案例一：
原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 顾某甲
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
淮安市洪泽区人民检察院诉被告人程培臻诈骗罪一审刑事判决书淮安市洪泽区人民法院刑事判决书（2017）苏0813刑初215号：淮安市洪泽区人民检察院以泽检诉刑诉（2017）195号起诉书指控被告人程培臻犯诈骗罪，于2017年9月6日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派代理检察员张学良、韦亦钒出庭支持公诉，被告人程培臻及其辩护人张云到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控,2007年，被告人程培臻在资不抵债的情况下，编造自己经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口，骗取他人大量借款。2010年至2014年期间，被告人程培臻采用上述方式共计骗取人民币880余万元，案发前偿还利息人民币435余万元。2014年8月9日，被告人程培臻关闭手机，举家逃离淮安。被告人程培臻被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人程培臻以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程培臻系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人程培臻在庭审过程中拒绝发言及回答问题，其辩护人张云的辩护意见是：公诉机关指控被告人程培臻犯诈骗罪事实不清、证据不足。经审理查明,2007年左右，被告人程培臻通过编造自己经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口的方式获取他人高利贷，用于炒股票、黄金期货。后被告人程培臻炒股票、黄金期货产生巨额亏损，其发现自己已经资不抵债，但为偿还高额的借款本息以及继续炒股票、期货，其继续利用自己编造的经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口，骗取他人大量借款。2010年至2014年期间，被告人程培臻采用上述方式骗取王某乙、杨某甲等人借款共计人民币884万元，案发前偿还利息人民币434.03万元。2014年8月9日，被告人程培臻关闭手机，举家逃离淮安。2016年10月27日，公安机关在江苏省泗洪县将被告人程培臻抓获，被告人程培臻归案后如实供述自己的犯罪事实。认定上述事实的证据有：1、被告人程培臻的供述，证实：其和妻子赵某乙从未做过任何生意，其之前是在某区法院工作的公务员，其妻赵某乙虽然在她姐姐赵某甲的某燃料公司工作过，但只是挂名股东，无任何投资。其利用上述事实，编造自己经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口，向王某戊等人借大量高利贷，用于炒股票、黄金期货，其中炒股是用其妹妹程某甲的身份证开户的，其向程某甲尾号为44619的农行卡中打款就是用来炒股。后其炒股票、黄金期货产生二百多万的亏损，其记得2008年奥运会之前，其炒股不到一星期就亏了四十万。为偿还高额的借款本息以及继续炒股票、黄金期货，其继续以做生意为由向他人借高利贷，以后贷还前贷，至2010年，其意识到自己已完全还不了借款了，但仍然以上述方式骗取他人借款硬撑。2014年7月，其在背负巨额无法偿还的债务的情况下决定逃跑，临走前仍以做生意为由向杨某甲、王某乙等人骗取借款共计106万元，并于同年8月9日关闭手机，举家逃离淮安，直至被公安机关抓获。2、被害人王某乙、杨某甲、安某、皮某、王某丙、王某丁、王某戊、杨某乙、孙某、张某甲、周某、顾某、张某乙、赵某丁、卜某、朱某的陈述及相关借条、银行交易记录，证实2010年至2014年期间，上述被害人因相信被告人程培臻编造的其经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口，通过现金或银行转账的方式分别借给被告人程培臻附带高额利息的借款本金共计人民币884万元，案发前，被告人程培臻分别向上述被害人支付利息共计人民币434.03万元。3、证人程某甲的证言，证实其从不炒股，但曾借身份证给程培臻使用，其从未使用过尾号为44619的农行卡。4、证人赵某甲的证言，证实程培臻和赵某乙没有投资其经营的淮安市某区某燃料有限公司，赵某乙仅是名义上的股东。5、证人赵某乙的证言，证实其与程培臻没有做过任何生意，其只是淮安市某区某燃料有限公司名义上的股东，曾在该公司工作过，年薪2万多，其于2014年8月才知道程培臻欠了很多钱，后与程培臻离婚。6、证人程某乙、阙某的证言，证实程培臻一家于2014年8月逃离淮安，失去联系的情况。7、证人王某甲、夏某甲、徐某的证言，上述三名证人均证实因相信被告人程培臻编造的其经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意等借口而借款给程培臻，其中王某甲自述从2006年或2007年起陆续借给程培臻七、八百万元，夏某甲自述借给程培臻一百一十万元左右，徐某自述借给程培臻三百一十二万元，但三人均决定不报案。8、证人丁某、何某的证言及相关借条、银行交易记录，证实2010年至2014年期间，丁某、何某通过现金或银行转账的方式分别借给被告人程培臻附带高额利息的借款本金人民币一百九十余万元、人民币七十万元，案发前，被告人程培臻向上述二人支付的利息数额均已超过本金数额。9、证人赵某丙、夏某乙的证言及房屋租赁合同、辨认笔录及照片，证实被告人程培臻逃离淮安后，赵某丙帮助其在泗洪县租住夏某乙的房屋躲藏的情况。10、淮安市某区某燃料有限公司的工商注册资料、企业法人营业执照复印件、煤炭经营资格证复印件、税务登记证复印件等，证实淮安市某区某燃料有限公司的股东为赵某甲、赵士芹，赵某甲为法定代表人。11、被告人程培臻在江苏淮安农村商业银行、江苏银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行等银行的账户交易记录，证实:被告人程培臻与被害人王某戊等人以及证人王某甲等人的资金往来情况；被告人程培臻于2012年11月期间与湖南某电子商务股份有限公司存在大额、密切的资金往来；被告人程培臻于2010年至2014年期间向户名为程某甲的62×××19的中国农业银行账户汇款一百余万元。12、某证券股份有限公司提供的户名为程某甲的账户资料截图及相关资金交易记录的电子数据，证实户名为程某甲的账户自2007年5月25日至2012年12月13日亏损人民币一百七十余万元。13、湖南省某电子商务股份有限公司的工商登记资料及淮安市公安局淮阴分局刑事警察大队出具的工作说明，证实2016年12月26日，该局民警刘某丙、姚某前往湖南省某电子商务股份有限公司的注册地址“长沙市天心区ＸＸＸ号，了解到该地址为居民家用住宅，同户主联系，户主在电话中表示曾有外地公安机关找其，称其住宅地址登记了一个公司，该公司涉嫌诈骗，并表示自己不愿再与公安机关接触。14、淮安市清河区人民法院（2014）河民初字第2039号民事判决书、（2015）河执字第0528号协助执行通知书、执行裁定书、（2016）苏0802民申22号民事裁定书、（2015）河民初字第0949号民事判决书及房屋所有权证复印件，证实王某乙、杨某甲在本院审理本案之前已向淮安市清河区人民法院提起民事诉讼要求程培臻还款，淮安市清河区人民法院判决后，王某乙已通过执行程序取得原在程培臻名下的位于淮安市某区房屋及车库的所有权。15、淮安市公安局淮阴分局刑事警察大队出具的案发经过说明及抓获经过，证实2016年10月27日，公安机关在江苏省泗洪县一民租房内将被告人程培臻抓获归案。16、被告人程培臻的照片及户籍资料，证实程培臻的基本情况。上述证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，证明的内容客观、真实，本院予以确认。对于辩护人提出的指控被告人程培臻犯诈骗罪事实不清、证据不足的辩护意见，经查：（1）被告人程培臻于2010年至2014年期间骗取借款的本金数额及案发前支付利息的数额有被告人程培臻在侦查阶段的多次稳定供述、被害人王某乙、杨某甲等人的陈述、相关借条及银行交易记录等多项证据予以证实，且上述证据之间能够相互印证；（2）从借款的用途来看，被告人程培臻从未将借款用于其编造的“经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意”等，而是支付高额的利息以及进行炒股票、黄金期货等投机活动；从借款的手段来看，被告人程培臻实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为手段，在其和妻子赵某乙从未做过任何生意的情况下，编造、利用“经营小产权房、投资燃料公司煤炭生意”等借口骗取他人信任获取借款；从还款能力来看，被告人程培臻和妻子未做过任何生意，没有大额的收入来源，但程培臻在明显资不抵债的情况下仍然以做生意为由举借巨额高利贷；从还款行为来看，被告人程培臻虽有支付利息的行为，但主要是为了拖延时间、骗取更多借款，其以后贷还前贷的行为最终导致其背负无法偿还的巨额债务，并于2014年8月9日关闭手机，举家逃离淮安。综上，认定被告人程培臻犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，故该辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳本院认为，被告人程培臻以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人程培臻系坦白，可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人程培臻犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月27日起至2030年10月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人程培臻于判决生效后十日内退赔各被害人的经济损失共计人民币四百四十九万九千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长陈旭人民陪审员沈月亮人民陪审员王学浩二〇一七年十二月六日书记员邱雅文

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 程培臻
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年