案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
504王彦伟诈骗罪一审刑事判决书江苏省苏州市相城区人民法院刑事判决书（2019）苏0507刑初504号：江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉［2019］510号起诉书指控被告人王彦伟涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月27日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员卢雨佳出庭支持公诉，被告人王彦伟及辩护人陈庆旺到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控并经本院审理查明：2017年4月至2018年5月10日期间，张艳婷经预谋，组织杨超、冯彦博、陈浩、张美玲、郑龙、张振新、马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍、李鸿敏、闫飞飞、王明涛、冯思敏、高冉、朱陆增、胡士勇、陈海、宋玉强、宋瑜、刘超峰、朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人在河南省新乡市红旗区靖业公园大厦、跨境贸易大厦等地实施网络诈骗活动，让业务员虚构身份通过网络与被害人假意交男女朋友以骗取信任，在交往联系中故意展示投资软件虚假高额回报图片等方式，诱骗被害人开通账户并充值，先开始通过信德斯、奥斯等虚假投资平台，在2017年9月份左右，开始通过可控制输赢结果、可控制提现的“云汇国际”、“英特环球”等交易后台，骗取居住于苏州市相城区的被害人吴某等人钱款合计人民币9973925.32元（公诉机关指控为11478445.13元）。其中，张艳婷负责总体管理、赃款分配；杨超负责交易后台调控、总体业务指导，并负责其中一处即17楼的业务人员培训管理，陈浩协助被告人杨超进行培训管理；冯彦博负责该窝点另一部分人员即21楼业务员的培训管理；马云峰、何胜军、马静静、杨丽萍等人作为业务员在杨超、冯彦博等人的培训管理下具体实施诈骗。郑龙、张振新共同负责18楼窝点在人员管理、培训和杨超、冯彦博管理的窝点相对独立，利用的虚假投资平台也系由张艳婷提供，且也通过杨超等人负责调盈亏及审核提取现金，被告人王彦伟及朱燕伟、李香歌、李启慧、孙芳静、陈志平等人作为业务员在郑龙、张振新培训管理在18楼实施诈骗。被告人王彦伟参与期间诈骗数额为人民币222万余元;被告人王彦伟自动投案，归案后如实供述自己的罪行。被告人王彦伟自愿认罪认罚。上述事实，被告人王彦伟在开庭审理过程中无异议，并有证人张艳婷、杨超、冯彦博、张振新、郑龙等人的证言，被害人秦某、罗某、陆某甲、王某等人的陈述，银行卡交易记录，提取笔录，ＱＱ及微信聊天记录，系统入金表，户籍资料及发破案查获经过等证据予以证实，足以认定。关于辩护人提出被告人王彦伟仅系业务员，各自犯罪行为都是分立的，业务员之间的行为都可以独立构成诈骗犯罪，业务员都可以和其上级构成共同犯罪，但没有参与其他业务员的犯罪活动中，不应为其他业务员的犯罪承担责任，故不应认定被告人王彦伟参与期间的诈骗数额为团伙诈骗数额的意见，经查，首先，被告人王彦伟系18楼的业务员，该楼层业务员虽然与17楼及21楼业务员采用的诈骗方式及诈骗平台一致，但该楼层业务员是由郑龙、张振新等人独立管理、独立统计绩、独立发放工资，且有单独交流的ＱＱ工作群，平时与17楼及21楼的人员也并无交集，故该楼层的业务员诈骗数额应单独计算；其次，该楼层具体实施诈骗的业务员均在郑龙、张振新等人的管理下，通过虚假交友方式骗取被害人信任，进而利用虚假投资平台骗取款项，各业务员对于共同通过上述方式实施诈骗均有明确认知，另会在共同的ＱＱ工作群中分享具体诈骗情况，并按比例收取提成；再次，根据《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。参与期间从被告人着手实施诈骗行为开始起算，故被告人王彦伟的诈骗犯罪数额应以参与期间所在的18楼犯罪团伙的诈骗数额予以认定，但综合考虑被告人王彦伟实际骗取数额以及在犯罪团伙中的地位、作用予以分别量刑，故对辩护人提出仅以其实际所骗数额计算诈骗数额的意见，本院不予采纳。关于被告人王彦伟诈骗数额的认定，本案中能反映诈骗情况的表格中共有5种，分别为根据现场勘验检查笔录查获到的“英特环球”的出金表及注册表，其中“英特环球”出金表的时间为2018年4月11日至2018年5月10日，共计17页，左上角显示本次查询结果共计170条信息，共计金额为人民币9765080元，通过审核金额为人民币9438520元，未通过审核金额为人民币326560元，“英特环球”的注册表分为已认证的用户，时间为2018年3月31日至2018年5月10日，共计18页；未认证的用户，时间为2018年4月25日至2018年5月10日，共计4页。另侦查机关在现场查获的含有杨超照片的手机，并从中提取到大量照片，有关于“云汇国际”的入金表、出金表及注册表，其中关于“云汇国际”入金表的表格的项目名分别为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等项目的表格，其中表格的左上角标注的总入金条数为2602条，总入金金额为人民币9094530余元，具体的时间从2018年2月27日至2018年4月8日，共计24页；另一部分入金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计142页，左上角标注的总入金条条数为2160条，总入金金额为人民币8028870余元，照片中表格的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等；关于出金表的时间为2017年9月27日至2018年1月19日，共计42页，左上角标注为总手续费人民币3080元，代付总金额为人民币5932398.6元，照片中表格标注的项目分别为“提交时间”“开户名”“交易状态”“交易金额”等；关于“云汇国际”用户注册表，时间为2017年8月18日至2018年3月29日，共计194页，具体照片表格中的项目为“用户名”“手机号”“所属经纪人”“余额”“冻结金额”等。另本案现已核实到276名被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录。综合上述查获的表格及核实到的被害人陈述及转账情况，对诈骗金额认定如下：首先，上述反映诈骗的出金表、入金表提取程序合法，有见证人在场，且有同步录音录像，另表格中记载的“用户名”“手机号”“所属经纪人”“入金金额”“入金时间”等内容与已报案的被害人陈述能够相互印证，且时间连续，故该出金表、入金表能够反映相应时间内被告人张艳婷等人控制平台的出入金情况，据此，可依据2017年9月27日至2018年1月19日入金表、出金表并结合此期间也核实到的162名被害人陈述及转账记录，来认定具体诈骗数额，但上述期间内入金表中用户名仅为手机号的入金金额因无法核实到对应的出金数额，故对于此期间被害人用户名仅为手机号的情况，无法直接计入诈骗数额，但入金数额可以作为量刑情节予以考虑；对于期间为2018年2月27日至2018年4月8日的入金表，共计24页，因无法统计此期间的出金数额，故上述期间入金表格上的入金数额不能直接计入诈骗数额，仅作为量刑情节考虑，但此期间根据已经核实的16名被害人的陈述及转账情况并结合入金表格上的数额予以认定诈骗数额；对于已核实到被害人，因被骗具体时间及未通过平台直接支付款项，其中已核实到的98名被害人并未出现在入金表中，直接根据被害人的陈述、微信聊天记录及转账记录予以认定诈骗数额。关于被告人王彦伟诈骗数额的认定，经查，根据被害人秦某等人的陈述、微信转账记录、银行卡交易明细及入金、出金表、ＱＱ群聊天记录，认定被告人王彦伟参与该团伙实施诈骗的时间为2017年10月18日至2018年4月14日，在此期间，根据现有证据被告人王彦伟所在的18楼犯罪团伙入金数额为人民币2684125.28元，出金数额为人民币461168.6元，故被告人王彦伟参与期间该团伙诈骗数额为人民币222万余元。关于被告人王彦伟个人诈骗数额，根据被害人秦某、罗某、陆某乙、王某等人的陈述及入金、出金表，根据现有证据并结合公诉机关指控认定被告人王彦伟个人诈骗数额为人民币226685.9元本院认为，被告人王彦伟伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人王彦伟起次要作用，系从犯，应减轻处罚；主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可从轻或减轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处罚。综合考虑上述情节，对被告人王彦伟减轻处罚。对辩护人以上述情节为由，提请减轻处罚的意见，予以采纳。据此，对被告人王彦伟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下一、被告人王彦伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日至2022年10月26日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳，上缴国库）二、继续追缴犯罪所得，予以发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张嘉人民陪审员严雪英人民陪审员陈雪梅二〇一九年十二月二十四日书记员李育明

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 王彦伟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月