案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
Ꙉ广通、钟志康诈骗一审刑事判决书湖南省长沙市岳麓区人民法院刑事判决书（2017）湘0104刑初640号：长沙市岳麓区人民检察院以长岳检刑诉［2017］675号起诉书指控被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦犯诈骗罪于2017年9月30日向本院提起公诉。本院受理后，2017年12月21日长沙市岳麓区人民检察院建议本案延期审理，2017年12月22日本院决定本案延期审理；2018年1月8日长沙市岳麓区人民检察院建议本案恢复审理，2018年1月10日本院决定本案恢复审理，并依法组成合议庭适用普通程序公开开庭审理了本案。长沙市岳麓区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人陈广通及其辩护人彭跃军、蔡智敏，被告人钟志康及其辩护人唐平、熊桂军，被告人徐峰及其辩护人代勇贤、刘程，被告人徐文冠及其辩护人庞剑波，被告人段爱飞及其辩护人刘小平，被告人胡军根及其辩护人傅维敏、邓日亮，被告人周海斌及其辩护人毛雄，被告人胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、谢玮，被告人戴恋及其辩护人邹瑜，被告人燕锦锦及其辩护人张淋淋、王浩勇到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立了徐州隆成亿商务信息咨询有限公司（以下简称隆成亿公司），并担任法人代表，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠又在湖南省长沙市注册成立长沙市天酬网络科技有限公司（以下简称天酬公司），由钟志康担任法人代表，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞（系被告人陈广通的恋人）也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子交易市场（大连）有限公司（以下简称中创电子公司，法人代表陈某4）设立的中创现货交易平台（实为电子交易平台，以下简称中创微盘，该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月起，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均以化名，就以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以60%至80%＋客户100%亏损返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从高额的客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取高额手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等2150余名被害人到“中创微盘”上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使107名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得犯罪所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使31名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋4人共同出资10万元，于2016年9月成立长沙鑫胜网络科技有限公司（以下简称鑫胜公司），通过被告人段爱飞，成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在“中创微盘”上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使68名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到“中创微盘”上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。破案后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币11万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局扣押。对于上述指控的犯罪事实，公诉机关向法庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解、搜查笔录、讯问光盘、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵；与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋；与被告人胡志辉、沈富强、谢玮；与被告人燕锦锦分别构成共同犯罪，被告人陈广通、钟志康、徐峰系共同犯罪中的主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、王通、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦系共同犯罪中的从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定。被告人胡志辉系缓刑考验期限内犯新罪，适用《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定。被告人燕锦锦系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人陈广通及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人陈广通获得的利益中手续费占了很大部分，所谓对赌协议赚的比例较小，且其的欺诈行为与被害人损失之间没有法律上的因果关系，本案损害结果和被告人获利是通过非法经营产生的，中创微盘符合期货交易的特征，这种行为没有相应法律批准，应当属于非法经营的行为，应认定被告人构成非法经营罪；2、本案中认定被害人损失金额为人民币160余万元的证据是不充分的；3、被告人陈广通到案后主动交代，且交代了公安机关没有掌握的信息，应认定为坦白；4、被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系的作用。被告人钟志康及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人钟志康的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、本案涉案金额在剔除无法用证据证实的部分外，只有人民币49.53万元，且还应扣除在交易规则中明码标价的手续费、递延费；3、被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大；4、被告人钟志康如实供述了自己的犯罪事实，有悔罪表现。被告人徐峰及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐峰的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、对被告人徐峰在非法经营罪中从轻处罚。被告人徐文冠及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人徐文冠的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不构成共同犯罪；3、被告人徐文冠系从犯，且如实交代其犯罪事实，有悔罪表现。被告人段爱飞及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人段爱飞的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人段爱飞涉案的金额应为其招商成功的被告人周海斌的涉案金额；3、被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯；4、公司只发给被告人段爱飞人民币1.8万元，其已经退赔了人民币2万元给被害人，取得了被害人的谅解；5、被告人段爱飞如实交代其犯罪事实，认罪态度好，有坦白情节。被告人胡军根及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人胡军根的行为不构成诈骗罪，而构成非法经营罪；2、被告人胡军根涉案的金额中应当剔除手续费金额和被告人胡志辉涉案金额的部分；3、被告人胡军根是从犯；4、公安机关搜查被告人胡军根的公司时，其并没有在公司里，其知晓其公司员工被抓获后，主动到公安机关去的，应构成自首。被告人周海斌及其辩护人提出以下辩解辩护意见：被告人周海斌没有以非法占用为目的，无证据证明中创微盘平台是期货类交易，被害人对当中的服务费、递延费是知情的，被告人周海斌不构成诈骗罪。被告人周兵对起诉书指控的罪名无异议，但其辩称：1、起诉书指控其的涉案金额有大部分是客户自己去交易亏损的，相关金额不能计入其的涉案金额。被告人戴恋及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、被告人戴恋的行为构成犯罪，但不是构成诈骗罪；2、被告人戴恋系从犯，有坦白情节。被告人燕锦锦及其辩护人提出以下辩解辩护意见：1、请求对被告人燕锦锦定罪从轻处罚；2、被告人燕锦锦没有获利，负责招商工作时间短，不具备领导作用，系从犯。被告人胡志辉、沈富强、王通、苏芬、谢玮对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：2015年10月，被告人陈广通在江苏省徐州市注册成立隆成亿公司，并担任法定代表人，被告人钟志康、徐峰、徐文冠为股东。2016年9月，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠在湖南省长沙市注册成立天酬公司，由钟志康担任法定代表人，四人各占25%的股份。后来，被告人段爱飞也成为公司股东，与陈广通合占25%的股份。两家公司实为同一公司，且成立后一直从事微盘业务。上述五被告人设立的隆成亿公司（天酬公司）与中创电子公司设立的中创微盘（该微盘已被大连市金融发展局认定为非法）于2017年1月6日正式签订合作协议，由隆成亿（天酬）公司向中创电子公司交纳保证金人民币五万元，成为中创电子公司的大宗商品交易平台的第30号会员。双方约定交易总手续费的80%、递延费的50%归隆成亿公司所有，客户产生的盈亏全部由隆成亿公司自行负责。实际上，从2016年12月开始，被告人陈广通负责与中创电子公司相互联系，被告人钟志康负责电脑技术，被告人徐峰负责财务结算，被告人徐文冠负责数据分析，被告人段爱飞负责招商，且五被告人均采用化名，以中创微盘的会员名义，对外开展微盘推广活动，聘请被告人燕锦锦等员工，招募中创微盘代理，以“60%至80%手续费＋客户100%亏损”的返还条件与各代理达成协议，并帮助代理通过微信和ＱＱ等通信工具，将自己伪装成普通客户，以微盘“投资小”、“灵活、快捷”、“收益高”等特点，诱惑被害人通过微信公众号进入“中创微盘”进行所谓的“工业银”、“工业重油”投资交易，从客户手续费、递延费和被害人的亏损中获利并按照协议进行分成，与被害人形成实质性的对赌关系。被告人胡军根、胡志辉、周海斌等人被被告人陈广通等人招募成为代理后，各自在网上购买大量的ＱＱ号、微信号，组成自己的团队，使用被告人陈广通、钟志康等人提供的“聊天模版”、“Ｐ图神器”等诈骗工具，互相配合，利用“中创微盘”收取手续费（交易金额的近10%）的特点，隐瞒与客户形成的对赌关系，诱骗马某1、李某1、隆某、周某1、刘某2、洪某、张某、王某1、刘某3、夏某、吕某、孙某、胡某1、童某、刘某1等被害人到中创微盘上进行微盘交易，实施诈骗犯罪，致使被害人遭受总计约人民币160.5万余元的经济损失，从中获利。具体事实如下：1、被告人胡军根成立长沙信郎思扬信息科技有限公司，租用长沙市岳麓区阳光100社区81栋1508房作为办公地点，通过被告人陈广通成某成亿公司（天酬公司）下的代理。被告人胡军根聘请被告人周兵担任“老师号”，聘请胡某2（另案处理）、崔某、胡某3等人为员工，由员工冒充股民，使用被告人胡军根购买的ＱＱ号以不同身份混入炒股群，寻找对期货、现货交易不懂，但又对投资感兴趣的被害人，采用“聊天模版”，以向被害人推荐炒股很有水平的“老师”为由，诱引被害人加入被告人周兵扮演的“老师号”，然后由“老师号”采用夸大“微盘”的投资收益效果，吹嘘自己的微盘投资经验，由员工扮演的微信群众推崇，使用“Ｐ图神器”等方法，引诱被害人进入微盘进行交易，或跟随自己进行交易，致使多名被害人遭受经济损失共计人民币51万余元，从中获利人民币40余万元。其中被告人周兵扮演的“老师号”致使被害人遭受经济损失人民币40余万元，获得提成所得人民币8千余元。2、被告人胡志辉为谋取非法利益，与被告人沈富强、谢玮合伙出资，租赁长沙市芙蓉区东来苑东单元909号房作为办公地点，招聘员工成立工作室，挂在被告人胡军根的名下，进行诈骗犯罪。被告人沈富强、谢玮及招聘的业务员，使用被告人胡志辉在网上购买的ＱＱ号，把自己伪装成股民，混入多个炒股群，将被害人引诱至被告人胡志辉扮演的“老师号”，由被告人胡志辉扮演水平高的炒股行家、“微盘投资高手”，引诱被害人在“中创微盘”上进行交易，致使多名被害人遭受经济损失人民币18.9万余元，被告人胡志辉、沈富强、谢玮从中获利人民币13.4万余元。3、被告人周海斌伙同被告人王通、苏芬、戴恋共同出资，于2016年9月成立鑫胜公司，通过被告人段爱飞成某成亿公司下的代理，与隆成亿公司达成协议，约定客户交易产生的手续费的75%归鑫胜公司，客户的赢亏由鑫胜公司承担。被告人周海斌等人租赁长沙市芙蓉区上东辛顿南二栋601房作为办公地点，由被告人周海斌从网上购买多个ＱＱ号、微信号交给被告人王通、苏芬、戴恋及其他员工使用，由被告人苏芬、戴恋及员工担任“打资源”的业务员，以各种身份混入炒股群，从炒股群中筛选“资源”（被害人），向被害人推荐由被告人周海斌、王通假扮的“炒股投资老师”，并与被告人周海斌、王通相互配合，利用被告人段爱飞等人提供的“Ｐ图神器”等软件，使被害人相信“老师”亦在中创微盘上交易，且赚钱水平高，能力强，从而跟随“老师”操作“中创微盘”，致使多名被害人遭受经济损失人民币27万余元，被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋获利人民币18.8万余元。4、此外，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞以隆成亿公司、天酬公司的名义招募了多名代理和业务员，通过代理和业务员引诱被害人到中创微盘上进行所谓的电子交易，造成被害人经济损失人民币63.6万余元。其中，被告人燕锦锦在隆成亿公司、天酬公司的招商部工作，并于2017年3月中旬被任命为招商部主管。在其工作期间，共计为公司招募代理13个，造成被害人损失共计10万余元。案发后，被告人段爱飞退缴赃款人民币2万元、被告人胡军根退缴赃款人民币3万元、被告人周兵退缴赃款人民币2.5万元、胡某2退缴赃款人民币5.5万元、被告人沈富强退缴赃款人民币4万元、被告人谢玮退缴赃款人民币3.8351万元，被等人周海斌退缴赃款人民币15.0374万元，被告人王通退缴赃款人民币6.7052万元，被告人苏芬退缴赃款人民币6.7052万元，上述退款共计人民币49.2829万元，除发还被害人马某1、吕某、刘某1共计人民币7.8351万元外，其余款项由长沙市公安局开福分局暂押。被害人马某1、吕某向被告人周海斌出具了谅解书，被害人刘某1向被告人沈富强、谢玮出具了谅解书。，被告人胡志辉曾因犯诈骗罪于2016年7月22日被判处有期徒刑一年二个月，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，其于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，前罪已先行羁押了三十日，前罪罚金人民币二万元已缴纳。在本院审理过程中，被告人戴恋主动退缴违法所得人民币6万元。上述上述事实，有公诉机关当庭提交并经举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：（一）书证1、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书证明：本案的来源情况。2、被告人户籍证明材料证明：各被告人均已达到刑事责任年龄。3、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书证明：被告人胡志辉因诈骗罪于2016年2月2日被刑事拘留，2016年3月3日被取保候审，2016年7月22日被判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币二万元。罚金人民币二万元已缴纳。4、江苏省徐州市铜仁区人民法院（2014）铜刑初字第251号刑事判决书、出所人员详细信息证明：被告人燕锦锦因犯容留他人吸毒罪于2014年3月24日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。2014年6月20日被刑满释放。5、到案经过证明、情况说明：各被告人均于2017年3月28日被抓获到案。6、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押笔录、扣押照片、情况说明、非税收入一般缴款书证明：公安机关对各被告人的涉案物品进行了扣押，其中扣押被告人段爱飞退赃款20000元、被告人胡军根退赃款55000元、被告人周兵退赃款25000元、被告人沈富强退赃款40000元、被告人谢玮退赃款38351元、被告人周海斌退赃款150374元、被告人王通退赃款67052元、被告人苏芬退赃款67052元，以及扣押胡某2退赃款30000元。本院暂扣被告人戴恋退赃款人民币60000元。7、发还物品、文件清单、收条、谅解书证明：公安机关发还给被害人吕某退赃款15000元、被害人马某1退赃款25000元、被害人刘某1退赃款38351元。被害人吕某、马某1对被告人周海斌的行为表示谅解，被害人刘某1对被告人沈富强、谢玮的行为表示谅解。8、长沙市天酬网络科技有限公司内资企业登记基本情况表、营业执照、徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司营业执照证明：涉案的天酬公司法定代表人为钟志康，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；涉案的隆成亿公司法定代表人为陈广通，公司经营范围是计算机网络平台的建设与开发、电子商务平台的开发建设、软件技术服务、信息系统集成服务、信息技术咨询服务、互联网信息技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、公安机关调取的银行流水记录证明：涉案被告人的银行账户返利返费流水记录情况。10、会员合作协议书、居间协议证明：相关会员、代理的协议内容情况。约定了客户盈利导致的损失由代理一方承担。11、中创电子交易市场（大连）有限公司营业执照、银行流水记录证明：涉案的中创电子公司的设立情况及银行账户交易记录情况。12、中国证券监督管理委员会湖南监管局出具的《函》证明：中创电子交易市场（大连）有限公司（简称“中创电子”）属未经批准交易场所，该企业开展的“微盘”交易未进行过审批，该企业也未进行转让的备案申请。其设立的电子交易平台，涉嫌构成非法组织期货交易活动。徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司作为中创电子的会员单位，与其所发展的代理商，招揽、代理投资者进行中创电子组织的相关交易活动，涉嫌构成擅自从事期货业务。（二）证人证言1、证人胡某2的证言证明：2016年9月我到了中创公司下面的代理商公司做日常管理，2017年2月中旬开始学习做分析师。我们代理公司的老板是胡军根，分析师有我，胡军根、周兵，下面还有一些业务员。老板主要负责跟上面的会员公司沟通，业务员负责从股票群里面筛选符合条件的客户后，拉过来介绍给公司的分析师，由分析师先通过带客户炒股赢钱来获得信任，然后再将客户拉入中创平台的微盘里来入金，通过前期与客户之间建立的信任，基于自己对行情走势的分析，选择某个行情暴涨暴跌容易引起爆仓的时间点，反向的引导客户买涨或买跌，将客户带亏。会员公司会将客户亏损金额的80%付给公司作为报酬。我进入公司后，总共拿了15000元左右的工资。2、证人邵某的证言证明：2017年2月9日我经沈富强介绍到一个做中创微盘的公司里做事，这个公司的老板是胡志辉。我到这个公司后，胡志辉给了我6个ＱＱ号，让我进股票群拉客户，在我初步取得客户信任以后，我就会向客户推荐给ＱＱ名为李某3的胡志辉，然后，胡志辉会继续和客户聊股票，取得客户信任后，向客户推荐中创微盘，让客户进入投资。在客户投资以后，胡志辉引导客户亏损。客户在中创微盘投资后，我们公司可以得到客户投资的手续费和客户在中创微盘内亏损的金额。我前后共拉了60名客户，其中一个网名叫小记忆，账号是38×××44的客户投了7000元，亏了近5000元。3、证人龚某的证言证明：2017年2月22日，我经人介绍到了胡志辉的公司上班。根据胡志辉的安排，我管理7个ＱＱ账号，用这些账号去拉客户，说自己认识一名在炒股方面很厉害的老师，再把胡志辉的ＱＱ号推荐给客户，让客户自行添加胡志辉为好友。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了30多名客户。4、证人谭某的证言证明：2017年2月12日，我经人介绍到胡志辉那里做事，我的岗位职责就是使用ＱＱ、微信等社交软件拉客户，先以准备好的炒股问答话术、股票涨势图等引起客户注意，然后把拉到手的客户推荐给胡志辉，同时在ＱＱ、微信中维护好这些客户，为让客户投钱做微盘做好准备。胡志辉让我们拉客户的最终目的，不是教客户怎么炒股，而是让客户投钱做微盘。我前后共拉了120名客户。5、证人蒋某的证言证明：我在长沙信朗思扬科技有限公司做业务员，我的主要工作是负责到股票群里面物色客户，然后给客户讲解我们的公司业务，让他们了解微盘的好处，然后再把他们拉到我们的老师号那里去让他们做中创微盘。有时候客户也会问我们微盘好不好做，我们就都按公司事先交代的口径说这个微盘很好做，并时不时的旁敲侧击要他们去投资。公司拉人进来的目的肯定是为了赚钱，至于怎么赢利我们这个层面的人就不知道了。我记得我做成功的微盘交易有三个，一个是开户名叫158××××3707的客户，最后周兵带她操作亏了4930元；一个开户名叫157××××9190的客户，周兵带她操作亏了40585元；一个开户名叫17603148899的客户，周兵带她操作亏损了13053元。公司老板叫胡军根，周兵是分析师，我们进公司的时候也是周兵负责培训我们，教我们怎么拉人头以及一些基本的股票常识。6、证人崔某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为186××××9951的客户被周兵带亏了2891元，有一个账号为150××××1702的客户被周兵带亏了2231.8元，有一个账号为155××××9747的客户被周兵带赚了82元，有一个账号131××××8876的客户被周兵带赚了147.5元，有一个账号187××××1263的客户被周兵带赚了156.1元。客户赚了的都是先让客户尝一下甜头，至于操作亏损的都是入金比较多的。7、证人彭某的证言证明：2016年10月份，我到胡军根的公司做业务员，我们公司是做微盘平台交易的，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是用公司提供的ＱＱ号从股票群里拉客户到老师号（周兵控制的老师号，称呼：项某、李某2、昊君）那里去，然后让客户了解微盘的好处，让客户来做微盘。我拉了有200多人，有一个账号为136××××5080的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为138××××6465的客户被周兵带亏了10279.9元，有一个账号为158××××1676的客户被周兵带亏了4456元。客户赚了的都是先让客户尝一点甜头的，至于操作亏损的都是入金比较多的。8、证人胡某3的证言证明：2016年9月，我和胡某2一起到了长沙信朗思扬科技有限公司做事，主要是做业务员。公司老板叫胡军根，周兵是分析师。我们公司是做微盘平台交易，主要是做原油和白银现货交易，我的工作是在股票ＱＱ群里找一些股民，然后跟股民聊天，之后我们就会说股票老师厉害，让他们加老师的ＱＱ好友，有些股民就会加我们分析师的ＱＱ好友，再由分析师拉进来做我们合作的微盘。我成功拉了三个客户操作微盘交易：一个是电话为131××××4877的客户，被周兵带亏了8830元；一个是电话为136××××5863的客户，被周兵带亏了14240元；一个是电话为188××××0312的客户，被周兵带亏了4593元。9、证人陈某1的证言证明：2016年10月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。10、证人覃某的证言证明：2016年12月份，我到湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞（平时我叫她于某）。11、证人丁某的证言证明：2016年10月份，我到长沙天酬科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，还有其他几个股东是徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通。公司的业务是做微盘交易平台，做的是石油和白银投资，以及下一级别的招商代理。我们招商代理是通过ＱＱ发布招商代理中创交易平台的广告，如果有公司愿意做我们公司的代理，只要有公司营业执照和交保证金，我们公司就会给这公司代理权限。我们吸收到客户后，会告诉这个客户，他购买产品的时候，我们会有老师给他提供意见，而且我们个人都是参照老师提供的意见，也要他多听老师的意见。客户的盈亏大部分都是参照我们老师的意见。12、证人陈某2的证言证明：我在湖南长沙天酬科技有限公司上班，我在公司从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，然后与客户联系推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就把材料移交给段爱飞。13、证人廖某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，我在公司里从事招商工作，主要通过ＱＱ群发中创微盘招商代理广告，有客户看到广告后就主动联系我，我就向客户推广中创微盘招商代理的操作流程以及公司代理商的返点比例及分红等，我与客户谈妥后，就发电子合同给客户，客户签字盖章后将纸质合同邮寄到我公司，完成后我将相关资料及联系方式移交给段爱飞。公司的招商这块是由段爱飞（平时我叫她于某）负责，徐峰负责发放工资。徐峰、徐文冠、段爱飞、陈广通、钟志康是老板。14、证人陈某3的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的法定代表人是钟志康，徐峰是公司财务。我们公司通过微信注册了一个中创银星的公众号，利用这个公众号来介绍中创现货交易系统，介绍客户以及招商代理通过我们公司到中创现货交易系统里面投资。客户通过公众号注册后就可以选择工业银交易和工业油交易，我们会和客户交流购买产品的意向，还有老师给他提供意见。15、证人马某2的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，公司的股东有陈广通、钟志康、徐峰、于某、徐某1。我的工作就是通过公司给我一个ＱＱ号，然后将ＱＱ名改为中创招商，再去其他ＱＱ群做我们公司的推广，寻找中创微盘代理商。推广的内容是做我们公司代理商的返点比例及分红等。16、证人郭某的证言证明：2016年11月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我主要通过微信公众号以及长沙本地百事通给别人推广介绍工作、朋友圈发广告以及发招聘兼职信息。17、证人王某2的证言证明：2017年2月份我到湖南长沙天酬网络科技有限公司上班，我利用公司给的ＱＱ号去加ＱＱ群，在各个ＱＱ群内发我们公司的广告，广告的内容大概是中创微盘，实力招商，公司代理等。钟志康是天酬公司的法定代表人。18、证人王某3的证言证明：2016年7月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，我申请了几个ＱＱ号码，通过ＱＱ上各种股票的交流群寻找股民，先与股民沟通股票拉进与股民的感情，股民信任我之后，我就趁机将老师的ＱＱ号推荐给股民，老师ＱＱ号是由周海斌和王通管理使用。股民添加老师ＱＱ号之后，再由周海斌和王通接着和股民聊天并向股民推荐股票，取得股民信任之后就会推荐股民在中创银星交易平台上开户并入金，再引导股民在中创银星交易平台上亏损。我一共拉进来500名左右的客户，只有20名左右的客户在中创银星交易平台上开户入金进行买卖。这些客户没有赚钱的，最多的一名客户亏损了8万元左右，最少的也亏损了几百元。19、证人秦某的证言证明：2017年2月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班，公司的股东是周海斌、王通、苏芬、戴恋。我在公司的工作内容是使用ＱＱ软件在一些ＱＱ股票交流群内冒充炒股者或者加一些股民为好友给公司拉客户，通过和股民聊天，取得他们信任后，让他们加指导老师的账号成为我们公司的客户，然后他们股东就利用我们员工给股民推荐的指导老师账号对股民进行分析指导投资。指导老师的账号一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是53×××08，昵称是长虹。20、证人黄某的证言证明：2017年3月份我到长沙市鑫胜互联网金融信息咨询服务部上班。到了王通的公司后，他就给了我3个ＱＱ号，加上我自己创建的1个，我使用这4个ＱＱ账号在ＱＱ软件里面的一些股票交流群进行宣传投资，我在里面冒充股民和炒股者加好友然后跟他们聊天，让股民信任我，然后就把老师的账号（也就是公司的老师号）推荐给股民，让他们加好友。我给客户推荐的老师账号，一个ＱＱ号是53×××00，昵称是天启，另外一个ＱＱ号是96×××14，昵称是陈某5。（三）被害人的陈述1、被害人马某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月中下旬，有个微信名叫“高深莫测”的老师加了我微信，同时也把我加入了一个“中创现货交易群”。“高深莫测”总是在群里面发一些投资指导，指导我们做怎么交易。同时“高深莫测”也会通过微信跟我私聊，跟我说他会指导我怎么交易，带我赚钱。2017年2月15日，我在中创交易平台充值了3000元，在“高深莫测”指导下赚了500元，后来“高深莫测”要我多投资金，这样才能赚得更多，我陆陆续续向中创银星交易平台充值了40000元，直到2017年3月20号左右，我觉得遇到骗子了，我就没有继续交易了，“高深莫测”把我从群里面踢出来了。我从中创银星总共取出了9068元。我在中创银星上面的交易账户名为13×××60，还有一个交易账号是13×××68。2、被害人吕某的陈述及交易流水记录证明：2016年12月份的时候我在ＱＱ上认识了一个ＱＱ名“天启”的人，后来天启让我添加他的微信号×××，微信名是高深莫测，并将我拉进了一个微信群，然后高深莫测开始游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易我。我用我的136××××1269手机号通过高深莫测发给我的二维码在这个中创银星微盘上开户之后，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%），我亏了17300元就没有再继续交易了。3、被害人李某1的陈述及交易流水记录证明：2017年2月，我在炒股群认识了一个ＱＱ号，这个号码向我推荐了一个老师号（微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号给我推荐了一个叫中创微盘的炒现货平台，然后我加了他，用我的13405231255号码扫了一个二维码就进入了这个平台。刚开始，老师说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，前面几笔赢了几百元，后来老师号要我加大资金投入，我就加大了交易资金，连续亏了几笔，我感觉老师的引导有问题，可能是故意带亏我，后来我就根据老师指导，反向下单，老师说会涨，要我买涨，我就故意买跌，跟老师的指导反向下单交易，后来赢了几笔，我就退出了，交易是赢了1800元左右，但是每笔交易的手续费约10%，我手续费交了5600元左右，实际上亏损了3800元左右。4、被害人童某的陈述证明：2017年2月底左右，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），然后我加了他，用我的152××××7872手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了几百元，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，我总共亏了5100元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。5、被害人胡某1的陈述证明：2017年2月中旬，我在一个炒股群里面认识一个ＱＱ号，他跟我介绍了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），他向我推荐了一个叫中创微盘的炒现货的平台，我用我的138××××6259手机号扫了一个二维码就进入了中创微盘交易平台。我主要是在老师号的引导下操作，老师说行情好，下单会赚钱，我就下单，在老师的指导下，刚开始我交易了几笔，赚了600元左右，后来在老师的引导下，我就一直亏钱，大概半个月左右，我就亏了3500元左右，我感觉老师是故意带亏我的，我就没有在这个平台上交易了，老师号也主动切断了与我的联系。6、被害人孙某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月底，我在一个炒股群里认识了一个ＱＱ号，她向我推荐了一个老师号（老师号的微信名称：高深莫测，微信号：×××），老师号发了一个二维码给我，我用我的139××××3022手机号扫了这个二维码就进入了中创微盘平台。老师号说行情好，要我下单会赚钱，我就下单，在老师号的指导下，刚开始老师带我交易了几笔，赚了700元左右，老师号看到我赚钱了，就要我加大投资，后来我在他安排的时间点下单，但每次下单后，我就爆仓亏钱。后来我加大资金投入，每次都亏了，大概交易了半个月左右，我就亏了22000元，我感觉老师是故意带亏我的，我就退出这个平台交易了，老师号就主动切断了与我的联系。7、被害人隆某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月初，我在一个ＱＱ股票交流群里认识一个叫“陈某5”（ＱＱ号为96×××14）的人，这个人将我拉进一个叫“微盘提示群”的微信群，微信名为“高深莫测”的人添加我为好友，并游说我在中创银星微盘上开户入金进行买卖交易。我在这个中创银星微盘上用我的136××××1123手机号注册开户，“高深莫测”的老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓，然后我就越亏越多，我感觉不对劲了，每次买进去之后都会亏掉，而且每笔交易的手续费非常贵（手续费为交易金额的10%）。之后我又用189××××6249手机注册交易，亏损后又用17775585700手机号注册交易，还是亏了。我在总共亏了75000元左右后就没有再继续交易了。8、被害人洪某的陈述证明：2017年1月初，我在一个股票群里聊天，有一个ＱＱ号加我为好友，说是有老师炒股票厉害，然后推荐我加了这个老师的ＱＱ号，后来这个老师就推荐我进入中创微盘平台。我用我的150××××1323手机号在中创微盘上开了户，在老师号的引导下开始下单操作。我交易了几次我记不清楚了，我大概亏损了2770元，后来我对老师号产生了怀疑，就把老师的ＱＱ号删除了。9、被害人张某的陈述及交易记录材料证明：2017年2月份，项某在ＱＱ中给我发了一个二维码，我就用自己的134××××3904手机号在中创银星微盘上注册了会员，会员单位为徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司。我将自己注册的信息反馈给项某，项某就告诉我如何充值，如何进行操作等等，还会发送一些走势图给我。项某一般在晚上8点左右，告诉我在这个时间段里有一个大行情，然后发行情图，让我在晚上8点至9点这个时间段买卖交易，在某个点买进或者卖出等，买卖的都是根据他提供的情况操作。我前后在中创银星微盘上亏损2000元左右。10、被害人刘某2的陈述及交易流水材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ网友把一名昵称为天宏的ＱＱ网友推荐给我，我添加天宏后，他让我玩微盘，并发给我一个二维码，我用我的138××××1693手机号扫描了这个二维码，然后关注中创银星公众号，接着在公众号上用自己手机号码注册账户，开户之后，天宏老师就会每天给我发信息与图片，提示我在什么样的点位买进去，如果赚了就让我赶紧卖出去，亏了就一直让我加仓。他每天都会发一些类似于“今天某个时间段有行情之类的信息”（一般都是晚上20时至21时30分左右），然后让我们在他所说的时间段进行买卖交易。我投资的这段时间，先前是赚钱的，但是因为平台的手续费等费用很高，本身就很难赚到钱，加上指导老师会错误引导我们交易，导致我们赚的时候只是一点点，而亏损时则是大额的资金。我初步估计自己亏损13万元左右。11、被害人周某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个人使用ＱＱ向我介绍微盘，因为我以前炒股，对投资还是很感兴趣的，于是我就通过他发给我的二维码关注了“中创银星”的微信公众号，并用我的手机号139××××1664注册了账号。之后，一个叫项某的人带着我买工业银和工业重油，我先充了5万元到我的账户，后来又充了15万元到我的账户，跟着项某开始买，他要我买什么我就买什么。我是亏到还剩5万多块钱才退出来的。12、被害人王某1的陈述证明：2017年1月份左右一个ＱＱ号码为49×××78，名叫项某的人跟我聊天，向我推荐一个叫中创现货交易系统的平台，我用我的131××××4877手机号扫描二维码后就登录了进去，然后我通过ＱＱ和项某联系，按照项某给我的指令，先后充值了26700元。我们在这个系统里所有购买的微盘都是按照项某的提示进行操作的。我被骗了26700元。13、被害人夏某的陈述证明：2017年1月初，一个昵称是：高深莫测--李某3，ＱＱ号码为16×××86的人推荐我去中创微盘这个平台，我就用我的189××××0100手机号注册了，刚开始老师帮我分析情况，我就听老师的引导，老师号说可以赚钱下单，我就下单，在老师号的引导下，我第一次赚了1000多元，后来在老师号的引导下，我就一直亏钱，大概也就两三天时间，我在这个平台上亏损7000多元。14、被害人刘某3的陈述及交易记录材料证明：2016年12月份，一个微信号是×××，微信名字叫李某3的人发了一个二维码给我，我用我的158××××1897手机号扫了这个二维码就进入了一个中创微盘交易。每次老师信誓旦旦的跟我说这次是大利好或者大利空，笃定要我买涨或者买跌的时间，我最终都亏完了被强制平仓。就这么听老师操作过一两次后我充值的7000多元全部都没有了。15、被害人刘某1的陈述及交易记录材料证明：2016年11月份，一个ＱＱ号码为16×××86，昵称叫高深莫测--李某3的人推荐我玩微盘，我用我的133××××5420手机号扫他发过来的二维码关注了一个叫中创银星的微信公众号，我就开始向李某3学习怎么往中创微盘投钱，一开始我充值了8000元在我自己账户上，之后李某3就带着我买工业银和工业重油，他要我买什么我就买什么，李某3带着我操作了一次就赚了，后来我又陆陆续续的往里面充了约5万，还是听李某3的指导去投资，后来的投资就是有赚有亏。后来李某3又叫我加大投资，说这样可以多仓位投资，我又跟着李某3开始买，也是他要我买什么我就买什么，这之后李某3带着我投资就感觉不太准了，经常一下子亏大几千块钱，直到3月28日，我算了下我在中创微盘中亏了38000元。（四）被告人的供述与辩解1、被告人钟志康的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、陈广通五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我、徐峰、徐文冠各占25%股份，陈广通和段爱飞两人一起占25%做中创微盘，我与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户，陈广通主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理。我们通过微信摇一摇加附近的人，打招呼，加为好友。如果聊天一段时间后，双方比较熟了，信任感增强后开始聊一些投资的事情，如果对方有兴趣，就让他注册中创现货交易系统账户，客户注册账户后，会有专业的投资指导老师，我和徐文冠就开始引导客户投资，起初我们自己和自己客户做微盘赚钱截图（大部分是我们用修图软件做的虚假截图）发给他们，先引导客户赚取一些钱，让他们尝到甜头，并更加信任我，觉得我们是这方面的专家，之后劝说客户加大投资，我们再利用行情，引导客户反向操作，导致客户亏损，我们从中获利。我们通过参考美国国际原油指数和白银指数，美国大小非农和原油库存这些指数分析预判中创行情，如果行情为涨，我和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对我们的信任，故意引导客户反向操作，从而达到让我们盈利的地步。如果客户不按我们的反向信息操作或者我们预判形势错误，客户投资微盘赚钱了，我们会极力示好，让他们继续投资，或者加大投资，利用人的贪婪心理，赚取更多的手续费，争取在下次行情波动较大时，让他亏损，我还是可以获得红利。我们成为会员单位后，交易所会将所有的红利和客户交易手续费的80%返还给我们会员单位，我们将所有红利返还给代理，但会在手续费中截留10%或者5%，剩下70%或者75%返还给代理人。我们通过两个部分得利，第一部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分是我们通过引导资金发展的客户反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们，如果客户赚了钱，我们会引导客户继续投资，客户每次投资都会产生投资额的10%的手续费，从而消耗客户的投资本金，使我们获利。2、被告人陈广通的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、徐文冠、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司。2016年11月份开始，我们公司交了5万元的保证金取得了中创电子交易市场有限公司的运营商会员资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商业务。我和段爱飞是情侣关系，两人一起占公司的25%股份。我主要与王文龙对接中创微盘平台，徐峰是财务并负责下面招商代理的资金来往，段爱飞负责招商代理，钟志康与徐文冠主要做客户的老师和分析师，引导客户投资。我们获得中创运营商会员后主要分两块进行操作，第一块是招代理，通过微信和ＱＱ将广告发出去，招代理公司帮我们招揽客户，然后谈提成，这些代理公司属于我们公司下级单位，与中创没有直接资金往来，他们所得红利和手续费或者应缴纳的保证金都通过我们公司，代理招揽的客户的盈亏，都有下面代理自己负责，但是我们公司有总账号能看到下面代理的盈利亏损以及客户信息。第二块就是通过ＱＱ和微信两种方式发至客户，把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友，然后推广中创公司交易平台，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后就进入了一个中创的公众账号，进去后让客户注册，然后就可以操作了。中创微盘就是利用手机登录微信号，在微信上面登录一个叫中创的微信公众号，然后客户在这个中创的公众号上用手机号码注册会员，注册之后登录就有一个中创现货交易系统，里面有两项现货可以买，分别叫做工业银和工业重油，工业银有8元每手、250元每手、700元每手；工业重油有45元每手、400元每手、700元每手的规格选择，客户选择买涨、买跌来操作。我们公司以及下面代理流程是这样的，先安排客服假扮炒股人员在ＱＱ上的炒股群跟人套近乎，然后熟悉了以后就说我们又一个中创平台比较赚钱，有一个老师特别看走势看得准，客服就介绍受害人去玩中创微盘，将微盘的二维码发给受害人，教他们注册，然后介绍所谓的老师与他们对接，这些老师都是一些员工假扮的，我们公司主要扮演老师或者分析师的角色的是徐文冠和钟志康，下面代理公司的老师一般是老板或者老板信任的人，然后老师就会显得自己特别懂这个微盘走势，会利用一些模拟软件制作的假的走势获取受害人信任。等受害人投资以后，然后就教受害人买涨买跌，买多少，也就是带单，带着他们炒现货，许诺他们跟着老师炒现货有钱赚。前期受害人投入少的时候，就带他多操作，稍微赚一点，等受害人投入大的时候，我们老师就会带着受害人反向操作，致使受害人亏损。中创微盘上面的工业银和工业重油这一块的走势，基本是根据国际走势走，主要参考美国国际原油指数和白银指数，我们会根据参考美国大小非农和原油库存这些指数分析，就能大概知道中创的走势。我们明知行情会涨，指数会上升，那么钟志康和徐文冠两名分析师就会要求客户加单加杠杆去快买跌，一旦所跌的钱到一定指数，客户的资金亏损超过70%就会强制平仓，客户亏损的所有的资金就成了我们的红利进入我们的账户。我们通过客户对老师的信任，故意引导客户反向操作，从而发到让我们盈利的地步。我们通过两个部分得利，每一个部分是我们发展下面的代理，代理下面发展的客户每笔交易产生的手续费，我们收取10%作为我们的利润，第二部分就是我们通过引导自己发展的客户进行反向操作，客户每次亏损的资金和80%的手续费都归我们。如果客户赚了钱，我们就会引导客户急需交易，加大投资量，交易多，手续费增加，我们每次交易收取的手续费会更多，再加上反向的引导，客户不走就会亏；如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌很正常，要调整心态，然后建议他几下投资被亏损的赚回来。3、被告人段爱飞的供述与辩解证明：2016年9月份，我和陈广通、钟志康、徐峰一起入股成立了天酬网络科技有限公司，在公司经营的头两个月，我公司在贵州的中晟交易公司一个会员底下做代理商微盘业务，后面我们公司转做中创（大连）交易公司的微盘和运营商业务。徐文冠是公司的分析师，陈广通主要负责业务，我负责招商和管理招收的代理，徐峰负责财务，钟志康是法人代表，钟志康、陈广通也同时辅助徐文冠做一下分析师工作。我们还请了燕锦锦做招商部的经理，配合我招商部的工作，是公司的主要负责人之一，但燕锦锦不是公司股东。公司转为运营商后，我们就有权限进行招商发展代理商，就通过微信、ＱＱ群对外发出一次额招收投资代理商的广告，有兴趣的就会联系我们，然后我们就对他们进行资格审查，如歌客户有本人注册的公司、工商执照就可以做代理商，然后我们再对代理商进行基本业务培训。我们公司有专门的分析师徐文冠等几个人，他们根据一些财经信息能估计出上涨、下跌的行情，然后就会教代理商怎样套牢客户的钱，教他们做反单，如果行情是上涨的，就教客户买跌，如果行情是下跌的就要代理商通知客户买涨，同时也多让客户频繁交易，这样收的手续费也多。我总共招了7、8个代理商，其中做得好的代理有胡军根、周海斌等人。我们通过带有美女图像的微信、ＱＱ加附近好友，然后我们就和他们慢慢聊，聊到一定程度后，我们就跟他们讲一些投资的知识，讲如何容易赚钱，如果他们有兴趣，我们就将交易平台二维码发给发展好的客户，客户扫描关注这个二维码后，然后从公众号里面注册该平台的账户，有了账户就可以绑定银行卡进行充值，充值完后就可以在该平台买卖工业银和工业油的期货交易。中创的交易平台是模拟美国国际银和原油走势的，并不能进行现货交易，后台数据是一个模拟的交易数据。我们要让客户投资亏钱了代理商才能赚到钱，如果客户赚了钱，代理商就会要赔钱，如果代理商不赔钱跑路了，我们就要替代理商赔钱给客户，所以我们也希望代理商多套牢一些客户。比如在星期三和星期四晚上，由于受国际行情的影响，波动特别大，所有我们就鼓动代理商做客户的工作，给客户错误的信息要客户买进，这样基本上就会套牢，这样客户就会亏的也大，我们也赚的更多。中创平台只收取客户20%的手续费，我们运营商收取客户5%-10%的手续费，代理商就赚取客户100%的“红利”和客户70%-75%的手续费。4、被告人徐峰的供述与辩解证明：2016年8月份，我和徐文冠、陈广通、钟志康、段爱飞在徐州成立了徐州隆成亿商务信息有限公司，每人占公司的20%股份，开始运营微盘，最开始我们是从代理做起，通过社交软件招揽客户来投资，我们会让人扮演分析师的角色，带客户投资，让客户亏损，我们再从中获利。我是辅助公司的财务，钟志康、徐文冠来扮演分析师的角色，陈广通、段爱飞负责招代理，我们应聘了马某2、燕锦锦专门招代理，还招聘了一些人专门拉客户自己带。2016年年底，我们成为中创微盘的会员单位，开始运营中创微盘，我们把之前的客户全转到了中创微盘，并开始招代理拉客户。投资平台中有工业银和工业重油可以购买，但购买的不是实物，只是工业银和工业重油走势的涨跌，客户选择相应产品和规格后，再决定买多少手（一次最多10手，同种产品一个客户最多持有50手），每买一手平台就会收取接近交易金额10%的手续费。之后根据走势，如果买的跌涨和接下来的走势是一样的客户就盈利，反之亏损。投资平台不负责客户的盈利，他只从客户的每一笔交易中抽取将近10%的手续费，客户的盈利由招揽客户的代理和代理的上一级会员来负责，客户盈利多少，代理和会员就要出多少钱，这样的话，代理和会员根本就不想让客户赚钱。我们通过微信、ＱＱ等社交软件，把美女的头像设置为自己的头像，然后我们跟客户聊天，逐步让客户对我们建立好感，最后鼓动客户投资微盘，并把自己的微信小号或者公司分析师的微信小号告诉客户，对客户说这是专业的分析师，能带客户赚钱，让客户加这些小号，“指导”客户买涨买跌。其实这些分析师、“赚了钱的客户”都是我们公司的人，通过自己人相互吹捧，给不明真相的客户营造出跟着老师都赚了钱的错觉，我们还会通过Ｐ图软件做一些走势图来骗客户，最后让客户按我们的指示来操作，我们开始带他赚一点钱，引诱他们加大投资，在关键的时候，我们再让客户加大投入，通过做“反单”故意让他们亏掉，从中得红利。5、被告人徐文冠的供述与辩解证明：2016年9月份，我和徐峰、段爱飞、陈广通、钟志康五人一起入股创建了长沙天酬科技有限公司，陈广通和段爱飞因为是恋爱关系，他们一起占公司25%的股份，我和钟志康、徐峰各占25%股份。在公司里我和陈广通担任分析师职务，主要负责投资信息的发布和公司员工的业务培训指导；段爱飞负责公司人员的招聘和公司代理商的沟通协调工作；钟志康是公司的法人代表负责公司全面运行；徐峰负责公司的财务工作。还有一个燕锦锦，是招商部的经理，但他不是股东，是我们聘请的工作人员。2016年11月份开始，我们公司取得了中创电子交易市场有限公司的运营商资格，主要对外推广中创交易平台发展代理商，然后知道代理商发展客户到中创公司交易平台进行交易，自己也发展客户，以反向引导客户操作的方式获取利益。我们通过ＱＱ和微信两种方式发展代理商和客户，先把自己推广用的ＱＱ号和微信号改用一个美女图像，冒充美女来吸引附近的好友和交流群，然后开始推广中创公司交易平台的广告，介绍这个交易平台的优势，当有人主动联系我们咨询时，我们就把公司的交易平台二维码发给他，客户扫描二维码后进入了一个叫中创的公众账号，在这个账号里有一个登录的窗口，进去后让客户注册，然后就可以操作了；如果对方联系我们想做代理商时，我们就给这个客户签订盈利分成和业务相关的协议，协议签订后我们就给这个客户发送带有代理商权限属性的二维码，客户扫描进去就可以注册变成代理商了。分析师的主要工作是上中创公司的公众号平台中创浏览财经新闻，然后每个星期三、星期四上互联网金十数据、快讯通关注美国ＥＩＡ原油库存数据和美国的人口失业人数数据，根据这些数据判断交易的利多和利空行情，利多就是代表要涨，利空就是代表要跌，然后把这些信息通过微信群发送给下面各个代理商。如果估价要涨就让客户买跌，如果估价要跌就让客户买涨，以此让客户亏损才能获得红利，如果客户赚了，我们就会让客户继续操作或者加大投资，再进行反向的引导，客户不走就会亏回来，如果客户亏损了我们就会安慰他，就说行情有涨有跌，要调整好心态，然后建议他继续投资把亏损的赚回来，如果客户没有钱投入了，就让客户不要玩了。6、被告人燕锦锦的供述与辩解证明：2016年7月我加入隆成亿商务信息咨询服务有限公司，公司当时在徐州，老板是陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞，做的是中晟环球和上海石化两个项目的微盘，2016年9月份公司搬到长沙，更名为天酬科技有限公司，11月份左右公司开始做中创微盘项目。我个人觉得陈广通是大老板，他负责与中创对接，徐峰主要负责公司财务，钟志康和徐文冠是分析师，与客户对接将产品的涨跌形式分析给客户看，另外他们两个还负责公司技术上的事务，段爱飞负责管理期满几个招商人员，另外还有与代理对接，2017年3月15日以后段爱飞将管理商的事情交给了我，我下面有四个招商人员。老板们一开始都不说自己的真名，时间长了我才知道他们的真实身份，钟志康（自称钟杰）、陈广通（自称陈云某）、徐峰（自称徐某2）、段爱飞（自称于某）、徐文冠（自称徐某1）。徐峰和段爱飞在给我们员工培训时说我们的架构是这样的，一级是交易所，交易所下面是运营中心，运行中心下面是会员，会员下面是代理，代理发展客户，我们公司是拿的运营中心的牌照。我们通过企查查，查找投资公司，通过电话和他们联系，向他们推荐中创微盘这个平台，还有一些人是自己找上门来，在他们又意向后，公司会和他们签订居间合同，约定相关条款以及手续费返还比例，然后段爱飞把代理拉进公司代理的微信群。公司发展的代理会去发展客户，客户购买期货时会产生手续费，公司从这个手续费中获得一定的比例；另外公司直接发展了一些客户，这些客户购买期货会产生手续费，公司从中获得一定比例，另外这些客户在平台上亏损的钱会直接我成为红利返还给公司，所有公司要赚钱一方面就是要多带自己的客户亏损，另外一方就是要多招商代理。代理和公司都有分析师，他们与客户的交流取得他们的信任，引导他们反向操作，反向操作时分析师根据期货走势看涨就要客户买跌，看跌就要客户买涨，从而诱使他们赔钱，另外就是稳住客户让他们不要出金，因为只要不出金客户最后钱总会被带走。公司在和代理签合同时，就约定了客户赚的钱要由他们代理支付，客户亏损的钱全部由代理获得，所有他们知道他们要赚钱就需要客户亏损。7、被告人胡军根的供述与辩解证明：2015年9月底我成立了长沙信朗思扬信息科技有限公司，就我一个老板，没有股东，2016年9月我通过天酬网络有限公司介绍开始经营微盘现货投资，主要是带客户进微盘操作，之后再想办法让客户亏钱，我从亏的钱中得利。公司的分析师有我、周兵、胡某2。我经营的微盘叫中创现货交易系统，是架设在微信平台上的，中创现货交易系统是中创电子交易大连有限公司名下的，实际掌握在上海的一家投资公司。中创现货交易系统主要从事白银和原油的现货交易。中创微盘的下级是会员公司，会员单位的下级是代理，会员单位的作用是招下级代理和给下级代理结算平台的钱。天酬公司就是一个会员单位，它是用“隆成亿商务信息咨询有限公司”名义成为的会员单位，我就是天酬下面的代理，是以长沙信朗思扬信息科技有限公司的名义成为代理的。我们代理通过ＱＱ来拉客户吸引客户投资到中创的微盘里面来从而盈利。业务员先通过ＱＱ将客户拉进来，通过股票对客户进行筛选，然后把客户引导至分析师，也是就是老师号那里，我们分析师会利用一些截图来表现自己的分析赚钱水平，获得客户的信任，让客户在微盘现货的交易中尽量听取分析师的意见，按分析师的意见来下单操作。中创客户ＱＱ会在固定时间提醒会员单位以及代理商“今晚有大非农，注意控制风险”，接到信息后，我们就会告诉客户赚大钱的机会来了，要客户做好交易准备，让他们在爆仓点下单交易。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，ＥＩＡ数据对原油数据影响相当大；周四是小非农数据公布日期，小非农数据对银的影响波动非常大。这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，因此我们分析师利用这个时间点来人为设计爆仓。如果国际行情提示利空金银，我们分析师就反过来建议客户买涨，否则便建议客户买跌，最终导致客户因为爆仓亏钱，从而出局。根据代理商与会员公司的协议，代理商是从客户的亏损中提成80%来盈利的，只有客户亏损，代理商才能盈利。我们代理公司的分析师底薪是3000元，在按照入金的2%提成，并且客户要在平台交易10手以上，含10手。我公司大概一共赚了10万元。8、被告人周兵的供述与辩解证明：2015年10月份左右，我应胡军根的邀请到信朗思扬信息可以有效公司上班，胡军根是这公司的唯一老板，2016年10月份我开始做分析师。这家公司是中创电子交易市场（大连）有效公司的代理商，中创公司有个现货交易平台，经营产品有中创微盘，主要交易的产品是工业银和工业油的现货交易。我们公司主要替中创公司拉客户做现货交易，带亏客户，然后从中赚钱。我公司的业务员从股票群筛选客户，引导客户到分析师（也叫老师号），刚开始我们会采用截图或自己绘制一次写赚了钱的单子，取得客户的信任，然后把客户带入中创微盘上投资，先带客户赢一点点钱，让客户相信分析师的能力，客户对我们产生信任感以后，就会完全按照我们分析师的引导操作。分析师知道在每个月的第一个周五和每周的周某2、周某3有网站的数据行情公布，国际现货交易行情火爆，波动幅度比较大，容易爆仓，这时我们设置爆仓点的最佳时机，这三天国际行情数据出来，如果提示利空金银，我们就会引导客户买涨，否则就引导客户买跌，从而让客户爆仓。我们公司是与天酬网络科技有限公司合作，我们公司是他的代理商，中创公司给我公司的红利由天酬公司转手支付给我公司，我公司赔偿给中创的钱也是先转给天酬公司，再由天酬公司转给中创公司。业务指导方面都是中创公司通过客服ＱＱ发信息指导。分析师拿底薪和提成，底薪是每月3000元，提成是我引导的客户当日入金的2%，客户必须当天操作10手以上我们才有提成。我总共带客户亏损约12万元，手续费约28.8万元，所有客户的入金总共约40万元，我的提成大概8000元左右，我在这家公司拿的底薪和提成总共6万元左右。9、被告人胡志辉的供述与辩解证明：2016年11月份，我跟着胡军根学习做微信微盘“中创现货交易系统”。中创平台是一个在微信上面操作的现货投资平台，微信上有一个中创的公众号，然后投资这可以在这个公众号上用手机注册会员，注册登录后就有一个中创现货交易系统，里面有现货工业银、现货工业油可以购买，客户根据自己充值的金额进行购买。我在胡军根那里学习了一段时间后，就在胡军根那里注册了一个经纪人账号和二维码，自己单独出来做微信微盘“中创现货交易系统”。2016年12月份，我、谢玮、沈富强入股成立了一个工作室，我占股60%，谢玮占股25%，沈富强占股15%，找了一些业务员来拉客户，谢玮、沈富强和业务员负责拉客户，我负责扮演炒股很厉害的老师。我在网上购买了一些ＱＱ账号后，让他们利用ＱＱ号加入一些股票群，然后找客户聊天，用事先在胡军根那里准好的连同模板或者Ｐ图，让客户相信我的老师号很厉害，再把客户推荐到我的老师号，我会给客户提供股票咨询，在觉得客户比较信任我后，我就会告诉客户我自己玩微盘“中创现货交易系统”赚了钱并向客户进行推荐，要他们也加入这个微盘进行投资，因为微盘的指数走势跟美国ＥＩＡ数据、大小非农数据有联系，与美国现货市场实际指数走势方向基本相符，在数据公布后，一般我们平台就会根据这个公布的数据参考大盘实际走向做一个爆仓操作，很多客户就会爆仓。我的盈利主要是两块，一是股民在中创平台投资，我们收取10%手续费，其中手续费的80%胡军根会在后台统计之后付给我，二是投资者亏损的钱也是我们的盈利。我的盈利是由胡军根根据后台的盈亏数据和手续费与我进行结算。我们做微盘这段时间一共赚了十几万元。10、被告人沈富强的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、谢玮一起合伙做中创微盘的投资平台，胡志辉占股60%，谢玮占股25%，我占股15%，后来胡志辉跟谢玮协商后，谢玮同意让出5%的股份给我。我来了公司后，先在ＱＱ上注册多个ＱＱ号，多个名字，然后通过ＱＱ搜索股票的ＱＱ群，然后我加进去，之后我就在这个群里随便加群里的人，然后我和群里的人先聊股票，一般是先问对方买了什么股，对方就告诉我，我就说这个股不好，然后我就会向对方推荐一个炒股很厉害的老师，如果对方感兴趣的话，我就会把胡志辉的ＱＱ号（ＱＱ上的名字叫李某3）告诉对方，接下来就说由胡志辉以那个李某3的ＱＱ号和对方联系，然后引导对方再向这个中创的投资平台里投资。这个流程是胡志辉他在我公司自己群里发了一个和别人来交流的模板。我们都是按照这个模板来操作的。中创微盘是一个在微信上面操作的投资平台，是做现货工业银和现货工业油的投资平台。我拉客户是为了取得客户的初步信任，然后推荐给胡志辉。在客户非常信任胡志辉以后，胡志辉就会向客户推荐中创微盘，吸引客户在中创微盘上投资，只有客户投资以后，我们才能获利。公司的盈利就是客户在中创微盘投资平台上投资后，产生的手续费的80%和客户在中创平台上亏损的钱的80%。我一共拉了大约有一百多个客户给胡志辉，投了钱的大约是有五个客户左右，五个客户一共投了十多万的样子。公司没有分过红，我第一个拿了底薪2000元，第二个月拿了提成加底薪共4200元，第三个月拿了提成加底薪共11800元。11、被告人谢玮的供述与辩解证明：2016年年底，我和胡志辉、沈富强一起出资做中创投资平台，胡志辉占股60%，我占股20%，沈富强占股20%。我负责拉人给胡志辉，胡志辉负责最后的工作，给拉进来的人做工作，要他们加入中创投资平台来投资做现货工业银，工业油。客户投入进来可以买张买跌，买中了就赚钱，买错方向就亏钱，平台没有实物交割。我用胡志辉给我的ＱＱ号加入股票的一些群，在群里通过聊天认识一些炒股的人，我会跟他说我认识一个炒股很厉害的人叫“李某3”，然后我会把胡志辉的ＱＱ号给他们要他们自己加。我们的盈利一个是客户在投资平台每买卖一次，平台就会收取客户投资数10%的手续费，这笔手续费的80%会返回给我们；二是红利，客户在平台投资的盈亏也是由我们自己负责的，客户投资赢了钱，平台会从我们的手续费里扣除客户从平台赢走的钱，客户输了钱，输的这部分钱的80%就会返回给我们。所有公司要盈利最大化的话，就要客户躲在中创平台买卖，次数多手续费返还就多。还有就是要客户在平台多亏钱少赢钱，公司也可以得到更多的红利。公司经营状况胡志辉也没有跟我们股东清算，我只拿了三个月的工资，第一个月是2000元，第二个月是2500元，第三个月是2300元。12、被告人周海斌的供述与辩解证明：2016年9月份，我和王通、苏芬、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，我出资了3.1万元，他们三人每人出资2.3万元，分红时就按出资比例分红。2017年1月份，我们公司代理了中创微盘，我们公司属于代理，上面还有会员单位，会员单位上面才是整个平台的后台（总公司）。我们代理的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里面交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌。具体的操作是戴恋和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群里面推荐给我和王通，我们两个就会冒充炒股老师的身份引导客户进行交易，我的老师微信号叫“高深莫测”。“高深莫测”这个微信号带亏一个叫“连某”的人共16971元，带亏了一个叫“马某1”的人共26000元左右。我们的主要收入就是手续费，客户每一笔交易我们都要收钱10%的手续费，有些客户在交易中赚钱了，但是会在手续费上亏损掉；如果客户在交易中亏损了，那客户亏损的金额也是我们的。所以实际上我就是要引导客户进行交易，因为平台交易的手续费有10%，我公司可以拿到手续费的75%，再者就是让客户在交易中亏钱，这样客户亏的钱就是我公司拿了。公司拿到的盈利钱是从我上一级会员单位“徐州隆成亿商务信息咨询服务有限公司”的账户上转过来的。我被公安机关扣押的建设银行卡内有我公司非法获利的17万元，我愿意取出来交给公安机关退回给受害人，争取受害人谅解。13、被告人王通的供述与辩解证明：2016年3月份，我在胡军根所开设的公司里做业务员，在做业务员期间了解到通过微盘交易平台代理的途径来获利的模式后，2016年8月份，我和周海斌、苏芬、戴恋一起出资搞了一个微盘交易平台代理的公司，周海斌占股31%，我和苏芬、戴恋各占股23%。我们四个股东进行了分工，由周海斌负责寻找代理途径和持有老师ＱＱ号，我负责记账和持有老师ＱＱ号，苏芬和戴恋负责寻找添加客户的ＱＱ号。我们开始做过金山云微盘和中晟微盘，2017年1月份开始，周海斌让我们做中创公司的微盘，于是我通知客户把资金转到了中创公司的微信公众号里，然后就开始在中创微盘里经营交易。公司的结算是通过周海斌持有的建设银行卡与上一级会员单位进项结算，3月15日公司到账了一笔171326元，这笔金额还在公司的账户上。苏芬和戴恋要求业务员每人申请了好几个ＱＱ号，用这些ＱＱ号在一些股票ＱＱ群中寻找一些股民，通过与股民沟通股票的方式联络感情，在聊天过程中使用事先Ｐ好的买卖股票获利的图片引诱股民，吸引股民兴趣之后，就会说认识一个炒股很厉害的老师，实际上就是我和周海斌伪装成的老师，业务员会让这些股民添加我与周海斌持有的ＱＱ号，我的ＱＱ号昵称是长虹，我和周海斌就会趁机告诉股民，现在股票不好赚钱，做微盘交易的比股票更赚钱，并用事先准备好的一些在微盘中赚钱的图片发给他们，让他们在我们代理的微盘中开户并入金进行交易。在客户入金之后，我也会以老师的身份对他们进行一些简易的指导，就是通过截图引导客户在简易平台上进行交易。我伪装成老师知道开户交易的，一共有23人左右，有23人是在微盘中亏损的了，亏损最多的一个客户是微信名叫ｃｉｇｇｅ1013,这名客户亏损了2万多元。我们盈利的途径有两部分，一部分是客户交易的手续费，客户进行每笔交易平台收取交易金额10%的手续费，我们公司可以分得手续费的70%；另一部分是客户在平台上面亏损的资金，该亏损资金100%归我公司获得。但是如果客户在平台上面交易赚了钱，客户赚取的资金归我公司承担。所有我们主要是将拉进来做微盘交易的客户爆仓，从而产生交易亏损，代理商是从带亏中获取利润。老师首先就要让客户相信老师有赚钱能力，开始老师会让客户赢点小钱，产生信任以后，客户就会完全按着老师的提示进行下单操作，而老师的提示刚好和行情走势相反的，从而导致客户爆仓。我们知道在每月第一个周五及每周的周某2、四按着网站上的数据行情公布，是我们设计爆仓点的最佳交易时间点，行情波动幅度大，客户就容易爆仓。周某2是原油数据ＥＩＡ数据公布日期，周四是小非农数据公布日期，这些数据公布对原油和白银的现货价格走势就会波动很大，很容易就能爆仓，这两个数据公布的时间节点，中创客户ＱＱ也会体现会员单位和代理商，提醒我们引导客户下单。14、被告人戴恋的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、苏芬合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和苏芬、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是找客源，然后让客户在平台里交易，有了交易我们就有机会引导客户买涨买跌，想办法使客户亏损，这样我们才会有钱赚，再加上交易产生的手续费。具体操作就是我和苏芬还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易，“高深莫测”和“高深”的指导老师号是由周海斌操作的。因为公司的盈利模式是分红加手续费，分红就是客户在平台上亏的钱，平台会全额返还给我们代理作为分红，而客户赚了钱就由我们代理自己出钱，所以我们会想办法让客户亏钱，要不然我们赚不到钱甚至还会亏钱。15、被告人苏芬的供述与辩解证明：2016年9月份，我和周海斌、王通、戴恋合伙出资开了鑫胜互联网金融信息咨询服务部，周海斌占股31%，我和戴恋、王通各占股23%。2017年1月份，我们代理了中创微盘。我的主要任务就是负责“打资源”，就是从ＱＱ群里寻找股民，通过利用虚假的股票投资信息与股民交流，取得股民信任之后诱骗股民加公司所谓投资指导老师的ＱＱ，然后公司会有人伪装成指导老师诱导股民投资微盘交易。具体操作就是我和戴恋还有招聘的业务员负责拉客户进我们群，然后推荐给周海斌和王通，他们两个就会冒充投资指导老师的身份引导客户进行交易。我公司获利途径分为两个部分：一个部分是客户在微盘平台上交易产生的手续费，我们上家会员公司会按照比例返给我公司，具体什么比例我不清楚，都是周海斌在操作；另一部分是客户在微盘平台上亏损的资金，这些亏损的资金都算我公司的获利。我们会尽量添加到更多的客户数量，增加在我们代理的微盘交易资金，产生更多的手续费，更多的获利是客户在微盘中亏损的资金，我公司会分得客户亏损的所有资金，所有我们公司伪装的老师会有意在客户进行平台交易时进行带亏，也就是在对客户进行指导时故意让其亏损。（五）搜查笔录1、搜查证、搜查笔录、扣押经过证明：2017年3月28日，公安机关分别在奥克斯广场Ｂ座2027号长沙天酬科技有限公司、阳光100社区81栋1508房、东某2苑南栋东单元909房等地进行了搜查，并对涉案物品予以扣押。2、提取笔录证明：2017年3月29日9时许，民警在黄亚的见证下，根据胡军根本人的操作，在中创交易平台中提取了其公司业务员在平台中的业绩统计表以及客户名单，胡军根获利情况统计表，对该系列表下载并且打印由胡军根签字认可。（六）电子数据中创现货交易系统的电子数据证明：2017年3月29日，公安民警通过输入徐峰提供会员管理员账号登录中创现货交易平台主界面，账号名为徐州隆成亿商务信息咨询有限公司，再点击会员管理界面、客户管理等界面调取，然后导出2016年1月1日至2017年3月28日的数据，数据包括会员单位徐州隆成亿商务咨询有限公司名下所有个人代理和公司代理的总资金情况和客户资金情况。已查明的尚未获得赔偿的被害人信息如下：李某1损失人民币4060.5元，童某损失人民币5194.4元，胡某1损失人民币3543.2元，孙某损失人民币21717.1元，隆某损失人民币69039元，洪某损失人民币3071元，张某损失人民币1125.8元，刘某2损失人民币77241.5元，周某1损失人民币137238.5元，王某1损失人民币23494.2元，夏某损失人民币7001.9元，刘某3损失人民币5390.6元。（七）讯问光盘证明：讯问各被告人的同步录音录像光盘。针对本案控辩双方的争论焦点，结合本案相关证据材料，本院作以下评议：1、各被告人的行为是否构成诈骗罪被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，现有证据证实中创电子公司未进行微盘交易审批，不具备经营微盘电子交易等期货交易行为的资质，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞所设立的隆成亿公司和天酬公司所经营的范围中并未包含微盘电子交易等期货交易行为，被告人胡军根、周海斌等人成立的下一级代理商也不具备进行微盘电子交易等期货交易行为的经营资质；此外，各被告人所代理的中创微盘中交易的“工业银”、“工业重油”属于虚拟的商品期货品种，客观上并不存在实物交割行为，且各被告人隐瞒事实，欺骗被害人，在取得被害人的信任后，在被害人不知情的情况下，根据期货交易指数的参考数据的涨跌指数，诱骗被害人按照各被告人预设结果进行投资交易，以达到侵占被害人钱财的目的。该行为符合诈骗罪中“以非法占有为目的，采取隐瞒、欺骗等手段骗取他人财物”的犯罪构成要件，对各被告人应当以诈骗罪定罪处罚。对被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、戴恋及其辩护人提出各被告人的行为不构成诈骗罪的辩解辩护意见，本院不予采纳。2、各被告人涉案金额的具体认定被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，经查，本案中起诉书指控的犯罪金额的组成分为三个部分，分别是被害人投资亏损的资金，被害人交易中产生的手续费，被害人延迟交易产生的递延费。被害人投资亏损的资金，基于被害人对各被告人产生错误信任后进行投资造成的损失，属于诈骗金额的组成部分；手续费、递延费虽是被害人进入中创微盘交易平台后被明示告知的内容，但被害人明知的期货交易行为并未实际发生，因而实际并不能产生相关交易费用，所谓的手续费、递延费是一种虚假的费用存在，该部分的金额仍然应认定为诈骗金额的组成部分。此外，公诉机关指控各被告人涉案的诈骗金额均提取于交易平台的后台数据，该电子数据的来源、程序、内容均具有真实性，应予采信。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵等被告人及辩护人提出起诉书指控被告人陈广通、钟志康、段爱飞、胡军根、周兵的涉案金额部分证据不足，应当予以核减的辩解辩护意见，本院不予采纳。3、涉案各被告人的地位、作用大小以及是否系共同犯罪的认定被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见，被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见，被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪、被告人徐文冠与被告人陈广通、钟志康、徐峰、段爱飞之间的犯罪属于从犯的辩护意见，被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东，只起了次要或辅助作用，是从犯的辩护意见，被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根是从犯的辩护意见，被告人燕锦锦的辩护人提出被告人燕锦锦是从犯的辩护意见，经查，被告人陈广通、钟志康分别担任隆成亿公司、天酬公司的法定代表人，被告人徐峰负责公司财务，被告人徐文冠在中创微盘中扮演“指导老师”，被告人段爱飞负责招募代理，上述五被告人均系公司股东，被告人燕锦锦在2017年3月中旬开始负责公司的招募代理工作，被告人胡军根、周海斌、王通、苏芬、戴恋、胡志辉、沈富强、谢玮是下一级各代理商的股东，被告人周兵在下一级代理商的中创微盘中扮演“指导老师”，本案中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞与下级代理商签订代理协议，利用中创微盘平台引诱被害人投资，并按协议对被害人的经济损失进行分红，各被告人之间具有共同犯罪的合意，应认定被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞分别与被告人胡军根、周兵、与被告人周海斌、王通、苏芬、戴恋、与被告人胡志辉、沈富强、谢玮、与被告人燕锦锦构成共同犯罪，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯。故对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、燕锦锦的辩护人提出前述被告人是从犯的辩护意见，本院予以采纳；对被告人陈广通的辩护人提出被告人陈广通没有参与代理公司的管理，只是提供中介、联系作用的辩护意见、被告人钟志康的辩护人提出被告人钟志康在本案中的作用不比被告人徐文冠还大的辩护意见、被告人徐文冠的辩护人提出被告人徐文冠与被告人胡军根、周兵、胡志辉、沈富强、谢玮之间不属于共同犯罪的辩护意见、被告人段爱飞的辩护人提出被告人段爱飞不是股东的辩护意见，本院不予采纳。4、各被告人是否具有自首、坦白情节被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，经查，本案中的各被告人对于起诉书指控的犯罪行为并不持异议，只是认为其行为不符合诈骗罪的犯罪构成要件；各被告人对公安机关在电子数据中提取的数额无异议，只是对其中部分金额是否属于犯罪金额提出了不同的理解，本院认为，被告人陈广通、钟志康、段爱飞等被告人的辩解并未超出“如实供述其主要犯罪事实”的范畴，仍应认定有坦白情节。对被告人陈广通、钟志康、段爱飞及其辩护人提出被告人陈广通、钟志康、段爱飞有坦白情节的辩解辩护意见，本院予以采纳。被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，经查，现没有证据证明被告人胡军根有自动投案的情节，且被告人胡军根及其辩护人也未提交相应的证据材料予以证明，故不认定被告人胡军根具有自动投案的情节，被告人胡军根到案能如实供述其主要犯罪事实，可以认定为坦白。对被告人胡军根的辩护人提出被告人胡军根有自首情节的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，其中，被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根诈骗数额特别巨大，被告人周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦诈骗数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人陈广通、钟志康、徐峰起主要作用，系主犯，被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、沈富强、谢玮、王通、苏芬、戴恋、燕锦锦起辅助作用，系从犯，对从犯应当减轻或者从轻处罚。被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵、王通、沈富强、苏芬、戴恋、谢玮、燕锦锦到案后均能如实供述自己的主要犯罪事实，系坦白，对各被告人可以从轻处罚。案发后，被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋自愿主动退缴违法所得，被害人马某1、吕某、刘某1已获得赔偿，并对被告人周海斌、沈富强、谢玮出具了谅解书，对被告人段爱飞、胡军根、周海斌、周兵、沈富强、谢玮、苏芬、戴恋可以酌情从轻处罚。被告人胡志辉在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人燕锦锦在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议对被告人陈广通、钟志康、徐峰在有期徒刑十年以上、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人徐文冠、段爱飞、胡军根、周海斌、胡志辉、周兵在有期徒刑三年以上十年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人谢玮、王通、苏芬、戴恋在有期徒刑三年以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，对被告人燕锦锦在有期徒刑六个月以上十个月以下、并处罚金的幅度内量刑的意见，于法有据，本院予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十九条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈广通犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2028年3月27日止。）二、被告人钟志康犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）三、被告人徐峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2027年3月27日止。）四、被告人徐文冠犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2025年3月27日止。）五、被告人段爱飞犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2024年9月27日止。）六、被告人胡军根犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2023年3月27日止。）七、被告人周海斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2017年3月28日起至2021年3月27日止。）八、撤销安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初285号刑事判决书中关于“被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元”的缓刑部分；被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，加原判被告人胡志辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。前罪罚金人民币二万元已缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十日，即2017年3月28日起至2022年2月25日止。）九、被告人周兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人沈富强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人谢玮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人王通犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人苏芬犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十四、被告人戴恋犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，宣告缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（罚金已预缴。）（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十五、被告人燕锦锦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（罚金限其在本判决生效后一个月内缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪先行羁押的三十八日，即2017年10月17日起至2018年7月10日止。）十六、除已发还给被害人的人民币7.8351万元外，现扣押在案的赃款人民币46.4478万元由扣押机关按比例退还给各被害人（详见附件一）。尚未退还的赃款人民币106.2171万元由被告人继续承担退赔责任，其中被告人陈广通、钟志康、徐峰、徐文冠、段爱飞连带承担全部退赔责任，被告人胡军根、周兵在人民币40万元的范围内连带承担退赔责任，被告人胡志辉、沈富强、谢玮在人民币11.0649万元的范围内连带承担退赔责任，被告人燕锦锦在人民币10万元的范围内承担退赔责任。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长尧航人民陪审员刘桂香人民陪审员虞典文二〇一八年三月二十九日书记员柳舟

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈广通
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 钟志康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 徐峰
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 徐文冠
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 段爱飞
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 胡军根
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 周海斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 周兵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 沈富强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 谢玮
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 王通
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 苏芬
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 戴恋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 燕锦锦
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月