案例一：
经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 彭利林
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
邓凯受贿罪一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2016）鄂1303刑初384号：随州市曾都区人民检察院以曾检公诉刑诉［2016］16号起诉书指控被告人邓凯犯受贿罪，向本院提起公诉。本院于2016年6月7日对本案作出（2016）鄂1303刑初22号刑事判决，以被告人邓凯犯受贿罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金十万元；将被告人邓凯退交至中共随州市纪委的违纪违法所得款23.8万元和退交至随州市人民检察院的犯罪所得3.2万元均予以追缴，由二办案单位上交国库。宣判后，随州市曾都区人民检察院提出抗诉,被告人邓凯提出上诉。随州市中级人民法院于2016年10月20日作出（2016）鄂13刑终76号刑事裁定，将本案发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员张宇翔出庭支持公诉，被告人邓凯及其辩护人高东菊到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并提交审判委员会讨论决定。现已审理终结随州市曾都区人民检察院指控：2008年至2009年间，被告人邓凯利用其担任广水市委常委、纪委书记的职务之便，为他人谋取利益，先后收受刘某、程某1亮、张某11亮贿赂3笔，共计25万元。具体事实如下：1、2008年前后，随州市个体商人刘某找到邓凯请求其帮忙承接广水市小型工程项目，邓凯答应帮忙。后邓凯向时任广水市农业综合开发办公室副主任张某13打招呼，授意其对刘某承接广水农业综合开发土地整治工程给予关照，张某13表示同意。刘某随后找到张某13，张某13让其借用三家公司的资质参加广水市余店镇农业综合开发土地整治项目招投标。刘某遂联系随州市兴二建筑工程有限公司、随州市东兴建筑工程有限公司，张某13帮忙刘某联系广水市府城建筑工程有限公司，借用上述三家公司的资质参加招投标。借用上述公司资质和标书制作费用均由刘某支付，后随州市兴二建筑工程有限公司中标，刘某通过围标（即三家公司中任一家中标实际均由刘某承接该工程）手段顺利承接上述工程。2009年底，为感谢邓凯在承接工程过程中帮忙和为继续得到邓凯的关照，刘某约其在随州商场附近见面，送给其现金5万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。2、2008年前后，随州市水利局随中灌区管理局工作人员程某1亮通过他人介绍结识了邓凯，请其帮忙承接广水市小型水利工程，邓凯答应帮忙。2008年下半年，因邓凯分管广水市农业农村工作，当其得知广水有一批小水库除险加固项目已经上级批准，便将此消息告知程某1亮，后程某1亮借用湖北省汉江水利水电建筑工程有限公司的资质经过招投标承接了广水市关庙镇刘家沟水库和广水市余店镇深冲水库除险加固工程。在广水市关庙村刘家沟水库除险加固工程施工过程中，程某1亮与当地村民发生纠纷，工程施工受阻。程某1亮请邓凯帮忙协调、解决，邓凯即电话指示时任关庙镇镇委副书记、常务副镇长的朱桥梁负责协调处理。工程完工后，为感谢邓凯在工程介绍和施工中的帮忙，程某1亮于2009年年底的一天约其在随州市汉东路“名典咖啡”见面，送给其现金10万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。3、2009年2月，中共广水市第六次党代会第二次会议通过了《关于建设北三镇新农村建设试验区的决定》，确定在广水开展新农村建设，由邓凯具体负责此项工作。时任随州市风景园林管理局副局长的张某11亮得知信息后找到邓凯，请其帮忙承接相关绿化工程项目，邓凯答应帮忙，并安排广水新农村建设办公室常务副主任黄卫平与张某11亮具体洽谈。后张云亮顺利承接了吴店镇东湾村等五个村的新农村建设绿化工程。2009年底，为感谢邓凯在承接工程上的帮忙，张某11亮约其在随州市城区沿河大道神农公园附近见面，送给其现金10万元，邓凯予以收受，用于个人日常开支。随州市纪律检查委员会（以下简称“随州市纪委”）在对邓凯实行“两规”前，邓凯即主动找到随州市纪委分管案件工作的领导及相关人员，流露出自首倾向。专案组将邓凯带往“两规”点调查时，邓凯向调查人员表示“规矩我懂，自己去”。2015年5月22日，专案组第一次安排与邓凯谈话当日，邓凯即主动向专案组交代了全部犯罪事实。2015年6月8日、8月4日，被告人邓凯向随州市纪委退交违纪违法所得款23.8万元；向随州市人民检察院退交犯罪所得款3.2万元。公诉机关在庭审中出示或宣读了书证、证人证言、被告人供述等证据，指控被告人邓凯的行为构成受贿罪。被告人邓凯对公诉机关指控的基本事实无异议。但辩解称：1、我在事前无谋利的主观故意，无索贿的行为，是被动受贿，事后多有退钱的意思表示。例如：在刘某承接的工程中，不属我分管，我只是让刘某找分管该工程的张某13，是刘某找张某13后，张主动找到问我“是否有人找过你”，我才说“你们按规矩办”。我无权决定刘某在该工程中标。我收刘的钱后，多次要退还给他，他都搪塞而未退成；在程某1亮承接工程中，我并非利用职务之便从中帮忙，只是顾及面子敷衍告诉程某1亮已公开的信息，未就此事向相关部门打招呼。调处程某1亮与当地的纠纷，是我的工作职责，我是按程序公事公办。程是以过年礼品的名义给我送现金的，程离开后我发现是现金后即打电话要还给他，程推脱不见。2015年初，我又向程要银行帐号，说将钱还给程，因程未提供银行账号而未还；在张某11亮承接工程中，我未明确表态是否帮忙，只是说这件事是黄卫平在负责，你可找黄卫平。后来张某11亮和黄卫平一起来找我时，我要求他们“按正搞，按程序办”，我不知张是如何承接到这个工程的。事后，张某11亮以过年送我两条烟为名将一深色塑料袋放在我的车后座，我当时不知是现金。2、我有自首悔罪表现。双规前我多次以不同方式找相关领导自首，并要求退款。我在被双规时主动交待了全部犯罪事实。3、我过去在工作中兢兢业业，为人民作出了不少有益工作，犯罪有我个人因素，也有当时社会风气的因素。请求对我从轻或减轻处罚。被告人的辩护人提出的主要辩护意见如下：1、刘某承接的农业综合开发工程不属被告人分管，其无权决定刘某中标，刘某是通过合法招投标获取该工程，无证据证明被告人利用职权影响让刘某承接工程；程某1亮获取的水利工程信息是公开信息，被告人无决定该项目由谁中标的权利，也未利用职务影响力向相关人员打招呼。被告人为了平息社会矛盾安排乡镇干部处理程海亮施工中与村民的纠纷是正当职务行为，并未让程某1亮获利。被告人无索取行为，被告人收受刘某5万元、程某1亮10万元属违纪行为，均不应认定为受贿犯罪。2、被告人在没有受到组织调查谈话前就主动找到办案机关相关人员说明收受张某11亮现金一事，其主动前往纪委接受调查，在组织第一次与其谈话时主动交待了全部违法犯罪事实，起诉书对被告人的自首情节已予以肯定。3、被告人犯罪数额应认定为数额较大，属犯罪情节较轻，具有法定和酌定可从轻、减轻、免予刑事处罚的情节。本院经审理查明的事实与随州市曾都区人民检察院指控的犯罪事实一致。上述事实，被告人邓凯在庭审中不持异议，并有以下经庭审举证、质证的证据证实：书证：（1）被告人邓凯的户籍证明、任职文件及工作简历，证实了被告人的身份情况。（2）中共广水市委关于建设北三镇新农村试验区的决定，广水市吴店东湾绿化工程相关资料，广水市郝店新光社区绿化工程相关资料，广水市蔡河柏树巷绿化工程相关资料，广水市郝店新光社区二期景观工程、广水市蔡河镇柏树乡硬化工程相关资料，2009年春季新农村建设绿化景观工程结算明细，省发改委关于广水市深冲、刘家沟水库除险加固工程初步设计的批复，省水利厅关于广水市深冲、梅家沟、龙举沟、碾子湾、刘家沟水库除险加固工程实施方案的批复，随州市水利局关于广水市刘家沟等5座小型小库除险加固工程实施计划的批复，王登国与李正云互殴案件材料复印件，随州市农发办关于广水市2008年度农业综合开发土地治理项目实施方案的批复，广水市农发办关于要求对2008年度农业综合开发土地治理项目工程招标的请示等。证实涉案相关工程项目立项、审批、招投标及建设施工手续及程某1亮承包工程在施工时发生纠纷等情况。（3）湖北省非税收入一般缴款书（收据），湖北省暂扣款物票据证实：2015年6月8日被告人邓凯向中共随州市纪委退交违纪、违法资金23.8万元；2015年8月4日被告人邓凯向随州市人民检察院退交犯罪所得3.2万元。（4）随州市纪委出具的《关于邓凯案的情况说明》及《关于邓凯案情况的补充说明》，证实邓凯在“两规”前即流露出自首倾向，在接受调查时主动表明自己去“两规”点，并在第一次接受专案组谈话时就主动交代了全部犯罪事实。2、证人证言：（1）刘某的证言：2008年初的一天，我和邓凯在随州豪客家族餐厅吃饭时，我对邓凯说生意不好，广水有什么工程让我搞一下。2008年7月左右，我到广水找邓凯，邓凯说现在广水农业综合开发有一些土地整治方面的小工程，他跟农发办主任张某13打个招呼，让我去找张某13承接一些工程。过了几天，我到广水农发办找到张某13说“我是邓凯介绍过来的”。张某13跟我说“余店镇有一个农田整治项目准备招投标，如果想要顺利拿下这个项目，必须另外再找两家公司来竞标”。张某13帮我在广水找了两家公司的资质来参与招投标，结果我顺利中标了。工程完工并结算后，于2009年底的一天下午，我约邓凯在随州商场附近见面，邓凯开车来到约定地点后，我将事先准备好的一个装钱的纸袋子从车窗外递进去，邓凯说“你这是搞什么”。我说“广水的工程感谢你帮忙，这是一点心意你收下”。过了几天，邓凯说要把钱退给我，但一直未退。（2）张某13的证言：2008年上半年的一天，邓凯打电话叫我到他办公室去一趟，我到邓凯办公室后邓凯对我说“有个事让你帮下忙，我有个兄弟叫刘某，近期他要来广水承接一些农田改造方面的工程，你帮忙关照一下”。我说“有什么事，就让他到财政局来找我”。过了十来天，刘某来到我的办公室自我介绍说他叫刘某，是邓书记（邓凯）介绍过来的，想在广水承接一些农田改造工程，请我关照一下。我向刘某介绍余店镇有一个中低产田改造项目正准备招投标，我向他介绍了项目的相关情况及招投标的要求及注意事项，我跟刘某说如果想中标，必须有三家以上的人来投标。最终刘某中标了。（3）程某1亮的证言：2008年前后，我想在广水接工程，把邓凯约到名典咖啡店坐一下，我对邓凯说，我现在在搞工程，如果广水有机会的话，你帮下忙，我不会给你丢人的。过了一段时间，邓凯打电话给我说广水水利系统有一批水库除险加固工程，让我留意一下，我通过上网查询和托人打听确定广水有一批水库除险加固工程要招投标，我借用汉江水利水电建筑工程公司资质顺利中标刘家沟和深冲两个水库的除险加固工程。在刘家沟水库施工时，遭到当地人的阻挠，发生了冲突纠纷，我就打电话给邓凯帮忙协调施工环境，邓凯说他来安排人处理协调这个事，最后通过邓凯的协调，工程得以顺利完工。2009年下半年的一天，我开车带着10万元现金来到汉东路名典咖啡，我简单地跟邓凯说工程上的事你费心了，然后就将装有10万元现金的包装袋放在了邓凯座位旁边的地上，简单说了下话就走了。（4）朱桥梁的证言：2009年前后的一天，时任广水市市委常委、纪委书记邓凯打我的电话，说他的一个熟人在刘家沟水库搞除险加固的工程，老百姓在扯皮，如果不协助处理好的话，要问责。我当时一听邓凯说要问责，就组织了分管农业的副镇长和关庙镇派出所所长、三合村村主任一起赶往了刘家沟水库施工现场，通过我们的调解，施工方赔偿了村民几千块钱，当时还签了协议，事情处理好后，我向镇委书记做了汇报。（5）张云亮的证言证实了其通过被告人邓凯承接广水市吴店镇东湾村等五个新农村建设绿化工程和其向邓凯送现金10万元的详细情况。（6）张某12的证言：我现任随州市教育局党委副书记、局长，和邓凯认识时间比较长，私下关系也比较好。邓凯在被随州市纪委采取“两规”措施之前，为他的个人经济问题找我商量过几次。2015年4月份的一天，邓凯来到我办公室找我，说他刚到市纪委副书记张学清的办公室去解释张某11亮在广水承包工程的事情，并打算汇报收受张某11亮好处的事，因当时市纪委陈书记找张书记有事，事情没来得急说。后我分别找纪委两位领导了解情况并让邓凯准备退钱的事，邓凯双规前不久还在问我钱退哪儿好。（7）张学清的证言：我现任随州市纪委副书记，邓凯在2015年5月14日被双规前的一天来到市纪委办公室找我，跟我讲了一下市园林局张某11亮案的情况，又跟我介绍了一下张某11亮在广水承包工程的相关情况，当时市纪委的陈书记有急事找我，邓凯说有事情以后再说，说完他就离开了，我感觉他想说自己的问题。3、被告人邓凯原在侦查机关的供述：2008年左右的一天，刘某来到我办公室对我说“现在混得不行，没有事做，想通过我帮忙在广水找些事做”，我说“现在倒是有农业综合开发项目可以搞，你去找广水财政局农业综合开发办公室的张某13看看”。大概过了一个星期，张某13到我办公室问我“农业开发项目是不是有人找过你”。我说是有那么个人（指刘某）找过我，我让他找你，但你们按照你们的程序搞。张某13说“我晓得了”。之后，我没再过问这个事了。过了很长一段时间，刘某给我打电话说“已在广水接到一些农业综合开发的工程”，并说了一些感谢的话。我说“你接到了就按规矩搞好就行了”。2009年底快到过年时，刘某打电话约我在随州商场附近见面，我开车过去，刘守在街边等着，我在车上未下车，刘某递进来一个牛皮纸信封，说给我拜个年，我说“感谢”。过后，我打开信封，发现里面有几捆钱，大概5万元，就给刘某打电话说“你搞这么多搞么斯，拜年哪搞这么多，你在哪儿？我来找你”。刘说“算了，就一点心意，拜个年”。之后我们也没有碰面，钱我就拿着了。2008年前后，在和程某1亮的一次饭局中，程某1亮问我说广水有没有水利方面的项目，我当时说如果广水有这样的信息我会帮忙留意。过了一段时间，广水市水利局局长在跟我汇报工作的时候，提到广水有一批小水库除险加固方面的任务，我就跟程某1亮打电话让他留意一下。又过了段时间，程某1亮给我打电话说他在广水小水库除险加固施工过程中，他们工地上运输车辆把当地的通村公路压坏了，当地老百姓不许车辆通行，我给当地的镇长打了个电话让他帮忙协调一下。当天镇长打我电话汇报说事情已经处理好了。2009年底的一天，程某1亮打电话约我在汉东路的名典咖啡喝茶，程某1亮说快过年了，给你拜个年，工地上的事情感谢你的帮忙，说完就把一个袋子放在我的座位旁边，我说没必要搞得那么客气。回到车上我打开袋子发现里面有10万元的现金，我平时用于个人开支和打牌。被告人邓凯对公诉机关指控其为张云亮承接吴店镇五个村新农村建设绿化工程提供帮助并收受张某11亮10万元的事实供认不讳本院认为，被告人邓凯利用职务之便，为他人谋利，收受他人贿赂，数额巨大，侵犯了国家公职人员的职务廉洁性，其行为构成受贿罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邓凯利用其担任广水市委常委、纪委书记的职务之便，为他人谋取利益，先后收受刘某贿赂5万元、收受程某1亮贿赂10万元、收受张某11亮贿赂10万元的事实，有书证、证人证言、被告人邓凯原在侦查机关的供述证实，事实清楚、证据充分，足以认定。因此，对辩护人“被告人收受刘某5万元、程某1亮10万元属违纪行为，均不应认定为受贿犯罪”的辩护意见，本院不予采纳。随州市纪委出具的《关于邓凯案的情况说明》及《关于邓凯案情况的补充说明》证实邓凯在“两规”前主动找到随州市纪委分管领导和办案人员，流露出自首倾向，虽在相关细节和时间节点的表述模糊，在不能否认被告人邓凯有“主动投案”可能性的情况下，根据存疑有利于被告人原则，对邓凯的自首情节应予以认定。鉴于被告人邓凯构成自首，具备法定可对其减轻处罚的量刑情节，被告人并能积极退缴违纪及犯罪所得，有悔罪表现，还具备可对其酌定从轻处罚的量刑情节。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人邓凯犯受贿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金十万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月11日起至2016年6月10日止。）二、将被告人邓凯退交至中共随州市纪委的违纪违法所得款23.8万元和退交至随州市人民检察院的犯罪所得款3.2万元均予以追缴，由二办案单位上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐盈审判员贺从伟审判员王宁二〇一七年一月二十二日书记员杨殷

案例二相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。



国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。



对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 邓凯
crime: 受贿罪
sentence: 有期徒刑一年