案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
掋爱文组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2018）湘0903刑初21号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉［2018］37号起诉书指控被告人王爱文犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被告人王爱文及辩护人李坚、王建光到庭参加了诉讼。因本案案情复杂，经益阳市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结益阳市赫山区人民检察院指控：2016年11月份，被告人王爱文通过郑新新（另案处理）介绍从盛宝集团李某2处购买了中杉数字市场有限公司（以下简称中杉公司），并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为××的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位（每个会员下只安置三个下线会员，分为左、中、右三区，以3、9、27等呈倍数排列下去）。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：1.推荐奖，会员会费的50%用来购买中央币，另外50%用来购买流通包（成为会员后，流通包秒拆三倍），流通包可以100％兑冲为下线会员注册，发展一个会员消耗一个流通包，然后下线会员将注册费交给上线，上线注册的会员越多，发展的人越多，奖励就越多；2.领导奖，上线可从名下三代会员缴纳的会费中按比率获得提成，分别是拿一代的5%、二代的8%、三代的10%，并设置此奖日封顶为原始包投资额的1.5倍；3.管理奖，会员按照发展下线会员收取入会费的金额分成9个等级，分别为1星至5星、1钻至3钻及金钻，并按团队新增业绩或全球新增业绩获得一定比率的提成或分红；4.复投奖，形式体现为复投币，领导奖和管理奖总收入的20％就是复投币，可以选择原点位复投，无限循环拿3代领导奖和9个级别的管理奖，复投累计够3000元额外赠送3000元的流通包，也可以选择购买中央币；5.重消奖，形式体现为重消币，领导奖和管理奖总收入的10％就是重消币，可以购买公司的原始股权；6.福利奖，任意2个市场分别累计100万业绩，奖价值15万元轿车，3个市场分别累计200万业绩，奖价值50万元轿车。静态奖励为“中央币”升值带来的获利，但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。另外，中杉公司还专门针对市场领导人设置了帕点奖金制度。2016年12月份，中杉公司引进第一个网络平台，开始通过网络发行“中央币”。后因该平台运行不畅，2017年2月，被告人王爱文通过郑新新介绍又向李某3艳购买了一网络平台继续发行“中央币”。此平台导入原平台数据并同样按照“三轨制”伞形结构的形式发展、管理会员，收取会员费。会员通过银行转账、刷ＰＯＳ机和乐信付平台交纳会费，其中通过银行转账和刷ＰＯＳ机的会费主要流入被告人王爱文的中国银行（62×××40）、农业银行（62×××17）、工商银行（62×××60）、建设银行（62×××18）、交通银行（62×××84）、招商银行（62×××78）、民生银行（62×××46）、平安银行（62×××14）八个账户内。2016年11月至2017年4月28日，中杉公司已激活会员账户30855个，层级达83层，吸收会员资金共计200042006元（包括通过银行账户和第三方支付平台乐信付吸收的会员资金，以及会员用系统发放的奖金币重新投入平台购买“中央币”的金额）。经会计鉴定，2016年11月1日至2017年4月30日期间，被告人王爱文的主要八个银行账户及第三方乐信付平台账户收入资金为148138935.45元。2017年4月26日，在中杉公司工作的王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛志刚（均已判刑）被公安机关抓获归案。2017年9月25日，被告人王爱文被公安机关抓获归案。经鉴定，从被告人王爱文收取传销资金的八个银行账户及乐信付平台向李某4等人开户的账号转入29491341元（账号已被公安机关冻结）；公安机关通过王剑、刘岳扣押了中杉公司在第三方乐信付支付平台资金12810000元，冻结了以被告人王爱文名义开户的用于收取会费的账户内资金5790374元。针对上述指控，公诉机关提交了扣押决定书、“中央币”平台账目资料、“中央币”宣传网站截图资料、工商登记资料、户籍资料、到案经过说明、刑事判决书等书证，同案王洪江、齐文奎等人的供述与辩解，被告人王爱文的供述与辩解，会计鉴定报告，辨认笔录，远程勘验笔录等证据材料予以证明。该院认为，被告人王爱文组织、领导以推广虚拟货币“中央币”为名，要求参加者缴纳会费购买“中央币”获得加入资格，并按照“三轨制”伞形结构组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王爱文起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人王爱文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪。其辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的犯罪事实及被告人王爱文犯组织、领导传销活动罪的罪名不持异议，但认为被告人王爱文具有以下量刑情节，第一，被告人王爱文系中杉公司顶名法定代表人，不是本案犯意的提起者，无实际控制权，真正发起人和控制人为盛宝集团李某2，最大的获利者为盛宝集团，被告人王爱文在传销活动共同犯罪中不起主导地位，而是起辅助作用，应系从犯；第二，被告人王爱文在被抓获之前已经知道被网上通缉，且收到了同案犯规劝自首的书信，是在准备去自首的路上被公安机关抓获的，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，应当认定被告人王爱文具有自首情节；综上，被告人王爱文系从犯，有自首情节，应当从轻、减轻处罚。经审理查明，2016年11月份，被告人王爱文通过郑新新（已判决）介绍从中国盛宝投资集团有限公司（以下简称“盛宝集团”）李某2处购买了中杉数字市场有限公司（以下简称“中杉公司”）。被告人王爱文受让中杉公司后任法定代表人，管理“中央币”传销所有事务，授意王洪江（已判刑）负责中杉公司的日常管理。聘请齐文奎（已判刑）为中杉公司总裁，通过齐文奎搭建了“中央币”的奖金制度，招募了“中央币”首批会员，开拓“中央币”市场。中杉公司运行后，通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为××的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位（每个会员下只安置三个下线会员，分为左、中、右三区，以3、9、27等呈倍数排列下去）。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：1.推荐奖，会员会费的50%用来购买中央币，另外50%用来购买流通包（成为会员后，流通包秒拆三倍），流通包可以100％兑冲为下线会员注册，发展一个会员消耗一个流通包，然后下线会员将注册费交给上线，上线注册的会员越多，发展的人越多，奖励就越多；2.领导奖，上线可从名下三代会员缴纳的会费中按比率获得提成，分别是拿一代的5%、二代的8%、三代的10%，并设置此奖日封顶为原始包投资额的1.5倍；3.管理奖，会员按照发展下线会员收取入会费的金额分成9个等级，分别为1星至5星、1钻至3钻及金钻，并按团队新增业绩或全球新增业绩获得一定比率的提成或分红；4.复投奖，形式体现为复投币，领导奖和管理奖总收入的20％就是复投币，可以选择原点位复投，无限循环拿3代领导奖和9个级别的管理奖，复投累计够3000元额外赠送3000元的流通包，也可以选择购买中央币；5.重消奖，形式体现为重消币，领导奖和管理奖总收入的10％就是重消币，可以购买公司的原始股权；6.福利奖，任意2个市场分别累计1000000元业绩，奖价值10000元轿车，3个市场分别累计2000000元业绩，奖价值500000元轿车。静态奖励为“中央币”升值带来的获利，但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。另外，中杉公司还专门针对市场领导人设置了帕点奖金制度。“中央币”设置的动态奖励制度中发放的奖金均来自于会员缴纳的会费。2016年12月份，中杉公司通过齐文奎引进第一个网络平台，开始通过网络发行“中央币”。后因该平台运行不畅，2017年2月，被告人王爱文通过郑新新介绍又向李某3艳购买了一网络平台继续发行“中央币”。此平台导入原平台数据并同样按照“三轨制”伞形结构的形式发展、管理会员，收取会员费。会员通过银行转账、刷ＰＯＳ机和乐信付平台交纳会费，其中通过银行转账和刷ＰＯＳ机的会费主要流入被告人王爱文的中国银行（62×××40）、农业银行（62×××17）、工商银行（62×××60）、建设银行（62×××18）、交通银行（62×××784）、招商银行（62×××78）、民生银行（62×××46）、平安银行（62×××14）八个账户内。2016年11月至2017年4月28日，中杉公司已激活会员账户30855个，层级达83层，吸收会员资金共计200042006元（包括通过银行账户和第三方支付平台乐信付吸收的会员资金，以及会员用系统发放的奖金币重新投入平台购买“中央币”的金额）。经会计鉴定，2016年11月1日至2017年4月30日期间，被告人王爱文的主要八个银行账户及第三方乐信付平台账户收入资金为148138935.45元。被告人王爱文控制“中央币”传销资金，指示财务郭志红（已判刑）和第三方乐信付管理者王剑（已判刑）将传销资金部分发给市场领导人李某4等人作为奖金提成，部分支付李某2顾问费，部分汇入李某5、潍坊上锦置业有限公司和潍坊明境文化艺术有限公司等账户内用于个人投资，6000000元借给王洪江，及自己通过农业银行账户提现给王洪江用于中杉公司日常开支等。2017年4月25日，公安机关冻结了以王爱文名义开户的用于收取会费的账户内资金共计5790374元（已判决追缴），冻结了流入李某4等人账号内涉案传销资金21801832元（已判决追缴），扣押了涉案传销资金62245000元和同案人齐文奎、薛志刚、王剑、郑新新违法所得（已判决追缴）。2017年9月25日，被告人王爱文被潍坊市公安局奎文分局刑警大队抓获归案。到案后，公安机关冻结了王爱文招商银行账户62×××78和工商银行账户62×××60于2017年4月26日至2017年5月12日流入的传销资金及孳息共计712783.51元。上述事实,有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人李某1的证言，证明2017年3月份通过一个叫万某的人了解“中央币”，加入“中央币”的条件首先要有一名介绍人，其次就是缴纳会费，会费分三个档次即6000元、18000元和60000元，与之相对应是黄金会员、白金会员和钻石会员，每个档次对应奖励不同，交的会费越高，奖励基数越高。他的介绍人就是万某，并缴纳了6000元会费，成为黄金会员，然后介绍人把他拉进了“中国第一数字货币招商群”和“中央数字学习群”这两个微信群。中杉公司网址为××，可以操作“中央币”。“中央币”设置了推荐奖、领导奖、管理奖、复投奖、重消奖和福利奖，推荐奖就是直接从下线会员手中拿现金，领导奖就是按照推荐网络计算，可以往下拿三代的奖励,领导奖的奖励是通过他绑定在该平台的银行卡以转存或汇现的方式打入他的银行账号内。他没有直接向公司打钱，而是通过微信或支付宝转给上线万某。“中央币”是毫无价值的虚假币，只有通过不断拉人头入会才能发展、拿到奖励，否则就会崩盘。2.证人王某1的证言，证明周大曙向他推荐了“中央币”，并当场给了周大曙6000元现金购买了779.22个“中央币”，周大曙帮他网上操作注册的账号和密码。购买“中央币”没有盈利，不能交易。3.证人瞿某证言，证明她和彭某去山东中杉公司参观，发现中杉公司规模大，墙上有很多荣誉。她买了350000元的“中央币”，直接将钱汇入了中杉公司法人王爱文的建行卡（卡号62×××18）。先将60000元汇入王爱文的卡上，然后再把汇款截图发给上线王雅琴的手机微信上，由王雅琴帮她注册的。她的账号是ＱＱ1688，用此账号登录中杉公司的会员平台，在里面可以注册会员的基本信息，包括姓名、手机号和银行卡号、家庭住址等。注册完后，里面显示她买了7500个“中央币”，当时“中央币”的价格为4元。她买了多次，有很多账号。中杉数字商品交易市场会员管理系统网址为ｈｅｔｔｐｓ:／／ｗｗｗ2.ｚｓｓｚｖｉｐ.ｃｏｍ,她加入“中央币”后直接推荐了彭某等人。“中央币”奖金制度分为动态和静态两种，动态收益设置有推荐奖、领导奖、管理奖、复投奖、重消奖、福利奖等六种奖，推荐奖实际就是发展的会员越多，拿到的奖励就越多。她现在买的“中央币”是被冻结的，至今没有交易。4.企业信用报告、代持协议，证明被告人王爱文为中杉公司法定代表人，占有中杉公司100%的股份。5.财物报表截图，证明2016年12月至案发时，中杉公司的收、支情况，其中通过王爱文的银行账户向李某5、姜某文转账的事实。6.本院（2017）湘0903刑初294号刑事判决书、（2018）湘09刑终50号刑事裁定书，证明同案人王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛海霞经过本院一审和益阳市中级人民法院二审，均已被判刑，且公安机关扣押的62245000元、冻结的李某4等人账号内21801832元、冻结的王爱文工商银行等八个账户内5790374元等涉案传销资金已被判决予以追缴，上缴国库。另证明中杉公司以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员从事传销活动和“中央币”的推广模式、奖金制度、网络平台、缴纳会费方式等犯罪事实。7.书信，证明同案人王洪江书写了一封书信规劝被告人王爱文自首。8.冻结文书及银行交易流水，证明被告人王爱文招商银行账号62×××78和工商银行账户62×××60在2017年4月25日冻结后，分别于2017年4月26日至2017年5月12日止陆续流入传销资金136000元和574401.39元，现公安机关已对上述两个账户内传销资金及孳息共计712783.51元进行冻结。9.户籍信息，证明被告人王爱文的身份信息。10.抓获经过说明，证明被告人王爱文经潍坊市公安局奎文分局刑警大队和网安大队缜密侦查，于2017年9月25日在潍坊市坊子区小区内，被抓获归案。到案后，被告人王爱文供述了其基本情况和犯罪事实。11.辨认笔录，通过公安机关组织辨认，同案人张绍新、王剑辨认出被告人王爱文。12.远程勘验笔录，证明“中央币”网络平台设置的会员级别有黄金、白金、钻石，并设置了推荐奖、管理奖、复投奖等奖励制度，其中管理奖级别有九级，分别为1星至5星，1钻至3钻及金钻。会员网络成伞形结构，会员安置分为左、中、右三区，网络结构顶层均为000刘国文，安置层数最大为83层。截止2017年4月28日，“中央币”网络平台发展会员人数为30855人，总业绩200042006元，其中乐信支付累计收款39286315.29元。发放奖金59409077元，奖金拔出率为29.7%。13．会计鉴定报告，证明中杉公司从2016年11月1日至2017年4月25日通过银行账户和第三方乐信付平台吸收会员资金共计141889440.45元。另证明从被告人王爱文八个一级账号和乐信付向李某5转账8000000元，向姜某文转账46101200元，向潍坊上锦置业有限公司转入13900000元，向潍坊明境文化艺术有限公司转入2600000元等事实。14.同案人王洪江的供述与辩解。证明他是光彩金控控股有限公司执行总裁助理，郑某新是总裁。2016年8、9月份，盛宝集团李某2开始对虚拟货币感兴趣，安排郑新新和他找客户做虚拟货币资金盘。后面郑新新找到王爱文，王爱文和郑新新到济南找到李某2，双方商定由王爱文负责“中央币”项目。王爱文是中杉公司的法人、董事长，负责所有事务，郑新新代表盛宝集团具体负责“中央币”，他协助王爱文管理“中央币”运作的日常事务。“中央币”第一个平台是齐文奎搞出来报王爱文同意后开始做的。因为第一个平台不好用，2017年2月份，郑新新将李某3艳介绍给王爱文，他和王爱文一起跟李某3艳商谈，最后从李某3艳手中以30万元的价格买了第二个平台，把之前平台的数据导到新平台。会员通过汇款到王爱文的银行卡内、到公司刷ＰＯＳ机和第三方乐信付支付交纳会费，会费由他和王爱文决定调配，他如果调配资金大额的话也要向王爱文请示后才能做。郭志红、王剑向他、王爱文等人报告每天的收支状况。2017年2月份，他因为之前经营亏了一些钱，经王爱文同意从“中央币”网络平台资金中借用了6000000元，另王爱文安排他给一个叫庞某海转了5000000元。另证明“中央币”的推广模式、奖金制度、发展会员的人数等。中杉公司没有实体企业，没有产品，也没有利润，通过网络平台发行“中央币”，设置高额奖金诱骗别人购买一定数额的“中央币”成为会员后，在网络上通过拉人头的方式迅速发展会员，非法筹集资金，进行传销活动。“中央币”传销平台的所有奖金来源于后加入会员所交的费用。15.同案人郑新新的供述与辩解。证明2016年7、8月份，李某2安排他在光彩金控控股有限公司任执行总裁，让他找客户来做“中央币”虚拟货币资金盘，其运作模式就是用非法传销模式推广“中央币”。2016年11月中旬，他介绍了王爱文给盛宝集团李某2，最后王爱文与李某2签订一个合同，李某2将其注册的空壳公司中杉公司转让给王爱文，让王爱文用中杉公司在网上发行虚拟的数字货币“中央币”，王爱文占公司99%的股份，王剑占1%。中杉公司转到王爱文名下后，就开始发行“中央币”。他代表盛宝集团到中杉公司做顾问，负责“中央币”项目，是盛宝集团与中杉公司之间的联系人。王爱文是中杉公司的董事长，什么都管，如财务、会员平台等，王洪江负责的事务都是王爱文授权后才负责的。另证明中杉公司对“中央币”的宣传都是虚假的。中杉公司原本就是一个空壳公司，没有任何经营业务，也没有什么实体产业，主要就是吸纳会员、收取会员的入会费，在网上卖“中央币”进行传销活动，会员获利也是通过发展下线。“中央币”网络平台设置了推荐奖、领导奖、管理奖、重消奖、复投奖、福利奖等一系列奖金制度。“中央币”会费中给盛宝公司转了4000多万元顾问费。16.同案人齐文奎的供述与辩解。证明2016年11月份，他通过盛宝集团孙某被介绍给王爱文。同年11月16日，王爱文通知他和王剑跟郑新新一起去北京参加盛宝集团主持召开的一个论坛。到了12月份，王爱文聘请他作为中杉公司的总裁，主要负责市场团队招募、管理和推广，另外就是购买会员平台。王爱文任某公司的法人代表、董事长，负责公司的所有事务，整个“中央币”传销活动都是他安排的，所有资金他都能动用，他们用资金也要经过王爱文同意。另证明“中央币”的推广模式、奖金制度、网络会员平台、会员缴纳会费方式等。“中央币”实际是一种网络传销。他之所以答应做中杉公司总裁，是因为王爱文跟他许诺了高额的回报。17.同案人张绍新的供述与辩解。证明“中央币”的推广模式、会员注册流程、奖金制度、会员缴费方式等。中杉公司没有实物商品，不产生任何利润，以发售一种叫“中央币”的虚拟币为名，通过拉人头，收取会员费，设置高额奖金回报进行传销活动。盛宝集团是中杉公司的顾问公司，盛宝集团的李某2将中杉公司转给王爱文，王爱文任法人代表，管理公司所有事情。18.同案人王剑的供述与辩解。证明2016年11月份，王洪江叫他到中杉公司上班。11月中旬，他跟王爱文去了济南李某2公司把中杉公司变更到他和王爱文的名下，王爱文持股99%，他持股1%，其实他只是挂名，帮王爱文代持。中杉公司没有盈利来源，以发行虚拟的货币“中央币”为幌子，要求交6000元、18000元、60000元会费注册为会员，再发展下线进行传销活动。王爱文是中杉公司的法人代表、股东，负责公司所有事务，整个“中央币”的传销活动都是他安排决策，资金的使用都要经过他同意。中杉公司收取会员直接转账缴纳会费的账户都是王爱文的户名，通过第三方支付收取会费的乐信付由他管理，他听从王爱文、王洪江的指令操作转账。另证明“中央币”网络会员平台中设置的会员注册的流程、管理会员的模式、设置的用于注册和计算的奖金币，“中央币”的推广模式、奖金制度、会员缴纳会费的方式等。19.同案人郭志红的供述与辩解。证明中杉公司没有任何实物产品销售，以发行“中央币”为名从事传销活动。中杉公司的董事长和法人代表是王爱文，负责公司所有事情。会员通过绑定银行转账、刷ＰＯＳ机和第三方支付缴纳会费。收款和刷ＰＯＳ机的银行账户户名都是王爱文，开户的银行有中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、招商银行、民生银行、平安银行共8个账户，主要使用的是中国银行（62×××06263940）、工商银行（62×××60）、建设银行（62×××18）、交通银行（62×××84）、招商银行（62×××78）这五个账号。八个银行账户内的资金都是传销资金，没有其他业务收入，资金主要流向：第一是向户名为姜某文的银行卡内转了4261万元；第二是往市场部、市场领导人那里转帕点费和转给会员提现的费用；第三是按照王爱文、王洪江的指示往其他公司账户、私人账户转钱，以及王爱文自己提现；第四是公司发工资、报销日常费用、房租、购买会员平台等一些费用。20．同案人薛志刚的供述与辩解，证明中杉公司以“中央币”的名义实施传销活动，发展会员，收取会费。21．被告人王爱文的供述与辩解，供述称2016年8、9月份，他朋友郑新新跟他说可以介绍盛宝集团的李某2给他认识，让他弄一个公司做虚拟货币，只要他前期投入200万元就可以了。9月份，他和李某2在济南面谈，商定让他做“中央币”，转200万元给李某2，李某2把他名下的中杉公司转到他的名下，他再以顾问费的名义支付2亿元。后来他分两次打了200万元到姜某文的银行卡里，李某2就把中杉公司转到了他的名下，他持股99%，让王剑代持1%，实际整个公司都是他的，他是公司的法人代表、董事长，他聘请了王洪江管理公司的日常工作，王洪江把事情安排好后汇报给他，要他签字的，他去签字。郑新新通过孙某介绍齐文奎等人作为市场推广、管理团队到中杉数字来进行具体的运作，公司的核心人员基本上都是王洪江、齐文奎等人介绍来的。“中央币”的推广模式和奖金制度是齐文奎设计报他同意后才开始的。他记得奖金制度里有动态奖、静态奖，动态奖里有推荐奖、领导奖等，静态奖就是“中央币”的升值，还有市场领导人发展了市场，会有帕点提成。想成为“中央币”会员必须要在“中央币”会员管理平台上注册账号，并交纳6000元、18000元、60000元三个级别的会费等。中杉公司没有实体产品，不会产生利润，高额奖金等都是来源于后加入会员的会费。“中央币”的推广模式实际就是传销模式。2016年11月份，“中央币”正式推广，第一个平台是齐文奎介绍进来他们出钱买的。第二个平台是郑新新通过一个姓魏的介绍李某3艳到公司来，王洪江跟李某3艳谈好，跟他汇报后，他代表中杉公司跟李某3艳签了合同，原来的数据全部导入新的平台。收取会员资金的方式就是用他名字开户的银行账户和会员平台对接的第三方支付乐信付平台收取。银行账户有工行、建行、交行、农行、平安、招行、中行、民生银行的，乐信付平台是用中杉公司的名义去开的户，具体王洪江操作。会员通过ＰＯＳ机刷卡，也是绑定他上述银行账户。2016年11月至今，以上银行账户和乐信付平台的收入和支出的资金都是“中央币”传销资金。从2016年11月份到2017年4月底，共吸收资金200042006元，总的会员数为30855人。公司所有的传销资金他都能动，大部份由他安排财务郭志红打到了姜某文的银行卡里以支付李某2的顾问费；有一部分通过奖金发给市场领导人作为提成；有一部分打到他自己其他公司账户做投资，其中有一千多万到了他的潍坊上锦置业有限公司账户，两百多万到了潍坊明境文化艺术有限公司账户，还有八百多万投资到李某5的金手指公司；还有经他同意借了六百万给王洪江转出去；还有一些就是他自己通过农业银行账户提现转给王洪江用于日常开支。关于辩护人提出的被告人王爱文系中杉公司顶名法定代表人，不是本案犯意的提起者，无实际控制权，在传销活动共同犯罪中不起主导地位，而是起辅助作用，应系从犯的辩护意见，经查，被告人王爱文从盛宝集团受让中杉公司后，任公司的法定代表人，利用中杉公司发行“中央币”，管理“中央币”传销所有事务，聘用了对传销组织起重要作用的王洪江和齐文奎，且“中央币”的推广模式和奖金制度是经其决定后实施的，“中央币”的会员平台是经其决定后购买的，“中央币”的传销资金是以其户名的银行卡收取并受其控制。综上，被告人王爱文是“中央币”传销活动的发起者、管理者和决策者，对传销组织的发展和壮大起了主要作用，系主犯，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王爱文具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人王爱文在被网上追逃后，被潍坊市公安局奎文分局刑警大队抓获归案，不构成自首。辩护人提出被告人王爱文系在主动投案过程中被抓获归案，但并未提供证据证明被告人王爱文准备去投案，因此，辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人王爱文组织、领导以推广发行“中央币”为名，要求参加者缴纳会费购买“中央币”，获得加入资格，并按照“三轨制”伞形结构组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王爱文在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王爱文到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。对于公安机关依法冻结的传销资金及孳息712783.51元，系违法所得，依法应当予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人王爱文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金三十五万元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王爱文的刑期自2017年9月25日起至2024年3月24日止。罚金在判决生效后十日内缴纳）二、对公安机关冻结的违法所得及孳息712783.51元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗益审判员向颖人民陪审员张长庚二〇一八年七月九日书记员廖益萍

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王爱文
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年六个月