案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
邓卓琼组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省娄底市娄星区人民法院刑事判决书（2017）湘1302刑初65号：湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉［2017］54号起诉书指控被告人邓卓琼犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2017年4月11日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员谢兰出庭支持公诉，被告人邓卓琼及其辩护人邹同德、邹梅生到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人邓卓琼和吴某1、吴某2、王某1、江某（四人均已起诉）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴某1担任执行总裁，负责公司运营；被告人邓卓琼担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某2担任执行总裁助理，协助吴某1管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某1担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某（已起诉）担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某1的丈夫朱某（已起诉）担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴某1的姐姐吴某3（已起诉）在会员充值中心工作，负责给会员充值。上述人员均系日朗商务公司会员，并各自发展分店，提升级别，获取佣金。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，被告人邓卓琼和聂某、吴某1、吴某2、江某、王某1等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这中推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，由于降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴某1和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。因会员提现申请增多，曹某给了财务工作人员黄某一个银行账户的优盾，并安排黄某帮忙给会员提现。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，邓卓琼、聂某、吴某1、吴某2和王某1商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后其余每位组织、领导者又加分100万元，各位组织、领导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行转账完成。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓卓琼分得300万元，吴某1和吴某2通过吴某3的银行账户共分得500万元，王某1分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某1又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴某1、吴某2、吴某3（吴益侠）共计从曹某、聂某及日朗商务公司处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴某1、吴某2和吴某3所得的现金1004万元中给了刘某1220万元去工商部门交罚款，吴某3分得200万元，其余钱款由吴某2的丈夫肖某1（另案处理）负责转移。肖某1将其中的198万元赃款放至肖某2（另案处理）处保管，其余赃款用于购车、买房或借给他人。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现，而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2015年12月30日，被告人邓卓琼到娄底市公安局娄星分局经济犯罪侦查大队投案。案发后，娄底市公安局娄星分局从邓卓琼处扣押人民币30万元。被告人邓卓琼到案后，于2017年1月17日协助公安机关抓获一名涉嫌非法持有毒品的犯罪嫌疑人。该院认为，被告人邓卓琼伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人邓卓琼系主犯，邓卓琼到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有一般立功表现及自首情节，诉请法院依法判处。被告人邓卓琼对公诉机关指控的事实不持异议，但是辩称其从日朗商务公司分得的300万元中有65万元是其供应卡馥莱洗发水的货款，请求法院从轻处罚。被告人邓卓琼的辩护人对公诉机关指控邓卓琼犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，但是辩称：1、邓卓琼系自动投案，且到案后如实供述了自己的犯罪事实，应当认定具有自首情节；2、邓卓琼到案后，提供重要线索，协助公安机关抓获了一名犯罪嫌疑人，具有立功表现；3、邓卓琼是湖南卡馥莱贸易有限公司的法人代表兼总经理，负责给日朗商务公司供货，邓卓琼从分得的300万元中支付了部分资金给供货商作为货款，主观恶性不大；4、案发后，邓卓琼退缴部分赃款；5、邓卓琼系初犯、偶犯，认罪态度好。请求法院对邓卓琼减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），地址位于湖南省娄底市娄星区，该公司自成立之后主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立后不久便退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人邓卓琼和吴某2、王某1、江某（已判决）、吴某1（已起诉）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式，以及各人员的分工。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴某1担任执行总裁，负责公司市场管理和运营；被告人邓卓琼担任公司的总经理，负责公司人事、后勤、仓库等各项日常管理事务；吴某2担任执行总裁助理，协助吴某1管理公司运营、市场拓展以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某1担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传、信息发布、活动策划和产品介绍；聂某的妻子曹某（已判决）担任财务总监，负责公司财务，接收会员资金、负责会员返利和提现工作；王某1的丈夫朱某（已判决）担任公司技术总监，负责公司微信平台、会员系统的运行维护、后台管理等工作；吴某1的姐姐吴某3（已起诉）在会员充值中心工作，负责给会员充值。上述人员均系日朗商务公司的会员，并各自发展分店，提升级别，获取佣金。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台“康丽商城”缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台“康丽商城”购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展的分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金（即提成）达到4900元，便成为“康丽精灵”，享受该团队每日新增销售额3%的绩效分红；当该团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为“康丽大使”，享受该团队每日新增销售额6%的绩效分红；当该团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为“康丽天使”，享受该团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时“康丽精灵”还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，“康丽大使”共享2%的全球分红，“康丽天使”共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，被告人邓卓琼和聂某、吴某1、吴某2、江某、王某1等人于2015年11月中下旬多次开会讨论商量更改经营模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台“康丽商城”缴纳1200元购买一份产品后就成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入“康丽商城”购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展的分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为“康丽精英”，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，便成为“康丽大使”，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，便成为“康丽天使”，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日公司又增设了“炽天使”，当一分店下有5个“康丽天使”，该一分店就成为“炽天使”，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，由于降低了会员升级标准，同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴某1和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。因会员提现申请增多，曹某给了财务工作人员黄某一个银行账户的优盾，并安排黄某帮忙给会员提现。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，被告人邓卓琼和聂某、吴某1、吴某2、王某1商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后其余每位组织、领导者又加分100万元，各位组织、领导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行转账完成。江某分得100万元，聂某分得50万元，被告人邓卓琼分得300万元，吴某1和吴某2通过吴某3的银行账户共分得500万元，王某1分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某1又将该150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金，加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴某1、吴某2、吴某3共计从曹某、聂某及日朗商务公司处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴某1、吴某2和吴某3所得的现金1004万元中给了刘某1220万元去工商部门交罚款，吴某3分得200万元，其余钱款由吴某2的丈夫肖某1（已判决）负责转移。肖某1将其中的198万元放至肖某2（已判决）处保管，其余钱款用于购车、买房或借给他人。聂某还安排曹某转了30万元至江某的女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现，而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2015年12月30日，被告人邓卓琼到娄底市公安局娄星分局经济犯罪侦查大队投案。案发后，娄底市公安局娄星分局从邓卓琼处扣押人民币30万元。被告人邓卓琼到案后，于2017年1月17日协助公安机关抓获一名涉嫌非法持有毒品的犯罪嫌疑人。上述事实，被告人邓卓琼在开庭审理过程中不持异议，且有到案情况说明、关于邓卓琼提供涉毒案件线索的情况说明、起诉意见书、立案决定书、批准逮捕决定书、逮捕证、银行交易流水、个人存取款凭条、娄底市世纪龙司法鉴定所司法鉴定意见书、湖南天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书、内资企业登记基本情况表、证人黄某、陈某1、刘某2、刘某1、王某2、唐某、胡某1、王某3、易某、徐某、欧阳某、周某1、周某2、陈某2、王某4、王某5、邓某、胡某2、陈某3、曾某、吴某4、翁某的证言、辨认笔录、共同作案人聂某、曹某、江某、朱某、王某1、吴某1、吴某3、吴某2的供述、户籍资料等证据在案佐证，足以认定。另查明，在本案审理过程中，被告人邓卓琼退缴违法所得人民币145万元至本院。在本案审理过程中，本院依法委托娄底市娄星区司法局对被告人邓卓琼是否适用社区矫正进行社会调查，娄星区司法局经调查，建议对被告人邓卓琼适用社区矫正本院认为，被告人邓卓琼伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人邓卓琼起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人邓卓琼系自动投案且到案后能如实供述其犯罪事实，具有自首情节，且到案后协助公安机关抓获涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，还具有一般立功表现，依法予以减轻处罚。案发后，被告人邓卓琼退缴了部分赃款，还可酌情予以从轻处罚。被告人邓卓琼的违法所得人民币300万元，应当依法予以没收，上缴国库，邓卓琼已退缴违法所得175万元，不足部分，继续追缴。对被告人邓卓琼及其辩护人提出的邓卓琼分得的300万元中有65万元用于支付货款的观点，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。对辩护人提出的邓卓琼具有自首情节、立功表现、退缴部分赃款以及减轻处罚的观点，本院予以采纳。根据被告人邓卓琼的犯罪情节、悔罪表现及居住地社区矫正机构的建议，依法对其宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条之规定，判决如下一、被告人邓卓琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）没收被告人邓卓琼退缴的违法所得人民币1750000元，上缴国库。继续追缴被告人邓卓琼违法所得人民币1250000元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长胡婷人民陪审员邓和建人民陪审员钟艳群二〇一八年十一月二十六日书记员周泉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 邓卓琼
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年