案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
王印超、乔静组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省郯城县人民法院刑事判决书（2019）鲁1322刑初608号：山东省郯城县人民检察院以郯检刑诉〔2019〕385号起诉书指控被告人王印超、谢瑞林、乔静犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郯城县人民检察院指派检察员黄纪文出庭支持公诉，被告人王印超及其辩护人袁德胜、被告人乔静及其辩护人张琪、被告人谢瑞林及其辩护人郑洪亮到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，沈德同（另案处理）设立鲁某道集团，下设山东省鲁某购电子商务有限公司，建立鲁某购会员网络平台。该公司以出售易铺宝为名，要求参与者经老会员推荐介绍后，缴纳5000元获得会员资格，成为会员后购买易铺宝，以静态模式收益（单人投资，不发展会员，投资5000元购买一份易铺宝，普通会员入会限购10份，复投限购26份，后来新增会员限制为10份，之后按周返利，十周返还完毕）或动态模式收益（推荐下线会员，每推荐一名下线会员就能额外获得一份易铺宝奖励，并可追加投资26份）为引诱，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，根据推荐的下线会员人数由易会员逐步晋级为易主管-易经理-易总监-理事-股东，根据推荐的会员人数获得返利收益，易会员70天内无推荐发展下线和购买易铺宝，取消所有推荐奖励，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济活动秩序。被告人王印超于2016年7月15日加入“鲁某购”网络传销组织，积极宣传推介，引诱他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线39人，下线层级5层，下线会员210人，级别为总监。被告人乔静于2017年1月20日加入“鲁某购”网络传销组织，积极发展，引诱他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线30人，下线层级4层，下线会员96人，级别为总监。被告人谢瑞林于2016年10月8日加入“鲁某购”网络传销组织，积极发展，引诱他人参加，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键性作用，其直推下线8人，下线层级7层，下线会员70人，级别为经理。上述事实，被告人王印超、乔静、谢瑞林在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人的原供述、同案犯周狄的供述、证人周某2、周某1、李某、谢某等人的证言、司法鉴定意见、会员层级树状图、退赃清单、受理案件登记表、抓获经过、户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人王印超、乔静、谢瑞林以电商平台提供电商创业补助为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得成为会员的资格，并按照一定顺序组成多级层级，直接或者间接以发展会员的数量作为计酬或者返利的依据，以此引诱会员继续发展他人参加，实施骗取财物，扰乱经济社会秩序，对传销活动的实施、传销组织的扩大等起关键作用，其行为均构成组织、领导传销活动罪。其中，被告人王印超犯罪情节严重。公诉机关指控罪名成立，予以确认。本案被告人在组织、领导传销活动犯罪中均起次要和辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。关于各被告人及其辩护人提出“直推下线人数和下线会员不属实，及以近亲属、朋友名字投资不能计为下线”的辩解和辩护意见。经查，从本案的传销模式分析，传销组织会员借用他人身份信息、手机号码等方式注册并投入资金，然后自己控制、支配返利资金，系传销活动的一种方式，同样会提升会员级别，对传销组织的扩大、发展起到积极作用，故应计入传销人员的数量，均不予扣减。关于直推下线人数及下线会员数，已由湖南省怀化市公安局委托湖南铭鑫司法鉴定所作出司法鉴定意见书，对被告人的后台电子数据进行分析，并通过身份证号码去重后得到的会员级别、所在层级、下线层数、直接推荐下线会员数量及下线会员账号数量。该鉴定意见检材来源合法，充分、可靠，鉴定程序符合法律规定、鉴定过程和方法符合专业规范，且各被告人及辩护人均未提出重新鉴定要求，本院对鉴定意见应予采信。各被告人的辩解及辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。关于各辩护人提出“被告人系从犯；无前科，系初犯、偶犯；主观恶性较小、社会危害性后果较轻；自愿认罪悔罪”的辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人归案后均能如实供述自己的罪行，自愿认罪，对其可以从轻或者减轻处罚。根据被告人王印超、乔静、谢瑞林的犯罪情节、悔罪表现，可以对其适用缓刑并到山东省郯城县司法局接受矫正。在此期间，应遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王印超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年，并处罚金人民币22万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人乔静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）被告人谢瑞林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币4万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长侯占争人民陪审员谢士娟人民陪审员杨俊堂二〇二〇年一月九日书记员李奉昱

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 王印超
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 乔静
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 谢瑞林
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月