ON THE ISSUE OF CO-OPERATION BETWEEN THE INVESTIGATOR WITH BODIES OF ENQUIRY IN DETECTING, UNCOVERING AND INVESTIGATING MONEY LAUNDERING AS A RESULT OF TIMBER SMUGGLING
Authors: Степаненко Д.А. , Постников М.Д. 
Published: April 2024

Введение. Криминализация сферы лесопромышленного комплекса представляет угрозу экономической и экологической безопасности нашего государства. В Директиве МВД России от 1 декабря 2010 г. «О приоритетных направлениях деятельности ОВД и ВВ МВД России, ФМС России в 2011 г.» отмечается, что МВД России в качестве одного из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел рассматривает организацию противодействия теневым процессам на предприятиях лесного хозяйства, выявление и документирование экономических и налоговых преступлений на предприятиях и в организациях, осуществляющих лесозаготовительную деятельность. Но несмотря на принимаемые меры. оперативная обстановка на объектах ЛПК, как показывает анализ практики, продолжает оставаться сложной. Высокая рыночная стоимость леса и лесоматериалов, постоянный рост доходов, получаемых в результате контрабанды лесоматериалов, возможность легализации полученных преступным путем денежных средств, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, обусловливает постоянный криминальный интерес достаточно широкого круга лиц к такой незаконной деятельности. Одним из условий эффективного противодействия «отмыванию» денежных средств и повышения результативности выявления, раскрытия и расследования данных преступлений является тесное взаимодействие следователя с органами, осуществляющими ОРД, дознанием. Совершенствование форм взаимодействия с учетом специфики преступления – потребность практики и задача криминалистической науки. Материалы и методы. Сбор, анализ, обработка теоретического и эмпирического материала осуществлялись на законах диалектического материализма с использованием общенаучных методов научного познания и эмпирического исследования, таких как анализ, обобщение, систематизация, формализация, описание, сравнение, методов и правил формальной логики и др., а также методов познания правовой действительности: анализ законодательства, анализ уголовных дел. Результаты исследования. Сформулированы выводы, направленные на повышение эффективности взаимодействия следователя и органа дознания при выявлении, раскрытии и расследовании дел об отмывании преступных доходов. Рассмотрены типичные формы, сформулированы криминалистические рекомендации по повышению эффективности и результативности взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД, дознание. Выводы и заключения. Специфика расследования дел о легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов, и предикатного преступления, предполагает выполнение большого количества следственных действий и ОРМ, которые в зависимости от складывающейся ситуации расследования выбираются следователем и представляют собой программу деятельности по получению криминалистически значимой и доказательственной информации, в которой большое значение придается вопросам обеспечения тесного и результативного взаимодей ствия следователя и органов дознания, совершенствованию механизма его реализации.

Introduction: сriminalisation of the timber industry poses a threat to the economic and environmental security of our state. In the Directive of the Ministry of Internal Affairs of Russia dated 1 December 2010. "It is noted that the Russian Ministry of Internal Affairs considers organisation of counteraction to shadow processes at forestry enterprises, detection and documentation of economic and tax crimes at enterprises and organisations engaged in logging activities as one of the priority areas of activity of internal affairs bodies. However, despite the measures taken, the operational situation at forestry facilities, as the analysis of practice shows, continues to be difficult. The high market value of timber and timber products, the constant growth of income received as a result of timber smuggling, the possibility of legalization of criminally obtained funds in order to legitimize the possession, use and disposal of these funds, determines the constant criminal interest of a fairly wide range of persons in such illegal activities. One of the conditions for effective counteraction to money laundering and improving the effectiveness of the detection, disclosure and investigation of these crimes is the close interaction of the investigator with the bodies carrying out the ORD, the inquiry. Improving the forms of interaction taking into account the specifics of the crime is the need of practice and the task of forensic science. Materials and Methods: collection, analysis, processing of theoretical and empirical material were carried out on the laws of dialectical materialism using general scientific methods of scientific cognition and empirical research, such as analysis, generalization, systematization, formalization, description, comparison, methods and rules of formal logic, etc., as well as methods of cognition of legal reality, such as: analysis of legislation, analysis criminal cases. The Results of the Study: the conclusions aimed at improving the effectiveness of interaction between the investigator and the body of enquiry in the detection, disclosure and investigation of cases of laundering of criminal proceeds are formulated. The typical forms are considered, and criminalistic recommendations are formulated to improve the effectiveness and efficiency of interaction between the investigator and the bodies carrying out investigative activities and enquiries. Findings and Conclusions: the specifics of the investigation of cases on the legalization of funds obtained as a result of timber smuggling and predicate crimes involve the implementation of a large number of investigative actions and ORMs, which, depending on the current situation of the investigation, are selected by the investigator and represent a program of activities to obtain criminally significant and evidentiary information, in which great importance is attached to issues of ensuring close and effective interaction of the investigator and the bodies of inquiry, improvement of the mechanism of its implementation.