案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
姚阿武、张路龙、朱森杰等敲诈勒索罪一审刑事判决书浙江省湖州市南浔区人民法院刑事判决书（2019）浙0503刑初516号：湖州市南浔区人民检察院以浔检刑诉［2019］501号起诉书指控被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、钱喆、沈学峰犯诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人杨其丰、邱伟斌犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉，同时提交了被告人杨其丰、沈学峰、邱伟斌的认罪认罚具结书，建议本院对被告人杨其丰、沈学峰、邱伟斌适用认罪认罚制度，建议判处被告人杨其丰有期徒刑一年三个月至一年九个月、并处罚金三万元，判处被告人沈学峰有期徒刑一年、并处罚金一万八千元，判处被告人邱伟斌有期徒刑十个月、并处罚金一万元。本院于2019年11月8日立案受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市南浔区人民检察院指派检察员许健健出庭支持公诉，上列被告人及辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年5月，袁某3、周某（另案处理）为谋取非法利益，在湖州市德清县共同出资设立浙江中浙互联网金融信息服务有限公司（又名晴天助公司，法定代表人为姚某1）德清网点（以下简称网点），开始从事“套路贷”犯罪活动。袁某3、周某负责网点重大事项决策，郎某（另案处理）为网点实际管理人，负责网点日常工作，王志文（另案处理）受浙江中浙互联网金融信息服务有限公司指派，对网点进行业务指导。2018年4月起，袁某3、周某为进一步获利，先后成立浙江佰达商务信息咨询有限公司（以下简称佰达公司）及浙江佰达商务信息咨询有限公司德清分公司，按照原有模式进行“套路贷”犯罪活动。2017年5月以来，网点逐渐形成以袁某3、周某、郎某等人为首的恶势力犯罪集团。该犯罪集团组织严密、分工细致，以车辆可以二次抵押、快速放贷为诱饵，利用被害人急于借款的心理，与被害人签订借款合同，以“首期利息”、“平台中介管理费”、“ＧＰＳ设备安装及管理费”、“资信调查及车辆评估费”、“平台履约保证金”、“风险金”、“违章押金”、“家访费”等名义扣除各种费用，致使被害人实际到手的本金远低于合同约定的金额，但被害人仍需按照合同约定的金额还本付息，以此诈骗被害人的财物。所签署的借款合同仅有一份，仅载明借款本金、借款人信息、车辆信息，出借人处空白且不给借款人合同文本。同时在被害人汽车上安装ＧＰＳ定位装置并要求被害人在网点预留一把汽车备用钥匙。在被害人未按约还款后，即安排人员使用备用钥匙，找到被害人车辆，擅自将被害人车辆开走并扣留，以不付款就不归还车辆相威胁，胁迫被害人支付包括高额的“拖车费”、“违约金”、“后续利息”等在内的各种费用。被告人姚阿武于2017年8月至2018年2月间作为网点业务员介绍被害人至网点贷款，期间该恶势力犯罪集团共诈骗130余万元，共敲诈勒索70余万元；被告人张路龙、朱森杰均于2018年4月中旬至佰达公司德清分公司上班，2018年5月中旬离职；被告人唐寅于2018年5月中旬至佰达公司德清分公司上班直至案发，被告人唐寅、张路龙、朱森杰均负责在公司查看被害人车辆的ＧＰＳ运行情况，并参与部分开走被害人车辆的行为。被告人张路龙、朱森杰在工作期间，该恶势力犯罪集团共诈骗20余万元，共敲诈勒索10万余元；被告人唐寅在工作期间，该恶势力犯罪集团共诈骗10万余元，共敲诈勒索1万余元。被告人赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌分别通过向该恶势力犯罪集团介绍被害人的方式获取介绍费，其中由被告人赵岩介绍的被害人被诈骗16.82万元、被敲诈勒索17.01万元；由被告人杨其丰介绍的被害人被诈骗11.62万元；由被告人钱喆介绍的被害人被诈骗4.95万元、被敲诈勒索2.97万元；由被告人沈学峰介绍的被害人被诈骗5.21万元、被敲诈勒索1.51万元；由被告人邱伟斌介绍的被害人被诈骗5.37万元。至2018年6月19日被查获，该恶势力犯罪集团诈骗伊某、杨某、陈某2、李某1盛等200余名被害人共计240余万元，以扣留车辆的方式敲诈勒索沈某、姚某2、李某2、梁某2等50余名被害人共计110余万元。该犯罪集团以“套路贷”手段诈骗多名被害人财物，并采用扣留车辆等手段敲诈勒索被害人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。另查明，案发后，公安机关从被告人沈学峰处扣押了手机二部，从其他八名被告人处扣押了手机各一部。在本案审理期间，被告人姚阿武退赃40000元，被告人张路龙退赃5000元，被告人朱森杰退赃3000元，被告人唐寅退赃6000元，被告人杨其丰退赃19350元，被告人钱喆退赃12600元，被告人沈学峰退赃12750元，被告人邱伟斌退赃7750元。上述事实，有各被告人的供述和辩解，人口信息，刑事判决书，刑满释放证明，行政处罚决定书，公司登记情况，账目资料，转账记录，领款凭证，扣押清单及照片，同案犯袁某3、周某、郎某、戚某、邹某等人的供述，证人袁某1、张某1、冯某、张某2、蓝某、袁某2等人的证言，抓获经过，到案经过，被害人陈某1、梁某1、伊某、杨某、陈某2、李某1、朱某、丁某等人的陈述，搜查笔录及照片，辨认笔录及照片，审计报告等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌以非法占有为目的，结伙采用“套路贷”手段骗取他人财物，其中被告人姚阿武参与的诈骗数额特别巨大，被告人张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰参与的诈骗数额巨大，被告人钱喆、沈学峰、邱伟斌参与的诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪；被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、赵岩、唐寅、钱喆、沈学峰以非法占有为目的，结伙敲诈勒索他人财物，其中被告人姚阿武敲诈勒索数额特别巨大，被告人张路龙、朱森杰、赵岩敲诈勒索数额巨大，被告人唐寅、钱喆、沈学峰敲诈勒索数额较大，其行为亦构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名均成立，依法应分别予以惩处。各被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法分别从轻或减轻处罚。各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。被告人姚阿武有劣迹，被告人钱喆有前科，酌情分别从重处罚。被告人杨其丰系累犯，依法从重处罚。被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌已退缴一定数额赃款，酌情分别从轻处罚。被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、赵岩、唐寅、钱喆、沈学峰犯有数罪，应数罪并罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、赵岩、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人姚阿武犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2021年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。二、被告人张路龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。三、被告人朱森杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。四、被告人唐寅犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月14日起至2020年2月4日止（已扣除先行被刑事拘留的38日）；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳］。五、被告人赵岩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年9月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。六、被告人杨其丰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年6月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。七、被告人钱喆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。八、被告人沈学峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年3月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。九、被告人邱伟斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年1月28日止；罚金限判决生效之日起十五日内缴纳）。十、被告人姚阿武、张路龙、朱森杰、唐寅、杨其丰、钱喆、沈学峰、邱伟斌退缴的赃款人民币106450元依法发还给相应被害人；责令被告人姚阿武、赵岩退赔违法所得给相应被害人，其中被告人姚阿武应退赔人民币28537元，被告人赵岩应退赔人民币38400元；扣押的手机等个人物品依法发还给各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长金辉人民陪审员俞峥人民陪审员谈桂群二〇二〇年一月十六日书记员秦海燕

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 姚阿武
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 张路龙
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 朱森杰
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 唐寅
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 赵岩
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨其丰
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 钱喆
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 沈学峰
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 邱伟斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月