案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
（2017）闽0881刑初265号张亨潘诈骗判决书福建省漳平市人民法院刑事判决书（2017）闽0881刑初265号：漳平市人民检察院以漳检公刑诉（2017）263号起诉书指控被告人张亨潘犯诈骗，于2017年10月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳平市人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人张亨潘、辩护人谢林到庭参加诉讼。本案经辩护人申请并经本院同意延期审理。现已审理终结漳平市人民检察院指控，被告人张亨潘从2013年12月至2016年期间，明知他人实施诈骗犯罪，仍提供银行账户用于接收诈骗赃款共计人民币13647498.78元，数额特别巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张亨潘是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。针对上述指控，公诉机关当庭进行了举证，诉请本院依法惩处。被告人张亨潘的辩解意见：对指控的罪名没有意见，对指控的部分事实有意见。对指控其于2013年12月与邓某3共同诈骗的事实没有异议。对指控的其他犯罪事实均有异议，其没有跟邓某1一起做诈骗，没有提供银行卡给邓某1，也没有提供银行卡给陈某5和邓某2。其与邓某1曾经发生过口头争执，邓某1有意对其陷害和报复。辩护人谢林的辩护意见：1、公诉机关指控被告人张亨潘与邓某3共同参与诈骗178294元的犯罪事实无异议，对指控参与其他诈骗犯罪，数额达13647498.78元，属数额特别巨大的事实不清，证据不足；2、被告人张亨潘共同犯罪中只起到辅助作用，并非诈骗案主要的组织者和实施者，应当从轻处罚；3、被告人张亨潘家属在庭审前已积极赔偿被害人李某1损失，并取得被害人的谅解，酌情可从轻处罚；4、被告人张亨潘自愿认罪，悔罪深刻，可以酌情从轻处罚。经审理查明：1.2013年12月份，被告人张亨潘某他人（身份不详，另案处理）实施诈骗，仍向他人提供银行账户用于接收赃款，再帮助诈骗人员从银行账户中提取赃款，并与组织实施诈骗的人员约好从取款金额内抽取7%的好处费。后被告人张亨潘雇佣邓某3（已判刑）帮忙取款，与邓某3平分好处费。2013年12月25日，实施诈骗的人员以购车退税的方式骗取被害人李某1将受骗款178294元转入张亨潘提供的中国农业银行账户（卡号：62×××68、62×××10），邓某3按照张亨潘的指示取出诈骗款项，扣除报酬4000元后存入张亨潘指定的账户。2017年6月7日，被告人张亨潘通过家属赔偿了被害人李某190000元，取得被害人李某1的谅解。2.2015年4月份以来，被告人张亨潘某他人实施诈骗，仍为诈骗人员提供银行账户用于接收赃款，再帮助诈骗人员从银行账户中提取赃款，被告人张亨潘从中获利。后被告人张亨潘与邓某1（已判刑）达成共谋，由邓某1持张亨潘提供给其的银行卡为诈骗人员取出银行卡内的诈骗款，邓某1从中获取利益。后邓某1雇佣吴某（已判刑）帮忙取款，并承诺给吴某以取出诈骗款项总额的1．5％作为报酬，邓某1自己收取取出诈骗款的1％作为报酬。2015年4月中下旬开始，吴某持邓某1为其提供的账户名为周某3、陆某、李娟娟、谈某、王某3、孙某2、杜某3、何某2、刘学逾、龙某、沈某、穆某、位小娟、杨某2、王某4、刚彦峰、朱某、李某8、迟红霞等人的农业银行卡以及孙某3、苏某2、楼凌雁、康某2、连某、姚某、冯某、黄某3、范某2、鲍某、陈某6、郭某2、张某2等人的邮政银行卡，当被害人傅某、刘某1等人受骗款项被转入上述银行卡账户后，邓某1便按照张亨潘的指示，让吴某持相应银行卡取出诈骗款项。吴某接到通知后，到厦门、漳州、莆田、深圳、广州等地各大银行自助取款机将诈骗款项取出，后扣除其每日的报酬后将剩下的诈骗款存到邓某1给其的诈骗人员的银行账户上。2015年6月12日开始，吴某雇佣黄某2（已判刑）以上述方式帮忙取款，并每日给黄某2300元至400元不等的报酬。2015年5月4日至6月18日，上述银行卡被取款共计13042300元，邓某1获利13.0423万元，吴某扣除给黄某22700元后获利19.29345万元，其中2015年6月12日至6月18日，上述银行卡被取款共计2245000元，黄某2获利2700元。期间，被害人傅某、刘某1、范某1、段某1、唐某、马某、詹某、黄某1、郑某、梁某、杜某1、代某、郭某1、肖某1、肖某2、王某1、陈某1、周某1、钟某、李某9谢某、王某2、占某、陈某2、周某2、康某1、张某1、段某2、赵某、杜某2、李某2、孙某1、李某3、李某4、钱某、宛胜洪、刘某2、李某5、程某、邱某、胡某1、刘某3、杨某1、丘某、牛某被骗款转入吴某、黄某2持有的上述取款银行卡账户。其中，傅某9956元、刘某16498元、范某111702元、段某115898元、唐某13456元、马某12345元、詹某19789元、黄某122123元、郑某25821元、梁某30097元、代某75467元、郭某14432元、肖某16212元、肖莲11169元、肖某25442元、王某156101元、陈某11987元、周某119693元、钟某7567元、李某913001元、谢某4603元、王某236134元、占某9148元、陈某23678元、周某25751元、康某111956元、张某19942元、段某210789元、赵某9435元、杜某214567元、李某24399元、孙某149993元、李某310804元、李某447466元、钱某14406元、宛胜洪3978元、刘某25156元、李某529460元、程某3005元、邱某57193元、胡某174775元、刘某32098元、杨某14350元、丘某9988元、牛某5940元。3.2016年7月份，被告人张亨潘某陈某5（已判刑）等人实施诈骗，仍向其提供银行账户用于接收赃款并帮忙将赃款取出，并与陈某5约定从取款金额内抽取11%的好处费。期间，陈某5将张亨潘提供的银行账户给诈骗人员林某2（已判刑）共同使用，陈某5与林某2分别实施诈骗，其中陈某5共骗取被害人胡某223156元、刘璐4375元、周毅5600元、白时行2500元、彭源4200元、周沙沙4700元、霍梅10110元、霍苇118330元、王松山2689元、朱卫韶12345元、董世行11234元；林某2共骗取罗某14301元、何某13789元、毛某5123元、宋某6668元，上述被害人共被诈骗人民币229120元，被告人张亨潘从中获取好处费25203.2元。案发后，林某2等人退赔被害人罗某、何某1、毛某、宋某四被害人的经济损失计人民币29881元。4.2014年3月份至2014年5月份，被告人张亨潘与邓某2（另案处理）共谋，由张亨潘提供银行账户，邓某2将该银行账户提供给实施诈骗的陈某3（已判刑）用于接收赃款，被告人张亨潘负责取出赃款，从中获利。陈某3共骗取被害人雍某、李某6、李某7、侯某等人156784.78元。2017年2月21日，被告人张亨潘在漳平市象湖镇下地村被漳平市公安局民警抓获。另查明，2018年1月25日，同案犯黄某2在福建省尤溪县人民法院接受审判时，退出违法所得2700元，用于退赔被害人。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实，足以认定：1、违法犯罪经历查询情况表、前科判决书、前科释放证明；证实2011年11月23日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币13000元，2012年1月11日刑满释放。2、漳平市公安局桂林派出所出具的抓获经过；证实2017年2月21日晚9时许，被告人张亨潘在漳平市象湖镇下地村一食杂店被漳平市公安局民警抓获。3、证人邓某3的证言；证实其与张亨潘是连襟关系，邓某1是他们二人的妻弟。其与邓某1一起都是帮张亨潘取款的。2013年12月份，其找到张亨潘说要帮他人取款赚钱，由张亨潘帮其介绍需要取款的客户（即诈骗人员），张亨潘说客户按取款额的3%给取款报酬。于是其就向张亨潘买了一二十张的银行卡，有农业银行、建设银行、邮政储蓄银行等银行卡。其就先后到永安、三明、南平、福州取款，一般是客户先打电话向其索要了银行卡号码，其就把银行卡号码报给客户，后等客户打电话过来说银行卡进账了，其就持银行卡到自动取款机上操作取款或转账，留下3%的好处费后，将余下的钱全部汇给客户。在这些地方取款共取了19万多元。从福州到了莆田后，等了二天没事做，家乡里有人去世，其就要回家去，于是其就联系了邓某1，告诉邓某1取钱佣金是3个点，邓某1表示愿意来接替其继续取钱，其就告诉张亨潘由邓某1来接替其取款，后其将张亨潘给的银行卡全部交给邓某1，其不清楚邓某1在此后是否帮别人取钱。之后，其回到老家等着过年，没有再去帮人取钱。邓某1回家后，其把邓某1手上的银行卡收回全部扔掉。4、证人邓某1的证言；证实邓某1在2014年3月被郎溪县公安抓获并接受讯问时供述：2013年农历12月初，张亨潘叫其出去帮忙取诈骗款，说好其以取款金额的4%作为佣金。张亨潘说邓某3在外取款要回家了，安排其到莆田与邓某3接头，接替邓某3继续取款。其去莆田之前购买了三张归属地为外地的移动电话卡专门用来联系的。其到了莆田后，邓某3将一百多张的银行卡交给其后就回家了，其留在莆田等张亨潘的安排。张亨潘用电话告知其在哪张银行卡里有进账了，其就到附近的银行自动取款机上把钱取出来，扣除其应得的部分，剩余的钱汇到张亨潘指定的账户上。其取出钱后，会把取过钱的银行卡与未取过钱的银行卡分开存放，过了几天就用手机打银行的客服电话查询取过钱的银行卡是否被冻结，如果没有被冻结的，就电话告知张亨潘该卡可以继续使用。其还去过三明、晋江等取款，在这十几天里，其帮取款的金额大约有30多万元。2014年年底快过年了，诈骗人员放假，张亨潘打电话叫其回家，其回到家后，将邓某3交给其的银行卡交给了张亨潘，大约有七八张银行卡忘记给张亨潘。邓某1在2016年9月28日向公安机关投案后，接受尤溪县公安局讯问时供述：2015年清明节前，其与邓某8、吴某等人一起帮忙取诈骗款和实施电信诈骗。其姐夫张亨潘是专门雇佣别人帮诈骗人员取款的，其在吴某家做诈骗期间，张亨潘曾让其帮忙介绍人员去帮忙取诈骗款。吴某想做帮忙取款的事，其本想将吴某直接介绍给张亨潘，张亨潘担心跟吴某不熟悉取款后会跑路，也担心万一吴某被抓了会将他供出来。所以张亨潘让其做个中间联系人。2015年4月5日中午（因为是清明节所以时间记得清楚），张亨潘打电话叫其去拿取款的银行卡，其马上打电话通知吴某当晚七八点钟到安溪县的高速路口来接收银行卡。当天下午，其从张亨潘那里取到二十多张的不同银行的银行卡，张亨潘还指出其中的五六张银行卡里有钱，每张卡里有两万元，让其把卡里的钱取出来。当晚七八点钟，其与吴某在安溪县碰头，其带着吴某到附近的一家农业银行ＡＴＭ机上将银行卡里的钱取出，记得两人共取了12万元，之后，其将张亨潘的二十多张银行卡都交给了吴某，同时还给吴某1000多元作为当晚取款的报酬。从2015年4月6日开始，张亨潘每天会打电话告诉其哪张银行卡里有诈骗款进账，然后叫其再打电话告诉吴某去银行取款，吴某取款后，张亨潘会发给其一个银行账号，其再转发给吴某，让吴某扣除二人应得的钱，把剩下的钱存到张亨潘提供的银行账户。就这样一直到2015年6月份的一天，其一直打电话给吴某没有接听，其猜到吴某被公安机关抓了，其就把自己的手机关机扔掉。在此期间，张亨潘三次提供了的银行卡让其转给吴某，每次20多张，总的有70张左右，各大银行的银行卡都有，有的是新卡，有的是旧卡。其作为张亨潘与吴某的中间联系人，从中按取款金额的1%取得报酬，吴某作为取款手按取款金额的1.5%取得报酬。从2015年4月5日到吴某被抓期间，其获得报酬约10万元左右，吴某的报酬15万元左右，按照比例换算，吴某大约帮忙取款的金额有1000万元左右。因为其得知被列为公安部Ａ级逃犯，故自己去向公安机关投案自首。5、证人邓某2的证言、辨认笔录；证实其绰号“奶奶”。2013年初，张亨潘开始雇其外出帮诈骗人员取款。2014年4、5月份，陈某3准备去做电信诈骗，让其提供一套银行卡，于是其向张亨潘要了一套银行卡提供给陈某3，陈某3骗到钱后，打电话告知其，其再打电话叫张亨潘安排人员去取款，取款人取到款后，扣除8%的佣金把剩下的钱汇到陈某3提供的银行卡上。8%的佣金里，其可得2%或3%，其余的由张亨潘去分配。这样帮陈某3取诈骗款大约有七八万元。张亨潘还安排其与“小志”（经查为邓某1）去东莞等地取款。邓某2在公安机关安排下还对绰号为“小弹”的陈某3进行辨认，对张亨潘进行了辨认。6、证人陈某3的证言、辨认笔录；证实2014年3月份开始，其做电信诈骗，直到2014年6月有团伙成员被公安机关抓了才没做。在2013年底，其与一个叫“奶奶”的人一起喝酒时相识，那个“奶奶”有帮人取诈骗款。其自己做电信诈骗时就找到“奶奶”，由“奶奶”提供银行卡号和帮忙取款。如果诈骗成功一笔，其就叫“奶奶”去取诈骗款，如果钱多就按取款金额的10%付给取款报酬，如果钱不多就按8%付给取款报酬，“奶奶”取款后扣除报酬将剩余的钱汇到其指定的账户。如果诈骗成功一笔在10000元以上的，“奶奶”就会重新给一套五个银行账号，诈骗10000元以下的银行账号就不更换。从2014年3月至6月，其共诈骗了10万多元。通过辨认，陈某3指认绰号“奶奶”的人就是邓某2。7、证人陈某4的证言；证实2014年3月至5月期间，其与陈某3等人一起组织电信诈骗，由陈某3去安排人取诈骗款，陈某3向取款人要来一套银行卡，每套五张，分别是农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行的银行卡，陈某3叫取款人取出的诈骗款汇到其农业银行账户上，其再将钱取出交给陈某3。8、证人吴某的证言；证实2015年4月至6月19日，其邀黄某2一起帮邓某1取赃款，其最初帮邓某1取款是按1%收取报酬，后来与黄某2按取款金额的1.5%收取报酬，其中黄某2取款手得1%，其作为中间介绍人得0.5%。邓某1先后分三次将银行卡交给其，第一次是在安溪县当面交给其20多张，这一次两人还一起去银行取款12万元。后面两次是通过邮寄方式给其，一次邮寄30张左右，另一次邮寄20张。邓某1提供给其的银行卡是农业银行和邮政储蓄银行的卡，卡号记不住了。其取出款后扣除自己的佣金把剩余的钱款汇到邓某1指定的银行账户。在此期间，其没有去统计取款总金额，其有赚到10多万元的佣金，按比例计算取款总金额有1000多万元。9、证人黄某2的证言；证实从2015年6月12日起至6月19日被抓获之日止，其在朋友吴某的介绍下，帮别人从银行卡内取出违法所得的赃款，从中获利。吴某交给其一部直板手机、新的手机号码和一个蓝色单肩包，包内有十几张不同户名的银行卡。吴某通过电话或短信告诉其包内的哪张银行卡要取多少钱，其就拿出对应的银行卡去银行ＡＴＭ机上取款，扣除应得的取款佣金后将剩余的钱款以无卡存款的方式存到对方指定的银行账户上。其分别在莆田、涵江、漳州银行取款。在此期间，其共取款20多万元，获利2000多元。10、证人陈某5的证言、辨认笔录、漳平市公安局起诉意见书、本院（2017）闽0881刑初120号刑事判决书；证实2016年6、7月份，其购买了“伪基站”雇了工人做起了电信诈骗，后来改为车险赔付方式诈骗。用来诈骗的车险资料是以每条13元的价格向张亨潘购买的，其姐夫林某2知道后，说每条13元的价格偏贵了，林某2就提供给其每条5元的医保资料，医保资料不容易骗到钱，又改为车险资料诈骗。林某2也试做车险诈骗，林某2还让其帮忙人安排取诈骗款，记得第一笔骗到14000元左右，其就给张亨潘打电话叫他安排人员取款，后来一次骗到6000多元，其还是让张亨潘安排人员去取款。直到2016年8月24日林某2被公安抓后其又再做了几天才停止。其与林某2实施诈骗所用的银行账号都是张亨潘提供的，其把银行账号抄写在纸张上，后来与其他资料一起烧了。诈骗来的钱款也是叫张亨潘安排人员去取的，张亨潘收取取款金额12%的佣金，其到张亨潘家里结算佣金。陈某5在公安机关的安排下，还对张亨潘的身份进行了辨认。11、证人林某2的证言、漳平市公安局起诉意见书、（2017）闽0881刑初34号刑事判决书；证实其于2016年8月做“医保”诈骗，病人资料是从张某3购买的。其知道陈某5有做车险诈骗，陈某5向张亨潘购买车险赔付资料，一条13元，其就向陈某5购买了一部分车险赔付的资料，将部分医保病人资料提供给陈某5。陈某5实施诈骗使用的银行账号是张亨潘提供的，陈某5诈骗款取款工作也是张亨潘去安排的，所以，其做诈骗的银行账号也找陈某5提供，与陈某5一起使用同一批的银行账号，这样就不必担心张亨潘帮忙取款时会“黑吃黑”。张亨潘负责提供银行账号和取款，其按取款金额的11%给张亨潘报酬。12、证人邓某4的证言、辨认笔录；证实张亨潘在象湖当地专门帮诈骗的人取诈骗款很出名，做诈骗的人大部分都是通过张亨潘取款，张亨潘取款很少出事，如果出事的话张亨潘也会赔款。2015年10月，其开始做电信诈骗，叫张亨潘帮忙取款，张亨潘从中抽取10%的报酬。张亨潘将取出的款项扣除手续费后再把余款汇给其。邓某4还对张亨潘的身份进行辨认。13、证人苏某1的证言、辨认笔录；证实其否认认识张亨潘。14、证人邓某5、邓某6的证言；证实他们一起做电信诈骗，没有与张亨潘联系。15、安徽省郎溪县人民法院刑事判决书（2014）郎刑初字第00108号；证实邓某3与张亨潘共同实施诈骗的事实。邓某3从中取得报酬4000元。16、郎溪县公安局刑事侦查大队出具的情况说明；证实犯罪嫌疑人邓某1，别名邓志平，绰号“小志”，2014年因涉嫌诈骗罪被采取强制措施，经查邓某1与邓某3是一起帮张亨潘诈骗团伙取款的取款人。17、江苏省扬中市人民法院刑事判决书、扬中市公安局拘留证、提请批准逮捕书、扬中市人民检察院不批准逮捕决定书、理由说明书、补充侦查提纲、取保候审决定书、解除取保候审决定书、宁德市公安局蕉城分局起诉意见书；证实2014年3月至2014年5月，陈某3与陈某4共谋实施电信诈骗的事实，陈某3供述邓某2帮其取款。18、尤溪县公安局起诉意见书、尤溪县人民检察院起诉书、尤溪县人民法院刑事判决书、三明市中级人民法院刑事判决书；证实邓某1与张亨潘共谋为诈骗团伙取款，张亨潘提供银行卡并与诈骗人员联系，邓某1负责叫人员去取款的事实。19、银行账户交易明细表；证实张亨潘提供给陈某5的银行账户交易情况。20、银行账户交易明细表；证实张亨潘提供给邓某1的银行账户交易情况。21、邓某1涉案金额统计表；证实根据向邓某1、吴某、黄某2扣押的银行卡内来款数额进行统计涉案诈骗金额的事实。22、张亨潘辨认诈骗人员的笔录、辨认照片；证实被告人张亨潘辨认曾与其联系的陈某5、邓某4、邓某5、苏某1的过程。23、漳平市公安局刑侦大队出具的情况说明、李某1出具的便条、李某1的身份证复印件、相片；证实2017年6月7日，被告人张亨潘通过家属退赔了被害人李某190000元，取得被害人李某1的谅解。24、被告人张亨潘的供述和辩解；被告人张亨潘供述：（1）2013年年底，其为了赚钱找到做电信诈骗的邓某4，请邓某4为其介绍一些做诈骗的人员，其要帮他们取款谋利。邓某4将其电话报给山上做诈骗的人员，诈骗人员便与其取得联系，其将银行卡号报给诈骗人员，诈骗人员有钱进账时就电话联系让其去用相应的银行卡取钱，其从中抽取取款金额的8%作用佣金，再把扣除佣金后的钱存到诈骗人员指定的银行账户。其邀了邓某3一起去取钱，抽成的佣金各分4%，取了一个月，大约取款六七十万元，后邓某3被安徽省郎溪县公安局抓获后，其就开始跑路了。（2）2014年期间，其还是被公安机关通缉，就找到在下德安做诈骗的邓某5，让他帮其介绍取款生意。邓某5等诈骗人员给其取款的佣金是取款金额的9%，其叫象湖镇上的一个叫“死贼”的男子帮忙找出去取款的人员，其负责联系山上诈骗窝点的人员。如果诈骗人员骗到了钱，就电话通知其，其再打电话给雇佣的取款手持银行卡去取款，取款手取款后扣除佣金4%后余下的钱就存入其提供的银行卡账户内，取款十多天，大约取了五十多万元，之后有一天取款手取款六万多元就逃跑了，其没办法再做。（3）到了2016年，其没有再帮诈骗人员取款，其就联系了之前买银行卡的一个叫苏江水的安溪男子，通过该男子倒卖一些用来诈骗的信息资料，从中谋利。（4）其否认与邓某1、陈某5、邓某2等人一起做诈骗，也未帮他们取款，其与这些人也没有矛盾过节，邓某1是其小舅子。25、被告人张亨潘的户籍证明及其被采取强制措施的法律文书本院认为，被告人张亨潘某他人以非法占有为目的，实施诈骗犯罪，仍组织人员为他人诈骗犯罪提供接收诈骗赃款的银行账户和取款服务，涉案金额达人民币13606498.78元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，应予支持。辩护人谢林提出指控被告人张亨潘参与第2、3、4起诈骗犯罪的事实不清、证据不足的辩护意见，经查，证人邓某1、邓某3、陈某5、邓某2、陈某3、林某2等人的证言均证实被告人张亨潘专业为诈骗犯罪提供银行账户和取款服务，且均证实被告人张亨潘向其提供银行卡和账号，并约定了取款佣金比例；从扣押的接收诈骗赃款的银行卡的账户里统计出相应的诈骗金额，事实清楚；相关法院生效的刑事判决书也对本案指控的犯罪事实进行了有效确认。故辩护人的辩护意见不予采纳。被告人张亨潘曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人张亨潘赔偿了被害人李某1的经济损失，取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张亨潘组织人员为电信诈骗犯罪提取赃款，是实现电信诈骗犯罪目的的重要环节之一，被告人张亨潘是共同犯罪的主犯，但相对于直接组织、领导实施电信诈骗犯罪的主犯，作用较小，可以酌情从轻处罚。拟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十一条、第六十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下一、被告人张亨潘犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币二十万元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2017年2月21日起至2030年8月20日止）二、责令被告人张亨潘于本判决生效后十日内与其他同案犯共同退赔下列被害人的经济损失：傅某9956元、刘某16498元、范某111702元、段某115898元、唐某13456元、马某12345元、詹某19789元、黄某122123元、郑某25821元、梁某30097元、代某75467元、郭某14432元、肖某16212元、肖莲11169元、肖某25442元、王某156101元、陈某11987元、周某119693元、钟某7567元、李廷发13001元、谢玉富4603元、王某236134元、占某9148元、陈某23678元、周某25751元、康某111956元、张某19942元、段某210789元、赵某9435元、杜某214567元、李某24399元、孙某149993元、李某310804元、李某447466元、钱某14406元、宛胜洪3978元、刘某25156元、李某529460元、程某3005元、邱某57193元、胡某174775元、刘某32098元、杨某14350元、丘某9988元、牛某5940元。三、责令被告人张亨潘于本判决生效后十日内与陈加清等同案犯共同退赔下列被害人的经济损失：胡某223156元、刘璐4375元、周毅5600元、白时行2500元、彭源4200元、周沙沙4700元、霍梅10110元、霍苇118330元、王松山2689元、朱卫韶12345元、董世行11234元。四、责令被告人张亨潘于本判决生效后十日内与陈建明等同案犯共同退赔被害人雍某、李某6、李某7、侯某等人的经济损失156784.78元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长赖家懋人民陪审员刘建安人民陪审员邓永国二〇一八年七月六日书记员柯丽雅（代）

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张亨潘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年六个月