案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
Ꙉ某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪陈某乙、王某等犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书湖北省应城市人民法院刑事判决书（2015）鄂应城刑初字第00030号：2014年8月5日，湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00110-1号指定审判管辖问题函指定被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪以及被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪由本院进行第一审程序审判。应城市人民检察院以应检刑诉（2015）18号起诉书指控被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2015年2月2日向本院提起公诉，本院审查后于同日决定受理，并依照湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00110-1号指定审判管辖问题函的要求，向上级法院层报确定审判管辖权。2015年3月30日，湖北省高级人民法院（2014）鄂刑立他字第00110号指定管辖决定书指定被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪以及被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪由本院进行第一审程序审判，并依法组成合议庭，于2015年5月30日公开开庭审理了本案。应城市人民检察院指派检察员万霞出庭支持公诉，被告人陈某甲、谢某、陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁，以及被告人陈某甲的辩护人聂志敏、被告人谢某的辩护人杨雄刚均到庭参加诉讼。本案经孝感市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结经审理查明：2010年7、8月期间，徐立文、王佳伟、谢勇、陈韦霖（均已判刑）商议利用手机软件为道具，在网络上和现实中以拉人头、收取会员费的方式发展会员来牟利。随后，陈韦霖在网上取得“乐虎”手机软件，找到精通电脑和网络技术的周文峰和胡峰（在逃）建立了传销性质的“乐虎网站”。嗣后，谢勇找到被告人陈某甲和陈建聪、钟吉虎、祁金龙（均已判刑）等人，以“拉人头”的方式发展下线。被告人陈某甲当即同意加入该传销组织，其层级为钟吉虎上线。“乐虎公司”网站从2010年10月开始运营，后更名为“乐信公司”。为更具欺骗性，吸引更多的人加入传销组织，2012年3月份，“乐信”公司与广州康力医药有限公司（以下简称康力）达成口头协议，每月付给康力人民币50万元，可以从康力拿到200个直销员证，并利用康力的名义报备开会，对外宣称与康力挂靠合作成功，组织名称也改为“康力乐信公司”。该传销组织成立后以“乐虎”“乐信”手机软件为道具，在全国范围内发展网站会员。会员缴纳人民币390元至人民币31200元不等的费用后成为该组织一钻至六钻会员，每名会员会在该公司的网站上（网址ｗｗｗ.ｋｌ-ｌａｓｉｎ.ｕｓ）注册后获得一个ＩＤ号，每个ＩＤ号下面安置二个会员，呈两叉线往下层层发展。其上线人员每发展一名会员按5%-10%的比例提成获利，还另设推荐奖、积分奖、管理奖等名目制度，激励会员不断发展下线，建立层级，从而骗取财物。2010年至2012年期间，该传销组织在全国范围内发展网站会员达82410个。仅在2012年3月至2012年9月份期间，注册会员注册费用达人民币2.03亿元。为了更好的发展市场和管理会员，骗取财物。“乐信公司”对会员进行考核，达到标准的被任命为公司“发展委员”，该传销组织第二届“发展委员”31人，钟吉虎为发展委主任，陈建聪、祁金龙、李再富（已判刑）为副主任；熊仁奎、程应康、张秀兰（已判刑）、蒲莹（另案处理）等人为委员。发展委员利用“呱呱”视频会议等形式对本区的会员进行培训和管理，指导会员发展下线。该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。由王佳伟从网上购得一批农业银行卡，均开通网上银行，该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。会员交纳的会费，存入公司的收款所用农业银行账户上（称收款账户）后，王佳伟安排陈伟（已判刑）进行网上银行转账，将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资，转到会员的财付通或者银行账户上；一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上（称中转账户）。王佳伟还安排陈勇勇、郑华鹏（已判刑）和被告人陈某乙、陈某丙、陈某丁、凌某等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中（称安全账户）。陈伟又在王佳伟和胡峰的指挥下利用网上银行转账，将“安全账户”中的资金转账至徐立文、王佳伟、谢勇、陈韦霖、周文峰、胡峰等股东直接支配的农业银行卡上，由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。其中，被告人王某和欧元煌（已判刑）受王佳伟的安排在广州、深圳等地取款，将取得的赃款一部分交给了徐立文、王佳伟、陈韦霖，为徐立文、王佳伟、陈韦霖个人支配使用，一部分用于传销组织进行非法活动的支出。被告人陈某甲于2010年10月加入该传销组织，其下线钟吉虎发展注册会员有ｉｏｖｅ8866、ｈｏｕｄａｏ21等人，被告人陈某甲在该传销组织中非法获利人民币553余万元。被告人谢某于2011年5月份加入该传销组织，发展蒲莹为其下线，后被告人谢某同蒲莹和向淑君（已判刑）合伙出资，三人共用乐信ＩＤ身份进行拉人头的传销活动，被告人非法获利人民币115余万元。案发后，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁于2013年12月5日自动到应城市公安局投案。被告人陈某甲被追缴非法所得人民币100万元，被告人谢某被追缴非法所得人民币10万元以及丰田ＲＡＶ4汽车一辆。另查明：在上述掩饰、隐瞒犯罪过程中，被告人陈某乙、王某从中获利人民币5万元，被告人陈某丙从中获利人民币6000元，被告人凌某从中获利人民币12000元，被告人陈某丁从中获利人民币26000元。本案审理过程中，被告人陈某甲退出赃款人民币10万元，被告人陈某乙、王某主动认缴罚金人民币15万元，被告人陈某丁主动认缴罚金人民币13.5万元，被告人凌某主动认缴罚金人民币13万元，被告人陈某丙主动认缴罚金人民币12万元。上述事实，七被告人在庭审中亦无异议，并有证人证言、鉴定意见、辨认笔录、刑事判决书、有关书证，以及七被告人的供述与辩解等证据予以证实。足以认定本院认为，公诉机关指控被告人陈某甲、谢某犯组织、领导传销活动罪，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁犯掩饰、隐瞒所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，依法予以支持。被告人陈某甲、谢某伙同他人，组织、领导他人以经营电话软件为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁明知他人进行犯罪活动，还帮助他人进行非法资金转移、掩饰，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，被告人陈某甲、谢某积极参与，起次要作用，属从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。案发后，被告人陈某甲、谢某积极配合公安机关退缴了不等金额的非法所得，被告人陈某甲在本案审理中又退出部分非法所得，属有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。归案后及庭审中，被告人陈某甲、谢某均能如实供述其犯罪事实，属坦白，具有法定从轻处罚情节。案发后，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，属自首，具有法定从轻或减轻处罚情节。本案审理中，被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁主动缴纳罚金，属有悔罪表现，具有酌定从轻处罚情节。公诉机关认为被告人陈某甲、谢某在侦查阶段积极退赃，归案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好以及被告人陈某乙、王某、陈某丙、凌某、陈某丁主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，属自首的公诉意见，经查属实，依法予以采纳。被告人陈某甲的辩护人认为被告人陈某甲在组织、领导实施传销活动中所起的作用较轻，具有退赃、当庭认罪等量刑情节，建议对被告人陈某甲从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳。被告人谢某的辩护人认为被告人谢某参与传销活动，其具体行为、情节不符合组织、领导传销罪的犯罪构成要件，不应受到刑事追究以及属初犯、偶犯的辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，依法不予采纳。其他辩护意见予以采纳。综合上述被告人的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及对社会的危害程度，依法对上述七被告人予以科刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第三百一十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月2日起至2015年12月27日止。罚金人民币20万元在判决书生效后30日内一次性缴纳。）二、被告人谢某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年2月4日起至2016年1月2日止。罚金人民币15万元在判决书生效后30日内一次性缴纳。）三、被告人陈某乙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币15万元。（罚金人民币15万元已缴纳，上缴国库。）四、被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币15万元。（罚金人民币15万元已缴纳，上缴国库。）五、被告人陈某丁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币13.5万元。（罚金人民币13.5万元已缴纳，上缴国库。）六、被告人凌某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币13万元。（罚金人民币13万元已缴纳，上缴国库。）七、被告人陈某丙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金人民币12万元。（罚金人民币12万元已缴纳，上缴国库。）八、公安机关扣押的非法所得、公安机关移交本院车辆（丰田ＲＡＶ4型轿车一辆）以及在本院缴纳的非法所得依法予以没收，上缴国库。被告人陈某甲、谢某的非法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李鹏审判员桂映清人民陪审员李卓二〇一五年七月二十九日书记员危智胜

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 陈某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 谢某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈某乙
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 王某
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 陈某丁
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 处罚金135000元
name: 凌某
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 陈某丙
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 免予刑事处罚