Requerimento de Informação RIC 1616/1996
Apresentação: 1996-05-09T00:00:00
Ementa: SOLICITA INFORMAÇÕES AO MINISTERIO DA FAZENDA SOBRE A PRATICA DE GESTÃO FRAUDULENTA POR PARTE DE DIRIGENTES DO BANCO NACIONAL S/A SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL TEMPORARIA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL.
Ementa detalhada: MINISTRO PEDRO MALAN).
Palavras-chave: SOLICITAÇÃO, INFORMAÇÃO, (MF), ATO FRAUDULENTO, EMPRESTIMO, BANCO PARTICULAR, ESTADO, (MG), CONTABILIZAÇÃO, RESULTADO, PASSIVO FICTICIO, BALANÇO PATRIMONIAL, VALOR, TOTAL, TRANSAÇÃO, EXERCICIO FINANCEIRO, APROPRIAÇÃO INDEBITA, JUROS, QUADRO DEMONSTRATIVO, OPERAÇÃO FINANCEIRA, RECEITA, ALTERAÇÃO, CADASTRO, VENCIMENTO, OPERAÇÃO, FRAUDE, DENUNCIA, PROVIDENCIA, FISCALIZAÇÃO, DELEGACIA REGIONAL, BANCO CENTRAL DO BRASIL, ESTADO, (RJ), AUTONOMIA, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO, INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, JURISDIÇÃO, AUTORIZAÇÃO, ORGÃO CENTRAL, PROCEDIMENTO, BANCO OFICIAL, INVESTIGAÇÃO, IRREGULARIDADE, MOTIVO, ARQUIVAMENTO, DESARQUIVAMENTO, PROCESSO, PESSOA FISICA.
Regime: Ordinário (Art. 151, III, RICD)
Tramitação: Não Informado
Despacho: AV 609/96-MF, DO MINISTRO DA FAZENDA, PEDRO MALAN, AO PRIMEIRO SECRETARIO, DEP WILSON CAMPOS, COM ESCLARECIMENTOS. DCD 27 11 96 PAG 31233 COL 02.