案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
蓝基林、谢章波、吴小伟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省云和县人民法院刑事判决书（2019）浙1125刑初5号：云和县人民检察院以云检公诉刑诉〔2019〕5号起诉书指控被告人蓝基林、吴小伟、谢章波犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月10日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员雷丽梅、周华君出庭支持公诉，被告人蓝基林、吴小伟、谢章波及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结云和县人民检察院指控，“沃某理财”网站是以投资虚拟货币ＣＰＭ可获得高额回报为诱饵，以层级形式排列并直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据的传销网站。被告人蓝基林、谢章波、吴小伟于2015年11月至12月先后成为该网站会员，并通过向他人宣传讲解网站收益模式、邀请加入微信交流群等方式发展会员加入“沃某理财”，并从中获利。经鉴定，蓝基林账号的下线会员数为1571，下线层数为73，根据公民身份号码重排后的下线人员数为944，经计算其获利人民币50余万元；谢章波账号的下线会员数为510，下线层数为35，根据公民身份号码重排后的下线人员为265，经计算其获利共18余万元；吴小伟的账号下线会员数为509，下线层数为34，根据公民身份号码重排后的下线人员为264，经计算其获利共计人民币50余万元。三被告人的获利均因“沃某理财”网站被公安机关查封未实际取得。案发后，三被告人经电话联系均主动至公安机关投案。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据证实。公诉机关认为，被告人蓝基林、谢章波、吴小伟伙同他人以投资理财经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳资金，所组成层级均在3层以上，参与传销活动人员累计均达120人以上，扰乱经济社会秩序，情节严重，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，系共同犯罪。被告人蓝基林、谢章波、吴小伟共同促进了传销活动在一定区域内的扩大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人蓝基林、谢章波、吴小伟案发后自动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，均可以从轻处罚。提请依法判处。被告人蓝基林及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人另辩护称：蓝基林在传销组织中所处层级相对较低，从事传销活动的时间较短，且没有实际获利；其系从犯，有自首情节，认罪态度好。建议对其减轻处罚并适用缓刑。被告人吴小伟及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人另辩护称：吴小伟主观恶性小，系初犯、从犯，有自首情节，且未获利，建议对其适用缓刑。被告人谢章波及其辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议。其辩护人另辩护称：谢章波主观恶性小，在传销活动中没有实际获利甚至有所损失；其系从犯，有自首情节。建议对其适用缓刑。经审理查明：“沃某理财”网站是王良妙（已判决）设立的以投资虚拟货币ＣＰＭ可获高额回报为诱饵，设置静态获利和动态奖励模式，通过“拉人头”的形式大量发展会员，并以层级形式进行排列，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据的传销网站。其中静态获利模式是通过虚拟货币ＣＰＭ拆分裂变再出售给系统获利，动态奖励模式是发展会员获得网站平台奖励，平台设置直推奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心报单奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。“沃某理财”网站设置有“商务中心”账号，对于个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置“商务中心”权限，以额外奖励会员投资金额5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展下线。静态获利和动态奖励均以Ｋ币形式由系统自动配发，Ｋ币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金。Ｋ币、虚拟货币ＣＰＭ等均不代表实际商品。被告人蓝基林通过上线加入“沃某理财”网站后，发展被告人谢章波成为其下线会员，谢章波又发展了吴小伟成为下线会员。三被告人加入后积极发展下线会员，具体犯罪事实如下：2015年11月至2016年5月，被告人蓝基林通过章某1（已判决）的推荐加入“沃某理财”网站，并交纳会员费以自己的身份证注册了会员账号ｌｊｌ158。之后，蓝基林召集他人到临时租用的云和县富锦园二楼原渤海投资有限公司、其本人经营的“凯通汽贸车行”、被告人谢章波经营的“正大精品车行”听“沃某理财”的相关宣讲，邀请他人加入谢章波任群主的“沃某生活馆”、“沃某会员交流”微信群，在群里转发“沃某理财”的宣传资料，解答相关询问，向他人宣传、讲解“沃某理财”网站的投资收益模式、奖金机制等，发展会员加入“沃某理财”。其间，蓝基林直接或间接发展张某1、张某2、王某3等多名下线会员，且自己也利用“沃某理财”网站获取的奖金以自己及家人、朋友的身份证注册多个账号进行复投，账号ｌｊｌ158为其发展会员业绩的主要账号。经福建省中证司法鉴定中心鉴定，蓝基林身份证注册共有9个账号，形成的组织结构共有2个链条，其中账号ｙｘｆ888和ｌｊｌ158为链条顶点，其他7个账号为下线会员。蓝基林的主账号ｌｊｌ158处于整个组织结构的第62层，下线会员数为1571，下线层数为73，根据公民身份号码重排后的下线人员数为944。根据其主要账号ｌｊｌ158的累计奖金计算，蓝基林账户内收益折合人民币共50余万元，因“沃某理财”网站被公安机关查封而未实际取得。2015年12月至2016年5月，被告人谢章波通过章某1、被告人蓝基林的推荐加入“沃某理财”网站，并交纳会员注册费以自己及其父亲谢某的身份证注册了会员账号ｘｚｂ158、ｘｚｂ168、ｘｚｂ178。之后，谢章波召集他人到原渤海投资公司、“凯通汽贸车行”、“正大精品车行”听“沃某理财”的相关宣讲，邀请他人加入其任群主的“沃某生活馆”、“沃某会员交流”微信群，在群里转发“沃某理财”的宣传资料，解答相关询问，向他人宣传、讲解“沃某理财”网站的投资收益模式、奖金机制等，发展会员加入“沃某理财”。其间，谢章波直接或间接发展吴小伟、张某4、张某5等多名下线会员，且自己也利用“沃某理财”网站获取的奖金以自己及家人的身份证注册多个账号进行复投，账号ｘｚｂ158为其发展会员业绩的主要账号。经福建省中证司法鉴定中心鉴定，谢章波身份证注册共有2个账号（ｘｚｂ178、ｘｚｂ188），形成的组织结构包括1个链条，账号ｘｚｂ178为另一个账号的上级，处于整个组织结构的第64层，下线会员数为510，下线层数为35，根据公民身份号码重排后的下线人员为265（账号ｘｚｂ158、ｘｚｂ168未鉴定）。根据其主要账号ｘｚｂ158、ｘｚｂ168的累计奖金计算，谢章波账户内收益折合人民币共18万余元，因“沃某理财”网站被公安机关查封而未实际取得。2015年12月至2016年5月，被告人吴小伟通过被告人谢章波的推荐加入“沃某理财”网站，并交纳会员费以自己的身份证注册了会员账号ｗｘｗ158、ｗｘｗ168、ｗｘｗ178。之后，吴小伟召集他人到原渤海投资有限公司、“正大精品车行”、其自己经营的“硅藻泥店”听“沃某理财”的相关宣讲，邀请他人加入“沃某生活馆”、“沃某会员交流”微信群，向他人宣传、讲解“沃某理财”网站投资收益模式、奖金机制等，发展会员加入“沃某理财”。其间，吴小伟直接或间接发展刘某3、刘某4、王某2等多名下线会员，且自己也利用“沃某理财”网站获取的奖金以自己及家人、朋友的身份证注册多个账号进行复投，账号ｗｘｗ158、ｗｘｗ168、ｗｘｗ178为其发展会员业绩的主要账号。因吴小伟业绩比较突出，账号ｗｘｗ158成为“沃某理财”网站云和区域的“商务中心”，可额外获得5%的报单奖励。吴小伟按照蓝基林、谢章波各自在“商务中心”注册的新会员数量将报单奖励返给蓝基林和谢章波。经福建省中证司法鉴定中心鉴定，吴小伟身份证注册共有6个账号形成的组织结构包括1个链条，其中账号ｗｘｗ158为“商务中心”，系另外5个账号的上级，处于整个组织结构的第65层，下线会员数为509，下线层数为34，根据公民身份号码重排后的下线人员为264。根据其主要账号ｗｘｗ158、ｗｘｗ168、ｗｘｗ178的累计奖金计算，吴小伟账户内收益折合人民币共50余万元，因“沃某理财”网站被公安机关查封而未实际取得。为更好宣传“沃某理财”网站，2016年3月至5月，被告人蓝基林、谢章波、吴小伟商量出资建立“沃某理财”云和工作室，谢章波出面租用云和县城南东路299号房子并负责装修事宜，蓝基林以其在“商务中心”账号中的报单奖收益出资人民币3万元用于装修，吴小伟提供了工作室装修所用的硅藻泥。2016年5月份，“沃某理财”云和工作室装修完毕并投入使用，不久后“沃某理财”网站总部因涉嫌传销被福建省晋江市公安机关查获。案发后，被告人蓝基林、吴小伟、谢章波分别于2017年8月21日、2017年11月28日、2018年5月23日经公安民警电话联系，主动至公安机关投案。证明上述事实的证据有：被告人蓝基林、吴小伟、谢章波的供述与辩解、证人江某、章某1、杨某、陈某1、刘某1、李某1、卢某、吴某1、金某、刘某2、张某1、张某2、林某1、李某2、李某3、毛某、蓝某、彭某、王某1、宋某、熊某、梅某、吴某2、陈某2、章某2、李某4、刘某3、许某、林某2、叶某1、戴某、林某3、魏某、刘某4、叶某2、项某、王某2、陈某3、邱某、傅某、王某3、张某3的证言、闽中证［2017］数鉴字第246号、第837号司法鉴定意见书、鉴定提取数据光盘、云和县市场监督管理局案件调查终结报告、询问调查笔录、电话记录单、涉案照片、协助查询财产通知书、银行交易明细、刑事判决书、归案经过、自首认定意见书、户籍信息等。上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认本院认为，被告人蓝基林、吴小伟、谢章波伙同他人以投资理财经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取参与人缴纳资金，所组成层级均在3层以上，参与传销活动人员均累计达120人以上，扰乱经济社会秩序，情节严重，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，三被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人蓝基林有犯聚众斗殴罪、开设赌场罪的前科，被告人谢章波有犯合同诈骗罪的前科，均应酌情从重处罚。被告人蓝基林、吴小伟、谢章波共同促进了传销活动在一定区域内的扩大，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均应当减轻处罚。被告人蓝基林、吴小伟、谢章波自动投案，并如实供述了自己及同案犯的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均可以从轻处罚。综合被告人蓝基林、吴小伟、谢章波的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款之规定，均可以适用缓刑。各辩护人提出的被告人有从轻减轻处罚情节，并建议适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蓝基林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）；二、被告人吴小伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）；三、被告人谢章波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内交纳）；四、被告人蓝基林、吴小伟、谢章波的违法所得予以继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长朱晨咏人民陪审员柳伟明人民陪审员严荣尧二〇一九年二月二十一日书记员廖微微

案例二相关法律条文：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 蓝基林
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 吴小伟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 谢章波
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七个月