案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
闫斌组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省邹平县人民法院刑事判决书（2017）鲁1626刑初195号：邹平县人民检察院以邹检公刑诉［2017］170号起诉书指控被告人闫斌犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，根据邹平县人民检察院的建议，本院于2017年12月20日决定延期审理，2018年1月19日裁定恢复审理，并再次公开开庭审理。邹平县人民检察院指派检察员王成文、尹晓燕、朱翠出庭支持公诉，被告人闫斌及其辩护人王淑杰、段其兵到庭参加诉讼。现已审理终结邹平县人民检察院指控，2012年12月10日，黄某甲在湖南省安化县登记注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。2014年7月，黄某甲、王某、黄某乙、黄某丙经商议将公司变更名称为湖南汇爱茶业有限责任公司，该公司成立后无实际生产经营，以推销黑茶经营活动为名，进行传销活动骗取财物。同年8月18日，黄某乙委托广东财经大学李某某为公司研发建立网络投资服务平台，之后公司利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。自2014年8月开始，汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地发展会员，截止2016年3月14日系统显示，茶客个数146832、茶商个数17643，中级茶商个数5639，高级茶商个数754，公司总业绩760650000元。2014年9月，被告人闫斌经他人介绍注册成为汇爱公司的茶商会员。自2015年9月开始至2016年6月，被告人闫斌直接发展或间接发展会员在三级以上，会员五十余人，其本人发展成为汇爱公司县级代理会员级别。截止到案发，被告人闫斌在汇爱公司平台上实发电子币数累计199423.9元，重消币累计22158.21元，尚未提现。被告人闫斌负责的邹平市场经王某1账户收取的传销资金数额共计2653337元，汇给淄博上线和汇爱公司的资金数额共计1699014.54元，用于邹平市场会员电子币对冲和分红的资金数额共计954322.46元。对上述指控，公诉机关向法庭提供了证人证言、鉴定意见、书证、视听资料、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人闫斌以推销黑茶商品为名，组织、操纵传销组织，进行管理、协调，并积极宣传、讲授汇爱公司的奖励和运营模式发展人员，要求参加者以购买黑茶商品方式获得加入资格，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱参与者继续发展人员骗取钱财，共计收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额2653337元，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定处罚。被告人闫斌对公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议，对部分证据提出异议，辩解称起诉书指控的犯罪数额不准确，王某1账户中的部分进项款不是传销资金。其辩护人提出以下辩护意见：1.对起诉书指控被告人闫斌构成组织、领导传销活动罪不持异议，但认为其犯罪行为不足以构成情节严重，司法会计检验报告依据的两张银行卡交易明细并非全部都是传销会员的投资款，郭宪东、李宁不是传销会员，其名下的流水款项与传销没有任何关系，还有许多款项来源不明；2.王某2等人所反映的投资数额与事实不符，而且与王某1两张银行卡的交易明细不相符合，大多数会员在传销网站上所显示的投资数额并不是真实的投资数，有许多是闫斌用借来的虚拟电子币冲上的，用于邹平市场会员电子币和分红的数额不能计算在收取数额之内；3.被告人闫斌属于自首，系初犯，应对其从轻或减轻处罚。经审理查明，2012年12月10日，浙江省杭州市临安市潜川镇青山殿村的黄某甲在湖南省安化县登记注册成立安化县汇爱茶业有限责任公司，因公司经营不善停业。2014年7月，黄某甲、王立、黄某乙、黄某丙经商议将公司变更名称为湖南汇爱茶业有限责任公司（以下简称汇爱公司），公司成立后并无实际生产经营，仅以推销黑茶经营活动为名，宣传公司实行“快乐消费、互助双赢”的奖励和运营模式，要求参加者注册会员消费茶叶产品方式获得加入资格，之后自我消费或销售达到一定销售额有权参与公司销售总额的利益分配，按照“茶客、茶商、中级茶商、高级茶商、代理商、县级代理、市级代理、省级代理、名誉董事、董事”组成层级，每层级人员每周获得公司不同比例的销售返利、销售提成和公司分红，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行传销活动。同年8月18日，汇爱公司黄某乙委托广东财经大学李某某按照汇爱公司提出的奖励和运营模式，为公司研发建立网络投资服务平台。之后，汇爱公司让会员利用互联网、微信群等途径展开宣传，发展他人参加。具体的运营模式为：参加者在其所在地的汇爱公司服务网点购买1000元产品，在投资服务平台上注册成为公司茶友级别会员，但不享受分红；购买5000元产品成为茶客级别会员，所有茶客可在每周一获得该公司全国新增业绩的20%返利，在茶客不继续发展下线成员的情况下累计返利最高额度8000元，称为静态会员，继续发展会员的人员称为动态会员；如果茶客继续发展会员销售业绩或自我消费达4万元可以升级为茶商，每周一所有茶商可获得公司新增业绩15%的返利，累计返利最高额度8万元；发展会员销售业绩或自我消费达12万元可以升级为中级茶商，每周一所有中级茶商可获得公司新增业绩10%的返利，累计返利最高额度80万元；发展会员销售业绩或自我消费达80万元可以升级为高级茶商，高级茶商每周一可获得公司新增业绩5%的返利，累计返利最高额度180万；高级茶商的下线会员中有两人业绩达到高级茶商后可以升级为公司代理商，代理商每周一另可获得其团队每周总销售额2%的提成；代理商的下线会员中有2人业绩达到代理商后可以升级为县级代理，县级代理每周一另可获得其团队每周总销售额3%的提成；县级代理的下线会员中有2人业绩达到县级代理后可以升级为市级代理，市级代理每周一另可获得其团队每周总销售额4%的提成；市级代理的下线会员中有2人业绩达到市级代理后可以升级为省级代理，省级代理每周一另可获得其团队每周总销售额6%的提成；省级代理的下线会员中有2人业绩达到省级代理后可以升级为名誉董事，名誉董事每周一另可获得整个公司新增业绩2%以上的分红；名誉董事的下线会员中有2人业绩达到名誉董事后可以升级为董事，董事每周一另可获得整个公司新增业绩2%以上的分红。所有返利、提成、分红以虚拟货币即电子币的形式返给会员，1个电子币代表1元人民币，公司代扣10%作为重复消费；电子币可以为新参加者注册会员，也可以提取现金，提现扣5%的手续费，公司如无新增业绩以上返利、提成、分红无法实现。自2014年8月开始，汇爱公司先后在湖南、山东、浙江、天津、北京等地发展会员，截止2016年3月14日系统显示，茶客个数146832、茶商个数17643，中级茶商个数5639，高级茶商个数754，公司总业绩760650000元。2014年9月，被告人闫斌经他人介绍注册成为汇爱公司的茶商会员。自2015年9月开始至2016年6月，被告人闫斌为获得汇爱公司返利，按照汇爱公司“快乐消费、互助双赢”奖励和运营模式，通过向朋友介绍、喝茶聊天、聚会等形式开展宣传活动，直接发展或间接发展会员在三级以上，会员五十余人，被告人闫斌自己发展成为汇爱公司县级代理会员级别，每周享受公司销售提成。截止到案发，被告人闫斌在汇爱公司平台上实发电子币数累计199423.9元，重消币累计22158.21元，尚未提现。被告人闫斌负责的邹平市场经王某1账户汇给淄博上线和汇爱公司共计1699014.54元，经王某5账户转给黄某甲65001.87元。2016年1月起，经王某1记账及结合银行流水，统计的闫斌收取传销人员资金数额是2025811.3元。2016年12月29日，被告人闫斌经邹平县公安局工作人员电话传唤到案。另查明，2018年3月12日，被告人闫斌一方返还张某13万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：（一）证人证言1.同案人黄某甲证言，证实他于2009年开始从事黑茶生意。2012年12月出资60万元注册成立安化县汇爱茶叶有限责任公司，业务是黑茶制作和销售，经营亏损。2014年7月，他和黄某丙、黄某乙、王立商议将公司重新办起来，将公司变更为湖南汇爱茶叶有限责任公司。公司的营运模式为“快乐消费、互助共赢”，按级别发展会员，公司盈利状况在后台数据上都有显示。邵某某直接发展的刘某甲、孔令学等人，刘某甲发展的徐某乙，公司里所有北方市场的会员都是他的下级会员。汇爱公司通过在电子网络平台上发行虚拟电子货币，简称电子币，1元现金可以购买1元电子币，提现时由公司扣除会员提现数额5%的电子币当手续费。2.同案人邵某某证言，证实2014年8月他开始在湖南汇爱公司担任北方市场总监，一直到2016年公司暂停营业。汇爱公司实际是以“高消费茶”的形式向会员销售茶叶而从中获利的公司，采用电脑平台，由购买者注册会员，会员以现金向公司转款购买“高消费茶”，公司向会员发行电子虚拟货币，再向会员邮寄茶叶。会员可以通过自己购买和发展下线两方法提升会员等级，会员等级分为茶客、茶商、中级茶商、高级茶商、代理、县代、市代、省代、名誉董事、董事等不同级别，每个级别都有不同的公司分红。他是黄某乙带入的，当时是黄某甲、黄某乙、王立三人让他负责公司北方市场，他直接发展的有刘某甲、孔令学。他认识闫斌，当时闫斌和惠一村、王凤投资汇爱黑茶网络，后来闫斌和惠一村、王凤产生矛盾，闫斌自己在邹平发展市场。2016年3月，汇爱黑茶网站发布公告说暂停网站，淄博的刘某甲、徐某乙找黄某乙把所有的会员信息嫁接到大爱信诚网站。3.同案人黄某乙证言，证实他是汇爱公司总经理，他认识闫斌，闫斌也是投资汇爱黑茶的。2015年在安化召开汇爱黑茶的会议，邵某某是北方市场负责人，邵某某的下线是山东淄博的刘某甲、徐某乙，闫斌是属于刘某甲下面的人。2016年3月26日，汇爱黑茶网站就关闭了，关闭之后闫斌来安化找过他，说闫斌下面很多投资者找他要钱，他当时让财务给了闫斌10万元。闫斌那边具体投资多少钱、发展了多少人他不清楚。汇爱黑茶网站关闭后，刘某甲找他把数据给她，刘某甲在山东淄博搞了一个大爱信诚黑茶网站，操作模式和汇爱黑茶一样。4.证人王某1证言，证实2015年12月，她经同学闫斌介绍投资汇爱黑茶12.5万元，平时不上班时去东石村对面的泸州老窖二楼茶馆帮闫斌转账。汇爱公司主要发展业务就是拉人入单，在邹平闫斌的级别最高，闫斌安排用她的工商银行和农业银行银行卡收取投资款，主要用于给湖南公司转钱，用电子币对冲会员分红，大约发展了40人左右。张某1投资了12.5万元，投资款转到她的工商银行账户，这些钱用来对冲电子币，有给王某2对冲的电子币，也有闫斌的，也有俎某的，还有转给淄博的刘某甲。她主要记录的账本有三处，后来用的是那本黑皮的现金日记账，其中2016年2月24日、2月25日、2月26日、2月27日的她记在了6张Ａ4纸上。她将投资汇爱黑茶的会员，每天每一笔投资款的钱数和银行卡上钱的去向都进行记录，就是闫斌在邹平整个投资的收支情况，根据账本上的记录和电子币的记录统计有49人。邹平市场的投资、保单和对冲电子币分红等，都是用的她的工商银行和农业银行的两张银行卡，根据银行交易可以计算出来，投资了大约有250万元左右。她是从2016年1月份开始记账，之前闫斌、王某3、张某5、王某4、张某4他们投资的钱她不知道。2016年1月份投资的是杜芙国4.5万元、张利波5000元、王学光29800元；2016年2月25日至2016年3月16日期间，汇爱公司搞活动，邹平市场会员投资的不少，这期间转给黄某乙、黄某甲1010011.3元，转给淄博63.2万元。后来2016年3月份至5月份，会员入单的就比较少了，有张秀珍5000元，赵晓伟3万元，宋某7.9万元，张某112.5万元，何桂岭3.5万元，张承国3万元，之后就没有投资入单的了。她根据记录的账本，还有对应的银行流水，统计的总金额是2025811.3元。5.证人张某1证言，证实2016年5月7日，她经同事张某2介绍投资汇爱黑茶12.5万元，给了75盒茶叶，让她发展会员赚钱。在闫斌和王某3的茶楼，闫斌、王某3和尹某都说保证让她赚钱，还写了保证书。截止到6月17日返还了20905元，她不断跟闫斌、王某3要钱，王某3和闫斌分家后还承诺保证还本，但未能归还。6.证人王某2证言，证实2015年11月至2016年2月，她通过弟弟王某3知道汇爱黑茶，经闫斌、王某3介绍投资汇爱黑茶共计87.5万元。闫斌是邹平市场的负责人，发展了邹平和博兴的会员，大概到了市级代理的级别。闫斌发展的邹平市场总共大约七八十个人，投资的资金大约是300万元左右。资金由闫斌、王某1负责管理，王某1负责记账和打钱，主要是汇到湖南黄某甲、黄某乙的账户上，也用新会员的钱对冲电子币。王某1用过她尾号2272的农行卡一个月，2016年5月20日转入的20000元和36534元是王某1和闫斌操作的。最后一次给她利息，是王某35月份给了她2万多元。7.证人张某2证言，证实2016年1、2月份，尹某介绍他投资汇爱黑茶网络投资。2016年2月26日，他通过支付宝转账尹某投资汇爱黑茶5000元，邹平市场最高级别是闫斌。他发展了张某1（12.5万元）、张思征（5000元）、路某（5000元）、王某6（5000元）。8.证人王某3证言，证实2015年9月，他通过闫斌介绍投资汇爱黑茶12.5万元，之后他发展了岳母孙玉华、姐姐王某2，闫斌给他下线安插了俎某、张某5七、八个人。汇爱公司的实际控制人是黄某乙、黄某甲等人，这个公司没有茶厂，从别的厂进茶贴牌，公司主要发展业务就是拉人入单，奖励制度是“快乐消费、互助双赢”，返利是从网站上返电子币，电子币提现需要5%的手续费，也可以发展了别人，用老会员的电子币为别人注册会员，把新会员的钱分给老会员。2016年3月22日网站无法登录，他去湖南找过黄某乙，黄某乙允诺把会员挂在湖北赤壁羊髅洞茶叶有限公司名下，会返现会员本金。闫斌发展的邹平市场总共大约是40多人，投资的资金大约是250万元左右。张某1投了12.5万元，是张某2发展的，张某2是尹某发展的。9.证人俎某证言，证实他经同学闫斌介绍参加汇爱黑茶网络投资13万元，注册了中级茶商，闫斌是邹平市场负责人，大约做到了县级代理的级别，他主要做邹平、博兴的市场，上线是淄博临淄的董艳红、刘某甲等人。10.证人吴某证言，证实2015年11月10日，他通过淄博的于勇知道了汇爱黑茶投资网站，他还去湖南安化考察了一下，于勇把他拉进了一个做汇爱黑茶投资的微信群，在微信群中他认识了闫斌。他通过闫斌参加了汇爱黑茶投资网站，2015年12月至2016年6月份期间，他自己投资，还有介绍亲戚、朋友总共投资了51.5万元钱，期间返还了有74648元，现在损失有440352元。他投资的钱里面，第一笔投资的125000元，还有陈宝国的45000元是他直接转给湖南的黄某甲，剩下的都是他转给王某1账户。11.证人张某3证言，证实2015年11月，他通过闫斌、王某3投资汇爱黑茶12.5万元，注册了中级茶商会员。2016年2、3月份，他发展赵娜投资了4.5万元钱。拉人头发展人多的话就可以提高级别，分的钱多点。从2015年开始的，闫斌发展了王某3、王某1、俎某、尹某、张某5、王某4和他等人，此外还有博兴的吴某等几个人也是闫斌和王某3发展的，闫斌的上线是淄博的董艳红，北方市场的领导人是淄博的刘某甲、徐某乙等人。12.证人张某4证言，证实她经过王某4介绍认识闫斌，2015年10月3日她投资汇爱黑茶12.5万元，她发展弟弟赵晓伟投资12.5万元，贾宝云投资5000元，刘文娟投资4.5万元，潘某投资5000元，宋某投资12.5万元（闫斌出了4万元电子币），李真真投资4.5万元，共投资40万元，30万元本金没有要回来。13.证人张某5证言，证实2015年夏天，她经闫斌介绍投资汇爱黑茶12.5万元，注册了中级茶商，2016年又投资12.5万元。其中，12.5万是用她的身份证投资的，另外的12.5万是用赵某、成某、张芸、潘承霞的身份证投资的。这些投资的钱有的以现金方式给王某1，转账有给王某1账户的，有给王某3账户的。14.证人王某4证言，证实2015年春天她经过张某5介绍认识闫斌，同年9月投资闫斌介绍的汇爱黑茶12.5万元，注册中级茶商。2016年2月份，她以父亲王以文名义投资12.5万元，闫斌是邹平市场负责人，做到了代理级别，发展人员多可以提高级别分钱更多。她还介绍何涛、邢楠楠、张某7、陈晨、李海霞参加。2015年12月至2016年5月份期间，她给闫斌的汇爱黑茶记账，主要记电子币账目，王某1到了后开始记银行账目。15.证人王某5证言，证实她和闫斌没有领结婚证，但他们是夫妻，生了一个小男孩。她听闫斌说过汇爱黑茶，具体的事情她没有参与。她有一张尾号5517的兴业银行卡，平时闫斌用着，上面的交易她不清楚。16.证人路某证言，证实2016年3、4月份，经张某2介绍他投资汇爱黑茶5000元，成为茶客会员，是在尹某的亲戚店面刷的透支卡，之后返还了几百元。17.证人王某6证言，证实2016年3、4月份，他经张某2介绍投资汇爱黑茶5000元，成为茶客会员，是通过支付宝转账张某2，之后返还了200元。18.证人张某6证言，证实2015年上半年，他在闫斌介绍下投资汇爱黑茶3万元，闫斌用电子币帮他充了1.5万元，他投资了4.5万元的茶商。闫斌给了他一根茶柱和20公斤黑茶，返利大约1万元。19.证人尹某证言，证实她通过张某5投资汇爱黑茶1.5万元，注册了3个会员号。汇爱黑茶邹平市场负责人是闫斌，县级代理级别，王某3跟着闫斌干，会计是王某1、王某4，平时闫斌负责讲课、宣传等工作，闫斌的上线是淄博的刘某甲、徐某乙、董艳红等人，邹平市场属于淄博市场的下线，邹平市场大约是四五十个人。她介绍过张某2（投资5000元）、刘东钰（投资5000元）、王学通（投资5000元）、王爱荣（投资5000元）、何桂玲（王爱荣找的，投资5000元）、张某1（张某2介绍的）。20.证人赵某证言，证实2015年11月，她经过同学张某5介绍投资汇爱黑茶5万元，她介绍朋友孙云丽投资了5000元。分红大约8000元，损失4.2万元。闫斌是负责人，给他们讲课。21.证人成某证言，证实2015年11月，她经过张某5介绍投资汇爱黑茶45005元，以网银转账的形式转给闫斌指定的账户，共收到约1万元分红。22.证人张某7证言，证实2015年9月，她通过王某4投资汇爱黑茶1万元，刷的信用卡。23.证人宋某证言，证实2016年2、3月份，她经表姐张某4介绍投资汇爱黑茶12.5万元注册中级茶商，返利约1万元。她介绍潘某投资5000元。24.证人潘某证言，证实2016年3、4月份，她经宋某介绍投资汇爱黑茶5000元，返利300元。（二）鉴定意见滨州市人民检察院出具的滨检技鉴［2017］41号（外）司法会计检验报告，证实：（1）王某1尾号5089卡自2015年10月12日至2016年6月2日交易总额为1598627元，该卡2015年12月27日至2016年2月7日转尾号2133（黄某甲）和尾号4801（黄某乙）卡资金总额为691012.54元（系转给汇爱公司），2016年2月27日至2016年5月8日转尾号7233（刘某乙）卡和尾号1570（刘某甲）卡资金总额为235000元（系转给淄博上线）。（2）王某1尾号5716卡自2016年2月25日至6月4日交易总额为1054710元，该卡自2016年2月25日至3月6日转入尾号7983（刘某乙）卡和尾号4970（黄某乙）卡资金总额为773002元（系转给淄博上线和汇爱公司）。该鉴定意见已告知被告人闫斌。（三）书证1.湖南省安化县公安局受案登记表、立案决定书，证实2016年5月9日9时许，傅某某到安化县公安局经济犯罪侦查大队报案，称湖南汇爱公司自2015年上半年起利用购买安化黑茶和网络投资平台，发展投资会员1000余人，非法获利千万余元。安化县公安局于2016年5月9日受案，6月24日立案侦查。2.湖南安化县公安局在逃人员登记信息表，证实黄某乙、刘某甲、徐某乙因涉嫌集资诈骗刑拘在逃。3.安化县公安局拘留证、提请批准逮捕书，证实黄某甲、邵某某被刑事拘留，被提请批准逮捕。4.安化县公安局搜查证，证实安化县公安局于2016年7月1日对黄某甲租住在安化县东坪镇的出租房进行搜查。5.益阳市公安局国保支队编《益阳公安情报》，证实益阳市公安局对该市汇爱公司涉嫌传销引发不稳定因素的情报。6.黄某甲尾号1117银行卡活期交易明细查询，证实该卡交易情况，交易时间自2015年2月15日至2016年2月28日。7.黄某乙尾号8338中国工商银行账户活期历史明细清单，证实该账户自2016年2月19日开户至2016年6月21日的交易明细。黄某乙在2016年4月的交易有7笔，5月份2笔，6月份1笔，明显减少。8.黄某乙尾号4970中国农业银行账户交易明细清单，证实该账户自2016年2月19日至6月21日的银行交易明细。9.黄某乙尾号5519中国农业银行账户交易明细清单，证实该账户自2014年6月13日至2016年6月21日的银行交易明细。10.汇爱公司“快乐消费、互助双赢”宣传单，证实汇爱公司的奖励和营运模式及公司管理方案。11.汇爱公司会员的奖金明细，证实汇爱公司的业绩合计为760650000元，销售返利664808388.12元，销售提成44750110元，公司分红15939180元，重复消费72549954.19元，实发合计652947723.93元。12.邹平县公安局案件来源，证实2016年11月7日，张某1来邹平县公安局经济犯罪侦查大队报案，称2016年5月份，她被闫斌、王某3、张某2等人欺骗投资“汇爱黑茶”网站，她投资了12.5万元注册了中级茶商会员，之后网站关闭，要求立案侦查。13.张某1提交的赃款追缴申请书、控告书、身份证复印件、协议书、借记卡账户历史明细清单，证实张某1通过赵红伟尾号9337账户于2016年5月7日向王某1账户转账11.5万元，她经张某2介绍投资汇爱黑茶，后因资金不能如期返现，张某1控告闫斌、王某3、尹某、张某2、王某1。身份证复印件的背面，王某3、闫斌、尹某作为保证人签字，保证张某1入单12.5万元的本金收回。14.邹平县公安局立案决定书，证实2016年12月1日，邹平县公安局决定对“汇爱黑茶”非法吸收公众存款立案侦查。15.常住人口基本信息，证实被告人闫斌的出生日期、户籍地等身份信息情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。16.接受证据情况，证实王某1于2017年1月20日向邹平县公安局提交现金日记账一本（银行流水账），笔记本（软皮）一本（银行流水账目）、Ａ4记账六页（银行转账）。17.吴某提供的《汇爱公司春节假期奖励方案》，证实湖南汇爱公司在春节期间推出的奖励方案，活动时间为2016年1月25日至2016年2月28日。18.张某1提供的微信聊天记录，证实张某1和尹某、王某1、邹平铭悠茶坊（王某3）的聊天记录，张某1怕钱退不回来，王某3让张某1好好做市场，王某3通过微信红包给张某1分红；王某1让张某1到茶楼喝茶，2016年5月19日告知张某1打上钱，让张某1借身份证、卡号发展会员；尹某2016年6月16日让张某1到茶室拿钱的事实。19.邹平县公安局出具的办案说明，证实2017年5月22日，邹平县公安局工作人员去湖南省安化县公安局经侦大队调取立案侦查的“黄某甲、黄某乙等人组织领导传销活动案”的相关资料，并调取了汇爱黑茶网站后台的相关截图。20.被告人闫斌在汇爱黑茶网站平台的资料，证实闫斌的级别为县级代理，及会员号、推荐人编号、安置人编号情况，属于Ａ市场，开户银行工商银行，银行卡号6270结尾，所属服务网点652186。电子币4528.610，重消币22661.290，注册时间2015年5月3日。闫斌的安置网络图显示其下面有76名会员，有些会员名称是重复的，但是会员号不同。21.被告人闫斌奖金明细，证实考核日期自2015年4月27日至2016年3月7日，结算日期自2015年5月4日至2016年3月14日。实发奖金累计199423.9元，重消币累计22158.21元。闫斌注明未提现。22.部分会员在汇爱网站的会员信息，证实赵某、尹某等人的会员注册信息。23.随案移送的五本笔记本，证实：（1）黄色保管账一册，记载2015年11月29日至2016年8月13日，销售给会员茶叶的记录，有42人。（2）标记有Ｎｏｔｅｂｏｏｋ的笔记本，王某1记载包含湖南汇爱公司的发展历程，黑茶的介绍、好处、营运模式、培训策略等内容，部分会员投资情况，转给湖南黄某乙、淄博上线的会计刘某乙资金的部分记载。（3）现金日记账一册（标示王某1记载电子币、现金），由王某1记录会员付电子币、转账的情况。（4）现金日记账二册（标示王某4记电子币），由王某4记录2015年11月20日-2016年7月份各会员电子币的情况。24.邹平县公安局工作人员绘制的邹平市场汇爱黑茶闫斌传销人员关系图及汇爱黑茶邹平成员统计表，证实共6级53人。闫斌作为县级代理，邹平县公安局工作人员收集了证人证言的会员王某2、王某1、张某5等人电子币总额为320万元。25.王某1工行尾号3003银行交易明细，证实该账户自2015年10月12日至2016年6月4日的交易情况。26.王某1农行尾号5716银行交易明细，证实该账户自2016年2月25日至2016年6月4日的交易情况。27.邹平县公安局出具的办案说明，证实2017年1月8日，王某3向邹平县公安局经侦大队提供了三本涉及“汇爱黑茶”邹平市场的账本，其中一本为王某4记录的黑色现金日记账，一本为黄色的软皮保管账。28.邹平县公安局出具的办案说明，证实2017年8月10日，邹平县公安局工作人员对被告人闫斌涉嫌组织、领导传销案的相关视频录音进行刻录光盘。光盘内容分两部分：一为报案人张某1提供的录音、照片等资料；二为根据张某1提供的“大爱信诚网站”（网址：ｗｗｗ.ｄａｘｃｙｓｐｔ.ｃｏｍ）,对该网址中张某1的会员号信息及网址“市场业绩图”延伸出来的会员号信息进行了屏幕录像并保存。29.吴某等报案材料，证实上述人员投资汇爱黑茶的情况。30.吴某提供的王某1证明，证实吴某的钱通过王某1尾号5716账户转入黄某乙指定的尾号4970账户，购买茶叶34.5万元，有打款记录和银行流水为证。31.张某1提供的保证书、欠条复印件，证实因张某1投资12.5万元未能回款，闫斌、王某3分别写欠条、保证书，保证归还张某1各5万元的事实。32.到案经过，证实2016年12月29日，被告人闫斌经电话通知到邹平县公安局经侦大队接受讯问。33.王某5尾号9766兴业银行卡交易明细，证实2015年10月10日，王某5兴业银行分四笔转给黄某甲65001.87元。34.王某1签字确认的账目记录和账本整理表，证实王某1根据账本统计，闫斌组织传销的总金额是2025811.3元。35.吴某尾号9869农行账户交易明细，证实2015年12月17日转给黄某甲7178账户125001.5元。36.辩护人提交的收到条一份，证实2018年3月12日，被告人闫斌一方返还张某13万元，张某1对闫斌表示谅解。（四）视听资料1.张某1提供的对王某3、闫斌、张某2、尹某的录音资料，证实张某1投入12.5万元资金，感觉被骗向上述人员要账的记录。2.张某1提供的微信名为“黑茶小哥-769-四年”的微信截图，证实被告人闫斌宣传黑茶的好处、汇爱公司的黑茶信息和运营方式、举行邹平禅茶茶叶沙龙会等内容。3.邹平县公安局从大爱信诚网站对邹平会员的信息进行的录像，证实汇爱网站关闭后，邹平会员的信息嫁接到淄博上线开发的大爱信诚网站，共计有62名会员。（五）被告人供述和辩解被告人闫斌供述和辩解，证实2014年9月，他通过朋友惠一村介绍了解汇爱黑茶网络投资，然后惠一村介绍他认识了邵某某，邵某某是汇爱公司的北方市场总监。他投了5000元钱，从网站上给了他一个会员号和密码，后来他一直没有发展到人员。2015年9月，他发展了同学张某5、王某3，他们三个人每人入了一笔12.5万元的单，之后他和王某3、张某5开始组成邹平团队发展人员。他又找的俎某、还有很多亲戚，王某3找的亲戚等人，张某5也是找的同学亲戚发展的。大约到了2016年3月，邹平大约发展到了40多人。2016年6月，汇爱公司的网站无法登陆，他们的钱也提不出来了，之后他找上线淄博的徐某乙、刘某甲等人，才知道湖南汇爱公司出事了，黄某甲、王如良、邵某某等人被湖南安化经侦抓了。后来为了安抚入股的人员，他们找黄某乙，又专门给淄博、邹平的人开了一个大爱信诚网站。目前邹平这边还有200多万元钱没有要回来。在邹平他的级别最高，是县级代理，开始的时候他的上线是邵某某，后来把他分到淄博的刘某甲下面，他的下面有王某3、张某5、俎某等人，他们下面还有其他人，有些他不认识。他的业务是借王某1的银行卡开展的。邹平的投资款基本上都转给了湖南的黄某乙和黄某甲的卡上，还有一部分用于了市场的对冲，就是换电子币。对滨检技鉴［2017］41号（外）司法会计检验报告没有异议，根据王某1的农业银行卡和工商银行卡的交易流水，计算出来这两张卡从2015年10月12日至2016年6月2日期间，总投资额是2653337元，转给淄博和湖南上线的钱是1699014.54元，总投资额减去转给淄博和湖南上线的钱就是用于电子币对冲和分红的钱，是954322.46元。当庭辩解，对转给上线的金额无异议，但交易明细中供他自己消费和取现的现金不应该计入涉案金额，具体金额他记不清了，朋友之间的资金往来也不应该计入涉案金额本院认为，被告人闫斌组织、领导以推销黑茶商品为名，要求参加者以购买黑茶商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。关于公诉机关指控被告人闫斌负责的邹平市场经王某1账户收取的传销资金数额共计2653337元，其行为属情节严重，经查，指控该犯罪数额系根据证人王某1“邹平市场的投资等，都是用她的工商银行和农业银行的两张银行卡，根据银行交易可以计算出来”证言，对王某1名下账户进行司法鉴定得出，但该数额与王某1实际记账并统计的传销款数额2025811.3元前后矛盾，且现有证据不能充分证实王某1账户收取的2653337元均系传销款，亦不能与参与传销人员的实际投资相对应，故指控被告人闫斌收取传销款2653337元，其行为属情节严重的证据不足，本院不予支持。被告人闫斌提出的相关辩解意见及其辩护人提出的相关辩护意见成立，本院予以采纳。被告人闫斌经电话传唤到案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人闫斌辩护人提出闫斌是自首的辩护意见成立，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人闫斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月28日起至2020年6月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长赵凤芹审判员范立斌人民陪审员王燕二〇一八年四月二日书记员靖婷婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 闫斌
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月