案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
尚某某组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省滁州市琅琊区人民法院刑事判决书（2018）皖1102刑初111号：安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉［2018］73号起诉书指控被告人尚某某犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序审理，因有不宜适用简易程序审理的情形，于2018年6月13日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2018年7月24日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人尚某某及安徽省滁州市琅琊区法律援助中心接本院通知指派的辩护人张青、乐瑾（实习）到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省滁州市琅琊区人民检察院指控：2016年5月28日，“善心汇”会员登录平台，即“善心汇众扶互生会员系统”，正式上线运营。该平台有动态和静态两种收益模式。在动态收益模式中，会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为“善金币”，会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益，即会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（2%）奖励机制，依此类推。在静态收益模式中，会员需向推荐人购买一颗“善种子”（价格300元／颗）激活账号，可选择在特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区参与“布施”。“布施”会员购买1至5枚“善心币”（价格100元／枚）排单打款，待系统匹配受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，“布施”会员按照提供的账号打款即完成本轮的“布施”。会员“布施”完成后自动成为受资助人，可以等待其他人向其布施，受助金额是其打款“布施”金额的100%-150%。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员，即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年10月24日，被告人尚某某经人介绍注册成为“善心汇”会员，会员ＩＤ为221751。此后，被告人尚某某依托“善心汇”平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过口口相传、微信群宣传等方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，被告人尚某某为“善心汇”Ａ轮功德主，直接或间接发展下线会员30余人且层级在三级以上。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人尚某某在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，1015个会员账号。被告人尚某某到案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关就上述指控提交了书证、电子数据、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等证据材料，认为被告人尚某某组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成组织、领导传销活动罪。被告人尚某某对指控的犯罪事实无异议，辩称“善心汇”平台并非传销组织，其仅是该平台的一名普通会员，并非传销活动的组织、领导者。被告人尚某某的辩护人提出：1、对指控的犯罪事实与罪名不持异议。2、被告人具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：（1）初犯，偶犯，有坦白情节；（2）主观恶性小，其对传销行为的法律违法性产生错误认识；（3）社会危害后果较轻，并未造成人身伤害等严重社会后果；（4）系积极参加者和间接组织领导者，有关下级网络会员并非由其直接发展或操控，起次要作用，系从犯；（5）获利不大，9个月时间获利3万余元。建议对尚某某减轻处罚至有期徒刑二年，并适用缓刑。经审理查明：2013年5月24日，张某5（另案处理）注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2015年以来，张某5授意他人研发互助模式加级差模式合成的新型传销模式：“善心汇”众扶互生会员系统，即“善心汇”会员平台。2016年5月28日，该平台正式运营，并不断发展会员，吸收资金。“善心汇”会员平台的运作模式：参加者注册“善心汇”账号，并花费300元购买“善种子”激活账号（变相收取会员费），成为普通会员。为吸引会员不断发展下线，“善心汇”制定了静态与动态提成收益运营模式。静态提成收益模式是指：会员激活后可参与“布施”（又称赠与，即投资），根据会员汇款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的“社区”（投资档次），并消耗“善心币”1至5枚（需以100元／枚购买）用于排单打款。会员“布施”后自动成为受助人，等待其他会员向其“布施”汇款，受助金额是其汇款金额的100%-150%，会员可从中赚取“布施”和受助的差额。动态提成收益模式是指：“善心汇”会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也称管理奖），并可拿到第三代下线参与静态投资金额4%的奖励收益，第五代下线参与静态投资金额2%的奖励收益，形成“跳级、分润奖励机制”，该奖励收益的50%可以提现，另50%可在“善心汇”设立的深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司商城内消费。会员通过发展一定的下线和购买相应数量的“善种子”，可成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买“善种子”、“善心币”时可以享受折扣价格，然后再向五代以内的下线销售，从中获利。2016年10月24日，被告人尚某某经他人介绍注册成为“善心汇”会员，加入了“善心汇”非法传销组织。此后，被告人尚某某依托“善心汇”会员平台，直接或间接以发展人员的数量作为返利工具，以高额收益为诱饵，通过微信等宣传方式引诱参加者继续发展他人参加。截止案发时，被告人尚某某属于“善心汇”Ａ轮功德主，直接或间接发展下线会员30余人且层级在三级以上。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人尚某某在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有7层，1015个会员账号，该账户共完成10次赠与，累计138000元，9次受助，累计168300元；截止2017年7月24日，已支出善种子863个，剩余善种子2个，已支出善心币4061个，剩余善心币6个，已支出善金币20000个，剩余善金币77426个，管理钱包已支出36900元，管理钱包剩余59126元。2017年7月26日，公安机关抓获尚某某。7月27日，公安机关依法从尚某某处扣押了其组织、领导传销活动时使用的“善心汇”牌手机一部、ＯＰＰＯＲ7手机一部。本院审理期间，被告人尚某某退缴违法所得30000元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据在案证实，本院予以确认：（一）公诉机关出示：1、书证：（1）湖南省永州市公安局关于张某5等人组织、领导传销活动案证据情况的说明，为方便各地办案，湖南省永州市公安局将有关案件材料组成数据包，拟放在公安部经侦云盘。包括立案决定书、强制措施文书、讯问笔录材料、图片、音视频材料、电子证据、综合材料、证据模块。数据包中的法律文书、讯问材料、图片均是原件的彩色扫描件；音视频资料均是原件复制形成。（2）湖南省永州市工商行政管理局涉嫌犯罪案件线索移送书等材料，2017年5月4日，湖南省永州市工商行政管理局将善心汇公司涉嫌传销犯罪的线索移交给湖南省永州市公安局。并附有该工商局受理案件登记表等材料。（3）立案决定书证实，张某5等人组织、领导传销活动案已于2017年5月12日由湖南省永州市公安局立案侦查。（4）刑事强制措施文书证实，张某5等人因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被湖南省永州市公安局采取刑事强制措施。（5）湖南省永州市公安局调取证据通知书、提取笔录，涉案的相关电子数据被公安机关依法提取。（6）协助查询财产通知书、中国建设银行银行卡客户交易明细证实，公安机关查询尚某某银行账户交易情况。（7）到案经过证实，2017年7月26日，安徽省滁州市公安局琅琊分局民警在尚某某的住处将其抓获。（8）扣押清单证实，2017年7月27日，公安机关依法从尚某某处扣押了“善心汇”牌手机一部、ＯＰＰＯＲ7手机一部、“华为”平板电脑一台、“惠普”电脑一台、银行卡一张。（9）常住人口基本信息证实，尚某某的户籍、身份等信息。2、滁公电勘字【2017】61号电子物证检查工作记录（附光盘一张），安徽省滁州市公安局电子物证检查鉴定实验室从尚某某的手机中提取固定到通讯录、短信息、微信等涉案电子数据。尚某某的微信名为“智慧舍得”。3、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第688号司法鉴定意见书证实，尚某某在“善心汇”会员系统中用户ＩＤ221751的类别、赠与、受助、层级、下线会员层数、下线会员及其管理钱包支取的情况。4、证人证言：（1）证人章某证言证实，2016年10月底，尚某某向她介绍加入“善心汇”可以赚钱，后由上线尚某某帮忙操作注册“善心汇”账户，投资款是尚某某先垫付的，获利收益后她将垫付款还给尚某某。她介绍了徐某1等部分亲友加入“善心汇”组织，获利5100元。“善心汇”没有具体生产经营项目和产品，只有介绍下线注册“善心汇”并投资，才能获得盈利，如果不拉人头就赚不了钱。（2）证人陈某1证言证实，2017年4月，微信名为“智慧舍得”的人帮她注册了“善心汇”。前期是“智慧舍得”帮她投资，后她将3400元打到“智慧舍得”的银行卡，出事后该投资款没有收回。（3）证人徐某1、施某、汪某1、汪某2、许某1、孙某1、许某2、周某、陈某2、王某1、张某1、赵某1、张某2、刘某1、杨某1、姚某某、邹某1、邬某、刘某2、唐某1、蔚某、贾某、聂某、赵某2、张某3、卿某某、杨某2、邓某1、喻某、邓某2、杨某3、孙某2证言，该组证人系尚某某的下线会员，证实“善心汇”组织的经营模式，其加入“善心汇”组织后在“善心汇”平台投资，获利或损失的情况。（4）证人邹某2、穆某、陈某3证言证实，尚某某利用其身份证信息和银行卡，帮其注册为“善心汇”会员并进行投资操作，投资款是尚某某出的。（5）证人鲁某、王某2、徐某2、李某2、胡某、刘某3、吴某、李某某、李某3、刘某4、夏某、康某、唐某2、刘某5、刘某6、刘某7、张某4、王某3、王某4、李某某证言证实，其提供身份证等信息给别人操作注册“善心汇”的情况。（6）证人张某5证言证实，2013年5月24日，他注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2015年年底，他招聘了黄某等技术人员开发网络互助平台。2016年5月28日，“善心汇”共享互助系统正式上线运营，分为贫困、小康、富人、德善、大德五个社区，后来又从贫困社区中分出了特困社区，新入会会员只能从贫困、小康社区做起，通过发展会员获得可以提现的社会管理奖，累计金额达到2.5万元可以参与富人社区，德善社区、大德社区的参与资格以此类推。“善心汇”会员需要向公司购买一定数量的“善种子”成为功德主和服务中心，其中服务中心分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心，功德主分为Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。成为服务中心和功德主后可以折扣价格向公司购买“善种子”、“善心币”，再向五代以内下线会员销售，赚取差价。“善心汇”公司打着“扶贫济困、均富共生”的口号，虽然规定不收取注册费，但以300元的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费，同时以100元的价格出售“善心币”给客户用于赠与和受助，进行获利，还通过收取“善心汇”账号解冻费和商家在惠尚品商城上出售商品的利润分红获取利润。通过这些方式，他非法获利近20亿元。“善心汇”会员获利的方式有：赚取“善心汇”系统赠与、受助的差额；以五折价格批发“善种子”销售给下线会员赚取差价；通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时获得一定比例的管理奖。“善心汇”系统内会员的受助金额远高于赠与金额，而会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员继续加入才能支撑前期会员的盈利，随着会员数量增加，交易次数越来越多，资金缺口越来越大，截止案发前，资金缺口总计有100亿左右，他也无法弥补该缺口。该系统本质就是网络传销，靠拉人头入会和发展下线来获取利益。（7）证人黄某证言证实，他是“善心汇”公司研发部负责人，负责研发“善心汇”会员登录系统等。“善心汇”公司是一个以骗钱、敛财为目的的传销组织，利用“善心汇”会员登录系统，收取会员入门费，发展一定的层级结构，不断发展下线会员，打着虚假“慈善”的口号来骗取会员的利益。“善心汇”公司及旗下公司其实都是空壳公司，本身没有实体经济支撑，也就没有资金造血功能，完全是靠拉人头不断发展会员，以出售虚拟物品“善种子”和“善心币”、收取会员升级费和解冻费等作为公司的主要收益，一旦新会员发展缓慢或没有新会员加入，那么资金链就会断裂，所以“善心汇”公司不得不一直发展新会员加入。会员在“善心汇”平台的收益有四种：第一种，发展下线会员获取的管理奖，即动态模式收益，管理奖分为个人管理奖和返还的“善金币”，“善金币”无法提现，只能用于在慧尚品商城等抵扣部分金额的费用。个人管理奖的提取流程是：先从个人管理钱包中把要提取的”钱”移到个人出局钱包中，进行受助匹配，受助匹配成功后，由“布施”会员将钱直接转给受助会员，但是每次提取的个人管理奖不能超过本次“布施”金额的一半、不能少于500元、100元的整数倍。2017年5月份开始，会员要想在德善区排单时，他的个人管理奖数额不能少于15万元。第二种，“布施”返利，即静态模式收益。会员每次在平台内“布施”、受助匹配成功后，返利和“布施”的本金一起提现出来。第三种，会员向下线卖“善种子”和“善心币”赚取的差价收益，“善种子”是每个会员激活的必须品，“善心币”是会员每次布施时消耗的必须品，使用量相当大，可以从中赚取的差价也很可观。这个收益是会员在系统外直接交易，系统只显示交易数量，具体收益在系统内体现不出来。第四种，有特殊权限的会员接单的收益。只有接单团队和服务中心、功德主级别的会员才有接单资格，接单打款、受助方进行收款确认后，系统给接单会员按照“布施”金额的105%存入接单钱包，接单钱包里的”钱”再通过出局受助、等待，匹配成功后就可以提现。会员提现的现金实际上就是其他会员的“布施”，会员之间相互打款转账。个人管理奖要经过“布施”、受助匹配才能提现，张某5设置每次提取个人管理奖的数额不能超过本次“布施”数额的一半和不少于500元、100元的整数倍这些条件，是为了让会员的管理奖永远也提不完，变相的以虚拟奖金留住会员，让会员不断的发展下线会员来获取收益，还可以增加会员资金量的流入，延长资金滞留时间，从提现程序上避免平台的资金崩盘风险。张某5还安排设置会员获取一、三、五级下线会员投资金额的管理奖，目的是为了提高“善心汇”会员登录系统的网络粘性，鼓励会员不断地去发展下线会员来获得管理奖励，让会员帮助公司宣传，进而提高推广的力度。（8）证人燕某证言证实，他与张某5是朋友。2015年张某5要建立一个立体式的资金盘，说能赚钱，但张某5没有钱投资，他就用他的房产证抵押贷款陆续给张某5一二十万。张某5拿到钱后就找人研发系统。2016年4、5月份，张某5告诉他可以先做“善心汇”资金盘的最上层即服务中心，相当于省级代理商，服务中心交完钱后就可以到系统上挂单，并给他注册了1号服务中心，让他去找人加入，并说以后的开发费用就有了。后他和张某5就分别找人做第一轮服务中心，交了十几万的费用，研发系统又能动起来了。2016年5月28日，“善心汇”资金盘正式开盘。系统运行之初，他与黄某某、刘某8、刘某9、宋某等人成为第一批会员即Ａ轮服务中心。新会员加入必须通过老会员推荐加入，实行实名制注册，凭身份证进系统注册发放会员账号，每个身份证只能注册一个账号，然后到服务中心缴纳300元购买“善种子”激活账号。账号排单还需要缴纳100元钱向服务中心购买1至4个“善心币”，会员可以在特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区布施（即投入资金），同时购买1至4个“善心币”（100元／枚），在选择的社区排队等候配对，等到“善心汇”系统网站匹配成功受助人后，将受助人的银行账号告知该会员，等该会员往指定银行账号打款成功后就完成一次“布施”。“布施”成功后该会员就会成为受助对象，等待其他人向其“布施”。每个会员发展一名会员就获得发展下线会员排单金额百分之六的奖励，一半现金一半系统积分，等待发展第一代新会员配对成功打款之后就会对老会员发放管理奖，实行隔代奖励。会员排单的“善心币”100元／个，需要从功德主、服务中心逐级代理那购买，功德主、服务中心购买“善心币”可以享受一定的折扣。会员注册缴纳300元“善种子”及100元“善心币”由会员打入服务中心账户，服务中心按照自己的级别扣除自己的提成后，再打入张某5公司设立的专门账户。系统运行一段时间，发展的会员很多了，张某5要组织会员到三亚学习考察，并说“善心汇”资金盘是虚的，要有实体产业支撑，形成虚拟加实体的方式才能运行长久，就让他到三亚负责接待，带会员旅游，介绍他们公司的产业。后张某5说光介绍不行，还要把他们公司的文化融入进去。他就与张某5一起编写完善一些“扶贫济困”宣讲材料，给会员上课，来扩大公司影响，吸收更多会员加入。他认识到“善心汇”就是传销组织，他参与“善心汇”组织的行为害了很多人。（9）证人董某证言证实，他在“善心汇”公司用的是董某华这个名字，是“善心汇”扶贫办的主任、“中农善心”的总经理，主要职责是管理他参与的实体及“善心汇”公司的扶贫工作。“善心汇”是先有虚拟平台，虚拟平台赚钱后才投资的实体，购买和参股实体的目的一是为了证明“善心汇”有实体支撑，二是想盈利。“善心汇”的扶贫工作客观上对“善心汇”起到宣传作用，让“善心汇”会员更加相信“善心汇”，从而让老会员拉动更多的新会员注册“善心汇”会员。“善心汇”的收益主要靠发展会员，收取会员300元的入会费和100元的排单费。（10）证人曹某证言证实，2016年10月份，他到张某5公司担任商务部长。后张某5对他说了公司的“善心汇”会员管理平台，在该平台注册成会员后，资助其他会员的同时，自己也能获得一部分受益。他也想多赚点钱，就在其他会员的推荐下，用自己的身份信息在“善心汇”会员管理平台上注册了会员，并向管理平台购买价值300元的“善种子”激活账户，然后进行排单“布施”，消耗了价值100元的“善心币”，等系统自动匹配成功后，他就将3000元的资助款转账给受助者，等平台认可后，他就可以在受助区发布受助信息，受助金额是“布施”金额的130％即3900元，等系统自动匹配成功后，“布施”者就会给他转账3900元，除去消耗的“善心币”，每一轮“布施”受助，他可以受益800元。他推荐下线会员的目的是为了从下线“布施”中拿到管理奖。“善心汇”管理平台按“布施”金额和受益率分为贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区。“善心汇”会员等级有高级会员、普通会员。高级会员有服务中心和功德主，其中服务中心分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心。他只是普通会员。深圳市慧尚品爱购电子商务有限公司是由“善心汇”公司控股的子公司，他是该公司法人，负责公司运营，但只占该公司百分之一的股份。慧尚品公司提供电子商务平台上架货物供“善心汇”会员购买，平台刚构建的时候，他们通过微信发送链接和说明，向“善心汇”会员宣传，购买商品时“善心汇”能折抵一部分钱款，达到消耗“善心汇”和优惠购物的目的，最终吸引和留住“善心汇”会员。（11）证人刘某8、刘某9、刘某1宋某、张某6、张某7、陆某、查某、韩某、陈某4、蓝某、陈某5、林某、马某、刘某1刘某12、王某5、张某8、阎某证言，该组证人主要是“善心汇”集团的成员，证实了“善心汇”的传销本质。部分证人证实了“善心汇”的股东情况和所成立公司的情况，以及各职能部门、人员结构和组织模式。5、被告人尚某某的供述与辩解，“善心汇”的全称是深圳市善心汇文化传播有限公司，老总是张某5，下设慧尚品商城。“善心汇”模式里没有具体生产经营项目和产品。投资“善心汇”获取收益的模式，一是静态收益模式，即通过布施、受助从中获取差额，参与者在网上注册，经会员推荐并向推荐人购买一颗“善种子”（300元／颗）激活账号，账号激活后可以排单“布施”，可自主选择特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区进行“布施”，同时购买1至5枚“善心币”（100元／枚）排队（即排单）打款，网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成“布施”阶段，并成为受资助人，之后就可以等待其他人的“布施”。二是动态收益模式，即通过发展会员加入“善心汇”平台获取奖励收益。开始是从发展第一、三、五代会员中获取奖励收益，比例分别为6%、4%、2%，只能提现3%、2%、1%，另一半收益转为“善金币”。发展第二、四代会员不能获得收益。后来公司分别取消了第五、三代的奖励收益，只留下第一代的奖励收益。“善心汇”会员的级别从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。普通会员晋升为Ｂ轮功德主，需要向公司缴纳30000元，直接推荐激活至少5人，可获得120个种子。普通会员晋升为Ａ轮功德主，需要向公司缴纳50000元，直推激活至少10人或五代内激活至少50人，可获得260个种子；Ｂ轮功德主晋升为Ａ轮功德主，需要向公司缴纳20000元，直推激活至少10人或五代内激活至少50人，可获得140个种子。再往上晋升所花费的钱款和需要推荐激活的人数更多。2016年8月，网友王某（音）将她拉到“善心汇”微信群，介绍她投资了“善心汇”。2016年10月底，她花费300元种子钱注册“善心汇”，花费100元排单，“布施”了3000元，总共投资了3400元，提现获利30000余元。她通过微信介绍，直接推荐尚某某、尚某某、王某某、王某某章某珍、童某某、戴某、魏某、钟某某、刘某、谭某某邹某2霞、顾某某、王某某、孙某某、张某某、刘某某、徐某某、李某某、黄某某、郭某某、夏某某等人加入“善心汇”组织，王某某章某珍等人是她先垫资替他们注册、投资，他们赚到钱后还给她。她的直接下线有二十多人，下线总人数有七八百人，下线层级超过五层。她参与“善心汇”投资的目的就是想赚点钱。（二）辩护人出示：缴款单据一份，证实尚某某退出违法所得30000元。对被告人尚某某关于“善心汇”并非传销组织的辩解，经查：“善心汇”会员平台以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买虚拟产品“善种子”进行会员激活，即以缴纳费用的方式获得加入资格；按照系统顺序确定上下线关系组成层级，分为服务中心、功德主、普通会员，即具有层级性；根据返利规则，以发展人员的数量、捐赠金额作为计酬和返利依据，获利来源于参与人员缴纳的费用；以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。以上符合传销组织所具备的“缴纳入门费、发展下线并组成层级、按照发展人员的数量计酬”等特征，故“善心汇”属于传销组织。对尚某某的辩解，因与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。对被告人尚某某关于其并非“善心汇”传销活动组织、领导者的辩解，经查：尚某某虽不是“善心汇”传销组织的管理者，但在加入该传销组织，了解“善心汇”的运行模式和奖励制度后，知道或应当知道该组织的操作模式违法，仍积极主动地通过微信等即时通讯工具向他人宣传推荐“善心汇”，不断发展下线并从中赚取收益，导致更多的人被骗而卷入到该传销组织，尚某某还以Ａ轮功德主的身份，向下级会员转售大量的“善种子”和“善心币”，积极追求发展下线人员以获取利益，尚某某的行为直接推动了传销活动规模的扩大，客观上对“善心汇”传销活动的实施及传销组织的扩大起到了关键作用，依法应当认定为“善心汇”传销活动的组织者、领导者。对尚某某的辩解，因与查明的事实及法律规定不符，不予采纳本院认为：被告人尚某某明知“善心汇”是以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量等为返利依据的传销组织,仍积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。被告人尚某某到案后如实供述了犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响坦白的成立，对其依法从轻处罚。被告人尚某某退缴违法所得，酌情从轻处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。被告人尚某某在“善心汇”传销组织中，积极实施犯罪行为，在共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不属从犯，鉴于其在共同犯罪中罪责相对较轻，酌情从轻处罚。对辩护人提出尚某某系从犯的辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人尚某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2019年10月26日止；罚金限自本判决生效之次日起一个月内缴纳）。二、对公安机关扣押的“善心汇”牌手机一部、ＯＰＰＯＲ7手机一部予以没收；对被告人尚某某退缴的违法所得人民币三万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵士梅人民陪审员宋方人民陪审员陶丽二〇一八年九月六日书记员刘艳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 尚某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月