案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
蟩德刚组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都市成华区人民法院刑事判决书（2018）川0108刑初743号：成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉［2018］716号起诉书指控被告人韩德刚犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年10月31日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员朱鹏飞出庭支持公诉。被告人韩德刚及其辩护人何军到庭参加了诉讼。本案现已审理终结成都市成华区人民检察院指控，被告人韩德刚自2012年起，伙同彭某（已判决）、李某（已判决）、孙某（在逃）、杨某2（在逃）、杨某3（在逃）经共谋，组织王某1（已判决）、石某（已判决）、周某2（已判决）、韩某1（已判决）、刘某（已判决）、周某1（已判决）、王某2（已判决）、韩某2（已判决）、袁某某（已判决）、万某1（已判决）等人在成都市成华区青龙乡富某城、金某一城、华某座小区、东某花园小区等小区租住房屋开展传销活动。石某、周某2、韩某1、刘某、周某1、王某2、韩某2、袁某某、万某2、韩德刚、彭某、李某、王某1的指挥下，将亲人、朋友、同学诈骗至成都，并将这些人分散安排到其租住在富某城、金某一城、华某座小区、东某花园小区内的出租房内居住，并通过《经管二十条》及组建家庭方式对诈骗来的人进行统一管理，随后安排不同的人员向他们宣讲灌输“连锁经营”、“西部大开发”、“1040阳光工程”，并通过“五级三晋制”的动作模式发展上下线，并通过发展人员的数量、购买每份3300元的份额数量来确定人员层级及职位，形成了三十人以上，三层以上的传销组织结构。被告人韩德刚在该组织担任经理级别，负责管理全面工作，并伙同孙某、杨某2、杨某3、彭某、李某、王某1、石某、周某2、韩某1、刘某、周某1、王某2、韩某2、袁某某、万某1等人按照“五级三晋制”的分配比例瓜分新进人员缴纳的用于购买份数的钱款。公诉机关认为，被告人韩德刚伙同他人以“连锁经营”、“西部大开发”、“1040阳光工程”等名义，以“五级三晋制”为运作模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一和第二十五条的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韩德刚对公诉机关起诉指控的事实和罪名不持异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名没有异议，对部分犯罪事实有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人韩德刚没有负责管理传销组织的全面工作，不应当对整体犯罪行为承担责任；2、被告人韩德刚不是老总或者经理级别，在传销组织中的地位和作用并不大，其发展的下线也没有非常壮大；3、被告人韩德刚主观恶性不大，事发后也想主动投案，但因为家中儿子正要考大学，老人身体不好等原因没有自首，但认罪悔罪，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关为了支持公诉，当庭出示了下列证据：1、接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过，证明被告人被动到案的经过；2、被告人的户籍信息及辨认说明，证明被告人的身份情况；3、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明本案扣押的物品情况；4、组织人物关系图、层级关系图，证明该传销组织内部上下级关系及发展人数；5、房屋租赁合同，证明该传销组织内部成员为方便管理而租赁房屋共同居住，组成“家庭”的事实；6、协助查询财产通知书，证明本案同案犯之间以及与该传销组织内其他成员有频繁、大量转账的事实，证明传销中部分资金的缴纳、返利、分成的情况；7、学习笔记、周总结，主要证明了本案同案犯王某1、刘某、韩某2、袁某某、韩某1、周某1、石某等主要工作内容、对彭某讲话的记录和存在管理传销组织中其下线的行为，以证明该传销组织的具体工作和组织构架；8、刑事判决书，证明本案同案犯彭某、李某、王某1、王某2、周某1、韩某1、周某2、韩某2、石某、刘某、袁某某、万某1因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的相关情况；9、情况说明，证明本案查找证据的相关情况；10、证人何某的证言，证明该传销组织的基本运作模式；11、证人杨某1的证言及辨认笔录，其陈述道“韩德刚我认识，我在传销组织里有段时间很消极，他和杨某2请我喝茶给我讲课，鼓励我把传销继续做下去，他当时已经是老总了”，并辨认出被告人韩德刚，证明被告人韩德刚在传销组织内的地位和层级关系；12、同案犯彭某的供述及辨认笔录，其供述：“我从事这个传销组织时间较长，现在的级别是经理，平时主要负责管理家长，跟家长谈谈心得体会，把别人成功的经验拿出来给家长分享，让家长回去好好管理家庭成员，让家庭成员能够更快地发展下线”，“我的上线是一个叫费庭祥的男子，我进来不久，费庭祥又认识了我老公，很快费庭祥又把我老公韩德刚发展了进来”，同时供述了自己如何加入组织以及该组织的运作模式，证明被告人韩德刚在传销组织中的地位和层级关系；13、同案犯李某的供述与辨认笔录，主要供述：“我知道韩德刚和彭某都有各自的分支，具体下面还有哪些人我不清楚”，“韩德刚和彭某是夫妻，韩德刚发展的彭某，韩德刚的上线是孙某”，同时供述了该组织的运作模式并辨认出了被告人韩德刚，证明被告人韩德刚在传销组织内的地位和层级关系；14、同案犯王某2的供述及辨认笔录，主要供述：“2014年李某带我到成都来考察这个传销，考察完毕后李某带我去吃饭。在吃饭时韩老板和那个40多岁的女的一直在问我对‘行业’的看法有没有兴趣，韩老板一直向我强调传销是国家的工程，国家允许了的，让我放心参与”，“韩德刚的下线是彭某，彭某的下线是宋某、王某3”，同时供述了自己如何加入组织以及该组织的运作模式，并辨认出了韩老板就是本案被告人韩德刚，证明被告人韩德刚在该组织中的地位和层级关系；15、同案犯韩某1的供述及辨认笔录，主要供述：“我的上线是杜超，杜超的上线是金维奇，金维奇的上线是张扬，张扬的上线是他的父亲，他父亲的上线是韩娟，韩娟的上线是韩德刚，韩德刚是我和韩娟的表叔”，同时供述了自己如何加入组织以及该组织的运作模式，证明被告人韩德刚在该传销组织内的地位和层级关系；16、同案犯周某2的供述及辨认笔录，主要供述了该传销组织的运行模式，并辨认出了被告人韩德刚；17、同案犯石某的供述，主要供述“据我所知最大的老总是孙某、韩德刚，其次是彭某、李某，再次是王某1、王某2、韩某1、周某1、韩某2、袁某某、周某2、刘某和我”，“自律总管是王某2，每次开会都是她通知我们，会上我们会向彭某、李某汇报工作，他们会点评并鼓励我们的工作”，同时供述了该组织的运作模式，证明被告人韩德刚在传销组织内地位和层级关系；18、同案犯万某1的供述，主要供述：“我听我哥哥万红军给我说的，他们最大的老板应该是孙某，彭某和他老公韩德刚其次，其他的老总都在他们下面”，同时供述了自己如何加入组织以及该组织的运作模式，证明了被告人韩德刚在传销组织内层级作用；19、被告人韩德刚的供述及辨认笔录，主要供述了该传销组织的运行模式和组织架构、申购付款和分配钱款的步骤，并供述到：“我2012年上半年到成都来的”，“到成都来发展连锁经营项目”，“据我所知的是我这条线最上面的是孙某，经理级别，孙某的下线就是费庭祥，费庭祥下面就是我”，“我后来发展了三个下线，一个下线名字叫谢小玉的，她入会只买了2份，我从中得了600元左右。一个下线就是我老婆彭某，她直接购买了21份，她下面发展了很多人，我认识王某1、韩某2、李某。第三条线是夏友明，他买了1份，他没有发展下线了。”“我平时就到处去给各个家庭去讲课交流，协助处理家庭内部的一些事情，给别人讲课时还拿我老婆的例子来讲，增加说服力，协助家庭给新人讲课，让新人更愿意加入传销组织”。“（问）：彭某是你的下线你是否知道她日常的业务开展情况？（答）按照《经管二十一条》的规定是应该向我汇报的，但是由于我们是夫妻，闹了点矛盾，她就给我说得很少，但是我还是知道她业务做得不错。”证明了被告人在该传销组织中的地位和作用。上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。被告人韩德刚的辩护人向法庭出示以下证据：1、情况说明及韩德刚儿子的入学证书，证明被告人韩德刚的家庭情况；2、公安机关的情况说明，证明在同案犯的笔记本、学习心得等资料中并未发现关于被告人韩德刚的文字，证明被告人韩德刚在该传销组织中的作用不大；上述第一项证据，因与本案缺乏关联性，本院不予采信；第二项证据，对其真实性和合法性予以认可，但仅是公安机关对相关情况的一种客观描述，并不能因为其他同案犯的笔记中没有被告人的名字就证明被告人韩德刚在该传销组织中的地位和作用问题，故无法达到被告人辩护人的证明目的。根据以上采信的证据，审理查明以下事实：2012年以来，一传销组织在成都市青龙乡富某城、金某一城、华宇阳光首座小区、东临城市花园小区等小区租赁房屋开展传销活动。该组织向他人宣讲和灌输“连锁经营”、“西部大开发”、“1040阳光工程”，并通过“五级三晋制”的运作模式发展成员，以发展成员的数量、购买每份3300元的份额数量来确定成员级层及职位，以《经管二十条》及组建家庭的方式对组织成员进行统一管理。被告人韩德刚伙同孙某（在逃）、杨某2（在逃）、杨某3（在逃）、彭某（已判决）、李某（已判决）等人，发展大量人员作为下线、组织人员进行学习、向其他成员授课宣讲、鼓励人员加入组织、领导安排支线工作、协调“家庭”成员关系及做相关思想工作，逐渐形成了三十人以上、三层以上的传销组织结构。并与其上线、发展的下线等人按照“五级三晋制”的分配比例瓜分新进成员缴纳的用于购买份数的钱款本院认为，被告人韩德刚伙同他人以“连锁经营”、“西部大开发”、“1040阳光工程”等名义，以“五级三晋制”为运作模式，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。成都市成华区人民检察院起诉指控被告人所犯罪行成立，定罪正确，本院予以支持。被告人为获取不法经济利益而实施犯罪行为，依法应当给予经济处罚。扣押在案的物品应由公安机关依法予以处置。针对被告人韩德刚的辩护人提出其并不是“经理”以及并未负责管理全面工作，不应对整个组织承担责任的辩护意见，本院认为，本案证人证言以及同案犯的供述、在案的层级关系图以及银行流水等书证能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人韩德刚在该传销组织中承担了组织、管理、培训、辅导等重要职责，起到了较为重要的作用，至于是何种级别的身份，并不影响其定罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。本案系共同犯罪，被告人将按照其在共同犯罪中的地位和作用承担相应的责任。被告人韩德刚到案后能够如实供述自己主要的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人韩德刚认罪悔罪态度较好，可以酌情予以从轻处罚。综上，为维护经济社会管理秩序和社会风尚，保护公民经济权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人韩德刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月29日起至2020年2月28日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳则强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长蒋晓蕴人民陪审员王惠兰人民陪审员李毅二〇一八年十月三十一日书记员刘奕

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 韩德刚
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年二个月