案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
⮁鑫敲诈勒索案一审刑事判决书山东省青岛市崂山区人民法院刑事判决书（2019）鲁0212刑初1号：山东省青岛市崂山区人民检察院以青崂山检公刑诉（2018）622号起诉书指控被告人宁鑫犯敲诈勒索罪，于2018年12月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。青岛市崂山区人民检察院指派检察员焦文泽出庭支持公诉，被告人宁鑫及其辩护人孔德树到庭参加诉讼。现已审理终结青岛市崂山区人民检察院指控，2017年4月，王照展（另案处理）申请注册青岛广发永信金融服务有限公司（以下简称广发永信公司），安排李泽杰（另案处理）担任法定代表人，公司经营地在本市李沧区中海国际小区。后王照展在广发永信公司未取得金融业证件情况下，安排齐兰博（另案处理）管理公司。齐兰博遂联系被告人宁鑫及兰立平、魏沈东（均另案处理）、刘雪等人员加入，采取抵押客户机动车登记证书方式对外高利放贷。同年9月，王照展、齐兰博、兰立平及赵勇刚（另案处理）预谋，分别作为股东成立另一公司，采取抵押客户车辆备用钥匙方式，以公司名义对外高利放贷。由齐兰博征求王照展等人意见后，租得本市崂山区中南公寓室作为公司经营地点,并同兰立平购买办公家具、办公用品等。同年10月，王照展、齐兰博、兰立平及赵勇刚就放贷时收取客户“考察费”、“ＧＰＳ费”、“违约金”、“拖车费”等事宜进行了商讨，并通过微信群组讨论公司名称，但未形成一致意见，王照展遂将其于2017年6月28日申请注册的青岛金领惠通金融服务有限公司（以下简称金领惠通公司）作为平台，以该公司名义对外放贷。同年10月下旬，王照展、齐兰博、兰立平及赵勇刚分别出资人民币10万元存入齐兰博工商银行卡，作为金领惠通公司账户用于放贷、收款；由兰立平带领广发永信公司的被告人宁鑫及宋吉国（另案处理）、陈亚东等人至金领惠通公司工作，并负责管理金领惠通公司。为便于公司管理，齐兰博组建“金领惠通股东群”、“金领惠通申请放款群”、“金领惠通业务群”微信群组，同王照展、兰立平及被告人宁鑫等人在微信群组中发布公司管理事宜、业务信息等。在公司遇有客户纠纷等事宜时，齐兰博、兰立平通过微信、电话等方式向王照展请示。2017年10月下旬起，兰立平、齐兰博在金领惠通公司未取得金融业证件情况下，组织被告人宁鑫及魏沈东、宋吉国、陈亚东等人联系客户，通过他人介绍，微信群、微信朋友圈发布广告等方式，以金领惠通公司名义招揽客户。在客户办理贷款业务时，兰立平以经理名义同客户商谈贷款事宜，要求客户提供车辆备用钥匙作为抵押并决定贷款金额；被告人宁鑫作为客服人员与客户签订虚高的“汽车抵押借款”和（或）“汽车质押合同”等不同种类的合同、要求客户出具“借条”，但相关合同不交付客户，被告人宁鑫负责将客户贷款信息发布于微信群组；兰立平组织魏沈东及宋吉国、陈亚东等人安装ＧＰＳ定位设备，以拍摄客户住处照片等方式进行“实地考察”；广发永信公司会计刘雪使用齐兰博中国工商银行卡关联的手机银行操作转账,并在放款后通过微信群组发布客户还款到期提示、统计客户还款信息。在认定客户违约后，由齐兰博、兰立平组织魏沈东及宋吉国等人，根据ＧＰＳ定位寻找客户车辆，使用备用钥匙将车辆开走，或强行将客户带回公司，以不还车或以不让离开公司等相要挟，向客户索要高额“违约金”、“拖车费”；或采取暴力、软暴力等手段扣押、拘禁客户以强索债务。2017年10月至2018年3月期间，被告人宁鑫同王照展、齐兰博、兰立平、魏沈东、宋吉国等人假借民间借贷，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”手段，以金领惠通公司名义与20余名客户签订虚假借款合同，其中19名客户的合同金额共计人民币668000元，扣除“ＧＰＳ费”、“考察费”、“手续费”等各种名目的额外费用后实际放款共计人民币519520元，并以合同金额3%-6%／月的标准收取高额利息。通过“肆意认定违约”手段，强索高额“违约金”、“拖车费”，或以暴力、软暴力手段强索债务，形成了以王照展为首要分子，以齐兰博、兰立平为重要成员，以被告人宁鑫及魏沈东、宋吉国等人为组织成员的恶势力犯罪集团，并多次以该组织名义实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动。被告人宁鑫参与的犯罪事实如下：2017年11月15日，被告人宁鑫介绍徐彦妮至金领惠通公司办理贷款业务时，徐彦妮以名下的鲁Ｂ号ＰＯＬＯ车备用钥匙为抵押，向金领惠通公司申请借款人民币24000元，扣除“考察费”、“ＧＰＳ费”等费用后，实际得款人民币20140元。被告人宁鑫与徐彦妮签订合同时约定会提醒还款，后按约在发现徐彦妮还款日尚未转账时予以提醒。2018年1月16日11时许，被告人宁鑫受齐兰博、兰立平指使，故意不提醒徐彦妮，后徐彦妮因未在当日12时还款被认定违约。当日13时许，齐兰博、魏沈东根据ＧＰＳ定位寻得上述车辆，使用备用钥匙将车辆开回公司。当日15时许，兰立平在徐彦妮至公司协商解决时，以不返还车辆为要挟，向徐彦妮索要“违约金”、“拖车费”共计人民币5000元，后徐彦妮于同年1月31日通过支付宝将人民币5000元转至齐兰博银行卡。2018年1月25日，张欢冬经他人介绍至金领惠通公司欲借款人民币30000元，兰立平在齐兰博已告知张欢冬在广发永信贷款的情况下，安排被告人宁鑫与张欢冬签订金额同为人民币30000元的“机动车辆质押借款合同书”、“汽车抵押借款”，并要求张欢冬出具“借款收据”、“收条”、“借条”，但并未将上述合同交由张欢冬。合同签订后，被告人宁鑫受兰立平指使将张欢冬车辆开走。后因兰立平在未实际发放贷款情况下声称已放款，张欢冬报警。2018年2月4日，经调解后兰立平同意返还张欢冬车辆，但齐兰博又以张欢冬在金领惠通公司贷款为由，认定张欢冬在广发永信公司违约，强行将张欢冬车辆开走并向张欢冬索要“违约金”，并通过微信与张欢冬协商违约金数额。齐兰博等人于2018年2月7日被公安机关抓获后，被告人宁鑫明知上述经过仍联系张欢冬并索要“违约金”人民币18000元及“停车费”人民币1000元。2018年3月7日，被告人宁鑫使用招商银行卡收取张欢冬转账人民币19000元，安排他人将车辆返还张欢冬。被告人宁鑫于2018年9月13日经公安机关电话通知后主动到案。为证实上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为被告人宁鑫的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，且系从犯、自首。被告人宁鑫对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩称：1、被告人宁鑫系自首；2、该系从犯；3、该认罪态度较好，主观恶意和社会危害性小。建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2017年4月，王照展（已判刑）注册成立青岛广发永信金融服务有限公司（以下简称广发永信公司），安排齐兰博（已判刑）负责公司业务，公司法定代表人系李泽杰，经营地位于本市李沧区中海国际小区。后齐兰博招募被告人宁鑫及兰立平（已判刑）、魏沈东（已判刑）、刘雪等人进入公司，在没有贷款资质的情况下采取抵押客户机动车登记证书的方式对外高利放贷。2017年6月，王照展又注册成立青岛金领惠通金融服务有限公司（以下简称金领惠通公司），由其本人担任法定代表人。同年9月的一天，王照展、齐兰博、兰立平及赵勇刚（另案处理）在本市崂山区一饭店共谋，由四人分别出资10万元，采取抵押客户机动车备用钥匙的方式，以金领惠通公司名义对外高利放贷。后齐兰博在征得王照展同意后，租赁本市崂山区中南公寓室作为金领惠通公司经营地点,并与兰立平置办办公用具。兰立平带领被告人宁鑫及宋吉国、陈亚东等人在金领惠通公司工作，并负责公司业务。同年10月，王照展、齐兰博、兰立平及赵勇刚商议收取客户“考察费”、“ＧＰＳ费”、“违约金”、“拖车费”等事宜，将四人共同出资的人民币40万元存入齐兰博的中国工商银行账户，用于放贷业务。期间，齐兰博先后建立“金领惠通股东群”、“金领惠通申请放款群”和“金领惠通业务群”3个微信群，与王照展、兰立平等人在微信群里联络、通报、请示贷款业务。自2017年10月至2018年3月期间，兰立平、齐兰博在金领惠通公司没有贷款资质的情况下，组织被告人宁鑫及魏沈东、宋吉国、陈亚东等人，通过他人介绍、在微信群中发布广告等方式，以金领惠通公司名义招揽客户，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”、“签订虚假借款协议”、“肆意认定违约”等手段，使用暴力、威胁方法强立债权、强行索债，多次实施敲诈勒索、非法拘禁犯罪，形成了以王照展为首要分子，以兰立平、齐兰博为重要成员，以被告人宁鑫及魏沈东等人为组织成员的恶势力犯罪集团。其中被告人宁鑫参与的具体犯罪事实如下：2017年11月15日，徐彦妮经被告人宁鑫介绍，抵押其名下的鲁Ｂ号大众ＰＯＬＯ轿车备用钥匙，向金领惠通公司借款人民币24000元，扣除“考察费”、“ＧＰＳ费”等费用实际得款人民币20140元。2018年1月16日中午，被告人宁鑫在兰立平、齐兰博的指使下故意不提醒徐彦妮还款，当日13时许，齐兰博、魏沈东根据ＧＰＳ定位使用备用钥匙将该车开回公司。当日下午，兰立平在金领惠通公司内，以徐彦妮逾期未还款违约扣押车辆相要挟，向徐彦妮强行索要“违约金”、“拖车费”等名目费用人民币5000元。同年1月31日，徐彦妮通过支付宝向齐兰博的中国工商银行账户转账人民币5000元。2017年8月，张欢冬抵押其名下的鲁Ｂ号哈佛Ｈ6汽车机动车登记证书，向广发永信公司借款人民币60000元，扣除有关费用后实际得款人民币47988元。2018年1月25日，张欢冬经他人介绍至金领惠通公司，抵押哈佛Ｈ6汽车钥匙欲借款人民币30000元，兰立平在齐兰博已告知张欢冬在广发永信公司抵押车辆贷款的情况下，仍指使被告人宁鑫让张欢冬签订人民币30000元的借款合同。后兰立平在未实际借款的情况下，指使被告人宁鑫将张欢冬的车辆开走，以张欢冬重复抵押车辆骗贷为由，向张欢冬强行索要人民币30000元，后因张欢冬报警未得逞。同年2月4日，齐兰博又以张欢冬重复抵押车辆在广发永信公司违约为由，强行将张欢冬的车辆开走并向张欢冬索要“违约金”。同年2月7日，齐兰博被公安机关抓获后，张欢冬联系被告人宁鑫要车，被告人宁鑫继续向张欢冬索要“违约金”、“停车费”等名目费用人民币19000元。同年3月7日，张欢冬向被告人宁鑫的招商银行账户转账人民币19000元，取回车辆。2018年9月13日，被告人宁鑫经公安机关电话通知后主动到案。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实：1、书证公安机关的受案登记表、报案记录、抓获经过、破案经过证实，本案发破案及被告人宁鑫于2018年9月13日经公安机关电话联系后主动到案的事实。工商登记档案查询材料证实，金领惠通公司、广发永信公司的工商登记情况。机动车辆质押借款合同书、汽车抵押借款合同、借条、承诺书、联系人电话清单等书证证实，尹俊伟、王正顺及孙志文等人从金领惠通公司贷款的事实。个人借款服务协议、借款合同、汽车抵押合同、收款确认书、委托担保合同、借款借据、机动车辆质押借款合同书、借条、汽车抵押借款、中国建设银行账户信息等书证证实，张欢冬单方签订有关借款协议，2017年8月14日收到曾智军转账47988元，2018年3月7日转账给宁鑫19000元，3月8日转账给曾智军49980元的事实。中国工商银行、交通银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行、招商银行账户交易明细清单证实，齐兰博、曾智军、宁鑫、张欢冬等人的银行账户历史交易情况。支付宝付款凭证证实，徐彦妮向齐兰博账户转账付款的事实。微信聊天记录截图证实，王照展与齐兰博、兰立平的聊天记录及金领惠通股东群的聊天记录情况。人口信息查询证实，被告人宁鑫的出生日期及户籍地。2、证人证言证人刘雪的证言证实，2017年6月份，齐兰博让我到广发永信公司帮着记账，2017年10月，又让我帮着金领惠通公司记账，听齐兰博说金领惠通公司是齐兰博、兰峰、王照展合伙开的，齐兰博让我下载工商银行手机ＡＰＰ，绑定齐兰博的银行卡，里面有40万元。公司有申请放款群、业务群两个微信群，申请放款群有我、宁鑫、王照展、齐兰博、兰峰。兰峰和齐兰博一起负责金领惠通公司，宁鑫负责签订合同，通知我放款给客户，编辑客户资料给我输入电脑，魏沈东安装ＧＰＳ。还款方式是兰峰和客户谈的，客户违约金由兰峰定。我记账收徐彦妮违约金5000元。我知道张欢冬没有放款。证人李泽杰的证言证实，我给王照展开车，王照展借我身份证注册广发永信公司，我是法人。金领惠通公司有王照展、兰峰、齐兰博等四个合伙人。齐兰博负责广发永信公司，兰峰负责金领惠通公司。张欢冬在广发永信抵押车贷款，又用这辆车在金领惠通贷款，兰峰让我到派出所签字，我作为广发永信的法人到派出所协商，提出让张欢冬把广发永信的本金还上，调解后一天，张欢冬给我打电话想提前结清，我让他联系宁鑫。2018年案发后，王照展让我找宁鑫拿了一纸袋钱。证人宋吉国的证言证实，兰峰是金领惠通的经理，齐兰博是广发永信的经理，王照展、李泽杰只出资。2017年12月我开车送兰立平到黄岛拖回一辆现代车。2017年12月前后，我在金领惠通公司，兰峰让我装经理，拿茶杯泼王正顺一脸水。证人陈亚东（别名陈翔）的证言证实，我是兰立平的小舅子。2017年6月，广发永信公司刚开业，兰立平让我去帮忙干业务员，2017年10月，我到金领惠通公司干业务员，主要工作是找客户、实地勘察、查询违约客户的车辆ＧＰＳ定位发到金领惠通微信工作群，同年12月底我就不干了。广发永信公司法人是杰哥，齐兰博和兰立平是经理，我和宋吉国、苗子等人是业务员，魏沈东是ＧＰＳ师，宁鑫、毕贝贝是客服。金领惠通公司法人是王哥，齐兰博和兰立平是经理，我和宋吉国是业务员，宁鑫是客服，刘雪是会计，魏沈东是ＧＰＳ师。证人王洪林的证言证实，2017年10月我招聘到广发永信公司干业务员，齐兰博跟我谈了具体工作和工资待遇，干到2018年2月，期间每天拨打电话，到停车场和居民楼里发放小广告。广发永信公司法人是杰哥，齐兰博是经理，负责公司运营管理，宋吉国、苗子、陈翔是业务员，刘雪是会计，沈东安装ＧＰＳ、验车，毕贝贝是客服。证人戴美芝的证言证实，其是中南公寓物业负责人，在搜查金领惠通公司过程中作见证人。3、被害人陈述被害人张欢冬的陈述及辨认笔录证实，2017年8月，我到李沧区广发永信公司通过齐兰博贷款60000元，到账49800元，我把车辆登记证抵押在广发永信公司，违约金是本金的30%，违约包括二次贷款、逾期。2018年1月24日，我想再贷款，经人介绍到崂山区中南公寓金领惠通公司抵押车钥匙贷款30000元，一个叫兰峰的跟我谈合同，我告诉业务员自己的哈弗Ｈ6ＳＵＶ车在广发永信抵押过，兰峰说没问题，让我签了一份抵押合同、一份质押合同，后跟我要车钥匙安装ＧＰＳ，我给车钥匙后兰峰说我不能二次贷款，是骗贷，要么给钱要么卖我车，我说不贷了要他还车，兰峰说已经签合同了，不贷款也要给30000元，后我报警了，民警将宁鑫、齐兰博带到派出所调查，后兰峰、李泽杰也去了派出所，兰峰坚持说给了我30000元贷款，实际没给，双方僵持了几天，李泽杰说金领惠通的事就算了，把车还给我，但广发永信因为我违约得扣车，让我交违约金。2018年2月4日，齐兰博代表广发永信公司把我车开走了，我和齐兰博沟通，齐兰博要我违约金3.6万元。春节后我联系齐兰博未果，就联系李泽杰，李泽杰让我联系宁鑫交2万元违约金，我联系宁鑫减到1.9万元。3月7日我通过银行转账给宁鑫的招商银行卡19000元，广发永信公司将车子还给我，3月8日我转账到曾智军的招商银行账户49980元欠款。另，该辨认了齐兰博、宁鑫、李泽杰。被害人徐彦妮的陈述及辨认笔录证实，2017年11月，我到崂山区中南公寓金领惠通公司，通过宁鑫抵押大众ＰＯＬＯ轿车备用钥匙贷款24000元，除去手续费、ＧＰＳ安装费等到手20000元。宁鑫让我签了合同，口头协议还款方式和数额，告诉我会按时提醒我还款，没有说违约金多少钱，从我手机里抄了通信录中的电话。2018年1月，我忘还款了，我收到短信说因为我逾期没还款，车辆被拖走了，宁鑫让我找贷后人员，我到金领惠通公司见到贷后人员，让我支付违约金和拖车费8000元。当时公司还有一男孩因重复抵押车被贷后人员辱骂、吓唬，逼他打电话借钱，其中一人拿着茶杯往他脸上泼水。我当时就害怕，贷后人员说不给违约金就不给车，讨价还价到5000元，让我写了欠条把车开走了，1月31日我通过手机支付宝转账5000元到齐兰博的工商银行卡上。经辨认兰立平是让其支付5000元拖车费和管理费的贷后人员。4、被告人及同案犯供述被告人宁鑫供述，我在金领惠通公司做客服，跟客户签订合同，提醒客户还款。金领惠通公司有业务群和申请放款群两个微信群，业务群里有我、兰立平、齐兰博、陈翔、宋吉国，用于实地考察后发照片、客户信息，申请放款群里有我、王照展、兰立平、齐兰博、赵哥、刘雪，用于申请放款，考察完客户后我总结资料发在群里。王照展是金领惠通公司的法人，李泽杰给王照展开车，兰立平是公司负责人，负责业务，齐兰博管账，有时也拖车，徐彦妮的车就是齐兰博拖的。公司地点是我和齐兰博找的，发到群里大家同意再租。魏沈东是广发永信公司的ＧＰＳ安装师，有时会来帮忙安装ＧＰＳ和拖车，宋吉国和陈翔是公司员工，找客户、安装ＧＰＳ、实地考察，刘雪负责记账。拖车费和违约金都是兰立平谈，我和客户签一份合同，合同类型有车辆抵押合同、车辆质押合同、借款合同，是我拼凑的。兰立平告诉我怎么签合同，借款时间和空项都是兰立平让我做的，兰立平同意放款我就在微信群里通知刘雪放款。金领惠通公司成立前我是广发永信公司的人。2018年1月，齐兰博在群里说有一个在广发永信贷款的客户要来金领惠通贷款，叫张欢冬，属于二次抵押，我和兰立平都知道了。张欢冬想通过抵押车钥匙借款3万元，兰立平让我和张欢冬签合同，分别是机动车辆质押借款合同书、汽车抵押借款、借条、借款借据，期限十个月，没有放贷。签完合同兰立平让我把张欢冬的哈弗车开走了。过了几天，张欢冬带警察来公司，把我和齐兰博带去中韩边防派出所，兰立平让我咬住说放款了，后李泽杰拿来广发永信的合同。齐兰博和张欢冬谈了还50000元本金和18000元违约金，齐兰博被抓后，张欢冬联系李泽杰要赎车，李泽杰告诉我已经谈好18000元违约金，我向张欢冬又要了1000元停车费，让张欢冬转到我名下的银行卡上。徐彦妮通过我介绍到金领惠通贷款，抵押自己的大众ＰＯＬＯ车钥匙，贷款24000元，到手20000元，签合同时我提醒她还款日的12点前还款，后又提醒了一两次，兰立平觉得我每次提醒公司挣不到钱，不让我提醒。徐彦妮的车被齐兰博和魏沈东从市南区开回来，兰立平跟徐彦妮要了5000元违约金。同案犯王照展供述，2013年我在市南区一公司做汽车抵押业务认识了齐兰博，后齐兰博提出成立公司做抵押大本车贷，以技术投资，负责具体干，让我出钱，就成立了广发永信公司，我俩约定平均分红。广发永信公司是2017年注册，法人是李泽杰，我投了十几万，齐兰博找来宁鑫、兰立平。一个月后我在李沧区注册金领惠通公司，法人是我，股东李泽杰、朱帅是顶名，兰立平找来宋吉国、陈翔，齐兰博带宁鑫、会计刘雪到了金领惠通公司。两家公司都是我的。2017年下半年，齐兰博带兰立平找我商量干抵押车钥匙贷款的事，齐兰博、兰立平、还有一个姓赵的也入股，后我们四个股东在君汇海鲜楼吃饭，具体商量每人出资10万元，打到齐兰博账户，讨论了公司的装修风格、放款流程、违约处理流程、拖车等事宜，盈利方式以收取利息为主，月利率3-6%。兰立平负责业务和管理，客服是宁鑫，跟客户签合同，兰立平通知会计或齐兰博放款，宁鑫在微信群里发送客户贷款情况。客户违约会计提醒兰立平处理，兰立平和齐兰博负责追债。金领惠通公司有“金领惠通申请放款群”、“金领惠通股东会议群”两个微信群，股东会议群有我、齐兰博、兰立平、赵哥，申请放款群有我、齐兰博、兰立平、宁鑫、赵哥、会计。齐兰博告诉我张欢冬在广发永信抵押车辆大本，又在金领惠通抵押车钥匙，车扣在金领惠通，通过派出所调解车还给张欢冬，齐兰博又把车开走了，还通过微信给我发了视频。案发后，我让宁鑫把金领惠通公司账户上剩余的25万元左右取出来，让李泽杰拿来给我了。同案犯兰立平供述，我于2017年7、8月份入职金领惠通公司，金领惠通公司实际办公地在崂山区的中南公寓3栋502室，法人王照展，主要经营钥匙贷。2017年9月初，我和王照展、齐兰博、姓赵的在君汇海鲜吃饭，商量成立公司的事，10月初又一起商量公司的经营方式和人员。公司选址、装修是齐兰博和王照展沟通，购买家具和办公用品的钱由我、齐兰博、王照展、赵哥平摊，公司有王照展、李泽杰、齐兰博、我、魏沈东、宁鑫、宋吉国、陈翔8人，我、齐兰博、王照展、一姓赵男子各出资10万元，放在齐兰博的工商银行卡上，公司放款和还款都用这张银行卡。广发永信公司是王照展出资成立的，法人李泽杰顶名，采取押汽车大本贷款，齐兰博负责管理，联系总部，安排我干公司经理，负责公司发放贷款和要账所有业务，魏沈东负责给抵押车辆安装ＧＰＳ，宁鑫主要负责跟客户签合同，宋吉国主要负责实地考察贷款人情况，也负责安装ＧＰＳ，陈翔是业务员，负责拉贷款。两家公司都是王照展的头儿，公司的事他都知道，我和齐兰博都要听他的。我管理公司的情况都会跟齐兰博和王照展商量，来了客户我和客户谈，谈好了宁鑫和客户签合同，录视频和拍照，合同是宁鑫找的，合同不给客户，算是行规，我和宋吉国、陈亚东安装ＧＰＳ，客户抵押车钥匙，宋吉国和陈亚东到客户家实地考察，把考察照片发到群里，宁鑫把客户的相关信息发到申请放款群里，刘雪向齐兰博要验证码放款。如有人逾期未还款我或宁鑫打电话催收，联系不上我和齐兰博、魏沈东、宋吉国就去拖车，用备用钥匙开走客户的车，收取拖车费。ＧＰＳ费用是齐兰博定的，拖车费和考察费是我和齐兰博、王照展在公司刚成立时定的。借款客户一般十天一还款，利息每月2-3分，本金还10%。2018年初，张欢冬到金领惠通公司贷款，发现有其他贷款就把他的车抵押在公司，第二天张欢冬报警，派出所做调解，齐兰博又以张欢冬在广发永信违约索要违约金，把他的车开走了。徐彦妮是宁鑫介绍的客户，宁鑫之前总是提醒徐彦妮还款，我不让宁鑫提醒，后逾期未还款，齐兰博将她的车开回。同案犯齐兰博供述，我和王照展认识4、5年了，我对贷款行业比较了解，2017年上半年我向王照展提议开一家公司，同年5、6月份，王照展出资10多万元租房和装修，注册成立广发永信公司。兰立平和我之前是同行，公司成立后我带去的，是公司经理，负责拉客户和人员管理，但公司的业务主要是我管理，兰立平也要听我的。广发永信公司是代理模式，代理福州公司的业务。后我又提出钥匙贷项目，和王照展、兰立平商议注册公司，通过抵押客户车钥匙，将车装上ＧＰＳ方式进行贷款，年利率是31%。2017年9月王照展注册了公司，王照展先投10万元，我找来一姓赵的投10万元，我投了约10万元。我和李泽杰、王照展算是股东，从公司总获利里分红，兰立平是公司负责人。公司地址是我租的，王照展同意，我和兰立平一起买的家具，费用四个股东平摊。2017年10月，王照展叫我和兰立平、姓赵的一起在君汇海鲜吃饭，商量公司的放款标准、流程、风险评估、违约收账等事情。两公司会计都是刘雪，宁鑫、宋吉国、陈翔都是从广发永信带来的，兰立平负责谈客户、评估风险，陈翔和宋吉国是业务员，装ＧＰＳ和打杂，宁鑫是客服人员，负责与客户签合同。我负责采购ＧＰＳ，有线的260元，无线的280元，一般安装1个有线2个无线，收取800元，风险高的安装1个有线6个无线，收取1500元。金领惠通公司使用我的工商银行账户，如果客户违约我们就去拖车，兰立平会通知客户，向客户收取违约金和拖车费。我和兰立平都听王照展的，因为两个公司都是王照展开立的。签订的合同不交给客户，是这一行的潜规则。我和魏沈东拖了两次车，2017年10月在市北区用备用钥匙开回隋明君的现代轿车，通知了兰立平；2017年11月在山东路用备用钥匙开回一辆大众ｐｏｌｏ轿车，车主叫徐彦妮，要了5000元拖车费，被拖车那天，我在群里提醒宁鑫不准她提醒徐彦妮。2017年8月8日，张欢冬用长城Ｈ6越野车抵押从广发永信公司贷款6万元，期限24个月，2018年1月底，张欢冬在金领惠通公司贷款时，我告知了兰立平、宁鑫，二次抵押车辆属于在广发永信违约，让兰立平把车子扣下。张欢冬报警后，我告诉了宁鑫，带宁鑫到派出所，后我和李泽杰到派出所调解，李泽杰拿来张欢冬在广发永信的合同，我向张欢冬要20000元左右违约金，兰立平说金领惠通的钱不要了，调解结束后我从派出所开走张欢冬的车。2月5日下午，张欢冬到广发永信公司，我向张欢冬要50000元本金和18000元违约金，是根据合同签订的违约金占贷款的30%要的，我电话告诉了兰立平和王照展，他俩让我看着弄。同案犯魏沈东供述，广发永信公司法人是李泽杰，齐兰博是业务经理负责管理，2017年4月经兰立平介绍我到该公司干业务员负责安装ＧＰＳ、实地勘察。金领惠通公司法人是王照展，兰立平是业务经理负责管理，业务员有陈翔、宋吉国、宁鑫。我偶尔被兰立平叫到金领惠通公司帮忙安装ＧＰＳ或实地勘察。我参与三次拖车，第一次和齐兰博到市南区一停车场，我用备用钥匙开走一辆白色现代轿车，第二天齐兰博微信转给我500元；第二次齐兰博或兰立平把我送到市南区ＣＢＤ万达附近，给我一备用钥匙，我开走一辆白色大众ＰＯＬＯ车；第三次兰立平让我去黄岛拖车，晚上我去黄岛开走一辆雪佛兰车，第二天兰立平让我送回去了。5、搜查、扣押、检查笔录搜查笔录、扣押物品清单及汽车抵押借款合同、机动车辆质押借款合同书、收条及还款约定、借条、机动车驾驶证、行驶证复印件、还款承诺书等书证证实，公安机关对中南公寓3栋5层金领惠通公司进行搜查并扣押徐彦妮、张欢冬等人借款合同等书证及物证的事实。扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实，公安机关扣押被告人王照展及宁鑫的手机的事实。6、电子数据、视听资料电子证物检查工作记录及存储硬盘证实，公安机关对宁鑫、王照展、兰立平、齐兰博、魏沈东等人的手机进行检查，并提取、固定电子证据的事实本院认为，被告人宁鑫以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人宁鑫敲诈勒索的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人所提被告人宁鑫主观恶意和社会危害性小的辩护意见，经查，被告人宁鑫参与犯罪集团并实施敲诈勒索犯罪，主观恶性及社会危害性较大，故对该辩护意见不予采纳；所提该系自首、从犯、认罪态度较好的辩护意见，经查属实，予以采纳；所提建议对其减轻处罚并适用缓刑的量刑意见，综合考量被告人宁鑫的犯罪情节及危害后果，意见不当，不予采纳。被告人宁鑫在敲诈勒索犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚；该犯罪后能主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条的规定，判决如下被告人宁鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月14日起至2019年9月13日止。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟人民陪审员鲁兴昌人民陪审员李陆军二〇一九年三月二十九日书记员周晴晴

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例二判决结果：
name: 宁鑫
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年