案例一：
经审理查明，2014年3月，谢某1为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗。推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与公司签订《网络销售代销商协议书》；客户受骗加盟并交纳加盟费后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，若客户投诉服务质量，公司则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，最终以消极、推诿的应对令客户知难而退，从而骗得客户的加盟费。被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八人明知上述事实，仍在客易公司招商部工作，以上述方式参与骗取客户财物。其中，被告人赵金旺于2016年8月升任招商部佰齐战队队长，负责佰齐战队日常工作并对队员业绩抽成；被告人王静、蔡祖斌于2016年8月升任招商部佰齐战队组长，负责新人培训等事项。具体事实分述如下：2015年12月至2016年11月期间，被告人赵金旺以上述方式参与骗取客户即被害人张某1等人加盟费471680元，并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元。2014年3月至5月以及2015年10月至2016年11月期间，被告人王静以上述方式参与骗取客户即被害人来某等人加盟费853800元，非法获利208369元。2015年7月至2016年11月期间，被告人蔡祖斌以上述方式参与骗取客户即被害人梁某等人加盟费649040元，非法获利164266元。2014年11月至2016年11月期间，被告人江超以上述方式参与骗取客户即被害人黄某2等人加盟费811100元，非法获利214700元。2015年9月至2016年11月期间，被告人刘鹏波以上述方式参与骗取客户即被害人王某2等人加盟费588780元，非法获利127536元。2015年9月至2016年11月期间，被告人郑湖英以上述方式参与骗取客户即被害人周某1等人加盟费342500元，非法获利78756元。2015年10月至2016年11月期间，被告人岳浩浩以上述方式参与骗取客户即被害人蔡某等人加盟费342440元，非法获利94346元。2015年11月至2016年11月期间，被告人黄云贵以上述方式参与骗取客户即被害人刘某1等人加盟费271080元，非法获利76667元。2016年11月8日，公安机关在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室抓获被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵。审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 赵金旺
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王静
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 蔡祖斌
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 江超
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 刘鹏波
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 郑湖英
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 岳浩浩
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 黄云贵
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月

案例二：
尹婷婷合同诈骗一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2018）浙0127刑初19号：淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2018）21号起诉书指控被告人尹婷婷犯合同诈骗罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月12日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员吴琦倩和秦振华出庭支持公诉，被告人尹婷婷及由本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人许平律师到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结淳安县人民检察院指控，2015年9月至2016年11月，殷某、洪某2伙同洪某1、余某1、刘某1等人（均另案处理），先后利用杭州京鸿电子商务有限公司（以下简称京鸿公司）和杭州洪泰企业管理有限公司（以下简称洪泰公司）实施诈骗活动。期间，被告人尹婷婷作为销售组长或销售员参与实施上述犯罪活动。被告人根据公司发放的“话术”与被害人交流，谎称公司依靠被害人店铺代销产品赚钱，宣称公司做服装、箱包、鞋类行业，拥有服装品牌和工厂，招收淘宝代理商，公司帮助客户开设淘宝网店，提供产品上架、一件代发、刷信誉、宣传、推广以及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，即返还前期的费用）等服务。向被害人介绍押金金额从4800元到29800元不等的服务合同套餐，以此引诱被害人与公司签订合同并交纳押金。合同签订后，被告人无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求，且以被害人合同等级太低为由，引诱被害人升级套餐，在被害人升级套餐后，公司对客户进行消极应付或者不再理睬。截止2016年11月份案发，殷某、洪某2等人利用上述模式，共诈骗300余人服务押金共200余万元。被告人尹婷婷除从与其签约的被害人交付押金额按照比例获取报酬外，还按照组员骗取的押金总额2%比例获取报酬。被告人尹婷婷2016年6月参与实施上述犯罪活动至案发，骗取蒋某、宋某等人服务押金13.9万元，其担任销售组长期间，该组其他人员涉案数额26.9万元。为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了被告人尹婷婷和同案犯殷某、洪某2、秦某3、柯某、郭某1以及同案人颜某、胡某、王某2、叶某1、彭某等的供述和辩解，被害人蒋某、宋某等的陈述，证人余某1、洪某1、王某1等的证言，员工入职表、离职表、销售业绩表、工资表、合同、手机转账截图、银行明细，搜查证、搜查笔录，扣押清单及视频、被告人电脑储存资料、现场勘验记录、讯问监控视频、抓获经过、户籍证明等证据。公诉机关认为被告人尹婷婷的行为构成合同诈骗罪，被告人系从犯，主动投案，归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判处被告人有期徒刑二年至三年，缓刑三年至四年，并处罚金人民币2万元至3万元。被告人尹婷婷对起诉指控的事实、罪名及量刑建议无异议，并已签字具结。其辩护人提出：本案系单位犯罪，尹婷婷系从犯，有自首情节，积极退赃，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年9月至2016年11月，殷某、洪某2伙同洪某1、余某1、刘某1等人（均另案处理），先后利用杭州京鸿电子商务有限公司（以下简称京鸿公司）和杭州洪泰企业管理有限公司（以下简称洪泰公司）实施诈骗活动。2016年6月，被告人尹婷婷作为洪泰公司的销售组长或销售员参与实施上述犯罪活动。被告人与同案犯根据公司发放的“话术”与被害人交流，谎称公司依靠被害人店铺代销产品赚钱，宣称公司做服装、箱包、鞋类行业，拥有服装品牌和工厂，招收淘宝代理商，公司帮助客户开设淘宝网店，提供产品上架、一件代发、刷信誉、宣传、推广以及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，即返还前期的费用）等服务。向被害人介绍服务费从4800元到29800元不等的服务合同套餐，以此引诱被害人与公司签订合同并交纳服务费。合同签订后，被告人无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求，且以被害人合同等级太低为由，引诱被害人升级套餐，在被害人升级套餐后，公司对客户进行消极应付或者不再理睬。截止2016年11月份案发，殷某、洪某2等人利用上述模式，共诈骗300余人服务费计人民币200余万元，被告人除按照被害人交付服务费的比例获取报酬外，还按照组员骗取的服务费总额2%比例获取报酬。截止案发，被告人共骗取蒋某、宋某等人服务费13.9万元，其担任销售组长期间，该组其他人员涉案数额26.9万元，尹婷婷涉案金额共计人民币40余万元，非法获利人民币3万余元。案发后，公安机关依法扣押被告人尹婷婷使用的电脑主机1台。被告人主动投案，归案后如实供述犯罪事实，退出赃款人民币1万元。本案审理过程中，被告人向本院退赃计人民币2万元。上述事实，被告人在开庭审理中无异议，并有公诉机关当庭出举并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、同案犯殷某、洪某2、秦某3、柯某、郭某1，同案人颜某、胡某、王某2、叶某1、彭某等的供述和辩解，证实各同案人员在洪泰公司根据公司发放的“话术”与被害人交流，诱使被害人与公司签订合同及交纳服务费，从而按与其签约的被害人交付服务费的数额按比例获取报酬，销售组长并按照组员骗取服务费的数额按比例获取报酬的情况。2、蒋某、宋某、杨某、刘某2、王某3、安某、郭某2、高某1、高某2、宗某、叶某2、林某、龚某、余某2、汪某、多某、吴某3、赵某、郑某、丁某、王某4等300余名被害人的陈述，证实其在网上分别与洪泰公司或京鸿公司签订服务合同，交纳服务费，但公司未履行合同上所写的内容，服务费被骗取的情况。以上被害人的陈述与被害人提供的合同、微信聊天记录及手机转账截图、银行明细相印证。3、证人证言。证人余某1的证言，陈述其是京鸿公司的法定代表人。殷某和洪某22015年3、4月份入职，11月份离职，在公司担任销售员，负责对外招商。证人洪某1的证言，陈述其是京鸿公司的股东，公司成立于2015年1月。京鸿公司的业务是收取客户的服务押金，押金最后应返还给客户。证人刘某1的证言，陈述其是京鸿公司的经理和股东，主要负责广告推广。公司业务是帮别人开淘宝店，主要就是帮一些不会开店的人帮他们开店装修，推广这项服务，实际上就是通过这种方式去骗钱。证人王某1的证言，陈述其2014年9月份在杭州虔泰公司上班做前台，负责接待工作，其还帮助京鸿公司整理业绩表，销售员业绩表其在整理好后发给洪某1。4、洪泰公司受害人汇总表，证明涉洪泰案的被害人300多人。5、洪泰公司员工工资表、员工工资领用单及证明，证实被告人及同案犯的业绩及非法获利情况。销售员业绩记录表，证明被告人及同案犯殷某、洪某2电脑中记载的销售员业绩情况。销售业绩认定说明，证明被告人及其他销售人员业绩认定的依据。2016年3月至7月份，殷某与洪某2电脑中的记录比对，各销售员业绩一致。6、尹婷婷电脑现场勘验笔录，证实2016年11月8日公安机关对洪泰公司尹婷婷使用的电脑进行检查勘验，提取聊天记录并保存的情况。殷某笔记本电脑和台式电脑现场勘验记录、洪某2笔记本电脑现场勘验记录、秦某3电脑现场勘验记录及秦某3电脑内信息、聊天记录，柯某电脑现场勘验记录、郭某1电脑现场勘验记录及郭某1电脑内信息、聊天记录等，证实同日公安机关对杭州市滨江区江晖路487号307室洪泰公司各同案犯使用的电脑进行检查勘验，提取聊天记录并保存。证实洪泰公司诱导客户加盟的话术及虚假宣传的情况。王某1电脑勘验笔录，证实2016年11月8日公安机关对杭州市滨江区东信大道逸天广场1号楼15楼杭州虔泰网络科技有限公司王某1使用的电脑进行检查勘验，提取聊天记录并保存的情况。7、未到案被害人秦某1、程某等提供与洪泰公司签订基础型网店加盟合同，转账记录、银行明细，证实其缴纳服务费后被骗的情况。快递单，证明洪泰公司给被害人邮寄合同的情况。8、搜查证、搜查笔录、扣押清单及视频，随案移送清单，证实公安机关对洪泰公司进行搜查并扣押相关物品情况，其中扣押殷某、洪某2笔记本电脑各一台，尹婷婷等涉案人员使用的电脑主机共22台，洪泰公司公章3枚，营业执照、机构信用代码证、开户许可证，员工工资领用单，快递单、合同，阿某双十一指定合作伙伴牌、优质供应商证书、网络实名授权注册服务商牌子各一块，记录部分员工工资发放情况的笔记本1本、收据单等。扣押同案人颜某、王某2、叶某1、胡某等退赃款存折各1本。9、洪泰公司工商登记信息、公司章程等，证明洪泰公司成立于2016年1月22日，法定代表人殷某，股东殷某、洪某2，注册资本100万元，两人各认缴50万元。10、讯问监控视频，证实公安民警对被告人的讯问情况，经查看，未发现刑讯逼供情形。11、抓获经过，证明被告人的归案情况，2017年1月20日上午10时，被告人尹婷婷在其父母陪同下到湖南省中方县公安局牌楼派出所投案。12、户籍证明，证实被告人的主体身份情况。13、案款收据，证实被告人的退赃情况。上述证据能互为印证，且证据来源合法，与本案事实相关联，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人尹婷婷的辩护人提出本案属于单位犯罪之意见，审理认为，同案犯殷某及洪某2设立洪泰公司的目的明确，即以注册成立的公司为幌子，业务活动均以实施诈骗为目的，故依法不能认定为单位犯罪。鉴于被告人通过签订服务合同形式骗取被害人财物，符合合同诈骗罪构成要件，可以合同诈骗罪判处。对被告人的辩护人以上辩护意见，本院不予采纳。被告人的辩护人提出被告人系从犯，有自首情节和退赃行为，建议减轻处罚并适用缓刑之意见，审理认为，被告人在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，其有自首情节，积极退赃，依法可以减轻处罚并适用缓刑，对被告人的辩护人该辩护意见，本院予以采纳本院认为，被告人尹婷婷结伙他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，主动投案自首，积极退赃，予以减轻处罚。被告人归案后如实供述犯罪事实，自审查起诉阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。对被告人的辩护人据此提出对被告人减轻处罚的辩护意见及公诉机关的量刑建议，予以采纳。据此，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《最高人民法院》第一条之规定，判决如下一、被告人尹婷婷犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人尹婷婷退出的赃款人民币3万元发还给相关被害人。三、公安机关依法扣押被告人的电脑等供犯罪所用的物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长席维花人民陪审员孔勤人民陪审员占敏娟二〇一八年六月二十二日书记员余珂健

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 尹婷婷
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年