案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
䮉徽方圆建设有限公司、蔡某甲拒不支付劳动报酬一审刑事判决书安徽省合肥高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2018）皖0191刑初278号：合肥高新技术产业开发区人民检察院以合高新检刑诉（2018）309号起诉书指控被告单位安徽方圆建设有限公司、被告人蔡某甲犯拒不支付劳动报酬罪，于2018年7月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，采用普通程序，于2018年9月7日公开开庭审理了本案。合肥高新技术产业开发区人民检察院指派检察员李新枝出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人蔡怀珍及其辩护人李景、被告人蔡某甲及其辩护人谭文良、孙梦琳均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2014年12月，安徽方圆建设有限公司（下称方圆公司）与安徽金惠置业有限公司（下称金惠公司）签订工程建设合同，由方圆公司总承包金惠公司合肥市经开区金大地时代天街项目。约定金惠公司按照当月工程进度支付方圆公司70％的工程进度款，待工程单体楼房竣工验收后付至73％实际工程款，工程决算后支付实际工程款至95％；剩余5％工程款作为工程维修保证金支付给政府相关部门，待工程保修期到期后再支付给方圆公司。约定总承包商须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，及时足额支付工资等劳动报酬。随后，方圆公司又与刘某甲个人签订工程项目合作协议书，约定由刘某甲负责该项目施工，方圆公司收取管理费并参与项目管理；项目任何资金的支付，必须取得双方管理人员的共同签字；刘某甲方应当保证民工工资发放，方圆公司监督刘某甲方及时支付农民工工资。在与农民工班组签订的劳务合同中，盖有方圆公司公章或者安徽方圆公司金大地时代天街项目专用章。2Ｏ16年、2Ｏ17年春节期间，该项目均出现过拖欠农民工工资情况。2018年1月8日，金惠公司给方圆公司通知函，要求2日内报送结算资料并配合结算，以求解决和避免2018年春节期间拖欠农民工工资问题。方圆公司实际负责人蔡某甲始终未报送决算报告。2018年1月23日，合肥市人力资源和社会保障局向方圆公司发出劳动保障监察限期整改指令书，要求方圆公司2018年1月30日前解决拖欠农民工工资问题。经审计，至2018年2月，金惠公司实际支付工程款21447.9万元，已超过合同约定的单体楼房竣工验收后支付至工程总造价的73％的工程款支付比例。其中，金惠公司因方圆公司贷款事项引起的直接抵付工程款1300万元。至2018年2月，该工程项目共拖欠农民工工资2000余万元，涉及的农民工达492人。2018年2月10日，蔡某甲被公安机关抓获归案。公诉机关为证明上述事实存在，列举以下证据证明：总承包合同、方圆公司与刘某甲签订的工程项目合作协议书、总包团购商谈纪要、班组劳务合同、金惠公司给方圆公司通知函、金惠公司提供与方圆公司对账单及转账明细、劳动监察立案审批表、经开区农民工工资清欠工作领导小组的通知、说明、金惠公司代付农民工工资2000余万元付款回单、农民工的身份信息、承诺书及农民工工资发放表见、工程款转账凭证、工程付款申报审核表、承诺函、营业执照、组织机构代码证、户籍证明、归案经过、查询证明等书证；证人刘某甲、陈某、姚某、马某、方某、刘某、黄某、徐某、胡某等人的证言；鉴定意见；被告人蔡某甲的供述与辩解等证据。公诉机关认为：被告单位安徽方圆建设有限公司、被告人蔡某甲作为安徽方圆建设有限公司直接负责的主管人员，有能力支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。诉讼代表人蔡怀珍认为不构成犯罪。被告人蔡某甲当庭自愿认罪，主要辩称该工程是刘某甲挂靠方圆公司的，公司扣下管理费和税费后，将歀打给刘某甲，业主没有按约定支付工程款。没有决算是因为业主没有提供相关材料以及刘某甲的原因造成的。辩护人谭文良的主要辩护意见是，1、被告人蔡某甲不应是本案的犯罪主体，刘某甲是实际施工人；2、被告人蔡某甲没有拒不支付劳动报酬的主观故意；3、不能证明方圆公司有能力支付而拒不支付劳动报酬。当庭提供了以下证据：工程款支付明细；刘某甲发放农民工工资的承诺、竣工结算事宜联系函、催款函、告知书、公证书等。辩护人李景的主要辩护意见与谭文良的意见一致。经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。对公诉机关当庭出示的证据予以确认本院认为：被告单位安徽方圆建设有限公司有能力支付劳动者的劳动报酬，经政府有关部门责令支付仍不支付，数额较大，被告人蔡某甲系该公司直接负责的主管人员，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人蔡某甲归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。关于诉讼代表人、被告人及其辩护人的辩解辩护意见，经查，方圆公司与金惠公司签订建设工程合同，由方圆公司总承包金大地时代天街项目，该项目实际施工人为刘某甲，方圆公司收取一定的管理费；在施工过程中，金惠公司支付了约定的工程款，但方圆公司没有支付农民工工资，经政府有关部门责令支付后仍不支付，数额较大，其行为符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件。故该辩解辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下一、被告单位安徽方圆建设有限公司犯拒不支付劳动报酬罪，罚金人民币二十万元；（罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人蔡某甲犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月11日起至2018年12月10日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提供上诉状正本一份，副本二份审判长李德家人民陪审员王永清人民陪审员王劲松二〇一八年九月三十日书记员王新艳

案例二相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 蔡某甲
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑十个月