案例一：
山东省蒙阴县人民检察院指控，2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，与担任该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任）的被告人伊某某商议后，利用二人管理该村集体资金的职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为被告人王某某之妻伊某1的银行揽储额进行营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年2月25日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金160000元作为伊某1的揽储额。2、2013年5月14日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金200000元作为伊某1的揽储额。3、2013年12月29日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。4、2014年2月10日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金400000元作为伊某1的揽储额。5、2014年11月30日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金170000元作为伊某1的揽储额。6、2014年12月31日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金90000元作为伊某1的揽储额。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某1等人证言；银行交易明细、户籍证明等书证；被告人王某某、伊某某的供述等证据。被告人王某某辩解称，起诉书指控的事实属实，但我认为揽储不是营利行为，集体资金也没有挪用失控，不认为自己的行为是犯罪，如果法律规定我的行为是犯罪，我会认罪。被告人伊某某辩解称，1、我没有搞经营活动，资金没有失控；2、在监察委调查阶段，对我的讯问笔录，我看过，但有些笔录我没仔细看就签字了，我不知道这是犯法，所以就将责任揽在了自己身上；3、对起诉书指控第一起犯罪事实，我知道，我没说行，也没说不行，默认了；第二起20万因为王某3干出纳时经常不在村里，村两委开碰头会时商议让王某某代管，王某某开了一个账户，只用了一次，这个事我知道；第四起40万是东蒙集团支付的土地补偿款，当时村支部里王某某、张某1等商议打成存单，说是弄成谁的名也行，反正存单一直在出纳王某3手里，王某某是如何存取款我不太清楚；第三起、第五起与第六起我不记得是怎么回事。我没有挪用资金，我认为法律是公正的，法律规定我有罪我就有罪，法律认为我没有罪我就是冤枉的。辩护人陈军伟的辩护意见是，1、被告人伊某某和被告人王某某不是共同犯罪，起诉书指控的16万元、20万元、40万元是村里的正常收支行为，现有证据不能证实被告人王某某为妻子伊某1六笔揽储均征得伊某某同意，且帮伊某1揽储不属于进行营利活动；2、被告人的行为没有侵犯单位资金使用权，挪用资金犯罪侵害资金的本质特征在于使单位资金失控，且处于风险之中。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。




案例一判决结果：
name: 王某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 伊某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
王长江非国家工作人员受贿、挪用资金、串通投标一审刑事判决书河南省洛阳市洛龙区人民法院刑事判决书（2018）豫0311刑初513号：洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检诉刑诉〔2018〕473号起诉书指控被告人王长江犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、串通投标罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员王书凯出庭支持公诉，被告人王长江及其辩护人姜玉松到庭参加诉讼。现已审理终结洛阳市洛龙区人民检察院指控：一、非国家工作人员受贿罪2014年至2018年间，被告人王长江利用其担任洛阳市洛龙区关林街道办事处刘富村党支部书记、村委会主任职务上的便利，接受他人的请托，为他人谋取利益，非法收受有关单位和个人给予的财物共计人民币281874.6元。具体犯罪事实如下：1、2014年，被告人王长江接受张某1的请托，在家中收受张某1给予的现金人民币5万元，帮助其亲属陈某1、陈文善、陈怡雯三人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将其中1.5万元作为“增容费”上交村集体，剩余3.5万元作为“好处费”用于日常消费。2、2014年11月份的一天，被告人王长江接受张某2的请托，在家中收受张某2给予的1张内有存款人民币1万元的中国农业银行储蓄卡，帮助其妻子刘保花、儿子张岩二人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款作为“好处费”用于日常消费。3、2014年7、8月份的一天，被告人王长江接受王书奎的请托，在一饭店内收受王书奎给予的“好处费”现金人民币1万元，帮助其外孙女吴芊陌将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款用于日常消费。4、2016年6月30日，被告人王长江接受高某的请托，转账收受高某给予的“好处费”人民币7000元，帮助高某及其妻子孙爱英、女儿高妍、儿子高世博四人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款用于偿还车辆贷款。5、2017年10月份的一天下午，被告人王长江接受赵某1的请托，在洛阳天河泵业有限公司办公室内收受赵某1给予的“好处费”现金人民币5万元，承诺帮助其在刘富村空挂户口的儿子赵天龙、孙女赵梓萱、孙子赵晋贤享受刘富村村民待遇。后被告人王长江将该款用于日常消费。6、2017年9月份的一天，为感谢被告人王长江让其承包刘富村的土方工程，刘某1在王长江办公室内送给其现金人民币1万元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。7、2018年1月份的一天，为感谢被告人王长江帮助洛阳市洛龙区军光建材厂突击建房并获得拆迁赔偿，李某转账支付给王长江“好处费”69874.6元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。8、2018年3月19日，赵某2按照被告人王长江安排出售刘富村树木时，接受收购者委托转账支付给王长江“好处费”人民币1万元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。9、2018年3月份的一天，为感谢被告人王长江让其承包刘富村的垃圾中转站等工程，许某在王长江家中送给其现金人民币4万元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。10、2015年7、8月份的一天，为与刘富村顺利续签租地合同，河南省河阳商品混凝土有限公司经理赵某3在其办公室内送给被告人王长江“好处费”现金人民币1万元，王长江予以收受并帮助该公司与刘富村续签合同。2016年春节、2017年春节、2018年春节，为感谢被告人王长江对公司的关照，河南省河阳商品混凝土有限公司经理赵某3先后两次在其办公室内送给被告人王长江现金共计2万元，办公室主任左某在王长江办公室内送给王长江现金1万元，王长江均予以收受并将该款用于个人消费。二、挪用资金罪2014年9月以来，被告人王长江利用其担任洛阳市洛龙区关林街道办事处刘富村党支部书记、村委会主任职务上的便利，私自决定将劳务费、卫生费等集体收入不入帐，交由村委会报帐员张某6个人保管，并多次从张某6处支取资金用于其个人日常消费。截止2018年3月，被告人王长江共计挪用村集体资金人民币22.44万元。三、串通投标罪2018年1月，洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以北、以南土地平整工程项目招投标过程中，被告人王长江指使中固建设有限公司法定代表人王某4联系河南长和建设工程有限公司、洛阳市银磊建筑安装工程有限公司、河南裕鸿建筑工程有限公司共四家公司进行串通投标。被告人王长江先安排陈某3为四家公司交纳报名费、投标费、资料费等费用共计2万元，又安排张某6给王某4转账192000元用于四家公司的投标保证金。1月22日，河南长和建设工程有限公司以789390元中标洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以北土地平整工程，洛阳市银磊建筑安装工程有限公司以1656280元中标洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以南土地平整工程（第一标段）。之后，被告人王长江安排刘某1施工，河南长和建设工程有限公司和洛阳市银磊建筑安装工程有限公司均未实际施工。公诉机关认为，被告人王长江身为单位工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款之规定，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人王长江身为单位工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人王长江相互串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十三条第一款之规定，应当以串通投标罪追究其刑事责任。被告人王长江系一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人王长江对公诉机关指控其犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、串通投标罪的犯罪事实及罪名均无异议，并表示认罪、悔罪，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控王长江犯非国家工作人员受贿罪、挪用资金罪、串通投标罪定性和事实无异议，但认为王长江具有以下从轻、减轻处罚的情节：一、关于非国家工作人员受贿罪，1、被告人王长江如实供述自己的犯罪事实，且当庭认罪，退还了全部赃款，应当从轻处罚；2、起诉书指控被告人王长江非国家工作人员受贿罪第6、8、9项，现有证据不能证实被告人因为收受他人财物而为他人谋取了利益。二、关于挪用资金罪，被告人及亲属积极退款，款项已经全部退还刘富村，没有给村集体造成损失。三、关于串通投标罪，1、被告人王长江串通投标行为是为了村集体利益，没有为个人牟利；2、该工程验收合格，被告人王长江串通投标行为并没有“损害招标人或者其他投标人利益”。3、串通投标罪王长江犯罪情节显著轻微。综上，辩护人认为被告人王长江主动到案，如实供述自己的罪行，有坦白、自首情节，且是初犯，无犯罪前科，认罪态度积极，全额退赃，建议对王长江从轻或减轻处罚。经审理查明：一、非国家工作人员受贿罪2014年至2018年间，被告人王长江利用其担任洛阳市洛龙区关林街道办事处刘富村党支部书记、村委会主任职务上的便利，接受他人的请托，为他人谋取利益，非法收受有关单位和个人给予的财物共计281874.6元。具体犯罪事实如下：1、2014年，被告人王长江接受张某1的请托，在家中收受张某1给予的50000元，帮助其亲属陈某1、陈文善、陈怡雯三人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将其中15000元作为“增容费”上交村集体，剩余35000元作为“好处费”用于日常消费。2、2014年11月份的一天，被告人王长江接受张某2的请托，在家中收受张某2给予的1张内有存款10000元的中国农业银行储蓄卡，帮助其妻子刘保花、儿子张岩二人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款作为“好处费”用于日常消费。3、2014年7、8月份的一天，被告人王长江接受王书奎的请托，在一饭店内收受王书奎给予的“好处费”10000元，帮助其外孙女吴芊陌将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款用于日常消费。4、2016年6月30日，被告人王长江接受高某的请托，转账收受高某给予的“好处费”7000元，帮助高某及其妻子孙爱英、女儿高妍、儿子高世博四人将户口通过非转农迁入刘富村。后被告人王长江将该款用于偿还车辆贷款。5、2017年10月份的一天下午，被告人王长江接受赵某1的请托，在洛阳天河泵业有限公司办公室内收受赵某1给予的“好处费”50000元，承诺帮助其在刘富村空挂户口的儿子赵天龙、孙女赵梓萱、孙子赵晋贤享受刘富村村民待遇。后被告人王长江将该款用于日常消费。6、2017年9月份的一天，为感谢被告人王长江让其承包刘富村的土方工程，刘某1在王长江办公室内送给其10000元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。7、2018年1月份的一天，为感谢被告人王长江帮助洛阳市洛龙区军光建材厂突击建房并获得拆迁赔偿，李某转账支付给王长江“好处费”69874.6元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。8、2018年3月19日，赵某2按照被告人王长江安排出售刘富村树木时，接受收购者委托转账支付给王长江“好处费”10000元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。9、2018年3月份的一天，为感谢被告人王长江让其承包刘富村的垃圾中转站等工程，许某在王长江家中送给其40000元，王长江予以收受并将该款用于个人消费。10、2015年7、8月份的一天，为与刘富村顺利续签租地合同，河南省河阳商品混凝土有限公司经理赵某3在其办公室内送给被告人王长江“好处费”10000元，王长江予以收受并帮助该公司与刘富村续签合同。2016年春节、2017年春节、2018年春节，为感谢被告人王长江对公司的关照，河南省河阳商品混凝土有限公司经理赵某3先后两次在其办公室内送给被告人王长江共计20000元，办公室主任左某在王长江办公室内送给王长江10000元，王长江均予以收受并将该款用于个人消费。二、挪用资金罪2014年9月以来，被告人王长江利用其担任洛阳市洛龙区关林街道办事处刘富村党支部书记、村委会主任职务上的便利，私自决定将劳务费、卫生费等集体收入不入帐，交由村委会报帐员张某6个人保管，并多次从张某6处支取资金用于其个人日常消费。截止2018年3月，被告人王长江共计挪用村集体资金224400元。三、串通投标罪2018年1月，洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以北、以南土地平整工程项目招投标过程中，被告人王长江指使中固建设有限公司法定代表人王某4联系河南长和建设工程有限公司、洛阳市银磊建筑安装工程有限公司、河南裕鸿建筑工程有限公司共四家公司进行串通投标。被告人王长江先安排陈某3为四家公司交纳报名费、投标费、资料费等费用共计20000元，又安排张某6给王某4转账192000元用于四家公司的投标保证金。1月22日，河南长和建设工程有限公司以789390元中标洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以北土地平整工程，洛阳市银磊建筑安装工程有限公司以1656280元中标洛阳市洛龙区伊河游园八里堂段高铁大道以南土地平整工程（第一标段）。之后，被告人王长江安排刘某1实际施工，河南长和建设工程有限公司和洛阳市银磊建筑安装工程有限公司均未实际施工。另查明，2018年7月17日，被告人王长江经洛阳市洛龙区纪律检查委员会通知接受谈话。案发后，被告人王长江已将犯罪所得赃款全部退缴。以上关于非国家工作人员受贿罪的事实，有被告人王长江的供述，证人陈某1、张某1、张某2、范某、张某3、高某、赵某1、刘某1、李某、赵某2、许某、赵某3、左某的证言，银行交易明细、微信转账记录、户口资料等证据予以证明；关于挪用资金罪的事实，有被告人王长江的供述，证人张某6、王某1、刘某2、张某4、张某5、王某2、赵某2、陈某2、刘某3、王某3、许某、陈某3等人的证言，张某6、刘某3等人情况说明、卫生费复印件、计生押金移交清单、张某6银行清单等证据予以证明；关于串通投标罪的事实，有被告人王长江的供述，证人王某4、陈某3、张某6、魏某、张某7、刘某4、王某5、赵某4的证言，投标资料、银行交易明细，涉案公司营业执照等证据予以证明；另有被告人王长江的户籍证明、现实表现、任职证明等证据在案佐证本院认为，被告人王长江利用其担任洛阳市洛龙区关林街道办事处刘富村党支部书记、村委主任职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任；被告人王长江利用职务上的便利，挪用村集体资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，应当以挪用资金罪追究其刑事责任；被告人王长江组织他人串通投标报价，损害招标人利益，情节严重，应当以串通投标罪追究其刑事责任。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人王长江到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可对其从轻处罚。被告人王长江已于案发后退缴全部赃款，且当庭自愿认罪，可对其从轻处罚。辩护人提出被告人王长江系初犯、如实供述罪行、当庭认罪、已全额退赃的辩护意见，与事实相符，本院予以采信；辩护人提出被告人王长江串通投标行为是为了村集体利益，该辩护意见不影响本罪的成立；辩护人提出因工程验收合格未损害招标人利益的辩护意见，本院认为因被告人王长江的行为控制了投标人范围、且中标后实际施工人并非有资质的投标人，虽工程验收合格，但实际损害了招标人利益；辩护人提出的其他辩护意见，本院在量刑时予以考虑。被告人王长江一人犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第二百二十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下被告人王长江犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或留置的，羁押或留置一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，二日折抵刑期一日，即自2018年9月18日起至2020年12月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘琴审判员李培审判员肖跃龙二〇一九年四月十五日书记员邢瑶瑶

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 王长江
crime: 非国家工作人员受贿罪
挪用资金罪
串通投标罪
sentence: 有期徒刑二年四个月