案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院与邹某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2018）宁0105刑初72号：银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2017）303号起诉书指控被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月4日向本院提起公诉。本院于2017年12月4日立案，并依法组成合议庭，于2017年12月21日公开开庭进行了审理，2017年12月29日作出（2017）宁0105刑初305号刑事判决，被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。被告人邹某某不服，提出上诉，银川市中级人民法院于2018年4月11日以事实不清裁定撤销原判，发回重审。本院于2018年4月18日立案受理后，依法另行组成合议庭，于2018年7月11日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员李艳春出庭支持公诉，被告人邹某某及其辩护人龚建军到庭参加了诉讼。期间退回公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结银川市西夏区人民检察院指控，2016年8月12日，被告人邹某某经王某（另案处理）介绍加入了网络平台＂善心汇＂，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｎｅｔ注册账户，注册帐号×××,先期被告人邹某某花费100元购买＂善种子＂，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹某某在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步的得到更多收益，被告人邹某某投资成为Ｂ轮功德主级别，向其下线人员售卖＂善种子＂，同时积极发展下线会员加入＂善心汇＂平台，邹某某陆续发展了杨某某、武某甲、邹某某等6人加入＂善心汇＂，其介绍发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹某某在＂善心汇＂会员网络中处于第16层，其下级层数5层，总下级会员数90人。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，指控被告人邹某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，提出对其判处一年以上四年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人邹某某辩称：＂我通过电视和网络了解和查阅了善心汇的相关信息，不知道是传销组织，我也只推荐了5个人，两个我的闺蜜，还用姐姐、母亲的身份证注册了账户，其余的人我都不认识，也没有层级奖，我离异独自带着两个孩子，考虑到我的家庭情况，希望法院能对我从轻判处。＂辩护人的意见是：一、关于犯罪主体认定的范围。传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起发起、策划、操纵作用，承担管理、协调、宣传、培训等职责的人员，最高检和公安部文件对Ｂ轮功德主以上者一般应认定为组织者、领导者，同时要具备＂通过发展人员获取动态收益并为下线的加入提供支持和便利＂两个条件，公诉机关认定邹新燕是组织领导者缺乏证据支持；二、关于全国性或跨区域涉众型共同犯罪主从问题，应当充分考虑具体个案与深圳善心汇之间的主从关系，多起公开判例也充分考虑首恶必办、胁从从宽的刑事法律精神；三、被告人邹某某主观认识问题。本案中邹某某是受王某诱骗加入＂善心汇＂这一非法传销组织，该组织采用更具欺骗性的手段和方式，网络、媒体＂正面＂宣传等多因素，导致其未认清该组织的真实面目，2017年7月通过新闻联播才知道该组织是非法组织，辩护人肯请法院充分考虑＂善心汇＂发展的背景和社会环境，结合官方媒体及监管部门应承担的社会责任，恰当评价邹某某的个人责任，该案在主观明知认定上办案人员采用简单的推定明知，不符合现代犯罪构成理论，故邹某某主观认识证据不足；四、关于被告人邹某某的行为。首先，没有证据证明其要求参加者缴费，按照电子物证计算邹某某直推了6人，邹某某和武某甲确实参与了善心汇，但没有证据证实邹某某要求两人缴费，只能反映出两人参加是邹某某介绍的，其次，没有证据证明邹某某引诱参加者邹某某和武某甲继续发展他人参加，再次，邹某某用其母亲、姐姐等亲友、武某甲等人基于个人利益用亲朋好友身份注册的行为能否认定为发展人员的行为，这些人并没有实际参加该组织以及进行传销活动，邹某某作为组织、领导者通过发展人员，要求发展人员发展其他人员，要求缴纳费用取得加入资格证据不足；五、关于该案人数计算问题。辩护人经过梳理发现只有10人真正加入善心汇并投资，或由本人操作或由武某甲代为操作，加上缴纳200元注册费后交给万某某操作的陈某甲，一共11人，除去借钱给武某甲的陈某清和李某甲，其余17人均没有实际参与和投资，没有给上线一分钱，没有自己注册，不知道注册号和密码，没有加入微信群，不了解善心汇，没有获得一分钱的利益，都是一个虚拟空间的网络符号，虚拟名义上的人不应算作发展的实际人数。综上，没有任何有权解释确定一个注册号就是一个实际参与传销的人数，恳请人民法院采取审慎态度作出公正判决。如果辩护人无罪意见不被接受，恳请法院衡量本案实际参与人数、手段、结果、实际社会危害性以及邹新燕的主观认识、客观行为、一贯表现和尚有两个年幼的孩子需要抚养给予其免予刑事处罚或适用较原一审判决更轻的处罚。当庭未提交证据。经审理查明，2013年5月24日，张某某成立了深圳市善心汇文化传播有限公司。张某某等人以深圳善心汇公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，＂善心汇＂公司及张某某等人，以＂扶贫济困、均富共生＂的名义，依托善心汇网站＂善心汇众扶互生大系统＂会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元的入门费，以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员、吸收资金。2016年8月12日，被告人邹某某经王某（另案处理）介绍加入了网络平台＂善心汇＂，通过该平台以赠与和受助的方式进行投资，在该网站ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｎｅｔ注册账户，注册账号×××,先期被告人邹某某花费100元购买＂善种子＂，交纳300元年费进行激活等方式获得加入资格，在注册账户内每投入3000元，在平台匹配成功15日内返现3900元，被告人邹某某在续投的同时，获知了该平台更大获利方式，为了进一步得到更多收益，2017年5月，被告人邹某某投资3万元成为Ｂ轮功德主级别，同时积极发展下线会员，其本人陆续发展了武某甲、邹某某、杨某甲、勉某某、邹某荣、邹某慧等人加入＂善心汇＂，其发展的这些人为了谋取自己的利益又继续发展下线会员。其中，邹某某发展了熊某某、万某某、李某乙、彭某某等人，万某某发展了陈某甲、李某丙、李某丁、陈某乙、孙某甲等人，武某甲发展了刘某甲、张某甲、凤某某、张某乙、王某甲、王某乙、徐某某、武某乙、王某丙、李某甲、孙某乙、杨某乙、陈某丙、张某丙等人，孙某乙发展了郭某某和何某某。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人邹某某的账户在＂善心汇＂整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.常住人口信息，证实作案时邹某某已达完全刑事责任年龄的事实。2.受案登记表、立案决定书及归案情况说明，证实侦查机关在工作中发现邹某某涉嫌通过＂善心汇＂网络平台诱骗他人参与传销活动。发展下线人数达到三十人以上，级别已达到三级以上，后该案以组织、领导传销活动案立案侦查，并于2017年8月11日将邹某某抓获的事实。3.组织框架图，证实被告人邹某某发展的下线人数至少32人和所处层级至少达到3层。4.《＂善心汇＂专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》，证实＂善心汇＂系网络犯罪案件，其发展模式以及关于管辖、罪名适用、犯罪的认定与证据等方面的认定，被告人的行为符合组织、领导传销活动罪的认定标准。5.银行转账记录流水单，证实被告人邹某某尾号＂6426＂招商银行卡自2016年8月13日加入善心汇至2017年8月的交易明细。6.鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证实2017年8月15日经银川市公安局西夏区分局委托，湖南省鉴真司法鉴定中心以湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第599号司法鉴定意见书对被告人邹某某在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析：被告人邹某某，推荐人系王某，邹某某登录用户名×××，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年8月12日，开户行招商银行，该账户在整个会员网络系统中处于第16层，其下级网络有5层，90个会员账号；该账户共完成21次赠与，累计60000元，20次受助，累计92800元；截止2017年7月24日，已支出善种子76个，剩余善种子77个，已支出善心币421个，剩余善心币5个，已支出善金币0个，剩余善金币24020个，管理钱包已支出20500元，管理钱包剩余1420元。7.证人刘某乙的证言，证实2017年5月左右，刘某乙通过邹某某的推荐注册了＂善心汇＂账号进行了四次投资，拿到收益后，又利用其妹妹刘某的身份证进行了注册投资的事实。8.证人邹某某的证言，证实2016年8月邹某某通过邹某某的推荐加入＂善心汇＂。其用自己的身份证和邹某荣、高某香、禹某英、王某灏的身份证注册了五个账户，后又陆续发展了万某某、熊某某、李某乙等人加入注册，通过发展人以及发展人的下线收取提成；2016年推荐三代有提成，2017年只有直推才能收取提成的事实。9.证人熊某某的证言，证实2016年10月份左右，熊某某经过邹某某、邹某某介绍将自己的身份证交给邹某某注册了＂善心汇＂；2017年5月份，熊某某发展了其儿子熊某及周某尚、禹某英、高某磊、李某、刘某军等人，利用其身份证进行了注册、操作的事实。10.证人万某某的证言，证实2017年4月，万某某通过邹某某推荐注册了＂善心汇＂并进行了投资，其后又发展了孙某甲、李某丁、郭某仙、郭某民、郭某、万某辉、万某杰、陈某乙、李某丙、陈某甲、万某莲、缪某等人，利用其身份证进行了注册、投资的事实。11.证人李某丙、陈某甲的证言，证实李某丙、陈某甲经过万某某的推荐注册了＂善心汇＂账户，并由万某某进行操作的事实。12.证人勉某华、杨某甲的证言，证实2017年勉某华、杨某甲经过邹某某的推荐注册了＂善心汇＂账户的事实。13.证人武某甲的证言，证实2016年10月，通过邹某某的介绍，武某甲注册了＂善心汇＂账户，其后又发展了张某某、蒋某某二人，另又将武某霞、王某甲、丁某杨、武某乙、王某乙、李某甲、高某鸿、杨某乙、徐某某、张某丙、武某莲、徐某、张某乙、王某丙、张某嘉、张某甲等人注册在了张某某下线，由武某甲进行投资的事实。14.证人孙某乙的证言，证实2016年10月，通过武某甲介绍，孙某乙注册了＂善心汇＂账户，其后又发展了张某莲、孙某某、孙某梅、何某某、张某甲、郭某某等人，并利用其身份证进行了注册、投资的事实。15.证人张某甲的证言，证实2017年2月，孙某乙利用张某甲的身份证进行了＂善心汇＂会员的注册的事实。16.证人王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某甲、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的证言，证实武某甲用王某乙、徐某某、张某乙、武某乙、王某甲、刘某甲、李某甲、王某丙、张某丙、陈某丙、杨某乙的身份证进行了＂善心汇＂的注册、操作的事实。17.证人凤某某的证言，证实2017年6月，王某乙索要了凤某某的身份证进行了＂善心汇＂注册的事实。18.证人孙某甲的证言，证实2017年5月左右，孙某甲的姨妈陈某乙借用其身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。19.证人何某某、郭某某的证言，证实孙某乙用何某某、郭某某的身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。20.证人陈某乙的证言，证实万某某用陈某乙的身份证注册了＂善心汇＂会员的事实。21.证人李某丁的证言，证实2017年5月以后，陈某乙告知李某丁用身份证办理一张银行卡交给万某某进行投资理财，之后其本人未进行操作的事实。22.证人彭某某的证言，证实邹某某利用彭某某、彭某某的身份证注册了＂善心汇＂并进行投资的事实。23.证人李某乙的证言，证实2017年，通过在ＸＸ汽保公司做汽车保养的一位顾客介绍了解到＂善心汇＂，但其最后没有进行注册、投资的事实。24.被告人邹某某的供述及视频光盘，证实2016年8月，邹某某通过王某介绍加入＂善心汇＂并进行投资，八个月收益7千到8千；2017年5月，其花3万元购买成为Ｂ轮功德主，其后发展了其母亲杨某英、姐姐邹某慧、邹某某、姐夫谢某福、朋友武某甲、蒋某芹等人，通过发展的下线及下线的发展而拿到提成收益的事实。25.善心汇后台信息汇总，证实公诉机关认定的90人中，除去8个人，其他大部分都完成了受助，邹某某发展的下线大多数都完成了布施本院认为，被告人邹某某以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议予以采纳。被告人邹某某到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻处罚。辩护人关于被告人的行为不构成组织、领导传销活动罪的意见与审理查明的事实不符，不予采纳，提出衡量本案实际及被告人的主观认识等给予其适用较原一审判决更轻的处罚的意见予以采纳。本院为了维护社会秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人邹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长郑鼎丽人民陪审员巴义人民陪审员郭建平二〇一八年十月十八日书记员李杨

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 邹某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年