案例一：
经审理查明，2016年至2018年期间，谢某（已死亡）与被告人陈文学经常纠集在一起，先后实施敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪，形成恶势力犯罪，严重破坏社会秩序，影响了当地群众生产、生活安全。其中，被告人张景才、张继蛟、王云鹏实施一起寻衅滋事犯罪。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索罪2016年七八月份的一天，负责大庆市油田采油十厂水井酸化项目的被害人李某1车队到福兴乡福兴村邢家围子屯施工，由车队队长于某带队，其中水罐车司机李某3走错路，掉头时，被时任肇源县福兴乡福兴村村长的谢某（已死亡）以车辆把路压坏为由，将李某3驾驶的水罐车扣留。司机李某3行驶的路线为油田永征路，道路也没有损坏。之后谢某叫来被告人陈文学，让陈文学在此地看管被扣押的水罐车，谢某随后离开现场。陈文学为防止水罐车被开走，将水罐车的轮胎放气并将水罐车的电瓶卸掉。谢某还雇佣李某2看管被扣留的水罐车。这台水罐车被扣第13天时，李某1为了取回水罐车，被迫答应给谢某人民币8000元，并把钱汇给其车队队长于某，由于某、孙某2将人民币8000元交给谢某，谢某让于某把被扣留的水罐车开走，后谢某给陈文学人民币1300元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。




案例一判决结果：
name: 陈文学
crime: 敲诈勒索罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 张景才
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
撤销前罪缓刑
决定执行有期徒刑二年
name: 张继蛟
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王云鹏
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
杨琪组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书福建省长乐市人民法院刑事判决书（2019）闽0182刑初60号：长乐市人民检察院以长检公诉刑诉［2019］22号起诉书指控被告人杨琪犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭并适用简易程序，于同月22日公开开庭进行了审理。长乐市人民检察院指派检察员刘锋、陈秋容出庭支持公诉，被告人杨琪到庭参加诉讼。现已审理终结长乐市人民检察院指控：一、参加黑社会性质组织2015年12月起，孙某（已判决）、陈某3（已殁）、赵某1（已判决）等人先后注册成立福州泰盛某投资咨询有限公司（以下简称泰盛某公司）、福州恒某商务信息咨询有限公司（以下简称恒某公司）、福州君某投资有限公司（以下简称君某公司）、福州富某投资咨询有限公司（以下简称富某公司），陆续网罗社会闲散人员和负案在逃人员，在未经主管部门批准下，以公司为幌子，非法发放高利贷款牟取暴利，并在放贷讨债过程大肆实施违法犯罪，侵犯不特定多数人的人身、财产权利，欺压、残害群众，严重破坏金融管理秩序、扰乱社会公共秩序，逐步形成了以孙某、陈某3、赵某1、谢某1（已判决）、陈某4（已判决）为首的具有黑社会性质的犯罪组织。具体表现如下：（一）形成较为稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；孙某于2014年开始在四川省内江市、湖北省武汉市等地从事非法高利放贷，期间因非法拘禁借贷人员于2015年1月被武汉市新洲区人民法院判刑，其刑满释放后又到福建省福州市重操旧业。2015年12月，孙某伙同其大姐夫陈某3共同出资注册成立泰盛某公司，专门从事非法高利放贷。后因放贷业务量不断扩大，孙某及其大姐夫陈某3、四姐夫成某（另案处理）等人陆续注册成立恒某公司、君某公司。2017年9月，因恒某公司和君某公司业务量较少，且泰盛某公司多次暴力讨债恶名在外，孙某便整合公司业务和人员结构，伙同其三姐夫赵某1共同出资成立富某公司，将原泰盛某公司调整为福州一部，新成立的公司改称福州二部，继续从事非法高利放贷和暴力讨债。上述公司以亲属族亲关系为纽带，以老乡关系为依托，纠集众多湖北籍无业闲散人员和刑满释放人员，在长期有组织地非法放贷牟取暴利过程中肆意实施违法犯罪行为，并逐渐坐大成势，形成了以孙某、赵某1、陈某3、谢某1、陈某4等人为组织、领导者，以成某、钱某、陈某5、李某3、王某1、卢某1、卢某2等人为积极参加者，以熊某、贾某、朱某、彭某、刘某2、赵某2、李某4、祁某、李某5、谢某2、雷某、吴某1（另案处理）、被告人杨琪等人为参加者的黑社会性质组织。该组织以公司为依托，人员结构稳定、层级清晰、分工明确。孙某是上述4家公司的最大股东和最早的创建者，也是放贷模式和讨债模式的创立者，在公司的人员管理、职责分工、利益分配中树立了个人威信，是该组织的最高组织、领导者。陈某3、陈某4父子以及赵某1以入股的方式直接参与公司管理，赵某1的表弟谢某1也协助分管公司，其中陈某3、谢某1搭档和赵某1分别负责一、二部的总体运作，包括整理财务、审核客户信息、发放贷款等，陈某4协同陈某3作为公司总财务，负责每月财务汇总，并将公司日常经营情况上报给孙某。钱某跟随朋友孙某从老家湖北来到福州，从风控工作干起，并迅速成长为总公司的业务经理，是公司业务的重要保障。2018年1月陈某3死亡，赵某1晋升为公司总负责人，谢某1直接晋级为一部总管，卢某2负责公司一部财务，与陈某4对接工作。成某、陈某5、李某3、王某1、卢某1等人陆续作为公司的催债经理，在孙某、赵某1、陈某3、谢某1的指使下，多次安排并积极参与强迫客户高息借款以及实施上门言语威胁、堵锁眼、喷油漆、砸玻璃窗、殴打、拘禁他人等以暴力手段恶意催债的系列违法犯罪活动，是该组织的骨干成员。赵某2、李某4、祁某、李某5、谢某2、熊某、贾某、朱某、彭某、刘某2、雷某、吴某1、被告人杨琪等人，作为公司的专业催讨人员，在公司负责人和催债经理的安排下，均多次实施具体的暴力讨债违法犯罪行为。该组织以公司模式运营，以公司的日常经营地、集体宿舍为组织成员主要聚集场所，拥有公司财务和纪律管理制度，利益分配明确，上令下行。公司所有收入由孙某统一管理，利润均上交到孙某处由其统一分配；公司所有人员也由孙某统一管理，孙某还明确一、二部的放贷讨债业务均各自负责，互不干扰，若人手不足可向孙某、赵某1、谢某1等人汇报后，统一调配；孙某规定公司对借款客户均要派人看点，调查借款人个人信息、财产情况、社会关系、家庭住址、联系方式等，制作借款人地图册，便于日后暴力催讨借款人；人员对外看点、讨债所使用车辆、罐装油漆等也由公司统一调度；公司内部建立微信工作群，外出看点、催讨需拍摄视频上传该工作群，以便对组织成员形成有效监管，防止员工工作懈怠。孙某时常通过微信对日常工作提出整改，并交代公司员工在看点、讨债过程中有特殊情况要第一时间汇报，由公司出面处理。在孙某管理指挥下，公司众多员工参与了在暴力讨债中引发的连江县潘渡乡、闽侯县某镇大规模持械斗殴事件，树立了公司恶名。（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有较强的经济实力，以支持该组织的活动；孙某、赵某1等人为首的黑社会性质犯罪组织，以泰盛某、恒某、君某、富某公司为幌子，在明知四家公司均未经过相关主管部门批准，未取得发放贷款资质的前提下，对外宣称可免抵押低息贷款，有组织地进行高利放贷获取非法所得。收入来源包括：1.诱骗借款人以民间借贷方式签订相关合同，最终以月息12%-30%的高息，向不特定人员发放贷款，获取非法利息；2.在放款时通过增设砍头息、看点费、管理费等费用，肆意压低借款人实际到手金额，牟取暴利；3.在借款人逾期未支付利息或未还款的前提下，肆意认定违约收取巨额违约金。经审计，2015年12月至2018年4月底，上述四家公司通过收取高额利息等手段非法获利达2879.853万元。孙某、赵某1等人在非法高利放贷和肆意违法犯罪中获取暴利，以公司架构来豢养组织成员。每月固定发放工资，根据成员表现不定期发送红包褒奖，年底发放年终奖等，如得知组织骨干成员李某3欲辞职，就立即交代谢某1发送大额红包笼络李某3；以公司名义统一安排食宿，保障生活、娱乐开销，以维系组织内部关系；定期组织公司员工聚餐，适当放权让工作积极的人员揽业务获取抽成，以提高组织员工积极性；购置数部车辆用于看点、催讨，统一提供罐装油漆、铁棍、锤子等催讨必备工具，为实施违法犯罪活动提供便利；2018年4月底，赵某1等10人被抓获归案后，负案在逃的孙某指使钱某到福州为在押人员统一聘请律师，还指使他人到看守所统一支付生活费，以抚慰在押人员和其他涉案在逃人员。（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；孙某、赵某1等人为首的黑社会性质组织，为牟取经济利益，以可免抵押低息贷款为诱饵，通过多渠道宣传吸引借款人前来咨询办理，并立即派人到借款人处看点调查，期间聚众造势以胁迫不愿借款的客户高息借款；当借款人未及时支付利息或逾期未还款，就指使公司成员采取上门威胁、堵锁眼、喷油漆、砸门窗、拘禁、殴打等手段逐步升级讨债方式，逼迫借款人及其家属偿还远超合理范围的债务。该组织成员使用上述手段胁迫借款或是暴力讨债，形成了一套固定流程：外出讨债前由公司专人提供催讨名单，需将讨债行为拍摄视频上传汇报，在催讨中若遇到问题需及时请示汇报，得到上级指示后方可行动；组织成员若在讨债过程中被殴打，孙某等人立即会亲自组织公司其他成员前往报复对方，树立组织权威。自2015年底至2018年4月底，孙某、赵某1等人非法放贷和暴力讨债的劣迹遍布福州下辖各区县市，目前已查找到113名被害人，涉及聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、故意毁坏财物、寻衅滋事、非法拘禁等刑事案件近80起以及20余起行政案件。（四）通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在福州各地区形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该组织通过在福州地区及下辖区县非法从事高利放贷、暴力讨债业务，期间私自收集借款人身份信息，调查借款人财产情况、社会关系，侵犯公民个人隐私；私设砍头息、看点费、管理费等费用，肆意压低借款人实际到手金额，以暴力为后盾索取高息，致借款人为偿还高息不断垒高债务，严重破坏了经济秩序。该组织挑起的连江县潘渡乡、闽侯县某镇大规模持械斗殴事件，严重影响了当地治安稳定和群众安全感。该组织向不特定人员借贷后，轮番指派专门催讨人员暴力催讨，多人被肆意殴打不敢反抗，多人被非法拘禁胁迫还款，多人被肆意滋扰忍气吞生，其成员不间断地实施滋扰、纠缠行为，给被害人和众多群众造成极大的心理恐惧。多数被害人被数次恶意催讨仍不敢报警，甚至在被公安机关要求作证时因惧怕打击报复仍不敢完全陈述被侵害事实。部分被害人慑于该组织势力背井离乡流亡在外，一家人分崩离析。该组织恶意催债严重扰乱了他人正常生产、生活，极大刺激了家庭成员矛盾，引发夫妻离异、亲子反目、甚至引起人员自杀的严重后果。如黄恒基所在住处及仓库被该团伙成员肆意喷油漆，造成工艺半成品损坏，生产进度混乱，损失重大；傅某1因患尿毒症急需治疗费用，前往泰盛某咨询时被强迫借贷，后又被迫支付高息，生活愈发困难，导致病情恶化；邱某某借款后被该组织多次暴力催讨，名誉尽损，被迫与其父亲断绝父女关系，在村民中造成恶劣影响；该公司向闽侯县的许某非法高利放贷后，多次上门纠缠滋扰，对其妻冯某造成极大精神刺激，冯某因不堪忍受喝农药自杀，经抢救无效死亡。二、敲诈勒索1.2016年9月份，泰盛某公司以威胁方式强迫傅某1接受该公司提供的非法高息放贷服务。合同载明借款10000元，但傅某1实际只取得借款金额7000元。2016年10月至2018年1月期间，傅某1陆续共支付钱款21500元，该金额早已超出其依法应当偿还的利息及本金。然泰盛某公司见傅某1无力续缴，仍多次派人上门威胁、恐吓，索取所谓10000元本金。2018年3月1日，受王某1指使，卢某1安排贾某、被告人杨琪等人到福州市晋安区某公寓向傅某1索要钱款。上述人员因寻人未果，经请示卢某1后在傅某1家门口肆意喷漆、堵锁眼，并拍摄作案视频上传公司工作群汇报。该公司多次逼迫傅某1缴款未果。2.2017年5月6日，富某公司向黄某1非法高息放贷。合同载明借款金额30000元，但实际黄某1只取得钱款20000元。黄某1在支付利息4500元后因逾期未能按时付息还款被该公司派人恶意催讨。2017年9月，受王某1指使，卢某1、吴某1等人至黄某1家中肆意喷油漆、堵锁眼；2017年11月，陈某5、朱某、熊某三人再次到黄某1家中讨债，朱某当场殴打黄某1；2017年12月，受王某1指使，卢某1、朱某二人至黄某1家中收款20000元后，还强迫黄某1写下一张8000元的欠条。2018年3月，受王某1指使，卢某1安排贾某、被告人杨琪至黄某1家索要8000元未果后就堵住其房门锁眼。2018年4月份，该公司又从黄某1处索得钱款4000元。三、寻衅滋事1.2016年12月，泰盛某公司向姚某某非法高利放贷，并多次组织人员恶意催讨，严重影响其家人正常生活。2018年3月份一天，卢某、贾某、被告人杨琪前往福建省某县某乡某村姚某某住处，三人寻人未果为泄愤便在其家门口肆意喷漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2.2016年12月26日，泰盛某公司向尤某非法高利放贷，合同载明借款金额50000元，尤某实际取得钱款36000元。后尤某陆续按月支付，还本付息近120000元，仍被该公司组织人员恶意催讨。2018年4月1日，经赵某1安排，卢某、贾某、被告人杨琪三人到位于福建省某县某村尤某住处催债，见无人在家，三人就堵其门锁并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2018年4月2日，赵某1又一次安排卢某1、贾某、被告人杨琪到尤某住处进行催债，并拍摄催债视频上传公司微信群汇报。2018年4月期间，该公司又从尤某陆续索得钱款5300元。3.2017年4月，泰盛某公司向陈某1非法高利放贷，后多次组织人员恶意催讨，造成陈某1心理压力巨大。2018年3月份，卢某安排贾某、被告人杨琪二人前往福州市长乐区陈某1住处催讨，二人经请示卢某1后在其家门口喷涂油漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。4、2017年10月，泰盛某公司向叶某非法高利放贷，后又多次指派人员恶意催讨。2018年1月的一天，经王某1安排，卢某1、贾某、刘某2到福州市晋安区某小区叶某家中催讨，因未找到叶某，三人便在其家门口附近肆意喷漆、堵锁眼，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2018年2、3月份，受王某1指使，卢某1、贾某、被告人杨琪到叶某家催讨并再次寻人未果，为泄愤便拆除其家门口监控探头随意丢弃。5、2016年8月27日，泰盛某公司向钱某的儿子陈某6非法高利放贷，在收取的高额利息远高于陈某6实际借款本金及合法利息总和后，仍多次派人恶意催讨，造成钱某巨大精神压力。2018年3月6日，受赵某1指使，卢某1安排贾某、被告人杨琪二人到福州市闽清县陈某6家催讨，见无人在家，二人在其住所门口肆意喷漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。6、2017年11月，富某公司向李某1非法高利放贷，后又多次指派人员恶意催讨，致李某1身心受损、累及家人。2018年4月11日，赵某1安排卢某、贾某前往长乐市李某1处催债，卢某1、贾某二人当场威胁李某1还款，在得到李某1第二天还款的保证下才离开；次日，卢某1安排贾某、吴某2、被告人杨琪继续向李某1催讨，由于李某1仍未偿还，卢某1就指使贾某殴打教训李某1，贾某、杨琪、吴某2三人将李某1强行押解上车带至福州市长乐区，下车后三人轮番殴打李某1并拍摄作案视频，直至李某1电话央求赵某1，并得到赵某1容许宽限的指示后三人才将李某1放行。7、2017年11月，富某公司向徐某某女儿徐某非法高利放贷，后又多次指派人员恶意催讨，严重影响徐某及其家人正常生活，迫使徐某某代为还款15000元。2018年12月17日，受王某1指使，卢某1、贾某二人前往徐某家中催讨，在未找到本人后就用牙签、胶水等堵住房门锁眼，并拍摄视频上传公司微信工作群汇报；2018年4月19日，卢某1安排贾某、被告人杨琪等人上门催讨，贾某误以为对象是徐某，就按之前微信里徐某家的定位前往，并堵住房门锁眼。后贾某将作案视频上传至公司微信群汇报时，卢某1对贾某称堵错对象。8、2016年12月12日，泰盛某公司向黄某2非法高利放贷，合同载明借款金额50000元，但黄某2实际取得款项低于36000元。2016年12月至2017年11月期间，黄某2累计归还款项共计91500元，但泰某公司仍多次派人到福州市台江区黄某2原住处恶意催讨。2017年12月30日，赵某1再次安排卢某1、贾某去黄某2家催讨，见无人在家，二人便在其家门口墙壁肆意喷漆，堵住其门锁眼，并拍摄作案视频上传到公司微信工作群汇报。2018年1月15日，赵某1又安排卢某1、贾某到黄某2家催债，见黄某2不在家，二人见上次已有喷过漆，就拍摄现场情况上传公司微信群里。2018年3月份，卢某1受赵某1指使，安排贾某和被告人杨琪到黄某2家催债，二人到现场后因无法进入而离开。经价格认定，数次被毁财物损失累计达484元。9.2017年11月，富某公司向黄某3非法高利放贷，后又多次组织人员上门恶意催讨。2018年1月8日，受王某1指使，朱某和彭某去黄某3家中催讨，二人见黄某3家中无人，便在其家门口肆意喷漆涂画乌龟，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报，经价格认定损失达77元；2018年1月19日，王某1再次指使朱某和彭某到黄某3住处催讨，朱某再次对墙壁等肆意喷漆，砸锁，彭某拍摄视频上传到微信工作群汇报，经价格认定损失达71.5元；2018年2月，受王某1指使，卢某、吴某、被告人杨琪三人再次前往黄某3位于仓山区家中催讨，因寻人未果，为泄心中怒火同时逼迫黄某3还款，杨琪等人再次用锤子砸坏、损毁该住户的天鼎牌指纹密码门锁和安居宝牌可视门铃，并由卢某1拍摄作案视频上传微信工作群。经价格认定，损失达1728元。2018年3月1日，受王某1指使，卢某1、贾某、杨琪再次在黄某3家门口肆意喷漆，经价格认定损失达55元。10、2018年1月份，富某公司向李某2非法高利放贷，后又指派人员上门恶意催讨，对李某2及其家人造成巨大心理压力。2018年1月，卢某1带领贾某等人在长乐市步行街附近将李某2带上车，在车内殴打威胁李某2还款。几天后，卢某1伙同朱某、彭某到长乐市漳港车站附近再次将李某2押解上车殴打威逼其还款，并电话威胁李某2父亲李某某代为还款，持续时间约半小时。2018年2月6日，卢某1伙同彭某、刘某2到李某2家肆意喷漆、堵锁，并上传视频至公司微信群汇报。2018年3月初，卢某1伙同贾某、被告人杨琪到李某2家附近，再次将李某2押解上车，在车内言语威胁李某2并通过电话威胁李某某代为还款，持续控制时间约半小时。期间，卢某1动手殴打李某2。2018年3月中旬，李某某在富某公司的多次威胁恐吓下，被迫交给卢某1、贾某、杨琪等人现金8000元结清李某2欠款。11、2017年5月，泰盛某公司向江某3的双胞胎兄弟江某2非法高利放贷，后又多次组织人员到二人父亲江某某位于福州市台江区住处恶意催讨。2018年3月份的一天，王某1指使卢某1向江某2催讨，并发送微信位置给卢某1，卢某1就安排贾某、吴某2、被告人杨琪到江某2家中讨债，三人因寻人未果，在向卢某1汇报后在江某1家门口油漆喷上“江某3欠债还钱”字样、涂画乌龟等，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。12.2017年10月至2018年3月期间，富某公司多次向蔡某的母亲王某2非法高利放贷，后又多次组织人员到蔡某租住处及王某2承租的店铺内恶意催讨。其间，受赵某1指使，卢某、贾某、被告人杨琪三人于2018年4月7日到蔡某位于福州市台江区某小区租住处用牙签和胶水堵住其房门锁眼；2018年4月16日，卢某1又安排杨琪、贾某到王某2租住处再次用牙签加胶水堵住锁眼。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨琪参加黑社会性质组织，敲诈勒索，寻衅滋事，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款及第六十九条之规定，应当以参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，数罪并罚追究其刑事责任。提请本院依法惩处，并建议数罪并罚判处被告人杨琪有期徒刑八个月，并处罚金。被告人杨琪对指控的事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。经审理查明：一、参加黑社会性质组织的事实孙某（已判刑）于2014年开始在四川省内江市、湖北省武汉市等地从事非法高利放贷，期间因犯非法拘禁罪于2015年1月被武汉市新洲区人民法院判处有期徒刑七个月，其刑满释放后又到福建省福州市重操旧业。2015年12月22日，孙某伙同陈某3（2018年1月死亡）注册成立了无借贷资质的福州泰盛某投资咨询有限公司（以下简称泰盛某公司）。2016年7月，赵某1（已判刑）以直接入股的方式参与该公司管理。之后，孙某、陈某3于2016年11月14日、2017年8月28日又分别注册成立了无借贷资质的福州恒某商务信息咨询有限公司（以下简称恒某公司）、福州君某投资有限公司（以下简称君某公司）。因泰盛某公司恶名在外，且恒某公司、君某公司业务量较少，孙某便整合上述三家公司业务和人员结构，于2017年9月4日与赵某1又注册成立了无借贷资质的福州富某投资咨询有限公司（以下简称富某公司），将原泰盛某公司调整为一部，富某公司为二部。孙某等以上述公司为依托，先后招募、网罗成某、吴某1、陈某7（均在逃）、卢某1、陈某5、王某1、李某3、钱某、谢某1、陈某4、卢某2、贾某、谢某2、赵某2、熊某、祁某、朱某、李某4、雷某、刘某2、李某5、彭某（均已判刑）、被告人杨琪（2018年2月底加入，已领取“薪酬”4000元）等众多湖北籍无业闲散人员、刑满释放人员、负案在逃人员进入，长期有组织地实施违法犯罪行为，并逐渐坐大成势，形成了以孙某为首的黑社会性质组织。该黑社会性质组织的组织结构稳定，有明确的层级和职责分工：孙某处于核心地位，为该组织的组织者、最高领导者。赵某1在2018年1月陈某3死亡后，晋升为公司总负责人，并继续管理二部，地位仅次于孙某，亦为该组织的组织者、领导者。谢某1在陈某3死亡后接手管理一部，钱某负责招揽业务，陈某4负责总财务，卢某2负责一部财务并与陈某4对接工作，成某、陈某5、李某3、王某1、卢某1陆续作为催债经理，积极参与组织犯罪，在组织中处于重要地位，均系该组织骨干成员。贾某、谢某2、赵某2、熊某、祁某、朱某、李某4、雷某、刘某2、李某5、彭某、被告人杨琪等负责实施具体暴力讨债，均为该组织的一般参加者。孙某通过诸多不成文的纪律、制度控制组织成员，如：所有收入由其统一管理，所有人员由其统一分配，一、二部的放贷讨债业务各自负责，人手不足时可向其本人及赵某1等人汇报后统一调配；对借款客户均要派人看点，调查借款人个人信息、财产情况、社会关系、家庭住址、联系方式等，制作借款人地图册；建立组织内部微信工作群，外出看点、催讨需拍摄视频上传该工作群；看点、讨债过程中“遇事”要第一时间汇报，由组织出面处理；上班必须准时；不准吸毒，等等。孙某还时常通过微信对该组织中存在不足之处提出整改。孙某及其黑社会性质组织为掩饰其违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，明知上述四家公司均无放贷资质，却对外谎称可免抵押低息贷款。收入来源包括：1、诱骗借款人以民间借贷方式签订相关合同，最终以月息12%至30%的高息，向不特定人员发放贷款；2、放款时通过增收砍头息、看点费、管理费等名目、肆意压低借款人实际到手金额；3、在借款人逾期未支付高息或未还款下，肆意认定借款人违约收取巨额违约金。根据部分账簿统计，2015年12月至2018年4月底案发前，该组织牟取不法利益1932.8189万元（已扣除未收回贷款898.9241万元、中介费48.11万元）。孙某及其黑社会性质组织以其牟取不法利益豢养组织成员，支持组织生存、发展。每月发放组织成员工资，年底对组织成员发放年终奖，对表现积极的组织成员采取发送红包褒奖，统一安排组织成员吃住，定期组织组织成员聚餐，购置数部车辆用于组织成员违法犯罪使用、还购买了铁棍、锤子、罐装油漆等作案工具。2018年4月底，赵某1等10人被抓获归案后，负案在逃的孙某指使钱某到福州市为在押的组织成员聘请律师，指使其姐孙某某到长乐市看守所为在押的组织成员支付生活费。孙某及其黑社会性质组织，为树立非法权威，以暴力、威胁或者其他手段有组织地多次进行违法犯罪活动。成立暴力讨债团伙，大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索、故意毁坏财物、非法拘禁、非法侵入住宅等违法犯罪活动。2015年12月至2018年4月底案发前，该组织共涉案89起，被害人113名（均为福州市下辖区、县、市人），侵害客体众多，严重破坏了福州市大部分区、县、市的经济、社会生活秩序，社会危害性极大。案发后，公安机关抓获了被告人杨琪，并从杨琪处扣押三星手机一部。上述事实，有经庭审质证确认的同案人孙某、赵某1、卢某1、陈某5、王某1、李某3、谢某1、钱某、陈某4、卢某2、贾某、谢某2、赵某2、熊某、祁某、朱某、李某4、雷某、刘某2、李某5、彭某的供述，证人陈某8、肖某,4、薛某,4、许某,4、林某,4等人的证言，租赁合同、协议，长乐市看守所在押人员及亲属交款收据，微信聊天记录截图，财务报表，内资企业登记基本情况表，《福建省经济和信息化委员会关于泰盛某公司、恒某公司、君某公司、富某公司相关事项取证的复函》，《福建银监局关于长乐区公安局调查取证有关事项的复函》，扣押的账簿、笔记簿，扣押清单，福建天经会计师事务所出具的《闽天经专字（2018）第047号专项审计报告》等证据证实。被告人杨琪亦供认。足以认定。二、寻衅滋事的事实1、2016年12月，泰盛某公司向姚某某非法高利放贷，后姚某某无力偿还。2018年3月份一天，卢某、贾某、被告人杨琪三人前往福建省某县某乡某村姚某某住处催讨，因寻人未果，三人便在姚某某家门口肆意喷漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2、2016年12月26日，泰盛某公司向尤某非法高利放贷50000元，尤某实际到手36000元。后尤某陆续按月支付，还本付息近120000元，但仍被该公司组织人员恶意催讨。2018年4月1日，经赵某1安排，卢某、贾某、被告人杨琪三人到位于福建省某县某村尤某住处催讨，见无人在家，三人便堵了尤某门锁并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2018年4月2日，赵某1再次安排卢某1、贾某、被告人杨琪到尤某住处恶意催债，三人又拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2018年4月间，该公司从尤某陆续索得钱款5300元。3.2017年4月，泰盛某公司向陈某1非法高利放贷，后陈某1无力偿还。2018年3月，卢某安排贾某、被告人杨琪二人前往长乐市陈某1住处催讨，二人经请示卢某1后便在陈某1家门口喷涂油漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。4.2017年10月，泰盛某公司向叶某非法高利放贷，后叶某无力偿还。2018年1月的一天，经王某1安排，卢某1、贾某、刘某2前往福州市晋安区某小区叶某家中催讨，因未找到叶某，三人便在叶某家门口附近肆意喷漆、堵锁眼，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。2018年2、3月份，受王某1指使，卢某1、贾某、被告人杨琪到叶某家催讨并再次寻人未果，为泄愤便拆除叶某家门口监控探头予以丢弃。5、2016年8月27日，泰盛某公司向钱某的儿子陈某6非法高利放贷，在收取的高额利息远高于陈某6实际借款本金及合法利息总和后，仍多次派人恶意催讨。2018年3月6日，受赵某1指使，卢某1安排贾某、被告人杨琪二人到福州市闽清县陈某6家催讨，见无人在家，二人在其住所门口肆意喷漆，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。6、2017年11月，富某公司向李某1非法高利放贷，后又多次派人恶意催讨。2018年4月11日，赵某1安排卢某、贾某前往长乐市李某1处催债，卢某1、贾某二人当场威胁李某1还款，在得到李某1第二天还款的保证下才离开；次日，卢某1安排贾某、吴某2、被告人杨琪继续向李某1催讨，由于李某1仍未偿还，卢某1便指使贾某殴打教训李某1，贾某、吴某2、被告人杨琪三人将李某1强行押解上车带至福州市长乐区，下车后三人轮番殴打李某1并拍摄作案视频，直至李某1电话央求赵某1，并得到赵某1容许宽限的指示后三人才将李某1放行。7、2017年11月，富某公司向徐某某女儿徐某非法高利放贷，后又多次派人恶意催讨，迫使徐某某代为还款15000元。2018年12月17日，受王某1指使，卢某1、贾某二人前往徐某家中催讨，在未找到徐某后便用牙签、胶水等堵住其房门锁眼，并拍摄视频上传公司微信工作群汇报；2018年4月19日，卢某1安排贾某、被告人杨琪等人上门催讨，贾某误以为对象是徐某，便按之前微信里徐某家的定位前往，并堵住其房门锁眼。后贾某将作案视频上传至公司微信群汇报时，卢某1对贾某称堵错对象。8、2016年12月12日，泰盛某公司向黄某2非法高利放贷50000元，但黄某2实际取得款项低于36000元。2016年12月至2017年11月期间，黄某2累计归还款项共计91500元，但泰盛某公司仍多次派人到福州市台江区黄某2原住处恶意催讨。2017年12月30日，赵某1再次安排卢某1、贾某去黄某2家催讨，见无人在家，二人便在其家门口墙壁肆意喷漆，堵住其门锁眼，并拍摄作案视频上传到公司微信工作群汇报。2018年1月15日，赵某1又安排卢某1、贾某到黄某2家催债，见黄某2不在家，二人见上次已有喷过漆，就拍摄现场情况上传公司微信群里。2018年3月份，卢某1受赵某1指使，安排贾某、被告人杨琪到黄某2家催债，二人到现场后因无法进入而离开。经价格认定，数次被毁财物损失累计达484元。9.2017年11月，富某公司向黄某3非法高利放贷，后多次派人上门恶意催讨。2018年1月8日，受王某1指使，朱某和彭某去黄某3家中催讨，二人见黄某3家中无人，便在其家门口肆意喷漆涂画乌龟，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报，经价格认定损失达77元；2018年1月19日，王某1再次指使朱某、彭某到黄某3住处催讨，朱某再次对墙壁等肆意喷漆，砸锁，彭某拍摄视频上传到微信工作群汇报，经价格认定损失达71.5元；2018年2月，受王某1指使，卢某、吴某、被告人杨琪三人再次前往黄某3位于仓山区家中催讨，因寻人未果，为泄心中怒火同时逼迫黄某3还款，被告人杨琪等人再次用锤子砸坏、损毁该住户的天鼎牌指纹密码门锁和安居宝牌可视门铃，并由卢某1拍摄作案视频上传微信工作群。经价格认定，损失达1728元。2018年3月1日，受王某1指使，卢某1、贾某、被告人杨琪再次在黄某3家门口肆意喷漆，经价格认定损失达55元。10、2018年1月份，富某公司向李某2非法高利放贷，后派人上门恶意催讨。2018年1月，卢某1带领贾某等人在长乐市步行街附近将李某2带上车，在车内殴打威胁李某2还款。几天后，卢某1伙同朱某、彭某到长乐市漳港车站附近再次将李某2押解上车殴打威逼其还款，并电话威胁李某2父亲李某某代为还款。2018年2月6日，卢某1伙同彭某、刘某2到李某2家肆意喷漆、堵锁，并上传视频至公司微信群汇报。2018年3月初，卢某1伙同贾某、被告人杨琪到李某2家附近，再次将李某2押解上车，在车内言语威胁李某2并通过电话威胁李某某代为还款。期间，卢某1动手殴打李某2。2018年3月中旬，李某某在富某公司的多次威胁恐吓下，被迫交给卢某1、贾某、被告人杨琪等人现金8000元结清李某2欠款。11、2017年5月，泰盛某公司向江某3的双胞胎兄弟江某2非法高利放贷，后又多次派人到江某3、江某某的父亲江某某位于福州市台江区住处恶意催讨。2018年3月份的一天，王某1指使卢某1向江某1催讨，并发送微信位置给卢某1，卢某1便安排贾某、吴某2、被告人杨琪到江某1家中讨债，因寻人未果，三人在向卢某1汇报后在江某1家门口油漆喷上“江某3欠债还钱”字样、涂画乌龟等，并拍摄作案视频上传公司微信群汇报。12.2017年10月至2018年3月期间，富某公司多次向蔡某的母亲王某2非法高利放贷，后又多次派人到蔡某租住处及王某2承租的店铺内恶意催讨。其间，受赵某1指使，卢某、贾某、被告人杨琪三人于2018年4月7日到蔡某位于福州市台江区君某小区租住处用牙签和胶水堵住其房门锁眼；2018年4月16日，卢某1又安排贾某、被告人杨琪到王某2租住处再次用牙签加胶水堵住锁眼。上述事实，有经庭审质证确认的被害人尤某、陈某1、李某1、李某2等人的陈述，同案人卢某1、贾某、刘某2、王某1、朱某、彭某的供述等证据证实。被告人杨琪亦供认。足以认定。三、敲诈勒索的事实1.2016年9月份，泰盛某向傅某1非法高息放贷10000元，傅某1实际到手7000元。2016年10月至2018年1月期间，傅某1陆续共支付钱款21500元，该金额早已超出其依法应当偿还的利息及本金。但泰盛某公司见傅某1未再继续缴款，遂多次派人上门威胁、恐吓，索取所谓10000元本金。2018年3月1日，受王某1指使，卢某安排贾某、被告人杨琪等人到福州市晋安区某公寓向傅某1索要钱款。上述人员因寻人未果，经请示卢某1后在傅某1家门口肆意喷漆、堵锁眼，并拍摄作案视频上传公司工作群汇报。该公司多次逼迫傅某1缴款未果。2.2017年5月6日，富某公司向黄某1非法高息放贷30000元，黄某1实际到手20000元。黄某1在支付利息4500元后因逾期未能按时付息还款被该公司派人恶意催讨。2017年9月，受王某1指使，卢某1、吴某1等人到黄某1家中肆意喷油漆、堵锁眼；2017年11月，陈某5、朱某、熊某再次到黄某1家中讨债，朱某当场殴打黄某1；2017年12月，受王某1指使，卢某1、朱某到黄某1家中收款20000元后，还强迫黄某1写下一张8000元的欠条。2018年3月，受王某1指使，卢某1安排贾某、被告人杨琪到黄某1家索要8000元未果后，便堵住黄某1家房门锁眼。2018年4月份，该公司又从黄某1处索得钱款4000元。上述事实，有经庭审质证确认的被害人傅某1、黄某1的陈述，查扣账本相关材料及银行流水记录，借还款统计材料，提取的作案过程视频截图，同案人卢某1、王某1、贾某的供述等证据证实。被告人杨琪亦供认。足以认定。综上事实，被告人杨琪参加黑社会性质组织犯罪；实施寻衅滋事12起，敲诈勒索2起本院认为，孙某伙同赵某1等招募、网罗成某、吴某1、陈某7、卢某1、陈某5、王某1、李某3、谢某1、钱某、陈某4、卢某2、贾某、谢某2、赵某2、熊某、祁某、朱某、雷某、刘某2、李某4、李某5、彭某、被告人杨琪等社会闲散人员、刑满释放人员、负案在逃人员，长期以来通过高利放贷等手段攫取巨额经济利益；组成暴力团伙，采取暴力、胁迫等手段，有组织地实施近百起违法犯罪活动，在福州市部分地区形成非法控制和重大影响，严重破坏经济秩序和社会生活秩序。孙某犯罪组织符合刑法第二百九十四条规定的黑社会性质组织的四个特征，依法应认定为黑社会性质组织。被告人杨琪参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪。寻衅滋事，破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪。敲诈勒索他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控杨琪的罪名均成立，应依法追究杨琪的刑事责任。杨琪在判决宣告前犯有三罪，依法应予并罚。杨琪归案后能如实供述所犯事实，认罪态度较好，依法予以从轻处罚。综合杨琪的犯罪事实、性质、情节、对于社会危害程度及认罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨琪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币1000元，三罪并罚，决定执行有期徒刑七个月十七日，并处罚金人民币1000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日,其中被告人杨琪因本案被实际羁押的时间七个月九日、指定居所监视居住十六日，共计折抵刑期七个月十七日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、对查扣在案的被告人杨琪犯罪使用的三星手机一部（手机号码：18850357877），由侦查机关长乐市公安局予以没收，上缴国库。三、对被告人杨琪参加黑社会性质组织的犯罪收益4000元，依法予以继续追缴、没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈金福审判员郑文钧审判员陈珠二〇一九年一月二十二日书记员郑依琴

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 杨琪
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑七个月