案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
史仕勤、姚树琴组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省竹溪县人民法院刑事判决书（2019）鄂0324刑初98号：竹溪县人民检察院以鄂溪检刑二刑诉［2019］40号起诉书指控被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月9日向本院提起公诉。本院依法由审判员李杰担任审判长，与审判员丁某（主审）、人民陪审员沈守纪组成合议庭，并于同年9月3日公开开庭进行了审理。竹溪县人民检察院指派检察员李斌出庭支持公诉，被告人史仕勤及其辩护人谢扶真，被告人姚树琴及其辩护人李金全，被告人张胜议及其辩护人虞名波，被告人崔丽英、肖善江，被告人江梅及其辩护人王武，被告人王祖德均到庭参加诉讼。本案经十堰市中级人民法院批准延长审理期限三个月。现已审理终结竹溪县人民检察院指控：2015年8月份，被告人史仕勤借用朱某身份注册成立了江苏澳深网电子商务有限公司，于2016年3月16日将法定代表人变更为自己，并将被告人姚树琴注册为公司全资股东，负责公司账目和具体业务工作，公司经营范围是网上销售化妆品、日用品、五金、家用电器、建筑材料、厨房用具、日用杂品、汽车；预包装食品批发；保健食品零售。公司成立后，被告人史仕勤推出了“互联网＋团购＋众筹＋020”的会员分享模式，以会员购车分期、分享经济等为名，在全国建立了多个“澳深网”微信群，采取口碑宣传的方式，推荐澳深网会员模式，拉人加入的方式获利。公司规定向公司交纳2万元加盟费后成为会员，享受推荐人资格。会员通过推荐他人成为公司会员来获取公司规定的互助奖、见点奖、帮扶奖等奖励。推荐人推荐两个会员加入时，被推荐的两个会员就会在下面形成ＡＢ区，此时推荐人就能拿到互助奖，会员必须按照ＡＢ两条线（双轨制）发展下线会员，所发展的会员按照1:1对碰（配对）在ＡＢ两条线都有一个人交纳2万元成为会员之后，推荐人就可以获得2万元的互助奖（每层只拿一次），互助奖没有上线规定，也没有层级限制，会员可以无限层发展，无限层享受；没有能够形成ＡＢ区，每发展一个下级会员，推荐人与被推荐人都会获得300元的见点奖，见点奖到十层或者获得奖励达2万元为止；推荐人获得2万元互助奖同时，被推荐的两个下线会员，也会按照2万元12%的比例获取到1236元的帮扶奖；会员发展到小区（ＡＢ两条线，人数少的为小区）有80个线下会员，公司奖励一部价值10万元的中华Ｖ3轿车的所有权；会员发展到小区有200个下线会员，公司奖励在江苏淮安市房屋的首付款（价值12万元左右）；公司每年有一次港澳游的机会，只要小区业绩达到80个人的都可以享受。见点奖、互助奖和帮扶奖都是现金奖励，获得的奖励金额在会员注册的账户内可以向公司申请提现也可以申请买车，如果申请提现，必须支付给公司30%的手续费（5%的税收，10%的公益基金，15%的提现手续费）。如果会员选择购车，公司只收取20%的手续费，并且提供分期付款模式，会员只需要付30%的首付款给公司，剩余的购车款采取银行分期付款的模式支付，公司按月从会员在平台内获得的奖励金里面扣除。为了便于管理、推广该会员模式，被告人史仕勤购买了可以通过互联网登录的会员系统（网址：ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ａｏｄｅ5688.ｃｏｒｎ），供会员实时登录查看推荐业绩、申请提现。聘请被告人姚树琴的女婿窦某担任系统管理员，负责添加会员材料，统计会员提现申请。使用朱某的身份信息在中国农业银行先后办理了两张银行卡，方便收取会员交纳的会员费及向会员支付提现资金，并将银行卡交由姚树琴保管。被告人姚树琴专门负责会员的加盟登记、会员费的收取、会员奖励提现等工作，新会员注册时将自己的身份证照片、银行卡照片、电话号码和接点人（推荐人）的信息通过微信提供给姚树琴，并将2万元加盟费转账到朱某农行账户62×××70，资金到账后姚树琴便会安排窦某按照会员提供的信息在会员系统上注册账号，会员账号与会员本人提供的银行卡绑定。会员每次获得互助奖、见点奖、帮扶奖时，公司会将奖金数额反映在每个会员账号上，会员在系统上点击申请提现后，姚树琴便直接通过朱某的6228481975780832079账户将提现金额转到会员个人的银行账户上。从2016年3月至2018年5月14日，史仕勤等人以澳深网会员模式引诱了湖北、江苏、天津、黑龙江、河北等多个省市的近千名群众加入。经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定：澳深网公司2016年3月至2018年6月共收取会员会费金额为2428.351301万元，实际参与会员人数为941人，会员提现金额为2122.6631万元，会费结余金额应为305.688201万元，除去汽贸公司购车款及日常开支外，截止2018年5月14日账户仍有余额76.51244万元（非法获利已扣押）。到案后，被告人史仕勤退缴违法所得10万元，被告人姚树琴退缴违法所得10万元。被告人张胜议、崔丽英在北京通州区家制板厂内打工期间，认识了李某2（吉林省通化县人、澳深网会员），在李某2的鼓动下，张胜议、崔丽英于2017年10月份和李某2一起到江苏淮安江苏澳深网电子商务有限公司驻地进行考察。期间张胜议、崔丽英还电话邀约了肖善江一同前往考察。在考察期间，张胜议等人详细了解了澳深网的“互联网＋团购＋众筹＋020”模式，并与史仕勤、姚树琴见面。在史仕勤、姚树琴、李某2等人的宣传介绍下，张胜议、崔丽英先后交纳了2万元会员费，注册成为公司会员，张胜议成为李某2的下级会员，崔丽英成为张胜议的下级会员。成为澳深网会员后，崔丽英将被告人肖善江发展为自己的下级会员。随后肖善江向被告人江梅、王祖德介绍了澳深网的会员模式。2017年11月底，肖善江将江梅、王祖德吸纳为自己的下线会员，三人开始以口碑宣传的方式，在竹溪县从事“互联网＋团购＋众筹＋020”模式推广，发展会员。2018年4月2日，江梅以本人的名义在竹溪县工商局办理了“竹溪县澳深网电子商务工作室”的营业执照，与肖善江、王祖德等人一起发展会员，扩展市场。截止2018年5月13日，共同发展会员100余人、层级达13层，吸纳会员资金共计200余万元。根据会员系统及银行资金流水统计，被告人张胜议共注册两个账号，编号ｚｈａｎ014117（会员名称：张胜议一）；编号ｚｈａｎ057264（会员名称：张胜议二），两个账号共发展下线会员13层129人。通过发展会员，张胜议非法获利6.26万元。被告人崔丽英共注册一个账号，编号为ｃｕｉ1004283（会员名称：崔丽英），共发展下线会员13层117人，非法获利5.5万元。被告人肖善江共注册一个账号，编号为ｘｉａｏ018353（会员名称：肖善江），共发展下线会员12层104人，非法获利15.4万元。被告人江梅共注册一个账号，编号为ｊｉａｎ082623（会员名称：江梅），共发展下线会员11层44人，非法获利116945元。到案后，江梅退缴违法所得11万元。被告人王祖德注册一个账号，编号为ｗａｎｇ029924（会员名称：王祖德），共发展下线会员10层58人，非法获利121516元。到案后，王祖德退缴违法所得12万元。公诉机关认为，被告人史仕勤、姚树琴组织、领导以分享经济为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会和经济秩序，在全国范围内发展会员941人；被告人张胜议成为会员后积极发展他人加入，下线会员达13层129人，被告人崔丽英成为会员后积极发展他人，下线会员达13层117人；被告人肖善江、江梅、王祖德成为会员后又积极宣传、介绍、诱骗他人加入，并在竹溪县专门从事宣传拉人加入，肖善江下线会员达12层104人，江梅下线会员达11层44人，王祖德下线会员达10层58人，各被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任；且史仕勤、姚树琴、张胜议累计发展下线会员人数在120人以上，属情节严重。对于指控的上述事实，公诉机关当庭提供了相关证据予以证实。被告人史仕勤辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人谢扶真的辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人史仕勤犯组织领导传销活动罪的罪名无异议，但对指控被告人的涉案人数941人、层级、涉案金额2428.351301万元有异议，涉案人数未查清，上下线层级关系言词证据未全部收集，参与传销人员的言词证据与排线图相互矛盾，没有形成对应关系。公诉人提供的陕西铭建司法鉴定意见内容存在逻辑错误，未作出合理解释，认定被告人情节严重不能成立，涉案金额、人数与银行账户资金流量不能形成证据链条，不能作为定案依据。2.被告人系初犯，本人没有参与传销，也未造成严重社会危害，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，请求从轻处罚并适用非监禁刑。被告人姚树琴辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人李金全辩护意见为：1.对公诉机关指控被告人姚树琴犯组织领导传销活动罪的罪名无异议。2.被告人姚树琴系初犯，主动退缴违法所得，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，未造成严重社会危害，请求从轻处罚并适用非监禁刑。被告人张胜议辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人虞名波辩护意见为：被告人张胜议是一个积极参与者，不构成组织领导传销活动罪。1.本罪的主体是组织领导者，在传销活动中起发起、策划、操纵、承担管理职责的人员及宣传、培训等人员；2.本罪构罪标准是三层三十人以上，被告人张胜议不是公司组成人员，也不是严格意义上的组织者、领导者，其发展下线会员，没有证据证明张胜议承担了协调职责和对组织传销起到了关键性作用；3.被告人张胜议成为会员后，虽然发展下线会员达到13层129人，但不能认为达到120人就构成情节严重，张胜议获利仅6万余元，不属于组织领导传销活动罪的主体，不构成组织领导传销活动罪。被告人崔丽英辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人肖善江辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。被告人江梅辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。辩护人王武的辩护意见为：1.被告人没有使用胁迫、引诱手段骗取财物，应由工商部门先调查，如涉嫌犯罪才能移交公安机关处理，本案公安机关直接立案存在超越职权，违法办案，所收集的证据不能作为定案依据；2.本罪要求组织领导传销活动人员构罪标准应为三层三十人以上，现有证据无法证明达到30人以上；3.被告人江梅无前科，系从犯，自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，社会危害较小，建议对其从轻处罚并适用非监禁刑。被告人王祖德辩称：对指控罪名及犯罪事实均无异议，请求从轻处罚。经审理查明，2015年8月，被告人史仕勤借用朱某身份注册成立了江苏澳深网电子商务有限公司。2016年3月16日，史仕勤将法定代表人变更为自己，并将被告人姚树琴注册为公司全资股东，负责公司账目和具体业务工作，公司经营范围为网上销售化妆品、日用品、五金、家用电器、建筑材料、厨房用具、日用杂品、汽车；预包装食品批发；保健食品零售。公司成立后，被告人史仕勤推出了“互联网＋团购＋众筹＋020”的会员分享模式，以会员购车分期、分享经济等为名，在全国建立了多个“澳深网”微信群，采取口碑宣传的方式，推荐澳深网会员模式，拉人加入的方式获利。公司规定向公司交纳2万元加盟费后成为会员，享受推荐人资格。会员通过推荐他人成为公司会员来获取公司规定的互助奖、见点奖、帮扶奖等奖励。推荐人推荐两个会员加入时，被推荐的两个会员就会在下面形成ＡＢ区，此时推荐人就能拿到互助奖，会员必须按照ＡＢ两条线（双轨制）发展下线会员，所发展的会员按照1:1对碰（配对）在ＡＢ两条线都有一个人交纳2万元成为会员之后，推荐人就可以获得2万元的互助奖（每层只拿一次），互助奖没有上线规定，也没有层级限制，会员可以无限层发展，无限层享受；没有能够形成ＡＢ区，每发展一个下级会员，推荐人与被推荐人都会获得300元的见点奖，见点奖到十层或者获得奖励达2万元为止；推荐人获得2万元互助奖的同时，被推荐的两个下线会员，也会按照2万元12%的比例获取到1236元的帮扶奖；会员发展到小区（ＡＢ两条线，人数少的为小区）有80个线下会员，公司奖励一部价值10万元的中华Ｖ3轿车的所有权；会员发展到小区有200个下线会员，公司奖励在江苏淮安市房屋的首付款（价值12万元左右）；公司每年有一次港澳游的机会，只要小区业绩达到80人的都可以享受。见点奖、互助奖和帮扶奖都是现金奖励，获得的奖励金额在会员注册的账户内可以向公司申请提现也可以申请买车，如果申请提现，必须支付给公司30%的手续费（5%的税收，10%的公益基金，15%的提现手续费）。如果会员选择购车，公司只收取20%的手续费，并且提供分期付款模式，会员只需要付30%的首付款给公司，剩余的购车款采取银行分期付款的模式支付，公司按月从会员在平台内获得的奖励金里扣除。为了便于管理、推广该会员模式，被告人史仕勤购买了可以通过互联网登录的会员系统（网址：ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ.ａｏｄｅ5688.ｃｏｒｎ），供会员实时登录查看推荐业绩、申请提现。聘请被告人姚树琴的女婿窦某担任系统管理员，负责添加会员材料，统计会员提现申请。使用朱某的身份信息在中国农业银行先后办理了两张银行卡，方便收取会员交纳的会员费及向会员支付提现资金，并将银行卡交由姚树琴保管。被告人姚树琴专门负责会员的加盟登记、会员费的收取、会员奖励提现等工作，新会员注册时将自己的身份证照片、银行卡照片、电话号码和接点人（推荐人）的信息通过微信提供给姚树琴，并将2万元加盟费转账到朱某农行账户62×××70，资金到账后，姚树琴便会安排窦某按照会员提供的信息在会员系统上注册账号，会员账号与会员本人提供的银行卡绑定。会员每次获得互助奖、见点奖、帮扶奖时，公司会将奖金数额反映在每个会员账号上，会员在系统上点击申请提现后，姚树琴便直接通过朱某的6228481975780832079账户将提现金额转到会员个人的银行账户上。从2016年3月至2018年5月14日，史仕勤等人以澳深网会员模式引诱了湖北、江苏、天津、黑龙江、河北等多个省市的近千名群众加入。2018年10月9日，经陕西铭建司法会计鉴定所鉴定：澳深网公司2016年3月至2018年6月共收取会员会费金额为2428.351301万元，实际参与会员人数为941人，会员提现金额为2122.6631万元，会费结余金额应为305.688201万元，除去汽贸公司购车款及日常开支外，截止2018年5月14日账户仍有余额765124.40元。被告人张胜议、崔丽英在北京通州区家制板厂内打工期间，认识了李某2（吉林省通化县人、澳深网会员），在李某2的鼓动下，张胜议、崔丽英于2017年10月份和李某2一起到江苏淮安江苏澳深网电子商务有限公司驻地进行考察。期间张胜议、崔丽英还电话邀约了肖善江一同前往考察。在考察期间，张胜议等人详细了解了澳深网的“互联网＋团购＋众筹＋020”模式，并与史仕勤、姚树琴见面。在史仕勤、姚树琴、李某2等人的宣传介绍下，张胜议、崔丽英先后交纳了2万元会员费，注册成为公司会员，张胜议成为李某2的下级会员，崔丽英成为张胜议的下级会员。成为澳深网会员后，崔丽英将被告人肖善江发展为自己的下级会员。随后肖善江向被告人江梅、王祖德介绍了澳深网的会员模式。2017年11月底，肖善江将江梅、王祖德吸纳为自己的下线会员，三人开始以口碑宣传的方式，在竹溪县从事“互联网＋团购＋众筹＋020”模式推广，发展会员。2018年4月2日，江梅以本人名义在竹溪县工商局办理了“竹溪县澳深网电子商务工作室”的营业执照，与肖善江、王祖德等人一起发展会员，扩展市场。截止2018年5月13日共同发展会员100余人、层级达13层，吸纳会员资金共计200余万元。根据会员系统及银行资金流水统计，被告人张胜议共注册两个账号，编号ｚｈａｎ014117（会员名称：张胜议一）；编号ｚｈａｎ057264（会员名称：张胜议二），两个账号共发展下线会员13层129人。通过发展会员，张胜议非法获利6.26万元。被告人崔丽英共注册一个账号，编号为ｃｕｉ1004283（会员名称：崔丽英），共发展下线会员13层117人，非法获利5.5万元。被告人肖善江共注册一个账号，编号为ｘｉａｏ018353（会员名称：肖善江），共发展下线会员12层104人，非法获利15.4万元。被告人江梅共注册一个账号，编号为ｊｉａｎ082623（会员名称：江梅），共发展下线会员11层44人，非法获利11.6945万元。到案后，江梅退缴违法所得11万元。被告人王祖德注册一个账号，编号为ｗａｎｇ029924（会员名称：王祖德），共发展下线会员10层58人，非法获利12.1516万元。到案后，王祖德退缴违法所得12万元。2018年7月25日，被告人姚树琴退缴违法所得10万元；2018年8月2日，被告人史仕勤退缴违法所得10万元；2018年8月3日，竹溪县公安局依法扣押澳深网公司违法所得765124.40元。本案在审理过程中，被告人张胜议退缴了全部赃款6.26万元，被告人崔丽英退缴了全部赃款5.5万元，被告人江梅退缴了剩余赃款6945元，被告人王祖德退缴了剩余赃款1516元。认定上述事实的证据有：1.竹溪县公安局《受案登记表》和《立案决定书》。2.竹溪县公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书及清单、发还清单。3.竹溪县公安局提取的银行交易明细、提现交易记录，工商登记资料，会员推荐图。4.竹溪县公安局出具的抓获经过及羁押证明。5.证人朱某、郭某、王某1、魏某1、戴某、窦某、陈某1、杨某1、赵某、杨某2、王某2、柯某、贺某1、魏某2、杨某3、陈某2、杨某4、卢某、汪某1、姚某、贺某2、张某、黎某、龚某、刘某1、王某3、刘某2、王某4、钟某、滕某、秦某、许某、段某、陈某3、吴某、明某、郑某、李某1、汪某2、汪某3、佐清香、田某、肖某的证言。6.被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德的供述和辩解材料。7.陕西铭建司法会计鉴定所陕铭建字［2018］102号司法鉴定意见书。8.竹溪县公安局网络安全保卫大队远程勘验工作记录，检查笔录。9.视听资料。10.被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德的户籍证明。经庭审质证，被告人史仕勤及辩护人谢扶真，被告人姚树琴及辩护人李金全，被告人张胜议及辩护人虞名波，被告人江梅及辩护人王武，被告人崔丽英、肖善江、王祖德对上述证据均无异议，经本院审查，上述证据来源合法，所证内容客观、真实，本院均予以采信本院认为，被告人史仕勤、姚树琴以分享经济为名，组织领导参加者以缴纳费用获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展会员收取费用作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人史仕勤、姚树琴的行为构成组织、领导传销活动罪。被告人张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德自己交纳费用成为会员后，介绍引诱发展他人成为会员，组织参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、肖善江、江梅、王祖德犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。本案为共同犯罪，被告人史仕勤注册成立公司，以分享经济为名，组织领导参与人员缴纳费用获得会员资格，该公司在全国范围内发展会员941人，收取会费2428万余元，根据发展会员收取会费进行返利，被告人史仕勤起组织领导作用，应对该公司的所有行为承担全部责任，系主犯，且情节严重。被告人姚树琴在该公司担任财务管理工作，管理整个公司的会员会费收取、返利工作，也应对该公司的所有行为承担全部责任，属情节严重；但被告人姚树琴未参与公司利润分配，仅获取工资收入，对组织领导传销活动起辅助和协助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人张胜议在自己成为会员后，积极发展下线会员达到120人以上，属情节严重，在组织领导传销活动共同犯罪中起辅助和协助作用，系从犯，应减轻处罚。被告人崔丽英成为会员后积极发展他人，下线会员达13层117人；被告人肖善江、江梅、王祖德成为会员后又积极宣传、介绍、诱骗他人加入，并在竹溪县专门从事宣传拉人加入，肖善江下线会员达12层104人，江梅下线会员达11层44人，王祖德下线会员达10层58人。被告人崔丽英、肖善江、江梅、王祖德在组织领导传销活动共同犯罪中均起辅助和协助作用，均系从犯，均应从轻处罚。被告人史仕勤、姚树琴、张胜议、崔丽英、江梅、王祖德归案后均如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，主动退清了全部赃款，均可酌定从轻处罚。被告人肖善江归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系坦白，可酌定从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款及第三款，第七十三条第二款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条，第四条之规定，判决如下一、被告人史仕勤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押58日折抵刑期58日，即自2019年9月4日起至2024年7月7日止。）二、被告人姚树琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金4万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押51日折抵刑期51日，即自2019年9月4日起至2022年7月14日止。）三、被告人张胜议犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人肖善江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金2万元。罚金限判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押97日折抵刑期97日，即自2019年9月4日起至2021年5月29日止。）五、被告人崔丽英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金2万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。六、被告人江梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。七、被告人王祖德犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金1万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。八、竹溪县公安局扣押的江苏澳深网电子商务有限公司的违法所得赃款765124.40元予以没收；竹溪县公安局追缴被告人史仕勤违法所得赃款10万元，被告人姚树琴违法所得赃款10万元，被告人江梅违法所得赃款11万元，被告人张胜议违法所得赃款12万元均予以没收，由办案机关竹溪县公安局上缴国库。九、被告人张胜议在本院退缴的违法所得赃款6.26万元，被告人崔丽英在本院退缴的违法所得赃款5.5万元，被告人江梅在本院退缴的违法所得赃款6945元，被告人王祖德在本院退缴的违法所得赃款1516元，由本院上缴国库。十、继续追缴被告人肖善江违法所得赃款15.4万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李杰审判员丁友才人民陪审员沈守纪二〇一九年十一月一日书记员张寅霜

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 史仕勤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 姚树琴
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 张胜议
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 肖善江
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 崔丽英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 江梅
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王祖德
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年