案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
被告人苏某某、廖某某、陈某甲、温某某、尹某某、欧阳某某组织、领导传销活动一审判决书湖南省衡阳市珠晖区人民法院刑事判决书（2016）湘0405刑初53号：湖南省衡阳市珠晖区人民检察院以珠检公诉刑诉〔2016〕50号起诉书指控被告人廖某某、温某某、欧阳某某、陈某甲、苏某某、尹某某犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月10向本院提起公诉。本院于当日受理后，由审判员谢椿岚担任审判长、与审判员阳福明、陈东升组成合议庭。因工作变动，变更为由审判员刘庆担任审判长，与审判员阳福明、陈东升组成合议庭，于2016年9月1日、2016年10月26日依法适用普通程序公开开庭审理了本案。代理书记员曾蓉担任记录。衡阳市珠晖区人民检察院指派检察员龙文浩、代理检察员阳莉出庭支持公诉。被告人苏某某及辩护人李平、刘志华、被告人廖某某及其辩护人杨砚钦、被告人陈某甲及辩护人何焱、聂梦兰、被告人温某某及其辩护人佘珍君、刘敏、被告人尹某某、被告人欧阳某某及其辩护人张云星到庭参加诉讼。审理过程中经衡阳市中级人民法院批准依法延长审理期限三个月。现已审理终结衡阳市珠晖区人民检察院指控，广东省深圳市恒远善行电子商务有限公司系以经营网络直销为名义的传销集团。该公司设置“纵横”、“海川”、“朝阳”等几个网上传销操作系统，分别负责不同地区代理；设置董事长、执行总裁、系统常委、高级管理人、高级代理人、中级代理人、初级代理人七个传销层级。该公司通过在网上商城销售碗筷、鞋垫等廉价商品，收取3600元、10800元、36000元不等的入会费，发展新会员。公司还对各层级传销人员设置返点奖、推广奖、对碰奖等奖金制度，直接或间接以发展会员数量作为返利依据，获取非法利益。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应以组织、领导传销活动罪追究六被告人的刑事责任，并提请法院对被告人廖某某在有期徒刑三年三个月至四年三个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人温某某在有期徒刑三年二个月至四年二个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人欧阳某某在有期徒刑三年一个月至四年一个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人陈某甲在有期徒刑一年十个月至二年十个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人苏某某在有期徒刑一年八个月至二年八个月幅度内量刑，并处罚金；对被告人尹某某在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，并处罚金。六被告人对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议且自愿认罪，请求法院从轻处罚。被告人苏某某的辩护人提出苏某某规劝并陪同廖某某投案自首，有立功情节，请求对苏某某适用缓刑。被告人廖某某的辩护人提出廖某某不是公司的高级管理人员，未发展下线人员，另廖某某有自首情节、在共同犯罪中系从犯，积极退缴违法所得，请求法院对廖某某从轻处罚。被告人陈某甲的辩护人提出陈某甲在共同犯罪中未起主要作用，系从犯，且有自首情节，请求对陈某甲适用缓刑。被告人温某某的辩护人提出温某某系初犯且认罪态度较好，在共同犯罪中系从犯，请求对温某某适用缓刑。被告人欧阳某某的辩护人提出欧阳某某认罪态度较好，请求对欧阳某某适用缓刑。经审理查明：广东省深圳市恒远善行电子商务有限公司（以下简称恒远公司）系以经营网络直销为名义的传销集团。（在2015年4月底之前，该公司是冒充“宝丽中国”，后变更为恒远公司），恒远公司设置“纵横”、“海川”、“朝阳”等几个网上传销操作系统，分别负责不同地区代理；设置董事长、执行总裁、系统常委、高级管理人、高级代理人、中级代理人、初级代理人七个传销层级。其中谢某任董事长，奉某某任执行总裁（均未到案）。该公司运营模式为电子商务、众筹、直销、互联网，其中通过在网上商城销售碗筷、鞋垫等廉价商品，收取3600元、10800元、36000元不等的入会费，发展新会员。公司还对各层级传销人员设置返点奖、推广奖、对碰奖等奖金制度，直接或间接以发展会员数量作为返利依据，获取非法利益。被告人苏某某于2014年12月应恒远公司执行总裁奉某某之邀加入恒远公司，先后缴纳3600元、36000元入会费后逐步成为公司高级代理人，主要负责通过公司“纵横”系统发展新会员。直至案发，苏某某直接或间接发展下线100余人，非法获利100000元。被告人廖某某于2015年3月应恒远公司执行总裁奉某某之邀加入公司，成为该公司“纵横”系统的常委兼高级管理人员，主要从事公司后勤和财务管理工作，即负责接待来恒远公司参观访问的人员，并将新会员的会费转入公司账户。同时，廖某某每月从公司领取劳务费6200元。直至案发廖某某非法获利28000元。被告人陈某甲于2014年11月应恒远公司董事长谢某之邀加入恒远公司，成为该公司“纵横”系统的常委兼高级管理人员。陈某甲每月从公司领取劳务费6000元，为公司网上商城管理产品，负责产品的货源、配送、签收等。直至案发陈某甲非法获利24000元。被告人温某某于2015年1月应被告人苏某某之邀加入恒远公司，在缴纳入会费后逐步升级为高级代理人。在苏某某的安排下，温某某多次到广东中山、东莞等地讲课，发展被告人尹某某等人作为下线。直至案发时，温某某发展下线30余人，非法获利60000元。被告人尹某某应被告人温某某之邀加入恒远公司，在缴纳入会费后逐步升级为高级代理人，并发展欧阳某某等30余名下线人员。直至案发，尹某某非法获得40000元。被告人欧阳某某于2015年1月成为恒远公司初级会员，后升至高级代理人。2015年4月至6月期间，欧阳某某在广州、衡阳等地发展陈某丙、徐某、曾某甲、何某某、李某、梁某等29名下线人员。欧阳某某在衡阳市珠晖区向陈某丙、徐某、曾某甲3人讲解公司模式、奖金制度，徐某、曾某甲各自向欧阳某某缴纳入会费3600元成为初级会员，陈某丙则缴纳10800元成为高级会员。欧阳某某将该笔资金打入廖某某银行卡内。徐某和曾某甲分别在衡阳市珠晖区发展了潘某、雷某、厉某某、王某甲、李某甲等30人作为下线，陈某丙发展了田某某作为下线。直至案发时，欧阳某某直接或间接发展下线59人，非法获利10000元。2015年7月17日，被告人欧阳某某被广东省东莞市公安局东城分局民警抓获；2015年7月18日，被告人尹某某被中华人民共和国罗湖出入境边防检查站民警抓获；2015年7月20日，被告人苏某某被广州铁路公安处韶关火车站派出所民警抓获;2015年7月21日，被告人温某某被开远铁路公安处民警抓获；2015年8月17日陈某甲主动到衡阳市公安局珠晖分局投案自首；2015年9月16日，廖某某在苏某某的规劝和陪同下主动到衡阳市公安局珠晖分局投案自首。案发后，被告人陈某甲、苏某某、尹某某分别向衡阳市珠晖区人民检察院退缴违法所得人民币24000元、50000元、20000元；被告人廖某某、温某某、尹某某、欧阳某某分别向本院退缴违法所得人民币28000元、60000元、20000元、10000元。上述事实，有以下经庭审查证属实的证据予以证实：1、证人陈某丙的证言及辨认笔录，证实其于2015年4月通过欧阳某某加入恒远公司，缴纳10800元成为公司纵横系统的中级会员，公司会员分为三级，靠拉人头购买价格高的的产品发展会员，其在公司发展会员10余人，同事田某某就是其介绍的下线。2、证人田某某的证言，证实2015年5月初，陈某丙联系自已说在衡阳搞了一个项目，要求其参加。其到衡阳后，陈某丙拿着恒远公司的资料不停地给其上课、洗脑，要其参加。次日自已按照陈某丙指定的一个叫欧阳某某的账户汇了3600元，因为对传销有所了解，后向公安机关报案。3、证人徐某的证言，证实自己从事直销行业且在衡阳有直销团队。2015年6月16日，经朋友介绍与恒远公司的团队领导人尹某某、欧阳某某在市珠晖区海天阁咖啡厅见面，听尹某某介绍恒远公司的相关经营模式和奖金制度，当日共有8人听课，自己当场交了钱成为恒远公司的会员。听尹某某介绍恒远与八家公司一起合作在申请电子商务牌照，目前借用宝丽集团控股有限公司的牌照运作。自己的上线是欧阳某某，在衡阳地区发展的下线人员包括林某某等16人。4、证人毛某某、潘某、林某某、雷君、厉某某、龙某某、夏某某、倪某某、谢某某、肖某某、罗某某、郭某等12人的证言，证实通过徐某的介绍加入恒远公司。2015年6月16日下午，徐某通知了约17人到市珠晖区海天阁咖啡厅见面，并负责给大家上课。课后均向徐某交纳了3600元，成为了恒远公司纵横系统的会员。5、证人曾某甲的证言，证实2015年6月16日在衡阳市珠晖区海天阁咖啡厅与尹某某、欧阳某某见面，听尹某某介绍恒远公司的经营模式和奖金制度，并于当日交纳3600元成为恒远公司的初级会员。自己的上线是欧阳某某，在衡阳地区发展的下线人员包括王某甲等14人。6、证人封某某、董某某、曾某乙、王某甲、李某甲、李某乙、韩某某、陈某、聂某、王某、彭某均等11人的证言，证实2015年6月通过曾某甲介绍加入恒远集团成为会员。会员级别有初级、中级、高级。该传销组织中对发展下线给予发展人员返利、奖金的事实。7、抓获经过、收押证明及到案经过，证明（1）2015年7月17日，欧阳某某被广东省东莞市公安局东城分局抓获，2015年7月17日至同年7月18日被羁押于东莞市第二看守所；（2）2015年7月18日，尹某某被中华人民共和国罗湖出入境边防检查站的民警抓获，2015年7月18日至同年7月22日被羁押于深圳市第二看守所；（3）2015年7月21日，温某某被开远铁路公安处抓获，2015年7月21日至同年7月28日被羁押于开远铁路公安处看守所;（4）2015年7月20日，苏某某被广州铁路公安处韶关火车站派出所抓获;（5）2015年8月17日陈某甲主动到衡阳市公安局珠晖分局投案自首；2015年9月16日，廖某某在苏某某的规劝和陪同下主动到衡阳市公安局珠晖分局投案自首。8、银行转账凭条、业务收费凭证，证明被告人欧阳某某分别于2015年5月11日、同年6月16日收到田某某、曾某甲入会费各3600元。9、讲课草稿及授课图片各1份，证明恒远公司为下线授课的内容。10、恒远公司宣传海报，证明恒远公司传销经营模式，其中通过拉下线入会的传销额度分别为3600元、10800元、36000元。11、恒远公司互联网管理系统图片30份，证明恒远公司的网络管理系统中设置会员编号、级别、当月业绩定员、电子币额度、奖金额度等内容。12、搜查笔录1份、扣押物品清单及发还清单，证明衡阳市公安局珠晖分局于2015年7月17日在广东省东莞市东城区榇村文化花园23栋701室对被告人欧阳某某的卧室进行搜查，查获提货单2张、宣传手册2张、Ｕ盘2个、银行存折3个、火车票2张、驾驶证、港澳通行证、护照各1本、ＩＰＡＤ1台、手机2台。次日，公安机关对上述物品予以扣押。2015年8月7日，公安机关将手机、ＩＰＡＤ、银行存折、证件发还给欧阳某某。13、扣押物品及发还物品清单、照片，证明衡阳市公安局珠晖分局于2015年7月29日在温某某处扣押三星手机1台、银行卡8张;2015年7月22日从苏某某处扣押苹果6手机1台、银行卡7张、现金590元；并于同年8月7日将上述述物品发还给温某某、苏某某。14、欧阳某某的Ｕ盘资料及提货申请单7份，证明被告人欧阳某某发展会员包括李某、何某某、梁某等26人作为高级、中级、初级会员。15、苏某某微信聊天记录1份，证明被告人温某某与被告人苏某某发展下线的沟通情况。16、劳动合同2份，证明被告人廖某某、陈某甲与恒远公司签订劳务合同，其中廖某某任该公司采购部经理；陈某甲任该公司市场部经理。17、涉案照片6份，证明被告人温某某、欧阳某某、苏某某、尹某某在发展下线时的授课情况。18、立功情况说明1份，证明被告人苏某某到案后，积极配合公安机关工作，规劝并陪同廖某某到公安机关投案自首。19、恒远公司衡阳地区加盟人员名单，证明传销人员徐某提供了其下线林某某、夏某某、雷君等16人的名单；传销人员曾某甲提供了其下线田某某、王某甲、王某等14人的名单，共计30人。20、湖南省非税收入一般缴款书，证明各被告人退缴违法所得的情况。21、辨认笔录，证明2015年7月20日、同年8月4日在衡阳市公安局珠晖分局民警贺显辉、贺海平等的主持下，在见证人王某乙等人的见证下，由被告人欧阳某某辨认出被告人廖某某、陈某甲系恒远公司常委，且被告人温某某系被告人尹某某的上线；由被告人苏某某辨认出恒远公司海川系统的负责人为皮道雄。22、户籍资料，证明六被告人的身份情况，且均具有刑事责任能力。23、被告人苏某某、廖某某、陈某甲、温某某、尹某某、欧阳某某的供述与辩解，共同证实（1）恒远公司的组织结构：谢某是公司的董事长、2015年6月之前奉某某是执行总裁、之后则是田某。公司有一个系统叫纵横系统，廖某某、陈某甲均是该系统的常委，苏某某是温某某的上线，温某某是尹某某的上线，尹某某则是欧阳某某的上线；（2）恒远公司销售模式：公司的运营模式分为电子商务、众筹、直销、金融等四大板块。公司的奖金制度有很多种，第一种是电子商务，分为初级、中级、高级经理三个级别，交3600元可成为初级经理，每天帮公司推广告20次，可赚20元，最高不超过5400元，交10800元可成为中级经理，每天帮公司推广告60次可得60元，共返9个月；交36000元可成为高级经理，每天帮公司推广告200次可得200元，共返9个月；以上返利均为65%现金、15%的电子币，电子币必须在恒远商城上消费。第二种是直销，设置了推广奖、对碰奖、领导奖、感恩奖、见点奖、重消奖。推广奖是每发展一名初级经理返利8%，发展中级经理返利19%、发展高级经理返利10%；对碰奖就是管理津贴，发展新会员，左右两条线，返利比例为初级8%、中级10%、高级12%；感恩奖，就是感恩津贴，是指会员可以直接拿上线收入5%的平分奖；领导奖，就是培育津贴，其中初级可以拿三代（指三级）返利，直接发展会员的可以拿该会员收入的10%（指第一代），直接发展的会员若发展下线，可以拿下线收入的10%（指第二代），第二代会员发展下线的，可以拿下线收入的5%（指第三代）；中级会员可以拿第一至第三代会员收入的10%、第四至第五代会员收入的5%；高级会员可以拿第一至第四代会员收入的10%、第五至第八代会员收入的5%；见点奖，就是招收一名新会员就可以拿该会员消费的0.5%；重消奖，在商城重复消费，可以拿该会员消费的1%；福利奖，是奖励地皮、房子、车子等物品。恒远商城上销售的产品价格虚高，并且不能退货，公司业务主要是拉人头，拉得人头越多，公司奖励就越高。24、被告人苏某某的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：2014年12月看到了恒远公司的信息，自己对此有兴趣，到恒远公司的总部找到了奉某某，奉某某向其介绍了公司的项目，自己当时交了3600元成为公司的初级会员;（2）在恒远公司所起作用：2014年12月加入公司后介绍温某某加入恒远公司，温某某在自己的指导下发展了100多名下线，自己按照公司的奖金制度获利约100000元。25、被告人廖某某的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：2015年3月，自己到深圳恒远公司应聘加入该公司;（2）在恒远公司所起作用：自己在恒远公司属于高级管理人员且为纵横系统的常委。自己在公司未发展下线，主要是负责后勤和财务管理工作，会员发展下线人员购买产品时的钱均是打入自己在福州银行的账户内，自己接收后再转入公司的账户，每月从公司领取工资和补贴，共计领取了28000元。26、被告人陈某甲的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：自己开办了鼎立盛生物有限公司，为恒远公司提供产品，由于恒远公司拖欠自己100万元的货款，2014年12月左右，经谢某邀请加入到恒远公司;（2）在恒远公司所起作用：恒远公司就是通过拉人头发展新会员赚钱。自己在恒远公司属于高级管理人员，是纵横系统的常委之一，主要负责市场管理、提供货源、配送和验收产品，且未发展下线。每月从公司领取工资，共计拿了24000元。27、被告人温某某的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：2014年12月，自己被苏某某带到恒远公司，交纳3600元成为恒远公司的初级会员，因为自己手上有人脉、有资源，在2015年2月就升为了高级代理人;（2）在恒远公司所起作用：自己在公司的作用就是发展新会员、拉人头，在公司有发布会时，帮忙讲课，分享对公司的看法和理解，促进团队的发展。自己直接发展的下线有尹某某、香港的陈总和广州的陈总，加上他们发展的下线，估计有30、40人，从中获利约60000元。28、被告人尹某某的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：自己被温某某带到恒远公司，温某某称公司有直销牌照并要求自己加入，在查看了公司的宣传资料后，交纳3600元成为恒远公司的初级会员;（2）在恒远公司所起作用：自己没有参与公司管理工作，主要是负责发展新会员、给新会员上课，向新会员介绍公司的发展前景和好处。自己直接发展的会员有欧阳某某、梁某某、吴某某、邹某某、陈某乙等人，加上他们发展的会员，一共有30多名会员。2015年6月，自己和欧阳某某到衡阳为欧阳某某发展的下线徐某等7人讲课，课程结束后徐某等人就交纳了7200元。29、被告人欧阳某某的供述与辩解，证实（1）加入恒远公司的情况：2015年1月，尹某某带自己到广州省中山市参加恒远公司组织的发布会，尹某某介绍恒远公司是做电子商城的，且有直销牌照，自己查看了恒远公司的宣传资料后，交纳3600元成为公司的初级会员;（2）在恒远公司所起作用：自己进入公司后通过讲课的方式发展新成员。2015年6月，自己和尹某某到衡阳市珠晖区给徐某和曾某甲等4人讲课，自己主要讲了公司制度及返利规定，尹某某主要介绍了公司盈利模式，曾某甲和徐某当场就各交纳了3600元。到衡阳发展上线的事情，自己和尹某某向苏某某汇报过，曾某甲和徐某交纳的钱也打入了廖某某的账户，自己从中获利580元。进入公司后直接发展的下线有10多人，包括何某某、吴群梅、田某某、徐某、曾某甲等，共计获利10000元本院认为，被告人苏某某、廖某某、陈某甲、温某某、尹某某、欧阳某某纠合一起，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，六被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。六被告人均系初犯，且分别具有立功、自首、坦白等法定从轻或者减轻处罚的量刑情节，故公诉机关对六被告人提出的量刑建议欠妥，本院不予采纳。在共同犯罪中，六被告人在传销活动中，承担管理、协调职责、同时为传销发展下线从事宣传、培训工作，均起主要作用，系主犯，但被告人温某某、尹某某、欧阳某某在共同犯罪中属罪责相对较轻的主犯。被告人苏某某到案后，积极规劝并陪同被告人廖某某到公安机关投案，有立功情节，依法可从轻或者减轻处罚。被告人廖某某、陈某甲在案发后自动投案，并如实供述犯罪事实，有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚。被告人苏某某、温某某、尹某某、欧阳某某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。对被告人廖某某、陈某甲、温某某的辩护人提出三被告人均系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。对被告人苏某某的辩护人提出苏某某有立功情节、被告人廖某某、陈某甲的辩护人提出二被告人有自首情节、被告人温某某、欧阳某某的辩护人提出二被告人认罪态度较好，请求对各被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人廖某某、陈某甲、温某某、尹某某、欧阳某某居住地司法局均出具《调查评估意见书》，建议对廖某某、陈某甲、温某某、尹某某、欧阳某某适用社会矫正。鉴于本案六被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，对六被告人从轻处罚，并适用缓刑。据此，对被告人苏某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（二）项、第（三）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；对被告人廖某某、陈某甲适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（二）项；对被告人温某某、尹某某、欧阳某某适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（三）项之规定，分别判决如下一、被告人苏某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币十万元，剩余罚金限本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人廖某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人陈某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人温某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人尹某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳罚金人民币八万元，剩余罚金限本判决生效后一个月内缴清。）六、被告人欧阳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、追缴被告人苏某某违法所得人民币十万元、被告人廖某某违法所得人民币二万八千元、被告人陈某甲违法所得人民币二万四千元、被告人温某某违法所得人民币六万元、被告人尹某某违法所得人民币四万元、被告人欧阳某某违法所得人民币一万元。如不服本判决，可在接到本判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘庆审判员阳福明审判员陈东升二〇一六年十月二十六日代理书记员曾蓉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 苏某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 廖某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 温某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 尹某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 欧阳某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月