案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
余卫钢组织、领导传销活动罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初739号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］780号起诉书指控被告人余某钢犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员路广涛出庭支持公诉，被告人余某钢及辩护人邓太升到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行账户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行账户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月被告人余某钢经杨某娟推荐加入善心汇，后主动升级为Ｂ轮服务中心，积极从事“布施”、“受助”，以可以入会可获得高额回报为诱惑，积极发展下线，要求他人缴纳费用获得加入善心汇的资格，鼓励下线会员积极发展下线会员，骗取财物。2017年7月18日被告人余某钢被抓获归案。经司法鉴定：善心汇传销组织平台层面75层，平台人数为5981034人。余某钢下线14层，下线总人数8910人，其5层内人数为3957人；赠与12次，赠与金额人民币862000元；受助11次，受助人民币893800元；善种子3174个，善种子剩余3个，善心币33853个，善心币剩余72个，善金币剩余936270个。证明上述事实，公诉机关提交或宣读了下列证据：1、书证：传唤证、刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、搜捕证、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、余某钢身份信息及违法经历核查表、鉴定聘请书及鉴定意见通知书、微信号开户资料及交易明细、张某2等人立案决定书、公证书、善心汇网站截图、后台数据情况说明、专案综合材料、照片说明、银行流水、深圳市善心汇文化传播有限公司注册资料；2、证人证言：证人黄某1、梁某、张某1的证言及抓获经过；3、被告人的供述与辩解：被告人余某钢的供述与辩解；4、鉴定意见：司法鉴定意见书；5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；6、视听资料、电子数据：微信数据光盘。公诉机关认为，被告人余某钢无视国家法律，以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人余某钢到案后，能如实供述犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属于坦白，依法可以从轻处罚。被告人余某钢在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称，1、善心汇公司的运行模式不属于法律规定的传销活动；2、被告人并不构成组织领导传销活动罪，其没有主观故意没有非法牟利、骗取财物的目的，而且其本人还是受害者；3、被告人余某不是组织领导人；4、指控余某钢下线人数的证据不足；5、鉴定意见存在重大瑕疵，不能作为本案定罪量刑的依据。综上，被告人无罪。经审理查明，公诉机关指控被告人余某钢的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人余某钢以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人对被告人无罪的辩护意见与事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人余某钢犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2022年7月17日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭峥嵘人民陪审员陈宏辉人民陪审员魏国平二〇一八年六月二十日书记员李雪寒

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 余某钢
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年