案例一：
原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 朱德轩
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 郑学超
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 王文军
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘冰
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑三年十个月
name: 顾某某
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
朱军红诈骗罪一审刑事判决书山西省陵川县人民法院刑事判决书（2018）晋0524刑初86号：陵川县人民检察院以陵检刑刑诉（2018）64号起诉书指控被告人朱军红犯合同诈骗罪，故意伤害罪，于2018年8月8日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，于2018年9月19日公开开庭审理了本案。陵川县人民检察院指派检察员薛长忠出庭支持公诉，被告人朱军红及其辩护人张春梅到庭参加诉讼。因检察机关补充侦查，本案延期审理一次。现已审理终结陵川县人民检察院起诉指控：（一）合同诈骗罪2014年8月，被告人朱军红以非法占有为目的，在未取得土地使用、城建规划等相关部门的审批手续且无资金支持的情况下，以陵川县安盛微晶建材科技有限公司在陵川县礼义镇椅掌村修建厂房为名，与河南七建工程集团有限公司签订了建设工程施工合同，以工程快要开工建设，不交保证金就将工程承包给其他施工队建设为由，骗取马某某工程保证金人民币100万元。后又以保证金需要退还不能动用为由，三次骗取马某某人民币18万元。同年9月份，被告人朱军红以同样手段，又与山西晋技建筑工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取位某某工程保证金人民币100万元。案发后，被告人朱军红家属代为退还位某某人民币20万元；退还马某某10万元，并取得谅解。公诉机关就该事实向法庭提供有物证银行账簿等，书证银行交易记录、建筑工程施工合同等，证人证言，被害人马某某、位某某的陈述，被告人朱军红的供述与辩解，搜查笔录等。（二）故意伤害罪2017年7月30日晚，被告人朱军红在邯郸市峰峰矿区自己租住的房屋内，和汪某某因债务纠纷发生争执，用椅子将汪某某背部、侧腹部砸伤。经邯郸市公安局峰峰矿区分局鉴定室鉴定：汪某某的损伤为轻伤一级。案发后，被告人朱军红积极赔偿被害人损失并取得谅解。公诉机关就该事实向法庭提供有物证椅子照片，书证户籍证明、谅解书等，证人索某甲等人的证言，被害人汪某某的陈述，被告人朱军红的供述与辩解，鉴定意见伤情鉴定等，辨认笔录。公诉机关认为，被告人朱军红以非法占有为目的，没有履行能力，而诱骗他人签订并履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱军红故意伤害他人身体并致人轻伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对被告人朱军红数罪并罚。提请依法判处。被告人朱军红辩解其没有实施诈骗，是马某某、位某某主动支付的保证金。辩护人张春梅的意见是：1、被告人朱军红收取的保证金基本用于公司投入，未用于个人使用，其系因公司引资未到位不能及时归还马某某、位某某的保证金，应系合同欺诈行为，不构成合同诈骗罪；2、如以犯罪认定，应定性为单位犯罪；3、和马某某的100万元系经济往来，另外的18万元系借款关系；4、被告人已退还位某某20万元，系初犯、偶犯，且获得谅解，依法应从轻或减轻处罚；5、被告人朱军红所涉故意伤害犯罪已进行赔付获得谅解，伤情系轻伤，建议免予刑事处罚。经审理查明：（一）合同诈骗罪2014年6月，被告人朱军红在陵川县工商行政管理局注册成立陵川县安成盛微晶建材科技有限公司，公司类刑有限责任公司（自然人独资），住所地陵川县礼义镇椅掌村，公司在陵川县质量技术监督局办理有组织机构代码登记，在中国人民银行征信中心办理有机构代码信用证，经核准在中国工商银行股份有限公司陵川支行开立基本存款账户，在税务部门办理税务登记。经陵川县发展和改革局审核备案，该公司可凭备案证到相关部门办理城乡规划、土地使用、环评等手续。被告人朱军红虽办有上述相关手续，但并未办理土地使用、城建规划等相关部门的审批手续，也未实际取得投资建厂的资金支持。2014年8月，河南郑州籍包工头被害人马某某经人介绍认识了朱军红，获知朱军红注册成立的陵川县安盛微晶建材科技有限公司欲修建厂区，有意承包。被告人朱军红对其未办理土地使用、城建规划审批手续以及未实际取得投资建厂资金支持的情况告知马某某，与马某某挂告靠的河南七建工程集团有限公司签订了建设工程施工合同，合同约定：承包方河南七建工程集团有限公司承建陵川县安盛微晶建材科技有限公司新厂建设；建筑面积土建27564平方米，钢结构32924平方米，土建8层，包工包料、包工期、保质量；开工日期2014年9月15日，竣工日期2015年9月15日，工期365天；合同价款捌仟万元。合同通用条款8.1规定：发包人按照专用条款约定内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地城乡公共道路的通道、以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批准和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人资质的证据除外）；该合同补充条款二规定：签订合同进场后，承包方付发包方100万元保证金，退还保证金条件：单项钢结构基础完成或单项土建工程一层完成退还全部保证金。合同签订后，朱军红同马某某说，须先交100万元保证金合同才能生效，马某某为顺利进场施工，将100万元保证金交至安盛微晶建材科技有限公司账户，组织施工队伍准备进场，朱军红多次以资金未到位为由让马某某等候。同年8月、9月，朱军红将马某某交的100万元保证金以支工资、差旅费、车款等名义支出。同年底，朱军红告诉马某某100万元保证金以后要退还不能动用，称其在外跑资金需钱为由，三次骗取马某某共计人民币18万元。之后，朱军红以多种理由搪塞，马某某均未能进场施工。被告人朱军红在诈骗马某某期间，以同马某某签订合同的同样方法，与山西太原籍包工头位某某挂告靠的山西晋技建筑工程有限公司签订了建设工程施工合同，合同内容同与马某某挂靠的河南七建工程集团有限公司签订的合同。合同签订后，位某某联系朱军红进场施工，朱军红声称手续正在办理中，让位某某等候进场，至2014年12月，朱军红电话联系位某某，让位某某尽快开工，声称不交保证金就将工程承包给其他施工队。位某某担心承揽不到工程，同年12月11日、12日转至安盛微晶建材科技有限公司账户共计100万元保证金。同年12月，该100万元分多次转至其他个人账户（崔中信卡户四次共计60万元，朱军红本人卡20万元，王某甲卡20万元）。位某某多次联系朱军红进场施工，朱军红找理由，或以政府手续未办妥为由让位某某等候，或者以施工地有高压线不符合施工条件，或者以资金不到位找理由搪塞。位某某的施工队迟迟不能进场施工，至2015年7月，位某某派人到陵川找朱军红未能找到，位某某电话联系朱军红，朱军红答应退还保证金未果。2016年9月，位某某有邯郸找到朱军红，朱军红说陵川的工程已不存在，有钱后再退还。之后，位某某联系朱军红，电话不通。2017年6月1日，位某某报案至陵川县公安局。2017年6月6日，陵川县公安局以朱军红涉嫌合同诈骗立案侦查。案发后，被告人朱军红家属代为退还位某某人民币20万元；退还马某某10万元，并取得马某某的谅解。另查，被告人朱军红2015年4月在河北省涉县注册成立涉县安盛皮业有限公司，2016年8月在河北邯郸市冀南新区注册成立河北冀辰皮业有限公司，2016年11月在河北邯郸市冀南新区注册成立河北冀鸿新型建村科技有限公司。上述事实有以下经当庭举证质证的证据证实：1、书证（1）抓获证明、归案说明、临时羁押证明证明：2018年4月20日下午17时许，邯郸市公安局峰峰矿区分局太安派出所民警在峰峰矿区鼓山花园大门对面冀辰建材公司楼下，将朱军红抓获。2018年4月20日至4月24日在峰峰矿区看守所羁押。（2）位某某于2017年6月1日向公安机关提供建设银行汇款单一支、农行汇款单一支、山西晋技建筑工程有限公司直属七分公司有限责任公司分公司营业执照一份、税务登记证一份、组织机构代码证一份，山西省建设工程施工合同一份证明：建行汇款单及农行汇款单证明2014年12月11日户名王某乙给陵川县安盛微晶建材科技有限公司农行账户汇款48万元，同年12月12日汇款人王明山给陵川县安盛微晶建材科技有限公司农行账户汇款52万元。营业执照证明山西晋技建筑工程有限公司直属七分公司有限责任公司分公司负责人为王明山，营业场所在太原市晋源区晋源西街36，成立日期为2007年10月26日，营业期限为长期。经营范围包括房屋建筑工程施工。税务登记证证明该公司在太原市地方税务局办理了税务登记。组织机构代码证证明该公司在太原市质量技术监督局办理了登记，机构类型为企业非法人，代码为78584124-7。山西省建设工程施工合同，工程名称为安盛微晶建材科技有限公司新厂建设，发包单位是陵川县安盛微晶建材科技有限公司，法定代理表人朱军红，承包单位是山西晋技建筑工程有限公司，法定代表人张买牛。工程内容是：建筑面积土建27564平方米，钢结构32924平方米，土建8层。承包范围为：土建、钢结构等项目工程，包工包料。开工日期为：2014年9月15日，竣工日期为2015年9月15日，工期365天，合同价款捌仟万元，合同订立时间2014年9月2日，订立地点为山西省陵川县礼义镇椅掌村项目筹建处，合同通用条款8.1规定：发包人按照专用条款约定内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项问题。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地、城乡公共道路的通道、以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批准和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人资质的证据除外）；该合同补充条款1规定：合同签订、工人进场后，乙方付甲方100万元保证金，退还保证金条件：单项钢结构基础完成或单项土建工程一层完成退还全部保证金。后附承包人承揽工程项目一览表和发包人供应材料设备一览表和房屋建筑工程质量保修书。（3）陵川县安盛微晶建材科技有限公司资料，包括营业执照、组织机构代码、机构信用代码、开户许可、税务登记、工商局的注册登记资料、内部审计报告、租赁合同、欠条证明：营业执照证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司，类型为有限责任公司（自然人独资），住所地陵川县礼义镇椅掌村，法定代表人朱军红，注册资本为一亿元，成立日期2014年6月26日，营业期限至2034年6月25日，经营范围：抽检微晶石建筑装饰材料生产销售的前期建设，不得从事生产经营。组织机构代码证证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司在陵川县质量技术监督局办理了组织机构代码登记，机构类型为企业法人，有效期为2014年6月30日至2018年6月30日。代码为39772854-1。机构信用代码证证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司2014年7月2日领取了中国人民银行征信中心的机构信用代码证，代码为×××。开户许可证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司2014年7月2日经中国人民银行陵川县支行审核准予其开立基本存款账户，开户银行为中国工商银行股份有限公司陵川支行。税务登记证证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司于2014年7月1日在陵川县国家税务局进行了税务登记。陵川县工商局提供的资料证明：陵川县安盛微晶建材科技有限公司于2014年6月25日向陵川县工商局提出登记备案申请，法定代表人、执行董事为朱军红，监事为焦甲甲、经理为秦某某，经核准该企业名称为陵川县安盛微晶建材科技有限公司。注册资本为一亿元，朱军红的股东决定第三条条款为：我保证在中国境内只设立一个一人有限公司：陵川县安盛微晶建材科技有限公司。公司章程公司名称、经营范围、注册资本及股东姓名、出资方式为货币数额为一亿元，出资时间为2014年12月31日，公司的议事规则等内容。同时陵川县礼义镇椅掌村2017年6月24日出具证明该村村民苏某甲在该村有一套三间房屋，苏某甲和陵川县安盛微晶建材科技有限公司签订租赁协议，将该房屋租赁给公司，期限为2014年6月24日至2017年6月23日。租赁费为每年一千元。企业信息查询证明该公司状态为存续。陵川县安盛微晶建材科技有限公司关于河南七建工程保证金使用情况的内部审计报告证明：2014年9月3日收到保证金100万元，会计出具了收款收据，但公司账户到账只有90万元。开支为办公家具55810元，电器、电脑等38570元，工资及个人往来346700元，办公及后勤支出25075，购置二手途锐轿车253000元，转入朱军红个人银行卡10万元（两次分别5万元）、手续费319元，苏某甲经手白条64356元，秦某某无手续支出20500元，余额76804元，无效待确认支出18860元，以上支出共计999995.37元。房屋租赁协议，甲方王锁生、乙方安盛公司，甲方同意将邻路门面房租给乙方。2014年9月11日。欠条证明2015年3月11日朱军红欠铜玲装修工程款16万元整。（4）陵川县发改局备案证、陵川县国土局证明、投资意向书、协议书和三个会议纪要、陵川县环保局情况说明证明：朱军红提供的备案证和发改局提供的备案证均证明2017年7月21日陵川县发展和改革局企业投资项目备案证，内容为：陵川县安盛微晶建材科技有限公司申请的微晶仿生建材产业化建设项目符合国家产业政策，予以备案，凭本备案证，可到相关部门依法办理城乡规划、土地使用、环评等手续。国土局2014年7月16日证明：湖北武汉微晶建材项目于今年3月份与我县洽谈投资建厂事宜，经前期准备实地考察，该项目符合我县礼杨工业园区规划，我局初步同意该项目落户礼义镇椅掌村，请项目方抓紧筹备，尽快落地为盼。投资意向书：订立日期2014年7月1日。甲方为礼义镇人民政府，乙方（投资方）陵川县安盛微晶建材科技有限公司，经甲乙双方真诚协商，拟于近期在礼义镇洽谈投资事宜，现将有关情况做如下说明：项目名称为微晶建材装饰材料生产基地，选址为礼义镇椅掌村村南，山西供电公司秦川变电站东，项目投资2亿元，项目建设周期为2014年7月至2015年9月，建厂周期为13个月，项目内容说明：占地150亩，四条生产线，就业岗位600人以上，年纳税亩均5万元左右。投资协议书：时间2014年12月1日，甲方陵川县经济和信息化局，乙方陵川县安盛微晶建材科技有限公司，甲方权利为国土部门向乙方做好工业项目征地和配套商业用地报批程序的指导服务工作，根据部门相关规定协助办理征地相关手续（费用由乙方承担），住建、环保、工商等有关部门要做好项目规划，环评、工商应以执照等相关手续的申报指导工作，帮助乙方完善申报资料，尽快取得相关手续。自签订本合同起15个工作日内向甲方指定账户支付首批定金600万元，款项到账之后合同开始生效。任何一方违约向对方缴纳违约金100万元。会议纪要：1、2014年7月23日县政府三楼会议室，主持人鲍县长，与会部门与人员，政府办公室、经信局冯局长，发改委常局长，国土局王局长，电业局、环保局、住建局、中小企业局、商务局、卫生局、监察局、司法局、交通运输局，水务局、安监局，经信局，民政局、镇政府王镇长、高书年、朱军红、苏某甲、秦语璠。主要内容为企业与当地政府部门的第一次正式会面，企业负责人介绍公司简介、产品特征、投资资金、占地情况、发展优势、生产规模。各政府部门了解情况，企业陈述办厂过程中的不利因素，相关考察部门谈论对项目的印象，鲍县长鼓励当地企业引进与发展，指示相关部门大力支持，就约定下次会议提供具体数据和条款。纪要2、2014年10月14日镇长办公室，主持人王镇长，与会人员：王镇长、钱总、朱总、苏某甲、秦语璠。会议决定：向上级传达投资方地价款数额、协调相关工作，汇报投资产业园区的意向，考虑可行性，考虑有投资方修路、讨论地面平整负责方，考虑投资方放弃土地证的具体实施方案、政府部门尽快开展工作。尽早拟定协议。纪要3、2014年10月18日，县政府办公室、主持人鲍县长、与会人员：鲍县长、县办公室、土地局、经信局、交通局、王镇长、钱总、朱总、章总、秦语璠。会议决定：土地局将基准地价降为国家最低、重新核实购置价格，投资方提供项目建设用水用电等具体数据，保证政府开展三通一平工作，政府各部门尽快开展工作，当前重点是公司的厂址选用问题，微晶建材产业园区相关事宜再议。陵川县环保局2017年8月3日情况说明：目前企业编制的环评全部由第三方环评单位编制，陵川县安盛微晶建材科技有限公司未到陵川县环保局申请过环评批复。陵川县发改局常陵、县国土局王国陵于2017年8月22日出具情况说明证明：2013年秋季，为陵川县安盛微晶建材科技有限公司立项工作，受县政府领导委托，有礼义镇政府牵头，发改局、国土局分管领导参与赴武汉一家企业（该企业为陵川县安盛微晶建材科技有限公司的合作方）对微晶材料项目进行考察，实地了解了武汉这家企业的原材料、产品、市场、用地等，当时实地参观了产品生产车间，看到车间内确实有原材料和半成品、成品，但是企业处于停产状况，考察结束后，及时向县领导汇报项目情况，并提出陵川县安盛微晶建材科技有限公司项目建设主体不具备投资能力（项目建设还需要引资落实）。（5）沙洋自然行微晶建材科技有限公司执照、组织机构代码证、税务登记、开户许可、项目备案证、钱某某的身份证等手续证明：沙洋自然行微晶建材科技有限公司，住所地沙洋经济开发区工业六路，法定代表人钱某某，类型为有限责任公司，经营范围微晶建材的技术研究、建材生产、销售及安装咨询服务。注册资本三千四百万元，实收资本为一千万元整，成立日期2012年11月23日，有效期至长期。公司在湖北省沙洋县质量技术监督局登记组织机构代码为05810180-8，有效期至2016年11月26日。公司于2012年12月27日在沙洋县国家税务局、地方税务局办理税务登记，在沙洋县人民银行办理开户许可，开户行为沙洋县中行，在沙洋县发改委办理投资项目备案。法定代表人钱某某、住址为江苏省溧水县东屏镇徐溪村钱家边4号。（6）武汉自然行科技有限公司租赁合同、判决书、执行裁定、转让协议和转让合同承诺书厂房租赁合同，证明武汉自然行科技有限公司法定代表人瞿某某于2010年5月26日租赁武汉东湖新技术开发区佛祖岭村委厂房，租金每年1261800元。湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院2013年6月19日（2013）鄂武东开民一初字第00269号民事判决书，判决被告武汉自然行科技有限公司支付原告佛祖岭村民委员会租金物业费水电费共计3952987.11元，违约金275240.64元。湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院2017年5月15日（2015）鄂武东开民执字00891号执行裁定，将被执行人武汉自然行科技有限公司所有的位于东湖新技术开发区东一产业园4号楼3号厂房一楼内两次流拍的机器设备作价3673922元交付给申请执行人佛祖岭村委用于抵偿所欠借款。微晶地板技术转让意向协议和转让合同，甲方武汉自然行科技有限公司法人瞿某某、乙方钱某某。双方同意就武汉自然行科技有限公司微晶地板项目所取得的复合地板拼装结构实用新型专利（专利号ＺＬ200620062804.5）与“自然行”注册商标及相关实有专利技术，秉承平等自愿、诚实守信的原则，达成如下协议：第一条：甲方将微晶地板项目以项目打包的方式转让给乙方；第二条：在转让过程中，为明确无形资产和有形资产的权属关系，甲方将有形资产和无形资产同原武汉自然行科技有限公司一起转让给乙方，现有生产设备（即现存于武汉东湖高新开发区佛祖岭工厂的设备、五金配件、成品、半成品、办公用品等），第十八条：甲乙双方一致确定，现存于武汉东湖高新开发区佛祖岭工厂内的微晶地板生产设备、产品半成品共作价1180万元，第二十一条规定：本合同签字、盖章后，先将武汉自然行有限公司过户到乙方的名下，在乙方具备了企业法人代表资格，资金到位后并按约付给甲方转让资金，合同生效。2012年8月14日。瞿某某于2012年7月25日出具承诺书：本人愿意将武汉自然行科技有限公司全部股权和个人微晶仿生地板及相关专利建筑材料知识专利产权转给钱某某，并且按照签订的转让协议条款办理手续，钱某某在筹集资金过程中，自然行科技有限公司和本人不得与任何单位、个人签订转让协议及合作合同，如果钱某某的资金一次性到位，股权及专利技术不能顺利转让，本人将承担一起经济损失及民事责任。2012年7月26日瞿某某出具授权书，授权钱某某全权运作武汉自然行公司的微晶地板项目；同年8月15日出具承诺书，承诺在钱某某按照承诺的内容履约的前提下，保证钱某某能生产出合格产品和为钱某某一方培训出熟练掌握这一技术的骨干。（7）合作合同、委托书、投资事项答复、慰问函证明内容：第一份合作合同，2014年7月29日，甲方为陵川县安盛微晶建材科技有限公司，乙方为沙洋自然行微晶建材科技有限公司，甲乙双方以甲方原注册的公司作为合作公司，公司主体提供的资质性文件，如不具备该项目的合作条件，甲方应予以完善直至达到要求，合作项目名称为陵川县微晶建材项目，项目投资规模：拟投入资金2亿元，占地150亩，预计完成年销售收入3亿元，实现年利税15826万元人民币，合作项目在正式启动前，配合乙方在当地工商部门共同完成合作公司的股权变更及相关手续。乙方负责主要材料供应采购和所有产品销售，向合作工地提供自然行微晶建材项目商标使用权和产品专利技术及订单。第二份合作合同：2017年11月27日，甲方：陵川县安盛微晶建材科技有限公司，乙方中鑫发北京投资管理有限公司，甲乙双方以甲方原注册的公司作为合作公司，公司主体提供的资质性文件，如不具备该项目的合作条件，甲方应予以完善直至达到要求，合作项目名称为陵川县微晶建材项目，项目投资规模：拟投入资金2亿元，占地150亩，预计完成年销售收入3亿元，实现年利税15826万元人民币，乙方以融资的资金和自然行微晶建材项目（包含专利和非专利技术）作为合作条件，保证资金不影响项目的建设进度及生产经营，共投入资金2亿元人民币。乙方负责自甲方和地方政府签订投资合同之日起，以及在项目进行过程中，根据需要及时将项目资金2亿元分期划入双方共同设立的银行账户。委托书，2014年7月16日陵川县安盛微晶建材科技有限公司委托钱某某全权代表自己公司负责向秦皇岛鑫发港务发展有限公司进行融资，并有权签署相关书面文件，同时有权代表该公司在项目启动之前与相关合作方的洽谈事宜。中鑫发（北京）投资管理有限公司关于山西陵川县微晶建材项目投资事项的批复。2014年11月7日，批复内容如下：陵川县安盛微晶建材科技有限公司：在你公司于陵川县人民政府签订正式投资合同后，我公司将参照此投资合同的相关条款履行并注入资金。希望你公司抓紧落实项目近期相关事项，为正式启动做好准备，并积极反馈意见，加快项目推进。中鑫发（北京）投资管理有限公司委托书，2014年10月21日，为了公司11月中旬能顺利启动陵川安盛微晶建材项目，公司委托钱某某代表公司前往贵地对陵川县安盛建材科技有限公司与政府有关部门商谈所用土地和资金启动相关事宜，请给予配合支持。中鑫发（北京）投资管理有限公司慰问函，2015年2月10日，陵川县人民政府及鲍县长，因本公司最近工作量较大，未按照2014年12月29日发出的启动微晶建材项目的通知内容履行拨款事项，敬请县政府及各位领导谅解，公司现定于春节后15年3月26日拨款启动此项目，望县政府给予大力支持。（8）马某某2018年5月11日向公安机关提供的建设工程施工合同、陵川县安盛微晶建材科技有限公司的收据山西省建设工程施工合同，工程名称为安盛微晶建材科技有限公司新厂建设，发包单位是陵川县安盛微晶建材科技有限公司，法定代表人朱军红，承包单位是河南七建工程集团有限公司，法定代表人李方波。工程内容：建筑面积土建27564平方米，钢结构32924平方米，土建8层。承包范围：土建、钢结构等项目工程，包工包料、包工期、保质量。开工日期2014年9月15日，竣工日期2015年9月15日，工期365天，合同价款为捌仟万元，合同订立时间2014年8月20日，订立地点山西省陵川县礼义镇椅掌村项目筹建处，合同通用条款8.1规定：发包人按照专用条款约定内容和时间完成以下工作：（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工现场等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。（2）将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；（3）开通施工场地城乡公共道路的通道、以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；（4）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；（5）办理施工许可证及其他施工所需证件、批准和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人资质的证据除外）；该合同补充条款二规定：签订合同进场后，乙方付甲方100万元保证金，退还保证金条件：单项钢结构基础完成或单项土建工程一层完成退还全部保证金。后附工程质量保修协议书。收据内容：2014年9月3日陵川县安盛微晶建材科技有限公司收到河南七建工程集团有限公司壹佰万元工程履约保证金，盖有陵川县安盛微晶建材科技有限公司单位印章并有朱军红签字，收款人为秦某某。（9）复印于陵川县安盛微晶建材科技有限公司账册复印件证明：银行账证明2014年12月15日收到100万元，截止2015年1月3日支出100元，其他应收款明细账崔中信借到506054元，归还505100元，还欠954元，其他应收款明细账朱军红还欠公司45966.3元，现金日记账证明2014年10月至2015年1月该公司现金收到615003.74元，支出607308.32元，（10）朱军红注册的其他公司的资料①证明：涉县安盛皮业有限公司，法定代表人朱军红，注册时间为2015年4月30日，注册资金1000万元，股东朱军红出资990万元，原某某出资10万元。经营范围皮革制品加工。第一次股东会议任命朱军红为法定代表人、执行董事，原某某为公司监事，涉县国土资源局于2015年4月30日意见书证明：涉县安盛皮业有限公司关于年产150万张清洁型绿色皮革及深项目是拟报涉县发改局备案项目，该项目拟总投资78000元，拟选址位于涉县龙西工业聚集区内，拟用地19.3407公顷，该项目拟选址位置符合国家产业政策，拟同意该项目选址。涉县住房和城乡规划建设局2015年4月29日意见书证明：涉县安盛皮业有限公司项目用地布局符合涉县城乡总体规划，原则同意项目规划选址方案，项目需履行相关手续后方可开工建设。涉县龙西工业聚集区管理委员会2015年4月17日选址意见书证明：同意涉县安盛在龙西工业聚集区选址建设，请尽快办理项目建设前期相关手续，待规委会批准后实施。②河北冀辰皮业有限公司，法定代表人朱军红，经营范围为皮革制品加工，注册资本25000万元，类型为有限责任公司,执行董事和经理是朱军红，监事是崔中信，股东为朱军红出资12000万元，李占富出资13000万元，财务负责人是杨付英，联络员是原某某，该公司租赁林坛村南成峰公路南侧宋某某的17间房屋为办公场所，注册日期为2016年8月25日。该公司于同日向冀南新区工商局承诺：在领取营业执照后，本企业将及时到审批部门办理审批手续，在取得行政审批之前不从事相关经营活动，③河北冀鸿新型建材科技有限公司，法定代表人、执行董事为朱军红，监事为崔中信，注册资本10000万元，股东为钱某某出资5100万元，朱军红出资4900万元，财务人员、联络人是原某某，注册时间是2016年11月15日。（11）公安机关调取于金融系统的银行账单载明：陵川安盛微晶建材科技有限公司于2014年7月2日取得在陵川工商银行开户许可。①补充侦查卷96页证明该公司的在陵川县工商银行的尾号为1157的账户于2014年8月14日收到李建廷9万元、次日收到1万元（之前的账户余额为0），收取的10万元于2014年8月18日以工资名义支取；②上述尾号为1157的账户2014年9月3日收到马某某20万元和70万元，收取的马某某的90万元，于2014年9月3日以工资形式支取30万元，同年9月5日以工资名义支取5万元，同年9月10日以工资名义支取151000元（两笔分别为1000和15万），同年9月16日以支付朱军红差旅费方式支付2万元，同日以车款名义支付王灵兰10万元，次日以车款名义支付王灵兰153000元，同年9月25日以差旅费支付朱军红3万元，同年10月9日以工资名义支付2万元，同年10月14日以差旅费支付朱军红2万元，同日以工资名义支取3万元，同年10月17日以工资名义支取3万元，余额为6804元，③上述尾号为1157的账户2014年10月29日收到马某某5万元，该5万元当日即以工资名义立即支取。④上述尾号为1157的账户2016年12月22日销户，除了银行的利息以外，该账户再没有收取任何款项，之后该账户没有发生任何业务。⑤补充侦查卷133页该公司于2014年11月24日在陵川农行开通了尾号为12527的账户，该账户同年11月27日启用，为发生业务，同年12月11日收到位某某48万元，次日收到52万元（以上为转入资金）；同年12月15日转入崔中信个人卡10万元归还借款10万元，同年12月18日转入崔中信个人卡30万元，同年12月22日转入朱军红个人卡20万元，同年12月29日转入崔中信个人卡10万元，同年12月30日转入王某甲个人卡20万元，之后余额为86.75元。再没有发生业务。（12）诉讼文书受案登记表、受案回执、立案决定、换押证、拘留证、逮捕证及通知书，移送审查起诉告知，起诉意见书证明：陵川县公安局于2017年6月1日接位某某报案，称朱军红以陵川县安盛微晶建材科技有限公司需要建厂的名义，与其签订建设工程施工合同，骗取其人民币100万元，同年6月6日陵川县公安局对朱军红涉嫌合同诈骗案立案侦查，2018年4月24日对朱军红采取刑事拘留，同年5月4日经本院批准对朱军红逮捕。（13）车辆买卖协议、马某某谅解书，交易受理单、位某某谅解书证明：2018年4月27日，朱军红和马某某达成车辆买卖协议，卖给马某某一辆车，车款为10万元，用朱军红欠马某某借款抵账，朱军红的儿子朱盼龙代替朱军红签字。2018年7月1日马某某出具谅解书，内容为放弃追究朱军红的刑事责任，不放弃朱军红个人欠我的经济债务，经和朱军红家人协商，达成谅解书（马某某提供）。原某某提供的交易受理证明给贾鸿雁的卡转账20万元，位某某的谅解书有2018年6月5日签字为魏殿运，担保人为原伟秦，内容为：鉴于朱军红老婆求情，并且对受害人进行先付100万元中的20万元，表示还款诚意，受害人对朱军红的行为已经谅解，为此请求司法机关一年内不追究朱军红刑事责任（原某某提供）。（14）调取于武汉市工商行政管理局的武汉自然行公司的登记资料证明：武汉自然行科技有限公司，法定代表人瞿某某，类型有限责任公司，注册资本300万元，成立日期2010年5月31日，经营期限2010年5月31日至2030年5月31日。该公司于2011年1月27日办理了税务登记，同年1月27日办理了组织机构代码，有效期至2015年1月26日。2、证人证言（1）证人李某某（陵川县礼义镇国土所所长）的证言证明：陵川县安盛微晶建材科技有限公司2014年成立，当天秋天该公司口头提出勘查地界申请，在礼义变电站东侧规划150亩的土地用于建厂房，我们接到申请后，联系晋城市测绘中心，一是看具体多少亩，二是看这些土地是否符合国家的征地政策，因为是一个初步的勘测，所以没有书面结论，后来这个公司也没有再提出申请，后来的事情就不知道了。这个公司要建厂征地，首先得进行地界勘测，根据勘测结论国土部门进行审核，看是否符合国家征地政策，其次公司得同所在村集体及土地承包人达成书面协议，然后到城建部门办理规划手续、到环保部门办理环评手续、这些手续齐全后，提供给国土所，上报给国土局，上报给县政府，县政府逐级报告，最后需要省政府审批才能征地。陵川安盛公司连勘测结论都没有，后面的手续肯定都不可能有。如果公司只是与村集体和土地使用人达成书面协议，没有办理其他手续，不可以建厂，按规定必须报省政府批复后，有陵川县政府下达批准用地通知书，才能在土地上建厂。（2）证人秦某某（陵川安盛公司经理）的证言证明：①陵川县安盛微晶建材科技有限公司2014年五六月成立，之后一直处于承建阶段。我当时在公司，也没有具体职务，就是和焦甲甲、苏某甲等人帮助朱军红一起筹建公司。这个公司注册登记的时候，朱军红把我写成公司的经理，实际上公司的事情就是朱军红一个人说了算，工作中没有给我任何职务，也没有具体的分工。公司办理了营业执照、税务登记、银行开户资料等资质类手续，是朱军红、我还有焦甲甲三个人一起去办理的，公司一直处于筹备阶段。因为资金不到位，厂房建不起来，公司没有经过正常的生产经营。公司是否和其他公司签订关于新厂建设的施工合同，我不知道。公司收取了一家公司100万元保证金，这家公司叫什么，我想不起来了，这100万元当时是我代为管理的，全部花出去了，其中租赁房屋花了20万元，装修用了十几万，朱军红买了一辆二手途锐轿车用了三十多万元，跑业务花了大约20万元，剩余的十几万，用于员工工资和公司日常开支了。因为资金不到位，根本批不下土地来，所以就没有施工。收取保证金的时候，公司实际没有一分钱。朱军红一直在外跑资金，具体他是不是在跑资金，从哪跑，能不能跑上资金，这些我都不清楚。我知道公司计划占用礼义变电站东面的100亩土地建厂，到政府、国土部门也跑过手续，具体办理了那些手续，我不知道。公司现在什么状态我不知道，因为记不清什么时间，朱军红叫我和焦甲甲说现在公司没事，让我们先回去了。②我在陵川微晶建材科技有限公司兼职做财务工作后来交接给了章会计。2014年8月底9月初收取过其他公司的100万元保证金，这个公司叫什么想不起来了，是施工方缴纳的保证金，听朱军红说是一个叫老马的人交来的，他通过银行转账，给陵川微晶建材科技有限公司在工行账户转了90万元，后又给了10万元现金。这100万元用在什么地方想不起来了，包括这100万元的收支，我都交接给了章会计。（3）证人苏某甲（安盛公司员工）的证言证明：①陵川县安盛微晶建材科技有限公司2014年6月成立，我在这个公司当过办公室主任，法人是朱军红，公司成立之后一直处于筹备段，没有生产经营，原因我不知道，公司筹建主要是项目经理陈伟负责，公司先是在礼义变电站斜对面租了十几间房子作为办公地点，当时规划了130亩地，并且按每亩1000元的价格支付了村民青苗补偿款，一共补偿了5万元左右，可是因为公司资金一直下不来，所以厂房没有修起来，更谈不上经营了，当时来公司考察建厂的公司差不多有十几家，我知道一个叫老石的人和公司签订了建设施工合同，具体还和其他人签订了没有不知道，公司应该收取老石的保证金了，具体多少钱不知道，保证金在什么地方我也不知道，后来也没有施工，因为微晶建材公司缺乏资金，再说也没有批下土地使用证等手续来，公司成立时有多少钱不知道，不过肯定不多。为了建厂房，没有办下什么手续来，我知道朱军红肯定去办过，具体什么原因没有办下来不清楚，公司没有修建厂房，就谈不上经营了，朱军红于2015年年底离开公司就再没有来，现在公司可以说什么也没有。②陵川县安盛微晶建材科技有限公司成立后公司账户有多少钱我真的不知道，公司成立的日常开支，比如去各个单位跑手续，路费、加油费都是我自己垫的。但是公司一直在跑资金，朱军红和我说是武汉个叫钱某某的老总投资，我和朱军红去过武汉还参观了这家公司，规模还不小，我还陪朱军红、钱某某去北京见了几个人，都是投资公司的老总，我听朱军红说北京的那几个人还来陵川同县政府洽谈过陵川安盛公司的具体事宜，钱某某的武汉公司和陵川安盛公司没有什么关系，都是各自独立的公司，陵川安盛公司和太原一家公司鉴定过施工合同，我没有具体参与，收了这家公司100万元保证金，这100万元具体用到哪里了我不知道，只有朱军红有权利支配。安盛公司租了王某甲的房子。装修房子是苏某乙装修的，好像给了他十几万，还欠他16万元，现在朱军红回河北了，苏某乙还一直找我要钱呢。安盛公司购买过一两车，应该是2014年，朱军红在武汉，说他在外跑资金不方便，让我帮助购买一辆车，我通过朋友认识了一个高平叫赵亮的，从晋城一个人手中买了一辆二手途锐汽车，价格忘记了，就是24.5万元，车款也是财务直接将钱转给了赵亮买回来，因为朱军红在武汉，车过户就上到了我妻子王香玲的名下，到了2015年六七月，钱某某直接我打电话，说资金紧张，让把车抵押出去换个钱，我就又联系，将车抵押给了赵亮的一个朋友，拿了7万元，直接打给钱某某了。给王某甲的20万元，苏某乙的十几万，和买车的二十几万，都是财务直接转账的，我没有经手，和收取的保证金有没有关系我不知道。所有收支都有记账，会计姓章。公司成立初，我先以我的名义借了20万元给朱军红用，不到一个月的时间，朱军红以银行转账的形式还了我20万元。（4）证人王某甲的证言证明：陵川县安盛微晶建材科技有限公司在礼义镇椅掌村，原先租我的房子来，我在该村路边有个两层楼，上下共30间，2014年9月，苏某甲带着一个我不认识的人说要租我的房子，最多两个月，我们就签订了租房合同，合同上写的是我手下一个工人王锁生的名字，租期是9月11日到11月10日，当时租的时间不长，我就没有要房租。2014年10月15日，苏某甲和一个人去找我，说想买我的房子，最后谈的价格是100万元，约定11月15日给钱交房，后来还签订了购房协议，结果到了11月15日也没有给我钱，就这样一直到了2014年腊月，苏某甲和我商量说他们公司只有40万元，先给我行不行，我就答应了，第二天公司给我转了20万元，苏某甲说让我在等等，就这样一直到了2016年春天我和苏琪说房子我不卖了，那20万元算是一年多的房租把，到了2016年秋天，这家公司就没人了，我找苏琪说你们不要占我的房子了，让他把这家公司的办公用品打并到了一个三间房子里，我将所有的房子都锁了。他们给我这20万元资金的来源我不知道，当时租给他们房子的时候，他们对房屋进行了装修。（5）证人苏某乙的证言证明：2014年10月，苏某甲找我说陵川县安盛微晶建材科技有限公司购买了王某甲的一栋房子作为办公场所，让我负责装修，我们还起草了装修协议，后来忙的也没有签订，开始是我垫支的，大约20天后，朱军红给我写了一个条，让我到财务领取了4万元，中间又和朱军红要了3万元，2015年1月就完工后朱军红又给了我4万元，一共给了我11万元，按照我的开支，还应该给我19万元，可是一直找不见朱军红，到了2015年正月十七，我把他叫到我家，朱军红说一个星期后给我现金16万元清了，于是朱军红就让他们公司一个叫刘军的保安给我写了一个16万元的欠条，朱军红签了字，按了手印，后来再也没有见过他，也联系不上他了。安盛公司给村民发过青苗补偿，说是北京一个老总来考察，让村民赶紧把种的玉米清理了，好开工修建厂房，正好占了我家一亩地，我到村委会领了1000元钱。（6）证人丁某某的证言证明：陵川县安盛建材科技有限公司说的是在我们村建厂，后来不知道什么原因没有建起来。2014年秋天的时候，玉米不是很黄，苏某甲找村委说要占地建厂，让农民收割玉米，给村民发放补偿款，村委负责统计村民，谁统计的记不清了，当时的支书李前忠给了我钱，我按照名单发的，应该是几万元，一亩1000元，具体发了多少记不清了，肯定2万以上了。（7）证人卢某某的证言证明：武汉自然行科技有限公司在我村租房了，是2010年6月1日，一个叫瞿某某的人和村委签订了租赁协议，成立了这个公司，好像是造微晶建材的。租期是3年，算下来租金大约是417万元，但是这家公司只是交了20多万元，也没有交水电费和物业费，村委就将公司起诉到法院，2013年6月法院判决后，瞿某某给村委付了一个50万元，一个30万元，加上之前的20万，一共给了100多万元，租赁协议到期后，这家公司不续租也不腾房，一直到了2015年12月，我们又将这个公司起诉到法院，法院判决后于2017年5月依法对该公司的机器设备进行了拍卖，村委会将厂房租赁给了其他公司。这家公司本身就没有多少资金，产品又卖不出去，我和这家的负责人瞿某某接触了几次，他说他的一个合作伙伴钱总有实力，在外跑资金，可是直到现在也没有跑来资金。这个钱总我见过几次，具体这个人在武汉自然行科技有限公司是什么身份我不清楚，瞿某某和我说钱总是他的合伙人，叫钱某某，是负责跑资金的。这家公司自2010年年底就一直没有生产。（8）证人章某某的证言证明：①2013年，钱某某和我说在武汉和荆门市的沙洋县开着公司，让我帮他理账。2013年3月，我跟她去了沙洋县，他在那里成立了一个沙洋自然行微晶建材科技有限公司，公司处于筹建阶段。2013年6月，他又带我去了武汉自然行科技有限公司，负责人是瞿某某，钱某某说他们是合作关系，当时他们还签订了合作协议，然后钱某某就一直去北京跑资金，也带着北京的老总来武汉自然行科技有限公司和沙洋自然行科技有限公司考察过，但是也没有见到一分钱投资，到了2014年8月，钱某某带我在武汉一个宾馆见到了朱军红，后来就没有见过，到了2014年10月，钱某某给我打电话说朱军红在山西办了一个公司，让我去帮他转账，当时我不愿意去，因为我们见面那次，朱军红说话太张扬，可是钱某某一直和我说，我就答应了。武汉自然行科技有限公司是瞿某某成立的，与钱某某没有关系，不过他们存在合作关系，我见过他们的合作协议，沙洋自然行微晶建材科技有限公司就是钱某某成立的。陵川的公司和这两个公司有什么关系我不知道。按照工商注册登记，都是独立的公司，但我听说，陵川公司在立项的时候，陵川政府部门的人来武汉自然行科技有限公司考察过。武汉自然行科技有限公司去过一次，是2013年6月，这个公司有一条生产线，库房堆积的有微晶材料产品，但是处于停产状态。后来跟着钱某某去过几次，反正就没有见过工人，沙洋自然行微晶建材科技有限公司当时规划了100多亩地准备建厂，可是因为钱某某没有钱，也没有搞成，原先政府规划的土地也被收回去了，等于现在什么也没有。我在陵川安盛微晶建材科技有限公司没有什么职务，就是在财务上理账。我去了之后发现这个公司没有多少钱，公司账户只有7万6千多元，其他也没有账户，这个公司的开支很多，租了一个二层楼，装修、供暖设备，日常开支和发工资等，朱军红还买了一辆二手的途锐轿车。朱军红收过其他公司的钱，具体这家公司的名称我想不起来了，好像是太原的，听说是100元，是打到了公司在陵川农行开立的账户上，这100万元是以什么名义收的，我不清楚，我没有见过相关的合同或者协议，这100万用到什么地方了我没有印象了，我没有经手。钱送礼、朱军红去北京找的投资方，我跟的去了几次，他们经常说资金就快跑下来了，但直到现在也没见跑下资金来。②除了太原那个公司，朱军红还收过河南第七建筑工程有限公司马某某的100万元，是什么钱不清楚，2014年9月3日我去了陵川安盛微晶建材科技有限公司，在票据上看到有这笔钱，朱军红给马某某的收据是100万元，但实际进账只有90万元，具体差的10万元怎么回事不知道。这100万元我整理了一个报告，当时给了朱军红了，不过我自己保存在邮箱了，可以提供。（9）证人钱某某的证言证明：自己在沙洋2012年11月23日注册成立沙洋自然行微晶建材科技有限公司，由于资金不到位，一直没有建起厂，武汉自然行科技有限公司是瞿某某成立的，2010年八九月开始生产，由于经营不善，只生产了几个月就停产了，后来被起诉，今年7月，机器设备也被拍卖抵了房租。武汉自然行公司刚开始和自己没有关系，2012年7月，通过北京的一个朋友认识了瞿某某，想把公司转让给我，我当时也没有钱，但是北京的朋友答应帮我联系投资，我就答应了，先后签了两份协议，一是意向书，一份是正式的转让合同。我负责跑资金，等资金下来，瞿某某将武汉自然行的机器设备、厂房和生产微晶建材的专利技术都转让给我。后来给不了瞿某某钱，没有转让成，但是武汉的公司和我也有关系，瞿某某和我签订转让意向书后，还和我签订了授权书和承诺书，授权我运作公司的微晶地板项目，所以基本就是我负责武汉自然行科技有限公司工作。2012年下半年，朱军红听说我和瞿某某合作微晶建材项目，说想和我合作我就同意了，但是和他说的是进行技术上的合作，于是朱军红就在陵川成立了安盛微晶建材科技有限公司，当时没有谈资金上的合作。正好我当时为武汉自然行科技有限公司和沙洋自然行微晶建材科技有限公司引资有眉目了，所以我想引资成功，可以拿出一部分钱投资陵川朱军红的公司，于是我代表沙洋的公司和朱军红的公司签订了合作项目，只是后来没有融下资金来，所以沙洋的公司和陵川公司都没有运营起来。我们协议的内容规定沙洋公司只是帮助陵川公司融资，融资多少计入将来的股份，并不是说负责陵川公司所有投资资金，陵川公司需要的投资资金是由朱军红负责，我只是帮助他筹资。武汉的公司和陵川的公司没有关系。陵川政府职能部门到武汉考察，是我接待安排的。去武汉自然行科技有限公司考察，是因为沙洋公司没有修起厂房来，而武汉公司那时已经不生产了，但还是有专利技术，也有产成品，所以让陵川的领导到哪里考察，了解生产微晶材料的可行性。我派章某某去朱军红的公司做财务工作，就是让他关注一下陵川公司的工作状况是否正常。朱军红的公司是否和其他公司签订施工合同收取保证金我不知道，我和朱军红的合作协议写的很清楚，沙洋公司和陵川公司独立核算、自负盈亏。朱军红收取的保证金用到什么地方了我更不知道了，这都是朱军红自己事情，和我没有关系，朱军红曾借给我钱，但我不知道那钱的来源。朱军红肯定有建厂的意向，朱军红也在外找投资方，也和当地政府部门沟通多次，具体办下来什么手续，我不清楚，但没有建厂的实力，他自己没有钱，也是等投资商投钱。投资商的钱什么时候到位，能到位多少就没法说了。刚开始我在北京找了一个投资商，是个骗子，后来我和朱军红找的秦皇岛鑫发港务发展有限公司，这个公司去陵川考察过，还与陵川公司签订了合作合同，但这家公司在秦皇岛有项目，资金不富裕，所以资金一直没有下来。（10）证人瞿某某的证言证明：武汉自然行科技有限公司是我2010年6月成立的，由于经营不善，生产了几个月就停产了，佛祖岭将公司起诉了，今年7月，厂里的机器设备被拍卖了，等于这个厂就不存在了，只是在法律手续上没有注销罢了。2013年7月，我通过朋友认识了钱某某，他当时说能找上投资商，我就和他签订了转让合同，由于钱送礼没有钱，他当时承诺2013年年底资金到位，可是一直到不了位，所以就没有转让成。当时还写了授权书和承诺书，目的就是让钱某某全权负责武汉自然行公司的微晶地板项目。钱送礼找的投资商是秦皇岛一家公司，这家公司也看好微晶建材项目，只是不知道什么原因，一直拿不出钱来投资。我不认识朱军红，不过2014年七八月，钱某某带着山西陵川两个人来武汉自然行公司考察，有一个叫老朱，脸上有胎记，他们来就是看微晶石产品，看生产的流水线，我听钱送礼说，他带着老朱来考察了三次，为什么来考察我不清楚，我没有听说陵川安盛微晶建材科技有限公司，武汉自然行科技有限公司和陵川的公司没有任何关系，和沙洋自然行微晶建材科技有限公司也没有任何关系。（11）证人王某乙的证言证明：2014年8月，位某某找到我说他经朋友介绍，认识了陵川一家公司的负责人，那个公司要修建厂房，他想承包，因为他是个体户，平时挂靠在我的公司，他想让我去和那家公司协商一下，我就找到那个公司的负责人朱军红，经过协商签订了施工合同，我当时问朱军红，能不能按时开工，他说他们公司资金雄厚，保证能按时开工，保证不拖欠，我说要看看建厂的是后手续，朱军红说手续正在办理，他的这个项目是县里的重点工程，政府很支持，可以边建厂边办理手续，这样我就相信了他，2014年9月2日朱军红给我打电话让我带上合同去他那里签订，我就和朋友石某某一起去了，当时在场的还有一个叫高万年的人，签订完合同我们就回去将合同交给位某某，再后来基本就是位某某和朱军红沟通了。2014年12月，位某某和我说朱军红那边准备开工，他怕承包不上这个工程，想赶快交了钱，这样通过我交了100万元，后来没有履行。朱军红还和河南的一个姓马的人签订了合同，他当时也没有告诉我们。（12）证人樊某某的证言证明：我们的工业聚集区有一个涉县安盛皮业有限公司，是2015年入住的，成立这家公司的负责人我知道姓朱，脸上有胎记，这家公司在涉县工商局办理注册登记手续，至于这家公司有无其他手续我不知道，这家公司也没有修建办公区和厂房，等于现在什么也没有，这个姓朱的人我后来也没有见过。按照规定招商引资来的企业需要向涉县住建局缴纳一定数额的保证金，就是防止企业什么都不干就跑了，涉县安盛皮业有限公司没有缴纳保证金，管委会也没有和这家公司签订合同。这家公司我只知道办理过公司注册手续，其他办过什么手续不知道，这个公司也没有进行投资，其他什么也没有，当时说的是占有涉县西戎镇的土地建厂，也没有占用，更没有建厂。（13）证人宋某某的证言证明：朱军红租赁过河北宏和有限公司的办公楼，具体时间想不起来了，我记得是去年夏天，租期应该是一年，当时我代表公司和朱军红签订的合同，他在邯郸冀南新区注册成立了两家公司，具体名称想不起来，他租房子就是公司办公，每年的租金是5万元，他们大约是四五个人，每天进进出出，具体干什么不知道，因为他一直拖欠水电费不交，我公司在今年过完年的时候就不让他们住了。他从今年过了年就没有来过。朱军红成立的两个公司没有盖起厂房来，就是圈了一片地，具体什么情况不知道，去年、今年，一直有人来找朱军红，有山西的、邯郸的，都是包工头，说朱军红以公司建厂的名义和他们签订合同，要了他们的钱，现在找不到他，山西的那个包工头没有印象了，邯郸的那个包工头的是姓高，他和我说朱军红以冀南新区这两个公司需要建厂的名义和他签订施工合同，骗了他几十万。其他情况我不知道。（14）证人王某丙的证言证明：中鑫发投资有限公司和陵川安盛微晶建材科技有限公司存在合作关系，2012年钱某某通过朋友认识了我，他在武汉市和沙洋县分别有一个公司，他找我就是想让我帮他那两个公司投资，我因为资金不到位，一直没有投资，一直到了2014年7月，钱某某和我说他的一个朋友在山西陵川成立了个造微晶石材料的公司，也想让我投资，这样我就认识了朱军红，并与2014年九十月的时候去考察过一次，我觉得前景不错，就决定投资了，并代表公司和陵川公司签订了合作合同。当时计划投资2亿元。后来也没有投资，因为我在秦皇岛注册成立了一个公司，搞了填海工程，需要的资金很多，所以抽不出资金来。合作合同没有作废，我计划明年三四月就去给陵川的公司和钱某某的两个公司进行投资。我不知道朱军红是否和其他公司签订施工合同收取了保证金，我们这边没有花朱军红一分钱，唯一就是去陵川考察的时候，朱军红请我们吃了两顿饭。朱军红、钱松李一直在为建厂跑着手续，具体手续跑到哪一步了，我还真不清楚，不过朱军红肯定没有建厂的实力，所以他要我给他进行投资。2015年3月以后，我就没和朱军红联系过。（15）证人石某某的证言证明：陵川县微晶建材科技有限公司法人朱军红以建厂的名义，骗了我一个朋友位某某100万，因为与朱军红签订合同，都是我和王某乙两人帮位某某的。签订合同以后，朱军红一直以各种理由拖时间，一直开不了工，位某某有事，就让我一直往陵川跑，一直到了2014年12月，我又一次来到陵川，见到朱军红，他和我说各项工作都准备好了，占地150亩，把地里的玉米都提前砍了，公司也正式剪彩了，马上要施工，这边快点交了保证金，如果不交的华，他就将工程包给其他公司了，我想的应该没问题就和位某某说了，位某某也怕不交钱朱军红把工程给了其他公司，于是他就交钱了，后来要施工，朱军红一直说资金不到位。到了2015年过完年，我基本就见不到朱军红了，他说是河北那边有事回去了，打电话也联系不上了，到了2015年下半年，我们觉得这个工程没有指望了，一块到陵川政府、礼义镇、找到负责招商引资的工作人员，才听说朱军红还和河南一个姓马的人签过合同，（16）证人张某某的证言证明：我在安盛公司财务室帮助记账，当时负责公司财务室的是一个叫章某某的人，从南京来的，他说他不会在这里长期干，所以账本的财务负责人，都是签的我的名字，（出具审计报告）河南七建保证金使用情况我知道，原来是一个叫秦某某的人负责，没有记账，章某某来了之后，秦某某把所有的票据都交给了章某某，我和章某某整理后，章某某写了这个报告，等于对以前的财务做了汇总，随后才建立起规范的财务。表上的支出票据都是秦某某提供的，是依据相关的凭条真实记录的，银行账显示收到100万元，也是真实的，归还借款10万元，我想不起来是归还谁的了。（17）证人付某某（马某某的司机）的证言证明：马某某委托我代表他和原某某、朱盼龙签订了一份车辆买卖协议，并将一辆越野车从河北开回来交给了马某某。（18）证人原某某的证言①我和朱军红的家人联系位某某的和他的委托代理人贾鸿雁，位某某让我们先还50万，我说没有那么多，他又说40万元，我说只有20万，最后协商好先给了他20万元，按照位某某的意思电脑打印了一张谅解书，位某某签了字，后来我了解到位某某的姓打错了，我们联系他让他改正，他却要求在付20万，否则免谈。钱是转给了贾鸿雁。我和朱军红的儿子朱盼龙联系马某某，想积极赔偿损失，可是实在没有钱，就将一辆车给了他，顶了10万元，马某某出具了谅解书。②我今天来把位某某和马某某的谅解书交给侦查机关。③情况说明原某某提供，内容：我是借的高利贷给的位某某20万元，那个谅解书是位某某真实意思表示，写错名字是他本人个人蓄意行为，玩弄文字游戏，已经对我构成了欺诈，请给予鉴定和侦查验证。3、被害人陈述（1）被害人位某某的陈述①报案材料：2014年8月，位某某经朋友介绍，认识了朱军红，商谈后朱军红同意山西晋技建筑工程有限公司承建陵川县安盛微晶建材科技有限公司新厂建筑工程，并于2014年9月2日签订了工程施工合同，合同第48条补充条款规定，工人进场，山西晋技建筑工程有限公司需支付安盛公司100万元保证金，当山西晋技公司收到安盛公司督促汇保证金并通知施工队伍进场通知后，于2014年12月11日和12日两次共计将100万元汇至安盛公司账户，当山西晋技公司按照通知组织施工队伍进场时，看到的是庄稼地，经过一年多的交涉，至今仍然没有结果，2015年7月山西晋技公司派人了解，安盛公司已经人走楼空。②第一次询问笔录，2017.6.1.10.3-11.50，陵川公安局办案区：我自己有包工队没有资质，挂靠山西晋技建筑工程有限公司七分公司，缴纳一定的挂靠费。2014年8月，我通过陈伟认识了朱军红，我和朱军红经过商谈，协商好了工程的内容、资金来源，承包范围、开工日期，及工程造价等内容。2014年9月2日，我到陵川安盛公司找到朱军红，和他签订了建设工程施工合同，合同约定由我的施工队为陵川县安盛微晶建材科技有限公司建厂，包工包料，造价8000万元。开工时间为2014年9月15日，合同约定，施工队进场，需要给陵川公司缴纳100万元保证金，到了约定的开工日期，我联系朱军红，他说还有手续没有办下来，让我等等，一直到了2014年12月，朱军红给我打电话，说他的公司剪彩了，相关手续也办下来了，让我的施工队准备进场，并让我把保证金打过去，于是2014年12月11日和12日通过七分公司经理王某乙的儿子王明山的账户给陵川安盛公司转款48万元和52万元，后联系朱军红准备施工，朱军红让我再等等，过几天我又联系他，他还是让我再等等，说是政府的一些手续没有办下来，随后我就一直联系他，他总是找各种理由，不让我的施工队进场，一直到了2015年7月，我派人来陵川找朱军红，已经找不到他了，我就联系朱军红，他和我说现在也没有钱，等有钱了就退给我，一直到了2016年9月，我打听到朱军红在邯郸市的开发区，去找他，他说陵川那个工程不存在了，他在邯郸有个工程，等他有钱后，就把我的钱给我，再后来，他也没有给我退钱，打电话也不接了。③第二次询问笔录：可能是我以前没有表述清楚，当时是山西晋技建筑工程有限公司七分公司经理王某乙代表我找朱军红商谈合同内容的，后来王某乙和我的一个朋友石某某去陵川和朱军红签订合同的。但是这个工程和他们两个没有关系，到了合同约定的开工日期，我联系朱军红，他说施工地点有高压线，没有移动，不能施工，后来他又以手续、资金等还不到位，一直让我等，每次都说快了，不能开工，我交了保证金，大概是2014年12月9日，朱军红在公司搞了个新厂建设奠基仪式，他给我打电话，说马上让我开工，还说好几个施工队等着呢，要不交钱，就赶不上工程，让我就交钱，当时这个公司没有土地使用城建规划等手续，朱军红说是县里的重点工程，可以边干边办手续。朱军红没有说过他和其他公司签订了合同，他要是说了，我就不会和他签订合同，不会交钱。他说的是有几个施工队也想干这个工程，我要不交钱，他就让其他施工队干了。④位某某于2018年7月10日向公安机关提供的情况说明：自朱军红到案后，朱军红的爱人多次打电话和我协商还款事项，开始我让他还我本金100万元，他哭诉没有那么多，最后我们协商先还50万元，再给我一个50万元的保证书和欠条，后来我委托我的一个朋友贾鸿雁和他见面协商，2018年6月，我朋友打电话说对方只有20万元，最后朱军红的爱人把20万元打给了贾鸿雁，中午的时候贾红艳和朱军红的爱人在太原找到我，拿出一个谅解书让我签字，最后我看到谅解书上打的名字也不是我的名字，所以我就按照谅解书上的那个名字签字了，指印是用朱军红爱人的口红按的，朱军红骗我100万元将近4年时间了，他还我20万元还不够利息，我是不会出谅解书的。（2）被害人马某某的陈述①第一次询问笔录：2014年8月，我认识了朱军红，他成立的陵川县微晶建材科技有限公司要修建厂房，我有承包工程的意向，去陵川考察了三次，第三次在朱军红的办公室和他详细谈了承建工程的具体内容。2014年9月5日左右，在朱军红的办公室我们签订了合同，我给了朱军红100万元保证金，10万现金是我拿着的，90万元是让我的下属给朱军红公司转账的，然后我准备自己的工程队，准备施工，可是朱军红说资金不到位，让我再等等，随后他一直以这个理由推脱，到现在也没有开工，我给他打电话，他有时候接，有时候不接，接起来也说没有钱，等有钱了再退还我钱。朱军红当时叫我和他去陵川政府部门开了几次协调会，至于他公司有没有钱我不知道，因为朱军红一直和我说的是有资金，到了2015年年底的时候我听说他还和一个叫老石的也签订了合同，除了100万保证金，他还和我要了18万元，都是在2014年年底前，朱军红给我打电话说他在外跑资金需要钱，说我交的那100万元保证金不能动，到时需要退还我，需要我再给他转点钱，这样我先后给他转过一个10万元，一个3万元，一个5万元，10万元是转到朱军红的个人卡上，5万元转到他们公司的账户了，3万元记不清转到朱军红哪个卡上了，我给他打电话，他说有钱了就还我。朱军红的个人卡号我没有保存记不清了。②第二次询问笔录：马某某给公安机关提供朱军红给其出具的100万元的收据一支，朱军红没有和我说过不想让我干厂区建设工程，只是说资金不到位，到位了就让我干，他和我要钱的时候我说不是给你交了100万保证金吗，他说保证金不能动，工程开工还得给我，我就是相信他的话，才又给他转了18万元。③补充侦查期间的陈述：朱军红被抓以后，他的朋友原某某和他儿子朱盼龙一直找我，想把骗我的100万元还有借我的18万元还给我，但是没有钱，就将一辆越野车给了我抵了10万元，我的司机付某某去河北找他们，代表我和他们签订了协议，把车开回来了。我个人认为朱军红以建厂的名义要了我100万那是诈骗我，后来那18万我认为是他借我的，签订车辆买卖协议，我想的这辆车抵项的就是那18万元的借款，我电话联系原某某，她也没有异议。我给他们出了谅解书。我的工人自始至终都没有进场，缴纳了100万是因为我和朱军红签订合同后，朱军红就一直催我交款，说交了钱合同才正式生效，工程我才能干，我要是不交钱，他就和其他工程队签订合同，我和他的协议就作废，我怕承包不上工程，于是就赶快筹了100万交给他了，在我交钱的前几天，我还来陵川，在他的办公室见了一面，他也是催我交钱，说工程快开工了，不要影响工程，我相信他说的话，工人没有进场，就给他交了钱。4、被告人的供述与辩解①第一次询问笔录，2017.7.27.15.42-17.40，邯郸市峰峰区万家福商务酒店505室证明：我于2014年6月26日在陵川县工商局登记注册成立了陵川县安盛微晶建材科技有限公司，办理了营业执照、组织机构代码证、机构信用代码证、开户许可证、税务登记证，注册资金写的是1亿元，其实公司账户只有300多万元。写成1亿元，是为了体现公司的资本雄厚，将来到银行贷款方便。我和山西晋技建筑工程有限公司签订了施工合同，收取了对方100万元保证金，这100万元借给公司员工苏某甲20万元，买了一辆二手途锐车用了25.3万元，购买办公房屋用了20万元，装修办公室用了20万元，剩余的钱用于购买锅炉、安装暖气及给村民发放青苗补助了，这100万元是保证金，到期后，我用公司的钱退还就可以了。当时资金很少，这个公司其实不是我的，是武汉沙洋微晶建材科技有限公司的老总钱某某委托我在陵川成立的，意思就是陵川公司是武汉公司的一个分公司，修建厂房的钱也是由武汉公司出的，因为武汉公司资金也很紧张，拿不出钱来，所以建厂资金就没有到位。我没有办理土地使用证，修建厂房需要发改委的批文、公司可研性报告，环保部门出具的环评报告，这些我都办理了，没有土地使用证按正常不能占用土地修建厂房，但是当时县里的领导口头和我说可以先修再办手续。和山西晋技建筑工程有限公司签订施工合同，没有进行施工，因为武汉公司的资金一直没有到位。保证金也没有退还，对方每隔星期都打电话，还委托一个律师找我，因为没有钱，所以没有退。2015年快过年的时候，因为资金一直不到位，所以我就暂时回河北了，陵川安盛公司现在什么也没有了，我准备武汉公司的资金到位后再回到陵川继续干这家公司。②第一次讯问笔录，2018.4.25.9.11-14.45，陵川县看守所讯问室证明：2014年上半年，我在陵川县工商局注册成立了陵川县安盛微晶建材科技有限公司，并办理了营业执照、税务登记、银行开户和组织机构代码等资质类手续，公司法人是我，是我个人的独资公司，自公司成立以后就没有生产经营，当时没有资金，只是在礼义镇陵礼路边租了一个二层楼作为办公地点，也没有修建厂房，所以就谈不上生产经营。签订过两个施工合同，一份是2014年8月和河南省郑州新密市一个叫马某某的人签订过施工合同，一个是2014年9月和山西太原一个叫老石和老王的人签订过施工合同，我的合同记不清放在那里了，他们手里应该保存的有合同。我和马某某签订合同的具体内容想不起来了，大概就是在2014年8月，我注册陵川县安盛微晶建材科技有限公司以后修厂房和办公楼，经朋友介绍，马某某联系我，于是在礼义镇椅掌村我的办公室，我和他谈了工程建设的相关细节，大概就是陵川县安盛微晶建材科技有限公司所有的办公楼和厂房，包括修建四间钢结构车间，一栋五层或者六层的办公楼，还有一个五层或者六层的宿舍楼，工程造价是8000万元，开工以前马某某需要交纳100万元的工程质量保证金，等钢结构基础完成或者单项土建工程一层完工并验收合格后，再退还保证金，谈好以后马某某就回去了，过了几天马某某带回来一式八份的纸质合同，我审核以后觉得没有什么问题，然后就在合同上签字盖章。我只记得交了100万元保证金，好像是10万元现金，90万元应该是转账。2014年9月，经朋友介绍，我知道太原有两个人一个是老石，一个是老王，他们主动到陵川县礼义镇椅掌村我的办公室找我，在我的办公室详细谈了谈，他们说在内蒙古修过同样的厂房，比较有实力，想承建陵川县安盛微晶建材科技有限公司的厂房建设工程，我就和他们在我的办公室谈了具体情况，而且不止谈了一次，具体细节想不起来了，大概就是陵川县安盛微晶建材科技有限公司所有的办公楼和厂房，包括修建四间钢结构车间，一栋五层或者六层的办公楼，还有一个五层或者六层的宿舍楼，工程造价是8000万元，开工前需要交纳100万元保证金，谈好以后，他们带着制式的空白合同来到我的办公室，我们填写了相关内容，并签字盖章，后来我才知道他们是代表一为叫位某某的人和我签订合同的，位某某交了100万元的保证金，大概是2014年11月，通过银行转账方式给我汇了一笔48万元，一笔52万元，后来位某某一直和我要钱，我才知道这是位某某的钱。我先和马某某签订合同，并收取保证金，又和老石、老王签订合同收取保证金，因为老王、老石和我说他们在内蒙古干过同样的工程，技术高、实力强，所以我想把工程让他们做，而且老石、老王在交保证以前，不知道从哪里听说了我和马某某签了合同，还专门跑到长治屯留找我，问我是怎么回事，我和他们说你们实力大，技术高，所以这个工程我想让你们干，马某某那边我推掉就可以了，他们听了我的承诺，才给我转了100万元保证金。我和马某某提过不让他干工程的事情，不过我没有说把工程承包给山西的工程队了，我和他说工程的建厂资金一直不到位，我先把保证金退给他，等投资方的资金到位后再让他干工程。我只是和马某某说资金不到位的原因，就可以和他解除合同，把保证金退给他就行了，如果我说把工程包给山西的工程队了，他肯定不干，还得赔偿他工程违约金。当时公司正起步，各项开支比较大，他那100万元都花到公司的日常经营上了，加上投资方的资金也没有到位，所以就没有退，等于我也没有和马某某解除合同，③第二次讯问笔录，2018.4.26.9.15-13.18，陵川县看守所讯问室证明：2011年，我通过工程认识了钱某某，大概就是2013年上半年，钱某某给我打电话，说他和别人合伙在武汉成立了一个武汉自然行科技有限公司，正在开发关于微晶建材的项目，说这个项目很有市场，想让我一起干，我就同意了，他让我在山西选一个地点建厂，我后来发现陵川县礼义镇的石材符合条件，就于2014年上半年，在礼义椅掌村成立了陵川县安盛微晶建材科技有限公司。成立公司后，我准备花100万元买椅掌村王某甲的一栋二层楼房，只不过后来因为没有钱，只是给了王某甲20万元，我知道修建厂房得有发改委的备案证，承建部门的开工许可证规划许可证，环保部门环评资料，国土部门的土地使用证，我没有到以上部门办理这些证，我都是准备开工时办理的，等标准的图纸下来，这些都确定后，才办理这些手续，我和马某某、老王、老石签订合同时没有计划厂区建设的标准图纸，合同里面的数字都是参照钱某某在沙洋开办的自然行有限公司的规划和他们确定的大概数字。没有办理手续就签订合同并收取保证金，是想的在他们开工前，或边开工边办理完其他手续，我筹集陵川县安盛微晶建材科技有限公司时，只有几十万元，公司注册资本10000万元，是注册的时候随便写的数字，这样显得公司有实力，实际上公司就没有钱。筹建公司的时候，我其实没有钱，是因为钱某某在武汉和一个叫瞿某某的人合作的，瞿某某有微晶石生产的技术和专利，钱某某说他负责给陵川提供技术，以技术入股，在2014年七八月，他还联系了一家北京的老总叫王某丙，一起来陵川几次考察了我的公司，当时答应投资2个亿，都有合作协议，以协议内容为准。④第三次讯问笔录，2018.4.27.8.19-9.05，陵川县看守所讯问室内容：办案人员出示相关书证，证明陵川县安盛微晶建材科技有限公司和马某某代表的河南七建公司签订合同是2014年8月20日，收取保证金是2014年9月3日，于老石、老王代表的山西晋技公司签订合同时间是2014年9月2日，收取保证金时间是2014年12月11日、12日，被告人朱军红供述对具体时间想不起来，以调查的书面证据为准。当时自己想将工程包给老石、老王，不让马某某干，但是与9月2日和老石、老王签订合同，次日就是9月3日收取了马某某的保证金100万元，是因为当时公司正起步，各项开支都很大，跑的资金也一直没有下来，所以想的是先收取了马某某的100万元，用于公司的经营，等老石、老王他们加了保证金或者我跑的资金下来有，再将100万元退给马某某。我的想法没有和马某某说，如果我说了，他肯定不给我交钱，我还得赔偿他合同违约金。老石老王在给我交保证金之前，专门找我问和马某某签订合同的事情，我和他们说工程肯定给他们干，马某某的钱我退了，不让他干，这样他们听了我的话，才缴纳的保证金。马某某缴纳的保证金应该有一笔10万元的现金，还有90万元的转账。都是用于公司的经营了，办案人员出示章某某提供的详细列出了河南七建工程保证金的使用情况，朱军红看后表示认可。老石、老王缴纳的保证金一笔42万，一笔58万元，这个钱借给苏某甲20万元，给了王某甲20万元租房款，装修场所，安装锅炉花了25万，我和钱某某去北京武汉出差跑资金、给人带土特产，还有钱某某借我的钱，一共花了差不多30万。我收了老王、老石的钱没有还马某某，因为当时公司正好要剪彩，跑资金、装修，开支很大，所以就也先用了老石、老王他们所缴纳的100万，而且王某丙已经答应投资2亿元，想的是等王某丙投资到了，在退还。工程质量保证金就是为了保证工程的质量，施工方施工前，缴纳给承包方，工程验收后，再退还给施工方，按照规定工程质量保证金不能用于其他支出，因为我当时手里没有钱，所以挪用了，我也没有告诉他们我挪用了保证金，这两家公司也没有施工，是因为王某丙的投资一直没有到位，我没有钱，所以就没法建厂。他们的保证金我也没有退，他们都打电话和我要钱，也到河北找我，可是我没有钱，我一直说等跑的资金下来后，一分不少退给他们，我一直联系钱某某，王某丙，让他们想办法，后来又去北京联系了一个九天揽月公司，想让他们投资，只是一直没有跑下钱来。我离开陵川是2015年正月，因为和苏某甲有经济纠纷，发生了矛盾，觉得在陵川呆不下了，再有就是王某丙的投资一直不到位，我就离开陵川了。离开后也没有退钱，也是因为没有钱，我到了河北注册了三家公司，都是办理了工商注册资料，其余资质手续都没有办理，也都没有生产经营，都是因为缺乏资金，到河北注册公司，想的是挣了钱，就退换马某某和老王、老石的保证金，但是这些公司都没有建成，总的原因就是没有钱。⑤第四次讯问笔录，2018.5.5.16.15-17.26，陵川县看守所讯问室同以上笔录内容基本相同。⑥第五次讯问笔录，2018.5.9.15.28-17.15，陵川县看守所讯问室证明：（办案人员出示章某某提供的陵川县安盛微晶建材科技有限公司关于七建工程保证金使用情况内部专项审计报告）朱军红说我不用看了，就是这样的。两次分别转入（朱军红）个人卡5万元共10万元全部花了，用于我和钱某某两人一起跑项目资金的差旅费了，为了跑资金，我经常去武汉找钱某某，还和他一起去北京、秦皇岛找王某丙，这期间开车的油钱、过路费、食宿费，以及给钱某某王某丙他们带土特产等花费，用了远远不止10万元，这些都没有开发票，都没有保存；收取的老石、老王的100万元保证金用到什么地方记得不是很清楚了，大概就是给王某甲租房款20万元，借给公司员工苏某甲20万元，装修和安装锅炉用了差不多20万元，和钱某某一起跑资金开销用了差不多30万元，还有就是公司日常开支了；（安盛微晶建材科技有限公司的账目）没有异议，就是这些；银行张显示，转入王某甲卡20万元，归还借款10万元，转入朱军红个人卡20万元，没有异议，转入崔中信个人卡50万元，他是公司的出纳，这50万元，其中给苏某甲转了20万元，就是上面提到的，还有30万元，都提现用到公司的日常开支了。转入王某甲卡的20万元，就是房租款，归还借款10万元，这是因为苏某甲当时给村民青苗补助款还有些支出，都是苏某甲出的钱，苏琪说是在高平借的高利贷，最后连本带利还了他10万元，我卡上的20万元，一部分关于我和钱某某跑资金的差旅费了，还有一部分是给了钱某某。因为我和他是合作伙伴，我的公司想成立起来，我得依靠他，但是他也在沙洋成立了一个公司也是一分钱没有，还有人找他要账，所以我俩出去跑资金，基本都是我出的钱，还有钱某某欠别人的钱，他然我给他垫上，我先后给过他好几次钱，有现金，有转账，一共有十几万，这算是借款把，不过因为是合作伙伴，都没有借条，给他转账应该有转账记录。我们调取了你的农行卡尾号为7479的交易记录，显示你收到20万元，于2015年1月1日提现了19万元，还有1万元零星支出，出示。是这样的，这19万就是我提了，用于了跑资金的开支，还有给钱某某欠了，因为钱某某是工商卡，我给他转钱，是将钱从农行提出，存入我的工商卡，再转给他，这样不出手续费。⑦第六次讯问笔录，2018.5.22.9.35-10.00，陵川县看守所讯问室证明：我就是收取了马某某的100万元保证金，除此之外没有收取他任何钱，我委托律师和老石、老王协商，有意退钱给他们，马某某的100万元我准备出去后再和他协商处理。⑧补充侦查期间第一次讯问笔录，2018.7.3.8.42-11.16，陵川县看守所讯问室证明：我在陵川注册成立安盛微晶建材科技有限公司，没有技术，钱某某负责提供技术，钱某某没有技术，他是和湖南一个叫瞿某某的人合作的，他们签订有合作协议，他们是合伙人，他们直接的协议的具体内容是什么我不清楚，我成立公司没有规划，就是参照钱某某提供的沙洋自然行科技有限公司的图纸，厂区建设大概需要8000万元，我当时只有几十万元，建厂是因为钱某某答应帮我找投资方进行融资，找的是中鑫发北京投资管理有限公司的王某丙，王某丙答应投资2个亿。而且这个也有合同，与中鑫发公司的合作合同是2014年11月27日签的。与马某某、老石、老王签订的施工合同开工时间都是2014年9月15日，9月15日是大致估计的时间，而且即使开工，也得先规划厂区，凭证土地，搞水电路三通一平，这些可以让施工方垫支，当时虽然没有王某丙签订正式投资合同，但是一直运作这个事情来，王某丙答应9月15日前来陵川考察。所以和他们签订合同，写的是9月15日开工。问：中鑫发和安盛签订的合作合同规定：中鑫发有限公司在安盛公司与地方政府签订正式投资合同之日起，以及在项目进行过程中，根据需要及时将资金分期划入双方共同设立的账户，你是否清楚？答：我想不起来了。问：你与陵川政府签订合同了吗？答：签订了，与陵川县经济和信息化局签订了投资协议。问：你们公司和陵川经济和信息化局签订的协议有一条，自签订本合同起15个工作日内向甲方（陵川经信局）指定账户支付首批定金600万元，款项到账之日合同生效，你是否清楚？答：我记不得了，不过听你说的规定，就是投资企业给政府交的保证金。问：安盛公司是否缴纳了600万元定金？答：肯定没交，要是交了我不可能不知道。问：不交保证金，安盛和陵川经信局签订的合同就不生效，该合同不生效，王某丙是否会投资。答：这我就不清楚了，王某丙是钱某某联系的，投资的事情，她主要和钱某某谈，然后钱某某再对我说，反正钱某某一直和我说王某丙会投资。问：王某丙所谓的投资，是只有投资意向，还是确定会投资？答：我认为她是确定会投资，他来陵川考察过，见过陵川县的领导，明确表示要投资，而且她与安盛公司签订投资合同，还给陵川政府发过函，明确表示要投资。问：安盛公司和陵川经信局的合同不生效的情况下，王某丙还会投资吗？答：这我不清楚，因为王某丙至始至终都没说不投资。⑨补充侦查期间第二次讯问笔录，2018.7.3.15.38-17.22，陵川县看守所讯问室证明：我没有到承建部门、环保部门、国土部门办理开工许可证、规划许可证、环评及土地使用证，都是准备在开工时办理的。土地使用证得向国土部门交购买土地的钱后才能办理，当时王某丙来陵川考察后，有了投资意向，可是没有给钱，给国土部门交不了钱，也办不了土地使用证。问：你和施工方签订合同都是9月15日开工，9月15日你是否去办理上述手续。答：没有，主要是投资方的钱不到位，王某丙9月就有了投资意向，所以我是等王某丙先期投入资金后，我就开工，边开工边办理手续。问：你说王某丙是投资意向，你就与施工方签订施工合同，你是否想过，如果投资方最终不投资，后果是什么？答：我没有想过这个，我也去投资公司考察过，觉得是正规公司，不是骗人的。问：你与施工方签订的合同明确载明，签订合同工人进场后缴纳保证金100万元，那么马某某、位某某缴纳保证金时，是否进场了？答：没有。问：为什没有进场他们就缴纳保证金了。答：这我当时想不起来了。问：根据公司账户显示，用于公司的支出，除了施工方缴纳的保证金，你个人是否入过？答：我自己投入了大概四五十万元，都是前期投入，没有入账，也没有保留手续，基本都是跑手续跑资金等开销。陵川安盛公司现在什么资产也没有，就是些办公用的桌椅和铁皮柜还在椅掌那个二层楼放着。我这几年没有收入来源，没有挣到钱，我妻子在一家超市上班，挣的钱就够养活自己和孩子，我有四个姐，平常也贴补我。7、陵公（经）搜查字（2017）28号搜查证及笔录、扣押清单、照片说明，侦查四卷1-6页侦查机关2017年12月1日10.31-11.45，在椅掌村治保主任苏某甲见证下对该陵川县安盛微晶建材科技有限公司办公场所进行了搜查，在该公司财务室保险柜中发现财务资料并扣押。清单为现金付出凭证2本，现金收入凭证1本，总账1本、银行张1本，现金账1本，明细分类账1本。后附照片4张。以上证据，本院予以确认。（二）故意伤害罪2016年8月在河北邯郸市冀南新区注册成立河北冀辰皮业有限公司，朱军红将厂区建设发包给峰峰万信贸易有限责任公司，收取施工保证金30万元。因建设工程一直没有开展，万信贸易公司要求朱军红退还保证金30万元未果。2017年7月30日，万信贸易公司员工汪某某、索某甲、韩某某等人去到被告人朱军红在邯郸市峰峰矿区租住的房屋内追要债款，要求朱军红退还保证金。当晚9时午，汪某某和朱军红商讨保证金退还的事情时，话不投机发生争执，朱军红持家中的铁腿椅子将汪某某背部、侧腹部砸伤，在场人将双方拉开。汪某某住院治疗，伤情诊断为：右侧第9-12及左侧肋骨骨折，两下肺挫伤并部分肺不张，两侧胸腔积液。ＣＴ诊断意见：右侧第9-12及左侧第4-6肋骨骨折，两肺挫伤、肺不张、两侧胸腔积液／血。经邯郸市公安局峰峰矿区分局鉴定室鉴定：汪某某的损伤符合《人体损伤程度鉴定标准》5.6.3ｃ之规定，属于轻伤一级。案发后，朱军红与汪某某达成和解，朱军红一次性赔偿汪某某经济损失32万元，并已履行完毕，汪某某对朱军红予以谅解，表示不再追究朱军红刑事民事责任。上述事实有以下经当庭举证质证的证据证实：1、物证暗红色铁腿椅子（照片），经朱军红指认系伤害汪某某的作案工具，附证据保全决定、清单、扣押物品清单，发还清单和照片2、书证（1）户籍证明和前科查询证明：朱军红身份自然情况，在本辖区无前科。（2）和解书、谅解书、撤回控告申请及收条证明：2017年12月22日汪某某和朱军红达成和解协议，朱军红一次性赔偿汪某某医疗费、营养费共计32万元，同日汪某某对朱军红予以谅解，并撤回对朱军红的控告申请，同年12月26日汪某某收到朱军红赔偿款32万元。（3）邯郸市公安局峰峰矿区分局处罚决定证明：2017年8月17日邯郸市公安局峰峰矿区分局峰矿公太行罚决字（2017）0490号，对7月30日朱军红殴打汪某某行为，处以朱军红行政拘留十日，并处罚款500元，因未找到朱军红，拘留未执行。（4）诉讼文书证明：邯郸市公安局峰峰矿区分局太安派出所于2017年7月31日9时27分接汪某某报案，称7月30日晚22时许被朱军红殴打，该派出所于2017年8月1日受案调查，同年11月20日转为刑事案件，以汪某某被故意伤害立案侦查，12月22日16时对朱军红刑事拘留，同日变更为取保候审，缴纳保证金3万元。因朱军红外逃，邯郸市公安局峰峰矿区分局于2018年1月17日决定没收保证金3万元，同年4月20日决定对朱军红刑事拘留，同日21时送至峰峰矿区看守所羁押，4月24日将该案移送陵川县公安局管辖。3、证人证言（1）证人索某甲（万信公司员工）的证言证明：2017年7月30日晚上，柴某某带着我、汪某某、韩某某、胡某某去朱军红租住的房屋要我们的三十万保证金，朱军红热情招待答应还钱，让我们在他家吃饭喝酒。晚上9点多我去厕所听见外面吵吵，出来看到朱军红在厨房门里拿着一把菜刀朝王运平砍，汪某某在厨房门外拿着一个藤条椅子挡，朱军红砍到了椅子上，我去阻拦时看见汪某某倒在厨房里面，朱军红跪在汪某某的胸口，右手掐着汪的脖子，左右拿着菜刀砍，我过去把朱军红手里的菜刀夺下来，朱军红又拿了一根擀面杖，我也夺下了，柴某某过来和我一起把朱军红拦开，胡某某和韩某某搀扶着汪某某往门外走，朱军红还和我们吵，我和柴某某看着没什么事情就回家了，当时看到朱军红脖子有道血印，估计是我夺他手里菜刀时划伤，当时没注意汪某某是否受伤，后来听说汪某某骨折住院了。我不知道汪某某伤怎么造成的。（2）证人韩某某（万信贸易有限公司会计）的证言证明：2017年7月30日上午8点多，朱军红的项目经理柴某某领着我和汪某某，胡某某去朱军红租住的房子要保证金，当时朱军红媳妇也在家，午饭和晚饭都是在朱军红家里吃的，晚饭朱军红、柴某某、汪某某喝酒了，主要是汪某某和朱军红谈，到了晚上11点，两个人吵吵起来了，朱军红让我们滚出去，朱军红拿着带靠背四条铁腿的椅子砸到了汪某某的背上，我们赶紧过去拦，然后朱军红拿着刀砍汪某某砍到了椅子上，我们把朱军红拉开就下楼了。（3）证人胡某某（万信贸易公司员工）的证言同索某甲、韩某某的证明内容基本一致。（4）证人柴某某（朱军红设立的冀辰皮业有限公司项目经理）的证言证明：7月30日上午9多，因为账务纠纷，姓汪的、姓韩的会计还有一个不认识的女子，来到朱军红家里要账，双方一直在谈，到了晚上10点左右也没有谈好，中午和晚上都是在朱军红家里吃饭，后来姓汪的和朱军红去别的屋子说话了，回来双方都很客气，不知道因为什么，老汪掐住朱军红的脖子，朱军红就从凳子上摔倒了地上，然后朱军红站起来拿着椅子轮到了姓汪的身上，砸到姓汪的哪里我不知道，我赶紧把凳子夺过来，他们拉扯着到了厨房，不知道被什么拌了一下都躺了地上，他们还是互相掐着脖子，我、韩会计、那个女的还有朱军红的媳妇一块把他们拉开了，然后韩会计和那个女的扶着姓汪的先走了。（5）证人索某乙（峰峰万信贸易有限公司股东）的证言证明：自己在柴某某的介绍下和朱军红的河北冀辰皮业有限公司签订了施工合同，缴纳了保证金30万元，后来要求退还，7月30日联系柴某某，和弟弟索某甲、项目经理索运平、会计韩某某一起到朱军红租住的房子要账，我过去和朱军红说了几句话就走了，朱军红说上午拿钱还给我门，然后我就下楼走了，当天晚上，汪某某打电话说他被朱军红打了。具体经过我不知道。（6）证人原某某（朱军红的妻子）的证言证明：7月30日早上柴某某领着几个人来我家，其中有一个男子姓汪，他们中午在我家吃饭，晚上我老公做饭，他们一起吃饭喝酒，我在卧室休息的时候听见外面吵了起来，出去看到姓汪的用手拽着我老公的衣领，我过去劝，姓汪的摔了我一下，我坐在了地上，我老公扶我的时候，姓汪的抱我老公也推到了地上，柴某某把我扶进了卧室，我听见外面很乱，过了二十分钟，外面不吵了，我出去看到人都走了，他们来我家干嘛我老公也没有和我说，我没有看到他们打架。4、被害人汪某某的陈述证明：之前我们公司和朱军红的公司签订了施工合同，给他们公司支付了30万元保证金，后来工程没有开工，说好退还保证金，但是迟迟未退还。我们找到柴某某，2017年7月30日上午9点，柴某某就带着我、韩某某、胡某某、索某甲去朱军红租住的房子商量这个事情，当时他和媳妇都在家，开始我们商量的很好，他同意退还，他要自己出去办事，我们要求有人跟着他，他不同意，到了下午他去买菜招待我们，我们几个男子喝酒了，吃饭的时候朱军红说的话就不好听了，说我们限制他的行动，然后越说越着急，开始骂了，我劝了几句不顶用，然后朱军红从厨房拿着菜刀出来，来回挥舞说要自杀吓唬我们，索某甲把菜刀夺下，朱军红拿着椅子朝我砸过来，砸到我后背，我被砸到了地上，接着朱军红拿着菜刀要砍我，我当时在地上躺着，见他拿刀冲过来我赶紧扭身用手抓住了他拿刀的手腕，左手抵住他的胸口，然后朱军红被柴某某和索某甲拉开。后来韩某某和胡某某送我到公司办公室休息，走到半路我就疼的厉害，让她们把我送到医院，医生说肋骨骨折。当天我在医院检查完就不早了就没有报警。我右侧四根肋骨骨折，左侧三根肋骨骨折，是朱军红拿椅子把我砸伤的。5、被告人朱军红的供述和辩解证明：我去年11月准备把原先注册的河北冀辰皮业有限公司改到峰峰注册，准备在峰峰建厂。在柴某某的介绍下，一个姓索的男子（我叫他索老二）的公司承担工程建设，万信贸易有限责任公司通过柴某某向我缴纳了30万元的保证金，等工程开始或者无法进行就退换，后来建设工程一直没有开展，对方向我索要保证金，但是他们不退还当时签订的合同，我就没有退还。2017年7月30日上午7点多，柴某某带着索老二、索老三，万信贸易公司的会计小韩，还有一个姓汪的男子一起到我家，索老二进门了几句话就走了，剩下的人在与我谈保证金的事情，我要出去办事他们就跟着。中午他们在我家吃的饭，到了晚饭点，我准备了几个菜和酒与汪姓男子他们几个人吃了饭喝酒，共喝了12瓶啤酒，两斤白酒，吃了饭，我和他们说保证金的事情，开始汪姓男答应不在我家耗着，让我过两天再退钱，后来又说我钱不到位，让我当天想办法给他，我就着急了，让他滚出去，然后汪姓男子和我吵起来，他抓住我的衣服把我摔倒了，我从地上起来顺手拿起一把椅子朝他砸过去。当时我记得就是拿着铁腿的椅子打汪某某了，拿着椅子左右轮着打了，轮了几下记不清了，打到了汪某某身上，打了几下记不清了，因为我记着拿凳子打了，打了几下记不清了。我和汪某某已经达成了和解协议，赔偿了汪某某，后来在太安派出所办理了取保候审，后我一直在石家庄老家了，没有回峰峰，在取保候审期间离开峰峰没有向暂住地公安机关汇报情况。6、鉴定意见邯郸市公安局峰峰矿区分局峰公物证鉴（伤检）字（2017）259号检验病历摘要：右侧季肋部可见皮肤擦伤，约6＊6厘米大小，触痛明显，局部可触及骨擦感，右侧呼吸动度稍减弱，右侧语颤减弱，Ｘ线报告单显示右侧第10后肋骨折。ＣＴ（7-31）诊断意见：右侧部分肋骨骨折伴周围软组织积气，右侧胸闷，ＣＴ（8-3）诊断意见为：右侧第9-12及左侧第6肋骨骨折，两下肺挫伤并部分肺不张，两侧胸腔积液。ＣＴ（8-8）诊断意见为：右侧第9-12及左侧第4-6肋骨骨折，两肺挫伤，肺不张，两侧胸腔积液／血。根据检验所见：检验对象汪某某的损伤符合两院三部发布的《人体损伤程度鉴定标准》5.6.3Ｃ之规定，属于轻伤一级。7、辨认笔录汪某某对同组不同照片中指认出朱军红的情况。以上证据，本院予以确认本院认为：被告人朱军红注册成立陵川安盛微晶建材科技有限公司后，在未办理土地使用、城建规划等相关部门的审批手续，也未实际取得投资建厂的资金支持的情况下，以非法占有为目的，同他人签订合同，以收取建设施工保证金的名义，骗取对方财物共计200万元，后又以在外跑资金为由，骗取马某某人民币18万元，由此，朱军红骗取数额共计218万元，并将骗取的数额主要用于个人挥霍，数额特别巨大，其行为构成了合同诈骗罪。被告人朱军红因债款纠纷持械伤害被害人汪某某致轻伤，其行为构成了故意伤害罪。陵川县人民检察院起诉指控被告人朱军红犯合同诈骗罪、故意伤害罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对被告人朱军红所犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人朱军红对故意伤害犯罪坦白认罪，依法可以从轻处罚，同被害人达成和解并已履行，可从轻处罚。案发后被告人家人代退还部分诈骗款获得谅解，酌情从轻处罚。未退还的合同诈骗犯罪所得，依法继续追缴返还被害人。关于被告人朱军红辩解没有实施诈骗系被害人主动支付保证金以及辩护人张春梅辩护和马某某的100万元系经济往来，另外的18万元系借款关系的意见，经查，被告人朱军红明知其公司不具备建设施工条件，利用马某某、位某某急于取得施工建设的心理，与其分别签订建设施工合同，分别收取保证金100万元共计200万元，并将收取的保证金全部支出，又以施工条件不具备等搪塞阻止承包方进驻施工，另外又以在外跑资金支持不能动用保证金为由，以口头合同的方式借款为由骗取马某某18万元，取得被骗款项后长时间外逃，其主观犯意明显，客观上造成被害人遭受诈骗经济损失巨大，其辩解没有实施诈骗系被害人主动支付保证金的理由以及辩护人张春梅辩护和马某某的100万元系经济往来，另外的18万元系借款关系的意见不能成立。关于辩护人张春梅辩护被告人朱军红收取的保证金基本用于公司投入，未用于个人使用，其系因公司引资未到位不能及时归还马某某、位某某的保证金，应系合同欺诈行为，不构成合同诈骗罪的意见。经查，第一，在案证据公安机关调取的陵川安盛微晶科技有限公司的银行开户资料，该公司在陵川县工商银行尾号为1157的账户，收取马某某保证金的情况，9月3日收款90万元，至收款当日该账户即以支工资、差旅费等名义支出，至同年10月17日，该款该账户余额为6804元；该账户2014年10月29日收取马某某5万元，当日即以工资名义支取；其二，公安机关调取的该公司在陵川农业银行尾号12527的账户，于2014年11月24日开户，体现收取位某某的保证金情况，同年12月11日收款48万元，次日收款52万元，12月15日转到户名为崔中信的个人卡款20万元，12月18日转入崔中信个人卡30万元，12月22日转入朱军红个人卡20万元，12月29日转入崔中信个人卡10万元，12月30日转入王某甲卡20万元，余客86.75元，此后再未发生业务；第三，除相关证据证明转入王某甲卡系用于支付房租外，少量款用于支付租赁房屋的装修、村民的庄稼补助外，对于其中的绝大部分去款，朱军红不能作出合理解释，结合在案其他证据，足可印证朱军红诈骗的犯罪事实。辩护人张春梅辩护收取的保证金用于公司支出以合同欺诈为由予以抗辩的理由不能成立。关于辩护人张春梅提出本案应定性为单位犯罪的意见。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益或以单位名义为本单位全体成员或多数成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施，刑法明文规定单位应受刑罚处罚的行为。根据庭审查明的事实，被告人朱军红的行为，均谋取的是个人利益，体现的是个人的犯意，所涉陵川安盛微晶科技有限公司系朱军红利用的犯罪工具，案中证据证明有支付房屋租赁费、庄稼补偿等情况，该行为实质系朱军红掩饰其犯罪行为的方法。据此，本案不符合单位犯罪的构成要件，辩护人就该所作辩护意见，不能成立。辩护人张春梅辩护已退还位某某20万元，退还马某某10万元，并取得马某某的谅解，以及被告人朱军红所涉故意伤害犯罪已进行赔付获得谅解，请求从轻处罚的意见，经查属实，量刑上予以考虑。综上，根据被告人朱军红的犯罪事实，性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项、第（五）项，第二百三十四条第一款，第六十七条第三款，第六十九条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下一、被告人朱军红犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元；犯故意伤害罪，判处拘役六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2030年4月19日止。罚金在判决生效后十日内履行）。二、继续追缴被告人朱军红犯罪所得188万元，返还被害人马某某108万元，返还被害人位某某80万元；（判决生效后十日内履行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长贾卫东人民陪审员李文军人民陪审员王文生二〇一八年十一月十九日法官助理刘晶书记员周江波

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 朱军红
crime: 合同诈骗罪
故意伤害罪
sentence: 有期徒刑十二年