案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
庎荷钗、张美娟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2017）浙0726刑初721号：浦江县人民检察院以浦检刑诉［2017］713号起诉书指控被告人于荷钗、张美娟犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员祝某出庭支持公诉，被告人于荷钗及其辩护人王悠、被告人张美娟及其辩护人黄婷婷到庭参加诉讼。现已审理终结浦江县人民检察院指控，被告人于荷钗、张美娟参与组织、领导以“购买百川币理财产品”为名，以直接或间接发展人员数量为返利依据，以高额回报为诱饵从而骗取财物的传销网络体系，情节严重，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪依法追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人于荷钗、张美娟在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人于荷钗归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。故应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条之规定。提请本院惩处。被告人于荷钗对起诉书指控的事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。辩护人王悠对起诉书指控的事实和定性均没有异议。辩护意见如下：1、被告人于荷钗系从犯，所起的作用非常小，其直接发展的下线也很少；2、被告人于荷钗在案发后积极退赔，已将所有的钱归还给被害人；3、被告人于荷钗归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，请求法庭减轻处罚并适用缓刑。被告人张美娟对起诉书指控的事实和定性均没有异议，请求从轻处罚。辩护人黄婷婷对起诉书指控的犯罪事实和定性没有异议。辩护意见如下：1、被告人张美娟在侦查阶段如实供述自己的犯罪事实，现在也当庭认罪，可以从轻处罚；2、被告人主观恶性小，社会危害性低；3、被告人已深深忏悔自己犯下的罪行，且系初犯、偶犯。综上，请求法庭减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年初开始，周某（已判决）等人在互联网上推销百川理财币（后期为百川积分），百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18个百川币，共分红133天后出局，若重新投资800元，可重新激活账户，如此往复。其中50%为金币，即9个金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8个购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54个百川币，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66个金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户）、动态收益（推荐奖：推荐他人投资，注册成功即可奖励，直接一单奖金240个百川币，其中120个为金币，31.2个为消费币及购股币，88.8个为金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红得10%，被推荐人又可以逐级推荐下线，上层推荐者可享受其下九级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40个百川币，直接满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式，要求参加者从百川网络平台（××）以800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，以直接和间接发展会员数量作为返利依据。2015年7月份左右，被告人于荷钗通过万某介绍了解“百川积分”模式后，注册成为“百川积分”会员。后被告人于荷钗发展了被告人张美娟作为其下线，两人在浦江县区域内通过向亲戚、朋友、熟人当面介绍的方式宣传“百川积分”模式，以此积极发展会员。经鉴定，于荷钗主账号为“ｙｈｃ0101”，共有下线会员2779个，“去重”后下线会员246个，层级3级以上；张美娟主账户为“ｚｍｊ0101”，共有下线会员2512个，“去重”后下线会员216个，层级3级以上。证明以上事实的证据有：被告人于荷钗、张美娟的供述和辩解，证人方某1、项某、方某2、张某1、张某2、张某3、沈某、何某1、贾某、郑某1、张某4、黄某、徐某1、陈某1、何某2、卢某1、卢某2、吴某1、陈某2、方某3、徐某2、郑某2、张某5、楼某、于某、陈某3、季某、方某4、陈某4、谢某、潘某、方某5、洪某1、洪某2、傅某、吴某2（1974）、钱某、吴某2（1981）、陈某5、陈某6、陈某7、李某、张某6的证言，银行交易明细、刑事判决书，中国刑事警察学院物证鉴定中心检验报告，被告人于荷钗、张美娟的户籍证明及到案经过等。经当庭举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人于荷钗、张美娟参与组织、领导以“购买百川币理财产品”为名，以直接或间接发展人员数量为返利依据，以高额回报为诱饵从而骗取财物的传销网络体系，情节严重，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪。本案被告人于荷钗、张美娟在传销活动中起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。被告人于荷钗归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人张美娟当庭自愿认罪，悔罪表现较好，可酌情从轻处罚。鉴于二被告人的犯罪情节和悔罪表现，依法对二被告人减轻处罚并适用缓刑。二被告人的辩护人提出减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人于荷钗犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人张美娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长王宏宇人民陪审员黄颖松人民陪审员袁海燕二〇一八年一月二十五日代书记员傅宇菲

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 于荷钗
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 张美娟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年