案例一：
2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。




案例一判决结果：
name: 李泽应
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法吸收公众存款罪
虚假诉讼罪
高利转贷罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
伪造国家机关证件、印章罪
故意伤害罪
非法持有枪支罪
隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪
交通肇事罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 彭忠林
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李晓龙
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 赵小军
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 陈玉萍
crime: 参加黑社会性质组织罪
虚假诉讼罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 吴官成
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨柳
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 曹海飞
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 杨新彦
crime: 虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
郝某、吴某、苑某、王某非法拘禁罪、骗取贷款罪、拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书吉林省蛟河市人民法院刑事判决书（2019）吉0281刑初43号：蛟河市人民检察院以蛟检刑检刑诉（2019）39号起诉书指控被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司犯拒不支付劳动报酬罪，指控被告人郝某犯非法拘禁罪、骗取贷款罪、拒不支付劳动报酬罪，指控吴某犯非法拘禁罪、骗取贷款罪，指控苑某、王某犯非法拘禁罪，于2019年2月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2019年3月26日召开了庭前会议，同年4月4日公开开庭审理了本案。蛟河市人民检察院指派检察员杨成有出庭支持公诉，被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司诉讼代表人宋某、被告人郝某及其辩护人王晓路、被告人吴某及其辩护人林长利、被告人苑某及其辩护人段春红、被告人王某及其辩护人韩振军到庭参加诉讼。经蛟河市人民检察院建议，本院决定延期审理一个月，现已审理终结蛟河市人民检察院指控，（一）2012年，被告人郝某在蛟河市注册成立了蛟河市富佳小额贷款有限公司（以下简称富佳公司）,从事放贷业务，经营期间，郝某陆续纠集了公司经理被告人吴某、副经理被告人苑某及朋友被告人王某为自己手下。从2014年至今，郝某先后指使吴某、苑某、王某实施非法拘禁、骗取贷款、拒不支付劳动报酬等犯罪行为,形成了以郝某为首，以吴某、苑某、王某为固定成员的恶势力犯罪集团。2014年11月29日,蛟河市天北镇鸿麒食品有限公司经营者被害人任某为偿还蛟河市天北镇高家村村民王某1、申某、矫凤武三人卖粮款,找到常某（另案处理）担保，从富佳公司经营者被告人郝某处借款人民币70万元。2014年12月末，富佳公司副经理被告人苑某与任某因欠款到期未还一事在电话里发生争吵,随后郝某带领苑某和富佳公司经理被告人吴某乘车来到蛟河市天北镇自己经营的天富粮油公司内,郝某找来常某及朋友被告人王某，决定教训任某，后常某带领吴某、苑某、王某来到任某公司内找到任某，常某、王某对任某进行殴打，常某拿出一把卡簧刀恐吓任某，并将任某带至天富粮油公司办公室,王某又用脚踹任某，让其跪下,任某给郝某下跪道歉,并承诺尽快还款，时间持续一个小时后，任某被放回。案发后,被告人郝某到公安机关投案，被告人吴某、王某、苑某被抓获归案。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人常某、陈某、张某1、毕某、王某2、王某1、申某证言，被害人任某的陈述，书证（1）公民户籍信息证明；（2）吉林省蛟河市人民法院刑事判决书复印件;（3）蛟河市公安局行政处罚决定书复印件;（4）无违法犯罪记录证明;（5）关于对蛟河市公安局《关于对常某采取强制措施的请示》的批复;（6）蛟河市人大常委会关于接受常某辞去市第十八届人大代表职务请求的决定及公告;（7）关于对吴某采取刑事强制措施的通报;（8）通报逮捕政协委员的函;（9）政协吉林市委员会办公厅证明;（10）政协蛟河市委员会办公室证明，案件提起及破案经过材料等证据。（二）2015年4月,被告人郝某与被告人吴某得知中国民生银行吉林市分行在蛟河市黄松旬镇为木耳经营者办理贷款的消息后合谋,吴某从银行贷款获得资金后再放给蛟河市富佳小额贷款有限公司获取高额利息,后吴某在蛟河市黄松店镇注册成立蛟河市黄松店镇大迪木耳经销处,编造该公司经营周转需要用款的虚假借款用途,向中国民生银行吉林市分行以月息一分贷款37万元,实际上大迪木耳经销处没有任何经营活动，吴某将35万元贷款资金以月息二分五借给富佳公司郝某，至2017年5月贷款到期，至今没有偿还贷款本金和利息，已欠民生银行本金、利息、罚息合计46万余元。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人郝某、吴某在侦查机关的供述，证人郭某1、吴某1、郭某2、纪某的证言；书证:（1）调取证据通知书;（2）调取证据清单;（3）个人信贷业务资料目录;（4）授信审批表;（5）经营性微贷申请表;（6）结婚证复印件;（7）证明;（8）户口本;（9）信用信息查询、使用授权书;（10）微贷（经营）业务办理;（11）准予变更登记通知书;（12）营业执照复印件;（13）证明;（14）黄松甸信用菌市场库房买卖合同;（15）中国民生银行卡;（16）借款合同;（17）吴某欠款情况说明;（18）蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处个体户信息;（19）个体工商户开业登记档案;（20）蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处个体户信息;（21）蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处个体工商户开业登记档案;（22）协助查询财产通知书;（23）中国民生银行个人账户对账单;（24）吴某欠款情况说明;（25）个人信贷业务资料目录;（26）授信审批表;（27）经营性微贷申请表，案件提起及破案经过材料等证据。（三）2015年4月，被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司,开始在蛟河市新区建设公司厂房,至2017年建设完成后,公司法定代表人被告人郝某拖欠施工人员景某、徐国财等三百余名工人工资合计6147635.00元。蛟河市劳动稽查大队已于2017年7月对吉林市长白山木业发展有限责任公司下达支付令,但郝某以逃匿的方式恶意逃避，至今仍未支付。为证明上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人景某、沈某、王明君、袁某1、曹某、张某2、王某4、宋某、孟某、张某3、王某5、杨某、施某1、施某2、姜某、赵某1、丁某、赵某2、袁某2、王某6、吴某2、吴某3、闫某、付某等人的证言，书证:（1）蛟河市人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书;（2）蛟河市长白山木业拖欠工人工资明细表;（3）劳动保障监察立案审批表;（4）劳动保障监察案件处理报批表;（5）劳动保障监察责令改正决定书;（6）劳动保障监察送达回执;（7）关于蛟河市新区长白山木业发展有限责任公司的调查报告;（8）长白山木业发放和拖欠工人工资调查情况;（9）投诉书;（10）蛟河市长白山木业拖欠工人工资明细表;（11）情况说明;（12）关于吉林长白山木业发展有限责任公司3号厂房土建工程欠款情况说明;（13）吉林长白山木业发展有限责任公司拖欠工程工资款证明;（14）2016.8.20吉林长白山木业发展有限责任公司办公楼装修装饰人工费;（15）身份证复印件;（16）徐国财水电、苯板保湿工人工资表;（17）沈苇莘水暖、电气工人工资表;（18）张某2制作窗户工人工资表;（19）孟某架子工工人工资表;（20）张红新防水工人工资表;（21）张某3清工工人工资表;（22）王某5抹灰工人工资表;（23）工程项目部管理人员工资表:（24）施某1、赵某1班组施工3＃厂房土建工程拖欠人工费汇总表;（25）施某1、赵某1班组施工3＃厂房土建工程拖欠工人工资表;（26）施无君未付款明细;（27）袁某2石材安装工人工资表;（28）王某6铺路力工工人工资表;（29）吴某2硬覆盖工人工资表;（30）吉林长白山木业发展有限责任公司拖欠张建涛工程工人工资款证明;（31）张建涛承包外墙真石漆、涂料、理石及办公楼、门卫室、车间内装修工人工资明细;（32）企业信息;（33）劳动保障行政部门负责人对复杂、重大行政处罚集体讨论记录;（34）吴某2未付款明细;（35）长白山木业石材安装工资明细表;（36）2016年7月份长白山木业发展有限责任公司厂区硬覆盖工人工资表;（37）吉林长白山木业发展有限责任公司工地人工费用明细;（38）蛟河市长白山木业欠工资表;（39）吉林长白山木业发展有限责任公司欠吴某2工资款;（40）吉林长白山木业发展有限责任公司200平方米框架实木地板项目办公楼工程工资表;（41）工程欠款条;（42）吉林省蛟河市人民法院民事判决书;（43）吉林长白山木业2、3号厂房未完工程结算单;（44）吉林长白山木业发展有限责任公司外网电缆敷设结算单;（45）吉林长白山木业发展有限责任公司2-3号厂房结算单;（46）工程结算单;（47）长白山木业石材安装工资明细表;（48）抹灰班组工资表;（49）吉林长白山木业办公楼装修决算;（50）吉林长白山木业发展有限责任公司200平方米框架实木地板项目办公楼、厂房工程工资表;（51）出勤簿;（52）施工人员人工费明细表;（53）人工费欠款明细汇总表;（54）企业信息，案件提起及破案经过材料等证据。公诉机关认为，被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司法定代表人被告人郝某以逃匿的方法拒不支付劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付,被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司的行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人郝某陆续纠集公司经理被告人吴某、副经理被告人苑某及朋友被告人王某,形成以其为首、以手下人员为固定成员的犯罪集团,先后实施暴力索取债务、非法拘禁他人,以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大掼失，身为公司法定代表人，以逃匿的方法拒不支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成非法拘禁罪、骗取贷款罪、拒不支付劳动报酬罪；被告人吴某积极参加郝某组织的犯罪集团活动,参与暴力索取债务，非法拘禁他人，以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成非法拘禁罪、骗取贷款罪；被告人苑某、王某积极参加郝某组织的犯罪集团活动,参与暴力索取债务，非法拘禁他人,二名被告人的行为已构成非法拘禁罪，提请本院依法判处。被告人郝某认为其对任某非法拘禁事出有因，任某骂其，其找任某讨说法，并非去讨债；关于指控其拒不支付劳动报酬事实，其没有逃避，工人也没有起诉书中说的三百多人，工资数额也没有那么多，工资表都是他们自己做的，没有经公司认可。对任某陈述有异议，认为任某第二天没有去公司签协议；对吴某供述有异议，认为其没有看到打任某嘴巴；对证人郭某1、吴某1、郭某2、纪某证言有异议，认为其不认识他们；对指控其拒不支付劳动报酬事实中相关工程承包人员出具的“工资表”、“未付款明细”等相关书证有异议，认为其将工程承包给承包人，他们怎么和工人计算的其不清楚，工程尚未结算，具体欠承包人多少钱不清楚，指控的数额不准；对李忠民、刘日宏证言有异议，其送钱之前不知道是送给谁的，送完后才告诉其的。其辩护人提出如下辩护意见：1、在指控的非法拘禁罪中，被害人有过错，欠钱不还还骂人，被告人实施拘禁行为事出有因；郝某不是本案主犯，也没有殴打他人，是常某实行过限导致的，就本罪应当对郝某从轻减轻处罚。2、郝某不构成骗取贷款罪，因为贷款的主体为吴某，所有贷款的材料都与郝某无关，且现在贷款已归还，无犯罪客体。3、拒不支付劳动报酬罪不能成立，因为本案的客体错误，所欠款项不是薪酬。本案所认定的三百多人无一是长白山木业的员工，他们都是受雇于承包长白山木业部分工程的人，长白山木业仅是建设厂房的发包方，长白山木业的欠款都是工程施工欠款。蛟河市劳动监察大队下达责令整改通知前，郝某就已经离开蛟河，任何人都无法与其联系，郝某对责令整改通知并不知情，不存在恶意逃避支付的事实。4、被告人具有投案自首、立功情节，且系初犯、偶犯，认罪态度好等从轻、减轻处罚情节。5、本案不应该认定为恶势力团伙，被告人的行为不符合恶势力团伙的认定标准。综上，即使认定郝某犯有非法拘禁罪，也应是从犯，不具备恶势力的构成要件，系普通犯罪，请求对其判处缓刑。对常某供述有异议，内容与其他证人证言矛盾；对郝某本人供述有异议，认为郝某没有参与吴某办理的贷款；对指控郝某拒不支付劳动报酬事实中相关工程承包人员出具的“工资表”、“未付款明细”等相关书证的真实性有异议，与郝某没有关联性；对景某等人证实郝某及长白山木业有限公司拖欠工人工资的证言有异议，认为都是单方提供，未经长白山木业公司确认；对劳动监察大队查处情况的相关证据材料均有异议，认为不能作为定案依据；对李忠民、刘日宏证言有异议，认为郝某不知道送礼的事，受李忠民委托送钱，事后才知道是行贿。为证明其主张，辩护人提供吉林市监察委员会出具的“关于郝某揭发检举的情况说明”一份及吉市监立字（2018）39、40、41号立案决定书三份，证明经郝某检举，对三名嫌疑人均立案调查。公诉机关对证明问题有异议，认为郝某知道行贿人与受贿人的关系而去为行贿人送行贿款，不属于立功。被告人吴某认为其贷款没有与郝某合谋。对常某供述有异议，认为去找任某不是要账，因为他把郝总骂了才去找任某的；对任某陈述有异议，认为其没有打任某；对证人郭某1、吴某1、郭某2、纪某证言有异议，因为其不认识他们；对公诉机关出具的到案情况说明有异议，认为其是主动找的公安警察。其辩护人提出如下辩护意见：1、对指控吴某构成非法拘禁罪无异议，但系从犯，应从轻减轻或免除处罚，且被拘禁人存在过错，应对被告人从轻处罚；2、指控吴某犯骗取贷款罪不成立，因为起诉书指控吴某骗取贷款37万元，没有达到法定的定罪标准，且在开庭前，吴某一次性将贷款本金、利息和罚息全部结清，没有给银行造成经济损失，同样不符合定罪标准。综上，吴某未伤害和侮辱任某，未给银行造成任何经济损失，吴某无违法犯罪记录，不符合恶势力犯罪集团的特征和要件要求，且认罪、悔罪、当庭认罪、具有坦白情节。对常某供述有异议，认为吴某没有打任某；对公诉机关出具的“吴某欠款情况说明”关联性有异议，不能作为被告人的有罪证据，因为银行没有穷尽司法救济途径；对到案情况说明有异议，办案机关没有蹲守吴某，吴某到案后主动交代骗取贷款，构成特别自首。为证明其主张，辩护人提供民生银行贷款结清证明一份，证明吴某已经将贷款全部结清，银行没有产生损失。公诉机关及其他被告人对该证据均无异议。被告人苑某对指控的事实无异议。苑某对任某陈述有异议，认为其没有打任某，任某第二天也没去公司签协议。苑某辩护人提出如下辩护意见：1、苑某系从犯，应从轻减轻或免除处罚；2、苑某在警官两次调查时，都按时到达与警官约定的地点，如实陈述事实，具有自首情节，应从轻减轻处罚。3、苑某主观恶意小，被动参与犯罪，情节轻微，且被害人有过错。4、苑某认罪、悔罪态度好，且平时表现好，没有前科劣迹，属初犯、偶犯。建议对苑某定罪免处或判处缓刑。对到案情况说明有异议，苑某第一次笔录没有其签字确认，且苑某已如实供述案件事实。被告人王某对指控的事实无异议，但认为其与郝某没有利害关系，只参与过一次犯罪行为，其不是主干成员。对吴某供述有异议，认为其在任某公司没有打任某。其辩护人提出如下辩护意见：1、王某与郝某仅是一般朋友，不存在任何利益关系，与吴某、苑某也不熟，该起事实外，未与郝某等人有过其他违法犯罪行为，其偶尔帮朋友讨债，不属于“恶势力”成员，指控王某为恶势力犯罪集团成员与事实不符。2、王某系从犯，应从轻减轻或免除处罚；3、王某未造成被害人较大伤害，且被害人欠债不还，态度不好引发本案。4、王某具有自首情节，且系初犯，认罪态度好。建议对王某判处拘役或缓刑。对到案情况说明有异议，被告人到案后如实供述案件事实就符合自首条件。被告单位诉讼代表人宋某认为其公司只对工程承包商进行结算工程款，对承包商所雇用的工人，公司不承担工资支付义务。对拖欠人工费明细表有异议，认为与其公司没有关联性。经审理查明：（一）被告人郝某、吴某、苑某、王某非法拘禁的事实2012年，被告人郝某在蛟河市注册成立了蛟河市富佳小额贷款有限公司（以下简称富佳公司）,从事放贷业务。2014年11月29日,被害人任某找常某（另案处理）担保，从富佳公司借款人民币70万元。2014年12月末，富佳公司副经理被告人苑某在催款过程中与任某在电话里发生争吵,郝某决定教训任某，随后带领苑某和富佳公司经理被告人吴某乘车来到蛟河市天北镇其自己经营的天富粮油公司,途中，郝某通过电话找常某及朋友被告人王某也来到天富粮油公司，后常某带领吴某、苑某、王某等人来到任某经营的公司找到任某，常某对任某进行殴打，并拿出一把卡簧刀恐吓任某，之后将任某带至天富粮油公司办公室,王某踹任某，让其跪下,任某给郝某下跪道歉,并承诺尽快还款，常某一边骂一边打任某，郝某见任某承认错误并承诺还款后将任某放回。案发后,被告人郝某到公安机关投案，吴某被抓获归案，王某、苑某经传唤归案。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：案件提起及破案经过载明：2018年8月30日，蛟河市公安局根据蛟河市纪委监委移送案件线索，经查，郝某等人在向任某索债过程中涉嫌非法拘禁罪，于2018年9月13日立案侦查，本案提起。2018年9月28日将王某抓获，同日将苑某抓获，2018年10月8日，郝某主动到蛟河市公安局投案，2018年10月16日将吴某抓获。四名被告人对其涉嫌犯非法拘禁罪的事实供认不讳。此案告破。户籍信息证明：证明四名被告人的身份信息情况。无违法犯罪记录证明：证明四名被告人无前科劣迹。关于对吴某采取强制措施的通报证明：蛟河市公安局对吴某采取刑事强制措施已向中国人民政治协商会议吉林蛟河市委员会通报。政协吉林市委员会办公厅证明：证明郝某于2017年12月被解聘政协吉林市第十三届委员职务。同案人常某供述：2014年冬天，任某通过其担保，在郝某的富佳小额贷款公司借款70万元，其保证一个月后还钱。同年12月末的一天早上，郝某打电话说任某还不上钱，态度不好还骂人，他正往天北来呢，要把任某的腿敲折。其和郝某在天富粮油见面后，见郝某领着吴某、苑某来的，郝某要去干任某，其说“你别去，我去削他”。这时又来一车人，领头的个挺高挺膀的，他们还拿着镐把。郝某让他们跟其去找任某。其开一台车，吴某和苑某开一台车，剩下的人一台车，到任某公司后其一边喊任某，一边往办公楼里走，其见任某就骂“Ｘ你妈的，让不让我活了”，当时其就打了任某好几个嘴巴，还踹了他两脚，把任某踹进屋里，任某捂着头，其见任某嘴出血了，其又骂任某，骂了半天，越骂越生气，有人把其拽到门口，其从兜里拿出来一把折叠刀，掰开后用刀比划任某。又骂了一会，其让任某跟着走，当时任某很害怕。来到天富粮油，其把任某整到郝某办公室，让任某赶紧给郝某道歉，任某当时就认错了，表示赶紧张罗钱，这时一个年轻的上去就打任某脑袋一拳，说“Ｘ你妈，跪下”，任某当时就跪在了地上，并跟郝某解释，过了几分钟，任某把事都说明白了，郝某看任某服了，不装了，就让任某走了。证人陈某证实：其和任某是朋友，2014年冬天的一天10点多，其到任某的公司要任某欠其的钱，任某接了一个电话说一会有人找他，让其别出屋。过了半个小时左右，厂子来了三台车，任某就出去了。车上下来六七个男的，他们进到办公楼里了。不一会就听到骂人和噼里啪啦打仗的声音，持续了十多分钟左右，见任某被一两个人拽着出了办公楼上了来的三台车中的一台车，其余人都上车拉着任某走了。过了两个小时左右，任某媳妇开车拉着任某回到厂子，其见任某的脸有点红，任某说他被打了。任某取了点东西就走了，其也回吉林了。证人张某1（任某妻子）证实：2014年末或2015年初的一天，王某2打电话说他舅（任某）被常某打了。其开车到任某厂子，给任某打电话，任某说被常某打了。过了一个小时左右，任某打电话让其去朝阳村一个姓郝的粮库接他。其到姓郝的粮库门口等了十多分钟，任某出来了，其见任某衣服上有脚印子，任某说常某领几个人把他打了，常某还带刀了。常某是因为任某给王某1、矫凤武、申某买车的钱是通过常某借的，任某还不上，就把任某打了。证人毕某（任某厂子卫生员）证实：2015年初的一天，常某领人到任某厂子，把任某拽进办公室就把门关上了，其听见屋里有吵吵声，还有巴掌撇子打人的声音。过了十多分钟，常某领的人都出来了，屋里就剩常某和任某两个人，其见任某在床边不是跪着就是蹲着，双手捂着头，常某用手打他，还踢他，还一边骂，任某不吱声好像很害怕。不一会常某出来全都开车走了，任某也跟着走了。证人王某2（任某外甥）证实：2014年冬天的一天，其到任某的厂子，见常某领着五六个人直接进任某办公室了，其要进去，任某不让，其在门口站着。其听见常某在里面骂人，还听见打嘴巴“啪啪”的声音。过了十多分钟，常某就拽着任某出来了，任某用胳膊挡着脸，常某和任某在中间，前面后面都有人跟着，出大厅后，任某就被常某拽到他的车上开车走了。证人王某1证实：任某建完厂后，其和申某、矫凤武给任某的厂子送粮，因车小，公司储粮慢，2014年冬天，任某说给其三人买大车，车籍落其三人名下，其三人用运费顶买车款。其三人和任某、常某到蛟河市一家小额贷款公司，任某和常某在二楼和公司谈的。过了二十多分钟，任某和常某下楼说谈好了，钱打任某银行卡里了，一共70万元。其出去办点事回来听说常某被骗了11万元，报警之后，其五人去吉林买了三台大车，共59万元，剩下的钱怎么用了就不清楚了。其听任某说过因为任某没还钱，在任某家粮库被常某打了一耳光，踹了一脚。一次，常某说其三人买车的钱是在蛟河这家小额贷款公司借的，任某没还款，要收回这三台车给这家小额贷款公司。律师说常某没有权利收车，常某才让其三人把车开走了。证人申某证实内容与王某1证实内容基本一致。被害人任某陈述：2014年，王某1、申某和矫凤武要买车拉粮，就让其找常某借钱，常某让其担保，其答应后第二天其和常某、王某1、申某、矫凤武来到郝某的贷款公司，当天打到其建行卡70万元，常某让其给权主任转款11万元，之后其5人到吉林买了3台大车，余款其用了2万多还信用卡外，常某给他们仨办车辆手续用了。后来常某他们开三台车到其办公室找其，常某见其就骂“Ｘ你妈的，你还拔嚎嚎”，一边说一边对其拳打脚踢，其当时捂着头蹲在地上，其感觉剩下的人也一起打其，打了一会停下了，常某从兜里拿出一把卡簧刀，问其服不服，不服就让其看不见明天的太阳，其当时就服了，常某把其拽到他的车上，拉到郝某的天富粮油公司，在一个办公室里，他们又把其打跪下了，问其能不能听话，能配合不，其说服了，配合，听话，大约持续了一个多小时，他们看其真的服了就让其滚了。第二天苑某打电话让其到郝某的小贷公司跟公司签了一个91万元的借款协议。多出来的21万元是利息和违约金。被告人郝某供述:2012年，其在蛟河市工商局注册成立了富佳公司，其是董事长，吴某是公司经理，负责公司的整体放贷和收贷业务，苑某是客户经理，负责放贷和收贷的具体业务，何亚玲是公司会计。2014年的一天上午，任某和常某再次来到其在蛟河的富佳小额贷款公司，要借70万元用于买车收粮，其同意后，任某签订借款合同，月利率3分，常某担保，借款期限记不清了。签完合同后，其让公司财会把70万元打到了任某的账户，然后任某和常某就走了。2014年的一天早上，苑某来到其办公室说他管任某要贷款利息，任某把他骂了，其不相信，让苑某用他的电话又给任某打了过去，任某又开始骂人，其接过电话亮明身份，任某还继续骂。其气急了，挂了电话后给任某借钱的担保人常某打电话“你们办的什么事啊，任某不给利息还骂人，你们把本金给我，利息我不要了，你去给我找一下任某，问问到底怎么回事”。之后其和苑某坐着其的越野车去天北，准备问问任某为啥不给利息还骂人。吴某负责其在天北高家村建的天富粮油厂子，其记不清当时吴某是在厂子还是跟其从蛟河一起去的天北，路上，其接到在吉林市住的王某的电话，约定在天北天富粮油见面。到天富粮油后，常某已经在办公室等其了，其对常某说“你去把任某叫来，问问咋回事”。常某电话没打通，吴某和苑某、王某就跟着常某去找任某了。过了一段时间他们回到天富粮油，吴某、任某、常某、王某进到其办公室，是常某还是王某踹了任某腿部一脚，其记不清了，常某让任某跪下后，常某一边骂任某一边用手和脚打了任某4、5下，任某跪着说“郝叔我错了，我不知道是你”。其见任某认错了，并说这几天就张罗钱，就让任某起来坐到沙发上了。任某在其办公室待了十多分钟就让他走了。在其办公室吴某没打任某，其没看到王某领没领人。被告人吴某供述：2014年冬天的一天，因为任某欠钱不给还把郝总骂了，郝总挺生气的，带其和苑某坐郝总的车去天北，途中打了很多电话，其见郝总很生气，还劝郝总别打人。到天北其公司经营的天富粮油公司，常某已经在那等着了，还有王某（绰号小林）跟两个人在院里站着，那两个人手里拿着镐把。进屋后，郝总就跟常某说“你介绍的什么人，管他要钱不给还骂我，你怎么担的保，任某这钱要是不还，你就得还”。常某当时骂着说去找任某。郝总让其和苑某跟着去。其坐常某的车，车上，常某拿出一把小刀边骂任某边说要捅了他。到任某公司后，其见苑某和王某也下车了，好像还有两个人跟王某一起下车的。在一间办公室找到了任某，常某就大骂任某，王某上去打了任某两拳，踹了任某肚子一脚。其赶紧把王某拉到一边，常某上去打了任某一个嘴巴，接着又踹了任某一脚，任某当时被踹倒了，常某掏出一把折叠刀，掰开刀就要捅任某，并说“我他妈整死你”。其上去拉住了常某劝他，常某一边拿刀比划一边骂任某，骂了几句就喊任某跟着走，任某当时倒在地上，常某上去把任某拽了起来，让跟着去天富粮油见郝总。其和任某坐常某的车，途中常某一直骂任某。到了天富粮油公司，常某领任某等人进了办公室，其最后进去时，见任某在地上跪着，一边打自己的嘴巴一边跟郝总道歉“郝叔我错了，我错了”。其嘱咐郝总“大哥你可不能打人啊”后就出去了。大约过了二十多分钟郝总就跟任某谈完出来，其和郝总回蛟河了。被告人苑某供述：2014年年末的一天，按照郝某的要求，其打电话给任某，让他来公司对账，任某把其给骂了。其向郝某汇报后，郝某说正好要去天北，常某是介绍人，问常某咋办。其和郝某一起坐车到天北郝某经营的天富粮油公司后大约十多分钟，常某开车过来和郝某到办公室谈事了，其在走廊等着。这时吴某回来了，有人提议去任某厂子，其和吴某开车跟着常某的车来到任某的厂子，常某下车在一个办公室找到任某，其和吴某在走廊等着。常某和任某在屋里说话声音很大，挺激动的。大约过了10多分钟，常某和任某出来了，常某说任某办错事了，他把他说了。其和吴某开车回到天富粮油向郝某汇报，这时常某和任某进来了，任某一进屋就跪下了，其感觉他喝多了，就把他扶起来，任某说了些认错的话，其和吴某出去在外面等着。过了大约半个小时，常某、郝某和任某都出来了，大家就都走了。17、被告人王某供述：其在吉林市做生意，和郝某、常某、任某都是朋友。2014年年末的一天上午，郝某打电话让其带几个人去天北镇的天富粮油公司，其问他为什么带人去，他也没说。其又打电话问他，他说一个收粮的在他那贷款不还，态度还不好，让其去撑撑场面，必要的时候动手。之后其就开车去了天北镇天富粮油公司，其见常某、苑某、郝某都在，郝某让其跟常某他们去一趟，这样其开车，常某开车，还有一台车总共六七个人就去了任某的厂子。到厂子后，有两三个其不认识的人拎着镐把。在公司大厅里，任某出来接常某进到一个屋子里，其见常某进屋时带了一把卡簧刀。刚进屋常某就骂任某“Ｘ你妈的，你对得起我吗，你在外面借不到钱，我他妈还给你担保，你他妈现在还不上了”。其听见噼里啪啦打人的声音，其就进屋了，见常某在那扇任某嘴巴子，也用拳头打任某，常某把刀掰开了。其见任某脸上有血，其说走吧，常某让任某跟他去见郝总，说着拽着任某的肩膀就出去上了常某的车。到天富粮油公司后其进郝某的办公室，见任某和郝某在说话，其双手把着任某的肩膀，在后面踹了他腿部一脚，就把任某踹倒了，常某就骂任某，让他跪那，任某就一直在那跪着，其就出去了。过了大概20多分钟，其听见有打人的声音，是谁打的不知道，肯定是任某又被打了，过了一会其过去，见任某和郝某在谈账呢，其见没事了，跟郝某打声招呼就回吉林了。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，四名被告人均供认非法拘禁被害人的事实，且有相关证人证言和被害人陈述证实，足以认定该事实成立，本院对该事实予以确认。被告人郝某、吴某骗取贷款的事实2015年4月,被告人郝某得知中国民生银行吉林市分行在蛟河市黄松旬镇为木耳经营者办理贷款的消息后，让吴某从银行贷款后放给其经营的富佳公司获取高额利息。后吴某持虚假材料在蛟河市黄松店镇注册成立蛟河市黄松店镇大迪木耳经销处,编造该公司经营周转需要用款的虚假借款用途,向中国民生银行吉林市分行以月息一分利息贷款37万元,实际上大迪木耳经销处没有任何经营活动。吴某将35万元贷款资金以月息二分五利息借给郝某的富佳公司，至2017年5月贷款到期，欠民生银行本金、利息、罚息合计46万余元。在法院审理过程中，被告人吴某于2019年3月21日将该笔银行借款的本息全部结清。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明：调取证据通知书及调取证据清单：证明蛟河市公安局向中国民生银行股份有限公司吉林分行调取吴某贷款档案一册。个人信贷业务资料目录、授信审批表、经营性微贷申请表、结婚证复印件、证明、信用信息查询使用授权书、微贷（经营）业务办理、准予变更登记通知书、营业执照复印件、证明、黄松甸食用菌市场库房买卖合同、中国民生银行卡、借款合同：证明被告人吴某于2015年5月5日从民生银行贷款的过程及贷款数额、性质、期限。中国民生银行股份有限公司吉林分行出具的吴某欠款情况说明：证明吴某于2015年5月5日在民生银行贷款37万元，至2017年5月5日到期，吴某无力偿还，至2018年11月22日吴某拖欠本金、利息及罚息合计468452.36元。经电话和现场催收，借款人无力偿还，其行已委托律师通过民事诉讼催收。蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处个体户信息、个体工商户开业登记档案、蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处个体工商户开业登记档案：证明被告人吴某为办理贷款，于2014年在黄松甸镇注册成立“蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处”情况。中国民生银行个人账户对账单：证明2015年5月5日，中国民生银行向吴某6226197400052154账号额度下放款37万元，2015年5月7日该账户通过网络银行向马佳6226197400009592账户转账35万元。证人郭某1（黄松甸镇政府办公室职员）证言：证实其给吴某拿的证明他在黄松甸镇有一个库房，经营了几年，收入多少的证明盖过章，该证明就是为了给木耳经销商办理贷款用，不收取任何费用。证人吴某1（黄松甸镇花园村吴某食品公司实际经营人）证言：证实其是吴某的父亲，吴某在内蒙古经商，他没有用他的名字注册过公司，也没有用他的名字在银行贷过款，也没有在黄松甸镇政府办理过他在黄松甸镇食用菌市场有库房、经营木耳生意、有收入的证明。证人郭某2证言：证实其在黄松甸镇花园村前花园屯经营北野土特产店。其家曾经在黄松甸镇道东食用菌市场购买了Ａ区104号门市房当收木耳的仓库，后来卖给王禹森了。黄松甸镇道东食用菌市场就三个区有门市房，分别是Ａ区、Ｂ区和Ｃ区。证人纪某证言：证实吴某没有在其开发的蛟河市黄松甸镇道东食用菌市场购买过库房，但吴某为了办理收购木耳的营业执照，找其办理库房买卖合同，其虚拟了一个Ｄ区401号，建筑面积72平方米，出售价格15万元的库房和吴某签了库房买卖合同。被告人郝某供述：2015年，其知道黄松甸镇能够用木耳公司办贷款，其需要资金，也想让吴某在其这儿挣点钱，其就告诉吴某在黄松甸镇注册一个公司就能在民生银行贷款，把贷出来的钱借给富佳公司。这样吴某就去黄松甸镇找相关部门注册了一个木耳经销处，办理了工商营业执照，吴某用这个经销处在民生银行贷出来37万元。钱贷出来后直接就借给其35万元，富佳公司也没有入账，剩下的2万元也给其花了。被告人吴某供述：2015年郝某说用其的名贷款，放他那给其利息高点，让其挣点钱，他也能用这钱倒短用。其当时就同意了，之后郝某领其去蛟河市黄松甸镇食用菌市场去办理贷款手续，都是郝某帮其协调的，在工商局注册了一个蛟河市黄松甸镇大迪木耳经销处的公司，用这个公司办的贷款。其注册的公司是真的，但是个空头公司，其没在黄松甸镇经营过木耳生意，注册的公司地址和库房都是假的，就是为了办贷款用的。其在民生银行贷了37万元直接放在郝某的小额贷款公司了，其中35万元直接打到了马佳账户上了，其余的2万元也都给郝某花了，当时约定给其月息二分五利息，一直也没给其利息和本金。这笔钱应当在2017年5月连本带利还给银行，已经逾期一年半了也没还上，银行打电话催收，其也没还上。本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人郝某和吴某均供认指控事实，且有相关证人证实，并有相关书证予以佐证，足以认定公诉机关指控的该起事实成立，本院予以认定。除上述证据外，公诉机关还向法庭提供如下综合证据：吴某、苑某、王某6乐到案情况说明及苑某、王某的第一份笔录，证明吴某、苑某、王某均不构成自首。李忠民、刘日宏、郝某笔录：证明郝某的行为不构成立功本院认为:被告人郝某在其经营的小额贷款公司清收贷款过程中，带领被告人吴某、苑某、王某伙同他人，采取拘押的方式非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。在共同犯罪中，郝某起主要作用，系主犯，吴某、苑某、王某均起次要作用，均系从犯，均应从轻处罚。案发后，郝某主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可从轻处罚；苑某、王某经电话传唤主动到案，如实供述犯罪事实，均系自首，均可从轻处罚。郝某辩护人关于郝某不是本案主犯的辩护意见与本案实际不符，不予采信；吴某系传唤到案，缺乏到案的主动性，其构成自首的辩解不予采信；被告人郝某与吴某以欺骗的手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为均已构成骗取贷款罪，均应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。吴某关于其没有与郝某合谋的辩解与本案实际不符，不予采信；吴某到案后，经讯问供述其骗取贷款的事实，具有坦白情节，但供述缺乏主动性，不构成自首，其辩护人关于吴某构成特别自首的辩护意见不予采信；庭审前，吴某偿还全部贷款，系其返赃行为，可对其从轻处罚，其辩护人及郝某辩护人关于贷款已归还，无犯罪客体的辩护意见不符合法律规定，不予采信。郝某具有立功表现，可从轻处罚；吴某当庭认罪，可对其酌情从轻处罚。四名被告人非法拘禁被害人系向被害人讨债引发，即使与被害人产生矛盾，亦不是其非法拘禁被害人的理由，故郝某和吴某关于该起事实事出有因，并非讨债的辩解及四名被告人的辩护人关于被害人有过错，应对被告人从轻处罚的辩护意见不予采信。郝某、吴某均犯有数罪，均应数罪并罚；根据四名被告人的犯罪情节及社会危害性，均不宜判处缓刑和拘役，更不能定罪免处，故相关辩护人的该项建议不予采信，四名辩护人的其余辩护意见予以采信；被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司与承包其公司工程的承包人成立建设工程施工合同关系，与起诉书中指控其公司拖欠工资的三百余名工人不具有劳动关系，依法不应当承担支付劳动报酬的义务，被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司与其法定代理人郝某依法不构成拒不支付劳动报酬罪，公诉机关此项指控不能成立。被告单位和被告人郝某及其辩护人关于此项指控的辩解和辩护意见有理，予以采信。根据本案情节，四名被告人的行为不符合恶势力、恶势力犯罪集团的认定标准，公诉机关的该项指控不当，应予纠正。郝某、吴某、王某的辩护人的此项辩护意见有理，予以采信。根据被告人的犯罪情节、社会影响及其认罪态度，对被告人郝某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十七条第一款，第一百七十五条之一第一款，第五十二条、第五十三条、第六十八条，第六十九条之规定；对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第一百七十五条之一第一款，第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，第六十九条之规定；对被告人苑某、王某均依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款之规定；对被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项之规定，判决如下被告人郝某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月8日起至2021年6月7日止。罚金限于判决生效后30内向本院缴纳。）被告人吴某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月16日起至2019年12月15日止。罚金限于判决生效后30内向本院缴纳。）被告人苑某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2019年5月27日止。）被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2019年5月27日止。）被告单位吉林市长白山木业发展有限责任公司无罪。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份审判长孙兆强审判员曹国华人民陪审员杨金洪二〇一九年五月十六日书记员马艺鸣

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 郝某
crime: 非法拘禁罪
骗取贷款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 吴某
crime: 非法拘禁罪
骗取贷款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 苑某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 王某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月