案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
␴杰园组织、领导传销活动一审刑事判决书天津市津南区人民法院刑事判决书（2018）津0112刑初573号：天津市津南区人民检察院以津津南检公诉刑诉［2018］545号起诉书指控被告人吴杰园犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派代理检察员胡鹏、书记员牛桂尧出庭支持公诉，被告人吴杰园及其辩护人倪伟到庭参加诉讼。现已审理终结天津市津南区人民检察院指控，2016年，“善心汇”公司法定代表人张某9（另案处理）等人，以深圳“善心汇”公司为运营中心，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员进行变相传销。平台设立多个虚拟社区和层级，创立以金字塔式结构，上线发展下线，下线人数越多、获利越多的模式进行传销活动。2016年10月，被告人吴杰园经张某8（另案处理）介绍以真实身份信息在天津市注册成为“善心汇”网站会员、后以个人名义直接或间接发展会员。向他人宣传“善心汇”组织、帮助他人注册会员，并通过出售“善种子”帮助下线人员激活注册账号成为正式会员。其获利主要来源为在所谓“布施、投资社区”投资后的返利、下线人员投资额的比例提成、以折扣价购买“善种子”并向下线人员出售的利润等。截至2017年7月24日，被告人吴杰园在“善心汇”传销网络中属于Ａ轮功德主，所在层级为第9层，下线层数15层，其下线注册会员账号为758个，其会员账号内共完成18次赠予，数额累计人民币148800元，完成11次受助，数额累计人民币140000元，己支出“善种子”430个。2017年11月27日，被告人吴杰园被公安机关抓获归案。上述事实，公诉机关提供了证人刘某1、袁某1、赵某1等人的证言，案件来源及抓获经过，常住人口信息表，鉴定意见书，协助调查通知书，银行卡交易明细，情况说明等证据。公诉机关认为，被告人吴杰园的行为已构成组织、领导传销活动罪。请求本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条条之一、第二十五条的规定惩处，并提出了量刑建议。被告人吴杰园及其辩护人对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，认为其参与传销活动系为了帮助他人，下线绝大多数都是由刘某1发展的，且案发后已经退赔了违法所得，其家庭困难，双方父母生病，且孩子年幼，请求对其从轻处罚。经审理查明，2016年起，深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明（另案处理）等人以该公司为运营中心，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台以名为“静态收益”的高额返利和名为“动态收益”的发展人员返利为诱饵，不断诱使他人加入并发展会员、骗取资金。平台设立“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等所谓“布施、投资”社区。设定普通会员、Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等层级，创立以金字塔式结构，上线发展下线。下线人数越多、获利越多的模式进行传销活动。2016年10月，被告人吴杰园经张某8（另案处理）介绍以真实身份信息在天津市注册成为“善心汇”网站会员、后以个人名义直接或间接发展会员。向他人宣传“善心汇”组织、帮助他人注册会员，并通过出售“善种子”帮助下线人员激活注册账号成为正式会员。其获利主要来源为在所谓“布施、投资社区”投资后的返利、下线人员投资额的比例提成、以折扣价购买“善种子”并向下线人员出售的利润等。经鉴定，被告人吴杰园的账户属于Ａ轮功德主，账户创建时间为20116年10月31日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，758个会员账号。截止2017年7月24日，己支出善种子430个，剩余善种子15个。2017年11月27日，被告人吴杰园被公安机关抓获归案。另查明，本案审理期间，被告人吴杰园的家属代其退缴违法所得人民币五万元。上述事实，有经开庭审理过程中举证、质证，并经本院予以确认的下列证据证明：1、证人刘某1、袁某1、赵某1、祝某、王某1、王某2、李某1、高某1、高某2、宋某1、王某3、韩某1、吴某1、吴某2、刘某2、刘某3、吴某3、刘某4、张某1、刘某5、陶某1、万某、李某2、李某3、苏某、陶某2、冯某1、冯某2、张某2、张某3、白某、宋某2、李某4、沈某、王某4、陈某1、刘某6、韩某2、徐某、张某4、袁某2、张某5、赵某2、刘某7、张某6，付某1、杨某1、邓某、陈某2、杨某2、齐某、岳某、孙某、李某5、李某6、李某7、李某8、张某7等人的证言，均证明直接或间接经被告人吴杰园介绍加入善心汇平台，注册并购买善心币，另外还证实了“善心汇”的盈利模式、宣传手段、组织架构等情况，以及各自发展下线的情况。2、证人付某2的证言，证明“善心汇”的盈利模式、宣传手段、组织架构等情况，以及其发展下线的情况。3、证人张某8的证言，证明其介绍被告人吴杰园加入“善心汇”，以及“善心汇”的盈利模式、宣传手段、组织架构和其发展下线的情况。4、案件来源及抓获经过，证明2017年8月10日，公安津南分局经侦支队民警工作中发现，自2016年起，“善心汇”公司及崔某、潘某等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金，以上人员的行为涉嫌组织、领导传销犯罪。并于2017年8月10日立案侦查，2017年11月27日，民警将被告人吴杰园抓获归案的情况。5、常住人口信息，证明被告人吴杰园的出生日期、住址等身份情况，其案发时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力的情况。6、吴杰园账号尾号4576的农业银行账户交易明细，证明被告人吴杰园通过该账户流转传销资金。账户明细显示与张某8、付某1、赵某1、齐某等传销人员有资金往来的情况。7、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人吴杰园属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年10月31日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有15层，758个会员账号。该账户共完成18次赠与，累计148800元，11次受助，累计140000元。截至2017年7月24日，已支出善种子430个，剩余善种子15个，已支出善心币1546个，剩余善心币24个，已支出善金币89个，剩余善金币40423个，管理钱包已支出38900元，管理钱包剩余112元的情况。8、协助调查通知书及业务凭证，证明公安机关对被告人吴杰园的涉案相关账户进行冻结的情况本院认为，被告人吴杰园以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于辩护人所提吴杰园所发展的人员主要是由刘某1直接发展，吴杰园不属于情节严重的辩护意见，经查，吴杰园主观上熟知组织规则及获利条件，客观上积极宣传并以直接和间接方式发展会员，其直接、间接发展的会员数量均应计算在被告人吴杰园名下，且其发展的会员人数累计达法律规定的组织、领导传销罪的“情节严重”标准，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人吴杰园在共同犯罪中起次要作用，属从犯，予以减轻处罚。被告人吴杰园退缴违法所得，予以从轻处罚。被告人吴杰园认罪态度较好，综合考虑案件性质、情节以及被告人的认罪悔罪态度，对被告人吴杰园适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第七十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴杰园犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人吴杰园退缴的违法所得人民币五万元依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李承勋审判员闵杰人民陪审员赵玉琢二〇一九年五月八日书记员王艾蒂书记员刘禹含

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴杰园
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年