案例一：
经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 陈某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
攐自彬合同诈骗案判决书四川省广安市中级人民法院刑事判决书（2015）广法刑初字第41号：四川省广安市人民检察院以广检公诉刑诉（2015）31号起诉书指控被告人唐自彬犯合同诈骗罪一案，于二○一五年九月二十八日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于二○一五年十一月五日公开开庭审理了本案。四川省广安市人民检察院检察员甘文超、刘军出庭支持公诉。被告人唐自彬及其辩护人贺云山到庭参加诉讼。本案现已审理终结四川省广安市人民检察院指控：2013年7月12日，四川华海建设集团有限公司（下称“华海公司”）与成都晋恒投资有限公司（下称“晋恒公司”）签订了承包广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段施工合同。同年7月18日，被告人唐自彬与华海公司签订工程项目施工内部承包责任合同书，承包Ｄ02标段工程项目施工图范围内的全部工程内容。合同约定唐自彬向华海公司缴纳500万元履约保证金，保证不给华海公司带来经济法律责任；同时约定，唐自彬负责按照华海公司与建设方签订的《施工合同》约定完成一切相关事务。被告人唐自彬取得广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段工程项目内部承包权后，自2013年9月至2014年9月期间，重复或超范围对外发包。其中，分别与达州市天河劳务有限公司的周某甲等33家单位和个人签订土建工程劳务合同，收取工程保证金共计3670.5万元；分别与张某甲等16人签订水电安装工程劳务分包合同，收取保证金313万元；分别与成都晋华恒业科技有限公司的庞某甲等6家单位和个人签订消防安装工劳务分包合同，收取保证金257万元；分别与唐某甲等6人签订外墙漆、防水、塑钢窗、电梯、钢筋加工工程分包合同，收取保证金275万元。案发前，因实际未能进场施工，应被害人要求，已退还684.3万元保证金，尚有3831.2万元未退还。被告人唐自彬在没有取得广安市经济总部综合体项目Ｂ01标段各项目工程承包权的情况下，自2013年9月至2014年9月期间，仍对外将Ｂ01标段的水电安装工程、消防安装工程、外墙漆及外墙保温、涂料施工等工程，与刘某甲等9家公司或个人签订各种工程分包合同，收取工程保证金共计487万元。案发前，经当事人要求，退还保证金180万元，尚有307万元未退还。唐自彬收取上述保证金后，用于归还个人欠款等其他用途。2014年11月6日被抓获归案后，如实供述了其犯罪事实。法庭审理中，公诉人当庭出示了营业执照、投资协议书、中标通知书、内部承包责任合同书、银行转款凭证和收据、审计报告、辨认笔录、证人证言、被害人陈述及被告人的供述与辩解等。四川省广安市人民检察院认为，被告人唐自彬在仅取得Ｄ02标段40万平方米项目和未取得Ｂ01标段项目的情况下，虚构事实和隐瞒真相，诈骗他人与其签订合同并收取巨额保证金，用于偿还个人债务等其他用途，致使工程保证金4138.2万元不能退还，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人唐自彬归案后能如实供述，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人唐自彬当庭辩称：华海公司的姚某与王某甲达成口头协议，将Ｂ01标段也承包给自己，自己有权将Ｂ01标段向外发包；因为电梯只能是开发商和承包商之间签订协议，自己只是在中间起介绍作用，收取刘某乙、连某电梯上的费用是中介费，不是工程保证金；自己收取保证金的行为不是个人行为，是华海公司的行为，自己没有非法占有的故意，也没有挥霍收取的保证金，不属于诈骗性质；自己是在公安机关没有掌握自己的犯罪事实之前主动联系公安机关处理相关事情，应认定为自首。被告人唐自彬的辩护人认为被告人有Ｂ01标段的承包权，公诉机关指控数额事实不清、审计结论证明被告人通过银行转账仅收取2706万元，被告人的行为应认定为职务侵占罪，被告人收取保证金的行为应该视为单位行为，收取的保证金也应视为华海公司的收入，被告人对保证金不具有非法占有的故意，被告人自己主动联系公安机关处理相关事情的行为应视为自首，被告人具备主观恶性小、初犯、偶犯等从轻情节，希望对其从轻处理。经审理查明：2013年7月12日，四川华海建设集团有限公司（下称“华海公司”）与成都晋恒投资有限公司（下称“晋恒公司”）签订了承包广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段施工合同。同年7月18日，被告人唐自彬与华海公司签订工程项目施工内部承包责任合同书，承包Ｄ02标段工程项目施工图范围内的全部工程内容。合同约定唐自彬向华海公司缴纳500万元履约保证金，保证不给华海公司带来经济法律责任；同时约定，唐自彬负责按照华海公司与建设方签订的《施工合同》约定完成一切相关事务。被告人唐自彬取得广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段工程项目内部承包权后，于2013年7月26日与刘某丙、2013年9月5日与吴某甲分别签订各20万平方米的建筑劳务分包工程合同，将Ｄ02标段的40万平方米建筑劳务分包给刘某丙、吴某甲二人，并分别收取了刘某丙220万、吴某甲400万保证金。被告人唐自彬明知自己通过内部承包取得的Ｄ02标段工程项目40万平方米建筑劳务已经全部分包出去，但隐瞒该事实，并自2013年9月至2014年9月期间，重复和超范围对外发包，先后与达州市天河劳务有限公司的周某甲等32家单位和个人签订土建工程劳务合同，收取工程保证金共计3570.5万元；分别与刘某丁等15人签订水电安装工程劳务分包合同，收取保证金303万元；分别与杨某甲等6家单位和个人签订消防安装工劳务分包合同，收取保证金257万元；分别与唐某甲等4人签订外墙、防水、电梯、钢筋加工工程分包合同，收取保证金225万元，共计4355.5万元。直至案发前，因实际未能进场施工，应被害人要求已退还684.3万元保证金，尚有3671.2万元未退还。被告人唐自彬隐瞒Ｄ02标段工程劳务已经分包完毕的事实真相，超标的与他人签订各种分包合同并占有他人保证金的具体事实如下：一、被告人唐自彬与周某甲代表的达州市天合劳务有限公司于2013年9月6日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金200万元。后在周某甲的要求下将200万元保证金退还。证明该事实的证据如下：1、证人周某甲的证言2013年9月26日左右我们找到唐自彬谈好承包合同，在中行给王某甲打款200万元作为保证金，一直没开工，我们找到晋恒的曹总后华海就退了200万，我把200万的收条交给曹总的。我们是挂靠达州市天合劳务公司的。同时，按辨认程序辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年9月份周某甲通过张某乙找到我称要10万平米劳务。我们签合同后他就缴纳了200万元保证金。2014年5月份他找到我取消合同退还保证金，我委托华海公司再委托业主晋恒公司退还了他200万元的保证金。3、书证分包合同、转款凭证及收条等，证明周某甲代表天合公司与唐自彬于2013年9月6日签订10万平方米劳务分包合同。9月26日转款200万及后来王某甲还款200万的事实。二、被告人唐自彬与唐某乙于2013年9月6日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金200万元。后退还60万元。证明该事实的证据如下：1、证人唐某乙的证言我和张某丙合伙与唐自彬签订了10万平方米的合同，刘某戊和熊某与唐自彬签订了10万平方米的合同。两个合同都是我签的字。7月22日、10月11日交纳两笔各100万，张某丙的钱。刘某戊和熊某先后于8月28日、11月1日各交纳100万，8月2日交水电安装保证金28万。刘某戊农行向唐自彬打款100，向张某乙打了28万。熊某向张某乙打款100万，张某乙向唐自彬打了50万，向周某乙打了50万。催还期间，2014年9月24日唐自彬还了我40万利息，10月20日王某甲还了我20万元利息。同时按辨认程序辨认出唐自彬。2、证人张某丙的证言2013年7月唐某乙联系我说广安有个工程邀我一起做。7月22日，我农行转款100万到华海的账户，8月份唐自彬给了我一张某丁出具的收据。10月份张某乙电话联系我让我再打100万到唐自彬的账户。转款后11月份张某乙给了我收据，有项目部的章和唐自彬的签名。唐某乙签的合同，承包10万平方米。3、被告人唐自彬的供述与辩解2013年7月份我和唐某乙签定了一份Ｄ02标段10万平米建筑劳务合同，他一共支付了200万元的工程保证金，其中有100万是直接打到华海公司的，还有100万元是打到我的私人账户上的，2014年10月份唐某乙找我解除合同退还保证金，我通过我的私人账户向他转账退还了60万元的保证金，还有140万元没有退还。4、书证分包合同、补充协议、承诺书、转款凭证及利息结算单等，证明唐某乙、唐自彬双方2013年9月6日签订合同，10万平方米劳务，300万保证金。2014年8月7日补充约定9月15日仍无法进场，一次性返还保证金及利息。利息按3%计算且原合同继续履行。姚某书面承诺11月30日解决等事实。三、被告人唐自彬与刘某戊的代表唐某乙于2013年9月6日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金200万元。证明该事实的证据如下：1、证人张某乙的证言2013年8月，熊某与刘某戊和唐自彬约定劳务工程，先交200万保证金，合同是唐某乙签订的。这三人加我是合作伙伴关系。熊某与刘某戊决定各出100万。我又联系了庞某乙来做水电安装，双方说好交35万保证金，先交28万。8月28日熊某打了120万到我的卡上，有20万给庞某乙作保证金。我当天转了50万给唐自彬，50万给王某甲的干儿子周某乙，算周某乙向我的借款，有周某乙的借据。30日我把剩下的20万和自己垫付的6万一起打给了唐自彬。刘某戊也向唐自彬转了100万。9月29日我又给唐自彬转了25万，其中2万是庞某乙的水电安装保证金，另23万是我借给他作项目部临时开支用的。这样唐某乙总共缴纳了150万保证金。2、证人刘某戊的证言2013年8月，熊某与我约好做项目部的工程，我叫唐某乙来负责管理及签订合同。8月28日，熊某农行转款120万到张某乙的账户，后我们收到唐自彬出具的100万收条。11月1日，我农行转款100万到唐自彬的账户，唐自彬出具了100万的保证金收据。转款220万，但收据上有200万元。至今未退。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年10月份唐某乙介绍熊某承包10万平米的劳务，我要求他缴纳300万元的工程保证金，我先叫他打了200万元的定金到我的帐上。4、书证合同、转款凭证等，证实唐某乙代刘某戊与熊某合伙与唐自彬2013年9月6日签订Ｄ02标段10万平方米的土建工程并交纳保证金的事实。四、被告人唐自彬与庞某丙于2013年9月6日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金200万元。证明该事实的证据如下：1、证人庞某丙的证言2013年9月，我代表达州市好兄弟建筑公司与华海公司签订了合同，给华海公司打了200万。因没有进场，退了我们200万，还有20万本金和违约金等共计110余万没有退。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年9月挂靠达州市好兄弟建筑劳务有限公司的庞某丙承包10万平米的劳务，我要求他们缴纳300万元的保证金，先期缴纳200万元，我是叫他直接打到华海建设集团公司的账户上边的，现在这200万元已经全部退清了。3、分包合同等书证证实庞某丙代表达州市好兄弟与唐自彬于2013年9月26日签订合同，约定10万平方米劳务，300万保证金。姚某书面承诺11月30日解决。5月15日退款结算单载明应退保证金200万，利息48万共计248万。王某甲签字注明“九月十五日开工，如未开工一次性退还”。同日另一结算单载明“退退还保证金20万，利息4.8万”，王某乙（已由成都晋恒公司的鼎恒代为四川华海公司退还200万元）。五、被告人唐自彬与余某于2013年9月18日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金130万元，后退回40万元。证明该事实的证据如下：1、证人余某的证言2013年12月我与唐自彬谈好承包劳务，我转了130万元到他的账户上，承诺2014年4月31日前进场。我今天来报案。我用重庆鼎阳建筑劳务有限公司的名义与华海公司签订的合同。约定10万平方米的劳务工程。当天转的50万。多次找他，今年9月19日，我们签订了《劳务保证金利息结算单》。确定华海9月26日退还保证金和利息1637000元给我。10月20日和21日分别收到唐自彬转的利息20万，共计40万元，他承诺在22日下午5点前将余下的1237000元付清。未付清就将那40万元作为利息付给我。到现在我也没收到剩余的保证金。合同上的章是唐自彬盖的华海的章。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年1月份余某和我签定了10万平米建筑工程劳务，他只缴纳了130万元的保证金，我已经退还开了他40万元，剩下90万元没有退还。3、合同、转款凭证及收据等书证证实唐自彬与余某代表的重庆鼎阳建筑劳务有限公司于2013年9月18日签订Ｄ02标段10万平方米的土建工程并收到保证金130万元，后退还40万元的事实。六、被告人唐自彬与文某于2013年9月18日签订10万平方米的建设工程劳务分包合同，并收取保证金50万元。证明该事实的证据如下：1、证人文某的证言2013年12月与唐自彬签订的合同，10万平方米劳务。我和合伙人孙某各出的25万，由我从达州农行转的50万到唐自彬的私人账户作保证金。唐自彬开了收据。王某甲参与了谈判。同时辨认出唐自彬、王某甲。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年10月份文某、朱某合伙和我签定了10万平米劳务合同，他们分两次各打了50万元到我的账户上，实际上只缴纳了100万元保证金，现在这100万元还没有退。100万元有一部分是支付的现金，有一部分是转的账，现金和转账的金额是多少我记不清楚了。我给文某和朱某各开了一张50万元的收据。3、合同、转款凭证及收据等书证证实双方2013年9月18签订10万平方米劳务合同及收取50万元保证金的事实。七、被告人唐自彬与胡某甲于2013年9月26日约定10万平方米劳务和外墙漆合同，2014年1月13日签订劳务分包合同，2013年9月26日签订塑钢窗订购合同等，并收取保证金共300万元。证明该事实的证据如下：1、证人胡某甲的证言2013年12月，我跟唐自彬谈好合同，有吴某乙参加。章是唐自彬从身上拿出来盖的，并让我交300万保证金。约定我第二天先转200万，开工后再转100万。唐自彬给我写了两张收条，一张150万，一张50万。吴某乙和我一起去转的，他说转100万到他的卡上，100万转到唐自彬卡上。2014年1月份，唐自彬说马上开工了，我又转了100万到他卡上，他又出了收据。4月份，他说资金紧张，向我借50万。我在农行向王某甲转了50万。我以个人名义签定的合同，唐自彬帮我找的劳务公司的公章盖的，我现在不清楚公司的名字。有收据。现在没进场也没退保证金。同时辨认出唐自彬、王某甲。2、证人吴某乙的证言2013年12月份的一天胡某甲的老婆（名字不清楚）给我打电话，说胡某甲承包唐自彬项目的保证金，唐自彬叫她先打到我的卡上，然后再转给唐自彬。当天胡某甲的老婆就把100万转了过来。我收到款后就给唐自彬报告了的，唐自彬说先放在我卡上，到时再转给他。2013年12月29日，唐自彬说要钱，我就给唐自彬转账转了30万。剩下的70万，我是陆续取的现金给唐自彬。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年1月份胡某甲和我签定了10万平米建筑工程劳务，缴纳了300万元的工程保证金，现在还没有退还给他。这300万元200万元是转账给我，另100万是转账给项目部的吴某乙。吴某乙在接到账后第二天将30万元转的账给我，2014年1月份，在成都的资阳会馆吴某乙给了我40万现金，2014年春节期间，吴某乙在广安东阳宾馆给了我15万现金。剩下的15万是我还给吴某乙的打麻将时输赌债。我收取胡某甲的这300万元保证金没有支付利息也没有退还。4、合同、转款凭证及收据等书证证实双方签订合同后被告人收取对方300万元保证金的事实。八、被告人唐自彬与潘某甲代表的重庆中爱建筑公司于2013年9月28日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元，后退还30万元。证明该事实的证据如下：1、证人潘某甲的证言2013年10月签订合同，10万平方米劳务，是我和李某甲、邓某甲去谈的，对方主要是吴某乙在谈，最后唐自彬签字。签订时间是11月29日，合同上的时间是9月28日。给他打款100万后，2014年我说不做了。经与王某乙对账，7月29日签订了一个结算单。8月15日，唐自彬向我转了20万，9月2日转了10万。余下70万没退。同时辨认出唐自彬。2、证人李某乙的证言潘某甲做广安工程时通过我的账户转了100万元交保证金，具体转给谁的我不清楚。3、被告人唐自彬的供述与辩解2013年11月份我和潘某甲签订了10万平方米的劳务，他只缴纳了100万元的定金，2014年9月份我退还了他30万元的保证金。4、分包合同、收据等书证证明双方于2013年9月28日签订合同并收取100万元保证金的事实。九、被告人唐自彬与肖某代表的重庆中爱建筑公司于2014年1月3日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共76万元。证明该事实的证据如下：1、证人肖某的证言我和周某丙以个人名义与唐自彬在2014年1月3日签订了合同，10万平方米劳务，合同约定保证金300万。口头说好200万，分期缴纳。先交80万，进场再交120万。后我与周某丙多次转款共76万到他的个人账户，5月22日唐自彬出具了76万的收据。2、证人周某丙的证言2014年1月我和肖某在唐自彬处承包10万平米工程劳务，之后我们一共向唐自彬交纳了76万的工程保证金，但工程一直未能开工。3.被告人唐自彬的供述与辩解2014年1月肖某和周某丙承接10万平米的劳务，签定承包合同之后肖某就缴纳了共计76万元的工程保证金。没有支付肖某和周某丙利息和退还保证金。4、分包合同及收条等书证证实双方于2014年1月3日签订10万平方米劳务合同并收取76万保证金的事实。十、被告人唐自彬与张某戊（代表蔡某）于2014年1月21日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共150万元。证明该事实的证据如下：1、证人蔡某的证言2014年1月我通过文某认识了唐自彬并签订了分包合同。1月22日我交了20万现金、26日转款80万给唐自彬共100万作保证金。22日唐自彬出了100万的收条。我挂靠的四川宏捷建筑公司，与张某戊合伙。6月23日又签订了10万平方米的合同，张某戊通过他老婆杨某乙的农行账户向唐自彬转款50万。2014年10月30日，张某戊在来广安的路上车祸去世了。我与唐自彬签订的合同也因车祸不在了。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份，蔡某和文某一起来到了广安，决定要承包10万平米的劳务。当时合同约定要缴纳300万元的保证金，签合同要求缴纳150万元，签合同时他只有100万元，于是他通过银行转账将这100万元通过银行转账的方式转到我的账户之后，我就给他打了一张100万元的收据，剩下的50万元是他找了一个合伙人名叫张某戊的通过银行转账的方式于2014年6月份转款到我的账户上，我给张某戊打了一张50万元的收据。我收取蔡某他们的这150万元保证金有没有支付利息也没有退还保证金。3、分包合同及收条等书证证实双方签订合同并收取150万元保证金的事实。十一、被告人唐自彬与尹某于2014年2月13日约定5万平方米劳务合同，并收取保证金共25万元。证明该事实的证据如下：1、证人尹某的证言我在2014年与唐自彬签订劳务分包合同，之后向唐自彬交纳了25万元的工程保证金。该工程没能正常开工，唐自彬也不能退我们的保证金。2、证人周某丁的证言尹某和唐自彬是在2014年初在广安岷山酒店签订的合同。尹某一共向唐自彬交纳了25万元的保证金。3、被告人的供述与辩解尹某在我这承包了5万平米的工程劳务，向我交纳了25万元的工程保证金。4、合同与转款凭证及收条等书证证明双方签订5万平方米劳务工程并收取保证金25万元的事实。十二、被告人唐自彬与魏某甲于2014年2月15日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人魏某甲的证言我与唐自彬约定10万平方米的劳务，100万保证金。先交10万。一直没开工，也没退。2、证人陈某甲的证言我、魏某甲、王某丙在唐自彬处承包10万平方的建筑工程劳务，通过我妻子吴某丙的农业银行卡向唐自彬转款了10万元作为工程保证金。3、证人王某丙的证言我们在唐自彬处承包10万平方的建筑工程劳务，通过陈某甲妻子吴某丙的农业银行卡向唐自彬转款了10万元作为工程保证金，唐自彬在收款后给我们出具了一张收条。4、被告人的供述与辩解魏某甲从我这儿承包了10万平米的劳务，向我交纳了10万元的订金。没有退还魏某甲向我交纳的保证金也没有支付其利息。5、合同及收据等书证证明双方于2014年2月15日签订分包合同及唐自彬收取10万元订金的事实。十三、被告人唐自彬与王某丁于2014年2月18日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人王某丁的证言2014年10月12日我与唐自彬约定10万平方米劳务，签订合同时交50万保证金，2014年10月底再交50万。当天我在建行把现金50万存入他的账号，他出具了收据。后来我们怀疑有问题，就没再交了。公章是王会计从身上拿出来的。同时辨认出唐自彬。2、证人周某戊的证言2014年10月份，我们和唐自彬商谈好承包10万平米的工程劳务，唐自彬要求我们交纳100万保证金，先交纳50万元。后我们凑了50万元向唐自彬的银行账户上汇入了50万元。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份王某丁承包5万平米的劳务，要求他缴纳150万元的保证金，2014年10月份他才缴纳了50万元的保证金，这5０万元保证金没有支付利息也没退还。4、分包合同、收条及转款凭证等书证证明王某丁、周某戊与唐自彬2014年2月18日签订10万平方米劳务合同并向唐自彬交纳50万保证金的事实。十四、被告人唐自彬与杨某丙于2014年2月18日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共200万元。证明该事实的证据如下：1、证人杨某丙的证言2014年2月签订合同，20万平方米劳务。几天后，我叫达州市好兄弟建筑公司的财务分七笔给唐自彬转款200万，28日唐自彬给我出的200万的保证金收据。合同及收据上的印章都是唐自彬从包里拿出来盖的。我是达州好兄弟建筑公司的副总。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月份我将10万平方米的建设工程劳务分包给杨某丙，谈好工程保证金是300万元，签订合同后杨某丙通过转账的方式转入我的私人账户上200万元，我收取杨某丙的这200万元保证金没有支付利息也没有退还。3、分包合同等书证证明双方于2014年2月28日签订分包合同及唐自彬收取对方200万元保证金的事实。十五、被告人唐自彬与陈某乙于2014年2月28日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共150万元，退还17.5万元。证明该事实的证据如下：1、证人陈某乙的证言我以重庆众晶建筑劳务公司名义与华海签订了劳务合同，10万平方米，从渠县信用社转150万给唐自彬。有收条，王某甲在合同上补签了字的。6月份华海支付了17.5万元利息，现在还有保证金和19万左右利息没付。同时辨认出唐自彬、王某甲。2、被告人唐自彬的供述与辩解我与重庆众晶劳务公司的陈某乙签定10万平方米的劳务分包合同，约定的保证金是300万元，他转给我账户上150万元，我出了收据的，是2014年2月28日签定的合同和3月3日转的账，后来因为不能开工，2014年7月陈某乙找到我要求支付资金利息，为了打消陈某乙的顾虑，王某甲也就在我和陈某乙签定的协议书上补充签字，后来我支付了6至9月的四个月利息17.5万元。3、分包合同、收条及转款凭证等书证证明双方2014年2月28日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方150万元保证金的事实。十六、被告人唐自彬与岳某于2014年3月2日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人岳某的证言我代表四川盛星公司与项目部2014年3月2日签订了10万平方米的劳务合同。7月1日我从工行转了60万到唐自彬账户，农行转了30万，从杨某丁农行账户转了10万。唐自彬出了100万的收条。目前没进场没退款。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我将10万平方米的建设工程劳务分包给了岳某，谈好保证金是300万元，岳某转账转入我的账户100万元。这100万元保证金没有支付利息也没有退还保证金。3、劳务合同、转款凭证及收条等书证证明双方2014年3月2日签订合同及唐自彬收取100万元保证金的事实。十七、被告人唐自彬与魏某乙于2014年3月3日约定20万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人魏某乙的证言我与张某己和唐自彬先约定10万平方米，后来唐自彬又叫我做10万总共承包了20万。约定100万保证金。我给他信用社和中行的账户分别转了50万。一直没有进场也没有退款。2、证人魏某丙的证言2014年我父亲魏某乙与唐自彬签订了一个合同，在2014年8月26日，我父亲和唐自彬商谈完后，我父亲就说要交保证金。于是我陪我父亲到广安找了一家银行，我父亲就给唐自彬转款了50万元，之后，我父亲又让我转50万元给唐自彬。一共交纳了一百万元保证金。3、被告人唐自彬的供述与辩解魏某乙找到我签订了一份10万平方米的劳务分包合同，收取了100万元保证金。合同签订的时间是2014年3月份，我记得是魏某乙的账户上给我转了50万元，他儿子魏某丙的账户。我没有退还他的保证金，也没有支付利息。4、分包合同、转款凭证及收据等书证证明双方2014年3月3日签订合同及唐自彬收取对方100万元保证金的事实。十八、被告人唐自彬与周某己于2014年3月5日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共150万元，退还16.8万元。证明该事实的证据如下：1、证人周某己的证言我2014年3月5日与华海签订合同，10万平方米劳务，规定5月30日进场。3月8日交了150万保证金。我不放心，又找了王某甲在合同及补充协议上签字。公章是王会计拿出来唐自彬盖的。我是挂靠达州市元丰建筑公司的。项目部只支付了我16.8万元的利息。同时辨认出唐自彬、王某甲。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份周某己承包了10万平米的劳务，他只缴纳了150万元的定金，我就开了一张150万元的收据，2014年8月份因为周某己向我索要利息，我就支付了17.8万元的利息，150万元的保证金还没有退还。3、分包合同、转款凭证及结算单等书证证明双方于2014年3月5日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方150万元保证金后支付利息16.8万元的事实。十九、被告人唐自彬与朱某于2014年3月6日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人朱某的证言2014年6月23日，我和文某再一次来广安，下午我和唐自彬把分包合同签订了，然后我就向唐自彬交了50万元的保证金。唐自彬给我写了收据，收款人是唐自彬，并在名字上加盖了华海公司广安项目部的公章。唐自彬收我的保证金一点都没有退。2、证人王某戊的证言我是和朱某合伙与唐自彬签订的合同，合同时间是2014年3月6日，实际时间是6月23日。我和朱某各出25万保证金，我是6月25日在工行转给唐自彬的。唐自彬出了50万的收据，上面是朱某的名字。没退。3、被告人唐自彬的供述与辩解2013年10月份文某和朱某合伙和我签定了10万平米建筑工程劳务合同，本应缴纳300万元的保证金，他们分两次各打了50万元到我的账户上，实际上只缴纳了100万元保证金，现在这100万元还没有退。4、分包合同、收条及转款凭证等书证证明双方2014年3月6日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方50万元保证金的事实。二十、被告人唐自彬与冉某甲于2014年3月6日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共40万元。证明该事实的证据如下：1、证人冉某甲的证言我私人与华海广安项目部签订了10万平方米劳务合同，交了40万保证金，开工后再交110万，进场后再交150万。唐自彬打了40万的收条。2、证人陈某丙的证言2014年3月6日，我和冉某甲、黄某甲到广安谈我们承建10万平米土建劳务工程，谈好后于当天签订的劳务合同，合同是我与唐自彬签订的。我是以个人的名义与唐自彬签订的合同。我们交了40万元保证金。是通过冉某甲的账户转到唐自彬私人账户上的。40万保证金一分钱都没有退给我们。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我通过黄某甲认识了陈某丙，并将10万平米的劳务分包给了陈某丙，合同签订之后陈某丙交付了40万的工程保证金给我，是一次性通过转账的方式将40万转入了我的账户。没有支付任何利息，也没有退还。4、分包合同及收条等书证证明双方2014年3月6日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方40万元保证金的事实。二十一、被告人唐自彬与陈某丁于2014年3月6日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人陈某丁的证言2014年3月我与合伙人吴某丁跟唐自彬约好承包工程，交200万保证金。先交50万。打款后一直没开工。他2014年8月就退了我们。九月份又签订了补充协议，交100万保证金，先交50万。我们从工行转了50万到他的私人账户。他叫财务上给我们出具了收据。2、证人吴某丁的证言2014年3月6日以陈某丁的个人名义与唐自彬签订了劳务分包合同，面积10万平米。商谈在签了合同后向其交纳50万元的工程保证金，开工后七天内再向其交纳剩余的150万元。在2014年9月10日，我们向其交纳了50万元的工程保证金。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我通过陈某戊认识了陈某丁，并将10万平米的劳务分包给了陈某丁，合同签订之后陈某丁交付了50万的工程保证金给我，是一次性通过转账的方式将50万转入了我的账户。没有支付利息也没有退还。4、分包合同、收据及转款凭证等书证证明双方签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方50万元保证金的事实。二十二、被告人唐自彬与冉某乙于2014年3月6日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共199.5万元。证明该事实的证据如下：1、证人冉某丙的证言我父亲冉某乙与吴某乙在唐自彬处共同承包了10万平方米劳务，吴某乙出130万保证金，我父亲出70万。8月13日签订合同后，我父亲从信用社取了70万交给唐自彬。吴某乙的130万中有75万是他请我父亲在亲属那里借的。2、证人吴某乙的证言与冉某乙共同承包10万平方米劳务。我多次转款及现金129.5万给唐自彬。他给我出了130万的收据。3、证人冉某乙的证言我当时给唐自彬的钱是从信用社转给他的信用社卡上的。今天我去查询了，信用社工作人员告诉我，转款或取现，信用社的凭条上都是显示取款两个字。并附明细对账单及凭条。4、被告人唐自彬的供述与辩解2013年下半年吴某乙说他老婆的哥哥冉某乙想承包10万平方米的劳务。我同意后约定缴200万元保证金，后通过转账的方式给我转了70万元的劳务定金。后分几次经转账和付现金的方式，陆陆续续给了我129.5万元。这129.5万元是吴某乙的妹妹吴某丙转账给我47.5万元、吴某乙转了5万元，杨某戊转了10万元。2013年8月的时候在成都翰都酒店给了20万元现金，9月份在成都资阳会馆给了我30万元现金，大概在今年1月份的时候给了我17万元现金，然后除去了打牌的时候欠吴某乙的5000元钱，他给我的200万元保证金就算缴齐了。我给吴某乙开了130万元的保证金，给冉从觉出具了70万元的保证金收据。我没有退还吴某乙的保证金，也没有支付利息。5、分包合同及取款凭证、收条等书证证明双方签订10万平方米劳务合同及唐自彬出具70万元和130万元收据的事实。二十三、被告人唐自彬与范某甲于2014年3月13日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共150万元。证明该事实的证据如下：1、证人胡某乙的证言我和范某甲、蒋某甲、黄某乙四人合伙私人与唐自彬签订了10万平方米的劳务工程，2014年3月13日范某甲代替我们签订的，3月19日签订补充协议。我们商量好我、黄某乙、蒋某甲三人支付100万保证金，范某甲付50万。入场后我、黄某乙、蒋某甲三人付100。3月20日我通过蒋某甲的信用社账户将我们的100万转给了范某甲，范某甲转给了唐自彬，又两次分别20、30万转给了唐自彬。2014年4月唐自彬又私人向范某甲借了30万。辨认出唐自彬。2、证人范某甲的证言2014年3月13日签订的合同，20日转款100万，4月9日转款20万、11日转款30万共150万作保证金。我以是个人名义签订的，有一个合伙人叫胡某乙。合同上的公章是唐自彬盖的。辨认出唐自彬。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份范某甲承包10万平米建筑工程劳务。我向范某甲收取了150万元的工程保证金，好像是分两次支转账付给我的，听说他也是别人搭伙一起做的，范某甲他这笔保证金我还没有退换。没有支付任何利息。4、分包合同及收据等书证证明双方于2014年3月13日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方150万保证金的事实。二十四、被告人唐自彬与黎某于2014年3月16日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共120万元。证明该事实的证据如下：1、证人黎某的证言我与合伙人黄某丙、邓某乙与唐自彬2014年3月16日签订了10万平方米的建筑合同，有我们三人和“四川正平建筑劳务公司”的印章。约定先给120万保证金。3月18日给唐自彬账户存款40万，当天他给我出了120万元的收据。3月19日，黄某丙的朋友蒋某乙转款30万、我建行转款20万、又给现金30万。辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我通知黎某到广安补签10万平米的劳务承包合同，签合同的时候他同意缴纳120万元的保证金，剩下的180万元，等工程入场之后交付。合同签订之后我就给他打了一张120万元的收据。后他通过银行转账的方式给我支付了90万元，支付我现金30万元，黎某支付的这120万元保证金我没有退还。3、分包合同及收条等书证证明双方2014年3月16日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收到对方120万元保证金的事实。二十五、被告人唐自彬与戴某甲于2014年3月18日约定20万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人戴某甲的证言我是重庆正岳建筑劳务公司的法人。2014年3月18日与唐自彬签订了20万平方米的劳务合同，300万保证金。约定2014年10月30日进场。8月21日通过信用社转了100万元到唐自彬的账户。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我将20万平米的劳务分包给了戴某甲，合同签订之后戴某甲交付了100万的工程保证金给我，是一次性通过转账的方式将100万转入了我的账户。没有支付利息也没有退还保证金。3、分包合同、转款凭证及收条等书证证明双方2014年3月18日签订20万平方米劳务合同及唐自彬收到对方100万元保证金的事实。二十六、被告人唐自彬与谭某甲于2014年3月20日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人谭某的证言与唐自彬约定我和陈某己、唐某丙共同交20万作为承包10万平方米劳务的订金，进场时再交60万。2014年6月13日签订的合同，但唐自彬要求写在2014年3月20日。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份谭某甲找到我说他要承包10万平米建筑工程劳务，他交了20万元的定金，这20万元也没有退给他。3、分包合同、补充协议及收条等书证证明双方于2014年3月20日签订合同及唐自彬收到对方20万元保证金的事实。二十七、被告人唐自彬与李某丙于2014年3月25日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某丙的证言我与华海公司签订10万平方米劳务分包合同，交了100万保证金，合伙人唐某丁建行转给唐自彬50万元，我给现金20万，合伙人吕某建行转30万。一直没得到进场通知，他今年10月13日承认月息3分。我们到项目部找王某乙开的5月7日至10月20日的利息单子，总计163000元。加盖了项目部的公章。辨认出王某乙、唐自彬、王某甲。2、证人李某丁的证言2014年4月底，我、李某丙、邓某丙、唐某丁四人和唐自彬谈好承包10万平米的劳务，向唐自彬交纳100万元的保证金。然后李某丙就与唐自彬签订了合同，我们每人出资25万元，凑齐了100万元交给了唐自彬。3、证人唐某丁的证言2014年4月底，我、李某丙、邓某丙、唐某丁四人和唐自彬谈好10万平米的劳务，向唐自彬交纳100万元的保证金。之后李某丙就与唐自彬签订了合同。我们每人出资25万元，凑齐了100万元交给了唐自彬。4、证人邓某丙的证言我和李某丙、唐某丁、李某丁一起合伙在唐自彬手中承包了10万平方米的劳务，我们向唐自彬交纳了100万的保证金。5、被告人唐自彬的供述与辩解2014年5月份因为周某甲将10万平米的建筑工程劳务承包合同退了，李某丙说要承包，给我缴纳了100万元的工程保证金，我给他开了100万元的收据，他这笔钱我现在也没有退还。6、分包合同、收条、转款凭证等书证证明双方2014年3月25日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收取对方100万保证金的事实。二十八、被告人唐自彬与陈某庚于2014年3月29日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人陈某庚的证言我挂靠四川雄伟建筑公司与华海公司2014年3月29日签订的10万平方米劳务分包合同，与唐自彬谈的，约定2014年6月30日进场。合同签订后我先后给唐自彬交了100万保证金。当天给他50万现金，几天后以何某甲的名义农行转款20万、建行转款30万。唐自彬出了100万的收据。合同没有解除，也没有退款。2、证人何某甲的证言合同是我和佘某、陈某庚三个人一起与唐自彬签订的，唐自彬要求交100万元保证金，交钱的过程和金额与陈某庚证实的相同。3、证人佘某的证言2014年3月29日我和陈某辛、陈某庚与唐自彬签订承包合同后，唐自彬就叫我给现金给他，他说转账太慢了。我和陈某庚一起就到达州火车站附近的农村信用社柜台上取的20万现金，再到的茶房把现金给的唐自彬。当时有我，陈某辛和陈某庚三人在场。唐自彬没有给我出收据和借条，说是给齐100万后给我们出收据。4、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月初，董某10万平米劳务合同终止，陈某庚说要承包。说好由他缴纳100万元的定金，实际上他只是缴纳了7０万。我就给他开了一张100万元的收据，至今他剩下的30万元的都没有缴纳。这7０万元保证金有没有支付利息也没有退。5、合同及收据等书证证明双方于2014年3月29日约定10万平方米劳务合同，唐自彬于2014年4月11日出具100万元收条的事实。该笔事实，被告人在侦查阶段供称收到对方70万元，当庭辩称只收取了对方80万元。经查该辩称与其他证据、尤其是被告人出具的收据不一致，且被告人没有提供其他证据证实其主张，对被告人的上述辩解意见不予支持。二十九、被告人唐自彬与李某戊于2014年4月14日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某己的证言我弟弟李某戊与唐自彬签订了承包合同，找我借50万作保证金。用我的卡取了10万现金、用网银转了40万给唐自彬。2、证人李某戊的证言我与唐自彬约定10万平方米的劳务。2014年4月21日给了他10万现金，他让我再给他汇款90万。我答应后他就给我出具了100万的收据。后来我让我姐给他转了40万。后来听说工程搁置了，就没再交钱了。同时辨认出唐自彬。3、证人庞某丁的证言2014年4月14日与唐自彬商定我们在唐自彬处承包10万平方米的劳务，李某戊就向唐自彬交纳了50万元的工程保证金。我听李某戊说其向唐自彬交纳了一个10万元的现金。另外，李某戊通过其姐姐李某己向唐自彬转账40万元。4、被告人唐自彬的供述与辩解李某戊10万平方米劳务合同，约定200万保证金，收了50万，李某戊和他姐姐李某己转账40万，现金10万。有据，没退。5、承包合同及补充协议、转款凭证等证明双方2014年4月14日签订10万平方米劳务合同及唐自彬收到对方50万元保证金的事实。三十、被告人唐自彬与刘某己于2014年5月22日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人刘某己的证言我和唐自彬签订的分包合同、补充合同及交付保证金等都是2014年5月22日，但他要求把日期提前到2013年12月20日，理由是他和其他人签订的时间都是这个时间。现在我怀疑是个骗局。按合同应该在2014年7月30日前进场。我是以四川亿科建筑公司的名义签订的合同。合同约定10万平方米的劳务，我交了50万保证金，是当天交的现金。补充合同约定2014年7月30日前不能入场，甲方以缴款之日起以月息3分计算利息。现在保证金和利息都没给。辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月份我和刘某己签定了10万平米劳务合同，约定他要缴纳300万元的保证金，2014年5月份刘某己才交了50万元的定金。这50万元保证金有没有支付利息也没有退还。3、合同及收条等书证证明双方签订10万平方米的土建工程合同及唐自彬收取对方保证金50万元的事实。三十一、被告人唐自彬与袁某甲于2014年7月1日约定10万平方米劳务合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人袁某甲的证言2014年3月2日与唐自彬签订10平方米劳务合同，谈好先交100万保证金，开工时再交100万。2014年7月1日我、郑某甲、袁某乙100万用我的卡给唐自彬转了100万。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月份我将10万平方米劳务分包给了袁某甲，谈好工程保证金是300万元，袁某甲通过转账的方式的转入我的账户100万元保证金。没有支付利息也没有退还。3、劳务合同、转款凭证及收据等书证证明双方2014年3月2日签订合同，10万平方米劳务，及唐自彬收到对方100万元保证金的事实。三十二、被告人唐自彬与李某庚于2014年8月9日约定20万平方米劳务合同，并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某庚的证言2014年8月和唐自彬谈好20万平方米的劳务，300保证金。先给华海交50万定金，挖基础时再交100万，进场时交150万。合同签订一星期后我们分三次（20万、5万、25万）转款50万到唐自彬的私人账户。目前没退钱。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年7月，李某庚和刘某庚、何某乙几人一起到广安，我们协商李某庚交200万元的保证金，我将10万平方米的劳务承包给他，合同签订的时候交50万元的定金，签订合同后我就给李某庚打了张50万元的收据，他回到达州后就给我的账户上转了50万元。3、分包合同、收条、转款凭证等书证证明双方2014年8月9日签订合同约定20万平方米劳务及唐自彬收到对方50万元保证金的事实。三十三、被告人唐自彬与杨某甲于2013年9月6日约定40万平方米消防工程合同，并收取保证金共100万元。证明该事实的证据如下：1、证人杨某甲的证言我是2013年9月6日签订的消防工程合同，40万平方米。11月8日和10日分两次将100万保证金转给了唐自彬。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年11月份我承包给杨某甲40万平米消防工程，收取了他100万元的保证金，转账到我的银行账户上的。我就开了一张100万元的收据。我没有支付任何利息，也没有退还这。3、分包合同、转款凭证及收据等书证证明双方2013年9月6日签订40万平方米消防工程及唐自彬收取对方100万元保证金的事实。三十四、被告人唐自彬与王某己于2013年9月6日约定20万平方米消防工程合同，并收取保证金共40万元。证明该事实的证据如下：1、证人王某己的证言我与唐自彬于2013年9月签订建筑安装承包工程后，于11月27日、12月21日分别转款10万、30万共40万给他作保证金。合同上的章是唐自彬盖的。2、被告人唐自彬的供述与辩解王某己向我承包了20万平米的消防工程，谈好要收取40万元的工程保证金。之后王某己分两次（一次10万、一次30万）向我一共交了40万元的工程保证金，都是通过他本人的账户以转账的方式将钱转入我的账户的。没有支付利息也没有退还。3、承包合同、转款凭证及收据等书证证明双方2013年9月6日签订消防工程合同及唐自彬收取对方40万元保证金的事实。三十五、被告人唐自彬与张某庚于2013年9月6日约定40万平方米消防工程合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人张某庚的证言我与唐自彬签订了消防合同，约定80万保证金。我通过转账给潘某乙10万，他取出来交给的唐自彬，唐自彬当场出具了80万的收条，注明实际金额以转款凭证为准。2、被告人唐自彬的供述与辩解张某庚是以重庆志凌通风设备有限公司与我签订的劳务分包合同。通过仔细回忆，缴纳了10万元保证金，是交的现金，当时交钱是有吴某乙、潘某乙在场。我当时给他出具的80万收据。3、分包合同、收据等书证证明双方于2013年9月6日签订40万平方米消防工程及唐自彬给对方开具80万收据的事实。三十六、被告人唐自彬与庞某甲于2013年9月7日约定40万平方米消防工程合同，并收取保证金共77万元。证明该事实的证据如下：1、证人庞某甲的证言2013年8月中旬，我与唐自彬约定40万平方米的消防工程和20万平方米的塑钢窗，分七次一共交77万保证金。第一次14万现金，第二次20万现金，第三次通过我女朋友李某辛的账户成都银行转账10万，第四次也是李某辛转款20万，第五次用朋友胡某丙的建行卡转的5万，第六次通过胡某丙转5万，第七次通过李某辛转3万。两份合同都是唐自彬拿回去盖的项目部的章。收据是会计开给我的，唐自彬签的字。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年9月份我把40万平米消防金属卷帘门和消防木门工程、20万平米的塑钢工程承包给了庞某甲，我们谈好收取他100万元的保证金，但是他至今只缴纳了77万元，剩下的23万元还没有缴清。3、分包合同、银行查询记录等书证证明双方2013年9月7日签订40万平方米消防工程，2013年9月28日签订20万平方米的塑钢窗合同及唐自彬给对方开具34万元和43万元收据的事实。三十七、被告人唐自彬与巫某甲于2014年1月6日约定消防工程合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人巫某甲的证言唐自彬把Ｄ02标段的所有消防工程承包给了我，约定20万元保证金。我2014年1月19日给了他10万现金。合同章是他亲自盖的。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年12月份我将Ｄ02标段消防工程承包给巫某甲，谈好工程保证金是20万，但巫某乙只给我支付了10万保证金，是通过现金支付的。没有支付利息也没有退还保证金。3、合同及收据等书证证明巫某甲全在Ｄ02标段（未约定具体面积）的消防安装工程及唐自彬给对方开具10万元收据的事实。三十八、被告人唐自彬与陈某壬于2014年8月4日约定10万平方米消防工程合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人陈某壬的证言2014年8月4日我丈夫梁某甲与唐自彬签订消防工程合同。当场付了4万保证金，然后在建行转5万，第二天银行转款11万共20万。同时辨认出唐自彬。2、证人梁某甲的证言2014年8月4日，我和我老婆陈某壬一起到广安在一个酒店的茶楼和唐自彬签订了一份10万平米的建筑消防安装工程承包合同。后我们向唐自彬交纳了一共20万元的工程保证金。3、被告人自彬的供述与辩解2014年3月份陈某壬找到我向我承包广安经济城市综合体项目Ｂ01标段（实为Ｄ02标段）10万平米消防工程，我们约定他要缴纳40万元的工程保证金，2014年8月份陈某壬才缴纳了20万元的定金。没有支付利息也没有退还。4、分包合同、收据及转款凭证等证明梁某甲与唐自彬2014年8月4日签订消防工程分包合同及补充协议及唐自彬出具20万收据的事实。三十九、被告人唐自彬与刘某丁于2013年9月6日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共30万元。证明该事实的证据如下：1、证人刘某丁的证言我在2013年9、10月份和唐自彬签订了一份《水电安装工程劳务分包合同》，先给了唐自彬10万元现金，2013年11月15日给王某甲的私人账户转了20万元保证金过去，王某甲的银行账户是唐自彬提供给我的。没有能够进场施工，30万元保证金也没有退。同时辨认出唐自彬。2、证人明某的证言我朋友刘某丁与唐自彬签订了10万平方米的水电合同，我合伙。他先交了10万现金作保证金，我往唐自彬指定的王某甲的账户打了20万作保证金。3、被告人唐自彬的供述与辩解我与刘某丁签定的是Ｄ02标段水电安装劳务合同，刘某丁他交了10万元现金给我，后刘某丁又给王某甲转账20万元做他的保证金，这20万元算是我还王某甲以前帮我借款的利息，这30万元我没有给刘某丁出收据。没有支付利息也没有退还保证金。4、刘某丁分包合同等书证证明2013年9月6日签订10万平方米水电合同及打款20万元的事实。四十、被告人唐自彬与夏某甲于2013年9月6日约定20万平方米水电安装合同，并收取保证金共60万元。证明该事实的证据如下：1、证人夏某甲的证言我2013年10月12日与唐自彬签订了水电合同，当天交了交了60万元保证金。达州建行转到他私人账上的。2、证人蒲某甲的证言我们在唐自彬处承包20万平方的水电安装工程劳务，交纳60万元的工程保证金。我和夏某甲各凑了三十万元，通过我的银行账户向唐自彬的账户上通过转账。3、被告人唐自彬的供述与辩解2013年10月份我和夏某甲签定了Ｄ02标段20万平方米的水电安装工程，他缴纳60万元的工程保证金，都是通过银行转账的方式支付给我的。我就开了一张60万元的收据。没有退还，没有支付任何利息。4、分包合同及收条等书证证明双方2013年9月26日签订20万平方米水电安装，及唐自彬收取对方60万元保证金的事实。四十一、被告人唐自彬与冯某甲于2013年12月6日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人冯某甲的证言我与贾某合伙跟唐自彬2014年6月26日签订水电合同，约定20万保证金。我工行转款10万元、贾某农行转款10万元到唐自彬的账户。他出了收据。合同签订时间写的213年12月6日是因为唐自彬说他们签订的时间都是2013年。同时辨认出唐自彬。2、证人贾某的证言2014年6月26日我们与唐自彬商定我们承包10万平米的水电安装工程，向唐自彬交纳20万元的工程保证金。当天签订合同后通过转账的方式向唐自彬交纳了20万元的工程保证金，随后唐自彬给我们出具了20万元的收据。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年6月底，冯某甲和我签订了10平米的水电安装承包合同，当天冯某甲就转20万元现金到我的账上，我就给他打了一张20万元的收条，现在这20万也还有没有退还。4、银行转款凭证及收条书证证明唐自彬收到对方20万元保证金的事实。四十二、被告人唐自彬与吴某丁于2014年1月6日约定20万平方米水电安装合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人吴某丁的证言2014年1月6日我和唐自彬签了Ｄ02标段的水电安装劳务分包合同，当时我直接给了10万元钱现金给唐自彬，第二天我回到达州就把剩下的10万钱转到了唐自彬的私人的农行账户上。辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年1月份我将20万平米水电安装工程承包给了吴某丁，合同签订之后吴某丁给我交了20万元的保证金，我就给他打了一张20万元的收据，没有支付任何利息，也没有退还。3、合同及收据等书证证明双方201年1月6日签订20万平方米水电合同及唐自彬收到对方20万元保证金的事实。四十三、被告人唐自彬与杨某己于2014年2月16日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人杨某己的证言我和张某辛与唐自彬于2014年10月26日签订10万平方米的水电合同，他说时间签在2月16日好先进场。事先给了3万定金，当天又给了7万，并给了李某壬1万介绍费。唐自彬安排公司的人送来一张10万元的收据。同时辨认出唐自彬。2、证人张某辛的证言2014年10月份我和杨某己就与唐自彬商定从其手中承包广安经济总部综合体的10万平米的水电安装工程。当时交了3万元现金给唐自彬。之后我和杨某己又凑了8万元。1万元我们给了李某壬作介绍费。另外的7万元我们直接给了唐自彬，然后我们和唐自彬签订了合同。。3、证人李某壬的证言杨某己与张某辛和唐自彬签订了10万平方米的水电合同，交了10万保证金，有收据。我收了1万的介绍费（杨某己有收据已退）。4、被告人唐自彬的供述与辩解2014年杨某己承包10万平米的水电安装工程，协商支付20万元的工程保证金，签合同的时候缴纳10万元钱，工程进场之后再缴纳10万，后来杨某己分两次将10万元钱的保证金以现金的形式支付给我，我给杨某己他们开了一张10万元起的收据，这10万元保证金没有支付利息也没有退还。5、分包合同及收据等书证证明双方2014年2月16日签订水电合同及唐自彬收到对方10万元保证金的事实。四十四、被告人唐自彬与滕某甲于2014年2月16日、2014年5月31日先后分别约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金各10万元共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人滕某乙的证言2014年2月，我和我弟弟滕某甲通过朋友陈某辛认识了唐自彬，2月16日签订了10万平方米的水电安装工程劳务分包合同。我2014年5月16日转账10万元给唐自彬账户作保证金。2014年5月，我和滕某甲通过朋友吴某戊听说唐自彬手里还有10万平方米的水电安装工程可以承包给我们做，5月31日签订了10万平方米的水电安装工程劳务分包合同。当天我转账10万元给唐自彬的账户作保证金。一共给唐自彬交付了20万元的工程保证金。2、证人滕某甲的证言我与我哥哥滕某乙一共和唐自彬签订了两个10万平米的水电安装合同。第一笔合同是陈某癸的介绍下在2014年2月16日以我的名义和唐自彬签订的10万平米的水电安装工程劳务分包合同。第二笔合同是吴某戊的介绍下在2014年5月31日以滕某乙的名义和唐自彬签订的签订的10万平米的水电安装工程劳务分包合同。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月将10万平方米的水电安装工程劳务分包给了滕某乙和滕某甲，签订合同后收了10万元的工程保证金。2014年5月又通过吴某戊将10万平方米的水电安装工程劳务分包给了滕某乙和滕某甲，合同签订后又收了他们10万元的工程保证金，这20万元是通过转账转入我的账户。这20万元保证金没有支付利息也没有退。4、分包合同、转账凭证及收条等书证证明双方2014年2月16日、5月31日分别签订10万平方米的水电安装工程合同两份及唐自彬共收保证金20万元的事实。四十五、被告人唐自彬与程某甲于2014年2月20日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人程某甲的证言2014年2月20日签订水电安装分包合同。2月22日缴纳的保证金，现金10万元。目前没有任何进展，我们也没有进场，保证金也没有退还。公章是唐自彬从包里拿出来盖的。2、被告人唐自彬的供述与辩解程某签订的是10万平米的水电安装工程合同，交了10万元保证金，我给他出了收条的。他是通过什么方式将钱交给我的我记不清楚了。我收取程某的这1０万元保证金有没有支付利息也没有退还。3、分包合同及收条等书证证明双方2014年2月20日签订10万平方米水电安合同及唐自彬收到10万元的水电劳务订金的事实。四十六、被告人唐自彬与李某癸于2014年3月2日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某癸的证言2014年7月12日与唐自彬签订10万平方米的水电安装合同，我老婆周某庚签字。合同时间是2014年3月2日，是因为唐自彬说可以优先进场。然后工行给唐自彬转账20万元作保证金。有收据，同时辨认出唐自彬。2、证人周某庚的证言2014年7月12日，我和李某癸两人找唐自彬谈好10万平米的水电安装工程，我们向唐自彬交纳20万元的工程保证金。签字后用李某癸的银行卡向唐自彬的账户上转款了20万元。回来后，唐自彬给我们出具了一张20万元的收据。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年6月份李某癸找到我将10万平方米的水电安装工程承包给他，谈好由他支付我们20万元的保证金。合同签了之后李某癸这20万元是通过银行转账到我的账户上的，我就给李某癸打了一张20万元的收条。没有支付利息也没有退还。4、分包合同及收条等书证证明双方2013年12月6日签订10万平方米水电合同。及唐自彬收到对方20万元保证金的事实。四十七、被告人唐自彬与王某庚于2014年3月4日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共8万元。证明该事实的证据如下：1、证人王某庚的证言2014年8月22日那天，我和我老婆梁某乙及朋友杜某甲联系了唐自彬，并约在广安市鼎足茶楼谈水电安装工程劳务分包合同。合同签订完毕之后，唐自彬给了一个农村信用社的账户，我和我妻子在柜台转了八万元到唐自彬的个人账户上。唐自彬给的合同和八万元的收据。同时辨认出唐自彬。2、证人梁某乙的证言2014年8月22日我和我丈夫王某庚、杜某甲与唐自彬在广安市鼎足茶楼谈水电安装工程劳务分包合同。合同签订完毕之后，我和王某庚一起到附近的农村信用社在柜台转了八万元到唐自彬的个人账户上，唐自彬就给的八万元的收据。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年年初，王某庚承包了10万平米水电安装工程，签定合同之后他只缴纳了8万元的定金，我就给他开了一张8万元的收条。没有支付利息也没有退还。4、分包合同、存款凭证及收条等书证证明双方2014年3月4日签订10万平方米水电合同。及唐自彬收到对方8万元保证金的事实。四十八、被告人唐自彬与佘某于2014年3月8日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人佘某的证言3月29日上午，唐自彬叫现金给他，我就和陈某庚到达州火车站附近的信用社取的现金给他。当时有我、陈某庚、陈某癸在场。唐自彬说给齐100万再出收据。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年春节后，陈某庚和佘某经我们协商，我承包给佘某10万平方的水电安装工程，佘某缴纳30万元的工程保证金给我，先缴纳10万元的工程保证金，后在项目部请签订了工程承包合同。后来佘某就将10万元钱的保证金支付给了我。我就开了一张1０万元的收据，没有支付他利息也没有退还。3、分包合同及收条等书证证明双方2014年3月8日签订10万平方米水电合同及唐自彬5月28日出具10万元的收条的事实。四十九、被告人唐自彬与田某甲于2014年3月8日约定20万平方米水电安装合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人田某甲的证言2014年，我通过一姓吴的朋友认识了唐自彬，签订了水电安装工程劳务分包合同。我于2014年8月19日交付了人民币现金3万元，2014年8月20日我又通过转账的方式交付了人民币17万元给唐自彬作为劳务分包合同的定金，一共是人民币20万元。至今没有退还合同。同时辨认出唐自彬、王某甲。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年3月我和田某甲签定了10万平米水电安装，他交给我了20万元的保证金。有一部分是支付的现金，有一部分是转的账，我就开了一张2０万元的收条。没有支付任何利息，也没有退还。3、分包合同及收条等书证证明双方2014年3月8日签订20万平方米水电合同及唐自彬8月20日出具20万元保证金收条的事实。五十、被告人唐自彬与王某辛于2014年3月8日约定20万平方米水电安装合同，并收取保证金共35万元。证明该事实的证据如下：1、证人王某辛的证言2014年3月8日和唐自彬签订了一份水电安装工程劳务分包合同，3月10日给唐自彬转了14万元保证金过去，第二天又转了1万元。2014年3月13日又签订了一份水电安装工程劳务分包合同，2014年3月15日、17日分别给唐自彬转了10万元，共计20万元保证金。第一份合同是我和蒋某丙一起签的，第二份合同是我和田某乙一起签的。同时辨认出唐自彬。2、证人田某乙的证言我和王某辛、蒋某丙一起在唐自彬处承包20万平米的水电劳务，我们向唐自彬交纳一共三十五万元的工程保证金。我和王某辛两人与唐自彬签订了两份合同。一份是在2014年3月8日与唐自彬签订了10万平米的水电安装工程劳务分包合同，一份是在2014年3月13日与唐自彬签订的10万平米的水电安装工程劳务分包合同。3、被告人唐自彬的供述与辩解在2014年3月我与王某辛、蒋某丙签订10万平米的水电安装工程合同，约定要交保证金30万元，因为我在合川修合川区人民医院的时候我在蒋某丙那里借了15万元，就少交了15万元，这少了的15万元还是没有计算在保证金里面，后来交的15万我就出的15万元的收据，后面王某辛与田某乙又与我签订了10万平米的水电安装工程合同，他们交了保证金20万，然后我给他们出具了20万元的收据。4、分包合同、转款凭证及收条等书证证明2014年3月8日王某辛、蒋某丙与唐自彬、13日王某辛、田某乙与唐自彬分别签订10万平方米水电合同及唐自彬收到对方35万元保证金的事实。五十一、被告人唐自彬与刘某辛于2014年6月4日约定20万平方米水电安装合同，并收取保证金共20万元。证明该事实的证据如下：1、证人吴某戊的证言2014年6月4日，刘某辛来项目部与唐自彬谈好水电合同，约定20万保证金，当时刘某辛先拿了5万给我，并说我剩下的15万转账过来。6月10日刘某辛将15万转给我后，我就将唐自彬事先写好的20万的收据给了刘某辛。这20万唐自彬让我用于项目部日常开支了。2、证人刘某辛的证言我2014年6月4日与唐自彬签订水电合同，5日给了吴某戊现金5万，10日在建行转款15万到吴某戊的账户。吴某戊将20万元的收据给了我，上面有项目部的公章和吴某戊的手印。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年6月份我将10万平方米的水电安装工程劳务分包给了刘某辛，谈好工程保证金是20万元，签订合同后收了20万元的工程保证金。这20万元给我现金5万元，通过吴某戊的账户转账转入我的账户15万元。我收取刘某辛的这20万元保证金没有支付利息也没有退还保证金。4、分包合同及收条等书证证明双方2014年6月14日签订20万平方米水电合同及唐自彬收取对方20万元保证金的事实。该笔款项，被告人当庭辩称自己没有收到，是吴某戊私自挪用了。经查，被告人的辩解意见与其在侦查阶段的供述不一致且与案内其他证据矛盾，被告人又没能提出新的证据证实自己的辩解意见，对该辩解意见不予支持。五十二、被告人唐自彬与张某甲于2014年6月4日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人张某甲的证言我是与吴某戊谈好10万平方米的水电安装，交10万保证金，吴某戊另外收5万的中介费。我就在南充用吴某己的建行卡给吴某戊打了15万，当天下午与唐自彬签订的合同，吴某戊以项目部的名义出了收据并加盖了公章。2、证人吴某戊的证言我与张某甲谈好了10万平方米的水电合同，10万保证金和5万介绍费，当天他们就打了15万在我帐上，我叫唐自彬来签的合同。10万保证金没交给唐自彬，他说就放我这用于项目部日常开支。3、被告人唐自彬的供述与辩解我与张某甲签订了10万平米的水电安装合同，并收取张某甲10万保证金，这保证金是吴某戊代收的，张某甲直接转入到吴某戊账上的，当时我在北京出差跑项目，广安项目急需用钱，我就叫吴某戊将这钱用于项目上了。4、分包合同及收据等书证证明双方2014年6月10日签订10万平方米水电安装，及唐自彬开具10万元收据的事实。该笔款项，被告人当庭辩称自己没有收到，是吴某戊私自挪用了。经查，被告人的辩解意见与其在侦查阶段的供述不一致且与案内其他证据矛盾，被告人又没能提出新的证据证实自己的辩解意见，对该辩解意见不予支持。五十三、被告人唐自彬与李某子于2014年7月16日约定10万平方米水电安装合同，并收取保证金共10万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某子的证言我经潘某乙介绍与唐自彬签订水电安装合同，先交10万保证金。2014年7月21日按照他提供的卡号在达州工行转了10万元给他。由于双方都忙，他一直没时间给我出收据。目前没还。2、被告人唐自彬的供述与辩解李某子承包10万平方米的水电安装工程，我要求他缴纳20万元的工程保证金，签订合同时缴纳10万元，工程进场后再缴纳10万元。签订合同时有吴某戊也在场，合同签订后过了几天李某子给我打电话说10万元转到我的账户上了，他没有到广安，我没有给他出收据。我没有退还他的保证金，也没有支付利息。3、分包及转款凭证等书证证明双方2014年7月16日签订10万平方米水电安装合同及李某子转往唐自彬账户10万元的事实。五十四、被告人唐自彬与刘某乙于2014年2月约定20万平方米电梯供应，并收取保证金共60万元。证明该事实的证据如下：1、证人刘某乙的证言2014年2月份和华海公司的唐自彬具体谈的电梯项目的事。2月15日谈好后唐自彬就给我们出了60万的收条，我们2014年2月18日给唐自彬私人账户上打的60万元。2、被告人唐自彬的供述与辩解刘某乙、连某等人做的是电梯工程，电梯工程是要与开发商签订合同，我只是中间介绍，收了他们的中间介绍费，他们没有与我签订什么施工合同。我收取了刘某乙60万元，但这60万元我后来都是退还给了刘某乙的。3、电梯定金收条收条注明“电梯定金60万元”。该笔事实，被告人辩称系中介费用，并非收取的工程保证金且已退还。经查，被告人唐自彬亲自书写的收条中明确注明“系广安项目定金电梯”，可见并非被告人辩称的中介费用，且被告人没能提供证据证明其已经退还该60万元，对被告人的上述辩解意见不予支持。五十五、被告人唐自彬与唐某甲于2013年9月28日约定外墙工程并收取保证金共85万元。证明该事实的证据如下：1、证人徐某甲的证言2014年10月10日左右，唐自彬给我打电话说要换一下他以前给开给唐某甲签订的劳务承包合同缴纳保证金的收据，我才知道唐某甲在我们项目部承包了工程并缴纳了85万元保证金这件事情的。2、证人唐某甲的证言我与唐自彬签订了防水、消防、塑钢窗合同，共交了85万保证金。同时辨认出唐自彬。3、证人陈某辛的证言2013年11月份唐某甲承包20万平米的防水工程，20万平米的消防工程，还有一个塑钢窗，唐某甲向唐自彬交纳85万元的工程保证金。商谈好后，唐某甲与唐自彬签订了合同。其中一部分是给的现金，一部分是通过银行转账。之后，唐某甲问我是否愿意入股合伙，我当时就说在开工时入股25万元，直接给唐某甲。该工程就一直没有能够开工了。4、被告人唐自彬的供述与辩解2013年11月份唐某甲和我签定了20万平米防水、20万平米的外墙保温、20万平米的外墙漆。交纳的保证金85万元，我开了一张85万元的收据。现金和转账的金额是多少我记不清楚了。5、分包合同及收条等书证证明双方签订了塑钢窗、消防及外墙漆合同及唐自彬收到对方85万元保证金的事实。五十六、被告人唐自彬与赵某于2013年9月6日约定40万平方米防水工程合同并收取保证金共30万元。证明该事实的证据如下：1、证人赵某的证言唐自彬跟刘某壬签订40万平方的工程防水缴纳30万元保证金。刘某壬叫我出保证金他出技术，赚钱之后她和我平分。2013年11月26日我就和刘某壬的老公一起到广安找到唐自彬将30万元的保证金通过支付现金和转账的方式交给了唐自彬，当时唐自彬给我开了一个30万元的收据。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年9月份我将40万平米的防水工程承包给我的侄儿媳妇刘某壬，刘某壬又找的他的叔叔赵某合伙，由赵某支付了30万元的保证金，现在这30万元的保证金还没退还。3、合同、收据等书证证明双方2013年9月6日签订防水合同及唐自彬收到对方35万元保证金的事实。五十七、被告人唐自彬与张某壬于2014年5月19日约定80万平方米钢筋加工合同并收取保证金共50万元。证明该事实的证据如下：1、证人张某壬的证言我与唐自彬签订了80万平方米的钢筋加工合同，交了50万元保证金。转账20万和30万。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年5月张某壬通过李某戊找到我说要承包钢筋外加工，我们签订合同并叫她交50万元的保证金，她是通过银行转账给我的。没有支付利息也没有退还保证金。3、加工合同、转款凭证及收据等书证证明双方2014年5月19日签订80万平方米钢筋加工合同及唐自彬收取对方50万元保证金的事实。同时查明，被告人唐自彬在没有取得广安市经济总部综合体项目Ｂ01标段各项目工程承包权的情况下，自2013年9月至2014年9月期间，隐瞒事实真相，对外将Ｂ01标段的水电安装工程、消防安装工程、外墙漆及外墙保温、涂料施工等工程，与刘某甲等10家公司或个人签订各种工程分包合同，收取工程保证金共计497万元。案发前，经当事人要求，退还保证金180万元，尚有317万元未退还。具体事实如下：五十八、被告人唐自彬与周某辛于11月16日约定20万平方米消防合同并收取保证金共30万元。证明该事实的证据如下：1、证人周某辛的证言2013年11月16日签订的合同，合同上的时间是2013年9月6日，唐自彬说要和以前他签的其它合同要统一时间。我给了唐自彬30万元，唐自彬说这30万元是定金。到了今天，这30万元也一直没有退给我。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年11月周某辛想做Ｂ01标段20万平米消防，我只同意他做10万平米，收取他60万元的工程保证金，后来他只缴纳了30万元的工程保证金定金。没有支付利息和退还保证金。3、分包合同及收条、结算单等证明双方2013年9月6日签订20万平方米消防合同及唐自彬收取对方30万元保证金的事实。五十九、被告人唐自彬与缪某于2013年12月31日约定20万平方米消防合同并收取保证金共60万元。证明该事实的证据如下：1、证人缪某的证言我们签订的建筑安装工程承包合同。2013年12月31日转账给唐自彬转10万、2014年1月2日又转账50万作工程保证金，一共给唐自彬工程保证金60万。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年12月份我并将Ｂ01标段20万平米的消防工程承包给了缪某，合同签订之后缪某分两次（一次10万、一次50万）向我一共交了60万元的工程保证金，都是转账的方式将钱转入我的账户。没有支付利息也没有退还保证金。3、分包合同及收据等书证证明双方2013年12月31日签订20万平方米的消防工程及唐自彬收取对方60万元保证金的事实。六十、被告人唐自彬与李某丑于2013年9月6日约定60万平方米外墙工程并收取保证金150万元，退还50万元。证明该事实的证据如下：1、证人李某丑的证言我与唐自彬签订的合同约定是60万平米的外墙保温施工，我支付了工程保证金150万元。合同到期没有进场，退还了50万的保证金，是通过唐自彬工行的账户转给我工行的账户。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年国庆之前李某丑找到我承包60万平米的外墙漆和外墙保温工程，约定李某丑向我缴纳保证金200万元，合同签订之后支付150万元保证金，进场之后缴纳剩下的50万元保证金。李某丑第一次给我转账130万元，第二次转账20万元。我给他打了一张150万元的收据。因一直没有正常开工，李某丑就要求终止合同退还他的保证金，2014年6月份左右，我私人通过银行转账分两次退还了他50万元的保证金，现在我还差他100万元的保证金没有退还。3、分包合同、转款凭证及收条等书证证明双方2013年9月6日签订合同及唐自彬收取对方150万保证金和后来退还50万元的事实。六十一、被告人唐自彬与郝某于2013年9月6日约定20万平方米外墙工程并收取保证金130万元，后退还130万元。证明该事实的证据如下：1、证人郝某的证言我与唐自彬签订了Ｂ01标段20万平方米外墙漆，给了胡某丁12万元中介费。还签订了10万平方米的建筑分包，支付了刘某丁10万中介费。外墙工程给了30万元保证金，建筑工程给了100万元保证金。有收据。辨认出7号是唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年9月份郝某和我签定Ｂ01标段10万平米劳务和土建、龙湾千喜城外墙漆合同，本应缴纳330万的保证金，但是他只缴纳了130万元的定金，2014年9月份经华海建设集团有限公司委托成都晋恒投资有限公司退还了这130万元保证金。3、分包合同、收据等书证证明双方2013年9月6日签订20万平方米外墙漆合同，9月18日签订10万平方米建筑合同，唐自彬出具100万及30万的收据的事实。六十二、被告人唐自彬与陈某子于2013年10月8日约定10万平方米外墙工程并收取保证金64万元。证明该事实的证据如下：1、证人陈某子的证言我与唐自彬签订了二份合同。一份是30万平方米的外墙漆合同，Ｂ01标段，另外一份是10万平方米的外墙保温合同，Ｂ01标段。我总共向唐自彬交纳了74万元人民币的工程保证金，但是唐自彬退还了我十万元人民币的工程保证金。我支付了唐自彬一部分钱后，我和唐自彬协定，先给我出具借条，等我将那一百万元交纳完后才给我转成工程保证金的收条。2、被告人唐自彬的供述与辩解2013年11月份陈某子（应为Ｂ01标段工程）和我签定了10万平米的外墙漆、外墙保温、塑钢窗的建设合同，本应缴纳100万元的保证金，他只缴纳了64万元的保证金，现在这64万元也还没有退还。陈某子这64万元有陈某子给我的14万的现金，给王某甲的账号上转了2０万元，给我的账户上转了3０万。给王某甲账户上转2０万元是我让王某甲帮我支付高利贷的利息。这64万元保证金没有支付利息也没有退还保证金。3、分包合同及收条等书证证明双方2013年10月8日签订30万平方米外墙涂料合同、10万平方米外墙保温合同及唐自彬给对方开具30万元、50万元欠条的事实。该笔事实，综合审查证据后本院认定唐自彬收取陈某子保证金64万元。六十三、被告人唐自彬与彭某于2014年2月18日约定20万平方米外墙工程并收取保证金2万元。证明该事实的证据如下：1、证人彭某的证言签订的20万平方米的外墙保温。给了2万元定金。现金。有收条，唐自彬写的并加盖了印章。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月中旬我和彭某签订了10万平米的外墙保温合同（应为Ｂ01标段工程），彭某就缴纳了2万元钱的现金给我。我就给他打了一张2万元钱的收条。没有支付利息也没有退还定金。3、合同及收条等书证证明双方2014年2月18日签订20万平方米外墙保温合同及唐自彬给对方开具2万元收条的事实。六十四、被告人唐自彬与刘某甲于2014年1月28日约定10万平方米水电工程并收取保证金20万元。证明该事实的证据如下：1、证人刘某甲的证言2014年1月18日，我和吴某庚、吴某辛三人与唐自彬签订的水电分包合同。我缴纳保证金20万元，13万是通过银行转账的，7万是拿的现金，开了收据是20万。我打入的银行账户是唐自彬的私人开的账号。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月份我承包给了刘某甲Ｂ01标段的10万平米水电安装，我收取了他20万元的工程保证金。20万元有一部分是现金，有一部分是转账。我开了一张20万元的收据，这20万元保证金有没有支付利息也没有退还。3、分包合同及收条等书证证明双方2014年1月18日签订10万平方米水电合同及唐自彬收到对方20万元保证金的事实。六十五、被告人唐自彬与施某于2014年2月16日约定10万平方米水电工程并收取保证金11万元。证明该事实的证据如下：1、证人施某的证言我们签订Ｂ01标段建筑安装工程承包合同及十万平方米的水电安装工程劳务分包合同。唐自彬同意我们先缴纳十一万元，出具了收条并写给我们一个他本人农业银行的账号。当天从我本人的农业银行卡转入唐自彬提供的农业银行账户上。唐自彬说把合同时间签到前面些，我们也同意将时间签到2014年2月16日。同时辨认出唐自彬。2、被告人唐自彬的供述与辩解2014年2月份我和施某口头协议将综合体项目10万平方米的消防工程承包给他，本应缴纳30万元的保证金，但是他缴纳了11万元的定金。都是通过转账，我给施某出具了一张11万元收条。没有支付利息也没有退还。3、分包合同及收条等书证双方2014年12月16日签订10万平方米的水电、10万平方米的消防工程合同及唐自彬收取对方11万元保证金的事实。六十六、被告人唐自彬与甘某于2014年9月29日约定土建工程并收取保证金20万元。证明该事实的证据如下：1、证人甘某的证言我们和唐自彬签订了土方工程分包协议，我在成都通过中国民生银行成都滨江支行汇款20万到唐自彬的账号上。唐自彬2014年9月29日给我出具了一份收条，并加盖了公章。土方承包定金。2、证人徐某乙的证言2014年9月在唐自彬的办公室签订土方工程分包协议。因为广安没有民生银行，于是甘某又赶回成都于2014年9月30日通过中国民生银行成都滨江支行汇款20万到唐自彬的账号上，唐自彬的账号是工行都江堰市支行江安河东路分理处。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年9月外号徐大炮的男子说想承包Ｂ01标段的的土石方工程，谈好要缴纳20万元的保证金，因为徐大炮没有钱就找到他的小姨子甘某和我签订合同缴纳保证金，2014年9月底签订合同的第二天甘某就通过银行转账把20万元的保证金打到了我的账户上。保证金我没有退还。4、分包合同及收条等书证证明双方2014年9月29日签订Ｂ01标段土石方工程及唐自彬收取对方20万元保证金的事实。六十七、被告人唐自彬与戴某乙于2014年7月5日约定40平方米水电消防工程并收取保证金10万元。证明该事实的证据如下：1、证人戴某乙的证言唐自彬说还剩下40万平方的消防和20万平方的水电工程，决定先交10万元的订金，签订合同时再交40万元。唐自彬给我和陈某己打了10万元的收条，我和陈某己在达州的建设银行向唐自彬的账户转去10万元。2、证人陈某己的证言我和戴某乙合伙找唐自彬商定由我和戴某乙承包40万平方的消防工程和20万平方的水电安装工程，先向唐自彬交10万元。唐自彬先给我们写了一张10万元的收条，7月6日我们就将那10万元通过银行转账给了唐自彬。3、被告人唐自彬的供述与辩解2014年年初戴某乙找到我说要承包10万平米水电消防，当时戴某乙向我缴纳了10万元钱的定金，承包合同没有签，这10万元是他和陈某己分别出资通过银行转账到我的银行账户上的。没有支付利息也退还保证金。4、转款凭证及收条证明唐自彬收取对方10万元保证金的事实。该笔事实，辩护人提出因证据不充分，不应计入犯罪数额，但被告人当庭供称戴某乙虽然没有签订书面合同，但该笔款项是为Ｂ01标段收取的定金，故对辩护人的意见不予支持。唐自彬收取上述保证金后，用于归还个人欠款等其他用途。2014年11月6日被抓获归案后，如实供述了其犯罪事实。综合证据一、被告人仅取得Ｄ02标段、未取得Ｂ01标段内部承包权的证据：（一）证人证言1、证人白某的证言Ｄ02标段发包给唐自彬，约定不能再发包，且不能收取保证金。我们发现唐自彬私自将工程发包多人并收取保证金4600万余元。该标段尚不具备开工条件，但唐自彬对外宣称所有手续齐全。工程只有40万平方米，但唐自彬对外签订了200万平方米合同。2、证人谢某（华海董事局主席）的证言公司签下的两份合同，Ｂ01标段是公司自己做，Ｄ02标段内部包给了唐自彬。3、证人姚某的证言我是华海公司法人代表。我和王某甲找到曹某甲后，曹说项目处于土地挂牌招标期间，他能顺利拿到土地。我们就签订了《广安市经济总部综合体项目Ｂ01标段工程施工合同》，谢某也签了字。后来王某甲又和曹某甲谈了Ｄ02标段工程，王某甲和曹某甲谈好Ｄ02标段后，公司认为财力不够，王某甲一再坚持，公司同意由王某甲内部承包，自负盈亏。因他是公司股东，又是副总裁，王某甲就找唐自彬来签订的Ｄ02标段内部承包合同。后来，王某甲委托公司账户向晋恒交纳了500万保证金和200万的商混保证金、90万的渣场费。第一笔合同公司转账3000万到晋恒作保证金，公司的钱。第二份合同通过公司转账790万给晋恒，但不是公司的钱。4、证人王某甲的证言公司与成都晋恒签订了Ｂ01和Ｄ02两个合同。Ｄ02这个合同公司让我自己解决项目的资金问题。我就联系了唐自彬。我让唐自彬向我们公司转了700万元，之后作为保证金转给了晋恒。5、证人曹某甲的证言成都晋恒投资有限公司、广安晋恒置业有限公司、广安晋恒龙湾千禧投资有限公司表面上的当事人、股东都没有我的名字，但我是实际控制人。我连税共花了3亿多拿到了城市综合体的726亩土地，是按40万每亩定向招拍挂的。2014年5月市政府规划委员会就通过了这个项目。由于时间关系，手续不完善，土地证现在都没办下来。政府在合同上指示要求2014年8月份开工，我就将工程开始对外发包。其中华海签订了两个标段，其中一个标段收了3000万保证金，另一个标段约定2000万保证金，但只转了500万。华海的保证金已经退了2312万元。6、证人曹某乙的证言我只是成都晋恒公司的挂名法人，对公司的经营管理一点不知道。曹某甲是我叔叔，是公司的负责人，是他叫我当的法人。我现在只是跑外勤。7、证人程某乙的证言我是广安鼎恒工程部部长。经济总部综合体项目有两个标段给了华海，第一标段交了3000万，第二标段交了500万。现在我们已经退了2312万。去年10到12月做了八、九千平方米板房，挖了20多万方土石方等。（二）被告人唐自彬的供述与辩解我在华海承包了Ｂ01、Ｄ02两个标段的劳务，包括基础开挖、水电安装、消防工程、土建等。并成立了项目部，有43名员工。财务人员王某乙是华海公司派过来的，我们项目部在工程和财务上接受华海公司的监管。因为没办施工许可证，所以没开设专用账户。因为我是在华海内部承包的，所以可以对外分包，并先后将Ｄ02、Ｂ01分包出去。分包合同签订后，分包商通过银行将钱转到我的个人账户上的。（三）书证1、华海公司的二份说明（1）证明成都晋恒公司分别于2013年6月26日和7月10日通知本公司为广安市经济总部综合体项目Ｂ01、Ｄ02二个标段的合法中标单位，二个标段各为40万平方米的建筑面积，Ｂ01标段为公司自行管理、施工。Ｄ02标段为内部承包的方式确定唐自彬为该标段的项目责任人，负责该标段的施工和管理。（2）证明按照成都晋恒投资有限公司的要求和约定，该公司向成都晋恒投资有限公司交纳履约保证金3790万元，其中Ｂ01标段交纳3000万元、Ｄ02标段交给500万元，商混站保证金200万元，渣场租赁保证金90万元。2、中标通知等资料（1）Ｄ02标段中标通知书证明成都晋恒投资有限公司通过比选及综合指标评定，确定四川华海建设集团有限公司为广安市经济总部综合体项目标段工程的中标单位。（2）Ｂ01标段中标通知书证明成都晋恒投资有限公司通过比选及综合指标评定，确定四川华海建设集团有限公司为广安市经济总部综合体项目工程的中标单位。（3）Ｄ02标段施工合同与补充协议证明成都晋恒投资有限公司于2013年7月12日由法定代表人曹某乙签字并加盖了成都晋恒投资有限公司印章，将广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段工程发包给了四川华海建设集团有限公司（由法定代表人谢某签字并由委托代理人王某甲签字，同时加盖四川华海建设集团有限公司印章）。（4）Ｂ01标段施工合同证明成都晋恒投资有限公司于2013年6月26日将广安市经济总部综合体项目Ｂ01标段工程发包给四川华海建设集团有限公司，成都晋恒投资有限公司无法定代表人曹某乙签字并加盖成都晋恒投资有限公司印章，四川华海建设集团有限公司有公司法定代表人谢某签字并由委托代理人王某甲签字，但未加盖四川华海建设集团有限公司印章。（5）Ｂ01标段分包材料证明四川华海建设集团公司从成都晋恒投资有限公司取得广安市经济总部综合体项目Ｂ01标段施工工程后，分4个标段，每个标段10万平方米，发包给钟某、周某壬、潘某丙、向某4人。（6）保证金的资料证明四川华海集团公司向鼎恒公司交纳工程保证金的清单细目，Ｂ01标段（30000万元）和Ｄ02标段（500万元），以及建商混站200万元，弃土场租金90万元，共计3790万元。（7）内部承包责任合同书及说明证明四川华海建设集团有限公司将四川广安市经济总部综合体项目Ｄ02标段工程以内部承包的方式承包给唐自彬。工程合同价8亿元，乙方唐自彬向甲方四川华海建设集团有限公司缴纳10%的管理费，甲方并收取乙方的500万元履约保证金。二、被告人唐自彬取得Ｄ02标段内部承包权后，先后与刘某丙、吴某甲各签订20万平方米的劳务工程合同的证据：（一）证人证言1、证人刘某丙的证言我、雷某与罗某与唐自彬2013年7月22日谈好20万的劳务分包，300万保证金。先交220万。我2013年7月29日转款220万到华海的账号上。雷某、罗某签的合同。一直没有结果。到2014年3月唐自彬通过自己的账户给雷某打了100万（到了2014年六七月份唐自彬说这是违约金方面的）。第二天雷某将这100转到我的账户上了。过了一个月，唐自彬又打了30万元补偿金到我的工行卡上。我们是挂靠在重庆华艺建设劳务公司上面的。2、证人吴某甲的证言2013年8月，唐自彬说如果马上能把保证金打给他，他可以退掉另外的公司。我就分两次各120万和100万打给了他。之后在9月5日签订的合同，10月3日又打了180万给他。唐自彬分别在9月6日和10月3日出具了两张收条，各200万元。10月下旬我们就进场了，做了十来天就停了。后来我们找到鼎恒公司，鼎恒在2014年7、8月份退了我们300万元保证金。（二）被告人唐自彬的供述与辩解2013年8月份雷某和我签定了Ｄ02标段20平米的劳务，他本因缴纳300万元的保证金，他当时只缴纳了220万元，这些钱是全部转入华海建设集团有限公司公司的账户的。2013年9月份吴某甲和我签定了Ｄ02标段20万平米建筑工程劳务包括外墙漆、外墙保温、塑钢窗的建设合同，他缴纳了400万元的保证金，2014年8月份华海公司委托成都晋恒建设集团有限公司退还了他350万元，我私人退还了他80万元的保证金，其中有30万元的利息。（三）书证1、吴某甲的合同及收条等2013年9月5日签订Ｄ02标段20万平方米的土建工程。2013年9月6日和10月3日各出具100万元的收条。2、刘某丙的合同及收条等（1）收据：华海集团出具，收刘某丙220万元。（2）汇款：刘某丙电汇给华海220万。（3）2013年7月30签订Ｄ02标段建设工程劳务分包合同20万平米。三、被告人唐自彬收取保证金后将部分资金用于归还借款及消费的证据：（一）证人证言1、证人王某甲的证言唐自彬在签订合同后向我卡上大概转了800万元，用于归还我帮他借的高息借款。这些钱一小部分是转账还的，大部分是现金还的。他说他向合伙人借的钱。2、证人田某丙的证言我是唐自彬的岳父。他以我的名义在成都买了一宝马车。在都江堰买房子我借了10万元，女儿出了10万，一共交了22万元首付，按揭的。写的我的名字。唐自彬平时没有给我钱。2012年给我转了5万的人工费。我也没有收到唐自彬转给我的钱。我的卡没有借给别人过。3、证人田某丁的证言唐自彬从2013年9月份左右在广安做经济总部开始给我转账还他欠别人的借款，不超过200万元，都是转账过来和转账还的，有杨某庚、黄某丁等人，具体记不清了。按揭买车时唐自彬刷卡30万，上的我父亲的名字。买房时，我父亲出10万，我也有10多万，一共22万首付搞的按揭。我不清楚唐自彬外面工程上的事。4、证人蒲某乙的证言2010年9月，唐自彬做逸家，约我合伙，我给了他100万，后来又陆续借给他20多万。2010年12月，他合川医院的项目，叫我投钱说以后给我3个点子。我转账140万给他，他给我打了180万的收条。这些钱开始说的是投资，后来他说工程出了些意外，就说算是欠款。2014年唐自彬陆续还了我280万元。（二）被告人的供述辩解收取的保证金去向除前面交待的之外，还买了一辆宝马车，在都江堰按揭了一套房子。宝马车是2013年10月份在成都按揭的，71万，首付30多万元，加上保险等共花45万元左右。按揭三年，每月1.5万，2014年4月前都是转账还的，以后就是还的现金。上在我岳父田某丙的名下，因为我没有成都户口，老婆田某丁征信系统有问题。房子也是上在他名义下的，首付26万元，10年还清。每月5000余元也是以保证金还的。收取的保证金还给田某丁、田某丙、田某戊、唐自品等人转了钱的，具体金额不记得了。用于还帐，还哪些人我不记得了。为了还王某甲帮我修逸家时借的600多万元和利息200多万元共计800多万元的高利贷，所以把收取的保证金转给了王某甲。跑北京、重庆的项目打牌输了几百万元。四、程序性证据1、受案登记表、立案决定书证明广安市公安局经济技术开发区分局于2014年11月5日接受华海公司法律顾问白某报案称唐自彬涉嫌挪用资金，经初查决定立案，并于16日发现唐自彬涉嫌合同诈骗，并于同日决定立案。2、取保候审决定书及保证书、监视居住决定书及通知书、拘留证及拘留通知书、批准逮捕书及逮捕证等证明2014年11月6日被广安市公安局广安经济技术开发区分局以涉嫌挪用资金罪决定取保候审，次日对其变更为指定居所监视居住；2014年11月19日被广安市公安局广安经济技术开发区分局以涉嫌合同诈骗罪刑事拘留，同年12月25日经广安市前锋区人民检察院批准，次日由广安市公安局广安经济技术开发区分局对其执行逮捕。3、到案经过说明证明被告人唐自彬并非自动向公安机关投案。4、户籍资料证明被告人唐自彬具备完全刑事责任能力。公诉机关指控的如下事实，因证据不足，本院不予支持。一、被告人唐自彬与董某于2014年1月21日约定10万平方米建筑工程劳务合同，并收取保证金共100万元。辩护人提出该笔事实没有被害人董某的证言证实，不应认定的辩护意见。公诉机关指控该事实的证据如下：1、被告人唐自彬的供述与辩解董某为了10万平方米的劳务合同，同意交300万保证金，先交的100万。后来没按时开工，要求退还。王某甲找晋恒退还后，董某要求再退32万利息并打横幅游行，为了消除影响，晋恒被迫支付了32万的利息。但晋恒要求我们承担。2、分包合同及转款凭证、收条等书证证明双方于2014年1月21日约定10万平方米建筑工程劳务合同。董某于当天转款100万元，唐自彬出具100万元收条，后于2014年7月22日约定利息为18万元等事实。本院认为，该笔事实虽然有被告人的供述与辩解且有相关合同等书证，但由于没有对方当事人董某的证言，未能形成完整的证据链，本院不予认定，对公诉机关的该笔指控不予支持。对辩护人提出的该笔不应认定的辩护意见予以支持。二、被告人唐自彬与连某于2014年3月约定40万平方米电梯供应，并收取保证金共50万元。已归还20万元。该笔事实，被告人及其辩护人辩称系中介费用，并非收取的工程保证金。公诉机关指控该事实的证据如下：1、证人连某的证言2014年3月，唐自彬叫我做电梯工程，叫我交50万元保证金。我工行转款到他的账户，他出的借条。后来潘某丁的女子结婚急用钱，还了20万。2、证人吴某乙的证言唐自彬与连某谈过电梯业务的事宜，他俩怎么谈的，具体交纳多少保证金我不清楚。连某没有跟我讲他与唐自彬谈了安装电梯一事的具体经过，连唐自彬收了他多少保证金都不清楚。连某也没有跟我说具体是哪里的电梯，3、证人潘某丁的证言在2014年3月，唐自彬说要做他的电梯工程，需缴纳50万元的保证金，我就与合伙人连某商量后就以连某的名义给唐自彬转的50万元，后在2014年3月26日，连某就给唐自彬转款50万元，唐自彬就给连某出具的一张借条，借条的内容为“今借到连某处人民币50万元，此款系广安项目电梯前期费用”。2014年我的女子结婚急需用钱，4月底5月初通过转账的方式退还我保证金20万元，到目前为止还欠我们30万元保证金。4.被告人唐自彬的供述与辩解2014年春节的时候，连某通过我的朋友潘某丁找到我，想通过我承包广安鼎恒公司的数据管理中心的装修工程，连某支付了我50万元的介绍费。因为在连某之前有人在曹某甲处缴纳了1000万元的保证金承包广安鼎恒公司的数据管理中心的装修工程，我经过联系后要等对方退出来之后，再介绍连某做，所以我和连某签订了个居间协议，潘某丁做为我们二人的担保，后我就转了20万元给潘某丁做中介费，这50万元与广安城市综合体项目工程无关。5、书证唐自彬2014年3月26日出具50万元借条，注明“广安项目电梯前期费用”。本院认为，被告人唐自彬收取该笔费用虽然属实，但被告人亲自书写的借条中明确注明“此款系广安项目电梯前期费用”，并非收取的电梯定金或保证金，对公诉机关的该笔指控不予认定，对被告人及其辩护人的辩解意见予以支持。综上，被告人唐自彬共在其承包的Ｄ02标段超标的、超范围发包工程，与周某甲等公司或个人签订各类分包合同并收取保证金4355.5万元，案发前退还684.3万元，尚有3671.2万元未退还。被告人唐自彬将自己没有承包权的Ｂ01标段与刘某甲等公司或个人签订各类分包合同并收取保证金497万元，案发前退还180万元，尚有317万元未退还。上述两项唐自彬共收取保证金4852.5万元，退还864.3万元，尚有3988.2万元未退还本院认为，被告人唐自彬在明知自己承包的Ｄ02标段总共只有40万平方米的建筑面积且没有Ｂ01标段承包权的情况下，却与他人约定了超过400万元平方米的分包合同及另外多笔消防、水电及外墙方面的合同，严重超出其自身承包的40万平方米的工程量，被告人唐自彬在签订上述合同时明知自己虚构合同标的和工程量，自己也没有实际履行能力提供上述工程却大肆收取他人保证金，并将保证金用于个人消费和归还借款等且不能归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，且犯罪数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，但被告人归案后能如实供述犯罪事实，且在案发前退还了部分赃款，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可对其从轻处罚。关于被告人唐自彬及其辩护人提出被告人具备Ｂ01标段承包权的辩解意见，本院认为，多名证人及相关书证均证实被告人唐自彬不具备该标段承包权，被告人也未能提出具体证据证明自己的上述主张，对该辩解意见不予支持。关于被告人唐自彬提出的收取刘某乙、连某电梯上的费用是中介费，不是工程保证金的辩解意见，本院认为，收取刘某乙的费用，其收条上明确注明系电梯定金，应认定为保证金，对被告人提出的该费用不应认定为保证金的辩解意见不予支持，但收取连某的费用出具的系借条且明确注意系电梯前期费用，现有证据无法认定该费用是定金或保证金，对被告人提出的不应认定为保证金的辩解意见予以采纳。关于被告人唐自彬及其辩护人提出的收取保证金的行为不是个人行为，是华海公司的行为，自己没有非法占有的故意，也没有挥霍收取的保证金，不属于诈骗性质，其行为应按职务侵占处理的辩解意见。本院认为，被告人在与他人签订合同收取保证金时均没有告知华海公司，所收取的保证金也没有进入华海公司相关账户，其行为也没有得到华海的授权或认可，其行为不应视为华海公司行为，被告人非法占有保证金的行为也不应按职务侵占处理，对上述辩解意见不予支持。关于被告人的辩护人提出公诉机关指控数额事实不清、审计结论证明被告人通过银行转账收取2706万元的意见，本院认为，公诉机关指控的部分事实和犯罪数额因证据原因本院未予认定，对公诉机关指控的犯罪数额予以了纠正，现有证据能充分证明本院认定的被告人收取的保证金数额，审计结论仅针对银行转账部分且不包括Ｂ01标段部分，对辩护人的上述辩护意见不予支持。关于被告人及其辩护人提出被告人是在公安机关没有掌握自己的犯罪事实之前主动联系公安机关、主动到公安机关投案如实供述案件事实，应认定为自首的辩解意见，与本院审理查明的事实不符，不予支持。关于被告人的辩护人提出的被告人具备主观恶性小、能如实供述、系初犯、偶犯等从轻情节的辩解意见，本院认为，被告人唐自彬虚构事实、隐瞒真相，先后与多家公司和个人签订各类承包合同并非法占有大量保证金，不属于初犯、偶犯，对该辩解意见不予支持。对辩护人提出的被告人能如实供述的意见予以支持。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十四条之规定，判决如下一、被告人唐自彬犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币200万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月19日起至2028年11月12日止。）二、对被告人唐自彬没有退还的赃款予以追缴发还各受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王德育审判员阳晓川人民陪审员罗昭俊二〇一五年十二月四日书记员曹文娟

案例二相关法律条文：
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 唐自彬
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年