案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
彭海平、蒋波涛组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初653号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2018］484号起诉书指控被告人彭海平、蒋波涛犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序于2018年4月26日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员牛京智出庭支持公诉，被告人彭海平、蒋波涛及辩护人熊伟到庭参加诉讼。2018年6月13日东莞市第三市区人民检察院向本院建议延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意，本院依法变更合议庭后于2018年7月26日公开开庭审理了本案，东莞市第三市区人民检察院指派检察员张冰出庭支持公诉，被告人彭海平、蒋波涛及辩护人熊伟、刘惠君到庭参加诉讼。现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，从2016年开始，王某1、刘某、谢某1（三人均另案处理）先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人彭海平、蒋波涛与赖某、杨某1、罗某1、伍某1、梁某带、潘某1（后六人均另案处理）等人先后加入以王某1为首的中贝公司。其中彭海平（市级代理级别，清溪团队最高负责人）入股东莞市中贝农业科技有限公司，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领仇某、窦某、白某（后三人均另案处理）等人积极发展会员。蒋波涛（县级代理级别）加入中贝讲师团队，负责对会员讲课培训，且在伍某1团队中负责收集、传达中贝公司的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，积极发展会员。王某1带领彭海平、蒋波涛及赖某、罗某1、杨某1、伍某1、梁某带、潘某1等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。为证明上述指控事实，公诉机关提供了白某等证人的证言，户籍证明等书证，被告人彭海平、蒋波涛的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人彭海平、蒋波涛无视国法，组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。被告人彭海平对公诉机关起诉指控的基本事实、罪名无异议，提出其不是股东的辩解意见。被告人蒋波涛辩称其只是普通会员，没有讲过课，其不构成组织、领导传销活动罪。被告人蒋波涛两名辩护人均提出被告人蒋波涛只是普通会员，其行为不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明，从2016年开始，王某1、刘某、谢某1（三人均另案处理）先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人彭海平、蒋波涛与赖某、杨某1、罗某1、伍某1、梁某带、潘某1（后六人均另案处理）等人先后加入以王某1为首的中贝公司。其中彭海平（市级代理级别）入股东莞市中贝农业科技有限公司，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领仇某、窦某、白某（后三人均另案处理）等人积极发展会员。蒋波涛（县级代理级别）加入中贝讲师团队，负责对会员讲课培训，且在伍某1团队中负责收集、传达中贝公司的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，积极发展会员。王某1带领彭海平、蒋波涛及赖某、罗某1、杨某1、伍某1、梁某带、潘某1等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据证实：（一）书证1.到案经过：证实于被告人彭海平、蒋波涛被公安机关抓获，即彭海平二人均为被动归案，无自首、立功情节。2.常住人口基本信息、户籍证明：证实被告人彭海平、蒋波涛的个人基本情况。3．企业基本信息、营业执照等：证实湖北中贝蛋业有限公司法定代表人为王某1、行业为肉禽蛋奶及水产品批发；东莞中贝企业管理有限公司法定代表人为王某1，成立时间为2016年5月20日；东莞市中贝农业科技有限公司法定代表人为梁某带，成立时间为2016年10月8日，投资者有梁松带、周霞、潘某1、罗某1（从魏惠香处受让股权）、彭海平（从麦立新处受让股权）、陈保桥（从湖北省中贝蛋业有限公司处受让股权）等，公司章程签订时间为2016年9月19日，公司地址为塘厦镇科苑五路3Ａ号Ａ4栋1楼。（二）证人证言1.白某的证言：其在中贝公司属于村长级别，仇某是其上线，仇某上线是彭海平，他们都是彭海平的下线，彭海平是中贝公司市长级别。仇某的下线约50人左右，彭海平的其他下线其不清楚。他们这个团队有一个微信群，彭海平就负责在群里通知公司的活动，拍一些招商、会议之类的图片到群里，鼓励大家发展下线等，这些工作基本上在微信上说。彭海平在其所在的团队没有现场讲课，彭海平在清溪团队中是最大的。2.窦某的证言：其在中贝公司属于村长级别，仇某是其上线，仇某上线是彭海平，他们都是彭海平的下线，彭海平是中贝公司市长级别。彭海平的团队有多少人其不清楚。彭海平会在他们这个团队的微信群说话，例如鼓励大家发展下线等，鼓励大家加油干，如果公司有什么活动，他也在群里说，发一下资料、图片等，也经常在群里发红包让大家抢，活跃一下气氛，他在群里是最活跃的。彭海平组织、领导所在团队基本上都是在微信里发布。彭海平没有在其所在团队现场讲课。3.陈某1的证言：证实2016年7月份，其父亲陈某2之前听陈某7介绍湖北中贝蛋业有限公司的产品如何购买。2016年7月25日，陈姐带其和其父亲来到东莞市塘厦诸佛岭华艺大厦7楼中贝公司的办公室办理报单和入会手续。来到之后伍某1先在会议室内给他们讲课，讲的内容就是中贝公司的合作公司的情况和如何通过销售鸡蛋赚钱等。然后其用其的名字去报单刷卡，推荐人是陈某7，其共交了33000元人民币，是雷某1帮他们报的单、激活会员，还告诉了其账号密码及登录网址××，告诉其登录账号是其手机号码152××××6301，登录密码是111111，二级提款密码是222222，密码其都改了，现在忘记是什么密码了。其父亲负责去领鸡蛋和红酒，具体数量不清楚。过了10天其提现了9200元，其就觉得比较靠谱，还继续投。后来其还复投了几次，先后用其自己的账号投了156000元。期间其还介绍其父亲陈某2入会并购买产品，其还用其女朋友刘淑静的身份证购买了69000元的产品。最后其通过查询中贝会员管理系统，算出来其投入的共225000元（包括其和其女朋友刘淑静两人的账号），返现了110080元，实际共损失114920元。从2016年10月20日左右开始没有返现了，后来公安民警找到他们了解情况，其就到公安机关来报案了。其上级是陈某7，她的上一级不知道是谁，再上一级就是伍某1，都是通过东莞市中贝蛋业有限公司的微信群传递相关信息，群主是伍某1。伍某1、雷某1、蒋波涛、陈某7通过微信鼓励他们多投入，多拉会员，伍某1还在群里说谁拉的会员多他就给奖励，还会组织去旅游，费用他包。辨认笔录：辨认出王某1、蒋波涛、谢某1、伍某1、雷某1。4.证人陈某3、欧某、孙某、肖某1、杨某2、余某、张某1、周某1、蒋某1、胡某、肖某2、莫某、魏某1、张某2、张某3、张某4、蒋某2、陈某4、张某5、潘某2、唐某、邱某、黎某、陈某5、贾某、陈某2、李某1等人证言，证实其加入中贝蛋业及中贝蛋业运营的相关情况。（三）同案犯的供述：1.赖某的供述：谢某2算是公司股东及讲师，每一星期都会将一些会员带到外地去培训，目的是让更多的人交钱。杨某1在中贝公司是市级代理，在会员管理系统里他是徐莲花推荐入会的，当时他将他的学生、朋友及亲戚都通知过来了解中贝公司情况，让他们入会。虽然杨某1在会员管理系统里排在其（徐莲花）的后面，但其和杨某1是一起入会的，其没有发动他去找多点会员，其没有和杨某1做思想工作。其知道王某1、谢某2、潘某1、梁某带、伍某1和蒋波涛等人有到处去讲课，游说发展一些新会员。潘某1在中贝公司发展自己的团队，属于杨某1的下线，其见过她在中贝公司带一些新人，和新人讲课，解释了解中贝公司发展前景，并且游说这些新人促成他们签单交钱入会。潘某1拉其进入过她的群，群名叫中贝会员群，里面大概有100多人，都是已经交钱入会的会员，里面一般是会员之间互动交流。梁某带也在中贝公司发展自己的团队，也是属于杨某1下线，也是带一些新人过来讲解中贝公司发展前景并且让这些人交钱入会。伍某1也是带团队的，和潘某1他们一样也是带新人入会的。蒋波涛属于伍某1团队的，他也是在现场讲解中贝公司前景、拉拢新人入会，并且王某1在2016年5月份左右叫他到上海去做讲师，推动中贝公司拉拢新人。王某1等人从泰国回来以后由梁松带、杨某1、潘某1等人建立的位于塘厦镇科苑路那边一个厂房做恒温库，是中贝公司的运作地点之一。辨认笔录：辨认出潘某1、王某1、刘某、蒋波涛、谢某1、孔某德、梁某带、喻某1、杨某1。2.杨某1的供述：关于恒温库的情况。公司之所以成立东莞市中贝农业科技有限公司是因为当时王某1说目前鸡蛋市场没有冷库储藏，公司准备成立一个储藏鸡蛋的冷库。东莞市中贝农业科技有限公司是孔某德以梁某带的名义申请的，2016年9月份成立，法人代表是梁某带，股东陈某6（王某1）的亲戚占51％，梁某带、彭海平、周某2、罗某1、罗某2等平分剩下49％的股份，其以其妻子周某2的名义登记的。辨认笔录：辨认出赖某、潘某1、周某2、魏某2、梁某带、韦某兰、罗某2、王某1、费某、罗某1、谢某2、麦立新、彭海平、吕某、孔某德、刘某。3．梁某带的供述：关于建立恒温库的情况。王某1跟其提出要在塘厦镇做一个鸡蛋的恒温库，用来存放鸡蛋的。其觉得公司是做实体经济的，谢某1跟其说要以其当时名字做法人，其觉得建立恒温库对公司的运营有帮助，其自己担任法人也可以起到监管作用，于是其说好。王某1跟其说总投资要500万左右，问其要不要做股东，其同意了，接着王某1、赖某、李某2、李某3、周某2、魏某2及其共七人就投资建设位于塘厦镇田某苑城一工业园的一楼厂房。当时准备投资建设时，赖某、李某2、李某3、魏某2先后退出。当时其就自己用其自己的名字在塘厦工商局申请了一个中贝农业科技有限公司的营业执照。赖某等人退出后，陈某6、罗某1、罗碧绿、周某2、彭海平、吕某及其共七人成为中贝农业科技有限公司恒温库的股东。当时陈某6占公司的百分之五十一的股份，他们另外六个股东各占百分之八的股份，余下的百分之一是给工人的福利。其他人员的地位、作用。伍某1团队人数比较多，大约有七八十人，每个团队都有人讲课，其所在团队是潘某1在讲课，伍某1的团队里伍某1、雷某1和蒋波涛都有讲课。2016年4月份的一天在塘厦镇华毅大厦听他们讲过一次，当时他们三人轮流讲一段。中贝公司在上海、江苏、广州、佛山、肇庆、东莞石碣镇等地酒店举办大型推介会，其只参与过两次，分别是2016年7月在佛山及10月在肇庆。伍某1是市长级别，如果公司举办大型推介会，伍某1会协助公司安排成员来往车辆、吃饭、住宿等保障。辨认笔录：辨认出王某1、杨某1、谢某1、伍某1、雷某1、孔某德、刘某、费某、罗某1、蒋波涛、赖某、彭海平、仇某、王某2、白某、江某、魏某2、潘某1、钟某1、韦某兰、罗碧绿。4.潘某1的供述：其他人员的地位与作用。中贝公司的老板是王某1，孔某德负责公司的后勤工作，王某1的亲戚叫陈军的负责深圳的公司业务，负责公司电脑系统的是费某，谢某1是公司的讲师，上课或开会时喻某2（名字叫喻某3）、刘某、光哥等人有时会在场帮忙解释王某1和孔某德等人的内容。公司里的市长代理有彭海平（听说该人还是公司的股东之一）、伍某1（有时会在公司讲课）、赖某（用他老婆徐莲花的名义入会，推荐了自己和杨某1）、杨某1（公司的办公地点是杨某1和赖某找来给王某1的，得了6000元的中介费，每人得了3000元都用于加入中贝公司的会员的费用了）、仇某（是彭海平的下线）、罗某1、罗某2等人，县长有梁某带（杨某1的下线，是其的上线）、雷某3（伍某1的下线）、蒋波涛（伍某1的下线，王某1带了他到上海讲了3个月的课）、伍某2等人，镇长有其和魏某2等人，其和魏某2都是梁某带的下线。谢某1、蒋波涛、伍某1、雷某1均在公司讲过课。中贝公司的讲师还有赖某、喻某2、刘某。中贝公司会在群里发布会在什么时间、地点讲课，他们就会带一些新会员或者有兴趣听课的人去听课。辨认笔录：辨认出仇某、梁某带、罗碧绿、赖某、杨某1、魏某2、王某1、费某、罗某1、谢某1、伍某1、彭海平、雷某1、孔某德、刘某、蒋波涛。5.罗某1的供述：因其投资了湖北中贝蛋业有限公司也介绍了他人投资，涉嫌传销一事被公安机关刑事拘留的。其听讲课老师蒋波涛和谢某1讲，该公司在湖北浠水县，法人和董事长是王某1，以生产销售鸡蛋业务为主。王某1在东莞市塘厦镇云海酒店旁边7楼有一个办公点，主要是孔某德和几个工人在那里管理的；在东莞市塘厦镇林村有一个在5楼的办公点，最初是赖某和一个姓麦的男子在管理的，后来谁管理其不清楚。其他人员地位与作用。公司里面的人员主要有：王某1是湖北中贝蛋业有限公司的法人和董事长；孔某德在东莞市的，这个公司实际上是其负责提供鸡蛋给他们，其他没有塘厦镇云海酒店旁边7楼王某1设的点那里做负责人；梁某带是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，不知道是东莞市塘厦片区的市级代理还是县级代理；谢某1在湖北中贝蛋业有限公司当战略顾问，听说他跟该公司签了合约的顾问，为大家讲课，讲金融投资，将如何包装让中贝公司上市等；蒋波涛也是湖北中贝蛋业有限公司的讲师，投资项目的团队管理员，跟伍某1一个团队，市级代理级别，负责哪里片区不清楚；彭海平是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，是东莞市清溪镇片区的市级代理，他的上一级是仇某；罗某2是湖北中贝蛋业有限公司投资项目的团队管理员，是负责深圳片区的市级代理；周某2是东莞中贝农业科技有限公司的股东之一，是杨某1的老婆；杨某1是负责塘厦片区的市级代理，是梁某带入会的推荐人。恒温库的情况。在塘厦镇科技5路有一个鸡蛋恒温库，是王某1出资装修的，但没付装修钱，最后是梁某带跟王某1商量，让他们几人合股加入该公司，公司名字好像叫东莞中贝农业科技有限公司，法人是梁某带，其是其中一股东，其入了65000元的股份，具体占有比率其不清楚，还有彭海平，罗某2、周某2（杨某1的妻子）、潘某1等6、7个股东。辨认笔录：辨认出王某1、杨某1、谢某1、伍某1、蒋波涛、彭海平。6．王某1的供述：供述了中贝蛋业成立和运营的情况。东莞中贝农业科技有限公司是其提出成立来建设恒温库什么关系，由于当时公司已经出现资金问题，很多会员无法返现到公司吵闹，所以以舅舅陈某6的名义作为公司大股东，持50.995%，陈某6实际没有出资，实际控股是湖北中贝。当时考虑到用本地人的名义来注册对公司的发展有帮助，所以叫梁某带做法人，梁某带、彭海平、吕某、周某2、罗某1、罗碧绿每人投资65000元成为股东。7.刘某的供述：各人地位、作用。2016年3月其来到新公司地址东莞塘厦镇塘龙东路华毅大厦7楼帮忙干活，到2016年3月20日公司正式开张。当时王某1、孔某德、喻某2、光哥、钟某2、赖某、杨某1、伍某1、雷某3、王某2还有一些不认识的人到场参加，另外还有公司员工江某、董某。赖某向在场人员介绍王某1董事长、介绍公司发展前景等。过后，赖某、伍某1、王某2拼命约客户过来了解公司情况，向客户介绍公司的模式和发展前景，说服客户购买公司产品成为会员并投资公司。2016年3月底开始，王某1聘请了谢某2到公司讲课，讲课内容是关于中贝公司的运营模式和发展前景、公司的股权在上海新四板挂盘、套用信用卡来投资公司，还讲让大家一起投资恒温库等内容。赖某、蒋波涛、伍某1、雷某3、杨某1、潘某1都有在公司办公室给会员讲过课，向会员介绍公司的运营和投资模式，以及公司的发展前景等情况，目的是为了让更多的会员购买公司产品及投资公司。他们讲课时候现场约有十几人，对象都是想过来了解中贝公司的人，都是在东莞市中贝企业管理有限公司的办公室，他们经常过来跟会员讲课，后来在林村荣升酒店设了一个办公点。辨认笔录：辨认出王某2、梁某带、潘某1、魏某2、仇某、王某1、谢某2、杨某1、伍某1、雷某1、费某、彭海平、赖某、罗某1、孔某德、蒋波涛。8.雷某1的供述：2016年4月底的一天，伍某1打电话给其，向其介绍中贝蛋业这个项目和营利模式，他说投资3000元买鸡蛋和红酒，老板就把那3000元拿去做鸡蛋，到时候每十天可以分红一次，共分红五次，每次分1000元，打完8%的税之后每次可分到920元，五次一共可以分4600元。2016年5月份其投资了12000元，半个月后，其发现的确能赚钱，于是将公司的模式介绍给王某3、张某6、李某4、陈某8。2016年8月份，其离开塘厦，就没有参与公司的活动，2016年10月底，公司开始不给其分红。其发展一个下线有5000元的好处费，其共发展了4名下线，收到2万元好处费。其在中贝公司是县长级别，在公司有时候会负责讲课，还参与公司的招商会。公司由高到低分别是市长、县长、镇长、村长、普通会员五个级别。直接发展一个会员可以返还4600元，根据会员级别，下线每直推一个会员可以得到50元的提成。其一般都是在塘厦镇华毅大厦七楼的办公地点给会员讲课，从2016年6月开始，平均三、五天讲一次，到2016年8月份，共讲课约20次，讲课的内容主要是围绕公司的盈利模式。其还参与了中贝公司的大型招商会，王某1和谢某2让其在招商会上做主持。其参与讲课和做主持没有报酬，但其想让更多的人加入，这样能赚到更多的钱。伍某1和蒋波涛参与公司的管理，他们两人也经常在塘厦镇华毅大厦七楼公司的办公地点讲课。中贝公司的老板是王某1，公司管理人员孔某德，后台管理人员费某，工作人员刘某，讲师谢某2，公司的会员中级别较高的有伍某1（市长级别）、蒋波涛（县长级别）、老赖。女会员有潘某1、梁某带，但其不清楚该两人的级别。辨认笔录：辨认出王某1、伍某1、蒋波涛、谢某2、费某、刘某、孔某德、彭海平、梁某带、潘某1、赖某是“老赖”。9.孔某德、谢某1、李家年等人供述，供述了中贝蛋业的运营情况等。（四）被告人的供述与辩解1.彭海平的供述：其于2016年3月份的一天，加入了中贝蛋业有限公司。中贝蛋业总公司在湖北浠水县，总公司的法人是王某1，主要经营范围为鸡蛋的批发销售等；在深圳市也有注册中贝公司。王某1向他介绍称只要交3000元就成为中贝公司的会员，公司就会送180只鸡蛋，两瓶红酒。每一份产品都按3000元算，每一个会员最高只能购买11份（包括入会时3000元为一份），帮公司直接介绍一个人加入公司就可以分得4600元的利润。公司分为5个等级，分别为会员、村长、镇长、县长、市长。后来其发展成为公司的市长级别。其下线一共有两三百人。后其还入股中贝储藏恒温库。其在其团队中有时候开会的时候参加会议，会通知其团队全体会员开会。其自己团队叫中贝清溪群，这个群是仇某创办的，她是群主，群里有二三十人，公司有组织的活动其就在群里发，比如说招商会议其就在群里发，号召大家参加，平时就发一些红包让大家抢。恒温库平时有人参观，他们平时都会带会员去参观。在公诉机关供述平时讲课的有谢某2、蒋波涛。赖某、罗某1、伍某1、杨某1都是市级代理，其与赖某不是很熟，只是听说他和王某1一起做起来中贝，罗某1负责佛山、广州、惠州，他的团队比较大，下线大概有几百人。伍某1做过会议主持，应该有讲过课。潘某1与梁某带都是县级代理。辨认笔录：辨认出王某1、谢某2、伍某1、罗某1、杨某1、孔某德、费某、雷某1、仇某、梁某带、潘某1、白某、魏某2、窦某。2.蒋波涛的供述：2016年4月初一天，伍某1打电话向其介绍中贝蛋业这个项目，后来其跟着伍某1去华毅大厦和老板王某1聊上，之后其投入几十份，投资过程中其发展三个直推下线。王某1知道其之前做过完美产品，有一定经验，就让其和伍某1、雷某1帮忙讲课。其去了上海三四次，讲了七八次课，在塘厦镇讲了两次课，讲课内容是向会员介绍中贝公司盈利模式，加入公司后的市场空间等，以吸引更多人入会和加大投资。后来其发现王某1经营的公司好多都兑现不了，而且上海管理人员排斥其，其就申请回东莞。其在中贝公司加入五个微信群，其所在团队会员都拉到伍某1所在微信群，那个微信群有一百多人。其上线是伍某1，下线有十多个。其在伍某1团队中平时都是自己发展市场，在他的团队微信中有时会发信息鼓励会员积极向上。公司在广东肇庆、东莞都举办过大型招商会，伍某1叫其参与做工作人员，负责维持现场秩序，安排会员座位等。其在中贝属于县级代理级别，带领下线团队。辨认笔录：辨认出王某1、谢某2、伍某1、赖某、杨某1、孔某德、刘某、罗某1、雷某1、费某、彭海平、仇某、梁某带、潘某1、喻某4、王某2。上述证据经法庭质证、认证，可以作为本案定案证据本院认为，被告人彭海平、蒋波涛组织、领导传销活动，情节严重，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人彭海平、蒋波涛犯组织、领导传销活动罪，罪名成立，本院予以支持。在与王某1等人的共同犯罪中，被告人彭海平、蒋波涛起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人彭海平归案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。关于被告人蒋波涛及其辩护人所提被告人蒋波涛不构成犯罪的意见，经查，同案犯彭海平、雷某1、刘某、罗某1、潘某1、梁某带、赖某均供述了蒋波涛经常参与讲课，被告人蒋波涛对此在公安机亦供认不讳，被告人蒋波涛在传销活动中承担了一定的宣传职责，对传销活动的实施起到了关键作用，其行为已符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人蒋波涛及其辩护人所提相关意见，理据不足，本院不予采纳。关于被告人彭海平辩称其不是东莞市中贝农业科技有限公司股东的问题，经查，企业基本信息显示彭海平是该公司股东，同案犯梁某带、罗某1、王某1、杨某1等人均指证彭海平入股该公司，上述证据间可以相互印证，足以认定被告人入股该公司的事实，被告人彭海平所提相关辩解意见，理据不足，本院不予采纳。根据被告人彭海平、蒋波涛的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人彭海平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月9日起至2020年7月8日止。罚金从本判决生效之日起三十日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人蒋波涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月6日起至2019年6月5日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、随案移送的手机二部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈浩辉审判员李奇志审判员胡江二〇一八年七月三十一日书记员周妮玄

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 彭海平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 蒋波涛
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年九个月