案例一：
经审理查明:一、贪污罪阜阳市第五人民医院（以下简称“五院”）系全民所有制的非营利性二级综合医疗机构。2005年7月至2017年8月，被告人刘士彬在五院检验科工作并担任负责人。期间，刘士彬利用其担任科室负责人，经手管理本科室所需检验试剂耗材的申购、采购工作的便利条件，侵占五院公共财产合计人民币315504元（其中241680元未实际取得）。具体犯罪事实如下：1.2004年3月4日，被告人刘士彬的妻子付翠珍、妻妹付某等人成立阜阳市润丰医疗用品有限公司（以下简称“润丰公司”），付翠珍占股43.32%，任法定代表人。在被告人刘士彬的安排下，2004年9月30日，润丰公司与五院签订协议，约定润丰公司向五院供应检验试剂，其中包括ＡＬＢ、ＡＬＰ、ＡＬＴ等14种厦门新创生化试剂，并按报价价格优惠10%开票。2009年3月30日，付翠珍等人以王家鹏为法定代表人，注册成立安徽阜阳鸿润医疗器械有限公司（以下简称“鸿润公司”），实际股东仍为付翠珍、付某等人，付翠珍并以王家鹏的名义占股43.32%。2015年付翠珍因病去世后，被告人刘士彬成为公司实际上最大的股东，并参与公司经营。2010年底，润丰公司向五院出具业务变更函，将上述14种厦门新创生化试剂业务移交至鸿润公司。后刘士彬安排鸿润公司在向五院提供采购合同时，将上述14种厦门新创生化试剂价格上提10%销售。2010年12月24日至2013年12月20日，刘士彬通过此方法，以鸿润公司名义骗取五院公共财产合计人民币37618元。2.2010年12月28日，五院与鸿润公司签订采购合同，购买检验试剂，并约定按报价价格优惠10%开票，其中包括ＨＢＤＨ、ＬＤＨ、ＣＫ等13种肝肾功能试剂。2013年底，五院为降低检验试剂供应价格，组织供货公司重新议价。同年12月25日，五院和鸿润公司重新签订采购合同，对包括上述13种肝肾功能试剂在内的检验试剂约定降价供应。2013年12月25日至2016年12月29日，刘士彬安排鸿润公司违反降价后的合同约定，仍按照降价前的价格向五院销售上述13种试剂，骗取五院公共财产，合计人民币36206元。3.2013年7月20日，刘士彬安排鸿润公司将武汉明德生物科技股份有限公司生产的Ｎ端-Ｂ型钠尿肽前体（以下简称“ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，按照Ｂ型钠尿肽（以下简称“ＢＮＰ”）测定项目使用的试剂，以272元／项的价格向五院供应。经刘士彬建议后,五院按照省物价局等部门核定的ＢＮＰ最高收费价格向患者以340元／项收费。2015年12月31日，省物价局等部门核定省属三级医院关于ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格为180元／项，省属二级医院应下浮10%。根据该文件规定，五院对ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ的最高收费价格应为162元／项。刘士彬为获取更大利益，安排鸿润公司继续以272元／项的价格向五院供应ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ。2016年1月至2017年9月，在没有签到采购合同的情况下，刘士彬以检验科名义办理卫材入库出库手续、并向五院设备科报送购买ＮＴ-ＰｒｏＢＮＰ清单及发票，骗取五院公共财产，合计人民币241680元，因没有签订采购合同，该款项五院尚未支付。案发后，被告人刘士彬主动退出全部违法所得。

案例一相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 刘士彬
crime: 贪污罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
浙江省金华市中级人民法院刑事判决书（2020）浙07刑终150号原公诉机关浙江省浦江县人民检察院。上诉人（原审被告人）陈锡飞，女，1975年1月12日出生于浙江省余姚市，汉族，大学文化，住余姚市。2017年6月15日因本案被浦江县公安局刑事拘留，同年7月20日被逮捕。现押浦江县看守所。辩护人朱方磊，金华市法律援助中心指派的北京盈科（金华）律师事务所律师。浙江省浦江县人民法院审理浦江县人民检察院指控被告人陈锡飞犯集资诈骗罪一案，于2020年2月26日作出（2019）浙0726刑初49号刑事判决。被告人陈锡飞不服，提起上诉。本院依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：1、2009年起，被告人陈锡飞伙同池嘉煜（已判决）、龙有慧（另案处理）利用广州盛南投资咨询有限公司（以下简称盛南公司）等公司名义，以高额回报为诱饵，向社会公开推广投资境外上市公司股权，虚构股权上市后可以获取高额利润的事实，且承诺不上市会退回全额投资款，以此诱使刘某1、王某、吴某等人购买ＮＣＡ富源（控股）有限公司（以下简称ＮＣＡ公司）股权、烜丰控股有限公司（以下简称烜丰公司）的原始股，从而骗取投资款共计人民币1700余万元（以下均以人民币计）。上述款项除少部分用于返还投资收益外，均被用于个人挥霍或隐匿去向。2、2011年至2013年下半年，被告人陈锡飞等人向社会公开宣传南源有限公司、香港世源控股集团有限公司（以下分别简称南源公司、世源公司）股份即将上市，等公司股票进入“一级半市场”将有高额回报，从而诱使他人购买上述公司的原始股、内部股，以此通过方某（已判决）从浙江省诸暨市、浦江县的被害人处骗取投资款1900余万元，已归还340余万元，从张某、叶某处骗取投资款60余万元，从辽宁盘锦的任某等被害人处骗取投资款130余万元，从江苏徐州的刘某1处骗取投资款110余万元，从重庆的卢某1、卢某、王某1处骗取投资款210余万元。上述款项均被陈锡飞用于购买汽车、房产、炒股等高消费或高风险投资。3、2013年6月，被告人陈锡飞以“新疆红枣”项目为幌子，从卢某处骗取102万元，案发前已追回45万元。4、2013年8月份，被告人陈锡飞以周某军名义注册成立了深圳市合盈通达电子商务有限公司（以下简称合盈通达公司），陈锡飞作为实际控制人，上线运营了合盈网贷Ｐ2Ｐ平台，2015年年底，又成立合盈众筹平台。该公司以出售原始股及网贷、众筹两个平台的名义，向社会不特定参与人非法集资。2017年5月18日，合盈通达公司人去楼空，被害人无法联系到陈锡飞等人。经深圳大信会计师事务所鉴证，2013年8月至2017年3月期间该公司接受被害人投资总金额118231356.35元，被害人提某28466729.23元，被害人总损失89764627.12元。上述资金除少部分用于投资影视作品和返还投资收益以外，其余均被陈锡飞占为己有或用于个人投资等用途。案发后，公安机关对深圳祈富投资管理有限公司名下的位于深圳市龙岗区××街道××栋××两套房产进行查封。据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出如下判决：一、被告人陈锡飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币四十五万元；二、公安机关查封的位于深圳市龙岗区××街道××栋××号两套房产（不动产权证号：××、6000667761），由公安机关依法处置，折抵被害人损失；继续追缴被告人陈锡飞的违法所得，发还各被害人，不足部分，责令由陈锡飞退赔，发还各被害人。被告人陈锡飞上诉称，刘某1、方某等人投资盛南公司、南源公司、世源公司与其无关。其经卢某同意在“新疆红枣”项目暂停后，将投资款转投其它项目，之后陆续有还款。合盈通达公司成立时国家未禁止Ｐ2Ｐ网贷业务，其关停该业务时公开作出还款承诺；2016年时平台数据被篡改，原判以鉴证结论认定相关金额有误。综上，被告人陈锡飞不构成集资诈骗罪，请求依法从轻改判。辩护人提出，虽然从后面的行为推断被告人陈锡飞的整个犯罪行为更像是集资诈骗，但现有证据不足以证实陈锡飞自始有非法占有目的，故其行为应构成非法吸收公众存款罪。同时，陈锡飞认罪悔罪，原判量刑过重，请求依法从轻改判。经审理查明，原判认定的第一至三起集资诈骗事实，有被害人刘某1、王某、吴某、张某、任某、卢某等人的陈述及报案材料，证人邵某、陈某3、刘某2、杨某、林某、房某等的证言，另案被告人陈某燕、方某、池某的供述，余建平的情况说明，辨认笔录，股权凭证，银行卡资料，银行流水，转账凭证，中国证监会广东监管局的复函，调查材料，物业管理公司有关材料，金华市公安司法鉴定中心文件检验鉴定书，涉港澳案件转办通知书，香港警务处传真，深圳祈富投资管理有限公司、深圳金源股权投资基金管理有限公司的开业登记档案材料，纳税证明，深圳市不动产权查询结果表，深圳市公安交警支队车辆管理所结果查询表，光大证券开户信息及交易记录，陈燕燕等人的判决书，户籍证明，归案经过及被告人陈锡飞的供述等证据予以证实。原判认定的上述事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。另查明：2013年8月份，被告人陈锡飞以周某军名义注册成立了合盈通达公司，上线运营合盈网贷Ｐ2Ｐ平台；2015年年底，陈锡飞又上线运营合盈众筹平台。被告人陈锡飞利用合盈通达公司，通过前述平台以网贷、众筹及出售原始股的名义，以保本付息、保本分红等为诱饵，向社会不特定对象非法集资。募集的资金除少部分用于投资影视作品和返还投资收益外，其余均被陈锡飞非法占有，仅在案的陈某1、陈某2、白某、齐某等100余名被害人就被骗430余万元。2017年5月18日，合盈通达公司人去楼空，被害人无法联系到被告人陈锡飞等人。上述事实有经一审庭审举证、质证的被害人陈某1、陈某2、白某、齐某等人的陈述及通过平台投资、提现的记录等报案材料，证人房某、刘某3、黄某等人的证言，辨认笔录，银行流水，转账凭证，深圳市人民政府金融办的复函，合盈通达公司的开业登记档案材料及相关资料，深圳市筹之家项目投资证明，光大证券开户信息，交易记录及被告人陈锡飞的供述等证据予以证实。针对上诉理由和辩护意见，经查：一、本案定性问题。1.客观方面。（1）被害人刘某1、王某、吴某、张某、任某、卢某等人的陈述、股权凭证、转账凭证等，证明被告人陈锡飞宣称ＮＣＡ公司、烜丰公司、南源公司、世源公司实力雄厚、经营前景好、能在短期内上市、投资回报收益大、不上市则退还等，通过组织考察、推介会等形式，游说、鼓动被害人购买上述公司的股权。被害人张某的陈述与证人方某的证言，相印证证明为吸引更多人投资购买南源公司、世源公司股权，被告人陈锡飞许诺介绍他人来投资就能获得提成。被害人卢某陈述，被告人陈锡飞以合伙投资“新疆红枣”项目为名，游说其投资了102万元。（2）被害人陈某1、陈某2等人的陈述及通过平台的投资、提现记录等，证明被告人陈锡飞利用合盈通达公司通过网络宣称，公司经营保本付息或分红的Ｐ2Ｐ借贷和众筹项目，被害人信以为真投资参与了网贷和众筹项目。（3）中国证监会广东监管局和深圳市人民政府金融办的复函，证明盛南公司等未获批从事为境内投资者参与境外证券交易提供服务，合盈通达公司的Ｐ2Ｐ网贷平台未备案登记。上述证据足以认定，被告人陈锡飞未经有关部门批准，通过推介会、网络等方式，以高额回报、保底付息等为诱饵，以购买原始股、合伙、网贷、众筹等名义，向社会公众募集巨额资金。2.主观方面。（1）被害人刘某1、王某、吴某、卢某等的陈述，相印证证明被告人陈锡飞化名陈雪妃从事集资活动；陈锡飞宣称的ＮＣＡ公司、烜丰公司、南源公司短期内能上市，投资的原始股能翻几翻，事实上根本无法实现，而且被害人取得的股权凭证还被以兑换为名收回；被害人投资世源公司后，分得股票的市值连投资额的一半都未达到，被害人发觉被骗后报警。被害人刘某1还陈述，2013年其汇给陈锡飞合伙钱款后多次索要相关手续均无果，在其称要报案后，陈锡飞才陆续归还45万元，到2014年上半年时其已无法与陈锡飞取得联系。被害人卢某也陈述，其发觉分得的股票市值不断下跌时，电话联系陈锡飞，但陈锡飞找各种理由推诿，或是关机、不接电话。余建平出具情况说明称，2011年被告人陈锡飞称南源公司收购其名下公司后就具备了上市条件，并以上市需向社会募集25%的股本金为名在社会上大量融资，还让其提供多张银行卡用于融资，但募集的钱款仅给其部分，其发觉被骗向公安机关报案。（2）被害人陈某1、陈某2等人的陈述，证明被害人投资众筹项目后，合盈通达公司既未按约定披露项目运营情况，也推诿被害人提出的了解项目进度的要求，在项目到期后更未还本分红，2017年3月底平台突然停止提现，之后合盈通达公司人去楼空，被害人投入的资金无法取回。（3）证人房某、方某的证言及香港警务处传真、纳税证明等证据，证明世源公司、南源公司无实质经营业务，合盈通达公司、深圳祈富投资管理有限公司等被告人陈锡飞控制的公司经营状况均不佳。（4）证人刘某3、房某、黄某的证言及证券开户信息、交易情况，证明被告人陈锡飞将集资款用于炒股；不动产权查询结果表、银行流水等，证明陈锡飞还将集资款用于购买汽车和多套别墅。由上可见，被告人陈锡飞采用化名从事集资活动，谎称ＮＣＡ公司等实力雄厚、能上市、投资保本等，骗得集资款后进行挥霍或高风险投资，在无法返还时找各种理由推脱或断绝与被害人的联系，其行为显然具有非法占有目的。综上，被告人陈锡飞的行为符合集资诈骗的犯罪构成要件。被告人陈锡飞及辩护人就定性所提异议，不能成立，本院不予采纳。二、原判认定被告人陈锡飞利用合盈通达公司集资诈骗的数额是否有误问题。原判认定该部分犯罪数额的主要证据深圳大信会计师事务所的鉴证结论，对被害人白某、齐某、梁某等的损失认定与前述被害人陈述的损失金额及证人黄某的证言等证据明显不符。原判以鉴证结论认定该部分集资诈骗的数额不当，本院予以纠正。被告人陈锡飞就此所提相关意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人陈锡飞以非法占有为目的，违反国家相关金融管理规定，向社会公众公开募集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判定性和适用法律正确，审判程序合法，唯集资诈骗数额认定有误，导致对被告人量刑过重，本院予以纠正。被告人陈锡飞及其辩护人所提从轻改判的意见，本院予以采纳。根据被告人陈锡飞犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二篥、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持浦江县人民法院（2019）浙0726刑初49号刑事判决第一项的定罪部分及第二项；二、撤销浦江县人民法院（2019）浙0726刑初49号刑事判决第一项的量刑部分；三、被告人陈锡飞犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月15日起至2030年6月14日止；罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。）本判决为终审判决。审判长李晔审判员唐骥审判员周巧慧二〇二〇年八月十三日代书记员范梦雅?PAGE\*ArabicDash?-8-??PAGE\*ArabicDash?-9-?

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈锡飞
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年