案例一：
经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 陈某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
陈康明合同诈骗一审刑事判决书广东省深圳市福田区人民法院刑事判决书（2018）粤0304刑初232号：深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉［2018］302号起诉书指控被告人陈康明犯合同诈骗罪，于2018年2月26日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，于2018年4月23日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李然出庭支持公诉，被告人陈康明及其辩护人吴传枝、廖锦榕，被害人孟某青均到庭参加诉讼。经依法延长审限，现已审理终结公诉机关指控：2015年初，邓某明（情况不详，另案处理）、刘某元（另案处理）经密谋后，商定以香港“某投资集团有限公司”的名义冒充央企“某（集团）有限公司”下属企业，与拥有土地使用权的企业合作开发房地产，再以工程分包为“幌”，骗取分包商交纳的工程质量保证金。2015年4月，邓某明、刘某元分别冒充香港“某投资集团有限公司”执行董事及工程项目负责人，以香港“某投资集团有限公司”的名义与广东省“云浮市某房地产有限公司”签订了《云浮市京都国际商务中心项目合作开发建设协议》，约定由“云浮市某房地产有限公司”提供项目建设用地，香港“某投资集团有限公司”出资人民币3亿元进行建设并负责总包工程及各建筑事务招标等工作。上述协议签订以后，邓某明、刘某元为让“云浮市某房地产有限公司”信任其等有足够资金投入建设，又以何某淦（又名何某，另案处理）实际控制的“中某（深圳）置业有限公司”能为项目开具大额承兑汇票为由，欺骗“云浮市某房地产有限公司”继续履行协议。2015年6月，“安徽某建筑劳务有限公司”法定代表人被害人孟某青经人介绍后，以“安徽某建筑劳务有限公司”的名义与刘某元洽谈“云浮市京都国际商务中心项目”建筑劳务施工分包事宜，刘某元要求被害人孟某青先交纳人民币500万元的工程质量保证金，被害人孟某青担心将500万元转至香港公司账户存在风险。随后，刘某元联系“中某（深圳）置业有限公司”总裁助理被告人陈康明，商议由“中某（深圳）置业有限公司”冒充国企代收该500万保证金。被告人陈康明将此事告知“中某（深圳）置业有限公司”实际控制人何某淦后,何某淦、被告人陈康明等人经商议，在明知邓某明、刘某元系在冒充央企“某（集团）有限公司”的情况下，同意由“中某（深圳）置业有限公司”冒充国企代收保证金，并与刘某元商定，在收到被害人孟某青的500万保证金后，由刘某元及“中某（深圳）置业有限公司”瓜分占有。2015年6月26日，被害人孟某青在被告人陈康明陪同下，到达“云浮市京都国际商务中心项目”地块考察并与刘某元、“云浮市某房地产有限公司”负责人黄某仔等人就工程分包、质量保证金等相关问题进行了交流。在刘某元、何某淦、被告人陈康明等人的“引诱”下，被害人孟某青误以为香港“某投资集团有限公司”、“中某（深圳）置业有限公司”均系国企，该项目也真实存在。次日，被害人孟某青与刘某元、何某淦等人在“中某（深圳）置业有限公司”的办公地点（深圳市福田区卓越世纪中心大厦）签订了质量保证金委托支付函、资金安全承诺书等文件。当月29日，被害人孟某青将工程质量保证金人民币200万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”平安银行账户。2015年7月1日，刘某元以“某投资集团有限公司投资发展部”的名义与被害人孟某青代表的“安徽某建筑劳务有限公司”签订了建筑劳务施工分包合同。2015年7月3日，被害人孟某青又将工程质量保证金人民币300万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”平安银行账户。在“中某（深圳）置业有限公司”收到保证金的当日，何某淦等人即违反约定，指使公司财务人员陈某（另案处理）将其中200万元汇入了黄某仔控制的“云浮市某置业有限公司”银行账户（随即，黄某仔又将其中100万元以借款形式转给了刘某元控制的银行账户），将其中的280万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”及“深圳市某资产管理有限公司”的银行账户用于归还债务。事后，刘某元又转给被告人陈康明人民币5万元。后因香港“某投资集团有限公司”、“中某（深圳）置业有限公司”的资金均无法到位，“云浮市京都国际商务中心项目”未能如期开工建,被害人孟某青多次催问被告人陈康明、刘某元等人分包工程进度和质量保证金是否安全，刘某元、被告人陈某明、何某淦等人编造各种理由搪塞。2015年10月，“云浮市某房地产有限司”负责人黄某仔告知被害人孟某青已解除与香港“某投资集团有限公司”的合同，被害人孟某青遂要求刘某元、被告人陈康明、何某淦等人退还500万保证金。2015年10月底，何某淦、被告人陈康明继续借故拖延，并将“中某（深圳）置业有限公司”搬离了原办公地点。2017年初，刘某元因涉嫌合同诈骗被广东省梅州市丰顺公安机关抓获。2017年2月27日至2017年3月27日，“中某（深圳）置业有限公司”陆续退还了被害人孟某青资金共计人民币100万元。2017年5月19日3时许，公安机关在深圳市罗湖区新园路5号湘雅宾馆将被告人陈康明抓获。2017年5月23日，“中某（深圳）置业有限公司”又退还了被害人孟某青人民币5万元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、辨认笔录等证据证实上述事实。公诉机关据此认为被告人陈康明的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法判处。被告人陈康明否认控罪，辩称：1.其没有向被害人谎称“中某（深圳）置业有限公司”系国企；2.其没有参与四方公司进行谈判及拍板过程，涉案相关合同不是其起草，其与被害人接触的时间很少；3.关于500万元保证金的用途和去向其不清楚；4.刘某元给其的5万元系偿还之前对其的欠款；5.案发后其有告诉过被害人“中某（深圳）置业有限公司”搬离原办公地址的情况。被告人陈康明的辩护人做无罪辩护，并发表如下辩护意见：一、被告人陈康明不具有合同诈骗的主观故意；1.本案中没有证据证明被告人陈康明明知刘某元等人存在诈骗行为而存在合谋情形；2.对于被告人陈康明明知邓某国、刘某元系在冒充央企某集团的情况，仍积极配合他人诈骗行为，没有事实依据；3.没有证据证明被告人陈康明存在通过宣称“中某（深圳）置业有限公司”为国企，从而骗取被害人信任的行为；4.没有证据证明被告人陈康明明知所在的“中某（深圳）置业有限公司”存在欺骗事实；二、被告人陈康明没有合同诈骗的行为，其只是被利用之人，其行为是在被他人蒙蔽下的普通民事行为；三、被害人被诈骗原因不在于陈康明存在欺诈行为；1.被害人被诈骗的实质原因是盲目信任而不予核实香港“某投资集团有限公司”真实性及性质问题；2.被告人陈康明在本案中没有获得额外的非法利益，涉案5万元存在争议。经审理查明：2015年初，刘某元（另案处理）等人以香港“某投资集团有限公司”的名义冒充央企“某（集团）有限公司”下属企业，与拥有土地使用权的企业合作开发房地产，再以工程分包为“幌”，骗取分包商交纳的工程质量保证金。2015年4月，邓某明、刘某元分别冒充香港“某投资集团有限公司”执行董事及工程项目负责人，以香港“某投资集团有限公司”的名义与广东省“云浮市某房地产有限公司”签订了《云浮市京都国际商务中心项目合作开发建设协议》，约定由“云浮市某房地产有限公司”提供项目建设用地，香港“某投资集团有限公司”出资人民币3亿元进行建设并负责总包工程及各建筑事务招标等工作。上述协议签订以后，邓某明、刘某元为让“云浮市某房地产有限公司”信任其等有足够资金投入建设，又以何某淦（又名何某，另案处理）实际控制的“中某（深圳）置业有限公司”能为项目开具大额承兑汇票为由，欺骗“云浮市某房地产有限公司”继续履行协议。2015年6月，“安徽某建筑劳务有限公司”法定代表人被害人孟某青经人介绍后，以“安徽某建筑劳务有限公司”的名义与刘某元洽谈“云浮市京都国际商务中心项目”建筑劳务施工分包事宜，刘某元要求被害人孟某青先交纳人民币500万元的工程质量保证金，被害人孟某青担心将500万元转至香港“某投资集团有限公司”账户存在风险。随后，刘某元联系“中某（深圳）置业有限公司”总裁助理被告人陈康明，商议由“中某（深圳）置业有限公司”冒充国企代收该500万保证金。被告人陈康明将此事告知“中某（深圳）置业有限公司”实际控制人何某淦后,何某淦、被告人陈康明等人经商议，由“中某（深圳）置业有限公司”冒充国企代收保证金，并与刘某元商定，在收到被害人孟某青的500万保证金后，由刘某元及“中某（深圳）置业有限公司”瓜分占有。2015年6月26日，被害人孟某青在被告人陈某明陪同下，到达“云浮市京都国际商务中心项目”地块考察并与刘某元、“云浮市某房地产有限公司”负责人黄某仔等人就工程分包、质量保证金等相关问题进行了交流。在刘某元、何某淦、被告人陈康明等人的“引诱”下，被害人孟某青误以为香港“某投资集团有限公司”、“中某（深圳）置业有限公司”均系国企，该项目也真实可行。次日，被害人孟某青与刘某元、何某淦等人在“中某（深圳）置业有限公司”的办公地点（深圳市福田区卓越世纪中心大厦）签订了质量保证金委托支付函、资金安全承诺书等文件。当月29日，被害人孟某青将工程质量保证金人民币200万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”平安银行账户。2015年7月1日，刘某元以“某投资集团有限公司投资发展部”的名义与被害人孟某青代表的“安徽某建筑劳务有限公司”签订了建筑劳务施工分包合同。2015年7月3日，被害人孟某青又将工程质量保证金人民币300万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”平安银行账户。在“中某（深圳）置业有限公司”收到保证金的当日，何某淦等人即违反约定，指使公司财务人员陈某（另案处理）将其中200万元汇入了黄某仔控制的“云浮市某置业有限公司”银行账户（随即，黄某仔又将其中100万元以借款形式转给了刘某元控制的银行账户），将其中的280万元汇入了“中某（深圳）置业有限公司”及“深圳市某资产管理有限公司”的银行账户用于归还本公司债务。事后，刘某元又转给被告人陈康明人民币5万元。后因香港“某投资集团有限公司”、“中某（深圳）置业有限公司”的资金均无法到位，“云浮市京都国际商务中心项目”未能如期开工建,被害人孟某青多次催问被告人陈康明、刘某元等人分包工程进度和质量保证金是否安全，刘某元、被告人陈某明、何某淦等人编造各种理由搪塞。2015年10月，“云浮市某房地产有限司”负责人黄某仔告知被害人孟某青已解除与香港“某投资集团有限公司”的合同，被害人孟某青遂要求刘某元、被告人陈康明、何某淦等人退还500万保证金。2015年10月底，何某淦、被告人陈康明继续借故拖延，并将“中某（深圳）置业有限公司”搬离了原办公地点。2017年初，刘某元因涉嫌合同诈骗被广东省梅州市丰顺公安机关抓获。2017年2月27日至2017年3月27日，“中某（深圳）置业有限公司”陆续退还了被害人孟某青资金共计人民币100万元。2017年5月19日3时许，公安机关在深圳市罗湖区新园路5号湘雅宾馆将被告人陈康明抓获。2017年5月23日，“中某（深圳）置业有限公司”又退还了被害人孟某青人民币5万元。上述事实清楚，且有经法庭举证、质证、认证的下列证据证实：1.被告人陈康明的身份材料、接受证据清单、博古堂珠宝玉石发展有限公司的组织机构代码证、合作协议、承诺书、借款合同、会议记录、抓获经过、随身财物暂存清单、“某（集团）有限公司”出具的回函、情况说明、“中某（深圳）集团有限公司”房屋租赁合同等资料、孟某青提交的证据材料、陈某提交的证据材料、“云浮市某房地产有限公司”提交的证据材料、银行开户信息及交易流水、卓越世纪中心4号楼5层的“中某（深圳）置业有限公司”的租赁资料、深圳市社会保险单位缴交明细表、“中某（深圳）集团有限公司”、“中某（深圳）置业有限公司”工商资料、营业执照、委托支付函、担保函、项目合作协议书、刘某元在惠州涉嫌合同诈骗的证据材料等书证；2.证人刘某元、何某淦、陈某、冯某某、孟某水、陈某珍、许某某、龚某某、邱某某的证言；3.被害人孟某青的陈述；4.被告人陈康明的供述与辩解；5.辨认笔录。证据确实、充分，能够相互印证，已形成完整证据链条，足以认定。本院予以确认本院认为，被告人陈康明无视国家法律，伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。1.关于被告人陈康明是否有向被害人虚构“中某（深圳）置业有限公司”系国企的问题。被害人孟某青及证人孟某水（“安徽某建筑劳务有限公司”副总经理）直接指认被告人陈康明谎称“中某（深圳）置业有限公司”系国企；而同案人刘某元亦供述称，其记得陈康明在其和孟某青面前讲过一次他们公司是国企，孟某青认为“中某（深圳）置业有限公司”是国企，觉得可靠，因此同意由“中某（深圳）置业有限公司”代收保证金；被害人孟某青提供的“中某（深圳）置业有限公司”网页简介，介绍该公司系国企，其上级机构为“中国房地产开发集团有限公司”，是国务院批准组建的以房地产开发为主的国有特大型企业；同时被告人陈康明提供给被害人孟某青的名片上亦印有“中国房地产开发集团有限公司”的标识。上述证据能够相互印证，足以证实被告人陈康明在“中某（深圳）置业有限公司”工作多年，明知其所在公司系私人企业，工作人员较少，没有什么具体业务项目，却向被害人孟某青谎称“中某（深圳）置业有限公司”系国企，足以使被害人孟某青陷入错误认识，相信“中某（深圳）置业有限公司”实力雄厚，从而自愿将500万元保证金汇入“中某（深圳）置业有限公司”账户。被告人陈康明具有明显的诈骗行为。2.关于被告人陈康明是否具有共同非法占有主观故意问题。被告人陈康明曾供述称，刘某元跟孟某青签订建筑劳务施工分包合同前，就已经和其公司约定好500万元保证金的分配，300万元由刘某元处置，200万元由其公司处置。而被告人陈康明明知刘某元与其所在公司“中某（深圳）置业有限公司”预谋瓜分被害人孟某青的工程质量保证金人民币500万元，仍积极游说、诱骗被害人孟某青签订建筑劳务施工分包合同，并将工程质量保证金人民币500万元交由“中某（深圳）置业有限公司”代收，具有共同非法占有的主观故意。“中某（深圳）置业有限公司”则向“安徽某建筑劳务有限公司”出具虚假承诺书，承诺保障资金安全，并执行建筑劳务施工分包合同约定的退还条款。实际上，该人民币500万元质量保证金由被害人孟某青汇入“中某（深圳）置业有限公司”账户后，当日即被“中某（深圳）置业有限公司”汇出人民币200万元到刘某元指定的“云浮市某置业有限公司”银行账户，剩余的人民币约300万元亦被“中某（深圳）置业有限公司”立即用于偿还其本公司其他债务，从而给被害人孟某青及“安徽某建筑劳务有限公司”造成巨额损失。3.“中某（深圳）置业有限公司”实际控制人何某淦及被告人陈康明等人存在逃匿行为。“中某（深圳）置业有限公司”租赁深圳市福田区卓越世纪中心办公场所的期限是自2014年3月1日至2016年9月14日止。“中某（深圳）置业有限公司”收取并处置了被害人孟某青汇入的人民币500万元保证金后，在租赁期限尚未到期之时搬离原办公地址，并以“中某（深圳）集团有限公司”名义承租新办公场所，且拒绝告知被害人孟某青公司新办公地址，具有逃匿行为。4.被告人陈康明在本案中具有非法获利行为。刘某元在其非法获取的被害人孟某青部分保证金中向被告人陈康明支付款项人民币5万元，但二人关于该5万元的性质辩解相互矛盾，且均无法提供合理说明及佐证，不足采信，应认定为非法获利。在共同犯罪中，被告人陈康明虽参与实施合同诈骗，但绝大部分赃款并非由其实际支配、处置，被告人陈康明起次要作用，可以认定为从犯，应当减轻处罚。综合被告人陈康明的犯罪情节、作用、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五、第二十七条、第五十二条、第五十三条及第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈康明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月19日起至2022年11月18日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）二、责令被告人陈康明向被害人孟某青连带退赔人民币395万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜菁菁人民陪审员谭文英人民陪审员曾鲁二〇一九年四月二十二日书记员陈鹏

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈康明
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年六个月