案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
胡良、陈文彪非法经营罪一审刑事判决书浙江省丽水市莲都区人民法院刑事判决书（2018）浙1102刑初206号：丽水市莲都区人民检察院以丽莲检刑诉（2018）207号起诉书指控被告人胡良犯非法经营罪、诈骗罪，被告人陈文彪犯非法经营罪，于2018年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉，被告人胡良及其辩护人王伟斌、曾逊，被告人陈文彪及其辩护人林旭伟到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年4月，被告人胡良设立深圳群天下网络科技有限公司，先后招聘被告人陈文彪以及边某（已判刑）、王某1、张某3、郭某、陈某2、刘某1、彭某1（另案处理）等人开发网络彩票平台，其中王某1、彭某1先后任财务，李某2、郭某、边某先后任项目经理，带领技术人员开发网络彩票平台。被告人陈文彪于2013年7月到公司工作，2013年8月开始负责网站测试、第三方接口测试，2014年4月开始在负责网站测试工作的同时负责公司财务和管理日常事务，给员工发放工资，帮助被告人胡良管理公司，2015年1月被告人陈文彪离开公司。2013年11月起，肖某1、肖某2（已判刑）伙同被告人胡良及刘某2（已判刑）等人，通过在网络上设立虚假的“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3Ｄ”彩票网站，并以19.4%的高额赔率作为诱饵吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。罪犯肖某1、吴某注册了长沙创讯科技有限公司，由吴某作为公司法定代表人，招聘戴某、陈某5、叶某、何某、廖某2、王某2、彭某2、罗某、朱某2、陈某6、胡某2、胡某3（以上人员均已判刑）等人作为业务员，下设广告部、代理部、销售部、客服等部门。肖某2、肖某1负责该公司运作经营，刘某2负责广告部及代理部运作，由广告部员工发布高赔率彩票广告，诱使被害人加入代理部员工ＱＱ群，再由代理部员工冒充玩家与被害人聊天，骗取被害人信任后，引诱被害人到该公司彩票网站注册并充值。待被害人将钱汇入指定账户后，肖某1、肖某2立即将被害人投注款提某转出占有。同时代理部员工将被害人的ＱＱ发布到公司内部群，由戴某统计已充值被害人ＱＱ，将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中，并将被害人ＱＱ分到销售部。由销售部员工王某2、罗某、陈某6、廖某2、叶某、朱某2、彭某2、何某、胡某3等人冒充彩票高手“师傅”与被害人聊天，用虚假的“中奖截图”、“彩票走势计划”、保证赢钱等手段，诱使被害人多充值、高某1，实施诈骗。当被害人向客服提出提某申请时，罪犯陈某5、胡某2以“系统正在升级”、“银行账户锁定需要解锁”等借口，虚构充值才能激活账户、才能提某的事由，诱使被害人不断往指定账户充值，不让被害人提某。被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司为长沙创讯科技有限公司提供彩票的开发、研发、维护、第三方支付接口连接等，被告人陈文彪为公司技术人员，后协助胡良管理公司财务和日常事务。截止2014年6月，该公司采用上述手段共计骗取：1、被害人冯某1人民币26532元；2、被害人兰某人民币10410元；3、被害人胡某1人民币41600元；4、被害人张某1人民币82300元；5、被害人施某、雷某人民币138765元；6、被害人石某人民币77600元；7、被害人廖某1人民币8748元；8、被害人高某2人民币21222元；9、被害人蒋某人民币31900元；10、被害人李某1人民币32900元；11、被害人乌某格人民币121910元；12、被害人汤某人民币14960元；13、被害人张建立人民币13245元；14、被害人郑某1人民币4900元；15、被害人商某人民币47000元；16、被害人付某人民币39500元；17、被害人黄某1人民币13700元；18、被害人孙某人民币83800元；共计人民币810992元。2014年8月以来，陈某4（已判刑）受胡良安排，未经国家允许，利用“壹号平台”的网站非法经营网络彩票，陈某4负责该网站的六区，其直接领导为刘某2，陈某3（已判刑）负责“壹号平台”网站的后台维护，负责陈某4点资金流转及汇总工作，被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司继续为平台提供开发、研发、维护、第三方支付接口连接等，被告人陈文彪协助胡良管理公司。陈某4先后招聘多人在“壹号平台”网站六区与网民ＱＱ聊天，宣传该彩票业务，拉拢网民向“壹号平台”彩票网站六区投注。经查，卢某向该网站六区投注145000元人民币，张某2投注173151元人民币，张某4投注174830元人民币，邵燎原投注121800元，武某投注71500元人民币，以上共计人民币686281元。2014年底以来，刘某2个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平台，该平台由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3Ｄ”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平台充值方式，以充值1元人民币兑换平台1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平台的正常运转，刘某2雇用陈某3负责对网络彩票平台的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平台及提某事宜；雇用刘某7管理客服团队，招聘客服人员负责平台注册审核、资金转账等工作；雇用廖某3（已判刑）管理业务员团队，招聘业务员负责拉客户进平台注册并充值购买彩票；雇用刘某4、刘某5、刘某6以及袁小康、李某3（已判刑）等人为马仔为其转移资金。被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司继续为网络彩票平台提供开发、研发、维护、第三方支付接口连接等。2016年7月，刘某8（另案处理）成立上海巨锤网络科技有限公司，为刘某2设立的网络彩票平台提供技术支持。刘某2成立武汉楚云夜影、武汉鑫欣海网络科技有限公司等公司，招聘廖某3为公司经理，并招聘黄某2、周某1、郑某2（以上人员均已判刑）等人为业务员，业务员在网络上以高额赔率为诱饵，诱使彩票玩家进入刘某2设立的网络彩票平台注册并充值，业务员还冒充彩票高手，用虚假的“中奖截图”“彩票走势计划”等手段，诱使玩家多充值、高某1。陈某3负责对网络彩票平台的服务器联系租赁和构架维护，负责联系第三方支付平台代理周某3、朱某3、孟某、李某4（均已判刑）为网络彩票平台开通商户进行资金流转，并帮助刘某2转移平台获利资金。邹某1（已判刑）负责网络彩票平台的会员审核、代理虚拟币的充值以及平台的日常维护等工作。边某继续受被告人胡良及刘某2雇佣担任深圳群天下网络科技有限公司经理，带领技术团队为网络彩票平台提供技术研发、维护等服务，先后制作了发财树、潘帕斯、君越、福彩Ｇ20、众赢、众博、爱彩乐等20多个平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西十一选五”、“福彩3Ｄ”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发了“分分彩”彩票软件供刘某2犯罪集团使用。刘某2成立武汉鑫锐慧科技有限公司，由邓某、李某5担任经理，招聘陈芳、卜某（均已判刑）等人为客服人员，负责回答玩家提问以及资金转账等工作，由刘某7（已判刑）管理客服团队。玩家在网络彩票平台充值的钱从第三方支付平台流转进入指定帐户后，由陈某3指令刘某7，由刘某7指令邓某、李某5客服团队转账至指定银行卡，刘某4、刘某6、李某3、刘某5、袁小康（已判刑）等人按刘某2的指令将银行卡内的钱取出转存至刘某2掌握的银行卡内或现金交给刘某2。截止案发，该网络彩票平台经营额达人民币1724750611元。上述事实有被告人供述、证人证言及其他书证等予以证实。被告人胡良、陈文彪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，构成非法经营罪。被告人胡良的行为又已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人胡良在诈骗、非法经营共同犯罪中系主犯；被告人陈文彪在非法经营共同犯罪中系从犯；被告人陈文彪有自首情节；被告人胡良一人犯数罪。提请依法判处。被告人胡良辩解：1、其承认参与2014年8月以来罪犯陈某4等人所实施的非法经营犯罪事实；2、其否认参与2013年11月起罪犯肖某1、肖某2等人所实施的诈骗犯罪事实；3、其于2015年4月就退出罪犯刘某2等人所实施的非法经营共同犯罪，对此后发生的事情并不知情；4、其没有在2013年4月设立深圳群天下网络科技有限公司。综上，其认为不能认定其是主犯。被告人胡良的辩护人王伟斌律师的辩护意见：1、对胡良参与非法经营犯罪事实无异议，但胡良未参与诈骗犯罪事实；2、胡良所设立的深圳群天下网络科技有限公司虽然为非法经营犯罪提供技术支撑，但不能仅此就认定被告人胡良是主犯；3、胡良在2015年4、5月份已离开深圳群天下网络科技公司，起诉书指控的后续犯罪数额不应计入胡良的犯罪数额；4、胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司没有为罪犯肖某1、肖某2等人的诈骗犯罪提供过技术支撑，其本人也没有参与过诈骗犯罪；5、胡良具有主动投案情节，其在当庭承认了非法经营犯罪事实，是自首。综上，建议对被告人胡良减轻处罚。被告人胡良的辩护人曾逊律师的辩护意见：1、对胡良参与非法经营犯罪事实无异议，但是胡良不是深圳群天下网络科技有限公司的老板；2、江苏省常州市新北区人民法院以诈骗罪对罪犯肖某1、肖某2等人定罪处罚，定性不准确；3、胡良参与经营的深圳群天下网络科技有限公司系正常商业行为，不构成犯罪；4、胡良有自首情节，无前科，认罪态度好，建议对被告人胡良适用缓刑。被告人陈文彪对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人陈文彪的辩护人的辩护意见：1、被告人陈文彪犯罪情节轻微；2、被告人陈文彪有自首情节，系从犯。综上，建议对被告人陈文彪免予刑事处罚或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2013年4月，被告人胡良设立深圳群天下网络科技有限公司，先后招聘被告人陈文彪以及边某（已判刑）、王某1、张某3、郭某、陈某2、刘某1、彭某1（另案处理）等人开发网络彩票平台，其中王某1、彭某1先后任财务，李某2、郭某、边某先后任项目经理，带领技术人员开发网络彩票平台。被告人陈文彪于2013年7月到公司工作，2013年8月开始负责网站测试、第三方接口测试，2014年4月开始在负责网站测试工作的同时负责公司财务和管理日常事务，给员工发放工资，帮助被告人胡良管理公司，2015年1月被告人陈文彪离开公司。2013年11月起，肖某1、肖某2（已判刑）伙同被告人胡良及刘某2（已判刑）等人，通过在网络上设立虚假的“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3Ｄ”彩票网站，并以19.4%的高额赔率作为诱饵吸引被害人注册充值，骗取被害人投注款。罪犯肖某1、吴某注册了长沙创讯科技有限公司，由吴某作为公司法定代表人，招聘戴某、陈某5、叶某、何某、廖某2、王某2、彭某2、罗某、朱某2、陈某6、胡某2、胡某3（已判刑）等人作为业务员，下设广告部、代理部、销售部、客服等部门。肖某2、肖某1负责该公司运作经营，刘某2负责广告部，由广告部员工发布高赔率彩票广告，诱使被害人加入代理部员工ＱＱ群，再由代理部员工冒充玩家与被害人聊天，骗取被害人信任后，引诱被害人到该公司彩票网站注册并充值。待被害人将钱汇入指定账户后，肖某1、肖某2立即将被害人投注款提某转出占有。同时代理部员工将被害人的ＱＱ发布到公司内部群，由戴某统计已充值被害人ＱＱ，将相应的虚拟币充值到被害人注册账户中，并将被害人ＱＱ分到销售部。由销售部员工王某2、罗某、陈某6、廖某2、叶某、朱某2、彭某2、何某、胡某3等人冒充彩票高手“师傅”与被害人聊天，用虚假的“中奖截图”、“彩票走势计划”、保证赢钱等手段，诱使被害人多充值、高某1，实施诈骗。当被害人向客服提出提某申请时，罪犯陈某5、胡某2以“系统正在升级”、“银行账户锁定需要解锁”等借口，虚构充值才能激活账户、才能提某的事由，诱使被害人不断往指定账户充值，不让被害人提某。被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司为长沙创讯科技有限公司提供彩票的开发、研发、维护、第三方支付接口连接等。截止2014年6月，该公司采用上述手段共计骗取：1、被害人冯某1人民币26532元；2、被害人兰某人民币10410元；3、被害人胡某1人民币41600元；4、被害人张某1人民币82300元；5、被害人施某、雷某人民币138765元；6、被害人石某人民币77600元；7、被害人廖某1人民币8748元；8、被害人高某2人民币21222元；9、被害人蒋某人民币31900元；10、被害人李某1人民币32900元；11、被害人乌某格人民币121910元；12、被害人汤某人民币14960元；13、被害人张建立人民币13245元；14、被害人郑某1人民币4900元；15、被害人商某人民币47000元；16、被害人付某人民币39500元；17、被害人黄某1人民币13700元；18、被害人孙某人民币83800元；共计人民币810992元。2014年8月以来，陈某4（已判刑）受胡良安排，未经国家允许，利用“壹号平台”的网站非法经营网络彩票，陈某4负责该网站的六区，其直接领导为刘某2，陈某3（已判刑）负责“壹号平台”网站的后台维护，负责陈某4点资金流转及汇总工作，被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司继续为平台提供开发、研发、维护、第三方支付接口连接等，被告人陈文彪协助胡良管理公司。陈某4先后招聘多人在“壹号平台”网站六区与网民ＱＱ聊天，宣传该彩票业务，拉拢网民向“壹号平台”彩票网站六区投注。经查，卢某向该网站六区投注145000元人民币，张某2投注173151元人民币，张某4投注174830元人民币，邵燎原投注121800元，武某投注71500元人民币，以上共计人民币686281元。2014年底以来，刘某2个人出资，未经审批私自通过网络设立彩票网络销售平台，该平台由私人坐庄，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西11选5”、“福彩3Ｄ”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发“分分彩”彩票软件，设定网银支付、支付宝支付、财付通支付等平台充值方式，以充值1元人民币兑换平台1个投注积分的方式接受玩家充值，同时设定中奖赔率高于合法彩票赔率来吸引网络玩家注册并投注，从中非法牟利。为维持平台的正常运转，刘某2雇用陈某3负责对网络彩票平台的服务器租赁和构架维护，负责联系第三方支付平台及提某事宜；雇用刘某7管理客服团队，招聘客服人员负责平台注册审核、资金转账等工作；雇用廖某3（已判刑）管理业务员团队，招聘业务员负责拉客户进平台注册并充值购买彩票；雇用刘某4、刘某5、刘某6以及袁小康、李某3（已判刑）等人为马仔为其转移资金。被告人胡良设立的深圳群天下网络科技有限公司继续为网络彩票平台提供开发、研发、维护、第三方支付接口连接等。刘某2成立武汉楚云夜影、武汉鑫欣海网络科技有限公司等公司，招聘廖某3为公司经理，并招聘黄某2、周某1、郑某2（以上人员均已判刑）等人为业务员，业务员在网络上以高额赔率为诱饵，诱使彩票玩家进入刘某2设立的网络彩票平台注册并充值，业务员还冒充彩票高手，用虚假的“中奖截图”等手段，诱使玩家多充值、高某1。陈某3负责对网络彩票平台的服务器联系租赁和构架维护，负责联系第三方支付平台代理周某3、朱某3孟某、李某4（均已判刑）为网络彩票平台开通商户进行资金流转，并帮助刘某2转移平台获利资金。邹某1（已判刑）负责网络彩票平台的会员审核、代理虚拟币的充值以及平台的日常维护等工作。边某受被告人胡良及刘某2雇佣担任深圳群天下网络科技有限公司经理，带领技术团队为网络彩票平台提供技术研发、维护等服务，先后制作了发财树、潘帕斯、君越、福彩Ｇ20、众赢、众博、爱彩乐等20多个平台，套用国家合法彩票“重庆时时彩”、“江西十一选五”、“福彩3Ｄ”等彩票的玩法和开奖结果，并自行研发了“分分彩”彩票软件供刘某2犯罪集团使用。刘某2成立武汉鑫锐慧科技有限公司，由邓某、李某5担任经理，招聘陈芳、卜某（已判刑）等人为客服人员，负责回答玩家提问以及资金转账等工作，由刘某7（已判刑）管理客服团队。玩家在网络彩票平台充值的钱从第三方支付平台流转进入指定帐户后，由陈某3指令刘某7，由刘某7指令邓某、李某5客服团队转账至指定银行卡，刘某4、刘某6、李某3、刘某5、袁小康（已判刑）等人按刘某2的指令将银行卡内的钱取出转存至刘某2掌握的银行卡内或现金交给刘某2。截止案发，该网络彩票平台经营额达人民币1724750611元。另查明：1、被告人胡良因涉嫌非法经营于2016年10月20日主动到公安机关投案并被刑事拘留，同年11月9日被平阴县公安局取保候审期间，2017年6月29日经莲都区公安分局办案民警电话通知到平阴县公安局接受讯问，并被采取刑事拘留强制措施。被告人陈文彪经新化县公安局刑侦大队民警联系其妻子后，于2017年7月24日主动到新化县公安局梅苑派出所配合公安民警调查取证。2、案发后，被告人陈文彪向公安机关预交款项人民币120000元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证实：1、户籍证明、前科查询记录，证明被告人胡良、陈文彪的具体身份情况；2、被告人胡良的当庭供述和辩解，证明其当庭承认其参与陈某4等人实施的非法经营活动的事实；3、被告人陈文彪的供述及辨认笔录，证明（1）胡良的妹妹胡秀秀是其小学同学，其和她ＱＱ聊天时告诉她是做软件编程的，2013年3、4月份，胡良通过ＱＱ加其好友，推荐其到深圳一家网络公司上班，其后来知道胡良就是这家公司的老板，其毕业后2013年8月和女朋友张某3一起到了公司，2013年9月胡良到公司布置开发网络销售彩票的平台。王某1根据胡良的安排开始招人，项目经理李某2是胡良专门到公司谈待遇的，李某2到公司后开始组织大家开始网络彩票平台，其于2013年10月开始做软件测试。其的工作就是在公司制作的彩票网站上在第三方接口做好以后做第三方交易平台的充值测试。其做测试的时候是在公司开发的彩票平台页面上的第三方充值位置点进去，往第三方平台充值一块钱、两块钱的金额，这个钱是用其女朋友张某3的卡进行充值，充值成功会在对应的银行卡上留下充值记录。平台开发到70%左右的时候，李某2辞职，又招了项目经理郭某，平台的大部分功能做成功了，第三方支付接口、支付宝帐户、银行卡直接转帐接口都做上了，这个时候平台已经可以上线运营，郭某在六个月后离职，边某跟胡良提出他做项目经理。李某2做项目经理的时候，其发现公司开发的彩票销售平台的赔率是可以更改的，且赔率比国家正规发行的彩票高很多；（2）2014年4月左右王某1走后其一边负责做测试，一边接手王某1的工作，胡良信任其让其帮忙管理财务、管理公司日常事情、给员工发工资，平时胡良通过ＱＱ和其联系，胡良经常更换ＱＱ号码。边某做了项目经理之后，其和边某达成默契一起贪一点公司的钱，其妻子中途离开公司其照样给其发工资的事边某是默认的，边某把活动费用多上报一点其也是默认的。其确认张某34270银行卡是用于给公司员工发工资以及公司日常开销使用，有几笔充值一元到第三方支付的就是其做测试时试充值成功冲进去的钱；（3）每个月的开支胡良先打几万元到这张卡上，快用完了其再把资金使用情况报给他，他再往里打钱，他不会用自己的帐户打钱，都是用别人的帐户，员工工资也是胡良打到这张卡上。公司法人是胡某4，老板是胡良，谈工资、发工资都是胡良，他也会请员工吃饭。公司没有对外的任何业务，所有业务就是胡良安排的开发彩票网络销售平台，彩种有重庆时时彩、江西11选5、福彩3Ｄ。其记得测试过的网站有火麒麟，百乐有印象；（4）2014年3、4月份，陈某3加到其公司ＱＱ群，胡良说是上面公司和其这边对接做第三方的，一开始是郭某和老洪对接，后来是边某，有时网站有什么需求也是这个老洪或胡良直接在ＱＱ群里和项目经理联系的。其刚到公司时是实习工资1500，一个月后转正工资3000，到最后是6000左右，其从公司领取工资和住房补贴等共计12万元。其于2014年底、2015年初离职。其后来在电视上看到其做测试的平台被江苏警方查获，其看到彩票网站是其公司研发的，页面是其公司的，有的网站其做过测试，是边某或胡老板叫其测试的网站的事实；4、被害人石某的陈述，证明2014年5月，其在网上看到一个大白鲨网站，可以购买彩票，彩种是重庆时时彩，其通过ＱＱ联系对方后在网上充值购买彩票，后其下注到几千元时发现无法提某，其联系客服后说其帐户被锁住了，需要再打钱才能提某，其按客服提供的银行帐户往里打钱，都无法提某，其不情愿这么多钱被骗还是多次在平台充值。经其核对银行明细，其尾号3477银行卡从2014年5月到2015年1月之间交易对手是易某支付有限公司的都是其直接在平台充值购买彩票的交易明细，交易对手是吴琦佳的，就平台客服，其与吴琦佳之间的交易就是因为平台无法提某，他让其打钱到卡上的，其共充了8万多元钱的事实；5、协助查询财产通知书、石某银行明细，证明石某银行交易明细、易某支付明细的事实；6、被害人陈某1的陈述，证明其于2016年4月20日通过朋友冯某2和周玲芳认识张子腾，推荐玩重庆时时彩的两个彩票网站大赢家和众博，并教其如何在网站上投注，其开始在网站上投注，开始是赚钱的，后来投注越来越大逐步输钱，四五天时间输了198000元左右的事实；7、被害人冯某2的陈述，证明2016年3月，其老婆周玲芳通过微信好友张杨子腾介绍认识一个叫张姐的，推荐了一个时时彩网站，有帝优佳、大赢家、众博，让其注册登录网站进行投注。2016年4月，张杨子腾到丽水，其朋友陈某1等人也先后在网站注册账号开始玩，到4月27出现了亏损，其亏了43000元，后张杨子腾不辞而别了的事实；8、被害卢某颖张某2美武某芳的陈述及支付宝充值记录截图、银行帐户历史明细清单，证明上述人员通过ＱＱ群了解并登录、注册壹号平台玩时时彩的具体情况；9、证王某1珍的证言及辨认笔录，证明其于2013年6月经同学胡良介绍到深圳群天下科技有限公司上班，干人事管理兼财务，其在网上发招聘信息，人到公司后其看下专业和其他信息，如果合适就带到技术部门，胡良会告诉其给这个人多少工资。胡良带其办理了张尾号8803工商银行卡，说是给公司员工发工资，快到发工资的时候其就联系胡良，由他决定打多少，一般会多打点，多出来的钱其放卡里备用作办公费用王某1珍辨认出胡良的事实；10、证张某3杰的证言及辨认笔录，证明其大学毕业后与陈文彪一起到深圳群天下公司上班，其做ＱＱ外挂，主要就是写程序、解决ＱＱ群发功能，后其和陈文彪一起做网站测试，第三方接口的测试是陈文彪负责的，其尾号4270工商银行卡是在公司办的工资卡，公司财王某1珍离职后，由其老公陈文彪接财务，用其银行卡做公司帐户，用于给员工发工资。公司就是做彩票网站，老板姓胡见过几次，陈文彪告诉其叫胡良，其听陈文彪说过老板给他单独发工资，年薪20万还是10几万，其于2014年8月左右离职张某3杰辨认出胡良为公司老板的事实；11、证郭某军的证言及辨认笔录，证明其于2013年10月应聘进入深圳群天下网络科技有限公司工作，公司主要是做网络彩票平台，平台上销售重庆时时彩、十一选五等彩种，其做了半年就离开了。公司负责人应该是陈文彪，其是技术经理，陈文彪平时不做技术研发工作，等平台开发好后，他负责平台测试。公司老板姓胡，老板一般是直接跟陈文彪单线联系，有次陈文彪跟胡总在打电话联系的时候，陈文彪叫其接电话说是老板，叫胡总，之后胡总来公司视察工作情况，其见过他郭某军辨认胡良为公司老板胡总的事实；12、证陈某2民的证言及辨认笔录，证明（1）2013年12月郭某军推荐其到深圳群天下网络科技有限公司上班，公司做彩票网站，其接手时网站就有重庆时时彩等彩种，其在原来的基础上做了优化，其在2015年农历3月左右离职，公司之前郭某军管技术，后来边某松管技术，基本见不到老板，老板就是请员工吃饭过，2015年后老板会来公司转转，其要走之前边某松说边某松让其和老板直接说，其要走的前两天去见老板，老板让其留下来说给其一个月15000的工资，其没同意陈某2民辨认出胡良是公司老板的事实；（2）其刚入职的时候，陈文彪在公司做测试，什么事都管点，后来公司前王某1珍离职王某1珍的工作由陈文彪接任，他负责公司的软件测试和公司的日常管理，管理员工的考勤、负责人员招聘，项目经理负责技术的事情，公司琐事由陈文彪管理。陈文彪比其稍早点离职的事实；13、证刘某1辉的证言及辨认笔录，证明其于2015年3月开始在深圳群天下网络科技有限公司工作，在面试的时候见过姓胡的老板，公司具体边某松管理的，胡老板有时候开会会讲几句话，有一次开会的时候胡老板讲他和别人合伙一起开的这个公司，2015年4月时胡老板还带员工去唱过歌、5月份左右让其到他办公室帮他搬过电脑，到2016年1月左右，邹总来公司边某松介绍说是他的上级领导，以后有什么事情可以找他，邹总在公司待了几天就走了，刘某1辉辨认出胡良就是公司老板的事实；14、证彭某1琦的证言及辨认笔录，证明其于2015年3月开始在深圳群天下网络科技有限公司做前台兼财务，负责公司日常清洁、人员接待、管理员工的工资。公司老板胡某4震边某松是经理。公司对外是说电子商务，但实际上没有做电子商务，是做彩票网站开发的，公司只有营业执照，没有法人公章和公司帐户。公司的老板胡某4震，2015年上半胡某4震在公司待了2个来月，那时候公司应聘人员胡某4震面试，工资也胡某4震决定，他每天很早来公司上班，员工来的早就表扬，迟到的他会批评，有时候会召集大家开会，公司的日常管理制度、用工合同、员工保密零协议也是他弄的。大概到5月份，公司召了一批人胡某4震就很少来公司，但其平时都是胡某4震联系的胡某4震会把公司开支和工资转给其，到2015年底的时胡某4震让其都和邹总联系，邹总来过公司两次，之后都是和邹总ＱＱ联系，邹总来公司的时候说他也是老板之一，公司以后由他管。公司的员工工资和日常支出由其把帐做好发给胡、邹二人，他们再把钱打到其个人帐号，其发给员工。其9916的工商银行卡从2015年9月开始用于发放员工工资彭某1琦辨认出胡良即是公司老胡某4震的事实；15、证洪某媛的证言及辨认笔录，证明其于2015年4月下旬经同学介绍到深圳群天下网络科技有限公司上班，做技术这块，其与公司签过合同，合同上法人胡某4震，上班后有个男的到公司彭某1琦说这个人就是老胡某4震胡某4震有时候会来公司，其上班没几个月后就没在公司见到胡某4震了，到2015年底邹总到公司来召集大家开会边某松说他是公司的上级领导。公司平时都边某松在管理，边某松分配任务，洪某媛辨认出胡良即是公司老胡某4震的事实；16、证边某松的证言及辨认笔录，证明（1）其于2013年进入深圳群天下网络科技有限公司上班，2014年被公司老胡某4震提拔为公司经理，2014年10月左胡某4震给其一个ＱＱ，说以后这邹某2宇跟其对接彩票软件的需要，到2015年后胡某4震陈某3洪到公司学习陈某3洪在公司待了一个多月后离开胡某4震这段时间一直在公司，这期间胡某4震彭某1琦起草了公司管理规章，他还会召集公司员工开会，公司有人应聘也是他先进行面试，一直到2015年6月左右之后基本是陈某3洪邹某2宇对接需求，胡某4震不在公司的期间，其也有陈某3洪等人的需求整理发胡某4震（到2015年底左右）；（2）公司一共有7、8个平台，分别是发财树、爱彩乐、福彩等，平台设计起来提供给网民在网站平台上购买彩票，然后彩民根据开奖的号码定输赢，这些平台的数据是用采集器从官网等不同网站上数据同步过来的。彩票软件有排提某现功能、第三方接口、还有一些活动比如充值奖励、消费抽奖等另陈某3洪等人也会提供一些第三方的示例代码和文件，让其做集成接口，其余就是解决日常运行中碰到的问题；（3）2015年其根陈某3洪的要求，模仿时时彩的相关数据自行研发了分分彩彩票软件，其知道平台是不合法的，其对于一号平台的网站截图有印象，是深圳群天下网络科技有限公司做出来的，当时的老板胡某4震边某松辨认陈某3洪刘某1辉及公司老梁某玉、胡良，其中胡良即胡某4震的事实；17、证刘某2龙的证言，证明其于2014年底找人设计了一个网络赌博平台软件，创建了一个赌博平台，比国家的正规彩票高出将近一倍的返奖，利用高返奖的诱惑，拉拢客户到平台来进行赌博。整个平台由其总负责，其他人为其打工服务，其定期支付酬金，下面主要分四块管理层，一个是平台的维护，一个是客服、一个拉客户、一个取款。平台维护是陈某3洪负责的，他主要的工作就是寻找第三方支付、平台日常管理、处理平台的漏洞等工作；客服经理刘某7武负责，管理他手下的十几个客服人员，客服人员的主要工作是对进入平台参与赌博的人提供咨询、对参赌人员发提某现进行审核，审核的主要内容就是发现参赌人员是否会利用平台漏洞进行作弊；业务经理主要廖某3君负责，工作地点在武汉，招揽员工拉客户，这些员工的每天工作就是以撒网的方式在网上大量找人，和他们聊天，以各种理由把他们往购买彩票参与赌博的方面拉，告诉他们怎么进入平台，如何购买彩票，业务经理主要胡某5彪廖某3君；取款的人都是其自己联系的，每人身上都有从网上购买的别人的身份证和银行卡，需要取款时发指令给他们，按其指令在全国各地取钱，然后再把取款得到的现金交给其或转入其指定银行卡刘某4祥刘某5华、刘是取钱马仔。彩票软件的开发主要边某松刘某8斌两个电脑公司在操作，2016年下半年其想自己开发一个彩种边某松按照其要求制作了分分彩的彩票软件刘某8斌开发了Ｇ20平台。参赌人员进入平台后，通过充值的方式把钱转入第三方支付平台，第三方支付平台把钱直接流转到平台自己掌握的银行帐户上，这些银行帐户对应的Ｕ盾在客服手上陈某3洪刘某7武廖某3君这些管理层人员的工资按月支付一万元，取钱的人基本是3到5千不等廖某3君手下有五六十个员工，主要的工作就是通过ＱＱ号拉客户。其把从赌博平台内赢利的钱通过成立投资公司、购买房的和车辆、黄金、现金藏匿等方式转移资金。从2016年3、4月份开始，先后成立了湖南鼎曦投资发展有限公司、湖南鼎曦装饰工程有限公司、长沙曼曦网咖有限公司、上海遨樾电子商务有限公司，把平台赢利的钱投入到这些公司从事经营活动，以及其还有一个名字梁某玉的事实；18、证陈某3洪的证言及辨认笔录，证明（1）2013年3月，其联刘某2龙说他在长沙帮老板胡太毛做网络赌博销售的事情，之后其跟刘某2龙一起做网络赌博销售，就是拉赌徒，但其业绩做不起来，做了一段时间就回老家了，2013年8月刘某2龙让其回长沙做电脑采购、维修升级的工作，其就过去了，感觉他的职位有所提升，很多事情他说了算，但老板还是胡太毛，其主要负责修电脑刘某2龙说哪里的电脑需要修其就过去，那些需要维修电脑的地点就是业务经理拉客户的工作点。修电脑的同时刘某2龙让其接触服务器这块，到14年底15年初刘某2龙让其学习有关赌博平台运行的技术操控及第三方支付等工作，此时原来的老板胡太毛不管了，就全部刘某2龙了；（2）2015年3月，其开始全面接受赌博平台的技术操控，服务器的运营以及第三方支付的工作。主要有：租用平台所需服务器，边某松刘某8斌两个技术团队联系，将平台需要的各种开发、维护、更新的需求跟他们对接，并把他们研发的平台放入服务器进行构架，解刘某7武负责李某5涵团队邹某1富那边从业务经理两块反馈过来平台运行碰到的无法登陆、运行缓慢等问题，解决不了的再反馈刘某8斌边某松团队，联系第三方支付公司代理开通第三方支付平台的商户，用于赌博平台的资金结算，每天把第三方支付平台中的钱转刘某7武手李某5涵团队提某现客服所持有的帐户中给赌提某现以及转钱给刘某2提某现的人，每天将平台中资金来源和去向进行汇总，发刘某2龙的邮箱；（3）其每天都要发平台的业绩报表给胡良刘某2龙，被抓前两三个月的一天刘某2龙叫其每天真实数据报表发给他，另外再做一份利润减少一半的数据发给胡良刘某2龙说他接手公司后还要根据每天的业绩分钱给胡良，心里有点不甘心，所以要做两份报表；（4）2013年3月其第一次到公司做销售业务的时候，胡良会过来看，大家都叫他老板，到2013年8月刘某2龙叫其回公司修电脑同时慢慢接手服务器这块，老板还是胡良，他来其工作的地方过，大家都叫他老板刘某2龙还没接手公司的时候，胡良偶尔到工作点看看，刘某2龙接手后，胡良就没有来过了；（5）其被上网追逃是因为其在胡良公司里做事陈某4鹏就是胡良公司做业务的代理；（6）2013年8刘某2龙第二次叫其去公司做修电脑的事，其在娄底工作，也会到长沙帮助长沙的工作点修电脑，此时山东警方查到了公司平台，那时候公司老板就是胡良刘某2龙还没正式接手公司；（7陈某3洪辨认出网络赌博平台老板胡太毛即是胡良的事实；19、证肖某1鹏的证言，证明其吴某勇两人合伙开设创迅网络科技有限公司，公司经营彩票，用过天堂鸟等域名，赔率比国家的要高，网站上有做重庆时时彩、江西11选5、福彩3Ｄ的事实；20、证肖某2涛的证言，证明其知道创迅网络科技有限公司肖某1鹏开的，是做网络彩票的事实；21、证吴某勇的证言，证明创讯公司肖某1鹏和“三毛”提出来，于2013年11月成立，注册资金肖某1鹏出的钱，其当了创迅公司的法定代表人，公司是做网络彩票的，主要经营重庆时时彩，公司最初主要有两个部门，分别肖某1鹏和“三毛”负责的事实；22、证王某2平的证言，证明其于2013年11月肖某1鹏的公司做事，先后用过彩票158、赢天下、大白鲨、百乐、易网、天堂等网站，其按照胡良肖某2涛等人教的方法去骗玩家的钱，胡良是公司的老板，开会时胡良讲话的时候肖某1鹏肖某2涛都不敢讲话，胡良不经常在公司，有时候三五天到公司，有时候一个星期到公司一次，平肖某1鹏肖某2涛在负责，他们都听胡良的话的事实；23、证陈某4鹏的证言及辨认笔录，证明（1）其于经营壹号平台，平台分六个区，其刘某3斌陈某8涛周某2辉等人负责六区的业务。其老板是胡良，平时通过短信或ＱＱ联系，每天向他汇报充值提某现、盈利等情况，其中汇报拉会员情况刘某3斌发给其的，三毛负责教大家如何通过ＱＱ与人聊天，吸引玩家到平台玩彩票，大家称他为三总、湖南新化人，还有老洪陈某3洪，湖南新化人，负责后台管理，会在群里发一号平台网站的活动公告，也会告诉其转了多少钱，其再告诉胡良，还有个老包跟胡良来过娄底，具体负责什么不清楚。其负责管刘某3斌陈某8涛周某2辉阳某武等十多个人，胡良会安排其用假身份证去办理银行卡以及到银行取钱、胡良指示其把钱打到指定银行卡上，其取款用的银行卡是胡良给的；（2陈某4鹏辨认出胡良即经营壹号平台的老板的事实；24、证刘某3斌的证言，证明其于2014年7月份到娄底为壹号平台工作陈某4鹏给其安排工作，通过ＱＱ聊天推广介绍壹号平台和时时彩，其还负责统计玩家投注情况。陈某4鹏说管理的人胡某6毛，是他购买的这个软件进行网上运作的事实；25、政府信息公开查询结果答复函、深圳群天下网络科技有限公司开业登记相关资料，证明深圳群天下网络科技有限公司的企业设立登记申请书、名称预先核准通知书、核发证照情况记录表、公司章程、执行董事任职书、总经理任职书、准予登记通知书等相关资料，证实公司成立于2013年4月，股东、执行董事、总经理均胡某4震的事实；26、接受证据清单、公司制度、公司员工保密协议书、劳动合同书，证明深圳群天下网络科技有限公司的公司制度、员工保密协议等的具体内容；27、调取证据通知书边某62×××066工商银行卡号的开户信息及银行交易明细，证边某松于2014年至2016年11月的工资卡银行明细，其工资大多王某1珍张某3杰彭某1琦等人银行帐户转入；2014年4月-5月有多易某宝支付1-10元的小额款项的事实；28、协助查询财产通知书王某162×××033工商银行卡明细，证王某1珍用于深圳群天下网络科技有限公司工资发放的银行卡交易明细。其中2013年11月10日胡良存入人民币145000元的事实；29、调取证据通知书及银行业务凭证、影像资料，证明胡良于2013年11月10日办理王某1珍银行卡存145000元业务的相关凭证及影像资料的事实；30张某62×××700工商银行卡交易明细，证张某3杰用于深圳群天下网络科技有限公司工资发放的银行卡交易明细。2014年6月有两肖某2涛（3771）转张某3杰帐户各5万元的交易记录、2014年9月有一陈某4鹏（9543）转张某3杰帐户5万元的交易记录，10月一笔转张某3杰帐户15万元的交易记录，11月一笔转张某3杰帐户15万元的交易记录的事实；31、调取证据通知书及银行业务凭证，证张某3杰银行帐户易某宝支付有限公司的交易明细的事实；32易某宝公司商户材料明细，证明涉案相易某宝公司商户的具体情况；33、壹号平台网站截图易某宝支付服务协议及相关资料刘某3斌统计壹号平台生活开支及个人业绩情况陈某4185××××78277手机号码短信记录、2080749587ＱＱ号码聊天记录，陈某4鹏手机号185××××78277183××××2298袁某新龙手机号码、150××××6332袁某新龙手机号码、188××××3800陈某3洪手机号码以及130××××25999155××××09999132××××21999155××××39233131××××77800155××××97355135××××44933156××××31700155××××97877等手机号码的短信记录陈某4鹏2080749587ＱＱ号码与ＱＱ号81×××100〈昵称指缝间的年华，陈某3洪〉于2014年4月11日至12月11日的聊天记录、与ＱＱ号20×××044于2014年10月31日至12月4日的聊天记录，与ＱＱ号19×××999〈昵称大爷，系三毛〉于2014年11月17日至12月3日的聊天记录），证陈某4鹏向ＱＱ号20×××044（胡良）汇报平台每日充值提某现、盈利情况，会员情况以及生活花销情况，81×××10陈某3洪交流平台登录及转帐情况，19×××99刘某2龙交流客户及转帐情况，袁某新龙交流款项存取情况；34、光盘资料，证明摩宝公司、久付公司易某宝公司提供周某3全的代理商户明细以及第三方支付平台数据汇总表；摩宝、汇付宝公司提供朱某3霄在其公司的商户信息及交易明细；汇潮公司、环迅公司、摩宝公司提供孟某成在其公司的商户信息及交易明细；银盛公司、智付公司提供李某6华在其公司的商户信息及交易明细；第三方汇总表格中可以筛选开户姓名、交易金额、佣金总额、支付公司等选项，汇总出上述四名支付平台代理各自的交易金额和收取佣金情况；35、江苏省常州市新北区人民法院（2014）新刑二初字第00277号刑事判决书，证肖某2涛肖某1鹏吴某勇、戴慧、叶忠桃等人于2015年11月19日被常州市新北区人民法院以诈骗罪分别判处有期徒刑12年、13年、4年、4年、一年六个月。判决认定：2013年11月至2014年6月肖某1鹏肖某2涛等人经共谋，通过网络设立虚假的重庆时时彩、江西11选5、福彩3Ｄ彩票网站，以高赔率为诱饵吸引被害人注册充值、骗取被害人投注款。为此肖某1鹏吴某勇注册长沙创迅科技有限公司，下设广告部、代理部、销售部、客服等部门，由广告部员工发布高赔率彩票广告，诱使被害人加入代理部员工ＱＱ群，再由代理部员工冒充玩家与被害人聊天，骗取被害人信任，引诱被害人到公司彩票网站注册充值，被害人将钱汇入指定帐户后肖某1鹏肖某2涛即将投注提某现转出占有。当被害人向客服提提某现申请时，以系统正在升级、银行帐户锁定需解锁等借口，阻止被害提某现的事实；36、山东省平阴县人民法院（2015）平刑初字93号、（2016）鲁0124字第29号刑事判决书，证明判决认定2014年8月份以来陈某4鹏受胡良安排，为非法网络彩票网站壹号平台工作，并负责六区的管理工作，期陈某4鹏招募多人从事非法经营活动的事实；37、本院（2017）浙1102刑初625号刑事判决书，证明罪刘某2龙等人在2013年以来所实施的诈骗、非法经营犯罪事实已被本院确认的事实；38、到案经过，证明被告人胡良因涉嫌非法经营于2016年10月20日主动到公安机关投案并被刑事拘留，同年11月9日被平阴县公安局取保候审期间，于2017年6月29日经莲都区公安分局办案民警电话通知到平阴县公安局接受讯问，并被采取刑事拘留强制措施。被告人陈文彪经新化县公安局刑侦大队民警联系其妻子后，主于2017年7月24日主动到新化县公安局梅苑派出所配合公安民警调查取证的事实；39、暂扣款票据，证明陈文彪预交款人民币120000元的事实。上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认。对被告人胡良的辩护人提出涉案的证人证言及相关辨认笔录不真实的质证意见，本院不予采信本院认为，被告人胡良、陈文彪伙同他人，违反国家法律规定，未经特许在网络上销售彩票，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人胡良伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。经查，被告人胡良在2013年设立深圳群天下网络科技有限公司，开发网络销售彩票平台，以此为工具，前期伙肖某1鹏肖某2涛等人实施诈骗犯罪，后期伙陈某4鹏刘某2龙等人实施非法经营犯罪，上述犯罪事实已经江苏省常州市新北区人民法院、山东省平阴县人民法院以及本院所作出的判决书予以认定。此外，被告人胡良参肖某1鹏肖某2涛等人实施的诈骗犯罪，且系深圳群天下网络科技有限公司实际负责人的事实，有被告人陈文彪的供述、证王某1珍郭某军张某3杰彭某1琦边某松陈某3洪王某2平陈某4鹏等人的证言及辨认笔录王某1珍张某3杰的银行卡中与胡良肖某2涛陈某4鹏的资金往来明细等书证予以印证，故对被告人胡良及其辩护人提出被告人胡良未参与罪肖某1鹏肖某2涛等人实施的诈骗犯罪，深圳群天下网络科技有限公司系正常的商业活动，没有为本案的犯罪活动提供技术支撑，被告人胡良没有设立深圳群天下网络科技有限公司，且不是该公司老板的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人胡良在参与起诉书指控的诈骗、非法经营的共同犯罪中均起到主要作用，这不仅是因为其实际控制的深圳群天下网络科技有限公司为上述犯罪行为提供网络销售彩票平台，还有证王某2平陈某3洪彭某1琦边某松陈某4鹏等人的证言，证实被告人胡良在诈骗、非法经营的共同犯罪中起主要作用，其中证陈某3洪彭某1琦的证言还提到被告人胡良从始至终都在台前或幕后参与起诉书所指控的犯罪活动。再则刑法中对共同犯罪中的停止形态是根据“部分实行全部责任”的原则，即共同犯罪中的组织者，因其组织行为已经对直接实行者产生了相应的作用力，即使如被告人胡良所说，在2015年4、5月间其个人已停止犯罪活动，但整个共同犯罪行为仍在继续，截止案发时，由深圳群天下网络科技有限公司开发的网络销售彩票平台的经营额达17亿余元，故被告人胡良依法应对此犯罪后果承担相应的刑事责任，对被告人胡良及其辩护人提出被告人胡良不是主犯，被告人胡良的犯罪数额要扣除2015年4、5月份之后的犯罪数额的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人胡良在案发后主动向公安机关投案，但在侦查阶段一直未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定自首。鉴于被告人胡良的犯罪情节特别严重，犯罪数额特别巨大，对辩护人提出减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人胡良有主动投案情节，并当庭承认其参与了部分非法经营犯罪，酌情对被告人胡良从轻处罚。对被告人胡良的辩护人提出其他从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈文彪在非法经营共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人陈文彪犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚。对被告人陈文彪的辩护人提出减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。被告人胡良一人犯数罪，依法实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第七十二条、第七十三条第二、三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人胡良犯非法经营罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三亿元，犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币三亿零二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵21日，即自2017年6月29日起至2036年6月7日止）；二、被告人陈文彪犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人胡良、陈文彪的违法所得，予以追缴，上交国库。上述款项限本判决生效之日缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄奇新人民陪审员陈淑平人民陪审员金烨二〇一八年七月四日书记员魏小云

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。




案例二判决结果：
name: 胡良
crime: 非法经营罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十九年
name: 陈文彪
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年