案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
黄忠美、吴秉官组织、领导传销活动一审刑事判决书福建省福清市人民法院刑事判决书（2017）闽0181刑初1824号：福清市人民检察院以融检公诉刑诉〔2017〕1633号起诉书指控被告人黄忠美、吴秉官犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月8日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福清市人民检察院指派检察员陈文日出庭支持公诉，被告人黄忠美及其辩护人陈少杰、杨嘉康、被告人吴秉官及其辩护人陈文、叶一舟均到庭参加诉讼。2018年3月8日，公诉机关建议延期审理。同日，本院依法作出延期审理决定。同年4月1日恢复审理。现已审理终结福清市人民检察院指控，2013年11月份，“‘ＡＭＴ’国际金融集团”（以下简称“ＡＭＴ”公司）福州市办事处负责人即同案人凌某（越南籍华人，在逃,身份不明）、讲师即同案人陈某4、陈某5（均为马来西亚籍华人，在逃,身份不明）在福州市置地广场大楼设立传销窝点，以讲课以及发放宣传材料的方式对外宣扬“ＡＭＴ”公司总部设在英国本土，从事资本运作、炒黄金外汇、投资房地产等项目，利润丰厚，在多个国家以及中国多地设立办事处对外发展投资，投资者可按照投资5000美元至10万美元不等的投资额加入该公司成为不同档次的会员，会员每月根据其投资额的不同档次可获取公司给付的5%-7%不同档次的利息分红，每一季度各档次的利息分红分别增加0.5%直至9%；会员发展下线会员投资加入公司还可以获取公司给付的代理分红，代理分红根据其发展的下线所有会员每月获取的利息分红的10%支付，期间投资者本金随讨随还。2013年11月底，被告人黄忠美、吴秉官听课后，经商量一致认为投资该项目有利可图，先后各投资1万美元（按照当日汇率折算人民币缴款）加入会员，成为上述同案人的下线会员。之后，被告人黄忠美、吴秉官为了从中获取代理分红，在黄忠美承租的福清市玉屏街道产塘街中国银行二楼的茶室内向其朋友、战友等介绍宣传“ＡＭＴ”公司投资模式，发展其朋友、战友加入“ＡＭＴ”公司会员，成为其下线会员,并代为向“ＡＭＴ”公司转交部分下线的会员投资费或者向上线同案人取得“ＡＭＴ”公司账户给其下线用于转账汇款至“ＡＭＴ”公司，后向上线同案人确认投资额并取得其发展的下线会员账号与密码再告知其下线会员。2014年1月到2015年4月间，被告人黄忠美、吴秉官发展了下线会员王某、林某1、郑某1、陈某2、郑某2、吴某3、张某2、陈某6、吴某2、林某4、詹某1、林某2、陈某1、赵某、吴某1、黄某2、施某2、林某6、吴某5共19人，其中下线会员王某又往下发展下线会员胡某1、张某1，下线会员林某1又发展下线会员何某，下线会员陈某2又发展下线会员陈某3，下线会员郑某2又发展下线会员李某，下线会员林某2又发展下线会员黄某1、林某3、项某、余某，下线会员詹某1又发展下线会员詹某2，下线会员林某4又发展下下线会员林某5，下线会员张某2发展下线会员郑某，共计发展下下线会员12人；下下线会员胡某1又发展下线会员胡某2朝、施某1共2人,上述会员层级从被告人黄忠美、吴秉官往下共四个层级，人数（含被告人吴秉官、黄忠美）共计35人。其间，被告人黄忠美、吴秉官作为“ＡＭＴ”公司福清区域投资者的联络人，负责为下线会员向“ＡＭＴ”公司福州办事处上线同案人申报会员资格，并接受上线同案人的指示下宣传“ＡＭＴ”公司的奖励汽车、黄金等促销活动、通知并组织福清区域投资者参加“ＡＭＴ”公司组织的在上海市、泰国埔齐岛、越南的会议，被告人黄忠美、吴秉官在上述会议上参与宣传发言，还在上线同案人安排下参加“ＡＭＴ”公司组织的浙江丽水开拓市场宴会上发言讲话宣传“ＡＭＴ”公司的投资模式。上述期间，被告人黄忠美、吴秉官的下线会员累计向“ＡＭＴ”公司上线同案人的账户投资共计人民币1200余万元，上线同案人使用的账户每月向部分会员汇款支付利息分红和代理分红共计人民币566万余元；被告人黄忠美也向“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户投资人民币960万余元，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户向黄忠美使用的账户汇入人民币550余万元；被告人吴秉官向“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户汇入人民币380余万元，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户向吴秉官使用的账户汇入人民币278余万元。2015年5月底至今，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户停止向投资者返还本金以及支付投资回报，造成被告人黄忠美、吴秉官与大部分下线会员造成不同程度的损失。被告人吴秉官于2017年1月17日在福清市涧寺公园门口被抓获；被告人黄忠美于2017年1月20日向福清市公安局经侦大队投案，到案后均如实供述上述事实。被告人黄忠美案发后检举揭发他人犯罪行为，并配合公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，经查证属实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了相应的证据。通过举证、质证，公诉机关认为，被告人黄忠美、吴秉官违反国家规定，共同组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄忠美犯罪后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人吴秉官到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人黄忠美到案后揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功表现，依照《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定，可以从轻处罚。综上，建议对被告人吴秉官判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；对被告人黄忠美判处二年以上三年以下有期徒刑，宣告缓刑，并处罚金。被告人黄忠美对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人辩护称，被告人黄忠美有自首情节，立功表现，到案后认罪态度良好，有悔罪表现，无前科劣迹，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人吴秉官对指控的犯罪事实和罪名均没有异议。其辩护人辩护称，福清只是传销组织的第三级，钱也是汇到国外的上级传销组织，被告人吴秉官在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；被告人吴秉官到案后能认罪，具有明显的悔罪表现，且年事已高，不会继续危害社会，符合缓刑条件，建议法庭适用缓刑。经审理查明，2013年11月份，“‘ＡＭＴ’国际金融集团”（以下简称“ＡＭＴ”公司）福州市办事处负责人即同案人凌某（在逃,身份不明）、讲师即同案人陈某4、陈某5（在逃,身份不明）在福州市置地广场大楼设立传销窝点，以讲课以及发放宣传材料的方式对外宣扬“ＡＭＴ”公司总部设在英国本土，从事资本运作、炒黄金外汇、投资房地产等项目，利润丰厚，在多个国家以及中国多地设立办事处对外发展投资，投资者可按照投资5000美元至10万美元不等的投资额加入该公司成为不同档次的会员，会员每月根据其投资额的不同档次可获取公司给付的5%-7%不同档次的利息分红，每一季度各档次的利息分红分别增加0.5%直至9%；会员发展下线会员投资加入公司还可以获取公司给付的代理分红，代理分红根据其发展的下线所有会员每月获取的利息分红的10%支付，期间投资者本金随讨随还。2013年11月底，被告人黄忠美、吴秉官听课后，经商量一致认为投资该项目有利可图，先后各投资1万美元（按照当日汇率折算人民币缴款）加入会员，成为上述同案人的下线会员。之后，被告人黄忠美、吴秉官为了从中获取代理分红，在黄忠美承租的福清市玉屏街道产塘街中国银行二楼的茶室内向其朋友、战友等介绍宣传“ＡＭＴ”公司投资模式，发展其朋友、战友加入“ＡＭＴ”公司会员，成为其下线会员,并代为向“ＡＭＴ”公司转交部分下线的会员投资费或者向上线同案人取得“ＡＭＴ”公司账户给其下线用于转账汇款至“ＡＭＴ”公司，后向上线同案人确认投资额并取得其发展的下线会员账号与密码再告知其下线会员。2014年1月到2015年4月间，被告人黄忠美、吴秉官发展了下线会员王某、林某1、郑某1、陈某2、郑某2、吴某3、张某2、陈某6、吴某2、林某4、詹某1、林某2、陈某1、赵某、吴某1、黄某2、施某2、林某6、吴某5共19人，其中下线会员王某又往下发展下线会员胡某1、张某1，下线会员林某1又发展下线会员何某，下线会员陈某2又发展下线会员陈某3，下线会员郑某2又发展下线会员李某，下线会员林某2又发展下线会员黄某1、林某3、项某、余某，下线会员詹某1又发展下线会员詹某2，下线会员林某4又发展下下线会员林某5，下线会员张某2发展下线会员郑某，共计发展下下线会员12人；下下线会员胡某1又发展下线会员胡某2朝、施某1共2人,上述会员层级从被告人黄忠美、吴秉官往下共四个层级，人数（含被告人吴秉官、黄忠美）共计35人。其间，被告人黄忠美、吴秉官作为“ＡＭＴ”公司福清区域投资者的联络人，负责为下线会员向“ＡＭＴ”公司福州办事处上线同案人申报会员资格，并接受上线同案人的指示下宣传“ＡＭＴ”公司的奖励汽车、黄金等促销活动、通知并组织福清区域投资者参加“ＡＭＴ”公司组织的在上海市、泰国埔齐岛、越南的会议，被告人黄忠美、吴秉官在上述会议上参与宣传发言，还在上线同案人安排下参加“ＡＭＴ”公司组织的浙江丽水开拓市场宴会上发言,宣传“ＡＭＴ”公司的投资模式。上述期间，被告人黄忠美、吴秉官的下线会员累计向“ＡＭＴ”公司上线同案人的账户投资共计人民币1200余万元，上线同案人使用的账户每月向部分会员汇款支付利息分红和代理分红共计人民币566万余元；被告人黄忠美也向“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户投资人民币960万余元，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户向黄忠美使用的账户汇入人民币550余万元；被告人吴秉官向“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户汇入人民币380余万元，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户向吴秉官使用的账户汇入人民币278余万元。2015年5月底至今，“ＡＭＴ”公司上线同案人使用的银行账户停止向投资者返还本金以及支付投资回报，造成被告人黄忠美、吴秉官与大部分下线会员造成不同程度的损失。被告人吴秉官于2017年1月17日在福清市涧寺公园门口被抓获；被告人黄忠美于2017年1月20日向福清市公安局经侦大队投案，到案后均如实供述上述事实。2017年10月24日，被告人黄忠美向福清市公安局玉屏派出所民警提供贩毒线索，后配合民警在福清市兰天酒店后门中国民生银行路段抓获贩卖毒品的犯罪嫌疑人郑某3、薛某，经查证属实。上述事实，被告人黄忠美、吴秉官在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提交并经庭审质证、认证的证人王某、胡某1、张某1、胡某2朝、施某1、林某1、何某、郑某1、林某2、黄某1、余某、林某3、林某4、林某5、吴某1、施某2、黄某2、郑某2、林某6、陈某1、赵某、陈某2、詹某1、詹某2、吴某2、吴某3、项某、陈某3、阎某1、阎某2、吴某4等人的证言及自述材料，“ＡＭＴ”公司宣传及活动材料，传销人员银行卡交易明细材料，“ＡＭＴ”公司、被告人黄忠美、吴秉官的银行账户与涉案下线人员银行交易明细材料，银行交易流水提取表，投资表，传销人员关系图，“ＡＭＴ”公司会员账户网上界面截图，银行账户清单数据光盘，情况说明，立功情况说明等相关材料，违法犯罪经历查询记录，前科刑事判决书，抓获及到案经过证明及户籍信息等证据相互印证，足以认定。审理过程中，被告人吴秉官、黄忠美分别向本院各预缴纳罚金人民币10万元本院认为，被告人黄忠美、吴秉官违反国家规定，在福清区域共同组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄忠美犯罪后能主动投案，如实供述犯罪事实，有投案自首情节；到案后能揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法均予以从轻处罚。被告人吴秉官到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人吴秉官有前科，酌情从重处罚。被告人黄忠美、吴秉官到案后认罪态度较好，能预缴纳罚金，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可宣告缓刑。辩护人提出对被告人黄忠美从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人吴秉官在共同犯罪中积极参与，与同案被告人地位相等，依法不予区分主、从犯，但被告人吴秉官在本案中相对作用较轻，辩护人提出被告人吴秉官系从犯的辩护意见，理由不能成立，不予采纳；提出对被告人吴秉官适用缓刑的辩护意见，予以采纳。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会的危害性程度，对被告人黄忠美依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款的规定；对被告人吴秉官依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款的规定，判决如下一、被告人黄忠美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验的期限，自判决确定之日起计算）二、被告人吴秉官犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验的期限，自判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵丽娟人民陪审员毛立平人民陪审员陈祖禄二〇一八年四月二十七日书记员叶思思

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 黄忠美
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 吴秉官
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月