案例一：
经审理查明，2011年3月至4月间，被告人黄海在无上海通琅信息技术有限公司股权的情况下，利用担任该公司法定代表人的身份，在深圳及本市等地向洪某虚构自己拥有该公司的股权，并隐瞒该公司经营不善的事实，骗取洪某的信任，与之商谈合作或股权转让之事。同年4月6日，双方在本市签订上海通琅信息技术有限公司股权转让协议，约定由被告人黄海将其所拥有的上海通琅信息技术有限公司10%的股权（计注册资本10%）以人民币100万元的价格转让给洪某，股权交割日期为同月28日。同月20日，被告人黄海又出具承诺书，承诺洪某的人民币100万元股权转让款及200万元风险投资款到被告人黄海个人账户后，及时办理工商登记注册等。洪某按约给付被告人黄海股权转让款及风险投资款共计人民币300万元。事后，洪某得知被告人黄海并无上海通琅信息技术有限公司的股权，根本无法转让，多次向被告人黄海追讨被骗的人民币300万元，被告人黄海拒不归还。同年10月，洪某向公安机关控告被告人黄海诈骗事实。2012年12月16日，被告人黄海之妻张春兰与洪某达成股权转让终止还款协议，并返还给洪某风险投资款人民币200万元，股权转让款人民币100万元约期返还。同月20日，洪某以双方已达成股权转让终止协议，且对方已履行第一期200万元付款义务为由书面向奉化市人民检察院申请撤销对被告人黄海的诈骗案控告。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。




案例一判决结果：
name: 黄海
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年

案例二：
游善东诈骗;合同诈骗一审刑事判决书福建省福州市仓山区人民法院刑事判决书（2018）闽0104刑初299号：福州市仓山区人民检察院以仓检诉刑诉（2018）249号起诉书指控被告人游善东犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2018年4月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市仓山区人民检察院指派检察员张家兴出庭支持公诉，被告人游善东及其辩护人李佐霞到庭参加诉讼。现已审理终结福州市仓山区人民检察院指控：一、诈骗被告人游善东在明知自己无固定职业，没有投标能力、经营能力的情况下，虚构自己“在福州有很多房产、生意做得很大、社会关系很好”的事实，骗取被害人张某2的信任，虚构可以拿到“宁德地区工程项目”，谎称该项目需要投资200万元，可以各出资一半一起合伙经营，取得被害人同意之后，以“游善粦”的假名于2017年3月3日与被害人张某2签订《合伙协议书》。之后，被告人游善东以宁德项目开始运作为由催促被害人张某2汇款，被害人张某2于2017年6月2日汇款80万元至被告人游善东指定的其妹妹游某1账户。因该项目并未实际存在，被告人游善东也未实际参与或操作该项目，其收到上述款项后，于2017年6月12日转账3万元至魏某账户返还债务，于2017年6月13日、14日共转出38万元至杨某账户用于购买奔驰Ｓ350小轿车一辆，于2017年7月25日转账5万元至张某2账户返还其2017年3月12日的借款，余下28.21万元藏匿于游某1处，其余钱款用于个人挥霍。被告人游善东于2017年8月11日被公安机关抓获归案，归案后退还赃款人民币28.21万元，将奔驰Ｓ350小轿车作价40万元退还被害人张某2。二、合同诈骗被告人游善东以上述同样手段骗取被害人张某2的信任，告知被害人张某2其可以拿到“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”，双方可以共同投资，各投50万元，各占一半股份，并以“游善粦”的假名于2017年3月3日与被害人张某2签订《合伙协议书》，约定共同合伙投资经营上述工程项目。之后，被告人游善东以项目已经开始运作为由催促被害人张某2汇款。被害人张某2于2017年4月14日转账汇款30万元至被告人游善东指定的其妹妹游某1账户，同日支取现金20万元，与被告人游善东一起至福州市仓山区先锋苑小区门口，将现金20万元交给游某1。被告人游善东签订合同之后，以“泛华建设集团有限公司工程事业部副总经理游某2”的虚假身份至福州市城市管理委员会副主任杨某处咨询该项目，被杨某告知上网查询具体细节。后又虚构“自己和杨某很熟、在招标公司也有股份，可以拿到该项目”的事实，和北京高能时代环境技术股份有限公司福建地区业务负责人林某共同商讨该项目，但并未实际参与该项目的招投标预报名或实际参与投标。被告人游善东在取得张某2的50万元投资款后也并未用于工程投资，而是于2017年4月16日、5月30日共转账20万元至赖某1账户还债，于2017年5月10日转出8万元至张时勇账户还债，其余钱款用于还信用卡及个人挥霍，至案发前已被挥霍光。公诉机关认为，被告人游善东以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任，并应当实行数罪并罚。就上述指控，公诉机关提供了相应的证据予以证实。被告人游善东辩称：两个项目张某2都有参与，钱用于购买茶叶等花销。第一起宁德项目是说去运作项目，后来他因为手受伤就没有继续去做；第二起他有跑动，但因为招标条件设置过高，就没有去投标。他承认自己确实用了虚假姓名，但他没有以非法占有为目的，不构成诈骗罪和合同诈骗罪。辩护人辩护称：公诉机关所指控的被告人犯诈骗罪、合同诈骗罪证据不足，应当按照《刑事诉讼法》第一百九十五条第三款的规定，作出证据不足、指控犯罪不能成立的无罪判决。客观上，被告人不存在刑法上的诈骗行为。从现有证据及庭审情况上看被告人并不存在虚构项目的情形，被告人与被害人约定合作“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”和“福州市宁德地区工程”并签订了《合伙协议》。被告人为拿下红庙岭项目多次找福州市管委副主任杨某并与高能公司合作，由于时间及被告人手部受伤等情况被告人也尚未取得宁德地区相关项目。但《合伙协议》中对双方的权利义务及争议解决都有明确的约定。任何商事活动都存在风险。被害人长期在外做生意对此也有正确的认识。不能因为被告人未能成功拿到相关项目，就推断被告人是诈骗行为。主观上，被告人并无非法占有被害人投资款的目的。首先，被告人与被害人一直都在联系，虽然被告人由于手受伤为生活方便搬家，但该搬家行为并未造成被害人联系不上被告人，相反被告人就是因为与被害人联系并让被害人去其现住址后被被害人带的警察抓获。再者，被害人在报案之前尚未与被告人就退伙或退还投资款进行协商，而是直接以诈骗为由向公安机关报案，这导致的后果就是被告人无法按照《合伙协议》与被害人进行退伙结算，更无法筹集款项，退还被害人涉案的投资款。因此，控诉方指控的证据不足，不能认定被告人有罪。辩护人认为被告人无罪，但如果法庭在综合全案后最终认定被告人有罪，那么存在以下问题，希望合议庭予以采纳：公诉机关以诈骗罪和合同诈骗罪起诉被告人存在定罪错误，从公诉起诉书的陈述上看“被告人是以同样的手段骗取被害人的信任”。从形式上看，“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”和“福州市宁德地区工程”均是约定在同一份《合伙协议》中。因此，即使被告人构成犯罪也应以合同诈骗罪一罪起诉。量刑上，由于被害人在未与被告人进行结算或协商的情况下，直接向公安机关报案，导致被告人无法在报案之前归还被害人的投资款，对于被告人而言其归还投资款的义务也是在双方进行结算后产生的。因此，被告人归案后退还的68.21万元，应在涉案的诈骗金额中予以扣除，即被告人涉嫌合同诈骗罪金额为61.79万元，为数额巨大的情形。因此，即使被告人即使构成犯罪也应以合同诈骗罪一罪定罪，同时属于数额巨大的情形。从被告人归案及归案后积极还款的情形上看，被告人主观恶性极小。因此，即使认定被告人构成犯罪，也应从轻处罚。经审理查明：被告人游善东在明知自己无固定职业，没有投标能力等情况下，却告知被害人张某2其可以拿到“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”、“宁德地区工程项目”，并提出两人可以共同投资经营，各出资一半，各占50%的股份，其中“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”各投资50万元，“宁德地区工程项目”各投资100万元。在取得被害人张某2同意之后，被告人游善东以“游善粦”的假名于2017年3月3日与被害人张某2签订《合伙协议书》。之后，被告人游善东以“福州市红庙岭垃圾填埋场项目”已经开始运作为由催促被害人张某2汇款。被害人张某2于2017年4月14日转账汇款30万元至被告人游善东指定的其妹妹游某1账户，同日支取现金20万元，与被告人游善东一起至福州市仓山区先锋苑小区门口交给游某1。被告人游善东以“泛华建设集团有限公司工程事业部副总经理游某2”的虚假身份至福州市城市管理委员会副主任杨某处咨询该项目，杨某告知被告人游善东上网查询具体细节。后被告人游善东又虚构“自己和杨某很熟、在招标公司也有股份，可以拿到该项目”的事实，和北京高能时代环境技术股份有限公司福建地区业务负责人林某共同商讨该项目，但并未实际参与该项目的招投标预报名或实际参与投标。被告人游善东在收到张某2的50万元投资款后于2017年4月16日、5月30日共转账20万元至赖某1账户还债，于2017年5月10日转账8万元至张时勇账户还债，其余钱款用于还信用卡或个人挥霍。被告人游善东以宁德项目开始运作为由催促被害人张某2汇款，被害人张某2于2017年6月2日汇款80万元至被告人游善东指定的游某1账户。后被告人游善东于2017年6月12日转账3万元至魏某账户归还债务，于2017年6月13日、14日共转账38万元至杨某账户用于购买一辆奔驰Ｓ350小轿车（车牌号码闽Ａ×××××），于2017年7月25日转账5万元至张某2账户归还其2017年3月12日的借款，18万元藏匿家中，其余钱款用于个人挥霍等。2017年8月11日12时许，公安机关在福州市台江区永升小区楼下抓获被告人游善东。同日，被告人游善东归还被害人张某2现金18万元，并将一辆奔驰Ｓ350小轿车（车牌号码闽Ａ×××××）以人民币40万元的价格抵偿给被害人张某2。2017年8月16日，游某1将游善东放在平安证券的10.21万元取出归还给被害人张某2。被告人游善东已归还被害人张某2合计68.21万元。认定上述事实的证据有：1、被害人张某2的陈述及辨认笔录，证实他在一次聚会上认识了一个自称叫游善粦（即游善东）的罗源男子，后来他们保持联系，游善粦也经常到他仓山区文体局少体校工地项目部来喝茶，在聊天过程中游善粦自己介绍说在福州有很多房产，生意做得很大，社会关系很好之类的。2017年3月份，游善粦跟他说可以拿到福州市红庙岭垃圾填埋场的工程，需要投资100万元，问他有没有兴趣一起做，可以各占百分之五十的股份。由于前期游善粦聊天时说生意做很大很有钱，他就相信了游善粦的话，决定出资50万元跟游善粦一起合作。这个事情刚谈好，游善粦看他要出资跟其一起合作，又跟他说其在宁德的关系很好，可以拿得到宁德地区内河整治工程，但是要投资200万元，如果他有兴趣的话就出100万元跟其一起合伙经营，也是各占百分之五十的股份。他由于比较相信游善粦，于是又决定出100万元跟游善粦一起合作宁德地区的工程。2017年3月3日，他和游善粦在仓山区文体局少体校工地项目部签订了一份合伙协议书。游善粦跟他说其平时生意做很大，没有管账目的事情，账目都是其妹妹游某1在帮其打理，所以他们在合伙协议书上约定把投资款打到游某1的建设银行账户62×××63或民生银行账户62×××50。签订协议后由于他比较忙就没有把钱转给游善粦，后游善粦就催他说红庙岭项目已经开始运作了，让他快点把50万元投资款打过去。由于之前他都是听游善粦自己说的，连其住址都不知道，但是又不好意思问。2017年4月14日，他通过网银（建设银行账户62×××88）转账30万元到游某1的建设银行账户62×××63，并提议说没有见过游某1，要不剩下20万元他去银行取现金出来拿给游某1，这样也可以认识下游某1，后他和游善粦一起到建行取了20万元，一起开车去游善粦家里，当车开到三高路先锋苑小区门口的时候，游善粦打电话让游某1下楼来把20万元拿上去，他把车停在先锋苑小区楼下，在车上他把20万元现金用袋子包好拿给游善粦，过了一会儿游某1下来，游善粦就把那20万元现金拿给游某1，他就在先锋苑小区门口见到了游某1，然后他们就走了。5月份游善粦又催他说宁德的项目已经开始运作了，让他快点把投资款打过去。由于当时他没有钱就没有马上打过去，2017年6月2日，他跟游善粦说现在只有80万元，他先打80万元，差20万元过段时间再打过去，游善粦同意了。当日，他在家里通过网银转账80万元到游某1的建设银行账户62×××63。过了一段时间他有问游善粦红庙岭的项目进展怎么样，游善粦都是说进展很顺利，没有问题，很快就开工，就这样游善粦一直拖下去，他开始觉得游善粦有点不可靠。2017年8月11日，他到仓山区找游善粦，而游善粦已经搬走了，该房子不是游善粦的，是游善粦租的，这时他才发现被骗了，于是他就到派出所报案。他总共被骗了130万元。2017年8月11日，游善东被抓获后，当天退还现金18万元，并用一辆奔驰Ｓ350小车折价40万元给他。2017年8月16日，游某1将游善东放在平安证券的10.21万元取出来给他，上述共计68.21万元。经对照片进行辨认，被害人张某2辨认出游善东就是自称游善粦的男子。2、证人游某1的证言，证实游善东是她的哥哥。2017年4月14日，游善东打电话跟她说他做工程有一笔现金20万元，叫她帮他拿回家一下，她就下楼在仓山区先锋苑小区门口遇到游善东，游善东就把一个袋子给她说里面有20万元现金，让她拿回家一下，于是她就把钱拿回家。游善东晚上回家，她就把那20万元给了游善东。因为游善东的银行账户是黑户，没有办法使用，所以游善东平时都是使用她户名的银行卡，她记得以前开过一张建设银行卡（账户62×××63）和一张民生银行卡（账户62×××50）。2017年8月11日，她接到游善东的电话后，按照游善东的吩咐主动把游善东放在家中的现金18万元拿到公安机关退还给张某2，还有游善东用骗来的钱购买了一辆二手黑色奔驰Ｓ350小车，登记在她名下，车牌号码为闽Ａ×××××，她也开来退还给张某2，她今后也会积极配合张某2做好过户手续，她也把给游善东使用的一张建设银行卡（62×××63）和一张民生银行卡（62×××50）拿来上缴公安机关。他们家属也会主动去筹钱来还给张某2的，希望可以对游善东从轻处理。3、证人赖某1的证言及其辨认笔录，证实2015年初在一次聚会上她认识了“游某3”（即游善东），当时他们双方有互相留了电话号码。游善东偶尔也会到她的公司福建广睿达建设工程管理有限公司（福州市鼓楼区华林路轻安大厦15楼）喝茶聊天，游善东说他是在工地做模板劳务的。2015年12月份，游善东以年底需要资金周转为由向她借款100万元。2015年12月25日，她因为有事情要去连江，游善东说其没有什么事情就跟她一起去了，游善东在车上一直跟她说一定要帮忙下，要是12月31日前钱没有到位的话其工人会闹事，她当时也是考虑到他们做生意的经常需要资金周转的，如果帮他下，以后她有困难也可以找其帮忙，于是她决定借给游善东100万元。她当时就叫游善东写个借条，“游某3”说车上没有笔和纸张，就用其手机发个借款短信给她，等以后再补借条给她。于是游善东就用其手机（号码137××××3393）发了一条内容为“暂向赖某1借款100万元，用于海峡模板工地发放工人工资，20天内返还”的短信到她手机（号码137××××5990）上。当时“游某3”跟她说其平时不管财务的，其账目都是其妹妹游某1在帮他打理的，让她把钱打到游某1的建设银行账户（62×××63）。因为她自己也没有那么多的钱，就跟朋友借了100万元来转借给游善东。2015年12月29日，她就用手机银行（工商银行，账户62×××03，户名赖某1）转了100万元到游某1的建设银行账户（62×××63）。游善东借款到期后没有还钱，她就催游善东还钱，游善东就说工地的钱还没有回来。后游善东于2016年3月7日还她10万元，2016年4月13日还她6万元，2016年4月26日还她14万元。2016年12月份，游善东跟她说游某1名下的一辆大众牌途观型号小车，车牌闽Ａ×××××，要不就抵押给她18万元，但是银行的车贷还欠3万元，需要借给他3万元去还，她当时想钱一直要不回来，能把他车抵押过来也可以，于是她在2016年12月19日转账3万元到游某1的民生银行账户（62×××50），当天游善东就把游某1名下的一辆黑色大众牌途观型号小车，车牌闽Ａ×××××，开到她公司抵押给她18万元，但是直到现在都没有过户给她。她不停催游善东还钱，到了2017年4月30日还给她10万元，2017年5月30日还给她10万元，后来就没有再还钱给她了。经对照片进行辨认，证人赖某1辨认出游善东就是自称叫“游某3”向她借款100万元的男子。4、证人张某3的证言，证实他是福州市红庙岭垃圾综合处理场规划建设科的科长，平时负责福州市红庙岭垃圾综合处理场的工程的规划和施工建设的。他不认识游善东或者游善粦这个人。他们红庙岭垃圾综合处理场的工程主要分为餐厨垃圾处理项目、危废弃物处理项目、资源化利用项目、垃圾焚烧发电厂三期项目、两个抢险项目。他所认识的这些在建项目经理中都没有叫游善东或游善粦的人，他们这些项目在招投标过程中也都没有接触过叫游善东或游善粦的男子，包括他们红庙岭垃圾综合处理场的工作人员中也没有这个人。2017年以来他们红庙岭垃圾综合处理场在建和准备建设的工程都没有游善东或游善粦这个人参与建设或招投标的。他们红庙岭垃圾综合处理场所有的工程项目均是向社会公开进行招投标的，他们场绝对没有私下违规将某个工程项目承包给任何个人或公司进行建设。5、证人杨某的证言及辨认笔录，证实他是福州市城市管理委员会的副主任，分管福州市红庙岭垃圾综合处理场和福州市的环卫工作。他认识一个自称叫游某2的罗源男子，是通过一个朋友介绍认识的普通朋友，但是对方的真实身份他不是很清楚，对方给他过一张叫泛华建设集团有限公司工程事业部的副总经理游某2的名片。游某2有来找他问过福州垃圾综合处理场一个叫危险废弃物处置项目的招投标情况，他当时有跟对方说这个项目的投标要求在网络上都有公开，可以到网络上去看投标条件，然后去投标。后来他们这个项目因为投标条件设置得比较高，第一次招标在2017年7月流标了，后来这个游某2又跑过来找他说想要通过他帮忙拿到福州市红庙岭垃圾综合处理场项目的招标代理，他当时就直接回绝说他们的项目已经有招标代理了，他们的项目都有在网络上公开，如果有需要做什么项目可以直接按照网络上的条件上去投标，其他的他也没有办法帮上什么忙，因为他比较忙就没有接待对方。经对照片进行辨认，证人杨某辨认出游善东就是自称叫游某2的罗源男子。6、证人林某的证言，证实他是北京高能环境公司在福建地区业务的负责人。他在五六年前就认识游善东，他跟游善东是普通朋友关系。2017年2月份左右，游善东打电话问他最近在干什么。他说都在忙自己的事情，游善东就约他出来喝茶，他都是说没有空不去了，游善东有约了他五六次，后来有一次他出去跟游善东见面聊天，他有问游善东最近都在干什么，游善东说最近在忙着操作一些项目，但是具体没有说什么项目。后来游善东问他在干什么。他就说现在北京高能环境公司上班，负责福建的项目，最近在关注福州市城管委主管的福州市红庙岭垃圾填埋场危废处理项目的投标事宜。游善东就说其认识福州市城管委的副主任杨某，跟杨某关系很好，而且这个项目的招标公司国信招标其也有股份在里面，可以帮助这个项目的标书按照他们公司的条件设置，这样他们公司就可以中标这个项目了。他当时也是抱着蛮试看看的态度。2017年3、4月，游善东有跟他说要跑一个建筑类的工地，需要一家大的集团公司来挂靠，问他有没有认识的，他就说他们公司跟泛华建设集团都有进行过合作，如果你可以拿到优质的大项目他们可以去找泛华建设集团合作。后来游善东就说可以去跑，让他帮其印张泛华建设集团的名片，于是他就根据游善东提供的“游某2、手机137××××3393、邮箱5××××4＠ｑｑ.ｃｏｒｎ”，给游善东印了“泛华建设集团工程事业部副总经理游某2”的名片一盒共100张。当时游善东提供“游某2”这个名字给他的时候，他就问游善东怎么用这个名字，游善东叫他不要管，就按照“游某2”这个名字印就可以了，由于当时他还指望游善东帮他跑福州市红庙岭垃圾填埋场危废处理项目的投标事宜，所以他就帮游善东印了的名片。游善东本人没有在泛华建设集团上过班，也没有担任过任何职务，也从未取得过泛华建设集团的授权委托从事业务活动。到了五六月份（具体时间他记不起来了），有一次游善东带着他去城管委找杨某，那天在杨某办公室杨某说这个项目是公开招投标的，都是开会讨论研究定的，不是他一个人做决定的，他们想要投标要去关注网络上的招标信息，按照招标的条件进行投标，后来他们就回来了。他和游善东有保持联系，到了7月份招标文件出来了，他们公司连投标资格都达不到，他觉得游善东在说大话不靠谱，他就放弃了这个项目。7、证人王某的证言，证实他是国信招标集团股份有限公司的项目经理。2016年1月，他到福建分公司协助进行ＰＰＰ项目技术支持，协助公司的ＰＰＰ项目的招标代理。他们公司在2017年2月份有代理过福州市城市管理委员会福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目的招标代理，并于2017年5月26日在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《福建省政府采购网》上发布福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目的招标公告。这个项目在福州市晋安区红庙岭垃圾综合处理场。参与福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目投标需要满足他们招标公告第七条关于投标人的资格要求，具体的可以看福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目招标公告的第七条。参与福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目投标，首先要在2017年5月26日至2017年6月6日止，每日上午09时00分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间），到国信招标集团股份有限公司福建分公司（福建省福州市鼓楼区湖东路中山大厦Ａ座17层）进行报名购买招标文件。然后于2017年6月27日09时30分（北京时间）前到福州市公共资源交易中心（福州市温泉公园路69号福州市市行政服务中心三楼开标室进行投标。这个项目当时总共有11家单位进行报名，后来有6家单位递交了投标文件参与投标，2017年6月27日经评审满足要求的投标人不足3家，根据规定这个项目本次招标失败。他不认识游善东这个人，没有一个叫游善东的罗源籍男子到他们公司投标福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目。8、合伙协议书，证实“游善粦”与张某2于2017年3月3日签订合伙协议书，协议规定了双方合伙投资经营工程项目“福州市红庙岭垃圾填埋场”、“福建省宁德地区工程项目”，各占50%的项目份额。项目成功启动后，合伙范围以与发包方签订的正式合同确认的项目内容及范围为准。合伙原则为项目的盈余按照上述各自的投资比例分配。协议约定了合伙期限、投资款缴纳、合伙双方分工、退伙、违约责任等。9、“游善粦”出具的收条，证实“游善粦”于2017年7月9日出具收条，收到张某2130万投资款。10、银行交易明细、福州市公安局三叉街派出所出具的赃款流向情况说明表，证实（1）50万元去向。2017年4月14日，张某2账户（62×××888）转账30万元游某1珠账户62×××633）；同日张某2吉账户中现金支取了20万元。2017年4月15日游某1珠账户62×××633）分5笔跨行转出22.7万元。其中8.9万元游某1珠账户（62×××50），8.9万元至游某1账户（62×××87），4.9万元至游某1账户（62×××88）。游某1账户（62×××63）于2017年4月15日至16日，ＡＴＭ多次取款共4.78万元，2017年5月10日转出8万元至张时勇账户（还债）。游某1账户（62×××50）于2017年4月16日转账10万元至赖某1账户（还债）。（2）80万元去向。游某1账户（62×××63）于2017年6月2日收到张某2（6236681820005696688）转账80万元。同日，55万元转入游某1账户（62×××50），20万元转入游某1账户（62×××87），其中10万元再转入游某1账户（62×××50）。游某1账户（62×××63）于2017年6月14日转出8万元至杨某账户（购车款）。游某1账户（62×××50）于2017年6月2日转账60万元至平安证券账户，于2017年6月12日转账3万元至魏某账户（还债）。6月13日收到平安证券账户转入34万元，6月14日转账20万至杨某账户（购车款）。7月25日收到平安证券转入6万元，同日转账5万元至张某2账户（还3月12日借款）。游某1账户（62×××87）于2017年5月30日转账10万元至赖某1账户（还债），于2017年6月13日转账2万元至杨某（购车款），6月14日转账8万元至杨某（购车款）。11、赖某1提供的欠条、承诺书、银行流水，证实2015年，游某3向赖某1借款100万元，游某3未在约定时间内还款，后在赖某1的催促下返还了部分款项，其中2017年4月30日，5月30日各汇给赖某110万元，计20万元。12、游善东的名片，证实游善东名片上写“泛华建设集团有限公司工程事业部副总经理游某2”。13、福州市危险废物综合处置ＰＰＰ项目招标公告及投标单位统计表，证实游善东或“北京高能公司”均未参加该项目报名和投标。14、侦破经过，证实2017年8月11日12时许，三叉街派出所民警在福州市台江区永升小区楼下抓获游善东。15、接受证据清单，扣押、发还物品清单，张某2出具的收条，证实2017年8月11日，张某2收到游善东退还的现金18万元和一辆黑色奔驰Ｓ350小车（车牌号码闽Ａ×××××、车架号ＷＤＤＮＧ5ＥＢ2ＣＡ481415、发动机号27294632040611）折价40万元。2017年8月16日，张某2收到游善东妹妹游某1退还的现金102100元。公安机关扣押到华为Ｐ9手机一部，银行卡两张。16、被告人游善东在侦查阶段的供述，供认他在一次朋友聚会时认识了张某2。他经常到张某2在仓山区文体局少体校工地项目部去喝茶。后来他有听说福州红庙岭垃圾填埋场那里有工程可以做，他就去找张某2说他可以拿到福州市红庙岭垃圾填埋场的工程，这个工程需要投资100万元，问张某2有没有兴趣一起做，各占百分之五十的股份，后来张某2同意出资50万元跟他一起合作。他因为在宁德的人缘关系还不错，听说宁德那里有内河整治的工程，他就跟张某2说宁德那里的工程他也有办法拿到，但是要出资200万元进去运作，如果有兴趣的话也可以出资100万元跟他一起合作，各占百分之五十的股份。后来张某2同意出资100万元一起合作。他们双方于2017年3月3日在仓山区文体局少体校张某2的工地项目部签订了一份合伙协议书，他的真实身份游善东因为欠银行信用卡的钱没有还，已经是黑户了，后来他就用了假名游善粦并随便编了一个身份证号码和张某2签订那份合伙协议书，由于他的银行账户是黑户，他就骗张某2说他平时只管做生意，没有管账目，账目都是他妹妹游某1在帮忙打理，所以他们在合伙协议书上约定把投资款打到游某1的建设银行账户62×××63或民生银行账户62×××50。2017年4月14日，张某2打了30万元到游某1的建设银行账户62×××63，并和他一起到建行城东支行和广达支行取了20万元现金，然后一起开车去他家。当他们车开到三高路先锋苑小区门口的时候，他打电话让游某1下楼来把20万元拿上去，后他在先锋苑小区门口把20万元拿给游某1让她带回家。当天晚上他回家后游某1就把20万元拿给他。6月2日，张某2说他只有80万元，先打到游某1的建设银行账户62×××63，剩余20万元以后再给。7月中旬他因为左手摔断了，走路很不方便，就从仓山区三高路先锋苑的暂住处搬到台江区居住。2017年8月11日中午，他在台江区六一南路永升城楼下公安机关抓了。他总共骗了张某2130万元。他花40万元购买了一辆黑色的二手奔驰Ｓ350型号的小车，登记在游某1的名下，车牌号码为闽Ａ×××××，拿了40万元还债，这段时间他在外面请客吃饭、应酬和生活花销花了32万元，还有剩余18万元现金在他家里。福州红庙岭垃圾填埋场项目是真实存在的。当时他和北京高能环境公司在福建的负责人林某和丁某、高能公司投标部的工作人员、张某2和高能公司副总吕美华这些人前后有多次去找福州市城管委副主任杨某了解福州市红庙岭垃圾填埋场项目招标相关情况，后来因为这个项目设置条件过高，导致市面上的公司都达不到投标条件，包括高能公司也达不到投标条件，以致这个项目在2017年7月20日流标了。重新设置招标文件准备在2017年8月份重新招标，但是因为他后来被公安机关抓了，也就没有办法去参与投标了。因为他的真名游善东在他的事业上一直很不顺利，所以最近几年他一直都是用游某2这个名字。福建省宁德地区工程是不存在这个项目的名称的，他当时就是听说宁德地区有内河整治的工程，他就骗张某2说他宁德的关系很好可以拿到宁德的工程跟张某2一起合作，张某2才会出资给他，但他在宁德地区都没有拿到什么工程。他从跟张某2签订那份合伙协议开始就一直在社会上跑动，到处去找关系，应酬请客吃饭，争取拿到一些工地来做。2017年6月份的一天，他请了一个司机开着那辆奔驰车（车牌闽Ａ×××××）去宁德，找一个记者站站长叫张某1的朋友，准备通过张某1去找一个副市长，去参与竞标一些项目来赚钱，但是当天张某1说没有时间接待他，于是他又回来了。不久他的手就受伤了就没有办法去运作宁德的项目了，再后来张某2就报案，公安机关就把他抓了。他自己没有开设公司，他做工程在外面跑业务的时候基本都是挂靠一些比较大的公司，这样好接业务，等他接到业务后再去找公司开委托书，实际上他没有在泛华建设集团有限公司上过班，只是挂个名字而已。上列证据均经庭审举证、质证，查证属实本院认为，被告人游善东以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物人民币1300000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人游善东犯合同诈骗罪的罪名成立。公诉机关指控被告人游善东犯诈骗罪，与事实不符，不予支持。被告人游善东归案后积极退还被害人682100元，具有悔罪表现，依法予以酌情从轻处罚。被告人游善东关于其没有以非法占有为目的，不构成合同诈骗罪的辩解，与事实不符，不予采纳。辩护人关于公诉机关指控被告人犯合同诈骗罪证据不足，应当作无罪判决的辩护意见，与事实不符，不予采纳；关于被告人归案后退还的682100元，应在涉案的诈骗金额中予以扣除的辩护意见，于法无据，不予采纳；关于被告人即使构成犯罪也应以合同诈骗罪一罪定罪的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人游善东犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月12日起至2027年8月11日止。罚金应于本判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人游善东退赔被害人张某2的经济损失人民币617900元。三、扣押在案的华为Ｐ9手机一部，予以没收，由扣押单位福州市公安局仓山分局上缴国库。四、扣押在案的两张银行卡，由扣押单位福州市公安局仓山分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡文建人民陪审员黄梦滢人民陪审员陈高美二〇一八年七月二十五日书记员周雪闽

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 游善东
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年