案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
陈周顺、刘东莉组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省德兴市人民法院刑事判决书（2018）赣1181刑初85号：江西省德兴市人民检察院以德检公诉刑诉（2018）65号起诉书指控被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，三次公开开庭审理了本案。江西省德兴市人民检察院指派检察员文敏出庭支持公诉，被告人陈周顺及其辩护人苑芳军、被告人刘东莉及其辩护人汪烨、被告人陈荣彪及其辩护人连立凭、被告人俞晓云及其辩护人叶军旺、被告人曹永军及其辩护人占瑞君，侦查人员陈某3、吴某1到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳1.8万元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数达1000余人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，后又先后担任公司的运营总监、电商总监，管理整个会员系统，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师，后俞晓云又担任市场区域总监。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得60余万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。经德兴市公安局侦查人员对天海健康公司系统后台管理网站勘验，查明2015年6月14日至2016年6月5日期间，公司的结算业绩为1440.0056万元。经江西中证电子数据司法鉴定中心对天海健康公司后台管理系统的电子数据分析，后台管理系统会员数共计2375个，其中有效会员1174人（同一会员注册多个会员编号的，按照1人认定），注册ＰＶ总计14041948.8，换算成人民币金额为1755.2436万元。其中被告人刘东莉获得的已发放奖金为33.8298万元。此外，被告人刘东莉所在的市场一部因业绩量大，天海健康公司还曾奖励刘东莉购车首付款10万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的户籍信息、天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料等书证；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；五被告人的供述与辩解；鉴定意见；视听资料、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人陈周顺利用天海健康产业有限公司意图发展直销业务的愿望，利用营销总裁的身份，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划、操纵作用，情节严重；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用，情节严重；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责，情节严重；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，情节严重；五被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，五被告人是共同犯罪，并属于组织、领导传销活动罪的主犯，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。开庭审理过程中，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军当庭自愿认罪。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军未提交相关证据。辩护人苑芳军提出的辩护意见是，被告人陈周顺的行为不构成组织、领导传销活动罪；被告人陈周顺属于受天海集团公司指派的劳务性工作人员，一般不予追究刑事责任;即使陈周顺构成犯罪，其也只起到次要、辅助作用，是从犯；本案电子证据属于取证程序违法。并向本院提交了刑事谅解书、认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人汪烨提出的辩护意见是，被告人刘东莉认定的发展会员人数不准确，认定金额不准确，刘东莉的行为不构成组织、领导传销活动罪。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人连立凭提出的辩护意见是，被告人陈荣彪是受单位指派，仅从事劳务性质工作的人员，应不予追究刑事责任；如果要追究陈荣彪的刑事责任，则陈荣彪在传销活动中处于从属地位，具有立功表现。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人叶军旺提出的辩护意见是，被告人俞晓云不具备违法性认识的可能性，仅从事劳务性工作，俞晓云的行为不构成组织、领导传销活动罪，如果构罪，俞晓云系从犯，具有投案自首，退缴全部违法所得等情节，请求法庭对其减轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。辩护人占瑞君的辩护意见是，被告人曹永军不明知天海健康的销售活动是传销，没有骗取财物的主观故意，曹永军的行为不构成组织、领导传销活动罪。被告人曹永军系从犯，具有投案自首情节，退缴全部违法所得，请求法庭对被告人曹永军从轻处罚。并向本院提交了认罪认罚悔过书、银行缴款凭证等证据。经审理查明：2014年，江西天海科技发展集团有限公司（以下简称天海集团）为壮大覆盆子产业，突破销售瓶颈，决定成立新营销公司，引进了以被告人陈周顺为核心的销售团队，尝试直销业务。2014年12月1日，天海集团聘用陈周顺为新营销公司ＣＥＯ，参与新营销公司的筹建工作，并约定在3个月试用期满转正后对董事会负责，制定新营销公司的战略，拟定新营销公司经营计划，对新公司的正常运营负责，管理协调各副总裁和各部门的工作。2015年3月30日，天海集团子公司德兴市三清山植物食品有限公司投资成立江西天海健康产业有限公司（以下简称天海健康公司），夏某为公司执行董事兼法定代表人，陈周顺为总经理。被告人陈周顺担任天海健康公司总经理后，推行会员制营销模式销售公司的覆杞果片、覆花果片、覆参片等三种产品。在其实行的会员制营销模式中，要求不断发展人员购买产品成为公司会员，新会员按照其购买产品缴纳费用的不同，分别产生不同的会员级别，即缴纳2000元购买产品成为银卡会员、缴纳6000元购买产品成为金卡会员、缴纳18000元购买产品成为钻卡会员，并宣称只有钻卡会员才能获得日后返本直至全额返还的机会。同时，只有每个会员往下设立左右两个市场（即两条线），并介绍新会员加入，成为其发展的下线人员，才可以获得两个市场销售业绩（销售业绩以ＰＶ为计量单位，会员缴纳的金额乘以0.8即为其相对应的ＰＶ值）的对碰，并以小市场的业绩作为奖励的依据。新入会的金卡、银卡、钻卡会员，其级别对应的层级均为普通会员，普通会员之上还设立主管、高级经理、总监、高级总监、总裁、董事、股东董事等级别，级别越高，可以享受的因发展新会员（即下线人员）而产生的各项奖励就越多。而要想取得相应的会员层级提升，就必须不断发展下线。只有在所设立的两个市场均衡发展且达到公司规定的晋级条件后，会员才可以向上提升会员层级，从而拿到更多的奖励。但新会员的人数是以会员编号计算，同一会员可注册多个会员编号。公司返还给会员的返本、提成、奖金以及公司管理人员的提成均来源于公司吸纳新会员所缴纳的费用。2015年4月29日，被告人陈周顺与被告人刘东莉达成市场合作支持协议，建立市场一部，刘东莉主要负责拓展市场一部业绩。此后，被告人刘东莉为获得提成，积极拓展市场、发展会员。刘东莉先后以自己的名义创建了35个会员编号，发展自己为自己的下线会员，同时与其市场一部的所有下线会员的注册编号一起，形成了一个金字塔顶形的会员框架。刘东莉作为市场一部负责人，处于金字塔顶端，并能够从其所有下线会员所发展的业绩中获得相应的提成。最终，刘东莉名下的会员编号“刘东莉6”的层级达到总监级别，其下线层级达到3层以上，下线人数超过30人。2015年5月份，被告人陈荣彪加入天海健康公司，成为公司的系统管理员，负责天海健康会员营销系统的日常管理维护工作、交易系统会员提成的审核以及奖金发放、产品发放的审核，积极参与对天海健康公司的市场发展分析，为市场运作提出意见、提供保障。2015年7、8月份，被告人曹永军、俞晓云先后加入天海健康公司，任教育部讲师。期间，二人积极通过ＰＰＴ授课、面对面传授等方式，在天海健康公司会议室以及公司从德兴朝全国辐射的其他阵地对会员开展培训，宣传公司的产品功效、营销模式、奖金制度，教授会员如何通过发展其他会员以获得利益最大化，并吸引更多新会员加入公司。2016年1月25日，天海健康公司从天海集团剥离，被告人陈周顺承接天海健康公司的自主经营权，成为天海健康的法定代表人。此后直至2016后7月份期间，被告人陈周顺继续采取上述营销方式经营天海健康公司业务，被告人刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军继续承担前述职责并开展工作，维持公司运转。2016年7月份，被告人陈周顺停止天海健康公司的业务，到广州经营广州领康科技有限公司。在天海健康公司期间，被告人陈周顺违法所得为7万元，刘东莉违法所得3万元，陈荣彪违法所得9.8万余元，俞晓云违法所得9.255万元，曹永军违法所得9.0365万元。在诉讼过程中，被告人俞晓云已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.755万元；被告人曹永军已向德兴市公安局退出违法所得4.5万元，向德兴市人民检察院退出违法所得4.5365万元。2017年8月31日，被告人陈周顺在广州市领康科技有限公司被德兴市公安局侦查人员抓获归案。2017年9月11日，被告人陈荣彪在惠州市惠州南火车站小广场被当地派出所民警抓获归案。2017年9月28日，被告人刘东莉在珠海市斗门区被当地派出所民警抓获归案；同日，被告人曹永军主动到德兴市公安局投案。2017年10月31日，被告人俞晓云被德兴市公安局民警电话通知到案。另查明，被告人曹永军是在被告人陈荣彪的规劝下投案。在本案审理过程中，被告人陈周顺退缴违法所得7万元，刘东莉退缴违法所得3万元。上述事实有下列证据予以证实：1、被告人陈周顺的供述与辩解，证实2014年8、9月份，天海药业的董事长祝某2到广州市指南针营销策划公司找其做覆盆子产业市场调研和营销策划，确定营销模式转型为直销模式，开设健康连锁店；2016年3月份其担任天海健康公司法人，天海健康公司的营销模式主要是会员制，实行的是会员介绍入会模式，即所有的入会会员都有相应的介绍人，按缴纳金额划分会员的层级，天海健康公司发展了1000多个会员，是参照天津权健直销公司的销售模式，是大家开会确定；每个会员必须要发展两个团队，两个团队必须同时达到公司规定的销售额，才可以取得级别的晋升；开发天海健康会员管理系统的公司是广东普州商务服务有限公司；天海健康公司做过申请直销牌照的启动仪式及相关资料的准备工作，但没有正式申请过；一个会员编号不能代表一个人；被告人陈荣彪、刘东莉的工作职责，俞晓云、曹永军主要负责讲解产品功效和会员奖金分配制度及其当庭供述其违法所得为7万元的事实。2、被告人刘东莉的供述与辩解，证实其系江西天海健康产业有限公司市场一部的负责人，其在2014年7月份，与梁某、陈周顺到江西天海公司做有关覆盆子产品的调研，同年10月祝某2想转型做直销业务，陈周顺找到其，让其做市场一部的负责人，天海健康公司采取的是会员销售模式，运营模式是发展业绩，其中会员分为银卡会员、金卡会员、钻卡会员和俱乐部会员，公司一共设立了普通会员、主管等9个级别，其系总监级别，其通过让消费者交纳会费成为会员从江西天海健康产业有限公司购买产品，其从会员交纳的会费中获得相应提成；及其在庭审调查中供述其实际违法所得为3万元的事实。3、被告人陈荣彪的供述与辩解，证实2015年9月至2016年8月，其在天海健康公司担任电商总监，主要负责公司产品的线上推广、商城的打造，2016年4月其兼任公司的运营总监，主要负责会员系统数据的维护，系统内有五、六百人，其可以看到所有会员的信息，会员有四个级别，销售产品的70%用来提成返本，主要卖覆花、覆杞、覆参，截止2016年7月会员交纳的现金总额为15385321元；2017年8月底，因原先的会员举横幅闹事，其让技术员将天海健康的会员管理系统服务器关闭的事实。4、被告人曹永军的供述与辩解，证实其与2015年7月至2016年7月在天海健康公司讲师，阐明覆盆子产品的功效性能及公司设立的会员提成方案等内容的事实。5、被告人俞晓云的供述与辩解，证实其于2015年8月到天海健康公司做讲师，主要介绍覆盆子产品的功效及公司销售模式，月工资9000余元；公司销售模式为交纳2000元、6000元、18000元成为公司的银卡、金卡、钻卡会员，根据业绩量划分会员级别，会员按发展业绩的一定比例拿提成的事实。6、证人陈某2的证言，证实2015年9月其到天海健康公司财务部上班，公司借用其支付宝账号发放公司员工的工资和日常开支的事实。7、证人梁某的证言，证实其曾为天海集团做过天海健康公司的市场调研报告及其他产品的调研的事实。8、证人夏某的证言，证实天海健康公司总裁是陈周顺，该公司的营销模式、会员的发展、级别划分模式、提成结算方式等都是由陈周顺牵头的晨讯团队制定的；该公司市场部的负责人通过宣传产品的功能、功效，及加入会员后发展人员可以拿提成、奖金的方式发展业务；天海健康公司成立于2015年3月30日，其是法人代表，注册资金2000万元，公司总经理为陈周顺，是天海集团下属公司三清山植物食品有限公司全额出资的法人股企业，引进了以陈周顺为核心的销售管理团队；江西三清山植物食品有限公司负责生产福圣元牌覆参片、覆花果片、覆杞果片，为天海健康产业有限公司提供以上三种产品；天海健康公司搞了一个促销活动，购买1.8万元产品的会员在三个月内发展业绩，让其他的消费者到公司业购买产品，公司会按照新增业绩量的5%奖励给该会员，公司还有一种经营模式是发展俱乐部；集团高管认为陈周顺的经营模式比较复杂，无法管理，2105年11月份祝某2提出要把天海健康产业有限公司停业整改，陈周顺提出“承接江西天海健康产业有限公司自主经营的申请”，2016年3月17日天海健康公司法人变更为陈周顺；天海健康公司的收入的52.8%由陈周顺的营销团队负责支配，剩余的47.2%由天海健康公司财务支配的事实。9、证人祝某2的证言，证实2014年上半年，公司准备对覆盆子产品做新营销，联系广州晨讯传媒公司做产品策划，由夏某做天海健康公司的法人和执行董事，及上饶市工商局公平交易处告知其有人举报天海健康公司涉嫌传销的事实。10、证人卢某2的证言，证实其于2015年6月加入天海健康公司，是被告人陈周顺介绍其与其弟弟成为会员，会员的级别有十级，要想取得会员职务级别的晋升，就必须通过发展下线的方式，而且要下线会员的会员要达到一定的业绩才能晋升相应的级别。所有会员级别的提升必须要有两条线，两条线发展同时达到会员晋升要求才可以提升。不同的会员享受不同的返点。其会员级别为总监，其上线会员是刘东莉，其一共付出了约96500元；及俞晓云、曹永军会讲解覆盆子产品的功效性能和会员奖金分配制度等内容的事实。11、证人邱某1的证言，证实本案数据提取的机子在美国机房的事实。12、证人陈某3的证言，证实天海健康产业有限公司的网址、地址在美国，邱某1也说机房在美国。因为服务器在美国，公安机关就通过远程勘验的方式获取了电子数据。没有与本案无关的公民作见证人，在远程勘验时有同步录音录像的事实。13、证人吴某1的证言，证实在调取本案电子证据过程中，因服务器在美国，采用的是委托第三方机构进行远程勘验取证，获得电子数据，对当时没有提取原始介质没有作情况说明，没有邀请与本案无关的公民作见证人，是被告人陈荣彪告诉了账号密码，才登录网站的事实。14、证人卢某3的证言，证实其系天海健康产业有限公司的会员，其系卢某2的下线会员，通过发展会员来销售天海健康产业公司的覆盆子产品的事实。15、证人刘某2的证言，证实其通过卢某2介绍，购买了50000元天海覆盆子产品；会员加入后，除可以拿到等值的产品外，还可以拥有返点，直至返回本金，2016年8、9月份公司搬到广州后，就没有返本了；及发展下线会员还可以另外拿返拥的事实。16、证人芦某的证言，证实其通过弟弟卢某5介绍加入天海健康公司的会员，其缴纳了2000元钱，刘某5让其享受18000元的钻卡，其下面的会员有项某2等人；讲师有吴某2、俞晓云、曹永军等，主要讲解覆盆子产品的功效性能和会员的奖金分配制度等内容的事实。17、证人潘某的证言，证实其朋友芦某曾介绍其到天海健康公司投股，叫其帮忙推销公司产品，拉几个人，及其没有加入会员的事实。18、证人项某1的证言，证实2015年9月份其母亲芦某介绍其到天海健康产业有限公司听课，其交了18000元成为钻卡会员，拿了价值18000元的产品，其一共缴纳了3万多元的会费，公司的讲师说最多一年半就能返还本金，公司根据会员的累计业绩分为主管、主任等9个级别。其返本得到了2000多元，提成得到了三四万元，2016年6月份公司销售总部搬迁到广州市，公司名称变更为领康科技有限公司，陈周顺表示会承担原公司的返本，返了1个月之后就再也没有返本的事实。19、证人姜某的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳18000元成为天海健康公司的钻卡会员的事实。20、证人李某1的证言，证实其通过项某1缴纳了36000元钱，拿了36000元产品的事实。21、证人李某2的证言，证实其通过项某1的介绍，缴纳了18000元成为天海健康公司钻卡会员的事实。22、证人汪某的证言，证实其通过芦某的介绍，成为天海健康公司会员，是主任级别，钻卡会员可以享受公司每个月新增营业额的百分之五的返本分红，其共计投入了6万元，返利1、2千元了，其下线有占某、毛某等人的事实。23、证人占某的证言，证实其老公汪某拿其身份证到天海健康公司注册了一个会员，其没有参加过天海健康公司组织的相关活动的事实。24、证人胡某的证言，证实其到天海健康公司购买了2000元产品成为会员，其系汪某下线的事实。25、证人邹某的证言，证实其通过汪某的介绍，缴纳了18000元成为钻卡会员，其一共收到2000多元返本的事实。26、证人董某1的证言，证实天海健康公司承诺，加入体验营销，缴纳18000元，公司提供18000元产品，本金18000元分15个月返还；其参加后，其共收到返利3000多元，之后就没有返还，其是高级经理级别；其与其他参加体验营销的人到公司门口拉横幅，要退还本金，其发展了5个会员，一共缴纳了20.8万元的会员费，其中的1.8万元用于购买覆花等产品，19万元用于购买覆盆子酒，但是覆盆子酒至今没有拿到的事实。27、证人刘某1的证言，证实刘某5向其宣传产品的功效及发展人员可以拿提成后，让其成为天海健康公司的会员，其办了五个会员，其中三个会员以其老婆、儿媳的名字办理的，其发展余某1等人成为会员，其加入天海健康公司的目的是帮助天海健康公司发展会员，从中拿得提成的事实。28、证人董某2的证言，证实其系天海健康公司的会员，其成为会员的目的是为了拿提成，其介绍了吾某成为会员，其大约拿了10000元提成的事实。29、证人余某1辨认笔录，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，总共返本400余元的事实。30、证人吾某的证言，证实经董某2介绍，其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，返本不到1000元的事实。31、证人俞某的证言，证实其缴纳了18000元成为天海健康的钻卡会员，其得到了1000元左右的返利的事实。32、证人李某3的证言，证实其购买了18000元的产品，本金公司会分15个月返还，其共收到返本1000多元，及其预定了覆盆子酒，但公司以覆盆子酒出了问题无法销售为由，没有把酒给其的事实。33、证人卢某4的证言，证实其老婆卢某1为完成业绩，将其发展为她的下级会员，在其不知情的情况下，帮其缴纳2000元成为她的下级会员的事实。34、证人祝某1的证言，证实2015年7月，其缴纳了18000元成为天海健康产业有限公司的钻卡会员，到2016年7月份共返还了2000元左右，后来其又投了2、3个18000元钻卡会员；其发展了蒋某等人，大概获得了2、3万元的返佣，其哥哥缴纳了50000元加入了会员俱乐部，其现在是高级经理，其上线是刘某5，及俞晓云和曹永军给会员讲解过会员奖金制度的事实。35、证人卢某5的证言，证实其母亲卢某1为增加业绩，交纳了2000元钱，帮其注册成为天海健康公司会员的事实。36、证人兰某的证言，证实祝某1缴纳了18000元钱，以其名义注册成为一个钻卡会员，让其去发展下级会员，可以获得相应比例的提成，其没有发展下级会员的事实。37、证人杨某的证言，证实2016年5月，其经胡某1的介绍，缴纳了18000元成为公司的钻卡会员，获得了返本200多元，及其介绍了一个朋友成为钻卡会员的事实。38、证人刘某3的证言，证实其交了5万元钱，加入了公司俱乐部，投资覆盆子酒项目30万元左右，但一直没有拿到覆盆子酒产品的事实。39、证人董某3的证言，证实其经被告人俞晓云介绍，购买了1.8万元的产品成为公司会员，其介绍了5个人到公司购买产品成为会员的事实。40、证人王某的证言，证实其购买了天海健康公司的产品后，按公司的约定要给其返本3.6万元，但公司一共给其返本了约2000元钱，后就没有返本的事实。41、证人陈某4的证言，证实其缴纳了1.8万元成为钻卡会员，公司承诺返还1.8万元本金，但只返还了本金900余元，之后就没有返还的事实。42、证人海某的证言，证实其父亲到天海健康公司缴纳了1.8万元成为公司会员，公司承诺可以得到1.8万元的返本，其父亲只拿到了约600元返本，后来基本上都没有得到返本的事实。43、证人陈某1的证言，证实其在江西天海健康公司负责收会员的钱，交给公司的财务；天海集团或天海健康公司会将钱打到其银行卡上，用于给会员返本、发放提成和奖金；天海健康公司法人变更前，员工工资是天海集团发放的，法人变更后，是天海健康公司发放的事实。44、证人张某的证言，证实2015年6月，其以妻子胡某2的名义，缴纳了2000元，刘某5给其注册了一个天海健康公司的钻卡会员，其介绍了2、3个朋友，但他们没有加入会员的事实。45、证人刘某4（曾用名刘某5）的证言，证实其2016年2月到天海健康公司做实习讲师，主要给会员或购买覆盆子产品的新人上课的事实。46、证人欧某的证言，证实其系江西天之海药业股份有限公司会计，江西天之海药业股份有限公司投资了德兴市三清山植物食品有限公司，后者又投资了天海健康公司，江西天之海药业股份有限公司与天海健康公司有一定的资金往来的事实。47、证人邱某2的证言，证实其在广州英虎网络股份有限公司工作，及天海健康公司到该公司租赁服务器的情况。48、证人陈某5的证言，证实其是广州普州商务服务有限公司的法人代表，其公司根据天海健康公司的要求完成会员奖金分配制度，开发了一套会员制度营销软件的事实。49、证人周某的证言，证实其在天海集团公司的工作职责及五被告人在天海集团公司的职责。50、辨认笔录，证实陈某1辨认出市场部一部负责人是被告人刘东莉，卢某2、芦某辨认出讲师曹永军、俞晓云的事实。51、天海公司会议记录，证实在江西天海科技发展集团有限公司筹备直销会议上，陈周顺阐述了覆盆子产业前景，及直销行业的优势和做法等的事实。52、天海集团与陈周顺签订的聘用合同书，证实2014年11月29日，被告人陈周顺被江西天海科技发展集团有限公司聘用为新营销公司的ＣＥＯ，工作职责有参与新营销公司筹建工作，对新公司的正常运营负责等的事实。53、天海集团提供的2015年1月11日召开董事会的会议记录、2015年1月27日年度股东会，证实天海集团董事会决定导入新营销业务，导入直销模式的事实。54、策划项目组合作协议，证实天海集团与梁某签订协议，由梁某完成策划相关服务项目，满足天海健康新营销市场发展需求的事实。55、股东会决议、天海健康公司营业执照、公司章程，证实2015年3月26日，德兴市三清山植物食品有限公司股东会决议成立天海健康公司，及新成立公司的基本信息、章程内容。56、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》，证实天海健康公司与各销售部门市场代表就市场绩效考核机制及提成方案等内容签订协议的事实。57、ＴＨ全球分配制度，证实天海健康公司根据购买产品的金额划分会员级别，及相应的奖励补助制度的事实。58、天海健康财富计划讲解文字版，证实天海健康公司会员级别的设置及相应的奖励、市场补助等制度的事实。59、天海健康班子会会议记录，证实2015年12月15日，祝某2等人在会议上要求天海健康公司经营要遵纪守法，要规范直销制度，陈周顺表示对其商业模式出现的问题承担责任的事实。60、2016年元月12日上午天海集团会议记录，证实祝某2要求新的营销模式坚守两个原则，一要合法经营，二要有效益，及新的营销分成模式忽略了税收风险的事实。61、承接天海健康自主经营权的申请及变更主要经营事项的协议、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、企业信用信息公示报告、公司变更通知书，证实2016年1月13日，被告人陈周顺向天海集团公司申请天海健康公司自主经营权，江西天海科技发展集团有限公司将天海健康公司的100%股权和法定代表人变更为陈周顺，公司归陈周顺所有；及公司法定代表人、企业类型等发生变更的事实。62、陈荣彪工商银行账户银行流水，证实被告人陈荣彪工商银行账户资金的往来情况。63、刘东莉组织关系截图，证实被告人刘东莉在天海健康公司销售网络中层级关系的事实。64、天海会员后台层级截图，证实天海健康公司会员层级关系的事实。65、注册会员协议、平台会议截图、天海平台首页截图、后台参数截图等，证实公安机关从天海健康公司“后台管理”网站调取的相关内容。66、公安机关的搜查证、搜查笔录、扣押清单、调取证据清单及同步录音录像光盘，证实2017年8月31日，公安机关对被告人陈周顺、俞晓云及陈某1的办公场所进行搜查，扣押了笔记本电脑、硬盘等物的事实。67、公安机关扣押的会员提成的资料，证实天海健康公司返回给各会员提成的金额等情况。68、德兴市公安局协助查询财产通知书及银行流水、财务统计数据表，证实公安机关查询被告人陈周顺等人的财产、银行流水等情况。69、天海健康公司的办公地点照片，证实该公司办公场所地理位置、内部设置等情况。70、被告人陈荣彪的劳动合同两份，证实2015年5月13日，被告人陈荣彪被江西天海科技发展集团有限公司聘用为天海健康系统管理员，2015年9月1日被天海健康公司聘用为天海健康电商总监，全面负责电商板块工作等的事实。71、德兴市公安局扣押物品、文件清单及德兴市人民检察院扣押清单两份，证实被告人俞晓云、曹永军分别主动退缴违法所得9.255万元、9.0365万元的事实。72、到英虎公司调取证据通知书及调取证据通知单，证实2017年9月14日德兴市公安局到广州英虎网络股份有限公司调取服务器登录信息及相关电子数据的事实。73、德兴市公安局扣押手机及手机内调取的信息资料，证实从被告人俞晓云手机内提取的关于天海健康商业模式、天海健康财富倍增模式等内容的事实。74、俞晓云的手机截图，证实手机里有一个群是天海药业分享群，刘东莉在过程中有夸大宣传作用的事实。75、调取的天海健康微信公众号图片截图，证实天海健康公司培训、表彰会员，及市场部领导人签订目标责任状等现场情况。76、关于陈周顺的宣传，证实指南针营销策划机构宣称被告人陈周顺先后荣获亚太区杰出的ＣＥＯ、中国30大营销实战专家、100个影响中国进程风云人物等称号的事实。77、陈周顺在看守所写的一份关于其违法所得的说明，证实被告人陈周顺确认其在天海健康公司收入62.5万元，支付经销商工资26万元，收入约36.5万元；庭审调查中其承认实际收入约7、8万元的事实。78、德兴市公安局远程勘验工作记录，证实2017年9月16日，德兴市公安局对天海健康公司涉嫌组织、领导传销活动案所用的，网址为××／ａｄｍｉｎ／ｍａｉｎ.ｈｔｍｌ“后台管理”网站进行远程勘验，提取“后台管理”网站的相关数据的事实。79、营业执照、开户许可证及机构信用代码证、食品经营许可证，证实广州领康科技有限公司、广州永生堂科技有限公司登记注册信息的事实。80、电子证物检查笔录，证实2018年4月20日，德兴市公安局对俞晓云的手机电子取证分析，提取了手机内与案件相关的短信、微信等信息的事实。81、鉴定意见，证实各被告人、会员的账户发生额情况及各被告人的获利情况。82、电子证据光盘，证实刘东莉、陈某1、祝某3等人银行卡、支付宝的交易情况,及远程勘验过程的事实。83、刑事谅解书，证实董某1等15人对被告人陈周顺等人的行为表示谅解的事实。84、前科情况证明，证实被告人陈周顺、俞晓云、陈荣彪等未发现违法犯罪记录的事实。85、关于陈荣彪悔罪表现情况说明，证实被告人陈荣彪主动提供了天海健康公司会员系统后台数据，为公安机关侦办天海健康公司组织领导传销活动案提供了极大便利的事实。86、认罪认罚悔过书，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军，自愿认罪认罚的事实。87、银行交款凭证，证实被告人陈周顺缴纳非法所得7万元，刘东莉缴纳非法所得3万元，陈荣彪缴纳违法所得9.8万元，及五被告人已预交罚金的事实。88、抓获经过及归案情况说明，证实2017年8月31日，被告人陈周顺被公安机关抓获，同年9月1日被刑事拘留；2017年9月28日被告人刘东莉被公安机关抓获，同年10月1日被刑事拘留；2017年9月11日被告人陈荣彪被公安机关抓获；2017年9月28日被告人曹永军主动到公安机关投案，同年10月24日被刑事拘留；2017年10月31被告人俞晓云被德兴市民警电话通知到案的事实。89、户籍证明，证实被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军作案时具有完全刑事责任能力的事实。以上证据充分证明了五被告人组织、领导传销活动的时间、地点和经过。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的供述与辩解；证人卢某2、董某1、陈某1、祝某1、刘某1、芦某、汪某、项某1、卢某1、欧某等人的证言；鉴定意见；视听资料、电子数据；天海集团会议记录、聘用合同、天海健康公司营业执照、公司章程、《市场合作支持协议》、《市场销售合作协议》、ＴＨ全球分配制度、天海健康财富计划讲解文字版、天海健康公司会议记录、德兴市三清山植物食品有限公司股权转让协议书、天海会员后台层级截图、刘东莉组织关系图截图、德兴市公安局搜查证、搜查笔录、调取证据清单、扣押清单、天海健康公司中国银行账号的收支往来账、各被告人的银行流水、被告人俞晓云被扣押手机内调取的信息资料、归案经过及被告人的户籍证明等证据能够相互印证，公诉机关当庭宣读和出示的证据，经庭审质证，来源合法，内容真实客观，能够证明本案事实，可以作为定案的依据。针对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军的辩解及辩护人苑芳军、汪烨、连立凭、叶军旺、占瑞君的辩护意见，综合全案的事实、证据，合议庭评判意见如下：1、关于辩护人苑芳军等人认为被告人陈周顺等人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，被告人陈周顺等人以推销覆盆子产品为名，要求参加者缴纳2000元不等的钱款购买产品获得会员资格，以发展下线人员的数量、业绩作为奖励的依据，天海健康公司参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，因此，应对被告人陈周顺等组织者、领导者追究刑事责任。对辩护人苑芳军等人的该辩护意见，本院不予采纳。2、关于公诉机关指控被告人陈周顺等在组织、领导传销活动中情节严重的公诉意见。公安机关根据被告人陈荣彪提供的账号、密码，通过对在美国的服务器进行远程勘验，获取了天海健康公司后台管理系统的电子数据，认定天海健康公司后台管理系统有效会员1174人、注册ＰＶ换算成人民币金额为1755.2436万元。本院认为公安机关在提取该电子数据的过程中取证程序不规范，电子证据检查，侦查人员与电子数据提取人员没有分离，并且该证据还存在一人多单、重复计算问题，不能做到排他性、唯一性，不排除合理怀疑。因此该份证据存疑，不能作为定罪量刑的依据。辩护人苑芳军的该辩护意见，本院予以采纳。3、关于公诉机关认定五被告人系主犯，辩护人苑芳军等人辩称五被告人是从犯的问题。本院认为，五被告人虽然作为共同犯罪，分工不同，各自的行为也符合组织、领导传销罪中组织者、领导者的规定，但该团队的构成也是松散的，不是一个严密的组织机构。作为被告人陈周顺来说，虽然为总经理，但其上面还有法人代表、董事长，虽然高薪聘请来成为直销团队的核心，但决定权不是其身上。换言之，陈周顺的行为还是可以受到制约的。其他被告人也各自在自己的部门，有的还有直接的上级领导，整个传销活动不是在五个人预谋、策划下进行的，他们按照天海集团面试、签合同所开展的工作。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用的人员；被告人刘东莉对传销活动的实施、传销组织的建立起关键作用的人员；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调等职责的人员；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责的人员，区别于一般的单纯的劳务性工作人员，虽然是共同犯罪，但其地位、作用相互之间没有明显区别，因此，不予认定主、从犯。对公诉机关和辩护人的意见，本院不予支持和采纳本院认为，被告人陈周顺担任天海健康产业有限公司总经理后，在天海科技发展集团有限公司决定下，组建营销团队，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，要求参加者继续发展他人参加，牟取非法利益，扰乱经济社会秩序，被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军是共同犯罪。被告人陈周顺在传销活动中起发起、策划作用；被告人刘东莉在传销活动中，对传销组织后期发展壮大起主要作用；被告人陈荣彪在传销活动中承担管理、协调职责；被告人俞晓云、曹永军在传销活动中承担宣传、培训等职责，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪归案后能如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。案发后被告人俞晓云、曹永军主动到公安机关投案，并如实供述自己所实施的犯罪行为，是自首，依法可从轻处罚。被告人陈荣彪规劝被告人曹永军投案，应当认定为有立功表现，可以从轻或减轻处罚。综上，本院对被告人陈周顺、刘东莉、陈荣彪、俞晓云、曹永军从轻处罚。被告人陈荣彪、俞晓云、曹永军认罪、悔罪态度好，没有再犯罪的危险，对其适用缓刑，不致再危害社会，故可对其适用缓刑。本院根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈周顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月1日起至2018年11月30日止）。二、被告人刘东莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元整（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月28日起至2018年11月27日止）。三、被告人陈荣彪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、被告人俞晓云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）五、被告人曹永军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元整（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人陈周顺违法所得人民币七万元、刘东莉违法所得人民币三万元、陈荣彪违法所得人民币九万八千元、俞晓云违法所得人民币九万二千五百五十元、曹永军违法所得人民币九万零三百六十五元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长张兴人民陪审员张慧珍人民陪审员程金容二〇一八年十一月十二日书记员汪大为

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈周顺
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘东莉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 陈荣彪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 俞晓云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 曹永军
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年