案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
孙某某、顾某3等组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市奉贤区人民法院刑事判决书（2018）沪0120刑初131号：上海市奉贤区人民检察院以沪奉检诉刑诉［2018］134号起诉书指控被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年5月28日、6月11日公开开庭审理了本案。上海市奉贤区人民检察院指派检察员周某某出庭支持公诉，被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2及由本院指定上海市奉贤区法律援助中心指派的上海顺盈律师事务所律师沈红、上海六邦律师事务所律师王浩、上海敬贤律师事务所律师金花、辩护人韦家凯、钱园欢到庭参加诉讼。本案审理期间，经依法延期审理。现已审理终结公诉机关指控，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，在互联网上设立运行平台，以高额回报引诱参与人缴纳入门费，以发展下线人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加该组织，以骗取财物。2016年6月，被告人孙某某经人发展后加入该组织，并发展被告人顾某3为其下线。2016年6月23日始，被告人顾某3通过微信等形式积极在本市奉贤区发展人员加入该组织，并直接发展被告人张某4、石某及顾月花（另案处理）为其下线，被告人张某4另发展被告人丁某2为其下线。被告人孙某某、顾某3、张某4、石某、丁某2利用“善心汇”平台以投资为名，要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量、投资数额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人孙某某、顾某3、石某、张某4属于情节严重，上述五名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2及其辩护人对指控的基本事实和罪名均无异议。但被告人张某4及被告人石某的辩护人分别提出司法鉴定意见的下线人员有帐户未激活、空挂户未实际交易、借用其他人身份证开具多户等情况。被告人石某的辩护人还向法庭提供了多名相关人员的证言、书面证明等证据材料，据此认为被告人石某发展下线人员未满120人，不属于情节严重，对其应处五年以下有期徒刑。另各辩护人均提出各被告人能自愿认罪悔罪、被告人顾某3、石某、张某4、丁某2的辩护人还提出几名被告人系从犯的辩护意见，建议对各被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，在互联网上设立运行平台，以网络虚拟经营模式要求参与人缴纳费用取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展下线人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展他人参加，骗取财物。2016年6月，被告人孙某某经人发展后加入该组织，并发展被告人顾某3为其下线。2016年6月23日始，被告人顾某3通过微信等形式积极在本市奉贤区发展人员加入该组织，并直接发展被告人张某4、石某等人为其下线，被告人张某4另发展被告人丁某2等人为其下线。被告人孙某某、顾某3、张某4、石某、丁某2在发展下线人员过程中，均从“善心汇”平台依据发展下线人数、投资金额等所设定的运行规则中获取收益。经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，被告人孙某某属于Ｂ轮服务中心，账户创建时间为2016年6月18日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有20层，40346个会员账号。该账户共完成41次赠与，累计ＸＸＸＸＸＸＸ元，18次受助，累计ＸＸＸＸＸＸＸ元。截止2017年5月16日，已支出善种子10259个，剩余善种子72个，已支出善心币129755个，剩余善心币0个，已支出善金币3612个，剩余善金币ＸＸＸＸＸＸＸ个，管理钱包已支出457000元，管理钱包剩余756176元。被告人顾某3属于Ａ轮功德主，账户创建于2016年6月23日。该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，654个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计103000元，17次受助，累计166500元。截止2017年5月16日，已支出善种子476个，剩余善种子1个，已支出善心币2434个，剩余善心币61个，已支出善金币3150个，剩余善金币96646个，管理钱包已支出39900元，管理钱包剩余57996元。被告人石某属于Ａ轮功德主，账户创建于2017年1月7日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，209个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计69000元，5次受助，累计109200元。截止2017年5月16日，已支出善种子191个，剩余善种子149个，已支出善心币642个，剩余善心币24个，已支出善金币0个，剩余善金币45160个，管理钱包已支出25500元，管理钱包剩余18960元。被告人张某4属于普通用户，账户创建于2016年6月27日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，217个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计110000元，20次受助，累计164900元。截止2017年5月16日，已支出善种子14个，剩余善种子14个，已支出善心币75个，剩余善心币7个，已支出善金币1000个，剩余善金币35082个，管理钱包已支出27500元，管理钱包剩余6282元。被告人丁某2属于Ａ轮功德主，账户创建于2016年11月16日。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有5层，125个会员账号。该账户共完成5次赠与，累计150000元，5次受助，累计189600元。截止2017年5月16日，已支出善种子93个，剩余善种子239个，已支出善心币276个，剩余善心币11个，已支出善金币2100个，剩余善金币17494个，管理钱包已支出9600元，管理钱包剩余8994元。上述基本事实，被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2在开庭审理过程中均无异议，且有同案关系人乐琴、姚伟、顾月花的供述，证人姚某1、朱某某、乐某1、乐某2、王某1、姚某2、赵某、张1、姚某3、杨某1、杨某2、王某2、刘某某、顾某1、张某2、张某3、施某某、王某3、顾某2、许某某、奚某某、蔡某某、黄某某、丁某1、金1、林某某、徐某某、金某2等人的证言，公安机关提供的被告人孙某某、顾某3等人“善心汇”平台账户信息截图照片（“善心汇”因缘图），被告人顾某3、丁某2的记录本照片，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，公安机关出具的案发经过及工作情况，行政处罚决定书、劳动教养决定书及刑事判决书等证据证实，足以认定本院认为，被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2加入“善心汇”传销组织，以投资为名，要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量、投资数额作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人孙某某、顾某3、石某、张某4属于情节严重，五名被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人张某4及被告人石某的辩护人分别提出的相关司法鉴定意见中的下线人员有帐户未激活、空挂户未实际交易、借用其他人身份证开具多户等情况的辩解和辩护意见。本院认为，各名被告人的会员账号人数起到了扩大传销组织规模、增加欺骗性的目的，故除了少量未激活的帐户，其余均应认定为其发展的下线人员，被告人张某4、石某发展下线的人员均超过120人，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，属于情节严重。关于几名辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见。经查，五名被告人在“善心汇”中所处层级及会员级别较低，在共同犯罪中起次要和辅助作用，认定其为从犯符合法律规定。故对该辩护意见，本院予以采纳。被告人孙某某、顾某3、石某、张某4、丁某2系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。各名被告人到案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本案审理期间，被告人孙某某在家属帮助下退出违法所得人民币十万元，可以酌情从轻处罚。综上，本院根据五名被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及退赃等情况，在量刑时一并予以考虑，对被告人孙某某、顾某3、石某、张某4予以减轻处罚，对被告人丁某2予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2019年5月16日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）二、被告人顾某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2019年1月14日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）三、被告人石某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月十日，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2018年12月28日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）四、被告人张某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月十日，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年12月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）五、被告人丁某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年七个月十日，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月15日起至2018年12月24日止。罚金于本判决生效后10日内缴纳。）六、退赃款人民币十万元予以没收；各名被告人的违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长余红审判员吴耀军人民陪审员杨神鹰二〇一八年十二月二十四日书记员孙高英

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 孙某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 顾某3
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 石某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 张某4
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 丁某2
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年七个月