案例一：
上诉人陈燕煌及其辩护人提出的诉辩理由：对一审判决认定的罪名和犯罪基本事实均无异议，但认为量刑偏重：1.一审认定的陈燕煌本人加上组员打电话涉案金额198.1854万元人民币没异议，但对一审认定其应对组员的涉案数额负责有异议，陈燕煌只是秘书组组长，其个人并没有诈骗那么多，不应负全部责任；2.一审判决未体现“罪责刑相适应原则”，量刑偏重，陈燕煌系初犯、从犯，主观恶性小，不具有危害社会的可能性，且具有坦白、立功情节，能退清赃款，有很好的认罪悔罪态度，依法应从轻减轻处罚；3.上诉人愿意筹钱缴交余下罚金。综上，上诉人恳请二审法院撤销一审判决，依法改判并适用缓刑。

案例一相关法律条文：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 陈燕煌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
䏭超、卢毅等合同诈骗一审刑事判决书上海市徐汇区人民法院刑事判决书（2017）沪0104刑初260号：上海市徐汇区人民检察院以沪徐检公诉刑诉（2017）249号起诉书指控被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、张祥超、黄昆、颉林峡犯合同诈骗罪，于2017年4月11日向本院提起公诉。本院于2017年4月12日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员王5出庭支持公诉。被告人刘春燕及其辩护人高琦、被告人班超及其辩护人余翔、被告人王湧及其辩护人刘逊、黄冬红、被告人卢毅及其辩护人施雨、被告人杨法富及其辩护人张婕、被告人文磊及其辩护人董军、被告人黄平及其辩护人王宗之、被告人颉林峡及其辩护人沈国民、被告人张祥超及其辩护人唐敏里、被告人黄昆及其辩护人陶胜英到庭参加诉讼。期间，根据法律的规定，本案延期审理。现已审理终结上海市徐汇区人民检察院指控：2012年至2016年3月，被告人刘春燕为谋取非法利益，以其注册成立并实际控制的上海尊道文化传播有限公司和上海嘉玺拍卖有限公司（以下分别简称尊道公司、嘉玺公司，实际经营地均为本市徐汇区漕溪北路ＸＸＸ号ＸＸＸ座ＸＸＸ层）为平台组建营销团队，其间任命被告人班超为行政副总经理，协助管理公司并负责纠纷处置，招募聘用被告人王湧等人充任“鉴定专家”，被告人卢毅、杨法富、文磊等人分别担任事业一、三、四部总监，下设若干业务小组并由被告人黄平、颉林峡、张祥超及黄昆等数十人分别担任组长或客户经理。被告人刘春燕指使公司下属员工通过媒体广告、电话推销、网络推广等方式，诱骗持有文玩藏品的全国各地被害人前来公司，由被告人班超、卢毅、文磊、杨法富、黄平、张祥超、颉林峡及黄昆等与被告人王湧或其他业务人员假冒的“鉴定专家”、“意向买家”相互串通配合，利用事先统一传授培训的“话术”伪装公司实力并虚报成交业绩，夸大被害人所持藏品的价值，误导被害人的认知，虚构尊道、嘉玺公司能够通过公司组织的境内外展览拍卖、直接收购或专业机构检测等活动帮助对方高价售出藏品等事实，从而诱使被害人与尊道、嘉玺公司签订服务协议，以展览费、策划费、服务费、检测费等为由分别骗取各被害人数千元至数十万元不等的钱款。嗣后，被告人刘春燕通过其公司在本市或通过卢某某（另案处理）所控制的公司在香港、新加坡举办的虚假展览拍卖活动，营造尊道、嘉玺公司已提供展览拍卖等服务的履约假象，再以藏品流拍等理由拒绝被害人退款要求，并指使公司员工以“话术”搪塞被害人，甚而由班超等人对被害人进行威胁、恐吓。经审计，2012年2月至2016年3月，被告人刘春燕通过其控制的尊道公司和嘉玺公司采用上述方法，陆续骗取刘某3、李某、陈某2、陈某2、何某1、陈某3、王某3、何某2等1648名被害人钱款共计人民币（以下币种均为人民币）3400余万元，其中已向公安机关报案的被害人共计634人，涉及金额共计1700余万元。被告人班超任职行政副总经理期间，公司涉案金额1900余万元；被告人王湧在任职期间，公司涉案金额2100余万元。被告人卢毅参与实施部分所涉金额490余万元、被告人杨法富所涉金额460余万元、被告人文磊所涉金额100余万元、被告人黄平所涉金额130余万元、被告人颉林峡所涉金额140余万元、被告人张祥超所涉金额65万余元、被告人黄昆所涉金额82万余元。2016年3月17日，被告人王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆被公安机关抓获到案后，能够如实供述上述基本罪行；被告人刘春燕、班超被抓获到案后拒不供认上述基本罪行。公诉机关认定被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆的行为行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条之规定，应当以合同诈骗罪分别追究被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆共同犯罪的的刑事责任。同时认定被告人刘春燕系主犯，其余被告人系从犯。提请依法审判。被告人刘春燕对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人有部分系合法经营，部分犯罪数额值得商榷；被告人作了有罪供认，系坦白，愿意退赔，建议法院对其从轻或减轻处罚。被告人班超辩解不应承担其作为原普通行政管理人员的责任。辩护人认为被告人在庭审中能予以坦白，系从犯，建议法院对其从轻处罚。被告人王湧对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人主观故意不明显，客观上犯罪行为较轻，且不应当以公司的非法获利作为被告人的犯罪数额；被告人系从犯，愿意退赔，建议法院对其减轻处罚。被告人卢毅对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为本案应当认定为单位犯罪；被告人犯罪数额重复计算并且计算有误；被告人系从犯，有自首情节，建议法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨法富对起诉书指控的犯罪数额有异议。辩护人认为系从犯，案发后认罪态度好，到案后如实供述，建议法院对其从轻处罚。被告人文磊对起诉书指控的犯罪数额有异议。辩护人认为被告人系从犯，系坦白，悔罪态度好，建议法院对其减轻处罚。被告人黄平对起诉书指控的犯罪数额有异议。辩护人对被告人部分犯罪数额不认可；认为被告人系从犯，自愿认罪悔罪，建议法院对其从轻处罚。被告人颉林峡对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被被告人系初犯、偶犯，无前科，系从犯，建议法院对其减轻处罚。被告人张祥超对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人主观故意证据薄弱；被告人系从犯，犯罪数额低，建议法院对其适用缓刑。被告人黄昆对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人认为被告人系初犯，认罪悔罪态度好，系从犯，愿意退赔，建议对其适用缓刑。经本院审理查明的事实与公诉机关指控的上述事实一致，并有证人于某某、薛某、卢某某、王某1、单某、唐某某、潘某某、王某2、刘某1、刘某2、黄1、吕某某、杨某某、承某等人的证言，被害人陈某2、何某1、黄2、李某、王某3、王某4、刘某3、何某2、顾某某、陈某1等人的陈述，档案机读材料、公司章程、企业法人营业执照复印件、拍卖经营批准证书、员工通讯录等书证，委托服务补充说明、展览拍卖会流程表、入场券、电子邮件和微信记录截屏、网页截屏、公告说明、基本情况登记表、服务协议、展览销售服务合同书、附加协议、收据、自述情况、付款凭证、发票、未完款确认书、问卷调查、合同更改单、检测报告、ＰＰＴ复印件、流程复印件、宣传材料、绩效考评制度、销售人员发展流程图、话术单、完款业绩汇总表、ＰＯＳ机流水单、手机银行查询水单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细清单、个人账户查询信息、搜查证、搜查笔录、扣押清单、协助冻结／查封财产通知书、查封清单、房地产信息、案发经过，上海公信会计师事务所有限公司出具的司法鉴定意见书及补充鉴定意见书及被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆的供述等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中被告人刘春燕、班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡均属数额特别巨大；被告人张祥超、黄昆均属数额巨大，上述被告人的行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。经查，根据公诉机关提供的证据，证实被告人刘春燕成立相关公司，目的就是打着“合法经营”的旗号，指使被告人班超、王湧、卢毅等人，按照管理层级、业务团队和分工配合，采用事先传授的“话术”陆续欺骗上千名被害人的信任，从而在签订履行合同过程中，骗取被害人在公司履约前支付所谓的服务费等费用，事后在无法实现履行承诺的情况下，又以各种虚假、暴力、胁迫、拖延等手段拒不退还前期费用的合同诈骗行为，本案上述各名被告人的犯罪事实清楚，亦不符合单位犯罪的法律规定。另查明，公诉机关以现有证据能够查证属实的犯罪数额累计作为具体犯罪数额认定的基础，结合各名被告人在共同犯罪中的作用、地位以及各自所参与的合同诈骗犯罪事实，在有利于被告人的原则下，确定本案被告人各自的犯罪数额，应予支持，其中被告人班超于2015年初任职行政副总经理和被告人王湧作为“鉴定专家”于2014年12月入职，因分别参与公司管理、纠纷处置或虚假形象包装、专业培训、员工选任、藏品鉴定等总体活动或对刘春燕等人诈骗活动起总体性、全局性作用，应对其二人分别以其任职期间内的公司全部犯罪数额承担刑事责任；根据被告人犯罪的事实、性质以及对于社会的危害程度，被告人犯罪情节不属于较轻，不符合宣告缓刑的法律规定。被告人的辩解与辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。被告人刘春燕在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人班超、王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。鉴于被告人王湧、卢毅、杨法富、文磊、黄平、颉林峡、张祥超、黄昆到案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人刘春燕、班超能够认罪悔罪，本院酌情予以从轻处罚。根据被告人退赔部分赃款情况，本院酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘春燕犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2026年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人班超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2024年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人王湧犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2024年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人卢毅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2022年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人杨法富犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2022年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人文磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年12月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）七、被告人黄平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2021年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）八、被告人颉林峡犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2021年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）九、被告人张祥超犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年3月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）十、被告人黄昆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2020年6月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）十一、被告人退赔的部分赃款予以发还被害人，不足部分责令被告人予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长朱锡伟人民陪审员王婉娜人民陪审员仇蕴雯二〇一七年十二月二十五日书记员李晓萍

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘春燕
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 班超
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 王湧
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 卢毅
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 杨法富
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 文磊
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年九个月
name: 黄平
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 颉林峡
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张祥超
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 黄昆
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年三个月