案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
胡某甲、何某甲等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2014）金浦刑初字第628号：浦江县人民检察院以浦检刑诉（2014）118号起诉书指控被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派代理检察员张莉出庭支持公诉，被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2011年10月20日，沈巍巍、张金华、郑春喜、饶益平（均另案处理）四人经预谋，在苏州市注册成立“苏州联购网络科技有限公司”，建立“百家和购物网”（以下简称“百家和”），并通过网站、ＱＱ，短信群发等宣传方式，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商发展当地商家注册加盟，以“消费200元每日返利0.28个点”等高回报率为诱饵，吸引顾客注册会员进行投资。2011年12月份，被告人胡某甲了解到百家和的经营模式，签约成为百家和浙江省杭州市萧山区区域代理。后胡某甲在萧山发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人胡某甲在萧山发展加盟商11家，吸收会员100余人，萧山地区会员在百家和投资总额为178万余元。被告人胡某甲从百家和收取佣金11万余元。2012年3月份，被告人何某甲了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省安吉县区域代理。后何某甲在安吉县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人何某甲在安吉发展加盟商8家，吸收会员80余人，安吉地区会员在百家和投资总额为119万余元。被告人何某甲从百家和收取佣金6万余元。2012年3月份，被告人张某甲了解到百家和的经营模式后，以妻子黄某甲的名义签约成为百家和浙江省德清市区域代理，并在4月份以本人名义签约成为百家和浙江省淳安县区域代理。后被告人张某甲在德清市、淳安县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人张某甲在德清、淳安发展加盟商30余家，吸收会员70余人，德清、淳安地区会员在百家和投资总额为147万余元。被告人张某甲从百家和收取佣金6万余元。2012年3月份，被告人张某乙了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省新昌县区域代理。后张某乙在新昌县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人张某乙在新昌发展加盟商5家，吸收会员60余人，新昌地区会员在百家和投资总额为97万余元。被告人张某乙从百家和收取佣金5万余元。2012年3月份，被告人赵某甲、赵某乙了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省绍兴市越城、柯桥区域代理。后被告人赵某甲、赵某乙在越城、柯桥区发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人赵某甲、赵某乙在越城、柯桥区发展加盟商9家，吸收会员60余人，越城、柯桥区地区会员在百家和投资总额为141万余元。被告人赵某甲、赵某乙从百家和共收取佣金15万余元，二人予以平分。2012年3月份，被告人何某乙了解到百家和的经营模式后，签约成为百家和浙江省黄岩县区域代理。后何某乙在黄岩县发展加盟商，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截止案发，被告人何某乙在黄岩发展加盟商2家，吸收会员40余人，黄岩地区会员在百家和投资总额为65万余元。被告人何某乙从百家和收取佣金7万余元。在诉讼过程中，被告人胡某甲向本院退出违法所得人民币11万元，被告人赵某甲向本院退出违法所得人民币7.5万元，被告人赵某乙向本院退出违法所得人民币7.5万元，被告人何某甲向本院退出违法所得人民币6万元，被告人张某甲向本院退出违法所得人民币6万元，被告人张某乙向本院退出违法所得人民币5万元，被告人何某乙向本院退出违法所得人民币7万元。证明上述事实的证据有：被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙及另案处理同案犯沈巍巍、张金华、郑春喜、饶益平的供述和辩解，证人马某甲、张某丙、马某乙、黄某甲、陈某甲、吴某、陈某乙、汪某、陈某丙、陈某丁、黄某乙、金某、张某丁、张某戊、张某己、朱某、陈某戊、胡某乙的证言，农业银行明细对账单，完税凭证，记账联，数据光盘，情况说明，退赃发票，被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙的户籍证明及归案经过等，经庭审举证、质证，本院予以认定本院认为，被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙以“返本购物”为名，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，七被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙、赵某甲、赵某乙、何某乙在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何某乙、赵某乙、赵某甲有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人胡某甲、何某甲、张某甲、张某乙归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于七名被告人的犯罪情节及悔罪表现，依法均予以从轻处罚并宣告缓刑。综上，根据七名被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人胡某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人张某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人赵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人赵某乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人何某乙犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。八、没收扣押在案的被告人胡某甲的违法所得人民币十一万元、被告人赵某甲的违法所得人民币七万五千元、被告人赵某乙的违法所得人民币七万五千元、被告人何某甲的违法所得人民币六万元、被告人张某乙的违法所得人民币五万元、被告人张某甲的违法所得人民币六万元、被告人何某乙的违法所得人民币七万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长张炜代理审判员蒋寒冰人民陪审员黄光德二〇一四年十一月七日代书记员方芳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 胡某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 何某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 张某乙
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 赵某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役六个月
name: 赵某乙
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役六个月
name: 何某乙
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役六个月