案例一：
经审理查明，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，办理了注册资本变更手续，将注册资本变更为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧丽君。

案例一相关法律条文：
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。



中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判，只有为了防止刑事案件审判的过分迟延，才可以在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。




案例一判决结果：
name: 吴某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
宋晴日合同诈骗一审刑事判决书呼和浩特市中级人民法院刑事判决书（2015）呼刑二初字第00002号：呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉［2015］10号起诉书指控被告人宋晴日犯合同诈骗罪，于2015年2月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2015年3月19日、8月27日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员白学军、张月出庭支持公诉，被告人宋晴日及其辩护人刘卫国到庭参加诉讼。在本院审理期间，因公诉机关补充侦查相关证据，辩护人申请调取新的证据，本案依法延期审理三次。现已审理终结呼和浩特市人民检察院指控，2011年5月6日，被告人宋晴日用万宝金融集团有限公司出具的证明文件在辽宁省沈阳市工商行政管理局注册成立了由该公司独立出资的万宝（沈阳）酒店管理有限公司（以下简称“万宝酒店公司”），但1369万美元的注册资金一直未认缴，公司成立后亦未开展业务。2012年5月2日，被告人宋晴日在无实际出资的情况下，在内蒙古呼和浩特市通过代办公司又注册成立了内蒙古中圆万宝治沙有限公司（以下简称“万宝治沙公司”）。1、陶某某经人介绍认识了被告人宋晴日，因资金短缺提出向被告人宋晴日借款。被告人宋晴日称可以借给陶某某4.8亿元，并称香港万宝金融集团已经转入驻中国大陆分支机构账户几十亿元，需要200万元作为调汇费来解冻这笔款。2012年6月19日，双方签订了《借款协议书》，之后陶某某分四笔向被告人宋晴日支付了200万元，但借款之事一直未果，200万元也未能追回。被告人宋晴日将该200万元用于无关的其他支出及个人消费。2、被告人宋晴日通过他人认识了内蒙古众鑫科贸有限责任公司（以下简称“众鑫公司”）的法人代表马某某。2012年8月10日，马某某代表众鑫公司，宋晴日代表万宝治沙公司签订了《武川县流通壕煤矿和腐植酸厂股权转让协议》，约定：众鑫公司将所有权属于武川县天成矿业公司（以下简称“天成公司”）的流通壕煤矿和腐植酸厂（以下简称“天成矿厂”）100%股权转让给万宝治沙公司，转让价格为8.3亿元人民币。后因被告人宋晴日未能履约，且天成公司既没有委托马某某转让，也未将其所属的天成矿厂转让给马某某，故被告人宋晴日未获得天成矿厂的所有权。2012年8月16日，被告人宋晴日在明知自己没有天成矿厂所有权的情况下，仍然代表万宝治沙公司与上海立宏土石方有限公司成立的天成矿业项目部（以下简称“立宏项目部”）的党某某签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，将天成矿厂的5亿方土方剥离工程承包给了立宏项目部。任某某经人介绍认识了被告人宋晴日。被告人宋晴日隐瞒其并不拥有天成矿厂所有权的事实，虚构了不可能进行施工的土方剥离工程，在任某某提出承包部分工程的想法后，在被告人宋晴日的指使下，2012年8月24日，党某某代表立宏项目部与任某某代表的其挂靠的云南省华宝建筑工程有限公司签订了《露天煤矿土方剥离工程施工承包合同书》，任某某按被告人宋晴日的要求交付了工程保证金500万元。之后，被告人宋晴日将该款全额付给马某某，马某某又全额付给天成公司用于买矿但未果，土方剥离工程一直未能开工，任某某所付工程保证金未能追回。被告人宋晴日所持有的由其代表万宝酒店公司向戴某某的广龙投资集团有限公司借款70亿元人民币的《借款合同》以及戴某某在香港上海汇丰银行有限公司存款6.6亿美元的证明，经查，上述万宝金融集团有限公司、广龙投资集团有限公司均为在香港登记的秘书公司，在香港均无实际业务。李某龙在前者公司持股1000万股，每股1美元；戴某某在后者公司持股100股，每股港币1元；戴某某在香港上海汇丰银行并无账户号码为112-396717-833的6.6亿美元存款。公诉机关向本院移送了指控被告人宋晴日犯罪的报案材料、被害人陈述、书证、证人证言、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人宋晴日以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人700万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人宋晴日当庭对收取陶某某200万元、任某某500万元的事实无异议，但辩称涉案款项是借款，其没有诈骗的故意和行为。其辩护人提出的辩护意见是：被告人宋晴日的行为不构成合同诈骗罪。宋晴日与陶某某所签订的借款协议是合法的，由于戴某某没有履行合同导致宋晴日与陶某某的借款协议没有履行，故第一笔200万元不能以合同诈骗处理，只是普通的合同纠纷；关于指控的第二起犯罪，宋晴日与众鑫科贸公司签订合同是基于马某某提供了相关证明材料，使宋晴日相信马某某确实收购了天成煤矿，宋晴日收到500万元以后马上付给马某某，其主观上没有诈骗的故意。经审理查明，2011年5月6日，被告人宋晴日利用万宝金融集团有限公司出具的证明文件，在辽宁省沈阳市注册成立了由该公司独立出资的万宝（沈阳）酒店管理有限公司（以下简称万宝酒店公司），但一直未认缴1369万美元注册资本金，而公司成立后亦未开展经营。2012年5月2日，被告人宋晴日在无实际出资的情况下，通过代办公司在呼和浩特市又注册成立了内蒙古中圆万宝治沙有限公司（以下简称万宝治沙公司）。陶某某通过他人介绍认识被告人宋晴日后，因资金短缺欲向宋晴日借款。被告人宋晴日称可以借给陶某某4.8亿元，还称香港万宝金融集团已经转入驻中国大陆分支机构账户几十亿元，需要200万元人民币作为调汇费以解冻该笔款。2012年6月19日，双方签订借款4.8亿元的《借款协议书》，随后陶某某分四笔共向被告人宋晴日支付了200万元人民币，但陶某某向宋晴日借款一事一直未果，该200万元陶某某也未能追回。被告人宋晴日已将上述200万元用于其它支出及个人消费。上述事实，有下列证据证实：1、报案材料及被害人陶某某的陈述，证实2012年6月份，其因资金短缺来到内蒙古见宋晴日，想请宋晴日帮忙融资，宋晴日承诺能融给其4.8亿元，还说香港万宝金融集团现在已经转了几十亿元到驻中国大陆分支机构的账户上，但需要200万元作为调汇费来解冻这笔款，让其出200万元调汇费。2012年6月19日，双方签订了《借款协议书》，其分别于2012年6月26日、6月28日、7月12日、7月13日向宋晴日的账户共转入200万元人民币，后宋晴日一直未履行借款协议，他的电话打不通，本人也找不到。2、证人证言。（1）证人李某凤（系万宝治沙公司和万宝酒店公司股东）证实，用于公司成立的注册资金是宋晴日借来的，但具体情况其不清楚。（2）证人王某（系万宝酒店公司员工）证实，其在万宝酒店公司工作期间只是办理日常工作，每天接接电话或者给公司买点办公用品，没有办过任何业务；宋晴日给其卡上打过钱，用于采购办公用品和交房租。3、书证。（1）《借款协议书》、《资金交易记录》、《电汇凭证》，证实2012年6月19日，宋晴日代表甲方万宝治沙公司、陶某某代表乙方安徽合肥汇福汽车配件有限公司签订协议，约定由甲方借给乙方4.8亿元人民币，乙方支付甲方200万元人民币合同履约金，作为甲方的资金调汇费。（2）万宝治沙公司工商档案资料，证实该公司成立于2012年5月2日，注册资金为5000万元，经营范围为沙化治理，法定代表人宋晴日持股51%，股东李某凤持股49%。（3）万宝酒店公司登记资料，证实2010年9月17日万宝金融集团有限公司在香港注册，董事长为李某龙；宋晴日使用以该公司名义出具的有关文件向沈阳市工商行政管理局提交成立外商投资公司申请后，于2011年5月6日注册成立了由该公司独立出资的万宝（沈阳）酒店管理有限公司，公司董事会成员为宋晴日、李某凤，注册资本为1369万美元，经营范围为酒店管理，但1369万美元注册资金并未认缴，仅承诺在营业执照下发后三个月内缴付到位20%，其余部分在两年内全部到位；由于并未兑现承诺，在2012年7月2日提交文件，将相关内容修改为：2012年10月30日到位500万美元，其余部分于2013年5月5日前全部到位，但一直未兑现。（4）查询存款／汇款通知书回执、银行交易记录、涉案资金流转情况，证实陶某某先后分四次向宋晴日共交付履约保证金200万元人民币。宋晴日收到该200万元后，分三次给王某共打款190360元用于支付万宝酒店公司日常开支，并支出手续费150元；分两次给党某某共打款40万元，用于锡盟煤矿工程办公开支，并支出手续费50元；分两次给李某凤共打款20万元用于还款，并支出手续费100元。另证实宋晴日购买本田牌轿车一辆，总付款289135.21元，剩余款项被宋晴日取现消费。4、被告人宋晴日的供述，其对指控的本案事实予以供认，但对其行为性质否认构成犯罪。5、关于宋晴日合同诈骗案情况说明，证实武川县公安局对宋晴日涉嫌合同诈骗于2014年1月2日立案侦查，2014年1月13日决定对其采取刑事拘留并上网追逃，2014年1月14日北京铁路公安局将宋晴日抓获，2014年1月16日对其执行拘留并羁押于武川县看守所。6、北京铁路公安局北京公安处刑警支队出具的到案经过，证实该支队在查询旅客购票记录时发现2014年1月14日Ｇ565次列车（北京西至郑州）6号车厢14Ｄ座位旅客宋晴日系在逃人员，故于当日18时40分许在北京西站待发的该次列车上将宋晴日抓获。7、户籍证明，证实被告人宋晴日的基本身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信。辩护人当庭提供了户名为石某某的存款凭条，以证明被告人宋晴日向陶某某的姐夫转款25000元，因无其它证据印证，本院不予采信本院认为，被告人宋晴日以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币200万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的第一起合同诈骗事实及罪名成立，本院予以支持，但指控的第二起合同诈骗因缺乏充足证据证实，本院依法不予支持。被告人宋晴日及其辩护人提出的宋晴日收取陶某某200万元不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，被告人宋晴日虚构事实与陶某某签订借款协议，在收到陶某某给付的200万元人民币后，并未用于支付其所称的“调汇费”，而是用作其它支出和消费，客观上始终不归还，具备非法占有他人财物的目的，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故该辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人宋晴日犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宋晴日犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年1月14日起至2026年1月13日止。罚金于判决生效后30日内缴纳。）二、责令被告人宋晴日退赔被害人陶某某人民币200万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张爱忠审判员杜子洋审判员赵佳娜二〇一六年一月十二日书记员朱捷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 宋晴日
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年