案例一：
公诉机关指控，2015年9月10日，被告人由某以汪某的名义，在长岭县金葳物流与杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某在深井子镇收受当事人47.46吨水稻后，将水稻拉到辽宁省大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元被其花掉后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案，同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人由某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大；被告人由某伪造、买卖机动车行驶证、驾驶证，共计六本，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款之规定，应当以合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人由某对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见。经审理查明，2015年9月10日，被告人由某以“汪某”的名义，先后与长岭县东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某驾驶自己的福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412挂重型仓栅式半挂车按照协议约定在松原市隆圣粮食购销有限公司装载水稻47.46吨后，私自将水稻拉到辽宁大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案。同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。被告人由某所得赃款被其挥霍。协议约定，被告人由某以每吨70元的运费将货主北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市。9月11日，货主已将该笔货款支付给对方。2、扣押物品清单及物品照片证实，公安机关于2016年1月8日依法扣押了被告人由某所有的作案工具--福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车各一辆，伪造车牌照9支，伪造、买卖的机动车驾驶证正副本一份（230403197812151273）、行驶证五份（黑籍），银行卡五张、现金2700元。3、提取笔录（2016.2.27）证实，公安机关依法从大石桥市安泰运输有限公司经理周某处提取车辆挂靠协议、个体工商户营业执照、机动车驾驶证、身份证及机动车档案材料各一份；从大石桥市民政局提取由某离婚手续。上述证据证实，由某是辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车实际所有权人。4、证人吕某证言证，他是长岭县金葳物流老板，公司于2015年8月中旬成立，公司负责为空车联系货源，赚取手续费。2015年9月10日14时许，“汪某”到公司要给空车配货，他在物流网上发现松原四方货站有货源即从松原市向梅河口市运输水稻，他同四方货站的张磊联系后，约定运费每吨70元，“汪某”同意装货，并向他提供了驾驶证和行车证，他同“汪某”签订了一份物流运输协议，自己留存一份，“汪某”拿着另外两份去找货主签字，之后，“汪某”去松原市深井子镇装货。2015年9月12日中午，杨某给他打电话说“汪某”联系不上了，他找人查了一下“汪某”留存信息，发现都是假的，他就报案了。5、证人杨某证言证实，他是梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的业务员。他负责在吉林省内为公司采购水稻，然后通过当地物流将水稻运到公司，水稻款由公司通过账户转给出卖方。2015年9月10日，他通过松原市四方货站联系到在长岭的配货车，约定9月11日到深井子附近的松原市隆圣粮食购销有限公司拉水稻。9月11日7时许，配货车司机来到指定地点，向他出示本人驾驶证和行车证，司机名叫“汪某”，汪说松原四方物流通过长岭金葳物流找到他的配货车，他就在“汪某”拿的其与长岭金葳物流有限公司签过的物流运输协议书上签了字，每人保留一份，粮库工作人员让“汪某”拿着驾驶证在车前照一张相，并将其驾驶证和行车证拍照留备案。当天下午1时许，“汪某”就将货物装载完毕出发了。12日9时许，货车没到公司，他就给“汪某”打电话，汪说车坏在半路了。10时许，他再给“汪某”打电话，电话就关机了。他就给长岭县吕某打电话让其查明“汪某”身份，后被告知证件都是假的，他觉得被骗了，就向公安机关报案了。6、证人王某证言证实，她和由某于2014年相识，是男女朋友关系。由某经营一台大货车（离婚时归其所有）。2015年9月初，她陪同由某一起出车到长岭县，由某把车停在货站，她在宾馆住着，由某出去找货源。在回去之前一个晚上，由某没回宾馆。第二天，由某让她自己打车到一个地方。她到时，货车已经装满，由某开车向辽宁省大石桥方向走，最后，把车停在营口附近立交桥的货场，他们就回家了。她不知道由某把这车货物怎么处理了。7、证人周某证言证实，他是大石桥市安泰运输有限公司经理。2011年11月7日，由某将其所有的辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车挂靠在他公司。8、被告人由某供述证实，2009年11月份，他花22.5万元从一个李姓人手里购买一辆辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车，当时该车挂靠在大石桥市安泰运输有限公司，他买完之后继续挂靠在该公司，每年交2400元管理服务费。2015年8、9月份，他从辽宁营口市配货到松原市前郭县后，就和女朋友王某来到长岭找货源，并在长岭镇客运站附近买一张不记实名的联通卡13244488468。这几年养大车赔了，欠别人很多外债，他就想弄个假身份，到货站把货拉跑卖了。他在长岭一个货站通过一个一米六几的男子（吕某）在物流网上找到从松原深井子运输水稻到梅河口的活，每吨70元。他就把“汪某”名字的假驾驶证和假行车证黑Ｈ98740的给对方留下了，签订运输协议也是用“汪某”的名字，家庭住址填的是黑龙江省鹤岗市工农区90号，电话号留的是13244488468。他根据协议上的联系方式在深井子一个粮库内装了46吨左右的水稻，向粮库工作人员提供了“汪某”的名字和假行车证、驾驶证。他就直接开车把水稻运到辽宁省大石桥市高坎镇卖了11.9万元。这些钱被他还外债和日常生活费了。2014年7、8月份，他开车跑物流时，为了躲避交警查车扣驾驶证分，他在广州白云区一个停车场找人做了一个姓名“汪某”的假驾驶证、三套黄牌车牌及五付相配套的行车证。9、户籍证明证实，被告人由某出生时间及出生地。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的，处死刑。




案例一判决结果：
name: 由某
crime: 合同诈骗罪
伪造、买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
尹鹏诈骗一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2016）粤0605刑初4720号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2016］4224号起诉书指控被告人尹鹏犯诈骗罪，于2016年11月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员张芍仪出庭支持公诉，尹鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、被告人尹鹏原租用广州中汽卡航物流有限公司（简称卡航公司）位于佛山市南海区里水镇海元物流商城Ａ39栋6楼的一间办公室从事个体货运中介业务。2015年4月，尹鹏假称能够帮忙将货车挂靠聚城物流有限公司名下从事营运，提议被害人丘某购买货车运输，且承诺帮其借款13万元凑齐购车款代购货车，从而骗取了丘某向其陆续交付的前期购车款共55000元。此后，丘某多次联系尹鹏，尹鹏均以其老板出差、外出旅游还没有借到钱等理由敷衍对方，并无帮忙购车。同年12月初，丘某找到尹鹏要求退还购车款，尹鹏遂向丘某出具欠条约定在2016年4月30日前还清款项，但一直尚有42000元没有退回。就上述指控，公诉机关向法庭出示了以下证据：1、被害人丘某的陈述及辨认笔录，内容为：2015年4月份左右，我和尹鹏在里水镇海元物流园第三方大厦六楼的办公室内坐时，尹鹏叫我买一辆货车自己营业，并说他能帮我将货车挂靠到聚城物流有限公司承运该公司的货物。我听尹鹏这样说后觉得这个生意可以做，就对尹鹏说我暂时不够钱买货车。尹鹏问我能拿出多少钱，我说只有6万元左右，尹鹏说如果我真的想做，他可以私人借给我3万元，另外再帮我在他老板那里借10万元。我说可以。后我和尹鹏经常通电话商谈买货车后的运营事宜。过了3天左右，我坐着尹鹏驾驶的一辆奥迪牌粤Ａ×××××小汽车从里水镇海元物流园出发沿华南快线往广州太和方向走，出石湖出口,沿105国道走约4公里到了一间专卖货车的汽车城。我们下车进了一家江淮货车专卖店，我和尹鹏跟销售人员谈货车价钱，最终谈好约14万元买一辆7.6米厢式货车，后我和江淮货车专卖店签署购车合同并支付了1万元订金，约定一个月内付清尾款就可以提车，签订了购车合同后我和尹鹏离开。后我在一个星期内分三次共付了55000元购车款给尹鹏,并叫尹鹏拿着这55000元和他答应借给我的3万元以及他老板借给我的10万元（合计185000元）去帮我提车。他答应了。过了十天左右，尹鹏打电话给我说车要加订金，并帮我去江淮货车专卖店付了1万元订金。同年5月份左右，快到期提车了，我问尹鹏车提回来没有，他说他老板借给我的钱还没拿到。期间，我每隔十天左右就问尹鹏提车的情况，每次他都以他老板借给我钱还没拿到、他老板出差或旅游等等理由说暂时无法提车。同年6月份左右，江淮货车专卖店打电话问我究竟什么时候去提车，我说提车的事情交给尹鹏办并叫江淮货车专卖店打电话联系尹鹏。同年7月份左右，我打电话给尹鹏追问提车情况，但他经常不接电话。到了同年8月份左右，尹鹏打电话给我说他当时答应借给我的3万元不够，要我多给他2万元。我当时说没钱，就没有应他要求再给钱他，还跟他说要是他不能帮我提车回来就把钱退给我。尹鹏说他没有钱，叫我再等等。同年10月份左右，我到里水镇海元物流园第三方大厦六楼的办公室找尹鹏，没找到，然后我打电话给他，他说回了湖南老家。期间，我经常打电话问尹鹏提车的情况，每次尹鹏都以各种理由拖着。同年12月2日，我到了里水镇海元物流园第三方大厦六楼的办公室找到尹鹏，问他究竟车能不能提回来，他说可以。我说事情拖了大半年，我不要车了，叫他把钱退给我。尹鹏说他暂时没钱，后写下了一张欠条给我。欠条上约定2016年1月30日前还给我2万元，另外45000元于同年4月30日前还清。其后我经常打电话催尹鹏还钱,有一次他通过银行转账还给我3000元。到了2016年2月下旬（春节后），我到里水镇海元物流园第三方大厦六楼的办公室找尹鹏催他还钱，他现金存了2万元到我的邮政储蓄银行账户里，之后就没有再还款给我，至今还欠我42000元。前几天我听说有人被尹鹏以代购车的名义诈骗，才意识到自己被尹鹏诈骗。我和江淮货车专卖店签署的购车合同和支付1万元订金的收据都由尹鹏保管，我不知道尹鹏有否去要回订金。我给尹鹏的钱，有部分是现金，有部分是通过银行转账到尹鹏的农业银行账户。我从来没见过尹鹏的老板，只是听尹鹏和他老板通电话时称呼他老板为“单总”。我没有和尹鹏签订购车协议，也没有其他的经济纠纷，只是因这次购车的事情尹鹏签了一张欠条给我。被害人丘某辨认出被告人尹鹏。2、被害人丘某提交的尹鹏向其开具的欠条，内容为：2015年12月2日，尹鹏欠丘某65000元，2016年4月30日前还清。3、银行流水，内容为：尹鹏的农行账号于2016年1月20日和6月8日分别向丘某各转账3000元。二、2015年12月至2016年1月间，被告人尹鹏假称是广东海元物流商城的业务总经理，负责货运车辆的调度，可以帮忙代购货车挂靠卡航公司名下从事营运，且在购置车船税及保险费、缴交车辆进驻物流园管理费等方面享有优惠，从而骗取了被害人何某向其陆续交付的前期购车款及业务费共69000元。尹鹏还使用伪造的“广州中汽卡航物流有限公司”、“广东海元物流有限公司”两枚印章，分别冒用卡航公司、广东海元物流有限公司（以下简称海元公司）的名义向何某开具购车款、业务费等两张收据。此后，尹鹏并无帮忙购车。何某多次催退款项未果，于2016年5月4日找到尹鹏，尹鹏向对方出具欠条约定两个月内退回款项，但一直没有退回。三、2016年2月上旬至5月间，被告人尹鹏假称是海元公司的主管，负责货运车辆的调度，可以帮忙向卡航公司贷款代购货车挂靠海元公司名下从事营运，且在购置保险费、缴交车辆进驻物流园管理费等方面享有优惠，从而骗取了被害人李某向其陆续交付的购车款及业务费共157000元。尹鹏还使用上述伪造的印章，冒用卡航公司的名义与李某签订“车辆借款协议”、“车辆委托合同”及开具购车款收据，冒用海元公司的名义向李某开具业务费收据，并以其本人名义与李某签订“租车协议”。期间，尹鹏并无帮忙购车，也没有向李某退回上述款项。同年7月11日16时许，民警在海元物流商城Ａ39栋6楼抓获被告人尹鹏，当场从其身上起获伪造的印章两枚（分别为“广州中汽卡航物流有限公司”、“广东海元物流有限公司”）、租车协议、车辆借款协议、车辆委托合同各一份、收据存根四份。就上述指控，公诉机关向法庭出示了被害人李某、何某的陈述及辨认笔录，证人单某的证言及辨认笔录，证人潘某的证言，公安机关出具的抓获经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，何某提交的被告人尹鹏向其开具的收据、借条、名片，李某提交的与尹鹏签订的租车协议、车辆借款协议、车辆委托合同、收据，单某提交的广州中汽卡航物流有限公司营业执照、印章样本，潘某提交的广东海元物流有限公司营业执照、印章样本，银行流水，户籍证明，印章检验鉴定书，视听资料，尹鹏的供述及辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人尹鹏以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人尹鹏对公诉机关指控的基本事实没有异议，辩称其没有诈骗的主观想法，其行为不应认定为诈骗罪；另反映其收取各被害人的购车款后将钱用于自己其他垫支用途，现并无偿还能力。经审理查明，公诉机关指控的第二、三宗被告人尹鹏冒充其他单位名义、使用伪造印章与他人签订协议或开具收据，从而骗取他人款项的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于指控的第一宗事实的定性。经查，现有证据可以证实被告人尹鹏以代购货车的名义收取了丘某的涉案款项，并于之后既未帮忙购车又未全额退款的事实，其本人亦对收取款项予以认可，并在丘某要求退款时出具欠条确认所欠金额，且于出具欠条之后有多次还款的行为，故上述事实反映了尹鹏与丘某之间的关系属于民事债权债务关系，公诉机关指控尹鹏在第一宗事实中的行为具有非法占有的目的并构成诈骗，证据不足，本院不予支持。关于指控的第二、三宗事实的定性。经查，现有证据可以证实被告人尹鹏冒充海元公司人员的名义，以可以帮忙代购货车并办理挂靠手续为由，使用私自伪造的印章与他人签订协议或开具收据，从而骗取了两名被害人支付的涉案款项，并于收取款项之后并未依约购车，而是将款项占为己用，故其行为系冒用他人名义以及使用伪造印章与他人签订合同，并骗取他人款项，其行为具有非法占有的目的，应当认定为合同诈骗罪。公诉机关指控的诈骗定性，尹鹏提出的其行为不属于诈骗的辩解，本院均不予采纳本院认为，被告人尹鹏以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。尹鹏对指控的基本犯罪事实没有异议，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（五）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人尹鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月11日起至2018年7月10日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。二、起获的伪造印章二枚（分别为“广州中汽卡航物流有限公司”、“广东海元物流有限公司”），均予以没收并销毁；被告人尹鹏的违法所得69000元和157000元，予以追缴，分别返还被害人何洪英和李磊。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨扬人民陪审员李桂莲人民陪审员莫小慧二〇一七年二月六日书记员黄绮棋

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 尹鹏
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年