案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
邹洪岩等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书吉林省梅河口市人民法院刑事判决书（2018）吉0581刑初571号：梅河口市人民检察院以梅检刑检刑诉［2018］564号起诉书指控被告人邹洪岩、董大卓、苗会美犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月5日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年1月18日、2月28日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员李建华出庭支持公诉，被告人邹洪岩及其辩护人王国彦、被告人董大卓及其辩护人焦立臣、被告人苗会美到庭参加诉讼。本案现已审理终结梅河口市人民检察院指控：梅河口市夕阳红保健食品经销部（百姓俗称：夕阳红老年健康服务中心，2017年12月1日注销）法人邹洪岩于2017年8月加盟重庆某商贸有限公司（以下简称重庆商贸公司），并于同年8月14日在梅河口市夕阳红保健食品经销部开展夕阳购网络商城消费理财项目，以老会员为依托，向社会不特定人群作虚假宣传，承诺消费高额返利，诱骗群众一次性消费人民币1200元、6000元、12000元、18000元、24000元即成为商城银卡、金卡、白金卡、钻石卡、翡翠级会员，可赠送高额购物券人民币2000元、14800元、30800元、46800元、62800元，发放后购物券总额为当日营业额的30%，购物券可兑现金，一定期限内返还本金形式，变相吸收公众存款。2017年11月末，由董大卓接替邹洪岩管理至2018年4月，且以同样方式经营，邹洪岩、董大卓管理期间苗会美一直受聘担任店长，负责商店内日常管理，招收会员，把收取客户的投资款直接汇到邹洪岩、董大卓的银行账户上，再由二人汇到重庆商贸公司指定的账户，每天重庆商贸公司返还的购物款由重庆商贸公司现汇给邹洪岩和董大卓，再由他们俩转给商店，扣除费用后由商店的店员直接返还给客户。另外，董大卓从2017年10月至2018年4月，一直担任白山市“夕阳购”实体店的负责人。现已查明：自2017年8月14日至2018年4月，邹洪岩、董大卓、苗会美等人共收取梅河口市王某1、吴某等155人投资款人民币3124200元，造成群众损失人民币1512681元。其中，苗会美参与吸收公众存款3124200元人民币；邹洪岩参与吸收公众存款2993400元人民币；董大卓在梅河口市和白山市共非法吸收公众存款1250448元人民币。公诉机关认为，被告人邹洪岩、董大卓、苗会美违反国家规定，替公司非法吸收公众存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任，应依法判处。被告人邹洪岩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪；其辩护人认为，1、本案吸收存款是以重庆商贸公司的名义进行的，重庆商贸公司是具有独立法人资格的单位，存款人签订的《会员章程》、收据都是盖了重庆商贸公司印章和财务专用章，整个资金运作均由重庆商贸公司主导操控，存款人也认为是向重庆商贸公司投资，具有单位犯罪特征，应按单位犯罪的金额量刑；2、邹洪岩具有坦白情节，应依法从轻处罚；3、本案在实施过程中从法人登记、网站制作、存款及返利等全部由他人预设，邹洪岩只负责收款、缴款、分发返利及奖品，实际起到了辅助和次要作用，应认定为从犯，从轻或减轻处罚；邹洪岩作为犯罪构成要件之一的主观过错程度较小，且也是受害者；本案实际存款额和经济损失小于认定的数额。被告人董大卓对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪；其辩护人认为，1、董大卓犯罪属单位犯罪；2、董大卓到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，系初犯；3、在共同犯罪中应认定董大卓为从犯地位，综上，应对董大卓从轻或减轻处罚。被告人苗会美对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪；但认为其受雇于邹洪岩、董大卓。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。另查明：2018年7月18日，被告人苗会美经公安民警电话传唤到案。2017年8月26日、10月21日，刘某1共计交款2400元，损失1370元；2017年10月24日、11月10日，张某1共计交款9600元，损失7300元；2017年8月16日、10月17日，刘某2共计交款13200元，损失7000元；2017年10月17日，张某2交款1200元，损失1000元；2017年10月12日、10月17日，高某交款49200元，损失26000元；2017年8月15日，叶某交款1200元，损失700元；2017年8月14日、10月25日，王某2共计交款2400元，损失1900元；2017年11月13日，徐某交款1200元，损失970元。以上事实，被告人邹洪岩、董大卓、苗会美在庭审过程中未提出异议，并有公诉机关提供到案经过、办案说明、情况说明、重庆市两江新区公安分局立案决定书、银行卡转账及汇款信息、农行存款单、某夕阳购商城会员章程、夕阳购损失统计表、扣押决定书、扣押清单、临时羁押证明、寄押证明书、个体户注销情况、收款收据、汇款记录、投资人投资额及损失情况表、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等在卷证据予以证实，足以认定本院认为，被告人邹洪岩、董大卓、苗会美违反国家规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序,数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。邹洪岩、董大卓系梅河口市夕阳红保健食品经销部负责人，在个人参与数额部分的共同犯罪中均起主要作用，系主犯；苗会美受雇于邹洪岩、董大卓，作用相对较轻；邹洪岩、董大卓到案后均如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，应从轻处罚；苗会美经公安民警电话传唤到案，如实供述犯罪事实，属自首，依法减轻处罚。邹洪岩的辩护人及董大卓的辩护人认为本案应认定为单位犯罪的辩护意见，经查，邹洪岩、董大卓属于个人为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，或者公司设立后以实施犯罪为主要活动的情形，不以单位犯罪论处,故对二被告人辩护人的意见不予采纳。邹洪岩的辩护人认为实际存款额和经济损失小于认定的数额的辩护意见，没有提供证据证明，不予采纳；对其他辩护意见，予以采纳。对董大卓辩护人认为对其应从轻处罚的辩护意见，予以采纳。邹洪岩、董大卓应按各自担任负责人时吸收的存款承担返还责任及按存款比例承担返还责任，苗会美应对全部吸收的存款承担连带返还责任。综上，根据被告人邹洪岩、董大卓、苗会美的犯罪事实、性质、情节，认罪态度、悔罪表现以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条之规定，判决如下一、被告人邹洪岩犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月27日起至2021年12月26日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）二、被告人董大卓犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押28天,即自2019年2月28日起至2022年1月31日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）三、被告人苗会美犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月18日起至2019年7月17日止；罚金于判决生效后立即缴纳。）四、被公安机关扣押的涉案物品，予以没收，上缴国库；责令被告人邹洪岩、董大卓、苗会美退赔被害人经济损失（名单、金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长张大勋人民陪审员付文霞人民陪审员于兵二〇一九年三月五日书记员吕新莹

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 邹洪岩
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 董大卓
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 苗会美
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年