案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
宵金生、张丽环等组织、领导传销活动罪二审刑事判决书山东省聊城市中级人民法院刑事判决书（2016）鲁15刑终47号：山东省东阿县人民法院审理东阿县人民检察院指控原审被告人段金生、张丽环、张静、曾郁升、犯组织、领导传销活动罪一案，2016年2月15日作出（2015）东刑初字第50号刑事判决。原审被告人段金生、张丽环、张静、曾郁升不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，2016年9月13日、9月14日公开开庭审理了本案。山东省聊城市人民检察院指派检察员谷庆杨、田子国出庭履行职务，上诉人段金生及其辩护人文成、孙炳晨，上诉人张丽环及其辩护人何春景、谢文芝，上诉人张静及其辩护人洪强，上诉人曾郁升、原审被告人到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定：2013年11月左右，被告人段金生结束与河北金木药业集团、湖北百益双青公司的合作关系后，2014年3月在中国香港以个人名义成立中国同源双青生物科技集团有限公司，进行网络传销的宣传。同年3月在天津市以被告人张丽环名义成立双康公司，由该公司委托其他企业生产产品。为方便掌控、管理该组织，被告人段金生委托他人制作网络传销软件（中国同源双青名为ＷＷＷ.ＴＹＴＳＨＵＡＮＧＱＩＮＧ2013.ＣＯＭ的网络基站），作为该组织进行会员注册、管理，奖金制定、发放，产品发放等活动的基站，并由段金生、张丽环直接管理、核算。段金生制定的该组织的会员、奖励模式及营销计划为：新会员分别交纳580元、1740元、4640元、11600元注册成为该公司普卡、银卡、金卡、钻石卡会员，直接推荐会员领取10%的返利，拓展下线会员左右区分别领取8%、10%、12%、15%的对碰奖，服务奖励下线三代的10%、8%、6%的返利，另外设立福利奖、零售奖等奖励制度，利用网络销售同源返青、同源保青、源动力等产品。为方便资金往来，张丽环以其本人及段金生、张静、段熹萌等人在中国建设银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、中国光大银行等银行开设的账户收取参加该组织人员汇至的款项，并根据该组织基站的设定统计软件计算参加该组织人员的奖金、返利并予以发放。被告人张静作为市场开发、推广的讲解师，负责培训，讲解该组织模式及产品，利用网络销售段金生研发、代生产并推广销售的双青产品。在该模式激励下形成曾郁升的大爱系统、卢某的践行系统、覃志峦的中国梦系统等，该组织在全国发展会员686人，涉案传销收取15897723.50元（2014年3月1日至9月26日的9-38期业务金额）。被告人曾郁升依托大爱系统共计发展下线人员166人，以其个人名义在中国工商银行开设账户（账号为62×××98），接收张丽环以其个人及段熹萌名义开设账户的24笔返利196527.36元。2014年5月，被告人经河北省清河县的张淑英介绍加入该组织，并注册升级成为钻石会员，发展下线张淑兰、王某1等人，在临清市、夏津县发展下线会员共计62人，以其个人名义在中国建设银行临清支行开设账户（账号为62×××17），接收以张丽环、段熹萌名义开设账户的返利7340.93元。原审判决认定上述事实的证据有：书证银行账户明细、办案说明、传销制度营销计划简版，证人卢某、孙某1等人的证言，视听资料、电子数据，鉴定意见，被告人供述与辩解等。原审法院认为，被告人段金生、张丽环、张静、曾郁升及组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物1500余万元，严重扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，其中被告人段金生、张丽环、张静、曾郁升犯罪情节严重，应处五年以上有期徒刑，并处罚金。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、地位作用、认罪态度、悔罪表现、前科情况及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条、第四条之规定，以被告人段金生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一千万元；以被告人张丽环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一千万元；以被告人张静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；以被告人曾郁升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；以被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人的违法所得予以追缴。宣判后，被告人段金生不服，提出上诉，理由如下：1、其没有采取欺骗、诱导等方式推销产品，没有骗取他人财物，不是以销售商品为名从事传销活动，一审认定其构成组织、领导传销活动罪的事实不清，证据不足。2、一审认定的686名会员形成早期的金木公司时期，公司与他们之间是简单的买卖关系，涉案网络基站也早已存在，非其委托制作，一审据此认定本案属传销行为不当。3、一审判决认定其骗取他人财物1500余万元的证据不足。4、一审对违法所得数额未作出认定。5、一审判处其罚金1000万元缺乏依据。其辩护人认为：1、侦查人员以威胁、引诱、欺骗等方法收集了被告人供述及证人证言，部分证人庭审中已经指出该违法行为，相关证据应予排除。2、本案侦查机关没有管辖权。3、双康公司依法成立，销售的商品货真价实，有实体店铺经营和统一的售后服务，且公司返利及奖金制度是依据销售业绩而不是发展人员的数量，其目的是销售产品，不属“团队计酬”式传销。4、认定本案犯罪金额应当扣除发放会员奖金的数额和生产成本，才能计算出违法所得数额，一审认定本案骗取财物1500余万元错误。5、本案会员点数是从河北金木集团老会员重新注册而来的，且有一个人注册多个点位和多余点位无人使用的等情况，一审判决认定双康公司发展会员686人事实不清、证据不足。被告人张丽环不服，提出上诉，理由如下：1、其公司的行为是以销售商品为目的、以销售业绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，其行为不符合组织、领导传销活动罪构成，不应作为犯罪处理。2、其不是组织管理者，未扰乱正常的市场经营管理秩序，不构成组织、领导传销活动罪。3、涉案网络基站的数据是从湖北百益平移过来的，有些人有点位，但没有在公司做过业务，还有一人多点位的情况，一审以此认定涉案金额和涉及人员数量的证据不足，不准确。3、本案违法所得认定事实不清。4、一审判处其罚金1000万元缺乏依据。其辩护人认为张丽环在传销犯罪中属起次要和辅助作用的从犯，应从轻或减轻处罚，所提其他辩护意见与段金生辩护人的辩护意见以及张丽环上述上诉理由基本一致。被告人张静不服，提出上诉，理由如下：1、涉案销售行为没有侵犯公民的财产权，没有侵犯市场经济秩序和社会管理秩序，且其仅负责讲解产品，不负责讲解组织模式，一审认定其存在引诱、胁迫参加者继续发展他人参加的行为，构成组织、领导传销活动罪的证据不足。2、应认定其为从犯。3、一审量刑重。除提出与段金生辩护人相同的辩护意见外，其辩护人还认为：1、认定张静主观上认识到双康公司是非法传销组织的证据不足，张静不构成犯罪。2、应认定其为从犯。3、其如实供述犯罪事实，应从轻处罚。被告人曾郁升不服，提出上诉，理由如下：网络会员早已存在，在双康公司的销售业绩是他们自愿重复消费产生的，且产品质量得到消费者认可，其没有通过实施传销行为骗取财物的故意和行为，没有介绍任何一个人成为会员，且公司计酬与人数毫无关系，不构成组织领导传销活动罪。聊城市人民检察院提出以下出庭意见：本案销售的产品仅取得食字号产品注册，并被进行夸大、虚假宣传药用功效，产品实际情况名不符实，且返利均是来自购买者购买产品成为会员的费用，越底端会员受骗金额越多，该传销组织具有欺骗性；销售价格远超成本价格数倍，使上诉人在以发展人员碰对销售传销活动中牟取非法利益；段金生为了维系在河北金木和湖北百益形成的销售平台牟取非法利益，才成立公司进行委托生产产品，并非是先有了正规生产出的产品，为了销售实现利润而进行的传销方式的销售。综上，本案系形式上采取团队计酬方式，实质上属“以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”的传销活动，一审定性准确，量刑适当，应予维持。经二审审理查明：2013年低至2014年初，上诉人段金生先后结束在河北金木药业集团、湖北武汉百益双青公司的合作关系后，2014年3月在中国香港以个人名义成立中国同源双青生物科技集团有限公司（以下简称同源双青公司），进行网络传销的宣传，同时在天津市以上诉人张丽环名义成立双康公司，由该公司委托其他企业生产产品。为方便掌控、管理该组织，上诉人段金生委托他人制作网络传销软件（中国同源双青名为ＷＷＷ.ＴＹＴＳＨＵＡＮＧＱＩＮＧ2013.ＣＯＭ的网络基站），作为该组织进行会员注册、管理，奖金制定、发放，产品发放等活动的基站，并由段金生、张丽环直接管理、核算。段金生制定的该组织的会员、奖励模式及营销计划为：新会员分别交纳580元、1740元、4640元、11600元注册成为该公司普卡、银卡、金卡、钻石卡会员；直接推荐会员领取推荐者消费金额10%的返利（任何级别推荐钻石级只有464元的返利）；拓展下线会员左右区在发展会员购买产品费用85%的基础上分别领取8%、10%、12%、15%的对碰奖；以拓展奖为基数，高级会员分别提取下线三代人员10%、8%、6%的返利，钻石级会员分别提取下线四代人员10%、8%、6%、6%的返利；另外根据拓展奖领取情况又设立福利奖、零售奖等奖励制度，利用网络销售天力康泰、天力康元、源动力等产品。为方便资金往来，张丽环以其本人及段金生、张静、段熹萌等人在中国建设银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、中国光大银行等银行开设的账户收取参加该组织人员汇至的款项，并根据该组织基站的设定统计软件计算参加该组织人员的奖金、返利并予以发放。上诉人张静作为市场开发、推广的讲解师，负责培训、讲解产品，利用网络销售段金生研发、代生产并推广销售的双青产品。在该模式激励下形成曾郁升的大爱系统、卢某的践行系统等，该组织在全国发展会员686人，涉案传销收取15897723.50元。上诉人曾郁升从金木集团过渡到段金生的同源双青传销组织，依托大爱系统注册86217137、25886287等点位发展下线120人以上，且层级在三级以上，并以其个人名义开设账户接受返利，其中开设的工商银行账户（账号为62×××98）接收张丽环以其个人及段熹萌名义开设账户的24笔返利共计196527.36元。2014年5月，原审被告人经河北省清河县的张淑英介绍加入该组织，后注册升级成为钻石会员，发展下线张淑兰、王某1等人，在临清市、夏津县发展下线会员达三级以上，人数共计59人，以其个人名义在中国建设银行临清支行开设账户（账号为62×××17），接收以张丽环、段熹萌名义开设账户的返利7340.93元。认定上述事实的证据有：（一）物证天力康泰菊苣、天力康元牛骨髓包装盒，均载有“双康（天津）科技有限公司中国同源双青生物科技集团有限公司监制”、“中华骨髓健康协会推荐产品”字样，生产许可均为ＱＳ121107010028。（二）书证1.户籍证明，证实上诉人段金生、张丽环、张静、曾郁升、原审被告人自然身份的情况。2.双康公司设立文书、营业执照、公章等，证实2014年3月，以张丽环为法定代表人成立双康公司，张丽环为公司股东，执行董事、公司经理为张丽环，监事为段金生。经营范围微生物发酵产品、干细胞产品研发，预包装食品、散装食品、乳制品的批发兼零售。3.张丽环在中国建设银行、中信银行、中国农业银行、招商银行、中国光大银行，段熹萌在招商银行，张静在中国建设银行，段金生在中信银行、招商银行、中国光大银行，胡某在中国光大银行，刘红霞在中国光大银行的账号开户、转出明细及银行流水，证实双康公司通过银行账户收取报单费、发放奖金、返利并转账的情况。曾郁升在中国农业银行、中国工商银行账号开户及银行流水，证实曾郁升通过银行账户接收双康公司返利，其中通过中国工商银行接收返利196527.36元。在中国建设银行账号开户及银行流水，证实通过该账户接收双康公司返利7340.93元。4.办案说明，证实认定本案犯罪数额的依据来源由聊城市网监支队提取的扣押的张丽环电脑中的数据，自2014年3月至9月的9-38期业务金额共计15897723.50元，为段金生、张丽环、张静组织领导传销活动涉及的金额，传销人数可以参照2014年3月至9月工资发放明细表中的会员人数计算（其中第20期去除重复姓名、重复点位后共计686人）。5.组织人员图谱，证实曾郁升86217137点位发展的部分下线人员的情况，显示的人员有166人，且层级三级以上，扣除重复点位后124人，曾郁升发展的谭红英等人未在该图谱中显示；还证实发展下线人员扣除重复点位后为59人，层级三级以上。6.传销制度营销计划简版，证实该计划存放在张丽环办公室，由段金生确认系其复制的金木药业的奖金制度。7.颁奖名单，证实该名单人员为参与领奖的优秀会员，其中含曾郁升（卓越奖）、谭红英、文丹妮等人。8.传销产品简介，证实钙之源、肽之源、源动力、玛咖等为双康公司委托加工、销售的产品。宣传钙之源具有抑制肿瘤血管生长，提高免疫力，对付癌症复发及继发性感染，对付引起风湿关节炎的感染等功能。肽之源具有预防疾病、改善体质等功能。玛咖具有增强记忆力和抵抗力、性能力等功能。9.会员资料、奖金发放清单、会员第9期至39期工资返利表，证实在张丽环办公室存放的发放返利的文件、记录等文书，并通过会员提供的账户给会员返利的具体情况。张丽环电脑记录Ｆ盘文件夹“实发”，核算2014年3月至2014年9月，第9期至39期工资返利共11566451.14元（其中第24期无法打开）。10.刑事判决书，证实2004年4月5日，山东省临清市人民法院以销售赃物罪判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币2000元。（三）证人证言1.证人卢某的证言，证实其通过段金生介绍自2014年1月注册加入同源双青公司成为会员，其这个会员就是原来在金木集团的数据。其所在的践行团队，主要包括山东、山西、河北和东北，其下线会员有部分是原来金木带过来的，也有后来发展的一些人。其下线很多人员为段金生的安排，然后给其一个名单，有时让其跟名单上的人见见面推荐一下产品，会员制度和奖金制度一般都是当地陪着其去的人介绍。发展的会员有其家属贾淑环、儿子卢鑫、孙某1等，得到奖金约20万元。同源双青公司奖励其汽车一辆，但其没要车得了8万元现金。该团队的张淑英是报单员，直接发展河北清河、山东聊城和德州的人，其中包括。同源双青公司老板是段金生，负责管理的是张丽环，公司的副总是张静。段金生在安国做金木产品时就是操盘手，同源双青公司主要是他负责操纵。其还证实了段金生组织领导的公司实施的具体的等级会员制度和服务奖、拓展奖等奖金制度。2.证人孙某1的证言，证实其2012年5月份通过卢某介绍加入河北金木集团，后来跟着卢某注册点位到了天津同源双青公司。该公司是由段金生、张丽环负责经营，其向公司汇款1万元左右是报单的会员费，在临汾农业银行开办账户接收公司的返利。一共注册了十几个点位，多为普通会员，其下线有100人左右。还证实了同源双青传销的经营模式、奖金制度。2014年9月份在天津市第二文化宫领取笔记本电脑一台。3.证人孙某2的证言，证实其跟着段金生在河北做过产品，后来段金生不再跟河北公司合作，跟着段金生做产品的也退出了公司。2013年11月左右，段金生说他要在天津成立公司，让其跟着他继续做产品，3月份段金生在天津成立公司，主要销售双康产品、牛骨髓等一系列保健品，其就跟着他做同源双青公司的产品，其会员是在2013年12月份注册的，交了4640元买了8套产品成为钻石级会员，会员编号是原来在金木公司注册的，做双康产品后就直接用原来的会员数据。段金生成立的公司会员制度仍是层级制度，奖金制度（服务奖、拓展奖及领导奖）是层奖和碰奖，和原来的金木公司一样。其上线为孙某2的丈夫张端峰，孙楠、钟旭华为其左右两区，公司可能通过张丽环的账户转账到其注册的工行卡内共计9万余元。孙某1属孙楠的下线，践行团队的其和孙某1都可以报单。聊城的人员通过发展，孙某2曾报过一单，但之后均是通过河北邢台的张菊报单。中国同源双青传销组织一共发展三条线，一个是山西的践行团队、还有中国梦、大爱两个团队。还证实，其他地方的人发展下线需要公司去人介绍情况，段金生安排过其去其他地方推荐过产品和介绍公司情况，会员制度和奖金制度当地的人会介绍。4.证人张某1的证言，证实其经卢某介绍2014年1月加入段金生在湖北的百益集团，4月过渡到双康公司，共有约200人的下线。段金生是老总，张丽环是会计，注册费均转入张丽环的建行账户，张丽环负责发放奖金，张静负责讲课宣传产品。公司实行四级会员制度及推荐奖、对碰奖等奖金制度。2014年9月在天津第二文化宫领取了笔记本电脑奖励。5.证人李某1同的证言，证实2014年8月份左右，其在东阿县天禧超市附近看见有人推销天力康泰、天力康元产品，公司在天津的开发区，缴纳相应费用就可购买产品，注册成为该公司会员便可打折拿货，发展两个人成为左右区下线人员就能挣钱。6.证人任某的证言，证实其住东阿县陈集乡。2014年9月其通过网上查看主动交580元加入中国同源双青集团传销组织，其用个人身份信息注册成为初级会员，东阿县刘集的李某2也加入了该组织。公司在天津，主要销售保健品。初级会员发展一个会员购买产品给10%的提成，发展两个同等级别的会员给一个碰奖，碰奖是在发展的会员所交钱的85%基础上再给8%的提成，中级会员碰奖是10%，高级会员是12%，钻石级会员碰奖是15%，高级和钻石级会员还会多一个领导奖。7.证人李某2的证言，证实其住在东阿县，2014年8月其在网上看到了同源双青集团的相关信息，通过跟客服联系，了解了产品情况、销售模式还有奖金制度，后交了11600元成为钻石级会员。该公司主营天力康泰、天力康元的一系列保健食品，经销方式实际上是以传销方式销售产品，经营模式是通过吸收消费者成为会员，通过会员再吸收别人成为会员，形成层级的双轨制模式。奖金制度规定会员分成四个等级，要升级就要再购买相应价格的产品，成为会员时购买产品无奖金，只有再发展会员才能有奖金。奖金制度包括服务奖、拓展奖、领导奖等。该公司的负责人是段金生、张丽环，2014年9月在天津市第二工人文化宫大剧场举办了全国范围内的颁奖大会。其通过银行转账至张丽环在建行的账户，在东阿发展了李某1同、冯金燕、任某。每个团队发展新会员必须通过网店进行报单，会员只要交够52套的货款约3万元左右，可以得到一个报单系统（网店）取得报单资格。8.证人王某1的证言，证实2014年5月通过其子加入同源双青公司。在家中河北清河县的张淑英介绍该公司产品，当时还有、张玉兰和一个夏津男人在场，虽张淑英介绍了会员模式等但王某1不懂，均由其子处理。证人的证言，证实2014年5月其经介绍注册加入同源双青公司，在家翟世英介绍产品情况并说明组织模式、奖金制度。给其邻居荆义香推荐产品并收取费用由操作加入该组织。证人王某2的证言，证实2014年8月份其经张淑英介绍加入中国同源双青公司成为高级会员。张淑英介绍了该公司的组织模式、奖金制度，其上线为刘某1，下线为韩某、姚某，由张淑英报单并将公司的奖金打入账户。2014年9月19日组织去参加公司销售颁奖会，段金生、张丽环均参加。证人刘某1的证言，证实2014年6月、8月份其通过张淑英介绍两次注册为高级会员，张淑英为其安排下线人员。证人韩某的证言，证实2014年10月其通过张淑英介绍购买同源双青公司的产品，因其身体不好便通过张淑英将其丈夫王某2介绍加入该组织。证人姚某的证言，证实王某2将其介绍加入同意双青组织成为初级会员。2014年9月19日参加该公司组织的颁奖会，当时由组织。证人刘某2的证言，证实2014年5月，其丈夫张广福通过张玉兰在处了解同源双青公司的产品，后到张淑英的店里购买产品，并通过注册成为会员。证人房某的证言，证实2014年10月其通过张淑英介绍购买同源双青公司的产品，加入该组织后成为的下线。该公司的老板为段金生，临清、夏津的人均为介绍。房某曾用名房保健，发展了李某3、朱某、房忠海、岳某、房益轮和韩存国。证人岳某的证言，证实其经房某介绍2014年10月加入同源双青组织，房某介绍了会员、奖金制度，当时缴纳580元成为会员。证人王某3的证言，证实其经韩某介绍2014年9月加入中国同源双青组织，张淑英、介绍了会员、奖金制度。证人艾某的证言，证实其经介绍2014年8月加入同源双青组织，介绍了会员、奖金制度，当时缴纳1740元成为会员。证人朱某的证言，证实其经房某介绍2014年10月加入同源双青组织，房某介绍了会员、奖金制度，当时缴纳580元成为会员。证人李某3的证言，证实其经房某介绍2014年10月加入同源双青组织，房某介绍了会员、奖金制度，当时由房某垫付580元成为会员，但一直未给产品。9.证人孙某3、张某2的证言，证实2014年7、8月份其二人上班，为双康公司的客服人员。2014年3月份双康公司注册成立，法人代表为张丽环，她丈夫段金生也管理运营，负责产品介绍和市场的是张静，财务人员主要是张丽环，还有一个会计谢某、客服还有胡某，网管叫黄某。公司主要销售天力康元、天力康泰、酵之源等保健品。购买产品的人主要通过网络向公司报单，公司根据报单情况向报单的人员发货，报单人员再把货卖给他们的下线客户。段金生、张丽环还有张静有时候也会去外地各个地方组织产品推介会，推广产品扩大市场，其对该公司的组织模式、奖金制度不很清楚，由张丽环负责发放奖金。10.证人谢某的证言，证实2013年12月份其开始在同源双青公司担任库存商品记账，其上班的是双康公司，主要经营天力康元、天力康泰、酵之源等保健品，这些产品是委托其他厂家生产的。双康公司2014年3月注册成立，法人代表是张丽环，她负责财务工作，段金生也负责经营管理，负责市场和介绍产品的是张静，其在公司协助张丽环从事财务工作。张丽环安排其通过光大银行转账的方式给卢某、曾郁升、谭红英、覃志峦、张淑英等人发放过奖金。销售货物以电脑数据为准。11.证人胡某、张某3的证言，证实二人2014年1月份开始在同源双青公司担任客服人员。公司2014年3月在天津注册成立，法人代表为张丽环，她丈夫段金生也管理运营，负责产品介绍和市场的是张静，财务人员主要是张丽环，还有一个会计谢某、客服有孙某3、胡某和张某2，网管叫黄某。公司主要经营天力康元、天力康泰、酵之源等保健品，购买产品的人员主要通过网络报单，公司根据报单发货给报单人员，然后报单人再卖给下线。段金生、张丽环和张静有时去外地参加产品推介会。胡某还证实，其在天津光大银行开户主要是张丽环使用。12.证人黄某的证言，证实2013年12月份开始在中国同源双青公司担任网管人员，负责公司计算机硬件维护、客户资料有错误时的修改，当时介绍的这家公司叫双康公司。双康公司2014年在天津注册成立，不清楚同源双青公司与双康公司的关系，法人代表为张丽环，她丈夫段金生也管理运营，负责产品介绍和市场的是张静，财务人员主要是张丽环。公司主要经营天力康元、天力康泰、酵之源等保健品。该公司奖金是依据公司网络平台系统根据客户购买产品的数量自动计算出的，由张丽环导出。网络平台服务器管理员的账户和密码是段金生给其的，段金生可以对其手中的管理员权限进行修改和限制。报单员通过网络向公司报单，公司根据报单情况向报单员发货，报单员再卖货给客户，段金生、张丽环、张静有时去外地进行产品推介扩大市场。该公司的组织模式、奖金制度在其到岗之前就有，应该是段金生、张丽环制定的。13.证人黎某的证言，证实其2012年跟随曾郁升做河北安国的金木集团产品，2013年曾郁升跟着段金生到了湖北跟武汉百益集团合作，成立了“武汉同源双青生物技术有限公司”，经曾郁升推荐其购买产品成为会员。2014年3月分，段金生不再跟武汉百益集团合作，他自己在天津成立了“中国同源双青科技有限公司”后，曾郁升跟着段金生开始做这个新公司的产品，其没有买过也没有做个这个产品，之后在中国同源双青公司内的会员信息应该是从武汉公司转过去的。在湖北公司时曾郁升属大爱团队的最高一级，后来在同源双青公司是什么位置不知情，大爱系统发展较好的有谭红英。其推荐的黎玉琼、黄水荷等人都是其原来做湖北同源双青产品推荐他们使用产品时给他们注册会员。14.证人阮某的证言，证实2012年其通过何鉴新与曾郁升相识购买中国同源双青的产品，曾郁升说服用该产品对身体有好处。其不知自己是中国同源双青的会员，曾郁升曾带其到罗沙农行用身份证办过一张银行卡，可能是该次曾郁升用身份证明材料为其办理的会员。曾郁升介绍过该产品的会员和奖金制度，并称将产品转卖给他人可以赚钱，但其并未发展过人员，不知自己有下线。15.证人康某的证言，证实两年多前曾郁升向其介绍过太阳神产品，后来又介绍中国同源双青的产品，并介绍了购买、注册情况，为其登记信息注册为会员。曾郁升介绍过会员、奖金制度，还说这家公司在天津，主要销售保健食品，但其并未发展过其他人。16.证人陈某的证言，证实2014年初时，曾郁升给其介绍中国同源双青产品的会员、奖金制度，并称注册为会员购买时会有折扣、推荐其他人购买会返利，曾郁升帮助其注册为会员，还用妻子、女儿的信息注册为会员。其知道公司在天津，老板叫段金生，其曾收过约1000元左右的奖金，应该是用其妻子、女儿注册会员后，购买的产品比较多，才给其发的奖金。17.证人段某的证言，证实其哥哥段金生、嫂子张丽环开办双康公司，也叫中国同源双青集团或者中国同源双青生物科技集团有限公司，公司报纸上如此写但其加油时开发票写的是双康科技。该公司位天津市静海开发区聚海路4号，办公的共有10个人，段金生、张丽环均为经理，还有张静、孙某3、张某3、小黄等，其主要是开车、发货和打杂。该公司产品是代加工，公司销售模式不清楚。中国同源双青公司的法人代表为张丽环，段金生负责公司管理经营，其平时报销油票都找张丽环。刘红霞是其家属，段熹萌是段金生之女，二人不在该公司上班，但张丽环曾使用其家属身份证在光大银行开办过一个账户用存钱，这个账户开了以后就是张丽环在使用。（四）鉴定意见山东光岳会计师事务所出具的山东光岳会询字（2015）第005号审核报告，证实双康公司第2-39期主要人员发放工资、第9-39期（2014年3月至9月）业绩及提成、主要人员充值记录、9-38期业绩及成本汇总及主要人员通过银行发放工资、2014年1月至10月公司员工发放工资的情况。（五）视听资料、电子数据电子数据勘验报告及光盘，证实2014年12月12日，聊城市公安局电子数据检验鉴定中心经对东阿县公安局经侦大队送检的联想昭阳Ｅ49Ｌ笔记本电脑硬盘进行技术检验，对该硬盘内的数据进行只读备份、恢复并导出，发现涉案文件夹册子、发货记录、需要订货产品、颁奖环节流程、客户信息记录、考勤、流程等证据并刻录光盘，刻录光盘为“（聊）公（网）鉴（电）字［2014］063号”，编号为“（聊）公（网）勘（电）字［2014］063号”。经对送检的宏基黑色台式电脑硬盘进行技术检验，对该硬盘内的数据进行只读备份、恢复并导出，发现19-20开会发货明细对账表，店长们的信息，激活号码表，康元、康泰收货记录，工资表，未发工资明细表，账户余额，快递结算等相关证据，刻录光盘为“（聊）公（网）鉴（电）字［2014］064号”，编号为“（聊）公（网）勘（电）字［2014］064号”。经对送检的联想黑色台式电脑硬盘进行技术检验，对该硬盘内的数据进行只读备份、恢复并导出，发现重要电子证据有Ｃ盘1-39期工资表，Ｅ盘表格文件夹—老会员激活流程，表格文件夹，发货对账文件夹，发货记录文件夹，公司资质文件夹，图片公司简介文件夹，照片盖章文件夹。Ｅ盘充值记录文件夹，工资（11期）文件夹，工资对账单文件夹，光大ＰＯＳ机收款文件夹，经销商记账工资文件夹，康元康泰成本单，培训会议记录（张静），实发文件夹（9期至39期发放会员奖金11566451.14元），提成文件夹（2014年3月至9月第9期至38期收入合计15897723.50元），未发工资数文件夹，员工工资文件夹等证据，刻录光盘为“（聊）公（网）鉴（电）字［2014］065号”，编号为“（聊）公（网）勘（电）字［2014］065号”。电子数据还显示曾郁升86217137点位现有图谱中显示的部分下线人员以及谭红英等人从双康公司领取第9至38期返利的情况。2014年10月21日至28日，聊城市公安局网络安全保卫支队接受东阿县公安局经侦大队的委托，对域名为ＷＷＷ.ＴＹＴＳＨＵＡＮＧＱＩＮＧ2013.ＣＯＭ的网络实施远程勘验，并固定有关证据。对该网站的域名、ＩＰ地址、登录、注册会员、报单流程、库存管理、天力康元、天力康泰产品出库情况、会员汇款、奖金发放重要电子证据进行提取固定，并同时进行录像，压缩后刻录成“聊公网鉴字ＬＣ［2014］-0054号”光盘。（六）上诉人供述和辩解1.上诉人段金生的供述与辩解，证实同源双青公司负责经营，其是法人；双康公司负责生产，法人是张丽环。委托天津的开尔药业生产双青产品，委托天津和健生物科技有限公司贴牌生产产品。产品有康泰、康元产品、源动力产品等。公司的财务是张丽环，负责收取货款和发放奖金，谢某和胡某还负责发放会员的奖金，客服是张某2、张某3、孙某3。生产的产品采取的营销模式是报单会员制度，分别交纳一套产品580元、三套产品1740元、8套产品4640元、20套产品11600元成为普通会员、中级会员、高级会员、钻石会员。加入注册会员后销售一套580元的产品就可以领取10%的直荐奖，根据自己注册金额的不同领取8%、10%、12%、15%的左右区的对碰奖励，层奖能领取三层，奖励是10%。根据个人奖金领取情况，还有笔记本电脑、汽车、别墅等奖励。公司下线发展有三个团队，分别是大爱系统的曾郁升，践行系统的是卢某，中国梦系统的是覃志峦。公司下线全国范围1000人左右注册成为会员，以服务器的点数为准，有一个人注册多个点的情况。2013年12月联系上海的沈华制作了和金木公司一样的销售软件，后台管理人员的网站是ｗｗｗ.ＴＹＴＳＨＵＡＮＧＱＩＮＧ2013.ＣＯＭ／ＭＥＭＢＥＲ，主要是管理网络、资金发放、人员结构、上下线关系人结构及人员关系等；当时要了金木集团的奖金制度和数额，目的是把金木集团做传销的人员平移过来，这些发展好的会员不用交钱就能到其公司来，其、张丽环与张静可以进入该管理网站。2014年1月做好服务器后就开始和湖北百益双青合作，2014年3月份其和张静独立出来回到天津开始发展下线，做中国同源双青系统。张丽环主要是进入网站收到报单的钱后根据电脑自动结算用光大银行开的账户发放奖金，并用她农业银行、工商银行、光大银行、招商银行账户收取下线人员注册会员的费用，张静在公司是副总经理，主要工作就是讲解产品，宣传产品。公司记录了2至39期销售业绩，第2至8期主要是湖北百益双青销售的数据。公司2014年9月在天津文化二宫开过表彰大会，双康下线的三个团队有260人左右参加，张静也参加了；在静海公司里开过小型的介绍产品的传销会议，在临汾给卢某的团队开会商量过如何做产品。2.上诉人张丽环的供述与辩解，证实双康公司委托生产的产品主要是康元、康泰产品，牙膏，源动力产品等。段金生在香港注册同源双青公司的目的就是给双康公司委托生产的产品有更高的知名度，大家都很认同源双青这个名字。其是公司的财务负责人，负责收款、发钱，财务人员谢某和胡某协助发工资，段金生是研发产品的经理，张静负责宣传产品。公司经营模式是在河北金木集团学来的营销制度，会员有普卡、银卡、金卡、钻石卡，奖金都是电脑自动生成，其登录后台管理会员的系统，下载每个会员领取奖金的金额，通过银行网银转给每个会员。奖金就是会员注册后推荐新人领取的返利，具体的有直接推荐奖、拓展奖、福利奖等。收取全国转来的购买产品注册会员的钱的账户主要是天津建设银行的账户，工商银行和农业银行也有收钱的账号；按照奖金制度给会员发放返利的账户主要在光大银行、招商银行、中信银行。管理会员的网站是段金生联系上海的沈华制作的，网站一年的管理费23万元由其通过招商银行转账支付，里面的数据有金木集团和湖北百益双青的，其电脑里记录了第2至39期的奖金发放情况，扣除第2-8期在湖北做的，就是在天津做的。双康公司2013年12月份左右开始发展会员，到2014年3月由湖北转到天津，一共收入1400万元左右。3.上诉人张静的供述与辩解，证实2013年11月份，香港康达公司改名同源双青公司，2014年2月起其负责中国同源双青公司的市场培训工作，2014年张丽环在天津申请双康公司。该公司实行会员制，会员根据购买天力康源、天力康泰产品的套数分为普通、中级、高级和钻石级，一套产品580元。奖励模式包括推荐奖、拓展奖（碰对奖）、领导奖等，该经营模式由段金生决定。公司实行会员账户转账方式，其在工商、建设银行有账户，段金生在中信银行有账户，张丽环在工商、建设、农业、邮政银行开户。公司奖金由财务人员定期发放至每人的银行卡。公司团队有曾郁升的大爱系统，卢某的践行系统等。其作为讲师只拿基本工资。据段金生说公司服务器在上海，由沈华管理。4.上诉人曾郁升的供述与辩解，证实2012年12月15日，其在河北金木同源堂双青同源药业有限公司注册成为会员，主要点位是86217137，当时段金生是经理，该公司以发展会员的方式进行营销。后其随段金生自河北金木公司到湖北百益双青公司，和林上海开始工作，但后来段金生和林上海发生矛盾，2014年3月随段金生到天津开始做产品、发展会员。段金生在香港成立同源双青公司，2014年3月张丽环在天津成立双康公司，该公司委托他人生产产品，有天力康元、天力康泰、源动力产品等。其注册的点位由金木公司平移到双康公司，左右区分别为曾丽、吴春慧，下线做得比较好的有谭红英、文丹妮、徐新强、赵新建，下线一共200人左右，若加上金木的有600人左右，其重要的点位是86217137。其在广东省农行开立两个账户，工商银行开立一个账户，该账户主要为双康公司的返利账户，约19万元左右。双康公司的经营模式为报单购买产品，四级会员，有明确的奖励情况，有推荐奖、拓展奖及管理奖等。陈某在河北用他妻子的名字注册了点位，在2014年注册过点位，没怎么发展人；康某、阮某在河北安国注册过点位，黎某在湖北百益加入点位，都没有来天津跟着干。管理人员的服务器是段金生找人做的，里边的数据都是一套数据，就是说最早在河北安国注册传销点位，最后在天津双康也能查到所有人员，这些人员可能在天津早不干了。5.原审被告人的供述与辩解，证实2014年5月份经张淑英介绍，其注册成为中国同源双青会员，开始注册的是高级会员后升级为钻石会员。中国同源双青的组织模式为四级会员，会员再发展下线会员并安排为左右区就可以拿提成，其主要经营双康、酵母等保健品。该公司以发展人员领取奖金，发展两个给碰奖，高级和钻石级会员可以领取管理奖。其发展的下线有王某1、、张玉兰、张广福、潘文红、徐淑菊、房保健等，张淑英给其发展的人员介绍过组织模式和奖金制度。其Ａ区为张淑英的姐姐张淑兰，Ｂ区为王某1、、房保健、张玉兰等人。通过其尾号7117的建行卡前后领取约五六千元奖金。2014年9月参加过公司在天津举办的销售颁奖大会，段金生、张丽环都参加了，公司副总张静主持的大会。上述证据已经一、二审庭审举证、质证，本院予以确认。关本案证据釆信问题。经查，在案证据均系侦查人员依照相关法律规定调取，且上诉人段金生、张丽环、张静、曾郁升到案后，均供述了从河北金木集团到天津双康公司销售产品的事实经过，各上诉人在侦查阶段的多次供述稳定，之间相互一致，供述的销售模式、奖金制度、职责分工等内容与在案卢某、黄晓东等人证言、原审被告人陈述、书证传销制度营销计划简版、电子数据等证据一致，应予以釆信。各辩护人所提“相关证据系以威胁、引诱、欺骗方法收集，应予排除”的相应辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关本案管辖权问题。经查，证人李某1同证实其看见有人在东阿县某超市附近推荐天力康元、天力康泰等涉案产品，东阿县证人李某2、任某均证实2014年8、9月份加入本案传销组织，上述事实能证明东阿县系本案犯罪地之一，东阿县公安局对本案具有侦查管辖权。因此，各辩护人所提“本案侦查机关没有管辖权”的辩护意见不成立，本院不予采纳。关对本案销售模式的定性问题。审查认为：第一，根据段金生利用同源双青公司及相关网络基站制定的加入规则，会员购买580元至11600元不等的产品，才可以成为普卡、银卡、金卡、钻石卡四种级别会员，才有资格发展他人加入并依照级别高低享受一定比例的对碰奖、服务奖、直荐奖等，即是以推销商品等经营活动为名，要求加入者以购买商品方式获得加入资格。第二，根据段金生利用同源双青公司及相关网络基站制定的组织规则，会员加入时，按照时间先后顺序成为发展上线的下一代、二代、三代等会员，即具有层级性。第三，段金生利用同源双青公司及相关网络基站制定的返利规则是，各级会员直接推荐会员领取推荐者消费金额10%的返利，拓展下线会员左右区在发展会员购买产品费用85%的基础上分别领取8%、10%、12%、15%的对碰奖，以拓展奖为基数，高级会员领取服务奖励下线三代的10%、8%、6%的返利，另外根据业绩设立福利奖、零售奖等奖励制度，上述各种奖励都跟会员的级别有关，所基下线的业绩实际也是下线成为会员时必须购买的商品价值，即这种返利规则是直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，且要想获得更大利益，只有不断发展新的下线，从而引诱会员继续发展其他人员参加。第四，根据商务部规定，直销产品的销售范围有化妆品、保健食品、保洁用品、保健器材以及小型厨具，本案涉案人员编造、歪曲国家政策，对以食字号注册的产品夸大效果和作用，并标注“中华骨髓健康协会推荐产品”字样作虚假药品宣传，使消费者产生错误认识而购买，明显具有欺骗性。第五，根据在案证据显示，段金生的该销售组织在全国发展会员686人且达到三级以上，涉案金额1589万余元。综上，本案段金生利用双康公司、同源双青公司等进行销售市场推广的运营方式并非单纯的以销售业绩为计酬依据，实质上属以发展人员的数量作为计酬或者返利依据的“团体计酬”式传销活动。因此，各上诉人及各辩护人所提“其销售模式仅是单纯的‘团队计酬’式传销活动，不符合组织、领导传销活动罪特征”的相应上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。关四上诉人是否属组织者、领导者的问题。经查，根据在案证人证言、书证、上诉人供述与辩解等证据能够证实，上诉人段金生实际是担任双康公司的负责人，负责选用涉案销售模式和会员发展，委托他人制作并实际管理传销基站，起发起、策划、操纵的领导作用；上诉人张丽环协助段金生管理该组织基站，负责接收参加该组织人员交纳的款项，并根据该组织基站的设定统计软件核算、核实及决定参加该组织人员的奖金并予以发放，其承担的系管理、协调等职责；上诉人张静长期跟随段金生从事销售活动，对涉案产品的传销模式是明知的，且协助段金生到各地积极进行讲课、培训、宣传等，上诉人曾郁升作为该组织中大爱系统的领导人，积极发展下线，其二人对该传销组织的发展、壮大均其起积极作用；四上诉人的行为均符合《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》规定的关组织者、领导者的认定，应当以组织、领导传销活动追究其刑事责任。因此，各上诉人及各辩护人所提“不是组织者、领导者，不构成组织、领导传销活动罪”的相应上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。关上诉人段金生所提“一审认定的686名会员形成早期的金木公司时期，公司与他们之间是简单的买卖关系，涉案网络基站也早已存在，非其委托制作，一审据此认定本案属传销行为不当”的上诉理由。经查，根据在案证据显示，上诉人段金生到案后供述了其销售模式，包括保单会员制度，直荐奖、对碰奖等奖金制度，其供述的内容与上诉人张丽环、张静、曾郁升、原审被告人的供述一致，与证人张某1、任某等人的证言相一致，且有侦查人员从上诉人张丽环办公室提取到的书证传销制度营销计划简版相印证，此外书证工资返利表证实该686名会员实际领取了返利，参与了段金生组织的传销活动，一审法院据此认定本案属传销行为的事实清楚，证据确实、充分。因此，该上诉理由不成立，本院不予采纳。关本案传销犯罪的金额以及人数的认定问题。经查：第一，一审法院系根据双康公司第9—39期业绩及提成等记录认定本案销售业绩即犯罪金额为1589万余元的，虽然在案证据显示本案传销犯罪存在发放返利的情形，但返利均来源被骗加入者购买的商品费用，对该加入者而言系被骗财产损失，返利部分不应从犯罪金额中扣除，至销售产品的生产成本是在认定违法所得时予以考虑的因素，不影响犯罪金额的认定。第二，一审法院系根据2014年3月至9月工资发放明细表记录情况等证据认定本案参与传销活动人数为686人的，且认定涉案人数时已经扣除重复姓名、重复点位的情况；认定犯罪金额以及涉案人数的证据确实、充分，该686人均在双康公司工资发放表中，即享受该传销模式带来的利益，能够认定属本案参与传销的人员。因此，上诉人段金生、张丽环、张静及其各辩护人所提“一审认定犯罪金额1500余万元、认定发展人数686人事实不清、证据不足”的相应上诉理由和辩护意见不成立，本院不予采纳。关上诉人段金生所提“一审对违法所得数额未作出认定”、上诉人张丽环及其辩护人所提“本案违法所得认定事实不清”的上诉理由。经查，因双康公司账目不全，上诉人段金生、张丽环等人亦不能提供相关证明公司的生产成本等情况，故一审判决未认定其违法所得数额。但《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条规定，组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的，或者直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的，均应当认定为我国刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”的情况。本案犯罪金额为1589万余元、参与传销活动人数686人，一审法院据此认定上诉人段金生、张丽环、张静的行为属情节严重正确。因此，该上诉理由和辩护意见均不成立，本院不予采纳。关上诉人曾郁升发展人数的认定问题。经查，各上诉人供述与辩解、证人黎某的证言等证据虽证实曾郁升的下线人员数据最早形成从河北金木集团公司期间，后移到了双康公司，参与该公司销售活动需要重新激活，但根据在案证据显示，曾郁升系涉案传销组织中大爱系统的领导人，在传销组织中有86217137、25886287等点位，仅86217137点位现有图谱显示的人员有120余人，另有谭红英等人以及25886287点位下线人员未显示，且曾郁升仅工商银行账户领取到的返利数额达19万元余元，并因业绩突出而被奖励，根据在案证据能够认定曾郁升发展下线人数达120人以上，且层级在三级以上，属情节严重本院认为，上诉人段金生、张丽环、张静、曾郁升、原审被告人以推销产品为名，要求参加者以购买商品方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且段金生、张丽环、张静、曾郁升系情节严重。关上诉人段金生、张丽环及其辩护人所提“一审判处其罚金1000万元缺乏依据”的上诉理由。审理认为，根据我国刑法第二百二十四条之一规定，犯组织、领导传销活动罪应当并处罚金，但根据本案犯罪的事实、情节，一审法院判处上诉人段金生、张丽环罚金1000万元，量刑较重，应予以改判。因此，该上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳。在本案传销犯罪组织中，上诉人段金生、张丽环、张静应对整个组织的犯罪行为负责，曾郁升、为其参与的犯罪行为负责。在共同犯罪中，上诉人段金生、张丽环起主要作用，系主犯；上诉人张静、曾郁升起次要作用，应认定为从犯，且张静、曾郁升如实供述犯罪事实，均依法予以减轻处罚。关上诉人张静及其辩护人所提“应认定其为从犯；一审量刑重；如实供述犯罪事实，应从轻处罚”的上诉理由和辩护意见成立，本院予以采纳；上诉人张丽环的辩护人所提“其系从犯”的相应辩护意见不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条、第二条、第四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（三）项之规定，判决如下一、维持山东省东阿县人民法院（2015）东刑初字第50号刑事判决第一、二、三、四项的定罪部分及五、六项，即被告人段金生、张丽环、张静、曾郁升犯组织、领导传销活动罪；被告人犯组织领导活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元；对被告人的违法所得予以追缴。二、撤销山东省东阿县人民法院（2015）东刑初字第50号刑事判决第一、二、三、四项的量刑部分，即以组织、领导传销活动罪，判处被告人段金生有期徒刑六年，并处罚金人民币一千万元；判处被告人张丽环有期徒刑五年，并处罚金人民币一千万元；判处被告人张静有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元；判处被告人曾郁升有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。三、上诉人（原审被告人）段金生犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2020年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、上诉人（原审被告人）张丽环犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2019年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、上诉人（原审被告人）张静犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月28日起至2018年10月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、上诉人（原审被告人）曾郁升犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月6日起至2018年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长刘振全审判员户凤英代理审判员何林林二〇一六年十二月八日书记员茹博

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 段金生
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 张丽环
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张静
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 曾郁升
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年