案例一：
经审理查明：被告人刘某于2015年12月起，担任浙江至臻堂农业开发有限公司（以下简称至臻堂公司）业务总监。该公司自2014年起，由许某某（另案处理）担任实际控制人，租赁本市周家嘴路ＸＸＸ号、长阳路ＸＸＸ号鼎力大厦301室等地作为经营场所，通过广告宣传、投放宣传单、电话招揽等方式，以10%至15%不等的年化收益率，对外招揽不特定客户前来投资该公司ＡＢＣ三个系列的铁皮石斛产品。经审计，2015年12月至2017年8月，被告人刘某担任上述公司业务总监期间非法吸收公众存款金额为人民币2800余万元。2019年4月22日，被告人刘某在浙江省嘉兴市被公安人员抓获。本院审理期间，被告人刘某在家属的帮助下退缴赃款人民币50万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
刘红坤、陈广勤非法吸收公众存款一审刑事判决书安徽省马鞍山市雨山区人民法院刑事判决书（2017）皖0504刑初115号：马鞍山市雨山区人民检察院以雨检刑诉［2017］99号起诉书指控被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某犯非法吸收公众存款罪，被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。马鞍山市雨山区人民检察院指派检察员许某1、代理检察员许某2出庭支持公诉，被害人诉讼代表人雷英，被告人刘红坤及经马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护律师阮平，被告人陈广勤及其辩护人王熙城，被告人杨红艳、严某某，被告人姜某及其辩护人宋晓琼，被告人许某某及经马鞍山市雨山区法律援助中心指派的辩护律师马进生，被告人邢某及其辩护人邢来金均到庭参加诉讼。现已审理终结马鞍山市雨山区人民检察院指控：一、被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实荣大公司于2010年9月8日在马鞍山市工商行政管理局注册成立，法定代表人刘某，注册资本人民币5000万元，经营场所：马鞍山市雨山区湖南西路708号（大文商座）-401，许可经营项目：无，经营范围：投资咨询服务，投资管理服务，房地产信息咨询，商务信息咨询，代办房屋买卖，代办银行贷款，工商登记代理服务；汽车租赁（不含带驾驶人员的汽车出租）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。荣大公司未经金融主管部门依法批准，通过传单、推广会等方式向社会不特定人群公开宣传，以购买理财产品的方式向社会不特定对象大肆吸收资金，并承诺在一定期限内给予高收益，后将吸收的投资款用于对外放贷。被告人刘红坤为荣大公司实际负责人；被告人陈广勤系被告人刘红坤前妻，于2015年2月底进入荣大公司，系该公司负责人；被告人杨红艳于2014年12月底担任荣大公司理财部团队总监；被告人严某某、姜某、许某某于2014年12月底正式担任荣大公司理财部团队长。六被告人在明知荣大公司没有经过金融主管部门批准的情况下，被告人刘红坤以荣大公司吸收公众存款后对外放贷为主要活动；被告人陈广勤协助刘红坤管理公司；被告人杨红艳、严某某、姜某、许某某带领业务员通过发放传单等方式公开宣传、吸收资金。自2013年7月至2016年7月，荣大公司向社会不特定对象789人非法吸收公众资金共计人民币16271万元，对外贷款634笔共计人民币8900万元。自2015年3月至2016年7月，荣大公司向社会不特定对象585人非法吸收公众资金共计人民币9313万元。自2015年1月至2016年7月，荣大理财团队向社会不特定对象631人非法吸收公众资金共计人民币10189万元：被告人严某某团队向社会不特定对象276人非法吸收公众资金共计人民币4359万元；被告人姜某团队向社会不特定对象211人非法吸收公众资金共计人民币3813万元（计算该团队吸收资金的日期截至被告人姜某解除劳动合同的时间，即2016年6月30日）；被告人许某某团队向社会不特定对144人非法吸收公众资金人民币2017万元。二、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事实被告人邢某系荣大公司贷款部员工。2016年7月21日，荣大公司刘红坤等人因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，后被告人邢某听从被告人刘红坤、陈广勤的安排，在明知荣大公司贷款客户的回款资金系犯罪所得和犯罪所得收益以及贷款回款应交至荣大公司对公账户的情况下，于2016年8月至9月间私下联系贷款客户，帮助收取贷款回款共计人民币48.674万元（交至被告人陈广勤处人民币45.174万元，余下的人民币3.5万元作为归还被告人邢某的债务款）。被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、邢某先后于2016年7月21日至11月间经公安机关电话联系后主动投案，被告人许某某于2016年12月18日被公安机关抓获归案。针对上述指控，公诉机关向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某的行为均已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大；被告人邢某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，情节严重；认为被告人刘红坤系主犯，被告人陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某系从犯，被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、邢某具有自首情节，被告人许某某具有坦白情节；另外，公诉机关当庭发表公诉意见补充认为被告人严某某、姜某可以自首论，提请本院依法判处。被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某、邢某对公诉机关指控的涉案犯罪事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。被告人刘红坤的辩护人提出以下辩护意见：1、本案是单位犯罪，应在确认本案是单位犯罪的前提下对被告人刘红坤定罪量刑。2、被告人刘红坤具有自首、当庭认罪、在被羁押前退赔投资人41.81万元等情节，建议对其从轻、减轻处罚。被告人陈广勤的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈广勤走上犯罪道路具有特殊的背景，因其与被告人刘红坤是离异夫妻，在刘红坤经营荣大公司不善资金周转困难情况下，其举债筹集资金高达七八百万元出借予荣大公司；因刘红坤未按约及时还款导致其不堪重负，为能及时讨回自己的借款，其于2015年2月底来到荣大公司负责监管财务，但从未获取任何报酬。2、被告人陈广勤系从犯，只对其从事的犯罪活动承担刑事责任。3、被告人陈广勤具有自首、从犯情节以及家庭情况特殊，建议对其最大程度的减轻处罚并适用缓刑。被告人姜某的辩护人提出以下辩护意见：1、对公诉机关指控认定涉案非法吸收公众存款的数额持有异议：第一、本案部分被告人以及公司其他员工在荣大公司的投资行为款项，不应计入本案吸收存款的犯罪数额；第二、投资人续约的资金数额不应二次计算，应从非法吸收的资金总额中予以扣减。2、被告人姜某具有自首、从犯二个法定从轻或减轻处罚情节；姜某犯罪主观恶性不深、社会危害性相对较小，又系初犯偶犯、无前科劣迹，另外在侦查机关积极退款9万元，悔罪表现较好，亦具有酌定从轻处罚情节。被告人许某某的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人许某某系从犯、具有坦白情节。2、许某某实际非法吸收公众资金不足1000万元，犯罪主观恶性较小。3、许某某归案后在侦查阶段积极退赃12万元，取得部分被害人的谅解，当庭自愿认罪，具有深刻的悔罪表现。建议对被告人许某某减轻处罚并适用缓刑。被告人邢某的辩护人提出以下辩护意见：被告人邢某犯罪主观恶性不深，其犯罪行为没有造成资金流失，危害较小，具有自首、退赃情节，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，建议对其从轻或减轻处罚，并适用非监禁刑。经审理查明：一、被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实2010年9月8日，马鞍山市荣大投资咨询有限公司（以下简称“荣大公司”）在马鞍山市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币5000万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人刘某，股东是刘某和刘红卫二人（均系被告人刘红坤胞姐）；经营场所马鞍山市雨山区湖南西路708号（大文商座）-401；经营范围有投资咨询服务，投资管理服务，房地产信息咨询，商务信息咨询，代办房屋买卖，代办银行贷款，工商登记代理服务，汽车租赁。其中载明：依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，但许可经营项目一栏为空栏。被告人刘红坤为荣大公司实际负责人，全面负责公司涉案非法吸收公众资金和对外发放贷款业务，并对日常工作进行管理；被告人陈广勤系被告人刘红坤前妻，于2015年2月底进入荣大公司，协助刘红坤管理公司、监管财务；被告人杨红艳于2014年12月底担任荣大公司理财部团队总监负责理财部下设三个团队的招揽投资业务；被告人严某某、姜某、许某某于2014年12月底分别正式担任荣大公司理财部团队长，带领所在团队业务员通过发放传单等方式公开宣传，吸收公众资金。六被告人明知荣大公司没有经过金融主管部门依法批准，以荣大公司名义通过传单、推广会等方式向社会不特定人群公开宣传，以购买理财产品的方式向社会不特定对象大肆吸收资金，并承诺在一定期限内给予高收益，后将吸收的投资款用于对外放贷。被告人刘红坤任荣大公司的实际负责人，自2013年7月至2016年7月，荣大公司向社会不特定对象789人非法吸收公众资金共计人民币16271万元，续约的理财产品合同金额为4228万元；对外放贷634笔共计人民币8900万元。被告人陈广勤协助刘红坤管理公司，自2015年3月至2016年7月，荣大公司向社会不特定对象585人非法吸收公众资金共计人民币9313万元，其中重复投资金额人民币3417万元。被告人杨红艳任荣大公司理财部团队总监，自2015年1月至2016年7月间，荣大公司理财部三个团队共向社会不特定对象631人非法吸收公众资金共计人民币10189万元，其中重复投资金额人民币3676万元。被告人严某某任荣大公司理财部团队长，自2015年1月至2016年7月间，向社会不特定对象276人非法吸收公众资金共计人民币4359万元，其中重复投资金额人民币1668万元。被告人姜某任荣大公司理财部团队长，自2015年1月至2016年6月30日间，向社会不特定对象211人非法吸收公众资金共计人民币3813万元，其中重复投资金额人民币1305万元。被告人许某某任荣大公司理财部团队长，自2015年1月至2016年7月间，向社会不特定对144人非法吸收公众资金人民币2017万元，其中重复投资金额人民币703万元。二、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事实被告人邢某系荣大公司贷款部员工。2016年7月21日，荣大公司刘红坤等人因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案侦查，后被告人邢某听从被告人刘红坤、陈广勤的安排，在明知荣大公司贷款客户的回款资金系犯罪所得和犯罪所得收益以及贷款回款应交至荣大公司对公账户（案发后已被冻结）的情况下，于2016年7月至9月间私下联系贷款客户，帮助收取贷款回款共计人民币48.674万元。后其留下3.5万元作为刘红坤归还欠款，将余款45.174万元交至被告人陈广勤处。另查明：被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、邢某先后于2016年7月21日、9月26日、9月28日、10月13日、10月25日、11月14日分别经公安机关电话传唤后自动到案，被告人许某某于2016年12月18日被公安机关抓获归案。七被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。又查明：案发后，被告人刘红坤退赔给投资人本金共计人民币41.81万元，现仍有339名投资人共计人民币4477.25万元的本金未予兑付。截至2017年4月6日，公安机关冻结的刘某交行对公账户内资金为人民币33.9678万元。在侦查阶段，被告人姜某退赃人民币9万元，被告人许某某退赃人民币12万元，被告人邢某退赃人民币3.5万元。在本院审理期间，被告人严某某退缴赃款人民币15万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表、报案材料，证明投资人宋凤华于2016年7月21日向公安机关报案陈述通过传单和业务员介绍向荣大公司进行投资的具体情况；邢某涉嫌洗钱系公安机关于2016年11月14日在工作中发现。2、到案经过、抓获经过材料，证明本案七被告人具体归案情况。3、人口户籍信息资料，证明七被告人的基本身份情况，犯罪时均已达到完全刑事责任年龄。4、资格证信息、情况说明，证明被告人杨红艳、严某某、许某某取得过保险销售从业人员资格证书。5、接受、调取证据材料和扣押清单，证明侦查机关在荣大公司接受相关书证和物品有荣大公司营业执照、公章、劳动合同、荣大员工工资及业绩提成表、考核制度文件、借款协议、记账凭证；侦查机关调取上海富友支付服务有限公司入网资料和交易明细、马鞍山市不动产登记中心城镇房屋登记簿、凤阳县市场监督管理局企业注册和股权出质信息、凤阳县人民法院案件材料等。6、中国银行业监督管理委员会马鞍山监管分局出具的情况说明，证明其未向马鞍山市荣大投资咨询有限公司颁发金融许可证。7、私营企业基本注册信息查询单、公司章程、股东会决议、工商登记资料等，证明荣大公司于2010年9月8日在马鞍山市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币5000万元，企业类型有限责任公司，法定代表人刘某，股东是刘某和刘红卫二人，经营场所：马鞍山市雨山区湖南西路708号（大文商座）-401，经营范围：投资咨询服务，投资管理服务，房地产信息咨询，商务信息咨询，代办房屋买卖，代办银行贷款，工商登记代理服务；汽车租赁。其中载明:依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,但许可经营项目一栏为空栏,无金融业务范围。8、荣大公司组织架构图表，证明荣大公司业务一部即贷款部由夏某1负责，业务二部即理财部团队总监为杨红艳，严某某、姜某、许某某均为团队长，邢某为风控部员工。9、业绩提成表、工资表等，证明荣大公司理财部业务员、团队长、总监完成业绩、月薪及提成等情况。10、理财签单列表、贷款签单列表、还款明细表，证明荣大公司吸收客户投资理财、对外放贷以及贷款人到期还款情况。11、上海富有支付服务有限公司支付明细，证明荣大公司在富友支付平台开户，自2015年1月19日至2016年7月15日充值收款总计1704.9083万元，2015年12月14日至2016年7月14日银行流水充值总计406.4160万元。12、银行流水、银行查询明细、银行交易明细、银行开户资料，证明以刘某身份证在交通银行、招商银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行、徽商银行开户情况，其中刘某工商银行7767账户在2009年12月18日开户存入10万元代理人为刘红坤；案发后分别查询刘某、刘红坤、陈广琴、荣大公司在本市多家银行账户交易明细、余额以及被冻结情况；被告人邢某自案发后帮助转账给陈广勤贷款回款情况。13、投资理财合同、银行流水明细，证明涉案投资人与荣大公司签订的债权转受与咨询管理服务协议和交款情况。14、马鞍山市地方税务局雨山区分局提供的税务资料，证明荣大公司2010年9月1日至2016年7月31日申报纳税情况，仅有2014年1月8日一笔纳税申报记录。15、借款合同、借条、协议书、交易凭证、抵押材料、银行回单、结清证明、民事判决书、股权出质登记，证明荣大公司吸收公众存款后用于对外放贷的事实。二、被害人陈述涉案部分投资参与人徐成香、黄国宏、何燕、王应伦、马炬华、朱尹群、吴宗文、胡小华、宋凤华、丁学奇、刘佐平、余静、刘文达、杨臣宗、顾菊松、陈克标、迟军、蒋幼萍、秦莉莉、朱绍林、何胜芳、尹成兰、洪流、严之进的陈述，证实其先后通过公众场所散发的传单和荣大公司业务员、团队长介绍推荐，后投资购买荣大公司的理财产品，以期获取高额利息以及案发后损失数额等情况。三、证人证言1、证人刘某的证言，证明荣大公司是其胞弟刘红坤用自己的身份证登记注册成立的，公司具体经营情况其不清楚，平时身份证基本上都在刘红坤身边，身份证被刘红坤拿走已有三五年了，实际被用于办哪些事情其都不知道。2、证人夏某1的证言，证实其在荣大公司贷款部任职，荣大公司所做的债权转让业务实际上是通过散发传单等方式吸收老百姓投资款，后对外放贷，从中赚取利息差价；公司法人是刘某，但她根本没有来过公司，也不参与公司管理和利益分红，小股东刘红卫也是如此；实际负责人是刘红坤和陈广勤，公司的考核制度也是刘红坤和陈广勤制定的；公司与贷款人签订的债权转让协议和个人出借协议里的出借人有的是自己名字，有的是刘某名字，都只是名义上的出借人，是刘红坤安排的，其还借过自己几张银行卡用于公司正常走账。3、证人俞某、李某1、熊某、于某、吴某1、葛某、张某1、周某1、韩某、程某、李某2、吴某2、计某、唐某、干某、余某、王某1、周某2的证言，分别证明七被告人在公司的任职和具体分工负责情况、公司对外吸收公众投资的运营模式、对外放贷以及催收贷款客户还款情况。4、证人季某、王某2、揭雪英、周某3、任某、代某、撒世斌的证言，证明荣大公司对外放贷客户借款、还款以及到期尚未还款的情况。5、证人张某2、王某3、秦某、朱某、李某3、夏某2、董某、王某4、张某3的证言，证明被告人邢某在案发后帮助陈广勤收取贷款回款以及解押的事实。四、被告人供述与辩解被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某的供述，六人对上述非法吸收公众存款的事实均供认不讳，供述的内容相互吻合，且与上述证据能相互印证；被告人邢某对上述掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的事实亦供认不讳。五、鉴定意见1、安徽永涵会计师事务所出具的司法会计鉴定意见书，证明本案非法集资的金额和投资人数情况、放贷业务应收债权情况、公司运营成本等情况。2、笔迹检验鉴定书，证明荣大公司章程、股东会决议（2010年9月7日）上的“刘某”签名笔迹与刘红坤样本笔迹是同一人书写形成；荣大公司章程修正案、股东会决议（2013年8月20日）上的“刘某”签名笔迹与刘某样本笔迹是同一人书写形成。六、勘验、检查、辨认等笔录1、现场勘查工作记录、电子证物检查工作记录，证明马鞍山市公安局网安支队于2016年7月21日对荣大公司业务网站相关内容进行取证保存，依法从扣押送检的苹果手机、台式电脑主机中提取相关数据保存至证据光盘的情况。2、辨认笔录，证明涉案相关人员相互辨认情况。3、扣押笔录，证明公安机关依法扣押涉案款物、文书等情况。七、物证公诉机关随案移送的作案工具打印机、电脑、ＰＯＳ机、苹果手机、公章等。上述证据，经审查证据来源合法，具有真实性、合法性、关联性，且各证据间均能相互印证，足以证实各被告人的犯罪事实，可以作为本案定案依据。关于本案辩护人所提的辩护意见，根据审理查明的事实及证据，本院综合评判如下：一、定性问题关于被告人刘红坤的辩护人所持本案系单位犯罪的意见经查：荣大公司成立以后，除本案认定的非法吸收公众存款犯罪活动外，无其他合法经营行为。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，公司成立后以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。二、犯罪数额问题关于被告人姜某的辩护人所提本案被告人和公司员工在荣大公司的投资款项以及涉案投资人续投的资金不应计入犯罪数额的意见根据最高人民法院关于《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，对于非法吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算，因此荣大公司的参与投资人重复投资及行为人本人、亲友投资的，均不应予以扣除。对于重复投资及本人、亲友投资数额占犯罪数额比重较大的，本院在量刑时可根据案件具体情况酌情予以考虑本院认为：被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某未经有关部门依法批准，通过公开宣传以“债权转让”的名义和“委托理财”的方式向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且均系犯罪数额巨大，依法均应予惩处。被告人邢某明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，且情节严重，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘红坤在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、许某某在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳、严某某、姜某、邢某在侦查机关电话传唤后自动到案，并能如实供述犯罪事实，均系自首，依法可以从轻处罚。被告人许某某被抓获到案后如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。七被告人当庭均自愿认罪，依法亦可从轻处罚。被告人刘红坤、严某某、姜某、许某某、邢某归案后直至本院审理期间，分别有不同数额的退赔或退赃情节，亦可酌定从轻处罚。五辩护人所提相关被告人具有的上述法定从轻、减轻处罚以及酌定从轻处罚意见，符合本案事实，于法有据，本院予以采纳。综上，综合考量各被告人的犯罪性质、情节、在本案共同犯罪中所处的地位以及具体实际作用大小、犯罪的主观恶性、行为社会危害后果、结合归案后的退赃退赔情况，依法分别予以被告人刘红坤、陈广勤、杨红艳从轻处罚；予以被告人严某某、姜某、许某某、邢某减轻处罚；对于被告人严某某、许某某依法可以适用缓刑。据此，案经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，二十五条第一款，第三百一十二条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘红坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月18日起至2023年11月17日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）二、被告人陈广勤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月13日起至2021年4月12日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）三、被告人杨红艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2021年12月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）四、被告人严某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）五、被告人姜某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2019年12月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）六、被告人许某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）七、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月22日起至2019年12月21日止。罚金应于本判决生效之日起十日内向本院缴纳清。）八、对随案移送的作案工具打印机、电脑、ＰＯＳ机、苹果手机、公章等物，依法予以没收。对涉案被告人的犯罪违法所得依法予以继续追缴；对在案冻结款项连同部分被告人退缴的款项分别按比例发还在案登记的投资人，不足部分依法责令继续退赔并按照同等原则分别发还。如不服本判决，可自接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长章文兰审判员孙强人民陪审员林立英二〇一八年六月二十二日书记员彭燕

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘红坤
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 陈广勤
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 杨红艳
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 严某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 姜某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 许某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 邢某
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
sentence: 有期徒刑一年六个月