案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
淦梅丽、陈友华组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省武汉市黄陂区人民法院刑事判决书（2019）鄂0116刑初359号：武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉〔2019〕343号起诉书指控被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员李萱出庭支持公诉，被告人左梅丽及其辩护人舒必成，被告人陈友华，被告人管大从及其辩护人石教权，被告人刘雷及其辩护人黄亚，被告人左梅香，被告人陈宗凤及其辩护人张子杨，被告人王会及其辩护人王吉琦，被告人胡汉娣及其辩护人汪佼到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年至2018年9月，被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣等人在本区盘龙城经济开发区加入以“资本运作”“自愿连锁经营”“1040工程”为名的非法传销组织。该非法传销组织要求下线每人交纳人民币3800元（1份）至69800元（21份）以获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五级三阶制，以直接或者间接发展的人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序。该非法传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上。其中，被告人左梅丽在该组织中达到“老总”级别，承担管理、协调团队工作的职责，直接和间接发展传销人员24人，涉案金额人民币371400余元；被告人陈友华在该组织中担任大总管职务，承担管理团队的职责，直接和间接发展传销人员9人，涉案金额人民币203000余元；被告人管大从在该组织中担任自律总管职务，承担管理团队纪律的职责，直接发展传销人员1人，涉案金额人民币4万余元；被告人刘雷在该组织中担任自律总管职务，承担管理团队纪律的职责，直接发展传销人员2人，涉案金额人民币7万余元；被告人左梅香在该组织中担任能力总管职务，承担培训组织成员的职责，直接和间接发展传销人员2人，涉案金额人民币2万余元；被告人陈宗凤在该组织中担任能力总管职务，承担培训组织成员的职责，直接发展传销人员1人，涉案金额约人民币8万余元；被告人胡汉娣在该组织中担任经晨，承担团队晨练、培训的职责，直接发展传销人员2人，涉案金额约人民币7万余元；被告人王会在该组织中担任家长，承担管理所在房间内组织成员的职责。另查明，被告人左梅丽于2019年10月29日被公安机关抓获归案。被告人陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣于2018年9月17日被公安机关抓获归案。被告人左梅丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人左梅丽到案后如实供述，真诚悔罪，当庭自愿认罪；2.公诉机关指控被告人左梅丽直接或间接发展的传销人员为47人，涉案金额约人民币52万元并无充分证据；3.系初犯、偶犯，参加该传销组织系因被其朋友所骗，自己也是受害人。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈友华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人管大从对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人管大从犯罪后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚；2.犯罪情节轻微，领导该组织的时间短，发挥作用较小；3.系初犯，家境困难，本身亦是受害者。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘雷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人刘雷如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；2.系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。被告人左梅香对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。被告人陈宗凤对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.根据在案证据，被告人陈宗凤发展下线人数为1人而非指控的2人；2.被告人陈宗凤在该组织中所起的作用较小，没有从中获得任何利益；3.系初犯，当庭认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。被告人王会对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人王会应认定具有自首情节；2.系初犯、偶犯，主观恶性较小，其本身也是受害者。综上，建议对其从轻处罚。被告人胡汉娣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人的辩护意见为：1.被告人胡汉娣犯罪后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；2.系初犯，社会危害性较小。综上，建议对其从轻处罚。上述事实，有经查证属实的传销组织人员名单；受案登记表、身份信息、传销网络层级图；证人陈某1、陈某2、袁某1、李某、白某、吴某、袁某2、曾某、龙某、王某、张某1、廖某、张某2的证言；抓获经过、办案说明；扣押笔录、扣押清单；被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者交纳一定费用以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，对被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣依法应予刑事处罚，对涉案赃款依法应予追缴。关于本案各被告人直接和间接发展的参加传销活动的人数及涉案金额，本院根据证人证言、各被告人的供述，结合传销人员名单、传销人员组织关系图等证据予以综合认定。被告人管大从的辩护人关于“被告人管大从犯罪情节轻微，领导该组织的时间短，发挥作用较小”的辩护意见，经查，被告人管大从在该传销组织中担任过自律总管职务，承担管理组织内部纪律的职责，属于传销活动的组织、领导者，依法不应认定其犯罪情节轻微。但其担任该职务时间较短，可酌情对其从轻处罚。被告人陈宗凤的辩护人关于“被告人陈宗凤在该组织中所起的作用较小，并没有从中获得任何利益”的辩护意见。经查，被告人陈宗凤在该传销组织中担任能力总管，承担培训成员的职责，起领导作用，其是否从中获利不影响本罪认定。故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人王会系被公安机关抓获归案而非自动投案，不具有自首情节。故对其辩护人关于其具有自首情节的辩护意见，不予采纳。被告人左梅丽、陈友华、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣犯罪后均能如实供述自己的犯罪事实，当庭均能自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人左梅丽、管大从、刘雷、左梅香、陈宗凤、王会、胡汉娣的辩护人的相关辩护意见与本院查证事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人左梅丽犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月29日至2020年4月28日止。）二、被告人陈友华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年9月16日止。）三、被告人管大从犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）四、被告人刘雷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）五、被告人左梅香犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）六、被告人陈宗凤犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）七、被告人王会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）八、被告人胡汉娣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月17日至2019年6月16日止。）九、对案涉赃款依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长梅凡人民陪审员刘火苟人民陪审员许庆发二〇一九年五月三十日法官助理张思琦书记员阮洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 左梅丽
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈友华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 管大从
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 刘雷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 左梅香
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈宗凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 王会
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 胡汉娣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月