案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
邹佩组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2018）湘0722刑初37号：汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉〔2018〕36号起诉书指控被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日向本院提起公诉，2018年5月9日延期审理，5月24日提请恢复审理。本院依法组成合议庭，于2018年7月6日公开开庭审理了本案。汉寿县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉，被告人邹佩及其辩护人吴有初到庭参加诉讼。现已审理终结汉寿县人民检察院指控，同案人张某2（另案处理）以“扶贫济困、均富共生”为幌子，成立深圳善心汇文化传播有限公司后，利用深圳善心汇文化传播有限公司的“新经济生态系统”，在该系统内由已注册会员推荐他人购买1-3颗300元／颗的“善种子”注册会员，成为会员后通过赠与（打款投资）与受助（收款提成）收取50%以下的静态收益，通过发展下线会员获得6%-2%的动态管理奖，并以会员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取投资款，扰乱经济社会秩序。善心汇组织在全国发展会员5981003人，形成层级75层，收取传销资金1020余亿元。2016年5月，被告人邹佩由同案人刘某2、何某1（另案处理）推荐成为深圳善心汇文化传播有限公司的会员。2016年6月，为赚取更高收益，邹佩与刘某2等六人合股在福建省南平市成立善心汇23号服务中心。2017年1月，被告人邹佩建立“众诚系统服务中心2群”的微信群，宣传“善心汇”传销活动，并积极发展会员，为扩大“善心汇”传销组织起了关键作用。被告人邹佩注册了ｚｈ0002、ｚｈ0020两个会员号，共为深圳善心汇文化传播有限公司推荐发展下线会员35900元，推荐下线层级20级，完成15次赠与，累计569000元，14次受助，累计459700元。截止2017年7月24日，管理钱包支出286500元，管理钱包剩余244960元。其中，邹佩在湖南省汉寿县为深圳善心汇文化传播有限公司推荐发展下线会员70人，推荐下线层级13级至18级。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了到案经过、邹佩下线人员明细、微信聊天记录、银行交易流水、邹佩自书材料、证人张某2、刘某2、曾某1、童某1等人的证言、被告人邹佩的供述与辩解、鉴定意见：电子数据检验分析报告、电子数据等证据，认为被告人邹佩伙同他人以“扶贫济困，均富共生”为名，要求参加者缴纳会费注册成为会员后打款投资，按照设置的条件返利，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会管理秩序，情节严重，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邹佩起了次要作用，系从犯，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定对被告人邹佩处以刑罚。被告人邹佩对起诉书指控的犯罪事实、罪名及公诉机关当庭出示的证据均没有异议。被告人邹佩的辩护人提出如下辩护意见：1.邹佩主观恶性不深，有正当职业，系受骗加入善心汇，已认罪悔罪；2.邹佩属于从犯，系被动成为较高级别的会员；3.邹佩是善心汇受害者，其下线大多数并非其本人发展，而是由善心汇上线安置，与其无利益关系，邹佩投入的资金尚有亏损，并未盈利;4.邹佩到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度好。综上，建议对邹佩适用缓刑。经审理查明，2013年5月，张某2（另案处理）在广东省深圳市注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇公司”）。善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”为名对外进行宣传，在互联网设立运行“善心汇众扶互生大系统”（又称“善心汇新经济生态系统”），以高额回报引诱参与人变相缴纳门槛费，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参与人继续发展其他人参加善心汇公司，骗取财物。在“善心汇众扶互生大系统”中，参与者需缴纳人民币300元向推荐人购买1颗“善种子”，然后用自己的身份证号码激活该系统账号，成为善心汇公司普通会员。普通会员可以通过发展一定数量的下线和向系统购买相应数量的“善种子”，晋升为善心汇公司高级会员。高级会员分为“Ａ轮功德主”、“Ｂ轮功德主”、“Ａ轮服务中心”、“Ｂ轮服务中心”、“Ｃ轮服务中心”，可以5-8折价格向公司购买“善种子”、“善心币”，再向五代以内下线销售，从中获利。善心汇公司的普通会员，可以参与该系统设置的静态提成与动态提成收益模式。静态提成收益模式，是指会员账户激活后，可在系统平台内自主选择需要资助的社区（分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，即六个投资档次）进行布施（又称赠与，即打款给其他会员），同时需购买1至5枚善心币（100元／枚）进行排队打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受助人，然后系统平台会安排其他会员对已打款会员进行布施。根据所资助的不同社区，每轮布施的收益率在0至50%。动态提成收益模式，是指会员推荐他人加入善心汇，可以获得系统跳级制推荐奖，即可以获得第一层下线捐助金额6%、第三层下线捐助金额4%、第五层下线捐助金额2%的管理奖。该管理奖会存入系统管理钱包，所获管理奖50%可以提现，另外50%则在系统内存为“善金币”，“善金币”可用于善心汇公司慧尚商品城消费。2016年6月，被告人邹佩由同案人刘某2、何某1（另案处理）推荐成为善心汇公司的会员。2016年6月，为赚取更高收益，邹佩与刘某2等六人合股在福建省南平市成立善心汇23号服务中心。2017年1月，被告人邹佩建立名为“众诚系统服务中心2群”的微信群，宣传“善心汇”传销活动，并积极发展会员，为扩大“善心汇”传销组织起了关键作用。其中，邹佩在湖南省汉寿县为善心汇公司推荐发展直接或间接下线会员70人，推荐下线层级13级至18级。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹佩在善心汇系统内个人后台账户的登录用户名为ｚｈ0002，ＩＤ为4587，属于普通用户，账户创建时间为2016年6月6日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有20层，35900个会员账号，直接下级38人。该账户共完成15次赠与，累计人民币569000元，14次受助，累计人民币459700元。截止2017年7月24日，已支出善种子5396个，剩余善种子51个，已支出善心币55058个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币534260个，管理钱包已支出人民币286500元，管理钱包剩余人民币244960元。被告人邹佩到案后，如实供述了所犯罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证，认证的下列证据予以证明：1．永州市公安局立案决定书证明，2017年5月12日，永州市公安局决定对张某2、唐某等人组织、领导传销活动案立案侦查。2．常德市公安局转发《关于迅速侦办“7.13”专案的紧急通知》证明，2017年7月19日，汉寿县公安局接到常德市公安局转发省公安厅《关于迅速侦办“7.13”专案的紧急通知》，将善心汇涉嫌犯罪人员邹佩交由汉寿县公安局侦查。3．报警案件登记表证明，2017年7月19日11时许，接常德市公安局发电，要求汉寿县公安局对邹佩参与善心汇传销活动以涉嫌组织领导传销活动立案侦查。4．户籍信息表、汉寿县公安局出具的邹佩所发展下线人员名单、人数、层级、布施和受助金额统计分析表证明，被告人邹佩在汉寿县直接或间接发展善心汇下线会员70人。5．邹佩账号为62×××70的中国农业银行卡交易明细、邹佩通过该银行卡收取的受助明细（经邹佩签字确认）证明，邹佩尾号为4770银行卡收到的善心汇受助金额297600元、通过支付宝和微信收到的善心汇受助金额162100元，共计459700元；通过微信和支付宝账号布施569000元，邹佩对其布施和受助金额予以确认。6．汉寿县公安局协助冻结财产通知书、邹佩卡号为62×××79的中国农业银行卡交易明细清单证明，2017年7月20日汉寿县公安局冻结了邹佩尾号3679的银行卡余额486922.15元。7．以邹佩为群主的“众诚系统服务中心会员2群”有关“善心汇”的微信群聊天记录证明，①该微信群有418名微信成员；②2017年2月1日至4月25日，微信号“逗逗他爹”邀请了30名成员加入该微信群；③2017年3月25日，微信号“逗逗他爹”成为众诚系统服务中心会员2群群主；④2017年1月2日至7月20日，该群成员“至牛助手213”大量宣传善心汇与国家扶贫办协作，全力配合实施习主席2010年全民奔小康任务、让天下没有穷人、并虚构善心汇向国家纳税、进入善心汇后的远大前景，鼓励会员加入善心汇以及善心汇7月初被查处后，如何对抗政府审查等等。邹佩微信号在微信群内5、6、7月份宣讲善心会的相关政策等记录。8．邹佩与朋友微信聊天记录证明，被告人邹佩通过微信向朋友宣传善心汇是个很牛的公司，鼓励朋友投资善心汇等。9．汉寿县公安局出具的情况说明4份证明，①关于鉴定意见中认定的邹佩的下级网络有20层35900个会员账号，经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定人员确认邹佩推荐的下线会员中没有重复的情况。②深圳市善心汇文化传播有限公司是传销组织的相关证据有待永州市中级人民法院对张某2、唐某等人组织、领导传销活动案宣判后向检察机关提供。③邹佩是福建南平成绩的善心会23号服务中心建立者，对扩大善心会传销组织起了关键作用，并没有参与该服务中心的经营活动。④邹佩在善心汇“众诚系统服务中心会员2群”的两个微信号一个是ｐｅｉｂａｏ326（昵称ｂａｂｙ），另一个微信昵称逗逗他爹。10．鉴定意见（1）电子证据检查工作记录证明，2017年8月7日，汉寿县公安局网监大队对被告人邹佩ｉｐｈｏｎｅ7ｐｌｕｓ手机进行检查和取证，被告人邹佩用该手机上的微信、微信群宣传善心汇鼓励朋友加入善心汇、收取下线会员会费。（2）湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书证明，通过对善心汇在阿某所租用的41台ＥＣＳ服务器和3台ＲＤＳ服务器镜像进行仿真、提取网站代码和后台数据后进行鉴定：善心汇会员注册信息、每个账户有唯一的上级推荐人，但可以推荐多个下线账户，整个会员系统的推荐网络为一个金字塔的会员网络，该网络顶点为ｉｄ1，登录用户名为ｓｙｓｔｅｍａｄｍｉｎ，整个网络有75层，包含5981003个会员账户;善心汇资金包含赠与与受助、善种子、善心币、善金币、个人管理奖、出局钱包等。被告人邹佩的登录名ｚｈ0002,ＩＤ4587，属普通用户，账户创建于2016年6月6日，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有20层，共35900个会员账号，直接下级38人。共完成15次赠与，累计569000元，14次受助，累计459700元。截止2017年7月24日，已支出善种子5396个，剩余善种子51个，已支出善心币55058个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币534260个，管理钱包已支出286500元，管理钱包剩余244960元。（善种子用于激活，善心币用于挂单，善金币用于商城购物，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币）11．同案人张某2的供述和辩解证明，张某2从2013年开始筹备深圳市善心汇文化传播有限公司的运作，初衷是想通过社会问题和社会底层的人进行互动交流，收取会员费，给大家提供一个交流平台，但由于资金技术的问题，只是设立了网站并没有实际运作。2015年底，张某2开始招聘公司所需要的技术人员，准备开发网络互助模式来发展获取利润，招聘了黄某1劝、“匡某”、陈某5等7名技术人员为其开发网络平台。2016年5月28日“善心汇共享互助系统”正式上线运营，租用了阿某的服务器，技术上是黄某1权负责，公司打的是“扶贫济困，均富共生”的口号，虽然张某2规定不收取注册费，但以300元／颗的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费。同时，公司以100元／个的价格出售“善心币”给客户用于“赠与”和“受助”的排单，这些都属于公司的获利。当时张某2认为是采取互助的网络虚拟经营模式，现在自己已认识到这其实本质上就是网络传销。张某2主动站出来面对会员进行宣传，获取会员的相信，大量发展会员。当会员加入该平台之后，就通过卖“善种子”“善心币”收取解冻费用，收取商家在惠尚品商城上出售商品的利润，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益。张某2非法获利近20亿元。其中，卖“善种子”7.5亿左右，卖“善心币”8亿左右，收取解冻费1亿左右，分得厂家利润1亿左右。截至2017年7月16日，善心汇注册会员580余万个，已激活账户520余万个。善心汇会员获利的方式两种，一是通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成（相对于固定利息），另一方面以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员获取差价；再一方面，通过发展下线会员，在下线会员进行赠与匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。因受助金额远比赠与金额高，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员加入支撑前期会员盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口越来越大，目前估计有100亿的资金缺口。“善心汇共享互助系统”有五大资助社区，分别是贫困、小康、富人、德善、大德社区，后来又从贫困社区里分化出特困社区，从大德社区里分化出永生社区，不同社区分别对应不同的投资额和收益率，设置各个不同金额档次的社区以及资金匹配时间和收益率，均是为了降低准入门槛，限制大额资金的过度进入，容易吸纳更多的社会底层人员加入，来保持人员和资金的增长。跳级分润制（设计善心汇会员发展1、3、5代下线可以拿到层级返利的“管理奖”）。善心会系统依赖的就是会员的增量和所带来的资金增量，所以为了迅速发展会员规模，必须设置推荐奖进行推广。但张某2认为推荐奖不宜设置过多、过高，不然资金链很容易被推荐奖拖垮，所以只设计三级推荐奖，并创新性地设计了会员发展下线会员1、3、5代拿推荐奖，可以避免会员在投资过程中的投机行为（把自己家人都设置成自己的1、2、3代下线），还可以规避法律上关于传销犯罪的发展下线“三级”涉嫌犯罪的问题。后来考虑到规避法律打击的问题，逐渐取消了第3、5代的管理奖，使平台“合法化”，张某2认为只留下一代管理奖就不算是传销了。12．同案人刘某2（邹佩上线）的供述与辩解证明，刘某2通过梁某认识了曾某1（化名马云）和邹佩两口子，邹佩是刘某2的直推下线。刘某2于2016年5月在网络上被其上线刘某4发展成为善心汇会员的，2016年6月，刘某2和梁某、黄某2、陈某6、孟某去海南考察善心汇这个项目，在了解后他们五人想合伙搞一个服务中心，后来曾某1（邹佩的老公）也想参与进来，大家都同意了，六人商量决定各出资1万元投到ｗｙｓ2222这个账号内，将账号升级为服务中心，方便自己能从公司买到有折扣的善种子和善心币，再按原价销售给下线会员，赚取差价，六人所成立的“23号服务中心”是Ａ轮服务中心，属于折扣最高的服务中心级别。为宣传善心汇，六人建立了一个叫“服务中心群”的管理群，邹佩、梁某、黄某2、陈某6、孟某和刘某2都在会员微信群里转发善心汇的资料，还聘请梁婉婷（梁某的妹妹）管理服务中心的事，涉及到投资和利润分配的事都是梁婉婷登记管理。刘某2不清楚共获利多少钱。刘某22017年1月6日给邹佩转账过一笔32000元，邹佩的收款账户是工行尾号5962，刘某2不清楚善心汇账号ＷＹＳ2222总共发展了多少会员，但记得管理奖有100多万没有提出来，德善区有捐赠排队162万元，这个还没有提现的100多万管理奖就是发展会员的第1、3、5代分别可以抽6%、4%、2%所得的管理奖，是六个人合伙的。13．证人曾某1（邹佩的丈夫）的证言证明，2016年6月曾某1在投资理财微信群里认识了梁某，曾某1的微信名叫马云，梁某通过微信给曾某1发了很多善心汇有关的宣传资料，并告诉曾某1这个项目投资会赚钱，梁某将曾某1拉进了善心汇的会员群里，在群里认识了刘某2、黄某2、陈某6、孟某等人，当时他们五人在三亚善心汇公司考察，听他们宣传几天后，曾某1就陆续拿自己的、老婆邹佩、岳母童某2的资料通过刘某2的推荐成为善心汇的会员，刘某2把曾某1、邹佩等三人都安排在其妻子何某1的名下。2017年7月份，善心汇微信群里一个叫刘某4的宣传善心汇公司搞优惠活动，注册一个服务中心不需要其他条件，只需要6万元就可以，注册服务中心后，购买善心币和善种子都可以打折，刘某4的意思是让梁某、刘某2、黄某2、陈某6、孟某、曾某1六人在福建南平建立一个服务中心。当时不记得是黄某2还是刘某2就提议六个人各出1万元合股成立服务中心，合股成立服务中心的1万元是邹佩转给黄某2的，这个服务中心挂在刘某2的老婆何某1的善心汇会员号下（ｗｙｓ2222）。曾某1和其他五人商量好成立服务中心的事后，就将这个服务中心经营的事都交给了妻子邹佩，其他五人也知道，曾某1就没有再过问善心汇的事，都是邹佩具体在做善心汇。成立服务中心的目的一是为了拉更多的人参加善心汇，二是自己购买善心币和善种子可以打折，三是向下线会员销售善心币、善种子可以赚取差价。邹佩参与了这个服务中心的管理和经营，服务中心请了梁某的妹妹梁婉婷管理事情。曾某1在通过刘某2、何某1的推荐成为善心汇会员后，就将自己在善心汇的微信及会员投资活动全部交给了妻子邹佩，邹佩负责曾某1在善心汇的所有活动。14．证人杨某1的证言证明，2016年10月份左右，杨某1接到一个自称是其外甥女（邹佩）的朋友的人打电话，要杨某1加入深圳善心汇文化传播有限公司，杨某1在了解善心汇投资的事后，还向邹佩打电话咨询，邹佩同意杨加入。于是杨某1通过那个自称邹佩朋友的人注册成为善心汇会员，并转了3300元的现金给那个人作为投资。杨的会员号是ｚｈ0006，是第13层。2016年10月至2017年5月大约收益3800元左右，通过微信全部提现了，没有介绍其他人加入。15．证人童某1的证言证明，邹佩是童某1的妹妹童某2的女儿，2017年3月左右，童某1的外甥女邹佩经常说起其已经成为深圳善心汇公司会员并进行了投资，收到了比较好的收益，邹佩要童加入善心汇，童经过了解后，就在邹佩的推荐下成为善心汇会员，缴纳了300元注册费，向公司转了3000元现金作为投资。童的会员号是ｚｈ0005，是第13层。2017年4月份，童收益3800元左右，童收到这笔钱后又投资了3000元，公司就没有给任何收益了。童收益后先后介绍了饶某、肖某1、陈某7、王某1、肖某2等人加入深圳善心汇文化传播有限公司。16．证人童某3的证言证明，2017年2月左右，童某3通过外孙女邹佩加入深圳善心汇公司成为会员，童向公司转了3000元现金作为投资，邹佩作为童的推荐人向深圳善心汇公司缴纳会员年费300元，童的会员号是ｚｈ0021，是第14层。2017年2月至3月，童收益了1600元，2017年4月，童又投资了3000元，公司就没有给我任何收益了。17．证人饶某的证言证明，2017年3月左右，饶某通过其朋友童某2的女儿邹佩介绍和宣传，成为深圳善心汇公司的会员并投资了3000元，饶的会员号是ｚｈ0008，在2017年4月份收益3800元，2017年4月份，饶又投资了3000元，公司没有给其收益了。饶介绍了童某6、蔡某、黄某3等人加入公司会员。18．证人肖某1的证言证明，2017年3月，肖某1通过朋友童某1的介绍和宣传成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，2017年4月份，肖又投资了3000元，过了半个月第二次收益3800元，然后童又投资了3000元，过了半个月第三次收益3800元。之后肖就再也没有投资了，没有介绍别人加入。19．证人肖某2的证言证明，肖某2通过朋友童某1的介绍和宣传成为深圳善心汇公司的会员，并先后三次投资3000元，先后三次收益3800元。没有介绍别人加入。20．证人王某1的证言证明，2017年3月，王某1通过朋友童某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，后又投资了3000元，过了半个月第二次收益3800元。没有介绍别人加入。21．证人陈某1的证言证明，2017年3月，陈某1通过其丈夫外甥女邹佩成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，邹佩是陈某1的直接推荐人，邹佩安排陈某7成为陈某1的层级推荐人，陈某7是童某1的干女儿。在2017年4月份收益3800元，后我又向公司投资了3000元，公司没有再给收益，陈某1介绍了许某、周某1、陈某4、崔某、袁某、罗某、刘某3、童某4、陈某2、张某1等人加入公司成为会员。22．证人王某2的证言证明，2017年3月左右，王某2通过朋友陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月份收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后收益3800元，当天又投资了3000元，公司没再给收益。王某2没有介绍别人加入，但在其名下有下线杨某4、戴某2、丁某，王某2不清楚为什么这三人在其名下。23．证人曾某2的证言证明，2017年2月左右，曾某2通过朋友陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，半个月后第三次收益3800元，又向公司投资3000元，第四次收益3800。之后又给公司投资3000元，公司没再给收益。曾某2介绍魏某、张某3、曾某3、童某8、童某9、曾某4、曾某5、杨某3等人加入善心汇会员。24．证人施某的证言证明，2017年1月左右，施某通过其女儿童某5的同学陈某7成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，之后没有收到收益。施某介绍童某10、何胃好、戴某3、童某11、何某2、戴某1、杨某2等人加入公司会员。25．证人许某的证言证明，2017年3月左右，许某通过其姑姑陈某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年4月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，半个月后第三次收益3800元，之后又投资了3000元，公司没有再给收益。许某介绍了龚某、吴某、蒋某等人加入公司会员。26．证人周某1的证言证明，周某1与邹佩是亲戚，2017年1月左右，周某1的母亲童某12听家里人说善心汇投资收益高，童某12用周某1的身份信息加入了善心汇，周某1了解善心汇后也同意加入，周某1的直接推荐人是其表嫂陈某1，其投资了3000元，在投资一个月后收益3800元，之后再没有投资了，没有介绍别人加入。27．证人童某4的证言证明，2017年3月，童某4通过侄媳妇陈某1成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，在2017年4月份第一次收益3800元，然后又投资3000元，过了半个月第二次收益3800元，当天又投资3000元，半个月后第三次收益3800元，之后再没投资了。童某4介绍熊某1、杨某5、熊某2等人加入公司会员。邹佩是童某4的外孙女，家里亲戚都是首先听邹佩宣传起善心汇才加入的。28．证人邹某1的证言证明，2017年1月左右，邹某1通过女儿童某5的同学陈某7推荐成为深圳善心汇公司的会员并投资3000元，2017年3月第一次收益3800元，后又向公司投资了3000元，半个月后第二次收益3800元，当天又投资了3000元，之后没得到收益了。邹某1介绍陈某3、截玉灿等人加入公司会员。29．证人童某5的证言证明，2016年底，童某5听其表姐邹佩说善心汇的事情，就要邹佩帮其注册了一个善心汇会员账号，并通过邹佩在善心汇公司共投资四次，童某5把钱给邹佩，她帮其操作，其中三次是3000元档次的，一次是30000元的档次，四次合计赚了7900元。童某5是一个普通会员，不知道其他层级的事情。邹佩挂了很多善心汇的下线会员在童某5的会员号下面，童某5可以收取下线投资的点数，邹佩知道童某5的善心汇会员号和密码，平时是邹佩操作童某5的账号。童某5的上线会员号是ｗｙｓ2222，是何某1，童某5不认识她，是邹佩帮其安置在何某1下面的。30．证人童某2的证言证明，童某2对善心汇不了解，自己没有做，是其女儿邹佩拿她的身份资料去做善心汇。2016年下半年，邹佩用童某2的身份证注册一个善心汇账号。听邹佩说投资善心汇可以赚钱，2016年10月底开始童某2先后投资了四次3000元，前三次赚了2100元，第四次投的3000元没有回来，所以最终亏了900元。童某2的善心汇会员编号是善心会4589，是普通会员级别，其直推上线是何某1，童某2不认识，她的层级是13级。31．证人刘某3的证言证明，2017年4月份左右，刘某3在其姨姨陈某1的介绍和推荐下成为了善心汇公司会员，会员名字是ｚｂｙ000，是第16层，之后第一次投资了3000元，收益大约有3800元。又投资了3000元，之后又收益了3800元，都通过微信提现了，没介绍其他人加入。32．证人周某2的证言证明，2017年4月左右，周某2的妻子陈某3投资善心汇获得了收益，就要周某2也加入善心汇，在陈某3的朋友袁某的介绍和推荐下，周某2成为了善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ017，是17层。之后又通过袁某向善心汇公司投资了3000元，得到收益大约3800元；后又投资了3000元，再次获得3800元的收益，都通过微信提现了。没介绍其他人加入。33．证人童某6的证言证明，大约2017年4月份，童某6通过朋友饶某的介绍和推荐，成为了善心汇公司的会员，会员号是ｚｂｙ009，是15层。一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。34．证人蔡某的证言证明，大约在2017年4月份，蔡某通过朋友饶某的介绍和推荐，成为了善心汇公司的会员，会员号是ｚｂｙ010，是15层。一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。35．证人罗某的证言证明，大约在2017年4月份，罗某在其姑姑陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ002，是第15层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。36．证人戴某1的证言证明，大约在2017年4月份，戴某1在朋友施某的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司会员，会员号是ｔｏｎｇ007，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。37．证人陈某2的证言证明，大约在2017年4月份，陈某2在姐姐陈某1的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｚｈ00006，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。38．证人杨某3的证言证明，大约在2017年4月份，杨某3在妻子曾容的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ024，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。39．证人张某1的证言证明，大约在2017年4月份，张某1在其幺姑陈某1的宣传和推荐下，成为深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ001，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。40．证人陈某3的证言证明，大约在2017年4月份，陈某3在朋友邹元力的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ011，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。41．证人杨某2的证言证明，大约在2017年4月份，杨某2在亲家母施某的宣传和推荐下，成为深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｂｙ006，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。42．证人杨某4的证言证明，大约在2017年4月份，杨某4在朋友王某2的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ009，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。43．证人丁某的证言证明，大约在2017年4月份，丁某在朋友王某2的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｔｏｎｇ008，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。44．证人袁某的证言证明，大约在2017年4月份，袁某在朋友陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｂｙ001，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。45．证人陈某4证言，大约在2017年4月份，陈某4在姑姑陈某1的宣传和推荐下，成为了深圳善心汇文化传播有限公司的会员，会员号是ｚｈ00003，是第16层，一共投资了2个3000元，每次收益是3800元，都通过微信全部提现了。没介绍其他人加入。46．到案经过、归案情况说明证明，2017年7月20日上午11时35分广州铁路公安局珠海西站派出所民警将邹佩抓获到案。47．被告人邹佩于2017年7月20日13时40分、25日21时00分、26日11时00分、8月11日10时00分所作供述和辩解，2016年5月份（具体时间记不清），梁某拉邹佩进入“善心汇会员群”微信群里，这个群有四五百人左右，张某2一直在群里宣传善心汇的活动，公司高层在微信群里上课、洗脑。梁某发了一些善心汇资料给邹佩看，后来邹佩和其老公曾某1、母亲童某2注册了三个善心汇的会员号。群里邹佩和刘某2、黄某2、梁某交流比较多，邹佩的推荐人是刘某2的老婆何某1。邹佩注册的账号是ｚｈ0002，第一次投资了3000元，2016年12月份又注册了一个账号为ｚｈ0021的会员号，并投资了3000元。微信群里一个叫刘某4的人一直在宣传善心汇在搞优惠政策活动，注册一个善心汇的服务中心，只要6万元。刘某2、黄某2、梁某、孟某、陈某6和曾某1就商量好每人出1万元，凑6万元合股成立善心汇服务中心，当时合股的1万元是邹佩转给黄某2的，这个服务中心名为“23号服务中心”，是挂在刘某2的老婆何某1注册的善心汇会员号（ｗｙｓ2222）下面的，后来大家购买善心币和善种子都是到服务中心来购买。邹佩在投资1万元入股这个服务中心后，其丈夫曾某1就没有再过问善心汇的事情，都是邹佩具体在做。邹佩没有去过这个善心会的服务中心，这个服务中心都是刘某2具体负责的，收钱的是刘某2，转币的是梁婉婷，邹佩没有通过服务中心直接销售打折的“善心币”，不清楚服务中心具体赚了多少钱，六个人成立服务中心的目的是为了宣传善心汇，可以购买打折的善心币，更好的推荐发展下线会员。善心汇其实就是以做慈善的名义发展会员，要求会员交钱，没有从事什么业务，就是以发展会员作为公司壮大和发展的依据，会员的收入和奖励、提成等也是从后加入的会员交纳的会费支付的。善心汇网上平台叫“善心汇众扶互生大系统”，所有会员都在这个系统里注册，结算资金等。要想成为公司会员，就要经过推荐人推荐后，向公司平台内其他会员进行“布施”（即打款），平台会自动匹配出要布施的人员名单及银行账号及金额，再根据金额和账号打款即可。进行布施后的会员可以等待接受其他会员的“受助”，也就是获得奖金。善心汇会员根据交钱金额的多少分为五个投资档次，分别是特困（1000-3000元）、贫困（3001-5000元）、小康（3万元）、富人（30万元）、德善（30万-1千万）。会员之间有层级关系，一是按照推荐关系形成推荐层级，二是按照安置关系形成安置层级，最后形成金字塔形状。邹佩的直接下线会员有八名，其中陈某8（湖南桃源人）、陈某9（湖南娄某）、胡某（湖南隆回人）、彭加强（湖南湘潭人）、曹某（湖南永兴人）五人是深圳善心汇公司给邹佩安置的下线会员，童某1（湖南汉寿人）、杨某1（湖南汉寿人）、童某3（湖南汉寿人）三人是邹佩亲自发展的下线会员。邹佩发展下线会员一是想让下线会员从善心会公司获得利益，二是发展下线会员后邹佩能从善心会公司获得更多的返利。善心汇公司的奖金分为动态奖和静态奖。静态奖就是会员投资即可获得，不同级别的会员获得的静态奖收益不同：特困区50%的收益、贫困区30%、小康区18%、富人区10%等。动态奖就是发展下线会员的奖励：按照推荐关系，可以得到第一层下线会员投资金额的6%、第三层的4%、第五层2%，所获奖金的50%可以提现，另外50%在平台内存为善心币，可以在“慧商品商城”消费。邹佩注册的账号ｚｈ0002（昵称邹佩），总共布施了569000元：2000元1笔、3000元9笔、3万元8笔、30万元1笔。邹佩另外注册的账号ｚｈ0020（昵称黄洪娇），总共布施15000元，是3000元级别交了5笔。邹佩共获得459700元受助，即善心汇其他会员分14次给邹佩这些受助金额。至于静态分红、推荐奖励，即从其名下的会员那里共得了多少奖励，邹佩记不清了，实际上邹佩亏损了109300元。2017年1月，邹佩建立了名为“众诚系统服务中心会员2群”的微信群，群主是邹佩，昵称ｂａｂｙ，邹佩将刘某2、黄某2、心乐等六人拉入了这个群，后来发展到了418个成员，邹佩建这个群的目的就是为了更好地宣传善心汇，具体就是宣传善心汇的各项制度、老板张某2的经营理念、善心汇会员如何发财、议论政府的各种言论、如何逃避处罚、对抗处罚等，发展更多的会员加入善心汇，获得更多的利益。黄某2从善心汇公司群里拉了一个专门用来宣传善心汇的机器人，用来发善心汇的宣传内容，机器人发这些内容之前不需要经过邹佩的同意，但实际上邹佩允许这些内容在微信群里发布。在这个微信群里，邹佩还有另外一个微信号（ｈａｎｓｈｕａｉ888123），昵称“老头”，在群中备注为“逗逗他爹”，邹佩在这个群里同时使用两个微信号，两个微信号轮流担任群主，都是邹佩本人操作的。邹佩有很多的银行账户，其中善心汇打款的账户是工商银行的，返利的收款账户是尾号为4770的农业银行账户，另外还有一个尾号为3679的农业银行账户，在邹佩被抓前一段时间，这个账户内有108万余元的存款，后来邹佩还了50多万的借款，到被抓获时该账户内有40多万的余额，这些钱是邹佩和其老公曾某1办学和炒股的收入。邹佩在庭审时称，自己从事善心汇没有实际上获利，到案前其并不知道自己下面有三万多名会员；建立微信群是为了方便他人顺利投资和管理，没有参加“23号服务中心”的管理，只是出资了一万元成立该服务中心，通过该服务中心只赚取了几千元的善心币差价本院认为，被告人邹佩无视国家法律，通过参与“善心汇”平台，以“扶贫救济”的名义，要求参加者缴纳费用获得加入资格，积极发展下线会员，且按照一定顺序组成层级，并直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会管理秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人邹佩起了次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人邹佩到案后如实供述了犯罪事实，依法可从轻处罚。对于被告人的辩护人提出邹佩系从犯，到案后如实供述犯罪事实的辩护意见，与公诉机关指控一致，本院予以采纳；被告人邹佩不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑条件，依法不适用缓刑，辩护人提出对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人邹佩犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年7月20日起至2019年3月19日止。罚金限本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长凌闵江审判员戴清娟人民陪审员张茂堂二〇一八年八月二十日书记员涂朦

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 邹佩
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月