案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
བྷ莉、魏婷组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省监利县人民法院刑事判决书（2019）鄂1023刑初121号：监利县人民检察院以鄂监检公诉刑诉〔2019〕100号起诉书指控被告人罗莉、魏婷犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月11日向本院提起公诉。本院于同月15日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月22日依法公开开庭进行了审理。监利县人民检察院指派检察员杨洁出庭支持公诉，被告人罗莉及其辩护人蔡敏、张敏、被告人魏婷及其辩护人季国平等到庭参加诉讼。现已审理终结监利县人民检察院指控：2012年8月，吉林省吉林市戴某（已判刑）通过网络搜索投资项目时，与美国人大卫·浩（未到案）结识，大卫·浩提议可以从事新型的传销，该传销加上文化产业的包装并对外宣称已经取得ＱＤＬＢ资质（合格境内有限合伙人，允许注册海外，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场），可以吸引更多的传销人员加入。大卫·浩通过电子邮件将20世纪福克斯资产包管理系统资料传给戴某后，戴某于2012年8月23日通过南京市亨网网络科技有限公司以刘子强的名义注册了域名为ＷＷＷ.20ｔｈｆｏｘ.ｃｎ的网站，用于给传销活动进行宣传、资金结算等提供平台，并将注册的域名在国家工信部进行备案，利用普通民众对域名备案的不了解，谎称备案为国家批准。2013年3月27日，戴某与同伙高某（另案处理）等人在北京市以“20世纪福克斯亚太影业金融资产管理有限公司”的名义召开20世纪福克斯资产包产品发布会，谎称20世纪福克斯资产包是“美国20世纪福克斯寰球影业投资集团”在中国经营的项目，该公司已取得ＱＤＬＢ资质，在中国融资用于投资文化产业。戴某等人以此为名，大肆发展人员购买资产包，并录入20世纪福克斯资产包管理系统上网运行。为达到利用文化产业包装传销的目的，戴某等人在发展传销组织的同时，还利用收取的传销资金成立或入股北京祥善长儒影视文化投资有限公司、福克斯大剧院、金海矿业有限公司、北京上朝国际影视文化投资有限公司、上朝实业股份公司等多家企业。在发展传销人员过程中，戴某等人还采用组织传销人员到北京福克斯大剧院观看演出、奖励业绩好的传销人员苹果电脑和手机、奖励轿车等措施来欺骗传销人员发展下线。该传销组织的传销形式分为静态投资、动态投资两种，均以美元为结算单位。其中，静态投资分为3000美元、10000美元、50000美元三种。购买单份3000美元的投资份额，才能取得资格，由公司提供给每个参与人员一个Ｕｋｅｙ，即Ｋ宝，供参与人员登录该组织的专门资金结算网站使用。购买10000美元的投资份额，由公司出具一份金海矿业投资集团的担保函。3000美元的资产包收益承诺为：100天获得17%收益，200天获得50%收益，300天获得100%收益，600天获得260%收益。10000美元以上的资产包收益承诺为：100天获得20%收益，200天获得60%收益，300天获得120%收益，600天获得300%收益，1000天获得600%收益。动态投资即为通过发展下线会员获得收益，分为直推奖、对碰奖、保荐奖和福利奖四种。直推奖的业绩提成承诺为：第一代2%，第二代、第三代、第四代各为5%。对碰奖的提成承诺为：小区新增业绩的10%，2万美元封顶。保荐奖的提成承诺为：介绍人同时发展两条线，发展2人可获得一代收入5%，发展4人可获得三代收入5%，发展6人可获得五代收入5%。福利奖的承诺为：业绩好的会员奖励电脑、手机等物品，发展小区业绩达200万美元的奖励别克轿车一辆，小区业绩达500万美元的奖励奔驰轿车一辆。该传销组织的资金结算方式为：新发展人员通过转账或现金支付的方式将购买资产包的资金交给其上线，上线收到资金后在该组织网站上为其开立美元户头，发放Ｋ宝，并逐级上交资金，最后资金流入高某控制的账户；后期，戴某等人为逃避打击，通过微信联系的方式通知高层下线将传销资金汇至广东账户，最后资金流入戴某控制的韩国上朝实业股份公司账户。被告人罗莉于2013年12月21日经胡某3（在逃）介绍加入该传销组织，在该传销组织中的ＩＤ为14433，被告人罗莉加入传销组织后，将魏婷、同伙易某2（刑拘在逃）、罗某2（在逃）等人发展为下线会员，罗莉、魏婷与同伙易某2等人通过组织下线人员到北京福克斯大剧院观看演出、听专人讲课、到韩国旅游等方式发展下线。被告人罗莉使用自己的银行账户收付传销资金。经湖北三真司法鉴定中心鉴定：被告人罗莉（在该传销组织中的ＩＤ号为14433）在该传销组织总的组织结构图中位于19层。将其作为顶层，其下线会员数为728，构成组织机构共39层；经武汉正浩会计律师事务有限公司司法会计鉴定：罗莉及其下线人员购买资产包共计4732000.00美元，折算成人民币29186976.00元，其中罗莉及其控制使用的会员ＩＤ购买资产包共计95000.00美元，折算人民币585960.00元；其下线人员购买资产包共计4367000.00美元，折算人民币28601016.00元。被告人魏婷于2014年4月7日加入该传销组织，在该传销组织中的ＩＤ为405530，被告人魏婷加入该传销组织后，先后发展了张某、朱某2等下线会员。被告人魏婷使用自己的银行账户收付传销资金。经湖北三真司法鉴定中心鉴定：被告人魏婷（在该传销组织中的ＩＤ号为405530）在该传销组织总的结构图中位于23层。将其作为顶层，其下线会员数为325，构成组织机构共35层。经武汉正浩会计律师事务有限公司司法会计鉴定：魏婷及其下线人员购买资产包共计1639000.00美元，折算成人民币10109325.00元，其中：魏婷购买资产包共计3000.00美元，折合成人民币18504.00元；其下线人员购买资产包共计1636000.00元，折算成人民币10090848.00元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据材料，认为被告人罗莉、魏婷以采取高额回报为诱饵，要求参加者以购买理财产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，所组成传销组织层级均在3层以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计在250万元以上，其行为应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人罗莉、魏婷在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条的规定，对被告人罗莉、魏婷处罚。被告人罗莉对起诉书指控的犯罪事实未提出辩护意见。其辩护人的辩护意见是：1.罗莉在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚；2.罗莉如实供述自己的罪行，系坦白，且当庭自愿认罪悔罪，可以从轻处罚；3.本案与咸宁市咸安区人民法院审理的“戴某传销案”相关联，应遵循同案同判的原则，对罗莉处以相当的刑罚；4.在本案中,罗莉的主观恶性不大。被告人魏婷对起诉书指控的犯罪事实未提出辩护意见。其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控魏婷组织、领导了传销活动，其证据不足；2.如果辩护人的第一个辩护意见不能被法庭采信，对魏婷定罪量刑时，魏婷是从犯，应当减轻处罚；且其具有坦白的量刑情节，可以从轻处罚；按照同案同判的刑事政策，魏婷的刑期应当在徐作权之下。经审理查明，2012年8月，吉林省吉林市戴某（已判刑）通过网络搜索投资项目时，与美国人大卫·浩（未到案）结识，大卫·浩提议可以从事新型的传销，该传销加上文化产业的包装并对外宣称已经取得ＱＤＬＢ资质（合格境内有限合伙人，允许注册海外，能向境内的投资者募集人民币资金，并将所募集的人民币资金投资于海外市场），可以吸引更多的传销人员加入。大卫·浩通过电子邮件将20世纪福克斯资产包管理系统资料传给戴某后，戴某于2012年8月23日通过南京市亨网网络科技有限公司以刘子强的名义注册了域名为ＷＷＷ.20ｔｈｆｏｘ.ｃｎ的网站，用于给传销活动进行宣传、资金结算等提供平台，并将注册的域名在国家工信部进行备案，利用普通民众对域名备案的不了解，谎称备案为国家批准。2013年3月27日，戴某与同伙高某（另案处理）等人在北京市以“20世纪福克斯亚太影业金融资产管理有限公司”的名义召开20世纪福克斯资产包产品发布会，谎称20世纪福克斯资产包是“美国20世纪福克斯寰球影业投资集团”在中国经营的项目，该公司已取得ＱＤＬＢ资质，在中国融资用于投资文化产业。戴某等人以此为名，大肆发展人员购买资产包，并录入20世纪福克斯资产包管理系统上网运行。为达到利用文化产业包装传销的目的，戴某等人在发展传销组织的同时，还利用收取的传销资金成立或入股北京祥善长儒影视文化投资有限公司、福克斯大剧院、金海矿业有限公司、北京上朝国际影视文化投资有限公司、上朝实业股份公司等多家企业。在发展传销人员过程中，戴某等人还采用组织传销人员到北京福克斯大剧院观看演出、奖励业绩好的传销人员苹果电脑和手机、奖励轿车等措施来欺骗传销人员发展下线。该传销组织的传销形式分为静态投资、动态投资两种，均以美元为结算单位。其中，静态投资分为3000美元、10000美元、50000美元三种。购买单份3000美元的投资份额，才能取得资格，由公司提供给每个参与人员一个Ｕｋｅｙ，即Ｋ宝，供参与人员登录该组织的专门资金结算网站使用。购买10000美元的投资份额，由公司出具一份金海矿业投资集团的担保函。3000美元的资产包收益承诺为：100天获得17%收益，200天获得50%收益，300天获得100%收益，600天获得260%收益。10000美元以上的资产包收益承诺为：100天获得20%收益，200天获得60%收益，300天获得120%收益，600天获得300%收益，1000天获得600%收益。动态投资即为通过发展下线会员获得收益，分为直推奖、对碰奖、保荐奖和福利奖四种。直推奖的业绩提成承诺为：第一代2%，第二代、第三代、第四代各为5%。对碰奖的提成承诺为：小区新增业绩的10%，2万美元封顶。保荐奖的提成承诺为：介绍人同时发展两条线，发展2人可获得一代收入5%，发展4人可获得三代收入5%，发展6人可获得五代收入5%。福利奖的承诺为：业绩好的会员奖励电脑、手机等物品，发展小区业绩达200万美元的奖励别克轿车一辆，小区业绩达500万美元的奖励奔驰轿车一辆。该传销组织的资金结算方式为：新发展人员通过转账或现金支付的方式将购买资产包的资金交给其上线，上线收到资金后在该组织网站上为其开立美元户头，发放Ｋ宝，并逐级上交资金，最后资金流入高某控制的账户；后期，戴某等人为逃避打击，通过微信联系的方式通知高层下线将传销资金汇至广东账户，最后资金流入戴某控制的韩国上朝实业股份公司账户。被告人罗莉于2013年12月21日经胡某3（在逃）介绍加入该传销组织，在该传销组织中的ＩＤ为14433，被告人罗莉加入传销组织后，将魏婷、同伙易某2（刑拘在逃）、罗某2（在逃）等人发展为下线会员，罗莉、魏婷与同伙易某2等人通过组织下线人员到北京福克斯大剧院观看演出、听专人讲课、到韩国旅游等方式发展下线。被告人罗莉使用自己的银行账户收付传销资金。经湖北三真司法鉴定中心鉴定：被告人罗莉（在该传销组织中的ＩＤ号为14433）在该传销组织总的组织结构图中位于19层。将其作为顶层，其下线会员数为728人，构成组织机构共39层；经武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定：罗莉及其下线人员购买资产包共计4732000.00美元，折算成人民币29186976.00元，其中罗莉及其控制使用的会员ＩＤ购买资产包共计95000.00美元，折算人民币585960.00元；其下线人员购买资产包共计4367000.00美元，折算人民币28601016.00元；账面获利411121.87元。被告人魏婷于2014年4月7日加入该传销组织，在该传销组织中的ＩＤ为405530，被告人魏婷加入该传销组织后，先后发展了张某、朱某2等下线会员。被告人魏婷使用自己的银行账户收付传销资金。经湖北三真司法鉴定中心鉴定：被告人魏婷（在该传销组织中的ＩＤ号为405530）在该传销组织总的结构图中位于23层。将其作为顶层，其下线会员数为325人，构成组织机构共35层。经武汉正浩会计师事务有限公司司法会计鉴定：魏婷及其下线人员购买资产包共计1639000.00美元，折算成人民币10109325.00元，其中：魏婷购买资产包共计3000.00美元，折合成人民币18504.00元；其下线人员购买资产包共计1636000.00元，折算成人民币10090848.00元；账面获利345784.25元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.物证，被告人罗莉、魏婷发放给下线人员的Ｋ宝（照片）。2.被告人罗莉、魏婷的户籍证明及到案经过。3.书证，相关银行账户交易流水。4.书证，该传销组织动态、静态方案及资产包等相关材料。5.书证，传销人员结构图证明：传销人员的结构、层次。6.湖北省咸宁市咸安区人民法院〔2015〕鄂咸安刑初字第00264号刑事判决书。7.证人彭某的证言：2014年6月份的时候，罗莉打电话要我到外面去吃饭，我去的时候里面有很多人在那，其中易某2也在场，罗莉说她们这久在搞一个投资项目，这些吃饭的人都是投资钱了的，还说这个项目很好赚钱，要我先进去看下。过了几天，我就和她们一起到北京去玩，她带我们去看福克斯公司做的一场文艺晚会，一起去了七八个人，我只认识罗莉和易某2。从北京回来后，由于我不是很相信罗莉，就没有投资，不过易某2说这个投资还是很赚钱的，她也在投资。我心想易某2这个人很稳重，连她也在投资，我也就在易某2的手上投资了40000元人民币。9月份到期后，易某2给了我44000元，也就是说20000元人民币到期后有2000元的回报，不过她只给了我24000元人民币，还有20000元她说手上的资金紧缺，过几天再给我，我当时没说什么，就走了。一个星期后，我又投资了40000元人民币。到了2015年1月份，我在微信群里看到罗莉和易某2发消息说现在的形势很好，要投资的赶快投什么的。我就给易某2打电话，易某2还说现在美金很紧缺，投资形势很好，要我快点投资。我听了之后，就转了17万元人民币给易某2的账号内，易某2在一个月之后将六个注册的Ｋ宝给我。8.证人柳某的证言：2014年12月份20几号，罗莉给我打电话邀请我去北京玩，我就带着妻子到北京联系到了罗莉，罗莉带我到北京的一家大剧院看演出。到了第二天，罗莉带我到了宾馆的一个房间，里面有十几个人，有一个叫“诗南”在介绍投资20世纪福克斯的事情，听完课后，罗莉又给我介绍购买资产包的情况，当时我手里只带了2万元的现金，我就把2万元钱给了罗莉，我选择的投资300天，罗莉说要一张身份证注册，我就把我的身份证提供给了罗莉，罗莉给了我一个Ｋ宝，我在北京玩了几天后就回监利了。2015年元月初，罗莉又给我打电话邀请我在城关酒店吃饭，我就带了4万元现金过去准备投资。吃饭的时候罗莉说，现在美金紧缺，公司形势很好，要投资的赶紧投资。我就把4万元现金给了罗莉，罗莉给了我二个Ｋ宝，这二个2万投资的是1000天，然后我就回去了。最后一次和罗莉联系是2016年11月初，之后就联系不到罗莉了。加上我侄女柳禹红投资的2万元钱，我一共投资了8万元钱，没有分到钱，本钱都没有要回来。9.证人张某的证言：2014年9月上旬，魏婷拿我的身份证给我买了去北京的票，我就跟她们一起去了北京，组织这次去北京的是魏婷的朋友罗莉，我后来得知罗莉就是这个投资为首的人。我们在北京玩了二天，魏婷她们又劝我跟他们一起去了监利。在监利魏婷、罗莉、易某2她三个人一起向我介绍福克斯有多好多好，我第一次投资是在2014年9月20几号，我一共投资了56.475万元钱进去。最后一次和魏婷通话是2015年3月份，之后就联系不上魏婷了。10.证人李某1的证言：2015年2月初，我接到一个叫魏婷的女人的电话，她在电话里面说有个很好的投资理财项目，问我要不要过去听一听，我问在哪里，她说在沙市中央华府小区。我去后看她们说的这么好，我就想试一试，投了2万元钱现金给了魏婷她们三个人，她们给了我一个Ｋ宝。后来我又投资了三个6.5万元钱，我的投资到期以后，我就给魏婷她们打电话，魏婷她们说现在公司在升级，在做平台，她让我再等等，后来电话就打不通了。当时是张某介绍的，我一共投资了23.5万元钱给了魏婷、罗莉、易某2她们三个人，没有获得回报和分红，连本钱都没有要回来。11.证人罗某1、朱某1、蔡某、朱某2、朱某3、夏某1、项某、胡某1、江某1、冯某、曾某、易某1、李某2、吴某1、吴某2、黄某、陈某、李某3、胡某2对上述事实亦有证言。12.被告人罗莉的供述：2013年12月左右，胡某3介绍给我的,是她跟我讲的关于20世纪福克斯环寰球影业投资集团有限公司的事。我从2013年12份开始购买资产包，到2015年1月15日左右，一共买了200万元左右，其中我自己投入的本金有45万元左右，其余的150多万元都是公司奖励给我的奖金积分，我都追加投入进去了。我介绍罗某2、李某5购买过资产包，我的上线是胡某3。李某5没有发展人员，我帮他摆了几个人作为他的下线；罗元姣是自己在发展，据我所知，魏婷和易某2都是罗某2发展的。会员来投资，一般是银行转账，有时候也用现金，平时会员投资是相互之间用钱换平台积分，如果积分不够，就委托我、魏婷、易某2去换积分，我一般都是转账给胡某3或诗兰换积分，我收取会员投资，转账换积分时主要是使用我自己在工商银行办的一张储蓄卡。是从两个途经获利的：（1）我们销售20世纪福克斯资产包的业务员分四个层次，奖金都是由总公司支付，也称“代数奖”。其比例是2%、5%、5%、5%，依次类循环，例如是甲（以甲乙丙丁代表四个人）介绍我购买资产包的，那么我就是第一层，而我介绍了乙购买资产包，那么乙就是第二层，同样乙又介绍了丙购买资产包，那么丙就是第三层，而丙又介绍了丁购买资产包，那么丁就是第四层，假如丁再介绍其他人购买资产包，那么公司就不会给甲的奖金了。从以上我说的五个人中，甲能从我购买资产包中得到公司支付我购买总金额的2%的奖金，同样因我介绍乙购买了资产包，公司也会支付给我乙购买资产包总金额的2%作为奖励，甲同时也会得到乙购买资产包总金额的5%作为奖励，因为乙介绍了丙购买资产包，同时乙也会得到丙购买资产包总金额的2%作为奖励，而我和甲也会得到丙购买资产包总金额的5%作为奖励，丙又介绍丁购买资产包，那么丙可以得到丁购买资产包总金额的2%作为奖励，而我、甲、乙分别得到5%作为奖励。第2种是：对碰奖，一般会员只能有Ａ、Ｂ两个部门，每一层的会员只能相互对碰，对碰的一方金额少，那就得到一方少的金额的10%。13.被告人魏婷的供述：2014年4月份，经过罗莉向我推荐后，我给了20000元罗莉，罗莉帮我在20世纪福克斯寰球影业投资集团有限公司注册了账号，并买了20000元的资产包，把我放到了罗某2的下面。我累加投资了40多万元进了公司平台，直到平台关闭为止，平台里的资产一共有一二百万元。我没有直接推荐人投资，我下面的人有许多是我用别人的身份证注册的，还有一部分是罗莉帮我排的，这些人有部分奖金也是我给了。我的上线是罗某2。14.同伙罗某2的供述：2014年5月份，罗莉说有一个好的投资项目邀请我投资，让我投2万元试试，我不愿意，罗莉就帮我出了2万元帮我注册。之后，罗莉跟我说有个“Ｋ”宝，当时我说我不懂这些电脑上的操作，就让罗莉在保管。到了年底，罗莉说忙不过来，就把“Ｋ”宝给我了。我一共投资了几十万元（具体记不清），罗莉帮我提现了十多万元，不过实际到手的只有六七万元。我邀约了刘某、吴某3、罗某3、朱某4、夏某2等人投资购买。15.湖北三真司法鉴定中心〔2017〕计鉴字Ｊ0091号司法鉴定意见书和武汉正浩会计师事务有限公司〔2019〕第5号司法会计鉴定意见书在卷证明。被告人魏婷的辩护人在庭审过程中，向法庭提供了由魏婷持有不同姓名的25个“Ｋ”宝物证，用以证明是魏婷以他人名义而投资购买的福克斯资产包。公诉人当庭表示，对其辩护人提供的物证证据未提出异议。合议庭认为，公诉机关提供的证据形式、来源合法有效，且能相互印证，应对上述查明事实予以确认。辩护人提供的物证证据，本院予以确认。被告人魏婷的辩护人的第1点辩护意见，经查，被告人魏婷在传销组织中直接或间接发展传销人员在三十人以上且层级在三级以上。纵观本案的证据，被告人魏婷对传销活动的实施、传销组织的建立扩大起了关键作用，被告人魏婷的行为严重扰乱经济社会秩序；被告人魏婷利用他人的身份信息来加入购买福克斯资产包，其目的是为牟取更多的非法利益，与直接发展会员并无本质的区别，故该点辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人罗莉、魏婷以采取高额回报为诱饵，要求参加者以购买理财产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，所组成传销组织层级均在3层以上，组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计在250万元以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人罗莉、魏婷在共同犯罪中起次要作用，是从犯，均应当减轻处罚，且二被告人能自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人罗莉的辩护人的第1点、第2点中“自愿认罪”、第3点辩护意见，本院予以采纳；第2点中认为有坦白情节的辩护意见，因与本院查证之事实不相符辩护意见，故本院不予采纳；第4点辩护意见，经查，被告人罗莉参加传销组织活动后，积极主动直接或间接发展他人参加传销组织，且其已达到了在三十人以上层级在三级以上。被告人罗莉的犯罪行为严重扰乱经济社会秩序，具有较大的社会危害性，故该点辩护意见，本院不予采纳。被告人魏婷的辩护人的第2点辩护意见中“魏婷是从犯、同案同判”的辩护意见，本院予以采纳；第2点中的其他辩护意见，因与本院查证之事实不相符，故本院不予采纳。根据本案的犯罪事实和情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条的规定，判决如下一、被告人罗莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民80000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2019年9月11日止。）二、被告人魏婷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民60000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2019年7月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长何雄人民陪审员瞿云姣人民陪审员蔡明珍二〇一九年五月二十七日书记员赵娟

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。




案例二判决结果：
name: 罗莉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 魏婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月