案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
陈还、任绍军诈骗一审刑事判决书安徽省合肥市庐阳区人民法院刑事判决书（2018）皖0103刑初325号：安徽省合肥市庐阳区人民检察院以庐阳检刑诉［2018］326号起诉书指控被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、宋玉娟、陈小亮犯诈骗罪，于2018年7月11日向本院提起公诉。期间，公诉机关因补充证据，申请延期审理一次。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安徽省合肥市庐阳区人民检察院指派检察员郭某1出庭支持公诉，被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、宋玉娟、陈小亮及辩护人杜琨、王彬彬、江平、张玉英、郭爱、吴海涛、潘崇珍、张莉珩、董海成、陈琛、张琛、李晓琴、唐雄文（合肥市庐阳区法律援助中心接本院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省合肥市庐阳区人民检察院指控，2017年8月，被告人郑义、许俊波、任绍军、卞勇涛合伙出资成立合肥莱咖佛商贸有限公司，郑义担任董事长，许俊波担任总经理，任绍军担任副总经理，卞勇涛担任讲师，并雇佣孙雪琴担任讲师，宋玉娟担任业务部员工，负责联系经销商与哈博药业厂家，陈小亮担任招商部员工，负责寻找经销商；同年9月至11月，郑义、陈小亮等人找到陈还，共同商议后，由合肥莱咖佛商贸公司提供所谓的股权赠予证和保健品灵芝孢子粉，由合肥莱咖佛商贸有限公司的讲师孙雪琴、卞勇涛使用“孙雪”、“洪涛”的化名在陈还经营的合肥好身体商贸有限公司针对老年人以“刷流水”后赠送股权证、保健品的方式诈骗老年人钱财，共计诈骗119名被害人人民币1683560元。为证明上述事实,公诉机关在庭审中宣读、出示了记账本、银行卡、股权赠予证、阿里健康及阿里影业公司的声明、被告人持有的股权证、证人证言、被害人陈述笔录、被告人供述笔录、司法鉴定意见、勘验检查笔录、辨认笔录、电子数据、视某等证据。公诉机关认为，被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、宋玉娟、陈小亮的行为均已构成诈骗罪，其中被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、宋玉娟、陈小亮诈骗金额共计人民币1699480元，数额特别巨大，被告人卞勇涛诈骗金额共计人民币843780元，数额特别巨大，被告人孙雪琴诈骗金额共计人民币835800元，数额特别巨大；被告人孙雪琴、宋玉娟、陈小亮系从犯，被告人郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、陈小亮系自动投案，提请本院依法判处。被告人陈还对起诉书指控的犯罪事实有异议，申辩其只是为莱咖佛公司销售产品，郑义等也向其保证产品是真的，其也有能力兑现股权，所得款项大部分已支付给莱咖佛公司。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈还的行为不构成诈骗罪；即使构成犯罪，本案也应当定位为单位犯罪；被告人陈还是从犯、初犯、偶犯，且具有自首情节，自愿退赃，建议从轻处罚。被告人任绍军对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人任绍军主观上没有诈骗故意，也没有实施诈骗行为，应为无罪；即使构成犯罪，本案应为单位犯罪；被告人任绍军在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；归案后如实供述，建议从轻或者减轻处罚。被告人郑义对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：莱咖佛公司通过好身体公司销售保健品是一种销售行为，而非诈骗犯罪，销售的保健品是正规合格产品，向消费者发放的哈博药业“股权赠予证”，属于附条件的民事行为，发放阿里健康或阿里影业的“股权赠予证”存在违约行为，但均不属于诈骗行为，涉嫌非法经营罪，且属于单位犯罪；讲师在销售现场存在隐瞒部分事实、夸大宣传的行为，应属于民事欺诈，涉嫌虚假广告罪，好身体公司在每场活动中“刷流水返利10%”的行为，属于吸引客户的方式；被告人郑义主观上没有诈骗故意，客观上也没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪；即使构成犯罪，被告人郑义也具有自首、立功情节，且自愿退赔被害人的经济损失以取得谅解，建议减轻处罚。被告人许俊波对起诉书，指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人许俊波主观上没有诈骗故意，客观上也未实施诈骗行为，是在运用商业直销运营模式销售保健品，没有虚构事实、隐瞒真相、弄虚作假的行为，即使存在虚假宣传、欺诈性销售，也是民事法律调整范围，故被告人许俊波不构成诈骗罪；2、本案应当定性为非法吸收公众存款或变相吸收公众存款罪；3、本案被害人的经济损失可以得到挽回，主观恶性及社会危害性较小；4、被告人许俊波相对于其他主犯在共同犯罪中作用较小，且具有自首、初犯、当庭自愿认罪等情节，建议减轻处罚。被告人卞勇涛对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是本案应属于单位犯罪；被告人卞永涛是从犯，具有自首情节，自愿缴纳罚金，积极认罪、悔罪，建议从轻或者减轻处罚。被告人孙雪琴对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人孙雪琴是从犯，具有自首情节，自愿退赃，建议对其减轻或者从轻处罚。被告人宋玉娟对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人宋玉娟的行为不构成诈骗罪；即使构成犯罪，其在共同犯罪中属于从犯，且系初犯，认罪态度好，建议从轻或者减轻处罚。被告人陈小亮对起诉书指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人陈小亮是从犯，具有自首情节，且系初犯、偶犯，建议从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2017年8月，被告人郑义、许俊波、任绍军、卞勇涛合伙出资成立合肥莱咖佛商贸有限公司（以下简称莱咖佛公司），公司位于合肥市蜀山区鲲鹏国际广场五栋201室。被告人郑义担任公司董事长，被告人许俊波担任公司总经理，被告人任绍军担任公司副总经理，被告人卞勇涛担任公司讲师；雇佣被告人孙雪琴担任公司讲师;雇佣被告人宋玉娟担任公司业务部员工，负责联系经销商与哈博药业厂家;雇佣被告人陈小亮担任公司招商部员工，负责寻找经销商。2017年9月，被告人郑义、陈小亮等人找到被告人陈还，共同商议由莱咖佛公司提供所谓的股权赠予证和保健品灵芝孢子粉，在陈还经营的位于合肥市庐阳区新天地公寓楼15楼的合肥好身体商贸有限公司（以下简称好身体公司）针对老年人以“刷流水”后赠送股权证、保健品的方式诈骗老年人钱财。2017年10月至11月，陈还在其公司以发传单、送礼品等方式召集老年人，由莱咖佛公司的讲师被告人孙雪琴、卞勇涛使用“孙雪”、“洪涛”的化名并以哈博药厂营销人员的名义在现场对老年人进行“洗脑”。第一天，讲师以哈博药厂即将上市，需要帮助刷流水记录为由，蛊惑老年人刷100元至500元的小额“流水”，并承诺第二天“有惊喜”；第二天，在返还“流水”及百分之十利益即110元至550元的不等金额后，讲师再次蛊惑老年人刷每份3980元的“流水”，并承诺次日仍“有惊喜”；第三天则不再返还“流水”，而是竭力鼓吹保健品的价值和股权的巨大升值价值，返还给老年人保健品和股权赠予证，以此方式骗取老年人钱财。所得款项由陈还收取后，除留下自己的分成外，其余再转给宋玉娟等人。在诈骗过程中，被告人宋玉娟代表莱咖佛公司和被告人陈还进行对接，由陈还向宋玉娟提供被骗老年人的具体信息（包含姓名、身份证号码、保健品数量、假的股权赠予份额等），宋玉娟则将这些信息发给哈博药厂。宋玉娟在收到陈还的转账后，通知哈博药厂将保健品和假的股权赠予证发给陈还，由陈还向被骗的老年人发放。以此，共召集老年人开展活动五场，先后诈骗被害人王某1（7960元）、夏某（7960元）、吴某1（19900元）、颛孙宗元（19900元）、刘某1（7960元）、胡某1（11940元）、蒋某（27860元）、黄某1（19900元）、路某（19900元）、王某2（19900元）、张某1（7960元）、汪某1（19900元）、高某（19900元）、汪某2（19900元）、际怀康（15920元）、徐某1（11940元）、张某2（19900元）、洪某（19900元）、顾某（39800元）、杨某1（19900元）、童某（11940元）、耿某（19900元）、王某3（27860元）、陈某1（19900元）、肖某（19900元）、邵某1（19900元）、应明菊（3980元）、葛某（39800元）、吴某2（3980元）、叶某（39800元）、樊某（11940元）、潮隆金（11940元）、霍某（7960元）、黄某2（7960元）、华某（11940元）、董某（11940元）、韦某（3980元）、郭某2（11940元）、沈某（3980元）、李某1（19900元）、杨某2（11940元）、楼某（19900元）、王某4（3980元）、郁某（3980元）、吴某3达（3980元）徐某2廉（3980元）庞某德（3980元）李某2忠（4000元）王某5忠（3980元焦某1芝（3980元）李某3新（3980元）郑某1勇（11940元）孙某1华（19900元）郑某2芬（7960元）文某庆（19900元）吴某4震（19900元）冯某友（3980元）王某6华（19900元）张某3斌（3980元）李某4仁（3980元）李某5银（3980元）马某耀（19900元）李某6兰（3980元）胡某2英（7960元）潘某1兰（7960元）武某珠（11940元）汪某3鸣（11940元）潘某2芝（7960元）程某妹（7960元）钱某柏（19900元）杨某3高（11940元）李某7宇（19900元）贺某钦（7960元）王某7秀（19900元）余某利（11940元）王某8义（39800元）张某4金（39800元）朱某英（7960元）魏某1忠（3980元）丁某1荣（3980元）王某9杰（39800元）穆某云（7960元）李某8琳（19900元）李某9芳（11940元）孙某2宽（31840元）王某10业（11940元）黄某3玉（15920元）金某霞（7960元）刘某2富（19900元）方某明（11940元）韩某1燕（11940元）陈某2宝（19900元）李某10华（19900元）袁某刚（11940元）巫某斌（19900元）黄某4贞（11940元）杨某4明（3980元）张某5才（3980元）梁某清（19900元）储某刚（3980元）魏某2德（3980元）邵某2宽（19900元）徐某3兰（15920元）赵某兴（19900元）万某1东（7960元）刘某3华（11940元）黄某5华（7960元）韩某2荣（11940元）张某6斌（3980元）刘某4林（11940元）王某11修（39800元）蔡某君（15920元）丁某2平（7960元）郭某3进（35820元）万某2彪（19900元）林某和（11940元）陆某妹（3980元）季某庆（3980元）谢某敏（19900元）等119名被害人人民币1699480元。其中，由卞勇涛担任讲师共诈骗被害人59人，涉及诈骗金额为人民币843780元；孙雪琴担任讲师共诈骗被害人59人，涉及诈骗金额为人民币835800元。2017年11月9日11时许，合肥市公安局庐阳分局民警在合肥市庐阳区市场监管局515室将被告人陈还抓获归案。2017年11月10日，合肥市公安局庐阳分局民警在合肥市蜀山区鲲鹏广场5栋201室将被告人宋玉娟抓获归案。2018年1月16日20时，郑州市公安局建设路分局民警在郑州将被告人任绍军抓获归案。2018年3月29日被告人卞勇涛主动到合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队投案。2018年4月25日，在被告人郑义的劝说下，被告人陈小亮与郑义一起主动至合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队投案。2018年5月3日，在被告人许俊波的劝说下，被告人孙雪琴与许俊波一起主动到合肥市公安局庐阳分局责任区刑警一队投案。上述被告人归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，合肥市公安局庐阳分局冻结陈还账户内款项人民币208555.32元，冻结合肥莱咖佛公司人员账户内款项共计人民币6821055.17元，后由合肥市公安局庐阳分局从上述冻结赃款内发还119名被害人经济损失共计人民币1699480元，被害人均对各被告人表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。一、书证1、案件线索移交函、案件线索具体材料、受案登记表、立案决定书证实，2017年11月9日，合肥市庐阳区市场监督管理局将在调查合肥市好身体商贸涉嫌虚假宣传一案中，发现有涉嫌诈骗消费者违法行为，遂将该案线索及相关材料移送合肥市公安局庐阳分局，2017年11月10日合肥市公安局庐阳分局对该案立案侦查的事实。2、企业信息查询单证实，被告人陈还系好身体公司的法定代表人，公司经营范围为保健食品、预包装食品、一、二、三类医疗器械销售、药品零售等；莱咖佛公司的法定代表人雷某号，经营范围是日用百货、家用电器、文具用品、保健食品、二、二类医疗器械的销售等的事实。3、声明证实，哈博药业于2017年11月10日出具声明称该公司从未发出过股权赠予证，也没有委托他人制作该证。其公司没有上市，生产的灵芝孢子粉片的出售价格为103元／盒；阿里健康信息技术有限公司2017年11月22日出具声明称该公司已于香港联交所上市，股票代码为ＨＫ00241,其公司及下属公司均与合肥好身体商贸有限公司、合肥莱咖佛商贸有限公司、安徽哈博药业有限公司无任何合作关系，亦从未委托或授权上述公司进行公司股份赠与活动；阿里巴巴影业集团有限公司2017年11月23日出具声明称该公司已于香港联交所上市，股票代码为ＨＫ01060，阿里影业及其下属各公司均与合肥好身体商贸有限公司、合肥莱咖佛商贸有限公司、安徽哈博药业有限公司无任何合作关系，亦从未委托或授权上述公司进行公司股份赠与活动。4、银行交易明细清单证实，被告人陈还收取诈骗赃款及与被告人郑义等人的赃款分配等事实。5、产品经销合同证实，安徽哈博药业有限公司和莱咖佛公司签订了产品经销合同，由安徽哈博药业有限公司提供“清大广仁牌”灵芝提取物孢子粉片给莱咖佛公司销售，每盒价格86.8元的事实。6、扣押清单及扣押材料（包括阿里模式材料、公司人员银行卡账户信息、银行卡、手机、记账本、台式电脑主机、客户登记表、空白的股权赠予证、代持协议证等物品）证实，案发后公安机关对莱咖佛公司、好身体公司进行搜查，并依法扣押了作案用的电脑、手机、银行卡、登记表、股权赠予证等物品的事实。7、合作协议雷某号的银行账户流水记录证实，被告人郑义、许俊波、任绍军就莱咖佛公司的出资、讨论决定公司事项、利润分配等问题进行了约定，被告人任绍军、许俊波、卞勇涛在莱咖佛公司出资的事实。8、支付宝转账记录证实雷某号与被告人卞勇涛之间的支付宝转账情况，2017年4月30日、5月1雷某号向卞勇涛的支付宝账户转账三笔合计20000元；2017年8月12日卞勇涛雷某号的支付宝账户转账30000元的事实。9、冻结财产回执、情况说明证实，案发后，合肥市公安局庐阳分局依法冻结了莱咖佛公司员工郑某3等人的银行账户资金合计人民币6821055.17元，冻结被告人陈还的银行账户赃款人民币208555.32元的事实。10、莱咖佛公司微信交流群聊天记录证实，被告人卞勇涛做为讲师在济南讲课；被告人孙雪琴于2017年9月13日至15日做为讲师在合肥讲课；莱咖佛公司在合肥开会，被告人任绍军、郑义、许俊波参会；被告人任绍军给招商部和后勤部开会，称“他们听孙总（指孙雪琴）的课，都觉着是一种享受，都有购买的冲动！”、“各位老师，大家辛苦了，在外面讲课记得每天把群里的信息随时清空，培训资料讲课资料，每天结束会及时在电脑删除，粉碎回收站，做到电脑清空”、“做双流通股的，现在只有一个证，两个证还没做出来，讲口一定要注意”等事实。11、微信聊天记录证实，证实被告人陈小亮向被告人陈还介绍流通股模式，并商谈会期、讲师、礼品、人数、场地等问题，2017年11月10日，陈小亮发微信给陈还“哥，最近风声又紧了，你这两场会暂时还是别做了”；被告人郑义、许俊波、任绍军在莱咖佛公司回款群内，以掌控莱咖佛公司在各地收入情况；被告人郑义、许俊波、任绍军在莱咖佛公司签字群内，莱咖佛公司在各地开展活动有退货情况，需要任绍军、郑义、许俊波三人批准，支付给哈博药厂的货款也需要任绍军、郑义、许俊波三人批准的事实。二、证人证言1、证人贾某的证言笔录证实，其是安徽哈博药业有限公司的副总经理，其知道莱咖佛公司，是郑义的公司，法人代表是雷某，2017年上半年的时候，郑义给其打电话后在合肥见面了，郑义就问能不能定制一款产品，名字是灵芝孢子粉片，一盒里面三瓶，其说可以，后郑义来公司看了设计好的包装盒，确认可以，两、三天后，郑义发给其一个其他公司的股权赠予证模版，并问能不能帮他出这个股权赠予证，其就跟公司董事王启初汇报了，王启初就让其找律师咨询一下，其就找公司的法律顾问看了模版，律师看了说公司可以出，但是内容要修改补充一下，然后律师就结合郑义给的模版起草了一份股权赠予证，其把新的模版发给郑义看了，郑义看了表示可以，双方就约定由哈博公司帮郑义印制这个股权赠予证，由郑义提供客户信息，哈博公司再将他提供的客户信息打印到哈博公司印制的股权赠予证上，并盖上公章，再和产品灵芝孢子粉片一起按照郑义指定的物流、地址邮寄过去，这就是哈博公司和郑义的莱咖佛公司合作的模式。哈博公司没有上市，在新四板科技板块挂牌了，哈博公司发给郑义的这个原始股权赠予证从法律角度说就是废纸一张，只是为了配合郑义销售公司产品，股权赠予证上说的期待股权的意思是公司上市后跟消费者兑现，如果三年内公司不上市就不会兑现，股权赠予证就作废，按照哈博公司的规划，是在2015年底2016年初的时候就挂牌了，当时太和县政府推了好多家，在2016年下半年的时候只有两家公司在新三板上市了，后来条件越来越高，哈博公司也不准备上市了。公安机关扣押的股权赠予证上的“安徽哈博药业有限公司”公章不是其公司常用的公章，其不太清楚股权赠予证上为什么不盖常用的公章，其和郑义谈好后，哈博公司办公室和财务去做这些事情，其也不清楚谁印制股权赠予证、谁在股权赠予证上打印客户信息、盖章。哈博公司有吴彩云这个人，是太和人，是公司销售部的员工，她负责和宋玉娟进行对接，包括发货、收货，结款等，哈博公司帮郑义印制股权赠予证是收钱的。哈博公司帮郑义的莱咖佛公司制作股权赠予证是为了销售公司产品，只帮他们印了一个月左右，之后郑义他们就自己找人印了。其知道莱咖佛公司有郑义、任绍军、许俊波三个股东，任绍军打电话给其催过发货。其以前在公安机关问话时说哈博公司没有发出这个原始股的股权赠予证是公司董事长王启初让其这样说的。在案发后，也就是2017年12月1日，郑义等人到公司找董事长王启初，在郑义付了货款后，公司给郑义他们出一个说明，其不记得这个说明书的具体内容的事实。2、证人柳某的证言笔录证实，其是安徽哈博药业有限公司的法定代表人，哈博公司位于太和县工业园Ｂ区，生产灵芝孢子粉片，注册商标是“清大广仁”牌，这款产品一般走连锁药房和医院，这几个月哈博公司和莱咖佛公司合作，由莱咖佛公司帮他们销售“清大广仁”牌灵芝孢子粉片，双方签订了产品经销合同，由哈博公司提供产品给莱咖佛公司销售，但其不知道莱咖佛公司具体怎么销售，哈博公司没有派人配合进行销售，也没有委托莱咖佛公司制作股权赠予证并发放给消费者，双方没有签订任何关于公司股权赠予的协议的事实。哈博公司未向普通老百姓赠与过原始股权，也没有委托莱咖佛公司向消费者赠与过原始股权，与莱咖佛公司没有就原始股权签订过协议，也没用向莱卡佛公司销售过原始股权；收到过莱咖佛公司的货款，但没有所谓的股权钱的事实。哈博公司确实在2017年12月1日向莱咖佛公司出具过一份说明和一份收条，说明的大致内容是哈博公司授权莱咖佛公司股权赠与试点工作，用于莱咖佛公司募集ＶＩＰ会员的赠与支持，莱咖佛公司必须按照产品正常宣传操作，如果出现夸大宣传、买卖欺诈等行为引发的一切责任由莱咖佛公司承担，哈博公司不承担任何责任；当时出具该份说明的时候已经与莱咖佛公司没有业务往来了，当时莱咖佛公司还欠哈博公司货款，为了收回货款就按照莱咖佛公司的要求出具了那份说明的事实。3、证人宋某的证言笔录证实，其是莱咖佛公司招商部员工，公司主要经营保健品，老板是郑义、许俊波、任绍军，雷某是法定代表人，也是郑义的助理，财务部的收支基本都是雷某在管理，郑小飞是出纳，郑义说讲师不属于莱咖佛公司，是公司的合作伙伴，有孙雪（指孙雪琴）、洪涛（指卞勇涛）等，不过这些人的名字应该都是假名，讲师一般是许俊波管理，一般都是没有资格证但比较会说的人，他们给老年人上课，说阿里健康股票、哈博药厂即将上市的股票升值情况，第一天会让老人投资100到500元的小流水，第二天再加上10%的利息后返还给老人，再以公司上市需要资金流水为由，让老年人刷每份3980元的流水，刷一份或者几份，第三天会送给老人灵芝孢子粉片和股权赠予证，一般不会退还给客户，当那些客户找来时，会说股票等公司上市了升值空间很大，再给一些保健品，这样客户就觉得保健品的价格和刷流水差不多了；莱咖佛公司不持有阿里健康、阿里影业的股票，也不持有哈博药业的原始股；一共在合肥做了五场活动的事实。4、证人雷某的证言笔录证实，陈还的好身体公司是莱咖佛公司下面的经销商，从2017年9月份以后开始合作的，具体是招商部员工陈小亮和陈还联系的；其与陈还见过两三次，主要是郑义和陈小亮负责跟陈还谈，具体谈的就是合作，陈还的公司负责召集客户，安排会期，莱咖佛公司负责提供产品、股权证，同时安排讲师，之后客户买多少产品送多少股权，客户给的钱莱咖佛公司跟陈还之间是五五或者四六分成；莱咖佛公司成立于2017年8月底9月初，郑义让其担任法人，并且承诺给其8000元工资；老板是郑义、许俊波、任绍军；许俊波负责讲师，任绍军主要负责招商，郑义不管事，关注财务，三个老板有个财务群；其负责公司行政，比如招待经销商、客户；公司成立时其联系办理的营业执照以及办公场所；当时成立公司的目的是准备搞赠予股票这种模式，模式是许俊波学习过来的；莱咖佛公司跟阿里健康没有合作，跟哈博药业有合作，是购买灵芝孢子粉；其不清楚哈博药业是否真的要上市，哈博药业应该没有给莱咖佛公司股权；2017年11月10日上午10点左右，其到公司后听宋玉娟说陈还被警察抓了，宋玉娟怕公司被警察发现，出事情，就让其把公司电脑都搬走，然后其就让人把公司的电脑主机搬走，在业务部办公室拉出来六七箱空白的代持股协议，准备把这些东西藏起来，把电脑的主机放到公司对面的宿舍以后，回到公司准备搬代持股协议时警察就到了，把他们抓住了；其一开始没有感觉违法，在2017年10月初的时候，郑义说这个模式不搞了，其就感觉这个模式有问题，是诈骗行为；其知道公司捆绑销售的股权证是假的，因为股权证是自己公司印制的，上面打印的客户姓名和身份证号码是公司叫“丁颖”的人打印；其于2017年4月7日向卞勇涛借款2万元，2017年4月30日其分别通过支付宝和微信向卞勇涛偿还2万元；2017年8月12日卞勇涛通过支付宝转给其3万元，其记得当时郑义、许俊波、任绍军在签合作协议，商量给卞勇涛百分之三的股份，当时郑义打电话给卞勇涛问他是否同意让其代签协议，卞勇涛在电话里同意了，于是其就在合作协议上签了卞勇涛的名字，并按了手印，之后其把签过字的协议通过微信发给了卞勇涛，卞勇涛就向其支付宝转了3万元的事实。5、证人郑某3的证言笔录证实，莱咖佛公司的股东有郑义、许俊波、任绍军，其是财务部负责人，负责公司的收款、发款、工资发放；其知道公司主要是捆绑股权证销售保健品；公司要求以其身份证办理了五张银行卡，资金往来使用的都是其办理的银行卡。2017年10月10日以后办理的银行卡都是使用其身份信息办理的，有中国建设银行卡储蓄卡，卡号62×××60，现卡内有2502243.63元；浦发银行储蓄卡，卡号：62×××22，现卡内有390281.76元；中国银行储蓄卡，卡号：62×××86，现卡内有378396.83元；中国工商银行储蓄卡，卡号：62×××00，卡内有2261381.15元；中国农业银行储蓄卡，卡号：62×××79，卡内有692177.96元。以上银行卡内人民币共计6224481.33元；卡内的资金都是公司的营业收入；公司每个月除了必要的支出，剩余的钱都是公司的三个股东分走的，上次分钱是2017年10月18日，现在其卡内的钱都是2017年10月18日以后陆续打过来的，因为这个月还没到18日，所以钱都在其的卡内；其知道陈还是公司的客户，宋玉娟具体负责和陈还对接；其接手公司财务工作以后接到陈还打给其一笔18万的回款，是陈还他们公司销售了莱咖佛公司的产品（保健品和假的股权证书）之后返还给莱咖佛公司的货款；向陈还推出的产品包括保健品和假的股权证书，假的股权证书其在公司见过，里面的横杠上的内容是空白的，也没有加盖红章的，公安抓到他们的时候还有七箱假的股权证书也被查获了的事实。6、证人严某1、陈某3、王某12、戴某、王某13、王某1焦某2、巩某、严某2、韩某3、杨某5、严某3、邵某3、王某1王某16、郝某、盘某等的证言笔录、手机中提取的股票赠予证等证实，其均系好身体公司员工，主要销售保健品，老板是陈还；2017年9月开始，陈还向会员推荐3980元套餐，让老年人刷3980元的流水，送老年人3盒灵芝胶囊和100股阿里健康的股票、200股哈博药业的原始股，并宣传阿里健康流通股随时到公司找陈还卖掉，哈博药业原始股等上市后卖掉，当时哈博药业的孙雪（指孙雪琴）、洪涛（指卞勇涛）在公司讲课也提出刷流水，他们自称是哈博药业的职工（具体讲课过程同被告人陈还的供述笔录）；好身体公司一共举办过5场讲课，一场讲课是三天，客户的钱都交给陈还了，陈还对业务员说股权赠予证是真的，一般不退款，但遇到执意要求退钱的客户，陈还也会把钱退还给对方的事实。三、被害人陈述1、被害人李某5的陈述笔录、股权赠予证、收据证实，其于2017年10月21日接到好身体公司员工王某12的电话邀请其参加活动，其于10月22日上午至好身体公司，当时一个叫孙雪的女讲师给大家讲课，先说一些健康知识，又说炒股可以赚大钱，之后鼓动大家交钱给他们刷流水，通过这种方式赚钱，每刷一笔100元，第二天会把钱返还，还会给惊喜，于是其当天就刷了十份流水，交了1000元现金，第二天其去参加活动收到10个红包，每个红包里是110元现金，共1100元现金，之后孙雪又开会说多亏大家帮忙刷流水，她的股票涨了不少，说流水刷得越多，股票涨得越快，这次可以刷3980元一份的流水，最多刷五份，其当时以为这个刷流水和第一天刷流水是一样的，刷完会在第二天把钱返还，于是开完会其就到公司会计处交了3980元，好身体公司开了一张收据；第三天其去公司的时候，孙雪就没来了，是好身体公司的陈总给大家上课的，他说股权能赚大钱，过段时间就把股权证送给大家，然后其就回去了，过来一周左右，好身体公司业务员王某12打电话给其，让其去公司拿东西，其就到好身体公司拿了一张股权赠予证和3盒灵芝孢子粉，股权赠予证上是赠予其100股阿里健康的股权和100股阿里影业的股权的事实。2、被害人汪某1的陈述笔录、股权赠予证、收据、承诺书等证实，其于2017年上半年的时候通过传单至好身体公司参加活动，好身体公司自称是国家批准的居家养老公司，其交了2980元成为该公司会员；2017年10月10日好身体公司的邵鹏打电话给其参加活动，说有礼品赠送，其于2017年10月11日到好身体公司，当时一个自称是哈博药业销售部总监的洪涛老师讲课，说哈博药业是马云旗下的，是做医院生意的，前途无量，发展光明，这次是要各位老同志帮忙刷流水，促使哈博药业的股票在香港早日上市，鼓动大家给他们刷流水，说通过这种方式赚钱，于是其就刷了5份流水，交了500元现金；第二天其到公司参加活动时，收到5个红包，每个里面110元现金，共550元现金，之后洪涛又给大家开会说，多亏大家帮忙刷流水，他的股票涨了不少，说是流水刷得越多，股票涨得越快，这次可以刷3980元一份的流水，刷一份返还1000元现金，送30股流通股和50股原始股和一些保健品，多刷多送，刷三份送电动车，刷五份送四轮车，当时其觉得刷流水有股权还能拿点保健品挺好的，于是就刷了5份流水，每份3980元，一共19900元；第三天上课的时候，洪涛在会上绝口不提返还现金和送电动车、四轮车的事情，一直在说现在是炒股时代，赠送的股权以后会很值钱，所以现在不送东西了，把股票多送一点，原始股从50股提高到200股，流通股从30股提高到100股，刷5份的加送400股，接着他又给大家演算了原始股增价公式，每股20元可以涨到14万元，说过段时间将股权赠予证送给大家，过了一周左右，好身体公司业务员邵鹏将2张股权赠予证及15瓶灵芝孢子粉送给其，股权赠予证上是赠予其500股的阿里健康股权和1400股哈博药业股权，其拿回家之后觉得越来越不对劲，股权证上写着三年不上市就作废，也没有公证机关的公证，于是其就找了庐阳区工商局和拨打了12315投诉电话，最后找到好身体公司的陈还经理，陈还向其出具了承诺书（内容为“汪某1作为合肥好身体公司会员，通过该单位与安徽哈博药业有限公司结识，安徽哈博药业有限公司赠送汪某11400原始股，若安徽哈博药业有限公司三年不上市，此原始股继续生效，或三年内不上市合肥好身体单位给予特殊补贴照顾，以上两种方式任选其一”）的事实。3、被害人王某1、夏某、吴某1、颛孙宗元、刘某1、胡某1、蒋某、黄某1、路某、王某2等117名的陈述笔录、收据、股权赠予证等证实，基本内容与被害人李某5、汪某1的证言内容一致；证实被害人王某1等人通过购买好身体公司的产品成为该公司会员，2017年9、10月，被害人接到电话后到该公司参加活动，活动共开展五场，其中孙雪琴化名孙雪担任讲师开展三场，卞勇涛化名洪涛担任讲师开展两场；每场活动分三天，由哈博药业的洪涛或者孙雪讲课，说哈博药业上市前要刷流水，第一天鼓动被害人刷100-500元的小额流水，承诺有惊喜，第二天返还了110元至550元给被害人，并鼓动被害人再刷3980元的流水，承诺刷完之后送股权和保健品，在推销3980元套餐时，讲师宣传多刷多送，刷一份送自行车，刷三份送电动车，刷五份送小汽车等；第三天没有返还3980元，又宣传说保健品很贵，赠送的股权很值钱等，被害人就相信了；后该公司将灵芝孢子粉片和股权赠予证等送给客户，其中阿里健康、阿里影业是流通股，可以随时找陈还根据当天的股票价格兑换现金，哈博药业的原始股上市后会升值，多数被害人以为刷的3980元流水会像之前刷小额流水一样返还的事实。四、被告人的供述和辩解1、被告人任绍军的供述笔录证实，其在莱咖佛公司工作，也是股东之一，股东还有郑义和许俊波，其占30%的股份，郑义和许俊波各占35%的股份，一共投资100万元；其是分多次打到出纳郑哲、郑某3的银行卡账户的（具体哪些银行记不清了）；莱咖佛公司是2017年9月份左右成立的，位于合肥市鲲鹏国际广场5栋201室；莱咖佛公司有招商部、业务部、财务部和行政部，宋玉娟是业务部的，负责和哈博药业对接，再和经销商对接联系发货；雷某是公司名义上的法人，负责行政部的事宜；财务部出纳是郑哲和郑某3，陈小亮负责招商；讲师有孙雪（真实姓名叫孙雪琴）、洪涛（真实姓名叫卞勇涛）；郑义全面管理公司，许俊波管理讲师的培训、安排讲师到现场进行销售等；一开始郑义让其管理公司，其就在公司几个群里看公司员工的汇报，在莱咖佛签字群里和另外两个股东一起批示。莱咖佛公司主要是销售哈博药业的灵芝孢子粉片，其是接到郑义的电话后到合肥跟郑义碰面的，又喊了许俊波过来和其见面，许俊波介绍了一下公司流程，就是销售保健品赠送股权，其就问他有没有风险，许俊波说没有，这样其、郑义、许俊波就投资注册了公司以销售保健品赠送股权的模式销售哈博药业的灵芝孢子粉片。大概模式是这样的：首先由招商部寻找到经销商后，公司会安排讲师到经销商所在的公司对顾客进行讲课宣传，讲解销售保健品赠送股权，和经销商相互配合销售保健品，经销商确定销售保健品后，宋玉娟和经销商对接，确定保健品数量，宋玉娟再联系厂家发货，在发货前核对无误以后要求经销商打款，财务部门查到账后会告诉宋玉娟，宋玉娟才会下单发货；销售这个灵芝孢子粉片是按每份来进行销售的，一份包含三盒灵芝孢子粉片，一份灵芝孢子粉片，赠送若干“阿里健康”流通股和若干“哈博药业”原始股；“阿里健康”流通股是经销商购买进行赠送，“哈博药业”原始股是哈博药业赠送的，其知道许俊波印刷了好多股权赠予证；其不知道莱咖佛公司有无跟“阿里健康”公司进行合作，也不知道“阿里健康”公司有无授权或者委托莱咖佛公司赠予“阿里健康”的股权；其不知道哈博药业有无委托或者授权莱咖佛公司赠送哈博药业的原始股权，是郑义、许俊波和哈博药业谈的；莱咖佛公司从哈博药业采购一份灵芝孢子粉片的价格大概是七、八十块钱一份，销售给顾客是3980元，讲师是每份提成百分之十二。莱咖佛公司在出事前有两、三个微信群，一个是莱咖佛签字群，有其和郑义、许俊波、会计、出纳，会计、出纳告知他们三个股东公司的开支、收入情况，三个股东进行确认，掌握公司的财务情况，另一个是莱咖佛回款群，有他们三个股东，还有财务部、业务部、招商部的人，这个群主要是公司的收入账情况进行交流；还有一个莱咖佛交流群，这个群里的人比较多，除了回款群里的人以外还有讲师，这里的讲师很多人是来学习的。当时郑义给其打电话说陈还公司出了问题，他们公司可能受牵连，其又打电话给宋玉娟，当时宋玉娟说要离开公司，没怎么细说就挂电话了，后其将以前的手机扔了的事实。2、被告人陈还的供述笔录证实，其是好身体公司的法人代表，也是实际经营者；2017年9月初其朋友郑总（指郑义）介绍其和陈小亮认识，陈小亮介绍他们在做买产品送股票的一套销售模式，其就问他这样送股票有没有问题，陈小亮说没有问题的，又说了其他保健品厂家都在用这种模式销售，然后其确定做他们的经销商，他主要负责给其安排会期和老师，其配合他们做活动，每次活动确定以后，好身体公司提前准备小礼品（是准备送给参加活动的老年人），让业务员联系好身体的会员来参加活动，约定日期后陈小亮那边安排的讲师来好身体公司给老年人讲课；每份3980元其要转给陈小亮1590元，陈亮要提供三盒灵芝孢子粉片和两张股权证书，剩下的钱都是其的；转账给陈小亮的账户有两个，一个是郑哲，账号是62×××79，开户行是工行合肥高新技术产业开发区支行，另一个是郑某3，账户62×××00，开户行是工行合肥高新技术产业开发区支行；其通过尾号8944的银行卡于2017年10月16日向郑哲的银行卡转账410040元，2017年10月26日向郑某3的银行卡转账180180元，通过尾号7919的银行卡于2017年9月22日向郑哲的银行卡转账265530元，都是他们活动结束后按照比例打款给他们的；陈小亮说是和安徽哈博药业有限公司合作的，提供给老年人的“阿里健康”股权证、“哈博药业”的股权证、“阿里影业”的股权证是陈小亮发顺丰快递给其的；股权证上的老年人信息是其发给陈小亮的，一般在陈小亮收到信息后的两、三天，其就收到这些股权证，然后其就让业务员将股权证和灵芝孢子粉片送给对应的老年人；其本人或者好身体公司没有在证券市场上购买“阿里影业”和“阿里健康”的股票；据其所知，哈博药业是有股权代码的，但还没有上市，是原始股；其公司不是“哈博药业”原始股的发行单位，也没有受委托发行他们公司的股票，其没有跟哈博药业接触过，也没有跟哈博药业签订相关的合同，但陈小亮和宋玉娟说他们和哈博药业签订了合同；其一共做了5场活动，第一、二、五场讲师是孙雪（指孙雪琴），第三、四场是洪涛（指卞勇涛），讲师第一天在现场主要是给老年人讲保健品、股票、刷流水的事情，第二天接着讲刷流水、发礼品和奖励（流水返还的钱），鼓吹哈博药业的价值，鼓吹阿里流通股的价值，鼓吹哈博药业原始股的价值等，说完这些后就让老年人刷3980元的流水，说刷一次流水至少赚1000块，说刷三份、四份能赚到电动自行车，说刷五份能赚到电动小汽车，一般老年人听了后都会刷3980元的流水，第三天，讲师给老年人讲保健品的常识，然后就给老年人说刷3980元的流水兑现，每个3980元的流水送三盒灵芝（每盒价值3620元），送100股阿里健康的流通股和200股哈博药业的原始股，又开始鼓吹流通股和原始股的价值，一般这样，老年人就拿了保健品和股权证回去了，其听陈小亮说，讲师的提成是10%左右，封顶是百分之十二的事实。3、被告人郑义的供述笔录证实，其来投案自首是莱咖佛公司利用股权骗老年人的事情，陈小亮在其劝说下和其一起来投案自首。其是莱咖佛公司的股东之一，股东还有许俊波、任绍军、卞勇涛，任绍军占30%股份，许俊波占35%股份，其占32%的股份，另外卞勇涛占3%的股份，一共投资了100万元，各股东是按照所占比例出资的；莱咖佛公司是2017年9月份左右成立的，位置在合肥市鲲鹏国际广场5栋201室，但是在公司筹备期间就开始在做了；法人是雷某，不占股份，只拿工资，因为任绍军、许俊波都不愿意担任法人，雷某是帮他们开车的，有时间去跑，其就让雷某去注册公司并担任法人；公司有招商部、业务部、财务部和行政部，宋玉娟是业务部的，负责和哈博药业对接，再和经销商对接联系发货；雷某是公司名义上的法人，负责行政部的事宜，财务部有出纳和会计，出纳是郑哲和郑某3，会计是刘晗；陈小亮负责公司的招商；讲师有孙雪（真实姓名叫孙雪琴），洪涛（真实名字叫卞勇涛）；许俊波负责管理讲师，安排讲师培训，让讲师到现场进行销售等，任绍军负责公司的行政部、财务部、招商部、业务部的管理，其辅助任绍军管理，就在公司几个群里看公司员工的汇报，在莱咖佛签字群里和另外两个股东一起指示。莱咖佛公司主要是销售哈博药业的灵芝孢子粉片，简单的说就是以刷流水的形式送股权、保健品，本质上就是高价销售灵芝孢子粉片，这种形式是许俊波提出来的，他是保健品销售讲师，他之前一直在做这一行，在2017年6月份左右的时候，许俊波找到其要合作一个项目，他就向其介绍了一下这个项目，就是刷流水模式，简单的说第一次刷100至500元的流水，在第二天返还110元至550元的流水，是给老年人赚了百分之十的钱，在返还后再让老年人刷3980元的流水，这些老年人按照正常的逻辑以为也会返还，但第三天的时候鼓吹健康和股权，就是不返还3980元，返还给老年人的是保健品和股权赠予证，按照许俊波的说法就是一手送健康一手送财富，这就是刷流水模式；讲师向这些老年人宣传股权赠予证以后会升值好多倍，而且还送了他们保健品安抚他们，加上经销商的公司也在那里，送的这些保健品，股权赠予证是以经销商的名义送的，所以这些刷3980元流水的老年人就相信了；这个刷流水送股权是以份进行的，一份是3980元，当中包含三盒灵芝孢子粉片，100股“阿里健康”股权赠予证和100股“哈博药业”原始股权赠予证，一般是经销商确定时间后，招商部的人会安排和经销商公司相互配合进行销售，一般销售一次都是三天，这个公司三天的流程公司有固定的格式，经销商会将这个灵芝孢子粉片需求的数量以及客户的身份信息发给莱咖佛公司，莱咖佛公司再跟供货商联系，对方再发货给他们。在合肥的经销商叫陈还，陈还的公司叫好身体公司；其和陈还之前合作销售过保健品，在2017年8月份的时候，其向陈还推荐“刷流水”送股权、保健品这个模式，陈还比较感兴趣，后期其就让陈小亮和陈还进行对接，这样陈还就成了经销商。招商部跟陈还先定下了每一份灵芝孢子粉算的出售价格，是3980元，陈还得到3980元中的2450元，莱咖佛公司得3980元中的1530元。陈还把钱打到公司出纳郑哲、郑某3的银行上。他们发货给陈还的每一份灵芝孢子粉的货品包括三盒灵芝孢子粉片，100股“阿里健康”股权赠予证和100股“哈博药业”原始股权赠予证，之后的活动还将“哈博药业”原始股股权赠予证换成了“阿里影业”的股权赠予证，一共做了五场活动，时间是2017年9月至10月。哈博药业的灵芝孢子粉是许俊波让其到安徽太和县的哈博药业的贾某去谈的，哈博药业销售灵芝孢子粉片给莱咖佛公司，哈博药业原始股赠予证随产品发给经销商的，阿里健康、阿里影业股权赠予证是许俊波找浙江温州那边的印刷厂印制的，哈博药业原始股赠予证上的个人信息是贾某让人打印的，阿里健康和阿里影业股权赠予证是莱咖佛公司的一个女孩子打印的。他们和陈还谈的时候就说这个“哈博药业”原始股是销售产品时哈博药业赠送的，“阿里健康”、“阿里影业”的流通股是其要求陈还在股市购买的，而陈还最终有没有买其就不知道了。哈博药业没有上市，莱咖佛公司不是哈博药业原始股的发行单位，哈博药业公司也没有委托其发行股票，“哈博药业”原始股现在没有价值。他们在管理时有几个微信群，一个是莱咖佛签字群，这个群有其与任绍军、许俊波、会计、出纳、这个群是公司开支、收情况、会计、出纳告知三个股东，三个股东进行确认，掌握公司的财务情况；还有一个股东群，只有其与任绍军、许俊波、卞勇涛，就公司内部管理的事情进行交流。招商部的员工每3980元提成10块钱，业务部员工提成2、3块钱，讲师提成最高，是百分之十至百分之十二。公安机关冻结了财务出纳的账户，里面的钱有些是经销商的回款，有些是投资款。当时确定做这个刷流水送股权的模式后，因为许俊波之前帮李启峰公司做过哈博药业产品，但是他不方便到哈博药业去谈，于是其就通过其他人要到了哈博药业贾某的电话，然后和贾某联系上了，然后其就让哈博药业定制灵芝孢子粉片，并要他们提供原始股赠予证，后来哈博药业就按照宋玉娟转发过去的客户信息在股权赠予证上打印盖章随产品一起发给经销商，宋玉娟的客户信息是经销商陈还发过来的，一般是每场的活动结束后，陈还将收钱的客户信息通过微信发给宋玉娟，宋玉娟再发给哈博药业，莱咖佛公司和安徽哈博药业没有签订合同、协议。2017年11月10日在莱咖佛公司查获的股权赠予证是许俊波联系浙江的印刷厂印制的。公司的日常管理，许俊波负责讲师那一块，他经常跟讲师跑，到现场进行指导，也就是公司最核心的就是讲师，全靠讲师在现场忽悠，任绍军负责公司行政、后勤、财务，当时三个股东在一起商量过，公司行政、后勤、财务主要是其找来的人，其不方便管理，所以定了由任绍军主管，其辅助，日常的事情都是任绍军管理，如果在公司的话员工跟他当面汇报，如果不在公司的话员工要通过微信汇报，重大的事情三个股东商量后处理的事实。4、被告人许俊波的供述笔录证实，其因莱咖佛公司利用股权骗老年人的事情来投案自首。其是莱咖佛公司的股东之一，名义上其是总经理，还有郑义和任绍军是股东，任绍军占30%的股份，其占35%，郑义占35%，卞勇涛的股份是郑义转让的，一共投资了100万元，各股东是按照股份所占比例出资的；其是2016年在郑义的公司帮他销售保健品，在2017年上半年的时候，郑义说要和其合伙成立公司，其说成立的话，其必须管业务或者财务，郑义也同意了，然后郑义喊了他朋友任绍军过来，这样三人合伙成立公司了，法人是雷某，不占股份，就是挂名，应该是郑义安排的；公司有招商部、业务部、财务部和行政部，宋玉娟是业务部的，负责和哈博药业进行对接，再和经销商联系发货，雷某是名义上的法人，负责行政部的事宜，财务部有出纳和会计，出纳是郑哲和郑某3，会计是刘晗，陈小亮是公司招商部的，负责公司的招商；讲师有孙雪琴（在公司的名字叫孙雪），卞勇涛等人；公司主要是郑义管理，任绍军辅助郑义管理，其是讲师出身，主要是做讲师这方面的业务，在公司筹备之前，其与郑义等在2017年6月份到山西太原市的一个保健品销售现场，当时在现场录音了，后来回来后分析这个录音，感觉这个刷流水赠股权的模式还不错，郑义就说要让其从打工的变成老板，让其合伙成立公司，其就同意了。刷流水赠送股权的模式是招商部的陈小亮和经销商对接，让经销商准备一下物品，在经销商召集客户后确定会期，会期一般三天，第一天讲师在现场向老年客户宣扬股票的知识，说马云持有哈博药业的股份，马云看上的公司都会升值，现在哈博药业需要流水，让老年客户刷100元至500元的水，明天会有惊喜送给大家，在第二天返还110元至550元的流水，让老年人赚了百分之十的钱，在返还后再让老年人刷3980元的流水，这些老年人按照正常的逻辑以为也会返还，但第三天的时候在现场鼓吹健康和股权的相关知识，就是不返还3980元现金，返还给老年人的是保健品和股权赠予证，他们的说法就是一手送健康一手送财富，这就是刷流水模式，本质不是高价销售哈博药业灵芝孢子粉片，所谓的刷流水就是让老年客户相信，先让他们占点小便宜；老年人相信他们主要是通过讲师向这些老年人宣传股权赠予证以后会升值好多倍，宣传灵芝孢子粉片一盒价值3980元，这样送了灵芝孢子粉片安抚他们，加上经销商的公司也在那里，客户都是经销商喊来的，送的这些灵芝孢子粉片、股权赠予证是以经销商名义送的，所以这些刷3980元流水的老年人就相信了，而且后来老年客户要退的话也是可以退的。刷流水的具体模式是：刷流水是按照一份一份进行的，一份是3980元，包含三盒灵芝孢子粉片，100股“阿里健康”赠予证和200股“哈博药业”原始股赠予证，一般是经销商确定会期后，郑义他们会安排讲师经销商公司相互配合进行销售，一般销售一次都是三天，这个三天的流程公司有固定的格式，经销商销售这个灵芝孢子分粉片后会将需求的数量，以及客户的身份信息发给莱咖佛公司，莱咖佛公司再跟供货商联系，对方再给其发货；经销商叫陈还。公司是合肥好身体商贸有限公司；陈还的公司一共做了五场活动，时间是2017年9月至10月份。哈博药业的灵芝孢子粉片是郑义到阜阳的哈博药业去谈的，哈博药业原始股权赠予证随产品发给经销商的，前期“阿里健康”也是哈博药业发过来的，后期为了节省开支，哈博药业收每本1块6、7的印刷费，正好其认识温州那边的印刷厂，那边印刷厂只要1块2一本，其就把温州那边印刷厂的电话号码给了郑义，郑义让宋玉娟和那边联系印制了一些空白的阿里影业股权赠予证和阿里健康股权赠予证；哈博药业原始股权赠予证上的个人信息是哈博厂家让人打印的，阿里健康、阿里影业股权赠予证是宋玉娟收到陈还客户的信息以后，让公司的人打印的；讲师在现场的时候介绍“哈博药业”的原始股、“阿里健康”、“阿里影业”的流通股都是哈博药业赠送的，但哈博药业没有上市，莱咖佛公司不是“哈博药业”原始股的发行单位，哈博药业也没有委托发行原始股；其觉得赠送给客户的“哈博药业”的原始股可能有价值也可能没价值，有价值是指哈博药业上市后就有价值，没有价值是哈博药业没有上市就没有价值了；其感觉有权利赠予他人“阿里健康”、“阿里影业”的股权，公司没有得到阿里健康公司、阿里影业公司授权或者委托赠予他人股权；公司没有资格赠予他人股权，这样做的目的就是以刷流水的方式高价销售保健品，骗取老年人的钱；其公司股东在管理时有几个微信群，一个是莱咖佛签字群，这个群有其、任绍军、郑义、会计、出纳、这个群是公司开支、收入情况、会计、出纳告知三个股东，三个股东进行确认，掌握公司的财务情况，另外开支在1万元以内的不需要告知其和任绍军，郑义签字确认就可以了的事实。5、被告人卞勇涛的供述笔录证实，其在莱咖佛公司担任讲师，老板是郑义、许俊波和任绍军，法人是雷某，许俊波给讲师培训；公司有招商部、业务部、财务部和行政部；业务部有宋玉娟，出纳是郑哲和郑某3，招商部的陈小亮，其和孙雪琴是讲师；莱咖佛公司主要销售保健品，刷流水送股权的事情，销售的是哈博药业的灵芝孢子粉片，股权是阿里健康和阿里影业的流通股，还有哈博药业的原始股；具体模式是首先由招商部寻找经销商，然后公司会安排讲师到经销商所在的公司对顾客进行讲课宣传，讲解销售保健品赠送股权，经销商确定销售保健品后，宋娟和经销商对接，确定了保健品数量，再联系厂家发货；其是2017年8月份进入公司的，是许俊波给其做业务培训，主要就是其和孙雪琴两个人接受培训，培训内容就是如何让别人参加公司活动去刷流水，都是面向老年人群体讲课的，说这个是股权会、财富分享会，会期是三天，是这样安排的，会期前跟经销商进行沟通，要经销商准备一些东西，有一个主条幅（上写哈博药业健康财富分享会）和两个侧条幅（上写哈博药业向全国健康合作伙伴募集60000名ＶＩＰ健康会员、携手创建民族品牌共同实现伟大中国梦），有投影仪、音箱、翻页笔、笔记本电脑、讲台、白板、白板笔、展示产品的托盘红布、有奖问答的小礼品等，还要准备信封和10元一张的人民币、福利卡等，经销商安排好会期准备好这些东西，讲师就到场讲课，第一天到会场会介绍自己，说是哈博药业的销售经理，联合经销商送福利，然后在现场调节氛围，讲哈博药业要被马云收购，再向会场的老年人讲股票、股权的知识，向老年人灌输买股票、股权会挣大钱，现在愿意给参加活动的老年人一个赚钱的机会，就是帮哈博药业“刷流水”，让老年人赚钱，每个老年人最多刷5份（100元一份），讲完这些，就鼓励老年人到经销商那里刷流水，经销商收钱后给老年人开收据，并送点小礼品；第二天，讲课内容仍是股票、股权的知识，然后把第一天刷流水的钱加百分之十装在信封里返还给老年人，返还后再向老年人鼓吹说再给一个赚钱的机会，仍是向第一天一样的刷流水，这个流水是一份3980元，最多刷五份，参加活动的老年人一般都会刷流水，以为像第一天一样刷流水返还；第三天主要是在白板上算账给老年人看，就是把要推出的股权竭力鼓吹，说股权会升值十倍、几十倍，主要目的是老年人接受股权赠予证，并说刷一份流水会送三份灵芝孢子粉片和两种股权证，股权赠予证登记后一周左右再送到老年人手上，一般鼓吹后大部分老年人都认可，这就是整个的流程；这是一个设置好的诈骗方式，第一次刷流水100至500元的流水，在第二天返还110元至550元的流水，是给老年人赚了百分之十的钱，在返还后再让老年人刷3980元的流水，这些老年人按照正常的逻辑以为也会返还，但第三天的时候鼓吹健康和股权，返还给老年人的保健品和股权赠予证，他们向这些老年人宣传股权赠予证以后会升值好多倍，而且还送了他们保健品，加上经销商的公司也在那里，所以这些刷3980元流水的老年人就相信了；其在陈还的合肥好身体公司参加过两场活动，时间是2017年10月份。其讲课的时候谎称自己是哈博药业派来的，叫洪涛，说自己是哈博药业的是怕提到莱咖佛公司没有知道；莱咖佛公司印刷了很多的股权证，就是以股权证的方式将股权给老年人的，听老板说，哈博药业已经授权给公司了，所以可以自行印刷；莱咖佛公司没有跟“阿里健康”、“阿里影业”公司进行合作，没有授权或委托莱咖佛公司赠予股权，其没有固定工资，都拿提成，每刷成功一笔流水就能拿到百分之十的提成；其不是莱咖佛公司的股东，其没有看过合作协议，上面的签名不是其签的，指印也不是其按的，在公司成立之前，郑义承诺给其百分之三的股份，但其没有出资；其于2017年8月12日通过支付宝转账给雷明浩3万元，是雷明浩向其借的钱，之前和雷明浩有资金往来的事实。6、被告人孙雪琴的供述笔录证实，其在合肥莱咖佛商贸有限公司担任讲师，公司股东是郑义、许俊波和任绍军，法人是雷某，郑义主要负责招商、联络的工作，许俊波负责解决讲师遇到的问题，任绍军主要负责后勤；公司有招商部、业务部、财务部和行政部，业务部是宋玉娟，会计是郑哲、郑某3，招商部是陈小亮，其和卞勇涛是讲师，公司主要是销售哈博药业的灵芝孢子粉片，股权是阿里健康和阿里影业的流通股，以及哈博药业的原始股；莱咖佛公司先由招商部寻找经销商，安排讲师到经销商公司对顾客进行讲课宣传，顾客交了钱，经销商确定保健品需求数量后，莱咖佛公司的业务部再和经销商对接，业务部宋玉娟再联系厂家发货；其是2017年9月1日进入这家公司的，进公司的时候主要是听录音学习，然后就是互相学习，提问题，然后共同商讨解答；都是面向老年人讲课的；讲课宣传为期三天，内容主要就是买保健品送股权，会期前跟经销商进行沟通，要经销商准备一些东西，有一个主条幅（上写哈博药业健康财富分享会）和两个侧条幅（上写哈博药业向全国健康合作伙伴募集60000名ＶＩＰ健康会员、携手创建民族品牌共同实现伟大中国梦），有投影仪、音箱、翻页笔、笔记本电脑、讲台、白板、白板笔、展示产品的托盘红布、有奖问答的小礼品等，还要准备信封和10元一张的人民币、福利卡等，经销商安排好会期准备好这些东西，讲师就到场讲课，第一天到会场讲师会介绍自己，说是哈博药业的销售经理，联合经销商送福利，然后在现场调节氛围，讲哈博药业要被马云收购，再向会场的老年人讲股票、股权的知识，向老年人灌输买股票、股权会挣大钱，现在愿意给参加活动的老年人一个赚钱的机会，就是帮哈博药业“刷流水”，让老年人赚钱，每个老年人最多刷5份（100元一份），讲完这些，就鼓励老年人到经销商那里刷流水，经销商收钱后给老年人开收据，并送点小礼品；第二天，讲课内容仍是股票、股权的知识，然后把第一天刷流水的钱加百分之十装在信封里返还给老年人，返还后再向老年人鼓吹说再给一个赚钱的机会，仍是向第一天一样的刷流水，这个流水是一份3980元，最多刷五份，参加活动的老年人一般都会刷流水，以为像第一天一样刷流水返还；第三天主要是在白板上算账给老年人看，就是把要推出的股权竭力鼓吹，说股权会升值十倍、几十倍，主要目的是老年人接受其们的股权赠予证，并说刷一份流水会送三份灵芝孢子粉片和两种股权证，股权赠予证登记后一周左右再送到老年人手上，这就是整个的流程。其在陈还的合肥好身体公司给老年人讲过三次课。分别是在2017年10月份有两场，11月份有一场；其去讲课的时候谎称自己是哈博药业派来的，叫孙雪，其这样讲，是怕提到莱咖佛公司没人知道，其就冒充哈博药业的工作人员进行讲课、宣传，而且当时莱咖佛公司还给其发了有哈博药业公章的聘请证件，看起来可信度更高一些；阿里健康和阿里影业的股权证是莱咖佛公司印刷的，“哈博药业”的股权证其不知道是不是的。莱咖佛公司没有跟“阿里健康”、“阿里影业”合作，两公司也没有授权或委托赠予“阿里健康”、“阿里影业”的股权。其听老板说，刷过流水后，每一笔3980元中拿出400元让经销商去买100股“阿里健康”、“阿里影业”的股票，是在老年人付过钱刷过流水后才拿这些钱去购买股权的，是经销商负责购买。其没有固定工资，都拿提成，每刷成功一笔流水，其就能拿到百分之十的提成，总共大概做了几十万人民币的流水，因为公司在发工资前出事了，所以钱也没有拿到，具体的业绩也不是很清楚的事实。7、被告人宋玉娟的供述笔录证实，莱咖佛公司法人代表是雷某，老板有郑义、任绍军、许俊波；雷某主要负责管理后勤部门，包括人事部门和业务部门，都由他管理；公司有一个回款微信群，群里有雷某、许俊波、出纳郑小飞、会计刘涵、丁颖、严开放和其，业务部的每一项业绩都发在群里，就是要告诉雷某、许俊波公司的业绩情况和账务；莱咖佛公司销售的是灵芝孢子粉片，先由招商部寻找到经销商后，安排讲师到经销商的公司对顾客进行讲课宣传，和经销商相互配合销售产品，然后经销商确定销售产品后，会按照招商部的指示联系业务部的人员，由业务部和经销商对接，确定经销商需要的产品数量，业务部按照许俊波要求的价格和经销商进行核对，核对无误后，要求经销商打款，财务部查到账到后告诉他们，他们会下单发货，如果在中途经销商要求退货的话，会与他们联系，他们要求经销商直接把货发给厂家，确认厂家收货后，会让财务部门将退货款返还给经销商。2017年9月底招商部的陈小亮把陈还介绍给其，因为其之前和陈还对接过，所以其和陈还就直接商量关于灵芝孢子粉的销售模式了；其当时通过微信给陈还发了一份孢子粉的登记表，让他将需要购买的客户名单登记在表上然后发给其，之后其将以财务部郑哲、郑某3的名义开的银行账户提供给陈还，等陈还将费用打入账户后，其就跟哈博药业的吴彩云联系，让对方发货，如果之后陈还那里有人退货，其就把吴彩云的地址发给陈还，陈还直接将货发回给吴彩云，然后公司再将退货款打给陈还，会计部再和吴彩云对接退货的钱。招商部跟陈还先定下了每一份灵芝孢子粉片的出售价格是3980元，每一份灵芝孢子粉片包含三盒灵芝孢子粉片、100股“阿里健康”股权赠予证和100股“哈博药业”原始股股权赠予证。之后的活动还将“哈博药业”原始股股权赠予证换成了“阿里影业”的股权赠予证。这些“阿里健康”、“阿里影业”股权赠予证和“哈博药业”原始股股权赠予证都是哈博药业印刷后发过来的，是莱咖佛公司出钱让哈博药业帮忙印刷的，其知道莱咖佛公司没有印刷这些股权赠予证的资格，其他的没有细想，其将包含顾客姓名、身份证号码、多少份什么股的股权赠予证的表格通过微信发给太和的哈博药业的吴彩云，吴彩云在当天或者第二天就发给陈还，其没有见过吴彩云，有她电话号码和地址，是许俊波给其的；2017年11月10日上午其接到任绍军的电话，任绍军说陈还的公司被查了、有麻烦之类的话，其就到公司去看了，发现雷某带人将公司的电脑主机搬走了，后来公安到公司查获了七箱假的股权赠予证、代持股协议证，这几箱未盖章的“阿里健康”、“阿里影业”股权赠予证以及代持股协议都是许俊波发到公司的，其觉得他可能是觉得哈博药业印刷的这些股权赠予证收费太贵了，所以就自己印刷，这些股权赠予证不是真实的事实。8、被告人陈小亮的供述笔录证实，其是在郑义的劝说下来投案自首的；其在莱咖佛公司担任招商部的职员，老板是郑义、许俊波和任绍军，法人代表是雷某，有业务部、招商部和财务部，业务部的宋玉娟主要负责和哈博药业进行对接，再和经销商对接联系发货；财务部有郑哲、郑某3和刘晗，招商部主要是其负责，雷某主要负责其他杂务，公司的讲师有孙雪（真实姓名是孙雪琴），洪涛（真实姓名叫卞勇涛）；其是2017年初就开始跟郑义做保健品销售，2017年下半年的时候就在莱咖佛公司工作，当时是许俊波负责培训的，给其培训刷流水这个模式；公司主要是销售哈博药业的灵芝孢子粉片，刷流水送股权的事情；保健品是哈博药业的灵芝孢子粉片，股权是阿里影业和阿里健康的流通股和哈博药业的原始股；首先由招商部寻找经销商，然后再安排讲师到经销商的公司对顾客进行讲课宣传，之后顾客付钱，经销商确定了数量后，宋玉娟再跟厂家联系发货；大约在2017年9月份的时候郑义和陈还一起吃饭，说许俊波带来了新的刷流水模式，并让其和陈还对接后，其就把许俊波交给其的模式就交给陈还，当时陈还比较感兴趣，于是就谈了一下分成，一套货是3980元，莱咖佛公司分1530元，陈还分2450元，谈好以后，陈还就可以安排会期了，他安排好以后提前通知其，其就会向许俊波申请讲师；陈还开了五次的会，期间一共就两个讲师，孙雪琴和卞勇涛；在会期的时候，客户把钱交给陈还，陈还根据比例将钱转给莱咖佛公司的财务部，财务部把钱拿到以后，就会联系业务部发货；许俊波培训时说这个是股权会、财富分享会，会期是三天，就是买保健品送股权，三天是这样安排的，会前会和经销商对接，让他们准备一些物品，一般是三个条幅其中包含一个主条幅（写着哈博药业健康财富分享会）和两个侧条幅（写着哈博药业向全国健康合作伙伴募集60000名ＶＩＰ健康会员、携手创建民族品牌共同实现伟大中国梦）、投影仪、音箱、翻页笔、笔记本电脑、讲台、白板、白板笔、展示产品的托盘红布、有奖问答的小礼品等，还要准备信封和10元一张的人民币、福利卡等，经销商安排好会期准备好这些东西，讲师就到场讲课，第一天到会场其们会介绍自己，说是哈博药业的销售经理，联合经销商送福利，讲师在现场调节氛围，讲哈博药业要被马云收购，再向会场的老年人讲股票、股权的知识，向老年人灌输买股票、股权会挣大钱，现在愿意给参加活动的老年人一个赚钱的机会，就是帮哈博药业“刷流水”，让老年人赚钱，每个老年人最多刷5份（100元一份），讲完这些，就鼓励老年人到经销商那里刷流水，经销商收钱后给老年人开收据，并送点小礼品；第二天，讲课内容仍是股票、股权的知识，然后把第一天刷流水的钱加百分之十装在信封里返还给老年人，返还后再向老年人鼓吹说再给一个赚钱的机会，仍是向第一天一样的刷流水，这个流水是一份3980元，最多刷五份，参加活动的老年人一般都会刷流水，以为像第一天一样刷流水返还；第三天主要是在白板上算账给老年人看，就是把其们要推出的股权竭力鼓吹，说股权会升值十倍、几十倍，主要目的是老年人接受股权赠予证，并说刷一份流水会送三份灵芝孢子粉片和两种股权证，股权赠予证登记后一周左右再送到老年人手上，一般鼓吹后大部分老年人都相信；向这些老年人宣传股权赠予证以后会升值好多倍，而且还送了他们保健品，加上经销商的公司之前也和老人保持联系，所以这些刷3980元流水的老年人就相信了。招商部现在有其和宋某、郑鹏，还有一个新来的，每个人都有固定的经销商，如果遇到问题都会去找任绍军；讲师在会场介绍自己是哈博药业的员工是为了让老年人去相信他们；公司没有和“阿里健康”、“阿里影业”公司进行合作。他们公司也没有授权或委托莱咖佛公司赠予股权；其底薪是5000元，每成功一笔有10元的提成；三个股东管理公司是，许俊波负责讲师培训，推介这个刷流水模式，任绍军管理公司招商部、业务部、财务部，郑义都管理这些部门；任绍军在公司待的时间多点，郑义待的时间少点，在开会的时候一起宣布了，是以任绍军为主郑义为辅；其平时是受任绍军管理，一般都在手机微信进行管理，另外安排招商部打电话联系客户、寻找客户的事实。五、鉴定意见合肥市公安局刑事科学技术研究所鉴定书证实，股权赠予证上“安徽哈博药业有限公司”印文与安徽哈博药业有限公司印文样本上的印文不是同一枚印章盖印的事实。六、勘验、检查、辨认等笔录1、辨认笔录证实，经被告人宋玉娟辨认，被告人孙雪琴就是讲师孙雪，经被告人陈还辨认，被告人孙雪琴就是讲师孙雪，经被告人陈还辨认，被告人郑义就是合肥莱咖佛商贸公司的郑总，经被告人陈还辨认，被告人陈小亮就是陈亮，经被告人陈还辨认，被告人宋玉娟就是宋娟，经被告人陈还辨认，被告人卞勇涛就是洪涛，经被告人宋玉娟辨认，被告人陈小亮就是陈亮的事实。2、搜查笔录、陈还公司客户资料及业绩表证实，公安机关通过对陈还公司所在的新天地公寓楼6-1505、1508室进行搜查，查获客户资料及业绩表若干，并查获股权赠予证两本的事实。3、提取笔录及照片证实，公安机关依法对好身体公司员工的手机信息进行提取，并拍摄相关信息照片的事实。七、视听资料、电子数据1、电子数据检查笔录证实，公安机关依法对扣押手机中的电子数据进行提取并固定涉案电子证据的事实。2、视某证实，合肥市庐阳区市场监督管理局检查好身体商贸有限公司的事实经过。八、综合书证1、抓获经过、归案经过、出所登记表、合肥市庐阳区市场监督管理局情况说明证实，被告人陈还、任绍军、宋玉娟被公安机关抓获归案，被告人郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、陈小亮均系自动投案的事实。2、户籍信息证实，本案各被告人均已达到完全刑事责任年龄的事实。3、前某证实，被告人郑义曾因犯诈骗罪受到刑事处罚的事实。4、拘留证、逮捕证、取保候审决定书等证实，各被告人因本案被采取强制措施的种类和时间本院认为：被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、宋玉娟、陈小亮共同以非法占有为目的，虚构哈博药业即将上市，“刷流水”帮助哈博药业股票上涨，原始股、流通股有巨大升值空间等事实，使用“化名”等虚假身份，制造“刷流水”后不但返现并有一定返利的假象，隐瞒保健品的真实价值、股权赠予证没有实际价值、不持有原始股、流通股也无赠予股权资质等真相，诈骗老年人钱财，其中被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、宋玉娟、陈小亮的诈骗数额为人民币1699480元，被告人卞勇涛的诈骗数额为人民币843780元，被告人孙雪琴的诈骗数额为人民币835800元，均属数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，均应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人陈还、任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但被告人卞勇涛的行为相对较轻，在量刑时予以考虑；被告人孙雪琴、宋玉娟、陈小亮在共同犯罪中起次要、辅助作用，均系从犯，均应当减轻处罚。被告人郑义有前科劣迹，可酌情从严惩处。被告人郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、陈小亮在犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，均系自首，可以减轻或者从轻处罚。被告人郑义、许俊波劝说其他同案犯自动投案，具有立功表现，可以减轻或者从轻处罚。已退赔各被害人的全部经济损失，各被害人均表示谅解，对各被告人均可酌情从轻处罚。公诉机关的指控，主要事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于辩护人关于本案不应定性为诈骗罪，涉嫌构成非法经营罪或者非法吸收公众存款罪等辩护意见，经查：1、在案股权赠予证（包括空白的股权赠予证）、证人证言、被害人陈述、各被告人供述等证据印证，证实本案被告人针对老年人群体，以举办所谓的健康财富分享会为外衣，以使用化名的冒充哈博药厂营销人员的讲师上课的形式，虚构哈博药厂被马云收购即将上市，“刷流水”可以帮助股票上涨外还有“惊喜”的事实，引诱老年人交钱“刷流水”，在第二天向老年人返还百分之十利益之后，虚构通过“刷流水”已经使哈博药厂股票大涨的事实，隐瞒哈博药厂原始股并无实际价值，不持有“阿里影业”、“阿里健康”流通股等真相，以“刷流水”赚钱，刷得多赚得多，仍有“惊喜”为由诱骗老年人继续“刷流水”，第三天则不返还“流水”，而是赠送所谓的保健品和股权赠予证，并大肆鼓吹保健品的高价值和股权的巨大升值空间；可见，诈骗行为在第二天即已既遂，第三天才向被害人公某所谓的“惊喜”就是低价值的保健品和无实际价值的股权赠予证，此时实施的行为仅是让被害人接受财产遭受损失的结果，空白的股权赠予证、各被告人的供述均印证证实，无论是莱咖佛公司或者是好身体公司均不持有哈博药厂、阿里影业、阿里健康的股权或者股票，也未得到相关主体的授权，也明知所谓的股权赠予证是可以随意印刷、毫无实际价值的一张“纸”，不论所谓的哈博药厂原始股赠予证是否经过哈博药厂的同意或者默许，也不论是否在赠予证中注明了“随时可以兑现”、“若不上市则作废”等语句，均是被告人为逃避法律责任，增强诈骗行为的迷惑性和隐蔽性而实施的；被告人在实施“刷流水”诈骗之前，并未告知被害人销售保健品和赠予股权证，正是通过采取上述的虚构事实、隐瞒真相、步步诱导、层层递进的欺骗手段诈骗被害人钱财，该诈骗手段明显不同于普通商业宣传中对产品功效的一般性夸张宣传，不属于一般的民事欺诈。故被告人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，实施上述所谓“刷流水”的欺骗行为，足以使老年人（受骗者）产生“刷流水”不但返还本金还有利可图的错误认识，被害人基于该错误认识处分财产而遭受财产损失，符合诈骗罪的犯罪构成要件。2、本案中，所谓的赠予股权仅是“刷流水”诈骗行为中的一个手段，不同于非法经营犯罪中中介机构非法代理买卖上市公司或者非上市公司股票的行为，也不同于非法吸收公众存款犯罪中定期还本付息或者给付回报等吸收资金的行为；本案诈骗行为侵犯的法益并非是市场秩序或者金融管理秩序，而是被害人的财产权利，故不符合非法经营罪或者非法吸收公众存款罪的犯罪构成要件。综上，辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于辩护人关于被告人任绍军没有诈骗故意，应为无罪的辩护意见，经查，公安机关依法提取的手机微信群聊天记录、证人证言以及各被告人的供述内容之间相互印证，证实在合伙成立莱咖佛公司之前，被告人郑义、许俊波已向任绍军详细告知了所谓的“刷流水”赠股权的诈骗模式，其也知晓被告人许俊波让他人印刷虚假股权赠予证的行为，其通过对公司实施管理，在多个微信群进行指示、批示的行为，其知道或者应当知道所实施的是诈骗行为，故辩护人的该节辩护意见不能成立，本院不予采信。辩护人的其他辩护意见中，与庭审查明的事实、证据以及法律规定相符的，本院予以采信；相悖的，本院不予采信。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人陈还犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币800000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月10日起至2027年11月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人任绍军犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币750000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2028年1月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）三、被告人郑义犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币650000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月6日起至2022年9月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、被告人许俊波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币600000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月6日起至2022年9月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）五、被告人卞勇涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）六、被告人孙雪琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币150000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）七、被告人宋玉娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）八、被告人陈小亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）四、对于合肥市公安局庐阳分局冻结的被告人陈还账户内款项用于抵扣被告人陈还的罚金；对于合肥市公安局庐阳分局冻结合肥莱咖佛公司人员账户内款项用于抵扣被告人任绍军、郑义、许俊波、卞勇涛、孙雪琴、宋玉娟、陈小亮的罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵霞审判员彭举人民陪审员李长应二〇一九年一月三十日书记员孙娴

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 陈还
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 任绍军
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郑义
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 许俊波
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 卞勇涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 孙雪琴
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 宋玉娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 陈小亮
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年