PLANNING AND ORGANIZATION OF FRAUD INVESTIGATION IN THE FIELD OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Authors: Резвых Р.С. 
Published: July 2022

В статье осуществлен анализ современной следственной и судебной практики расследования мошенничеств, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выявлены особенности, характеризующие процесс расследования уголовных дел данной категории, сбор доказательственной базы, организации предварительного следствия и взаимодействия следователя с оперативными подразделениями. Делается вывод о том, что в организации расследования можно условно выделить целеопределение и планирование как блок умственной деятельности и действий по созданию структуры расследования. По мнению автора, этот блок организации представляет собой образующее начало расследования. Расследование данной категории уголовных дел в значительной мере зависит от способа совершения мошенничества, в связи с чем имеются определенные особенности на любом этапе расследования таких преступлений. Отмечается, что одним из важных факторов расследования мошенничеств в указанной сфере выступает длительность процесса расследования, что негативным образом влияет на соблюдение требований разумного срока. Автор отмечает, что эффективность расследования мошенничеств, совершенных в сфере жилищно-коммуналь­ного хозяйства, зависит от таких подсистем, как оперативно-розыскная деятельность и использование специальных знаний. Изучены причины и условия, способствующие вынесению оправдательного приговора по уголовному делу, а также выработаны меры по их разрешению и предложения по исключению типичных ошибок. Особо акцентировано внимание на обобщении информации о положительном опыте организации ведомственного и межведомственного взаимодействия, практики обеспечения возмещения ущерба, в том числе наложения ареста на имущество третьих лиц, полученного в результате совершения преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Автором разработаны предложения организационного характера по оптимизации деятельности органов предварительного следствия по расследованию мошенничеств, совершенных в сфере жилищно-комму­нального хозяйства.

The article analyzes the modern investigative and judicial practice of investigating frauds committed in the field of housing and communal services. The features characterizing the process of investigating criminal cases of this category, the collection of evidence, the organization of the preliminary investigation and the interaction of the investigator with operational units are revealed. It is concluded that in the organization of the investigation, it is possible to conditionally distinguish targeting and planning as a block of mental activity and actions to create an investigation structure. According to the author, this block of the organization is the forming beginning of the investigation. The investigation of this category of criminal cases largely depends on the method of committing fraud, and therefore there are certain features at any stage of the investigation of such crimes. It is noted that one of the important factors in the investigation of fraud in this area is the duration of the investigation process, which negatively affects compliance with the requirements of a reasonable time. The author notes that the effectiveness of the investigation of frauds committed in the field of housing and communal services depends on such subsystems as operational investigative activities and the use of special knowledge. The reasons and conditions contributing to the acquittal in a criminal case have been studied, as well as measures for their resolution and proposals for the exclusion of typical errors have been developed. Special attention is paid to summarizing information on the positive experience of organizing departmental and interdepartmental cooperation, the practice of providing compensation for damage, including the seizure of property of third parties obtained as a result of crimes in the field of housing and communal services. The author has developed organizational proposals to optimize the activities of the preliminary investigation bodies to investigate frauds committed in the field of housing and communal services.