案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
␕金常、侯照磊诈骗二审刑事判决书广东省广州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤01刑终76号：广州市花都区人民法院审理广州市花都区人民检察院指控原审被告人吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨、王振生和张冬霞犯诈骗罪一案，于2018年6月27日作出（2017）粤0114刑初299号刑事判决。原审被告人吕金常、侯照磊、郑春雨、张冬霞不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：（一）诈骗犯罪2014年4月至2016年5月期间，被告人吕金常、侯照磊、郑春雨、崔梦冲、王振生、张冬霞等人以深圳市淘商汇网络有限公司的名义，通过程序获取新手淘宝店主的阿某2旺旺账号等信息后，联系新手淘宝店主，以收取代理费、保证金、预存款、代运费、刷单费、端口费等为借口，骗取广州市花都区秀全街岐山村岐山南路美宜佳旁一出租屋内的被害人蓝某等人财物。被告人吕金常以河北省保定市高开区兴远现代城Ｂ座501室为办公地点，被告人侯照磊、崔梦冲、王振生伙同同案人张涛、张琦（均另案处理）等人以黑龙江省黑河市孙吴县安逸小区、孙吴街道仁和小区5号楼门市富龙酒行、公安小区等地为办公地点，被告人郑春雨、张冬霞伙同同案人王汝胥（另案处理）等人以黑龙江省黑河市孙吴县孙吴街道逸城小区8号楼二楼厢房为办公地点，各自招募业务员从事上述活动。被告人吕金常和同案人李某2（深圳市淘商汇网络有限公司负责人，另案处理）向被告人侯照磊组、被告人郑春雨组提供客户信息、店铺数据包、服务表、业务培训、技术指导等，并收取业务提成。具体诈骗情况如下：被告人吕金常所在的保定分部骗取被害人白某1450元；蔡某1800元；汤某6700元；朱某12000元；曾某12040元；赵某2500元。被告人郑春雨、张冬霞所在的黑河小组骗取被害人凌某1500元；岳某5757元；刘某11800元；刘某210200元；朱某211800元；林某111300元；胥某6000元；唐某14300元；贾某1500元；王某13800元；黎某8300元。被告人侯照磊、崔梦冲、王振生及同案人张某3所在的小组中，被告人崔梦冲骗取被害人施某13800元；窦某16600元；蓝某6440元：田某1700元；施某263550元；杨某236300元；吴某26300元；胡某17300元；吴某39880元；黄某27330元。被告人王振生骗取被害人杨某15300元；洪某15900元；蓝某6440元；罗某9700元；吴某13000元；陈某11700元。同案人张某3骗取被害人鲁某10100元；马某4700元。其他业务员骗取被害人黄某15830元；李某2伟7800元；叶某19200元；夏某16800元；宗某9200元；许某135000元；张某12500元；邓某1200元；刘某31840元；徐某13800元；倪某1795元；彭某1200元。综上，被告人吕金常骗取被害人财物共计388512元；被告人侯照磊骗取被害人财物共计305765元；被告人崔梦冲骗取被害人财物共计159200元；被告人郑春雨、张冬霞骗取被害人财物共计66257元；被告人王振生骗取被害人财物共计32040元。2016年5月17日，公安人员在黑龙江省黑河市抓获被告人侯照磊、崔梦冲、郑春雨、张冬霞、王振生，并起获被告人侯照磊的手机1台、银行卡6张，被告人郑春雨的手机2台、电脑硬盘1台，被告人崔梦冲的电脑硬盘6台、银行卡2张、苹果手机1台，被告人王振生的三星手机1台，被告人张冬霞软皮笔记本1本、银行卡9张、手机1台。2016年5月18日，公安人员在河北省保定市抓获被告人吕金常，并起获固态硬盘15块、笔记本电脑1台、苹果5Ｓ手机1台、台式机硬盘1块。案发后，被告人吕金常赔偿了被害人白某、蔡某、汤某、朱某1、曾某1、赵某的经济损失，并取得了上述被害人的谅解；被告人侯照磊赔偿了被害人施某1、窦某1、蓝某、施某2、杨某1、洪某1、吴某1、李某2伟、黄某1的经济损失，并取得上述被害人的谅解；被告人崔梦冲赔偿了被害人施某2、田某的经济损失，并取得上述被害人的谅解。上述事实，原判以下列证据予以证实：1.抓获经过，证实被告人吕金常、郑春雨、张冬霞、侯照磊、崔梦冲、王振生的归案情况。2.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实从被告人吕金常处起获固态硬盘15块、笔记本电脑1台、苹果5Ｓ手机1台、台式机硬盘1块；被告人侯照磊处起获手机1台、银行卡6张；从从被告人崔梦冲处起获电脑硬盘6台、银行卡2张、苹果手机1台；从被告人郑春雨处起获手机2台、电脑硬盘1块；从被告人王振生处起获三星手机1台；从被告人张冬霞处起获笔记本1本、银行卡9张、手机1台。3.穗公网勘［2016］718、719、720、721、722、723号电子物证检查工作记录，证实公安机关依法对扣押的固态硬盘、手机进行勘查的情况。4.淘商汇支付宝交易记录明细（附光碟），证实被告人侯照磊、张冬霞、崔梦冲、王振生及同案人李某2、王某3、张某2等人的支付宝账户交易情况。5.广州市工商行政管理局出具的证明，证实经截止至2017年6月5日，在广州市工商行政管理局企业登记数据库未查到广州雅美服装有限公司的记录。6.广州市公安局花都区分局刑事警察大队三中队出具的情况说明，证实公安人员于2017年6月5日到广州市白云区麒麟新村银兴路22号核实发现上址为一处居民楼，并不存在广州雅美服装有限公司在此经营。7.刑事判决书，证实同案人张某4、李某3的判决情况。8.被害人白某的陈述：2015年3月14、15号左右，我想在网上开店，在淘宝网上注册完账户之后，有个自称是“淘商汇”的客服人员通过“千牛”平台主动联系我并和我详细讲解了他们公司的具体情况。我同意与该公司合作，并听从客服人员对如何经营淘宝店铺的指导，客服人员告诉我需要交纳代理费用，我同意了，并分两次通过支付宝共交纳了1450元的代理费（一次950元，一次500元），但过了两、三天之后，该客服人员就将我拉黑，无法联系，我才发现自己被骗了。我的支付宝账号是132××××9220，对方支付宝户名是吕金常。我的店铺被他们装修过，对方叫我下载一个淘宝助手的软件，我下载后，对方告诉我如何把他们的商品在我的店铺上架，有人购买我店铺产品的话，我登陆对方提供的网址之后就可以下单了，但我的店铺只卖出去过一件衣服，具体是对方刷单的还是真实顾客购买的，我就不清楚了。被害人白某提交的支付宝交易明细截图，证实被害人白某于2015年3月16日向支付宝账户＊金常ｃａｉ＊＊＊＠163.ｃｏｍ分两次共转账1450元。9.被害人蔡某的陈述：2015年12月11日我在网上看到关于开淘宝店的广告，我就联系了对方并加了对方的阿某2旺旺（账户为19×××03），之后对方给我介绍关于开淘宝店的业务,跟我说帮我开淘宝店做业务的话需要交100元押金，我就通过支付宝账户向对方支付了100元，当时对方是承诺以后会退还押金的，对方的支付宝账户为132××××1940，名字叫吕金常。汇款之后对方向我介绍了两个代理套餐业务，分别是普通代理700元1年和金牌代理1800元3年。我选择了1800元3年的代理业务，对方称因为我之前已经交了100元的押金，接下去只要交1700元就够了，我就又通过支付宝向对方汇款了1700元。后来对方还给我介绍了网络刷信誉之类的很多东西，可是到第二天的时候，对方就直接不帮我代理了，也没有消息了，我查了一下就意识到我被骗了。我一共损失了1800元，我自己的支付宝账户为139××××5622。被害人蔡某提供的支付宝交易记录及聊天截图，证实被害人蔡某于2015年12月11日分两次转账共1800元。10.被害人汤某的陈述：2016年3月初，我收到一条聊天短信，对方说是开淘宝微店的让我代理该店商品，并许以高额利润，我同意了。对方叫我打钱给他以便终生代理该店业务。我便用支付宝分多次共支付给对方6700元，后来我看这个店经常没有生意，我就怀疑了。后来广州市警方打电话给我，我才知道是上当了。我支付宝转账时知道对方叫吕金常，客服也告诉我叫吕金常，我的支付宝账号是136××××7919，转出金额的时间是：2016年3月11日11时30分许转账100元，第二次2016年3月13日11时20分转账700元，第三次2016年3月17日13时50分转账5100元，2016年3月28日15时转账400元，2016年3月28日15时10分转账400元。骗子的账户是24×××54＠ＱＱ，户名叫吕金常。11.被害人朱某1的陈述：2016年4月份，我在家里上网时发现“深圳淘商汇官网”的商品比其他网站上的商品便宜，经过和对方客服联系，商定加盟事宜，我支付了1800元加盟费及200元预存款共2000元给对方，对方说寄加盟合同给我，但我一直没有收到对方寄的合同.期间我和对方联系过，对方一直说合同正在做，但到现在我也没有收到合同。我在2016年4月14日14时20分左右通过微信支付给对方1360元，对方微信名“ＡＡＡ金常”（微信号：×××），另外400元是通过支付宝支付（我支付宝账号136××××7762）给对方的，还有200元预存款是用微信支付给“深圳淘商汇官网”上面负责收款的微信号的。被害人朱某1提供的微信支付记录截图，证实被害人朱某1于2016年4月14日通过微信转账给“ＡＡＡ金常”1360元。12.被害人曾某1的陈述：2015年4月10日，我在淘宝网上看到一个叫名叫“财富通达”的淘宝货源代理商，加盟“财富通达”成为下一级代理商后，如果别人在我的淘宝网店里买东西，可由这家淘宝货源代理商直接发货，我从购买人处收得货款之后通过支付宝把进货款打给“财富通达”。2015年4月18日我加盟“财富通达”成为下一级代理商，我支付了1800元加盟费给“财富通达”。之后，我通过支付宝分两次转账给“财富通达”1700元。2015年4月20日左右，有一个客户在我店铺里买了“财富通达”的货品，客户通过淘宝支付了200余元货款之后，我就把进货成本约240元通过支付宝转账给了“财富通达”。但是“财富通达”并没有给客户发货，所以淘宝网系统将客户支付给我的货款又退回到客户的帐号里去了，但是我支付给“财富通达”的240元进货款他们没有退回给我。我多次跟“财富通达”网店客服联系退款，但是“财富通达”一直都没有回应，这时我就意识到“财富通达”这家网店是一个骗钱的网店，后来我就没有再继续做“财富通达”的下级代理了。我前后三次共被骗了约2040元现金，都是通过支付宝转账的。第一次转账是在2015年4月18日，对方帐号为“ｃａｉｆｕ086”，转账金额为100元；第二次转账时间为2015年4月19日，对方信息为“吕金常ｃａｉ＊＊＊＠163.0001”，转账金额为1700元；第三次转账的具体信息我记不清了，我只记得转账金额约为240元。我的支付宝帐号为183××××6977。13.被害人赵某的陈述：2014年12月左右，我在百度上搜索开网店，后来有人主动加我ｑｑ号，她告诉我她叫白思梦，并提供了三个价位的店铺套餐，我选择了一个1480元价位的，用支付宝转帐后，点开她提供的一个淘宝铺位链接去拍订单和一个与“店宝宝”类似的软件，然后我的这个店铺就开起来了，但白思梦承诺帮我找买家买东西这个事情并没有兑现，因而店铺生意不好，后来这个店铺也就不了了之了。一个月后，一个自称“郑某1”的男子用阿某2旺旺加我，说帮我提供货源、保障我赚钱等，我就用支付宝分两次转账给他，一次1000元，第二次1500元，他发了个密码给我，我点开他提供的链接，拍了一个叫“店宝宝”的软件。“郑某1”告诉我如果我的网店在一个月内能有50笔订单或者一个订单都没有，就把我的2500元退给我。过了几天后我发现我的网店都只有一个订单，我就想联系在我店铺下单的人取消订单然后找“郑某1”退钱，结果发现下单的人的支付宝账号和电话号码就是“郑某1”的，我就意识到被骗了。我打电话给“郑某1”，是一个女的接的，说“郑某1”不在那工作了。2015年7月的时候，白思梦又联系我说她换了一家公司要我出1880元另外开店把之前的1480元赚回来，我说我只有1000元，她说可以先支付1000元，剩下的以后再交，我用支付宝转账了1000元给她后把网店开了，但是她又说要补齐880元才帮我推广，我就意识到被骗了。我后来再联系她她就不理我了。白思梦的ｑｑ号是17×××06，名称“ｓｋｙ”，支付宝账号不记得了；郑某1的支付宝账号是“＊金常ｃａｉ＊＊＊＠163.ｃｏｍ。”被害人赵某提供的支付宝交易明细截图，证实被害人赵某于2014年12月24日、25日向吕金常的支付宝账户分两次共转账2500元。14.被害人凌某的陈述：2015年9月份我在淘宝上开了一家卖衣服的网店,然后有人通过ＱＱ联系到我,对方的ＱＱ号是15×××55,昵称叫“多多”，对方说可以通过刷信誉的方式赚钱,问我干不干,一开始我不愿意,但是对方再三跟我介绍这个业务，说可以通过刷信誉把我的网店的流量和钻石级别提升起来,能提升到3钻。一开始我不相信，对方说可以让我选择700元套餐，先让我付200元，然后对方帮我货品上架以及网店内的页面布置。我通过支付宝转账的方式转给了对方200元，当天他们就帮我网店内的页面布置了。我感觉他们布置的不错,就又转给了他们500元,并提供了我的淘宝账号和密码给对方让对方帮我刷流量和钻石级别。然后“多多”在ｑｑ上跟我讲如果有不懂的可以问老师,然后给了我一个老师的千牛号，我在千牛软件上跟老师要了ＱＱ号码，他的ＱＱ号码是32×××51，昵称是“旺旺老师003”，当时在ＱＱ上联系我说要帮我提升流量就要办他们那里的终生代理,要1200元，因为我已经交了700元，所以再交500元就可以了。我就又通过支付宝转账给对方500元,对方的支付宝账号是“ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ”，名字叫“张冬霞”。过了两天,又有一个老师加我ＱＱ号，叫我买一个叫“店宝宝”软件，他说这个软件可以帮我卖衣服,我通过支付宝账号转给了对方300元，对方的支付宝账号名字是淘商汇财务部账号,支付宝账户是17×××87。后来我发现被骗了就报警了。我的支付宝账户是152××××8478。他们就帮我装修了店铺，没有帮我发过货，也没有刷钻，也没有帮我找过顾客，后来对方的那些账户都联系不上了，发消息也不回。15.被害人岳某的陈述：我在淘宝开店被人骗了，一共被骗5757元，分12次给对方汇的钱，都是通过支付宝的方式。第一次、第二次、第三次、第四次、第八次、第九次收款人支付宝账户是“淘商汇财务账号（＊冬霞）”，第五次、第六次、第七次、第十次收款人支付宝账户是“深圳淘商汇网络有限公司”，第十一次、第十二次收款人支付宝账户是“姜某1阿（姜某2）”。对方自称是淘商汇的，以可以帮我开网店、装修店面、货物上架、在网上刷星、帮忙经营和管理等名义一次次让我转账，但对方都没有给我提供服务，我的网店开了一个月基本没卖出去商品，我觉得自己被骗了，就通过ＱＱ问对方，对方一直拖着我，有点耍无赖。16.被害人刘某1的陈述：2015年10月2日，我想让我对象做淘宝生意，就在手机淘宝找货源，找到一个淘商汇，对方让我交代理费700元。当天我用支付宝号汇款300元，第二天我又以同样方式给对方汇款400……等到13日的时候，对方又让我升级，升级费是1100元，我就给对方汇了1100元，等我汇完后对方就不理我了，后来我就发现被骗了。对方的支付宝账户是“＊春雨”。17.被害人刘某2的陈述：2015年10月14日一个自称深圳市淘商汇网络有限公司的人在淘宝和我聊天，问我要不要货源，我说要，后来我用支付宝交了300元押金给对方。后来对方一直利用淘宝来对我进行诈骗，直到前段时间我才发现自己被骗了。我一共被诈骗了10200元，我们是用ＱＱ联系，用支付宝转账的，对方支付宝账号第一个是“ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ”，第二个是187××××3465，第三个是315×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，第一次转了300元，第二次转了4000元，后来越转越多，共转给对方10200元。18.被害人朱某2的陈述：2015年10月14日淘宝上有人问我是不是想开店，我说是的，然后对方就让我提供ＱＱ号。接着有一个昵称叫“淘商汇金牌服务导师网络有限公司”的老师加了我的ＱＱ，并发来一个淘宝店铺链接让我拍订单，要求我购买一款“店宝宝”软件，他把“店宝宝”的相关文件在ＱＱ上发给我，他让我把钱通过支付宝转给他，对方的支付宝账号是ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ，我买的3600块钱的代理费加2000块钱的软件费,之后对方告诉我现在有提升流量的服务，店铺提升流量之后才会有生意，并推荐了好几个套餐给我。我选择了一个4000元的套餐，可以刷到两个钻。钱我都是通过支付宝转给他的，对方说等一个礼拜之后就会给我刷好。过了一个礼拜之后，还是没有给我刷。我问他怎么回事，他说淘宝刷单的窗口被关了，说是不好刷，然后要我再给200块钱成为最高的代理。当时双11快到了，他让我花2000块钱办个发红包的软件，我又把钱打到他支付宝账户，后来我发现这个店里面一直没有人买东西，我问对方，对方说要优化商品，一个商品5块钱，最低一百开始优化，我淘宝店里面最起码要花500块钱。当时我觉得他是骗子，我问他是不是骗子，他没有理我，把我给删了。我一共被骗了11800元。19.被害人林某1的陈述：2015年9月中旬,我和深圳—家电子商务公司合作开了一家淘宝店，对方负责提供货源，然后我在淘宝上卖。刚开始我是交了700元的代理费,合作了—段时间以后，我们互相都比较相信，我就又交了1100元的费用来提高代理级别。到了2015年11月，这家公司的客服通过ＱＱ发消息说可以帮我做信誉提升，但是需要4000元的押金和2000元的保证金，并且保证这些钱会全额退回的。因为之前我跟他们合作的不错，我就相信了，然后我通过支付宝分别转账了4000元和2000元给对方，转账完之后,对方说在帮我处理这个事情，但是一直没有消息。然后我的淘宝店铺突然被封了，我问对方该怎么办，他说需要2000元的手续费来帮我开通店铺，我转账完之后，店铺又正常开通了，但是之前的6000元还是退不回来，我就找了他们公司的一个经理，跟他说明了押金和保证金的事，他说可以处理，但是需要1500元的代理费，我就通过银行卡转账了，转账完以后，对方说帮我跟之前收押金和保证金的人沟通，但是一直没有消息。对方支付宝账号我不知道，银行卡卡号是工行62×××42，户名李某2。我的支付宝账户是157××××6960，银行卡号是工行62×××91。我们用ＱＱ联系，我的ＱＱ是96×××07，一开始叫我交押金和保证金的ＱＱ是24×××69，后来那个经理ＱＱ号是31×××60，经理电话号码是158××××1341。被害人林某1提供的支付宝转账记录及工商银行转账记录截图，证实被害人林某1于2015年11月8日通过支付宝分别转账2000元、4000元到支付宝账户“＊汝胥”ｔａｏ＊＊＊＠163.ｃｏｍ，于2015年12月9日转账2000元；2015年12月14日通过工商银行卡转账700元到户名为李某2的账户62×××42，于12月16日转账800元。20.被害人胥某的陈述：2015年11月6日，因为我对象想在网上开淘宝店，我就在“千牛网”上注册了信息，11月9日下午，有个ＱＱ昵称是“网店兼职”的人加我，自称是淘宝的工作人员，问我是不是想开淘宝店，我说是的。对方让我交2500元的加盟费，我用支付宝给对方提供的支付宝账号“＊汝胥”ｔａｏ＊＊＊＠163.ｃｏｍ转了2500元，分两次转的，分别是200元和2300元。接着对方又让我交1000元的保证金和500元的店铺装修费，我又用支付宝给对方转了1500元，接着对方又问我要不要给网店刷信誉，我说要，对方让我交2000元，我就用支付宝给对方转账2000元。后来我的网店一直没开成，对方还把我拉黑了，我就在网上报了案。我一共被骗了6000元。被害人胥某提供的支付宝聊天记录截图，证实被害人胥某于2015年11月9日向支付宝账户ｔａｏ＊＊＊＠163.ｃｏｍ分四次共转账4000元，2015年11月10日转账2000元。21.被害人唐某1的陈述：2015年10月9日15时许，有一名陌生的千牛帐号联系我，说要我代理他的产品，要我支付100元的装修费。我答应了并加了对方的ＱＱ，对方提供了支付宝账户31×××15给我，对方在我的淘宝店上架了产品，后对方说打1700元给他就可以经营淘宝店，我用支付宝转了1700元给对方。二天后，我接到一个订单，但客户说付不了款，我问供货商，对方说我的信用不够导致客户支付不了，有2000元的套餐可以帮我升级信誉，我信了，分二次通过支付宝转账给对方。后来对方又说要500元流动基金，我又通过支付宝支付了500元。后来我怀疑对方骗我，要求对方退钱，对方说500元给别人帮我刷钻了，退不了，再后来我就报警了。我ＱＱ是91×××42，我的支付宝账户是180××××6648。我一共被骗了4300元。22.被害人贾某的陈述：2015年7月初，阿某2旺旺上有一个自称是北京“淘商汇”的，让我代理他们的服装，他们负责店铺装修、商品发货、售后等，卖出一件衣服给一定的利润。我问他们怎么操作，他说要交200元的装修费，我就在淘商汇购买了2次，一次100元。后来他们又说普通店员要再交500元，我又交钱了，后来又要我交800元，我又交了。后对方再联系我交1000元，我觉得他们是骗人的，就没有打钱了。跟我联系的人自称顾洋，手机187××××1080，我转帐到315＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ，户名郑春雨。我有联系对方退钱，但对方说不可能的。23.被害人王某1的陈述：2015年9月23日有个陌生人在淘宝上跟我打招呼，问我要不要网上开店，他叫我给他200块，他帮我把淘宝店先开起来。我给他转了二百元钱，他就给我开了一个淘宝店。接下来他说要上架服装，要交1500元代理费，除去之前的200元我又给他汇了1300元，过几天我见没有生意便问他为什么没有生意，他说想要生意必须升级代理，要升级至尊代理要再交2300元，他就会给我刷人气。然后我又给他汇了2300元，过了一个月左右还是没有生意，他叫我再升级，说要3000元，我就意识到自己被骗了。我一共被骗了3800元，对方支付宝账户是“淘商汇财务账号”。24.被害人黎某的陈述：2015年11月，有一个旺旺号为“ｗｕｌｉａｎｇ19850127：晶晶”的人加我，对方跟我说给产品给我卖，还说给我选了终生代理，我用支付宝分两次转了2500元给对方。后对方又说刷钻刷信誉度要流动资金5000元，于我又通过支付分三次转账5000元给对方，但对方一直没有给我刷信誉。之后对方又说参加双十二活动要800元，我又汇了800元给对方，后我没能联系上对方了，我怀疑被诈骗了，所以现在来派出所报案。我被诈骗了8300元，我都是用支付宝帐号224×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账的。我是把钱汇到支付宝ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ的账户中。对方自称是“深圳淘商汇网络有限公司”的客服，所用的旺旺号为ｗｕｌｉａｎｇ19850127：晶晶，ＱＱ号为91×××33。25.被害人施某1的陈述：2015年7月3日我用我自己的淘宝账号申请了开店，第二天上午，—个淘宝旺旺“ＴＢ诚信服务招商店铺”联系我，这个客服跟我说他们公司是专门为新开店铺的新手店主服务的，他们公司是做网销服装的，要我做他们的代理，他们公司会帮助我搞店铺，包商品上架，包网上店铺装修。对方发给我一个他们店铺的链接，是—个叫“淘商汇”的链接，我点开后看到的是—个淘宝店铺，店铺里卖的都是衣服,我看这些衣服都挺好的，就答应做他们代理。对方说为了联系方便,对方让我加了ＱＱ，后对方说代理费是1500元,让我先交纳200元的定金，对方就给我发了—个“ＴＢ诚信服务招商”的链接，商品名称是“全＠淘＠宝＠供货-淘宝货源代理包装修无需进货一件代发（100）”，商品价格100元一件我拍了2件，付款200元,我就把淘宝账号密码告诉了对方，对方帮我装修店铺，并上架200多个商品，我看他帮我弄好了网店，下午我又拍了13件“全＠淘＠宝＠供货-淘宝货源代理包装修无需进货一件代发（100）”，付款1300元。11月份时我自己买了三、四件衣服，每件衣服七、八十元，收货后我发现衣服质量太差，直到12月份，一个订单也没有，我就不想做这个代理了。2015年12月28日我通过ｑｑ和对方联系说想退出代理，对方发给我一张代理等级价格表，最好的代理是3800元，他说他们店里规矩必须做到最好的代理后一周内没有订单才可退款。对方让我买个3800元的代理，走个程序，肯定能退钱，我就相信了。下午的时候，我通过自己的支付宝转了2300元给对方的一个支付宝账号，我在ＱＱ上跟对方说已经把钱转好了，但一直到当天晚上对方均没有处理结果。我问对方是不是骗子还说要报警，对方和我吵了一会后就把我ＱＱ删了。我的淘宝账号是ｘｌｌｏｖｅｓｙｒ，支付宝账号是138××××7520，对方支付宝账户是财务部（＊梦冲）132××××3990。对方的淘宝账户是辉煌科技001002，真实姓名是侯照磊，登录网址是淘宝的一个店铺，名称是ＴＢ诚信服务招商，现在这个店铺已经关闭了，找不到了。被害人施某1提供的支付宝交易明细截图，证实被害人施某1于2015年7月4日付款给辉煌科技001002（真实姓名：候照磊）200元，2015年7月4日付款给辉煌科技001002（真实姓名：候照磊）1300元，2015年12月28日向支付宝账户财务部（＊梦冲）132××××3990转账2300元。26.被害人窦某1的陈述：2015年12月23日中午有人通过“旺旺”联系我，说帮我装修淘宝店并进行推广，我通过支付宝转账100元给他。大概过了2个小时左右，我发现淘宝店漂亮了很多，于是我就相信他了。我加了他的ｑｑ后他通过ｑｑ向我介绍推广的内容，最后他说推广需要800元钱，我通过支付宝转账到账户“崔梦冲”132＊＊＊3990，并把我的淘宝账号密码给他了，没多久他说我的淘宝店需要在淘商汇认证，需要1500元，我马上转账给他1500元，大概下午4点左右，他又联系我要帮我上架衣服。他说货源需要资金周转要2000元，我又转给他了。没多久有一个客户通过旺旺联系我说要40套球服，我就跟他讲了，他说要我付1000元保障金，我问900元可不可以，他说可以之后我转了900元给他。过了一段时间我发现他什么都没有做，店里也没有人买衣服，我通过ｑｑ联系他，让他把钱退给我，他叫我交1400元违约金，三天后全部退钱给我，我马上给了1400元给他，到了第三天，他说我把他的衣服下架了，没办法退钱，还说我违约了，触动了法律还说要报警。我在ｑｑ上和他理论，后来他把我ｑｑ删了，电话也打不通，我就知道被骗了。我总共被骗了6600元。对方支付宝账户还有“财务部（崔梦冲）132＊＊＊3992”、“淘商汇总部（＊明）152＊＊＊0910”。被害人窦某2提供的支付宝交易记录截图，证实被害人窦某2于2015年12月26日向支付宝账户“崔梦冲”转账两笔共800元，12月27日转账两笔1900元，12月28日转账三笔1900元；2015年12月31日向支付宝账户苏明（淘商汇总部财务账号）转账1400元。27.被害人蓝某的陈述：2016年2月28日12时30分许，有人通过“千牛”跟我打招呼问我要不要加盟代理卖衣服，还说帮我的网店装修。随后他在我的网店上架了100件衣服，他就叫我交钱给他，他给了一个支付宝账号给我让我转代理费给他。过了几天之后他跟我说那个店铺没有信誉，商品卖不出去，叫我再交3000元帮我刷钻，我说我没有钱了，对方说先帮我垫付300元，叫我先出1200元刷一颗，过了两天之后，他又跟我说要1000元作为端口开通，然后我按照他的方式打钱过去，之后有人在我那里买了一件衣服，我叫他发货，他说要交2000元的预存费，我说我没有钱，让他先帮我刷钻石。我当时生气了所以把他的衣服全部下架，第二天他说我把衣服下架了是不能刷钻的，端口也关了，他叫我给800元给他刷虚拟钻，我说不刷了让他退钱，他说我违约了，要交2000元违约金，之后我跟他吵架。接着他叫我再给940元给他，他就把钱退给我，过了几个小时他说审核不过，还说上次刷钻石的1200元被冻结，让我先交800元解冻，然后我转了800元给对方。之后等了三天我继续问他，他说在排队审核，让我等待，后来他说违约金应该是1000元，他还让我给他360元，300元是欠他的，违约金是60元。我就不理他了，到了晚上下班就打电话报警了。我一共被骗了6440元，都是通过支付宝转账的，对方有三个支付宝账号，第一个是13×××09，名字是王振生，昵称是财务部；第二个是154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是刘雪；第三个是136××××9535，名字是崔梦冲。我是通过支付宝转账给对方，我的账号是152××××6615。对方ＱＱ号码是16×××92，郑女士，对方电话号码是：186××××1998。28.被害人田某的陈述：2016年3月6日12时我在“千牛”中浏览到一个招代理的公司，于是我私信对方ＱＱ，对方称可以帮我装修店铺和提供产品等一切运营店铺的工作，但是需要我向对方交纳700元作为店铺运营押金，我当时没交，对方告诉我可以先交100元，先帮我装修我的淘宝店铺，于是我转账给对方100元，并给了对方我的淘宝帐号。过了20分钟，对方告知我已经帮我装修完了我的店铺，我登陆店铺账号发现里面已经装修好了，对方让我把剩下的600元打给他，于是我就把钱转过去了。随后对方告诉我在淘宝上没有缴纳保证金是无法运营的，让我把1000元作为保证金转给他，我表示要自己缴纳，对方称不可以，一定要转账给他们才能缴纳，沟通过后我就转给对方了。很快我的店铺就有了一单订单，我询问对方如何发货，对方告诉我要添加售后经理的进行询问。那位售后经理告诉我需要缴纳2000元作为货物押金，这时我觉得可疑，于是我打开了我的店铺查看那个店铺保证金有无缴纳，结果发现没有缴纳。我就去问对方原因，对方称是因为淘宝延迟并催促我赶快缴纳2000元的货物押金，并称否则无法发货，我给淘宝客服打电话说明了我的情况，客服告知我可能被骗了。然后我要了那个代理公司经理的电话，对方接听电话依然催促我缴纳货物保证金，因为我听了淘宝客服的话我觉得自己被骗了就没有缴纳，并前来派出所报案。那个代理公司名称叫“深圳淘商汇网络有限公司”，对方经理的电话是186××××0193，ＱＱ号码是57×××47，还有一个是49×××34。我都是通过支付宝转账的，账户是139××××5395，第一笔转入的支付宝账号是136××××9535，名字是“崔梦冲”，这个账号也是同时拍下我店铺宝贝的订单买家。第二笔跟第三笔转入的支付宝账号是118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是“王月”。还有对方让我转入货物押金的支付宝账号是154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是“刘雪”。29.被害人施某2的陈述：2015年9月ｌ5日，我手机上接到一个旺旺名称叫“金牌一件代理”的聊天消息，对方自称是深圳淘商汇的，可以提供各种衣服的代理货源。我在旺旺上向对方简单了解了一下情况就加了对方的ＱＱ号码49×××34，他们称让我将淘宝账号和密码交给他们，由他们代为管理我的淘宝账号以及买卖，平时都由他们负责网店的商品摆设以及提供货源。在了解之后我同意通过他们加入对方这个深圳淘商汇，其中代理级别还分很多种,不同的代理级别对应的不同的代理服务及货源，代理的时间段也是不同的，我先向对方的支付宝（账户名“淘商汇财务部账号”，账号182××××6827）转账300元钱，让对方帮我在店铺上面铺货,在铺好货物之后我看了一下就又转账给对方900元钱，正式由对方负责帮我代理经营网店。在经营了一段时间后，因为网店生意不好，根本没有人在我的网店内下单。我问对方原因，对方和我说因为我的代理级别比较低，有些商品我是不能代理的，后来我按照对方的要求给对方转账提升自已的代理级别，之后一段时间对方又以种种理由让我给对方的提供的支付宝账号转账。20ｌ6年4月份，因为当时我已经向对方公司转了很多钱了，我就问他们时候能够提供合同,后来他们提供给我一份电子合同。我看到并非是淘商汇而是广州雅美服装有限公司，我问他们是怎么回事，对方称淘商汇是隶属广州雅美下面的一个公司。就这样我的网店一直由对方代理开着，对方时不时会用各种理由让我给对方转账，到现在为止我一共先后十多次向对方转账共计63550元钱。2016年05月30日，广州的警察联系到我，我才知被骗。我都是通过支付宝转账的，我的支付宝账号是139××××6232。对方有多个支付宝账号，一个是财务部账号247×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字历宝友），一个是财务部账号131××××2323（名字高彪），一个是财务部账号157××××7423（名字郑达），一个是财务部账号188××××0988（名字郑达），一个是财务部账号222×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，一个是财务部账号260×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字李某3），一个是财务部账号151×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字赵伟楠），一个是财务部账号146×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字赵伟楠），一个是财务部账号472×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字董秀峰），一个是财务部账号266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字杜一明），一个是财务账号230×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，一个是财务部账号Ｉ32×××90（名字崔梦冲），一个是财务部账号13×××65（名字张某2），一个是财务部账号296×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字张莎莎），一个是财务部账号15×××13，一个是财务部账号17×××76（名字崔梦冲），还有一个是5ｌ6575678＠＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字徐光瑞），我向这些支付宝账号里面都转过钱。一开始对方是通过阿某2旺旺和我联系的，后来我和对方三个ＱＱ联系过，我还和对方自称客服部经理崔梦冲（电话186××××0193）、一个自称雅美公司总经理李某4（电话188××××1014）、一个自称财务经理陈某2（电话170××××15ｌ6）联系过。对方和我联系的ＱＱ号是16×××50、49×××34、1487594096。被害人施某2提交的广州雅美服装有限公司的代理服务合同、ＱＱ聊天记录及支付宝转账截图，证实被害人施某2多次向支付宝账户“财务部”、“阿某1”、“淘商汇财务部账号”、“深圳淘商汇网络有限公司”转账。30.被害人杨某2的陈述：2015年8月份，有人在“千牛”软件上要我进入一个网址ｈｔｔｐ／／ｙｕｅｙｕｅ360.ｔａｏｔａｏ.ｃｏｍ，对方又加了我ＱＱ号。2015年8月15日，对方要我交200元装修这个网店。我通过我的支付宝支付给对方200元，对方也是用支付宝收钱的，对方的支付宝账号是182××××6827，姓名是“深圳市淘商汇财务部：张某2”。我的支付宝账号是15×××22。同一天，对方还要我交“代理费”2300元及加一个“看店宝”软件1300元，我用我的支付宝转到张某2的支付宝里。2015年8月16日，我与对方联系，对方要我交“托管费”6000元，当天我用我的微信支付给深圳市淘商汇总部财务部账号微信（×××）6000元。8月28日我又用微信支付张某2“刷店铺信誉”费2000元。2015年12月4日、5日、10日是我用支付宝向账户“15×××10＠163深圳市淘商汇总部财务部：苏明”支付了10000元的“升级加盟”费、“保证金”1000元、“五个钻流动资金”500元、“刷爆款”费3000元、“预付款”1000元，2015年12月12日对方ＱＱ联系我说我的“预付款”、“刷爆款”不够，我又向“深圳市淘商汇财务部：张某2”支付了4000元，这次支付宝账号是13×××65。2015年12月23日，对方用电话186××××0193联系我说我的“返利流动资金”不够，要我交5000元，我又用银行卡给对方汇了5000元，对方的银行账号62×××60，姓名张某2。我的银行卡号62×××64，姓名杨某2。我的支付宝在2015年12月15日多了345元，对方说是卖货的钱。对方与我联系的电话是186××××0193，ＱＱ号：49×××34（客服的）、36×××44（经理的），还有一个248111111很少联系。对方的支付宝号有4个：182××××6827昵称“深圳市淘商汇财务部：张某2”、15×××10＠163昵称“深圳市淘商汇总部财务部：苏明”、13×××65昵称“张某2”、132××××3990昵称“崔梦冲”。对方微信号是深圳市淘商汇总部财务部账号微信（×××）。对方银行账户是62×××60。被害人杨某2提交的银行交易明细、支付宝及微信转账截图，证实被害人杨某2于2015年8月至2015年12月期间多次向支付宝账户“淘商汇总部财务账号（＊明）”、“淘商汇总部财务账号（＊涛）”及微信账户“淘商汇总部财务账号”转账。31.被害人吴某2的陈述：2015年9月1日，我在淘宝上注册了一家网店，当天有网址××的淘宝客服用ＱＱ10×××87与我ＱＱ56×××05联系，称可以为我开网店代理，后我同意叫他们做代理，是2500元的至尊代理。他们先叫我支付500元，我通过支付宝帐号18×××05支付到对方给我的支付宝帐号上，对方帮我装修店铺后，我付2000元给对方支付宝帐号。过了一个多月，我叫对方退钱，对方说除非升级到5800元钻石代理，我同意了，先支付400元，后再支付2900元，后再要对方退钱，对方称要500元违约金，我同意了，支付了500元违约金，一直到12月底，对方也没有退钱给我，并拉黑了我。我一共被骗了6300元。我支付宝帐号18×××05，ＱＱ56×××05，对方ＱＱ10×××87，户名淘宝客服，手机182××××4789，支付宝帐号17×××76、18×××＊＊＠163.ｃｏｍ，中间数字看不出来，户名都是淘商汇财务部帐号（＊梦冲）。32.被害人胡某的陈述：2015年9月9日，我在电脑上搜到一个叫“淘商汇”的，便联系客服，对方让我提供ＱＱ，说有老师教，后来一个ＱＱ加了我，发来一个链接，叫我购买一款“店宝宝”的软件，并叫我汇3000元定金给他，我通过支付宝汇了3000元给对方。之后一个叫售后老师的ＱＱ47×××44加了我并向我推荐套餐，我选择了一个5800元的套餐，2015年9月25日，我通过自己支付宝转帐2800元到对方帐号上。后来又有一个提升流量的老师加我，叫我升级9800元的套餐，我就通过支付宝给对方打了4000元。后来对方说有一个新的货源，加盟费16800元，我通过支付宝打了1500元，到10月21日，我将尾款5500元通过支付宝付给对方。后来对方说有活动，叫我打3500元，我就给对方打了500元，后来我感觉被骗了，就报警了。我一共被骗了17300元，都是通过ＱＱ联系，我ＱＱ44×××19，对方ＱＱ47×××44。我都是通过支付宝转款给对方，我的支付宝帐号158××××4723。被害人胡某提交的支付宝转账截图，证实被害人胡某于2015年10月期间多次向支付宝账户“淘商汇财务部账号（＊梦冲）”转账。33.被害人吴某3的陈述：2015年9月，有人加我淘宝帐号的好友发信息给我，称可以代理销售他提供的商品，但是要先交代理费，等我销售一定数量，才可以退还。第一次我给对方通过支付宝转帐了1000元。几天后对方称可以代刷信誉，我就给对方通过支付宝转帐1300元。10月中旬，对方称我网店因刷信誉被淘宝处罚，想要抹除处罚必须升级成高级代理，我随后分二次给对方转帐共3300元，过了几天对方又以升级代理为借口让我转钱，我通过支付宝给对方二次支付1100元，11月份，对方以凑流动资金不借口，我通过支付宝给对方转款四次3180元。我共汇了9880元，后来我叫对方退钱，对方不回复我信息。我和对方是旺旺联系，对方旺旺昵称“你若安好，便是老天瞎了眼”等。我支付宝138××××0130，名字是吴某3。被害人吴某3提交的支付宝转账截图，证实被害人吴某3于2015年10月至11月期间多次向支付宝账户“淘商汇财务部账号（＊梦冲）”、“淘商汇总部财务账号（＊明）”、“淘商汇总部财务账号（＊莎莎）”转账。34.被害人黄某2的陈述：2015年10月30日，旺旺上有人发信息过来，对方叫我先付100元的试装修费，我通过支付宝转给对方100元，第二天我又向对方帐号支付了2400元加盟费，11月3日，对方又叫我付1830元（其中1000元保证金、830元刷单费），对方说钱交了，他们就会帮我运营（网站建设、网上进货等），我相信了，我通过支付宝转帐1830元给对方。11月17日，对方又和我说，可以升级5800元代理，我先后转帐给对方1000元、1500……11月28日，对方又叫我参加双12活动，我又转帐500元给对方。我前后一共付给对方7330元。对方的支付宝帐号有三个，185×××＠163.ｃｏｍ,名字张某2，还有一个支付定帐号名叫崔梦冲，还有一个叫张莎莎。我的支付宝帐号150××××5776，叫黄某2。对方的电话是183××××5072。35.被害人杨某1的陈述：2016年1份左右，有一个陌生人在“千牛”联系我，她说她叫于程程是干一件代发的，她说让我和她ＱＱ联系，她在ＱＱ给我发衣服的样品图和加盟合同，让我加盟“淘商汇”。后来我加盟了，一共分五次给淘商汇交了1800元加盟费，第一次是2016年1月8日我用微信给淘商汇财务转了200元，第二次是2016年1月9日我用微信给淘商汇财务转了500元，第三次是2016年1月13日我用微信给淘商汇财务转了300元，第四次是2016年1月23日我用支付宝给淘商汇财务转了200元，第五次是2016年1月24日我用支付宝给淘商汇财务转了600元。到了2月份，于程程和我说要在淘宝参加活动，让我交活动预付货款，我用支付宝在2016年2月19日分三次给淘商汇财务部转账了3500元，转完钱我就等着参加活动，结果一直也没有活动，也没有卖出过淘商汇的衣服。我一共被骗5300元。我的支付宝号是187××××7416，微信号187××××7416。我是从我工商银行转出去了1800元，卡号是：62×××54，从建设银行转出去了3500元，卡号忘记了，后四位是8877。对方的账号是淘商汇财务，他的微信号是×××，支付宝账户335×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是王振生，昵称是财务部。还有一个支付宝号是13×××09，名字是王振生，昵称是财务部，所有转账备注都是于程程。被害人杨某1提供的支付宝交易记录截图，证实被害人杨某1于2016年1月23日向支付宝账户“财务部（＊振生）335＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账200元，1月24日转账600元；2016年2月19日向支付宝账户“财务部（＊振生）133××××9809”分四次转账共3500元。36.被害人洪某1的陈述：2016年1月份,我在千牛软件上接到一家淘商汇的广告信息，内容是交700元可以帮客户装修软件、货物上架等。淘商汇称可以为会员提供货源，不同会员等级可以享用不同会员折扣，我当时加了淘商汇客服的ＱＱ15×××85,主要交易都是与这个人进行。我先通过支付宝交了700元的店铺装修费，我的支付宝账户是134××××3686，对方支付宝账号一个是516×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字徐光瑞，昵称财务部），另一个是311×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字侯照磊，昵称财务部），还有一个账号是13×××09（名字王振生，昵称财务部）。店铺装修费是2016年1月8日转账100元和1月9日转账600元到名字徐光瑞的支付宝账号上的。过了两天,1月11日，客服要我交预存款500元，说是要存在淘商汇后台，以便发货，我又通过支付宝向候照磊的支付宝账号转账500元，但是我转账后淘商汇后台的余额没有显示，我问客服，他解释说这笔钱可以帮我做店铺升级，接下去客服又多次要我交钱,说是用于店铺升级，升级后享有更多服务，淘商汇会帮我做推广，提升客户流量。就这样我通过支付宝于1月11日转账800元、1月13日转账500元、1月15日分别转账200元、500元到候照磊的支付宝账号,用于多次升级。2月17日客服说费用交到3800元后,公司可以帮会员代理运营店铺，我又通过支付宝转账600元，这次是转到名字叫王振生的支付宝账号上。这样我前后共交给淘商汇3800元。交完以上费用后客服又告诉我说我的店铺因为信誉不够无法运营，需要进行刷钻，刷钻要交1500元刷钻费，我于2月17日通过支付宝向王振生的支付宝账号转账1500元，过了两天客服又说刷钻要交600元端口费，我于2月19日通过支付宝向王振生的支付宝账号转账600元。但是交钱后并没有帮我运营店铺,我问客服，客服说是淘宝网查得紧，要等危险期过了再帮我运营。客服这样回答后我后,我一直催他尽快帮我刷钻,在我多次催他刷钻后,客服告诉我可以退款，但是要我交30％的违约金，我说从我之前的钱里面扣，客服说不可以，要另外交才可以退款。我就怀疑被骗了。我一共被骗了5900元。被害人洪某1提供的淘商汇代理服务合同和支付宝聊天记录、交易明细截图，证实被害人洪某1于2016年1月至2月期间多次向支付宝账户“财务部（＊光瑞）”、“财务部（＊照磊）”、“财务部（＊振生）”转账。37.被害人罗某的陈述：2016年2月份，我的“阿某2旺旺”上一个陌生人发来一条信息，说他是“淘商汇”工作人员，可以给我提供衣服货源，按出厂价给我供货。我问他具体的情况，后面那个人要我加他的ＱＱ。我加了一个昵称为“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”的ＱＱ号10×××68。2016年3月1日，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”说帮我装修我的淘宝网店需要200元，我用支付宝账号为18×××43给对方转了200元。支付宝转账交易，对方信息显示为“财务部（王振生）133××××9809”。接着我的网店被对方重新装修了一次，把网店里需要卖的衣服都传上去了，我感觉效果还可以，就比较相信那个“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”的人。到了2016年3月2日上午，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”跟我联系，说我的网店只是普通的经销商，要我交500元升级为代理商，以后拿货可以优惠到5折。我相信了他，在上午10点钟左右，就通过支付宝给“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”转了500元，到了3月2号下午，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”跟我联系，说帮我在淘宝网交1000元保证金，我通过支付宝给“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”的人转账1000元。后来“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”又说如果我从他那边的厂家拿货发货，需要我先交2000元的预存发货款，我又通过支付宝给“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”转账了2次1000元共计2000元给对方。到了2016年3月14日，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”又联系我，意思是再交3300元给他，我拿衣服的优惠幅度可以从5折变成3折，我又相信了他，我通过支付宝给对方汇款了3300元，这次对方的账号为“淘商汇财务部（＊雪）15×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ。之后我的淘宝接了几个顾客的单，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”给我发过来衣服的价格也是按照3折优惠给我算账的，我当时还没有怀疑，但是我慢慢也发现，“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”的人承诺给我的服务根本没有做到位，我也没怎么和他联系了。2016年5月5日，我的淘宝店里突然有顾客需要订一批衣服，数量很大，谈好价格是6000多元。我跟“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”联系，要他帮忙发货，他说我原来的预存款少了，还要我交2700元给他，才能发货，我通过支付宝给“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”转账了2000元，后又转账了700元，对方账户为“财务部（＊达）900＊＊＊＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ”。后来到我店里买衣服的客户网上显示已经付钱，但是“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”负责联系的厂家并没有发货，我也收不到客户的订单钱，客户的订单款又退回去了。我越想越不对劲，怀疑前来买衣服的客户和“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”是一伙来骗钱的，我就要求“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”把2700元退给我，那个“淘商汇ＶＩＰ客服已认证”又要我先汇500元违约金给他。我意识到对方是个骗子，就再也没有理他了。我的支付宝账号为18×××43，我总共被骗了9700元。被害人罗某提交的支付宝交易记录截图，证实被害人罗某于2016年3月至5月期间多次向支付宝账户“财务部（＊振生）133××××9809”、“淘商汇财务部（＊雪）15×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”、“财务部（＊达）900＊＊＊＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ”转账。38.被害人吴某1的陈述：2015年12月15日，阿某2旺旺昵称为“以吃喝为乐：小虹”主动跟我联系问我是否需要货源，称他们公司叫“深圳市淘商汇网络有限公司”，我当时觉得比较可信就加了对方好友（对方昵称“淘商汇客服代表”）。对方称加盟需要交700元押金，让我先交200元，他们公司帮我装修网上店铺，之后再决定是否合作。2015年12月16日22时33分，我使用自己的支付宝账户给对方支付宝账户“淘商汇总部财务账号（＊涛）138××××9365”转账200……之后我看自己的店铺装修的还不错，于是同意加盟合作，将剩下的500元押金于12月17日11时40分通过支付宝结账给对方。我开店后生意一直不怎么样，很长一段时间只卖出三件商品，其中两件还是我找同学买的。过了两个多月，我本不打算继续开网店，但客服2月24日突然通过ＱＱ联系我称要交2000元的预留资金，店铺才能正常运营，并承诺每月至少有20件的销量，而且无需我本人时时管理店铺，公司那边直接代发货。于是我于2016年2月26日下午17时56分通过支付宝转账给对方支付宝账户“财务部（王振生）13×××09”2000元。过了几天，店铺还是没有销量，我咨询客服，客服让我交钱刷信誉，我拒绝了这个提议。2月28日当天晚上我查看店铺订单信息，发现一个阿某2旺旺名为“乐拍80后”的人在我店铺里下单订了大量的商品，货款一共一万余元，但都未付款。我问对方为何不付款，对方说要货到付款，并称要看到货才付款。我咨询客服后对买家表示同意接单并准备发货。我与公司客服联系后，客服说我需要先交1000元保证金才能发货，2月29日13时46分我通过支付宝给“财务部（王振生）”转账1000元，之后客服又称此次发货量大，必须交跟商品等价的资金才可以，也就是10000元，我只好在当天下午17时41分通过支付宝给“财务部（王振生）”转账5000元，次日（3月1日）中午12时42分通过支付宝给“财务部（王振生）”转账1000元。之后我与客服说我实在没钱了，客服答应帮我垫付2000元，但下午客服联系我说垫钱的事情被公司领导发现了，她交了3000元罚款，剩下的2000元必须自己交。我在3月2日中午12时59分通过支付宝给“财务部（王振生）”转账2000元。我将1000元保证金和10000元发货款交齐后联系客服让公司给我发货，突然发现这些店铺里的订单全部关闭了，我联系买家联系不上，后来有人使用买家阿某2旺旺的账户与我联系，称不允许我联系其老公，还把我骂了一顿之类的。因为交易没有成功，我联系客服要求公司给我退款但一直没有结果，之后客服将我ＱＱ拉黑，称因为商业竞争，以后使用她的私人ＱＱ（25×××26主管：007）与我联系。我的同学在我店里买衣服，我联系客服发货，客服称要二次装修，且必须让公司装修，我只好于3月7日下午17时37分通过支付宝给对方“淘商汇财务部（＊雪）15×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账200元，之后同学就能在店里买衣服了。后来我加入“淘商汇”举报群，我按群里人发的联系方式（0379-80850250）打过去，对方自称公司总部财务主管，让我加ＱＱ27×××72（当时昵称为“财务主管”，之后变更为“售后主管”）详细说明情况。对方称我是700元代理级别，必须升级成为1800元代理级别才可以申请退款，于是我4月24日16时33分通过支付宝给对方“财务收款（刘晓明）758×××＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账1100元，转账之后对方将我拉黑。我再给0379-80850250打过去，对方称总部研究才有结果，给了我一个张某2的电话18×××91，联系上之后他告诉我另一个客服ＱＱ52×××45，我联系上后对方一直以各种理由推脱。由于钱是我借的，我情绪很不稳定，5月11日我给张某2发信息说“我现在就在教学楼顶，情绪很不稳定，已经绝望了，你退钱还是不退钱”，后来他同意退钱，让我加微信好友，对方在14时51分、52分分两次，每次5000元给我退款，我拿到10000元后就把对方删了。我实际损失3000元。我本人支付宝账户为157××××6749，我从支付宝平台拿货，先行垫付的钱存入对方支付宝账户：深圳淘商汇网络有限公司ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ。被害人吴某1提交的支付宝聊天记录、交易记录及微信收款记录截图，证实被害人吴某1于2015年12月16日向支付宝账户“淘商汇总部财物账号（＊涛）138××××9365”转账200元，12月17日转账500元；2016年2月26日向支付宝账户“财务部（＊振生）133××××9809”转账2000元，2月29日分两次转账共6000元，3月1日转账1000元，3月2日转账2000元；2016年3月7日向支付宝账户“淘商汇财务部（＊雪）15×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账200元；2016年4月24日向支付宝账户“财务收款（刘晓明）758＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账1100元；2016年5月11日收入两笔“返还发货资金”、“取消合作”资金共10000元。39.被害人陈某1的陈述：2016年2月底，一个千牛账户加了我自称是淘宝店装修人员，然后加了我的ＱＱ，后来他说帮我装修店铺，一共花了700元，叫我先交200元定金，随后我就通过支付宝给对方转账200元，对方要了我的淘宝的账号和密码，然后找专业的人员帮我装修，我看效果不错就把剩下的500元打给对方。对方接着提出我的店铺没有交保证金，如果通过对方公司交保证金能更快通过审核，我就相信了并转给对方1000元，之后对方说可以为我提供货源，但是需要我先交3000元的流动资金，我问对方是不是骗我的，对方依然要我交3000元，最后我主动删了对方。我一共被骗了1700元，第一次是装修店铺，第二次是保证金。对方联系我用的ＱＱ昵称是“淘商汇客服已认证”。我是通过支付宝转钱给对方的，我的支付宝账户是15×××38。40.被害人鲁某的陈述：2016年3月25日开始，有一个旺旺名为“淘商汇0755”的人找我，他说他是雅美服装厂的，现在在招收代理，问我有没有兴趣，还说我之前在别的公司交的加盟费是被骗了，如果我做了他们的代理，他们能帮我把这笔钱追回来。接着我们互加ｑｑ聊天，那个人的ｑｑ号是27×××64，昵称“淘商汇网络公司”。对方在ｑｑ上先给我看了他们的产品，是一个叫＂首页-雅美第一供销平台-淘宝网＂的链接，接着他介绍了他们的代理级别，有一年的、三年的和永久的，我只需要接单，并且保证3日无销量全额返还代理押金，还会给我发电子合同，我签好之后再付押金（但是后来对方就发了一份空白电子合同给我，我们之间没有签订合同）。对方说一年代理是老客户才有的，于是我最低只能选择三年代理，需要1800元的代理费，我说我没有这么多钱，对方就说先付200元定金，在3月29日我通过支付宝给162×××＠11.ｃｏｍ（名字张健，昵称财务部）这个账号转了200元钱，之后对方又说不把代理费用补齐，他们不能私自帮我下架原来的商品，这样他们公司的商品就上不了，让我尽早想办法把代理费用补齐。我把这个事情跟我哥哥讲了，我哥哥说这个可能是骗人的，我就跟那个人说我想把200元定金退回来不做了，对方就给了我他们经理的电话159××××0234让我跟他联系，我跟这个电话联系之后，对方经理说他们公司已经帮我把东西准备好了，而且还在帮我追郑州那笔钱，我又被他说动了。由于之前我在郑州那家公司做的时候上架童装需要交纳保证金，所以我以为淘宝上都是这样，我就问“淘商汇网络公司”上童装是不是要交保证金，对方说是的，让我把代理尾款补齐之后，再商量上童装的事情。2016年3月30日中午12点左右，一个旺旺名为ｚｙ74044241600的人来问我买东西，她下单了一件女装和一个小包。我就去咨询“淘商汇网络公司”，对方说只要客户下单就可以在48小时之内发货，并且要我尽快补齐代理费。3月31日下午ｚｙ74044241600要买的那个包在我店铺下架了，我就问“淘商汇网络公司”是怎么回事，对方说这个商品卖光了，还说先不要告诉买家这件商品没有了，等我把代理尾款补齐，授权发货之后再看有没有这件商品。3月31日下午17：30左右，我就把尾款1600元钱打到对方107×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字张健，昵称财务部）账号上。之后对方说保证金交了可以让我的淘宝店铺更有保障，而且保证金就放在我的账户里，等我把那笔钱追回来之后我可以把保证金拿出来的。于是我又往107×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字张健，昵称财务部）这个账号上打了1000元钱，备注保证金，对方就发来一张图片，上面说我已缴纳了1000元保证金，可是我这里还没有提示，“淘商汇网络公司”就说后台正在审核保证金，所以我这里看不到提示，同时这个人还说已经帮我申请到了免费刷钻的名额。接着“淘商汇网络公司”又给了我那个经理的电话159××××0234，说他会跟我讲郑州退款的事情，我就联系了这个号码，在电话里经理跟我讲郑州退款正在帮我弄，要一个礼拜才有结果，他还说刷钻需要流动资金，之后这笔钱会还给我的。我说我需要凑钱。“淘商汇网络公司”就说他已经帮我把刷钻的端口打开了，如果不快点补充流动资金，刷钻的名额就会没有。于是我找朋友借了4000元钱给107×××＠ｑｑ.ｃｏｍ（名字张健，昵称财务部）。2016年3月31日晚上的时候，ｚｙ4044241600在旺旺上跟我讲她退款了，嫌我发货太慢已经在别的地方买了。之后“淘商汇网络公司”又给我一个刷钻老师的ｑｑ号12×××00，对方让我交3300元刷钻保证金，并说这个保证金在刷钻结束之后会退还给我，我不相信并要求“淘商汇网络公司”退款，对方说不交保证金就退不回来，再后来他们就不怎么理我，找各种借口敷衍我。4月7日，我让我哥在我店里买了一件衣服,我就去问“淘商汇网络公司”告诉我的售前发货组，这个怎么弄，一个旺旺名叫第5代店宝宝：“泡沫红”回复我的，给了我一个链接：ｈｔｔｐ:／／ｗｗｗ.ｄｗｗｗｂｂ.ｃｏｍ,我打开之后是一个叫＂综合供货服务平台＂的网页，登陆了我的淘宝账号，上面显示我是金牌代理（1800元三年），对方让我把客人选择的商品输入这个网页的搜索栏，选择好这个商品，填好收货地址，并付款到ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ，我就用支付宝把这件商品的价格26元钱转到这个账户上去。第二天对方就给了我一个天天快递的单号，是从深圳宝安建安分部发出的，到4月10号我哥收到衣服的，质量上是不值那个价值的。2016年4月28日，我又联系经理159××××0234，对方说让我缴纳3300元解冻资金，可以把我之前的钱都退给我，“淘商汇网络公司”又给了我一个支付宝账号240×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵称财务部，真实姓名历宝友，说这个是解冻财务账号。4月28日11点左右，我就把3300元通过支付宝转给247×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，但是直到现在对方都没有给我退钱。41.被害人马某的陈述：2016年4月15日我在淘宝上开了一个淘宝店，4月16日就有人在淘宝旺旺上找我问我要不要货源，我就加了对方的ｑｑ65×××47（昵称叫“雅美服装厂代理直销”），对方就给我介绍了雅美服装，然后介绍了做他们的代理可以享受的服务，大概就是帮我的店铺上货、发货、刷钻、搞活动什么的，我就只要接接单。接着他说他们代理有700元一年、1800元三年、2500元终生钻石代理、3800元终身皇冠代理、5800元终身钻石ｖｉｐ代理。我选择了一年的代理，当时我心中有疑问，就跟经理讲先转300元，剩下400元等我的店铺装修、上架之后再给，对方也同意了。我提出要微信转账，对方就给了我一个微信号×××，说是他们经理的。我就加了这个微信号在4月17日13点30分左右给这个账号微信转账了300元。接着对方就帮我把店铺商品上好了，我看过满意之后又通过微信转账了400元。4月18日中午，65×××47联系我说要我交1000元保证金，这样才能帮我把我店铺的端口打开，不然我的店铺无法发货的，而且这个保证金是放在我的店铺里，可以随时取出来，我答应了，通过微信转账把1000元保证金转账给×××，后来又转了30元店铺保险。4月18日晚上六点左右，65×××47又联系我说要交刷钻的流动资金2000元，刷完钻三天之后这笔流动资金会退还给我。我就跟他们经理联系，说能不能先交1000元，经理答应了，我就在4月19日20：30左右通过微信转账转给他1000元钱。4月20日下午，一个旺旺名为“颜曦52010”来我店铺买东西，我就去找65×××47，对方鼓励了几句，接着他们经理就在微信上找我说要交2000元预存款，存在他们的发货点，不然无法发货的。我就在晚上21：40左右通过微信转账连同前一天没交的流动资金一起转了3000元给对方。4月21日下午那个买家就申请退款了，说是我发货太慢，在别的地方买了。再之后6548147这个人就不找我了，也没有人给我的店铺刷钻，我就去找他们问情况，对方在4月26日发给我一个合同的电子版，上面甲方是广州雅美服装有限公司，第一责任人是李某4，但是依旧没有给我刷钻，我要求退款，对方说是我的资金被冻结了，需要交3000元解冻资金才可以，我发觉被骗了就没有再联系对方。我一共转账5730元，其中有1000元在我的淘宝店铺里。42.被害人黄某1的陈述：我被人诈骗了5830元。我是2016年1月8日和9日支付宝转账给对方的，对方提供了两个支付宝账户，一个收款人是侯照磊，支付宝号是311×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，支付了对方3000元，另一个是收款人＊光瑞，支付宝号是516×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，我支付了对方2830元。诈骗经过是这样的，我本人在淘宝网开了一家珠宝店铺，有一个网名“代理指导”的人我的店铺，他说他看中店铺的宝贝，通过聊天，对方说他们公司也做服装，叫我做他们公司的代理，并给我一定数额的代理费。我只需要帮他们接单就可以了，我答应了之后对方说要收取定金700元，保证金1030元，升级三级代理费1100元，刷钻流动资金3000元，所以他们共计收取了我5830元，后来我在帮他们刷单的过程中，对方老是找理由拒绝付钱给我，我就觉得是被骗了，对方通过ＱＱ发来一份书面合同，但印章是复印的，所以我也不能辨认真假。被害人黄某1提供的淘商汇代理服务合同、支付宝聊天记录、转账记录截图，证实被害人黄某1于2016年1月9日向支付宝账户“财务部（＊照磊）311＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账3000元；向支付宝账户“＊光瑞（516＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ）”于2016年1月8日、9日共转账2130元。43.被害人李某2伟的陈述：2015年10月份，一个网名叫“淘商汇售前客服”的人加了我的ｑｑ，对方称加入他们公司把他们公司商品销售出去的话可以给我提成30元，加入他们公司的商户要交级别费，分为十几个级别，从700元到3600元不等，级别越高销售商品后提成越高，另外对方还说要帮我装修店铺，有人购买商品的话，由公司工作人员帮我和顾客聊，成功的话,他们就们发货。客服还让我转400块钱，他们公司先把我的淘宝店面装修的更漂亮，我和客服商量转100块把我的淘宝店面处理一下，对方同意了，我就把我的淘宝号给对方了，后来他们确实把我的淘宝店给装修了，这祥我就相信他们了。三天之后，我就决定加入了他们公司2500元的级别，客服让我再汇2400元，我就把2400元通过我的支付宝打入他们公司的支付宝账户，加入公司后，我想看一下他们公司的衣服质量怎么样，我就用我朋友淘宝账号，通过我的淘宝店向公司购买了一条89元的牛仔裤，得到了30元的提成，等于说我用59元买了条裤子,但是裤子寄过来后，质量很一般。大概过了一个月，公司也没有啥消息,我就通过ＱＱ和售前客服联系，售前客服让我再提升一下级别，上升到7000元的级别，这样可以参加他们公司双十一活动，因为当时我手里没那么多钱，我手里只有5800元，对方称加盟5800元的级别可以把我的淘宝店面处理的更漂亮，另外加入音乐，我想暂时先升级到5800元，之后有钱了再升级，所以我就把2300元通过我的支付宝转到他们公司的支付宝账户升级到5800元的级别。我升过级别之后，我的淘宝店面确实变得更漂亮了，后来我就让我朋友买一件130元的羽绒服，后来羽绒服寄过来，发现质量很不好，我朋友让我把衣服退了，我赔了20元的邮费。后来公司的客服又和我联系，让我和他一起合伙将级别升到36000元的级别，这样一天公司提供三十个订单，等于一天我就可以赚900块钱,我觉得这个非常吸引人，我就同意了，但是对方让一人出一半钱，也就是说我要再拿12200元，当时我手里没有那么多钱，对方让我再拿个八、九千块钱，我手里只有3000块钱,最后对方说他多拿一点，让我把3000元转到公司账户，他把剩下的钱拿出来。后来他给我发了一张转账的截图，证明他已经将钱转到公司了。我就通过我的支付宝账户将3000元转到公司账户，转过钱后，对方一天给我三个订单，后来变成两个订单，等提供了20个订单之后公司就不再给我提供订单了，客服又给我联系，让我把我的淘宝店人气刷上去，要提高人气就得刷单，公司招人刷单但是我要拿10000元的刷单费。因为之前他们承诺的每天提供30个订单没有兑现，我就不再相信他们了，后来我要求退出公司，让他们把钱还给我，客服说我要交3000元保证金我交涉未果后就不理他们了。我的支付宝账号是我的手机号是186××××9947，深圳淘商汇公司有好几个支付宝账号，我记得的有两个，一个是703×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，另一个是106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。被害人李某2伟提交的ＱＱ聊天记录和支付宝转账记录截图，证实被害人李某2伟于2015年12月11日向支付宝账户“财务（＊立浩）188＊＊＊＠163.ｃｏｍ”转账100元；2015年12月15日向支付宝账户“淘商汇总部财务账号（＊涛）138××××9365”转账2400元；2015年12月31日向支付宝账户“财务（＊园园）106＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账2300元；2016年1月15日向支付宝账户“财务（＊慧欣）703＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ”转账3000元。44.被害人叶某的陈述：2016年3月14日，旺旺上有人主动联系我，要叫我交1000元的保证金，随后一个ＱＱ呢称叫“广州雅美服装厂”的加我ＱＱ，我用支付宝转了1000元给他，对方帐号是154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字是淘商汇财务部。2016年3月15日，对方联系我说要我补400元，才可以退上次的1000元，我就用支付宝转了400元给他，但1000元没有退给我。这时有一个买家跟我说要10对鞋，每对120元，我叫货源发货，广州雅美服装厂叫我给1100元才发货，那位买家又买了27双鞋，广州雅美服装厂叫我给3027元才会发货，又叫我给283元包装费。买家又买裤子、衣服、鞋子，买这些东西我一共要支付货源7700元，后买家说不买了，我的7700元就存在广州雅美服装厂处。我叫广州雅美服装厂退钱，但广州雅美服装厂叫我升级代理级别，后要我刷钻，向我要了流动资金2300元和端口费200元、单号钱1255元，我都转到支付宝帐号118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字王月，呢称财务部的。货源商又说单号费上涨，叫我转帐700元，帐号是18×××20，名字吴明瑞。3月24日，货源商说我淘宝必须升级，我购买三级的，支付1100元，转帐到162×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字叫张健。3月27日，货源商说端口到期，叫我支付500元续期费，我支付了1500元。3月29日，货源跟我说要预存款1500元，对方帐号为244×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字叫王云祥。后我要退钱，对方又说要给2000元端口费。后来警察说我被骗了，我就报警了。我共被骗了19200元。我支付宝账号15×××13，对方手机号码186××××1998，名字叫郑某2，ＱＱ23×××23，呢称广州雅美服装厂，旺旺名称是ｘｉａｏｑｕ365，叫小安。45.被害人夏某的陈述：2016年2月，有人通过旺旺跟我联系，对方说他们公司能提供货源，但必须交钱进货才能优惠，交2500元可以打五折，交5800元可以打三折，我就于3月8日通过支付宝向对方提供的支付宝帐户分两次打400元，对方就帮我装修店铺，第二天我就又打5400元给对方。打过钱后，对方又说还得交1000元保证金，我就又打了1000元过去。第二天对方让我打3000元货款过去，说月底再统一结帐，我就又打3000元过去。3月14日的时候，对方说帮我刷钻，让我打6589元过去，我又打了。对方又说让我再打411元，我又打了。后来对方又让我打5000元刷钻保证金过去，我觉得被骗了，就没有打。我和对方是通过ＱＱ、电话联系，我ＱＱ号61×××85，电话158××××0625。对方的ＱＱ号36×××44、49×××34、16×××50，电话是186××××0193。我是通过支付宝打钱给对方的，支付宝名是616×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，对方的支付宝帐号是154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,名字是刘雪。我一共打了16800元。46.被害人宗某的陈述：3月8日，有一家淘商汇的平台客服联系我，说可以帮我把在别处被骗的加盟费追回来，但前提是要加盟他们，我答应了，对方说要交500元定金，我就给了500元，3月10日，淘商汇的客服说钱追回来了，但要我加盟后交2000元，我就通过支付宝转2000元给了对方，后来对方又说交2500元，我在3月11日又用支付宝转2500元给他，对方又说要交2200元的预存款，3月15日我通过支付宝给了对方2200元，过几天，我不想做了，叫对方退钱，对方说我违约，要我交500元的违约金，我3月17日又通过支付宝转了500元，第二天对方又说要加急办理退钱，要我交500元，3月19日，我通过微信转了500元。过了几天，淘商汇的客服说不会退钱给我，要我再给1000元换套餐，3月23日，我通过支付宝把1000元给了对方。我支付宝转了9次，微信转了2次，我支付宝帐号839×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,微信帐号18×××92。对方一个支付宝帐号是刘雪15×××＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ,一个是王月118＊＊＊＠ｑｑ.ｃｏｍ,一个是吴明瑞186××××2420，微信帐号ｑ13×××08,名字是郑某2。我被骗了9200元。47.被害人许某1的陈述：2016年3月10日，一个叫“ｘｉａｏｑｕ365小彩彩”的在旺旺上和我说话，对方说可以加盟他们，发了个网址××给我，介绍有700元一年、1800元三年、2500元和3800元终身代理。让我交200元订金试试，我就用手机转了200元给她们公司的支付宝（154×××＠ｑｑ.ｃｏｍ），后来我就给了淘宝的帐号密码她，又我加了一个美工师的ＱＱ（16×××50，广州雅美高级客服），对方装修好后，我上去看了，觉得不错，就想弄个2500元的代理，因我原交了200元，所以又转2300元给她的支付宝。对方说可以预存8000元搞活动，我钱不够，就分三次交6000元给对方公司的支付宝上，2016年3月11日500元，2016年3月12日500元。2016年3月14日5000元。对方又说让我准备钱刷钻，我在3月19日转500元到她公司财务帐号（支付宝118×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,名字王月，昵称财务部）。3月20日，我又转了2300元到上述帐号。后他又说让我补齐12000元的刷钻资金，3月21日，我又转了2900元到财务的帐号。后来刷钻老师说要交3000元保证金，22日我又存了2400元到财务帐号。3月24日我问她在干什么她说在给我代理办理返还，不过需要筹钱开通端口，让我也准备10000元。4月4日，我问她通不能立马返还，她说可以，我又转了10000元给财务的支付宝“266×××＠ｑｑ.ｃｏｍ,名字杜一明，昵称财务部”。转了之后对方又说返还不了只能等月底返还。到了4月19日，我店有人下单5000元，我预存款不够，又存了2000元到财务的支付宝“609×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字程美丽，昵称财务部”，微信转账400元，账号ｙ82×××25。在20日，那客户退单了，那钱又押在那里了，我就觉得那个客户和他们有可能是一伙的。4月29日对方说端口要作废，叫我出钱开通，我于5月5日、5月10日、5月15日分三次存钱到财务帐号“支付宝帐号957×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，名字盖志强，呢称财务部”500元、5500元、800元。这期间我和对方的联系都是断断续续的，而且他们承诺的服务都没做。5月下旬，我觉得被骗了，就报案了。我一共被骗了35400元，刷单时候返了100元，客服给我打了300元。被害人许某1提交的广州雅美服装有限公司代理服务合同、支付宝转账记录截图，证实被害人许某1于2016年3月至5月期间多次向支付宝账户“淘商汇财务部（＊雪）”、“财务部（＊月）”、“财务部（＊一明）”、“财务部（＊凯丽）”、“财务部（＊志强）”转账。48.被害人张某1的陈述：2015年9月有人通过阿某2旺旺和我联系，那个人自称是淘商汇的，然后他通过ｑｑ49×××34加了我，他提供了几个套餐给我选择，1800元、2500元等几个套餐，一开始叫我给200元，意思是装修订金，收了200元后他会帮我做最基本的网店装修框架。他帮我装修后我觉得还可以，他就问我要不要继续完善更多的东西，我就让他继续做，他答应我提供一个看店宝软件，能提供宝贝上架、刷单、刷信誉更新等服务，他又跟我要了那个2500套餐余下的2300元。他在聊天中还提到，如果我的店铺做到了90单左右（不限时间），可以退我这2500元。后来我这个店铺只运营了一个多月，只有一单成交，这一单还是我自己帮朋友买的，一件48元的上衣，但是质量不怎么好，不值这个价钱。我的店铺一点浏览量都没有，但淘商汇的人在跟我聊天的时候，跟我保证一天的浏览量500以上。我通过我的支付宝账号15×××21转给淘商汇财务部账号18×××27，付款时间是2015年9月21日（这是2300元那一笔，200元也是转给这个账号）。除了刚才提到的那个ＱＱ，他们还给我提供过一个经理ＱＱ34×××44。2015年国庆前一天，ｑｑ49×××34又和我联系，他说国庆节搞促销活动，让我升到更高一级的代理，做推广，而且可以拿货价可以低一点，这些服务他也给了几个套餐给我选择，好像是3000多元、5000多元、9000多元，但是我觉得一个月都没有浏览量，我就不理会他了。49.被害人邓某的陈述：2015年9月18日，我收到一个ＱＱ号发来的信息，问我要不要代理销售衣服，并推荐了几个套餐给我，我选择了1200元的套餐，然后我通过我的支付宝转款到对方提供的帐号里。对方支付宝显示名称叫淘商汇网络有限公司，后来对方叫我打钱升级，我觉得对方是骗子就没有打钱。加盟后没有变化，承诺也没有实现。我支付宝账号13×××57。我转了二次，第一次100元，第二次1100元。被害人邓某提交的聊天记录、支付宝转账记录截图，证实被害人邓某于2015年9月19日向支付宝账户“淘商汇财务部账号18×××27”转账1100元。50.被害人刘某3的陈述：2015年12月，我在淘宝上开办一个网店，因我没有货源，就在网上搜索到一个名叫“深圳淘商汇网络有限公司”，我通过上面的ＱＱ加了对方好友，通过聊天，对方让我交1800元的保证金，并且给我了一个支付宝帐号185×××＠163.ｃｏｍ（名字张某2），我通过自己的支付宝（151××××9568）将1800元转过去。因为货源是对方提供，对方要求我交纳200元的保证金，又给我一个支付宝帐号157×××＠163.ｃｏｍ（名字张莎莎），我通过支付宝将200元转过去。后来联系对方不上，我发现被骗了，要求对方退钱，对方退还我160元，余下的一直没有退。被害人刘某3提供的聊天记录、支付宝转账截图。证实被害人刘某3于2015年12月期间多次向支付宝账户“淘商汇总部财务账号（＊涛）”转账。51.被害人徐某1的陈述：2015年6月，有人通过旺旺联系我，并加了我ＱＱ,对方叫“若只如初见”（ＱＱ号14×××67）。2015年6月26日对我给我发了一个链接，要我拍下“店店宝”，我就通过我的支付宝（138××××1280）花1500元拍下这款软件。后“若只如初见”推荐我几个套餐，我选择了1000元的，我通过支付宝转1000元到对方提供的支付宝帐号182××××6827（＊涛）。后来“若只如初见”说要我更换货源，加盟费是1300元，我通过支付宝转1300元到182××××6827帐号中。后来我发现他们承诺的服务都没有做，我就知道我被骗了。52.被害人倪某的陈述：2015年8月左右，阿某2旺旺上有人联系我问我是不是想开店，对方让我提供ＱＱ号，说让老师教我，我提供后，就有一个人加我并发了一个淘商汇店铺货源链接，还让我购买“店宝宝”软件，后来有一个售后老师加我，并提供了几个套餐给我，我选择了一个700元的，2015年8月23日我通过自己的支付宝转款500元到对方支付宝帐号（18×××27淘商汇财务部）。之后对方说帮我提供流量，我就通过自己的支付宝转款300元到对方的支付宝帐号（18×××27，淘商汇财务部）。后来对方要我交950元的保证金，我又通过自己的支付宝转款950元。我还以同样的方式转45元管理费到“深圳淘商汇网络有限公司ｔａｏ＊＊＊＠163.ｃｏｍ”帐号。之后对方说有活动叫我交500元，我觉得被骗了，就报警了。我共被骗了1795元。被害人倪某提供的的网店服务合作协议书、支付宝转账截图，证实被害人倪某于2015年8月23日向支付宝账户“淘商汇财务部账号18×××27”转账500元，8月28日转账两笔共1250元，9月4日转账45元。53.被害人彭某的陈述：大概是2015年9月的一天，我通过ＱＱ里面的兴趣部落然后就加了一个网上指导商城，关于开网店的，然后对方就通过ＱＱ问我是否想开网点，想开什么类型的。我就说想做服装方面的，然后对方就仔细给我介绍相关内容，然后对方称还可以给我提供货源等，让我缴纳加盟费880元，我通过支付宝给对方转账880元。没过几天有一个管理网店的通过“千牛”加我为好友，对方就叫我代理他的商品，介绍了他们的高、中及一般代理的情况及费用，对方建议我代理高级的，接着我就向对方缴纳了代理费1200元，也是通过支付宝转账给对方的。冬天的时侯，我叫对方给我更换产品，对方不肯换，而且对方之前承诺称如果未销售出产品将全额退款，我让对方退款，对方也不肯退，后来对方还叫我搞特级代理交纳1800元，我感觉不对，就没有理对方了。我记得对方的电话是183××××1511。54.证人苏某的证言：我大约是在2003年1月份开始在广州市白云区麒麟新村银兴路22号Ｂ座的出租屋经营出租，我是该栋房屋的二手房东。这个出租屋是我丈夫的姐姐孔全英的，整栋楼一栋六层，地上一层有四间出租屋，二楼到六楼每层有两套房，房屋面积约80平方每层。该栋房屋都是有人住的，但是没有租给别人做工厂，也没有转受让别人接受管理，没有租给一家叫广州雅美服装有限公司经营，附近也没有听过该公司。以前好像银兴路22号还分Ａ座Ｂ座，但是我不确定何时分的，因为我2003年开始管理时已经是银兴路22号。55.证人魏某1的证言：我是在2016年4月份通过网上的招聘信息应聘到保定的鸿悦国际上班的，我在该公司是负责人事方面的工作，就是在58同城下载简历，之后和求职者打电话对他们进行应聘，应聘者同意后就有可能过来面试，面试之后还要看应聘者愿不愿意留下来工作。我所在的公司是为淘宝卖家做服务，例如提供货源、装修上架，网上刷单，其他还有什么我就不清楚了。该公司负责人是吕金常。56.证人李某1的证言：我2016年3、4月在网上应聘到淘商汇进去工作的，我主要的工作就是刷单，我的老板叫吕金常。通常是吕金常先把客户的账号资料通过ＱＱ发到我的ＱＱ号码上，我就通过账号资料跟客户沟通，在了解客户的要求后，把要刷的账号和刷单要求发到阿某2刷这个平台上，接着该平台上的刷手把我要刷的单刷出去，然后我会去检查监督那些刷手所刷的单并收集刷单效果，刷完单后我的工作就完成了。刷单都是吕余常发单后我到指定的店铺拍下指定的物品，然后通过虚拟物流发货确认收货发好评完成的。吕金常每个月给我2000元的底薪，再加每刷一张单给我提成0.3元。大概每个月就是2200、2300元工资。57.同案人郄天德的证言：我在河北省保定市中诚鸿悦国际大楼2323室上班，这是深圳陶商会网络服务有限公司在保定市的分部，之前的办公地址是在保定市新市区天鹅西路兴远现代城8座501室我是去年11月中旬在网上被招聘过来上班的。这家公司在保定的老板是吕金常，工作人员有14名，12名负责销售，1名刷单，1名人事。这公司经营的业务是向某宝新开店的卖家提供货源、店铺推广、店铺装修、刷单、刷钻的服务。我的销售流程：通过电脑上的接收程序接收的三天以内新注册的淘宝卖家账户，我们找一些空店铺的店主通过＂千牛＂聊天工具与他们进行联系，向他们提供货源，推广店铺装修和刷单，等客户答应后我就向他们推销两个套餐，一个是一年700元代理押金，一个是三年1800元代理押金，我们一般都是建议他们要700元这个套餐，让他们先交100元、200元的定金，我们就帮他们装修上架，等他们把货卖出去后再把剩余的代理金交齐，之后的事情就交由老板吕金常去处理了，具体怎么处理我也不清楚。那些客户是把定金打到我们老板吕金常的支付宝账号上。我在这里工作底薪是1500元，提成按业绩算，一个月内我经手的客户所交的钱在一万元以内就提成百分之十，一万到两万之间提成百分之二十，三万以上就提成百分之三十，我在这里工作的几个月平均拿到2600元左右。除了刷单和人事的其他员工都是一样按照这个方法进行提成。吕金常的支付宝账号好像是23（7）060×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，每一次联系到客户都是叫他们打钱到这个账号上。我们就负责向客户推销，之后的售后是怎么装修上架、提供货源等事情就是由老板吕金常进行操作了。58.同案人张某3的供述：2015年年底之前，我就认识了孙吴县的侯照磊，他是做淘宝客服的，那会我正在找工作，我跟侯照磊聊了一会就去上班了。侯照磊的工作室的工作流程是这样的：广州有个雅美公司，是个生产厂家，深圳有个淘商汇公司，负责人叫李某2，该公司业务就是淘宝网店的招商代理，简单说就是让淘宝店主帮雅美公司销售产品，淘商汇公司会收集部分想开淘宝网店店主的联系方式，之后公司把这些阿某2旺旺的账号给侯照磊这边的工作室，淘商汇会给侯照磊一个客服子账号，这个账号常常换，但始终是控制在侯照磊手里的。我们的工作就是通过这些阿某2旺旺以淘商汇公司客服的名义或者雅美公司的名义跟对方聊，询问店主有没有意向做广州雅美的代理商，同时将广州雅美的衣服款式等页面的网页链接发送给对方，双方基本达成合作意向了，就会互加ＱＱ或者微信。我们工作室做个淘宝店铺是700元、1800元、2500元、38800元不等，钱越多服务项目也就越多，钱都是支付宝收款，是进侯照磊的支付宝账户，有些店主是直接在支付宝上打给我们全额钱，也有些店主是先付100-300元不等的定金，等淘宝店铺做好了，对方再将尾款通过支付宝打给我们，淘宝店铺做做需要几个小时到一天的时间.我刚到侯照磊工作室的时候，淘宝店铺都是吕金堂做的，但吕金堂不在工作室上班的，现在这个店铺我自己也会做了。所谓的做淘宝店铺就是按照对方选择的项目和经营的内容，给淘宝店铺添加商品、货物上架、调整店铺风格等，店主的店铺开出来之后，如果有买家来买东西，是真实给店主发货的，由我们联系雅美那边发货，但实际上能卖出去的东西是不多的，因为店铺的信誉度大低了。这样我们就会建议店主刷钻，刷钻的意思就是提高淘宝店的信誉程度，这样可以加大店铺的销售量。这时我们跟店主讲，我们可以免费为店主刷钻，一颗钻要交800-1000元流动资金，累计收取流动资金，钱也是通过支付宝支付的，也是打到侯照磊的支付宝账户，其实我们都知道，淘宝是规定不能刷钻的，等店主把刷钻的流动资金打到侯照磊支付宝账户后，我们就告诉店主说现在淘宝查得紧，暂时不能刷钻，刷钻资金被淘宝冻住了，这样店主就提出要退钱，我们就叫店主先支付解冻资金，也叫保证金，金额是3300元，钱也是通过支付宝打到侯照磊账户上，接下来我们就等着侯照磊退款，至于后来是否退款我就不知道，我只是听说过有人退到钱的，但我做的几个单子没有退过钱。今年3月份，我前后做了几个单子，每个单子侯照磊按照店主给我们的总金额给我20%的提成，我感觉赚不到多少钱，就在4月份开始自己做了。工作室除了我，我还招了张某4、李某3、王某5。我和李某3做到的单子，涉及到的钱还是打到侯照磊的支付宝账户的，侯照磊也是按照20%的提成给我我李某3，每个月的月底最后一天或者1号，侯照磊按照提成付给我们现金。我们做这个，前期都是很正常的，也提供服务的，问题就出在刷钻和解冻资金，实际上就是利用店主想提高店铺的信誉度骗取刷钻钱，接着再利用店主想拿回刷钻的流动资金，骗取解冻资金。我们通过刷钻、保证金等骗取店主的钱都是侯照磊指使的，我们在旺旺上聊到店主之后，店主要求装修店铺，这一块是最基本的，不需要请示侯照磊，接下来涉及到刷钻，我们就要请示侯照磊之后才能进行诈骗，包括下一步店主要求退还刷钻钱的时候来骗取店主的保证金也要请示侯照磊。今年3、4月份，张某4在旺旺上聊到一店主，这个店主之前有做过郑州的一家淘宝代理的，现在她不想做了，当时我们还在想办法帮她把郑州那边的代理费要回來。聊了儿次后，这个店主表示要1800元的代理，我们就先收了对方200元定金，等我们把店捕帮她弄好后，她又给了我们1600元的代理费尾款。接着我们又收了她1000元的店铺保证金。接下来我们就跟她讲刷钻的事情，并收到她4000元的刷钻流动资金。接着我们就跟她讲淘宝端口被封，不能刷钻，她就提出来要退流动资金，我们就问她要3300元的解冻资金大约过了20多天，她才把3300元的解冻资金给我们的。这一单总金额是10100元，张某4按照20%的提成拿到2020元。还有一单是今年4月份，李某3在旺旺上聊到一店主，之后的流程跟张某4的单子是一样的，对方要开淘宝店铺卖童装，店主表示要做1800元的代理，我就先收了对方几百元定金，等我们把店铺帮她弄好后，她就把代理费尾款给我了，接着我又收了她1000元的店铺保证金.接下来我们就跟她讲刷钻的事情，并收到她3、4000元的刷钻流动资金.接着我们就跟她讲端口被封，不能刷钻，她就提出来要退流动资金，我们就网她要3300元的解冻资金，对方就不理我们了，李某3这一单总金额是5000多元，李某3按照20%的提成拿到1000多元。当时我做业务员的时用的手机号码是159××××0234,我用这个手机号与客户联系，我还用ＱＱ号码是×××的ＱＱ与客户联系59.同案人张某4的供述：我的工作ＱＱ号是27×××64,是我之前在安逸小区候照磊的淘商汇工作室上班的时候申请的，2016年3月中旬的时候，张琦在公安小区成立淘商汇张琦工作室，我就去张某3工作室上班了，也是一直使用的这个工作ＱＱ，这个ＱＱ的昵称先后用的是”淘商汇网络公司”、“淘商汇客服”，后来张某3帮我把昵称改为“高级客服”、“客服经理”。2016年3月底的时候，我在旺旺上聊到一个开淘宝店卖服装的女的，旺旺昵称叫“婷婷199012”（以下简称婷婷），我加了她ＱＱ后，向她介绍我是淘商汇的客服，正在招广州雅美服装的代理，当时婷婷就讲到之前被郑州的一家也是做淘宝代理的公司骗掉加盟费的事情，我就骗婷婷说我们有办法帮她把郑州的加盟费要回来，我发了个链接给婷婷，这个链接是介绍淘商汇产品的，叫“雅美第一供销平台”，张某3就以我的名义跟婷婷讲只要成为我们公司的代理，我们公司就能追回郑州的加盟费，另外我还跟婷婷介绍了我们公司的代理级别和代理费，普通一年代理是700元，金牌代理是1800元，有效期三年，永久代理是2500元、3800元，张某3还以我的名义跟婷婷说只要她做我们的代理，我们会帮婷婷把淘宝店铺和产品都弄好，只需要婷婷接单子，并且我们保证三天内婷婷接不到单子的话，我们就全额退返代理费。经过我们这么一说，婷婷就表示要做1800元的金牌代理，我就让婷婷付了200元的定金到指定的支付宝。我们做这一行的有个ＱＱ群，叫“第七频道”，候照磊、张某3的工作室的人都在这个群里，张某2会在群里发布指定的支付宝账号，假如之前发布的支付宝账号被冻结了，张某2就会发布新的支付宝账号。等婷婷交了200元定金后，我就把信息传递给张某3，张某3就帮着婷婷装修店铺和商品上架。接着我就跟婷婷讲叫她尽快把剩下的1600元代理费补齐，不然的话公司的商品只能上架、不能发货。这期间，婷婷应该不是很相信我们，她提出来要把200元定金退了，我就把这事跟张某3说了，张某3就叫我把他的手机号码给对方，就说这号码是我的经理。这样婷婷就跟张某3电话联系了，张某3在电话里应该是做了婷婷的工作，等张某3把婷婷的店铺弄好后，张某3就叫我去下单，我就用我自己的旺旺（ｚｙ4044241600）到婷婷的店铺里去下单，我选购了一件女装和一个包包，因为婷婷没有补齐代理费，是不能发货的。这样婷婷就问我发货的事情，我跟她说补齐代理费的尾款后，公司会在48小时内发货。接着婷婷就在我们指定的支付宝账户上转账了1600元代理费尾款。我得知婷婷已经支付尾款了，我就把我在她店铺里下的单退掉了。婷婷发现退单了，她还在ＱＱ上问我什么情况，我说你先问下买家吧。婷婷就问买家的，其实这个买家就是我，我就回答她“你发货时间太长了，我等不了了”。接下来，我和婷婷在聊的过程中得知婷婷想上童装，我就叫婷婷交1000元消费保证金，婷婷又在我们指定的支付宝账户里转账了1000元，张某3知道后，他说我这么做不对，应该先骗刷钻的钱，消费保证金是最后一步。这样，张某3就用我的工作ＱＱ以我的名义跟婷婷聊，他说“你交了消费保证金后，我们已经帮你申请到了免费刷钻的名额，关于刷钻的具体事项，你跟我们经理谈”，同时他把他自己的手机号码发给婷婷了，这样婷婷就跟张某3电话联系了，电话里他们在谈郑州退款和刷钻流动资金的事情。后来婷婷就在我们指定的支付宝账户里转账了4000元的刷钻流动资金。这个4000元的刷钻流动资金是张某3骗来的，实际上是不会给婷婷刷钻，几天后婷婷就问张某3刷钻的事情，张某3就说淘宝端口被封掉了，暂时不能刷钻，这样婷婷就提出来要退4000元的流动资金，张某3就说流动资金被冻结了，假如要解冻的话，得联系刷钻老师。这个刷钻老师就是盖志强，张某3就把盖志强的ＱＱ给婷婷了，婷婷就跟盖志强联系，盖志强就跟婷婷讲解冻流动资金需要先交3300元的解冻资金，但是婷婷没有交3300元的解冻资金。中间隔了差不多一个月。4月28日的一天上午，我刚上班，张某3就跟我讲昨晚婷婷和他电话联系的，说是要交3300元的解冻资金，张某3叫我在ＱＱ上联系婷婷，我就跟婷婷联系上了，接着张某3就在ＱＱ上以我的名义跟婷婷谈交解冻资金的事情，后婷婷就把3300元的解冻资金转账到我们指定的支付宝账户了。婷婷这个单子，总计金额是10100元，我按照20%的提成分到了2020元，张某3说他也是按照20%提成分到2020元。我们上班的主要工作就是把侯照磊提供给我们的淘宝账号进行登陆然后每天加需要在淘宝开店的旺旺，问对方是否要开淘宝店做广州雅美服装厂的代理，我们跟对方说我们可以提供店铺、货源及装修，对方跟我们谈好要开店之后，我们就让对方先交付几百元作为开店的押金，对方把押金打入侯照磊他们指定的支付宝之后，客服人员就帮对方在淘宝网上编辑店铺页面，上传货物的相关信息，然后让对方补齐余款，一般普通店面一年收700元，三年收1800元，永久有2500或3800元，2500元是至尊代理、3800元是皇冠代理。为了让客户尽快补齐余款，我们会使用另一个淘宝旺旺登陆客户的淘宝店拍单，这样客户就会以为有买家买他店铺的东西，但是他的余款没有交，就发不了货，往往这个时候客户就会把余款补给我们。对方补齐余款之后，我们再给对方在“淘商汇”官网授权，然后对方就可以销售了。我在安逸小区上班的时候，我自己没有谈到过单子，具体的操作也没有学会，侯照磊就把我分配到下面的分部去上班。到了今年3月份，具体几号不记得了，当时张琦到公安小区2号楼2单元601室开了分部，总负责是张某3，我和李某3、王某5都是客服。做的事情就是和在安逸小区是一样的。后来张某3提出来，客户下单支付装修费以后，把客户交给张某3来处理，就是假借刷钻的名义骗钱，但实际上我们是未帮助客户刷钻的，过几天对方就会联系我们问我们刷钻情况，我们会以端口被封掉为由拖延时间，对方就会提出要退钱，我们就以需要解冻为由，再向对方收取解冻资金，之后如果对方再与我们联系，我们刚开始会拖延或应付一下，到后来我们就不理对方了。吕金常和李某2平级的，我也没有见过。李某2下面就是我们总部，总部的主要负责人就是侯照磊、张某2、高某、郑某2，这四个人主要在安逸小区活动的，总部下面有分布，我知道的分部有3个，一个是张某3负责的，一个是徐光瑞负责的，还有一个是崔梦冲。我们客服是按照自己的业务总额20%提成的，张某3是按照所有客服的业务量总额20%提成，如果有单子是张某3自己做的，那张某3就可以拿这单的40%。帮客户编辑网页的人，每单可以拿10元提成。60.同案人李某3的供述：2016年3月27日，我从老家到孙吴县找张某3的，张琦接我到公安小区2号楼2单元601室，里边有六台电脑，还有一个我不认识的人，我就问张某3是不是卖东西，张某3说是招服装代理,说我们属于深圳淘商汇公司，让我打开一个叫“深圳淘商汇”的软件，从上面找到刚申请好、没装修上货的新淘宝店主，如果对方有要装修的意向就加ＱＱ聊，我们骗对方说自己是供货商，可以给他们的网店提供货物，并且还能帮他们的网店装修，装修完再跟对方说要不要刷钻，收了刷钻的费用也不帮别人刷的。我看了几天之后我知道张某3他们主要就是骗这个刷钻的钱，张某3也没有给我分配ＱＱ号。我就用自己账号65×××47拿出来作为我聊天的号码，我把昵称改为雅美服装厂家直招代理，张某3把我这个ＱＱ号加到一个ＱＱ群里，群里都是说的服装厂链接、支付宝账号之类的，还有发营业执照、合同之类的东西，这个ＱＱ群的群主好像是候照磊，我和候照磊一起吃过一次饭，我只知道候照磊是管理张某3的老板。张某3说帮客户装修网站等的费用是700元，如果客户相信了，同意我们装修网店、供货，我就会提出来叫客户先交一部分押金，一般押金交50元到200元不等，我给客户提供的支付宝账户、微信号是在ＱＱ群找的，是张某3叫我汇到这些账户里的，客户交了定金以后，我们会安排人给客户装修淘宝店铺，装修好后就叫客户把尾款打给我，再跟客户说要不要刷信誉，客户一般会问我刷钻的流程，我就回答客户说“我帮你问问”，然后我把跟张某3或其他人把ＱＱ备注改成“刷钻经理”之类的，把跟张某3等人的聊天记录发给客户，让客户相信我确实有办法帮助刷钻。如果客户同意叫我帮忙刷钻了，客户会把刷钻的钱打到我提供的支付宝账户上，基本上我给客户的价格是刷一个钻2000元，2个钻3000到4000元不等。客户把钱打过来以后，我们并不会给客户刷钻。客户有时就会整天ＱＱ或电话联系我们问刷钻的事情，我们就编造虚假的理由说负责刷钻的店铺被封了，钱已经打给他们，现在资金也被冻住了，如果想要拿到这个钱，需要缴纳一部分解冻保证金，一般需要交几百至几千元不等的保证金。我们要客户交保证金的意思是把责任推到刷钻的店铺那，省得客户找我们麻烦，我们只想骗了客户的刷钻钱就结束，有些客户听我们讲刷钻的店铺被封了以后，也不来找我们麻烦了，但是有些比较傻的客户，听我们讲了以后，又打了一部分解冻保证金给我们。客户交了保证金以后，我们也不会把之前的刷钻费用还给客户，这只是我们骗客户的说辞而已，这之后我们就不会再理那个客户了，因为客户保证金一打，我们骗钱的行为就彻底暴露了，我们也没办法推脱了61.同案人李雪的供述：我和张某3是男女朋友关系，张琦租了孙吴县公安小区2号楼2单元601室的房子，雇了3、4个员工在上班，分别有李某3、王某6、张某4和耿某（音译），我就过去帮张某3他们做做饭，空闲的时候做做微商。工作流程一般就是员工通过叫“接收器”的软件搜索出开网店的店主，再加店主的旺旺好友以广州雅美的客服名义跟店主联系，询问店主有没有意向做广州雅美的代理商，张某3他们使用的旺旺账号是候照磊提供的，我们自己注册的是不能使用的。如果对方表示有意向做代理，我们就发一张关于广州雅美服装代理的费用图片给对方，我知道的有700元、1800元、2500元等档次，一般客户会选择700元的档次，确定之后，客服会提出让客户先支付200元的定金，定金是通过支付宝账户转到候照磊提供的支付宝账号里，张某3或者张某4就会负责给客户装修网店店铺，这个成本肯定不值700块钱的。装修结束后，客人满意，就让客户将尾款通过支付宝转入候照磊提供的支付宝账号。装修好店铺以后，如果有的店铺真有买家来买东西，是真实给店主发货的，这个发货是有专人负责的，我们就不清楚了。但实际上能卖出去的东西是不多的，因为店铺的信誉度太低了，如果店铺的信誉度高，生意好，张某3他们也骗不到钱。所以，张某3他们在帮那些做代理的人装修完店铺以后都会顺带问一句是否需要刷钻，如果有人提出来要求刷信誉的话，员工就会告知客户刷钻的价格，我们就是用这一点吸引客户交钱刷钻，刷钻是按颗收费，具体价格员工自己把握，如果感觉客户有钱，就定价高一点，张某3他们还会骗店主说等把信誉度刷到客户要求的等级以后，我们就会把客户的这笔流动资金还给他们，实际上张某3他们收到钱以后是不会帮这些客户刷钻的，也不会退款，就是利用刷钻作为借口，骗取这些客户的钱。客户发现我们没有帮他刷钻就会问我们怎么还不刷钻，我们就会说还在帮他做之类的话，其实就是用来拖延时间，有些客户被我们拖久了就不会再来联系我们，有些客户被我们拖久了就会要求我们把这笔流动资金退还给他们，这时候张某3他们就会把这种客户拉黑。张某3骗到的所有钱都是直接通过支付到侯照磊提供的支付宝帐号上的，然后每个月的1号，候照磊会跟张某3约到指定地点，然后给张某3现金，拿到钱以后张某3再给他面的业务员发工资。62.同案人王凤涛的供述：2016年5月，我去张某3的住处玩，当时我看见里面的人在电脑前面工作，我就问张某3他们在做什么，张某3就告诉我是做淘宝的工作，我感觉这个工作还是蛮赚钱的，于是就跟张某3说我也想试试，于是张某3就教我整个流程。最开始先让我加一个ＱＱ群，这个ＱＱ群名称叫“第七频道工作群”，平时这个ＱＱ群里都是员工下单了，就截图发在群里，另外群主还会在ＱＱ群里发用来汇款的支付宝账号。之后张某3又让我从那个群里下载了一个叫“接收器软件”，这是公司的上层老板提供给我们的，只要联网以后点击“开始接收”，就会搜索到很多淘宝店主的旺旺账号，之后我们就会通过公司提供给我们的旺旺账号添加这些店主为好友。我们在添加过程中也是有筛选的，我们只会添加那些店铺里面没有商品的店主。加了好友以后，我们就以广州雅美服装厂的业务员的名义问这些店主需不需要做代理，也就是我们给这些店主提供货源。如果有店主想要做代理的话，我们就会要求店主交一定的费用，分别是700元、1800元、2500元。但是一开始我们不会要求客户把这笔费用一次性付清，而是先让他们交一部分定金,具体这个定金交多少需要自己跟客户谈的，一般情况就是100、200元。如果店主同意了，我们就会把群主发给我们的支付宝账号发给客户，让他们通过支付宝把定金汇款到这个账号。等把店铺装修好以后，就叫客户把剩余的尾款打过来，我的工资是按照业绩提成20%。63.同案人王某3的供述：2015年6月中旬，郑春雨问我要不要去帮他做事（做深圳淘商汇招代理的客服人员），我听他的意思收入可以，就加入了。我按照郑春雨提供的术语剧本学着跟客户聊天，让他们向我们交钱，成为我们的代理。大概两周后，郑春雨说想让我多赚点钱，让我自己招一个团队，像他和张冬霞一样带一帮客服人员去做事赚钱（他和张冬霞做我的上家），我就在黑河市嫩江县，通过当地的报纸和微信广告发布招聘启事，向社会招淘商汇的客服人员。到了7月，我就陆续招了五、六个客服人员，但那时我们一般只做招代理的业务。到了10月份，有客户做刷钻、刷人流量、报名费的业务，开始做还不知道是假的，但陆续有客户反馈我们收了刷钻、刷人流量的钱却没做服务。我跟郑春雨联系，郑春雨说淘宝这几天的端口关闭了，暂时不能做这些业务，要多等两天。我就让客服回复客户多等几天。又过了一个星期，客户再次反馈他们店铺无变化，我又联系郑春雨，郑春雨说“你认为能刷得到吗”，意思是我们没办法给客户做到服务。然后我们就不再回复那些客户了。一般业务员会将客户的通讯方式屏蔽，也有客服将客户拉黑。为了赚钱，我们继续向客户推销刷钻、刷人流量的服务。由于很多客服都知道是骗人又或者客服的业绩不好，因而客服的流动很频繁，但我的团队基本保持五、六名客服人员上班。我的三个支付宝账号：ｔａｏｓｈａｎｇｈａｉ111111＠163.ｃｏｎ、971×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、135××××5567都给郑春雨、张冬霞用了。64.被告人吕金常的供述：我的手机号码是×××和13×××81，微信号是×××，淘宝旺旺账号是ｃａｉｆｕ086，使用的支付宝账号有135×××＠139.ｃｏｍ、273×××＠ｑｑ.ｃｏｍ、ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ、×××、160×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我是淘商汇在保定市的负责人，同时也负责东北侯照磊、张某2、高某、郑某2、郑春雨、张冬霞他们六人的销售的管理费用的收取，收取后扣除我的10%提成后再转账给深圳市淘商汇的总负责人李某2（法人）。我是2014年4月开始在北京市房山区跟李某2开始干淘商汇的工作，2014年8月份侯照磊、张某2、高某、郑某2、郑春雨、张冬霞他们也来干了，2015年3月侯照磊、张某2、高某、郑某2、郑春雨、张冬霞他们就回东北黑河市单干了，但仍挂靠淘商汇，使用淘商汇的平台。到了2015年5月份，我就回到保定市跟李某2合资（各占50%）经营销售服务平台至今。我租了保定市鸿悦国际2323房作为我的销售办公室，聘请了14名员工用作销售、刷单的工作。深圳李某2那里是总公司，保定这里是我和李某2合资搞的一个分部，黑河侯照磊、张某2、高某、郑某2、郑舂雨、张冬霞他们是一个隶属于我的分部，黑河的销售管理费用要交给我提成后再给深圳李某2，保定这个分部减除开支后盈利我提取10%后再由我和李某2平分。保定的财务报表是我本人做的，黑河侯照磊、张某2、高某、郑某2、郑春雨、张冬霞他们也是自己做财务报表的，通过ｑｑ文件传输给我，我汇总后通过我的ＱＱ邮箱（346469818）发给李某2。淘商汇对外介绍的有淘宝店铺装修、淘宝推广、货源一件代发服务（包含了刷单、货物代发、售后等）、店铺升级等服务。我们先是使用淘商汇公司自己开发的新客户接收程序收集最近一个月在淘宝审核的新店铺数据，我们再使用我们注册的旺旺及千牛账户去联系新店铺推销我们淘商汇的服务，客户有意向的会选择我们的服务，当客户选好后我们会帮客户的店铺装修、上家，让客户验收，这个程序之前我们会收取一定的定金，当客户验收后根据客户选择的级别交纳尾款，交纳尾款后再开始正式货源代发服务，当客户达到约定的销量后，客户会联系我们的客服申请退还押金，经核实无误后押金予以退还，并继续提供服务。还有另外一种的是按照年交纳服务费，不需要交纳押金。服务费一年700元（一件代发服务），三年是1800元，终身是3800、5800、9800三种档次。我们通过千牛、旺旺、ＱＱ、手机电话跟客户进行联系，处理投诉是每个分部自行负责，同时也是由分部的负责人处理。旺旺及千牛号是我们公司统一申请分配给客服用的，ＱＱ号码是客服自行申请的。我们提供给客服的支付宝账户都是各分部的负责人进行管理的，客服是操作不了支付宝账户的，这是保定分部的操作习惯。去年12月份因为没有处理好客户的退款，我们被深圳工商部门行政罚款25万元。黑龙江张某2、侯照磊分部、郑春雨分部、高某、郑某2分部都是由我培训他们的员工，为他们提供装修、上架服务、处理淘宝的技术问题，我收取他们的营业额的20%（营业额30万以下）作为管理费，30万以上每月收8万元管理费，我再从管理费收取10%作为我的个人奖励。我名下的支付宝收入是我分部的销售进账和黑龙江三个分部的管理费用为主，也有极个别的代收客户交给淘宝的费用。被告人吕金常对其公司电脑磁盘内显示的黑名单账号进行了签认。证人魏某1、李某1、同案人侯照磊、郑春雨均对被告人吕金常进行了指认。65.被告人侯照磊的供述与辩解：我在淘商汇第7组（也叫第七频道），我和张某2、高某、郑某2四个人主要负责统计、算账、解答问题，业务员负责向客户推介代理费（装修费），收取保证金、代运营费、刷单等服务项目。崔梦冲负责找人、管理等。首先，我们业务员在淘商汇提供的软件里找到那些需要开店或者开店后还没有营业的目标客户，然后通过聊天软件千牛、阿某2旺旺和目标客户聊天，向客户推荐我们可以帮他装修店铺，然后帮他把宝贝（货物）上架，上架的货物主要是衣服、鞋子、包等物品，但这些都是我们淘商汇网站的资料，并不是我们的实物，实物由淘商汇负责，客户同意后，我们业务员跟他说明代理费是700元一年，1800元三年，2500元终身。这里包括装修费，有些客户只是先给几百押金，装修好再交尾款，这是第一步。等装修结束后，我们的业务员再向客户要求交保证金，一般是交1000元给我们，这1000元我们会帮客户押30元到店铺，另外剩下的970元就由我们分了，如果淘宝要求1000元押金，我们也只能把1000元交给淘宝，否则店铺不能运营。如果有人在客户的店铺买东西，店铺又要给我们交预付款，这个数目从几百到几千元。我们孙吴这个第七组还向客户提供代运营和刷单服务。我们的服务项目都是向客户推荐的，只有客户把店铺装修好，代理了货物后，才会交保证金、预存款。如果店铺的销量不好，我们的业务员又向他说做什么推广或者刷单，如果客户比较忙，我们业务员也会提出代运营的服务。我们一般通过支付宝和银行卡和客户交易。我在孙吴县除了和崔梦冲在经营以外，还有一个网点在逸城小区（也叫公安小区），张某3、张某3的哥哥或者弟弟，还有一个女的，共三个人在那个小区租了一个房子也是做淘商汇的客服，我是他们的管理员，我主要和张某3联系。我所做的淘商汇算是一个骗人的工作。在我前期跟着吕金常做的时候，我们也向客户推销套餐，到了后期发现这个方法并不能赚到钱，于是我们开始想其他借口向客户要钱，例如保证金、预存款、刷钻、推广一类的。这些借口也是从吕金常、李某2他们那学过来的。首先在开始推销700元、2500元这些套餐时，有些业务员为了让客户付款，会说保证一天有多少浏览量，货物卖了多少单还可以退还那700元或者2500元的套餐费，但在实际上有可以退还的大约为1%到3%左右，绝大部分的店铺都不可以达到退还的条件；第二，由于前面的绝大部分店铺达不到销量和浏览量，我们的客服会向客户推销更高的套餐，继续要客户付款，比如承诺提供更多的服务等；第三，为了让我们客户的店铺产生销量，我们的业务员还会冒充顾客的客户的店铺买东西，我们称之为拍单和代付，如果是我们把拍单的预存款花完后，我们就会继续向客户要更多预存款。我们冒充顾客去下单，有一部分店主是知道的，这部分是我们跟客户商量好去刷单提高信誉，不知道的那部分店主，就是我们瞒着店主想让店主多交预存款给我们。我们上交的钱由李某2和吕金常分，具体怎么分我不知道，李某2吕金常提供客户名单店铺数据包、服务表、刷钻、推广所有个和工具，我们是招人、聊天。聊天和客户怎么说也是吕金常教我们的。我的ＱＱ号码是52×××45，支付宝账户是15×××11。张某3他们也算是黑河的分部员工，所以他交20%给我们分配，因为他们是经我们介绍做这个的，所以要给20%给我们，这20%由我、张某2、高某、郑某2每人各5%。在黑河中，我们属于第七、十一频道，郑春雨管理第三频道。第七、十一频道有四个管理员，我、张某2、高某、郑某2，还有若干员工。郑春雨是第三频道管理员。崔梦冲的角色就好像张某3一样，崔梦冲自己发展业务员，业务员聊客户，崔梦冲交20%给我们四个人分就可以了，其他的40%给吕金常，40%由崔梦冲分配。被告人侯照磊对聊天记录进行了签认。被告人崔梦冲、王振生对被告人侯照磊进行了指认。66.被告人崔梦冲的供述与辩解：我在今年三月份租了一个叫富龙酒行的店铺来做门面，在里面摆了几台电脑，招了几个朋友来做售前服务，我参与的公司是深圳市淘商汇网络有限公司，法人代表是李某2。我们是从网上下载一个软件，专门搜索新申请的淘宝店主，这些店主为了成功经营店铺，需要货源，就与他们聊天，加他们为ＱＱ好友，邀请他们来做我们的代理，我们的代理费用是一次700元、1800元三年，2500元是终身会员。我们的提成是代理接受我们所提供的货源后，总的销售额的提成。我找了5个员工，是提成20%来给他们工资，我提成18%。侯照磊没有负责招员工，他是负责我们的，所以也算是我的上级吧。我用的ＱＱ是49×××34，支付宝账户186××××0193。被告人崔梦冲对聊天记录截图的签认。被告人王振生、侯照磊对被告人崔梦冲进行了指认。67.被告人郑春雨的供述与辩解：2015年6月我跟我老婆一起去北京的一家深圳淘商汇北京分公司应聘，是吕金常招聘我们进去的，在那学习如何利用淘商汇这个公司提供的数据，找到目标客户，让客户加盟开店装修、代理销售、店铺升级、让客户不断汇钱过来。在北京做了三、四个月后我们就回去孙吴县老家做，也是吕金常提供客户数据给我们，我们寻找到目标客户，然后通ＱＱ、“千牛”等软件添加客户进行沟通，我们会以让客户加盟、开店装修、代理销售、店铺升级等理由要求客户向我们找钱，淘商汇收到我们的汇款和服务项目内容后会给客户做一部分的服务，然后我们的业务员再联系客户，再以其他借口、其他业务再让客户交费，以骗取更多的钱。一开始的时候是我和老婆一起做业务员，做了一个多月后，我找了同学王某3来做，再由王某3找业务员一起做。由吕金常负责提供目标客户资源，我记账和负责联系吕金常，王某3负责管理业务员，他自己也做业务。分红由吕金常分50%，我分10%，王某3分20%，业务员分20%。在今年之前我们一直通过非正规渠道帮我们的客户刷钻，但是今年3月开始以来这个非正规渠道也行不通，但是我们业务员还是在继续拉这个刷钻的业务，骗取客户的资金，而这个事情我和王某3也是知情的，并放任了。吕金常是知情的，因为刷钻的钱明显高于最高的价格2500元（另外两档是700元和1800元）。另外有些客户汇钱给我们的时候，会在汇款的条目写明是关于刷钻或者是刷信誉，而我们每个月的交易清单都会发给吕金常对账，所以他是很容看出的。除了刷钻，我们要求客户汇钱的借口有叫客户升级加盟的档次或者叫客户给钱参与推广。我知道淘商汇下面共有第1、2、3、7、9、10、11频道（相当于小组），我属于第三频道，候照磊和崔梦冲是属于7和11频道（已经合并），张某2和郑某2也属于候照磊他们组。我用过的支付宝账户有15×××13、315×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，还有我老婆张冬霞的支付宝账户ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ。我们没有收到淘商汇或者吕金常的基本工资，都是在骗取客户的钱上提成。被告人郑春雨对起获的笔记本上的记录的业绩情况进行了签认。被告人侯照磊、王振生、崔梦冲对被告人郑春雨作了指认。68.被告人张冬霞的供述与辩解：2015年5月，我和男朋友郑春雨在北京找工作时找到了深圳淘商汇公司在北京的工作点，去了之后发现里面还有郑春雨的孙吴老乡张某2、郑某2。我们主要是从淘商汇公司获取数据得知有什么人需要开店，然后我们通过“千牛”和需要开店的人聊天，承诺由我们公司帮他开店装修店铺、货物上架、维护、售后，我们收取一年700元、三年1800元，终身2500元的维护费，但具体为别人开店、装修店铺、货物上架、发货、维护的事情都不是由我们做，我们只负责聊天。在北京上班的一个多月，我们按客户所交费用的20%分成。底薪是如果完成7500元任务，得2000元；如果完成10000元，则是2000＋（10000-7500）20%共得2500元。一个多月后，我和郑春雨、张某2、郑某2四人都辞去北京的工作回来黑河市孙吴县各自开展做这个业务。其中我和男朋友郑春雨找了一些业务员做，继续利用深圳淘商汇推送的数据和目标客户聊天，我和郑春雨占所得20%，业务员占20%，剩下的60%上交给深圳淘商汇的经理李某2和吕金常。我们招了一个业务员叫王某3，他是郑春雨的同学，现在也只剩下我、郑春雨、王某3三个人在做了。我使用的支付宝账户一个是我的手机186××××9115，还有一个是ｔａｏ×××＠163.ｃｏｍ，另外还有几个支付宝账户是买回来的，后来都陆续封住不能用了。在和客户聊天的时候，我们都会想办法让客户升级到更高级别，以获取更多的利润。除了“升级”，我们还会向客户提供一个叫“推广”的业务，一个月收费300元，但也不是我们完成，是由淘商汇的人完成。客户的钱是直接到我的账户，我再转给业务员20%，我自己留20%，剩下60%我通过银行卡转给吕金常和李某2。我们一般一个月有十万元左右的业绩，我和我老公每人能分得一万多。在我家缴获的笔记本是我老公郑春雨用来记录业务员业绩的，有多笔客户交易的金额远远大于700元、1800元、2500元三个档次的金额，是因为我们还有3800元的至尊代理、5800元皇冠代理，还有一年或者半年的推广等费用。这个价格表是吕金常转给我们，我们交代给业务员，业务员再向客户一步步推荐这个业务，以获取更高比例的提成，但不同价位具体提供了什么服务我不清楚，我们只负责向客户推广更高的价格。我们在孙吴县继续承接深圳淘商汇的业务时，有跟客户谈及返还的问题，根据我们做淘商汇的经验和其他人做这个业务的惯例，都有一套所谓的返还机制，因为有很多人在做这个淘商汇的业务，有时候为了拉到更多的业务，有人就随便跟客户承诺，例如我听说有深圳的业务员承诺700元代理费（加盟费）可以做2500元代理费（加盟费）这档的业务价格，或者跟客户说只要销量达到88件返还700元的代理费（加盟费）。如果客户受上述优惠的诱惑，但是又迟迟达不到88件的数量，我们的业务员又会叫客户交一些推广费做广告，以提高销售量。我在2015年6月回孙吴后，时不时做帮忙做一下店铺的装修，有时候记一下账目，做饭什么的，也做了一个多月的业务员。被告人张冬霞对聊天记录截图进行了签认。被告人侯照磊、王振生、郑春雨对被告人张冬霞进行了指认。69.被告人王振生的供述与辩解：我2015年没有工作，经常和张某2、侯照磊在一起玩，他们就介绍我去做淘宝客服。我先下载一个服务器，可以在网上搜索新的加入淘宝的商家，知道这些商家为了可以开店成功，急需进货的货源，所以我就加对方的ＱＱ好友（我的ＱＱ号52×××45），推荐对方来找我们，做我们的代理。要做我们公司的代理，需要交代理费，一次先交700元，1800元就是三年，如果交2500元就是终身会员。如果对方愿意加入我们公司的代理，就要把钱汇入张某2提供的支付宝里，如果有时张某2的支付宝账号给冻结了，就要提供我自己的（支付宝账户13×××09），要求对方将钱汇入，我每谈成一个商家就会有18%的提成，我做了几个月，总分了2万元。张某2相当于我的上级，我如果有什么问题，张某2会帮我处理，并且负责深圳公司的平时联系工作。侯照磊和张某2差不多，负责管理、处理事情，并且负责与深圳公司的联系。我知道还有崔梦冲、郑春雨参与了深圳淘商汇。我知道自己的行为是诈骗行为，应该是深圳公司给商家提供虚假的货源，诈骗商家的代理费用。我是从2015年4月开始加入侯照磊的团伙的，一直做到2015年8月份，因为家里需要我回家务农，我就回家帮忙了几个月，2015年12月至2016年3月我又回到侯照磊那里做事。2016年1月，张某2跟我说支付宝账号不够用，然后向我借账号来用。张某2没有说用我的支付宝做什么，但借了他几天之后我就知道他拿我支付宝账号去收客户的款，我没有向张某2提出异议或者不让他继续使用我的支付宝收款。被告人王振生对聊天记录截图进行了签认。被告人崔梦冲和侯照磊对被告人王振生进行了指认。70.银行转账单、收据、刑事谅解书，证实被告人吕金常赔偿了被害人白某1450元、蔡某1800元、汤某5000元、朱某12000元、曾某11500元、赵某2500元的经济损失，取得上述被害人的谅解；被告人侯照磊赔偿了被害人施某13800元、窦某16600元、蓝某6440元、施某25000元、杨某15300元、洪某15900元、吴某13000元、李某2伟7800元、黄某11500元的经济损失，取得上述被害人的谅解；被告人崔梦冲赔偿了被害人施某210000元、田某1700元的经济损失，取得上述被害人的谅解。71.被告人吕金常、郑春雨、张冬霞、侯照磊、崔梦冲、王振生的户籍材料，证实被告人吕金常作案时已年满十八周岁，具备完全刑事责任。关于被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，原判综合评判如下：1.关于本案涉案金额的认定问题，经查，依据本案的实际情况及客观条件，被害人所陈述的金额需与其提供的交易记录等一一对应，未免太过苛求，故本案涉案金额以被害人陈述、交易记录、聊天信息等综合认定较为适宜，无法核实的金额本院不予认定；2.关于被告人崔梦冲提出应从2016年3月开始计算犯罪金额的意见，经查，被告人崔梦冲、侯照磊均当庭确认被告人崔梦冲于2015年9月已清楚“淘商汇”的工作性质并仍将个人支付宝借出使用，该部分金额理应计入被告人崔梦冲名下，被告人崔梦冲提出的该项辩解意见，本院不予采纳；3.关于各被告人是否属于从犯的问题，经查，本案各被告人均积极参与犯罪且按个人金额计算犯罪数额，并非起次要、辅助作用，不属于从犯，各辩护人提出的该项辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。（二）故意伤害犯罪2016年11月10日19时许，被告人侯照磊在花都区看守所Ｂ区39仓内，因琐事与被害人卜某1发生纠纷，引发双方相互斗殴。期间，被告人侯照磊抓伤被害人卜某1阴茎。经法医鉴定，被害人卜某1损伤程度为轻伤二级。上述事实，被告人侯照磊当庭表示无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的被害人卜某1的陈述及其对被告人侯照磊的辨认笔录、对案发地点的签认；广州市花都区看守所出具的情况说明；案发现场视频监控：穗花公（司）鉴（法临）字［2016］10736号法医学人体损伤程度鉴定书；证人但某、钟某的证言及其对被告人侯照磊的辨认笔录；证人王某2、许某2的证言；被告人侯照磊的供述及其对案发地点的签认等证据证实，足以认定。原判认为：被告人吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨、王振生、张冬霞无视国家法律,以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人侯照磊无视国家法律，故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。被告人侯照磊在判决宣告前身犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。依法应当对六被告人诈骗的行为适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚；依法应当对被告人侯照磊故意伤害的行为适用“三年以下有期徒刑、拘役或者管制”的量刑幅度予以处罚。本案查明的量刑情节包括：1.六被告人均当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；2.被告人吕金常、侯照磊、崔梦冲赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚；3.故意伤害犯罪事实中，被害人具有一定过错，可对被告人侯照磊酌情从轻处罚。公诉机关提出与上述相同的量刑意见，予以采纳。各辩护人提出与上述相同的辩护意见，本院予以采纳。综上，结合各被告人在犯罪中的具体作用、参与时间、退赔情况及悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决：一、被告人吕金常犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元。二、被告人侯照磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金四万元。三、被告人崔梦冲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金三万元。四、被告人郑春雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金三万元。五、被告人王振生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。六、被告人张冬霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。七、起获的作案工具手机7台、电脑硬盘23台、笔记本电脑1台予以没收。八、责令被告人吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨、王振生、张冬霞退赔违法所得给被害人凌某等30人（详见附表）。上诉人吕金常及其辩护人上诉、辩护认为：1.本案应认定为合同诈骗罪且系单位犯罪，对吕金常应作为是单位直接负责的主管人员定罪量刑，犯罪主体是深圳市淘商汇网络有限公司，吕金常等人对外均以该公司名义经营业务，部分被害人陈述的书面合同也以该公司名义签订，部分被害人的款项也是进入该公司的账户的；吕金常等人对被害人进行诈骗时，一直签订书面合同或口头合同，故该行为应当定性为合同诈骗罪。2.吕金常存在积极赔偿被害人的经济损失，且自愿认罪回执悔罪，应从轻处罚。3.同案人李某2等人被认定合同诈骗罪，判决有期徒刑5年，吕金常仅诈骗38万元，应处三年以下有期徒刑。上诉人侯照磊及其辩护人上诉、辩护认为：原审采用综合认定诈骗金额仅着重被害人陈述，对被告人极度不公平，真实性存疑；侯照磊在2015年10-12月期间回乡，没有参与犯罪。故原审认定具体诈骗金额事实不清，证据不足。从分工、作用和分成等证实，侯照磊是从犯。被害人卜某1多次对侯照磊辱骂殴打，其在当天也因被害人的殴打才反击的，原审却没有予以减轻处罚。故请求二审撤销原判，对侯照磊从轻处罚。上诉人崔梦冲及其辩护人上诉、辩护认为：2016年3月前，崔梦冲在不知情的情况下提供支付宝账户的行为不应当认定为诈骗的共同犯罪，当时其仅知道张某2做淘宝工作，对具体实施并不知情，且其在老家做日用品买卖，没有承租富龙酒行，也没有联系淘宝店主等。原审认定金额过高，部分认定的金额仅有被害人陈述，而没有其他书面证据、交易记录相佐证，该部分金额应当剔除。崔梦冲是照磊组的成员，在淘宝做售前客服工作，涉及统计、算账、结账、业务培训、收入分配等由侯照磊等人负责、控制，其在案中起次要、辅助作用，是从犯。故请求对崔梦冲减轻处罚。上诉人郑春雨及其辩护人上诉、辩护认为：原判量刑过重，原判没有将犯罪所得和合理服务费用区别开来，郑春雨在淘宝网站为新电商做了网站维护、商品布展、网页设置等工作，应当收取相应的费用，按约合理服务费用约为50000元，故其实施诈骗所得为50000元。郑春雨初次犯罪，主观恶意不深，认罪悔罪，故请求法院对其在三年以下量刑。上诉人张冬霞及其辩护人上诉、辩护认为：对部分犯罪金额，被害人没有支付宝的转账及微信记录，该部分数额不应认定。张冬霞等人有提供一定的服务，且其在案中起辅助作用，是从犯。对比同案人，原审对其量刑过重。本院经审理认为，原判认定上诉人吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨、张冬霞及原审被告人王振生等人利用互联网、以为客户提供淘宝代理业务等名义，诈骗广州市等地被害人代理费、刷单费、保证金等款项的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。对于上诉人吕金常等五人及其辩护人的意见，本院综合评析如下：1.在本案中，吕金常等人以深圳市淘商汇网络有限公司名义，虚构为被害人提供代理服务事实的同时，部分以签订书面合同或口头约定方式，骗得被害人向其支付代理费、刷单费、保证金等款项，对此，证人证言、被害人陈述和上诉人供述等证据能够证实吕某等人确向被害人提供服务合同或约定相关合同事项，用于诈骗涉案款项。因此，吕某等人明知其并不真实履行合同，却大肆与被害人签订服务合同或约定服务事项，以骗取被害人财物，该行为符合合同诈骗罪的法律特征，构成合同诈骗罪。吕金常等上诉人关于构成合同诈骗罪的意见于法有据，本院予以采纳。2.同案人李某2等人以非法占有为目的，先后成立深圳市淘商汇网络有限公司、深圳淘品缘网络有限公司，并以此从事合同诈骗活动，应按个人犯罪论处。吕金常等人关于单位犯罪的意见不能成立。3.上诉人吕金常、崔梦冲等人利用互联网，在各自据点对广州市及全国各地实施诈骗，其犯罪活动范围广，且利用电信以及互联网中的各种通信工具，更以支付宝、微信等收款账户收取诈骗款，因此，原判以被害人所陈述的、并为上诉人吕金常等人账户收取的款项，认定为犯罪金额是适当且证据充分的。此外，侯照磊纠合同案人在孙吴县实施诈骗活动，负责组织、管理，并负责联络吕金常等上线，故其是否偶有离开犯罪点，并不影响同案人及其共同诈骗活动的进行，其关于扣除该时间所涉的犯罪金额的意见不能成立。原审被告人王振生证实其早在2015年参与上述诈骗活动，团伙除了张某2、侯照磊负责管理、处理事情，还有崔梦冲、郑春雨参与其中；侯照磊也指证的其在第七频道负责统计、算账、解答问题，业务员则负责向客户推介代理费等服务项目，崔梦冲则负责找人、管理等，侯照磊更当庭指证崔梦冲早已清楚诈骗性质并仍将个人支付宝出借。可见，崔梦冲在2016年3月前已参与同案人诈骗活动，其后独立在犯罪点、纠合其他人员进行同类的诈骗活动。因此，崔梦冲关于其在2016年3月前没有参与犯罪活动的意见不能成立。4.上诉人郑春雨等人为非法占有目的得以实现，以提供商品布展、网页设置前期服务为诱饵，骗取被害人信任从而支付款项，因此，郑春雨等人的前期服务实质系为犯罪得逞而付出的犯罪成本，故该犯罪成本的费用依法不应扣减。5.原审法院已经充分考虑被害人卜某1在冲突中有一定过错，并因此对侯照磊作出酌情从轻处罚，现侯照磊关于原审在故意伤害罪中未能体现从轻的意见不能成立本院认为：上诉人吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨、张冬霞和原审被告人王振生以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实的方法，骗取多名被害人财物，其中吕金常、侯照磊诈骗数额巨大，崔梦冲、张冬霞和王振生诈骗数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。侯照磊故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为已构成故意伤害罪。在共同诈骗犯罪中，吕金常、侯照磊、崔梦冲、郑春雨纠合或指使同案人参与诈骗活动，起主要作用，均是主犯，应依法予以处罚；张冬霞、王振生起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。上诉人吕金常等六人均自愿认罪，可以酌情从轻处罚；吕金常、侯照磊、崔梦冲赔偿部分被害人损失，可酌情从轻处罚；崔梦冲因与被害人发生冲突且被害人有一定过错，故可对其故意伤害罪酌情从轻处罚。吕金常等人关于构成合同诈骗罪的意见有理，本院予以采纳，其他意见经查不能成立，本院不予支持。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，惟定性不当，致量刑过重，本院予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十四条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、维持广州市花都区人民法院（2017）粤0114刑初299号刑事判决第七项、第八项；二、维持广州市花都区人民法院（2017）粤0114刑初299号刑事判决第三项关于被告人侯照磊故意伤害罪的定罪量刑；三、撤销广州市花都区人民法院（2017）粤0114刑初299号刑事判决第一项、第二项、第四项、第五项和第六项；四、撤销广州市花都区人民法院（2017）粤0114刑初299号刑事判决第三项关于被告人侯照磊犯诈骗罪的定罪量刑。五、上诉人吕金常犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月18日起至2019年11月17日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）；六、上诉人侯照磊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2019年11月16日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）；七、上诉人崔梦冲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2019年3月16日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）；八、上诉人郑春雨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2019年3月16日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）；九、上诉人王振生犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2019年3月16日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）；十、上诉人张冬霞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月17日起至2019年3月16日止。罚金自本判决发生法律效力之次日起十日内向原审法院缴纳）。本判决为终审判决审判长杨梅珍审判员蔡丽君审判员曹治华二〇一九年三月十四日书记员王珊珊

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 吕金常
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 侯照磊
crime: 合同诈骗罪
故意伤害罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 崔梦冲
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 郑春雨
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 王振生
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 张冬霞
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月