案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
蛷永婷、杨兰娇组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省深圳市宝安区人民法院刑事判决书（2017）粤0306刑初6614号：因涉嫌组织、领导传销活动于2017年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月25日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检公二刑诉〔2Ｏ17〕3135号起诉书指控被告人雷永婷、杨兰娇犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹志军出庭支持公诉，被告人雷永婷、杨兰娇及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控称，被告人雷永婷与杨兰娇加入的深圳市善心汇文化传播有限公司（住所地：深圳市龙华新区民治街道民治大道东侧梅花山庄别墅Ａ36栋，以下简称“善心汇”）是以法定代表人张某（另案处理）为首的传销组织，该公司成立于2013年5月，在辽宁、海南、湖南等多个省份注册关联或分支机构100余家。自2016年5月起，该公司张某等人以“扶贫济困、均富共生”为名，以“布施”资助他人可获高额收益为诱饵，吸收会员资金，总层级为75层，全国会员总数为5572432人，资金受损人员230.98万名，受损资金92.23亿元。该组织的会员通过发展下线并向平台购买相应数量的“善种子”（每个购买价300元人民币）“善心币”（每个购买价100元人民币）而成为Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心等不同层级的高级会员，高级会员获利方式有三种：通过发展下线获取管理奖等动态收益；通过以折扣价购买“善种子”“善心币”转售给下线获利；“布施受助”获利，即会员先向“善心汇”缴纳一定资金（即“布施”），过一段时间后给予一定比例的收益（即“受助”），收益中包含“善金币”，“善金币”可在“善心汇”购物平台上购物（即“受助”）。2016年8月31日，雷永婷经人推荐支付300元的入门费加入“善心汇”，并通过微信传播、向亲朋好友推荐等方式直接发展下线人数为61人左右，成为Ｂ轮服务中心级别的高级会员，通过布施受助、贩卖“善心币”“善种子”赚取差价、发展下线获得管理奖等方式共计获利171400元左右。经鉴定，雷永婷的下线层级为12层，下线总人数为4586人，其“善心汇”账户中有“善种子”2个，“善心币”13个，“善金币”128863个，个人管理奖93043元。2016年9月1日，杨兰娇在雷永婷的推荐下，支付300元的入门费加入“善心汇”，并通过微信、积极向亲朋好友推荐等方式直接发展下线17人左右，成为Ｃ轮服务中心级别的高级会员，并通过布施受助、贩卖“善心币”“善种子”赚取差价、发展下线获得管理奖等方式共获利12万元左右。经鉴定，杨兰娇的下线层级为11层，下线总人数为2833人，其“善心汇”账户中有“善种子”119个、“善心币”42个、“善金币”40950个、个人管理奖4050元。2017年7月18日，民警根据线索在深圳市光明新区将被告人雷永婷、杨兰娇抓获归案。公诉机关就上述指控提供了相关证据，并认为被告人雷永婷、杨兰娇犯组织、领导传销活动罪，诉请法院依法判处。被告人雷永婷、杨兰娇认罪，但均表示对于起诉书指控的我的下线人数及层级不清楚，两人均只清楚自己下一级人员的人数。被告人雷永婷的辩护人对罪名没有异议，认为：1、雷永婷不是发起、策划、操纵、决策作用的人员，仅是Ｂ轮服务中心级别的会员；2、被告人法律意识淡薄，系初犯、偶犯，有坦白情节，认罪态度好，具有悔过表现，3、其愿意积极缴纳罚金。希望法庭给予从轻处罚。被告人杨兰娇的辩护人对罪名没有异议，认为：1、本案鉴定中认定被告人直接或间接发展的下线人数存在“挂名”的情况，该部分案件事实不清，不能机械地以网站后台数据作为认定被告人下线人数的数量；2、杨兰娇本案中起次要、辅助的作用，系从犯；3、被告人是初犯、偶犯，能够主动认罪，具有坦白情节。4、被告人有两个年幼小孩需要抚养。综上，建议法庭对被告人减轻处罚。经审理查明，被告人雷永婷与杨兰娇加入的深圳市善心汇文化传播有限公司（住所地：深圳市龙华新区民治街道民治大道东侧梅花山庄别墅Ａ36栋，以下简称“善心汇”）是以法定代表人张某（另案处理）为首的传销组织，该公司成立于2013年5月，在辽宁、海南、湖南等多个省份注册关联或分支机构100余家。自2016年5月起，该公司张某等人以“扶贫济困、均富共生”为名，以“布施”资助他人可获高额收益为诱饵，吸收会员资金，总层级为75层，全国会员总数为5572432人，资金受损人员230.98万名，受损资金92.23亿元。该组织的会员通过发展下线并向平台购买相应数量的“善种子”（每个购买价300元人民币）“善心币”（每个购买价100元人民币）而成为Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心等不同层级的高级会员，高级会员获利方式有三种：通过发展下线获取管理奖等动态收益；通过以折扣价购买“善种子”、“善心币”转售给下线获利；“布施受助”获利，即会员先向“善心汇”缴纳一定资金（即“布施”），过一段时间后给予一定比例的收益（即“受助”），收益中包含“善金币”，“善金币”可在“善心汇”购物平台上购物（即“受助”）。2016年8月31日，雷永婷经人推荐支付300元的入门费加入“善心汇”，并通过微信传播、向亲朋好友推荐等方式直接发展下线人数为61人左右，成为Ｂ轮服务中心级别的高级会员，通过布施受助、贩卖“善心币”、“善种子”赚取差价、发展下线获得管理奖等方式共计获利171400元左右。经鉴定，雷永婷的下线层级为12层，下线总人数为4586人，其“善心汇”账户中有“善种子”2个，“善心币”13个，“善金币”128863个，个人管理奖93043元。2016年9月1日，杨兰娇在雷永婷的推荐下，支付300元的入门费加入“善心汇”，并通过微信、积极向亲朋好友推荐等方式直接发展下线17人左右，成为Ｃ轮服务中心级别的高级会员，并通过布施受助、贩卖“善心币”“善种子”赚取差价、发展下线获得管理奖等方式共获利12万元左右。经鉴定，杨兰娇的下线层级为11层，下线总人数为2833人，其“善心汇”账户中有“善种子”119个、“善心币”42个、“善金币”40950个、个人管理奖4050元。2017年7月18日，民警根据线索在深圳市光明新区将被告人雷永婷、杨兰娇抓获归案。上述事实,有经庭审举证、质证的如下证据证实：1.物证：作案工具手机2部、银行卡68张、名片2张、笔记本5本；2.书证：到案经过，被告人身份信息，扣押决定书，扣押清单，“善心汇”会员账号记录的照片，“善心汇”网站后台页面截屏，“善心汇”企业档案复印件；3.证人证言：证人黄某、何某的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人雷永婷、杨兰娇的供述与辩解；5.鉴定意见：“善心汇”网站司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录；7.视听资料、电子数据：“善心汇”网站司法鉴定意见本院认为，被告人雷永婷、杨兰娇无视国家法律，通过直接和间接的方式发展下线获取收益，并为下线的加入提供支持和便利，客观上对传销活动的实施及组织扩大起到了关键作用，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，二被告人并非“善心汇”组织的发起、策划、操纵人员，属于服务中心层级，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。二被告人归案后能如实供述自己所犯罪行，认罪态度较好，可以从轻处罚。辩护人的相关意见予以采纳。另外需要强调的是，本案二被告人的获利有三种途径，但与本案控罪有关的只有第一、二种获利方式，即通过发展下线获取管理奖等动态收益和转售“善心币”、“善种子”赚取差价，为此，本院在量刑时予以考虑。综合考虑二被告人的认罪悔罪态度、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人雷永婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2018年9月17日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人杨兰娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2018年7月17日止。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、扣押的手机2部、名片2张、笔记本5本予以没收，其余物品返还被告人雷永婷。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈庆涵人民陪审员夏樟秀人民陪审员廖妙红二〇一七年十二月二十九日书记员叶剑敏（兼）书记员林斯瑜

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 雷永婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨兰娇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年