案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
被告人解某某刑事判决书陕西省兴平市人民法院刑事判决书（2018）陕0481刑初18号：兴平市人民检察院以兴平市院公诉刑诉（2017）135号起诉书指控被告人解某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。兴平市人民检察院指派检察员桂江出庭支持公诉，被告人解某某及其辩护人李军昌到庭参加了诉讼。本案现已审理终结兴平市人民检察院指控，2016年7月12日，被告人解某某参与“善心汇”传销组织注册“善心汇”会员并操作，并用其儿子李某、弟弟解某某身份注册“善心汇”会员并实际操作，此后解某某介绍其妹妹解某某、张某某、薛某某等关系人加入“善心汇”并发展下级会员。解某某于2016年7月份以来以发微信朋友圈、建立微信群、口头介绍等方式宣传“善心汇”传销组织的动态及静态收益模式，在广西、河北、陕西、河南等地大肆发展下级会员，现已形成下级会员12层，注册下级会员1802个，解某某参与“善心汇”期间多次参加“善心汇”公司组织的非法研讨会并将其本人及实际操作的李某、解某某“善心汇”账号由普通会员晋升为高级会员。截止2017年7月24日，解某某通过“善心汇”平台共操纵三个账号情况分别如下：1、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有12层，1802个会员账户。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。2、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，1148个会员账户。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善种子285个，剩余善种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。3、解某某（的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，358个会员账户。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。其中管理奖及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行奖励，解某某通过操纵善心汇平台所属的三个账号共计非法获利810872元。认定上述事实的证据有：相关法律文书、银行账户交易等书证；证人解某某、薛某某、张某某、解某某等人的证言；被告人解某某的供述与辩解；司法鉴定意见书；善心汇网络平台信息电子数据。故认为解某某参加传销组织“善心汇”，其组织内部参与传销活动人员在120人以上且层级在3级以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，现依法提起公诉，请求依法判处。被告人解某某辩称，、对公诉机关指控她加入善心汇并通过善心汇平台操纵三个账号等事实无异议，但她加入善心汇时经过了多方了解，善心汇是做善事，不是传销组织，她不构成犯罪；、发展会员的善种子也是她替会员购买，一个善种子激活一个会员，她支出的种子数量是她激活的会员数量，直接会员是她发展的，其余的不是她发展；、她还向公司交了很多钱，使自己、李某和解某某三个账号升级为Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主；、对公诉机关指控她获利，是平台显示她善金币的数量和钱包显示的钱，这些都不能提现，只能在善心汇系统链接的慧尚品网上商城购买东西，不应是获利。辩护人李军昌辩称，、解某某参加善心汇时不知道善心汇是传销组织，其主观恶性小，善心汇属于一个共同犯罪组织，解某某在该组织中明显起次要和辅助作用，在共同犯罪中情节较轻，应认定为从犯；、公诉机关指控的非法所得810872元是查封后的网络数据而非解美红实际获利数额，解某某的善金币因平台被冻结现无法兑现；、本案系网络传销，对于网络传销的下线不应仅仅考虑下线总人数，还应考虑其他因素准确确定下线人数，起诉书中下线总人数未剔除未激活人数以及一人用多个身份证注册的情形，解美红系初犯、偶犯。故建议判处解某某有期徒刑二年并适用缓刑。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司于2013年5月24日在深圳市福田区注册成立。该公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，不断发展会员、吸收资金。2016年7月12日，被告人解某某注册“善心汇”会员并操作，并用其儿子李某、弟弟解某某身份注册“善心汇”会员并实际操作，此后解某某介绍其妹妹解某某、张某某、薛某某等关系人加入“善心汇”并发展下级会员。解某某于2016年7月份以来以发微信朋友圈、建立微信群、口头介绍等方式宣传“善心汇”传销组织的动态及静态收益模式，在广西、河北、陕西、河南等地大肆发展下级会员，并将其本人及实际操作的李某、解某某“善心汇”账号均由普通会员晋升为高级会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，截止2017年7月24日，解某某通过“善心汇”平台共操纵三个账号情况分别如下：1、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员中心网络中处于第10层，其下级网络有12层，直接下线会员56人，总下级会员1802个。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。2、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，直接下线会员53人，总下级会员1148个。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善心种子285个，剩余善心种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。3、解某某的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，直接下线会员16人，总下级会员358个。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。其中管理钱包的钱款及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行的奖励。同时查明，被告人解某某操纵的以上三个“善心汇”平台账号已被湖南省永州公安局冻结。上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表，证明2017年9月6日，兴平市公安局决定对解某某组织、领导传销活动案立案侦查。2、抓获经过，证明2017年8月4日，廊坊公安局广阳分局经侦大队民警在廊坊市广阳区文明路报社门口将解美红抓获。3、羁押证明，证明解某某2017年8月4日被河北省廊坊市公安局广阳分局送廊坊市看守所羁押，2017年8月10被兴平市公安局民警押解回兴平市看守所。4、拘留证、逮捕证，证明因涉嫌组织、领导传销活动罪，被告人解美红于2017年8月11日被兴平市公安局刑事拘留；经兴平市人民检察院批准，2017年9月15日被兴平市公安局逮捕。5、户籍信息，证明被告人解某某的个人身份情况。6、协助查询财产通知书及解美红中国工商银行账户明细清单，证明解美红工商银行账户（账号：621226115001383458）的资金明细情况。7、证人解某某的证言，证明我没有参加善心汇，2017年我姐解某某问我要过我的身份证号码，我当时也没有问干什么用，我就给她了。8、证人薛某某的证言，证明2016年8月，我通过解美红介绍开始运作善心汇，上级是解某某儿子李某。我是2016年8月注册的，薛某、张某某、李某、殷某某、王某某、张某某、郭某某、张某某、陈某某、刘某某、张某某、陈某某、薛某某、侯某某、郭某某、薛某某等是通过我进入善心汇项目的。我在以上人员开设的账户中可以取得3%的收益，也就是说只要以上人员开设的账户中一旦有金额进入（无论金额大小）。我就可以取得进入金额3%返利，返利直接返到我的善心汇账户中。我发展的会员再次发展新的会员其收益不和我发生任何关系。我的级别是Ｂ轮功德主、下级善心汇会员。9、证人张某某的证言，证明2016年11月经解美红介绍，从解某某处购买善心种子，加入善心汇，注册为会员。后经我介绍，发展丈夫张某某、女儿张某某为下线会员。10、证人解某某的证言，证明2016年经姐姐解某某介绍，并帮助注册善心汇会员，投入2万元。后我发展直接下级会员30人、总下级会员2、3百人。11、证人王某某的证言，证明2017年春节前后我经亲戚解某某介绍注册为善心汇会员，上线是解小平。12、证人白某某的证言，证明2016年11月经同事何靖奇媳妇解某某介绍，从解某某处购买善心种子，注册加入善心汇，成为解某某下线会员。后经我介绍发展5、6个下线会员。13、证人芦某某的证言，证明2016年6月我通过朱某某注册发展为善心汇会员，后推荐大约50人参加善心汇，我进入Ｂ轮层级，获利十几万元。在钦州时我认识解某某，给解某某说了善心汇及注册方法，后解某某注册善心汇会员，成为我下线。14、证人崔某某的证言，证明2016年底，我因失业支付不起房租，解某某提出让我提供身份信息及银行卡信息给她，由她注册善心汇会员进行操作，免除我房租。15、被告人解某某的供述，证明2016年7月份，我认识一个叫芦姐的人，随后芦姐给我介绍了善心汇，在这个过程中我了解到善心汇是做慈善的组织，既能帮助别人，还能挣钱，投入2000元，一个星期之后就能收回2600元。我就心动了。2016年7月份，芦姐帮我注册了一个账号，并按照系统的要求排队等待赠与他人，大概一个星期之后，匹配上了受助方，我按照系统的匹配信息，我把2000元打到了系统指定的银行账号内，完成了赠与。完成赠与后，我就成了受助方，大概一个星期之后，我收到了2600元受助款。收到钱后，我又在善心汇投了很多钱，并且收回了本金和收益。直到2017年6月份，一个朋友告诉我善心汇出了问题，我就没再往善心汇里投钱了。我儿子李某、我弟解某某、我妹妹解某某的身份证号码在善心汇网站注册了账号，这都是我操作的，账号内投的钱也都是我的钱，李某和解某某的账号都是我操作的，他们都不知情。解某开始是我教她操作的，解某某第一笔钱是我投的，钱收了回来，她又拿自己的钱投了几次。16、司法鉴定意见书，证明湖南省鉴真司法鉴定中心2017年8月25日出具的鉴定意见：、解某某的善心汇登录用户名为ｊｍｈ1688，ＩＤ为22454，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月12日。该账户在整个会员中心网络中处于第十层，其下级网络有12层，1802个会员账户。该账户共完成25次赠与，累计484000元，22次受助，累计661700元。截止2017年7月24日，已支出善种子877个，剩余善种子379个，已支出善心币8272个，剩余善心币80个，已支出善金币21900个，剩余善金币1812196个，管理钱包已支出155900元，管理钱包剩余43786元。、李某的善心汇登录用户名为ｌｃ1688,ＩＤ为30733，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月22日。该账户在整个会员中心网络中处于第11层，其下级网络有11层，1148个会员账户。该账户共完成18次赠与，累计430000元，17次受助，累计591000元。截止2017年7月24日，已支出善心种子285个，剩余善心种子53个，已支出善心币190个，剩余善心币41个，已支出善金币15000个，剩余善金币162225个，管理钱包已支出140440元，管理钱包剩余33345元。、解某某的善心汇登录用户名为ｊｑｆ1688,ＩＤ为81054，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年8月24日。该账户在整个会员中心网络中处于第12层，其下级网络有8层，358个会员账户。该账户共完成15次赠与，累计152000元，14次受助，累计195200元。截止2017年7月24日，已支出善种子16个，剩余善种子128个，已支出善心币24个，剩余善心币0个，已支出善金币10000个，剩余善金币19440个，管理钱包已支出15000元，管理钱包剩余12540元。17、善心汇电子平台信息数据，证明解美红控制的三个账号在善心汇电子平台的电子数据信息情况。18、情况说明，经兴平市公安局核实解某某通过操纵善心汇平台所属三个账号共计非法获利810872元，其中管理钱包及善金币为解某某发展下级会员数量并完成捐赠后按照下级会员捐赠金额的6%对解美红进行奖励，、解某某账号善金币及其管理钱包共计402882元。、李某账号善金币及其管理钱包共计351010元。、解某某账号善金币及其管理钱包共计56980元；以上三个善心汇账号均被湖南省永州市公安局冻结。上述证据，经过当庭举证、质证，确实可信，当庭予以采纳本院认为，被告人解某某以投资经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序以及公民的财产所有权，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人解某某操纵的三个善心汇网络系统账号发展下线层级均达3级以上，发展直接下线120多人，系情节严重。公诉机关指控被告人解某某犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立。辩护人辩称被告人系从犯，因被告人解某某加入善心汇后积极发展下线，对该传销组织的发展、扩大起积极作用，故对其辩称不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下被告人解某某犯组织领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年8月4日起至2022年8月3日止。）（罚金限本判决生效后一月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长费征审判员任赓审判员闫鸣二０一八年五月二十八日书记员李瑶

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 解某某
crime: 组织领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年