案例一：
经审理查明，2018年7月13日，卢某某（已判刑）至西安市碑林区ＸＸ路ＸＸ大厦ＸＸ店”找到被告人田某某，并告知被告人田某某其携带了盗窃所得的600000元赃款。被告人田某某在明知卢某某携赃潜逃的情况下，同意卢某某与其一同居住在其租住的西安市ＸＸ环ＸＸ段ＸＸ大厦ＸＸ座ＸＸ室。期间，被告人田某某从卢某某处借款40000元存入自己的建设银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ1690）内，并将其中30000余元用于归还个人信用卡欠款及网上贷款。2018年7月14日，卢某某称其没有银行卡，要求被告人田某某将剩余赃款存入田某某的银行卡内。被告人田某某担心一次性存入大额现金会被怀疑，遂于当日将10000元存入自己的成都银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7952）内，并于次日将20000元存入自己的中国银行银行卡（卡号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0119）内。之后，卢某某因被告人田某某租住处条件不好，使用被告人田某某的身份证在网上重新租赁了一间公寓。卢某某取出100000元赃款随身携带，将剩余380000元赃款放在被告人田某某租住屋内的衣柜中，被告人田某某帮助卢某某将行李搬至新租赁的公寓，后二人去喝酒、消费。2018年7月16日，被告人田某某将醉酒后的卢某某送至新租赁的公寓，返回自己的租住屋后，携带380000元离开西安市回到其四川老家。被告人田某某将50000元赃款（已追回并已发还卢某某案被害人）用于偿还个人债务，18000元赃款借给其表哥谢某某，其余赃款部分存入其银行卡内，部分用于日常消费及挥霍。2018年9月21日，公安民警根据线索在四川省乐山市犍为县舒适旅馆将被告人田某某抓获，从其身上查获现金121747元。案发后，从被告人田某某中国银行银行卡内查获34600元，建设银行银行卡内查获7100元。追回的上述赃款均已由广东省普宁市公安局扣押。另查明，2019年2月22日，卢某某被广东省普宁市人民法院以盗窃罪判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利四年，并处罚金200000元。公诉机关认为被告人田某某之行为已构成窝藏罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议以窝藏罪判处被告人田某某有期徒刑三年至五年；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人田某某有期徒刑三年至四年，并处罚金。

案例一相关法律条文：
明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 田某某
crime: 窝藏罪
掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑六年六个月

案例二：
张明辉诈骗罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区焉耆回族自治县人民法院刑事判决书（2017）新2826刑初294号：焉耆县人民检察院以焉检公诉刑诉（2017）299号起诉书指控被告人张明辉犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焉耆县人民检察院检察员单静、代理检察员马晓琼、被告人张明辉到庭参加诉讼。现已审理终结公安机关指控：2017年1月21日、22日，在汕头市天山北路怀英花园小区17栋801室徐某1（另案处理）租住的房屋内，被告人张明辉虚构可以办理网上贷款，以缴纳保证金的方式骗取被害人徐某2向其提供的银行卡内汇入5000元，骗取被害人古某向其提供的银行卡内汇入5000元。案发后，赃款已挥霍，张明辉亲属向被害人退赔赃款。上述事实，被告人张明辉在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据予以证实：1、在逃人员登记表，证实2017年2月25日，张明辉因涉嫌诈骗，被焉耆县公安局网上追逃。于2017年6月10日撤销该追逃信息。2、临时寄押收押证明，证实2017年5月25日，张明辉被关押在安溪县看守所，同年6月6日被提押出所。3、贵州省贵阳市公安局花溪分局接受证据清单、民生小额贷款股份有限公司借贷合同、ＱＱ聊天记录，证实2017年1月22日，民警吴术江、严旭接受了徐某2提供的贷款合同复印件3页及聊天记录打印件28页、转账记录2张。2017年1月21日，徐某2与民生小额贷款股份有限公司签订了借贷合同，民生小额贷款公司的法人为张某某，贷款金额为1万元。2017年1月21日12时2分、16时56分，徐某2向洪晨升尾号为ｘｘｘｘ的农业银行卡分别转账2000元、3000元。徐某2在办理贷款时与民生客服0058号的聊天内容。对方要求徐某2先支付保险费，然后放款。徐某2按照对方的要求分别转账2000元和3000元。4、焉耆县公安局调取证据通知书、中国农业银行银行卡明细清单，证实2017年1月26日，焉耆县公安局向中国建设银行汕头东厦分理处调取440650103417号取款机2017年1月22日12时30分至13时30分交易流水。2017年2月1日，焉耆县公安局向中国农业银行赣州支行调取号码为×××的农业银行卡在2016年8月26日至2017年1月22日的流水交易记录。帐号为×××的户名为李某某，该账户开户日期为2016年8月26日，开户后至查询日，共进账1笔，在进账当日被支取。2017年1月22日，现存5000元，同日分2次分别支取2500元、2400元并转支5元，账户余额为66.5元。该2500元、2400元于2017年1月22日12时50分至51分在建设银行汕头东厦分理处440650103417号取款机上提取。5、焉耆县公安局调取通知书、中国农业银行已销户活期账户明细清单，证实2017年3月7日，焉耆县公安局向中国农业银行泉州分行调取×××的开户人基本信息及交易明细、对方账户信息。账户×××的户名为洪晨升，该账户开户日期为2016年8月13日，开户后至查询日，共进账5笔，均在进账当日被支取。其中，2017年1月20日通过支付宝转账进款2000元，当日被现支1900元；2017年1月21日2次通过支付宝转账进款2000元、3000元，当日分3次被现支2000元、2000元、1000元。账户余额为0.5元。6、证人徐某1的证言，证实2017年1月，被告人张明辉在徐某1位于汕头市天山北路怀英花园小区17栋801室的出租屋内以网上办理贷款为由，骗取他人财物；1月21日，徐某1帮助张明辉到银行提取诈骗资金，2次分别取款2000元、1000元，共计3000元；1月22日，徐某1听张明辉说他骗取了一名新疆人的5000元。7、被害人徐某2的陈述，证实2017年1月20日，徐某2通过手机百度查询到了一家北京民生小额贷款股份有限公司，后与对方取得联系。2017年1月21日，对方给徐某2传真了一份借贷合同，徐某2签署之后扫描用邮箱发给对方，之后对方打电话告知徐某2贷款已经批准，并让徐某2买2000元的保险。2017年1月21日12时2分徐某2将2000元打到对方指定的账户上（帐户名：洪晨升，农业银行帐号：×××）。后对方打电话给徐某2要求打款3000元用于刷信用及验证徐某2是否有偿还能力。2017年1月21日16时56分，徐某2再次通过支付宝向对方的账户打款3000元；徐某2的支付宝账户为×××。徐某2通过ＱＱ号与对方联系，对方的ＱＱ号为×××。对方的电话号码为137ＸＸＸＸＸＸＸＸ、175ＸＸＸＸＸＸＸＸ。8、被害人古某的陈述，证实2017年1月22日，古某的一个朋友在ＱＱ上告知其在网上民生银行可以贷款，并告知其联系方式，后银行工作人员主动给古某打电话，告知其办贷款不需要抵押物品，缴纳5000元保险金可以贷款5万元，后期会将保险金退还。古某按照对方的要求通过焉耆县农业银行的ＡＴＭ机向对方提供的账号（用户名：李益民，农业银行帐号×××）转账5000元。对方的电话是137ＸＸＸＸＸＸＸＸ、176ＸＸＸＸＸＸＸＸ。9、焉耆县公安局调取证据通知书、《关于司法协助调取录像资料使用注意事项告知书》、录像制作说明及照片，证实2017年1月26日、3月9日，焉耆县公安局分别向建设银行汕头分行、工商银行汕头市分行、交通银行股份有限公司汕头分行分别调取帐号为×××于2017年1月22日在50103417号的ＡＴＭ机上取款2500、2400元的视频录像，经查监控图像显示取款人为张明辉；账号为×××的账户于2017年1月21日12时14分55秒在409999-20030976号ＡＴＭ机上取款2000元的视频监控，经查监控图像显示取款人为张明辉；2017年1月21日17时2分17秒及52秒在ＣＡＦＢＲ004号的ＡＴＭ机上分别取款2000元、1000元的视频监控，经查监控图像显示取款人为徐某1。10、被告人张明辉的供述和辩解，证实17年1月20日至23日，张明辉在广东省汕头市徐某1租住的房屋内，在网络上以办理贷款收取保险费的名义实施诈骗，先后3次分别骗取被害人2000元、5000元、5000元，共计12000元，该款已被张明辉花销；张明辉购买一部二手手机、一部二手笔记本电脑、两张北京的电话卡（每张50元）、两张银行卡（每张200元），从网上申请新的ＱＱ号用于实施诈骗；张明辉诈骗的其中1笔5000元的被害人是一名新疆籍女性，另外一笔5000元的被害人是一名女性。徐某1明知张明辉实施诈骗仍然帮助其取款3000元。另一笔2000元，徐宏强帮助其取款1900元；案发后，张明辉将作案使用的手机及笔记本电脑丢弃。11、户籍证明，证实被告人张明辉出生于1986年6月18日，已达刑事责任年龄，无违法犯罪记录。12、尿检记录、现场检查报告书、尿检照片，证实2017年6月9日，经张明辉同意，焉耆县公安局用唯卓牌吗啡、四氢大麻酚酸、甲基安非他明胶体检测试纸对其尿液进行检测，检测结果呈阴性。13、到案经过，证实2017年5月23日，张明辉到安溪县公安局蓝田派出所主动投案。14、退款说明、发还清单、收条，证实2017年6月20日，张明辉的亲属詹结发退赔赃款1万元。7月13日焉耆县公安局向被害人古某发还赃款5000元，向被害人徐某2发还赃款5000元。上述证据经当庭质证，本院予以确认本院认为，被告人张明辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人现金10000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张明辉犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；被告人张明辉在犯罪后主动投案，并能如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；鉴于被告人张明辉系初犯，归案后认罪态度较好并当庭认罪，其亲属能积极退赔赃款，对其可酌情予以从轻处罚。根据本案的事实、情节、社会危害程度及被告人的认罪态度和悔罪表现，对被告人张明辉依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人张明辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年5月23日起至2018年1月22日止；罚金于判决生效后七日内交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴音郭楞蒙古自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员马增华二〇一七年九月十五日书记员孔德林

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 张明辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八个月