案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
张继东组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2018）豫0825刑初158号：温县人民检察院以温检公诉刑诉（2018）134号起诉书指控被告人张继东犯组织、领导传销活动罪于2018年5月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、侯瑞敏出庭支持公诉，被告人张继东及其辩护人张兴和到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年12月，被告人张继东在殷庆兰、李志忠（均已被判刑）介绍下加入“全民消费网”传销组织，以“‘全民消费网’是国家工程,会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传,发展下线会员，以“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”返利模式引诱会员继续发展下线，以发展下线会员人数作为返利依据。截止2017年3月底，张继东直接或间接发展下线会员达22层795人，非法获利192990.28元。案发后，公安机关依法扣押张继东涉案现金20000元。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人张继东的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，依法判处。被告人张继东辩称其不构成组织、领导传销活动罪，只是替李志忠等人办事，实际发展的人数只有五、六十人，不属于情节严重；其辩护人辩称，张继东只是传销活动的一般参与者，不是组织者、领导者，发展的人数也不属于情节严重，张继东主动退出部分赃款。经审理查明，2016年12月，被告人张继东在殷庆兰、李志忠（已被判刑）介绍下加入“全民消费网”（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员，以虚拟电子积分为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返还依据，会员账号中的7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金（与人民币1：1兑换）。具体模式为：新会员缴纳7000元，推荐人可获2500元的推荐奖（新会员缴纳4500元无推荐奖），即可获得一个会员账号，并持有该网7000元的原始股（即7000个电子积分），可获得300天的“静态奖”固定返还（每天100至300个不等的电子积分，不含双休日）；实行“双轨制”发展下线，每个会员可以直接发展2名下线会员安置到自己的Ａ区和Ｂ区，再发展人员均以此模式逐层往下安置，两个下线区之间每次“对碰”均能拿到系统奖励的630个电子积分（即对碰奖），每个会员号每天所获动态奖以10个为限但不限制返利层级。被告人张继东承担收取温县地区部分传销人员传销资金、报单、结算等管理、协调职责，并通过组织实地考察、集中授课、当面宣讲，积极发展下线会员，其组织、领导的参与传销活动人员达22层795人。公安机关依法扣押张继东退出的涉案款项20000元。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：一、证人证言：1、证人张某证实，杜某带其到张继东那里，张继东向其介绍“全民消费网”的情况，张继东用手机向其演示网站操作并称发展下线能拿到额外的钱,之后其开始发展下线,投单的钱全部都交给张继东了。2、证人杜某证实，2017年2月初,张继东在家中给其介绍全民消费网的情况,其交4500元加入后，张继东为其在“全民消费网”注册了账号、设置密码,张继东对其称发展下线为Ａ区Ｂ区能拿到额外的对碰奖。3、证人王某证实，2017年2月8日，闫松枝带其去张继东家，张继东向其宣传全民消费网，称拉人头就有动态奖。后来其介绍的人交的钱都交给张继东了，其也去张继东家领钱给其下线分。4、证人陈某证实，其和赵志强一起找到张继东，张继东介绍了全民消费网的情况，其把4500元交给直帅，直帅又把钱交给张继东。二、同案犯供述1、同案犯陈倩的供述，张继东往我的银行卡上转过账，张继东在微信里对我说，王玲太忙，我直接给你报单、积分转换，我说可以，随后张继东就直接往我指定的银行账户上转钱，我也给张继东转钱，给张继东兑换积分。2、同案犯王玲的供述，一开始张继东介绍的人入单收的钱全部交给我了，后来张继东下边的人太多，入不了单，张继东没有给我说直接交给陈倩了。3、同案犯直帅的供述，2016年冬天的一天，我认识了张继东，他介绍了全民消费网的情况，说这是一个国家的项目，是国家第九大民生工程，一个人掏7000元就可以加入，每天能分80元到100多元。2017年2月10日左右，我到温县天赐名门小区家属楼一楼西户张继东的工作室，把7000元钱交给张继东，之后张继东给我一个全民消费网的账号，发给我一个全民消费网的网址。张继东还往我的微信上发全民消费网的资料。我就收过王艳青一人的钱，其余人我让他们直接到张继东的工作室交给张继东了，杨茂玲是专门替张继东收钱的。包括我的和我的下线都是张继东给我算的积分。张继东在他租用杨茂玲的工作室内给我讲解的，工作室每天都要去人，然后张继东集中讲解全民消费网的情况，有时候人多能达到30多人，最少也有10人左右。4、同案犯殷庆兰、李志忠的供述，2016年12月底，殷庆兰和李志忠给张继东说全民消费网的情况，之后张继东给殷庆兰4500元，殷庆兰让王玲给张继东注册了一个全民消费网的账号，随后张继东又发展有许多人。三、书证1、黔南州公安局网安支队出具的证明及传销人员树型图。2、根据树型图统计的张继东名下的传销人员名单，证明张继东组织、领导的参与传销活动人员达22层795人（已扣除重复人数和未成年人数）。3、张继东和王玲、陈倩、张宝银行卡交易明细，证明张继东收取传销资金后转给王玲、陈倩和张宝的情况。4、电子积分账单，证明根据后台提取的张继东账户电子积分数据。5、温县部分传销人员报案材料。6、同案犯刑事判决书、刑事裁定书。7、扣押物品清单，证明公安机关暂扣张继东现金20000元。8、到案证明，张继东于2017年11月15日被抓获。四、被告人张继东的供述，我是2016年12月20日经李志忠、殷庆兰介绍参加的全民消费网。李志忠和殷庆兰介绍说，国家给咱们发钱哩，每天发300多元钱，是国家统战部的项目，我就入了一单。后来陆陆续续又报有20多单，都是我以亲戚朋友名义报的。我直接介绍的人有闫松枝、杜兴利、宋三胜等人，他们又介绍了郑秀平、王某、直帅、杜某等人。在全民消费网的网络给我团队的人注册有全民消费网的账号，后台数据上都有记录。我收取的全民消费网的钱一开始交给李志忠了，后来直接有交给王玲的，也有交给张宝和陈倩的，给李志忠和王玲的都是现金，给张宝和陈倩都是银行转。我在杨毛玲家专门设立一个全民消费网的工作室，我团队的人有什么不理解的问题，都去我的工作室咨询，有时候是我在讲解全民消费网，有时候是我的团队的人在讲解。我在全民消费网上赚了大概20多万元，但是我把这些我赚取的钱大部分又投到全民消费网了本院认为，被告人张继东组织、领导“全民消费网”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人的获利数额证据不足，本院不予采信。关于被告人及辩护人辩称指控被告人名下传销人员层级和人数不准确、不属于情节严重的辩解意见：侦查机关从“全民消费网”后台系统提取了有关电子数据，根据电子数据制作出“全民消费网”的参与人员树型图，由此计算出被告人名下层级和会员人数，被告人可从其名下所有会员处得到相应的“对碰奖”收益，故根据树型图统计出被告人名下的人数应认定为发展传销人员人数，且公诉机关已将重复人数和未成年人数予以扣除，数据客观真实，故被告人及辩护人该辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人辩称其只是为李志忠办事、辩护人辩称张继东是一般参与者，不是组织者、领导者的辩解意见，经查，张继东直接或间接发展人数达22层795人，且其积极收取传销人员资金向其上线进行转账，并为下线人员进行报单、注册，起到了管理、协调和宣传作用，其对传销组织的扩大起关键作用，应认定为组织者、领导者，故被告人及辩护人该辩解理由不能成立，本院不予采纳。张继东能够退出部分赃款，酌情从轻处罚；侦查机关扣押的赃款20000元应予没收上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十四条之规定，判决如下一、被告人张继东犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月15日起至2023年5月14日止。罚金在判决生效后缴纳）二、扣押的赃款20000元由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长谢栋人民陪审员崔保鑫人民陪审员尹山东二〇一八年八月三日书记员康西

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张继东
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年六个月