案例一：
经审理查明：一、2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。（一）、2014年6月22日,被告人陈香波经夏某介绍，在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼向被害人孙某借款人2万元,约定月利息3%。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 陈香波
crime: 非法吸收公众存款罪
信用卡诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑五年

案例二：
付忻非法吸收公众存款、拒不支付劳动报酬一审刑事判决书湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑事判决书（2017）鄂0704刑初247号：鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2017）208号起诉书指控被告人付忻犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2017年5月27日向本院提起公诉，2017年9月26日又以鄂城检公诉刑追诉（2017）3号追加起诉决定书追加起诉。公诉机关分别于2017年7月15日、8月15日建议本院延期审理。因案情复杂，2017年12月8日经鄂州市中级人民法院批准延期三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员严鹏出庭支持公诉，被告人付忻及其辩护人杨华到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：一、非法吸收公众存款罪2011年8月，被告人付忻在鄂州市凤凰路开设鄂州市信达融资信息咨询服务所，该所为被告人付忻个人独资企业，付忻任该所的负责人，经营范围为:个人、企业融资信息咨询（不得从事融资担保业务）；房屋买卖信息咨询；汽车租赁信息咨询；商品信息咨询。2011年8月至2016年间，因需要资金周转，被告人付忻以鄂州市信达融资信息咨询服务所或个人名义先后以承诺月息1.5分至5分的高额回报的方式，向社会不特定对象吴某2、陈某、周某、吕某、占某、殷某、许某、黄某、王某2等63人吸收资金共计人民币2802.55万元，用于承兑汇票生意、投资房产、支付高额利息等。期间，付忻支付了部分利息。上述事实，被告人付忻在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口信息表、到案经过、私营企业基本注册信息表、营业执照、个人独资企业设立登记审核表、企业名称预先核准通知书及借款合同、借款书面凭证、银行流水账单、民事判决书、借条、转账书面凭证等；证吴某2莉陈某革周某珍吕某琼占某平殷某玲许某萍黄某梅王某2喜等人的证言；被告人付忻的供述和辩解等证据证实，足以认定。被告人付忻及其辩护人对起诉书指控被告人付忻犯非法吸收公众存款罪的罪名和事实均无异议。其辩护人认为付忻到案后积极配合公安机关，当庭自愿认罪，支付部分利息，因资金链断裂导致无偿还能力，建议从轻处理。二、拒不支付劳动报酬罪2014年5月，被告人付忻在本市古城南路开设天然有机菜馆。2016年3月，付忻在拖欠该菜馆员魏某兵江某炬吴某1林沈某龙等12人工资共计人民币5.794万元的情况下，逃匿至湖北省武汉市一小区，采取不接电话不回短信的方式躲避支付。同年4月，鄂州市人力资源和社会保障局责令被告人付忻支付上述员工工资，但付忻仍拒不支付。上述事实，被告人付忻在开庭审理过程中亦无异议，并有书证常住人口信息表、到案经过、情况说明、劳动保障监察限期改正指令书、送达回执及照片、欠条、手机截图照片、营业执照、税务登记证等；被害魏某兵江某炬吴某1林沈某龙郭某琴廖某杰王某1丽胡某兰严某芳肖某苏柯某婷何某松等人的陈述；被告人付忻的供述和辩解等证据证实，足以认定。被告人付忻及其辩护人对起诉书指控被告人付忻犯拒不支付劳动报酬罪的罪名和事实均无异议本院认为，被告人付忻违反国家金融管理规定，采取承诺高息等方式向社会不特定公众非法吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人付忻以逃匿的方式逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人付忻犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪的罪名成立。被告人付忻归案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人付忻的辩护人关于付忻自愿认罪、支付部分利息等要求从轻处罚的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人付忻犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。决定合并执行有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人付忻的刑期自2016年8月31日起至2024年10月30日止）。罚金须于判决生效后十日内缴纳。二、追缴被告人付忻非法吸收公众存款罪违法所得人民币2802.55万元。三、对被告人付忻拒不支付的劳动报酬人民币5.794万元责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长：余岚岚审判员：高虹审判员：赵协中二〇一七年十二月二十一日书记员：胡晴

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 付忻
crime: 非法吸收公众存款罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑八年二个月