案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
李祖春犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省新沂市人民法院刑事判决书（2016）苏0381刑初283号：新沂市人民检察院以新检诉刑诉〔2016〕189号起诉书指控被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪，于2016年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李丹出庭支持公诉，被告人李祖春及其辩护人郭凤启、孙会到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2007年5月，新加坡籍华人黄彦清（另案处理）成立ＳＭＩ投资理财科技网络公司（网址ｗｗｗ.ｓｍｉｃａｐ.ｃｏｍ,以下简称“ＳＭＩ”公司）。公司设立于香港尖沙咀山林道3号协荣大厦11层。2012年12月更名为“Ｆｉｎｎｃｉｔｉ游戏网站”（中文名称：城市建设模拟游戏网站，网址ｗｗｗ.ｆｉｎｎｃｉｔｉ.ｃｏｍ，以下简称“ＦＣＴ”公司）。“ＦＣＴ”公司及其网络平台无任何实体经营活动，以“投资理财”、“网络游戏”、“扶平”、“养老”、“共同富裕”等口号向公众宣传，以设置各种奖励为诱饵，在我国境内通过网络宣传、讲课、介绍等方式不断发展下线，要求新会员加入必须经老会员推荐，并通过老会员缴纳资金购买ＰＩＮ码才能注册，并按照每一名会员的下线分两区，且两区要保持平衡的固定顺序组成层级，直接或间接成为上下线关系，以发展下线可获得8%奖励引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，并通过出售电子积分ＥＰ的方式获利。该传销组织注册户口（ＩＤ号）分为六个级别，分别为100、200、500、1000、2000、5000美元，会员根据购买不同级别的户口，获得相应的“机器人”,系统设定直推奖、平衡奖（对碰奖）、领导奖、永久分红奖等形式，将提成自动分发给会员。2008年7月，被告人李祖春经黄某1介绍成为ＦＣＴ的会员，其直接发展傅某2、傅某1、谢某1、谢某2、蒋某、杨某等人成为下线，上述人员直接或间接发展孙某、陈某1、王某、林某1、涂某、陈某2、李某3、林某2、郑某、周某、陈某3、李某4、杨某1、林某3、苏某、陈某4、颜某、苏某1等人直接或间接成为其下线。ＦＣＴ层级已超过三级30人以上。2011年下半年，被告人李祖春向ＦＣＴ公司申请成为ＶＩＰ会员，多次组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售ＰＩＮ码发展新会员，帮助玩家修改注册信息，受理、调查玩家的投诉、纠纷，冻结、解封玩家户口等。经审计，2010年7月至2015年3月，被告人李祖春共向其下线玩家收取购买ＰＩＮ码的款人民币7413.27万元；2010年7月至2015年1月，被告人李祖春向ＦＣＴ公司指定账户汇款人民币5377.86万元；2014年8月至11月，被告人李祖春共向ＦＣＴ公司充值75万美元（虚拟），按照100美元兑换654元人民币ＦＣＴ公司的规定汇率，应付ＦＣＴ公司销售ＰＩＮ码款人民币490.5万元。被告人李祖春于2015年3月13日被新沂市公安局抓获归案，后如实供述上述犯罪事实；新沂市公安局冻结被告人李祖春及其妻子傅某银行账户人民币1177.3370万元，扣押被告人李祖春人民币29万元。上述事实，有公诉机关提供，并在庭审中举证、质证的下列证据证实：1、被告人李祖春供述，证实其2008年7月通过黄某1介绍加入ＦＣＴ，2011年下半年向公司申请成为ＶＩＰ会员。其直接介绍谢某1、谢某2、蒋某、傅某1、李某5等人加入。其知道郑敦茂、王莉玲、李连国、尤某是ＶＩＰ，ＶＩＰ向公司购买ＰＩＮ码有1%的佣金，推荐新玩家可获得8%的推荐奖。公司设置了六种注册户口，分别是100、200、500、1000、2000、5000美元。其收取的销售ＰＩＮ码款都在自己和老婆傅某的银行卡里。其供述了网站相关的游戏规则、模式，及其作为ＶＩＰ的职责，会员获利的方式、其向公司转账的相关情况。2、证人傅某1、傅某2、谢某1、李某乙、马某、蒋某、杨某、孙某证言，证实被告人李祖春介绍傅某1、傅某2、谢某1、谢某2、李某6、杨某加入ＦＣＴ，投入一定的金钱，都是李祖春操作的，李祖春说这个游戏只赚不赔，谢某1还发展蒋某参加。李祖春是公司的ＶＩＰ。3、证人陈某1证言，证实通过谢某2介绍加入ＦＣＴ，投入约4万元，是谢某2帮助其操作的，谢某2是李祖春介绍加入的，其又介绍王某、王某1、涂某的呢高人加入涂某等人加入。其还证实陈某3也是谢某2的下线，徐宝兰是陈某3的下线。4、证人王某、林某1、涂某证言，均证实通过陈某1推荐加入ＦＣＴ，陈某1的上线是李祖春，是泉州的ＶＩＰ。钱是汇到陈某1的银行卡，由陈某1帮助注册的。王某还证实，2014年夏天，李祖春在“悦华山庄”举行聚会，横多玩家都参加了很多玩家都参加了，李祖春还上台讲了公司的游戏理念。5、证人陈某2证言，证实其2013年通过朋友介绍加入ＦＣＴ，是朋友帮其注册操作的，其朋友的上线是李祖春，其投入6500元左右，该游戏没有实际经营活动，主要是低买高卖虚拟的机器人赚钱。6、证人李某3、林某2、郑某、周某证言，证实2013年或者2014年，通过陈某3推荐加入ＦＣＴ，投入一定的资金，是陈某3帮助注册操作的，听说陈某3的上线是李祖春。该游戏没有实际经营活动，主要是低买高卖虚拟的机器人赚钱。7、证人、李某4、林某3、苏某、陈某4、颜某、苏某1证言，证实通过孙某介绍加入ＦＣＴ，投入1000余元资金，没有赚钱，是孙某帮助操作的，该游戏没有实际经营活动，主要是买卖虚拟的机器人。8、证人尤某、傅某1、蒋某、王某、陈某1、付某、李某乙、谢某乙、马某、杨某辨认笔录，证实辨认本案被告人李祖春的情况。9、新沂市公安局搜查笔录及扣押清单，证明侦查机关对被告人李祖春住处进行搜查，并扣押了电脑主机一台、笔记本电脑一台、四本笔记本、二部手机、四个Ｕ盾。10、新沂市公安局远程勘验工作记录及电子证据检查笔录，证实新沂市公安局网警大队对被告人李祖春的个人电子邮箱ｓｍｉｃａｐ080725＠ａｌｉｙｕｎ.ｃｏｍ及手机（三星，型号：ＬＧ-Ｄ802）进行电子证据检查工作，其中邮件标题有ＶＩＰ李祖春2015年2月份充ＥＰ还款对账；ＶＩＰ李祖春60人参加4月2日下午-3日上午香港培训人员名单及玩家的相关信息等。还有与公司对账信息，帮助玩家修改注册邮箱，冻结、解封玩家户口相关情况，并制作光盘1张：ＸＹＤＺＺＪ2015033101。手机中有游戏玩家向李祖春的汇款信息，和李祖春和黄彦清联系的信息。并对勘查内容制作光盘。11、新沂市公安局出具的关于制作李祖春ＩＤ账号讲解过程的情况说明及李祖春网站ＩＤ截图，证实2015年4月13日16时许，侦查人员使用李祖春本人的联想笔记本点好登陆李祖春在ＦＣＴ网站的ＩＤ账号32×××60，李祖春对该账号进行了讲解，侦查人员进行了录像，并制作了光盘，名称为“李祖春ＩＤ账号讲解”。12、银行卡交易明细，证实被告人李祖春及傅某等人用于传销的银行卡交易情况。13、新沂市公安局提供的徐州市暂扣款物专用收据一张，证明新沂市公安局扣押李祖春人民币29万元。14、新沂市公安局扣押、冻结决定书、徐州市暂扣款物专用收据，证实侦查机关扣押、冻结涉案款物的事实。15、徐州中德信会计师事务所审计报告，证实经审计，2010年7月至2015年3月，被告人李祖春共向其下线玩家收取购买ＰＩＮ码的款人民币7413.27万元；2010年7月至2015年1月，被告人李祖春向ＦＣＴ公司指定账户汇款人民币5377.86万元；2014年8月至11月，被告人李祖春共向ＦＣＴ公司充值75万美元（虚拟），按照100美元兑换654元人民币ＦＣＴ公司的规定汇率，应付ＦＣＴ公司销售ＰＩＮ码款人民币490.5万元。1816、被告人户籍信息、新沂市公安局立案决定书、发破案经过及被告人到案经过、泉州市看守所羁押证明等，证实本案的发破案情况及抓获被告人情况。等。上述证据经当庭质证，被告人李祖春及其辩护人均未提出异议，证据来源合法，内容客观、真实，具有证明效力，本院予以采信本院认为，被告人李祖春作为ＦＣＴ传销组织的ＶＩＰ会员，以投资理财为名，利用网络游戏注册要求参加者购买ＰＩＮ码方式取得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线会员获取利润，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当判处五年以上有期徒刑，并处罚金。被告人李祖春在共同犯罪中起次要或者辅助作用，属从犯，具有减轻处罚情节；归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。公诉机关指控被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实，指控的罪名正确，本院予以采纳。辩护人关于被告人李祖春属从犯、有坦白情节、认罪态度较好、无犯罪前科、积极退缴赃款，建议对其减轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信；关于被告人李祖春主观恶性较小，没有造成真正的损失，没有社会危害性的辩护意见，经查认为，被告人李祖春自2008年加入ＦＣＴ传销组织，后主动申请成为ＶＩＰ，在传销组织中负责组织会员赴香港培训，并向其下线及其他玩家销售ＰＩＮ码发展新会员，帮助玩家修改注册信息，受理、调查玩家的投诉、纠纷，冻结、解封玩家户口等工作，收取了巨额的传销资金，并将部分传销资金汇到指定账号，严重破坏了经济社会秩序，情节严重，社会危害性较大，对辩护人的此项辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李祖春犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2015万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日。即自2016年5月25日起至2018年4月3日止。罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴被告人李祖春的违法所得及其孳息，予以没收，上交国库。公安机关已追缴的违法所得由公安机关上交国库，尚未追缴的由公安机关继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长时春梅代理审判员赵赞人民陪审员张红梅蒋绍虎二〇一六年八月二十五日书记员李青

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李祖春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年