案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
被告人李某某犯组织、领导传销活动罪一案一审刑事判决书湖南省衡南县人民法院刑事判决书（2019）湘0422刑初301号：湖南省衡南县人民检察院以南检公诉刑诉（2019）302号起诉书，指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，于2019年12月13日公开开庭进行了审理。湖南省衡南县人民检察院指派检察员龙丽娟出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：被告人李某某于2016年11月份经蒋某某（已判刑）介绍加入“赛比安”网络传销组织。该组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登陆注册为会员，会员需连续三个月每月投入125美元（人民币850元-900元）及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的返现，该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。静态投资者通过大量注册会员账号，缴纳投资费用，领取返现的数字码贩卖给其他投资者盈利；动态投资者采取“三三复制”模式，拉人头为传销组织拉来更多会员，直接推荐三个人可以获得5美金一天的报酬，推荐的人越多，收益越高，推荐人可以从初级“创始人”升级为“总裁大使”不等的级别。被告人李某某自加入该传销组织后为获取报酬直接发展谭某某、吴某某、罗某某等人成为其下线，还用他人名义注册了多个账号，会员级别达到一星级，即其账号名下有80名以上注册会员。被告人李某某自2017年3月份至同年7月协助蒋某某管理、维护“赛比安”平台，即帮助投资者注册账号，建立层级关系，按照“赛比安”传销组织要求上传投资者提供的刷卡消费清单等，李某某收取投资者每人每月100元的管理费，为此李某某还雇请了王某某协助其管理平台。被告人李某某收取管理费达六万余元。2019年10月31日，被告人李某某经衡南县公安局民警电话通知到公安机关接受调查。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李某某组织、领导以“消费返利”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任，建议对被告人李某某判处有期徒刑一年六个月以上二年六个月以下，并处罚金，特提请本院依法判处。被告人李某某对公诉机关指控的事实及罪名未提出异议，认罪，请求从轻处罚。对其辩护意见，被告人李某某未提供证据。经依法审查查明:被告人李某某于2016年11月份经蒋某某（已判刑）介绍加入“赛比安”网络传销组织。该组织以“消费返利”为名进行传销活动，宣传投资者可以采用双轨制盈利模式，投资者通过组织网站登陆注册为会员，会员需连续三个月每月投入125美元（人民币850元-900元）及100元的管理费，从第四个月开始每月可领取组织以数字码形式提供给投资者的返现，该返现不能提现，但可以卖给其他投资者充当注册会员费用盈利。静态投资者通过大量注册会员账号，缴纳投资费用，领取返现的数字码贩卖给其他投资者盈利；动态投资者采取“三三复制”模式，拉人头为传销组织拉来更多会员，直接推荐三个人可以获得5美金一天的报酬，推荐的人越多，收益越高，推荐人可以从初级“创始人”升级为“总裁大使”不等的级别。被告人李某某自加入该传销组织后为获取报酬直接发展谭某某、吴某某、罗某某等人成为其下线，还用他人名义注册了多个账号，会员级别达到一星级，即其账号名下有80名以上注册会员。被告人李某某自2017年3月份至同年7月协助蒋某某管理、维护“赛比安”平台，即帮助投资者注册账号，建立层级关系，按照“赛比安”传销组织要求上传投资者提供的刷卡消费清单等，李某某收取投资者每人每月100元的管理费，为此李某某还雇请了王某某协助其管理平台。被告人李某某收取管理费达六万余元。2019年10月31日，被告人李某某经衡南县公安局民警电话通知到公安机关接受调查。上述事实，有下列经庭审质证核实的证据证实，予以认定。1、到案经过、户籍资料等书证；2、同案犯蒋某某的供述、证人刘某某、刘某1等人的证言；3、被告人李某某的供述与辩解本院认为，被告人李某某组织、领导以“消费返利”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人李某某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人李某某在共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，应当从轻处罚；案发后，被告人李某某在民警电话通知后主动投案并如实供述本案犯罪事实，庭审中认罪，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万元（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限本判决书生效后十日内向本院缴纳上缴国库）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判员陈三平二〇一九年十二月十三日法官助理贺城书记员肖雪莲

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 李某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年