案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
陆某某拒不支付劳动报酬一审刑事判决书广东省佛山市顺德区人民法院刑事判决书（2017）粤0606刑初1704号：佛山市顺德区人民检察院以佛顺检公诉局刑诉［2017］1789号起诉书指控被告人陆某某犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派代理检察员欧阳素婉、杨威威出庭支持公诉，被告人陆某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人陆某某于2010年开始经营其位于佛山市顺德区乐从镇的佛山市顺德区卓某家具有限公司（以下简称“卓某公司”），到2015年底因经营不善而弃厂逃匿，期间拖欠了员工石某、洪某等十四人的工资合计人民币（币种，下同）417080元。2015年12月8日，卓某公司的员工到佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局投诉。该局立案受理后，于2015年12月21日依法向卓某公司发出劳动保障监察限期改正指令书，责令其支付所拖欠的员工工资。至今，被告人陆某某仍未支付上述员工工资。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：1.被告人陆某某的供述及指认笔录，证明：我于2008年在乐从镇经营熊某家具店，于2009年在乐从镇大闸开设艺莱家具厂，于2010年从别人手中购买了卓某公司。卓某公司当时的地址在乐从镇良教，后于2014年左右搬至乐从镇杨某2村。因为三次搬工厂用了一些费用，而且生意不怎么好，管理出现问题，加上法院查封了我的房产，外面又有欠债，我没有心情再经营下去，到2015年底我就离开工厂，准备出去借钱回来支付工人工资，当时还写下一部分工人工资的欠条。但是我出去后借不到钱，就没有回来了。工人和人社局的人都打电话叫我回来处理，我说没有钱，等我找到钱再回来。后来我的电话号码没有交费就停机了，于是我去厦门打工。我现在也没有能力支付所拖欠的工人工资。我共拖欠了13名工人共约34万元的工资。经查看民警提供的卓某公司拖欠工人工资汇总表，其中所欠覃腾正的7万元是他供应玻璃给我的货款，对其他所欠工资数额没有意见。覃腾正于2008年到2013年在我公司工作，期间我没有拖欠他的工资。当时覃腾正的宣友加工厂供应玻璃给我经营的熊某家具厂，我欠了覃腾正7万元的货款。我于2013年以艺莱家具厂的名义签了欠条给覃腾正，后来覃腾正要求我以卓某公司的名义重签欠条。被告人陆某某对涉案的五张欠条以及《佛山市顺德区卓某家具有限公司拖欠工资情况汇总表》进行指认。2.被害人石某的陈述及辨认笔录，证明：我于2014年3月入职卓某公司，老板是陆某某。我和妻子洪某都在该公司工作。我在厂里主要负责喷油、安装、包装等工种，是计件算工资。我于2015年12月发现找不到陆某某，他的电话也打不通。至今公司拖欠我2015年4月至10月的工资共计53000元。被害人石某辨认出被告人陆某某。3.被害人洪某的陈述及辨认笔录，证明：我和丈夫石某于2014年3月开始在陆某某经营的卓某公司上班，期间没有签订劳动合同。我是丈夫石某的小工，负责帮手，是计件算工资。到2015年12月，我们发现找不到陆某某，他的电话也打不通。至今公司拖欠我2015年4月至10月的工资共计42000元。被害人洪某辨认出被告人陆某某。4.被害人陆某的陈述，证明：我于2009年3月入职卓某公司，工作到陆某某逃匿（2015年12月底）。我与卓某公司没有签订劳动合同。我在厂里是做司机、管理等工作。陆某某拖欠我2015年4月至12月的工资共计53000元。当时，宣友加工厂有供货给熊某家具厂，后来因为熊某家具厂的经营者陆某某支付不了宣友加工厂的材料款，陆某某写了欠条给宣友加工厂的老板覃腾正。之后覃腾正也有在陆某某那里工作，对于欠多少钱我就不知道了。5.到案经过，证明：2017年2月28日21时许，民警在福建省厦门市厦门大桥收费站抓获被告人陆某某。6.户籍证明，证明：被告人陆某某的身份情况。7.调取证据通知书、账户资料、交易明细，证明：被告人陆某某的银行账户的交易流水情况。8.佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局提交的材料：（1）劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、劳动保障涉嫌犯罪案件移送审批表、移送材料清单，佛山市顺德区卓某家具有限公司欠薪事件情况报告，投诉登记表、集体投诉代表推选书、劳动保障监察案件受理立案审批表，石某、陆某、覃腾正、郑某就、覃伟锋的调查笔录，劳动保障监察询问通知书、公告、送达回执，劳动保障监察案件告知书（附《佛山市顺德区卓某家具有限公司拖欠工资情况汇总表》）、公告、送达回执，劳动保障监察限期改正指令书、公告、送达回执，工资确认表、员工身份证复印件，短信平台记录、网站公告记录、文书张贴照片，证明：卓某公司拖欠员工工资合计417080元，具体包括覃伟锋53000元、郑某就51000元、石某53000元、覃麓腾13500元、韦凤明9500元、王超妹9500元、洪某42000元、熊将20000元、韦某15000元、赵振华2880元、陆某53000元、覃海芳16500元、覃腾正70000元、黄家焕8200元。佛山市顺德区民政和人力资源社会保障局通过短信、网站公告、在生产经营场所张贴限期改正指令书等文书并拍照记录的方式通知被告人陆某某，责令其支付员工工资。（2）企业机读档案登记资料，证明：卓某公司的工商登记信息，法定代表人为陆某某。（3）欠条，证明：被告人陆某某手写的拖欠覃伟锋、覃腾正、郑某就、陆某、石某及洪某工资的欠条情况。（4）租赁合同复印件，证明：被告人陆某某租赁位于佛山市顺德区乐从镇杨滘北沙新工业区11号的厂房半栋，租赁期限从2015年3月15日至2017年6月30日。9.房产证明，证明：陆某某、熊晓位于顺德区龙江镇龙江社区居民委员会文华路50号假日美域花园5栋701的住宅于2014年12月23日被抵押，于2015年11月18日被查封。10.公安机关出具的情况说明，证明：公安机关现无法联系到覃腾正、覃麓腾、韦某、陆干宁、覃腾向；经联系，熊某、陆干能、郑某就均表示其在外地，无法来作证。公诉机关据此认为，被告人陆某某无视国家法律，以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人陆某某对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称其欠覃腾正的7万元是货款，不是工资，对涉案的其他金额无异议。经审理查明，公诉机关指控被告人陆某某拖欠覃腾正工资7万元的事实，因现有证据无法排除该欠款是被告人陆某某欠覃腾正货款的可能性，故本院对该部分事实不予认定。综上，被告人陆某某共拖欠十三名员工的工资，金额共计347080元。公诉机关指控被告人陆某某拒不支付劳动报酬的其他事实清楚，证据经当庭质证，确实、充分，本院予以确认本院认为，被告人陆某某无视国家法律，以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人陆某某犯拒不支付劳动报酬罪,罪名成立。被告人陆某某归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陆某某提出的辩解意见，经查，与本院认定的事实相符，本院予以采纳。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人陆某某犯拒不支付劳动报酬罪,判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月28日起至2017年10月27日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梁艳媚人民陪审员黄杏冰人民陪审员尤惠璇二〇一七年八月二十九日书记员梁晓华

案例二相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 陆某某
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑八个月