案例一：
原判认定：被告人李卫国在2014年1月起利用其担任天博公司第五工程部财务经理、兼埃塞俄比亚的会计（兼出纳）、兼任缅甸办事处会计（兼出纳）的职务之便，多次挪用公司驻埃塞俄比亚办事处、缅甸办事处以及其他国办事处的工程款，通过互联网在360彩票平台购买彩票以及在广东幸福互生贵金属经营有限公司和天津健丰贵金属有限公司网络平台上进行贵金属交易等营利性活动，导致公司亏损共计6028437.15元，至今无法归还。

案例一相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 李卫国
crime: 挪用公款罪
sentence: 有期徒刑十一年六个月

案例二：
永泉、姚永龙非法经营一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2019）鄂1321刑初156号：湖北省随县人民检察院以鄂随县检一部刑诉〔2019〕80号起诉书指控被告人姚永泉、姚永龙犯非法经营罪，于2019年6月24日向本院提起公诉。本院于同月26日受理该案后，依法组成合议庭，于2019年7月26日公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员刘爽出庭支持公诉，被告人姚永泉及其辩护人龚海滨、被告人姚永龙及其辩护人何东风到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年2月，姚永健设立“007娱乐”平台，通过互联网在我国境内发展网络代理，未经国家批准，推广“007娱乐”平台发展平台代理和会员，非法经营重庆时时彩、新疆时时彩、天津时时彩、福利彩票、分分彩等网上娱乐彩票，中奖号码与我国公开发行的合法彩票的中奖号码一致，并保持同步，但会提高相应的中奖数额。用户若中奖，平台将自动将奖金以虚拟货币的形式汇入用户的平台账户。姚永健邀约被告人姚永泉、姚永龙加入共同经营该平台，利润由姚永健负责分配。其中，姚永健主要负责“007娱乐”平台的技术维护、平台运营和管理；被告人姚永泉主要负责网络的维护和拉地方代理；被告人姚永龙主要负责“007娱乐”平台的后台管理和客服工作。案发后，经湖北三真司法鉴定中心作出的《司法鉴定意见书》认定，2016年3月8日至2017年12月1日，“007平台”玩家合计充值金额63899356.62元，合计投注金额166541071.10元，合计中奖金额153874082.80元，合计返现金额25180336元。至案发时，被告人姚永泉从中获利40余万元；被告人姚永龙从中获利20余万元。公诉机关提供了书证、证人证言、鉴定意见、审计报告、同案人供述及被告人供述与辩解等证据，指控被告人姚永泉、姚永龙的行为均已构成非法经营罪。被告人姚永泉、姚永龙对公诉机关指控非法经营的基本事实及罪名均无异议，并均当庭自愿认罪。被告人姚永泉的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其提出的辩护意见为：被告人姚永泉具备自首、积极退赃及认罪认罚等量刑情节，请求人民法院对被告人姚永泉从轻处罚并适用缓刑。被告人姚永龙的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其提出的辩护意见为：被告人姚永龙具备自首、积极退赃、从犯及认罪认罚等量刑情节，请求人民法院对被告人姚永龙从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，彩票是一种以筹备资金为目的发行的、印有号码、图形、文字、面值、由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。到目前为止，我国发行的彩票有两种，即中国福利彩票和中国体育彩票，分别由中国福利彩票发行中心、国家体育总局体育彩票管理中心统一管理、发行印制，各地区按照公开、公平、公正原则采用实体店的方式承销。财政部制定的《互联网销售彩票管理暂行办法》规定，未经财政部批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务。迄今为止，财务部未批准任何彩票机构和个人开通利用互联网销售彩票业务。2016年2月，姚永健（已判刑）在未经批准的情况下，在互联网上通过其ＱＱ联系他人，花3000余元购买了一个经营彩票的“007娱乐”平台，又以每个月3000元租金租用了江苏常州旺龙网络科技有限公司的网络服务器，服务器位于江苏省常州市武进区府东路108号Ｂ座四栋，网站地址为ｈｔｔｐ：／／61.160.221.57：88、ｈｔｔｐ：／／61.160.221.57.82。姚永健将“007娱乐”平台搭建好后，通过网上请客服人员帮助维护“007娱乐”平台。之后，姚永健通过“娱乐平台彩票群”、“财神彩票群”、“平台娱乐群”、“红包群”四个ＱＱ群推广“007娱乐”平台。新玩家下载“007娱乐”平台软件，点击平台代理所发的注册链接、填写真实的姓名、平台账号、密码、银行卡号或支付宝、微信号即注册成功，成为“007娱乐”平台会员，注册成功时平台系统会自动给新会员生成一个平台的ＩＤ号。新会员向“007娱乐”平台指定的银行卡、支付宝或微信号转账后，平台自动充值软件会向新会员ＩＤ号录入同等金额的电子币，新会员即可在“007娱乐”平台购买彩票。新会员的上级代理在新会员注册成为“007娱乐”平台会员后，可以获得下级会员充值、投注金额一定比例的返点，另下线会员每充值1000元，一级父级得6元，二级父级得5元，三级父级得2元。新会员可发展会员，成为新的平台代理，再往下发展会员。“007娱乐”平台经营彩票种类有重庆时时彩、五分钟某、江西时时彩、十一运夺金、福利彩票3Ｄ、体彩排列三、天津快乐十分、新疆时时彩、上海时时乐、广东11选5、重庆11选5、广东快乐十分、湖南快乐十分、重庆快乐十分、江西11选5、江西快三、广西快三、吉林快三、二分彩等十九种网上娱乐彩票。中奖号码与我国公开发行的合法彩票中奖号码一致，并保持同步，但会提高相应的中奖金额，每注投注的金额可小到分、厘。会员中奖后，可以选择直接再投注，也可以选择通过平台提现。姚永健建立好“007娱乐”平台网站后，又邀约其胞弟即被告人姚永龙、其堂兄即被告人姚永泉加入到“007娱乐”平台参与经营。其中，姚永健主要负责“007娱乐”平台的技术维护、平台运营和管理；被告人姚永泉主要负责网络的维护和拉地方代理，让代理找玩家到平台购买彩票；被告人姚永龙主要负责“007娱乐”平台的后台管理和客服工作。为逃避打击，姚永健通过互联网购买了多张“人头账户”银行卡，还利用他人身份证办理了多张银行卡，或用作“007娱乐”平台会员充值的收款账户，或用作转款账户，将收取的款项进行多次转账。尔后，姚永健与被告人姚永泉、姚永龙持银行卡将获取的部分赃款从自动取款机取出，由姚永健进行分赃。至案发时，被告人姚永泉共获取违法所得40余万元；被告人姚永龙共获取违法所得20余万元。案发后，根据随县公安局《关于提取涉案网站后台数据的请示》，湖北省公安厅网络安全保卫总队总队长办公会研究同意，总队侦查大队民警及武汉天安锐科信息技术有限公司技术人员于2017年7月18日3时30分至2017年7月28日2时25分对“007娱乐”平台（网址：ｈｔｔｐ／／61.160.221.57：82／ｉｎｄｅｘ.ａｓｐｘ）开展远程勘验工作，获取了网站的相关后台数据，制作了《远程勘验报告》。湖北三真司法鉴定中心结合《远程勘验报告》作出的湖北三真司法鉴定中心［2018］计鉴字第Ｊ0016号《司法鉴定意见书》认定：1、“007娱乐”网站自2016年3月8日启动，截止至2017年12月1日共加入会员3909人。（1）网站设有重庆时时彩、五分钟某、江西时时彩、十一运夺金、福利彩票3Ｄ、体彩排列三、天津快乐十分、新疆时时彩、上海时时乐、广东11选5、重庆11选5、广东快乐十分、湖南快乐十分、重庆快乐十分、江西11选5、江西快三、广西快三、吉林快三、二分彩等19种玩法。（1）玩家可以发展下线会员，并按照发展的下线会员在网站现金充值的数额的大小，给玩家赠送积分，下线会员每充值1000元，则一级父级得6元，二级父级得5元，三级父级得2元。2、通过对“007娱乐”网站数据库所有文件进行汇总计算，得到：合计充值金额：63899356.62元，合计投注金额：166541071.10元，合计中奖金额：153874082.80元，合计返现金额：25180336元。汇总数据时间为：2016年3月8日（第一个会员注册时间）到2017年12月1日（最后一笔交易时间）。湖北佰盛会计师事务所作出的随佰盛审字［2018］Ｃ236号《审计报告》认定：黄某26210985800014635818、王某6212261001013913683、苏某6212262020000753208、陈某26210985941000587496、关某6210985941000587801、林某26210985941000887433、苏某6210985941000834179、张某26210985941000587231、林某36217995937000763593、马某6221505827000083388、林某16217995937003209164、林某26225680721002394927、苏某6225680721002311228、卢某16217282142900124887、苏某62×××23共计15个银行账户，自2016年3月8日至2017年12月1日期间，接收到“007娱乐”平台林某26212262020000819421、卢某16212262020001729165、邓某6212262011009620282收款账户转入资金金额合计为4555416.38元。以上15个账号自2016年3月8日至2017年12月1日期间，在银行ＡＴＭ机取款金额合计为4517308.92元。转入金额与取款金额形成的差异为取款时的手续费。另查明，2018年7月4日，被告人姚永泉、姚永龙均主动到公安机关投案，并均如实供述了非法经营的犯罪事实。二被告人委托黄某1代为退赃1100000元至随县公安局。上述基本事实，被告人姚永泉、姚永龙在开庭审理过程中均无异议，并有下列经庭审质证核实的证据予以证实：1.《受案登记表》、《立案决定书》、被告人姚永泉、姚永龙个人身份信息、随县公安局作出的《搜查证》、《扣押决定书》、制作的《扣押清单》、出具的《主动退赃情况说明》、银行转账记录等书证；2.广东省罗定市公安局民警出具的《到案情况说明》；3.证人姚某、陈某1、卢某1、林某1、许某、林某2、卢某2、黄某1、关某、潘某、鲁某、韦某、闵某、匡某、张某1、叶某、倪某的证言；4.湖北省公安厅网络安全保卫总队《关于随县公安局〈关于提取涉案网站后台数据的请示〉的批复》、湖北省公安厅网络安全保卫总队侦查大队民警及武汉天安锐科信息技术有限公司技术人员对“007娱乐”平台开展远程勘验作出的《远程勘验报告》；5.湖北三真司法鉴定中心［2018］计鉴字第Ｊ0016号《数据勘验报告书》；湖北佰盛会计师事务所随佰盛审字［2018］Ｃ211、Ｃ236号《审计报告》；6.同案人姚永健、姚永辉因本案被本院判处刑罚的（2019）鄂1321刑初200号刑事判决；7.认罪认罚具结书；8.被告人姚永泉、姚永龙及同案人姚永健、姚永辉的供述与辩解。本案在审理过程中，经本院委托，广东省罗定市司法局对被告人姚永泉、姚永龙进行了审前社会调查，罗定市司法局调查后分别作出的（2019）罗社矫评字30号、31号《调查评估意见书》认定，被告人姚永泉、姚永龙在案发前社会表现一般，均无不良行为，均具备社区矫正条件、适宜非监禁刑处理本院认为，被告人姚永泉、姚永龙受同伙邀约，违反国家规定，未经国家财政部批准，伙同同伙擅自利用互联网开设网站非法从事彩票销售活动，情节严重，二被告人的行为扰乱国家彩票市场秩序，均已构成非法经营罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名均成立。关于被告人姚永龙的辩护人提出的“系从犯”的辩护意见，经查，被告人姚永泉、姚永龙和姚永健在共同犯罪中仅仅只是分工不同，三人在所处地位、作用上均相当，并没有明显的区别，故不宜区分主从犯。被告人姚永龙的辩护人的该项辩护意见与事实不符，本院不予采信。但二被告人在赃款的分配上均少于姚永健，故二被告人在共同犯罪中相比姚永健作用较小，可以比照姚永健适当从轻处罚。二被告人在案发后，均能主动向公安机关投案并如实供述其犯罪事实，均系自首，均具备依法可以从轻处罚的量刑情节；被告人姚永泉、姚永龙违法所得的财物，均依法应当予以追缴，二被告人归案后，其亲属能代为退赃，且在审理过程中，二被告人均能认罪认罚，均具备较好的悔罪表现，使二被告人均另具备可以酌定从轻处罚之量刑情节。综合考虑二被告人的犯罪事实、犯罪情节及各自所具备的量刑情节，结合社区矫正单位对二被告人作出的调查评估意见，对二被告人适用缓刑均不致再危害社会，决定对被告人姚永泉、姚永龙均从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下一、被告人姚永泉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金四十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）；二、被告人姚永龙犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期未缴纳的，强制缴纳）；三、追缴被告人姚永泉的违法所得四十万元；追缴被告人姚永龙的违法所得二十万元，均由随县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长王志强人民陪审员池祥人民陪审员王金翠二〇一九年八月六日书记员张又文

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 姚永泉
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 姚永龙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年