案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
邵某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省开化县人民法院刑事判决书（2013）衢开刑初字第354号：浙江省开化县人民检察院以开检刑诉（2013）356号起诉书指控被告人邵某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年12月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，浙江省开化县人民检察院指派代理检察员赖一群出庭支持公诉，被告人邵某甲到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：浙江亿家电子商务有限公司（以下简称“亿家公司”）于2010年5月份在浙江金华注册成立，同时注册建立了万家购物网站。推出商品销售网络化的经营模式。为了进一步扩大市场，亿家公司又成立了“百业联盟”（即发展实体店为加盟商），并在各县市区设置区域代理。亿家公司规定：1、消费人员必须到万家购物网免费注册成为会员才能在消费后参与返利，会员可以通过网络或实体加盟店购销商品，消费额每满500元为一个分红权，以此类推；2、加盟商每完成一笔交易须向万家购物交纳消费总额的16%或其他比例的款项，万家购物提取其中10%的金额并视营业情况给享有分红权的会员适当返利；3、会员层级分为普通会员、ＶＩＰ会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理（特级金牌代理）和股东管理层。其中区域代理以县市区为单位，主要负责推广、宣传万家购物的经营模式、返利政策，发展、管理会员、组织会员培训等工作；4、2011年10月1日之前的金牌代理（商）以上层级的会员，可享爱“六代计酬”，即从其直接或间接发展的六代内的所有会员的消费额按4‰或2‰的比例的获取返利。区域代理按该区域内所有会员消费总额的1.5%获取佣金，同时享爱“六代计酬”的返利。为了刺激会员消费，采用消费“满500返500”、“消费＝存钱＝免费”、“一元返利计划”等手段，引诱他人参加并鼓励参与人员循环发展其他会员。2011年6月份，被告人邵某甲经浙江亿家电子商务有限公司股东乐某（已判决）的介绍，在万家购物网站上注册成为会员，并通过公司的考核成为开化县的区域代理。邵某甲申领了开化县返利日用品有限公司的营业执照，通过宣传、介绍万家购物、百业联盟返利营销模式的方法直接发展了37个下线会员，其下级会员又至少发展了546名会员，并在开化县境内发展了147家百业联盟的加盟店。营业额达96351012.45元，邵某甲实际获利967552.97元（已扣除上缴的7.6%的税金）。另查明，亿家公司因涉嫌组织、领导传销活动于2012年5月28日被公安机关查处。组织领导者应某、乐某等人被以组织、领导传销活动罪判刑。被告人邵某甲于2012年6月12日主动向公安机关投案，并如实供述自己的罪行。退出非法所得91万元。审前社会调查报告表明被告人邵某甲平时表现较好，对社会及他人不存在危险，具备社区矫正条件，当地社区矫正机构同意社区矫正。上述事实，被告人邵某甲在开庭审理过程中亦无异议。且有被告人邵某甲的供述，书证浙江亿家电子商务有限公司章程、公司运营模式、万家购物运营模式详解，万家购物代理模式详解，区域代理合同、百业联盟协议、万家购物宣传单、金华市公安局出具的浙江亿家电子商务有限公司调查报告、衢州地区金牌代理商返佣表、百业联盟合作协议、浙江亿家电子商务有限公司出具的服务收入证明信、调取证据清单及邵某甲开具发票明细、发票9张、中国农业银行活期子账户交易明细、户籍证明、开化区域内享受六代计酬的区域代理商查询记录、营业情况等查询记录、会员情况查询记录、司法鉴定检验报告书、搜查笔录、现场照片、扣押清单、证人乐某、应某、叶某甲、杨某、廖某、邵某乙、黄某甲、吴某甲、汪某甲、赵某、吴某乙、俞某、江某、程某、黄某乙、操建华、范某、邵某丙、刘某、方某、吾立民、何某、汪某乙、卢某、邹某、叶某乙、郑某甲、徐某甲、叶某丙、郑某乙、吴某丙、黄某丙、郑某丙、徐某乙、黄某丁等人的证言、到案经过、缴款证明、收据，社会调查报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人邵某甲违反国家法律规定，参加亿家公司的传销活动，并在从事万家购物开化区域代理业务过程中，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中骗取财物，扰乱了经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邵某甲作为区域代理，系在亿家公司的管理下，按其要求从事传销活动，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法应当减轻处罚。被告人邵某甲犯罪后主动投案自首，依法可以从轻处罚。其退出了大部分违法所得，可以酌情从轻处罚。公诉机关及被告人的公诉、辩护意见予以采纳。综合本案的犯罪事实、情节以及社会危害性和被告人的悔罪表现等，本院对被告人予以减轻处罚并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条之规定，判决如下一、被告人邵某甲犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金五万元（已缴纳）。二、扣押在案的违法所得九十一万元予以追缴，由扣押机关上缴国库。剩余违法所得五万七千五百五十二元九角七分继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向衢州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑国平人民陪审员汪丁良人民陪审员吕华儿二〇一四年二月十九日书记员郑新彩

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 邵某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役六个月