案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
祖有卫、于守胜等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省株洲县人民法院刑事判决书（2018）湘0221刑初90号：株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉［2018］87号起诉书指控被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年5月24日向本院提起公诉。株洲市中级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王婧担任审判长并主审本案，与审判员王欣、赖国清组成合议庭，书记员任洁担任庭审记录，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦以及被告人祖有卫的辩护人周罗、被告人于守胜的辩护人周迪武均到庭参加诉讼。本案现已审理终结株洲县人民检察院起诉指控：维卡币组织系由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内推广。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到该其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为“维卡币”传销会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别“激活码”，注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，从2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构；但是左、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应的回报。由此可见，维卡币组织实质上系要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及发展的先后顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值系会员缴纳不同等级的入会费后通过一定的周期获取相应的维卡币，但获取维卡币的周期长，在市面上不能流通，难以变现；动态增值是通过直接或间接发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账号，余下的40%要求强制性再次购买维卡币（即“复投”）。现金账号的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额的手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式—贩卖激活码。激活码是新会员加入该传销组织的必要条件，也是每一个申请入会的人必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，成为维卡币传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处以鲁娅以下第31--34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁娅到倪献文至醴陵王辉（已判刑）共79层，费尔南多、倪献文下线账户有33.3万余个。席海翔（已判刑）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8万余个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公众利益。2015年4月，被告人祖有卫经“皮特”（身份不详）介绍以回填单的形式获取三个维卡币账户：ｌｖ、ｌｖａ、ｌｖｂ，其中ｌｖ账号由刘浣竹（已判决）代为管理，所获奖金归祖有卫自己所有，ｌｖａ、ｌｖｂ所获奖金除用于“博爱团队”活动开支外，剩余部分分成六份分给集团主要成员，其中于守胜占一份，刘浣竹、王谦、梁宁共占一份。同时祖有卫纠集被告人于守胜等人组建维卡币“博爱团队”，分二种方式发展下线会员，一是率领团队成员通过到各地开宣讲会宣传维卡币的方式从线下发展下线会员；二是招募刘浣竹、被告人梁宁、王谦等人开设“ＱＴ”语音房间，传播维卡币信息，销售激活码，从线上发展下线会员，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。经查，ｌｖ的总奖金数是5358964.19欧元，Ｌｖａ所获奖金总数是3106904.58欧元，Ｌｖｂ所获奖金总数是2849853.30欧元。经鉴定：ｌｖ的维卡币账号之下的维卡币会员总数为234层291756个账户，左侧ｌｖａ账号之下共计97层56239个会员，右侧ｌｖｂ之下共233层235515个会员。一、被告人祖有卫的主要犯罪事实：2014年10月经“皮特”介绍，祖有卫加入维卡币传销组织，注册ｌｖ、ｌｖａ、ｌｖｂ维卡币账户，通过组建“博爱团队”、开设ＱＴ语间房间直接或间接发展刘浣竹、杨万昌（提起公诉）等人为下线，同时在传销活动中销售激活码，收取传销资金509余万元，积极帮助维卡币组织壮大队伍，通过计利返酬的方式获取ｌｖ的奖金人民币1800余万元。经鉴定：祖有卫ＩＤ为2059的账号下级网络有234层291756个会员账户。二、被告人于守胜的犯罪事实：被告人于守胜经“皮特”介绍先后注册维卡币ｙｓｓ1969、ｙｚｈ7878、ｌｙｉ1969、ｙｓｓ1969ａ、ｙｓｓ1969ｂ、ｙｓｓ7878ｂ等10个账号。和被告人祖有卫一起组建“博爱团队”，通过到各地开宣讲会和在祖有卫创建的维卡币“ＱＴ”语音房间内担任讲师的方式，直接或间接发展刘广川（已判刑）和高某1等人为下线，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ奖金150余万元。经鉴定：ＩＤ为2084（ｌｖａ）的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085（ｌｖｂ）的账号下级网络有233层235515个会员账户。三、被告人梁宁的犯罪事实：被告人梁宁经被告人祖有卫的招募加入维卡币“博爱团队”，在ＱＴ语音房间负责答疑和销售激活码，收取传销资金5600余万元，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。同时和被告人王谦、刘浣竹共同注册公点账户ｌｈｚ，通过ＱＴ语音房间发展王某2、陈某1等人为下线会员，通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ、ｌｈｚ（ｌｈｚ总奖金数211785.74欧元）三个账户的人民币70余万元。经鉴定：ＩＤ为2084的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085的账号下级网络有233层235515个会员账户，ＩＤ为16744的账号下级网络有57层4924个会员账号。四、被告人王谦的主要犯罪事实：被告人王谦经被告人祖有卫的招募加入维卡币“博爱团队”，负责创建、维护ＱＴ语音房间和销售激活码，收取传销资金3300余万元，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。同时和被告人梁宁、刘浣竹共同注册公点账户ｌｈｚ，通过ＱＴ语音房间发展王某2、陈某1等人为下线会员，通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ、ｌｈｚ（ｌｈｚ总奖金数211785.74欧元）三个账户的人民币70余万元。经鉴定：ＩＤ为2084的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085的账号下级网络有233层235515个会员账户，ＩＤ为16744的账号下级网络有57层4924个会员账号。案发后，被告人于守胜、梁宁、王谦主动投案，如实交待自己的犯罪事实；被告人于守胜劝被告人梁宁、王谦投案自首，系立功；被告人于守胜退赃150万元，梁宁和王谦各退赃50万元，祖有卫退赃91.66万元。公诉机关认定上述事实的证据有：1、银行交易明细、下线身份信息、下线账户信息、身份证明、刑事判决收等书证；2、证人白某、刘某2等人的证言；3、同案人刘浣竹、刘广川、杨万昌等人的供述；4、被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、电子数据。公诉机关认为，被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦伙同他人以维卡币巨大的升值空间为诱饵，要求参加者缴纳相应金额用于购买维卡币激活码以获得加入资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。被告人于守胜劝同案人投案自首，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条第一款。被告人祖有未在刑满释放后5年内再犯应当判处徒刑以上刑罚，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人祖有卫辩称：对罪名没有异议，对起诉书中指控的我获利1800余万元有异议，因为当时是通过两种方式获利，第一种通过汇率提现，第二个是通过贩卖激活码的方式，当时的实际汇率只有6.0左右，后来2016年9月份，我被通缉之后，2017年维卡币的案子在湖南开庭，电视台播出之后，那时候大家都很恐慌，汇率很低，大部分是以3.0出售的，也有4.0、5.0的汇率，但是公安机关取的是最高值5.0，还有就是我还有五六百万是给团队成员买激活码等花费，我的纯收入应该是900万到1000万之间。被告人祖有卫的辩护人的辩护意见为：1、公诉机关指控被告人祖有卫获利1800万元证据不足，其非法获利应当以鉴定意见为准，在刘浣竹到案后，祖有卫向李万平出售激活码400余万元，两者相加获利也只有1600余万元；2、被告人祖有卫发展“博爱系统”以及用于各项会议、活动的开支共计8017703元应当予以核减；3、被告人祖有卫被抓获以后维卡币账户中的获得奖金不应计入其非法获利数额中，应当以其被抓获的时间点作为计算获利依据的时间点；4、被告人祖有卫系从犯，依法应当从轻处罚；5、被告人祖有卫积极退赃91.66万元，可酌情从轻处罚。被告人于守胜辩称：我有10个账户，从150万的收入里面，就有一些复投到这些账户里面了。每一个账户复投都是5030欧元，请求对获利予以核减。被告人于守胜的辩护人的辩护意见为：1、被告人于守胜复投了10个大亨级的账户，折合人民币35万元，该35万元不应该计算为被告人于守胜的获利；2、被告人于守胜系从犯，依法应当从轻处罚；3、被告人于守胜主动投案，并有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚；4、被告人于守胜到案后，认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；5、被告人于守胜退缴了违法所得150万元，可酌情从轻处罚。被告人梁宁对指控的犯罪事实以及罪名无异议。被告人王谦对指控的犯罪事实以及罪名无异议。经审理查明：维卡币组织系由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内推广。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到该其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为“维卡币”传销会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别“激活码”，注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，从2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构；但是左、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应的回报。由此可见，维卡币组织实质上系要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及发展的先后顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值系会员缴纳不同等级的入会费后通过一定的周期获取相应的维卡币，但获取维卡币的周期长，在市面上不能流通，难以变现；动态增值是通过直接或间接发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账号，余下的40%要求强制性再次购买维卡币（即“复投”）。现金账号的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额的手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式—贩卖激活码。激活码是新会员加入该传销组织的必要条件，也是每一个申请入会的人必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，成为维卡币传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处以鲁娅以下第31--34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁娅到倪献文至醴陵王辉（已判刑）共79层，费尔南多、倪献文下线账户有33.3万余个。席海翔（已判刑）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8万余个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公众利益。2015年4月，被告人祖有卫经“皮特”（身份不详）介绍以回填单的形式获取三个维卡币账户：ｌｖ、ｌｖａ、ｌｖｂ，其中ｌｖ账号由刘浣竹（已判决）代为管理，所获奖金归祖有卫自己所有，ｌｖａ、ｌｖｂ所获奖金除用于“博爱团队”活动开支外，剩余部分分成六份分给集团主要成员，其中于守胜占一份，刘浣竹、王谦、梁宁共占一份。同时祖有卫纠集被告人于守胜等人组建维卡币“博爱团队”，分二种方式发展下线会员，一是率领团队成员通过到各地开宣讲会宣传维卡币的方式从线下发展下线会员；二是招募刘浣竹、被告人梁宁、王谦等人开设“ＱＴ”语音房间，传播维卡币信息，销售激活码，从线上发展下线会员，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。经查，ｌｖ的总奖金数是5358964.19欧元，Ｌｖａ所获奖金总数是3106904.58欧元，Ｌｖｂ所获奖金总数是2849853.30欧元。经鉴定：ｌｖ的维卡币账号之下的维卡币会员总数为234层291756个账户，左侧ｌｖａ账号之下共计97层56239个会员，右侧ｌｖｂ之下共233层235515个会员。一、被告人祖有卫的犯罪事实：2014年10月经“皮特”介绍，祖有卫加入维卡币传销组织，注册ｌｖ、ｌｖａ、ｌｖｂ维卡币账户，通过组建“博爱团队”、开设ＱＴ语间房间直接或间接发展刘浣竹、杨万昌（另案处理）等人为下线，同时在传销活动中销售激活码，收取传销资金5094672元，积极帮助维卡币组织壮大队伍。通过计利返酬的方式从ｌｖ的账户中获取奖金，该账户交由刘浣竹（已判决）进行管理，截至2016年10月25日，该账户获取总奖金3354497.75欧元，现金账户余额105444欧元，在刘浣竹被抓获后，被告人祖有卫仍用该账户继续获利，截至2017年12月19日，该账户产生总奖金5358964.19欧元，账户余额151644.21欧元，被告人祖有卫共计通过ｌｖ账户从中非法获利折合人民币16457228.68元。经鉴定：祖有卫ＩＤ为2059的账号下级网络有234层291756个会员账户。案发后，被告人祖有卫被公安机关扣押了违法所得916600元。在诉讼过程中，被告人祖有卫退缴了200万元违法所得。另查明，被告人祖有卫2013年11月21日因犯组织、领导传销活动罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元，2013年11月23日刑满释放。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：（一）发展下线的证据1、被告人祖有卫的供述，证实我的微信名叫成功，“皮特”给了我三个5030欧元维卡币账号：ｌｖ、ｌｕａ、ｌｖｂ，其中ｌｖ是我本人所在，账号的收益归我，ｌｖａ、ｌｖｂ是在ｌｖ之下的左右两边，是我们博爱团队的公点账号;2、证人杨万昌的证言，证实2014年11月经于守胜介绍认识祖有卫（微信名“成功”）后，通过他的介绍在刘浣竹（微信名“荣耀”）手中以5030欧元注册维卡币账户ｙｗｃ2888，直接上线叫于守胜，直接发展下线大兴安岭的侯某、武某，长春市的王某3、马某1，齐齐哈尔的董某1、孙某1，哈尔滨市的吴强，呼伦贝尔市的李宏伟，湖北汉口市的陈某2等人。我的微信名叫“慧眼”（也叫“五洲行”），创建了09天赚系统总群；3、证人刘某2的证言，证实刘某2是在网上认识祖有卫的，2015年3月左右，祖有卫到辽宁开维卡币会议，会后祖有卫请我去帮他们博爱团队做维卡币的ＱＴ语音室暖场主持人，主要是上课前放音乐活跃气氛，介绍授课老师的身份，课堂休息时，帮祖有卫他们宣传下卖激活码，我同意了，５月开始帮他做，做了５、6个月后我开始单独卖激活码；4、证人白某的证言，证实2014年12月份左右，祖有卫、王谦向我介绍维卡币这个项目，让我去帮他们博爱团队在网上课堂做暖场主持，主要是负责在ＱＴ语音室宣传维卡币之前放些音乐活跃气氛，到后期，帮他们宣传卖激活码，讲祖有卫、王谦、梁宁手上有低价的维卡币激活码并附上联系方式，我做了7个月。博爱团队是祖有卫和于守胜建立的，祖有卫在维卡币圈内称作“成功”，是博爱团队的领导人，是团队宣讲维卡币的讲师以及负责维卡币市场推广；5、辨认笔录，证实被告人于守胜辨认祖有卫、杨万昌辨认于守胜、杨万昌辨认刘浣竹的事实；6、起诉意见书，证实公安机关已对杨万昌移送审查起诉；7、提取笔录，证实民警龙某、王某4在见证人的见证下，根据祖有卫提供的ｌｖ帐号和刘浣竹提供的密码通过手机和电脑两种方式提取ｌｖ内的相关内容：仪表板中现金帐户151644.21欧元、总奖金5358964.19欧元、现金帐户、交易账户、维卡币账户、网币账户等）；8、下线人员开户信息和身份信息、维卡币账户层级路线，证实被告人祖有卫的下线情况以及祖有卫名下账户的层级数和账户数；（二）收取传销资金的证据1、被告人祖有卫的供述，证实叶志强银行账户上的钱都是我卖激活码的钱再转到梁某1和宋某1的银行卡上，我将激活码卖给李万平，使用的是于洪泽和叶志强的账户；叶志强招商银行尾号为“2509”收到邹映青转账82.6万元是卖维卡币给李万平的下线收到的款项。叶志强招商银行尾号为“2509”收到李万冬转账18.7352万元是卖维卡币给李万平的下线收到的款项，叶志强招商银行尾号为“2509”收到李万冬转账54.143万元是卖激活码给李万平的下线收到的款项，叶志强招商银行尾号为“2509”收到邹映青转账30.2354万元是卖维卡币给李万平的下线收到的款项，上述4笔共计185.7136万元，于洪泽招商银行尾号为“2196”收到李万冬转账29万元是卖激活码给李万平的下线收到的款项，梁某1招商银行尾号为“5678”收到邹映青转账109.04万元是卖激活码给李万平的下线收到的款项，上述6笔共计323.7536万元；2、祖有卫卖激活码收款存放资金的帐户（该账户的户名是梁某1），祖有卫卖激活码收款存放资金的帐户（该账户的户名是叶志强），祖有卫卖激活码收款存放资金的帐户（该账户的户名是于洪泽），证实祖有卫利用他人帐户隐匿收取传销资金。（三）非法获利的证据1、被告人祖有卫的供述，证实我的ｌｖ维卡币账号和公点账号ｌｖａ、ｌｖｂ由刘浣竹管理，账号内的现金奖励套现都是由刘浣竹负责兑换成激活码，然后卖出去变现，Ｌｖ的维卡币账户截至2016年10月25日的获利金额为（3354497.75＊60%-105444）＊6.7＝12778603.9元，刘浣竹归案后我将维卡币账户交给“小五”的管理，产生的获利买激活码卖给李万平，卖了约400多万元，是通过叶志强和于洪泽的银行帐户书款，获利是｛（5358964.19-3354497.75）＊60%-151644.21｝＊3.5＋（3354497.75＊60%-105444）＊6.7＝16457228.68元；2、证人刘浣竹的证言，证实ＬＶ是祖有卫的，我来管理，我负责将这账号内的现金币买成激活码出售给别人来套现，ＬＶ收益是12778603.9元人民币，我管理祖有卫ｌｖ的账号获利1200多万元，通过王某5、洪某1、王谦、梁宁的银行账户收款，收款后按祖有卫的要求转到梁某1的银行账户；3、证人刘广川的证言，证实祖有卫的主账号是ＬＶ，给刘浣竹管理；4、证人宋某1的证言，证实祖有卫拿我的银行卡收到叶志强银行卡转来的资金107万元；5、证人梁某1的证言，证实我招商银行尾号为“5678”的银行账户上有刘浣竹、王谦、梁宁转账过来的钱是祖有卫做维卡币赚到的钱，刘浣竹转账35笔共计625.1211万元，王谦转账20笔共计459.2922万元，梁宁转账38笔共计304.239万元，上述三人共计1388.6523万元。邹映青转账109.04万元是我提供账号给祖有卫，对方转过来的钱。于洪泽转账２５万元是我提供账号给祖有卫，对方转过来的钱。祖有卫做维卡币市场花费300-400万元、帮刘浣竹了难500-600万元、广州投资70万元、买车60万元、赌博输了100多万元，其余生活开支用了；６、提取笔录，证实民警龙某、王某4在见证人的见证下，根据祖有卫提供的ｌｖ帐号和刘浣竹提供的密码通过手机和电脑两种方式提取ｌｖ内的相关内容：仪表板中现金帐户151644.21欧元、总奖金5358964.19欧元、现金帐户、交易账户、维卡币账户、网币账户等）。（四）在传销活动中所起作用的证据1、被告人祖有卫的供述，证实2014年年底的时候，在网上结识一个叫皮特”的网友，他通过微信发一些维卡币宣传资料给我，我找到于守胜等人合作，成立了以皮特”为首的“博爱”团队，我负责讲课，在网上宣传维卡币。为了将市场推广做好，发展更多人员加入，我和于守胜几个人成立了博爱团队，通过网上和网下两个途径发展市场，网下由于守胜和崔红艳在现实当中与人接触，由我给这些人员讲课、宣讲维卡币的好处，发展人员加入维卡币组织，网上即通过聊天室开设语音课堂作宣传发展人员加入。网上开通了一个ＱＱ语音聊天室，叫ＱＴ系统。博爱团队之下杨万昌成立了一个“天赚团队”，我应杨万昌的要求到长春和沈阳给杨万昌组织的人员讲课；2、同案人于守胜的供述，证实祖有卫的网名叫“成功”，以及其在博爱团队中所起的作用；3、证人刘浣竹的证言，证实我的微信名叫“荣耀”，2014年10月份，祖有卫叫我到网上一个“云合联盟”的ＱＴ语音房间去听课，是关于维卡币的课程，我主要听一个女的讲课，讲的是维卡币公司情况以及维卡币怎么赢利、升值情况和奖励制度等情况，听了一个月左右，我们自己也组建了一个ＱＴ语音房间，是祖有卫让王谦建的ＱＴ房间，王谦是通过他自己的ＱＱ号建的这个ＱＴ房间，房间名字叫“博爱系统”，是用来讲维卡币的课，每天开一个半小时的课。讲课的顺序是先由“主持”播放音乐和介绍“主讲”，接着由“主讲”介绍维卡币的创始人、维卡币公司情况，怎么加入维卡币和维卡币奖励制度等，之后是“分享”来分享个人在做维卡币的过程中的经历，最后由“答疑”来回答听课的人提出的关于维卡币的问题；4、证人刘广川的证言，证实祖有卫的微信名叫“成功”，刘浣竹的微信名叫“荣耀”，“博爱团队”具体建立时间不记得，我参与进去时就已建立，这个团队是祖有卫、于占金建立的，管理层以祖有卫、于占金为核心，王谦是祖有卫的左右手，大管家，财务、会议等各方面都是王谦负责、于占金是这个团队的主要讲师，主要宣讲维卡币的相关知识。刘浣竹、梁某2凯、梁宁等人负责整个团队所有技术工作以及雷管财务，崔红燕于占金负责推广维卡币市场，我进入这个团队后负责技术。博爱团队主是要给团队的下线上课，让团队的下线更多地发展下线，这样我们就能拿到更多的对碰奖；5、被告人杨万昌的供述，证实其加入祖有卫创建的“博爱系统”微信群，2014年12月20日接受祖有卫的邀请参加了维卡币在哈尔滨召开的一次国内启动大会，当时一起参加会议的有王娜、刘长春、尹凯伟、陈唁、陈宝军；6、辨认笔录，证人刘广川辨认祖有卫、刘浣竹辨认祖有卫、祖有卫辨认博爱团队工作人员王谦、梁宁以及博爱团队女性领导人修德香的情况；7、祖有卫宣讲维卡币和参加维卡币境外活动的照片，证实被告人祖有卫进行宣传维卡币的事实。（五）综合证据1、到案经过，证实2017年12月13日凌晨在哈尔滨市香坊区红旗大街罗马公元2栋1单元2502室被公安机关抓获；2、扣押决定书，证实扣押被告人祖有卫现金91.66万元；3、刑事判决书，证实被告人祖有卫2013年11月21日因犯组织、领导传销活动罪被哈尔滨市道里区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20万元；4、释放通知书，证实被告人祖有卫于2013年11月23日刑满释放；5、祖有卫户籍证明，证实被告人祖有卫的身份情况。二、被告人于守胜的犯罪事实：被告人于守胜经皮特介绍先后注册维卡币ｙｓｓ1969、ｙｚｈ7878、ｌｙｉ1969、ｙｓｓ1969ａ、ｙｓｓ1969ｂ、ｙｓｓ7878ｂ等10个账号。和被告人祖有卫一起组建“博爱团队”，通过到各地开宣讲会和在祖有卫创建的维卡币“ＱＴ”语音房间内担任讲师的方式，直接或间接发展刘广川（已判刑）、高某1娟等人为下线，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ奖金1500000元，其名下10个大亨级账户均系获利后用现金购买。经鉴定：ＩＤ为2084（ｌｖａ）的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085（ｌｖｂ）的账号下级网络有233层235515个会员账户。案发后，被告人于守胜主动退缴了违法所得1500000元。另查明，被告人于守胜主动投案，系自首。同时积极规劝了被告人梁宁、王谦到案，系立功。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：（一）发展下线的证据1、被告人于守胜的供述，证实其一般对外称自己为于占金，网名“战将”，2014年下半年经网友皮特介绍注册了ｙｓｓ1969、ｙｚｈ7878、ｌｙｉ1969、ｙｓｓ1969ａ、ｙｓｓ1969ｂ、ｙｓｓ7878ｂ等10个账号。与博爱团队的“成功”等成员一起共同经营管理维卡币公众账号ｌｖａ、ｌｖｂ，并平分公点账号获利。我发展下线成员主要是通过在博爱团队ＱＴ语音聊天室内授课的这种非接触式的方法进行推广维卡币的刘浣竹在我们公点账号下，我直推刘广川，其中ｙｓｓ1969有果洪伟、步某龙、刘和、王德站、郑某章、王某6萍、万某国、吕某1智、李某1刚、刘某7强、孙某2霞、崔某2东、董某2艳、张迎、魏某1波、宋某2兰、王某7利、谭某卿、丑芸芸、梁某3艳、焦某莹、陈某4珍、曹某军、张某1萍、顾某兵、马某2霞、刘某8香、黄某飞、邢某成、王某8黎、吴某1霞、刘某9顺、何某1立、马某3生、赵某1娟、洪某2涛、王某9明都是听我讲课的网友。Ｌｖｂ公点账号下有刘广川、刘浣竹、杨某3梅、王某10春、高某2峣、高丽惠。刘广川的下线人员有：李玉娟、陈某5君、周某莉、刘某1华、高某3龙、杨某4华、李某2昊、孙某3敏、许某奎、何某2敏、戚某华、王某11利、魏某2林、林某翠、刘某2梅、冯某峰、王某1、张某2君、张某3勤、梁某4民、姜某侠、王某13山、范某1臣、宋某3函、史某颖、杜某红、邱某敏、刘丽杰、张某4燕、李某3光、刘某3梅、李某4远、毛某华、吕某2艳、刘某2梅、王某14伟、赵某2羽、王某15芳；2、公点账号号ｌｖａ、ｌｖｂ的注册信息、ｙｓｓ1969注册信息、ｙｓｓ1969部分下线成员信息资料、ｚｌｙ1963部分下线会员资料，证实被告人于守胜参与传销活动账户中层级和人数以及发展下线的情况；3、辨认笔录，证实被告人于守胜辨认刘广川、刘浣竹辨认于守胜、刘广川辨认于守胜的事实。（二）在传销活动中所起作用的证据1、被告人于守胜的供述，证实其参与一个名为“博爱”的团队，在团队内担任讲师，与博爱团队的其他成员一起在ＱＴ语音聊天室内向网友宣讲和帮助扩大维卡币，让听课的成员对维卡币更加信任，促使他们更多地投入，让他们坚定信心，等着维卡币增值、发财。同时通过在ＱＴ语音房间内宣讲来发展人头，做市场，然后通过动态奖励的方式层层获利，这样的话我就能从动态奖励套现的金额中分到更多的现金；2、证人白某宇的证言，证实2014年12月份左右，祖有卫、王谦向我介绍维卡币这个项目，让我去帮他们博爱团队在网上课堂做暖场主持，主要是负责在ＱＴ语音室宣传维卡币之前放些音乐活跃气氛，到后期，帮他们宣传卖激活码，讲祖有卫、王谦、梁宁手上有低价的维卡币激活码并附上联系方式，我做了7个月。博爱团队是祖有卫和于守胜建立的，于守胜在维卡币圈内称作“战将”，也是博爱团队的领导人，他也是博爱团队的讲师以及负责维卡币市场推广和维卡币会议的会后总结。（三）非法获利的证据1、被告人于守胜的供述，证实一共获利现金人民币150万元，我们的共同账号是“荣耀”在管理操作，6个人注册了公点账号，每次分红都是他联系我去拿钱，一直运作到2016年9月；2、公点账号ｌｖａ、ｌｖｂ的奖金统计，证实该两个公点账户的获利以及层级账户数的情况。（四）综合证据1、查获经过，证实吉林省高速公路公安局四平分局在五里坡公安检查站检查过往车辆时，发现于某2锋驾驶的小车上有网上追逃人员于守胜，并带回进一步核实；2、到案经过，证实于守胜系在投案自首过程中被吉林省高速公路公安局民警抓获；3、被告人于守胜的供述，证实今天我姐白娟打电话说湖南株洲公安局同意我投案自首，我借了一辆车，和朋友刘某4江、于某3峰一起在京哈公路五里坡收费站遇到警察，被带到高速公路案件中队办公室；4、羁押证明，证实被告人于守胜被临时羁押于公主岭市看守所；5、被告人王谦的供述，证实其在博爱团队内做事，在于守胜的规劝下到公安机关投案自首；6、被告人梁宁的供述，证实其在博爱团队内做事，在于守胜的规劝下到公安机关投案自首；7、扣押决定书，证实被告人于守胜退赃150万元；8、于守胜身份证明，证实被告人于守胜的身份情况；三、被告人梁宁的犯罪事实：被告人梁宁经被告人祖有卫的招募加入维卡币“博爱团队”，在ＱＴ语音房间负责答疑和销售激活码，收取传销资金54323058.25元，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。同时和被告人王谦、刘浣竹共同注册公点账户ｌｈｚ，通过ＱＴ语音房间发展王某2红、陈某1梅等人为下线会员，通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ、ｌｈｚ（ｌｈｚ总奖金数211785.74欧元）三个账户的人民币700000元。经鉴定：ＩＤ为2084的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085的账号下级网络有233层235515个会员账户，ＩＤ为16744的账号下级网络有57层4924个会员账号。案发后，被告人梁宁主动退缴了违法所得70万元。另查明，被告人梁宁经于守胜的规劝，主动到公安机关投案，系自首。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：（一）发展下线的证据1、被告人梁宁的供述，证实我的网名叫“征服”，我和刘浣竹、王谦三人分一份的公点账号是ｌｖａ、ｌｖｂ，我们三人共同出资，注册ｌｈｚ维卡币账户，刘浣竹操作，账号的获利由我和王谦、刘浣竹三人平分，通过ＱＴ语音讲师讲课的方式吸引更多的人加入博爱团队。Ｌｈｚ部分下线人员有王某2红、陈某1梅、段某芬、孟某莉等人。2、辨认笔录，证实于守胜辨认刘浣竹的事实；3、ｌｈｚ账号部分下线会员资料，证实该账户的下线情况；4、提取笔录，提取了ｌｖｂ账号截图资料（下线有ｌｈｚ）、ｌｈｚ账号截图资料、ｌｈｚ账号下线结构图，证实下线情况及获得总奖金情况。（二）收取传销资金的证据1、银行流水，证实被告人梁宁名下账户的维卡币资金进出项统计情况；2、被告人梁宁的供述，证实通过银行流水证实收取购买激活码的资金54323058.25元。其中：（1）董萍“2911”转入“0471”5笔598213元；（2）都凤华“5473”转入“0471”2笔43650元；（3）杜立忠“6267”转入“0471”3笔147540.2元；（4）段毓萍“5579”转入“0471”4笔150900元；（5）郭建冬“4559”转入“0471”3笔132000元；（6）贾文“1018”转入“0471”32笔2172575元；（7）兰有贵“9313”转入“0471”15笔130050元；（8）李春华“2412”转入“0471”1笔96250元；（9）李慧“1973”转入“0471”183491元；（10）李树彬“0474”转入“0471”2笔72650元；（11）李盈慧“2654”转入“0471”14笔586500元；（12）刘春杰“6789”转入“0471”1笔144760元；（13刘广川“0518”转入“0471”4笔98850元；（14）刘树彬“4978”转入“0471”8笔408750元；（15）刘玉春“5716”转入“0471”7笔546500元；（16）吕华“6779”转入“0471”3笔215500元；（17）么桂英“5312”转入“0471”7笔28350元；（18）乔荣辉“2677”转入“0471”55笔5842400元；（19）秦福珍“4975”转入“0471”2笔116193元；（20）曲宜娉“0179”转入“0471”17笔1017850元；（21）任国荣“6685”转入“0471”5笔132200元；（22）汤文燕“4841”“9293”“6005”“0811”“6131”转入“0471”322笔14401648元；（23）商亚兰“6312”转入“0471”1笔134981元；（24）王亚男“6944”“3512”转入“0471”2笔282500元；（25）修亚芬“1978”转入“0471”3笔107500元；（26）徐羊“1311”“0079”“7343”“2178”转入“0471”43笔3866875元；（27）闫彩玲“7970”“3075”转入“0471”6笔271025元；（28）闫春光“4419”“2471”转入“0471”153笔15581422.05元；（29）闫石“2072”转入“0471”41笔2186295元；（30）张凤云“1542”转入“0471”5笔314500元；（31）张桂秋“9975”“0326”转入“0471”6笔268000元；（32）张洪妮“4800”“3031”转入“0471”34笔596500元；（33）张家维“8957”转入“0471”47笔2031000元；（34）张美艳“0470”“6216”“7312”转入“0471”13笔1018500元；（35）张晓平“6567”“6528”转入“0471”19笔397140元。（三）在传销活动中所起作用的证据1、被告人梁宁的供述，证实我知道祖有卫和于守胜是博爱团队的领导，同时也是“空中课堂”的“主讲”，讲维卡币的前景非常好之类的宣传。我和刘浣竹是“空中课堂”里的“答疑”，王谦是“课中课堂”的“主持”，同时王谦还负责排课。另外，我和刘浣竹、王谦在博爱团队里负责卖激活码；2、被告人于守胜的供述，证实梁宁的网名叫“征服”，他在博爱团队内担任客服的角色，有时也负责答疑；3、辨认笔录，证实于守胜辨认梁宁的事实；4、证人白某宇的证言，证实2014年12月份左右，祖有卫、王谦向我介绍维卡币这个项目，让我去帮他们博爱团队在网上课堂做暖场主持，主要是负责在ＱＴ语音室宣传维卡币之前放些音乐活跃气氛，博爱团队是祖有卫和于守胜建立的，梁宁是团队ＱＴ语音的讲师和负责解答学员疑问。（四）非法获利的证据1、被告人梁宁供述，证实Ｌｖａ所获奖金总数3106904.58欧元，现金账户有0.04欧元，Ｌｖｂ所获奖金总数2849853.30欧元，现金账户有0.59欧元，ｌｈｚ所获奖金总数211785.74欧元，现金账户显示余留5920.5欧元，我从三个账户共获利70万元左右，其中ｌｈｚ获利25万元左右，ｌｖａ、ｌｖｂ获利45万元左右。（五）综合证据1、到案经过，证实王谦系在于守胜的规劝下投案自首；2、被告人梁宁的供述，证实我在博爱团队内做事，在于守胜的规劝下到公安机关投案自首；3、扣押决定书、缴款书，证实被告人梁宁退赃70万元；4、梁宁身份证明，证实被告人梁宁的身份情况。四、被告人王谦的犯罪事实：被告人王谦经被告人祖有卫的招募加入维卡币“博爱团队”，负责创建、维护ＱＴ语音房间和销售激活码，收取传销资金34383093.05元，为维卡币传销组织壮大起到积极的作用。同时和被告人梁宁、刘浣竹共同注册公点账户ｌｈｚ，通过ＱＴ语音房间发王某2红、陈某1梅等人为下线会员，通过计利返酬的方式获得ｌｖａ、ｌｖｂ、ｌｈｚ（ｌｈｚ总奖金数211785.74欧元）三个账户的人民币70万元，另外获得工资2万元，共计72万元。经鉴定：ＩＤ为2084的账号下级网络有97层56239个会员账户，ＩＤ为2085的账号下级网络有233层235515个会员账户，ＩＤ为16744的账号下级网络有57层4924个会员账号。案发后，被告人王谦退缴了违法所得720000元。另查明，被告人王谦在于守胜的规劝下主动投案，系自首。其2008年因盗窃罪被黑龙江省伊春市西林区人民法院判处有期徒刑2年，2010年8月30日被刑满释放。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：（一）发展下线的证据1、被告人王谦的供述，证实其的网名叫“天下”，个人没有维卡币账号，刘浣竹、梁宁一起分享“博爱团队”公点账号ｌｖａ、ｌｖｂ六分之一的收益，ｌｈｚ是我刘浣竹、梁宁三个人一起注册的维卡币账号，产生的利润我们三人平分，这三个账号都刘浣竹在管理，下线人员有王某2红、陈某1梅、段某芬、孟某莉等人；2、辨认笔录，证实于守胜辨认刘浣竹的事实；3、ｌｈｚ账号部分下线会员资料，证实该账户下的下线会员情况；4、提取笔录，证实提取了ｌｖｂ账号截图资料（下线有ｌｈｚ）、ｌｈｚ账号截图资料（2016年12月6日总奖金数：211785.74欧元）、ｌｈｚ账号下线结构图，证实上述账户的下线情况及奖金情况。（二）收取传销资金的证据1、银行流水，证实被告人王谦名下银行流水的进出项情况统计；2、被告人王谦的供述，证实通过银行流水指认属于维卡币资金的进项流水共计34383093.05元。（三）在传销活动中所起作用的证据1、被告人王谦的供述，证实2014年年底，我和刘浣竹、梁宁一起加入祖有卫、于守胜领导下专门宣传、扩大维卡币组织的博爱团队，并在该团队领导人祖有卫的授意下在“空中课堂”（也就是ＱＴ房间）注册了专门用于宣传维卡币，为维卡币组织扩大讲课的ＱＴ语音房间，并对ＱＴ房间内做事进行监管,发放工资；2、被告人于守胜的供述，证实王谦的网名叫“天下”，他在博爱团队内担任客服的角色，主要负责从事课程的排课及语音室的维护等事情；3、辨认笔录，证实于守胜辨认王谦的事实；4、证人刘某2阳的证言，证实我是在网上认识祖有卫的，他请我帮他们博爱团队做维卡币的ＱＴ语音室暖场主持人，王谦是发工资给我的人；5、证人白某宇的证言，证实2014年12月份左右，祖有卫、王谦向我介绍维卡币这个项目，让我去帮他们博爱团队在网上课堂做暖场主持，主要是负责在ＱＴ语音室宣传维卡币之前放些音乐活跃气氛，到后期，帮他们宣传卖激活码，讲祖有卫、王谦、梁宁手上有低价的维卡币激活码并附上联系方式，我做了7个月。（四）非法获利的证据1、被告人王谦的供述：公点账号我个人分了不少于45万元人民币，ｌｈｚ分给我不少于25万元的人民币。Ｌｖａ所获奖金总数3106904.58欧元，Ｌｖｂ所获奖金总数2849853.30欧元，ｌｈｚ所获奖金总数211785.74欧元，现金账户显示余留5920.5欧元，公点账号所产生的收益除去承担博爱团队做市场运营方面的费用外，余下部分分成6分，我和刘浣竹、梁宁占六分之一，另外我还拿了2万元工资；2、ｌｖａ账号截图资料，证实截至2016年12月6日总奖金数：3106904.58欧元；3、ｌｖｂ账号截图资料，证实截至2016年12月6日总奖金数：2849853.3欧元；4、ｌｈｚ账号截图资料，证实2016年12月6日总奖金数：211785.74欧元。（五）综合证据1、到案经过，证实被告人王谦系在于守胜的规劝下投案自首；2、被告人王谦的供述，证实我在博爱团队内做事，在于守胜的规劝下到公安机关投案自首。2008年因盗窃罪被黑龙江省伊春市西林区人民法院判处有期徒刑2年，在黑龙江省佳木斯市香兰监狱执行，2010年8月释放；3、扣押决定书、缴款书，证实被告人王谦退缴违法所得72万元；4、王谦身份证明，证实被告人王谦的身份情况；5、情况说明及黑龙江伊春市西林区人民法院判决书，证实被告人王谦的前科情况及释放日期本院认为，被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦以购买虚拟货币、持有可逐渐升值为名，以入会形式推广维卡币，要求参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，此种经营模式符合传销活动的特征，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。本案被告人祖有卫、于守胜等一手创建“博爱团队”，组织被告人梁宁、王谦等人参与团队并形成分工，通过发展下线获利，对于加入维卡币组织的先期投入和为推广、扩大维卡币组织成立工作室、发放工资、购买设备等投入，系被告人为了谋取非法利益进行的投资，属于犯罪成本，依法不予扣除。因维卡币组织设定的奖励规则，大部分被告人为获得更大利益，会用账户中的现金币升级自己已有的账号或购买激活码生成新账号，即自愿复投。复投的现金币因进行“投资”，重新流入了维卡币组织各层级账号，未能变现。本案在公诉机关的指控中，被告人的获利系根据维卡币公司网站后台数据中被告人账户总奖金数额扣除维卡币网站强制复投的资金减去余额，再结合被告人供述等其他证据来综合认定。自愿复投与公诉机关扣除的强制复投性质类似，均是现金币未能成为被告人可实际拥有并使用的现金，因此自愿复投的资金亦不应认定为被告人实际产生的违法所得，但对已经变成现金的获利再次用现金重复投入的不应扣除。对于被告人非法获利供述不稳定，且无其他证据佐证的，应从有利于被告人原则出发，结合全案证据，采信对被告人最为有利的证据予以认定。故本案中，被告人祖有卫提出其名下ｌｖ账户刘浣竹被抓以后仍继续以低价汇率3.0、4.0不等的汇率兑换激活码获得的现金与在公安机关按照5.0计算的有差距的，该时间段的获利应为400万左右的辩解意见，本院依照折中原则按照3.5计算兑换现金的获利为3678624.78元；被告人祖有卫的辩护人提出应以鉴定意见为准，被抓获以后产生的获利不在被告人控制之内，不应继续计算的辩护意见，经查，该鉴定意见提取的后台数据截止时间为2016年8月11日，对于被告人在该期间以后仍然继续实施犯罪活动的，在被抓获以后以仪表盘截图计算最终获利于法有据，且在计算获利时均扣除了现金账户余额，故提取仪表盘截图时间即便在被告人祖有卫抓获以后，账户并未在祖有卫控制之下产生的获利，依然体现在现金账户余额中，本院在计算获利时已扣除该部分，对被告人抓获后产生的获利是否受被告人控制并无影响，故对该辩护意见本院不予采纳。被告人祖有卫的辩护人提出的被告人祖有卫发展“博爱系统”以及用于各项会议、活动的开支共计8017703元应当予以核减的辩护意见不予采纳。对被告人于守胜及辩护人提出的10个大亨级账户复投应当予以核减的问题，经查，被告人于守胜150万元获利均系刘浣竹计算奖金后用现金交给于守胜，于守胜再用现金购买了10个大亨级账户，该复投情况不属于本院予以核减的网络自愿复投，即对已经变现到手的违法所得用于何处，不能予以扣除和核减。对两辩护人的其他辩护意见均予以采纳。在共同犯罪中，四被告人均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人于守胜、梁宁、王谦系主动到案，并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人祖有卫到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人于守胜到案后，积极规劝了梁宁和王谦到案，系立功，依法可以从轻处罚。被告人祖有卫、于守胜、梁宁、王谦均退缴了全部或部分违法所得，可以酌情从轻处罚。被告人祖有卫曾因组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的组织、领导传销活动罪，情节严重且系累犯，依法应当从重处罚。被告人王谦曾被刑事处罚，系前科，具有一定社会危害性。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人祖有卫适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、、第六十五条、第六十七条第三款，对被告人于守胜适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第七十六条，对被告人梁宁、王谦适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第七十六条之规定，判决如下一、被告人祖有卫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二百万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即从2017年12月26日起至2021年12月16日止。）二、被告人于守胜犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人于守胜应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）三、被告人梁宁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人梁宁应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）四、被告人王谦犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币二十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人王谦应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）五、对各被告人的违法所得依法予以没收，对未退缴部分继续予以追缴，上缴国库。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王婧审判员王欣审判员赖国清二〇一八年九月二十九日书记员任洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 祖有卫
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 于守胜
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 梁宁
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王谦
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年