案例一：
原判认定，2016年9月至12月期间，被告人邓小华、殷德兴二人注册成立遂宁市淼森房地产营销策划公司（以下简称淼森公司），在无实际履行能力的情况下，以低价团购商品房为名，先后与蒋某、何某等23名被害人签订购房协议，共骗取其购房定金人民币23万元后逃匿。所得资金用于二人的日常开支、偿还个人债务等。原审诉讼过程中，被告人邓小华向每位被害人退赔了违法所得人民币5000元，签订了还款计划，并取得谅解。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邓小华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 殷德兴
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
吕忠仁、王溪槐合同诈骗一审刑事判决书浙江省安吉县人民法院刑事判决书（2018）浙0523刑初227号：安吉县人民检察院以安检公诉刑诉〔2018〕213号起诉书指控被告人吕忠仁、王溪槐犯合同诈骗罪，于2018年4月24日向本院提起公诉，本院于同年4月26日立案。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安吉县人民检察院指派检察员陈昌松、代理检察员孙菁出庭支持公诉，被告人吕忠仁及其辩护人苑亮、杨学忠律师，被告人王溪槐及其辩护人娄慧斐律师到庭参加了诉讼。现已审理终结安吉县人民检察院指控：1.2015年6月1日，被告人吕忠仁为偿还个人债务，经与被告人王溪槐商定，以其实际经营的浙江天楷实业有限公司冒充安吉世贸大酒店的业主单位，由王溪槐冒充工程建设方浙江宏拓建设有限公司安吉世贸大酒店项目部负责人，并伪造该项目的土地使用证和开工许可证，将该项目的劳务清工发包给岳某，由王溪槐出面与岳某签订劳务合同，吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取岳某人民币80万元。后吕忠仁将所骗得的资金用于偿还他人债务、其个人以及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。因该合同实际无法履行，经岳某多次催讨，吕忠仁陆续退还299900元，剩余500100元至今未予退还。2.2015年10月12日，被告人吕忠仁为偿还个人债务，经与王溪槐合谋，由吕忠仁冒充安吉世贸大酒店项目的业主老板，王溪槐冒充浙江宏拓建设有限公司安吉世贸大酒店项目负责人，由王溪槐出面以发包该项目劳务清工的名义与张某签订劳务合同，吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取张某人民币90万元。吕忠仁将骗得的资金用于归还个人债务、其个人的日常开销以及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。3.2015年8月7日，被告人吕忠仁为解决个人资金困难，谎称自己为安吉世贸大酒店项目老板，经梁明华（另案处理）介绍，将该项目工程发包给周某1建设，并以其经营的浙江天楷实业有限公司作为业主单位和周某1挂靠的中宇建设集团股份有限公司签订工程施工协议书。吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取周某1人民币150万元。除支付给梁明华15万元作为介绍费外，吕忠仁将骗得的资金用于归还个人债务、其个人的日常开销及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。为证明指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。据此认为，被告人吕忠仁、王溪槐以非法占有为目的，虚构事实、假冒身份，与他人签订劳务合同、施工协议，以收取合同履约保证金的方式骗取他人资金，数额特别巨大，二人的行为构成合同诈骗罪，系共同犯罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款之规定，予以惩处。被告人吕忠仁辩解称，主观上无诈骗的犯罪故意，只想套用建筑公司保证金，准备以后慢慢偿还。愿意接受依法判决。辩护人苑亮、杨学忠律师辩护认为，被告人吕忠仁实施了一些虚构事实的行为，骗取工程保证金，但并不构成合同诈骗罪。一、被告人吕忠仁主观上无非法占有的目的。（一）本案的起因和占用资金的分配方式可证实被告人吕忠仁无非法占有的目的。起诉书指控的第一起事实，被告人吕忠仁系为了偿还借款；被告人王溪槐也是为了担保借款而提出保证金的事宜，目的是为了消灭本人的可能存在的担保债务。（二）吕忠仁多次还款、签订还款承诺、积极主动的寻找其他还款证实其无非法占有的目的。本案中，对于岳某的保证金，吕忠仁想方设法多次还款，将诈骗到手的资金返还，显然不符合合同诈骗罪的行为特征，对于其他人员的保证金，即使在公司倒闭后，被告人也是积极主动想方设法解决，甚至与王溪槐一起试图用徐某的房产去抵押还款。吕忠仁从未回避过承担责任，不应当仅因生意超过个人意志失败，暂时无力还款就认定行为一开始就具有非法占有目的。（三）同案犯的供述印证了吕忠仁当初并无非法占有的目的，王溪槐提议和参与，却分利极少或者根本没有分利。（四）主观上是否具有非法占有的目的，不是依据特定的合同能否实际履行为标准，而是要看吕忠仁有无承担责任的能力。二、涉案资金的去向同样证明吕忠仁无诈骗故意。吕忠仁归案后，如实陈述其非法占用款项的去向，一是用于公司经营，二是投资独家销售保健器械，并非高风险期货。吕忠仁目前无法归还占用资金与投资实业失败有法律上的利害关系。三、（2016）浙0523民初5200号、5280号民事判决已将吕忠仁与周某1、张某情况作为民事纠纷处理。被告人王溪槐对起诉书指控的第二起事实予以认可，并表示自愿认罪。指定辩护人娄慧斐律师对起诉书指控被告人王溪槐构成合同诈骗罪无异议，但对起诉书指控的第一起犯罪事实有异议。一、从合同诈骗罪的主观要件方面分析，尚无证据证明王溪槐与吕忠仁合谋诈骗岳某的事实。从客观要件分析，尚无证据证明王溪槐在签订合同过程中，有以虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为。1.在案证据证实，王溪槐知道吕忠仁在谈安吉世贸大酒店的工程项目，也和吕忠仁到安吉考察过，因看到了转让协议，以为吕忠仁已谈妥。2.现有证据不足以证实王溪槐明知吕忠仁未取得涉案工程，从王溪槐的庭审供述，王溪槐直到2017年8月岳某无法开工才知道吕忠仁未取得项目工程。3.缺少关键证人魏某的证言。王溪槐在供述中多次提到魏某，而魏某确实交付相关委托书，魏某的证言对于认定王溪槐是否参与诈骗岳某具有重要作用。但公诉机关仅出具了电话录音，辩护人对该录音制作时间、地点、方式均有疑问，认为不能作为定案依据。二、对于王溪槐与吕忠仁合谋诈骗张某一事无异议，但具有以下从轻、减轻情节。1.王溪槐在此次共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应从轻或减轻处罚。可从王溪槐的主观目的为还款以及分得的赃款数额认定。2.庭审中自愿认罪，态度较好。3.系初犯、偶犯。4.学历不高、法制观念淡薄，且年纪较大，身体状况差，患有脑梗死、高血压等疾病，处于住院治疗期。经审理查明：1.2015年6月1日，被告人吕忠仁为偿还个人债务，经与被告人王溪槐商定，以其实际经营的浙江天楷实业有限公司冒充安吉世贸大酒店的业主单位，由王溪槐冒充工程建设方浙江宏拓建设有限公司安吉世贸大酒店项目部负责人，并伪造该项目的土地使用证和开工许可证，将该项目的劳务清工发包给岳某，由王溪槐出面与岳某签订劳务合同，吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取岳某人民币80万元。后吕忠仁将所骗得的资金用于偿还他人债务、其个人以及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。因该合同实际无法履行，经岳某多次催讨，吕忠仁陆续退还299900元，剩余500100元至今未予退还。事后，吕忠仁支付王溪槐好处费2万元。2.2015年10月12日，被告人吕忠仁为偿还个人债务，经与王溪槐合谋，由吕忠仁冒充安吉世贸大酒店项目的业主老板，王溪槐冒充浙江宏拓建设有限公司安吉世贸大酒店项目负责人，由王溪槐出面以发包该项目劳务清工的名义与张某签订劳务合同，吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取张某人民币90万元。事后，吕忠仁支付王溪槐好处费5万元。吕忠仁将骗得的资金用于归还个人债务、其个人的日常开销以及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。3.2015年8月7日，被告人吕忠仁为解决个人资金困难，谎称自己为安吉世贸大酒店项目老板，经梁明华介绍，将该项目工程发包给周某1建设，并以其经营的浙江天楷实业有限公司作为业主单位和周某1挂靠的中宇建设集团股份有限公司签订工程施工协议书。吕忠仁以收取合同履约保证金的方式骗取周某1人民币150万元。除支付给梁明华15万元作为介绍费外，吕忠仁将骗得的资金用于归还个人债务、其个人的日常开销及其所经营的杭州天楷科技有限公司开支。上述事实有经庭审举证、质证的以下证据予以证实，即被告人吕忠仁、王溪槐的供述与辩解，被害人岳某、张某、周某1的陈述，证人章某、傅某、陈某2、刘某、王某1、王某2、金某、周某2、罗某、程某1、程某2、周某3、徐某、石某、吕某、周某4、楼某、王某3、尉伟泉、严某、冯某、潘某、王某4等人的证言，电子证物检查笔录、搜查笔录、辨认笔录及照片，光盘，调取证据通知书及清单、劳务合同、退还款承诺书、银行交易明细、建设工程施工协议书、授权委托书、委托书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、营业执照、证明、工程项目部印章管理制度、项目部章备案登记表、施工协议书、公司登记基本情况、借款备用金使用情况、支付宝手机截图、欠条、账本记录、协助查询财产通知书及明细、相关民事判决书及协助执行通知书、执行裁定书、股权冻结审批表、扣押决定书、扣押清单、发还清单、身体检查情况材料、合作协议、人口信息、情况说明、抓获经过等证据。上述证据来源合法、内容真实，与本案具有关联性，本院予以确认。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。针对被告人吕忠仁及其辩护人提出的被告人主观上无非法占有的目的的辩解与辩护意见，经查，被告人吕忠仁因负债较多，在其明知无法取得安吉世贸大酒店项目工程的前提下，虚构其为业主的身份，分别与被害人岳某、周某1、张某签订发包方式、施工范围等相同的劳务协议，共收取合同履约保证金320万元用于偿还个人债务或公司支出，事发后在岳某等人的极力催讨下也仅偿还岳某29.99万元，余款至今未能清偿。综合上述事实，可以认定被告人吕忠仁主观上具有非法占有的目的。被告人吕忠仁的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。至于被告人王溪槐及指定辩护人就公诉机关指控的第一起事实提出的辩解及辩护意见，经查，同案犯吕忠仁的供述与被害人岳某的陈述、劳务合同能相互印证证实，王溪槐明知吕忠仁并非安吉世贸大酒店项目业主，仍以虚构的浙江宏拓建设有限公司安吉世贸大酒店项目负责人身份参与诈骗他人，另证人傅某亦陈述证实，吕忠仁事后支付王溪槐好处费2万元。其行为应当以合同诈骗罪共犯论处。被告人的辩解及辩护人的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人吕忠仁、王溪槐以非法占有为目的，虚构事实、假冒身份，与他人签订劳务合同、施工协议，以收取合同履约保证金的方式骗取他人资金，数额特别巨大，二被告人的行为均已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。系共同犯罪，被告人吕忠仁起主要作用，是主犯；被告人王溪槐起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人吕忠仁归案后能如实供述犯罪主要事实，庭审中对行为性质的辩解不影响其构成坦白，可以从轻处罚。被告人王溪槐归案后如实供述犯罪主要事实，可以从轻处罚。被告人王溪槐庭审中自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人吕忠仁事发后已退赔被害人岳某部分经济损失，量刑时予以考虑。二被告人的辩护人提出的与上述认定一致的辩护意见，本院均予采信。据此，结合二被告人的犯罪事实、情节、社会危害性以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吕忠仁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2028年7月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人王溪槐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元（刑期从判决执行之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、责令被告人吕忠仁分别退赔被害人岳某经济损失人民币四十八万零一百元、被害人张某经济损失人民币八十五万元；被告人吕忠仁退赔被害人周某1经济损失人民币一百五十万元；继续追缴被告人王溪槐违法所得人民币七万元，发还被害人岳某、张某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长顾少白审判员陈浩人民陪审员罗忠二〇一八年七月十一日书记员王赦黎

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吕忠仁
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 王溪槐
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年三个月