案例一：
经审理查明，一、诈骗罪：（一）2015年6月4日，被告人付燕军来到南城县顺发汽车租赁公司，与该公司老板罗某1签订租赁汽车协议，约定以每月5500元的价格向该公司租赁一辆赣Ｆ×××××别克小车。后付燕军将小车牌照换成浙Ａ×××××。同年7月24日，付燕军携带已伪造好的机动车登记证书、行驶证等相关证件到南城县严某处，将该车以4万元人民币抵押给严某。之后，付燕军将抵押所得款项用于个人挥霍和归还部分借款，经鉴定，该车价值人民币88445.6元。在本案审理过程中，被告人付燕军家属退还被害人严某人民币15000元，被害人严某出具谅解书对被告人付燕军表示谅解。（二）2015年7月1日，被告人付燕军来到黎川县汽车租赁行，与该租赁行老板王某签订租车协议，约定承租一辆赣Ｆ×××××的北京现代悦动轿车（车主系熊某1）。后因赌博输钱，被告人付燕军便想将车拿去抵钱，遂通过将自己的相片贴在熊某1的身份证上，复制假身份证。同年7月8日，付燕军驾驶该车来到南丰县雄风二手车行，冒用车主熊某1的身份将该车以5万元人民币抵押给车行老板廖某1。之后，付燕军将抵押所得款用于个人挥霍和归还部分借款。经鉴定，该车价值人民币80904元。案发后，公安机关从付燕军处扣押现金1万元发还给廖某1。廖某1对付燕军表示谅解。（三）2015年7月22日，被告人付燕军来到黎川县汽车租赁行，与该租赁行老板王某签订租车协议，约定承租一辆赣Ｆ×××××大众途安商务车（车主系崔某1）。后因赌博输钱，被告人付燕军便想将车拿去抵钱，将该车车牌换成赣Ｆ×××××,将该车的行驶证的所有人伪造成付燕军。同年8月3日，付燕军将该车以4万元人民币抵押给杨某1。经鉴定，该车价值人民币47489元。后崔某1以人民币26000元从杨某1处赎回赣Ｆ×××××大众途安汽车。（四）2015年9月5日，被告人付燕军来到南城县金行，冒用罗某1的名义以一条重量为81克的金项链进行抵押向金行老板罗某2借款1.8万元。数日后，付燕军驾驶一辆红色桑塔纳小车来到金行，与罗某2再次约定以该辆红色桑塔纳小车进行抵押，要求赎回金项链，并将该车钥匙及户名为“罗某1”的户口簿，“罗某1”的驾驶证等证件交给罗某2。同年9月10日凌晨，被告人付燕军窜至南城县金行门口，用备用钥匙将抵押于罗某2处的红色桑塔纳小车开走。当天清晨，罗某2发现小车不见了，用手机发短信问付燕军是否到开车，付燕军短信回复到开车。在本案审理过程中，被害人罗某2对被告人付燕军表示谅解。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。



非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



依法配备公务用枪的人员，丢失枪支不及时报告，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。




案例一判决结果：
name: 付燕军
crime: 诈骗罪
放火罪
非法持有毒品罪
sentence: 有期徒刑十年六个月

案例二：
盹国威、孟建军犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书山西省交城县人民法院刑事判决书（2018）晋1122刑初17号：交城县人民检察院以交检公诉刑诉（2016）103号起诉书指控被告人曹国威、孟建军犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2016年8月23日向本院提起公诉。本院于同日立案，并于2017年9月12日作出（2016）晋1122刑初116号刑事判决。被告人曹国威、孟建军不服，向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。山西省吕梁市中级人民法院于2017年12月5日作出（2017）晋11刑终435号刑事裁定，认为本案部分事实不清，撤销原判，发回重审。本院于2018年1月8日重新立案，在审理过程中，认为本案部分事实不清，证据不足，于2018年3月25日向交城县人民检察院提出建议，建议补充侦查。交城县人民检察院于同年4月3日向本院提出建议，本案延期审理。本院于同年4月4日决定对本案延期审理。在提交了新的证据后，交城县人民检察院于2018年5月3日向本院建议恢复庭审。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员陈爱萍、书记员王俊鹏出庭支持公诉，被告人曹国威及其辩护人王学勇，被告人孟建军及其辩护人贾瑞芳、孟某1到庭参加了诉讼。现已审理终结交城县人民检察院指控，1、被告人曹国威在太原注册成立山西中鸿达贸易有限公司，申报工商手续时，让被告人孟建军作为公司监事兼总经理。2014年3月，曹国威从挂靠于太原市天玺文化传媒有限公司从事汽车租赁业务的武某2手中租赁了1辆车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁轿车，让孟建军将该车抵押，孟建军找武某1（另案处理）抵押该车，武某1将该车以８万元抵押于温某1，孟建军将抵押款交于曹国威。之后武某1将该车向温某1借走并使用孟建军制作的假的登记证书将该车以10万元又抵押于贾某1。2015年1月份武某2通过ＧＰＳ定位系统将该车扣车。武某1将借贾某1的钱归还后，让温某1向贾某1索要假的登记证，作为借款的依据，后该登记证一直由温某1保管。温某1被骗8万元。2、2014年７月14日，曹国威从山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁车牌号为晋ＸＸＸＸＸＸ的奥迪Ａ6，让孟建军将该车抵押。孟建军找到武某1抵押该车，武某1隐瞒该车系租赁的真实情况，以13万元抵押于王某1，孟建军将所得款交于曹国威。之后，王某1向武某1索要借款，武某1、孟建军又将该车以18.5万元抵押于赵某1。武某1将欠王某1的钱归还。后该车被山西大昌汽车俱乐部有限公司通过ＧＰＳ定位开回。赵某1被骗18.5万元。案发后，武某1及家属将18.5万元退还赵某1。3、2014年，曹国威分别从太原市威龙汽车租赁有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ本田奥迪赛车一辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，从山西太原浩林汽车服务有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ丰田汉兰达车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ起亚狮跑车1辆，从太原神马汽车租赁公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ帕萨特车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，并让孟建军将以上车抵押。孟建军通过武某1，将其中5辆以74万元抵押于岳某1，孟建军自己直接联系岳某1将晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车以22万元抵押给岳某1，孟建军将所得款交曹国威。因曹国威未付租金，晋ＡＸＸＸＸＸ、晋ＡＸＸＸＸＸ两辆车被太原威龙汽车租赁公司扣回，岳某1找曹国威解决偿还抵押款一事，经协商，曹国威答应还岳某1抵押款，并给岳某1打了96万元的借条同时以其太原原上园小区的一套住房作为抵押。抵押给岳某1的其余4辆车被租赁公司收回。2015年１月27日交城县人民法院（2015）交民初字第146号民事调解书对岳某1诉曹国威欠其借款96万元一事予以调解。到约定还款日期，曹国威未按约定还岳某1款。2015年５月５日交城县人民法院对曹国威用于抵押的原上园房屋执行时，发现曹国威已于2015年１月23日将该房屋卖于曹某2，且办理了房屋过户手续，曹国威以虚假的手续进行诉讼。期间曹国威之妻李某1归还岳某19万元。岳某1被骗87万元。4、2014年１月14日，曹国威出资100万元在交城县工商局注册登记了交城宝佳美环保材料有限公司，由李某1（另案处理）任法定代表人，曹国威担任总经理，孟建军担任经理兼财务主管。2015年１月14日，交城宝佳美环保材料有限公司法定代表人由曹国威担任。2014年２月起，交城县宝佳美环保材料有限公司安排业务员在太原市小店区、杏花岭区、万柏林区等地对外宣传公司生产产品及公司前景，许诺高额利息吸引不特定人员到公司投资。经鉴定，自2014年２月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；其中：经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。截止鉴定受理日（2016年４月2日）交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元。5、2014年10月份，被告人曹国威委派贾某2（另案处理）与王某2（另案处理）、王某3（另案处理）等人，于2014年10月9日在济南市工商局注册成立山东广聚投资有限公司，公司位于济南市历下区解放路30号军区二所综合楼1508室，由贾某2任法定代理人，王某2任总经理，公司实际控制人为被告人曹国威。2014年11月，被告人曹国威委派曹某1（另案处理）到公司负责财务工作，2014年12月，明某1（另案处理）应聘到山东广聚投资有限公司工作，任公司副总经理和讲师，负责业务人员培训和对客户讲解投资理财运营模式，吸引客户进行投资。山东广聚投资有限公司成立后，招聘业务人员通过报纸、沿街发放宣传彩页等方式进行宣传，以年息18%、赠送礼品为诱饵，再以讲座形式进行鼓惑，吸引社会上不特定人群到公司投资理财。经审计，自2014年10月９日到2015年６月15日，山东广聚投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款涉及客户人数150人，吸收存款本金共计6932240.00元。客户到期续存本金共计360000.00元，已返还449785.50元（其中：返还本金84900.00元，返还利息344635.50元，其他形式返还20150.00元），尚未返还6482554.50元。对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曹国威、孟建军以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孟建军在诈骗中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人曹国威、孟建军未经有关部门依法批准，通过沿街宣传、以言传言并承诺支付高利的方式，向社会不特定人员非法吸收存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人曹国威在太原市、济南市两地向不特定人员非法吸收存款，数额巨大。被告人曹国威、孟建军一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，实行数罪并罚。请求依法判处。被告人曹国威辩称，其对诈骗的犯罪事实不予认可，在非法吸收公众存款的案件中，应当追究营业员王某2、王某3（王某6）等人的刑、民事责任。其辩护人的辩护意见是，1、温某1账户在报案前已收到孟建军父亲孟某1给付的10万元，岳某1与曹国威之间是民事行为，故曹国威不构成诈骗罪；2、起诉书指控的非法吸收公众存款罪中，应以单位犯罪追究刑事责任，同时本案犯罪金额的事实不清。并当庭提供了曹国威家属返还集资参与人款项的证据。被告人孟建军辩称，其认为自己不构成犯罪，对起诉书指控的两项犯罪均不予认可。其辩护人的辩护意见是，在诈骗中，孟建军没有非法占有的目的，没有虚构事实，隐瞒真相，不存在诈骗，认定曹国威、孟建军诈骗岳某196万元，事实不清，证据不足；本案被告人不应与武某1认定为共同犯罪；孟建军吸收公众存款是职务行为，孟建军在该案中属从犯，应从轻、减轻处罚。温某1被诈骗8万元，是武某1、温某1合谋报假案；在赵某1案中，孟建军没有非法占有的故意；曹国威借岳某1款，已由交城县人民法院调解及裁定处理，此案与孟建军无关；在非法吸收公众存款案中，孟建军是曹国威中鸿贸易有限公司员工，孟建军是执行曹国威指令而替公司办事，宝佳美公司非法吸收公众存款，是曹国威雇佣王某3等人组成的团队进行组织，宣传吸收款；退一步讲，孟建军仅对经办手续的50万元承担责任。并当庭提供了岳某1与曹国威、李某1及孟勇民间借贷纠纷一案的民事裁判文书及相关资料、关于对孟某1的询问笔录等证据。经审理查明:一、诈骗的事实１、被告人曹国威在太原注册成立山西中鸿达贸易有限公司，申报工商手续时，让被告人孟建军作为公司监事兼总经理。2014年3月，曹国威从挂靠于太原市天玺文化传媒有限公司从事汽车租赁业务的武某2手中租赁了1辆车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁轿车，让孟建军将该车抵押，孟建军找武某1（另案处理）抵押该车，武某1将该车以８万元抵押于温某1，孟建军将抵押款交于曹国威。之后武某1将该车向温某1借走并使用孟建军制作的假的登记证书将该车以10万元又抵押于贾某1。2015年1月份武某2通过ＧＰＳ定位系统将该车扣车。武某1将借贾某1的钱归还后，让温某1向贾某1索要假的登记证，作为借款的依据，后该登记证一直由温某1保管。温某1被骗8万元。2、2014年７月14日，曹国威从山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ的奥迪Ａ6，让孟建军将该车抵押。孟建军找到武某1抵押该车，武某1隐瞒该车系租赁的真实情况，以13万元抵押于王某1，孟建军将所得款交于曹国威。之后，王某1向武某1索要借款，武某1、孟建军又将该车以18.5万元抵押于赵某1。武某1将欠王某1的钱归还。后该车被山西大昌汽车俱乐部有限公司通过ＧＰＳ定位开回。赵某1被骗18.5万元。案发后，武某1及家属将18.5万元退还赵某1。3、2014年，曹国威分别从太原市威龙汽车租赁有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ本田奥迪赛车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆人，从山西太原浩林汽车服务有限公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ丰田汉兰达车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ起晋狮跑车1辆，从太原神马汽车租赁公司租赁晋ＡＸＸＸＸＸ帕萨特车1辆、晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车1辆，并让孟建军将以上车抵押。孟建军通过武某1，将其中5辆以74万元抵押于岳某1，孟建军自己直接联系岳某1将晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪Ａ6车以22万元抵押给岳某1，孟建军将所得款交曹国威。另查明，因曹国威未付租金，晋ＡＸＸＸＸＸ、晋ＡＸＸＸＸＸ两辆车被太原威龙汽车租赁公司扣回，岳某1找曹国威解决偿还抵押款一事，经协商，曹国威答应还岳某1抵押款，并给岳某1打了96万元的借条同时以其太原原上园小区的一套住房作为抵押。抵押给岳某1的其余4辆车被租赁公司收回。2015年１月27日交城县人民法院（2015）交民初字第146号民事调解书对岳某1诉曹国威欠其借款96万元一事予以调解。到约定还款日期，曹国威未按约定还岳某1款。2015年５月５日交城县人民法院对曹国威用于抵押的原上园房屋执行时，发现曹国威已于2015年１月23日将该房屋卖于曹某2，且办理了房屋过户手续，曹国威以虚假的手续进行诉讼。期间曹国威之妻李某1归还岳某15.5万元，造成岳某1损失90.5万元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、户籍证明，证明曹国威、孟建军的基本信息。2、抓获经过及到案经过，证明被告人曹国威于2015年6月27日11时许在太原市迎泽区淖马村一出租房内，被太原市公安局小店分局平阳路责任区刑警队抓获。2015年3月3日晚上11时许，被告人孟建军被温某1等人扭送到交城县公安局刑警大队。3、银行交易明细及银行查询回执单。4、山西中鸿达贸易有限公司、交城宝佳美环保材料有限公司企业资料。5、相关公司资料及汽车租赁合同，证明曹国威于2014年7月14日向山西大昌汽车俱乐部有限公司租赁奥迪（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆；曹国威于2014年10月13日向太原市威龙汽车租赁有限公司租赁奥德赛（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆；曹国威于2014年7月6日向山西浩林汽车服务有限公司租赁汉兰达（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆，于2015年1月28日租赁狮跑（晋ＡＸＸＸＸＸ）1辆。6、民事调解书及相关执行文书，证明2015年1月27日，就岳某1与曹国威、李某1、孟勇民间借贷一案，本院作出民事调解书，并已发生法律效力。岳某1于同年5月4日向本院申请执行，并认可被申请人曹国威、李某1给付过5.5万元，申请执行标的为90.5万元。同年5月29日岳某1向本院请求移送公安机关立案侦查，依法追究曹国威、李某1的刑事责任。7、扣押物品清单及发还清单，证明2015年２月６日温某1持有的机动车登记证书1本（机动车所有人武某2，身份证号）、黑色本田雅阁车1辆、车钥匙1把、行驶证1本被交城县公安局扣押。2015年５月11日，武某2领取晋ＡＸＸＸＸＸ黑色本田雅阁轿车1辆、车钥匙1把、机动车行驶证1本。8、情况说明及车辆登记证，综合证明交城县公安局民警通过机动车信息资源库查询晋ＡＸＸＸＸＸ小轿车信息资料，与武某2向公安机关提供的晋ＡＸＸＸＸＸ轿车的注册登记信息一致。与温某1提的晋ＡＸＸＸＸＸ轿车注册登记信息不一致。9、登记申请书、买卖合同、委托书、公证书及房产证复印件，证明2015年1月15日曹国威、李某1委托丰某1办理二人共同共有的太原市移村南街32号3幢2单元10层1001号房产还款、签订买卖合同及房产转移登记相关手续，并进行了委托公证。同年1月23日丰某1与牛某1、曹某2就该房屋签订房屋买卖合同，并向房屋交易服务中心提出房屋所有权转移登记申请。10、声像资料检验意见书及视听资料，证明武某1与孟建军商量做假的车辆登记资料的过程。11、刑事判决书，证明武某1因犯诈骗罪于2016年11月23日被本院判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。12、证人闫某1证言，证明他是通过曹国威的小舅子任某1认识的曹国威。曹国威在太原经营山西中鸿达贸易有限公司，2010年注册登记的，该公司的法人代表是曹国威，股东有任某1和王某4。公司业务就是帮助曹国威的丈人任某2卖活性炭。该公司成立时他在该公司上班，后来他去了任某2的公司打工。他不做的时候就把公司所有账目交待给了孟建军，后任某1、王某4退股。公司刚成立时卖过玄中化工实业有限公司的活性炭，后来就没有业务，其实就是皮包公司。13、证人王某5证言及汽车租赁合同书，证明他是大昌汽车俱乐部的业务主管。车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪车是他公司的租赁车辆。2014年７月14日交城的曹国威从他公司租走该车，之后曹国威一直没有支付租金。后公司通过查询该车辆的定位系统，发现此车辆经常停放，他们就怀疑该车已经转让或质押，而他公司与曹国威的租车合同中明确规定不可转让或质押租赁车辆，他们通过ＧＰＳ定位系统在交城县田家山找到了这辆车，他们就用备用钥匙把这车开回了公司。当时租车时向曹国威提供了1把钥匙和行驶证，他们租赁公司从来不提供车辆登记证。14、证人冠某1证言，证明他在山西神马汽车租赁公司上过班。曹国威在他公司共租过3辆车，其中1辆黑色奥迪Ａ6，车牌号晋ＡＸＸＸＸＸ，这辆车户主为大昌租赁公司，租金每月21000元；1辆为晋ＡＸＸＸＸＸ的帕萨特轿车，户主为李某2，是他从太原三益博瑞租赁公司借调的，是2014年９月份租的，租金每月9000元，租金已付清。以上这两辆车是他们发现曹国威有问题，给不了他们租金之后，他们去交城想办法要回来的。他们租给曹国威车时，均提供了车辆1本行车证。15、证人刘某1证言，证明他是山西太原三益博瑞汽车服务公司的负责人。晋ＡＸＸＸＸＸ的帕萨特轿车是他们公司的车，他不认识曹国威，该车是交给过太原神马汽车租赁公司租给别人的，后来冠某1将车送回来。16、证人张某1证言、公司手续及汽车租赁合同，证明他是太原威龙汽车租赁公司的负责人。曹国威、孟建军在他们公司租过车，共租过５辆车。2014年10月13日租的本田奥德赛，车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ，是曹国威联系好之后，孟建军来公司办理的租赁手续并开车的。他们向曹国威、孟建军提供1本行车证的1把车钥匙。该车是他们在曹国威半个月的时候没有交租赁费后，通过ＧＰＳ将该车在交城县段村的1个院子里扣回来的。2014年９月份，曹国威和他联系好租赁奥迪Ａ6Ｌ轿车，车牌号为晋ＡＸＸＸＸＸ，该车没有办理租赁手续，孟建军过来开的，该车也没有归还他公司，是他们在交城天元小区里扣回来的，和奥德赛是同一天扣回来的。他们公司均没有向曹国威、孟建军提供过所租车辆的登记证书。17、证人任某3证言、营业执照、授权书及车辆出场交接单，证明她是山西浩林汽车租赁公司的负责人。曹国威、孟建军在她公司租赁过车。2014年７月６日租赁的晋ＡＸＸＸＸＸ汉兰达，每月租金15000元。2014年8月1日租赁的晋ＡＸＸＸＸＸ狮跑汽车，租金8000元。这些车都是曹国威本人来他公司租的，并委托孟建军取车，2015年１月份的时候，曹国威给不了租金，她让曹国威帮忙找车，后把车扣回来的。她给曹国威租车时均带有行车证，车的户主是本公司。18、证人武某3证言，证明他是武某1的父亲。武某1当时给赵某1抵押车向赵某1借了18.5万元，武某1被拘留前向赵某1还了６万元，他后来又还了赵某112.5万元，另外又给了赵某114500元的利息。19、证人贾某1证言，证明2014年10月份，武某1给了他1辆本田雅阁轿车的行车证和机动车登记证书向他抵押借款10万元。武某1告诉他该车是他朋友的。2015年１月份他开的车在文水办事时，发现车丢了。他就给武某1打电话说车丢了。武某1说知道车谁开走了，抵押车的钱会给他的。后武某1分两次给了他9.7万元。后他让武某1去他家将登记证拿走的。20、证人王某1证言，证明2014年冬天，武某4（武某1）抵押给他1辆奥迪汽车，当时只给了他1辆车和1把车钥匙，他给了武某413万元，后来他向武某4要手续，武某4才让葛某1将该车行驶证放在车上。他发现该车的行驶证户名不是武某4，是什么公司的车，他就打电话向武某4要钱，后武某4才给了他133900元,其中3900是利息。21、证人曹某2、丰某1证言，证明2014年八九月份，曹国威向丰某1借过7.5万元。2014年11月中旬曹某2开始向曹国威索要欠款15万元。2015年１月份的时候，曹某2和曹国威说好，曹国威把太原的楼房卖给曹某2，至于曹国威欠丰某1、二飞、二斌的钱由曹某2给那3人。后曹国威、李某1和曹某2去了太原公证处，双方办理了相关手续，并签订了购房协议。曹国威委托丰某1与曹某2去太原房管局办理过户手续，后曹某2陆续交了37万元左右房款。到了2015年１月份底，曹某2和丰某1将楼房过户到曹某2的名字下。曹某2与曹国威夫妻签过补充协议，大概内容是如果曹某2要是卖这个楼房，先将这个楼房卖给曹国威夫妻，如果曹国威夫妻二人不买，曹某2才可以卖给其他人。22、证人申某1证言，证明孟建军与武某4之间因为孟建军1辆奥迪Ａ6车以13万元的价格抵押给武某4，武某4将该车以18.5万元的价格抵押给另外1个人，武某4让孟建军出那18.5万元，孟建军不答应。武某4这样算账算下来，孟建军欠武某466万元。后他用手机拍下账，发给了孟某1。23、报案材料、证人武某2证言及太原天玺传媒有限公司营业执照，证明她有辆黑色的本田雅阁轿车，车号为晋ＡＶＥ650，她的本田车通过太原市天玺文化传媒有限公司租赁出去的。2014年３月份曹国威对她说，要用车了，1个月给她9000元的租赁费，当时他们没有办手续。曹国威租上车以后，只有使用权，没有买卖和抵押的权利。当时租车时给了曹国威车和行车证。到了６月份审车时，她给了曹国威300元让曹审车，到了９月份她让曹国威保养车时，就联系不上了，而且安装在车上的定位信号也失踪了。到了2015年１月份时车上的ＧＰＳ有了信号，显示车在文水县，后她将车开回太原。当晚1个叫武某1的人去太原找到她，将车上其他人的东西全部拿走。后武某1找到她说武某1有那本田车的登记证书。她告对方登记证在她手里。2015年２月６日，她开车来交城，找曹国威说武某1手里登记证书的事，后他们去交城县公安局报案。她，武某1，温某1相跟的在县医院附近碰到曹国威，她便报110，民警将她和曹国威带到公安局。24、证人李某1证言，证明她与曹国威是夫妻关系。2014年12月份她与曹国威在交城县民政局办理了离婚手续。2014年12月份的一天，她和曹国威在交城县庐川饭店给岳某1打过借条，曹国威告她说他欠岳某1钱了，她和曹国威在借款人处签了字，具体多少钱她也不记得。当时借条内有17万元是孟建军向岳某1借的钱，曹国威将17万元接到他名下，担保人孟永是孟建军联系的。因为欠岳某1钱的事，他们去过交城县人民法院调解过，内容是让她和曹国威在一段时间内将欠岳某1的钱还了，如果在规定时间内还不了钱，就将太原苑上苑的一个单元楼抵顶曹国威欠岳某1的钱。但在法院调解前的三四天，曹国威已经将这个楼房抵押给交城的曹某2，当时她也在曹国威与曹某2两人写的抵押协议上签了字。该房的户名是她和曹国威。当时她和曹国威给岳某1打借条时，曹国威给了岳某14万元，但所打的借条没有剔除这部分钱，后来她还陆续还了岳某15万多元。25、报案材料、被害人温某1陈述及借条两份，证明2014年的1天，武某1说有1个朋友需要８万元，准备用1辆车作抵押借钱，最多也就1个月。后她见武某1和孟建军在1辆本田雅阁车里坐的。孟建军从车上拿出来1个档案袋给她，说是车的手续。后她让武某1给看看，她不懂。武某1说手续齐全的了，她就给了孟建军8万元。因她和孟建军也不熟，武某1就给她打了1张借条，内容是今借到温某1现金８万元，以这辆本田雅阁车为抵押。当时车抵押给她后，一直就是武某1开着这辆车。这辆车的车牌是晋Ａ的，尾数是650。借条下面所写的武某1借温某12万元整，与孟建军抵押给她车向她借钱一事没有关系。后她向武某1要车和钱，武某1便给了她个电话，让她向个女的拿上该车的登记证书，直到她来公安机关报案，才知道登记证书是假的。2015年２月初，她来公安机关报案时，武某1告诉她，抵押给她的车被扣住，当时有个女的也在车跟前。后武某1告她说有人将车开走了，让她和武某1去太原找开车的人，把本田车要回来，她便和武某1相跟去了太原，见了1个女的（后来才知道是本田车车主）。再后来孟建军一直不还钱，她就去了太原柳巷派出所报案，在太原柳巷派出所孟建军直接给她打了８万元的欠条，但落款日期为2014年８月10日。一直到2015年2月6日，孟建军还是没有将8万元给了她。26、报案材料、被害人赵某1、武某5陈述、借款协议书、售车协议书、机动车行驶证及协议，综合证明赵某1、武某5系夫妻。2015年１月12日武某1去赵某1家说孟建军有辆奥迪车，用这辆车抵押20万元人民币，该车是1辆奥迪Ａ6，车牌号晋ＡＸＸＸＸＸ。赵某1见过行车证，上面写着车辆所有人是山西大昌俱乐部有限公司。武某1说该车已经是孟建军的了，还给该车交过保险，让赵某1放心。武某1说车辆登记证武某1拿着，到时候把登记证锁了别人就转不走车了。后他俩去交城信用社取了18.5万元，在武某1家，武某1已经将售车协议书、借款协议书准备好了，协议书里写的借款期限为１个月，他俩给了武某118.5万元，但协议书里写的20万元，因为武某1说到期后还不了钱就将车以20万元卖给他们。当时孟建军给他俩打了1张20万元的借条。后孟建军把该钥匙和车辆的行驶证给了他们，他俩开上该车回去了，车停在他家院里。但是到了2015年１月31日下午５时左右，赵某1发现车不在了，大门锁也被人破坏了，他给武某1打电话，武某1说会给他钱。当天晚上武某1给赵某1打了６万元。后来武某1父亲武某3把剩余的12.5万元都给他俩了。27、被害人岳某1陈述及借条，证明2014年６月初的1天中午，武某1开的1辆汉兰达小车对他说，车是曹国威和孟建军公司的车，公司急需用钱，向他抵押贷款10万元，２分的利息。他就同意了。武某1给了他汉兰达的行驶证，并说车的登记证书在曹国威公司的，过几天拿过来。当时武某1给他打了10万元的借条。后武某1就赎了车，但又过几天，武某1说曹国威的公司还需要钱，将该车又抵押给他，抵押12万元，２分的利息。武某1将该车行驶证给了他。他也向武某1要过该车的登记证，但武某1均以各种理由不给他。到了７月份，武某1陆续又将４辆小车抵押给他，分别是起亚狮跑晋ＡＸＸＸＸＸ，帕萨特晋ＡＸＸＸＸＸ,奥迪Ａ6晋ＡＸＸＸＸＸ，本田奥迪赛晋ＡＸＸＸＸＸ。这４辆车共抵押了62万元。这些车武某1都是给他1本假的行驶证，当时他也不知道是假的，后来听曹国威说都是假的。还有一辆奥迪Ａ6，晋ＡＸＸＸＸＸ是孟建军给他打的电话，当时孟建军说公司急需要用钱，抵押了22万元。后曹国威和李某1来找他，说是这６辆车都是从太原租赁公司租出来的，让他帮下忙，否则曹国威会被坐牢的。二人还说用太原苑上苑的楼房作抵押，让他们把抵押到他这里的车开走，当时他没有答应他们。后抵押在他这里的两辆车被租赁公司的人偷开上走了。他对那夫妻二人说要想用太原苑上苑的房子抵押就到法院办理吧。曹国威、李某1给他打了96万元的总条，他就把以前武某1、孟建军打的条子给了曹国威，后他就将曹国威、李某1起诉到交城县人民法院，当时调解的结果是曹国威夫妻于2015年４月30日将96万元全部给了他。结果法院执行庭的工作人员去了太原执行曹国威苑上苑的房子时，发现曹国威房子于交城法院调解书的前二三天已经过户给别人了。28、同案犯武某1供述，证明2014年3月的一天，孟建军给他打电话说有1辆雅阁本田车要抵押。他看了车况。后他问温某1抵押８万元，温某1同意。第二天下午，他领的孟建军去了东街小区温某1家，温某1看了车和手续，让他给温某1打了1张借条，温某1将钱给了孟建军。借条的内容今借到温某110万元现金。后面签的他的名字，其中2万元是他以前欠温某1的。孟建军给他也打了借条，内容是今借到武某1人民币8万元，并以车牌是晋ＡＸＸＸＸＸ的本田车做抵押。后来他要用钱，找孟建军，但是孟建军当时给不了他钱，他就把车转押给了贾某1，当时抵押了10万元，利息3分。后来实际贾某1问他要的2分的利息，他从中挣了1分利息。大概到了2015年１月份，贾某1说是车丢了，他便告诉孟建军，孟建军说没事，孟建军给他钱就行了。当时车上有贾某1的私人物品，孟建军就联系去太原拿上了。到了2015年2月６日他和温某1在旧车站附近看见那辆本田车了，他就过去要扣押这车，当时他就和开车的人发生争执，最后他就报了警。孟建军后来没有还过他钱。孟某1提供的录音中有他的声音了。2014年５月份，孟建军说1辆奥迪Ａ6要抵押。孟建军写了个协议，他给孟建军转账13万元，孟建军给他打了借条：今借到武某1现金13万元，以车牌为晋ＡＸＸＸＸＸ的奥迪车为抵押。行车证上的户名写的山西大昌汽车俱乐部。当时他们说好利息是3分钱，打好协议后孟建军就给了他1把钥匙，他就开车走了。后他将车押给了王某1，又过了1个月，王某1向他要抵押款，孟建军也给不了他，他和孟建军又将车以18.5万元抵押给了田家山的赵某1。车抵押给赵某1后，问赵某1拿上钱，还了王某1钱。车在赵某1家院里放的丢失了。2014年孟建军陆续抵押给他五六辆车，他将这些车又陆续抵押给岳某1，分别有1辆汉兰达以12万元左右抵押的、1辆起亚狮跑以８万元左右抵押的、1辆本田奥德赛以十三四万元抵押的、帕萨特和奥迪Ａ6各1辆也是以十几万元抵押的。这些车都是以三分的利息抵押给岳某1的。这些车的户名分别都是不同个人的名字。29、被告人曹国威供述，证明他是山西中鸿达贸易有限公司的法人代表，孟建军是公司的总经理兼财务总监。2014年年初的1天上午，他向武某2以每月9000元的价格租赁黑色雅阁本田车，尾数是650，武某2给了行驶证和1把钥匙。当时他准备在交城段村建宝佳美环保材料有限公司，由于资金困难，他就叫孟建军将该车抵押出去。2014年12月份的时候，孟建军把车抵押给交城的1个叫武某4的人。孟建军给了他７万元，人家扣了1个月4000元的利息，孟建军自己拿了6000元。这钱他用来建他在段村的宝佳美环保材料公司的厂房。后本田车被武某2开走了。2014年的一天，他从山西大昌汽车俱乐部以他个人的名义租赁了1辆黑色奥迪Ａ6Ｌ，车牌号记不清了，每月２万元的租赁费。后来他知道抵押给交城的武某4，该车抵押了13万元，５分的利息。13万元用于宝佳美环保材料公司订设备使用了。奥迪车被大昌汽车俱乐部开回去了。2014年他还从汽车租赁公司租过６辆车，分别是从太原浩林汽车租赁公司租的1辆丰田汉兰达越野车，1辆起亚狮跑越野车；从太原市威龙汽车租赁公司租赁1辆本田奥德赛轿车，1辆奥迪Ａ6；从大昌租赁公司租赁1辆奥迪Ａ6，还有1辆帕萨特轿车。以上６辆车租赁公司都是提供的行车证和保险卡，户名都是这些租赁公司。６辆车他都是让孟建军抵押出去，换成现金有的用于宝佳美环保材料公司的建设，有的用于支付汽车租赁费，有的用于支付个人高利贷的利息。当时他并不认识岳某1，孟建军将车抵押给武某4，武某4又将车抵押给岳某1，他支付不起利息后，岳某1向武某4、孟建军要钱时，孟建军和武某4告岳某1是他让孟建军、武某4抵押的车，岳某1就向他要钱。６辆车中有两辆车被租赁公司开走的，其余４辆车他和岳某1协商好之后，岳某1让他开走的。他给岳某1打了96万元欠条。到2015年１月份的时候，经交城县人民法院民事调解他和岳某1达成协议，将他位于太原市原上园小区的一套房屋交付岳某1，用于还款96万元。但在法院调解前，他已经将该房屋卖给了交城义望村的曹某2。30、被告人孟建军供述，证明他任山西中鸿达贸易有限公司经理，曹国威是他的老板。抵押租赁车辆贷款，都是曹国威从租赁公司租车，后让他找人把车抵押出去贷款，他再找武某1抵押，武某1想办法把车抵押出去，他们3人之间没有约定，曹国威与武某1之间没有什么往来。2014年3月份，曹国威向武某2租晋ＡＸＸＸＸＸ的黑色本田雅阁汽车。并让他把车抵押了。后他和武某1联系好抵押车，武某1说押车需要车辆登记证，为了抵押车时方便。他就联系做假证的，给对方打了450元，邮寄地址是山西省交城县工行宿舍武某1收，并留的武某1的手机号。后武某1说收到假证了。武某1把他介绍给了温某1，后他将该车抵押给温某1，抵押了８万元人民币，钱全部交给曹国威。到2015年1月份，曹国威每月都向武某2支付9000元的租金。2015年１月20日左右，他和武某1听说那辆被车主武某2扣回去了。当时那辆车是被武某1转手抵押给交城西街的一个叫贾某1的人了，贾某1就问武某1要抵押的钱了，当天武某1去太原找到武某2，要回了贾某1在车上放的私人物品。2014年６月份，曹国威让他把从山西大昌汽车俱乐部租的晋ＡＸＸＸＸＸ奥迪车抵押出去，并给了1把车钥匙和1本行车证。后他找到武某1抵押，武某1说该车抵押了13万元。他拿了123500元给了曹国威，曹国威将钱用于公司运营。该车和租赁费支付到2014年12月份。到了2015年1月份的时候，武某1说抵押车的地方要钱，曹国威没有钱，让他想办法还是将车抵押出去。他和武某1商量好再抵押给武某1村的人，多抵押些，曹国威说行了。后武某1告诉他，在抵押车的时候，他尽量少说话，到了下午２点左右，赵某1夫妻拿的18.5万元现金到了武某1家，武某1拿出1份售车协议和1份借款协议，他和赵某1在上面签了字并按手印，武某1也在上面签了字并按了指印，后武某1将行车证和车钥匙给了赵某1。赵某1向武某1要车辆登记证，武某1说登记证武某1拿的，过两天去太原将车的登记证锁了，再给赵某1登记证。后赵某1将18.5万元现金给了武某1，赵某1就走了。这18.5万元武某1一部分钱用于给上家抵押款，一部分支付利息。2014年的时候曹国威从太原的几个汽车租赁公司租出丰田汉兰达、起亚狮跑、本田奥德赛、帕萨特及两辆奥迪Ａ6，让他抵押出去换成现金使用。他以13万元将汉兰达、８万元将狮跑、14万元将奥德赛、15万元或是13万元将帕萨特、两辆奥迪Ａ６一辆车15万元，一辆车13万元陆续全部抵押给武某1，利息全部都是五分的。武某1将本田奥德赛以15万元抵押给岳某1，利息是2分或2.5分，他不知道武某1将其他５辆车是多少钱抵押给岳某1的。这６辆车武某1让他做过假登记证书，他记不清具体是哪辆车。和武某2那辆本田车做假登记证书是同一方法。他抵押给岳某1的车换来的现金都交给曹国威了。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认。二、非法吸收公众存款的事实（交城宝佳美环保材料有限公司部分）2014年１月14日，曹国威出资100万元在交城县工商局注册登记了交城宝佳美环保材料有限公司，由李某1（另案处理）任法定代表人，曹国威担任总经理，孟建军担任经理兼财务主管。2015年１月14日，交城宝佳美环保材料有限公司法定代表人由曹国威担任。2014年２月起，交城县宝佳美环保材料有限公司安排业务员在太原市小店区、杏花岭区、万柏林区等地对外宣传公司生产产品及公司前景，许诺高额利息吸引不特定人员到公司投资。经鉴定意见显示，交城县宝佳美环保材料有限公司资金流入总额为21095000元，资金流出总额为8973700元，资金流入流出差额为12121300元，从案卷所涉及的刑事侦查卷宗中未能显示这部分资金的具体流向；自2014年2月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，截止鉴定受理日（2016年4月2日）尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元；其中经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。另查明，本案在重新审理期间，发现鉴定意见存在部分错误，交城县宝佳美环保材料有限公司实际收到的社会群众融资款为14768100元，该公司通过各种形式实际返还社会群众557300元，社会群众实际损失应为14210800元。同时在此期间，又有共计12名社会群众称，2014年3月2日至11月26日，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威等人先后向上述群众借款共计592000元，其中上述群众获利3900元，造成上述群众损失共计588100元。（详见退赔清单）综上，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威等人向社会群众融资款为15360100元，其中社会群众获利561200元，造成社会群众损失14798900元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、交城宝佳美环保材料有限公司企业档案资料。2、公司变更登记审核表及公司登记申请书，证明2015年１月15日公司股东及法定代表人由李某1变更为曹国威。3、交城县夏家营镇段村村民委员会证明，天宁镇居民任某2在交城县夏家营镇段村从事环保设备经营，租赁面积13116平方米，产权隶属任某2所有。4、中国银行业监督管理委员会吕梁监管分局交城办事处证明，证明经查询交城宝佳美环保材料有限公司未经吕梁银监分局核准经营银行业务。5、银行交易明细。6、辩认笔录，证明2015年11月23日至25日，崔某1、赵某2、路某1分别对交城宝佳美环保材料有限公司的业务员“王某3”（真名王某6）进行了确认。7、各集资参与人报案材料及陈述、委托书、借款协议、借条、身份证复印件、综合证明2014年左右，交城宝佳美环保材料有限公司，以投资能获得高额的利润，并带他们去公司看看，把他们拉到位于交城段村的该公司工厂后，公司财务孟建军向他们介绍该公司的基本情况，说该公司家庭企业，公司主营项目是生产活性炭，公司生产的产品一直外销日本，还让他们看公司的营业执照等相关证件，许诺20-30%的利息，并签订借款协议。8、鉴定意见书及集资参与人陈述，证明交城县宝佳美环保材料有限公司资金流入总额为21095000元，资金流出总额为8973700元，资金流入流出差额为12121300元，从案卷所涉及的刑事侦查卷宗中未能显示这部分资金的具体流向；自2014年2月至2015年７月，交城县宝佳美环保材料有限公司先后与192名群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金21095000.00元，实际收到融资款14808100.00元；交城县宝佳美环保材料有限公司已归还社会群众到期本金403500.00元，截止鉴定受理日（2016年4月2日）尚欠付社会群众本金20691500.00元，剔除利息5049700.00元以及其他方式返还1411000.00元后，社会群众的实际损失为14230800.00元；其中经孟建军本人介绍先后与15名融资群众签订《借款协议》，共累计向社会群众进行非法融资本金705000.00元，剔除直接扣除的首期利息199400.00元，实际收到融资款505600.00元。9、报案材料、承偌书、机动车登记证书、购房借款合同、借条、身份证明材料、集资参与人陈述、银行交易凭证、借款协议及收据及委托书，证明荣某1于2014年３月14日至7月15日分两次借给该公司35000元。徐某1于2014年７月５日借给该公司35000元。贾某3于2014年３月４日借给该公司42000元。张某2于2014年9月25日借给该公司120000元。贺某1于2014年３月至11月７日分6次借给该公司405000元，返还本金30000元，损失375000元。王某7于2014年５月４日至９月１日分3次借给该公司217000元，返还1000元，损失216000元。杜某1于2014年７月４日借给该公司35000元。何某1于2014年３月13日至９月17日分4次借给该公司221000元。高某1于2014年2月28日借给该公司2.4万元。孟某2于2014年３月13日至３月18日分3次借给该公司66000元。周某1于2014年３月４日至９月20日分两次借给该公司35000元。梁某1于2014年１月８日至４月10日分5次借给该公司128000元，返还本金2000元，损失126000元。郭某1于2014年３月10日至８月19日分两次借给该公司28000元。路某1于2014年２月28日借给该公司39000元，返还本金10000元，损失29000元。苏某1于2014年２月28日借给该公司71500元，返还本金20000元，损失51500元。王某8于2014年３月12日至５月17日分6次借给该公司320000元。陈某1于2014年10月12至13日分两次借给该公司70000元。高某2于2014年5月2日借给该公司40000元。周某2于2014年3月4日借给该公司28000元。郭某2于2014年10月10日借给该公司56000元。于某1于2014年4月10日至10月10日分两次借给该公司85000元，返还本金20000元，损失65000元。康某1于2014年8月14日借给该公司56000元。韩某1于2014年2月至12月29日分3次借给该公司64000元。石某1于2014年2月4日借给该公司42000元，后返回本金9000元，损失33000元。张某3（身份证号码140122195504012229）于2014年2月18日借给该公司7500元。张某4、张某5系姐妹，2014年11月23日张某4借给该公司15万元，2014年12月1日张某5借给该公司6万元，后曹国威返还张某4400元，张某4损失149600元，张某5损失6万元。范某1、张某6系夫妻，二人于2014年11月24日分两次借给该公司302000元，返还利息400元，损失301600元。唐某1于2014年7月5日借给该公司70000元。卫某1于2014年8月21日借给该公司14000元，返还利息200元，损失13800元。郝某1于2014年8月15日借给该公司21000元。张某7于2014年10月1日借给山西中鸿达贸易有限公司104000元。赵某3于2014年3月15日至7月13日分两次借给该公司55000元，返还利息500元，损失54500元。逮某1于2014年2月20日借给该公司21000元，返还利息3300元，损失17700元。慕某1于2014年7月9日至10日分两次借给该公司28000元。钟某1于2014年4月23日至8月21日分3次借给该公司110000元。李某3于2014年10月28日借给该公司35000元。万某1、张某8系母女关系，万某1于2014年8月21日至10月28日分两次借给该公司72000元；张某8于同年7月9日借给该公司77000元。郝某2于2014年9月13日借给该公司21000元，其与阴某1系夫妻关系。苏某2于2014年9月13日借给该公司21000元。马某1（身份证号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年3月23日借给该公司12800元。杨某1于2014年9月15日至11月1日分两次借给该公司140000元。关某1于2014年8月21日借给该公司6800元。周某3于2014年8月27日借给该公司42000元。周某4于2014年2月21日借给该公司7000元。殷某1于2014年3月17日借给该公司21000元。范某2于2014年4月24日至8月21日分3次借给该公司94000元。李某4、张某9系夫妻，二人于2014年2月28日至11月24日分3次借给该公司49000元。郭某3于2014年4月23日至8月21日分两次借给该公司75000元。田某1于2014年5月20日至7月31日分两次借给该公司56000元。任某4于2013年12月30日，与李某5、李某6、宋某1共借给该公司90万元，其中任某4借给对方17.5万元；2013年12月30日至2014年9月3日，任某4分4次借给该公司55.5万元。范某3于2014年9月20日借给该公司28000元，赵某4系其女儿。赵某5于2014年13日借给该公司35000元。张某10于2014年10月12日共借给该公司14000元。刘某2于2014年3月15日借给该公司7000元。2014年3月15日至10月8日，芦某1分3次借给该公司64.9万元。任某4于2014年3月15日至4月13日分两次借给该公司63000元。徐某2于2014年3月15日借给该公司14000元。李某26于2014年4月13日借给该公司21000元。段某1于2014年4月13日借给该公司7000元。李某7于2014年4月14日借给该公司7000元。董某1于2014年9月14日借给该公司49000元。王某9于2014年4月13日借给该公司7000元。赵某6于2014年3月15日借给该公司28000元。董某2、张某11系母女，董某2于2014年3月14日至4月20日分两次借给该公司49000元，张某11于同年5月8日借给该公司35000元（加盖中鸿达贸易有限公司的章）。张某12于2014年9月3日至4日分两次借给该公司168000元。张某13于2014年3月17日借给该公司14000元，返还利息400元，损失13600元，张某14系张某15的父亲。申某2于2014年8月20日借给该公司21000元。陈某6于2014年8月20日借给该公司21000元。马某1（身份证号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年3月22日至8月14日分两次借给该公司70000元。王某10、阎某1系母子关系，二人于2014年2月25日各借给该公司35000元，后二人各获利5500元。郭某4于2014年8月15日借给该公司6500元。魏某1于2014年8月15日借给该公司6500元。张某16于2014年8月21至30日分两次借给该公司16000元。杨某2于2014年9月30日借给该公司24000元。曹国威、李某1于2014年7月3日向郭某5打借条借款100000元。李某6于2013年12月28日至2014年6月28日分5次借给该公司287500元；其中2014年3月11日，她和李某5、任某4、宋某1四人凑钱给的该公司钱，她出了52000元，曹国威以公司名义给她打了个8万元的收据，最后她们4人凑上的本金加上宝佳美公司要给她们的利息总共是90万元。黄某于2014年8月15至16日分两次借给该公司21000元。刘某3、刘某4与李某8系母女，刘某4于2014年3月15日分两次借给该公司26800元，同日刘某3、李某8分别借给该公司6700元。李某9于2014年9月5日借给该公司35000元。范某4于2014年9月3日借给该公司24000元，李某10是其丈夫。赵某7于2014年1月3日借给该公司75000元。韩某2于2014年12月5日借给该公司43800元，返还利息200元，损失43600元。宋某1于2014年3月11日至9月24日分6次借给该公司398000元，返还本金190000元，损失208000元。孙某1于2014年9月20日借给该公司34000元。陈某2于2014年9月20日至23日分两次借给该公司22500元。杨某3于2014年2月26日借给该公司21000元。白某1于2014年4月29日至10月23日分7次借给该公司266000元。2014年8月30日，王某11、田某2分别借给该公司8000元；同年9月10日，闫某2借给该公司16000元，白某2借给该公司24000元，同年11月20日，白某3借给该公司35000元。赵某12、任某5系夫妻关系，2人于2014年3月7日至10日分3次借给该公司70000元。宁某1于2014年3月9日借给该公司66000元，后返还36000元，损失30000元。智某于2014年7月10日借给该公司14000元。宗某于2014年3月17日借给该公司21000元。李某11于2014年3月25日至11月20日分7次借给该公司206000元；冯某1于同年9月13日至11月14日分两次借给该公司43000元。肖某于2014年3月17日借给该公司35000元，返还利息2000元，损失33000元。2013年12月下旬至2014年9月3日，李某5共借给该公司38.7万元，后返还本金1.7万元，损失37万元。刘某5于2014年3月9日至30日分4次借给该公司112000元。魏某2于2014年7月1日借给该公司150000元。王某12于2014年9月20借给该公司15000元。杨某4于2014年9月20日至23日分两次借给该公司15000元。王某13于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。张某17于2014年10月1日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。王某14于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。班某于2014年3月3日借给该公司21000元，后获利4500元，损失16500元。任某6于2014年9月20日借给该公司30000元。白某4于2014年9月20日借给该公司30000元。闫某3于2014年3月3日借给该公司19500元，返还本金1500元，损失18000元。高某3于2014年3月23日至24日分两次借给该公司62500元。安某1于2014年3月3日借给该公司84000元，返还本金50000元，损失34000元。张某18于2014年3月15日借给该公司32500元，返还本金2000元，损失30500元。吴某1于2014年3月15日借给该公司19500元。刘某6于2014年3月14日至2015年1月10日分7次借给该公司217500元。张某19于2014年3月17日至2014年10月10日分两次借给该公司55000元。赵某8于2014年10月6日至10日分3次借给该公司165000元，返还本金10000元，损失共计155000元，周某5系其妻子。韩某3于2014年9月20日借给该公司24000元。胡某1于2014年3月14日至17日分两次借给该公司49000元。王某15于2014年3月17日借给公司35000元，郝某3是其丈夫。郝某4于2014年3月17日借给该公司35000元。刘某7于2014年3月17日借给该公司28000元，返还利息400元，损失27600元。李某12于2014年4月28日至2015年1月15日分5次借给该公司220000元。王某16于2014上8月19日至2015年1月12日分8次借给曹国威、李某12971000元，其中获利100000元，损失共计2871000元。韩某4于2014年8月30日至10月31日分3次借给该公司259000元。韩某5于2014年9月12日借给该公司39000元。王某17于2014年9月12日借给该公司78000元。韩某6于2014年9月12日至17日分两次借给该公司78000元。左某1于2014年8月30日至9月15日分两次借给该公司156000元。马某2、侯某1系母子，2人于2014年3月23日至4月26日分两次借给该公司69400元。赵某9于2014年3月3日至17日分两次借给该公司35000元。段某2于2014年3月10日借给该公司14000元。袁某于2014年3月10日借给该公司14000元。代某1于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司28000元。韩某7于2014年2月24日借给该公司14000元。郭某6于2014年2月24日借给该公司70000元。石某2于2014年2月24日借给该公司35000元。其中韩某7、郭某6、石某2与该公司签订的合同上盖有山西中鸿达贸易有限公司的印章。李某13于2014年2月24日借给该公司35000元。李某14于2014年3月10日借给该公司21000元。石某3于2014年2月24日借给该公司21000元。王某182014年2月24日借给该公司14000元。魏某3于2014年3月10日借给该公司21000元。段某3于2014年2月24日借给该公司35000元。韩某8于2014年2月24日借给该公司21000元。高某4于2014年2月24日借给该公司7000元。陈某3于2014年2月24日借给该公司28000元。高某5于2014年2月24日借给该公司21000元。韩某9于2014年3月5日借给该公司7000元。韩某10于2014年3月5日借给该公司7000元。王某19于2014年8月24日至9月4日分两次借给该公司21000元。王某20于2014年9月4日借给该公司7000元。王某21于2014年8月24日借给该公司7000元。秦某1、冯某2系夫妻，二人于2014年2月25日至3月5日分两次借给该公司14000元。陈某4，秦某2系母女，2人于2014年2月25日借给该公司14000元。张某20于2014年2月24日借给该公司7000元。武某6于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司42000元。李某15于2014年2月24日至3月10日分两次借给该公司35000元。李某16于2014年2月24日借给该公司56000元。宋某2于2014年2月24日借给该公司21000元。朱某于2014年2月24日借给该公司35000元。杨某5于2014年2月28日借给该公司14000元。崔某2于2014年3月4日借给该公司14000元。李某17于2014年3月4日借给该公司7000元。石某4于2014年3月8日借给该公司21000元。程某1于2014年3月4日借给该公司14000元。王某22于2014年8月19日借给该公司21000元。胡某2于2014年3月12日借给该公司7000元。郝某5于2014年3月12日借给该公司7000元。康某3于2014年7月2日借给该公司49000元，返还本金9000元，损失40000元。张某21于2014年3月4日借给该公司24000元。何某2于2014年3月11日至4月3日分两次借给该公司21000元，返还本金2000元，损失19000元。赵某10于2014年8月2日借给该公司21000元。宋某3于2014年2月22日借给该公司19500元，返还本金3000元，损失16500元。崔某1于2014年8月20日借给该公司6500元。李某8于2014年3月6日借给该公司15000元。牛某2于2014年3月6日借给该公司15000元。史某于2014年4月3日借给该公司33000元。李某18于2014年3月16日借给该公司32000元。陈某5于2014年9月６日至10月１日分3次向该公司投资104000元。李某19于2014年5月2日借给该公司40000元。李某20于2014年3月5日借给该公司26000元。王某23于2014年7月12日借给该公司21000元。李某21于2014年10月10日借给该公司28400元。张某3（身份证号码ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ）于2014年7月18日借给该公司7000元。樊秀梅于2014年8月19日借给该公司7000元。杨某6于2014年3月4日借给该公司7000元。吴某2于2014年2月22日借给该公司7000元，返还本金3000元，损失4000元。王某24于2014年2月22日借给该公司7000元，返还本金3000元，损失4000元。程某2于2014年2月22日借给该公司13000元，返还本金2000元，损失11000元。马某3于2014年4月3日借给该公司13500元。王某25于2014年4月3日借给该公司14000元。段某4于2014年3月6日借给该公司15000元。张某22于2014年10月10日借给该公司14200元。曹某3于2014年8月18日借给该公司7500元。康某2于2014年12月30日借给该公司14000元。高某6于2014年3月4日借给该公司14000元。郭某7于2014年3月4日借给该公司7000元。综上，交城县宝佳美环保材料有限公司实际收到的社会群众融资款为14768100元，该公司通过各种形式实际返还社会群众557300元，社会群众实际损失应为14210800元。10、报案材料、借款协议、收据、身份证明材料、借条及集资参与人陈述（本案在重新审理期间收集的证据），证明张某23于2014年7月24日至11月20日，分两次借给该公司11.9万元，赵某11、张某24于7月31日至11月14日，分3次借给该公司5.8万元，姚某于8月21日借给该公司5.6万元，曹国威家属返还3200元，4人损失22.98万元。2014年9月2日，王某26借给该公司1.6万元。2014年11月20日，孙某2借给该公司3.5万元。2014年11月25日，王某27借给该公司3.5万元，曹国威家属返还500元，损失3.45万元。2014年11月26日，贾某4借给该公司1.4万元，曹国威家属返还200元，损失1.38万元。2014年9月5日，乔某借给该公司2.8万元。赵某2于2014年3月22日至8月20日，分两次借给该公司4.2万元。2014年3月2日，李某22、侯某2分别借给该公司1.95万元。2014年10月9日，郭某8借给该曹国威夫妻15万元，张某25与郭某8是夫妻关系。综上，交城县宝佳美环保材料有限公司及曹国威夫妻先后向上述群众借款共计592000元，其中上述群众获利3900元，造成上述群众损失共计588100元。11、被告人曹国威供述，证明交城宝佳美环保材料有限公司是2014年１月办理的营业执照，2014年10月正式开业。公司的当时注册法人是李某1，实际出资人和控制人是他。2015年年初，公司法人变更为他。公司经营范围是经营活性炭加工和活性炭的塑料包装袋。公司法人兼总经理是他本人，财务负责人孟建军，他妻子李某1有时参与宣传公司业务。他负责公司实际经营，孟建军负责公司的财务，他不在的时候孟建军也负责公司的管理。该公司没有相关金融融资的资质。2014年２月20日因公司需要资金运行，向银行贷不上款，就开始向老百姓吸收存款用于公司经营。当时他去太原小店区的1个小额投资公司看能否贷款，后1个姓田的老板说，可以提供相关的业务人员，让他以公司的产品做宣传，对老百姓许诺高额利润，吸收了的资金40%是给业务员的提成及给老百姓返利，剩余的钱供他公司使用。那些业务员对外宣传内容为介绍公司的基本情况，包括注册资金、营业执照、资金雄厚等，还有就是返还的利息。宣传范围主要是太原市。客户愿意投资的话，就到公司签借款合同、交钱、领收据，公司根据约定，返利息。签合同的地点在太原市万柏林区千峰南路丽景苑小区５号楼５单元501公司驻太原办事处内，还有一部分是在太原市下元原上园３号楼２单元1001的家里。借款担保合同是1份双方协议，大概内容就是客户将钱借给他们公司，约定借款金额，借款期限以及借款利息等内容，客户交了钱就直接把利息及本金相加算成合同的金额，到期后直接将合同金额一次性返还客户。借款利息分25%、35%。当客户签约的时候，业务员王某3就把本金的40%拿走，以供业务员的工资及客户的返利，他只是拿走客户资金的60%，用于公司运营，到了半年后他再把客户的所有本金返还客户。到期公司给不了群众钱，这个问题他没考虑那么多。他们公司的ＰＯＳ机是孟建军办理的，ＰＯＳ机收的钱孟建军都以网银的方式转给他的工商银行的卡上。他们公司共吸收100多人。他把吸收的钱主要用于宝佳美公司投资建设，还有偿还高利贷了。有段时间他不在公司，孟建军自己和客户签了合同，收了客户的钱也没有告诉他，是王某3告诉他的。交城宝佳美环保材料有限公司与山西中鸿达贸易有限公司的实际控制人都是他，有时宝美佳公司的公章不在，在收到客户入股钱后，就盖上中鸿达公司的章。签合同时不管是盖宝佳美公司的章还是盖中鸿达公司的章，他都认可。12、被告人孟建军供述，证明2013年到2015年他任交城宝佳美环保材料有限公司经理。该公司法人兼总经理是曹国威，经理兼财务负责是他，李某1也参与宣传和接待。公司的出资人和控制人都是曹国威，公司经营范围活性炭加工和活性炭的塑料包装袋。该公司没有相关的金融融资的资质。2014年2月左右，因为公司需要资金运行，向银行贷不上款，就开始向老百姓吸收存款用于公司经营。曹国威找了一帮人专门运作这件事情，在太原市宣传并吸收存款，他负责收取客户的钱，然后把钱打给曹国威。具体分工是曹国威负责公司实际经营；他负责公司的财务及日常事务；曹国威找来的一帮业务员负责宣传和吸收老百姓的钱；曹国威的老婆李某1也负责接待投资客户。这些业务员主要宣传内容是介绍公司的投资前景，返还的利息。宣传地点主要是在太原市，业务员对外宣传后，带领老百姓去工厂内参观、考察。客户愿意投资的话就到公司签借款合同，交钱，领收据，公司根据合同约定，返利息。签合同的地点在太原市万柏林区千峰南路丽景苑小区５号楼５单元501公司驻太原办事处内，还有一部分是在太原市下元原上园３号楼２单元1001曹国威的家里。借款担保合同是1份双方协议，大概内容就是客户将钱借给他们公司，上面写有借款金额和还款金额，借款日期和还款日期和违约责任等。借款合同是业务团队拟定的。给客户的利息分好几种，大约在20%－30%，是曹国威和业务员定的。客户把钱交给他，他开好收据给客户，客户交钱的时候，就直接把半年的利息扣掉了。业务员的提成是在每天收到客户资金结算的时候，就把合同金额的10%左右给了业务员。具体给了姓陈的和姓王的业务员了。公司实际收取的钱就是合同金额的50%左右。公司的ＰＯＳ机是他办理的，捆绑的银行卡是他和曹国威的，ＰＯＳ机收的钱都给了曹国威。他们吸收的钱一开始计划建厂用了，但大部分都支付了人们利息。他没有私自收过客户投资资金。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认。三、非法吸收公众存款的事实（山东广聚投资有限公司部分）2014年10月份，被告人曹国威委派贾某2（另案处理）与王某2（另案处理）、王某6（另案处理）等人，于2014年10月9日在济南市工商局注册成立山东广聚投资有限公司，公司位于济南市历下区解放路30号军区二所综合楼1508室，由贾某2任法定代理人，王某2任总经理，公司实际控制人为被告人曹国威。2014年11月，被告人曹国威委派曹某1（另案处理）到公司负责财务工作，2014年12月，明某1（另案处理）应聘到山东广聚投资有限公司工作，任公司副总经理和讲师，负责业务人员培训和对客户讲解投资理财运营模式，吸引客户进行投资。山东广聚投资有限公司成立后，招聘业务人员通过报纸、沿街发放宣传彩页等方式进行宣传，以年息18%、赠送礼品为诱饵，再以讲座形式进行鼓惑，吸引社会上不特定人群到公司投资理财。2014年10月9日至2015年12月17日期间，贾某2、曹某1向150人非法吸收公众存款本金共计6992240元，已返还451135.5元，尚未返还本金数额为6541104.5元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、认证的下列证据予以证实。1、山东广聚投资有限公司企业档案资料。2、银行交易明细。3、刑事判决书、专项审计报告、集资参与人陈述、借款合同及收据，综合证明2017年9月1日，山东省济南市历下区人民法院作出（2016）鲁0102刑初185号刑事判决，其中认定2014年10月9日至2015年12月17日期间，贾某2、曹某1向150人非法吸收公众存款本金共计6992240元，已返还451135.5元，尚未返还本金数额为6541104.5元。4、辨认笔录，证明2015年6月2日至17日，贾某2、明某1分别对曹国威、王某6（化名王某3）及曾在山东广聚投资有限公司任职总经理的王某2（化名王某28）进行了确认。2015年6月2日至17日，曹某1分别对曾在山东广聚投资有限公司工作的王某3（王某6）及曾在山东广聚投资有限公司任职的总经理王某28（王某2）进行了确认。2015年7月1日，曹国威对王某6（化名王某3）进行了确认。2015年6月1日至4日，李某23分别对山东广聚投资有限公司在2014年11月对她进行面试的男子王某6、被称为山西玄中化工老板的男子曹国威及山东广聚投资有限公司的总经理王某28（王某2）进行了确认。2015年6月4日，张某26、孙某3分别对王某2（王某28）进行了确认。2015年6月26日，王某29对曾在山东广聚投资有限公司的副总经理明某1及曾在山东广聚投资有限公司法人贾某2进行了确认。5、集资参与人陈述及身份证复印件，证明他们是通过广聚公司的工作人员散发的传单，还有报纸上的报道等渠道知道这个公司的。该公司每次组织客户搞聚餐或者出去旅游的时候，贾某2、王某28、明某1都会跟客户讲解，介绍公司的实力雄厚，而且投资的第三方前景好，目的就是为了让客户相信公司的实力雄厚。6、证人李某24证言，证明她是2014年11月份在58同城网上看到广聚公司的招聘信息，她在公司干出纳工作，归总经理王某28管理，公司法人是贾某2，实际负责人是王某28。公司经营范围是投资理财业务。业务员带着谈好生意的客户到财务室，然后她拿出空白带公章的合同填好，客户签字捺印，然后客户交给曹某1或者她投资款，交给她的投资款她再交给曹某1，客户的投资款大多数都是现金，少部分用ＰＯＳ机。客户都是在社会上拉过来的客户，一般中老年人居多。公司不定期在历下区解放路东郊饭店组织客户进行讲座，王某28主讲，内容一般讲公司的概况，介绍公司。客户投资以后，公司先付给50%的利息，等到合同投资期到一半的时候，再付另50%。按照客户投资金额、投资期限的不同，分别约定每3个月回报利息18%不等，公司就做这个吸引投资的业务，其他业务不做。公司的投资款都汇总到曹某1那里，然后由曹某1跟王某28决定如何分配使用。曹某1跟她说，客户投资款35%给王某28，如果客户到期不退款并且继续合同的话，就给王某2839%，剩下的给曹某1。7、证人刘某8、王某31、张某26、孙某3证言，综合证明他们均是山东广聚投资有限公司的业务员。该公司由贾某2任法人代表，明某1任副总经理和讲师，曹某1任财务经理的情况，以及公司基本情况，公司架构、运作模式、吸引客户投资的情况。8、证人李某25证言、企业手续、银行询证函及进帐单，证明他为山西玄中化工实业有限公司法人兼总经理，负责公司总体经营。公司股东他跟他父亲任某2。曹国威是他二姐夫，曹某1是曹国威的侄子，贾某2他不认识。宝佳美环保材料有限公司是曹国威2013年左右的时候成立的，公司注册跟办公地址就在玄中化工有限公司院内，玄中公司租给曹国威一片地，租金是一年20万元，原来法人是他二姐李某1，现在法人是曹国威。宝佳美生产小包装然后供应给玄中化工，一共供应了50万元左右的包装袋，后来替曹国威还债做担保，承诺还35万元，目前还没有还。玄中化工没有任何外来人员投资，也没有在山东济南委托投资公司吸引客户投资，他们的资金来源一是他们父子的本金投入，二是销售货物的利润。玄中化工的的开户行是山西太原的上海浦东发展银行。9、同案犯贾某2供述，私营企业登记信息查询结果、山东广聚投资有限公司章程，综合证明他于2014年4月通过朋友到山西太原中鸿达贸易有限公司工作。2014年9月底，中鸿达贸易有限公司法人曹国威让他到济南成立个投资公司，做公司的法人，他便同意了。还安排一个叫王某3的来济南，王某3给他介绍认识了王某30（王某28）和吴某3。那三个人一起选公司地址、跑手续。到了2014年10月初，注册成立山东广聚投资有限公司。曹国威是山西太原中鸿达贸易有限公司法人，是山西交城宝佳美环保材料有限公司、山西省玄中化工有限公司的实际控制人，是山东广聚投资有限公司的出资人，实际控制人之一。成立广聚投资公司从社会上吸收公众投资，把资金再投资到曹国威控制的宝佳美公司。公司有行政、业务、财务。行政、业务由王某28负责，业务员有张某27、孙某3等。业务员负责公司业务宣传、招待客户、收取客户投资。财务上有两个会计，一个叫曹某1，另一个叫李某24，曹某1是曹国威的侄子，负责向曹国威转账，李某24是王某28的会计，工资也是曹某1、李某24负责发放。公司的具体业务就是王某28组织业务员出去宣传，站街上发放宣传单，用便宜价格卖鸡蛋、送绿豆等吸引客户，然后跟客户签订借款合同。借款用途是投资给山西玄中化工项目建设，该项目就是指的曹国威的宝佳美公司。约定好借款金额、期限、承诺保本保收益，以大约是年息18%吸引客户投资，这种方式是由吴某3制定的。签定合同的文本和宣传册都是王某28出去弄的。客户一般就是业务员在社会上拉过来的当地群众，年纪大的居多，没有固定特征。公司每隔1个月左右就会组织客户搞1次集体活动，活动开始前由公司里的人去客户介绍公司的情况以及在公司投资收益的情况。活动组织策划都是由王某28负责。一般都是由公司人员向客户讲解公司的概况运作模式，以及发展前景。因为他是公司法人，开场一般由他讲，稿子都是吴某3、明某1给他的，再由王某30和吴某3继续补充，明某1有时候也会跟客户讲这些情况，大概内容都差不多，最终目的都是为了让客户相信山东广聚投资有限公司实力雄厚，客户把钱投进来收益会非常稳定。客户到广聚公司投资都是现金或者刷ＰＯＳ机。给客户具体怎么返还收益、本金都是曹某1、李某24负责干这事。广聚公司帐目、公司章都是财务保管，平时签订合同盖章都是从曹某1、李某24那里盖。10、同案犯曹某1供述，证明山东广聚投资有限公司主要经营就是吸收公众存款的业务。他在公司主要负责财务工作，听曹国威安排，他负责向曹国威打款，以及该公司的基本情况、公司架构、运作模式、吸引客户投资的情况。11、同案犯明某1证言，证明他是通过58同城看到招聘信息，2014年12月到山东广聚公司做讲师，负责培训员工和给集资参与人讲课，吸引公众投资，公司经营范围是以自有资产投资及投资咨询等情况。12、被告人曹国威供述，证明2014年9月份，他当时想通过担保公司给自己的公司贷款，便认识了王某3（王某6），王某3给他讲用众筹的模式能够筹到款给他公司用，他和王某3商量好筹到钱他拿61%，王某3拿39%，期限是一年。然后他安排贾某2和王某3一起到了济南成立公司筹款。公司名称山东广聚投资有限公司。公司员工有法人贾某2，王某3，王某28（王某2），还有一个姓吴的，都担任总经理，该公司实际控制人是他。该公司从成立后一直就是吸收社会资金。曹某1负责公司收到款后按事先商量好的比例从李某24那里拿到款，然后给他打款。从公司成立至今，大概吸收存款他共收到243万元，是曹某1分别打到他和李某1的卡。这些钱一部分用于还借款，另一部分用于公司经营。广聚借款合同上写着山西玄中化工，开始他不知道，后来曹某1和他说了，他就要求王某3、王某28改成宝佳美，2人不同意。上述各项证据，来源合法，内容真实，供证能够相互印证，并形成了具有内在联系的完整证据链条，本院予以确认本院认为，被告人曹国威、孟建军以非法占有为目的，用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人曹国威、孟建军未经有关部门依法批准，通过沿街宣传、以言传言并承诺支付高利的方式，向社会不特定人员非法吸收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要犯罪事实成立，罪名适当，本院予以支持。被告人曹国威、孟建军一人犯数罪，均应当数罪并罚。在诈骗罪、非法吸收公众存款罪（交城宝佳美环保材料有限公司部分）中被告人曹国威起主要作用，系主犯；被告人孟建军起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。在非法吸收公众存款罪中，被告人曹国威、孟建军作出部分退赔，可以酌情从轻处罚。集资参与人本金尚未归还的，被告人以吸收的资金向集资参与人支付的利息可予折抵本金。责令被告人曹国威、孟建军将犯诈骗罪、非法吸收公众存款罪中的违法所得，退赔被害人。被告人曹国威、孟建军的辩解及被告人曹国威辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，本院不予支持。被告人孟建军的辩护人的辩护意见，合理合法的部分，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十六条、第六十九条、第二十六条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人曹国威犯诈骗罪判处有期徒刑十年七个月，并处罚金8万元；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑六年，并处罚金20万元；实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金28万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即曹国威的刑期自2015年6月27日起至2029年6月26日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）二、被告人孟建军犯诈骗罪判处有期徒刑六年七个月，并处罚金6万元；犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年，并处罚金5万元；实行数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金11万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即孟建军的刑期自2015年３月3日起至2022年3月2日止。所处罚金在判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的强制缴纳。）三、被告人曹国威、孟建军犯诈骗罪违法所得依法予以追缴，退赔被害人温某18万元。四、被告人曹国威犯非法吸收公众存款罪（交城宝佳美环保材料有限公司部分）的违法所得14798900元，依法予以追缴，退赔被害人，其中包括应由被告人曹国威、孟建军共同退赔被害人的违法所得483400元。（详见退赔清单）五、被告人曹国威犯非法吸收公众存款罪（山东广聚投资限公司部分）的违法所得6541104.5元，依法予以追缴，退赔被害人［其中包括山东省济南市历下区人民法院作出的（2016）鲁0102刑初185号刑事判决中对贾某2、曹某1追缴的部分］。（详见退赔清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长李潇人民陪审员和三宝人民陪审员苏吉寿二〇一八年七月三十日书记员成星仰

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 曹国威
crime: 诈骗罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 孟建军
crime: 诈骗罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑七年