案例一：
经审理查明：上海楚沂艺术品有限公司（以下简称“楚沂公司”）于2016年1月15日由甘祖旺（另案处理）设立，经营地位于上海市宝山区淞宝路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号楼7楼，不具有文物销售及鉴定资质。楚沂公司由孙某某（另案处理）负责日常管理，由公司市场部业务员、总监与收藏者接洽，谎称该公司系英国苏富比拍卖行大陆征集处，可以通过该公司将藏品送至苏富比拍卖行拍卖，由业务员代表公司与收藏者签订虚假服务合同，以收取服务费（图录费）的方式骗取被害人钱款，后逃匿。2016年3月至11月，被告人徐某某在担任楚沂公司市场五部总监期间，结伙其部门业务员詹某某、刘慧丹、张哲、李哲（均另案处理）等人以上述方法骗取被害人钱款共计人民币37.3万元，后于2016年11月公司全体人员逃匿。具体如下：1、2016年3月至11月，被告人徐某某结伙詹某某以上述方式骗取被害人彭利明、刘顺龙、陈树成、沈群、臧慧珠、任建军、黄一平、杨隆康、王靖、王继华、童远明、刘红春、郭子全共计人民币32.3万元。2、2016年5月至6月，被告人徐某某结伙张哲以上述方式骗取被害人张永山、杨兆文共计人民币3万元。3、2016年9月，被告人徐某某结伙刘慧丹以上述方式骗取被害人王伟人民币1.2万元。4、2016年11月，被告人徐某某结伙李哲以上述方式骗取被害人李红峰人民币0.8万元。2018年2月13日，被告人徐某某在江苏省泗阳县众兴镇被当地公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 徐某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年九个月

案例二：
眱袁、柯乐等合同诈骗一审刑事判决书上海市嘉定区人民法院刑事判决书（2017）沪0114刑初2号：上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检诉刑诉［2016］1944号起诉书指控被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟犯合同诈骗罪，于2017年1月3日向本院提起公诉，后以沪嘉检诉刑追诉［2017］1号追加起诉决定书，于2017年4月28日追加起诉。上海市高级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院指派检察员苏某某、张2出庭支持公诉。上述六名被告人及辩护人唐建、栗小东、黄晓栋、才浩、韦振亮、程跃、底野栋到庭参加诉讼。期间，上海市嘉定区人民检察院建议延期审理。现已审理终结公诉机关指控，2014年8月，卢冠霖（另处）等人出资设立上海大威德文化艺术有限公司（以下简称大威德文化公司），并租用上海市长宁区淞虹路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ楼作为办公场所，指派或招募被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟等工作人员，通过发布广告、电话推销、网络推广等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，并以“话术”方式欺骗客户，使其相信能够通过该公司组织的展览会、拍卖会高价售出藏品，从而骗取客户签订服务协议、交付服务费。2014年12月，卢冠霖等人又出资设立上海大威德艺术品销售有限公司（以下简称大威德销售公司），与大威德文化公司系同一地址、同样人员，两家公司（统称大威德公司）同时经营，以上述方式实施诈骗活动。具体如下：1、被告人朱袁于2016年2月中旬起担任大威德公司总经理，诈骗赵宝良等4人，共人民币5.75万元（以下币种相同）。2、被告人柯乐于2014年9月起担任大威德公司业务总监、2014年12月起担任大威德公司副总经理，参与诈骗徐进华、钱振华等30余人，共85.05万元。3、被告人徐浪于2016年2月中旬起担任大威德公司副总经理，参与诈骗赵宝良等4人，共5.75万元。4、被告人叶思豪于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，参与诈骗周昌文、徐建明等10余人，共35.4万元。5、被告人陈丽菊于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，参与诈骗梅向军等6人，共27.7万元。6、被告人侯伟伟于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，参与诈骗张秋飞等3人，共9.9万元。另被告人朱袁、徐浪受卢冠霖等人指派，于2015年11月至2016年1月至上海博雅文物经营有限公司（与大威德公司同样性质，以下简称博雅公司）分别担任总经理、业务总监期间，朱袁诈骗邢建忠等5人，共5.2万元；徐浪参与诈骗孟舟等4人，共3.7万元。警方经侦查于2016年3月17日抓获被告人朱袁、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟。被告人柯乐电话联系警方表示愿意投案后，于2016年4月2日被警方传唤到案。归案后，六名被告人均供述了犯罪事实。为支持上述指控事实，公诉机关宣读、出示了徐进华、赵宝良、邢建忠、孟舟、马兴德等40余名被害人的陈述及提供的材料，证人黄某某、李某1、高某1、高2、胡某、丁某、张某1、王某1、邱某某、葛某某、李某2、李某3、王某2、王某3、王某4、刘某某、陆某等人的证言，公安机关制作的《搜查笔录》、《扣押清单》、《发还清单》、《电子证据检验工作记录》、辨认笔录、工作情况，有关的通用话术、促单技巧、银行卡交易明细、《司法会计鉴定意见书》、工商登记材料及六名被告人的户籍信息、供述等。据此，公诉机关认为，被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟结伙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方财物，其中被告人柯乐、叶思豪、陈丽菊诈骗数额巨大，被告人朱袁、徐浪、侯伟伟诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人朱袁系主犯，被告人柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。被告人柯乐具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱袁、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟能够如实供述罪行，可以从轻处罚。建议判处朱袁1年6个月以上2年3个月以下有期徒刑，判处柯乐4年以上6年以下有期徒刑，判处徐浪、侯伟伟1年6个月以下有期徒刑，判处叶思豪、陈丽菊2年以上4年以下有期徒刑。被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟对指控的基本事实、罪名无异议。被告人朱袁的辩护人认为，朱袁虽然担任涉案公司的总经理，但公司实际控制人是卢冠霖，朱袁仅负责公司日常的工作事务，不参与招聘人员，也不主持工作会议，诈骗所得归卢冠霖等人所有，朱袁仅获得工资，故朱袁的地位、作用与其他被告人相同，应认定为从犯；朱袁系初犯，认罪态度好，进行了适当退赔，建议法庭在量刑时予以考虑。被告人柯乐的辩护人认为，柯乐虽涉诈骗金额80余万元，但其直接参与的部分较少，在犯罪中的作用较小，又具有自首情节，建议法庭在量刑时予以体现。被告人徐浪的辩护人认为，徐浪如实供述，自愿认罪；系从犯，不起领导作用，参与诈骗金额小，社会危害性不大，家属积极赔偿，建议对其从轻处罚。被告人叶思豪的辩护人认为，叶思豪系从犯，又能如实供述罪行，其系应聘至大威德公司工作后，逐步意识到自己犯罪，现有悔罪认识，家属退赔2万元，建议法庭在量刑时予以考虑。被告人陈丽菊的辩护人认为，陈丽菊作为业务经理，主要是电话联系客户，在犯罪中作用小，又系初犯，如实供述，积极退赃，建议法庭在量刑时予以考虑。被告人侯伟伟的辩护人认为，侯伟伟系从犯，能如实供述，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2014年8月、2014年12月，卢冠霖（另处）等人出资分别设立大威德文化公司、大威德销售公司。两家公司（以下统称大威德公司）成立后，管理及业务人员相同，均以上海市淞虹路ＸＸＸ号ＸＸＸ幢ＸＸＸ楼作为办公场所，通过发布广告、电话推销、网络推广等方式，诱骗持有文玩藏品的客户至公司，并以“话术”等方式欺骗，使客户误以为能够通过公司组织的展览会、拍卖会高价售出藏品，进而与客户签订服务协议，骗取客户交付的展览费等费用。被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟受卢冠霖等人指派或招募，担任大威德公司的管理、业务人员，通过对大威德公司的经营管理、业务人员指导及联系、接待客户等，参与实施合同诈骗，并牟取非法利益，具体如下：1、被告人朱袁于2016年2月中旬起担任大威德公司总经理，负责公司的经营管理等事宜，参与骗取被害人赵宝良、郭金星、窦鹏、赵彩芬等人钱款，数额计5.75万元。2、被告人柯乐于2014年9月起担任大威德公司业务总监，管理、指导手下业务人员及接待、联系客户等，于2014年12月起担任大威德公司副总经理，又协助总经理进行公司的经营管理。其间，柯乐参与骗取被害人徐进华、钱振华、周昌文、徐建明、王菁、王旭辉、刘国华、詹祝雄、卫双龙、孙思全、孙远号、谭特立、胡先军、唐飞、张利波、种忠民、王彦林、沙秋野、孙振声、刘万明、杜军、徐会朵、庄伟平、王龙、赵云、胡其云、童小龙、罗家馨、姚和平、陈宇、张秋飞、任二领、赵宝良、郭金星、窦鹏、赵彩芬、马兴德等人钱款，数额计85.05万元。3、被告人徐浪于2016年2月中旬起担任大威德公司副总经理，协助总经理进行公司的经营管理，以及联系、接待客户等事宜，参与骗取赵宝良、郭金星、窦鹏、赵彩芬等人钱款，数额计5.75万元。4、被告人叶思豪于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，通过联系、接待客户及管理、指导手下业务人员等方式，参与骗取周昌文、徐建明、王菁、王旭辉、孙思全、谭特立、种忠民、沙秋野、杜军、徐会朵、庄伟平、童小龙等人钱款，数额计35.4万元。5、被告人陈丽菊于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，通过联系、接待客户及管理、指导手下业务人员等方式，参与骗取梅向军、张辉、詹祝雄、孙远号、张利波、王彦林等人钱款，数额计27.7万元。6、被告人侯伟伟于2014年9月起先后担任大威德公司业务员、业务总监，通过联系、接待客户及管理、指导手下业务人员等方式，参与骗取张秋飞、任二领、赵宝良等人钱款，数额计9.9万元。2015年11月至2016年1月，被告人朱袁受卢冠霖等人指派，至博雅公司（经营地上海市徐汇区漕宝路光大会展中心三楼，与大威德公司性质相同）担任法定代表人、总经理，参与公司的经营管理等，骗取被害人邢建忠、孟舟、陈加华、谭秋林、程合青等人钱款，数额计5.2万元。其间，被告人徐浪亦受指派担任博雅公司业务经理，通过接待、联系客户及管理、指导手下业务人员等方式，参与骗取被害人孟舟、陈加华、谭秋林、程合青等人钱款，数额计3.7万元。公安机关经侦查于2016年3月17日抓获被告人朱袁、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟。被告人柯乐电话联系公安人员表明自己的下落及投案的意愿，后于同年4月2日被带至公安机关。归案后，六名被告人如实供述了主要犯罪事实。审理过程中，朱袁、柯乐、叶思豪各退缴2万元，陈丽菊退缴1.5万元，徐浪退缴1万元。证实上述事实的证据有：1、被害人徐进华等30余名被害人的陈述、公安机关制作的辨认笔录、有关的协议、收据、支付凭证、报案材料、《司法会计鉴定意见书》等证据证实：2014年9月至2016年3月间，被害人徐进华等30余名被害人，经由广告、电话推销、网络推广等方式，被诱骗至大威德公司，经大威德公司相关工作人员的欺骗，误以为能够通过公司组织的展览会、拍卖会高价售出藏品，继而与大威德公司签订了协议、交付展览费等费用，但嗣后藏品均未被售出，其中被骗金额分别为：被害人徐进华5000元、钱振华5000元、周昌文31000元、徐建明15000元、王菁35000元、王旭辉15000元、刘国华25000元、詹祝雄15000元、卫双龙20000元、孙思全28000元、孙远号12000元、谭特立5000元、胡先军30000元、唐飞15000元、张利波20000元、种忠民20000元、王彦林5000元、沙秋野90000元、孙振声15000元、刘万明12000元、杜军30000元、徐会朵15000元、庄伟平60000元、王龙5000元、赵云40000元、胡其云60000元、童小龙10000元、罗家馨10000元、姚和平10000元、陈宇30000元、张秋飞39000元、任二领30000元、赵宝良30000元、郭金星15000元、窦鹏10000元、赵彩芬2500元、马兴德36000元、梅向军205000元、张辉20000元。2、被害人邢建忠等五名被害人的陈述、有关的协议、收据、支付凭证、报案材料等证据证实：2015年11月至2016年1月间，被害人邢建忠等被害人，经由广告、电话推销、网络推广等方式，被诱骗至博雅公司，经博雅公司相关工作人员的欺骗，误以为能够通过公司组织的展览会、拍卖会高价售出藏品，继而与该公司签订协议、交付展览费等费用，但嗣后藏品均未被售出，其中被骗金额为：被害人邢建忠15000元、孟舟20000元、陈加华5000元、谭秋林10000元、程合青2000元。3、证人黄某某的证言、有关的工商登记材料证实，其与卢冠霖共同投资成立大威德文化公司，由卢冠霖安排人员负责经营，以及大威德文化公司、大威德销售公司、博雅公司的具体状况。4、证人李某1、高某1、高2、胡某、丁某、张某1、王某1、邱某某、葛某某、李某2、李某3的证言证实，其等在大威德公司、博雅公司担任业务人员，邀约客户前来签订服务协议、支付展览费等费用，但其等经手的藏品没有成交记录。5、证人王某2的证言证实，其在大威德公司担任财务期间，公司没有成交过藏品，公司向一些上门讨说法的客户退还过服务费。6、证人王某3的证言证实，其在大威德公司担任后勤，负责登记藏品，公司没有成交过藏品。7、证人王某4、刘某某、陆某的证言证实，卢冠霖开设的相关公司开展虚假的展览、拍卖业务，骗取客户展览费等费用，对此相关公司的管理层人员、参与拍卖会的工作人员是知情的。8、公安机关制作的《搜查笔录》、《扣押清单》、《发还清单》、《电子证据检验工作记录》证实，公安人员对大威德公司搜查并扣押赃证物品的情况，以及对其中电子证据进行了检验、提取、分析。9、有关的银行卡交易明细、通用话术、促单技巧等资料。10、有关的《代管款收据》证实，审理过程中，朱袁、柯乐、叶思豪各退缴2万元，陈丽菊退缴1.5万元，徐浪退缴1万元。11、公安机关出具的工作情况证实，本案案发及各被告人到案的经过。12、各被告人的户籍信息、供述等。上述证据，均经当庭质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人朱袁、柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取对方当事人财物，其中被告人柯乐、叶思豪、陈丽菊数额巨大，被告人朱袁、徐浪、侯伟伟数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。辩护人认为，朱袁在共同犯罪中属于从犯。经查，朱袁虽受他人指派在大威德公司、博雅公司任职，但其在上述公司中担任总经理，通过对公司进行经营管理，对下属业务人员进行业务指导及联系、接待部分客户等方式，参与实施合同诈骗，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，该辩护观点与事实、法律不符，本院不予采纳，但在量刑时可对朱袁的具体作用予以考虑。朱袁在共同犯罪中系主犯，柯乐、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟系从犯，对于从犯应当从轻或者减轻处罚。柯乐具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。朱袁、徐浪、叶思豪、陈丽菊、侯伟伟能够如实供述罪行，可以从轻处罚。结合各被告人的具体作用、作案的次数、退赃情况等情节，本院对朱袁、柯乐、徐浪、侯伟伟从轻处罚，对叶思豪、陈丽菊减轻处罚。现为严肃国法，保护公私财产所有权不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人朱袁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年10月16日止。）二、被告人柯乐犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月2日起至2020年1月1日止。）三、被告人徐浪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年8月16日止。）四、被告人叶思豪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2018年12月16日止。）五、被告人陈丽菊犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2018年3月16日止。）六、被告人侯伟伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月17日起至2017年8月16日止。）（上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。）七、责令各被告人退赔违法所得，连同在案款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴颂华人民陪审员胡中礼人民陪审员范彩琴二〇一七年七月十三日书记员徐洋洋

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 朱袁
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 柯乐
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 徐浪
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 叶思豪
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年九个月
name: 陈丽菊
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 侯伟伟
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年五个月