案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
肵某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书山东省滨州市沾化区人民法院刑事判决书（2017）鲁1603刑初73号：滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉〔2017〕55号起诉书指控被告人邵某、王某、顾某、张某、邓某、王某犯组织、领导传销活动罪，于2013年3月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。滨州市沾化区人民检察院指派检察员左向红出庭支持公诉，被告人邵某、王某，被告人顾某及其辩护人张海军，被告人张某，被告人邓某及其律师熊惟蛟，被告人王某到庭参加诉讼。现已审理终结经法庭审理查明：福建百川币网络科技有限公司为百川世界集团下的子公司，法人代表兼董事长为周运煌（已判决），总经理杨某（已判决）。2015年8月底公司办公地址由福建省福州市马尾区快安路8号创新楼201Ｐ＃室迁至江西省新余市仙女湖区万商红国际贸易物流中心Ａ2栋。自2015年6月起，福建百川币网络科技有限公司在互联网上推销电子虚拟币---百川币，百川币以静态收益（投资一单800元，从第二天起，每天分红18元，且是终身分红。其中50%为金币，即9元金币，满100或整数倍即可以按1：1在会员之间兑换人民币；10%为购股币，即1.8元购股币，只能用来购买百川世界股票；3%是购物消费币，即0.54元，可在百川商城购物；37%是金种子币，即6.66元金种子币，在平台累计800币可自动增加一个账户。每人最多可投资10单）、动态收益（推荐奖:推荐他人投资，注册成功即可奖励，直推一单奖金240元，其中120元为金币，31.2元为消费币及购股币，88.8元金种子币。领导奖：推荐人成为被推荐人的领导，享受公司的“领导奖励”，奖励额度为被推荐人分红的10%，每个推荐人最多只能成为9个被推荐人的直接领导，但是被推荐人又可以逐级推荐下线，顶层推荐者可享受所有下级投资者分红10%的奖励。报单奖：即每给会员注册一单奖励40元，直推满9单可自动成为报单中心，成为报单中心才有权利给他人注册）为获利方式，要求参加者从百川币网络平台（ｗｗｗ.ｂｃｂ800.ｃｏｍ）以最低800元为一单的形式注册发展成为会员，成为会员后可以继续发展下线会员，并以发展会员数量作为返利的依据。周运煌、杨某等人通过上述分层级，拉人头，赚奖励的方式开展传销活动，现已吸纳会员90余万人，并形成了多级金字塔形传销活动。被告人邵某、邓某、王某、顾某、张某、王某的犯罪事实如下：被告人邵某，百川币网络科技有限公司副总经理，福建百川币网络科技有限公司九大常委之一，负责百川公司法务部及百川币市场规范等工作，明知百川币是传销，仍然带去律师舒涛对公司进行整改，二人在2015年9月份对公司提出了改进方案，就百川币市场不规范和不合法的地方进行修改规范，制定百川币市场规则，规避法律风险，向周运煌提出让百川公司合法化的各种建议。被告人邵某也是百川币会员，邵某成为百川币会员后，同邓某等人共同参与百川币，积极通过其微信朋友圈宣传百川币，发展会员。被告人邓某，福建百川币网络科技有限公司九大常委之一。2015年4月底，被告人邓某和邵某在互联网上了解了百川币的情况后，在微信上联系谈振锋，谈振锋给他们讲解了百川币的经营模式和奖金制度。二人让谈振锋为其注册了百川币会员账号，之后二人又陆续注册了多个百川币会员账号，并在微信群和朋友圈发布一些关于百川币的理财模式等信息，发展会员。另查明，截至2015年10月，邵某名下的邵某、邓某团队会员账号ｓｘ1×××68下线账户数2116人，下级层数30级。被告人王某，福建百川币网络科技有限公司十二大常委之一。2015年5月，王某通过辽宁人王军（另案处理）了解到百川币，过了几天，王军领着潘吉国（已判决）找到了王某，详细讲解了百川币的情况，王某让王军给她注册了百川币账号（主账号为ｐｗｓｑ168）。成为百川币会员后，王某跟着潘吉国学习如何发展会员，潘吉国让她在微信朋友圈和一些微信群内发布关于“百川币”复利理财的信息，包括公司情况、百川币的理财模式等，发展会员。截至2015年10月，被告人王某发展下线39级、24×××06人。被告人顾某，福建百川币网络科技有限公司十二大常委之一。2015年8月，被告人顾某通过其朋友吴云龙了解到百川币，后到福建百川币网络科技有限公司进行考察，张某（已判决）为其注册了百川币会员账号ｘｙｈ00×××68，后顾某又在该账号下面注册了ｇｊ00×××68，在其微信群里发布一些关于百川币的信息，然后向一些微信好友介绍百川币的模式、百川公司的宣传材料，还把一些微信好友拉进ＱＴ语音课堂，让他们听百川会员讲课，以此来发展会员。截至2015年10月，被告人顾某发展下线为32级、5957人。被告人张某，2015年1月，张某通过徐永川（另案处理）了解到“华鼎国际”的复利理财系统，经徐永川介绍加入华鼎国际复利系统（2015年3月改为百川币复利系统），在其微信朋友圈和一些微信群内发布关于“华鼎国际”复利理财（后来的百川币理财）的信息，发展会员。截至2015年10月，被告人张某发展下线69级、45×××80人。被告人王某，系福建百川币网络科技有限公司九大常委之一朱某（已判决）的助理，负责操作朱某的百川币账号以及与百川币相关的金钱交易。2015年5月，被告人王某经朱某介绍注册成为百川币会员，王某将其家人、亲戚注册成为百川币会员，并积极发展百川币会员。截至2015年10月，被告人王某发展下线16级、161人。另查明，被告人邵某、王某、顾某、张某、邓某在侦查阶段分别退赃50万元、50万元、20万元、50万元、60万元本院认为，被告人人邵某、邓某、王某、顾某、张某、王某组织、领导以推荐购买百川币理财产品为名，要求参加者支付购币款以获得加入会员资格，并按照九级顺序组织发展层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展下线以骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。各被告人自愿认罪，如实供述了其犯罪事实，系坦白；各被告人在传销活动中，起次要、辅助作用，在共同犯罪中系从犯，可从轻处罚。鉴于本案的具体情况及各被告人的认罪态度、悔罪表现，对其适用缓刑不致再犯罪，可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一、三款，第五十二条、第五十三条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人邵某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币80万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑四年，并处罚金人民币60万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人顾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币50万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人张某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人邓某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币20万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）六、被告人王某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币10万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳）七、滨州市公安局沾化分局将被告人邵某、王某、顾某、张某、邓某在侦查阶段分别退回的赃款50万元、50万元、20万元、50万元、60万元依法上缴国库。八、继续追缴各被告人的犯罪所得。九、扣押在案的作案工具被告人邵某手机一部、顾某手机二部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审员长郭建勇人民陪审员牛景民人民陪审员宋忠良二〇一七年五月五日书记员赵胜南

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 邵某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 顾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 张某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 邓某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年