案例一：
经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邱平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 兰洋
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 温学军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 缪圣淼
crime: 非法吸收公众存款罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 徐振华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 倪永庆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
江苏省无锡市锡山区人民法院刑事判决书（2020）苏0205刑初253号公诉机关无锡市锡山区人民检察院。被告人王在朋，男，1985年9月2日生，江苏省淮安市人，汉族，初中文化，劳务人员，户籍地江苏省淮安市淮安区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2010年5月被南京市江宁区人民法院判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。因本案于2020年3月27日被无锡市公安局锡山分局取保候审。2020年8月11日经本院决定逮捕，同月13日由无锡市公安局锡山分局执行逮捕。现羁押于无锡市第一看守所。辩护人秦建清，江苏海辉律师事务所律师。被告人孙爱宇（曾用名孙爱芋），男，1993年5月2日生，安徽省涡阳县人，汉族，初中文化，个体运输工作，户籍地安徽省涡阳县。因本案于2020年4月1日被无锡市公安局锡山分局取保候审。辩护人王静英，江苏邦矩合律师事务所律师。被告人蔡欣欣，男，1992年4月15日生，安徽省六安市人，汉族，高中文化，废品收购工作，户籍地安徽省六安市裕安区。因本案于2020年3月27日被无锡市公安局锡山分局取保候审。无锡市锡山区人民检察院以锡山检一部刑诉〔2020〕268号起诉书指控被告人王在朋、孙爱宇犯诈骗罪、被告人蔡欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。无锡市锡山区人民检察院指派检察员王宇力出庭支持公诉，被告人王在朋及其辩护人秦建清、被告人孙爱宇及其辩护人王静英、被告人蔡欣欣到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市锡山区人民检察院起诉指控：一、诈骗2020年3月，被告人王在朋和江苏中圣管道工程技术有限公司（以下简称中圣公司）人员商定，由王在朋以8000元（人民币，下同）／吨的价格收购该公司存放于江苏某金属制品有限公司（以下简称某公司）内的304Ｈ不锈钢废料。2020年3月25日，被告人王在朋至某公司收购该不锈钢废料期间，伙同其雇佣的苏Ａ×××**号卡车司机被告人孙爱宇，采用事先在卡车底部加装的水箱内加满水后让某公司人员给空卡车过地磅称重（用以增加空车自重），而后假借修车的名义驶出某公司将水箱内的水放掉，返回某公司后装载不锈钢废料过磅称重的手法，致使中圣公司、某公司错误地根据两次过地磅称重的差额计算卡车实际装载的不锈钢废料重量，从而骗得不锈钢废料共计5.1余吨，物品价值42000余元。当日，被告人王在朋将骗得的5.1余吨不锈钢废料和收购所的不锈钢废料全部运送至南京市江宁区后马场128号被告人蔡欣欣经营的废品收购站，以每吨8100元的价格销赃、出售，从中非法获利41310余元。被告人王在朋分给被告人孙爱宇好处费约2000元。某公司人员发现被骗后，于次日将再次前来收购不锈钢废料的被告人王在朋控制，并报警。民警至某公司将被告人王在朋抓获。经被告人王在朋规劝，被告人孙爱宇于2020年3月31日向公安机关投案。归案后，被告人王在朋、孙爱宇均如实供述了自己的犯罪事实。案破后，涉案赃物不锈钢废料已追退。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2020年3月25日，被告人蔡欣欣在明知被告人王在朋出售的304H不锈钢废料中有5.1余吨系犯罪所得赃物的情况下，为牟取非法利益，仍在自己经营的南京市江宁区后马场128号废品收购站内，以每吨8100元的价格予以收购，涉案不锈钢废料价值42000余元。2020年3月26日，公安机关将被告人蔡欣欣抓获，归案后，被告人蔡欣欣如实供述了自己的犯罪事实。案破后，被告人王在朋、孙爱宇均退出自己的违法所得，现暂扣于公安机关。上述事实，被告人王在朋、孙爱宇、蔡欣欣及各辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有经法庭质证、认证的由公安机关出具的《刑事案件侦破经过》、《提取笔录》、《接受证据材料清单》、《称重记录》、《扣押决定书》、《扣押清单》、《扣押笔录》、《发还物品、文件清单》、刑事摄影照片，证人蒋某、周某、尹某的证言，微信信息、微信聊天记录，通话记录、转账记录，无锡市锡山区价格认定中心出具的《价格认定结论书》，被告人王在朋、孙爱宇、蔡欣欣的供述、辨认笔录、辨认照片等证据证实，足以认定。本院认为：被告人王在朋、孙爱宇以非法占有为目的，共同骗取他人钱财，数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人蔡欣欣明知是犯罪所得而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。无锡市锡山区人民检察院起诉指控被告人王在朋、孙爱宇犯诈骗罪，被告人蔡欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王在朋归案后规劝被告人孙爱宇投案，后孙爱宇主动至公安机关投案，王在朋属有立功表现，可以从轻处罚。被告人孙爱宇主动至公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，予以从轻处罚。归案后，被告人王在朋、蔡欣欣均如实供述自己的犯罪事实；王在朋、孙爱宇退出违法所得，分别予以从轻处罚。根据被告人孙爱宇、蔡欣欣的犯罪事实和情节，符合适用缓刑的相关条件，可以对孙爱宇、蔡欣欣适用缓刑。关于被告人王在朋的辩护人提出“王在朋没有被某公司实际控制，系在现场等候警察处理，应认定为自首，建议对王在朋适用缓刑”的辩护意见，本院经审查后认为，王在朋的供述、证人的证言相互印证证实了某公司工作人员于事发当日即发现不锈钢废料被骗，并将怀疑目标锁定在前来收购废料的王在朋身上，经过有针对性地进行守候，最终于次日将独自前来收购剩余废料的王在朋堵住盘问，后又报警，民警至现场将王在朋抓获，据此，王在朋在民警尚未赶到现场前实际上已经处于某公司工作人员的控制下，在事情没有解决前不能随意离开，王在朋的行为依法不宜认定为自首，其归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王在朋曾因故意犯罪被判处刑罚，后又犯诈骗罪，根据王在朋的犯罪事实和情节，不符合适用缓刑的相关条件。故对于被告人王在朋的辩护人提出的相关意见，本院不予采纳。关于被告人王在朋的辩护人提出“王在朋自愿认罪认罚、积极退赃、有立功表现”，被告人孙爱宇的辩护人提出“孙爱宇系初犯、自首、主动退赃，建议从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第七十二条第一款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王在朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月13日起至2021年10月12日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人孙爱宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。三、被告人蔡欣欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳）。四、扣押在公安机关的被告人王在朋违法所得人民币39310元、被告人孙爱宇违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判员林琳二〇二〇年八月十四日书记员任婷婷

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王在朋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 孙爱宇
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 蔡欣欣
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑七个月