案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
张少华、王丽华、钱世银组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省长宁县人民法院刑事判决书（2018）川1524刑初64号：四川省长宁县人民检察院以长检诉刑诉﹝2018﹞62号起诉书指控被告人张少华、王丽华、钱世银犯组织、领导传销活动罪，于二〇一八年四月二十六日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，长宁县人民检察院于2018年7月23日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，于2018年8月22日建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理；2018年11月19日建议本案延期审理，本院于同日决定延期审理，2018年12月19日建议恢复审理，本院于同日决定恢复审理。长宁县人民检察院指派检察员江宏风出庭支持公诉，被告人张少华、王丽华、钱世银到庭参加诉讼。本案经本院审委会讨论并作出决定，现已审理终结四川省长宁县人民检察院指控，2016年7月4日，被告人张少华加入“善心汇”非法传销组织后积极参加“善心汇”传销活动发展下线，推荐介绍被告人王丽华、钱世银等人加入，被告人王丽华、钱世银在加入“善心汇”后各自积极发展下线。被告人张少华共计发展下线9层456人，被告人王丽华共计发展下线8层177人，被告人钱世银共计发展下线3层68人。2017年9月7日，经湖南省鉴真司法鉴定所鉴定，被告人张少华账户在“善心汇”会员网络中属于Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第15层，其下级网络9层，497个会员账号，共计完成19次赠与，累计200000元，20次受助，累计256300元，截止2017年7月24日，管理钱包已支出51700元，生于11481元。被告人王丽华账户在“善心汇”会员网络中属于普通用户，在整个会员网络中出于第16层，其下级网络有8层，199个会员账号，共计完成22次赠与，共计69000元，21次受助，累计98000元，截止2017年7月24日，管理钱包已支出20000元，剩余1372元。被告人钱世银账户在“善心汇”会员网络中属于普通用户，在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，70个会员账号，共计完成18次赠与，共计176000元，17次受助，累计217300元，截止2017年7月24日，管理钱包已支出9300元，剩余1531元。检察机关指控依据的证据有：书证，证人证言，被告人的供述与辩解，鉴定意见等。指控认为，被告人张少华、王丽华、钱世银组织、领导传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人张少华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩解称管理钱包里面的钱不能单独提取，需通过受助时一并提取，即鉴定报告里面的受助的金额包括了管理钱包里面提取出来的金额，其实际获利的的金额是受助金额与布施金额的差额。其成为Ａ轮功德主以后以七折的价格购买善种子，全价卖给下线，但是其是在2017年3、4月份成为的Ａ轮功德主，没有多久就出事了。其支出的善种子和善心币有些是自己用了，有些是卖给了自己的下级。被告人王丽华对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩解称管理钱包里面的钱不能单独提取，需通过受助时一并向系统申请提取，即鉴定报告里面的受助的金额包括了管理钱包里面提取出来的金额，其实际获利的金额是受助金额与布施金额的差额。被告人钱世银对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其辩称管理钱包里面的钱不能单独提取，需通过受助时一并提取，即鉴定报告里面的受助的金额包括了管理钱包里面提取出来的金额，其实际获利的金额是受助金额与布施金额的差额。经审理查明，“善心汇”系一个金字塔型的会员网络，整个网络有75层，会员分为普通用户、Ａ轮功德主（9971个）、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｂ轮功德主、Ｃ轮服务中心六种类型，共有会员5981034个。新入会的会员须购买善种子以激活账户通过出售“善种子”给参与者激活账号，变相的收取入门费、会员费。会员账号激活以后，需购买“善心币”用于挂单，申请排单、布施、受助。“善心汇”分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”，会员按投资金额选择需要资助的社区进行“布施”，同时购买“善心币”排单，待系统匹配成功受助人后，将受助人的银行账户告知该会员，会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人,可以等待其他人向其“布施”（打款），“受助”的所得的金额为“善心汇”系统所匹配的其他会员的“布施”款，“受助”到账后，会员向系统确认收款，完成“受助”。特困区每轮布施金额1000-2000元，收益率50%，贫困区每轮布施金额1000-3000元，收益率30%，第七轮起收益率降为20%。小康区：每轮布施金额1万-3万元，需消耗善心币2枚，收益率20%，第六轮起收益率降为15%。富人区：每轮布施金额5万-30万元，收益率10%。会员发展下线会员可以获得个人管理奖，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币。管理钱包内的金额不能单独提取，需“布施”后与“受助”金额一并提取。2016年7月4日，被告人张少华由赵庆贺推荐加入“善心汇”后积极参加“善心汇”传销活动发展下线，推荐介绍被告人王丽华、钱世银等人加入，被告人王丽华、钱世银在加入“善心汇”后各自积极发展下线。2017年9月7日，经湖南省鉴真司法鉴定所鉴定，被告人张少华的登录用户名为ｚｓ185××××28888，ＩＤ为17896，属于Ａ轮功德主，创建时间为2016年7月3日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络9层，497个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计200000元，20次受助，累计256300元，截止2017年7月24日，已支出善种子379个，剩余善种子58个，已支出善心币1251个，剩余善心币1个，已支出善金币66381，剩余善金币0个，管理钱包已支出51700元，剩余11481元。被告人王丽华的登录用户名为909540965，ＩＤ为32981，属于普通用户，创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有8层，199个会员账号，共计完成22次赠与，共计69000元，21次受助，累计98000元。截止2017年7月24日，已支出善种子173个，剩余善种子48个，已支出善心币905个，剩余善心币6个，已支出善金币10200，剩余善金币13672个，管理钱包已支出20000元，剩余1372元。被告人钱世银的登录用户名为138××××32499,ＩＤ为40272，属于普通用户，创建时间为2016年7月31日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，70个会员账号，共计完成18次赠与，共计176000元，17次受助，累计217300元。截止2017年7月24日，已支出善种子41个，剩余善种子2个，已支出善心币294个，剩余善心币5个，已支出善金币500个，剩余善金币12631个，管理钱包已支出9300元，剩余1531元。另查明，三被告人所支出的善种子、善心币部分用于自己激活账户和申请排单，部分卖给下级用于激活账户和排单。通过赠与和受助的方式获取回报及由下线完成资助的返利百分比获得个人管理奖，张少华在参与传销活动中非法获利56300元，王丽华非法获利29000元，钱世银非法获利41300元。被告人钱世银于2017年10月20日主动向长宁县公安局涉案资金专户上交了违法所得5000元。还查明，三名被告人系接公安机关电话通知后主动到公安机关接受讯问。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.长宁县公安局受案登记表、立案决定书，证实2017年9月5日，长宁县公安局对该案依法予以受理，并于同日立案侦查。2.长宁县公安局取保候审决定书，证实2017年10月13日，长宁县公安局对被告人张少华、王丽华、钱世银取保候审。3.长宁县公安局出具的被告人张少华、王丽华、钱世银的到案经过，证实被告人张少华、王丽华、钱世银系在接到公安机关电话通知的当天到公安机关接受讯问。4.被告人张少华、王丽华、钱世银的户籍资料，证实三名被告人在犯罪时已达到完全刑事责任年龄。5.缴款凭证，证实被告人钱世银于2017年10月20日主动向长宁县公安局涉案资金专户上交了违法所得5000元。6.长宁县桃坪乡中坝村民委员会出具的证明及钱文豪的低保证，证实被告人钱世银的家庭情况。7.被告人张少华、王丽华、钱世银在善心汇所绑定的银行卡账户的账户流水，证实三名被告人的银行账户流水情况。8.协助冻结财产通知书，证实中国农业银行股份有限公司长宁县支行对被告人王丽华账号为62×××70的账户内的901.13元予以冻结，对张少华62×××74账户内的46.71元予以冻结，对钱世银62×××71账户内的238.68元予以冻结。9.鉴定意见书湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第1180号司法鉴定意见书，证实鉴定机构经重构“善心汇”会员网站和后台系统，结合网页信息和后台数据库对整个网站进行数据统计，对“善心汇”会员数量、层级关系、资金，通过还原数据库备份文件，对照委托项目装箱相关数据进行提取、统计、分析,得出鉴定意见如下：（一）善心汇网站总体数据：1.善心汇会员数量、层级关系分析：（1）在数据库中，有两组表的内容涉及会员注册信息，其中表ｓｘｈ-ｕｓｅｒ-1～ｓｘｈ-ｕｓｅｒ-7有会员5981028条，其中激活会员记录5361936条；表ｓｘｈ-ｕｓｅｒ-ｉｎｆｏ-1～ｓｘｈ-ｕｓｅｒ-7有会员记录5981034条，其中激活会员记录5662028条。（2）Ａ轮功德主9971个，Ａ轮服务中心56个，Ｂ轮服务中心506个，Ｂ轮功德主5197个，Ｃ轮服务中心951个。（3）使用ｓｘｈ-ｕｓｅｒ-ｉｎｆｏ表中字段ｕｓｅｒ–ｉｄ和ｒｅｆｅｒｅｅ-ｉｄ重构整个会员系统的推荐网络，得到一个金字塔型的会员网络，该网络的顶点ｉｄ为1，登录用户名为ｓｙｓｔｅｍａｄｍｉｎ,整个网络有75层，包含5981003个会员账户，没有发展下级的会员账户有4509210个。2.“善心汇”资金分析（1）赠与与受助数据库中有六张表记录了会员间“赠与”与“受助”的详单，自2016年5月21日至2017年7月17日共36561703条记录。经统计分析，参与赠与并已经打款（提供资助的会员已打款，不论接受资助会员是否向会员系统提交收款确认）的会员有4889553个，累计赠与金额102084643670元，总的赠与次数为20841629，参与过受助并已确认收款的会员有3989894个，累计受助金额102084643670元，总的受助次数为16466008。（2）善种子、善心币、善金币、个人管理奖、出具钱包等。格局表的字段定义所描述，善种子用于激活，善心币用于挂单，善金币用于商城购物，个人管理奖由下线完成资助的返利百分比得出，一部分给管理钱包，一部分给善金币。（二）根据送检单位提供的涉案人员清单，使用身份证号码在“善心汇”系统后台数据库中进行查询、提取、统计，对以上人员的上下级会员详单、账户支出、剩余统计表、善种子、善心币买卖详单：被告人张少华的登录用户名为ｚｓｈ185××××2888，ＩＤ为17896，属于Ａ轮功德主，创建时间为2016年7月3日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络9层，497个会员账号。该账户共完成19次赠与，累计200000元，20次受助，累计256300元，截止2017年7月24日，已支出善种子379个，剩余善种子58个，已支出善心币1251个，剩余善心币1个，已支出善金币66381，剩余善金币0个，管理钱包已支出51700元，剩余11481元。被告人王丽华的登录用户名为909540965，ＩＤ为32981，属于普通用户，创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有8层，199个会员账号，共计完成22次赠与，共计69000元，21次受助，累计98000元。截止2017年7月24日，已支出善种子173个，剩余善种子48个，已支出善心币905个，剩余善心币6个，已支出善金币10200，剩余善金币13672个，管理钱包已支出20000元，剩余1372元。被告人钱世银的登录用户名为ｑ138××××3249,ＩＤ为40272，属于普通用户，创建时间为2016年7月31日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，70个会员账号，共计完成18次赠与，共计176000元，17次受助，累计217300元。截止2017年7月24日，已支出善种子41个，剩余善种子2个，已支出善心币294个，剩余善心币5个，已支出善金币500个，剩余善金币12631个，管理钱包已支出9300元，剩余1531元。10.证人证言（1）被告人张少华下线的证言①证人魏某1的证言，证实其是经张少华介绍去投资善心汇的，会员编号、姓名、手机号码、身份证、推荐人账户、个人会员邮箱、会员系统绑定的银行卡卡号和银行卡开户人信息、会员登记住址都是张少华帮其注册的。②证人韦某的证言，证实其“善心汇”的推荐人是张少华，在善心汇的会员编号是131××××8068，姓名是韦某，在善心汇排单的时候排一次单要买一个善心币，100元钱一个，其在善心汇公司投资了3000元，是通过银行转账到了善心汇指定的账户。③证人黄某1的证言，证实大概在2016年10月份的时候，张少华给其介绍说善心汇是一个精准扶贫项目，只要投资点钱进去，大概半个月之后投资进去的钱就回来了。在2017年一共投资了两次，每次投资都是2000元，另外还花300元买过3次善心币，在注册会员的时候花了300元钱购买了一个善种子，算下来总共投入4600元钱，善心汇返回5200元钱，盈利600元。④证人钱某1的证言，证实2016年的时候，张少华走到其门市上来给其讲善心汇，主要讲在网上怎么操作，最低可以投入1000元，过半个月返利30%，过了很久，张少华又说假如其发展其他人加入善心汇，就会得到分红。其在善心汇的会员推荐人是张少华，会员名就是自己的名字，会员账号其不知道，是把支付宝和银行卡交给张少华，叫他帮其做善心汇，一共获利多少也不记得了。其只有一个账号，另外还给其老公杨建乐注册了一个善心会员，其老公那个会员是没有投钱的。在2017年的时候，其堂姐钱梅想做善心汇，其就喊张少华帮她在善心汇上面注册了一个会员。其在善心汇上面一共投过5次钱，每次3000元。⑥证人胡某1（张少华的妻子）的证言，证实其是通过其老公张少华注册的善心汇会员，《鉴定意见》上面其是张少华的直接下线中，杜永富、敖兵、杨志先、胡杰是其推荐加入的，邵泽强、魏某2、蒲艳、严某2、胡明江、陈良琴、张光付共计8人，应该是张少华帮其推荐、发展的。⑦证人梅某的证言，证实其是在2017年2月份和张少华一起喝茶的时候，通过张少华的介绍加入的善心汇。会员注册是张少华帮其完成的，其在善心汇注册的会员名字就梅某，共投资过4次，每次3000元。其一共有3个账户，除了自己的账户外，还拿其儿子梅介和媳妇张亚男的身份信息叫张少华帮其注册账户，这2个账户都是其自己在使用。⑧证人郑某的证言，证实其是在2017年4、5月份通过和张少华微信聊天知道的善心汇,入会的推荐人就是张少华，其总共在善心汇投资过3次，每次3000元。⑨证人严某1的证言，证实其是在网络上了解善心汇，后来知道张少华在做这个，就在2017年4、5月份的时候叫张少华到家来给其说一下关于善心汇的事情。其善心汇会员是张少华在家里教了之后用自己的手机号码注册的，一共在善心汇投过6、7次钱，每次都是3000元。除这个账号以外还以苟仁均、严彬、严文文、樊福建、刘庆方五个人的名义注册了善心汇会员，这几个会员都是其自己个人在做。除了严文文的账号没有投钱，其余的账号都是投过钱的。其没有主动介绍他人注册过会员，但是苟源、苏中才注册不来会员，在帮他们注册的时候就把推荐人填成了自己。其直接下线有苏中才、苟仁均、苟源，三人中只有苟仁均发展了下线，发展了赖世惠、刘庆芳、严文文三个人，都是其去发展的。赖世惠是主动要求加入善心汇的，其发展为下线的原因是当时善心汇平台对直接发展的下线有奖励，对于下线发展的下线，也就是其第三代还有奖励。后来三代奖被善心汇平台取消了，就只有直推奖了。⑩证人汪某的证言，证实大概在2017年5、6月份的时候，在喝茶的时候，张少华问其村有没有贫困户，接着说国家有个精准扶贫项目，叫善心汇，是专门帮助贫困户致富的，还说这个善心汇是响应李总理的“互联网网上网下”讲话精神。其问张少华要怎么弄，张少华说先注册一个账号，交400元钱，贫困户可以跟着其加入善心汇，就能得到扶贫款。其“善心汇”的会员是张少华帮忙注册的，会员名就是自己的名字。？证人张某1的证言，证实2016年10月份左右，张少华说“善心汇”是国家的扶贫项目，有一定的利润空间，投入3000元钱过一个月就能得到3900元。其在“善心汇”投过7、8次钱，每次都是投3000元，发展了刘康英、杨艳萍、熊林、胡云会、吴定才5个人作为直接下线，刘康英又发展了他的父亲作为下线，熊林发展了吴必超作为他的下线。？证人陈某1的证言，证实其不认识张少华，也没有加入善心汇，肯定是其老婆背着自己以其名义加入的善心汇。？证人张某2证实在2016年12月份，其与张少华在喝茶的时候，张少华和其讲起善心汇，说既可以帮助他人又可以让自己获利，其就在善心汇上面注册了一个会员，张少华就是其上线和推荐人。加入善心汇后只投过一次3000元的资金，半个月之后得到了3900元。听张少华说发展第一代和第二代下线是有返利的。？证人刘安平自书材料，刘安平称自己收到张少华善心汇链接后，出于好奇注册了一个账号，但是没有投过钱。？证人杨某的证言，证实其在善心汇注册了账号之后是其老婆在使用，在注册会员的时候要先上传自己的身份证原件正反面照片，第二步是上传一张本人拿着自己身份证拍摄的照片。（2）被告人王丽华下线的证言①证人余某的证言，证实其最开始是在百度上看到善心汇这个平台的，就想去注册一个，后来王丽华向其作了讲解，还把其拉进了善心汇的微信群，在微信群里面问了善心汇是怎么投资的问题，群里面的人就告诉其只有在善心汇投入1000-3000元，就有30%的利息。然后其就在王丽华的推荐下注册了善心汇的会员，其在善心汇投过钱，次数不记得，其老公的账号是其自己在使用，其还帮余加友、李仲琴、张延林、丁留学、曾洪、唐静、杨敏、张俊芳、石鑫、吕章桃注册过账号，推荐人是自己，实际的获利人是他们自己。其记得善心汇的贫困区大概只能投入7轮，7轮之后仍然可以投入资金，但是返利从30%减到了20%。②证人邓某1的证言，证实其和王丽华聊天的时候王丽华就问其知不知道善心汇，还说在善心汇做了好事会有回报，布施出去一千元，隔几天就能得到1300元的回报，其在网上搜了一下，觉得可以，就让帮其注册。在“善心汇”注册的会员推荐人是王丽华，其投入5次钱，每次都是投1000元，在得到善心汇的受助款以后，觉得可以，就拿其老公宋明高的身份证等，又喊王丽华帮其老公注册一个号。③证人金某的证言，证实王丽华通过微信告诉其说有一个善心汇，专门帮助有困难的人，只要在这个平台注册一个账户投入3000元钱，就会有几百元的利润。后来其又在其他地方看到善心汇的消息，觉得还不错，就喊王丽华帮其在善心汇注册了一个账号，但没有投过钱。④证人李某1的证言，证实大概在2016年10月份的时候，其看见王丽华在手机上面整善心汇，王丽华说往善心汇平台投入3000元钱，过一段时间就能得到3900元，其就喊王丽华帮其在善心汇上面注册了一个会员。其在善心汇上面投过几次钱，金额记不起了。其只有一个账号，但是以王丽平和李某2的名义又去注册了两个会员，其没有主动宣传过善心汇，都是朋友觉得可以就喊其帮他们也注册了善心汇会员。其帮忙注册的会员有王维、蒋小琴、王群、李挺吾、陈锡兰、周小龙。⑤证人雷某的证言，证实2017年7月份的时候，听王丽华说起善心汇的事情，其听到之后觉得是在做好事，就喊王丽华在善心汇平台上面注册了一个会员，其在善心汇只有一个账号，但是其用亲家彭川的名义在善心汇注册了一个会员，两个账号都没有投过钱。⑥证人代某1的证言，证实在2016年12月份的时候，王丽华用其名义注册了善心汇会员，还喊其把银行卡借给他用一下，王丽华以其的名义注册善心汇会员的事情其是不知情的。其一个叫郭勇的朋友来问其关于善心汇的事情，后来王丽华来的时候，其就把朋友的身份证和银行卡交给了王丽华，喊她帮其注册善心汇会员。周登容是其婆婆，可能是王丽华拿周登容的手机来帮周登容注册的会员号。其听说善心汇布施有富人区、小康区、特困区、贫困区，在贫困区布施7轮之后，返利就会减少10%，听王丽华说只要在善心汇注册了会员，发展了下线就会得到返利。⑦证人练某的证言，证实王丽华是其微信上的朋友，王丽华在微信上给其说善心汇是帮助别人扶贫的组织，投入钱会有回报，其通过王丽华在微信上给其发的一个善心汇账户注册的链接注册了善心汇的账户。注册的时候需要一个善心种子和善心币，其转了400元钱给王丽华，王丽华帮其买了善心种子和善心币之后，按照平台的提示，完成了注册。完成注册之后，其就申请排单，其第一次布施投入了1000元钱，隔了10多天，善心汇发短信提示“匹配成功，注意查收”，其查了下账户，得到了1300元钱。随后就又投入了几次资金，每次投入资金，都需要花费100元购买一个善心币，其发展了6个直接下线，有哥哥练纯海、大嫂陈福秀、朋友冯某、黄玲、黄济明。练纯海和大嫂陈福秀都是参加人，其帮他们完成注册后，又用他们的账户投入了1000元，获取了1300元。朋友冯某、叶明玉、黄玲、黄济明都是其给他们宣讲善心汇后，通过微信发的链接给他们，账户都是他们自己注册的，账户都是他们自己在使用。⑧证人罗某的证言，证实善心汇这个平台是张英向其宣讲的，其账号也是张英帮忙注册的。张英把其推荐写成了她的儿子练洪阳，张英和其是亲戚关系，邓某2是其的侄儿媳妇。邓某2是其发展加入善心汇的，但是其把邓某2的推荐人写成其母亲刘某2的名字。⑨证人邓某2的证言，证实其在善心汇注册了会员是罗某帮其注册的，大概是在2017年6、7月份，罗某说现在有个投资平台叫善心汇，很可靠，只要投钱进去，就会得到返利，而且返利比较高。罗某还说投的钱都是去资助那些残疾人，既帮助了别人，也盈利了自己。其同意后就把身份证、银行卡和手机号拿给了罗某，整个过程都是罗某帮忙操作的，其一共发展了陈泽刚、肖平、冯学、邓中、许春5个下线。⑩证人许某的证言，证实2017年4月份左右，邓某2对其说她在做善心汇平台，想借其的身份证和银行卡来注册一个账户。其把银行卡和身份证拿给了邓某2，邓某2说她推荐一个人成为善心汇会员后，会得到推荐费，其既没投入过资金也没有得到过返利。？证人李某2的证言，证实其看到儿子李某1做善心汇后，觉得比较好，就喊李某1帮其注册了账号。在加入善心汇后，发现资金确实能得到返利，就给朋友赵太兵、薛西平、赵丽蓉、梁其学、俞洪刚、文倩、薛春说了这个事情，然后他们几个就注册了账号，但是都没有发展下线。？证人冯某的证言，证实在2016年的时候注册了善心汇会员，在注册时善心汇要求一个身份证只能注册一个账号，在注册时候，除了要上传自己的身份证、银行卡、联系电话以外，还要求本人持身份证照一张相片后上传。善心汇分了特困区、贫困区、小康区、富人区等，返利标准是不一样的，在贫困区投资7轮后返利标准进入小康区。其发展朋友周廷平、黄燕、韦世珍作为直接下线，这三个直接下线都没有投入资金，是其使用她们的账号投入资金和获取返利。善心汇发展的一代下线和三代下线都是有奖励的，一代下线平台奖励6%，其中有3%是可以提现的，另外3%是善金币，用于在善心汇电子商城购物，第三代下线的具体奖励标准其不清楚。？证人黄某2的证言，证实其是通过练某介绍之后加入的善心汇的，在善心汇注册账号的时候除了要花300元钱购买善种子之外，还要提供资金的身份证、电话号码、银行卡等，另外还要提供一张本人持身份证的照片，其把这些资料准备好以后，练某就拿其的手机帮其完成了注册。其投入了一笔3000元的资金。善心汇的贫困区最多只能投入7轮，在投入7轮之后，就降低返利标准。？证人陈某2的证言，证实其通过佘泽敏的介绍加入了善心汇，在善心汇投资的金额和次数是有限制的，在贫困区每个账户每次最多只能投资3000元，投资7轮之后就降低返利标准。？证人严某2的证言，证实在善心汇注册会员的时候要先填写会员的基础信息，然后上传本人身份证的正反面原件照，最后上传一张本人手持身份证拍摄的照片，善心汇分为特困区、贫困区、小康区。在善心汇平台发展直线能得到返利。（3）被告人钱世银下线的证言①证人钱某2的证言，证实2017年4月份的时候其拿了3000元钱给钱世银，叫钱世银帮其在善心汇投钱，银行卡是钱世银帮其绑定的。钱世银说投入3000元钱，过了半个月会返3900元钱，其一共在善心汇投了两次钱，每次都是3000元，一共返还了7800元钱。其只发展了一个下线，是其的一个表妹，但听表妹说她没有在善心汇上面投钱。②证人胡某2的证言，证实其听说善心汇利润高，就自己主动到凤泽小区去找钱世银，问他能不能注册善心汇，钱世银说可以，并说如果投入1000元，善心汇平台就会返1300元。在善心汇注册是其用自己的手机亲自操作完成的，其在善心汇每次投入的资金都是3000元，每次返利都是3900元，在善心汇上一共投资过多少次我记不清了。其没有介绍过其他人加入，只是用了唐文玉、胡余杰、张容、刘学勤、黄瑞芳、胡余玲、姜代容这六个人的名义注册了账户，在完成以上这6个人注册后，填写的推荐人是其本人的名字，但注册后使用这7个人会员号的是其本人。善心汇把会员分了几个区，其中有特困区、贫困区、小康区、富人区，其大概记得在贫困区只能布施4轮。善心汇平台对发展直接下线是有奖励的，其在善心汇平台看到过一种叫隔代返利的。③证人丁某的证言，证实钱世银和张少华在其开的茶坊里面喝茶的时候讲大家都在做善心汇，还说了返利的比例。之后钱世银就喊其注册个账号，其当时答应了，就把手机和银行卡给了钱世银注册。钱世银把账号注册好以后，说要交四百、五百元的布施捐赠，其听到要交钱，就说不做了。钱世银就说他来做。注册以后其没有投过钱，但是钱世银拿这个号投过两次钱。④证人叶某的证言，证实其在和钱世银喝茶的时候了解到了善心汇，并根据钱世银提供的网络连接，在善心汇平台上面注册了账户。其在善心汇一共投过4次，共计10000元，其介绍了苏艳、叶廷、曹舒玲、杨添、其幺妈的女（跟其同名同姓的叶某）、严加珍等人加入善心汇，这些人都是自己使用自己账户。⑤证人胡某3的证言，证实其在钱世银门市上面耍的时候，听钱世银说很多在做善心汇，善心汇是在做善事。过了两天，钱世银喊其把身份证和银行卡借给他用一下，其不知道钱世银用份证和银行卡是用来申请善心汇的，过了段时间其手机接到一条排单成功的短信，才晓得钱世银用其的名义去整了善心汇。⑥证人代某2的证言，证实2017年5月份，在和钱世银一起喝茶的时候听说了善心汇，还说要先交400元门槛费，当时答应了，叫钱世银帮其注册了个账户，后来觉得是骗人的，没有在善心汇投过钱，只是叫钱世银帮其注册了一个账户。⑦证人苟某的证言，证实2017年5月份，听钱世银说了善心汇这个项目，还说布施3000元过20天左右可以受助3900元。其说没钱，钱世银就说钱他帮其出了，到时候受助就是，其就把身份证、银行卡、电话号码拿给了钱世银帮助注册。布施、受助这些都是钱世银在操作，其一共获利过2两次，每次都是800元，钱世银每次布施3000元，得到受助后其就要拿3100元给钱世银，自己就获利1600元。⑧证人邹某的证言，证实2017年4月份，钱世银到其家来耍的时候给其宣传了有关善心汇的事情，说投3000元过半个月就会返3900元钱，其把身份证、银行卡交给了钱世银，让他帮助注册善心汇会员。会员注册名和会员号其不知道，预留的电话和银行卡是自己的。在善心汇一共投过三次钱，每次3000元。⑨证人刘某1的证言，证实其通过苏艳的介绍加入的善心汇，其是在苏中才不知情的情况下拿苏中才的身份证、银行卡等资料找严某1帮忙注册的。⑩证人牟某的证言，证实其在善心汇平台注册过会员，是胡某2帮其注册的，当时胡某2叫其提供了身份证、电话号码、银行卡等，还叫其拍了一张自己手持身份证的照片。其听胡某2讲过，发展他人成为自己的直接下线，就能得到返利，但是其没有发展过下线。？证人魏某2的证言，证实其通过张浩华的介绍加入了善心汇，在注册的时候，需要上传一张本人的身份证，还需要持自己的身份证照一张照片，并且把照片上传到善心汇平台。在善心汇平台的穷人区投资是有限制的，在穷人区投资7轮以后，就降低返利的比例，就不能在穷人区投入资金了。11.被告人的供述与辩解（1）被告人张少华的供述与辩解，证实其在一个微友的朋友圈看到有善心汇，然后其就被人拖进了一个“心汇和天下，永远跟党走”的微信群，在微信群里面有个昵称为“放飞心情”的经常在群里发布善心汇的宣传资料，宣传善心汇是扶贫项目，投入资金可以得到更多的回报。其主动加了这个人后通过微信向他请教善心汇的详细情况，“放飞心情”就在微信上给其讲了善心汇如何获利等。其加入善心汇注册会员时，必须先支付300元人民币购买善种子，善种子的用途是激活账号，每注册一个会员号就要消耗一个善种子，善心币每100元人民币一个，在善心汇每投入一次资金，善心汇公司就自动扣除一个善心币。善种子和善金币都可以在善心汇电子商城购买，也可以向各个功德主和服务中心购买。善心汇整个组织里面，张明天是善心汇董事长，在张明天之下有Ａ轮服务中心，之下是Ｂ轮服务中心，再之下是Ｃ轮服务中心。在Ｃ轮服务中心之下是Ａ轮功德主，Ａ轮功德主之下是Ｂ轮功德主，Ｂ轮功德主之下是普通会员。在善心汇里面，普通会员没有什么权限，只能投资返利、推荐和发展下线来获取,投资返利和直推人员的推荐奖,当Ｂ轮功德主需要一次性向善心汇公司购买30000元善种子Ｂ轮功德主向善心汇公司购买善种子和善心币都是8折，之后可以全价卖给自己的下线人员。当Ａ轮功德主需要一次性向善心汇公司购买50000元善种子，当了之后可以按照7折向善心汇公司购买善种子和善金币然后全价销售给自己的下线。当Ｃ轮服务中心需要一次性购买135000元善种子，可以按照6.5折向善心汇公司购买善种子和善心币然后全价卖给自己的下线。善心汇一共分为为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区,每个区的返利标准和投入的金额不一样。特困区每次可以投入1000元、2000元、3000元三个档次，返利是50%，投入1000元可以得到1500元，特困区在去年已经取消了。贫困区返利是40%,每次可以投入1000元、2000元、3000元。会员投入七轮之后，返利降到20%就是小康区的标准，小康区的金额分别是10000元、20000元、30000元，返利为20%。小康区投入5轮，返利降为富人区15%的标准，富人区设置了50000元到300000元的区间，可以在区间内确定投资，投入几次后降为德善区的标准。其注册会员以后，主要在贫困区投入资金，偶尔在小康区投入资金,贫困区和小康区投入资金和获取返利的流程是一样的。先是登自己在善心汇的账号，先花100元钱买一个善心币，然后点网站“申请布施”，就会出现一个表，在表格上面填写布施金额，点击“提交申请”，善心汇平台自动扣除一个善心币，申请就提交了，隔几天或者十多天，平台就会发手机短信或者标题为“排单匹配成功，注意打款”的信息提示，点开后就会看到善心汇给其指定的账号和金额，要求其向指定的账号存入资金，这些指定的卡号都是善心汇其他会员的账号，意思就是要其把投入的资金存到其他会员的账户内，也就是成为其他会员的布施，存入后，将存款凭条照相，点击“上传凭证”上传，然后一般等待半个月，其受到收到善心汇的短信提示“匹配成功，请注意查收”，意思就是善心汇其他成员向其的账号打款，也称收到其他会员的帮助为获取“受助”，收到钱以后点击“收款确认”。湖南省鉴定中心出具的鉴定，第19页那个张少华就是自己，其对这份鉴定意见没有意见。其直接下线有32个人鉴定21页上面的管理钱包剩佘11481元，意思就是善心汇按其直接下线投入3%的比例给其的推荐奖51700元已经提取，剩余11481元还没有提取。（2）被告人王丽华的供述与辩解，证实其是通过张少华推荐注册“善心汇”的，其供述的通过“善心汇”获利的方式和被告人张少华的供述基本一致，并对湖南省鉴真司法鉴定中心的《鉴定意见》没有异议，鉴定意见上其发展的12个下线大都是其亲朋好友，《鉴定意见》里面其所有账号的获利情况意思就是其投入布施22次，共69000元，获得了21次返利，共91800元，支出的善金币10200个，是其将善金币转到善心汇商城里面，准备买善心汇手机，但是还没有来得及买，善心汇就被查封了。（3）被告人钱世银的供述与辩解，证实通过张少华了解到善心汇，善心汇获利的比例和流程与张少华供述基本一致。《鉴定意见》里面钱世银账户在“善心汇”会员网络中属于普通用户，账户创建时间为2016年7月31日。该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有3层，70个会员账号。该账号共计完成18次赠与，累计176000元，17次受助，累计217300元。截至2017年7月24日，已支出善种子41个，剩余善种子2个，已支出善心币294个，剩余善心币5个，已支出善金币500个，剩余善金币12631个，管理钱包已支出9300元，管理钱包剩佘1531元的意思，其买了41个善种子，只激活使用了39个，意思就是注册了39个，还有2个未使用、激活。已支出善心币39个，剩佘5个，就是在善心汇平台购买了299个善心币，这些善心币，有些是自己使用的，有的是其替下线和下下线购买的，还有5个善心币没有使用。针对被告人提出的辩解意见，本案争议的焦点为三被告人违法所得的计算，合议庭对该焦点综合评判如下：本案三名被告人在“善心汇”获取非法利益的方式主要有：1.通过自己在善心汇系统“赠与”其他会员、其他会员对其打“受助”款获取回报；2.发展下级，下级投入资金后获取的个人管理奖；3.成为Ａ轮功德主以上的身份后转卖善心币、善金币，本案只有被告人张少华具有该身份。对于被告人张少华通过购买善种子、善心币赚取差额的情况，被告人辩解称善种子有些是自己用了，有些是卖给了下线，但是自己成为Ａ轮功德主的时间短，善心汇就被查了。现有的鉴定意见及其他证据均不能证实被告人张少华成为Ａ轮功德主的时间，卖了多少善种子、善心币给下级，应作出有利于被告人的认定，对该部分违法所得不予认定。本案证明三被告人其他违法所得的证据有：鉴定意见、被告人供述以及银行账户流水，经审查银行账户流水，三名被告人的账户有多笔资金往来流水，但银行卡的支付方式除银行卡直接转账外，还通过支付宝、微信等支付方式转账，被告人供述其绑定善心汇的银行账户的资金往来还包括了日常资金来往，故不能区分银行流水哪些是赠与、受助的金额，哪些是日常资金往来。三被告人对鉴定意见所得出的赠与金额和受助金额均没有异议，且当庭确认在赠与金额打到系统匹配的其他账户后，赠与人需向系统将打款凭证拍照上传后才能进入受助“排队”，“受助”金额是系统匹配的其他会员将钱打到了自己的银行账户，在银行卡收到钱以后本人在系统上点击确认收款，受助才完成，均供认鉴定意见中“受助”的钱是自己已经实际取得了的，三被告人的该供述与鉴定意见书在对善心汇资金“赠与”和“受助”的分析相印证。三名被告人均一致辩解称，管理钱包里面的钱是必须自己完成赠与后随同受助款一并获得，即鉴定意见里面的受助金额包含了管理钱包内的金额，其非法所得为受助金额与赠与金额的差额的意见，予以采纳，而三名被告人购买善种子、善心币激活账户，申请排单是犯罪的一部分，由此支出的金额不应在违法所得里面扣除。故三名被告人的违法所得金额为受助金额与赠与金额的差额，被告人张少华的违法所得为56300元，王丽华的违法所得为29000元、钱世银的违法所得为41300元本院认为，被告人张少华、王丽华、钱世银以慈善、扶贫等为名义，通过高额利润诱惑参加者购买善种子获得加入资格，并以发展人员来获得返利，经鉴定，该组织有明确的层级，其三人对该传销组织活动的实施、扩大起到关键作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其三人的刑事责任。三名被告人在接到公安机关的电话后即到公安机关接受询问，并如实供述了其犯罪行为，可认定为自首，可以对其减轻处罚。传销活动系共同犯罪，根据鉴定意见，从三名被告人在整个传销体系中所处的位置以及所发展的会员数量，获利情况来看，三名被告人属于从犯，依法可以对其减轻处罚。被告人钱世银主动上交了部分违法所得，可对其酌情从轻处罚。鉴于三名被告人属从犯，有自首情节，认罪悔罪，可对三名被告人适用缓刑，进行社区矫正。综上，根据被告人张少华、王丽华、钱世银的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人张少华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金五千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳）二、被告人王丽华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金四千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳）三、被告人钱世银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三千元；（缓刑考验期自判决确定之日起计算，罚金自判决生效后十日内缴纳）四、对被告人张少华的违法所得五万六千三百元依法予以追缴，对被告人王丽华的违法所得二万九千元依法予以追缴，对钱世银的违法所得三万六千三百元继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳杰人民陪审员周跃林人民陪审员李荣二〇一九年三月十八日书记员邵雪

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 张少华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年九个月
name: 王丽华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 钱世银
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年