案例一：
经审理查明，（一）2016年7月23日，“换蛇气”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码15×××02，身份不详，在逃）通过ＱＱ聊天工具将被害人苏某1身份证号码、手机号码、两张建设银行卡号及支付密码发送给被告人曹清（ＱＱ号码26×××65，昵称“曲终人散”），接着被告人曹清和张志明使用另一个ＱＱ（ＱＱ21×××66昵称“呼啦呗＠ＹＹ”）将被害人苏某1的信息发送给被告人黄学敏（ＱＱ号码48×××82，昵称“黑桃总裁”），被告人黄学敏再将被害人苏某1信息发给“三利科技”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码不详，身份不详，在逃）实施盗刷，“三利科技”利用“易某支付有限公司”消费方式盗刷被害人苏某1两张建设银行卡各5笔（每1笔盗刷都需要1次验证码，验证码由“换蛇气”截获，再通过曹清、黄学敏转发到“三利科技”），每笔2000元，共计盗刷20000元。成功盗刷后，“三利科技”告诉被告人黄学敏盗刷了被害人苏某118000元，然后将7200元的分成转账给被告人黄学敏（使用黄某1的工商银行账户收款），被告人黄学敏将5400元分成转账给被告人曹清（使用陈某清招商银行账户收款），曹清将2000元分成转账给“换蛇气”（使用熊壮建设银行账户收款），剩余3400元由被告人张志明从银行取出和曹清共同使用。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 黄学敏
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 曹清
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 张志明
crime: 信用卡诈骗罪
妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
林盛、叶水苗诈骗一审刑事判决书江西省上栗县人民法院刑事判决书（2019）赣0322刑初151号：江西省上栗县人民检察院以栗检公诉刑诉［2019］131号起诉书指控被告人林盛、叶水苗、亓振宇犯诈骗罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上栗县人民检察院指派检察员向某出庭支持公诉，被告人林盛及其辩护人吴卡洛、被告人叶水苗及其辩护人廖世琴、被告人亓振宇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2019年2月4日，被告人林盛使用账号为35×××79的ＱＱ（昵称“倩倩”，实际使用人林盛）建群，通过发红包、提出返利等方式，骗取被害人汤某使用自己的ＱＱ账号（昵称“南风ＳＯＵＴＨＷＩＮＤ杂志社”）私聊群主“倩倩”玩返利游戏。被告人林盛发了一个微信二维码给被害人汤某，被害人汤某通过扫描二维码支付100元后，被告人林盛表示必须注明返利，经要求被害人汤某再次通过二维码支付100元并备注返利，被告人林盛表示必须交688元的工本费才能返利，并承诺付完钱后一并返利，被害人汤某又通过二维码支付688元，之后被告人林盛表示本金及返利的钱都已退回被害人汤某的账户，但被害人汤某实际未收到钱。被告人林盛表示因为代码错误无法将钱退回账户，又发来一张二维码收款码（收款方心动心痛），要求被害人再次支付2888.88元，就能一并将所有的钱退回其账户，被害人汤某于次日19时许向被告人林盛支付2888.88元。被害人汤某共计被骗取3776.88元。2019年2月7日，被告人林盛使用被告人叶水苗账号为12×××18的ＱＱ（昵称“爹地”）建群，以红包、高额返利等方式实施诈骗，被告人叶水苗明知被告人林盛用其ＱＱ建群是用于诈骗仍提供给其使用。被告人林盛联系同案人王毅恒（另案处理）拉人建群。被害人肖某在位于上栗县赤山镇泉陂村其姨妈陈某2家里玩手机时看到ＱＱ群空间有人发“加入红包群则可以参与返利活动”的说说，遂用自己账号为81×××90的ＱＱ加入该红包群，被告人林盛使用被告人叶水苗的ＱＱ说没有抢到红包的人可以加“客服二号”ＱＱ参与返利活动。被害人肖某添加账号为33×××11的ＱＱ（昵称“客服二号”，实际使用人林盛）参加返利活动。被告人林盛要同案人解凯渊（另案处理）准备微信二维码（微信昵称“行兇（＊＊渊）”）收取诈骗所得，之后要被害人肖某扫码付款，承诺按1：5的比例返利，并提供解凯渊的微信二维码，被害人肖某扫码支付了150元，被告人林盛要求必须注明“返利”，被害人肖某又扫码支付了20元，被告人林盛要求必须再次扫码付款150元才一并返利，被害人肖某继续扫码支付150元。之后被告人林盛以激活返利账号、没有备注激活费等借口两次要求被害人肖某扫码支付688元，并通过自己账号为81×××90的ＱＱ（昵称“风云易恺然”）联系被告人亓振宇账号为26×××87的ＱＱ（昵称“巴扎黑ＸＫ—花呗余额正常”）要求提供收款二维码，被告人亓振宇明智被告人林盛实行诈骗，仍为其提供收款二维码（微信昵称为“影院（＊浩）”），两次收取被害人肖某支付的688元，确认支付成功截图后，通过支付宝口令红包发给被告人林盛1339元。随后被告人林盛伪造了一张转账图发给被害人肖某并谎称已经转账，被害人肖某未实际收到钱。被告人林盛借口需要缴纳手续费，要被害人肖某再转2000元，被害人肖某继续使用被告人亓振宇提供的二维码支付时，因风险控制未能支付成功。后被告人林盛通过ＱＱ昵称“风清”（未查实身份）提供的微信二维码（微信昵称“天空（＊娜）”）接收被害人肖某再次支付的1999.99元。被害人肖某共计被骗取3695.99元。2019年3月10日，被告人林盛使用账号为49×××24的ＱＱ（昵称“细思极恐推理墙”）在ＱＱ空间发了一条玩返利游戏的说说，被害人罗某看见后用自己账号为25×××08的ＱＱ（昵称“少女罪”）私聊玩返利游戏。被告人林盛通过同案人王高天（另案处理）提供的收款二维码（商家名称结尚商贸）收取从被被害人罗某处诈骗的100元。2019年3月12日和3月20日，被告人林盛、叶水苗和亓振宇分别被公安机关在无锡市南洋职业技术学院和昌北机场抓获归案，归案后均如实供述自己的罪行。2019年5月10日，被害人肖某之母陈某1出具谅解书，表示收到赔偿款3700元，对被告人表示谅解；2019年7月5日，被告人林盛父亲通过微信转账退还给被害人汤某之母李泳梅3788元，被害人汤某之母李泳梅出具谅解书对被告人林盛表示谅解。公诉机关认为，被告人林盛、叶水苗、亓振宇以非法占有为目的，通过ＱＱ等电信网络技术手段骗取不特定被害人财物，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；在共同犯罪中，被告人林盛是主犯，被告人叶水苗、亓振宇是从犯；被告人亓振宇对其中因风险控制未能支付成功的2000元，是犯罪未遂；三被告人均系坦白，且承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理；三被告人诈骗未成年，可酌情从重处罚；被告人林盛家属积极退赔，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚，建议判处被告人林盛有期徒刑八个月，并处罚金七千元，对被告人叶水苗判处有期徒刑六个月，并处罚金三千元，对被告人亓振宇判处拘役五个月，适用缓刑，并处罚金三千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、微信转账记录、聊天记录、ＱＱ账号、微信收款码截图、转账支付截图、现金红包截图、支付账号资金往来、资金流动图、支付宝账号核查信息、抓获经过、人口信息、办案说明、收条、谅解书等书证，证人李某、陈某1、陈某2、王某、章某的证言，被害人肖某、汤某的陈述，被告人林盛、叶水苗、亓振宇和同案人解凯渊、王高天、王毅恒的供述及辨认笔录、搜查笔录等证据证实。被告人林盛、叶水苗、亓振宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，均同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人林盛的辩护人提出被告人林盛归案后能如实供述，认罪认罚，且系初犯，又是在校大学生，并取得被害人谅解，建议法庭从轻处罚，并适用缓刑；被告人叶水苗的辩护人提出叶水苗是从犯、初犯，又坦白认罪，请法庭考虑其是在校大学生，对其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致本院认为，被告人林盛、叶水苗、亓振宇以非法占有为目的，通过ＱＱ等电信网络技术手段骗取不特定被害人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关的指控成立。在共同犯罪中，被告人林盛是犯罪的主要实施人、赃款的主要支配和获得者，起主要作用，是主犯，应当按照其参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人叶水苗、亓振宇明知被告人林盛实施诈骗活动，仍帮助被告人林盛诈骗他人钱财，起了次要作用，是从犯，均应从轻处罚。被告人亓振宇在参与诈骗被害人肖某钱财过程中，对于因风险控制未能支付成功的2000元，已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人林盛、叶水苗、亓振宇归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，均可从轻处罚；被告人林盛、叶水苗、亓振宇承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可从宽处理。被告人林盛的家属能积极退赔，取得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人林盛、叶水苗的辩护人对此提出的辩护意见，可以采纳。被告人林盛、叶水苗、亓振宇诈骗未成年人钱财，可酌情从重处罚。根据被告人林盛的犯罪情节及电信诈骗的社会危害性，对被告人林盛不宜适用缓刑。被告人林盛的辩护人建议对其适用缓刑的意见，不予采纳。根据被告人亓振宇的犯罪情节、悔罪表现及所在社区矫正机关的评估意见，对被告人亓振宇可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第二条第（一）项、第（二）项第6点及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人林盛犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年11月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人叶水苗犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2019年9月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人亓振宇犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员谢启明二〇一九年八月五日代书记员曾玉梅

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 林盛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 叶水苗
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 亓振宇
crime: 诈骗罪
sentence: 拘役五个月