案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
陈姝颖组织、领导传销活动罪二审刑事判决书四川省成都市中级人民法院刑事判决书（2018）川01刑终1068号：成都市青羊区人民法院审理成都市青羊区人民检察院指控原审被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年8月23日作出（2018）川0105刑初198号刑事判决。宣判后，原审被告人陈姝颖不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇会员管理网站，以静态收益和动态收益为诱饵发展会员、吸收资金。2016年6月，被告人陈姝颖加入“善心汇”组织。经鉴定，“善心汇”网站总注册人数5981028人，网络层级75层。“善心汇”组织的运作模式如下：1.会员收益模式：动态收益模式，即通过发展下线获取奖励收益。会员发展的第1名下线可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益，其后发展下线实行“跳级、分润奖励机制”，即直接收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益，第2代下线奖励不收取，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益。静态收益模式，即通过“布施”（即打款）与“被布施”（即收款）获得收益。参与者激活会员（需注册账号后通过会员推荐，向该推荐人购买300元／颗善种子完成激活）进入“排单布施”系统，选择需要资助的社区进行布施，并购买善心币（100元／枚）进行“排单”打款。待网站匹配成功受助人后，会员向指定账户打款成功后即完成布施，然后成为受资助人，等待其他会员向其布施。社区分为特困区：布施金额1000-2000元，收益率50%；贫困区：布施金额1000-3000元，收益率30%；小康区：布施金额1万-3万元，收益率20%；富人区：布施金额5万-30万元，收益率10%；德善区：布施金额30万-1000万元，收益率0-5%。2.“善心汇”组织层级：（从高到低）Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。层级晋升需要同时满足以下条件：交纳金额3-18万元不等金额，获得120-1000不等善种子，其直接上级获得10-60个不等善种子。同时，Ａ轮功德主以上层级还需满足：直推激活至少10-50人或者五代内激活50人至2000人。Ｃ轮服务中心以上层级还需满足，五代内至少要有5-10个不等功德主，随时接受公司培训。Ｂ轮服务中心以上层级，还需满足服务中心直接推荐。3.“善心汇”组织获利方式：一是会员激活帐号缴纳的300元费用；二是布施排单时消耗的1至5枚善心币；三是普通会员晋升为高级会员缴纳的5万至18万不等的费用；四是会员账号解冻费500至1000元／次。“善心汇”组织以扶贫救济的名义积极发展下线会员，根据所发展会员的布施金额、次数获得相应收益，收益来源依靠会员的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员资金进入来支付前期会员的盈利。被告人陈姝颖加入该组织后，通过网络宣传善心汇的经营模式，发展下线成员。同时，通过自己投资和组织他人投资的方式，发展会员进行非法传销活动。陈姝颖在该组织者系Ｂ轮功德主，在会员网络中处于第8层，其下级网络有19层，60305个会员账号。共完成218次赠与，累计1377900元，40次受助，累计1299300元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子160个，已支出善心币742个，剩余善心币32个，已支出善金币0个，剩余善金币332961个，管理钱包已支出220800元，管理钱包剩余108661元。2017年7月18日，陈姝颖被民警抓获。原审另查明，公安机关查获了犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部。原审认定上述事实有到案经过、情况说明、户口身份信息；被告人供述与辩解、辨认笔录、扣押笔录、司法鉴定意见、传销层级图表、证人证言、银行明细等证据。原判认为，“善心汇”组织系以扶贫为名，通过要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人陈姝颖加入“善心汇”组织后，直接或间接发展下线60305名，直接或间接收取缴纳的传销资金1299300元，对该组织的扩大起到了关键性作用。被告人陈姝颖组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人陈姝颖归案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚。扣押在案的犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收。综上，原审判决：一、被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元；二、犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收。宣判后，原审被告人陈姝颖以其不属于组织、领导传销活动罪中情节严重情形，原审量刑过重为由，提出上诉。辩护人发表类似辩护意见。经二审审理查明的事实、采信的证据与一审一致，本院依法予以确认本院认为，上诉人陈姝颖加入“善心汇”组织后，直接或间接发展下线60305名，直接或间接收取缴纳的传销资金1299300元，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。陈姝颖在“善心汇”传销活动中，起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。陈姝颖归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。针对上诉人陈姝颖及其辩护所提陈姝颖不属于组织、领导传销活动罪中情节严重情形的上诉理由及辩护意见，本院认为，陈姝颖加入传销组织后，积极发展下线，其直接或者间接发展下线达6万余人，原审认定上述人员数量系根据司法鉴定意见书，该鉴定意见系具有相关鉴定资质的鉴定机构及人员作出，鉴定结论客观、合法，应予采信，故陈姝颖及其辩护人的该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。原判对被告人陈姝颖系从犯的情节未予认定，本院予以改判。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初198号刑事判决第二项，即“犯罪工具ＭＥＩＴＵ手机一部、三星手机一部依法予以没收”；二、撤销成都市青羊区人民法院（2018）川0105刑初198号刑事判决第一项，即“被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元”；三、被告人陈姝颖犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2019年7月17日止。）（罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）本判决为终审判决审判长苟峰审判员伍分玉审判员戈金梁二〇一八年十一月三十日书记员彭筱

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 陈姝颖
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年