案例一：
原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 顾某甲
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
掋洛宜、魏帅卿诈骗罪一审刑事判决书山西省河津市人民法院刑事判决书（2017）晋0882刑初121号：河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2016）104号起诉书指控被告人王洛宜犯诈骗罪，于2016年6月16日向本院提起公诉。本院2017年4月17日作出（2016）晋0882刑初118号刑事判决书，宣判后被告人王洛宜提出上诉。2017年8月1日运城市中级人民法院将本案发回重审。河津市人民检察院以河检公诉一刑诉（2017）67号起诉书指控被告人魏帅卿犯诈骗罪，于2017年5月22日向本院提起公诉。根据中院内函意见我院将王洛宜诈骗案、魏帅卿诈骗案合并审理。2017年10月14日我院建议河津市人民检察院补充侦查，本案延期审理。后河津市人民检察院建议恢复法庭审理，本案恢复法庭审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。河津市人民检察院指派检察员张淑英、代理检察员王军泽出庭支持公诉，被告人王洛宜及其辩护人王灏、王梦阳、被告人魏帅卿及其辩护人马郡均到庭参加诉讼。现已审理终结河津市人民检察院指控：2011年7月1日被告人王洛宜与尤宏献、王胜利三人合伙在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心Ｄ4区50、51号成立“佛山市宏献物流有限公司”，注册资本100万元。王洛宜以自己以前经营的大鹏物流运输部的场地和郑州、洛阳、容桂、平顶山（平顶山收货点与该公司为合作关系，公司发货给平顶山之后双方五五分成）等收货点作为投资入股。经营2、3个月后公司出现问题，负债且面临倒闭。2011年11月7日王洛宜、魏帅卿、江某三人合伙在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心Ｄ4区51号成立了“佛山市顺德区永存货运代理有限公司”（以下简称“永存公司”）。公司注册登记股东为张某、魏帅卿、江某，其中张某为王洛宜的名义股东（对外的权利和义务由名义股东行使，名义股东和实际出资人之间以其订立的合同约定为准）。公司注册资本100万元（是王洛宜找广东省佛山市顺德区龙江镇祥顺企业管理咨询服务中心的工作人员吴某代为办理，向其支付2万多元办理费用，股东并未实际出资，为虚假注册资本）。王洛宜、魏帅卿、江某三人商量，王洛宜以宏献物流有限公司（该公司股东尤宏献、王洛宜、王胜利，未经尤宏献和王胜利同意）的有形和无形财产出资占股50%;魏帅卿以宏献物流有限公司所欠的5万元左右运费款、现金10多万元和一辆大车作价40万元，该车实际卖了28万元，一共算作投资60万元占股30%;江某投资了5万元占股20%（王洛宜和魏帅卿的入股财产未进行评估作价，也未依法办理财产权转移手续）。永存公司刚经营1、2个月，王洛宜将盈利的钱用于归还先前自己所欠部分外债，出现资金周转困难，拖欠了运费和工人工资，便在外以5分利息借贷，支付部分运费和工人工资，王洛宜实在找不到资金用于周转，魏帅卿便提出找其朋友武某投资。王洛宜和魏帅卿以购买承兑汇票的名义找到武某，武某联系卫某商谈购买承兑汇票一事，四人在龙门大厦见面后，王洛宜、魏帅卿主要介绍物流公司如何赚钱和合伙投资的事情，卫某见其没有购买承兑汇票的意思便离去，次日二人以没有购买承兑汇票的钱为由离开河津。之后二人多次联系武某，称物流公司很赚钱，希望能投资，武某动心便提出商量一下。2012年1月18日三人在河津商量后，武某同意入股。次日二人向武某借款3万元（此款后作为出资款）。随后二人多次催武某将钱打过来，2012年2月2日至2月16日武某四次向魏帅卿提供的卢某（系魏帅卿妻子）账户转账汇款共70万元（钱到卢某账户后，大部分钱款当天或次日被提现支取）。2012年3月2日，王洛宜、魏帅卿、武某三人在广东容桂公司签订合作协议（登记股东张某未参与签订合同），协议约定王洛宜以自己有形和无形资产（该有形资产和无形资产是指:王洛宜投资宏献物流有限公司时的财产和客户关系）作价500万元占股45%;魏帅卿用所谓的60万元占股25%;武某出资200万元占股30%。协议签完之后，王洛宜找到代办公司手续的吴某让其与魏帅卿、张某、江某、武某到佛山市顺德区龙江镇工商局准备办理股权变更，但未让武某签定股权转让协议，因工商局下班未能办理。武某因事离开后，魏帅卿告知武某已经将他在工商局变更为股东（实际武某并未被工商局变更为股东），武某便在2012年3月7日至9月4日先后六次给魏帅卿和其妻子卢某账户转账126.7万元。期间2012年3月至6月公司会计刘某1按照王洛宜和魏帅卿安排向武某送达每月财务报表四份（财务报表中隐去平顶山收入情况），显示一直盈利且存在大幅增长趋势。王洛宜和魏帅卿在拿到武某入股出资的约200万元后，王洛宜和魏帅卿以个人名义分别购买轿车一辆，在2012年2月17日用22万余元购买了一辆马自达轿车（包括上户、挂牌等手续费），车辆登记所有人为王洛宜，此车先支付全款，随后将购车方式变更为分期付款车辆；2012年2月20日以10万元的价格从秦惠锦（王洛宜亲戚）处购买了一辆本田轿车，2014年1月22日车辆所有人登记变更为魏帅卿媳妇卢某。王洛宜归还了借江某的20万元（此款是王洛宜经营宏献物流有限公司时的个人借款）和归还了以前经营宏献物流有限公司的部分个人欠款。2012年底，王洛宜、魏帅卿用公司担保向叶某以每月1.5分和2分的利息借款600多万元，其中王利智（王洛宜二姐）用款200万元，月息2分，每月4万元，由公司承担全部利息，此款未经公司账户，如何使用无法查清。王洛宜以自己有形和无形财产出资入股佛山市顺德区永存货运代理有限公司，有形财产为其投资宏献物流有限公司时的财产，包括郑州、洛阳、容桂（2013年6、7月份搬至天润，改称天润收货点也称中山收货点）、平顶山（平顶山与该公司为合作关系，平顶山自负开支，发货给平顶山之后五五分成）等收货点。经查，2013年12月2日中山收货点注册成立中山市东凤镇善存货运代理服务部，负责人为刘某1，2014年8月5日郑州收货点由李芬（王洛宜前妻2014年9月协议离婚）和周某成立“河南永存物流有限公司”，注册资本500万元、2014年洛阳收货点注册登记成立公司，公司法人为李铁斌；后来成立的沙头收货点2014年注册成立广东南海沙头善存货运代理服务部，法人张某、2013年增开的漯河、新乡、许昌、信阳、周口、焦作这些点都是合作关系。现该公司的所有收货点已经逐步以中山市东凤镇善存货运代理服务部对外开展业务，这些收货点和公司的实际控制人为王洛宜。在永存公司经营期间，先后对这些收货点进行投资，这些收货点注册成为新公司或个体户，与永存公司不存在分公司和子公司的关系，双方仅为合作关系；永存公司账目主要以私人账户形式进行经营，账目无法查对，现永存公司基本不存在实体。2012年公司出资购买一辆提货车，2013年公司出资80余万元购买5辆提货车，其中4辆车登记所有人为张某，2014年张某在河南洛阳购买房屋时，王洛宜给了其现金7万元、2014年8月27日公司出资购买宝马车一辆，首付22.3万元，三年分期，每月5千多元，车辆登记所有人为刘某1。2011年11月7日，佛山市顺德区永存货运代理有限公司成立，魏帅卿占股30%、张某占股50%、江某占股25%;2012年Ｉ2月Ｉ2日公司名称变更为“佛山市永存物流有限公司”；2013年4月22日公司股东股权变更为魏帅卿占股24%、张某占股51%、闫鑫童（王洛宜前妻李芬的亲戚）占股25%。王洛宜和魏帅卿称闫鑫童代持武某股份，而武某并不知此事，变更江某为闫鑫童时江某不知情且正在监狱服刑。2013年武某提出要求其分红时，王洛宜和魏帅卿以公司扩大等理由推托，武某感觉有问题，到广东佛山查询情况时，经再三追问才知经营亏损，武某要求依法退股时，魏帅卿才告知其并不是工商登记注册的股东。2014年1月份向其通过邮箱送达公司8-12月份财务报表（公司利润表存在收货点不全、房租支出重复计算、夸大支出、郑州收货点所收货款都不够运费、突然增加利息支出且数额巨大等问题无法解释），显示公司急速亏损190余万元。武某知道后一直要求王洛宜和魏帅卿退还其约200万元。2015年1月9日，王洛宜到河津告知武某让其找一位有钱人，给新公司投资800万元，就退还其投资的200万元。武某知道自己被骗，便报案。针对指控的上述犯罪事实公诉机关提供了书证：企业档案登记资料、股权转让合同、股东变更资料；证人江某、吴某、张某等人的证言；被害人武某的陈述；被告人王洛宜、魏帅卿的供述与辩解等证据证实，认为被告人王洛宜、魏帅卿以非法占有为目的，用虚构事实的方法，骗取他人财物数额特别巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，同时认为被告人魏帅卿系从犯，有自首情节，提请本院依法判处。被告人王洛宜辩称：武某的报案材料不真实，我个人没有收到武某一分钱，也没有私自挪用公司一分钱，我们合作的公司是真实存在的，合作协议也是真实的，我的行为无罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王洛宜不构成诈骗罪。本案中，王洛宜没有非法占有被害人武某钱财的主观故意，客观上更没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取武某的钱财。武某投资前，王洛宜、魏帅卿已经积累了一定的有形财产和无形财产。因公司经营困难需要资金，其二人才找到武某，希望武某能够投资入股发展公司，共同赚钱。该过程中我们并没有看到被告人有非法占有武某钱财的主观故意。武某的钱投入公司后，被告人并没有将该款项归还个人借款及个人消费买车，归还的欠款系公司之前的欠款，购买的车辆也是用于公司的生产经营中，并且是与武某协商并经其同意做出的决定。通过王洛宜及魏帅卿的笔录，也可以得知武某投资的钱都用于了公司的周转，使公司经营好转，货运量变大，这也是不争的事实。王洛宜的行为不构成诈骗罪。被告人魏帅卿辩称：公司和生意都是真实存在的，武某第一次投资，投资前他也考察过，投资后公司的年会他都参加，重大事项他也参与。郑州的时候日常工作，发放运费等都是他在负责，武某投资了以后我们公司上了物流软件和视频软件，这个软件只有我和王洛宜、武某能看到，每天的财务报表生成等工作流程，他都能在电脑上看到，2013年我从公司离开，之后的事情我不清楚。之后武某还和我说让我来河津跟他做煤炭生意。其辩护人的辩护意见：被告人魏帅卿不构成诈骗罪。本案中，魏帅卿没有非法占有被害人武某钱财的主观故意，客观上更没有用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取武某的钱财。武某投资前，王洛宜、魏帅卿已经积累了一定的有形财产和无形财产。因公司经营困难需要资金，其二人才找到武某，希望武某能够投资入股发展公司，共同赚钱。该过程中我们并没有看到被告人有非法占有武某钱财的主观故意。通过王洛宜及魏帅卿的笔录，也可以得知武某投资的钱都用于了公司的周转，使公司经营好转，货运量变大，这也是不争的事实。被告人魏帅卿的行为不构成诈骗罪。即使认定魏帅卿行为构成犯罪，魏帅卿系从犯，且已退赔武某损失，取得武某谅解，应对其减轻或免予刑事处罚。经审理查明：2011年7月1日被告人王洛宜与尤宏献、王胜利三人合伙在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心Ｄ4区50、51号成立“佛山市宏献物流有限公司”，注册资本100万元。王洛宜以自己以前经营的大鹏物流运输部的场地和郑州、洛阳、容桂、平顶山（平顶山收货点与该公司为合作关系，公司发货给平顶山之后双方五五分成）等收货点作为投资入股。后因佛山市宏献物流有限公司经营不善，面临倒闭。被告人王洛宜与被告魏帅卿、江某三人合伙于2011年11月7日在佛山市顺德区亚洲国际家具材料交易中心Ｄ4区51号成立了“佛山市顺德区永存货运代理有限公司”（以下简称“永存公司”）。公司注册登记股东为张某、魏帅卿、江某，其中张某为王洛宜的名义股东（对外的权利和义务由名义股东行使，名义股东和实际出资人之间以其订立的合同约定为准）。公司注册资本100万元（是王洛宜找广东省佛山市顺德区龙江镇祥顺企业管理咨询服务中心的工作人员吴某代为办理，向其支付2万多元办理费用，股东并未实际出资）。由于资金周转困难，魏帅卿提出找其朋友武某。被告人王洛宜、魏帅卿以购买承兑汇票的名义与被害人武某在河津碰面，王洛宜、魏帅卿主要介绍物流公司如何赚钱和合伙投资的事情，后通过电话联系称物流公司很赚钱，希望能投资，武某动心便提出商量一下，说服武某投资物流公司，并于2012年1月18日三人再次于河津碰面协商后，武某同意入股。次日二人向武某借款3万元（此款后作为出资款），并在随后二人的多次催促下，武某于2012年2月2日至2月16日四次向魏帅卿所提供的卢某（其妻子）账户转账汇款共70万元。2012年3月2日，王洛宜、魏帅卿、武某三人在广东容桂公司签订合作协议，协议约定了三人的出资比例及股权。协议未经公司原股东江某及张某签字确认。协议签订结束之后，王洛宜委托代办公司的吴某办理股权变更，但后来王洛宜称“因变更资料丢失未能办理”。武某因事离开后，魏帅卿告知已将其变更为股东（实际并未变更其为股东），武某便于2012年3月7日至9月4日先后向魏帅卿及卢某账户转账汇款共126.7万元。2012年3月至6月公司会计刘某1受安排向武某发送每月财务报表，显示一直盈利且存在大幅增长趋势。并邀请武某通过参加公司会议、实地考察、使用软件监控运营等方式参与公司经营。2013年4月7日公司变更登记时，将公司名称由“佛山市顺德区永存货运代理有限公司”变更为“佛山市永存物流有限公司”，公司股东变更为魏帅卿、张某和并未实际出资的闫鑫童（王洛宜前妻李芬的亲戚）。王洛宜和魏帅卿称闫鑫童代持武某股份，而武某并不知此事,原股东江某并未在场，签字为代签。王洛宜在收到武某入股先后出资的199.7万元后，先后购买了马自达轿车一辆（王洛宜名下）、本田轿车一辆（卢某名下），归还部分个人债务，支付公司借款利息。后又出资购买5辆提货车（其中4辆登记在张某个人名下）、宝马车一辆（登记在刘某1名下），王洛宜在张某购买房产时给付现金7万元。被告人王洛宜作为实际控制人在经营佛山市永存物流有限公司期间，于2013年12月2日在中山收货点注册成立中山市东凤镇善存货运代理服务部，负责人为刘某1；2014年8月5日在郑州收货点由李芬（王洛宜前妻2014年9月协议离婚）和周某成立“河南永存物流有限公司”，注册资本500万元；2014年在洛阳收货点注册登记成立公司，公司法人为李铁斌；2014年在沙头收货点注册成立广东南海沙头善存货运代理服务部，法人张某。案发前该公司的多数收货点以中山市东凤镇善存货运代理服务部对外开展业务。被告人王洛宜先后将佛山市永存物流有限公司收货点注册成为新公司或个体户，与佛山市永存物流有限公司不存在分公司和子公司的关系，双方仅为合作关系。该公司账目主要以私人账户形式进行经营，账目无法查对，现佛山市永存物流有限公司基本不存在实体。2013年武某察觉并得知经营亏损后要求依法退股时，被魏帅卿告知其并不是工商登记注册的股东，并从公司财务报表得知公司急速亏损，后一直要求王洛宜退还其约199.7万元，王洛宜称公司亏损，暂无法给付。武某意识到自己被骗后向公安机关报案。2018年3月19日被告人魏帅卿向被害人武某退赔165000元，武某对魏帅卿的行为予以谅解，请求对魏帅卿减轻或免予刑事处罚。上述事实，有控辩双方提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实，足以认定：被害人武某的报案材料（佛山永存物流有限公司任职文件及合作协议、顺德区市场安全监管局网站登记记录、账户交易明细记录及存款凭证、借条）及询问笔录，证明：2011年11月左右，魏帅卿带王洛宜来河津和我协商现金买承兑汇票让我帮忙，我联系好卖家卫某共同商谈，但谈论时卫某感觉他们根本没有诚意就离开了。交谈中他们二人向我介绍他们在广东佛山办的物流公司非常赚钱。事后魏帅卿经常与我电话沟通，提出想要我加入，我比较心动。2012年元月19日他们再次来到河津与我商量办理物流公司的事情，暂时协商由我出资200万元，占公司股份30%，不参与管理，他们承诺每年有上百万的利润。谈妥后我借给他们3万元现金。他们回去后，魏帅卿多次在电话里催促，出于信任我先后从我爱人卫娜卡上转给魏帅卿爱人（卢某）共计人民币70万元。魏帅卿收到钱后，我们三个在郑州马自达4Ｓ店以王洛宜的名义给公司买了一辆商务车。2012年3月2日，我们在广东签订了合作协议：三方成立佛山市顺德区永存货运代理有限公司，法人是魏帅卿，实际控制人是王洛宜，因为他说他以前还开过一个物流公司名叫大鹏物流公司，还有经济纠纷没有处理，所以公司名字上不能有他的名字。我和江某之间没有签过股权转让协议。之后他们二人说递交手续的事情交给他们俩，让我先回河津，他们会好好管理公司，并承诺每个月把公司的报表发过来。第二天经询问魏帅卿告知我手续已经办好，并要求再打一部分款，于是我之后相继往魏帅卿及卢某账户上转入共计126.7万元。这期间公司的财务主任刘某1每个月都把报表发过来，利润都有好几万，而且每月的利润都是上涨趋势。这样一直到2013年3月我要求魏帅卿把2012年公司报表发过来要求分红，被告知报表还没出来不能分红；5月份我继续要求分红，被以同样理由拒绝。当时我感觉情况不妙，亲自去广东佛山查询情况，魏帅卿在我的再三追问下告诉我经营亏损。当时我表示依公司法退股，魏帅卿这才告诉我，工商局注册根本没有我，我问为什么没有我，他告知在我回家以后办理的工商注册手续弄丢了。我非常震惊，也非常气愤，感觉上当受骗。再后来我一直要求他们二人退还所有欠款，被告知我的所有投资款已经赔光。2013年年底叶某给我打电话，说永存物流从他手里借了500万，听说我也是股东，让我去河南他的公司。听他说是王洛宜二姐从他手里借的钱，借的钱听说王洛宜二姐用了200万，剩下的钱是公司用了。公司的“蓝桥物流软件”和“远程视频监控软件”我一直在家能看到，2013年8月份公司就把用户名和密码改了我就不能看了，王洛宜一直不解释清楚这件事。2015年元月9日，王洛宜来河津找我，说公司现在状况特别好，去年挣了100多万，我听说他挣的钱给自己买了一辆宝马车，登记在刘某1名下，还在洛阳用张某的名义购置了一套房产。王洛宜说公司现在规划比较好，公司挣下钱后就把我投资的200万还给我，可以先打一张200万元的欠条，我说我不要欠条要欠条也没有用。我就和他商量先给我少还点，他说公司现在没有钱，等挣到钱再给我，后来也没有说下样。王洛宜跟我说过只要在河津再找一位有钱的老总，以同样方式给他公司注资达到800万，就可以退还我200万，到现在我才明白他们这种行为是诈骗行为。被告人魏帅卿的供述材料，证明：2005年在河津电厂为朋友打工过程中认识了河津电厂职工武某，成为好朋友。2010年我经营大车跑运输，在这期间认识了在广东佛山做物流生意的王洛宜。在2011年9月份王洛宜提出让我和他一起做物流生意，提出把我的大车作价40万（公司成立两三个月后王洛宜安排我让我在市场上把车卖了28万），再加上宏献物流公司欠我的五万元运费和后来陆续投入的十五万元作为出资入股，我考虑之后同意了。做了一些日子，在2012年1月，在实际控制人王洛宜的操作下成立了佛山市永存货运代理有限公司，公司法人是我，因为王洛宜说他担任过其他公司法人，不能再干，就提出让我做，我占30%股份；股东由张某（代王洛宜持股，占50%股份）、江某（占20%股份）。公司以王洛宜原有物流公司的有形资产和无形资产（有形资产包括洛阳、郑州、龙江、容桂、横栏五个收接货点所有的东西，无形资产就是王洛宜认识的客户网络）还有我的60万元出资，注册资本为100万元。公司成立时的实际货币出资100万元我不清楚是怎么回事，我的30万元我也不知道怎么回事，我没有出资过这30万元。注册公司过程中所有的事项都是由王洛宜找代办公司一个姓吴的代办员办理，中间细节我不清楚。运行了一段时间出现了资金短缺问题、且江某想要退出。2011年底，我和王洛宜到了河津见到了武某，吃饭时除了我、王洛宜、武某，还有卫某（卫某是武某在电厂做煤生意的合作伙伴，我也认识）。吃饭时王洛宜特别交待别提物流上的事。武某和我俩聊了很多，把物流公司的现状及发展的思路都讲了讲，武某听了后决定加入，这样就达成了口头入股协议。记不清什么时间武某还主动给了我们三万元要求入股，是否打了借条我记不清了。过完年后武某到河南考察，随后在召开的年度会议上以股东的身份参加并且发言、给予指示。2012年3月，王洛宜、我、武某三人在广东签订了《合作协议》，约定了三人的出资方法和比例：我用以前出资的60万占公司25%股份，王洛宜用公司固定资产占公司45%股份，武某出资200万占公司30%股份，同时承认王洛宜为实际控制人，并在协议中注明。合作协议没有经过江某、张某签字确认，江某不一定知道这事。协议签订后去了工商部门办理公司股东变更业务，当时我、张某、武某、江某都在，所有程序都由王洛宜安排的代办公司小吴办理，我们就是跟着签名。过了很长一段时间我一直在郑州负责，王洛宜告诉我说当初签订的股东变更资料丢失，需要我转告武某，需要重新办理，我便打电话告诉了武某。后来由于武某工作不便等原因就一直没有办理，最后王洛宜提出找闫鑫童代持武某股份，我同意后电话里告诉了武某，他也表示了同意，让我在公司多操点心，就这样股东就变成了我、张某（代持王洛宜股份）、闫鑫童（代持武某股份）。闫鑫童没有实际出资，武某没有书面同意闫鑫童作为他的代持股东，但是他应该知道。在达成协议后武某与2012年2月份便陆续开始入资。开始时由于公司股东还没有变更，我们三人商量后决定从建行汇款，共往我爱人卢某的建行账户汇入约116万。这些钱都是给公司投资的，我没有打入公司账户，都是按王洛宜的口头指示将钱支配了。其中有10万元买了一辆二手本田轿车，平时在河南由我使用，后来过户到了卢某名下。还有就是用18万多在郑州分期付款买了一辆马自达轿车，户名为王洛宜，这些都是为了工作业务方便，是我、王洛宜、武某商量后决定的，大家都知道并且同意。2013年6月份一共买了5部提货车，一辆登记在公司，其余四辆登记在张某名下，每辆提货车购买价格是16万左右，一共花了80多万，从南阳一个叫小吴的人手里借了十多万，从刘某2手里借了50万，剩下的钱都是公司的。我们公司给王洛宜二姐王利智从叶某手里借的600多万元进行过担保，担保时我和王洛宜签字了并加盖了公司印章，借的钱王利智用了200万，我们公司用了400万，这400万是否进入公司账户我不知道，是否全部用于公司经营我也不知道。利息2分，每月4万元，都由永存物流公司承担，这是王洛宜决定的。由于物流公司的特殊性等原因，公司办理个人账户归公司使用，我本人也办了农村信用社、农业银行、中国银行三个卡号归公司使用。我本人一直在郑州负责业务，王洛宜在广东总公司掌控全局，武某在河津，可以通过“蓝桥”软件掌握公司动态、参与公司的日常运营。2013年四五月份武某还安排他表弟任成全到广东和河南公司参与经营，后来在郑州公司负责过财务。公司的业务在发展，但由于种种原因致使公司经营状况迅速恶化。2012年4到6月份郑州是否盈利我不知道，据我了解公司前期是不盈利的，财务报表怎么做的我就不知道了。2013年8到12月份的财务报表中没有体现洛阳和平顶山的财务状况，这份报表不全面，具体情况应该找财务核实一下。2013年底我家里有事提前回家，在这过程中王洛宜停了我的视频与蓝桥软件，原因他没有正面回答过我，随后我、武某、王洛宜又见面，我提出了退出公司的想法，并且征得了他们的同意。2014年底，武某说公司赔钱了，他想让王洛宜给他打个200万欠条。最后告诉我王洛宜给他打了欠条，王洛宜也告诉我他打了欠条。证人江某的证言材料证明：我曾经在2011年9月份和魏帅卿、张某三人合伙在广东佛山注册佛山永存货运代理有限公司，我是公司副总经理，魏帅卿是总经理，张某是法人代表。在公司股权分配上，我投资了5万，占公司20%股份，魏帅卿用他的大车抵押还拿了一部分现金，在公司占29%股份，张某用王意（王洛宜）以前大鹏物流的财产，占公司51%的股份。当时公司实际控制人是王意，所有事都是他说了算。因为王意当时登记的大鹏物流有纠纷，不愿意让登记他的名字，所以王意让张某登记的股东，张某一直跟着王意干。在公司干了两个多月，一直没有见过钱又听说还要再拉一个煤老板来入股我就不同意，随后到2012年正月，魏帅卿给了我5万元，我就在公司退股了。2012年过完年到广东办理的转让股权手续，但转给谁我不知道。2013年4月22日签署的股权转让协议上的名字不是我本人签的。证人张某的证言材料，证明：我从2006年王洛宜开大鹏物流公司的时候就一直跟着他到现在。注册登记永存货运代理有限公司的时候，公司的法人是魏帅卿、股东是我和江某。我没有实际出资，我是代替王洛宜成为公司股东。因为他说他以前的公司在工商局没有注销，工商局有规定注销三年后才能使用，用他自己的名字不能登记股东。2013年的时候公司股东及名称变更过一次，当时我和魏帅卿、武某还有代办公司的小吴一起到龙江工商局给武某办理了变更。后来我听魏帅卿说工商局打电话说变更的资料被盗了，当时工商局催着办手续，武某过不来签字，魏帅卿就说让闫鑫童顶替武某成为公司股东。我在公司是负责车辆和提货，2012年的时候买了一台提货车，到2013年公司新买了5台提货车，现在公司还有4台提货车，这些车都登记在我名下。这些车的钱是公司出的，王洛宜和魏帅卿都说登记在我名下，因为我负责车辆管理。在河南洛阳的房产是我分期购买的，到现在一共付了17万多，王洛宜给了我7万多，这钱等于还是我自己的钱。广东南海沙头物流园的善存货运代理服务部是我在负责，南海善存和中山善存是一家公司。公司实际控制人都是王洛宜。证人吴某的证言材料，证明：2011年10月底王洛宜找到我们公司（金鼎税务有限公司）办理注册新公司，公司安排我办理王洛宜的工商登记手续，过了三四天我和张某、魏帅卿、江某一起到龙江工商局办理了公司登记申请，并在公司章程上签了字。过了不长时间工商局营业执照就办下来了。2012年的时候王洛宜找过我，我到永存货运代理有限公司见了一个山西的叫武某的人，王洛宜说到时候要将公司股东变更成武某，并给了我一份武某的身份证复印件。武某没有签过工商局变更股东的资料，我也没有和武某相跟着去过龙江工商局办理变更股东事宜。2013年4月份佛山永存货运代理有限公司王洛宜还找我变更过一次股东，将公司名字由原来的永存货运代理有限公司变更为永存物流有限公司，公司股东由原来的魏帅卿、张某、江某变更为魏帅卿、张某、闫鑫童。当时一共去了四个人，分别是魏帅卿、张某、闫鑫童，要是江某被刑事拘留了就是他们公司安排让谁顶替签的江某的名字。我印象中没有给王洛宜或者魏帅卿说过工商局将武某变更股东的资料丢失了，就是丢失的话也可以补办的。证人卢某的证言材料，证明：2011年的时候我老公（魏帅卿）和王洛宜合伙做物流生意。合作前，王洛宜就开了物流公司，叫大鹏物流公司，当时我们家经营一辆半挂车拉货认识了王洛宜，后来我老公把车卖了有三四十万，卖车的钱全部投资到和王意合伙的物流生意了。大概是2012年的时候，我老公的朋友武某通过我老公介绍往物流公司投资了一二百万。武某投资的钱刚开始都是打到我建行的账户，我收到钱后就按照我老公的指示提取现金，然后打到我老公说的指定账户。武某给我建行账户上打的钱有一笔40万，剩下的我记不清了，我收到钱就把钱转走了。其中还有一笔我记得不到20万，他们用这个钱买了一辆马自达车，买的时候说是公司用，后来登记在了王意名下。我名下的车是在买马自达车前就有了，车是为了跑业务方便公司配给我老公的，我记得不是2013年底就是2014年年初就过户到我名下了。我老公是2013年年底就从永存物流公司不干了，因为什么原因我不清楚。证人刘某1的证言材料，证明：我现在经营的善存货运代理服务部是2014年2月份从王洛宜手里以20万元价格转来的（但没有实际转让给我），公司以前名字叫佛山永存物流有限公司。我2011年7月份到佛山宏献物流有限公司上班，到2011年底公司名字改成永存物流有限公司，公司的法人代表是魏帅卿，总经理是王洛宜，股东有魏帅卿、王洛宜、武某。知道武某是公司股东是2012年过完年在河南洛阳开会，会上王洛宜宣布的武某正式入股，武某还讲了话。2013年过完年我们还在河南郑州开了会，武某也参加了。关于武某入股经营永存物流的事情，据我所知，原来的宏献物流公司是王洛宜一个人的，2011年的时候他的资金链断裂，经营困难，随后魏帅卿卖了自己的半挂车，入股二十多万元变更成永存物流公司，魏帅卿是公司的法人，2012年初魏帅卿介绍武某入股进来，武某出钱购买股份，魏帅卿代表武某在公司参与经营。永存物流公司有容桂、横栏、沙头、郑州分公司。据我所知，现在就一个沙头分站还在营业，挂的是永存物流公司，负责人是张某；横栏以前负责人是李东，现在已经停了；郑州分公司现在负责人是周某，挂的牌子是永存物流；广州分公司负责人是王洛宜老婆李芬。2012年6月份我成了经理，负责容桂公司业务。我和武某认识是2012年过完年2月份左右武某来我们公司，魏帅卿给我介绍的。我一共通过ＱＱ邮箱给武某发过有两三次财务报表，是魏帅卿让我发的。报表上的数据都是下面会计报给我由我统计的。永存物流公司名下当时的固定资产有，魏帅卿的一辆广东本田，当时掏了11万多，登记在他名下；王洛宜是一辆马自达商务车，当时掏了18万5，登记在他名下，这两辆车是2012年过完年在河南买的，时间相隔不长；公司还有些电脑、办公桌椅。他们买车用的钱是武某投资入股的钱，武某投资的钱没有打到公司账户，据我所知是打到魏帅卿账户上。2013年的时候我们公司有五辆提货车，都登记在张某名下，买车一共花了80多万，公司有十来万，从河南刘建宏手里借了50万，从沙头一个人手里借了25万。关于善存货运代理服务部，2013年永存物流公司从佛山容桂搬到中山天润物流园，因为永存物流名字在中山已经注册过在工商局不能再登记使用，后来决定成立善存货运代理服务部，法人代表登记成我的名字。（善存）公司是我在管理，实际控制人是王洛宜。现在我们虽然注册的是善存货运代理服务部，但对外还是叫永存物流公司。我们和登记在张某善存货运代理部是一家公司，这两个公司都是王洛宜在实际控制，现在这两个公司的所有业务都是我在负责，公司员工工资和房屋租赁费都是公司财务在支出。我们和郑州永存物流是合作关系，郑州的工人工资和房屋租赁我们都不管。关于我名下登记的宝马车，是2014年8月份公司购买的，王洛宜让登记在我名下，因为要挂到公司名下要付全款才行。车是在顺德购买的，首付了二十二万三千多，月供三年，每月五千多元，买车的钱都是公司的钱。证人卫某的证言材料，证明：我和武某是朋友，2011年11月份的时候，我记得是晚上武某给我打电话说他两个朋友过来了想在河津购买承兑汇票，让我过来看一下，我就到龙门大厦见了武某和他两个朋友，其中一个叫魏帅卿的河南人我以前就见过，还有一个我不认识，魏帅卿说他需要在河津购买一些小额承兑汇票，我就说利息如果合适我可以到银行换一些小承兑。这时候我不认识那个人说他在投资物流公司，说他物流公司很赚钱，现在也做得很大。他们没有说要买多少，坐了一会我就先走了。我以后没有见过魏帅卿和那个我不认识的人，他们也没有打过电话购买承兑汇票。证人刘某2的证言材料，证明：2013年年底到2014年年底我在永存物流公司代理过经理职务，当时永存物流有限公司面临倒闭，魏帅卿找到我从我手里租房子，让我在他们公司干代理经理，负责公司的全面工作。到2014年底周某办理好了公司注册登记，他就成了永存物流公司经理。2013年的12月和2014年8月份我去过中山天润物流有限公司和佛山永存物流有限公司，当时他们和河南永存物流有限公司都是一个公司，负责人是魏帅卿和一个姓何的经理负责。天润永存物流现在就是善存物流有限公司，2014年是姓何的经理负责，河南永存公司的货就是从善存物流公司发过来的。2013年年底因为生意没有挣到钱魏帅卿不干了。我和他去年（2014年）到现在没有联系过，我现在也联系不上他，他2013年开永存物流的时候还从我手里借了50万元，钱现在还没有还。我和王洛宜最近也没有联系过。证人周某的证言材料，证明：2014年4月份左右，我和王意、李芬、刘某1在广东聊天的时候，我记不清当时是王意还是刘某1说郑州永存物流公司没有人管，让我到郑州去管理，说了有几次，我们三个说好，刘某1负责中山天润里面的永存物流公司，我负责河南郑州永存物流公司，王意是总经理负责两个公司的协调。我到河南负责永存物流前是一个叫刘某2的负责河南永存物流公司的管理。公司（河南永存物流有限公司）是2014年6月份左右在郑州市工商局注册登记的，注册资金500万元，公司有两个股东：我一共投资了20多万，占20%的股份，李芬占80%的股份。公司主要经营货物运输，发河南到广东专线。刘某1负责从广东发货，我负责在河南接货和送货，挣的钱平分。我们公司就和中山天润物流园里的永存物流公司有业务往来，和善存物流有限公司没有业务往来，和佛山永存物流公司没有关系。证人叶某的证言材料，证明：我是通过王洛宜二姐王利智认识的王洛宜。他一共从我手里借过三次钱，第一次是2013年1月份王洛宜通过他二姐从我手里借了200万元，当时说的是他开的物流公司要扩大经营（后来我知道这200万元是王利智用了，这钱也算在王洛宜借我的总钱数里，利息都由永存物流公司出）；第二次是2014年过完年还是通过他二姐从我手里借了100万元；第三次是2014年5月份天热的时候，他通过他二姐找我从我手里借了200万元。借钱的时候，王洛宜说他搞物流，我还去广州和郑州实地考察了。我都是通过公司会计转到王利智账户上，他也付过利息，是他的永存物流公司付给我的，到现在一共收了他59万元利息。他从2014年7月份到现在一直没有付过利息，到现在他一共欠我本金600万元，其中有100万元是王利智从我老婆手里借的。公司设立登记资料、变更登记资料、验资报告、股权变更资料，股权转让合同、股东会决议、公司章程、任职书、委托代理证明等，证明：佛山市永存物流有限公司于2011年11月7日核准设立登记，法定代表人系魏帅卿，注册资本100万元，投资人及投资比例为：张某50%，魏帅卿30%，江某20%；于2013年4月27日变更经营范围、企业名称，另股东变更为张某51%、魏帅卿24%、闫鑫童25%。永存货运代理有限公司2011年设立登记事项、2013年变更登记事项，均委托代理人吴某办理。佛山工商行政管理局工作人员称没有永存物流有限公司变更股东丢失资料登记记录。企业／个体户档案登记资料，企业注册信息查询单、中山市工商行政管理局开具的证明、公司章程、房屋租赁协议、营业执照，证明：佛山市宏献物流有限公司股东系尤宏献、王胜利、王洛宜（法定代表人），于2013年8月8日因逾期未年检被佛山市顺德区市场安全监管局吊销营业执照。佛山市顺德区永存货运代理有限公司容桂分公司负责人系张某。中山市东凤镇善存货运代理服务部经营者系刘某1。佛山市南海区善存货运代理部经营者系张某。河南永存物流有限公司股东系周某（法定代表人）、李芬。中山市工商行政管理局企业登记电脑数据库中无“中山市东凤镇永存物流有限公司”企业名称登记记录。银行账目明细，证明武某通过银行向魏帅卿及卢某账户上共转款196.7万元。佛山永存物流有限公司2012年2月至6月财务报表、2013年6月至12月利润汇总表、2014年11月各分公司工资明细表及中山市国税局东凤税务分局开具的证明，佛山市南海区地方税务局复函，佛山市永存物流有限公司纳税情况、税务登记信息表，证明：公司财务和运行情况。机动车查询信息资料，证明：车牌号为×××的灰色小型宝马车所有人为刘某1，车牌号为×××的蓝色马自达车所有人为王洛宜所有，车牌号分别为×××、×××、×××、×××的四辆蓝色乘龙牌ＬＺ大型汽车所有人为张某，车牌号为×××的乘龙牌大型汽车所有人系佛山市永存物流公司。被告人王洛宜的供述和辩解，主要内容：我觉得这不是诈骗，我认为我们是合伙做生意。2011年后半年的时候我自己在广东龙江经营一家大鹏物流，后来在龙江工商局注册了宏献物流有限公司，因为尤宏献和我大哥（王胜利）的问题我的资金链断了。魏帅卿在我经营的宏献物流从广东往河南拉货，我就想说服他也参与一起搞，他考察了一段时间后找到我说干就干吧！他就往我经营的宏献物流投资了十几万现金和我当时欠他的五万元左右运费一共加起来就当他投资了20万左右资金，随后我和魏帅卿就开始合伙了，成立了永存物流有限公司，公司法人代表是魏帅卿，股东是张某、江某，魏帅卿负责公司财务。没有我是因为宏献物流公司的法人代表是我，因为公司其他股东撤资，我欠银行的支票款没有付，被列为黑名单了，用我的名字不能注册工商法人代表。注册时股东张某和江某没有投资，是当时注册时为了要三个人，我和魏帅卿找的张某和江某，公司实际控制人是我和魏帅卿。魏帅卿还将他经营的大车卖给他妹子了，卖了大概有28万元，卖车的钱也投资到永存公司了。公司注册资金是100万，我们都没有实际出资，钱是代办公司出的，我们给了代办公司两万多的代办费。经营了有几个月，公司资金还是不够用周转不开。魏帅卿就和他的朋友武某联系，随后我就和魏帅卿一起到河津一个宾馆见了武某，魏帅卿给武某说我们经营的物流公司现在缺资金，要是武某能投资公司效益肯定能好起来，随后我又给武某说让他投资，说了有一两个小时，武某说考虑考虑，第二天我就和魏帅卿先走了。过了不长时间，我们又到河津见了武某，口头谈好了股份和投资的事情：魏帅卿投资60万元占公司25%股份，做公司法人，负责公司财务，参与公司的所有工作；武某投资200万元，占公司30%股份，不参与经营，开董事会和重大事情参加；我用我公司以前的有形和无形资产加现金作价500万占公司45%股份，这些财产没有经过评估作价。我们谈好后就走了。走的时候我记得很清楚，武某从车后备箱拿了三万元给我们过年，当时挺感动的，就给武某打了个三万元的条子说到时算投资钱。随后武某就开始投资了，将投资的钱打到魏帅卿的账户上，陆陆续续往进投资了有一百多万（后来听魏帅卿和武某说的），武某投资的钱公司上都有签字。过完年就通知了公司所有负责人在河南洛阳一个宾馆开会，主要宣布武某为公司股东，负责外围工作，缺少资金由他来安排，他也上台作了重要讲话，随后就到河南所有公司考察。3月份武某来到广东后，我们三人把营业执照股东换了一下，又把合同及往公司打了多少钱核对了一下，相互签了个字，交到财务存档了。当时我记得很清楚，魏帅卿给公司打款应该是120万左右，剩余的钱是还以前拿的高息和买车，总合计当时是算了二百万。投资的这些钱，买了两辆车，一辆马自达花了19万多，我、魏帅卿、武某一起买的，武某刷的卡，登记在我名下，马自达车现在郑州公司用着。一辆二手本田车花了10万元，买的时候车登记的是我二姐王利智的名，后来过户给魏帅卿了。还有一辆宝马车是2014年的时候刘某1个人贷款购买的，登记在她自己名下。2013年公司花80多万购买的5辆提货车，是魏帅卿和张某一起购买的，我不清楚。张某在洛阳购买房产时我给过钱，但多少钱我记不清了。公司通过江某借了不是十几万就是二十几万，武某投资的钱把通过江某借的钱还了，还还了一部分公司以前欠厂家的货款，剩下的钱都用在公司周转了。所有的钱款都是经过魏帅卿支配出去的，公司财务都是由魏帅卿管理。公司后来名称变更成永存物流有限公司，法人代表是魏帅卿，股东是张某、江某换成了闫鑫童。闫鑫童是我老婆李芬舅家孩子，他是我们公司员工，没有实际投资。我们一起去变更过公司股东，变更股东的事是我找的代办公司负责办理的。工商局把武某变更的资料丢失了,就没有变更成，资料丢失的事情我给魏帅卿说过，我让他给武某说一下。将股东江某变更成闫鑫童的时候我没有给武某说过，也是让魏帅卿和武某联系说的这事。武某投资进来后，公司一直是投资就没有赚过钱，2012年年底我和魏帅卿、武某三个在河南郑州商量要发展一些业务，要注入新的资金1000万，我和魏帅卿找到我二姐王利智，让我二姐从河南义马市叶某手里借了659万，我二姐用了200多万，剩下的459万用到公司里面了，加上投资、付利息等现在还差叶某500万没有还，到2013年底魏帅卿走后，资金链就断了，我们一起到义马市去见叶某说等公司盈利了再给他还钱。2014年因为一货车着火了，当时魏帅卿拿一份协议说他股份不要了，最后我没有在协议上签字。我认为我和武某是实实在在做生意，没有诈骗他的想法。“赔了将近200万”是因为每个月都要投资，壮大公司业务，发展客户和厂家，一个月投资30万左右属于正常的。2014年底武某跟我说家里因为200万没有着落老婆要闹离婚，随后我把公司安排好，我和我老婆及司机来到河津给武某打了个条子。公司现在也在慢慢壮大，货源也实实在在在增加。关于永存物流有限公司的财产及分公司，公司总部在佛山市南海沙头物流园和中山天润物流园，沙头是张某在负责，天润是刘某1在负责。南海沙头的永存物流转让给了张某；中山天润的永存物流转让给了刘某1，刘某1注册了善存货运代理服务部；河南郑州分公司注册登记时法人登记成了周某；平顶山公司和洛阳公司我们一直是合作关系。郑州分公司我说了算，实际控制是周某，其他公司管理都是我在协调，都是各负责人在实际控制。刑事和解协议书一份、刑事谅解书一份、收条一份，主要内容：魏帅卿退赔武某165000元，已一次性支付。武某对魏帅卿的行为予以谅解，请求对魏帅卿减轻或免予处罚。户籍证明二份，证明：被告人王洛宜、魏帅卿犯罪时已达刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人本院认为，被告人王洛宜、魏帅卿以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对于被告人王洛宜、魏帅卿及其辩护人关于被告人王洛宜、魏帅卿不构成诈骗罪的辩护意见，经查，在案证据足以证实，被告人王洛宜、魏帅卿在主观方面具有以让被害人武某投资入股的名义非法占有武某钱财的故意，客观方面被告人王洛宜、魏帅卿谎称公司盈利，采用向被害人武某提供公司盈利的虚假财务报表，虚构将公司股东变更到被害人武某名下的方式，骗取被害人武某的信任，致使武某先后给付199.7万元，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对其辩护意见，本院不予采纳。被告人魏帅卿在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人魏帅卿犯罪后主动投案并如实供述，系自首，可减轻处罚。被告人魏帅卿犯罪后积极向武某退赔损失并取得武某谅解，对其宣告缓刑对所居住社区无重大不良影响，可酌情对其从轻处罚，宣告缓刑。被告人王洛宜因犯罪的违法所得，应予追缴。综合全案的性质、情节、危害后果，以及被告人的认罪态度、悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条、第六十四条、第七十二条之规定，判决如下被告人王洛宜犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月5日起至2028年8月12日止。）被告人魏帅卿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）追缴被告人王洛宜违法所得183.2万元，返还被害人武某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省运城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长任亚梅审判员谢国强人民陪审员王春红二〇一八年五月十八日书记员王萱

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 王洛宜
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 魏帅卿
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年