案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
张某某、黄某某、任某某、候某某组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省老河口市人民法院刑事判决书（2016）鄂0682刑初62号：老河口市人民检察院以河检刑诉（2015）169号起诉书指控被告人张某某、黄某某、任某某、候某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。老河口市人民检察院指派检察员柴杰敏庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人周鸿鹤，被告人黄某某及其辩护人张海涛，被告人任某某及其辩护人陈琳，被告人候某某到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2009年8月份，被告人张某某经人介绍得知“泰国美源矿业贸易有限公司”在国内招投资人。该公司对外宣传是2006年在泰国注册成立的中泰合资公司，主要负责人为唐某、林某某（二人另案处理）。公司互联网地址为ｗｗｗ.ｍｅｉｙｕａｎｍｉｎｅｓ.ｃｏｍ，投资运行模式是：经公司会员推荐，投资人通过网站申请注册账号，在缴纳100美金（按公司要求1比7.5兑换人民币750元）管理费及购买公司理财产品后，即可注册成为会员。公司在网站发放会员账号及密码，交由本人管理。会员具有购买公司理财产品获得分红和发展下线从中收取佣金的双重资格。公司的投资理财有两种：一种返利分红，公司承诺在15个月内，返还本金2至3倍；一种是购买公司原始股权，公司承诺未来在美国上市。发展下线的结构形式为双轨制，会员可通过本人账号发展两名下线，两名下线又可发展四名，以此类推。根据推荐人级别、下线投资金额，公司给予不同佣金，具体有五种，一是直接推荐奖，二是对碰奖，三是对等分红奖，四是代数奖，五是领导奖。在了解该公司运行模式后，张某某通过朋友“文凯”、岳某（已判刑）通过张某某各投资500美元（兑换人民币3750元）购买该公司返利分红产品，并注册成为公司会员，取得发展下线的资格。2010年3月，泰国美源矿业贸易有限公司在南宁成立办事处，办公地点位于南宁市民族大道“铂宫国际”写字楼1503号，工商注册登记经营范围为总公司非经营性、非营利性业务联络活动。办事处法定代表人为李某1，但实际由张某某以公司副总名义负责。张某某、岳某等人以办事处为基地，以公司网站为操作平台，吸纳资金，发展下线。被告人张某某负责与公司联络、向下线提供公司收款账户、传达各种制度、分配公司返还的酬金；岳某负责办事处的宣传工作，拍摄、制作宣传资料。同年4月，岳某发展陈某某（已判刑）为直接下线；同年5月，被告人黄某某注册成为岳某直接下线。黄某某负责该办事处收支转款及会员间投资交易、发展下线等工作；黄某某发展了被告人任某某为下线。同年7月，在河南省南阳市，候某某经任某某推荐，投资注册成为任某某下线。任某某、候某某等人按上线要求在河南省南阳市等地设立联络点，以召开推介会形式，播放公司宣传资料；以高额回报为诱饵，鼓动他人投资公司理财产品；以发展层级，从中获取佣金的方式，引诱投资人继续发展下线。被告人任某某、黄某某、候某某等人多次到老河口市拓展市场，在奥华宾馆、商务宾馆等地，通过播放宣传资料，请投资人讲话等方式，鼓动他人投资泰国美源矿业理财项目，注册成为会员。2011年4月，被告人候某某又与陈某某合作，共同开发市场，先后在老河口市、武汉市、荆门市等地，宣传并发展多人成为会员。2010年3月至案发，被告人张某某已向下发展会员至少6层级42人，张某某为第一层级；岳某、黄某某为第二层级；候某某与陈某某、任某某共同开发市场为第三层级；余某某、项某某、张某某、阮某某、李某2、王某某、沈某某、吴某某、李某3、韩某某、张某1、潘某某、龙某某、吴某1、王某1为第四层级；陈某1、宋某某、李某4、阮某1、张某2、杨某某、范某某、高某某、赵某某、李某5、涂某某、李某6、赵某1为第五层级；刘某某、叶某某、沈某1、张某3、梅某某、吴某2、周某某、王某2、张某4为第六层级。其中，韩某某以妻子袁某某的名义向陈某某汇入投资款三次，第一次是2011年4月2日汇入陈某某的儿子吴江名下151.126万元；第二次是2011年5月27日汇入陈某某名下220万元；第三次于同日再次汇入陈某某名下300万元，共计671.126万元。并以袁某某的名义注册投资账户及会员名字，用以发展下线。经查证，被告人张某某非法获利72.4万元；黄某某非法获利83.2万元；任某某非法获利13.252万元；候某某非法获利11.4332万元。张某某、黄某某于2013年8月12日到老河口市公安局经侦大队投案，并于2014年3月11日分别退还韩某某15万元；同年7月28日分别退缴非法所得50万元；任某某于2014年6月24日到老河口市公安局经侦大队投案，于2015年1月5日退还韩某某10万元，并配合公安机关规劝候某某投案；候某某于2014年8月18日到老河口市公安局经侦大队投案。上述事实，被告人张某某及其辩护人周鸿鹤，被告人黄某某及其辩护人张海涛、被告人候某某在开庭审理过程中均无异议，且有书证接受刑事案件登记表、到案经过、人口信息表、破案报告、登记证、照片、领条、罚没收入票据、刑事判决书、张某某等传销发展下线人员示意图、核查证明等；证人岳某、陈某某、韩某某、阮某某、王某1、王某某、吴某某等人的证言；被告人张某某、黄某某、任某某、候某某的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某某、黄某某、任某某、候某某组织、领导以推销公司理财产品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，四被告人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上，情节严重，四被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。辩护人提出，四被告人主动投案，如实供述犯罪事实是自首；被告人任某某的辩护人陈琳同时提出，被告人任某某配合公安机关规劝候某某投案自首有立功表现。建议对四被告人减轻处罚的辩护意见符合庭审查明事实。经合议庭评议并报审判委员会讨论，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及其行为对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《最高人民法院关于处理自首和立功应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发〈关于办理组织领导传销活动的刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（三）项的规定，判决如下一、被告人张某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币120000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、被告人黄某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人任某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。四、被告人候某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币80000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长魏根理人民陪审员张钰人民陪审员杨红星二〇一六年九月十四日书记员皮婉毅

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 张某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 黄某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 任某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 候某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月