案例一：
经审理查明，2018年1月至5月17日，被告人南海云在互联网上通过建立微信群，将用于赌博的程序发布到其创建的微信群内，组织张某甲、田某、苗某等人赌博，抽头渔利达3万余元。案发后，被告人南海云向公安机关退出违法所得人民币3万元。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 南海云
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
⽭某等人开设赌场罪刑事判决书湖南省湘乡市人民法院刑事判决书（2018）湘0381刑初577号：湖南省湘乡市人民检察院以湘乡检公诉刑诉［2018］577号起诉书指控被告人彭某、杨某、魏某、李某某、李某一犯开设赌场罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年12月20日公开开庭审理了本案。湘乡市人民检察院指派检察员李勇出庭支持公诉。被告人彭某、魏某、杨某、李某某、李某一，辩护人蒋炜、成小红、万广云、王小果、欧圆环到庭参加了诉讼。本案现已审理终结湘乡市人民检察院指控：2018年1月至8月期间，被告人彭某、杨某、李某一、李某某、魏某合伙在网上开设赌场，供他人赌博，并从中抽水渔利。其中，被告人杨某、彭某、李某一使用“老某某某”ＡＰＰ赌博抽水渔利20余万元，被告人魏某、李某某、彭某、杨某经营“司某某某某”赌博抽头渔利13万元左右；被告人李某一创建“快某某某”微信群赌博，从中抽头渔利8000元。被告人彭某、杨某各分得赃款11万元，被告人魏某、李某某开设赌场各获利4.3万元，被告人李某一非法获利5.3万元。该院认定上述事实的证据有：物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、视听资料。该院认为，被告人彭某、杨某、李某一、魏某、李某某开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；被告人彭某、杨某、李某一、魏某、李某某在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。提请本院依法判处。被告人彭某、杨某、李某一、魏某、李某某对指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪，请求从轻判处。辩护人蒋炜的辩护意见是：对定性无异议，被告人彭某认罪态度好，能如实供述，积极退赃，认罪伏法，愿意积极缴纳罚金。辩护人成小红的辩护意见是：对定性无异议，魏某归案后能如实供述，属于坦白，是初犯偶犯，主观恶意较小，积极退缴了赃款。辩护人万广云、李晓清的辩护意见是：对定性无异议，杨某系初犯、偶犯，主观恶性和社会危害性小，积极配合办案机关，积极退缴赃款。辩护人王小果的辩护意见是：对定性无异议，被告人李某某供述稳定，认罪态度较好，全额退赃，没有前科。辩护人欧圆环的辩护意见是：对指控的罪名无异议，被告人李某一有投案自首情节，其开设赌场时间较短，对社会危害性较小，归案后认罪态度好，属于坦白，没有前科，被告人法律意识淡薄，请求从轻处罚。经审理查明：2018年1月至2018年8月期间，被告人杨某（微信名为“傻某”、“半某”）、彭某（微信名为“ｔ某某某”“烈某某某”）、李某一（微信名“李某一”、“敏某”）、李某某（微信号“李”、“谭某某”）、魏某（微信名为“ＯＲ”、“一某某某”）合伙在网络上开设赌场，供他人赌博，从中抽水渔利。具体事实如下：1、2018年1月，被告人杨某、彭某创建“泡某某”斗牛赌博群，组织赌博人员使用“老某某某”ＡＰＰ进行赌博，由股东担任财务，从中抽头渔利，二人平分；2018年5月7日，被告人李某一入股该赌博群，和杨某、彭某共同经营赌场，非法所得各占三分之一。2018年7月11日，“泡某某”斗牛群解散。期间，三人共抽头渔利20余万元，被告人彭某、杨某各分得赃款8万余元，被告人李某一分得赃款4.5万元。2、2018年7月9日，被告人魏某、李某某创建“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”斗牛赌博群，组织赌博人员使用“老某某某”ＡＰＰ进行赌博，从中抽头渔利，二人平分；2018年7月12日，彭某、杨某入股该斗牛赌博群，和魏某、李某某共同经营赌场，由魏某、彭某、杨某担任财务轮流算账，四人从中抽头渔利，非法所得扣除财务500元／天的算账费用后做三股平分，魏某、李某某各占三分之一，彭某和杨某共占三分之一。2018年8月2日，被告人魏某、彭某杨某被湘乡市公安局抓获，“司某某某某”微信斗牛群解散。期间，四人共抽头渔利13万元左右，被告人魏某、李某某各分得赃款4.3万元，被告人彭某、杨某各分得赃款2.5万元。3、2018年7月12日至2018年7月19日期间，被告人李某一创建了“快某某某”微信斗牛赌博群，组织赌博人员使用“老某某某”ＡＰＰ进行赌博，抽头渔利8000元。综上，被告人彭某、杨某开设赌场，抽头渔利30余万元，各分得赃款10.5万元；被告人李某一开设赌场，抽头渔利13万元，分得赃款5.3万元；被告人魏某、李某某开设赌场抽头渔利13万余元，各分得赃款4.3万元。案发后，被告人彭某退缴违法所得11万元，被告人杨某退缴违法所得8万元，被告人李某一退缴违法所得5.3万元，被告人魏某退缴违法所得7.5万元，被告人李某某退缴违法所得4.3万元。被告人彭某、魏某、杨某于2018年8月2日被抓获归案，被告人李某某于2018年8月10日被抓获归案，被告人李某一于2018年8月27日自动投案。认定上述事实的证据有：1、物证、书证湘乡市公安局扣押决定书、扣押清单，证明湘乡市公安局扣押被告人李某某、魏某、彭某、杨某、李某一作案手机的事实，亦证明湘乡市公安机关收集的五被告人支付宝流水、微信屏幕截图来源合法。到案经过，证明被告人杨某、彭某、魏某、李某某、李某一的归案经过。湖南省非税收入一般缴款书，证明五被告人退缴非法所得的情况。户籍资料，证明五被告人作案时均已成年。彭某等人经营的“泡某某”微信斗牛赌博群聊天记录截图，2018年7月8日18时到7月11日20时彭某等人开设赌场的微信赌博群内的赌博截图，2018年7月4日“司某某某某”赌博群内的赌博截图，2018年7月15日“司某某某某”赌博群内的赌博截图，2018年7月16日“司某某某某”赌博群内的赌博截图，证明五被告人建微信群利用赌博软件进行赌博的事实。被告人李某一微信ｌｉＸＸＸＸＸＸＸＸ，被告人李某某微信号ｌＸＸＸＸＸＸＸＸ的微信交易记录，被告人彭某微信号ｔ某某某、ｒＸＸＸＸＸＸＸＸ的交易记录,被告人魏某微信号“一某某某”交易记录，被告人魏某微信号“ＯＲ”的交易记录、被告人杨某微信号“半某”、“傻某”的交易记录，证明彭某微信（微信昵称：ｔ某某某，微信号：ｙＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）2018年1月1日到2018年8月1日进帐流水总计878442.19元；彭某的微信（微信昵称：ｒＸＸＸＸＸＸＸＸ，微信号：ｙＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）2018年1月1日到2018年8月1日进账流水总计2149668.95元；根据彭某支付宝转账记录，彭某支付宝（支付宝账号1571732651）2018年1月1日到2018那边7月18日进账流水总计569507.37元；杨某微信（微信昵称：半某，微信号：ｗＸＸＸＸＸＸＸ）2018年1月1日到2018年7月28日进账流水总计91020.75元。杨某微信（微信昵称：傻某，微信号：ｗＸＸＸＸＸＸＸ），2018年1月1日到2018年8月1日进账金额总计1944897.38元；魏某微信（微信昵称：ｏｒ，微信账号：ＸＸＸＸＸＸＸ）2018年7月8日到2018年8月2日进账总金额为：248168.38元，魏某微信（微信昵称：一某某某，微信账号：ｗＸＸＸＸＸＸＸ）2018年7月8日到2018年8月2日进账总金额为：119808.24元；魏某支付宝（支付宝账号：ＸＸＸＸＸＸＸ＠ｑｑ.ｃｏｍ）2018年7月8日到2018年7月18日进账金额总计20478元，魏某支付宝（支付宝账号：1ＸＸＸＸＸ）2018年7月8日到2018年7月16日进账金额总计3220元；李某某微信（微信昵称：李，微信账号：ｌＸＸＸＸＸＸＸＸ）2018年7月8日到2018年8月1日微信进账总计123525元；李某一的微信（微信账号：ｌｉＸＸＸＸＸＸＸＸ）2018年5月8日到2018年7月20日微信进账总计金额为726533元，李某一支付宝（支付宝账号：1ＸＸＸＸＸ）2018年5月9日到2018年7月17日，支付宝进账总计金额为282217.59元。2、证人证言证人王二中的证言、手机微信截图，证明其加入“泡某某”微信群进行斗牛赌博的事实，“泡某某”斗牛群的股东有微信名为＂ｒＸＸＸＸＸＸＸＸ”“ｔ某某某”、“傻某”、“毛某某某某”这几个人，“毛某某某某”是李某一，股东按赢家金额的5%抽水。证人黄智高的证言及手机微信截图，证明其参与“泡某某”、“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”斗牛赌博群赌博的事实。证人李诗艳的证言，证明与黄智高参与“泡某某”、“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群利用“老某某某”进行斗牛赌博的事实。证人沈某某的证言以及沈某某与彭某、魏某、杨某之间的微信转账记录，证明其参与“泡某某”、“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”斗牛群参与赌博的事实。证人李某某的证言及手机微信转账交易明细截图，证明其通过被告人李某某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群进行斗牛赌博的事实。证人刘某的证言及手机微信截图，证明通过李某某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群进行斗牛赌博的事实。证人宋某某的证言及手机微信交易记录截屏，证明其通过杨某参与“泡某某”、“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群进行斗牛赌博的事实，管理人员有彭某、杨某、李某一。证人熊某的证言及手机微信交易记录，证明其通过杨某的介绍参与“泡某某”微信群斗牛赌博的事实。证人易某某的证言及微信转账交易明细，证明其通过李某某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群以斗牛的方式进行赌博的事实。证人肖某某的证言及手机微信转账交易明细，证明其通过杨某、彭某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群以斗牛的方式进行赌博的事实。证人陈某某的证言及手机微信转账交易明细，证明其通过杨某参与“泡某某”微信群进行斗牛赌博的事实。证人肖某某的证言，证明其通过李某某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群进行斗牛赌博的事实。证人罗某的证言及与彭某、魏某的微信转账记录，证明其通过李某某加李某一的微信名片参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群的斗牛赌博。证人李某的证言及微信转账记录，证明通过彭某参与“泡某某”微信群进行斗牛赌博的事实。证人周某的证言及微信转账明细，证明其参与“泡某某”微信群以斗牛的方式赌博的事实。证人彭某一的证言及微信转账交易明细，证明其通过李某某参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”进行斗牛赌博的事实。证人彭某二的证言及微信转账记录，证明被告人彭某使用其手机和微信参与“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群斗牛赌博的事实。证人谭某某的证言及手机微信、支付宝转账流水，证明被告人李某某使用其手机、微信参与斗牛赌博的事实。3、被告人的供述被告人彭某供述，证明2018年3月开始与杨某、李某一创建“泡某某”微信群拉人进群，利用“老某某某”ＡＰＰ软件进行斗牛赌博，每一局斗牛分20把，玩家最开始均为0分，20把之后，输家通过微信、支付宝把钱打入他们三人的微信，赢得最多还扣除6元的开房费，他们在赢家按5%抽水后把钱发给赢家；赌博群多的一天能开100多局，少时也有50局左右，每天抽水获利3000元左右，去掉买钻的钱，他们三人平分，经营了三个月后解散了，她在该群赚了4至5万元；2018年7月，她和杨某作为一股份参与到魏某和李某某的“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群，利用“老某某某”进行赌博，每天抽水6000元左右，她和杨某每人每天分得800元，她总共获利2万多元。被告人杨某的供述，证明与彭某、李某一一起创建“泡某某”微信群利用“老某某某”进行赌博以及与魏某、彭某、李某某创建“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”微信群利用“老某某某”进行赌博，在泡某某获利约9万元，在司某某某某获利约2万元。被告人魏某的供述，证明2018年6月底7月初她与李某某创建“7ＸＸＸＸＸ司某某某某”利用“老某某某”进行赌博，过了几天彭某和杨某要参与进来，他们分成三股，彭某和杨某占一股，她和李某某各占一股；从2018年7月12日至8月1日合计抽水113237元，2018年7月8日至11日抽水有二万多元，她和李某某各分得4.3万元，彭某和杨某分得4.3万元。被告人李某某的供述，证明2018年7月份，被告人魏某邀他创建“司某某某某”微信群利用“老某某某”进行赌博，过了几天彭某和杨某作为一股加入，一直经营到2018年8月1日，他分红所得约4.2万元。被告人李某一的供述，证明2018年5月7日他加入彭某、杨某的“泡某某”微信群利用“老某某某”进行赌博，三人各占一股，一直经营至2018年7月12日，获利约4.5万元；他退出“泡某某”赌博群后又一个人创建了“快某某某”斗牛赌博群，获利约8000元。上述证据，经过当庭举证、质证，被告人彭某、魏某、杨某、李某某、李某一及辩护人蒋炜、成小红、万广云、王小果、欧圆环均无异议，且证据来源合法，内容真实，与本案有关联，本院依法予以确认。被告人魏某向本院提供湘乡市公安局湘公（育）接回［2018］4369号接报案回执、魏某询问笔录一份、被讯问人朱某某讯问笔录、湘乡市公安局湘公（育）立字［2018］1450号立案决定书，证明被告人魏某检举一涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人，有立功表现。公诉人质证认为，被告人魏某获得立功信息的线索值得怀疑，未向办案机关或者辖区派出所报告，不合乎常规，因此，不能采信。经本院审查，2018年12月25日上午10时许，被告人魏某到湘乡市公安局育段派出所报案称，在某某市某某路办事处某某某宾馆后一出租房Ｘ楼住了一名叫朱某某的男子，该男子有贩毒嫌疑。该所接到举报后于2018年12月27日在某某某宾馆后一出租房Ｘ楼ＸＸＸ室将朱某某抓获，当场查获毒品甲基苯丙胺。经审讯，朱某某供述2018年12月22日晚10时许在某市某某路办事处某某商业街以500元人民币向吸毒人员潘某贩卖毒品。湘乡市公安局于2018年12月30日对朱某某贩卖毒品一案立案侦查本院认为，被告人彭某、杨某、魏某、李某某、李某一违反社会管理秩序，利用互联网开设赌场，从中抽水牟利，情节严重，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控五被告人犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人彭某、杨某、魏某、李某某、李某一在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人李某一犯罪后自动投案并如实供述了犯罪事实，系自首，依法可减轻处罚；被告人彭某、杨某、魏某、李某某犯罪后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人魏某虽然向公安机关提供他人犯罪线索，但未能说明其获得他人犯罪线索的来源，对于其有立功表现的辩护意见，本院不予采纳。五被告人违法所得应予没收，被告人彭某、魏某、李某某、李某一退交了全部违法所得，被告人杨某退缴了部分违法所得，依法均可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人彭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳三万元，余款限判决生效后十日内缴纳）被告人魏某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）被告人杨某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳三万元，余款限判决生效后十日内缴纳）被告人李某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）被告人李某一犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳）二、追缴被告人彭某违法所得人民币十万五千元上缴国库。追缴被告人魏某违法所得人民币四万三千元上缴国库。追缴被告人杨某违法所得人民币十万五千元上缴国库。（已追缴八万元，余款二万五千元限判决生效后十日内缴纳）追缴被告人李某某违法所得人民币四万三千元上缴国库。追缴被告人李某一违法所得人民币五万三千元上缴国库。（上述款项由湘乡市公安局追缴）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长易军湘审判员刘建军人民陪审员谭金玉二〇一九年三月二十五日书记员彭晓玲

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 彭某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 魏某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 杨某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李某某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李某一
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年