案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
余志孟、李远进诈骗、寻衅滋事一审刑事判决书江西省抚州市临川区人民法院刑事判决书（2019）赣1002刑初560号：抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉［2019］580号起诉书指控被告人余志孟、李远进犯诈骗罪、寻衅滋事罪；被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥犯寻衅滋事罪，于2019年11月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月10日公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉，被告人余志孟及其辩护人衷光辉、李远进及其辩护人李新昌、邓丽红及其辩护人江涛勇、万文琴及其指定辩护人周虎儿、何玉婷及其指定辩护人李方敏、徐敏及其指定辩护人吴进辉、戴文婷及其指定辩护人翁向东、卜吉祥及其指定其辩护人何震华、徐卿及其指定辩护人付海平、邓慧英到庭参加诉讼。现已审理终结抚州市临川区人民检察院指控，2018年4月，被告人余志孟和李远进在抚州市成立“抚州市志远网络科技有限公司”，后又购入具有电话催收经营范围的“中商通（深圳）投资控股有限公司”，余志孟在该两公司任法定代表人，其和李远进各占每个公司50%的股份。公司成立之初，承接客服和催收业务，员工以公司客服的名义提供客服服务，从而获取服务费。从2019年2月起，余志孟和李远进将公司搬至抚州市临川区马家山广场“麦田无限”楼上，为攫取更大的利益，组织、领导员工编造给欠款客户邮寄花圈和骨灰盒进行恐吓等“软暴力”手段专门从事债务催收业务，获取高额佣金回报，逐渐形成以余志孟、李远进为首的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以公司的形式作为掩护，集团内部分工明确，余志孟作为公司法定代表人负责对外承接债务催收业务，李远进作为公司股东负责债务的具体催收工作，两人共同负责公司的管理，所得收益为两人平分。2019年2月至6月，被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等人先后应聘成为公司电话催收员，在余志孟、李远进的组织、领导下，根据话术单进行非法催收，并通过催收债务获得底薪及提成。该犯罪集团的催收流程是：首先，由余志孟、李远进为员工提供欠款客户信息和话术单，万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等员工根据话术单冒充德邦物流（或其它物流公司）工作人员给欠款客户或者其亲属打电话。在接通电话之后，员工告知有快递寄到客户家中，当对方询问是什么东西的时候，员工告诉对方是花圈和骨灰盒，对方在得知邮寄物之后都表示拒收，员工于是告诉对方拒收只有和寄件人联系，并捏造一个寄件人名字及将寄件人（李远进冒充）电话告知对方。欠款客户和李远进电话联系后，李远进便告诉欠款客户有网贷没有还清，如不还款将把花圈和骨灰盒寄到客户的家中，如果还款公司将会把其债务清除。众多欠款客户害怕花圈和骨灰盒寄到自己家中，便表示有还款意愿，于是李远进就让欠款客户或者亲属加自己的微信或者ＱＱ，告诉对方需要还款的金额。欠款客户或者亲属还款后，将还款截图发给李远进，李远进通过还款截图计算员工的业绩。在此期间，余志孟和李远进要求每个员工每天必须接打300个电话，每天每个员工必须有3-4个欠款客户来与李远进取得电话联系，然后由李远进对欠款客户进行债务催收。该公司以此催收手段在2019年5月获得32笔还款，6月获得25笔还款，7月获得33笔还款，余志孟、李远进从中非法获利数万元，万文琴、何玉婷、徐敏由此获得工资数千元，邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥因在6月入职，尚未领取工资。此种催收手段已经严重滋扰了被害人及其亲属的正常生活和工作，造成了恶劣的社会影响。1、2019年5月13日，被害人罗某的母亲接到肖群（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，罗某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，罗某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家，便通过微信还款2000元。李远进收款后再次要求支付1200元的快递费，罗某再次支付1200元。2、2019年5月19日，被害人金某接到肖瑶（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，金某便与李远进取得联系，李远进要求其还款2600元，金某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，当时便通过微信还款1000元。2019年6月10日又有一男子要求其继续还款，便再次通过微信还款1000元，这次的收款人微信名为“无债一身轻”。3、2017年5月21日，被害人施某的母亲和妹妹接到江虎（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，施某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，施某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款3700元。李远进收款后再次要求支付1200元，后双方协商支付600元，其又通过微信支付了600元。4、2019年5月24日，被害人彭某的妻子接到被告人徐敏的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，彭某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，彭某的妹妹害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款2900元。5、2019年5月24日，被害人佟某接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，佟某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，佟某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家里，便通过微信还款2300元。6、2019年5月29日，被害人薛某的妻子接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，薛某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，薛某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款3500元。李远进收款后再次要求支付480元的快递费，薛某再次支付480元。7、2019年7月4日，被害人李某的父亲接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，李某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，李某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家，便通过微信还款3600元。李远进收款后再次发来二维码，称还要支付1000元的利息，李某感觉自己被骗后报警。被告人余志孟和李远进为获取更大的利益，两人商量将每个客户的欠款金额加大，让每个客户的欠款金额在2000元以上，李远进在要求客户还款时随意上报欠款金额，在对方还款后再要求对方支付400-1200元的快递费。2019年5-6月，“中商通（深圳）投资控股有限公司”在和“东莞鑫泽资产管理有限公司”合作期间，“东莞鑫泽资产管理有限公司”提供“给你花”网贷平台的欠款客户信息，李远进利用员工微信二维码接受还款，员工收到还款后再转给余志孟或者李远进，最后由公司代客户还款至“东莞鑫泽资产管理有限公司”。该公司共催收到“给你花”网贷平台欠款客户24人还款41400元，在查清的21个还款人中，余志孟、李远进只给其中8人还款6358元，还款至“东莞鑫泽资产管理有限公司”的金额远低于欠款客户实际的还款金额，从中非法获利35042元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案情况说明、聊天记录截图、话术单、常住人口信息等书证；被害人罗某、金某、施某、彭某、佟某、薛某、李某等人的陈述；证人周某2、刘某等人的证言；被告人余志孟、李远进、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人余志孟、李远进组织、领导被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等人多次以邮寄花圈和骨灰盒等手段恐吓被害人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人余志孟、李远进隐瞒事实真相，多次骗取他人资金35042元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，被告人余志孟、李远进、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥应认定为恶势力犯罪集团。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人余志孟、李远进组织、领导恶势力犯罪集团进行犯罪活动，是主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的情节；被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等人听从被告人余志孟、李远进的组织、领导，是从犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。同时，被告人余志孟、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节。被告人余志孟、李远进犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人余志孟、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。其中余志孟、李远进犯寻衅滋事罪及诈骗罪，二罪并罚，建议判处有期徒刑两年零四个月至三年，并处罚金10000元至15000元；万文琴、何玉婷、徐敏犯寻衅滋事罪，建议判处有期徒刑七个月到九个月；邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥犯寻衅滋事罪，建议判处有期徒刑六个月到八个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人余志孟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其当庭表示他与李远进是合伙人，两人一起投资了十来万；股份各占一半；“给你花”平台催收到41400元，其中6358元由李远进归还到该平台，截留35402元是想多赚些钱，是他们与一起商量的，这比钱已经进行了分配;为提高催收成功率，他们一起到网上学习制作了话术单，2019年3月份开始使用；对欠款人加收也是他们一起商量的，加收的部分是逾期利息及滞纳金；没有按照与甲方公司的约定办理异地催收业务的审批手续；邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥四人都没有领取到工资。辩护人辩称，依法不能认定本案为恶势力犯罪，本案涉及的违法犯罪行为，主要是因余志孟与李远进的公司在对债务催收时采用的方式不当而引起，与对社会具有严重社会危害性的恶势力犯罪集团有重大区别：一是人数达不到，公司的股东与实际控制人仅有余志孟和李远进，其他人员均为公司聘请的员工，且员工均只是通过熟人或网上招聘信息加入公司、为获取工资报酬为目的；二是公司催收员都是通过电话方式催债，虽根据公司提供的“话术单”冒充快递人员、虚构送“花圈”与“骨灰盒”方式，但从未以这种方式实际操作过；三、公司向被害人催债都是根据网贷公司提供的欠款名单，针对的是特定人员。同时被告人余志孟认罪认罚，积极主动退赃，无犯罪前科；本案受害人违背诚信不还贷款亦存在过错；余志孟虽作为公司的法定代表人，曾与李远进商量加收部分费用，但其实际只负责向网贷公司承接业务，具体如何实施催款由李远进负责，且在催款后加收“快递费用”也不是其本意，系李远进的个人行为，相对来说，余志孟的情节比李远进更轻。被告人李远进对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其当庭表示他与余志孟股份占比是43%：57%，共同投资了8万元左右，投资已基本收回，收益按股份分配，因为余志孟是法定代表人，他更熟悉业务且有催收资源；一般按照还款40%收取甲方公司佣金；2019年三、四月份才开始使用话术单，让员工冒充快递员打电话，快递费只是利息、滞纳金的一个说法，没有寄出过花圈和骨灰盒，加收部分是按照合同计算出的利息与滞纳金；欠款人一般是直接还款到平台，如果还不了，他们就代还；徐卿在被公安抓捕之前就向他提出离职。辩护人辩称余志孟、李远进等人并没有形成恶势力犯罪集团；李远进的行为不构成诈骗罪，公诉机关指控余志孟、李远进骗取的35042元实际上是中商通（深圳）投资控股有限公司根据合法有效的委托合同催回来的逾期欠款，是中商通（深圳）投资控股有限公司与东莞鑫泽资产管理有限公司之间未来得及结算的款项，该款项在余志孟账户上，由余志孟负责与委托方东莞鑫泽资产管理有限公司结算，李远进并未分到，在犯罪过程中其作用低于余志孟；被告人认罪认罚，父母为精准扶贫对象户，但积极筹款退赃。被告人万文琴对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭表示其开始工作时就使用话术，只领取了二月至五月的工资；5月份后就要求每天打300个电话，完不成就要加班，想过辞职，但老板压工资。辩护人辩称，本案不宜认定为恶势力，被告人万文琴不应被认定为恶势力犯罪集团成员；同时被告人系从犯，全部退赃，坦白，认罪认罚，依法应减轻处罚。被告人何玉婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。她是2019年2月26日入职的，入职时余志孟和李远进对她进行了培训并给了话术单；在志远公司使用的贵州、江苏、广州的号码已被查封；7月份催收的客户李某欠款催收表上的欠款本金是1000元，但她微信收款是3600元，但她对为何加收不清楚。辩护人辩称，认定为本案为恶势力团伙值得商榷；同时被告人系从犯，积极退赃，坦白，认罪认罚，依法应减轻处罚。被告人徐敏对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。她是2019年3月29日入职的，负责催收，使用四川、广州的手机号冒充快递员打电话，让欠款人与李远进联系；工资包括底薪加提成，只拿到6000元工资；7月份开始催款出现加收，之前只是催收本金。辩护人辩称，被告人不构成恶势力团伙成员；同时被告人系从犯，坦白，认罪认罚，依法应减轻处罚。被告人邓丽红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。她是2019年6月7日入职的，没有领取工资。她在六月份做成了四单，七月份做成了两单，每天被要求拨打300个电话。辩护人辩称，起诉书认定为本案为恶势力团伙值得商榷；同时被告人系从犯，犯罪情节轻微，坦白，认罪认罚，依法应减轻处罚。被告人徐卿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。她是2019年6月13日入职的，没有领取工资，逮捕当天9点已经提出辞职。辩护人辩称，本案不宜认定为恶势力，被告人也不应认定为恶势力犯罪集团成员，同时被告人系从犯，在发现可能违法时主动提出离职，犯罪恶意小，具有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人戴文婷对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。她是2019年6月22日入职的，完成了五单业绩，没有领取工资。辩护人辩称，本案不宜定性为恶势力犯罪集团，被告人也不应认定为恶势力犯罪集团成员，同时被告人系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人卜吉祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。他是2019年6月23号入职的，完成了一单业绩，没有领取工资。辩护人辩称，本案不宜定性为恶势力犯罪集团，被告人也不应认定为恶势力犯罪集团成员；且被告人主观恶意轻、系从犯、从事犯罪行为时间短、案发后主动坦白、认罪认罚，有悔罪表现。经审理查明，2018年4月，被告人余志孟和李远进在抚州市成立“抚州市志远网络科技有限公司”，后又购入具有电话催收经营范围的“中商通（深圳）投资控股有限公司”，余志孟在该两公司任法定代表人，其和李远进各占每个公司50%的股份。公司成立之初，承接客服和催收业务，员工以公司客服的名义提供客服服务，从而获取服务费。从2019年2月起，余志孟和李远进将公司搬至抚州市临川区马家山广场“麦田无限”楼上，为攫取更大的利益，组织、领导员工编造给欠款客户邮寄花圈和骨灰盒进行恐吓等“软暴力”手段专门从事债务催收业务，获取高额佣金回报，逐渐形成以余志孟、李远进为首的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团以公司的形式作为掩护，集团内部分工明确，余志孟作为公司法定代表人负责对外承接债务催收业务，李远进作为公司股东负责债务的具体催收工作，两人共同负责公司的管理，所得收益为两人平分。2019年2月至6月，被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等人先后应聘成为公司电话催收员，在余志孟、李远进的组织、领导下，根据话术单进行非法催收，并通过催收债务获得底薪及提成。该犯罪集团的催收流程是：首先，由余志孟、李远进为员工提供欠款客户信息和话术单，万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等员工根据话术单冒充德邦物流（或其它物流公司）工作人员给欠款客户或者其亲属打电话。在接通电话之后，员工告知有快递寄到客户家中，当对方询问是什么东西的时候，员工告诉对方是花圈和骨灰盒，对方在得知邮寄物之后都表示拒收，员工于是告诉对方拒收只有和寄件人联系，并捏造一个寄件人名字及将寄件人（李远进冒充）电话告知对方。欠款客户和李远进电话联系后，李远进便告诉欠款客户有网贷没有还清，如不还款将把花圈和骨灰盒寄到客户的家中，如果还款公司将会把其债务清除。众多欠款客户害怕花圈和骨灰盒寄到自己家中，便表示有还款意愿，于是李远进就让欠款客户或者亲属加自己的微信或者ＱＱ，告诉对方需要还款的金额。欠款客户或者亲属还款后，将还款截图发给李远进，李远进通过还款截图计算员工的业绩。在此期间，余志孟和李远进要求每个员工每天必须接打300个电话，每天每个员工必须有3-4个欠款客户来与李远进取得电话联系，然后由李远进对欠款客户进行债务催收。该公司以此催收手段在2019年5月获得32笔还款，6月获得25笔还款，7月获得33笔还款，余志孟、李远进从中非法获利数万元，万文琴、何玉婷、徐敏由此获得工资数千元，邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥因在6月入职，尚未领取工资。此种催收手段已经严重滋扰了被害人及其亲属的正常生活和工作，造成了恶劣的社会影响。1、2019年5月13日，被害人罗某的母亲接到肖群（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，罗某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，罗某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家，便通过微信还款2000元。李远进收款后再次要求支付1200元的快递费，罗某再次支付1200元。2、2019年5月19日，被害人金某接到肖瑶（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，金某便与李远进取得联系，李远进要求其还款2600元，金某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，当时便通过微信还款1000元。2019年6月10日又有一男子要求其继续还款，便再次通过微信还款1000元，这次的收款人微信名为“无债一身轻”。3、2017年5月21日，被害人施某的母亲和妹妹接到江虎（另案处理）的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，施某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，施某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款3700元。李远进收款后再次要求支付1200元，后双方协商支付600元，其又通过微信支付了600元。4、2019年5月24日，被害人彭某的妻子接到被告人徐敏的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，彭某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，彭某的妹妹害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款2900元。5、2019年5月24日，被害人佟某接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，佟某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，佟某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家里，便通过微信还款2300元。6、2019年5月29日，被害人薛某的妻子接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，薛某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，薛某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到家里，便通过微信还款3500元。李远进收款后再次要求支付480元的快递费，薛某再次支付480元。7、2019年7月4日，被害人李某的父亲接到被告人何玉婷的电话，称其是快递公司人员，将有花圈和骨灰盒送至家里，并留了所谓寄件人李远进的号码，李某便与李远进取得联系，李远进要求其还款，李某害怕李远进等人会将花圈和骨灰盒寄到老家，便通过微信还款3600元。李远进收款后再次发来二维码，称还要支付1000元的利息，李某感觉自己被骗后报警。被告人余志孟和李远进为获取更大的利益，两人商量将每个客户的欠款金额加大，让每个客户的欠款金额在2000元以上，李远进在要求客户还款时随意上报欠款金额，在对方还款后再要求对方支付400-1200元的快递费。2019年5-6月，“中商通（深圳）投资控股有限公司”在和“东莞鑫泽资产管理有限公司”合作期间，“东莞鑫泽资产管理有限公司”提供“给你花”网贷平台的欠款客户信息，李远进利用员工微信二维码接受还款，员工收到还款后再转给余志孟或者李远进，最后由公司代客户还款至“东莞鑫泽资产管理有限公司”。该公司共催收到“给你花”网贷平台欠款客户24人还款41400元，在查清的21个还款人中，余志孟、李远进只给其中8人还款6358元，还款至“东莞鑫泽资产管理有限公司”的金额远低于欠款客户实际的还款金额，从中非法获利35042元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表及立案决定书、归案情况说明、常住人口信息、通讯及聊天记录、话术单、给你花平台催收还款信息表、“给你花”代还款情况及佣金结算确认函、水象分期佣金明细表、青岛海树公司相关资料及中商通2019年3-4月回款明细单、东莞鑫泽公司出具的中商通回款明细及与中商通的相关协议、涉案人员5月至7月催收情况记录、余志孟与李远进的钉钉聊天记录截图、余志孟工商银行抚州城南支行借记卡历史明细清单、扣押物品、文件清单及发还物品、文件清单、扣押的公司材料、房屋租赁合同、江西省行政事业单位资金往来结算票据；李远进家属提交的证明及申请书各一份、李远进母亲三级肢体残疾证、精准扶贫证和低保证；视听资料（光盘）；证人周某2、刘某的证言；被害人罗某、金某、施某、彭某、佟某、薛某、李某的陈述；被告人余志孟、李远进、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥的供述和辩解等证据证实，足以认定。本案的争议焦点：1、本案是否属于恶势力集团犯罪；2、被告人的余志孟、李远进是否还构成诈骗罪。就本案是否属于恶势力集团犯罪，经听取控辩双方的意见，并结合在案证据，本院评判如下：最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中明确：具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者一定行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为:有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。结合本案，被告人余志孟、李远进成立“抚州市志远网络科技有限公司”，购入深圳“中商通（深圳）投资控股有限公司”，以“中商通（深圳）投资控股有限公司”承揽，并纠集其他被告人共同在抚州以志远网络科技有限公司的办公地点为工作场所从事债务催收业务，其行为已超出中商通公司的经营范围，且未在当地行政管理部门办理相关的审批和报备手续，具有非法性。期间，余志孟和李远进为攫取更大的利益，组织、领导其他被告人编造给欠款客户邮寄花圈和骨灰盒进行恐吓等“软暴力”手段进行所谓的债务催收，其行为已超出了与委托方的合同约定及行业要求；其多次实施的违法犯罪活动，破坏了众多被害人的生产、生活秩序；在具体实施违法犯罪过程中，被告人采用的方式及方法具有明确的指向性，就是通过“软暴力”的手段，逼迫被害人交付财物，且受其影响的区域广大，社会影响较为恶劣；本案的犯罪以余志孟和李远进为组织、领导者，其他被告人为成员，多次共同实施所指控的违法犯罪活动，应认定为恶势力犯罪集团。就被告人余志孟、李远进是否还构成诈骗罪，经听取控辩双方的意见，并结合在案证据，本院评判如下：诈骗罪在主观方面具有非法占有公私财物的目的，客观上表现为使用欺诈的手段骗取数额较大的公私财物。本案中，被告人向委托方隐瞒其实际以志远公司的办公地点及人员开展电话催收工作的事实，以中商通公司的名义承接债务催收业务；之后，仅仅凭着委托方提供的债务人的基本信息，根本不审核债务人实际欠款情况就直接电话催收，且在催收过程中，虚构德邦物流（或其它物流公司）工作人员的身份，使用软暴力的方式迫使被害人按照规定的金额付款，在执行过程中，余志孟、李远进商定后随意增加被害人的付款数额；被害人所支付的款项也未如数进入委托方指定的账户，且被告人余志孟、李远进事后将非法获利进行了分配。因此，被告人余志孟、李远进以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人款项，其行为还构成诈骗罪综上，本院认为，被告人余志孟、李远进组织、领导被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥等人多次以邮寄花圈和骨灰盒等手段恐吓被害人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人余志孟、李远进隐瞒事实真相，多次骗取他人资金35042元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予确认。被告人余志孟、李远进、万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥为恶势力犯罪集团。在寻衅滋事共同犯罪中，被告人余志孟、李远进系组织、领导者，为主犯；被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥为从犯。考虑到本案的犯罪，被告人并未实际将花圈和骨灰盒寄送被害人，且被告人万文琴、何玉婷、徐敏、邓丽红、徐卿、戴文婷、卜吉祥受招聘为了赚取报酬以打工人员的身份进入志远公司，均为刚步入社会或步入社会不久从业谋生的年轻人，在当前找工作难的社会大背景下，要求他们及时认识到所从事的工作的犯罪性质并及时离开确实很难，故根据本案的犯罪事实以及被告人在本案犯罪中的地位、作用、主观恶性、以及有未取得报酬等具体情节，均予以从轻处罚，并加大从轻处罚的幅度。在诈骗犯罪中，被告人余志孟、李远进作用相当，均为主犯。归案后，各被告人均能如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，均可予以从轻处罚。案发之后，被告人余志孟、李远进、万文琴、何玉婷、徐敏在公安机关积极退缴赃款，均可酌定从轻处罚。至于李远进辩护人提交其家庭情况的相关证据，在本案的处理时予以综合考量。综上，公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》之规定，判决如下一、被告人余志孟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元；二罪并罚，决定执行有期徒刑两年零四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年11月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人李远进犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币15000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑两年零四个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2021年11月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人万文琴犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年2月17日止。）四、被告人何玉婷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年2月17日止。）五、被告人徐敏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵28日。）六、被告人邓丽红犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年1月17日止。）七、被告人徐卿犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年1月17日止。）八、被告人戴文婷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年1月17日止。）九、被告人卜吉祥犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2020年1月17日止。）十、没收各被告人的非法所得上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周欣人民陪审员武贞娥人民陪审员张柏兰二〇一九年十二月二十五日书记员罗曼

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 余志孟
crime: 寻衅滋事罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑四个月
name: 李远进
crime: 寻衅滋事罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑四个月
name: 万文琴
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 何玉婷
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 徐敏
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 邓丽红
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 徐卿
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 戴文婷
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 卜吉祥
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六个月