案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
吴某、严某开设赌场一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2017）粤0608刑初83号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2017〕76号起诉书指控被告人吴某、严某、谢某1、梁某犯开设赌场罪，指控被告人黄某、谢某2、陈某犯赌博罪，于2017年3月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2017年3月21日公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员苏业宏出庭支持公诉，被告人吴某、严某、谢某1、黄某、谢某2、梁某、陈某，被告人吴某的辩护人熊井春、被告人谢某1的辩护人吴兴桂、被告人黄某的辩护人李洁晶均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、开设赌场2015年11月起，被告人吴某向被告人严某提供用于网络赌球的“皇冠”网站网址和账号让严某在佛山市高明区接受他人的赌球投注，并按照投注总额的1％给予严某回佣。严某其后将账号分给谢某1、罗某、区某1（后二人均另案处理）等人用于赌球投注，另外严某还接受肖某、金某、谢某、冼某（均另案处理）及其妻子罗某的一些不认识的朋友的投注。严某为赌博网站担任代理并接受他人网络赌球投注金额90多万元，从中获利8000多元。被告人谢某1为牟取严某的回佣，先后收受被告人梁某、崔某1、何某1（后二人均另案处理）等人网络赌球投注，谢某1为赌博网站担任代理并接受他人网络赌球投注金额255080元，获利2550元。被告人梁某向谢某1索要网络赌球的账号后为牟取谢某1的回佣，先后收受崔某2（另案处理）和崔某1网络赌球投注，梁某为赌博网站担任代理并接受他人网络赌球投注金额77000元，获利2000元。二、赌博2015年10月份起，被告人黄某在佛山市高明区组织被告人陈某、吴某、谭某1（后二人均另案处理）等3人以“六合彩”的方式进行赌博，并牟取回佣。黄某接受他人六合彩投注439980元，获利16000元。被告人谢某2在其经营的报刊亭组织谭某3、谭某2、区某2、黎某、何某（均另案处理）等20多人以“六合彩”的方式进行赌博，并从上家黄某处收受佣金提成。谢某2共接受他人六合彩投注金额220137元，获利14794.95元。被告人陈某组织马某、“桂”“姨”（均另案处理）等人以“六合彩”的方式进行赌博，并从上家黄某处收受佣金提成。陈某共接受他人六合彩投注金额90000元，获利5000元。法庭上，针对上述指控，公诉机关出示了被告人吴某、严某、谢某1、黄某、谢某2、梁某、陈某的供述和辩解，证人罗某、区某1、周某、黄某、李某、马某、谭某3、谭某2、吴某、谭某1、崔某2、刘某、何某1、伍某、黎某、肖某、崔某1、金某、符某的证言，辨认笔录及照片，佛公网勘［2016］213号电子证物检查工作记录，检查笔录，搜查证、搜查笔录，户籍证明，抓获经过，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、证据保全决定书及物证照片，行政处罚决定书，微信聊天记录、赌球网站截图、手机短信记录，记账单，银行流水，通话记录，情况说明，电子数据等证据。公诉机关认为，被告人吴某、严某无视国家法律，开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人谢某1、梁某无视国家法律，开设赌场，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄某、谢某2、陈某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，应当以赌博罪追究其刑事责任。建议判处被告人吴某、严某三年至五年有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人谢某1、梁某、黄某、谢某2、陈某六个月至一年六个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吴某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人吴某的辩护人提出了如下辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但对涉案的赌博金额有异议；2.被告人吴某如实供述自己犯罪行为，有明显的悔罪表现，当庭认罪态度好，依法可以从轻处罚；3.吴某并不是主动提供赌博网站账号给严某的，是严某主动找吴某索要的；4.本案中吴某获利较少，参赌的人数并不算多，涉案金额也不算特别巨大，依法可考虑从轻处罚；5.吴某已被羁押九个多月了，本身有正当工作，偶尔网上赌球纯属业余性质，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人严某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人谢某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人谢某1的辩护人提出了如下辩护意见：1.谢某1认罪、悔罪态度好，归案后能如实供述自己的罪行，有悔改表现，依法可以从轻处罚；2.谢某1一直在杨梅溢达高丰厂上班，有正当职业，并非以开设赌场为业，只是利用业余时间进行赌球，社会危害性相对较小；3.谢某1参与开设赌场的时间短，涉赌金额不大，获利也非常小；4.谢某1没有犯罪前科，系初犯、偶犯，请求法庭量刑时予以从轻处罚。被告人黄某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人黄某的辩护人提出了如下辩护意见：1.黄某在本案中起次要作用，是从犯，依法可从轻、减轻处罚；2.黄某自愿认罪，如实供述自己的罪行，有强烈的悔罪表现，请法庭量刑时对其从轻处罚；3.黄某平时表现一贯良好，无犯罪前科，系初犯、偶犯，主观恶性较小，参与的赌博的犯罪行为够不上情节严重，社会危害性较小；4.黄某是家庭的经济支柱，家中有年老多病的双亲和正在读大学的女儿需要抚养，现已羁押九个多月，已深刻悔过自责，请法庭从轻处罚并适用缓刑，给被告人一个悔过自新的机会，早日回归家庭和社会。被告人谢某2对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人梁某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，并当庭认罪。经审理查明，公诉机关指控被告人吴某、严某、谢某1、梁某犯开设赌场罪，指控被告人黄某、谢某2、陈某犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人吴某、严某、谢某1、梁某无视国家法律，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人吴某、严某属于开设赌场罪情节严重的情形。公诉机关指控被告人吴某、严某、谢某1、梁某犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人黄某、谢某2、陈某无视国家法律，以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。公诉机关指控被告人黄某、谢某2、陈某犯赌博罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。鉴于本案七名被告人归案后均能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好，并且有悔罪表现，本院依法对七名被告人予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。综合考虑被告人梁某、陈某的犯罪情节和悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，可对其宣告缓刑。被告人吴某的辩护人提出的吴某如实供述自己罪行、有明显的悔罪表现、当庭认罪态度好、请求法庭从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人谢某1的辩护人提出的谢某1认罪悔罪态度好、归案后能如实供述自己的罪行、有悔改表现、没有犯罪前科、系初犯偶犯、请求法庭量刑时予以从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人黄某的辩护人提出的黄某自愿认罪、如实供述自己的罪行、有强烈的悔罪表现、平时表现一贯良好、无犯罪前科、系初犯偶犯、请法庭从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款之规定，判决如下一、被告人吴某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17起至2019年6月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）二、被告人严某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币25000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17起至2019年6月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）三、被告人谢某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17起至2017年12月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）四、被告人黄某犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17起至2017年9月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）五、被告人谢某2犯赌博罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币15000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月17起至2017年7月16日止；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）六、被告人梁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳。）七、被告人陈某犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币8000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审判长卢军审判员张国政代理审判员刘忆红二〇一七年三月三十一日书记员刘骏全

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 吴某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 严某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 谢某1
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 黄某
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 谢某2
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 梁某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈某
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑十个月