案例一：
原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 顾某甲
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
徐冏非国家工作人员受贿罪一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2017）浙0523刑初49号：浙江省安吉县人民检察院以安检公诉刑诉［2017］45号起诉书指控被告人徐冏犯诈骗罪、非国家工作人员受贿罪，于2017年1月16日向本院提起公诉。本院于同月18日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派代理检察员汪莹出庭支持公诉，被告人徐冏及其辩护人陶岳镇、费晓虹律师到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结浙江省安吉县人民检察院指控：2014年6月和2015年4月，安吉九州商业管理有限公司、安吉城市建设发展有限公司作为业主方先后聘请上海傲盛仕商业管理有限公司（以下简称傲盛仕公司）为其进行商铺推介、客户招徕、租赁洽谈等招商代理服务，傲盛仕公司以招徕客户所获租金总额按比例提成佣金。期间，被告人徐冏利用担任傲盛仕公司该项目的招商经理、招商总监等职务之便，实施了下列犯罪行为：一、诈骗罪的犯罪事实1、2016年2月至3月间，被告人徐冏从傲盛仕公司九州—昌某广场项目招商专员陈某,4处获悉于某欲在九州—昌某广场5号楼选址经营大台北奶茶店，徐冏谎称于某所选商铺原为工程承包商预留，花费过不少前期费用，需要于某支付商铺“转让费”10万元人民币，于某信以为真。为能顺利租赁该商铺，于某遂将10万元以转账形式交付给陈某,陈某,4将所得款项根据徐冏指令自己留3万元作为“佣金”，付给公司行政人员方某2“好处费”0.5万元，交给徐冏6.5万元。2、2015年10月至11月间，被告人徐冏担任傲盛仕公司九州—昌某广场项目招商总监（项目副总），徐冏从本公司招商专员刘某1处获悉方某1欲在九州—昌某广场5号楼选址经营亚卡芙面包坊，徐冏便以方某1所选商铺曾与集集小镇加盟商王某1签有租赁意向书为由，在未经王某1明确授意需要收取转让费人民币30万元的情况下，徐冏向方某1谎称需要支付“转让费”30万元，方某1信以为真。为能顺利租赁该商铺遂将30万元人民币以转账的形式交付给徐冏，所得款项徐冏分得23万元，归还王某1原先交纳的保证金4万元，付给刘某1“佣金”3万元。二、非国家工作人员受贿罪的犯罪事实1、2014年9月至10月间，被告人徐冏利用在傲盛仕公司九州—昌某广场项目（任招商经理）从事招商的职务之便，在招商接待客户朱某1过程中，伙同龚某1（另案处理）以商铺紧俏、帮助压低租金等为由，向朱某1索取“介绍费”5万元。朱某1为能顺利租赁选中的商铺遂将5万元人民币以转账形式交付给徐冏，所得款项徐冏自己分得27250元，龚某1分得22750元。2、2015年6月至7月间，被告人徐冏利用在傲盛仕公司九州—昌某广场项目从事招商的职务之便，在招商接待客户江某过程中，伙同龚某1以给予优惠、商铺紧俏等为由，向江某索取“介绍费”5万元。江某为能顺利租赁选中的商铺遂将5万元人民币以现金形式交付给徐冏，所得款项徐冏自己分得25000元，龚某1分得25000元。3、2015年7月至8月间，被告人徐冏利用担任傲盛仕公司九州-昌某广场项目招商经理的职务之便，在招商接待客户周某1等三人过程中，许诺帮助协调优惠等商务条件，从中收取周某1三人送给的现金人民币2万元。4、2015年9月期间，被告人徐冏利用担任傲盛仕公司九州-昌某广场项目招商经理的职务之便，在招商接待客户程某的过程中，许诺帮助降低租金等，从中收取程某委托李某,4送的现金人民币1万元。5、2015年9月至2016年1月份间，被告人徐冏利用担任傲盛仕公司九州-昌某广场项目招商总监的职务之便，在招商接待客户杨某的过程中，伙同本公司招商专员刘某2许诺帮助降低租金等，从中收取杨某送的中华软壳香烟24条，徐冏将所得香烟分给刘某210条，其余留作自用。经鉴定，上述24条香烟共计价值1.56万元。公诉机关认为，被告人徐冏采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；其利用职务便利，索取或非法收受他人财物，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；且应数罪并罚。提请本院对被告人徐冏依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百六十三条、第六十九条之规定进行惩处。被告人徐冏对起诉书指控的诈骗罪事实，其辩称系商业行为，否认自己构成诈骗罪;对起诉书指控的非国家工作人员受贿罪的犯罪事实和罪名无异议，并当庭自愿认罪。陶岳镇、费晓虹两律师辩护提出：被告人徐冏收取于某、方某1款项的事实中，其未实施虚构事实，隐瞒真相的行为，故不构成诈骗罪；对指控的非国家工作人员受贿罪的罪名虽不持异议，但案发后其能如实予以供述，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且已退赃，请求予以从轻处罚。经审理查明：一、关于诈骗罪的事实安吉九州商业管理有限公司（以下简称九洲公司）、安吉县城市建设发展有限公司作为业主曾先后聘请傲盛仕公司为九州—昌某广场项目进行商铺推介、客户招徕、租赁洽谈等招商代理服务，傲盛仕公司以招徕客户所获租金总额按比例提成佣金。期间，被告人徐冏先后担任该项目的招商经理、招商总监等职务。被告人徐冏曾自行准备有甲方为九州公司、乙方为其本人的《租赁意向书》一份，该意向书主要内容为乙方自愿承租甲方位于九州购物中心一层1030号的店铺，落款处甲、乙方栏分别加盖有“安吉九州商业管理有限公司营运部”公章和被告人徐某的签名。2016年2月至3月间，被告人徐冏从招商专员陈某,4处获悉于某欲租赁九州购物中心一层1030号开设大台北奶茶店，便对于某称该商铺原为工程承包商预留，于某需支付“转让费”人民币10万元才能进行租赁。于某为顺利租赁该商铺，遂将人民币10万元以转账形式交付给陈某,陈某,4得款后按被告人徐冏的指示留下人民币3万元作为自己的“佣金”，交付给行政人员方某2“好处费”人民币0.5万元，余款人民币6.5万元为被告人徐冏所得。王某1曾以集集小镇加盟商的名义与九州公司签订九州购物中心一层1028号商铺的《租赁意向书》一份，该意向书签订后，王某1依约缴纳了保证金人民币4万元。后王某1因故欲放弃该商铺的租赁，便口头委托被告人徐冏代为进行转租，期间，王某1曾对被告人徐冏表示，转租时收取的费用中只要归还其保证金人民币4万元即可，其余均作为被告人徐冏的佣金。2015年10月至11月间，被告人徐冏从本公司招商专员刘某1处获悉方某1欲租赁该商铺经营亚卡芙面包坊，便以该商铺已与集集小镇加盟商王某1签有租赁意向书为由，提出需要另行收取转让费人民币30万元。为顺利租赁该商铺，方某1遂将人民币30万元以转账的形式支付给徐冏，所得款项除归还王某1原先交纳的保证金人民币4万元、给付刘某1人民币佣金3万元外，余人民币23万元为被告人徐冏所得。上述事实，已由公诉机关、辩护人分别提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人徐冏的供述，被害人于某、方某1的陈述，证人章某,4、刘某2、陈某,方某2、周某2、朱某2、王某1、刘某1、顾某1等的证言，于某出具的情况说明、于某与九州签订的租赁合同、相关收款收据、银行明细、被告人徐冏提供的租赁意向书、方某1提供的情况说明、方某1与九州公司签订的租赁合同、合同审核表、王某1帐户收款情况、扣押决定书、扣押清单、电子物证检查工作记录、被告人徐冏与王某1通话录音文字整理、傲盛仕公司营业执照、相关劳动合同、员工手册、离职证明、九州公司工商资料、九州公司与傲盛仕公司签订的《招商前期策划及独家招商代理委托服务合同》、安吉县城市建设发展有限公司与傲盛仕公司签订的相关合同等书证，被告人徐冏与王某1通话录音等相关视听资料。二、关于非国家工作人员受贿罪的事实2014年9月至10月间，被告人徐冏利用在傲盛仕公司九州—昌某广场项目任招商经理的职务之便，在接待客户朱某1过程中，伙同龚某1（另案处理）以商铺紧俏、帮助压低租金等为由，向朱某1索取所谓的“介绍费”人民币5万元。朱某1为顺利租赁所选商铺，遂将人民币5万元以转账形式交付给被告人徐冏。被告人徐冏得款后分给龚某1人民币22750元，余人民币27250元为自己所得。2015年6月至7月间，被告人徐冏在接待客户江某过程中，伙同龚某1以给予优惠、商铺紧俏等为由，向江某索取所谓的“介绍费”人民币5万元。江某为能顺利租赁所选商铺，遂将人民币5万元以现金形式交付给徐冏。所得款项由被告人徐冏与龚某1平分，各得人民币25000元。2015年7月至8月间，被告人徐冏在接待客户周某1等三人过程中，许诺帮助协调优惠，从而收取周某1三人所送人民币2万元。2015年9月期间，被告人徐冏在接待客户程某的过程中，许诺帮助降低租金，从而收取程某委托李某,4所送的人民币1万元。2015年9月至2016年1月份间，被告人徐冏在接待客户杨某的过程中，伙同本公司招商专员刘某2许诺帮助降低租金，从而收取杨某所送的中华软壳香烟24条。被告人徐冏分给刘某210条，其余为自己所得。经鉴定，该24条香烟计价值人民币1.56万元。上述事实，已由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：被告人徐冏的供述，被害人朱某1、周某1、程某、杨某等的陈述，证人龚某1、朱某2、郑某,4、周某2、龚某2、李某,4、刘某2等的证言，相关租赁合同、价格认定结论书、银行转帐明细等书证。被告人徐冏当庭亦供认不讳，且所供述上述证据互相印证。另查明，案发后，被告人徐冏家属已代退赃款人民币40万元本院认为，被告人徐冏获悉于某欲租赁九州购物中心一层相关店铺，便对于某虚构该商铺已为原相关客户预留、欲租赁该店铺需支付转让费的事实，使得于某信以为真后，为顺利获取该店铺的租赁权而按被告人徐冏的要求给付了数额巨大的所谓“转让费”。关于被告人徐冏审理中提出的其本人与九州公司就该店铺原曾签订有相关租赁意向书，其有权转让该店铺的主张，审理中查明确有其所主张的租赁意向书存在，但该意向书甲方落款公章为“安吉九州商业管理有限公司营运部”。按九州公司为甲方、傲盛仕公司为乙方签订的《招商前期策划及独家招商代理委托服务合同》中“乙方为该商业之招商代理，即乙方将负责租户的询问、协商、现场视察以及拟定该商业出租所需之相关合同文本，由甲方最终审核、确认、签章”之规定，相关合同文本应加盖甲方即“安吉九州商业管理有限公司”字样公章。显然，该意向书所盖公章与规定不符。法理上，所谓合同是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务的协议，其本质是当事人协商一致的产物，是两个以上当事人意思表示相一致的协议。审理中被告人徐冏未能表明其所主张的意向书系与九州公司何人协商过，更未能表明该意向书经九州公司何人审核、确认。在现有证据下，该意向书虽然客观上存在，但在形式要件和实质要件上，均不能被认定为依法成立的合同。故本院对审理中被告人徐冏依该意向书提出其有权转让相关店铺的主张不予支持。被告人徐冏在向于某实施所谓的店铺“转让”行为时，主观上具有非法占有的目的，客观上虚构了事实、隐瞒了真相，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关对被告人徐冏该行为的指控成立。故对被告人徐冏辩称的其该行为不构成诈骗罪及辩护人的相关辩护意见，本院依法不予采纳。关于被告人徐冏向方某1进行的店铺转让行为，按王某1曾与九州公司关于该店铺签订有租赁意向书并依约缴纳了相应的保证金，该保证金依法具有一定的立约功能、成约功能、证约功能。在王某1未与九州公司解约而委托被告人徐冏代为转让已预租成立的店铺，且明确表明其只需收回所缴保证金，其余所得均作佣金归被告人徐冏所有的情形下，被告人徐冏以该店铺已与集集小镇加盟商王某1签有租赁意向书为由，提出需要另行收取转让费人民币30万元的行为，客观上未采用刑法意义上虚构事实、隐瞒真相的手段，不宜以诈骗罪论处。故辩护人的相关辩护意见，本院予以采信。被告人徐冏身为傲盛仕公司具有相应职务的工作人员，利用职务之便利，索取或非法收受客户数额较大之财物，其行为亦触犯刑律，构成非国家工作人员受贿罪。公诉机关指控的此项事实和罪名均指立。关于辩护人就此项事实提出的其案发后其能如实予以供述，当庭自愿认罪，悔罪态度较好，且已退赃，请求予以从轻处罚的意见，与事实相符，于法有据，本院予以采纳。综上，被告人徐冏一人犯两罪，应依法予以并罚。根据被告人徐冏的犯罪事实、情节、危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百六十六条、第一百六十三条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐冏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非国家工作人员受贿罪，判处拘役六个月；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一六年七月二十四日起至二0一九年七月二十三日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）；二、扣押在案的人民币40万元中，返还被害人于某人民币65000元，返还被害人朱某1人民币27250元，返还被害人江某25000元，返还被害人周某1等人民币20000元，返还被害人程某人民币10000元，返还被害人杨某人民币9100元，由扣押机关执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨卫星人民陪审员罗忠人民陪审员吴秀倩二〇一七年四月十一日书记员王斐

案例二相关法律条文：
单位犯本节第三百六十三条、第三百六十四条、第三百六十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该条的规定处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 徐冏
crime: 诈骗罪
非国家工作人员受贿罪
sentence: 有期徒刑三年