案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
严萍、全聪、陈彬等诈骗罪二审刑事判决书浙江省丽水市中级人民法院刑事判决书（2019）浙11刑终106号：浙江省松阳县人民法院审理浙江省松阳县人民检察院指控原审被告人严萍、全聪、陈彬犯诈骗罪、非法经营罪，原审被告人汪金祥、雷维光、姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文犯诈骗罪一案，于2019年3月8日作出（2018）浙1124刑初199号刑事判决。原审被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光、姜枫、彭少东不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人、检察机关的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：（一）被告人严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥、姜枫、彭少东、李佳、郑建文、胡斌、陈凤琦诈骗事实2017年11月份，被告人严萍、全聪、陈彬伙同雷维光、汪金祥以福州市道岩茶叶贸易有限公司为窝点组织实施，由严萍负责决策，全聪负责购买中银创新、中联汇创等软件平台（微盘）、修改后台数据，陈彬负责扮演指导老师、修改后台数据，雷维光、汪金祥为业务组长，雷维光管理招聘业务员彭少东、李佳、胡斌，汪金祥管理招聘业务员姜枫、陈凤琦、郑建文，前述业务员明知平台后台可控制的情况下，冒充成功人士诱骗客户在上述非法平台投资，通过控制修改后台数据控制走势、反向引导客户投资、强行平仓等方式骗取他人财物。为获取被害人信任，骗取被害人将资金汇入平台，被告人采用进行所谓“美燃油、铜、天然气”等期货交易模式，被害人开某后在平台充值的资金经第三方支付系统划入被告人掌控的汪金祥工商银行个人账户，被告人取现后，在所在窝点办公室由严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥分赃，若被害人撤出资金，则通过其他支付系统予以支付。已查明该窝点诈骗金额共计829670元，被告人汪金祥组织的诈骗金额为499302元，被告人雷维光组织的诈骗金额为330368元。具体如下：被告人姜枫于2017年11月底到该窝点，其名下客户有李某、吕某1等人，李某被骗455000元、吕某1被骗14088元，共计469088元，其非法获利68000元，已退出该笔赃款；被告人彭少东于2017年11月底到该窝点，其名下客户有张某1、王某1、胡某等人，张某1被骗125900元、王某1被骗130400元、胡某被骗54200元，共计310500元，其非法获利11余万元；被告人陈凤琦于2017年11月底到该窝点，其名下客户有朱某等人，朱某被骗26600元，其非法获利9000余元；被告人胡斌于2017年11月10日左右到该窝点，其名下客户有姜某、许某1两人，姜某被骗12000元、许某1被骗2440元，共计14440元，其非法获利9000余元；被告人李佳于2017年11月底到该窝点，其名下客户有赵某、刘某等人，赵某被骗3200元、刘某被骗2228元，共计5428元，其非法获利10500元，已退出该笔赃款；被告人郑建文于2017年11月底到该窝点，其名下客户有王某2等人，王某2被骗3614元，其非法获利4400余元，已退出该笔赃款。被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光、李佳均于2018年1月22日被抓获，彭少东、郑建文于2018年1月24日被抓获，2018年1月30日胡斌被抓获，2018年2月5日陈凤琦被抓获，姜枫于2018年8月23日被抓获。公安机关从被告人及其住所处扣押了电脑、手机、银行卡等物品。案发后，公安机关扣押冻结严萍实际使用的户名严军的中国建设银行账户（账号62×××25）、户名全聪的中国建设银行账户（账号62×××58）及中国工商银行账户（账号62×××25）、户名许某2的中国建设银行账户（账号62×××88）、户名陈彬的中国建设银行账户（账号62×××93）、户名汪金祥的中国工商银行账户（账号62×××53）内存款共计550万余元。在原审法院审理期间，被告人汪金祥、陈凤琦、胡斌分别退出违法所得人民币54000元、9000元、9000元。（二）被告人严萍、全聪、陈彬非法经营事实被告人严萍、全聪、陈彬、卓某考（另案处理）以福州恒善投资有限公司为窝点，代理非法投资平台——“湖南矿产交易所ＣＴＣ”交易系统开展期货业务，招聘业务员黄某、王某3（均另案处理）、雷维光等人假冒成功人士，引诱客户到该平台投资。2017年7月份，王某3（黄某系其组长）冒充成功男士介绍杨某在“ＣＴＣ矿交所”平台投资了33.5万元，雷维光冒充成功男士介绍吕某2在“ＣＴＣ矿交所”平台投资，投资16万元，由陈彬冒充指导老师带杨某、吕某2投资，后杨某提现1000元，亏损33.4万元，2017年8月份，经营ＣＴＣ矿交所平台的南京富之汇公司骨干成员因涉嫌非法经营罪被桐庐警方打击处理，导致吕某2投资的钱无法提现。案发后，全聪、卓某考、严萍、陈彬家属将33.4万元赃款全额退还给杨某，取得杨某谅解。公安机关在恒善公司窝点所在地搜出现金46000元、1台电脑主机、12个电脑硬盘、2个优盘、15个印章、11张工资表等物品，并予以扣押。原判据以认定上述事实的证据有：户籍证明、归案经过、扣押物品及照片、扣押物品清单、发还清单、营业执照、汪金祥工商银行账户交易明细、被害人、证人银行账户交易明细、ＱＱ、微信聊天记录截图，被告人ＱＱ、微信聊天记录、中联创汇平台客户充值、提现、亏损、余额统计表、注销内资企业登记基本情况表、11张工资表、中国证券监督管理委员会福建监管局复函、湖南国际矿产资源交易中心有限公司营业执照、湖南国际矿产资源交易中心有限公司战略合作协议及补充协议、湖南矿交所【2017】032号解除合作协议公告知函，谅解书；被害人张某1、王某1、李某、吕某1、朱某、赵某、刘某、王某2、赵某、刘某、许某1陈述；证人杨某、吕某2、张某2、林某、曹某、陈某、张某3、肖某、周某等证言；被告人严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥、彭少东、李佳、郑建文、胡斌、陈凤琦、姜枫的供述与辩解；电子证据检查工作记录，ＣＴＣ矿交所平台数据、中联创汇平台数据等。原审根据上述事实并依照相关法律规定，判决：一、被告人严萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币八十三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币一百零三万元；二、被告人全聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八十三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一百零三万元；三、被告人陈彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八十三万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币一百零三万元；四、被告人汪金祥犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；五、被告人雷维光犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；六、被告人姜枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元；七、被告人彭少东犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十一万元；八、被告人陈凤琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；九、被告人胡斌犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元；十、被告人李佳犯诈骗罪，判处罚金人民币二万元；十一、被告人郑建文犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元；十二、被告人汪金祥、姜枫、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文分别退出的违法所得人民币54000元、68000元、9000元、9000元、10500元、4400元，以及公安机关扣押的赃款人民币46000元，予以追缴，上缴国库；公安机关扣押冻结严萍实际使用的户名严军的中国建设银行账户（账号62×××25）、户名全聪的中国建设银行账户（账号62×××58）及中国工商银行账户（账号62×××25）、户名许某2的中国建设银行账户（账号62×××88）、户名陈彬的中国建设银行账户（账号62×××93）、户名汪金祥的中国工商银行账户（账号62×××53）内存款，足额退赔给本案各被害人的经济损失。公安机关在恒善公司窝点所在地搜出1台电脑主机、12个电脑硬盘、2个Ｕ盘、15个印章、11张工资表等物品系作案工具，予以没收。其余扣押在案的电脑、手机、银行卡、笔记本、各种资料等物品，其中属犯罪工具的，予以没收。被告人严萍的上诉理由为：其不是首要分子，未参与组织策划，仅仅是跟随者，是从犯。原判量刑偏重，请求减轻处罚。辩护人的辩护意见为：1.各被告人在公司中所占股份不清，各被告人供述严萍参与策划不可信，认定严萍为主犯依据不足；2.严萍未参与微盘具体运作，无诈骗故意；3.严萍主动要求陈彬、全聪停止犯罪，本案被扣押的财产足以返还受害人，股份比雷维光少，作用比雷维光小，量刑比雷维光重。量刑偏重，罚金偏高，请求改判从轻处罚。被告人全聪的上诉理由为：1.其仅购买了软件，未修改后台数据、未组织及参与诈骗的具体实施，作用较小，不属于主犯；2.原判量刑偏重。请求减轻处罚。辩护人的辩护意见为：1.全聪作用较小，分赃比例小于雷维光，认定其为主犯依据不足2.本案扣押的财产可以全部返还被害人损失，原判对全聪量刑偏重，罚金过高，请求从轻处罚。被告人陈彬的上诉理由为：1.客户资金可以自行提取，客户自行操作亏损部分数额应从诈骗数额中扣除；2.公安机关立案的是非法经营罪，其归案后主动交代了诈骗事实，应认定为自首；3.其违法所得仅7万，原判罚金过高。请求减轻处罚。辩护人的辩护意见为：1.陈彬归案后主动交代公安机关未掌握的诈骗事实，具有自首情节；2.被害人李某自行操作亏损部分不应认定为诈骗数额；3.原判量刑过重，罚金过高，请求从轻处罚。被告人汪金祥的上诉理由为：1.其是个打工者，未参与决策，不属于主犯；2.其全额退赃。原判量刑过重，罚金过高，请求减轻处罚。被告人雷维光的上诉理由为：其未修改后台数据，对涉案资金、赃款分配无控制权，系从犯。请求改判。被告人姜枫的上诉理由为：1.其受汪金祥欺骗，发现后即停止犯罪；2.其非法获利6.8万元已退出，原判量刑偏重，请求减轻处罚。辩护人的辩护意见为：姜枫大学毕业后找工作误入歧途，属于初犯、偶犯，且察觉后及时停止犯罪。姜枫系从犯，归案后认罪态度好，已退出非法所得，缴清罚金，建议从轻处罚，适用缓刑。被告人彭少东的上诉理由为：其系从犯，部分数额系被害人自行操作所致。请求减轻处罚。丽水市人民检察院检察员的意见为：1.严萍、陈彬、全聪的聊天记录证实三人属于公司的决策层，原判认定严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥为主犯，其余被告人为从犯正确。2.微盘平台可以被修改数据，为诈骗平台。客户资金充值后即进入被告人汪金祥账户，处于被告人操纵的状态，被害人自行操作、提现不影响对案件性质的认定；3.各被告人虚构交易、隐瞒后台修改数据的事实，符合诈骗的构成要件，原判以被害人真实损失数额认定犯罪数额合理。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性正确，量刑适当，各被告人的上诉理由均不成立，建议驳回上诉，维持原判。经审理，二审查明的事实与原审一致。原判中列明的经庭审举证、质证认定本案事实的证据，具有合法性、客观性及关联性，二审仍作为定案依据予以确认。二审另查明，被告人陈彬在作案过程中将部分赃款转入其妻子许某2账户。公安机关冻结被告人严萍使用的严军银行卡（中国建设银行账号62×××25）余额人民币988418.09元；被告人全聪银行卡（中国建设银行账号62×××58、中国工商银行账号62×××25）余额人民币分别为2183120.43元、104880元；被告人陈彬银行卡（中国建设银行账号62×××93）余额人民币97485.41元、陈彬妻子许某2银行卡（中国建设银行账号62×××88）余额人民币2088442.34元。二审期间被告人姜枫向原审法院缴纳人民币7万元。关于上诉理由和辩护意见，经查：被告人严萍、全聪、陈彬经过策划，设立微盘诈骗平台，全聪、陈彬具体负责实施，三人负责分赃事宜；被告人汪金祥提供个人银行卡绑定第三方支付系统用以接受诈骗资金，汪金祥、雷维光各自负责招募、管理业务员、物色被害人，在其所负责的小组中起主要作用，以上事实有微信聊天记录、被告人供述、被害人陈述等证据相印证。原判认定各被告人在共同犯罪中的作用地位正确。2.对于被告人提出其中部分被害人自行操作导致的亏损，因被害人受被告人欺骗而进入平台并进行操作，主观上已陷入对该平台交易真实性的错误认识，故被害人的操作并非真实的交易，在此平台上的交易亏损均为被告人的非法获利，应认定为被告人的诈骗数额，相关被告人及辩护人就此提出扣减诈骗犯罪数额的上诉理由和辩护意见不予采纳。被告人严萍、全聪、陈彬系全案的策划、组织者，应对全案负责，汪金祥、雷维光在其所负责的小组中起主要作用，其作为主犯应对所在小组实施的犯罪事实负责，被告人彭少东系从犯，原判根据全案犯罪事实及相关情节对上述被告人量刑并无不当。4.本案公安机关以诈骗罪立案后，被告人陈彬于2018年1月22日被抓获归案，陈彬及其辩护人提出陈彬系自首的上诉理由和辩护意见不予采纳本院认为：被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光伙同姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文以非法占有为目的，虚构交易平台，通过控制修改后台数据等欺诈手段，隐瞒事实真相、诱骗被害人投资，骗取他人财物，其中被告人严萍、全聪、陈彬犯罪数额特别巨大，被告人汪金祥、雷维光、彭少东犯罪数额巨大，被告人陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人严萍、全聪、陈彬未经国家有关主管部门批准，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人严萍、全聪、陈彬犯数罪，应当数罪并罚。在诈骗共同犯罪中，被告人严萍、全聪、陈彬、雷维光、汪金祥系主犯；被告人姜枫、彭少东、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文系从犯，应当从轻或者减轻处罚；在非法经营共同犯罪中，被告人严萍、全聪、陈彬系主犯。被告人陈彬、雷维光、汪金祥、姜枫、彭少东、李佳、郑建文、胡斌、陈凤琦归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人汪金祥、姜枫、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文退出违法所得，可酌情从轻处罚。被害人损失可从公安机关扣押冻结的银行账户内存款得到退赔，被告人严萍、全聪、陈彬退赔杨某损失，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，但对退赃及扣押财物处置不当，予以纠正。被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光、姜枫、彭少东及相关辩护人要求改判的理由不成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一、二项的规定，判决如下驳回被告人严萍、全聪、陈彬、汪金祥、雷维光、姜枫、彭少东的上诉；撤销松阳县人民法院（2018）浙1124刑初199号刑事判决第十二项，维持判决的其余部分；三、被告人汪金祥、姜枫、陈凤琦、胡斌、李佳、郑建文分别退出的违法所得人民币54000元、68000元、9000元、9000元、10500元、4400元，公安机关在恒善公司扣押的人民币46000元及被告人汪金祥银行账户（中国工商银行62×××53）被冻结的人民币50939.68元，退赔给被害人。公安机关冻结的被告人严萍使用的严军银行账户（中国建设银行62×××25）、被告人全聪银行账户（中国建设银行62×××58、中国工商银行62×××25）、被告人陈彬银行账户（中国建设银行62×××93）、陈彬妻子许佩莉银行账户（中国建设银行账号62×××88）内的涉案款项继续退赔给被害人并折抵财产刑，剩余款项返还各被告人。扣押在案19台手机、8个硬盘、6个Ｕ盘（以电子证据检查工作记录为准）、工资表、恒善公司印章3个予以没收，其余扣押物品，返还被告人。本判决为终审判决审判长李秀勤审判员王宏伟审判员章作添二〇一九年六月十七日代书记员沈子祺

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 严萍
crime: 诈骗罪
非法经营罪
sentence: 有期徒刑十年十个月
name: 全聪
crime: 诈骗罪
非法经营罪
sentence: 有期徒刑十年六个月
name: 陈彬
crime: 诈骗罪
非法经营罪
sentence: 有期徒刑十年二个月
name: 汪金祥
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 雷维光
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 姜枫
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 彭少东
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 陈凤琦
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 胡斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 李佳
crime: 诈骗罪
sentence: 处罚金
name: 郑建文
crime: 诈骗罪
sentence: 处罚金