案例一：
经审理查明，上诉人邓建彬因炒地皮欠下巨额债务被人逼债，便产生了到其经常拿货的由被害人谭某1经营的惠州市惠城区江北宏益公馆盛意电器经营部骗取空调变现还债的想法，2017年9月30日至2017年10月8日期间，其分六次共骗得谭某1格力牌空调82台，安装出售所得货款全部用于偿还其债务，具体事实如下：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 邓建彬
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年五个月

案例二：
Ꙉ某某诈骗案一审刑事判决书福建省福州市中级人民法院刑事判决书（2016）闽01刑初45号：福州市人民检察院以榕检公二刑诉（2016）14号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪一案，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。福州市人民检察院指派代理检察员陈钊、彭祥锋出庭支持公诉。被告人陈某某及辩护人龚丽萍到庭参加诉讼。现已审理终结福州市人民检察院指控：2012年8月至2014年10月期间，被告人陈某某因配资后扩大倍数炒期货，将被害人赵某某转给其用来组建期货账户的人民币约900万元资金亏光欠下外债人民币600多万元。被告人陈某某因被债主逼债，为掩盖其期货亏空的情况，编造各种谎言骗取被害人赵某某、高某某、李某某、潘某、储某某、何某某、郑某某等人钱款共计人民币1740.3942万元，并将上述钱款用于偿还个人债务以及填补用于配资后扩大倍数炒期货亏空。具体犯罪事实如下：一、2014年5月，被告人陈某某编造了“投资兴业期货资产管理账户，可以保证本金不亏，每4个月13%回报”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币110万元。二、2014年10月，被告人陈某某编造了“王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱还债，现在还差190万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币190万元。三、2014年10月至11月，被告人陈某某编造了“与徐某某、丁某某等人合伙投资兴业期货资产管理账户，该资产管理账户可以追回投资”的谎言，伪造与徐某某、丁某某投资资产管理账户的合同，骗取被害人赵某某钱款人民币358.55万元。四、2014年12月至2015年1月，被告人陈某某编造了“和黄某某合作伞形基金需要资金150万元”，后来又编造“朋友退资需要偿还朋友50万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币155万元。五、2014年12月至2015年3月，被告人陈某某编造了“需要资金投资‘资金夹层’”、“和唐丙合作在申银万国期货公司开设资金账户需要资金投资”、“将账户转入黄某某名下金主账户需要追回资金投资”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币213.03万元。六、2015年2月，被告人陈某某编造了“徐某某从兴业期货资产管理账户退资100万元，需要填补这100万元资金空缺”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币100万元。七、2015年4月，被告人陈某某编造了“刘某涉嫌开赌场洗钱，因刘某有转账20万元到其账户，公安机关让其将20万元汇至公安机关指定账户”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币20万元。八、2015年5月，被告人陈某某编造了“徐某得了白血病，在北京动手术需要借钱50万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币50万元。九、2015年5月，被告人陈某某编造了“申银万国账户开户人在杭州与人有债务纠纷，黄某某在杭州解决债务纠纷需要35万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币7万元。十、2014年5月至10月，被告人陈某某编造了“投资兴业期货资产管理账户，保证本金不赔，每3个月13%回报”的谎言，骗取被害人高某某钱款人民币75万元。十一、2014年12月至2015年3月，被告人陈某某编造了“与黄某某合作典当担保业务，每个月4.5%回报”的谎言，骗取被害人高某某钱款人民币43万元。十二、2013年5月，被告人陈某某编造了“投资阳光私募基金，保证本金不赔，还有稳定收益”的谎言，骗取被害人李某某钱款人民币70万元。十三、2015年2月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“把钱投资给其炒期货，保证本金不赔，每半年30%收益”的谎言，骗取被害人潘某钱款人民币10万元。十四、2015年3月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“把钱投资给其炒期货，保证本金不赔，而且有稳定的收益，利润由储某某分八成，其分两成”的谎言，骗取被害人储某某钱款人民币8万元。十五、2014年7月至2015年5月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“其是聚金担保公司的股东，和黄某某合作期货配资业务，收益很好，现缺少资金，需要40万元”的谎言，向被害人何某某借款40万元；编造了“与黄某某合作的期货配资业务需要扩大股份，其急需资金增加投资”的谎言，以其名下已抵押给林甲的奥迪Ａ8轿车、已抵押给林某甲的晋安区新店镇井店一路51号君临香格里拉44＃102房产重复抵押给被害人何某某，并将其伪造的该房产的房产证交给被害人何某某，以此借款150万元；后又编造了“其投资兴业期货资产管理账户2900万元，该资金要到2015年4月才出金，其与黄某某投资的期货配资业务现急需资金”的谎言，并将其伪造的与徐某某签订的资管账户认购协议、徐某某的收据交给被害人何某某以此借款200万元。此外，其还陆续向被害人何某某借款，被害人何某某共计被骗取钱款人民币292.8142万元。十六、2014年12月，被告人陈某某在资不抵债的情况下，编造了“与人合作在申银万国组建一个期货账户，保证本金不亏损，操作时间两个月、回报很高，共有300万元的额度，现在还差50万元”的谎言，骗取被害人郑某某钱款人民币38万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币1740.3942万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈某某供认其骗取了被害人赵某某的钱款，辩解其并不是诈骗其他被害人的钱款。其辩护人提出，指控被告人陈某某诈骗被害人高某某、李某某、潘某、储某某、何某某、郑某某钱款金额共计人民币536.8142万元事实不清、证据不足；被告人陈某某归案后如实供述了司法机关尚未掌握的罪行，可依法从轻处罚；被告人陈某某诈骗岳母的财物，客观方面没有实际获得财产，系初犯，主观恶性小，可酌情从轻处罚。经审理查明：2012年8月至2014年10月期间，被告人陈某某因配资后扩大倍数炒期货，将被害人赵某某转给其用来组建期货账户的人民币约900万元资金亏光欠下外债人民币600多万元。被告人陈某某因被债主逼债，为掩盖其期货亏空的情况，编造各种谎言骗取被害人赵某某、高某某、李某某、潘某、储某某、何某某、郑某某等人钱款共计人民币1740.3942万元，并将上述钱款用于偿还个人债务以及填补用于配资后扩大倍数炒期货亏空。具体犯罪事实如下：一、2014年5月，被告人陈某某编造了“投资兴业期货资产管理账户，可以保证本金不亏，每4个月13%回报”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币110万元。二、2014年10月，被告人陈某某编造了“王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱还债，现在还差190万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币190万元。三、2014年10月至11月，被告人陈某某编造了“与徐某某、丁某某等人合伙投资兴业期货资产管理账户，该资产管理账户可以追回投资”的谎言，伪造与徐某某、丁某某投资资产管理账户的合同，骗取被害人赵某某钱款人民币358.55万元。四、2014年12月至2015年1月，被告人陈某某编造了“和黄某某合作伞形基金需要资金150万元”，后来又编造“朋友退资需要偿还朋友50万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币155万元。五、2014年12月至2015年3月，被告人陈某某编造了“需要资金投资‘资金夹层’”、“和唐丙合作在申银万国期货公司开设资金账户需要资金投资”、“将账户转入黄某某名下金主账户需要追回资金投资”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币213.03万元。六、2015年2月，被告人陈某某编造了“徐某某从兴业期货资产管理账户退资100万元，需要填补这100万元资金空缺”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币100万元。七、2015年4月，被告人陈某某编造了“刘某涉嫌开赌场洗钱，因刘某有转账20万元到其账户，公安机关让其将20万元汇至公安机关指定账户”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币20万元。八、2015年5月，被告人陈某某编造了“徐某得了白血病，在北京动手术需要借钱50万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币50万元。九、2015年5月，被告人陈某某编造了“申银万国账户开户人在杭州与人有债务纠纷，黄某某在杭州解决债务纠纷需要35万元”的谎言，骗取被害人赵某某钱款人民币7万元。十、2014年5月至10月，被告人陈某某编造了“投资兴业期货资产管理账户，保证本金不赔，每3个月13%回报”的谎言，骗取被害人高某某钱款人民币75万元。十一、2014年12月至2015年3月，被告人陈某某编造了“与黄某某合作典当担保业务，每个月4.5%回报”的谎言，骗取被害人高某某钱款人民币43万元。十二、2013年5月，被告人陈某某编造了“投资阳光私募基金，保证本金不赔，还有稳定收益”的谎言，骗取被害人李某某钱款人民币70万元。十三、2015年2月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“把钱投资给其炒期货，保证本金不赔，每半年30%收益”的谎言，骗取被害人潘某钱款人民币10万元。十四、2015年3月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“把钱投资给其炒期货，保证本金不赔，而且有稳定的收益，利润由储某某分八成，其分两成”的谎言，骗取被害人储某某钱款人民币8万元。十五、2014年7月至2015年5月，被告人陈某某在债权人催讨债务，且其资不抵债的情况下，编造了“其是聚金担保公司的股东，和黄某某合作期货配资业务，收益很好，现缺少资金，需要40万元”的谎言，向被害人何某某借款40万元；编造了“与黄某某合作的期货配资业务需要扩大股份，其急需资金增加投资”的谎言，以其名下已抵押给林甲的奥迪Ａ8轿车、已抵押给林某甲的晋安区新店镇井店一路51号君临香格里拉44＃102房产重复抵押给被害人何某某，并将其伪造的该房产的房产证交给被害人何某某，以此借款150万元；后又编造了“其投资兴业期货资产管理账户2900万元，该资金要到2015年4月才出金，其与黄某某投资的期货配资业务现急需资金”的谎言，并将其伪造的与徐某某签订的资管账户认购协议、徐某某的收据交给被害人何某某以此借款200万元。此外，其还陆续向被害人何某某借款，被害人何某某共计被骗取钱款人民币292.8142万元。十六、2014年12月，被告人陈某某在资不抵债的情况下，编造了“与人合作在申银万国组建一个期货账户，保证本金不亏损，操作时间两个月、回报很高，共有300万元的额度，现在还差50万元”的谎言，骗取被害人郑某某钱款人民币38万元。上述事实有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）2014年5月诈骗赵某某110万元的相关证据1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某、张某某所汇人民币110万元的情况。2.经被告人陈某某签字确认的收据，证实被告人陈某某于2014年5月23日收到赵某某人民币40万元投资理财款，为期120天，投资收益率为百分之十三点五，投资结束后连本带利一次提取。3.证人张某某（被告人陈某某妻子）的证言，证实2014年5月，被告人陈某某以第一次投资资管账户的名义骗取张某某及其朋友、张某某的父母及其朋友的投资款115万元。4.被害人赵某某（被告人陈某某岳母）的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年5月份，被告人陈某某以投资兴业期货的资产管理账户，保证保本以及每4个月13%的回报骗取其投资，其转了110万元钱给陈某某，这笔钱是其账户转了20万元，其女儿张某某的账户转了90万元。5.被告人陈某某的供述与辩解及经其辨认的银行交易明细，供述其于2014年5月以第一次以“投资兴业期货的资产管理账户”的名义骗赵某某110万元，将钱款用于偿还个人债务54.1万元，其中还李某某2.1万元，转给林某甲配资炒期货48万元。（二）诈骗赵某某190万元相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某所汇190万元的情况。2.违法犯罪经历查询记录及情况说明，证实查询陈某某给赵某某的资管帐户认购协议、王丙丁借条、黄星光借条上的徐某某（身份证号码：350103196004243761）、王丙丁（身份证号码：350102198409-333217）、黄星光（身份证号码：350104196507105838）等人的身份证号码放置公安信息网上查询，未查询到相关人员信息情况。3.经被告人陈某某签字确认的借条，证实被告人陈某某伪造王丙丁向其借款3000万元的借条（借条日期2014年9月30日），以王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱的名义骗其岳母赵某某190万元。4.证人张某某的证言，证实2014年10月，被告人陈某某以“朋友王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱还债，其已经把期货账户里面的钱退出来了1000多万元，准备借给王丙丁，但还差190万元的名义”骗取其母亲赵某某的钱款190万元。5.证人张某丙的证言（卷二Ｐ431-Ｐ434），证实2014年10月，被告人陈某某以王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱的名义，骗取其妻子赵某某的钱款。6.证人黄某某的证言及其辨认笔录，证实其不认识王丙丁和他父亲，他根本就没听说过这个名字，根本不存在2014年10月份他筹款200万元帮王丙丁还赌债一事。对被告人陈某某作了辨认。7.证人刘某丙的证言及其辨认笔录，证实她和丈夫黄某某不认识王丙丁和他父亲，也没有听说过这个名字，她和丈夫黄某某也没有筹款2000万元帮王丙丁的父亲还债。对被告人陈某某作了辨认。8.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年10月，被告人陈某某以“朋友王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱还债，其已经把期货账户里面的钱退出来了1000多万元，准备借给王丙丁，但还差190万元”的名义骗取其钱款190万元，后来其和其丈夫向别人借了190多万元转给陈某某。陈某某还说王丙丁除了向他借了1400万元之外，还向黄某某借了2000万元，黄某某的钱都已经给王丙丁了。9.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述其在姐夫黄某丙逼债的情况下，产生一个想法，以王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要还债为借口，找其岳母再要点钱，并且骗她说期货账户的钱也挪一部分借给王丙丁，这样既能盖住其期货账户没办法还钱的漏洞，又能将骗来的钱拿去还债。于是其以“朋友王丙丁的父亲赌球输了8000万元需要借钱还债，其已经把期货账户里面的钱退出来了1000多万元，准备借给王丙丁，但还差190万元的名义”骗取赵某某钱款190万元。该钱款用于偿还债务95万元，其中偿还何某某35万元，转给林某甲配资炒期货87万元。（三）诈骗赵某某618.55-190-30-40＝358.55万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某与赵某某、张某某之间资金往来情况。2.违法犯罪经历查询记录及情况说明，证实在陈某某给赵某某的资管帐户认购协议、王丙丁借条、黄星光借条上的徐某某（身份证号码：350103196004243761）、王丙丁（身份证号码：350102198409-333217）、黄星光（身份证号码：350104196507105838）等人的身份证号码放置公安信息网上查询，未查询到相关人员信息情况。3.经被告人陈某某签字确认的资管帐户认购协议、收据，证实被告人陈某某为骗其岳母赵某某钱款而伪造和徐某某的资产账户认购协议（2014年11月14日），协议内容为甲方陈某某出资2900万元整与乙方徐某某共同投资兴业期货资管账户理财，可收到固定收益30%；以及伪造徐某某已收到陈某某29317400元整的收据（2014年11月13日）。4.经被告人陈某某签字确认的资管帐户认购协议，证实被告人陈某某为骗其岳母赵某某钱款而伪造与丁某某的资管账户认购协议（2015年3月22日）。协议内容为甲方陈某某出资35050000元与乙方丁某某共同投资兴业期货资管账户理财，乙方丁某某已收到甲方陈某某委托第三方徐某某账户转入的35050000元。5.经被告人陈某某确认的期货投资委托协议，证实被告人陈某某写给郑晓玫的期货投资委托协议（2015年3月9日）。协议表示甲方郑晓玫委托乙方陈某某期货市场投资，甲方郑晓玫提供自有总资金50万元人民币，由乙方陈某某代表甲方进行期货投资。6.证人张某某的证言，证实2014年10月，被告人陈某某跟她说因违规操作，账户中钱被罚款1000多万元，只剩2600万元，现在有一个兴业期货的投资理财的项目，半年的投资回报率是30%，要把2600多万元全部投到兴业期货的一个资产管理账户中，这个账户是用泉州特步集团的副总裁丁某某的名字开户，理财项目有2个亿的资金的额度，2个亿的资金里面大部分是丁某某投进去的，还有另外一个叫徐某某也有往里面投资，账户是由他师傅的团队在亲手操盘。问她们要不要做，她们表示同意后就去筹了700万元左右回来，因为有些投钱到期货账户中的人想退出，不想参与投资管理账户，她们就按照陈某某的意思，把这些人的钱还给了别人，剩下的大概300多万元投到投资管理账户中去，其中她和朋友投了100万元左右，剩下的是她父母那边筹的钱。7.证人张某丙的证言，证实2014年10月左右，被告人陈某某跟其说期货账户因为违规被罚款了，加上之前借王丙丁家里的1400万元，现在期货账户里还有2600多万元，他要把这些钱转到徐某某开的兴业期货资产管理账户里投资，这个账户是由他老师操作，账户是开在特步副总裁丁某某名下，后来其妻子和她朋友筹了一笔钱又追加投资进去。2015年3月底时，其看原来投资在兴业期货资产管理账户的钱快到期了，就和陈某某说，这笔投资快到了，要保证这笔资金能够安全回来，和徐某某签的合同不安全，让他去和丁某某签合同，后来陈某某拿了一份他和丁某某签订的合同回来。8.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年10月底左右，被告人陈某某说李某某账户中还剩2600多万元，他想要将这些资金转入一个资产管理账户（是放在兴业期货公司操作，是一个投资理财的账户），这个账户是陈某某老师的团队在操作，利润是半年百分之三十的利润，是用特步的副总裁丁某某的名字开户的，这个账户可以追加投资，陈某某让她再追加投资，她就从朋友那边筹了700多万元，因为那时候她朋友投资在李某某账户和烟草账户的人不想继续做资管账户了，他们想要把钱拿回去，陈某某就说拿部分钱进行置换，她就把筹来的这些钱中有300万元左右退给他们了，剩下的钱就转给陈某某了。这些钱是在五四北蓝山世纪家中通过工商银行网银分多次以20万到50万元不等的数额转账给陈某某和那些朋友，还有一部分钱款是她女儿张某某转账给陈某某的。因为听陈某某说徐某某是开赌场的，所以她觉得和徐某某签合同有点不妥，就提出要和丁某某签订合同，陈某某就说可以，并由他去找丁某某签，后面陈某某就又拿了一份和丁某某签订的合同回来了。9.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的赵某某、张某某、陈某某的银行交易明细，供述2014年10月底左右，其又骗岳父母说操作的两次期货账户被发现违规，要吐出所有的利润以及要缴纳罚款，罚款由徐某交了1000多万元，两个账户的利润被扣了1000多万元，所以两个账户结算后还剩2600多万元。其岳父提出要把期货账户中剩下的2600多万元出资，也就是把这账户内的期货全部交割，把钱取出来。因为当时其是炒期货把钱都输光了，根本没钱，为了掩盖这个事实，以及再向岳父母骗些钱出来还债，所以就骗岳父母说要把钱转入兴业期货的一个资产管理账户，这个账户是以丁某某的名义开户（特步的副总裁），这个资产管理账户总投资是2个亿，丁某某占大部分，徐某某也占一部分，这个账户是其老师的团队在运作，半年的利润可以达到30%，岳父母也同意了。因此其岳父岳母又向朋友筹措了618.55万元，当时因为其岳母朋友投资在烟草账户的有些人不想继续投资兴业期货的资产管理账户账户，他们想要把原来投资在烟草账户中的本金加利润退回来，所以其岳父母就将筹来的钱用于部分朋友的退资以及帮其还债。其中退资的钱大概280万元左右，还债220万元左右（其中偿还何某某10万元），配资炒期货130万元左右。这618.55万元中，有190万元其是拿去还给前期以“王丙丁父亲赌钱输了8000万元”的名义从岳母那骗来的190万元。此外，其将从高某某处骗来的钱款中，于2014年10月31日转30万元给其妻子张某某，这30万元其跟张某某说是期货账户赚的钱，张某某把这30万元拿去还给投资期货的人。2014年10月底时，将从何某某借款的40万元作为盈利的钱打给了张某某，张某某再把这40万元钱退资给其岳母赵某某的朋友。（四）诈骗赵某某155万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某、张某某、赵某丙所汇钱款的情况。2.证人张某某的证言，证实2014年12月19日，被告人陈某某跟她说他和黄某某一起合作开伞形基金，一共需要投资2000万元，还差250万元，他说已经向他朋友那边筹了100万元，还差150万元，让她们帮他筹150万元，做成这个生意，他就可以在这个基金中占50%的股份，一年的利润差不多有500万元左右。开始她母亲打过去150万元，但是他后来说朋友找他还钱，让帮他筹钱还给他朋友，她父母又筹了50万元左右打给陈某某，一共是200万元左右。3.证人张某丙的证言，证实2014年12月左右，陈某某跟其说他和黄某某一起合作伞形基金，总共投资250万元，他妻子当时筹了一些钱给陈某某，具体多少钱他不知道。4.证人黄某某的证言及其辨认笔录，证实从2014年10月份开始，陈某某只是帮其拉配资客户，由其进行出资，他从中抽取一定的点数抽成。陈某某根本就没有出过资金，他们也根本就没有合作做伞形基金。辨认出被告人陈某某。5.证人刘某丙的证言及其辨认笔录，证实2014年12月，根本不存在她和丈夫黄某某出资和陈某某合作伞形基金的事情，陈某某只是有帮她们拉期货配资的业务而已。6.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年12月19日，陈某某跟她说他和黄某某一起合作伞形基金，一共需要投资2000万元，还差250万元，陈某某当时说他通过朋友已经筹了100万元叫她们帮忙筹款。她们当时只筹到105万元，有一些是她女儿转给陈某某的，还有一些是她叫哥哥赵某丙转给陈某某的。后面过了几天，陈某某和她说他从朋友那边筹来的钱要退出50万元，让她再给他50万元，她就又筹了50万元通过网银转账给陈某某。事后她找黄某某询问，根本就没有陈某某出资跟黄某某一起做伞形基金这回事。7.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2014年12月份，其欠别人的钱还有三、四百万元，朋友亲戚很多让其还钱。所以其就骗岳父母，跟他们说其跟黄某某一起合作伞形基金，总投资是2000万元，其这边的份额是250万元，已经通过朋友那边筹了100万元，还差150万元，后面又以其朋友退资需要偿还朋友50万元的名义总共骗了赵某某155万元，是赵某丙、张某某汇到其账户的，其中78.81万元用于偿还个人债务，其中偿还何某某债务50.3万元，转至刘某丙处用于配资炒期货65万元。（五）诈骗赵某某245-31.97＝213.03万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某、张某某、林丙所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的合作协议、出资证明，证实被告人陈某某为骗其岳母赵某某钱款而伪造与唐丙合作在申银万国开期货账户所使用的合作协议（2015年3月9日），协议表明由甲方唐丙完全出资1050万元整作为账户保障资金（即为客户保本作保障），且该资金不合并计算为账户内资金进行操作，仅作为风险防范，将期货账户委托于乙方陈某某操作。其伪造的申银万国期货账户出金证明表明经陈某某、唐丙协商决定，从期货账户出金，总金额人民币2808万元整，其中打入赵某某帐上9766000元整（已含259000元），打入唐丙账户18314000元整。3.经被告人陈某某确认的期货投资委托协议，证实被告人陈某某写给林丙的期货投资委托协议（2015年3月9日）。协议表示甲方林丙委托乙方陈某某期货市场投资，甲方林丙提供自有总资金100万元人民币，由乙方陈某某代表甲方进行期货投资。4.证人张某某的证言，证实2014年12月，被告人陈某某说他又开了一个期货账户，又让她父母往里面投资，她父母就往里面投了55万元。2015年1月陈某某说他和朋友唐丙在申银万国开了一个期货账户，之前那个期货账户的55万元钱也转入这个账户，让她父母投了几十万元进去。到了2015年3月，陈某某跟我说他跟他朋友唐丙一起在申银万国期货开的账户，之前两个账户的钱已经转入了另一个新账户中去了，他说这个账户是开在黄某某公司的金主的名下，他又让她们往这个申银万国期货账户里又陆续投了100万元左右；2015年1月，陈某某跟她妈妈的朋友林丙阿姨说投资申银万国期货账户，让林丙阿姨也投资进来，所以林丙也转了100万元给陈某某，这100万元也是以她妈妈的名义投资的，不过她们到了2月份才知道这事，这些钱全部加起来，总共在这个账户内投了270万元左右。5.证人张某丙的证言，证实2015年3月，其听妻子说，陈某某和他朋友唐丙一起在申银万国开了期货账户，这个期货账户在黄总（黄某某）公司的金主名下，她和她朋友一共筹了270万元给陈某某。6.证人黄某某的证言及辨认笔录，证实从2014年10月开始，陈某某只是帮其拉配资客户，由其进行出资，其从中抽取一定的点数抽成。陈某某根本就没有出过资金，他们也根本就没有合作做伞形基金。他根本就没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有从陈某某那里拿到100万元的活动资金。7.证人刘某丙的证言及辨认笔录，证实2014年12月，根本不存在其和丈夫黄某某出资和陈某某合作伞形基金的事情，陈某某只是帮她们拉期货配资的业务而已。黄某某没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有向陈某某拿过任何的活动资金。黄某某没有和陈某某合作典当担保业务。8.证人林丙的证言、辨认笔录及其提供并辨认的收据、期货投资委托协议，证实2015年1月，被告人陈某某找其说当年期货行情很好，他想要再筹一部资金把握这次行情，其就约陈某某在营迹路的融汇居里谈，当时陈某某说他这次筹集起来的资金是和别人一起组建新的期货账户，投资进去的钱保证本金不赔，有利润的话五五分，她就转了100万元作为投资款直接打给陈某某的建设银行账户，那时陈某某并没有和她签订协议，到了2015年2月，陈某某的家里人知道了陈某某自己一个人来找她要钱投资期货账户的事，到了2015年3月9日，陈某某和他妻子张某某找到了她，当时给她补签了一份投资期货账户的委托协议。9.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年12月底，被告人陈某某说要开一个期货账户，说需要资金做“夹层”，叫她筹点钱投资进去，她也不知道做“夹层”是什么意思，就在家中通过工商银行网银（卡号6222081402003139080）转账55万元到他的建设银行账户中。到了2015年1月，陈某某跟她们说他跟他朋友唐丙一起在申银万国期货开了一个账户，他把之前在2015年1月份做“夹层”的55万元钱也转到了这个账户里，让她再入资进去，她就筹了几十万元进去。2015年3月，陈某某跟她说之前和唐丙合作的那些钱又转到了一个新账户中，说这个账户是开在黄某某的金主的名下，让她再往这个账户中继续投资，她就又转了100多万元左右投资进去，这些钱都是她在家中通过工商网银分多次转账到陈某某的建设银行账户中做投资的，一共转了170万元左右。到了2月份时才知道，她朋友林丙在2015年1月也打款100万元到陈某某账户中做这个申银万国账户的投资，因为这朋友是她这边的，所以这钱也是算在了她头上，共计270万元左右。2015年2月，陈某某说徐某某要从资产管理账户中退出100万元，如果这100万元退出去没人补进来的话，这个资产管理账户就会散了，所以陈某某让她们把这部分份额填补进去，所以她又筹了100万元，但是她当时实际转了115万元给陈某某，这115万元是2015年2月通过她的工商银行账户转了90万元给陈某某的建设银行账户，2015年2月通过她女儿的银行账户转了25万元给陈某某的建设银行账户，一共115万元，多余的15万元后面陈某某说作为投资期货账户。10.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2015年1月，因为其那时还欠别人钱，想通过期货看能不能回本，所以其就跟岳父母说其和朋友唐丙一起在申银万国开了一个账户，让他们入资。赵某某2014年12月15日转账给其的55万元（当时和赵某某说用来做资金夹层，实际上并没有）、林丙2015年1月分10笔转账给其的100万元、张某某2015年1月19日转账给其的5万元、赵某某2015年3月10日转账给其的50万元、赵某某2015年3月16日转账给其的20万元，总计230万元，加上第三次“投资兴业期货资产管理账户”剩下的15万元，一共245万元都是其以投资“申银万国期货账户”的名义骗的钱。上述钱款用于偿还个人债务，转给刘某丙145万元用于配资炒期货。2015年2月17日，从诈骗何某某200万元中拿出319700元转给其妻子张某某作为“资金夹层”的收益。（六）诈骗赵某某100万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某、张某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的收据，证实被告人陈某某于2015年2月2日收到赵某某人民币75万元投资理财款，时间为2015年2月2日至2015年4月15日止，投资收益率为20%，到期本金带收益一次性结清。3.经被告人陈某某确认的期货投资委托协议，证实被告人陈某某写给赵某某的期货投资委托协议（2015年3月9日），协议表示甲方赵某某委托乙方陈某某期货市场投资，甲方赵某某提供自有总资金115万元人民币，由乙方陈某某代表甲方进行期货投资。4.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2015年2月，陈某某说徐某某要从资产管理账户中退出100万元，如果这100万元退出去没人补进来的话，这个资产管理账户就会散了，所以陈某某让她们把这部分份额填补进去，所以她又筹了100万元，当时实际转了115万元给陈某某。这115万元是2015年2月通过她的工商银行账户转了90万元给陈某某的建设银行账户；通过她女儿的银行账户转了25万元给陈某某的建设银行账户，这里一共115万元，多余的15万元后面陈某某说作为投资期货账户。5.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2015年2月，其编造了“徐某某要从兴业期货资产管理账户退资100万元，现在兴业期货资产管理账户可以追加投资100万元”的谎言诈骗赵某某100万元。总计转给其115万元，其中100万元是其以第三次“投资兴业期货资产管理账户”的名义骗赵某某的钱，剩下的15万元其当时和赵某某说用于投资申银万国的期货账户。这115万元中，其拿了33万元转给刘某丙（卡号5522451820011412）用于配资炒期货，还有77万元用于偿还何某某债务。（七）诈骗赵某某20万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某汇来钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的“确认书”，证实被告人陈某某以刘某涉嫌洗钱的名义骗其岳母20万元时伪造的确认书（2015年4月30日）。该伪造的确认书表明刘某与陈某某共同确认，双方之间发生借贷的人民币20万元整，已于2015年4月30日结清。该笔款项经有关部门同意，由刘某指定吴某某银行账户接收。3.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2015年4月30日，陈某某说徐某某被抓的时候，还有一个叫刘某的也因为同样的事情被公安机关抓了，公安机关查到刘某打了一笔20万元到陈某某的账户中去，他就被公安机关叫过去询问相关的问题。陈某某说刘某打给他的这20万元是他跟刘某借的，公安机关说刘某是因为涉嫌洗钱被抓的，那他的所有的资金可能是犯罪所得，所以公安机关叫他把这笔20万元要打到公安指定的账户（刘某妻子的账户）中去，他自己没钱，所以向她借了20万元，她就向朋友借了20万元在家中通过工商银行网银转到陈某某的账户中。4.证人张某某的证言，证实2015年4月30日，陈某某说徐某某被抓的时候，还有一个叫刘某的也因为同样的事情被公安机关抓了，公安机关查到刘某打了一笔20万元到陈某某的账户中去，他就被公安机关叫过去询问相关的问题。陈某某说刘某打给他的这20万元是他跟刘某借的，公安机关说刘某是因为涉嫌洗钱被抓的，那他所有的资金可能是刘某的犯罪所得，所以公安机关叫他把这笔20万元要打到公安指定的账户中去，他自己没钱，向她父母借20万元，她父母向别人借了20万元打到了陈某某的账户中去。5.证人张某丙的证言，证实2015年4月30日，陈某某说刘某涉嫌洗钱被抓了，他过去向刘某借过20万元，公安机关要陈某某把20万元还给公安机关指定的账户（刘某妻子的账户），就这样他妻子从朋友那借了20万元给陈某某。6.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供认2015年4月30日，其跟岳母她们说徐某某被抓的时候，他有个同伙叫刘某也被抓了，刘某也涉嫌开设赌场洗钱，因为刘某有打了一笔20万元给其，现在公安机关找到其，说刘某打给其的这笔钱可能是犯罪所得，要把这笔钱打到公安机关指定的账户（刘某妻子的账户）中去，其自己没钱，想向岳母借20万元，其岳母就打给其20万元。事实是根本没这么一回事，2015年4月30日其偿还了吴某某债务20万元。（八）诈骗赵某某50万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某通过钟某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的短信记录，证实被告人陈某某以徐某得了白血病需要借50万元的名义骗其岳母赵某某钱款时，其发给“柳嫣”的短信。短信表明被告人陈某某要求“柳嫣”假扮徐某的妻子，让其帮忙向赵某某借款。3.证人张某某的证言，证实陈某某讲他有一个朋友徐某，是徐某某的儿子，得了白血病，在北京301总医院治疗。2015年5月7日陈某某说现在医院找到了配对徐兴的骨髓，需要80万元的治疗费，现在还缺50万元，陈某某说让她们借给他50万元，他借给徐某去治病。她母亲说让陈某某叫徐某的妻子给她母亲打个电话，陈某某当时还让徐某的妻子刘英给她母亲打了电话，确实说是徐兴得了白血病在北京治病，需要50万元手术费。陈某某说徐某某因为洗钱被抓了，所以他的直系亲属的银行账号都被冻结了，所以陈某某就让她母亲打了50万元到他说的一个银行账户中去，陈某某说这个账户是徐某的姨妈的。4.证人张某丙的证言，证实2015年5月7日，陈某某说他朋友徐某得了白血病在北京需要动手术，还差50万元，他妻子就从她朋友那借了50万元打到了徐某的妻子“刘英”的账户里（陈某某说这个账户是徐某妻子的）。5.证人柳某（柳甲）的证言、辨认笔录及其对手机内容短信的辨认，证实2015年5月7日，陈某某打电话说让她帮一个忙，说他有一个叫徐某的朋友得了白血病，在北京做手术，需要50万元的手术费，他想要借50万元给徐某做手术，但是需要跟他岳母说一下，因为徐某的妻子和徐某的妈妈都在北京，不方便打电话，所以想让她假冒徐某的妻子跟他岳母说。他还怕其在电话中听的不是很明白，就又发了好几条短信给其，短信里面还有一个银行账户，她让陈把这个银行账户发到她的手机里面。过了一会她就接到陈某某的电话，陈某某就说他岳母要跟她讲话，她就把陈某某教的那些内容和他的岳母说了一遍，电话挂掉后她就按照陈某某教的，把叫钟某某的银行账户发到他的手机里面。6.被害人高某某的陈述及辨认笔录，证实钟某某是其妻子。2015年5月7日，赵某某转到钟某某账户的50万元一事其知道，是陈某某打电话给其，说他需要一个账户过账，想借其妻子钟某某的账户，其就把钟某某的账户借给他，通过短信把账户发给陈某某。2015年5月7日赵某某就通过她的账户转了50万元到钟某某的账户，其妻子就把50万元转到陈某某的账户上去了。7.被害人赵某某的陈述，证实2015年5月7日，陈某某说他有一个朋友叫徐某，是徐某某的儿子，得了白血病，在北京301总医院治疗，现在找到配对的骨髓，需要80万元的治疗费，还缺50万元，让她把钱借给他，他借给徐某某去给他儿子治病。当时她筹措了50万元，在家中打到陈某某指定的一个账户中。8.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2015年5月7日，其跟岳母谎称有个叫徐某的朋友得了白血病，徐某是徐某某的儿子，现在北京301医院进行治疗，找了合适的骨髓，手术费和后期的疗养费等一共需要80万元，现在徐某那边只筹到了30万元，还缺50万元，让岳母借50万元给其，其借给徐某做手术。岳母说联系一下徐某的妻子打个电话，说一下这件事，因为徐某得白血病是编造出来的，所以其就找到一个女性朋友刘嫣（柳某），让她帮忙，后来刘嫣根据其指示给岳母打电话，其就让岳母赵某某把钱汇入钟某某的账户，再通过钟某某把这50万元转给其。上述钱款用于偿还债务37.3万元，其中偿还何某某15万元，偿还潘某10万元，转给刘某丙12.7万元用于配资炒期货。（九）诈骗赵某某7万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到赵某某所汇钱款的情况。2.证人张某某的证言，证实2015年4月15日，在兴业期货投资项目到期了，钱可以取出来了，她就找到陈某某说把钱取出来。陈某某说徐某某因为开设赌场涉嫌洗钱被公安拘留了，公安查到徐某某有往兴业期货的这个投资管理账户中打钱，所以公安已经把丁某某的账户给冻结了，现在里面的钱取不出来了。陈某某之前说在申银万国期货账户里的钱有盈利了，她父母加上他的钱在这个账户内一共有900多万元。因为投到资管账户里面的钱有一部分是她父母朋友和她朋友的钱，她们想把在申银万国期货账户里的钱先取出来，还给朋友。陈某某又说现在申银万国期货账户开户人在杭州跟别人有债务纠纷，所以这个账户里面的钱没办法取出来，黄某某现在已经飞去杭州亲自去解决这个问题，后来陈某某说黄某某有办法可以把这件事情解决，但是需要100万元的活动资金，黄某某那边已经筹了65万元，现在还有35万元的缺口，让她父母打35万元给他，他打给陈某某。2015年5月15日，母亲就先打了7万元过去，剩下的28万元准备在2015年5月18日打过去。3.证人张某丙的证言，证实2015年4月8日晚上，其问陈某某是不是兴业期货资管账户的钱出事了，陈某某说是人出事了，徐某某被抓了，现在资金出不来，其就让他赶紧把与唐丙合作的申银万国期货账户资金的钱退出来先还给亲戚朋友，过了一段时间，陈某某说申银万国期货账户所在的开户人在杭州与人有债务纠纷，黄某某在处理这件事，需要150万元活动资金，其中100万元柳某要现金，50万元转账，现在还差35万元的缺口，其妻子5月15日那天就转了7万元给陈某某，后来问了黄某某后才知道，陈某某所说黄某某去杭州解决纠纷的事情是假的。4.证人黄某某的证言及其辨认笔录，证实从2014年10月份开始，陈某某只是帮其拉配资客户，由其进行出资，他从中抽取一定的点数抽成。陈某某根本就没有出过资金，他们也根本就没有合作做伞形基金。其根本就没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有从陈某某那里拿到100万元的活动资金。5.证人刘某丙的证言及其辨认笔录，证实2014年12月份时，根本不存在其和丈夫黄某某出资和陈某某合作伞形基金的事情，陈某某只是帮助拉期货配资的业务而已。2015年4月份，黄某某到杭州解决一起账户开户人债务纠纷问题，需要100万元的活动资金，陈某某筹集35万元这件事根本不存在，黄某某也没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有向陈某某拿过任何的活动资金。6.被害人赵某某的陈述，证实2015年4月15日，在兴业期货投资项目就到期了，钱可以取出来了，她就找到陈某某说把钱取出来。陈某某说徐某某因为开设赌场涉嫌洗钱被公安刑事拘留了，公安查到徐某某有往兴业期货的这个投资管理账户中打钱，所以公安已经把丁某某的账户给冻结了，现在里面的钱取不出来了。2015年4月中旬，陈某某说申银万国期货账户开户人（黄某某的金主）在杭州跟别人有债务纠纷，所以这个账户里面的钱没办法取出来，黄某某已经飞去杭州亲自去解决这个问题，但是过了一个月都没有解决好。后来陈某某说黄某某有办法可以把这件事情解决，但是需要150万元的活动资金，现在需要100万元，黄某某那边已经筹了65万元，还有35万元的缺口，让她打35万元给他，他拿给黄某某去解决问题。2015年5月15日，陈某某说他那边有准备金28万元，他可以先提现出来，现在需要7万元。她就让女儿通过她的工商银行账户转了7万元给陈某某。剩下的28万元，陈某某是说在2015年5月16日转给他。7.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2015年4月，因为之前其骗岳父母投在兴业期货的资产管理账户是半年期的，现在已经要到期了，所以岳父母想把钱取出来，因为里面根本没有钱，而且也没有这个项目，于是其就骗岳母说徐某某被抓了，现在兴业期货资管账户里面的钱没有办法取出来。他们说既然资管账户的钱暂时取不出来了，就把投资在申银万国期货账户的钱取出来，可实际在申银万国期货公司组建账户这件事也是其编造出来骗岳母的，所以其只能编造理由说申银万国这个账户的开户人在杭州和别人有债务纠纷，所以这账户里的钱还没办法取出来，黄某某已经亲自赶去杭州解决这个问题了，并以此为由编造了“黄某某处理这件事情需要150万元的活动资金，前期需要用到100万元，黄某某自己筹了65万元，现在还差35万元，这35万元由我来筹”的理由骗取了赵某某7万元。该钱款用于偿还个人债务，其中偿还高某某12000元。（十）诈骗高某某75万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到高某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的委托投资协议，证实该四份委托代理协议都是被告人陈某某写给高某某的期货投资协议，均为就投资期货达成委托事项。委托人高某某分别将85万元（2014年5月16日），21万元（2013年8月5日），45万元（2014年2月13日）、25万元（2013年11月12日）作为期货投资款项本金打入被告人陈某某的中国建设银行账户，银行卡号为6227001823960246624，受托人负责组建期货账户进行期货交易。3.经被告人陈某某签字确认的借条，证实被告人陈某某以投资兴业期货资管帐户名义写给高某某的借条（2014年10月31日），该借条表明被告人陈某某于2014年10月31日向高某某借款人民币140万元整，款项已收到。4.被害人赵某某的陈述及其提供并辨认的陈某某给其的资管账户认购协议、收据、合作协议书、确认书、借条等书证，证实2014年5月，陈某某说他要做一个兴业期货的资产管理账户，让她们投点钱做资产管理账户，说这个资产管理账户是可以保本的，每4个月13%的回报，当时她就转了110万元的钱给陈某某，另外陈某某的一个朋友高某某也在这个资产账户里投了90万元。5.被害人高某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的陈某某给其的委托投资协议、借条等书证，证实2014年5月左右，陈某某说他在期货公司那边要做一个资产管理账户，可以保本而且每3个月有13%利润，让其打钱给他，其于2014年5月7日、8日分三笔打了20万元给陈某某的建设银行账户中，2014年5月16日至2014年10月31日期间其又分多笔转了55万元左右给陈某某。6.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述其于2014年5月以“投资兴业期货资管账户的名义”骗取高某某汇款75万元，前期还有收到高某某投资期货款69万元，合计144万元。该钱款中，用于偿还个人债务40万元左右，转给林某甲58万元用于配资扩大倍数后炒期货，转30万元给其妻子张某某，作为期货账户盈利偿还给他人的金额。（十一）诈骗高某某43万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到高某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的委托投资协议，证实该四份委托代理协议都是被告人陈某某写给高某某的期货投资协议，均为就投资期货达成委托事项。委托人高某某分别将85万元（2014年5月16日），21万元（2013年8月5日），45万元（2014年2月13日）、25万元（2013年11月12日）作为期货投资款项本金打入被告人陈某某的中国建设银行账户，银行卡号为6227001823960246624，受托人负责组建期货账户进行期货交易。3.被害人高某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的陈某某给其的委托投资协议、借条等书证，证实被告人陈某某说他和黄某某合作典当担保业务，其可以把钱投资给他用于典当担保业务，保证本金不赔，每个月有4%左右的利润，其从2014年10月份以后陆续打了48万元给陈某某用于投资典当担保业务。此外，2015年1月至4月间，被告人陈某某还向其借款45万元，还了10万元，还欠35万元。4.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2014年12月左右，其以“和黄某某的担保公司合作做典当担保业务，每个月大概有4.5%的回报”的名义骗取高某某投资款43万元，用于偿还个人债务18.3万元，转给刘某丙23万元用于配资炒期货。此外，2015年1月至4月间，还向高某某借款45万元，还了10万元，还欠35万元。2015年5月15日赵某某转账给其的7万元，其中用于偿还高某某债务12000元。（十二）诈骗李某某70万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到李某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的资管帐户认购协议，证实被告人陈某某骗李某某时写的资管帐户认购协议（2014年12月1日），该协议表明甲方李某某出资150万元整与乙方陈某某共同进行该理财产品投资，为期六个月，于2015年5月1日到期，固定收益30%。3.经被告人陈某某签字确认的资管帐户认购协议、收据，证实被告人陈某某伪造和徐某某的资产账户认购协议（2014年11月14日），协议内容为甲方陈某某出资2900万元整与乙方徐某某共同投资兴业期货资管账户理财，可收到固定收益30%；以及伪造徐某某已收到陈某某29317400元整的收据（2014年11月13日）。4.被害人李某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的资管账户认购协议，证实2012年11月至2013年5月期间，被告人陈某某以投资期货名义，让其陆续投资了81万元。到了2013年5月的时候，陈某某和其说他在做阳光私募基金，让其再投资点钱进去，其当时就又转了70万元钱给陈某某作为阳光私募基金的投资款。到了2014年11月底的时候其跟陈某某说，想把之前投资的150万元要回来，不想继续投资了，当时陈某某和其说，他前段时间做了一个兴业期货的资产管理账户，投资了2900多万元钱在里面，现在这个资产管理账户中有些人要退资出去，他现在资金周转不灵，手头没有钱还给其，让其把这150万元继续投资到这个资产管理账户中帮下他，这个资产管理账户只做半年，有30%的收益，等半年时间到了后再把这150万元和30%的收益一起打还给其，他当时还出示了一份他与别人签订的投资兴业期货资产管理账户的协议，其当时也是看到了这份协议后，才觉得陈某某真有投资兴业期货资产管理账户这回事，然后陈某某就和其签订了一份投资兴业期货资产管理账户的认购协议，时间是2014年12月1日到2015年5月1日，收益是半年30%。陈某某以投资兴业期货资产管理账户的名义骗了其150万元。5.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，证实从2012年11月开始，其以投资期货的名义让李某某投资了80多万元，但这些钱款被其用于配资炒期货亏损掉了。2013年5月左右，其因为前期配资炒期货把钱都亏损掉了，当时想要再筹点钱拿去配资炒期货回本，其找到李某某骗他说，现在有在做阳光私募基金，是个保本稳定的投资，让他再投资点钱进来，当时李某某看之前投资在其这边的期货一直都没有问题，就又转了70万元给其用于投资阳光私募基金，实际上这70万元也被其拿去配资炒期货亏损掉了，这时李某某在其这边的钱一共有150多万元，这150多万元被其配资炒期货全部亏损掉了。2014年11月底时，李某某找到其说，他不想继续再投资了，想要把之前投资在其这边的150万元拿回去，可实际上他放在其这边的150万元已经被其配资炒期货全部亏损光了，而且其在外面还欠其他人很多债务，根本没地方弄到这150万元，所以其当时就骗李某某说，现在和别人合伙在做兴业期货的资产管理账户，其投资了2900多万元钱在里面，本来这个投资很稳当的，可是现在原来和其合伙的人想要退资回去，其现在资金周转不灵，让他继续把这笔钱投资给其，并许以半年30%的收益，等过了半年后再把钱和收益全部还给他，其当时为了让李某某相信，还把自己伪造的那份与徐某某签订的资产管理账户的投资协议给李某某看，李某某就是看了这份协议后才又相信其才没有要回这150万元，其还和李某某签订了一份李某某投资资产管理账户的协议。其骗李某某151万元，用于偿还个人债务以及配资炒期货。其从2014年5月诈骗赵某某的110万元中拿出2.1万元于2014年5月24日偿还给李某某。（十三）诈骗潘某10万元的相关证据材料1.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到潘某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的期货投资委托协议，证实被告人陈某某写给潘某的期货投资委托协议（2015年2月5日），协议表明甲方潘某委托乙方陈某某在期货市场投资，甲方提供自有总资金10万元人民币，由乙方代表甲方进行期货投资，合作期限半年，固定收益30%。3.被害人潘某的陈述、辨认笔录以及其提供并辨认的期货投资委托协议等，证实2015年初其向陈某某咨询期货投资问题时，陈某某跟其说，当年期货投资的行情很好，他本人也炒期货很久了，比较有经验，让其可以把钱投资到他这边，他保证本钱不亏，而且半年还有30%的收益。2015年2月5日，陈某某问其有没有空出来签下投资期货的协议，其就跟他说到西湖附近的金钟北斗茶叶店，因为之前其就期货投资的相关问题了解过了，所以陈某某过去后，就直接在这家茶叶店里签订了期货投资的委托协议，里面写了其投资10万元给陈某某作为期货投资，陈某某保证本金不赔，每半年30%的收益，签订完协议后当天其就转了10万元给陈某某，那时是其妻子黄丹梅用她的账户将10万元转给陈某某的。4.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，证实2015年初，潘某找到其，向其咨询期货投资的问题，其当时跟潘某说当年的期货行情不错，可以投资一点钱用来炒期货，其还跟潘某说，自己现在就有在炒期货，让他把钱放其这边投资，保证他投资的钱不会亏损，半年还有30%的收益。2015年2月时，其找潘某问上次跟他说的期货投资的事有没兴趣，有的话就约出来签下期货投资的协议，当时约在了西湖附近的一家茶叶店，在店里签订了期货投资的协议，协议签完后潘某就让他妻子转了10万元到其的建设银行账户里，这10万元被其拿去还其他人债务了。我没有把潘某投资给你的钱用于期货投资，我把钱拿去偿还债务了。（十四）诈骗储某某8万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到储某某、陈凡所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的期货投资委托协议，证实被告人陈某某写给储某某的期货投资委托协议（2015年3月25日），协议表明甲方储某某委托乙方陈某某投资期货市场，甲方提供自有总资金8万元人民币，由乙方陈某某代表甲方进行期货投资。3.被害人储某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的银行查询清单、期货投资委托协议等，证实2015年3月22日，陈某某打电话给其，问其要不要做期货投资，说最近期货的市场行情很好，可以保证本钱不赔，赚到的钱他分两成，因为陈某某跟其丈夫陈凡是从初中就认识的好朋友，平时也都有联系，知道陈某某确实有在做期货，对他也很信任，后来陆续转了8万元给陈某某作为期货投资的钱款，后来其2015年3月底到福州出差时，去了陈某某居住的福州市晋安区新店镇蓝山四季小区和他签订了期货投资委托协议。4.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，证实2015年3月份的时候，当时有人找其催讨债务，可是其手头没有钱，就想起之前储某某有想做期货投资，于是其就找到储某某，跟储某某说最近期货的市场行情很好，可以赚到钱，可以把钱投资到期货市场，并保证有稳定的盈利，赚取到的利润储某某分八成，其分两成，储某某听了后觉得不错，就于2015年3月25日通过陈凡转给其3万元、2015年3月25、26日支付宝账户分两次转给其3万元、3月26日由储某某转给其2万元，2015年3月底的时候储某某到福州，其写了一份期货投资委托协议给她。储某某转给其的8万元后来都被我拿去偿还他人的债务，其并没有把钱拿去做货投资。（十五）诈骗何某某292.8142万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到何某某所汇钱款的情况。2.经被告人陈某某签字确认的借据，证实被告人陈某某骗何某某150万元时写的借据（2015年1月27日），该借条表明2015年1月27日陈某某和张某某向何某某借款人民币150万元整，借款时间为60天。2015年3月26日归还。陈某某和妻子张某某一起在借据上签字确认。3.经被告人陈某某签字确认的承诺书，证实被告人陈某某骗何某某150万元时写的承诺书，内容为陈某某因生意周转于2015年1月27日向何某某借款人民币150万元，借款周期从2015年1月27日至2015年3月26日止，作为借款保证陈某某自愿将其名下的一套位于福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃102的别墅和一辆车牌为闽ＡＲＨ351的红色路虎神行者2越野车以及一辆车牌为闽ＡＲＵ886的黑色奥迪Ａ8轿车作为担保抵押给何某某。陈某某和妻子张某某一起在承诺书上签字确认。4.经被告人陈某某确认的公证书，证实被告人陈某某骗何某某150万元时一起做的公证书（2015年2月5日），在中华人民共和国福建省福州市闽江公证处，陈某某及其妻子张某某委托何某某处理福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃102房产的委托公证，陈某某和妻子张某某一起在公证书、委托书上签字确认。5.经被告人陈某某签字确认的房产证复印件，证实被告人陈某某骗何某某150万元时给他的假房产证。该假房产证记载晋安区新店镇君临香格里拉44＃102复式单元为陈某某单独所有。6.经被告人陈某某确认的两份质押借款及中介服务合同、两份借款借据、借款合同，收条，证实被告人陈某某把奥迪Ａ8车抵押给林甲借款60万元（2014年6月25日），借款期限2014年6月25日至2014年7月10日，把路虎车抵押给林甲时借款25万元（2015年2月11日），另外还向林甲借款25万元（2015年2月11日）7.福州市房屋权属登记信息查询证明，证实福州市晋安区新店镇井店一路51号君临香格里拉44＃102复式单元为陈某某单独所有，晋安区新店镇满洋路128号家天下Ａ（二期）Ｂ（一期）31＃楼209单元为张某某所有，2012年4月25日转让。一份陈某某的小型汽车奥迪ＣＧＷ060309详细信息，已抵押。8.经被告人陈某某签字确认的借条，证实被告人陈某某向何某某借款200万元，并出具借条。该借条表明被告人陈某某向何某某借款人民币200万元整，2015年4月15日钱归还，见证人章沛。9.经被告人陈某某签字确认的资管帐户认购协议，证实协议是陈某某骗何某某200万元时的协议书（2014年11月14日），协议表明乙方徐某某用于投资期货资产管理帐户理财的金额并未达到所认购标准，现由甲乙双方友好协商，在平等自愿基础上，由甲方陈某某出资2900万元整与乙方共同进行理财产品投资，为期六个月，固定收益30%。10.经被告人陈某某签字确认的收据，证实被告人陈某某骗何某某200万元时伪造的收据，内容主要是收款人徐某某表示已经收到陈某某转帐人民币29317400元整。11.经被告人陈某某签字确认的借款合同、收据，证实被告人陈某某写给何某某的40万元的借款合同（2014年10月24日），表明何某某以转账方式向陈某某支付借款40万元整，借款期限自2014年10月24日起至2014年10月28日止。收据表明被告人陈某某于2014年10月24日收到何某某借款人民币40万元整。12.证人黄某某的证言及其辨认笔录，证实从2014年10月份开始，陈某某只是帮其拉配资客户，由其进行出资，他从中抽取一定的点数抽成。陈某某根本就没有出过资金，也根本就没有合作做伞形基金。其根本就没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有从陈某某那里拿到100万元的活动资金。13.证人刘某丙的证言及其辨认笔录，证实2014年12月份时，根本不存在其和丈夫黄某某出资和陈某某合作伞形基金的事情，陈某某只是帮拉期货配资的业务而已。2015年4月份黄某某也没有去杭州解决过什么开户人的债务问题，也没有向陈某某拿过任何的活动资金。黄某某没有和陈某某合作典当担保业务。14.证人林某甲的证言及其辨认笔录，证实2013年8月份左右，陈某某找到其，跟其说最近资金周转不灵，让其借他100万元先用两三个月时间，他把名下位于福州市晋安区新店镇君临香格里拉的房子抵押给其，每个月支付我5万元的利息。以及陈某某在林某甲处做配资炒期货的事实。15.证人林甲的证言、辨认笔录及其提供并辨认的质押借款及中介服务合同、借款借据、车辆行驶证、借款合同、收条等，证实2014年6月25日，被告人陈某某以其一辆黑色奥迪Ａ8轿车抵押给林甲借款60万元。2015年2月11日，被告人陈某某以其一辆红色路虎神行者2越野车抵押给林甲借款25万元。16.被害人何某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的借款合同、借据、承诺书、公证书、房产证、发票、土地证、借条、资管账户认购协议、收据、银行交易明细等，证实2015年1月中旬，陈某某找到其，说他所做的期货配资业务要扩大股份，资金有短缺，让其借150万元给他，每天0.2%的利息，他名下的一套位于福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃102的别墅和一辆车牌为闽ＡＲＨ351的红色路虎神行者2越野车以及一辆车牌为闽ＡＲＵ886的黑色奥迪Ａ8轿车抵押给其，2015年1月29日其就让我招宝网公司里的一个女员工和陈某某还有他妻子张某某一起去了福州市公证处进行福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃102别墅的买卖委托公证，陈某某和他妻子张某某一起在公证书和借款合同上签字确认，他们两夫妻还写了一份承诺书给其。其就汇了150万元给他。2015年5月份时，其听说陈某某被抓了，就拿着陈某某给其的房产证、土地证还有公证书去福州市房管局做房产过户，房管局的人告诉其房产证和土地证都是假的，不能进行过户，2015年6月份，其才知道陈某某除了把这套房子抵押给其外，还把这套房子抵押给了别人借款，这才知道原来陈某某当时都是骗人的。2015年2月初，陈某某找到其，说他本来想把之前的钱都还给我，可是他投资做的兴业期货的资产管理账户的钱被卡住了，这个兴业期货资产管理账户的钱要到2015年4月13日合同期满后才可以把钱拿回来，他最近的期货配资业务上还急需资金，让其再借200万元给他，每天利息0.3%，他说借到4月13日后就把之前借其的所有钱都一起还给了，他当时还拿了一份他与徐某某签订的资产账户认购协议以及徐某某收陈某某2933万元的收据给其看，其当时看了这两个文件后，就相信了陈某某所说的，就让陈某某把这两个文件放在其那作为担保品，借他200万元，陈某某这200万元都没有还，也没有支付过利息。此外，其于2014年10月24日转了40万元到陈某某的建设银行账户里，这是其第一次被陈某某骗的40万元。此外，其辨认了通过其公司员工齐某某的账户与被告人陈某某收付款的情况，经被害人何某某辨认的被告人陈某某与齐某某收付款的情况是齐某某共汇给陈某某1700000元，收到陈某某汇款2678050元，因而陈某某与齐某某的银行交易净额为-978050元，结合审计报告体现的陈某某与何某某银行交易净额3906192元，其共被诈骗金额为3906192-978050＝2928142元。17.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，证实2015年1月底的时候，其姨夫黄某丙向其催债，让其先还他一部分钱，可是其在外面还欠了别人很多钱，自己手头上没有钱，就找到何某某，跟他说其跟黄某某合作的配资业务要扩大股份，其这边想要再多做点股份，而其自己手头上没有资金，让他借其150万元，借两个月的时间，每天给他0.2%的利息，何某某当时说可以借，不过因为借的钱太多了，让其把名下的房子（福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃楼102单元的别墅）和两辆车子（一辆车牌为闽ＡＲＨ351的红色路虎神行者2越野车和一辆车牌为闽ＡＲＵ886的黑色奥迪Ａ8轿车）抵押给他，把房产证、土地证还有两辆车子的材料放在他那边，再让其和妻子张某某一起去公证处做房屋买卖委托的公证，其当时同意了，何某某当天就先转了20万元，剩下的130万元何某某说过几天转，过了两天其跟妻子张某某说最近资金周转需要向徐某的亲家借150万元，要把房子和两辆汽车抵押给徐某的亲家，需要去公证处进行公证，张某某当时也没有问为什么要借150万元，后来其就带着张某某到福州市闽江公证处做公证。实际上其抵押给何某某的位于福州市晋安区新店镇君临香格里拉44＃楼102单元的别墅已经被其2013年8月的时候抵押给林某甲借款100万元，其给何某某的房产证是假的，真的房产证在其向林某甲借钱时已经给林某甲了，其抵押给何某某的车牌为闽ＡＲＵ886的黑色奥迪Ａ8轿车也被其2014年6月底的时候抵押给福州市六一中路的某某担保公司的林甲抵押借款60万元了，车子其当时已经抵押放在林甲的某某担保公司那边。几天后何某某把剩下的130万元也转到了其银行账户里，这150万元其拿了一部分还黄某丙、李丽华等人的债务，还有一部分被其拿去配资扩大倍数后炒期货亏损掉了。2014年12月其以＂投资资金夹层＂的名义从岳母那骗了55万元，其当时一直跟岳母说这55万元有盈利，而且还赚了很多的钱，2015年2月份的时候，其岳母赵某某说先把赚的这些钱先拿回来一部分，她把这些钱拿去退给投资期货账户的朋友，刚好那时候其姨夫黄某丙、舅妈郑某他们又找其催债，其自己手头上没有钱给赵某某、黄某丙、郑某他们，就想到何某某那边应该还有资金，其就找到何某某，跟何某某说最近本来想把之前借的钱都还给他，可是其2014年10月投资的兴业期货资产管理账户的钱要到2015年4月13日才能出金，其在这个兴业期货的资产管理账户里面有2900万元，只要到了那天其就可以把里面的所有钱都拿出来，就可以把钱还给他了，为了让何某某相信其所说的，其还拿了一份自己伪造的与徐某某签订的资管账户认购协议和徐某某收其钱的收据，何某某看到这些文件后，就相信了，其就让他再借200万元，借两个月时间，给他每天0.3%的利息，等时间到了后一起把之前借他的所有钱连本带利一起还给他，何某某让其把资管账户认购协议和徐某某的收据放在他那边作为抵押，其答应了这个条件，写了一张借款200万元的借条和资管账户认购协议还有徐某某的收据一起给了何某某，何某某后来转了200万元到其银行账户里，这200万元其转了30万元左右给妻子张某某作为2014年12月“投资资金夹层”的收益，剩下的170万元左右都被其拿去偿还黄某丙、郑某等人的债务，这200万元都还没还给何某某，也没有支付过利息。此外，其于2014年10月底跟何某某说其是聚金担保公司的股东，其和黄某某合作期货配资业务，期货配资业务的收益很好，现在期货配资缺少资金，让何某某借其40万元，并将借来的40万元转给了其妻子张某某，作为之前给其丈母娘赵某某所说的期货账户盈利的钱退资给赵某某的朋友，帮其偿还债务。18.福建鹏华会计师事务所出具的“专项审计报告”，证实被告人陈某某与被害人何某某银行交易净额3906192元。（十六）诈骗郑某某38万元的相关证据材料1、被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某收到郑某某所汇钱款的情况。2、经被告人陈某某辨认的期货投资委托管理协议及银行交易记录，证实被告人陈某某收到郑某某期货投资款55万元，并还款17万元的事实。3.被害人郑某某的陈述、辨认笔录及其提供并辨认的期货投资账户委托管理协议、银行转账清单，证实2014年12月，陈某某找到其，说他在和别人合作炒期货，合作在申银万国期货公司再组建一个新的期货账户，这个期货帐户操作期间短，回报很高，保证资金安全，本金不会亏损，他当时说这个申银万国的期货账户一共有300万元的投资额度，现在还差50万元，让帮他筹集50万元。2014年12月8日，陈某某到了省体育中心附近找到其，又把上次说的组建起账户的事讲了，其当时同意了，和陈某某签订了一份“期货投资账户委托管理协议”，协议上写明其投资50万元给陈某某组建期货账户。2014年12月10日，其在省体育中心对面的兴业银行转了50万元到陈某某的建设银行账户。过了两天后，陈某某又找到其，说在申银万国期货公司组建的30086期货账户中其他的投资人想要退出20万元，让其再投资20万元填补这个缺口，其跟陈某某说没有那么多钱，陈某某当时问其有多少钱，其说手头上只有5万元，陈某某说那就追加5万元投资。2014年12月12日，其和陈某某还是在省体育中心附近签订了一份“期货投资账户委托管理协议”，协议上写明其投资5万元给陈某某组建期货账户。陈某某支付了17万元的收益回报给其。4.被告人陈某某的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，供述2014年12月左右，其因为炒期货以及要付利息等资金不足，就想直接去找郑某某，因为之前郑某某也有通过赵某某将钱投资在其这边，在这之前郑某某有问过有没有期货账户可以做，就想将她的钱拿过来炒期货，所以在2014年12月份，其就找到郑某某，跟她说其和别人合作在申银万国组建一个期货账户，这个期货账户总共有300万元的额度，现在还差50万元，这个期货账户操作时间两个月，回报很高，保证本金不亏损，但是收益不能保证（也就是保本不保收益），当时郑某某答应投资，所以第一次她就转了50万元。大概过了几天，其又跟郑某某说这个期货账户有人退出20万元，问她要不要投钱进去，后来郑某某投了5万元进来，她的朋友投了15万元（她朋友的15万元其连本带利都还掉了）。所以郑某某分两次共转给其55万元，郑某某的这两次投资都有跟她签订投资协议，其于2015年2月份转了17万元的收益给郑某某。（十七）其他相关证据1.福州市公安局晋安分局扣押物品、文件清单，证实扣押被告人陈某某建设银行理财金卡（卡号：6214991820175262），建设银行临水夫人祈福卡（卡号：6227001823960246624），资管帐户认购协议两份。2.福州市公安局晋安分局刑侦大队出具的“陈某某诈骗案资金流向表”，证实被告人陈某某骗取被害人钱财的资金流向。3.经被告人陈某某签字确认的借条，证实兴业期货资管帐户出金时，被告人陈某某没钱，伪造给其岳母赵某某看的黄星光向其借款3056000元的借条（借条日期2014年11月13日）。该借条表明黄星光于2014年11月13日向陈某某借款3056000元整，约定还款日期为2014年11月20日。4.经被告人陈某某签字确认的收据，证实被告人陈某某于2014年10月15日收到赵某某人民币1185万元投资理财款。为期半年，投资收益率为百分之三十，投资结束后连本带利一次提取。5.经被告人陈某某签字确认的收据，证实被告人陈某某于2012年8月29日收到赵某某人民币180万元，用于期货账户投资。其中投资人本人资金为150万元整，这部分资金如有亏损由投资人自行承担，所得利润全为投资人所有；投资人代第三方管理资金为30万元整，这部分资金如有亏损由第三方自行承担，所得利润中的30%为收款人陈某某所有。6.经被告人陈某某签字确认的收据，证实2012年12月14日期货重组后，赵某某在账户中的资金人民币5203000元整，用于期货账户投资，其中投资人本人资金为4028000元整，这部分资金如有亏损由投资人自行承担，所得利润全为投资人所有；其中投资人代第三方管理资金为1175000元整，这部分资金如有亏损由第三方自行承担，所得利润由投资人赵某某进行分配。7.经被告人陈某某签字确认的收据，证实2013年6月5日期货重组后，赵某某在账户中的资金人民币7451000元整，用于期货账户投资，其中投资人本人资金为5109000元整，这部分资金如有亏损由投资人自行承担，所得利润全为投资人所有；其中投资人代第三方管理资金为2342000元整，这部分资金如有亏损由第三方自行承担，所得利润由投资人赵某某进行分配。8.抓获经过，证实被告人陈某某系被抓获，没有主动投案。9.户籍证明，证实被告人陈某某为完全刑事责任能力人。户籍所在地福建省福州市鼓楼区.10.情况说明，证实将陈某某给赵某某的资管帐户认购协议、王丙丁借条、黄星光借条上的徐某某（身份证号码：350103196004243761）、王丙丁（身份证号码：350102198409-333217）、黄星光（身份证号码：350104196507105838）等人的身份证号码放置公安信息网上查询，未查询到相关人员信息情况。11.被告人陈某某的建设银行账户交易明细，证实被告人陈某某的银行账户资金往来情况。12.情况说明，证实已委托审计。13.2012年6月1日至2015年5月28日期间，瑞达期货股份有限公司林某甲的客户资金的期货交易对账记录，资金往来情况，证实被告人陈某某在林某甲处配资炒期货的具体情况。14.严某某、陈某丁、李某甲、孙某某、王某、赵某等人在申银万国期货公司开户相关材料，以及进行期货投资交易记录详单，证实以上六人分别与申银万国期货公司签订了期货经纪合同，另外是以上六名投资者的投资产品的交易记录及成交额。证实陈某某在刘某丙处配资炒期货的情况。15.证人林某甲的证言及其辨认笔录，证实被告人陈某某在林某甲处配资炒期货的情况。16.证人刘某丙的证言及其辨认笔录，证实被告人陈某某在刘某丙处配资炒期货的情况。17.证人黄某丙的证言及其辨认笔录，证实被告人陈某某向黄某丙借款的情况。18.证人郑某的证言及其辨认笔录，证实被告人陈某某向郑某借款的情况。19.证人林甲的证言、辨认笔录及其提供并辨认的质押借款及中介服务合同、借款借据、车辆行驶证、借款合同、收条等，证实被告人陈某某以其奥迪Ａ8、路虎车向林甲抵押借款的情况。20.被告人的供述与辩解及其辨认的银行交易明细，证实被告人陈某某向黄某丙、郑某等人借款的情况，以及在被债权人追讨钱款过程中，虚构事实骗取被害人赵某某等人的情况，以及将骗取的钱款用于偿还个人债务以及转至林某甲、刘某丙等人账户用于配资炒期货的情况。21.福建鹏华会计师事务所出具的“专项审计报告”，证实被告人陈某某与各被害人之间的资金往来情况、资金净额、期货交易资金往来情况等，其中用于配资炒期货亏损19044290.67元。22.被告人陈某某的辨认笔录，证实被告人陈某某辨认了赵某某、黄某某、高某某、刘某、潘某、储某某、何某某等人的身份信息。上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案具有关联性，证据之间能够相互印证，形成一条完整的证据锁链，足以认定本案事实。被告人陈某某辩解其并不是诈骗被害人高某某、李某某、潘某、储某某、何某某、郑某某的钱款，与查明的事实不符本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币1740.3942万元，其行为构成诈骗罪，且数额特别巨大。辩护人提出指控被告人陈某某诈骗被害人高某某、李某某、潘某、储某某、何某某、郑某某钱款金额共计人民币536.8142万元事实不清、证据不足的理由不予采纳。被告人陈某某归案后未能如实供述司法机关尚未掌握的罪行，该节辩护理由不予采纳；被告人陈某某诈骗亲属的财物，可酌情从轻处罚，辩护人该节辩护理由予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币300000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月19日起至2030年5月18日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、追缴被告人陈某某诈骗款项返还各被害人，其中赵某某12035800元、高某某1180000元、李某某700000元、潘某100000元、储某某80000元、何某某2928142元、郑某某380000元。三、扣押的被告人陈某某建设银行理财金卡（卡号：6214991820175262），建设银行临水夫人祈福卡（卡号：6227001823960246624）予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份审判长林榕生审判员王强代理审判员陈雯霞二〇一六年八月二十五日书记员黄伟杰

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈某某
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年