案例一：
经审理查明，2014年1月14日，田某（另案处理）在上海自贸区注册成立上海昱畅投资有限公司（以下简称昱畅公司），并租赁中牟县商都大道蓝爵世家小区一临街房作为公司营业场所。田某在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过制定公司理财奖惩制度，印制宣传彩页，对员工下达理财任务等手段，安排公司员工以公司名义按照1.5%-1.7%的月利率面向社会不特定对象募集资金。以盈利为目的，在未经国家金融主管部门批准的情况下，被告人刘圆圆于2013年10月份到昱畅公司做前台接待，于2015年7月份至8月份担任行政经理，负责公司人事考勤、合同会签等业务，积极帮助田某吸收公众存款；被告人张福红于2014年2月份到昱畅公司做业务员，被告人乔翠兰于2014年3月份到昱畅公司做业务员，积极参与对外宣传，按照月利率1.5%至1.7%的利率以公司名义面向社会公众非法吸收公众存款，并介绍发展新业务员，从中收取提成和奖金。经鉴定，被告人刘圆圆在担任行政经理期间，昱畅公司在中牟县吸收存款实际到账金额共931.2万元，共支付理财客户本息64.7975万元，未兑付金额867.2425万元，共领取管理津贴奖0.003万元，基本工资0.6万元；被告人张福红共向23人吸收存款188万元，介绍发展的业务员朱某1（另案处理）、李某1霞共吸收656万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计7.9691万元；被告人乔翠兰共向30人吸收存款132.7万元，介绍发展的业务员梁某（已被判刑）共向13人吸收存款413万元，并领取业务绩效奖、管理津贴奖共计5.662万元。案发后，被告人刘圆圆于2016年11月24日到公安机关投案；被告人刘圆圆、张福红、乔翠兰主动退回非法所得6300元、79691元、70000元，张福红、乔翠兰并取得部分客户的谅解。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 刘圆圆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 张福红
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 乔翠兰
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂等非法吸收公众存款罪一审刑事判决书四川省蓬溪县人民法院刑事判决书（2016）川0921刑初23号：蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2016）12号起诉书指控被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁犯非法吸收公众存款罪，2016年1月13日向本院提起公诉。2016年5月12日，蓬溪县人民检察院以蓬检公刑追诉（2016）1号追加起诉决定书，追加起诉了被告人刘雁鸿的遗漏犯罪事实。同年11月28日，蓬溪县人民检察院又以蓬检公刑追诉（2016）2号追加起诉决定书，对被告人刘雁鸿的遗漏罪行以及被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君追加起诉。2017年10月10日，蓬溪县人民检察院以蓬检公刑诉（2017）163号起诉书指控被告人石涌泉、傅光城、杨思炳犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉，因指控事实与被告人刘雁鸿相关，本院决定与被告人刘雁鸿等人非法吸收公众存款案并案审理。同年11月24日，被告人杨思炳因病死亡，本院以（2016）川0921刑初23号刑事裁定书裁定对被告人杨思炳终止审理。2018年4月2日，蓬溪县人民检察院再次以蓬检公刑追诉（2018）1号追加起诉决定书，追加起诉了被告人刘雁鸿的遗漏犯罪事实。本院受四川省高级人民法院、遂宁市中级人民法院指定管辖受理本案后，分别于2017年6月28日及2018年7月18日两次召开庭前会议，组织控辩双方交换证据。2018年1月30日、2018年7月31日本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关蓬溪县人民检察院指派检察员周安林、岳婷出庭支持公诉，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城以及辩护人冯小芹、李玲、罗浩、宋春蓉、任本刚、曾红梅到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论，现已审理终结公诉机关指控，2013年3月21日，被告人刘雁鸿设立四川聚才投资有限公司（以下简称聚才公司），在未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，通过广告车宣传、发放传单、鼓动公司员工宣传等方式，向社会公众传播吸收存款信息，并承诺按月息1.5%-2.0%的月息还本付息。被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君等人在该公司任业务员，负责向社会传播吸收资金的信息，并按各自吸收资金总额的0.5%至2%不等领取提成费用。至2014年12月31日，聚才公司共吸收1427人次公众存款18391.47万元，已偿还本金7072.97万元。被告人黄良仁领取提成34.8185万元。被告人梁强领取提成22.23万元，被告人米海军领取提成10.63万元，被告人陈燕君领取提成20.8758万元，被告人吴旭领取提成3.625万元。2014年1月13日，被告人刘雁鸿设立重庆昇才投资咨询有限公司（以下简称昇才公司），在明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、四川双杰长枫地产开发有限公司（以下简称双杰长枫）、成都市青白江中农农资有限公司（以下简称中农农资）、成都林海卫星通信有限公司（以下简称林海卫星）等公司借款的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.6%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金。至2015年2月10日，昇才公司共吸收319人次公众存款4409.7万元，已偿还本金75万元。2014年3月，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂共谋在四川省蓬溪县注册一家投资公司进行融资，并于2014年3月14日成立蓬溪聚发城市建设投资有限公司（以下简称聚发公司），以姚某为法定代表人，被告人刘强为总经理。2014年6月5日至2015年2月28日，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强等人明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以四川省金伟科技发展有限公司（以下简称金伟科技）、遂宁市瑞成商贸有限公司（以下简称瑞成商贸）、幸福基金项目投资的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.5%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金并用于贵州省毕节市七星关区、甘肃武威等地项目投资。被告人刘益中在刘雁鸿处借款人民币200万元，明知刘雁鸿未办理相关资质的情况下，将金伟科技的公章、财务章及个人私章提供给刘雁鸿使用，以金伟科技的名义向社会融资。被告人何宗仁先后担任该公司副总经理、总经理职务，负责该公司文件的起草和协助刘强管理对外融资业务，并个人揽储100余万元。后聚发公司因经营问题无法归还所吸收资金本息。经鉴定，聚发公司共吸收315户517人次公众存款3195.8万元，已归还资金本息426万元，尚欠公众存款本金2769.8万元。2014年3月至2015年1月，被告人刘雁鸿利用其实际控制的四川巨成投资有限公司（以下简称巨成公司），在明知该公司未取得金融许可证的情况下，以发放宣传资料、口头宣传等方式面向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，共吸收404人次公众存款3411.8488万元。被告人石涌泉在该公司工作期间参与吸存金额385.2万余元，未归还金额为351万余元，被告人傅光城参与吸存金额133.5万余元，未归还金额为123.1万余元。上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人陈述、鉴定意见等证据予以证实。公诉机关认为,被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人刘雁鸿在共同犯罪中起主要作用，是主犯；其余被告人是从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城自动投案，到案后如实供述，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。提请本院依法判处。被告人刘雁鸿辩称，他是在政府的引导下为搞活民间经济，出于带动老百姓致富的目的开始吸存，所吸收的资金没有外流，用于了投资很多项目。他不是不还钱，是因为政策调控，资金链断裂才导致无力还款。贵州毕节项目、新能源研发、生物工程研发等项目现在都停运了，给他五年时间，相信能够还清所吸资金。公诉机关指控的吸存金额绝大部分属实，有几百万误差需核对账目才清楚。辩护人冯小芹的辩护意见是：1、控诉机关指控的部分事实不清。指控的四个公司吸收的资金有部分特定人员即各被告人及其亲朋好友的资金，不应认定为非法吸收公众存款的金额。2、被告人刘雁鸿有自首、认罪、初犯、偶犯等从轻、减轻处罚情节。3、被告人所吸收资金没有用于个人挥霍，确实用于发展、投资。根据国务院的相关文件，应给予被告人刘雁鸿恢复生产的机会，在政府的监管下盘活现有项目，重新生产和发展，维护社会稳定。被告人唐振翼辩称，他对公司事务无决策权，只是负责上传下达，没有与刘雁鸿共谋。辩护人李玲的辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、四川聚发、蓬溪聚发都是被告人刘雁鸿的融资平台公司，是刘雁鸿实际控制，被告人唐振翼因参与四川聚发的管理已被判处刑罚，本案中应整体考虑。3、被告人唐振翼有自首情节，应在量刑时考虑。4、被告人唐振翼作为巨瑞公司的副总经理，无决策权，未参与共谋，同时没有吸存的行为，也没有分红和提成。综上，请求与成都市成华区法院的判决合并认定事实，维持对其四年的判决。被告人蒋胜堂辩称，他没有参与共谋，只是打工人员，负责巨瑞公司的银行贷款工作，自己也投了钱进去，同样是本案的受害者。辩护人罗浩的辩护意见是：1、对指控罪名及基本事实无异议。几个公司都是刘雁鸿设立的，由他实际控制，没有证据证明被告人蒋胜堂参与了共谋。2、被告人蒋胜堂是巨瑞公司的会计，对其他公司的指导也仅仅是受刘雁鸿指派参与指导做账，没有参与融资方面的指导。3、被告人蒋胜堂所起作用小，应当认定为从犯。4、被告人蒋胜堂没有在融资行为中获利，只是拿工资从事财务工作。请求法院考虑当时的政策、环境等因素，对蒋胜堂从轻处罚并宣告缓刑。被告人刘强辩称，他在当年10月就离开了聚发公司。辩护人宋春梅的辩护意见是：1、对指控罪名无异议。2、幸福基金吸存的金额不应计算入被告人刘强的犯罪金额。3、刘强系从犯，公司的实际支配者是被告人刘雁鸿。4、被告人刘强积极退赃，并协助公安机关查扣相关资产，且系初犯、偶犯，家庭困难，请求对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人刘益中辩称，他因为法律意识淡薄并向刘雁鸿借了200万资金才把公司资质借给刘雁鸿，自己也是受害者，没有向公众吸收存款，请求对其从轻处罚。被告人何宗仁辩称，1、对刘雁鸿所有的公司的指控罪名无异议。2、对其个人的指控，因他是2014年8月才到聚发公司上班，不知道公司没有资质。前期担任综合部主任只是负责文件起草、行政管理等工作，虽然担任过副总经理，但没有享受副总经理的待遇，一直是按3500元每月领取工资。2015年1月公司出现问题不能兑付利息并引发群体性事件后，是政府有关部门要求其留下来协助工作。3、自己也是受害人，也有资金投入公司。因他既不是主要责任人，也不是直接责任人，希望所有被害人对其谅解，请求不予追究其刑事责任。辩护人任本刚的辩护意见是：1、本案系单位行为，应追究单位责任而不是追究自然人的责任。2、被告人何宗仁只是综合部主任，未参与公司决策，未参与吸存，指控其吸存100多万和担任公司副总经理、总经理不实。被告人黄良仁辩称，他也是被害人之一，且有举报其他业务人员的行为，已年满七十六周岁，身体多病，请求从轻处罚。被告人梁强辩称，自己也投资了200多万进去，是被害人，希望政府能够盘活企业。被告人米海军、吴旭、陈燕君对指控无异议辩称自己只是打工人员。被告人石涌泉辩称，企业还是能盘活的，希望刘雁鸿讲诚信，拿出实际行动偿还被害人。辩护人曾红梅的辩护意见是：1、被告人石涌泉没有犯罪的主观故意，公司有工商、税务方面的登记，所吸收资金均有对应项目，被告人石涌泉本人并无非法占有的故意，也不可能预见事情的危害性。2、被告人石涌泉也是被害人，其本人和亲属借给公司300余万未收回，他负责偿还其亲属的债务，已取得谅解。3、被告人石涌泉只负责公司的日常事务，领取固定工资，只介绍了自己亲友投资，没有收取提成费用，应分得提成均返还给亲友了的，也没有向社会公开宣传，不是适格的刑事被告人。请求法院宣告被告人石涌泉无罪。被告人傅光城辩称，也是被害人之一，认罪悔罪，请求从轻处罚经审理查明：2010年6月17日，被告人刘雁鸿设立四川巨瑞科技股份有限公司（以下简称巨瑞科技），法定代表人为被告人刘雁鸿，经营范围为：研发、生产、销售混凝土外加剂；销售焦炭、矿产品、金属材料、花费、农副产品（不含烟叶、鲜茧）；企业营销策划；教育信息咨询。被告人刘雁鸿负责公司全面工作，被告人唐振翼任公司副总经理并负责融资业务，被告人蒋胜堂任财务总监负责公司财务工作。为了为聚瑞科技募集社会资金，2013年3月21日，被告人刘雁鸿设立四川聚才投资有限公司（以下简称聚才公司），以聚瑞科技保卫人员姚某为法定代表人，公司经营范围为：项目投资（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。被告人唐振翼、被告人刘雁鸿的儿子刘旭（已判决）、侄子被告人刘强先后担任聚才公司的总经理并负责公司全面工作，被告人刘雁鸿在幕后实际控制该公司。聚才公司成立后，在被告人刘雁鸿授意下，在该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，通过广告车宣传、发放传单、鼓动公司员工宣传等方式，向社会公众传播吸收存款信息，并承诺一定时间内按月息1.5%-2.0%的月息还本付息。被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君等人在该公司任业务员，负责向社会传播吸收资金的信息，并按各自吸收资金总额的0.5%至2%不等领取提成费用。至2014年12月31日，聚才公司共吸收1427人次公众存款18391.47万元，已偿还本金7072.97万元，另向投资人支付利息共计2015.203627万元，支付该公司业务人员提成共计171.2036万元。被告人黄良仁领取提成34.8185万元。被告人梁强领取提成22.23万元，被告人米海军领取提成10.63万元，被告人陈燕君领取提成20.8758万元，被告人吴旭领取提成3.625万元。2014年1月13日，被告人刘雁鸿设立重庆昇才投资咨询有限公司（以下简称昇才公司），该公司法定代表人为唐永贵，登记注册的经营范围为：融资信息咨询服务；投资理财咨询服务；投资管理咨询服务；投资信息咨询服务；居间代理服务，信用评级咨询；劳务技术咨询；营销策划；财务管理咨询；会计管理咨询。（不得发行、销售金融产品、不得向社会公众发放借款，不得为未经许可的金融活动提供宣传、推介、营销等）。被告人刘雁鸿在明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等公司借款的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.6%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金。至2015年2月10日，昇才公司共吸收319人次公众存款4409.7万元，已偿还本金75万元，另向投资人支付利息共计401.63万元。2014年3月，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂共谋在四川省蓬溪县注册一家投资公司进行融资，并于2014年3月14日成立蓬溪聚发城市建设投资有限公司（以下简称聚发公司），并以姚某为法定代表人，被告人刘强为总经理。该公司登记注册的经营范围为：城市基础设施建设投资、市政工程建设（以上经营范围中需经相关部门批准的，凭其批准文件经营）。2014年6月5日至2015年2月28日，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强等人明知该公司未经相关部门批准，不具备吸收存款资质的情况下，以金伟科技、瑞成商贸、幸福基金项目投资的名义向社会公开宣传，承诺按月息1.5%-2.5%的月息还本付息，向社会不特定对象吸收资金并用于贵州省毕节市七星关区、甘肃武威等地项目投资。被告人刘益中在刘雁鸿处借款人民币200万元，明知刘雁鸿未办理相关资质的情况下，将金伟科技的公章、财务章及个人私章提供给刘雁鸿使用，以金伟科技的名义向社会融资。被告人何宗仁先后担任该公司副总经理、总经理职务，负责该公司文件的起草和协助刘强管理对外融资业务，并个人揽储100余万元。经鉴定，聚发公司共吸收315户517人次公众存款3195.8万元，已归还资金本息426万元。2014年6月5日至2015年2月28日，聚发公司向投资人支付利息共计264.789809万元，支付该公司业务人员提成共计23.935832万元。其中，被告人刘强领取提成款1.135万元，被告人何宗仁领取提成款1.167万元。2013年12月，被告人刘雁鸿设立四川巨成投资咨询有限公司（以下简称巨成公司），先后以被告人刘强和刘某为该公司法定代表人，登记注册的经营范围为：社会经济咨询服务，投资与资产管理，财务咨询服务，其他未列明商务服务；信息技术咨询服务（以上经营范围不含前置许可项目，依法需经相关部门批准的，凭其审批文件经营），被告人石涌泉任该公司总经理主持全面工作，被告人傅光城任该公司副总经理负责与业务相关的工作。2014年3月至2015年1月，被告人刘雁鸿、石涌泉、傅光城等人在明知该公司未取得金融许可证的情况下，以发放宣传资料、口头宣传等方式面向社会公开宣传，并承诺一定期限内还本付息，共吸收404人次公众存款3411.8488万元，已退还本金825.8万元，向投资人支付利息共计271.783502万元，支付业务人员提成款20.83295万元。被告人石涌泉在该公司工作期间参与吸存金额385.2万余元，未归还金额为351万余元，获取业务提成金额为2.96475万元，被告人傅光城参与吸存金额133.5万余元，未归还金额为123.1万余元，获取业务提成金额为1.86万元。综上，被告人刘雁鸿等人利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司面向社会公众吸收的存款共计29408.8188万元，除用于偿付借款人本金、利息和用于公司支付业务人员提成外，在被告人刘雁鸿的安排下，部分资金用于偿还聚瑞科技的到期债务，部分资金用于拆借给与被告人刘雁鸿有业务往来的个人、公司以及收购中农农资和贵州毕节、甘肃武威等地的项目投资。2015年1月以来，聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司陆续因不能支付到期利息，部分被害人向各地侦察机关报案后，被四川省蓬溪县公安局、遂宁市公安局经济技术开发区分局、安岳县公安局、重庆市铜梁区公安局立案侦查。2015年1月21日，蓬溪县公安局将被告人刘雁鸿传唤到案。2015年2月13日，遂宁市公安局经济技术开发区分局将被告人黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君电话通知到案。2015年7月10日，被告人刘益中被抓获归案。2016年8月30日及9月1日，安岳县公安局将被告人石涌泉、傅光城传唤到案。案侦中，被告人刘益中退还赃款13万元，被告人刘强退还赃款4.12万元。被告人唐振翼因在2013年底协助被告人刘雁鸿设立四川省聚发融资理财信息咨询有限公司并担任该公司总经理，2016年8月19日被成都市成华区人民法院以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万元。案件审理过程中，被告人陈燕君已退出提成款5万元，并对剩余款项制定了退款计划，被告人何宗仁退回提成款1.167万元。上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据：（一）书证1、公安机关的受案登记表、受案告知书、立案决定书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书等程序性法律文书，证实本案的侦办程序合法以及对被告人采取强制措施的情况。2、各被告人的户籍信息，证实各被告人的基本情况。3、抓获经过说明，证实各被告人的到案情况。4、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的工商登记资料，证明上述公司的登记时间、经营范围等情况。5、聚瑞科技、金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等相关公司的工商登记资料，证明上述公司的工商登记情况。6、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司与各被害人签订的借款合同书、借款协议书、居间服务合同、借条、借款凭据、银行转款、汇款记录等，证明上述公司在被害人处吸收存款的事实。7、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司印发的宣传资料、宣传册等，证明上述公司面向社会公开宣传的情况。8、聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的会计凭证、台账、文件、表册等，证明上述公司实际吸收公众存款的情况。9、侦察机关出具的到案经过说明，证明各被告人的到案情况。10、相关涉案资产、项目的股权质押合同、商品房买卖合同、合作协议、投资协议、框架协议、缴款书、成交确认书等以及被告人刘雁鸿及其所涉各公司的银行交易记录、车辆信息等，证明涉案资产的相关情况。（二）证人证言即本案聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司的其他涉案人员、聚瑞科技、金伟科技、瑞成商贸、双杰长枫、中农农资、林海卫星等相关公司人员、与被告人刘雁鸿有业务、资金往来的部分人员的证言，证明其各自知晓的聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司吸收公众存款和部分资金的使用情况。（三）被害人陈述即本案投资人陈述其向聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司借款的经过。（四）被告人供述与辩解被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城在侦察机关的多次供述，证明各被告人分别利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司向社会公众吸收存款的事实。（五）查封、扣押决定书、扣押财产清单等，证明侦察机关对涉案资产的查扣情况。（六）鉴定意见四川中衡安信会计师事务所有限公司蓬溪分所对聚发公司的司法鉴定意见书、四川兴瑞司法鉴定所对巨成公司的司法会计鉴定书、遂宁市人民检察院对聚才公司的司法会计检验报告、重庆龙源会计师事务所对昇才公司的司法鉴定意见书及补充意见，证明各被告人利用聚才公司、聚发公司、昇才公司、巨成公司非法吸收公众存款的情况和偿还本息、支付提成费用、借款给其他公司、人员等情况。各被告人及辩护人对公诉机关出示的证据合法性、真实性、关联性无异议，被告人刘雁鸿提出审计报告中部分未归还金额应以账目记载为准。被告人何宗仁提出他没有担任公司总经理，其收入待遇等一直是按综合办主任待遇给的。本院对证据评议认为，公诉机关提交的证据经审查取证合法，客观、真实，证据与证据间能相互印证，形成证据锁链，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认，作为本案定罪及量刑证据使用本院认为，被告人刘雁鸿、唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，情节严重，其行为均应以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘雁鸿起主要作用，是主犯，应对全部犯罪事实承担刑事责任；被告人唐振翼、蒋胜堂、刘强、刘益中、何宗仁、黄良仁、梁强、米海军、吴旭、陈燕君、石涌泉、傅光城协助被告人刘雁鸿完成非法吸收公众存款，所起作用较小，是从犯，可以从轻、减轻或者免除处罚。公诉机关指控被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城自动投案，到案后如实供述，应认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。但从本案证据看，被告人刘雁鸿、蒋胜堂、刘强、何宗仁、石涌泉、傅光城均属经侦查机关传唤到案，不具有投案的主动性，不符合自首认定的相关规定，对公诉机关关于上述被告人应认定为自首的意见，本院不予采纳。被告人黄良仁年满七十五周岁，应予应予从轻、减轻或者免除处罚。各被告人到案后如实供述，可以从轻处罚。综上，对被告人刘雁鸿，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定；对被告人唐振翼、蒋胜堂、刘强，石涌泉、傅光城，梁强、米海军、吴旭，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定；对被告人何宗仁、黄良仁、陈燕君、刘益中，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，判决如下被告人刘雁鸿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币50万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2016年11月24日起至2025年5月5日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）被告人唐振翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10万元。成都市成华区人民法院2016年8月19日对被告人唐振翼犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20万。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2015年1月28日起至2020年1月27日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）三、被告人刘强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2022年1月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）四、被告人蒋胜堂犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2018年6月9日起至2020年12月8日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）五、被告人石涌泉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币20万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2021年5月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）六、被告人傅光城犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2021年1月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）七、被告人何宗仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）八、被告人刘益中犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）九、被告人黄良仁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）十、被告人梁强犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年9月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十一、被告人米海军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年9月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十二、被告人陈燕君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后五日内缴纳。）十三、被告人吴旭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即:自2019年1月2日起至2019年7月1日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）十四、追缴本案违法所得，发还集资参与人（详见判决书附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十四份审判长杨勇审判员薛惠人民陪审员孔彦二〇一八年十二月二十九日书记员陈建南

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘雁鸿
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑八年六个月
name: 唐振翼
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
撤销前罪缓刑
决定执行有期徒刑五年
name: 刘强
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 蒋胜堂
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 石涌泉
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 傅光城
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 何宗仁
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 刘益中
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 黄良仁
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 梁强
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 米海军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 陈燕君
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 吴旭
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑六个月