案例一：
经审理查明：被告人沙云生、沙某1系兄弟关系，与被告人韩笑、李月强均为亲属关系；被告人黄某1、张振广系被告人沙某1前科判决时的同案犯；被告人杨利华、项旭、赵某1系被告人沙某1服刑期间结识的狱友。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。



为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。
对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 沙云生
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法占用农用地罪
故意毁坏财物罪
挪用公款罪
挪用资金罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二十年
name: 沙某1
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
抢劫罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
寻衅滋事罪
容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二十五年
name: 郑忠华
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
聚众斗殴罪
贪污罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 赵郁
crime: 参加黑社会性质组织罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 杨利华
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十九年
name: 赵伟国
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 项旭
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 赵某1
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 韩笑
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
岈庆丰等人组织、领导黑社会性质组织等二审刑事判决书河南省洛阳市中级人民法院刑事判决书（2015）洛刑一终字第51号：洛阳市西工区人民法院审理洛阳市西工区人民检察院指控原审被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、陶某某、霍云龙、吕小林、孙迎亮、李静卫、陈建新、郭朝鹏、柳某某、杨勇、赵崎、关某某、籍某某、付某某、唐治亮、王某峰、淡某某等20名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、容留他人吸毒罪一案，于2014年12月30日作出（2014）西刑初字第251号刑事判决。宣判后，原审被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、陶某某、李静卫、赵崎均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结原判认定：一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2008年至2010年4月期间，为垄断洛阳市西工辖区新建小区沙石经营市场，被告人沈庆丰伙同董留堂（已判刑）、孙鹏飞（在逃）、崔红喜（在逃）、周扬扬（另案处理）等人，对从事沙石经营的商户采取暴力威胁手段予以驱赶，以雇佣人员偷卖其沙石为由予以殴打，多次进行有组织的违法犯罪活动。2011年7月，沈庆丰伙同他人因殴打运沙工致其重伤被判刑后送往三门峡监狱劳动改造，期间，孙东坡、蔡磊、孟范弟等人到监狱探视，为其送钱送物。2013年6月12日，沈庆丰刑满出狱时，孙东坡、蔡磊等人组织车辆前往三门峡监狱迎接，并在西工区昆吾园烤鸭店为其接风，费用由孙东坡支付。沈庆丰刑满释放后，纠集孟范弟、蔡磊、孙东坡等社会闲散人员再次对洛阳市西工辖区新建小区沙石、水泥的销售进行垄断控制。西工区御博城、红东方居然之家、金阳国际、升龙广场等新建成小区的装修所需沙石、水泥由沈庆丰等人设点专营，并安排专人对小区进行看管，以威胁、辱骂、扎车胎等违法手段将其他往小区送沙石、水泥的经营商撵走，阻拦业主自购沙石、水泥、砖的进入，迫使业主、装修公司高价购买其经销的沙石、水泥和砖，从中获取大量钱财。据不完全统计，沈庆丰等人仅2013年7月至2014年3月期间的非法经营额就高达240余万元。沈庆丰非法聚敛钱财后供组织成员日常挥霍和吸毒，用于组织的发展壮大和违法犯罪活动。在整个犯罪活动中，沈庆丰作为组织领导者，通过组织、领导、策划、指使、直接参与等形式实施违法犯罪活动。被告人孟范弟、蔡磊、孙东坡作为该犯罪组织的骨干成员，对沈庆丰的指使、命令言听计从。陶某某、霍云龙则根据指使具体实施违法犯罪活动。该组织成员备有管制刀具、电警棍等凶器。为壮大力量，制造声势，沈庆丰掌控犯罪组织收益资金的分配。为笼络人心，沈庆丰对为组织作出贡献者采取发放现金、免费食宿、免费吸食毒品等小恩小惠形式予以奖励。对被公安机关打击处理的组织成员，沈庆丰积极为其跑事活动，给被关押人员送钱送物以示关心照顾。同时，沈庆丰要求组织成员必须无条件服从调遣，保证对其绝对忠诚。违者，轻则受到责骂、威胁，重则遭到殴打、拘禁。沈庆丰及其组织成员通过有组织地实施殴打他人、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、强索债务、强迫交易、容留他人吸毒等违法犯罪活动，确立其在洛阳市西工区垄断控制沙石、水泥、砖的销售的强势地位，并采取暴力、威胁手段多次抢占小区沙石经销市场，欺行霸市，扰乱市场秩序，获取高额经济利益。由于该黑社会性质组织的违法犯罪行为，在其势力影响范围内，居民群众、沙石经销商、装修公司工作人员敢怒不敢言，严重破坏当地的经济秩序和社会生活秩序，形成重大的社会影响。（一）殴打他人1、2009年6月19日16时许，被告人沈庆丰伙同崔红喜（在逃）、周扬扬（另案处理）等人为垄断西工区神剑小区沙石经营，持刀将在该小区经营沙石生意的被害人乔某某捅伤。2、2013年11月份左右，被告人沈庆丰因怀疑柳某某在洛阳市西工区升龙广场经营沙石过程中侵吞沙石款，遂将柳某某带至西工区全聚德酒店房间内进行逼问，柳某某被逼无奈自扎其腿一刀以示清白。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人乔某某陈述；（2）证人沈某某、任某某、姚某某、昌某某、范某某证言；（3）伤情照片、协议书、英皇酒店住宿登记表；（4）辨认笔录；（5）被告人沈庆丰、柳某某、蔡磊、付某某的供述及辩解。（二）敲诈勒索1、2013年8月至2014年1月期间，被害人康某某先后两次前往洛阳市西工区升龙广场为装修用户送沙，被告人沈庆丰的卖沙人员霍云龙等人将沙料车拦住，康某某迫于无奈，向其支付进场费之后，该沙石才被送到装修工地。2、2013年8月份一天，被害人王某某前往洛阳市西工区居然之家送沙，在沙石卸完后，被告人沈庆丰的卖沙人员关某某等人拦住不让运送，并强行将王某某的部分沙石拉走。3、2013年年底，被告人沈庆丰以被害人宋某某在洛阳市西工区升龙广场装修施工中使用其沙石未收到沙石款为由，多次威胁宋某某向其索要沙石款，宋某某以货款结清为由予以拒绝。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人康某某、王某某、宋某某陈述；（2）证人李某某、范某某证言；（3）辨认笔录。（三）非法拘禁1、2008年3、4月份的一天，被告人沈庆丰因怀疑孙东坡在洛阳市西工区河畔明珠卖沙期间侵吞沙石款，遂将孙东坡带至西工区翡翠明珠酒店客房内进行逼问并限制人身自由，后又将孙东坡带至其位于东下池村的家中拘禁三日，迫使孙东坡写下15万元欠条后，放孙东坡离开。2、2013年12月中旬的一天晚上20时许，被告人沈庆丰因怀疑邢某某侵吞卖沙款，伙同他人将邢某某、黄某某带至洛阳市西工区九都路一家宾馆客房内进行逼问并限制该二人人身自由。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人邢某某、黄某某陈述；（2）证人赵某某、符某某证言；（3）被告人沈庆丰、孙东坡的供述和辩解。（四）强索债务2014年2月份，被告人沈庆丰以被害人范某某收到洛阳市西工区升龙广场卖沙款未交给其为由，指使被告人孟范弟、蔡磊、霍云龙等人到范某某家中威胁范某某的父母，范某某的父亲范某甲迫于无奈给沈庆丰出具15万元欠条一张。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人范某某、范某甲陈述；（2）被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、霍云龙的供述和辩解。（五）强迫交易1、2013年7月至2014年3月期间，被告人沈庆丰先后安排被告人孟范弟、蔡磊、孙东坡、霍云龙、陶某某、柳某某、唐治亮、王某峰、关某某、籍某某、付某某等人在洛阳市西工区升龙广场经营沙石、水泥，被害人李某甲、董某某、李某乙、吕某某、刘某某、乔某甲、任某甲、刘某甲、李某丙、胡某某、潘某某、王某甲、张某某、倪某某、周某某、杨某某、杜某某、林某某、姬某某等人先后购买沙石、水泥或送沙石、水泥到该小区时被阻拦、威胁，迫于无奈先后多次在沈庆丰的沙石经营点购买沙石、水泥数千元。2、2013年8月至9月期间，被告人沈庆丰安排被告人孙东坡等人到洛阳市西工区红东方居然之家经营沙石、水泥，被害人姬某某、董某甲送沙子、水泥时，被孙东坡等人强行拦下，不让沙子上楼并进行暴力威胁。3、2013年7月至11月期间，被告人沈庆丰安排蔡磊等人在洛阳市西工区御博城经营沙石、水泥，被害人王某乙、王某丙、史某某、邢某甲在装修房屋时得知在外自行购买的沙石、水泥无法进入小区使用时，迫于无奈先后多次在沈庆丰的沙石经营点购买价值14000余元的沙石、水泥。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人李某甲、董某某、李某乙、吕某某、刘某某、乔某甲、任某甲、刘某甲、李某丙、胡某某、潘某某、王某甲、张某某、倪某某、周某某、杨某某、杜某某、林某某、姬某某、董某甲、王某乙、王某丙、史某某、邢某甲陈述；（2）证人郭某某、张某甲、黄某甲证言；（3）收据及地暖工程费用清单复印件；（4）辨认笔录；（5）被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、霍云龙、陶某某、柳某某、唐治亮、王某峰、关某某、籍某某、付某某等人的供述和辩解。（六）毁损财物1、2013年10月20日，被告人孙东坡、霍云龙发现被害人赵某甲，郭某甲等人往洛阳市西工区升龙广场送沙时，遂在地下停车场内将赵某甲、郭某甲拦住，并用随身携带的刀子将二人驾驶的北方永胜机动三轮车车胎扎破。2、2013年10月的一天，被告人霍云龙等人发现被害人康某甲往洛阳市西工区升龙广场送沙，遂将康某甲的送沙车拦住，并将送沙车两个轮胎扎破。上述违法事实，有下列证据证实：（1）被害人赵某甲、康某甲报案材料及陈述；（2）证人郭某甲证言；（3）辨认笔录；（4）报警记录、出警记录。二、抢劫的事实2008年5月19日，被告人沈庆丰伙同“小王”（在逃）、沈某某发现被害人潘某甲、潘某乙、游某某等人往洛阳市西工区欧亚达商场运沙，沈庆丰、“小王”将潘某甲踹倒殴打，逼迫潘某甲交出现金2000元，潘某甲电话联系朋友送来2000元后才得以离开。上述犯罪事实，有下列证据证实：（1）被害人潘某甲陈述；（2）证人潘某乙、游某某、李某丁、郭某甲、沈某某证言；（3）辨认笔录；（4）被告人沈庆丰的供述和辩解。三、强迫交易的事实1、2013年7月至10月期间，被告人沈庆丰安排被告人蔡磊等人在洛阳市西工区御博城经营沙石、水泥。被害人刘某乙、杨某甲购买沙石、水泥进入小区时被人阻拦、威胁，迫于无奈先后多次在沈庆丰的沙石经营点购买价值3000余元的沙石、水泥。2、2013年7月至2014年3月期间，被告人沈庆丰先后安排被告人孟范弟、蔡磊、孙东坡、霍云龙、陶某某、柳某某、唐治亮、王某峰、关某某、籍某某、付某某等人在洛阳市西工区升龙广场经营沙石、水泥。被害人李某戊、宋某某、李某戌、潘某丙、陈某某、梁某某、陈某甲、李某庚等人购买沙石、水泥进入小区时被人阻拦、威胁，迫于无奈先后多次在被告人沈庆丰的沙石经营点购买价值30000余元的沙石、水泥。3、2013年8月至10月期间，被告人沈庆丰安排被告人孙东坡等人在洛阳市西工区红东方居然之家经营沙石、水泥。被害人周某甲购买沙石、水泥进入小区时被人阻拦、威胁，迫于无奈周某甲先后多次在沈庆丰的沙石经营点购买价值25000余元的沙石、水泥。上述犯罪事实，有下列证据证实：（1）被害人刘某乙、杨某甲、李某戊、宋某某、李某戌、潘某丙、陈某某、梁某某、陈某甲、李某庚、周某甲陈述；（2）证人梁某甲、任某乙、李某民、胡某甲、张某乙、张某丙、赵某乙、杜某甲、周某乙、卫某某、王某丁、李某玲、杜某乙、罗某某证言；（3）购买材料清单复印件；（4）辨认笔录；（4）被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、霍云龙、陶某某、柳某某、唐治亮、王某峰、关某某、籍某某、付某某等人的供述和辩解。四、非法拘禁的事实1、2013年12月的一天晚上7、8点，被告人沈庆丰以被害人王某戊贪钱为由，伙同被告人蔡磊、赵崎、沈文洛（在逃）将王某戊控制在君悦龙豪酒店房间内，期间，沈庆丰使用电警棒电击、赵琦采取扇耳光的手段殴打王某戊，后王某戊出现抽搐症状，沈庆丰安排蔡磊、沈文洛将王某戊送至东下池村个体诊所诊治。2、2014年5月的一天晚上23时许，被告人沈庆丰、吕小林、孙迎亮以蔡磊私自占有钱财为由，将蔡磊控制在洛阳市西工区东下池村沈庆丰家中进行逼问，期间孙迎亮、吕小林对蔡磊实施殴打、威胁等行为，限制其人身自由。次日，蔡磊家人到沈庆丰家寻找蔡磊，沈庆丰才让蔡磊离开。3、2014年6月1日18时许，被告人沈庆丰伙同被告人吕小林、孙迎亮、杨勇、“龙耀”（另案处理）以对账为由，先后将张志明、蔡磊带至洛阳市西工区名优雅筑7号楼1单元606室，期间采取电击、殴打等方式限制该二人人身自由。4、2014年7月4日10时许，被告人陈建新、孙迎亮、郭朝鹏、淡某某等人以找被害人孟某某说事为由，将孟某某强行带至洛阳市洛龙区开元大道道得居快捷酒店383房间内限制其人身自由。期间，陈建新、孙迎亮等人对孟某某实施殴打。13时许，孟某某被民警解救。上述犯罪事实，有下列证据证实：（1）被害人王某戊、孟某某陈述；（2）证人范某某、孟某甲证言；（3）视频资料；（4）辨认笔录；（5）被告人沈庆丰、蔡磊、赵崎、吕小林、孙迎亮、杨勇、陈建新、郭朝鹏、淡某某的供述和辩解。五、敲诈勒索的事实1、2013年8月份的一天，被告人陶某某找到被害人赵某丙，以赵某丙向洛阳市西工区升龙广场工地送沙没给其好处费不准送沙石为由，向赵某丙索要好处费，迫于无奈赵某丙先后三次支付陶某某现金共13000元。2、2014年1月10日，被告人沈庆丰在明知被害人夏某某付清其沙石款的情况下，以为其收款的人跑掉为由，指使被告人孟范弟敲诈夏某某，后夏某某迫于无奈支付孟范弟现金8800元。上述事实，有下列证据证实：（1）被害人赵某丙、夏某某陈述；（2）证人纪某某、范某某、夏某甲、卢某某证言；（3）调取证据通知书、陶某某银行卡明细清单、个人业务交易单、客户回单、收款凭条；（4）辨认笔录；（5）被告人沈庆丰、孟范弟、陶某某、蔡磊的供述和辩解。六、容留他人吸毒的事实1、2014年5月的一天，被告人沈庆丰在洛阳市西工区东下池家中为被告人吕小林、孙迎亮、赵超（另案处理）等人提供毒品及吸毒工具，共同吸食毒品。2、2014年6月1日，被告人沈庆丰在洛阳市西工区名优雅筑7号楼1单元606室，为被告人吕小林、孙迎亮、杨勇、龙耀（另案处理）等人提供毒品和吸毒工具，共同吸食毒品。3、2014年7月4日，被告人李静卫在洛阳市洛龙区道得居快捷酒店383房间，为曹某某（另案处理）、孙迎亮、郭朝鹏、淡某某等人提供吸毒工具和场所，由陈建新提供冰毒供曹某某等人吸食。上述事实，有下列证据证实：（1）证人曹某某、孟某某证言；（2）扣押物品清单；（3）被告人沈庆丰、孙迎亮、李静卫、吕小林、蔡磊、郭朝鹏、淡某某、陈建新的供述和辩解。另还有综合证据，行政处罚决定书、刑事判决书、抓获证明、户籍及现实表现证明等在卷资证。根据以上事实和证据，原判认定：1.被告人沈庆丰犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币50万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币0.5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人财产人民币50万元，并处罚金人民币34.5万元。2.被告人孟范弟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币27万元。3.被告人蔡磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币25万元。4.被告人孙东坡犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币10万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币15万。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币25万元。5.被告人陶某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币18万元。6.被告人霍云龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币15万元。7.被告人吕小林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。8.被告人孙迎亮犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。9.被告人李静卫犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币1万元。10.被告人陈建新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零六个月。11.被告人郭朝鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月。12.被告人柳某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。13.被告人杨勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。14.被告人赵崎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。15.被告人关某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。16.被告人籍某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。17.被告人付某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2万元。18.被告人唐治亮犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。19.被告人王某峰犯强迫交易罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1万元。20.被告人淡某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。沈庆丰上诉称：1.其没有组织领导黑社会。2.其没有抢劫潘某甲。3.非法拘禁蔡磊、王某戊、张志明不能成立。4.敲诈夏某某不成立。5.对容留他人吸毒持异议。其辩护人的辩护意见是：1.沈庆丰不构成黑社会性质犯罪；2.潘某甲一案最多是敲诈勒索；3.拘禁王某戊、蔡磊、张志明不应定性非法拘禁；4.敲诈勒索夏某某不成立；5.有人在沈庆丰家玩耍吸毒，不能认定沈庆丰容留他人吸毒。孟范弟上诉称：1.其不构成参加黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪。2.量刑过重，应按强迫交易对其单独量刑。3.罚金过高。蔡磊上诉称：1.其不构成积极参加黑社会性质组织罪。2.强迫交易罪量刑过重。3.没有参加非法拘禁王某戊的犯罪行为。孙东坡上诉称：原判认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪的事实错误，适用法律错误，量刑过重。其辩护人的辩护意见是：1.孙东坡的行为不构成积极参加黑社会性质组织罪。2.孙东坡在强迫交易中情节轻微，应从轻或减轻处罚。3.一审适用法律错误，量刑过重。陶某某上诉称：1.其没有参加沈庆丰领导的黑社会；2.没有强迫交易。2.没有敲诈勒索赵某丙。其辩护人的辩护意见是：1.陶某某与沈庆丰的团伙没有关系，不构成参加黑社会性质组织罪。2.强迫交易实属勉强。3.陶某某与受害人赵某丙是朋友关系，认定敲诈勒索赵某丙不能成立。李静卫上诉称：一审认定其容留他人吸毒的事实错误。赵琦上诉称：1.其对非法拘禁王某戊事前不知情，未实施拘禁行为。2.其是从犯。经本院二审审理查明的事实、证据与一审基本相同，且经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于沈庆丰的上诉理由，经查，抢劫潘某甲一案，有被害人潘某甲陈述、证人游某某、李某丁、郭某甲、沈某某、潘某乙证言证实；非法拘禁王某戊案，有被害人王某戊陈述、证人范某某、蔡磊、赵崎证言证实；非法拘禁蔡磊、张志明案，有被害人蔡磊陈述、证人吕小林、杨勇、孙迎亮证言及沈庆丰供述证实；敲诈勒索夏某某案，有被害人夏某某陈述、证人卢某某、夏某甲、蔡磊、范某某证言、收款凭条、辨认笔录、同案犯孟范弟供述证实；容留他人吸毒案，有证人吕小林、孙迎亮、杨勇证言、搜查笔录、扣押物品清单等证实。关于孟范弟没有敲诈夏某某的上诉理由，经查，该事实有被害人夏某某陈述、证人范某某、夏某甲、卢某某、蔡磊证言、收款凭条、辨认笔录及孟范弟供述证实。关于孙东坡的上诉理由，经查，2013年7月至2014年3月份孙东坡在升龙广场拦阻他人送沙的行为，有沈庆丰、孙东坡、陶某某等人供述、张某丙、张某乙等人证言证实；2013年8、9月份孙东坡在红东方拦阻他人送沙的行为，有被害人姬某某陈述及其辨认笔录、孙东坡和蔡磊供述证实。关于赵琦的上诉理由，经查，有被害人王某戊陈述、证人范某某、同案犯沈庆丰、蔡磊和赵琦本人供述证实。关于蔡磊的上诉理由，经查，有被害人王某戊陈述、证人范某某、同案犯沈庆丰、赵琦和蔡磊本人供述证实。关于陶某某的上诉理由，经查，强迫交易有被害人李某戊报案材料和辨认陶某某笔录证实，敲诈勒索有赵某丙等人陈述、纪某某证言及辨认笔录、陶某某供述证实。关于李静卫的上诉理由，经查，有证人曹某某、孟宪义证言、从李静卫处扣押自制吸毒工具的扣押物品清单、李静卫、陈建新、孙迎亮、郭朝鹏、淡某某的供述证实本院认为，上诉人沈庆丰伙同孟范弟、蔡磊、孙东坡等骨干成员并带领霍云龙等人有组织地实施殴打他人、敲诈勒索、非法拘禁、强索债务、强迫交易、毁损财物等违法犯罪行为，控制西工区新建小区沙石经营市场，牟取非法经济利益，欺压残害群众，造成重大社会影响，严重破坏了当地的社会生活秩序。沈庆丰的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应对其黑社会性质组织的全部犯罪负责；孟范弟、蔡磊、孙东坡积极参加黑社会性质组织，进行违法犯罪活动，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪；霍云龙参加黑社会性质组织，进行违法犯罪活动，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。沈庆丰结伙使用暴力手段，劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪。沈庆丰伙同孟范弟、蔡磊、孙东坡、霍云龙、柳某某、关某某、籍某某、付某某、唐治亮、王某峰等人，陶某某伙同孙东坡等人使用暴力威胁手段垄断控制西工区新建小区沙石、水泥的经营市场，高价出售从中牟取暴利，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。沈庆丰伙同蔡磊、赵崎、吕小林、孙迎亮、杨勇，被告人陈建新伙同孙迎亮、郭朝鹏、淡某某故意非法拘禁他人，限制被害人的人身自由，并有殴打情节，其行为均已构成非法拘禁罪。沈庆丰伙同孟范弟以非法占有为目的，采取要挟手段，强索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人陶某某以非法占有为目的，采取要挟手段，强索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。沈庆丰、李静卫为他人吸食毒品提供场所和吸毒工具，其行为均已构成容留他人吸毒罪。沈庆丰、李静卫、陈建新、郭朝鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、陶某某、霍云龙系一人犯数罪，依法应数罪并罚。孙迎亮归案后积极配合公安机关抓获同案犯杨勇，应认定为立功，依法可从轻处罚。吕小林、杨勇、陈建新、郭朝鹏、李静卫、关某某、籍某某、淡某某、付某某归案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。上诉人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、李静卫、赵崎的上诉理由与审理查明的事实不符，不予采纳。陶某某关于在沈庆丰控制升龙广场沙场前其不认识沈庆丰，沈庆丰介入升龙广场沙场后其未再参与沙石交易，因而其不构成参加黑社会性质组织罪的上诉理由与本院查明的事实相符，予以采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第（三）项之规定，判决如下维持洛阳市西工区人民法院（2014）西刑初字第251号刑事判决的第一、二、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十项，即对被告人沈庆丰、孟范弟、蔡磊、孙东坡、李静卫、赵崎、霍云龙、吕小林、孙迎亮、陈建新、郭朝鹏、柳某某、杨勇、关某某、籍某某、付某某、唐治亮、王帅锋、淡某某的定罪量刑部分。撤销洛阳市西工区人民法院（2014）西刑初字第251号刑事判决第五项，即“被告人陶某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币18万元”。上诉人（原审被告人）陶某某犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10万；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币13万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年6月7日起至2016年12月6日止）。本判决为终审判决审判长李俊峰审判员张瑞田审判员陶向阳二〇一五年三月三十日书记员史亚楠

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 沈庆丰
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
抢劫罪
强迫交易罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
容留他人吸毒罪
sentence: 有期徒刑二十年
name: 孟范弟
crime: 参加黑社会性质组织罪
强迫交易罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 蔡磊
crime: 参加黑社会性质组织罪
强迫交易罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 孙东坡
crime: 参加黑社会性质组织罪
强迫交易罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 陶某某
crime: 强迫交易罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 霍云龙
crime: 参加黑社会性质组织罪
强迫交易罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 吕小林
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙迎亮
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 李静卫
crime: 容留他人吸毒罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈建新
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 郭朝鹏
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 柳某某
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 杨勇
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 赵崎
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 关某某
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 籍某某
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 付某某
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 唐治亮
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 王某峰
crime: 强迫交易罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 淡某某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月