Features of planning the investigation of criminal cases on public procurement
Authors: Вениаминов А.Г. 
Published: July 2024

Статья посвящена вопросам планирования расследования по уголовным делам в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Актуальность планирования обусловлена правовой и фактической сложностью подобного рода дел, необходимостью проведения большого объема следственных действий. Автором указано на наличие таких условий планирования, как исходная информация, оценка следственной ситуации, а также анализ средств и методов для достижения поставленной цели. Особое внимание в статье уделено составлению плана расследования, а также особенностям расследования исследуемой категории дел следственной группой. Отдельно проанализированы особенности планирования на начальном, последующем и завершающем этапах расследования. Отмечено, что начальный этап начинается со стадии возбуждения уголовного дела и предусматривает производство неотложных следственных действий по сбору доказательств. Подчеркнута важность совместного планирования обысков и других следственных мероприятий следователя с оперативными службами, а также использование для этого результатов оперативно-разыскной деятельности. Высказано мнение, что критерием эффективности указанной работы может стать задержание виновных лиц и избрание им меры пресечения, получение значимых доказательств обвинения. Далее проанализированы особенности планирования на последующем этапе, который предусматривает закрепление полученных доказательств и получение новых с целью юридической оценки действий виновных лиц. Также он предусматривает проверку версии стороны защиты о невиновности обвиняемого. Отдельный акцент сделан на важности составления итогового постановления о привлечении в качестве обвиняемого в процессе расследования. Раскрывая вопросы планирования расследования на завершающем этапе, автор указывает на систематизацию уголовного дела, порядок ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, а также составление обвинительного заключения.

The article is devoted to the issues of planning the investigation of criminal cases in the field of procurement of goods, works, and services for state and municipal needs. The urgency of planning is due to the legal and factual complexity of this kind of case, the need for a large volume of investigative actions. The author points out the existence of such planning conditions as initial information, an assessment of the investigative situation, as well as an analysis of means and methods to achieve the goal. Special attention is paid to the preparation of an investigation plan, as well as to the specifics of the investigation of the investigated category of cases by the investigation team. The features of planning at the initial, subsequent and final stages of the investigation are analyzed separately. It is noted that the initial stage begins with the initiation of a criminal case and provides for the production of urgent investigative actions to collect evidence. The importance of joint planning of searches and other investigative activities of the investigator with operational services, as well as the use of the results of operational investigative activities for this purpose, was emphasized. The article expresses the opinion that the criterion for the effectiveness of this work may be the detention of the perpetrators and the election of a preventive measure, obtaining significant evidence of the accusation. Further, the features of planning at the subsequent stage are analyzed, which provides for the consolidation of the evidence obtained and the receipt of new ones in order to legally assess the actions of the perpetrators. It also provides for checking the defense's version of the innocence of the accused. A separate emphasis is placed on the importance of drawing up a final decision on bringing as an accused in the investigation process. Revealing the issues of investigation planning at the final stage, the author points to the systematization of the criminal case, the procedure for familiarizing participants in criminal proceedings with the materials of the criminal case, as well as the preparation of an indictment.