案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
盘翠凌、吴羡霞组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省台山市人民法院刑事判决书（2016）粤0781刑初487号：台山市人民检察院以台检公诉刑诉［2016］417号起诉书指控被告人盘翠凌、吴羡霞犯组织、领导传销活动罪，于2016年10月27日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派代理检察员黄树兴出庭支持公诉。被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美均到庭参加诉讼，现已审理终结台山市人民检察院指控，2015年，被告人盘翠凌经谈振锋（已判刑）等人介绍，在互联网上注册为百川商城积分会员，该商城系以百川世界国际控股有限公司为母公司，以福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司、江西百川世界网络科技有限公司、江西菁地农业有限公司等一系列子公司为依托，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励引诱会员继续发展下线会员，以从中获得高额回报的传销组织。被告人盘翠凌注册后作为陈某5才（另案处理）的下线之一，直接发展了陈某1及被告人吴羡霞注册成为百川积分会员，后被告人吴羡霞又直接或间接发展了吴某1、翁某等下线。至案发时，已在台山市直接或间接发展百川积分会员人数达30余人、层级达6层。其中，被告人盘翠凌发展会员6级34人，被告人吴羡霞发展会员5级31人。期间，被告人盘翠凌的下线通过被告人盘翠凌向其上级陈某5才购买百川积分的金额为941900元，被告人吴羡霞的下线通过其向被告人盘翠凌，再由被告人盘翠凌向其上线购买百川积分的金额为278200元。2016年7月22日，被告人盘翠凌、吴羡霞经电话通知后到台山市公安局投案，并如实供述上述事实。案发后，被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解。上述事实，被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美在开庭审理过程中均无异议，且有证人陈某1、马某1、刘某1、李某1、吴某1、黎某1、李某2、陈某2、谢某1、陈某3、陈某4、余某1、梁某1、吴某2、邝某某、叶某1、刘某2、伍某1、朱某1、许某1、方某1、周某1、刘某3、张某1、雷某、吴某3、翁某、许某2、吴某4、韦某1、郑某1、黄某1、李某3、伍某2的证言，辨认笔录，相关书证，抓获经过等证据证实，足以认定。公诉机关认为，被告人盘翠凌、吴羡霞组织、领导传销活动，扰乱市场经济秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人盘翠凌、吴羡霞犯罪后有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，可以从轻处罚。被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解。书面建议在法定量刑幅度内判处被告人盘翠凌、吴羡霞拘役，并处罚金。被告人盘翠凌及其辩护人李可明，被告人吴羡霞及其辩护人黄坚平、吴春美对公诉机关的量刑建议均没有意见本院认为，被告人盘翠凌、吴羡霞无视国家法律，组织、领导以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人盘翠凌、吴羡霞犯罪后有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚，本院决定对其从轻处罚。被告人盘翠凌已赔偿传销被害人张某120000元，被告人盘翠凌、吴羡霞取得张某1、翁某、陈某1的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人盘翠凌、吴羡霞积极缴纳罚金，又可以酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条和第六十四条之规定，判决如下一、被告人盘翠凌犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2016年11月21日止。罚金已缴纳。）二、被告人吴羡霞犯组织、领导传销活动罪，判处拘役四个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年7月22日起至2016年11月21日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份代理审判员温玉燕二〇一六年十一月十六日书记员谭玉媛

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 盘翠凌
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役四个月
name: 吴羡霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役四个月