案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
季富勇、徐凤英组织、领导传销活动一审刑事判决书贵州省贵阳市观山湖区人民法院刑事判决书（2017）黔0115刑初154号：贵阳市观山湖区人民检察院以观检公诉刑诉（2017）90号起诉书指控被告人季富勇、徐凤英、孙德禹犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案，贵州省贵阳市观山湖区人民检察院指派检察员邱妃妮出庭支持公诉，被告人季富勇及其辩护人、徐凤英及其辩护人、孙德禹及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结贵阳市观山湖区人民检察院指控：被告人季富勇、徐凤英、孙德禹等人为组织、领导者的传销组织，在贵阳市观山湖区以“自愿连锁经营业”为幌子，通过进行授课洗脑后将亲戚朋友发展为传销人员。要求参加者以缴纳1-21份不等的份额获得加入资格，并按照“五级三晋制度”（1-2份是实习业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是高级业务员即老总级别）对参加者进行管理。被告人季富勇、徐凤英、孙德禹的传销组织制定严格的管理制度，按“老总”、“经理室”、“家庭”三个等级对传销人员进行管理，“经理室”有6个职能窗口，由“大总管、自律总管、自律配合、申购总管、能力窗口、经晨窗口”组成。该传销组织为加强对传销资金的管理，定期发放提成返利（传销组织称为“发工资”），发放提成返利的数额是根据传销人员发展下线情况和层级来确定，实际上是将新人购买份额的钱按比例返利给上线，以直接或间接发展人员数量和购买份额数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者发展他人参加。具体情况如下：1.2013年5月被告人季富勇作为“悦涵”（网名，真名不清）的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”的职务，其直接或间接发展了徐凤英、季某1、李某1、季某2、孙德禹等40余人参与传销活动。2.2013年10月被告人徐凤英作为季富勇的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2015年底其份额累计达到600份，达到“老总”级别。在传销组织中担任过“大总管”、“自律总管”、“自律配合”等职务，其直接或间接发展了孙德禹、季某2、张某、吕某、刘某1、刘某2等30余人参与传销活动。3.2014年初被告人孙德禹作为徐凤英的直接下线加入“自愿连锁经营”行业，2014年9月至10月底期间担任“自律总管”，2015年担任“大总管”一职。在担任“大总管”一职期间负责统筹经理室所有事务，向“老总”级别汇报后将精神指示传达经理级别人员，同时组织开展“家庭会”给业务员传达精神，在新人进入“连锁经营”之前还负责给新人造梦等，其直接或间接发展了孙某、白某、李德辉、李某2、万某等10余人参与传销活动。被告人季富勇对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、被告人及其家人本身也是受害人；二、被告人具有自首情节，应当从轻减轻处罚；三、被告人身患严重疾病，可酌情从轻处罚；四被告人认罪、悔罪态度特别好。综上，建议对其在有期徒刑一年至一年半内量刑。同时可对其宣告缓刑。被告人徐凤英对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、本案的证人证言有诸多不实，故意夸大了徐凤英的作用；二、徐凤英是受害人，犯罪故意形成时间较晚，后期作用小；三、被告人具有自首情节，应当从轻减轻处罚；四、被告人上有高龄母亲需要赡养，下有刚分娩的女儿需要照顾，可酌情从轻处罚；五、被告人认罪、悔罪态度特别好；六、传销组织未实施监视居住等暴力行为，犯罪影响小。综上，恳请合议庭考虑适用缓刑。被告人孙德禹对公诉机关所指控的犯罪事实不持异议，表示认罪。其辩护人提出辩护意见：一、被告人孙德禹犯罪情节轻微，具体表现在以下几点：1.被告人在整个传销组织中并不是“老总”以上的级别，只是担任过“自律总管”等经理级别的职位。2.本案中，同为担任“自律总管”、“大总管”等经理级别的人员并没有被公安机关作为犯罪处理。3.本案中，就发展下线的人数而言，被告人孙德禹间接发展的10余人直接发展人数为三人，可见，被告人孙德禹犯罪情节轻微。4.被告人孙德禹对岳父季富勇、岳母徐凤英的相信，认为是国家支持的项目，才误入传销组织，案发前并不知道是犯罪。孙德禹并无实质组织领导行为，事实上也不具备组织领导客观条件。二、被告人孙德禹系初犯、偶犯，归案后认罪、悔罪态度特别好，坦白交代案件事实。三、取保候审期间被告人孙德禹表现好，无违法违规行为态度好，系初犯、偶犯，主动交代案件情况，建议对被告人孙德禹免于刑事处罚。经审理查明的事实与公诉机关所指控的犯罪事实相一致本院认为，被告人季富勇、徐凤英、孙德禹以“自愿连锁经营”为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，按照五级三晋制”直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。庭审中三被告人如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。被告人季富勇、徐凤英的辩护人提出的被告人有自首情节，认罪、悔罪态度好的辩护意见属实，本院予以采信。被告人孙德禹的辩护人提出的被告人系初犯、偶犯，有较好的认罪、悔罪态度的辩护意见属实，本院予以采信，其余辩护意见予以驳回。被告人徐凤英、孙德禹的辩护人提出的对被告人适用缓刑的辩护意见符合法律规定，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第七十二条以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人季富勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2016年8月3日起至2017年10月2日止；罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人徐凤英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孙德禹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算;罚金限本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本两份审判长朱从杰人民陪审员陈志国人民陪审员李旺平二〇一七年九月十八日书记员陈晓

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 季富勇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 徐凤英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 孙德禹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月