案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
赵某、王某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院刑事判决书（2019）内0526刑初145号：扎鲁特旗人民检察院以扎检公诉刑诉［2019］146号起诉书指控被告人赵某、王某、马某、赵某犯组织传销活动罪，于2019年5月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了本案。扎鲁特旗人民检察院指派的检察员史晓辉出庭支持公诉，被告人赵某、王某、马某、赵某及其辩护人均到庭参加诉讼。期间因公诉机关申请补充证据，本案延期审理一次，现已审理终结扎鲁特旗人民检察院指控，2016年12月，高某（已判决）在山东临沂顺和公司总部学习该公司经营模式后，回到扎鲁特旗鲁北镇注册成立了“峰清电子商务有限责任公司”，设立办公室，由被告人王某担任办公室主任，被告人马某任后勤主任，被告人赵某任执行总监，被告人赵某任报单员，并按照顺和公司的“阿里万家”的发展模式吸引群众投资，即分Ａ、Ｂ两区发展会员（投入1万元成为会员，并给会员发放“顺和五粮液”，“皇城根”等酒水）同时实施碰对奖，即会员按层级继续发展新会员有奖励，Ａ区奖励见点奖150积分，Ｂ区同时也发展会员称为碰对奖5000元，后又推出“顺和生活云平台”即“1＋1”、“1＋5”等投资模式吸引会员继续投资，严重扰乱了社会经济秩序。山东临沂市公安局河东分局委托福建中证司法鉴定中心对“1.24”顺和酒业组织、领导传销活动案做了司法鉴定，经鉴定：1、被告人赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到5层，其本人提现金额为94870元，团队提现金额1053380元；2、被告人王某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为449670元，团队提现金额3735900元；3、被告人马某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员98人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为242450元，团队提现金额2257400元；4、被告人赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员57人，下线层级已达到3层，其本人提现金额为468590元，团队提现金额2190880元；案发后，被告人赵某、王某、马某、赵某被公安民警传唤到案。公诉机关认为，被告人赵某、王某、马某、赵某组织他人以高额返利和拉人头等方式，按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，四被告人行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织传销活动罪追究其刑事责任。四被告人到案后如实供述其罪行，构成坦白，可以从轻处罚。建议对四被告人判处有期徒刑三至四年，并处罚金。四被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。并称知道错误了，现非常后悔，希望从轻处罚。被告人赵某辩护人扎拉嘎呼提出，“山东临沂顺和公司总部”停止返钱后，被告人赵某及其丈夫高某为了自己的会员挽回损失，积极与总公司磋商，从总公司拿回1000件酒退赔会员损失，案发后赵某主动到案并如实供述自己罪行，应当认定为自首，自愿认罪，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。被告人王某辩护人张宝林提出，王某在高某注册成立的“峰清电子商务有限责任公司”未得到工资奖金，层级的设置都是赵某安排的，王某并没有参与，被电话传唤到案后，如实供述自己罪行，应当认定为自首，愿意交纳罚金，有悔罪表现，希望对其从轻处罚。被告人马某辩护人张久辉提出，侦查机关于2018年11月7日讯问马某的笔录反映出马某系主动投案自首，其发展的下线不多、获利金额不大，初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人赵某辩护人刘峰提出，本案无证据证明被告人赵某在“峰清电子商务有限责任公司”任执行总监职务，被告人赵某被公安民警电话传唤到案后，如实供述自己罪行，构成自首，愿意交纳罚金，希望对其从轻处罚。经审理查明，2016年12月，高某（已判决）在山东临沂顺和公司总部学习该公司经营模式后，回到扎鲁特旗鲁北镇注册成立了“峰清电子商务有限责任公司”，设立办公室，由被告人王某担任办公室主任，被告人马某任后勤主任，被告人赵某任执行总监，被告人赵某任报单员，并按照顺和公司的“阿里万家”的发展模式吸引群众投资，即分Ａ、Ｂ两区发展会员（投入1万元成为会员，并给会员发放“顺和五粮液”，“皇城根”等酒水）同时实施碰对奖，即会员按层级继续发展新会员有奖励，Ａ区奖励见点奖150积分，Ｂ区同时也发展会员称为碰对奖5000元，后又推出“顺和生活云平台”即“1＋1”、“1＋5”等投资模式吸引会员继续投资，严重扰乱了社会经济秩序。经山东临沂市公安局河东分局委托福建中证司法鉴定中心鉴定，被告人赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到5层，其本人提现金额为94870元，团队提现金额1053380元；被告人王某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为449670元，团队提现金额3735900元；被告人马某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员98人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为242450元，团队提现金额2257400元；被告人赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员57人，下线层级已达到3层，其本人提现金额为468590元，团队提现金额2190880元。被告人马某、赵某于2018年11月7日、8日主动向扎鲁特旗公安局投案，被告人赵某、王某于2018年11月8日、12日被扎鲁特旗公安民警电话传唤到案。针对以上事实，公诉人当庭出示如下证据：1、报案材料、受案登记表、立案决定书，能够证明本案经李志惠等人报案后，公安机关依法对该案立案侦查；2、刘海红、张洪启、宋玉玲、宋宇娥、张桂琴等29人的证言及被告人赵某的供述，能够证明被告人赵某自从2016年12月起在扎鲁特旗鲁北镇“峰清电子商务有限责任公司”按照“山东临沂顺和公司”的“阿里万家”的发展模式组织、领导传销活动，通过传销活动发展下线61名会员及各会员推荐人、投资金额、损失数额及返点数额情况；3、36人的证言及被告人王某的供述，能够证明被告人王某自从2016年12月起在扎鲁特旗鲁北镇“峰清电子商务有限责任公司”按照“山东临沂顺和公司”的“阿里万家”的发展模式组织、领导传销活动，通过传销活动发展下线61名会员及各会员推荐人、投资金额、损失数额及返点数额情况；4、33人的证言及被告人马某的供述，能够证明被告人马某自从2016年12月起在扎鲁特旗鲁北镇“峰清电子商务有限责任公司”按照“山东临沂顺和公司”的“阿里万家”的发展模式组织、领导传销活动，通过传销活动发展下线98名会员及各会员推荐人、投资金额、损失数额及返点数额情况；5、34人的证言及被告人赵某的供述，能够证明被告人赵某自从2016年12月起在扎鲁特旗鲁北镇“峰清电子商务有限责任公司”按照“山东临沂顺和公司”的“阿里万家”的发展模式组织、领导传销活动，通过传销活动发展下线57名会员及各会员推荐人、投资金额、损失数额及返点数额情况；6、同案高某的供述，“顺和生活云平台”部分会员层级图，顺和云平台相关文件材料、通讯录，活动现场视频光盘，顺和平台交易明细清单及后台积分截图，农业银行存款回单及交易明细，扎鲁特旗峰清电子商务有限公司营业执照及相关材料，能够证明2016年12月，同案高某及被告人赵某、王某、马某、赵某利用山东顺和云平台以高额返利及拉人头奖励为诱饵吸引扎鲁特旗群众投资，其宣传的盈利模式有两种：动态模式为交1万元入会成为会员得积分，并给会员发放“顺和五粮液”、“顺和泸州”、“顺和茅台”、“皇城根”等酒水，全员每天有积分积累，可以提现出现金，会员按照层级继续发展新会员有奖励：Ａ区奖励见庸奖150积分，Ｂ区同时也发展会员称为碰对，奖励5000元。静态模式单纯返利，每投资1万元，3年内返10万积分，可以提现出现金。被告人高某在扎鲁特旗注册峰清电子商务公司运作顺和平台，以缴纳1万元入会费取得会员资格并得到返利为诱饵，按层级不断发展下线人员，并以发展新会员数量作为奖励依据，持续引诱会员发展亲朋继续投资的时间、地点、经过；7、司法鉴定意见书、高某、赵某、王某、马某、赵某等人的网体图、情况说明，能够证明案发后经福建中证司法鉴定中心鉴定，自2016年12月至今，高某组织、领导的参与传销活动人员中有姓名人员为536人，共造成我旗94名群众经济损失300余万元，赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到5层，其本人提现金额为94870元，团队提现金额1053380元，王某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员61人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为449670元，团队提现金额3735900元，马某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员98人，下线层级已达到4层，其本人提现金额为242450元，团队提现金额2257400元，赵某在高某组织、领导传销活动案中发展下线会员57人，下线层级已达到3层，其本人提现金额为468590元，团队提现金额2190880元；8、情况说明，证明本案中各被害人群众的投资款已全部投入“山东顺和酒业公司”，已查明的该公司涉案资产已被山东临沂市河东分局全部查封冻结；9、刑事判决书，证明同案高某犯组织、领导传销活动罪被扎鲁特旗人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金20万元；10、到案经过及情况说明，证明四被告人归案情况；11、户籍证明，证明四被告人的自然情况；12、监视居住文书，能够证明四被告人被采取强制措施的情况。以上证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信本院认为，被告人赵某、王某、马某、赵某组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，四被告人的行为均已构成组织、领导传销罪。公诉机关指控四被告人犯组织、领导传销罪的事实及罪名成立。被告人马某、赵某案发后主动向公安机关投案并如实供述自己的罪行，被告人王某、赵某被公安民警电话传唤到案后如实供述自己的罪行，是构成自首，被告人赵某辩护人提出“山东临沂顺和公司总部停止返钱后，被告人赵某积极与总公司磋商，从总公司拿回1000件酒退赔会员损失，案发后赵某主动到案并如实供述自己罪行，应当认定为自首，自愿认罪，有悔罪表现，希望对其从轻处罚”、被告人王某辩护人提出“王某被公安民警电话传唤到案后，如实供述自己罪行，构成自首，愿意交纳罚金，有悔罪表现，希望对其从轻处罚”、被告人马某辩护人提出“侦查机关于2018年11月7日讯问马某的笔录反映出马某系主动投案，初犯、偶犯，希望对其从轻处罚”、被告人赵某辩护人提出“被告人赵某被公安民警电话传唤到案后，如实供述自己罪行，构成自首，愿意交纳罚金，希望对其从轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。综合考虑四被告人犯罪情节、社会危害程度、悔罪表现及自首情节等，从教育挽救、依照罪责刑相适应原则及贯彻宽严相济的刑事政策出发，决定对四被告人从轻处罚。对四被告人适用缓刑确实不致再危害社会，可对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款之规定，判决如下被告人赵某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（所处罚金已缴纳五万元，剩余罚金限判决生效后立即缴纳）。被告人王某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。被告人马某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。被告人赵某犯组织、领导传销罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元（已缴纳）。（上述四被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨玉宝审判员陈光飞人民陪审员包玉荣二〇一九年八月二十二日书记员范明伟

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 赵某
crime: 组织、领导传销罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王某
crime: 组织、领导传销罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 马某
crime: 组织、领导传销罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 赵某
crime: 组织、领导传销罪
sentence: 有期徒刑三年