案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
碁亚英、俞利文组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省新昌县人民法院刑事判决书（2018）浙0624刑初43号：新昌县人民检察院以新检公诉刑诉〔2018〕37号起诉书指控被告人梁亚英、俞利文犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月11日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用简易程序。在审理过程中，因有不宜适用简易程序审理情形，本院于2018年1月18日决定本案转为普通程序审理，依法组成合议庭，分别于2018年1月29日、4月8日公开开庭审理了本案。新昌县人民检察院指派检察员董某出庭支持公诉，被告人梁亚英、俞利文及指定辩护人吕文英、辩护人章坚到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2015年，张某（另案处理）创办善心汇，并建立了“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。2016年6月、8月，被告人梁亚英、俞利文先后注册成为善心汇会员，以“扶贫济困、均富共生”的名义，利用微信群、客户等多种途径推广发展下线，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。经鉴定，被告人梁亚英在善心汇会员系统的登录用户名为130××××5268，ＩＤ为8239，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月16日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有13层，2514个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计123000元，23次受助，累计201800元。截止2017年7月24日，已支出善种子631个，剩余善种子46个，已支出善心币6400个，剩余善心币36个，已支出善金币24140个，剩余善金币33328个，管理钱包已支出47900元，管理钱包剩余5758元。经鉴定，被告人俞利文在善心汇会员系统的登录用户名为138××××4086，ＩＤ为69983，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有10层，1177个会员账号。该账户共完成76次赠与，累计469700元，30次受助，累计372200元。截止2017年7月24日，已支出善种子455个，剩余善种子495个，已支出善心币4627个，剩余善心币23个，已支出善金币40401个，剩余善金币50941个，管理钱包已支出68000元，管理钱包剩余21242元。2017年7月24日，被告人俞利文被公安机关抓获归案。2017年7月27日，被告人梁亚英自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行。2017年7月24日，公安机关从俞利文位于新昌县南明街道鼓山新村129号善心汇工作室扣押了白色、后壳有“善心汇”字样的手机1只、黑色外壳电脑主机2台、纸质善心汇资料37张。2018年4月8日，被告人梁亚英向本院退缴违法所得人民币28800元。上述事实，被告人梁亚英、俞利文在开庭审理过程中无异议，并有证人俞某、陈某、潘小平等66人的证言，归案经过，搜查笔录，扣押清单，善心汇资料，张某组织、领导传销活动案复印件，支付宝、微信交易截图，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，电子证据检查工作记录，俞利文手机电子数据，残疾人证，病历资料，户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人梁亚英、俞利文在以“扶贫济困、均富共生”为名的善心汇经营活动中，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人梁亚英、俞利文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人梁亚英在案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；退缴了犯罪所得，可酌情从轻处罚。被告人俞利文归案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人梁亚英、俞利文认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人梁亚英的辩护人提出的梁亚英系从犯、初犯，是自首，退缴了犯罪所得，已离异，独自带着孩子，家庭生活困难，建议对梁亚英减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与事实、法律相符，予以采纳；被告人俞利文的辩护人提出的俞利文是从犯、初犯，系坦白，建议对俞利文减轻处罚并宣告缓刑的辩护意见与事实、法律相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人梁亚英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。二、被告人俞利文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日即行缴纳）。三、退缴在案的被告人梁亚英违法所得人民币二万八千八百元，应当予以追缴，上缴国库。四、公安机关扣押的手机一只、黑色外壳电脑主机二台，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王永仁人民陪审员王正林人民陪审员王品洋二〇一八年四月八日书记员王洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 梁亚英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 俞利文
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月