案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
杨洋诈骗罪一审判决书重庆市云阳县人民法院刑事判决书（2020）渝0235刑初18号：重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2019〕416号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官梁国波出庭支持公诉，被告人杨洋到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年年初至2018年3月26日期间，被告人盛某某（已判决）为谋取非法利益，先后租用湖北省武汉市江夏区某某科技园Ａ座五楼、安陆市某某大道ＸＸ号2楼、孝感市孝南区某某天街Ｃ1栋Ｘ单元ＸＸＸ室，以武汉华远欣东贸易有限公司名义招募被告人张某某、郭某某、杜某、付某、汤某某、林某某、李某某、丁某某（均已判决）等数十人，通过网络、微信平台发布虚假广告，以“微商”为幌子，虚构事实，隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。其中，盛某某为团伙组织管理者，负责提供诈骗场所、发布虚假广告、招聘人员、提供“话术模板”和诈骗工具、出资购买诈骗用的产品、签订快递合同、收取并控制诈骗钱款；被告人杨洋系盛某某妻子，负责财务管理、结算员工工资，2017年6月至8月还负责微信定金提现；张某某为主管，负责对业务员的日常管理、话术培训，并组织业务员实施诈骗；郭某某系盛某某表姐，负责核算工资、微信提现、支付广告、物流费用等；林某某前期为业务员直接实施诈骗，后期为公司前台，负责统计销售业绩、下单并联系仓库人员发货、微信定金提现、跟踪快递签收详情等；李某某负责租赁诈骗场所、提供诈骗所用银行卡；丁某某等数十人系业务员，直接实施诈骗行为。盛某某诈骗团伙以2元至35元不等的低廉价格购买了“丰姿胶囊”、“足贴动力因子舒缓足贴”、“微妙感觉娇艳美乳精华液”、“木瓜葛根片”、“蓝牡蛎片”、“杞参蛹虫草片”、“古法丰韵茶”、“黄秋葵膏（方便食用）”、“鹿鞭膏”、“姿巢嫩颜膏”等食品或者保健食品存于仓库，利用“百度”、“今日头条”、“美柚”等网络广告平台大量投放广告，发布所谓“壮阳”、“丰胸”的成功事例，推销所谓“壮阳”、“丰胸”药品，并在广告中留下业务员的微信二维码，吸引全国各地的被害人主动添加。业务员添加被害人微信后，假冒老中医罗某某或者丰胸达人“陈某”，按照既定的“话术模板”向被害人了解信息，要求被害人拍舌头、乳房等部位的照片，针对被害人身体状况如阳痿、早泄、乳房小等情况进行虚假诊疗，同时根据被害人的经济状况、购买意愿自行确定产品，并宣称其产品具有“壮阳”、“丰胸”的效果，诱骗被害人对产品功效陷入错误的认识，从而购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，业务员会对被害人进行回访，并按照“话术模板”要求被害人描述服用产品后的病情，进行所谓的分析判断和反馈给“老中医”，谎称重新进行专门配制药方，让客户增加药剂服量，多吃几个疗程，诱骗被害人复购高价产品。盛某某为张某某以及业务员规定了不同的底薪和业绩提成比例，剩余诈骗款项由盛某某所得。2017年3月至2018年3月26日，盛某某犯罪团伙通过上述手法骗取6000余名被害人钱款共计14284796.66元，其中，被告人杨洋参与诈骗金额14284796.66元。2018年3月26日，湖北省孝感市公安局孝南区分局刑警大队在湖北省孝感市孝南区某某天街Ｃ1栋Ｘ单元ＸＸＸ室当场扣押了电脑、硬盘、手机以及“鹿鞭膏”、“冠阳膏”、“丰姿胶囊姿巢嫩颜膏”、“古法丰姿茶”等涉案物品。经重庆市食药监局云阳县分局认定，涉案的“鹿鞭膏”、“丰姿胶囊姿巢嫩颜膏”等十余种产品，均系非药品。被告人杨洋于2019年3月13日到湖北省安陆市公安局南城派出所投案。公诉机关认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人杨洋在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人杨洋主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨洋自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨洋的违法所得，应当予以追缴。建议判处被告人杨洋有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。公诉机关提交了受案登记表、报警案件登记表、羁押证明、手写提款记录、代收货款服务合同、工资表、微信截图、微信聊天记录、支付宝支付记录、银行交易明细、邮政快递数据、顺丰快递数据、圆通快递数据、情况说明、户口证明、认罪认罚具结书等书证;证人胡某某、张某1、李某1、臧某某、罗某某的证言;被害人罗某1、吴某某、王某等人的陈述;被告人杨洋的供述与辩解；重庆市食药监局云阳县分局关于对“丰姿胶囊”等10种产品认定为非药品的复函;搜查笔录、现场勘查笔录、辨认笔录、电子勘验检查工作记录、相关电子数据等证据证实。被告人杨洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，云阳县公安局于2018年3月26日扣押的作案工具和涉案物品在另案已做处理。本案审理期间，被告人杨洋向本院预交罚金五万元本院认为,被告人杨洋以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,构成诈骗罪，应受刑法处罚。重庆市云阳县人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案系共同犯罪,被告人杨洋在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应从轻或减轻处罚。被告人杨洋主动到案并如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人杨洋自愿认罪认罚,可以从宽处理。被告人杨洋积极缴纳罚金，认罪、悔罪态度较好，可酌情从轻处罚。被告人杨洋的违法所得,根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定,应当予以追缴、责令退赔。由于涉案被害人人数众多，且存在部分被害人使用虚假姓名、不确切地址及联系方式这一情况，使得本院无法将被害人一一列明并进行退赔，故只能够将查实真实姓名、具体住址及联系方式的被害人予以列明并按比例进行退赔（已到案的被害人及其被骗数额详见清单）。综上，根据被告人的犯罪情节、地位、作用、社会危害性、认罪态度、悔罪表现等，本院依法对被告人杨洋减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十三条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下一、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、责令被告人杨洋继续退赔相应被害人未追回的经济损失（其他同案犯基于同一犯罪事实已退赔的款项，应从被告人退赔款中予以扣除）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长何诗琼人民陪审员董远卫人民陪审员秦芳二〇二〇年一月十五日书记员唐巧

案例二相关法律条文：
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 杨洋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年