案例一：
2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。




案例一判决结果：
name: 李泽应
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法吸收公众存款罪
虚假诉讼罪
高利转贷罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
伪造国家机关证件、印章罪
故意伤害罪
非法持有枪支罪
隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪
交通肇事罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 彭忠林
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李晓龙
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 赵小军
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 陈玉萍
crime: 参加黑社会性质组织罪
虚假诉讼罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 吴官成
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨柳
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 曹海飞
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 杨新彦
crime: 虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
何爱芬、陈立群拒不执行判决、裁定一审刑事判决书杭州市富阳区人民法院刑事判决书（2016）浙0111刑初836号：杭州市富阳区人民检察院以富检公诉刑诉（2016）805号起诉书，指控被告人何爱芬、陈立群犯虚假诉讼罪、被告人何爱芬犯拒不执行判决、裁定罪，于2016年11月16日向本院提起公诉，本院于2017年11月21日立案后适用简易程序审理，后转为普通程序审理，依法组成合议庭，分别于2017年2月21日、2017年8月10日、2017年9月6日三次公开开庭审理了本案。杭州市富阳区人民检察院均指派检察员盛超出庭支持公诉，被告人何爱芬及其辩护人陈军文、被告人陈立群及其辩护人聂昭洪、曹仕铖到庭参加了诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月。期间，经公诉机关建议而决定延期审理一次。现已审理终结杭州市富阳区人民检察院指控：一、虚假诉讼罪2014年年初，被告人陈立群、何爱芬伪造了五份借条，并于2014年3月27日以民间借贷纠纷为由至杭州市富阳区人民调解委员会申请调解，后达成调解协议即被告人何爱芬归还被告人陈立群借款本金人民币100万元，并支付利息246666.67元。同日，二被告人向杭州市富阳区人民法院申请司法确认，提供了伪造的五份借条复印件等证据材料，并虚构被告人何爱芬分别于2012年9月29日和10月22日向被告人陈立群借款23万元和25万元等事实，法院据此于2014年4月7日依法作出（2014）杭富调确字第42号民事裁定书，确认两被告人之间的债权债务关系成立。同年4月29日，被告人陈立群向杭州市富阳区人民法院申请强制执行。二、拒不执行判决、裁定罪2013年年底开始，费某、陆某1等人因与被告人何爱芬民间借贷纠纷陆续向杭州市富阳区人民法院提起民事诉讼。后经一审、二审法院裁判，被告人何爱芬应归还费某借款70万元及相应利息；归还陆某1借款96万元及相应利息；归还浙商银行股份有限公司杭州富阳支行170万元及相应利息等。后上述案件均进入法院执行阶段。在法院执行期间，被告人何爱芬隐藏自己的财产，拒不向法院申报其实际所有的位于杭州市富阳区鹿山街道新山水御园16号2203室房屋的财产，致使法院因暂无可供执行财产而裁定终结费某、陆某1等执行案件的执行程序。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人何爱芬、陈立群以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪。被告人何爱芬对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪。被告人何爱芬在判决宣告前一人犯数罪，提请本院适用《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第三百一十三条，第六十九条之规定予以惩处。被告人何爱芬对起诉书指控的其犯虚假诉讼罪无异议并表示自愿认罪。对指控其犯拒不执行判决、裁定罪罪名无异议并表示自愿认罪，其辩解称其虽然住在新山水御园16号2203室里，但该房屋其系部分出资，部分房款和房屋装修的款项是其姐姐何某2、姐夫张某出资，该房屋并非由其个人所有。辩护人陈军文提出，对指控被告人何爱芬犯虚假诉讼罪无异议，对指控被告人何爱芬犯拒不执行判决、裁定罪罪名无异议。至于新山水御园16号2203室的房屋，被告人何爱芬虽然支付部分房屋款并居住，但是并不能说明该房屋系其个人所有，且该房屋被告人何爱芬的姐姐、姐夫也有部分出资且支付装修款，故该房屋的所有权应按照现有的物权登记确定权属。被告人陈立群对起诉书指控的虚假诉讼罪无异议并表示自愿认罪。辩护人聂昭洪提出，对指控被告人陈立群犯虚假诉讼罪无异议，被告人陈立群系初犯，能自愿认罪，在共同犯罪中情节相对较轻，请求对其从轻处罚。辩护人曹仕铖提出，对指控被告人陈立群犯虚假诉讼罪无异议，本案虚假诉讼罪造成的危害结果较小，被告人陈立群认罪态度好，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、虚假诉讼罪之事实2014年3月27日，被告人陈立群、何爱芬以民间借贷纠纷为由，向杭州市富阳区人民调解委员会申请调解并达成调解协议，即何爱芬归还陈立群借款本金1000000元并支付利息246666.67元，于2014年4月10日前付清，当时两人提供了伪造的五份借条复印件等证据材料，并虚构被告人何爱芬分别于2012年9月29日和10月22日向被告人陈立群借款23万元和25万元等事实，致使本院据此于2014年4月7日依法作出（2014）杭富调确字第42号民事裁定书，确认两被告人之间的债权债务关系成立。同年4月29日，被告人陈立群向本院申请强制执行。证明以上事实,并经庭审质证的证据有：1、证人费某的证言，证实其与被告人何爱芬、陈立群均系亲戚，何爱芬向其借款未还其向法院起诉并申请执行，其认为陈立群无经济能力借款给何爱芬，何爱芬与陈立群的民事诉讼可能涉嫌虚假诉讼故向检察院申请监督的事实。2、证人陆某1的证言，证实其系被告人何爱芬亲戚，何爱芬向其借款未还其向法院起诉并申请执行，其认为陈立群无经济能力借款给何爱芬，陈立群系何爱芬弟媳，故何爱芬与陈立群的民事诉讼可能涉嫌虚假诉讼的事实。3、证人何某1的证言，证实其系何爱芬的弟弟、陈立群的丈夫。其知道陈立群与何爱芬有经济往来，但具体情况其不清楚。其和陈立群在建造新房时向亲戚朋友借款的事实。4、证人张某、何某2证言，证实张某与何某2系夫妻关系，何某2和何爱芬、何某1系姐妹、姐弟关系。何某1、陈立群建造新房的时候也向其家借款至今未还的事实。5、证人谢某、陆某2的证言，证实两人系何某1、陈立群亲戚，何某1、陈立群建造新房的时候也向其家借款的事实。6、证人周某1、陈某1证言，证实周某1和何爱芬系朋友，2012年9月份，周某1向何爱芬借款23万元，该款系陈立群卡上取出，其就在取款凭条上写了陈立群的名字；2013年9月份，何爱芬向周某1借4万元钱，周某1用陈某1的农村合作银行的存折转到陈立群账号上的事实。7、证人马某1、陆某3的证言，证实马某1曾经营隆源物资公司，陆某3系该公司出纳，2012年9月，何爱芬有一笔款项是通过陆某3的账户转到陈立群的银行卡上的事实。8、证人陈某2的证言，证实其在人民调解委员会富阳法院工作室内工作，2014年3月27日，其主持调解了何爱芬和陈立群民间借贷纠纷一案，当时何爱芬对于陈立群提出的债权主张均表示认可，陈立群向调解委员会提供了银行对账单上有相应的2012年9月29日取款23万元和2012年10月22日取款25万元的事实。9、证人陆某4、陆某5的证言，证实陆某4归还周某1代为向何爱芬借款项时，是打到陈立群账户的事实；陆某5向何爱芬借款，何爱芬是使用陈立群的银行账户给其转账的事实。10、证人戴某、叶某证言，证实两人与何爱芬前夫马某2有经济往来，有些走账是通过陈立群账户的事实。11、证人杜某的证言，证实陈立群曾向浙商银行贷款通过其公司走账的事实。12、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、执行裁定书等，证实费某、陆某1、浙商银行等向本院提起民事诉讼，要求何爱芬等归还欠款，判决生效后申请执行的事实。13、调取证据通知书、调取证据清单、调解申请书、人民调解协议书、调解笔录、人民调解协议书、司法确认申请书，证实被告人何爱芬、陈立群以民间借贷纠纷为由，于2014年3月27日向杭州市富阳区人民调解委员会申请调解并达成调解协议，后向本院申请司法确认并申请执行的事实。14、协助查询财产通知书、银行交易明细对账单、借款借据、存取款凭条，对账单、银行本票登记簿、业务委托书、个人循环借款（最高额担保）合同、浙商银行贷款资金受托支付委托书，证实被告人何爱芬和陈立群申请调解时，向本院提交的陈立群的银行账户明细相对应的借款事实是虚假的事实。15、户籍证明，证实两被告人的身份情况。16、到案经过，证实两被告人均系被公安机关传唤到案的事实。17、被告人何爱芬、陈立群的供述与辩解、笔记本，证实两被告人承认按照银行明细伪造了五份借条复印件申请调解，并在申请法院司法确认后申请执行的事实。另在本院第三次开庭审理时，两被告人对起诉书指控两人犯虚假诉讼罪的罪名和事实均无异议并表示认罪。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。二、拒不执行判决、裁定罪之事实2011年1月至4月间，被告人何爱芬先后支付富阳华都山水置业有限公司新山水御园16号2203室的部分房款及车位款，共计人民币715937元。2013年底至2014年初，杭州市富阳区人民法院陆续受理费某、陆某1、浙商银行股份有限公司杭州富阳支行诉被告人何爱芬民间借贷、金融借款合同等案件，后经一审、二审法院裁判，判决被告人何爱芬归还陆某1借款人民币960000元及相应利息等，该判决于2014年3月20日生效；判决被告人何爱芬归还费某借款人民币700000元及相应利息等，该判决于2014年4月14日生效；判决被告人何爱芬归还浙商银行股份有限公司杭州富阳支行人民币1700000元及相应利息等，该判决于2014年5月14日生效。因被告人何爱芬未履行上述生效判决，故上述案件均进入法院执行阶段。另查明，2014年4月4日，被告人何爱芬向何某2的招商银行账户存款人民币12000元；2014年8月7日，被告人何爱芬使用应某的账户支付富阳华都山水置业有限公司人民币56252.84元；2014年9月2日，被告人何爱芬向张某的农村合作银行账户内存款人民币130000元；2014年9月25日，被告人何爱芬向陈立群的农村合作银行账户内存款人民币280100元；2016年9月24日，被告人何爱芬向张某的工商银行账户内存款人民币9200元，上述款项共计人民币487552.84元。综上，被告人何爱芬在判决生效后，隐藏自己已支付的新山水御园16号2203室部分房款及车位款共计人民币715937元财产不进行申报，且将487552.84元用于支付他人而不是用于履行生效判决确定的还款义务，致使生效的判决无法执行。审理中，被告人何爱芬家属与费某、陆某1达成协议并履行，费某、陆某1对被告人何爱芬表示谅解。证明以上事实,并经庭审质证的证据有：1、证人张某、何某2的证言，证实张某与何某2系两夫妻，系被告人何爱芬的姐姐、姐夫，2011年被告人何爱芬表示要送两人一套房子，后何爱芬支付新山水御园16号2203室首付款并登记在两人名下，到2014年张某也还过几次按揭，并用该房屋抵押贷款借给何爱芬用于该房屋的装修的事实。2、证人吴某的证言、辨认笔录，证实其系新山水御园项目销售，新山水御园16号2203室是其销售的，当时购房者签名是何某2、张某。另其辨认出何爱芬、张某的事实。3、证人徐某证言，证实其系新山水御园小区物业管理人员，新山水御园16号2203室的登记业主是何某2、张某，其曾听同事说起该房屋实际业主叫何爱芬的事实。4、证人王某证言，证实其系新山水御园小区客户经理，16号2203室装修进场前验收表上的签名是其签的事实。5、证人童某证言、辨认笔录，证实其2014年12月左右开始担任新山水御园小区物业客户经理。新山水御园16号2203室的登记业主叫何某2、张某，其在该房屋装修时看到“何某2”在场，后该“何某2”使用139尾号为7088的手机号码与其多次联系，2016年9月底该“何某2”在关于车辆进出小区的温馨告知书上签字。另辨认出该“何某2”就是被告人何爱芬的事实。6、证人周某2证言，证实其系装修设计师，何爱芬找到其设计新山水御园16号2203室的房屋并支付设计费12000元的事实。7、证人应美云证言，证实其经营壁纸店，被告人何爱芬在其店内购买壁纸并支付10000元订金，并叫工人到鹿山街道新山水御园16号2203室贴壁纸，于2015年10月28日支付余款12000元的事实。8、证人周某3证言，证实其住在新山水御园16号2205室对面，该房屋是何爱芬与十几岁的儿子入住的事实。9、证人费某证言，证实其的中国农业银行的银行卡在2011年被何爱芬借走使用，在华都山水置业有限公司刷过一笔10万的款项的事实。10、证人应某证言，证实其曾经办过一张邮政储蓄银行的银行卡，该卡交由其朋友何爱芬使用的事实。11、证人夏某的证言，证实其是富阳市金鼎造纸机械有限公司的董事，2015年2月份，张某找到其帮忙要从公司走账一笔装修贷款，钱到账后其就给了张某的事实。12、证人倪某的证言、借条复印件、商品房买卖合同复印件，债务清单，证实倪某与何爱芬有经济往来，2013年何爱芬、马某2和债权人们一起协商还款事宜未果。何爱芬至今欠其本金120万元及利息，当时何爱芬说将新山水御园16号2205室抵给其并将购房合同复印件也给其，因何爱芬要其另外支付50万并还该房屋后面的按揭，其当时就没有同意的事实。13、证人李某的证言，证实其与何爱芬有经济往来，何爱芬称新山水御园16号2205室是她用姐姐何某2的名字买的，2013年何爱芬、马某2和债权人们一起协商还款事宜未果的事实。14、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、执行裁定书、送达回证、执行移送单等，证实2013年年底开始，费某、陆某1等人因与被告人何爱芬民间借贷纠纷陆续向法院起诉，并在生效后申请执行的事实。15、调取证据通知书、调取证据清单、个人购房借款及担保合同，浙江省商品房买卖合同、支付凭证、发票、新山水御园业主交付物品清单等证据，证实新山水御园16号2203室的房价和车位价格，另房屋买卖合同、车位购买、物业管理、业主登记单等部分材料上的联系方式均为被告人何爱芬而非何某2的事实。16、协助查询财产通知书、银行交易明细对账单、借款借据、存取款凭条、转账凭证，监控视频、情况说明及截图，证实被告人何爱芬向富阳华都山水置业有限公司支付新山水御园16号2203室部分房款及车位款，分别于2011年1月18日支付该公司人民币100000元，同日使用费某的账户支付该公司人民币100000元；于2011年4月1日分别支付该公司人民币35937元和人民币480000元，上述款项合计人民币715937元。另被告人何爱芬于2014年4月4日，向何某2的招商银行账户存款人民币12000元；于2014年8月7日，使用应某的账户支付富阳华都山水置业有限公司人民币56252.84元；于2014年9月2日，向张某农村合作银行账户内存款人民币130000元；于2014年9月25日，向陈立群农村合作银行账户内存款280100元；2016年9月24日，向张某的工商银行账户内存款人民币9200元，上述款项合计人民币487552.84元的事实。17、户籍证明，证实被告人何爱芬的身份情况。18、归案经过，证实被告人何爱芬系被传唤到案的事实。19、被告人何爱芬的供述与辩解，证实被告人何爱芬承认支付新山水御园16号2203室部分房款及车位款，其负责装修并居住，但辩解该房屋并非由其所有的事实。上述事实和证据，经法庭质证能互相印证，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人何爱芬、陈立群以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为均已构成虚假诉讼罪，依法应予以惩处。被告人何爱芬对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确。被告人陈立群在虚假诉讼共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，本院依法予以从轻处罚。被告人何爱芬在判决宣告前一人犯数罪，依法应予以数罪并罚。被告人何爱芬、陈立群取得申请执行人费某、陆某1的谅解，本院酌情予以从轻处罚。被告人何爱芬辩护人提出与本案事实一致的辩护意见，予以采纳，其余辩护意见，与事实和法律不符，不予采纳；被告人陈立群的两辩护人提出被告人陈立群在共同犯罪中情节较轻，请求从轻处罚的辩护意见，予以采纳，提出造成的危害结果较小，请求适用缓刑等其余的辩护意见，经查，被告人陈立群不符合缓刑适用条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。综上，根据二被告人的犯罪事实、情节、社会危害性程度及认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，第三百一十三条，第二十五条第一款，第六十九条，第二十七条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人何爱芬犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；被告人何爱芬犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币10000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2015年6月15日起至2018年11月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人陈立群犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币6000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2015年6月15日起至2017年10月16日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘颖清人民陪审员董林明人民陪审员朱燕妮二〇一七年九月十五日书记员杜敏

案例二相关法律条文：
以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 何爱芬
crime: 虚假诉讼罪
拒不执行判决、裁定罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 陈立群
crime: 虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑六个月