案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
崔正、罗寅文诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴、敲诈勒索一审刑事判决书安徽省蚌埠市禹会区人民法院刑事判决书（2019）皖0304刑初143号：蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉〔2019〕70号起诉书、禹检一部刑追诉〔2019〕1号追加起诉书指控被告人崔正、罗寅文犯诈骗罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，被告人王军彪犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人叶某某犯寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人朱某某犯聚众斗殴罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院适用普通程序审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员周某1、周某2出庭支持公诉，被告人崔正及辩护人吴文清，被告人罗寅文及辩护人张林、张同莉，被告人王军彪及辩护人吴少宝，被告人叶某某及指派辩护人潘丽芳，被告人朱某某及辩护人冉广杰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结蚌埠市禹会区人民检察院指控：2018年开始，被告人崔正、罗寅文利用崔正注册成立的铭仁胜世商贸有限公司从事非法放贷活动。该公司以无担保为诱饵骗取借款人签订借款合同，然后以行规为名骗取高某1、＂上门费＂、＂服务费＂，肆意认定违约骗取＂违约金＂，随意认定利率骗取利息等手段非法获利，并先后网罗社会闲散人员被告人王军彪、叶某某加入该公司。公司内罗寅文主要负责放贷及非法讨债工作，并根据放贷及非法讨债情况拿取提成。在借款人无力偿还时，崔正、罗寅文组织王军彪、叶某某采取上门滋扰、跟随、贴大字报、堵门锁眼、油漆喷字等手段向借款人非法讨债，形成以崔正、罗寅文为组织者、领导者，王军彪、叶某某为积极参加者的相对稳定的恶势力犯罪集团，进行有组织的违法犯罪活动。该恶势力犯罪集团无视国家法律，在蚌埠地区多次通过＂套路贷＂方式实施诈骗、敲诈勒索、＂软暴力＂非法讨债等违法犯罪活动，严重干扰他人的正常生活、破坏社会正常秩序，造成恶劣的社会影响。一、诈骗罪崔正、罗寅文、王军彪以无抵押等方式向借款人杨某、田某、张某、汤某、王某2、王某1、韩某、高某2、朱某1、葛某1、魏某、叶某某、杭某、王某4、赵某1放贷，以行规为由骗取十五名借款人高某1、＂服务费＂、＂上门费＂、＂垫付费用＂、＂违约金＂等共计人民币137600元。1.2018年2月至2018年3月，崔正、罗寅文先后四次向借款人杨某放贷共计50000元，每次放贷时即以行规为由扣除头期高某1及＂上门费＂等费用，杨某实际拿到43700元。崔、罗二人并要求杨某每十天支付本金百分之十的利息。至最后一次还清本金，杨某共支付高某18000元。杨某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14300元。2.2018年3、4月份，崔正、罗寅文向借款人田某放贷10000元，放贷时即以行规为名要求田某以每半个月还款3850元，四期还完的方式进行还款，田某最后一期因晚一天还款，罗寅文以加油钱为名向让其支付200元＂违约金＂。田某至还清本金，共被骗取高某1、＂违约金＂计5600元。3.2018年3月份，崔正、罗寅文向借款人汤某放贷人民币25000元，放贷时即以行规为名扣除两个月利息及＂上门费＂、＂材料费＂等共计14000元，汤某实际拿到11000元。崔正、罗寅文要求汤某以每期还款6250元，四期还完的方式归还本金，汤某在还完第一期本金6250元后再无力归还，崔正于2018年6月20日向禹会区人民法院起诉汤某归还借款18750元及逾期利息。汤某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14000元。4.2018年3月、2018年8月崔正、罗寅文向借款人张某两次放贷计27000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息9000元，张某实际拿到18000元，后因张某无力归还最后一次本金，崔正、罗寅文再次向其放贷6000元，并在放贷时同样以行规为名扣除利息计4000元，张某实际拿到2000元。之后，张某一直无力归还本金及高某1。张某共被骗取高某1计13000元5.2018年4月，崔正、罗寅文向借款人王某2放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除十天利息1000元及＂上门费＂500元，王某2实际拿到8500元。后崔、罗向王某2催收高某1两次共计2000元及本金10000元。王某2至还清本金共被骗取高某1、＂上门费＂计3500元。6.2018年4月，崔正、罗寅文、王军彪向借款人王某1放贷20000元，放贷时即以行规为名扣除七天利息1400元、＂家访费＂300元，王某1实际拿到18300元。王某1支付十四天高某12800元后无力偿还，崔正等人再次向王某1放贷15000元，同样以行规为名先行扣除两次借款利息1800元，王某1实际拿到13200元，让王某1重新写下借款35000元的借条。崔正、罗寅文、王军彪向王某1催讨两次高某14200元后，王某1一直无力归还本金及高某1，2018年7月24日，崔正向禹会区人民法院起诉王某1还款。至案发，王某1共被骗取高某1、＂家访费＂计10500元。7.2018年4月，罗寅文向借款人韩某放贷20000元，放贷时即以行规为名扣除十天利息3000元及＂家访费＂、＂手续费＂1000元，韩某实际拿到16000元。罗寅文等人向韩某收取两次高某16000元后，韩某即无力再归还。韩某共被骗取高某1、＂家访费＂、＂手续费＂计10000元。8.2018年4、5月份，崔正、罗寅文向借款人高某2放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息3000元及＂家访费＂500元，高某2实际拿到6500元，后罗寅文向高某2收取十天利息1000元及本金6000元。高某2共被骗取高某1、＂家访费＂计4500元。9.2018年5月，崔正、罗寅文向借款人朱某1放贷20000元，放贷时即以行规为名扣除十天利息1800元、＂手续费＂500元，朱某1实际拿到17700元，后崔、罗收取朱某1两次十天利息3600元及本金20000元。朱某1至还清本金，共被骗取高某1、＂手续费＂计5900元。10.2018年5、6月份，崔正、罗寅文先后两次向借款人葛某1放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息3000元，葛某1实际拿到手7000元，一个月后葛某1还清本金。后罗寅文再次向借款人葛某1放贷5000元，并以需要支付＂砍头息＂、＂服务费＂等为由让葛某1签订借款6500元借条，葛某1实际拿到5000元，十天到期葛某1归还本金时，因超期两天，罗寅文又以逾期为由让葛某1支付1000元＂违约金＂。葛某1至还清两次本金，共计被骗取高某1、＂服务费＂、＂违约金＂计5500元。11.2018年6月29日，崔正、罗寅文、王军彪向借款人魏某放贷15000元，并要求魏某以汽车抵押，放贷时即以行规为名扣除十天利息2000元，魏某实际拿到13000元，同时以行规为由要求魏某签下汽车抵押合同、汽车质押借款合同、借据、收据等空白的合同、凭据，并要求魏某每十天必须归还本金15000元，然后其再次发放本金同时收取利息。至2018年10月4日魏某最后一次还清本金取回抵押汽车，崔正、罗寅文、王军彪以魏某延迟还款几小时为由、帮助＂垫付＂本金为由骗取魏某＂违约金＂、＂垫付费用＂、高某1共计24100元。至案发，罗寅文不愿将上述空白合同返还魏某。12.2018年4月份左右，崔正、罗寅文向借款人叶某某放贷10000元，放贷时即以行规为由扣除头期高某1及＂上门费＂等费用2000元，叶某某实际拿到8000元。崔正、罗寅文并要求叶某某每十天支付本金百分之十的利息。叶某某支付3000元利息后无力继续支付，于2018年5月底被罗寅文介绍至崔正公司帮助讨要放贷。叶某某共被骗取高某1、＂上门费＂等计5000元。13.2018年4月份，崔正、罗寅文向借款人杭某放贷3000元，放贷时即以行规为名扣除头期高某1及＂上门费＂等费用3500元，杭某实际拿到26500元。杭某支付9000元高某1后无力支付，崔正于2018年6月26日至蚌埠市禹会区人民法院起诉杭某还款30000元，经调解双方约定杭某每月还款3000元，十个月还清，杭某还2000元后未能再还款。至案发，杭某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14500元。14.2018年11月5日，崔正、罗寅文向借款人王某4放贷9000元，放贷时即以行规为名扣除头期高某1及＂上门费＂等费用2300元，王某4实际拿到6700元，其后支付利息1100元，欲还本金时无法联系罗寅文。王某4共被骗取高某1、＂上门费＂等计3400元。15.2018年11月7日，崔正、罗寅文向借款人赵某1放贷8000元，放贷时即以行规为名要求赵某1转账服务费、＂上门费＂等费用2300元及五天利息500元，赵某1后支付十天利息1000元并归还本金8000元。赵某1共被骗取高某1及＂上门费＂、服务费等3800元。二、敲诈勒索罪1.2018年3月，崔正、罗寅文向借款人汤某放贷25000元时，逼迫汤某签订虚假房屋租赁合同，虚构罗寅文已支付三年房租28800元及押金3000元，并要挟汤某如不能按时还款，将强占其房子三年。2.2018年5月，罗寅文向借款人韩某放贷20000元，韩某在归还两次利息共计6000元后无力归还，罗寅文逼迫韩某写下虚假借款60000元的借条，并要挟韩某如不能按要求归还前期放贷款，将用该60000元借条一并起诉其归还80000元。后韩某向他人借款20000元交由王某1归还罗寅文，王某1未给罗寅文，后罗寅文同意该20000元由王某1归还。至案发，罗寅文不愿将20000元借条及60000元借条返还韩某。3.2018年8月，崔正、罗寅文向借款人张某第三次放贷6000元后，张某一直无力归还，崔、罗二人以张某需支付＂违约金＂为由逼迫其写下虚假借款12000元的借条。三、寻衅滋事罪1.2018年6月至7月，借款人王某1无力偿还崔正等人放贷款及高某1，崔正先后三次指使罗寅文、叶某某、王军彪前往蚌埠市禹会区六公里花苑小区王某1居住单元楼电梯及家门口采取贴＂大字报＂、油漆喷字等手段非法讨债。2.2018年夏天，崔正、罗寅文向借款人赵坤放贷后，崔正指使罗寅文、王军彪两次前往怀远县长兴苑小区赵坤家中滋扰赵坤妻子向其讨债，并采取堵锁眼等手段非法讨债。3.2018年5月份，罗寅文向借款人韩某放贷后，罗寅文两次邀集王军彪至蚌埠市禹会区六公里花苑小区韩某住处附近，采取跟随、滋扰等手段向韩某非法讨债。4.2018年3月份，崔正、罗寅文等人向借款人汤某放贷，并让汤某签订虚假房屋租赁合同，合同虚构罗寅文已支付汤某三年房租28800元及押金3000元。2018年4月份，罗寅文多次采用短信、电话滋扰方式向汤某母亲朱某2非法讨债，并让汤某母亲将房屋交给其或退还租金，汤某母亲及家人被滋扰后因害怕搬离居住房屋。四、聚众斗殴罪2018年6月24日下午，罗寅文、叶某某等人第二次至借款人王某1家贴＂大字报＂、油漆喷字催债，王某1（另案处理）知晓后在电话里与罗寅文、叶某某发生争吵，双方相约在蚌埠市燕山乡虾路相逢大排档见面。后叶某某电话邀集被告人朱某某等人，王某1通过路某邀集成某、陈某、姚某1、姚某2（均另案处理）等人持钢管开车到现场，王某1下车后被叶某某殴打，成某、陈某等人下车欲帮忙，被罗寅文方喝止。后王某1被罗寅文方带至大排档饭桌旁，朱某某持玻璃杯砸伤王某1右额部。2018年11月13日，经蚌埠市公安司法鉴定中心鉴定：王某1右额部的损伤程度为轻微伤。被告人罗寅文、叶某某、朱某某于2018年11月24日被民警抓获，被告人王军彪于2018年12月26日被民警抓获，被告人崔正于2019年1月21日被民警抓获。为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某、朱某某，并出示、宣读了户籍信息、归案经过、借条、微信转账记录截图、银行交易流水、空白合同、人体损伤程度鉴定书等，证人路某、成某等人的证言，被害人王某1、韩某等人的陈述，被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某、朱某某的供述与辩解等证明材料。公诉机关认为，被告人崔正、罗寅文、王军彪以非法占有为目的，多次骗取他人钱财共计人民币137600元，数额巨大，其中王军彪参与骗取计人民币34600元，三人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定；被告人崔正、罗寅文以非法占有为目的，使用要挟方法强行索要他人财物，数额巨大，二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款之规定；被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某在非法放贷过程中，多次对多名借款人采取贴大字报、泼油漆、堵门眼、尾随、滋扰等手段非法讨债，严重破坏社会秩序，危害社会安全，四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款、第二十五条第一款之规定；被告人崔正、罗寅文、叶某某、朱某某藐视社会法纪，纠集他人在公众场所进行殴斗，四人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十二条第一款、第二十五条第一款之规定；上述犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究被告人崔正、罗寅文刑事责任，以诈骗罪、寻衅滋事罪追究被告人王军彪刑事责任，以寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究被告人叶某某刑事责任，以聚众斗殴罪追究被告人朱某某刑事责任。被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，符合《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，构成犯罪集团。被告人崔正、罗寅文系犯罪集团首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照集团所犯全部罪行处罚。被告人王军彪、叶某某系犯罪集团的主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人罗寅文曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人崔正、罗寅文已经着手实施敲诈勒索犯罪，由于意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第二款之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人崔正对指控的诈骗事实有异议，表示未借款给韩某、高某2、朱某1、王某4等人，且其余人员借款数额小于指控的数额，借款人未归还本金；对指控的敲诈勒索的事实和罪名有异议；对指控的第一起寻衅滋事事实无异议，第二起中崔正到赵坤家中去过，但没有采取非法手段，未参与对第三、四起寻衅滋事行为；对指控的聚众斗殴的事实有异议，表示对聚众斗殴不知情。辩护人对指控的事实和罪名均有异议，具体内容如下：一、崔正的行为不符合诈骗罪。1、借款人事前均明知被告人系放高利贷，对利息、期限、违约条款均知悉，且知道先从本金中扣除利息和家访费；2、借款以现金形式交付，利息及家访费通过微信或者银行转账，被告人亦会通知借款人还款，没有恶意制造银行流水；3、崔正不认识借款人韩某、高某2、朱某1、王某4，未出资亦未参与。4、被告人没有实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，借款人并非基于错误认识而支付费用。综上，被告人即使收取砍头息、家访费以及高某1，但借款人均在借款时已经知晓，应认定双方对于借款与还款的数额均已达成合意，应受民事法律规范调整。二、崔正的行为不构成敲诈勒索罪。房屋租赁合同系汤某借款时主动提出作为借款担保，崔正没有实施逼迫或要挟的行为。崔正与张某系朋友关系，张某在无力还款时碍于情面出具12000元借条，且当时气氛和谐，崔正亦未使用逼迫方法，张某也没有感到害怕；崔正没有放贷给韩某，亦未指使他人威逼韩某出具虚假借条。综上，三、关于寻衅滋事罪。对指控崔正参与王某1的行为构成寻衅滋事罪没有异议，但其余三起寻衅滋事有异议。1、崔正前往赵坤家询问是情理之中的事情，没有采取滋扰，纠缠，哄闹、聚众造势等手段，且罗寅文堵锁眼并非崔正指使，上述行为亦未造成严重后果。2、罗寅文对韩某家的行为与崔正无关；3、罗寅文虽多次采用短信、电话方式向汤某的母亲及家人讨债，但短信、微信没有过激、威胁语言，汤某家人生活并未受到滋扰。综上，被告人实施了寻衅滋事行为，时间跨度短，且目的是为了解决民事纠纷，手段虽然违法，却未出现人员伤亡等严重后果，单独的每一起均未达到造成恶劣影响和严重影响他人生活的程度。本案符合集合犯的犯罪形态，是基于同一概括的故意，以实施不定次数的同种犯罪行为为目的，实施了数个同种性质但不能独立成罪的犯罪行为，因此，起诉书指控的几起事实，应当按照一罪处理。四、崔正的行为不构成聚众斗殴罪。崔正事前没有与罗寅文、叶某某预谋，亦未对聚众斗殴进行指使，只是事后罗寅文电话告知相关情况。此外，根据相关规定并结合本案的具体情况，崔正的行为不构成恶势力集团犯罪，具体理由如下：1、组织特征：崔正主观上并不认为自己领导了一个恶势力犯罪团伙，同意罗寅文找来其他被告人是公司经营二手车业务的需要和解决放贷纠纷，目的不是经常实施犯罪活动，并未形成一个组织或者犯罪团伙。2、行为特征:被告人未以暴力、威胁或者其他手段实施犯罪活动，且各被告人并非经常（三次以上）实施违法犯罪活动。鉴于崔正仅实施寻衅滋事犯罪，且未造成严重后果，达不到恶势力犯罪所要求的暴力程度。3、危害性特征：虽然被告人解决民事纠纷的手段具有违法性，但均是基于多数被告人年龄较小，而非为了＂为非作恶、欺压百姓＂，扰乱经济秩序。截至所有被告人被逮捕时，没有被害人报案，说明未造成严重干扰他人的正常生活、未造成恶劣的社会影响。综上，本案不应认定为恶势力犯罪集团的犯罪。被告人罗寅文对指控的诈骗事实有异议，认为罗寅文仅参与韩某、王某4两起，其余人员未参与；对指控的敲诈勒索事实有异议，表示未采取逼迫行为；对指控寻衅滋事中的赵坤、王某1无异议，其余不属实；对聚众斗殴的事实无异议，但认为罗寅文未参与。辩护人对指控的犯罪事实和罪名均有异议，具体为：1、崔正是铭仁公司老板，罗寅文只是员工，从事放贷工作属于职务行为。王军彪和叶某某虽是公司员工，但二人只在公司工作了一、两个月。四名被告人之间是工作上的隶属关系，并非为了实施某种犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，罗寅文亦不是首要分子。2、从案卷材料可以看出，借款人王某1主动电话联系罗寅文，要求见面商谈还款事宜，罗寅文在主观上并没有聚众斗殴的故意，客观上亦未实施纠集众人进行斗殴的行为，王某1及其带来的人与罗寅文之间并未发生斗殴行为。罗寅文对他人参与的聚众斗殴罪负责有失公平。3、罗寅文并未欺骗或者强迫借款，借款人事前对利息及相关费率均已知悉，且系主动向被告人借款。虽存在利息较高的情形，但此属于民事法律关系的范畴，对于超出法律保护的利息部分，借款人可向被告人主张返还。被告人主观上并没有诈骗的故意，客观上也未采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取借款人的财物，出借人亦没有陷入错误的认识，因此，罗寅文构成诈骗罪的证据不够充分。4、罗寅文主观上没有非法占有为目的，索取财物是为了讨要尚未还清的债务，目的并不违法。被告人要求借款人书写欠条、签订房屋租赁合同的行为，只是为了保障债权能够顺利实现；在借款人没有还款的情况下，被告人也没有利用欠条实际起诉借款人。被告人为讨要债务使用带有一定威胁成分的语言，该行为不够成敲诈勒索罪。5、罗寅文虽有放高利贷的行为，但是除王某1等人外，罗寅文并未对其他人采用不合法的手段催债或进行暴力催债，只是通过通过电话方式催债，且所放高利贷有一部分本金尚未收回。此外，辩护人还提出罗寅文到案后能够如实供述犯罪事实，对其寻衅滋事行为认罪、悔罪，依法可以从轻处罚。被告人王军彪对指控的犯罪事实和罪名均无异议，认为其仅在案发现场，未参与诈骗和寻衅滋事。辩护人对指控的罪名有异议，认为王军彪不构成诈骗罪，理由是王军彪虽然有用微信为崔正接受转款的行为，系被崔正胁迫，但没有非法占有他人财物的目的，全部款项均已给崔正；王军彪系被迫参与寻衅滋事，王军彪系被罗寅文诱骗进入公司，并被罗寅文诈骗办理网贷以及车辆抵押，亦被罗寅文强迫出具一份10000元的欠条。崔正为了控制王军彪，承诺帮王军彪平账以及无需归还罗寅文欠款，王军彪被迫参与到崔正公司为其开车，无偿提供劳务。此后，崔正又以王军彪将其车辆损坏为由，逼迫王军彪两次出具欠条，继而被崔正实施控制。在此情况下，王军彪为崔正实施诈骗、寻衅滋事等犯罪活动驾驶车辆。综上，王军彪的行为社会危害性不大，而且是被他人胁迫所实施，可以不认为犯罪。被告人叶某某对指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪，但认为应在有期徒刑五年以下幅度内量刑。指派辩护人对指控的犯罪事实和罪名亦无异议，同时辩称叶某某系受雇佣从事帮忙催债的活动，并未扮演组织、策划和指挥的角色，在犯罪行为中仅起辅助和次要作用，系从犯；叶某某归案后如实供述自己的罪行，构成坦白情节；叶某某当庭认罪认罚，认罪态度较好，具有悔罪表现；叶某某系初犯，偶犯。综上，请求法庭对叶某某从轻或减轻处罚。被告人朱某某对指控的犯罪事实无异议，但认为构成寻衅滋事罪。辩护人对指控的犯罪事实无异议，但认为本案应当定性为寻衅滋事罪。理由是朱某某仅与被告人叶某某相识，与其他被告人均不认识，对被告人崔正等人与王某1之间的债权债务关系以及相约斗殴的情况均不知情。案发当天朱某某系受叶某某邀请到虾路相逢饭店吃饭，期间，朱某某听到王某1称＂你们一个都跑不掉＂的威胁言语，遂持玻璃杯砸王某1头部。该行为应当构成寻衅滋事罪。此外，辩护人还辩称朱某某系在校学生，亦未参与崔正等人的非法活动，且无犯罪前科。综上，建议法庭对其以寻衅滋事罪定罪，并从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：自2018年开始，被告人崔正、罗寅文从事非法放贷活动。期间，崔正于2018年4月份注册成立铭仁胜世商贸有限公司（以下简称铭仁公司），主要经营汽车配件销售、车辆信息咨询服务等，无从事金融借放贷业务资格。崔正、罗寅文以无担保为诱饵骗取被害人签订＂借款＂合同，后以行规为名骗取高某1、＂上门费＂、＂服务费＂，肆意认定违约骗取＂违约金＂，随意确定利率骗取利息等手段非法获利，并先后纠集社会闲散人员被告人王军彪、叶某某加入该公司。在实施放贷过程中，崔正主要负责提供放贷资金，对客户进行最终审核并占有所骗取财物，罗寅文主要负责具体的放贷工作以及非法讨债工作，在借款人无力偿还时，崔正指使罗寅文组织王军彪、叶某某采取上门滋扰、跟随、贴大字报、堵门锁眼、油漆喷字等手段向被害人非法讨债，同时罗寅文根据放贷及非法讨债情况拿取提成。通过实施上述违法犯罪活动，形成了以崔正、罗寅文为组织者、领导者，王军彪、叶某某为积极参加者的相对稳定的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团无视国家法律，在蚌埠地区多次通过＂套路贷＂方式实施诈骗、＂软暴力＂非法讨债等违法犯罪活动，严重干扰他人的正常生活、破坏社会正常秩序，造成恶劣的社会影响。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以佐证，本院予以确认：1、私营企业基本住处信息查询单，证实铭仁公司成立于2018年4月4日，法定代表人系被告人崔正，经营范围为汽车配件销售、车辆信息咨询服务、汽车用品装饰、房地产信息咨询服务等。2、被告人崔正的供述和辩解，证实崔正经营铭仁公司并担任公司法定代表人，主要业务是销售汽车。公司建有微信群，里面有崔正、罗寅文、叶某某、王军彪等人。崔正、罗寅文之前也放过空贷即无抵押贷款，是指贷款不需要抵押物。平时公司的事情基本上都是罗寅文负责，王军彪负责给崔正开车，上班期间跟着崔正，有时也上门搞搞家访。叶某某在公司上班的时间不长，主要是帮罗寅文要债。崔正、罗寅文约定，放空贷的钱都是由崔正提供，借款人出具协议也是以崔正的名义，但具体贷款业务由罗寅文出面与借款人商谈，商议好后，崔正认为可以放贷的话，会安排罗寅文或者王军彪去取钱。崔正不是每笔贷款都出面，只是在崔正不放心的情况下才会出面看看。一般借款人借10000元时，崔正先行扣除头期利息1000元及家访费，以后每十天作为一个周期，如果对方不还本金，就付利息，具体利息多少都由罗寅文确定。因为借款人是罗寅文介绍过来的，如果所放贷款要不回来，罗寅文负责向借款人催债，再将要回的钱交给崔正。违约是指借款人到期未能还款，例如1号还钱的，拖到2号，就算违约。上门费是指到借钱人家去认门的费用，该费用由具体上门的人员收取。放空贷的每笔服务费500元归罗寅文所有，本金和利息归崔正，本金必须要回来，如果利息多的话，罗寅文从中拿取回扣。叶某某在公司没有具体工资，如果有卖车或者车贷的业务也会有提成。王军彪没有工资，崔正主要负责吃饭抽烟费用，如果放贷需要现金走账，崔正会安排王军彪去取钱。崔正只是安排罗寅文要债，至于罗寅文具体找谁要债及如何要债不知道。叶某某主动出面帮助崔正向王某1要债，并称该笔贷款要回后，给叶某某一点好处费，崔正也予以认可。同时，崔正否认安排王军彪陪同罗寅文外出要债，亦未指使罗寅文等人采取非法手段要债，只是在事后知道罗寅文等人实施非法要债。此外，崔正还供述了向部分被害人放贷的时间、数额等信息以及指使罗寅文到王某1家要债的情况。3、被告人罗寅文的供述和辩解，证实铭仁公司的法定代表人是崔正，公司主要经营二手车买卖，汽车配件销售，房产信息咨询等，主要成员有崔正、罗寅文、王军彪和叶某某。公司之前位于红叶山庄101的二层，后来搬到航华路1182号。放贷业务基本上都是由崔正安排，如果崔正忙不过来安排罗寅文办理，罗寅文在办理好后也会电话征求一下崔正意见。崔正并不是每次放贷都参与，有时崔正在公司时会出面看一下，问一下对方的情况，不是所有的借款人崔正都见过或者认识。平时罗寅文负责接待借款人，并商谈具体的放贷细节，谈好后罗寅文告知崔正，崔正认可后才会放贷，一般安排王军彪持崔正的银行卡去银行取现，有时也安排罗寅文取钱。后续的催息还本金都是由罗寅文负责、要回来的利息和本金会及时转给崔正。王军彪上班前后一年多，不到两年。王军彪在公司主要负责验车，给崔正开车，帮崔正接接孩子，顺带做做家访和要要账。叶某某主要是负责向王某1要债。所放贷的钱款都是由崔正提供，公司没有账户，放贷的钱和要回的钱都是通过崔正的个人账户。同时崔正按照放贷收回来的收益给罗寅文10%的提成，其他人员是否有提成罗寅文不清楚。放贷时先行扣除借款本金的百分之十作为头期利息，每十天为一个借款周期，大部分是日息一分，借条上数额仍为之前的借款本金，出借人都是崔正，到期不能还本金就要继续付息。例如，放贷10000元时，扣除头期利息1000元，借款人只收到9000元，但借条上仍写10000元。同时，公司会安排人员到借款人家里进行认门即所谓的家访，目的在于联系不上借款人时找到借款人住处，且家访时借款人需支付家访费，一般是500元，归具体家访的人员所有。一般提前口头约定利息和逾期违约金，具体也没有标准，主要是看和客户怎么谈的，违约金有时候20%，有时候30%。到期后对方不及时还款，罗寅文等人就会和对方谈逾期违约金的事情。崔正安排叶某某向王某1要债，并说明采用贴字条、喷油漆的方式，罗寅文就随同叶某某前往王某1住处。公司提供借款和担保合同模本，例如汽车质押借款合同（峰会共享版），里面有质押合同，债权转让合同，借据以及车辆买卖合同等。签订合同时只让借款人填上自己的个人信息，例如姓名、身份证号码和车辆信息之类的，其他的空白处不让借款人填写。空白处主要就是违约条款，如果借款人不还钱就可以在空白处任意填上数额等来起诉借款人，或者用这份合同来处理借款人的车，这样也可以约束借款人还钱。罗寅文有公司前期的账目，大点的单据都在崔正处，公安机关从罗寅文车里查扣的笔记本都有记载，内容都是来公司借钱的情况，主要有借款人的基本情况、联系方式、身份证号码等，记录每个借款人的日期、本金以及付息还本的情况，按期付息的会在日期后面标注，在收到利息后罗寅文将钱款转给崔正，还会在后面标注上＂已付正＂或＂已转正＂字样。此外，罗寅文还详细供述了相关被害人的借款时间、数额、还款付息以及支付违约金等情况，并承认使用贴纸条、喷油漆等非法手段向被害人要债以及2018年6月24日的聚众斗殴情况。4、被告人王军彪的供述和辩解，证实崔正刚开始经营二手车公司，后来往外放高利贷。2017年9月份左右，王军彪通过罗寅文介绍进入公司。崔正是公司老板，负责往外放款，款项也是由崔正提供，罗寅文主要负责办理借款手续和催债，王军彪主要负责开车接送崔正，放款时进行家访以及开车带罗寅文外出要债。公司放贷业务都是由崔正和罗寅文经手办理，具体细节王军彪不太了解。到期后，罗寅文主要是打电话催债，如果时间过长，就打电话辱骂对方。因放贷时已经对借款人住处进行认门，也会上门找借款人催债。王军彪听崔正、罗寅文、叶某某一起商议如何催债，如找不到借款人就上门贴条子、喷漆。叶某某之前拖欠崔正的钱，后就帮忙催债，是在上次打架之后正式进入公司。平时公司主要由罗寅文办理具体业务，包括外出上门家访、上门催债等，崔正来的少一点，主要负责指挥。之前罗寅文主要是带着王军彪外出要债，叶某某加入后就三人一起要债，王军彪主要负责开车。公司每次放空贷都需要上门家访，确定借款人住处，上门家访一般收500元。崔正向王军彪交待，罗寅文外出催债由王军彪开车送过去。贷款利息不确定，但很高，一般十天或半个月一期，而且要先行扣除头期利息及家访费等费用。借条上一般写崔正的名字，也有一部分是罗寅文的名字。王军彪听到罗寅文主动向崔正要求算股份，崔正也同意了。此外，王军彪还供述了向被害人具体的催债情况。5、被告人叶某某的供述和辩解，证实崔正经营铭仁公司，以前在宏业村，后来搬到航华派出所旁边。公司里有崔正、罗寅文、王军彪、叶某某，客户主要是其他人介绍来的，中间介绍人有提成。2018年3、4月份，叶某某拖欠崔正几千元，觉得不好意思，就积极为公司做点事，主要是向王某1催债。王某1借款时叶某某尚未加入公司，不知道借款原因，只知道王某1借款没有抵押。和王某1操过话以后，叶某某正式成为公司员工。之前帮公司催债时没有工资，加入公司后崔正支付每月1000元工资。王军彪没有工资，跟着崔正和罗寅文混。放贷款由崔正提供，罗寅文负责找客户和出去要账收钱。公司里所有人都是听崔正的，大多数时候都是罗寅文带着叶某某等人。此外，叶某某还供述了向被害人具体的催债情况以及2018年6月24日聚众斗殴的情况。一、诈骗的事实以崔正、罗寅文为首要分子、王军彪为主犯的恶势力犯罪集团，通过套路贷方式在蚌埠地区向不特定对象放贷，在被害人借款时，崔正等人虚构行规等事由先行扣除砍头息，与被害人签订虚假的＂借款合同＂，同时在放贷时安排专门人员前往被害人住处进行核实，并额外收取＂上门费＂、＂服务费＂等各种费用，通过采用虚增债务、肆意认定违约、签订空白抵押合同等方式，先后骗取杨某等十五名被害人财物，累计数额137600元。具体犯罪事实如下：1.2018年2月至3月，崔正、罗寅文先后四次向被害人杨某放贷50000元，每次放贷时即以行规为由扣除头期高某1及＂上门费＂等费用，杨某实际拿到43700元，同时要求杨某每十天支付本金百分之十的利息。至最后一次还清本金，杨某共支付高某18000元。杨某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14300元。2.2018年3、4月份，崔正、罗寅文向被害人田某放贷10000元，放贷时即以行规为名要求田某以每半月还款3850元，四期还完的方式进行还款，最后一期因晚一天还款，罗寅文以加油钱为名要求田某支付200元＂违约金＂。至还清本金时，田某共被骗取高某1、＂违约金＂计5600元。3.2018年3月份，崔正、罗寅文向被害人汤某放贷25000元，放贷时即以行规为名扣除两个月利息及＂上门费＂、＂材料费＂等共计14000元，汤某实际拿到11000元。崔正、罗寅文要求汤某以每期还款6250元，四期还完的方式归还本金，同时崔正、罗寅文要求汤某签订虚假的房屋租赁合同，虚构罗寅文已经支付三年房租28800元及押金3000元的事实，提出在汤某不能按时还款时，将占用汤某房屋。后汤某在还完第一期本金6250元后再无力归还，崔正于2018年6月20日向本院起诉汤某归还借款18750元及逾期利息。汤某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14000元。4.2018年3月、8月份，崔正、罗寅文向被害人张某两次放贷计27000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息9000元，张某实际拿到18000元，后因张某无力归还最后一次本金，崔正、罗寅文再次向其放贷6000元，并在放贷时同样以行规为名扣除利息计4000元，张某实际拿到2000元。之后，张某一直无力归还本金及高某1，崔正、罗寅文以违约为由要求张某支付本金及违约金共计12000元，并要求张某出具12000元的借条。张某共被骗取高某1计13000元。5.2018年4月，崔正、罗寅文向被害人王某2放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除十天利息1000元及＂上门费＂500元，王某2实际拿到8500元。后崔正、罗寅文向王某2催收高某1两次共计2000元及本金10000元。至还清本金时，王某2共被骗取高某1、＂上门费＂计3500元。6.2018年4月，崔正、罗寅文、王军彪向被害人王某1放贷20000元，放贷时即以行规为名扣除七天利息1400元、＂家访费＂300元，王某1实际拿到18300元。王某1支付十四天高某12800元后无力偿还，崔正等人再次向王某1放贷15000元，同样以行规为名先行扣除两次借款利息1800元，王某1实际拿到13200元，并让王某1重新写下借款35000元的借条。崔正、罗寅文、王军彪向王某1催讨两次高某14200元后，王某1一直无力归还本金及高某1，2018年7月24日，崔正向本院起诉王某1还款。至案发，王某1共被骗取高某1、＂家访费＂计10500元。7.2018年4月，为向被害人韩某放贷，罗寅文从他人处筹集20000元，并以崔正名义放贷给韩某，并在放贷时即以行规为名扣除十天利息3000元及＂家访费＂、＂手续费＂1000元，韩某实际拿到16000元。此后，韩某在支付两次高某16000元后无力归还。罗寅文遂联系韩某讨要借款，并前往韩某所住小区拦截韩某，通过采取纠缠、跟随等方式要求韩某还款，在韩某无力还款时，罗寅文逼迫韩某写下虚假的60000元的借条，并要挟韩某如不能按要求归还前期借款时，将用该60000借条一并起诉，要求韩某归还80000元。后韩某向他人借款20000元交由王某1归还罗寅文，但王某1未给罗寅文，经韩某、罗寅文、王某1对质，罗寅文同意该20000元由王某1归还。至案发，韩某共被骗取高某1、＂家访费＂、＂手续费＂计10000元，罗寅文亦未将20000元借条及60000元借条返还给韩某。8.2018年4、5月份，崔正、罗寅文向被害人高某2放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息3000元及＂家访费＂500元，高某2实际拿到6500元，后罗寅文向高某2收取十天利息1000元及本金6000元。至案发，高某2共被骗取高某1、＂家访费＂计4500元。9.2018年5月，崔正、罗寅文向被害人朱某1放贷20000元，放贷时即以行规为名扣除十天利息1800元、＂手续费＂500元，朱某1实际拿到17700元，后崔正、罗寅文收取朱某1两次十天利息3600元及本金20000元。至还清本金时，朱某1共被骗取高某1、＂手续费＂计5900元。10.2018年5、6月份，崔正、罗寅文先后两次向被害人葛某1放贷10000元，放贷时即以行规为名扣除一个月利息3000元，葛某1实际拿到手7000元，一个月后葛某1还清本金。后罗寅文再次向葛某1放贷5000元，并以需要支付＂砍头息＂、＂服务费＂等为由让葛某1签订借款6500元借条，葛某1实际拿到5000元，十天到期葛某1归还本金时，因超期两天，罗寅文又以逾期为由让葛某1支付1000元＂违约金＂。至还清两次本金时，葛某1共计被骗取高某1、＂服务费＂、＂违约金＂计5500元。11.2018年6月29日，崔正、罗寅文、王军彪向被害人魏某放贷15000元，并要求魏某以汽车抵押，放贷时即以行规为名扣除十天利息2000元，魏某实际拿到13000元，同时以行规为由要求魏某在汽车抵押合同、汽车质押借款合同、借据、收据等空白的合同、凭据上签字，并要求魏某每十天必须归还本金15000元，然后再次发放本金同时收取利息。至2018年10月4日魏某最后一次还清本金取回抵押汽车，崔正、罗寅文、王军彪以魏某延迟还款几小时为由、帮助＂垫付＂本金为由骗取魏某＂违约金＂、＂垫付费用＂、高某1共计24100元。至案发，崔正、罗寅文未将上述空白合同返还给魏某。12.2018年4月份，崔正、罗寅文向被害人叶某某放贷10000元，放贷时即以行规为由扣除头期高某1及＂上门费＂等费用2000元，叶某某实际拿到8000元，并要求叶某某每十天支付本金百分之十的利息。叶某某支付3000元利息后无力继续支付，于2018年5月底被罗寅文介绍至崔正公司帮助讨要放贷。至案发，叶某某共被骗取高某1、＂上门费＂等计5000元。13.2018年4月份，崔正、罗寅文向被害人杭某放贷30000元，放贷时即以行规为名扣除头期高某1及＂上门费＂等费用3500元，杭某实际拿到26500元。杭某支付9000元高某1后无力支付，崔正于2018年6月26日至本院起诉杭某还款30000元，经调解双方约定杭某每月还款3000元，十个月还清，杭某还2000元后未能再还款。至案发，杭某共被骗取高某1、＂上门费＂等计14500元。14.2018年11月5日，崔正、罗寅文向被害人王某4放贷9000元，放贷时即以行规为名扣除头期高某1及＂上门费＂等费用2300元，王某4实际拿到6700元。在支付利息1100元后，王某4欲还本金时无法联系罗寅文。至案发，王某4共被骗取高某1、＂上门费＂等计3400元。15.2018年11月7日，崔正、罗寅文向被害人赵某1放贷8000元，放贷时即以行规为名要求赵某1转账服务费、＂上门费＂等费用2300元及五天利息500元，赵某1后支付十天利息1000元并归还本金8000元。赵某1共被骗取高某1及＂上门费＂、服务费等3800元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以佐证：1、扣押决定书、扣押物品清单及相关物品照片，证实2018年11月29日，公安机关依法查扣被告人罗寅文的相关物品并拍照附卷。2、被告人罗寅文记录的账本，证实罗寅文自行记录诈骗被害人钱款的时间、数额、还款付息及违约金等情况，其中包含了被害人杨某、汤某、朱某1、张某、田某、杭某、王某2、王某3、王某1、叶某某、葛某1等人的情况。3、被害人魏某的中国建设银行卡交易明细单、交易流水，证实魏某账户向被告人崔正账户转款以及向被告人罗寅文手机银行转款的情况。4、微信聊天、转账截图，证实魏某通过微信向王军彪微信、罗寅文微信以及崔正银行账户支付砍头息、利息、逾期违约金等情况。5、微信转账记录照片，证实被告人罗寅文向被害人王某4转账6700元以及王某4向罗寅文转账1100元；罗寅文向被害人赵某1转账8000元以及赵某1向罗寅文转账3100元；被害人杭某向罗寅文支付利息9000元和向崔正支付利息2000元等情况。6、车辆质押合同、车辆质押借款合同、债权转让合同、借据、收据各一份，证实被告人崔正等人安排被害人魏某在借款时签订车辆质押合同、车辆质押借款合同、债权转让合同、借据、收据各一份，上述合同均仅有魏某签名，其他项为空白。7、汽车质押合同来源说明，证实上述证据材料来源于被告人罗寅文随身物品双肩包内装有的顺丰快递文件袋。8、房屋租赁合同，证实被告人崔正等人与被害人汤某签订虚假的房屋租赁合同，虚构罗寅文承租汤某房屋，并已经支付房租和押金的事实。9、借款等协议，证实被害人在借款时向被告人崔正等人出具的借条等借款凭证，详细记载了借款时间、数额、还款时间以及逾期责任等，其中包含了杨某、汤某、田某、王某3、韩某、朱某1、叶某某、赵某1、王某4等人的信息。10、民事诉状、民事裁定书、判决书，证实在被害人无力还款时，被告人崔正持相关凭证向法院起诉被害人王某3、汤某、王某1、杭某等人的事实。11、被害人韩某出具的虚假借条，证实经被告人罗寅文催要，韩某于2018年5月8日出具虚假借条，显示向罗寅文借款60000元的事实。12、被害人张某出具的借条，证实经被告人崔正的催要，张某于2018年11月7日出具借条，显示向崔正借款12000元。13、被害人杨某的陈述，证实2018年2月份，杨某需要用钱就通过朋友联系到被告人崔正、罗寅文，当时从崔正处借款10000元，借款每十天为一期，扣除头期十天利息1000元和上门费500元，实际到手8500元，但借条上仍写10000元。到期后杨某又还了1000元利息。过了约有二十多天，杨某又从罗寅文处借款10000元，同上次一样。在此期间，杨某还了两期第一次借款的利息共2000元。到期后杨某将上述20000元予以归还。3月份，杨某又从罗寅文处借款20000元，扣除头期利息2000元及上门费300元，实际到手17700元。到期后杨某又延期两次，利息是4000元，之后将本金归还。此后，杨某再次从罗寅文处借款10000元，实际到手9000元，该款尚未归还，亦未支付利息。借款的具体事宜都是罗寅文负责办理，出借人写崔正的名字，借款都是现金支付。罗寅文称公司规定借款必须先行扣除头期利息，上门费是指借款时崔正等人安排人员到杨某家里，保证以后能找到人。杨某未能还款时，崔正等人经常电话联系杨某要账。此外，杨某经常看到崔正在朋友圈配发欠款人的照片并进行辱骂，王某1、王某2等人也曾向崔正借款。14、被害人田某的陈述，证实2018年三、四月份，田某通过微信认识罗寅文，向其借款10000元，罗寅文出具借条模板要求田某填写，当时约定借款之日起每半个月还款3850元，四期还完；如果违约，按照本金百分之十五支付每天违约金。前三期田某都按约定还款，到期后晚了一天，罗寅文索要违约金，后田某以加油费名义支付200元。至此，双方账目结清，但罗寅文未将借条归还给田某。15、被害人汤某的陈述，证实2018年3月份，汤某通过朋友知悉铭仁公司发放贷款，遂到该公司位于红叶山庄的办公室，说明情况后罗寅文与汤某办理手续，当时借款25000元，分四期还，每期还6250元。罗寅文取现交给汤某，但实际只给了11000元，并称扣除头期利息及上门费、材料费等费用，但要求汤某在欠条上还写25000元，出借人写崔正。同时罗寅文表示这是公司规定，不同意的话不能借款。此外，借款时罗寅文还称必须再签个租赁协议，说明汤某将位于治淮路东苑小区3栋1单元201室的房屋租赁给罗寅文，罗寅文已按租赁合同付完三年房租，并称只要按时还款就没事，如果不能还款，罗寅文就占用房屋三年，具体上面三年房租多少钱记不清楚了。汤某归还第一期6250元后无力归还，遂将手机停号不再联系罗寅文，后外出打工，不知道罗寅文是否找汤某的母亲要债，也不知道崔正向法院起诉。借条上有约定违约金，具体情况记不清了。当时还第一笔钱时转账迟了一分钟，罗寅文还向汤某提违约金的事情，汤某表示是银行系统问题，罗寅文也就未在催要。汤某将第一笔钱转至罗寅文安排的一个人微信上。16、被害人王某2的陈述，证实2018年4月，王某2通过朋友杨某知道罗寅文在红叶山庄那边有一个放贷公司就去了，当时崔正和罗寅文都在，借款10000元，扣除500元上门费和十天利息1000元，实际到手8500元，约定十天后还本金，如果十天以后没有钱，就续十天利息，依次往后十天一续。当日，崔正、罗寅文还有一个人到王某2家门口核实住处。十天后罗寅文催要本金，王某2没有钱就付了1000元利息，过十天后又支付1000元利息，再后来王某2将本金还给罗寅文，崔正也在场。催债都是罗寅文负责。17、被害人张某的陈述，证实张某从崔正处借款，并从铭仁公司办理借款程序。手续都是崔正安排罗寅文办理的，从王军彪、罗寅文处写的借条和收的钱。当时罗寅文还到张某家进行核实，还要拿张某的身份证拍照片。借钱还钱有些经过银行转账，也有微信转账。第一次，张某借款12000元，扣除头期利息4000元，并称是熟人就没有收上门费，实际到手8000元，借条上数额仍为12000元。约定十天还一次，分三期归还，后张某将上述借款还清。第二次是2018年8月份，张某借款15000元，期限一个月，崔正实际给付10000元，借条上仍写15000元，分三期还，十天一期，每期还5000元。最后一期5000元没有还完，差1500还是2500元，所以张某继续找崔正借款，这次借了6000元，除去利息，扣除之前欠的本金，实际给付2000元，出具6000元借条。后张某未按期还款，崔正表示已经违约，逾期按照本金的百分之三十每日罚息，之前的6000元本金加上违约金，要求张某重新写一张12000元借条，张某讨价还价表示出具9000元借条，崔正不同意，张某认为崔正没有实际给钱，也没有银行流水，最后同意出具一张12000元借条，后来也没还。第一次借条在崔正那里，第二次借款时罗寅文办的，借条应该在他那里，第三次的借条已被撕毁，换成了12000元的借条，这张欠条应该在崔正那里。此外，张某听崔正讲罗寅文是军师，对放贷这块懂得多。18、被害人王某1的陈述，证实王某1听朋友称崔正的公司对外放贷，还发过小卡片。2018年5月份，我通过名片中号码进行联系，对方让王某1到红叶山庄办理手续。第一次借款20000元，扣除头期七天利息1400元和家访费300元，实际到手18300元,但借条上仍写20000元。后王某1陆续付了两期利息，每期1400元，都是付给当时去家访的那个人。到下期付利息时，王某1没有钱支付，崔正等人又催的紧，没有办法王某1又借款15000元，然后将前期利息及本次利息扣除，实际到手13200元，罗寅文将之前的借条归还并要求王某1重新出具35000借条，当时崔正也在场。后王某1按照35000元本金支付两期利息，每次2100元。此后，王某1无力偿还借款及利息，总共付了7000多元利息后还不起高利贷，就没再付利息。崔正、罗寅文就不停打电话催债，罗寅文还表示如果再不还钱就派人到王某1家贴单子，让小区人员都知道王某1欠钱不还，将王某1名声搞臭。后罗寅文带人到王某1家门口贴字条和喷油漆，一次贴字条，两次喷漆。王某1联系叶某某，叶某某表示不还钱还会继续贴字条和喷漆。王某1通知罗寅文让崔正来拿钱，罗寅文表示崔正在外地，由其负责上门收钱。当时崔正在电话中要求王某1将贷款还清，但罗寅文表示先还25000元，剩余的慢慢还，因为欠条上是崔正的名字，王某1要求罗寅文和崔正说一下，罗寅文表示回头讲。王某1的母亲从朋友处借了45000元，交给罗寅文25000元。罗寅文问余款怎么办，王某1的母亲表示由王某1慢慢还，罗寅文也予以认可。罗寅文遂出具一张25000元的收条，收条上写的是罗寅文的名字。王某1索要35000元的借条，罗寅文就找借口没有归还。此后，崔正向法院起诉王某1，起诉金额仍为35000元。所借款项都是崔正的，借条上也写出借人是崔正，但具体手续每次都是罗寅文付负责办理。王某1在借款时也见过崔正，且崔正经常给王某1打电话催债。此外，韩某给王某120000元，要求代为偿还给罗寅文，但王某1自己消费掉，罗寅文也知道这个事情。19、被害人韩某的陈述，证实2018年3月份，韩某经杭某介绍到红叶山庄二楼的一家借贷公司借款。当时借款20000元，约定每十天一期还利息3000元，对方称扣除头期利息和家访费等，实际给付韩某16000元，但要求韩某出具20000元的借条。此后韩某未能支付利息，罗寅文带着一个朋友到韩某家催债。韩某表示没有钱，对方就一直跟着，在小区附近的空地上耗着讲话，有时耗一个小时、有时耗半个小时的。此外，罗寅文还天天打电话要债，韩某也不敢不接，不接的话对方又到家里。韩某又通过王某1和对方谈，先行支付6000元利息，本金以后再给，对方也同意。韩某遂向对方支付了6000元利息。因本金一直没有归还，有天晚上罗寅文又带着一个人在小区菜市场附近找到韩某，要求韩某出具60000元的借条，表示韩某不还之前的20000元，罗寅文会拿60000元借条起诉。韩某刚开始不同意，罗寅文等就一直跟着，耗了一个多小时，韩某被搞烦了就予以同意，后向罗寅文出具虚假的60000元借条，对方才肯离开，之前的20000元借条亦未归还。韩某担心罗寅文起诉，从他人处借款20000元，通过王某1还给罗寅文。过了几天，罗寅文又向韩某要债，韩某表示通过王某1归还了，但罗寅文表示没有收到。后经对质，王某1承认该笔钱被其扣下，罗寅文同意该笔钱由王某1归还，与韩某没有关系。此后罗寅文也一直没有再找。20、被害人高某2的陈述，证实2018年4、5月份，高某2通过朋友小坤认识罗寅文，知道罗寅文的公司发放贷款。见面后，罗寅文表示借款10000元，日息一分，先行扣除3000元利息和500元家访费，利息十天一期，高某2实际到手6500元，但欠条上仍写10000元。到期后，高某2向罗寅文支付1000元利息，后又归还6000元本金。21、被害人朱某1的陈述，证实2018年5月份，朱某1联系罗寅文借款20000元，当时崔正也来了，约定日息九厘，每十天一期，收取500元上门费，扣除头期十天利息1800元，实际到手17700元，但借条上仍写20000元。朱某1支付两期利息，后无力按期还息，向罗寅文表示以后再还钱。过了一个月左右，朱某1一次性还给罗寅文20000元。出具借条时，罗寅文只要求朱某1填写借款人名字，没有写放款人姓名，借款时还给朱某1拍了照片。罗寅文偶尔在朋友圈发类似于欠债还钱的信息。22、被害人葛某1的陈述，证实2018年6月份，葛某1工厂需要资金周转，遂电话联系罗寅文，借款5000元，罗寅文要求出具6500元借条，包括十天利息1000元和上门费500元，实际到手5000元，借款人是崔正。到期后，葛某1无力还款付息，罗寅文表示要另外支付违约金。过了两天葛某1将6500元本金还清，罗寅文还要求支付1500元违约金，经协商葛某1支付1000元违约金。此外，在此之前葛某1还找罗寅文借款10000元，实际到手7000元，借条上金额仍写10000元，期限是一个月，借款方是崔正的名字，到期后葛某1还清。当时写借条时，葛某1对利息和违约金没有考虑那么多，完全按照罗寅文的要求写，后来罗寅文称葛某1已经逾期，需要付违约金，葛某1才意识到违约金太高无法承受。23、被害人魏某的陈述，证实魏某通过朋友知道崔正的公司对外放贷。2018年6月29日，魏某联系上崔正后到红叶山庄附近的公司。当时借款15000元，要求魏某支付前十天利息2000元，崔正称合同到期必须先将本金还掉，不然就算按时付利息照样算违约，并称这是公司规定。同时，崔正要求汽车抵押签订汽车抵押协议，魏某提供个人及车辆信息，崔正安排公司员工将信息（包括借款本金数额）填入合同内，只要求魏某签名并捺印。汽车抵押合同有十几页纸，包括车辆质押，借据，委托书（卖车使用的）等等，合同其他空白项就空在那不填了。如果逾期还款，崔正将那些空白项填上后到法院起诉或者直接将车辆出售。魏某每次借钱都找崔正，具体由罗寅文和王军彪办业务，第一次、第二次合同是崔正安排公司员工王军彪填的信息，再后来崔正安排公司员工罗寅文填过一次合同。相关借款也是崔正银行转账，魏某用微信或银行转账支付利息，本金转账至崔正的银行卡。还款的前一日，崔正会电话提醒，称如果不还，他们可以代为找人垫付，但利息更高。到期后魏某将15000元还清。接着魏某又从崔正公司借款15000元，现场支付十天利息2000元，到期还上本金，然后再借，付利息，到期还本金，陆陆续续借了十次钱。每次借款都要先行扣除头期利息，后来每次还完钱再借都是这样，先把本金还给崔正，崔正再转款给魏某，魏某现场通过手机微信将利息转给公司，前面几次都是转给王军彪，每次2000元，通过微信扫码转账的，应该有三、四次，也有手机银行转给罗寅文，有一次逾期罚款2700元，还有微信转给罗寅文一次利息，但是罗寅文称逾期了，又罚了2000元，魏某就转了2200元。加上违约金，魏某总共付了23000多元。有一次，魏某未能归还本金，罗寅文称找人垫付，费用1400元，害怕车辆被处置，魏某也就同意了。后来魏某再借款时直接扣除了头期利息2000元及1400元的垫付费用，实际到手11600元。还有一次违约几个小时，崔正收取1500元的违约金，有次逾期两天，罗寅文收取2700元违约金。至于怎么确定违约，那就是崔正等人口头说的，在合同里也没填，但魏某要是不给违约金，崔正等人肯定将合同填齐后起诉或者处置车辆。之前崔正向魏某要债，之后基本上都是罗寅文要债。魏某将最后一次15000元本金还清后，将抵押的车辆开走。第一次还完钱时崔正等人将合同还了，但是后面还完钱就没有将合同归还，魏某还在微信上找罗寅文要过合同，罗寅文称合同已经销毁了。借条和抵押协议一直未还给魏某。24、被害人叶某某的陈述，证实2018年4月份，叶某某从崔正公司借款10000元，先行扣除头期利息1000元和上门费等其他服务费1000元，实际到手8000元，但是借条上仍写10000元。借款手续是罗寅文办理的，崔正也在现场。叶某某付了两期2000元利息后，因欧打他人被行政拘留，朋友王某3垫付了1000元利息，后来叶某某就无力支付利息，本金也没有还。借款和利息都是转账，当时约定逾期每日按照本金的百分之十收取违约金。借钱时由罗寅文与叶某某商谈，崔正在旁边，公司规定借钱先将头期利息扣除，并到借款人住处进行认门，扣除上门费和服务费，剩余的钱才能给我，如果不同意公司就不能借钱给我。当无法还钱时，罗寅文介绍叶某某到崔正公司上班，崔正也同意了，并表示叶某某找找客户，要要钱，之前的借款可以暂时不还。25、被害人杭某的陈述，证实2018年4月份，杭某听说罗寅文公司放贷，到红叶山庄找到公司，由罗寅文与杭某商谈，谈好后崔正也同意并安排罗寅文取钱。当时借款30000元，约定十天为一期，每期利息3000元，扣除十天砍头息3000元和上门家访费500元，实际到手26500元，但借条仍写30000元。此后杭某无法还款就外出打工，并听说罗寅文到处要账，杭某有钱就转账还一点利息给罗寅文。2018年4月和6月份，杭某还了罗寅文两次利息9000元。2018年6、7月份，崔正到法院起诉杭某还款，经法院组织调解，杭某每月还款3000元，十个月还完。2018年7月19日，杭某转账还了崔正2000元，再后来就没有还钱了。罗寅文称砍头息是公司的规定，上门家访费是为了以后能找到杭某的住处。当时也讲过逾期违约金，好像逾期一天，支付借款本金的10%。26、被害人王某4的陈述，证实2018年11月5日，王某4到一家房产中介咨询房屋抵押业务，罗寅文的公司在隔壁，就将王某4介绍到他们公司，当时双方商谈好上门费、服务费、手续费，以及扣除十天的砍头息，罗寅文要求王某4出具9000元借条，并给王某46700元，债权人名字好像不是罗寅文，约定十天为一期，到期后可以还本金，也可以续期，每十天1000元。第一期快到期时，王某4向罗寅文转款1000元，第二期快到期时，王某4转款100元利息给罗寅文，后准备归还本金时联系不上罗寅文了。上门费、服务费、手续费共1300元和砍头息1000元，罗寅文称这些费用是公司规定。没有具体谈违约金，违约一天付一天的违约金100元，其实也算是一天的利息。27、被害人赵某1的陈述，证实赵某1通过朋友得知在航华路派出所旁边一家借贷公司无需抵押就可贷款。2018年11月7日，赵某1到该公司找到罗寅文，当时借款8000元，需要扣除手续费、服务费、介绍费2000元，利息每天100元。谈好后，罗寅文还征求了公司一个瘦高个男子，好像是老板，该男子同意了。办好手续后，罗寅文交给赵某18000元，赵某1当场又转回2500元。罗寅文称还要上门看看赵某1住处，需要300元上门费，赵某1又支付300元。赵某1继续使用10天，先后支付1000元利息，最后将本金还清。28、被告人崔正的供述和辩解，证实崔正向王某1放过空贷，款项是由王军彪到银行取的。借款时约定日息1分，先扣除头期利息和家访费，剩余的钱款才交给王某1。王某1两次借款合计35000元，通过罗寅文还了几次利息，后期一直未能还款，崔正安排罗寅文到王某1家谈还款的事情。当时王某1表示先还25000元，崔正不同意，又到法院起诉。崔正不知道罗寅文已经收取了25000元的事实。魏某通过别人介绍到公司借款15000元，约定利息每月1500元，先扣除头期利息1500元，但借条上仍写15000元。罗寅文和王军彪两个人都办过借款手续，还收取了包括停车费500元、查档费200元和公司服务费等费用。借款同时魏某用汽车抵押，签了抵押手续，约定逾期还款时崔正可以处置车辆，抵押合同是罗寅文经手办理的，崔正也在场。合同要求借款人填写个人及车辆信息并签名按印，其余空白的地方先不填，如果不能按时还款，崔正找专业人士填上有利信息，然后将车辆卖出抵款。归还的本金直接给崔正，利息通过微信和银行转账给崔正，也有给罗寅文。利息和违约金都由罗寅文和王军彪负责，收过多少利息和违约金记不清楚。如果赚到钱了，罗寅文等人会有一点提成。违约就是一个幌子，可以规定三天，也可以规定五天，就看怎么定了，如果违约一般按照本金的5%到15%交。魏某也曾违约，但崔正没有收取违约金。总共和魏某签过两三次合同，收到利息12000元左右。魏某先后借了还、还了借，有好几笔，最后本金还齐，车辆也拿回去了。还清贷款后，崔正安排罗寅文将合同撕毁。崔正没有收过魏某的垫付费用。汤某通过别人介绍到公司借款10000元，每期还6250元，只还了一期。当时为了防止汤某不还钱，崔正还与汤某签订了一份房屋租赁合同，虚构已付三年房租的事实，目的在于汤某不还款时占用房屋三年。张某从公司借款10000元，扣除头息和上门费等，实际给付9000元，后张某还过利息和本金，中间还借过两次，具体数字记不清，还了多少也记不清，现在应该还欠6000元本金。崔正收取张某头期利息只有一次，并表示对12000元借条不清楚。杨某向崔正借款10000元，也是到手9000元，一直未还款。王某2借款10000元，到手9000元，到期还了9000元。葛某1从公司借款5000元，借款、还款都是罗寅文负责，但葛某1的钱已还清。2018年4月份，王某3从公司借款10000元，除去头期利息，给了9000元，约定十天为一期，每期利息为1000元，但王某3一直没有归还。崔正听王某3说还了一部分给罗寅文，但罗寅文没有交给崔正。2018年3、4月份，杭某从公司借款30000元，扣除头十天利息，给了27000元，约定十天为一期，每期利息3000元，杭某一分钱没有还。崔正向法院起诉后，杭某才还过一次3000元。王某3和杭某借款时都没有收取其他费用。2018年3、4月份，罗寅文带着叶某某到公司借款10000元，约定十天一期，扣除头期利息1000元，每期利息1000元，剩下具体细节（包括借条和上门）都是罗寅文去谈的。崔正未与叶某某约定违约金的事宜，也没有收取叶某某任何款项。上述所借款都由崔正提供，好像只有魏某赚到钱了，其他都没有赚到钱。崔正好像见过王某2一次，可能是还钱的时候。崔正不认识朱某1、韩某、田某，也对王某4、赵某1没有印象，也不知道高某2借款的事情。29、被告人罗寅文的供述和辩解，证实王某1通过朋友介绍联系罗寅文，并到公司商谈借款事宜，王某1借款20000元，期限七天，除掉头期利息1400元和家访费300元，实际给付18300元，但借条上仍写20000元，出借人写崔正。当时崔正也在场，之后安排王军彪去取钱。第二次王某1借款15000元，扣除上期本金、利息以及此次利息和家访费，实际给王某113200元，并要求王某1重新出具35000元借条。王某1不连当初借钱时扣除的费用，一共还了五千元左右，有现金也有微信转账，具体每次数额记不清楚了。此后王某1向罗寅文归还25000元，罗寅文将该款交给崔正。韩某借款时也收取了砍头息和家访费500元，韩某给了两次利息，第一次还了三、四千元，第二次还了一千元，本金至今一分没还。罗寅文等人到韩某家的小区要债，有次同王军彪到小区门口等韩某，谈了有两小时，韩某给了2000元利息，罗寅文又要求韩某出具60000元的欠条，约定如果一个月不还，罗寅文就拿60000元欠条起诉。朱某1借款20000元，扣除头息和上门费，实际给付17700元，后来又续了两期利息，每期1800元，最后本金也还清了。王某2也借款10000元，扣除头息和上门费，实际给付8500元，后来也续了两期利息，每期1000元，本金也还了。高某2借款10000元，实际给付6500元，后来续了一期利息1000元，还了一次本金6000元。杨某第一次借款10000元，实际给付8500元，到期还了，后来又借10000元，还是8500元，该款一直没有还。上述人员都是通过罗寅文从铭仁公司借款，因放贷的钱都是崔正的，崔正对这些放贷情况应该知道。张某直接找崔正借款，先后借过三四次，具体借款细节不知道，每次都不超过15000元，也是还了借，到现在还没有还清。2018年11月，王某4向罗寅文借款9000元，扣除头十天利息1000元和上门费500元，王某4还多给了500元，中途好像转过两次600元利息，本金一直没有还。2018年11月，赵某1到公司借款8000元，由罗寅文具体办理，扣除头息1000元和上门费500元，实际给付6500元。当时崔正也在场，借条上写崔正的名字。到期后，赵某1称无法还钱，以后每天按100元利息计算，又用了七天左右，给罗寅文700元利息，最后本金就还清。2018年3、4月，杭某通过罗寅文从公司借款30000元，当时约定十天一期，每期利息3000元，扣除头十天利息，实际给付27000元，是崔正放的款。杭某还了两期利息6000元后就不还了。崔正向法院起诉，经调解，每月还3000元，杭某好像就还了3000元，也就没有再还了。2018年4月，王某3通过罗寅文从公司借款10000元，扣除头十天利息和上门费300元，实际给付8700元，约定十天一期，每期利息1000元，也是崔正放的款。王某3还了四期利息4000元后就不还了，最后崔正也起诉王某3，双方谈好后还款事宜，崔正又撤诉了。2018年3、4月份，田某向罗寅文借款10000元，每半月一期还3850元，分四期还清，如果逾期按照合同约定收取违约金，田某基本到期就还钱，最后一次逾期一天，双方谈到违约金，后田某称给了200元加油钱。该借款也是崔正的钱，罗寅文收到钱后也都给崔正。葛某1第一次借款10000元，实际给付7000元，仍出具10000元欠条，一个月还清本金，这次账就结清了，合同里约定逾期的事，但葛某1没有逾期。第二次借款5000元，因为有头息和上门服务费，就出具6500元欠条，十天一期，还6500元，到期后葛某1没有还，超了两天，罗寅文索要1500元违约金，葛某1只给了1000元，该笔借款也还清了。葛某1借款的钱也是崔正的，费用都给了崔正，罗寅文好像拿了1000元违约金。2018年4月份，叶某某经人介绍到公司借款10000元，崔正也在场，罗寅文与叶某某谈好公司的规定，利息为十天一期，日息一分，先扣除头期利息1000元，还有上门费等服务费400元，剩余的钱才给叶某某，借条上仍写借款10000元。叶某某后来又用了几期，也都按期付息了，最后一期叶某某因为打架被行政拘留，还是朋友付的利息。魏某也向崔正借过钱，借钱时罗寅文不知道，直到魏某还利息罗寅文才知道。当时魏某在公司办理了车辆抵押手续，除了出具欠条外还签了汽车抵押协议，抵押物是魏某的别克轿车，约定如果没有还款将对车辆进行处理。抵押合同只让魏某签上个人信息，其他的空项都留着不填。崔正安排罗寅文办理过魏某借款手续一次，罗寅文主要负责到期电话提醒。魏某应该陆续从公司借了还，还了借，借了好多次。每次借款15000元，扣除利息2000元，10天一期，每期利息2000元，但合同还写15000元，逾期的话要交违约金。资金往来都是魏某与崔正进行银行转账，其中有一次魏某将利息转给罗寅文。魏某每次还款比较及时，大约支付利息15000元左右，最后本金也还清了，车辆赎回去。当时扣押合同不在身上，就没有销毁，放到罗寅文包里忘掉销毁了。逾期违约金由崔正与魏某商定，到期不还即使过了几个小时也可以收取违约金，一般都是日息为本金百分之十五也有百分之二十违约金。魏某应该付过两次逾期违约金，一次是逾期几个小时，一次是逾期一天，每次都是1500元违约金。魏某给过两次垫付费用，实际没有找人垫付，只是幌子，也算吃点违约金，都是按照崔正意思办的，垫付费用也都给崔正。汤某从公司借款25000元，扣除介绍人费用、上门费以及先付4期利息，实际到手12250元，但借条上仍写25000元。借款同时，崔正又安排罗寅文和汤某签了一份租赁房屋协议，如果到时候不还钱，还有三年房屋的租期进行约束。开庭审理时，罗寅文只认可参与韩某、王某4两起，其余均未参加。28、被告人王军彪的供述和辩解，证实公司放贷时，如果是现金，崔正会将安排王军彪持崔正的银行卡去银行取款，回来后交给崔正，再由崔正将钱款交给借款人，有时王军彪也直接将钱款交给借款人。王军彪收到过魏某给付崔正的利息，是通过微信转账，具体几次不清楚，基本每次都是2000元。这些都是崔正安排的，王军彪收到款项转给崔正，王军彪未从中获取好处费。罗寅文也收过魏某的利息，大概都是2000元。2018年8月份，罗寅文开始向魏某催债，快到期时罗寅文也会提前给魏某打电话，因为车辆抵押在公司，魏某每次还钱都比较及时，每次借了就还，然后直接把第一期的利息付掉。开庭审理时，王军彪对两起诈骗事实予以否认。二、寻衅滋事的事实1.2018年6月至7月，被害人王某1无力偿还崔正等人放款及高某1，崔正先后三次指使罗寅文带人前往王某1位于蚌埠市禹会区六公里花苑小区的住处，其中叶某某参与三次，王军彪参与两次，并在王某1所住单元楼电梯及家门口，采取贴＂大字报＂、油漆喷字等手段非法讨债，其中油漆喷字所用油漆由王军彪提供。2.2018年夏天，崔正、罗寅文向借款人赵坤发放贷款，后赵坤未能按期还款，崔正遂指使罗寅文、王军彪前往赵坤位于怀远县长兴苑小区的家中，以滋扰的方式向赵坤妻子非法讨债，同时罗寅文、王军彪使用牙签将赵坤家门锁眼堵上。3.2018年5月份，罗寅文向被害人韩某放贷后，罗寅文两次邀集王军彪到蚌埠市禹会区六公里花苑小区韩某住处附近，采取跟随、滋扰等手段向韩某非法讨债。4.2018年3月份，崔正、罗寅文等人向被害人汤某放贷，并让汤某签订虚假房屋租赁合同，合同虚构罗寅文已支付汤某三年房租28800元及押金3000元的事实。2018年4月份，罗寅文多次采用短信、电话滋扰方式向汤某母亲朱某2非法讨债，并让汤某母亲将房屋交出或退还租金。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以佐证：1、现场方位示意图，证实寻衅滋事罪的案发现场位于蚌埠市禹会区六公里花苑小区。2、视频资料，证实被害人王某1家被喷漆的情况。3、被告人罗寅文手机短信的照片，证实罗寅文通过短信向被害人汤某母亲朱某2讨债的情况，其中要求朱某2将房屋交出或者退还租金。4、微信聊天记录截图，证实被告人罗寅文向被害人汤某母亲朱某2催要贷款的事实。5、证人赵某2的证言，证实赵某2与赵坤是父子关系。赵坤在外面有别人欠他的钱，也有他欠别人的钱，具体拖欠谁的钱不清楚。赵某2听儿媳陈玲说，有次家里门锁被要债的人堵了，把锁都搞坏，是2018年的事情，具体时间不清楚，也不知道是谁堵的，是用很细的木棍那样东西堵的。赵坤被逼着跑路了，现在赵某2也联系不上，房子已被赵坤抵债了。6、证人吴某的证言，证实吴某住在蚌埠市龙子湖区东苑小区3栋1单元1号。楼上邻居姓朱，好像是五河县人，很早以前在这买的二手房，大概居住有四年左右时间，现在已经不在此处住了，大概有一年左右没有看见了。7、证人徐某的证言，证实徐某和王某1家是邻居。2018年7月26日，徐某在电梯里看到有人油漆喷字，电梯口旁边的墙上，过道的墙上，王某1家的门上，以及门前的地上全都被人喷了漆，都是王某1还钱等字样，有红漆也有黑漆。徐某通过微信告知王某1喷漆情况，并拍了几段视频发给了王某1。徐某又告知王某1的母亲及弟弟王涛，并带着王涛将油漆字处理掉，此后徐某就没有过问这个事情，后来王某1怎么处理就不知道了。徐某认为这种方式太极端了，也太侮辱人了，弄得整个小区都知道这个事情。8、证人方某的证言，证实方某和王某1住在一个小区。2018年7、8月份，方某在小区业主群里看到有人发的照片，上面都是王某1还钱等字样的油漆喷字，小区群里的业主应该都看到了。当时电梯里面，王某1家门口过道的墙上，王某1家门上，还有门口的地上都被喷漆了。方某看到有黑色的漆。群里不止一个人在发，还有人发视频。方某认为这样做肯定不对，把王某1及王某1家人的名声都搞坏了，整个小区都知道这个事情了。9、被害人王某1的陈述，证实王某1拖欠崔正、罗寅文的贷款没有归还。2018年6月份，罗寅文电话称再不还钱就到王某1家小区去喷字和贴东西催款，一开始只是在家门口张贴带有王某1照片的催款条子，后来过了几天，王某1发现楼梯走道、门上、地下车库入口都张贴催款单子，又过了几天，楼梯到处都是黑漆喷的王某1还钱等字样，后期又用红色漆喷字。王某1质问罗寅文，罗寅文表示是公司人员张贴的，王某1表示再这样就不还钱了，后双方约在陶店饭店发生打架。此后几天，崔正、罗寅文、叶某某经常电话催债，王某1表示没有钱，对方称要搞王某1，过了半个月，对方又跑到王某1家门口喷字。王某1没有办法从家里拿了25000元，当时崔正在外地，罗寅文上门收的钱，但崔正在电话里要求王某1还钱35000元。罗寅文表示可以先还25000元，剩余的再慢慢还，并出具一张收条。此后，王某1听说法院有传票，才知道崔正已经起诉了，并表示没有收到王某1的还款，王某1称已经还款给罗寅文。10、被害人韩某的陈述，证实韩某未能支付利息，罗寅文就带着一个朋友到韩某家找过两次，后来又带人来了几次。韩某表示没有钱，对方就一直跟着韩某，韩某不敢回家，就在附近的空地与对方耗着讲话，有时耗一个小时、有时耗半个小时。后罗寅文天天打电话要求还钱，韩某也不敢不接，不接的话罗寅文又到家里来。韩某通过王某1联系，先支付6000元利息，本金以后再还，罗寅文也同意了。过了几天，韩某先给了5000元，后来又给了1000元。还款后罗寅文未将欠条归还，称王某1还款后才能归还。11、被害人朱某2的陈述，证实朱某2是汤某的母亲。2018年4、5月份，经常有人发短信称汤某欠钱了，有一个人要加朱某2的微信，自称是叫罗寅文。此后罗寅文一直不停发短信要求还钱，并称汤某已经将房屋出租给罗寅文，也已经收取了三年房租，现在要占用房屋或退还租金。同时，罗寅文还表示再不给房屋或者退钱，就会到公安机关报案汤某诈骗。具体多少租金没有，只说是三年房租。罗寅文要求与朱某2见面谈，但朱某2不同意，罗寅文就不停地打电话和发短信，多次添加微信，朱某2都没有通过。后朱某2没办法换了住处和手机号码，才算消停一段时间。朱某2现在不知道汤某借了多少钱，也不知道汤某在哪里。此外，朱某2还陈述这些要债的人逼的很紧，天天打电话、发短信、堵锁眼、喷漆，但不知道是何人堵的锁眼和喷漆，就罗寅文一人打电话、发短信。12、被告人崔正的供述和辩解，证实崔正、罗寅文共同去找过，找到赵坤老婆，也没有要到钱。崔正安排罗寅文到赵坤怀远的家里找过，由王军彪开车送过去，具体怎么找的不知道，反正没有找到。事后崔正听王军彪说在赵坤家的门上写的字，大概也就是与还钱有关系的字。崔正没有安排罗寅文等堵大门锁眼，后来赵坤也问过这事，崔正也没有说什么。崔正没有安排罗寅文等人到王某1家贴纸条、喷漆，也没有安排王军彪找过红色油漆。13、被告人罗寅文的供述和辩解，证实罗寅文等人三次到王某1家张贴纸条及喷漆。第一次罗寅文和叶某某、王军彪去张贴的纸条，第二次三人去油漆喷王某1的还钱字样，这两次都是王军彪开车送过去的，其中王军彪也上楼了。第三次是罗寅文与叶某某用红色的自喷漆喷字。这些都是崔正安排罗寅文等人去的，不是安排的话罗寅文等人也不愿意跑。所贴条子是罗寅文安排叶某某到打印店打印的，自喷漆之前就有，不过崔正也准备油漆，好像是崔正让王军彪从哪找的。此后几天，罗寅文到王某1家，王某1和崔正谈话还25000元，罗寅文收款后也交给崔正了。崔正还指使罗寅文等人到怀远赵坤家要债，当时赵坤家没人，罗寅文安排王军彪堵过一次门锁眼，后来崔正带王军彪找过赵坤老婆。罗寅文等人还在赵坤家门上写过一次赵坤还等字样。汤某在借款时，崔正指使罗寅文和汤某签订一份租赁房屋协议，如果到时候不还钱，可以占用房屋三年。崔正安排罗寅文找汤某要钱，也和汤某母亲谈还钱的事，但汤某至今都没还钱，崔正还要求罗寅文拿租赁协议找汤某母亲要房子的使用权。此外，崔正看到罗寅文等人在公司就安排外出要债，到王某1、韩某、赵坤、汤某都是崔正安排的。贴大字报的喷漆也是崔正直接安排的，红色油漆是崔正安排王军彪弄得，拿回来后崔正让王军彪将油漆放在罗寅文车子的后备箱。韩某向罗寅文转过1000元利息，后罗寅文要求韩某出具60000元的欠条。贴大字报、喷漆和堵钥匙眼就是想造成影响，逼迫欠钱的人主动出来联系。14、被告人王军彪的供述和辩解，证实2018年夏天的一天，罗寅文邀请王军彪下班后去吃麻虾，王军彪先开车搭载罗寅文、叶某某到王某1家要债，罗寅文、叶某某拿着很多借条复印件上楼了，王军彪在车里等候。大概十几分钟后，罗寅文、叶某某返回，并称王某1家没有人。王军彪还开车带着罗寅文到韩某所住小区，有一天晚上，罗寅文催促韩某到小区门口见面，双方没有发生争吵。第二次，王军彪还是开车带罗寅文找韩某，在小区门口催了多少遍，等了一个多小时，韩某才出来。当天罗寅文逼的韩某比较厉害，逼着韩某还款，不还就不能走，大概逼了有好几个小时，韩某可能从哪借了几千元给罗寅文。王军彪还开车送罗寅文找汤某催债，好像罗寅文与汤某母亲谈还钱的事情。赵坤也从公司借款，后来找不到，有一天晚上，王军彪开车送罗寅文到怀远赵坤家，一起上楼后，罗寅文拿牙签将赵坤家门锁眼堵上，又用钥匙在门上写了欠债还钱之类的字。崔正还亲自到赵坤家要钱，赵坤老婆表示也找不到赵坤。此外，崔正安排王军彪搞点油漆，王军彪从朋友处要了一小杯红色油漆，后来才知道是准备用于上门油漆写字催债的。15、被告人叶某某的供述和辩解，证实王某1拖欠崔正公司35000元，罗寅文一直负责打电话向王某1催债，王某1不还钱也不给面见，崔正安排叶某某陪同罗寅文要债。后来罗寅文开车带叶某某到王某1位于蚌埠市禹会区六公里花苑的家，罗寅文事前准备的油漆和刷子，在王某1家防盗门和墙上写王某1还钱的字样。叶某某等人共计喷漆要债三次，第一次罗寅文带着叶某某和王军彪到王某1家，将事先准备好的纸贴在王某1家防盗门上。后三人又到王某1家，在门上、墙上喷漆写字。一次王军彪在车里等着，一次王军彪也上楼张贴。最后罗寅文带着叶某某第三次到王某1家，带了一罐红漆在门上还有墙上写王某1欠钱不还之类的字。所张贴的字条是罗寅文安排叶某某到打印店打印的，自喷漆是罗寅文自带的，张贴字条、油漆喷字都是崔正提出来的。事情搞好后罗寅文会电话告知相关情况，罗寅文也曾当着叶某某的面向崔正汇报到王某1家喷漆的事情，崔正也没有说什么。三、聚众斗殴的事实2018年6月24日，崔正再次指使罗寅文向王某1催债，后罗寅文、叶某某等人第二次到王某1家贴大字报、油漆喷字进行非法催债，王某1（另案处理）知晓后在电话里与罗寅文、叶某某发生争吵，双方相约在蚌埠市燕山乡虾路相逢大排档见面。后叶某某电话邀集被告人朱某某等人，王某1通过路某（另案处理）邀集成某、陈某、姚某1、姚某2（均另案处理）等人持钢管开车到现场，王某1下车后与叶某某发生纠纷并相互殴打，成某、陈某等人下车欲帮忙，罗寅文予以喝止。后王某1被罗寅文带至大排档饭桌旁，朱某某持玻璃杯砸伤王某1右额部。期间，罗寅文将上述聚众斗殴情况告知崔正。后公安机关接警后赶至现场，并在王某1车辆中发现钢管。王某1自称头部伤情系自行造成，公安机关遂扣押钢管后离开。2018年11月13日，经蚌埠市公安司法鉴定中心鉴定，王某1右额部的损伤程度为轻微伤。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以佐证：1、现场方位示意图，证实聚众斗殴罪的案发现场位于蚌埠市蚌山区燕山乡虾路相逢饭店。2、辨认笔录、被辨认人照片列表及身份情况说明，证实2018年11月24日，经被告人叶某某辨认，照片中的3号就是2018年6月用玻璃啤酒杯将王某1头部前额打烂的人即被告人朱某某；经被告人罗寅文辨认，照片中的11号就是2018年6月将王某1头部砸破的人即朱某某。3、鉴定聘请书、（蚌）公（司）鉴（伤检）［2018］335号鉴定文书、鉴定意见通知书，证实2018年11月13日，经蚌埠市公安司法鉴定中心鉴定，王某1的损伤程度为轻微伤。4、证人路某的证言，证实2018年6月24日晚上，王某1电话联系路某到虾路相逢排档商谈罗寅文贴大字报的事情。路某知道王某1拖欠罗寅文贷款，家门口被贴了催债的大字报，且王某1当时很生气，担心王某1会和对方操话，甚至动手打架，就推脱不去，但推荐成某陪同王某1前去，并将成某的微信截图发给王某1，由王某1与成某联系。大约一个多小时后，王某1电话称被对方打了，路某让王某1报警，并乘车赶往现场。到现场后不久，警察到了，王某1自称头是自己不小心磕破的，不需要警察处理。5、证人成某的证言，证实2018年的一天，路某电话联系成某找几个人给王某1帮帮忙，成某遂联系姚某2、姚某1、陈某。路某将成某的微信发给王某1，王某1添加成某的微信，并要求成某带点东西，当时陈某听到就回家拿了四根钢管。后王某1开车来接成某等人，成某等人将钢管放到王某1的车上，赶往陶店附近一个烧烤摊门口。在路上，王某1表示到了以后成某等人先在车上等着，听从王某1的安排，并给每人一包硬中华烟。到现场后，王某1先下车与对方谈事情，没讲几句就被打了，王某1要求成某等人下车帮忙，成某等人刚下车，对方有二、三十人围上来，因害怕被打，成某等人就返回车上，并电话通知了路某。6、证人陈某的证言，证实2018年夏天的一天，成某电话通知陈某过去架势，陈某遂与成某、姚某1、姚某2坐上王某1的车子，上车后王某1给了一包中华烟，并称等会打架所有人员都参加。赶至陶店附近一个大排档，王某1先下车与对方讲话，陈某等人在车上等候，期间王某1被对方殴打，成某要下去帮忙，陈某等人亦下车，对方打了成某一巴掌。再后来有人报警了，警察来后扣下成某从陈某家拿的四根钢管，这些钢管都是王某1要求成某携带的。7、证人姚某1的证言，证实2018年的时候，成某接到电话后称要到市里打架，遂开车带着姚某1等人接上陈某，并带上四根钢管。到了花博园，一个成年男子开面包车来接姚某1等人，成某将四根钢管拿到车上，后该男子开车前往花鼓灯嘉年华。期间，该男子表示如果对方打架就和对方打，打出事情都由他负责，并给每人发了一包硬中华烟。到现场后，姚某1等人在车上没动，该男子下车与对方谈判，对方打了该男子几巴掌，该男子遂通知姚某1等人下车准备打架，对方要求姚某1等人不要动手。因对方当时有二、三十个人，姚某1等人害怕被打就没有动手。之后该男子头部被打烂，没一会警察来了，从面包车里面搜出来四根钢管。该男子表示头部是自己磕伤的，与姚某1等人无关。8、证人姚某2的证言，证实有一次，成某邀集姚某2到陶店附近和别人打架，成某也是被朋友喊去的。对方也叫了很多人，身上都刻有纹身，后成某的朋友打不过对方，遂喊姚某2等人下车帮忙，但姚某2等人害怕就没有下车。最后成某的朋友被警察带走了。当天晚上，成某的朋友给了成某300元，成某请姚某2等人吃饭。9、证人葛某2的证言，证实葛某2是虾路相逢饭店老板。2018年6月下旬，饭店路边有七、八个人与王某1争吵推扯，并对王某1拳打脚踢，葛某2表示不要在这里打架。葛某2听到他们几个人在一起说欠钱不还的事情，应该是王某1欠对方的钱。之后三、四个人包括王某1回到座位上吃饭。过了一会，葛某2看到警车过，应该是他们刚才打架报的警。警察看到王某1头部流血，王某1称是自己碰的，并表示不需要处理。民警准备离开时，有人称前面车里有人还带着凶器，民警查看后从车上搜出三、四根钢管。10、证人杨某证言，证实2018年6月份左右的一天傍晚，罗寅文邀集杨某到陶店虾路相逢饭店吃饭，当时在场的还有王军彪，后来叶某某也来。晚上九、十点钟，罗寅文和王某1通电话说欠钱的事情，王某1说一会来找罗寅文。叶某某就打电话喊人，陆陆续续来了七、八个，其中有朱某某。没过一会，王某1开车带人过来，王某1下车后，叶某某带着人将王某1的车围起来，叶某某上前殴打王某1，后罗寅文也过去，将王某1带到饭桌上谈还钱的事，期间，朱某某拿玻璃杯砸了王某1的头，将头部砸破，杨某未看见其他人动手。王某1带去的人看这边人多，都没有敢过来。后来，派出所的民警到了，将王某1带去的人都叫下了车，车里面有好几根钢管。11、证人王军彪的证言，证实2018年夏天的某一天，王军彪与罗寅文、叶某某在陶店家园虾路相逢饭店吃饭，期间王某1电话质问罗寅文是谁张贴纸条，罗寅文承认安排人员张贴，双方在电话里骂起来，叶某某拿过电话，也与王某1对骂起来。王某1质问罗寅文等人现在何处，叶某某告知位置，王某1表示马上过来。叶某某开始电话喊人，具体打给谁不知道，罗寅文称不要急，等王某1过来看看情况，要是带人来打架的，再喊人过来打。罗寅文有联系杨某来饭店，之后陆续来了有十余人，其中包含了朱某某。当时杨某还问为什么有这么多的人，叶某某表示王某1要来打叶某某，多喊点人保护自己。约半小时后，王某1赶到后质问是谁张贴的字条，这边一群人走到王某1面前，叶某某与王某1对骂，双方相互打在一起，后拉开。此时，王某1车上下来四个年轻男子，手里拿着钢管，这边有人让年轻男子回去，几名男子就返回车上。罗寅文将王某1拽到饭桌上谈还款的事，叶某某与王某1又争吵起来，这时突然一个人，拿玻璃杯将王某1头部砸破，王某1就打电话报警了。在等警察来的过程中，杨某和罗寅文都劝王某1不要报警了，警察来了之后王某1又改口说跟几个朋友闹着玩的。有人对警察说王某1的车上有人拿钢管，警察遂将钢管都收走。12、被害人王某1的陈述，证实王某1拖欠崔正、罗寅文的贷款没有归还。2018年6月份，罗寅文电话称到王某1家小区喷字和贴东西催债，一开始只是在家门口张贴带有王某1照片的催款条子，后来过了几天，王某1发现楼梯走道、门上、地下车库入口都张贴催款的单子，又过了几天楼梯到处都是黑漆喷字，后期又用红色漆喷字。王某1遂电话质询罗寅文，罗寅文表示是公司员工张贴的，王某1称要是这样就不还钱了。罗寅文称在陶店饭店吃饭并让王某1过去。因为家里被喷字，王某1很生气，又害怕一个人前去吃亏被打，想喊几个人陪同一起帮忙架势，到那边就算打架也不至于吃亏。王某1遂联系路某陪同去陶店架势，路某推脱没有时间，就安排成某带人陪同。过了一会，成某电话联系王某1，称路某安排成某带几个人联系王某1。双方在花博园见面后，王某1说明一下情况，要求听候安排，并给成某每人一包中华烟。到陶店饭店后，王某1让成某等人先别下车，等候王某1的通知。王某1下车后与叶某某见面，叶某某上前打了王某1一拳，后双方对打起来，成某等人从车里下来，对方饭店里有十几个人全都站起来，王某1被罗寅文带至饭桌谈还钱的事情，成某等人被对方围起来在车里没敢动。在桌上王某1与罗寅文讲话，突然有个年轻男子从侧面拿玻璃杯或啤酒瓶砸王某1的头部，还打了几拳，当时王某1的头部就流血了。王某1报警并联系路某，后路某赶至现场，罗寅文称成某等人带有钢管，在警察来了之后王某1称自己将头部磕破。双方人员散后，路某称成某等人还没有吃饭，王某1支付300元以及每人一包中华烟。13、被告人崔正的供述和辩解，证实2018年6月24日下午，崔正安排罗寅文向王某1要债，后罗寅文带着叶某某、王军彪去王某1家。当晚6时许，罗寅文给崔正打了一个电话，称与王某1约好了见面谈谈要账的事情。后来夜里，罗寅文又打电话称打架了，王某1的头被打破，警察来处理了，并称王某1带了几个人来打架，还带了钢管，后因王某1称头部是自己磕破的，没要求警察处理。崔正知道打架原因是因为罗寅文、叶某某找王某1催债发生矛盾，当天王某1和叶某某在电话里骂起来，才约人打架的。14、被告人罗寅文的供述和辩解，证实案发当天，因为王某1拖欠贷款老是躲着不见面，崔正安排罗寅文等人找王某1要债。后罗寅文带着王军彪、叶某某到王某1家要债，并进行了贴大字报、喷油漆等。当晚，罗寅文与叶某某、王军彪等人在虾路相逢饭店吃饭。期间，王某1电话联系表示要谈谈，罗寅文告知饭店情况。叶某某微信喊来十余人，其中包括朱某某，并称要将王某1打服。过了一会王某1来了，叶某某上前与王某1相互推搡起来，接着就打起来了，后被罗寅文等人拉开。罗寅文听到王某1喊人过来，四个人拿着钢管冲过来。因为叶某某这边喊了十余人，对方就回车里坐着。罗寅文带王某1到饭桌上商谈，期间朱某某用玻璃杯砸伤王某1的额头。此后，路某也来了，称那几个人是路某喊来的，并替王某1担保。期间，罗寅文将打架情况告知崔正，崔正也没说什么。后警察来到现场，将钢管收缴。因为要账的事与王某1发生矛盾，叶某某才喊人过来，打架后罗寅文表示改天请这些人吃个饭，并安排王军彪购买香烟给了这些人，当晚叶某某带着这些人去吃饭了。15、被告人叶某某的供述和辩解，证实案发当晚，罗寅文邀请叶某某、杨某、王军彪等人在陶山嘉苑大排档吃蚂虾。期间，王某1因为家中被喷漆的事打电话给罗寅文，叶某某感觉王某1要过来打架，就微信联系朱某某等人，邀请过来吃饭，并称等会可能要操话，请朱某某等人帮忙。大约过了半个小时，王某1开车带了四、五个年轻孩子来找罗寅文，王某1下车后与叶某某见面，双方对打起来。此时王某1带了的几个人拿着钢管下车，叶某某的几个朋友从饭店里出来，将叶某某与王某1拉开。罗寅文将王某1带至饭桌谈事情，后王某1那边又来了一个叫小进的人。叶某某见对方拿着钢管没有离开就报警了。不久警察就到现场，叶某某才知道王某1的头烂了，王某1自称是自己不小心弄的，不要警察处理，警察将对方手里的钢管没收了。打完架后罗寅文让王军彪买了一条烟，叶某某将烟散给帮忙打架的人，还称改天请吃饭。后叶某某就带着帮忙打架的人去吃饭了。16、被告人朱某某的供述和辩解，证实2018年6月24日晚上，叶某某电话联系朱某某到饭店吃蚂虾。当时在饭店门口吃饭，朱某某那个桌子是靠里面的，外面还放一排桌子，再外面是马路，王某1来的时候车子停在马路边上，王某1带来的几个小孩就站在路边。王某1下车的时候，几个人拿着东西准备打架，但朱某某这边几桌人都站起来了，对方又没敢过来。只有王某1一个人过来，叶某某拳头耳巴子打王某1，王某1被打之后还不老实，嘴里还骂人，朱某某见状就拿起桌子上的玻璃杯往王某1脸上泼，杯子的口将王某1额头刮烂。另查明：2018年11月24日，公安机关在蚌埠市南山豪生酒店将被告人罗寅文抓获；在蚌埠市禹会区吴湾路690号2栋4单元3号将被告人叶某某抓获；在蚌埠市升平街龙卷风网吧将被告人朱某某抓获。2018年12月26日，公安机关在合肥市徽州大道与长江中路交叉口将被告人王军彪抓获。2019年1月21日，公安机关在蚌埠市光彩大市场八区铭仁胜世商贸有限公司将被告人崔正抓获。证明本案事实的证据还有：1、户籍证明，证实案发时五名被告人均达到完全刑事责任年龄。2、归案经过，证实2018年11月24日，公安机关在蚌埠市南山豪生酒店将被告人罗寅文抓获；在蚌埠市禹会区吴湾路690号2栋4单元3号将被告人叶某某抓获；在蚌埠市升平街龙卷风网吧将被告人朱某某抓获。2018年12月26日，公安机关在合肥市徽州大道与长江中路交叉口将被告人王军彪抓获。2019年1月21日，公安机关在蚌埠市光彩大市场八区铭仁胜世商贸有限公司将被告人崔正抓获。3、（2014）蚌山刑初字第00315号刑事判决书、离监犯综合信息表，证实2014年11月7日，蚌埠市蚌山区人民法院以诈骗罪判处被告人罗寅文有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币四万元，2016年7月15日刑满释放。4、行政处罚决定书，证实2014年2月28日，被告人崔正因殴打他人被行政拘留十五日并处罚款五百元；2014年3月22日，被告人罗寅文因殴打他人被行政拘留十五日并处罚款五百元；2018年7月4日，被告人叶某某因殴打他人被行政拘留九日并处罚款三百元；被告人朱某某因殴打他人被行政拘留七日并处罚款三百元；5、违法犯罪前科说明，证实经公安机关查询，被告人王军彪无犯罪前科。6、关于对借款人查找未果的情况说明，证实侦查机关对被告人罗寅文持有的借条和账本进行梳理，对借条和账本中反映出来的借款人进行查找，至今仍有部分人员无法找到。7、协助查封／解除查封通知书、协助冻结／解除冻结财产通知书，证实2019年4月8日，公安机关依法查封被告人崔正位于蚌埠市迎河碧水湾12号楼1单元3层301号（产权证号43××00）的房产一套，查封期间自2019年4月8日至2020年4月7日；查封崔正的皖Ｃ×××××轿车；2019年4月18日，公安机关冻结崔正账号为62×××90的账户。针对被告人及辩护人的辩解和辩护意见，本院评判如下：（一）关于本案是否应当定性为＂套路贷＂和被告人行为是否构成诈骗罪的问题经查，＂套路贷＂是指以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或者迫使被害人签订＂借贷＂或者变相＂借贷＂＂抵押＂＂担保＂等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。＂套路贷＂主要的常见犯罪手段和步骤有：1、制造民间借贷假象；2、制造资金走账流水等虚假给付事实；3、故意制造违约或者肆意认定违约；4、恶意垒高借款金额；5、软硬兼施索债。具体到本案而言，第一、被告人有制造民间借贷的假象。被告人崔正等人以无抵押贷款名义对外宣传，吸引被害人前来借款，继而发放空贷，同时还以行规、服务费等为由欺骗被害人，让被害人误以为借款需要支付上述行规费用，在扣除砍头息、上门费、服务费等费用后，诱使被害人签订借款协议。第二、被告人制造虚假给付和隐瞒收费事实。被告人在扣除相关费用之后，仍然要求借款协议上的金额为扣除费用之前的数额，且故意不在相关协议上写明收取了砍头息、上门费等，意图隐瞒上述费用的存在，迫使被害人无法提供证明上述费用的证据。第三、被告人要求部分被害人提供财产保证借贷债权实现。被告人利用放贷的优势，要求被害人签订虚假的房屋租赁合同或空白的汽车抵押合同，在被害人无力还款时，将占用房屋或者在空白合同上补填对被告人有利的信息，继而处置车辆。第四、被告人肆意认定违约。虽然协议上载明了违约责任，如到期未归还者，罚息按本金的百分之三十支付每天的费用，但上述违约期间的界定、费用的收取均较为随意，并无明确的规则，均由被告人自行决定。第五、被告人故意隐藏借款或者抵押协议。在被害人已经归还贷款后，被告人以各种理由搪塞被害人，拒绝将相关协议等凭证交还给被害人。第六、被告人采用软硬兼施的索债方式。在借款之时，被告人以行规为由强行收取上门费，并安排人员随同被害人到住所进行认门，意使被害人在心理上产生强制。在被害人无力还款时，被告人先行通过电话、微信等方式催要，无效后采取上门质询、贴大字报、喷油漆、堵锁眼、纠缠等非法手段。在上述非法手段无效后，被告人便试图通过将被害人起诉至法院等＂合法＂手段讨要贷款。综上，被告人的行为符合＂套路贷＂认定的标准。既然认定为＂套路贷＂，就应当对被告人的行为从整体上进行否定性评价。被告人在主观上具有以非法占有为目的的故意，不仅有收取高某1的意图，更具有非法占有被害人砍头息、上门费、服务费以及逾期违约金等目的，其实质就是通过高某1的表现形式获取更多的非法收益。被告人在客观上实施了＂套路贷＂的常见犯罪手法和步骤，在借款之时，以虚构的行规等名义欺骗被害人支付砍头息、上门费、服务费等费用；在被害人未按期还款时，被告人随意认定逾期的标准，设置苛刻逾期标准，骗使被害人支付逾期违约金；在被害人归还借款后，以协议已经销毁等为由拒绝归还借款协议，并保留相关协议。被告人在结果上非法占有了被害人的财产，以非法手段或者＂合法＂途径为保障诱使被害人支付上述非法费用。此外，在被害人认识方面，只要被告人实施了收取名目繁多的费用，虚增贷款金额、故意设置不平等条款等明显不符合民间借贷习惯，无论被害人是否具有明知，均不影响非法占有目的的认定。据此，被告人崔正等人的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。故本院对被告人及辩护人的此项辩解和辩护意见不予采纳。（二）关于本案是否构成恶势力犯罪集团的问题经查，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质的违法犯罪组织。具体到本案而言，首先，在人员组成方面，崔正为获取非法利益，与罗寅文商议从事＂套路贷＂活动，在实施相关违法犯罪活动中，先后召集王军彪、叶某某参与放贷活动、非法讨债。其中，经崔正指使，罗寅文具体负责放贷活动，并邀集王军彪、叶某某实施非法讨债活动。上述人员在＂套路贷＂违法犯罪活动中的地位相对固定，分工相对明确，作用相对突出，形成了人员固定的违法犯罪组织。其次、在实施违法犯罪活动方面，崔正等人首先采取诈骗的方式诱骗被害人签订＂借款＂协议，在被害人无力还款时采用软暴力的形式逼迫被害人还款，在相关领域内实施了诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴犯罪及相关违法行为。上述违法犯罪活动期间为2018年2月至8月，且在该期间内持续反复实施上述违法犯罪活动。第三、在违法犯罪活动公开性方面，崔正等人对外宣传无抵押贷款，诱使更多被害人参与＂借款＂，且在实施非法讨债活动中公然采用贴大字报、喷油漆等形式，意图在被害人住所环境产生恶劣影响。第四、在危害后果属性方面，崔正等人出于不法动机公开实施违法犯罪行为，不仅直接侵犯了被害人的人身、财产权益，也侵害或者影响了被害人的亲属、邻里，同时扰乱了经济、社会秩序。综上分析，崔正等人的行为符合恶势力犯罪的内涵和本质。此外，恶势力犯罪集团是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案中，崔正、罗寅文为获取非法利益，实施＂套路贷＂违法犯罪活动，期间纠集了王军彪、叶某某，形成了以实施＂套路贷＂违法犯罪活动为主要目的相对固定的犯罪组织，其中崔正、罗寅文为组织者、领导者，王军彪、叶某某为积极参加者。该组织自2018年开始在蚌埠地区多次通过＂套路贷＂方式实施诈骗、＂软暴力＂非法讨债等违法犯罪活动，严重破坏了社会政策秩序，造成恶劣的社会影响。因此，该组织符合犯罪集团的法定条件。崔正等人的行为同时具备了恶势力犯罪和犯罪集团的全部认定条件，应当认定为恶势力犯罪集团。故本院对此项辩解和辩护意见不予采纳。（三）关于被告人崔正、罗寅文是否构成敲诈勒索罪的问题敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对他人实行威胁（恐吓），索取公私财物数额较大或者多次敲诈勒索的行为。该罪的构成要件内容为行为人使用胁迫手段，使对方产生恐惧心理，进而取得财产。其特征要求行为人对他人实施了威胁（恐吓），被害人因此产生恐惧心理，并基于该恐惧心理处分财产。具体到本案中，就公诉机关指控的第一、三起敲诈勒索的事实而言，首先，崔正、罗寅文未实施威胁（恐吓）的行为。在案证据显示，崔正、罗寅文正是利用汤某急于借款的心态，以行规等名义非法收取砍头息、上门费等费用，同时以还款担保的名义要求汤某签订虚假的房屋租赁合同。张某在未能按期还款后，崔正认定张某存在违约行为，并要求将尚未归还的6000元以及违约金等重新出具12000元的借条。期间，崔正、罗寅文并未实施过激行为。其次，被害人亦未产生恐惧心理。汤某为了获得贷款，对崔正、罗寅文上述非法要求予以同意，张某自认未按期归还崔正、罗寅文贷款，在崔正要求出具12000元借条时，亦认为崔正没有给付相关款项，亦没有相关银行流水为证，碍于情面出具借条。最后，汤某、张某处分财产的行为并未基于恐惧心理，而是基于自身原因进行财产处分，且处分行为并未受到崔正、罗寅文的逼迫。综上所述，崔正、罗寅文在此两起事实中的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件。就公诉机关指控的第二起敲诈勒索的事实而言，罗寅文实施了敲诈勒索的行为，但其目的在催要之前的借款，亦未持上述虚假借条向韩某本人或者通过司法途径催要该笔虚假债权。同时，该敲诈勒索行为与之前的诈骗行为属于手段行为与目的行为的关系，其中敲诈勒索是手段行为，诈骗是目的行为。相对于敲诈勒索行为而言，罗寅文实施的诈骗犯罪更为严重，按照牵连犯处罚原则，宜以诈骗犯罪定罪处罚。故本院对被告人及辩护人此项辩解和辩护意见予以采纳。（四）关于被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某是否构成寻衅滋事罪以及是否在有期徒刑五年以上内量刑的问题寻衅滋事罪是指实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序的行为。表现形式主要为：随意殴打他人、情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意毁坏、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。该罪属于妨害社会管理秩序罪部分，侵犯的客体是公共或者社会秩序，且必须达到一定程度时才能定罪。针对公诉机关指控的四起寻衅滋事的事实，现具体分析如下：（1）在第一起寻衅滋事的事实中，首先，崔正等人实施了多次恐吓他人的行为，罗寅文先后三次组织人员前往王某1住所，其中叶某某参与三次，王军彪参与两次，采取在单元楼电梯、家门口贴大字报、喷油漆等非法手段催要贷款。其次，上述恐吓行为造成了恶劣社会影响。罗寅文等人公然采取上述非法手段催债，造成王某1住所附近的人民群众大范围知晓，在微信群内广泛传播。就此而言，罗寅文等人的行为符合寻衅滋事罪的构成要件，应当认定为寻衅滋事罪。（2）在第二、三起寻衅滋事的事实中，被告人为了追求实现骗取被害人财物的目的，在被害人无力归还贷款时，分别采取上门讨债、堵锁眼和跟随、滋扰等非法手段向被害人非法讨债，其中罗寅文、王军彪前往赵坤家讨债，两次在韩某住处纠缠韩某。可见，被告人为获取非法利益，具有寻衅滋事的故意，多次对赵坤家人、韩某实施具体的寻衅滋事行为，且上述行为在整体上不仅侵害了相关被害人的正常生活秩序，同时扰乱和破坏了正常的社会管理秩序，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》中关于＂其他情节恶劣的情形＂的相应规定。（3）在第四起寻衅滋事的事实中，汤某未能按期还款后，罗寅文采用电话、短信方式向朱某2讨债，同时提出如不能还款时由朱某2将房屋交出或者退还租金。在案证据显示，罗寅文所发短信言语较为缓和，未有威胁或者恐吓的成分。此外，朱某2亦陈述除罗寅文讨债外，另有人员向其讨债。虽罗寅文催债行为具有非法性，但并未达到威胁或者恐吓的程度，尚未使朱某2形成心理上的恐惧，与朱某2搬家之间未能刑成刑法意义上的因果关系，且催债行为并非公开进行。针对王军彪辩解仅是到了寻衅滋事的案发现场，未直接参与贴大字报的意见。经查，王军彪明知崔正、罗寅文等人实施＂套路贷＂非法活动，在被害人无力还款后，仍然接受罗寅文的安排，与罗寅文共同前往被害人住处，进行非法讨债活动，两次开车送罗寅文、叶某某前往王某1住处，其中一次跟随罗寅文、叶某某到王某1家门口，并按照崔正的要求提供油漆，两次随同罗寅文前往赵坤住处，其中一次接受罗寅文的安排具体实施堵锁眼行为，两次和罗寅文前往韩某所住小区，跟随、滋扰、纠缠韩某，要求韩某归还贷款。上述行为整体上侵害了相应被害人的正常生活秩序，严重破坏了相关区域内的正常社会秩序，符合司法解释中规定的多次恐吓他人的情形，构成了寻衅滋事犯罪行为。针对崔正对寻衅滋事部分的辩解，评判如下：崔正对第一起寻衅滋事的事实没有意见，予以认定。赵坤、韩某不能归还贷款时，崔正直接或者间接指使罗寅文带人到赵坤、韩某家非法讨债，其中在赵坤家采取堵锁眼、在韩某处采取跟随、滋扰等非法手段，且上述非法讨债的行为是＂套路贷＂违法犯罪活动的重要组成部分，在该犯罪集团概括犯罪故意的应有含义之内。因此，崔正亦应当对罗寅文在赵坤、韩某两处实施的违法犯罪活动承担相应的法律责任。另外，罗寅文在汤某未按期还款时，采用短信、电话方式滋扰朱某2，该行为亦是＂套路贷＂违法犯罪活动的内容，也在该犯罪集团的犯意之内。因此，崔正对于罗寅文此起寻衅滋事的行为承担法律责任。综上，崔正、罗寅文、叶某某在被害人无力还款时，采取上门滋扰、堵锁眼、贴大字报、油漆喷字等非法手段讨债，其行为已经构成寻衅滋事罪以及寻衅滋事的违法行为，但上述违法犯罪行为并未达到刑法规定的多次实施寻衅滋事犯罪行为的程度，依法应当在该罪第一个法定刑幅度内对被告人进行量刑。因此，本院对被告人及辩护人此项辩解和辩护意见予以部分采纳。（五）关于本案中的诈骗数额问题经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理＂套路贷＂刑事案件若干问题的意见》规定，在认定＂套路贷＂犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，除了被害人实际收到的本金数额外，＂虚高债务＂和以＂利息、保证金、中介费、服务费、违约金＂等名目被被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。具体到本案，相关被害人均详细陈述了被骗财物的名目、时间、数额等，且陈述的借款形式、给付项目等均与崔正等人供述内容基本相符；同时，崔正、罗寅文亦对相关被害人数额进行了供述。此外，在案证据还有魏某的银行交易明细、微信转账记录照片、罗寅文记载的记录本，相关证据内容反映的事实亦与相应被害人陈述、被告人供述基本相符。上述证据之间形成了完整的证据链体系，足以认定崔正等人先后骗取杨某等十五名被害人财物共计137600元的事实。故本院对此项意见不予采纳。（六）关于崔正是否应当对聚众斗殴承担刑事责任的问题经查，聚众斗殴的起因系非法讨债活动，与＂套路贷＂违法犯罪活动具有直接联系。崔正在王某1未按期还款后，为了达到迫使王某1归还贷款的目的，指使罗寅文等人到王某1住处实施非法讨债活动，该非法行为诱使王某1邀集人员与罗寅文、叶某某谈判。其次，崔正对罗寅文、叶某某等人实施相关犯罪活动具有明知的放任心态。崔正理应知道罗寅文等人的非法讨债行为势必激化矛盾，仍然指使罗寅文等人向王某1住处贴大字报、喷油漆。第三、在聚众斗殴行为持续过程中，罗寅文将相关聚众斗殴情况电话告知崔正，崔正对此采取放任态度。在王某1被朱某某持玻璃杯砸伤头部，公安机关在赶往案发现场期间，双方参与聚众斗殴人员均在现场，聚众斗殴的行为尚在持续过程中，在得知相关情况后，崔正并未安排罗寅文中止相关聚众斗殴行为。最后，罗寅文、叶某某这种突发性的聚众斗殴行为亦涵盖在该犯罪集团的概括性犯罪故意之内，崔正作为该犯罪集团的首要分子，应当对犯罪集团的全部犯罪活动承担刑事责任。因此，崔正应当对该起聚众斗殴的犯罪行为承担刑事责任。故本院对此项意见不予采纳。（七）关于辩护人提出王军彪无罪的辩护意见经查，王军彪明知崔正、罗寅文等人实施＂套路贷＂违法犯罪活动，仍积极参与，并接受崔正、罗寅文的指使和安排，在诈骗王某1、魏某中具体实施资金往来行为，在王某1、赵坤、韩某等处具体参与寻衅滋事的实行行为，相关行为在共同犯罪中不可或缺，且王军彪与他人共同实施的上述行为均已达到犯罪程度，符合相关罪名的构成要件，应当认定王军彪的行为构成诈骗罪、寻衅滋事罪。故本院对此项意见不予采纳。（八）关于辩护人提出朱某某构成寻衅滋事罪以及适用缓刑的辩护意见经查，朱某某接到叶某某电话通知后赶至案发现场，明知叶某某邀集多人在案发现场出现仍然继续等候，后王某1纠集多人赶至现场，并与叶某某发生争斗，罗寅文将双方人员控制之后将王某1带至饭店桌上谈判。期间，朱某某认为王某1态度不好，遂拿起玻璃杯砸向王某1头部，致使王某1右额部构成轻微伤。可见，朱某某对于即将发生聚众斗殴行为具有明确认知，且在案发现场持续等候，后持玻璃杯将聚众斗殴的对方人员头部砸伤，打击对象是明确的，并非寻衅滋事中随意殴打他人。因此，朱某某的行为构成聚众斗殴罪。上述事实有相应证据在案佐证，足以认定。朱某某积极参与聚众斗殴的犯罪活动，具体实施持玻璃杯将王某1砸伤的行为，且聚众斗殴双方人员众多，该聚众斗殴行为严重破坏了社会秩序，造成了恶劣的社会影响，不宜对朱某某适用缓刑。故本院对此项意见不予采纳。（九）关于辩护人提出罗寅文构成坦白、叶某某系从犯的辩护意见经查，罗寅文在侦查阶段虽供述了诈骗、寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪的主要事实，但其在庭审阶段否定诈骗的犯罪事实，仅认可向韩某、王某4放贷的事实，且否认收取砍头息、上门费等费用，同时否认跟随、滋扰韩某、否认参与聚众斗殴的犯罪活动。因此，罗寅文的行为不宜认定为坦白。叶某某在寻衅滋事犯罪中具体实施贴大字报、喷油漆等行为，在聚众斗殴犯罪中电话邀集人员，并具体与王某1实施相互斗殴行为，在共同犯罪过程中起主要作用，而非起次要、辅助作用，不宜认定为从犯。故本院对此项意见不予采纳本院认为：被告人崔正、罗寅文在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王军彪、叶某某积极参与犯罪集团，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人崔正、罗寅文、王军彪以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，其中崔正、罗寅文参与诈骗数额巨大，王军彪参与诈骗数额较大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。在诈骗共同犯罪中，被告人崔正、罗寅文、王军彪所起作用相当，不宜区分主从犯，但应按照各被告人在犯罪中的事实、情节分别依法予以惩处。被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某在实施＂套路贷＂违法犯罪活动过程中，采取贴大字报、泼油漆等手段非法讨债，严重破坏社会秩序，四被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某所起作用相当，不宜区分主从犯，但应按照各被告人在犯罪中的事实、情节分别依法予以惩处。被告人崔正、罗寅文、叶某某、朱某某藐视社会法纪，纠集他人在公众场所进行斗殴，四被告人的行为均已构成聚众斗殴罪。在聚众斗殴共同犯罪中，被告人崔正、罗寅文、叶某某、朱某某所起作用相当，不宜区分主从犯，但应按照各被告人在犯罪中的事实、情节分别依法予以惩处。被告人崔正、罗寅文、王军彪、叶某某根据各自所犯罪数实行数罪并罚。被告人罗寅文曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人叶某某归案后如实供述犯罪事实，且开庭时自愿认罪，依法可以从轻处罚。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人崔正犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2027年4月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人罗寅文犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2028年6月3日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王军彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月27日起至2022年12月26日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人叶某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2020年12月4日止。）五、被告人朱某某犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月9日起至2019年12月4日止。）六、继续追缴被告人的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长葛继东审判员周平审判员殷凌云二〇一九年八月十二日书记员宋茜

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 崔正
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑八年三个月
name: 罗寅文
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑九年六个月
name: 王军彪
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 叶某某
crime: 寻衅滋事罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 朱某某
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑一年