案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
王竟、郭某诈骗、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索一审刑事判决书安徽省马鞍山市花山区人民法院刑事判决书（2019）皖0503刑初305号：马鞍山市花山区人民检察院以花检刑诉〔2019〕276号起诉书指控被告人王竟犯诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人郭某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人宋某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王宇琦犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人熊聪犯诈骗罪，被告人钟某、焦某犯非法拘禁罪，于2019年9月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市花山区人民检察院指派检察员丁某、杜某出庭支持公诉。被告人王竟及其辩护人袁贤广、被告人郭某及其辩护人李新生、被告人宋某及其辩护人邓英娥、被告人王宇琦及其辩护人李爱华、被告人熊聪及其辩护人王少平、张书凯，被告人钟某及其辩护人夏芬、姚宇翔，被告人焦某及其辩护人刘鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结马鞍山市花山区人民检察院指控：2016年年初，被告人王竟了解到小额贷款公司挣钱很快，遂产生从事该行当的意图。随后，王竟在未经行政管理部门许可、注册的情况下，租赁本市花山区汇金广场Ｘ栋ＸＸ室，成立“卓信投资公司”专门从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动。王竟自任经理，负责公司审核并发放贷款，纠集郭某、宋某、王梓（另案处理）负责上门讨债，汪某1（另案处理）、韩某（另案处理）等人负责介绍客户。采取先收取被害人第一个月高额利息，再扣除上门费、手续费，诱使被害人打三倍的借条、过户房产等手段，虚增债务，使被害人拿到的资金明显低于借条数额。王竟再任意认定被害人违约，指使并带领郭某、宋某等人，多次上门滋扰、辱骂、威胁被害人及其亲属，拘禁并殴打被害人，逼迫其偿还借款。被告人王宇琦、熊聪为尽快收回借给余某的借款，在明知王竟从事高利放贷活动的情况下，依然介绍余某到王竟处贷款。按照王竟的要求，促使余某以房产抵押贷款，变成过户房产，帮助王竟非法占有余某的住房。被告人王竟等人分工明确，成员相对固定，多次为非作恶，严重扰乱正常的社会秩序，造成恶劣的影响，形成了恶势力犯罪集团。被告人王宇琦非法从事高利放贷活动，纠集被告人钟某、焦某等人暴力讨债，非法剥夺他人人身自由，情节严重。具体犯罪事实如下：一、诈骗罪、寻衅滋事罪1、2016年8月，被告人王竟、王宇琦、熊聪经事先共谋，将余某以房产抵押贷款，变成过户该房产给王竟为条件，才同意借款人民币15万元。在借贷过程中，王竟诱使余某打了人民币28万元借条，并签订了房屋买卖合同，把余某居住的本市花山区湖东一村Ｘ幢ＸＸ室的房产过户到王竟名下。后王竟以服务费、上门费、过户费等名义扣除人民币2万元，实际借给余某人民币13万元。2016年9月至2017年3月期间，被告人王竟为了实际占有余某的房产，以余某没有偿还能力为由，纠集被告人郭某、宋某、王梓、王宇琦等人，多次到湖东一村Ｘ幢ＸＸ室滋事。在湖东路派出所民警几次出警后，王竟、郭某、宋某、王梓等人继续以滋扰、吵闹、辱骂、铁链锁门、打砸家中物品等方式，迫使余某及其父母搬家，该房屋被王竟占有。经鉴定，该房产价值人民币41万余元。2、2016年7月27日晚，被告人王竟、郭某、宋某、王梓携带电警棍赶到本市葛阳路香榭园小区一棋牌室，以被害人程某购买王竟岳父公司的装载机未及时还款为由，随意殴打程某及其妻子潘国琴，并用电警棍电击潘国琴，致二人受伤。经鉴定，程某损伤程度为轻微伤。后经派出所调解，王竟岳父赔偿了被害人经济损失，共计人民币3万元。3、2013年4月30日16时许，被告人王竟在本市花山区金玉兰小区因停车一事，与小区物业经理张某发生争执后，故意驾车撞坏小区大门栏杆。随后，王竟打电话给郭某、鲁恩奇（另案处理），让他们喊人来替自己出气。郭某、鲁恩奇遂纠集多人赶至该小区物业办公室，持办公室内镰刀、木棍、锯子等工具殴打张某及其子陈某，并砸毁办公用品及门窗，至张某、陈某母子受伤。经鉴定，陈某损伤程度为轻微伤。后经派出所调解，王竟赔偿了被害人经济损失，共计人民币10万元。二、敲诈勒索罪、非法拘禁罪1、2016年4月，汪某1介绍被害人胡某1到王竟处借款人民币2万元。王竟诱骗胡某1打了人民币6万元借条，后扣除服务费、上门费、第一个月利息，实际给付了胡某1人民币16000元，胡某1按约支付了两个月利息，共计人民币6000元。2016年7月19日，王竟将胡某1控制在其花山区汇金广场办公室，威胁其立即归还本金。召来郭某、宋某、王梓、汪某1等人，采取殴打、电警棍电击等方式，逼迫胡某1打电话给其父亲及朋友筹款。其间，王竟又迫使胡某1再次打一张人民币4万元借条。胡某1的朋友报警后，处警的民警将胡某1带至花山派出所，王竟等人追到派出所门口守候。事后，胡某1及其父亲被迫分两次付给了王竟共计人民币35000元。2、2017年5月份的一天晚上，被告人王宇琦为了讨要债务，纠集被告人钟某、焦某等人将被害人占某从本市纺织新村小区，先后带至本市康乐路悠仙美地茶楼包厢和王宇琦的办公室予以控制。其间，王宇琦、钟某、焦某等人采取语言威胁、扇耳光、泼水等暴力方式向占某逼债。直至第二天下午，占某的母亲还款20000元后，王宇琦等人才将占某释放。案发后，被告人王竟、郭某、宋某、王宇琦、熊聪、焦某被公安机关抓获归案，均如实供述了主要犯罪事实。被告人钟某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。公诉机关针对起诉书指控的犯罪事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王竟的行为已构成诈骗罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人郭某、宋某的行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人王宇琦的行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪；被告人熊聪的行为已构成诈骗罪；被告人钟某、焦某的行为已构成非法拘禁罪。被告人王竟、郭某、宋某是恶势力犯罪集团，王竟是该集团的主犯，郭某、宋某系首要分子之外的主犯；被告人王宇琦、熊聪在诈骗共同犯罪中是从犯；被告人王宇琦在非法拘禁占某时，是主犯，钟某、焦某是从犯；被告人王竟、王宇琦、宋某、郭某犯数罪，应当数罪并罚。被告人王竟、郭某、宋某、王宇琦、熊聪、焦某具有坦白情节，被告人钟某具有自首情节；被告人王宇琦在缓刑考验期限内重新犯罪；被告人钟某系累犯，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第（一）（二）（三）项、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十七条之规定，予以判处。被告人王竟对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见：一、被告人王竟应当认定为诈骗未遂；二、第2、3起寻衅滋事事实，已经经过公安调解；三、被告人王竟具有坦白情节，依法可以从轻处罚；四、被告人王竟有重大立功情节，依法可以减轻或免除处罚；五、公安机关依法冻结的被告人父亲王某5建设银行账户内资金中有112000元系王某2的个人财产。被告人郭某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见：一、被告人对胡某1实施的敲诈勒索行为和非法拘禁行为之间具有持续性和连续性，存在着手段和目的的关系，构成牵连关系，应择一重罪处罚；二、被告人郭某具有坦白情节；三、第2、3起寻衅滋事，被告人已经赔偿了被害人的损失，可以酌情从轻处罚；四、敲诈胡某1的事实中，被告人郭某只是听从王竟的安排，其事后并没有获利。被告人宋某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见：一、本案不应认定为恶势力犯罪集团；二、被告人宋某应认定为从犯；三、被告人仅是殴打了胡某1，并没有非法拘禁胡某1。被告人王宇琦辩解其没有非法占有房产的故意。其辩护人的辩护意见：一、被告人王宇琦不构成诈骗罪，其主观上没有诈骗被告人房产的故意，客观上没有对被害人实施虚构事实的行为，没有隐瞒真实借贷关系的行为，也没有非法暴力侵占房屋的行为；二、被告人王宇琦具有坦白情节；三被告人非法拘禁时间较短，情节一般，可以酌定从轻处罚。被告人熊聪辩解，其没有非法占有房产。其辩护人的辩护意见：被告人熊聪只是中间人，其没有获得好处；被告人熊聪是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人钟某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：被告人钟某是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人焦某对起诉书指控的犯罪事实和定性不持异议，且当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见：被告人焦某系坦白，依法可以从轻处罚；被告人焦某在非法拘禁共同犯罪中，起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。经审理查明：2016年初，被告人王竟了解到小额贷款公司挣钱很快，遂产生从事该行业的意图。随后，王竟在未经行政管理部门许可、注册的情况下，租赁马鞍山市市花山区汇金广场Ｘ栋ＸＸ室，成立“卓信投资公司”专门从事高利放贷业务，实施“套路贷”犯罪活动。王竟自任经理，负责公司审核并发放贷款，纠集郭某、宋某、王梓（另案处理）负责上门讨债，汪某1（另案处理）、韩某（另案处理）等人负责介绍客户，采取先收取被害人第一个月高额利息，再扣除上门费、手续费，诱使被害人打三倍的借条、过户房产等手段，虚增债务，使被害人拿到的资金明显低于借条数额。王竟再任意认定被害人违约，指使并带领郭某、宋某等人，多次上门滋扰、辱骂、威胁被害人及其亲属，拘禁并殴打被害人，逼迫其偿还借款。被告人王宇琦、熊聪为尽快收回借给余某的借款，在明知王竟从事高利放贷活动的情况下，仍然介绍余某到王竟处贷款。按照王竟的要求，促使余某以房产抵押贷款，变成过户房产，帮助王竟非法占有余某的住房。被告人王竟等人分工明确，成员相对固定，多次为非作恶，严重扰乱正常的社会秩序，造成恶劣的影响，形成了恶势力犯罪集团。被告人王宇琦非法从事高利放贷活动，纠集被告人钟某、焦某等人暴力讨债，非法剥夺他人人身自由，情节严重。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、证人汪某1的证言，证实:2016年4月份，王竟成立了卓信投资公司从事放贷，公司地址在花山区汇金广场ＸＸ室，王竟是老板，朱某1是二老板，郭某、宋某、王梓三人负责讨债，其、韩某、曹凯负责拉业务、介绍客户，基本工资每个月八百元，业务提成按实际放贷数额的百分之五计算，具体放贷的模式是:我们把客户介绍到公司，王竟或者朱某1具体谈放贷，利息按百分之十到十五，打三倍的借条，然后让客户拿着和借条上相同数额的练功券给客户拍照，王竟安排郭某、宋某、王梓和我们去认门，王竟扣除上门费、服务费以及第一个月利息后再把钱给客户，如果客户贷一万元，拿到手只有七千元。如果打电话联系不上、上门找不到人、到期不还利息，都算违约，其总共介绍了十三、四个客户到公司贷款，现只记得吕静波、胡某1、程业磊、朱晓东这几个人，其他人记不清了。如果客户违约，先打电话催债，如电话不接王竟就安排郭某、宋某、王梓上门讨债，有时候其也跟着去，会把客户带到公司办公室用电棒电击恐吓他们，逼他们打电话筹钱。二、证人韩某的证言，证实:其是2016年5、6月份到王竟公司上班的，公司名称是卓信投资公司，在花山区汇金广场，主要就是放高利贷。王竟是公司老板，朱某1做外访，公司还有郭某、宋某、王梓，其和曹凯、汪某1还有两个人一起当业务员，汪某1是负责人，底薪一千余元，按实际贷款数额百分之五提成，贷款模式是我们把客户介绍给汪某1，汪某1介绍给王竟，王竟负责和客户谈贷款的事情，公司按百分之十五的标准收利息，然后打三倍的借条，扣除上门费、服务费及第一个月的利息，譬如客户贷一万元，实际拿到手的只有七千元，客户贷款后到其他公司借钱、到期不还利息、上门找不到人都算违约。如果客户违约了，王竟就让人去找客户，把他带到公司逼他还钱，还不了钱就打客户，其在公司看过王竟打客户嘴巴的，让客户找人筹钱还债。其就干了两个月，后来自己开小额贷款公司，其仅介绍几个客户，其中有一个叫李红兵，其他人记不清了。三、证人朱某1的证言，证实:2016年初，王竟和其商量一起开个放贷公司，让其投资五万元，王竟还喊了郭某和好几个小兄弟在公司上班。其在公司呆了几次后，发现放贷模式风险大，不需要担保和抵押就放贷，虽然借条打的是两、三倍，但借款人拿了钱之后会跑掉，其就没有拿钱入股。公司贷款模式是:业务员在外面专门拉业务，打两、三倍的欠条，然后王竟安排郭某他们认门，再扣除上门费、服务费之类的费用。其在公司玩过几次，从来没有动手打过人，也没有看到他们打过人，其记得其只上过一次门，那个借款人好像是住在菊园路附近。四、被告人王竟的供述，证实:2016年初，其和朱某1合伙开了一个卓信投资公司，办公地点在花山区汇金广场ＸＸ室，没有办理营业执照。其和朱某1是公司老板，其负责和客户谈放贷的事及公司日常管理，朱某1负责公司财务，也参加公司日常管理，郭某、宋某、王梓负责认门和讨债，汪某1和韩某负责介绍客户。公司放贷的模式是让客户打三倍借条，扣除认门费、服务费等，按月收取利息，如果客户违约，就按借条上打的数额去讨债。先是电话催债，电话不接的上门找，上门找不到的就喷漆，找到人的带回公司谈，能筹到钱的就算了，没钱的其和朱某1就安排郭某他们用电棒电击借贷人，逼他们筹钱。电话不接，手机停机，逾期不还利息等都算违约，这个违不违约我们和借贷人没有书面约定，只是我们说了算。五、被告人郭某的供述，证实:2016年上半年其表哥王竟在花山区汇金广场ＸＸ室开了一个卓信小额贷款有限公司，老板王竟一个人。王竟请其当员工及驾驶员，每个月三千元，还有宋某和王梓是员工，汪某1和韩某是兼职业务员，主要是介绍客户拿提成。王竟谈贷款，利息是一毛，顾客需要贷款后，先扣除利息、手续费等费用，再打三倍的借条，如果电话不接或者家里找不到人，就要客户还三倍的钱。六、被告人宋某的供述，证实:2016年4、5月王竟成立小额放贷公司马鞍山卓信投资公司，地点在马鞍山市花山区汇金广场ＸＸ室，老板王竟，固定人员有其、郭某和王梓，还有一个叫阿玉的，我们每个人每月工资是三千元，业务员汪某1和韩某，郭某负责开车、认门，还带其和王梓、阿玉负责讨债，汪某1和韩某介绍业务。业务员介绍人来公司后，王竟和他谈，月利息百分之二十，扣除第一个月利息、上门费和服务费，再打三倍的借条。到月不还利息、到期还不上本金、打电话不接、关机都算违约。郭某带着其和王梓就上门去要债，主要方法就是辱骂、殴打，逼他打电话筹钱以及喷油漆。具体犯罪事实如下：一、诈骗、寻衅滋事事实（一）2016年8月，被告人王竟、王宇琦、熊聪经事先共谋，将余某以房产抵押贷款，变成过户该房产给王竟为条件，才同意借款给余某。在借贷过程中，王竟诱使余某打了人民币28万元借条，并签订了房屋买卖合同，把余某居住的本市花山区湖东一村Ｘ幢ＸＸ室的房产过户到王竟名下。后王竟以服务费、上门费、过户费等名义扣除人民币2万元，实际借给余某人民币13万元。2016年9月至2017年3月期间，被告人王竟为了实际占有余某的房产，以余某没有偿还能力为由，纠集被告人郭某、宋某、王梓、王宇琦等人，多次到湖东一村Ｘ幢ＸＸ室滋事。在湖东路派出所民警几次出警后，王竟、郭某、宋某、王梓等人继续以滋扰、吵闹、辱骂、铁链锁门、打砸家中物品等方式，迫使余某及其父母搬家，该房屋被王竟占有。经鉴定，该房产价值人民币41万余元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：一、书证1、市公安局接处警综合单，证实:湖东路派出所自2016年9月至2017年3月先后七次接到湖东一村Ｘ栋ＸＸ室的报警。2、桂某提供的记录、接受证据清单，证明:书面记录了2017年1月10日17时15分，湖东路派出所民警出警，王竟等人用铁链锁门;3月2日14时，王竟带十余人砸玻璃、毁坏门窗，将沙发等家具全部抛到马路旁，湖东路派出所出警未能制止。3、湖东路派出所出具书面证明，证实:在2017年1月10日16时48分，桂某报警，门锁被人换掉。4、不动产权利登记信息、调取证据通知书及调取证据清单、不动产登记证明及接受证据材料清单，证实:2016年8月17日，花山区湖东一村ＸＸ室，通过二手房买卖房屋所有权人为王竟;2016年8月25日，王竟将该房屋抵押给葛青生。5、房屋买卖合同，证实:余某在2016年8月17日，将湖东路一村ＸＸ室以28万元的价格出售给王竟。6、余某中国银行活期账户交易单，证实:2016年8月17日，余某收到郭某转入的十三万元，同时分别转四万六、一万八给熊聪。7、郭某一本通银行卡记录、调取证据通知书及调取证据清单，证实2017年8月17日16时09分，转给余某十三万元。8、马鞍山市中级人民法院民事卷宗一册，证实:余某因湖东一村Ｘ栋ＸＸ室，诉请花山区人民法院、中级人民法院返还该房屋的诉讼过程。2018年11月13日一审法院驳回余某诉求，2018年11月23日余某不服判决上诉至市中级人民法院。9、马鞍山市中级法院民事裁定书，证实:2019年5月7日，中级法院以（2019）皖05民终192号民事裁定书裁定:一、撒销安徽省马鞍山市花山区人民法院（2017）皖0503民初3267号民事判决;二、驳回余某的起诉；三、本案移送公安机关处理。10、案件移送表，证实:2019年5月10日市中级人民法院以余某不服一审判决的上诉案移送楚江公安分局。11、鉴定意见及通知书，证实:马鞍山市价格认定中心于2019年5月22日，以马发改认定［2019］169号价格认定鉴定书:花山区湖东一村ＸＸ室价值410041元。已分别告知余某、王竟、郭某、宋某、熊聪、王宇琦。二、辨认笔录1、王竟的辨认笔录，证实:王竟辨认出同案犯郭某、宋某、王梓、王宇琦及韩某（小韩）；王竟辨认出被害人余某；王竟辨认出余某的母亲桂某。2、郭某的辨认笔录，证实:郭某辨认出同案犯王竟、宋某、王梓。3、宋某的辨认笔录，证实:宋某辨认出王竟、郭某、王梓；宋某辨认出余某的母亲桂某。4、王宇琦的辨认笔录，证实:王宇琦辨认出王竟、熊聪；王宇琦辨认出被害人余某。5、熊聪的辨认笔录，证实:熊聪辨认出同案犯王竟、王宇琦，被害人余某。6、余某的辨认笔录，证实:余某辨认出王竟、王宇琦、熊聪。7、桂某的辨认笔录，证实:桂某辨认出王竟、王某2（王竟妻子）。8、证人戴某的辨认笔录，证实:戴某辨认出王竟、余某、桂某、王某2（王竟妻子）。三、证人证言1、桂某的证言，证实:其是余某的母亲。湖东村Ｘ栋ＸＸ室是其和老伴买的，后来过户给二儿子余某。2016年8月底，来了三、四个年轻人讲余某把房子卖给了他，让我们一个月之内搬家;9月份王竟带三个年轻人到其家，要其搬家，其就打110报警了，警察来了也没有办法。后来，其才知道是余某找王竟借了十五万，拿到手十三万，王竟逼他打了个二十八万的条子，后来签了房屋买卖合同。其大儿子胡某2到法院申请房产保全，找了许多人和王竟协商，王竟开口要四十万。10月份的一天，王竟带了十几个年轻人和王竟的老婆到我家来骂我们，我们又打了110报警;12月下旬王竟又带人来上门要房子，其都报了警;2017年1月10日，王竟带人到我家把门锁砸掉，用挂锁把院子里铁门锁起来，王竟的老婆还不停地骂我们，骂了很多难听的话，其报警了。2017年3月2日，王竟带了十几个年轻人来，王竟把窗户全部砸碎，家里家具、电器、生活用品摔到院子外面，还把养的花、假山、搭的铝合金架子全部砸毁，民警来拍了照片。2、胡某2的证言，证实:其弟弟余某把房子抵押给了王竟，余某借了十五万打了二十八万的条子，还把房子过户给了王竟，后来其找人与王竟协商，王竟要求还款四十万，王竟多次带人到其父母家泼油漆、砸玻璃，把家具扔出去，其父母多次报警。其弟弟在外地打工也不敢回家，其父亲也因此去年气得去世了。3、姜某的证言，证实:其是余某的妻子。2016年8月份的一天，王竟带了三、四个年轻人到我家要我们搬家，说余某欠王竟二十八万元，拿出一张欠条。晚上余某回家，说是在王竟手里借了十五万，打了二十八万元欠条;过了两天，王竟又带了三、四个小伙子到我家来闹，后来我们报了警;又过了几天，王竟他们又来了，王竟的老婆王某2骂了很多难听的话，逼着我们搬家，我婆婆就报警了，后来我听我婆婆说王竟又来了几次逼我们搬家;2017年1月10日下午，王竟带了五、六个年轻人来，用锁把院子大门锁起来，后来我打电话报警，一直耗到晚上，王竟的老婆和我婆婆吵，后来听我婆婆说，房子一直被王竟锁着，玻璃全部砸坏，院子被搞得乱七八糟。4、汪某2的证言，证实:2010年，其在马鞍山开了一家叫华丽房产公司，主要从事房屋买卖和出租。2016年的时候，王宇琦向其咨询过户房子的事情，让其帮忙代办房屋过户。后来其和双方当事人约定在房地产大厦见面，按照房屋正常的过户流程办了过户手续，其收取了中介费。5、戴某的证言，证实:其是桂某的邻居，住湖东一村Ｘ栋ＸＸ室。2016年10月份，有一男一女带着几个小伙子要求桂某搬家，前后有五、六次，每次来大概有七、八个人，每次都不太一致，采取骂人、打砸家里东西，警察也来过好几次。6、王某1的证言，证实:其是桂某的邻居，住湖东一村Ｘ栋ＸＸ室，2016年下半年的时候，经常有社会上的人来湖东一村Ｘ栋ＸＸ室闹，闹得动静挺大的，许多邻居都过去看。有一次，这些人拿铁链子把院子门锁起来了。7、卜某的证言，证实:其是桂某的邻居、住湖东一村Ｘ栋ＸＸ室。2016年下半年，有一对小夫妻俩带着几个小伙子过来，拿着房产证骂老桂，骂得很难听，这样来回吵了有三、四次，砸了他们的门窗、玻璃，还用链条把门锁起来，把柜子等家具扔到门外，警察也来了没办法。8、刘某的证言，证实:其是桂某的邻居，住湖东一村Ｘ栋ＸＸ室。大概在两年前左右的一天晚上十一点多钟，有四、五个人开着车把老桂家大门堵起来，一个三十几岁的女子在吵闹，让他们立即搬家，我们小区很多人都出来看，后来他们还用铁链子把门锁起来了，湖东路派出所民警也来了。9、郭某的证言，证实:其儿子王竟说买了一个房子让其去住，说在华冶对面的煤气公司附近。王竟和儿媳妇王某2开车带其去看了下房子，其觉得光线不好不愿意来住。10、王某2的证言，证实:王竟是其丈夫。有一天他和其说花了25万元买了湖东一村Ｘ栋ＸＸ室的一个二手房，其前后去过三次。前面两次去和一个老太婆吵起来了，还去了派出所，最后一次其去了房子没有人。11、葛某的证言，证实:2016年8月王竟以花山区湖东路一村ＸＸ号房产抵押给其两次借款20万元，告诉其待房子卖掉以后，还其本金及利息。四、被害人余某的陈述，证实:2016年6月份，其经熊聪介绍在一个场子里赌钱欠了一、二十万，其向熊聪借了七万元。7月份，其没钱还熊聪，熊聪就把王宇琦介绍给其，王宇琦借给其两万元，月息一角。后来王宇琦见其在外面欠了四十多万就问其有没有房产，劝其拿房产抵押还债，后来把其介绍给王竟，我们约好在淑萍茶楼谈借钱的事情，其说借十五万，王竟让其把房子抵押给他，收三分息，其说房产证在父母那里拿不出来，王竟找了个中介带其到房产证大厦办了挂失手续。几天后，王竟、王宇琦、熊聪和其还有其他债主一起到了房地产大厦，他们知道其办了房屋抵押等着还给他们钱。其签合同时候，发现是买卖合同而不是抵押手续，王竟说不要紧，只要按时还钱这个房子还是你的，后来王竟带其到王宇琦的办公室，他说利息按照五分算，让其打个二十八万的借条，仅给其十五万元，其没有办法被迫只能按照王竟讲的意思办了，王竟通过手机转给其建设银行卡十三万元，王竟说借十五万元扣除一万多过户费、中介费，第一个月利息七千五。我当场转给熊聪七万元，王宇琦两万五。过了几天，王竟带几个人到其家说房子卖给他了，让其父母搬家，其父母就报警了。之后，他每隔一两天就到其家闹，威胁其父母要求他们搬家，又砸其家的物品，开车把其家门堵起来，还用链条把家门锁起来，要其拿出四十万元。为了这个事，其父亲气得生病去世了。五、被告人的供述1、王竟的供述，证实:2016年7、8月，王宇琦介绍余某找其借15万元，其提出按3分利息计算，必须要有抵押。余某讲湖东一村有套房子可以抵押，但房产证在他父母那里。王宇琦提出可以把房产证挂失，其就说等你们搞好再说。过了三、四天，余某说手续办好了，带其到湖东路一村10栋看了一下房子，其就和他约了放贷的时间。又过了两、三天，其带郭某和余某到房地产大厦，看到王宇琦、王宇琦的朋友、余某的其他债主都在，其觉得他在外面欠了不少债，办抵押手续不保险，提出先把房子过户到其名下。佘正诚有点犹豫，其告诉他只要按时付利息和还款，其不会要房子的。其付了一万多块钱的房屋过户费、契税等费用。过完户后，其和余某到王宇琦的办公室，也有其他债主也来了，其提出要五分利息，要余某打28万的借条和一份说明，内容大概是:余某将湖东路-村Ｘ栋ＸＸ室房子以28万的价格卖给王竟，13万元打卡，15万元现金，其通过手机银行给余某转账了13万元。当时其想余某后面没有偿还能力，就去收他房子，他家里人要是报警或者打官司，有这个说明再附上借条，他是打不赢官司的，最后这套房子肯定会判给其。在和余某签房屋买卖合同的前几天，熊聪、王宇琦把其约到了王宇琦办公室，我们三个人还专门谈了一会余某借钱的事情。当时其提出，余某必须要把房子过户，其才借贷给他，熊聪说余某肯定不愿意，王宇琦就让熊聪做余某的思想工作，王字琦还说让其只能拿房子评估价格的一半钱给他。其跟他们讲，房子过户给其之后，如果余某还不起钱，其就把他房子卖掉，卖房子的钱其带他们一起分。王宇琦和熊聪当时都表示同意。2016年9月开始至2017年年初，其先后带郭某、王梓、宋某、王某2去要过六、七次房子，每次去余某家人都报警，其后来买了把铁链子锁把他家院子内的木门和防盗窗锁在一起，不让他家人出门，其又喊郭某、王梓、宋某他们几个人把他家家具、电器、花、假山等物品摔到院子外面。2、郭某的供述，证实:2016年夏天，我们公司放贷给一个抵押房子的客户，房子是花山区湖东一村Ｘ栋ＸＸ室，是通过王宇琦介绍的，王竟和其说这个客户把价值30多万元的房子抵押给了他，要他写了28元的借条，实际上付给这个客户13万，本来说是抵押房子的，后来王竟要求这个客户把房子过户给他。其和王竟等人三次去收房子，第一次2016年下半年，王竟带其、宋某、王梓到湖东路一村Ｘ栋ＸＸ室，王竟对房间里-个老太太说她儿子把房子卖给他了，老太太不相信和王竟争执，后来我们走了。第二次是十几天后，王竟带其、宋某、王某2和王竟的父母一起去要收房子，王竟和老太太吵起来了，老太太后来报警了。第三次王竟带其、王某2、鲁思奇，宋某、王梓去没去记不清了，王竟带了一把锁把大门锁起来了。3、宋某的供述，证实:2016年下半年，王竟喊其到湖东村一楼一个住户家收房子，总共去了四趟。第一次王竟带其和郭某、王梓去那户人家要老太太搬家，老太太很生气说王竟拿的房产证是假的，她不会搬家的。第二次王竟带其和郭某、王某2、王竟的父母去了，王竟他们与老太太吵了好长时间，对方报警了，警察来了我们走了。第三次王竟带其和郭某、王某2、王梓又去要房子，王某2和老太太吵了好长时间，老太太报警，等警察走了以后王竟买了一把铁链子锁把人家后院子门锁起来了。第四次，王竟带其、王某2、鲁恩奇把他们家家具生活用品全扔到院子外面去了，老太太在院子外还报了警，警察来了也没说什么，我们就把门锁起来就走了。4、王宇琦的供述，证实:2016年夏天，熊聪说余某欠他了八万多块钱，现在他急需钱用不好意思向余某要钱，他可以帮余某担保朝其借一万块钱，期间一个月，利息两千，其借给了余某。几天后，熊聪又打电话告诉其，余某想把房子抵押贷款，其没同意，说可以介绍给王竟。几天后，其通过王文约王竟在解放路淑萍咖啡馆见面，其告诉王竟借款人是余某，王竟通过朋友了解到余某在外面欠了好几十万，车子也抵押了，说要把房子过户给王竟才同意借款。其就告诉熊聪，余某同意把房子过户给王竟，但是不能卖。其就向王竟推荐汪某2可以加快办理过户，王竟同意。其告诉熊聪需要哪些材料，熊聪说房产证不在余某手里但户主是余某的名字，其问过汪某2后告诉熊聪叫余某去补办房产证。后来余某要向王竟借20万，王竟说等过户完再说，其和余某、熊聪、王竟和汪某2到房地产大厦帮忙过户后一起到其安基大厦9楼的办公室谈放贷的事，还有余某的其他债主，余某和王竟单独在小房问谈，后来王竟告诉其他借了20多万给余某，熊聪后来通过手机给其转了一万多块钱，是之前余某向其借的贷款。过了几天，王竟打电话告诉其说余某跑了，叫其陪他到房子那去，其和王文、焦某、费正明，王竟及他下面四个兄弟开车到余某的房子那，王竟和余某的父母理论，意思让他们搬走，余某父母就报警了。余某欠其和熊聪钱，其和熊聪把余某介绍给王竟，从王竟处借贷，余某拿到钱后会还钱给我们;王竟放贷给余某，把余某的房子过户到他名下，余某还不上钱，王竟把余某的房子卖了能挣点钱，王竟承诺卖房子挣的钱带其和熊聪分点。所以，其和熊聪就把余某介绍到王竟处借贷了。5、熊聪的供述，证实:2016年夏天的时候，余某还欠其几千块钱，他没钱还，其就不想借钱给他了，其就带他找到王宇琦以其为担保借了一万块钱，利息一千块钱。几天之后，余某因为外面逼债想拿房子抵押找其帮忙，其就找了王宇琦，王宇琦帮忙介绍了王竟。我们到了王宇琦办公室，有王竟和余某两人单独在办公室里谈借款的事，一个小时以后我们四个人下楼来到建设银行门口，王竟对余某说你每个月必须支付利息，如果不给，就到单位和你家找你，到时候本金就必须还。王竟走后，余某说总共借了十几万元钱，王宇琦找余某要他之前借的一万块钱，余某叫其先付给王竟，他过几天再还其，其就通过手机转了一万给王宇琦。过了一段时间，余某分批还给了其，包括王字琦的一万块钱。其记得在余某房屋过户给王竟之前，其、王宇琦、王竟三个人在王宇琦的办公室里专门说了余某房子抵押的事情，当时王竟说余某的房屋抵押手续比较麻烦，必须得余某家里签字确认，因为之前其和余某沟通过，余某说不能和家里人说，也就不能通过抵押这个方式了。王竟就提出来把余某的房屋过户，如果余某能还钱就算了，如果还不了钱的话就把他名下房屋直接卖掉，然后把卖房子赚的多余钱分一些给其和王宇琦。听完以后，其和王宇琦两个人都电话联系了余某，明确告诉他，王竟不同意抵押房屋必须房屋过户，过户以后王竟才答应给钱，这样你才有钱还其和王宇琦以及外面社会上的欠款，余某听完以后也就同意了。（二）2016年7月27日晚，被告人王竟、郭某、宋某、王梓携带电警棍赶到本市葛阳路香榭园小区一棋牌室，以被害人程某购买王竟岳父公司的装载机未及时还款为由，随意殴打程某及其妻子潘国琴，并用电警棍电击潘国琴，致二人受伤。经鉴定，程某损伤程度为轻微伤。后经派出所调解，王竟岳父赔偿了被害人经济损失，共计人民币3万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）马鞍山人民医院病历、调取证据通知书及调取证据清单，证实:程某被打后到市人民医院进行住院治疗的经过。（2）花山派出所治安卷宗一册，证实:花山派出所在案发后开展了调查，以治安调解的形式结案，与王竟的供述、程某的陈述及王某4等人的证言基本一致。证人秦某、王某3均证实有四个小伙子在棋牌室持电警棍殴打程某及其老婆的事实经过。同时，证明王竟已经赔偿程某医疗费共计3万元。（3）鉴定意见及告知书，证实:2019年4月28日，马鞍山市公安司法鉴定中心以马公物鉴（活）字（2019）113号鉴定文书:程某鼻腔出血，左眼肿胀青紫，其损伤程度为轻微伤。已分别告知程某、王竟、郭某、宋某。2、辨认笔录（1）王竟的辨认笔录，证实:王竟辨认出被害人程某。（2）郭某的辨认笔录，证实:郭某辨认出被害人程某。（3）潘国琴的辨认笔录，证实:潘国琴辨认出王竟、郭某、王梓。3、证人证言（1）王某4的证言，证实:王竟是其女婿，程某因为买其的装载机没有按期付款，其就把程某欠钱的事情交由王竟处理，过了几天，其女儿打电话说王竟因为要钱的事情搞到了派出所，后来花山派出所进行了调解，程某欠其公司的五万元再还两万就行了，也签了调解协议书。（2）茆文华的证言，证实:2016年6月底，其约程某和王某4到程某位于葛羊路香榭园的麻将馆谈程某欠王某4买铲车欠的尾款一事，其为程某做担保，他们俩约定，从2016年7月底开始程某每个月还款两万元，分三个月还完，没有书面材料只是口头约定，其作为担保人和见证人。2016年7月27日晚上，王某4电话告知其，有人去催款然后把程某打了进医院。过了两个月，王某4又找到其说程某还差两万没还，其就替程某还了两万。后期其从程某厂里拉砖块，通过货款的形式把两万元抵消了。至于，程某被打后和王某4的调解协议内容其不清楚。4、被害人陈述（1）程某的陈述，证实:其之前因买装载机一共向银行贷了十几万元，每个月还一万多，两年还清，后来欠四万元尾款没还。2016年6月的时候，王某4和其谈了还款的事，找到了中间人茆文华，说好再还五万，三次还清。2016年7月27日晚上，其在老婆开的麻将馆玩，突然来了四个年轻人，其中三个人上来就打其，其老婆潘国琴就在旁边拉架，其抱住其中的一个人不放手，其老婆把门关起来了，警察来了之后，房间外面的三个人全部跑掉了。（2）潘国琴的陈述，证实:2016年7月27日晚上，有四个小伙子冲到其麻将馆，其中两个小伙子用酒瓶、板凳对其丈夫程某进行殴打，房间的麻将、桌椅等物品全部被砸坏，其想冲进去把他们拉开，堵在门口的两个小伙子就对其拳打脚踢，其就进了厨房抓了两把菜刀，朝着堵门的两个小伙子挥舞，堵门的一个小伙子出去从他车上拿了一根半米长左右的电棍朝其腰上，腿上各捣了一下，后来有人喊，警察来了，三个小伙子就跑掉了，只剩下关在房间里打程某的小伙子被警察带走了。5、被告人的供述（1）王竟的供述，证实：2016年7月，程某因买装载机欠其岳父公司五万元，其带着郭某、宋某、王梓到葛羊路香榭园小区内一麻将馆找到程某，其上前甩了程一个嘴巴，其他人看打架了全都往外跑，其和程某扭打在一起，后来花山派出所民警到了现场，最后达成了和解协议，其岳父从程某欠他的五万元中扣除了三万元作为赔偿金。（2）郭某的供述，证实：其看到王竟打了那个人嘴巴，我们就冲过去对那个人拳打脚踢，之后麻将馆的人往外挤，把其、宋某、王梓挤出房外，然后其看见那个男子的老婆拿了一把菜刀朝我们挥舞，把其背部划伤了，其就让宋某到车子里拿电棍，宋某拿了电棍过来，其就拿起电棍朝着那个男子老婆的腹部捣去，不一会警察就来了，其和宋某、王梓就跑了。（3）宋某的供述，证实:2016年7月底，王竟带其、郭某、王梓到葛羊路一个麻将馆找人，王竟和一个男子吵了起来，动手打了对方一个嘴巴，双方发生扭打，王梓上去一脚把那个男子踹倒在地，郭某也踹了一脚，那男子看我们这么多人就拿开水瓶砸我们，我们为了躲避就出了房间，王竟被他关在房间里面，郭某又让其到汽车后备箱拿电棍，其拿了电棍交给郭某，然后我们看到那个男子拿着一把菜刀在胡乱挥舞，其左脚背被他砍出一个口子，伤口比较深，去马钢医院缝了十二针。（三）2013年4月30日16时许，被告人王竟在本市花山区金玉兰小区因停车一事，与小区物业经理张某发生争执后，故意驾车撞坏小区大门栏杆。随后，王竟打电话给郭某、鲁恩奇（已死亡），让他们喊人来替自己出气。郭某、鲁恩奇遂纠集多人赶至该小区物业办公室，持办公室内镰刀、木棍、锯子等工具殴打张某及其子陈某，并砸毁办公用品及门窗，至张某、陈某母子受伤。经鉴定，陈某损伤程度为轻微伤。后经派出所调解，王竟赔偿了被害人经济损失，共计人民币10万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证（1）医院就诊记录，证实:陈某、张某于2013年4月30日到马鞍山市中心医院就诊记录的事实。（2）接处警情况登记表，证实:案发后已向公安机关报警。（3）鉴定意见及通知书，证实:2013年6月20日，马鞍山市公安司法鉴定中心以马公物鉴（活）字［2013］209号法医学人体损伤程度鉴定书:陈某头部及肢体瘢痕，其损伤程度为轻微伤。已分别告知陈某、王竟、郭某。2、辨认笔录（1）王竟的辨认笔录，证实:王竟辨认出被害人陈某；王竟辨认出被害人张某。（2）张某的辨认笔录，证实：张某辨认出王竟、郭某。（3）陈某的辨认笔录，证实:陈某辨认出王竟。3、被害人的陈述（1）张某的陈述,证实:其是金玉兰小区的物业经理。2013年4月一天下午，一辆小车占了别人车位，其让他赶紧把车开走，那辆车把小区出口处的栏杆撞断，其就和那个年轻男子发生争执，后来，大概有六、七个小伙子和我们办公室员工吵，其儿子也从办公室下来，那些小伙子随手拿起办公室的镰刀、长棍等物品朝其儿子身上打，其上去拉，他们也动手殴打其，他们又拿起办公室的物品进行打砸，被损害的有电脑、办公桌椅、打草机、隔墙、钢化玻璃大门、窗户、手机等。其背部和大腿被划伤血流不止，身上多处青紫，其儿子头部被打破流血，当时包的衣服都被血浸湿了，当时就在医院进行手术缝针，物业其他人都是皮外伤。后来派出所调解，赔偿了十万元，是打到公司账户的。（2）陈某的陈述，证实:2013年4月一天下午，其看到母亲被十几个小伙子围着争吵，就问什么事，他们就冲过来对其拳打脚踢，并打砸办公室物品，其头部被砸出血，背部、手部被划伤出血，其母亲背部和大腿被划伤，物业的其他人都是皮外伤。后来公安机关说其伤情不构成轻伤，最后对方赔礼道歉赔偿物业损失及医药费十万元。4、被告人的供述（1）王竟的供述，证实:2013年4月，其开车回金玉兰小区，物业经理让其把车子开出小区，其很生气就把小区栏杆撞坏了，并打电话喊了郭某等六、七个人帮忙出气，郭某、鲁恩奇等人把物业经理的办公室给砸了，把物业经理和她儿子打了一顿，后来塘西派出所调解处理，其赔了十万元钱。（2）郭某的供述，证实:2013年，王竟的车子在金玉兰小区被砸了，王竟与物业人员发生争吵，他打电话让其过去，其就喊了杨彬、“小虎”到了金玉兰小区，王竟喊的两个人也到了，我们就对物业人员拳打脚踢，把物业公司电脑、桌子都给砸了，打完之后就走了，后来听王竟说在派出所调解下，赔了物业十万元。二、敲诈勒索、非法拘禁事实1、2016年4月，汪某1介绍被害人胡某1到王竟处借款人民币2万元。王竟诱骗胡某1打了人民币6万元借条，后扣除服务费、上门费、第一个月利息，实际给付了胡某1人民币16000元，胡某1按约支付了两个月利息，共计人民币6000元。2016年7月19日，王竟将胡某1控制在其花山区汇金广场办公室，威胁其立即归还本金。召来郭某、宋某、王梓、汪某1等人，采取殴打、电警棍电击等方式，逼迫胡某1打电话给其父亲及朋友筹款。其间，王竟又迫使胡某1再次打一张人民币4万元借条。胡某1的朋友报警后，处警的民警将胡某1带至花山派出所，王竟等人追到派出所门口守候。事后，胡某1及其父亲被迫分两次付给了王竟共计人民币35000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证接处警情况登记表，证实：胡某1在2016年7月19日被拘禁后报警。2、辨认笔录（1）王竟的辩认笔录，证实:王竟辩认出汪某1；王竟辨认出被害人胡某1。（2）郭某的辨认笔录，证实:郭某辨认出汪某1、韩某（小韩）；郭某辨认出被害人胡某1。（3）宋某的辨认笔录，证实:宋某辨认出韩某、汪某1；宋某辨认出被害人胡某1。（4）汪某1的辨认笔录，证实:汪某1辨认出被害人胡某1，同案犯王竟、郭某、王梓、宋某、韩某。（5）韩某的辨认笔录，证实:韩某辨认出同案犯王竟、郭某、王梓、宋某。（6）胡某1的辨认笔录，证实:胡某1辨认出王竟、郭某、王梓、宋某、汪某1。3、证人证言（1）汪某1的证言，证实:胡某1是韩某介绍给其，其带到公司找王竟借两万，打了六万的借条，实际拿到手一万六千元，两个月以后胡某1还不上钱，王竟把他喊到公司让郭某他们用电棍电击胡某1，并对他拳打脚踢，逼他打一张四万元的借条，后来胡某1让他父亲报警，桃源派出所把胡某1带走了，王竟还带我们追到了派出所门口，后来其就先走了，胡某1还多少钱其也不知道。当时郭某、宋某、王梓、韩某都打了胡某1，其也打了胡某1一个嘴巴，但是没有用电棒电击他。（2）韩某的证言，证实:胡某1在王竟公司借钱，好像是汪某1介绍去的，胡某1的父亲到王竟公司替胡某1还过一次钱，有一次他们在公司打一个人嘴巴，可能是胡某1。（3）胡某3的证言，证实:其儿子胡某1打电话给其，说胡某1被王竟带至办公室，被人用电警棍电击要他还钱，让其筹钱，后来胡某1朋友报警，王竟带人追到派出所。其没有办法，分三次还给王竟四万余元。4、被害人胡某1的陈述，证实:2019年3月，其在江东小区开了个汽车修理厂需要资金周转，通过打电话联系上汪某1，经汪某1介绍，其向王竟贷了两万元，王竟让其打了六万的借条，说是无抵押无担保打三倍的借条是为了约束我，只要按时还款和利息这个借条就算作废了，王竟安排汪某1、郭某到其家认了门，在小区门口汪某1给了其一万六千元现金。贷款满三个月以后其利息全部付了但是本金没有钱，王竟就让其到他汇金广场的办公室去，其去了以后他逼其今天就要还钱，郭某等六、七个人把其围起来，用电棒点击、用脚踢，整个过程有二十多分钟，期间王竟让其重新打一个四万元的借条，其不同意他们又用电棒电、殴打其，其只有重新写一张借条。王竟又让其打电话给其爸让他还六万元，后来其父亲报警了，警察来了以后，郭某他们把电棒扔到楼下去了，其就和警察说，在这里被控制了要和你们一起离开，警察把其带下了楼，其就准备跑，郭某在后面追，然后其就拦着了警车，警察把其带到了派出所，他们也跟到了派出所在门口等着，后来警察把王竟喊来，王竟说一个星期内先还两万，半个月之内再还两万，你要答应我们就不在派出所门口等你，后来其爸先还了王竟一万元，过了一个多月之后，又还了王竟两万五千元，王竟让其爸重新打了一个一万的借条，之前那两张借条当面撕了。其开始说借两万，拿到手一万六千元，还了两个月利息六千，又还了三万五千元本金，实际还了四万一千元。5、被告人的供述（1）王竟的供述，证实:2016年4月，汪某1介绍胡某1向其借了两万元，月利息一角五分，三个月借款期限，除去第一个月利息、上门费、服务费，其给了胡某1一万六，打了六万元的借条。胡某1每个月支付三千元利息，付了两个月，到了七月份两万元本金没有还，其把胡某1喊到汇金广场的办公室，指使郭某、宋某、王梓、汪某1他们对胡某1拳打脚踢并用电棒电击，其让胡某1打了一张四万元借条，并让他打电话给他父亲筹钱，后来胡某1父亲报警，警察来了之后把胡某1带到了派出所，我们一起也去了派出所，其让胡某1还四万元。事后，胡某1和他父亲还了三万五。（2）郭某的供述，证实:胡某1是汪某1介绍给王竟的客户，找王竟借款两万，打了六万元借条。2016年夏天的一天晚上六、七点钟，王竟把胡某1喊到公司来谈还钱的事，其听到王竟和胡某1在里面办公室吵起来，其就过去踹了胡某1两脚，打了他一个嘴巴，宋某、王梓也踹了胡某1几脚，打了几个嘴巴，汪某1后来也来到公司，他也打了胡某1，胡某1打电话给他父亲筹钱，他爸说没有钱不行就报警，宋某就拿电棍电了胡某1三、四下，其也用电棍电了胡某1两下。后来警察来了，宋某就把电棍扔到了楼下，警察说我们是经济纠纷不能打人，把胡某1带到了派出所，其开着车带着王竟他们也到了桃源派出所，王竟进了派出所和胡某1谈好了，再还三万五就行了。后来过了几天，胡某1还了钱。（3）宋某的供述，证实:2016年夏天的一天晚上，郭某打电话让其到公司，其去后看见王竟在骂胡某1让他还钱，其和郭某、王梓、汪某1把胡某1围起来，郭某先打了胡某1两个嘴巴，我们也上去轮流打他嘴巴，一起对胡某1拳打脚踢，王竟让其把电棒拿来，其、郭某、王梓、汪某1轮流用电棒电击胡某1，胡某1打电话给他父亲让他筹钱。王竟逼胡某1又打一张借条，胡某1不愿意我们就用电棒打他，他才愿意。后来警察来了，王梓把电棒藏起来了，警察就带胡某1下楼，胡某1拔腿就跑，其和王梓、汪某1、郭蕾蓄在后面追，后来警车把胡某1带到了派出所，郭某开车带着其、王竟、王梓和汪某1一起到了派出所，想等胡某1从派出所出来再把他带走。2、2017年5月份的一天晚上，被告人王宇琦为了讨要债务，纠集被告人钟某、焦某等人将被害人占某从本市纺织新村小区，先后带至本市康乐路悠仙美地茶楼包厢和王宇琦的办公室予以控制。其间，王宇琦、钟某、焦某等人采取语言威胁、扇耳光、泼水等暴力方式向占某逼债。直至第二天下午，占某的母亲还款20000元后，王宇琦等人才将占某释放。案发后，被告人王竟、郭某、宋某、王宇琦、熊聪、焦某被公安机关抓获归案，均如实供述了主要犯罪事实。被告人钟某主动到公安机关投案，如实供述了犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、辨认笔录（1）王宇琦的辩认笔录，证实:王宇琦辨认出被害人占某；王宇琦辨认出同案犯钟某、焦某。（2）钟某的辨认笔录，证实:钟某辨认出同案犯王宇琦、焦某。（3）焦某的辨认笔录，证实:焦某辨认出同案犯钟某。（4）证人吴某的辨认笔录，证实:吴某辨认出王宇琦、占某。（5）证人朱某2的辨认笔录，证实:朱某2辨认出王宇琦、占某。（6）证人齐某的辨认笔录，证实:齐某辨认出王宇琦、焦某、钟某。2、证人证言（1）齐某的证言，证实:2017年的一天晚上，王宇琦喊其、焦某、钟某到纺织新村找人要钱。其在车里等着，王宇琦他们三个人带了一个小伙子到车里，焦某开车到康乐路的悠仙美地茶楼，那个小伙子筹不到钱，王宇琦就打了他几个嘴巴还拿柠檬水泼到他脸上，钟某和焦某也打了小伙子几个嘴巴并说狠话吓唬他。凌晨时，服务员催我们走，其就打车先回去了，他们三个人把小伙子带到哪去就不知道了。（2）吴某的证言，证实:占某通过朱某2向其借了十几万元一直没还。2017年一天上午，朱某2打电话告诉其占某欠别人钱现在在荟萃名邸喊其过去，在荟萃名邸其看到占某还有三、四个年轻人，占某的母亲说把她房子过户给其，让其借两万元钱帮占某还债，其说把房子过户给朱某2，这样占某的家里人也放心，后来其花了两万元过户费，王宇琦喊了一个人带着ＰＯＳ机来了，其就用我老婆信用卡给王宇琦刷了两万元，后来我们都走了。（3）朱某2的证言，证实:王宇琦说占某欠他三万元一直没还，他当天晚上带了四、五个年轻人把占某带走了。因为占某是其朋友欠了其十几万，占某的母亲要其帮他还钱，其没有钱就告诉了吴某，后来我们到了王宇琦在荟萃名邸的办公室和他谈还钱的事，占某母亲把她房子过户到我名下，房产证在吴某那里保管，吴某用他老婆的信用卡刷ＰＯＳ机的形式还给王宇琦两万元。（4）汪某3的证言，证实:其儿子占某因为欠钱被人拘禁在本市荟萃名邸一个办公室，其把家里住房过户给他朋友朱某2才还了三万余元。3、被害人占某的陈述，证实:2019年4月，其在王宇琦的公司借两万元，给他打了四万元的借条，扣除第一个月利息、上门费、服务费、保证金给了一万一千元。过了一段时间，王宇琦等四个人到马纺新村我朋友朱某2家，要其还四万元，四个人上来打其头、勒脖子，把其拖上一辆轿车带到康乐路的悠仙美地咖啡馆，他们拿热水泼脸、扇嘴巴，从晚上七点一直到凌晨一点，又把其带到了荟萃名邸15楼的公司内，然后又打其母亲电话，让她还钱，王宇琦另外找了两个三十岁左右的男子看着其，他们四个人就离开了。第二天早上七点左右，他们让其把四万元借条撕掉，重新打了六万元的借条。到了下午我母亲、我朋友朱某2、吴某和王宇琦商量还钱的事情，下午六点吴某的老婆李燕通过手机银行打了四万元给了他公司一个人的银行卡上，王宇琦才让其离开。4、被告人的供述（1）王宇琦的供述，证实:2017年4月，占某找其借两万元，其给了他一万三千，让他打了三万的借条，说好每个月还一千五百元利息，半个月后他又来借钱，其感觉他没有偿还能力了，就没有借给他，让他还以前借给他的本金，后来其打电话他不接。一天晚上，其喊钟某、焦某、齐某到纺织新村，找到占某，把他带到康乐路悠仙美地茶楼，其打了占某两、三个嘴巴，拿起一杯柠檬水泼占某的脸，钟某和焦某也冲过来各打了占某两、三个嘴巴并让他今天晚上还钱，凌晨茶楼要关门了，其和焦某就把占某带到其荟萃名邸1503办公室。第二天早上，占某的妈妈和他的朋友到其办公室，让占某的朋友先帮他还钱，把占某家的房子过户给他的朋友，占某朋友刷卡付了其两万块钱，最后他们都离开了。（2）钟某的供述，证实:2017年5月的一天下午，其和焦某还有一个小伙子被王宇琦喊帮忙到纺织新村找占某要债，后来其把占某带到康乐路悠仙美地茶楼，王宇琦打了占某几个嘴巴，往他脸上泼了一杯柠檬水，然后其和焦某上去各打了他两、三个嘴巴，逼他还钱，凌晨一点左右王宇琦带占某到他办公室去了，其就回家了。第二天中午，王宇琦打电话喊其到他办公室，去了以后看到王宇琦、焦某、占某以及他母亲还有占某的几个朋友都在，占某母亲说把一套房子过户给占某的朋友，他朋友帮他还钱，他朋友还过钱之后，王宇琦就让占某离开了。（3）焦某的供述，证实:我们是在那天傍晚六点左右把占某带到悠仙美地咖啡馆，王宇琦扇了占某几个嘴巴，还把桌上茶杯里的水泼到他脸上，其也上去打了他两、三个嘴巴骂了几句，说了几句狠话为了让他早点打电话找人筹钱还钱。到凌晨一点王宇琦把他带到荟萃名邸的办公室，其就回家了。第二天下午，王宇琦打电话让其到他办公室，其看到办公室好几个人，他们帮占某还给王宇琦之后，王宇琦就让占某离开了。本案量刑方面的事实，有公诉机关、王竟的辩护人提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、到案经过，证实:王竟、郭某、王宇琦、熊聪、焦某、宋某是被公安机关抓获归案;钟某是主动到公安机关投案。2、查封决定书、协助查封通知书，证实:2019年5月27日，楚江公安分局对马鞍山市花山区湖东一村Ｘ栋ＸＸ室决定查封，并通知马鞍山不动产登记中心，查封时间从2019年5月27日至2021年5月27日止。3、协助查询财产通知单、协助冻结财产通知单，证实:2019年5月10日，马鞍山市建设银行冻结了王竟父亲王某5的62×××04账号内13×××12.42元。证人王某5的证言，证实王竟是其儿子。几年前，其和儿子王竟到建设银行办了一张银行卡，一直是王竟在使用，其在建设银行只有这一张银行卡。4、王竟立功说明;王竟的供述;王瑞的供述;五河县公安局提请逮捕书、五河县检察院不捕决定书、不捕理由说明书、安徽省高级人民法院刑事裁定书，证实:根据王竟的检举材料，楚江刑警大队抓获了安徽省五河县发生的一起命案在逃人员王瑞。五河县公安局以王瑞涉嫌寻衅滋事罪提请批捕，五河县人民检察院认为，本案已经超出追诉期限，以事实不清、证据不足不批准逮捕王瑞。5、法院判决书，证实:（1）王竟2004年2月因犯故意伤害罪被花山区人民法院判处管制一年零六个月。（2）郭某2012年5月因吸毒被花山公安分局行政拘留15日。（3）宋某2015年3月因殴打他人、吸毒被花山公安分局行政拘留10日并罚款五百元。（4）王宇琦2015年1月因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被雨山区人民法院判处拘役五个月，宣告缓刑五个月，并处罚金三千元;2016年7月因犯敲诈勒索罪被雨山区人民法院有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金五千元。（5）钟某2012年9月因犯寻衅滋事罪被市中级人民法院判处有期徒刑一年零四个月，宣告缓刑两年;2015年9月因犯容留他人吸毒罪被花山区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金一万元。具有累犯从重处罚情节。（6）焦某2019年3月1日因犯聚众斗殴罪被花山区人民法院判处有期徒刑八个月。（7）2010年8月因犯聚众斗殴罪被市中级人民法院判处有期徒刑三年;2013年9月因犯故意伤害罪被雨山区人民法院判处拘役六个月，宣告缓刑六个月。6、户籍证明，证实:王竟、郭某、熊聪、宋某、王宇琦、钟某、焦某达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。7、离婚登记、离婚协议书、结婚证，证实被告人王竟与王某2于2012年9月18日离婚，2019年5月5日复婚。8、马鞍山市公安局交通警察支队车辆管理所业务流水、银行卡客户交易明细清单，证实2017年1月王某2购买一辆雅阁牌轿车，2019年5月6日，该车的所有人变更为李季伟，同日王某5的银行卡转入购车款132000元。关于被告人宋某的辩护人提出的本案不应认定为恶势力犯罪集团的辩护意见。经查，首先，组织特征方面，王竟成立卓信投资公司，实施套路贷犯罪。王竟负责公司的主要业务，审核全部的业务合同，决定是否放款；郭某、宋某等人负责上门、讨债，汪某1、韩某负责介绍业务，该集团有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织分工明确。其次，行为特征方面，王竟经常纠集郭某、宋某等人，通过寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等手段实施多起违法犯罪活动，获得非法利益，严重扰乱深灰秩序，造成较为恶劣社会影响。综上，本案符合恶势力犯罪集团的犯罪特征。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王宇琦辩护人提出的被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，2016年8月17日被告人王竟伙同王宇琦、熊聪，利用余某欠下巨额债务，急需借款还债的心理，诱骗余某过户其住房以取得贷款15万元。被告人王竟等人主观上有非法占有的故意，且虚构事实，隐瞒真相，采用套路，骗取余某房产，该行为符合诈骗罪的构成要件。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王竟的辩护人提出的被告人王竟系诈骗未遂的辩护意见。经查，马鞍山市花山区湖东一村Ｘ栋ＸＸ室房屋已经过户至王竟名下，并被王竟实际占有，所有权已经发生转移，不能认定为未遂。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人宋某的辩护人提出的起诉书指控被告人王竟向胡某1催要钱的那起事实，不构成非法拘禁罪的辩护意见。经查，被告人的供述及被害人胡某1的陈述，均证实被告人为威胁胡某1还款，将胡某1控制在王竟办公室，并持续殴打胡某1。该行为符合非法拘禁罪的构成要件。故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王竟的辩护人提出的被告人王竟具有重大立功表现的辩护意见。经查，被告人王竟检举揭发王瑞涉嫌故意杀人犯罪，五河县公安局以王瑞涉嫌寻衅滋事罪提请批捕，五河县人民检察院认为本案已经超出追诉期限，以事实不清，证据不足，不批准逮捕，故不应认定为立功。对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王竟的辩护人提出的公安机关依法冻结的被告人王竟父亲王某5建设银行账户余额13×××12.42中的112000元系王某2的合法财产的辩护意见。经查，王某5的建设银行账户一直由被告人王竟使用。被告人王竟与王某2于2012年9月18日离婚，2019年5月5日复婚。2017年1月王某2购买一辆雅阁牌轿车，2019年5月6日，该车的所有人变更为李季伟，同日王某5的建设银行账户转入购车款132000元。之后，王某2陆续取出20000元，剩余购车款112000元应认定为王某2的婚前个人财产，故对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人王竟的辩护人提出的被告人有两起寻衅滋事行为业已经公安机关调解，不应再追究被告人的刑事责任的辩护意见。经查，公诉机关提供的公安机关接处警记录及相关证据显示，这些案件公安机关未深入调查案件事实，只将案件作为一般纠纷进行调解处理，但其后公安机关经过侦查，核实了相关被告人的行为构成了犯罪，公安机关之前的调解处理行为，不影响依法追究相关被告人的刑事责任。故对该辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人王竟、王宇琦、熊聪以“套路贷”的方式，骗取余某房产，价值人民币28万余元，数额巨大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某采取多次上门辱骂、强行锁门等手段逼迫余某及其亲属搬家交房，在民警多次处警制止后，仍然继续上门滋扰；被告人王竟、郭某、宋某为讨要债务，持凶器随意殴打程某夫妇；被告人王竟、郭某为泄私愤、逞强斗狠，持凶器随意殴打张某、陈某母子，打砸并毁损物业公司办公财物，被告人王竟、郭某、宋某的行为均已触犯刑律，构成寻衅滋事罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某敲诈勒索胡某1人民币25000元，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪。被告人王竟、郭某、宋某为讨要高利贷、非法剥夺胡某1人身自由，对其殴打；被告人王宇琦、钟某、焦某为讨要高利贷、非法剥夺占某人身自由，对其殴打，其行为均已触犯刑律，构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王竟、郭某、宋某为共同实施犯罪组成了较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人王竟是组织、领导犯罪集团的主犯，按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚；被告人郭某、宋某积极参加犯罪集团，系首要分子之外的主犯。被告人王宇琦、熊聪没有参加犯罪集团，在实施诈骗共同犯罪中是一般的共同犯罪，且起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人王宇琦在非法拘禁占某犯罪中，起主要作用，系主犯，被告人钟某、焦某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王竟、郭某、宋某、王宇琦犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王宇琦在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人王竟、郭某、宋某、王宇琦、熊聪、焦某具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人钟某具有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人钟某系累犯，依法应当从重处罚。被告人王竟、王宇琦、熊聪、钟某有前科，酌情予以从重处罚。被告人王竟、郭某、宋某等人随意殴打程某夫妇、张某母子犯罪中，被告人已经积极赔偿了被害人的损失，酌情予以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第（一）（二）（三）项、第二百三十八条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十七条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王竟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年5月7日起至2030年5月6日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）二、被告人郭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年5月7日起至2023年11月6日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）三、被告人宋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金八千元，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年5月14日起至2023年2月13日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）四、撤销马鞍山市雨山区人民法院（2016）皖0504刑初字150号刑事判决对被告人王宇琦的缓刑宣告；五、被告人王宇琦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，连同原判刑罚有期徒刑十个月，并处罚金五千元（已缴纳），决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年5月9日起至2024年5月8日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）六、被告人熊聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年5月7日起至2023年1月6日止）（罚金于本判决生效后五日内缴纳）七、被告人钟某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年6月18日起至2020年3月17日止）八、被告人焦某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自从2019年8月3日起至2020年4月2日止）九、公安机关依法查封的房产马鞍山市花山区湖东一村Ｘ栋ＸＸ室予以追缴，发还被害人；放贷本金130000元，予以没收。十、责令被告人王竟、郭某、宋某退赔被害人胡某1经济损失25000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长甘蔚萍审判员吴海姣人民陪审员王立亮二〇一九年十二月十七日书记员王璐

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王竟
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 郭某
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 宋某
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王宇琦
crime: 诈骗罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 熊聪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年八个月
name: 钟某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 焦某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月