案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
相金云组织、领导传销活动罪一审刑事判决书陕西省佳县人民法院刑事判决书（2019）陕0828刑初35号：佳县人民检察院以佳检刑刑诉（2019）28号起诉书指控被告人相金云犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月15日向本院提起公诉。本院受理后依法公开开庭审理了本案。佳县人民检察院指派检察员张艳玲出庭支持公诉，被告人相金云及其辩护人常小波均到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，佳县益民现代农业开发有限公司，2007年5月16日注册成立，注册资本3000万元人民币，经营范围包括红枣干制品、红枣酒深加工生产、销售等，公司地址陕西省榆林市佳县通镇王家沟村，法定代表人王耀锋。公司实际主要经营项目为“枣缘红”酒生产、销售。近几年公司销售状况不佳，资金周转困难，被告人王耀锋（已判刑）为了去库存、盘活资金，于2017年6月份聘用被告人张有军（已判刑）为其公司市场部负责人，约定公司以市场价三折给市场部供酒，被告人张有军具体负责市场销售事宜。被告人张有军参照网上看到的销售模式，负责设计，委托薛儿则（又名薛鹏飞）制作了“枣缘红酒销售管理系统”。该系统运行流程是客户通过上层推介，在系统下订单注册用户，公司收到款后，被告人张有军等人负责激活用户，用户登录系统，就可以看到自己的投资收益情况。收益规则是客户下订单成为会员后，通过自己推介人员发展下线下订单成为新会员，根据自己发展的下线每日返利数额进行提成，第一层提成10%，第二层提成5%，第三层提成10%。投资者下单后，经过3天的排队期，第四日开始返利：投资14000元钱，40个工作日每日返利500元，投资8400元钱，40个工作日每日返利300元，投资2800元钱，40个工作日每日返利100元，其中有10%的酒卷，可以在实体店以零售价兑换等值的枣缘红酒。投资者开代理实体店的，按销售总额返利，省级返6%，市级返4%，县级返2%。2017年6月份以来，张有军先后召集被告人相金云、刘冬平（已判刑）、任忠平（已判刑）、孟玉娟（已判刑）、王秀华（在逃）、李玉兰（在逃）等人组建市场部。被告人张有军市场总负责，被告人刘冬平负责接待来厂考察人员，被告人相金云、任忠平负责介绍宣传佳县益民公司发展前景以及销售返利模式，被告人李玉兰、孟玉娟负责系统操作，转账等业务。王耀锋、张有军等人对佳县益民现代农业开发有限公司发展前景通过推介会、微信群等方式进行大肆宣传。张有军、刘冬平、相金云、王秀华、李玉兰、任忠平、孟玉娟等人直接或者借用他人名义积极参与投资该系统，并大力宣传推介多人参与投资。山西省太原市张建兵、河南洛阳李灵鸽等人在山西、河南等地开有八个“枣缘红酒庄”实体店。实体店由会员提出申请，公司授权以公司名义进行宣传销售，主要职能就是展销、宣传，并给会员以酒券兑换酒。截止2018年1月8日“枣缘红酒销售管理系统”停运，相金云等人通过该系统发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉及29个省市，涉案金额19361.16万元。根据“枣缘红酒销售管理系统”统计，被告人相金云以自己名义在该系统投资盈利93.21万元。综上所述，被告人相金云伙同张有军等人通过该系统进行组织、领导传销活动，共发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉案金额19361.16万元。佳县人民检察院向本院提交会员报案材料、影像资料、电子证据、证人证言、被告人的供述与辩解以及审计报告等证据佐证上述指控事实。佳县人民检察院认为，被告人相金云伙同他人组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人相金云的刑事责任。被告人相金云对佳县人民检察院指控的犯罪事实供认不讳，对指控罪名无辩解。辩护人常小波辩称，一、被告人相金云的行为构成了非法吸收公众存款罪，不构成组织、领导传销活动罪。这两个罪名在客观上具有相似的特点，但也有不小的区别，根据《中华人民共和国刑法》第224条之一规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的。而根据《刑法》第176条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的司法解释：违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。辩护人认为，从本案现有证据来看，被告人相金云的犯罪行为更符合非法吸收公众存款罪的罪名，本案中被告人相金云的行为其最终目的就是为了给公司吸收资金用于公司的生产经营并不是从参与传销活动人员缴纳的费用或者服务费中获利，而且被告人相金云以公司的名义进行宣传，其吸纳的资金也均入了公司账户中，从始至终代表的是公司职务行为，而本案中佳县益民现代农业开发有限公司的法定代表人王耀锋在另一案中是以非法吸收公众存款罪起诉的，被告人相金云的犯罪行为又是在王耀锋等人的组织下进行的，故辩护人认为被告人相金云也构成的是非法吸收公众存款罪。二、被告人相金云在非法吸收公众存款罪的犯罪中属于从犯。在整个非法吸收公众存款罪的共同犯罪中，被告人相金云没有决策权，也没有分配犯罪所得的权利，其在整个犯罪过程中的作用仅仅是从属地位，其在公司的工作中一切均是听从于董事长王耀锋及市场部负责人张有军的，她只是公司销售过程中的一个普通职员，是销售政策的执行者，故辩护人认为被告人相金云属于从犯，希望人民法院在量刑上予以考虑。三、被告人相金云属于初犯、偶犯，且在案发前被告人相金云积极配合处理公司遗留下来的问题，在案发前被告人相金云还向公司推荐两名职业经理帮助公司处理市场遗留问题，该两名职业经理现如今还在公司维持公司的日常运行，辩护人认为对被告人相金云的处罚可以适当予以从轻减轻处罚，建议判处缓刑。四、被告人相金云家属在案发后积极筹钱向受害人积极退赔30万元，依法可从轻减轻处罚。综上，辩护人认为检察机关指控的罪名有误，被告人相金云的行为构成的非法吸收公众存款罪，且在整个犯罪过程中出于从属地位属于从犯，被告人相金云又系初犯、偶犯且在案发前能积极参与处理遗留问题，案发后家属又能积极退赔，故对被告人相金云的量刑应当同本案其他几个犯罪分子的量刑予以区分。经审理查明，佳县益民现代农业开发有限公司，2007年5月16日注册成立，注册资本3000万元人民币，经营范围包括红枣干制品、红枣酒深加工生产、销售等，公司地址陕西省榆林市佳县通镇王家沟村，法定代表人王耀锋。公司实际主要经营项目为“枣缘红”酒生产、销售。近几年公司销售状况不佳，资金周转困难，被告人王耀锋（已判刑）为了去库存、盘活资金，于2017年6月份聘用被告人张有军（已判刑）为其公司市场部负责人，约定公司以市场价三折给市场部供酒，被告人张有军具体负责市场销售事宜。被告人张有军参照网上看到的销售模式，负责设计，委托薛儿则（又名薛鹏飞）制作了“枣缘红酒销售管理系统”。该系统运行流程是客户通过上层推介，在系统下订单注册用户，公司收到款后，被告人张有军等人负责激活用户，用户登录系统，就可以看到自己的投资收益情况。收益规则是客户下订单成为会员后，通过自己推介人员发展下线下订单成为新会员，根据自己发展的下线每日返利数额进行提成，第一层提成10%，第二层提成5%，第三层提成10%。投资者下单后，经过3天的排队期，第四日开始返利：投资14000元钱，40个工作日每日返利500元，投资8400元钱，40个工作日每日返利300元，投资2800元钱，40个工作日每日返利100元，其中有10%的酒卷，可以在实体店以零售价兑换等值的枣缘红酒。投资者开代理实体店的，按销售总额返利，省级返6%，市级返4%，县级返2%。2017年6月份以来，张有军先后召集被告人相金云、刘冬平（已判刑）、任忠平（已判刑）、孟玉娟（已判刑）、王秀华（在逃）、李玉兰（在逃）等人组建市场部。被告人张有军市场总负责，被告人刘冬平负责接待来厂考察人员，被告人相金云、任忠平负责介绍宣传佳县益民公司发展前景以及销售返利模式，被告人李玉兰、孟玉娟负责系统操作，转账等业务。王耀锋、张有军等人对佳县益民现代农业开发有限公司发展前景通过推介会、微信群等方式进行大肆宣传。张有军、刘冬平、相金云、王秀华、李玉兰、任忠平、孟玉娟等人直接或者借用他人名义积极参与投资该系统，并大力宣传推介多人参与投资。山西省太原市张建兵、河南洛阳李灵鸽等人在山西、河南等地开有八个“枣缘红酒庄”实体店。实体店由会员提出申请，公司授权以公司名义进行宣传销售，主要职能就是展销、宣传，并给会员以酒券兑换酒。截止2018年1月8日“枣缘红酒销售管理系统”停运，相金云等人通过该系统发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉及29个省市，涉案金额19361.16万元。根据“枣缘红酒销售管理系统”统计，被告人相金云以自己名义在该系统投资盈利93.21万元。被告人相金云伙同张有军等人通过该系统进行组织、领导传销活动，共发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉案金额19361.16万元。另查明，2019年9月9日，被告人相金云家属向佳县人民法院账户转入30万元，作为被告人相金云的涉案退赔款。上述事实有下列经庭审举证、质证、合议庭认证的证据证实：1、佳县益民现代农业开发有限公司登记基本情况，证明佳县益民现代农业开发有限公司于2007年5月16日注册成立，注册资本3000万元人民币，法定代表人王耀峰，经营范围包括红枣干制品、红枣酒深加工生产、销售等。2、人口信息登记表，证明被告人相金云的相关身份情况。3、佳县人民检察院批准逮捕决定书、佳县公安局逮捕证，证明2018年10月17日相金云因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被佳县人民检察院批准逮捕，2019年3月14被佳县公安局执行逮捕。4、佳县公安局佳公（刑）受案字【2018】227号受案登记表、佳县公安局佳公（经）立字【2018】89号立案决定书，证明佳县益民现代农业开发有限公司非法吸收公众存款、相金云等人涉嫌组织、领导传销活动案，2018年4月17日以来，由刘玉川、孙冠英等人报案至佳县公安局，经过初查于2018年6月29日立案侦查。5、抓获经过，证明2019年3月14被告人相金云被无锡市公安局滨湖分局蠡园开发区派出所民警抓获。6、佳县益民现代农业开发有限公司市场部成立承诺书，证明王耀峰、张有军等人系佳县益民现代农业开发有限公司市场部成员，职责是一起研究组织市场部机构，实施市场部权利义务。7、电子证据提取笔录、勘验检查照片记录表、固定电子证据清单，证明2018年6月21日19时佳县公安局刑警大队民警刘彦鹏、李功明在山西省太原市五洲大酒店1212房间对薛儿则的笔记本电脑（ＴｈｉｎｋＰａｄＥ570）进行了现场检查和电子证据提取工作。对笔记本电脑（ＴｈｉｎｋＰａｄＥ570）进行检查，发现该电脑系统处于崩溃状态，无法正常进入系统，对该电脑进行拍照。2，插入取证Ｕ盘，找到枣缘红销售管理软件服务器的数据备份文件：180110103159.ｐｓｃ，使用取证Ｕ盘中的Ｈａｓｈ_1.0.4.ｅｘｅ软件对该数据库备份文件进行了数据完整性校验，然后将该备份文件复制到取证Ｕ盘的“电子数据”文件夹。使用取证Ｕ盘内的ＦＳＣａｔｕｒｅ.ｅｘｅ软件对以上文件进行截图，截图文件保存到取证Ｕ盘“现场截图”文件夹内，并对截图文件进行完整性校验。3，在笔记本电脑Ｅ文件夹下发现枣缘红销售销售管理软件服务器内的原始数据库备份文件108个，利用Ｕ盘中的Ｈａｓｈ_1.0.4.ｅｘｅ软件对108个数据库备份文件进行了数据完整性校验，并复制到取证Ｕ盘的“电子数据”文件夹。使用取证Ｕ盘内的ＦＳＣａｔｕｒｅ.ｅｘｅ软件对以上文件进行截图，截图文件保存到取证Ｕ盘“现场截图”文件夹内，并对截图文件进行完整性校验。并制作勘验检查照片记录表、固定电子数据清单。8、2018年7月26日佳县公安局侦查人员石法耀、崔江雄依法在山西省太原市五一路全季酒店1020方内提取到薛儿则提供的会员收益明细表、层级结构图、层级人员统计表、未回本明细、回本收益明细电子版一份，证明“枣缘红酒销售管理系统”统计共有10390个账户，42层，除去重复身份，实际参与4558人；利用栆缘红酒销售管理系统的成员收益、回本、未回本情况的统计明细。9、2018年1月28日佳县公安局民警刘彦鹏、庄江华提取佳县益民现代农业开发有限公司储酒预售相关数据资料：《枣缘红市场部储酒预购预售后台数据明细》、《枣缘红市场部储酒预购预售盈亏后台数据明细》、《枣缘红市场部储酒预购预售储酒预购人取酒数据明细》，证明枣缘红市场部储酒预购预售数据情况、盈亏数据情况、取酒数据的统计明细情况。10、2018年6月17日佳县公安局侦查人员刘彦鹏、石法耀依法在佳县益民现代农业开发有限公司办公室提取到储酒预购预售销售合同复印件、关于申请成立河南省分公司的批复复印件、关于市场遗留问题解决方案复印件、关于“张有军组织的市场部储酒预售问题“的通知复印件、储酒预售产业扶贫市场混乱维稳申请书复印件、储酒预购预售销售协议书复印件、关于坚决纠正张有军市场部过去商业模式错误的通告复印件、市场部财务汇总表复印件、市场部成立承诺书复印件、关于”发现张有军市场部经营模式“出现问题需坚决纠正或停止的决定复印件：证明枣缘红储酒预购预售销售的模式，即“三级分销模式”；佳县益民现代农业开发有限公司批准成立河南省分公司；系统停盘后，公司通过取酒、转股、付现等方式处理了部分客户的亏损。11、2018年6月17日佳县公安局侦查人员刘彦鹏、石法耀依法在佳县益民现代农业开发有限公司办公室提取到张有军市场部购酒汇总表（2017年6月至2018年1月12日，共计29页）的复印件、提取到2017年6月至12月份西安银行资金收支明细共计289页、提取张有军市场部未回本人员明细复印件86页，证明张有军市场部于2017年6月至2018年1月12日从公司提酒情况；佳县益民现代农业开发有限公司西安银行账户2017年6月至12月份资金收益情况；枣缘红市场部储酒预购预售未回本人员统计情况。12、扣押笔录、扣押清单：证明2018年6月17日佳县公安局侦查人员刘彦鹏、石法耀依法在佳县益民现代农业开发有限公司办公室扣押财物部2017年6月份至2018年5月份原始凭证，并制作扣押清单。13、佳县公安局辨认笔录，证明佳县公安局侦查人员依法组织辨认，王耀锋辨认出刘东平；张有军分别辨认出刘东平、孟玉娟、任忠平；刘东平分别辨认出任忠平、孟玉娟系共同参与的被告人。14、陕西正太联合会计师事务所陕正会专审【2018】第001号专项审计意见书及其附表，证明截止2018年1月8日“枣缘红酒销售管理系统”停运，张有军等人通过该系统发展会员账户共计10390个，去除重复身份，实际参与人4458人，共42层，涉案金额19361.16万元。佳县益民现代农业开发有限公司吸收存款总额19361.16万元，涉及存款人共计4458人。系统关闭前共退付16927.72万元，其中通过转账返利15839.61万元，市场部提酒1088.11万元（提酒原价3627.03万元，依据内部价三折结算）；吸存款除上述退付外，其余款项益民现代用于偿还借款、采购原料、周转等正常经营活动。系统关闭后佳县益民现代农业开发有限公司共退付4832.04万元，其中转股退付3080.69万元；提酒退付折算1384.65万元（实际提酒6126.50万元，其中二折426.81万元、三折4330.97万元、五折1368.72万元，五折提酒同时转股，不再重复折算）；其他方式退付366.70万元。根据“枣缘红酒销售管理系统”统计相金云盈利93.21万元。电子数据《会员收益汇总》338行15、孙冠英等275人报案材料：证明报案人通过上线介绍或微信和网络等途径发展为佳县益民现代农业开发有限公司平台会员，后在“枣缘红”ＡＰＰ中下单投资，将投资款通过银行转账方式转入佳县益民现代农业开发有限公司对公账号，报案人通过平台收回部分本金，后因平台网络关闭公司不再给报案人返还本金使他们遭受损失。经核查，报案人共投资1766.29万元，返利799.9692万元，未回本金966.3208万元。16、证人薛儿则的证言，证明其受雇张有军给佳县益民现代农业开发有限公司制作和维护“枣缘红酒销售管理系统”，该系统实际为订单返利销售系统，客户在该系统中购买酒后分40个工作日返钱，其中有10%的酒卷可以在实体店提酒；其次客户发展下线都有提成奖励，分为三级提成，分别为10%、5%、10%；该系统中还有团队管理奖，实际就是为开实体店的人给予奖励，按照销售总额计算，省级为6%、市级为4%、县级为2%。该系统必须由老客户注册新账户，新账户需要购买酒以后才允许新账户登录该系统，注册账户必须有身份证号码和绑定银行卡，客户资金流入、流出、返利等数据系统都有记录，但资金运转都是在线下操作的，系统只是负责记录数据。该系统于2018年6月27日开始试运行，至2018年1月8日起该系统停止给客户提现。该系统的运行规则是由张有军主张设计的，其只是按照张有军的要求制作，后期其去公司修复、维护了几次该销售系统。因公司网银坏了和王耀锋的个人账户转账有限额，张有军、王国庆带着包括其在内的六七个人区榆林交通银行办理了个人账户，之后公司使用其账户对外进行转账，在该销售模式不能正常运转后，公司在2017年12月下旬将卡交还给其，之后其向“快钱”转账两次，每次均为一百多万，用于向个人返利。通过枣缘红酒销售管理系统共获得客户“投资”192415948.1元人民币，给客户返利169509152元人民币，该系统注册账户10389个，重复身份5856人，实际参与人4533人，其中3710人未回本，共计67791035.56元人民币，获利有824人，共计27933323.43元人民币；并证明其制作和维护系统获得公司给与的报酬五万元，制作ＡＰＰ和数据库得报酬十万多，后期维护每个月1.5万元，至公司出事后再没给过其维护费的事实。17、证人王亚飞的证言，证明从2017年5月开始，佳县益民现代农业开发有限公司引进张有军实行互联网＋线下实体店的新型销售模式进行运作，公司给张有军以市场三折供货，同时给予一定股权奖励，具体市场运作都由张永军操作。2017年12月19日其通过王耀峰知道公司市场部销售团队出现严重问题，市场部社员来公司要钱，一共涉及13个省，9千余人，涉及金额1.9亿余元。问题出现后公司与各投资人签订了协议，后公司总共化解了2千5百余万元。18、证人王国庆的证言，证明从2017年6月份起公司与张有军签订销售协议，张有军负责公司销售，所得资金公司拿30%作为货款，剩余70%其负责从公司账户给王耀峰的西安银行卡（张有军持卡）上转钱，因为银行有规定汇钱有限制，后张有军提供了李玉兰、项金云，孟玉娟、张江鹏，薛鹏飞分别办了卡，公司就往这几个人的卡上打钱，同时公司以市场价给张有军配发酒，投资客户都是张有军给他们返利，这几个人都是张有军招聘的，都是给他销售酒的。经公司共入账1.9亿余元，其中1.6亿余元给张有军用于给投资客户返利。19、证人毛茜茜的证言，证明佳县益民现代农业开发有限公司从2017年6月份开始至12月份在网上储酒预售，具体怎么销售她不知道，但是知道公司账户收回1亿9千余万元左右，返利还本1亿7千余万，吸收回来的款公司只拿30%的货款，剩余70%的钱从公司账户给张有军等人打过去了，同时公司以市场价给张有军配发酒（张有军吸收回来的客户的钱给我们多少，我们以市场价给他配发多少酒），每个投资客户都由张有军等人给客户返利，张有军是市场部的,主要负责销售酒,并有销售团队。并证明公司吸收回的2000多万元用于买设备、工人工资、购买原材料等的事实。20、证人蔡丽的证言，证明2017年公司在网上进行储酒预售，公司从2017年6、7月到年底总共进账1.9亿多不到两个亿，给张有军返了1.6亿多，之后就再没有进账，每项进出款都有账目明细和流水。她到公司以来，每笔款项资金出入都由王国庆负责，她只负责记账的事实。21、证人李甄的证言，证明2017年10月底他通过朋友介绍来佳县益民现代农业开发有限公司听张有军讲课后购买了14000元的储酒预售酒，后他介绍十一个朋友参与购买了产品，2017年12月18日公司停止返利后他和朋友与公司协商转股解决了本金问题的事实。22、证人孙冠英证言、银行转账流水截图、“枣缘红ＡＰＰ个人中心截图，证明2017年11月20日左右，孙冠英经人介绍宣传说佳县益民现代农业开发有限公司有一个枣缘红的投资项目比较好，他经过实地考察，经过朋友认识了张俊莲，2018年12月18日左右他将投资的钱给了张俊莲，张俊莲替他向佳县益民现代农业开发有限公司的账户上转钱投资，公司给其建立了账户，他在手机上的枣缘红系统软件能看到交易明细，他共投入56000元，在”枣缘红“ＡＰＰ中返利1200元后期又投进去2000元，买了一股。其余274名证人也均有类似情况，并提供向佳县益民现代农业开发有限公司银行转账流水记录截图、ＡＰＰ中投资收益情况截图、佳县益民现代农业开发有限公司宣传图片、文字等截图。23、同案犯王耀锋的供述与辩解，证明2017年6月他聘用张有军为佳县益民现代农业开发有限公司市场部负责人，具体负责市场销售事宜，张有军给他说将采取互联网＋直营店、线上线下的经营模式，后张有军主张设计，委托薛鹏飞（薛儿则）制作“枣缘红酒销售管理系统”，具体系统如何操作它不知道，它只是给张有军三折供酒，客户将钱打到公司账户，公司留30%的资金作为货款，其余70%返给市场部，由张有军支配，2017年10月份酒厂经常有人来考察，且公司账户上页有大额资金出入，到2017年12月中旬它叫停该运营模式，截至它叫停，公司共吸收1.9亿多元，返还市场部1.7亿多元，给市场部供酒价值四千多万元，涉及十几个省市、涉及投资者近四千人，未回本的有三千多人，涉及未回本金六千多万元，后公司通过三折取酒、五折取酒转股、新开销售公司等方法解决了大多数投资者亏损，剩余涉及一百多人、金额五百多万元未解决。24、同案犯张有军的供述，证明2017年6月份他受聘于佳县益民现代农业开发有限公司，后他组建市场部，负责公司市场销售，他参照“黄金一号”水销售模式，主张设计，委托薛鹏飞（薛儿则）制作“枣缘红酒销售管理系统”，该系统运行流程是客户通过上层推介，在系统下订单注册用户，公司收到款后，他组织的市场部人员负责激活用户，用户登录系统，就可以看到自己的投资收益情况。收益规则是客户下订单14000元或者8400元、2800元就成为会员，会员推介人员下订单就有推介人10%的销售提成，第二层会员再推介人员下订单有第一层会员5%的销售提成，第三层会员再推介人员下订单有第一层会员10%的提成，就是10%、5%、10%的三级提成模式。会员下单后，经过3天的排队期，第四日开始返还现金：投资14000元钱，40个工作日每日返利500元，投资8400元钱，40个工作日每日返利300元，投资2800元钱，40个工作日每日返利100元，其中有10%的酒卷，可以在实体店以零售价兑换等值的枣缘红酒。投资者开代理实体店的，按销售总额返利，省级返6%，市级返4%，县级返2%。他为市场总负责，刘冬平负责接待来厂考察人员，相金云、任忠平负责介绍宣传佳县益民公司发展前景以及销售返利模式，李玉兰、孟玉娟负责系统操作，转账等业务。张有军、刘冬平、相金云、王秀华、李玉兰等人直接或者借用他人名义积极参与投资该系统，并大力宣传推介多人参与投资。山西省太原市张建兵、河南洛阳李灵鸽等人在山西、河南、山东等地开有八个“枣缘红酒庄”实体店。实体店由会员提出申请，公司授权以公司名义进行宣传销售，主要职能就是展销、宣传，会员可以在实体店以酒券兑换酒的事实；并证明他给王耀锋说过“下单返利、储酒预售”模式，但王耀锋表示听不懂这种模式的具体情况，让他试着弄，后来由他委托薛儿则制作枣缘红酒销售管理系统”，由他们市场部具体运作。25、同案犯刘冬平的供述与辩解，证明2017年5月他受雇于张有军，后参与张有军在佳县益民现代农业开发有限公司负责的市场部工作，张有军负责的“枣缘红酒销售管理系统”，实行三级分销的分享经济模式。客户订购14000元的酒，通过自己的推广再有人订购14000元的酒，就有第一个客户的10%销售提成，就是1400元钱，第二个客户再推广客户定购14000元的酒就有第一个客户5%的销售提成，就是700元钱，第三个客户再推广客户订购14000元的酒就有第一个客户10%的提成，就是1400元钱，就是10%、5%、10%的模式。投资者下单后，经过三天的排队期，第四日开始返还现金：投资14000元钱的酒，40个工作日每日返利500元，投资8400元钱的酒，40个工作日每日返利300元，投资2800元钱的酒，40个工作日每日返利100元。投资者要投资时，需有人推荐才能注册进网上“枣缘红酒销售管理系统”，注册需输入姓名、电话、身份证号码、绑定银行卡，注册后投资者打款到公司，公司由王国庆确认收到款后，将打款名单反馈给孟玉娟，由孟玉娟和李玉兰操作网上“枣缘红酒销售管理系统”对投资者注册的账号进行激活，激活后投资者就可以在“枣缘红酒销售管理系统”上看到自己投资的情况、每天返利的情况。张有军、相金云、任忠平负责给投资者讲课宣传的，并在微信上编写宣传语宣传，后来每个投资者都自发的宣传这种下单返利模式，为了吸引投资获利。他负责给张有军开车，接人等工作，还负责给给投资者及实体店发酒的工作；张有军是销售部总经理，负责销售部的所有事项；相金云负责接待并向考察者介绍公司，宣传公司；任忠平（吕梁市临县人，住在离石区）负责宣传讲解公司的发展前景和储酒预购销售模式；李玉兰和孟玉娟负责配合王国庆和薛儿则打款和系统激活等操作。他在该系统上共获利130.25万元的事实。26、同案犯任忠平的供述，证明2017年7月份经张有军联系他到佳县枣缘红酒厂考察参与销售的事情，他到佳县酒厂张有军和刘冬平、相金云、李玉兰等人带着他参观考察酒厂的情况，给他介绍储酒预售、下单返利的模式，邀请加入投资，他觉得可以就以闫星星（我的外甥，山西省临县川水头镇黄家坡村人）的名字先投了14000元，后在他的名下发展下线三百多人，账户显示盈利八十多万元的事实；并证明张有军作为市场部的总负责，他参与所有的事情；相金云负责宣传介绍酒厂、接待来厂考察的投资者；刘冬平负责给张有军开车、负责发酒出库，负责市场部的后勤工作；孟玉娟和李玉兰负责转账返利等工作；王磊（王秀华）也负责接待来厂里考察的投资者，给他们宣传介绍公司情况及投资返利情况；他在厂里接待他的团队来厂考察的人，给他们介绍公司、产品、及投资返利的情况。27、同案犯孟玉娟的供述，证明经她母亲相金云介绍，2017年7月她来到佳县益民酒厂，见到张有军，张有军说他需要一个会电脑的来给他处理一些办公司的工作，她答应了。他的主要工作就是投资者将资金转账到佳县益民公司的对公账户里并通过网上“枣缘红酒储酒预售系统”申请成为会员，她从“枣缘红酒储酒预售系统”后台看到申请记录，通过核对公司账户资金进账情况，核对确认投资者的资金到账后，由李玉兰通过“枣缘红酒储酒预售系统”后台进行投资者账户激活，激活之后投资者就能在自己的手机下载的“枣缘红酒储酒预售系统”手机ＡＰＰ上看到自己的投资情况及每天返利情况。到8月份又负责“枣缘红酒储酒预售系统”后台提供的每天给投资者返利的信息，由王国庆一次性将金额转给她，由她操作网银给每个投资者具体实施返利；并证明她母亲相金云平时负责给来酒厂考察的投资者介绍酒厂的情况、招商宣传，还负责日常接待；张有军负责酒厂销售部的所有工作；任忠平也偶尔住在厂里，负责招商宣传等工作；刘冬平负责给张有军开车，安排来场考察的投资者的食宿，后来还负责给市场上发酒、出库；李玉兰负责核对投资者的信息及激活等工作。28、被告人相金云的供述与辩解，证明2017年7月张有军将其接到佳县枣缘红酒厂，让其与张有军一同做枣缘红储酒预售返利模式销售，其认为这个模式可以赚钱，当时就给了张有军14000元加入进去。之后其按照枣缘红储酒预售下单返利模式开始宣传并联系朋友，让朋友来枣缘红酒厂参观考察投资，其负责在酒厂接待来考察的人员，袋他们参观、介绍酒厂并宣传红枣酒的好处，随后张有军和任忠平给大家讲解枣缘红储酒预售下单返利的模式。其与张有军、任忠平、刘东平、李玉兰、孟玉娟常住酒厂，负责销售部的日常工作。2017年12月王耀锋停止枣缘红储酒预售下单返利的模式，不给投资者返利，所有投资者都来厂里闹事，要求恢复正常返利，2018年1月份，有人开始维权上访，其找来朋友陈金奴和李甄来帮助王耀锋处理解决这件事，给大家提酒转股，2018年5月其离开佳县。市场部张有军为总负责，参与所有的事情；其负责宣传介绍酒厂、接待来厂考察的投资者；刘冬平给张有军开车、负责发酒出库，负责市场部的后勤工作；孟玉娟和李玉兰负责转账返利、激活账号等工作；王磊（王秀华）也负责接待来厂里考察的投资者，给他们宣传介绍公司情况及投资返利情况。“枣缘红酒销售管理系统”实行三级分销的分享经济模式，客户订购14000元的酒，通过自己的推广再有人订购14000元的酒，就有第一个客户的10%销售提成，第二个客户再推广客户定购14000元的酒就有第一个客户5%的销售提成，第三个客户再推广客户订购14000元的酒就有第一个客户10%的提成。投资者下单后，经过3天的排队期，第四日开始返还现金，投资14000元钱的酒，40个工作日每日返利500元，投资8400元钱的酒，40个工作日每日返利300元，投资2800元钱的酒，40个工作日每日返利100元。投资者开代理实体店的，按销售总额返利，省级返6%，市级返4%，县级返2%。系统中张有军发展其为下线，其先以相金云的名义进行投资，后来又用女儿孟玉娟，丈夫孟山城，儿子孟子果、孟子昌，朋友姚刚等人的名义进行投资，这些账户都是由其直接管理，其账户下面还发展下线有王秀华（用王磊的名字投资的）、刘小燕、杨保成等人，下线大概好几百人。孟玉娟的账户中其拿15万打到酒厂储酒银行，孟山城的账户里的十几万其陆续拿出用于其他账户复投，最后都没回来钱；其自己的相金云账户盈利大概九十多万元，其还账三十多万元，个人花销四十多万，还有十多万元用来处理投资者闹事本院认为，根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的司法解释，非法吸收公众存款就是违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（1）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（2）通过媒体、推荐会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（3）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（4）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。其目的就是吸收公众存款用于生产经营，普遍表现就是暂时占用不特定公众人员的资金为公司使用，主观上没有骗取财物的故意，但在实践中因为公司的资金问题也存在无力给付或者完全不能给付的问题。根据审理查明的事实，被告公司吸收存款用于公司偿还借款、采购原材料、资金周转等正常经营活动。组织、领导传销罪与非法吸收公众存款罪在客观上具有相似的特点，但也有一定的区别，根据审理查明的事实，益民公司聘用张有军为市场部销售负责人，后张有军又组建公司销售部将刘冬平、任忠平、孟玉娟纳入市场部，根据当时销售管理，市场部所有的资金进出，均要进入公司账号，实际操作中也全部是这样进行的，且市场部人员的工资由公司予以支付，被告人的宣传、销售以公司的名义进行，且工作的地点也在公司内,从以上行为分析，被告人的行为应当认定为属于代表公司的职务行为，不属于个人行为；整个销售吸收资金系由佳县益民公司、王耀锋与各被告人共同引发的，应当属于共同犯罪，其犯罪目的是非法吸收公众存款，故对公诉机关指控被告人相金云犯组织、领导传销的罪名应变更为非法吸收公众存款罪，辩护人提出被告人相金云的行为构成非法吸收公众存款罪的辩护意见本院依法予以采纳；被告人相金云违反了国家金融管理法规，扰乱国家金融管理秩序，以储酒销售的模式变相吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪，应当受到刑法的惩罚，同时并处一定的罚金；在共同犯罪中，被告人相金云起了主要作用，系主犯，辩护人提出被告人相金云属从犯的辩护意见本院依法不予采纳。纵观整个案件，被告人相金云参加王耀锋组成的处理市场工作组，配合公司及其法人参与处理市场遗留问题，在本案案发前及其侦查、审理期间，被告人或者其家属自愿与受他们推荐或者宣传的参与网上储酒活动未收回本金部分人员进行一定退赔，又取得部分人员的谅解，本院综合全案情及其上述因素，并且根据最高人民法院关于《充分发挥审判职能作用，为企业家创新创业营造良好法治环境的通知》具体司法意见，决定对相金云从轻处罚，并适用缓刑，同时并处一定的罚金，未退还的非法所得责令继续退还。辩护人提出被告人相金云系初犯、偶犯且在案发前能积极参与处理遗留问题，案发后家属又能积极退赔，依法可从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑事法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第三十条、三十一条、第四十五条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二、三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院关于《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下一、被告人相金云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑三年六个月，并处罚金人民币6万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内全部缴纳）。二、责令被告人相金云未退还的非法所得继续退还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘清林审判员张建华人民陪审员张亚平二〇一九年九月二十三日书记员李建峰

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 相金云
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年