案例一：
经审理查明，（一）2016年7月23日，“换蛇气”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码15×××02，身份不详，在逃）通过ＱＱ聊天工具将被害人苏某1身份证号码、手机号码、两张建设银行卡号及支付密码发送给被告人曹清（ＱＱ号码26×××65，昵称“曲终人散”），接着被告人曹清和张志明使用另一个ＱＱ（ＱＱ21×××66昵称“呼啦呗＠ＹＹ”）将被害人苏某1的信息发送给被告人黄学敏（ＱＱ号码48×××82，昵称“黑桃总裁”），被告人黄学敏再将被害人苏某1信息发给“三利科技”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码不详，身份不详，在逃）实施盗刷，“三利科技”利用“易某支付有限公司”消费方式盗刷被害人苏某1两张建设银行卡各5笔（每1笔盗刷都需要1次验证码，验证码由“换蛇气”截获，再通过曹清、黄学敏转发到“三利科技”），每笔2000元，共计盗刷20000元。成功盗刷后，“三利科技”告诉被告人黄学敏盗刷了被害人苏某118000元，然后将7200元的分成转账给被告人黄学敏（使用黄某1的工商银行账户收款），被告人黄学敏将5400元分成转账给被告人曹清（使用陈某清招商银行账户收款），曹清将2000元分成转账给“换蛇气”（使用熊壮建设银行账户收款），剩余3400元由被告人张志明从银行取出和曹清共同使用。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 黄学敏
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 曹清
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 张志明
crime: 信用卡诈骗罪
妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
刘成旗、李秦峰盗窃一审刑事判决书湖北省宜昌市伍家岗区人民法院刑事判决书（2017）鄂0503刑初99号：宜昌市伍家岗区人民检察院以伍检刑诉［2017］101号起诉书，指控被告人刘成旗、李秦峰犯盗窃罪，于2017年7月3日向本院提起公诉。2017年8月8日，宜昌市伍家岗区人民检察院以宜伍检刑变诉［2017］2号变更起诉决定书，对原起诉书指控的犯罪事实进行了变更。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。宜昌市伍家岗区人民检察院指派检察员舒琴出庭支持公诉，被告人刘成旗、李秦峰及辩护人李铁祥到庭参加了诉讼。现已审理终结宜昌市伍家岗区人民检察院指控：2016年6月至9月，被告人刘成旗、李秦峰通过木马程序链接，获取他人姓名、电话、银行账户等信息，借助第三方支付平台采取提现或消费的方式窃取他人银行存款。刘成旗作案2起，涉案财物共计人民币10000元；李秦峰作案4起，涉案财物共计人民币14016元。具体犯罪事实如下：1.2016年8月，被告人刘成旗、李秦峰预谋通过木马程序窃取他人银行存款，同年8月23日，刘成旗伙同李秦峰收到ＱＱ91×××86，呢称“123”的好友发来一条信息，内容是洪某（现住湖北省宜昌市伍家岗区胜利四路城市吉尼斯小区）的姓名、身份证号、手机号、银行卡号，该ＱＱ好友让刘成旗通过第三方支付平台以转款或消费的方式盗窃他人银行存款，利润平分。刘成旗注册了江苏烽行意志网络科技有限公司“一元行”第三方支付平台账户，填写了洪某银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，洪某手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回传到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发送给刘成旗，刘成旗输入验证码后，将洪某银行卡账户内的资金5000元成功充值到“一元行”账户。刘成旗在“一元行”账户中参加夺宝消费161元后分两次（每次2400元）提现均未成功。2.2016年6月21日，被告人刘成旗收到ＱＱ61×××88昵称为广西-峰哥-信誉是金的好友（以下简称峰哥）发来的消息，内容是黄某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。该ＱＱ好友让刘成旗使用平安银行的第三方平台注册了账户，填写了黄某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，黄某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发给刘成旗后，黄某银行账户的5000元被转到刘成旗使用平安银行第三方平台注册的账户中，刘成旗非法获得2000元。3.2016年8月15日，被告人李秦峰给ＱＱ83×××77，昵称“1”的好友，发送一条消息，内容是陈某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。李秦峰让该ＱＱ好友注册第三方支付平台，填写陈某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，陈某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到李秦峰的邮箱里，李秦峰将验证码发给该ＱＱ好友后，该ＱＱ好友通过第三方支付平台将陈某银行账户内的1826元转出，李秦峰未非法获利。4.2016年9月14日，被告人李秦峰又给ＱＱ83×××77，昵称“1”的好友，发送一条消息，内容是俞某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。李秦峰让该ＱＱ好友注册第三方支付平台，填写俞某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，俞某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到李秦峰的邮箱里，李秦峰将验证码发给该ＱＱ好友后，该ＱＱ好友将俞某银行账户内的6990元转入第三方支付平台“中金金融”，李秦峰未非法获利。5.2016年9月7日，被告人李秦峰收到ＱＱ47×××73，昵称此人不管事的好友，发来的一条消息，内容是曹某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。该ＱＱ好友让李秦峰注册第三方支付平台，填写曹某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，曹某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发给李秦峰后，李秦峰将曹某银行账户内的200元转入其注册的顺丰恒通支付平台，李秦峰非法获得200元。公诉机关提交的主要证据有：手机、笔记本等物证，户籍材料，受案登记表，银行账户明细，被害人洪某、黄某、陈某、俞某、曹某的陈述，《湖北省公安司法鉴定中心检验报告》，刘成旗一元行账户截屏，被告人刘成旗、李秦峰的供述和辩解。公诉机关认为：被告人刘成旗、李秦峰以非法占有为目的，利用木马程序链接获取公民个人信息，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人刘成旗、李秦峰对起诉书指控的犯罪事实和罪名并无异议。被告人李秦峰的辩护人辩称：李秦峰盗窃他人财产未实际占有，系犯罪未遂;其在共同犯罪中所起作用小，是从犯，可以从轻处罚。经审理查明：2016年6月至9月，被告人刘成旗、李秦峰通过木马程序链接，获取他人姓名、电话、银行账户等信息，借助第三方支付平台采取提现或消费的方式窃取他人银行存款。刘成旗作案2起，涉案财物共计人民币10000元；李秦峰作案4起，涉案财物共计人民币14016元。具体犯罪事实如下：1.2016年8月，被告人刘成旗、李秦峰预谋通过木马程序窃取他人银行存款，同年8月23日，刘成旗伙同李秦峰收到ＱＱ91×××86，呢称“123”的好友发来一条信息，内容是洪某（现住湖北省宜昌市伍家岗区胜利四路城市吉尼斯小区）的姓名、身份证号、手机号、银行卡号，该ＱＱ好友让刘成旗通过第三方支付平台以转款或消费的方式盗窃他人银行存款，利润平分。刘成旗注册了江苏烽行意志网络科技有限公司“一元行”第三方支付平台账户，填写了洪某银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号；填写完成后，洪某手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回传到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发送给刘成旗，刘成旗输入验证码后，将洪某银行卡账户内的资金5000元成功充值到“一元行”账户。刘成旗在“一元行”账户中参加夺宝消费161元后分两次（每次2400元）提现均未成功。2.2016年6月21日，被告人刘成旗收到ＱＱ61×××88昵称为广西-峰哥-信誉是金的好友（以下简称峰哥）发来的消息，内容是黄某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。该ＱＱ好友让刘成旗使用平安银行的第三方平台注册了账户，填写了黄某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，黄某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发给刘成旗后，黄某银行账户的5000元被转到刘成旗使用平安银行第三方平台注册的账户中，刘成旗非法获得2000元。3.2016年8月15日，被告人李秦峰给ＱＱ83×××77，昵称“1”的好友，发送一条消息，内容是陈某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。李秦峰让该ＱＱ好友注册第三方支付平台，填写陈某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，陈某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到李秦峰的邮箱里，李秦峰将验证码发给该ＱＱ好友后，该ＱＱ好友通过第三方支付平台将陈某银行账户内的1826元转出，李秦峰未非法获利。4.2016年9月14日，被告人李秦峰又给ＱＱ83×××77，昵称“1”的好友，发送一条消息，内容是俞某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。李秦峰让该ＱＱ好友注册第三方支付平台，填写俞某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，俞某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到李秦峰的邮箱里，李秦峰将验证码发给该ＱＱ好友后，该ＱＱ好友将俞某银行账户内的6990元转入第三方支付平台“中金金融”，李秦峰未非法获利。5.2016年9月7日，被告人李秦峰收到ＱＱ47×××73，昵称此人不管事的好友，发来的一条消息，内容是曹某的姓名、电话号码、银行账户、身份证号码。该ＱＱ好友让李秦峰注册第三方支付平台，填写曹某的银行卡号及户主的姓名、身份证号、手机号，填写完成后，曹某的手机收到一条验证码信息，该信息被木马拦截回转到该ＱＱ好友的邮箱里，该ＱＱ好友将验证码发给李秦峰后，李秦峰将曹某银行账户内的200元转入其注册的顺丰恒通支付平台，李秦峰非法获得200元。同时查明：公安机关先后于2016年9月15日、2016年9月16日将被告人刘成旗、李秦峰抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1.手机、笔记本等物证；2.抓获经过、户籍材料、受案登记表、银行账户明细等书证；3.被害人洪某、黄某、陈某、俞某、曹某的陈述；4.《湖北省公安司法鉴定中心检验报告》；5.刘成旗一元行账户截屏；6.被告人刘成旗、李秦峰的供述和辩解。上述事实，被告人刘成旗、李秦峰在开庭审理过程中亦无异议，并有下列证据证实：1.手机、笔记本等物证；2.户籍材料、受案登记表、银行账户明细等书证；3.被害人洪某、黄某、陈某、俞某、曹某的陈述；4.《湖北省公安司法鉴定中心检验报告》；5.刘成旗一元行账户截屏；6.被告人刘成旗、李秦峰的供述和辩解本院认为：被告人刘成旗、李秦峰以非法占有为目的，共同或分别秘密窃取他人财物，盗窃数额较大，其中刘成旗盗窃10000元，李秦峰盗窃14016元，其行为均已构成盗窃罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。二被告人在共同盗窃被害人洪某的财产过程中，被告人刘成旗起主要作用，系主犯，应当按照其共同犯罪中所犯的全部罪行进行处罚；被告人李秦峰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚。被告人刘成旗、李秦峰到案后能如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘成旗、李秦峰在共同或分别的盗窃过程中将盗窃的财产转移到指定的帐户内，致使被害人对其财产丧失了控制权，二被告人非法占有目的已经实现，应认定为犯罪既遂，被告人李秦峰的辩护人关于犯罪未遂的辩护意见与实不符，本院不予采信。本院将根据本案的犯罪事实、犯罪性质、对于社会的危害程度，综合考虑上述量刑情节，依法决定二被告人的刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条规定，判决如下一、被告人刘成旗犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘成旗的刑期自2016年9月15日起至2017年9月14日止。）二、被告人李秦峰犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘成旗的刑期自2016年9月16日起至2017年9月15日止。）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份审判长李伟文审判员谭必荣人民陪审员陈盛模二○二○一七年九月十四日书记员马炜

案例二相关法律条文：
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 刘成旗
crime: 盗窃罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 李秦峰
crime: 盗窃罪
sentence: 有期徒刑一年