案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
柯文建、梁传月诈骗一审刑事判决书湖北省阳新县人民法院刑事判决书（2017）鄂0222刑初386号：湖北省阳新县人民检察院以阳检刑诉［2017］324号起诉书指控被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、刘嵩平、金加星、江槐、柯星、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀、柯力、王樊、孔玲犯诈骗罪，于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳新县人民检察院指派检察员柯丽丽出庭支持公诉，上述各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。审理过程中，因需要补充侦查，公诉机关分别于2017年12月19日、2018年4月18日建议延期审理，2018年1月18日、2018年5月18日建议恢复审理。本案经合议庭评议、审判委员会讨论决定，现已审理终结湖北省阳新县人民检察院指控，2015年8月份，被告人石雪松、柯文建等人在阳新县注册成立湖北省明日之星科技发展有限公司（以下简称“明日之星”），同时与南宁大宗商品交易所有限公司（以下简称“南宁所”）签订机构代理协议，并向南宁所缴纳人民币20万元保证金，成为南宁所第345号会员单位，双方约定被害人交易产生的三分之一的手续费归南宁所所有，其余4个点的点差、三分之二的手续费和客户亏损的费用全部返还给明日之星。被害人若盈利则从缴纳的保证金中予以抵扣，若亏损则返还至保证金账户。2016年3月，被告人柯文建、梁传月、祁超等人在阳新县注册成立湖北省耀发网络科技发展有限公司，成为明日之星在南宁所第345号会员单位的居间商，主要利用南宁所向明日之星提供的现货沥青交易平台的使用权限，招揽被害人到交易平台投资“沥青”。后被告人柯文建等人先后招聘被告人刘嵩平、金加星为业务总监，被告人江槐为业务经理（前期为业务主管），被告人柯星为开户经理，被告人程建林为人事经理，被告人陈登磊、叶利攀、柯力为业务主管，被告人石先龙、王樊为见习主管，被告人孔玲为业务员。被告人石雪松抽取南宁所返回耀发公司资金的15%后变更至5%，柯文建、梁传月、祁超按股份分得利润，业务总监、业务经理、开户经理按底薪加所有业务员业绩提成，业务主管和见习主管按底薪加本组业务员业绩提成，业务员按底薪加本人业绩提成，人事经理只领取固定工资。被告人柯文建等公司股东要求金加星对业务员进行培训，怎样以虚构“白某”的形象在网络上寻找外省男性客户并将其添加为微信好友，在与对方聊天的过程中虚构自己投资获利等情况，获取被害人信任后，用模拟盘虚拟盈利截图向被害人宣某在“ＱＱ喊单群分析师”的带领下炒沥青能赚取高额收益，骗取被害人对由刘嵩平冒充的“分析师”的信任,并将被告人柯星伪装成南宁所的开户经理推荐给被害人诱导被害人开某。业务员获取被害人信任后，与柯星配合将被害人引导进入“ＱＱ喊单群”，刘嵩平伪装成资深分析师在“喊单群”里负责引导被害人频繁的买涨买跌，江槐伪装成资深顾问负责解答被害人的问题，同时刘嵩平和江槐通过其他ＱＱ号伪装成其他客户负责房间活跃气氛而给予被害人“喊单群人很多，分析师很准确”的真实感。交易过程中被告人柯文建等人利用被害人对“分析师”和“白某”的行情意见产生的信任与依赖，在对被害人隐瞒33倍高倍资金杠杆率、点差和高额手续费的情况下，诱导参与投资交易的被害人反复操作、频繁做单、频繁交易，骗取高额手续费；以带领被害人把握大行情赚钱，不断诱骗被害人加大入金，再引导被害人重仓操作、设置止损，极大地拓展被害人操作风险，降低被害人抗风险能力，直接导致被害人爆仓而亏损，从而达到诈骗被害人钱财的目的。期间，被告人石雪松自己或带领明日之星的业务骨干到耀发公司对业务员进行业务培训和心理辅导，并在“集团交流总群”与柯文建、刘嵩平等人商讨行情走势，再指使刘嵩平在“喊单群”提供反向的行情走势并引导被害人反向购买沥青，造成被害人投资损。自2016年6月至11月，被告人柯文建等人先后骗取被害人张某1、周某1等12人到南宁所开某进行沥青投资，致使12名被害人亏损合计人民币431656.14元。其中，被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、江槐、柯星、程建林应对全部诈骗犯罪行为负责。被告人刘嵩平工作期间截止至2016年10月份，参与诈骗12名被害人人民币431569.34元。被告人金加星工作期间为2016年6月至8月，参与诈骗11名被害人人民币321579.93元。被告人石先龙诈骗张某1、陶某人民币105062.96元。被告人陈登磊诈骗陈某1、周某1人民币92802.84元。被告人叶利攀诈骗宁某、凡高某人民币37520.43元。被告人柯力诈骗冯某人民币22459.59元。被告人王樊诈骗母某人民币11607.54元。被告人孔玲诈骗潘某人民币4502.86元。针对以上指控，公诉机关当庭宣读或出示了抓获经过、现场图、扣押清单、户籍证明、抓获经过、营业执照、笔记本、耀发数据汇总、工资表、聊天记录照片、广西省办公厅文件等书证，证人余某、候某、周某2、吴某1、石某1、吴某2等人的证言，被害人陶某、王某1、陈某1、冯某等人的陈述，被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、刘嵩平、金加星、江槐、柯星、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀、柯力、王樊、孔玲的供述与辩解，司法鉴定意见书，现场勘验笔录、检查笔录，光碟3张。公诉机关认为，被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、刘嵩平、金加星、江槐、柯星、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀等12人利用网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大；被告人柯力、王樊、孔玲利用网络技术手段诈骗他人财物，数额较大，上述被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪分别追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人柯文建辩称，其只是开公司做生意，没有想骗他人的钱，没有诈骗的故意，并且公司亏损。辩护人提出，被告人柯文建不构成诈骗罪。其理由：1、耀发公司是南商所合法居间商，其发展客户的行为合法。2、被害人对平台收取的手续费是知情的。3、沥青的交易行情来自国际市场，平台、会员单位和居间商并不比客户享有更多的信息优势，被告人无法预测和控制沥青的交易行情。被告人在提供反向行情时，沥青的行情是涨是跌还未发生，被告人无法虚构和隐瞒。4、南商所是合法的交易平台，收取客户手续费合法合规，本案中191210.94元不应作为涉案金额。5、本案的受害人均是与南商所签订的电子合约，交易双方的结算由南商所完成，手续费也是南商所收取，南商所与客户之间系合同的甲乙双方，故风险提示、交易规则和手续费等告知事项是南商所的义务，而不是各被告人。被告人梁传月辩称，其不知道耀发公司是非法的，没有诱导客户参与投资、交易，未从耀发公司获得任何收益，不应对全部犯罪数额承担责任。辩护人提出，被告人梁传月不构成诈骗罪。其理由：1、耀发公司依法设立，合法取得交易资格，虽客户亏损为公司盈利，但现货行情与国际及时报价一致，耀发公司无法预知行情，并无犯罪的故意。2、耀发公司工作人员伪装身份引导客户频繁操作，夸大客户收益，吸收客户进行频繁投资的行为，违反交易场所管理暂行办法和南商所会员管理办法的规定，耀发公司的电商平台交易经营模式在客观上属于违规经营期货，其工作人员的行为属于违规组织经营期货的交易行为。3、无法预测操控交易行情，公司并不比客户享有信息优势，不存在提供反向行情的行为。4、被告人梁传月虽为公司股东，其对公司的技术性质根本不懂，而是受柯文建蒙骗参与，被告人梁传月不参与各个事业部门的日常经营，其在本案的作用明显小于柯文建、石雪松等人。5、191210.94元手续费不应计入诈骗数额。被告人祁超辩称，其受柯文建邀约投资的是正常、合法公司，从未参与公司管理，未从公司获得任何收益。辩护人提出，被告人祁超是为了合法经营，在审查了南宁大宗商品交易所交易平台的合法性后才投资入股耀发公司，公司股东并未商定公司的经营模式，在公司运营后，被告人祁超没有担任公司任何职务，也没有任何管理行为。南宁大宗商品交易所交易平台是经特许经营的合法平台，客户的投资额就是南宁大宗商品交易所的营业额，客户的亏损也就是南宁大宗商品交易所的合法利润额。因此，本案侵犯的并不是客户的财产所有权，而是违反了金融管理相关规定，扰乱的是金融管理秩序。被告人祁超的行为不构成诈骗罪。被告人石雪松辩称，其主观上没有诈骗的故意，其是明日之星公司股东，未在耀发公司担任任何职务，对耀发公司的经营、管理情况不清楚，没有去耀发公司做过业务培训，虽与柯文建等人在喊单群交流过行情，但没有指使刘嵩平引导客户操作。辩护人提出，一、指控被告人柯文建等人构成诈骗罪事实不清、证据不足。其理由：1、南宁大宗商品交易所是符合国家规定、依法建立的交易平台，耀发公司也是依法设立的，柯文建等人成立合法公司在合法平台上进行投资活动，不具有非法占有的目的。2、本案中，耀发公司的客户在投资活动中能够掌握自己的资金并享有操作的自由，亏损不具有必然性，有些客户是盈利的。3、耀发公司相关业务员在经营活动中，虽有冒充“白某”等行为，但其目的是要客户参与到合法投资活动中，并未造成所谓“受害人”错误认识，在客户的投资过程中业务人员已提醒存在风险。耀发公司业务人员为客户提供信息，客户是否投资以及如何投资由客户自己决定，大部分客户不会听取公司人员意见，是独立进行投资的，且耀发公司人员无法控制投资结果，客户亏损不是必然结果。二、即使认定耀发公司人员构成诈骗罪，被告人石雪松也未参与到诈骗共同犯罪行为中。其理由：1、耀发公司系柯文建等人组建的独立法人，与石雪松及石雪松创建的明日之星公司之间是相互独立的，石雪松未在耀发公司担任任何职务，也未参与耀发公司的管理或经营活动。2、石雪松虽与柯文建等人在微信群中有商讨行情的行为，但这一行为并不属于共同犯罪的行为。3、石雪松受柯文建等人邀请与耀发公司员工进行沟通交流，并不存在业务培训的情况，交流内容是正常的投资知识及自我激励、安慰，没有进行诈骗活动的内容，即使存在业务培训，耀发公司员工的行为与石雪松之间不存在直接的关系，不属于共同犯罪的行为。被告人刘嵩平辩称，其没有诈骗的故意，公司没有对客户隐瞒33倍杠杆、手续费、保证金等基本操作系数的情况，提供反向喊单只是基于交易制度下的一个说法，没有实际的根据，交易行情是无法人为操控的。辩护人提出，1、被告人刘嵩平不构成诈骗罪，应当认定为非法经营罪。其理由：南宁大宗商品交易所是依法成立的，当事人根据自己的认知水平在该交易平台上投资是自愿、真实的，没有任何强迫，本案被告人也只是在语言上进行一些指导，提供相关信息，最终作出判断及操作的是受害人本人。本案大部分受害人开始是盈利的，后期加大投资、判断失误造成的损失，不应推到被告人身上。被告人在客观上没有虚构事实或隐瞒真相，被告人也不知道沥青期货到底是上涨还是下跌。南宁大宗商品交易所工商登记信息的经营范围没有期货交易的内容，耀发公司也没有相关资质，本案应当定性为非法经营罪。2、被告人刘嵩平系初犯、偶犯，在犯罪过程中起次要辅助作用，系从犯，且自愿认罪、悔罪，恳请对其从轻处罚。被告人金加星辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪，愿意赔偿受害人的损失，到案后如实供述，是初犯，请求从轻处罚。辩护人提出，被告人金加星在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，主观恶性小，犯罪情节较轻，系初犯，在归案后如实供述，具有坦白情节，认罪、悔罪，应当对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人江槐辩称，对起诉书指控的事实无异议，但没有诈骗他人财物的故意，只是按公司要求做了一些工作。辩护人提出，1、耀发公司虽然采取了虚构身份的方法吸引投资者参与沥青投资，甚至有引诱投资者多操作的行为，但这样的手段和方法只是营销的方式，虽然有违道德，但不能认定为违法。耀发公司不能操控交易价格，无法决定投资者的交易自由，投资者的亏损与耀发公司的行为没有法律上的因果关系，耀发公司的经营行为不是诈骗行为。2、即使认定耀发公司的行为构成诈骗，被告人江槐的行为也不构成诈骗。江槐入职耀发公司仅六个多月，主观上没有犯罪的故意，更没有犯罪的意思联络，客观上按照公司的要求做了一些工作，但这些工作都是公司正常的工作，是在无犯罪意图的支配下，不应当认定为犯罪行为。本案投资者有亏损，但江槐只是获得低额工资，并未获益。被告人柯星辩称，其没有诈骗他人财物的故意，在耀发公司只是负责给客户开户，没有参与培训，没有获得大额利益，不应对全部犯罪数额承担责任。辩护人提出，1、本案是以成立耀发公司方式，以公司名义实施诈骗，符合诈骗集团特征和构成要件，应以诈骗集团认定，法律规定诈骗集团由组织、领导犯罪集团的首要分子对集团所犯全部罪行负责，而被告人柯星是耀发公司雇员，不是公司设立人，不是公司组织者、策划者，并非首要分子，起诉书认定被告人柯星对全部诈骗行为负责显然不当。2、被告人柯星在本案中起次要、辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻处罚。3、被告人柯星主观恶性小，归案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，确有悔罪表现，系初犯、偶犯，恳请对其从轻、减轻处罚。被告人程建林辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪，不知道耀发公司是违法的，只是在公司打下手，不应对全部犯罪数额承担责任。辩护人提出，被告人程建林在犯罪活动中所起作用较小，系从犯，归案后如实供述，认罪态度较好，应当从轻、减轻处罚。被告人石先龙辩称，我只是到耀发公司上班，不知道公司是违法的。辩护人提出，1、对被告人石先龙的行为构成诈骗罪无异议，对认定其犯罪数额105062.96元有异议，该金额没有扣除手续费和交给交易平台的费用，被害人银行卡交易明细只能反映投资额，不能反映亏损额，仅有被害人的陈述不能确定损失数额。2、被告人石先龙在犯罪活动中所起作用较小，应认定为从犯，是初犯、偶犯，归案后如实供述，认罪态度较好，应当从轻、减轻处罚，在两年以下量刑。被告人陈登磊辩称，对起诉书指控的事实无异议，意识到公司有问题后提出了辞职，只是因为工资问题没有离开。辩护人提出，本案是以公司名义实施诈骗，符合诈骗集团特征和构成要件，应认定为诈骗集团，不应认定为多人共同实施电信网络诈骗的一般共同犯罪。被告人陈登磊主观上没有非法占有的目的，其是耀发公司雇员，不是公司设立人，不是公司组织者、策划者，并非首要分子，其领取固定工资和按公司制度获取一定比例提成，并不参与诈骗金额的分配，仅起次要和辅助作用，应认定为从犯，其主观上没有非法占有的目的，归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，系初犯、偶犯，社会危害小，请求对其从轻处罚。被告人叶利攀辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪，不是组织者、领导者，是从犯，请求从轻处罚。辩护人提出，本案被告人组织被害人到南宁所开某投资，鉴于现货交易本身存在较大的投资风险，交易行情无法预测和操控，被害人的亏损不受被告人的控制，被告人行为不符合诈骗罪构成要件。如果认定本案构成犯罪，被告人叶利攀自愿认罪，在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯，社会危害小，属初犯、偶犯，愿意退赔被害人损失，请求在两年以下处刑并适用缓刑。被告人柯力辩称，没有诈骗的故意，到耀发公司只是想找一份工作，没有想过让客户亏钱。指定辩护人提出，被告人柯力在犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，认罪、悔罪，主观恶性小，属初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人王樊辩称，对起诉书指控的事实无异议，自愿认罪，请求从轻处罚。指定辩护人提出，被告人王樊受聘到耀发公司工作，其开始对耀发公司所从事的业务是否是违法行为并不知情，后知道是违法行为，要求辞职，由于工资问题没有离开，但也没有继续实施诈骗行为，其主观恶性不深。案发后，如实交代了自己的罪行。希望对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人孔玲辩称，对起诉书指控的事实无异议。指定辩护人提出，被告人孔玲在犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯，认罪、悔罪，主观恶性小，属初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2015年8月份，被告人石雪松、柯文建等人在阳新县注册成立湖北省明日之星科技发展有限公司，同时与南宁大宗商品交易所有限公司签订机构代理协议，并向南宁所缴纳人民币20万元保证金，成为南宁所第345号会员单位，双方约定被害人交易产生的三分之一的手续费归南宁所所有，其余4个点的点差、三分之二的手续费和客户亏损的费用全部返还给明日之星。被害人若盈利则从缴纳的保证金中予以抵扣，若亏损则返还至保证金账户。2016年3月，被告人柯文建、梁传月、祁超等人在阳新县注册成立湖北省耀发网络科技发展有限公司，成为明日之星在南宁所第345号会员单位的居间商，主要利用南宁所向明日之星提供的现货沥青交易平台的使用权限，招揽被害人到交易平台投资“沥青”。后被告人柯文建等人先后招聘被告人刘嵩平、金加星为业务总监，被告人江槐为业务经理（前期为业务主管），被告人柯星为开户经理，被告人程建林为人事经理，被告人陈登磊、叶利攀、柯力为业务主管，被告人石先龙、王樊为见习主管，被告人孔玲为业务员。被告人石雪松抽取耀发公司南宁所返回耀发公司资金的15%（后变更至5%），柯文建、梁传月、祁超按股份分得利润，业务总监、业务经理、开户经理按底薪加所有业务员业绩提成，业务主管和见习主管按底薪加本组业务员业绩提成，业务员按底薪加本人业绩提成，人事经理只领取固定工资。被告人柯文建等公司股东要求金加星对业务员进行培训，怎样以虚构“白某”的形象在网络上寻找外省男性客户并将其添加为微信好友，在与对方聊天的过程中虚构自己投资获利等情况，获取被害人信任后，用模拟盘虚拟盈利截图向被害人宣某在“ＱＱ喊单群分析师”的带领下炒沥青能赚取高额收益，骗取被害人对由刘嵩平冒充的“分析师”的信任,并将被告人柯星伪装成南宁所的开户经理推荐给被害人诱导被害人开某。业务员获取被害人信任后，与柯星配合将被害人引导进入“ＱＱ喊单群”，刘嵩平伪装成资深分析师在“喊单群”里负责引导被害人频繁的买涨买跌，江槐伪装成资深顾问负责解答被害人的问题，同时刘嵩平和江槐通过其他ＱＱ号伪装成其他客户负责房间活跃气氛而给予被害人“喊单群人很多，分析师很准确”的真实感。交易过程中被告人柯文建等人利用被害人对“分析师”和“白某”的行情意见产生的信任与依赖，在对被害人隐瞒33倍高倍资金杠杆率、点差和高额手续费的情况下，诱导参与投资交易的被害人反复操作、频繁做单、频繁交易，骗取高额手续费；以带领被害人把握大行情赚钱，不断诱骗被害人加大入金，再引导被害人重仓操作、设置止损，极大地拓展被害人操作风险，降低被害人抗风险能力，直接导致被害人爆仓而亏损，从而达到诈骗被害人钱财的目的。期间，被告人石雪松自己或带领明日之星的业务骨干到耀发公司对业务员进行业务培训和心理辅导，并在“集团交流总群”与柯文建、刘嵩平等人商讨行情走势，再指使刘嵩平在“喊单群”提供反向的行情走势并引导被害人反向购买沥青，造成被害人投资损。自2016年6月至11月，被告人柯文建等人先后骗取被害人张某1、周某1等12人到南宁所开某进行沥青投资，致使12名被害人亏损合计人民币431656.14元。其中，被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、江槐、柯星、程建林应对全部诈骗犯罪行为负责。被告人刘嵩平工作期间截止至2016年10月份，参与诈骗12名被害人人民币431569.34元。被告人金加星工作期间为2016年6月至8月，参与诈骗11名被害人人民币321579.93元。被告人石先龙诈骗张某1、陶某人民币105062.96元。被告人陈登磊诈骗陈某1、周某1人民币92802.84元。被告人叶利攀诈骗宁某、凡高某人民币37520.43元。被告人柯力诈骗冯某人民币22459.59元。被告人王樊诈骗母某人民币11607.54元。被告人孔玲诈骗潘某人民币4502.86元。上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1.抓获经过，证实十五名被告人均系被公安机关抓获。2.户籍证明，证实十五名被告人的基本身份情况。3.扣押清单，公安机关依法扣押了被告人柯文建、梁传月等人的手机、电脑主机及大量的账本等书证。4.明日之星营业执照及组织机构代码，证实企业经营范围为网购服务，能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让等。5.耀发公司营业执照，证实企业经营范围为网购服务、能源技术开发、服务、转让等。6.南宁大宗商品交易所会员管理办法，规定会员资格、会员变更、转让及终止、权利义务和禁止事项等。7.广西壮族自治区交易场所管理暂行办法，是指经省级人民政府依法批准设立的从事权益类、大宗商品交易服务的交易场所，大宗商品交易是指以大宗商品的非标准化合约或仓单、可转让提单等提货凭证为交易对象，采用一对一或一对多的交易方式，以实物交割（交收）为目的的交易。8.南宁所营业执照，证实公司经营范围为提供化工产品、农产品、成品油（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）等销售以及接受金融机构委托从事金融外包服务。9.广西办公厅文件、中国证券监督管理委员会“清理整顿各类交易场所部际联系会议、广西金融工作办公室复函2015.9.23、广西商务厅批复，证实南宁大宗商品交易所有限公司系整顿后留下来的交易所之一。10.会员入市合同，证实会员单位不得假冒甲方员工身份进行业务拓展，对交易商如实介绍大宗商品交易的相关情况，正确揭示风险和收益，不得作虚假宣传，不得作获利保证或其他误导交易商，明确反向竞价机制、集体连续反向竞价。二、证人证言1.证人余某（广西南宁大宗商品交易所副总裁）的证言，证实南宁交易所的基本情况、成为会员单位需要的条件、交易规则、手续费的收取和与会员单位的分成情况。沥青分为四个交易种类，分别为1吨沥青、15吨沥青、50吨沥青和100吨沥青。费用包括手续费单边万分之七（南商所得三分之一），点差费四个点（返还会员单位）、仓储费万分之二，杠杆操作根据品种分为四类，其中100吨沥青可以进行33倍杠杆操作，客户可在平台上选择杠杆操作。明日之星是2016年1月份成为会员单位的，交纳保证金20万元，用于解决客户投诉。客户可以随时将资金余额转入自己的银行卡。2.证人候某（广西南宁大宗商品交易所财务人员）的证言，证实会员单位的客户赚钱时从会员单位交的保证金里扣，亏钱时把利润返还给会员单位保证金里。明日之星有228名客户，注入资金575万元。3.证人周某2（广西南宁大宗商品交易所法人，后任运营总监）的证言证实的情况与上述两名证人一致。4.证人汪某（广西南宁大宗商品交易所负责网络维护）的证言，证实会员单位和客户不能进入南商所终端修改数据。5.证人吴某1的证言，证实其是明日之星法人，但公司的业务基本是石雪松管理，后于2016年6月27日与彭某1退股。曾经以明日之星的名义往南宁大宗商品交易所账户打20万元。6.证人石某1的证言，证实其曾在明日之星上班，负责对业务员进行股票金融知识培训，耀发公司于2016年5月至2016年9月营业。其曾经以自己的名义办理了很多银行卡给其哥哥石雪松使用。7.证人吴某2的证言，证实2016年5月始担任明日之星人事经理，明日之星与耀发公司的资金往来用的是她的银行卡。公司的盈利其曾经手转账给柯文建。8.证人肖某1的证言，证实2016年2月10日其将现代城小区商铺租给柯文建用于开公司投资沥青，后发现商铺被查封。9.证人魏某的证言，证实2015年8月其将火车站广场前的房产租给了吴某1，经营11个月后就搬走了。三、被害人陈述1.被害人陶某的陈述，证实2016年7、8月份，通过手机微信摇一摇收到一个好友的请求，这个自称“程某”微信名叫“优雅的叶子”的人向其介绍在南宁大宗商品交易所投资沥青买卖，收益是每涨1个点就盈亏100元，庄家每手收益400元，后期对方要从交易总金额里按比例抽取费用。8月底的时候，其通过“程某”与投资经理（即分析师）通过ＱＱ联系，将66000元转入投资经理提供的账户，投资经理将其拉入一个“喊单群”，分析师不定时的在里面发布买卖消息，提醒客户进行交易，其利用分析师提供的账户和密码登录南宁交易所进行交易操作或者根据分析师的建议进行交易操作。交易6手后，并没有收益，向分析师提出换个精准一点的分析师，分析师答复说是按投资额的大小安排分析师。在陆续又交易了4手后，只剩下6700余元便没有再交易。一共被骗59300元。2.被害人王某1的陈述，证实其当时是经微信名“太阳雨”的介绍投入了2万元，第一次在“太阳雨”的指导下交易平台显示赚了1800元但银行卡没收到钱，后来有赚有亏。过了二十天左右，“太阳雨”让其再投入2000元，操作了一次赔了4000元，其便让“太阳雨”将剩余的9100元退还给了自己。但“太阳雨”和分析师均没有告诉其交易是要有手续费的，一共被骗12900元。3.被害人陈某1的陈述，证实其当时是经微信名“默”的介绍投入了2万元，被拉进去的ＱＱ群455967499，群名“南交所151普通喊单群”，每次听分析师买的就亏，后来要求“默”帮忙操作一次，发现软件里的金额确实涨了，但钱提不出来。过了几天，发现“默”和分析师以各种理由推托，感觉被骗了。另外还证实，登录“南商所”分售端页面后，发现资金被提取了4个点，每交易一笔，不管涨跌都要提取手续费。“默”说4个点就是手续费。一共被骗20000元。开户经理系女性，ＱＱ号43×××43，昵称“柯雨晴”，电话156××××7217；分析师ＱＱ21×××55，昵称“南商普群-赵”。4.被害人冯某的陈述，证实其是经微信名“雨馨”的介绍先后投入了3万元，交易了十几次，有赚也有赔，每次听分析师都是赚的少亏的多，后来停止交易。后开户经理和“雨馨”分别给其打了几次电话，说投入资金多的话容易赚钱，其觉得对方是骗子，没有搭理她们，后就把其从ＱＱ群里踢了出来。“雨馨”和开户经理都告诉其交易要收取手续费，但不清楚具体怎么收费。一共被骗22000余元。加入的是“南交所151普通喊单群”，他的微信号“ｆｅｎｇｈｕｉ”,ＱＱ名称“澜沧江畔”。5.被害人母某的陈述，证实其是经微信名“郑梓涵”的介绍投入了2万元，跟着“郑梓涵”交易了十几次都是亏，就没有再进行交易，被开户柯经理从ＱＱ群里踢了出来。当时柯经理自称是南宁交易所的客户经理，柯经理告诉其交易要收取手续费，但不清楚具体怎么收费。一共被骗11000余元。6.被害人周某1的陈述，证实今年7月通过“默”刘某1了解到南宁大宗交易所投资沥青，并认识了开户柯经理，投入了10万元加入了喊单群，按照喊单群里分析师发布的行情分析和与刘某1讨论的意见进行多次操作。后才了解到有点差、手续费等，中间有赔有赚，赔的多，前后入金出金多次，总亏损76000元，目前账户有132元。刘某1与柯经理多次劝他继续操作、追加入金金额。他ＱＱ昵称“高山流水”，微信名“千江壹月”。7.被害人耿某的陈述，证实2016年6、7月，通过“木可雨晴”李婷介绍认识了南宁大宗商品交易所开户柯经理，并开某2万元，按李婷和柯经理的指导进行操作，后在他们的劝说下追加入金3万元，进入了“南交所162普通喊单群”，中间偶尔赚了几千元，最后账户只剩下1700元，共亏损48300元。8.被害人张某2的陈述，证实今年6月底通过微信李秀微认识了南宁大宗交易所开户经理“柯雨晴”，入金10万元被拉进南商153高级喊单群，按群里分析师赵老师的喊单进行交易，直至8月底，亏了96601元，后被踢出群。知道点差，不知道手续费和杠杆，期间他们动员其追加入金金额，多操作。9.被害人张某1的陈述，证实今年6月，通过微信摇一摇认识了“优雅的叶子”陈欣，后认识了南宁交易所开户经理“柯雨晴”，后投入5万元，按照群分析师的喊单和自己操作亏损了很多，最后账号还剩4100多元。10.被害人潘某的陈述，证实今年5、6月份，通过微信认识张惠，后认识了南宁所柯经理入金2万元，被拉进一个ＱＱ群后按照分析师和张惠的提示操作了8次，共亏损15497.14元。11.被害人宁某的陈述，证实通过“王雪”认识了南宁所开户柯经理，后入金3万元被柯经理拉入一个ＱＱ群，并按照群里分析师提示购买的，只剩余11126元。四、被告人的供述与辩解1.被告人柯文建的供述，2015年9月份左右的时候，石雪松对郑和远、吴某1、彭某1说做现货投资比较赚钱，想合伙在阳新开一家现货投资公司，申报成为南宁大宗商品交易所下面的一个会员单位，其就开始和石雪松一起搞这个项目。后来明日之星公司开业之前，石雪松说公司这边要向南宁大宗商品交易所交一笔保证金30万元。在明日之星开业之后，石雪松将后台数据给大家看，说可以赚很多方面的钱，比如客户操作每手平台会扣除4个点的钱，还会收取接近3个点的手续费，客户亏损几率肯定比赚钱的几率大，只要客户多操作，大家肯定赚钱，当时也没有多想，也信任石雪松，公司的所有事情也都是听石雪松安排的，公司当时有几十人，公司里面管财务的是吴某1，彭某1和他基本上不管公司里面的事情，其在明日之星公司以借支的形式借了几万元钱。到今年3月份的时候，石雪松要我们几个股东找人搞居间，也就是子公司的意思，当时石雪松说开居间明日之星总部可以收管理费，也就是后来在耀发公司的干股这个形式，后来其就找到了梁传月、祁超、王某3等人，筹备湖北省耀发网络科技发展有限公司，经营模式都是按照明日之星公司的来，而且石雪松将刘嵩平、江槐在耀发公司开始营业的时候派过来搞业务。明日之星公司是南宁大宗交易所发展的会员单位，耀发公司是明日之星公司的居间，也就是明日之星公司下级居间公司，耀发公司管理层由股东、总监、经理、副经理、主管几部分组成，最下层就是业务员，其担任公司的法人代表，负责公司的日常管理；梁传月担任公司的总经理，负责公司的业务管理以及管账；祁超没有具体职务，他是配合梁传月管理公司的业务一块；王某3什么都不管，因为和其关系比较好，就让他入股进来。总监原先是刘嵩平、金加星，他们两个负责公司的业务管理和员工的培训工作，他们在公司作用很重要，主要依靠他们对业务员进行培训，否则公司就无法经营。刘嵩平做到今年10月底就辞职了，金加星是今年8月底辞职的。刘嵩平在耀发公司主要是搞业务，同时在公司针对客户有一个喊单群，刘嵩平在群里面担任分析师的角色。金加星主要就是对业务员进行业务流程培训。经理江槐、柯星（江槐的女友）是公司成立就进入公司的，他们俩人之前都是业务主管，在他们熟悉公司的业务之后，其才让江槐、柯星任业务经理，负责对公司所有业务员的业务培训，刘嵩平、金加星辞职之后由江槐担任总监职务，但没有任命，柯星是耀发公司的业务副经理，主要角色就是扮演南宁大宗商品交易所的经纪人，以虚假身份向客户介绍沥青投资优势，帮客户进行开户；程建林是公司的人事经理，负责公司人员的招聘，公司的纪律（纪律主要是对公司员工的迟到、早退进行管理），同时负责公司财务，公司员工基本工资的统计、代发基本工资。柯力是公司的主管，负责1组的业务员发展业务，他是天狼组；叶利攀是公司的主管，负责2组的业务员发展业务；陈登磊是公司的主管，负责3组的业务员发展业务；骆某2是公司的主管，负责4组的业务员发展业务。每个组再各自设立见习主管，负责协助主管的工作，发展业务。石先龙原先是见习主管，主要是发展业务，他是骆某2组的；王樊是见习主管，主要是发展业务，他是柯力组的；李某2是见习主管，主要是发展业务，他是陈登磊组的。最下层就是业务员，各业务主管下面有3-4名业务员。他们各个小组的员工的情况不是很清楚，因为没有管得特别细，梁传月每天在公司上班，这个情况他应该比较清楚。耀发公司的主要业务，找客户炒现货沥青，和明日之星公司的工作模式是一样的，首先是石雪松带6个福建人（刘嵩平、王某4、叶某、郑某2、黄事亮、李某1）到阳新来注册明日之星公司，他带过来的那几个福建人负责给明日之星公司的所有业务员进行培训和管理，主要培训业务员如何让客户相信炒南宁大宗商品交易所的现货沥青会赚钱的说辞，并在客户成功投资了南宁大宗商品交易所炒现货沥青后，如何让客户听分析师的多操作。在培训期间福建人还是算在明日之星公司上班，公司盈利这些福建人就有2-3%的提成。接着，耀发公司按照明日之星公司提供的剧本，公司的业务员根据剧本里面的内容去发展客户。耀发公司主要经营模式就是公司会在网上买一些ＱＱ号、同时业务员也自己申请一些微信号、ＱＱ号，公司的总监、经理会将原来从明日之星公司带过来的一些资料放进云盘，业务员会进公司云盘以及在网上找一些虚假的美女图片对自己的ＱＱ空间、微信进行包装，包装成虚假的美女网络身份，然后业务员会加一些类似于股票群，寻找一些年龄在30—50岁之间的并且具有一定经济实力的中年男性发起添加为好友，也会通过微信摇一摇功能寻找一些客户，另外石雪松、刘嵩平在耀发公司开会的时候明确规定业务员不能找湖北省境内的客户，只能找外省的客户发展，就是怕客户亏损找公司扯皮，接下来业务员会以虚假的网络身份和客户聊天，培养感情，取得受害人的信任，然后再根据客户的意向度找准时机向客户推荐南宁大宗商品交易所沥青投资，业务员根本不会提到明日之星公司这个会员单位，如果客户有投资意向的话，业务员就会将客户推荐给公司的开户经理金加星和柯星手上，在公司刚开业的前段时间刘嵩平也担任开户经理的角色，业务员会在客户面前将公司的开户经理包装成南宁大宗商品交易所的开户经纪人，客户转接到开户经理处开户经理也会向客户介绍沥青投资的相关知识及优势，开户经理会帮客户开户，这边会在网上帮客户开户，具体操作都是由开户经理那边完成，明日之星公司也会进行指导，石雪松会买一些南宁那边的手机卡给他，他给了一个归属地为南宁的手机号给开户经理，主要就是为了开户问题与客户打电话联系，让受害人以为开户经理这边就是南宁公司的人，开户经理会向客户介绍说南宁大宗商品交易所这边有专业的分析师提供专业的行情分析，同时业务员也会对客户进行跟进向客户包装分析师，让客户进刘嵩平建的喊单群，这边就会找开户业务员聊天，说一些鼓励的话，让业务员听总监的安排，其实大概意思也就是让客户多操作，同时想办法让客户追加入金金额，听分析师的。另外公司这边是不会和业务员讲分析师其实就是在内部，只是让业务员和客户讲南宁大宗商品交易所有专业的分析师，让客户加入分析师的群，他也给了归属地为南宁的手机号给刘嵩平，就是为了与客户联系。南宁大宗商品交易所交易平台主要是搞现货投资的，而耀发公司只搞现货沥青投资，交易平台这边主要是收取手续费、隔夜费，至于手续费如何计算不是很清楚，只大概知道手续费是根据行情点位来计算的，进出双边手续费加起来大概3个点，另外行情点位也不是固定的，这个价格是根据实时行情定的，交易单位主要有四个100Ｔ、50Ｔ、15Ｔ、1Ｔ，只知道1个点是1元钱，那么100Ｔ沥青每个点是1×交易单位100＝100元钱，50Ｔ、15Ｔ、1Ｔ也就是依次类推，另外客户每次买入的资金叫做保证金，具体保证金怎么算不清楚，但是还是与行情点位现价有关，知道里面好像有一个杠杆，打比方说客户买100Ｔ沥青的保证金大概要7000多元钱（当前行情点位×交易单位×比例）也就是说可以将保证金放大30多倍进行交易，那么50Ｔ沥青1手就是只要3500多元。另外平台好像还对客户买的手数也有规定，好像每人最多一次能买多少手也有规定。手续费是每次客户操作都会收取的，关于手续费南宁大宗商品交易所会抽走三分之一，其余的钱包括客户亏损南宁方面是全部返给明日之星公司的，如果是耀发公司的客户，明日之星公司这边石雪松会根据他在耀发公司占的股份情况扣除一部分钱，余下的钱石雪松再返给耀发公司。耀发公司主要盈利模式是：1、客户操作手续费。2、客户的亏损部分。但是按照石雪松的说法，公司盈利的最大方面还是客户亏损部分。因为石雪松原来在明日之星公司开会的时候对业务员说过“只有客户亏损，你们才能拿提成”。因为客户进平台操作的时候，系统会自动预扣4个点，另外加上进出手续费接近于3个点，打个比方，如果客户买1手100Ｔ沥青涨的话，那么每个点就是100元钱，客户刚操作的时候，实际已经损失了接近7个点，假设客户要赚1000元钱的话，必须要涨接近于17个点才能赚到1000元钱，如果客户算上手续费要亏损1000元钱的话，指数只需要跌接近3个点；所以说客户操作平台，亏损的几率肯定是大于盈利的几率。公司这边包装分析师、喊单群之类的说辞，实际上也就是让客户多操作，加大入金金额，增加持仓量，那么客户亏损的情况也越大。耀发公司主要是刘嵩平、金加星、江槐对新来员工进行培训，主要也就是对员工进行业务流程培训，另外明日之星公司也派了一些经理级别的人来耀发公司对员工进行培训，主要有柯某2、石某1、骆某1等人，内容也就是聊天话术、切油、包装分析师之类的内容，另外石雪松也到耀发公司进行了1、2次培训，主要就是说一些洗脑的话，就是让大家按照公司的要求做事，才能赚钱、发财。2.被告人梁传月的供述，2016年2月底的时候，柯文建找到他、祁超和王某3，告诉他们在阳新县火车站附近有个公司叫明日之星搞南宁大宗商品网络交易，挺赚钱的，柯文建想在阳新再开一家类似分公司，想拉其三人一起入股，告诉他们肯定可以赚到钱，公司是通过南宁大宗交易平台交易的，是正规公司，通过赚取客户的交易手续费赚钱，通过网上查到南宁大宗是正规交易平台，就相信了柯文建，几个人就决定开始筹钱开公司。公司股东主要都是以现金的方式入股的，柯文建和王某3投了40万元左右，其在公司总共投了18万多元，祁超大约投了14万元，大家的钱都是给柯文建了。明日之星公司成立的时候，石雪松和柯文建为了拿到南宁大宗交易所的授权，在南宁大宗交易平台投了30万元的保证金，所以石雪松是以保证金的方式在耀发公司入干股的，柯文建是以保证金和现金入股的双重方式入股的。湖北省明日之星网络有限公司是南宁大宗商品交易所的345号会员单位，南宁大宗商品交易所有一个南宁大宗商品交易平台，同时南宁方面在全国有运营中心，石雪松认识运营中心的人，明日之星公司就搞到了南宁大宗商品交易所的授权成为会员单位，有使用南宁公司平台的权限，耀发公司是明日之星公司的子公司，用专业话语讲叫居间，耀发公司借用明日之星公司的平台授权寻找客户进来投资，客户每笔交易南宁那边都会收取手续费，但是南宁那边针对手续费这方面会提取三分之一的钱走，客户亏损的资金南宁方面是全部返给明日之星公司，之前是明日之星的法人吴某1可以将钱取出来给耀发公司，吴某1在7、8月份的时候就没有在明日之星上班，就是由石雪松操作，石雪松设置了一个耀发公司的权限，平台上面显示的客户所属机构显示的是他的名字。其权限可以看到耀发公司这边客户盈利及亏损情况、出入金情况等。耀发公司这边赚取的手续费及客户亏损资金明日之星公司也就是石雪松会抽15%走。耀发公司主要的业务运行模式是，首先公司会对新招聘的业务员进行业务方面的培训，培训主要是由刘嵩平、江槐等人负责，有时候各个小组的业务经理也会培训员工，这类培训主要内容就是：1、包装自己，业务经理刘嵩平、江槐在业务员业务熟练之后就给业务员申请新的微信号，并且会给业务员一些虚假的网络图像，通过在朋友圈晒各种炫富和投资盈利的图片把这些业务员包装成一些虚假身份的白某女性；2、微信定位，公司要求寻找客户不能找湖北省内的客户，必须将自己定位在外省，主要就是太近的客户资金亏损后容易找到公司来扯皮，然后业务员通过微信摇一摇寻找目标客户群（男性，年龄35-50，有大量闲暇时间，有资金）；3、培养感情，针对男性群体的特点，锁定目标后业务员通过聊天跟客户拉近距离，长期聊天，培养感情；4、切油，这就是将聊天内容切换到石油、沥青的内容上面，在这个时候聊天告诉客户目前在做沥青投资而且小有收益，而且经常在朋友圈晒一些虚拟盘盈利的照片，以吸引客户，并寻找时机将平台介绍给客户，这个环节中业务员如果搞不定的时候，比如问的问题比较深奥，业务员就会将客户给业务主管或者业务经理；5、开户，介绍客户开户时业务员就会将客户介绍给开户经理柯星，这就由开户经理与客户去衔接了。开户就是让受害人办理一张建设银行的银行卡，然后把身份证、银行卡正反面通过ＱＱ号发给柯星，柯星再将相关资料发给明日之星或南宁大宗；6、包装分析师，业务员根据受害人入金金额拉客户进耀发公司的“喊单群”，耀发公司有三个喊单群，分别是普通群，群号为“喊单群152”，这个群的入金金额是3万元；高级群，群号为“喊单群153”，这个群入金金额为5万元；ＶＩＰ群，群号为“喊单群154”，这个群入金金额是10万元；拉客户入金的对应业务员也会进入这个群，他们会和受害人说入金金额越高，进的群也不同，入金金额越高，群的级别也越高，那么分析师也就是指导老师的级别也越高，分析也越准确。实际上这三个群里面的分析师就是刘嵩平和江槐，这个群只有柯文建、刘嵩平、江槐、开户业务员可以进去，其他人是进不去的，这些群之前由刘嵩平负责，他离职之后由江槐负责，江槐和柯文建在这些群里，另外有客户在里面的业务员也会被拉进这些群里面，以配合分析师对客户进行错误引导，骗取客户信任。刘嵩平、江槐和柯文建他们在一起会分析行情，因为刘嵩平、江槐都是从明日之星总部调过来的，刘嵩平、柯文建、江槐他们也有可能从石雪松那里得到些内幕消息，毕竟石雪松可以直接和运营商取得联系，但是具体的情况不是很清楚，刘嵩平他们分析走势后，会对大盘有一个正确的走势分析，也就是行情分析正确的机会比较大，这时候刘嵩平会在喊单群里面根据掌握行情反向叫单，比如要涨，他们会在群里面叫客户买跌，这样客户亏损的几率就比较大，另外一方面开户业务员会晒一些盈利的截图（模拟软件），让客户以为赚钱很容易，然后分析师指导客户操作，让客户小赚一些钱，先尝到甜头，等到客户随着信任度的上升一步步增加账户资金投入的时候，再用33倍杠杆的高回报来引诱客户，却隐瞒高杠杆伴随的高风险，故意指导客户往错误的方向买入，致使客户亏损的时候因为高杠杆造成爆仓，从而亏损掉账户里面所有的钱，客户亏钱公司才能有钱赚。公司业务员在微信群里面跟客户交流，通过使用模拟盘对买等方式，发盈利截图到群里，跟客户私下交朋友聊天交流，造成和客户一起买涨买跌的假象。业务员有时也会假装听取客人的意见用模拟盘来买盘，客户买对的时候就夸他，买错的时候也会鼓励客户，从而进一步获得客户信任。公司盈利主要由两方面组成，一是正常的手续费，客户买入卖出都要收手续费，这个双向操作的手续费是按交易额的万分之14收取的。二就是客户的亏损分红，所以公司的盈利是由交易手续费和客户亏损分红这两部分组成。3.被告人祁超的供述，今年2月份的时候，柯文建找到其，说让其出资和柯文建一起合伙办一家搞南宁大宗商品交易所现货沥青投资的公司，他当时说是正规的国际盘，公司只抽客户的手续费，还说他是湖北省明日之星网络科技有限公司的股东，明日之星公司是南宁大宗商品交易所的345号会员单位，办的耀发公司可以挂靠在明日之星公司名下找客户到南宁大宗商品交易所做沥青投资，明日之星公司会抽走15%的盈利，明日之星公司还向南宁大宗商品交易所交了60万元的保证金。听后就同意和柯文建一起合伙创办公司。湖北省耀发网络科技有限公司成立于2016年3月份，公司的法人是柯文建，股东有四个人分别是他、柯文建、王某3、梁传月，公司注册资金是500万元。公司总监是刘嵩平，负责管理公司业务流程，金加星与刘嵩平一起负责业务，江槐是经理，后来刘嵩平走了之后，江槐就担任总监的职责，柯星是业务副经理，负责客户的开户问题；程建林是人事经理以及发放员工基本工资，负责招聘公司员工；公司有四个业务小组，每个小组有业务主管，只知道四个业务主管叶利攀、骆某2、柯力、陈登磊，每个小组的业务员好多不认识，知道的有王樊、江某、李某2、刘某2。其中刘嵩平、金加星、江槐、柯星这些人都是明日之星公司派过来的。公司成立之后，发现公司的模式是所有业务员用虚假ＱＱ、微信网络身份化装成美女身份，在网上寻找年龄在30-50岁之间男性客户加为好友进行聊天。因为这也是抓住了男性客户的心理，只有化装成女性虚假身份才能加为好友发展感情，将客户推荐到耀发公司来搞沥青投资。另外关于员工用的ＱＱ号，有一次在公司的时候看见柯文建让江槐去买ＱＱ号，至于公司还有没有买过ＱＱ号就不清楚了。业务员拉客户之后就让业务经理去帮客户开户，另外原来在柯文建办公室的时候，听见柯文建给他在南宁的同学打电话叫他同学帮他买归属地在南宁市的手机号码，他就问柯文建买这些号码是干什么用的，柯文建说是给开户经理和总监刘嵩平给客户打电话用的，也就是让刘嵩平他们化装成南宁大宗商品交易所的人。另外，公司还要业务员及业务经理他们将客户推荐加入公司的喊单群，让客户在群里面听分析师的。有次在公司的时候，听见柯文建对梁传月说，让梁传月看紧点公司的群，督促刘嵩平的喊单情况，他就问了柯文建是什么群，柯文建说是针对客户的喊单群，同时公司的经理都会在群里面装客户，也就是起到包装分析师的作用，刘嵩平是群里面的分析师，其提出也想进群去看看，柯文建不让，这个群就是引导客户频繁操作。好像在8、9月份的时候，在公司的时候听见刘嵩平对江槐他们说，公司要求要让客户多操作之类的话，只有客户多操作客户才能增加亏损几率，客户多亏损公司才能赚钱，而且之前因为耀发公司业务主管彭某2好像手上有一个客户，当时其也在办公室，柯文建把彭某2叫到办公室对彭某2说只有客户多操作，听分析师的，客户多亏损，才能拿更多的提成。加上之前在公司呆的这么长时间，就知道了其实公司赚的钱就是客户亏损的钱，而且公司是让客户多亏损。当时听见这个话就觉得这个公司是违法的，就想退股，找到了柯文建，柯文建说公司亏损了，如果要退股的话，公司的工资、装修费等费用要求其再补十万元。后来其一直找柯文建算账，但是柯文建基本上都不和其算，在被公安机关抓获的时候，是来阳新拿东西准备回武汉的，梁传月请其到白沙吃饭商量开串串香的事情这样才被抓获的。公司这边主要是刘嵩平和江槐组织培训的，培训内容也就是业务流程方面的知识。明日之星还派人到耀发公司来培训了，记得好像骆某1、贾带娣来过，另外石雪松在9月份左右的时候来过公司给耀发公司的主管还有梁传月、刘嵩平、江槐等人都开过会，他们没有让其进去，具体说什么不清楚。耀发公司在9月份的时候好像派人去明日之星在黄石的上班场所培训了，其他的情况就不清楚了。耀发公司总负责人是柯文建，具体业务负责人是梁传月，梁传月就是对业务进行管理，包括员工培训、以及人员业务管理。王某3很少到公司来，其到公司也不管理什么事情，也很少问员工的一些事情，只是有两次问了江槐有没有客户之类的话。南宁大宗商品交易所的交易规则和方式不清楚，包括手续费怎么收取也不清楚。只是在公司听见柯文建还有刘嵩平他们这些人说话过程中知道了客户亏损的钱就是公司赚的钱，手续费只是一部分。南宁方面会从平台将钱返给明日之星公司，然后石雪松会将这部分钱给柯文建，梁传月还说过石雪松会将耀发公司客户亏损的钱压一个月。4.被告人石雪松的供述，2015年8月底伙同柯文建、吴某1、彭某1出资组建明日之星公司，成为南宁大宗商品交易所345号会员单位。明日之星公司成立之后，廖某派刘嵩平、叶某、王某4、李某1、黄事亮、郑某2对明日之星业务员进行指导培训、开展业务。2016年3月，柯文建、梁传月、祁超、王某3共同出资成立耀发公司，成为明日之星的下级代理机构，其从耀发收益中提成15%，后变更为5%，负责提供平台权限。耀发公司成立后招聘业务员，廖某从福建派人对业务员进行培训，后由业务员装扮成异性寻找客户，引导客户在南宁大宗商品交易所的网络平台上进行交易并通过“喊单”ＱＱ群诱导客户在交易平台内频繁进行交易和“反买”造成亏损，以此获利。南宁大宗商品交易所收取客户每手交易三分之一的手续费，客户入金操作时的4个点差及客户亏损的钱，加上手续费的三分之二，由南宁大宗商品交易所返回耀发公司。5．被告人刘嵩平的供述，通过老师喊单指导客户操作，引导客户亏损主要有几点做法：一、第三方业务员进行刺激，利用聊天诱导客户重仓操作，让客户设置止损；二、根据行情反向指导客户操作，在微信集团群股东、总监、经理、部分主管和业务员在里面商量行情，统一意见后就指导客户反向操作，比如“今天看涨，通知客户全线做空（卖跌的意思）”，集团喊的是大方向，如果客户过时间还在操作，他和石某1、柯某2商量行情后让客户反向操作，根据相信业务员、分析师的不同客户区别对待，两者指导方向相反，总有一方是对的，对的人就会称自己喊单准确，诱导客户追加金额进入高级群。客户也有一定赚钱的几率，柯星会打电话恭喜，再建议客户追加入金金额，重仓操作赚钱之类的话；三、重仓操作，可让客户加快、加大亏损的金额，重仓有可能将客户杀死让其资金亏空，然后让客户加金；四、引导客户在平台交易中设置止损，老板称公司后台钱不多，扛不住资金的压力要求客户设置止损，目的是造成客户在交易过程中防止行情反弹，资金亏损平台自动平仓，要求20个点位，止盈方面没有要求，因为设置止盈容易引起客户怀疑，梁传月和柯文建看到后台的数据发现客户盈利了就让其通知业务员和江槐让客户尽快出金，目的是让客户的盈利最小化；五、平台的交易规则，平台收取四个点的点差、三个点的手续费，实际上客户只要进来频繁交易肯定会亏损，公司业务交易都是一环套一环，目的是让客户亏损，第三方刺激、重仓、反向喊单、设置止损及影响客户盈利等情况都是大家一起完成的。6.被告人金加星的供述，石雪松在明日之星的公司会议上宣布他到耀发担任业务总监。他负责对业务员的聊天技巧、开某、客户维护等进行培训，业务员开户后他们会告诉业务员提成是根据客户资金亏损来的，公司盈利就是客户亏损的钱。石雪松到耀发召开会议，经验交流并将明日之星的业务骨干带到耀发上课培训。耀发业务就是让客户亏损，只有客户亏损公司才盈利。记得他在9月初辞职前知道周某1和张某1是亏损的，客户大概亏了4万多元。7.被告人江槐的供述，湖北省耀发网络科技发展有限公司位于阳新县兴国镇现代城10栋商务局旁边，公司法人代表柯文建，股东有王某3、祁超、梁传月、柯文建，耀发公司属于湖北省明日之星网络科技有限公司的分支机构，耀发公司主要业务是沥青现货交易，公司用的平台是南宁大宗商品交易所的交易平台，耀发公司的主要运营模式就是寻找客户到南宁大宗商品交易所的交易平台进行沥青投资，公司这边主要就是赚取客户亏损的钱。耀发公司目前总共有员工30余人，柯文建是耀发公司的法人代表，也是明日之星公司的股东，他负责耀发公司的所有业务及管理，梁传月在耀发公司主要就是管理业务，人事招聘，业务流程，员工基本工资发放，主持召开工作业务例会，基本上公司的日常管理都是他在负责；祁超有时候会到公司来，他来主要管理业务，也就是管理业务员拉单以及业绩方面的事情。王某3基本上不怎么来公司。耀发公司的业务总监是刘嵩平，主要是负责客户的跟进情况以及相关业务，另外在公司当中在受害人面前还扮演分析师的角色，刘嵩平原来和其都是在明日之星上班，都是于今年3月份被调到耀发公司的。金加星主要就是管理团队，原来公司主要就是由刘嵩平和金加星两人在负责管理；柯星是耀发公司的开户副经理，主要业务是帮客户在南宁大宗商品交易所开户，然后就将账号密码提供给客户，由客户在网上自己下载交易系统及修改密码。耀发公司目前业务小组有四个组，一组业务主管是柯力，见习主管王樊，业务员孔玲、刘某2、朱某；二组业务主管叶利攀，业务员石某2、江某；三组业务主管陈登磊，见习主管李某2，业务员肖某2、石某3、倪某；四组见习主管骆某2，业务员有石先龙、陈亚、柯文茂、方某，其余的不认识；另外程建林是耀发公司的人事经理及财务经理，主要负责公司的人事招聘、基本工资发放。公司前台还有费某文、郑某3，主要就是在58同城网上寻找应聘者简历，打电话询问招聘。耀发公司的主要运营模式首先是公司给业务员相应的ＱＱ号和微信号，有时候他们也自己申请ＱＱ号、微信，另外金加星原来从明日之星公司拷贝来一些虚假美女图像及资料放在耀发公司的360云盘里面，业务员可以自己进云盘里面下载一些虚假美女图片包装自己的ＱＱ空间及微信朋友圈，耀发公司业务员主要就是通过ＱＱ进入相应的股票群，因为股民有一定的金融知识，比较好开发些，然后利用虚假美女图像身份信息，寻找年龄在30岁至50岁之间有一定的经济实力男性为特定目标添加好友，有些也会通过微信摇一摇功能寻找客户，但是柯文建和梁传月规定业务员不能寻找湖北省境内的客户为开发对象，主要目的就是怕客户亏损之后找公司扯皮。业务员添加客户之后，会先给客户聊感情，取得客户的信任，聊到时机成熟之后就要转接到原油沥青投资的话题上面，这时候业务员会时不时给客户发一些虚假的盈利截图，这些虚假盈利截图有时候是通过美图秀秀做出来，也有交易平台测试账号上的虚假盈利截图，还会发一些行情图，让客户侧面了解相关交易规则。如果在切油这个环节中业务员遇到什么困难的时候，比如客户问一些比较专业的话题，业务员会先找自己小组的业务主管解决，如果业务主管也搞不定的话就会找其或者刘嵩平，由于其对业务员态度不怎么好，后来他们就不怎么找其，再到后来大家业务比较熟悉都能自己搞定了。如果客户愿意投资炒沥青，业务员就会将开户经理柯星的ＱＱ号介绍给客户，然后客户就会找柯星开户，开户只需要客户将身份证及银行卡网上拍照发给柯星就能开户了，柯星在南宁大宗商品交易所官方网站上帮客户开好户之后会将平台账号和密码告诉客户，账号和密码都是交易所随机设定的，然后柯星就会打电话给客户让他修改密码，然后开户业务员会教客户进行网上操作，比如设置密码、买跌买涨、设置止损止盈等操作，然后开户业务员会向客户包装分析师实际上这个角色原来是刘嵩平在扮演，主要就是渲染分析师专业特别厉害，可以带大家赚钱，开户业务员就介绍客户进入公司的喊单群，公司有三个喊单群分别是普通群、高级群、ＶＩＰ群，每个群的入金金额是不一样的，开户业务员会对客户讲入金金额不一样指导老师的准确性也不一样，金额越高，群的级别也越高，老师的分析准确性也越高，实际上就是诱导客户追加入金金额。另外ＶＩＰ群就是耀发公司员工内部交流用的，就是业务员看不懂行情图无法和客户交流的时候，业务员会问其相关问题，其就会进行解答。耀发公司的喊单群所有业务员都不能进，只能是客户进去，群里面刘嵩平是分析老师，里面还有一个角色是顾问，这个角色是其在扮演，主要就是回答客户的一些问题，另外群里面有好多小号实际上都是其在弄，另外柯文建也可以进这个群，其的小号和柯文建都是化装成其他客户，主要就是在刘嵩平喊单的时候，他们就说句“好的”、“谢谢老师”之类的话。公司会对员工进行培训，梁传月会亲自抓培训工作，而且梁传月还会经常去明日之星公司拿培训资料发到耀发公司的群里面给业务员看，另外他好像从外面拿些培训资料给业务员看，主要就是一些聊天话术和相关业务流程，另外明日之星公司老板石雪松还亲自来耀发公司对业务员进行培训，主要内容就是业务流程以及关于包装分析师之类的话题，记得有一次石雪松来耀发公司将业务员以及经理、业务主管都叫到会议室开会，主要就是讲分析师和流程这方面，石雪松教大家给客户说南宁大宗商品交易所有一个分析师部，那个部门有专门的分析师，所有数据都是来自美国华尔街，另外每个分析师群的入金金额都不一样，入金金额越高，分析师的准确率也越高，石雪松叫大家要将客户往入金金额高的分析师群里面引，同时还教大家客户入金以后开户业务员应该如何维护客户，让客户频繁操作，另外石雪松还说必须要让客户亏损，如果客户没有亏损那么业务员就没有提成。明日之星公司总部还派了一些业务总监和经理来耀发公司培训，主要内容还是如何开发客户话术、切油、包装分析师、客户跟进之类频繁操作的知识，比如明日之星公司那边柯某2、李某3、刘某3、骆某1、贾带娣、陈某2、王某5还有些其他人都来耀发公司这边培训，另外在5、6月份的时候，其还是业务主管的时候，梁传月安排当时几个业务主管去位于阳新县火车站振兴大厦3楼的明日之星公司进行培训，也是石雪松给大家培训。耀发公司也会组织业务员进行培训，在8、9月份的时候，其刚当经理的时候会给业务员进行基础金融股票现货知识培训，刘嵩平给业务员进行业务流程培训，各个小组业务主管负责对业务员进行心态培训，内容大概就是经常说些激发斗志的话，其实也是做给老板看的。耀发公司总部明日之星公司应该交了一笔保证金给南宁大宗商品交易所，其实意思就是客户亏损及盈利跟南宁方面没有关系，南宁大宗商品交易所只是收取客户交易的手续费的一部分，如果客户盈利南宁大宗商品交易所就从保证金里面扣除，如果客户亏损南宁方面将亏损资金全部返还给明日之星公司，这种情况实际上就是对赌，如果客户亏损公司就赚钱，如果客户赢钱公司这边就亏损，但是具体明日之星公司有没有给南宁方面交保证金不是很清楚。刘嵩平在其面前说过公司这边主要目的就是让客户亏损，客户交易手续费这方面资金量很小，如果公司单纯赚取手续费的话，那么基本上赚不到钱。另外现在意识到南宁大宗商品交易所交易平台里面客户入金操作平台会自动扣除4个点，每个点其实是1元钱，比如按照100Ｔ沥青计算的话，交易单位就是100，如果客户是买涨的话，只要涨了1个点就会赚取1×交易单位100＝100元钱，客户买入的话，系统每手扣除4个点也就是4×交易单位100＝400元钱，另外加上每手手续费3个点也就是点数3×交易单位100＝300元钱，打比方说如果客户每手加上手续费要赚取1000元钱的话，必须要涨17个点，而客户每手亏损加上手续费亏损1000元钱的话，只要跌3个点。实际上客户的盈利与亏损的比率是不对等的，只要客户频繁操作资金亏损的比率是很大的，所以耀发公司这边柯文建要求喊单群里面多次喊单、开户业务员跟进客户侧面让客户多操作，实际目的就是让客户频繁操作，增加亏损的几率。客户亏损资金包括手续费、隔夜费、亏损资金之类的钱，这些钱南宁大宗商品交易所应该会返给明日之星公司，然后明日之星公司会将钱返一部分给耀发公司，因为手续费南宁方面要抽走部分，所以耀发公司这边主要还是要赚取客户的亏损资金，另外明日之星公司对这些钱也要抽走一部分。具体的资金流向明日之星老板石雪松和柯文建应该最清楚。8.被告人柯星的供述，今年3月份的时候，因为男朋友江槐被刘嵩平从明日之星公司带至湖北省耀发网络科技发展有限公司上班，所以她也在今年4月份的时候就去耀发公司上班，刚到耀发公司的时候刘嵩平安排她当3组业务主管，当时小组业务员有3、4个人，后来基本上都走了，名字不记得了，大概过了大半个月的时候，耀发公司当时总监金加星因为缺人手帮忙，所以柯文建、梁传月、金加星就商量安排她担任业务副经理，安排她负责帮客户开户，另外梁传月还安排如果业务员确实需要打电话给客户，她就给客户打电话，其实每个业务小组都有自己的电话助理，上班这么长时间，总共只给客户打了2个电话，主要聊天内容就是培养感情。原来公司程建林给电话助理都发过手机卡，要求各小组电话助理用公司发的电话卡给客户打电话，后来大家都觉得很麻烦，都还是用自己的手机号给客户打电话，她也是用黄石的手机号给客户打的电话。在其任开户经理之前耀发公司这边一直是刘嵩平帮客户开户的，她任业务副经理的主要职责是业务员如果遇到有投资意向的客户就会将客户转接到她这边来也就是将她的ＱＱ号告诉客户，业务员对她的包装说是南宁大宗商品交易所的开户经理，也就是简称经纪人，她就以南宁大宗商品交易所经纪人的身份向客户介绍南宁大宗商品交易所沥青投资的优势，另外她还会对客户说开某金额，但是开某金额标准都是由石雪松在明日之星公司集团群里面公布，开户经理都是根据石雪松公布的开户金额给客户说的。湖北省耀发网络科技发展有限公司位于阳新县兴国镇现代城10栋环城路边，公司老板是柯文建，股东有四人柯文建、梁传月、祁超、王某3，柯文建管理所有业务及业绩上面的事情，公司日常业务负责人是梁传月，祁超时不时到公司来下，来公司也就是问一下员工一些业绩的事情，王某3基本上不来公司，就是来公司也次数特别少，刘嵩平原来是总部明日之星公司的经理，他在耀发公司是总监，主要负责业务方面的事情，而且他还是耀发公司喊单群里面的分析师，基本上管理公司的所有业务，但是在今年10月份辞职回福建了。金加星也是耀发公司的总监，是石雪松从明日之星总部派过来的，主要管理公司所有业务员及员工的日常业务，另外梁传月和金加星关系特别好，公司很多事情柯文建和梁传月都安排金加星做，但是金加星在今年10月份辞职了。程建林是耀发公司的人事经理及财务主管，主要负责人事招聘、员工基本工资发放、公司日常开支等事情，程建林也是从明日之星公司总部辞职到耀发公司来的。江槐是耀发公司的业务经理，是刘嵩平从明日之星公司带至耀发公司的，原来在明日之星公司是业务员，在明日之星没有拉过客户，江槐到耀发公司这边来之后，柯文建安排他担任业务主管，到了8月份左右的时候，柯文建提拔江槐为业务经理，主要就是配合金加星对业务员进行管理，另外江槐在耀发公司喊单群里面还配合刘嵩平扮演资深顾问这个角色，主要就是回答客户的一些专业性知识的提问，到后来刘嵩平走了之后，江槐就接替刘嵩平担任分析师的角色，但是那个时候公司基本上没有客户了，所以喊单群也基本上没有怎么喊单了，也就是在群里偶尔喊单也是做给柯文建看的。另外耀发公司现在还有四个业务小组，一组业务主管是柯力，见习主管王樊，业务员孔玲、刘某2、朱某；二组业务主管叶利攀，业务员石某2、江某；三组业务主管陈登磊，见习主管李某2，业务员肖某2、石某3、倪某；四组业务主管骆某2，业务员有石先龙、陈亚、柯文茂、方某，其余两个新来的不认识；耀发公司属于总部明日之星公司的一个分支单位，是受明日之星公司的管理，明日之星公司是南宁大宗交易所的一个会员单位，耀发公司主要业务是拉客户做沥青投资，耀发公司是以明日之星公司的名义搞这个投资的。耀发公司主要经营模式就是公司买一些ＱＱ号、以及业务员自己申请一些微信号，业务员通过公司云盘以及自己在网上找一些虚假的美女图片对自己的ＱＱ、微信进行包装，化装成虚假的美女网络身份，然后业务员会加一些股票群，寻找年龄在30—50岁之间的有一定经济实力的中年男性发起临时会话并且添加为好友，也会通过微信摇一摇功能寻找一些客户，只能找外省的客户发展，然后业务员会以虚假的网络身份和客户聊天，培养感情，取得客户的信任，然后再找准时机向客户推荐南宁大宗商品交易所沥青投资，如果客户有投资意向的话，业务员就会将她的ＱＱ号告诉客户，业务员将其包装成南宁大宗商品交易所的开户经纪人，她就会向客户介绍沥青投资的相关知识及优势并介绍开户投资。另外她还会向客户说如果开户了她会给安排南宁这边专业的分析师提供专业的行情分析，柯文建还给了她一个归属地为南宁的手机号，主要就是为了开户问题与客户打电话联系，让客户以为这边就是南宁公司的人。客户开完户之后她会在耀发公司的微信群里面将信息反映，这时候开户业务员就知道如何对客户进行跟进，比如包装分析师，介绍公司这边的喊单群，金额越高，加的群级别也越高，相应的分析师提供分析的准确度也越高，而且业务员也会和客户讲入金的金额越高进入喊单群的级别就越高，其实就是要客户追加入金金额。客户加入喊单群之后，刘嵩平就会在群里面喊单，喊单群都是刘嵩平建的，针对每一个客户都建一个群，耀发公司这边好像只有柯文建、刘嵩平、金加星、江槐、她以及部分开户业务员可以进之外，其他员工都不能进这个群，这些人基本上每个客户都有一个小号，柯文建、梁传月会问这个群的工作情况，梁传月好像在群里面有一个化装客户的小号，具体网名记不住了，柯文建在群里面的网名叫“剑”，江槐扮演资深顾问的角色，另外还有一些装客户的小号，金加星也有一些装客户的小号，刘嵩平在群里面就是分析师的角色，刘嵩平的网名是“南商高群—赵”之类的名称，没有什么固定的都是针对客户而言的，如果客户要换老师的话，刘嵩平就会重新建一个群以及新增一些小号将名称换一下给他们，群里面还是这些人，这些网名包括ＱＱ号都是刘嵩平自己设定好了给大家的，另外每个喊单群其实都是针对客户的，没有什么固定的群，名称都是刘嵩平自己改，群的名称就像“喊单群152普通群”、“喊单群153高级群”，另外刘嵩平还设了一个“ＶＩＰ喊单群”，但是这个群实际上是公司员工的一个交流群，所有员工都进了这个群，刘嵩平在里面化装成分析师，其他业务员化装成客户，然后刘嵩平会在群里面喊单、发一些截图，然后业务员会将这些喊单情况截屏发给客户看，这其实就是做戏在给客户看，业务员会对客户讲自己在“ＶＩＰ喊单群”，发一些喊单截图让客户相信，然后开户业务员会说ＶＩＰ群的入金金额要高一些，但是分析师准确率高些，让客户追加入金金额。石雪松在明日之星公司和耀发公司这边给业务员培训的时候都会要求业务员如何包装开户经理和分析师，石雪松让大家告诉客户南宁大宗商品交易所有一个分析师部有相应的分析师喊单群，那里有专业的分析师，以及分析师都是专业金融人才，所有的数据都是来自华尔街之类金融中心，并且让大家按照公司的要求介绍客户加入指定的分析师的群。业务员按照石雪松说的话向客户推荐，如果客户有意愿加入分析师喊单群，公司业务员包括她都会问刘嵩平客户是加入什么群，刘嵩平就会告诉一个群号，并且说这个群该如何向客户形容，大家就会按照刘嵩平说的向客户推荐。另外，石雪松要求业务员及员工不准主动和客户讲手续费的问题，刘嵩平还和大家说过交易平台上会自动扣除受害人四个点差，但是不能和客户提这个问题。主要培训工作是由金加星、刘嵩平等人负责培训，另外业务主管都会对业务员进行业务流程培训，金加星主要培训一些聊天话术、切油之类的问题，江槐也会对新来的业务员进行一些工作报表方面的培训，如果业务员开户之后，刘嵩平会单独对开户业务员进行培训，主要就是如何包装分析师之类的知识，另外业务主管和江槐也会对开户业务员说些包装分析师之类的话题。9.被告人程建林的供述，业务员进行第三方定位，化装成虚假的美女网络身份把自己包装成白某，寻找男性客户进行发展、培养感情，取得客户信任，引导客户入金开户炒沥青，另外公司会买取ＱＱ号分给业务员，好像费某文买过一批（17元钱1个）、江槐买过一批（5元钱1个），梁传月要求她从业务员工资里面扣除85元钱。业务员会将公司的开户经理柯星介绍给客户，让客户到柯星那里开某，公司有针对客户的喊单群，主要就是刘嵩平在负责，业务员会对客户介绍“她”自己有一个分析师，提供行情很准，耀发公司员工有一个总微信群，有时候刘嵩平会在群里面和业务员说准备喊单叫业务员好好包装，刘嵩平就是喊单群里面的分析师，有段时间她和柯星在一个办公室，在柯星的电脑上看过这个群，其他经理和业务员还有一些群里面的小号，主要就是在群里面说“好的”、“谢谢老师”之类的话，就是起到包装分析师的作用，分析师在群里面引导客户频繁操作，业务员也会在私底下和客户联系，继续维持客户，联络感情，包装分析师，让客户听分析师的操作。知道的运营模式就是这么多。听李某2、彭某2在她面说过客户亏损的钱就是公司赚的钱，简单点说，客户亏的越多，公司就赚的越多，客户如果赚钱的话，公司就要赔钱。原来在明日之星上班的时候，就听石雪松在公司开会的时候说过，“公司的运营模式违规不违法”，因为公司有人觉得这就是骗人亏钱的，所以石雪松就是为了稳定员工才这么说，当时柯星、江槐都在，都听见石雪松说了。另外耀发公司原来员工柯思思（9月份辞职了）辞职，她问柯思思为什么不做，柯思思说公司要求客户亏钱，业务员才有提成，说这个公司是骗人来亏钱的，她觉得是违法的。刘嵩平走之后就是江槐在负责，因为他们是群里面的分析师。刘嵩平电脑里面可以看到市场行情图，所有的业务员也都可以看到，刘嵩平会在公司的喊单群里面对客户进行喊单，引导客户频繁操作。刘嵩平和江槐都是充当分析师的角色，至于他们是如何让客户亏损应该就是让客户听分析师的频繁操作。刘嵩平、金加星、江槐、柯星以及业务主管都会对业务员进行培训，主要就是培训一些业务流程的问题，具体什么内容不是很清楚。另外石雪松以及明日之星公司也派了石某1、柯某2、贾带娣、骆某1、王某6都到耀发公司来给员工进行培训了，主要就是讲一些业务流程，知道的有两次。5、6月份左右的时候，石雪松给耀发员工开会的那次，她也参加了，那次石雪松带来的员工石某1、柯某2、王某6给耀发员工就是讲一些业务流程比如聊天话术，以及成功案例，石雪松和业务员说要多拉客户入金，包装好分析师、开户经理之类的业务流程，还说一些激励员工的话。电脑云盘里保存关于业务员培训方面的资料，都不是她本人的，都是负责培训业务员的人发到她的微信上让其打印，为了方便打印就将这些资料都存到她的电脑上了，这些培训资料都是公司用来培训业务员用的，梁传月、金加星、石某4（石雪松的妹妹）、宋某还有一些业务主管都给她发过，这些培训内容看到过其中有聊天技巧、话术、切油考核的内容，还有一些成功报表之类的东西，其他的就不清楚了。10.被告人陈登磊的供述，其的客户周某1操作的时候，梁传月、刘嵩平和江槐都会将其叫到办公室，盯着其与客户聊天，也会在后台盯着客户实时操作盈亏情况，如果客户盈利了，刘嵩平就会让其赶紧让客户抛了，江槐也会用小号在群里面说一些出局的话刺激客户，目的是让客户不能盈利太多。11.被告人柯力的供述，其是2016年2月份到明日之星公司的，刚开始的时候，一个福建的老师，姓郑。郑老师负责给刚进去的新人培训如何投资理财，做的项目名字叫现货沥青，并且给大家培训如何吸引客户。3月份在耀发公司上班的时候总监刘嵩平、经理江槐又给其培训，被分到一个姓洪的主管小组里面上班，然后化装成为30多岁的开咖啡店的已婚女性，去跟客户聊天，培养感情，取得客户信任，然后在聊天过程中采取切油的方式向客户推荐炒现货沥青可以赚钱，最后吸引客户在耀发公司开户并入金操作炒现货沥青。在此期间，用2137774283昵称为林雨馨的微信号，通过“摇一摇”功能找到冯某，在和他聊天过程中说到网上交易理财，冯某就对网上买卖沥青产生兴趣，向其打听交易规则，表示自己想试试的态度，其就按照公司安排，将柯星的ＱＱ号告诉了冯某，让他添加柯星为好友。接着柯星指导他在公司平台上开了户进行交易，刘嵩平就指导着冯某告诉他如何进行买卖。冯某先入金2万元，一个月后亏了1万元，把剩下的1万元取出去后，半个月后再次入金2万元，又亏损了1万2千元左右。梁传月当全体员工的面给其发了500元的提成。刘嵩平和江槐对其培训的内容基本上都是一样，首先将自己与客户聊天的微信个人资料进行包装。再通过微信“摇一摇”功能添加陌生的人来聊天，陌生人主要是指省外30岁以上有经济基础的男士为对象。在跟这些对象的信息交流中来确认潜在的客户。跟对方熟悉后如果对方对投资理财有兴趣，接下来在聊天中采取切油的方式，向对方不断推销耀发公司的商品沥青交易，还会发一些沥青交易价格的行情图给对方。如果对方对投资商品沥青交易有兴趣，业务员就向客户推荐南宁大宗商品交易所的开户经理柯星（把柯星的ＱＱ给客户）。柯星会告诉该客户，南商所有专业的分析师帮助他们指导如何购买商品沥青才能赚钱。同时柯星会指导客户开户。其就是这样向冯某介绍了柯星，然后柯星指导冯某开了户。对于开某的客户耀发公司会把他拉入喊单群。根据客户的入金量把客户分为普通群（入金5万以下）、高级群（入金5万至10万之间）、ＶＩＰ群（入金10万以上）。刘嵩平在员工培训的时候，要求业务员必须对聊天的微信号进行包装后才能与客户聊天。按照公司要求把自己化装成为30多岁的开咖啡店的已婚女性，其目的是让男性客户对化装成女性的业务员产生兴趣。跟客户熟悉之后，在跟客户聊天的过程中，会对客户说要去看一下沥青交易价格的行情，然后把南商所平台里的沥青交易价格行情图发给客户看，有时还会把模拟盘上盈利的截图给客户看，把话题引至商品沥青交易这个话题上来。同时耀发公司的360云盘上面有准备一些介绍南商所沥青交易的资料和一些赚钱的成功案例。其也会把这些资料发给客户看。引起客户对沥青商品交易的兴趣，这个过程就叫切油。刘嵩平要求业务员在平常工作中多包装分析师身份，分析师有刘嵩平和江槐，其实他们就是耀发公司的员工。首先介绍分析师是南商所的分析师，增强客户对我们公司做沥青交易的可靠性，真实性，能帮客户赚钱，确保客户快速信任业务员和分析师，让客户不停加入资金，跟着分析师指导频繁交易，目的就是让客户频繁交易收取更多的手续费。12.被告人石先龙、叶利攀、王樊、孔玲的供述，均证实了耀发公司的经验模式以及如何发展客户、诱导客户开某、频繁交易直至亏损的经过。五、鉴定意见湖北涵信会计师事务所有限公司鉴定意见书，证实湖北耀发公司经营期共找到客户18人，其中5人开户无出入金情况，1人投资盈利，其他12人入金并造成损失。12人共入金25笔1125000.10元，出金23笔683600.14元，损失431656.14元。庭审中，控辩双方针对本案的事实、证据等形成如下争议焦点，本院综合评判如下：关于本案定性的问题本院认为，本案中被告人柯文建等以耀发公司名义所实施的犯罪行为并非是违反国家规定的违法经营行为，而是利用现货电子交易平台，虚构“白某”身份，使用模拟盘虚拟盈利截图，通过与交易对方的反向操作致使客户的交易资金损失，虽然客户在交易的过程中处于被建议者的角色，客户也并非在建议之后立即对其财产作出处分，但在现货电子交易平台上被非法操纵的产品交易价格走势的影响，客户亏本平仓是在被告人诈骗行为诱导下的必然结果，从而陷入错误认识对其财产作出处分，二者有必然的联系，这也正是被告人等追求的非法占有目的。因此各被告人相互联系、相互配合的共同行为，完全符合诈骗罪的虚构事实、隐瞒真相，使用欺骗方法骗取公私财物的特征。被告人及辩护人提出不构成诈骗罪的辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于本案部分被告人共同诈骗故意的认定问题本院认为，本案系共同诈骗犯罪，其利用了市场经济中的电商特殊交易平台以及互联网特殊技术手段，各被告人虽分别实施某一环节的活动，但相互配合，有计划、有分工的实施诈骗行为，共同引诱使被害人参与电子交易，并提供虚假行情走势，操纵客户反向购买造成交易亏损的结果。1、各被告人在侦查阶段的供述，均明知耀发公司是通过操纵现货交易价位对投资人进行诈骗活动。本案中担任所谓分析师及资深顾问角色的被告人刘嵩平、江槐等，在对外宣传引诱客户过程中，均极力吹嘘宣传虚构的公司资质以及相关分析师的从业资历、个人经验及投资回报等虚假信息，欺诈意图明显。缴获的书证“聊天技巧”以及微信截图充分印证上述虚假内容。2、根据扣押在案的分析师与操盘人员之间为诱导客户交易而密切联络的部分相关书证上记载反映的内容看，除客户等信息外，更有“切油”、“开某”等行为步骤的规划内容，足见其诱骗客户参与虚假交易、骗取客户资金的犯罪目的。3、根据多名被告人的供述，以分析师、资深顾问、业务员等身份的人员各自经手的客户亏损数额以便领取提成，缴获的薪资统计表、数据汇总，记载了各被告人发展的客户和提成数额，足以证实其明知从客户亏损中获取非法利益的事实。4、关于被告人梁传月、祁超的共同犯罪故意，根据同案其他被告人供述，均证实被告人梁传月、祁超对公司赚取客户亏损的情况是明知的，且梁传月掌握进入虚假交易平台后台的账号和密码，能看到每位客户盈亏情况，并根据盈亏情况对相关人员提成进行核算。被告人梁传月、祁超提出对公司诈骗活动不知情的辩解与查明事实不符，本院不予采纳。三、关于诈骗犯罪数额的认定问题本院认为，客户的亏损及手续费均是在各被告人非法占有主观故意支配下产生，手续费应当是被害人被诈骗的经济损失，且该部分手续费也是被告人提成获取非法利益的组成部分。因此，客户的亏损及手续费均应当计入诈骗金额。辩护人提出的辩护意见不能成立，本院不予采纳。四、关于各被告人刑事责任的认定根据本案的事实，其诈骗活动涉及不同环节的人员，根据共同诈骗犯罪的规定，应以具有共同故意的各被告人所参与诈骗犯罪认定诈骗数额，并结合各被告人在共同犯罪中的地位作用以及非法所得数额等情节区分主、从犯，具体确定刑事责任，依法处罚。被告人柯文建、梁传月、祁超均是耀发公司股东，系耀发公司涉及诈骗犯罪活动的组织指挥者，操作整个诈骗活动的运作，是主犯，应当对全案的诈骗犯罪数额承担刑事责任。被告人石雪松明知他人实施诈骗犯罪活动，提供网络技术支持等帮助，并抽取一定比例的费用，系共同犯罪，亦应认定为主犯。鉴于被告人祁超、石雪松其作用较被告人柯文建、梁传月相对较轻，可在量刑时予以酌情从轻处罚。其他被告人系被纠集参与诈骗犯罪活动，只是参与实施所在岗位的部分具体诈骗行为，且仅根据其实际参与诈骗客户所获取的手续费及亏损按比例少量提成，均可认定为从犯本院认为，被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松、刘嵩平、金加星、江槐、柯星、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀等12人利用网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大；被告人柯力、王樊、孔玲利用网络技术手段诈骗他人财物数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柯文建、梁传月、祁超、石雪松在整个诈骗犯罪活动中起主要作用，是主犯，应当对全案的诈骗犯罪数额承担刑事责任。被告人刘嵩平、金加星、江槐、柯星、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀、柯力、王樊、孔玲在共同犯罪过程中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人金加星、江槐、程建林、石先龙、陈登磊、叶利攀、柯力、王樊、孔玲能当庭自愿认罪，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第七十三条、第五十二条、第五十三条规定，判决如下一、被告人柯文建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ二Ｏ年十一月十四日止），并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）；二、被告人梁传月犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ二Ｏ年五月十四日止），并处罚金人民币三万元（于本判决生效后十日内缴纳）；三、被告人祁超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年九月二十日起，先前刑事拘留及逮捕羁押五十八日折抵刑期五十八日，至二Ｏ二Ｏ年七月二十三日止），并处罚金人民币二万五千元（于本判决生效后十日内缴纳）；四、被告人石雪松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ一九年十一月十四日止），并处罚金人民币二万五千元（于本判决生效后十日内缴纳）；五、被告人刘嵩平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年一月六日起，至二Ｏ一九年七月五日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）；六、被告人金加星犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年五月十一日起，至二Ｏ一九年五月十日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）；七、被告人江槐犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ一九年五月十四日止），并处罚金人民币二万元（于本判决生效后十日内缴纳）；八、被告人柯星犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一八年八月二十日起，先前刑事拘留及逮捕羁押六十日折抵刑期六十日，至二Ｏ二Ｏ年四月二十日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）；九、被告人程建林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ一八年七月十四日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）；十、被告人石先龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ一八年九月十四日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）；十一、被告人陈登磊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一六年十一月十五日起，至二Ｏ一八年九月十四日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）；十二、被告人叶利攀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一七年九月二十日起，先前刑事拘留及逮捕羁押五十八日折抵刑期五十八日，至二Ｏ一八年十月二十二日止），并处罚金人民币一万元（于本判决生效后十日内缴纳）；十三、被告人柯力犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；十四、被告人王樊犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；十五、被告人孔玲犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）；十六、扣押在案的电脑主机（14台）、手机（18部）、平板电脑（2台）系作案工具，予以没收；十七、对被告人柯文建等十五人诈骗所得赃款继续予以追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长赵宇人民陪审员石良人民陪审员何秀开二〇一八年八月二十二日书记员姜舟

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 柯文建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 梁传月
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 祁超
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 石雪松
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 刘嵩平
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 金加星
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 江槐
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 柯星
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 程建林
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 石先龙
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 陈登磊
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 叶利攀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 柯力
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王樊
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 孔玲
crime: 诈骗罪
sentence: 拘役三个月