案例一：
原审判决经审理查明，一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构105、107搅拌站工程以及附加工程等方式，骗取被害人尹某1的信任，以帮忙承接工程等借口骗取尹某1人民币2000元。本院经审理查明：一、2013年，被告人吴志初、黄伟强、李金成、杜少珍等人通过虚构可以帮忙承接、签订105、107搅拌站等工程以及附加工程合同等方式，骗取被害人尹某1人民币112000元。二、2014年，被告人吴志初、黄伟强、杜少珍先后虚构可以帮忙承接、签订南环高速绿化工程、南环高速绿化工程的水电安装工程、南环高速绿化工程的附加工程及广明高速绿化工程合同等方式，骗取被害人江某1、黄某1的现金共计40万元。三、2014年，被告人吴志初、李金成、黄某5通过虚构为被害人承接签订广清高速公路收费站出口租地等工程合同的方式，骗取被害人杨某1的现金人民币共计142200元。四、2014年，被告人吴志初以伪造国家机关证件、冒充国家机关工作人员的方式骗取被害人苏某1的信任，以帮被害人苏某1及其朋友购买房产交纳合同订金、税金等为名，骗得被害人苏某1共计人民币790860元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产以前犯罪分子所负的正当债务，需要以没收的财产偿还的，经债权人请求，应当偿还。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 黄伟强
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年六个月

案例二：
蒋华集资诈骗一审刑事判决书贵州省贵阳市云岩区人民法院刑事判决书（2017）黔0103刑初140号：贵州省贵阳市云岩区人民检察院以云检公诉刑诉（2015）1704号起诉书指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，于2015年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，并于2016年8月15日作出（2015）云刑初字第1874号刑事判决书。因被告人蒋华不服该判决，向贵阳市中级人民法院提起上诉。贵阳市中级人民法院于2016年12月5日作出（2016）黔01刑终1086号刑事裁定书，发回我院重审。我院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵阳市云岩区人民检察院指派检察员冯宗盛出庭支持公诉，被告人蒋华及其辩护人彭洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2011年至2014年9月期间，被告人蒋华在不具有偿还能力的情况下，以自己经营的夜总会业务、南明河清淤项目、污水处理厂项目等工程为幌子，虚构集资用途，以高回报率为诱饵，先后向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元（其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元），上述款项主要用于蒋华支付借款人高额利息、赌博等个人挥霍。庭审中，公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪，建议判处蒋华有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人蒋华提出与张某2、郑某、杨某、李某1、张某3与其系投资合作关系，平时都有资金相互借用情况；与李某2、张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系，均与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目，有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力，不应构成集资诈骗的辩解意见。被告人蒋华的辩护人提出蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资。本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪的辩护意见。经审理查明：2013年2月7日，被告人蒋华与黄某2、邱某签订《投资协议》，约定“甲方（黄某2、邱某）以自己个人名义出资人民币300万元委托乙方（指蒋华）进行投资操作，获取相应收益，甲方必须把投资资金以及相关资料证明交给蒋华供其投资操作，蒋华对甲方账户全权管理，精心运作，自主操作并承担操作风险。投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。”等。2013年6月17日，吴某（通过黄某2认识蒋华）与蒋华（落款处盖有贵州恒锐捷建材有限公司公章，该公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记）签订《建设工程投资协议书》二份，分别约定“工程名称，东风污水处理工程，工程总造价2.4亿元，投资3800万元，甲方以自己个人名义出资壹仟万元委托乙方进行投资,获取相应收益，投资期限为一年，自2013年2月7日至2014年2月6日止。乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”、“工程名称：东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖,工程造价1300万元，获取相应收益，甲方以个人名义出资100万元委托乙方进行投资操作，乙方按甲方投资资金到账之日起每月支付2%的资金占用费”等。2014年3月，程某（与被告人蒋华系同居女友，双方共同育有一子）成某贵州昌某工程投资有限公司，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。2014年6月26日，被告人蒋华以工程紧急缺钱为由向吴某借款100万元，同年7月4日以上述理由再次向吴某借款70万元。以上共计从吴某处（含黄某2、邱某）取得人民币2570万元。后因吴某、邱华东追问投资款去向，被告人蒋华先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，取得吴某信任。后蒋华先后返还吴某利息270万元，尚有2300万元未追回。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌等工程项目为由，承诺付以高额利润，分别向张某2（与蒋华系业务伙伴关系）、李某2（因工作关系认识蒋华及程某）、郑某（与蒋华从2011年认识，交往多年）、张某5（于2013年8月通过刘某益认识蒋华）、黄某1（通过张某2认识蒋华）、冯某（听朋友介绍认识蒋华）、杨某（通过张某2认识蒋华）、李某1（与蒋华系多年朋友关系）、颜某（与蒋华认识多年）、张某4（于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系）、张某3（2008年通过刘某益认识蒋华）、车某（2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华）、王某1（与蒋华是初中同学）等人借款。另查明，被告人蒋华实际承接有青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治一期工程机械设备租赁、清淤围堰、清淤外运等项目、麻堤河污水处理厂土石方项目，上述工程款项总计约2395万元，已结算2244.2万元。蒋华承包的国会夜总会在经营后期，存在拖欠承包费、房租、水电费、员工工资及供应商货款的情形。贵阳云岩玺寓寄卖行系蒋华与王某3合伙开办，后王某3退出，由蒋华承担全部债权债务，蒋华在2010年至2014年初偿还王某3共计约1012万元借款及利息，该寄卖行已于2010年9月14日被工商部门吊销。被告人蒋华在2013年2月至2014年8月期间，其中25次出入境澳门。另查明，2014年9月9日，公安机关接到张某2、李某2、郑某、李某1、谭某、何某等六人举报蒋华涉嫌集资诈骗罪后予以立案，当日将其抓获。到案后，被告人蒋华于当日供述了成某昌某公司与邱某签订合作协议收取1000万元合作资金挪作他用的犯罪事实。被害人吴某于2014年10月3日向公安机关报案。上述事实，有当庭出示，并经举证质证的下列证据，足以证实。1、户籍证明，证明被告人蒋华作案时系完全刑事责任能力人；2、受案登记表、立案决定书、转办函、抓获经过，证明公安机关接报案后，依法立案侦查并将蒋华抓获的过程；3、贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司、贵州恒锐捷建材有限公司、贵州嘉丰建筑有限公司、贵州昌某工程投资有限公司工商资料，证明上述公司的工商登记情况；4、被告人蒋华出入境记录，证明：被告人在2013年2月至2014年8月，曾39次出入境，其中25次出入澳门；5、青山污水处理厂项目劳务分包合同补充协议、劳务施工项目责任书、安全施工协议书、协议书、土石运输合同、土石方工程运输合同、毛石销售补充协议，南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同、淤泥外运工程专业分包合同，麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程专业分包合同，证实：蒋华承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目；6、青山污水处理厂工程项目部出具的证明、南明河综合整治项目部出具的情况说明、麻堤河污水处理厂项目部出具的情况说明，证实：蒋华承接的青山污水处理厂土石方工程总产值700余万元已结工程款606万元；其承接的南明河综合整治一期工程项目机械设备租赁合同已办理结算金额2060949元，已付款1958683元，付款比例为95%，清淤围堰合同已办理结算金额6863408元，已付款6515000元，付款比例为95%，清淤外运合同已办理结算金额1117144元，已付款1005000元，付款比例为90%，蒋华方全程未垫资；蒋华承接的麻堤河污水处理厂土石方合同项目，已办理结算金额6903295元，已付款6903295元，付款比例为100%，蒋华方全程未垫资。7、云岩区税务局出具的说明、云岩区工商局提供的玺寓寄卖注销情况、云岩区市场监督管理局出具的玺寓寄卖行吊销情况，证实：贵阳云岩玺寓寄卖行、贵州取园劳务有限公司、贵州昌某工程投资有限公司未进行税务登记手续；贵州齐某建筑安装工程劳务公司已于2011年11月11日办理注销手续，贵州恒锐捷建材有限公司于2015年2月25日转为非正常户管理，贵州嘉丰建筑有限公司于2011年11月24日办理注销手续；贵阳玺寓寄卖行已于2010年9月14日被吊销；8、贵州顺和正恒投资发展有限公司出具的股权备忘录、入股资金收据情况说明，银行汇款凭证9张，证明：该公司凌某持有的25%实际出资人为郑某、唐宝剑、陈某2三人；该公司收到的2000万元入股资金不是蒋华转入的，是郑某名下公司四川筑缘建筑工程有限公司及贵阳汇砼建材有限公司1700万元，唐宝剑转入300万元。因蒋华是郑某的引荐人，该公司应蒋华的要求误将2000万元的收据开给了蒋华；蒋华不是该公司员工，其行为与公司无关；9、程某向李某1出具借条6张、蒋华从2010年10月10日至2013年12月5日向李某1出具借条20张，证明蒋华向李某1出具借条向其借款1420万元，蒋华以程某名义出具借条向李某1230万元，共计1650万元；10、程某向李某1出具收条2张，收到李某1投资青山污水厂项目款500万元；11、郑某、四川筑缘建筑工程有限公司账户向程某账户打款凭证6张，证明：郑某向程某账户打款1050万元；12、程某笔记本三个，证明：蒋华安排程某用其账户打款的部分记录；13、蒋华出具向张某2出具借条9张，蒋华2013年4月22日向张某2出具的借条一张，贵州昌某投资有限公司向富兴房开公司出具的借款凭证一张，证明蒋华共向张某2借款3850万元；14、张某2账户向程某账户银行转账记录凭据20张，证明2013年4月19日至2014年5月8日张某2账户向程某账户打款4546万元；15、蒋华提供给吴某的贵州省发改委文件、东风污水处理工程估算、南明河一期清淤工程工作情况汇报、南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告、投资协议、建设工程投资协议书、项目投资合作合同书、青岩古镇旅游文化产业区项目投资开发合作暨项目一级土地整理合同书，贵州昌某工程投资有限公司工商登记及章程，收条，银行转账凭证，证明通过提供相关文件并伪造工程项目进度材料，取得吴某信任，骗取吴某投资款2570万元；16、举报材料，证明郑某、张某2、李某2、李某1、谭某、何某向公安机关联名举报蒋华以青山污水处理厂和麻堤河污水厂需要资金为由向上述人借款，并将所骗得款用于赌博和个人消费；17、被害人吴某证言及吴某、邱某举报材料，内容为：2011年通过黄某2认识蒋华。被告人以投资工程有高额回报为名进行诈骗，工程项目包括贵阳市南明河清淤工程解放西路至河滨公园段（蒋华以贵州取园劳务有限公司承接是四方河至龙王庙段和解放桥至五眼桥段）、乌当区东风镇污水处理厂项目、青岩古镇公路及旅游文化产业区建设（成某贵州昌某工程投资有限公司进行投资及声称与贵州顺和正恒投资发展有限公司合作），骗取吴某2570万元，对其中的1100万元约定月息3分，已返还吴某利息270万元；18、证人张某2证言及其出具的情况说明，内容为：张某2于2011年将其名下“国会夜总会”承包给蒋华，与蒋华系业务伙伴关系。从2013年4月开始，被告人蒋华以自己承接了南明河清淤项目、青山污水处理厂、麻堤河污水处理厂、青岩项目等工程向张某2借款4650万元，约定月息为3至5分不等，张某2将该款打入了蒋华的爱人程某账户；19、证人郑某陈述，郑某书写的情况说明一份，内容为：郑某其与蒋华从2011年认识，交往多年。从2014年5月1日至2014年8月22日，蒋华以借钱到银行做调头为由分五次向其借款共计1050万元，均没有借条，钱是打入程某账户的；2013年12月，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，郑某占10%股份，唐宝剑占5%，蒋华占5%,四川正恒有限公司占60%，余下20%等吸收新的股东。后因蒋华股金一直未到位，公司股东会作出决议，重新分配了股份，蒋华不再持股。郑某在2014年分两次垫付到该公司2000万元，李某3将收据开给了蒋华。蒋华未向青岩项目投资。20、证人李某1证言，内容为：被告人蒋华与其系多年朋友关系。2010年至2014年，蒋华以做工程为由向其借款2340万元，约定月息为2—5分不等，其中有2120万元蒋华及其妻子程某出具了借条或收条，220万元未出具借条或收条，蒋华返利给李某1约1000万元；21、证人李某2陈述及书写的情况说明、借款合同、转账凭证，内容为：其系贵阳汇砼建材公司会计，因工作关系认识蒋华及其妻子程某；2013年10月底，蒋华以自己银行贷款快到期为由向其借款200万元，约定月息为3%，以程某名义与李某2签订合同，由蒋华进行担保并加盖玺寓寄卖行财务专用章，2013年11月7日，李某2将200万元打入蒋华指定的杨某账户上的。至2014年6月，李某2得返利42万元；22、证人张某5陈述，报案材料，借条，银行转账凭证2张，内容为：张某5于2013年8月通过刘某益认识蒋华。2013年8月初，被告人蒋华以做乌当区污水处理工程急需资金为由，向张某5借款300万元，约定月息5%，当天即返利15万元；23、证人黄某1陈述、借款及付某，内容为：黄某1通过张某2认识蒋华。2014年5月，因想找地方投资，经被告人蒋华介绍，以其做南明河清淤工程项目为由，由程某在借款付某上签字并加盖其名下贵州恒锐捷建材有限公司公章，向黄某1借款150万元，约定月息3%，黄某1已获返利18万元；24、证人冯某陈述、报案材料，借条，内容为：冯某听朋友介绍蒋华在民间借钱，工程做得很好。后与被告人蒋华在其家中商谈，以做工程投资为由，分别于2014年5月、7月中旬分三次向其借款70万元，约定月息3分，冯某已获返利6.6万元；25、证人颜某陈述，内容为：颜某与蒋华认识多年。2010年，蒋华以开公司投资土石方工程为由向其借款。2012年5月，其借款20万元给蒋华，约定月息3.5分，其已获返利16.8万元；26、证人张某4陈述，银行转账凭证，内容为：张某4于2011年初通过其哥张某2认识蒋华，与蒋华系朋友关系。2011年7月，因知道蒋华在做放贷生意，其借款10万元给蒋华，已获返利7.5万元；27、证人张某3陈述，刘某益证词、有报案材料，借条，银行转账凭证，内容为：刘某益是蒋华的朋友，其妻张某3于2008年通过刘某益认识蒋华。2014年3月，蒋华提供青岩项目资料和贵州顺和正恒投资发展有限公司、四川正恒投资有限公司各收到蒋华1000万元的收款收据给刘某益看，声称青岩土地整治项目价值一个亿，其占20%，以投资青岩项目为由，邀请刘某益张某3夫妇投资100万元，张某3于2014年4月3日、4月8日向程某账户打入共计100万元。2014年7月初，蒋华以做变压器为由向二人借款50万元，约定月息5分，张某3在扣除了当月利息2.5万元后，打入程某账户47.5万元（工行62×××77）。28、证人车某陈述、借条，内容为：车某于2007年认识蒋华的女朋友程某后认识蒋华。2012年7月至2014年7月，蒋华以投资南明河清淤、青山污水处理厂、青岩广场等项目为由通过程某向车某借款90万元，约定月息4%，于2014年7月停止付息；29、证人王某1陈述，借条，内容为：蒋华与王某1是初中同学。2014年6月，蒋华以投资青岩项目为由，向其借款292万元，并由程某书写借条；30、证人杨某陈述，个人借支明细，单位借支明细，银行账户明细、进账单、转账凭证，内容为：杨某通过张某2认识蒋华。2012年初，蒋华以投资青岩项目、河道清淤、污水处理厂、混泥土搅拌为由，承诺付以高额利润，向杨某借款1370万元，通过杨某向邹某借款1705万元，向谭某借款360万元，共计3435万元；还有杨某的其他亲戚朋友也通过杨某借款给蒋华，杨某用蒋华归还的1250.5万元还清了其他亲戚朋友的钱。银行流水显示贵州志合房屋咨询有限公司、贵州迁之乐房屋咨询有限公司于2013年10月14日分别打入程某贵阳银行账户62×××13人民币500万元和255万元；谭某及其妻子杨彦于2014年5月26日打入蒋华贵阳银行账户49万元，程某交通银行账户62万元，贵州柏斯特枫叶贸易有限公司打入蒋华贵阳银行6221339906000109855人民币49万元；杨某妻子于2013年9月17日、8月3日、8月29日、4月28日打入程某工商银行62×××77账户共计1100万元，于2013年11月9日打入蒋华6222082402001980468账户59万元，于2013年11月9日打入蒋华建设银行43×××35账户1万元，2013年4月30日打入蒋华贵阳银行账户150万元。以上银行流水共计2250万元。31、证人彭某1证言，内容为：其系蒋华姨父。2011年3月初为蒋华负责南明河清淤项目工程一标段（四方河至龙王庙段）负责采买材料，工程总造价约1700万元，是按进度付款，2011年6月完工，工程款已全部结完，该工程是贵州建工二公司和贵阳市城管局签订的施工合同，蒋华以张力的名义和贵州建工二公司签订施工合同；2013年1月，蒋华承接南明河水环境综合整治工程（解放桥至五眼桥段）的清淤项目，总造价600多万元，按进度付款，2013年6月完工，除30万元外，工程款已结清。该工程是中建五局三公司负责承建，贵州取园建筑劳务有限公司和该公司签订施工劳务分包合同，蒋华以取园公司综合治理工程项目部与取园公司签订施工协议，负责该工程段河道清淤的劳务班组施工；2013年4月，蒋华以一家劳务公司名义和中建五局三公司签订劳务分包协议，承接麻堤河污水处理厂项目中的土石方开挖、施工便桥搭建、少量的劳务分包，工程造价共700万元，按进度付款，已于2014年5月结束，结算已完毕；2013年5月，蒋华以贵州齐某建筑安装工程劳务有限公司的资质和湖南第三建筑公司签订协议，承接青山污水处理厂土石方开挖工程，造价500万元左右，按进度付款；南明河水环境综合整治工程施工劳务分包合同补充协议、安全施工协议书和协议书上的蒋华签名均是蒋华授意彭某1签的。南明河清淤工程蒋华支付给王某2550万元左右，蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，蒋华已支付得差不多了。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“彭某1”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。32、证人陈某1证言，内容为：其系蒋华司机，从2013年1月开始为蒋华的工程项目管理租赁机械设备。南明河清淤项目租赁机械设备没有垫资的情况，支付租赁设备费用为150万元左右，油费不由蒋华支付；青山污水厂土石方挖外运工程项目的设备租赁和油费共花了160多万元；麻堤河污水处理厂土石方挖外运工程，设备租赁和油费共花了160多万元；没有垫资，都是结账后再付给设备出租方和油供给方。33、证人吕某证言，内容为：其系中建五局第三建设有限公司项目经理。蒋华于2013年3月与其公司签订了三个合同，是关于该公司承包的南明河水环境综合整治工程的项目，合同一是解放桥到五眼桥之间1.9公里河床整治及截污沟改造合同，合同二是合同一范围内的机械设备使用的租赁；合同三是整个一期工程的淤泥外运运输合同。2013年10月1日，又签订了麻堤河污水处理厂土石方挖外运合同。合同一应支付金额是6863408元，已支付6515000元，已付95%；合同二应支付金额是2060949元，已支付1958683元，已付95%；合同三应支付金额是1117144元，已支付1005000元，已付90%；麻堤河污水处理厂土石方挖外运应支付6903295元，已全部支付完毕；34、证人王某2证言，内容为：王某2系工程队长。从2011年初开始跟蒋华搞工程项目。至今，蒋华共有南明河清淤项目、麻堤河土石方项目、青山污水处理厂项目，都是蒋华承包后，只有王某2的施工队（4人）负责劳务施工，其他项目他是转包出去的。乌当污水处理厂项目是有意向，没有变成。就2013年初承接了蒋华南明河清淤工程，工程造价600多万元，蒋华支付给王某2550万元左右；蒋华承接的麻堤河污水处理厂劳务工程总产值600万元左右，其负责部分32万元，蒋华已全部支付。落款时间为2014年3月15日的工程工作情况汇报文件上“王某2”的签名不是其本人所签，其负责的南明河工程清淤是从五眼桥坝至解放桥坝，不是该文件上所说的解放西路至河滨公园段，该文件提到的麻堤河污水处理厂工程垫资四百余万元，青山污水处理厂垫资三百余万元，实际上没有发生垫资。蒋华的劳务公司是一个皮包公司，和国会夜总会合并在一个办公室办公，王某2垫资并管理人工，张某8、彭某1负责与王某2结算，陈某1负责租赁机械设备。35、证人李某3证言，内容为：其系四川正恒投资有限公司、贵州顺和旅游开发有限公司的法定代表人兼董事长；2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，在公司运作中认识了蒋华，蒋华与郑某、唐宝剑参与了谈判。2014年1月28日，2014年2月25日，分别盖有四川正恒投资有限公司、贵州顺和正恒投资有限公司财务章和贵州顺和正恒投资有限公司的公章和财务章的两张各1000万元收据，是在误认为蒋华受郑某和唐宝剑等人委托的情况下，将收据开给了蒋华，这2000万元是郑某和唐宝剑出的，由凌国锋代持的。36、证人凌某证言，内容为：2013年底，为开发青岩旅发大会项目，贵州顺和旅游开发有限公司与四川正恒有限公司成某了贵州顺和正恒投资有限公司，法定代表人李某3，注册资金2000万元，四川正恒有限公司占75%，凌某代持（帮郑某和唐宝剑）25%。2000万元是由郑某和唐宝剑打入公司的。收据是李某3在蒋华的要求下开给他的。37、证人王某3证言，承诺书二份，内容为：其与蒋华曾是恋人关系；云岩区玺寓寄卖行于2008年成某，蒋华是法定代表人，因蒋华做生意资金周转，其先后帮蒋华在自己的亲友处借款1012万元，月息3分，蒋华在2010年12月前还了206万元，在2014年初时，陆续将其余806万元全部归还。38、证人程某证言，情况说明，内容为：其系蒋华同居女友，共同育有一名儿子，双方没有登记结婚。贵州恒锐捷建材有限公司是蒋华以母亲杜长华身份办理的工商登记，经营范围是做工程，蒋华带其去看过青岩旅游发展广场和污水处理（青山、麻堤河）等项目，称青岩项目可得9000万元，可将借款一次性还清；蒋华名下还有一个贵阳云岩玺寓寄卖行，蒋华从2011年开始叫程某给王某3打钱。蒋华以程某名义注册了贵州昌某工程投资有限公司，法定代表人程某，股东有张某1和邱某，吴某以其老婆张某1名义出资，该公司用于做青岩项目，收到1000万元左右的出资后，蒋华让程某发短信给吴某和吴某告知收钱的事，并让程某将该钱转给了其他人。从2009年开始，蒋华叫程某在多家银行办理银行卡和信用卡供其使用。蒋华以做工程项目缺少资金为由要程某出具借条向多人包括程某的朋友借款，借款有多笔是打入程某银行账户的。蒋华每天安排程某向指定的借款人打款付息，共约向20人左右打款（程某在笔记本上做了部分打款记录），并要程某不要干涉其资金来往，只负责按其要求办理。蒋华财产情况和购房购车情况。蒋华喜好购买名牌商品，常去荔星名店、国贸、喜来登等商场购物。从2013年到2014年，蒋华去澳门赌博十多次，并购买了300多万元的东西，前后花了500多万元。39、贵阳艺族餐饮文化艺术有限公司报案材料，内容为：被告人蒋华在于2012年5月至2014年10月承包国会夜总会期间，拖欠该公司承包费、房租、水电费约370万元，及员工工资13余万元、多家供应商货款约20余万元。40、被告人蒋华的供述：（1）2014年9月9日供述，内容为：2004年与王某3合伙开玺寓寄卖行，以月息2分或3分吸纳资金，以5分以上向外放款，以此获利。2007年蒋华担任该寄卖行法定代表人，承担所有债权债务，共有900多万元债务，已还了800多万。蒋华以其母亲杜长华的名义成某贵州恒锐捷建材有限公司，做土石方和南明河清淤工程。经营有国会夜总会；以夜总会、玺寓寄卖行为平台，宣传经营有公司、夜总会，投资南明河清淤工程、青岩开发项目、青山污水处理厂土石方工程、麻堤河污水处理厂、乌当区污水处理厂、水东路四标项目混凝土搅拌站名义在外以3分至9分利息借钱融资，用融来钱支付借款人的高额利息、个人花销、澳门赌博和项目投入；融资凭证主要有其和程某开具的借条借据；用程某的名义注册了昌某工程管理有限公司，以该公司名义与邱某某签订合作协议，收了1000万元合作资金挪作他用。（2）被告人蒋华2014年9月10日、10月4日、10月7日、10月16日、12月25日供述，内容为：其承接的工程有南明河清淤工程、青山污水处理厂土石方清运工程、麻堤河污水处理厂清平土石方及施工便桥工程、乌当污水处理厂一期，与郑某、李某3等人成某顺和正恒投资公司合伙进行花溪青岩项目；投入工程项目的钱共计约合计约2000多万元。其提供了一份工程进度报告给吴某，向吴某借了2570万元，该报告数据虚高。（3）被告人蒋华2016年3月2日供述，内容为：借了张某24000多万元，已归还3000多万元。借郑某1000多万元，实际只得300多万元，有400多万元是还张某2的，剩下的郑某叫其以高息放贷出去；其向李某1借了钱，但没有2340万元，与李某1之间经常相互借钱，给相应利息；向李某2借款200万元，黄某1150万元，张某5300万元，冯某70万元，颜某20万元，张某410万元，车某90万元，王某1292万元，张某3150万元是借来支付车队款。经杨某借了钱，其中包括邹某、谭某借款，记得是借了杨某2000多万元，已还了1000多万元；向吴某借的2570万元，已返还几百万元。向以上人员均每月支付利息和归还不定期的本金。41、司法鉴定报告，证明：被告人蒋华向李某1等不特定的14位被害人借款集资9775.7万元。其中，张某23850万元，李某2158万元、郑某1032万元、张某5285万元、黄某1132万元、冯某64万元、杨某119.5万元、李某11300万元、吴某2300万元、颜某3.2万元、张某42.5万元、张某3147.5万元、车某90万元、王某1292万元。一审过程中，辩护人当庭提交程某（系被告人蒋华同居女友）银行卡往来流水账目，证明蒋华通过程某账户向张某2共计打款109946700元，向李某1打款38454500元，向杨某打款10558000元，向郑某打款13103694.1元，向李某2打款180000元，向王某1255400元，向冯某打款54000元，向吴某打款300000元，向车某打款124300元。重审中，被告人蒋华的质证意见与一审一致，即：1，不认可其在公安机关的第一次供述，不是其真实意思表达；2，对证人吕某、王某2、彭某1、凌某、李某3、郑某的证言均有异议，吕某称工程结算有的达100%不具客观真实性，彭某1并不清楚自己所垫资的现金情况，自己有投资贵州顺和正恒投资有限公司；3，对于2013年4月22日签有“蒋华”及盖有玺寓寄卖行公章的借条有异议，上面的字不是其所签；4，对2014年4月10日有“程某”印章及盖有“贵州昌某工程投资有限公司”公章的借条不认可，既无程某签字，也无其本人签字，公章是放在家中，其被羁押后，有可能是别人伪造的凭证；5，对2013年3月20日盖有“贵州恒捷瑞建材有限公司”公章及蒋华签字的借条没有真实发生借款；6，对麻堤河污水处理厂项目部出具的说明，其是不真实的；7，对司法鉴定报告有异议，张某2借款已还超过其本金，向郑某借了300多万元，没有1050万元，王某1和车某的借款都是还了利息的。对于其余证据均无异议。辩护人提出蒋华与张某2、李某1不是单纯的借款关系，其同居女友程某账户打入张某2账户一亿多元，给其他人的账户也打过款，司法鉴定报告不客观、不公正、不全面的质证意见。一审中，证人程某出庭作证，证明：蒋华安排其从其账户打钱给其他人，不知道是什么用途，记不清金额；车某、王某1和李某2均是通过其借钱给蒋华，其告诉她们蒋华在做生意，约定利息是4到6分；记不清打了钱给青岩项目。被告人蒋华的辩护人提出申请调取新的证据后进行司法会计鉴定，经本院致函公诉机关后未有调取相关证据，故未进行重新鉴定。关于被告人蒋华提出的“有真实的经营项目，均有盈利，具有偿还能力,其不构成集资诈骗罪”的辩解意见，经审理查明，蒋华只承接了青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目，但却虚构其他工程项目，伪造文件骗取被害人吴某信任，在获取吴某工程款后仅支付270万元，尚有2300万元至今未偿还，对其该辩解不予采纳，但对其认为不构成集资诈骗罪的辩解意见予以采纳。其提出“与杨某、张某3系投资合作关系，与张某5、黄某1、冯某、车某、王某1等人均系同学、朋友、上下级关系”的辩解意见与本院查明的事实一致，本院予以采纳。对其提出“都是与其约定将钱投资到其开办的玺寓寄卖行，约定利息的3-6分，其将收取的钱再高息放贷出去以赚取差价；其所借款的90%以上用于支付借款人利息和投资项目”的辩解意见，在本案中未有证据证明，本院不予采纳。关于辩护人所提出的“蒋华不具有非法占有目的，没有使用诈骗方法骗取集资款，其实际承接了南明河清淤工程等多个项目，名下有财产，具有偿还能力，所集资金多数用于经营活动，并没肆意挥霍，其借款行为不属于非法集资，本案指控的部分事实系普通民事纠纷，部分事实犯罪数额存在事实不清、证据不足，不能认定蒋华的行为构成集资诈骗罪”的辩护意见，经查明，除本院查明的蒋华承接的工程项目外，并无证据证明蒋华所称的承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目经营，对其该辩护意见不予采纳。但对其认为蒋华的行为不构成集资诈骗罪的辩护意见予以采纳本院认为：被告人蒋华与黄某2、邱某签订的《投资协议》，与吴某签订的《建设工程投资协议书》共三份合同中均约定了工程项目名称（分别为东风污水处理工程、东风污水处理厂施工便桥及土石方开挖），并由上述被害人以其个人名义出资委托被告人蒋华进行投资收益。2014年3月，被告人蒋华以其女友程某成某贵州昌某工程投资有限公司为由，邀约邱某出资人民币500万元、张某1（系吴某之妻）出资人民币500万元，称成某该公司后可以与贵州顺和古镇旅游投资开发公司共同参与青岩古镇开发。之后被告人蒋华又以工程紧急缺钱为由分别向吴某借款100万元、70万元。被害人吴某等人为此共计以投资名义支付给蒋华人民币2570万元。但本案证据证实，除本院查明的蒋华承接的工程项目（青山污水处理厂土石方工程、南明河综合整治项目清淤外运工程、麻堤河污水处理厂土石方及施工便桥工程项目）外，并无证据证明蒋华已经承接了乌当污水处理项目、青岩旅游开发等项目。被告人蒋华在签订上述协议的过程中，虚构事实，隐瞒真相，使吴某在与其签订合同时产生错误认识。在履行合同过程中，被告人蒋华又先后伪造2014年3月15日贵州取园劳务有限公司《工程工作情况汇报》、南明河水环境综合整治项目指挥部2014年3月5日《关于南明河解放段清淤工程、麻堤河污水处理厂及青山污水处理厂进度报告》交付吴某，以取得吴某信任。在获取吴某2570万元投资款至今，仅支付给其270万，剩余款项2300万元至今未付，表明其在合同签订后并未设法履行合同，主观上并无履行合同的意图，具有非法占有被害人财物的目的，诈骗犯意明显，根据主客观相统一的原则，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。被告人蒋华以非法占有为目的，在与吴某等被害人签订、履行合同的过程中，骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，依法应予惩处。被告人蒋华被公安机关抓获后，主动交代公安机关尚未掌握的部分犯罪事实，与判决确定的罪行属同种罪行，可酌情从轻处罚。公诉机关指控蒋华向张某2等14名集资参与人集资9775.7万元，构成集资诈骗罪的罪名不成某，本院不予确认。理由如下：本案涉及的张某2等十三人均是被告人蒋华的生意合作伙伴、朋友、同学等，且被告人蒋华并未实施向社会公开宣传的行为，其行为不符合集资诈骗罪的犯罪对象是不特定公众的犯罪特征。现有证据中，仅有张某2等十三人向蒋华支付款项的凭证、借条、借款合同等，不能确切证明以上经济往来的性质，且公诉机关未提供被告人蒋华及其关联人程某的银行流水，不能完整反映蒋华与张某2等十三人经济往来情况。故公诉机关指控被告人蒋华犯集资诈骗罪的证据不足，对公诉机关指控集资诈骗的罪名不予确认。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人蒋华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月10日起至2025年9月9日止。罚金限判决生效后一月内缴纳）；二、责令被告人蒋华退赔被害人吴林辉（含黄建红、邱东华、张建辉）损失人民币2300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭海英人民陪审员廖晓丽人民陪审员闫红二〇一七年十二月二十九日书记员董克强

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 蒋华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年