案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
孙某、陈某甲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2013）温龙刑初字第274号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检刑诉（2013）137号起诉书指控被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某犯组织、领导传销活动罪，于2013年2月17日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶显伟出庭支持公诉，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某及辩护人黄秋生、关淼到庭参加诉讼。期间，公诉机关退回补充侦查二次。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2012年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪合股，由石小红作为法人代表在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司，并招聘谢留生、石丽红、王中钗、郑丹丹、廖建新、李志明、周晶晶、李晶晶、洪伟（均另案处理）等人为公司骨干，通过建立“中国消费者联盟”网站，以发展电子商务为名，采用“满500返500，满1000返1000”、“1.1元返利”计划（即消费满500元的会员每天获得1.1元返利，满1000元每天返2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利手段，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费，并默许会员虚假消费（即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取全额返利）。又以高额佣金、奖金引诱会员继续发展会员，以骗取财物，逐步形成了区域（省、市、县）代理、金牌商家、商家、一级会员、二级会员等多层次的传销组织。至20ｌ2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15292人，公司累计经营额1544350477．63元，收取会员佣金多达231425602．82元，造成后续注册会员巨大财产损失。被告人孙某于2012年1月加入该传销组织，为陈昭开的会员，账号138××××3108，属商家会员，加入后发展不包括本级且有消费的会员五层以上，达500多人。被告人陈某甲于2012年2月加入该传销组织，为孙某的会员，账号189××××6989，属商家会员，加入后发展不包括本级的下级会员共四层，达490多人。被告人陈某乙于2012年2月加入该传销组织，为传销环节陈某甲的会员，账号138××××1161，属商家会员，加入发展不包括本级的下级会员共三层，达200多人。被告人林某于2012年3月加入该传销组织，为陈某甲的会员，账号135××××4086，属商家会员，加入后发展不包括本级的下级会员共三层，达150多人。案发后，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某相继向公安机关投案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，但案发后均有自首情节，可以减轻处罚，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条之规定，予以判处。被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某对公诉机关的指控均无异议。孙某的辩护人提出公诉机关指控被告人孙某犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。理由：1、没有证据证明中国消费者联盟网系违法网站；2、被告人孙某加入中国消费者联盟网时，并不明知该网站的行为是法律所禁止的；3、被告人孙某发展系根据网站要求发展下线，并不存在诱骗行为；4、公诉机关指控被告人孙某发展会员人数500余人，层级五层，证据不足；综上，请求判处孙某无罪。陈某甲的辩护人亦提出公诉机关指控被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足。理由：1、被告人陈某甲加入中国消费者联盟网时，并不明知该网站为违法网站，亦并不明知其实施的是传销行为；2、没有证据证明被告人孙某采取诱骗方式发展会员，不存在骗取财物行为；3、公诉机关指控被告人陈某甲发展会员人数490余人，层级四层，证据不足；综上，请求判处陈某甲无罪。经审理查明：2011年12月15日，石福春、石小红、黄薇薇、伍国洪（均另案处理）共出资15万元合股，在温州市人才大厦2501室（2012年5月初搬至温州大道520号飞驼鞋业四楼）注册成立温州建成网络科技有限公司（简称建成公司），并建立“中国消费者联盟”网站（域名：ｗｗｗ.ｚｇｘｆｚｌｍ.ｃｏｍ），通过该网站平台，以发展电子商务为名，推出会员“消费满500元返500元，满1000元返1000元”、“1.1元返利”计划（即至中国消费者联盟旗下商家消费满500元的会员每日可获得1.1元返利，满1000元每日返利2.2元，以此类推，实现全额返还）等高额返利的经营模式，引诱不特定公众通过网站注册成为会员，下单消费。公司同时规定，会员在“中国消费者联盟”网站的商家下单消费后，商家需将消费额的15%上交公司，作为销售佣金，并默许会员可虚假消费，即会员只需通过商家上交15%的佣金，就可获取消费额全额返利。为扩大加盟商家和会员规模，公司又以高额佣金、奖金招纳区域代理，引诱会员、商家继续发展会员，并逐步形成了区域（省、市、县）代理、商家（金牌商家、商家）、会员等多层次的传销组织。其中大量会员为虚假消费。公司按会员累计消费满500元为一个分红权，将上一天营业额的10%作为分红。为打开市场，不断扩大新会员，公司还规定：1、会员有介绍其他新会员消费，公司给予该会员其介绍会员消费额0.5%的报酬；2、商家会员月销售额达50万元的，可升为金牌商家，（即如收到75元的，则认定商家500元的营业额），公司给予该商家会员销售额的0.5%的奖励；3、区域代理商负责某一区域的市场发展，公司给予其该区域销售额1.5%的代理佣金；4、代理商可下设金牌代理商，金牌代理商发展的商家有会员加入，公司给予该金牌代理商销售额0.5%的报酬。即会员充值75元至公司，如该会员系金牌代理商介绍的商家并且还是由会员介绍其进入的情况下，则公司需返还给代理商7.50元（1.5%），金牌代理商2.5元，介绍人会员2.5元，还需每日给该加入会员1.10元的返还。至20ｌ2年6月11日案发，该组织发展会员十多层，人数达15290余人，经统计，公司共收取返利提成收入231425602．82元，累计经营额1544350477．63元。被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某在明知公司这种返利模式，即通过虚假交易发展会员圈钱的情况下，仍加入成为中国消费者联盟网的商家会员。具体如下：被告人孙某于2012年1月加入中国消费者联盟网，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员五层，共500余人。被告人陈某甲于2012年2月加入中国消费者联盟网，为孙某的下家会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员四层，共490余人。被告人陈某乙于2012年2月加入中国消费者联盟网，为陈某甲的会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员三层，共200余人。被告人林某于2012年3月加入中国消费者联盟网，为陈某甲的会员，属商家会员，加入后发展不包括本级的有返利的下级会员三层，共150多人。2012年7月，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某相继向公安机关投案，并如实供述了主要犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、营业执照、工商登记材料，证明建成公司的设立、变更情况。2、石福春、石小红、黄微微、伍国洪的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明公司的基本情况、运营模式、经营数额及资金来源等。3、被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的供述，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，分别证明其明知公司运营模式，仍加入成为中国消费者联盟网的商家会员并发展会员的事实。4、证人吕某、詹某、范某、龚某等人的证言，辨认笔录及中国消费者联盟会员网页截图，证明四被告人发展会员及其所发展会员又发展会员的情况。5、电子证物检查笔录、电脑数据网络截图，证明该公司发展人数、涉案金额及返利情况。6、到案经过，证明被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某均系主动到案的情况。7、常住人口信息，证明被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某的身份情况本院认为，被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某伙同他人组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。鉴于被告人孙某、陈某甲、陈某乙、林某在共同犯罪中的作用，可认定为从犯，同时结合四被告人案发后有自首情节，依法均予减轻处罚。孙某、陈某甲、陈某乙、林某对传销活动的扩大起关键作用，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，孙某、陈某甲辩护人提出的无罪意见有悖事实与法律，不予采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人孙某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币30000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人陈某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人林某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长黄晓艳人民陪审员张惠俏人民陪审员邵建和二〇一四年一月十五日书记员陈叶丽

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 孙某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈某乙
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 林某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年