案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
河北省迁安市人民法院刑事判决书（2020）冀0283刑初373号公诉机关河北省迁安市人民检察院。被告人刘学强，乳名文学，男，1985年11月24日出生，汉族，小学文化，群众,农民，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市，因犯盗窃罪，于2009年4月被天津铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2009年4月17日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2011年10月20日被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月26日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押迁安市看守所。辩护人李志坚，河北民剑律师事务所律师。辩护人张海鹏，河北民剑律师事务所律师。被告人郑立支，绰号“刘儿”，男，1992年9月17日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁安市，住迁安市木厂口村**，因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年5月29日被迁安市公安局刑事拘留，同年6月4日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人孙艳，河北吴春江律师事务所律师。指定辩护人郑欣荣，河北吴春江律师事务所实习律师。被告人陈震，乳名秋生，绰号“黑子”，男，1989年8月9日出生，满族，小学文化，群众，农民，户籍所在地河北省秦皇岛市，住，住秦皇岛市青龙满族自治县犯交通交通肇事罪，于2012年4月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯寻衅滋事罪，于2017年6月15日被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年4月26日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，同年4月29日被迁安市公安局指定居所监视居住，同年5月4日被迁安市公安局取保候审，同年7月29日被迁安市公安局刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人丁海红，河北王玉海律师事务所律师。被告人李晓琳，乳名林林，男，1992年8月28日出生，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省迁安市，住，住迁安市寻衅滋事违法行为，于2011年7月7日被唐山市人民政府劳动教养委员会决定劳动教养壹年。因无证驾驶机动车，于2020年4月6日被迁安市公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪于2020年6月3日被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局，2020年6月4日被迁安市公安局刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现押迁安市看守所。指定辩护人程翠翠，河北善之善律师事务所律师。河北省迁安市人民检察院以迁检一部刑诉[2020]275号起诉书和迁检一部刑变诉[2020]2号变更起诉决定书指控被告人刘学强犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，指控被告人郑立支、陈震、李晓琳犯非法拘禁罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省迁安市人民检察院指派检察员马海武出庭支持公诉，被告人刘学强及其辩护人李志坚、张海鹏，被告人郑立支及其指定辩护人孙艳、郑欣荣，被告人陈震及其指定辩护人丁海红，被告人李晓琳及其指定辩护人程翠翠均到庭参加诉讼。现已审理终结。河北省迁安市人民检察院指控：2016年以来，被告人刘学强以高达15%的月息向他人高利放贷。为索要到期的高利贷，被告人刘学强纠集被告人郑立支、陈震等人为自己催收高利贷。在此过程中，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震等人采取殴打、限制人身自由、毁坏他人财物等暴力或软暴力手段向他人索要高利贷。多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为。在此过程中，逐渐形成了恶势力犯罪团伙。该恶势力为非作恶，严重扰乱社会生活、经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2016年7、8月份的一天，被告人刘学强向唱小伟高利放贷人民币10000元（实际支付人民币8500元），期限一个月。唱小伟在偿还两个月高息后未能及时归还高利贷的本金和利息，被告人刘学强等人开始向唱小伟进行催讨。2016年11月13日下午14时许，被告人刘学强、郑立支、陈震将唱小伟从家中找到并带至位于迁安市刘学强家的一处大院（现已拆除），被告人刘学强、郑立支、陈震等人持高尔夫球杆对受害人唱小伟进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时左右，被告人刘学强、郑立支、陈震又将唱小伟带至迁安市大三元街江南沐浴二楼的一个包间内进行看管，继续逼迫唱小伟筹钱还账。至次日中午12时许，在唱小伟妻子孟某及唱小伟表姐封某二人的筹措下，归还被告人刘学强5000元利息后，被告人刘学强等人将唱小伟送回沙河驿镇中心社区。2、2017年11月份的一天，被告人刘学强向李某1高利放贷人民币20000元（实际支付人民币16000元）。因李某1在借款到期后未能及时归还高利贷本金和利息，被告人刘学强等人开始向李某1进行催讨。2017年12月19日14时许，被告人刘学强指使郑立支、陈震、李晓琳在迁安市杨店子滨河村三角地将李某1带至位于迁安市刘学强家的大院。在此处，被告人郑立支、陈震、李晓琳对受害人李某1进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时许，被告人郑立支、陈震、李晓琳三人又将受害人李某1带至迁安市钢城大桥南侧人工湖漫水桥处。在该处，以不还钱将其扔进人工湖或带至东北地区去干活相威胁，再次对李某1进行殴打，逼迫其还账。后李某1被郑立支等人又带到迁安市民乐小区见被告人刘学强，李某1再次遭到被告人刘学强的殴打。当晚22时30分许，因李某1孩子住院，李某1父亲李某2多次电话寻找李某1，在迁安市中医医院路口，李某2见李某1被人纠缠跟随遂报警。因李某1害怕刘学强等人的势力影响及报复，未敢如实向民警陈述自己被殴打拘禁的事实，出警民警对其等人教育后离开。后李某1又被刘学强等人带至迁安市刘学强家的大院，并让李某1在此处打工抵债，每月只有500元的生活费，时间持续两个月余。二、寻衅滋事罪2017年2月至2018年5月期间，被告人刘学强等人在向债务人索要高利贷过程中，多次采取殴打、恐吓、毁坏财物等暴力手段向他人讨债。（1）2016年6、7月份，被告人刘学强向马某1高利放贷人民币20000元。2017年2月18日15时许，被告人刘学强、郑立支、“小亮”（另处）到迁安市马某1家索要高利贷。因未找到马某1，被告人刘学强将马某1家门口的摄像头和防盗窗砸坏，后马某1父亲马某3报警。2017年3月2日，经迁安市公安局城关派出所处理，双方达成和解，被损坏的物品价值1000元从马某1所欠被告人刘学强的20000元高利贷中扣除。（2）2017年初，被告人刘学强向杨某及杨某的朋友宋亮亮高利放贷各10000元人民币，二人一直未能归还。2018年4月3日13时许，被告人刘学强、郑立支驾驶一辆丰田越野车带领杨某到滦州市寻找宋亮亮索要借款未果。当日18时许，在返回的途中，当行驶到迁安市时，在车上，被告人刘学强向杨某进行催讨并对杨某进行殴打。当日18时40分杨某报警。2018年4月7日，经迁安市公安局沙河驿派出所处理，双方达成和解。（3）2017年春天，被告人刘学强先后向宁某高利放贷20000元。2017年冬天的一天上午7时左右，被告人刘学强、郑立支等人在迁安市民安社区寻找到宁某后将其带至迁安市刘学强家的大院向其索债。被告人刘学强对宁某进行辱骂，并以“不还钱，将其拉到东北去干活”相威胁，逼迫宁某筹钱还贷。当日中午11时许，宁某筹到9500元的逾期利息后，宁某得以离开。三、违法事实（1）2018年5月11日17时许，被告人刘学强带领邵玉强、“小飞”到迁安市杨某家向其索要高利贷，并欲带走杨某寻找另一欠款人杜某（杨某担保）。当杨某坐副驾驶位置后发现车上还有另外两名男子时恐遭不测遂弃车而下。被告人刘学强见状向杨某索要高利借款并对杨某进行人身威胁，后杨某报警。2018年5月18日，迁安市公安局沙河驿派出所对被告人刘学强作出罚款二佰元的行政处罚。（2）2017年初，被告人刘学强向杜某高利放贷10000元（杨某担保），实际支付8500元。2018年4月8日22时许，被告人刘学强指使郑立支带领杨某翻墙进入迁安市沙河驿镇红庙子村杜某家，向杜某索要欠款，后杜某报警。经派出所处理，双方和解被告人刘学强将欠条撕掉不再向杜某索要高利贷。（3）2017年初，被告人刘学强向任某1先后高利放贷20000元，因剩余10000元高利贷任某1不能及时归还本金和利息，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震寻找任某1进行催讨。2018年1月初的一天下午16时许，在迁安市路西的加油站处，被告人郑立支、陈震强行将任某1带至木厂口社区一居民楼的一楼西屋,逼迫任某1筹钱还贷。至次日1时许，被告人郑立支、陈震让受害人任某1离开。公诉机关就指控的上述事实向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究四被告人的刑事责任。被告人刘学强在索要高利贷过程中，多次实施随意殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁他人财物的寻衅滋事的违法行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人刘学强对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的事实无异议。当庭未举证。被告人刘学强的辩护人当庭主要提出：被告人刘学强对宁某寻衅滋事的行为证据不足，从而关于寻衅滋事罪的指控因不足三起行为而不能构成犯罪：本案不宜定性为恶势力。当庭提供被害人唱小伟、任某1的谅解书各一份。被告人郑立支对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人郑立支的指定辩护人当庭主要提出：被告人郑立支犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，应属于自首，被告人郑立支是初犯，具有悔罪表现，请法庭从轻处罚。当庭未举证。被告人陈震对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人陈震的指定辩护人当庭主要提出：被告人陈震的认罪态度较好，有悔罪表现，请法庭从轻判处。当庭未举证。被告人李晓琳对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的事实无异议。当庭未举证。被告人李晓琳的指定辩护人对指控被告人李晓琳犯非法拘禁罪无异议。当庭提供被害人李某1对被告人李晓琳的谅解书一份。经审理查明：2016年以来，被告人刘学强以15%的月息向他人高利放贷，为索要到期的高利贷，被告人刘学强纠集被告人郑立支、陈震等人为自己催收高利贷。期间被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震等人采取殴打、限制人身自由、毁坏他人财物等暴力或软暴力手段向他人索要高利贷，多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为。在此过程中，逐渐形成了恶势力犯罪团伙。该恶势力为非作恶，严重扰乱社会生活、经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：一、非法拘禁罪1、2016年夏的一天，被告人刘学强向唱小伟高利放贷人民币10000元（实际支付人民币8500元），期限一个月。唱小伟在偿还两个月高息后未能及时归还高利贷的本金和利息，被告人刘学强等人开始向唱小伟进行催讨。2016年11月13日下午14时许，被告人刘学强、郑立支、陈震将唱小伟从家中找到并带至位于迁安市刘学强家的一处大院（现已拆除），被告人刘学强、郑立支、陈震等人持高尔夫球杆对受害人唱小伟进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时左右，被告人刘学强、郑立支、陈震又将唱小伟带至迁安市大三元街江南沐浴二楼的一个包间内进行看管，继续逼迫唱小伟筹钱还账。至次日中午10时许，在唱小伟妻子孟某及唱小伟表姐封某二人的筹措下，归还被告人刘学强5000元利息后，被告人刘学强等人将唱小伟送回沙河驿镇中心社区。2、2017年11月份的一天，被告人刘学强向李某1高利放贷人民币20000元（实际支付人民币16000元）。因李某1在借款到期后未能及时归还高利贷本金和利息，被告人刘学强等人开始向李某1进行催讨。2017年12月19日14时许，被告人刘学强指使郑立支、陈震、李晓琳在迁安市杨店子滨河村三角地将李某1带至位于迁安市刘学强家的大院。在此处，被告人郑立支、陈震、李晓琳对受害人李某1进行殴打，逼迫其筹钱还贷。当晚18时许，被告人郑立支、陈震、李晓琳又将受害人李某1带至迁安市钢城大桥南侧人工湖漫水桥处。在该处，以不还钱将其扔进人工湖或带至东北地区去干活相威胁，再次对李某1进行殴打，逼迫其还账。后李某1被郑立支等人又带到迁安市民乐小区见被告人刘学强，李某1再次遭到被告人刘学强的殴打。当晚22时30分许，因李某1孩子住院，李某1父亲李某2多次电话寻找李某1，在迁安市中医医院路口，李某2见李某1被人纠缠跟随遂报警。因李某1害怕刘学强等人的势力影响及报复，未敢如实向民警陈述自己被殴打拘禁的事实，出警民警对其等人教育后离开。后李某1又被刘学强等人带至迁安市刘学强家的大院，并让李某1在此处打工抵债，每月只有500元的生活费，时间持续两个月。三、寻衅滋事罪2017年2月至2018年4月期间，被告人刘学强等人在向债务人索要高利贷过程中，多次采取殴打、恐吓、毁坏财物等暴力手段向他人讨债。（1）2016年夏，被告人刘学强向马某1高利放贷人民币20000元。2017年2月18日15时许，被告人刘学强、郑立支与“小亮”（另处）到迁安市马某1家索要高利贷。因未找到马某1，被告人刘学强将马某1家门口的摄像头和防盗窗砸坏，后马某1父亲马某3报警。2017年3月2日，经迁安市公安局城关派出所处理，双方达成和解，被损坏的物品价值1000元从马某1所欠被告人刘学强的20000元高利贷中扣除。（2）2017年春天，被告人刘学强先后向宁某高利放贷20000元。2017年冬天的一天上午7时许，被告人刘学强、郑立支等人在迁安市民安社区寻找到宁某后将其带至迁安市刘学强家的大院向其索债。被告人刘学强对宁某进行辱骂，并以“不还钱，将其拉到东北去干活”相威胁，逼迫宁某筹钱还贷。当日中午11时许，宁某筹到9500元的逾期利息后，宁某得以离开。（3）2018年初，被告人刘学强向杨某及杨某的朋友宋亮亮高利放贷各10000元人民币，二人一直未能归还。2018年4月3日13时许，被告人刘学强、郑立支驾驶一辆丰田越野车带领杨某到滦州市寻找宋亮亮索要借款未果。当日18时许，在返回的途中，当行驶到迁安市时，在车上被告人刘学强向杨某进行催讨并对杨某进行殴打。当日18时40分许杨某报警。2018年4月7日，经迁安市公安局沙河驿派出所处理，双方达成和解。三、违法事实（1）2017年初，被告人刘学强向任某1先后高利放贷20000元（实际支付人民币16500元），因剩余10000元高利贷任某1不能及时归还本金和利息，被告人刘学强指使被告人郑立支、陈震寻找任某1进行催讨。2018年1月初的一天下午16时许，在迁安市路西的加油站处，被告人郑立支、陈震强行将任某1带至木厂口社区一居民楼的一楼西屋,逼迫任某1筹钱还贷。至次日1时许，被告人郑立支、陈震让受害人任某1离开。（2）2017年初，被告人刘学强向杜某高利放贷10000（实际支付8500元）元，杨某为担保人。2018年4月8日22时许，被告人刘学强指使郑立支带领杨某翻墙进入迁安市沙河驿镇红庙子村杜某家，向杜某索要欠款，后杜某报警。经派出所处理，双方和解被告人刘学强将欠条撕掉不再向杜某索要高利贷。（3）2018年5月11日17时许，被告人刘学强带领邵玉强、“小飞”到迁安市杨某家向其索要高利贷，并欲带走杨某寻找另一欠款人杜某（杨某担保）。当杨某坐副驾驶位置后发现车上还有另外两名男子时恐遭不测遂弃车而下。被告人刘学强见状向杨某索要高利借款并对杨某进行人身威胁，后杨某报警。2018年5月18日，迁安市公安局沙河驿派出所对被告人刘学强作出罚款人民币二佰元的行政处罚。另查明：1、被告人陈震于2020年4月27日被迁安市公安局刑事拘留，2020年4月29日被迁安市公安局指定居所监视居住，同年5月4日被迁安市公安局取保候审。刑事拘留3日，指定居所监视居住6日，依法折抵刑期3日。2、2020年5月28日被告人郑立支主动给迁安市公安局刑事侦查大队打电话要求投案，迁安市公安局刑事侦查大队于2020年5月29日将被告人郑立支从吉林省辽源市东丰县接回。3、被告人刘学强因犯盗窃罪，于2009年4月被天津铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，2009年4月17日刑满释放。因犯寻衅滋事罪，于2011年10月20日被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。4、被告人陈震因犯交通交通肇事罪，于2012年4月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因犯寻衅滋事罪，于2017年6月15日被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。5、被害人唱小伟、任某1对被告人刘学强的犯罪行为表示谅解；被害人李某1对被告人李晓琳的犯罪行为表示谅解。6、被告人李晓琳于2020年11月25日自愿签署认罪认罚具结书一份。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的如下证据予以证实：1、书证：（1）迁安市看守所犯罪线索转递函；报警案件登记表、受案登记表、立案决定书。证实本案的案件来源。（2）接受证据材料清单（封某替唱小伟还钱转帐记录手机照片、封某的电子帐单）证实：2016年11月14日13时52分转给“孝”人民币1300元；2016年11月14日23时23分，封某转给“孝”人民币1500元。微信昵称“孝”为刘学强。2018年1月18日20时01分收到ＺＣＸ转帐人民币10000元，20时06分转给“孝”人民币10000元。（3）接受证据材料清单（陈某2提供李某1伤情图片）证实：被害人李某1大腿内侧清淤。（4）接受证据材料清单（借条四张）证实：被害人任某2从刘学强处借款情况。（5）迁安市公安局协助查询财产通知书（刘学强银行卡号62×××70交易明细清单）证实：被告人刘学强向他人高利放贷情况。（6）调取证据清单（杨某病历）证实：杨某于2018年4月3日入院，4月4日出院。中医诊断为头部内伤病、瘀血阻滞证；西医诊断：左部头皮血肿、脑外伤后神经反应、左侧髂腰部软组织挫伤。（7）报警案件登记表证实：被告人刘学强闯入被害人杜某家中索要欠款，杜某报警。（8）迁安市公安局报警案件登记表证实：2018年4月3日18时40分，被告人刘学强找被害人杨某索要欠款，双方发生口角，被告人刘学强对被害人杨某进行殴打。（9）迁安市公安局报警案件登记表证实：2018年5月11日19时7分，在迁安市杨某家，被告人刘学强向杨某索要欠款，刘学强用言语威胁杨某人身安全，杨某报警。（10）李某2报警记录证实：2017年12月19日22时21分，李兴宝报警称新中医院门口，与人发生纠纷。出警情况：一个月前，李某1从郑立支手中借钱，约定一个月后还钱，到期后未还，郑立支与陈震、李晓琳打李某1要钱，郑立支等人未限制李某1人身自由，未做其它处理。（11）迁安市公安局报警案件登记表：2017年2月18日15时许，在迁安市，被告人刘学强找马某1索要欠款，因马某1躲避，被告人刘学强将其家中摄像头、防盗窗砸坏。（12）刑事判决书及释放证明证实：2011年10月20日刘学强因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2012年2月24日刑满释放。2017年6月15日陈震因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑一年，2017年11月21日刑满释放。（13）行政处罚决定书：被告人刘学强被行政处罚罚款人民币贰佰元。（14）和解协议证实：刘学强与马建东、杨某达成调解协议。（15）户籍证明证实四名被告人的身份信息。（16）到案经过证实四名被告人的到案情况：1、2020年4月26日被告人刘学强被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局；2、2020年5月28日被告人郑立支主动给迁安市公安局刑事侦查大队打电话要求投案，迁安市公安局刑事侦查大队于2020年5月29日将被告人郑立支从吉林省辽源市东丰县接回；3、2020年4月26日被告人陈震被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局；4、2020年6月3日被告人李晓琳被迁安市公安局依法传唤至迁安市公安局。2.证人证言（1）证人孟某的证言证实：唱小伟是她前夫,唱小伟有过跟其他人借贷被催债的情况。在2016年11月份左右开始，一个叫文学（即刘学强）的人带着人上她家找唱小伟要过两次账，后来还因为要账的事情把唱小伟带走了两次，还打唱小伟着。（2）证人陈某1的证言证实：他大概在2016年3月份开始在江南沐浴干搓澡工，认识一个叫黑子（即陈震）的。黑子身材挺胖，身上有纹身，经常到这洗澡来。记不清黑子带人到江南沐浴住宿一晚的事，后来听说黑子打架进监狱了。（3）证人封某的证言证实：大概也是2、3年前具体什么时间日期她记不清了，大概晚上11点多钟，唱小伟当时的媳妇孟某找的她，说唱小伟被文学他们带走了,听着这个意思是挨打了，让唱小伟找钱呢。后来她借了五千块左右在第二天中午文学他们把唱小伟送回来的时候转给了文学。当时她看到唱小伟脖子都青了，脸也有点发肿，应该看着被收拾的挺狠的。（4）证人李某3的证言证实：2017年底的一天晚上李某1媳妇给他打电话说李某1因为欠钱被带走了想跟他借点钱，他没借给李某1媳妇。大概过了半个月左右，李某1给他打电话说给人家干活顶账呢。（5）证人李某2的证言证实：李某1是他儿子，大概是2017年冬天一个下午，他孙子闹肺炎住院了，他就给李某1打电话让李某1赶紧上医院来，他在电话中听到那边挺热闹好像有人在打李某1。他就感觉李某1是被高利贷的人带走了打呢。后来他在中医医院红绿灯路口北侧那边和李某1他们碰的面。他看到李某1还有其他五六个小伙子，应该就是放高利贷看着李某1的，他就打电话报警了。警察到现场后他记不清怎么说的了，后来他就回家了。大概过了六七天后的一天晚上李某1骑一辆摩托车回家了，说在氧气厂干活抵账呢，每月就给500元钱生活费，开始不让回家，过了六七天才让回来的。他让李某1给衣服脱了看到李某1屁股上还淤青着呢。直到2017年年底快过年的时候才回的家不干的，干了两个多月活，给了李某11000元钱，其他的工资抵账顶利息了。后来他从老家跟别人借了2万块钱，给的李某1让还的高利贷的钱。（6）证人陈某2证言：2017年冬天具体日子她记不清了，一天下午三四点钟，她和李某1在宏斌小区租房处，李某1接到的一个电话，她听到电话那边有人跟李某1要钱，听着意思应该是李某1欠外边2万块钱的高利贷。她问李某1多少利息，李某1说是四千块钱的利息，后来李某1就出去跟要账的人见面去了。到了晚上8点多钟，李某1给她打电话说想把孩子上的保险钱退了还钱，之后有三个男的到她家来了，一个挺胖的，其他两个较瘦，具体长什么样记不清了，说李某1欠他们两万块钱，让她退保险替李某1还钱，她没同意。后来她报的警，过了会警察也来到她家，问什么情况，她说她对象因为欠高利贷被人带走了还被打了，当时警察也做了记录。过了两三天，李某1用一个陌生手机号给她打电话说在高利贷那给人家干活送氧气还债呢，好像从那干了两个多月吧，之后是她公公李某2借的钱把这2万块钱还上的。当时他们给李某1每月500块钱的生活费，多的就当还利息了。李某1在那干了几天活之后回来的时候，她还看到李某1的大腿有清淤的伤，李某1说是要账的人在轩辕阁附近的一个冰面上打的。（7）证人马某2证言证实：在2017年或是2018年左右，任某1应该是跟他们村文学借钱着，文学找不到任某1，让他联系的任某1，他给任某1叫到加油站那块的，后来文学的姨弟刘儿（即郑立支）还有一个挺胖的男的（听刘儿管他叫老黑）在加油站那把任某1带到木厂口淞沪社区一单元楼里看着。后来他就开车去了淞沪社区找他们，看到任某1在屋里的客厅沙发上坐着呢，刘儿和老黑在那看着任某1。后来听刘儿说，当天晚上好像是10点多钟，刘儿他们才放任某1走的。（8）证人谢某证言证实：他跑出租车时认识过一个叫任某1的女的，2018年具体什么时间记不清了，一天下午4点钟左右，他开车拉任某1到了小张庄村东一个加油站北边一点处，有一辆黑色本田雅阁轿车就顶到他车头上了，车上下来两个男的，一个挺胖的，一个相对瘦些，他俩到车跟前时，那个胖子就到车边指着任某1说“你是叫任某1不？”，她说“是”，胖子说“你那钱什么时候给”，她说“没钱”大概话是这些。那两个男的在车边跟任某1嚷了得有十多分钟，说要钱的事，那个胖的男的在那说“没钱你就跟我们走”任某1还说没钱，胖子说“下来跟我们走就中了，不走肯定是不中，今天你肯定回不去了”，那胖子就把门拽开了，然后他俩中的一个人（我记得好像是那个胖子）就把任某1从车上拽下来了。（9）证人马某3的证言证实：因为他儿子马某1欠文学23000元钱，一直没有还，2017年2月18日下午3点多，文学等人去他家要钱去了，马某1没在家，文学就把他家摄像头、防盗窗给砸了。4.被害人陈述（1）被害人唱小伟的陈述证实：大概是2016年夏天，他通过朋友邓会来在文学那借1万块钱，邓会来做担保，每月还1500元钱的利息，但当时文学就给了他8500元钱，扣了第一个月的利息，他给打了一万块钱欠条。他通过微信转账给文学转了有一两个月的利息后没按时还利息，文学就一直催他还钱，有一天，文学给他打电话问找到钱了吗。他说没找到，文学就说找他，后来文学就带着人到他们庄来了，文学他们是开着一辆白色福特皮卡车来的，当时文学让他上车，他就上车了。文学当时开车，后排有一个小子在他左侧，之前副驾驶上的叫黑子（他是听文学这么叫的）坐在他的右侧。文学就开车直接把他拉到了松汀钢铁厂门口，文学就停车下车往厂子那边走了。坐在他左侧的那个小子怼他肚子一拳，后来黑子也上手，都用拳头朝他身上、肚子、心口、后背乱怼，一边怼，一边骂他。后来文学回来了，上车后就开车带着他去了宗佐村文学家。到了文学家，黑子还有另外那小子把他拽下车，把他带到了一个屋子里，不知道谁把他踹一跟头，有人说了句＂打他＂，文学、黑子、还有另外那个小子就开始对他拳打脚踢，后来黑子拿一个高尔夫球杆打了他后背几下，打得时候还说如果他不还钱胳膊腿打折了。后来文学就不让黑子打了。后来文学就让他打电话找钱，他就给他媳妇孟某打电话，让她找钱，正打电话找钱的时候，还进来一个人，那小子还骂他，借钱不还，还扇了他四五个嘴巴。后来文学不让打了，还让继续打电话找钱，让他找一万五六才能走。他媳妇后来也没找到钱，文学、黑子他们三个开车把他带到了迁安三元街的一个洗浴的二楼的一个房间，文学还有那个他不知道名字的小子就走了。黑子又找了两个小子，在屋里看着他，让我从那个屋子的墙角跪着。黑子还有黑子的俩小弟看着他。等到第二天上8点多，文学来的浴池，把他送到沙河驿镇红庙子村离他家很近的马路边，当时他媳妇在道边等着呢，他媳妇给了文学5000块钱现金，文学说让他接着找钱，后来文学就开车走了。下午的时候他媳妇又出去找了几千块钱，他通过微信转给的文学，之后文学他们就没找过他。（2）被害人李某1的陈述证实大概2017年11月份，他急用钱，就经过中间人（具体是谁记不清了）介绍找到文学借了两万元钱用一个月，当时文学只给了他一万六千元钱，直接打到他的卡上的。扣下一个月利息三千元和给中间人一千元回扣，他给文学打了两万元的欠条。到2017年12月份，当天下午两点左右，他在滨河社区租住的地方呆着呢，接到文学的电话，问他啥时候还钱。他说现在手里没那些钱，就两千块钱，少给点利息可以不。文学说不中，三千利息要不就把本金两万块钱还上。过了一会，给他介绍借钱那个朋友给他打电话，后来他们在角地那块见的面，他那个朋友还有文学的三个小弟都来了，他们见面以后，文学的小弟就跟他要钱，他说手里就两千块钱现金，之后那个叫黑子的还有另外一个是刘儿还是另外那小子他忘了，就一边一个把他架上了本田车。文学他们就开车把他带到木厂口火车道北边六七百米路西的一个大院子，到了大院里，他被带到一个二层楼的一楼的一个屋子里，到了屋里，他们跟他要钱，他说现在就两千块钱现金，后来他就把那两千元钱给文学他们了，他们接着让他找钱，让他再找一千块钱，要不就直接把本金两万还了。他就给他朋友打电话借钱，但是没借到。他在大院呆了有五、六个小时，他们还说不找着钱不让走，还说有办法，把他带东北干活去。期间那三个人都动手打他着，怼他胸口、打他嘴巴、踹他肚子着。等到晚上挺晚的时候，那三个人看他还是找不到钱，就开车带他过钢城大桥往右转沿着滨湖路往南一个土路下去到了人工湖边，当时结冰了，让他下车，让他站冰上，那三个人动手打他，还是怼他胸口，扇他嘴巴子，后来还把他揪到边上土地上，那个叫黑子的胖子还用一根铁棍子打他屁股和腿着，把他打躺地上了。打完之后，他们又把他带到三元街一个浴池，之后又把他带到城南的一个小区，在那见到的文学，文学说“借钱不知道还，不知道给利息”，还打了他一个嘴巴。期间他父亲李某2给他打电话说孩子都住院了，他们就把他带到新中医医院看他儿子去了。他父亲看有几个小伙子跟他一块来的，就问怎么回事，他说跟他要账的，后来他父亲就打电话报警了。派出所出警后，他没敢说被打的事，派出所说让他们走民事程序啥的，派出所也没办法处理，然后就走了。那三个人开车把他带回木厂口那个院子，在那住了一晚。之后文学就让他干活抵账，他就给文学的亲姐装卸氧气瓶，一个月只给五百元生活费，他干了两个月，他们一共给了他一千块钱。多干的就抵了两个月的利息。过完年以后，大年初几吧，他父亲借了两万元现金把钱还了。（3）被害人任某1的陈述证实2017年初的时候，她通过任建生介绍认识了刘学强，当时她挺缺钱的，她记得第一次向刘学强借钱是在巿里三元街，她向刘学强借了10000元钱，刘学强问她用多长时间，她说用一个月，刘学强和她说一个月的利息是月息一毛五,就是1500元，当时刘学强就把第一个月利息扣了，给她了8500元钱的现金，随后给刘学强打了一个10000元钱的借条,到了下个月，她没还上钱，刘学强就给她打电话要钱，她就通过支付宝给刘学强的支付宝转了1500元钱的利息钱。之后没隔几天，她又向刘学强借了一个5000元，刘学强就直接给了她4000元钱的现金，差的那1000元就是一个月的利息，后来10月份和11月份她记不清给刘学强转了多少利息了，到了11月末的时候，她又向刘学强借了5000元钱，这回是刘学强直接通过支付宝给她转了4000元，也是扣了1000元的利息。后来她就还不上利息了，刘学强还是打电话跟她要钱，因为她没钱就还不上了，刘学强的电话她也不接了。之后刘学强就开车拉着＂刘儿＂和一个挺胖的男的就隔三差五的总上她家去，有的时候晚上挺晚的时候在她家楼下蹲着她。记得有一天晚上10点多以后，她在家呢，刘学强他们就敲她家门，这之后她妈就给找了10000元钱，她把这钱给了刘学强，刘学强就把她打的那10000元钱的欠条给她了，后到了2018年的1月初,因为剩下的这两个5000元的钱到期了，我也给不了刘学强利息，她就总躲着刘学强，1月初一天的下午四点来钟，她打出租车去木厂口找马某2去借钱，她让出租车停在了路西的加油站那了，正好刘儿还有那个胖子看见她了，他们开着一辆黑色的本田雅阁车，他们俩个就把出租车门打开了，那个胖子就问她是不是任某1，她说是，那人说你欠文学钱吗？她说欠，那人就说你跟我们走吧，她说不跟你走，然后这个刘儿和那个胖子就把她从出租车上拽下来了，然后把她拽到他们开的雅阁车上了，把她拉到了木厂口一个小区的一楼的西屋了，他们也不让她出去，他们就让她给家里打电话找钱，并说找不到钱今天肯定走不了。她还给刘学强打电话说今天她借不到钱，刘学强就说不中，找不到钱肯定回不去。然后他俩就让她坐在沙发上，胖子就挨着她的右边坐着，刘儿在茶几的板凳上坐着，后来马某2就找她来了，马某2跟刘儿认识，到了那之后，马某2就问刘儿咋回事？刘儿就说她欠刘学强钱不给，马某2也没说啥就走了，直到后半夜的一点多，刘学强就给刘儿打电话让刘儿告诉她没钱还也行，但是因为她超期了9天，就得另外打一个9000元钱的违约金钱，一天1000元钱。她说也太髙了，她说不打，这个胖子就说你打不打，这么晚了，她琢磨着不打欠条肯定回不去了，这大半夜和两个男子在屋里也不安全，她就打了一张9000元钱的欠条，落款的日子和她当初借刘学强5000元是同一天。打完条之后，这个人就把她送回马兰新村了。又到了2018年快过年的时候，刘学强就给她打电话要钱，她说没钱，刘学强说先把那两个5000元钱的还了，回头那9000元可以分批还，后来到了2018年底的时候，刘学强给她打电话说让她去燕山大路南岗公厕北面一点的珠宝店，她就去了，刘学强让她打一个30000元钱的欠条。她琢磨着反正也还不上这钱，就打了一张30000元的欠条。之后她手里有钱了，就通过微信给刘学强转了两个5000元的和一个1000元的钱。她一共从刘学强手里借了16500元。还给了刘学强大概有30000多元钱吧。（4）被害人宁某的陈述证实2017年春天的时候，他认识的刘学强，刚开始跟刘学强是借1万元，扣除利息后给他8500元，利息按照一毛五，每月还1500元利息。后来他从刘学强手里陆续又借2万元。2017年冬天的一天，他到还息的时候没还上，超期了两天，当时他在民安小区租房住，早上7点多钟下楼，刚开他的冀Ｂ×××××号捷达车走了有一二百米，就有一辆黑色本田雅阁车把他车别住了。刘学强带着两个小子从车上下来了，后来他就上了刘学强的车，他们其中一个男的开着他的车，去了刘学强家里。刘学强骂骂咧咧的，说他为啥跑，还说让找钱，让他还9500元的逾期利息，不还就把他拉东北干活还钱去。他就打电话找钱，后他奶给的1万元钱，给刘学强9500元，才放他走的。被害人杜某的陈述证实2017年，具体时间记不清了，当时他开出租车，交租车钱，他手里没钱，就通过朋友杨超（杨某）介绍在文学手借了1万元，当时给他8500元，扣除第一个月利息1500元，他打了1万元的欠条，之后从第二月开始按月通过微信给文学转1500元的利息。转了一年来的，他手里没钱了就没再转。文学就给他打电话要钱。2018年4月份的一天，当晚10点多钟，他自己在家西屋睡觉，杨超还有一个小子就到他屋了，他俩应该是跳墙进来的。杨超进屋就跟他要钱，旁边那个小子给文学打电话，杨超还骂骂咧咧的，还惦着拿凳子打他，但没打到。他当时就报警了。民警将他们带去派出所和解的。（6）被害人杨某的陈述证实他叫杨某，曾用名杨超，朋友们也大多管他叫杨超。大概是在2017年的时候，杜某找到他说从文学那借钱想让他给担保，他同意了，后来杜某就从文学那借了1万块钱，他给担的保。后来到了2018年的时候具体日子记不清了，应该是杜某就还不上钱了，文学找杜某也找不到，文学就找他这个担保人，说让找杜某要钱，要不就让他把钱还了。后来他就跟着一块来的找杜某去着，白天去过一回，杜某没在家，晚上去了一回，是和刘儿一块去的，当时杜某在家，后来杜某还报警着，沙河驿派出所的出警着，之后好像文学他们把欠条撕了，不跟杜某要钱了。2018年以前，他从刘学强手借了1万元高利贷，利息是每月1500元，后来他还给宋亮亮担保从刘学强手借1万元高利贷。后来刘学强找不到宋亮亮，在2018年春天，他和刘儿开车一起去找宋亮亮，但宋亮亮没在家，在回来的路上，刘学强在车上用右手搂着他脖子，左手打他头部多次，他回家后报警了，沙河驿派出所给处理的，当时他还去中医医院住院着。还有一次，他在家时，刘学强打电话说到他家门口了，他出去看见刘学强开一辆黑色雅阁轿车，刘学强让他上车，他刚一开车门子，就看见车后排还藏着两个人，他就跑回他家院内，刘学强和他要钱，并威胁他，他就报警了。（7）被害人马某1的陈述证实2016年6、7月时候，我向刘学强借了2万元钱，后来也一直没有还上。2017年2月18日15时许，他在迁安市城区逛街，回到家后他爸马某3告诉他刘学强和两名男子找他要账来着，看他没在家，就把他家的摄像头、防盗窗给砸了。5.被告人的供述（1）被告人刘学强当庭供述他放过钱，别人跟他借钱，给他利息就借给别人。一般是按月息一毛五的利息算的，他从2016年开始放高利贷的，直到2018年10月份左右。他借给过给唱小伟、李某1、杜某、马某1、邓会来、宁某、张岩、王远、冯立春、葛海、任某1、李达、林旺、封某这些钱。放钱就他自己，没有别人参与。他是通过银行转帐转给借款的人。还钱有时是现金，有的转他银行卡上来。他用的银行卡是62×××70.他使用的手机号是17731557777；187××××8999，微信绑定的是7777卡，昵称“孝”。他让郑立支、陈震、李晓琳讨要过欠款，但没让他们打欠款人。被告人郑立支的供述在2015年到2017年间，那会他跟刘学强一块养大车，刘学强也往外放高利贷，他有时候就跟刘学强去找借款的人要账。他记得他跟唱小伟、封某、宁某、李某1、任某1、沈付、杜某等人要过账，都是替刘学强要的。每次都是文学安排他去，有时候文学带着他去，有时候文学没空就让他和别人去，跟着一块去的有陈震、李晓琳，还有一个叫小亮的。有到期不还钱的了，就找欠账的人，催着他们让他们想法找钱，或者拉着他们找钱。唱小伟借钱是2015年或2016年的时候，当时天已经快冷了，当天下午3点左右，刘学强给他打电话，说让他接唱小伟去，唱小伟欠钱呢，让他带着唱小伟找钱。之后他就开着猎豹汽车从刘学强的大院接了陈震，去沙河驿镇找唱小伟，但他没找到。后来刘学强应该是从外地回迁安来了，刘学强跟唱小伟联系的，刘学强开着一个辆白色福特皮卡车接到的唱小伟，后来找到的他和陈震，他们在沙河驿镇碰的面，当时大概4点钟吧。陈震上了刘学强的车，他先把猎豹车送他家去了，之后他又上的刘学强的白色福特皮卡车。刘学强就开车带着他们去了松汀钢铁厂那，到那以后，刘学强下车解决其他事情去了，他从副驾驶坐着，唱小伟在副驾驶后排，陈震坐在正驾驶后排。他看到唱小伟睡着了，就转身用拳头怼唱小伟肩头，跟唱小伟说睡啥觉，赶紧找钱啊，他把唱小伟就怼醒了，陈震看他打了唱小伟，也怼了唱小伟几下，也让唱小伟找钱。刘学强办完事情回来之后，他们就把唱小伟带到刘学强的宗佐村的大院那去了。大院里有个二层小楼，他们把唱小伟带到二层楼一楼的一个北侧的房间里，在房间里，唱小伟还是找不到钱，陈震就又怼了唱小伟几下，怼了唱小伟肩膀子，他就出去了。后来天都黑了，刘学强给他打电话，跟他说领着唱小伟找钱去，之后他开了他的猎豹车，陈震他们带着唱小伟去了沙河驿南边找的唱小伟朋友，但也没找到钱，后来一直到晚上10点多钟，唱小伟还是没找到钱，他们就把唱小伟拉到三元街一个洗浴的地方，之后陈震看着唱小伟，他就回家睡觉去了。2016年、2017年的时候吧，那会应该是冬天，刘学强那天下午给他打电话，说让他开车接着林林和陈震，去滨河村找个欠钱的李某1要账。之后他就开着他的黑色本田雅阁车（车牌号冀Ｂ×××××）拉着陈震和林林去了滨河村那，在三角地的道边见到的李某1，后来李某1就跟他们上车了，他们带李某1先去的任官营村李某1家找钱，但没找到钱，之后他们就把李某1带到刘学强的大院，在大院二层楼一楼的南屋，陈震就在屋里踹了李某1几脚，踹的李某1的大腿。后来他又把李某1拉到大院门口的狗笼子边上，让李某1找钱，还威胁说找不到钱就让狗咬李某1，李某1还是说真没有，他也踹了李某1大腿几下。后来他们三个又带着李某1去人工湖漫水桥那边，在湖边他们都下车了，陈震把李某1搡下的车。当时是冬天，湖面上都冻着冰呢，林林之后又拽着李某1到湖里去了，他和陈震没跟着去，怕冰塌了。一会林林拽着李某1出来了，他看到李某1身上特别脏，应该是在湖里冰面上滚着，林林肯定也收拾李某1着。之后他们开车又带着李某1去的三元街的一个浴池洗了个澡，洗完澡，刘学强给他打电话，他们就把李某1带到刘学强当时在城里的租房的地方。刘学强跟李某1说还钱这个事，还用手打了几下李某1的头，刘学强跟李某1说，如果没钱了，就给找个班上，上班还钱。后来李某1爸给李某1打电话，说家里有人在中医院住院呢，后来他们就又带着李某1去的中医医院那。他们是在中医医院十字路口北侧见到的李某1爸。李某1他爸当时还报警了。后来派出所的也来了，问怎么回事，小庆说该他们钱的事情，李某1还说不用他爸管，也没跟派出所的说他们带走李某1打他威胁他的情况。之后李某1应该去医院陪床去了，陈震、林林他们三个就各自回家了。他还替刘学强找一个叫任某1的女的要过账，他跟刘学强去的马兰新村小区那找的任某1，当时应该是任某1她妈在家，他们问是不是任某1家，她妈说不是，他们就走了。后来过了一阵子，一天下午一两点钟吧，在那的少生加油站那，他和陈震找到的任某1。当时应该是一个叫马某2的人告诉的刘学强任某1的位置，刘学强告诉他和陈震去加油站那找的任某1。他和陈震开着他的黑色雅阁车去的，到了加油站那之后，任某1在那的一辆出租车上坐着呢，马某2在边上自己的车上呢。他和陈震就招呼任某1走，让任某1跟他们走，找钱去。但是任某1不走，后来马某2劝她跟着一块去，任某1才下的出租车上的他们车。刘学强让他和陈震先把任某1带到淞沪社区刘学强租的一个楼房（之前刘学强妈在那住着），等着刘学强回来。到那以后，他们让任某1找钱，任某1说暂时没钱，之后他们就看着任某1。任某1就给刘学强打电话，后来马某2还来了，也跟着劝任某1赶紧找找钱，把钱还了。后来任某1跟刘学强应该沟通好了，刘学强就直接从任某1的电话里跟他们说让任某1走吧，后来任某1就走了。他还跟着刘学强在迁安市区找过一次宁某，是2017年的事，当时不太冷，那天早晨，刘学强带着他开一辆丰田轿车去的城里，他们先是找到的宁某的一辆捷达车，在车那等了会，就看到宁某下楼来了。之后刘学强就带着他去了宁某跟前，宁某看到刘学强了，就直接跟刘学强说走给你找钱去，宁某坐的刘学强的车，他开着宁某的车去的刘学强的大院，后来应该是把钱找到了，宁某就自己开车走了。在2017年的时候，他跟刘学强还有小亮去迁安镇北边的一个庄找一个叫什么军的小子要账去着，当天他们是下午去的，到那以后，刘学强就敲他们家北门，但是开始没开门。后来刘学强一直敲门，使劲敲，之后那个小子他爹出来了就骂他们，刘学强说找什么军那小子，他爹说那小子没在家，后来刘学强还跟那个小子爹吵吵了几句，之后刘学强就拿着石头砸北窗户玻璃，好像没砸到，扔到防盗窗上了，又把墙上挂着的摄像头砸坏了，砸完他们就走了。还有就是在2018年年初，有个沙河驿镇红庙子村叫杜某的从刘学强那借钱着，杨超给杜某担保着，好像还吃回扣着（具体多少我不清楚了）。那天晚上7、8点钟，杨超给他打电话跟他说刘学强让他拉着杨超去红庙子找一个叫杜某的人。后来他就开车从沙河驿镇李店子村道口那接的杨超，之后他们俩去了红庙子村杜某家，到了那以后看到杜某家大门关着呢，但杨超说西边就是杜某妈家，那院开着门呢，杨超就从杜某西边他妈家进去了，他看到杨超进了杜某家西屋，西屋灯亮了。不一会杨超把大门开开了，让他跟着进去，杨超跟杜某说让杜曾军还钱，他从边上看着，后来杨超说让他给刘学强打电话告诉刘学强杜某报警了，他就给刘学强打电话告诉了刘学强这边的情况。后来派出所的来出警了，把他和杨超、杜某都带到派出所去了。被告人李晓林的供述2017年冬天，他没活干了，他从社会朋友那听着文学那会混的挺好，他就给文学打电话，问问文学有啥活计干，文学说让他去，有吃有住的，一个月给开3000块钱，他就去了。他去的是文学的在的大院，在那个大院里有个二层小楼，文学让他在二层楼一楼的一个西南房间呆着，还说没啥事，就是让他跟着文学要要账。后来他从文学那呆了3天吧，跟着要了两次账，之后他就走了，过了几天，文学给他转了1000元钱，算是他这3天的酬劳。一天下午2点多钟，刘儿和老黑都到了大院，刘儿就招呼他和老黑找人要账去，后来刘儿开着他的本田轿车带着他和老黑到的角地北边那块，在路边他们看到了欠钱的那个小子（李某1），然后刘儿就把车停在了那个小子跟前，刘儿和他都下车了，刘儿到了那小子跟前去招呼那小子，刘儿搂着那个小子肩膀到车这，让那个小子上车了坐在正驾驶后排，他坐到副驾驶，老黑坐在副驾驶后边。上车以后刘儿就跟那个小子说让他找钱，那小子说没有钱。刘儿就开车拉着那小子回了大院了。到了大院里，他们都进了大院里二层楼一楼的一个小办公室呆着，他们三个在屋子里让那小子找钱，那个小子说打电话找，但是也没找到钱，后来刘儿给文学打电话着，之后刘儿就招呼他们带着那个小子去了新中医医院西北侧的一个村子，到了那个庄之后，应该是那个小子家，那小子进大门不一会又出来了，说没找到钱。刘儿他们开车带着那个小子去的迁安市里的民乐社区，他们是在民乐社区的一栋楼楼底下见到的文学，他们到了那以后，文学就上了他们的车，跟那个小子还有他坐在后排了，文学就问那小子钱咋整，那小子说找找，后来文学还拿手打了那个小子后脖颈子两下。后来他们去的中医医院那的道口那跟那小子爸见的面，到了那以后，那个小子还跟他爸吵吵着，他爸骂那小子总在外面借钱啥的，那个小子也跟他爸吵吵。后来派出所也来了，警察来了之后问怎么回事，刘儿就说那个小子欠他们钱呢，那小子没敢说啥，警察问是否欠他们钱，那小子说是。后来也没咋说，那个小子他爸就自己骑摩托车走了，后来刘儿他们就开车带着那小子往回走，到了人工湖漫水桥那，刘儿把车停在湖边，他从车上把那个小子拽下来了，刘儿我们接着跟那个小子要钱，那小子还是说没有，刘儿就把那小子拽到冰面上去，就往那个小子身上踹了几脚，之后他们又把那个小子拽上车，拉着那个小子回大院了。到了大院以后，当时已经是后半夜了，刘儿就安排他和那个小子在一楼的屋子睡觉了，老黑和刘儿都走了，第二天，他就看到那个小子跟文学的氧气瓶车送氧气去了。(4)被告人陈震的供述他记得是2016年的秋天，那天好像是下午，文学让他去文学那，他就打车去了文学那个大院那。文学就开车带着他到一个道边接的小伟（即唱小伟），当时小伟上车后，他和刘儿一边一个坐在小伟两边，都坐在车的后排上。后来他和刘儿就怼了小伟几下，怼的小伟肩膀，小伟说没钱啥的。文学就开车把小伟带到文学那个大院了。后来他们到了大院的二层楼的一楼的一个屋子。到了屋里刘儿跟小伟说找钱，欠钱也不给，小伟说没有，之后好像文学说打他，刘儿就拽了小伟一下，小伟就趴地上了，刘儿就踹小伟，他看小伟要起来，就上前端了小伟两脚，文学也踹了小伟两脚，后来刘儿就把小伟从地上拽到沙发上去了，让坐着。他是用拳头怼的小伟肩膀子那块，用脚踹小伟腿。刘儿也是用拳头和脚打小伟，后来刘儿还用一个桌子上摆着的一个软的一米长的钢丝条类似的东西抽小伟着，期间刘儿还拿着屋里墙边的高尔夫球棍吓唬小伟着，吓唬小伟说赶紧找钱，要不拿这个打，后来小伟手机还来电话了，小伟接着找钱，文学是踹了小伟两脚着。打完以后他看到小伟嘴角那块有血迹着，别处他没注意了。到了当天下午6、7点钟，文学、刘儿、他们三开车把小伟带到了大三元街东侧的江南沐浴，他们把小伟带到了那个江南沐浴二楼的一个包间里，文学跟他和刘儿说＂看着他，让他找钱＂，之后文学就出屋走了。后来他也回的金龙街他租房的地方取的充电器，之后又回到那个足浴二楼的包房。他回到包房的时候看到刘儿还有另外一个他不认识的小子在包房里看着小伟呢，刘儿还叫小伟赶紧打电话找钱。第二天文学他们带着小伟走了。2017年冬天，刘儿让他去木厂口大院，说有一个叫小庆（即李某1）欠文学钱呢，文学让找找小庆。他到大院那，刘儿已经开着一辆黑色轿车等着他呢，当时车上还有一个叫晓琳的也在车里呢。刘儿就开车带着他和晓琳一块去了滨河村那边，在一个路边找到的小庆。后来小庆就上车了，小庆上车以后，他们就跟小庆说让他找钱。他们是先回的大院，在大院屋里待着，接着让小庆找钱，待了一会，他们就拉着小庆去找钱，在路上小庆也打电话，但是也没找到钱，后来到了钢城大桥那，他们就直接右拐去了人工湖边，当时天挺冷的，湖里已经结冰了，到了湖边，他们都下了车，他忘了是他说的，还是刘儿说的了，跟小庆说再找不到钱，就给小庆扔湖里边去。他们在湖边呆了大概有七八分钟，他们又带着小庆上车了。到了大概7点左右吧，小庆他爸总给小庆打电话，小庆说他爸找他呢。后来他们就把小庆送到了中医医院红绿灯十字路口北侧。后来警察就来了，不知道是小庆爸报的警还是谁报的。警察来了后问他们情况，好像刘儿说小庆欠他们钱，警察就问他们叫啥个人信息，还登记了晓琳和刘儿的信息。警察还问小庆怎么回事着，小庆说欠他们钱，警察说你们别打架，欠账还钱就中了，然后警察就走了。警察走了以后，他和刘儿、晓琳他们先走的，都回大院了。第二天小庆就来大院这干活了，帮着装卸氧气瓶啥的。他是在小庆来第二天下午走的，他走的时候小庆还在那干呢。后来他偶尔去大院，也碰到过小庆，他估摸着小庆从那干了得有个一个月多吧。2018年年初的一天下午，刘儿给他打电话，找任某1要账，刘儿开车带他到加油站那看到任某1在一辆出租车上，刘儿把任某1拽下车，把任某1拽上他们的车，带到，就让任某1还刘学强的钱，待了挺长时间，后来刘学强和刘儿通电话了，任某1写了个欠条，他们就让任某1回去了。6、辨认笔录：（1）各被害人和证人辨认出被告人的照片（2）四被告人之间互相辨认的笔录及辨认出被害人的照片（3）2020年4月30日，陈震辨认和文学、刘儿一起非法拘禁唱小伟的地点，一是刘学强的大院，已经拆迁；大三元街江南沐浴。以上证据已经法庭质证，本院予以确认。本院认为，被告人刘学强为索要高利贷，非法拘禁他人，具有殴打情节；在索要高利贷过程中，多次实施殴打、威胁、恐吓他人、任意损毁他人财物的寻衅滋事违法行为，其行为已分别构成非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人郑立支、陈震、李晓琳为索要高利贷，非法拘禁他人，具有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳犯罪的事实清楚、证据确实、充分，罪名成立。被告人刘学强一人犯数罪，应当依法并罚。被告人刘学强、陈震因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人刘学强、郑立支、陈震、李晓琳非法拘禁他人具有殴打情节，从重处罚。被告人刘学强对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名无异议，但未能如实供述其全部犯罪事实。被害人唱小伟、任某1对被告人刘学强的违法犯罪行为表示谅解，对该部分违法犯罪行为可以酌情从轻处罚。被告人刘学强的辩护人就此所提观点，本院予以采信；被告人刘学强及其辩护人的其他辩护观点与事实不符，本院不予采信。被告人郑立支犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人郑立支的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。被告人陈震能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人陈震的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。被告人李晓琳能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被害人李某1对被告人李晓琳的犯罪行为表示谅解，可以酌情从轻处罚。被告人李晓琳的指定辩护人就此所提观点，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院为维护正常的社会管理秩序、保护公民的人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，视各被告人的犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人刘学强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月，犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2023年4月25日止。）二、被告人郑立支犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月29日起至2021年11月28日止）三、被告人陈震犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月29日起至2022年7月22日止。）四、被告人李晓琳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月3日起至2021年2月2日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王子良审判员梅国良人民陪审员齐晓飞二〇二〇年十一月二十五日书记员韦平娟

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。




案例二判决结果：
name: 刘学强
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 郑立支
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈震
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李晓琳
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月