案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
232刘志武组织、领导、参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪等一审刑事判决书安徽省舒城县人民法院刑事判决书（2019）皖1523刑初232号：舒城县人民检察院以舒检刑诉（2019）208号起诉书指控被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年11月20日公开开庭审理了本案。舒城县人民检察院指派检察员孙燕、谢蕾出庭支持公诉，被告人刘志武及其辩护人胡启明到庭参加诉讼。现已审理终结舒城县人民检察院指控：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织犯罪事实2012年至2017年间,方林生（已判决）在舒城县城关镇成立多家商贸公司,以经营瓷砖等建筑材料为名,通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金,从事高利转货、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，通过实施非法拘禁、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊（均已判决）等系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波（均已判决）等为一般成员。该组织为获取非法经济利益,实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，抢劫、勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼,非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力,所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动,并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利,破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动,使多名受害群众在合法利益遭受侵害后,不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转货、高利放贷等违法犯罪活动,破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响,严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月份一天下午,方林生与程建（已判决）相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人,并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器,分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐（已判决）、王宏（另案处理）等人邀约六、七十余人,并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器,从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区ー处空地,方林生带领董海忠、金磊、胡祥、刘志武、刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴,程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后,方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁,斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。二、非黑社会性质组织犯罪事实2014年2月下旬，王育（另案处理）受罗国刚（另案处理）指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞（均另案处理）前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。公诉机关对此指控提供的证据有：1.人口基本信息查询、行政处罚决定书等书证；2.证人周楠楠、顾波等人的证言；3.被害人邓某、张某等人的陈述；4.被告人刘志武的供述和辩解；5.舒城县公安局制作的辨认笔录等。被告人刘志武对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，在公共场所积极参加持械聚众斗殴，非法剥夺他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘志武自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人刘志武对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控被告人刘志武犯有参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪不持异议。被告人刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；被告人刘志武自愿认罪认罚，量刑时请给予被告人刘志武从轻处罚。经审理查明：一、黑社会性质组织犯罪事实（一）参加黑社会性质组织事实2012年至2017年间,方林生成立多家商贸公司，以经营瓷砖等建筑材料为名，通过非法吸收公众存款、骗取贷款等违法犯罪手段获取资金，从事高利转贷、高利放贷等违法犯罪活动以获取非法利益。方林生为索要非法高利放贷本息，并确立、维护、扩大组织的势力、影响、利益，先后纠集了王泉、钟诵宝、束传才、卫军、潘勇、董海忠、曾宪军、胡祥、金磊等人，通过实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，逐步确立强势地位、形成非法影响，至2013年底形成了较稳定的黑社会性质犯罪组织。方林生系该组织的组织、领导者，董海忠、胡祥、金磊等人系骨干成员，被告人刘志武与刘宗涛、周楠楠、顾波等人为一般成员。该组织为获取非法经济利益，实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪手段暴力逼债；以暴力、威胁手段，勒索他人财物；以捏造的事实提起民事诉讼，非法获取他人财物。该组织具有较强的经济实力，所获利益部分用于购置车辆、商铺和商品房，部分用作作案经费、辛苦费、赔偿款等，以支持该组织的活动，并进一步确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，欺压、残害群众。该组织为形成强势地位、谋取经济利益、树立非法权威、扩大非法影响，为非作恶，多次在公共场所持械聚众斗殴、随意殴打他人，任意损毁他人财物；多次非法限制他人人身自由，威胁、恐吓、滋扰、殴打他人；以暴力威胁手段，强迫他人转让资产；侵犯了不特定多人的人身权利、财产权利，破坏了有序的经济秩序、社会秩序。该组织通过大肆实施聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动，使多名受害群众在合法利益遭受侵害后，不敢通过正当途径举报、控告；通过实施非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等违法犯罪活动，破坏金融管理秩序；通过非法拘禁、寻衅滋事等暴力手段追讨非法高利放贷本息，在社会上形成重大影响，严重破坏了本地的经济、社会、生活秩序。（二）聚众斗殴犯罪事实2016年8月的一天下午，方林生与程建相约在舒城县杭埠镇工业园区斗殴。方林生安排董海忠、胡祥和金磊等人调集百余人，并准备砍刀、甩棍、棒球棒等凶器，分乘两辆大巴车从舒城县城关镇赶至杭埠镇工业园区。程建则通过潘乐、王宏等人纠集六七十余人，并携带疑似枪支、砍刀、钢管等凶器，从肥西县三河镇赶至舒城县杭埠镇工业园区。在园区一处空地，方林生带领董海忠、胡祥、金磊、被告人刘志武、以及刘宗涛、周楠楠、顾波等人与程建一方持械互殴，程建一方虽开枪示威但仍被方林生等人持械冲散而逃离现场。随后，方林生等人又将程建一方遗留在现场的两辆轿车砸毁，斗殴致双方多人不同程度受伤。（三）非法拘禁犯罪事实2015年5月的一天中午,邓某因拖欠方林生非法高利放贷利息款5万元,委托舒城一企业负责人出面在城东一饭店内与方林生磋商。后被告人刘志武与周楠楠、刘宗涛、顾波在方林生带领下前往上述饭店内，将邓某从饭店带至舒城县城关镇皇府商务会所、“七天连锁”酒店进行看管。其间,不允许邓某休息,对其实施殴打。次日下午,邓某筹集5万元偿还方林生才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人蔡云飞、王绕义、邱俊、张永梅等人的证言，同案人金磊、周楠楠、顾波、潘乐、尹礼运等人的供述，被害人邓某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录等证据证实。并由安徽省六安市中级人民法院（2019）皖15刑终217号刑事裁定书和本院（2019）皖1523刑初22号刑事判决书予以确认，足以认定。二、非黑社会性质组织非法拘禁犯罪事实2014年2月下旬，王育受罗国刚指使向张某索要高利借贷。同年2月28日下午，王育纠集被告人刘志武及刘宗涛、周楠楠、张飞飞前往六安市区某茶楼内与张某磋商还款事宜，双方发生纠纷。当日20时许，经当地公安机关调处后，刘志武等人在王育的带领下从六安市一直跟随张某至庐江县、合肥市、舒城县等地，对张某进行看管。直至3月5日，张某与罗国刚达成还款协议，张某才得以离开。上述事实，被告人刘志武在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。且有证人赵某、程某、赵某1等人的证言，同案人王育、罗国刚、周楠楠、刘宗涛、张飞飞等人的供述，被害人张某的陈述，被告人刘志武的供述和辩解，舒城县公安局制作的辨认笔录，宾馆入住记录等证据证实，足以认定本院认为，被告人刘志武参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；被告人刘志武在公共场所积极参加持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；被告人刘志武非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。辩护人认为，刘志武在公诉机关指控的三项罪名中系从犯，根据被告人在本案中的地位作用，不是从犯。被告人刘志武被抓获归案后，能够如实供述其全部犯罪事实，自愿认罪，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人刘志武自愿认罪认罚,可依法从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第二百九十二条第一款第（二）项、第（四）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第四款，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款，第六十九条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人刘志武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2023年10月19日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长束克立审判员江泽金审判员朱更生二〇一九年十一月二十七日书记员张楚楚

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 刘志武
crime: 参加黑社会性质组织罪
聚众斗殴罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年四个月