案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
李某甲、彭某某组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省奉新县人民法院刑事判决书（2018）赣0921刑初118号：奉新县人民检察院以奉检诉刑诉〔2018〕106号起诉书，指控被告人李某甲、彭某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，奉新县人民检察院指派检察员陈芬出庭支持公诉，被告人李某甲、彭某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结奉新县人民检察院指控并经本院审理查明，“澳门盈丰国际”网站（互联网网站为ｈｔｔｐｓ:／／ｖｉｐ.ｙｆｔｚｖｉｐ.ｃｏｍ，物理地址为：106.187.92.90，网站域名地址为日本，无工商登记记录，网站于2014年10月底关闭）宣称澳门盈丰国际投资管理有限公司坐落澳门，是由一批长期在信托、证券等公司工作的专业人士、理财专家和热心投身于我国金融理财业和博彩业发展的业内外资深人士共同组成的专业第三方理财机构。该网站会员通过介绍新会员加入形成上下线层级关系，要求新加入者最低缴纳人民币2000元用于购买电子币（无实物产品），注册1单成为会员，上线根据下线缴纳的费用、发展的人数获得相应的推荐奖、见点奖、利润分红、报单中心、复利等奖励，发展会员所获奖励以“电子币”的形式累加于会员账户中。2014年6月，被告人李某甲先后2次来到奉新县城、1次来到靖安县城宣传、讲解“澳门盈丰国际”项目。熊某1（已判刑）经被告人李某甲介绍成为“澳门盈丰国际”注册会员，熊某1发展了赖某、邹某1成为注册会员后成为其下线。被告人李某甲根据熊某1要求，教会熊某1、邹某1如何在网上注册成为“澳门盈丰国际”会员和加单，熊某1、邹某1学会后在奉新县朝日国际大酒店旁的一个烟酒店内租用了一个房间作为工作室，用来宣传“澳门盈丰国际”项目和为新会员办理注册手续等，当有新会员加入时，她们就收取会员缴纳的现金而将本人账户内的电子币兑换给新会员。期间熊某1还前往靖安宣传“澳门盈丰国际”项目，积极发展下线，直接、间接发展会员近40人且层级在三级以上，交纳的会员费共计人民币85万余元。被告人彭某某先后到赣州与“澳门盈丰国际”人员开会见面，出资组织上述人员前往武夷山游玩。为赚取利润，被告人彭某某进行买卖“澳门盈丰国际”电子币交易，被告人李某甲通过网上银行、银行卡转账等方式，先后向被告人彭某某支付人民币135万余元购买“澳门盈丰国际”电子币，用于自己加单和给其下线发展的会员加单。2017年6月16日赣州市公安局开发区分局民警将被列为网上逃犯的被告人李某甲抓获，2017年10月25日被告人彭某某主动向奉新县公安局投案，被告人李某甲、彭某某到案后均如实供认了自己的犯罪事实。2017年7月13日、10月30日，被告人李某甲、彭某某分别上缴公安机关违法所得人民币10万元、19万元。上述事实，被告人李某甲、彭某某在开庭审理过程中并无异议，并有参与传销人员蔡某、张某、朱某、赖某、颜某、邹某1、吴某1、杨某1、陈某1、杨某2、涂某甲、邹某2、邹某3、许某、黄某1、黄某2、罗某、吴某2、帅某甲、杨某3、杨某4、袁某、熊某2、徐某1、陈某2、邓某、闵某1、闵某2、徐某2、周某、胡某、邵某、晏某、钟某、付某甲、彭某、邱某、徐某3、冯某、古某的证言，同案人熊某1、被告人李某甲、彭某某的供述与辩解，辨认笔录，摄影照片，电子渠道来往账信息查询，银行账户交易明细及电子回单，江西省政府非税收入票据，罚没款专用现金缴款单，汇款凭证，接受证据材料清单及“盈丰国际”市场计划、自由复利理财系统财富解密宣传单，传销人员推荐图、脉络图，奉新县公安局网络安全保卫大队出具“澳门盈丰国际”物理地址的证明及查询显示，参与传销人员银行交易回单，奉新县工商行政管理局回复函，（2016）赣0921刑初100号、［2013］万刑初字第47号刑事判决书，赣州市看守所临时寄押人员收押回执单，抓获经过，到案经过，情况说明，受案登记表，立案决定书，常住人口信息表等证据证实，足以确认本院认为，被告人李某甲、彭某某以投资为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和缴纳的费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，参与传销活动人员近40人，且层级在3级以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人李某甲在传销活动中承担着宣传、培训、发展会员的作用，被告人彭某某出资组织传销人员游玩，与传销人员开会见面，向被告人李某甲出售“澳门盈丰国际”电子币135万余元，对传销活动的实施起了关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立。本案属共同犯罪。被告人彭某某曾因犯组织、领导传销活动罪被江西省万安县人民法院宣告缓刑，在缓刑考验期内，又重新犯罪，应依法撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪与后罪实行数罪并罚。被告人李某甲到案后如实供认了自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。被告人彭某某自动投案，如实供认自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。受本院委托，赣州市司法局蓉江新区分局向本院提交了对被告人李某甲的《审前社会调查评估意见书》，认为被告人李某甲符合社区矫正条件。根据本案被告人李某甲、彭某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度及被告人李某甲、彭某某当庭认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币36000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、撤销江西省万安县人民法院［2013］万刑初字第47号判决书对被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪所宣告缓刑部分，被告人彭某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元，与前罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币13000元实行数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币43000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年7月12日起至2020年12月3日止。罚金已缴纳3000元，余款40000元，限于本判决生效之日起20日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉书正本一份，副本二份审判长余毛毛人民陪审员倪建民人民陪审员熊衍铭二〇一八年八月十七日代书记员刘倩

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 李某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年