案例一：
原判认定，2016年9月至12月期间，被告人邓小华、殷德兴二人注册成立遂宁市淼森房地产营销策划公司（以下简称淼森公司），在无实际履行能力的情况下，以低价团购商品房为名，先后与蒋某、何某等23名被害人签订购房协议，共骗取其购房定金人民币23万元后逃匿。所得资金用于二人的日常开支、偿还个人债务等。原审诉讼过程中，被告人邓小华向每位被害人退赔了违法所得人民币5000元，签订了还款计划，并取得谅解。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邓小华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 殷德兴
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
盛兵、吴亚玲合同诈骗;非法吸收公众存款;职务侵占一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2017）浙0702刑初759号：金华市婺城区人民检察院以婺检公诉刑诉〔2017〕758号起诉书指控被告人盛兵犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪、被告人吴亚玲犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，于2017年8月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员朱某1出庭支持公诉。被告人盛兵、吴亚玲、辩护人陈平、金子堂、余青到庭参加诉讼。现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控：（一）2015年初，被告人盛兵与在永康拥有自有房产的程某1就合作开发永康古某大酒店项目进行洽谈。2015年4月17日，程某1聘请了杭州的装饰设计公司对该项目进行了设计,盛兵则担任该项目监理人。2016年2月，因盛兵业务繁忙，没有精力顾及该项目，双方确定不再合作开发永康古某大酒店项目。2016年4月，盛兵为骗取装饰合同履约保证金，明知永康古某大酒店不再继续开发的情况下，仍对被害人韩某骗称其正与他人合作开发该项目，且由其负责该项目的装潢设计。韩某信以为真，于2016年5月18日与盛兵签订了该项目的装饰工程合同，并向盛兵支付履约保证金100万元，后盛兵将收到的保证金用于偿还个人债务。2016年7月，合同约定履约期限过后，韩某仍未能进场施工，便向盛兵要求退回保证金。盛兵以各种理由拖延，直到案发仍未退还，造成韩某损失。（二）2007年起，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华创办君度商务宾馆。2009年，被告人盛兵、吴亚玲在衢州市龙某县开设浙江君度娱乐有限公司，主营ＫＴＶ,2011年又开设龙某君度宾馆。2011年至2015年期间，盛兵、吴亚玲夫妇在金华又陆续开设金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司。2015年5月，为筹划新三板上市，盛兵、吴亚玲将龙某君度宾馆更名为君度酒店有限公司。在开发上述酒店、ＫＴＶ等项目的过程中，盛兵、吴亚玲因缺乏资金，通过口口相传、朋友介绍等方式，以开发酒店、购买房产、资金周转、公司筹划新三板上市等名义，按每月2-3分不等的高额利息，面向不特定公众，以借款的形式吸收存款。经查，盛兵、吴亚玲向被害人郑某1、唐某1、王某1、张某1、邵某、张某2、方某、骆某、金某1等人吸收存款共计人民币5270.22万元，吸收的存款主要用于两人所经营酒店、ＫＴＶ项目的开发运营、支付利息等，造成上述被害人损失人民币3889.22万元，至今无法偿还。（三）2016年8月24日，君度酒店有限公司股东盛兵、吴亚玲未经其他股东同意，在公司公章由公司董事长胡某管理的情况下，利用职务上的便利，通过登报挂失原公章，重刻新公章，将君度公司下属全资子公司金华市君悦酒店有限公司（该公司注册资金人民币98万元）股权的85%和15%分别转移盛兵亲属陈某1和曹某，由二人代持股权；将公司下属全资子公司金华市君澜大酒店有限公司（该公司注册资金人民币300万元）股权的40%转让给盛兵债权人朱某2，以抵偿债务，金华市君澜大酒店有限公司股权的60%转移至陈某1，由陈某1代持股权。同时将上述两家公司的法人代表变更为陈某1，谋划日后将陈某1、曹某代持的股权再转移至其他债权人用于抵偿个人债务。由被告人盛兵、吴亚玲创办的君度酒店有限公司注册资本为5000万元，其中盛兵占公司股份99%，吴亚玲占公司股份1%，盛兵为法定代表人。2016年4月11日，盛兵分别与胡某、邱某签订股份转让协议书，将君度酒店有限公司的43%股份转让给胡某，10%的股份转让给邱某，并于2016年4月14日依法做了股东变更登记，盛兵仍为法定代表人。2016年7月7日，君度酒店有限公司召开全体股东会并产生决议，决议规定由胡某负责君度酒店有限公司及该公司控股的金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、金华君澜大酒店有限公司的财务管理工作，吴亚玲负责公司日常经营管理，日常经营费用审批权限为5000元以下，5000元以上费用开支报董事长胡某审批。2016年8月30日，盛兵、吴亚玲在没有财务支配权的情况下，利用职务之便，使用事先准备好的盖有公司财务章和法人章的转账支票、取款凭证，将金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华君怡酒店有限公司等三个公司账号内人民币94.18万元转至盛兵个人账户，后用于偿还欠金某1的个人债务，造成公司财产损失。2016年5月至7月期间，在胡某、邱某成为君度酒店有限公司股东后，盛兵利用职务之便，先后收取了金华君怡酒店有限公司的租户朱某4、何某1、朱某5应交纳给公司的租金74.6万元，金华市君悦酒店有限公司的租户魏某、程某3应交纳给公司的租金60万元，君度酒店有限公司的租户浙江民泰商业银行龙某支行、王某2、夏某应交纳给公司的租金231万元，并占为己有，用于偿还个人债务、日常开销等。2016年8月，盛兵、吴亚玲因债务压力过大，准备外逃。后吴亚玲为准备外逃费用，便利用职务上的便利，于8月20日收取了金华市君悦酒店租户张某4应交纳给公司的租金人民币15万元。收取该笔租金后，吴亚玲将该事告知了盛兵，后两人决定将该笔费占为己有，用于外逃租车、租房及日常开销等。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实。公诉机关认为被告人盛兵的行为已经构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，被告人吴亚玲的行为已经构成非法吸收公众存款罪、职务侵占罪。部分罪行系共同犯罪。提请本院依法判处。被告人盛兵对起诉书指控合同诈骗的事实有异议，辩解自己还在与程某1洽谈合作开发永康古某大酒店项目，没有诈骗韩某保证金100万元的必要；其没有用对外宣传的方式募集资金，除不认识骆某之外，与其他借款人均系朋友关系；公司欠其个人钱款，其借款也用于公司经营，其只能以股权清偿债务，其和物权所有人签订租赁协议，之后以其个人名义与租客签订协议，以个人名义收取租金，其没有侵占公司财物。辩护人陈平提出：1.起诉书指控的合同诈骗的事实不清，证据不足，理由如下：（1）程某1的笔录无法证明自己已与盛兵终止项目洽谈，盛兵在金某2的强烈要求下签订合同；（2）韩某的笔录证明盛兵答应2016年8月底归还保证金，因盛兵于8月底被迫外出躲债，并无非法占有100万元保证金的主观故意；（3）被告人盛兵于2016年8月30日仍偿还金某194万余元，浙江君度娱乐有限公司仍有偿还能力。2.起诉书指控的非法吸收公众存款的事实不清，证据不足，理由如下：（1）盛兵向认识多年的朋友或通过朋友介绍的朋友借钱，属于特定对象，没有采用公开宣称的方式募集资金；（2）被害人的实际损失应以银行汇款凭据为依据。3.公诉机关指控被告人盛兵犯职务侵占罪的证据不足，理由如下：（1）股权变更前，君度公司未审计过该公司与盛兵之间的资金情况，而公司欠盛兵的钱款，必须通过审计，才能确定侵占的数额，股权变更前。综上，请求法庭宣告被告人盛兵无罪。被告人吴亚玲对起诉书指控的非法吸收公众存款的事实无异议，辩解其和盛兵都是向朋友借款；公司欠其夫妻的钱，其没有侵占的想法，仅为挪用。辩护人金子堂提出：（1）对非法吸收公众存款罪部分事实不清，证据不足，理由同上；在公司正常运转的情况下，指控被告人犯非法吸收公众存款罪，对被告人、被害人均无益处；被告人向朋友借款，其中一部分被害人已以民间借贷为由向法院起诉；（2）被告人吴亚玲因涉嫌犯职务侵占罪被刑事拘留，后主动向公安机关供述向被害人借款，构成特别自首；（3）被告人吴亚玲在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。综上，请求法庭对其从轻或减轻处罚。辩护人余青提出：1.无证据证明吴亚玲参与股权变更，吴亚玲在离开金华前才知道股权变更，事先无同谋；2.被告人吴亚玲对94.18万元非法占有的目的，客观上没有拿到钱，且公司欠被告人吴亚玲夫妇的钱，仅违反财物管理制度；对于被告人吴亚玲收取的15万元租金，该铺面系以个人名义出租，后以个人名义收取，不存在问题；请求法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：（一）合同诈骗事实2015年初，被告人盛兵与在永康拥有自有房产的程某1就合作开发永康古某大酒店项目进行洽谈。2015年4月17日，程某1聘请了杭州的装饰设计公司对该项目进行了设计,盛兵则担任该项目监理人。2016年2月，因盛兵业务繁忙，没有精力顾及该项目，双方确定不再合作开发永康古某大酒店项目。2016年4月，盛兵为骗取装饰合同履约保证金，明知永康古某大酒店不再继续开发的情况下，仍对被害人韩某骗称其正与他人合作开发该项目，且由其负责该项目的装潢设计。韩某信以为真，于2016年5月18日与盛兵签订了该项目的装饰工程合同，并向盛兵支付履约保证金100万元，盛兵将收到的保证金用于偿还个人债务。2016年7月，合同约定履约期限过后，韩某仍不能进场施工，便向盛兵要求退回保证金。盛兵以各种理由拖延，直到案发仍未退还。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.被害人韩某的陈述、浙江省建筑装饰工程施工合同、收款收据、转账凭证，证明：韩某系金华市名仁装饰工程有限公司的法定代表人。根据盛兵的介绍，韩某相信盛兵和永康程某1共同投资合作开发永康古某大酒店。2016年5月15日，盛兵用浙江君度酒店管理有限公司的名义与金华市名仁装饰工程有限公司签订该酒店装潢合同，韩某支付盛兵100万元装潢保证金。后盛兵以公司上市、人在外地或者设计图纸没做好等为由拖延韩某进场施工，履约期限满后一直未向韩某退还100万元保证金。2.证人程某1的证言，证明：2015年，程某1让盛兵租用程某1在永康的房子开宾馆，在得到盛兵否定回答后就没有继续和盛兵谈下去。2016年2月份后，程某1和盛兵明确不合作开酒店事情，也未委托盛兵装潢楼房或者聘请装潢公司事宜。后程某1将房子出租给他人。3.证人金某2的证言，证明：2016年5月份，盛兵明确跟金某2、韩某讲到永康古某大酒店的项目盛兵和永康老板娘已经谈得差不多了，盛兵和韩某签订该项目的装潢合同，并支付了100万元保证金汇至盛兵妻子吴亚玲银行账号。合同履约期届满后韩某一方仍无法进场施工。韩某在盛兵出逃后到永康了解到在韩某与盛兵签合同之前永康项目就已经停止合作。4.证人金某3的证言，证明：金某3系杭州梵盛装饰设计有限公司老板。2015年4月份，永康一个叫程某1的女子找金某3设计酒店。2015年5月份之后，程某1就没再联系金某3。5.证人胡某的证言，证明：2015年，盛兵带胡某、邱某到到永康程某1的房子考察永康古某大酒店项目，胡某、邱某感觉地段不好不予投资。2016年2月，盛兵和胡某、邱某明确表示放弃该项目。2016年5月18日，盛兵用浙江君度酒店管理公司名义跟韩某的名仁装饰公司签订永康古某大酒店装修合同，并收取韩某100万元装修保证金，且截至案发未归还韩某。盛兵签约之时，浙江君度酒店管理公司的名称已变更为浙江君度娱乐有限公司。6.同案犯吴亚玲的证言，证明：2015年，盛兵带吴亚玲去永康程某1的楼房实地考察过该酒店项目，后盛兵找到设计师金某3做设计，后因金某3的设计费太高，又找了一个女设计师做设计，之后吴亚玲没再继续关注过该项目的进程。2016年4、5月，盛兵告诉吴亚玲韩某的装潢公司准备做该项目的装潢，有100万元的保证金要打过来，并让吴亚玲发个账号给韩某。吴亚玲把自己的金华银行账号发给韩某，收取100万元保证金。后吴亚玲用该笔保证金归还自己和盛兵的个人借款。7.被告人盛兵的供述与辩解，证明：2015年6月份左右，自有房产的永康程某1希望加盟君度的品牌，共同筹建永康古某大酒店。盛兵带了胡某、邱某实地考察后，请了设计公司做了设计，2016年春节前后，因盛兵与胡某对公司经营上有分歧，将该项目搁置下来，直至盛兵离开金华，都对该项目没做过其他工作。在该项目的洽谈初期，佳豪装饰公司的金某2知道了该项目，希望自己承做该项目的装潢，因金某2缺少资金，于是金某2找到韩某做该项目的装潢。2016年5月18日，盛兵与韩某就该项目签订了装潢合同，并收取韩某100万元保证金。因该项目一直没确定，韩某一直未进场施工。盛兵将该笔保证金用于归还个人借款利息。韩某向盛兵催讨过，盛兵因没有钱一直拖着未归还。（二）非法吸收公众存款的事实2007年起，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华创办君度商务宾馆。2009年，被告人盛兵、吴亚玲在衢州市龙某县开设浙江君度娱乐有限公司，主营ＫＴＶ,2011年又开设龙某君度宾馆。2015年5月，为筹划新三板上市，盛兵、吴亚玲将龙某君度宾馆更名为君度酒店有限公司（住所：龙游县火车站广场西侧，注册资本5000万元，法定代表人系盛兵）。在2011年至2015年期间，被告人盛兵、吴亚玲夫妇在金华又陆续开设金华市君澜大酒店有限公司（住处：金华市八一南街1388号，注册资本300万元）、金华市君悦酒店有限公司（住处：金华市义乌街495号，注册资本98万元）、金华市君怡酒店有限公司（住处：金华市五一路79号，注册资本200万元）。期间，被告人盛兵、吴亚玲通过口口相传、朋友介绍等方式，以开发酒店、购买房产、资金周转、公司筹划新三板上市等名义并承诺支付每月2-3分不等的高额利息或给与公司股份等方式向不特定公众以借款的形式吸收存款。具体情况如下：1.被告人盛兵、吴亚玲向被害人郑某1吸收存款2950万元。被害人郑某1收取利息900多万元。2.被告人盛兵、吴亚玲向被害人郑某1女儿郑某2吸收存款100万元。2.被告人盛兵、吴亚玲向被害人唐某1吸收存款760万元，被害人唐某1收到利息260余万元。3.被告人盛兵、吴亚玲向被害人王某1吸收存款700万元，被害人王某1收到利息66万元。4.被告人盛兵、吴亚玲向被害人邵某吸收存款100万元，被害人邵某收到利息5万元。5.被告人盛兵、吴亚玲向被害人张某2吸收存款400万元，被害人张某2收到利息210余万元。6.被告人盛兵、吴亚玲向被害人骆某吸收存款64.4万元。7.被告人盛兵、吴亚玲向被害人金某1吸收存款200万元，后归还被害人金某1人民币194.18万元。8.被告人盛兵、吴亚玲向被害人李某1吸收存款120万元。综上，被告人盛兵、吴亚玲向上述被害人吸收存款共计人民币5000余万元，造成上述被害人损失人民币3000余万元，至今无法偿还。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.被害人郑某1的陈述、接受证据清单、借款协议、收条、汇款凭证及诉讼材料，证明：郑某1在衢州开二手车市场和金属回收公司。2010年，郑某1经合作伙伴方某介绍认识盛兵、吴亚玲。2011年开始，盛兵、吴亚玲向郑某1借款，后及时予以归还。2014年8月，盛兵、吴亚玲称为在金华市家酒店向郑某1、唐某1分别借款500万元，后郑某1、唐某1与盛兵、吴亚玲签订借款协议，郑某1向吴亚玲工行账户汇款500万元。2014年至2016年5月，盛兵、吴亚玲以新三板上市、酒店ＫＴＶ装修、五星大酒店、永康开发连锁酒店为名向郑某1共借款2450万元,盛兵、吴亚玲以名下的三家公司作为担保方。其中，部分是盛兵让郑某1向郑某1亲戚朋友的借款：郑某1大舅子童发源150万元、郑某1妹夫吴光辉50万元、郑某1女婿高某100万元、郑某1朋友徐应银450万元、郑某1朋友郑某4合300万元。期间，郑某1收到利息900多万元，后郑某1凑了部分钱又借给盛兵、吴亚玲了。2015年10月，盛兵、吴亚玲让郑某1到郑某1亲戚朋友处借钱给盛兵、吴亚玲，后郑某1的女儿郑某2借了100万元给盛兵、吴亚玲。2.被害人唐某1的陈述、接受证据清单、借款协议、收条、银行转账凭证及诉讼材料，证明：唐某1系衢州市金属回收公司副总经理。2014年5、6月份，唐某1到龙某分公司检查工作时，龙某分公司负责人方某向唐某1介绍认识龙某君度ＫＴＶ老板盛兵、吴亚玲。2014年8月，方某和唐某1说盛兵、吴亚玲因在金华市家宾馆，需要向唐某1、郑某1借钱。2014年8月，唐某1、郑某1去考察了盛兵的酒店后各自借给盛兵、吴亚玲夫妻500万元。2014年11月19日，唐某1出借给盛兵20万元。2015年4月30日，唐某1出借给盛兵20万元。2015年5月4日，唐某1出借给盛兵60万元。2016年5月7日，唐某1出借给盛兵20万元。2016年4月5日，唐某1出借给盛兵100万元。2016年8月2日，唐某1出借给盛兵40万元。以上借款都是月息2分。在2016年8月底盛兵、吴亚玲出逃前，利息都是照常支付的。期间，唐某1收到盛兵、吴亚玲支付的利息260余万元。3.被害人王某1的陈述、接受证据清单、收贷收息凭证、个人保证借款合同、证明、借款借据及协议书，证明：王某1妻子刘敏红和盛兵是初中同学，王某1和盛兵已认识20多年，系朋友关系。盛兵在龙某开超市时开始向王某1借钱，这20多年向王某1借钱很多次，直到2015年6、7月，盛兵表示感谢王某1这么多年都借钱给自己做生意，说要将借款归总出具一张总借条，王某1同意了。于是盛兵出具一张700万元借款的协议书。期间，盛兵支付王某1利息66万元。4.被害人张某2的陈述、接受证据清单、借条，证明：2013年12月，盛兵因借款需要通过张某2的朋友章某1认识张某2，盛兵告诉张某2说盛兵在江北五一路金华间酒店，因资金紧张需要张某2借款500万元。2013年12月3日，张某2借款200万元给盛兵、吴亚玲，双方约定利率为月利2%。2014年4月18日，盛兵又以酒店资金周转需要为名向张某2借款200万元，利息同上。2016年5月份后，盛兵、吴亚玲没再支付利息。期间，张某2共收到利息210余万元。5.被害人邵某的陈述、接受证据清单、建筑装饰施工合同、借条、收条，证明：邵某系浙江广华装饰工程有限公司职员。2015年12月，邵某陪公司老板傅国松和盛兵洽谈五星酒店装潢工程，双方签订了君度酒店有限公司的五星大酒店建筑装饰施工合同。2016年1月5日，浙江广华装饰工程有限公司向盛兵支付了100万施工保证金。2016年3月5日，盛兵以公司资金紧张为由向邵某借款100万元，邵某答应盛兵一个月之内免息。2016年4月，盛兵没有还款，双方约定月息按3分计算。盛兵向邵某支付利息5万元，之后就找不到人了。6.被害人骆某的陈述、接受证据清单、借条、汇款凭证、借款说明复印件，证明：2013年1月，盛兵表姐夫范光辉找到骆某，让骆某借钱给盛兵、吴亚玲，骆某借款给盛兵、吴亚玲本金64.4万元，加上多年利息，在2016年3月21日，重新签订了一张80万元的借条（含借款本金64.4万元，利息15.6万元）。骆某不认识盛兵、吴亚玲，也没见过盛兵、吴亚玲。骆某将款汇给盛兵、吴亚玲，当日范光辉便将吴亚玲签字并加盖公司印章的借条拿给骆某。骆某听范光辉讲这些年盛兵、吴亚玲陆续投资酒店，资金紧张，所以需要向外面的人借款。7.被害人金某1的陈述、借条复印件，证明：金某1与盛兵系朋友。2013年7月11日，盛兵、吴亚玲以个人资金周转为由向金某1借款200万元，月息1.5分，2014年7月份归还100万元，经金某1嫂子戚某催讨后，2016年8月30日金某1收到盛兵夫妻归还的94.18万元。目前，盛兵、吴亚玲还欠金某15.82万元本金未归还。8.被害人李某1的陈述，证明2010年，李某1通过朋友介绍认识盛兵。2013年3月，盛兵称自己购买房产及酒店经营急需资金周转，向李某1借款。李某1同意借款120万元。李某1通过汇钱给朋友胡志奎的账户，再由胡志奎转账给吴亚玲。2016年3月7日，盛兵、吴亚玲与李某1签订了2张共计140.6万元的借条（利息算入本金之中）。9.证人章某1的证言、接受证据清单、借款合同、借款收据、汇款凭证、保证人代为提前还款确认书，证实：章某1和盛兵是多年的朋友。2015年3月，盛兵、吴亚玲以酒店资金周转需要为由向章某1借款，章某1借款500万元给盛兵、吴亚玲。后章某1自己缺少资金，于是让盛兵、吴亚玲找章某1的朋友徐某借款500万元用于归还章某1的借款，章某1及妻子章某2作为保证人。后盛兵用徐某的500万元借款归还章某1。2016年11月4日，盛兵、吴亚玲被抓，章某1代盛兵、吴亚玲提前归还徐某500万元本金及利息。10.证人张某3的证言、接受证据清单、合作协议，证实：张某3和盛兵系朋友关系。2013年5月起，张某3投资了300万元到盛兵在义乌街上的君度酒店，后到2016年8月20日为止每个月收取红利约6万元。8月底，盛兵就找不到了人了。11.证人戚某的证言、接受证据材料清单、转账支票48张，Ｕ盾2只等，证明：盛兵夫妻于2013年向戚某亲戚金某1借款200万元，还了100万后还欠100万元。戚某多次催讨后，吴亚玲姐姐吴某1交给一袋东西给了戚某。该袋内有君澜、君怡、君悦酒店空白转账支票、上述公司的财务章和法人章、盛兵夫妻个人银行Ｕ盾。之后戚某在君度财务邹某1的配合下找了张某5将君澜、君怡、君悦酒店银行账户内的94.18万转到盛兵个人银行账户，在从盛兵个人银行账户转入到金某1银行账户。盛兵夫妻从金某1处借款用途是个人借款，用于投资酒店。12.证人吴某1的证言、证明：吴某1系吴亚玲的姐姐。2016年8月39日，吴亚玲让吴某1转交一个档案袋给戚某。8月30日早上，吴某1将该档案袋转交给了戚某。吴某1不知道档案袋内有什么物品。13.证人程某2的证言、接受证据清单、股权转让协议、债权转让协议、债权转让通知书、本金、利息计算表，证实：程某2和盛兵合股开设了君度商务酒店，程某2占35%的股权。因程某2资金紧张且酒店分红不足以支付利息，程某2要求退股。经过协商，程某2将股份以2900万元的价格转让给盛兵，其中程某2的1620万元银行债务也转移给盛兵。盛兵又还给程某2180万元，尚欠程某21100万元的本金及利息。14.证人陈某2的证言、接受证据清单、最高额保证合同、借款合同，证实：2015年1月，陈某2的朋友程某2找到陈某2，称盛兵、吴亚玲在金华经营酒店，因新酒店装修缺少资金，需向金华万通小额贷款有限公司借款，希望陈某2的企业金华胜城房地产开发有限公司为盛兵、吴亚玲做借款保证人。2015年1月30荣。陈某2帮盛兵夫妇担保向万通小额贷款公司借款500万元。15.证人方某的证言，证明：方某与盛兵系朋友关系。2011年，盛兵在龙某君度宾馆装修时缺少资金，于是找方某帮忙到外面借钱。方某介绍盛兵认识了衢州金属回收公司的老总郑某1、副总唐某1，后盛兵从郑某1、唐某1处借钱过。2013年5月，盛兵与方某聊天时说起自己新开了一家君度酒店，资金上有困难，后方某到龙某横山信用社以个人废旧金属回收生意的名义信用贷款100万元，盛兵个人作为担保人，之后方某将该100万元汇入盛兵妻子吴亚玲的工商银行账户。16.衢州柯城区人民法院诉讼卷宗，证实：2016年9月，郑某1诉盛兵、吴亚玲、君度酒店有限公司、君澜、君悦大酒店五被告偿还借款，柯城区人民法院认为盛兵、吴亚玲涉嫌非法吸收公众存款，于2016年12月将案件移送江南公安分局。2016年9月，唐某1诉盛兵、吴亚玲、浙江省君度娱乐有限公司、君度酒店有限公司、金华市君度商务酒店有限公司五被告偿还借款，柯城区人民法院因盛兵、吴亚玲涉嫌非法吸收公众存款已被公安机关立案，于2016年12月裁定驳回起诉。17.被告人盛兵供述与辩解，证明：其欠银行9000万元左右，欠他人借款1个多亿元，其中有胡某3850万元、郑某13000余万元、程某21000余万元、罗某800余万元、叶某600余万元、朱某2600余万元、徐某500万元、马某1400万元、张某2400万元、张某3300万元、唐某1700余万元、邵某100万元、李某1100多万元、王某1600余万元、出逃前尚欠金某1100万元等，总人数在20人左右，有些人名字记不清楚了。其在出逃前，都及时支付债权人的利息。其还拖欠一些工程款。方某向横山信用社贷款100万元，吴亚玲、盛兵作为该贷款的担保人。该100万元中方某使用50万元，吴亚玲、盛兵使用50万元。18.被告人吴亚玲供述与辩解，证明：吴亚玲、盛兵欠张某3300万元、王某1等人钱款，具体数额盛兵清楚。借条都是吴亚玲夫妻两人共同签字，借款用来投资酒店、购买房产等固定资产。支付债权人的利息由吴亚玲负责，一般情况下是按时支付，偶尔会推延至下个月支付，但没有拖欠过利息，直至吴亚玲、盛兵出逃。债权人的利息基本支付到2016年7月。方某向横山信用社贷款50万元，吴亚玲、盛兵代为偿还，后方某向该信用社贷款100万元，吴亚玲、盛兵作为该贷款的担保人。该100万元中方某使用50万元，吴亚玲、盛兵使用50万元。（三）职务侵占的事实金华市君澜大酒店有限公司（下称：君澜）自2013年3月11日开始经营，经营范围为住宿、小吃店餐饮服务；2015年11月18日，该公司进行了投资人（股权）变更登记，由盛兵（出资额150万元、占比50%）、吴亚玲（出资150万元、占比50%）变更为君度酒店有限公司（出资额300万元、占比100%）。金华市君悦酒店有限公司（下称：君悦）自2014年9月4日开始经营，经营范围为住宿、中型餐馆餐饮服务。2015年11月13日，该公司进行投资人（股权）变更登记，由盛兵（出资额49万元、占比50%）、吴亚玲（出资额49万元、占比50%）变更为君度酒店有限公司。金华市君怡酒店有限公司（下称：君怡）自2014年11月19日开始经营，经营范围为住宿服务、会议服务。2015年10月16日，该公司进行投资人（股权）变更登记，由罗某（出资额40万元、占比20%）、马某1（出资额60万元、占比30%）、盛兵（出资额100万元、占比50%）变更为叶某（出资额20万元、占比10%）、罗某（出资额40万元、占比20%）、君度酒店有限公司（出资额140万元、占比70%）。2015年9月24日，君度酒店有限公司（下称：君度）的投资人（股权）为盛兵（出资4950万元、占比99%）、吴亚玲（出资额50万元、占比1%），盛兵为法定代表人。2016年4月11日，盛兵分别与胡某、邱某签订股份转让协议书，将君度酒店有限公司的43%股份转让给胡某，10%的股份转让给邱某，并于2016年4月14日依法做了股东变更登记，变更为：吴亚玲（出资额50万元、占比1%）、邱某（出资额500万元、占比10%）、胡某（出资额2150万元、占比43%）、盛兵（出资额2300万元、占比46%），盛兵仍为法定代表人。2016年7月7日，君度酒店有限公司召开全体股东会并产生决议，决议规定由胡某负责君度酒店有限公司及该公司控股的金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、金华市君澜大酒店有限公司的财务管理工作，吴亚玲负责公司日常经营管理，日常经营费用审批权限为5000元以下，5000元以上费用开支报董事长胡某审批。2016年8月24日，君度酒店有限公司股东盛兵、吴亚玲未经其他股东同意，在公司公章由公司董事长胡某管理的情况下，通过登报挂失原公章，重刻新公章，将金华市君悦酒店有限公司85%、15%的股权分别转移给盛兵亲属陈某1、曹某，由二人代持股权；将金华市君澜大酒店有限公司40%的股权转让给盛兵的债权人朱某2，以抵偿债务。金华市君澜大酒店有限公司60%的股权转移至陈某1，由陈某1代持股权。同时，将上述两家公司的法定代表人变更为陈某1，谋划日后将陈某1、曹某代持的股权再转移至其他债权人用于抵偿个人债务。2016年8月30日，盛兵、吴亚玲在没有财务支配权的情况下，利用职务之便，使用事先准备好的盖有公司财务章和法人章的转账支票、取款凭证，将金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华君怡酒店有限公司等三个公司账号内人民币94.18万元转至盛兵个人账户，后用于偿还欠金某1的个人债务，造成公司财产损失。2016年5月至7月期间，在胡某、邱某成为君度酒店有限公司股东后，盛兵利用职务之便，先后收取了金华君怡酒店有限公司的租户朱某4、何某1、朱某5应交纳给公司的租金74.6万元，金华市君悦酒店有限公司的租户魏某、程某3应交纳给公司的租金60万元，君度酒店有限公司的租户浙江民泰商业银行龙某支行、王某2、夏某应交纳给公司的租金231万元，并占为己有，用于偿还个人债务、日常开销等。2016年8月，盛兵、吴亚玲因债务压力过大，准备外逃。后吴亚玲为准备外逃费用，便利用职务上的便利，于8月20日收取了金华市君悦酒店租户张某4应交纳给公司的租金人民币15万元。收取该笔租金后，吴亚玲将该事告知了盛兵，后两人决定将该笔费占为己有，用于外逃租车、租房及日常开销等。2016年8月29日，被告人盛兵、吴亚玲因无力偿还巨额债务，更换手机后逃至福建省晋江市藏匿。2016年9月23日，被告人盛兵、吴亚玲在福建省晋江市被公安机关抓获归案，公安民警在两人藏匿地查获赃款人民币107500元、ｉｐａｄ平板电脑2台、ｏｐｐｏ手机和三星手机各一部。公安民警对被告人盛兵、吴亚玲名下的财产采取了查封等措施。上述事实，有公诉机关提供且经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1.营业执照、工商登记变更资料，证明：金华市君澜大酒店有限公司、金华市君悦酒店有限公司、金华市君怡酒店有限公司、君度酒店有限公司经营范围、股权变更等情况。2.证人邱某的证言，君度酒店有限公司营业执照、公司章程、合作协议书、股东会决议、股权转让协议书、承诺书、股权转让确认书、登报证明材料，证明：君度酒店有限公司法人代表是盛兵，该公司原股东有盛兵、吴亚玲。君度酒店有限公司名下有三家子公司，分别为君澜、君悦、君怡（前两家是君度全资子公司、君怡由君度占70%），2016年3月份胡某开始管理公司。2016年4月11日，盛兵将君度酒店有限公司的43%股权作价2150万元转让给胡某，将君度酒店有限公司的10%作价500万元转给了邱某。7月份邱某负责该公司财务。2016年8月31日，邱某发现君澜、君悦、君怡三家公司银行账户上的94.18万被盛兵通过转账支票转移到盛兵个人账户。君悦股权被盛兵变更成曹某15%、陈某185%，君澜公司股权变更为朱某240%、陈某160%。盛兵变更股权的目的是为了偿还个人借款。此外，盛兵收取君度酒店有限及下属公司租金800余万元未上交公司财务。君度酒店公司章程修订于2016年6月19日，股东分别为盛兵、胡某、邱某、吴亚玲等。2016年7月7日，君度酒店有限公司四名股东经会议决议胡某接管公司及子公司的财务管理工作，吴亚玲协助接管。吴亚玲负责公司日常经营管理工作，日常经费权限为5000元以下，5000元以上需要报董事长审批。3.证人张某4的证言、接受证据清单、房屋租赁协议、收条、汇款凭证复印件，证明：张某4自2014年6月租用了君悦酒店顶楼房间。2016年8月份租赁合同到期后张某4与吴亚玲商谈续租事宜，以15万元一年续租该房间，张某4分两次支付了15万元现金给吴亚玲。吴亚玲出具了15万元收条。往年，张某4将房租汇到吴亚玲银行账户，酒店开具收据。今年是吴亚玲要求张某4支付现金。4.证人胡某的证言、股权转让确认书、接受证据清单及相关材料，证明：目前，君度酒店有限公司法人代表是盛兵，股权分别是盛兵25.3%、胡某23.65%、吴亚玲0.55%、邱某5.5%、龙某意森投资管理公司占45%，君度公司名下有三家子公司，分别为君澜、君悦、君怡（前两家是君度全资子公司、君怡由君度占70%、盛兵夫妻30%），2016年3月份胡某开始管理公司，2016年4月27日，胡某购买君度酒店45%股权的转让款已经支付给盛兵，7月份邱某负责公司财务。2016年8月31日邱某发现君澜、君悦、君怡三家公司银行账户上的94.18万被盛兵通过转账支票转移到盛兵个人银行账户。且君悦股权被盛兵变更成曹某15%、陈某185%，君澜变更为朱某240%、陈某160%，盛兵变更股权的目的是为了偿还个人借款。盛兵收取君度酒店有限公司及下属公司租金600余万元未上交公司财务。盛兵夫妻出逃后，有罗某、朱某2、王某1、李某1、张某2、邵某、郑某1、唐某1等人向君澜公司申报债权。5.证人陈某1的证言，证实：2016年8月15日左右，盛兵经与陈某1商量后让陈某1帮忙代持君悦公司85%股份、陈某1妻子曹某代持15%，君澜公司的60%股份让陈某1代持。在8月30日盛兵让陈某1将帮忙代持的君澜、君悦公司股份转移给盛兵的债权人罗某、叶某、王某1等人，但是相关股份转移手续并未办理成功。6.证人曹某（系陈某1妻子）的证言，证实：2016年8月份时候，邹某1（盛兵的秘书）让曹某到君度管理公司办公室在几份文书上签字，后来才知道君悦酒店的股份转移到曹某和陈某1名下。曹某未出资购买过君悦酒店股权。后在8月中、下旬，曹某和陈某1到申花大厦签字，将曹某名下的君悦15%转让给陈某1，陈某1名下君悦75%股权转让给罗某、叶某。7.证人邹某1的证言，证明：2016年8月22日左右，盛兵让邹某1到工商拿了股权变更登记的相关文书，并按照盛兵要求把新股东陈某1信息填上给了盛兵，盛兵在上述文书盖章后交给邹某1，邹某1发现君澜公司股权转让给了陈某1、朱某2，将另一个公司的股权转让给了陈某1和曹某，8月24日邹某1到工商部门办理了君澜等公司的股权变更手续。2016年8月30日，邹某1按照盛兵吩咐，在戚某联系邹某1后将君悦酒店公司存折让公司员工傅秀秀交给了戚某。8.证人朱某3的证言，证明：朱某3系吴亚玲母亲，盛兵岳母。朱某3不清楚盛兵夫妇的债务情况，平时帮他们带小孩，不知两人的下落。9.证人楼某的证言，证明：2016年8月25日，盛兵让楼某租车送盛兵夫妻两人出去躲一下。2016年8月29日，楼某租了一辆商务车送盛兵夫妻到福建南平高速路口。10.证人张某5的证言，证明：2016年8月30日，朋友戚某对张某5说自己亲戚金某1借给盛兵200万元，现双方已经谈妥，盛兵会用公司的转账支票还款。因戚某不方便出面，财务人员邹某1在老家奔丧，于是戚某请张某5帮忙将君澜、君悦、君怡公司银行账户上的94万余元转移到盛兵银行账户上，后将该款归还金某1。11.证人林某、盛某1的证言、房产租赁合同、房东身份证复印件、收条，证明：林某系盛兵妹妹盛某1的丈夫。2016年7月中旬，盛兵给盛某1打电话，说追债的人很多，要来晋江躲一阵，让盛某1夫妻帮忙租房子，后林某帮忙租了房子。2016年8月29日，盛兵夫妇到晋江。9月，盛兵夫妇被抓。12.证人陈某3的证言，证明：陈某3和林某有业务关系，林某让陈某3帮忙到南平高速出口接林某的大舅子，之后陈某3帮忙租房子给林某的大舅子的居住。13.证人朱某2的证言，证明：2015年1月，经盛兵跟朱某2协商，朱某2投资了480万元到盛兵经营的君澜酒店公司、君怡酒店。2015年5、6月，朱某2再次投资200万到盛兵准备开发的五星大酒店当中。朱某2还借了65万元给盛兵用作资金周转，该借款没有写过借条。2016年8月24日，盛兵联系朱某2，称将君澜40%股权转给了朱某2用于抵偿朱某2投资款和借款。14.证人朱某4的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、健身协议，证明：2015年4月，朱某4向金华市君怡酒店有限公司租赁300平米开设健身房，房租每年10万元，租金7年，年递增5%的事实。2016年5月23日，交纳了租金15.75万元至君怡酒店财务。15.证人吴某2的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2015年1月，吴某2在金华大厦五一路的君怡酒店租赁一楼沿街550平米店面开设沈家门小海鲜饭店，吴某2与盛兵约定支付房租每年110万元，每两年递增5%，保证金5万元，租期5年。16.证人何某1的证言、接受证据清单、房屋租赁合同及补充协议，证明：2015年5月，何某1与合伙人周某向盛兵租赁金华大厦1200平米店面经营足浴和推拿，房租每年80万元，保证金5万元，租期6年。何某1在2年期间共支付房租160.85万元；其中，2016年5月1日左右，何某1刷卡支付给盛兵30.85万元。17.证人宋某的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、银行电子回单，证明：2015年1月，宋某供职的浙江山山家食品有限公司向盛兵租赁金华大厦800平米经营山山烘焙面包店，房租每年70万元，每两年递增5%，保证金7万元，租期7年。后浙江山山家食品有限公司支付了2年房租147万元及保证金。18.证人魏某的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2014年6月，魏某与合伙人金某4向盛兵租赁工商城君悦酒店300平米经营电子游戏室，房租每年30万元，保证金5万元，租期3年。两年后，因生意不好，双方约定房租降至每年20万，并于2016年6月20日重新签订了合同。签完后，魏某等人将房租20万元汇入盛兵个人账户。19.证人朱某5的证言、接受证据清单、房屋租赁合同，证明：2016年6月，朱某5向盛兵租赁金华大厦君怡酒店150平米经营面馆，房租每年26万元，每两年递增5%，保证金2万元，租期5年。朱某5支付了房租、保证金共计28万元，该款汇入盛兵个人账户。20.证人邹某2的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、合同解除证明、收款收据及汇款凭据，证明：2015年1月，邹某2向盛兵租赁君怡酒店店面370平方经营餐厅，房租每两年95万元，保证金1万元，还叫了5万元的押金给盛兵。后邹某2实际支付了房租、保证金96万元，该款汇入盛兵个人账户。21.证人程某3的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、解除合同、汇款凭证，证明：2014年5月，程某3向盛兵租赁君悦酒店店面200平方经营餐厅，房租每年30万元，每年递增2万元，保证金5万元，租期5年。2016年5月，因生意不好，程某3和盛兵谈好租金降至20万元一年，2年一付。房屋租赁合同签订后，程某3于5月6日将40万元租金汇至吴亚玲账户。22.证人陈某4的证言、接受证据清单、房屋租赁合同、补充协议、支付凭证复印件，证明：陈某4系金华工商城开发有限公司工作人员。2013年5月，盛兵向金华工商城开发有限公司租赁义乌街498号整幢厂房开设酒店，房租每年180万元，每3年递增5%，租期12年8个月。房屋租赁合同由金华工商城开发有限公司与盛兵妻子吴亚玲签订。23.证人孔某的证言，证实：孔某从2015年10月起担任金华市君怡酒店有限公司会计。2016年4月，盛兵给孔某打电话，让孔某将该酒店欠新万利石材经营部的20万工程款清零，盛兵自己会去支付。过了几天，盛兵又让邹某1告诉孔某金华中禾建设安装工程武义分公司的工程款318500元转到盛兵名下，盛兵自己会去支付。盛兵的金华银行个人账户和君怡酒店公司账号之间往来非常频繁。截止2016年8月底，金华市君怡酒店有限公司应付盛兵26万余元。24.证人宁某的证言、房屋租赁合同，证明：宁某系浙江民泰商业银行衢州分行办公室职员。2016年6月，浙江民泰商业银行衢州分行准备在龙某县开设支行，后决定租用龙游县巨龙路565号、567号、569号作为龙某支行地点。龙游县巨龙路565号、567号、569号的房东是盛兵，于是浙江民泰商业银行衢州分行与盛兵签订了租期为9年的房屋租赁合同。浙江民泰商业银行衢州分行按照合同约定于2016年7月14日向盛兵支付2年租金共计164万元。25.证人王某2的证言、承包协议书和转账凭证，证明：王某2向盛兵承包君度酒店商务中心项目，双方签订了协议书。后按盛兵要求于2016年6月8日向盛兵妻子吴亚玲账户支付承包款5万元。26.证人夏某的证言、房屋承包合同和转让协议，证实：夏某于2011年6月30日向盛兵租赁了君度酒店副楼的4间店面，双方约定，该租金50万元一年，每年租金递增5%，租期9年。2016年5月30日，夏某按惯例向盛兵指定的银行账户汇入62万元租金。2016年6月，盛兵找到夏某让夏某将詹权经营的1间店面收回来，盛兵准备出租给浙江民泰银行，并表示生下3间店面以60万元2年的价格出租给夏某，之前交纳的62万元租金可以作为后2年的租金。新合同尚未签订，盛兵出逃了。27.证人叶某的证言、接受证据清单、汇款凭证、借条，证明：2014年起，叶某和朋友罗某、马某1、盛兵一起投资开设君怡酒店（金华大厦），叶某占股份10%，罗某20%，马某130%，盛兵40%。后盛兵告诉叶某酒店要新三板上市，让叶某退股。叶某退了股份，但盛兵没有钱，于是叶某和盛兵、吴亚玲签订了了一份金额为408.8万元的借条。后叶某又分2笔共借给盛兵320万元，叶某收到利息54万元。28.证人罗某的证言、接受证据清单、汇款凭证、借条，证明：2014年起，罗某经罗某姐夫林振宁介绍认识盛兵，林振宁说盛兵在金华市开发酒店缺少资金，正在找合作人。于是罗某找盛兵商量后出资638万元，占金华市金华大厦店（即君怡酒店）股份20%。罗某朋友叶某占股10%、马某1占股30%，盛兵占股40%，后盛兵告诉罗某酒店要新三板上市，让罗某退股，罗某退了股份。盛兵向罗某出具一张金额为812万元的借条。几个月后，罗某觉得不妥当，向盛兵提出要股份，盛兵答应将义乌街君度酒店的40%的股份给罗某，股权手续尚未办理，盛兵就跑了。29.证人马某1的证言、接受证据清单、借款协议，证明：2013年，马某1向投资酒店，通过朋友林振宁介绍认识盛兵。2014年起，马某1、叶某、罗某、盛兵一起投资开设君怡酒店（金华大厦），其中马某1出资400万元占股份30%，叶某10%，罗某20%，盛兵40%。后盛兵要求追加投资，马某1不同意，之后盛兵提出借给马某1100万元，马某1将自己30%的股份质押给盛兵（实际上到工商局将该30%的股权变更给君度酒店有限公司）。2016年3月，盛兵表示自己需要这些股权，过段时间会将400万元投资款返还马某1。2016年7月，盛兵同意将股份归还给马某1，马某1同意归还盛兵100万元，但盛兵以借款协议未到期为由不办理股权更变。君怡酒店的空调安装由马某1承揽，盛兵尚欠马某1工程款92.8万元。2016年9月，盛兵、吴亚玲逃跑。30.承诺人为盛兵的承诺书，证实：2016年3月9日盛兵自愿将君度公司及其下属君澜、君悦、君怡酒店公司的公章移交给胡某，盛兵保证不重刻公司公章。31.承诺人为盛兵、吴亚玲的承诺书，证明：2016年4月15日之前君度及其下属子公司向银行贷款担保、个人借款等债务由盛兵、吴亚玲自行负责。32.钱江晚报登报证明，证明：2016年4月21日，金华市君悦酒店有限公司遗失公章一枚，声明作废。33.接受证据材料清单、公章、许可证、银行汇款单共计29项，证明：公安机关从陈某1处接受了盛兵给陈某1的君悦、君澜公司公章、君悦公司经营、建设环境审批表等相关许可证25项；以及中国工商银行汇款单等。34.调取证据清单及相关证据材料，证实：公安机关从金华银行、金华成泰合作银行、浙江稠州商业银行、杭州银行、中国银行、浙江泰隆商业银行、龙某农村信用合作社、浙商银行调取相关借款合同。盛兵、吴亚玲及其所代表的公司向上述银行贷款的事实。35.调取证据清单及相关证据材料，证实：公安机关从上海浦东发展银行衢州分行调取相关借款合同，盛兵、陈某6、盛某2等人及其所代表的公司向上述银行贷款的事实。36.君澜、君悦酒店有限公司股权变更相关材料，证实：君悦酒店股权于2016年8月24日转给陈某1（85%）、曹某（15%），将君澜的40%转给朱某2，60%股权转给陈某1。股东决定中写明君度酒店有限公司同意将君悦公司的股权转给陈某1、曹某、朱某2。37.接受证据清单及君度酒店有限公司、君澜、君悦酒店的印模各一份，证实：公安机关从胡某处接受上述三公司的公章印模一份。38.接受证据清单及吴亚玲工商银行账单等，证实：公安机关从胡某处接受吴亚玲工商银行、金华银行交易明细等证据材料。39.调取证据清单、刻章材料、钱江晚报广告刊样，证实：从江南公安分局办证中心调取刻章材料、钱江晚报广告刊样，2016年4月21日和2016年5月24日金华君悦酒店公司和金华君澜大酒店有限公司登报证明其公司公章遗失，重新申请刻章的事实。40.文书检验鉴定书，证实：2016年8月20日，在股权交割证明上的金华市君澜大酒店有限公司的印章、金华市君悦酒店有限公司的印章跟君澜、君悦酒店有限公司提供证明原件检验，发现不是同一枚印章盖印所形成。41.搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单、查封决定书及不动产查询证明，证实：公安机关对嫌疑人盛兵夫妻租住的晋江万达广场Ｂ区6幢1多元2401房间进行了搜查，扣押人民币107500元、苹果平板电脑两台、手机两只；公安机关查封了盛兵、吴亚玲等人名下在龙游、金华的房产。42.归案经过，证实：2016年9月23日，被告人盛兵、吴亚玲被抓获归案。43.户籍信息，证明被告人、被害人、证人等身份情况。44.被告人盛兵的供述与辩解，证明：盛兵及妻子吴亚玲系君度酒店有限公司股东，盛兵是该公司法人代表，公司还有胡某、邱某两名股东，君度公司下属有君澜、君悦、君怡三家酒店，其中君澜、君悦酒店是全资子公司。2016年8月24日为了偿还个人借款，盛兵在瞒着胡某、邱某情况下将君澜、君悦的股份转移给了陈某1（盛兵的表哥）、曹某（陈某1妻子）、朱某2，其中转移给陈某1、曹某的股份为虚假、代持转让，为了再将两家酒店股份转移给盛兵的债权人。2016年8月30日盛兵在无君度公司财务支配权下利用空白转账支票将君澜、君悦、君怡公司账户资金上托他人转给金某1以偿还盛兵、吴亚玲个人债务100万元。盛兵知道吴亚玲收取了君悦酒店租金15万元现金，后吴亚玲携带该15万元与盛兵逃往福建晋江。45.被告人吴亚玲的供述与辩解，证明：盛兵的妻子吴亚玲系君度酒店有限公司股东，盛兵是该公司法人代表，公司还有胡某、邱某两名股东，君度公司下属有君澜、君悦、君怡三家酒店，其中君澜、君悦酒店是全资子公司。2016年8月24日为了偿还盛兵、吴亚玲夫妻个人借款，盛兵在瞒着胡某、邱某情况下将君澜、君悦的股份转移给了陈某1（盛兵的表哥）、曹某（陈某1妻子）、朱某2，其中转移给陈某1、曹某的股份为虚假、代持转让，为了再将两家酒店股份转移给其他债权人。盛兵与吴亚玲经商量为了个人欠金某1借款，盛兵于2016年8月29日在无君度公司财务支配权且未告知或者征得公司其他股东同意前提下将空白转账支票、公章等物品交给吴亚玲并让吴亚玲交给吴某3峰表嫂戚某，让戚某自行将君澜、君悦、君怡酒店银行账户资金转给金某1。吴亚玲在2016年8月20日左右收取了君悦酒店租金15万元现金未入君悦公司财务账目，后携带该15万元与盛兵逃往福建晋江。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认。针对被告人盛兵及辩护人提出不构成合同诈骗的辩解、辩护意见，经查，有被害人韩某的陈述、证人程某1、金某2、胡某、吴亚玲的证言，均能相互印证，足以认定被告人盛兵明知永康古某大酒店项目已放弃，仍与被害人韩某签订合同，收取100万元装修保证金，后一直不归还，以此推断出被告人盛兵非法占有为目的，行为符合合同诈骗罪的犯罪构成，该辩解、辩护意见本院不予采信、采纳。针对被告人盛兵、吴亚玲及辩护人未向不特定多数人借款的辩解、辩护意见，经查，有被害人郑某1、唐某1、邵某、张某2、骆某、金某1、李某1的陈述，证人章某1、陈某2、方某的证言，证明被告人盛兵、吴亚玲通过朋友介绍、口口相传等途径并支付高额利息的方式向不特定公众筹集资金，该行为均已构成非法吸收公众存款罪，该辩解、辩护意见本院不予采纳。针对被告人盛兵、吴亚玲及辩护人提出公司尚欠盛兵、吴亚玲钱款、盛兵、吴亚玲收取公司铺面租金不构成职务侵占罪的辩解、辩护意见，经查，证人邱某、胡某的证言及股东会决议，证人戚某、金某1、吴某1、邹某1、张某5、朱某4、何某1、朱某5、魏某、程某3、宁某、王某2、夏某、张某4的证言，均证实被告人盛兵、吴亚玲无财物支配权，仍利用职务之便，将公司账户资金、应收租金据为己有，用于偿还个人债务、日常开销等，后两被告人出逃，其行为均符合职务侵占罪的构成要件，故该辩解、辩护意见本院不予采信、采纳本院认为，被告人盛兵以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人盛兵、吴亚玲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪；系共同犯罪。被告人盛兵、吴亚玲作为公司人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为均已构成职务侵占罪；部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。针对辩护人提出被告人吴亚玲系特别自首、从犯的辩护意见，经查，被告人吴亚玲在公安机关已掌握被告人盛兵、吴亚玲非法吸收公众存款罪行的情况下交代吸收存款的事实，故被告人吴亚玲不构成特别自首，同时被告人吴亚玲在共同犯罪中与被告人盛兵相互配合、彼此支持，不宜区分主、从犯，故前述辩护意见本院不予采纳。被告人盛兵、吴亚玲一人犯数罪，应数罪并罚。部分赃款被追回，对被告人盛兵、吴亚玲酌情从轻处罚。辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人盛兵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑八年，并处没收财产人民币十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年三个月，并处罚金人民币三十万元、没收财产人民币十万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月23日起至2035年12月22日止）。二、被告人吴亚玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年，并处没收财产人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元、没收财产人民币五万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年9月23日起至2028年9月22日止）。三、责令被告人盛兵于判决生效后十日内退赔被害人韩某人民币100万元，被告人盛兵、吴亚玲于判决生效后十日内退赔被害人郑某1人民币2050万元，退赔被害人郑某2人民币100万元，退赔被害人唐某1人民币500万元，退赔被害人王某1人民币634万元，退赔被害人邵某人民币95万元，退赔被害人张某2人民币190万元，退赔被害人骆某人民币64.4万元，退赔被害人金某1人民币5.82万元，退赔被害人李某1人民币120万元；被告人盛兵、吴亚玲于判决生效后十日内退赔被害单位人民币109.18万元；被告人盛兵于判决生效后十日内退赔被害单位人民币365.6万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘小飞人民陪审员田建平人民陪审员龙霞二〇一八年九月十九日代书记员王洪欣怡

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 盛兵
crime: 合同诈骗罪
非法吸收公众存款罪
职务侵占罪
sentence: 有期徒刑十九年三个月
name: 吴亚玲
crime: 非法吸收公众存款罪
职务侵占罪
sentence: 有期徒刑十二年