案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
传惠平与郑旭、刘波等诈骗罪二审刑事判决书安徽省蚌埠市中级人民法院刑事判决书（2016）皖03刑终376号：蚌埠市龙子湖区人民法院审理蚌埠市龙子湖区人民检察院指控原审被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平犯诈骗罪一案，于2015年7月7日作出（2015）龙刑初字第00009号刑事判决。宣判后，蚌埠市龙子湖区人民检察院提出抗诉，原审被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平提出抗诉。本院受理后，于2015年11月27日作出（2015）蚌刑终字第00273号刑事裁定，撤销原判，发回重审。蚌埠市龙子湖区人民法院依法另行组成合议庭进行了审理，于2016年9月29日作出（2015）龙刑重初字00008号刑事判决。宣判后，原审被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市人民检察院指派检察员周飞出庭履行职务。上诉人赖雄辉及其辩护人孙阳，上诉人陈伟榕，上诉人郑旭，上诉人刘波及其辩护人李军，上诉人张惠平及其辩护人孙学冬，上诉人彭东海及其辩护人胡敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结一审法院认定：被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平均在广州金冬柏圣贸易有限公司（以下简称金冬公司，注册地址广州市天河区东圃一横路96号240房）工作过，赖雄辉系客户服务部（即销售）总监。2013年9月16日辉惠皓海公司登记成立，注册地址广州市天河区车陂北街168号二楼289Ｂ房，法定代表人赖雄辉，股东是赖雄辉、彭东海、张惠平，出资比例分别为60%、20%、20%。而辉惠皓海公司的实际地址在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室，注册前已开始经营且称为唯美公司，张惠平出资4万元、其余资金由赖雄辉负责、彭东海实际未出资。赖雄辉是辉惠皓海公司的总负责人，包括财务等统筹，公司最初由彭东海负责日常管理，2014年2月刘波加入并接手彭东海的工作，同年3月郑旭进入公司且负责网管和营销。同年2月11日、3月26日，以刘波、郑旭的名义分别租赁黄村智汇商务园Ｅ座215室,411和413室。同年5月18日，赖雄辉与彭东海、张惠平签订股权转让协议，彭东海、张惠平离开公司，赖雄辉退还张惠平投资款2万元（余款尚未支付赖雄辉即被抓获）。2013年7月陈伟榕加入唯美公司（即辉惠皓海公司），做二线回访，因与彭东海不和，同年12月赖雄辉安排陈伟榕带领人员至广州市天河区东圃石灰场路一民房上班，约定利益分成赖雄辉70%、陈伟榕30%。辉惠皓海公司采用与金冬公司相似的经营模式，员工分为一线、二线，首先在网络、电视上做减肥等产品广告，客户看到广告遂电话联系，此时系一线员工推销产品，客户购买产品后由二线员工以各种身份进行回访，以产品效果不明显、客户自身存在疾病、退款需缴纳保证金等为由，让客户购买更贵的产品或汇款至指定的黄某、黄涛账户。上述账户系赖雄辉安排开设用于接收客户资金，黄某按照赖雄辉的指示对账户内的款项进行操作。一、共同犯罪事实（一）2013年7月以来，被害人朱某1在购买“卡丝琪”减肥产品后，该公司的“售后顾问”、“监督主管”等不同身份的人员多次向其诱导，推荐其购买其他价格高昂的产品。随后，该公司又以退款须办理产品的会员卡、缴纳银行手续费等名义先后骗取朱某1人民币129318元，其中9000元直接转入黄某账户，其他款项流入王葵、黎赞银行账户。（二）2013年7月，被害人谭某购买“一生美”等产品，2014年2月20日至3月15日，被该公司以“谭主任”“院长助理”等身份的人多次诱导，其又购买了价格更高的产品，之后，又以“保证金”等方式继续骗取谭某钱财，先后诱骗谭某向黄涛账户（62×××31）共计汇款100000元。（三）2014年2月，被害人尤某购买“丝诺萄”减肥产品，同年3月24日至4月18日，“公司督察”、“院长”、“财务”、“行长助理”等不同身份的人以购买美国药、退款需要手续费和补款、律师费等理由，诱骗尤某向黄涛账户（62×××73）共计汇款103000元。（四）2014年3月，被害人朱某2购买“999蓝荷减肥茶”等产品，至同年4月29日，被该公司以“指导老师”、“叶科长”等不同身份的人诱导其购买价格更高的产品。朱某2先后被骗取钱款25000元，其中向黄某账户（62×××46）汇款5000元。（五）2014年3月，被害人贾某1购买“玛卡”产品，同年4月30日至5月14日，“药品监督调查”、“广州中国银行”等不同身份的人以退款需要保证金等理由，诱骗贾某1人民币109245元，其中向黄涛账户（62×××14）共计汇款59300元。（六）2014年4月份，被害人赖某在购买“999蓝荷减肥茶”后，陆续被该公司以“李先生”、“江指导”的名义多次诱导，又购买了价格更高的产品，被骗人民币13000元转入黄某账户。（七）2014年3月至5月，被害人徐某在购买“999蓝荷减肥茶”后，被该公司以“刘小姐”、“林老师”等身份的人多次诱导，其购买了价格更高的产品。2014年5月20日，该“林老师”称搬家，让徐某不要与其联系，徐某先后向黄某银行账户汇款21360元。（八）2014年4月，被害人覃某在购买“999蓝荷减肥茶”后，被该公司以“孟总监”、“王老师”等身份的人多次诱导，其购买了价格更高的产品，后“王老师”称搬家，不让覃某与其联系。覃某先后将45800元转入黄某的账户。（九）2013年10月至2014年3月，被害人林某在购买丰胸产品后，被该公司“叶主任”身份的人多次诱导，其购买了其他产品，被骗人民币300340元，先后转入黄涛、黄某的账户。二、单独犯罪事实被告人郑旭获取被害人贾某2的资料信息后，以“广州中科院王老师”的身份与贾某2保持联系，“王老师”以妻子生病、返还药款等理由，骗取贾某2钱财，2014年3月24日至5月19日，贾某2向郑旭账户（62×××39）共计汇款257000元。另查实，案发后，被告人陈伟榕亲属向公安机关退缴25万元。公安机关发还朱某1129318元、尤某119834元、贾某1120000元、贾某2302000元、朱某240000元、赖某13000元、徐某21360元、谭某148727元、覃某47800元、林某300340元。关于公诉机关指控：1、赖雄辉等骗取被害人尤某119834元，其中购药款11834元进入梁泳群账户后转到翁纪微账户，108000元进入黄涛账户。本院认为，公诉机关没有提供证据证实梁泳群、翁纪微账户与赖雄辉等人之间的关系，赖雄辉证实不知道翁纪微的账号，郑旭证实澜海国际的账户名是翁纪微，包逢武亦证实其在金冬公司工作时，客户将钱汇入翁纪微的账户，无法认定账户内的款项系赖雄辉等人的诈骗款。汇款凭证、账户交易明细证实尤某向黄涛账户内汇款103000元，应将该数额认定为尤某被骗款。2、被害人朱某2缴纳18000元没有获得产品，被骗40000余元进入黄某账户。经查，公诉机关提供的证据证实朱某2向邓继铭账户转账15000元，但未提供邓续民或邓继铭账户与赖雄辉等人之间关系的证据，无法认定该账户内的款项系赖雄辉等人的诈骗款，应将该15000元从犯罪数额中扣除。关于公诉机关指控被告人郑旭在诱导被害人贾某2购买该公司减肥、保健产品时，发现贾某2信佛，遂编造治病、结婚等理由，骗取贾某2312000元。被告人郑旭及其辩护人提出与贾某2是较为密切的私人关系，不存在欺骗，不应认定为诈骗。经查，账户交易明细、贾某2的陈述、郑旭的供述相互印证，证实郑旭以“王老师”的名义，虚构妻子生病、返还药款等理由，骗取贾某2汇款257000元，该款应认定为郑旭的诈骗数额。贾某2与郑旭并不认识，亦未见过面，郑旭及辩护人的意见没有证据予以支持，且不具有合理性，本院不予采信。证人黄某、刘某、张某的证言，六被告人在侦查阶段的供述能够相互印证，证实唯美公司即辉惠皓海公司，地址在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室。赖雄辉是辉惠皓海公司的总负责人，包括财务等统筹，公司最初由彭东海负责日常管理，后刘波加入并接手彭东海的工作，郑旭负责网管和营销。2013年12月赖雄辉安排陈伟榕带领人员至广州市天河区东圃石灰场路一民房上班，约定利益分成赖雄辉70%、陈伟榕30%。以刘波、郑旭名义租赁的黄村智汇商务园Ｅ座215、411、413室，亦是为辉惠皓海公司所用。赖雄辉安排黄某、黄涛开设账户用于接收客户资金，黄某按照赖雄辉的指示对账户内的款项进行操作。上述证据亦与被害人的陈述形成印证，证实唯美公司即辉惠皓海公司的员工以各种身份对被害人进行回访，以产品效果不明显、客户自身存在疾病、退款需缴纳保证金等为由，诱骗被害人购买更贵的产品或汇款至指定的黄某、黄涛账户。综上，六被告人及其辩护人提出的意见，合理的部分，本院予以采信；不合理的部分，本院不予采信。关于广州铁路公安处看守所出具的情况证明，证实彭东海羁押期间向该所民警提供同案人张惠平的藏匿处所，后根据该线索抓获张惠平。本院认为，彭东海提供犯罪中掌握的同案犯张惠平藏匿地址，司法机关据此抓捕张惠平，不能认定为协助司法机关抓捕同案犯，不构成立功，但对彭东海量刑时予以考虑该情节。因黄某打电话给赖雄辉说有人上门打架，赖雄辉、刘波等赶来帮忙，刘波停车时赖雄辉带其他人先至黄某住处，不存在赖雄辉按照公安机关的安排给刘波打电话，亦不构成立功。一审法院认为：被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，其中，赖雄辉、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平骗取钱款共计人民币847063元，郑旭骗取钱款共计人民币1104063元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。六被告人系共同犯罪，赖雄辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；陈伟榕、郑旭、刘波、彭东海、张惠平起次要作用，系从犯，依法对从犯减轻处罚。被告人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陈伟榕如实供述全部犯罪事实，被告人彭东海如实供述主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赖雄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三十五万元；二、被告人郑旭犯诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元；三、被告人陈伟榕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二十五万元；四、被告人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；五、被告人彭东海犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；六、被告人张惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；七、扣押在案的涉案物品，予以没收。宣判后，赖雄辉上诉提出：1、陆某指认赖雄辉不是“华哥”，认定其诈骗朱某1129318元与事实不符（即第一起）;且陆某团队的行为与其他被告毫不相干，应认定系陆某个人诈骗。2、贾某1被骗款109245元，只有59300元进入黄涛卡。3、认定诈骗林某300340元，2013年汇2万元没有单据。4、陈伟榕在石灰厂的经营是其与陈伟榕独立经营，石灰厂一切行为与“唯美”无关，“彭”“张”“刘”“郑”均不知情也未参与。5、彭东海是2014年3月离开公司，2014年3月以后的事与彭东海无关；刘波是2014年3月份接替彭东海，2014年3月份之前的事与刘波无关；张惠平只是在2013年11月投了4万元广告，之后张惠平没有参与公司活动，2014年以后的事与张惠平无关；且“唯美”公司只销售“蓝荷茶”，不是“蓝荷茶”产品及产生业绩与彭、张、刘无关；郑旭是在2014年3月到公司，平时只负责给员工“打气”，未参与任何实际经营。其辩护人除提出一审认定赖雄辉诈骗数额有误的意见外，还提出，赖雄辉具有立功情节，一审对赖雄辉量刑过重。陈伟榕上诉提出：1、其积极退赃，在判决书中没有体现从轻处罚情节。2、一审量刑过重，罚金过高。3、一审认定部分事实不清，所涉金额与事实不符。4、在整个犯罪过程中，其只与赖雄辉单独联系，与郑旭、刘波、彭东海、张惠平无工作上的联系和交集，本人与上述四人不能形成共同犯罪的事实。5、黄涛银行卡确由其使用，在销售过程中，所有客户款均汇入黄涛账户，任何流入黄某、王葵、黎赞账户的钱款与其无关。郑旭上诉提出：1、其是2014年4月份到“唯美”公司，平时只负责给员工“打气”，未参与任何实际经营。且“唯美”公司只销售“蓝荷茶”，而正常销售“蓝荷茶”产品的行为不应认定为诈骗。2、在事发前，其对赖雄辉与陈伟榕的合作是不知情的，陈伟榕只对赖雄辉负责，利益也由两人分享，所以陈伟榕的行为与其无关。3、其与陆某从未谋面，陆某诈骗与其无关。4、其对贾某2借钱过程中的违法行为自愿认罪，但请求法院根据已退赃，本人有还款意图，应当对其从轻处罚。刘波上诉提出：1、朱某1被骗129318元，发生在2013年7、8月份，林某被骗时，其还未入职，不应认定其诈骗。2、谭某、尤某、贾某1被骗款项流入黄涛账户，与其无关。3、朱某2、赖某、徐某、覃某均是货到付款，验货后，被害人仍付款，证明交易是自愿、真实，不应认定为诈骗。其辩护人提出：不论是唯美公司还是辉惠皓海公司，都从事的是一种正常的经营活动，不符合犯罪集团反复、多次实施同一种或数种犯罪行为的特征；本案是否存在共同犯罪，该共同犯罪存在于哪些上诉人之间，还是存在于所有的上诉人之间，都尚未能查清，不应认定为犯罪集团。2、刘波在305室工作两个多月的期间，负责公司的人事管理，305室只销售三九蓝荷茶，不存在任何形式的诈骗活动，刘波没有为他人诈骗提供便利或帮助，依法不构成犯罪。3、陈伟榕在石灰厂所从事的经营活动，刘波并不知情，不应认定刘波构成犯罪。综上，刘波不构成诈骗罪，应宣告刘波无罪。张惠平上诉提出：其与赖雄辉合伙开公司，是为了实现人生挣钱养家的愿望，不是为了成立犯罪组织，更不是成立“犯罪集团”。公司成立后，其有自己的本职工作，一直没有直接参与公司的经营管理活动，起诉书指控的九起诈骗犯罪，其没有实施任何一起诈骗行为，不能因为其系股东，就认定其为犯罪分子。2、其只知道公司销售“蓝荷茶”，其他产品的销售，其根本不知情，“蓝荷茶”属正常经营，不应认定为犯罪。3、其没有分取任何赃款，也证明其没有诈骗。其辩护人提出相同辩护意见。彭东海上诉提出：1、一审认定2014年2月刘波加入并接手彭东海的工作，刘波在庭审中证实，彭东海已于2014年2月办理离职交接工作离开公司，2014年2月份以后的发生事与其无关。2、陈伟榕自2013年10月份离开公司，陈伟榕离开后所实施的行为，完全是陈伟榕与赖雄辉两人的事，本案证据证实，陈伟榕与赖雄辉进行三七分成，且实际履行至案发，陈伟榕的行为和本案其他人无关，不应认定其他人与陈伟榕构成共同犯罪。3、其归案后，主动交代同案人张惠平的藏匿地点，并按照公安的安排，以打电话的方式将张惠平约至指定地点，协助公安机关抓获张惠平，应当认定其有立功表现。其辩护人提出相同辩护意见。经审理查明：被告人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平均在广州金冬柏圣贸易有限公司（以下简称金冬公司，注册地址广州市天河区东圃一横路96号240房）工作过，赖雄辉系客户服务部（即销售）总监。2013年9月16日辉惠皓海公司登记成立，注册地址广州市天河区车陂北街168号二楼289Ｂ房，法定代表人赖雄辉，股东是赖雄辉、彭东海、张惠平，出资比例分别为60%、20%、20%。而辉惠皓海公司的实际地址在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室，注册前已开始经营称为唯美公司，张惠平出资4万元、其余资金由赖雄辉负责、彭东海实际未出资。赖雄辉是辉惠皓海公司的总负责人，包括财务等统筹，公司最初由彭东海负责日常管理，2014年2月刘波加入并接手彭东海的工作，同年3月郑旭进入公司且负责网管和营销。同年2月11日、3月26日，以刘波、郑旭的名义分别租赁黄村智汇商务园Ｅ座215室,411和413室。同年5月18日，赖雄辉与彭东海、张惠平签订股权转让协议，彭东海、张惠平离开公司，赖雄辉退还张惠平投资款2万元（余款尚未支付赖雄辉即被抓获）。辉惠皓海公司首先在网络、电视上做“999蓝荷减肥茶”减肥产品广告，客户看到广告遂电话联系，此时系一线员工推销产品，客户购买产品后由二线员工以各种身份进行回访，以产品效果不明显、客户自身存在疾病等为由，诱骗客户购买更贵的产品，根据赖雄辉的安排客户资金汇款至黄某账户。2013年10月陈伟榕与彭东海闹翻，在赖雄辉的安排下，2013年12月，陈伟榕带领人员至广州市天河区东圃石灰场路一民房从事诈骗活动，主要销售“卡丝琪”、“一生美”、“丝诺萄”、“玛卡”等产品，之后以产品效果不明显、客户自身存在疾病、退款需缴纳保证金等为由诈骗客户钱财。客户根据二线员工的要求将款汇至黄某账户。2014年2月12日，赖雄辉陆续让黄涛开设多个账户，专门用于陈伟榕团伙接收客户资金。黄某按照赖雄辉的指示对黄某、黄涛账户内的款项进行操作。赖雄辉与陈伟榕约定利益分成赖雄辉70%、陈伟榕30%，具体犯罪事实分述如下：一、共同犯罪事实（一）2013年7月以来，被害人朱某1在购买“卡丝琪”减肥产品后，该公司的“售后顾问”、“监督主管”以院长身份对其诱导，推荐其购买其他价格高昂的产品，2013年12月19日朱某1将4008元直接转入黄某账户。（二）2013年7月，被害人谭某购买“一生美”等产品，2014年2月20日至3月15日，被该公司以“谭主任”、“院长助理”等身份的人多次诱导，其又购买了价格更高的产品，之后，又以“保证金”等方式继续骗取谭某钱财，先后诱骗谭某向黄涛、黄某账户（62×××31）共计汇款105500元。（三）2014年2月，被害人尤某购买“丝诺萄”减肥产品，同年3月24日至4月18日，“公司督察”、“院长”、“财务”、“行长助理”等不同身份的人以购买美国药、退款需要手续费和补款、律师费等理由，诱骗尤某向黄涛账户（62×××73）共计汇款103000元。（四）2014年3月，被害人朱某2购买“999蓝荷减肥茶”等产品，至同年4月29日，被该公司以“指导老师”、“叶科长”等不同身份的人诱导其购买价格更高的产品。诱骗朱某2向黄某账户（62×××46）汇款18000元。（五）2014年3月，被害人贾某1购买“玛卡”产品，同年4月30日至5月14日，“药品监督调查”、“广州中国银行”等不同身份的人以退款需要保证金等理由，诱骗贾治向黄涛账户（62×××14）共计汇款59300元。（六）2014年4月份，被害人赖某在购买“999蓝荷减肥茶”后，陆续被该公司以“李先生”、“江指导”的名义多次诱导，又购买了价格更高的产品，被骗人民币7000元转入黄某账户。（七）2014年3月至5月，被害人徐某在购买“999蓝荷减肥茶”后，被该公司以“刘小姐”、“林老师”等身份的人多次诱导，其购买了价格更高的产品。2014年5月20日，该“林老师”称搬家，让徐某不要与其联系，先后向黄某银行账户汇款21360元。（八）2014年4月，被害人覃某在购买“999蓝荷减肥茶”后，被该公司以“孟总监”、“王老师”等身份的人多次诱导，其购买了价格更高的产品，后“王老师”称搬家，不让覃某与其联系。覃某先后将47800元转入黄某的账户。（九）2013年10月至2014年3月，被害人林某在购买丰胸产品后，该公司“叶主任”身份的人多次诱导，其购买了其他产品，被骗人民币266600元，先后转入黄涛、黄某的账户。二、单独犯罪事实被告人郑旭获取被害人贾某2的资料信息后，以“广州中科院王老师”的身份与贾某2保持联系，“王老师”以妻子生病、返还药款等理由，骗取贾某2钱财，2014年3月24日至5月19日，贾某2向郑旭账户（62×××39）共计汇款312000元。综上，赖雄辉诈骗九起，诈骗数额615708元；陈伟榕诈骗五起，诈骗数额538408元；郑旭诈骗五起，诈骗数额389300元；刘波、彭东海、张惠平诈骗四起，诈骗数额77300元。另查实，案发后，被告人陈伟榕亲属向公安机关退缴25万元。公安机关发还朱某1129318元、尤某119834元（犯罪数额为103000）、贾某1120000元（犯罪数额109245）、贾某2302000元、朱某240000元（犯罪数额25000元）、赖某13000元、徐某21360元、谭某148727元（犯罪数额为10万元）、覃某47800元（犯罪数额为45800）、林某300340元。在二审审理期间，赖雄辉表示愿意用被公安查封、冻结、扣押的存款缴纳罚金。本案事实有下列证据证实：1、勘查照片，证实金冬公司原址在广州市天河区东圃镇一横路96号东泷商贸城Ｃ座210，2013年夏迁至中山大道1057羽泰广场（珠村），更名为澜海国际。广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305、215、411室内部办公家具、线路布设情况，公司办公用电脑、服务器、电话等物品，产品和包裹。被害人林某购买的丰胸产品，赖雄辉、黄某、黄涛、刘波取款的视频截图，黄某住所内存放的产品。2、工商登记资料，证实辉惠皓海公司的登记注册情况。3、房屋租赁合同、补充协议，证实2014年2月11日刘波与广州市智汇物业管理有限公司签订合同（黄志标代表该公司签字），租赁广州市天河区黄村王园路33号Ｅ2座215号。同年3月26日郑旭与黄志标签订合同，租赁Ｅ2座411、413之一号。4、搜查笔录、扣押物品清单，证实2014年7月31日公安机关对智汇商务园Ｅ座305、307、215、411、413室及仓库进行搜查，在仓库发现服务器和电脑主机各一台、大量电话机和台式电脑主机、一大箱药品、一个交换机柜中有三台交换机，在411室发现大量邮寄包装的“三九蓝荷减肥茶”。2014年5月20日侦查机关扣押了黄某持有的银行卡（其中有卡号为62×××72、62×××31、62×××46、62×××14、62×××07、62×××73等）24张和现金500元等；赖雄辉银行卡四张和现金100元等，刘波银行卡六张、Ｕ盘一个和现金1600元等，郑旭银行卡郑旭持有的银行卡三张和现金300元等，彭东海现金18000元等，电脑服务器和电脑主机各一台、电话机一部、“三九蓝荷减肥茶”七盒、交换机三台、电脑硬盘四个。被害人尤某的一生美颗粒二盒、丝诺萄一盒、贴膏二袋、丝诺萄褪黑素片和ＡＬＬｎａｔｕｒａｌ各一瓶。5、银行查询单证实，卡号62×××46、62×××67、62×××72的账户名为黄某。账号71×××50，关联卡卡号：62×××07。中国邮政储蓄银行广州市无羊新城支行出具的实名证件查卡号／卡号证实，卡号62×××31的户名为黄涛，开户日期2014年2月12日。中国农业银行广州天朗明居支行出具的资料查询单证实，卡号62×××73的户名为黄涛，开户日期2014年2月12日。中国银行广州大道支行查询单，证实卡号62×××14、账户号70×××30的银行卡户名为黄涛，开户时间为2014年4月17日。银行查询单，证实卡号62×××39的账户名为郑旭。浙江省农村信用社出具的查询单，证实账号10×××42的银行卡，户名为朱某2。山东临沂兰山农村合作银行里庄分理处出具的查询单，证实卡号62×××61银行卡账户名为徐某。中国银行杭州萧山临浦支行查询单，证实账号39×××36的户名为赖某。6、被害人朱某1账号（62×××19）汇款明细，证实朱某1于2013年12月19日向黄某卡（62×××72）转款4008元。黄涛（62×××31）绿卡通交易明细清单、谭某储蓄对账单，证实谭某账户（卡号62×××41）向黄涛账户转款7.5万元，向黄某账户（62×××46）转款30500元。黄涛（卡号62×××73）账户交易明细、被害人尤某提供的汇款凭证，证实自2014年3月24日至4月18日尤某向黄涛账户转款共计103000元。汇款凭证证实，朱某2向黄某账户（卡号62×××46）转款18000元。贾某1银行卡（账号26×××77）交易明细证实，贾某1向黄涛账户（卡号62×××14、账户号70×××30）汇款59300元。黄某银行卡（62×××46）交易明细，证实徐某向黄某账户转款4500元。交易明细清单证实，2014年4月14日、4月21日赖某向账号71×××50的银行卡汇款7000元。覃某转账凭单证实，自2014年4月23日起，覃某向黄某账户62×××67转款计47800元。中国邮政储蓄银行广州五羊新城支行出具的黄某（62×××67）绿卡通交易明细单，证实该账户收到来凤县大河支行的汇款47800元。汇款凭证，证实林某向黄某账户、黄涛账户汇款共计26.66万元。银行卡交易明细，证实郑旭银行卡（卡号62×××39）收到贾某2汇款312000元。账户交易清单，证实2013年7月19日至2014年4月8日，彭东海与赖雄辉、张惠平、黄某、刘波之间进行转款。2013年9月18日至2014年4月1日，陈伟榕与赖雄辉、黄某、黄涛账户之间进行转款。2013年8月17日至2014年4月30日，张惠平与赖雄辉、彭东海、黄某之间进行转款等。7、短信记录，证实黄某在短信中告知赖雄辉收款情况，并按照赖雄辉的安排转款。8、明细账，证实黄某在电脑中对陈伟榕、彭东海、刘波分别记账，详细记录每个银行的入账、支出、结算给陈伟榕的数额、转给赖雄辉的数额等内容。9、Ｕ盘内容，证实刘波在Ｕ盘中记录户名“翁纪微”的银行、支付宝账号，蓝荷茶、自然美等网址、最新后台等信息，一线话务、二线回访薪资制度，对客户进行归类的通知，黄某电脑中的明细账，与客户交谈的台词。10、情况说明、银行业务凭证，证实陈伟榕亲属退缴25万元。11、发还清单，证实公安机关的发还情况。12、证人黄某的证言，证实其与赖雄辉系情人关系。2014年1月赖雄辉带其参加金冬公司年会，认识刘波、郑旭。赖雄辉成立的公司叫辉惠皓海公司，在智汇商务中心，销售减肥产品，2013年11月底，赖雄辉让其到公司工作，只要在出租屋里上班，房租、买电脑的钱均由赖雄辉支付，月工资4000元，办理一套银行卡，给办卡费1000元，告知其系公司使用，后客户向卡内转钱，每进一笔钱均短信告诉赖雄辉。2014年2月，赖雄辉亦让黄涛办理一套银行卡，卡在其处，卡号交给陈伟榕，卡内的钱均是陈伟榕让人汇入。赖雄辉将其办的银行卡号告诉刘波，卡内汇入的钱刘波应该知道来自何处，按赖雄辉要求给刘波转钱，赖雄辉说是经费、广告费、奖金等，合计约十余万元，亦从该卡转款给郑旭、陈伟榕、赖雄辉。负责记账，一般是一至二个星期与赖雄辉算一次账，平均每次约一、二十万元，共转给赖雄辉100余万元。客户入账几百元、几千元、几万元均有，几乎每天都有客户汇款，除非不上班。每次取现金都与赖雄辉一起，大部分存入赖雄辉账户，赖雄辉说刘波、郑旭是公司的负责人，陈伟榕亦是一个负责人，赖雄辉转款最多的是陈伟榕，每星期将62×××73的卡内客户汇入款的30%转给陈伟榕，余下转给赖雄辉，该卡专门给陈伟榕用于接收客户汇款。户名“代灵”的几张银行卡系赖雄辉放在出租屋，有时会用该卡取钱转账。黄涛卡内转出的钱款的流向，由赖雄辉安排，三人之间有资金往来，有时需要的钱多，卡内不够，即从黄涛卡转款到其卡内，再转出；有时黄涛卡当日取现数额用完，转款至其账户，然后转出。13、证人张某的证言，证实2013年3月至7月在金冬公司客户部上班，负责人是彭东海，二个月后到辉惠皓海公司，即黄村智汇商务园Ｅ座305室上班，主要是打电话给客户销售保健品，有三九蓝荷茶、玛卡、丝诺萄，这些产品以前在金冬公司都做过，以效果监督调查专员的身份问客户产品使用效果，如果不理想就推荐更好的，且帮助联系专业人员，上述是彭东海要求这样说。在305室见过赖雄辉、张惠平等公司管理人员，陈伟榕、刘某亦去过。经理彭东海给客户资料，开始被告知是为金冬公司工作，2013年11月离开305室时知道是辉惠皓海公司。接着赖雄辉安排陈伟榕带其等六人到东圃镇石灰场路盛兴楼六楼上班，每人一部电话，没有电脑，客户资料由陈伟榕分配，有时由赖雄辉表弟唐显力给资料，产品其他硬件亦由该人负责。上班用的是固定电话，号码经常换，唐显力讲给客户打的电话是跟踪不到的。唐显力电话通知陈伟榕“赖雄辉出事”，把电话放在仓库里，后被唐显力处理。14、证人刘某的证言，证实系陈伟榕之妻，大约2013年4月到金冬公司，与陈伟榕均由彭东海介绍上班，做二战区回访员，通过电话卖产品。后陈伟榕到赖雄辉开办的辉惠皓海公司上班，在黄村智汇商务园里，其亦去上班约二个月。2013年12月初，赖雄辉安排陈伟榕到东圃石灰场路一民房（盛兴楼六楼）上班，张某等四、五个人由陈伟榕负责，有时亦去帮忙。赖雄辉转款给陈伟榕，陈伟榕有时取钱给员工发工资，有时给其转钱生活，知道该款是客户的。卖过“百＋白”美白、减肥产品。15、证人包逢武的证言，证实2013年3月底进入金冬公司，2014年5月17日辞职，是销售人员，即二线客服，由赖雄辉管理，地址在广州市天河区珠村羽泰广场二楼。公司每人一台电脑、一部电话，主要做电视购物，客户拨打电话，客服进行销售，把客户资料留下并输入系统，然后回访客户，客户如果说没有效果，会建议买更高级、更贵的产品，后期其他销售人员分别以指导老师、主任、科长等身份继续给客户打电话，说客户自身存在问题，推荐更贵的产品。客户如果要求退款，会有人打电话说消费金额达不到高级会员标准，只能退一部分，如果再汇钱达到办高级会员卡，将全额退款，客户汇款后又说现在办高级会员卡的名额不够，需要加钱获取办卡名额，或者说为了防止给产品差评，需要交保证金，之后才能退款，客户将钱汇入翁纪微账户。销售减肥、化妆、育发等产品，不清楚产品的来源，产品不断进行更换。销售是在公司的系统上操作，系统自动对销售额进行统计，其销售完后面其他人员会用系统内的客户资料继续操作下去，借用各种身份骗钱。刘波2014年2月离开金冬公司，郑旭是同年3月或4月辞职。16、被害人朱某1的陈述，证实2013年7、8月份，在网上看到“卡丝琪”减肥咖啡，198元买二盒，货到款给快递公司。喝了三天，售后减肥顾问询问情况，是天津的电话，告诉没有效果，该人问身体情况，说只喝咖啡效果不大，建议配合一些药物，遂买二盒“卡丝琪”药物，360元交给快递公司。服用五天没有效果，找到该人，说体内有毒素，要排毒，买一盒“卡丝琪”排毒药，460元亦给付快递。又用五天依然没有效果，打电话但无人接。9月底、10月初，广州的电话，说是售后调查，问用药情况，告知天津是分部、广州是总部，之前做过顾问，现给其做，开始不同意，但不停打电话遂同意，寄二种共二盒药品，640元直接给快递。用后有点效果，但不明显，打电话告诉此情况，该人表示没有能力做，推荐科长，做二次亦寄排毒药物，2860元和2300元都交给快递。后研究院监督部门的主管打电话，说之前联系的人都是研究院聘请的，科长不负责任，不要再联系和服用推荐的药物，让院长亲自做，后院长联系询问身体情况，让拍腹部、腿部的照片发彩信传过去，说效果出来就追究前面人的责任，并返还钱款，寄三种共三盒药物，9000元通过银行转账。服用几天让拍照片传过去，说调理的有些效果，再用几天再传照片，此时接到广州食品药品监督局的电话，告知在电脑上随机抽到使用的药物，调查情况，可以随时联系，负责监督。后院长说检测的仪器坏了，暂时不能做检测，亦不能服药，正赶上过年遂停药。正月十三，院长助理发短信告诉仪器修好可以拍照片，通过手机彩信传给助理。正月二十，院长说根据情况要换药，因为这么多次没有做好，以后的药物免费，但要交1万元保证金，保证药是其使用，一年只有三个免费名额，当时表示没有钱。第二天接到食品药品监督局的电话，让先不要给钱，查一下是否要交保证金。回话说不需要交，并告知申请办理此事，追究研究院的责任，退回花费的钱。约一星期说办的免费药物申请下来了，要等几天，后电话告诉药从美国寄来，到海关要交关税，该款其先垫付，和研究院的药物费用一起退款，5000元通过ＡＴＭ机转账，收到三种共三盒药。食品药品监督局的人说申请退款的事情搞好，提供银行账户办退款。第二天研究院财务人员打电话，核实药物费用和提供的账号，说是从药物厂家退款，厂家要交税钱，交税后二小时就给钱，通过ＡＴＭ机转账3800元。该人讲必须是会员才能退款，当日从ＡＴＭ机转账6000元办会员卡。接到财务总监电话，说会员卡没交年费是死卡，卡是研究院发的，要交钱激活才能退款，通过ＡＴＭ机转账8000元交年费。总监说到银行办理支票要交手续费，先垫交后一起退，柜台转账7200元。后财务人员电话讲退款办不了，因为有人在网上发表对研究院的恶意评论，办理退款要交钱证明没有发该评论，保证金等查清后退还，前面的钱均能退，从ＡＴＭ机转账12000元。财务总监告知退款已经办好，跨行需要12小时到账，因款未到账打电话，财务人员说银行系统出现问题，钱被冻结，需要办金卡，从ＡＴＭ机转账15900元。财务总监讲金卡需要交钱激活，通过ＡＴＭ机、柜台分别转账4000元、6000元。研究院李董事打电话，说所有手续都办好，但发现资料编码错误，要交钱修改编码，从ＡＴＭ机转账8000元。后财务人员讲银行已经没有金卡，只有钻石卡，要交钱办，李董事说研究院负担一部分，从ＡＴＭ机转账17600元。电话询问款为何没有到账，财务人员说钱被总监汇到别人账户，李董事告知已经报警，后说钱已追回，在广州警方的账户上，警方办案需要经费，该款先垫付，通过ＡＴＭ机转账10000元，李董事告知该款被财务总监私自带走，需要再交钱，从ＡＴＭ机转账10000元。随后找不到人，手机、电话均无人接。院长的药物款汇到黄某账户，关税5000元转到黎赞账户，其余款汇入王葵账户，王葵是二个账户。17、被害人谭某的陈述，证实系重庆市石柱县人，2013年7、8月份从“易瘦网”查到减肥产品“一生美”，货到付款七、八百元，第二次买药2532元。小刘一直跟踪指导，讲找专家再配药，让汇2万元并把照片发给专家，元旦前一天将20000元汇入小刘提供的账户。后小刘让再发照片，且为把上次的药加浓度配药另需要35000元，谭主任、总监、白助理都说这事，其没有理会。欧阳总监电话说小刘等人不负责任，情况汇报给院长。院长讲身体不好，要8500元重新配药，后又转22000元，均汇入黄某账户，春节前寄药。春节后因没人问事，且药没有效果，和院长助理吵起来。院长让服药三天后发照片检测，说身体很糟糕、毒素很多，要重新配药，院方与个人分别承担10万元、6万元，其表示没有钱，院长说帮助分担15000元，分二次汇入黄涛账户45000元。后院长讲钱汇晚了，院方不再承担垫款，药的配方在美国，在争取但钱要付，分几天汇入黄涛账户75000元。因没有收到产品，给药监局的小叶打电话反映情况，该人此前打过电话，小叶说向王局汇报。王局讲把钱追回、配方找到，让汇35000元，其没有汇该款。自称陈雪梅的财务说可以追回钱，要交税费，遂汇入指定账户11898元，后又存入该账户手续费7000余元，此人讲要12000元作为网上恶意评论保证金，没有理会并中断联系。18、被害人尤某的陈述，证实系福建省南安市人，2014年2月3日浏览到卖“丝诺萄”减肥药的网页，购买114余元，并留下电话。2月21日客服电话推荐更好的药，先汇订金2000元买一盒减肥药，货到直接支付余款约1900元，货从广州发来。3月10日汇款4000元继续买药，3月11日转账3740元货款。3月20日龙主任说病情严重，要从香港调取更好的药，汇款5000元。3月23日接到公司督察白组长的电话，讲公司内部人员可能做鬼，不要再汇款给龙主任，事情交给院长。当日先后接到院长助理、院长电话，院长介绍一款比较贵的美国药。3月24日按院长助理短信给的银行账号汇款10000元，3月28日余款16000元汇给院长。4月15日院长告知没有调到适合的药，要办理退款，公司财务会联系。财务讲金额太小，退款要补齐6万元，当日汇款17000元。财务说需要银行手续费，4月17日汇款6000元，随后告知银行转款要求最低8万元，遂汇款14000元。4月18日行长助理讲需要补足10万元才批，汇款20000元，当日又汇律师费20000元。4月19日行长说吃该药怕以后对身体有影响，要汇款3万元，如果三年后没有问题，该款退还，感觉被骗遂报警，当日亦接到总监电话，说被骗警察正在侦查。共计被骗119834元，其中买药11834元，后期转账108000元。买药汇款至梁泳群账户，院长助理给农行账户，收款人黄涛，卡号62×××73，后期均汇款至该账户。19、被害人朱某2的陈述，证实系浙江省杭州市人，2014年3月初，ＱＱ上弹出一个窗口有减肥产品，拍下“999蓝荷减肥茶”，三个疗程共900元，货到付款，网页上自带的聊天系统里让收到货联系。后对方打电话，介绍指导老师林主任，紧接着林主任问是否要改善减肥效果，介绍一款产品3600元，包括“ＭＥＩＺＩ”二盒、“ＯＦＳ”一盒，货到付款。林主任每天都打电话指导使用并了解效果，后推荐更好的减肥产品，讲叶科长正在做效果非常好，推荐20000元的美国进口产品，有ＥＬＩＳＥ、ｆｕｙｏｕｎａ、ｋａｎｇｊｉｙｕａｎ三盒，三次汇14000余元、余款5000元货到时支付，款汇入农村商业银行、户名黄某、卡号62×××46。林主任让叶科长指导，叶科长推荐另一款产品，3月23日汇入黄某账户3000元，货到给快递公司4800元。叶科长说不要用，先到医院做血常规，用手机拍下化验结果发到林主任邮箱，叶科长告诉是酸性体质，服用另一款15000元的产品调节后才能吃上面的产品，3月30日向黄某账户汇10000元，货到付款5000元。吃后身体有点发炎，叶科长推荐6万元的产品，其没有用，对方未再联系。2014年4月，自称监管科的刘向东说为了维护权益让换产品，承诺买该产品就退还之前买产品钱的70%，4月26日转到邓续民卡内2000元，后汇入现金1860元、转账15000元，但没有收到产品，找刘向东但开始推脱。姓方的打电话说身体条件很严重，不及时处理很危险，4月29日汇款5000元至黄某账户，该人让发照片到林主任邮箱，讲很严重再买3万元的另一款产品，其没有汇钱，并到医院体检发现没有问题，联系林主任要求退款，说已经预定退不了。后另一监管科的男子讲刘向东不见了，负责接手退款，让提供买药付款的凭证，收取38%的手续费，要交9000余元，遂产生怀疑，未汇款亦不联系。20、被害人贾某1的陈述，证实系河南省洛阳市人，2014年3月先后四次以22000元在网上购买药品“玛卡”，4月30日接到该药品监督调查的秘密组织的电话，问药品的治疗效果，如果没有治好可以在网页上选择退款。选择退款时一陌生电话告诉需要支付35%的保证金，十五日之后返还，遂转账7245元。后接到几个陌生电话，包括自称广州中国银行的工作人员，先后以各种理由让汇款，以转账方式共给付80000元。因为怀疑遂询问，通过查询网络，发现对方回答的情况是假的，意识到被骗而报警。购买药品的钱通过网银转账，给对方转账的户名黄涛、开户行是中国银行广州天河区支行、账号62×××14。21、被害人赖某的证言，证实2014年4月上网点开一个网页，看到“999蓝荷减肥茶”，货到付款600余元。接到广州姓李的电话，介绍江老师指导减肥，后江老师推荐一款产品，讲和前面的产品配合着用效果更好，江老师的助理发来户名是黄某的卡号，4月14日向该卡汇3000元，余款约3700元到货时给付快递。贴在身体上的产品用完，江老师又寄来一些，又付了6000元，4月21日转款一部分，货到付款一部分。后打电话让接着买，感觉被骗即未再汇钱。赖某系采用货到付款和向黄某账户汇款的方式给付购药款。22、证人徐某的证言，证实2014年3月在百度搜减肥点开一个网页，是“999蓝荷减肥茶”，与客服刘小姐ＱＱ短信聊后买一盒，到货付给快递300余元。后该客服介绍姓林的专业指导老师，林老师说是给明星大腕做减肥指导，时间快点减肥要五、六千元，慢点三、四千元，因没有钱林老师提出帮助申请减肥基金，即有钱人减肥成功后将余款放在公司账户上帮助没钱但想减肥的人。第二天告诉林老师不想减了，被告知已经申请1500元的减肥基金，让先汇一部分，余款货到付，手机短信通知户名黄某、卡号62×××46，3月底汇款5000元，货到再付一部分款。林老师告知如何使用，后说要排毒需继续买药，货到付款4000元，保证产品用完毒排完。药用完林老师说身上毒素太多，如果不继续排毒会头发掉光、脚上长疙瘩、脸上长斑、患上癌症，帮助申请一部分，其承担7000余元，4月中旬现金汇款3000元、货到付款4000余元。林老师电话指导使用，讲毒尚未排干净，其表示已没有钱，林老师说借钱帮助垫上，不用还，只要承担1%，货到付款5000余元。5月20日上午林老师通知要搬家，随后再联系，但一直未联系，感觉被骗。徐某采用货到付款和向黄某账户汇款的方式给付购药款。23、被害人覃某的陈述，证实2014年4月从网页上看到蓝荷减肥茶的广告，通过网站上的聊天网页和对方联系，且告诉电话号码。江小姐说现在买蓝荷茶可以优惠，购买568元，介绍吃减肥产品的指导老师。自称姓王的电话询问身体情况，讲吃减肥茶要把身体调正常，先排毒，一个排毒方案和排毒药2000元，后谈成1800元，向王老师提供的黄某账户汇款，账号62×××67，从快递公司取药。一个疗程后王老师说身体里的脏东西没有排完，要继续治疗，先汇2000元、货到支付1650元。吃完该疗程，王老师讲身体里的阴毒已经聚集在一起，如果不及时治疗七天之内会死亡，现在情况非常严重，让孟总监继续进行指导。孟总监让先到当地卫生院做血常规、尿常规检查，把检查结果发到王老师手机上，孟总监告诉情况非常严重，中国没有药可以治疗，只有新加坡、美国有药，后选择美国药且讲价至29000元，分二次汇入黄某账户。孟总监说还要4万元的药才能彻底治疗好身体，王老师讲不把后续的钱汇去前面的汇款亦不退，因为该款已经汇到美国的制药公司，分三次汇15000元。后王老师告诉要搬家，一个星期之内不会联系，打电话催几次才邮寄一大箱不知道名字的药，上面全是英文，一直没敢吃，再联系电话打不通。合计汇款47800元，都汇入上述账户内，货到付款二次，568元购买蓝荷茶、1650元购买治疗方案。24、被害人林某的证言，证实2013年11月在珠江电视台看见广告介绍一种丰胸药，联系对方询问产品情况，当即让对方通过快递邮药，支付480元。后通过汇款方式买药，每月都买几次，共汇30万元，吃后没有效果不再购买。对方地址是广州市天河区东圃镇96号，一般是电话联系，2013年是叶主任联系，2014年是院长、院长助理、药剂师联系。叶主任卖药是货到付款，通过快递公司发过来，三次药共计13800元。院长助理2014年提供黄涛、62×××73的农行账号，2013年提供黄璐、62×××72的农行账号。合计现金汇款十余次，单据都保留，2013年底汇2万元没有单据。开始是叶主任联系，后讲前面的产品不要用，让拍胸透，用手机发过去，说有乳腺癌，要换药吃，每次都是先汇钱再寄药。25、被害人贾某2的陈述，证实系山东省泰安市人，2013年底看到电视上治疗妇科药品的广告，接电话的姓孟，自称广州中科院的，专门治妇科病和更年期综合症，当时没买，后对方一直打电话，安排姓王的指导老师，自称王少杰、广州中科院院长、五十多岁。先后买三次药，每次钱不多汇入同一账户，不是郑旭的账户，双方变熟悉，称呼其“小贾”，留下公司号码。2014年2月起，王老师、姓孟的、销售顾问、科长、总监、院长助理打电话，问药品使用效果，让换更贵的药。向郑旭账户汇三次1万元、三次5000元，说到时返还80%，其中有一、二次没收到药品。有次王老师说妻子急着做肾移植手术，必须帮忙，汇款10万元，问钱款为何汇给郑旭，王老师讲郑旭的账户是公司的，到时与返款一起给。后王老师说妻子病复发，再借5万元，其表示上次尚未还，王老师讲到时一起还。为了返还80%，王老师让交5万元、3万元，最后一次向郑旭账户汇27000元，因为王老师讲要辞职创业，共汇款30余万元至郑旭账户，包括让宗新文及朋友向郑旭账户转款。大约2014年春节，王老师要泰山玉石，用于镇宅，不是寄给郑旭的。王老师每次都说等中科院发工资就还款，但一直未还。因其信佛，听王老师困难，想给予帮助，且王老师讲是广州中科院的，有能力还钱，所以相信并给钱、听指导买药，双方之间不是借款关系，王老师借卖药品与其熟悉，知道信佛，一步步骗许多钱，后一直打电话无人接，联系不上时意识到被骗。汇款买的药品不多，大部分是为了王老师说的达到一定数额就返还而汇款。根本不认识郑旭，没见过面，仅知道王老师让汇钱的账户名叫郑旭。2015年4月，自称郑旭妹妹的人到社区，让承认与郑旭是借贷关系，写谅解书，双方没有见面，该人又发短信、打电话，其告诉不要来骚扰，不认识郑旭。26、上诉人赖雄辉的供述，证实系金冬公司（原址在广州市天河区东圃镇一横路96号东泷商贸城Ｃ座210，现在珠村羽泰广场二楼）客户服务部总监，该部有十余个部长，郑旭、刘波、包逢武等都是部长，2013年3月进入公司。主要工作是按照公司文件把客户信息资料和账户转交给其管理的张惠平等四个经理，经理再分给员工，每个经理管理三、四十人，员工遂打电话引导客户，客户资料、账号每星期更新二次，每次约有七、八十个；且负责招收新人，公司培训后分配到各个部门。客户服务就是维护客户，如果产品效果不明显建议客户使用其他产品，指导客户使用产品。金冬公司经营保健、美容、美白、瘦身产品，有“卡丝琪”等，见过产品图片，没见过实物，产品买卖具体情况不清楚。客户来自淘宝、电视购物、ＱＱ、手机拍拍等，客户购买会留下联系方式和一些信息，客户服务部即可以引导客户购买产品。2013年8月注册成立辉惠皓海公司，地点在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室，后刘波、郑旭签订215、411和413室租赁合同，注册之前运作叫“唯美公司”，开始是彭东海负责全面工作，后刘波、郑旭加入负责日常管理和营销，刘波统管，在公司上班的人都称“唯美公司”。与张惠平、彭东海是辉惠皓海公司的股东，与彭东海分别担任法人、总经理，与金冬公司运作模式相同，但相对简单。与张惠平分别投资8万余元、4万元，彭东海没有钱，公司需要钱即找其，投资款、给彭东海每月工资和奖金8000元都转到彭东海账户，员工工资由彭东海发。2014年5月18日与彭东海、张惠平签订股权转让协议，转给张惠平投资款2万元，尚欠2万元，公司的利润按比例分成。注册前和注册后张惠平都参与，虽然他尚在金冬公司上班，但新公司有投资，运营、广告、管理、账目都过问，公司用人困难时，张惠平带金冬的员工帮助新公司运作，与彭东海、张惠平经常开会说说公司运作等情况。刘波2014年2、3月加入辉惠皓海公司，协助彭东海开展工作。公司有二十多名员工，有些是刘波招聘的，有些是自己从其他公司过来，金冬亦有过来。刘波负责招聘员工、日常管理、培训新员工给客户打电话的方法和技巧，郑旭是刘波介绍过来，负责网络安全，让刘波拷贝客户资料，才能分配给员工。公司是电话营销、网络推广、电子商务，具体由员工操作，其管财务。与黄某是情人关系，黄某所做的事情都是赖雄辉安排的，让黄某、黄涛姐弟办二套银行卡，黄涛的账户是给陈伟榕用做他公司的客户进账。每月给黄某4000元，黄某负责把客户转入账户内的钱转到其账户或者分到其他账户。黄某账户多时有二、三十万资金，少时有十余万，黄涛多时有五、六十万，少时有二、三十万，黄涛的银行卡亦在黄某处。黄某不是金冬公司的人，黄某、黄涛卡内的钱都是客户的钱。给彭东海、刘波、郑旭、张惠平转账是辉惠皓海公司的运作资金和他们的工资、奖金、分红，给彭东海现金、转账二、三十万元，张惠平七、八万元，刘波十万余元，均通过黄某账户转款。黄某账户内的钱都是客户转入的，黄涛的账户给陈伟榕用于专门收客户款，陈伟榕每月给15000元或2万元，有时是黄某转给其，有时到黄某处拿现金，有时是黄涛账号转给其。黄某电脑里面的张是赖雄辉让她做的，有赖雄辉、彭东海和陈伟榕的账单。陈伟榕负责二次销售，即让客户再买产品，陈伟榕和彭东海闹翻，2014年3月让黄涛办银行卡给陈伟榕服务，卡由黄某保管、操作，账户内的钱由其负责转账、分配，客户的汇款一般十天或一周结账，转给陈伟榕、其分别是30%、70%，每周给陈伟榕下面的人发工资，员工的工资是业绩的30%，尚未来及给刘波下面的员工发工资其即被抓。陈伟榕告诉有款汇入，查后让黄某转给陈伟榕，有时转到其卡内，取现金给陈伟榕发员工工资。客户给黄某、黄涛卡内汇现金或转账，都有手机信息显示，随后让黄某将资金分配和做广告、定产品。赖雄辉不知道翁纪微的账号。自己的公司经营“三九蓝荷减肥茶”，在淘宝网上卖面膜，“玛卡”都可以经营，减肥产品“卡丝琪”是与其他公司在淘宝网上合作经营，被害人尤某购买“丝诺萄”转到黄涛银行卡内的钱，由黄某、黄涛陪同取款，给陈伟榕发工资，产品可能是其他公司经营，该公司没有客户服务而将客户资料给其公司，可以跟进客户进一步经营。账户内的钱都是客户的钱到黄某、黄涛的账户后转到其账户或者直接取出，用于房租、生活费、工资、广告费、产品费、日常开销。刘波在辉惠皓海公司负责日常考勤、考核，还有些培训的工作。陈伟榕和彭东海闹翻了，2014年过完节其让黄涛办了一套银行卡，黄涛的账户是给陈伟榕用做他公司的客户进账，该卡放在黄某那里，账上的钱由其负责分配，黄某操作，“客户”的钱一般是10天或者一周结账，给陈伟榕三成，剩下七成转到其的账户。（侦卷85、89、104、118）27、上诉人陈伟榕在侦查阶段的供述，证实2013年3月认识彭东海，介绍到金冬公司做回访员，后彭东海介绍到赖雄辉的辉惠皓海公司，同年7月中旬到黄村智汇商务园305室，做二线回访员，负责维护客户，8月带小组，参与假冒三九蓝荷茶效果中心的指导主任或老师诱骗客户，月工资七、八千元。2013年10月与彭东海闹矛盾，同年12月初被赖雄辉安排到东圃石灰场路一民房上班，负责几个人，每人一部电话，没有电脑，客户资料由赖雄辉在电脑上传给其，接着分给员工，用黄涛的账户。员工教客户产品使用方法，客户觉得效果不好，会推荐使用价格更高的套装，以指导老师、主任、科长、总监、院长的身份骗客户不断购买产品，有员工以退还产品的钱款、监督部门等名义诈骗钱财，具体方法和金冬公司一样。赖雄辉发货，其没见过货，客户是否收到货亦不清楚。客户将钱汇入黄某、黄涛账户，赖雄辉有时安排人换电话号码，但不频繁。与赖雄辉按3︰7分利润，留下12%，余下发给员工，其实际获利约25万元，赖雄辉转到其账户的钱款都是客户的钱。开始以为智汇商务园是金冬公司的分部，2014年4月知道是赖雄辉、张惠平、彭东海等成立的辉惠皓海公司，最初由彭东海负责，赖雄辉、张惠经常来看公司运营情况，张惠平带人到智汇商务园工作，其离开时彭东海尚在，刘波、郑旭是2014年过来。辉惠皓海公司经营三九蓝荷茶、一瓶清斑、丝诺萄、玛卡等产品，后期主要是三九蓝荷茶，有网络、电视等广告，所有产品的手续齐全，产品和金冬公司一样。28、上诉人郑旭在侦查阶段的供述，证实与赖雄辉2013年3月在金冬公司认识，赖雄辉是总监，熟悉后得到赖雄辉的照顾。2014年4月辞职离开金冬公司，赖雄辉让其帮忙管理辉惠皓海公司，公司地址在广州市天河区黄村智汇商务中心305室，总负责人是赖雄辉。公司开始是彭东海负责经营，其加入后彭东海继续负责，刘波负责日常管理（包括人员调配等正常运营），其负责网管（组织活动、传达上级的要求、按赖雄辉和刘波传达的指令鼓励员工努力工作）。不知道公司有多少销售组，不知道公司的货源从哪里来，每天统计所有员工的工作业绩，向赖雄辉发短信汇报，为还赖雄辉的人情到公司帮忙，亦不领工资，公司财务由赖雄辉掌握。其知道赖雄辉和陈伟榕合作，他们是2013年8、9月份的时候开始诈骗，金冬事业部的客户资料是赖雄辉私自带到自己的公司的。公司卖“三九蓝荷茶”减肥产品，在网站上打广告，有专门的话务员做销售工作，不清楚产品从何处购进，没有看到产品。刘波与赖雄辉关系好，赖雄辉很信赖刘波，刘波2014年3月从金冬公司辞职，后进入赖雄辉公司。辉惠皓海公司亦做销售，布局与金冬公司相似，一人一台电脑一部电话，员工二十余人，在电视、网络上做产品广告，等客户打电话，员工销售产品。刚到金冬公司的时候赖雄辉尚未自己开公司，2013年底听说赖雄辉、彭东海私下成立公司，张惠平经常借人到该公司做事，金冬公司的客户资料是赖雄辉私自带到自己公司，上述三人后因分钱闹矛盾而分开，张惠平在305室工作二、三个月，2014年2、3月份赖雄辉带到305室时见过彭东海、未见到张惠平，陈伟榕和赖雄辉合作开始诈骗，听说陈伟榕在其他地方还有办公室。金冬公司的地址在天河区东圃镇东泷商务中心，开始被安排在一间大办公室里，有二十余人，每人一部电话、一台电脑。金冬公司主要做电视购物，客人看到广告打电话，遂介绍产品，买过产品后电话回访，如果客户对效果不满意，会介绍更贵的产品，仍然没有效果，售后部门会有人员以各种身份出现，告诉客户没有效果可以退货，但要缴纳保证金，保证不在网上发表对公司的恶意评论，退钱要办理会员卡、金卡，公安办案费、案件办好后与购买产品的钱一并返还，让客户继续交钱。公司规定不能对客户说无效退款，对客户保证绝对有效果。2013年8、9月份，公司更名为澜海国际，迁至珠村羽泰广场二楼，有行政部、物流部、售后跟进部、销售部，公司账户的户名是翁纪微，其卖过保健品、减肥产品、伊屏清斑、百＋白、古方生发液、联合邦利ＶＣ和ＶＥ片。山东泰安贾某2的资料系从澜海国际带过来，由其操作与赖雄辉无关，开始以指导老师王老师的名义指导使用减肥产品、抗衰老的药品，后用短信联系，告知系郑旭朋友，爱人身体不好需要钱治病，奶奶身体亦不好，实际上妻子没有生病，怀孕了身体很好，奶奶二年前已经去世，后以不在公司上班想自己做事，问能否帮忙，有时贾某2觉得为难，但还是答应，期间知道贾某2信佛，用185××××1001的手机与贾某2联系，汇款约257000元，被用于结婚、吃饭消费等。开始是金冬公司向贾某2卖产品，后是其给贾某2打电话。黄某是赖雄辉的情人。29、上诉人刘波在侦查阶段的供述，证实2013年10月至2014年2月在金冬公司二线客服部工作，赖雄辉是销售总监，金冬公司主要做电视购物，有“魔纤秀”减肥精油、“焕鑫”育发液，没见过产品，看过说明书和照片，金冬公司地址在天河区珠村羽泰广场二楼。金冬公司在电视上做广告，客户拨打电话，有接线人员接听，客户购买就下订单，接线员属于一线人员，客户签收货物后，一线人员把客户资料传给二线人员。二线人员以指导老师身份给客户电话，问使用产品后的情况，如果效果不好，指导老师会找理由向客户推销新产品，随后以科长、教授、总监等身份继续销售。员工获得客户资料后，私装一部电话联系客户，问使用效果，客户如果说没有效果要求退货，员工告知退货要交保证金或办理会员卡，接着可能让客户不断汇钱，听说有员工以退款、办会员卡、银行金卡、退款手续费、公安办案经费等名义诈骗客户。金冬公司规定上班不能带通讯工具、不能打私人电话，防止资料丢失，每人一台电脑一部电话，号码是固定的，如果需要由公司变更。辞职后，2014年2月受赖雄辉邀请加入唯美公司，赖雄辉说正在注册，准备叫辉惠皓海公司，地址在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室、307室，二个室是打通的，负责人事招聘管理，人事上负责一线人员，行政上交房租、电话费、网费、水费等办公费用，负责考勤，每月按文职人员做的业绩表制作工资表，总账报给赖雄辉，公司每月营业额90余万元，每天有20多个客户资源。其工资8000元，不参与财务、销售，进货渠道、货仓均不知道，没有见过订单对应的产品，刚到公司时见过仓库在车陂路，后搬家。公司在网站上打广告，做电话销售，与金冬公司营销模式相同，现做“蓝荷茶”减肥产品，推销的产品部分没有批号，听赖雄辉提及“丝诺萄”产品。二线人员不具备指导客户怎样科学减肥的资质，只是在和客户沟通中，让客户信服你对产品的介绍，最终的目的是让客户购买产品。黄某是赖雄辉的情人。其Ｕ盘里有赖雄辉获得的二线人员需要的客户资源和技术资料，内容主要是和客户沟通的术语，将客户资料分配给员工，员工给客户打电话，把Ｕ盘内的通话模式传给新员工，赖雄辉公司的号码是电信的，电话交换机由技术人员分线、处理，包内的“华南丰胸研究院”图章是朋友的。在金冬公司接受过培训，在唯美公司没有参与培训二线人员，二线销售由赖雄辉、郑旭负责，赖雄辉管控唯美公司的财务。郑旭4月底、5月初到唯美公司，负责管理团队，包括早上开会、提高团队士气。赖雄辉转入工行卡内的30余万元，用于团队活动经费、支付郑旭负责团队的办公室装修和房租，电信线路安装扩容、电话费、5月1日员工海南游玩的费用，工资是赖雄辉发现金，银行卡里没有客户汇入的钱。彭东海是唯美公司的负责人，2014年3月离开，赖雄辉让郑旭负责网络维护和二线的业绩，文员统计业绩，然后郑旭向赖雄辉汇报，郑旭亦带人到唯美公司。张惠平去过唯美公司几次，带金冬公司的二线人员到唯美公司，参与员工的培训、管理，即客户的心理和交流技巧。公司的产品推广、物流、工资发放、每月投资额由赖雄辉负责，有些客户资料，包括身份信息、手机号码，由赖雄辉传到唯美公司。公司电脑内的资料是彭东海负责，与彭东海交接的工作有电脑的服务器技术。因为305室员工比较多，坐不下，员工打电话搞业务会互相影响，2014年2月赖雄辉让其带身份证到智汇商务园物业公司登记，由赖雄辉带领签订合同，租赁智汇商务园Ｅ座215室搞业务。同年3月郑旭租赁智汇商务园Ｅ座411、413室，赖雄辉说做会议室，后在里面安卡座，该房间一直未使用。翁纪微是金冬公司财务的账号，客户购买产品的钱都是打进这个账户的。30、上诉人张惠平在侦查阶段的供述，证实2013年3月与赖雄辉一起进入金冬公司，负责一个组，向顾客推销减肥、祛斑、生发产品，同年7月成为一战区经理，郑旭、刘波均是下面的组长，赖雄辉系营销总监，负责管理四个战区。2013年7、8月份，赖雄辉在智汇商务园Ｅ座305室经营一个公司，和金冬公司一样的经营，卖保健品，主要是经营“三九蓝荷减肥茶”，让其和彭东海等帮忙，赖雄辉统筹、彭东海负责管理、陈伟榕负责销售，其从金冬公司找二个有销售经验的人到公司工作，办公地点是赖雄辉找的，开始的钱亦由赖雄辉垫支。同年10月，在智汇商务园305公司的基础上，按照原来的运作模式，与赖雄辉、彭东海等成立辉惠皓海公司，股份是赖雄辉占40%，与彭东海等均占20%，赖雄辉让出钱给公司做广告，其出资4万元用于”三九蓝荷减肥茶”产品推广，看过公司的账目，且过问公司的运营情况，认为金冬公司赚钱快遂同意和赖雄辉等成立辉惠皓海公司。顾客买过产品后，公司的员工会以助理的身份回访，指导顾客使用产品，如果没有效果，即帮忙找指导老师，将顾客介绍给其他员工，该员工遂以指导老师的身份与顾客沟通，推销更贵的保健品。公司员工分为一线、二线，一线员工负责接电话，向顾客卖减肥、祛斑、生发产品，二线员工负责接手一线员工的下一步工作，以不同身份和顾客打交道，让客户将使用产品后的效果拍成照片发过来，后给客户打电话说身体状况很糟糕，如果不及时治疗会有很严重的后果，诱使顾客买更多产品，以便多拿提成。2013年11月底，赖雄辉说辉惠皓海公司亏损，要转给他人运作，除去公司正常的开销，分给四个股东各10%的利润。2014年2月刘波到智汇商务园305做管理，招聘新员工，彭东海做网管，4月初郑旭正式加入辉惠皓海公司，并将金冬公司的人带到305室，大约2月份郑旭即开始给赖雄辉的新公司运作管理。同年3月，赖雄辉又租下智汇商务园二楼，应该是郑旭做经理，在215室。辉惠皓海公司在305室有三十多个位置，每人一台电脑、一部电话，二楼、四楼均有五、六十个位置，四楼装修好尚未运作。同年5月辉惠皓海公司的管理人员和骨干到海南旅游，到广东丛化拓展。2014年5月18日或19日，和赖雄辉签订股权转让协议时正式离开辉惠皓海公司，彭东海亦在当日签订股权转让协议，知道公司赚钱，但赖雄辉不想给其利益，出资的4万元在5月初给2万元。201310月，陈伟榕突然离开辉惠皓海公司，听说是因为与彭东海关系不和。31、上诉人彭东海在侦查阶段的供述，证实2013年3月通过朋友介绍认识赖雄辉，后赖雄辉让其到金冬公司上班，赖雄辉是金冬公司的销售总监。大约干了三个多月，告诉赖雄辉要辞职，赖雄辉说准备成立一个和金冬销售模式一样的公司，让其帮忙负责网络、员工管理，月工资8000元。2013年7月起帮忙找办公室和网络的购买安装，公司正常办公后负责维修、交租金、话费之类的，赖雄辉给其转账或现金发放员工工资，有时候也搞日常管理。很多人员是金冬公司的员工，被赖雄辉叫过来，新公司大约8月份开始运转。客户在网页上看到广告，如果点击会自动弹出对话窗口，可以和销售人员聊天，有购买意向就留下电话号码，随后电话联系购买产品的事宜，仓库负责发货，上述是一线员工的工作，卖的大部分是“三九蓝荷减肥茶”。顾客收到货物打电话问如何使用，告诉先不要用，会有指导老师联系，指导老师电话告诉顾客这些产品要配合其他产品使用，遂销售增加睡眠的胶囊和冲剂，比如褪黑素。随后公司的员工冒充研究院助理、院长和顾客联系，要求顾客拍照片看使用效果，诱骗顾客身体里有毒素，让顾客再购买产品调理身体。接着冒充药监局的人和顾客联系，不清楚后续的具体诈骗手段。上述是二线员工的工作，二线的负责人是陈伟榕，陈伟榕2013年8月到辉惠皓海公司上班。郑旭到赖雄辉的公司时，陈伟榕已经离开，郑旭是接替陈伟榕的工作。2014年2月刘波到赖雄辉的公司，赖雄辉让刘波接替其工作，告诉刘波如何交房租、电话费，系统的密码和操作，交接一些东西后3月初正式离开。赖雄辉的公司2013年11月开始做广告，当月销售额4万余元，12月没有广告销售额约几千元，年后又上广告，2014年2月销售额20余万元，3月份约100万元，之后即离开，销售额从Ｋ8系统里看见，还有一些骗款看不见，公司货款都是通过“黄某”账户收取。辉惠皓海公司的股份是赖雄辉占40%，与张惠平等各占20%，其实际未出资，张惠平出资4万元，地址在广州市天河区黄村智汇商务园Ｅ座305室。约定公司不能给赖雄辉用作保健品销售，因为知道做保健品生意的骗人手段，且与张惠平在公司做的不好，有人帮赖雄辉挣一、二百万元，和赖雄辉产生矛盾，知道赖雄辉骗人比金冬公司厉害，2014年5月18日与张惠平一起和赖雄辉签订股权转让协议。张惠平等股东很少到公司，因为尚在金冬公司上班，太忙时张惠平等想办法抽调金冬公司的员工来帮忙，张惠平到305室看公司的运作、账目、经营等情况。郑旭带人到辉惠皓海公司，部分是金冬公司的老员工，员工每人一部电话、一台电脑，电话是020开头，其在公司时所有电话号码统一改过一次，离开时有90部电话，房间有215、305、307、411、413。赖雄辉给其转账十六、七万元用于设备、电脑等业务，后期转款有员工工资七、八万元、其工资和奖金4万余元、其他开销。一线员工做“三九蓝荷减肥茶”，二线接手后是其他产品，有排毒贴、左旋肉碱等，开始由其向员工转达赖雄辉的指令，后来工作由刘波、郑旭代替，2014年4月底公司管理层到海南旅游。陈伟榕是10月份离开的，他所做的一切其不知道。2013年9月份其和陈伟榕吵过一架，关系就不好了，陈伟榕后来就走了。其不认识黄涛，公司的货款都是通过黄某的账户来收的。（侦卷192）32、电子物证检查工作记录，证实蚌埠市公安局电子物证检查鉴定实验室对与本案相关的短信、通话记录、ＱＱ聊天记录等进行提取、固定。上述证据相互印证，经庭审举证、质证，查证属实，原判已作为定案依据，本院依法予以确认。针对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，根据查明事实，综合评判如下：（一）关于六名上诉人及辩护人提出的彭东海、张惠平、刘波、郑旭与陈伟榕不构成共同犯罪的上诉理由及辩护意见。经查，2013年10月，因彭东海与陈伟榕闹翻，之后，陈伟榕离开辉惠皓海公司，在赖雄辉的安排下，陈伟榕带领人员至广州市天河区东圃石灰场路一民房从事诈骗活动，赖雄辉与陈伟榕约定利益分成赖雄辉70%、陈伟榕30%。彭东海、张惠平、刘波、郑旭对陈伟榕在东圃从事诈骗一无所知，也不享有利益分配，故陈伟榕在东圃从事诈骗与彭东海、张惠平、刘波、郑旭无关，陈伟榕与彭东海、张惠平、刘波、郑旭不构成共同犯罪，六名上诉人的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见予以采信。（二）关于本案九起共同犯罪的认定。经查，陈伟榕自2013年12月搬至东圃后，赖雄辉向陈伟榕提供客户资料，陈伟榕带领人员实施诈骗，一开始客户资金汇入黄某账户，2014年2月12日黄涛账户开设后，客户资金均汇入黄涛账户。故陈伟榕骗取的诈骗款在2014年2月12日之前汇入黄某账户，在2014年2月12日之后汇入黄涛账户。其次，上诉人彭东海、刘波、张惠平、郑旭均供述辉惠皓海公司只销售“999蓝荷减肥茶”，客户资金只汇入黄某账户。综合上述证据，本案第4、6、7、8起犯罪系赖雄辉与彭东海、刘波、张惠平、郑旭共同诈骗，第1、2、3、5、9起犯罪为赖雄辉与陈伟榕共同诈骗。上诉人的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见予以采信。对上诉人彭东海及辩护人提出的彭东海在2014年2月离开辉惠皓海公司，2014年2月以后的犯罪与其无关的上诉理由及辩护意见。经查，虽然彭东海与刘波在2014年2月办理了交接手续，彭东海的工作由刘波接替，但其并未完全退出辉惠皓海公司，直至2014年5月18日，彭东海、张惠平与赖雄辉签订股权转让协议才正式离开，故彭东海、张惠平的犯罪时间应截止至2014年5月18日，上诉人彭东海的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见不予采信。上诉人张惠平、郑旭及张惠平辩护人提出公司销售“999蓝荷减肥茶”属正常经营，不应认定为犯罪以及张惠平没有实施具体诈骗，不应构成犯罪的理由、意见。经查，张惠平虽然不参与公司的具体管理，但其作为股东，公司发起人之一，应对公司所实施的行为负责；辉惠皓海公司以销售“999蓝荷减肥茶”为诱饵，以各种身份对客户进行回访，以产品效果不明显、客户自身存在疾病等为由，让客户购买更贵的产品，辉惠皓海公司假冒身份对客户实施欺诈，骗取钱财的行为应构成诈骗罪，故张惠平的相关上诉理由及辩护人的相关辩护意见不予采信。对刘波、郑旭及辩护人提出的刘、郑分别系2014年2、3月份才加入辉惠皓海，之前的行为与其无关的理由。经查，根据被害人陈述、汇款凭证、黄某账户交易明细等证据证实，认定刘波、郑旭共同犯罪的时间均在2014年3月份之后，刘波、郑旭已加入辉惠皓海公司，故两上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不予采信。（三）关于本案具体犯罪数额的认定。一审认定第一起犯罪，即诈骗朱某1129318元。经查，证人陆某证言，证实其帮华哥管理广西省南宁市的公司，华哥在广州培训好人来南宁上班，工资由华哥发，另一个韦某在广州负责取款、发货，韦某从广州取款，然后汇到女朋友的账户内，定期按华哥的指示汇入指定账户。取款使用的银行卡大部分是华哥给的，其再寄给韦某。华哥大概30岁，身高约175ｃｍ，听口音像广东人，给华哥汇款的账户名是赖雄辉等，但不知是否是本人。韦某被抓的第二天，其感觉不对，就把其工商银行内的65万元转到其姐姐陆玉丽的建设银行卡里了。证人韦某证实，其按照陆某的电话或ＱＱ上的指令取款，黎赞的银行卡是其让黎赞办的，“王葵”等30余张银行卡是陆某寄来的，其按照陆某指令，取款转款。蚌埠交通分局刑侦大队出具的情况说明证实，陆某被抓获后，经陆某辨认，向陆某发出指令的“华哥”并非赖雄辉。综上，现有证据不能证实“华哥”就是赖雄辉，也没有证据证实王葵、黎赞银行卡内的钱款最终转入赖雄辉账户，故转入黎赞、王葵账户的钱款不能认定系赖雄辉等人所为。另，一审认定转入黄某账户的钱款为9000元，但根据朱某1银行卡（62×××19）交易明细证实，只有4008元转入黄某账户，故此起诈骗数额为4008元，一审认定9000元汇到黄某账户与事实不符。上诉人及辩护人对此起的辩护意见予以采信。对赖雄辉上诉提出的诈骗贾某1此起，认为只有59300元进入黄涛银行卡，一审认定此起诈骗数额有误。经查，根据贾某1银行卡（账号26×××77）交易明细证实，贾某1汇入黄涛账户（卡号62×××14、账户号70×××30）59300元。其余款项不能证实账户与赖雄辉等人之间的关系，故此起诈骗数额为59300元。赖雄辉及其辩护人的上诉理由及辩护意见予以采信。另查明，一审认定第二起，即诈骗谭某10万元。经查，根据被害人谭某储蓄对账单、黄涛绿卡通交易明细清单证实，谭某向黄涛账户汇款7.5万元、黄某账户3.05万元，故此起犯罪数额为105500元。一审认定第四起，即诈骗朱某225000元。经查，根据朱某2提供的汇款凭证证实，朱某2向黄某账户转款18000元，向邓续民账户转款15000元，因侦查机关未提供邓续民与赖雄辉等人之间的关系，故此起诈骗数额为18000元。一审认定第六起，即诈骗赖某13000元。经查，虽然赖某陈述其被诈骗13000元，但根据赖某提供的赖某账户交易明细清单证实，赖某向黄某账户汇款7000元，对其余6000元未提供证据证实，故此起诈骗数额7000元。一审认定第七起，即诈骗徐某21360元。经查，根据黄某银行卡交易明细证实，徐某向黄某账户转款4500元，其余均为货到付款，但侦查机关未提供其他货到付款的证据，故此起犯罪数额为4500元。一审认定第八起，即诈骗覃某45800元。经查，根据被害人覃某提供的转账凭单证实，覃某向黄某账户转款47800元，黄某绿卡通交易明细单证实，黄某账户收到汇款47800元，故此起的诈骗数额为47800元。一审认定第九起，即诈骗林某300340元。经查，被害人林某陈述，其一共汇款30万元，其中2013年底汇的2万元没有单据。汇款凭证证实，林某向黄某账户、黄涛账户汇款共计26.66万元，其余款项侦查机关未能提供相关证据，故此起诈骗数额为26.66万元。一审认定第九起，即诈骗贾某2257000元。经查，被害人贾某2陈述证实，其向郑旭账户共计汇款30余万元，包括让宗新文及朋友向郑旭账户转款。郑旭银行卡交易明细证实，郑旭账户收到贾某2汇款312000元，故此起的诈骗数额为312000元。（四）关于上诉人赖雄辉、彭东海是否具有立功情节。经查，黄某被警方控制后，根据侦查人员的要求打电话给赖雄辉说有人上门打架，赖雄辉、刘波等赶来帮忙，刘波停车时赖雄辉带其他人先至黄某住处，刘波随后赶到，故赖雄辉的行为不构成立功。关于彭东海立功一节。经查，《在逃人员登记信息》证实，张惠平于2014年7月1日被列为网上逃犯。彭东海供述证实，2014年7月4日，彭东海向侦查人员提供了张惠平的联系电话以及藏匿的地址（广州科韵宏远酒店409房）。张惠平的讯问笔录证实，2014年7月4日19时许，侦查人员到张惠平所在的单位将张惠平抓获。广州铁路公安看守所出具的《关于犯罪嫌疑人彭东海有立功表现的情况证明》、《抓获经过》证实，广州铁路公安看守所民警对彭东海开展谈话教育，经反复做工作，彭东海向公安人员提供张惠平在广州科韵宏远酒店四楼写字楼上班的线索，在刑警支队的配合下将张惠平抓获归案，认为彭东海有立功表现。综上，上诉人彭东海提供了公安机关不掌握的张惠平藏匿处所，属于协助公安抓获同案犯张惠平，故上诉人彭东海及辩护人提出的上诉理由及辩护意见予以采信本院认为：上诉人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海、张惠平以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民钱财，其中，赖雄辉骗取钱款共计人民币615708元，陈伟榕骗取钱款共计人民币538408元，属数额特别巨大；郑旭骗取钱款共计人民币389300元，刘波、彭东海、张惠平参与骗取钱款共计77300元，属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。六上诉人系共同犯罪，赖雄辉在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、指挥的全部犯罪处罚；陈伟榕、郑旭、刘波、彭东海、张惠平起次要作用，系从犯，依法对从犯可从轻、减轻处罚。彭东海协助公安抓获同案犯，应认定为立功表现，依法可从轻或减轻处罚。上诉人陈伟榕亲属主动退赃，可酌情从轻处罚；上诉人陈伟榕如实供述全部犯罪事实，上诉人彭东海如实供述主要犯罪事实，上诉人赖雄辉、郑旭、陈伟榕、刘波、彭东海自愿认罪，依法予以从轻处罚。六上诉人多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。根据本案的具体情况，决定对陈伟榕减轻处罚，郑旭、刘波、张惠平、彭东海从轻处罚。原判定性准确，但认定事实有误，适用法律错误，依法予以改判。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下一、撤销蚌埠市龙子湖区人民法院（2015）龙刑重初字00008号刑事判决。二、上诉人赖雄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2024年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、上诉人陈伟榕犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年8月23日起至2022年8月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、上诉人郑旭犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2021年11月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人刘波犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月20日起至2019年5月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、上诉人张惠平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月4日起至2018年1月3日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、上诉人彭东海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年7月3日起至2017年7月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）八、扣押在案的涉案赃款、赃物及其他财物，由扣押机关依法处置。本判决为终审判决审判长任秀莲审判员秦玉代理审判员季灿二〇一七年三月十三日书记员陆敏婕

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 赖雄辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年六个月
name: 陈伟榕
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 郑旭
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 刘波
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张惠平
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 彭东海
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年