案例一：
经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邱平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 兰洋
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 温学军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 缪圣淼
crime: 非法吸收公众存款罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 徐振华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 倪永庆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
季立义、季某甲等犯非法吸收公众存款罪王某甲犯非法吸收公众存款罪、危险驾驶罪一审刑事判决书江苏省盐城市大丰区人民法院刑事判决书（2015）大刑二初字第00188号：盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2015）468号起诉书指控被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲犯非法吸收公众存款暨被告人王某甲犯危险驾驶罪一案，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察员殷楠出庭支持公诉，被告人季立义及辩护人葛高玲，被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲，被告人潘某甲及其辩护人陈德俸，被告人王某乙，被告人张某甲及其辩护人吴广成到庭参加了诉讼。期间，盐城市大丰区人民检察院申请延期审理1次。本案现已审理终结盐城市大丰区人民检察院指控：（一）非法吸收公众存款罪2010年10月至2013年10月间，被告人季立义未经金融主管部门许可，在大丰区三龙镇丰富小街投资成立盐城金源投资有限公司大丰分公司，并招聘经理、会计、吸储员等，通过发布信息，公布利率，张贴广告牌，发放宣传单、纪念品等方式对外进行宣传，承诺在一定期限内以高于银行的利率还本付息，并开具《盐城金源投资有限公司委托凭证》、《盐城金源投资有限公司入股凭条》，向社会不特定对象吸收存款。截止案发，盐城金源投资有限公司大丰分公司累计非法吸收公众存款774人次，吸收存款总额36529046.4元，目前尚有10365034元存款未能兑付。其中：被告人季立义非法吸收公众存款对象774人，金额36529046.4元，给存款人造成直接经济损失10365034元；被告人季某甲非法吸收公众存款对象161人，金额4363700元，给存款人造成直接经济损失1758600元；被告人韩某甲非法吸收公众存款对象108人，金额2509455元，给存款人造成直接经济损失599200元；被告人耿某非法吸收公众存款对象137人，金额4295998元，给存款人造成直接经济损失1148793元；被告人季某乙非法吸收公众存款对象71人，金额2534410元，给存款人造成直接经济损失1080810元；被告人王某甲非法吸收公众存款对象57人，金额1284500元，给存款人造成直接经济损失221555元；被告人周某甲非法吸收公众存款对象78人，金额1353409元，给存款人造成直接经济损失196500元；被告人潘某甲非法吸收公众存款对象64人，金额1252960元，给存款人造成直接经济损失276900元；被告人王某乙非法吸收公众存款对象21人，金额493000元，给存款人造成直接经济损失65000元；被告人张某甲非法吸收公众存款对象18人，金额510400元，给存款人造成直接经济损失315050元。被告人季立义归案后如实供述其犯罪事实，被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、周某甲、潘某甲、王某甲、王某乙、张某甲均经公安机关电话通知后到案，并如实供述其犯罪事实。指控证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等。（二）危险驾驶罪2015年10月28日14时15分许，被告人王某甲饮酒后驾驶逾期未经检验的苏Ｊ×××××普通三轮摩托车，行驶至大丰区三龙镇丰富村五组咸爱忠家后被公安民警查获。经盐城市公安局物证鉴定所物证检验，所送王某甲血样中检出乙醇，含量为每百毫升111毫克。案发后，被告人王某甲明知他人报警而在现场等待处理，归案后如实供述其犯罪事实。指控证据有被告人供述、证人证言、物证检验报告。监控录像等。公诉机关认为，被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲非法吸收公诉存款，其中，被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲非法吸收公众存款数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲醉酒驾驶机动车辆行驶于道路，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款的规定，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。本案非法吸收公众存款部分系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人季立义起主要作用，系主犯。被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用该法第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲案发后经公安机关电话通知主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，适用该法第六十七条第一款规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人季立义虽不具有自首情节，但归案后如实供述其罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王某甲判决宣告以前一人犯数罪，适用该法第六十九条之规定，应实行数罪并罚。被告人季立义对指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。对部分事实提出的辩护意见是：1、起诉书指控的犯罪数额中存在转存情况应予核减。2、吸储员属于公司特定人员，其本人存款应当核减。3、公司关闭后已将大部分未兑付存款转为借款，不应计算为损失。4、公司成立时已有众多吸储公司设立，政府是鼓励的。5、案发后，本人接到电话主动到政府非法集资处置办公室说明了情况，且在接受谈话时有公安民警及工商局人员在场，应当认定为自首。其辩护人提出的辩护意见是：1、本案是单位犯罪，接受金额的主体是单位。2、被告人积极配合，认罪、悔罪，被告人积极还款。3、非法吸收的数额和户数有出入，被告人从亲友处拉来的存款不应当计入，且存在转存的问题，且还存在利滚利的现象。4、被告人主动认罪，被告人认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人季某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。被告人韩某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。被告人耿某对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。被告人季某乙对起诉书指控的部分犯罪事实提出异议，其辩解部分储户存款系季某甲划到自己名下的。对指控构成非法吸收公众存款罪表示认罪。被告人王某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。被告人周某甲对起诉书指控的主要犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。其辩解案发后垫付孙汉文款项未认定。被告人潘某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、对公诉方指控的定性没有异议。2、本案的发生政府有一定的责任，使普通百姓有一定误解，被告人系初犯、偶犯，且被告人在公司出现状况后采取一定措施。3、被告人也是受害者。4、被告人造成的损失较小。5、被告人系从犯，作用较小。被告人年事已高，身患××。建议对被告人适用缓刑。被告人案发后有坦白、认罪、悔罪，希望对被告人从轻处罚。被告人王某乙对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。被告人张某甲对起诉书指控的犯罪事实未提出异议，并当庭认罪。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张某甲系初犯，主观恶性小，可酌情从轻处罚。2、被告人张某甲系从犯，应当从轻或减轻处罚。3、被告人张某甲系自首，可以从轻或减轻处罚。经审理查明：（一）非法吸收公众存款罪2010年7月至2013年10月间，被告人季立义未经金融主管部门许可，在大丰区三龙镇丰富小街以他人名义成立盐城金源投资有限公司大丰分公司，通过发布信息、张贴广告牌、公布利率、发放宣传单、纪念品等方法对外进行吸储宣传，并承诺在一定期限内以高于银行的利率还本付息，开具《盐城金源投资有限公司委托凭证》、《盐城金源投资有限公司入股凭条》交存款人的手段，向社会不特定对象非法吸收存款。期间，聘用被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲为吸储员对外宣传、非法吸收公众存款，并安排被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙等人在门店处理非法吸收公众存款的相关事务。截止案发前，被告人季立义以盐城金源投资有限公司大丰分公司名义，通过吸储员及本案其他被告人向社会公众七百余人非法吸收公众存款累计人民币36529046.40元，造成公众存款损失人民币10328534元未能兑付。其中，各被告人非法吸收公众存款的主要犯罪事实，分述如下：1、被告人季立义非法吸收公众存款对象七百余人，非法吸收公众存款计人民币36529046.40元。案发后，造成公众存款损失人民币10328534元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人季立义供述，证实设立并利用盐城金源投资有限公司大丰分公司名义，出具入股凭条、委托凭证等手续，承诺高于银行利息，通过吸储员对外宣传，非法吸收公众存款的相关事实。同案被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲等人交代，证实被告人季立义设立盐城金源投资有限公司大丰分公司，并以该公司名义聘用吸储员，提供吸储员帮助对外宣传，高于银行利息对外非法吸收公众存款的相关事实。被害人张某乙、丁某、高某某等数十多人陈述，证实盐城金源投资有限公司大丰分公司高于银行非法吸收公众存款的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司的公众存款的入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司存款账目及未兑付存款明细账册等。2、被告人季某甲非法吸收公众存款对象一百六十余人，非法吸收公众存款计人民币4353700元。案发后，造成公众存款损失人民币1631200元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人季某甲供述，证实受同案人季立义聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司门店负责接待存款储户，登记存款账目，使用电脑开据存款委托凭证及入股凭条，对熟悉储户存款登记到自己的名下，至案发时尚有一百七十余万元未兑付的相关事实。同案被告人季立义交代，证实聘用季某甲负责公司电脑账目及储户存款登记，开据凭证的相关事实。同案被告人韩某甲、耿某、季某乙等人交代，证实被告人季某甲负责储户存款登记、开据凭证的相关事实。被害人潘某乙、严某、翟某甲、高某应、丁某、桑玉斌等多人陈述，证实被告人季某甲多次宣传吸储及将存款存储到金源公司季某甲处的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司存款账目及未兑付存款明细账册等。3、被告人韩某甲非法吸收公众存款对象一百余人，非法吸收公众存款计人民币2509455元。案发后，造成公众存款损失人民币593200元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人韩某甲供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司门店负责总账，期间，吸收公众存款由同案被告人季某甲登记入账，开据存款凭证的相关事实。同案被告人季立义交代，证实聘用韩某甲负责公司总账及其亦共同吸储的相关事实。同案被告人季某甲、耿某、季某乙等人交代，证实被告人韩某甲负责储户总账，对外宣传及吸储的相关事实。被害人徐某、韩某乙、奚某、周某乙、卢某某等多人陈述，证实被告人韩某甲宣传吸储及将存款存储到金源公司韩某甲处的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司存款账目及未兑付存款明细账册等。4、被告人耿某非法吸收公众存款对象一百三十余人，非法吸收公众存款计人民币4288998元。案发后，造成公众存款损失人民币1117793元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人耿某供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司门店负责大堂经理，期间，吸收公众存款由同案被告人季某甲登记入账，开据存款凭证的相关事实。同案被告人季立义交代，证实聘用耿某负责公司大堂经理及其亦共同吸储的相关事实。同案被告人季某甲、韩某甲、季某乙等人交代，证实被告人耿某负责储户大堂接待，对外宣传及吸储的相关事实。被害人陈某甲、蔡某、王某丙、奚某某等多人陈述，证实被告人耿某宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司耿某名下的存款账目及未兑付存款明细账册等。5、被告人季某乙非法吸收公众存款对象七十余人，非法吸收公众存款计人民币2534410元。案发后，造成公众存款损失人民币1067160元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人季某乙供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司门店负责卫生，后期对外宣传及吸收公众存款的相关事实。同案被告人季立义交代，证实聘用季某乙负责公司卫生及其亦要宣传及吸储的相关事实。同案被告人季某甲、韩某甲、耿某等人交代，证实被告人季某乙宣传及吸储的相关事实。被害人夏某、颜某、黄某甲、柏某甲、陈小荣等多人陈述，证实被告人季某乙宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司的存款账目及未兑付存款明细账册、红利发放清单表等。6、被告人王某甲非法吸收公众存款对象五十余人，非法吸收公众存款计人民币1284500元。案发后，造成公众存款损失人民币202000元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人王某甲供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司吸储员，期间，对外宣传及吸收公众存款的相关事实。同案被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某等人交代，证实被告人王某甲帮助金源公司宣传及非法吸储的相关事实。被害人翟某乙、韦某、王某丁、王某某等多人陈述，证实被告人王某甲宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件、盐城金源投资有限公司大丰分公司的存款账目及未兑付存款明细账册表等。7、被告人周某甲非法吸收公众存款对象七十余人，非法吸收公众存款计人民币1353409元。案发后，造成公众存款损失人民币186500元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人周某甲供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司吸储员，期间，非法吸收公众存款及案发后自己垫付资金进行兑付的相关事实。同案被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某等人交代，证实被告人周某甲为金源公司对外宣传、非法吸储及垫付资金兑付的相关事实。被害人陈某乙、陈某丙、王某戊、刘某某等多人陈述，证实被告人周某甲宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件，盐城金源投资有限公司大丰分公司周某甲吸储账目及未兑付存款明细表等。8、被告人潘某甲非法吸收公众存款对象六十余人，非法吸收公众存款计人民币1252960元。案发后，造成公众存款损失人民币276900元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人潘某甲供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司吸储员，期间，非法吸收公众存款的相关事实。同案被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某等人交代，证实被告人潘某甲对外宣传、非法吸储的相关事实。被害人潘某丙、刘某乙、杨某、柏某乙、李某某等多人陈述，证实被告人潘某甲宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件，盐城金源投资有限公司大丰分公司潘某甲吸储账目及未兑付存款明细表等。9、被告人王某乙非法吸收公众存款对象二十余人，非法吸收公众存款计人民币493000元。案发后，造成公众存款损失人民币65000元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人王某乙供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司吸储员，并为公司非法吸收公众存款的相关事实。同案被告人季立义、季某甲等人交代，证实被告人王某乙非法吸储的相关事实。被害人许某、李某、周某丙、王某己、咸德兰等多人陈述，证实被告人王某乙宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件，盐城金源投资有限公司大丰分公司王某乙吸储账目及未兑付存款明细表等。10、被告人张某甲非法吸收公众存款对象十余人，非法吸收公众存款计人民币510400元。案发后，造成公众存款损失人民币275050元未兑付；认定上述事实的证据有：被告人张某甲供述，证实受聘用在盐城金源投资有限公司大丰分公司吸储员，并帮助金源公司非法吸收公众存款的相关事实。同案被告人季立义、季某甲等人交代，证实被告人张某甲被聘用为金源公司吸储员后非法吸储的相关事实。被害人黄某乙、黄某丙、朱某、王某庚、黄某等多人陈述，证实被告人王某乙宣传吸储及将存款存储到金源公司的相关事实。书证盐城金源投资有限公司大丰分公司业务员编号、吸储款及未兑付的汇总表，盐城金源投资有限公司大丰分公司储户存款入股凭条、委托凭证复印件，盐城金源投资有限公司大丰分公司张某甲吸储账目及未兑付存款明细表等。案发后，被告人季立义于2015年9月23日被抓获，其归案后如实供述自己的主要犯罪事实。被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、周某甲、潘某甲、王某甲、王某乙、张某甲经公安机关电话通知后均自动到案，归案后如实供述自己的主要犯罪事实。认定上述事实的证据有：公安机关查询的被告人身份信息及案发经过、归案情况说明等。上述事实，还有盐城金源投资有限公司大丰分公司工商登记信息单、调查笔录、银监会盐城监管分局出具的证明及证人侍某某证言等证据在卷证实。（二）危险驾驶罪2015年10月28日14时15分许，被告人王某甲饮酒后驾驶逾期未经检验的苏Ｊ×××××普通三轮摩托车，行驶至盐城市大丰区三龙镇丰富村五组咸某某家后发生纠纷，因他人报警被公安民警到场查获。经盐城市公安局物证鉴定所物证检验，所送王某甲血样中检出乙醇，含量为每百毫升111毫克。被告人王某甲明知他人报警而在现场等待处理，归案后如实供述其犯罪事实。上述事实，被告人王某甲在庭审中亦无异议；并有证人刘某甲的证言；书证血样提取登记表、发破案经过、查获经过，驾驶证复印件、机动车信息查询结果单；被告人王某甲驾驶机动车的视频截图及民警王某某的书面查获说明、执勤人员朱某某情况说明；盐城市公安局物证鉴定所出具的物证检验报告，被告人王某甲驾驶机动车的监控录像等证据在卷证实。上述所列证据，均经庭审质证，证据合法，证据间相互印证，足以认定本案事实本院认为，被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲采取高息利诱，通过对外宣传等方法，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，其中被告人季立义、季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲犯罪数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。被告人王某甲醉酒驾驶机动车辆行驶于道路，其行为已构成危险驾驶罪。本案各被告人在非法吸收公众存款共同犯罪中，被告人季立义首起犯意，组织、召集他人实施犯罪，处主导地位，作用大系主犯；被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲等人接受被告人季立义聘用，参与实施非法吸收公众存款行为，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲在接到公安机关电话通知后，即自动投案，归案后如实供述自己主要犯罪事实，可认定为自首，依法均可从轻或者减轻处罚。被告人季立义虽不具有自首情节，但归案后如实供述犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人王某甲醉酒驾驶机动车辆后明知他人报警，而在现场等待处理，归案后如实供述，其危险驾驶罪部分亦应认定为自首，依法可从轻或减轻处罚；其一人犯数罪，应当数罪并罚。审理中查实部分被告人的同一吸储凭证存在重复计算及部分未兑付存款账目超出指控的非法吸收公众存款范围的数额，本院已在认定事实中予以核减。本案庭审中，被告人季立义辩解自己接到政府非法集资处置办公室电话后，即到该办公室说明了情况具有自首情节，经查，本案案发后，被告人季立义系被公安机关抓获归案，不符合自首情节认定的情形，故其不构成自首。其辩解吸储员系公司聘用的特定人员，其本人存款应当核减，经查，被告人季立义设立金源公司非法吸收公众存款的犯罪故意明确，应以个人犯罪追究刑事责任，其聘用的吸储员不应当认定为单位内部人员，且其不仅是对吸储人员吸储，还对其他公众吸储，故本案中的吸储人员本人存款仍应认定为被告人季立义的犯罪数额；其提出同时期其他相关人员亦设立公司非法吸收公众存款，及相关部门未查处等意见，不影响其犯罪构成；被告人季立义的辩护人提出本案系单位犯罪的意见，经查，被告人季立义设立公司实施犯罪的目的明确，不成立单位犯罪，故上述被告人辩解，或辩护人的辩护意见，本院均不予支持；被告人季立义或其辩护人提出的部分吸储存款数额存在重复计算或利息直接转存情形，经查，被告人或辩护人未能提出足以影响被告人定罪量刑的犯罪数额重复计算或利息直接计入重大事实存在的证据，鉴于本案证据及事实庞杂，本院在量刑时将结合各被告人造成的公众存款损失数额重要情节予以综合考虑。被告人周某甲庭审中辩解垫付“孙汗文”、“孙汉文”存款，提供了该存款的投资凭证，经查，公诉机关未指控其对“孙汉文”凭证编号2681的该笔5000元存款负责，故本院仅可认定其垫付凭证编号2580的“孙汗文”存款10000元。其他相关被告人关于案发后亦垫付了资金兑付公众存款的辩解，公诉机关在指控时已核减，亦可认定有认罪、悔罪表现，并酌情从轻处罚；辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综上，公诉机关的指控，主要事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以支持。被告人季立义归案后如实供述主要犯罪事实，从轻处罚；被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲、王某乙、张某甲等人在共同犯罪中系从犯，从轻处罚；被告人季某甲、韩某甲、耿某、季某乙、王某甲、周某甲、潘某甲具有自首情节，减轻处罚；被告人王某乙、张某甲具有自首情节，从轻处罚。本案部分被告人在案发后垫付资金兑付公众存款，系悔罪表现，可酌情从轻处罚；庭审中，各被告人认罪态度较好，可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人季立义犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年9月23日＜羁押之日＞起至2020年3月22日止。罚金限于本判决生效后十日内履行完毕。）二、被告人季某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。三、被告人韩某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。四、被告人耿某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币七万元。五、被告人季某乙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六万元。六、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币四万二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月22日＜羁押之日＞起至2017年6月21日止。罚金限于本判决生效后十日内履行完毕。）七、被告人周某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。八、被告人潘某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。九、被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪，判处拘役四个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二万五千元。十、被告人张某甲犯非法吸收公众存款罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三万元。（上述被告人缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内履行。）十一、责令各被告人继续退赔参与非法吸收的公众存款，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长季顺江人民陪审员邱亚萍人民陪审员吴红云二〇一六年六月二十三日书记员陈愚

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 季立义
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 季某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 韩某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 耿某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 季某乙
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 潘某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王某乙
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 拘役四个月
name: 张某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 拘役五个月