案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
王亚慧组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省万年县人民法院刑事判决书（2018）赣1129刑初20号：江西省万年县人民检察院以万检公诉刑诉【2018】22号起诉书指控被告人王亚慧犯组织领导传销活动罪，于2018年5月3日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江西省万年县人民检察院指派检察员蔡阳先出庭支持公诉，被告人王亚慧及其辩护人杨泽寿、张志松到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：被告人王亚慧，于2016年7月通过其丈夫张某1的姐姐张某2（另案处理）介绍，接触并加入了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（网址：××）的网络传销网站。“善心汇”组织通过宣传，恶意曲解国家政策，打着“扶贫”、“救困”的名义，引诱群众注册成为“善心汇”会员，并对会员进行洗脑。要成为“善心汇”会员必须缴纳300元购买一个“善种子”激活账号，并要以100元购买一个“善心币”作为排单费，“善心汇”是按照一定的组织顺序组成层级，以发展会员数量和层级计酬，鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。其经营和盈利模式如下：依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式：会员每发展第一代下线会员，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可以提现3%，另3%收益转为善金币）静态收益模式：参与者想要在该平台上注册，需用自己的身份证号码实名注册，再经该平台会员推荐，并向推荐人购买一颗“善种子”（每颗300元）激活会员账号，账号激活后可进入静态模式排单“布施”，排单布施需要购买1至5枚善心币（每枚100元），待平台匹配其他会员（受助人）及其银行账户，再打款到所匹配的银行账户里，打款成功后，就可以成为受助人，可以等待其他会员向其“布施”。平台分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区。其中特困区投资1000至2000元，15至20天之后可盈利50%（参与特困区会员需为残疾人、低保户等特殊人群）；贫困区投资1000至3000元，15至20天之后可盈利30%（无身份门槛）；小康区投资1万元至3万元，15至30天之后可盈利20%；富人区投资5万元至30万元，15至30天之后可盈利10张；德善区投资30万元至1000万元，“善心汇”公司安排专属客服服务签约之后打款，15至60天之后可盈利0-5%。该平台没有任何产品交易，只是会员自主选择在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区之间按照网站提供的会员名单进行相互打款。有“布施”和“受助”就是盈利，平台会提示其他会员打款给自己。被告人王亚慧实名注册的会员一直由张某2操作，但是王亚慧本人一直帮张某2操作该会员的银行转款和收款。王亚慧认为有利可图，王亚慧为了获得更多推荐奖励，2016年11月份开始操作其丈夫张某1的会员（该会员系张某2于2016年7月17日注册，是张某2的下线）在“善心汇”平台投资赚取静态收益和发展下线人员赚取动态收益，并通过微信组建“善心善行善果”微信群，传播“善心汇”项目的宣传资料和直接口头宣传的方式介绍发展下线，具体如下：1、王亚慧操作张某1的会员账号发展王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1为张某1一代下线会员；操作王某1的会员账号发展吴某2、吴某3、王某4、黄某1成为张某1二代下线会员；操作王某3的会员账号发展王某5、徐某成为张某1二代下线会员；操作吴某2的会员账号发展吴某4、吴某5、高某成为张某1三代下线会员。王某3操作自己的会员账号发展许某、蔡某1、陶某2、杨某成为张某1二代下线会员，发展黄某2成为张某1三代下员；吴某3发展吴某6、吴某7、吴某8成为张某1三代下员；陶某1发展陶某3、陶某4成为张某1二代下线会员、发展蔡某2、刘某成为张某1三代下线会员、发展王某6成为张某1四代下线会员，共计发展会员人数27人。2、同时，王亚慧通过自己的会员账号以直接或间接的方式发展了王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某2、张某3、朱某、方某、陈某、袁某共计13人作为其下线会员。综上，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然采取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失。经鉴定，被告人王亚慧账户创建时间为2016年7月15曰，属于Ｂ轮服务中心，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下网络有61层，18058会员账号。账户共完成66次赠与，累计760000元，17次受助，累计642100元。截止2017年7月24日，已支出善种子2263个，剩余善种子0个，已支出善心币11511个，剩佘善心币7个，已支出善金币46580个，剩佘善金币677432个，管理钱包已支出271500元，管理钱包剩余449912元；张某1账户创建时间为2016年7月17曰，属于人轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下网络有12层，1030会员账号。账户共完成42次赠与，累计402500元,17次受助，累计427600元。截止2017年7月24日，已支出善种子469个，剩佘善种子0个，已支出善心币1225个，剩余善心币9个，已支出善金币23500个，剩余善金币44274个，管理钱包已支出59700元，管理钱包剩余3974元。上述事实，被告人在归案情况说明、常住人口信息全项查询、证人张某2、张某1、王某1、吴某1、王某2、王某3、陶某1、吴某2、吴某3、王某4、黄某1、王某5、徐某、吴某4、吴某5、高某、许某、蔡某1、陶某2、杨某、黄某2、吴某6、吴某7、吴某8、陶某3、陶某4、蔡某2、刘某、王某6、王某7、丁某、吴某9、吴某10、曹某、罗某、王某8、江某1、张某3、朱某、方某、陈某、袁某的证言、被告人王亚慧的供述、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人王亚慧明知传销组织“善心汇”并没有正常的增值渠道，仍然釆取建立微信群及口口相传的方式积极宣传该传销组织，直接或间接发展内部参与传销人员40人且层级在4级，扰乱经济秩序，造成众多加入人员经济损失，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，依法构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其罪名成立，本院予以支持，依法应予惩处。根据我国刑法规定，对被告人王亚慧应在“五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金”的法定刑幅度内处以刑罚。在量刑过程中，本院充分考虑以下量刑情节：1、被告人在庭审时认罪态度良好，并能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可从轻处罚；2、被告人违法所得已全部被公安机关扣押，依法可酌情从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人王亚慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）【刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月19日起至2018年8月18日止。】如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭均发人民陪审员王兆雨人民陪审员刘增华二〇一八年六月十四日代书记员左月

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 王亚慧
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年一个月