案例一：
经审理查明，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取现金共计364.7万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。2013年7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还49.7万元。2013年8月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取邱某保证金等费用共计11.5万元，于2015年6月（立案前）退还6万元。2013年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取水某保证金等费用共计30万元。2014年3月至4月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某2保证金等费用共计65.5万元。2014年4月，被告人宋某以采购配电设备为名，骗取刘某3保证金等费用共计11.5万元。2014年5月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取殷某保证金等费用共计3.5万元。2014年5月至7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元。2014年6月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取骆某2保证金等费用共计39.5万元。2014年8至10月间，被告人宋某以招标购买化工设备为名，骗取张某3保证金等费用共计43.5万元。2014年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取刘某2保证金等费用共计4.5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。2014年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取王某4保证金等费用共计45.5万元，2015年7月退还5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电缆、桥架设备为名，骗取鄂某保证金等费用共计5.5万元,2016年1月退还1万元。2015年9月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某1保证金等费用共计5.5万元。2015年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 宋某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
刘正辉、王友谊集资诈骗罪一审刑事判决书吉林省长春市中级人民法院刑事判决书（2016）吉01刑初30号：吉林省长春市人民检察院以长检刑检刑诉（2015）46号、长检刑检刑追诉（2016）1号起诉书、长检刑检刑诉（2018）1号追加起诉决定书指控被告人刘正辉、王友谊犯集资诈骗罪，于2015年10月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省长春市人民检察院指派代理检察员姜昊辰、付雪出庭支持公诉。被告人刘正辉及其辩护人穆红标、徐永平，被告人王友谊及其辩护人于明磊到庭参加诉讼。现已审理终结吉林省长春市人民检察院指控，2014年8月间，被告人王友谊伙同刘正辉、宋乐伟、翟永强等人（另案处理），为实现非法占有目的，在长春市绿园区万福街32号万福小区福阳苑4栋1单元101室注册成立了吉林省银盎投资管理公司（以下简称银盎公司），随后在2014年9月1日至2015年1月间，以高利息为诱饵，虚构投资事项，骗取被害人李桂芝、冯春玲等247人共计人民币两千一百四十九万四千元。其中七百二十三万六千八百六十七元以返本和付利息的名义返还给被害人，剩余一千四百三十八万五千二百七十九元被非法占有及挥霍。追加起诉一：2014年12月10日至1月16日间，王友谊伙同郭钢强（另案处理）等人，以吉林省百慧鑫投资管理公司（以下简称百慧鑫公司）的名义，以高利息为诱饵，虚构投资事项，骗取被害人纪海博、杨中生等66人共计人民币两百三十七万七千元。其中一万四千八百八十元以付利息的名义返还给被害人，剩余二百三十六万两千一百二十元被非法占有及挥霍。追加起诉二：2014年8月至2015年1月间，被告人刘正辉伙同王友谊、宋乐伟、郭刚强（另案处理）等人成立专门公司，以高利息为诱饵，虚构投资事项，骗取李桂芝、纪海博等313名被害人共计16747399元。具体犯罪事实如下：（一）2014年8月间，被告人刘正辉伙同王友谊、宋乐伟等人，在本市绿园区万福街32号万福小区福阳苑4栋1单元101室注册成立了银盎公司，虚构伊川县康瑞塑料线缆公司（以下简称康瑞公司）等高利息投资事项，诱骗社会公众与公司签订《借款担保合同》，在2014年9月至2015年1月间，骗取李桂芝、冯春玲等247名被害人共计21494000元，除向被害人返还本金、利息共计7236867元外，造成被害人实际损失共计14385279元。（二）2014年12月间，被告人刘正辉伙同王友谊、郭刚强等人，在本市汽车经济技术开发区东风大街3777号名仕综合大市场6号门注册成立了百慧鑫公司，虚构康瑞公司等高利息投资事项，诱骗社会公众与公司签订《借款担保合同》，在2014年12月至2015年1月间，骗取纪海博、杨中生等66名被害人共计2377000元，除向被害人返还本金、利息共计14880元外，造成被害人实际损失共计2362120元。公诉机关认为，被告人刘正辉、王友谊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘正辉辩解及其辩护人的辩护意见是，刘正辉不具有非法占有目的，其行为应认定为非法吸收公众存款，不构成集资诈骗；本案应认定为银盎公司、百慧鑫公司单位犯罪；刘正辉具有自首情节，无前科劣迹，主观恶性不大，依法可从轻处罚。被告人王友谊辩解及其辩护人辩护意见是，王友谊受刘正辉雇用管理银盎公司及筹建百慧鑫公司，所吸收资金均交给刘正辉使用，刘正辉承诺返还投资人钱款，故王友谊没有非法占有被害人钱款故意，不构成集资诈骗罪；王友谊案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且无前科劣迹可对其从轻处罚。经审理查明，2014年8月，宋乐伟、翟永强等人在长春市绿园区筹建银盎公司，准备以虚构融资项目进行非法集资。期间被告人刘正辉、王友谊决定接手经营银盎公司，经与宋乐伟等人商议，刘正辉交纳10万保证金，并承诺由翟永强等人在银盎公司收取集资款300余万元后接手公司，翟永强等人收取的集资款作为银盎公司转让费。2014年9月1日，银盎公司开业，刘正辉、王友谊等虚构康瑞公司、伊川县聚金矿产品有限公司（以下简称聚金公司）、北京世纪千府国际工程设计有限公司郑州分公司（以下简称世纪千府郑州公司）等公司融资项目，承诺高额利息回报，通过散发广告传单等宣传方式向社会公开宣传吸收资金。2014年9月24日，以银盎公司名义非法集资收入达到约定金额后，翟永强离开银盎公司，刘正辉、王友谊继续利用银盎公司吸收资金，所吸收资金除用于银盎公司运营支出及筹备设立百慧鑫公司外，大部分交刘正辉使用。2015年1月，因无力返还集资参与人钱款，王友谊等人逃跑。银盎公司经营期间，共计骗取集资参与人李桂芝、冯春玲等247人人民币（以下币种相同）2149.4万元，其中723.6867万元以返本和付利息的名义返还给集资参与人，剩余1438.5279万元被非法占有。银盎公司经营期间，刘正辉、王友谊决定以银盎公司相同经营模式设立一家新公司，后王友谊负责选址、装修，注册设立了百慧鑫公司。百慧鑫公司筹备期间，刘正辉与郭钢强约定以400万元价格将百慧鑫公司转让给郭钢强，转让费通过收取以百慧鑫公司名义非法集资款给付。2014年12月10日，百慧鑫公司开业，刘正辉、王友谊等人以虚构的康瑞公司、世纪千府郑州公司等企业融资项目，承诺高额利息回报，通过散发广告传单等宣传方式面向社会公开宣传吸收资金。2015年1月，因无力偿还被害人钱款，王友谊等人逃跑。百慧鑫公司经营期间，共计骗取集资参与人纪海博、杨中生等65人236.7万元，其中1.488万元以付利息的名义返还给集资参与人，剩余235.212万元被非法占有。2015年1月24日，王友谊向公安机关投案；2015年10月12日，刘正辉向公安机关投案。到案后，刘正辉、王友谊如实供述主要犯罪事实。刘正辉主动退缴违法所得180万元，公安机关扣押涉案款项共计12万元。公诉机关为证明指控事实，当庭出示了如下证据：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实2015年1月19日，王志新等人报案称银盎公司王友谊等人在2014年9月至2015年1月期间，以高利息存款为手段，骗取人民币1400万元左右；同日刘思研报案称2014年12月10日至2015年1月16日间，百慧鑫公司吸收80余人230余万元，后经审查发现王友谊同时涉及此案。2015年1月21日王友谊等人被列为网上逃犯。同年1月24日王友谊向公安机关投案，10月12日，刘正辉向公安机关投案。刘正辉到案后被采取监视居住强制措施，监视居住期满后，未采取其他强制措施。2017年7月，民警电话联系刘正辉到案接受处理，刘正辉表示其在伊川县建筑、装潢工程结束后尽快到长春接受处理，8月3日，民警在洛阳市伊川县仁大医院院内将刘正辉传唤到案。2.户籍证明，证实刘正辉1985年6月13日出生于河南省伊川县，户籍地伊川县公安局鸦岭派出所管内；王友谊1981年9月16日出生于河南省伊川县，户籍地伊川县城关镇派出所管内。二人均无前科劣迹3.银盎公司工商档案，证实银盎公司2014年8月5日由史东坡、张保强发起设立，注册资本人民币5000万元，经营范围投资管理咨询，资产管理信息咨询，投资理财，企业管理信息咨询，代客理财，利用自有资金对中小企业及个人投资等。2014年8月18日，史东坡、张宝强将所持银盎公司股份转让给王友谊、罗言飞，法定代表人由史东坡变更为王友谊。4.百慧鑫公司工商档案材料，证实百汇鑫公司2014年12月2日注册设立，股东王友谊、宋拾山，法定代表人王友谊，经营范围利用自有资金对外投资，非金融性投资咨询服务，企业管理咨询服务。5.聚金公司企业基本信息查询、工商登记档案、协助查询财产通知书（回执），证实聚金公司2014年9月1日股东变更为雷志立、王静鸽，法定代表人雷志立。聚金公司农行账户尾号0172，自2014年9月24日至12月24日每日有大额现金转存后取现。6.康瑞公司企业基本信息查询、工商档案、协助查询财产通知书（回执）、康瑞公司公章式样及证明材料，证实康瑞公司法定代表人系姜朝俊，康瑞公司与银盎公司没有业务和经济往来，没有委托银盎公司在吉林省办理融资业务，银盎公司冒名康瑞公司所有合同书、合同章、公章、财务章、法人章、法人签字均系伪造。康瑞公司在伊川农村商业银行股份有限公司开设银行账户2014年8月至2015年6月9日无交易记录。7.世纪千府郑州分公司基本信息查询、工商档案，证实世纪千府郑州分公司负责人刘长鸣，经营范围联络总公司业务。8.深圳世为公司工商档案、协助查询财产通知书（回执），证实2010年9月6日刘玉辉、魏德峰出资设立深圳世为投资有限公司。9.抵押借款合同，证实刘正辉、王友谊虚构聚金公司、康瑞公司、世纪千府郑州分公司借款事宜，分别以银盎公司、百慧鑫公司作为保证方制作虚假的抵押借款合同。10.员工通讯录、话术单，证实银盎公司有员工40人，银盎公司、百慧鑫公司制作“投资理财问题”话术单，指导业务员如何回应投资人提出的问题。11.银盎公司客户人员投资明细，证实银盎公司收到投资情况。12.被告人王友谊及涉案人刘正辉、郭钢强、翟永强、银盎公司员工高珊、黄东明、吴莉莉等人银行开户及账户间转账情况，13.银盎公司宣传单，证实银盎公司对外宣传其公司注册资金5000万元，投资年收益可达13.8%至17.4%，投资有法律保障、抵押保障、代偿保障，保本保利。14.消防安装专业工程分包合同、餐厅装修项目协议书、校园室外配套设施工程协议书等，证实刘正辉承揽工程项目情况。15.工商银行凭条，证实2015年10月28日、2016年4月15日，公安机关暂扣刘正辉违法所得共计150万元，收款单位长春市财政局，缴款单位绿园区经侦大队；2015年11月2日，公安机关暂扣翟永强违法所得2万元，收款单位长春市财政局，缴款单位绿园区经侦大队。16.吉林金石会计师事务所出具的司法会计鉴定报告书（吉金石鉴字【2015】006号），经鉴定银盎公司涉嫌虚假出资资本金人民币5000万元，2014年9月1日至12月30日，非法吸收公众存款金额为人民币2149.4万元，其中返还本金677.4万元，已支付利息46.2867万元，净诈骗金额1438.5279万元，涉及被诈骗人李桂芝等247人。17.吉林省中信华诚会计师事务所出具的专项审计鉴定报告，证实百慧鑫公司2014年12月10日至2015年1月16日吸收公众存款82笔，共计237.7万元，截至2015年1月26日归还1.488万元，未归还236.212万元。其中，黄东明证言证实，以黄东明名义投资1万元系王友谊出资指示黄东明虚假投资，故该1万元从王友谊犯罪数额中予以扣除。18.吉林金石会计师事务所出具的司法会计鉴定报告书（吉金石鉴字［2018］001号），证实银盎公司、百慧鑫公司涉嫌非法集资所得共计1674.7399万元。雷志立、李幸娟、刘正辉银行卡相关资金流入金额1265.991214万元；刘正辉、李幸娟向黄东明金额共计476.5万元，上述资金差额共计789.491214万元。19.证人翟永强证言，证实2014年7月，宋乐伟介绍其认识彭星星，半个月后其按彭星星指示来长春协助史东坡筹备银盎公司，每月5000元工资，负责银盎公司的前期装修、招聘工作。其不知道史东坡如何将银盎公司转给王友谊，8月25日其看到银盎公司的营业执照登记法人就是王友谊了，王友谊让其继续管理银盎公司，每月再开一份5000元工资。其每天向王友谊、彭星星、宋乐伟汇报公司营业款、开支。宋乐伟说这个假项目存完260万元就走，把这个公司给王友谊管理。其给彭星星转账130万元左右、现金100万左右，转给刘正辉14万元，转给彭星星、刘正辉钱是王友谊让的。2014年9月24日，彭星星让其离开银盎公司，之后王友谊自己运作公司了。20.证人彭星星证言，证实2014年8月，其通过宋乐伟认识王友谊，当年6、7月份，宋乐伟说要在长春市绿园区成立一个公司，让其投资前期费用。装修之前，宋乐伟说王友谊要接手这个公司，给其260万元，给宋乐伟得多少钱其不清楚。后其收到260万元。21.证人史东坡证言，证实2014年6月，彭星星出钱在长春市成立银盎公司，让其找房子装修，7月找来翟永强，银盎公司先关事宜交给翟永强负责。8月中旬，彭星星让其去吉林市成立吉林银盎公司。22.证人宋乐伟证言，证明2014年8月，王友谊通过其认识彭星星。当时彭星星在长春市成立银盎公司找人接手从中赚钱，其听说王友谊想开这种公司，就和王友谊说了彭星星在长春装修公司的事。王友谊花多少钱接手这个公司其不知道，2014年8月，翟文峰说王友谊先交10万元定金，王友谊给其汇了10万；9月1日银盎公司成立时，王友谊说给彭星星出了335万元欠条。公司开业时彭星星，王友谊、翟永强、刘正辉在场。23.证人翟文峰证言，证明其与彭星星是亲属关系，2014年8月，彭星星在长春市成立公司，其和翟永强帮忙看着装修，8月末王友谊和彭星星、宋乐伟一起到长春市，9月1日银盎公司开业，法人是王友谊。银盎公司装修费用是彭星星支付，有一次彭星星给其汇款10万让其买家具、电脑，没说钱是谁的。24.证人罗言飞证言，证实其系王友谊妻子，王友谊干什么其不知道，听说是和刘正辉一起干，具体干什么不清楚，其不知道自己被列为银盎公司股东。25.证人雷志立证言，证实其系王友谊的姐夫，王友谊将聚金公司过户到其名下，并说需要一张银行卡，其将名下尾号0172农行卡借给王友谊使用。刘正辉和王友谊是朋友，王友谊欠刘正辉钱，具体数不清楚。26.证人刘长鸣证言，证实其系世纪千府郑州公司负责人，世纪千府郑州公司与银盎公司没有业务往来。27.证人刘绪光证言，证实其系世纪千府郑州公司行政经理，世纪千府郑州公司没有委托百慧鑫公司进行过投资，其不认识郭钢强、李玉辉、何栋栋、郭校武等人。28.证人任术宇证言，证实2014年8月14日其到银盎公司应聘，翟永强任命其担任银盎公司业务副总，同年9月1日银盎公司开业。王友谊系银盎公司法定代表人兼总经理，但公司前期事务由翟永强负责，直至10月翟永强被开除。银盎公司对外宣传将投资钱转到合作企业，银盎公司属保证方，如果投资到期后不能足额向客户偿还本金和收益，银盎公司代为偿还投资和收益。王友谊说过合同到期的客户找刘正辉要钱。银盎公司的合作企业有世纪千府公司、康瑞公司、聚金公司。银盎公司通过ＰＯＳ机向合作企业汇款，现金由会计和王友谊每天晚上到银行汇款。2015年1月17日早上打电话说公司钥匙在门口一块砖头下面，让其报警。2014年12月9日被银盎公司法人王友谊指派兼任百慧鑫公司业务副总经理，负责指派百慧鑫公司业务员到外面发宣传单和公司业务开展及员工纪律，开始还负责新员工的入职培训。百慧鑫公司2014年12月2日成立，和银盎公司性质一样，刚成立时法人代表是王友谊，12月8日法人代表变更为郭钢强。王友谊让其到百慧鑫公司按照银盎公司开展业务的方式在百慧鑫公司开展同样的业务。百慧鑫公司在开业前印制了宣传单，客户想投资的，业务员就领到百慧鑫公司，公司前台负责和投资人签订借款担保合同，然后到财务进行收款，现金交给出纳门婉秋或李禄，银行卡划ＰＯＳ机，打出小票名头是康瑞公司。百慧鑫公司发展客户80多，吸收资金200余万元。投资人所交的现金郭钢强说每天晚上到银行打给企业，郭钢强是否将现金汇给企业不清楚。只有部分人交钱时得到第一个月收益了，这些客户有200余万元本金没有返还。何栋栋以前是银盎公司司机，后被派到百慧鑫公司名义上是总经理助理，但比总经理郭钢强还有权，百慧鑫公司吸收的存款大多数都让何栋栋拿走了。29.证人黄东明证言，证实2014年8月22日其到银盎公司担任会计，每天晚上王友谊开车带其将银盎公司收到的现金存到其尾号6417兴业卡内，如果钱少就一两万现金，王友谊就自己拿走。收入的钱大多转到聚金公司、给员工开资、给客户付收益。银盎公司共有4台ＰＯＳ机，康瑞公司、世纪千府公司刷了多少不清楚，聚金公司刷了750.8592万元，深圳世为集团刷了1万元。康瑞公司、聚金公司的ＰＯＳ机是翟永强给的，深圳世为公司、世纪千府公司的ＰＯＳ机是王友谊给的。翟永强是王友谊的助理，9月22日前财务报表和现金都交给翟永强，22日之后王友谊让其管理。银盎公司共有250多个客户，共欠1352.5万元。2015年1月16日晚，其最后一次见王友谊，1月19日王友谊打电话说等公安机关立案时再回来。2014年10月15日其与业务副总肖磊、业务经理蔺吉茹、投资顾问孙兴光等人去河南参观了聚金公司和世为公司，当时见过刘正辉，王友谊说刘正辉是世为公司老板，客户钱到期王友谊就给刘正辉打电话，问刘正辉的钱什么时候能到。2014年11月初，王友谊在汽车厂又开了百慧鑫公司，让其负责期间公司筹备员工招聘和物品采购，公司成立后担任财务经理。2014年12月2日百慧鑫公司成立，法人代表是王友谊，12月8日变更为郭钢强。百慧鑫公司在开业前印制了传单，客户看到宣传单后有想投资的，业务员就领到百慧鑫公司，公司前台负和投资人签定《借款担保合同》，然后到财务进行收款，现金直接交给出纳门婉秋或李璐，银行卡划ＰＯＳ机。ＰＯＳ机是银盎公司副总经理宋拾山联系做ＰＯＳ机的来银盎公司，王友谊让其用自己名下银行卡办理，康瑞公司是根据王友谊提供的资料办理的。百慧鑫公司没有银行账户，其每日向王友谊汇报收入情况。百慧鑫公司如何向投资人承诺并保证投资本金和收益其不清楚，但允诺每月20日给客户付收益。百慧鑫公司成立时，王友谊放在财务2万元钱，付给客户的第一次收益就从这钱里出，这2万元用完后，再给客户付收益的钱怎么来的其不清楚。2014年12月8日百慧鑫公司成立时，王友谊曾拿出1万元钱，让其以个人名义投入百慧鑫公司，让别的投资人看已经有人投资了，吸引群众来投资。客户交的现金每日被何栋栋、郭校武、李玉辉、郭钢强取走，干什么用了其不清楚，用ＰＯＳ机划走的钱王友谊让其转到了李玉辉、李幸娟、门婉秋、刘正辉的卡上。30.证人高珊、吴莉莉证言，证实高珊、吴莉莉系银盎公司出纳员，银盎公司客户交现金存到黄东明卡，刷卡直接刷ＰＯＳ机。翟永强2014年10月左右离开银盎公司。31.证人孙玉娇证言，证实其于2014年8月14日到银盎公司任行政经理，沈阳博润投资管理有限公司的常莎莎来给银盎公司做过培训，客户到银盎公司，签订《项目投资保证合同》，然后去财务室交钱。《项目投资保证合同》上都先填上借款人，借款人填写过康瑞公司、聚金公司、世为公司、世纪千府公司，这几家公司都是写一段时间就换一家，康瑞公司写了20多天，聚金公司写了2个月，世为公司写了1天，世纪千府公司写了1个多月。刘正辉来银盎公司参加过聚会。2014年8月至10月银盎公司是翟永强在管事，后来王友谊接管。32.证人田丽证言，证实其于2014年9月到银盎公司任行政专员，银盎公司《项目投资保证合同》都是先写上借款人，其填写过康瑞公司、聚金公司、世纪千府公司，都是写一段时间就换一家，具体每个公司写多长时间我记不清了。11月中旬王友谊派其到百慧鑫投资管理公司担任行政经理，百慧鑫公司是王友谊投资设立的，后来法人变更为郭钢强。两个公司共用一个财务经理黄东明，同一个业务副经理任书宇。百慧鑫的总经理助理何栋栋以前也是银盎公司的。百慧鑫公司各项规章制定，包括奖金制度等都是王友谊和任术宇让其从银盎公司各项制度上扒下来的。33.证人韦琳、程苹苹、孙立杰证言，证实三人均系银盎公司前台接待人员，翟永强是经理助理，大概10月离开银盎公司。银盎公司的客户先与业务员谈，谈成了就签合同，一式三份，企业一份，自己一份，公司一份，刷卡就通过ＰＯＳ机将钱刷走，现金就交给黄东明、吴莉莉或高珊。34.证人孙兴光、姜铁梅、蔺吉如、肖磊证言，证实四人均是银盎公司业务经理，银盎公司业务流程是先出去发传单，如有客户投资，就将客户带到财务交款签合同。客户到公司后会发给客户纸抽等，如签单就给豆油、锅具等礼品。孙兴光有16个客户，投资200多万元，姜铁梅有20个客户，投资64万元左右，蔺吉如有17个客户，投资100万左右户。孙兴光、蔺吉如与黄东明等人去聚金公司参观过，王友谊、刘正辉、何栋栋接待，王友谊称刘正辉是聚金公司老总。35.证人王明雪、薄云开、丁帅、于彤、刘思研、柴金龙、肖清竹、张玉杰、马丽、梅亚雪、陈思宇、李丹、朱龙、陈凤龙、寇爽、马楠楠、韩伟证言，证实王明雪等均系银盎公司业务员，银盎公司业务流程是业务员先发传单，如有客户到公司找业务员投资，就将客户带到财务交款签合同。王明雪有6个客户，投资50余万元；薄云开有10个客户，后其感觉有风险让客户撤回了大约140万元；丁帅有6个客户，投资40万元左右；于彤有4个客户；刘思研有9个客户；肖清竹有9个客户；张玉杰有6个客户，投资34万元；马丽有10个客户；陈思宇有3个客户，另其本人投资10万元亦未返还；李丹有4个客户，投资34.5万元；朱龙11个客户，投资40.9万元；陈凤龙有2个客户，投资3.5万元；寇爽有1个客户，投资1万元；马楠楠有4个客户；韩伟有8个客户。36.证人郭校武证言，证实其于2014年12月初至2015年1月任百慧鑫公司副总经理，百慧鑫公司吸收公众存款的经营模式是何栋栋、王友谊、黄东明等人从银盎公司拿过来的。2014年12月初，其与郭钢强到长春市，刘正辉、何栋栋、李玉辉带其与郭钢强到汽车厂东风大街和飞跃路交汇处正在装修的百慧鑫公司，刘正辉说这家公司给郭钢强经营，刘正辉和郭钢强他们具体谈的，后其与郭钢强交给刘正辉20万元钱，何栋栋给其与郭钢强租了房子，2014年12月8日百慧鑫公司开业，陆续系受老百姓存款。2015年1月中旬，王友谊说老百姓要钱没钱给了，刘正辉不管了，其与王友谊等人遂逃跑。百慧鑫公司法人代表是郭钢强，何栋栋是总经理助理，任术宇是业务经理，黄东明是财务经理。开始是投资康瑞公司，后期变为投资世纪千府郑州公司名义吸收存款，收取老百姓的钱没有存在这两个项目所涉及公司名下，康瑞公司是银盎公司的项目，百慧鑫继续用，后王友谊说康瑞公司的项目不能再用了，郭钢强弄了一套世纪千府郑州公司的工商手续交给王友谊，用这个项目的名义继续从老百姓手里收钱。参加百慧鑫公司集资受骗人情况会计处有名单。通过百慧鑫公司骗了200多万元，大部分被何栋栋、王友谊拿走，其拿走24万元，其中王友谊拿了13万元，给郭钢强10万元，剩余9000元付郭钢强机票了。王友谊是百慧鑫公司的前法人、银盎公司的老板，百慧鑫公司骗的钱大部分被王友谊、何栋栋、刘正辉等人拿走了，郭钢强没说具体原因。37.证人李玉辉证言，证实百慧鑫公司老板是郭钢强，负责公司全面管理工作，何栋栋是总经理助理，负责管理钱，每天下班前到财务将收来的钱取走，部分钱交给其通过银行转走，其余钱不知拿哪去了。何栋栋让其到百慧鑫公司开车，并让其用名下的银行卡将百慧鑫公司收来的赃款进行转移。百慧鑫公司合同的样本、投资项目单位的公章及郭校武每天拿回来的合同都放在其与何栋栋租住房间的柜子里，有河南伊川一个线缆厂的公章，还有哪些记不清了，王友谊有时也来百慧鑫公司，百慧鑫公司是王友谊卖给郭钢强的。刘正辉是何栋栋的老板，百慧鑫公司管不了何栋栋，钱也不由郭钢强管，而是何栋栋管。百慧鑫公司共吸收公众存款大约二百多万元，何栋栋说给老百姓还款时刘正辉就把钱打过来。2015年1月，何栋栋说王友谊的公司出事了，没钱退给老百姓，所以百慧鑫公司也没有钱退还老百姓，其与何栋栋遂逃跑，何栋栋说刘正辉八九月份筹到钱退款。38.证人李禄、门婉秋证言，证实二人分别到百慧鑫公司面试，行政经理田丽和财务经理黄东明接待并让其到银盎公司进行培训，后回到百慧鑫公司担任出纳员。百慧鑫公司业务员和投资人签定统一制式的《借款担保全同》，然后到财务收款，现金直接交给二人，银行卡在公司划ＰＯＳ机，打出的小票名头是康瑞公司。百慧鑫公司从2014年12月10日到2015年1月16日，共计签定82份合同，237.7万元。每天收取的现金都被百慧鑫公司的何栋栋、李玉辉、郭校武和郭钢强取走。百慧鑫公司员工工资和日常开销由黄东明给打到门婉秋银行卡上，门婉秋给员工转账。公司备用金除从收取的钱中留存3万元外，都是黄东明、郭钢强交给出纳的。黄东明是百慧鑫公司和银盎公司的财务经理，任术宇是这两家公司共同的业务副总经理，何栋栋以前是银盎公司的，田丽和刘思研也是银盎公司派来的。百慧鑫公司的前法人王友谊是银盎公司法人。39.证人刘思研、许丹、袁晓龙、李德天、龚立鹏、李欣、罗缀、吴悦、柳春静、杨晓冬、张秀杰、赵佳男、田培雨、赵美英、王旭、马光明、牟忠宇、薛丹证言，证实刘思研等均系百慧鑫公司业务员，其中刘思研于2014牟8月到银盎公司任业务员，2014年12月11号被银盎公司王友谊派到百慧鑫公司，许丹等通过招聘到百慧鑫公司工作。百慧鑫公司2014年12月10日开业，法人代表开始是王友谊，2014年12月8日变更为郭钢强。任术宇曾给新入职业务员进行过培训，任术宇称百慧鑫公司注册资本5000万元，业务是吸收客户为企业投资，企业将设备、厂房、土地等作为抵押物抵押给百慧鑫公司，客户投资款直接打给企业，百慧鑫公司给客户提供担保，保证客户投资的本金和收益，如果企业不还钱，百慧鑫公司用5000万元的注册资金代为偿还。任术宇发给业务员“投资理财问题”，指导如何回答客户提问。百慧鑫公司在开业前印制了宣传单，客户看到宣传单后想投资就签定《借款担保合同》，然后到财务收款，现金直接交给出纳门婉秋或李禄，银行卡划ＰＯＳ机。刘思研发展客户2人，其中王伟投资1万元，陈永华投资10万元；许丹发展客户6人，其中是唐光照2次共投资10万元、董洪哲投资2万元、贾怀真3次共投资7万元、徐桂英投资2万元、张桂芹投资1万元、王兰荣投资1万元；袁晓龙发展客户5人，其中张风云2次共投资4万元，张风云代吴淑莲投资1万，杨世利投资2万元，杨中生投资1万元，孙盛福投资1万元；李德天发展客户3人，其中常建业投资2万元，付玲投资1万元，佟阿姨投资10万元；龚立鹏发展客户3人，其中李英武投资3万元，刘文投资1万元，王亚芳投资2万元；李欣发展了1个客户，周大爷投资3.2万元；罗缀发展客户2人，其中刘勇投资6万元，钱阿姨投资1万元；吴悦发展客户4人，其中赵美华投资3万元，陆林投资12万元，刘征投资1万元，王匡伯投资2万元；柳春静发展客户3人，其中李绍诚投资2万元，钟耀华投资1万元，王文忠投资1万元；杨晓冬发展客户2人，其中葛金洋投资30万元，张连会投资4万元；张秀杰发展客户1人，系张海燕投资3万元；赵佳男发展客户1人，系李义宝投资3万元；田培雨发展客户2人，其中李秀云投资1万元，尹桂芝投资3万元；赵美英发展客户1人，系张保林投资1万元；王旭发展客户1人，系胡振和投资2万元；马光明发展客户3人，其中王文凯3次共投资9万元，刘晔投资1万元，徐秀珍投资1万元；牟忠宇发展客户8人，其中戴淑芬投资2万元，高女士投资2万元，骆叔叔投资1万元，滕女士投资3万元，王桂琴投资1万元，王守礼投资1万元，叶丽投资8万元，张小平投资3万元；薛丹发展客户2人，其中于秀荣投资2万元，张大爷投资1.5万元。以上本金均未返还。40.证人李幸娟证言，证实其系刘正辉妻子，刘正辉被抓前，在伊川县做装潢、绿化工程，公安机关调取工商银行账户明细大多是往来工程款，其中也有王友谊从长春汇来的。41.证人刘玉辉证言，证明其系刘正辉的哥哥，2011年左右，刘正辉的朋友王友谊向刘正辉借钱，其借给刘正辉400万元，后来王友谊现金还款不到400万元，2014年9月、10月左右，其听刘正辉说王友谊在长春成立了一个投资管理公司，还的钱就是从长春汇过来的，还的钱用到公司经营上。深圳世为公司和王友谊在长春的公司有过业务往来，当时刘正辉说王友谊在长春的公司开展业务需要一个公司当平台，要用深圳公司，其就让刘正辉用了。刘正辉在深圳有一处180平米的房子，是其2011年出资购买，当时总价600多万元，登记在刘正辉名下，现已被深圳罗湖区法院查封。42.证人周和利证言，证实其系百慧鑫公司房东，因知道王友谊涉嫌诈骗，主动退缴王友谊租用长春易善堂大药房连锁有限公司用于集资诈骗的位于汽开区东风大街名仕综合大市场6-10房屋的租金10万元。43.证人李俊卿证言，证实其与刘正辉系朋友关系，其不认识王友谊、常朝辉，2014年到2015年刘正辉曾让其给常朝辉转款60万元，这笔钱刘正辉说是一个朋友借的，刘正辉为什么帮助还款其不清楚。44.证人李俊船证言，证实2014年5、6月份刘正辉在伊川县动漫创意学校有装潢工程，其给这个工程干活时认识刘正辉，2015年1月工程完工，工程款180万元分五六次付清。45.证人王亚强证言，证实2014年11月25日，其帮朋友何栋栋用雷志立的农行卡取了不到五万元钱，当时何栋栋把卡给其，其取钱后还给何栋栋。46.证人陈宠博证言，证实2014年9月26日其从雷志立农行卡取40万是何栋栋用其身份证取的，取出钱何栋栋就拿走了。47.证人宋振波、宋乐伟证言，证实宋振波系宋乐伟父亲，2010年12月4日，王友谊向宋振波借款25万元，2014年，王友谊还给宋乐伟30万元。48.证人何栋栋证言，证实2014年9月，刘正辉让其给王友谊开车，监督王友谊将银盎公司、百慧鑫公司吸收老百姓投资款转给刘正辉，用以偿还王友谊欠刘正辉欠款。百慧鑫公司开业后，王友谊安排其在百慧鑫公司每天将收到现金投资款交给黄东明或王友谊。其曾向刘正辉提出借款1万元，刘正辉和王友谊打招呼后，其在百慧鑫公司收取投资款中拿出1万元个人使用；刘正辉曾向其转账30万元，说是王友谊用，后其按照王友谊指示将钱转给王瑞。49.集资参与人李桂芝、隋有录、孙淑珍、冯春玲、刘长春、高秀岩、宋桂凤、王振玉、廖宝赤、田凤芝、李庆好、朱晶波、陶秀武、傅宝琴、代玉娟、张树元、董阳春、李松兰、刘廷来、张欣、于伟、李素珍、孙雪梅、李润全、潘桂华、李艳平、金家林、赵俊图、周爱华、栾玢、平贵良、崔惠良、庞玉涛、付瑞林、陈明文、马玉芬、王君喜、石燕春、樊英、张淑娟、谢惠兰、李庆华、杜淑云、黄宝忠、李玉英、郭胜云、王淑梅、王敏、吴宪德、何莺、杨占元、张东强、王卓、王英春、曾文新、郭秀珍、孔桂凤、闫玉林、王淑兰、李秋华、王秀英、王德顺、应解明、黄爱雯、李秀云、付金禹、李玉华、吴凤珍、宫继芹、李斌、李宏艳、朱秀芹、邱语旗、王万里、郭玉才、孟淑琴、李忠斌、徐淑珍、李雅琴、柳宝杰、谢国顺、崔建民、刘世强、张亚臣、吴树娟、王亚芬、齐宝珠、秦怀亭、徐春生、张富强、李瑞珍、孙桂兰、罗景会、邹淑玉、何建新、王向晨、魏桂香、马建华、李淑兰、梁雅新、梁冰冰、李世光、李文学、王晓华、林恩廷、刘建中、刘忠霞、韩玉萍、赵文玉、马德荣、刘国一、张淑梅、张帆、王玉梅、苏溪媛、李贺利、陈思宇、张玉清、秦艳、宁德有、王泉香、衣卓娅、贡焕平、曲芝芬、常井斌、王丽芳、岳莉莉、朱亮亮、吴连志、吴艳朝、范春霞、李玉琴、董长英、钟莎莉、迟惠平、袁凤熙、任淑玲、孟繁栋、杜鹃、杜金祥、夏继凤、张玉茂、王英德、赵长海、李忠连、杨玉、杜云宝、吕文民、李文华、刘文江、王红梅、贡焕玲、吴风光、姜玉鸿、顾荣华、姜志宏、刘宗武、赵立午、张淑德、仲凯、路明春、于淑清、王志新、战春娜、周庆双、陈金香、裴桂云陈述，证实李桂芝等均系被告人王友谊以银盎公司名义集资诈骗的被害人，分别与银盎公司签订合同，借款方有康瑞公司、聚金公司、世纪千府郑州公司等，投资本金均未返还。50.集资参与人纪海博、胡振和、刘文、杨中生、唐光照、邹长利、李秀云、王亚芬、高淑艳、王文凯、尹桂芝、佟月珠、杨世利、骆家敦、赵美华、陆林、滕红岩、张小平、董洪哲、尹桂芝、贾怀真、张志林、赵德佩、张保林、王匡伯、刘征、于秀荣、谭丽华、葛玉兰、钱慧芝、杨长珠、叶丽、刘晔、王淑云、崔殿有、付玲、李绍成、徐桂英、刘勇、赫文超、张桂芹、周春祥、王兰荣、王连生、王桂琴、王守礼、王伟、董玉凤、李英武、徐秀珍、陈永华、戴淑芳、李义宝、牟志华、张连会、钟耀华、王文忠陈述，证实胡振和等均系被告人王友谊以百慧鑫公司名义集资诈骗的被害人，分别与百慧鑫公司签订合同，借款方有康瑞公司、世纪千府郑州公司，投资本金均未返还。51.被告人刘正辉供述，2014年8月银盎公司筹备期间，王友谊说这家公司前景非常好，问其是否感兴趣，其表示可以提供前期费用，由王友谊出头管理，骗来的钱由其运作，挣到钱后可以偿还王友谊欠其300多万元欠款，王友谊同意。后其按彭星星要求交10万元保证金，并同意由彭星星在银盎公司集资335万元后接手该公司。2014年9月1日银盎公司开业，实际由宋乐伟、翟永强管理，幕后老板是彭星星，骗得的钱经翟永强转给彭星星。其让王友谊进入公司看着宋乐伟等人，至9月24日王友谊说宋乐伟等人的335万元收够了，其开始接手银盎公司。其将在老家申请办理的聚金公司ＰＯＳ机邮寄给王友谊，ＰＯＳ机绑定雷志立尾号0172的农行卡，并告诉王友谊如收到现金也转入这个账号。雷志立的这张银行卡始终在其处保管并使用。银盎公司项目投资保证合同中的借款关系不真实，借款单位是空壳或虚构的，而且借款没有用于借款单位。其接手银盎公司后共骗了1000余万元，其中400万元用于银盎公司返还利息和本金，300余万元转给其哥哥刘玉辉，其余200多万元投资到伊川工程，但工程一直没有完工，赤字越来越大，所以后来王友谊让其打钱返款，其拿不出钱了。银盎公司以世纪千府郑州分公司名义骗的钱中，2014年12月末，其妻子李幸娟说要用钱，其就让王友谊转入李幸娟账户50万元，其余用于银盎公司开支及给付利息了。其与王友谊没有约定利润分成，其答应挣钱后帮王友谊偿还欠款。因为银盎公司运转的不错，其与王友谊产生了再开一家公司的念头，之后王友谊负责选址、装修、办手续，注册成立了百慧鑫公司，王友谊是法人，办公司的钱是从银盎公司收取的借款中出的，共计投入130万元左右，其中50余万元房租，其余是装修、办公用品、礼品等。公司开业前，其与郭钢强约定400万元将百慧鑫公司转给郭钢强，2014年12月9日其让王友谊将公司法人过户到郭钢强名下。百慧鑫公司开业就由郭钢强监督管理，其与王友谊派何栋栋监督收取郭钢强骗来的钱，但因为银盎公司资金链断了，郭钢强和何栋栋也跑了。百慧鑫公司骗的钱其中一部分转到银盎公司用于给付利息、偿还本金，其余钱由何栋栋转给其。52.被告人王友谊供述，证实2014年8月，银盎公司装修期间宋乐伟问其是否感兴趣接受银盎公司，当时其因生意失败欠刘正辉等人300余万元，遂和刘正辉说了这事，刘正辉表示可以提供前期费用，由其经营管理，骗来的钱交给刘运作，挣到钱可为其偿还欠款。后经宋乐伟介绍，刘正辉与彭星星约定，交给彭星星10万保证金，并承诺彭星星在银盎公司集资收入335万元后接手该公司。2014年8月，刘正辉将10万元转给宋乐伟，银盎公司法定代表人由史东坡变更到其名下。9月1日银盎公司开业，其与刘正辉、彭星星、史东坡、翟永强、宋乐伟到现场，此后到9月24日前银盎公司由翟永强以康瑞公司名义骗钱，康瑞公司真实存在，但这个公司并不知情，签订合同盖的康瑞公司印章是翟永强私刻的。其接手经营银盎公司后，在伊川县花2万元买下聚金公司，雷志立挂名公司法定代表人，并申请了ＰＯＳ机，绑定尾号0172、户名雷志立的农行卡，这张银行卡一直由刘正辉保管，后其又花1500元办理了世纪千府郑州公司的ＰＯＳ机，绑定账户名为刘学战，这张卡由其使用，刘学站不知情，世纪千府郑州公司是否真实存在其不清楚，其所用的世纪千府公司公章是郭钢强私刻的。银盎公司对外宣传聚金公司、世纪千府公司向社会融资，并承诺高额利息回报，与集资者签订《银盎公司投资保证合同》，实际上合同中的借款并不真实存在，银盎公司骗来的钱一部分用于支付利息、偿还本金，其余的钱转给刘正辉。其接手后共骗1000多万元，涉及300多人，其中公司正常开支和给付利息共150万元，投资百慧鑫公司135万元，还其个人欠款15万元，其给母亲看病用了6万元，其余的钱交给刘正辉，刘正辉如何支配其不清楚。以世纪千府郑州公司名义骗的钱除2014年12月转入刘正辉妻子李幸娟银行账户50万外，其余都用于银盎公司开支及给付利息了。其与刘正辉没约定利润分成，刘正辉答应挣钱后帮其偿还欠款。2014年10月，其与刘正辉觉得因银盎公司运转不错，遂商议决定再开一家公司以相同方式骗钱，后其选址、装修、办手续，注册成立了百慧鑫公司，其担任法定代表人。设立百慧鑫公司投资共计130万元左右，均由银盎公司诈骗所得支出。百慧鑫公司筹备期间，刘正辉联系将百慧鑫公司以400万元价格转让给郭钢强。2014年12月9日，其将百慧鑫公司过户到郭钢强名下，百慧鑫公司日常管理都是郭钢强负责，采取与银盎公司相同方式，通过虚构投资项目、以高息为诱饵、发放传单吸引群众投资骗钱。百慧鑫公司集资诈骗受害人约有80余人。因郭钢强没有给付转让费，刘正辉派司机何栋栋监督郭钢强将骗来的钱转给刘正辉，大概骗了230余万元时，因银盎公司资金链断了，其与刘正辉逃跑，郭钢强和何栋栋也跑了。银盎公司、百慧鑫设立后，刘正辉让其编造项目，其与宋乐伟编造了康瑞公司项目，其编造了聚金公司项目，郭钢强编造了世纪千府郑州公司项目，银盎公司、百慧鑫公司与被害人签订的抵押借款合同是其按照宋乐伟、翟永强之前使用的合同做的，只是改了一下投资公司的名。康瑞公司的公章是宋乐伟做的，世纪千府郑州公司的公章是郭钢强做的，这两个公章都是假的。百慧鑫公司骗的钱中一部分转到银盎公司用于给付利息、偿还本金及员工开工资，其余的钱转给刘正辉了，刘正辉如何支配其不清楚。其从百慧鑫公司诈骗款中分得17万元，还给董胜飞15万元，剩余2万元做路费了。以上证据经庭审举证质证，被告人王友谊及其辩护人对证据的真实性及证据来源合法性均无异议，经法庭查证核实，应当作为本案的定案依据。针对控辩双方意见，合议庭根据查明的事实和证据综合评判如下：关于被告人刘正辉辩解及其辩护人所提刘正辉不具有非法占有目的，其行为应认定为非法吸收公众存款，不构成集资诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，刘正辉、王友谊为骗取钱款，经共同商议，从彭星星等人处接手银盎公司，虚构企业融资项目非法集资，后又组建百慧鑫公司，以相同手段非法集资钱款，造成集资参与人经济损失1600余万元，所集钱款除部分用于承揽建筑工程外，其余大部分款项均被用于生产经营以外用途，足见刘正辉、王友谊对集资诈骗款具有非法占有目的。故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人刘正辉及其辩护人所提本案应认定为银盎公司、百慧鑫公司单位犯罪的辩解及辩护意见。经查，根据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定，个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业事业单位实施犯罪的，不以单位犯罪论处。本案中，银盎公司、百慧鑫公司均是刘正辉、王友谊等人为实施集资诈骗犯罪而设立的公司，故本案不应认定为单位犯罪，对该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人刘正辉及其辩护人所提刘正辉具有自首情节，无前科劣迹，主观恶性不大，依法可从轻处罚的辩解及辩护意见。经查，刘正辉主动投案后被公安机关采取监视居住强制措施，监视居住期间和监视居住期限届满后，刘正辉未隐瞒行踪、逃离公安机关监控。虽然2017年7月，公安机关传唤刘正辉到案配合调查时，刘正辉未能及时到案，但其所提不能及时到案理由具有一定合理性，且其被抓获地点亦能反映其没有逃避法律追究意图，不属于自动投案后又逃跑情形。故现有证据能够证明刘正辉系案发后主动投案，如实供述自己罪行，应当认定构成自首，对该辩解及辩护意见予以采纳。关于被告人王友谊及其辩护人提出王友谊受雇于刘正辉，银盎公司、百慧鑫公司所吸收资金均是交由刘正辉支配，王友谊不具有非法占有该款的目的辩解及辩护意见。经查，被告人王友谊在侦查阶段多次供认，其系因无力偿还刘正辉等人债务，在得知宋乐伟等人正在筹建银盎公司后，向刘正辉提出共同接手该公司，欲通过虚构企业融资项目诈骗集资款，以偿还其个人债务。为此，王友谊明知银盎公司、百慧鑫公司系以诈骗方法面向社会非法集资，仍积极参与上述公司的经营管理或筹备组建，伪造康瑞公司、聚金公司、世纪千府郑州公司等企业材料、办理ＰＯＳ机，向社会公开宣传吸收资金，放任所筹资金被用于生产经营活动以外用途，致使集资款不能返还。故即便王友谊未直接非法占有银盎公司、百慧鑫公司所筹资金，亦足以认定其对所筹资金具有非法占有目的。故对该辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人王友谊及其辩护人提出王友谊案发后主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且其无前科劣迹，可对其从轻处罚的辩解和辩护意见。经查，在案由办案单位出具的抓获经过等证据证实，案发后王友谊主动投案，如实供述其参与以银盎公司、百慧鑫公司名义集资诈骗的主要事实，构成自首。综合考虑王友谊认罪、悔罪态度，可对其从轻处罚。故对该辩解及辩护意见予以采纳合议庭评议认为，被告人刘正辉、王友谊以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，刘正辉、王友谊均积极参与实施犯罪，不应区分主从。刘正辉、王友谊案发后主动投案，如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。刘正辉案发后积极筹集资金退缴违法所得，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘正辉犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月3日起至2032年7月23日止。）二、被告人王友谊犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月24日起至2030年1月23日止。）三、追缴被告人刘正辉、被告人王友谊以吉林省银盎投资管理有限公司名义集资诈骗违法所得人民币一千四百三十八万五千二百七十九元，以吉林省百慧鑫投资管理公司名义集资诈骗违法所得人民币二百三十六万二千一百二十元，按比例返还集资参与人。（集资参与人本金损失情况详见附表，在案查扣人民币一百九十二万元按比例退返，不足部分继续追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郑伟代理审判员臧万成代理审判员张宇二〇一八年九月七日书记员温恒

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘正辉
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 王友谊
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年