案例一：
原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 朱德轩
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 郑学超
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 王文军
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘冰
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑三年十个月
name: 顾某某
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
뢫告人唐志和合同诈骗、诈骗一案刑事一审判决书辽宁省葫芦岛市中级人民法院刑事判决书（2013）葫刑二初字第00011号：被告人唐志和合同诈骗、诈骗一案，由辽宁省葫芦岛市人民检察院于2013年7月11日以葫检刑诉字（2013）33号起诉书，向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并依法组成合议庭，于2013年8月16日公开开庭审理了本案。葫芦岛市人民检察院检察员王振峰、苏飞出庭支持公诉。被告人唐志和及其辩护人李冰镜到庭参加诉讼。期间，因葫芦岛市人民检察院建议补充侦查，延期审理一次。本案现已审理终结辽宁省葫芦岛市人民检察院指控：（一）、合同诈骗事实2012年2月至7月间，唐志和以非法占有为目的，虚构工程项目，与被害人签订工程承包合同，骗取保证金人民币240万元，其具体实施行为如下：1、2012年2月24日，与江苏苏兴建筑工程有限公司孔祥中签订御海龙湾1＃-3＃、7＃-9＃楼外墙保温合同，骗取保证金人民币15万元。2、2012年5月25日，与洪伟施工队洪伟签订御海龙湾项目工程1-1＃商业楼基础垫层，筏板及主体结构工程合同，骗取保证金40万元。3、2012年6月7日，与牛本永门窗施工队牛本永签订御海龙湾1-1＃、2＃、3＃、7＃、8＃、9＃楼门窗施工合同，骗取保证金15万元。4、2012年6月15日，与张森外墙保温施工队张森签订御海龙湾项目商业楼及1-1＃、2＃、3＃、7＃、8＃、9＃住宅楼外墙保温合同，骗取保证金25万元。5、2012年6月12日，与秦皇岛远实装饰工程有限公司颜廷荣签订御海龙湾1-2商业楼内外装饰装修合同，骗取保证金20万元。6、2012年6月18日，与扬州市金盛建筑劳务有限公司闻广平签订御海龙湾项目商业楼及1-1＃、2＃、3＃、7＃、8＃、9＃住宅楼外墙保温合同，骗取保证金20万元。7、2012年6月19日，与朱以全施工队朱以全签订御海龙湾项目3＃、7＃、8＃、9＃楼二次结构项目合同，骗取保证金10万元。8、2012年6月21日、22日，与韩书印签订御海龙湾项目工程1-1＃、2＃商业楼及3＃、7＃、8＃、9＃楼二次结构项目合同，骗取保证金80万元。9、2012年3月30日，与北京新世纪恒新建筑装饰工程有限公司江生签订安装监控工程合同，骗取保证金15万元。2012年3月至5月期间，唐志和在明知没有履约能力的情况下，与被害人签订租赁、销售合同，骗取建筑材料，总价值960余万元，并将部分材料用于偿还欠款：1、2012年3月26日，与北京恒鑫发达贸易有限公司肖宁签订钢材购销合同，骗取钢材1461.588吨，经鉴定：价值614.0024万元。实际支付货款190万元，424.0024万元未能支付。2、2012年4月3日，与天津市东丽区爱德绅建材批发中心唐志勇签订木材买卖合同，骗取木材，经鉴定：总价值277.5186万元。3、2012年5月16日，与鲍连英签订钢材购销合同，骗取钢管43.44吨，价值19.9824万元；另从鲍连英处购沙石价值2.111万元，合计22.0935万元，唐志和只付款10万元，12.0935万元未能支付。4、2012年5月23日，与秦皇岛市海港区久华模板租赁站王伏新签订钢管、扣件等建材租赁合同，价值48.8567万元。唐志和在2011年受刘奎（另案处理）指使，以非法占有为目的，虚构工程项目，与被害人签订工程承包合同，骗取保证金150万元：1、2011年8月3日，与秦皇岛市良佐建筑安装工程有限公司李国财签订御海龙湾6＃、7＃、8＃楼断桥铝合金门窗、不锈钢门制作安装合同，骗取保证金20万元。2、2011年9月1日，与秦皇岛市海港区河北建设集团安装工程有限公司王艳签订御海龙湾1-1＃、2＃、3＃、7＃、8＃、9＃楼消防工程合同，骗取保证金30万元。3、2011年9月22日、11月2日先后与秦皇岛广大保雅装饰工程有限公司刘青松签订御海龙湾1-1＃、2＃、3＃、7＃、8＃、9＃路西6栋、路东6栋楼内装修工程合同、御海龙湾1-12号楼外墙保温合同，共骗取保证金80万元。4、唐志和与秦皇岛市宝龙房地产开发有限公司郭志国，于2011年12月6日签订鑫宏盛世项目4＃-9＃楼保温板粘贴、锚栓固定、挂网、抹面合同、于2011年12月7日签订鑫宏盛世南院4-9号、北院6栋楼隐形玻璃幕墙、断桥铝合金门窗、不锈钢门合同，骗取保证金20万元。2012年3月份至4月份，唐志和在无工程分包的情况下，许诺纪洪根承包工程，向纪洪根借款124万元，之后返还55万元。（二）、诈骗犯罪事实2012年7月10日，唐志和代郑朝鲜与张志满的辽宁金帝第一建筑工程有限公司滨海开发区分公司，签订阳光海南岛项目工程水、电、暖安装合同，之后唐志和以张志满要好处费为由，骗取郑朝鲜5万元。公诉机关为上述指控，向法庭举证，即被告人唐志和供述、罪犯刘奎供述、孔祥中、张森等被害人陈述、吴国生、王永凯、步云峰等证人证言、工程合同、借条、供货单据、鉴定书等书证。公诉机关认为，被告人唐志和以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，虚构、掩盖事实，骗取财物，数额特别巨大；虚构事实，骗取他人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人唐志和的刑事责任。被告人唐志和对起诉书指控其犯合同诈骗罪的罪名没有异议，但辩称，他的行为系受刘奎指派，是一种单位行为，不应完全由其个人承担责任，他没有诈骗郑朝鲜人民5万元，故不构成诈骗罪被告人唐志和的辩护人提出，关于起诉书认定的2012年唐志和收取工程保证金的行为系单位犯罪，唐志和个人没有非法占有的目的，其行为系公司授权，收取的工程保证金由公司使用进行工程建设，其个人没有占有，故唐志和的行为应认定为单位行为；关于起诉书指控唐志和通过合同骗取建筑材料的部分，唐志和主观上没有非法占有的目的，签订合同的行为属于公司授权的职务行为，通过合同获取的建筑材料均用于工程建设，没有及时给付货款属于违约行为，没有证据证实唐志和或者公司非法骗取材料用于偿还欠款。关于2011年唐志和受刘奎指使收取保证金的行为，此行为系刘奎同意并认可，收取的保证金全部交付公司，唐志和个人没有占有。故唐志和应属从犯。唐志和没有以虚假工程许诺骗取纪洪根及郑朝鲜财物。被告人唐志和对其所在公司的真伪并不知情，且犯罪后主动到公安机关如实交代，应认定为自首，请求对被告人唐志和从轻，减轻处罚。经开庭审理查明：2011年5月间，北京人刘奎以中国第四冶金建设有限公司名义来到辽宁绥中滨海开发区寻揽工程。2011年6月28日，刘奎以“中国第四冶金建设有限公司”名义，与葫芦岛市绥中鑫宏房地产开发有限公司签订《建筑工程施工合同补充协议》，约定承建绥中鑫宏盛世房地产开发项目南区4号、5号、6号、7号、8号、9号楼房建设除土方工程及电梯外的所有土建及安装工程。为此，刘奎向葫芦岛市绥中鑫宏房地产开发有限公司缴纳工程保证金人民币1500万元。2011年7月6日，刘奎以“中国第四冶金建设有限公司”名义，与秦皇岛嘉泰房地产开发有限公司签订《建设工程施工合同》，约定承建御海龙湾一期1-1号、1-2号、1-3号、1-7号、1-8号、1-9号楼的土建、装饰、给排水、供暖、电器照明等项目，并约定防水、外墙保温、地热、栏杆、塑钢窗、消防、人防、垫底、电讯及智能化门等项目由秦皇岛嘉泰房地产开发有限公司自行控制发包，不在刘奎的承包范围内。刘奎取得上述项目后，即以“中国第四冶金建设有限公司”名义招聘人员，并准备施工，招聘并安排被告人唐志和为材料科副科长。并以“中国第四冶金建设有限公司”名义，与大悟盛兴建筑劳务有限公司、张少刚、黄程、朱德存、江苏金鹏建设劳务有限公司、会明劳务有限公司签订《建设工程劳务分包合同》将其承包的全部工程分别发包于上诉公司及个人，上述公司及个人均进场施工。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，刘奎公司的全称是中国第四冶金建设有限公司辽宁滨海项目部。2011年7月份他到御海龙湾工程项目部工作，担任材料科的副科长。具体负责公司的材料项目。（2）、证人刘奎证实，他在绥中县滨海经济开发区承建御海龙湾、鑫宏盛世项目的中国第四冶金建设工程有限公司是2011年5月份成立的，公司由他发起，是他自己的公司，公司没有注册，使用中国第四冶金建设有限责任公司的资质。他通过周华林知道绥中这边有工程。就到这边来承包工程，公司成立时就他一个人，其他人员都是工地施工前雇的，主要有业务员王海树、材料科长唐志和。2011年6月8日，他与鑫宏盛世的刘东升签订了工程建设施工合同并缴纳了1500万元保证金，其中600万元现金，900万元是刘东升借的，利息由他来还。约定工程到正负零时，返还一半保证金，鑫宏盛世工程他一共分包给两个施工队。他还与吴国生签订了御海龙湾的施工合同，承建的全部工程他已经发包给四个工程队。他在2011年8月份给两个工地的所有工作人员一起开过会，讲了两项工程的承建范围及内容，这些都和唐志和讲过。（3）、证人吴国生证实，刘奎以中国第四冶金建设有限公司名义承包御海龙湾工程的具体范围及承包过程，证实御海龙湾工程的具体项目范围。（4）、证人刘东升证实，刘奎以中国第四冶金建设有限公司名义承包鑫宏盛世工程的具体范围及承包过程，证实收取刘奎1500万保证金的经过。（5）、书证建设工程施工合同，证实“中国第四冶金建设有限公司”承建御海龙湾工程的具体合同内容。（6）、书证建设工程施工合同，证实“中国第四冶金建设有限公司”承建鑫宏盛世工程的具体合同内容。（7）、书证建设工程劳务分包合同，证实“中国第四冶金建设有限公司”将御海龙湾工程及鑫宏盛世工程整体发包的事实经过。（8）、书证案件来源及抓捕经过，证明被告人唐志和到案过程。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。在工程施工期间，因资金紧张，刘奎的“第四冶金建设有限公司”无力承担各项费用，为加快工程建设，尽快完成合同约定的工程进度以获得开发商支付的工程款，刘奎遂安排其下属工作人员将工程重复向外发包，获取保证金以支持工程建设。被告人唐志和时任“中国第四冶金建设公司”的材料科副科长，在刘奎授意下，实施了下列行为。1、2011年8月3日，被告人唐志和在刘奎授意下，明知御海龙湾没有1-6号楼工程、1-7号、1-8号楼断桥铝合金门窗、不锈钢门也不在其承包范围内，仍代表“中国第四冶金建设责任有限公司”与秦皇岛良佐建筑安装工程有限公司签订上述三栋楼的断桥铝合金门窗、不锈钢门制作安装合同并收取保证金人民币20万元。认定案件事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他经人介绍认识一个秦皇岛叫李国财的人，并和李国财签订过一份断桥铝门窗工程承包协议。当时是刘奎和王海树商量好后叫李国财来找他，刘奎也跟他说按照2008年预算走，他就按照刘奎所说的跟李国财介绍并签订了协议，当时李国财交了20万元的保证金，交给了公司财务连玉林。但是工程没有干，因为还没有到工期，李国财也找过他要求进场施工，他让李国财等到工程封顶时再进场。（2）、被害人李国财陈述，秦皇岛市良佐建筑安装工程有限公司是他妻子的，2011年7月份时，他通过隋景良介绍，来到绥中滨海经济开发区御海龙湾工地项目部，见到了唐志和，唐志和向他介绍说御海龙湾工程是中四冶承建的，现在还有门窗、绿化、消防、内网等工程，问他们能干什么，后来他们选择了断桥铝合金门窗工程，唐志和让他们交定金40万元，最后经过协商交了20万元，并签订安装承包协议。后来他们找了唐志和好几次，唐志和说等楼封顶才能进场，工程一直没有干。（3）、证人刘奎证实，2011年8月份，他给工地的所有工作人员一起开过会，讲过两项工程的承建范围及内容，给唐志和单独开会的时候也讲过。御海龙湾项目的断桥铝合金门窗、消防和防盗门这些项目在总包合同中没有，但是他私下找过吴国生，吴国生同意把这些项目给他，他跟唐志和说过这些项目可以分包。当时这个事是隋景良找的他，说想要点防盗门的活，他当时让隋景良拿样品，并让他交20万元保证金，后来这笔钱连玉林交给他了。这件事是他和唐志和说的，唐志和办的。（4）、书证断桥铝合金门窗工程承包协议，证实被告人唐志和与秦皇岛良佐建筑工程安装有限公司签订承包协议的具体内容。（5）、书证收款收据，证实良佐公司缴纳保证金人民币20万元。（6）、书证建设工程施工合同，证实“中国第四冶金建设有限公司”承建的御海龙湾工程中没有6号楼，断桥铝合金门窗、不锈钢门也不在其承包范围内。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。2、2011年9月1日，被告人唐志和经刘奎授意后，明知御海龙湾工程没有所谓的路东6栋楼，内装修工程及外墙保温工程并不在其公司承包范围内，仍代表“中国第四冶金建设有限公司”与秦皇岛广大保雅装饰工程有限公司经理刘青松签订御海龙湾1-1号、2号、3号、4号、7号、8号、9号路西6栋、路东6栋楼内装修工程合同及御海龙湾1-12号楼外墙保温合同。收取工程保证金人民币80万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，与刘青松签订合同是刘奎同意后让他签的，当时刘奎，王海树跟他说找一个工程队把这个工程给做了，他就找到刘青松把合同签了。收到80万元保证金存入公司账户，怎么使用他不知道。（2）、被害人刘青松陈述，2011年9月20日，他经人介绍说绥中滨海经济开发区御海龙湾工地有工程活，在唐志和的办公室见到他，唐志和对他说“小老爷”（刘奎）是中四冶的，让他具体负责，他们公司正建的是六栋楼，第二期工程还有六栋楼，主要是精装工程，把这些楼的精装工程都给他，每栋楼是五万元保证金，想干的人挺多的，如果他想干就交60万元。当时他说考虑考虑，大约过了四五天的时间，唐志和打电话问他干不干。9月26日，他到唐志和的办公室签了合同，甲方是唐志和签的，乙方是他签的。签完合同后交了60万元，汇到中四冶在山海关交通银行的账户上。2011年11月的时候，唐志和给他打电话说，御海龙湾1-1、2、3、7、8、9号楼和2期工程的6栋楼的外墙保温工程还没干，问他干不干，他就于2011年11月2日去唐志和那里签了合同，交了20万元的保证金。唐志和给他开了收据。他承包的这些工程精装修工程没有开工。外墙保温工程正负零以下的干了，大约干了4000多平方米，工程款当时没有定价，没有结算。（3）、证人刘奎证实，与秦皇岛广大保雅装饰工程有限公司的刘青松签订合同并收取六十万定金的事他知道，当时是王树海陪着去的，直接存到山海关交通银行的公司账户上了。他始终以为是外墙保温交的定金。他承建的御海龙湾工程没有路东六栋楼，也没有精装修工程项目。签订保温工程合同的事情是他交代给唐志和的，因为当时快到冬天了，开发商着急，他就让唐志和找个工程队把正负零以下的保温做了，协议是他让唐志和签的，20万元钱当时是唐志和收的，回来交给了他。（4）、书证精装修工程承包协议、外墙保温工程承包协议，证实唐志和与刘青松签订合同的具体内容。（5）书证收款收据及电汇凭证，证实刘青松缴纳保证金人民币80万元。（6）、书证建设工程施工合同，证实“中国第四冶金建设有限公司”承建的御海龙湾工程中没有路东6栋楼，内装修工程及外墙保温工程并不在其公司承包范围内。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。3、2011年12月6日，被告人唐志和在刘奎授意下，明知其鑫宏盛世工程不存在4号楼，也不存在北院6栋楼的承包项目。仍然与秦皇岛宝龙房地产开发有限公司的郭志国签订鑫宏盛世项目4-9号楼保温板粘贴、锚栓固定、挂网、抹面合同，收取保证金人民币10万元。又于2011年12月7日签订鑫宏盛世南院4-9号楼、北院6栋楼隐形玻璃幕墙、断桥铝合金门窗、不锈钢门合同，收取保证金人民币10万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他是通过隋景良认识的郭志国，当时刘奎开会时对他们说过除电梯外，其余的工程都向外发包，让他们大家联系工程队，与郭志国的合同是他签的，签合同前刘奎让他找两家有个对比，定金收了20万元，钱交给连玉林了，应该都用在工地上了，他不知道鑫宏盛世项目有北院6栋楼，签订合同后，郭志国也没进场施工，郭志国找他时，他告诉郭志国工程暂缓。（2）、被害人郭志国陈述，2011年11月份，隋景良对他说，绥中滨海开发区有工程问他干不干，他同意后，就通过隋景良认识了唐志和，唐志和带他到工地看看，他看门口挂着中四冶的牌子就没有多考虑，然后就与唐志和签订了两份合同，一份是外墙保温，一份是隐框玻璃幕墙和断桥铝门窗。12月29日，他又过来交了20万保证金，当时唐志和在场，还有一个叫连玉林的也签了字。之后他多次找唐志和问什么时间开工，唐志和总是用各种理由推脱，后来就找不到人了。（3）、证人刘奎证实，与郭志国签订合同是他授权的。（4）、书证外墙保温工程承包协议、隐性玻璃幕墙、断桥铝门窗承包合同，证实唐志和与郭志国签订协议的具体内容。（5）书证收据，证实郭志国缴纳保证金人民币10万元。（6）书证建设工程施工合同，证实鑫宏盛世工程不存在4号楼，也不存在北院6栋楼的承包项目。2012年2月14日，“中国第四冶金建设有限责任公司”的总经理刘奎因涉嫌其他犯罪被北京市第二人民检察院批准逮捕。为了保证其在绥中县滨海开发区承建的御海龙湾工程项目能够继续进行，刘奎任命唐志和为公司副总经理，授权其负责工地上的一切事宜并代签施工合同及相关的法律文件。因公司资金紧张，为获取资金及原材料继续支持工程建设，被告人唐志和实施了如下行为。1、2012年2月24日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾工程项目不包括外墙保温项目，其没有权利发包，仍与江苏苏兴建筑工程有限公司的孔祥中签订御海龙湾1-3号楼、3-9号楼外墙保温合同，收取保证金人民币15万元。江苏苏兴建筑工程有限公司未能进场施工。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他是2011年7月份到御海龙湾工作，御海龙湾工程是刘奎负责的，他管刘奎叫姥爷，2012年4月份之前他是材料科的副科长，2012年4月份开工时刘奎让田希远、王海树他们拿着刘奎写的授权委托找他，让他把御海龙湾工程挺下去，并委托他担任公司的副总经理，主管御海龙湾的项目事宜和法律文书，2012年4月份开工时，公司已经没有钱了，田希远、王海树对他说，要想办法把工程给顶到15楼，就是让他想办法弄钱，他在开会时跟大家说了这个事，让工作人员联系施工队，向外发包工程。孔祥中这个人是从唐山来的，当时是他公司工作人员崔建忠带来的，他同孔祥中签了合同，合同内容是御海龙湾的外墙保温工程，定金收了15万元，他在收据上签的名，钱交给了连玉林。（2）、被害人孔祥中陈述，2012年2月24日，他经人介绍来到绥中县东戴河御海龙湾工程项目部，见到了唐志和副总，他们说明来意想承包工程，唐志和说你们是小宝介绍来的，就把1号、2号、3号、7号、8号、9号楼的外墙保温活给他，工程总造价2400万元，让他把合同签了，保证金15万元交了。唐志和说工程肯定没有问题，并给他看了图纸和工程预算书。他感觉工程正在施工，没有问题，就同唐志和签了合同，交了15万元的工程保证金，钱交给了会计连玉林，连玉林给出具了收据并加盖了公章。后来他找唐志和联系施工的事，唐志和让他过三天打电话，后来电话就打不通了。（3）、书证外墙保温工程承包协议，证实唐志和与江苏苏兴建筑工程有限公司签订合同的具体内容。（4）、书证收款收据，证实唐志和收取江苏苏兴建筑工程有限公司保证金人民币15万元。（5）、书证建设工程施工合同，证实唐志和在御海龙湾工程中没有承包外墙保温项目。（6）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。2、2012年3月30日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目中没有安防工程及综合布线、楼宇对讲工程，仍虚构事实、隐瞒真相，与北京新世纪恒新建筑装饰工程有限公司江生签订发包御海龙湾1号楼、7号楼、9号楼安防工程、楼宇对讲工程及综合布线的安防监控工程合同书，收取保证金人民币15万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他是通过公司业务员崔建忠认识江生的，江生开了一家做安防监控的公司，他和江生签过合同，合同内容是御海龙湾六栋楼的监控，签完合同后，江生交了10万元保证金，钱交给连玉林了。（补充侦查卷8卷Ｐ12、Ｐ10）（2）、被害人江生陈述，2012年3月份，他通过朋友宋红伟认识了崔建忠，崔建忠向他推荐了唐志和，说唐志和是中国四冶建设有限公司的，在绥中万家开发区有工程，问他干不干弱电工程。他同意后就在几次去了施工现场，对唐志和的工程进行了实地考察后就决定把后期的装饰弱电工程承包下来，与唐志和见面后，唐志和说等主体工程完工后，他就可以进行施工，并让他们交定金20万元，最后就决定先交15万元了，定金是使用现金支付，唐志和收的钱。定金交完后，他就一直准备施工，但是后来就没有消息了。弱电工程包括安防监控、综合布线楼宇对讲等。当时交钱实际交了15万元，但开单据开的是20万元。（3）、书证安防监控工程合同书，证实唐志和与北京新世纪恒新建筑装饰工程有限公司签订合同的具体内容。（4）、书证收款收据证实，唐志和收取保证金的情况。（5）、书证建设工程施工合同，证实唐志和在御海龙湾工程中没有承包楼宇对讲、安防监控、综合布线工程。（6）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。3、2012年5月25日，被告人唐志和在明知其御海龙湾工程项目中1-1号楼基础垫层、筏板及主体结构工程已经发包给大悟盛兴建筑劳务有限公司的情况下，为获取资金，仍然与洪伟施工队签订工程合同，将上述工程项目重复发包。收取工程保证金人民币40万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他跟洪伟施工队签订过合同，合同内容是1-1号楼主体工程，当时2012年5月25日，崔建忠领着洪伟和其他几个人，到工地找他，由崔建忠和他们谈好，他跟洪伟签的合同，当场洪伟给了20万元现金，过两天洪伟通过银行又转账了20万元。收到钱后，他将定金用来付商业混凝土站、钢管、彩钢瓦的钱了。（2）、证人韩云龙证实，2012年5月18日左右，他的合伙人洪伟对他说辽宁绥中县有一个活，问他干不干，2012年5月24日他到中国第四冶金建设有限责任公司项目部与采购员崔建忠联系，崔建忠让他在项目部的电脑上看的合同，并共同协商修改。第二天下午他们与唐志和签订的合同，并交纳了进场定金人民币40万元。当他们准备进场施工的时候就找不到签合同的唐志和了。40万元定金款我们交给连玉林现金20万元，另外20万元通过银行转账支付。连玉林给开具了收款收据。（3）、书证建设工程劳务分包合同及入场施工通知书，证实唐志和与洪伟施工队签订合同的相关情况。（4）、书证收款收据，证实洪伟施工队交纳定金人民币40万元。（5）、书证、建设工程劳务分包合同，证实御海龙湾项目一号楼已经分包给大悟盛兴建筑劳务公司，证实唐志和与洪伟工程队签订合同系重复发包。（6）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予认定。4、2012年6月7日，唐志和明知其御海龙湾工程中不包含门窗项目，为获取资金，仍与牛本永门窗施工队签订御海龙湾1-1号、2号、3号、7号、8号、9号楼门窗施工合同，收取工程保证金人民币15万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，当时是康晓纯介绍过来的，说是要干门窗活，他就同牛本永签订了工程分包合同，收取保证金人民币15万元。（2）、被害人牛本永陈述，2012年5月份，他通过朋友介绍到御海龙湾工地，见到康晓纯和崔建忠，他们向他介绍说这个工程是中四冶的，并介绍了工程的基本情况，崔建忠给他拿了工程图纸并说门窗、幕墙工程活都给他干，让他交人民币30万元，因为工程量大，他当时没有决定，后来商量好决定干门窗的活就联系康晓纯。6月7日，他又来到御海龙湾工地，找到康晓纯和崔建忠具体谈，谈好工程保证金15万，好处费10万元，他们同意后就签了合同，合同甲方是唐志和签的，当时康晓纯把他带到唐志和办公室，唐志和在合同上签的字，后来一直没有进场施工，给康晓纯打电话他总是拖，15万元定金交给了康晓纯，好处费也给了康晓纯。（3）、书证门窗工程承包合同，证实唐志和与牛本永签订门窗工程承包合同的情况。（4）、收款收据，证实收取牛本永工程定金人民币15万元。（5）、书证建设工程施工合同，证实御海龙湾项目中塑钢窗制作安装为发包人控制，唐志和无权对外发包。（6）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以采信。6、2012年6月15日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目不包含外墙保温工程且已经与孔祥中签订外墙保温施工合同。为获取资金，被告人唐志和仍与张森外墙保温施工队重复签订御海龙湾项目1-1号、2号、3号、7号、8号、9号住宅楼外墙保温合同，收取工程保证金人民币25万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，张森到他们公司承包过外墙保温的活，合同上面是他签的字，张森是吴少波介绍来的，收取多少保证金他记不清了，当时开发商催他们开工，但是公司没有钱，所以向外面包工程，收点钱付欠款和工程材料款。（2）、被害人张森陈述，2012年6月10日，他通过吴少波介绍来到御海龙湾项目部见到崔建忠和唐志和，吴少波问他们干不干绥中经济开发区的工程。协商一致后，2012年6月15日，他们赶到御海龙湾项目部同唐志和签订了合同并通过吴少波支付了25万元定金，当时唐志和说外墙保温给他们做，工程是中四冶的，刘奎是四冶的副总，是他姥爷，他看楼已经干到十五层，就把合同给签了。但是他们一直也没能进场施工。（3）、书证外墙保温分包合同及补充协议，证实唐志和与张森签订合同的具体内容。（4）、书证收款收据，证实收取张森定金人民币25万元。（5）、书证建设工程施工合同，证实御海龙湾项目中外墙保温为发包人控制，唐志和无权对外发包。（6）、书证外墙保温工程承包协议，证实唐志和就此项目已经与江苏苏兴建筑工程有限公司的孔祥中签订合同，此次发包系重复发包。（7）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。6、2012年6月12日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目不包含1-2号商业楼内外装饰装修项目，为获取资金，仍与秦皇岛远实装饰工程有限公司颜廷荣签订御海龙湾1-2号商业楼内外装饰装修合同，收取保证金人民币20万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，与颜廷荣签订合同是铁哥介绍来的，合同内容是御海龙湾1-2号商业楼装修项目，收取了保证金20万元。（2）、被害人颜廷荣陈述，2012年6月5日，他通过李哥联系到御海龙湾工程，当时见面的是唐志和的大哥向我们介绍说1-2号楼现在基础已经挖完，还有两个月装修就能进场施工。让他交50万元定金。2013年6月8日，他们再次来御海龙湾，唐志和大哥给他们带到办公室，他们要看装修报价和图纸，唐志和大哥说图纸还没出来。签合同时唐志和大哥、唐志和都在，当时唐志和说这就是铁哥领来的，要不这活没有他们的，还承诺说能给他随时打款，让他赚钱。他们看说的挺好就签了协议，把钱直接交给了唐志和，唐志和给开了一张收据并签了字，他们回去后一直等，也没有施工。（3）、书证御海龙湾1-2商业楼装饰装修分包协议，证实唐志和与秦皇岛远实装饰工程有限公司签订合同的具体内容。（侦查卷4卷Ｐ95）（4）、书证收款收据，证实颜廷荣交纳工程保证金人民币20万元。（5）、书证建设工程施工合同，证实御海龙湾项目中不包含装修项目，唐志和无权对外发包。（6）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。7、2012年6月18日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目不包含商业楼及外墙保温项目，并已经就此项目多次发包。为获取资金，仍与扬州市金盛建筑劳务有限公司闻广平签订御海龙湾项目商业楼及1-1号、2号、3号、7号、8号、9号住宅楼外墙保温合同，收取保证金人民币20万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他与闻广平签过一份工程发包合同，具体内容是崔建忠、卢建国他们谈的，合同内容他没有看过，也不清楚，崔建忠就是和他说要签个合同，对方交20万元的保证金，签完合同后，闻广平方交给他20万元保证金，他在收据上签了字，钱怎么用了他记不清了。（2）、被害人闻广平陈述，2012年年初，他通过朋友认识了卢建国和崔建忠，说在绥中有工程项目，可以介绍给他干，崔建忠说他是绥中县东戴河御海龙湾项目部经营部经理，专门负责签合同，6月初他到工地后，崔建忠和卢建国带他看了工地。6月18日他过来签的合同，合同是在崔建忠的房间签的，唐志和签的字，签完合同交了20万元的保证金，钱交给工地财务室，签完合同后，他们一直没有接到进场通知。（3）、书证外墙保温工程分包合同及补充协议，证实唐志和与扬州金盛建筑劳务有限责任公司签订合同的具体内容。（4）、书证收款收据，证实唐志和收取工程保证金人民币20万元。（5）、书证建设工程施工合同，证实御海龙湾项目中不包含商业楼及外墙保温项目，唐志和无权对外发包。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。8、2012年6月19日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目3号、7号、8号、9号楼二次结构项目已经整体发包。为获取资金，被告人唐志和仍与朱以全签订工程合同，将3号、7号、8号、9号楼二次结构项目重复发包，收取工程保证金人民币10万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，与朱以全签订合同是崔建忠介绍来的，他同朱以全签订的工程分包合同，并收取了10万元工程定金。（2）、证人王万文证实，2012年5月20日经唐山人卢建国向朱以全介绍，绥中滨海经济开发区有工程。朱以全就派魏运林、张诗友二人到绥中去看工地和图纸，并认识了四冶公司经营部经理崔建忠。崔建忠提供了现场3号楼、7号楼、8号楼、9号楼的砌筑和抹灰工程量，并要求他们报价。达成一致准备签合同时，崔建忠说要交20万元保证金。当时他们没交，后来崔建忠多次催他们老板朱以全签合同的事。6月19日，他们又来到御海龙湾工地与唐志和签订了合同，因为崔建忠说工地的总负责人是唐志和，必须与唐志和签合同，签完合同后，他们在一个农业银行将10万元打到唐志和的账户上，唐志和给开的收据。之后他们就准备进场施工，但是就一直拖着，再加上了解到二次结构项目属于多次发包，就向老板朱以全汇报了。（3）、书证报案材料，朱以全证实其被骗过程，其证实内容与证人王万文陈述一致。（4）、书证建设工程劳务分包合同，证实唐志和与朱以全签订合同的具体内容。（5）、书证收款收据，证实唐志和收取工程保证金人民币10万元。（6）、书证建设工程劳务分包合同，证实唐志和发包给朱以全的二次结构项目系重复发包。（7）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。9、2012年6月21日，被告人唐志和明知其负责的御海龙湾项目没有1-1号、2号商业楼项目；明知3号、7号、8号、9号楼二次结构项目已经整体发包，为获取资金，仍与韩书印签订上述项目的工程合同，收取保证金人民币80万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，2012年6月他与一个河南人韩书印签订过两份合同，这是崔建忠和他们谈的，最后由他决定，当时定下来定金是人民币80万元，一共签了两份合同，一份是商业楼的，一份是住宅楼的，还签了补充协议和定金证明，定金给了他60万元现金，然后给他农行账户打了10万元，后来又给他10万元现金。这些钱都花在工程上了。（2）、被害人韩书印陈述，他与王守让合伙开了一个施工队，2012年6月，他们认识一个叫吴少波的人，吴少波说绥中御海龙湾项目的唐志和副总是他姐夫，能干工程。这样他们就到唐山去找吴少波，见面后，吴少波给他们出示了两份合同，都是二次结构项目合同，其中一份是御海龙湾3、7、8、9号楼的，另一份是御海龙湾1-1号、1-2号商业楼的合同。吴少波说合同上的工程能包给他们，并说唐志和是他姐夫，肯定没有问题。与吴少波见面后，他和王守让就到御海龙湾工程工地考察了两次，唐志和带他看了工地，并说肯定没有问题，他们就和唐志和签了合同，并分三次交了80万元定金。交完定金后，他们就带了10多个人准备进场，过了两天，王守让就告诉他被骗了，几家工程队签订的合同都是一样的，他们到工地找唐志和就找不到了。（3）、被害人王守让陈述，2012年6月19日，他们经吴少波介绍认识了御海龙湾项目部的唐志和副总，当时他们想承包御海龙湾二次装修的活，唐志和向他们介绍说总计六栋楼，分别签两个合同，每个合同交定金60万元，后来他们商量后最终确定交80万元定金，唐志和同意后，双方在唐志和的办公室签订了合同及补充合同，他们分三次交给唐志和定金80万元，唐志和签了字并加盖了公章。交完定金后他们就要求进场施工，唐志和总是说一次结构没有达到标准，总是推脱。2012年7月10日，他们进场但是也不能安排工程施工，他们也联系不上唐志和了。（4）、书证建设工程分包合同，证实唐志和与韩书印、王守让签订合同的具体内容。（5）、书证定金证明及收款收据，证实唐志和总计收取韩书印、王守让定金人民币80万元。（6）、书证建设工程施工合同，证实唐志和负责的御海龙湾项目没有1-1号、1-2号商业楼工程。（7）、书证建设工程劳务分包合同，证实唐志和发包给韩书印、王守让的3号、7号、8号、9号楼的二次结构项目系重复发包。（8）、书证授权委托书，证实刘奎委托唐志和管理御海龙湾工地，并代签施工合同等法律文件。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。10、2012年7月10日，被告人唐志和代郑朝鲜与张志满的辽宁金帝第一建筑工程滨海开发区分公司，签订阳光海南岛项目水、电、暖安装合同，之后唐志和以履行合同需向张志满交纳好处费为由，收取郑朝鲜人民币5万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，当时是金帝公司一个姓翟的人找他，让他把阳光海南岛的工程向外联系一下，可能是2012年7月的一天，他给唐山的吴少波打电话，让吴少波联系的郑朝鲜，他带着郑朝鲜到张志满的辽宁金帝建筑工程有限公司，并到现场查看，当时郑朝鲜他们看了图纸并带走，后来他给郑朝鲜打电话问怎么样，郑朝鲜说可以，当时讲的是交40万保证金，郑朝鲜说先交2万，回去后再给剩下的38万元。这样就签了合同，合同是他代郑朝鲜签的，签合同时张志满没在，姓翟的人在公司，合同是金帝公司打印的，后来他又向郑朝鲜要了5万元，这5万元是给张志满的好处费，但是他没有给张志满，用于还御海龙湾工地的借款了。（2）、被害人郑朝鲜陈述，2012年7月8日，唐志和与吴少波将他领到张志满金帝建筑工程有限公司，唐志和说把阳光海南岛水电安装工程承包给他们，当时张志满没在，张志满手下的一个人在，他提出看图纸但是图纸不全。他觉得短期内没有开工条件就没想做。当天下午，唐志和说他可以把活接下来，不要一分钱的中介费，让他们交2万元定金，他就交了两万元定金。第三天，唐志和告诉他已经代他把合同签了，2万元定金也交了。7月15日，唐志和到四川旅游找他说张志满要5万元好处费，于是他又给拿了5万元。后来他们去金帝公司想交剩余的保证金，但是到御海龙湾项目部找不到唐志和，听说唐志和出事了，他们也就没有去金帝公司。唐志和在签合同时说他和张志满是合作关系，并且还拿出一份金帝公司的授权委托书。交钱时合同当中写了两万元，后来的5万元是唐志和的秘书给写的收据，收据上写的收款人是张志满，代收人是唐志和，钱是唐志和直接收取的。（3）、证人张志满证实，他知道唐志和同郑朝鲜签订“阳光海南岛”项目的事。合同上面盖的印章是经他同意盖上去的，他公司收到郑朝鲜定金人民币2万元。他没有让唐志和向郑朝鲜要5万元好处费，也没有向唐志和要好处费。（4）、书证建设工程劳务分包合同，证实唐志和代郑朝鲜与金帝公司签订合同的具体内容。（5）、书证收条，证实唐志和收取郑朝鲜人民币5万元。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。11、2012年3月份至4月份，被告人唐志和以与纪洪根签订工程合同为由，取得纪洪根信任，向纪洪根借款人民币124万元，案发后返还人民币55万元。剩余69万元尚未归还。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他是通过公司的材料科科长康晓施认识的纪洪根，当时纪洪根是同王凤波一起到工地看工程的事。他与纪洪根没有业务往来，但是有经济往来，他向纪洪根借过人民币129万元，这其中有王凤波原来的人民币5万元。具体时间他记不清了，当时有他，田希远，与纪洪根商量借钱进钢筋，他对纪洪根说照100多万借给他，他给利息，后来按照8分利给打的条。纪洪根把钱分几次打到他的卡上。后来他还给纪洪根55万元，王凤波给了5万元。借的钱是公司借的，用于公司支出了。（2）、证人纪洪根证实，2012年3月份，他原来认识的锦州人叫王凤波的说绥中滨海开发区有个工程，他就过来看一看，中四冶项目部的康小琼接的他，王凤波也是当天到的，见到唐志和后，唐志和当场要把鑫宏盛世7、8、9号楼包给他，要收保证金28万元。他们就走了。过了几天，王凤波给他打电话，说唐志和的会计在医院急等用钱，向他借10万元现金，第二天他就去绥中了，唐志和在山海关见他，他把一张有十万元钱的卡给了唐志和。过了两天，唐志和跟他说吴总老爷子八十大寿，向他借100万元送礼，他手里只有十六万，就把十六万元给了唐志和，在4月15日，又通过银行给唐志和28万元，4月19日给了8.8万元。4月29日，唐志和又给他打电话，说跟他借钱，他又借给唐志和人民币14万元。2014年4月30日，他妻子去找唐志和要钱，唐志和给打的欠条。2012年6月，唐志和先后分三笔还给他人民币55万元，唐志和向他借钱时说过，这些钱等工程下来后就作为工程保证金，如果他知道拿不到工程，他不会借给唐志和钱。（3）、证人王凤波证实，大约2012年3月份的时候，他通过朋友认识中四冶的康晓纯，康晓纯说他是业务经理，老总是他大哥，什么工程活都有，因为他和纪洪根关系不错，就给纪洪根打电话说绥中滨海经济开发区有建筑工程，纪洪根说过来看看，这样他和纪洪根分别到项目部，康晓纯把他们领到唐志和的办公室说能不能弄点活干，唐志和就和康晓纯商量说能给纪洪根四栋楼干，当时唐志和出价是430元一平方米，价位很高，纪洪根就同意了，唐志和又领他们看了施工现场，看完后，唐志和让纪洪根回去等着听信，他们就回去了，当时唐志和没有提到工程保证金的事，但是后来听说纪洪根给唐志和交了100多万。原来唐志和向他借过5万元钱，他找唐志和要，唐志和说算纪洪根帐上，纪洪根同意了，这样唐志和就等于欠纪洪根5万元，2012年7月份的时候唐志和给了他5万元。（4）、书证借条，证实唐志和向纪洪根借款的具体经过。（5）、书证收条，证实唐志和案发前还款的具体情况。以上证据，均经庭审举证、质证，依法应予以认定。12、2012年7月15日，被告人唐志和因公司债务到期无法偿还，明知其御海龙湾工地使用的架子管系租赁，没有所有权，仍然将公司租赁的部分架子管抵顶给债权人翟洪伟，后翟洪伟将架子管出售，获款人民币5万元。认定上述事实的证据有：（1）、被告人唐志和供述，他与王伏新签订过架子管、油托、扣件的租赁合同，当时是通过另一个送架子管的尤凤希给介绍的，他在项目部门口接的王伏新，到了后，王伏新介绍说是尤凤希介绍来的，他就和王伏新谈的租赁价格，当时他没有说过工程分一期、二期的事，就是说不用计划，直接给送就行。王伏新送来的架子管是黄丽华接受的，具体数量他不清楚，以提货单为准。这些架子管和扣件都用在御海龙湾工地上，他没有用这些架子管偿还他人债务，并用于顶账。王伏新没有找他们结算过工程款，工程款约定是半年一结算。2012年7月，翟洪伟、陈峰他们到工地要钱，因为没有钱，把工地大门给堵上了，当时他让连玉林联系田希远，经过商量，给翟洪伟打了欠条，约定到7月15日还不上钱，翟洪伟有权拉走工地的架子管抵账，翟洪伟来拉架子管时他在外地借钱，不知道。（2）、证人王伏新陈述，2012年5月21日，她通过秦皇岛人尤凤希介绍来到辽宁滨海工程项目部，唐志和在项目部大门口接的她们，在办公室唐志和向他们介绍说这个工程是中央李克强的项目，没有问题，现在就唐志和说了算，她感觉这个楼正干着，应该没有问题，这样就同唐志和签订的租赁合同并开始供应钢管，她们送钢管大部分是黄丽华收的并签的字，黄丽华的丈夫连玉林也签过字，他们一共给送了钢管14011米，扣件55110个，油拖4926根。合计价值是人民币488567元。唐志和一直没有给他们付租金。唐志和可能把他们送的钢管、扣件给别人顶账用了。（3）、证人翟洪伟陈述，因为他往御海龙湾工地送建筑材料，一直没有结算，2012年7月8日，他找唐志和要钱，唐志和给他出了欠据，规定如果到7月15日无法还钱，就让他拉工地上的架子管，扣件。到7月15日他就拉走工地上的50吨架子管，卖了5万元钱，当时唐志和不在场。（4）、书证租赁合同，证实唐志和与王伏新签订合同的具体内容。（5）、书证提货单，证实王伏新供应钢管、扣件、油拖的具体数量。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定。综上，被告人唐志和在担任“中国第四冶金建设有限责任公司材料员期间，在刘奎授意下，明知合同内容为虚假，仍帮助刘奎实施合同诈骗犯罪三起，骗取工程保证金人民币120万元。在刘奎授权其管理御海龙湾工地后，为获取资金维持工程建设，被告人唐志和明知合同内容为虚假，仍实施合同诈骗犯罪十二起，骗取工程保证金人民币319万元。所骗取款项均用于维持御海龙湾工地建设及公司运转。2012年7月20日，被告人唐志和主动到公安机关投案。本院另查明，刘奎用以承包御海龙湾及鑫宏盛世的“中国第四冶金建设有限责任公司”系假冒，其承包工程时所使用的“中国第四冶金建设有限责任公司”资质证书、企业法人营业执照、法人授权委托书等相关资料均系虚假，其签订合同所使用的“中国第四冶金建设有限责任公司合同专用章”亦属假冒。认定上述事实的证据有：1、证人刘奎证实，他公司的资质系使用中四冶的，这是他和中四冶的孙顺年联系后决定的，中四冶的资质证明及合同章都是孙顺年给他的。2、中国第四冶金建设有限公司律师函及证明，证实该公司未在绥中设立分公司，刘奎不是该公司员工，也未委托刘奎以该公司名义承建鑫宏盛世及御海龙湾工程，刘奎所持印章不是该公司印章。3、印章印文检验鉴定书，证实刘奎签订合同使用的“中国第四冶金建设责任有限公司合同专用章”与提取自中国第四冶金建设有限公司的合同专用章不是同一枚印章。以上证据，均经庭审举证，质证，依法应予以认定本院认为，被告人唐志和作为刘奎假冒成立的“中国第四冶金建设有限公司的”雇员，在明知“公司”御海龙湾工程及鑫宏盛世工程承包范围的情况下，在公司总经理刘奎的授意下，与他人签订不具有履行能力的虚假合同，骗取工程保证金人民币120万元；被告人唐志和在授权管理“公司”御海龙湾工程过程中，为获取资金支持工程建设，虚构工程项目并重复发包，与他人签订不具有履行能力的虚假合同，并将公司租赁的架子管抵顶债务，收取工程保证金人民币319万元。数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控的罪名和部分事实成立，依法予以支持。关于公诉机关指控被告人唐志和在刘奎指使下与秦皇岛市海港区河北建设集团安装工程有限公司王艳签订消防工程合同，收取保证金30万元的事实，经查，被告人唐志和经刘奎指使与王艳签订消防合同，根据相关证据，刘奎具有该项消防工程的发包权，且根据证人王艳证实，该合同正常进场施工，合同已经履行。不存在虚构事实，隐瞒真相的行为。签订合同收取的保证金均由刘奎支配。故关于此起事实，不能认定唐志和构成合同诈骗犯罪。关于公诉机关指控被告人唐志和骗取北京恒鑫发达贸易有限公司钢材1461.558吨的事实，经查，被告人唐志和确与北京恒鑫发达贸易有限公司签订钢材购销合同，并取得钢材1461.558吨，但被告人唐志和在与北京恒鑫发达贸易有限公司签订合同的过程中，没有虚构事实，隐瞒真相的行为，其通过合同取得的钢材用于御海龙湾工程建设，没有非法占有钢材并转卖的行为，同时，唐志和按照合同的约定先行给付了30%货款。后期没有继续给付货款系资金困难，开发商未向其拨款等多种原因。同时，此起事实北京恒鑫发达贸易有限公司在本案提起公诉前已经就同一事实起诉于绥中县人民法院，经绥中县人民法院调解已经达成调解协议并约定唐志和不承担还款责任。故此起事实应定性为民事纠纷且已经通过民事诉讼予以解决，不能认定为合同诈骗犯罪。关于公诉机关指控被告人唐志和骗取天津市艾德绅建材批发中心唐志勇木材277万元的事实，经查，被告人唐志和在与唐志勇签订木材买卖合同的过程中，没有虚构事实，隐瞒真相的行为，其通过合同获取的木材用于御海龙湾工程建设，没有改变合同约定。其虽未给付合同款项，系因公司财务紧张及开发商未拨付工程款等多种因素造成，故此起事实应定性为合同纠纷，不能认定为合同诈骗犯罪。关于公诉机关指控被告人唐志和骗取鲍连英钢材及沙石的事实，经查，被告人唐志和在与鲍连英签订钢材购销合同的过程中，没有虚构事实，隐瞒真相的行为。其通过合同取得钢材及沙石全部用于工程建设，没有改变合同约定。其未能全额给付合同款项，系因公司财务紧张及开发商未拨付工程款等多种因素造成，故此起事实应定性为合同纠纷，不能认定为合同诈骗犯罪。关于公诉机关指控被告人唐志和在代郑朝鲜签订阳光海南岛项目水、电、暖安装合同过程中，骗取郑朝鲜人民币5万元，应构成诈骗罪的公诉意见。经查属实，但此行为系在签订和履行合同的过程中实施的欺骗行为，故此起犯罪应定性为合同诈骗犯罪。关于被告人唐志和的辩护人所提唐志和没有以虚假工程许诺骗取纪洪根财物的辩护意见，经查被告人唐志和虚构事实，隐瞒自己无工程可以发包的事实，积极向纪洪根介绍工程，并向纪洪根表示可用借款抵顶工程保证金，使纪洪根产生能够获得工程的错误认识，进而处分了自己的财产，故被告人唐志和的行为已经构成合同诈骗罪，应受刑罚处罚。对辩护人的此辩护意见，本院不能予以支持。关于被告人唐志和的辩护人所提，唐志和受刘奎指使与他人签订合同，收取保证金的行为，系刘奎同意并认可，收取的保证金全部交付公司，唐志和个人没有占有。故唐志和应属从犯的辩护意见。经查，被告人唐志和作为“公司”雇员，在总经理刘奎的指使下与他人签订合同并收取保证金，其行为系完成公司领导指派的工作行为，在犯罪过程中起次要，辅助作用。故被告人唐志和在刘奎指示其签订合同的三次犯罪中应认定为从犯，可依法从轻处罚。故对此辩护意见，本院依法予以支持。关于被告人唐志和的辩护人所提，被告人唐志和应构成自首，请求对其从轻、减轻处罚的辩护意见。经查，被告人唐志和案发后主动到公安机关投案，并能如实供述自己的罪行，依法构成自首，可酌情对其从轻处罚。故对此辩护意见，本院依法予以支持。综上，被告人唐志和犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分。依法应追究其刑事责任。鉴于被告人唐志和在部分犯罪中属从犯，且案发后能够主动投案自首，认罪态度较好，依法可对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条之规定，判决如下一、被告人唐志和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2012年7月20日起至2022年7月19日止）二、对被告人唐志和的违法所得，依法予以追缴，返还被害人审判长詹亚臣代理审判员刘丹红代理审判员薛春来二〇一四年三月六日书记员戴玉国

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 唐志和
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年