案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
鷯建荣组织、领导传销活动一审刑事判决书广西壮族自治区南宁市江南区人民法院刑事判决书（2015）江刑初字第497号：南宁市江南区人民检察院以南市江检刑诉〔2015〕484号起诉书指控被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪，于2015年9月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市江南区人民检察院检察员钟毅出庭支持公诉，被告人路建荣及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结南宁市江南区人民检察院指控，2008年11月以来，被告人路建荣以“纯资本运作”（又称“商会商务运作”）为名进行传销活动，通过鼓吹“纯资本运作”是国家暗中扶持的行业，加入该行业可以获得巨额回报，邀请亲戚、朋友到南宁市考察投资项目，诱使他人交纳申购款购买虚拟份额加入传销组织，从而形成上下线传销网络层级关系。该传销组织以申购份额的形式，要求参加者交纳3300元（人民币，下同）至69800元不等的费用获得加入资格，即加入者至少申购1份份额，第一份份额为3800元，第二份起均为3300元，每个身份证最多可以申购21份（3800×1＋3300×20＝69800元）。2012年至2013年，该传销组织又推出所谓“高起点”，即每个身份证最多可以申购42份（3800×1＋3300×41＝139100元）。该传销组织采用“五级三晋制”，对参加人员进行分级。即根据组织成员及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将组织人员进行层级排位，并规定低级别晋升高级别必须具备相应的条件。所谓“五级”，就是根据参加者及其下线申购的份额将参加人员分为业务员-业务组长-主任-经理-老总五个级别，其中，1-2份是业务员级别，3-9份是业务组长级别，10-64份是业务主任级别，65-599份是业务经理级别，600份以上是老总级别。所谓“三晋制”，就是低级别晋升高级别的三种方法，即主任以下级别晋升为经理级别，除累计份额达到65份以上外，还必须有2名直接下线人员为主任级别，经理级别晋升为老总级别，除累计份额达到600份以上外，还必须有3名直接下线人员为经理级别。该传销组织通过“推份出局制”、组建“大经理室”等方式进行管理和复制，从而使传销组织不断发展壮大，并产生多个分体系。所谓“推份出局制”是指当参加组织的传销人员成为老总级别后，向其直接上线老总推送份额达到2500份，对应的金额为125万元（2500×500＝1250000），则该传销人员及其伞下成员可以从原传销体系中独立出来，独立后该传销人员在原传销体系“管账老总”的传授下，学习传销体系的全面管理，并最终成为新的“管账老总”。新的“管账老总”是新体系的独立负责人，全面管理新体系。主要体现为：1、开设“大经理室”，任命“大经理室”成员，领导、管理“大经理室”；2、指定收取申购款账户，管理申购单（即产品订购单）；3、计算、发放提成，并制作发放提成单据等；4、管理上下线传销人员网络图；5、伞下产生新的“管账老总”，并对其传授指导；6、负责体系产品的采购、发放（包括在申购款内，管账老总攫取差价）；7、安排参加与传销组织相关的重大议程和重要活动等。“大经理室”是传销组织的内设管理机构，负责管理传销组织内部具体事务。“大经理室”一般由“大经理级别”传销人员组成（即份额达到400份以上的传销人员）。“大经理室”成员分工配合，负责传销体系的申购、学习能力培训、安全自律保密等三方面的工作。申购工作是指将新加入传销组织成员的申购款汇至“管账老总”指定的账户；学习能力培训是指对伞下传销人员传授、培训、监督、考核“纯资本运作”的内容、邀约能力、配合技巧等；安全自律保密是指对伞下传销人员举办的各种会议进行会场安排、布置，安排看门人、看路人，以及按体系规章制度对传销人员进行监督、检查、罚款。该传销组织还通过老总级别传销人员作为示范，诱骗新人参与。老总级别传销人员须根据传销组织内部规定参加老总复制会，对伞下新上总的成员发放老总奖金，解决其伞下传销人员在日常生活中遇到的困难和问题。被告人路建荣加入该组织后，以吴月英（吴其迅控制）、李建等人为直接下线发展伞下成员。2009年5月，被告人路建荣进入常景（已判决）体系“大经理室”，负责自律工作。2009年10月，被告人路建荣根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2010年8月，吴其迅（已判决）从路建荣伞下独立，由路建荣教其学习管账，同年10月，吴其迅成为管账老总，即独立体系负责人。此后，吴其迅伞下的汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等人先后达到独立条件，其中汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君等人成为管账老总。截至2014年4月3日，吴其迅伞下的传销人员中石新文、何美基（陈朝阳控制）、杨小红、常温财、曾海江、刘军、朱利、李燕、鲍克萍、李玲、冉广才、张兰英（石新文控制）、董玉华、刘雪梅、陈玉君、李泓萱、李玲、袁广才、武月琴、武杰、张玉声、武月玲、朱博文、张玉红、张恒来、刘喜凤、尹鹍、张颖、赵猛、袁雄强、韩梅、马吉福、韩立新、胡桂华、汪小东、唐丽、唐建容、王洪斌、舒明波（唐建容）操作、王红梅、王贵元、张福智（张光荣操作）、张华、张宇、李文武、白玉彬、张曾安、任学芳（任学利操作）、李世勇、陈彦廷、汪利力、黄荣、杨明富、曲清华、刘焉萍、唐新萍、张秋燕、马小琴、孙艳萍、谭凯杰、贾学达、王丽、付东梅、付芝玉、雷杨仕、范新华、范晓龙、吴梅、王德己、尚春文、刘淑芝、张爱娣、栗艳红、王淑梅、李文生、高华、高峰、范一平、杨雪梅、陶启会、蒋志香、吕武、鹿会玲、雷振涛、刘冰、胡小波、王瑞德、雷尚芝、王先锋、马欢欢、曹惠环（彭学忠操作）、彭学忠、朱秀华（曹惠芳操作）、曹惠芳、彭学军、彭映秋、王华芬、赵志强、王保成、曹慧萍、王文鹏、张春英、张凤珠、黄咏、伍萍、马香娃、蒋丽、刘加松、蒋清俊、尹小虎、兰建国、蒋凤英、蒋世琴、蒋丽华、李海奎、刘建昌、王彤、雷敏、赵强、曹胜利、刘福昌、曹建华、赵银、朱秀珍、王菊香、张彩虹、沙金翠、兰立成、孙新莲、刘霞、何萍、陈卫江、王少华、廖源君、刘春泉、刘文莲、谢秀珍、李玉平、杨晓东、李芳、王秀琴、冯青等人已达老总级别。2012年7月，被告人路建荣的直接下线李建（已起诉）根据该传销组织“五级三晋制”的计算方式达到老总级别。2014年10月24日，李建伞下的传销人员中李君、王秀荣、李松柏、张文侠、陈明全、王爱军、李军、杜光宪等人已达到老总级别。2015年1月15日，被告人路建荣在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市向公安机关投案。对于指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了受案登记表，立案决定书，抓获经过，户籍证明，笔记本，银行流水清单，（2015）江刑初字第148号刑事判决书，同案犯吴其迅、付东梅、汪小东、唐建容、张春英、付恰、韩红岩的供述，被告人路建荣的供述和辩解，辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人路建荣以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提起公诉，请本院依法判处。被告人路建荣对公诉机关指控的罪名没有异议，对犯罪事实有异议，辩称其2010年3月已脱离传销组织不再从事传销活动，其账户实际上由其上线人员操作，伞下人员的扩大是由其下线人员积极发展。辩护人提出了如下辩护意见：1、被告人路建荣具有自首情节；2、被告人路建荣于2010年3月脱离原传销组织，其参与传销的时间较短，仅发展了三名下线，其招募传销下线的数量小，危害性不大，违法所得数额小；3、被告人路建荣主观恶性较小，属于对刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之；4、被告人路建荣没有限制从业人员的人身自由，未造成严重的社会后果。针对其辩护意见，辩护人举证有转账凭证、协议书、借条等证据。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书，证明南宁市公安局经济犯罪侦查支队在工作中发现，彭学忠、曹惠芳等人的南宁市工商银行账户自2011月4月份起出现大量可疑交易，交易情况符合南宁市常见的“纯资本运作”传销模式。南宁市公安局于2013年7月29日对该案立案侦查。2、抓获经过，证明2015年1月15日，被告人路建荣到新疆乌鲁木齐市公安机关投案。3、户籍证明，证明被告人路建荣犯罪时已满十八周岁。4、笔记本，从付东宁处扣押的标注为“08”的笔记本记载了吴其迅、石新文、曹慧萍、廖源君等传销人员的名单，其中吴其迅推荐人是路建荣，石新文的推荐人是吴其迅。5、银行流水清单，证明被告人路建荣卡号为62×××29的银行账户自2008年10月14日至2010年3月7日的交易情况，卡号为62×××82的银行账户自2010年6月20日至2012年9月10日的银行账户的交易情况以及卡号为62×××76的银行账户自2010年3月7日至2012年9月10日的交易情况。6、（2015）江刑初字第148号刑事判决书，证明吴其迅等42名传销人员于2015年9月25日被南宁市江南区人民法院以组织、领导传销活动罪判处刑罚的情况以及犯罪事实。7、同案犯吴其迅的供述，吴其迅于2009年3月份经路建荣以做边贸生意为由介绍加入“资本运作”行业。吴其迅操作其母亲吴月英的身份成为路建荣的直接下线，其本人身份作为吴月英的直接下线。吴其迅发展了杜文洲、彭学忠、武月琴等人加入传销组织。2010年2月，吴其迅达到老总级别。2010年8月份，吴其迅向路建荣推送份额达到2500份即125万元钱，吴其迅体系从路建荣体系独立。路建荣教吴其迅“管账”两个月，吴其迅于2010年10月份开始独立“管账”并开设大经理室。后吴其迅体系下汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松等人先后独立，其中汪小东、彭学忠、韩梅、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君等人成为管账老总。付恰是路建荣另一条线的伞下人员，2012年的时候付恰成为管账老总，其“管账”是路建荣教会的。路建荣伞下还有李建、李军、李雯、马淑梅、刘延丽、王爱军成为管账老总。吴其迅描绘的传销体系网络图中，常景的下线是李林峰，李林峰的下线是路建荣，路建荣的下线有路会英、吴月英（吴其迅操作）、王延丽，路会英的下线有白建军、韩红岩、张海霞。8、同案犯付东梅的供述，付东梅的上线人员由曲惠华（杜文洲控制）、吴其迅、吴月英（吴其迅控制）、路建荣。路建荣的三个直接下线是路会英、王延丽、吴月英（吴其迅控制）。吴月英的三个直接下线是吴其迅、石新文、武月琴。吴其迅于2010年中从路建荣体系独立并学会“管账”。付东梅于2012年11月从吴其迅体系独立，但账目还是吴其迅负责。付东梅所知的吴其迅伞下独立的人员有汪小东、彭学忠、武月琴、付东梅、范新华、范晓龙、唐丽、张春英、赵志强、廖源君、刘加松。9、同案犯汪小东的供述，汪小东的上线老总有武月琴、吴其迅、路建荣。2010年8月份汪小东达到老总级别。汪小东伞下陈彦廷、唐丽、唐建容、汪利力、黄荣、谭红燕、刘玉芳、王昌历达到老总级别。10、同案犯唐建容的供述，唐建容的上线是唐丽，唐丽的上线是杨明富，杨明富的上线是汪小东，汪小东的上线是武月琴，武月琴的上线是吴其迅，吴其迅的上线是路建荣。11、同案犯张春英的供述，张春英知道路建荣是很高层的老总，李军、李建是张春英所在体系旁系的高层，付东梅一家人、武月琴、韩梅是吴其迅伞下彭学忠的旁系，张春英听说他们都是“管账”的老总。12、同案犯付恰的供述，2009年7月份，付恰的朋友路建荣、路会英以在东兴市口岸边贸生意为由邀请付恰到广西，后介绍其加入“资本运作”行业。付恰于2011年11月达到老总级别。付恰在“资本运作”里负责收取伞下人员申购款，计算和发放伞下人员的返利提成，是从2012年11月份开始的，由路建荣教其如何计算工资。2012年11月付恰从路建荣体系独立，成为管账老总。付恰描绘的传销体系网络图中，李林峰的下线是路建荣，路建荣的下线有王延丽、路会英、吴其迅，路会英的下线有韩红岩、张海霞、白建军，韩红岩的下线有路建兵和李建，张海霞的下线有付恰和白华国；吴其迅的下线有彭学忠、付东梅、武月琴，武月琴的下线有汪小东和武斌，汪小东的下线是汪利力，彭学忠的下线有王华芬和曹惠芳。吴其迅伞下还有杜文洲、石新文两条线，但付恰不清楚具体排位。路建荣、路会英、李建、王延丽、吴其迅、武月琴、汪小东、汪利力是老总级别。13、同案犯韩红岩的供述，2009年5月份韩红岩经丈夫路建荣介绍在南宁市大沙田加入传销组织，路建荣是韩红岩的直接上线。路建荣是管账老总。14、被告人路建荣的供述和辩解，路建荣由上线人员常景、李林峰介绍于2008年11月加入“资本运作”行业。路建荣发展了李建、韩红岩、吴其迅、路建兵等人加入传销组织。路建荣于2009年3月份以边贸生意的理由发展吴其迅加入传销组织，同年4月份以买海关罚没车的名义把李建邀约到南宁发展其加入传销组织，同年5月份发展其妻子韩红岩加入传销组织，同年6月份发展其堂弟路建兵加入传销组织。2009年8月路建荣进入大经理室工作，负责过安全自律保密和申购工作。2009年9月底时，路建荣的份额及条件已经满足晋升老总级别的要求，李林峰带路建荣去到江南区味江南饭店参加老总晋升会，告知路建荣新的老总提成制度，并给其1万元老总复制费，同年10月，路建荣正式达到老总级别。路建荣称伞下人员的申购款由常珂、李永兵收取，伞下人员的提成由李林峰发放和计算。2010年3、4月份左右，吴其迅体系独立。路建荣描绘的传销体系网络图中，路建荣的直接上线是李林峰，李林峰的上线是常景；路建荣的直接下线有吴其迅和韩红岩，吴其迅的下线有武月琴和付东梅，韩红岩的下线有李建和路会英，李建的下线是李军，李军下线是李雯，路会英的下线是路建兵，路建兵下线是白建军，白建军下线是付恰。15、辨认笔录及照片，证明吴其迅从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员；付东宁从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员；武月琴从照片中辨认出路建荣是参加“资本运作”传销组织中的人员。辩护人举证的转账凭证、协议书、借条等证据，与本案事实不具有关联性，本院不予采纳。针对被告人、辩护人提出的辩解和辩护意见，根据已查明的事实、证据及相关法律规定，本院评判如下：一、对于被告人路建荣提出其2010年3月已脱离传销组织不再从事传销活动，其账户实际上由其上线人员操作，伞下人员的扩大是由其下线人员积极发展的辩解以及辩护人提出的被告人路建荣于2010年3月脱离原传销组织，其参与传销的时间较短，仅发展了三名下线，其招募传销下线的数量小，危害性不大，违法所得数额小的辩护意见。经查，被告人路建荣于2008年11月就已经加入名为“纯资本运作”的传销组织，虽然其直接下线只有三人，但其间接发展的伞下传销人员中老总以上级别的传销人员达一百多人。其直接下线之一的吴其迅伞下的老总级别传销人员就达一百三十多人。吴其迅的供述证实其成为“管账老总”源自路建荣的传授。组织、领导传销活动罪是一种组织性的犯罪，符合共同犯罪的一般特征，对于组织者、领导者应当按照其组织所犯的全部罪行处罚。在犯罪中，上级传销人员发展下级传销人员，下级传销人员继续发展他人，这是一种承继性的犯罪，下级传销人员的犯罪行为和手段来自于上级传销人员的传授，因此即使脱离了原传销组织，也不能阻断原传销组织人员的行为后果。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题意见》的规定，从被告人路建荣直接或间接发展的传销人员数量这一情节考虑，其已达到“情节严重”的标准。同时，根据罪刑相适应原则，被告人路建荣伞下的传销人员从其体系独立后实施的犯罪行为，应当由独立后的组织者、领导者承担主要责任，故对被告人路建荣酌情予以从轻处罚。二、对于辩护人提出的被告人路建荣属于对刑事违法性产生错误认识，不是明知犯罪而为之的辩护意见。经查，传销活动早在2005年8月10日就由国务院常务会议通过的《禁止传销条例》明文禁止，2009年2月28日之后，刑法修正案（七）规定了组织、领导传销活动罪，法律一经公布，任何人不得以不知晓为由作为无罪或者罪轻的事由。本案中被告人路建荣加入传销组织后从接受“谎言邀约”开始，就应当认识到这是个骗局，从其所在常景体系的“大经理室”负责自律工作，再到传授吴其迅作为“管账老总”所谓的“行业秘密”，均证实其对所在组织违法性和行为违法性具有明确的认识，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。三、对于辩护人提出的被告人路建荣没有限制传销成员人身自由的辩护意见。经查，法律规定在组织、领导传销活动犯罪中，有限制他人人身自由或者造成他人人身伤害情节的，要受到更严重的处罚（甚至行为的定性发生改变），没有限制他人人身自由、没有造成他人人身伤害不能成为本案从轻处罚的理由，故对辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。四、辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，有相关证据予以证实，本院予以认定本院认为，被告人路建荣以参与“纯资本运作”为名，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，以发展人员的数量作为返利依据，诱使参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱了社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪成立。被告人路建荣自动投案，并如实供述了犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款，第二条第一款，第四条之规定，判决如下被告人路建荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一百万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年1月15日起至2020年1月14日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳，逾期强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长曾江恒人民陪审员周均宁人民陪审员陈红娟二〇一六年二月二十四日书记员余卉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 路建荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年