案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
邓长莲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书青海省西宁市城西区人民法院刑事判决书（2018）青0104刑初19号：西宁市城西区人民检察院以西检公诉刑诉〔2018〕18号起诉书指控被告人邓长莲犯组织、领导传销活动罪于2018年1月10日向本院提起公诉。本院于当日受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城西区人民检察院指派检察员赵林静出庭支持公诉，被告人邓长莲及其辩护人王国堂到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人邓长莲于2017年4月通过李华介绍成为善心汇会员。2017年5月至6月期间被告人邓长莲通过李某介绍成为张天明等人搭建的＂善心汇众扶互生大系统＂成员，其借助该平台，以＂扶贫济困、均富共生＂的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。截至2017年7月24日，邓长莲发展下线五层，下线人数达314人。针对上述指控的事实，公诉人当庭出示、宣读了受案登记表、立案决定书，常住人口基本信息、到案经过、检查笔录、扣押物品、文件清单、营业执照、章程等工商登记材料、司法鉴定意见书、证人蒲某、姜某、贺某、仝某、阿某、张某、李某、安某、王某1、王某2、王某3、王某4、郭某、陈某、谢某、王某5、祁某、刘某、黄某、邓某、俞某、弓某、王某6、隋某、王某1、赵某、傅某等人的证言、被告人邓长莲的供述与辩解等证据。公诉机关据此认定被告人邓长莲的行为已构成组织、领导传销活动罪。应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，提请本院依法惩处。被告人邓长莲对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，但其提出其是在不知情的情况下加入的，是为了帮助他人同时自己也获得一点利益。被告人邓长莲的辩护人对指控罪名不持异议，但其提出：1、仅凭一份公安机关的鉴定结果指控被告人邓长莲发展下线5层，人数314人的事实不清，证据不足。没有证据证实被告人邓长莲发展的人数达120人，且邓长莲未曾因传销活动受过刑事处罚，也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果，更没有造成其他严重后果或者恶劣社会影响，所以不能认定邓长莲犯罪情节严重；2、被告人邓长莲的动机和目的是真心想为社会做贡献，无骗取财物的想法，且在该组织中地位低，作用一般，犯罪情节轻微；3、被告人邓长莲具有如下法定酌情从轻减轻情节：被告人邓长莲接到公安机关通知后主动到案，如实供述，其系幼儿园退休教师，发展的下线大多数为亲属朋友，系初犯、偶犯，没有造成人身伤害及其他恶劣影响，其目前的境遇与国家有关部门的不作为也有一定关系，有关政府及其部门并没有及时将＂善心汇＂定性为传销组织，如果早点介入，邓长莲也肯定不会加入。综上，辩护人提出对被告人邓长莲在有期徒刑一年范围内从轻、减轻处罚,并适用缓刑的辩护意见。在庭审中经当庭质证的证据有：1、＂7.13＂专案综合材料、＂善心汇＂案证据标准、涉嫌犯罪案件线索移送书、立案决定书、到案经过，证实2017年7月19日青海省公安厅转发《青海省公安机关＂善心汇＂专案打击行动方案》的通知。2017年7月26日17时许，西宁市公安局城西公安分局胜利路派出所根据线索，在西宁市城西区五四大街58号1栋2单元警官公寓2223室将涉案人员邓长莲抓获；2、＂善心汇＂登记注册、章程等相关材料复印件、网站截图，证实＂善心汇众扶互生大系统＂的情况；3、证人蒲某、姜某、贺某、仝某、阿某、张某、李某、安某、王某1、王某2、王某3、王某4、郭某、陈某、谢某、王某5、祁某、刘某、黄某、邓某、俞某、弓某、王某6、隋某、王某1、赵某、傅某等人的证言，上述证人均是在邓长莲的介绍或其下线会员的宣传推荐下，注册成为张天明等人搭建的＂善心汇众扶互生大系统＂会员；4、被告人邓长莲的供述与辩解，称2016年12月1日，其在朋友李华的介绍下，注册成为张天明等人搭建的＂善心汇众扶互生大系统＂会员，实施了＂布施＂，并介绍或使用他人身份证进行注册，发展了下线会员；6、司法鉴定意见书，证实2016年12月1日，被告人邓长莲注册成为张天明等人搭建的＂善心汇众扶互生大系统＂会员，其用户名为581204，ＩＤ500891，属于普通用户。被告人邓长莲的账户在＂善心汇众扶互生大系统＂中处于第15层，下线网络有5层，314个会员账号；7、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况。上述证据来源合法，经合议庭评议予以认定。本院据此查明：2016年12月1日，被告人邓长莲通过李华介绍，注册成为张天明等人搭建的＂善心汇众扶互生大系统＂会员，其用户名为581204，ＩＤ500891，属于普通用户。被告人邓长莲的账户在＂善心汇众扶互生大系统＂中处于第15层，其打着＂扶贫济困、均富共生＂的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。截至2017年7月24日，其下线网络有5层，314个会员账号。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，根据本案事实和证据，评判如下：1、辩护人提出仅凭公安机关的一份鉴定意见指控被告人邓长莲发展下线5层，人数314人的事实不清，证据不足。没有证据证实被告人邓长莲发展的人数达120人的辩护意见。经查，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第526号《司法鉴定意见书》中对被告人邓长莲的层级及下线人数的提取、分析客观真实，且不存在程序上的违法，该证据应予采纳。故辩护人的辩护意见不予采纳。2、辩护人提出邓长莲未曾因传销活动受过刑事处罚，也未造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果，更没有造成其他严重后果或者恶劣社会影响，所以不能认定邓长莲犯罪情节严重；被告人邓长莲的动机和目的是真心想为社会做贡献，无骗取财物的想法，且在该组织中地位低，作用一般，犯罪情节轻微的辩护意见。经查，在＂善心汇＂系统里，根据投入金额的多少分为贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区和永生区六个等级。每个区投入的金额和获取的利益不同。＂善心汇＂会员按平台指令向陌生会员汇款，平台再安排其他会员接受汇款，会员名义上从中可获得静态收益。注册会员需要推荐购买一颗价值300元的＂善种子＂才能完成激活，才能有资格获得收益，＂善种子＂，其实就是一个激活码。＂善心汇＂系统还有动态收益。只要推荐朋友加入＂善心汇＂，就可以获得系统独有的＂管理奖＂。下线发展到一定数量，还可以缴费申请成为＂功德主＂、＂服务中心＂，获得更多回报。被告人邓长莲经人介绍成为＂善心汇＂的会员后，其虽不是传销活动的高级管理人员，但其积极参与，发展下线，层数达5级，会员人数达314人，属情节严重，故辩护人的辩护意见不能成立。3、辩护人提出被告人邓长莲接到公安机关通知后主动到案，如实供述，其系幼儿园退休教师，发展的下线大多数为亲属朋友，系初犯、偶犯，没有造成人身伤害及其他恶劣影响，其目前的境遇与国家有关部门的不作为也有一定关系，有关政府及其部门并没有及时将＂善心汇＂定性为传销组织，如果早点介入，邓长莲也肯定不会加入。建议对被告人邓长莲在有期徒刑一年范围内从轻、减轻处罚,并适用缓刑的辩护意见。经查，被告人邓长莲注册成为＂善心汇＂会员后，先后发展下线会员314人，层级达五级，其犯罪原因并非对传销行为的违法性产生错误认识，亦不能归咎于政府及他人，其行为构成组织、领导传销活动罪。被告人邓长莲被侦查人员抓获到案后如实供述犯罪事实，属坦白，不属于自首，无法定减轻处罚的情节，故上述辩护意见均不能成立本院认为，＂善心汇＂平台以＂扶贫救济＂的名义，以高额静态收益和动态收益为诱饵，会员发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，属传销组织。被告人邓长莲加入该组织后，直接或者间接发展下线达314人，且层级在五级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人邓长莲的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人邓长莲归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人邓长莲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2022年7月25日止，罚金自判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马志峰审判员穆志燕人民陪审员沙成方二〇一八年三月八日书记员旦智才让

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 邓长莲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年