案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
뢫告人康建生、康江兰犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书新疆维吾尔自治区博乐市人民法院刑事判决书（2015）博刑初字第127号：博乐市人民检察院以博乐市检公诉刑诉字（2015）123号起诉书指控被告人康建生、康江兰犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。博乐市人民检察院指派检察员李玲慧出庭支持公诉，被告人康建生、康江兰到庭参加诉讼。现已审理终结博乐市人民检察院指控，2013年12月底，被告人康江兰通过一名叫“候某乙”的女子，了解到“世界环球之旅俱乐部”的发展模式和经营模式。2014年2月，与被告人康建生加入“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”这一传销组织（也称ＷＶ环球之旅或者ＷＶ梦幻之旅俱乐部）。2014年3月27日，被告人康江兰与康建生租赁位于博乐市北京南路123号农机公司五楼一出租房开办了“博乐市康嘉环球之旅商务咨询有限公司”。被告人康建生、康江兰自称其所开办的“博乐市康嘉环球之旅商务咨询有限公司”为“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”在博乐市的工作室。被告人康建生、康江兰利用互联网ｗｗｗ.ｗｏｒｌｄｖｅｎｔｕｒｅｓ.ｃｏｍ向参与人员介绍“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”的经营模式、奖金制度等，称参与人员可通过交费入会的方式享受全球最低折扣的旅行优惠，以发展会员人数的多少分成不同的等级，通过不断发展下线，以享受最低折扣旅行的同时还可通过资本运作获取收益为诱饵，引诱不明真相人员交纳会费。被告人康建生、康江兰要求参与人员交纳360.91美元成为黄金会员，交纳510.92美元成为铂金会员，自入会后的下月起，黄金会员每月需交纳60.97美元月费维持会员身份，铂金会员每月需交纳110.98美元月费维持会员身份，如果会员不愿继续交纳月费，也可通过发展4名或4名以上新会员加入的方式享受终身免交月费的奖励，同时，黄金会员每发展1名新会员，公司会奖励该会员20美元推荐费，铂金会员每发展1名新会员，公司会奖励该会员50美元推荐费，根据会员发展下线的人数来确定级别，发展的下线越多，其级别就越高，获取的收益就越多。利用“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”作为平台发展下线会员，被告人康建生直接推荐了康江兰、朱某某、康某甲、兰某等人，被告人康江兰又直接推荐了康某乙、杨某某、梁某、吴某某等人，截止到案发时，被告人康建生、康江兰发展的下线会员达100余人，下线层级达到3层以上，非法获利约7500余元。针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人康建生、康江兰以提供旅游咨询活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为，其行为已构成组织、领导传销活动罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定追究二被告人刑事责任。同时，公诉机关认为二被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，建议本院对其二人在五年以下有期徒刑的幅度内予以适当量刑。被告人康建生、康江兰对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。经审理查明，2014年3月27日，被告人康江兰、康建生注册成立了博乐市康嘉环球之旅商务咨询有限公司，法定代表人康江兰，地址：博乐市北京南路123号农机公司五楼一出租房，注册资本30000元人民币，经营范围：商务咨询服务、旅游咨询服务、酒店管理咨询。2014年4月8日，公司正式开业。自公司开业以来，被告人康建生、康江兰自称其所成立的“博乐市康嘉环球之旅商务咨询有限公司”为“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”在博乐市的工作室，并利用互联网ｗｗｗ.ｗｏｒｌｄｖｅｎｔｕｒｅｓ.ｃｏｍ向参与人员宣传“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”的经营模式、奖金制度等，称参与人员可通过交费入会的方式享受全球最低折扣的旅行优惠，以发展会员人数的多少分成不同的等级，通过不断发展下线，以享受最低折扣旅行的同时还可通过资本运作获取收益为诱饵，引诱他人参加成为会员并交纳会费。公司推出黄金会员和铂金会员两种级别，要求参与人员交纳360.91美元成为黄金会员，交纳510.92美元成为铂金会员，自入会后的下月起，黄金会员每月需交纳60.97美元月费维持会员身份，铂金会员每月需交纳110.98美元月费维持会员身份，如果会员不愿继续交纳月费，也可通过发展4名或4名以上新会员加入的方式享受终身免交月费的奖励，同时，黄金会员每发展1名新会员，公司会奖励该会员20美元推荐费，铂金会员每发展1名新会员，公司会奖励该会员50美元推荐费，根据会员发展下线的人数来确定级别，发展的下线越多，其级别就越高，获取的收益就越多。被告人康建生利用“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”作为平台发展下线会员，直接推荐了康江兰、朱某某、康某甲、兰某等人，被告人康江兰又直接推荐了康某乙、杨某某、梁某、吴某某等人。从公司开业到案发，被告人康建生、康江兰发展的下线会员达100余人，下线层级达到3层以上，非法获利约7500余元。另查明，“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”不具有中华人民共和国国家商务部授权批准的直销企业资质。上述事实，被告人康建生、康江兰在开庭审理时亦无异议，且有扣押物品清单、移送物品清单、受案登记表、立案决定书、直接关系图、人员信息表、常住人口信息表、中国邮政储蓄银行存根联、结算总计单、中国工商银行存根联、营业执照、税务登记证、查询“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”直销资质的函及查关于核查“ＷＶ世界环球之旅俱乐部”直销资质的复函、证人张某某、赵某甲、王甲、盛某甲、侯某乙、牛某某、巴某甲、尉某、其某甲、梁某、王乙、张某、乌某某、刘某某、康某丙、吐某某、王某某、梁某某、艾某某、魏某某、赵某乙、托某某、李某某、裴某、吴某某、其某乙、朱某某、蒋某某、宗某、王丙、邓某、李某、侯某、盛某乙、吴某、波某、徐某某、巴某乙的证言，被告人康建生、康江兰的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录，博州公安局物证鉴定所（博州）公（物）鉴（远）字（2014）002号远程勘验笔录、（博州）公（物）鉴（远）字（2015）002号远程勘验笔录，（博州）公（物）鉴（电）字（2015）006号物证检验报告等证据证实，足以认定本院认为，被告人康建生、康江兰以提供旅游咨询活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯了我国刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人康建生、康江兰归案后如实供述自己的犯罪事实，庭审中自愿认罪，对其二人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第七十二条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人康建生犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人康江兰犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金2000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、依法追缴被告人康建生、康江兰非法所得7500元，对供犯罪所用的电脑主机箱、平板电脑、Ｕ盘、读卡器、电子密码器、电子口令卡、银行卡、名片、笔记本、营业执照、税务登记等本人财物，依法予以没收。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长刘美岚审判员崔双喜人民陪审员孙凤珠二〇一五年九月十七日书记员王美玲

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 康建生
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 康江兰
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月