案例一：
经审理查明，2013年9月及2014年4月，福建万亚实业有限公司（下文简称万亚公司）分别与温州融科房产营销策划有限公司（下文简称融科公司）、福州鸿泰天成房产营销策划有限公司（下文简称鸿泰公司）签订销售代理合同，根据合同约定，万亚公司委托融科公司、鸿泰公司全面负责组织“闽赣义乌小商品城”房产的销售工作和认购房产的签约及房款回收工作。上诉人邓锦亮先后受融科公司、鸿泰公司的指派从事“闽赣义乌小商品城”房产的销售工作。2013年12月份至2015年1月份期间，邓锦亮先后要求房屋买受人周某、林国稀、曹某、阴鹤龙、陈某1、陈某2、包能明、薛锦财、谢某、游振煋、宋美红以现金或转账到指定账户的方式支付购房款或契税、公共维修基金等代收费，金额共计762892元。邓锦亮未将上述款项交给万亚公司，而是用于偿还个人债务或其他个人支出。2018年3月12日，邓锦亮向广东省广州市公安局投案。

案例一相关法律条文：
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 邓锦亮
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
諘风清非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省长沙市雨花区人民法院刑事判决书（2017）湘0111刑初612号：长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑刑诉（2017）449号起诉书指控被告人高风清犯非法吸收公众存款罪，于2017年7月17日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派公诉人唐展出庭支持公诉，被告人高风清及其辩护人何松均到庭参加诉讼。现已审理终结长沙市雨花区人民检察院指控，曹某1（已判刑）因高息借贷而背负巨额债务无力偿还，为维系资金运转遂于2013年12月以曹某3的名义注册成立浙江臣心资产管理有限公司（以下简称臣心资产公司），以投资理财的形式向社会不特定人员非法集资。后为进一步扩大规模，曹某1于2014年9月4日在长沙设立臣心资产公司长沙分公司，在未取得国家有关部门颁发的融资许可资质的情况下，通过招募、雇佣他人，以发放广告单、电话推销等方式向社会公众宣传营销。该公司采取与客户签订《债权管理与咨询服务合同》，推出“创富”系列定期产品、“活期通”系列活期产品、“半年通”等理财产品，以浙江臣心资产管理有限公司长沙分公司为见证方，以浙江金帛谷贸易有限公司、杭州冠尔科技有限公司为债权所有方与客户签订《债权转让协议》、《债权转让收益单》、《债权分配表》，以浙江和平担保有限公司的名义与客户签订《担保函》、《代收确认书》的形式，继续向长沙地区的社会公众非法集资。被告人高风清自2014年5月开始随臣心资产公司的郭某2、孙某等人来长沙负责筹备工作，任臣心资产公司长沙分公司的总经理，负责公司全面工作，至2014年9月离职，在其任职期间该分公司共非法吸收客户投资款达人民币230余万元。2016年9月22日，被告人高风清到长沙市公安局雨花分局砂子塘派出所投案，并如实交代了相关事实。公诉机关为证明上述事实，提交了企业注册登记资料，报案登记表，债权管理与咨询服务合同，债权转让协议等合同，户籍证明，到案经过等书证；证人曹某1、曹某2、郭某2、龚某3、许某、周某4、石某、覃某的证言；被害人龚某1、伍某、杜某1、周某1、潘某等人的陈述；被告人高风清的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人高风清帮助他人违反国家金融管理法规，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人高风清在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条之规定。被告人高风清主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人高风清对公诉机关指控的犯罪事实和罪名并无异议，并请求法院对其从轻判处。被告人高风清的辩护人辩称被告人高风清具有自首、从犯的法定从轻处罚情节，被告人高风清系初犯，请求法院对其判处缓刑。经审理查明，曹某1因高息借贷而背负巨额债务无力偿还，为维系资金运转遂于2013年12月以曹某3的名义注册成立浙江臣心资产管理有限公司（以下简称臣心公司），以投资理财形式向社会不特定人员非法集资。为此，曹某1伪造曹某3、杭州冠尔科技有限公司、浙江金某实业有限公司、万银仓储股份有限公司等出借巨额钱款的借款合同、动产监管合同、银行汇款凭证、债权转让协议等系列债权包资料，借以虚构上述人员、公司将所持有的债权转让给臣心公司对外融资的事实，并隐瞒上述出借方账户均系其实际控制且借款合同等并无对应资金实际出借的真相。后曹某1以臣心公司名义，将上述债权以分割转让方式，包装成“创富”系列定期产品、“活期通”系列活期产品等理财产品，且各理财产品对应年化收益12-20%不等并许诺到期还本付息，通过招募、雇佣多人，以发放广告单、电话推销等方式向社会公众宣传营销，并与投资客户签订《债权管理与咨询服务合同》、《债权转让协议》、《回购协议》等，诱使投资客户将其资金交付并授权臣心公司代为购买等额上述债权。为进一步扩大集资规模，曹某1于2014年5月开始筹备臣心公司长沙分公司。经孙某介绍，被告人高风清与臣心公司的郭某2、孙某等人至长沙进行选址、装修，负责臣心公司长沙分公司的筹备工作，后选择长沙市雨花区韶山中路419号顺天国际金融中心南塔18楼1801、1803、1805房作为浙江臣心资产管理有限公司长沙分公司（以下简称臣心公司长沙分公司）办公地址。被告人高风清担任总经理，负责全面工作。臣心公司长沙分公司在未取得国家有关部门颁发的融资许可资质的情况下，采取臣心公司的模式，向长沙地区不特定社会公众非法集资。2014年9月，被告人高风清离开臣心公司长沙分公司，期间，臣心公司长沙分公司共吸收客户资金约人民币230余万元。2015年6月，臣心公司长沙分公司在长沙市雨花区新建东路138号3楼重新营业，并以杭州世尊投资管理有限公司对外吸收资金共计人民币13万元。经鉴定，被害人邓某1、辛某、彭某1、章某1、沈某、林某等60名被害人在2014年9月至2015年7月在臣心公司长沙分公司共计投入人民币669.5万元，已退还本金人民币148.6万元，支付利息人民币564262.34元，集资参与人实际损失人民币4644737.66元。另查明，浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2016）139号起诉书指控曹英姿犯集资诈骗罪向浙江省杭州市中级人民法院提起公诉，指控上述事实及曹某1在杭州、南京非法集资的事实。2016年12月23日，浙江省杭州市中级人民法院判处：一、曹某1犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。十一、杭州市公安局西湖区分局依法冻结、查封的浙江泰磊汽车服务有限公司60%的股份、杭州树跃精细化工有限公司10%的股份、浙江华东林业产权交易所有限公司的088号代理席位、建德市梅城镇开元路8号世茂大酒店1022、1014室房产（预售合同号2014预0000219号、2014预0000218号）以及位于杭州市拱墅区丰潭路508号天行国际中心Ａ区商铺壹至伍层，均依法予以拍卖，拍卖所得款项（其中上述商铺拍卖所得扣除该商铺尚未支付的购房款人民币18457.565万元）及杭州市滨江区人民法院的执行款人民币382253.02元和现扣押于杭州市公安局西湖区分局、未随案移交的赃款人民币34.625万元、暂扣于本院的赃款人民币28万元，按损失比例发还本案被害人。其中，杭州地区被害人共计吸收金额为人民币16420.85万元，南京地区被害人共计吸收金额为人民币3111.3万元，长沙地区被害人共计吸收金额为人民币651.5万元。判决作出后，曹某1等人不服并提出上诉，浙江省高级人民法院于2017年4月21日作出（2017）浙刑终86号《刑事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原判。本案在审理过程中，被告人高风清所在基层组织具函表示愿意对其进行社区矫正。被告人高风清主动退缴人民币4万元至本院，并表示愿意作为赔偿款支付给各被害人。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证明：1、到案经过，证明2016年9月22日9时许，被告人高风清主动投案的事实。2、湖南省利安达司法鉴定中心（2016）审财鉴字第1206号《司法鉴定报告》，证明臣心公司长沙分公司从2014年9月至2015年7月共吸收60人存款共计人民币669.5万元，其中，退还本金人民币148.6万元，支付利息人民币564262.34元，发放员工工资及提成共计人民币369787.41元，经营开支流出人民币1382413.08元，公司的员工往来借款支出人民币495651.14元，尚未确定的资金流向人民币2030245.33元。集资参与人实际损失款为人民币4644737.66元，以及被害人的具体姓名、人数及投资金额、尚未偿还金额等事实。3、浙江省杭州市中级人民法院（2016）浙01刑初143号《刑事判决书》，证明臣心公司实际控制人曹英姿及其余同案犯在2016年12月23日被浙江省杭州市中级人民法院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被判处无期徒刑至有期徒刑一年九个月、缓刑二年六个月不等刑罚的事实，判决书中确定了长沙地区被害人以查扣财产参与分配的事实。4、辨认笔录及照片，证明龚某3、覃某、石某辨认出被告人高风清就是长沙分公司总经理；龚某3、覃某辨认出王某3就是长沙分公司总经理的事实。5、现场指认笔录及照片，证明被告人高风清辨认出长沙市雨花区顺天国际18楼1801-1803房就是案发现场的事实。6、浙江省企业档案管理中心出具的情况说明，有限责任公司变更登记审核表，营业执照，组织机构代码证，《房屋租赁合同》，杭州市工商行政管理局出具的公司基本情况表，长沙市公安局雨花分局调取证据清单，内资企业登记基本情况表，证明浙江臣心资产管理有限公司、臣心控股有限公司、杭州世尊投资管理有限公司、浙江臣心资产管理有限公司长沙分公司的成立时间、企业性质、注册地址、法定代表人、股东信息、实际控制人等信息的事实；同时证明被告人高风清被任命为总经理以及辞职离开的时间等事实。7、长沙市公安局雨花分局证据调取清单，银行账户开户信息及交易流水清单，证明臣心公司长沙分公司使用宣传的账户在吸收资金后的资金去向、数额、时间等事实。8、浙江天行置业有限公司出具的《情况说明》，证明臣心控股有限公司与浙江天行置业有限公司签订房屋购买协议，购买其开发的天行国际项目Ａ区1至5层商业裙房面积共计11437㎡，总价人民币199575650元，自2014年9月30日至10月23日已共计付款人民币1500万元的事实。9、证人郭某2的证言，证明臣心公司以债权转让的方式对社会吸收资金，客户以“ＰＯＳ”机、银行转账及现金方式进行投资。臣心公司法人是曹某3，董事长是曹某1，总经理是孙某，业务总监是李晴，人事副总经理是杜某2，财务总监是曹某2。臣心公司的合作单位有杭州世尊投资有限公司、万银仓储有限公司、万银电子科技商务有限公司、杭州冠尔科技有限公司、杭州金帛谷贸易有限公司。对于资金去向我不知道。2014年1月10日至2015年1月，其在浙江臣心资产管理有限公司负责人事工作，4月底被任命为人事总监，10月担任总经理助理。2014年7月，孙某告诉我准备成立长沙分公司，并让高风清担任长沙分公司经理。我负责位于长沙顺天财富的办公室装修以及协助高风清完成日常工作，曹某2负责资金。2014年8月，长沙分公司开业。长沙分公司有5个业务团队，每个团队有7至8名业务员。内勤是朱艳，负责统计客户信息、打款信息、合同资料，2014年11月，孙某撤了高风清的长沙分公司法人职务。10、证人曹某2的证言，证明2015年6月到8月，其受母亲曹某1的安排在臣心公司长沙分公司上班，负责财务工作，我没有工资也没有提成。龚某3负责长沙分公司的日常运营和人员招聘，并找到长沙市雨花区新建东路新的办公地点，并签订租房合同。2015年7月，新公司开业，我主要根据曹某1交给自己的表格负责以前客户利息的支付和臣心公司新开业务世尊黄金投资项目。曹某1通过曹某3民生银行账户向我的民生银行62×××05账户转账。曹某1称臣心公司与杭州世尊投资管理有限公司有黄金投资业务的合作，并将资料交给我和龚某3一起推广，从2015年6月15日到8月14日办理6笔黄金投资业务共计13万元，后转入曹某3民生银行账户。11、证人龚某3的证言，证明2014年7月28日，臣心公司长沙分公司在长沙市雨花区顺天国际金融中心18楼开业。9月4日颁发营业执照。我是2014年7月应聘至公司上班，10月份离开。期间，我担任总经理助理、业务员，做成龚某210万元、伍某20万元业务，我拿了工资和提成共计8000元。当时长沙分公司总经理是高风清，他在2014年10月份就辞职了。4个主管分别是王某3、许某、王某4、刘某4。2015年4月臣心公司长沙分公司关门。2015年6月15日，臣心公司长沙分公司在雨花区新建东路138号3楼重新开业，曹某2负责制作杭州世尊黄金投资有限公司的宣传资料，并交给业务员对外宣传，共吸收了13万元。2015年8月20日我发现资金没有进入杭州世尊黄金投资有限公司账户。12、证人许某的证言，证明2014年7月，我通过招聘进入臣心公司长沙分公司工作，我担任主管，指导业务员发放传单、招揽客户，和业务员一起向客户讲解产品。我带的团队中成员有覃某、何某、付皓飞、刘某5。12月我辞职。我共拿了工资和提成、奖金27000元。臣心公司长沙分公司2014年6月开业，臣心公司的业务就是赚取客户投资款中的利息差。业务员会去发放宣传单，臣心公司是否有面向社会公众吸收存款的资质和推销产品的真实性我都不知道。臣心公司长沙分公司总经理和法人都是高风清，总经理助理是龚某3，他们在10月份被辞退。13、证人周某4的证言，证明臣心公司长沙分公司地址在长沙市雨花区新建东路138号3楼，挂浙江臣心资产管理有限公司长沙分公司、杭州世尊投资有限公司2块牌子。2015年6月我通过招聘进入公司，8月初辞职。期间，我和王某4担任业务部负责人，负责开发客户和业务宣传。公司法人曹某3，实际控制人曹某2，总经理龚某3。曹某2负责公司所有资金进出。公司对外宣称进行黄金投资租赁业务。曹某2对客户出具了杭州世尊黄金投资有限公司的电子凭证。我辞职之前，公司大概吸收资金15万元。14、证人石某的证言，证明2014年7月，我应聘到臣心公司长沙分公司上班，担任业务员，底薪每月2000元。公司法人、总经理都是高风清，全权负责长沙分公司事务及跟杭州总公司联系。长沙分公司地址在雨花区韶山中路顺天国际18楼。2014年11月离职，听说高风清不再担任总经理。公司的业务就是吸收客户资金并支付利息。我不知道臣心公司是否有面向社会公众吸收资金的资质。我拿了4000元工资和800元提成。15、证人覃某的证言，证明2014年7月，我通过应聘至臣心公司长沙分公司担任业务员，每月底薪2500元。公司2014年5月开始营业，地址在顺天财富大厦18楼1801-1803房，业务就是在外设点宣传拉客户投资并支付利息。我入职后至2014年12月，总经理是高风清。之后分别是斌哥、王某3担任总经理。2015年4月，我离职，我共拿了7个月工资和2000元提成。曹某2是总公司财务主管。2015年4月，曹某2负责长沙分公司的客户利息支付工作。我不清楚臣心公司是否有资格吸收存款，也不知道产品真实与否。16、证人曹某1的证言，证明1997年开始控制经营浙江金某实业公司，实际控制的公司有杭州弗莱尔实业有限公司、万银仓储股份有限公司、杭州万银飞龙咨询担保有限公司、浙江金某实业有限公司、臣心控股有限公司、臣心文化创意有限公司、杭州冠尔科技有限公司、浙江臣心资产管理有限公司、浙江臣心绿国农业发展有限公司、浙江臣心惠民投资有限公司、杭州临安坤盛房地产开发有限公司、杭州树越精细化工有限公司、万银商务电子商务有限公司、杭州扬眉实业有限公司，杭州艺城贸易有限公司。2013年年底，我与孙某商议做融资业务，孙某具体负责融资事宜，我负责将所融资金进行投资并支付给他一定比例的资金。2013年12月5日，浙江臣心资产管理有限公司成立，其为实际控制人，曹某3是名义法人。2014年6、7月份，长沙分公司、南京分公司陆续成立，2015年3月，公司资金链断裂。长沙分公司有多个业务部，员工四五十人。上述人员的招聘、任免、工资福利及公司融资业务均由孙某负责管理。公司实际以债权转让形式向社会不特定人员吸收投资，且上述债权绝大部分均由我、孙某通过伪造债权包资料虚构出来，实际用客户资金投资仅2000余万元，具体真实债权有天行国际的1500万元债权、杭州泰磊汽车服务有限公司700万元债权、陈国松45万元债权、三古月金帛谷500万元债权。公司通过电话营销、发放广告宣传单等手段发展投资客户，投资款的利率经其同意后确定，客户投资的资金由其调拨，但没有做账。客户利息由其转账支付，其通过银行转账、第三方支付平台联动支付利息。其公司和客户签订债权转让协议、回购协议等合同，约定以债权转让方式让客户到公司投资，合同到期后在由其公司回购。公司成立后在杭州、南京、长沙非法集资上亿元，至案发造成被害人巨额损失无力偿还。2015年3月，王某3担任长沙分公司经理，负责维护长沙分公司的客户。南京和长沙的员工都由孙某管理。长沙分公司共吸收资金600万元左右，未偿还的有400余万元。2015年4月，长沙分公司停止在顺天财富写字楼办公，6月15日开始在长沙市雨花区新建东路138号恢复营业。曹某2协助龚某3管理，并监管财务。以杭州世尊投资管理有限公司名义吸收了13万元业务。我给长沙客户开具的收款确认函是我伪造的，龚某3、曹某2并不知道我伪造收款确认函和资金流向。曹某2并没有工资。长沙分公司并没有账目。17、《债权管理与咨询服务合同》，《债权转让协议》，《债权回购协议》，银行转账流水记录，被害人陈述，证明臣心公司长沙分公司地址在长沙市雨花区韶山中路419号顺天国际金融中心南塔18楼1801-1805室，后搬到新建路。公司通过业务员宣传的方式，以浙江金帛谷贸易有限公司、杭州冠尔科技有限公司、杭州世尊投资管理有限公司等名义需使用资金或者投资黄金的名义，向众多不特定对象吸收资金，并支付14-18%不等的利息。臣心公司实际控制人是曹某1，营业执照法人是曹某3，公司账户为中国民生银行6226173100252774。被害人邓某1、辛某、彭某1、章某1、沈某、林某、李某1、滕某1、岳某也、赵某、邓某2、李某2、刘某1、侯某、曾某、老洪暄、边某、章某2、李某3、胡某1、马某、唐某1、余某、彭某2、范某、李某4、周某2、唐某2、钟某、阙某、杨某1、黄某1、陈某1、黄某2、胡某2、杨某2、张某1、张某2、郭某1、雷某、温某、高某、肖某、艾某、龚某1、伍某、杜某1、周某3、潘某、黄某3、焦某、刘某2、袁某、王某1、李某5、刘某3、王某2、龚某2、屈某、陈某2通过以上方式，从2014年9月开始至2015年7月份投入数额不等的资金，收取了部分利息以及个别被害人收回了部分本金，截止案发，尚有大部分被害人大部分资金未收回的事实。18、被告人高风清的供述，证明2014年5月，孙某对自己称臣心公司准备在长沙成立分公司，并让我做经理。5月，我和孙某、郭某2在长沙选址，孙某选顺天财富国际金融中心大厦南塔18楼1801-03号写字楼作为办公地址，我和郭某2负责装修，杭州总公司负责招聘。2014年7月公司正式开业，我负责全面工作，主抓业务工作，许某、王某3、王某4分管3个团队，每个团队有6至7名销售员。长沙分公司在超市驻点、发放传单，业务员将客户带到公司后由主管和客户谈。合同是由姓张的副经理负责管理，并邮寄回杭州总公司。我并不知道客户资金具体打入公司哪个账户，长沙分公司的财务由总公司直管。我在公司试用期3个月，每月工资6400元，没有提成。9月份被辞退。我还拿了因没有签订劳动合同给的2万元补偿金，我工作期间，分公司大概吸收资金230万元，大部分已经全部归还。客户的利息是由总部的曹某2通过网银支付。我只知道杭州总公司法人是曹某3，董事长是曹某1，总经理是孙某。曹某2是董事长曹某1的女儿。我并不清楚臣心公司是否有对社会公众吸收资金的资质，也不清楚公司推销的理财产品是否真实。19、被告人高风清的身份、现实表现材料，证明被告人高风清具备完全刑事责任能力、已满完全刑事责任年龄及之前未受刑罚处罚的事实本院认为，被告人高风清违反国家金融管理法规，帮助他人向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人高风清起次要作用，系从犯，且被告人高风清犯罪以后自动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，其所在基层组织具函表示愿意对其进行社区矫正，依法予以减轻处罚并适用缓刑。被告人高风清的辩护人关于被告人高风清系自首、从犯、初犯，请求法院对其判处缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十七条第一款，第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条之规定，判决如下一、被告人高风清犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、在案扣押的被告人高风清退缴的人民币4万元，按比例发还本案集资参与人（具体名单及数额详见鉴定报告），继续追缴赃款，按照同等原则分别发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨勇人民陪审员马春柳人民陪审员廖翠二〇一八年三月二十三日书记员黄听红

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 高风清
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月