案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
王红云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省兰州市西固区人民法院刑事判决书（2018）甘0104刑初181号：兰州市西固区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］25号起诉书指控被告人王红云犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日向本院提起公诉。本院审查受理后依法适用普通程序公开开庭进行了审理，兰州市西固区检察院指派检察员路晓峰出庭支持公诉。被告人王红云及其辩护人薛伟到庭参加诉讼。因本案缺少部分主要证据，建议公诉机关补充侦查。2018年6月11日公诉机关补充侦查后再次将本案移送我院，合议庭继续开庭审理，现已审理终结兰州市西固区人民检察院指控：2016年5月，被告人王红云在“善心汇”网站上注册成会员（ＩＤ：2789），后借善心汇的“扶贫济困、均富共生”的虚假幌子，主要在兰州西固地区通过网络以高额静态收益和动态收益为诱饵拉拢身边亲属、朋友，不断发展会员加入并推动会员发展下线，迅速成为善心汇组织Ｃ轮服务中心，属于高级会员且为善心汇骨干分子。在发展会员过程中，被告人王红云还要求新注册会员投入300元费用购买善心种子激活账户，实为变相收取入门费；另还收取下线1、3、5代人员投资额的提成从中获利。经鉴定，被告人王红云在善心整个会员网络中处于第4层，其下级网络有21层，8564个会员账号，直接下线人数为32人，该账户共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个；已支出善心币21865个，剩余善心币287个；已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。公诉机关认为被告人王红云的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请依法判处。被告人王红云对公诉机关指控的事实、罪名及出示的证据材料均不持异议，其辩护人提出如下辩护意见：1、司法鉴定意见书中的统计数据不准确且没有实质意义，王红云本人也是受害人；2、被告人王红云的犯罪主观恶性较小，犯罪原因很大程度是对传销行为的刑事违法性产生错误认识；3、被告人王红云在整个犯罪过程中起次要、辅助作用；其“赠与”与“受助”的差额只有三万余元，违法所得较小；本人也系受害者，也有经济损失；4、被告人王红云系初犯，且自愿认罪悔罪。综上，被告人王红云的社会危害性较小，建议对王红云判处缓刑。经审理查明：2016年5月，被告人王红云在“善心汇”网站上注册成会员（ＩＤ：2789），后借善心汇的“扶贫济困、均富共生”的虚假幌子，主要在兰州西固地区通过网络以高额静态收益和动态收益为诱饵拉拢身边亲属、朋友，要求参加者购买善种子、善心币、缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，要求新注册会员投入300元费用购买善心种子激活账户，实为变相收取入门费；另还收取下线1、3、5代人员投资额的提成从中获利,不断发展会员加入并推动会员发展下线，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，迅速成为善心汇组织Ｃ轮服务中心，属于高级会员且为善心汇骨干分子。经鉴定，被告人王红云在善心整个会员网络中处于第4层，其下级网络有21层，8564个会员账号，直接下线人数为32人，该账户共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个；已支出善心币21865个，剩余善心币287个；已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。本案违法所得为149500元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、接受刑事案件登记表、受案回执、立案决定书，证实兰州市公安局经侦支队二大队于2017年7月19日立案侦查的刘静怡涉嫌组织、领导传销活动案，在侦查过程中发现，善心汇组织成员王红云在兰州地区利用网络和拉拢身边的亲属、朋友方式发展人数进行获利，现已发展下线人数7430人，下线层数20层。公安机关于2017年8月29日决定对王红云组织、领导传销活动案立案侦查。2、案件来源、抓获经过，证实王红云涉嫌组织、领导传销活动一案，由兰州市公安局经侦支队接甘肃省公安厅经侦总队转发公安部经侦局关于《“善心汇”专案打击行动方案》的通知，对兰州地区涉案重点人员进行立案查处，该支队在工作中发现王红云系善心汇骨干成员，于2017年8月29日对该案进行立案侦查，于当日将被告人王红云抓获的情况。3、王红云发展层级人员名单，证实王红云所发展下线的层级示意图。4、善心汇网站人员信息，证实王红云、李某1、李佳阳、满某1、肖某注册善心汇网站的基本信息及其下级会员名单。5、银行交易流水，证实被告人王红云涉案银行卡收支情况。6、湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第1115号司法鉴定意见书，证实王红云帐户登录名为ｗｈｙ18919827569,ＩＤ为2789，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年前月底9日，该账户在善心汇整个会员网络中处于第四层，其下级网络有21层，8564个会员账号，该账号共完成90次赠与，累计601000元，31次受助，累计631200元。截止2017年7月24日，已支出善种子2169个，剩余善种子9个，已支出善心币21865个，剩余善心币287个，已支出善金币116770个，剩余善金币325926个，管理钱包已支出149500元，管理钱包剩余284800元。7、辨认笔录，证实李某1、郭某、王某1、夏某、张某、满某1辨认被告人王红云;文某、路某、王某2、哈某辨认李某1;满某2、肖某辨认满某1；万某、陈某辨认肖某的情况。8、证人李某1的证言，证实李某1由王红云介绍加入善心汇，并不断发展下线的事实经过。证人郭某的证言，证实郭某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某1的证言，证实王某1由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人夏某的证言，证实夏某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人张某的证言，证实张某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人李某2的证言，证实李某2由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人丁某的证言，证实丁某将自己和妻子周生苹的身份证借给王红云注册善心汇账号的情况。证人史某的证言，证实史某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某3的证言，证实王某3由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人王某4的证言，证实王某4由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人姚某的证言，证实姚某由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人满某1的证言，证实满某1由王红云介绍加入善心汇，是王红云的下线。证人孙某的证言，证实孙某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人廖某的证言，证实廖某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人文某的证言，证实文某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人路某的证言，证实路某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人王某2的证言，证实王某2由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人哈某的证言，证实哈某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人李某3的证言，证实李某3由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人张某的证言，证实张某由李某1介绍加入善心汇，是李某1的下线。证人孙某的证言，证实孙某由郭某介绍加入善心汇，是郭某的下线。证人满某2的证言，证实满某2由满某1介绍加入善心汇，是满某1的下线。证人肖某的证言，证实肖某由满某1介绍加入善心汇，是满某1的下线。证人陈某的证言，证实陈某由王某1介绍加入善心汇，是王某1的下线。证人马某的证言，证实马某由哈某介绍加入善心汇，是哈某的下线。证人万某的证言，证实万某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人陈某的证言，证实陈某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人颜某的证言，证实颜某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人权某的证言，证实权某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人经某的证言，证实经某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。证人兰某的证言，证实兰某由肖某介绍加入善心汇，是肖某的下线。9、被告人王红云的供述与辩解，其对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。10、户籍证明，证实被告人王红云生于1970年3月4日，案发时已具备刑事责任年龄。被告人王红云的辩护人向法庭提交如下证据：1、被告人王红云在善心汇平台捐助证明及转账汇款凭证；2、报纸三份。证明目的是被告人王红云是受了蒙蔽，并不是恶意犯罪。以上公诉机关提交的证据材料经当庭举证、质证，证据来源清楚，收集程序合法，证据内容真实、有效，证据之间能够相互印证，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。对被告人的辩护人提交的证据材料，因该证据来源不清，无法确认该证据的关联性、合法性、有效性，对该证据效力不予认定本院认为：被告人王红云以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者购买善种子、善心币、缴纳入门费的方式获得加入“善心汇”资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人王红云归案后能如实供述所犯罪行，认罪态度较好，可对其从轻处罚。辩护人提出的应当以被告人王红云“赠与”与“受助”的差额计算违法所得的辩护意见，因与查明的事实不符，不予采纳。辩护人的其他辩护意见酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四之规定，判决如下一、被告人王红云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年；罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月29日起至2018年8月28日止。罚金已缴纳。）二、违法所得149500元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长韩继欣审判员刘琳娜人民陪审员张世奎二〇一八年六月二十五日书记员苏慧萍

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 王红云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年