案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
刘利、杨程集资诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2018）皖0103刑初123号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2018］21号起诉书及庐阳检刑变诉［2018］3号变更起诉决定书指控被告人刘利、杨程、岳贤琳犯集资诈骗罪，于2018年3月22日向本院提起公诉。公诉机关因补充证据，申请延期审理二次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市庐阳区人民检察院指派检察员何某出庭支持公诉，被害人共同推举的诉讼代表人许帅，被告人刘利、杨程、岳贤琳及辩护人曹焕、徐祥、陈能志到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2015年左右，刘德清（另案处理）因在四川省经商出现资金困难，经与魏荣（另案处理）等人共谋，准备采取以销售产品为名的方式谋取非法利益。刘德清于2015年8月左右来到安徽省合肥市，化名刘德在合肥市庐阳区新天地广场、祥源广场等写字楼租赁办公场所，操纵注册成立了安徽奥骨生物科技有限公司、安徽省同人九九生物科技有限公司、安徽省汇群生物科技有限公司等公司。2015年9月份左右，被告人刘利、杨程、岳贤琳受刘德清邀约，到上述公司工作，并以上述公司为依托，通过召开推介会、答谢会等形式，进行虚假宣传，向社会不特定公众进行公开推介，以销售“奥骨ＳＯＤ”、“眼黄金”等保健品销售为名聚集资金，以购买一份产品即可成为会员，1个月回本、105天翻倍等形式的高额收益作为诱饵，向社会不特定公众募集资金9151100元，造成被害人经济损失人民币5281926.83元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了报案单、受案登记表、归案经过、扣押物品、工商登记信息、会员个人信息表、宣传光盘、银行交易流水、证人证言、被害人陈述、被告人供述、专项审计报告等证据。公诉机关认为，被告人刘利、杨程、岳贤琳伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，金额共计人民币5281926.83元，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究三被告人的刑事责任，被告人刘利、杨程、岳贤琳在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，提请本院依法判处。被告人刘利申辩，刘德清让其来工作，每月工资5000元，自己在公司做会计，也购买了产品，损失4万多元，没有想占有别人的钱。其辩护人提出的辩护意见是，被告人刘利没有以非法占有为目的，其构成非法吸收公众存款罪，其系从犯，如实供述自己的犯罪事实，建议从轻或减轻处罚，并适用缓刑。被告人杨程申辩，其主观上也没有非法占有别人财产的故意，其不参与决策，在公司和其他员工一样，上班下班，没有拿过工资以外的东西，其也是受害者。其辩护人提出的辩护意见是，审计报告依据不足，不能作为定案的依据；被告人杨程没有以非法占有为目的，如果构成犯罪，也是非法吸收公众存款罪，建议从轻或减轻处罚。被告人岳贤林申辩，其主观上不知道这个公司是诈骗，其相信舅舅刘德清，所以才来上班，看见别人有返利，自己也花了5万元购买产品，在这个公司没有参与管理，没有提成，也没有分红。其辩护人提出的辩护意见是，被告人岳贤琳因受长辈的蒙蔽参与了犯罪，但主观恶性小，情节轻微，是从犯，且是偶犯、初犯，同时考虑到被告人尚有6个月大的幼子需要抚养，请法庭给予被告人处以缓刑或免于处罚。经审理查明：2015年左右，刘德清因在四川省经商出现资金困难，经与魏荣（在逃）等人共谋，于同年7、8月份至安徽省合肥市庐阳区新天地广场、祥源广场等写字楼租赁办公场所，注册成立深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司，其作为实际控制人又操纵注册成立了安徽奥骨生物科技有限公司（以下简称奥骨公司）、安徽省同人九九生物科技有限公司、安徽省汇群生物科技有限公司、安徽省奥骨贸易有限公司、安徽省孝道贸易有限公司。上述公司成立后，刘德清化名“刘德”将自己包装为“刘主席”以上述公司为依托，采取购买奥骨ＳＯＤ（每套6800元），可以得到15000积分，分四个月返还，第一个月分三次每10天返利2300元共计6900元，第二个月分三次每10天返利700元共计2100元，第三个月分三次每次10天返利500元共计1500元，第四个月一次性返利3750元，四个月共计返还14250元（扣除15000分的手续费5%即750元）；购买眼黄金（每套3400元），可以得到6800积分，分四个月返还，第一个月返利3400元，第二个月返利1000元，第三个月返利600元，第四个月返利1800元，共计返利6800元的模式，即假借销售“奥骨ＳＯＤ”、“眼黄金”等保健品为名，购买一份产品即可成为会员，1个月回本、105天翻倍等高额返利为诱饵，采用在高档酒店召开推介会、答谢会、老会员介绍新会员等形式公开宣传，向社会不特定人员非法集资。2015年9月，被告人刘利（刘德清以前公司员工）、杨程、岳贤琳（刘德清外甥女婿、外甥女）受刘德清邀约来到合肥到上述公司工作，每月拿取工资。三被告人在刘德清的安排下，担任公司财务部门负责人、财务人员等公司核心工作，参与刘德清的推广宣传会，收取投资人资金、统计投资人人数、金额、发放返利，开个人账户为刘德清转款等活动，其中，刘利、杨程按照刘德清的具体指示，将资金转移至户名为罗某（刘德清女婿）、郑学贵（刘德清前妻）等的账户。2015年11月份开始，被告人杨程又按照刘德清的安排，建立“积分商城”，以更高的返利吸引、诱导投资人减少提取现金，将返利转为积分的方式以减少向投资人支付收益。至2016年3月案发时止，通过上述方式向黄金河、苏明霞、张君玉、黄玫瑰、郭爱华、程学云、邓兰美、宁宗路、张文燕、李广凤、孙祥云、王荣翠、孙婷、朱先华、徐家存、周书凤、林正玲、解启方、许存芳、叶良华、周萍、吕木兰、鹿立凤、朱敏、杜春侠、张银仙、王芳、何中霞、周红玉、李家珍、杨守凤、张少华、刘玉凤、李恩洋、吴家云、范恒菊、王建英、沈思琼、马金玲、侯海东、陈美兰、丁萍、高凤儒、赵素英、李永惠、戴亚男、童文山、邵贤会、刘平、刘静艳、徐福贵、卜英文、王道远、詹传红、武春云、庞良霞、韩美珍、杨素勤、宣梅琴、钱红卫、朱庆芳、陈庭英、周莲芬、刘华勤、江元琴、管雪梅、姚丽华、沈凤玉、邵小梅、袁玉惠、王瑞昌、张晓月、吴家智、李章英、邵修余、彭长玲、李晓璇、王海飞、许帅、李晓玲、曹桂英、赵月娟、李范存、史熠、姜少群、余维珍、李勇军、金宗英、殷存珍、钱照兰、李爱芳、李殆芳、胡一举、胡秀英、李怀宣、蒋军伟、张惠茹、殷松生、张家贵、张友兰、蔡成铭、张玉芳等投资人非法集资共计人民币9151100元，返还资金人民币3627492.92元，造成损失共计人民币5281926.83元。上述集资款除被用于公司日常经营开支、房屋租金、员工工资奖金、会员返利之外，都由刘德清个人支配使用，没有任何集资款被用于生产经营。期间，三被告人也投资购买了产品，至案发尚有损失未能拿回。2016年3月7日凌晨，刘德清为逃避返还集资款，安排岳贤琳、杨程、刘利等人一同逃离合肥市，并将存有数据资料的电脑硬盘、Ｕ盘、客户资料等材料带走销毁，停用原电话号码，断绝和合肥公司人员及投资人的联系，不再归还投资人的本金和收益。2017年2月17日14时许，公安机关在四川省西昌市航天大道长安片区和煤疗小区安置房内将被告人杨程、岳贤琳抓获。2017年3月28日，在四川省西昌市达达超市负一楼将被告人刘利抓获。另查明，被告人刘利因本案于2017年1月25日被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留（在逃），同年3月28日被抓获并被临时羁押，同年3月30日被执行刑事拘留，同年5月5日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，期间被羁押38日；被告人杨程、岳贤琳因本案于2017年1月25日被合肥市公安局庐阳分局决定刑事拘留（在逃），同年2月17日被抓获并被临时羁押，同年2月22日被执行刑事拘留，同年3月27日经合肥市公安局庐阳分局决定被取保候审，期间被羁押38日。再查明，被告人岳贤琳于2018年2月5日生育一女，现属哺乳期妇女。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。（一）、书证1、报案单、受案登记表、立案决定书证实，2016年3月7日13时许，曹某、周某等人向合肥市公安局双岗派出所报案称安徽奥骨生物科技集团有限公司的电脑被砸，硬盘被人拿走，资料也都不见了，公司刘主席（刘德）及其带过来的四川员工都联系不上了，后合肥市公安局庐阳分局经侦大队对该案予以立案侦查的事实。2、扣押决定书、扣押清单证实，公安民警在抓获刘德清、刘利、杨程、岳贤琳时，依法扣押的身份证、银行卡、手机、手机卡、Ｕ盘；公安民警搜查祥源广场19楼办公场所时，依法扣押会员个人信息表共九册、返现确认书、明细表、宣传光盘、物业信息表、房租合同、人员名单、工资表等证明、公司营业执照等材料，证实刘德清在推介会、答谢会等场合虚假宣传，在奥骨公司以及出逃期间均使用虚假身份，离开公司时将电脑硬盘等客户资料销毁的事实。3、安徽奥骨生物科技有限公司、安徽省同人九九生物科技有限公司、安徽省汇群生物科技有限公司、安徽省奥骨贸易有限公司、安徽省孝道贸易有限公司工商注册资料证实，刘德清以魏荣、曹某、刘强等人名义操纵注册成立多家公司的事实。4、辨认笔录及照片证实，奥骨公司工作人员及部分被害人辨认刘德清及公司相关人员，证人罗某辨认被告人岳贤琳、杨程的事实。5、银行交易明细清单证实，刘德清利用敖云琼、刘利、曹某、刘利、杨程、罗某等人的银行卡收取集资款，向会员返利的事实。（二）、证人证言1、证人曹某的证言笔录证实，其是奥骨公司的工作人员，2016年3月7日早上，刘德清打电话说执行总裁王某有病，让其主持晨会，其就听说集团会计室的电脑被人砸了，电脑硬盘被人拿走了，所有资料都不见了；刘德清是四川人，他和他带来的四川员工岳贤琳、杨程、刘利、李某、刘强、邹林彬、魏荣等人都不见了，电话也联系不上；2015年7月底8月初，魏荣、邢晓泉在合肥市庐阳区新天地广场成立深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司，于8月26日注册成功，卖奥谷ＳＯＤ，深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司法人也是魏荣；其于2015年8月12日成为奥谷生命公司合肥分公司会员，9月22日被任命为常务副总，2015年10月份左右，刘德清要求用其的身份证在合肥开办奥骨公司，实际控制人是刘德清，执行总裁王某，总经理助理唐彪，其实际作为经理协助王某工作，讲讲课，执行总裁下辖奥谷生命公司、同人九九公司、孝道贸易公司、汇群公司，奥骨公司和与深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司的业务是卖奥骨ＳＯＤ（奥谷蛋白），广东同人九九生物科技有限责任公司是卖眼黄金，办公地点都在庐阳区新天地广场写字楼605室、1011室、2408室；奥骨公司的名义对外宣传，运作模式与深圳市奥谷生命生物技术科技有限公司合肥分公司一致，用该公司印章进行操作，所有公司都是刘德清在操作，财务由刘德清直接管理，财务人员是刘德清带来的四川人，有岳贤琳、杨程、刘利、李某、刘强、邹琳珊、魏荣；2015年7月至2016年1月26日，集资款打入魏荣（建设银行）、杨程（交通银行）、刘利（工商银行）的账户，2016年1月27日后刘德清要求将款项打入其的招商银行卡，钱款被财务取走，其并不控制该银行卡；公司产品是从湖南长沙一九生物科技有限公司买来的，具体是杨程和魏荣负责的；魏荣和刘德名义上是夫妻，但其听说他们不是夫妻，岳贤琳和杨程是夫妻，岳贤琳是刘德的外绷女，刘利和李成是夫妻，他们都是刘德的老乡；公司一开始通过推介会、现场会等会议形式宣传，之后是投资人之间口口相传，返利模式是：2015年7月底至8月底，深圳市奥谷生命公司合肥分公司采用50万元出局制，一套ＳＯＤ是6800元，总公司在深圳；2015年9月至10月20日，ＳＯＤ价格提高至9800元，未能运作成功；2016年1月21日开始，奥骨公司每套ＳＯＤ价格为6800元，还可以得到15000积分，分四个月返还，第一个月分三次每10天返2300元共计6900元，第二个月分三次每10天返700元共计2100元，第三个月分三次每次10天返500元共计1500元，第四个月一次性返3750元，四个月共计返还14250元（扣除15000分的手续费5%即750元）；广东同人九九公司销售眼黄金每套3400元，可以得到6800积分，分四个月返还，第一个月分两次每次15天共计3400元，第二个月返还1000元，第三个月返还600元，第四个月返还1800元，共计返还6800元；按上述模式销售产品公司其觉得是没有盈利，但刘德清声称通过金融放大的模式是能够盈利的；其获得8万多元提成，都用于购买产品了，还投资了10多万元买产品了；杨程管理和运营积分商城，但未能运作成功的事实。2、证人周某的证言笔录证实，其于2015年12月份入职奥骨公司担任刘德清的秘书，帮助处理行政公司，并买过两个奥骨ＳＯＤ和一个眼黄金，共计17000元，返现4600元，实际损失12400元；其于2016年3月7日上午发现刘德清、王某、刘强等财务人员等人逃离并带走电脑硬盘、纸质材料等重要资料，于是来派出所报案；奥骨公司法人代表是曹某，实际控制人是刘德清，大小事务均由其决定；王某协助刘德清、魏荣，管理公司整体运作；总裁办、信息部（积分商城）负责人杨程，杨程也参与财务部统计工作；财务部负责人刘利、岳贤琳；市场部负责人曹某、唐彪、武春云等人；库管负责人李某，出纳刘强、岳建菲、邹琳珊；2016年1月份左右，刘德清安排杨程、岳贤琳找技术公司做了积分商城，所有会员投资款按1:1的比例转入积分商城，刘德清声称可以增值，购买产品或者提现，会员购买产品或提现没有自主权的，都要等刘德清的安排和通知，最终没有人成功购物或提现的事实。3、证人钟某的证言笔录证实，其是公司的工作人员也是投资人员，于2015年7月底进入广东同人九九公司担任文员，合肥的安徽同人九九生物科技有限公司是2015年10月份开业的，实际控制人是刘德清，安徽奥骨生物科技有限公司的实际控制人也是刘德清，后随刘德清、魏荣来到合肥、上海等地；2016年3月5日，其与魏荣一起在贵阳市入住宾馆，3月6日上午魏荣与邢晓泉会面，3月7日上午消失；2016年3月7日下午14时59分，刘德清用137××××6366号码打电话给其，要求其将公司客户信息等资料删除的事实。4、证人王某的证言笔录证实，整个奥骨集团的实际控制人都是刘德清，市场部门负责人是曹某，其在2015年12月26日来合肥考察的时候认识了刘德清，其来合肥之前帮其安排行程的人是魏荣；2016年2月1日之前，会员本金、积分和每月10%的分红是正常返还的，在那之后返利出现问题，除了2月17日-19日三天，其他时间都没返过钱；奥骨集团财务权在刘德那里，收支都是通过财务负责人岳贤琳那边；其任执行总裁，负责文化理念推广、人事组织协调等内部管理工作，月工资3万元，其领取了两个月工资共计6万元的事实。5、证人李某的证言笔录证实，其和其妻子刘利都曾是刘德清名下其他公司的员工，2015年9月，刘德清打电话给其说在合肥新开一家公司，需要人手帮忙，其与妻子刘利于2015年9月13日到合肥奥骨公司，其担任库管员，负责保管公司仓库、发放产品和办公用品，2015年11月份，参与筹建瑶海分部和六安分部，购置办公家具和电器，12月份负责整理各个分部出纳交过来的会员档案、费用单据，再送至财务统计办公室；公司买的产品很少，基本是每5单、10单发一份产品，绝大多数会员没有领到产品；其的月工资是5000元，包吃包住，一共收到2万多元工资，其还以自己名义投资129000元，收回6、7万元；刘德清以前是做煤炭生意的，但生意做亏了，据其所知，刘德清不具备还款能力；2016年3月7日凌晨3时许，刘德清打电话说还不上会员的钱了，带着其们紧急逃离合肥市的事实。6、证人余某的证言笔录证实，其是合肥纽庆商贸有限公司售后与技术部员工，与合肥奥骨公司是ＰＯＳ机业务合作关系，为奥骨公司办理过38台ＰＯＳ机，并对公司财务部门人员进行过操作和安全培训的事实。7、证人刘某的证言笔录证实，其是刘德清的女儿，和罗某是夫妻关系，其和刘德清关系不好，基本上不联系；其没有将身份证和银行卡交给刘德清，不清楚罗某有没有；尾号为3943的工商银行卡和尾号6794的交通银行卡在罗某处，由罗某使用；2015年9月左右，岳贤琳或者杨程让其用银行卡和网银帮助转账，但不记得交易对象，但交易对象中有罗某的事实。8、证人罗某的证言笔录证实，其与刘德清的女儿刘某是夫妻关系，婚后见过刘德清一次，不知道刘德清做什么，没有将银行卡交给刘德清使用过；尾号为3943的工商银行卡在其身上，其和刘某都知道密码，网银Ｕ盾放在家，刘某也有可能使用；尾号为6794的交通银行卡由其自己操作使用，是按照刘某的表姐岳贤琳或者岳贤琳的丈夫杨程的要求于2015年12月10日开户的，预留的手机号155××××3319不知道是谁的，岳贤琳或者杨程称公司业务量大，让其通过网上银行帮助转账至他们提供的名单、卡号和金额，2015年12月10日至2016年2月份，其转账两千笔左右，转账金额约1900万元的事实。（三）、投资人陈述笔录1、黄金河的陈述笔录及提交的收据证实，其在奥骨公司以本人名义和王燕、孟丽侠、黄学坤、夏玉婷的名义投资292400元，收到返现15万元左右，刘德清支付的2万元，还损失12万元左右；其在2015年12月25日至2016年3月7日期间未收到返现；奥骨公司的实际负责人是刘德清，常务副总是魏荣，经常以产品推荐会、讲座等形式，老会员介绍新会员等方式吸引客户购买产品进行投资；大部分会员未得到返现，即使得到返现，奥骨公司也强制将返现复购产品，后期加入的会员基本都将未返现的钱转入积分商城了，但没有人从积分商城中成功提现或者购买到产品；2016年6月份，刘德清通过罗某的银行账户转款给其10万元，作为还款计划的保证金，要求投资人到公安机关撤案，该10万元中的4万元用于投资人集资寻找刘德清，剩余6万元由黄金河、王海飞、许帅每人分得2万元的事实。2、苏明霞的陈述笔录以及提交的收据、银行交易明细清单证实，其是经过奥骨公司的宣传到奥骨公司听课的，奥骨公司承诺高额返现，其是看中高额利润才投资的，其一共投资三次，一共是37400元，没有领到产品，2016年1月28日拿到返现8400元，2016年2月29日拿到返现12000元，其于2016年3月上旬去奥骨公司要钱时，公司老总已经跑了，其的实际损失是17000元的事实。3、张君玉、黄玫瑰、郭爱华、程学云、邓兰美、宁宗路、张文燕、李广凤、孙祥云、王荣翠、孙婷、朱先华、徐家存、周书凤、林正玲、解启方、许存芳、叶良华、周萍、吕木兰、鹿立凤、朱敏、杜春侠、张银仙、王芳、何中霞等149名投资人的陈述笔录以及提交的收据、银行卡交易明细等证据证实，与黄金河、苏明霞陈述的内容基本一致。（四）、被告人供述笔录1、被告人杨程的供述笔录证实，其是刘德清的外甥女婿，刘德清原来经营有煤矿生意和小额贷款公司，后来到合肥的时候，煤矿已经不再经营了，经常有人来催债；2015年8月份刘德清给其打电话，让其到合肥的奥骨公司帮忙，其于2015年9月17日来合肥奥骨公司，并在刘德清的安排下，使用魏荣、郑学贵、刘某、罗某的身份证件至深圳注册公司；奥骨的公司实际控制人是刘德清，公司的大小事务都是刘德清说的算；刘德清在公司使用“刘德”的名字，使用“郑晓东”的身份证件；刘德清、魏荣除了外出考察之类的事情，外出时间大概一、两个星期，其他时间长期都在合肥这边的奥骨公司主持工作；其负责的财务工作是由刘德清直接领导，刘德清制定财务制度、返利制度，要求其按照他指定的时间，向他指定的银行账户转账，以及网上积分商城的筹建和运营，其做的所有工作必须向他汇报；一些公司日常开支或必要性的开支，比如房租、水电费、电话费等支出，相关部门负责人会要求其转账付款，但是这些支出必须上报刘德清，经他同意之后其才能转账付款；返现金额是由刘利、岳贤琳计算，得出的返现名单和金额必须要给刘德清阅看，刘德清同意之后，刘利、岳贤琳将表格发送给其或者罗某，由其或者罗某按照表格上的名单和全额进行转账返现，前期投资的会员收到了部分返现（本金返还），后期投资的大部分会员没有收到返现；在刘德清的安排下，其在奥骨公司办理了三张银行卡，分别为尾号0428的交通银行卡、尾号1051的工商银行卡、尾号0511的工商银行卡，用于绑定奥骨公司ＰＯＳ机和转账使用，绑定奥骨公司ＰＯＳ机的还有刘利、刘强、邹琳珊和曹某的银行卡；银行卡交易中显示有公司房租、餐饮、日常开支、会员返现等，还有转账给一些不认识的人，都是刘德清安排的；转账984万元资金到罗某交通银行卡以及转账到郑学贵交通银行卡上274万元，都是刘德清打电话通知其转账的，具体原因其不知道，每次都是刘德清先打电话通知其，其才转的；2016年3月6日夜里12点多，刘德清打电话通知其们离开合肥，让其、刘强、邹林彬返回祥源广场19楼财务统计办公室把电脑硬盘和Ｕ盘拆掉带走销毁，其在合肥高铁站把带走的Ｕ盘和硬盘丢垃圾桶了；奥骨公司主营业务是吸收会员投资款，只购了少量保健品发给会员，会员主要是为奥骨公司的高额返现，以投资赚钱的目的来的；奥骨公司没有其他的收入和盈利来源，奥骨公司及刘德清本人不具备偿还能力的；其以本人名义在奥骨公司投资了74100元，收到的返现是34100元，实际损失是4万元；2015年12月份，刘德清安排其组建并运营网上积分商城，会员投资款按照1:1的比例兑换成积分，全部存入积分商城，用于增值和复投，没有提现功能，增值标准是刘德清定的，积分也是按照刘德清的要求可以人为修改的事实。2、被告人岳贤琳的陈述笔录证实，其是刘德清的外甥女，于2015年8月23日根据刘德清的安排来到合肥奥骨公司负责财务工作；奥骨公司的实际负责人是刘德清，财务部人员有其、杨程、刘利、李某、刘强、邹琳珊等人；其负责通过ＰＯＳ机刷卡或者现金方式收取客户投资款，出具收款收据，根据刘德清的要求制作会员统计表，通过微信或者ＱＱ邮箱发给总部罗某（刘德清的女婿），ＰＯＳ机绑定的银行卡是杨程、刘利等人的银行卡，大部分款项都汇入了罗某的银行卡，由罗某以总部名义按期将返利发放给客户；返利的金额是由其和刘利计算的，统计出来的返现名单和金额交由刘德清批准同意，之后将表格发给杨程或者罗某进行转账返现给会员；奥骨公司的宣传方式是召开推介会，在柏景假日酒店、香格里拉酒店、银瑞林大酒店这种高档酒店开现场宣传会，吸引发展新会员加入，进行投资，在会场上，刘德清、曹某、唐彪发言；其和杨程都是在2016年3月7日按照刘德清的要求逃离合肥的事实。3、被告人刘利的证言笔录证实，其从2007年6月起就在刘德清名下的公司工作，来合肥之前在刘德清的西昌市鑫庄小贷公司做统计，刘德清还以其的名义开办了四家公司，广州同人九九公司做保健品销售返利，凉山鑫龙做煤炭运输，重庆鑫德利和重庆睿利德餐饮做房地产租赁；2015年9月，刘德清打电话给其说在合肥新开一家公司，需要人手帮忙，其与丈夫李某于2015年9月14日到合肥奥骨公司，其主要负责财务工作，职责是出纳、统计、给会员返现；刘德清掌控奥骨公司的财务，其根据刘德清的安排，在工商银行开设了尾号为8172的银行卡，又在交通银行开设了尾号为5385的银行卡，按照刘德清的要求给会员转账、转账给郑学贵（刘德清前妻）、罗某（刘德清女婿），两张银行卡均由刘德清支配和使用，其工作也向刘德清和魏荣汇报；在刘德清的要求下，魏荣、岳贤琳、杨程、刘强、敖云琼、曹某等人都办理过银行卡或者ＰＯＳ机用于会员刷卡交费，会员交纳的现金由其存入刘德清保管和使用的以刘利名义办理的工商银行卡内；刘德清制作投资返利模式，通过发传单、召开产品推介会、老会员带新会员等方式宣传，会员是看中高额返利才投资的；返利资金来源和公司所有支出都是会员的投资款，奥骨公司没有其他盈利来源，刘德清以前的煤炭生意也做垮了，欠了很多钱，来合肥就是开公司赚钱的；大部分会员都拿到过返利，但本金都没返完，曹某等上升到领导职位的人没有返利，2016年春节后就基本不返利了；2017年3月7日凌晨，其丈夫李某接到刘德清电话，紧急逃离合肥市的事实。（五）、同案犯刘德清的供述笔录证实，2015年7月左右，魏荣、邢晓泉在合肥开办了深圳奥谷生命生物科技有限公司安徽分公司，魏荣叫其来合肥市投资和工作，2015年9月，其使用的郑晓东身份证买的高铁票，乘坐高铁从深圳到合肥；其最近三、四年都不用自己的身份证了，因为其之前在西昌市做的小额贷款公司有债务纠纷，一直被人逼债，身份证被别人扣走了，一直没有补办，所以一直都是购买别人的身份证使用；其在合肥奥骨公司实际占有70%的股份，魏荣在公司章程里的股份是其的，她其实是其的代理人，邢晓泉实际占有30%的股份，其是奥骨公司的实际控制人；其来合肥之后，奥骨公司利用召开推介会以及老会员介绍新会员等方式发展市场，以销售奥骨Ｓ0Ｄ和眼黄金的名义，向会员收取投资款，定期给会员返利；奥骨Ｓ0Ｄ每套6800元，眼黄金每套3400元，任意购买一个都可以成为公司会员，成为会员后可以推荐他人购买产品成为会员，每推荐一个奖励被推荐人购买金额的10%，还可以拿到500元、600元、800元的现金红包，每月能收到固定次数的返现，直至购买产品金额的两倍为止，第一个月可以返本，后三个月增值10200分返还到网上积分商城中去（可以提现10200元）；奥骨Ｓ0Ｄ每月固定三次返现，每月1号、11号、21号，第一个月三次返6900元，第二个月返2100元，第三个月返150元，第四个月一次性返4500元，一直返到15000元为止；积分商城没有正常运营起来，没有会员使用积分商城成功购买产品或者提现；产品是其安排杨程等人到深圳、湖南等地购买的，一盒奥骨Ｓ0Ｄ是450元，一盒眼黄金大约70多元至100多元；其在推介会上演讲，参加揭牌仪式，都自称“刘主席”，推介会的主讲人是其（内容主要是有关股票上市等发展方向）、唐彪、曹某，返利模式是曹某提出，经过唐彪和其同意就决定了；奥骨公司没有与会员签订合同或协议，直接向会员开具收据，交款方式大部分是在ＰＯＳ机上刷卡，少部分人交现金；2016年1月之前是按照约定给会员返利的，只有少部分人本金没有返还；奥骨公司规划的盈利来源是公司上市、销售产品、数据商业化，通过银行放贷，开支主要是高层分红、工资支出，房租水电等日常开支等，开支的资金来源主要是会员的投资款；奥骨公司使用的银行账户有曹某、杨程、刘利等人的银行卡，都是他们自己操作使用，奥骨公司的财务支配权是其决定的。经过其的同意，从杨程的交通银行卡转账1044万元到罗某账户，转274万元到郑学贵账户，这些钱都是用于向会员返利的，郑学贵卡上的钱是取现金发红包给会员的；在合肥公司其自称叫刘德，公司员工和会员都叫其刘主席，手机号码是137××××6366；因为资金链断裂，没钱返还给会员，担心他们找其讨债，所以更换了手机号码，不再与会员联系，并让岳贤琳、杨程等人暂时不要与会员联系的事实。（六）、专项审计报告证实，安徽华安会计事务所结合报案人陈述笔录、提交的收据、银行交易明细以及敖云琼、刘利、曹某、罗某、杨程等人的银行卡交易明细等在案证据综合分析、审计后认定，涉及报案人165人，其他受害人（即报案人以其他人名义投资）77人；其中被害人102人，涉及其他人员69人（即被害人以他人名义投资），购买投资金额合计9151100元，资金返还金额合计3627492.92元，审计认定损失金额合计5281926.83元的事实；证实经审计，报案人中有22人收到资金返还金额超过其投资金额，未有损失；报案人中有41人仅有报案记录，但无其他客观性证据佐证的，未作审计认定的事实。（七）、综合书证1、归案经过证实，2017年2月17日14时许，公安机关在四川省西昌市航天大道长安片区和煤疗小区安置房内将被告人杨程、岳贤琳抓获。2017年3月28日，在四川省西昌市达达超市负一楼将被告人刘利抓获的事实；2、户籍证明、查询证明、出生证明等证实，各被告人的身份情况及无前科劣迹的事实；证实被告人岳贤琳于2018年2月5日生育一女，现属哺乳期妇女。3、拘留证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、本院逮捕决定书证实，三被告人本案采取强制措施的时间和种类的事实。关于公诉机关指控三被告人构成集资诈骗罪及辩护人关于三被告人构成非法吸收公众存款罪的定性问题，本院为保障被告人、辩护人充分行使辩护权，在庭审中，组织围绕被告人的行为构成何罪展开辩论，并充分听取了控辩双方的意见。经查，三被告人系刘德清聘用员工，虽明知刘德清成立公司进行非法集资犯罪活动而积极参与，但三被告人是在刘德清安排下参加投资宣传推介会，负责统计、收款、转款、发放返利等工作，个人仅获取工资，且未参与预谋，不参与决策，自己也购买产品，进行投资，至案发尚有损失未予追回，故认定三被告人与刘德清非法占有为目的的主观故意存在意思联络及三被告人对投资款具有非法占有的主观故意，事实不清，证据不足。因此，三被告人的行为应构成非法吸收公众存款罪本院认为：被告人刘利、杨程、岳贤琳积极参与刘德清非法集资犯罪活动，数额900余万元，数额巨大，但现有证据不能证明三被告人对投资款具有非法占有的主管故意及与刘德清非法占有为目的的主观故意存在意思联络，故三被告人的行为应构成非法吸收公众存款罪，公诉机关对三被告人犯罪事实的指控事实清楚，证据确实、充分，但指控罪名不当，应予以纠正。三被告人在刘德清非法集资共同犯罪中，虽比刘德清犯罪情节相对较轻，但均积极参与，分工合作，作用相对较大，故不宜认定为从犯，但在量刑时予以考虑各自的犯罪情节。三被告人归案后如实供述自己的罪行，均可从轻处罚。三被告人及辩护人关于三被告人构成非法吸收公众存款罪的辩解意见及辩护意见成立，本院予以采信。对于被告人杨程的辩护人关于审计报告依据不足，不能作为定案的依据的辩护意见，经查，审计机构依照审计规程，根据报案人的陈述笔录、提交的收据、银行卡交易流水以及敖云琼、杨程、刘利、曹某、罗某的银行卡交易明细清单等证据基础上综合分析后，从有利于被告人的原则出发，得出了明确数据，故该审计报告可以作为定案依据，辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年8月14日至2021年9月5日止。先行羁押的38日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人杨程犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即自2018年8月14日至2021年9月5日止。先行羁押的38日已扣除。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人岳贤琳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决生效后执行。罚金于本判决书生效之日起十日内一次性缴纳。）四、对于各被告人的违法所得予以追缴；不足部分责令退赔，待上述款项追缴、退赔后依法发还各投资人（详见投资人名单及损失金额）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵霞审判员彭举人民陪审员李长应二〇一八年九月十日书记员郭行妍

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘利
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年二个月
name: 杨程
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年二个月
name: 岳贤琳
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年