案例一：
经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 彭利林
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
ᜱ勃利用影响力受贿罪、受贿罪一审刑事判决书湖南省岳阳市云溪区人民法院刑事判决书（2017）湘0603刑初3号：岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2017〕3号起诉书指控被告人朱勃犯利用影响力受贿罪、受贿罪，于2016年12月27日向本院提起公诉。2016年10月27日湖南省高级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员杨丽芳出庭支持公诉。被告人朱勃及其辩护人陈瑛、戴黎均到庭参加了诉讼。岳阳市云溪区人民检察院于2017年3月22日建议对该案延期审理，本院于2017年3月23日作出延期审理决定，2017年4月21日恢复审理。因被告人朱勃的案件须以关联案件的事实认定依据，本院于2017年4月24日对本案中止审理，2018年5月23日恢复审理。现已审理终结岳阳市云溪区人民检察院指控，一、被告人朱某2涉嫌利用影响力受贿的事实：被告人朱勃系娄底市原国土局局长刘某3和（已判刑）之子，2012年至2013年期间，朱勃伙同刘某3和的司机彭某贤（已判刑），利用其父亲刘某3和作为娄底市国土局长的职权及地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的便利，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，共计人民币45万元，个人违法所得人民币26万元，违法所得被其用于了投资及生活开支。二、被告人朱勃涉嫌受贿的事实被告人朱勃伙同其父亲刘某3和利用刘某3和担任娄底市国土资源局局长职务上的便利，非法收受他人人民币60万元，为他人牟取利益。个人违法所得人民币60万元被其用于了投资。被告人朱勃在收受欧某1、刘某1等人的贿赂款后，将其中违法所得的75万元，加上从其他途径得来的25万元，共计100万元，于2013年3月21日作为集资款，存入了娄底经济技术开发投资公司，赚取利息共计377172.62元。被告人朱勃在刘某5、罗卫军处共获得违法所得人民币20万元。全案被告人朱勃共违法所得人民币742879.465元。案发至今，被告人朱勃向岳阳市云溪区人民检察院依法积极退缴了违法所得人民币590853元。针对上述事实，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人朱勃作为国家工作人员的近亲属，通过该国家工作人员职务上的行为，且利用该国家工作人员的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款之规定，应当以利用影响力受贿罪追究其刑事责任；被告人朱勃伙同其父亲刘某3和利用刘某3和担任娄底市国土资源局局长职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人朱勃在利用影响力受贿的共同犯罪中起主要作用，系主犯；在受贿的共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人朱勃一人犯数罪，应数罪并罚；被告人朱勃的违法所得，应当予以追缴，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。被告人朱勃对上述指控事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：1、被告人朱勃在利用影响力受贿案中应为从犯；2、被告人朱勃的违法所得应该为26万元，已向检察院上缴59万元，应当认定为全部退赃；3、起诉书认定被告人朱勃与其父亲刘某3和构成共同受贿，事实不清，证据不足，不应认定；4、被告人朱勃到案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。经审理查明：一、利用影响力受贿事实：被告人朱勃系娄底市原国土局局长刘某3和之子，2012年至2013年期间，朱勃伙同刘某3和的司机彭某贤，利用其父亲刘某3和作为娄底市国土局长的职权及地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的便利，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，共计人民币45万元，个人违法所得人民币26万元，违法所得被其用于了投资及生活开支。其具体事实如下：（一）收受工程老板欧某1人民币10万元2012年，被告人朱勃打电话给其父亲刘某3和的下属双峰县国土局长罗某1，表示想和彭某贤在双峰县国土局搞一个土整项目做。罗某1当即表示有项目的话会考虑照顾他们。一段时间后，罗某1主动打电话告诉朱勃说双峰县蛇形山镇洪桥村有一个灾毁项目，通过邀标的方式进行招标，他准备将三个标段中的一个交给朱勃和彭某贤做。两天后，朱勃、彭某贤找罗某1谈项目的事情，罗某1告诉朱勃、彭某贤，他已经跟双峰县国土局下属的土整局长赵某2打好了招呼，要两人直接跟赵某2联系，随即朱勃让彭某贤去找赵某2联系项目的具体事宜。赵某2告诉彭某贤，他们准备将该项目中的三个标段中的一个标段交给他和朱勃做，因该项目是采取邀标形式进行招标的，所以他告诉彭某贤只需要借三家符合条件的建筑公司的资质拿到招标代理公司去报名就行了。彭某贤与赵某2见面之后将情况转告了朱勃，因朱勃、彭某贤一开始就已经想好了，要将这个项目转手，从中赚钱，所以两人根本没有准备借资质参与投标。从双峰县国土局回去几天后，罗某1的朋友周某1受基建老板欧某1委托要罗帮忙跟朱某3彭两人联系，提出出钱给两人，要两人将双峰县国土局准备交给他们的蛇形山镇洪桥村灾毁项目的那个标段让出来给欧某1做。罗某1打电话给朱勃转达了周某1的请求，朱勃当即表示同意，并要罗某1帮忙具体联系。几天后，罗某1介绍周某1与朱勃、彭某贤在娄底市清泉大酒店见面商讨此事，周某1向朱勃、彭某贤表明他的朋友欧某1想要做蛇形山镇洪桥村的灾毁项目，如果两人愿意将这个项目让出来给欧某1做，欧某1愿意出一笔钱给两人，朱勃、彭某贤、罗某1三人在酒店房间的卫生间经过商量后决定要价10万元，之后，罗某1离开了房间。朱勃向周某1提出要价10万元，周某1经过电话征得欧某1同意后，当场帮欧某1垫付了10万元现金给了朱勃，并向朱勃、彭某贤提出，如果欧某1不能中标，这10万元钱需要退还，朱勃当场表示同意。拿到这10万元后，朱勃和彭某贤各分得5万元，朱勃将其分得的5万元钱存在其中国银行卡上。朱勃得钱后打电话给罗某1，要求罗某1照顾欧某1，确保欧某1中标。最后该标段只有欧某1提供的这三家公司获得了投标邀请函，通过邀标程序，欧某1提供的公司顺利中标该标段，该项目由欧某1具体实施施工。（二）收受工程老板颜某2人民币20万元钱2012年，被告人朱勃听说涟源市国土局会有一批土整项目，想到其堂哥刘某5在涟源市国土局帮助别人承接工程项目赚了钱，便也想通过这种方式赚钱。因朱勃与涟源市国土局长吴某1不相识，故想到让彭某贤带其一起去找吴某1，赚了钱两人平分。朱勃跟彭某贤讲了他的要求和想法后，彭某贤当即表示同意。几天后，彭某贤带着朱勃到了吴某1的办公室，向吴某1介绍朱勃是刘某3和儿子的身份。朱勃向吴某1提出想在涟源市国土局搞工程项目的要求，吴某1叫来土整中心主任陈某，交代陈某照顾一个工程给两人做，并让两人直接跟陈某联系，陈某说有项目，但要过一、两个月，并且通过公开招投标，等项目启动了再通知他们。在等待项目的过程中，朱勃、彭某贤再次到涟源市找吴某1，并多次通过电话联系吴某1、陈某。在朱勃、彭某贤第一次找吴某1一、两个月后，陈某到娄底市国土局开会，期间约朱勃、彭某贤在茶楼见面，并告诉两人，他准备将涟源市水洞底镇、金石镇土整项目中的一个标段交给他们做，同时告诉朱勃、彭某贤他有一个叫颜某2的朋友也想做这个项目，如果两人同意把这个标段让给他做，颜某2愿意出一些钱给他们，朱勃当即表示同意，委托陈某代为联系，并要彭某贤跟颜某2具体联系。后经过彭某贤与颜某1（系颜某2之兄）联系，双方约定朱勃、彭某贤确保颜某2中标，中标后颜某2送给两人20万元。因吴某1、陈某事先已经答应将涟源市水洞底镇、金石镇土地综合整治项目第一标段给朱勃、彭某贤做，后经过陈某牵线搭桥，两人将该项目转给颜某2。颜某2借用了株洲煤田建筑有限公司、湖南基础建设公司四分公司、湖南基础工程一分公司三家公司的资质参与投标，在陈友斌的照顾下，该标段仅有上述三家公司参与该标段的投标。2012年11月21日，颜某2借用的湖南基础建设公司四分公司顺利中标。中标后，颜某2从银行取款20万元送到彭某贤手中。彭某贤拿到现金后，与朱勃约在娄底市国土局办公楼前见面，朱勃拿走11万元，给彭某贤留下了9万元。朱勃将10万元钱存在其中国银行账户上，剩下的1万元留在身上用于了日常开支。（三）收受工程老板刘某1人民币15万元2012年下半年，工程老板刘某1听说娄底市国土局的家属区国土鑫苑有一个“三球馆”（羽毛球馆、篮球场、门球场）工程，便找到被告人朱勃请其找刘某3和及娄底市国土局相关领导打招呼，帮助其承揽“三球馆”项目，并承诺事成之后会给予其好处。朱勃答应给刘某1帮忙，要刘某1跟彭某贤联系，由彭带其去找相关领导打招呼，并要刘某1说自己是彭某贤的亲戚。同时朱勃在家里找其父亲打招呼，说彭某贤有一个叫刘某1的亲戚，想搞“三球馆”项目，刘某3和说他知道这件事情了，要朱勃告诉彭某贤去找分管基建的副局长吴某3（已故）及该项目的具体负责人谢某。在朱勃的安排下，彭某贤带着刘某1分别到了吴某3、谢某的办公室打招呼，两人均表示同意帮忙，且朱勃自己多次找谢某打招呼，要求谢帮刘某1承揽“三球馆”项目，谢每次都答应帮忙。吴某3、谢某为了确保刘某1中标“三球馆”项目，决定将该项目拆分为羽毛球馆一标段、羽毛球馆二标段及门球场、篮球馆工程三个标段，使得每个标段的招标金额在100万元以下，以便能够通过邀标的方式进行招标。吴某3写了一个将该项目分为三个标段的方案让刘某1拿着报告找刘某3和签字同意后，彭某贤带着刘某1找吴某3、谢某等人签字同意了。娄底市国土局委托湖南天福项目管理公司为该项目的招标代理公司，刘某1借用的四家公司参与了三个标段的投标，且这三个标段每个标段都只有刘某1提供的这四家公司中的三家参与投标。中标后，刘某1实际负责该三个标段的施工。2013年1月份，刘某1为了感谢朱勃、彭某贤帮其中标“三球馆”的项目分两次送15万元钱给两人，朱勃分得10万元，彭某贤分得5万元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、湖南三湘工程管理有限公司双峰项目部出具的一份说明及后附邀请名单证明：双峰县蛇形山镇洪桥村灾毁耕地复垦项目的邀标的名单系双峰县土地开发整理局提供，包括欧某1参与竞标的三家公司；2、从双峰县国土局复印的双峰县蛇形山镇洪桥村灾毁耕地复垦项目的相关工程资料及财务凭证复印件，娄底市国土资源局办公室下发的相关文件、工程建设承包合同、招标文件等证明：该项目由欧某1借用大山公司的资质中标该项目，并收取工程款的事实，与各证人证言能相互印证。并证明该工程在施工过程中的情况；3、从中标公司大山公司复印的双峰县蛇形山洪桥村灾毁项目的相关财务凭证证明：湖南大山建设股份有限公司已收到双峰县蛇形山镇洪桥村灾毁耕地复垦项目的款项明细；4、调取的涟源市水洞底、金石镇土整项目相关工程资料、财物凭证、工程承包合同等复印件证明：颜某2借用湖南基础工程公司四分公司的资质中标涟源市水洞底、金石镇土整项目第一标段的事实；5、调取的涟源市水洞底镇、金石镇土整项目第一标段的相关财务凭证证明：涟源市水洞底镇、金石镇土整项目第一标段的实际中标人为颜某2；6、颜某2个人账户流水证明：颜某2与湖南基础工程公司四分公司的资金往来情况;7、调取的娄底市国土局“三球馆”工程中标通知书财务资料等工程资料复印件证明：该工程实际由刘某1借用宏星公司、恒丰公司的资质中标；8、调取的娄底市国土局“三球馆”工程相关财务凭证复印件证明：该工程实际中标人是刘某1；9、娄底市国土局“三球馆”项目工程资料复印件及从项目招标代理公司天福公司复印的该项目的工程资料证明：该项目是刘某1借用宏星公司及恒丰公司资质中标及证明该项目的招标代理公司为天福公司；10、刘某1的工商银行账户流水及相关会计凭证证明：刘某1向朱勃、彭某贤行贿15万元的行贿款来源；11、证人证言：（1）证人罗某1（湖南省娄底市双峰县国土局局长）的证言证明：其系2012年3月份就任双峰县国土局局长，应该是2012年的下半年朱勃和彭某贤找其要工程做，具体时间记不清了。因为刘某3和是市国土局局长，彭某贤是刘某3和的司机，朱勃是刘某3和的儿子，考虑到刘某3和是娄底市国土局局长的职权影响，只能安排蛇形山洪家桥河的灾毁项目中一个标段给他们；（2）证人周某1的证言证明：其是通过罗某1介绍认识才知道朱勃是刘某3和的儿子，彭某贤是刘某3和的司机。其因为帮欧某1得到双峰县的一个灾毁项目替欧某1送给朱勃和彭某贤10万元；（3）证人欧阳斌的证言证明：其从双峰县国土局土整中心主任赵优龙处听说蛇形山镇洪桥村灾毁、复垦项目目的第二标段，因为对方是娄底市国土局一个领导的亲戚，已经有领导给赵主任打了招呼，意向把这标段给他们做。我也觉得对方是娄底市国土局局长的亲戚，并且赵主任也说领导已经打好招呼。所以我就很确定这个标段，只有他们把这个机会让我，我才能中标。我委托周某1帮我送给市国土局的领导亲戚10万元之后，我就找了我们双峰国土局的赵某1主任，跟他说我已经跟蛇形山镇洪桥村灾毁、复垦项目第二标段的意向人达成了协议，他们愿意把他们的中标机会让给我；（4）证人赵优龙（系双峰县国土局下属的土地开发整理局局长）的证言证明：蛇形山镇洪桥村灾毁耕地复垦项目第二标段是欧某1跟我讲他出了钱给彭某贤、朱勃，他们才同意将“中标权”让给欧某1，这样欧某1才能中标的。这个项目实际上是欧某1拿着湖南大山建筑公司的名义中标的，实际中标人是欧某1。蛇形山镇洪桥村灾毁耕地复垦项目这个项目是通过邀标形式进行招标的，也就是说只有收到了投标邀请函的公司才有资格参与投标；（5）证人许某（系邵阳市大山建设股份有限公司董事长）的证言证明：欧某1用其公司的资质参与娄底双峰县国土局的一个灾毁项目的竟标并中标的事实，欧某1自己具体去操作的，我们不清楚。该项目的工程款是娄底市双峰县国土局通过银行转账支付到我们大山建设股份公司的财务账上，我们只收取了管理费后都将款打给了欧某1；（6）证人朱某1的证言证明：其帮欧某1以邵阳市宝庆建筑工程有限公司委托人的身份参与双峰县蛇形山镇洪桥镇灾毁耕地复垦项目的招投标，并证明其本来就不是搞工程的；（7）证人张某1的证言证明：其帮欧某1以邵阳市北塔建筑工程有限公司委托人的身份参与双峰县蛇形山镇洪桥镇灾毁耕地复垦项目的招投标，其本来就不是搞工程的；（8）证人秦某（湖南三湘工程管理公司娄底分公司负责人）的证言证明：工程项目标的在一百万以下的可以采取邀标的形式，第二标段的拟邀标对象是由业主单位双峰县国土局土地整理局确定的；以上证人均证明利用影响力受贿10万元犯罪事实的相关情况。（9）证人周某2（系湖南涟源市国土局党组成员、纪检组长）的证言证明：邀标项目的被邀请投标方是由业主单位也就是土地整理局推荐的，具体推荐名单是通过口头或者书面通知招投标代理公司，代理公司就会按我们的意见确定被邀请单位的名单。另证明吴某1把其和陈某叫到办公室见了彭某贤和朱勃，交待要照顾；（10）证人吴某1（系湖南省涟源市国土局局长）的证言证明：彭某贤是娄底市国土局原局长刘某3和的司机，因为经常到市局开会、向刘局长汇报工作所以早就认识，朱勃以前并不认识，大概是2012年的时候，彭某贤带着朱勃来找我要做工程的时候，才认识朱勃。我向周某2和陈某打招呼要他们照顾朱勃他们做项目，是看刘某3和局长的面子，如果不是刘局长的司机和儿子我是肯定不会出这个面的；（11）证人陈某（曾任涟源市国土局土整中心主任）的证言证明：因为朱勃和彭某贤分别是刘某3和的儿子和司机，他们两人到涟源市国土局找吴某1局长和我要工程项目做。我们考虑到了他们俩的特殊身份，以及刘某3和的职务影响力，决定将涟源市水洞底镇、金石镇土地整治项目第一标段项目给朱勃、彭某贤做。后来颜某2和朱勃、彭某贤商定，他送20万元给朱勃和彭某贤，朱勃和彭某贤将这个标段让给颜某2做，之后该工程确实也是颜某2做的；（12）证人颜某1的证言证明：涟源市水洞底镇、金石镇土地整治项目第一标段的地勘项目是我弟弟颜某2做的，颜某2送给朱勃、彭某贤20万元才得到这个工程；（13）证人颜某2的证言证明：其与朱勃、彭某贤约定，他们确保我中标涟源市水洞底镇、金石镇土整项目第一标段，事成之后我送20万元给他们；（14）证人刘某2（娄底市湖南基础工程公司四分公司项目经理）的证言证明：证明帮颜某1参与涟源市水洞底镇、金石镇土整项目第一标段的竞标；（15）证人韩某的证言证明：其公司将资质借给了颜某1、颜某2两兄弟，公司收取了八万元的项目管理费；（摘自侦查四卷89-93）以上证人均证明利用影响力受贿20万元犯罪事实的相关情况（16）证人刘某1的证言证明：为了承接到“三球馆”项目，在朱勃的安排下，彭某贤带着我去找了娄底市国土局当时分管基建的吴某3副局长以及纪检组长谢某，而且朱勃也告诉我，他已经跟他父亲刘某3和以及纪检组长谢某打了招呼，请他们关照我，但我不清楚他找刘某3和以及谢某打招呼的具体情况。我分两次送给朱勃、彭某贤15万元，一次10万元，一次5万元，两次都是把钱送到彭某贤的手中，但我不清楚他们是如何分配的；（17）证人谢某（湖南省娄底市国土资源局副局长）的证言证明：刘某1为了承接到“三球馆”项目，委托我们国土局的局长刘某3和的儿子朱勃以及司机彭某贤找我打了招呼，要我关照把“三球馆”项目交给刘某1做。另外我们娄底市国土局的吴某3副局长也找我打了招呼，要我关照刘某1；（18）证人宗某1的证言证明：当时开会的时候，刘会和局长说国土鑫苑的房子已经陆续交房了，要抓紧时间把“三球馆”项目建设好，提出通过邀标形式进行招标。因为这个项目并非紧急项目，我们其他几个党组成员当时也觉得这个事情不合理，但因为这个项目不是我们的分管工作，所以我都没有提出反对意见；（19）证人吴某2的证言证明：国土局家属区国土鑫苑的“三球馆”项目的实际中标人是刘某1；（20）证人周某3的证言证明：娄底国土局篮球场、门球场工程我们向刘某1收了2%的管理费；（21）证人邓某（系湖南宏星建筑工程公司总经理兼董事长）的证言证明：娄底市国土局家属区国土鑫园羽毛球馆、篮球馆门球馆1标、2标是湖南宏星建筑工程有限公司中标的。中标后，负责工程建设施工的是刘某1。娄底市国土局羽毛球馆1标、2标的工程款结算都是娄底市国土资源局跟我们宏星公司结算，之后我们公司再跟刘某1进行结算；以上证人证言证实了利用影响力受贿15万元的犯罪事实相关情况。12、同案犯彭某贤的供述和辩解证明：其系刘某3和的司机，伙同朱勃收受欧某1、颜某1、刘某1钱财。因为我是刘某3和的专职司机。我跟朱勃本来的心态就是去“提篮子”，也不会去做什么项目，就是通过我们的身份和刘某3和职位的影响，去下面的县局接业务，再转出去从中牟利；13、被告人朱勃的供述与辩解，与上述证据证明的事实相吻合。其供述2012年7、8月份其与彭某贤在双峰县国土局接了灾毁项目一个标段，后将此工程转给欧某1，欧给他们10万元，其和彭某贤各得5万元；2012年下半年，其与彭某贤在涟源市国土局接了土整项目，后转让给颜某2，颜给他们20万元，其分得11万元，彭某贤分得9万元；2012年下半年。其与彭某贤找娄底市国土局的领导打招呼，让刘某1中标三球馆工程，刘某1送了15万元给他们，其分得10万元，彭某贤分得5万元。二、受贿事实被告人朱勃伙同其父亲刘某3和利用刘某3和担任娄底市国土资源局局长职务上的便利，非法收受他人人民币60万元，为他人牟取利益。个人违法所得人民币60万元被其用于了投资。具体事实如下：2011年下半年，焦某、肖某1两人准备合伙承揽娄底市潭邵连接线东侧（武警支队对面）一宗地的拍卖业务，焦某主动找到被告人朱勃提出要求朱勃找其父亲刘某3和及娄底国土局相关领导打招呼，帮助他们承揽到这一拍卖业务，并承诺事成之后分给朱勃100万元，同时焦某要朱勃自己去找肖某1说拍卖业务成功之后分给其100万元的事情。朱勃多次找肖某1提出此要求后，肖某1答应了朱勃的要求。在焦某、肖某1都承诺该拍卖业务成功会分给朱勃100万元钱之后，朱勃告知其父亲刘某3和，其跟焦某、肖某1一起在搞娄底市潭邵连接线东侧那块地的拍卖业务，并告诉刘某3和，焦某、肖某1用湖南文高拍卖有限公司娄底办事处（以下简称：文高拍卖公司）的名义参与拍卖，并答应拍卖成功后会分给自己100万元，要刘某3和在这件事情上关照他们一下，帮他们把这笔业务做成。之后，刘某3和向相关领导打招呼，并授意让文高拍卖公司参与联合拍卖，后来土地矿产交易中心与文高拍卖公司签订联合拍卖协议，协议约定按成交价款的5%收取拍卖佣金，其中2%归土地矿产交易中心，3%归文高拍卖公司。拍卖成功后刘某3和又多次催促土地矿产交易中心主任张某2给付交易佣金给文高拍卖公司。朱勃得知文高拍卖公司拿到拍卖佣金后，找到肖某1索要当初承诺的100万元，肖某1提出该笔拍卖业务经过两次流拍，费用大、成本高，只能给其60万元。朱勃随即打电话给焦某，焦某以同样的理由提出只能给其60万元。随后焦某将答应分给朱勃的60万元转至肖某1银行账户上。2012年7月份左右，朱勃与肖某1约在娄底市娄星区珠山公园见面，两人约定肖某1以现金支付的方式将60万元钱给朱勃，同时两人串通好一旦此事被纪委等部门调查，就一口咬定这60万元钱是朱勃找肖某1借来搞房屋装修的。不久后，肖某1分两次将人民币60万元现金给了朱勃。朱勃拿到这60万元后明确告知刘某3和，焦某、肖某1分给他60万元，同时刘某3和交代朱勃如果将来纪委等部门调查此事，就一口咬定这笔钱是找肖某1借来搞房屋装修的，并要朱勃打一张借条给肖某1，但朱勃当时没有打借条给肖某1。2013年上半年，娄底市纪委、检察院立案调查娄底市国土局储备中心主任张左的职务犯罪问题，刘某3和要求朱勃将60万元退给肖某1，因朱勃当时仅有10万元，2013年5月左右，刘某3和拿了50万元存入朱勃中国工商银行账户上，朱勃随即将这50万元转至肖某1的工商银行账户，同月朱勃从其农业银行账户上转账10万元至肖某1工商银行账户，朱勃在将这60万元退给肖某1之前与肖某1约定，等风声过去之后肖某1再将钱还给他。2014年4月张左的案子已经结案，朱勃认为风平浪静了，于是再次找肖某1将60万元要回了。2015年下半年，省纪委开始调查娄底市国土局相关问题，再次引起刘某3和的警觉，刘某3和再次督促，逐步将钱退还给肖某1，要朱勃与肖某2（肖某1之姐）商量退钱的方式，并要朱勃多退2万元作为利息，造成这60万元是朱勃找肖某1借款的假象。后朱勃通过银行账户转62万元给了肖某1。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、潭邵连接线东侧地块拍卖的相关资料证明：该地块由娄底市国土局交易中心与文高拍卖公司联合拍卖及其他相关情况；2、文高拍卖公司的证明材料证明：焦某为文高拍卖公司娄底地区实际负责人；3、朱勃的农业银行账户流水证明：朱勃第一次退60万元给肖某1的相关情况；4、朱勃长沙银行账户流水及相关会计凭证证明：朱勃第二次将焦某、肖某1所送的60万元退还给肖某1的相关情况；5、朱勃的工商银行账户流水及相关会计凭证证明：朱勃收受焦某、肖某160万元两收两退的过程，及其将涉案赃款存入娄底经济技术开发区投资公司赚取利息的情况；6、肖某1的工商银行账户流水及相关会计凭证证明：焦某、肖某1与朱勃之间60万元的两送两退过程；7、华阳房地产公司财务资料复印件，系由华阳公司老板曾某提供证明：2014年4月22日朱勃第二次收受焦某、肖某160万元后，将该60万元及其他钱共计100万元存入华阳房地产公司，且是以其妻子曾姝的名义存入的事实；8、证人证言：（1）证人谢某（湖南省娄底市国土资源局副局长）的证言证明：娄底市武警支队对面那块地的拍卖是我们局里的土地矿产交易中心与湖南省文高拍卖公司联合拍卖的。我个人认为这是不符合相关规定的，因他们一共收取了5%的佣金，按规定所收取的拍卖佣金应不得超过成交价款的2%；（2）证人罗某2（原娄底市国土资源局副局长，已退休）的证言证明：娄底市武警支队对面那宗地拍卖方案审批确定之后，已经走完了签字审批手续，当时的出让方案确定这宗地的拍卖由土地矿产交易中心组织拍卖。当时的局长刘会和把我叫到他办公室，要我继续关照文高拍卖公司的业务，要求这次拍卖由文高拍卖公司与交易中心联合拍卖。我明确告知了刘某3和，这宗地的出让方案的审批手续已经办完了，而且已经确定由交易中心组织拍卖，但刘某3和要求向市里再打一个请求将这宗地交由交易中心与文高拍卖公司联合拍卖的报告。如果刘某3和没有跟我打招呼，我肯定不会安排文高拍卖公司参与这地的拍卖，我只会安排交易中心来拍卖；（3）证人张耀华（娄底市国土局征迁处副主任）的证言证明：潭邵连接线东侧那宗土地的拍卖就是凭地产科给局领导的请求材料和局里给市政府的请示，两份请示的内容都是请求由交易中心和文高拍卖公司联合拍卖潭邵连接线东侧那宗地，我们国土局当时的分管副局长罗某2与局长刘某3和都在请示报告上签字同意了，我只能按照领导的意思办。这宗土地拍卖的事情就只有刘某3和为文高拍卖公司拍卖佣金支付的事情找我打过两次招呼；（4）证人王某（娄底市国土局地产科科长）的证言证明：是刘某3和对其讲要把文高拍卖公司列入联合拍卖公司，其依指示起草了让文高拍卖公司与市土地矿产交易中心联合拍卖的请示；（5）证人焦某的证言证明证明：肖某1从文高拍卖公司拿到钱后给朱勃钱，具体情况不清楚；（6）证人肖某1的证言证明：在做娄底市武警支队对面土地的拍卖过程中，朱勃向我和焦某提出他要拿提成，焦某跟我商量说这块地如果没有刘某3和的帮忙就拿不下来，肯定是刘某3和告诉朱勃说他关照了这个业务，只是不知要钱是朱勃本人还是刘某3和的意思。于是有次跟刘某3和吃饭，肖某2试探着说朱勃找他们要60万元钱一事，刘某3和说不要给朱勃钱，但语气不坚决。之后我和焦某就同意分钱给朱勃，焦某给我199万元，说给朱勃的钱包括在里面，我就拿了60万元给朱勃。2013年5月，当时有人在网上告刘某3和的状，朱勃为避风头就将钱退给我了。十来天后，朱勃说这60万元是暂时放在我这，现在风声过去了，要我把60万元给他，我同意并办了张新银行卡存入60万元给朱勃。2015年12月，朱勃说纪委开始查国土局了，就把62万元存入我的新银行卡通过肖某2又退给我了；（7）证人肖某2的证言证明：肖某1跟焦某做完武警支队对面那块地的拍卖业务后，肖某1跟我说给朱勃的60万元已经到账，得知这个情况后，我打电话给刘某3和，问“朱勃的钱已经放在肖某1这里，你让他什么时候过来拿”，刘某3和回答：“你别管，朱勃自己会去找肖某1拿的”，朱勃把60万元拿走后告诉肖某1打算用来买一台路虎的越野车，我认为过于张扬，电话告诉了刘某3和，刘某3和当时表示会说他的。之后，朱勃通过我把62万元还给了肖某1；11、同案犯刘某3和的供述和辩解证明：其于2008年9月至2013年1月任娄底市国土资源局党组书记、局长，朱勃系其儿子，2013年肖某1告诉我朱勃找他借了60万元，还打了借条，后来我在家问朱勃，朱勃告诉我找肖某1借的60万元投到经开区集资了，我要他尽快把钱还了，朱勃当时没有这么多钱，于是我凑了50万元给他，让朱勃把钱退给肖某1。在巡视组到娄底市国土局巡视时，我担心身边的人有问题，问了朱勃还有没有拿别人的钱，朱勃告诉我，又在肖某1那里借了60万元，我就要他尽快把钱还掉，后来他告诉我还给肖某162万元；12、被告人朱勃的供述和辩解与上述证据相吻合。其供述2011年我得知焦某、肖某1想做娄底市武警支队对面一块地的拍卖业务，就跟他们谈好拍卖成功分我100万元。我帮他们出面打招呼。后来我跟父亲刘某3和说了此事。后来在拍卖过程中，我多次要父亲跟他的下属打招呼。后来拍卖成功后，肖某1告诉我由于这宗地流拍几次，成本高，开支大，只能给我60万。后来肖某1分2次把60万元给我。事后肖某1告诉了我父亲给了我60万元，说我想买路虎极光，我父亲很生气的对我讲太张扬，影响不好，还要我打张借条给肖某1，说是借钱装修房子。2013年上半年，娄底市土地矿产储备中心主任张左被纪委带走调查，我父亲害怕市纪委的调查，打电话给我，要我把60万元还给肖某1。我告诉他我的钱都放进娄底经济技术开发区投资建设有限公司，只有10万元，我父亲给了我50万元，我把60万元还给了肖某1。2014年上半年，张左被判刑，市纪委没有调查我父亲，我又找肖某1把60万元要回来了。2015年下半年，省纪委又来调查，我父亲问我是不是又拿了肖某160万元，我说是的。我父亲要我赶紧把钱退了，并告诉我要是纪委调查，一口咬死是肖某1借给我装修房子的。后来我把62万元委托肖某2还给了肖某1，其中2万元做利息还的。被告人朱勃在收受欧某1、肖某1等人的贿赂款后，将其中违法所得的75万元，加上从其他途径得来的25万元，共计100万元，于2013年3月21日作为集资款，存入了娄底经济技术开发投资公司，赚取利息共计377172.62元。其中违法所得75万元赚取利息为282879.46元。全案被告人朱勃共违法所得人民币542879.46元。案发至今，被告人朱勃向岳阳市云溪区人民检察院依法积极退缴了违法所得人民币590853元。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、朱勃的银行账户流水及相关会计凭证证明：朱勃将收受欧某1、焦某、肖某1、颜某2等人部分受贿款的去向；2、朱勃长沙银行账户流水及相关会计凭证证明：朱勃将涉案赃款存入娄底经开区投资公司后，该公司将本息退还给朱勃；3、娄底经济技术开发公司集资文件及相关财务凭证证明：朱勃将100万元存入该公司，赚取利息共计377172.62元的事实；4、证人欧某2（系娄底经济技术开发投资建设公司财务部副部长）的证言证明：朱勃于2013年存了100万元集资款在其公司，2015年退还本金，付了两次利息；5、被告人朱勃的供述与辩解，与上述证据证明的事实相吻合。其供述在收到颜某1这笔钱的当天就存了10万元钱在中国银行的卡上，剩下的1万元钱放在身上零用。后来将这10万元钱与肖某1、焦某送的60万元以及欧某1送的5万元钱一起存到娄底经济技术开发区投资公司赚取利息。本案相关事实还有其他证据证实：1、户籍资料证明：被告人朱勃作案时已达负全部刑事责任年龄；2、到案说明证明：被告人朱勃到案后能如实供述其犯罪事实；3、湖南省岳阳市人民检察院交办函一份证明：岳阳市检察院于2016年7月29日将朱勃涉嫌利用影响力受贿罪一案指定云溪区人民检察院管辖；4、朱勃的主体身份材料及人事档案材料复印件证明：朱勃的主体身份及与刘某3和之间的父子关系；5、刘某3和主体身份等相关材料证明：刘某3和的国家工作人员的主体身份，其系娄底市国土局原局长、党组书记;6、彭某贤主体身份等相关材料证明：彭某贤的主体身份及与刘某3和的上下级关系；7、罗某2、谢某、王某、张某2、吴某3、罗某1、赵某2、吴某1、陈某的主体身份等相关材料证明：上述人员的主体身份及职责。关于被告人朱勃的辩护人提出的辩护意见，评析如下：1、关于被告人朱勃的辩护人提出的被告人朱勃在利用影响力受贿案中应为从犯的辩护意见。经查，被告人朱勃与彭某贤在利用影响力受贿共同犯罪时，利用其是刘某3和儿子的身份，主动找到双峰县国土局局长罗某1、涟源市国土局局长吴某1，提出要搞工程项目做，在得到标段意向后，与想得到标段的欧某1、颜某1洽谈贿赂款多少；在刘某1找到朱勃想做娄底市国土局的“三球馆”工程时，朱勃安排彭某贤带着刘某1找相关领导打招呼，并在实际分赃过程中，获取多数贿赂款。被告人朱勃在共同犯罪中，积极主动，起主要作用。故该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。2、关于被告人朱勃的辩护人提出的被告人朱勃的违法所得应该为26万元，已向检察院上缴59万元，应当认定为全部退赃的辩护意见。经查，被告人朱勃供述在收受欧某1、颜某1、肖某1等人的贿赂款后，将其中75万元与其他途径得来的25万元共计100万元作为集资款存入了娄底经济技术开发投资公司，并分3次将本息收回，赚取利息377172.62元，且有证人欧某2、朱勃的银行流水交易记录、娄底经济技术开发公司集资文件及相关财务凭证予以佐证。根据相关法律规定，来自违法所得转变、转化后的财产收益，或者来自与违法所得相混合财产中违法所得相应部分的收益，应当视为“违法所得”。按比例计算犯罪金额75万元的利息应为282879.46元。在利用影响力受贿中，被告人朱勃违法所得26万元，加上犯罪金额75万元所得利息282879.46元，共计违法所得人民币542879.46元。辩护人认为被告人朱勃的违法所得为26万元与事实不符，但向检察机关退缴了全部违法所得属实。故该辩护意见，本院予以部分采纳。3、关于被告人朱勃的辩护人提出的起诉书认定被告人朱勃与其父亲刘某3和构成共同受贿，事实不清，证据不足，不应认定的辩护意见。经查，被告人朱勃接受焦某的请托，为文高拍卖公司承接相关拍卖业务向刘某3和提出请托事项，刘某3和利用职务之便多次就此拍卖、支付佣金等事项向国土局相关人员打招呼，事后朱勃收受贿赂款60万元，刘某3和知道后没有及时要求朱勃退还，而是在娄底市国土资源局相关人员被调查时因害怕要求朱勃两次退钱给肖某1，与证人肖某1、肖某2、罗某2、张某2、王某的证言和银行流水凭证相互印证。该辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。4、关于被告人朱勃的辩护人提出的被告人朱勃到案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚的辩护意见。经查，被告人朱勃在庭前做了多次有罪供述，且在庭审中对其犯罪事实供认不讳。此辩护意见，与事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人朱勃作为国家工作人员的近亲属，通过该国家工作人员职务上的行为，且利用该国家工作人员的职权和地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，数额巨大，其行为已构成利用影响力受贿罪。被告人朱勃伙同其父亲刘某3和利用刘某3和担任娄底市国土资源局局长职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人朱勃在利用影响力受贿的共同犯罪中起主要作用，系主犯；在受贿的共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人朱勃一人犯数罪，应数罪并罚；被告人朱勃到案后能如实供述其罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；其主动退出全部违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条之一第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十条、第十九条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下一、被告人朱勃犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2016年9月2日起至2020年2月11日止。罚金限自本判决生效之日起30日内缴纳）二、被告人朱勃违法所得人民币五十四万二千八百七十九元四角六分由岳阳市云溪区人民检察院予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长唐耀国审判员刘芳人民陪审员卢海容二０一八年五月二十五日书记员许倩文

案例二相关法律条文：
国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。



国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。



对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住：
（一）患有严重疾病、生活不能自理的；
（二）怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
（三）系生活不能自理的人的唯一扶养人；
（四）因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
（五）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。
监视居住由公安机关执行。




案例二判决结果：
name: 朱勃
crime: 利用影响力受贿罪
受贿罪
sentence: 有期徒刑三年六个月