案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
传彬非法经营罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2018）苏0681刑初264号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2018〕263号起诉书指控被告人张彬犯非法经营罪，于2018年6月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年6月12日公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员龚某出庭支持公诉，被告人张彬到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，被告人张彬在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，2016年10月至2017年2月多次从他人处购进假冒中华、芙蓉王等卷烟制品，通过微信平台转手销售给杨某1、田某、李某1发、黄某、周某1、陈裕华、杨某2、曹某、赵某、李某2、周某2、闪晗等人，共计非法经营香烟数额为人民币73658.88元。具体事实分述如下:1.2016年10月3日至2017年2月22日，被告人张彬通过微信多次向杨某1出售假冒中华、黄鹤楼、芙蓉王等香烟，合计人民币4373元。2.2016年11月5日至2017年2月24日，被告人张彬通过微信多次向田某出售假冒软中华、牡丹、芙蓉王、黄鹤楼等香烟，合计人民币14997.88元。3.2016年11月2日至2017年2月19日，被告人张彬通过微信多次向李某1发出售假冒中华、芙蓉王、玉溪等香烟，合计人民币6125元。4.2016年11月5日至2017年2月22日，被告人张彬通过微信多次向黄某出售假冒中华、玉溪、芙蓉王、黄鹤楼等香烟，合计人民币20885元。其中6200元的香烟因本案案发而未能发货，事后张彬退还黄某5000元人民币。5.2016年11月11日至2017年2月8日，被告人张彬通过微信多次向周某1出售假冒硬中华、芙蓉王等香烟，合计人民币4090元。6.2016年11月18日至2017年2月15日，被告人张彬通过微信多次向陈裕华出售假冒中华、天叶等香烟，合计人民币3839元。7.2016年11月23日至2017年2月20日，被告人张彬通过微信多次向杨某2出售假冒荷花、熊猫等香烟，合计人民币1955元。8.2016年11月26日至2017年2月17日，被告人张彬通过微信多次向曹某出售假冒中华、阳光利群等香烟，合计人民币5775元。9.2016年12月11日至2017年2月23日，被告人张彬通过微信多次向赵某出售假冒中华、芙蓉王、鸭绿江等香烟，合计人民币2620元。10.2017年2月20日至2017年2月23日，被告人张彬通过微信多次向李某2出售假冒中华香烟以及哈瓦那雪茄、光明、黎明等国外香烟，合计人民币1345元。11.2016年11月17日至2017年2月23日，被告人张彬通过微信多次向周某2出售假冒中华香烟以及骆驼、鸭绿江、龙某等国外香烟，合计人民币6334元。12.2016年12月3日至2017年1月17日，被告人张彬通过微信多次向闪皓出售假冒中华香烟以及猫头鹰、鸭绿江等国外香烟，合计人民币1320元。2017年2月24日，江苏省启东市烟草专卖局在本市王鲍镇新港工业集中区118号启东安升润液设备有限公司门房内查获中华（软）香烟12条及中华（硬）香烟12条。经江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站检验，所有上述卷烟制品均为假冒注册商标且伪劣烟卷。经江苏省烟草专卖局核准，上述香烟市场指导价人民币13800元。被告人张彬归案后如实供述犯罪事实。上述事实，被告人张彬在庭审过程中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，未到庭证人祝某、刘某等人的证言笔录，江苏省质量技术监督烟草产品质量检验站出具的检验报告等鉴定意见，启东市烟草专卖局制作的现场检查笔录、证明材料，启东市公安局制作和调取的发破案经过、情况说明、辨认笔录、手机微信内容照片、交易记录、电子数据光盘、电子证据检查笔录、被告人张彬的户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人张彬以牟利为目的，非法经营卷烟制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人张彬犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人张彬归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。综合被告人张彬的犯罪情节、认罪悔罪态度，本院决定对其从轻处罚并适用缓刑。为维护正常的市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、扣押在案的假冒、伪劣卷烟中华（软）香烟12条及中华（硬）香烟12条（均暂存于江苏省启东市烟草专卖局），予以没收，由扣押机关予以销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员王辉二〇一八年六月二十二日书记员丁晓霞

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张彬
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年