案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
王建州、余其良、周婷等诈骗罪一审刑事判决书福建省安溪县人民法院刑事判决书（2019）闽0524刑初13号：福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2018）151号起诉书指控被告人王建州、余其良犯诈骗罪、伪造身份证件罪、被告人周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵犯诈骗罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人王建州及其辩护人刘霓翩、被告人余其良及其辩护人蔡友强、被告人周婷及其辩护人陈战英、被告人陈月香及辩护人钱桂水、被告人林顺强、林天福、冯小兵等到庭参加诉讼福建省安溪县人民检察院指控，被告人王建州伙同被告人余其良于2018年4月至5月间，先后雇请被告人周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵，在江西省抚州市荟萃中央5号楼一单元602室等地，雇请他人建立虚假赌博网站，并虚构单身男女身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行投资赢利为由，诱骗被害人陈某、阮某、付某、李某等人将投注款项汇入指定的银行账户中，共骗取人民币（币种，下同）91.4977万元。期间，被告人王建州、余其良还伪造身份证件1张用于租赁江西的租房。被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵于2018年5月24日被抓获归案；其中，被告人冯小兵如实供述自己的罪行。指控上述事实提供的证据有：1.手机、银行卡、身份证、电脑硬盘等物证；2.聊天记录、网站截图、电子文档信息、租赁合同、银行交易明细等书证；3.被害人陈某、阮某、付某、李某的陈述；4.被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵的供述和辩解；5.鉴别居民身份证证明书等鉴定意见；6.电子证物检查工作笔录、搜查笔录、辨认笔录等笔录；7.现场照片等视听资料、电子数据。公诉机关认为，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，对他人实施诈骗，数额特别巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王建州、余其良还伪造身份证件一张，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人王建州、余其良在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人王建州、余其良在诈骗共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人林顺强、林天福、冯小兵、周婷、陈月香在诈骗共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当从轻或者减轻处罚；被告人冯小兵归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。审理中，公诉机关变更指控，被告人王建州、余其良、林顺强、林天福、冯小兵、周婷、陈月香在被抓获后，被害人阮某、付某、李某汇入的款项650000元变更为犯罪未遂；期间，被告人余其良还伪造身份证件1张用于租赁江西的租房。被告人王建州的行为不构成伪造身份证件罪。原起诉书未变更的部分仍具有法律效力。被告人王建州对起诉书指控的罪名和犯罪事实均无异议。辩护人刘霓翩的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人王建州犯诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议；2.被告人王建州具有部分犯罪属未遂、自愿认罪、愿意退赃、初犯等量刑情节，建议从轻或减轻处罚。被告人余其良对公诉机关指控其诈骗罪、伪造身份证件罪的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人蔡友强的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人余其良犯诈骗罪、伪造身份证件罪的罪名和犯罪事实不持异议；2.被告人余其良具有部分犯罪属未遂、自愿认罪、愿意退赃、初犯等量刑情节，建议对诈骗罪予以减轻处罚；对伪造身份证件罪判处拘役。被告人周婷对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人陈战英的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人周婷具有从犯、部分犯罪属未遂、自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚。被告人陈月香对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人钱桂水的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名不持异议；2.被告人周婷具有从犯、部分犯罪属未遂、认罪态度较好、初犯等量刑情节，建议减轻处罚。被告人林顺强、林天福、冯小兵对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，被告人王建州同被告人余其良于2018年4月至5月间，先后雇请被告人周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵，在江西省抚州市荟萃中央5号楼一单元602室等地，雇请他人建立虚假赌博网站，并虚构单身男女身份，以交友婚恋和可以利用赌博网站漏洞进行投资赢利为由，诱骗被害人陈某、阮某、付某、李某等人将投注款项汇入其指定的农行户名余健涛（卡号6228…1073）的银行账户内，共骗取91.4977万元。其中，在各被告人被公安机关抓获后，被害人付某、阮某、李某继续往涉案银行账户（余健涛6228…1073）汇入650000元。期间，被告人余其良还伪造身份证件1张用于租赁江西的租房。2018年5月24日，公安机关在江西省抚州市荟萃中央5号楼一单元602室抓获被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵，并扣押到笔记本电脑、手机、银行卡、Ｕ盾等作案工具。归案后，被告人冯小兵如实供述自己的罪行；审理中，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福均自愿认罪，并如实供述自己的罪行。另查明，重庆市公安局根据被害人付某报案提供的线索，冻结涉案银行账户（余健涛6228…1073），并于2018年11月16日强制扣划200000元发还被害人付某；截至2019年3月14日止，涉案银行账户户名余健涛6228…1073尚有余额473213元，户名蓝才华6217…4650尚有余额11113元。审理中，被告人王建州、余其良退缴违法所得款230977元；被告人王建州、余其良、周婷、陈月香分别预缴罚金。被告人余其良在两次庭审中欲传递纸条给同案人，均被及时发现制止，并当庭予以训诫。上述事实，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，搜查笔录，扣押笔录及清单，户籍证明，租房协议书，执行款专用收据，罚没收据，收条（付某），虚假赌博网站资料信息及交易记录截图，涉案银行账户信息及交易明细，ＱＱ聊天记录，被害人陈某、李某、付某、阮某的陈述及银行账户交易明细，微信聊天记录截图，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵的供述和辩解，现场检测报告书、尿液检验笔录及尿检照片，鉴别居民身份证证明书及鉴定意见通知书，辨认笔录及辨认相片，现场照片，电子证物检查工作记录（附光盘），取款录像截图等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公民财物，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪，且均属数额特别巨大。被告人余其良还违反身份证管理制度，伪造居民身份证1张，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控被告人王建州、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵犯诈骗罪、被告人余其良犯诈骗罪、伪造身份证件罪的罪名成立。被告人余其良在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。本案被告人已经着手实行犯罪，部分犯罪由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，均比照既遂犯予以减轻处罚。在共同犯罪中，被告人王建州、余其良起主要作用，是主犯，均应按照其参与的全部犯罪处罚；被告人周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵起次要作用，是从犯，均予以减轻处罚。归案后，被告人冯小兵如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。审理中，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福自愿认罪并如实供述自己的罪行，且被告人王建州、余其良退清全案赃款，被告人王建州、余其良、周婷、陈月香预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。辩护人刘霓翩关于被告人王建州具有部分犯罪属未遂、自愿认罪、退缴赃款、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人蔡友强关于被告人余其良具有部分犯罪属未遂、自愿认罪、退缴赃款、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人陈战英关于被告人周婷具有从犯、部分犯罪属未遂、自愿认罪、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。辩护人钱桂水关于被告人陈月香具有从犯、部分犯罪属未遂、认罪态度较好、初犯等量刑情节，建议减轻处罚的辩护意见，予以采纳。被告人余其良在两次庭审中传递纸条被当庭训诫，其已认识错误并作出书面检查，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当。为维护社会秩序，保护公民合法财产权利不受侵犯，根据各被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王建州犯诈骗罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十八万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。即自2018年5月24日起至2026年8月23日止。）二、被告人余其良犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十八万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十八万一千元（已缴纳）。（刑期自2018年5月24日起至2026年10月23日止。）三、被告人林顺强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2018年5月24日起至2022年10月23日止。）四、被告人林天福犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2018年5月24日起至2022年10月23日止。）五、被告人冯小兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自2018年5月24日起至2022年9月23日止。）六、被告人周婷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期自2018年5月24日起至2022年8月23日止。）七、被告人陈月香犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期自2018年5月24日起至2022年8月23日止。）八、继续追缴被告人王建州、余其良、周婷、陈月香、林顺强、林天福、冯小兵的违法的所得款人民币484000元（该款可从涉案户名余健涛6228…1073、户名蓝才华6217…4650的银行账户中划扣），与被告人王建州、余其良退缴在本院的违法所得款人民币230977元，合计人民币714977元，其中返还给被害人阮某人民币569000元、陈某人民币5345元、付某人民币10000元、李某人民币130132元，余款人民币500元，暂查无被害人，予以没收上缴国库。上述未缴纳的罚金、违法所得款均应在判决生效后十日内缴纳。九、没收本案被扣押的作案工具。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴佳霖人民陪审员何庆红人民陪审员林志炼二〇一九年三月二十六日书记员林巧玲

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王建州
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年三个月
name: 余其良
crime: 诈骗罪
伪造身份证件罪
sentence: 有期徒刑八年五个月
name: 林顺强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年五个月
name: 林天福
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年五个月
name: 冯小兵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年四个月
name: 周婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年三个月
name: 陈月香
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年三个月