案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
毛柏桥诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2018）粤0106刑初366号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2018）306号起诉书指控被告人毛柏桥犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年2月24日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人毛柏桥及辩护人田春、张小勇出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天河区人民检察院指控：2016年开始，被告人毛柏桥作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某、严某1、李某5、喻晶晶、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1（均另案处理）和被告人盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某等人作为管理、财务、后某人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员通过网络、微信平台发布虚假广告，以“微商”为幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。被告人毛柏桥通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后某、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。其中，被告人盛某为毛柏桥管理财务，被告人徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的经理、业务经理、行政经理进行管理、经营和招揽、培训业务员。被告人毛柏桥利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓补肾壮阳，丰胸保健品，并留下微信联系的二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过广告所留取的微信二维码扫码，主动添加被告人的微信号。各公司、窝点的销售人员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向某1被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王某3”、“齐某”、“刘某9”等所谓老中医身份和成某胸的等女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售人员根据被告人毛柏桥等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买保健品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医，进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。被告人毛柏桥等人通过上述方式，共骗取2324名被害人货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、被告人毛柏桥出资在广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻晶晶（化名周林，另案处理）任总经理，同案人彭某1任后某组长，下设五个销售小组，被告人岑某2及同案人岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某4、唐花东、姜某、陈某6、李某7、李某8、陈某7、欧某、陈某8等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、被告人毛柏桥出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以广州市天河区车陂业顺商务大厦601、606、608室作为窝点，被告人严某2任总经理，被告人董某2任行政经理，被告人薛某任业务经理，下设四个销售小组，被告人莫某及同案人王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为被告人梁某1、黄某5、李某9、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈仙菊、黄某6、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、被告人毛柏桥、徐某1出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以广州市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，被告人徐某1任总经理，被告人满某任业务经理，下设四个销售小组，被告人张某6、徐敏英、刘某11及同案人刘某12（另案处理）分别任组长，组员为被告人蒋某1、蒋某2、林某6、陈某9、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某7、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以广州市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管（均另案处理），下设五个销售小组，被告人罗某3、岑某4及同案人周易、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为被告人林某8、谭某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，被告人蔡某及同案人邓某2（另案处理）任业务经理，下设四个销售小组，被告人颜某3、许某2、刘某13及同案人罗某4（另案处理）分别任组长，组员为被告人杜某、李某10随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某11、向某3、李某12、单某2、颜某4、兰健、陈某10等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、被告人毛柏桥、单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以广州市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，被告人单某1任总经理，同案人郭某2（另案处理）任行政经理，下设二个销售小组，被告人熊某及同案人陆某（另案处理）分别任组长，组员为被告人张某7、蒋某4、李某13、谢某3、刘某1蒋某5、陈某1李某14等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以广州市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻晶晶（化名周林，另案处理）任总经理，同案人潘某2、李某6（均另案处理）任业务经理，下设三个销售小组，被告人周某2、林妙、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某12、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某13、万某、陈某14、李某15、陈某15拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、被告人毛柏桥、孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以广州市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，被告人孔某任总经理，被告人黄欣苡及同案人朱某3（另案处理）任组长，组员为被告人徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某16弟、李某8、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以广州市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8（另案处理）任总经理，下设二个销售小组，同案人李某17、李某18（均另案处理）任组长，组员为张某8、蒋某6、夏某、邓某3（均另案处理）等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。公诉机关认为被告人毛柏桥的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举相关证据。被告人毛柏桥对指控的主要犯罪事实不持异议，惟辩称其行为应构成虚假广告罪，而非指控的诈骗罪。被告人毛柏桥的辩护人提出以下辩护意见：1、关于定性。被告人毛柏桥销售的是合格产品，且产品的价格合理，只是销售手段存在虚假宣传行为，故本案应定性为虚假广告罪，而非指控的诈骗罪。2、被害人是在被告人归案后才向公安机关报案的，并非主动报案，被告人没有犯罪前科，当庭自愿认罪认罚，家属代为退赃，有悔罪表现。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2016年开始，被告人毛柏桥作为投资人，纠合同案人胡某2、毛某、严某1、李某5、喻晶晶、彭某2、邓某2、刘某8、周某1、陈某5、郭某2、骆某、潘某2、李某6、彭某1（均另案处理）和盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某等人作为管理、财务、后某人员，先后在广州市天河区成立多家公司和设立多个窝点，招揽大量业务员通过网络、微信平台发布虚假广告，以“微商”为幌子，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。被告人毛柏桥通过出资、联系广告、进货、发货渠道，派遣管理、财务、后某、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗团伙。其中，盛某为毛柏桥管理财务，徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、董某2、薛某分别作为各公司、窝点的经理、业务经理、行政经理进行管理、经营和招揽、培训业务员。被告人毛柏桥利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓补肾壮阳，丰胸保健品，并留下微信联系的二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过广告所留取的微信二维码扫码，主动添加被告人的微信号。各公司、窝点的销售人员在向男性被害人销售“壮阳补肾”产品及向某1被害人销售“丰胸”产品过程中假冒“王某3”、“齐某”、“刘某9”等所谓老中医身份和成某胸的等女性身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售人员根据被告人毛柏桥等人的培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买保健品才能治愈或达到“壮阳”、“丰胸”效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情，要求被害人拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医，进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。被告人毛柏桥等人通过上述方式，共骗取2324名被害人货款共计人民币5365410.79元。具体各公司、窝点情况如下：一、被告人毛柏桥出资在广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｃ座5楼作为窝点，由同案人喻晶晶（化名周林，另案处理）任总经理，同案人彭某1任后某组长，下设五个销售小组，同案人岑某2及岑某3、谢某1（均另案处理）等任组长，组员为被告人黄某4、唐花东、姜某、陈某6、李某7、李某8、陈某7、欧某、陈某8等人。该窝点以上述方式共骗取846名被害人，金额共计人民币1892966.29元。二、被告人毛柏桥出资，由同案人“刘某10”注册成立“广州隆看商贸有限公司”，以广州市天河区车陂业顺商务大厦601、606、608室作为窝点，被告人严某2任总经理，被告人董某2任行政经理，被告人薛某任业务经理，下设四个销售小组，被告人莫某及同案人王某4、林某4、颜某2（均另案处理）分别任组长，组员为被告人梁某1、黄某5、李某9、向某2、谢某2、张某4、林某5、雷某2、张某5、陈仙菊、黄某6、曹某等人。该窝点以上述方式共骗取543名被害人，金额共计人民币1024623.6元。三、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州康樽商贸有限公司”，以广州市天河区车陂龙口街汇德商业大厦4号楼108室内作为窝点，徐某1任总经理，满某任业务经理，下设四个销售小组，张某6、徐敏英、刘某11及刘某12（另案处理）分别任组长，组员为蒋某1、蒋某2、林某6、陈某9、蒋某3、吴某2、钟明辉、王某5、宋某彭某3、黄某7、叶某4、赵某1、王某6、彭某4、严某3、廖某1、廖某2、廖某3等人。该窝点以上述方式共骗取324名被害人，金额共计人民币915931元。四、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州矿吉商贸有限公司”，以广州市天河区中山大道中38号加悦大厦812房作为窝点，同案人彭某2任业务经理，同案人陈某5任行政主管（均另案处理），下设五个销售小组，罗某3、岑某4及周易、林某7、梁某2玉（均另案处理）分别任组长，组员为林某8、谭某等人。该窝点以上述方式共骗取204名被害人，金额共计人民币502562.9元。五、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州茂庚商贸有限公司”，以广州市天河区圃兴路中邦商务中心Ｅ323、321房作为窝点，蔡某及邓某2（另案处理）任业务经理，下设四个销售小组，颜某3、许某2、刘某1罗某4（另案处理）分别任组长，组员为杜某、李某10随、冯某、许某3、徐某2、贺某、刘某14、李某11、向某3、李某12、单某2、颜某4、兰健、陈某10等人。该窝点以上述方式共骗取190名被害人，金额共计人民币462331元。六、被告人毛柏桥、被告人单某1出资、注册成立“广州市迪佰哥商务服务有限公司”、“广州市煜璟程商贸有限公司”，以广州市天河区珠村东横四路1号之一豪汇商务中心Ｂ座213、21Ａ房作为窝点，单某1任总经理，郭某2（另案处理）任行政经理，下设二个销售小组，熊某及陆某（另案处理）分别任组长，组员为张某7、蒋某4、李某13、谢某3、刘某1蒋某5、陈某1李某14等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币213768元。七、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州振怡贸易有限公司”，以广州市天河区大观南路26号长盛大厦Ｃ座402-404房作为窝点，由同案人喻晶晶（化名周林，另案处理）任总经理，同案人潘某2、李某6（均另案处理）任业务经理，下设三个销售小组，被告人周某2、林妙、岑某5任组长，组员为同案人刘某1陈某12、施某、郑某、刘某17、吴某3、陈某13、万某、陈某14、李某15、陈某15拼、赵某2、罗某5、管某、刘某18、孙某等人。该窝点以上述方式共骗取72名被害人，金额共计人民币192241元。八、被告人毛柏桥及同案人孔某出资、注册成立“广州宇成商贸有限公司”，以广州市天河区宦溪西路万富大厦二区Ａ栋206房作为窝点，孔某任总经理，黄欣苡及朱某3（另案处理）任组长，组员为徐某3、蓝某、吴某4、郭某3、石某、李某16弟、李某8、马某等人。该窝点以上述方式共骗取59名被害人，金额共计人民币130025元。九、被告人毛柏桥出资、注册成立“广州东泰翎鹊公司”，以广州市天河区珠吉路4号东泰商业大厦作为窝点，由同案人刘某8（另案处理）任总经理，下设二个销售小组，同案人李某17、李某18（均另案处理）任组长，组员为张某8、蒋某6、夏某、邓某3（均另案处理）等人。该窝点以上述方式共骗取14名被害人，金额共计人民币31062元。2017年7月14日，被告人毛柏桥等人被抓获归案，并缴获作案工具服务器20台和电脑主机、手机、Ｕ盘、路由器等物品一批及赃款人民币355985元。另外，涉案银行账户23个已被冻结，冻结金额为人民币3924165.81元。在本案审理过程中，被告人毛柏桥通过家属主动退出赃款人民币1085259.98元（款项暂由本院代管）。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人邓某1、董某1、胡某1、范某、岑某1、冶斌、吴某1、王某1、黄某1、许某1、曾某、郭某1、韦某1、林某1、黄某2、王某2、劳某、李某1、韩某、李某2、卢某1、蔺某、刘某1、翁某、韦某2、张某1、林某2、朱某1、李某3、陈某1、罗某1、李某4、汪某等人的陈述，证人李某5、毛某、胡某2、严某1、郭某2、彭某1、余某、刘某2、刘某3、温某、雷某1、叶某1、杨某1、陈某2、焦某、黄某3、刘某4、喻某1、刘某5、喻某2、陈某3、陈某4、邹某、张某2、杨某2、叶某2、林某3、卢某2、叶某3、罗某2、潘某1、刘某6、张某3、颜某1、朱某2、刘某7等人的证言，话术本，规章制度汇总，司法鉴定审计报告，《抓获经过》，涉案产品鉴定，涉案产品检测结果，涉案公司工商登记资料，涉案产品的厂家材料，查询快递公司资料，搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，冻结银行账户统计表及查询银行明细，微信聊天记录截图，户籍资料，被告人毛柏桥及同案人盛某、徐某1、满某、单某1、蔡某、孔某、严某2、薛某、董某2、徐敏英、吴某2、叶某4、刘某11、严某3、熊某、黄欣苡、黄某5、陈仙菊、黄某6、罗某3、岑某4、谭某、林某8、周某2、林妙、岑某5、岑某2、黄某4、唐花东、姜某、陈某6、李某7、李某8、陈某7、欧某、陈某8等人的供述等证据。关于本案的定性问题。经查，被告人及同案人有组织、有预谋、在各个环节紧密配合、相互协作分步骤实施以下行为：第一步，发布广告、虚假宣传。利用“百度”、“今日头条”等网络平台媒体大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓补肾壮阳，丰胸保健品，并留下微信二维码。第二步，吸引顾客、主动加粉。全国范围内的被害人，在观看广告后通过广告所留取的微信二维码扫码，主动添加被告人及同案人所准备好的微信号，从而取得被害人的联系方式和资料。第三步，冒充身份，虚构地址。销售部门的业务员假冒“王某3”、“齐某”等所谓老中医以及丰胸产品中的“美胸达人”等女性身份，和被害人通过微信聊天，虚构公司所谓中医门诊部，虚构联系地址，只通过微信打字进行聊天，不允许进行电话和语音的沟通，从而避免被害人发现业务员的真正身份、年龄、性别，隐瞒真相。第四步，虚假诊疗、下危机逼单。销售员根据公司所提供的“话术本”套路与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、早泄、乳房小等被害人关心的情况，谎称被害人身体存在重大危机，如不及时治疗，对身体造成更严重的危害，期间还按照话术本套路要求被害人描述病情，拍舌头、手指、乳房等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医，实际上进行虚假的诊疗活动，对被害人进行“下危机”、“逼单”。第五步，高价推销廉价产品。通过上述虚假诊疗和下危机，导致被害人陷入错误认识，误以为本人身体状况出现重大问题必须购买高价产品治疗，一步一步诱骗根本不需要治疗的被害人购买廉价的、根本没有任何治疗作用的高价产品。进货价仅几元到十几元的产品被以几百、上千元乃至几千元的价格卖出。由此可见，被告人通过虚构事实、隐瞒真相的手段，导致被害人陷入错误认识，然后获取被害人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，应以诈骗罪定罪处罚。被告人毛柏桥有虚假广告的行为，但虚假广告罪并不足以涵盖其上述一系列的全部行为，故被告人毛柏桥及其辩护人提出以虚假广告罪定性的辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人毛柏桥以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。本案中，被告人毛柏桥作为出资人，成立公司和设立窝点控制、管理电信诈骗活动，在本案诈骗的共同犯罪中起重要、积极作用，是主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人毛柏桥在庭审中如实供述犯罪事实，且本案大部分赃款已缴回，其余赃款也已由其主动退出，可以酌情从轻处罚。缴获的作案工具应予没收。追缴本案的违法所得发还被害人。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度及已退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项的规定，判决如下一、被告人毛柏桥犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日至2027年7月13日止。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具服务器20台和电脑主机、手机、Ｕ盘、路由器等物品一批，予以没收（物品详见扣押清单，现暂扣于广州市公安局天河区分局）。三、追缴本案的违法所得人民币5365410.79元，发还各被害人（其中人民币355985元扣押于广州市公安局天河区分局；人民币3924165.81元已由广州市公安局天河区分局冻结；人民币1085259.98元暂由本院代管）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长曹之华人民陪审员何梅英人民陪审员尹丽艳二〇一八年四月十三日书记员戴凡宇

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 毛柏桥
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年