案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
王亚慧组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省万年县人民法院刑事判决书（2018）赣1129刑初20号：江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2018】22号起诉书指控被告人王亚慧犯组织领导传销活动罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡阳先出庭支持公诉，被告人王亚慧及其辩护人杨泽寿、张志松到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人王亚慧，于2016年7月通过其丈夫张某1的姐姐张某2（另案处理）介绍，接触并加入了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（网址：××）的网络传销网站。“善心汇”组织通过宣传，恶意曲解国家政策，打着“扶贫”、“救困”的名义，引诱群众注册成为“善心汇”会员，并对会员进行洗脑。要成为“善心汇”会员必须缴纳300元购买一个“善种子”激活账号，并要以100元购买一个“善心币”作为排单费，“善心汇”是按照一定的组织顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。其经营和盈利模式如下：依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式：会员每发展第一代下线会员，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可以提现3%，另3%收益转为善金币）静态收益模式：参与者想要在该平台上注册，需用自己的身份证号码实名注册，再经该平台会员推荐，并向推荐人购买一颗“善种子”（每颗300元）激活会员账号，账号激活后可进入静态模式排单“布施”，排单布施需要购买1至5枚善心币（每枚100元），待平台匹配其他会员（受助人）及其银行账户，再打款到所匹配的银行账户里，打款成功后，就可以成为受助人，可以等待其他会员向其“布施”。平台分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区。其中特困区投资1000至2000元，15至20天之后可盈利50%（参与特困区会员需为残疾人、低保户等特殊人群）；贫困区投资1000至3000元，15至20天之后可盈利30%（无身份门槛）；小康区投资1万元至3万元，15至30天之后可盈利20%；富人区投资5万元至30万元，15至30天之后可盈利10张；德善区投资30万元至1000万元，“善心汇”公司安排专属客服服务签约之后打款，15至60天之后可盈利0-5%。该平台没有任何产品交易，只是会员自主选择在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区之间按照网站提供的会员名单进行相互打款。有“布施”和“受助”就是盈利，平台会提示其他会员打款给自己。被告人王亚慧实名注册的会员一直由张某2操作，但是王亚慧本人一直帮张某2操作该会员的银行转款和收款。王亚慧认为有利可图，王亚慧为了获得更多推荐奖励，2016年11月份开始操作其丈夫张某1的会员（该会员系张某2于2016年7月17日注册，是张某2的下线）在“善心汇”平台投资赚取静态收益和发展下线人员赚取动态收益，并通过微信组建“善心善行善果”微信群，传播“善心汇”项目的宣传资料和直接口头宣传的方式介绍发展下线，具体如下：1、王亚慧操作张某1的会员账号发展王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1为张某1一代下线会员；操作王某1的会员账号发展吴某2、吴某3、王某4、黄某1成为张某1二代下线会员；操作王某3的会员账号发展王某5、徐某成为张某1二代下线会员；操作吴某2的会员账号发展吴某4、吴某5、高某成为张某1三代下线会员。王某3操作自己的会员账号发展许某、蔡某1、陶某2、杨某成为张某1二代下线会员，发展黄某2成为张某1三代下员；吴某3发展吴某6、吴某7、吴某8成为张某1三代下员；陶某1发展陶某3、陶某4成为张某1二代下线会员、发展蔡某2、刘某成为张某1三代下线会员、发展王某6成为张某1四代下线会员，共计发展会员人数27人。2、同时，王亚慧通过自己的会员账号以直接或间接的方式发展了王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某2、张某3、朱某、方某、陈某、袁某共计13人作为其下线会员。综上，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然采取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失。经鉴定，被告人王亚慧账户创建时间为2016年7月15曰，属于Ｂ轮服务中心，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下网络有61层，18058会员账号。账户共完成66次赠与，累计760000元，17次受助，累计642100元。截止2017年7月24日，已支出善种子2263个，剩余善种子0个，已支出善心币11511个，剩佘善心币7个，已支出善金币46580个，剩佘善金币677432个，管理钱包已支出271500元，管理钱包剩余449912元；张某1账户创建时间为2016年7月17曰，属于人轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下网络有12层，1030会员账号。账户共完成42次赠与，累计402500元,17次受助，累计427600元。截止2017年7月24日，已支出善种子469个，剩佘善种子0个，已支出善心币1225个，剩余善心币9个，已支出善金币23500个，剩余善金币44274个，管理钱包已支出59700元，管理钱包剩余3974元。上述事实，被告人在归案情况说明、常住人口信息全项查询、证人张某2、张某1、王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1、吴某2、吴某3、王某4、黄某1、王某5、徐某、吴某4、吴某5、高某、许某、蔡某1、陶某2、杨某、黄某2、吴某6、吴某7、吴某8、陶某3、陶某4、蔡某2、刘某、王某6、王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某1、张某3、朱某、方某、陈某、袁某的证言、被告人王亚慧的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然釆取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持，依法应予惩处。根据我国刑法规定，对被告人王亚慧应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。在量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人在庭审时认罪态度良好，并能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；2、被告人违法所得已全部被公安机关扣押，依法可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人王亚慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年8月18日止。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭均发人民陪审员王兆雨人民陪审员刘增华二〇一八年六月十四日代书记员左月

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 王亚慧
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年一个月