案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
欧桂侠、张鹏非法吸收公众存款一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2016）京0105刑初1946号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2016）1929号起诉书及京朝检公诉刑追诉（2016）27号、62号追加起诉书指控被告人张鹏、欧桂侠犯非法吸收公众存款罪，于2016年10月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员燕帅、吕进到庭支持公诉，被告人张鹏及其辩护人屈献庄、被告人欧桂侠及其辩护人章月明、证人徐某到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人张鹏伙同欧桂侠于2014年4月至案发，在位于北京市朝阳区万达广场4号楼3303号的同创联合（北京）商贸有限公司内，以投资俄罗斯电子商务等项目，并高额返利为名，与多名投资人签订《同创联合（北京）商贸有限公司加盟合作协议书》，非法吸收石某等近百名投资人投资款共计人民币1000余万元，后二人被抓获归案。公诉机关提供了投资人陈述、证人证言、书证材料等证据，认为被告人张鹏、欧桂侠无视国法，非法吸收公众资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人张鹏当庭对指控事实及罪名不持异议，其辩护人认为被告人张鹏认罪态度较好，请求对其从轻处罚。被告人欧桂侠当庭供认吸收客户资金的事实存在，但是直接吸收的客户有限，且自己不知该行为系违法犯罪行为。其辩护人认为，本案系单位犯罪，欧桂侠本身作为投资人参与进来，系从犯，事发后主动将投资款垫付给部分客户，积极挽回损失，请求对其减轻处罚并适用缓刑。经本院审理查明：2014年间，被告人张鹏以同创联合（北京）商贸有限公司的名义，以投资俄罗斯电子商务等项目可获取高额返利为由，吸引多名投资人签订《同创联合（北京）商贸有限公司加盟合作协议书》、《债权持有协议》，非法吸收石某等人投资款共计人民币1300余万元，期间被告人张鹏雇用被告人欧桂侠在北京市朝阳区万达广场4号楼3303号内设立办公地点，以上述名义吸引了部分投资。后二被告人分别被抓获归案。上述事实，有如下证据在案为证：一、投资人陈述及投资凭证1、投资人金某等人报案称：同创联合（北京）商贸有限公司以高额返利吸收投资，同客户签订《债权持有协议》，现无法兑付，故报案。公司法人叫张鹏，销售经理包括欧桂侠等人。投资人提供了《同创联合（北京）商贸有限公司加盟合作协议书》、《债权持有协议》、缴款收据等材料对其所述予以佐证。二、相关证人证言及书证、鉴定意见2、证人张某的证言证明：我是同创联合（北京）商贸有限公司的出纳，公司也没有专职会计。这个公司是张鹏成立的，先后在建外ＳＯＨＯ以及蓝堡国际等地办公。公司宣传做一个俄罗斯商务网站以及车友会什么的，投资后先期付息，最后返本，推荐人还能获得返款，以此吸引投资者口口相传。张鹏因打架被抓之后就搁置了。欧桂侠在万达广场那边有个办公地点，但是那边的投资情况不经过我。我这边是刷ＰＯＳ机，或者往张鹏和我的银行卡内汇款，我再转给张鹏，没有公司账户。公司主要做业务的包括申某、刘某等人，他们不领工资，就挣推荐费。我领固定工资。公司经营也无账目，我手记了投资和返利的情况，可以提供。3、证人张某提供的手记账目证明其经手的投资情况。4、证人徐某的证言证明：2014年9月我在同创联合有投资，后来张鹏说让我管管刷卡收费和返利，给我开工资，我就参与了。办公地点在万达广场。客户有意投资的就签订合同，一份交客户，一份欧桂侠留存。听张鹏说资金主要投资俄罗斯的淘宝网了，具体不清楚。张鹏每月往我卡里打钱，再给我一份客户名单，我就按照名单到银行给打钱，用过我的银行卡进行返利。张鹏因为打架进去后，欧桂侠出面负责接待解释，2015年3月，欧桂侠帮助垫付了客户的一个月利息，她让我到银行转的帐。5、同创联合（北京）商贸有限公司的工商登记材料证明公司的情况。6、相关金融机构出具的账户查询情况证明部分用于收取投资款的账户流水。7、房屋租赁合同证明：同创联合（北京）商贸有限公司租赁了本市朝阳区百子湾西里427号。8、到案经过证明：2015年5月金某等人到公安机关报案。2015年10月27日公安机关在本市东城区将被告人欧桂侠抓获。被告人张鹏在服刑期间被解回再审。9、刑事判决书证明：被告人张鹏的前科情况，其曾因犯诈骗罪于2012年3月被本院判处有期徒刑二年，罚金人民币二千元；因犯故意伤害罪、非法持有毒品罪于2014年12月12日被羁押，于2015年10月8日被本院判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元。10、二被告人的户籍材料证明各自的身份情况。11、被告人张鹏的供述证明：我是同创联合（北京）商贸有限公司的法人，公司主要经营互联网电子商务。公司在建外ＳＯＨＯ、蓝堡公寓有办公地点，后来在万达广场租了办公地点，让欧桂侠和徐某使用。公司做车行、网站等领域，因为需要资金，就以高额返利为吸引，吸纳投资。2014年12月份，我因伤害等事被刑事拘留，经营的事情就不清楚了。12、被告人欧桂侠的供述证明：2014年其通过高某了解到同创联合（北京）商贸有限公司，投资了200万（含其女儿100万），后张鹏让其和徐某负责签合同、刷卡。公司办公地点在西大望路蓝堡公寓，后来在万达广场这边给其和徐某租了一套办公室，其在这里接待客户，跟客户签署《债权持有协议》。其介绍了六个客户。后来张鹏打架进去了，没人发钱了。2015年3月份听说张鹏要出来了，其帮助垫了一个月利息200万，让徐某到银行给转账的。其干了半年，获利100万，后都支付利息了。其在公司没有固定工资，自己介绍的客户提投资额5-8%，还拿万达广场这边总额的5%。客户介绍其他人投资也提成。万达这边涉及1000来万，客户820余人。提成是张鹏打到其工行账户（尾号2008）内，其再给下面的人转账。蓝堡公寓那边是赵某在负责。上述证据，经庭审质证，本院予以确认。被告人欧桂侠的辩护人申请了证人徐某出庭，并提交了“债权持有协议”若干，意图证明：欧桂侠垫付了267余万及300余万，以及孙某投的26万并非投资款。辩方还提供了同创联合宣传品一份，意图证明本案系单位犯罪。经查，上述债权持有协议所载人名均不在目前报案人范围之内，本院对此不予确认。关于孙某是否投资，根据现有证据，孙某持有的相关书证同其他投资人完全一致，孙某本人对于委托他人办理相关事项的意图、经过叙述也同其他证据相符，被告人欧桂侠所言没有其他证据予以印证，不能推翻公诉机关目前的认定。相关辩解不予采纳本院认为，被告人张鹏、欧桂侠违反国家金融管理法律规定，向社会公众公开宣传并承诺一定期限内还本付息，非法吸收公众存款且数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成了非法吸收公众存款罪。北京市朝阳区人民检察院指控被告人张鹏、欧桂侠犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在案证据显示，同创联合（北京）商贸有限公司设立后以实施非法吸收公众存款的行为为主要活动，根据相关司法解释，不以单位犯罪论处。相关辩护意见不予采纳。被告人张鹏系累犯，依法应从重处罚，其在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，被发现漏罪，依法应数罪并罚。其当庭自愿认罪，本院在量刑时酌予考虑。被告人欧桂侠归案后基本能如实供述，当庭虽有辩解，不影响其对自己行为定性的认识，且其在共同犯罪中系从犯，本院对其依法减轻处罚。辩护意见中合理部分予以采纳。被告人张鹏需退赔相关投资人的经济损失。欧桂侠对于目前证据能够证明其参与的部分承担连带退赔责任。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人张鹏犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币二十五万元，与前罪被判处的有期徒刑一年六个月，罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，罚金人民币二十五万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年12月12日起至2020年6月11日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、被告人欧桂侠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月27日起至2018年4月26日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。三、责令被告人张鹏、欧桂侠退赔投资人的经济损失（名单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员徐强人民陪审员杨林屏二〇一七年十一月十日书记员赵召书记员孟慧慧

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张鹏
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 欧桂侠
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年六个月