案例一：
内乡县人民检察院指控：南阳市浩源拍卖有限责任公司（以下简称浩源公司）于2007年6月成立，公司股东为被告人赵某某、仵ｘｘ（为挂名股东），赵某某任该公司法人代表、总经理，浩源公司具有从事拍卖经营活动的资质。2011年7月26日，内乡县人民法院宣告河南德润化工有限公司（以下简称德润公司）破产。2011年8月26日，德润公司破产案件管理人与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对德润公司生产区所有设备（含仓库的备品配件及化验室药品）进行拍卖。合同约定：拍卖标的竞拍卖成交的，拍卖人应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。浩源公司于2011年9月8日发布了拍卖公告，竞买人方ｘｘ按拍卖公告要求于2011年9月19日向浩源公司交纳保证金1500万元，2011年9月20日，浩源公司在南阳市王府饭店会议室举行了拍卖会，竞买人方ｘｘ以1900万元的最高应价竞得，同日浩源公司与买受人方ｘｘ签订了拍卖成交钱确认书，约定买受人在成交之日起15日支付拍卖成交款。2011年9月26日，买受人方ｘｘ向浩源公司支付成交款400万元（保证金抵拍卖成交款）。2011年9月21日，仵ｘｘ通过其农业银行账户向德润化工破产案件管理人账户转账支付拍卖成交款1000万元，余下的900万元拍卖成交款扣除委托佣金28.5万元、委托方欠款10万元，余下861.5万元浩源公司没有按照委托拍卖合同约定及时支付给德润公司破产案件管理人。2011年9月，赵某某为了帮助南阳村镇银行内乡支行客户经理尹ｘｘ揽储，指使仵ｘｘ于2011年9月23日将其农行账户上的300万元拍卖成交款转存至仵ｘｘ在南阳村镇银行内乡支行账户，于2011年9月27日，将其农行账户上的200万元拍卖成交款转存至南阳村镇银行内乡支行账户，该两笔款项分别于2011年11月9日、2011年11月8日支付德润公司破产案件管理人，期间产生利息3055.56元留存于仵ｘｘ账户。2011年10月12日，赵某某又将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人。剩余161.5万元赵某某用于归还个人欠款和其他人个人开支，直至2012年4月支付给破产案件管理人。2006年12月26日，内乡县人民法院宣告河南省内乡县石油销售公司破产（以下简称石油公司）。2010年1月，石油公司破产清算组与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对石油公司两宗土地进行拍卖。合同约定：拍卖标的经拍卖成交的，拍卖人经应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。经拍卖人浩源公司举行拍卖会，两宗土地分别于2010年1月22日、2010年3月18日以56万元、35万元的最高应价成交，买受人熊ｘｘ、周ｘｘ按照拍卖成交确认书的约定，分别于2010年1月22日、2010年3月18日将拍卖成交款支付给浩源公司。收到91万元的拍卖成交款后，浩源公司没有按照委托拍卖合同的约定将拍卖成交款支付给内乡县石油销售破产清算组，而是将款项用于其个人开办南阳市华凯汽车服务有限公司的征地及前期筹备工作，经破产清算组多次催要，赵某某在扣除委托佣金9.1万元后，于2012年1月9日安排仵ｘｘ向破产清算组代理人杨ｘｘ支付10万元，2012年4月，其通过抵卖房款的形式向杨ｘｘ又支付20万元，下余51.9万元拍卖成交款至案发未支付给石油公司破产清算组。以上被告人赵某某共计挪用公司资金943.4万元。对此指控，公诉机关提供了被告人赵某某供述、证人仵ｘｘ等证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为已构成挪用资金罪，请求依法判处。被告人赵某某对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，指控挪用500万元抵储蓄任务，没有脱离公司监管，不应认定为挪用资金；165.5万元，只有被告人供述，没有其他证据证实，不能认定；浩源公司实际上是赵某某的一人公司，量刑时应有所区别；被告人认罪态度好，挪用款项全部归还，未造成损失。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
海南安和房地产开发有限公司与海南元和置业有限公司、谢雄代单位行贿罪二审刑事判决书海南省海口市中级人民法院刑事判决书（2017）琼01刑终410号：海口市琼山区人民法院审理海口市琼山区人民检察院指控被告单位海南安和房地产开发有限公司、海南元和置业有限公司、被告人谢雄代犯单位行贿罪一案，于2017年6月14日作出（2017）琼0107行初12号刑事判决。宣判后，原审被告单位海南安和房地产开发有限公司不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海口市人民检察院指派检察官助理黄东、孙琇雯出庭履行职务，上诉单位海南安和房地产开发有限公司及其诉讼代表人张进、辩护人张涛，原审被告单位海南元和置业有限公司及其诉讼代表人李兴、辩护人肖鸿炜，原审被告人谢雄代及其辩护人董学智到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定：（一）被告单位安和公司、被告人谢雄代向陈某、刘某1等人行贿1415.292万元的事实。2009年5月后，时任万泉公司党总支书记的陈某根据改制要求负责将公司位于屯昌县大陆坡445.5亩的工业用地进行拍卖。陈某将该拍卖信息告诉林武并让其找买家。林武通过刘某1找到雄大公司法定代表人谢雄代。谢雄代又找到安和公司法定代表人高某。高某有意购买该地，便让谢雄代负责联系和办理土地转让相关事宜，同时承诺事成之后在开发该土地时给谢雄代10%的股份，谢雄代表示同意。2010年春节前，被告人谢雄代通过刘某1认识了陈某、林武、袁凯并表明了购地意图，但要求将土地拍卖价格控制在1000万以内，陈某等人表示同意。经过多次商量后，陈某、刘某1、林武、袁凯决定由刘某1向谢雄代提出要＂好处费＂1500万元，谢雄代经高某同意后表示先给1350万，剩下的150万等土地开发后支付，陈某表示同意。2010年初，按照陈某的要求，谢雄代经高某同意后在海口金莲花荷泰海景大酒店替高某交付20万元给刘某1转交给陈某。2010年2月2日，高某通过中国农业银行山西闻喜县支行的账户将准备送给陈某等人的500万元及与谢雄代的往来款200万元共700万元汇入雄大公司账户。按照刘某1的安排，谢雄代于同年2月8日将200万元、180万元、7月29日将100万元从雄大公司账户中转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户。袁凯通过林克诚与金程拍卖公司法定代表人林某取得联系，并把林某介绍给陈某认识。林某应陈某等人的要求承诺可以按照买卖双方的意见，将万泉公司位于屯昌县大陆坡的445.5亩土地拍卖给陈某等人指定的安和公司，陈某遂决定将该土地委托给金程拍卖公司进行拍卖。2010年9月9日，万泉公司与金程拍卖公司签订《委托拍卖合同》。为了确保该土地拍卖到安和公司名下，在林某的指点下，谢雄代安排雄大公司王某代表安和公司并安排胡红波、莫业新通过围标方式参加竞买。经过竞拍，安和公司以1050万元竞买成交。当天，王某代表安和公司与金程拍卖公司签订了《成交确认书》。安和公司拍卖到该块土地后，陈某要求谢雄代按约定付清好处费，谢雄代经高某同意后答应再付500万元，剩下的好处费要待过户后才付清。之后，谢雄代让高某将500万元好处费汇入雄大公司账户。高某将500万元汇入雄大公司账户后，谢雄代将其中的200万元汇入莫业新的个人账户，2010年9月25日，谢雄代通过莫业新的账户分四笔将该200万元转入刘福连的账户，又分别于同年9月27日、9月30日从雄大公司账户里将200万元、100万元转入刘福连的账户。其中，陈某从刘福连账户中分得好处费654.5万元;刘某1分得好处费191.7万元;林武分得好处费74万元;袁凯分得好处费59.8万元。2011年5月，陈某等人找被告人谢雄代要求支付剩下的500万元＂好处费＂。由于该地的没有如期办理过户到安和公司名下，高某很不高兴，不愿意在过户前支付，谢雄代遂将雄大公司位于海口市琼山区兴丹路＂书香门第＂小区中的三套房产及三个配套停车位，冲抵300万元＂好处费＂。陈某、林武、袁凯三人在未实际支付购房款的情况下，分别和雄大公司签订了＂书香门第＂小区《海南省集资合作建房协议书补充协议》和《车位使用权确认书》，并倒签了购买日期，各取得一套房产和一个停车位。经海口市价格认证中心鉴定，＂书香门第＂小区三套房及三个配套停车位价值共311.2920万元。2012年，在办理屯昌大陆坡土地拍卖确认函及相关过户资料的过程中，陈某以需要打点关系为由，要求被告人谢雄代给其80万元。谢雄代在金莲荷泰酒店的停车场将80万元送给陈某。2012年5月，陈某以好处费尚未给完、女儿上学需要用钱为由，要求谢雄代给其10万元，谢雄代于2012年5月18日、5月19日从其建设银行账户分别转3万元和7万元至陈某的建设银行账户。在将万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地拍卖给元和公司后，刘某1以被告人谢雄代的好处费尚未给完、其工作调动需打点关系需要用钱为由，要求谢雄代给其8万元，谢雄代从其建设银行账户转8万元至刘某1的建设银行账户。2013年春节前，经与陈某商量后，刘某1以好处费尚未给完为由，要求谢雄代给其与陈某6万元，谢雄代支付给刘某16万元，刘某1分给陈某3万元。安和公司竞买到万泉公司位于屯昌大陆坡445.5亩土地后，因为一直无法办理过户手续，高某决定将该地卖掉。被告人谢雄代为了承接该地块，找到有意买下该地的胡某、聂某、乔某，胡某、聂某、乔某经与高某协商后，双方决定以5500万元的价格进行交易。尔后，谢雄代、胡某、聂某、乔某共同成立了元和公司，谢雄代任元和公司总经理。元和公司提出要通过拍卖公司合法拍卖的形式取得该地，安和公司与元和公司协商后，决定委托金程拍卖公司对该地块进行第二次拍卖。2011年8月22日，金程拍卖公司通过与第一次拍卖时同样的操作方式，将该地进行第二次拍卖，元和公司最后以同样的1050万价格拍得屯昌县大陆坡445.5亩地块，胡某代表元和公司与金程拍卖公司签订《成交确认书》。2011年8月18日，谢雄代安排元和公司出纳刘某2用莫义锋、朱照飞、朱某的身份证在中国建设银行城建支行办理了3张户主为莫义锋、朱照飞、朱某银行卡，3张银行卡的卡号分别为×××、×××、×××，同年8月19日，谢雄代安排刘某2从元和公司的账户里分别给莫义锋、朱照飞、朱某的中国建设银行账户里各汇款1650万元，共4950万元；同年8月20日，谢雄代安排刘某2从莫义锋的银行账户里汇款150万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款500万元到建行闻喜东镇分理处户名为明小红账号为×××的账户里、汇款1000万元到建行闻喜东镇分理处户名为李保仓账号为×××的账户里，从朱照飞的银行账户里汇款400万元到户名为张瑞香账号为×××的账户里、汇款700万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款350万元到朱某的账户里、汇款190万元到户名为户名为谢雄代账号为×××的账户里、支取现金10万元，从朱某的银行账户里汇款2000万元到建行闻喜东镇分理处户名为邓建设账号为×××的账户里。2011年8月31日，元和公司付给金程拍卖公司1050万元土地拍卖款及拍卖佣金52.5万元。（二）被告单位元和公司、被告人谢雄代向范某、唐某行贿21万元的事实。元和公司竞拍到屯昌县大陆坡445.5亩土地后，向屯昌县人民政府申请办理该地的过户手续。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌县国土局的委托对屯昌县屯城镇大陆坡的工业用地按国有划拨土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司在补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。元和公司在办理屯昌县大陆坡445.5亩土地评估、过户等手续过程中，为感谢原屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某（均另案处理）的帮忙。2012年4月许，被告人谢雄代在屯昌县国土局范某的办公室送给范某5万元。2012年的端午节和中秋节期间，谢雄代分别将1万元和2万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给范某。王某分别于2012年的端午节和中秋节在范某的办公室将1万元和2万元送给范某。2012年4月至2013年中秋节前，谢雄代分四次分别将13万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给唐某。王某分别于2012年4月、7至8月、2013年3月及中秋节前在屯昌县科技路、唐某的办公室将13万元送给唐某。原审法院认为，被告单位安和公司、元和公司为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，其中被告单位安和公司向国家工作人员行贿共计1415.292万元，被告单位元和公司向国家工作人员行贿21万元，情节严重，其行为均已构成单位行贿罪。被告人谢雄代是被告单位安和公司、元和公司具体实施行贿行为的直接责任人，其行为亦构成单位行贿罪。被告单位元和公司在案发后如实交代自己的罪行、被告人谢雄代在追诉前主动交待自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人谢雄代的辩护人提出谢雄代在追诉前主动交待行贿行为，符合刑法第三百九十条第二款的规定的辩护意见，予以采纳。对被告单位安和公司的违法所得3000万元，应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第十二条、第三十条、第三十一条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决：一、被告单位海南安和房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币1000万元；二、被告单位海南元和置业有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币20万元；三、被告人谢雄代犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年；四、被告单位海南安和房地产开发有限公司违法所得人民币3000万元，继续追缴上缴国库。原审被告单位安和公司的上诉理由及其辩护人的辩护意见：安和公司没有行贿事实，没有非法所得，一审判决认定事实错误、证据采信错误、法律适用错误，请求二审法院改判安和公司无罪。理由如下：1.安和公司与谢雄代开办的雄大公司之间系合作关系，雄大公司依约独立完成开发前期土地的征购，本案行贿的事实系谢雄代个人及其雄大公司实施，谢雄代多次满足陈某等人的索贿要求，并积极向索贿人行贿，是因为事成之后他及雄大公司会获取该项目10%的干股的巨额收益，也即谢雄代是为了自己的利益才愿意支付好处费来促成土地转让的成功，因此本案中的行贿应由谢雄代本人及雄大公司承担责任，与安和公司无关；2.安和公司于2011年8月就已转让土地给元和公司，一审判决对谢雄代送给陈某等人房产、车位及后续行贿款也属于安和公司行贿的认定无事实根据；3.一审判决对于安和公司通过土地交易是否获得非法利益的事实认定有重大错误，认定安和公司获得3000万元的非法所得证据不足，属罔顾事实，任意推定。原审被告单位元和公司和原审被告人谢雄代服判。海南省海口市人民检察院的出庭意见：原审判决认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经审理查明：（一）上诉单位安和公司及原审被告单位元和公司、原审被告人谢雄代向陈某、刘某1等人行贿1415.292万元的事实。2009年5月后，时任万泉公司党总支书记的陈某根据改制要求负责将公司位于屯昌县大陆坡445.5亩的工业用地进行拍卖。陈某将该拍卖信息告诉林武并让其找买家。林武通过刘某1找到雄大公司法定代表人谢雄代。谢雄代又找到安和公司法定代表人高某。高某有意购买该地，便让谢雄代负责联系和办理土地转让相关事宜，同时承诺事成之后在开发该土地时给谢雄代10%的股份，谢雄代表示同意。2010年春节前，被告人谢雄代通过刘某1认识了陈某、林武、袁凯并表明了购地意图，但要求将土地拍卖价格控制在1000万以内，陈某等人表示同意。经过多次商量后，陈某、刘某1、林武、袁凯决定由刘某1向谢雄代提出要＂好处费＂1500万元，谢雄代经高某同意后表示先给1350万，剩下的150万等土地开发后支付，陈某表示同意。2010年初，按照陈某的要求，谢雄代经高某同意后在海口金莲花荷泰海景大酒店替高某交付20万元给刘某1转交给陈某。2010年2月2日，高某通过中国农业银行山西闻喜县支行的账户将准备送给陈某等人的500万元及与谢雄代的往来款200万元共700万元汇入雄大公司账户。按照刘某1的安排，谢雄代于同年2月8日将200万元、180万元、7月29日将100万元从雄大公司账户中转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户。袁凯通过林克诚与金程拍卖公司法定代表人林某取得联系，并把林某介绍给陈某认识。林某应陈某等人的要求承诺可以按照买卖双方的意见，将万泉公司位于屯昌县大陆坡的445.5亩土地拍卖给陈某等人指定的安和公司，陈某遂决定将该土地委托给金程拍卖公司进行拍卖。陈某要求谢雄代按约定付清好处费，为拍卖到该块土地，谢雄代经高某同意后答应再付500万元，剩下的好处费要待过户后才付清。2010年7月19日，高某将500万元汇入雄大公司账户。2010年9月9日，万泉公司与金程拍卖公司签订《委托拍卖合同》。为了确保该土地拍卖到安和公司名下，在林某的指点下，谢雄代安排雄大公司王某代表安和公司并安排胡红波、莫业新通过围标方式参加竞买。经过竞拍，安和公司以1050万元竞买成交。当天，王某代表安和公司与金程拍卖公司签订了《成交确认书》。2010年9月14日，谢雄代将高某汇来的500万元中的200万元汇入其司机莫业新的个人账户。2010年9月25日，谢雄代通过莫业新的账户分四笔将该200万元转入刘福连的账户，又于同年9月27日、9月30日分别从雄大公司账户里将200万元、100万元转入刘福连的账户。至此，谢雄代共转入刘福连的账户980万元，后陈某从中分得好处费654.5万元;刘某1分得好处费191.7万元;林武分得好处费74万元;袁凯分得好处费59.8万元。安和公司竞买到万泉公司位于屯昌大陆坡445.5亩土地后，因为一直无法办理过户手续，高某决定将该地卖掉。被告人谢雄代为了承接该地块，找到也有意买下该地的胡某、聂某、乔某，共同成立了元和公司，由谢雄代任总经理，负责日常经营管理事务。元和公司提出要通过拍卖公司合法拍卖的形式取得该地，安和公司与元和公司协商后，决定委托金程拍卖公司对该地块进行第二次拍卖。2011年8月22日，金程拍卖公司通过与第一次拍卖时同样的操作方式，将该地进行第二次拍卖，元和公司最后以同样的1050万价格拍得屯昌县大陆坡445.5亩地块，胡某代表元和公司与金程拍卖公司签订《成交确认书》。之后至2012年3月许，广东省广晟资产经营有限公司、广晟有色金属集团有限公司对元和公司竞买成功予以确认。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌国土局的委托对大陆坡该445.5亩工业用地按国有划拔土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司在补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。从2011年5月至办理大陆坡土地过户到元和公司名下的过程中，陈某和刘某1等人经商量，由刘某1找谢雄代要求支付剩下的500万元＂好处费＂。因资金不足，谢雄代将雄大公司在海口市兴丹路＂书香门第＂小区的三套房产及三个配套停车位，冲抵300万元＂好处费＂，剩下的200万元待开发大陆坡土地后再付。刘某1提出其不要房产但要求多分现金，后陈某、林武、袁凯在未实际支付购房款的情况下，分别和雄大公司签订了《海南省集资合作建房协议书补充协议》和《车位使用确认书》，并倒签了购买日期到2010年8月26日，三人各取得一套房产和一个停车位。经鉴定，＂书香门第＂小区三套房及三个车位价值共计311.292万元，其中陈某所收受Ｂ栋901房及第097号车位价值分别为102.762万元、10.5万元；林武收受的Ａ栋2001房及第123号车位价值分别为74.268万元、10.5万元；袁凯收受的Ｂ栋703房及第059号车位价值分别为102.762万元、10.5万元。2012年，在万泉公司的上级广东总公司办理屯昌大陆坡土地拍卖确认函及相关过户资料的过程中，陈某以需要打点关系为由，要求被告人谢雄代给其80万元。谢雄代在金莲荷泰酒店的停车场将80万元送给陈某。2012年5月，陈某以好处费尚未给完、女儿上学需要用钱为由，要求谢雄代给其10万元，谢雄代于2012年5月18日、5月19日从其建设银行账户分别转3万元和7万元至陈某的建设银行账户。在将万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地拍卖给元和公司后，刘某1以被告人谢雄代的好处费尚未给完、其工作调动需打点关系需要用钱为由，要求谢雄代给其8万元，谢雄代从其建设银行账户转8万元至刘某1的建设银行账户。2013年春节前，经与陈某商量后，刘某1以好处费尚未给完为由，要求谢雄代给其与陈某6万元，谢雄代支付给刘某16万元，刘某1分给陈某3万元。另查明，2011年8月18日，谢雄代安排元和公司出纳刘某2用莫义锋、朱照飞、朱某的身份证在中国建设银行城建支行办理了3张户主为莫义锋、朱照飞、朱某银行卡，3张银行卡的卡号分别为×××、×××、×××，同年8月19日，谢雄代安排刘某2从元和公司的账户里分别给莫义锋、朱照飞、朱某的中国建设银行账户里各汇款1650万元，共4950万元；同年8月20日，谢雄代安排刘某2从莫义锋的银行账户里汇款150万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款500万元到建行闻喜东镇分理处户名为明小红账号为×××的账户里、汇款1000万元到建行闻喜东镇分理处户名为李保仓账号为×××的账户里，从朱照飞的银行账户里汇款400万元到户名为张瑞香账号为×××的账户里、汇款700万元到建行山西闻喜县支行户名为孙巧丽账号为×××的账户里、汇款350万元到朱某的账户里、汇款190万元到户名为户名为谢雄代账号为×××的账户里、支取现金10万元，从朱某的银行账户里汇款2000万元到建行闻喜东镇分理处户名为邓建设账号为×××的账户里。2011年8月31日，元和公司付给金程拍卖公司1050万元土地拍卖款及拍卖佣金52.5万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.到案经过。证实2014年7月16日，海口市琼山区检察院反贪局侦查人员在谢雄代的住处海口市××区对谢雄代进行审查，谢雄代交代了在竞买万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土地过程中，向陈某等人行贿的犯罪事实。海口市琼山区人民检察院于2017年7月17日对谢雄代立案侦查。2.常住人口信息。证实被告人谢雄代的身份情况。3.企业机读档案登记资料。证实安和公司住所地在海口市××路房，企业类型为有限责任公司,法定代表人为高某,股东为高某投资800万元、宁巧红投资200万元；雄大公司住所地在海口市滨海大道123号鸿联商务广场第七层Ｃ区，企业类型为有限责任公司，法定代表人为谢雄代，股东为谢雄代投资960万元、谭荣欣投资40万元。4.企业法人营业执照、任职证明。证实万泉公司的经济性质为全民所有，陈某担任7430工厂（万泉公司）党总支书记。5.国有土地使用证。证实位于××屯大陆坡土地（使用权面积303667平方米）的使用权为万泉公司。6.银行转款凭证（中国农业银行个人结算业务申请书等）、记账凭证、汇兑支付凭证、网银国内跨行大额汇款凭证。证实：（1）高某于2010年2月2日、2010年7月19日分别从中国农业银行闻喜县支行转款700万元、500万元给雄大公司在中国银行股份有限公司海口龙珠支行开设的账户。（2）高某于2010年7月26日、2010年9月13日、9月27日和孙巧丽于2010年10月27日分别从分别从中国农业银行闻喜县支行转款300万元、200万元、600万元、200万元，给雄大公司在中国银行股份有限公司海口龙珠支行开设的账户，凭证上注明款项用途是借款。（以上高某及孙巧丽汇款给雄大公司共计2500万元，且均为孙巧丽经办）（3）雄大公司于2010年2月8日将200万元、180万元转入刘某1父亲刘福连在澄迈县农业银行的账户；同年7月29日将100万元转入刘福连账户，同年9月27日、9月30日将200万元、100万元转入刘福连账户。（4）雄大公司于2010年9月14日将200万元从网银转款到莫业新银行账户，之后从莫业新银行账户转款到刘福连银行账户。从刘福连银行账户再转款到陈某、刘某1等人银行账户。（5）元和公司于2011年8月19日分别给莫义锋、朱照飞、朱某的银行账户各转账1650万元，共计4950万元；次日，这4950万元又从上述莫义锋三人的银行账户里转账给孙巧丽850万元、转账给明小红500万元、转账给李保仓1000万元、转账给张瑞香400万元、转账给邓建设2000万元、转账给谢雄代190万元，余下10万元已支取现金；2011年8月31日，元和公司付给金程拍卖公司1050万元土地拍卖款及拍卖佣金52.5万元。7.借据。证实雄大公司于2010年2月3日和9月28日出具借条，称该公司分别于2010年2月3日、9月13日、9月27日向高某借款700万元、200万元、600万元（借条款项共计1500万元）。8.高某出具的关于借款的说明（两份）。证实其于2010年7月19日汇给雄大公司的500万元，当时注明是购房款，实际上谢雄代向其的借款，以书香门第的部分房产作抵押；2010年10月27日，孙巧丽汇款200万元给雄大公司是其借给雄大公司的，当时其是委托孙巧丽汇的款。9.《海南省集资合作建房协议书补充协议》、《车位使用权确认书》等相关合同材料。证实2010年8月26日（该日期属倒签），雄大公司分别与陈某、林武、袁凯签订《海南省集资合作建房协议书补充协议》、《车位使用权确认书》。10.安和公司、元和公司先后与金程拍卖公司签订的拍卖合同、竞买协议书、拍卖成交确认书。证实：安和公司于2010年9月20日通过金程拍卖公司拍卖以1050万元竞得万泉公司位于屯昌县大陆坡303667㎡工业土地及约24982㎡地上附属物等权益；2011年8月22日，元和公司第二次通过金程拍卖公司以1050万元拍卖竞得万泉公司位于屯昌县大陆坡303667㎡工业土地及约24982㎡地上附属物等权益（元和公司付款后，金程公司于2011年8月30日将1050万元转给安和公司）。11.银行转账清单。证实2011年8月19日，元和公司分别给莫义锋、朱照飞、朱某的账户转款1650万元，同年8月20日，莫义锋、朱照飞、朱某账户里的款项大部分转到孙巧丽、明小红、李保仓、张瑞香、邓建设等人的银行账户里，共计4750万元，在朱照飞帐户里剩余的200万元转给谢雄代190万元，取现10万。12.委托书。证实2011年6月23日，安和公司委托谢雄代代表该司洽谈海南省××屯大陆坡449.14亩土地资源的相关事宜，该委托书上加盖了安和公司的公章及法定代表人高某的印章。13.证人陈某的证言。陈某是万泉公司的党总支书记，其述称，在2010年至2013年间，万泉公司拍卖位于屯昌县大陆坡445.5亩过程中，授权其办理房地产相关事宜，其通过林武、刘某1、袁凯等人联系到买地的老板谢雄代，并打算通过拍卖的方式进行，其跟刘某1说该地的评估价大概是600多万元，要保证成交价格保持在1000万左右。后刘某1约其与谢雄代座谈，座谈时其按照事先与刘某1说好的1500万元好处费（分三次付完，每次500万元）的事情向谢雄代提出来，谢雄代当时表示同意，但前提是要将该地块以尽量低的价格拍卖到他公司名下。其与刘某1、林武、袁凯共同收受安和公司给予的好处费1000万元，这1000万元应该是安和公司的法定代表人高某出的钱，其是后来才认识高某的，高是山西人。据其所知，谢雄代与高某是合作关系，获取利润平分，高应该是幕后老板，都是高出钱给谢去操作拍卖大陆坡地块的事情。高某和谢雄代合作关系闹僵后，谢为了将该地块置于其控制之下，且为了规避土地过户税等原因，在金程拍卖公司的操作下，对大陆坡地块进行了二次拍卖，将该地拍到了谢控制的元和公司名下。在办理大陆坡这块地过户到元和公司名下的过程中，刘某1又向谢雄代提出要求支付剩余的500万元好处费，谢雄代说没钱了，把位于琼山区兴丹路＂书香门第＂小区的三套房产及三个配套车位给其和林武、袁凯（每人一套房和一个车位），用来抵消300万元，剩下的200万元要等到屯昌土地开发完再付。其从上述款物中得到好处费650万元和一套房产及一个配套车位。后其又以需要打点关系为由向谢雄代索要80万元，土地过户后，因小孩上学急需钱，其向谢雄代索要5万元，后又要7万元。14.证人刘某1的证言。刘某1述称，在2010年至2013年间，万泉公司拍卖位于屯昌县大陆坡445.5亩过程中，其与万泉公司的党总支书记陈某及林武、袁凯经商量后，由其向谢雄代提出要＂好处费＂1500万元，到时候一起分。谢雄代表示同意，并说先给1350万，剩下的150万等土地开发后再给。其和陈某、林武、袁凯共同收受安和公司给予的好处费1000万元，安和公司合伙人谢雄代给予的好处费是位于琼山区兴丹路＂书香门第＂小区的三套房产及三个配套车位，其本人另收受谢雄代给予的好处费14万，总共得到好处费205.7万。15.证人林某的证言。林某是金程拍卖公司法定代表人，其述称，2010年初，其知道万泉公司要拍卖位于屯昌大陆坡地块后，让公司业务员林克诚与万泉公司的人谈，让他们委托金程拍卖公司拍卖该地。之后其与万泉公司负责人陈某以及谢雄代、刘某1、林武等人在一起商谈，达成由其金程公司拍卖万泉公司位于屯昌大陆坡地块，还沟通了处理有关手续及操作过程，双方还达成了一致意见即土地的成交价定在1050万元，陈某说过该地块要确保拍卖到安和公司名下。谢雄代问其如何能实现这样的拍卖，其告诉谢雄代要选好两个以上公司或个人参与，这样能保证将地拍卖到安和公司名下。在这件事上，按照拍卖法规定是违规的，因为委托方与买受方不能事先沟通，双方不能商量互相串通，拟定拍卖价格。经过拍卖，屯昌县大陆坡这块地以1050万元的价格顺利的拍卖到安和公司名下。中标后，安和公司的法定代表人高某及谢雄代、王某和其等人一起吃了饭，这时其才知道安和公司的老板是高某。这次拍卖款1050万元转到万泉公司指定的账户上，这个账户是陈某个人账户。过了约一年许，谢雄代给其打电话说该地块不能过户，高某不想要了，想将该地再次拍卖，谢还说他和其他人成立了元和公司，想购买该地块。经过协商后走拍卖程序，谢的元和公司又以1050万元中标。其认为屯昌大陆坡地块以1050万元拍卖成交的价格是偏低的，按屯昌的地理位置来定应该是5万元左右一亩（即2200万左右）。两次拍卖都是违规的，但其公司是受委托收取佣金进行拍卖的，为了公司利益在知道违规的情况下仍进行拍卖。业务员承揽到业务，通常提成利润的七八成，公司得二三成。16.证人高某的证言。高某述称，安和公司是其家庭开的公司，股东是其及其爱人宁巧红。孙巧丽是宁巧红的表妹。2009年，其与谢雄代合作完＂书香门第＂项目后不久，谢雄代告诉其屯昌县有块面积约400多亩的土地要卖，价格约700多万元，问其是否有意买下，其说可以。大约一个月后，谢雄代对其说该地要900多万元才能买得到，第三天其到屯昌县看了大陆坡地后，对谢雄代说可以买。又过了约两个月，谢雄代对其说该地价已涨到1000万元了，其问谢雄代1000万元能否买下该地，谢雄代表示可以，但其他应交给国家的税费要由安和公司支付。谢雄代总是问其如果买下该地，能给他什么好处，其答应在开发该地时送给谢雄代10%的股份，谢雄代表示同意。过了几天，谢雄代告诉其因该地块单位负责人陈某已收了之前欲购买该地的人20万元订金，如果想买就要先送给陈某20万元，让陈某退给他人。其说可以，并叫谢雄代替其将20万元送给陈某。有一天，谢雄代对其说陈某提出要去广东打点关系，需要给陈某800万元好处费。其表示同意，同时对谢雄代说如果大陆坡的445.5亩地能买下，这800万元就从你谢雄代的10%股份中扣除，如果该地不能买下来，你就要还我这800万元，谢雄代表示同意。次日，由于没那么多钱，其与谢雄代商量后将700万元从山西省闻喜县农业银行汇入雄大公司账户。安和公司竞拍到屯昌县大陆坡地块后，谢雄代说陈某要求支付打点费，其按谢雄代的要求又将500万元从山西省闻喜县农业银行汇入雄大公司账户。其给雄大公司所转的1200万元纯粹属于打点费（其认为打点费包含两方面的费用。一种是正常的如参与围标等的费用，另一方面是人情方面送礼的非正常费用），跟谢雄代、雄大公司等其他人没有任何经济上的关系。其在购买该地前没有具体了解该地的性质及负责人的情况，因其相信谢雄代，和谢雄代之前曾合作过＂书香门第＂项目，每次给谢钱都有借款手续，同时双方口头约定，如果该地买不成，谢雄代就要还钱，如果买成了也要还钱，但谢可以得到该项目开发的10%分红，或从10%的分红中扣除借款。谢雄代没有告诉其给陈某具体多少好处费，只是说要用这些钱给陈某去办理拍卖大陆坡地块的相关手续。后通过金程公司拍卖，安和公司买下大陆坡的445.5亩地，成交价是1050万元，其当时没到现场参与拍卖，只是叫司机胡红波去参加拍卖。由于该地一直没能过户到安和公司名下，其通过拍卖公司的林克诚约陈某到金莲花荷泰酒店喝茶，其问陈某拿到多少好处费，拿了好处费为什么不帮其把大陆坡地过户到安和公司名下，陈某说就不给你办你怎么样，大家不欢而散。事后，其又找到谢雄代叫他尽快办理大路坡土地过户到安和公司，要不就把1200万元打点费还给其。谢雄代称找到下家以后再说。这时其和谢雄代的关系开始有点激化。大约半年以后，谢雄代说找到下家元和公司来购买土地，于是其就将该地再次通过金程拍卖公司卖给元和公司。元和公司支付给拍卖公司1050万元，拍卖公司再将1050元付给安和公司。谢雄代打入其提供的银行账户大约有3000万元，因其事先借了1200万元给谢雄代作为打点费，谢另外还因资金紧张向其借钱，借了1300万元，合计是2500万元，其在拍卖大陆坡地块转给元和公司后，没有赚到钱，但是谢雄代给了其大约700万元的利息。17.证人刘某2的证言。刘某2是元和公司的出纳。刘某2在第一次笔录中述称，2011年中旬，谢雄代对其说他已经跟公司的司机朱某说好了要用朱某等三人的身份证办理银行卡用于转账，让其找朱某拿三个人的身份证到建行办理银行卡。其从朱某处拿了朱某、朱照飞、莫义锋的身份证到建行以他们的名义办理了三张银行卡。银行卡办好后，谢雄代让其从元和公司各将1650万元转入朱某、朱照飞、莫义锋的银行卡里，接着谢雄代将一张Ａ4纸交给其，上面列有数个银行账号，每个账号都注明了应转入的数额，谢雄代要求其从朱某等三人银行卡里的钱转到Ａ4纸上所列的账户上。朱某等三人银行卡里的钱合计4950万元，转入谢雄代指定的其他人的钱合计也是这个数。其记得Ａ4纸上的一些人名，有邓建设、李保仓、孙巧丽等，其只知道这些人是山西或陕西人。刘某2在第二次笔录中述称记得谢雄代让其将钱转入朱某、朱照飞、莫义锋的银行卡时，出于财务人员的工作职责，再说数额较大，其就问谢雄代为什么要这样做，谢雄代说是高某叫这样做的，所以其就按谢雄代的要求进行了转账。18.证人朱某的证言。朱某是元和公司的司机，其述称，其没有持有过卡号为×××的建行卡，但其记得刚到元和公司不久，有次其和莫义锋、朱照飞一起喝茶时，公司的财务人员刘某2让其把身份证给她办理银行卡，当时经刘某2提议后，莫义锋、朱照飞也将身份证交给她办理银行卡。后来刘某2到哪个银行办卡其不清楚，她没有告诉其办理银行卡作什么用，也没有把银行卡交给他们。19.被告人谢雄代的供述和辩解。谢雄代供述称，大概2009年12月份或是2010年1月份的一天晚上，刘某1对其说起有一国企进行改制，要拍卖位于屯昌县的一块地，问其有没有兴趣。后来其将这一情况告诉了高某。高某让其帮助他和陈某等人协调办理购买屯昌地块的事宜，并同意日后在土地开发时给其10%的干股。后高某回山西过年，让其操办此事。后来刘某1介绍其认识了万泉公司书记陈某及林武。陈某说屯昌大陆坡的450亩地要拍卖，总价大约500到600万元，总费用1200-1300万元左右，还说如果对该地块感兴趣，要将20万元给他，以便归还另一家公司已付的20万元好处费。后来刘某1提出好处费大概在1200-1300万左右。其打电话告诉高某，高某表示没有问题，并让其先垫付20万元给陈某。第二天其就将20万元现金在金莲花荷泰酒店的停车场给刘某1转交给陈某。2010年春节前大概2月份，刘某1打电话找其说春节前必须打500万元好处费给他们。其打电话告诉高某，高某说没问题，可以给他们这些好处费，但是必须把这个钱转到雄大公司，再由雄大公司转给他们。春节前几天，高某将700万元汇入了其雄大公司的账户里，其交代财务扣下其与高某在定安项目的经济往来款项200万元，剩下的500万元其让财务再扣除其事先垫付的20万元后，余下的480万元按刘某1要求转入指定的刘福连的账户。2010年8月的一天，陈某召集其及林某、刘某1、林武、林克诚、王某等人在金莲花××屯地块的事，主要商谈如何确保安和公司拍得屯昌县大陆坡这块地。当时陈某说该地块可能要在1220万元左右，其打电话给高某告诉了这一情况，高某说一定控制在1000万元，陈某说可以努力，会召开总公司会议调整。当时其说起拍价控制在1000万元，成交价控制在1050万元，这是其与高某达成的共识。林某当场表示，只要把合同签给他的金程拍卖公司，由金程拍卖公司拍卖该地，肯定可以将地块拍卖给安和公司。在拍卖过程中，根据林某的授意，高某安排安和公司报名，其让王某准备了胡红波、莫业新两个自然人的资料并报了名。胡红波是高某的司机，莫业新是其司机，胡红波和莫业新的保证金都由高某支付。到了报名截止日期，刘某1打电话告诉其，说1000万好处费有点少了要提到1500万，其和高某说后，高某很生气，最后只同意总共给1350万元，并要求土地拍卖价控制在1050万。最后安和公司顺利竞买下了万泉公司位于屯昌县大陆坡大概450亩地，成交价是1050万元。安和公司竞买成功后，高某将500万元汇入雄大公司账户，其指示公司财务将该笔500万元分几次转到刘某1指定的刘福连的账户，其中200万元转至莫业新账户后，再通过莫业新账户转到刘福连账户。至此，陈某、刘某1等人一共拿到了1000万元好处费。到2011年5月，安和公司一直无法顺利办理相关过户手续，这时刘某1对其说，陈某想要＂书香门第＂的房子，能否以三套房（含三个车位）抵300万的好处费，由于当时高某已不想再支付好处费，其只好答应了他们的要求，希望能从高以后支付的好处费中扣除，便给了他们三套房子和车位，他们具体怎么分配的其不清楚。由于没有办理相关手续，高某很着急，陈某说转制需要长时间办理，高某非常生气，担心手续办不下来，便要求其写下1000多万元的借条，理由是万一手续办不下来由其承担他给的好处费，如果手续办好借据作废。其记得写了两次借条，分别是2010年2月3日的700万元和2010年9月28日的800万元，其中1000万元是给陈某、刘某1等人的好处费，另外500万元是跟高某的其他经济往来。另外高某还汇了1000万元到雄大公司，是跟其定安项目的合作款。后来高某无心开发该地，委托金程拍卖公司第二次拍卖给元和公司后，陈某说为了让广东总公司协助将该地过户到元和公司名下，提出要150万元好处费去广东打点领导关系，其在金莲花荷泰停车场，将装有80万元现金交给了陈某。2013年，有一次陈某说他女儿上学要用钱，让其给他10万元，其从自己的建行卡分两次汇10万元到陈某的账户里。刘某1以工作调动为由向其索要10万元活动费，其从自己个人建行账户里转8万元、6万元给刘某1。20.鉴定意见。证明经海口市价格认证中心评估，谢雄代向陈某等人行贿的＂书香门第＂的三套房产的三个配套车位市场价格为人民币311.2920万元。以上证据来源合法，内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以采信。二、被告单位元和公司、被告人谢雄代向范某、唐某行贿21万元的事实。元和公司竞拍到屯昌县大陆坡445.5亩土地后，向屯昌县人民政府申请办理该地的过户手续。2012年4月25日，海南立城土地评估有限公司受屯昌县国土局的委托对屯昌县屯城镇大陆坡的工业用地按国有划拨土地使用权补交土地出让金价格进行评估，评定该土地总价为5648.2062万元。2013年3月，元和公司在补缴土地出让金2227.7377万元后将该地从万泉公司过户到该公司名下。元和公司在办理屯昌县大陆坡445.5亩土地评估、过户等手续过程中，为感谢原屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某（均另案处理）的帮忙。2012年4月许，被告人谢雄代在屯昌县国土局范某的办公室送给范某5万元。2012年的端午节和中秋节期间，谢雄代分别将1万元和2万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给范某。王某分别于2012年的端午节和中秋节在范某的办公室将1万元和2万元送给范某。2012年4月至2013年中秋节前，谢雄代分四次分别将13万元交给元和公司的办公室主任王某，让王某送给唐某。王某分别于2012年4月、7至8月、2013年3月及中秋节前在屯昌县科技路、唐某的办公室将13万元送给唐某。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.企业机读档案登记资料。证实元和公司住所地在海口市××路房，企业类型为有限责任公司，法定代表人聂某，股东为乔某，投资400万元。聂某投资300万元、谢雄代投资200万元、胡某投资100万元。2.谢雄代、王某在元和公司报销费用统计表。证实谢雄代、王某在2012年至2013年在元和公司报销费用。3.证人范某的证言。范某系屯昌县国土局局长。范某述称，2012年期间，其任屯昌县国土局局长，在元和公司关于屯昌县大陆坡445.5亩土地过户的问题上，其给予元和公司关照。2012年4月中旬的一天中午（具体时间记不清），元和公司的谢雄代到其办公室，把一个档案袋放在其办公桌上，说档案袋里面装的是元和公司在大陆坡地块的资料，让其好好看一下。说完后，谢雄代就离开了其办公室。等谢雄代走后，其拿过档案袋打开来看，档案袋里面有五捆百元面额的人民币，其数了一下，每捆1万元，一共5万元。2012年端午节期间的一天上午，元和公司的办公室主任王某到其办公室，将一个手提的纸袋子交给其，说端午节到了，谢总（指谢雄代）叫他过来和其拜个节，希望其在大陆坡地块过户的事情上给予元和公司一些关照。其就将手提袋拿回家后打开看到里面有一盒茶叶和1万元。2012年中秋节期间，元和公司的办公室主任王某到其办公室，将一个手提的纸袋子交给其，说中秋节到了，谢总（指谢雄代）叫他过来和其拜个节，感谢其在大陆坡地块过户的事情上给予元和公司关照。其将手提袋拿回家后打开看到里面有一盒茶叶和2万元。5.证人唐某的证言。唐某是屯昌县国土局用地股股长。唐某述称，其在办理万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩国有土地过户手续过程中，违规受理元和公司国有土地出让申请，并帮助元和公司让评估公司把该地的评估价从14.7万元每亩降到12.4万元每亩。为感谢其在土地评估过程中将评估价从14.7万元每亩降到12.4万元每亩提供帮助，2012年4月的一天，王某到屯昌县屯城镇科技路送给其5万元。为感谢其在土地评估后，及时帮元和公司办理相关事项并将材料报磅县政府进行审批，2012年7、8月的一天，王某到其办公室送给其3万元。为感谢其在元和公司补办土地出让手续过程中给予帮助，使元和公司顺利拿到国有土地使用权证，2013年3月的一天上午，王某到其办公室送给其3万元。为了以后开发大陆坡土地时能够继续得到屯昌县国土局关照，2013年中秋节上午，王某其办公室送给其2万元及3张月饼票。6.证人王某的证言。王某是元和公司的办公室主任。王某述称，2012年5月份左右，其用一个档案袋装二条中华香烟及谢雄代给的1万元到屯昌县国土局局长范某的办公室，将1万元及二条香烟送给范某。2012年8月左右，因为当时大陆坡地块评估最终确定为每亩12.4万元，当价格确定后，谢雄代让其拿2万元到屯昌县给范某局长。其当时还买了一条中华香烟，把2万元和中华香烟放在一个档案袋里，带到范某局长的办公室送给范某。2012年5到6月，谢雄代得知屯昌县大陆坡445.5亩土地的初步评估价格是每亩14.7万元后，就叫其带5万元去屯昌国土局找唐某活动活动。其到屯昌县科技路找到唐某后，就将预先用塑料袋装好的5万元交给唐某。过了不久唐某就打电话告诉其评估价格是每亩12.4万元。大概到了7或8月份，谢雄代又给其3万元现金叫其到屯昌县送给唐某，其来到唐某的办公室将事先用文件袋装好的3万元现金交给了唐某。2013年3月份，大陆坡国有土地使用证正式办到元和公司名下后，谢雄代指示其再带3万元给唐某表示感谢，其来到唐某办公室，把事先用纸制的文件袋装好的3万元现金交给了唐某。2013年中秋节前，谢雄代给其2万元和三套月饼票叫其去屯昌县送给唐某，其到唐某的办公室，将预先用文件袋装好的2万元现金和月饼票放在唐某的办公桌上。7.证人聂某的证言。聂某是元和公司的法定代表人。聂某述称，2011年7月，其和谢雄代、胡某、乔某成立元和公司，其任法人代表、乔某任董事长、谢雄代任总经理、胡某任董事会董事、王某是办公室主任。成立该公司是为了购买并开发屯昌县大陆坡这块地。在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，其作为公司法人代表授权谢雄代负责办理大陆坡土地拍卖相关事宜。8.证人乔某的证言。证明元和公司是其和聂某、胡某、谢雄代投资成立，其任董事长、聂某是法人代表、谢雄代是总经理、胡某是负责开发方面的技术工作、王某是办公室主任。元和公司成立后，就开了股东会安排工作，谢雄代是负责土地拍卖、过户和缴纳税费工作。公司在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，公司所有的钱由谢雄代做决定，在2012年底谢雄代把开支的情况汇报给他们。9.证人胡某的证言。证明其和聂某、谢雄代、乔某成立元和公司，聂某任法人代表、乔某任董事长、谢雄代任总经理、其负责技术工作。成立该公司后，在屯昌县大陆坡土地拍卖过程中，由谢雄代全权负责。10.被告人谢雄代的供述和辩解。谢雄代供述称，2012年期间，在元和公司关于屯昌县大陆坡445.5亩土地过户的问题上，屯昌县国土局局长范某、用地股股长唐某给予元和公司关照，2012年中旬期间（具体时间记不清），其在范某的办公室，送给范某人民币5万元。2012年端午节期间的一天上午，其交代元和公司的办公室主任王某送给范某人民币1万元。2012年中秋节期间，其交代元和公司的办公室主任王某送给范某人民币2万元。2012年5月或6月的时候，王某向公司申请5万元拿去送给屯昌县国土局的相关人员，其到财务处拿了5万元交给王某。事后，王某又申请3万元送给屯昌县国土局的相关人员，其又通过财务拿了3万元让他拿去屯昌县送给屯昌县国土局的相关人员。2013年年初，其提出拿一些钱去感谢屯昌县国土局的相关人员，到财务处拿了3万元让王某去屯昌县送给国土局的相关人员。2013年中秋节的时候，其又到财务拿了2万元还有一些月饼票让王某去屯昌县送给国土局的相关人员。当时王某没有告诉其送给谁，反正钱交由王某自己安排。以上证据来源合法，内容客观、真实，且能够相互印证，本院予以采信。针对上诉人提出的上诉理由及其辩护人提出的辩护意见，根据本案事实和证据，综合评判如下：（一）关于安和公司是否构成单位行贿罪的问题。经查，原审被告人谢雄代是上诉单位安和公司实施行贿行为的直接实施者，其决定实施行贿的事项虽无股东会决议，但都经过该公司的法定代表人高某授权而实施，其实施的上述行为应当认定为代表单位的行为。对此，谢雄代的供述与安和公司的法定代表人高某的证言均能证实此事，并相互印证，且陈某、刘某1等受贿人的证言及委托书、拍卖合同、竞买协议书、拍卖成交确认书均证实，谢雄代是以安和公司名义向对方行贿后才通过不正当拍卖行为，将谋取到的不正当利益屯昌县大陆坡445.5亩土地使用权归属于安和公司。安和公司在谢雄代告知其法定代表人高某需要通过行贿的手段才能顺利竞拍到万泉公司位于屯昌县大陆坡445.5亩土使用权的情况下，为了谋取不正当利益，高某通过与谢雄代约定事成之后给予谢雄代10%的股份好处的承诺，并约定由谢雄代通过借贷的方式约定行贿款的风险承担问题，并不影响安和公司通过谢雄代向他人实施行贿行为，谋取不正当利益的犯罪事实。谢雄代在上述公司的行为属单位委托其实施的行贿行为，其行为构成单位行贿罪。故对安和公司及其辩护人提出的不构成单位行贿罪的上诉理由及辩护意见，不予采纳。（二）关于安和公司行贿金额如何认定的问题。经查，安和公司在委托谢雄代购买涉案的屯昌大陆坡土地的过程中，万泉公司的负责人陈某及刘某1等人经商量向谢雄代提出要＂好处费＂1500万元，谢雄代经安和公司法定代表人高某同意后表示先给1350万，剩下的150万等土地开发后支付，后安和公司通过与陈某及拍卖公司协商违规竞买到涉案土地，并已支付了1000万元的贿赂款通过谢雄代转给陈某等人。因一直无法办理过户手续，高某决定将该地卖掉，谢雄代找其他人共同成立了元和公司承接该地块，并经第二次违规拍卖竞买到该地，在办理该地过户到元和公司名下的过程中，陈某等人找被告人谢雄代要求支付剩下的500万元＂好处费＂，因资金不足，谢雄代将雄大公司一小区中的三套房产及三个配套停车位冲抵300万元＂好处费＂。后陈某、刘某1又以好处费尚未给完，需要到广东总公司打点关系、女儿上学、工作调动等为由，要求谢雄代支付好处费，谢雄代又支付陈某、刘某1共104万元。综上，安和公司与陈某等人事先已达成行贿、受贿1500万元的合意，并经谢雄代支付了1000万元的行贿款，在安和公司转让土地给元和公司后，元和公司的实际控制人谢雄代为继续支付剩下的贿赂款给陈某等人，共支付了415.292万元；安和公司与元和公司的行为已构成共同犯罪，应对双方共同行贿的金额共计1415.292万元承担法律责任。因此，对安和公司及其辩护人提出该地转让给元和公司后，谢雄代送给陈某等人房产、车位及后续行贿款也属于安和公司行贿的认定无事实根据的意见不予采纳。（三）关于安和公司是否获得非法利益的问题。经查，2011年8月22日，金程拍卖公司通过与之前同样的操作方式，将本案中涉及的屯昌县大陆坡445.5亩地进行第二次拍卖，元和公司最后以同样的1050万价格拍得，并于2011年8月31日，付给拍卖公司1050万元土地拍卖款及拍卖佣金52.5万元，后拍卖公司将1050万元的土地拍卖款转给安和公司。而在拍卖前的8月18日，谢雄代即安排元和公司出纳刘某2用莫义锋、朱照飞、朱某的身份证办理了3张建设银行卡，并于8月19日，从元和公司的账户里分别给这3张建设银行卡里各汇款1650万元，共4950万元；同年8月20日，这4950万元又从上述莫义锋三人的个人银行账户里转给孙巧丽850万元、转给明小红500万元、转给李保仓1000万元、转给张瑞香400万元、转给邓建设2000万元、转给谢雄代190万元，余下的10万元已支取现金。上述款项因系从个人账户转入其他个人账户，目前没有证据证明转给孙巧丽等人的款项最后转给了安和公司或其股东高某、宁巧红等人，除孙巧丽系宁巧红的表妹外，也没有证据证明李保仓、邓建设、张瑞香、明小红等人与安和公司或其股东有何关联，且部分款项还转给了谢雄代，现有证据不足以证明上述资金就是元和公司支付给安和公司的款项，因此不能认定上述款项系安和公司的违法所得。根据高某的证言，谢雄代打入其提供的银行账户大约有3000万元，是因其事先借了1200万元给谢雄代作为打点费，谢另外还因资金紧张向其借了1300万元，合计2500万元，其在拍卖大陆坡地块转给元和公司后，没有赚到钱，但是谢雄代给了其大约700万元的利息；谢雄代也供称，其应高某的要求分两次打了两张共1500万元的借条，其中1000万元是给陈某、刘某1等人的好处费，500万元是其跟高某的其他经济往来，对于上述2500万元中的另外1000万元是其跟高某定安项目的合作款，后其应高某的要求将相关款项转账给了孙巧丽等个人（对谢雄代称是高某要求将款项汇给孙巧丽等个人，高某并没有相关陈述，也无其他证据证明）；结合陈某、刘某1等人的证言以及高某转账给谢雄代的银行凭证、谢雄代出具的借据等证据，可以认定在本案案发的2010年2月至10月期间，高某共转账2500万元给雄大公司，其中1000万元是给陈某、刘某1等人的好处费，另外1500万元是二人之间的其他经济往来（尚不能证实与本案有关），元和公司受让涉案土地后，谢雄代汇给高某指定的银行账户约3000万元，其中包括返还上述2500万元，并付给高某大约700万元利息。综上，现有证据尚不能证明安和公司转让涉案土地后获得了非法利益，但在安和公司购买涉案土地的过程中，高某将1000万元汇给谢雄代用于向陈某等人行贿，属从事违法行为，元和公司受让土地后，谢雄代又将这1000万元用于行贿的款项还给了高某，故对该1000万元应予以追缴、没收本院认为，原判认定上诉人安和公司、原审被告单位元和公司及原审被告人谢雄代犯单位行贿罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，审判程序合法。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款的规定，对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。因此，原判对安和公司判处的罚金数额在刑罚幅度内，并无不当。根据原审被告单位元和公司和原审被告人谢雄代犯罪的事实和情节，原判所判刑罚也在刑罚幅度内。对此，均应予以维持。但原判认定安和公司违法所得3000万元的事实不清，证据不足，判决对此予以追缴不当，应予纠正。本案中，安和公司的法定代表人高某为了购买涉案土地，转账1000万元给谢雄代用于向陈某等人行贿，买到土地后又将涉案土地转卖，元和公司受让土地后，谢雄代又将这1000万元用于行贿的款项还给了高某。鉴于该1000万元系用于违法行为，对此应予以追缴、没收。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项、《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三十条、第三十一条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、维持海口市琼山区人民法院（2017）琼0107刑初12号刑事判决第一、二、三项，即被告单位海南安和房地产开发有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币1000万元；被告单位海南元和置业有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币20万元；被告人谢雄代犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年。二、撤销海口市琼山区人民法院（2017）琼0107刑初12号刑事判决第四项，即被告单位海南安和房地产开发有限公司违法所得人民币3000万元，继续追缴上缴国库。三、继续追缴被告单位海南安和房地产开发有限公司的赃款人民币1000万元，上缴国库。本判决为终审判决审判长曹永明审判员温智勇审判员杨珊二〇一八年三月二十日书记员张蕙敏

案例二相关法律条文：
单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。



公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。



单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 谢雄代
crime: 单位行贿罪
sentence: 有期徒刑三年