案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
虈静组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2018）皖1302刑初202号：宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2018）182号起诉书指控被告人陈静犯组织、领导传销活动罪于2018年3月8日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝出庭支持公诉，被告人陈静及其辩护人张飞到庭参加诉讼。期间公诉机关补充侦查二次。本案现已审理终结宿州市埇桥区人民检察院指控：“善心汇”传销组织依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台发展会员，吸收资金，参加者通过缴纳人民币300元购买一个善种子才可获得加入资格成为会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向“善心汇”缴纳人民币100元至500元才能进入该公司设立的不同赠与社区，会员经公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，公司安排“赠与”的会员“受助”，会员可循环进行“赠与”和“受助”，“善心汇”将会员按发展的顺序组成层级，上级会员将获得其直接或间接发展下线的“赠与”资金的2%-6%不等。被告人陈静自2016年6月加入“善心汇”传销组织，系该组织的Ｂ轮功德主，在整个会员网络中处第8层，其下级网络有5层，352个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计147000元，20次受助，累计184100元。截止2017年7月24日，已支出善种子278个，剩余善种子0个，已支出善心币1479个，剩余善心币19个，已支出善金币6150个，剩余善金币38178个，管理钱包已支出41500元，管理钱包剩余328元。陈静通过“赠与”和“受助”，发展会员获得奖励等方式获利。2017年8月3日，被告人陈静被宿州市公安局埇桥分局大店派出所抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、证人证言、鉴定意见及相关书证等证据予以证明，认为被告人陈静的行为已构成组织、领导传销活动罪，建议依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，对其在有期徒刑五年以下量刑，并处罚金。被告人陈静对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人陈静具有自首情节，应从轻处罚；被告人陈静在整个传销组织中处于被支配的从属地位，系从犯，应从轻、减轻或免除处罚。经审理查明：2013年5月24日，张天明在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司，并先后在海南、云南等地注册“善心汇”关联公司20余家。2016年5月28日起，张天明等人以“扶贫济困，均富共生”名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台发展会员、吸收资金。参加者通过缴纳300元购买一个善种子才可获得加入资格成为会员，会员每次需以购买1至5枚善心币的名义向“善心汇”公司缴纳100至500元进入该公司设立的不同“赠与”社区（平台设有“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”等社区），会员经公司安排“赠与”一定数量的资金给其他会员后，公司安排“赠与”的会员“受助”，即该会员受到其他会员的“赠与”。会员“受助”的资金高于其“赠与”的资金5%至50%不等，会员可循环进行“赠与”和“受助”，“善心汇”公司以此为诱饵吸引会员。“善心汇”公司将会员按发展的顺序组成层级，上一级会员获取其发展的第一层下线会员“赠与”资金的6%、第三层下线会员“赠与”资金的4%、第五层下线会员“赠与”资金的2%作为奖励收益，以此引诱会员积极发展下线。“善心汇”公司将其会员分为普通会员和高级会员，参加者成为会员时所需的善种子、会员“赠与”时所需的善心币可向上线高级会员购买，普通会员通过一次性缴纳3万至18万元购买6至9折价格的善种子、善心币后，方可成为高级会员，高级会员将善种子、善心币出售给下线会员赚取差价。“善心汇”公司以此引诱会员投资成为高级会员。2016年6月份，被告人陈静通过朋友圈的微信链接地址注册加入“善心汇”交易平台，花300钱购买一颗善种子、激活种子成为“善心汇”会员。“善心汇”网络共有75层，被告人陈静在整个会员网络中处于第8层，Ｂ轮功德主。被告人陈静为获利，建立“善心汇”微信群，通过微信向朋友圈推荐介绍“善心汇”经营模式，积极发展下线会员，其下级网络有5层，352个会员账号。截止2017年7月24日，被告人陈静账户共完成21次赠与，累计147000元，20次受助，累计184100元。已支出善种子278个，剩余善种子0个，已支出善心币1479个，剩余善心币19个，已支出善金币6150个，剩余善金币38178个，管理钱包已支出41500元，管理钱包剩余328元，被告人陈静以高额静态收益和动态收益为诱饵，直接或间接发展下线人员310人。被告人陈静从中非法获利20000元。2017年8月3日，被告人陈静接宿州市公安局大店派出所民警电话通知到宿州市火车站有意思快餐店见面，被告人陈静到后被民警带至宿州市公安局埇桥分局经侦大队接受讯问，归案后如实供述自己的罪行。本案审理期间，被告人陈静的家人代其退缴违法所得人民币2万元。上述事实，有控辩双方提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（一）被告人陈静及其下线善心汇平台基本收益信息表，证明2016年6月8日至2017年5月14日，被告人陈静的下线人员为310人及收益情况，其处于该传销组织8层级。（二）宿州市公安局埇桥分局经侦大队出具《关于被告人陈静的盈利情况的说明》，证明被告人通过“善心汇”平台投资21次，收益20次，收益与投资差额为37100元，通过倒卖种子获利，后又为获得“Ｂ轮功德主”向“善心汇”平台交纳了2万元人民币。被告人陈静共获利17100元至20000元左右。二、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明被告人陈静的登陆用户名为ｄｓｗ123，ＩＤ为25769，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年7月17日。该账户在整个会员网络中处第8层，其下级网络有5层，352个会员账号。该账户共完成21次赠与，累计147000元，20次受助，累计184100元。截止2017年7月24日，已支出善种子278个，剩余善种子0个，已支出善心币1479个，剩余善心币19个，已支出善金币6150个，剩余善金币38178个，管理钱包已支出41500元，管理钱包剩余328元。三、证人证言（一）证人钱秋歌、苏某1、苏某2、苏某3、王某、张某等人的证言，证明2016年陈静帮他们操作并注册进入“善心汇”平台，系被告人陈静发展的直接下线，进行了投资并发展下线。（二）证人吴现良、苏某4、梁某、武某、赵某1、盛某、马某1、曹某1、赵某2、曹某2、丁某、马某2、尹某等人的证言，证明各自系通过被告人陈静直接发展的下线而被发展成“善心汇”会员，并各自进行了投资。四、被告人陈静的供述，证明2016年6月份的时候，她通过朋友吴翠翠了解到善心汇公司，后来了解到善心汇公司地址在海南省，董事长是张天明，公司是一个搞扶贫的公司，主要业务就是布施和受助，即帮助别人和接受别人的帮助，通过平台打钱给别人，别人也给她打钱。她是通过朋友圈的链接地址进入的，注册成会员之后吴翠翠给她讲解善心汇怎么操作，她慢慢的就会了。吴翠翠也是从事善心汇的，给她讲如果想挣更多的钱就得发展下线会员。如想成为善心汇组织的会员，就要花300块钱购买一颗善种子，激活种子后才能成为会员。她在善心汇的用户名是ｄｓｗ123，密码是749506。善心汇有普通会员、功德主和服务中心3个级别，功德主还分为Ａ轮功德主和Ｂ轮功德主。她现在是Ｂ轮功德主，成为Ｂ轮功德主，要向公司交2万元钱，同时下线会员要激活5个，她下线的会员人数满足了这个条件，所以直接交钱就行了。她的上线吴翠翠是Ａ轮功德主。她发展的直推下线是她利用她儿子苏某2和她丈夫苏德星的身份证和手机号码注册了两个会员，这两个号都是她在操作，她把这两个号安排在她的直推下线。善心汇后台数据显示尹家英、马冲、余萍、虎小丽、马红敏、苏雪峰、马良义、张诚诚、苏某3、张迷迷、张某、李荣、苏珊、钱秋歌、凌艳梅等人为她的直推下线。虎小丽是她发展的下线会员，苏雪峰、苏珊都是她丈夫那庄的也是她发展的下线。善心汇平台分为静态收益和动态收益，区别在于发不发展下线。动态收益模式，会员每发展直推第一代下线一名，可以拿到该下线布施金额6%作为奖励收益，实际可提现3%，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单打款给本人账户，不能直接提现，另一半收益转为善金币，存在她的个人账户上，可以在善心汇平台商城抵付购买商品。会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，同样只能提现2%，依次类推会员可以拿到一代下线6%，三代下线4%，五代下线2%的奖励收益。静态收益模式，参与者如想在网站注册须经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子300元激活账号，账户激活后可进入静态模式，排单布施，会员可自主选择需要资助的社区，有特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区进行布施，同时购买1至5枚善心币，100元一枚。排队打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账号打款成功后，即完成布施阶段，并成为受资助人后可以等待其他人向其布施。她都在贫困区捐赠，没有什么限制，她注册会员时登记的是工商银行的账户。她升级成Ｂ轮功德主的时候交给张天明2万元。她对《湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书》中讲到的她在“善心汇”的账号后台数据没有异议。她在“善心汇”平台中登陆名为ｄｓｗ123，ＩＤ为25769，为Ｂ轮功德主，下级会员共352个，参与21次曾与，累计147000元，共受助20次，累计184100元，支出善种子278个，支出善心币1479个，已支出善心币6250个，剩余善心币38178个，管理钱包已支出41500元，管理钱包剩余328元。她从受助和赠与的差额中盈利了37100元，倒卖善心币赚了一点，盈利大概在17100元到20000元之间。五、本案其他证据（一）案发及抓获经过，证明2017年7月25日宿州市公安局埇桥分局经侦大队接宿州市公安局经侦支队下发案件称，埇桥区居民陈静等人利用“善心汇”公司平台，从事传销活动。2017年8月2日公安机关立案侦查，次日涉嫌组织、领导传销活动罪的被告人陈静被抓获归案。2017年8月3日11时许，大店派出所民警电话通知被告人陈静到宿州市火车站有意思快餐店见面，被告人陈静到达后，大店派出所民警将涉嫌组织、领导传销活动罪的被告人陈静带至宿州市公安局埇桥分局经侦大队接受讯问，在讯问过程中，被告人陈静对自己参加传销组织“善心汇”，并大肆发展下线，获得高额动态、静态收益等供认不讳。（二）宿州市公安局埇桥分局经侦大队出具情况说明，证明因该组织、领导传销活动案中被告人下线人数众多，且分布在全国各地，范围较为广泛，该大队民警对该案中证人证言的取证工作仍在积极开展中。（三）宿州市公安局出具的善心汇案件的基本情况，证明2013年5月24日，张天明（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司，并先后在海南、云南等地注册“善心汇”关联公司20余家以及经营模式本院认为：被告人陈静参加“善心汇”传销组织，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接的以发展人员数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈静经公安机关电话传唤后主动到案，归案后如实供述自己的罪行，依法可对其从轻处罚；被告人陈静在“善心汇”传销活动中起次要作用，依法应对其减轻处罚。对被告人陈静辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。根据被告人陈静犯罪性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条第一款之规定，判决如下一、被告人陈静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2019年1月2日。罚金已缴纳）二、追缴被告人陈静违法所得人民币二万元。（已追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份审判长赵磊审判员刘潮滟人民陪审员王勇二〇一八年十二月十二日书记员张若男

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈静
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年五个月