案例一：
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 蔡国新
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
뢫告人代波犯组织、领导传销活动罪一案刑事判决书山西省运城市盐湖区人民法院刑事判决书（2016）晋0802刑初505号：运城市盐湖区人民检察院以运盐检公诉刑诉（2016）396号起诉书，指控被告人代波犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月7日向本院提起公诉，本院于当日受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，运城市盐湖区人民检察院指派检察员欧晓燕出庭支持公诉，被告人代波到庭参加诉讼。本案现已审理终结运城市盐湖区人民检察院指控：2016年4月份，被告人代波参与了传销组织，该组织共分Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五级，并以卖皇家尊贵养颜牌化妆品的名义发展下线加入传销组织，事实上并没有产品。被告人代波为传销组织Ｃ级别领导，并化名“田羽”负责管理原王庄传销窝点。在代波负责管理该窝点期间，先后有40、50人到该窝点参与过传销，而且代波曾带领该窝点传销人员与其他窝点传销人员共同“上课”，人数最多时有200余人。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了被告人的供述、书证、证人证言等证据材料。运城市盐湖区人民检察院认为,被告人代波的行为触犯了《中国人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。被告人代波对自己的行为表示认罪。但辩称，公安民警用皮带抽其背部、打其脸，让其承认带领人员上课。其进看守所的时候脸上、身上都有伤。其交了2800元加入传销组织，参与了传销，其在组织里叫田羽，其是买菜做饭管理后勤的，没有组织人员学习、听课，没有发展下线。其组织分为5个级别，下线有8-9人就是Ｃ级别。至案发前，其传销组织里一共有20余人。经审理查明：2015年4月份，被告人代波经人介绍来到运城，在交纳1800元后加入以皇家尊贵养颜化妆品的名义进行传销的传销组织，成为Ｅ级别成员。该传销组织共分为五个级别，分别为：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ级别，该传销组织并无产品。该组织的传销模式为：交纳1800元成为Ｅ级别后，以拉人头发展下线的方式逐级晋升级别，并按照级别提成。期间，被告人代波升为该传销组织的Ｃ级别，以“田羽”的名义管理原王庄居住区域30余人的日常生活起居等工作。2016年8月30日，公安民警在原王庄村该传销窝点将被告人代波带回公安机关，并于当日在公安机关办案中心对其进行第一次讯问。2016年11月25日，运城市公安局盐湖分局出具情况说明：对代波没有刑讯逼供，所取得的口供笔录均合法有效。上述事实，有公诉机关当庭举证并质证的下列有效证据予以证实：（一）证明案件起因及案发经过的证据到案经过，证实2016年8月30日，运城市公安局盐湖分局接到举报之后110出警前往原王庄处传销窝点，带回传销人员11名，经调查该传销窝点管理人员代波为Ｃ级领导人员，先后组织50余名传销人员进行传销活动。（二）证明案件侦破的其它证据1、违法犯罪前科记录查询情况，证实经查询未发现被告人代波有违法犯罪记录的事实。2、证人林某某的证言，主要内容：2016年7月1日，许昌的领导安排我来运城。当时我来的时候这里算上我有10个人，陆陆续续人员进出，总共有20多人，现在还有11个人，这个家是田羽（代波）负责的，他平时负责我们饮食起居，他白天不在家，只是晚上回家睡觉。我平时给他们讲讲课，我给他们讲课的内容是销售保健品之类的，这个保健品具体叫什么名字，我忘记了，但是我没有看见过产品。3、证人张某某的证言，主要内容：2016年8月10日，我同学谢波叫我过来开吊车，他把我接到家里就找不见他了。我们寝室现在有11个人，我来的时候有10-11个人，陆续走了3个人，又来了4个人，包括现在一共有17-18个人。我们的负责人是田羽（代波），田羽是Ｃ级别的，他主要负责我们吃饭睡觉。我们不能出门，我平时上厕所都是陈溪全跟着，每天下午都有别的家的家长来我们家，我说了一些让他生气的话他就打我，我挨过两次打，不是同一个人打我，我也不知道是谁叫来的。平时林某某分早晚给我们讲两次课，讲课的内容是保健品，名字叫做皇家尊贵养颜胶囊，我没有见过实物。2016年8月27日，他们逼我做业务员购买产品，我很害怕就同意了，一套产品2800元，我购买了三套，一共花了8400元，钱交给别的家的领导，我不知道他叫什么。他们告诉我当我升到Ｂ级别之后才会看到我购买的产品，我们组织分为5个级别，大老总是Ａ级别，老总是Ｂ级别，领导是Ｃ级别，Ｄ、Ｅ都叫做老板，Ｅ级别叫来两个人购买产品，他就会升级成为Ｄ级别，而购买产品的人升级为老板就是Ｅ级别，依次类推，Ｂ级别需要卖出65套产品。4、证人张棚某的证言，主要内容：2016年8月23日，我同学陈涛叫我来运城跑快递，我到运城之后他带我逛街，晚上把我带到住的地方，就没有管我。我们寝室现在有11个人，我来的时候家里有11-12个人，陆续走了3个人，又来了两个人，走的其中还有个女的，包括现在有17个人，我们的负责人是田羽（代波），田羽是Ｃ级别的，他负责买米买菜。林某某早晚给我们讲两次课，讲课的内容是保健品，名字叫做皇家尊贵养颜胶囊，我们没有见过实物，我平时上厕所都是林某某跟着，每天下午都有别的家的家长来我们家，我说假话他就打我，每天来的家长都不一样，我也不知道是谁叫来的。5、证人陈西某的证言，主要内容：2016年3、4月份，我被朋友姜平叫到河南许昌参与传销活动，当时河南参与传销活动有300余人。2016年6月10日，我们10多人从许昌来到运城。最初我们被安排住在解放路第三小学附近的一个窝点，2016年7月底，我们被安排到北城派出所对面的小独院里，我来的时候北城派出所这个窝点有8个人，现在这8个人都走了。除了今天在场的11个人，我看到的还有12个人在这个窝点停过，其他的人来我们窝点听课的有10多个人。前天一个叫“刘利”的打电话通知我，叫我们这个窝点的传销人员去原王庄以东，城郊一个偏僻的地方听课。我和龙某、张某某、还有一个我想不起名字一起去听的课，当时在场听课的人有100多人，我不知道田羽知不知道听课这个事情。田羽是我们寝室的负责人，主要负责我们的吃、住等事情，我们称他为领导，我们是以卖皇家尊贵养颜化妆品的名义搞传销，总共分为5个级别，分别是Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个级别，Ａ是最高级别，Ｅ是最低级别，新人交2000多元就可以加入并成为Ｅ级别，具体怎么晋升我就不清楚了。我没有交钱也不知道自己是什么级别。田羽是我们寝室的管理人员，应该是Ｃ级别。6、证人龙某的证言，主要内容：2016年6月，我从重庆来到运城。到运城之后，我网友把我接到家里，在这个家里呆了一个多月。7月份左右到的现在这个家。我之前那个寝室有9个人，现在这个家有11个人，我们的负责人我不清楚是谁，平时林某某分早晚给我们讲两次课，讲课的内容是保健品，名字叫做皇家尊贵养颜胶囊，我没有见过实物。我没有交过钱。7、证人王延某的证言，主要内容：2016年6月18日，我被女网友叫到运城玩，当天安排住到北城派出所附近的校园，3天后，那个女网友走了，之后我再也没有见过她。我来的时候小院里有11个人，除了今天在场的11个人，大概有40、50人在小院待过，我记不太清楚。有人给我们讲过课，我都不认识是谁讲的，我没有在其他地方听过课。我们以买化妆品为名搞传销，实际上并没有产品，我们组织共分为5个级别，分别是Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ；Ａ是最高级别。新人交2800元就可以加入。Ｅ级别发展3、4个下线晋升为Ｄ级别，Ｄ级别继续发展10多个人就可以晋升为Ｃ级别，Ｃ级别晋升Ｂ级别需要65个下线，Ｂ级别晋升Ａ级别需要发展400多个下线。每发展一个下线就会有370元的提成，我交了2800元钱，我不认识我交钱的那个人，我没有发展过下线。我不知道我们窝点是谁负责的。8、被告人代波的供述，主要内容：2016年4月底，我从成都来到运城。我们以卖皇家尊贵养颜牌化妆品的名义组织传销活动，实际上并没有产品，只是拉人头，发展下线。我们总共分为五个级别，分别是Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ，Ａ级别最高。新人交2800元入伙，成为Ｅ级别，发展四个下线就可以晋升为Ｄ级别，Ｄ级别拉9个下线就可以成为Ｃ级别，Ｃ级别拉128个下线就可以成为Ｂ级别，Ｂ级别拉200多个人头就可以成为Ａ级别，Ｅ级别拉一个下线有525元提成，Ｄ级别拉下线有940多元提成，Ｃ级别以上就不用拉下线了，我是Ｃ级别，我负责管理我们的寝室，我寝室是林某某负责讲课的。我的别名叫“田羽”，因为我组织传销是违法行为，我不愿让他们知道我真实姓名，所以我自称田羽。我们除了在寝室听课，4、5天前我组织寝室里的林某某、周柏臣、张某某、莫世明去樊村水库边上的民房里听课。我们寝室人员在外面一共参加过3次听课，每次是我带3、4个人去，听课地点最多有200多人，最少70多人。我从4月份负责至今，陆陆续续有40多人在我寝室呆过后走了，现在我寝室包括我还有11个人，我主要负责我寝室传销人员的吃住，以及组织人员外出听课，跟其他传销窝点负责人交流，互相帮助教育（打）新来的传销人员。2016年6月份，北城派出所民警在我们窝点把我们8个人带到所里，民警对我们进行了批评教育，告诉我们传销是违法的，让我们马上回家，停止传销活动。我没有停止传销。2013年9月22日运城市公安局盐湖分局刑侦五队对我进行盘问，给我安了一个非法传销的罪名。我不承认我传销，那天晚上12点就把我放了。我忘记2014年1月27日运城市公安局盐湖分局北城派出所对我进行盘问是为什么了，我不知道是不是因为传销。（三）证明被告人身份的证据常住人口基本信息，证实被告人代波，男本院认为：被告人代波以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入该传销组织，该传销组织共分五级，被告人代波为主任级别并管理30余人，其行为系扰乱经济社会秩序的传销活动，已构成组织、领导传销活动罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人代波的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人代波自愿认罪，依法对其酌情从轻处罚。被告人代波辩解公安民警用皮带抽其背部、打其脸，让其承认带领人员上课的辩解意见，经查：案发当日，公安民警在公安机关办案中心对被告人代波进行第一次讯问，次日将被告人代波羁押于盐湖区看守所，在盐湖区看守所进行入所人员伤情检查登记表中体表伤情一栏载明：致伤部位为背部有大面积皮肤青紫，左面颊部肿胀。公安机关在情况说明中未对该情况予以说明，因此，被告人代波案发当日在公安机关办案中心所作的供述依法不能作为定案的依据。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判决如下被告人代波犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人代波的刑期自2016年8月30日起至2017年8月29止。罚金自本判决书生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵萍审判员师志远人民陪审员周秀枝二〇一六年十二月三日书记员续莎莎

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 代波
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年