案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
黄裕凯、毛亚庆敲诈勒索罪茆元忠敲诈勒索罪、虚假诉讼罪一审刑事判决书江苏省泰州市姜堰区人民法院刑事判决书（2019）苏1204刑初356号：泰州市姜堰区人民检察院以姜检诉刑诉［2019］353号起诉书指控被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察员余小平、代理检察员孙佩君出庭支持公诉，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人夏益萍、张强、曹阳均到庭参加诉讼。审理期间，经检察机关建议，本院决定延期审理一次，现已审理终结经审理查明：一、敲诈勒索事实被告人黄裕凯于2016年1月在泰州市姜堰区殷唐路和人民路交叉口成立泰州凯成金融信息咨询有限公司，于2017年7月登记设立泰州市凯成汽车租赁有限公司（2018年10月变更登记为泰州市凯成汽车贸易有限公司，以下简称凯成公司），均未经有关部门批准，从事汽车抵押借款、汽车ＧＰＳ无抵押借款和高利放贷等业务。期间，被告人黄裕凯指使被告人毛亚庆等人通过发广告传单，经自己或他人介绍等形式吸引借款人到凯成公司借款。被告人茆元忠借用凯成公司名义及办公场所，与被告人黄裕凯共同或自己单独从事上述业务。在汽车ＧＰＳ无抵押借款过程中，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆采取制造民间借贷假象、与借款人签订借款协议、肆意认定违约、强行扣留被害人车辆进行所谓“谈判”等手段，以收取ＧＰＳ安装费、前期利息、家访费、拖车费、违约金等名义，非法占有被害人财物。2016年10月至2017年6月，被告人黄裕凯作为纠集者，被告人茆元忠、毛亚庆作为骨干成员，在从事车辆抵押放贷及催收过程中，采用上述威胁、要挟等手段，强行向被害人勒索财物，扰乱经济、社会生活秩序，形成以“套路贷”形式敲诈被害人钱财的恶势力。其中，被告人黄裕凯参与4次，未遂1次，敲诈勒索既遂数额68100元（以下所涉币种均为人民币），敲诈勒索未遂数额15000元；被告人茆元忠参与5次，未遂2次，敲诈勒索既遂数额68100元，敲诈勒索未遂数额75000元；被告人毛亚庆参与2次，敲诈勒索既遂数额38100元。具体事实分述如下：1.被告人黄裕凯于2017年6月，经被告人茆元忠联系，与被害人朱某签订借款合同，约定以朱某的苏Ｍ×××××号宝马牌小型轿车抵押借款150000元等，在扣除风险金、平台服务费、ＧＰＳ装置费、保证金等费用后，朱某实际借得125000元。当晚，朱某将其车辆开至兴化办事，被告人黄裕凯即以朱某车辆出泰州不报备为由，肆意认定违约，安排被告人茆元忠带人将该车开走扣留。被告人黄裕凯、茆元忠以不拿钱就不还车逼迫朱某给付155000元取回汽车，从中非法获利30000元，并分别分得25000元、5000元。2.被告人茆元忠于2017年4月，经被告人黄裕凯介绍，与被害人徐某甲签订借款合同，约定以徐某甲的苏Ｍ×××××号面包车抵押借款20000元等，后被告人黄裕凯通过银行向徐某甲转账20000元，在扣除风险金、ＧＰＳ装置费、保证金等费用后，徐某甲实际得款5000元。被告人茆元忠以车辆需要评估为由让徐某甲次日取车。次日，在徐某甲取车时，被告人茆元忠以该车无法办理抵押借款，要求徐某甲按借条载明金额20000元还款方可取回车辆未果，遂扣留该车。后该车于2019年1月14日被被告人茆元忠家属刘某戊送交泰州市公安局姜堰分局。3.被告人茆元忠于2016年10月，以周某乙等人帮徐某乙儿子徐某戊出头打架受伤为由，要求徐某乙支付周某乙等人的医疗费等各项费用计60000元，并采取威胁手段逼迫徐某乙向其出具60000元借条1张。4.被告人黄裕凯于2017年4月，经被告人毛亚庆介绍，并以毛亚庆名义与被害人沈某签订借款合同，约定以沈某的苏Ｍ×××××号宝马牌小型轿车抵押借款30000元，每7日归还本息4300元等，后沈某实际得款25500元，并归还两期本息计8600元。同年4月20日，沈某再向被告人黄裕凯约定借款40000元，实际得款35000元。因沈某逾期还款，被告人黄裕凯以收取罚款名义向沈某索得30000元，并于同年5月6日安排被告人茆元忠、毛亚庆将前述车辆开走扣留；与沈某母亲蒋某甲谈判，索得48000元后归还该车。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆从中非法获利计26100元。5.被告人黄裕凯于2017年5月，经被告人毛亚庆介绍，并以毛亚庆名义与黄某签订借款合同，约定以蒋某乙的苏Ｍ×××××号小型轿车抵押借款67000元，并由蒋某乙提供担保等，后黄某实际得款55000元。被告人黄裕凯发现黄某又用该车在他人处抵押贷款，以黄某将上述车辆“二次抵押”违约为由，安排被告人茆元忠、毛亚庆将该车开走扣留；在黄某已还款15000元情况下，仍要求蒋某乙父亲蒋忙根在凯成公司通过ＰＯＳ机刷卡给付52000元，归还该车。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆从中非法获利计12000元。另查明，被告人茆元忠因敲诈勒索徐某乙于2017年9月15日被泰州市公安局姜堰分局行政拘留六日。上述事实，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有物证照片；书证受案登记表、立案决定书、借条、银行交易记录、行政处罚决定书等；证人张某戊、蒋某甲等人的证言；被害人朱某、徐某甲、徐某乙、黄某、沈某等人的陈述等证据证实，足以认定。二、虚假诉讼事实被告人茆元忠于2016年4月，与被害人钱某商谈零首付购车并约定收取手续费10000元，钱某无钱给付手续费遂向被告人茆元忠借款10000元，被告人茆元忠让被害人钱某手持现金拍照并签订10000元的借款协议后，将10000元收回。次日，钱某向被告人茆元忠提出不需购买车辆，被告人茆元忠要求钱某按借条金额10000元还款，钱某不同意。被告人茆元忠即委托周某乙、周某甲（均另案处理）到钱某位于泰州市姜堰区罗塘街道某家园的住处索要，周某乙、周某甲多次以堵锁眼、大喇叭喊话、半夜敲门等行为对钱某及其家人进行滋扰，非法讨债均未果。后被告人茆元忠持上述借据，捏造事实向本院提起民事诉讼，经本院判决并执行，钱某向其支付10000元。被告人黄裕凯、茆元忠于2019年1月2日向泰州市公安局姜堰分局主动投案，均如实供述主要犯罪事实；被告人毛亚庆于2019年1月9日被传唤到案，如实供述自己的犯罪事实；在庭审中，均承认指控的罪行，愿意接受处罚。公安机关依法扣押苏Ｍ×××××号面包车1辆，已发还给被害人徐某甲；依法扣押作案工具印章7枚、支付宝扫码单1张，暂存于本院。审理过程中，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆分别退出赃款71000元、13000元、2000元，暂存于本院。上述事实，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、立案决定书、民事判决书、庭审笔录等；证人钱军、周某乙、周某甲等人的证言；被害人钱某的陈述；辨认笔录等证据证实，足以认定。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆原受法律处分的事实，有书证行政处罚决定书、刑事判决书、出所登记表等证据证实本院认为，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆经常纠集在一起，多次以非法占有为目的，采用威胁、要挟等手段，强行索取他人钱财，扰乱社会秩序，实施恶势力违法犯罪。被告人黄裕凯、茆元忠犯罪数额巨大，被告人毛亚庆犯罪数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，依法均应予惩处，且系部分共同犯罪。被告人茆元忠以捏造的事实提起民事诉讼，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪，依法应予惩处。被告人茆元忠犯数罪，应当数罪并罚。被告人黄裕凯经营凯成公司期间，为实施犯罪，纠集被告人茆元忠、毛亚庆，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人毛亚庆系作用相对较小的主犯，可酌情从轻处罚。被告人茆元忠、毛亚庆在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。三被告人自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。三被告人以恶势力名义敲诈勒索，被告人黄裕凯、茆元忠多次敲诈勒索，被告人黄裕凯曾因违法犯罪行为受法律处分，均可以酌情从重处罚。被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆如实供述犯罪事实或主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚；三被告人积极退赃，均可以酌情从轻处罚。被告人茆元忠因敲诈勒索徐某乙的行为受行政拘留六日，应当依法折抵相应的刑期。被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金属于犯罪所用之物，依法应予没收。公诉机关指控被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪、虚假诉讼罪、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从重、从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议适当，予以支持。被告人黄裕凯的辩护人提出“黄裕凯犯罪情节较轻，人身危险性较小，建议对黄裕凯判处有期徒刑三年”的辩护意见，经查，黄裕凯纠集他人以恶势力名义实施多起敲诈勒索行为，数额巨大，犯罪情节严重，且有前科劣迹，人身危害性较深，不宜判处法定最低刑，故相关辩护意见不予采纳；提出“黄裕凯案发后自首，认罪、悔罪态度较好，建议对黄裕凯从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。被告人茆元忠的辩护人提出“茆元忠系从犯”的辩护意见，经查，茆元忠以恶势力名义多次积极实施敲诈勒索行为，不宜认定为从犯，故对相关辩护意见不予采纳；提出“茆元忠系案发后自首，自愿认罪认罚，建议对茆元忠从轻处罚”的辩护意见，予以采纳。被告人毛亚庆的辩护人提出“毛亚庆系从犯，案发后自首”的辩护意见，经查，毛亚庆以恶势力名义积极实施敲诈勒索行为，不宜认定为从犯，但可认定其作用相对较小，在量刑时酌情予以考虑，其无主动投案情节，不符合自首犯罪构成，故相关辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百零七条之一第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人黄裕凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万九千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年10月2日止。罚金已预缴。）二、被告人茆元忠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万九千元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币三万七千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年12月27日止。罚金已预缴。）三、被告人毛亚庆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月1日起至2021年5月31日止。罚金已预缴。）四、被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同退出的人民币六万八千一百元，发还给被害人朱勇人民币三万元、被害人沈一凡人民币二万六千一百元、被害人蒋勇人民币一万二千元；被告人茆元忠退出人民币一万元，发还给被害人钱智东。五、被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同退出的违法所得人民币七千九百元，予以没收；继续追缴被告人黄裕凯、茆元忠共同违法所得人民币十二万五千元，被告人黄裕凯、茆元忠、毛亚庆共同违法所得人民币十万零七千六百元。六、被告人茆元忠为实施犯罪而交付给被害人徐翔人民币五千元，予以追缴（该款暂存于被害人徐翔处）。七、作案工具印章七枚、支付宝扫码单一张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴晓蓉审判员代西华人民陪审员朱寒瑾二〇一九年十一月四日法官助理唐小萍书记员王健

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 黄裕凯
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 茆元忠
crime: 敲诈勒索罪
虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 毛亚庆
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑二年