案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
达尔罕茂明安联合旗人民检察院与李某1拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书达尔罕茂明安联合旗人民法院刑事判决书（2017）内0223刑初38号：达尔罕茂明安联合旗人民检察院以达检公诉刑诉（2017）36号起诉书指控被告人李某1犯拒不支付劳动报酬罪，于2017年8月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年11月1日公开开庭审理了本案。达尔罕茂明安联合旗人民检察院指派检察员王志国出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人付笑东到庭参加诉讼。本案现已审理终结达尔罕茂明安联合旗人民检察院指控：被告人李某1挂靠湖南湘江电力建设集团有限公司（以下简称湘江电力公司），在达尔罕茂明安联合旗新宝承包天润达茂旗朱日和风电场风光同场20ＭＷＰ光伏工程。2016年5月1日，李某1让其雇佣的项目经理张某1与乙方韩某签订《收尾工程劳务协议》。乙方按要求完工后，甲方支付了乙方3万元劳务费，拒不支付剩余劳务费160552元。2017年1月17日，达尔罕茂明安联合旗人力资源和社会保障局将该案移送至达尔罕茂明安联合旗公安局，2017年3月30日，达尔罕茂明安联合旗公安局决定对李某1拒不支付劳动报酬案立案侦查，2017年4月9日，将上网追逃的李某1抓获。到案后被告人李某1将拖欠的工资款160552元退还给韩某等人。公诉机关认为，被告人李某1以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。公诉机关以被告人庭审中，能够如实供述自己的犯罪行为，到案后将所欠工人工资全部付清，认罪态度较好，酌情可以从轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控的罪名、犯罪事实未持异议。辩护人辩称：被告人李某1不构成拒不支付劳动报酬罪：1、韩某与湘江电力公司签订的《收尾工程劳务协议》属于工程承包合同，被告人李某1与本案劳动者没有形成劳务关系；2、本案工人工资已经全部解决，所欠款项为工程款；3、《责令改正决定书》被送达主体应是湘江电力公司和达茂旗新宝太阳能风电有限公司，不是被告人李某1；4、本案劳动保障部门未向李某1合法有效送达《责令改正决定书》，缺乏基本催告程序，被告人李某1无法知晓《责令改正决定书》相关事项，不存在政府有关部门责令支付而不支付。公诉机关为证实其指控的事实，提供了受案登记表、抓获经过、收尾工程劳务协议、劳动保障监察责令改正决定书、劳动保障监察送达回证、情况说明、关于湘江电力公司张某1、李某1拖欠工人工资的移送报告、投诉申请、投诉人工时及工资情况、领条、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据材料。庭审中，被告人李某1及其辩护人针对公诉机关举证，提出质证意见，分述并认证如下：1、受案登记表，证实案件来源；本院认证，该证据证实达茂联合旗公安局对该案受理登记的事实，系本案来源，予以采信。2、抓获经过，证实被告人李某1到案经过；本院认证，被告人李某1及其辩护人无异议，予以采信。3、收尾工程劳务协议，用以证明湘江电力公司的张某1与韩某签订劳务协议的事实；被告人李某1及其辩护人认为韩某与湘江电力公司签订的协议为工程分包协议，其中包含工程材料款；本院认证，该协议能够证实张某1与韩某签订《收尾工程劳务协议》，协议主要内容为劳务事项，与证人张某1的证言相印证，被告人李某1作为承包方承揽该工程，具有支付工人工资的主体资格和义务，本院予以采信；4、包达人社监令字［2016］第92号《劳动保障监察责令改正决定书》、送达回证、短信发送截屏、拖欠工人工资短信通知情况说明，用以证明达茂联合旗劳动保障监察大队工作人员以短信方式向被告人李某1手机（手机号为139ＸＸＸＸＸＸＸＸ）发送短信，通知其二日内到达茂联合旗劳动监察大队接受调查的事实；被告人李某1辩解，2016年12月10日开始住院，因患病的原因没有收到责令改正决定书；辩护人认为责令改正的主体是湘江电力公司，不是李某1；短信送达未显示送达人信息及送达时间，送达内容不是《责令改正决定书》。本院认证，该组证据能够证实达茂联合旗劳动保障监察大队通过短信将责令改正决定书的主要内容通知被告人李某1，要求其在指定的时间内到指定的地点配合解决问题，应予采信。在案证据证实，达茂联合旗劳动保障监察大队送达《责令改正决定书》期间，被告人李某1的手机一直在使用状态中，被告人李某1及辩护人辩解没有收到该信息及对送达时间的异议，不符合常情常理。5、关于湘江电力公司张某1、李某1拖欠工人工资的移送报告，用以证明达茂联合旗人力资源和社会保障局将该案移送达尔联合旗公安局的事实；被告人李某1及其辩护人无异议。本院认证，该证据证实达茂联合旗人力资源和社会保障局依据韩某等39名工人投诉，将湘江电力公司李某1、张某1涉嫌拒不支付劳动报酬一案，移送侦查机关的事实，系本案来源，与本案相关联，予以采信。6、投诉申请及投诉人工时及工资情况，用以证明工人投诉情况及投诉人工时及工资情况；被告人李某1无异议；辩护人认为，应投诉韩某，而不是李某1，投诉工人工资应该是工程款。本院认证，该组证据系达茂联合旗劳动保障监察大队受理投诉申请的附页，表格载明投诉工人工时及工资情况，与本案相关联，与其他证据能够印证本案认定的犯罪事实，予以采信。7、领条，用以证明韩某、张某2、柴某、李某2于2017年4月11日，从达茂联合旗公安局领取被告人李某1支付的工人工资160552元的事实；被告人李某1无异议；辩护人认为，该款由韩某等四人领取，而不是投诉的39名劳动者领取，应是工程款。本院认证，该证据能够证实被告人李某1到案后支付被害人韩某等四人已垫付的劳动者劳动报酬160552元。辩护人未提供相反证据证实该款为工程款，予以采信。8、被害人韩某、柴某、张某2、李某2的陈述，用以证明韩某与张某1签订承揽水泥基础桩的二次灌桩工程合同后，四人合伙雇佣工人施工；后韩某等四人将应付的工人工资代为支付的事实；被告人李某1无异议；辩护人认为韩某、柴某等四人陈述表明工人工资已经解决，公诉机关指控的基本事实不存在，韩某与39名劳动者才是雇佣关系。本院认证，该组证据能够证实，被告人李某1拖欠工人工资，工人投诉后，韩某、柴某、张某2、李某2垫付了工人全部工资，予以采信。9、证人张某1的证言，用以证明被告人李某1挂靠湘江电力公司承包天润达茂旗朱日和风电场风光同场20ＭＷＰ光伏工程，湘江电力公司未参与工程施工；被告人李某1与张某1系雇佣关系，张某1负责现场施工及现场管理；天润达茂旗太阳能有限公司已将工程款支付李某1，李某1以公司亏损为由拖欠韩某等工人工资的事实；被告人李某1认为其没有向张某1表示过公司亏损，无法支付工人工资。辩护人认为，四名被害人陈述已证实不拖欠工人工资，对证人张某1的证言不认可。本院认证，证人能够证实被告人李某1挂靠湘江电力公司，承包了天润达茂旗朱日和风电场风光同场20ＭＷＰ光伏工程；被告人李某1与张某1系雇佣关系，张某1为现场管理人员，天润公司已将工程款支付被告人李某1，被告人李某1未能支付韩某等人的工人工资，予以采信。10、被告人李某1的供述，用以证明被告人李某1雇佣收尾工程工人在达茂联合旗施工，欠工人16万元左右工资的事实；被告人李某1无异议；辩护人认为，被告人供述与被害人陈述不一致，应与被害人陈述一致。本院认证，被告人供述是被告人到案后第一时间做出的供述，无证据证实其来源违法，且与本案查明事实一致，予以采信。11、内蒙古自治区非税收入一般缴款书，证实被告人李某1缴纳罚金人民币5000元。本院予以采信。12、户籍证明及无犯罪记录证明，证实被告人李某1的自然情况及无犯罪前科的事实。本院予以采信。辩护人提供的证据：被告人李某1住院病历、诊断报告、病情处理意见书，用以证明被告人李某1在2016年12月10日因脑出血住院，高血压病三级，属高危疾病，医院下过病危通知书，于2016年12月30日出院的事实。本院认证，辩护人提供的证据与本案不存在关联，不予认证。经控辩双方举证质证及本院认证，认定事实如下：被告人李某1挂靠湘江电力公司，2016年在达尔罕茂明安联合旗新宝承包天润达茂旗朱日和风电场风光同场20ＭＷＰ光伏工程。2016年5月1日，李某1让其雇佣的现场施工和现场管理项目经理张某1与韩某签订了上述工程的《收尾工程劳务协议》，雇佣韩某等39名工人进行施工。韩某等人按要求完工后，天润公司已将收尾工程的工程款支付被告人李某1，被告人李某1支付了3万元劳务费后，拒不支付剩余劳务费160552元。经达茂联合旗劳动保障监察大队通过短信方式通知其在指定期限内到达茂联合旗劳动保障监察大队接受调查，被告人李某1仍然未到。工人投诉后，韩某、柴某、张某2、李某2先行垫付39名工人工资。被告人李某1经公安机关网上追逃后被抓获。被告人李某1到案后支付了韩某等四人所垫付的工人工资共计人民币160552元。案件审理期间，被告人李某1缴纳罚金人民币5000元本院认为，被告人李某1以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关以被告人李某1到案后付清全部工人工资，认罪态度较好，酌情可以从轻处罚，本院予以支持。辩护人关于被告人李某1与本案劳动者不构成劳务关系的辩护意见，不能成立。本院认为，被告人李某1挂靠湘江电力公司，以湘江电力公司名义，让其雇佣的张某1与韩某签订收尾工程劳务协议，被告人李某1为履行合同，雇佣多名劳动者为其施工，被告人李某1系用工主体，具有支付劳动者劳动报酬的义务。辩护人关于所欠款项为工程款的辩护意见，亦不能成立。本院认为，《收尾工程劳务协议》明确了双方的权利义务并确定了基础桩的二次灌浆的价格，另外明确了材料款、用具的补贴费用，被告人李某1拖欠费用应为工人工资。关于辩护人《责令改正决定书》被送达主体应是湘江电力公司和达茂旗新宝太阳能风电有限公司，不是被告人李某1的辩护意见，本院认为，在案证据能够证实劳动保障监察责令改正决定书下达对象是湘江电力公司的李某1，被告人李某1具备本罪的犯罪主体资格，故对辩护人的该辩护意见，本院不予支持。被告人及其辩护人关于被告人李某1未收到短信，劳动部门未送达《责令改正决定书》，不存在政府有关部门责令支付而不支付的意见。本院认为，达茂联合旗劳动保障监察大队已通过能够确认其收悉的方式通知被告人李某1，要求其在指定的时间内到指定的地点接受调查，被告人无视该通知，未到场解决问题，应当认定被告人李某1“以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬”。故对被告人及其辩护人的该辩护意见，本院不予支持。本案劳动者投诉后，韩某、柴某等四人垫付全部劳动者的劳动报酬，劳动者的报酬得到了保障；侦查阶段，被告人李某1支付韩某、柴某等四人代为支付的劳动者劳动报酬，悔罪态度较好，上述情节均可酌情从轻处罚。被告人李某1犯罪情节较轻，有悔罪表现，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可适用宣告缓刑。为了保护社会主义市场经济秩序，保护劳动者的财产权利，打击犯罪，故依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第（二）项、第四条第一款之规定，判决如下被告人李某1犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长李新文审判员李萨如拉人民陪审员马芳二〇一七年十一月六日书记员查干莲花

案例二相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例二判决结果：
name: 李某1
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑八个月