案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
凌某、刘某某组织、领导传销活动一审刑事判决书上海市金山区人民法院刑事判决书（2018）沪0116刑初1287号：上海市金山区人民检察院以沪金检二部刑诉〔2018〕108号起诉书指控被告人凌某、刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年11月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员盛某某出庭支持公诉，被告人凌某、刘某某及辩护人刘天锐、沈振佳、徐彩平到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2015年起，某某有限公司（以下简称某某公司）采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格，并设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，将会员按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量及所发展人员消费金额作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，并设置八级代理公司吸纳资金，获取非法利益。2017年5月，被告人凌某成为某某网站会员，并招募他人作为其下线成员，2017年9月，其成立上海某某有限公司（以下简称某2公司）作为某某公司金山区域代理商，负责维护管理金山地区的会员，并继续发展下线成员。至案发个人发展下线人员达9层215人。2015年起，被告人刘某某成为某某网站会员，并招募他人作为其下线成员，2017年，其通过向某某公司交纳投资款，成为该公司股东领取分红，并获得某2公司总经理职位，自2015年起个人共发展下线人员达9层1023人。被告人凌某、刘某某分别于2018年5月9日、5月10日投案自首，二人到案后均如实交代了上述事实。为证明上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被告人凌某、刘某某的历次供述，证人蒋某某、李1、李某2、方某某的证言，证人杨某某、顾某某、王某某、吴某某、蒋某2、陈某某、盛某某、范某某、刘某2、张某某、张某1、刘某、山某某、彭某某等人证言，广东鑫证司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关出具的被告人凌某、刘某某下线人员层级图及具体名单、搜查笔录、扣押清单、代理协议、侦破经过、情况说明，公安机关调取的各被告人银行账户明细清单、被告人户籍信息等证据,并当庭讯问了被告人凌某、刘某某。公诉机关据此认为，被告人凌某、刘某某以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。被告人凌某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人凌某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，公诉机关提请本院依法审判。被告人凌某对指控的罪名提出异议，辩称被推荐人注册成为某某普通会员，并不能直接推荐成为金钻、铂钻会员，普通会员不需要缴纳费用，如果被推荐人认可某某商业模式，由其自主决定是否缴纳费用升级成为金钻、铂钻会员，其并没有引诱被推荐人成为金钻、铂钻会员。某某赠送给消费者和推荐人的白积分来源于某某的合法收入，是某某的资产，是正常的商业营销模式。某某商业模式没有社会危害性，不应是传销，故其投资成为上海金山地区代理商，某某平台关闭后，其个人也因此背上较大的债务。被告人刘某某对指控的罪名提出异议，辩称其没有欺骗他人，觉得某某的模式不错故向他人推荐，具体的推荐人数不清楚。某某模式中，赠送的白积分来源是商家的推广，是反馈于消费者的行为，不应该是传销行为。其投资某某上海金山区代理公司，是一种投资行为，没有参与管理，目前还没有得到代理公司分红，导致了其个人较大经济损失。被告人凌某的辩护人对指控的罪名提出异议，提出，1、某某是一个与传统电商一样的服务平台，某某平台本身不销售商品，销售商品的是取得平台使用权的经营者，而传销则需要以销售商品为名骗取财物。2、参与某某的普通会员不需要交费，不符合“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”，只有金钻、铂钻会员才需要缴纳费用，其性质不是入门费，而是平台使用费。3、某某参与者所获得的白积分，是某某的资产，而不是来源于下线会员钱财，不存在欺诈钱财的危害行为。4、某某会员之间的关系，不是上下级关系，是一种推荐与被推荐的关系，会员之间不存在传销的层级关系，从而形成控制与被控制的关系，不具有侵犯人身自由权利的社会危害性；各代理公司之间无隶属、管理关系。5、某某推广人员的奖励相当于是给传统行业推销人员的奖励。某某推广分享模式不符合“要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”的行为；不符合“按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据”；不具有“扰乱经济社会秩序”的社会危害性。6、层级图及下线人员名单、司法鉴定意见书的数据来源不明，普通会员不应计入下线人员数量之中。为证明上述主张，被告人凌某的辩护人提供代理协议书一份。被告人刘某某的辩护人对指控的罪名提出异议，提出某某是电商平台，推荐他人去购物，消费者没有任何损失。推荐的会员都是普通会员，升级的会员都是自愿的。刘某某投资人民币20多万元（以下币种同）成为某某上海金山代理公司代理商，没上过班，没管理过，没分过红。平台查封后，损失很大，也是受害者。经审理查明：2014年起，某某公司经营的“某3商城”采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格，并设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，将会员按一定顺序形成层级，直接或间接以发展人员数量及所发展人员消费金额作为计酬及返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，并设置八级代理公司吸纳资金，获取非法利益。2017年5月，被告人凌某注册成为“某3商城”会员，并推荐他人作为其下线成员。2015年起，被告人刘某某注册成为“某3商城”会员，并推荐他人作为其下线成员。2017年9月，被告人凌某注册了某2公司拟作为某某公司在上海金山区域代理公司，并缴纳了代理费用成为了某某公司在上海金山地区代理公司董事长。随后，被告人刘某某等人也通过向某某公司缴纳代理费的方式成为了某某上海金山代理公司的管理人员，被告人刘某某成为了某某上海金山代理公司即某2公司的总经理。2017年12月某2公司开始运营，作为某某的4级代理公司，某2公司可分到区域内联盟商家营业额0.8%的白积分奖励，其主要职能为对区域内的联盟商户提供服务，指导积分返还等操作，推广某某商业模式和理念。至案发被告人凌某个人发展下线人员达9层215人，被告人刘某某个人共发展下线人员达9层1023人。被告人凌某、刘某某分别于2018年5月9日、5月10日向公安机关投案，二人到案后均如实交代了上述事实。上述事实由以下证据证实：1、证人蒋某某、李1、李某2、方某某的证言，证实：某某公司运营的“某3商场”是一个具有消费返利功能的第三方电商平台。某某公司主要通过推荐方式发展会员，通过推荐人的推广二维码即可注册成为普通会员，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员。铂钻、金钻会员可以注册成为“某3商城”的联盟商家；铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。某某公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行。积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者625个库存积分。一笔交易完成后商家需将交易金额的一定比例上交“某3商城”作为创业共享金，同时可以获得与上缴的创业共享金等值的白积分和6.25倍的库存积分；消费者可以得到与消费金额等值的白积分。系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之5左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现。为鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。另外，某某公司还规定普通会员升级为金钻、铂钻会员的，可获得与缴纳费用对等的“全返白积分”，其上线也有一定的奖励与提成。为发展业务，某某公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与公司管理的股东）两个级别。成为代理必须是铂钻会员，而且要缴纳相应的代理费。计算时，需先计算出某一具体公司的ＬＰ代理费，之后再根据该ＬＰ的代理费，计算各个ＧＰ的代理费：董事长的代理费是ＬＰ的5倍，总经理的代理费是ＬＰ的4倍，其他ＧＰ至少为2倍ＬＰ。某某公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101%双倍返还”，即代理费以101%的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101%的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。某2公司是某某在上海金山区的代理公司，属4级代理公司，可以获得区域内联盟商家交易金额0.8%的白积分奖励。公司的董事长是凌某，其他高管有刘某某、蒋某某、李1、李某2、方某某等。揽迈公司作为金山区的总代理，负责发展业务，日常的业务就是发展更多的商家、消费者成为会员；代理商要对辖区内的会员进行服务和维护，对商家如何在“某3商城”返积分操作进行培训。某某总公司会组织下属公司培训操作，培训企业文化、商业共享模式、具体操作等。2、证人杨某某、顾某某某、王某某、吴某某、蒋某2、陈某某、盛某某、范某某、刘某某、张某某、张某2、刘某、山某某、彭某某的证人证言，证实上述人员经被告人凌某、刘某某等人的介绍，通过扫推荐二维码的方式注册成为了某某会员，部分会员缴纳了费用成为了金钻、铂钻会员。3、公安机关制作的搜查笔录、扣押清单及某2公司的代理协议书等，证实公安机关于2018年5月10日经对某2公司所在地等处进行搜查，扣押到代理协议书、分红协议、学习材料、讲师资格证等文书以及笔记本电脑、电脑主机等。代理协议证实被告人凌某与某某公司签订代理书，区域业务范围为上海市金山区，所属级别为4级。4、广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书及公安机关制作的被告人凌某、刘某某下线人员层级图和名单。证实某某公司的运营模式，被告人凌某至案发个人发展下线人员达9层215人,被告人刘某某至案发个人发展下线人员达9层1023人；以及被告人凌某、刘某某的账户获得积分情况和提现情况。5、被告人凌某的历次供述，证实：某某的运营模式与上述证人陈述一致，以及2017年5月，被告人凌某通过扫其妻子蒋某某的二维码成为云联惠的会员，会员ＩＤ是“某某某某某某某某某”，之后又注册了某某某某、某某某1、某某某2、某某某4等会员号，这些会员号也都是铂钻会员，注册的时候都是用凌某自己的会员号推荐的。此外，被告人凌某也向他人推荐某某模式并提供推荐二维码。2017年9月凌某开始投资了5份ＬＰ共27万元多成为了某某金山区代理公司董事长，然后注册成立了某2公司，成为某某在上海金山地区代理公司的实体，属4级代理公司，可分到区域内联盟商家交易额0.8%的白积分奖励。代理公司中，刘某某投了4份ＬＰ，是总经理，其他参与管理人员投了2或3份ＬＰ并获得了一定的职位。2017年12月代理公司开始运营，主要对区域内的联盟商户提供服务。6、被告人刘某某的历次供述，证实：某某的运营模式与上述证人陈述一致，以及被告人刘某某自2015年注册成为了“某3商城”会员，购买了铂钻会员资格，会员ＩＤ是“某某某某某某”，之后被告人刘某某通过多种方式向他人介绍某某模式并提供推荐二维码。2017年，被告人刘某某原在广东某某总公司付款10.94万元成为ＬＰ代理；2017年10月份，刘某某通过某某认识了上海金山的凌某等人。当时凌某认为某某的运作模式有发展的潜力，所以就注册了某2公司，之后找到刘某某、李1、李某2等人，提出整合分享金山这边的某某资源，做一个区级的代理公司，当时大家都同意了。2017年12月，和某某公司签订了一个“广东某某某某某某管理有限公司某3商业大系统会员代理协议书”，凌某在这个公司里面算促成人。揽迈公司属4级代理公司，可以获得区域内联盟商家交易额0.8%的白积分奖励。刘某某一共支付了4份ＬＰ即22.8万元的代理费，其中10.94万元是在2017年10月成为ＬＰ缴纳的，在2018年1月的时候再支付了11.86万元的差价升级成为金山代理公司的ＧＰ。代理公司里面董事长职务是5个ＬＰ,总经理是4个ＬＰ，下面的部门经理以此类推。公司的董事长是凌某，总经理是刘某某，代理商要对辖区内的会员进行服务和维护，并且对上门的潜在会员进行云联惠模式的介绍。公司安排了值班表，值班的人到公司里面负责当天的介绍。投资代理公司后，刘某某等人到广州参加了云联惠的培训，刘某某参加了数次讲师班的培训并获得了讲师资格证。7、公安机关提取的各被告人银行账户明细清单，证实各被告人通过银行在某某平台进行投资、收款的情况。8、公安机关出具的侦破经过、情况说明，证实本案的案发及各被告人的到案情况。9、公安机关出具的户籍信息，证实各被告人的年龄等基本身份情况。上述证据均经庭审质证，且能相互印证，形成证据链，本院予以确认。针对各被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院评判意见如下：针对被告人及辩护人提出的某某模式不属于传销活动，不具有社会危害性的辩解、辩护意见，本院认为，某某公司主要通过推荐方式发展会员，并根据推荐关系确定上下线关系，上线的会员级别不能低于下线的级别，上下线不限层级，原则上可以无限发展，由此形成了典型的金字塔状的传销会员体系。在会员获利方面，某某公司规定，会员除了发展直接下线可以获得一次性奖励外，只要下线会员通过缴费升级、消费或者销售、推荐奖励等方式获得白积分收入时，“某3商城”的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算，分配上线各层人员相应的佣金。虽然表面上存在红白积分的转换，但只是为了掩饰“复式计酬”分配利润的形式，实质上与传统的传销犯罪并无二致。云联惠公司自成立以来，利用“某3商城”平台“消费全返”口号为幌子，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收取创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，本质上与“庞氏骗局”无异，严重扰乱经济社会秩序。综上，某某运营模式应认定为传销活动，被告人及辩护人提出的相关辩解、辩护意见不予采纳。针对被告人及辩护人提出的普通会员不应计入下线人数的辩护意见，本院认为，无论是普通会员还是金钻、铂钻会员，均为云某某构筑的金字塔式上下线层级中的组成部分，普通会员在消费获得白积分时，其上线会员均可以参与提成，应属于传销发展的人员，对该辩护意见，本院不予采纳。针对被告人及辩护人提出的被告人凌某、刘某某无引诱他人参加某某，无组织、领导传销活动的行为，本院认为，根据查明的事实，被告人凌某、刘某某积极向他人推介某某模式，并注册某2公司作为某某的代理公司，对某某在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳本院认为，某某公司以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人凌某、刘某某作为某某上海金山代理公司的董事长、总经理，对某某模式在上海金山地区的发展壮大起到了帮助与推动作用，组织、领导的参与传销活动人员累计达3层120人以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。被告人凌某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人凌某、刘某某犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。综上，决定对被告人凌某、刘某某均减轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人凌某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2019年5月8日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年4月9日止；罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）三、追缴被告人凌某、刘某某的违法所得并予以没收；扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈磊审判员陈德锋人民陪审员杨晓东二〇一九年二月二十七日书记员陈婷婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 凌某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 刘某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十一个月