案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
捕素芝,朱春凤,李明山,李金珠,李长忠组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四平市铁西区人民法院刑事判决书（2016）吉0302刑初115号：吉林省四平市铁西区人民检察院以四西检刑检刑诉（2016）93号起诉书指控被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。四平市铁西区人民检察院指派检察员邵越、张漪出庭支持公诉，被告人李长忠及其辩护人李文斌，被告人单素芝及其辩护人徐甫林，被告人朱春凤及其辩护人毕超，被告人李明山及其辩护人于大勇，被告人李金珠及其辩护人朱凤涛均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公安机关指控，2015年2月初，被告人刘海波（刑拘在逃，男，内蒙古人，1973年6月4日生，身份证号码为152128197304060319，现为北京百ＸＸ科技有限公司法人）以北京百ＸＸ科技有限公司的名义创办了中国助ＸＸＸ网，以“花钱等于存钱”、“消费等于赚钱”为诱饵，诱惑他人加入北京百ＸＸ科技有限公司在中国助ＸＸＸ网上的传销活动，无实际经营，无实际商品，以提供服务为名，通过发展人员诱惑他人加入，缴纳几百元的入门费购买公司的电子兑现券和增值卡，之后成为公司的会员，会员可以发展会员，并按照加入的时间组成层级，按照一定的模式得到公司的返利，牟取非法利益、骗取钱财。组织结构会员共有三种：1.消费者（无要求，注册即可）；2.推广师（购买100张增值卡，每张6元总计600元）；3.经销商（要求有店面、营业执照并购买100张电子兑现券，每张15元，200张增值卡，每张6元，总计2700元），但该公司并没有电子兑现券，实际也没有发放给会员电子兑现券，电子兑现券是虚拟的。加入传销组织后可以发展会员（下线），并按照加入的时间先后组成层级。（二）返利模式返利共有两种方式：1.排券返利：会员购买或者消费产生电子兑现券后在网上排券（排队），共两个通道，全国通道和商家通道，全国通道按照15出1的模式，商家通道按照30出1的模式，当队伍后面新进15张电子兑现券，现队伍排名第一的兑现券所有者得到公司100元钱的返利（兑现券价值15元），以此类推。2.积分返利；会员产生电子兑现券本人得到积分（一张兑现券按照公司的规定是10积分,积分的多少取得一定的比例值），该会员的上线和无限个相关联的上线均得到相同的积分，按照一定的计算方式得到公司的返利，公司规定，上下级之间的比例值相减乘以7就是产生一张兑现券的获利（购买或者消费，在公司的注册会员经销商处消费满一百，得到经销商赠送的一张电子兑现券），会员只有多发展会员才能更多的得到公司的返利。（层层获利）从去年2月初至今，该公司在全国已发展会员4.9975万人，层级达到126级，该组织会员已遍布内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、山东等地。其中李长忠在该传销组织中为经销商，于2015年2月5日加入该传销组织，团队总人数为14030人，直接下线26人，层级达到120级，总共购买电子兑现券1754张，积分为8369190，比例值为60%，积分获利664387元,非法所得451061元；单素芝在该传销组织中为经销商,2015年2月28日加入该传销组织，团队总人数为2140人，直接下线35人，层级达到119级，总共购买电子兑现券2983张，积分为137230，比例值为36%，积分获利204177.12，非法所得167134.6元；朱春凤在该传销组织中为经销商，于2015年3月1日加入该传销组织，团队总人数为1392人，直接下线42人，层级达到118级，总共购买电子兑现券10941张，积分为1808870，比例值为48%，积分获利144245.22元，非法所得325742元；李明山在该传销组织中为经销商,2015年5月30日加入该传销组织，团队总人数为1207人，直接下线9人，层级达到31级，总共购买电子兑现券572张，层级达到117级，积分为631920，比例值为42%，积分获利14624.82元，非法所得13207元；李金珠在该传销组织中为经销商,2015年5月31日加入该传销组织，团队总人数为488人，直接下线5人，层级达到31级，总共购买电子兑现券297张，积分为498620，比例值为36%，积分获利14865.06元，非法所得10605.6元。针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.书证：受案登记表、抓获经过、户籍信息；2.证人甘某某、冯某某、李某1、刘某1、沙某某、宫某某、李某2、胡某1、杨某1、王某1、蒲某某等人的证言；3.被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠的供述与辩解；崔某某（另案处理）、曲征（另案处理）的供述与辩解；4.百ＸＸ商务系统页面打印件；5.北京百ＸＸ公司法定代表人刘海波工商银行卡交易明细，李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠等人的交易明细；6．司法鉴定意见书（共6册）等。公诉机关认为，被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠无实际经营，无实际商品，以提供服务为名，通过发展人员并诱惑他人加入，通过被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据，计算和给付上线报酬，牟取非法利益，骗取钱财，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究五被告人的刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，五被告人系共同犯罪。在法庭审理时，被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名及犯罪事实均无异议。被告人李长忠的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李长忠的非法所得数额应予以重新确认，依据公诉机关提供的鉴定书，李长忠非法所得应为376861元，而不应是起诉书认定的451061元，另外李长忠于2015年7月份缴纳税款85710.08元，应予冲减，实际非法所得应为291150.92元；2.李长忠主观恶意不深，社会危害性不大；3.李长忠坦白交代犯罪事实，认罪态度好；4.李长忠系初犯、偶犯，无前科劣迹；5.李长忠及家属愿意缴纳罚金。综上，李长忠虽然构成犯罪，但具有以上从轻情节，建议人民法院对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李长忠的辩护人当庭提交如下证据：被告人李长忠缴纳税款的票据，合计人民币85710.08元。公诉机关对该证据无异议。被告人单素芝的辩护人提出如下辩护意见：1.对于案件定性问题，辩护人同意公诉机关起诉意见；2.本案是一起非典型性质的组织、领导传销活动犯罪，与以往的典型的组织、领导传销活动有很大区别。典型的传销活动犯罪，往往采取抢拉人头，亲戚骗亲戚，朋友骗朋友，组织老鼠会，扣留身份证，限制人身自由，必须交足人头费，被拉入传销组织的人员，人身及财产受到威胁，而本案没有上述行为，对社会危害性较小；3.被告人单素芝的非法所得不是起诉书认定的167134.6元，单素芝在加入北京百ＸＸ科技有限公司传销组织前，她的上线李长忠曾经在单素芝手里借款6万元，加上利息，共计7.5万元为李长忠欠款，有李长忠询问笔录和借据为证。由于李长忠一直未还款，单素芝通过百ＸＸ经理刘海波从李长忠的非法所得中直接划转了7.5万元，并且划到单素芝个人账户之中，所以，单素芝的非法所得应是92134.60元；4.本案是北京百ＸＸ科技有限公司传销案的冰山一角，本案的所有被告人与百ＸＸ经理刘海波相比，其社会危害性不可比拟，所以请人民法院予以综合考虑量刑；5.单素芝是初犯、偶犯，没有前科劣迹，且当庭认罪、悔罪，单素芝没有充当召集、宣传活动的角色，直接下线35人，与司法解释规定定罪的30人标准，仅超过5人；6.由于本案被告人犯罪的社会危害性较小，所以恳请人民法院对被告人予以从轻或减轻处罚，对被告人适用缓刑，或者定罪免刑没收非法所得。被告人朱春凤的辩护人提出如下辩护意见：1.根据侦查卷宗中证人刘2、孟某2的证言，被告人朱春凤所谓组织、领导的参与传销活动的人员中，其中很大的部分是朱春凤以她自己亲属的名义参与传销，而实质上是她用自己的资金以及获取的所谓返利报酬参与传销，因此，很难以她获取的所谓返利款的多少来推定她所组织、领导的参与传销的人员人数，所以仅仅依据司法鉴定意见书的鉴定意见，不能证明朱春凤组织、领导传销活动人员累计达1392人。同时也不能以该鉴定而简单的认定朱春凤非法所得达325742元；2.朱春凤在共同犯罪中系从犯，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，依法应当从轻或者减轻处罚；3.朱春凤认罪态度好、有悔罪表现，且口供一直稳定，对自己的犯罪事实毫无隐晦，始终能够如实供述自己的全部犯罪事实，具有积极、明显的悔罪表现；4.朱春凤无前科劣迹，本次犯罪属于初犯、偶犯，因此朱春凤的主观恶性不深，容易改造，可处较轻的刑罚；5.朱春凤的近亲属愿意尽最大努力和可能，依法缴纳一定数额的罚金，以减轻被告人的犯罪行为所造成的社会危害。综上，请人民法院能够本着惩办与宽大相结合的原则，对被告人朱春凤给予从轻或者减轻处罚，给予被告人朱春凤改过自新的机会。被告人李明山的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李明山认罪、悔罪，愿意返赃而且愿意接受处罚；2.起诉书指控李明山加入传销组织，团队人数1207人，辩护人认为该数字不具有准确性，请法庭查清事实，予以从轻判处刑罚；3.李明山在本案中是第四被告，属于此次传销犯罪中的底层人物，不论是在收入和拉人头上都是很轻的作用，收入微乎其微，没有给社会带来很坏的影响，自己其实也是受害者而且自始至终坦白交代自己的犯罪行为，后悔自己给朋友和亲属带来的伤害，态度诚恳；4.李明山属初犯和偶犯，年岁已高，请求人民法院在量刑时考虑对李明山从轻或者减轻处罚，早日走向社会重新做人，给李明山一次改过自新的机会，建议人民法院对被告人李明山在一年以下量刑。被告人李金珠的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李金珠组织、领导传销活动人员累计未达到488人；2.李金珠从事经销商的时间较短，社会危害性相对较小，李金珠一直处于受人领导、受人指挥、受人安排和管理的状态，其经销商的身份只是虚名、挂名而已；3.被告人认罪、悔罪，态度较好，始终坦白交代自己所涉嫌的犯罪行为，并无隐瞒，且当庭表示认罪，后悔自己的行为给国家、家人、亲属带来的伤害，态度诚恳；4.李金珠主观恶性较小，其本身也是受害者；5.李金珠没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响；6.李金珠及其家属愿意缴纳一定数额的罚金并上缴违法所得。经审理查明，2015年2月初，刘海波（另案处理）以北京百ＸＸ科技有限公司的名义创办了中国助ＸＸＸ网，以“花钱等于存钱”、“消费等于赚钱”为诱饵，诱惑他人加入北京百ＸＸ科技有限公司在中国助ＸＸＸ网上的传销活动，无实际经营，无实际商品，以提供服务为名，通过发展人员诱惑他人加入，缴纳几百元的入门费购买公司的电子兑现券和增值卡，之后成为公司的会员，会员可以发展会员，并按照加入的时间组成层级，按照一定的模式得到公司的返利，牟取非法利益、骗取钱财。（一）组织结构：会员共有三种：1.消费者（无要求，注册即可）；2.推广师（购买100张增值卡，每张6元总计600元）；3、经销商（要求有店面、营业执照并购买100张电子兑现券，每张15元，200张增值卡，每张6元和，总计2700元），但公司并没有电子兑现券，实际也没有发放给会员电子兑现券，电子兑现券是虚拟的。加入传销组织后可以发展会员（下线），并按照加入的时间先后组成层级。（二）返利模式返利共有两种方式：1.排券返利：会员购买或者消费产生电子兑现券后在网上排券（排队），共两个通道，全国通道和商家通道，全国通道按照15出1的模式，商家通道按照30出1的模式，当队伍后面新进15张电子兑现券，现队伍排名第一的兑现券所有者得到公司100元钱的返利（兑现券价值15元），以此类推。2.积分返利；会员产生电子兑现券本人得到积分（一张兑现券按照公司的规定是10积分,积分的多少取得一定的比例值），该会员的上线和无限个相关联的上线均得到相同的积分，按照一定的计算方式得到公司的返利，公司规定，上下级之间的比例值相减乘以7就是产生一张兑现券的获利（购买或者消费，在公司的注册会员经销商处消费满一百得到经销商赠送的一张电子兑现券），会员只有多发展新会员才能得到公司更多的返利。自2015年2月起，该公司在全国已发展会员4.9975万人，层级达到126级，该组织会员已遍布内蒙古、吉林、辽宁、黑龙江、山东等地。被告人李长忠于2015年2月5日加入该传销组织，系该组织的经销商，组织内部参与活动人员达30人以上，层级达到120级，总共购买电子兑现券1754张，积分为8369190，比例值为60%，积分获利664387元,非法所得451061元；被告人单素芝于2015年2月28日加入该传销组织，系在该组织的经销商,组织内部参与活动人员达30人以上，层级达到119级，总共购买电子兑现券2983张，积分为137230，比例值为36%，积分获利204177.12元，非法所得167134.6元；被告人朱春凤于2015年3月1日加入该传销组织，系该组织的经销商，组织内部参与活动人员达30人以上，层级达到118级，总共购买电子兑现券10941张，积分为1808870，比例值为48%，积分获利144245.22元，非法所得325742元；被告人李明山于2015年5月30日加入该传销组织，系该组织的经销商，组织内部参与活动人员达30人以上，层级达到117级，总共购买电子兑现券572张，积分为631920，比例值为42%，积分获利14624.82元，非法所得13207元；被告人李金珠于2015年5月31日加入该传销组织，系该组织的经销商，组织内部参与活动人员达30人以上，层级达到31级，总共购买电子兑现券297张，积分为498620，比例值为36%，积分获利14865.06元，非法所得10605.6元。被告人李明山、李金珠于2015年10月12日被公安人员抓获归案，次日被刑事拘留；被告人李长忠、单素芝于同月14日被公安人员抓获归案，次日被刑事拘留；被告人朱春凤于同月17日被公安人员抓获归案，次日被刑事拘留。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实公安机关于2015年7月17日接到举报，有一伙传销人员在四平市铁西区宏大保险公司进行传销活动，并为不特定人群讲课，骗人加入北京百ＸＸ科技有限公司中国助ＸＸＸ网传销。2.抓获经过，证实被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠均系被动到案。3.户籍信息，证实被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠的个人信息情况，均为成年人。4.证明材料，证实被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山经查询无前科劣迹。5.吉林省双辽市人民法院刑事判决书，证实被告人李金珠曾因犯非法吸收公众存款罪，于2008年3月27日被双辽市人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。6.北京百ＸＸ科技有限公司法人刘海波工商银行卡交易明细，证实刘海波传销活动的银行交易记录情况。7.被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠的交易明细及司法鉴定意见书（共6册），分别证实各被告人传销活动的银行交易记录情况；其中：（1）从刘海波账号尾号为5164转入李长忠两个个人账户金额共计376861元，转入单素芝个人账户金额共计242134.60元，转入朱春凤个人账户金额共计325742元，转入李明山个人账户金额共计13207元，转入李金珠个人账户金额共计10605.6元。8.电子数据：北京百ＸＸ网络科技有限公司商务系统页面打印件，证实北京百ＸＸ网络科技有限公司违法犯罪活动的网站情况。9.证人甘某某的证言，证实2014年9、10月份，应刘海波的要求开发了一个软件，刘海波的公司在助ＸＸＸ网上运营的网站就是甘某某开发的软件，开发软件得了8000元—10000元的报酬，除此之外和北京百ＸＸ公司没有任何关系。10.证人冯某某的证言，证实其系黑龙江省哈尔滨市供水集团有限公司的员工，兼职北京百ＸＸ网络科技有限公司网络平台和中国助ＸＸＸ网的服务器管理员。2014年刘海波让冯某某开发软件，冯某某联系的甘某某，由甘某某开发。2015年3月网站正式运营，冯某某作为网站的管理员，刘海波每月给冯某某报酬，一共21000元，但其并没有参与公司的运营，只是对网站和后台进行维护。11.证人李某1的证言，证实其系北京百ＸＸ网络科技有限公司助ＸＸＸ网的会员。2015年7月初加入，最开始是消费者，然后是推广师，最后成为了经销商，先后一共交了3025元。崔某某是李某1的上线，李某1的直接下线是刘某1，魏某某。李某1加入公司后没有得到公司的返利，另称李明山是北京百ＸＸ网络科技有限公司中国助ＸＸＸ网的讲师。12.证人刘某1的证言，证实其系北京百ＸＸ网络科技有限公司助ＸＸＸ网的会员。2015年7月15日加入，先后交了3025元，直接上线是李某1，下线是刘某2、李某3、顾某某。刘某1没有得到过公司的返利，因为没有实际的商铺和店面，没有实际的经营，所以只能把电子兑现卷卖给亲戚和朋友，同时在网上把他们注册成会员，成为消费者。李明山是北京百ＸＸ网络科技有限公司中国助ＸＸＸ网的讲师。13.证人沙某某的证言，证实其在四平市鑫竹某某金属商贸有限公司做内勤工作，是中国助ＸＸＸ网的会员，崔某某是上线，没发展下线，没有得到一分好处。李明山是北京百ＸＸ网络科技有限公司中国助ＸＸＸ网的讲师。14.证人宫某某的证言，证实其于2015年8月成为北京百ＸＸ网络科技有限公司助ＸＸＸ网的会员，后成为商家，投了5000多元，是李金珠介绍的，没有发展下线。百ＸＸ科技有限公司经营没有实物，就是靠发展新人来挣钱，如果没有新人谁也挣不到钱。想获利的方式就是发展商家、推广师、消费者，发展的下线越多，积分越多，获利就多。宫某某一共获利800元。15.证人李某2的证言，证实其于2015年7月加入助ＸＸＸ网，听李明山讲课后加入的，是会员，是崔某某交的钱，李某2没交钱，也没有返利，只是消费者，没有发展下线。16.证人胡某1的证言，证实其是听了李明山的讲课后在2015年8月成为中国助ＸＸＸ网的消费者，没有发展下线，上线是李明珠，没有交钱，也没有得到公司返利。17.证人杨某1的证言，证实其于2015年7月加入北京百ＸＸ网络科技有限公司助ＸＸＸ网，是会员，崔某某是其上线，没有发展下线。想获利的方式就是发展商家、推广师、消费者，发展的下线越多，积分越多，获利就多。杨某1称其没有获利。18.证人王某1的证言，证实其于2015年5、6份由李明山介绍成为北京百ＸＸ网络科技有限公司助ＸＸＸ网的会员，分两次交给李明山7500元，收到刘海波给转来的1700元。没有介绍其他人加入。19.证人蒲某某的证言，证实其于2015年7月由崔某某介绍加入成为会员，交给崔某某600元，没发展其他人。20.证人田某的证言，证实其于2015年7月由沙某某介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司成为会员，交给沙某某150元，后要回。21.证人朱某某的证言，证实其于2015年8月由杨某2介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司成为会员，交150元办了一张百ＸＸ的卡，从来没用过。22.证人陈某某的证言，证实其于2015年7月初由杨某2介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是推广师，先后交了900元给李金珠，下线是王某2、朱某某、刘1、刘某2，加入公司后没有得到公司返利，百ＸＸ的法人是刘海波。23.证人刘1的证言，证实其于2015年8月由杨某2介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，成为公司会员，没有进行消费，也没有得到公司的返利。24.证人王某2的证言，证实其于2015年7月初由杨某2介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司成为会员，杨某2是其上线，王某2没有向公司交钱，没有消费，也没有返利，下线是胡某2、任莲。25.证人郭某某的证言，证实其于2015年7月由崔某某介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司成为会员，交了150元给沙某某，听过李明山的课，李明山曾说“大家只要多拉人头，多找人，发展下线，就能赚钱。”郭某某没有消费，也没有得到公司返利及发展下线。26.证人刘某2的证言，证实其于2015年8月由杨某2介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司成为会员，杨某2曾说“办张卡，花多少钱，就能返多少利，白消费，车保险还能打折。”27.证人杨某2的证言，证实其于2015年7月初由李金珠介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，最开始是消费者，后交150元成为会员，然后是推广师，一共交了900元，李金珠是杨某2的上线。听过李明山讲课，加入公司后没有得到公司的返利，下线是陈某某、朱某某、刘1。李金珠曾说“拉人头就能赚钱，找一个人入会员，能赚到几十元。”杨某2按照李金珠说的做了，没有赚到一分钱，还赔了1000多元。28.证人李某3的证言，证实其于2015年5、6月由朱春凤介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，将3000元交给朱春凤，办了一张卡，返回不到200元的利。29.证人孟某1的证言，证实其于2015年5、6月由朱春凤介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，将6000元交给朱春凤，办了一张卡，返了不到500元的利。32.证人刘2的证言，证实其于2015年5、6月由母亲朱春凤介绍和妻子孟某2一起加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，其他事情不清楚，都是朱春凤办的，朱春凤是经销商。30.证人孟某2的证言，证实其于2015年5、6月由婆婆朱春凤介绍和丈夫刘2一起加入的，其他的事情不清楚，都是朱春凤办的。31.证人邹某某的证言，证实其于2015年4、5月由单素芝介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，交了1500元，大约在2015年8、9月工行卡里转进来8500元，当时短信显示是中国助ＸＸＸ网，对方账户名是刘海波，过了两三天又给我转来800或900元。之后，单素芝找到邹某某让其发展下线并再投点钱，邹某某给了单素芝3000元后就再也没有收到钱了。32.证人周某某的证言，证实其于2015年4月由单素芝介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，交了1200元，将自己的养生馆的工商执照、卫生证、身份证的复印件交给单素芝。周某某没有发展下线，没有得到一分好处，是经销商。33.证人杨某的证言，证实其是四平市鑫竹某某金属商贸有限公司的挂名法人，实际经营者是其母亲崔某某。34.证人杨某3的证言，证实其是2015年3月5日经李长忠介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是经销商，交了600元，其丈夫王某3也交了600元，李长忠通过银行转账给了刘海波，一共得到公司返利不到2万元。一共在北京百ＸＸ公司购买10万元的电子兑现卷。35.证人张某某的证言，证实其于2015年9月加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，交了1200元给孔某某，成为经销商，孔某某通过银行转账给刘海波，没有得到公司返利。36.证人曹某某的证言，证实其于2015年10月加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是经销商，先后一共交了2700元，直接通过银行转账给刘海波，没有得到公司返利。37.证人刘某4的证言，证实其于2015年9月加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是经销商，交了1200元，直接通过银行转账给刘海波，没有得到公司返利。38.证人王某3的证言，证实其于2015年3月5日加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是经销商，交了600元给李长忠，李长忠通过银行转账给刘海波，一共得到公司返利7000元。39.证人穆某某的证言，证实其在北京百ＸＸ网络科技有限公司担任讲师。北京百ＸＸ科技网络有限公司什么也不经营，就是给个数字模式，让百姓投钱，百ＸＸ公司法人是刘海波。40.证人贾某某的证言，证实其在北京百ＸＸ网络科技有限公司担任行政工作，负责接电话、打扫卫生。百ＸＸ公司法人是刘海波。北京百ＸＸ科技网络有限公司什么也不经营，就是给个数字模式，让百姓投钱。41.证人万某某的证言，证实其是北京百ＸＸ网络科技有限公司的员工。百ＸＸ什么也不经营，刘海波是法人。公司经营范围是和商家对接，商家从百ＸＸ公司购买消费增值卡和电子劵，然后由商家免费给消费者发增值卡，排电子劵，然后百ＸＸ根据商家给消费者排的电子劵再把消费者花的钱返给消费者，但是返钱是按全国兑现来返，进来15张劵返现一张100元，谁排第一位先得到钱。42.证人袁某某的证言，证实其在北京百ＸＸ网络科技有限公司负责上传资料，公司法人是刘海波。经营范围是和商家对接，商家从百ＸＸ公司购买消费增值卡和电子劵，然后由商家免费给消费者发增值卡，排电子劵，然后百ＸＸ根据商家给消费者排的电子劵再把消费者花的钱返给消费者，但是返钱是按全国兑现来返，进来15张劵返现一张100元，谁排第一位先得到钱。43.证人任某某的证言，证实其在北京百ＸＸ网络科技有限公司担任讲师，刘海波是公司法人。经营范围是和商家对接，商家从百ＸＸ公司购买消费增值卡和电子劵，然后由商家免费给消费者发增值卡，排电子劵，然后百ＸＸ根据商家给消费者排的电子劵再把消费者花的钱返给消费者，但是返钱是按全国兑现来返，进来15张劵返现一张100元，谁排第一位先得到钱。44.证人吴某某的证言，证实其在北京百ＸＸ网络科技有限公司担任讲师。刘海波是公司法人。经营范围是和商家对接，商家从百ＸＸ公司购买消费增值卡和电子劵，然后由商家免费给消费者发增值卡，排电子劵，然后百ＸＸ根据商家给消费者排的电子劵再把消费者花的钱返给消费者，但是返钱是按全国兑现来返，进来15张劵返现一张100元，谁排第一位先得到钱。45.证人薛某某的证言，证实其是北京百ＸＸ网络科技有限公司的客服。刘海波是公司法人。经营范围是和商家对接，商家从百ＸＸ公司购买消费增值卡和电子劵，然后由商家免费给消费者发增值卡，排电子劵，然后百ＸＸ根据商家给消费者排的电子劵再把消费者花的钱返给消费者，但是返钱是按全国兑现来返，进来15张劵返现一张100元，谁排第一位先得到钱。46.被告人李长忠的供述与辩解，供认其在公司自称名叫李嘉伟，经刘海波介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是北京百ＸＸ网络科技有限公司在中国助ＸＸＸ网的会员、经销商、推广师、消费者。李长忠发展的直接下线是20人左右，获得的返利由刘海波通过银行转账的方式转到李长忠的卡中。47.被告人单素芝的供述与辩解，供认其经李长忠介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是北京百ＸＸ网络科技有限公司的经销商、推广师、消费者。单素芝直接发展的下线有20人左右，获得的返利由刘海波通过银行转账的方式转到单素芝的卡中。48.被告人朱春凤的供述与辩解，供认其经李长忠介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是经销商、推广师、消费者，朱春凤的直接下线有李明山、王某4、王2、李1等人，共得到公司返利7、8万元，获得的返利由北京百ＸＸ网络科技有限公司法人刘海波通过银行转账的方式转到朱春凤的卡中。49.被告人李明山的供述与辩解，供认其经由朱春凤介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，身份是北京百ＸＸ网络科技有限公司的经销商，李明山的直接下线有李金珠、韩某某、丁某某等人。通过发展人头获得返利，由刘海波通过银行卡转账的方式转到李明山的账户中。50.被告人李金珠的供述与辩解，供认其经李明山介绍加入北京百ＸＸ网络科技有限公司，成为中国助ＸＸＸ网的会员，也是北京百ＸＸ网络科技有限公司经销商，李金珠的上线是李明山，直接下线有胡某2、杨2。李金珠曾听李长忠、朱春凤、李明山讲课。李金珠的获利由北京百ＸＸ网络科技有限公司法人刘海波通过银行转账的方式转到李金珠的卡中。以上证据经当庭举证、质证，相互吻合一致，足以证明本院认定的事实本院认为，被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠采用“团队计酬”模式，通过发展人员及被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，无实际经营及商品，牟取非法利益，五被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法均可从轻处罚；被告人李长忠、单素芝、朱春凤、李明山、李金珠当庭认罪、悔罪，依法均可酌情从轻处罚；被告人单素芝、朱春凤、李明山、李金珠主动全额上缴违法所得，依法可对四被告人酌情从轻处罚。关于被告人李长忠的辩护人提出李长忠的非法所得数额应予以重新确认并建议适用缓刑的辩护意见，经查，现有证据能够证实李长忠的非法所得数额与公诉机关指控数额一致，李长忠虽有悔罪表现但不符合缓刑适用条件，故对上述辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见可予采纳；李长忠的辩护人当庭提交的税款缴纳票据因无其他证据相印证，本院不予采信。关于被告人单素芝的辩护人提出单素芝的非法所得数额应予重新确认及建议适用缓刑或定罪免刑没收非法所得的量刑意见，经查，现有证据能够证实单素芝的非法所得数额与公诉机关指控数额一致，单素芝虽有悔罪表现但不符合缓刑适用条件，且不应对其定罪免刑，故对上述辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见可予采纳。关于被告人朱春凤的辩护人提出朱春凤系从犯、依法应对其从轻、减轻处罚的辩护意见，经查，朱春凤组织、领导传销活动，积极参与并发展下线成员，其行为不符合从犯的犯罪特征，故对该辩护意见本院不予采纳，其他辩护意见可予采纳。被告人李明山、李金珠的辩护人提出的辩护意见于法有据，本院均予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导传销活动罪、第二十五条共同犯罪、第六十七条第三款坦白、第四十五条有期徒刑的期限、第四十七条有期徒刑刑期的计算、第五十二条罚金的判处、第五十三条罚金的缴纳期限、第六十四条犯罪物品的处理，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，判决如下一.被告人李长忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2018年10月14日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳。二.被告人单素芝犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月15日起至2016年10月14日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。三.被告人朱春凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月18日起至2016年10月17日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。四.被告人李明山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2016年9月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。五.被告人李金珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2千元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月13日起至2016年10月12日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。六.追缴被告人李长忠违法所得人民币451061元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于吉林省四平市中级人民法院，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长冯景艳审判员李响人民陪审员刘福平二〇一六年九月二十六日书记员殷悦

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李长忠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 单素芝
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 朱春凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 李明山
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十一个月
name: 李金珠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年