案例一：
安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。经审理查明：一、挪用资金事实2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字［2011］60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还：1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。二、拒不执行判决、裁定事实被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行：1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴正国
crime: 挪用资金罪
拒不履行判决、裁定罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
白玉龙挪用资金一审刑事判决书河北省怀来县人民法院刑事判决书（2017）冀0730刑初35号：怀来县人民检察院以怀检公诉刑诉（2017）28号起诉书指控被告人白玉龙犯犯挪用资金罪，于2017年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员范宗凡、赵少辰出庭支持公诉，被告人白玉龙到庭参加诉讼。现已审理终结怀来县人民检察院指控：2015年7月被告人白玉龙任陈家堡村办企业“怀来县罗锅城建筑劳务作业分包有限公司”（以下简称罗锅城公司）法人代表。从2015年11月起，被告人白玉龙利用担任村主任及罗锅城公司管理人员的职务便利，将罗锅城公司管理的资金以现金支票或转账方式从公司工商银行账户取出。截至案发，共计从罗锅城公司账户上取出5270000元，除其中200000元用于公司支出外，其余5070000元部分被其个人用于ＰＫ10网络赌博，部分个人使用，部分借贷给他人。2016年7月15日被告人白玉龙因无法归还挪用的公司资金到怀来县公安局投案。公诉机关认为：被告人白玉龙的行为己构成挪用资金罪，诉请依法惩处，并提供了相关证据。被告人白玉龙供述的犯罪事实与公诉机关指控的事实相一致。经审理查明：2015年1月，被告人白玉龙任怀来县东花园镇陈家堡村村民委员会主任，2015年7月，任陈家堡村办企业“怀来县罗锅城建筑劳务作业分包有限公司”（以下简称罗锅城公司）法定代表人。2015年10月，被告人白玉龙以给罗锅城公司增加注册资本、扩大经营范围的名义向怀来县东花园镇政府申请借款，拟用陈家堡村集体资金增加公司注册资本。在取得批准后，由镇会计中心将50000000元资金下拨到怀来县陈家堡村村委会并转入该村办企业罗锅城公司。后在未能办理增资事宜的情况下，被告人白玉龙未将该笔资金及时归还村委会及镇会计中心。而是利用担任罗锅城公司管理人员的职务便利，从2015年11月起将罗锅城公司管理的资金以现金支票或转账方式从公司工商银行账户取出。其中：2015年11月17日以工资名义取现170000元；2015年12月2日以工资名义取现200000元；2015年12月3日以工资名义取现100000元；2015年12月4日以劳务费名义转入被告人白玉龙工商银行04×××97账户4500000元；2016年6月6日以工资名义取现300000元。截至案发，被告人白玉龙共计从罗锅城公司账户上取出5270000元，除其中200000元用于公司支出外，剩余5070000元部分用于其个人消费使用，部分借贷给北京市延庆区人燕某。部分（通过北京市延庆区人姜冲）用于参加ＰＫ10网络赌博。另查明，被告人白玉龙于2016年7月15日主动到怀来县公安局投案，并如实供述了自己的犯罪事实。再查明，案发后被告人白玉龙的亲属已退还赃款人民币23780元；借款人燕某退还借款人民币19000元；侦查机关从相关单位及人员扣押涉案款人民币183592元。以上各项共计人民币226372元，暂扣于怀来县公安局。上述事实，被告人白玉龙在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、到案经过、户籍证明信、任职证明、公司登记资料、接受证据材料清单及陈家堡村委会记账凭证、协议、会议记录、调取证据通知书、清单及东花园镇关于同意罗锅城公司增资5000000元的会议记录、怀来县罗锅城公司04×××13工商银行账户交易明细、白玉龙04×××97工商银行账户交易明细、白玉龙62×××78农业银行账户交易明细、燕某04×××04工商银行账户交易明细、燕某62×××70农业银行账户交易明细、姜冲62×××47招商银行账户交易明细、姜冲02×××87工商银行账户交易明细、姜冲62×××62农业银行账户交易明细、工作说明、预审大队工作说明、绿化工程施工合同、调取证据通知书及清单、收条、罗锅城公司证明、调取证据通知书、冀Ｇ×××××号道奇牌汽车保险单、清单及永恒公司与罗锅城建筑劳务作业分包有限公司签订合同、银行付款凭证、扣押决定书、清单、收条、工作说明、调取证据清单、维修结账单、陈家堡村委会证明、证人陈某1、赵某、陈某2、陈某3、白某1、陈某4、白某2、韩某、王某、胡某、宋某、燕某、于某、白某3、耿某、柳某的证言、辨认笔录及照片、被告人白玉龙的供述及辩解。予以证实，足以认定本院认为，被告人白玉龙身为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本公司资金人民币5070000元，其中2000000余元归个人使用或者借贷给他人，2000000余元用于非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。怀来县人民检察院指控被告人犯罪罪名成立。被告人白玉龙身为怀来县罗锅城建筑劳务作业分包有限公司的法定代表人，本应为该公司的经营与发展尽其职责。但被告人白玉龙为满足个人私利，利用职务上的便利条件，挪用本公司资金归个人使用和借贷给他人，且进行赌博活动，严重侵害了该公司资金的使用收益权，本应严惩。鉴于案发后，被告人的家属已退赔部分赃款。且被告人白玉龙主动投案，并如实供述了自己的犯罪事实，系自首。故对被告人白玉龙可从轻处罚。被告人白玉龙的违法所得应依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人白玉龙犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月15日起至2023年7月14日止）二、怀来县公安局扣押的人民币226372元，由该局返还被害单位。三、继续追缴被告人白玉龙的违法所得人民币4843628元，返还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长魏鑫审判员杨中原人民陪审员赵富周二〇一七年三月十四日书记员张政

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 白玉龙
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑七年