案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
李永刚、李梦莹组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省新津县人民法院刑事判决书（2019）川0132刑初13号：新津县人民检察院以新检公诉刑诉（2019）8号起诉书指控被告人李永刚、李梦莹犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新津县人民检察院检察员刘敏出庭支持公诉，被告人李永刚及其辩护人谢知形，被告人李梦莹及辩护人张雷到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）成立于2014年1月6日，公司住所：广州市海珠区宸悦路32号。公司经营范围：网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务等。云联惠公司成立后，采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以推荐和缴纳费用等形式获得加入资格，并形成会员层级网络，吸纳资金，以下线的收入为依据计算并给付上线报酬，并按层级获得返利。云联惠公司设计开发了电商交易平台“云联商城”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传，同时与云联商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（云联商务大系统）。被告人李永刚经人推荐并缴纳“入门费”成为云联惠公司铂钻会员，后李永刚推荐李梦莹成为云联惠公司的铂钻会员。后李永刚、李梦莹又分别推荐他人成为云联惠会员。2017年8月，为赚取代理商的提成，赚取发展会员的提成及嘉奖，统一管理提成及奖励，被告人李永刚以被告人李梦莹的名义与云联惠公司签订了新津县片区的六级代理协议，并缴纳了人民币17万元代理费，由李梦莹担任新津代理公司董事长。2017年12月，为便于与云联惠公司对接，被告人李永刚等人注册成立了成都市恒达远恒商贸有限公司（以下简称恒达公司），公司法人代表为李梦莹。恒达公司主要用于发展下线、发展“云联商城”联盟商家，计算公司获利等。被告人李永刚、李梦莹在整个网络推荐关系中分别处于第40、41层，下线层级分别有17.16层，下线人数均超过180余人。截止案发，李梦莹提现总金额为人民币695元，李永刚未提现，恒达公司未提现。为支持上述指控事实，新津县人民检察院当庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述等证据，并认为被告人李永刚及李梦莹积极参加云联惠传销网络，并在新津县范围内成立代理公司组织、领导传销活动，两人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一及第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李永刚、李梦莹在整个传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人李永刚、李梦莹归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。为此，特提请本院依法判处。被告人李永刚对新津县人民检察院指控其犯组织、领导传销活动罪的基本事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见，1.李永刚在整个云联惠犯罪过程中客观危害小；2.李永刚在整个犯罪过程中主观恶性较小；3.李永刚在整个云联惠过程中起次要或辅助作用，为从犯；4.李永刚存在坦白、从犯、偶犯等诸多法定及酌定从轻、减轻处罚的情节。请合议庭充分考虑李永刚的各项量刑情节，对李永刚予以减轻处罚或免除处罚。被告人李梦莹对新津县人民检察院指控其犯组织、领导传销活动罪的基本事实及罪名不持异议。其辩护人提出如下辩护意见，1.被告人李梦莹没有非法牟利的目的，主观恶性小；2.被告人李梦莹属于被动参与传销活动，也未盈利。3.本案的活动模式与“拉人头”为主的传销活动有本质区别。4.被告人李梦莹发展的普通会员不应计入其发展下线。5.李梦莹具有诸多法定及酌定从轻、减轻处罚的情节。请求对被告人李梦莹从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，云联惠公司于2014年1月成立，主要运营云联商城。云联惠公司要求参与人员通过商城注册成为会员，会员之间存在推荐关系，系统自动识别记录推荐与被推荐关系并形成上下线的层级关系，根据这种上下级关系“云联惠”整个系统形成金字塔的层级构架，层级共有119层。会员等级有三种类别，由低到高依次为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员免费注册，可以缴纳99.9元升级成为金钻会员，或者缴纳999元升级成为铂钻会员。会员和商家可以享受消费、销售返还积分，系统积分分为三种，包括库存积分、白积分、红积分。白积分每天按万分之五左右的比例转换成红积分。白积分低于10000分时不能再转换为红积分。红积分可以用于商城消费或提现，红积分超过10000分时可以提现，但要扣除3%的税费。会员可以享受消费返还积分，当下线会员消费或销售时，直接上线会员获得消费或销售金额所形成的白积分5%提成，该上线会员的所有上级按照50%的比例递减提成白积分。商家可以通过云联商城销售商品，并按每次交易金额的16%上缴云联商城。会员可以获得推荐嘉奖，金钻以上的级别的会员可以获得下线无限层级的“嘉奖”积分奖励，缴费会员发展一个下级会员，能获得该会员缴纳的会费所形成的白积分5%的白积分提成，其上一级会员每一层按照50%的比例递减提成。为发展会员，云联惠公司规定，会员升级，其直接推荐人可获得升级会员费的20%的现金奖励，并根据会员的推荐关系进行层层计算提成和嘉奖。铂钻会员可以购买库存积分（1元等于625库存积分）、参与培训、成为代理商，获得推荐他人成为代理的现金奖励。云联惠为发展会员，按照地理区域设定了代理公司，一共分为八级，并根据不同等级获得不同的业绩提成。恒达公司属于第六级代理公司。2016年，被告人李永刚注册成为云联惠公司普通会员后主动升级成为铂钻会员，并推荐被告人李梦莹成为云联惠公司铂钻会员。2017年8月，被告人李永刚前往广东对云联惠公司进行考察，了解云联惠公司的运行模式后，向云联惠公司缴纳17万元代理费并以被告人李梦莹的名义签订了代理协议。2017年12月，被告人李永刚等人注册成立恒达公司与云联惠公司进行对接，被告人李梦莹为恒达公司董事长。恒达公司注册股东只有1人为李梦莹，但公司实际有14个ＧＰ（管理人员），35个ＬＰ（分红股东）。被告人李永刚注册了铂钻会员，直接发展下线李梦莹、杨某2人为铂钻会员，所在层级为40，下线层级有17层，下线总人数有183人。被告人李梦莹注册了铂钻会员，直接发展下线方某等4人，所在层级为41层，下线层级有16层，下线总人数有181人。恒达公司无下线，无提现。另查明，2018年5月9日，被告人李永刚、李梦莹被公安机关抓获。其归案后，如实供述了自己的犯罪事实。对定性和量刑的意见：合议庭认为上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书。证实本案案件来源。2.常住人口详细信息、到案经过。证实被告人李永刚、李梦莹的基本身份及被抓获归案的情况。3.代理协议书。证实2017年8月30日，被告人李梦莹与广东云联国骥投资管理有限公司（云联惠公司母公司）签订代理协议书，证明李永刚等人与云联惠公司签订新津县六级代理协议。4.恒达公司工商登记资料。证实2017年12月，被告人李永刚等人在新津成立恒达公司，被告人李梦莹为恒达公司法定代表人，恒达公司租用新津县五津镇瑞安路105号的房屋为经营场所。5.新津县公安局鉴定意见通知书、下线组织树形图、发展下线人员列表。证实李永刚所在层级为40，下线层级有17层，直接发展下线2人，下线总人数有183人。被告人李梦莹所在层级为41层，下线层级有16层，直接发展下线4人，下线总人数有181人。6.部分下线人员银行查询记录。证实下线人员与云联惠公司有资金交易来往的情况。7.李梦莹笔记本。证实被告人李梦莹记录恒达公司每日积分的事实。8.光盘。证实云联惠鉴定报告中，被告人李永刚、李梦莹发展下线情况表。3.（二）证人证言1.方某的证言。证实李梦莹买了云联惠公司新津县六级代理的董事长职位，但几乎没有在公司做事，执行董事长是赵某某。2.赵某某的证言。证实李梦莹为恒达公司董事长。证实其与李永刚等人经常一起聊天，谈恒达公司发展情况。3.杨某某1的证言。证实恒达公司董事长为李梦莹，公司股东没有开过会，没有分过红。4.徐某某的证言。证实恒达公司股东有李永刚和赵某某，还有30余人不认识。徐某某经过李永刚和赵某某同意后，购买了新津县的代理权。公司的股东都没有见过面，公司没有地点，没有开展工作。5.李某某、何某某、杨某某2等55名传销参与人员的证言。证实云联惠会员存在推荐、消费、提现的事实。（三）被告人的供述1、李永刚的供述。用以证实以下情况：2016年被告人李永刚在双流县接触到云联惠商城后注册成为云惠联公司普通会员后升级为铂金会员，后推荐被告人李梦莹注册成为铂金会员。2017年9月李永刚到广州云联惠公司考察，以李梦莹的名义与云联惠公司签订代理合同，并缴纳代理费17万元，约定李梦莹做云联惠公司在四川省成都市新津县的六级代理。2017年12月，李永刚以李梦莹的名义办理了恒达公司，并将恒达公司的营业执照复印件等交给了云惠联公司，以便同云联惠公司进行对接。后云惠联公司在成都市龙泉驿区的一家农家乐对李梦莹进行了两三天的培训。恒达公司成立后，没有开展过业务，只在2018年3月份开了一下门。收入只是通过新津县的云联惠成员和联盟商家的消费返还业绩。恒达公司准备一年提一次钱，再一起分红，就一直没有提现。李永刚成为云联惠铂金会员后，用自己的号与妻子方某的号直接推荐了几十人，并在云联商城上用积分消费了1000多元。2、李梦莹的供述。用以证实以下情况：被告人李梦莹是通过李永刚推荐成为云联惠公司铂金会员的，因其待业在家，李永刚为让李梦莹有一定收入，就缴纳了17万元代理费，购买了云联惠公司在新津的代理权，并将代理权名字写成李梦莹的名字，后为与公司总部对接，李永刚和杨某某等人注册成立了恒达公司，李梦莹任公司的法定代表人，公司只营业了1个月，李梦莹只负责恒达公司在平台上签到和记录公司每日积分情况。公司后成立，李永刚给李梦莹交了2000元到成都市龙泉驿区华西新闻酒店参加总公司3天的培训，李梦莹本身是不想去的，觉得公司的运营模式就是传销。成为铂金会员后，李梦莹直接推荐了妈妈方某和同学邱楠，其余时间李梦莹的ＩＤ都是李永刚和芳蓉在管。2017年10月，李梦莹跟李永刚说云联惠公司是传销，李永刚就让李梦莹试试能不能提现，李梦莹提现了695元。（四）广东鑫证司法鉴定所鉴定意见经广东鑫证司法鉴定所鉴定，云联惠系统有效系统会员为8962017个，普通会员7691704个，金钻会员182030个，铂钻会员1088283个，会员之间存在推荐关系，根据推荐关系形成上下线层级，并根据层级关系形成金字塔式层级架构，一共有119层。被告人李梦莹管辖的公司名称为恒达公司，会员ＵＩＤ为0000000000-0015177563-0000，被告人李梦莹的会员ＩＤ为Ｅｃｈｏｎｅｍｏ，会员类型为个人，属于铂钻会员，会员位置为董事长，投资权为ＧＰ，公司代理地区为四川省成都市新津县，代理级别为6级。李梦莹的推荐人为刘永刚8888，注册时间为2016年4月14日。李梦莹在整个网络推荐关系中处于第41层，下线总人数有181个，直接下线有4个，下线层级有16层。会员白积分余额为31257940.776，红积分账户余额为102.99，库存账户余额为50，服务账户积分为215513，其余账户余额为0。上述指控证据，经当庭质证，均来源合法、内容客观真实，与案件事实相关联，证据间能够相互印证，足以证明案件事实，本院均予以采信本院认为，被告人李永刚、李梦莹以消费返利为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展其他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人李永刚、李梦莹在整个传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人李永刚、李梦莹归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。新津县人民检察院指控被告人李永刚、李梦莹犯组织、领导传销活动罪的事实成立，罪名正确，本院予以支持。被告人李永刚、李梦莹辩护人所提两被告人在整个传销活动中主观恶性较小，客观属实，本庭予以采纳。被告人李永刚、李梦莹辩护人所提其发展会员中普通会员不应计入其下线的辩解意见，经查，广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书及下线人员列表、下线组织树形图，证实普通会员在被告人李永刚、李梦莹的下面作为其下线人员，且有证人证言相印证，足以证实普通会员为被告人李永刚、李梦莹下线人员这一事实，上述辩解意见不能成立，本院不予采纳。被告人李梦莹辩护人所提李梦莹提现的695元属于合法收入的辩解意见，经查，被告人李梦莹在云联惠传销活动中属犯罪行为，犯罪活动中的提现也属于违法所得，上述辩解意见不能成立，本庭不予采纳。据此，为维护市场经济秩序，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条和第四条之规定，判决如下一、被告人李永刚犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月9日起至2019年2月8日止。罚金限于本判决生效之日起五日内缴纳，逾期则强制缴纳。）二、被告人李梦莹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、对被告人李梦莹的违法所得695元继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖迈审判员张文陪审员沈玉英二〇一九年一月三十日法官助理胡佳会书记员张桂琰

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李永刚
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 李梦莹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月