案例一：
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 蔡国新
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
睎土文开设赌场罪一审一审刑事案件判决书广东省东莞市第一人民法院刑事判决书（2015）东一法刑初字第329号：东莞市第一市区人民检察院以东一区检诉刑诉〔2014〕2898号起诉书指控被告人李土文犯开设赌场罪，于2014年12月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭于2015年1月23日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员郭某某出庭支持公诉，被告人李土文及其辩护人奉军到庭参加诉讼。现本案已审理终结公诉机关指控称，2014年5月13日开始，被告人李土文伙同某某华、某某辉（另案处理）经密谋后，在东莞市万江区简沙洲社区创业工业路9号鸿泰阳网吧楼下某某江经营的一无牌士多店等七间店铺内分别摆放一台捕鱼机（每台捕鱼机均有6个座位，可以同时容纳6人进行赌博）供他人进行赌搏。至2014年6月21日，李土文等人共获利约50000元。破案后，公安机关缴获用于赌博的捕鱼机7台。2014年9月11日15时许，公安机关在东莞市寮步镇黄坑工业区凤之舞网吧将李土文抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭出示了如下的证据：1、证人某某江的证言，2014年5月20日左右，一名姓付的男子带着3名男子将一台捕鱼机放到他的店内供别人赌博，而某某辉每个月给他500元的月租和电费。从5月21日开始，每天附近工厂上下班的员工会过来进行赌博，有专人在场为赌博人员进行充值游戏分，每充值100元人民币就有10000游戏分。姓付的是老板，经常到他的店内收取捕鱼机的钱，姓曹的男子是不是老板他不清楚，但经常跟着姓付男子一起。另外矮矮胖胖、头发很少的那名男子负责上分和收取捕鱼机客人的钱。经辨认，证人某某江认出某某辉就是姓付的男子；认出某某华就是姓曹的男子；认出某某敏、莫玉杰就是负责捕鱼机上分和收钱的俩名男子。2、证人某某宗的证言，证实从2014年6月2日开始，他老乡某某华将一台捕鱼机放在他的店内供附近工厂的员工进行赌博，某某华答应每个月给其600元人民币和每月盈利的百分之十作为租金和的电费。每天共有20-50人不等到其店内玩捕鱼机赌博，一共摆放大约19天，每天大约能赢500元-2000元人民币不等，老板是某某辉和某某华，赌博机是他们提供的。平时赌博机的工作人员是某某杰，负责上分和收钱。他因摆放时间还未满一个月，还没收到一分钱。经辨认，证人某某宗认出某某辉、某某华；认出某某敏、某某杰男子就是为赌博的客人上分以及收取捕鱼机所赢得的钱的人。3、证人某某华的证言，证实从2014年6月15日开始，一名姓付的男子将一台赌博捕鱼机放在她的店内，并承诺每月给500元，另从赌博盈利中的百分之十给其。开始时是该姓付男子到场帮赌客计分算钱的，后来教会她如何积分算，进行日常操作，姓付的男子完成记账。进行赌博的都是附近的上班民工，具体人数也不固定，2014年6月20日许，姓付的男子说已经赢了2000多元，并将钱都取走了，因还未满一个月，所以她并没有领到钱。她一共见过四人，有两个是搬捕鱼机放在她的店里面的男子。有一个是曾经跟过摆放捕鱼机的男子一起到她的店铺里面；还有一个就是到她的店铺里面结过一次帐，收过一次钱。经辨认，证人某某华认出某某辉和某某华就是将捕鱼机摆放在她的店内的两名男子；认出某某敏就是曾经跟摆放捕鱼机的男子一起到过她的店内；认出莫玉杰曾经到她的店内收过一次捕鱼机的钱。4、证人某某道的证言，2014年6月14日22时许，一名姓付的男子将一台供人赌博的捕鱼机拉到他的店内，给他一把捕鱼机的钥匙，要他帮忙经营捕鱼机，并承诺每个月给他500元人民币作为租金，捕鱼机所盈利的百分之十作为提成，那台捕鱼机的编号为8，赌博人员以10元人民币可以购买1000分的比例向他购买游戏分数作为赌资，他会按照赌博人员购买的分数给赌博人员游戏分，按照10至3800分的渔网捕鱼，捕抓到不同的鱼有不同的分数，赌博人员最后嬴到的游戏分数同样可以兑换成现金。来赌博的都是附近工厂的男子，年龄都是20岁左右，赌博人员有输有赢，但总的来说都是输的，大概一共输了3000元，姓付的男子每隔一天就到他的店内检查捕鱼机的分数，并当场结算捕鱼机的盈亏，当场结算他的提成，他总共拿了260元提成，500元的租金还没有收到。经辨认，证人某某道认出某某辉和某某华就是将捕鱼机放在他店内的两名男子；某某敏、莫玉杰就是与姓付的男子一起经营捕鱼机的，他们两人场景故意玩捕鱼机以吸引别的客人来赌博。5、证人某某刚的证言，2014年5月中旬的一天，一名外号胖子和一名姓名不详的男子将一台捕鱼机放在他的店内供别人赌博，答应每个月给他500元人民币作为报酬。来赌博的都是附近工厂的员工，大约有10多人到过他的店内进行赌博过，平常主要是两名男子管理和为客人充值或退钱的，他们两人管捕鱼机的钱，他的500元租金还没收到。经辨认，证人某某刚认出某某辉就是姓付的男子，某某华就是姓曹的男子；就是他们两将捕鱼机放在他的店内；辨认出某某敏就是经常到他的店内上分及收钱，认出莫玉杰就是曾经跟姓付男子一起到过他的士多店。6、证人某某林的证言，2014年6月10日，一名叫“小付”的男子将一台捕鱼机放在其店内供赌博，赢到的钱让他抽百分之十作为摆放捕鱼机的报酬，另外每个月还给其500元作为场地费及电费。他的店还没有正式营业，所以还没有人在其店内用过该捕鱼机捕鱼过，因为没人在他的店里玩过，同时还没满一个月，他没有收到500元租金。经辨认，证人某某林认出照片中的5号男子就是姓付的男子，某某华是和姓付的男子一起将捕鱼机放到其店内的男子，某某敏就是曾经跟姓付的男子一起到过其店内。7、证人某某珍的证言，2014年6月18日开始，一名叫某某华的男子与外号叫“305”的江西男子到她的店要求将一台捕鱼机放在她的店内，一开始她不同意，后来该两名男子和5、6名男子经常来她的店游说，说每个月给她500元固定租金，另提取利润的百分之十给她，她就同意了。某某华和305是老板，另外5、6名男子是负责修机和到店内装客人引诱别人赌博的。来赌博的都是附近出租屋的住客，每天大约有4、5人，共约35人，赢的钱都被某某华和305拿走了。因未满一个月，她未收到500元固定租金。经辨认，认出某某辉、曹燕华就是将捕鱼机摆放在其店内的两名男子，某某辉就是外号叫305的江西男子；莫玉杰、某某敏的男子就是与她的店内维修捕鱼机和装客人引诱别人赌博的两名男子。8、证人某某琼的证言，2014年6月21日，她和五个男子在东莞市万江区简沙洲社区鸿泰洋网吧楼下胖子士多店一起赌博，相互间都不认识。她见到有人玩捕鱼机赌博，她没事做就参与了，她是从6月21日凌晨2时许开始参与赌博的，她去的时候就有五个人在赌博了，地点在简沙洲社区胖子士多店内，她当时输了100元，至于其他人情况其不清楚。9、证人某某林的证言，证实2014年6月21日21时许，他在简沙洲社区胖子士多店内玩捕鱼机进行赌博的情况。10、证人某某成的证言，证实2014年6月20日23时30分许，他在简沙洲创业工业路9号无牌士多店内玩捕鱼机进行赌博的情况。11、证人某某生的证言，证实2014年6月21日0时0分许，他到简沙洲社区杨徐江便利店内玩捕鱼机进行赌博的情况。12、现场勘查笔录、现场图、现场照片，证明案发现场为东莞市万江区简沙洲社区创业工业路9号鸿泰阳网吧楼下某某江经营的一无牌士多店等七个地点。13、物证照片，带有六个座位捕鱼机七台。14、到案经过，证实2014年9月11日15时许，公安机关在东莞市寮步镇黄坑工业区凤之舞网吧将李土文抓获归案，无自首情节。16、户籍材料，证实被告人李土文已达刑事责任追究年龄，无前科。17、扣押决定书，共有四份扣押决定书，分别扣押了某某辉的一本蓝色笔记本和一个诺基亚牌1120型的手机；某某华的一本红色笔记本和一个华为牌Ｇ510型手机；某某敏的一个酷派牌8076Ｄ型手机；莫玉杰的一个中兴牌Ｕ809型的手机。18、收缴、追缴物品清单，证实收缴了涉案七台捕鱼机。19、笔记本账目，证实经付云辉确认，笔记本记录了其记账的情况。20、同案人某某辉的供述，供认其和某某华从2014年5月13左右至2014年6月17日先后在东莞市万江区简沙洲社区创业工业路9号鸿泰阳网吧楼下某某江经营的一无牌士多店等七间店摆放了7台捕鱼机。这几个摆放捕鱼机的店铺都是他和某某华一起找的，他跟店主达成协议，每个月租金500元，另外给店主们10%的提成。每个店铺都有账本记录，他去结算的时间依生意的好坏而定。阿文是这些捕鱼机的所有人，当初是阿文找到他和某某华，因为阿文的资金不够，想要他和某某华入股，他和曹各投入5000元，阿文答应每天给他们100元工资，有利润提成一部分给他们，后来又找到某某敏、阿成、莫玉杰一起帮忙。阿文负责捕鱼机所有事务，他跟某某华负责结算捕鱼机的盈亏和登记账本；某某敏、莫玉杰、大成负责帮那些捕鱼机上分和退分。6台捕鱼机中，某某江那台获利2万多元，另外5台获利共计3万元左右，放在四川籍女子的那一台捕鱼机因为才放置两三天，才获利几十元。之前他和某某华收到的钱都会交给阿文管理，因为阿文说收到的投入的成本还未收回，所以没分钱，但这几天联系不到阿文，他和某某华就把这几天收到的1万多元当做他们的入股成本私分了。刚开始时，是他跟阿文、某某华三个人一起做的，后来他们三人一起找到某某敏、阿成帮忙，但是以阿文为主，阿文跟他和某某华、某某敏、阿成说，每人给他们每人100元的工资，然后有利润后再给他们一些提成，但没有说好具体提成多少。经辨认，同案人某某辉辨认出某某华、莫玉杰、某某敏和摆放捕鱼机的地方以及捕鱼机；辨认出李土文就是他称的阿文。21、同案人某某华的供述，供认他从2014年5月中旬开始至2014年6月，他和某某辉按照阿文的安排到分别到简沙洲社区翰林学院旁边的添美士多店、峰华士多店、美佳佳士多店、简沙洲社区德厂旁边的一士多店、简沙洲虾公坎一公话超市及新和社区的一士多店内。阿文承诺给他每个月3000元工资并承诺等挣到钱多了就给他加工资。6台捕鱼机（其并不知道新和社区四川籍女子店铺内还有一台捕鱼机的事情）是阿文从惠州买回来并叫他摆放的，每台捕鱼机均有6个座位，可以同时容纳6个人独立进行赌博。阿文是老板，负责出钱购买捕鱼机并发放工资，他和某某辉负责核对捕鱼机的输赢分数，某某辉还有负责到各间摆放的店铺内收钱，另外还有两名上分员，一个姓谷，一个叫老莫。他从中获利3000元，阿文刚开始买机时，阿文说没有钱，就向他借了4000元买捕鱼机，在5月底时，阿文就把那些钱还给他了。经辨认，同案人某某华认出了某某辉、莫玉杰、某某敏和摆放捕鱼机的店铺以及捕鱼机；辨认出李土文就是他称的阿文。22、同案人某某敏的供述，供认2014年5月上旬，他在简沙洲碰到以前的朋友某某华和某某辉。他们看到他没有工作做，就跟他说，他们刚买了几台游戏机，叫他帮忙看管，答应说给他一定的劳务费。捕鱼机每天获利情况其不清楚，某某华、某某辉都有自己的账本登记账目。除了他还有一名工作人员叫大成，因其还没有工作满一个月，某某华还没有发工资给其。他知道另外还有5家店内摆放捕鱼机，但其只负责自己店内的那一台。某某华和某某辉是老板，某某华是负责核对账目房门的，某某辉负责收钱的。经辨认，同案人某某敏辨认出了某某华、某某辉、莫玉杰和摆放捕鱼机的地方以及捕鱼机。23、同案人莫玉杰的供述，供认于2014年5月底时，他认识了某某华，当时某某华知道其辞工了，就叫他帮忙看游戏机，他就答应了，他先后四次帮忙运捕鱼机，有三次是他开车，有一次是供货商开车。他们都是去到店铺附近，然后某某华就叫其和某某敏去搬捕鱼机进店铺。搬捕鱼机的时候，某某辉不在，都是搬完后出现。某某华和某某辉都有自己的账本登记账目的，某某华负责核对账目方面，某某辉是负责收钱的，他和某某敏是负责帮捕鱼机上分下分的。经辨认，同案人莫玉杰认出了他的两个老板某某华、某某辉和与他一起负责上下分的工作人员某某敏，以及摆放捕鱼机的地方和捕鱼机。24、被告人李土文的供述，供述于2014年5月份某一天开始，他与付总、阿强一起在东莞市简沙洲社区翰林学校附近的两间士多店内摆放赌博捕鱼机供他人赌博。他们共摆放了2台捕鱼机，每台捕鱼机均有6个座位，可以容纳6个人同时赌博。他参一份股，不参与管理，阿强说每天能挣几百元。阿强给了他4500元的分成，他只分过一次钱。经辨认，被告人李土文认出某某辉就是与他一起摆放捕鱼机的男子。据此，公诉机关认为被告人李土文的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪，提请本院依法惩处。在法庭上，被告人李土文辩解称自己不认识某某辉、某某华，自己也没有参与开设赌场。被告人李土文的辩护人提出公诉机关指控被告人李土文参与开设赌场的事实不清、证据不足的辩护意见。经审理查明，公诉机关当庭出示上述证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，可以作为本案的定案根据。且上述证据互有关联，相互印证。公诉机关据此指控被告人李土文的开设赌场行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于被告人李土文及其辩护人提出被告人李土文没有参与开设赌场的辩护意见，经查，证实被告人李土文伙同某某辉、某某华参与开设赌场的事实，有同案人某某辉、某某华的指证，被告人李土文在公安机关供述其参与开设赌场，证据间能够相互印证，足以认定，故对被告人及其辩护人的辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人李土文无视国法，伙同他人摆放赌博机开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李土文犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下被告人李土文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月11日起至2017年12月10日止；罚金自判决生效后1个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周彬审判员黄俊哲人民陪审员黄凤明二〇一五年三月二十三日本件与原本核对无异书记员黄婉玲

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 李土文
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年三个月