案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
韩赟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书鄂尔多斯市东胜区人民法院刑事判决书（2018）内0602刑初80号：东胜区人民检察院以东检一诉刑诉〔2018〕62号起诉书指控被告人韩赟犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东胜区人民检察院检察员沃冬、代理检察员陈劲宇出庭支持公诉，被告人韩赟及其辩护人白雪原、李永起均到庭参加了诉讼东胜区人民检察院指控，2016年1月20日，被告人韩赟通过在深圳参观中国一川总部后，在鄂尔多斯市东胜区成立鄂尔多斯涵淇电子商务有限公司，即中国一川鄂尔多斯运营部，通过视频、讲座、杂志等形式积极宣传中国一川积分购买、获利返利的相关情况，按照逐级发展顺序组成层级，以在平台内购买积分后拆分获利及＂推荐奖＂、＂领导奖＂、＂平衡奖＂等直接以发展人员的数量作为计酬依据两种方式，引诱参加者继续发展人加入，从而发展下线36人。2016年5月6日，被告人韩赟经公安机关电话传唤到案。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人韩赟在鄂尔多斯东胜区成立中国一川鄂尔多斯运营部，通过视频、讲座、杂志等形式积极宣传中国一川积分购买、获利返利的相关情况，后发展下线36人，形成三级以上层级，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人韩赟及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无意见。辩护人提出以下辩护意见：1、被告人韩赟出于投资盈利的目的，投资＂中国一川＂公司的理财产品，其介绍亲朋好友进行投资，并未采取相关手段向社会不特定主体宣传该公司理财产品，其名下大部分会员也并非由其本人发展，而是由会员之间相互发展人数也仅为36人，故其无主观恶意，犯罪情节较轻，危害后果较小；2、其有自首情节，且积极配合公安机关的调查，认罪悔罪；3、其系初犯、偶犯，无犯罪前科，人身危险性较低。综上，希望法庭对被告人韩贇作出免予刑事处罚的判决。经审理查明，2014年6月24日，吴某、林某、田延涛等人在澳门特别行政区注册成立了中国一川（澳门）国际有限公司（以下简称为一川公司），后更名为幸福一百，由吴某任法定代表人、董事长。同年8月4日，吴某等人又在珠海市成立了珠海科宇科技有限公司（下以简称科宇科技公司），将该公司整合到一川公司，利用该公司为一川公司搭建积分游戏网络平台，维护该平台的正常运营，并为推广发展会员提供基础保障。吴某等人宣传一川公司的理财产品＂一川积分＂整合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网的六大行业优势，只要将闲置资金投入到该公司游戏积分平台内，即可获得50%至200%的年收益，只赚不赔。公司以入会会员发展他人入会购买理财套餐，形成逐级发展顺序的层级以发展人员数量和投资理财金额等方式为计酬依据。具体模式为投资者通过固定的投资理财套餐（1000元、2000元、5000元、10000元、20000元、50000元）购买一川币注册成为中国一川的会员以后，在积分平台内买卖虚拟的一川币，再用一川币买卖虚拟积分，会员从积分涨跌的交易过程中获利后，再兑换为一川币从而提取现金。为增强会员对＂一川积分＂的理财信心，该公司提供了＂拆分增值＂服务，将积分按倍数拆分后赠送给会员。同时还按照会员发展下线的投资金额、下线团队整体投资金额比例等设立了＂推广奖＂、＂平衡奖＂、＂领导奖＂、＂年终大奖＂等奖励，吸引更多人加入该公司注册成为会员。此外，会员还可按照发展下线会员的投资金额及业绩向公司申请成为小ＶＩＰ、大ＶＩＰ会员（即全国各地运营部或分公司），并可享受一川总部核拔的用来宣传或成立分公司所需的相关费用，一川公司则从会员的积分交易、奖励交易、提现等各环节收取10%的手续费，并由积分游戏平台的增值服务管理后台按照注册账号进行自动结算。为了增强会员的信心以及减小因积分拆分增值带来的泡沫效应，吴某等人用收取的购买＂一川积分＂的费用投资一部分实体经济，至案发，所投实体经济均无盈利。经对该公司增值服务管理后台数据分析鉴定，截至2017年7月，一川公司的积分游戏网络平台注册会员账户共计191239个，会员层级为32级。2015年5月份左右，被告人韩赟经朋友推荐购买＂一川积分＂注册成为会员，经过考察了解一川公司总部后，于2016年1月20日，在鄂尔多斯市东胜区宏源一品时代广场24楼成立鄂尔多斯涵淇电子商务有限公司（即中国一川鄂尔多斯运营部，以下简称涵淇电子商务公司），后又在东胜区煜春园租赁一车库成立了该运营部的咨询网点，利用视频、讲座、杂志等形式积极宣传一川公司的运营模式，并通过对＂一川积分＂获利返利、拆分增值、低买高卖、发展团队会员提成等相关内容的介绍，直接或间接发展会员达36人且层级超过三级以上。2016年5月6日，被告人韩赟经公安机关电话传唤到案。同时公安机关对涵淇电子商务公司及煜春园小区的咨询网点进行搜查，并扣押了宣传一川公司及其运营模式的报纸、传单及＂藏宝图＂、责任书、积分游戏平台用户名转让授权申请书、一币卖出申请书、2016年参加一川公司珠海会议人员名单、身份证复印件等多份书证，1份涵淇电子商务公司营业执照、2本一川公司卓越领导特训营结业证书，15本记录会员信息及听课笔记等资料的笔记本，2台联想笔记本电脑，1台×××笔记本电脑，1个ＷＤ移动硬盘，12本杂志，韩赟所持的1部ＴＥＮＭＡ（ｄｂｅｅ）手机、李某1所持的1部ＶＩＶＯＸ6手机。其中9本雷锋杂志、3台笔记本电脑、1个ＷＤ移动硬盘、8本笔记本公安机关未随案移送。另查明，2017年6月28日，吴某、田延涛、林某、高某1、陈某等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被珠海市公安局拱北口岸分局立案侦查，并于同年8月14日将上述犯罪嫌疑人逮捕。再查明，一川公司用该公司员工以及吴某的朋友李海琳、杨晓琴、曾世剑、陈某、张艳等个人账户向全国各地的会员收取费用。其中，被告人韩赟从2015年6月至2016年3月通过其名下包商银行×××的账户向陈某工商银行×××的账户转入自己以及团队下线会员购买一川积分的费用共计137.367万元。案发后，公安机关冻结了陈某在该工商银行账户内的2335.960435万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、孙翠兰的报案材料及陈述、立案决定书、鄂尔多斯市公安局东胜区分局经济犯罪侦查大队出具的侦破报告，证实2016年5月6日，孙翠兰向公安机关报案称东胜区煜春园小区西侧底商有个咨询点向其父亲推荐积分游戏理财产品，让其父亲投钱购买并帮助宣传介绍其他人购买该理财产品，并可获得10%的推荐提成，其怀疑系传销，遂报案。同日，东胜区公安分局民警将该咨询点负责人韩赟电话传唤至该局，通过韩赟交待一川公司运营模式及其发展人员情况后，该局以韩赟涉嫌诈骗罪对其立案侦查。2、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证、发还清单、鄂尔多斯市公安局东胜区分局鄂东公（网）勘［2016］］034号、047号电子物证检查工作记录及所附证据光盘、辨认笔录、手机信息截图照片及同步视频、涉案结构图视频，证实公安机关于2016年5月6日，对涵淇电子商务公司及煜春园小区的咨询处进行搜查，并扣押了宣传一川公司及其运营模式的报纸、传单及＂藏宝图＂、责任书、积分游戏平台用户名转让授权申请书、一币卖出申请书、2016年参加一川公司珠海会议人员名单、部分会员身份证复印件等多份书证，另扣押了1份涵淇电子商务公司营业执照、2本一川公司卓越领导特训营结业证书，15本记录会员信息及听课笔记等资料的笔记本，2台联想笔记本电脑，1台×××笔记本电脑，1个ＷＤ移动硬盘，12本杂志，韩赟所持ＴＥＮＭＡ（ｄｂｅｅ）手机1部、李某1所持ＶＩＶＯＸ6手机1部等物证。其中笔记本电脑3台、硬盘1个、雷锋杂志9本、笔记本8本公安机关未随案移送。另，公安机关对所扣押的笔记本电脑、手机、移动硬盘进行了远程勘验及电子物证检查，并将检查到的一川公司相关投资理财信息、招商宣传信息及视频、积分大平台操作流程、韩赟名下＂ＨＹ666＂账户交易记录及下线会员信息、文档信息以及韩赟、李某1手机中向会员及其他人宣传一川公司的微信、短信等信息予以提取固定，同时将李某1手机中微信朋友圈对一川公司宣传内容以及李某1帮助部分会员购买一川积分操作等内容截图。2017年5月9日、5月11日将韩贇、李某1的手机发还给二人。经被告人韩赟对公安机关扣押的笔记本、笔记本电脑以及登陆积分游戏平台网站等辨认，对其所在团队发展下线会员的名单及在一川公司的积分游戏平台内的层级信息、其名下的七个同名账户的积分以及发展的两个团队市场的购买积分情况等进行了确认。3、调取证据通过通知书、调取证据清单、澳门特别行政区政府司法警察局《关于协查一宗组织、领导传销活动案的回复》、澳门特别行政区政府商业及动产登记局出具的商业登记书面报告、珠海市工商行政管理局出具的相关书证，证实中国一川（澳门）国际有限公司于2014年6月24日在澳门注册成立，股东为吴某、田延涛、林某，注册资本3万澳门币，经营范围为提供电子商务、计算机领域、商业信息、信息中介、商品贸易的服务和咨询等；珠海科宇科技有限责任公司于2014年8月4日在珠海市注册成立，法定代表人是林某，股东为吴某、林某，注册资本2020万元，经营范围为提供电子商业、计算机领域、商业信息、信息中介、财务管理、商品贸易、保险经纪、旅游票务、酒店预订的服务与咨询。4、房屋租赁合同，证实2015年11月8日、2016年4月15日，被告人韩赟分别与刘有为、杨某1签订了房屋租赁合同，租赁位于东胜区宏源时代广场24楼2401、2404室以及东胜区煜春园车库的事实。5、调取证据通知书、受案登记表、起诉意见书、逮捕证，各大ＶＩＰ股东资料、各地大ＶＩＰ信息，证实2017年6月28日，吴某、田延涛、林某、高某1、陈某等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被珠海市公安局拱北口岸分局立案侦查，于同年8月14日将上述犯罪嫌疑人逮捕。同时，东胜区公安分局从珠海市公安局拱北口岸分局调取了一川公司在全国各地主要大ＶＩＰ会员的信息情况。其中内蒙古的大ＶＩＰ（负责人）为包头市的吴成勤、沈发庭、孙长命。6、广东鑫证司法鉴定所-粤鑫证司法鉴定所（2016）司鉴字315号鉴定意见书，证实通过对珠海市6.28组织、领导传销活动案（即一川公司传销案）的积分游戏平台增值服务管理后台数据分析鉴定，截至2017年7月，一川公司的积分游戏网络平台注册会员具有唯一身份证号会员共187614个，无身份证号信息的会员共3625个，共计191239个，会员层级为32级。7、鄂尔多斯市东胜区分局鄂东公（经）冻财定（2016）133号、鄂东公（经）冻财定（2017）8号协助冻结财产通知书回执、中国工商银行股份有限公司珠海分行出具的户名为陈某、账户为×××的开户信息、交易明细、包商银行鄂尔多斯分行出具的户名为韩赟、账户为×××的交易明细、中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯分行清算中心出具的户名为韩赟、账户为×××的交易明细，证实从2015年6月至2016年3月，被告人韩赟名下包商银行尾号3317的账户向陈某工商银行尾号7842的账户共计转入137.367万元。2016年5月24日、2017年5月23日，鄂尔多斯市公安局东胜区分局对陈某在工商银行尾号为7842的账户进行查询并冻结，截至2017年5月23日，该局冻结了该账户内传销资金2335.960435万元。8、户籍证明，证实被告人韩赟身份信息情况，其系成年人，符合组织、领导传销活动罪的主体构成要件。9、证人韩某、李某1、高某2、袁某、郭某2、刘某1、吕某2、郭某3、赵某、刘某2、薛某、蔺某、史某1、高某3、史某2、郭某4、吕拉在、安某、刘某3、肖某、刘某4、刘某5、张某、李某2、孟某、王某1、杨某2、郭喜则、高某4、李某3、武某、白某1、刘某6、杨某1、卢某、柴某、房某、王某2、屈某、李某4的证言、传销结构图、会员信息确认单及证人李某1的同步询问视频，证实韩赟在东胜区宏源一品时代广场24楼的中国一川鄂尔多斯运营部（即涵淇电子商务公司）以及东胜区煜春园的咨询网点，通过视频、讲座、杂志等形式对一川公司的老总吴某的事迹、＂一川积分＂获利返利、拆分增值、低买高卖、发展团队会员提成等相关内容宣传介绍后，上述证人通过韩赟以及韩赟发展的下线韩某、李某1、高某2等人的相互宣传介绍，投资购买＂一川积分＂注册成为会员的具体经过，同时证实了为获得推荐提成等奖励上述证人又发展亲朋好友成为下线会员从而形成了超过三层以上层级的会员结构。证人袁某、赵某、肖某、屈某、房某等人同时对自己的会员信息以及积分游戏理财积分账户、会员结构所处位置等进行了确认。10、调取证据通知书、证人吴某、林某、陈某、高某1的证言，证人吴某系一川公司的法定代表人、股东、实际控制人、科宇科技公司的股东，证人林某系一川公司财务总监、科宇科技公司的法定代表人、股东，证人陈某系科宇科技公司客服部负责人，证人高某1系一川公司市场部运营总裁，上述证人证言证实吴某、林某、田延涛等人注册成立了一川公司、科宇科技公司后，整合了麒粮商贸公司、传眉文化投资公司等，包装中国一川公司总部，搭建一川积分游戏网络平台，推出一川公司的理财产品＂一川积分＂及相关运营模式及规则，对外宣称该产品整合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网的六大行业优势，只要将闲置资金投入到该公司游戏积分平台内，即可获得50%至200%的年收益，只赚不赔。具体模式为投资者通过固定的投资理财套餐（1000元、2000元、5000元、10000元、20000元、50000元）购买一川币注册成为中国一川的会员以后，在积分平台内买卖虚拟的一川币，再用一川币买卖虚拟积分，会员从积分涨跌的交易过程中获利后，再兑换为一川币从而提取现金。一川公司通过充值消费系统将投资项目进行宣传，并一川积分定量发行，投资者可以通过相互买卖积分，积分拆分而获利。同时，为吸引更多人加入该公司注册成为会员，公司从中获取更多的利益，公司还制定了以会员发展推荐他人入会，按照逐级发展顺序组成层级并以此为依据的计酬方式，以新入会员的投资金额给推荐者10%的一川币作为奖励称为＂推广奖＂，以会员推荐两人以上发展为左右两条线或两个市场，两条线下再发展的会员投资金额对等平衡时，按投资金额给推荐者10%的一川币作为奖励称为＂平衡奖＂，推荐者还可以获取所推荐会员的＂平衡奖＂的10%另作为奖励称为＂领导奖＂，最后，推荐者还可以按自己发展的会员购买积分套餐金额的总数获得年终福利大奖等，公司则从会员的积分交易、奖励交易、提现等各环节中收取10%的手续费。会员还可按照发展下线会员的投资金额向公司申请成为小ＶＩＰ、大ＶＩＰ会员（即全国各地运营部或分公司的负责人），并可享受一川总部核拔的用来宣传或成立分公司所需的相关费用，公司再从大小ＶＩＰ会员的交易金额中再抽取5%-10%的费用。上述所有奖励、收取的手续费等，均由积分游戏平台的增值服务管理后台按照注册账号进行自动结算。公司用来接收会员投资款账户是用吴某的朋友曾世剑、李海琳、杨晓琴在农行、工行、建行、中信银行、广发行、交行、兴业银行等个人账户，以及公司员陈某、徐小凤、张彩如、张艳等人在建行、工行、中行、农行等个人账户，公司所有的盈利均来源于从积分游戏平台收取会员的交易手续费等，除用于公司的日常开支及员工工资外，按照吴某的指示以公司高管个人或高管家人的名义购置房产物业、保险基金、给吴某情人转出巨额资金、投资火锅店、洗衣店、自动售卖机等部分实体经济等。至案发前，公司投资的实体经济均处于建设铺开阶段，没有任何盈利。11、证人白某2的证言、调取证据通知书、扣押笔录、扣押清单，证实2015年3月份左右，一川公司的人通过网络向其租用四台服务器、托管四台服务器。2017年7月26日珠海市拱北口岸分局于从白某2处扣押移动硬盘5个、服务器4台。12、被告人韩赟的供述、传销结构图、同步讯问视频，证实被告人韩赟于2015年5月左右，经朋友李静介绍一川公司的积分游戏理财产品，经过投资1万元注册成为会员并亲赴一川公司位于珠海的总部考察及参加一川公司的招商年会后，于2016年1月20日，在鄂尔多斯市东胜区宏源一品时代广场24楼成立鄂尔多斯涵淇电子商务有限公司（即中国一川鄂尔多斯运营部），后又在东胜区煜春园租赁一车库成立了该运营部的咨询网点，利用视频、讲座、杂志等形式积极宣传一川公司的理财产品＂一川积分＂整合了银行、保险、股票、倍增、利复利、互联网的六大行业优势，只要投钱即可获得50%至200%的年收益，只赚不赔，通过对＂一川积分＂获利返利、拆分增值、低买高卖、发展下线团队会员可获＂推广奖＂、＂平衡奖＂、＂领导奖＂、＂年终大奖＂等奖励计酬模式的介绍，在东胜地区直接或间接发展会员达60余人且层级超过三级以上。其团队发展的下线会员在积分游戏平台注册等流程均由其或其发展的会员李某1、高某2等人帮助操作，会员投资购买＂一川积分＂的费用开始时通过其名下包商银行尾号3317的账户转入一川公司提供的陈某工商银行尾号7842的账户，后期内蒙古地区分公司（即大ＶＩＰ）成立后，按一川公司指示将费用转入内蒙地区负责人吴成勤、沈发庭等人的账户。上述证据，来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，对其证明效力本院予以确认本院认为，吴某等人成立中国一川（澳门）国际有限公司并以此为依托搭建中国一川积分游戏平台，通过网络、报纸等途径宣传该公司的一川积分理财产品的高额回报率，以提供投资理财的经营活动为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接发展人员数量和投资金额作为返利计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，实施扰乱经济社会秩序的传销活动，形成传销组织。被告人韩赟在加入该传销组织后，作为东胜地区的负责人对该组织的运营模式予以宣传，对该传销组织在东胜地区的影响和扩大起到积极作用，并发展下线超过30人且层级超过三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。且系共同犯罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚、证据确实、充分，适用法律意见正确，应予以支持。被告人韩赟在整个传销组织中，只负责在东胜地区宣传该组织的传销模式并发展他人参加，在犯罪活动中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人韩赟经电话传唤后主动到公安机关如实供述了犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚，对辩护人提出被告人韩赟系自首且系初犯的辩护意见予以采纳。被告人韩赟为自己获得非法利益，发展引诱更多的人加入一川公司购买积分理财产品，专门在东胜区租房成立运营部及咨询网点，以视频、杂志、报纸等多种方式向社会不特对象进行宣传，致使多人轻信宣传介绍加入该传销组织并缴纳费用，从而本利无归，故对其辩护人提出韩赟犯罪情节较轻可以免予刑事处罚的辩护意见不予采纳。鉴于被告人韩赟认罪悔罪、结合其犯罪情节、犯罪后的表现及对社会的危害程度，认为对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住社区无重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人韩赟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，刑期起止日期以执行文书为准）二、扣押在案但未随案移送的2台联想笔记本电脑、1台×××笔记本电脑、1个ＷＤ移动硬盘、9本雷锋杂志、8本笔记本由扣押机关予以没收；扣押在案已移送的1份涵淇电子商务公司营业执照、2本一川公司卓越领导特训营结业证书、7本笔记本作为物证归档。三、鄂尔多斯市公安局东胜区分局冻结陈某在工商银行×××账户内的2335.960435万元传销资金予以收缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鄂尔多斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长王晋代理审判员张彦军代理审判员翟芷源二〇一八年四月十二日书记员胡佳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 韩赟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月