案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
何佑伍组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2019）湘0903刑初4号：湖南省益阳市赫山区人民检察院以益赫检公刑诉〔2019〕4号起诉书指控被告人何佑伍犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省益阳市赫山区人民检察院指派检察员汤娉出庭支持公诉，被告人何佑伍及其辩护人袁光明到庭参加了诉讼。经湖南省益阳市赫山区人民检察院申请，本案延期审理一次，于2019年3月2日恢复审理。因案件重大复杂，经湖南省益阳市中级人民法院批准，本案延长审限三个月。现已审理终结公诉机关指控：云联惠公司于2014年1月6日在广州市黄浦区科学城注册成立，法定代表人为黄观勇，实际控制人为董事长黄明。黄明等人设计开发了电商交易平合——云联商城，宣称“消费全返”。云联惠公司利用计分计酬、转换等制度，掩饰其通过“复式计酬”分配利润的事实。为发展业务，云联惠公司设置了代理公司制度，代理公司在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5％～2％不等的提成。2017年5月至2017年上半年，被告人何佑伍注册ＩＤ“轩丰农业公司”所在层级30级，下线层级10级，直接下线58人，所有下线307人，累计提现金额451713.48元；注册ＩＤ“何佑伍”所在层级25级，下线层级3级，直接下线8人，所有下线31人，累计提现金额1625.72元。2017年6月，何佑伍向云联惠总公司缴纳了26万元的ＧＰ代理费（参与公司管理的股东）成立了益阳云联惠企业管理咨询服务有限公司，任代理公司董事长。为支持上述指控的事实，公诉机关提交了扣押的电脑、Ｕ盘等物证，户籍信息、公司营业执照、工商登记资料、银行流水、前科资料等书证，鉴定意见，证人刘某1、陈某1等人的证言，被告人何佑伍的供述与辩解等证据。该院认为，被告人何佑伍推广云联商城的“消费全返”经营模式，采取拉人头、缴纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人何佑伍起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。被告人何佑伍对起诉书指控的犯罪事实及当庭出示的证据均没有提出异议，但表示自己不知道云联惠的经营模式构成犯罪。其辩护人袁光明提出如下辩护意见：1.云联惠公司总部的案件尚未进入审判程序，本案先行审理程序不合法。2.本案缺少工商行政部门对何佑伍的商业活动是否系传销的行政认定，没有被害人的证言，《司法鉴定意见》的检材来源非法、程序违反规定、鉴定意见错误，公诉机关指控被告人何佑伍犯组织、领导传销活动罪证据不足。3.被告人何佑伍只是在云联惠平台注册了会员账号及投资购买了一些代理公司分红股权，各代理公司是平级的，何佑伍不符合组织、领导传销活动罪的主体要件。4.云联惠公司是货真价实的消费购物平台，会员都是免费注册，会员的所谓层级只是电子数据的链接而已，且是动态变化的，云联惠公司不是直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。何佑伍没有以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等加入云联惠，其行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件。经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称“云联惠公司”）于2014年1月6日在广州市黄浦区科学城注册成立，法定代表人为黄观勇，实际控制人为董事长黄明。经营范围:网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;科技信息咨询服务;市场营销策划服务;计算机技术开发、技术服务;投资咨询服务。实际主要经营业务是运营第三方电商平台——云联商城,宣称“消费全返”，同时通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径进行培训推广发展会员,并发展代理公司。云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统,云联惠公司设置的返利规则、计酬规则等均以积分的形式对云联商城所有注册会员在商城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理。云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ＩＤ，会员注册时需填写推荐人的注册ＩＤ，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，下线会员通过缴纳升级、消费、推荐奖励等方式获得佣金，可申请提现。云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，利用计分计酬、转换等制度，掩饰其通过“复式计酬”分配利润的事实。为发展业务，云联惠公司设置了代理公司制度，代理公司在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5％～2％不等的提成。2017年8月29日,广州市公安局依法对云联惠公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查,代号“8·29专案”。2016年5、6月份，被告人何佑伍加入云联惠公司成为其会员，ＩＤ为“何佑伍”，缴纳了999元后升级为铂钻会员。2016年10月，被告人何佑伍又注册了ＩＤ为“轩丰农业公司”的会员，缴纳了999元后升级为铂钻会员。2017年2月，何佑伍用儿子何明轩的名字注册成会员，缴纳999元升级成铂钻会员，再以何明轩作为推荐人注册了另一个姓名是其本人的会员，ＩＤ是“众惠名车”。2017年6月，何佑伍成立了益阳云联惠企业管理咨询服务有限公司，向云联惠公司缴纳了26万元的“ＧＰ”代理费，该公司成为了云联惠公司在益阳的四级代理，通过开车悬挂宣传标语到城区宣传、举办大型晚会等形式宣传注册为云联惠会员可享受消费返还,以发展云联惠会员和吸收商家加盟“云联商城”,通过推荐关系建立上下线层级,并以缴费金额确定会员的级别、权限,达到推荐者在被推荐者的进一步发展会员和消费活动中获取利益的目的。何佑伍的ＩＤ名为“轩丰农业公司”的会员账号,在整个网络推荐关系中处于第30层，共发展下线层级10级，直接下线人数58人,下线总人数307人,累计提现金额为451701元。案发后，被告人何佑伍被公安机关抓获归案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1.证人证言（1）证人陈某1的证言证明：2017年6月，她加入云联惠公司，现在是铂钻会员。云联惠公司总部在广东，主要运营云联商城（官方网址：××），同时还发展代理公司。云联商城于2014年1月上线运营，既是一个第三方电商平台，也是一个消费返利商城。云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员。参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ＩＤ（会员名），账户是会员权益记录和结算的依据。会员注册时须填互推荐人的注册ＩＤ，系统据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构，还有以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他人员加入的资格。会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。会员有同级及以下级别会员的推荐权，铂钻会员和金钻会员有参与系统平台的商业经营权，云联惠公司赠送商城网店，铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或股权。商家会员可以申请认证成为云联商城的联盟商家或联盟企业。云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统，积分分为白积分、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或等于625个库存积分。云联惠公司设置了提成和嘉奖和两种积分奖励制度，提成是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励，嘉奖是指上线可以获得其直接下线所有白积分层级计酬收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。每个下线人员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金。佣金在商城用户界面中以积分形式表示上线人员申请提现，云联惠公司财务部门审核通过后通过公司银行账户或者法定代表人黄观勇等个人银行账户支付资金。云联惠公司巧妙地设计了积分计酬、转换等制度，具有一定的隐蔽性和迷惑性，表面上虽然掩饰了其通过复式计酬分配利润的过程，但仍然可以计算出上线会员在每一次提成中的获利。众惠名车是云联惠公司下面的联盟商家。她的上线是何佑伍，直接下线有12个，所有下线有17个。她得了10×××00元左右的提成。（2）证人高某的证言证明：2017年5月份左右，他经人介绍成为云联惠公司的铂钻会员，他的直接下线有12个，所有下线有26个。他现金提成600多元，还有积分没有提现。众惠名车是云联惠公司下面的联盟商家，众惠名车的老板何佑伍是云联惠公司在益阳的最高上线，在众惠名车买车可以在云联惠公司拿积分。例如一客户到众惠名车买一台10万元的车，只需向云联惠公司缴纳1600元即可成为会员，可获得1000万白积分，众惠名车有时候送客户200元的积分，介绍人可以得万分之五的白积分。高某的证言还证明了云联惠公司如何确定上下级层级关系、计酬、返利方式等情况。（3）证人周某的证言证明：2017年6月，她经曹赞介绍进入云联惠公司成为铂钻会员，她的直接下线有12个，所有下线有16个。她得了2000元现金提成，还有积分没有提现，大部分都是她自己消费来的。周某的证言还证明了云联惠公司的层级确定、计酬、返利模式、如何发展代理公司等情况。（4）证人刘某1的证言证明：2016年，他经何佑伍介绍加入云联惠公司，是铂钻会员，ＩＤ是“刘某18888”。他发展的直接下线5人，发展所有下线18人。他提现了25万元左右，大都是自己充值进去的，没有获利。（5）证人肖某的证言证明：云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云联惠公司以下线的收入为依据计算和给付上线报酬，云联商城的后台系统根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金。他经人介绍于2016年左右加入云联惠公司，目前是铂钻会员，直接下线有1个，所有下线有9个。他总共提现了3万多元。（6）证人彭某的证言证明：他所在的众惠名车是一家销售汽车的公司，该公司是云联惠公司的铂钻会员，与云联惠公司是联盟关系。众惠名车在汽车销售时打着云联惠的牌子，在云联惠公司内消费就返积分，积分累计到一定的数量就可以提现出来。但公司也像其他汽车4Ｓ店销售一样也销售车辆，如果客户之前是云联惠公司会员，到公司买车就按云联惠公司的销售模式进行销售。他们公司几个职员也通过本人一些关系都发展了一些会员，像益阳本地有相当多的商家也加盟了云联惠公司的销售模式，客户或消费者到相关商家消费时只要关注云联惠公司的二维码就可以成为该公司的会员。任何会员到云联惠公司的所有加盟商家消费，都可以得到云联惠的返积分，各会员他的积分达到一定的数量就可以提现。他们公司成员有董事长何佑伍、周某负责销售、他负责公司销售车辆的上牌、高某负责银行贷款、彭益负责财务工作。2017年上半年，他通过岳春秀推荐加入成为云联惠铂钻会员，因为要想成为云联惠的会员必须要人推荐才能加入，在加入时必须填写推荐人的ＩＤ及相关情况才能进入，他当时是通过扫岳春秀的二维码免费加入的普通会员。2017年2、3月份的时候，他通过交纳999元后，以益阳惠通贸易有限公司（他于2015年成立的公司，但未进行任何营业，公司登记地址也是虚构的）作为加盟商家成为了云联惠公司的加盟商，主要是为了在他推荐会员时可以得到云联惠的返积分提成。（7）证人欧某的证言证明：她于2016年12月左右在益阳众惠名车贸易有限公司里面租了一个办公室，公司名称“云易通”，这是她在广州云联惠总公司听课学习后引进的，加盟云联惠成为铂钻会员。公司现在就两个人，她是负责人，主要搞话费、水电费送积分，肖某主要负责电脑。她们会根据客户需要，看是否有意愿按照云联惠运作模式进行消费。她总共注册了5个会员，大都是通过熟人介绍熟人的方式发展的，有的也是直接来店里咨询她。2017年左右，益阳搞了一次名为“云联惠——魅力模特之夜”的活动，只要注册了“云易通”的会员，将票款充值到云易通账号里就可以参加活动并且可以赠送等额的云联惠积分。（8）证人陈某2、钟某、刘某2、李某、龚某、鲁某的证言证明：他们是经何佑伍介绍成为云联惠公司的普通会员。2.书证（1）“8.29专案”全国收网部署会议材料证明:2017年8月29日,广州市公安局依法对云联惠公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查,代号“8·29专案”。该会议材料共九部分,对“8·29专案”的基本案情、云联惠公司开发的云联商城系统运作模式进行了介绍,对已收集的主要证据、专案数据运用说明及操作指引等进行了详细说明。（2）立案决定书证明：广州市公安局于2017年8月29日对黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查；益阳市公安局朝阳分局于2018年5月10日对何佑伍等人组织、领导传销活动犯罪立案侦查。（3）内资企业注册登记档案资料证明：益阳云联惠企业管理咨询服务有限公司于2017年5月25日成立，何佑伍是法定代表人、执行董事，注册资本200万元。（4）营业执照证明：广东云联惠网络科技有限公司于2014年1月6日成立，法定代表人是黄观勇，注册资本10×××001万元；益阳众惠名车贸易有限公司于2016年10月31日成立，法定代表人是何佑伍，注册资本499万元。（5）益阳云联惠公司筹建及发起人协议书等资料，场馆租赁合同书、云联惠模特之夜汇报方案、节目单证明：益阳云联惠公司筹建时的相关情况，以及益阳云联惠公司租赁场馆举办活动、对公司消费模式进行宣传。（6）下线名单及层级图证明：何佑伍的下线人员名单及下线层级数。（7）何佑伍用于提现的中国建设银行62×××88账户银行流水。（8）本院（2012）赫刑初字第710号刑事判决书证明：何佑伍因犯非法经营罪于2012年11月29日被判处有期徒刑八个月。缓刑一年，并处罚金一万五千元。（9）户籍资料、到案经过证明：被告人何佑伍的基本身份信息和被公安机关抓获归案的情况。3.提取笔录证明：侦查机关依法提取广州市公安局委托广东鑫证司法鉴定所出具的鉴定意见书，以及何佑伍在云联惠公司的相关会员数据信息。4.鉴定意见广东鑫证司法鉴定所穗司鉴18010180900204号鉴定意见书及电子数据证明：何佑伍（91430900ＭＡ4Ｌ3ＣＬＵ17）管辖的公司名称为益阳云联惠企业管理咨询服务有限公司，该会员的会员ＵＩＤ为0000000000_0009495551_0000，会员ＩＤ为轩丰农业公司，会员类型为企业，属于铂钻会员。该会员所在公司职位为董事长，投资权限为“ＧＰ”，公司代理地区为湖南省益阳市，公司代理级别为四级，该会员所属同一家公司的其他会员总数共有37个。该会员在整个网络推荐关系中处于第30层，下线总人数有307个，直接下线人数有58个，下线层级有10层。该会员白积分账户余额为55×××99.59，红积分账户余额为27×××26，库存积分账户余额为10×××20，创业账户余额为60，预付款账户余额为7，交易账户余额为0，服务账户余额为71×××92。该会员提现总金额为451701，体现账号：62×××88，提现支行地址：中国建设银行股份有限公司益阳桥南支行。5.被告人何佑伍的供述：云联惠公司的模式简单来说就是消费共享，会员消费返积分。要想成为云联惠公司的会员，先要注册成为会员，由他人推荐注册就是显示推荐人的ＩＤ，不由他人推荐注册时系统显示的推荐人就是云联惠公司的ＩＤ。按云联惠公司的销售模式，被推荐人注册成会员后，其所发展的下线或消费所产生的积分，其上一级以及更上级按所有白积分层级计酬收益的50％逐级递减获得奖励积分，所以一般注册会员都会通过熟人推荐注册。自然人和商家都可以成为公司会员。会员等级分为普通会员、金钻会员、铂钻会员三种。普通会员只能享受消费返积分、再提现，金钻会员同普通会员的待遇是一样的，铂钻会员所发展的直接下级会员各种方式所产生的积分有5％的提成给上线。由普通会员向云联惠公司交纳99.9元可升级成金钻会员，交纳999元可升级成铂钻会员。只有铂钻会员才能享受提成和奖励，如果是普通消费会员就按5%奖励给直接上线，如果是商家就按2.5％的奖励给直接上线。积分分为白积分、红积分和库存积分。所有返还的积分和提成、奖励的积分都会转入直接上线的白积分，然后系统自动按每天万分之五左右的比例将白积分转为红积分，红积分达到10×××00分就可以提现，一元钱对等100积分。库存积分是加盟商家在销售过程中先向云联惠公司交纳一定的现金兑换成积分存入其云联惠账户上的，库存积分不能提现，只有会员在商家消费时商家按对等积分从库存积分中转积分至消费会员的账户里。比如会员消费100元，商家按16％的标准向云联惠公司交纳16元，然后云联惠返1600积分到商家的白积分账户上，商家从其库存积分账户中转10×××00积分给消费会员，从表面上看就是商家薄利多销的一种销售模式；会员在消费时也可以用其红积分作现金支付给商家。大约在2016年5、6月份的时候，他由李昱推荐注册加入云联惠公司，ＩＤ为“何佑伍”，他缴纳了999元后升级为铂钻会员，该账户绑定了他建设银行的账号为62×××88的账户，该账户里有白积分约130万，红积分3.8万多，共提现1600余元，他发展了8个直接下线。大约在2016年8月份，他由谢沐霓推荐注册了ＩＤ为“益阳宏飞贸易”的会员，缴纳了999元后升级成了铂钻会员，该账户没有发展下线，所有积分是通过收银的16％得来的。2016年10月份左右，他由谢沐霓推荐注册ＩＤ为“轩丰农业公司”的会员，缴纳了999元后升级为铂钻会员，该账户绑定了他建设银行账号是62×××88的账户，该账户里白积分有5.5亿多分，红积分有27万多分，共提现45万多元。他直接发展的下线共有58人，层级有10级。2017年2月份左右，他用儿子何明轩的名字注册成会员，然后缴纳999元升级成铂钻会员，再以何明轩作为推荐人注册了另一个会员，ＩＤ是“众惠名车”，姓名是他本人，该账户里的白积分有1亿多分，红积分有35万多分，共提现12万多元。该账户没有发展下线，主要是通过销售汽车收银得积分所得。众惠名车开始营业至今他共投入约120余万元，但提现只有几十万，约75％的钱没有收回。2017年6月份，当时众惠名做得比较好，每天有比较多的会员来店光顾，加上总公司计划在各地区成立代理公司，所以总公司和长沙公司的领导就来他的公司指导工作，并对他说要把事业做大做强，干脆成立一个代理公司。代理公司的主要职责是“三开三服”，“三开”即开发会员，开发商家，开发下属代理公司，“三服”即服务会员，服务商家，服务下属代理公司。代理公司的架构是由99人组成，其中总部下来一人任监事，18个“ＧＰ”（参与公司管理的股东）和80个“ＬＰ”（不参与公司管理的股东）。要想成为“ＧＰ”和“ＬＰ”，必须向总公司缴纳一定的代理费，以“ＬＰ”的价格为基数，一个“ＬＰ”要缴纳5.2万元才能拥有该身份，要想成为“ＧＰ”，必须向总公司缴纳“ＬＰ”基数的2～5倍代理费。他向总公司缴纳了26万元，任代理公司董事长兼法人。代理公司的赢利所得为整个益阳地区所有加盟商家所得白积分的千分之八。他任董事长履行职责是从2017年6月到年底，他离开时授权副董事长欧阳宏权为执行董事管理公司，当时“ＧＰ”和“ＬＰ”加起来约有30多人。平时那些会员和加盟商对云联惠有不懂的事情，他们这些股东就派人下去进行指导，代理公司会组织一些会员和加盟商开车悬挂宣传标语到城区宣传云联惠公司的产品。2018年1月26日，他们代理公司在奥林匹克公园组织举办了一场两三千人的魅力模特晚会。代理公司的级别是总公司定的，他们益阳的代理公司属于四级代理公司，湖南省的代理公司属于一级，长沙市的属于二级，常德、岳阳、衡阳等地的代理公司属于三级。他们代理公司设在迎宾东路中南电子商务产业园，进园区的第一栋楼的十五楼，租赁有300多平方米的办公场所。关于被告人何佑伍及其辩护人提出被告人何佑伍不知道云联惠的经营模式构成犯罪,及被告人何佑伍不符合组织、领导传销活动罪的主体要件，其行为也不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成要件的辩解或辩护意见。经查,（1）何佑伍交纳会员费成为云联惠铂钻会员,斥资26万元购买云联惠公司益阳市的四级代理权,成为参与云联惠公司管理的股东,是何佑伍积极参加云联惠公司传销活动的客观表现。（2）网络传销具有虚拟性、欺骗性、隐蔽性、跨地域性等特点,何佑伍在云联惠整个传销网络中虽然仅处于第30级,其直接发展的会员有58人,经云联商城后台系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系,其下线层级达10层,下线总人数307人。何佑伍对其下线总的层级或总人数或许不知情,但客观上已成为云联惠传销活动网络金字塔式层次架构中重要的一环,且取得了层级计酬的“嘉奖”或“提成”。（3）何佑伍利用移动广告及举办大型活动等方式宣传云联惠公司经营模式,这对云联惠公司及黄明等人在湖南益阳地区的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作用。综上,应依据《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第一款第（五）项之规定,认定被告人何佑伍是云联惠传销活动的组织者、领导者。（4）何佑伍对于云联惠公司及黄明等人是否进行传销活动的事实认识错误或对其本身参与该活动是否构成组织、领导传销活动罪法律上的认识错误,并不影响依法对何佑伍客观上实施行为的评判,即被告人何佑伍的行为已构成组织、领导传销活动罪。故对上述辩解和辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出云联惠公司总部的案件尚未进入审判程序，本案先行审理程序不合法，且本案缺少行政认定、被害人的证言等证据，《司法鉴定意见》程序违法、结论错误，公诉机关指控被告人何佑伍犯组织、领导传销活动罪证据不足的辩护意见。经查，根据在案证据显示：（1）2017年8月29日,广州市公安局已依法对云联惠公司黄明等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查;（2）据以认定云联惠公司黄明等人组织、领导传销活动的关键证据是按照云联惠公司设置的返利规则、计酬规则等均以积分的形式对云联商城所有注册会员及会员在商城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理的后台系统;（3）虽然黄明等主要组织者、领导者尚未判决,但在有证据认定何佑伍在整个传销活动中起次要作用的情形下,并不影响对其从犯的认定。故对上述辩护意见本院不予采纳本院认为，云联惠公司董事长黄明等人采取“消费全返”经营模式吸收会员,要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格,设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度并形成百余会员层级网络吸纳资金,牟取非法利益,扰乱经济社会秩序的行为,应按国务院第444号令《禁止传销条例》认定为传销。被告人何佑伍以云联商城“消费全返”的名义对外进行宣传,并要求参加者缴纳费用和购买商品的方式获得加入资格及发展下线资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,且情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人何佑伍在以云联惠公司董事长黄明为首的组织、领导传销活动案中起次要作用,是从犯,应当减轻处罚。被告人何佑伍到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人何佑伍从会员账户累计提现的金额系组织、领导传销犯罪活动的违法所得，依法应予追缴,上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人何佑伍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2018年5月10日起至2019年9月9日止）。二、追缴被告人何佑伍的违法所得451701元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈立平人民陪审员樊宇人民陪审员曹德辉二〇一九年六月二十一日法官助理刘菁书记员高楚

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 何佑伍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月