案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
䭙志勇组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省焦作市中站区人民法院刑事判决书（2018）豫0803刑初3号：焦作市中站区人民检察院以焦中检公诉刑诉〔2018〕9号起诉书指控被告人孙志勇犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月3日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉，被告人孙志勇及其辩护人李喜云到庭参加了诉讼。现已审理终结焦作市中站区人民检察院指控，2017年1月至2017年6月，被告人孙志勇积极参与“善心汇”传销组织，期间孙志勇发展直接下线60人（未激活22人），该孙使用其妻子刘某1的身份信息发展下线26人（未激活14人），后孙志勇直接发展的下线和使用刘某1信息发展的下线又相继发展下线，共计305人，其中未激活的下线有88人。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》显示，孙志勇在“善心汇”组织中共计发展下线会员六层三百余人，孙志勇在“善心汇”组织的级别为Ｂ轮功德主。具体如下：孙志勇（身份证号码：）的登录用户名为ｓｚｙ16888，ＩＤ为937006，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年1月10日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，305个会员账号。该账户共完成27次赠与，累计271200元，10次受助，累计264700元。截止2017年7月24日，已支出善种子218个，剩余善种子108个，已支出善心币795个，剩余善心币9个，已支出善金币22750个，剩余善金币7100个，管理钱包已支出22300元，管理钱包剩余6550元。以上指控公诉机关提交了相应证据。公诉机关认为，被告人孙志勇的行为应以组织领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人孙志勇五年以下有期徒刑。被告人孙志勇辩称，善心汇经主流媒体报道后，才加入善心会。在该组织其次要作用。辩护人辩称，被告人孙志勇热心公益活动，多次献血和捐款。没有非法牟利的目的，并且没有营利。善心汇经主流媒体报道后，才加入善心会。被告人孙志勇在该组织中系最低级别，在参与的组织、领导传销活动中起到推介作用，应当认定从犯。被告人孙志勇系初犯、偶犯，请求从轻处罚。并当庭提供人民日报、法制日报各一份。经审理查明：2013年5月，深圳市善心汇文化传播有限公司在深圳市注册成立（以下称“善心汇”公司），公司法定代表人为张天明（另案处理）。2016年5月，“善心汇”公司及张天明等人以宣扬“扶贫济困、均富共生”为名，通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台，以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵，采取“拉人头”方式发展会员，其实质为网络传销组织。该组织人员层级为：普通会员和高级会员，高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主和Ｂ轮功德主。被告人孙志勇经任某推荐，于2017年1月10日正式加入“善心汇”传销组织。随后被告人孙志勇积极参与“善心汇”传销组织，共发展直接下线60人（未激活22人），使用其妻子刘某1的身份信息发展下线26人（未激活14人）；孙志勇直接发展的下线和使用刘某1信息发展的下线又相继发展下线，共计305人，其中未激活的下线有88人。根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》显示，孙志勇在“善心汇”组织中共计发展下线会员六层三百余人，孙志勇在“善心汇”组织的级别为Ｂ轮功德主。具体如下：孙志勇（身份证号码：）的登录用户名为ｓｚｙ16888，ＩＤ为937006，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2017年1月10日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，305个会员账号。该账户共完成27次赠与，累计271200元，10次受助，累计264700元。截止2017年7月24日，已支出善种子218个，剩余善种子108个，已支出善心币795个，剩余善心币9个，已支出善金币22750个，剩余善金币7100个，管理钱包已支出22300元，管理钱包剩余6550元。证明上述事实的证据有：被告人孙志勇的户籍证明和供述与辩解，证人刘某1、赵某1、张某1、朱某1、陈某1、朱某2、张某2、赵某2、陈某2、赵某3、杨某、王某1、韩某、张某3、程某、姬某、刘某2、刘某3、李某、朱某3、冯某、孙某、毋某1、刘某4、毋某2、许某1、齐某、陈某3、许某2、任某、刘某5、赵某4、张某4、张某5、步某、王某2的证言，焦作市中站区信访局出具的证明，被告人孙志勇绑定的建设银行卡交易明细，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，发破案经过等。上述证据经庭审质证，来源合法，客观真实，彼此相互印证，可以作为本案定案依据本院认为，被告人孙志勇在“善心汇”传销组织中，积极主动的发展下线，宣传、推广“善心汇”，以提供“善心”服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加并通过“隔代”方式骗取钱款，其行为已构成组织、领导传销活动罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人孙志勇的犯罪事实存在，罪名成立。本案中被告人孙志勇在“善心汇”非法组织中，处于第16层级，其下级网络有6层，加之其本身的Ｂ轮功德主身份，属于高级会员的最低等级，说明被告人孙志勇在“善心汇”非法组织中起次要和辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人孙志勇到案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人孙志勇及其辩护人辩称，请求从轻处罚的理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人孙志勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。已缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月9日起至2018年9月8日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张旭东人民陪审员许继合人民陪审员买瑛二〇一八年七月二十日书记员蒋晶晶

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 孙志勇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年