案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
段涛票据诈骗一审刑事判决书湖南省衡山县人民法院刑事判决书（2018）湘0423刑初179号：湖南省衡山县人民检察院以山检公诉刑诉［2018］173号起诉书指控被告人段涛犯票据诈骗罪，于2018年10月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年11月9日公开开庭审理了本案。衡山县人民检察院指派检察员李巍出庭支持公诉，被告人段涛及其辨护人彭方顺、何飞到庭参加诉讼。审理中，衡山县人民检察院因需补充侦查于2019年1月9日建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理。2019年1月20日，衡山县人民检察院建议本院恢复审理，本院于当日决定对本案恢复审理。现已审理终结公诉机关指控,2002年被告人段涛、管伟香（另案处理）夫妇到北京做钢材生意。2007年3月21日,段涛成立北京博聚浩成物资有限公司，2008年5月6日,成立北京鸿兴锦泰商贸有限公司，上述二公司均于2010年10月12日被吊销营业执照。2008年8月20日，段涛成立北京博聚浩成物资有限公司长沙分公司，2009年1月22日,段涛成立长沙宇盟建材贸易有限公司。上述公司均用于段涛夫妇经营钢材生意。被告人段涛夫妇做钢材生意开始小有盈利，2006年开始出现亏损，到2009年下半年已经无法正常运转。但二人仍采用拆东墙补西墙的方式艰难维持。2009年7月到12月期间，被告人段涛多次采用小额支付钢材货款加空头支票的形式，从被害人文某、杨某1、罗某1处骗取钢材，除少量发至长沙国泰房地产公司工地、新兴公司工地外，同时陆续将大量的钢材采用先付款后发货的方式亏本销往四川省成都市的钢材销售商，以求快速套取现金，归还其公司巨额欠款及债务。在三被害人催债时，又以开具空头延期支票的形式拖延还款，并于2009年12月底逃匿。其中，向文某开具收款人为北京恒盛国强贸易有限公司的空头支票4张，金额共计490万元;向杨某1开具收款人为北京御翔吉庆商贸中心的空头支票1张，金额为2139742元;向罗某1开具收款人为北京胜天华业物资有限公司的空头支票1张，金额为80万元。支票到期后，文某、杨某1、罗某1分别拿支票到银行进账时均因账户余额不足被退票。在文某找到段涛后，段涛又向文某开具三张金额共计430万元的空头支票，因同样理由被银行退票。期间，被告人段涛将长沙国泰、新兴公司以及成都套现的回款通过北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司账户以及管伟香私人账户支付三被害人部分钢材款。至案发时止，尚欠文某货款4505756.05元，欠杨某1货款2139742元，罗某1货款6254697.6元。除去归还三被害人部分货款外，所有回款均被段涛夫妇采取拆东墙补西墙的方式用于归还公司向自然人的高息借款及其他货款。被告人段涛逃匿后隐藏身份，以陈海洋的身份信息继续在北京从事钢材销售生意，2017年11月15日，被告人段涛驾车去张家界时在二广高速城头山服务区时因无证驾驶被常德支队澧县大队民警抓获。公诉机关认为被告人段涛以非法占有为目的，签发空头支票进行票据金融诈骗活动，骗取财物，数额较大，其行为构成票据诈骗罪。本案系单位犯罪，被告人段涛是北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司的实际控制人，系直接负责的主管人员。应根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条（四）项、第二百条之规定处罚。被告人段涛对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，请求从轻处罚。被告人段涛的第一辩护人辩护意见是：1、公诉机关指控段涛具有非法占有主观故意的关键证据不足，建议法庭判决被告人段涛无罪；2、被告人段涛犯罪主观恶性不大，有悔罪表现，请求法庭能从轻处罚；3、本案犯罪金额只应认定开具给文某公司的三张期票金额430万元，公诉机关指控的其他两笔不应计入犯罪金额。被告人段涛第二辩护人的辩护意见是：1、被告人段涛主观上没有开具空头支票骗取钱财的故意，应对其适用“疑罪从无”的原则；2、被告人段涛的债权人中，有些系段涛的合伙债务（罗某1），有些债权人已通过民事诉讼主张权利，上述涉及的债权金额不应作为犯罪金额；3、被告人段涛在北京瀚海荣盛商贸有限公司供职期间所投入的四百余万元资金系合法收入，该公司在北京地铁17号线项目的收入系公司的正常经营收入，不能作为犯罪所得予以冻结。经审理查明，2002年被告人段涛、管伟香（另案处理）夫妇到北京做钢材生意，2007年3月21日，段涛以段某为法人成立北京博聚浩成物资有限公司，2008年5月6日以王湘泳为法人成立北京鸿兴锦泰商贸有限公司。2008年8月20日，段涛以延惠忠为法人成立北京博聚浩成物资有限公司长沙分公司。2009年1月22日段涛成立长沙宇盟建材贸易有限公司。上述公司的实际控制人均为段涛，用于段涛夫妇经营钢材生意。段涛夫妇做钢材生意开始小有盈利，2006年开始出现亏损，到2009年下半年已经无法正常运转，但二人仍采用拆东墙补西墙的方式艰难维持。2009年7月5日至2009年12月8日期间，被告人段涛多次采用小额支付钢材款加空头延期支票的形式，从被害人文某、杨某1、罗某1处骗取钢材，低价发往四川省成都市的钢材销售商，以求快速套取现金，归还其公司巨额欠款及债务。在三被害人催债时，又以开具空头延期支票的形式，拖延还款，并于2009年12月底逃匿。具体如下：2009年7月5日至2009年12月8日期间，段涛夫妇多次从被害人罗某1经营的北京精鑫创宏商贸有限公司批发钢材共计5693.645吨，货款总额为19928697.6元；2009年10月23日至2009年11月17日期间，段涛多次从被害人文某经营的北京恒盛国强贸易有限公司、北京恒盛宏运贸易有限公司批发钢材共计1904.39吨，货款总额为6855756.05元；2009年10月23日至2009年11月11日期间，段涛多次从被害人杨某1经营的北京御翔吉庆商贸中心批发各类钢材共计1013.585吨，货款总额为3589742元。在发货过程中，段涛夫妇明知其公司没有实际履行能力，仍以北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司为出票人，开具空头支票骗取文某、杨某1、罗某1的信任，诱骗其发货。其中，向文某开具收款人为北京恒盛国强贸易有限公司的空头支票4张，金额共计490万元；向杨某1开具收款人为北京御翔吉庆商贸中心的空头支票1张，金额为2139742元；向罗某1开具收款人为北京胜天华业物资有限公司的空头支票1张，金额为80万元。支票到期后，文某、杨某1、罗某1分别拿票到银行进账时均因余额不足被退票。文某找到段涛后，段涛又向文某开具了三张金额共计430万元的空头支票，因同样理由被退票。段涛将从三被害人处批发来的钢材少量发至长沙国泰房地产公司（下称长沙国泰）工地、中国新兴建设开发总公司（下称新兴公司）工地的同时，陆续将大量的钢材采用先付款后发货的方式亏本销往成都市各钢材商,然后委托其兄段波、谭海燕夫妇在成都将钢材低于市场价批发给成都金牛区金昌建材经营部、金牛区德虹建材经营部等钢材销售商，2009年7月5日至2009年12月4日从成都销售钢材套现共计20899720元。期间，段涛将从长沙国泰、新兴公司以及成都套现的回款通过北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司账户以及管伟香私人账户支付三被害人部分钢材款。2009年7月8日至12月4日间陆续付给罗某1公司货款1367.4万元；2009年11月12日至12月29日陆续付给文某公司货款235万元；2009年11月20日付给杨某1公司150万元，尚欠文某货款4505756.05元，欠罗某1货款6254697.6元，欠杨某1货款2139742元。除去归还文某、杨某1、罗某1的部分货款外，所有回款均被段涛、管伟香夫妇采取拆东墙补西墙的方式用于归还公司向自然人的高息借款以及其他货款。另2009年下半年，段涛、管伟香夫妇以进货补仓、还款还债为由向侯某等十余人借款491万元。2009年12月底，段涛、管伟香夫妇在欠下大量的货款及个人借款的情况下换掉电话联系方式逃匿。2010年1月1日段涛从博聚浩成公司账户提现2000元，此后该账户再无动作。2010年1月8日段涛将鸿兴锦泰公司农商银行账户、管伟香农商银行账户通过转账、提现方式取出余额分别为525.89元、33530.26元后销户，取出其个人农商银行账户余额785.747元。2010年3月，段涛委托律师郭某联系文某、罗某1、侯某、方某等人协商还款事宜，协商未成，此后段涛、管伟香夫妇彻底失去联系。侦查期间，段涛供述其逃匿后隐藏身份，以陈海洋的身份信息在北京从事经营活动。2010年至2015年间段涛以方某提供的公司名义在北京继续从事钢材销售生意。期间还清方某欠款500万元后还获利400万元。2015年8月段涛用这400万元隐名与晏光泉合股，以李尚军为法人注册北京瀚海荣盛商贸有限公司经营钢材。段涛还供述其在中铁十六局地铁十七号线一标项目中尚有6399641.63元货款未收回。衡山县公安局据此于2018年1月17日将上述款项冻结，同年7月12日续冻。2019年1月3日，被害人文某向本院出具申请，要求将上述款项继续予以冻结，并向本院提供了担保。本院将上述款项予以续冻。同时，衡山县公安局于2017年11月29日将晏光泉、唐琳、北京瀚海荣盛公司在中国农业银行账户进行冻结，金额分别为1617.37元、192457.76元、28404.78元。经查，2017年11月15日段涛驾驶牌号为京Ｎ×××××的越野车去张家界，在二广高速城头山服务区因无证驾驶被湖南高速公路交警常德支队澧县大队查获，经调查发现段涛为网上刑拘在逃人员，遂对其实施抓捕。被告人段涛经营的北京博聚浩成物资有限公司和北京鸿兴锦泰商贸有限公司均于20110年10月12日被吊销营业执照。被害人罗某1所经营的北京精鑫创宏商贸有限公司和北京胜天华业物资有限公司分别于2009年10月9日和2010年10月12日被吊销营业执照。另查明，被告人段涛、管伟香出逃后，北京精鑫创宏商贸有限公司（罗某1）、侯某、宾某、方某四人向南岳区人民法院提起民事诉讼，判决后在执行过程中法院将段涛、管伟香夫妇位于北京市朝阳区常营北路10号院103楼3单元1201室的一处房产进行了拍卖处置，拍卖款340万元，扣除支付银行按揭款1740597.29元、诉讼费、执行费、物业管理费等共计1986175.09元后，可供分配款为1413824.91元。其中北京精鑫创宏商贸有限公司得663824.91元、侯某得20万元，宾某得10万元，方某得45万元。上述事实，有以下证据经庭审质证予以证明：一、书证1、被告人段涛的户籍信息，证明案发时段涛的基本情况及具有完全刑事责任年龄。2、抓获经过、高速交警扣押的驾驶证、行驶证等，证明段涛在出逃期间利用陈海洋的身份驾驶所有人为聂立群的京Ｎ×××××越野车被抓获的情况。3、衡阳市公安局指定管辖决定书，证明段涛涉嫌票据诈骗一案于2010年1月18日由衡阳市公安局指定衡山县公安局管辖。4、被告人段涛、管伟香在逃人员信息表，证明二人因涉嫌票据诈骗犯罪被公安机关于2010年1月19日网上追逃的事实。5、北京恒盛国强贸易有限公司、北京宏运商贸有限公司出具的委托书、法人营业执照、税务登记证明等，证明文某为北京恒盛国强贸易有限公司、北京宏运商贸有限公司的实际控制人。6、文某公司发给段涛的钢材明细表、出库凭证、段涛开具给文某的七张空头支票、银行出具的退票理由书等，证明段涛从文某公司所调钢材数量、付款情况及段涛开具给文某的七张支票在出票日到支付日间账户余额不足以支付，系空头支票，导致文某货款未收回。7、被害人杨某1的自书报案材料、北京御翔吉庆商贸中心、北京厚递成新商贸有限公司的营业执照、法人等信息资料，证明杨某1为北京御翔吉庆商贸中心、北京厚递成新商贸有限公司的实际控制人。8、杨某1公司发给段涛的钢材明细表、出库单、段涛开具的空头支票复印件、银行退票说明等，证明杨某1公司发给段涛钢材数量、付款情况及段涛开具给杨某1的支票在出票日到支付日间账户余额不足以支付，系空头支票，导致其货款未收回。9、被害人罗某1发给段涛钢材明细表、提货单、银行转账凭证、段涛向罗某1公司开具的被银行退票的转账支票复印件等，证明罗某1为北京胜天华业物资有限公司、北京精鑫创宏商贸有限公司的实际控制人及罗某1公司发给段涛钢材数量、付款情况及段涛开具的空头支票因无法兑现被银行退票的事实。10、北京博聚浩成公司、北京鸿兴锦泰公司、长沙宇盟建材贸易有限公司的工商登记资料、王湘泳、段某、延惠忠、段波、吴某等人户籍资料等证明段涛用他人名义成立上述公司从事钢材生意的事实。11、北京工商局朝阳分局的四份处罚决定书，证明段涛的北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司和罗某1的北京精鑫创宏商贸有限公司、北京胜天华业物资有限公司因未在截止日期前补办年检手续被吊销营业执照的事实。12、从长沙国泰房地产公司调取的钢材购销合同、数量确认单、四张中国建设银行转账支票存根、长沙银行流水明细等，证明长沙国泰房地产公司从长沙宇盟建材贸易公司购买钢材货款共计7732130元，段某经手结算四笔货款共计5775737元，全部货款均已结清。13、北京博聚浩成物资有限公司与中国新兴建设开发有限总公司签订的购销合同复印件、新兴公司应付账款明细表、转账支票存根、企业发票、收款凭证等，证明中国新兴公司共付给段涛货款12488242.8元。14、湖南维邦新能源公司的基本情况、交易明细，中国建设银行电汇凭证、博聚浩成公司委托书等，证明吴某以博聚浩成名义委托湖南维邦新能源公司代收中国新兴建设总公司货款715447.4元。15、博聚浩成公司出具的委托书、律师函各一份，证明段涛委托律师郭某处理中国新兴公司货款、要求新兴公司停止与吴某结算货款的情况。16、东苇物流有限公司的物流协议、成都金牛区玉昆钢材经营部（谭海燕）、金牛区月泰钢材经营部（段波）、金牛区金昌建材经营部（何某2）、金牛区德虹建材经营部（林德光、阳某）、金牛区浩顺建材经营部（傅云斌）、四川吉嘉诚贸易有限公司的相关工商资料、银行开户明细、交易明细等，证明段涛将从被害人处批发来的钢材发往成都套现资金回笼的情况。17、证人侯某提供的段涛自书的“段涛个人借款明细”“段涛资金明细”、段涛所写信件等，证明段涛除了所欠被害人钢材货款在2009年下半年还欠下大量个人债务，其一直处于拆东墙补西墙的状态，公司资不抵债。18、北京瀚海荣盛商贸有限公司工商注册信息资料、中铁十六局地铁17号线01标项目经理部与瀚海荣盛公司签订的钢材采购合同、物资设备账面拨款明细表、地铁17号线01标项目经理部银行账户明细、协助冻结存款通知书等，证明段涛、管伟香夫妇在逃期间利用北京瀚海荣盛公司与中铁十六局地铁17号线01标项目部做钢材业务的情况，截止2017年12月25日该项目部还欠瀚海荣盛公司货款6399641.63元，该款已被冻结的事实。19、南岳区人民法院出具的执行裁定书、民事裁定书、执行案件分配方案等，证明罗某1的北京精鑫创宏商贸有限公司、候志坚、宾某、方某等四人向南岳区人民法院起诉段涛、管伟香后，法院对二人位于北京市朝阳区常营北路10号院103楼3单元1201室的一处房产依法进行了拍卖处置情况及拍卖款分配情况。20、吴某、侯某、汤梁佳丽、林某、李某、杨某2等人提供的借条等，证明段涛在出逃前大量向自然人借款的情况。21、段涛、管伟香二人在北京农村商业银行的私人账户的银行交易明细以及北京鸿兴泰商贸有限公司、北京博聚浩成物资有限公司账户的银行交易明细、相关转账凭证等，证明段涛所开具的空头支票在有效出票日内均因账户余额不足造成支票被退票，同时也证明段涛、管伟香在开具的转账支票有效出票期内，不是保证余额的足额，而是将账户内的钱转出做他用，在出逃前将自己个人的钱全部取出。二、证人证言1、证人张某1、段某、吴某、延惠忠、张某2的证言，均证明段涛以段某、王湘泳、延惠忠为法人分别注册北京鸿兴锦泰商贸有限公司、北京博聚浩成物资有限公司、长沙宇盟建材贸易有限公司从事钢材生意及长沙国泰房地产公司货款结算情况。2、证人郭某的证言，证明段涛出逃后曾委托律师郭某处理与文某、罗某1、侯某、方某等人的债务问题，后协商未果。3、证人方某的证言，证明段涛自2009年1月出逃后至2014年在北京做钢材生意的情况。4、证人刘某的证言，证明北京瀚海荣盛公司与北京地铁17号线01标项目部签订钢材采购合同及工程款结算的情况，同时证明瀚海荣盛那边一直是管香（管伟香）在负责。5、证人曹某、何某1、何某2、阳某、符某的证言，证明段涛通过段波将从被害人处批发的钢材低价销往成都套现的事实。6、证人侯某、宾某、李某、林某、杨某2、旷某、胡某、罗某2、谷某等人的证言，证明段涛于2009年底出逃前借下自然人大量借款。三、被害人陈述1、被害人文某的陈述，证明2009年10月底段涛从自己公司分二次批发了2000吨钢材，并以北京博聚浩成物资贸易有限公司名义开具了四张共计490万元的支票，因支票账户余额不足被银行退票，经找到段涛后，其又开具了三张延期支票共计430万元，到期后又因同样理由被银行退票，之后就再也联系不上段涛了。2、被害人杨某1的陈述，证明2009年10月份段涛夫妇要求从其公司进钢材，并开具了一张金额为2139742元的转账支票，后来支票被银行退票，再也联系不上段涛夫妇，造成2139742元货款未收回。3、被害人罗某1的陈述，证明与段涛之间经济往来情况及段涛从其公司调钢材的数量、货款金额，段涛向其开具空头支票的事实。四、被告人段涛的供述与辩解，证明自己在北京成立公司经营钢材生意的情况，2009年因资金周转不来便以开具空头支票的手段从被害人文某、杨某1、罗某1处调取钢材，一部分送到长沙工地，一部分低价销往成都套现，同时还欠下大量个人债务，于2010年1月份逃匿后至抓获期间以陈海洋的身份继续在北京经营钢材生意的情况本院认为，被告人段涛以非法占有为目的，签发空头支票进行金融诈骗活动，骗取财物，数额巨大，其行为已构成票据诈骗罪。本案系单位犯罪，因涉嫌犯罪单位北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司均于2010年10月12日被吊销营业执照，参照《最高人民检察院》：涉嫌犯罪的单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪的相关规定，对实施犯罪行为的该单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，且公诉机关也未请求追究其刑事责任，故对该单位不再追诉。被告人段涛是北京博聚浩成物资有限公司、北京鸿兴锦泰商贸有限公司的实际控制人，系直接负责的主管人员，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人段涛犯罪数额较大，本院认为，目前对于票据诈骗犯罪数额认定标准没有明确的司法解释规定，结合被告人段涛的犯罪金额、造成的损失等犯罪情节，参照其他省份关于票据诈骗犯罪数额认定标准，本案宜认定为数额巨大。被告人段涛的第一、第二辨护人均认为公诉机关指控被告人段涛具有非法占有的主观故意的关键证据不足，应判决无罪。本院认为，被告人段涛明知自己没有还款能力，故意开具空头支票给三被害人，从被害人处骗取钢材，然后将少部分钢材发往工地，大部分钢材发往成都套现，回款后被告人段涛并未积极归还被害人货款，而是挪作他用。特别是在准备出逃之前，将公司及个人账户内的钱全部取空，尔后便较长时间失联，其行为完全符合票据诈骗的构成要件，对辩护人的意见本院不予采纳。被告人段涛的第一辩护人认为本案犯罪金额中只应认定文某公司的430万元，其他两笔不应计入犯罪金额。本院认为，被告人段涛开具给杨某1公司一张金额为2139742元的空头支票，开具给罗某1公司一张金额为80万元的空头支票，上述二张支票被害人虽然只向公安机关提供了复印件，但侦查阶段及庭审中被告人段涛经核对后均予以了认可，本院认为应作为犯罪金额予以认定。被告人段涛第二辩护人认为罗某1的债权已通过民事诉讼主张权利，所涉及的债权金额不应作为犯罪金额计算。经查，被害人罗某1所经营的北京精鑫创宏商贸有限公司于2010年3月19日向湖南省衡阳市南岳区人民法院起诉管伟香归还货款2305741.3元，该笔货款与本案的诈骗金额80万元不是同一款项，与本案无关，故对辩护人的辩护意见不予采纳。被告人段涛到案后认罪态度较好，如实交代自己的犯罪事实，并交待了在逃期间的经营活动情况及资金去向，系坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条（四）项、第二百条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人段涛犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月17日起至2023年5月16日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）；二、赃款723.9742万元继续予以追缴，并发还给被害人文某430万元，被害人杨某1213.9742万元，被害人罗某180万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长胡亚辉审判员高亚香代理审判员罗菁菁二〇一九年一月二十三日书记员宾小文

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。



单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。




案例二判决结果：
name: 段涛
crime: 票据诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年六个月