案例一：
经审理查明：2014年12月29日，雷某（已判刑）以介绍工作为名将被害人蒋某骗至龙岩市新罗区曹溪街道石粉村下盂路上厝19号一出租房非法传销窝点非法限制人身自由，后被害人蒋某被非法转移至龙岩市新罗区曹溪街道月山村一出租房非法传销窝点。期间已加入传销组织的被告人庹某按照非法传销组织主任吴某（已判刑）的安排，在曹溪街道石粉村的传销窝点非法限制被害人蒋某人身自由4天。2015年1月11日，被害人蒋某趁外出放风时报警并获救。2016年1月21日，被告人庹某在福建省福州市仓山区被公安人员抓获。另查明，被告人庹某于2016年1月28日被公安机关送至龙岩市看守所，龙岩市看守所认为被告人庹某体检后血小板计数偏低，可能危及生命，暂不予收押。

案例一相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。




案例一判决结果：
name: 庹某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
掋定芬、冯勇、王军广组织、领导传销活动;非法拘禁一审刑事判决书福建省龙岩市新罗区人民法院刑事判决书（2018）闽0802刑初537号：福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑诉［2018］490号起诉书指控被告人王定芬、王军广犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人冯勇犯犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪，于2018年7月26日向本院提起公诉。审理过程中福建省龙岩市新罗区人民检察院以龙新检公刑追诉［2018］2号、［2018］3号追加起诉决定书追加指控被告人王定芬、冯勇、王军广为首的组织系恶势力犯罪集团，及追加指控王定芬、王军广犯抢劫罪。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福建省龙岩市新罗区人民检察院指派检察员袁某1出庭支持公诉，被告人王定芬、冯勇，被告人王军广及其辩护人陈永红、黄雪曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结福建省龙岩市新罗区人民检察院指控：2017年4月以来，“姚某”（另案处理）以及被告人王定芬、冯勇、王军广为首的恶势力犯罪集团长期以龙岩市新罗区、西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室以及中城解放北路龙马新村3座3梯306室等为据点，多次纠集周某1、邱某1、罗某、杜某、邓某、赵某、包某1、陈某3、常某、包某2、曹某1、于某、刘某3、安某、杨某2等人建立传销组织，实施违法犯罪行为。（一）组织、领导传销活动2017年4月以来，被告人冯勇、王军广在被告人王定芬和姚姓男子的领导和安排下，从江西省窜到龙岩市新罗区，建立传销组织，开展传销活动。该组织以“天津市天狮生物发展有限公司”的名义，推销虚拟的产品，要求参加者缴纳每套2800元或以上的费用才获得加入资格。该组织由被告人王定芬任“总经理（大老总）”，下面依次设由被告人冯勇、王军广任“经理（老总）”、“大领导（大主任）”、“主任（领导）”、“业务员”等级别。各传销窝点在被告人王定芬、冯勇、王军广的组织、管理下，以介绍男女朋友、做生意等名义，将被害人骗入该组织，采取非法拘禁的方式逼迫其加入传销组织。至案发，被告人王定芬、冯勇、王军广组织、领导参与传销活动的人员达到三十人以上且层级在三层以上。（二）非法拘禁被告人王定芬、冯勇、王军广组织、管理、指使下级传销人员对新来的人员以威胁、殴打、看管等方式逼迫其加入传销组织，非法限制其人身自由。1、2017年11月9日，被害人徐某被传销人员以交女朋友为由骗至龙岩市新罗区的传销窝点，后周某1、邱某1、罗某、杜某、邓某、赵某、包某1、陈某3、常某、包某2（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打等方式非法限制其人身自由，逼迫被害人徐某加入传销组织。2017年11月15日，被害人徐某被传销人员送离。2、2018年1月8日，被害人李某被传销人员以介绍女孩子为由，骗至龙岩市新罗区的传销窝点，后周某1、罗某、邓某、陈某3、常某和曹某1、于某（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，逼迫其加入传销组织。2018年1月24日被害人李某被公安机关解救并随即报警。3、2018年1月22日18时许，被害人杨某1被传销人员以做生意为由骗至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3座3梯306室的传销窝点。周某1和刘某1、安某、杨某2（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，逼迫被害人杨某1加入传销组织。2018年1月24日2时许，被害人杨某1被解救并随即报警。（三）抢劫“姚某”以及被告人王定芬、冯勇、王军广等人为首的恶势力犯罪集团，组织、指挥、管理下设传销组织成员周某1等人，以暴力、威胁的手段对该传销组织新进人员实施抢劫等违法犯罪行为，具体如下：1、2017年11月9日，被害人徐某被传销人员以交女朋友为由骗至龙岩市新罗区的临时传销窝点。经被告人王定芬、冯勇、王军广等人的授意，周某1通过言语威胁、殴打的方式逼问被害人徐某银行卡密码。2017年11月13日，由周某1等人通过银行柜员机取走被害人徐某银行卡内的现金47200元交由被告人冯勇。2、2018年1月8日，被害人李某被传销人员以介绍女孩子为由，骗至龙岩市新罗区的传销窝点。经被告人王定芬、冯勇、王军广等人的授意，周某1通过恐吓、殴打、灌水的方式逼问被害人李某银行卡密码。2018年1月13日，由周某1等人通过银行柜员机取走被害人李某银行卡内的现金38400元交由被告人冯勇。2018年1月18日，被告人冯勇、王军广在龙岩市新罗区被民警抓获。2018年4月12日，被告人王定芬在在泉州晋江机场二楼安检处被民警抓获。上述事实有：1、侦查机关扣押的会员费87500元等物证；2、被告人王定芬、冯勇、王军广的人员基本信息、到案经过，银行转账回单等书证；3、证人邱某1、包某1、周某1、杨某2、曹某1、刘某1等人的证言；4、被害人徐某、李某、杨某1的陈述；5、被告人王定芬、冯勇、王军广的供述和辩解；6、侦查机关调取的银行监控截图等证据为证。公诉机关认为，被告人王定芬、冯勇、王军广为首的恶势力犯罪集团成员人数众多，且较为固定，有明显的首要分子，重要的组织成员较为固定，且经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段多次实施违法犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成了恶劣社会影响，符合恶势力犯罪集团特征。被告人王定芬、冯勇、王军广伙同他人违反国家规定，组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以购买产品的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动；且组织、管理、指使传销成员逼迫他人加入传销组织，非法限制他人人身自由，作案三起；又以非法占有为目的，采用暴力胁迫的方法，当场劫取他人财物，作案两起，价值人民币85600元，数额巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条、第二百六十三条、第二十五条第一款，应当以组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪、抢劫罪追究其刑事责任。被告人王定芬、冯勇、王军广在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应实行数罪并罚。三被告人辩称其未实施抢劫罪，及不构成恶势力犯罪集团。被告人王军广的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王军广不构成组织、领导传销活动罪，本案传销组织人数未达30人，王军广不是传销组织活动中的领导者；2、被告人王军广不属于恶势力、未实施抢劫的犯罪行为；建议对被告人王军广从轻或减轻处罚。经审理查明：2017年4月以来，“姚某”（另案处理）以及被告人王定芬、冯勇、王军广为首的恶势力犯罪集团长期以龙岩市新罗区、西陂街道小洋村外洋路98号1幢601室以及中城解放北路龙马新村3座3梯306室等为据点，多次纠集周某1、邱某1、罗某、杜某、邓某、赵某、包某1、陈某3、常某、包某2、曹某1、于某、刘某3、安某、杨某2等人建立传销组织，实施违法犯罪行为。（一）组织、领导传销活动2017年4月以来，被告人冯勇、王军广在被告人王定芬和姚姓男子的领导和安排下，从江西省窜到龙岩市新罗区，建立传销组织，开展传销活动。该组织以“天津市天狮生物发展有限公司”的名义，推销虚拟的产品，要求参加者缴纳每套2800元或以上的费用才获得加入资格。该组织由被告人王定芬任“总经理（大老总）”，下面依次设由被告人冯勇、王军广任“经理（老总）”、“大领导（大主任）”、“主任（领导）”、“业务员”等级别。各传销窝点在被告人王定芬、冯勇、王军广的组织、管理下，以介绍男女朋友、做生意等名义，将被害人骗入该组织，采取非法拘禁的方式逼迫其加入传销组织。至案发，被告人王定芬、冯勇、王军广组织、领导参与传销活动的人员达到三十人以上且层级在三层以上。（二）非法拘禁被告人王定芬、冯勇、王军广组织、管理、指使下级传销人员对新来的人员以威胁、殴打、看管等方式逼迫其加入传销组织，非法限制其人身自由。1、2017年11月9日，被害人徐某被传销人员以交女朋友为由骗至龙岩市新罗区的传销窝点，后周某1、邱某1、罗某、杜某、邓某、赵某、包某1、陈某3、常某、包某2（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打等方式非法限制其人身自由，逼迫被害人徐某加入传销组织。2017年11月15日，被害人徐某被传销人员送离。2、2018年1月8日，被害人李某被传销人员以介绍女孩子为由，骗至龙岩市新罗区的传销窝点，后周某1、罗某、邓某、陈某3、常某和曹某1、于某（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，逼迫其加入传销组织。2018年1月24日被害人李某被公安机关解救并随即报警。3、2018年1月22日18时许，被害人杨某1被传销人员以做生意为由骗至龙岩市新罗区中城解放北路龙马新村3座3梯306室的传销窝点。周某1和刘某1、安某、杨某2（均另案处理）等传销成员以威胁、殴打、看管等方式非法限制其人身自由，逼迫被害人杨某1加入传销组织。2018年1月24日2时许，被害人杨某1被解救并随即报警。（三）抢劫“姚某”以及被告人王定芬、冯勇、王军广等人为首的恶势力犯罪集团，组织、指挥、管理下设传销组织成员周某1等人，以暴力、威胁的手段对该传销组织新进人员实施抢劫等违法犯罪行为，具体如下：1、2017年11月9日，被害人徐某被传销人员以交女朋友为由骗至龙岩市新罗区的临时传销窝点。经被告人王定芬、冯勇、王军广等人的授意，周某1通过言语威胁、殴打的方式逼问被害人徐某银行卡密码。2017年11月13日，由周某1等人通过银行柜员机取走被害人徐某银行卡内的现金47200元交由被告人冯勇。2、2018年1月8日，被害人李某被传销人员以介绍女孩子为由，骗至龙岩市新罗区的传销窝点。经被告人王定芬、冯勇、王军广等人的授意，周某1通过恐吓、殴打、灌水的方式逼问被害人李某银行卡密码。2018年1月13日，由周某1等人通过银行柜员机取走被害人李某银行卡内的现金38400元交由被告人冯勇。2018年1月18日，被告人冯勇、王军广在龙岩市新罗区被民警抓获。2018年4月12日，被告人王定芬在在泉州晋江机场二楼安检处被民警抓获。另查明，被告人冯勇将收取的会费转账20万元给王定芬，公安机关扣押被告人冯勇87500元，被告人王定芬38133元，被告人王军广2970元。上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实：1、常住人口信息，证实被告人王定芬、冯勇、王军广的身份情况。2、抓获经过，证实2018年1月24日3时许龙岩市公安局新罗分局民警在龙岩市新罗区现场抓获胡某、冯勇、王军广。同年4月12日12时许，晋江市公安局青阳派出所民警在泉州晋江机场二楼安检处抓获被告人王定芬。3、搜查证、搜查笔录、现场照片、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在龙岩市新罗区搜查，查获传销会员费87500元，10张银行交易记录单、笔记本并予以扣押。4、银行卡交易明细，证实被害人徐某的银行卡被取款的情况。5、通话记录清单，证实被告人冯勇与王定芬、王军广的通话情况。6、证人周某1的证言、辨认笔录，证实2016年9月，周某1被刘顺全以介绍女朋友和工作为由骗到莆田涵江做传销，被迫先后交了8000元，周某1到江西后做了管家。2017年4月左右，自称姓夏的老总带周某1和冯勇、包某1、王某、包某2、邱某1、姓吴的女子、姓吕的老总等十多人从江西到龙岩。到龙岩后，周某1先后在三和大厦（当领导）、闽西日报后面（当领导）、中城龙马新村3栋606室（当大领导）等传销组织的家待过。下线有三个点，分别是中城龙马新村3栋606室，大领导是周某1（对外称谢），管家安某，业务员杨某2、陈某2、刘某2、刘某1、袁某3、陈某1、杨某1，共9人；西陂小洋宝佳广场旁边的601室的大领导宋某良，自称姓张，领导罗某，管家曹某1，业务员包某2（原先担任过管家）、邓某、于某、陈某3、常某、李某，共9人；南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，领导邱某1，管家包某1，业务员赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某，共7人。周某1的直接上级是冯勇和王军广，冯勇和王军广的直接上级是姓夏的，周某1只与冯勇、王军广联系。王军广对外称姓戴，冯勇对外称姓马。2017年8月，上级老总冯勇任命周某1为大领导，骗过来的人由冯勇和王军广决定后分配。骗来的人前几天在出租屋不许出去，并叫他看黑板上的内容，给他洗脑，如果愿意加入，一般由分管的领导把新加入会员的银行卡收走去取钱，如果不配合，冯勇、王军广自己或叫周某1和分管的领导对这个人恐吓、打巴掌、泼水等，直到说出银行卡密码。每个会员至少交2800元。新入会的钱都是周某1带人去取钱，全部交给冯勇。周某1按冯勇和王军广的指示办事，再传达给下层的管家，叫他安排好住宿、吃喝、活动、授课、看守和安全，对新加入不听话的会员，可以采取恐吓或打几巴掌和不让他们离开传销点的家，迫使新会员加入天津天狮发展有限公司，他们交完钱就不能打。南城溪南图书馆旁边的Ｃ区409室是周某1带人租的，中城龙马新村3栋606室是周某1和冯勇看过后租的。周某1知道的共有32个传销人员（包括已经离开的），传销层级由大老总（一个姓夏，一个姓姚）、老总、大领导（周某1）、领导（邱某1、罗某、宋某良）、管家（包某1、曹某1、安某）、业务员等五级组成。没有宣传方式，下级听从上级。除了被查的传销人员外，还有宋某良、姓吴的女子、姓吕的老总、姓王的湖南人、姓张的湖北人、徐某等他们在被查前离开传销团队了。徐某来后，周某1和宋某良用巴掌打他、吓他，逼他说出银行卡密码后，冯勇叫包某1去银行取了47000元，然后交给周某1，周某1再把现金给了冯勇，之后继续给他做工作要求他加入。徐某待了十天左右，因他家属怀疑出事，周某1和宋某良将他带至火车站，送他回了家。杨某1是宋某良于2018年1月22日18时从老家骗到龙岩的，宋某良将其带至龙马新村606室，当时宋某良、罗某在这个点，他们带她进去后，将其随身物品压下来，把情况弄清楚，周某1过去后有打了她几巴掌，先给她做工作，要求其加入，但她说自己有精神病，因其才来一天多，还来不及拿她的钱。周某1收了徐某4万多元，其他人收了2万多元，全都给冯勇了。冯勇安排周某1去601室叫李某把银行卡的密码说出来。当时住在那的曹某1等5、6个人都在，周某1有用水泼李某，李某把密码写在一本本子上。后冯勇安排周某1带杨某2去自动柜员机上取钱，再把钱拿给冯勇，具体多少钱、几张银行卡记不清了。辩认出同案犯冯勇、王军广，王定芬是自称姓夏的大老总；对银行的监控截图指认是杨某2于2018年1月13日在农行和建行银行自动柜员机上取钱。7、证人刘某1的证言，证实2018年1月20日，刘某1坐车到龙岩与ＱＱ认识的“陈红”碰面，“陈红”带他到龙岩市新罗区，房子里共有8个人，1月21日又来了个女的，大家没打她。8、证人陈某1的证言，证实陈某1于2017年10月2日到龙岩，被迫加入传销组织，后投资2800元购买了一份产品。被查获的前半个月，“领导”把陈某1和其他三四人转移到龙马新村这个点。被带来派出所的有7男2女，其中有一女的是前天上午到这里的。房间的人都不可以自由出入和对外通讯，手机被“领导”管着，集中放在一个盒子里，“领导”不在时，家里的人互相监督，不能擅自使用，除了向家人要钱、报平安、拉人进来才可以使用，还要开免提、旁边有人盯着。9、证人杨某2的证言，监控截图，证实杨某2是2017年8月份被李婷骗到龙岩，参加传销组织，龙马新村这里是杨某2到龙岩后的第四个地方，里面有7个陌生男子，一个女的，一个是业务主任，其他人都是业务员。杨某2交了2800元，是业务员级别，主要工作就是做家务，讲脑筋急转弯，讲笑话，他一共收入工资共8300元。2018年1月22日晚上，来了一个陌生女子，1月24日凌晨这个窝点就被民警抓获了。龙马新村新来的女子，是她的一个哥介绍来的。她的身份证和现金在她身上，手机统一被业务主任收在一个盒子里，银行卡被贴在门上。她来了后因没配合好，业务主任和两个业务员有凶她，业务主任有打她，第一次是揪她的头发，第二次是打脸三下。2018年1月中旬的一天，大领导周某1叫杨某2跟他去取钱，周某1将杨某2带到建行和另一家银行的ＡＴＭ柜员机上取钱。周某1在路边站，没在ＡＴＭ机旁，杨某2取完后就把钱给周某1。经对银行的监控截图指认，称2018年1月13日在农行、建行取钱的人是杨某2本人。10、证人刘某2的证言，证实2017年12月19日8时40分许，刘某2从东莞坐火车到龙岩找ＱＱ好友，刘某2被她接到第三医院附近一个小区套房内，被逼加入传销组织。刘某2先后购买16套产品，共写了16个不同的亲戚朋友的名字，成为业务主任。到了月底，刘某2被转移到龙马新村3号楼3梯606室。2018年1月22日晚上，大领导说寝室的领导带了一个女孩子过来。女孩子到了之后，他们对付新人的方法，和对刘某2差不多。大领导有打这个女孩子几巴掌，一个女的陪她，做她师父、教她规矩，24小时看着她，上厕所、洗澡都跟着她。1月23日，新来的女子没做好，大领导有抓她头发，打她的脸。新来的女的不愿意加入传销组织。11、证人陈某2的证言、对照片指认情况，证实2017年10月4日中午陈某2坐车到龙岩找网友“王静”，被她接到一套自建房内，被迫参加传销组织。从2017年10月16日至今，陈某2花了50400元购买了18套产品，成为业务员。2018年1月份，领导带着窝点的6个人转移到第二个地方，就是被抓获的龙马新村3座3梯606室。之后陆续住进业务员陈老板、袁老板、新人“刘小弟”。“刘小弟”刚来时也被打骂，606室的其他人有配合领导去吓唬和控制住刘小弟。“刘小弟”后面也买了产品成为业务员。被查获的前几天，有一个大领导也住进606室。大领导住进来的第二天，新人“杨小妹”被带到606室。其他窝点的领导、女的杨老板、刘老板（老刘）在606室的一个房间内关着门跟“杨小妹”说话。过了一会儿，女的杨老板开门让其他人进去跟杨小妹聊天。大领导、领导（其他窝点的）有对“杨小妹”打耳光、抓头发。606室的所有人都有看管“杨小妹”不让她跑和与外界联系。“杨小妹”不听话时，陈某2有配合大领导骂过“杨小妹”。女的杨老板负责看管杨小妹睡觉、上厕所，其他人就跟杨小妹聊天、打牌，看管她。大门钥匙和手机放在一起都是由安老板和女的杨老板负责管理，在606室都不可以自由进出，平时都是业务员互相监督对方，没有谁负责看门。指认出该窝点的其他人员。12、证人袁某2的证言、照片指认情况，证实2017年10月28日袁某2坐动车到龙岩找ＱＱ上认识的“王小莉”，之后被强迫加入传销组织。期间还被安排去其他两个地方各住了10天，最后又回到龙马新村这个点。刚来的新人都会安排一名师傅跟着，无论睡觉、上厕所、接电话，师傅都跟着，一步不离。如果新人不听话，还会被灌水。有时大领导安排袁某2负责站在窗户前，防止新人跑到窗户那里大喊大叫，被旁边群众听见。杨某1刚来时，在场的有袁某2和姓安的管家，以及后排左起第四位姓刘的。在杨某1不服从管理大喊大叫时，大领导从客厅跑进来打了杨某1两巴掌。照片上指认相关人员：前排左一：姓陈，他和袁某2来到时间差不多；前排左二：姓杨，负责看管新人杨某1，也给大家上过课；前排左三：姓陈，曾给大家讲过课；前排左四：姓周，是大领导，主要负责安排人教训新人；后排左一：袁某2本人；后排左二：姓刘，刚来半个月；后排左三：姓安，安老板，是管家；后排左四：姓刘，刚从别的家调过来。13、证人邱某1的证言、辨认笔录，证实邱某1是南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室的主任，下线是管家包某1，业务员有6个人：包某1、赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某。交的钱都是上线周某1负责收的。组织以谈恋爱和找工作的名义骗人来做传销，骗来的人前几天在出租屋不许出去，并叫他看黑板上的内容，给他洗脑，如果愿意加入，周某1就把新加入会员的银行卡收走去取钱，如果不配合，周某1就对这个人恐吓、打巴掌、泼水等，有时叫老业务员帮忙，直到新来的人说出银行卡密码。传销的层级是由老总（一个自称姓谢，一个自称姓马），大领导（对外称姓谢，实际叫周某1）、领导（邱某1）、管家（包某1，包某2也当过管家，三和大厦的管家是刘某1）、业务员等五级。新来成员的手机都由管家保管，要打电话开免提，旁边有老业务员或管家看住，这是按照自称姓戴和姓马的老总及大领导周某1要求的，怕有人报警、逃跑。邱某1刚加入时被自称姓戴和姓马的老总及大领导周某1用巴掌打脸和用水泼脸，被姓马的老总骗了十多万。徐某在溪南图书馆安置房附近Ｃ区409室不肯加入传销组织，周某1、赵某、杜某、邓某、陈某3、罗某有恐吓、威胁、灌水打徐某，徐某把密码告诉周某1，周某1带包某1去取徐某银行卡的钱。邱某1没打徐某，但泼水时有按住他。辨认出4号（王军广）是自称姓戴的老总，10号（冯勇）是自称姓马的老总，1号（包某1）是取徐某钱的男子，Ｂ组4号（周某1）、Ｄ组4号（赵某）、9号（杜某）是参与殴打徐某的男子。14、证人包某1的证言、辨认笔录，证实包某1从2017年被带入传销组织，刚开始在三和大厦传销里面，后调整到南城溪南图书馆附近Ｃ区，在这两个地方包某1都是业务员，后面搬到南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室当管家，底下的业务员有5人：赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某，上线分别是领导邱某1，大领导周某1，老总是自称姓戴和姓马的人。传销组织中有个姓罗的男子是业务主任，有个姓谢（经辨认叫周某1）的男子是大领导，有个姓戴的是老总，一个姓马的男子，再往上有个姓吕的（男，贵州铜仁，大老总级别），再上一级是姓夏（女，大老总级别，比姓吕的地位略高，业务总管）。传销组织中管理层次分业务员、管家、领导、大领导、老总、大老总。组织以谈恋爱和找工作的名义骗人来做传销。骗过来的人由姓马和姓戴的老总和大领导周某1决定分配到哪个家，姓马和姓戴的老总和大领导周某1还会对领导、管家讲“新来的人前几天手机要收起来，不允许离开，要老业务员看管，让新来的人看黑板上的内容，给他洗脑”，如果骗来的人愿意加入，周某1就把新加入会员的银行卡收走去取钱。如果不配合，周某1就对这个人恐吓、威逼、殴打、往鼻子或嘴灌水、泼水等，一般老业务员会帮忙，直到新来的人说出银行卡密码。焦某1不想加入传销组织，姓马和姓戴的老总和大领导周某1都有对焦某1恐吓、威胁、殴打、泼水，其中赵某、杜某、湖北荆州姓周的、姓刘的、云南姓曹的都有对焦某1殴打、灌水，焦某1才把银行卡、微信、支付宝密码说出来，周某1就带人去取钱。包某1和周某1去银行取过徐某银行卡的钱共计4.3万元。经辨认，指认出周某1，姓谢的大领导5号（王军广）是自称姓戴的老总，4号（冯勇）是自称姓马的老总。15、证人杜某的证言、辨认笔录，证实2017年10月4日杜某来龙岩加入传销组织，管家是包某1，邱某1做主任，姓谢是大主任，还有一个缺嘴的男子是经理。被骗过来的人要把身上贵重物品拿出来，不配合的，主任会打巴掌或泼水，还让把银行卡密码说出来，不说就威胁。当说出密码后，银行卡的钱被主任级别的人取走。杜某在传销组织期间帮主任示威、摁新来的人约5次，分别是周某2、焦某1、姓刘的，另两个记不起来叫什么。普通业务员不能打人，只能在边上协助主任恐吓，摁住新来的人。邱某1、包某1、赵某、姓黄的、周某2等人都有帮主任摁住新来的人，在边上恐吓。辨认出包某1、邱某1主任、赵某，周某1是自称姓谢的大主任。16、证人赵某的证言、辨认笔录，证实赵某是在2017年5月份被骗到龙岩，后来加入了天津天狮生物发展有限公司。一个姓谢的带赵某去的新罗区溪南图书馆安置房Ｃ区409室，包某1邱某1和杜某也在房间里面。徐某是刚来的，姓谢的叫徐某把身上的手机、现金、银行卡、身份证等东西拿出来，徐某不肯。姓谢的就指挥赵某和另外五六个人把徐某摁倒在地上，姓谢的用杯子的水泼在徐某的脸上，并把徐某身上的手机、银行卡、现金等物品给搜出来。一个姓姚的大老总，湖南怀化人，老总有三个，一个姓马（贵州人），一个姓戴（河南驻马店人），一个姓金，大领导只有一个，姓谢（贵州兴义人）；领导有四个，姓罗的广西南宁人、姓张的河南鹤壁人、姓刘的河南驻马店人（现在降级，不是领导了）、邱某1。这个家的管家是包某1，其他家的管家有姓曹的、姓杨的（女）、姓包的（女），这个家有业务员赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某，其他家的业务员名字叫不出来，只知道姓邓（河南驻马店）、姓常（陕西咸阳）、姓李（陕西咸阳）、姓宋（陕西咸阳）、姓陈（陕西安康）、姓陈（江西赣州）、姓陈（湖南襄樊）、姓刘（湖北孝感），还有些记不住了。辨认出邱某1、包某1，周某1是姓谢的领导。17、证人周某2的证言，证实周某2于2017年12月8日到龙岩，被网友骗到新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，内有两个男子叫他把身份证、手机、钱包交出来。后他们两个人又上课讲天狮产品，是投资理财的，讲课的那两个人把周某2的工行储蓄卡拿去取钱。其他人叫邱某1，黄某、杜某和一个姓赵的陕西人。18、证人焦某1的证言，证实2018年1月1日焦某1被骗到新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室。这个家住了7个人，大门平时是反锁的，出门需要领导级别的人带着，一般是姓邱的领导负责。讲课老师说总共分五个级别，从高到低分别叫业务总管（大老总）、业务经理（老总）、业务主任（领导）、业务代表、业务员（老板）。19、证人黄某的证言，证实2017年3月黄某被骗到龙岩市新罗区南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，这个窝点一共有六七个人。平时不能外出，门是反锁的。20、证人邱某2的证言，证实2017年10月8日，其把新罗区南城溪南图书馆安置房Ｃ幢409室租给包仕云和一个男子，租到同年11月15日，租金1500元。当时是一个男子打电话说要租房，他来看房后，带了一个女的来，签合同是和那名女子（包某2）签的。21、证人罗某的证言、辨认笔录，证实2017年12月份罗某被一个女网友骗到新罗区做传销的，这个家有8个人，分别是罗某、邓某、于某、李某、常某、曹某1、陈某3、包某2。罗某的上线领导是周某1，老总是自称姓“戴”和姓“马”的。601室的业务员所交的钱和卡里的钱都是上线周某1负责收的。业务员一般都是从网上聊ＱＱ骗过来的。李某是周某1安排到601室这个“家”的。李某开始的时候不想加入传销组织，姓马和姓戴的老总、周某1都有对李某进行恐吓、威胁、讲课，李某具体交了多少钱不清楚。对新来的成员手机统一放在篮子里由管家保管，要打电话要开免提，并要求不允许乱讲话，旁边还有老的业务员或管家看住，都是姓马和姓戴的老总、周某1要求罗某等人这样做的目的就是怕有人报警、逃跑。辨认出王军广是自称姓戴的老总，冯勇是自称姓马的老总。22、证人曹某1的证言，证实2017年12月10日左右，曹某1被ＱＱ网友骗到新罗区。房间里有7个男子和一个女子，河北省姓李的男子，广西省姓罗的男子，陕西省姓常的男子，湖北省姓陈的男子，湖北省姓包的女子，还有另外两个男子。大家相互称呼老板，一起吃饭、打牌、聊天，偶尔从外面有人来给大家上课，关于天津天狮的课。姓李的男子是2018年1月8日左右过来601室的，不能自由出去房间，手机统一保管。姓常的男子是姓李的男子的师傅，姓李的有交钱给外面来的领导，具体交了多少钱不懂。23、证人常某的证言，证实2017年12月5日左右常某被骗至新罗区，该房子包括有7个男子和一个女子。姓李的男子是2018年1月初来的，领导让常某带他，让他听天津天狮的课，领导叫大家挨着他睡，不要让他跑了。领导姓王，河北人，他偶尔到601室“家”，领导有拿姓李的信用卡去取钱。24、证人包某2的证言、辨认笔录，证实2017年10月7日包某2被以前认识的同事刘华带到龙岩的“家”。从2017年10月7日至今，“家”的地址一共变了五次左右，601室有七个男子，姓李的男子、姓罗的男子、姓常的男子、姓曹的男子和另外三个人。包某2出去过5次左右，每次出去都有一名男子一起去。25、证人于某的证言、辨认笔录，证实于某被骗至新罗区，这里一共住8个人，其中有姓常的男子，姓邓的男子，姓曹的男子，姓罗的男子，姓李的男子，姓陈的男子，姓包的女子。手机放在篮子里，不可以随便拿。门是锁着的。26、证人陈某3的证言，证实陈某3是2017年8、9月份在网上认识一个女网友来龙岩的，女网友说这房子里的人都在找工作，一起找比较容易。601室这个房子里大家平时打牌、下象棋，去唱ＫＴＶ。有人过来上课，上课就走了。昨天有过来一个人，其他人喊他领导，这个人来过两次。27、证人邓某的证言，证实2017年12月21日邓某到龙岩找女网友，之后被带到龙岩市新罗区。601室的家里共住8个人，都被带到公安局了，有云南姓曹的男子、河北姓李的男子、广西姓罗的男子、陕西姓常的男子、湖北姓陈的男子，河南姓于的男子、湖北姓包的女子。平时大家一起唱歌、打牌、聊天，手机统一保管，外面不认识的男子来上过课一次。28、被害人杨某1的陈述，证实2018年1月22日18时许，杨某1被网友骗至龙岩，张来福将其带至新罗区龙马新村一个套房。房子里除了张来福外，还有7男1女围在一起打牌。一个“大领导”还很凶地叫他老实点，不然就要弄死他，说着就用手抓住杨某1的头发，打了两巴掌。然后命令杨某1把身上所有的东西都拿出来，手机、银行卡、背包等物品都没收了。“大领导”在打杨某1时，其他人都在抓住他，不让他反抗，有些还在骂他、威胁他。之后杨某1假装自己神经不正常，不跟他们好好交流。“大领导”连厕所都不让杨某1上，房门更不能出去。到了23日上午，就有三个人来上课，大致内容就是要投钱进来购买产品成为业务员，然后不断通过各种途径拉人来参与投资，提高自己级别，从而拿到更多下线投资分成。每讲完一节课就要喊：好、很好、非常好！杨某1不喊，他们就威胁，用拳头打其的背部。照片上指认1月24日0时被抓获的人员：前排左一：威胁其的人；前排左二：看管其的人；前排左三：上课的人员；前排左四：大领导，后排左一：上课的人员；后排左二：后排左三：上课、威胁其的人；后排左四：抓其头发。辨认出周某1是殴打其的“大领导”，刘某1是抓其头发的人，安某是给其上课及威胁其的人，袁某2是给其上课的人，陈某1是给其上课的人，杨某2是看管其的人，陈某2是威胁其的人。29、被害人李某的陈述、辨认笔录，证实其被非法拘禁16天，该传销窝点有8个传销人员。2018年1月8日李某被老乡杜某骗至龙岩市新罗区，之后被人限制自由。到了601室后，李某的行李、银行卡、身份证、手机都被房间里的人统一保管了，房间里有杜某和另外6个男子及一个女子，姓罗的男子让李某出去，如果偷跑出去被抓住了会把他的腿打断。最开始是姓罗的男子和姓常的男子睡在旁边看住李某，后来姓罗的和姓邓的男子睡在旁边看住其。他们有在房间讲课，讲天津天狮的内容。姓罗的是领导，平时是姓罗的在管理。姓曹的保管房间的钥匙。姓罗的、姓常的、姓陈的、姓于的、姓邓的、姓曹的男子都有看住李某，那个女子的负责煮饭、讲课。李某到601室第一天的时候被一个陌生男子打了两巴掌，第二天那个陌生男子又叫李某把支付宝密码、银行卡密码、微信支付密码都要告诉他，李某不愿意，姓曹的和另外一个男子把他按在地，往嘴巴里灌水，李某没办法只好说出密码。2018年1月13日10时左右，那个打人的陌生男子拿了一捆现金到601室，说这38000元现金是李某投资天津天狮的钱，钱是从李某银行卡取出来的，之后钱就被他拿走了。李某被解救出来后，去银行查询，共被取走38400元。其中农商银行卡被取走14900元，农行银行卡被取走8300元，廊坊银行卡被取走15000元，中国银行卡被取走200元，取款时间都是2018年1月13日。辨认出周某1是打李某的陌生男子，罗某是姓罗的男子、曹某1是姓曹的男子、常某是姓常的男子、陈某3是姓陈的男子、邓某是姓邓的男子、于某是姓于的男子、杜某是骗他来龙岩的男子、刘某1是有到601室讲课的男子、冯勇是传销组织的老总、包某2是这个传销窝点讲课煮饭的女子。30、被害人徐某的陈述，证实其被限制人身自由，该传销窝点有7个传销人员，其被迫说出银行卡密码，被取走47200元。2017年11月9日徐某被网友骗至龙岩市新罗区的临时传销窝点，徐某因拒绝做新兴行业被边上七八个男子打，还让其写出银行卡密码。2017年11月10日到14日这段时间每天带徐某上课，不想加入，他们就开始打其。期间徐某有接到家人的电话和微信，他们威胁只能跟家里人报平安。11月15日早上，有两个男子带徐某去坐车，上车前还威胁说车上有他们的人，叫其不要乱跑。徐某到上杭车站时报警求助，第二天回到东莞后补办了手机卡、银行卡里，银行卡里的余额只有几十块零钱。建设银行卡于2017年11月13日被取走20000元，11月14日被取走20000元，工商银行卡被取走4500元，中国银行卡被取走2700元，三张卡总共被他们取走47200元。当时传销窝点有七八个人：邱老板、赵老板、包老板（男）、邓老板、大领导（周）、包老板（女的，也是接我的人）、陈老板、罗老板、常老板。还有一个姓刘的老板、一个姓杜的老板、一个姓冯的老板到过传销窝点。他们每天都有打其。这个传销窝点在四楼，门牌号不清楚。31、被告人王定芬的供述和辩解、辨认笔录、现场辨认笔录，证实2014年8月的一天，王定芬被小学同学“桂花”骗到莆田市个民房，身份证、钱、手机等物品都被收走了。王定芬刚开始不肯加入，后因天天被困在房间听他们讲课，还被威胁就交了2800元投资款加入传销组织（天津天狮生物发展有限公司）。之后王定芬就当了传销窝点的主任，还把王军广带到传销窝点。做了一段时间，这个传销窝点被公安查了。王定芬和另外5个人被一个男的大领导带到龙岩市新罗区的传销窝点。王定芬成了传销组织的大领导。之后王定芬在龙岩的另一个传销窝点看到冯勇和王军广。过了三个月左右，王定芬成了传销组织的“夏某”，冯勇、王军广分别是其下面的大领导。一直到2017年3月中旬，王定芬趁机从传销窝点跑掉了并跟上面的领导发短信，领导打电话威胁说会叫冯勇汇20万元给王定芬，这钱领导“姚某”得六成，由王定芬汇给他。冯勇从2017年5月开始转钱，是汇到工商银行卡，户名王定芬，汇了20万元，王定芬分到8万元，还有3.8万元在卡里，其他被花了。另外的钱都是汇给上面的领导。王定芬从业务员做到主任、大主任、“夏某”。传销窝点的人用王定芬的照片冒充女孩子和别人聊天，骗人来传销窝点，骗成功后，王定芬会帮忙去接骗来的新人。新人进来后，引路的人会离开，剩下的人会采取威胁、恐吓、殴打等方式叫新人把身上的手机等物品交出来统一保管，并强制他们听课，限制他们自由出入，还会派人在房间里跟着行动。辨认出龙岩市新罗区西城三和大厦是实施非法拘禁的地点；辨认出冯勇、王军广。32、被告人冯勇的供述和辩解、辨认笔录、现场辨认笔录，证实冯勇于2017年3月开始加入传销组织，同年4月江西省赣州市的传销点被江西公安打击后来龙岩。同年8月由上级大老总夏某任命冯勇为老总，也叫大主任。传销组织的最高级别是“总经理”，下一级是“经理”，“经理”下一级是“大主任”，“大主任”下一级是“主任”，“主任”下一级是“业务员”，也称“管家”，通常是五级管理制。冯勇和王军广是按夏某的指示做事并传达给下层的主任和管家，没有组织制度、规章。每拉一个人进来可以拿一两百元，通常进入传销组织交了投资钱，就可以成为传销组织成员，统称为业务员。冯勇将传销组织下线收来的钱及当月花销先上报给老总，老总计算花销及工钱，下拨一部分钱给冯勇用于传销组织运作，剩下的钱都是老总拿去。冯勇和王军广领导的传销下线人员有三个点，分别是冯勇负责的中城龙马新村3栋606室，领导周某1，对外称谢，管家安某，业务员杨某2、陈某2、刘某2、刘某1、袁某3、陈某1、杨某1；冯勇和王军广共同负责的西陂小洋宝佳广场旁边的601室，领导宋某良，领导罗某，管家曹某1，业务员包某2（原先担任过管家）、邓某、于某、陈某3、常某、李某；王军广负责的南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，领导邱某1，管家包某1，业务员赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某。冯勇和王军广职能：交代下层的主任安排好各个家的住宿、吃喝、活动、学习、授课、上课、看守和安全，对新加入不听话的会员，可以采取恐吓或打几巴掌和不让他们离开传销点的家，交完钱就不能打。主任的职能是买菜和租房子，西陂小洋宝佳广场旁边的601室是宋某良租的，南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室是王军广租的，南城溪南图书馆旁边的Ｃ区409室是周某1租的，中城龙马新村3栋606室是冯勇和周某1看过后租的。管家的职责是负责管理传销家里的钥匙和手机。一般新人来的时候，冯勇等人会恐吓、威胁新人，如果他们不听话就把他放倒在地上，压住他，打他巴掌，叫他加入传销会员，每人2800元“会费”，新会员至少交2800元用于购买日常所需物品，多余的上交。恐吓威胁和殴打新人都是由管家和业务员组织实施的。冯勇有和主任说新人不听话，可以“教育教育”（意思是威胁恐吓给新人施加压力）。新人加入后手机要上交统一报告，上厕所、睡觉有专人看管，加入会员后可外出，同时有专人陪同。冯勇管的8名传销组织成员先把钱交给“主任”周某1，周某1再把钱统一交给冯勇。刚开始是夏某自己收会员费，冯勇是从2017年8月开始收会员费，到现在共收了30万元，其中转给夏某20万，转到叫定芬的账户，每月开支（房租、生活费、传销成员工资等）两万多元，还剩87500元（是下线业务员投资的钱）已被公安扣押。警察搜到的十万元汇款单是冯勇上交给上线老总的钱。笔记本上记录打方框的“徐某”、陈某4是加入传销组织的成员，后面的名字对应是可以发展加入传销组织的人。监控上的人是包某1，他在南城溪南图书管附近的传销组织做管家，是邱某1在管理，他那边没有大主任。徐某在包某1所在的传销组织，徐某刚来时不愿意加入，有被放倒在地上，用水泼脸，后他同意加入，交了四万多元。徐某的师傅是杨某2。辨认出包某1、周某1、王军广，王定芬是姓夏的大老总；辨认出龙岩市新罗区是实施非法拘禁的地点。33、被告人王军广的供述和辩解、辨认笔录、现场辨认笔录，证实2016年9月，王军广被骗到江西的一个传销组织家里，刚开始其不同意加入，老业务员用水泼其，王军广被迫交了约14000元。2017年4月左右，自称姓夏的老总带王军广和冯勇、周某1、包某1、王某、包某2、邱某1、姓吴的女子、姓吕的老总等十多人从江西到龙岩。2017年8月9月上级老总冯勇分别任命王军广为大领导、老总。王军广的直接上级是冯勇，冯勇的直接上级是姓夏的，姓夏的直接上级是姓姚的。王军广只与冯勇联系。王军广管理的家收到新入会员的钱，都是由冯勇带人去取钱，这个组织没有组织制度、规章，王军广按冯勇的指示做事，再传达给下层的领导（也叫主任）和管家。该组织共有30多个传销人员，由大老总（一个姓夏，一个姓姚）、老总（王军广和冯勇）、大领导（对外称谢，实际叫周某1）、领导（邱某1、罗某、宋某良）、管家（包某1、曹某1、安某）、业务员等五级。没有宣传方式，下级听上级。除了被查的传销人员外，还有姓吴的女子，廖某、姓吕的老总、宋某良、湖南姓王的，湖北姓张的，他们在被查之前都离开传销团队。王军广和冯勇领导的传销下线人员有三个点，分别是中城龙马新村3栋606室，领导周某1，对外称谢，管家安某，业务员杨某2、陈某2、刘某2、刘某1、袁某3、陈某1、杨某1；王军广和冯勇共同负责的西陂小洋宝佳广场旁边的601室，领导宋某良，自称姓张，未到案，领导罗某，管家曹某1，业务员包某2、邓某、于某、陈某3、常某、李某；王军广负责南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室，领导邱某1，管家包某1，业务员赵某、杜某、周某2、焦某1、黄某。王军广转达冯勇的要求下层的领导邱某1，叫他安排管家的住宿、吃喝、活动、学习、授课、上课、看守和安全。对新加入不听话的会员，可以采取恐吓或打几巴掌和不让他们离开传销点的家，迫使新会员加入天津天狮发展有限公司，新人交完钱就不能打。领导负责买菜和租房子，管家负责管控手机和看管新来的会员。西陂小洋宝佳广场旁边的601室是宋某良租的，南城登高东路兴业银行宿舍3号楼1梯702室是王军广和杨某2租的，南城溪南图书馆旁边的Ｃ区409室是周某1租的，中城龙马新村3栋606室是冯勇和周某1看过后租的。组织以找男女朋友和找工作的名义骗对方来做传销。骗过来的人由冯勇和王军广、周某1商量分配到哪个家，骗来的人在出租屋内不许出去，若自愿加入，一般是大领导周某1把银行卡收走去取钱，若不配合，周某1就会对新人恐吓、打巴掌、灌水等手段，老业务员也会帮忙，直到新人说出银行卡密码。王军广共收入15000元左右，没有发展下线。辨认出冯勇是传销主任级别的人员，王定芬是自称姓夏的大老总；辨认出龙岩市新罗区是实施非法拘禁的地点。上述证据，均经庭审质证，取得程序合法，各证据间能够相互印证，证明本案的主要犯罪事实，可以作为本案的定案依据，本院予以确认本院认为，被告人王定芬、王军广、冯勇为首的恶势力犯罪集团成员人数众多，且较为固定，有明显的首要分子，重要的组织成员较为固定，且经常纠集在一起，以暴力、威胁的手段实施违法犯罪行为，为非作恶，扰乱社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征。三被告人伙同他人违反国家规定，组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以购买产品的数量作为返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人加入，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动，且组织、管理、指使传销成员逼迫他人加入传销组织；非法限制他人人身自由，作案三起；且以非法占有为目的，伙同他人采用暴力胁迫的方法，当场劫取他人财物，作案两起，价值人民币85600元，数额巨大，其行为均已分别构成组织、领导传销活动罪，非法拘禁罪，抢劫罪。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。三被告人归案后能如实供述组织、领导传销活动，非法拘禁的犯罪事实，依法予以从轻处罚。公诉机关出具的被告人王军广的供述，传销组织中其他成员的证言等证据能够证实本案传销组织的人数达30人以上，被告人王军广在传销组织中起领导作用的事实。被告人王军广辩护人提出被告人王军广不构成组织领导传销活动罪的意见，理由不成立，不予采纳。本案三被告人的供述、证人周某1的证言、被害人的陈述等证据能够证实三被告人系传销组织的首要分子，明知并领导传销人员以暴力、威胁的方法迫使新人交出财物的方式发展传销组织；本院认定三被告人应对公诉机关指控的抢劫罪负责。三被告人辩解其未实施抢劫的意见，理由不成立，不予采纳。三被告人在判决宣判以前，一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二百六十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王定芬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；总和刑期为有期徒刑十七年，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑十六年，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月12日起至2034年4月11日止）。二、被告人冯勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；总和刑期为有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2033年7月23日止）。三、被告人王军广犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯抢劫罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；总和刑期为有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币六万元，决定执行刑罚有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币六万元（罚金限判决生效之日起一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月24日起至2033年7月23日止）。四、扣押在龙岩市公安局新罗分局的被告人冯勇违法所得87500元、被告人王定芬违法所得38133元、王军广违法所得2970元，予以返还被害人徐某47200元、被害人李某38400元，其余43003元予以没收，上缴国库。五、继续追缴王定芬违法所得161867元，上缴国库如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长李华文审判员崔秀闽代理审判员陈炎银二〇一八年十二月三日书记员曾凌燕（代）书记员张雪婷（代）

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王定芬
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
抢劫罪
sentence: 有期徒刑十六年
name: 冯勇
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
抢劫罪
sentence: 有期徒刑十五年六个月
name: 王军广
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
抢劫罪
sentence: 有期徒刑十五年六个月