案例一：
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 蔡国新
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2020）粤1971刑初1014号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人谭永鹏，男，1983年5月5日出生，公民身份号码:450************454，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广西壮族自治区灵山县******************。因犯抢劫罪于2007年3月26日被广东省广州市天河区人民法院判处有期徒刑三年，2009年11月19日刑满释放；因犯贩卖毒品罪于2013年9月12日被广西壮族自治区灵山县人民法院判处有期徒刑五年五个月，2017年10月22日刑满释放；因犯容留他人吸毒罪于2019年3月27日被东莞市第一人民法院判处有期徒刑十个月，2019年6月21日刑满释放。现因涉嫌犯贩卖毒品罪于2019年12月4日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人李捧玉、郑荣玲，均为北京市惠诚（东莞）律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕601号起诉书指控被告人谭永鹏犯贩卖毒品罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用普通程序，于2020年5月15日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员黄恒之出庭支持公诉，被告人谭永鹏及其辩护人郑荣玲到庭参加诉讼。期间因新型冠状病毒疫情防控需要，本案于2020年2月27日中止审理，于2020年5月15日恢复审理。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，被告人谭永鹏多次贩卖毒品给吸毒人员何永忠，具体事实如下：1、2019年11月6日5时许，吸毒人员何永忠通过微信问被告人谭永鹏有没有毒品，谭永鹏说有。何永忠通过微信转账280元给谭永鹏，后谭永鹏说不够，何永忠又发了20元微信红包给谭永鹏。然后谭永鹏把用塑料袋包装好的毒品海洛因放在东莞市东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的一个电箱底下，把定位和小视频发给何永忠，何永忠自己到东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的电箱下面拿走毒品。2、2019年11月9日8时许，吸毒人员何永忠通过电话问被告人谭永鹏有没有毒品，谭永鹏说有。何永忠通过微信转账300元给谭永鹏，然后谭永鹏把用塑料袋包装好的毒品海洛因放在东莞市东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的电箱下面，把定位和小视频发给何永忠，何永忠自己到东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的电箱下面拿走毒品。3、2019年11月29日13时许，吸毒人员何永忠通过电话问被告人谭永鹏有没有毒品，谭永鹏说有。何永忠通过微信转账300元给谭永鹏，然后谭永鹏把用塑料袋包装好的毒品海洛因放在东莞市东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的电箱下面，把定位和小视频发给何永忠，何永忠就自己到东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底的电箱下面拿走毒品。公安机关经侦查，于2019年12月4日将被告人谭永鹏抓获。为支持上述指控，公诉机关向本院出示了以下证据：一、勘验、检查笔录1.现场勘查笔录、现场图、现场照片：证实案发地点位于东莞市东城区同沙社区黄公坑跨线桥桥底。2.搜查笔录：证实公安机关对东莞市东城区************出租屋进行了搜查，同时对谭永鹏进行了人身搜查，搜出白色OPPO牌手机一台。二、物证白色OPPO牌手机一台。三、书证（一）到案经过：证实被告人谭永鹏的到案情况。（二）扣押清单及照片：证实公安机关扣押了被告人谭永鹏的手机一台。（三）电子数据复印件制作说明：证实从谭永鹏、何永忠的手机中拍照复制微信截图。（四）人员信息、吸毒人员信息、户籍材料：证实谭永鹏的身份情况，有吸毒史。（五）行政处罚决定书：证实公安机关对何永忠、谭永鹏分别行政拘留十五日。（六）强制隔离戒毒决定书、社区戒毒决定书：证实公安机关对被告人谭永鹏强制隔离戒毒二年，对何永忠社区戒毒三年。（七）现场检测报告书：证实何永忠、谭永鹏毒品尿检结果呈吗啡-阿片类阳性。（八）吸毒成瘾认定书：证实公安机关认定谭永鹏吸毒成瘾严重。（九）刑事判决书、刑满释放证明书：证实被告人谭永鹏的前科情况。（十）调取证据清单：证实公安机关从东莞联通分公司调取了手机号码132*****509的通话记录，该号码客户姓名为谭永鹏，与号码17817207779在2019年9月5日、9月8日、9月12日、10月19日、10月26日、11月9日、11月28日、11月29日有多次通话记录。（十一）微信清单：证实微信账号zd1781********（何永忠）在2019年11月6日转账280元和20元，11月9日转账300元，11月29日转账300元，12月4日转账300元至微信账号a132********（谭永鹏）。四、电子数据微信电子数据。五、证人证言何永忠：证实其有吸食毒品海洛因，吸食的毒品是从一名叫阿六的老乡那里购买的，其不知道他的姓名，其称呼他为阿六，男，30岁至40岁的样子，广西灵山县人，短头发，身高约160cm，中等身材，其主要通过微信和他联系，他的微信账号为a132********，微信名是“哥只是个穷小子”。其于2018年5月份经朋友介绍认识阿六，后来才知道他那里可以买到毒品海洛因。其一般先通过微信转钱给阿六，他收到钱之后，过了半个小时左右，就会发一个定位和照片告诉其放毒品的位置，然后让其自己去拿，他放毒品的位置都是在东莞市东城区同沙高架桥底，其去到那里就能找到毒品了，毒品一般都是用红色的塑料袋包着放在隐蔽的角落。其一般购买300元左右的毒品海洛因，具体克数不清楚。其现在只记得购买过三次。2019年11月6日5时许，其通过微信联系阿六购买毒品海洛因，然后其用自己的微信账号给阿六转了280元，阿六收到钱之后，过了差不多30分钟，他就在微信上给其发了一个定位并附上一张照片，告诉他放毒品的位置，于是其就一个人过去拿毒品，地点在东莞市东城区同沙高架桥底下，当时毒品用塑料薄膜包着拧成颗粒状，然后用红色的塑料袋子装着放在高架桥底下的一个角落里，其趁没人注意的时候拿走毒品。2019年11月9日8时许，其通过微信联系阿六购买毒品海洛因并用微信给他转账了300元，2019年11月29日13时许，其通过微信联系阿六购买毒品海洛因并用微信给他转账300元，这两次购买毒品的方式和地点与2019年11月6日那次基本相同，都是阿六在微信上给其发地址然后其自己过去拿毒品，地点都是在东莞市东城区同沙高架桥下面。后称其是每次购买毒品都是花了300元。其对金额非常有印象，因为其第一次是转账了280元给阿六，但他说不够，然后其又发了20元红包给他，所以之后两次其都是直接转300元给他的。其与阿六没有债权债务关系，其只与他交易过毒品，微信里的所有记录都是向他买毒品的。辨认笔录：辨认出被告人谭永鹏就是贩卖毒品给其的阿六，指认了向阿六购买毒品海洛因的地方。指认截图：指认了其微信账号截图、阿六的微信账号截图、向阿六购买毒品的微信交易记录（11月6日280元、11月9日300元、11月29日300元）；指认了其手机。六、被告人供述谭永鹏：供述其2013年因为吸毒和贩卖毒品，被广西灵山县公安局抓获，后被灵山法院判刑五年，2017年年中出狱。2018年3月份因为吸食毒品被深圳公安机关抓获，被处以强制戒毒和行政拘留，后因为其有肺结核，过了几天就把其释放了。其一共贩卖过三次毒品给阿忠，第一次是2019年11月6日，其贩卖了280元的海洛因给阿忠，第二次是2019年11月9日，其贩卖了300元的海洛因给阿忠，第三次是2019年11月29日，其贩卖了300元的海洛因给阿忠。其只是见过阿忠一次，当时是2018年3月份，他们交易都是通过微信和电话联系的，没有见面的，阿忠的微信号是zd178172077709，昵称为“啊忠”，其本人使用的微信昵称是“哥只是个穷小子”，微信号为a132*****509。当初是阿忠主动联系其的，因为阿忠听他老乡说其可以买到毒品，于是就找到了其的电话，跟其联系购买毒品。2019年11月6日凌晨5时许，阿忠打电话给其，问其是否有毒品，其说有，于是阿忠就用他的微信给其转了280元人民币。其收到钱之后，就把大约净重0.3克的海洛因放到东城区同沙社区启园路附近的路边出，然后拍照和发定位给阿忠，让他自己过去拿货。这些海洛因是白色粉末状，外面用白色塑料袋包装着的，其放在路边时，另外用了一个烟盒装着这些毒品。2019年11月9日8时许，阿忠打电话给其，问其是否有毒品，其说有，于是阿忠用他的微信给其转了300元人民币，其收到钱之后，就把大约净重0.3克的海洛因放到东城区同沙社区启园路附近的路边处，然后对放毒品的位置拍照和发定位阿忠，让他自己过去拿毒品。2019年11月29日13时许，阿忠打电话给其，问其是否有货（毒品），其说有，阿忠就用他的微信给其转了300元人民币，其收到钱之后，从东城区同沙社区的住处出发，把净重约为0.3克的海洛因放到东城区同沙社区启园路附近的路边，然后对放毒品的位置拍照和发定位阿忠，让他自己过去拿毒品。0.3克的毒品海洛因都是其用200元买来的，卖出去300元，其净赚100元，其总共贩卖了三次毒品，共获利300元人民币。与阿忠的微信聊天记录已经没有了，其前天在修手机的时候，手机里面的聊天记录就全部清空了。与阿忠的通话记录也没有了，其修手机的时候通话记录一并清空了。是修手机那个人弄的，其没有刻意去删除。因为每次他向其购买毒品都是有微信转账记录的，所以其可以记起确切的时间。后辩称只贩卖过两次毒品给阿忠，一次是2019年11月9日上午卖了300元给他，还有一次是2019年11月29日中午时分卖了300元给他。两次交易毒品的情况都差不多，第一次是2019年11月9日上午，当时其正在同沙社区做临时工，其接到阿忠的微信语音电话，阿忠问他有没有毒品可以卖给他，其回答有，然后阿忠通过微信转账了300元给其，其收了钱后，准备好0.3克的白色粉末状毒品，步行到东城区同沙社区黄公坑路线桥桥底下，把包装好的毒品放在桥底下一个位置后，照相发给阿忠，并把定位也发给他，然后其就离开了。大约30分钟后，阿忠用微信告诉其已经拿到毒品了。2019年11月29日中午时分，其正在同沙社区做临时工，其接到阿忠的微信语音电话，阿忠问他有没有毒品，其说有，然后阿忠通过微信转账了300元给其，其收了钱后，将事先随身带着的毒品放在东城区同沙社区黄公坑路线桥桥底下，并拍照和发定位给阿忠，然后其就离开了。大约30分钟后，阿忠用微信告诉其已经拿到毒品了。两次贩卖毒品共获利多少无法计算。之前所供述的11月6日贩卖过一次毒品给阿忠，其实是阿忠借钱给其，那一次阿忠借了280元给其，其没有还。其之所有没有把280元欠款从毒资里面扣除，是因为其自己也没有钱用了。其吸食和贩卖给阿忠的毒品都是想一个叫“阿二”的广西老乡那里买的。但是他现在不知道“阿二”去了哪里，也没有“阿二”的电话号码和微信联系方式，也不知道他的真实身份。在审查起诉阶段，承认仅贩卖过两次毒品给阿忠，11月6日的转账是阿忠借钱给他，不是贩卖毒品的资金。20元是给其买早餐的钱。辨认笔录：辨认出向其购买毒品的阿忠（何永忠），指认了向阿忠贩卖毒品海洛因的地点。指认截图：指认了其微信账号截图、贩卖毒品的交易记录及阿忠的微信账号截图。据此，公诉机关认为被告人谭永鹏的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，应当以贩卖毒品罪追究被告人谭永鹏的刑事责任，提请法院依法判处。法庭上，被告人谭永鹏辩称其只贩卖了两次毒品给何永忠，2019年11月6日何永忠转账给其的280元是何永忠借给其的钱，因其在本案之前曾举报何永忠吸毒，所以何永忠故意说成是购买毒品的钱。被告人谭永鹏的辩护人提出如下辩护意见：1.谭永鹏如实供述犯罪事实，具有坦白情节。2.谭永鹏贩卖毒品的数量少，社会危害性小。3.谭永鹏患有肺结核，家庭负担较重。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经过控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据，且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人谭永鹏贩卖毒品的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人谭永鹏辩称2019年11月6日其没有贩卖毒品给何永忠，何永忠转给其的280元是借款的辩解意见，经查，根据何永忠的证言，其当天向谭永鹏微信转账280元购买毒品，谭永鹏称钱不够，后再发了20元微信红包给谭，自此之后，其每次购买毒品都是转账300元给谭，该证言有微信转账记录证实，谭永鹏归案后亦曾供述过该次作案，后改称该款项为其向何永忠借的钱，但何永忠证实两人没有债权债务关系，且本案并无提供证据证实何永忠为报复而做假证。综上，被告人谭永鹏的相关辩解意见，依据不足，本院不予采纳。辩护人提出被告人谭永鹏社会危害性小的辩护意见，经查，贩卖毒品无论数量多少，均已触犯刑法，应追究刑事责任，不能认为其社会危害性小，该辩护意见，本院不予采纳。谭永鹏身患疾病及家庭负担重，与本案定罪量刑无关，辩护人的该点辩护意见，本院不予采纳。其他辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人谭永鹏无视国法，明知是毒品海洛因而多次贩卖给他人，情节严重，其行为已构成贩卖毒品罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人谭永鹏犯贩卖毒品罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人谭永鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人谭永鹏曾因贩卖毒品罪被判过刑，现又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，依法应从重处罚。被告人谭永鹏归案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人谭永鹏判处有期徒刑三年四个月至五年四个月，并处罚金的量刑建议，符合本案事实，合法有据，本院予以采纳。根据被告人谭永鹏的犯罪事实及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款、第六十五条、第三百五十六条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人谭永鹏犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2023年6月3日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、随案移送的白色OPPO牌手机一台，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长刘树棠审判员胡婉玲人民陪审员杜志权二〇二〇年五月二十日书记员罗俊斌书记员张丽娜（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的;（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子;（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的;（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的;（五）参与有组织的国际贩毒活动的。走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

案例二相关法律条文：
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的；
（二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（五）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 谭永鹏
crime: 贩卖毒品罪
sentence: 有期徒刑三年六个月