案例一：
经审理查明：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 姜土泉
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
殷某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省嘉兴市南湖区人民法院刑事判决书（2013）嘉南刑初字第203号：嘉兴市南湖区人民检察院以嘉南检刑诉（2012）666号起诉书指控被告人殷某犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2013年9月4日公开开庭进行了审理。嘉兴市南湖区人民检察院指派钱晓磊出庭支持公诉。被告人殷某及其辩护人周×到庭参加诉讼。本案延期审理一次，现已审理终结公诉机关指控，被告人殷某伙同他人组织、领导传销人员10840人，销售总额达282185407.20元，非法获利3201948.55元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人殷某如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。被告人殷某对指控无异议，并自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：被告人殷某因法律意识淡薄而走上犯罪道路，具有偶然性，主观恶性不大；被告人殷某无前科劣迹，并一直如实供述，具有从轻处罚的情节。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2010年5月，应某某、杨某某等人（均已判刑）组建浙江亿家电子商务有限公某，以“万家购物网”和“百业联盟”作为平台，采取“满500返500”、“一元返利政策”、“消费＝免费＝存钱”等超高额返利手段诱使他人在该公某网站上注册成为会员并在其网站、加盟商处进行消费。参加者通过发展下线人员提高业绩，建立会员、ｖｉｐ会员、金牌代理、金牌代理商、特级金牌代理商（区域代理商）五个层级。公某规定加盟商上交会员消费额的16%给公某，公某根据不同层级的结算标准返佣给特级金牌代理商、金牌代理商、金牌代理。2011年2月，被告人殷某经人介绍注册成为会员，并于同年8月成为嘉兴市（市本级）区域代理商。2012年初，被告人殷某又以其母亲徐某某的名义申请成为嘉兴市秀洲区区域代理商。被告人殷某作为区域代理商负责对本区域内加盟商主体合法性、商品或服务质量进行审核；对加盟商与会员的交易真实性进行审查及监督；对加盟商家进行审查及监督。同时，为迅速发展下线会员及百业联盟加盟商，被告人殷某通过散发大量宣传页，并不定期的组织下线加盟商开会，宣传推广公某经营理念，鼓动下线会员发展更多的下线。至案发，被告人殷某发展并管理下线人员10840人，发展并管理加盟商187家，销售总额达282185407.20元，非法获利3201948.55元。案发后，被告人殷某退缴100万元。上述事实，被告人殷某在庭审中无异议，并有证人李某、郁某某、宋某、王某某、谢某某、冯某某、沈某、范娟花、程某某、张某某、唐某某、侯某某、涂亦佳、黄某某等的证言、浙江亿家电子商务有限公某的企业法人营业执照、被告人殷×在从事传销活动中使用的名片、殷某与万家购物百业联盟签订的区域代理合同、百业联盟合作协议、补充协议书、会员注册表、百业联盟万家商家签到表、申请书、万家购物的广某及宣传册、下级会员信息查询单、被告人殷某及徐某某名下信用卡的交易明细、司法鉴定检验报告书、户籍证明材料、到案经过等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人殷某伙同他人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济和社会秩序的活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人殷某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可依法减轻处罚；其如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可依法从轻处罚并适用缓刑，辩护人的相关辩护意见予以采纳。本院为维护市场经济秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人殷某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后三日内缴纳）二、退缴的违法所得100万元予以没收，其余违法所得继续追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长杨志勇人民陪审员沈章焕人民陪审员钱金魁二〇一三年十一月一日书记员沈英子

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 殷某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年