案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
䆯基伟、柯奥集资诈骗一审刑事判决书江西省新余市渝水区人民法院刑事判决书（2017）赣0502刑初3号：新余市望城工矿区人民检察院以余望检公诉刑诉［2017］3号起诉书指控被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华犯集资诈骗罪，于2017年1月10日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新余市望城工矿区人民检察院指派代检察员林根出庭支持公诉，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华及辩护人周梅生、李华耕、管某到庭参加诉讼。现已审理终结新余市望城工矿区人民检察院指控：2015年10月，刘某1、慎某、王某1商量好到外地进行融某，后经过马某考察，在新余市注册成立新余天泰实业有限公司用于融某，并先后邀请被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华等人为业务员，业务员对外开展工作均使用假名，宣传天泰公司替母公司禹州市天茂机械配件有限公司更新生产设备进行融某，以天泰公司的名义与客户签订《借款合同》、《担保合同》，约定借款期限为4个月至6个月不等，按月支付2%的月利息，承诺到期连本带息偿还。截止2016年4月18日，天泰公司共向新余不特定的66位老年人吸收公众存款247万元，返现及支付利息23.97万元。其中，被告人冯基伟参与集资诈骗数额为160.69万元，被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华参与集资诈骗数额为223.03万元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示并宣读了被害人李某1、钟某、郭某、邱某等人的陈述，证人刘某1、慎某、王某1、马某等人的证言，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华的供述，辨认笔录，归案情况说明，扣押物品清单等书证。认为五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定的情节，被告人马小华具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定的情节。提起本院依法判处。被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华对公诉机关指控其集资诈骗的事实均无异议。被告人陈茂斯的辩护人辩称，1、被告人陈茂斯的行为应构成非法吸收公众存款罪。2、各被告人之间没有共同的犯罪故意，被告人陈茂斯只对自己所融某金额31.48万元承担责任。3、被告人陈茂斯属于从犯，且是初犯、偶犯。被告人尚凯的辩护人辩称，1、被告人尚凯的行为应构成非法吸收公众存款罪。2、各被告人之间没有共同的犯罪故意，被告人尚凯只对自己所融某金额36万元承担责任。3、被告人尚凯属于从犯，且是初犯、偶犯。被告人马小华的辩护人辩称，1、被告人马小华的行为应构成非法吸收公众存款罪。2、各被告人之间没有共同的犯罪故意，被告人马小华只对自己所融某金额32万元承担责任。3、被告人马小华属于从犯。4、被告人马小华具有自首情节，且积极退赃。经审理查明：2015年8月，刘某1、慎某、王某1（另案处理）经商量决定找融某团队进行融某，后王某1找到马某（另案处理）负责的融某团队，马某在考察后经刘某1、慎某、王某1同意，将新余市城区作为融某地点。2015年11月18日，刘某1、王某1来到新余与马某及被告人柯奥会合，选定新余市渝水区仙来大道211号成长大厦808室为公司办公地址，并由马某先行垫付店面租金及押金。2015年11月24日，成立新余天泰实业有限公司（以下简称“天泰公司”），法定代表人为刘某1。2015年11月份，马某在与王某1等人沟通过程中，便迅速组织融某团队，邀请刘某2（另案处理）作为融某团队负责人，同时邀请被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华及姚永琴（另案处理）等人作为业务员，制作借款合同、担保合同等文书，安排业务员在新余街面上散发有关天泰公司宣传单，业务员对外开展工作均使用假名，宣传天泰公司替母公司禹州市天茂机械配件有限公司更新生产设备进行融某，以禹州市天茂机械配件有限公司所有的设备等固定资产为抵押，以禹州市亚泰机械制造有限公司为负连带责任的担保公司，以《民间借贷条例》、《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等符合国家鼓励民间投资等文件为幌子，进行非法融某宣传，吸引客户投资。业务员将客户带至天泰公司，以天泰公司的名义与客户签订《借款合同》、《担保合同》，约定借款期限为4个月至6个月不等，按月支付2%的月利息，承诺到期连本带息偿还。为招揽客户给天泰公司借款，公司组织了多次活动，其中刘某1作为公司法人代表、王某1作为担保公司负责人、慎某作为公司经理，均作发言，让客户相信天泰公司的实力。另外，为使客户相信公司对客户借款负责，还特意从客户中聘请理事对借款情况予以监督。2016年2月18日，被告人冯基伟因王某1的邀约来到新余，在公司内负责与客户签订借款合同、担保合同，收取客户交的现金并保管，每日与融某团队进行结算。所融某的款项除支付马某先期垫付的装饰办公室等开支费用36万元以外，马某还从融某款项中拿走50%提成（包括业务员提成25-27%，中介人提成4%，融某团队的另一负责人刘某2提成3%，马某自己提成16%-18%），剩余款项除去支付客户利息及公司开支部分后，由王某1、刘某1等人支配。2016年4月2日至18日，天泰公司相关人员及融某团队相关人员因天泰公司借款快到期无法偿还便先后离开新余。其中，王某1于2016年4月2日离开新余，被告人马小华与马某于2016年4月3日离开新余。2016年4月16日，被告人柯奥、陈茂斯、尚凯等人在马某的授意下离开新余。2016年4月18日，被告人冯基伟与刘某1、慎某、王某2（另案处理）离开新余。截止2016年4月18日，天泰公司共向新余不特定的老年人即被害人李某1、钟某、郭某、邱某、谢某、胡某等66人，签订借款合同和担保合同各101份，吸收公众存款247万元，除去返现及支付利息23.94万元外，集资诈骗数额实际为223.06万元，故被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华参与集资诈骗数额实际为223.06万元。天泰公司在被告人冯基伟到新余后吸收公众存款177万元，除去返现及支付利息16.31万元外，被告人冯基伟参与集资诈骗数额实际为160.69万元。被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华作为业务员分得个人融某款项的25%至27%的提成，扣除给客户的返利，柯奥从中得款13万余元，陈茂斯从中得款5.5万余元，尚凯从中得款6.2万元，马小华从中得款3万余元。2016年10月8日，被告人冯基伟在禹州市金坡转盘东边路南一饭店内被禹州市公安局东城区派出所民警抓获。2016年9月28日，被告人柯奥在江阴市益健路78号千禧网吧内被江阴市公安局君山派出所民警抓获。2016年9月28日，被告人陈茂斯在江阴市益健路78号千禧网吧内被江阴市公安局君山派出所民警抓获。2016年9月29日，被告人尚凯在哈尔滨市香坊区朝阳乡兴龙小区5号楼1单元楼道内被哈尔滨市公安局巡逻警察支队民警抓获。2016年11月22日，被告人马小华向新余市公安局自动投案，如实交待其集资诈骗的事实，并积极退赃37000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据材料证实，本院予以确认：1、被害人李某1、钟某、郭某、邱某、谢某、胡某、吕某、肖某、李某2、房某、虞某、李某3等六十六人的陈述：分别陈述了被被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华等诈骗钱款的事实。2、证人刘某1的证言：2015年8月，其与王某1、慎某决定找融某团队融某。后王某1通过中介找到马某的融某团队，决定在新余成立融某公司。2015年11月在新余成立新余天泰实业有限公司，马某先行垫付公司装潢及场所租赁等费用。双方谈好马某的融某团队得融某款项的50%，剩余款项除去公司开支由王某1、慎某、王某1三人持有。后马某团队向66个被害人共融某247万元，其从中得款6万余元，慎某得款4.4万元。同时证实天泰公司早几年就无钱经营。2016年4月18日因无法还清客户借款，其离开新余。3、证人慎某的证言：其与刘某1、王某1商议融某，由王某1通过中介找到马某，马某称可以在新余成立融某公司，后在新余成立天泰公司，专门从事融某业务。融某团队获融某款的50%提成，其从中拿了4.4万元。4、证人王某1的证言：其与刘某1、慎某商议融某，通过中介找到马某的融某团队，马某称可以到新余融某，故在新余成立新余天泰公司，以该公司名义向外融某，融某团队得融某款项的50%，每日进行结算，其从中得款17万元，慎某得款5万余元。5、证人马某的证言：其通过人介绍与王某1认识，由于对方需要请融某团队进行融某，其通过考察认为新余适合从事融某。后刘某1、王某1到新余后找了一家公司代办公司注册，其先行垫付代办费及公司装饰等费用，融某团队得融某款项的50%。其招来业务员在新余境内发传单，共计向66名被害人融某247万，其从中得款50余万元。业务员得融某款项的25-27%，业务员对外宣传均使用假名，其于2016年4月离开新余，业务员也于4月16日离开新余。6、证人高某的证言：其与天泰公司签订了花卉租赁合同，2016年4月中旬发现天泰公司门关了，后面找物业，物业称人跑掉了。7、证人李某4的证言：2016年3月13日，其开旅游车到成长大厦（天泰公司）接人去禹州，去了四人及十几个老人家，去了3个厂子。附辨认笔录：辨认出在禹州接待的老板是刘某1。8、证人蔡某的证言：其是禹州亚泰机械制造有限公司的法人代表，就是挂个名，实际控制人是尹某，其的私章在尹某处。9、证人林某的证言：2015年11月，一个自称为王某3的人联系其，为天泰公司办理工商注册，来的人还有刘某1等人。10、被告人冯基伟的供述：其于2016年2月到天泰公司任账务人员，业务员将客户带到天泰公司财务室，其负责与客户签订借款合同、担保合同及收取客户交的资金等事宜，天泰公司负责人有刘某1、王某1、慎某，融某所得款项每日进行分成，其中融某团队拿走50%，剩余50%除去日常开销归王某1保管。11、被告人柯奥的供述：2015年11月份，马某叫其到天泰公司做业务员，业务员对外宣传用假名字，招揽客户给公司借款。其将客户带到天泰公司财务室，由天泰公司与客户签订合同及收钱。其所拉客户的借款额总计为51万，其报酬按融某款的27%来提成，要支付客户10%左右的返利，总共自己拿了公司13万余元。2016年的4月16日，在马某授意下其和陈茂斯、尚凯等人离开了新余。12、被告人陈茂斯的供述：2015年11月份，马某叫其到天泰公司做业务员，业务员对外宣传用假名字，依据宣传资料招揽客户给公司借款。其将客户带至其带到天泰公司，由天泰公司财务室工作人员与客户签订合同及收钱。其所拉客户的借款额总计32万，其报酬按融某款的26%来提成，马某按融某的48%提成。其要支付客户8-10%左右的返利，其共拿了5.5万元，后因做不下去全体业务员就跑了。13、被告人尚凯的供述：2015年12月初，其在马某的邀请下到天泰公司做业务员，业务员对外宣传用假名字，依据宣传资料招揽客户给公司借款，其所拉客户的借款额总计为37万，其报酬按融某款的27%来提成，但自己要支付客户10%左右的返利，其共拿了6.2万元，后因公司借款到期无法还清全体业务员跑路。14、被告人马小华的供述：2015年11月份，马某其到天泰公司做业务员，业务员对外宣传用假名字，依据宣传资料招揽客户给公司借款。其将客户带至其带到天泰公司，由天泰公司财务室工作人员与客户签订合同及收钱。其所拉客户的借款额总计为32万，其报酬按融某款的22-25%来提成，但其要支付客户10%左右的返利，其得了3万元，后与马某一起离开新余。15、天泰公司工商资料、纳税情况、亚泰公司、天茂公司在禹州的缴税情况及相关公司资料证实：（1）天泰公司成立时间为2015年11月24日，法人代表为刘某1，经营范围不包括金融业务，公司住所为渝水区仙来大道211号成长大厦808室。该公司未办理税务登记证，未办理过纳税事宜。（2）禹州亚泰机械制造有限公司自2014年1月至2016年6月，共缴纳税款3280.54元，其中2015年税额（企业所得税）为250.34元，2016年缴税额为0。禹州市天茂机械制造有限公司自2014年1月以来未缴税，该公司法定代表人于2015年12月11日由刘向培变更为刘某1。16、公安出具的说明：证实从中国银行业监督管理委员会网址进行金融许可证查询，未查到天泰公司的相关信息。17、公司宣传资料、资产负债表、利润表：证实虚构天茂机械制造公司的经营状况、盈利情况及其他相关情况。18、旺景物业服务中心出具的情况说明：证实天泰公司于2016年4月17日贴通知称暂时营业，后一直未开门，电话也打不通。19、刘某1确认的天泰融某人员信息表：刘某1系天泰公司法定代表人，王某1系担保经理，慎某系经理。20、业务员的名片：八名业务员名片上的姓名均是假名。21、银行账户明细:证实刘某1、慎某的银行账户款项的进出情况。22、客户借款详细表：证实被害人借款情况及经手业务员等情况，其中尚凯确认经手的客户达17人，客户存款额为37万元；柯奥确认经手的客户达11人，客户存款额为48万元；马小华确认经手的客户达7人，客户存款额为32万元。23、被害人提供的借款、担保合同、收据复印件及被害人确认的天泰公司客户借款详细表：证实李某1、郭某等66名被害人给天泰公司共计借款247万元，借款期限为4个月至6个月不等，月息为2%，返现及偿付利息23.94万元。24、李某1提供的客户信息表：证实被害人投资数额及经手业务员等基本情况。25、搜查笔录、扣押物品、文件清单：2016年6月14日，公安民警对成长大厦808室进行搜查，扣押了天泰公司宣传单、简介、营业执照、验资报告、开业优惠、客户意向申请表等物品。26、公安机关出具的购票信息：证实王某1于2016年4月2日离开新余，马某于2016年4月3日离开新余，柯奥、陈茂斯、尚凯于2016年4月16日离开新余，刘某1、慎某、王某2、冯基伟于2016年4月18日离开新余。27、归案情况证明：证实冯基伟于2016年10月8日在禹州市金坡转盘东边路南一饭店内被禹州市公安局东城区派出所民警抓获，柯奥于2016年9月28日在江阴市益健路78号千禧网吧内被江阴市公安局君山派出所民警抓获，陈茂斯于2016年9月28日在江阴市益健路78号千禧网吧内被江阴市公安局君山派出所民警抓获，尚凯于2016年9月29日在哈尔滨市香坊区朝阳乡兴龙小区5号楼1单元楼道内被哈尔滨市公安局巡逻警察支队民警抓获。28、成都市龙泉驿区人民法院的（2009）龙泉刑初字第121号刑事判决书：证实马小华因犯盗窃罪于2009年5月12日被成都市龙泉驿区人民法院判处拘役四个月，并罚金人民币1000元。29、退赃凭证：证实被告人马小华已退赃计人民币37000元。30、人口信息查询：证实冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华的出生年月等基本信息，系完全刑事责任能力人本院认为，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人冯基伟参与集资诈骗的数额为160.69万元，被告人柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华参与集资诈骗的数额为223.06万元，数额特别巨大，其行为均构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华所犯罪行成立，但指控数额有误，应予以更正。被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华在共同犯罪中均起了次要作用，系从犯，应当减轻处罚；同时，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯自愿认罪，可以从轻处罚。被告人马小华能自动投案，如实供述其罪行，具有自首情节；并能积极退赃，可以从轻处罚。被告人马小华曾因犯罪被判刑，有前科，依法可酌情从重处罚。被告人陈茂斯、尚凯、马小华的辩护人提出三被告人是案中从犯的辩护意见，及被告人马小华的辩护人提出被告人马小华具有自首情节并积极退赃的辩护意见，本院予以采纳。对于被告人陈茂斯、尚凯、马小华的辩护人提出被告人的行为不构成集资诈骗罪应构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。本院认为，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定,以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的。本案中，被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华等人采用不真实的信息，向不特定的多数人进行融某宣传，融某后的资金每日进行结算、分成，并没有用于任何生产经营活动，其后又携带集资款逃匿，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。对于被告人陈茂斯、尚凯、马小华的辩护人提出各被告人之间没有共同的犯罪故意，被告人陈茂斯、尚凯、马小华只分别对自己所融某的金额承担责任。本院认为，被告人陈茂斯、尚凯、马小华等人加入马某组织的融某团队后，作为该团队的成员使用假名进行非法融某宣传，并将客户带至天泰公司，由天泰公司其他人员与客户签订合同，共同骗取客户的钱款。因此，被告人陈茂斯、尚凯、马小华等人并不是自己单独实施犯罪，而是和其他人配合共同实施犯罪，具有共同的犯罪故意，故辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条第一款之规定，判决如下一、被告人冯基伟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年10月8日起至2024年4月7日止。罚金限判决生效之日起十日缴纳。）二、被告人柯奥犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2024年9月27日止。罚金限判决生效之日起十日缴纳。）三、被告人陈茂斯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月28日起至2024年9月27日止。罚金限判决生效之日起十日缴纳。）四、被告人尚凯犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年9月29日起至2024年9月28日止。罚金限判决生效之日起十日缴纳。）五、被告人马小华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年五个月，并处罚金人民币三万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2016年11月22日起至2023年4月21日止。罚金限判决生效之日起十日缴纳。）六、追缴被告人冯基伟、柯奥、陈茂斯、尚凯、马小华等人所得赃款人民币223.06万元归还六十六名被害人。（名单附后）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长敖文林人民陪审员王忠平人民陪审员周苹华二〇一七年四月七日书记员宋庆利

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 冯基伟
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 柯奥
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 陈茂斯
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 尚凯
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 马小华
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年五个月