案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
䖻跃东、雷炼辉组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初792号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2018］634号起诉书指控被告人喻跃东、雷炼辉犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月10日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭并使用普通程序审理，于2018年5月18日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员黎剑辉、张有胜出庭支持公诉；被告人喻跃东及其辩护人殷磊，被告人雷炼辉到庭参加诉讼。现本案现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，从2016年开始，被告人喻跃东伙同王某1、刘某1、谢某1（三人均另案处理）经商量策划后，先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人雷炼辉（县级代理级别，凤岗团队负责人之一）与伍某1、赖某1、杨某1、罗某1、彭某1平、梁某1带、潘某1、蒋波涛（后八人均另案处理）等人先后加入以王某1为首的中贝公司。其中雷炼辉负责在中贝公司讲课，在伍某1团队中协助伍某1收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，积极发展会员。王某1带领赖某1、罗某1、杨某1、伍某1、梁某1带、潘某1、彭某1平、蒋波涛及雷炼辉等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。2017年10月月5日，民警在贵州省清镇市抓获雷炼辉。2017年10月27日，民警在深圳市坂田街道一银行网点抓获喻跃东。针对上述指控事实，公诉机关提供了陈某4等证人的证言，户籍证明等书证，被告人喻跃东、雷炼辉及同案犯的供述与辩解等证据；并据此认为被告人喻跃东、雷炼辉无视国法，结伙组织、领导以推销商品为名，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并组成五个层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。现提请本院依法判处。在法庭上，被告人喻跃东对公诉机关指控的事实、罪名均有异议，提出其没有参与等辩解意见。被告人雷炼辉对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出其没有讲课及没有参与公司管理等辩解意见。被告人喻跃东的辩护人提出以下主要的辩护意见：1.证人证言不真实，被告人长期不在东莞，无法证明被告人获利，本案被告人喻跃东的指控证据不足；2.被告人家庭困难。经审理查明，从2016年开始，被告人喻跃东伙同王某1、刘某1、谢某1（三人均另案处理）经商量策划后，先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人雷炼辉（县级代理级别，凤岗团队负责人之一）与伍某1、赖某1、杨某1、罗某1、彭某1平、梁某1带、潘某1、蒋波涛（后八人均另案处理）等人先后加入以王某1为首的中贝公司。其中雷炼辉负责在中贝公司讲课，在伍某1团队中协助伍某1收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，积极发展会员。王某1带领赖某1、罗某1、杨某1、伍某1、梁某1带、潘某1、彭某1平、蒋波涛及雷炼辉等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。2017年10月月5日，民警在贵州省清镇市抓获雷炼辉。2017年10月27日，民警在深圳市坂田街道一银行网点抓获喻跃东。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1、到案经过：证实于被告人雷炼辉、喻跃东被公安机关抓获，即雷炼辉二人均为被动归案，无自首、立功情节。2、常住人口基本信息：证实被告人雷炼辉、喻跃东的个人基本情况。3、企业基本信息、营业执照等：证实湖北中贝蛋业有限公司法定代表人为王某1、行业为肉禽蛋奶及水产品批发；东莞中贝企业管理有限公司法定代表人为王某1，成立时间为2016年5月20日；东莞市中贝农业科技有限公司法定代表人为梁某1带，成立时间为2016年10月8日，投资者有梁松带、周某、潘木娇、罗建明（从魏某香处受让股权）、彭海平（从麦立新处受让股权）、陈保桥（从湖北省中贝蛋业有限公司处受让股权）等，公司章程签订时间为2016年9月19日，公司地址为塘厦镇科苑五路3Ａ号Ａ4栋1楼。（二）证人证言1、陈某2龙：证实2016年7月份，其父亲陈某4之前听陈某3介绍湖北中贝蛋业有限公司的产品如何购买。2016年7月25日，陈姐带其和其父亲来到东莞市塘厦诸佛岭华艺大厦7楼中贝公司的办公室办理报单和入会手续。来到之后伍某1先在会议室内给他们讲课，讲的内容就是中贝公司的合作公司的情况和如何通过销售鸡蛋赚钱等。然后其用其的名字去报单刷卡，推荐人是陈某3，其共交了33000元人民币，是雷某辉帮他们报的单、激活会员，还告诉了其帐号密码及登录网址××，告诉其登录帐号是其手机号码152××××6301，登录密码是111111，二级提款密码是222222，密码其都改了，现在忘记是什么密码了。其父亲负责去领鸡蛋和红酒，具体数量不清楚。过了10天其提现了9200元，其就觉得比较靠谱，还继续投。后来其还复投了几次，先后用其自己的帐号投了156000元。期间其还介绍其父亲陈某4入会并购买产品，其还用其女朋友刘淑静的身份证购买了69000元的产品。最后其通过查询中贝会员管理系统，算出来其投入的共225000元（包括其和其女朋友刘淑静两人的帐号），返现了110080元，实际共损失114920元。从2016年10月20日左右开始没有返现了，后来公安民警找到他们了解情况，其就到公安机关来报案了。其上级是陈某3，她的上一级不知道是谁，再上一级就是伍某1，都是通过东莞市中贝蛋业有限公司的微信群传递相关信息，群主是伍某1。伍某1、雷某辉、蒋波涛、陈某3通过微信鼓励他们多投入，多拉会员，伍某1还在群里说谁拉的会员多他就给奖励，还会组织去旅游，费用他包。辨认笔录：辨认出王某1、蒋波涛、谢某1、伍某1、雷某辉。2、陈某4：证实2016年7份的一天，“陈某3”电话给其说有一个中贝公司的鸡蛋项目，告诉其如何投入中贝蛋业有限公司的产品，说是实业公司，跟其讲投入中贝蛋业如何赚钱，第二天就“陈某3”就带其到广州一个酒店里面听谢某1讲课，讲课的内容大概是中贝公司的前景以及发展的情况，听上去比较吸引人，大概过了一周，“陈姐”带就其和其儿子陈某龙一起来到东莞市塘厦镇华毅大厦7楼的一个办公室，当时接见他们的是伍某1和雷炼辉，“陈某3”给他们介绍说他们两个是他们这个团队的领导（后来其才了解到他们分别是市长和县长级别），现场伍某1、雷某辉讲述了投资中贝公司后如何赚取利润，之后“陈某3”帮其儿子在网上会员系统上注册，就是报单，当时中贝公司的财务拿ＰＯＳ机给其其儿子陈某2龙刷卡了33000元人民币，之后伍某1就给了其儿子公司的管理系统的网站和已经激活了的账号、密码了，而会员系统里面“陈某3”是其儿子的推荐人，其儿子也领取了1980个鸡蛋和22瓶红酒。而之后其儿子在过了一段时间后如期收到了返现分红，到了9月6日，其就继续到该公司用其的身份证注册了一个会员，其当时也投入了21000元购买7份中贝公司的产品，而其的入会费3000元是其儿子帮其出了，之后雷炼辉就告诉其的会员账号和密码，而其领取了一部分鸡蛋和红酒后就走哦，之后其的系统就给其儿子操作提现了了，而其投入后也如期返现了几笔，到了后来其分别加投了9000元以及12000元，前后总共投资了42000元，但实际上除去分红的钱还亏损17160元。其当时被雷某辉拉入一个伍某1创立的东莞市中贝鸡蛋有限公司的微信群，当时伍某1、雷某辉、陈某3都在群里面，群里他们三个都在说公司有什么活动，并叫他们积极参加，目的是要他们多投资多拉人。辨认笔录：辨认出王某1、谢某1、伍某1、雷某辉。3、李某1涛：证实因其被中贝企业管理有限公司（下称中贝公司）诈骗一事而来到公安机关报案的。其共交取了33000元，中间返回了18000元给其，还给了其660个鸡蛋和6瓶红酒，现金还有15000元损失。其听其妻子刘桂香说中贝公司是以生产鸡蛋销售为诱饵，加入他们的会员之后，中贝公司承诺以入会交钱返现的形式进行诈骗，每一个新入会的会员需要交纳3000元入会费，这个入会费是当作一股给带他入会的老会员的，入会后投资一股为3000元，每个会员每购买一股就可以一定期限内分5次返还。比如其入会交了33000元，返还了两次给其，每次9200元，共返还给其18400元，现金还有14600元没有返还，现据其老婆称中贝公司的老板也已经失踪找不到了。当时大概是2016年9月份左右，具体时间其想不起来了，当时是其把其的中国工商银行卡（卡号62×××67）给其妻子刘桂香，然后她帮其交钱入会的，她用其的卡刷了20000元人民币，然后再用她自己的卡刷了13000元人民币。入会的还有其儿子李某2、妹妹李某3和其侄子李某4都有入会。李某2被骗3万元，李某3、李某4被骗多少其不清楚。其不清楚中贝公司架构。（三）被告人及同案犯供述与辩解1、雷某辉：对实施组织、领导传销活动作案供认不讳。证实2016年4月底的一天，伍某1打电话给其，向其介绍中贝蛋业这个项目和营利模式，他说投资3000元买鸡蛋和红酒，老板就把那3000元拿去做鸡蛋，到时候每十天可以分红一次，共分红五次，每次分1000元，打完8%的税之后每次可分到920元，五次一共可以分4600元。2016年5月份其投资了12000元，半个月后，其发现的确能赚钱，于是将公司的模式介绍给王某2、张某2、李某5、陈某5。2016年8月份，其离开塘厦，就没有参与公司的活动，2016年10月底，公司开始不给其分红。其发展一个下线有5000元的好处费，其共发展了4名下线，收到2万元好处费。其在中贝公司是县长级别，在公司有时候会负责讲课，还参与公司的招商会。公司由高到低分别是市长、县长、镇长、村长、普通会员五个级别。直接发展一个会员可以返还4600元，根据会员级别，下线每直推一个会员可以得到50元的提成。其一般都是在塘厦镇华毅大厦七楼的办公地点给会员讲课，从2016年6月开始，平均三、五天讲一次，到2016年8月份，共讲课约20次，讲课的内容主要是围绕公司的盈利模式。其还参与了中贝公司的大型招商会，王某1和谢某2让其在招商会上做主持。其参与讲课和做主持没有报酬，但其想让更多的人加入，这样能赚到更多的钱。伍某1和蒋波涛参与公司的管理，他们两人也经常在塘厦镇华毅大厦七楼公司的办公地点讲课。中贝公司的老板是王某1，公司管理人员孔某1德，后台管理人员费某，工作人员刘某1，讲师谢某2，公司的会员中级别较高的有伍某1（市长级别）、蒋波涛（县长级别）、老赖。女会员有潘某1、梁某1带，但其不清楚该两人的级别。辨认笔录：辨认出王某1、伍某1、蒋波涛、费某、谢某2、刘某1、孔某1德、彭某1平、赖某1、梁某1带、潘某1。2、喻跃东：对实施组织、领导传销活动作案拒不承认。在公安机关第一份笔录中辩解称其不知道中贝蛋业有限公司，没有注册中贝公司，没有负责招募会员、采取讲课、拉拢会员入会购买中贝蛋业有限公司鸡蛋、红酒产品返利等组织活动。其没有去过湖北中贝蛋业有限公司和东莞市中贝蛋业有限公司，不认识梁某1带、杨某1、潘某1、仇某、谢某2等人员。在公安机关第二份笔录中辩解称2016年3月左右，其去过塘厦镇社保局旁边中贝公司一次，当时有听说其2015年年底去过深圳火车站旁边一个富民大酒店购买的中贝公司产品可以退回来，其在深圳中贝购买了10份产品，共5万元，是刘某1介绍其去购买的。2016年6月份左右，王某1用手机微信分几次返还给其4万元，其不是中贝公司会员，在中贝公司没有发展下线，没有参加中贝公司大型招商会。3、王某1：证实（1）中贝公司基本情况。湖北中北蛋业有限公司（下称中贝公司），注册时间是2015年4月24日，注册资金是1000万元，地址在浠水县清泉镇安时大道7号，其是股东和法人，其占86%股份，余建福9%的股份，周望来5%的股份；深圳中贝资产管理有限公司，法人是其，注册资本是1356万，公司地址是在深圳市前海深港合作区前湾一路1号Ａ栋201室，股东是湖北中贝蛋业有限公司占70%，深圳市共生共赢投资管理有限公司占20%，李国明10%；东莞中贝企业管理有限公司是2016年5月成立，注册资金是500万，公司地址在东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙路55号7Ｂ，法人是其，股东是湖北中贝蛋业有限公司。余建福负责销售食品公司的鸡蛋，实际上是业务员；周望来负责养殖部合作社，管理鸡蛋的品质；深圳共生共赢投资管理有限公司的法人和股东是谢某1，谢是湖北中贝蛋业有限公司的合作顾问和讲师，负责给其策划鸡蛋的营销方案和给会员讲课；李国明负责提供红酒给湖北中贝蛋业公司的，算是其的供应商。（2）中贝公司投资模式。2015年12月份的时候，谢某1出了一个方案给其，说可以购买鸡蛋送红酒、送净水器等方案吸引客户带动销售，让客户花1980元就可以得到1800个鸡蛋，一瓶红酒，一台净水器，这个成本价大概1000元，但是当时推进不太顺利，做了一个月就没做了，而过年期间谢某1出国学习了。到2016年2月份左右，刘某1、“玉姐”（经辨认系被告人喻跃东）、“光哥”找到其并且和其说了一个经营方案，是以买一份3000元鸡蛋的产品成为公司的会员，每一份产品都按3000元算，这份产品包含180只鸡蛋，两瓶红酒，再帮公司销售一份产品就可以分得4600元的利润，分5次返还的形式，每10天返利一次，每一股每10天（后来到了8月份的时候每14天）可分得920元的利润。当时“玉姐”就介绍了一个网络公司（好像是广西的公司）给他们公司做了一个会员管理系统，网站××，目的是每一个购买鸡蛋产品入会的会员就在该系统里面登记注册会员信息，并且有该会员购买产品股份的信息，而会员交钱入会后就会在该系统里面帮该会员注册登记信息，包括名字，身份证，银行卡，电话号码，其中银行卡是用于给会员分红时转账使用，大部分人是用电话号码作为会员账号，而有一些是自行设定账号，原始密码是111111，里面还有一个二级提款密码222222，可以看到自己团队的人数和其下面相关吸取的会员购买产品的信息，每个会员的信息。系统的服务器是由做管理系统的网络公司负责维护的，主要是帮他们缴纳租用阿里云服务器的费用。而网站会员系统的管理方面，维护工作是由网络公司负责，而会员系统的日常审核调单等工作，则是由其请人负责。其先后聘请过三个大学生在深圳和珠海帮其管理这个会员系统，让他们在系统里面将录入新加入会员的信息和点击通过（注册信息可以由带他入会的人自行操作注册），每天负责管理系统的三个大学生员工都将操作提现的会员截图发到他们工作微信群上，他们财务人员两个女孩使用其招商银行卡将钱分给需要提现的会员。叶某1宏与阿生都是负责在会员系统激活会员账号、按其指示调整会员等级，每天向其报送会员提现报表、及时向其汇报情况等工作，阿生是其2016年6月份招的，工资5000元一个月，叶某1宏是其2016年8月份招的，一开始其叫他帮忙搬鸡蛋，工资是3000元，2016年10月份其安排阿生和叶某1宏一起管理系统，工资提到5000元。后台管理负责人是费某。实际上，每个人购买的第一份产品的3000元，是当作一股给推荐他入会的老会员的，也即是说，每推荐一个人成为会员，可以得到一股分红，即到时可得到4600元。但必须是直接推荐人才能得到分红。一个会员推荐或间接推荐下面有30人入会购买产品的话就可申请升级为村代理，直接推荐或间接推荐50人就可申请为镇代理，同理下面推荐100人就是县代理，推荐200人就可申请市代理。后来市代理的层级制度取消了，改为必须成立公司运作。一共有入会的人数大概有一万人，收取的金额约4000多万，具体要财务查询才知道。2016年3月份，刘某1、“玉姐”、“光哥”他们仨找到一个叫赖某1的塘厦人，通过赖可夫找到位于东莞市塘厦镇华毅大厦5楼作为公司办公地点，然后就叫其在那里签订合同租下来了，接着他们就带了一些客人过来参观，而到了4月份其找到谢某1向他咨询，他当时就说这个模式有风险，要规避一下，在运作的时候要正确地引导下面的会员，之后谢某1做了一些ＰＰＴ软件展示，讲课课件，在现场对会员讲课让来参会的人员入会购买产品，而到了9月份的时候他们就将公司搬到塘厦镇科苑城的一个厂房作为中贝蛋业的恒温库了，之后到2016年10月份后期就开始出现资金分红链断裂的情况了，之后就拨款比较慢了，到了11月份的时候就没钱了。至今为止大概有一万人入会，收取金额约4000多万元，具体要查财务才知道。这些钱去向：一是大部分被会员返利用了，二是购买鸡蛋与红酒，三是发工资及其他报酬，四是其他开支，包括组织开会、培训、旅游等。2016年4月份谢某1加入这个项目之后，提出来修改奖金制度，要求成为市代之后要注册公司，他说这样可以减少分销层级，规避法律风险。中贝公司不生产鸡蛋，其从一些合作社购买鸡蛋。（3）各人的地位、作用。梁某1带是县长代理或镇长代理，因为她是本地人，做过配送，人脉多一点，比较负责任，有担当，所以让她做东莞中贝科技有限公司的法人；罗某1是刘某1推荐的市长代理，团队有一千多人，但比较分散，会员主要分散在佛山、东莞、惠州等地；周某2是杨某1的妻子，因杨某1是学校教师，所以就以周某2的名义担任中贝科技的股东。赖某1、王某3、罗某1和陈某6是最早加入公司的会员，也是最早的市长代理，向会员介绍刘某1、玉姐和光哥策划的经营模式，每个人的团队都有约一千多人，但具体人数不详。当时公司做了一个会员管理系统，其叫系统管理员将他们调为市长代理的。赖某1是东莞地区的市长代理，王某3是深圳地区的市长代理，罗某1是佛山地区的市长代理，陈某6是上海地区的市长代理。2016年2月初的时候其在东莞注册中贝企业管理有限公司，刘某1、玉姐等人找了赖某1、王某3作为项目的领头人，开始通过东莞中贝这个公司，在广东以及华南其他地区宣传发展会员，后来赖某1找到杨某1、周某2，由此中贝传销会员这块业务在华南地区不断发展。2016年10月杨某1和仇某的团队人员达到200人，其就叫系统管理员把他们调为市长代理，但没过几天，公司开始出现资金问题，很多会员到公司吵闹，毕竟杨某1和仇某为公司的发展付出了不少努力，其为了不想连累他们就撤销了他们的市长代理。杨某1为公司寻找厂址建立恒温库，杨某1和仇某还经常一起参加公司组织的慈善活动，召集会员参加公司组织的讲课活动和旅游活动，公司出现问题后他们主动跟会员沟通，安抚会员情绪，联系会员签署还款协议。钟某3盛、李某1年、叶某1宏都是新公司的员工，他们负责做ＡＰＰ软件，其转账给他们是新公司的工资；仇某，女，她是中贝公司会员，具体属于哪个级别其不清楚，是彭某1平下面的团队成员；窦某2其只知道是会员，有印象但其不认识她，其知道是仇某下面团队会员；白某红也是会员，有印象但其不认识，其知道是仇某下面团队；雷炼辉，男，他是中贝会员，什么级别其不清楚，是伍某1的团队；魏某1香，女，中贝的会员，塘厦居住，什么级别其不清楚，杨某1团队的；潘某1，女，中贝的会员在塘厦居住的，什么级别其不清楚，杨某1团队的，期间讲了一个月的课，其给她6000元一个月的工资；韦某兰，女，是中贝的会员，级别其不清楚，属于杨某1团队的。这些其不知道级别的会员都是后期公司资金断裂快倒闭才加进来的，其记不了那么多。赖某1是中贝公司成立会员系统这个模式的第一个会员，他是分红最多的，当时是以他老婆的名字入会的，2016年8月份之后他就没再投入。一开始来到塘厦华毅大厦这个点之后，都是刘某1、玉姐、赖某1他们几个人叫人过来入会。赖某1、王某3、罗某1、陈某6各自管理各自的团队，公司有组织讲课、旅游及开展慈善活动，或者公司有什么消息宣布，他们就各自通知自己团队的人员参加公司组织的活动，招揽更多会员加入及投资中贝公司。期间一个深圳会员介绍三个学生给其工作，其每个月给他们3000元，后来他们知道这个工作像是传销，就提出来将办公地点搬去珠海，还要求每人加工资5000元，到了2016年12月份其给不起工资他们就自行撤掉了。后台的管理负责人是费某。其请了蒋波涛在上海讲了一个月的工资，讲课内容是公司模式和发展前景及商业模式，目的是为了吸纳更多会员加入公司。公司讲课一般是由村代以上负责人报名有投资意向的人数给公司，公司收取200元报名费，然后布置会场，其就联系谢某1。刘某1、玉姐、光哥他们给其策划方案后一开始三个月没有什么会员，没业绩，其给他们每个月1万元工资，他们说好每一份产品都要给他们每人25元提成，不定时给他们，他们可以直接在系统里看到加入多少会员，他们也会告诉其要给他们多少钱。其一般是通过微信转账或者通过招商银行账号转账给刘某1、玉姐，光哥一直不直接收取其的钱，他们收钱之后再转给光哥。（4）恒温库的相关情况。东莞中贝农业科技有限公司是其提出成立来建设恒温库的，这个公司实际上是其负责提供鸡蛋给他们，其他没有什么关系，由于当时公司已经出现资金问题，很多会员无法返现到公司吵闹，所以以舅舅陈某1的名义作为公司大股东，持50.995%，陈某1实际没有出资，实际控股是湖北中贝。当时考虑到用本地人的名义来注册对公司的发展有帮助，所以叫梁某1带做法人，梁某1带、彭某1平、吕某、周某2、罗某1、罗碧绿每人投资65000元成为股东。建设恒温库是为了发展实体经济，为公司创造更多利润，还可以缓解湖北鸡蛋销售渠道压力。梁某1带、彭某1平、周某2、罗某1负责为公司向酒店、学校、餐厅等部门接订单业务，拓宽鸡蛋销售渠道。东莞中贝农业科技有限公司的租金、装修费、设备、广告是其以湖北中贝的公司账号及其个人用户账户号出资的，其总共投资约80万元，虽然法人是梁某1带，但是还是湖北中贝蛋业有限公司控股的。其聘请孔某1德负责管理东莞中贝农业科技有限公司的内务工作，孔某1德还帮忙卖出一车鸡蛋，具体卖给何人其不清楚。辨认笔录：辨认出喻跃东（玉姐）、王某3、梁某1带、潘某1、仇某、刘某1、谢某1、杨某1、伍某1、费某、彭某1平、罗某1、孔某1德。4、刘某1：证实（1）中贝公司基本情况。2015年12月底，其经朋友“富姐”介绍到深圳中贝资产管理有限公司（在深圳市罗湖区富林大酒店楼上），当时台上有工作人员在讲课，介绍公司运营模式，客户投资5000元可以获得产品一箱鸡蛋（360个）、一箱红酒（6瓶）和一个净水器，通过公排形式，如果投资的客户满十个，第一个客户就可以获得15000元（包括本金5000元）的收益，获得收益就出局。当时其交了5000元，过了十几天获得收益（老板王某1给其发了15000元红包）。次日其又投了5000元，之后公司说客户没有继续投钱，其的钱就拿不回来了。2016年2月中旬，王某1把5000元模式改成1980元模式，但进展不顺利。2016年2月底，其和王某1、“钟某1”、“喻某1”、“光哥”在餐厅见面，“喻某1”（经辨认是被告人喻跃东）向王某1提出3000元模式，即客户投资3000元就成为会员，获得180元鸡蛋和两瓶红酒。成为会员后还可以继续购买产品，每个人最多可以购买十份，每购买一份是3000元，50天内分五次返现（每十天返现一次），共返现5000元，当中扣除8%的税，实际到手4600元。另外成功介绍一个人购买产品，就可以获得5000元的提成，扣除8%的税，到手4600元。经商讨，大家一拍即合。另外，喻某1和光哥提出成立新公司，按照提出的模式运营，如果每进一单，就从中抽取300元，200元分红给市场代理，另外100元供其和喻某1、光哥、钟某1每人提成25元。然后会员还有级别，发展50人、100人、150人、200人的，分别对应一个级别。不过后来谢某2在开会的时候给四个级别分别命名为村级代理、镇级代理、县级代理、市级代理。喻某1说因为深圳这边的客户没有兑现承诺，不好继续在深圳发展，钟某1提议在东莞成立新公司，喻某1和王某1同意。过了两三天，王某1带孔某1德过来会面，介绍孙敬德是公司的经理，安排孔在东莞找公司的办公室。之后喻某1介绍李自权负责做网站。之后喻某1找到东莞本地人赖某1帮忙在东莞找办公室，说朋友在东莞找办公室开公司，叫赖某1帮忙找一下，然后由孔某1德联系赖某1去找办公室。（2）各人地位、作用。2016年3月其来到新公司地址东莞塘厦镇塘龙东路华毅大厦7楼帮忙干活，到2016年3月20日公司正式开张。当时王某1、孔某1德、喻某1、光哥、钟某1、赖某1、杨某1、伍某1、雷炼辉、王某3还有一些不认识的人到场参加，另外还有公司员工江某丽、董某。赖某1向在场人员介绍王某1董事长、介绍公司发展前景等。过后，赖某1、伍某1、王某3拼命约客户过来了解公司情况，向客户介绍公司的模式和发展前景，说服客户购买公司产品成为会员并投资公司。2016年3月底开始，王某1聘请了谢某2到公司讲课，讲课内容是关于中贝公司的运营模式和发展前景、公司的股权在上海新四板挂盘、套用信用卡来投资公司，还讲让大家一起投资恒温库等内容。赖某1、蒋波涛、伍某1、雷炼辉、杨某1、潘某1都有在公司办公室给会员讲过课，向会员介绍公司的运营和投资模式，以及公司的发展前景等情况，目的是为了让更多的会员购买公司产品及投资公司。他们讲课时候现场约有十几人，对象都是想过来了解中贝公司的人，都是在东莞市中贝企业管理有限公司的办公室，他们经常过来跟会员讲课，后来在林村荣升酒店设了一个办公点，杨某1、梁某1带与潘某1就在该办公点给会员讲课。公司一开始是没有等级之分的，2016年4月开始，公司就制定了等级制度，由上至下依次是市长代理-县长代理-镇长代理-村长代理-普通会员，其只知道要通过拉人头的形式达到一定人数才可以晋升级别。2016年3月，其介绍苟换存加入成为会员，因为当时公司正处起步阶段，为了公司发展王某1给她作为市长代理，然后苟又推荐了罗某1成为会员。2016年4月苟回老家，就把市长代理给了罗某1。罗某1成为市长代理后经常拉客户到公司，向客户介绍公司的运营和投资模式，以及公司的发展前景，推荐很多客户加入投资公司，听说罗某1团队约有一百三十多人，前后估计赚了一百多万。不清楚罗某1作为市长代理在团队中发挥什么作用。知道还有赖某1、王某3、彭某1平、陈某7是市长代理。市长代理是片区的最高领导人，负责管理自己的团队。赖某1的团队有杨某1、潘某1、梁某1带等人。杨某1是赖某1的直接下线，后到2016年8月，赖某1因为跟会员说一些损害公司的话，王某1就冷落赖某1，赖就申请离开公司，后来杨某1发展的下线达到市长代理级别；梁某1带是杨某1的下线，是杨某1的学生，梁某1带的级别其不清楚，据说亏了不少钱；潘某1是杨某1的下线，级别不详。东莞中贝企业管理公司会员系统网站是××，由费某负责管理该网站数据。其至今获得提成约50万元，喻某1获得的提成只会比其多，不会比其少。（3）关于恒温库。东莞农业科技有限公司是王某1和谢某2提出成立的，目的是为了建立恒温库，王某1跟会员讲是为了储存鸡蛋。王某1与谢某2都在大会上讲过建立恒温库的作用，王某1还说要让谢某2担任恒温库的总裁和持股。其个人认为王某1和谢某2在公开场合介绍建立恒温库的目的是让更多的会员相信公司的发展前景，吸引会员继续投资公司。辨认笔录：辨认出喻跃东（喻某1）、王某3、梁某1带、潘某1、魏某1香、仇某、王某1、谢某2、杨某1、伍某1、雷某辉、费某、彭某1平、赖某1、罗某1、孔某1德、蒋波涛。5、谢某1：证实（1）中贝公司基本情况及投资模式。2015年上半年的一天，其受约在北大股权班讲课，讲的内容是关于股权和信用的，当时王某1在现场听其讲课，是其的一个学员。课后王某1向其介绍鸡蛋的行业，流量和现金流很大，而且类似期货的市场，价格经常变动，资金回笼也快，但是其认为鸡蛋的利润薄，当时其就没有怎么在意。后来王某1经常通过电话与其联系，向其咨询鸡蛋行业的发展前景，之后其也通过上网了解鸡蛋行业的分析、发展和价差等情况，发现鸡蛋行业的市场确实很大。2015年11月的时候，王某1约其在深圳见面，向其咨询想设计一种会员模式来转板（王某1的湖北中贝蛋业有限公司当时属于上海Ｑ板挂牌企业），也就是所谓的吸粉模式，并向其承诺如果其设计了出了这种模式后，就将在深圳注册一家公司，给其占20％的股份。于是，其就设计出了1980元的模式，该模式就是以小区为单元，一个小区发展一个代理商，代理商必须是在小区里有经营行业的，可以是超市、餐厅、服装店、士多店等等，只需要交一万元就可以成为代理商，每个代理商在自己的店门口摆设易拉宝或Ｘ展架，上面就是关于1980元模式的内容，内容就是1980元就可以享受价格5000元的物品，每个人向代理商交1980元，就可以得到1280枚鸡蛋、一台净水器、一瓶红酒、一个蒸蛋器和积分。王某1认同了其设计的模式，就于2015年12月25日成立了深圳中贝资产管理有限公司，公司的法人代表是王某1，王某1的湖北中贝蛋业有限公司持股70％，其名下的深圳市共生共赢投资管理有限公司持股20％，王某1的红酒供应商李辉持有10％股份。其与王某1就从这时候开始成为了拍档。深圳中贝资产管理公司成立后，公司就在深圳市罗湖区富临大酒店召开招商会议，会议招了十几个代理商，而且王某1还找了几个业务经理加入团队用于服务代理商。过了约半个月，也就是2015年12月中下旬的时候，因王某1是农民出身，也不太懂得管理团队，王某1就跟其说认识了一些人，那些人给他策划了5000元的模式，叫全国公排一条线，就是交5000元成为会员，后面有七个会员，就可以拿回自己的本金，鸡蛋和红酒这些产品就相当于赠送给会员的。当时其听了王某1说的这种模式后，其就觉得这种模式可能不合法，其当时就很生气的反对他这么做，因为他没有使用其的运营模式，而且还听信别人，但他还是继续这么做，其就要求他不变更股权，将股权全部还给他。之后其就没有继续帮他了就出国玩了一个多月才回国。其回国后，王某1打电话给其说要跟其借钱，说做不下去了，其就没有理他，还说了他一顿，之后其就没怎么和他联系了。（2）其及其他人在中贝公司的地位、作用。其是从2016年4月至2016年10月份之间，每个月都有去东莞中贝企业管理有限公司讲课，三天两晚的讲课每个月都有一次，还有一些讲一个上午或下午的课，其讲课至今王某1给其的报酬约有三十几万（包含王某18月至10月三个月每月给其的五万元顾问费共十五万元），具体数额其记不清楚。除了邀请其讲课外还邀请潘某1、伍某1、蒋老师和雷老师等人讲课，介绍的是3000元模式。中贝公司据说有会员一万多人，投资的资产估计有三个亿。这些资金第一个是王某1将资金拿去购买鸡蛋、红酒给会员返利，第二个是怀疑王某1不管怎样还剩几千万。不清楚片区领导如何领导自己的团队。网络维护人员是王某1安排的人，应该是费某他们。2016年4月中下旬德尔开始至11月份其都会去讲课，讲课地点有东莞、广州、肇庆、佛山、上海、无锡等，每次都有一百多人参加，这些人都是发展成为村代、镇代、5、市代的人带过去准备发展成为湖北中贝的人。东莞农业科技有限公司是王某1提出要成立东莞农业科技有限公司恒温库，听王某1说是杨某1帮忙找厂址的。王某1说找梁某1带担任东莞农业科技有限公司是因为梁某1带是本地人，有一定人脉，让梁某1带担任法人代表有利于公司的发展及产品的销售。因为其是中贝的会员，所以其到恒温库领过几次鸡蛋，不清楚恒温库建立期间公司有无组织会员等相关人员去参观。辨认笔录：辨认出王某1、杨某1、伍某1、雷某辉、蒋波涛、彭某1平、赖某1、罗某1、孔某1德、梁某1带、潘某1、仇某、魏某1香。6、罗某1：证实（1）中贝公司基本情况。因其投资了湖北中贝蛋业有限公司也介绍了他人投资，涉嫌传销一事被公安机关刑事拘留的。其听讲课老师蒋波涛和谢某1讲，该公司在湖北浠水县，法人和董事长是王某1，以生产销售鸡蛋业务为主。王银林在东莞市塘厦镇云海酒店旁边7楼有一个办公点，主要是孔某1德和几个工人在那里管理的；在东莞市塘厦镇林村有一个在5楼的办公点，最初是赖某1和一个姓麦的男子在管理的，后来谁管理其不清楚。中贝公司有一个会员管理系统，每一个入会的会员就会将相关信息在网站注册，包括身份证、电话号码、银行卡信息在该网站注册，交钱后通过公司这个系统激活，激活以后在系统里可以看到自己投资的金额，还有提款的额度，还有可以看到自己下面人员信息的推荐图，直接推荐和间接推荐都可以看到，并且也能看到被推荐人投资份额情况，还可以显示自己团队人数。按照公司规定，入会的会员提现额度是每十天提现一次，需要自己在系统上点击操作，操作后会有公司系统管理的后台人员将钱打到个人账户上。据王某1讲中贝公司有实体经济，公司是有产业链的，与合作社有业务往来，还说每天有鸡蛋销往广州批发市场、大岭山批发市场，但其没有经手这些不清楚具体情况。（2）其加入中北公司的情况。2016年4月份，其朋友苟换存介绍其到东莞塘厦镇云海酒店旁边7楼的办公点找一个叫刘某1来了解中贝蛋业有限公司投资项目的事情，刘某1当时不在，是蒋波涛跟孔某1德接待其，他们向其介绍中贝蛋业公司的运行模式跟如何赚钱，并称投资六千块钱可以得到180只鸡蛋和2支红酒，然后其就投入了六千块钱，其中三千块钱是投资的，三千块钱是入会的，入会的推荐人是苟换存，投资的三千块钱每十天可以拿到一共920元的回报，一共可以提现五次共4600元，整个入会、报单、提现的流程都是通过中贝蛋业有限公司的后台管理系统去运作，过了十天后，其收到了提现的第一笔钱共920元，其就继续投入了3万元。后面其收到返现后就陆陆续续投资，共投资了约40万元，返现了约20万元，从2016年10月中旬的时候公司就没有继续返现给其，所以其还有20万元未返现。（3）其在中贝公司的地位、作用。其是湖北中贝蛋业有限公司团队管理人员之一，负责东莞石碣和佛山罗村片区的市级代理。其推荐了蓝某、赖某2、叶某2英加入公司，蓝某是负责佛山片区的县级代理，赖某2是负责石碣片区的镇级代理，叶某2兰是负责惠州片区的县级代理。其创建名为佛山中贝领导群（约有20人）、广某贝某（约有130人，里面包括一些领导、会员以及非会员，主要是让团队人员沟通一下，更多地了解中贝公司情况）两个微信群。佛山中贝领导群的用途主要是其、孔某1德以及县级代理以上传达或者转发一下关于中贝公司的相关信息以及链接，为了让大家了解公司的具体情况和公司的活动情况。广某贝某包括其团队的一些领导、会员以及非会员的人员，主要是让团队会员沟通一下，更多地了解公司的情况。（4）其他人员地位与作用。公司里面的人员主要有：王某1是湖北中贝蛋业有限公司的法人和董事长；孔敬德在东莞市塘厦镇云海酒店旁边7楼王某1设的点那里做负责人；梁某1带是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，不知道是东莞市塘厦片区的市级代理还是县级代理；谢某1在湖北中贝蛋业有限公司当战略顾问，听说他跟该公司签了合约的顾问，为大家讲课，讲金融投资，将如何包装让中贝公司上市等；蒋波涛也是湖北中贝蛋业有限公司的讲师，投资项目的团队管理员，跟伍某1一个团队，市级代理级别，负责哪里片区不清楚；彭某1平是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，是东莞市清溪镇片区的市级代理，他的上一级是仇某；罗某2是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，是负责深圳片区的市级代理；周某2是东莞中贝农业科技有限公司的股东之一，是杨某1的老婆；杨某1是负责塘厦片区的市级代理，是梁某1带入会的推荐人；潘木娇有时候会在塘厦镇林村的一个在5楼的办公点给会员讲课，介绍中贝产业链如何赚钱。伍某2红是负责石碣片区的县级代理，是赖某2介绍入会的。费某是王某1亲戚，负责管理后台系统，加入系统积分金额有错的话都是找他解决。雷某辉是伍某1的下线，也是在中贝公司做过类似讲师的事，会在现场及一些新来会员讲解一下中贝公司前景情况，目的就是让大家加入中贝会员，交钱入会。赖某1是中贝公司最早期的会员，负责与会员聊天，后来他与公司领导层闹矛盾就退出了。麦立新在中贝公司林村一个办公地点，他在现场负责管理，会员去领鸡蛋需要经过他授权同意。（5）恒温库的情况。在塘厦镇科技5路有一个鸡蛋恒温库，是王某1出资装修的，但没付装修钱，最后是梁某1带跟王某1商量，让他们几人合股加入该公司，公司名字好像叫东莞中贝农业科技有限公司，法人是梁某1带，其是其中一股东，其入了65000元的股份，具体占有比率其不清楚，还有彭某1平，罗某2、周某2（杨某1的妻子）、潘某1等6、7个股东。其入股中贝的时候有签下合同，合同内容是销售鸡蛋自负盈亏，开始有一批鸡蛋进了恒温库，卖了之后没有收到钱，其还要求退股，梁某1带说公章没找到，口头答应其退股。梁某1带跟其说东莞市中贝农业科技有限公司与湖北中贝蛋业有限公司没有关系，叫其放心，当时梁某1带说跟湖北浠水县专门收购鸡蛋的老板有合作，成立恒温库的作用是低价收购鸡蛋后运到恒温库保存，等价格高的时候销售出去，他们就可以挣更高的利润。其在东莞市中贝农业科技有限公司没有负责什么工作，只负责出资及承担公司部分盈亏责任。辨认笔录：辨认出王某1、杨某1、谢某1、伍某1、蒋波涛、彭某1平。7、伍某1：证实（1）其加入中贝公司过程。证实2016年3月26日，刘某1给其打电话给其说其过去塘厦镇华毅大厦七楼，说有一个投资项目给其，其就过去了解，后来刘某1跟其说交3000元就可以加入他们公司成为会员，每投入3000元就可以返还5000元，后返还4600元，每十天返还一次，每次返还920元，而且每交3000元就可以得到两瓶红酒和180个鸡蛋，刘某1还说他们公司以鸡蛋为模式来打通产业链，每一个环节都可以赚钱，并且每一个环节都可以回馈投资者，其就用信用卡刷卡6000元加入会员并购买了一份产品，当天其就得到四瓶红酒和360个鸡蛋。其觉得这个有利可图，就加大投入，陆续用其妻子、母亲、哥哥、嫂子的身份证注册成会员，其投入三四十万元，回本约20万元。（2）中贝公司基本情况及模式。中贝公司会员管理模式可以分为五个等级，分别为会员、村长、镇长、县长、市长，投入3000元就可以成为会员，下线达到或者购买200份产品就成为村长级别，400份产品就可以成为镇长级别，如果要达到县长或者市长级别就要王某1同意就可以了。中贝公司打着互联网的旗号，以鸡蛋为核心，公司会员每推一个会员就有4600元利润，或者自己注册成为会员后投资一份产品可以得到4600元，扣除3000元成本获利1600元。如果达到市长、县长、镇长、村长级别，其下线直推会员还可以得到200元至50元不等的利润。公司一个月会组织一次大型招商会吸纳会员，会通过讲课、直推、提成等方式吸引更多人加入中贝公司。（3）其在中贝公司地位、作用。过程中其推荐了蒋波涛和雷某辉成为其下线，后来蒋波涛、雷某辉也不断发展下线，加上其陆续投入很多钱，其于2016年9月的时候达到了市长级别，蒋波涛与雷某辉达到县长级别。蒋波涛与雷某辉也发展了很多下线，其这个团队有七八十人。其平时只管理蒋波涛与雷某辉，他们又会去管理他们的下线，层层管理，他们团队有一个微信群，叫做东莞中贝，有时候其在群里发一些公告要求会员去公司听课。在群里讲课就有其与谢某2，有时候一星期讲一次，有时候半个月讲一次，每次去听课会员从十几个至几十个不等，讲课地点在公司在塘厦镇华毅大厦里，其讲课内容主要动员会员加大投入，吸引他们直推更多人成为公司会员，其只是跟其自己的团队讲课，讲课内容是公司产业链，从投资每一份产品当中都能赚到钱，还有盈利模式，其讲课没有额外工资，其前前后后讲课有二十多次。蒋波涛与雷某辉讲课比较少，大概有五六次。其还协助公司每个月组织一次在东莞、肇庆、佛山等地酒店举行大型招商会，吸引更多人加入中贝公司。辨认笔录：辨认出潘某1、梁某1带、仇某、江某丽、王某1、杨某1、谢某2、费某、刘某1、孔某1德、蒋波涛、赖某1、雷某辉、彭某1平、罗某1。8、钟某3盛：证实（1）其加入中贝公司的情况。其2016年6月中旬在深圳中贝公司工作，地点在深圳罗湖和平大厦301房，房租是王某1支付的。至2016年10月老板没有给其发工资其就离职。其在中贝拿了四个月工资共计24000元，其工作不需要与公司会员或者以上级别人员接触。（2）其在公司的工作内容。其在公司是系统管理员，负责在网络系统开通激活会员账户、开通会员代理级别、统计会员提现数据等工作。老板是王某1，还认识公司的谢老师、费某、李某1年、刘某2、叶某1宏。谢老师具体做什么的不清楚，费某是财务人员，李某1年是客服人员，刘某2是维护网站人员，叶某1宏是客服人员。其是姑姑钟某4介绍进去工作的。王某1提供一个网址××给其，叫其登录进去，到时一个叫费某的人员就发名字给其，其点击开通后就可以了。其具体操作是：进入网站后点击后台管理，进入会员审核，输入二级密码，费某在一个五个人的微信群发名字过来，其就根据名字搜索并点击开通账户，然后相关的会员就可以登录他本人账号。还有王某1在微信群发会员开通会员等级代理，其就在代理审核那里点击通过。到晚上21时后，当天需要提现的会员在系统上有显示，其就点击下载一个会员提现表格，并将这个表格微信上发给王某1。其没有到过深圳中贝公司，在××网站上可以看到会员的上下级管理结构。这个网站一直到其离开都没有出现什么问题，如果有问题王某1叫其联系一名在广西的男子，但是其没有见过该名广西男子。其听刘某2说公司超过2000个会员，每天提现单有几百个，总金额每天有几百万元。其刚开始以为公司是卖鸡蛋红酒的公司，直到2016年9月份其觉得中贝公司是骗钱的。其后来觉得中贝公司是骗钱的还做是因为有6000元一个月其觉得不错。其没有介绍过人去中贝公司购买产品。其没有到过位于东莞市的中贝公司。其离职的时候将电脑交给王某1。（3）中贝公司的模式。中贝公司会员有普通会员、村长、镇长、县长和市长的级别，拉30人进去就可以成为村长，拉100人成为镇长，拉150人成为县长，拉200人成为市长。级别高返现就多一点。每购买一份产品就是3000元，包括一箱鸡蛋和两瓶红酒就可以成为会员，然后再购买多一份就可以返现，每一份产品返现5000元，打税8％，可以返利4600元，但是返现是十天返现，50田完成，如果返现完之后，再交3000元就可以激活账户，再交3000元就可以重新返现。辨认笔录：辨认出王某1、刘某2、叶某1宏。9、叶某1宏：证实（1）其加入中贝公司的情况。2016年5月至8月其开始在深圳中贝资产管理有限公司工作，主要负责派发鸡蛋和红酒。2016年8月份其就回家玩了一个月。到了2016年10月份，其接到王某1电话，安排一个文员工作给其，工资5000元一个月，没有额外的奖金与提成，其就来到深圳和平大厦三楼一个房间工作，其在那里工作了两个月，从10月初至11月底。（2）其在公司的工作内容。王某1安排负责在电脑上管理会员，主要激活深圳、东莞新加入会员、调整代理级别、统计后台提现数据、找密码账号处理疑难问题以及将事情向老板王某1汇报。开始工作时发现表弟钟某2、李某1年、刘某2已经在帮王某1做事了，一开始是钟某3盛胜教其电脑登录会员管理系统工作。有一个微信群群里有一个叫费某的人叫其激活，是王某1安排其激活的。调整级别是只要村长代理上一级的人给其发邮件确认，其就可以在网页里面调整，镇长级别也是一样，而县长、市长则要王某1同意才可以操作，一般都要王某1自己操作，市级代理需要开公司才可以获得老板的调整。其经手调整了大约20多个村级代理，约10个镇级代理，县级代理约1个，市级代理则没有。统计后台数据是这样统计的：网页查找键直接点击统计就有每天数据出来，然后直接发微信给王某1，有时也听他指示给一个叫费某的男子，将统计数据出来的金额发给他们，由财务给会员提现。这个会员大约有三四千人，每天提现数额至少十万元，正常都是二三十万元，最多的有一百万元，这些都是现金数据，真正投资的真金白银其不清楚。（3）中贝公司的模式。中贝资产管理有限公司的会员制度是这样的：中贝公司会员有级别制度，有普通会员、村级代理、镇级代理、县级代理、市级代理，普通会员购买3000元鸡蛋和红酒就可以入会，可以得到180个鸡蛋和2瓶红酒；村级代理要推荐满30人购买红酒和鸡蛋即可；镇级代理推荐满50人购买红酒和鸡蛋即可、县级代理推荐满100人购买红酒和鸡蛋即可，市级代理就要成立公司才可以。中贝资产管理有限公司的是这样返利的：比如说一个人在中贝资产管理有限公司购买消费3000元鸡蛋和红酒就获得会员资格，这个会员可获得180只鸡蛋和两瓶红酒，推荐人拿返利5000元，打税费8%，可以返利4600元，每隔10天返利5次，每次返利920元人民币。公司的会员每个人只能投资10次，也就是最多缴纳33000元，以此类推可以返利46000元。真正能赚13000元人民币，可以重复操作，但要重新激活账号使用。其后来做了一个多月感觉是做传销，当时没有发工资，其就晚了一点离开公司。10、魏某1香：证实（1）中贝公司基本情况。中贝公司全称是湖北中贝蛋业有限公司，公司注册地址在湖北省浠水县，成立时间是2015年，以生产加工销售鸡蛋为业务的，该公司法人是王某1，他在2016年5月期间将该公司在东莞市塘厦镇设立了两个点，其中一个点是在云海酒店后面一栋办公楼7楼，另一个点在东莞市塘厦镇林村一栋商品楼五楼；2016年10月又在东莞市塘厦镇科苑城一个工业园里面设了恒温库后，就成立了一个公司叫东莞市中贝农业科技有限公司，该公司法人是梁某1带，而王某1、罗某1等人也是该公司的股东，其他股东其就不清楚了。（2）其加入中贝公司情况。2016年5月份一天中午，梁某1带打电话叫其订房间吃饭，过了一会，梁某1带就和赖某1、杨某1、王某1和谢某2等人在其经营的好实惠酒家吃饭，其问梁某1带他们是做什么生意的，梁某1带就跟其介绍王某1他们是做鸡蛋批发生意的，交费成为会员之后不仅可以领鸡蛋还可以返利，其听了之后觉得还不错，因为其是做餐饮，平时也需要进鸡蛋，他们说过两天在云海酒店后面办公楼7楼有个会议，叫其有空可以过去了解一下。于是，过了两天其就去到云海酒店后面办公楼7楼，见到王某1后，他跟其介绍中贝蛋业公司的经营模式，成为会员以后，以市场的推动吸纳会员，打开中贝蛋业的知名度，东莞市场需求量很大，他公司的鸡蛋主要销售给达利园、好彩头、大岭山市场等，客户需要量很大，通过这种市场推动，可以缓解蛋农鸡蛋销售渠道不畅通的情况；而且成为会员之后，可以免费领取鸡蛋和拉图红酒。听了王某1的介绍之后，过了两三天，梁某1带又和赖某1、杨某1、王某1和谢某2等人在其经营的好实惠酒家吃饭，当时他们问其要不要入会，其就抱着试试的心态答应了，然后王某1就叫他旁边的姓孔的助理拿了一个瑞刷的ＰＯＳ机出来，其就使用其一张平安银行的车主信用卡（卡号是52×××72）在ＰＯＳ刷卡交费3000元成为会员，然后王某1就叫他助理从车上拿了15盒鸡蛋（一盒12个）和两瓶拉图红酒给其。之后其用手机扫了拉图红酒的二维码，2012款拉图红酒市场价是1880元，2008款拉图红酒2180元，当时其就觉得还挺实惠的。2016年6月中旬的时候，王某1告诉其如果一次性投入30000元，不仅可以领150盒鸡蛋和20瓶红酒，还可以免费到泰国旅游，入会后投资一股为3000元，每个会员每购买一股就可以50天内分5次返还，每次提现1000元，当中扣除所谓8%的税费，就是每次提现920元，一共可获得4600元。到期其就可以在该公司会员系统里面提现，按照50天分5次返还，比如其投资30000元，每十天可以提现9200元，一共可获得46000元。每人最多可以投入30000元，如果推荐他人成为会员，他就要交3000元入会，然后需要再投入最少一股3000元，也是按照50天分5次返还来提取，一次提现920元，到期总共提现4600元，另外其推荐他成为会员，还可以得到提成4600元，也是按照50天分5次返还来提取，一次提成920元。所以当时其就投入了30000元，还免费去泰国旅游五天。后面陆续其又使用其自己的，其妹妹魏某2、其儿子魏某3、其丈夫曹某、弟媳魏某4的身份证投入约45万元，但到2016年9月底开始中贝蛋业有限公司出现资金断链了，2016年9月15日，中贝公司在广东省肇庆市一酒店组织一次免费学习培训，当时会场约有两百人，在场有王某1、谢某2以及来自各地的会员，谢某2在会场讲课，讲课内容涉及信用卡的循环使用而不用还利息、中贝公司的未来发展前景、放大杠杆投资等内容。回来之后，其又投入15万元到中贝公司，但中贝公司就一直推说是系统出现问题，后来就一直没有返现给其了，总体来说，其总共投入约60万元，返利约22万元，损失约38万元。（3）其在中贝公司的地位、作用。其是中贝公司村级代理，其的下线有约11名会员，其推荐了其干女儿常某、其朋友陈某8、其嫂子谢某3、其朋友毛某、其朋友郝某、其客户汪某。其成为公司村级代理之后就可以从下面会员投资中每一股获得50元的好处，镇长以上级别可以获得什么好处其就没有详细了解了。其加入中贝蛋业有限公司后加入塘厦中贝蛋业会员群，群里约有一百人左右，群里很多是会员，有什么活动在群里通知。后其建立一个微信群叫塘厦中贝会员交流群，群里有一些是会员，有一些是想了解投资的中贝的人，当时群成员约有二三十人左右。其在微信群发过一些关于中贝蛋业有限公司的发展前景、介绍公司模式之类的信息。（4）其他人在中贝公司的地位与作用。赖某1虽然是他们团队最高层，但是他曾劝过其不要继续投要撤，可能是个局。梁某1带是第一个向其介绍中贝的人，其入会后梁某1带一直想通过其人脉拉更多的人入会，可能想达到更高级别获得更大利益，当时中贝公司资金出现问题的时候，梁某1带劝他们会员不要去报案，并且要他们签订还款协议。潘某1属于县级代理，她拿中贝公司一个月6000元工资在公司或者聚会的时候向在场人员讲述过中贝公司的发展前景与投资模式，目的就是拉拢更多人入会，从而获得更多的提成与利益。杨某1只是和他们这群算是中贝领导层分享他的中贝投资理念，梁某1带与潘某1在微信群里说中贝的动向，并且偶尔通知一下聚会，发一些网络链接关于中贝公司前景，并且让他们相信中贝，加大投资，多拉会员。辨认笔录：辨认出江某丽、赖某1、杨某1、王某1、谢某2等人。11、窦某1证实（1）其加入中贝公司的情况。2016年7月份的一天，其在清溪镇商业街克丽提娜美容院上班时，一个客人叫“强某”（真实姓名不详，男，50多岁）跟其说有一个好项目，说是做鸡蛋的，准备上市。过了一个星期左右，其的一个客人仇某（女，40多岁，江西人）到其上班的美容院，其问仇有无什么好项目，其听说有一个做鸡蛋的生意挺不错的，这时仇就说她就是做鸡蛋生意的，且做了很久，她说该公司叫中贝蛋业有限公司，该公司在塘厦镇。仇说有空会带其去看看公司。并将该公司地址发给其了。过了约1个星期，其就自己过去塘厦镇林村一酒店，该酒店的名字其不记得了，其在酒店门口就看到很多搬运工在搬鸡蛋及红酒。其就上去该酒店的三楼还是五楼其不记得了，其上去看到该办公室有一个招牌，名字叫中贝蛋业有限公司，还有公司贴了很多关于公司的简介。其看到很多人在领取鸡蛋。会议室有一个男子（不认识，20多岁）在介绍公司的情况，当时会议室有7、8个人在听该名男子介绍。其也在听该名男子介绍情况。其在了解该公司的情况后，其就决定加入该公司，其就交了33000元给公司的财务“阿某”（女，20多岁，其他不详），当时其是用其自己的建设银行卡在“阿某”提供的机器上刷卡。其中3000元是会员费，30000元是购买了公司的10份产品。“阿某”问其是何人介绍的，其说是仇某。当时公司给其一个网址，但该网址其不记得了。网址的登录的账号是其的手机号135××××1615，登录密码是6个1，提现密码是6个2，该密码是可以改动的。登录自己的账号后，可以看到其自己的投资、返现、利润及其的下线人员情况。当时其加入公司的当天，公司叫其领取1980个鸡蛋及22支红酒，其当时就想着领回去没有地方存放，其当天就领取了一部分鸡蛋及红酒，其余的暂存在公司仓库。（2）其及其他人在中贝公司的地位、作用。后来仇某拉其进公司微信群，群主是彭某2，该微信群成员均是彭某2下线，群里一般是仇某或者彭某1平解答会员提问。该彭某1平与仇某都会在彭某1平建立的微信群和他们沟通，会转发一些中贝公司的链接，前景等信息，目的是让他们更加相信中贝，放心投资。过了三四天，其就介绍其朋友陈俊瑜加入中贝公司，陈俊瑜交了18000元。后其成功介绍其家人共五个亲属。五个亲属一共转账129000元到其建设银行卡内，接着其拿家属身份证、手机号到中贝公司交会员费及购买产品的费用。后来仇云霞跟其说公司村长、镇长的好处，要其争取做村长，其就借了朋友及同事身份证共10张，自己出钱交了10个人会员费3万元。2016年9月中旬，其就成了公司村长级别。到了10月份，仇某说中贝公司在肇庆凤凰酒店召开一个招商会，就带其过去，去到之后仇某说其如果当场加10单，就可以帮其申请镇长代理，其就又借了10个朋友亲戚的10个身份证自己掏钱加入，后仇某帮其申请为镇级代理。其在中贝公司属于清溪仇某、彭某1平团队。公司带他们到肇庆酒店招商会时谢某2说到时全广东的鸡蛋会拉到塘厦镇恒温库进行统一销售。2016年11月1日的时候仇某告诉其恒温库开张，带其过去参观，当时王某1在场，并且说这个恒温库是华南地区所有鸡蛋批发商的集中地，当时有很多中贝会员在场，参观了一下之后仇某叫其交纳200元费用购买花篮送给中贝公司，之后王某1组织他们到附近饭店吃饭。辨认笔录：辨认出王某1、谢某2、彭某2（彭某1平）、仇某。12、白某红：证实其是仇某团队下面的村级代理，中贝公司其所知道就有五六个团队，伍某1、蒋波涛和雷某辉是一个团队，每个团队都有自己的微信群与手机号作为联系方式，自己团队成员有时候吃饭唱歌，在活动中介绍中贝多么好，借此诱惑大家往中贝公司投入更多的钱。伍某1团队中伍某1、蒋波涛与雷某辉都有讲课，每个团队的市长都会跟他们团队的成员讲课。其没有听过伍某1等人的课，其只是听过仇某与彭某1平的课。其加入过中贝蛋业的微信群，微信群名称叫中贝蛋业，该群彭某1平平时发公司资料、公司未来模式、何人提升级别等，仇某也会在群里发类似的信息。关于中贝公司是否投资实业，他们给其看过合同，说有投资达利园蛋糕、盼盼食品等企业，但是合同真实性其不清楚，位于塘厦科苑城的恒温库是他们投资存放鸡蛋的地方，其他投资情况其就不清楚了。中贝公司每个月举办一次大型推介会吸纳新成员，举办地方其知道的有广州、佛山、肇庆、东莞石排等。每次举办这个活动时，公司会在每个市长团队中发布消息，看是否要参加，但是参加这种需要自己交钱，从300元到500元不等。辨认笔录：辨认出王某1、谢某2、杨某1、伍某1、雷某辉、费某、彭某1平、麦立新、孔某1德、仇某、潘某1、梁某1带、窦某2、江某丽。13、周某1证实（1）中贝公司基本情况。因其于2016年6月份至9月底参与投资湖北中贝蛋业有限公司一事被带回派出所讯问的。公司的名称叫湖北中贝蛋业有限公司，总部在湖北省浠水，该公司老板是王某1，塘厦有个点，设在东莞市塘厦镇塘东埔市场一大厦七楼。公司主打销售鸡蛋和红酒，以会员的形式入会，及介绍更多的人加入公司入会进行投资，其他不清楚。是以买一份3000元鸡蛋的产品成为公司的会员，再投资每一份产品都是3000元，可以得到180只鸡蛋，两瓶红酒。入会后才有资格推荐一人来入会，可以得到5000元回报，按照50天内分5次返还的形式，每隔10天分得1000元的利润。公司有一个网站来管理会员，网站其记不得了。每一个会员就在该自己的身份信息注册会员，每个会员能清楚自己的名字，身份证，银行卡，电话号码联系方式，同时还登记介绍人，如果介绍下会员也都有登记清楚，用自己的手机电话号码作为会员帐号，原始密码是6个1，会员要自己修改密码也可以自己修改，可以看清楚自己投注的总额及投资分红情况，10天就要提现一次分红。每个会员投资一股为3000元，每个会员封顶投资10股，共投资33000元，每十天过后，分5次返还，每次提现1000元，扣除8%的费用，每次提现920元，一共可获得4600元。每次都要操作提现。提现后又重新用身份证注册重复投资。其自己购买了约120份的产品，自己投入的现金约20万元，加上重复提现的投资获利再进行投资的数额约40万元。总共分得的红利约10万元，后来分红后又都投入进去购买产品，就没有分红了。中贝公司有一个会员群，群名其不记得了，其是2016年6月份加入，2016年9月退群，该群有两三百人。2016年公司一个恒温库要放鸡蛋，公司在塘厦镇科苑城，要打个名称为东莞市中贝农业科技有限公司，这个地方法人是梁某1带，其在该公司没有股份，其不清楚其老公杨某1是否组织、管理或者拉人头的形式参与中贝投资。（2）其加入中贝的过程。2016年5月底的时候，其打电话给其老公杨某1问他在哪里，他说在塘厦中贝公司，其就过去看了一下，之后其就听谢某2老师讲课说通过中贝公司的产业链投资能赚钱，其老公也跟其说能赚钱，其就自己投资，当时其以其老公为介绍人就交了3000元注册会员，后其每隔10天买10份产品，每份产品3000元，共3万元，这3万元分50天5次返还，每次返还9200元，之后其就这样在中贝公司的网站里注册账号重复投注了，到了2016年9月份的时候，公司的分红返还从10天该为15天分红一次，具体因为什么原因不清楚，到了10月份后，公司的投资金链断了，之后其就去公司找老板王某1，不知道他跑到哪里去了，之后听别人说2017年3月份老板要跟会员签还款协议，后来一直没有签，一直到现在，情况就是这样。辨认笔录：辨认出王某1、谢某2、杨某1、梁某1带。14、江某丽：证实（1）中贝公司基本情况。其2016年4月初到东莞市塘厦镇东莞中贝网络科技有限公司（下称中贝公司）务工至当年10月底离职。入职中贝公司的时候在塘厦镇华毅大厦7楼7Ａ，后来在2016年10月底搬到塘厦镇龙背岭一工厂。公司董事长叫王某1，王某1下面有一个经理，他们都叫他孔经理，再就是其跟另外两个文员及一个仓库人员。公司建立了一个会员管理系统，是以买一份3000元人民币鸡蛋的产品成为公司的会员，每个会员会有一个账号，之后会员再通过自己的账号在系统内申购产品。每一份产品都按3000元人民币算，这份产品包含180只鸡蛋，两瓶红酒。购买一份产品取得会员资格后再买公司一份产品或帮公司销售一份产品就可以获得5000元的返利，这5000块钱的返利要扣掉8%的手续费，也就是说实际返利4600元人民币，分5次返还的形式，每10天返利一次，一次返还920元的利润，50天返还完4600元。在这50天的返利期内如果不继续购买产品账号就会被锁定，需要最少再买一份产品才能解锁账号，用于解锁账号交的购买产品的钱就不能参与返利；而在50天的返利期内继续购买产品才能持续参与返利活动。每个会员一个返利期内封顶购买10份产品，也就是说封顶投资33000元。比如一个会员入会交了33000元，其中3000元是获得会员资格，另外30000元购买十份产品，要在会员系统里面操作点击提现，按照50天（后来改为70天）分5次返还，每次9200元，一共可获得46000元。每次都要操作提现，不然就会提现不了。实际上，每个人购买的第一份产品的3000元，是给推荐他入会的老会员返利的，也即是说，每推荐一个人成为会员，即可在返利期内得到4600元，但必须是直接推荐人才能得到分红，并且前提是账号未被锁定。另外就是在账号未被锁定的情况下，作为推荐人如果帮公司销售掉一份产品给新会员，新会员交的第一份产品的3000块钱的返利会给推荐人。会员管理系统，网站××，目的是每一个购买鸡蛋产品入会的会员就在该系统里面登记注册会员信息，并且有该会员购买产品份数的信息，而会员交钱入会后就会在该系统里面帮该会员注册登记信息，包括名字，身份证，银行卡，电话号码，其中银行卡是用于给会员返利时转账使用，会员自行设定帐号和密码，里面还有一个二级提款密码，也是自行设定，用于提取返利的钱。公司从2016年10月中旬开始没有返利，但是从泰国回来之后公司应该就出问题了。其不知道中贝公司如何管理会员，一般是会员管理他们的下线。（2）其在中贝公司地位、作用。其入职中贝公司后岗位是会计，但是其实际工作与会计不沾边，就是做一些文员工作。其每天就是统计鸡蛋收入和支出记录，登记水费电费耗材费，鸡蛋从仓库运来后后的包装、会员领鸡蛋时的发放、购买办公用具等。其丈夫是挂靠在孔经理下面的会员，其母亲是挂靠在其丈夫下面的会员。另外其用其丈夫的身份取得会员资格所购买的第一份产品的3000块钱也是孔经理出的，用其母亲身份取得会员资格的钱是其自己出的。其丈夫的那个会员的推荐人是孔经理，之后其用其丈夫的会员作为推荐人给其母亲的身份信息取得了会员。15、彭某1平：证实其于2016年3月份的一天加入了中贝蛋业有限公司。中贝蛋业总公司在湖北浠水县，总公司的法人是王某1，主要经营范围为鸡蛋的批发销售等；在深圳市也有注册中贝公司。王某1向其介绍称只要交3000元就成为中贝公司的会员，公司就会送180只鸡蛋，两瓶红酒。每一份产品都按3000元算，每一个会员最高只能购买11份（包括入会时3000元为一份），帮公司直接介绍一个人加入公司就可以分得4600元的利润。公司分为5个等级，分别为会员、村长、镇长、县长、市长。后来其发展成为公司的市长级别（清溪团队最高领导人）。其的下线一共有两三百人。后还入股中贝储藏恒温库；其通过微信群负责收集、传达中贝公司上下级的信息；其组织自己的团队成员参加中贝公司的各项会议、活动；其管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领仇某（市级代理级别）等人积极发展会员。恒温库他们平时有带会员去参观。16、李某1年：证实其是中贝公司服务器管理员，负责看管服务器运行情况，维护好系统的正常运作，还有钟某3盛、叶某1宏与其住在一起，钟某3盛比其早进入中贝公司，叶某1宏比其晚一两个月进入中贝公司。钟某3盛和叶某1宏是公司客服人员，负责与一名叫费某的男子联系，激活账号等等。其是帮中贝公司打工的，不属于会员级别。其见过王某1、费某发微信给钟某3盛、叶某1宏等人，如果要升级成为什么级别就是钟某3盛与叶某1宏根据微信内容而定。中贝公司有几千个会员，不过很多听说都是虚假的，因为中贝公司很多会员资料都是乱填的。直到其离开公司后其才知道这个公司是搞传销的。平时是钟某3盛他们登录管理系统。17、伍某2红：证实2016年4月份的时候其朋友赖某2介绍其认识一个叫罗某1的男子，后来罗某1打电话给其说有一个赚钱项目，其与赖某2答应去了解一下，后来罗某1带她们去塘厦镇中贝蛋业有限公司，当时一个叫谢某2的男子讲课，当时听课的人有几十人，项目模式是先交3000元成为公司会员，每投入一单公司就可以送180个鸡蛋及两瓶红酒，之后每交3000元，50天内返还1000元，如果介绍他人入会，每介绍一个人就可以获得4600元提成。2016年4月24日，其与李某1军、刘某3一起去塘厦中贝蛋业公司，听完课后李某1军、刘某3每人入了两单，到了5月21日其在中贝公司刷了66000元共22单，后来其又投入10万元。后来为了方便其就向公司提出在石碣镇设置一个点，其与公司孔某1德、罗某1说要拿代理开店，公司同意，之后公司为了方便就配置了一部ＰＯＳ机在其他们这个点，因其对ＰＯＳ不是很熟悉，于是叫李某1军帮忙，李某1军就专门负责刷卡，后来其想一个人做，就让赖某2去石龙那里设置一个点，赖某2就同意了。他们设置这个点公司有提成给他们，每单提成100元。其与李某1军每人50元。其一共发展了四个人，分别是叶某3、李某1军、刘某3和刘某4，他们继续发展的下线人头至少有100人，他们发展下线其没有得益，只拿门店服务费。成为中贝公司会员基本上什么人都可以，只要投资3000元就可以。2016年9月底左右其是镇长级别代理，现在是什么级别其不清楚。其上面是罗某1，赖某2是其直接推荐人，其店下面还有叶耀和、郑某，他们是村长代理级别。中贝公司有时候会组织一些招商会推广，其店铺上放着那些宣传图片就是这样。中贝公司派送给会员的鸡蛋与红酒来源及成本其不清楚。18、李某1军：证实湖北中贝蛋业有限公司董事长是王某1，他在塘厦镇设置了一个点作为鸡蛋恒温库及办公室，该处负责人是王某1与孔某1德，还有塘厦镇、清溪镇、石碣镇、凤岗镇等地区都有代理商，塘厦镇有梁某2、梁某1带、潘某1、魏某1香等代理商，清溪镇有彭某1平、仇某等人，凤岗镇有伍某1等人，石碣镇有伍某2红。2017年4月份在石碣镇设立一个点，代理商是伍某2红，伍某2红下面还有一个下线叫郑某，是村长级别，还有一个下线叫赖某2，是镇长级别，还有一个下线叫叶耀和，是村长级别。其负责给伍某2红做事，她拿到的提成和其对分，其自己发展了十四个会员，其手底下会员投资有100万元以上。2016年5月22日至24日中贝公司在广州钟落潭那边开了个招商会，伍某2红他们邀请其参加，那次他们向其介绍这个代理模式。5月底还在那里搞了一个招商会，其也去了。2016年6月中旬伍某2红、赖某2在石碣镇一铺位设了一个经营点，贴上一些宣传公司鸡蛋的广告和公司名称这些，然后拉人过来了解投资。其平时在店里主要帮助发鸡蛋、红酒，后来公司配了刷卡机，其就帮助刷卡，后来还做账。平时会介绍人过来了解，开始赖某2负责讲课，后来伍某2红于8月底要其也讲，其也有讲课，讲课内容是讲一下公司之前告诉他们的那些，鸡蛋的好处、盈利、前景还有公司返利模式等，来吸引大家投资。他们店铺至今发展了有150人左右，拉拢的投资款大概有300万元以上，后来做了统计，大约有75人是亏损的。他们店铺亏损大概是100万元，如果是9月13日之前投资的钱，基本上是回本和赚钱的，后面再投都是亏的。其拿到提成大约是4万元，伍某2红大概也是这个数。有权力确定具体人员级别的是孔某1德、王某1及市长级别的罗某1。新会员来投资，一定要有一个推荐人才能成为公司会员，一定要投3000元一个单位，他投的这第一个3000元公司会每十天返利给他的推荐人，他的推荐人可以得到4600元。他们这个点是罗某1的下线，实际上就是伍某2红的下线。中贝公司开过几次大规模的宣传会，其听说最后有一万多的会员，听说最后欠会员本金有3000万元。其觉得中贝公司最大的问题是不断吸收会员才能维持，有人一下子投入很多钱，然后赚了就退出来，还有公司没有把资金用到实业上。19、赖某1：对参与组织、领导传销活动的犯罪事实拒不承认。证实（1）其加入中贝公司的过程。在2016年3-4月份期间，当时是喻某2（经辨认是被告人喻跃东）打电话告诉其说想在东莞租一个办公室来办公，叫其帮她找地方，当时其就通过塘厦商会的一个秘书长叫李忠尚的朋友介绍，当时喻某2找了孔某2过去联系李忠尚，但是当时租用的地点不合适就没租，而其就继续找到塘厦的一个叫杨某1朋友租用办公室，杨某1就介绍塘厦镇华毅大厦的7楼给孔某2，当时就谈下来就确定下来租用做办公室了，而孔某2就购买了一些二手的办公用品进驻那个公司，该办公室就在前台就打了一个类似于叫东莞中贝分公司的字样，当时孔某2就通过中介公司申办了一个营业执照叫东莞中贝企业管理有限公司，这个公司是王某1和孔某2两个人的，当时该办公地点租用后，王某1和孔某2就将一些深圳的管理人员叫过来办公了，当时过来的有刘某1、喻某2、光哥、一个姓钟的女子还有一些不认识的工作人员过来，并且在网上招聘一些文员，而当时他们进驻后，孔某2，王某1，喻某2，刘某1，光哥等工作人员给其、杨某1介绍这个公司的运营模式，当时就说打算在东莞做一个大的产业链，让其帮他们找一个地方做一个鸡蛋恒温库做批发，当时就说公司是销售这个鸡蛋赚取利润，给大家分利润，让他们入会，当时是说缴纳一份3000元一单产品的入会费，当时交款后就给他们每份产品包含180个鸡蛋还有两瓶红酒，之后再继续购买每一份产品都是3000元的定价，就可以进行分红，当时说最多买10份，也就是说要缴纳总共33000元的价格就可以得到10份单的产品，50天分得46000元，当时是分5次平均分的，也就是说每十天可分得9200元分红。实际上有无实体销售鸡蛋赚回来其不清楚。一开始的三个月是没有层级制度的说法，2017年7月份左右王某1带杨某1等人去泰国旅游回来其听杨某1说谢某2说公司要改制度，之后就设立了层级制度，分别是市级代理，县级代理，镇级代理，村级代理这四个级别。会员自己清楚了解下面有多少直接带入或者间接带入会员，达到这个人数标准就可以向上一级领导请示通过。成为上述级别后，中贝公司从市代下面每一个会员购买的产品里提取200元作为奖励，奖励给每个会员上面的直接领导共四级，每一级都有50元分红。当时是在中贝公司里面挂了很多关于王某1、谢某2的个人的宣传单张和资料，并且在宣传资料上说他们是类似于清华北大的金融教授、专家之类的，而王某1对外称其是谢某2的学生，还有就是他们就是由谢某2全程对前来了解的会员讲解中贝公司的愿景，让大家相信他，做这个中贝鸡蛋是为了帮助当时农民脱贫致富，鸡蛋这个利润空间很大，通过销售鸡蛋的运作就可以赚到这些钱，可以保证给到大家分红，并且对外宣称在上海新市板敲钟上市了，所以大部分前来会员都相信他们，缴钱入会。（2）其与朋友投资情况。2016年4月份期间，其的一个叫徐莲花的朋友投资33000元，也就是可以得到了10份的分红。当时是其在塘厦镇华毅大厦7楼他们的办公室通过孔某2拿了一部ＰＯＳ机给其一次性刷了33000元（当时是其帮徐莲花缴费的），其是通过其本人的银行账户刷的（具体哪个卡其忘记了），孔某2当时给了一张收款单据给徐莲花，然后就凭这个单据去该大厦7楼的其中一个房间领取了1800个鸡蛋和22瓶红酒，当时还将徐莲花的身份证，电话号码133××××1163，以及徐莲花的农业银行账户给了孔某2登记，由孔某2将徐莲花的给他的信息录入到一个网络会员管理系统，该系统网站是××，并告诉徐莲花的登录账号是她本人133××××1163的号码，密码包括登录密码111111，登录进入后还有一个二级提款密码222222，当时王某1和孔某2就说需要在这个会员管理系统进去看得到自己投资了多少份产品，而到了指定的时间方可操作提款，提款成功后就会由中贝公司的财务人员将分红资金款项转账进徐莲花提供的银行卡账户去，而这个账户和密码后就由徐莲花自己管理以及操作，而过了上述这个时间，徐莲花的农业银行也顺利收到了46000元的分红。其一开始是用徐莲花的名义购买了10份产品，钱是其出的。其又用其的名义作为徐莲花的下家购买了10份，并且杨某1购买时也是作为徐莲花的下家入会的。实际上徐莲花的账户是其开始操作的，但其和她关系比较密切，所以最后分红的钱都给她代领了。当时他们算是最早入会的一批人，而喻某2说让他们两人自己投资复投中贝公司的产品份额，就说以后公司新加入一个会员购买一份产品份额就给其（徐莲花）提成50元，之后鼓励他们继续投资，也叫他们直接拉多点人入会，但其没有去拉拢。徐莲花这个会员是公司的市长代理级别，享受着市长代理级别的提成待遇。一开始的时候没有层级，但是徐莲花算是享受了三个月的市级待遇。其（和徐莲花）在2016年7月份就彻底离开公司，也没有继续投资，提现也全部到位了。2016年6月份其就发现公司的经营盈利模式是不正常的，其认为这个模式漏洞很大，有很多人拿其他人的身份证来投资，而后来没有限制投资，随便投。当时其多次找杨某1谈，并且让他不要再发动会员，让他投资的回报回来就算了，不能再继续投入，不想让其他人受到损失。（3）其在中贝公司中的地位、作用。其至始至终都没有参与中贝公司的任何管理，没有参与他们任何决策，不清楚中贝公司内部管理事务，其只是投资者，并且在其后来发现中贝公司这种模式不对劲后和徐莲花坚决退出中贝公司，其多次劝告杨某1他们，让他们不能继续下去。其期间只推荐了杨桃和陈展文加入中贝，二人都是刷的3000元入会。徐莲花下面除了杨某1之外还推荐了一个叫阿燕及一个叫阿辉的。其与徐莲花都没有参加过王某1等人的任何招商会及培训会。其就是自己认识的朋友圈里和朋友说过中贝公司的情况，但是其没有带会员去报单。徐莲花之所以有市长级别待遇，是因为他们当时算是最早入会的一批人。徐莲花的团队大概有100多人，当时中贝公司规定每个身份证只能投资十份报单，其就以徐莲花名义购买了10份，钱也是其出的，当时她不清楚什么状况，而其又以徐莲花名义作为徐莲花下家购买10份，实际上徐莲花账户是其开始操作的，但是其与她比较密切，所以最后分红的钱其替她代领了。其与徐莲花算上投资赚取的利润和新会员入会每份50元提成加起来约有20万元，其中他们投的利润大约有8.1万元，剩下就是就是会员购买每份单的提成。系统上杨某1是徐莲花名下的会员，之前徐莲花名字享受市长级别待遇，有入会提成，杨某1升级后其就没有杨某1下面的提成，实际上对其利益上有损失。2016年8月杨某1、王某1他们泰国旅游回来后公司直接给杨某1市长代理级别，升级当时杨某1没有和其说，也不需要其同意。其加入过孔某1德（中贝公司全盘负责人）建立的微信群，群名叫中贝会员群，里面大概有25个人左右，这些人一般是交钱的会员和还没交钱的会员，孔某1德在群里发布一些关于中贝公司的动态宣传信息。塘厦那个恒温库建造和其一点关系都没有。（4）其他人员在中贝公司中的地位、作用。谢某2算是公司股东及讲师，每一星期都会将一些会员带到外地去培训，目的是让更多的人交钱。杨某1在中贝公司是市级代理，在会员管理系统里他是徐莲花推荐入会的，当时他将他的学生、朋友及亲戚都通知过来了解中贝公司情况，让他们入会。虽然杨某1在会员管理系统里排在其（徐莲花）的后面，但其和杨某1是一起入会的，其没有发动他去找多点会员，其没有和杨某1做思想工作。其知道王某1、谢某2、潘某1、梁某1带、伍某1和蒋波涛等人有到处去讲课，游说发展一些新会员。潘某1在中贝公司发展自己的团队，属于杨某1的下线，其见过她在中贝公司带一些新人，和新人讲课，解释了解中贝公司发展前景，并且游说这些新人促成他们签单交钱入会。潘某1拉其进入过她的群，群名叫中贝会员群，里面大概有100多人，都是已经交钱入会的会员，里面一般是会员之间互动交流。梁某1带也在中贝公司发展自己的团队，也是属于杨某1下线，也是带一些新人过来讲解中贝公司发展前景并且让这些人交钱入会。伍某1也是带团队的，和潘某1他们一样也是带新人入会的。蒋波涛属于伍某1团队的，他也是在现场讲解中贝公司前景、拉拢新人入会，并且王某1在2016年5月份左右叫他到上海去做讲师，推动中贝公司拉拢新人。王银林等人从泰国回来以后由梁松带、杨国辉、潘木娇等人建立的位于塘厦镇科苑路那边一个厂房做恒温库，是中贝公司的运作地点之一。辨认笔录：辨认出潘某1、王某1、刘某1、蒋波涛、谢某1、孔某1德、梁某1带、喻跃东（喻某2）、杨某1。20、杨某1：对参与组织、领导传销活动的犯罪事实拒不承认。证实（1）中贝公司基本情况及模式。中贝公司总部在湖北市浠水县，老板是王某1，在东莞市塘厦镇塘龙中路华毅大厦七楼设立一个分公司。以销售鸡蛋为由，推广会员制度，介绍更多的人入会，后面具体有多少个股东其不清楚。其只知道塘厦分公司的一些情况，老板是王某1，另外有孔某1德（管理者之一，负责派发鸡蛋）、谢某2（战略顾问，负责讲解公司的市场发展规划）。另外还有三名策划人员余某、刘某1、罗某3光；一名财务叫费某；王某1下面就是市代理，市代理有赖某1、罗某1、彭某1平、罗某2；还有一个讲师叫蒋波涛。其是从一个普通会员做起，后来由赖某1授权批准做市县代理，在其下面有县代理，县代理下面有镇代理，镇代理下面有村代理，村代理下面是会员。中贝公司基经营模式及管理模式。湖北中贝蛋业有限公司东莞市塘厦镇分公司的整个经营模式是：首先是个人交3000元入会费，成为公司的会员，接着公司给每个会员送180只鸡蛋及两瓶红酒（拉图红酒，每支价值1200元），而且公司会每隔10天返利920元给入会的会员，一共返利5次，共分得4600元。每个会员封顶投资10股，也就是说封顶投资缴纳33000元，但每十天过后，会员可以追加不超过十股的股份。每个会员每购买一股就可以在50天内（后面改成70天内）分5次返还，每次提现1000元，当中扣除8%的税费，就是每次提现920元，即每股一共可获得4600元。每次都要进公司网上系统操作提现，公司就会将钱打到每个会员指定的银行账号里面。其次只有入会后才有资格推荐别人来入会的，如果会员再帮公司介绍一人入会，公司会每隔10天返利920元给推荐的会员，一共返利5次，共分得4600元。中贝公司入会会员分为普通会员、村代理、镇代理、县代理、市代理五级。一个会员推荐或者间接推荐、自购产品30个会员就可以申请升级为村代理，50份就可以申请为镇代理，完成100份就是县代理，完成200份就可申请市代理。成为村长、镇长、县长、市长就可以获得相应推荐会员的人头费，他们团队下面只要发展一个会员他们就可以抽取人头费50元。湖北中贝蛋业有限公司还建立了一个会员管理系统软件，网站其记不得了。每一个会员就在该系统里面登记注册会员信息，会员购买产品股份的信息，会员交钱入会后记录。每个会员能看到自己的名字，身份证，银行卡，电话号码，其中银行卡是用于给会员分红时转账使用，他们是用电话号码作为会员帐号，而有一些是自行设定帐号，原始密码是111111，里面还有一个二级密码222222，可以查看自己有多少分红可提现。会员投资额度70天内分红完毕后，如果还想继续投入的话，要重新缴纳每股3000元价格或者推荐其他人成为新会员，有继续投入才能继续分红。其听王某1说他们公司是经营销售鸡蛋为主，他们邀请会员交会费，然后公司利用会费去发展销售鸡蛋，所得利润分红给会员。公司没有定期开会，有不定时的几十人的讲座。公司上级代理管理下级代理一般就是大家平时有时间的时候组织一起吃饭去玩，但是没有固定谁组织，费用也是轮流请客。（2）其加入中贝公司过程。2016年3月12日，赖某1带孔某1德找到其，让其帮忙找地方成立公司，其当时帮他介绍了东莞市塘厦镇塘龙中路华毅大厦七楼。后来中贝公司塘厦分公司成立，2016年4月份赖某1找到其向其介绍中贝公司的情况，推荐其进入公司进行投资。当时其和其学生梁某1带一起去看一下，他们都觉得有钱赚就入会了，当时用其登记先后推荐了梁某1带。其自己购买了约120份产品，循环投入，收到分红大约20万元。其的上级是徐莲花，但实际上是赖某1，徐莲花是赖某1的妻子。2016年9月份中贝公司梁某1带她们去泰国旅游，回来一个星期左右，梁某1带说公司可以帮其在后台申请市级代理级别，但是赖某1在系统里一直没有同意，后来公司强行帮其升级上去。（3）其及其他人在中贝公司中的地位、作用。后来其于2016年4月19日推荐了麦立新，后其又推荐了其妻子周某2、潘某1，梁某1带后来又推荐了潘某1，之后又陆续推荐了骆某、王某4、王某5，至于他们推荐了谁其不清楚。其的下线县长代理有梁某1带，镇长代理有潘某1、魏某1香、韦某兰、麦立新。其是公司去泰国旅游回来后才被公司授权为市长代理的，只干了十几天公司就出问题了。到了2016年9月20日前后，他们公司的分红制度把10天改成了15天分红一次，并新申请一个东莞市中贝农业科技有限公司，把他们都列成股东了，但把他们列成股东只是想让他们继续投钱而已，但他们很多人发现之前投进去的钱都没能分红就没有继续追加投资了，后来会员没有投入资金链就断了，就有人去追王某1要钱，但是王某1一直在推脱说迟点欠会员的钱一点会补上，因为其的老师身份其就没有去追钱。后来注册的公司也被撤销掉了。期间其没有为中贝公司开过讲座或者讲课。其的下线大约有500单业绩，但有时候是一个会员同时利用多个身份投了多份单，所以具体有几个会员其不清楚，其从其下线中共得到约2.5万元分红。梁某1带是其下线，她比较积极拉人入会，也很积极参加中贝公司的策划等各方面。赖某1没有和其说级别提成的事，是孔某1德2016年6月份提醒其有级别提成这件事，后其向徐莲花账户申请当镇级代理，赖某12016年7月底才通过其，2016年年9月份其升级为市级代理。其自己没有微信群，其下线梁某1带有组织微信群去和她的下线交流。余某，别人叫她玉姐，女，年约56岁，负责公司模式的策划。喻跃东是公司市长级别，还是公司策划者，中贝公司里面营业额可以有五个点的分红。公司模式是喻跃东他们几个策划的，她就是等有人加入坐收分红。（4）关于恒温库的情况。公司之所以成立东莞市中贝农业科技有限公司是因为当时王某1说目前鸡蛋市场没有冷库储藏，公司准备成立一个储藏鸡蛋的冷库。东莞市中贝农业科技有限公司是孔某1德以梁某1带的名义申请的，2016年9月份成立，法人代表是梁某1带，股东陈某1（王某1）的亲戚占51％，梁某1带、彭某1平、周某2、罗某1、罗某2等平分剩下49％的股份，其以其妻子周某2的名义登记的。2016年9月份，中贝公司组织会员去泰国旅游回来，没有新会员加入，公司资金断了，他们为了笼络之前的那些市级代理、县级代理等，让更多会员加入进来，就成立新公司，让这些人都是股东。中贝公司其中一个地点是2016年3月底开始作为办公地点的塘厦镇塘龙东路华毅大厦7楼Ｂ座，第二个地点是塘2016年6月，公司在塘厦镇林村北站溁昇酒店五楼租来的，这是公司给会员发鸡蛋、红酒的仓库、会员办理入会手续的地方；第三个地点是塘厦镇科苑城一楼一仓库，这里是中贝公司后期储存鸡蛋的仓库，同时把前面两个地方撤掉。辨认笔录：辨认出赖某1、潘某1、周某2、魏某1香、梁某1带、韦某兰、罗某2、王某1、费某、罗某1、谢某2、麦立新、彭某1平、吕某、孔某1德、刘某1。21、梁某1带：对参与组织、领导传销活动的犯罪事实拒不承认。证实（1）中贝公司的基本情况及模式。其于2016年4月份的一天，加入了中贝蛋业有限公司。中贝蛋业总公司在湖北浠水县，总公司的法人是王某1，主要经营范围为鸡蛋的批发销售等；在深圳市也有注册中贝公司，法人是谁其不知道；塘厦也注册有中贝公司，法人也是王某1；在塘厦镇用其的名字注册了东莞市中贝农业科技有限公司，法人是其本人，地址在东莞市塘厦镇田心科苑城一工业园内的一楼厂房内，该厂房是一个恒温库，是存放鸡蛋的。只要交3000元就成为中贝公司的会员，公司就会送180只鸡蛋，两瓶红酒。每一份产品都按3000元算，每一个会员最高只能购买11份（包括入会时3000元为一份），帮公司直接介绍一个人加入公司就可以分得4600元的利润，分5次返还的形式，一开始是每十天返现分红一次，就是每十天可分得920元的本金加利润，后来变成15天返现一次920元。公司分为5个等级，分别为会员、村长、镇长、县长、市长。成为公司的村长原则上要介绍20入会；成为公司的镇长原则上要介绍40入会；成为公司的县长原则上要介绍60；成为公司的市长原则上要介绍100个人入会；如果是会员直接介绍人进公司，公司会返现4600元的利润给介绍人，如果是村长介绍人加入公司，直接介绍人进公司，公司也是返现4600元的利润，还有就是其介绍人再介绍一个人加入公司，村长级别的人会另外领取50元的利润。至于镇长、县长及市长介绍人进入公司，该介绍人再介绍人加入公司，该镇长、县长及市长也是领取50元的利润。该公司不定时会召开会议，召开地点均不同。负责授课的是一个叫谢某1男子（他们称呼他为谢某2，40多岁，贵州人，其他不详）。其加了中贝公司六七个微信群，群主有王某1、潘某1、魏某1香等人，该微信群一般是谢某1负责解答会员提问，发布信息由孔某1德负责。（2）其加入中贝的过程及介绍他人入会情况。2016年4月10几号的一天（具体日不详），其中学的老师杨某1（男，约50岁，谢某4镇人）打电话给其，杨某1说他一个做鸡蛋生意的朋友王某1要在塘厦镇租一个办公室。且说是他帮王某1找到地方的。地址在塘厦镇塘龙路华毅大厦七楼。跟其说投3000元就可以成为会员，杨某1叫其去去看一看，其说好。接着其就一个人过去塘厦镇塘龙路华毅大厦七楼，其在七楼见到杨某1。其在该七楼见到办公室的墙上贴有鸡蛋的海报。当时是中贝公司的孔某1德，还有刘某1，跟其介绍中贝公司的情况。当时其就用其自己的平安银行信用卡（卡号）刷了3000元，成为中贝公司的会员。过来几天，其到华毅大厦七楼领了180个鸡蛋及二瓶红酒。还有公司给了其一个网址（网址其不记得了），登录一级密码是6个1，二级密码是6个2，登录后可以看到自己的投资及返现情况等。过了二天，其就打电话给其的朋友潘某1，跟她说了中贝公司的情况。接着潘某1就按照其提供给她的地址到了华毅大厦七楼，交了3000元成为中贝公司的会员。在2016年5月份，潘某1跟其说她在中贝公司购买了10份产品共30000元且获利了。其就拿其妹妹梁冠英的身份证号码到中贝公司交了3000元，当时其妹妹是不知情的。过了10天，其登录其的账户，发现有920元的返现。接着其觉得中贝公司有诚信，其就打电话给朋友魏某1香，跟魏介绍了中贝公司的情况，接着魏也交了3000元成为中贝的会员。至2016年7月份，中贝公司的市长级别的赖可夫在塘厦镇林村荣升酒店的五楼租了一个办公室，作为中贝公司的办公室及存放鸡蛋的地方。该办公室的墙上也贴有鸡蛋的海报，还有中贝公司的字样。在2016年7月份，其在林村的荣升酒店的五楼交了30000元，购买了10份产品。当时其是拿其自己的信用卡刷了30000元的。过了10天其如期收到公司的返现9200元。后来孔某1德跟其说潘某1已经是镇长级别了，问其为何不积极行动。至2016年8月份，其拿其家人共约10人的身份证到荣升酒店的五楼交了30000元，成为中贝公司的会员。其就成为了公司的镇长级别了。从泰国旅游回来后，即2016年10月份，其用其约10个家人的名义每人投了10份，共300000元的中贝产品。其就成为县长级别了。后来公司将要审批其为市长级别，但是审批还没下来，王某1就失踪了。（3）关于建立恒温库的情况。王某1跟其提出要在塘厦镇做一个鸡蛋的恒温库，用来存放鸡蛋的。其觉得公司是做实体经济的，谢某1跟说要以其当时名字做法人，其觉得建立恒温库对公司的运营有帮助，其自己担任法人也可以起到监管作用，于是其说好。王某1跟其说总投资要500万左右，问其要不要做股东，其同意了，接着王某1、赖某1、李某6、李某7、周某2、魏某1香及其共七人就投资建设位于塘厦镇田某苑城一工业园的一楼厂房。当时准备投资建设时，赖某1、李某6、李某7、魏某1香先后退出。当时其就自己用其自己的名字在塘厦工商局申请了一个中贝农业科技有限公司的营业执照。赖某1等人退出后，陈某1、罗某1、罗碧绿、周某2、彭某1平、吕某及其共七人成为中贝农业科技有限公司恒温库的股东。当时陈某1占公司的百分之五十一的股份，他们另外六个股东各占百分之八的股份，余下的百分之一是给工人的福利。其投资了6.5万元到这个恒温库的建设。在建设改造过程中，很多会员过来恒温库闹事，说投资的钱公司没有返现。后来王某1等人就失踪了，恒温库的建设也停工了。成立恒温库的用途是用来储存鸡蛋，在恒温情况下，鸡蛋可以保存一到三个月，成立东莞市中贝农业科技有限公司是想用来做鸡蛋批发的实体公司。东莞市中贝农业科技有限公司和湖北中贝鸡蛋有限公司没有什么关系。当时王某1安排他的亲戚陈某1过来担任股东，并且是大股东，当时王某1说这个公司只做销售鸡蛋，不做会员什么的。王某1聘请孔某1德作为东莞市中贝农业科技有限公司管理人员，还没有聘请到员工，湖北中贝公司资金就出现问题，公司成立过了三四天，很多中贝会员就过来东莞中贝农业有限公司聚集，之后就运营不下去。恒温库没有新的会员在现场缴费报单入会。恒温库成立后，谢某1有在现场讲关于中贝公司准备上市相关事项，目的是让大家继续相信中贝公司，不要闹事。中贝公司成立后王某1从湖北进了两车鸡蛋到恒温库，价格约10万元，孔某1德卖了一批给广州和石龙一些市场，但孔某1德说货款没有给。东莞市中贝农业科技有限公司每月租金是6.5万元，孔某1德当时交了两押一租19.5万元。东莞中贝农业科技有限公司厂区是杨某1介绍的厂区。（4）其他人员的地位、作用。伍某1团队人数比较多，大约有七八十人，每个团队都有人讲课，其所在团队是潘某1在讲课，伍某1的团队里伍某1、雷某辉和蒋波涛都有讲课。2016年4月份的一天在塘厦镇华毅大厦听他们讲过一次，当时他们三人轮流讲一段。中贝公司在上海、江苏、广州、佛山、肇庆、东莞石碣镇等地酒店举办大型推介会，其只参与过两次，分别是2016年7月在佛山及10月在肇庆。伍某1是市长级别，如果公司举办大型推介会，伍某1会协助公司安排成员来往车辆、吃饭、住宿等保障。辨认笔录：辨认出王某1、杨某1、谢某1、伍某1、雷某辉、孔某1德、刘某1、费某、罗某1、蒋波涛、赖某1、彭某1平、仇某、王某3、白某红、江某丽、魏某1香、潘某1、钟某4、韦某兰、罗碧绿。22、潘某1：证实（1）其加入中贝公司过程。刚开始是其于2016年4月9日下午其经朋友梁某1带介绍来到华毅大厦，那大厦七楼是一个叫东莞中贝企业管理公司，公司墙上周围也贴了很多鸡蛋的照片。当时该公司的一个叫王某1的男子在讲解他们公司的鸡蛋，听他说入他们公司的会员就可以拿走他们的鸡蛋，条件是要交他们公司3000元。成为会员后可以拿走180个鸡蛋，还有两瓶法国红酒，以后还可以投资。其当时说好贵，并说吃不起那么贵的东西，王某1就跟其说入会的好处，他说第一次再交3000元给他们公司的话，也可以同样获得180个鸡蛋，两瓶红酒，还有扣税后4600元的回报，如果投资10份的话，回报就是税后46000元。其听了后经不起心动了，其就拿其的平安银行的信用卡在他们公司刷了3000元，这样其就成为他们的正式会员了，并用手机加入他们公司的微信群，当时的群名叫“中贝东莞会员俱乐部”。其说其吃不了那么多鸡蛋，他就送了一盒12个鸡蛋给其，而成为会员的180个鸡蛋和两瓶红酒其打算以后再拿。后来其就拿着一盒鸡蛋回家了。到了2016年4月17日，其参加了中贝公司的讲师谢某1讲了关于金融投资的课程，重点介绍了投资中贝公司的产业链，后来其就用其的平安银行的信用卡投资了30000元。（2）中贝公司基本情况及模式。中贝公司最上层就是老板王某1，下设市长、县长、镇长和村长。市长的下线会员必须达到200人，县长的下线会员必须达到100人，镇长的下线会员必须达到50人，村长的下线会员必须达到30人。作为市长、县长、镇长和村长，在在下线每有一名推荐会员，公司就会拿出200元作为市长、县长、镇长和村长的奖励，每个级别分到50元。例如村长推荐会员进来，200元就每个级别每人分50元；例如镇长推荐会员进来，市长和县长就每人分到50元，镇长就分到100元，依次类推。中贝公司是以买一份3000元鸡蛋产品成为公司会员，每一份产品都按3000元算，这份产品包含180个鸡蛋与两瓶红酒，再帮公司销售一份产品就可以得到4600元利润，分五次返还，每十天返还一次。（3）其在中贝公司的地位、作用。其现在是中贝公司的镇长级别。其成为中贝公司的会员后，投资了中贝公司产业链，在学习公司的投资产业链后，听明白，并对其他人进行讲解，王某1发现其能够讲解公司的投资，就说以每月6000元聘请其到公司跟还没有入会的参观者或入了会没有投资的会员进行一对一或一对几个人进行讲解，有一次其对20多个人进行讲解授课。来听课的人都称呼其为老师。讲了1个月，领了一个月的6000元工资，孔某1德开会时就对其说给个镇长其做，叫其发展自己的下线时就讲解，有奖金给其，意思叫其不讲课了，不发6000元给其了，所以其就成为了镇长，但其的下线没有达到公司做为镇长的人数（开始是30人，后来是50人）。其借了潘某2、潘某3、杨某2、杨某3、庞某等五人的身份证进行中贝公司产业链投资，他们是不参与的。其推荐了约8人（连某、韦某兰、张某3、杨某4、张某4、刘勇浪等人）成为下线，但其下线总共有约80人。会员会在系统里看到他们下面有多少会员，达到数量就会向其上一级领导说，而他的领导核实后就会向其说，其就会和财务人员及操作管理系统的那几个学生说一声让他们点击录入领导信息，之后就可以了。（4）其他人员的地位与作用。中贝公司的老板是王某1，孔某1德负责公司的后勤工作，王某1的亲戚叫陈军的负责深圳的公司业务，负责公司电脑系统的是费某，谢某1是公司的讲师，上课或开会时喻某1（名字叫喻跃冬）、刘某1、光哥等人有时会在场帮忙解释王某1和孔某1德等人的内容。公司里的市长代理有彭某1平（听说该人还是公司的股东之一）、伍某1（有时会在公司讲课）、赖某1（用他老婆徐莲花的名义入会，推荐了自己和杨某1）、杨某1（公司的办公地点是杨某1和赖某1找来给王某1的，得了6000元的中介费，每人得了3000元都用于加入中贝公司的会员的费用了）、仇某（是彭某1平的下线）、罗某1、罗某2等人，县长有梁某1带（杨某1的下线，是其的上线）、雷炼辉（伍某1的下线）、蒋波涛（伍某1的下线，王某1带了他到上海讲了3个月的课）、伍某2红等人，镇长有其和魏某1香等人，其和魏某1香都是梁某1带的下线。谢某1、蒋波涛、伍某1、雷某辉均在公司讲过课。中贝公司的讲师还有赖某1、喻某1、刘某1。中贝公司会在群里发布会在什么时间、地点讲课，他们就会带一些新会员或者有兴趣听课的人去听课。（5）恒温库的情况。东莞市中贝农业科技有限公司是湖北中贝公司的旗下分公司。2016年11月左右成立的，公司地点在东莞市塘厦镇龙背岭科苑城。当时他们说东莞市中贝农业科技有限公司是做实业的，叫他们入股，但是其没有入股。辨认笔录：辨认出仇某、梁某1带、罗碧绿、赖某1、杨某1、魏某1香、王某1、费某、罗某1、谢某1、伍某1、彭某1平、雷某辉、孔某1德、刘某1、蒋波涛。关于被告人喻跃东所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见。对被告人喻跃东所提辩解意见及辩护人所提第1点辩护意见，经查，同案犯王某1、刘某1、杨某1等人均供述了被告人喻跃东涉及该传销方案及提成方式；同案犯赖某1等人均指认被告人喻跃东介绍王某1在塘厦镇租办公场所，被告人喻跃东等人在办公室给赖某1、杨某1介绍方案；虽各同案犯对被告人喻跃东的称呼有所不同，但同案犯均能辨认出被告人喻跃东；现有证据足以认定被告人喻跃东策划该传销活动并收取提成的事实；综上，该点意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提其他的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人喻某3提出没有讲课的辩解意见，经查，同案犯刘某1、罗某1等人均证实其有讲课的事实，被告人雷炼辉在公安机关亦多次供述其讲课的事实，故该点意见不成立，本院不予采纳。被告人雷炼辉所提其他辩解意见，经查基本属实，本院予以采纳本院认为，被告人喻跃东、雷炼辉结伙组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人喻跃东、雷炼辉犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人雷炼辉在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人雷炼辉归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。关于本案被告人喻跃东、雷炼辉的身份问题。根据被告人喻跃东、雷炼辉归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人喻跃东、雷炼辉以其自报身份予以判决。视被告人喻跃东、雷炼辉的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人喻跃东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币100000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月27日起至2024年4月26日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人雷炼辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月5日起至2020年2月4日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余志球审判员高平平人民陪审员罗伟良二〇一八年七月四日书记员黄汉聪

案例二相关法律条文：
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。




案例二判决结果：
name: 喻跃东
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 雷炼辉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年四个月