案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
郭佳、朱科军开设赌场一审刑事判决书江西省永新县人民法院刑事判决书（2018）赣0830刑初157号：江西省永新县人民检察院以永新检公诉刑诉〔2018〕161号起诉书指控被告人郭佳、钟逢明、朱科军、陈选武、李典雄、宋乙朴犯开设赌场罪，于2018年9月13日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2018年10月10日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察员肖文飞出庭支持公诉，被告人郭佳、钟逢明、朱科军、陈选武、李典雄、宋乙朴到庭参加诉讼。现已审理终结江西省永新县人民检察院指控，福建松溪籍男子刘某1（在逃）与“大老板”（待查）建立“天天电玩城”赌博网站。该平台以我国公民为主要客源，参赌人员数千人，涉及赌资数亿，工作地点位于柬埔寨国金边市。2016年5月，该赌博网站通过聊天软件ＱＱ在国内发展代理商，并向代理商出售游戏币，再由代理商向赌客出售游戏币，由代理商赚取其中的差价；同时也会不定期的以返点、返游戏币等方式向代理商发放奖励。代理商在与赌客的游戏币买卖中，以197万游戏币兑换100元人民币出售、以203万游戏币兑换100元人民币的价格回收，再次赚取差价。该赌博网站自发展代理以来，分别使用户名为邹某、赵某、张某2、张某3、张某4、张某5、曾孙洁、杨某1、严某、谢某2、吴某1、唐某1、唐某2、宋某、卿斯琦、马某1、刘靓豪、李某2、李某3、李某4、赖某1、赖某2东、许某、黄某1、胡某2、胡某3川、何某、郭某2、郭某3、高某1、傅某、冯某2、蔡某、代勇、黄某2、黎某等人的银行卡收取代理商购买游戏币的钱款，其中赖某1的银行卡收款后转向徐某1、丁敏宜的银行卡，后再次转向颜某1、林某银行卡。2016年8月，江西省永新县公安局冻结颜某1、林某的银行卡余额479万余元，宋某、傅某、郭某3的银行卡余额273万余元。1.2016年5月份，被告人郭佳通过网友得知“天天电玩城”游戏网站招聘代理，便加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”赌博网站的管理人员，接着成为“天天电玩城”赌博网站代理商，使用卡号为62×××64的交通银行卡，卡号为62×××23的工商银行卡、卡号为62×××61的平安银行卡、卡号为62×××37的工商银行卡、卡号为62×××33光大银行卡、卡号为62×××83招商银行卡、卡号为62×××07工商银行等七张银行卡进行游戏币买卖，直至被抓获时，共向赌博网站工作人员购买人民币786万余元的游戏币，在“天天电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利100余万元。2.2017年1月份，被告人钟逢明从网络上得知一些棋牌类游戏网站招聘推广人员，通过向网站申请便成为“天天电玩城”“飞牛电玩城”网络赌博网站代理商，使用其名下卡号为62×××85的招商银行卡进行游戏币买卖，至2017年10月，共向网站工作员购买593万余元人民币的游戏币，在“天天电玩城”“飞牛电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，在“天天电玩城”做代理非法获利2万元，在“飞牛电玩城”做代理非法获利48万元。3.2016年4月份，被告人朱科军从网络上得知有“天天电玩城”赌博软件，通过朋友得知倒卖游戏币可以赚钱，便加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”赌博网站的管理人员，接着成为“天天电玩城”赌博网站代理商，使用卡号为50×××12的民生银行卡，卡号为62×××27的招商银行卡、卡号为62×××52的建设银行卡进行游戏币买卖。直到被抓获时，共向网站工作人员购买298万余元人民币的游戏币，在“天天电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利30万余元。4.2016年8月到12月，被告人陈选武通过百度搜索棋牌游戏知晓“天天电玩城”网络赌博游戏，玩该游戏输钱后觉得做代理有利可图，通过他人介绍加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”赌博网站代理商，使用其名下卡号为62×××34、卡号为62×××19、徐某2名下卡号为62×××11的银行卡，共向网站工作人员购买游戏币190万余元，在“天天电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利15万元。被告人陈选武玩“天天电玩城”网络赌博游戏时赢钱（非法获利）25万元。5.2016年6月至2017年2月，被告人李典雄玩“天天电玩城”网络赌博游戏后，加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”赌博网站的管理人员，成为“天天电玩城”网络赌博网站的代理商，使用其名下卡号为62×××23、62×××85、62×××72的银行卡向网站工作人员购买游戏币，其中卡号为62×××23的银行卡向网站工作人员购买游戏币并转账达96万余元，在“天天电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利33万余元。6.2016年5月份，被告人宋乙朴通过“七匹狼洽谈”的人加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”赌博网站的管理人员，成为“天天电玩城”网络赌博网站的代理商，使用其名下卡号为62×××07的招商银行卡向网站工作人员购买游戏币，在“天天电玩城”赌博网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利12万元。针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人郭佳、钟逢明、朱科军、陈选武、李典雄、宋乙朴为赌博网站担任代理，为赌博人员进行游戏币的买卖和兑换，分别从中非法获利110万元、50万元（天天电玩2万元、飞牛棋牌48万元）、30万元、15万元、33万元、12万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈选武归案后，为公安机关抓获网上逃犯提供了线索，具有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人郭佳、钟逢明、朱科军、陈选武、李典雄、宋乙朴归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；六被告人归案后向公安机关退缴了非法所得，可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人郭佳、钟逢明、朱科军、李典雄、宋乙朴判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人陈选武判处三年以下有期徒刑，并处罚金。对被告人郭佳、钟逢明、朱科军、李典雄、宋乙朴、陈选武提出适用缓刑的意见，没有异议；对被告人钟逢明、朱科军、李典雄、宋乙朴提出处三年以下有期徒刑和被告人陈选武提出免予刑事处罚的意见有异议，并坚持其量刑建议。被告人郭佳对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，希望对其适用缓刑。被告人钟逢明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，希望判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人朱科军对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，认为其系初犯，且当时不知道该行为会有这么严重，希望判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人陈选武对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，辩解称其当时不知道该行为是违法的，希望法庭对其减轻处罚，给其一个改过自新的机会，并对其适用缓刑或免予刑事处罚。被告人李典雄对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，辩解称其当时不知道该行为是违法的，其已经退赃，希望法庭对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人宋乙朴对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，辩解称其当时不知道该行为是违法的，归案后积极配合公安机关的侦查，希望法庭对其从轻处罚，给其改过自新的机会，判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明，福建松溪籍男子刘某1（在逃）与“大老板”（待查）建立“天天电玩城”网络游戏网站，该网站注册和工作地点均位于柬埔寨国金边市。刘某1等人利用该游戏网站，通过建立ＱＱ群招收代理商并通过代理商买卖该网站游戏币的方式，为赌博人员搭建了一个网络赌博平台。该网络赌博平台主要针对我国公民，经过数月经营，最终形成数千人参与、涉及赌资数亿元人民币。自2016年5月起，该网络赌博平台开始通过聊天软件ＱＱ在我国国内发展代理商，并以4760元人民币购买1亿游戏币（后期以5000元人民币购买1亿游戏币）向代理商出售游戏币，再由代理商向赌客出售游戏币，由代理商赚取差价；同时也会不定期的以返点、返游戏币等方式向代理商发放奖励。代理商在与赌客的游戏币买卖中，以100元人民币购买200万游戏币（后期以100元人民币购买197万游戏币）的价格向赌客出售、以100元人民币回购210万游戏币（后期以100元人民币回购203万游戏币）的价格回收，从中赚取差价。该网络赌博平台自发展代理商以来，分别使用由其控制的户名为邹某、赵某、张某2、张某3、张某4、张某5、曾孙洁、杨某1、严某、谢某2、吴某1、唐某1、唐某2、宋某、卿斯琦、马某1、刘靓豪、李某2、李某3、李某4、赖某1、赖某2东、许某、黄某1、胡某2、胡某3川、何某、郭某2、郭某3、高某1、傅某、冯某2、蔡某、代勇、黄某2、黎某、杨某2、颜某2等人的银行卡收取代理商购买游戏币的钱款，其中赖某1、高某2、赖某2东、马某1、李某3、郭某3、许某、杨某2、颜某2的银行卡收款后将款项转向由其控制的户名为徐某1、丁敏宜的银行卡，然后再次从徐某1、丁敏宜的账户转向由其控制的户名为颜某1、林某的银行卡。2016年8月，江西省永新县公安局冻结户名为傅某（开户行为中国工商银行佛山季华支行，账号62×××05，资金为212.351839万元）、宋某（开户行为中国农业银行顺德乐良支行，账号62×××76，资金为21.596875万元）、郭某3（开户行为招商银行广州科技园支行，账号62×××47，资金为40万元）、颜某1（开户行为中国农业银行珠海柠溪支行，账号62×××77，资金为300.382133万元）、林某（开户行为中国农业银行珠海拱北支行，账号62×××70，资金为171.044327万元）银行卡上的非法资金总共745.375174万元。1.2016年5月份，被告人郭佳通过网友得知“天天电玩城”游戏网站招聘代理商，便加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”网络游戏平台的管理人员，并成为该网络赌博平台的代理商，之后使用卡号为62×××64的交通银行卡，卡号为62×××61的平安银行卡，卡号为62×××33光大银行卡，卡号为62×××83招商银行卡，卡号为62×××23、62×××37、62×××07的工商银行卡等七张银行卡进行该网站的游戏币买卖。直至被抓获时，其共向该网络赌博平台购买了人民币786.9万余元的网站游戏币，同时在“天天电玩城”网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利100万余元。2.2016年4月份，朱科军从网络上得知有“天天电玩城”网站存在一个网络赌博平台，并通过朋友得知倒卖游戏币可以赚钱，便加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”），联系到“天天电玩城”网络赌博平台的管理人员，并成为“天天电玩城”网络赌博平台的代理商。在做该网络赌博平台的代理商期间，其使用卡号为50×××12的民生银行卡，卡号为62×××27的招商银行卡、卡号为62×××52的建设银行卡进行网站游戏币买卖。直到被抓获时，其共向网络赌博平台购买298.9万余元人民币的网站游戏币，同时在该网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利30万余元。3.2016年6月至2017年2月，被告人李典雄玩“天天电玩城”网络游戏后，觉得在该网络赌博平台做代理商有钱赚，便加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”），联系到“天天电玩城”网络赌博平台的管理人员，并成为该平台的代理商。在做网络赌博平台代理商期间，其使用卡号为62×××23、62×××85、62×××72的银行卡向网络赌博平台购买网站游戏币，其中卡号为62×××23的建设银行卡用于购买网站游戏币的钱款为96万余元，同时在“天天电玩城”网络赌博平台发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利33万余元。4.2016年5月份，被告人宋乙朴通过“七匹狼洽谈”的人加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”网络赌博平台的管理人员，成为“天天电玩城”网络赌博平台的代理商，使用其名下卡号为62×××07的建设银行卡、卡号为62×××96光大银行卡（户名邱陆游）向网站工作人员购买网站游戏币，并转账达36.8万余元。同时在“天天电玩城”网络赌博平台发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利12万元。5.2017年1月份，被告人钟逢明从网络上得知一些棋牌类游戏网站招聘推广人员，于是向网络赌博平台申请成为了“天天电玩城”“飞牛电玩城”等网络赌博平台的代理商，使用其名下卡号为62×××85的招商银行卡进行网站游戏币买卖，至2017年10月，其共向赌博网站购买了593万余元人民币的游戏币，其中向“天天电玩城”转账44.28万余元，同时在“天天电玩城”“飞牛电玩城”网站发布信息，为赌博人员提供该网站游戏币的买卖和兑换，在“天天电玩城”网络赌博平台做代理时非法获利2万元，在“飞牛电玩城”网络赌博平台做代理时非法获利48万元。6.2016年8月到12月，被告人陈选武通过百度搜索棋牌游戏知晓“天天电玩城”网络赌博平台游戏，玩该游戏输钱后觉得在该网络赌博平台做代理有利可图，于是通过他人介绍加入名为“七匹狼”的ＱＱ群（后更名为“王者荣耀”）联系到“天天电玩城”网络赌博平台代理商，使用其名下卡号为62×××34民生银行卡、陈选武名下的卡号为62×××19民生银行卡、徐某2名下卡号为62×××11的工商银行卡，共向网络赌博平台购买网站游戏币160万余元，在“天天电玩城”网站发布信息，为赌博人员提供游戏币的买卖和兑换，非法获利15万元，被告人陈选武玩“天天电玩城”网络赌博游戏时赢钱（非法获利）25万元。另查明，被告人陈选武归案后，向公安机关提供了网上逃犯线索，使公安机关顺利抓获该网上逃犯，具有立功表现。侦查期间，被告人郭佳向江西省永新县公安局退缴违法所得100万元；被告人朱科军向江西省永新县公安局退缴违法所得30万元；被告人李典雄向江西省永新县公安局退缴违法所得33万元；被告人宋乙朴向江西省永新县公安局退缴违法所得12万元；被告人钟逢明向江西省永新县公安局退缴违法所得50万元；被告人陈选武向江西省永新县公安局退缴违法所得40万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表，证实2016年8月22日，李某1向公安机关报案称互联网上有一个“天天电玩城”网络赌博平台，游戏结束后游戏币可向平台工作人员兑换成人民币。公安机关于当日立案侦查。2.归案情况说明，证实2017年4月27日，浙江省金华市公安局在兰溪市秋滨街道珠山路将网逃人员即被告人郭佳抓获归案；2017年6月26日，河南省洛阳市公安局将网逃人员即被告人朱科军抓获归案；2017年5月31日，福建省寿宁县公安局将网逃人员即被告人李典雄抓获归案；2017年5月9日，浙江省杭州铁路公安处将网逃人员宋乙朴抓获归案；2017年12月25日，福建省宁德市公安局在宁德市蕉城区将网逃人员钟逢明抓获归案；2017年5月4日，福州铁路公安处将网逃人员即被告人陈选武抓获归案。3.人口信息表，证实被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武已经成年，具有完全刑事责任能力。4.关于协助查询网站备案信息的复函及附件，证实广东省通信管理局根据广东省公安厅网络警察总队《关于协助调取域名证据资料的函》（广公（网警）协［2016］038导）以及江西省永新县公安局《调取证据材料通知书》（永新公（刑）调证字［2016］0132号），经该局查询工业和信息化部“ＩＣＰ／ＩＰ地址／域名备案信息管理系统”（××），将查询结果回复江西省永新县公安局。查询结果为网站域名：99ｇａｍｅ．ｃｏｍ，网站备案号：粤ＩＣＰ备15009781号，主办单位名称：广州重久信息科技有限公司，主办单位证件号码：91440106320981733Ｈ，通信地址：广东省广州市天河区广棠西路8号Ｇ栋Ｅ328房，主体负责人／网站负责人：方煌，身份证号码：，办公电话：020-29072892，手机号码：159××××0337，电子邮箱地址：ｇａｍ×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。广州重久信息科技有限公司于2014年12月1日成立，法定代表人为方某，经营范围为软件和信息技术属服务业及该公司设立登记申请书、公司登记（备案）申请书、公司章程、组织机构代码证、税务登记证、营业执照等。5.江西省政府非税收入票据，证实被告人郭佳于2018年3月19日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得110万元；被告人朱科军于2018年3月19日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得40万元；被告人李典雄于2018年1月23日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得38万元；被告人宋乙朴于2018年3月19日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得15万元；被告人钟逢明于2018年1月25日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得50万元；被告人陈选武于2018年1月23日向江西省永新县公安局刑事侦察大队退缴违法所得40万元。6.丁敏宜、徐某1、林某、颜某1、马麦力尔、马牙古白等人农业银行的账单明细，马某2、马某3、赖某1工商银行的账单明细，证实“天天电玩城”分别使用户名为宋某、马某1、李某2、李某3、李某4、赖某1、赖某2东、许某等人的银行卡收取代理商购买游戏币的钱款情况及收到钱款后的资金流向等情况。7.聊天记录，证实报案人李某1在“天天电玩城”网络赌博平台做代理商前与网站管理者的ＱＱ聊天记录，在该网站做代理商的条件及要求代理人将购买游戏币的钱转入的银行、账号及账户名称，其主要转入赖某1（工商银行账号为62×××86）和郭某3（招商银行账号为62×××47）的账户。8.“天天电玩城”的登录页面及举报人李某1购买游戏币记录和转账记录。9.情况说明，证实因被告人李典雄在民生银行和中信银行的卡异常，不能将该银行流水调取出来。10.资金流向说明及转账记录，证实被告人郭佳通过交通银行62×××64、工商银行62×××23、62×××37、62×××07，平安银行62×××61，光大银行62×××33、等七张银行卡向“天天电玩城”控制的赖某1、宋某、赖某2东、潘某等人的账户转账总金额为786.9万余元人民币，用以购买“天天电玩城”的游戏币，这些资金流入“天天电玩城”控制的个人账户后，又在其控制的账户内多次流转，最后转入林某、颜某1等人的账户；被告人朱科军通过民生银行50×××12、招商银行62×××27、建设银行62×××52等银行卡向“天天电玩城”控制的赖某1、赖某2东、吴某2、冯某2、刘某2、傅某、冯水营、黎某、胡某2、黄某2、张某2、李某3、卿斯绮等人的账户转账总金额为298.9万余元人民币，用以购买“天天电玩城”的游戏币，这些资金流入“天天电玩城”控制的个人账户后，又在其控制的账户内多次流转，最后转入林某、颜某1等人的账户；李典雄单单通过62×××23银行卡向由“天天电玩城”控制的傅某、胡某2、黄某2、黎某、赖某1、曾孙洁、马某4、马某1、魏某等人的账户上转账96万余元，用以购买“天天电玩城”的游戏币，这些资金流入“天天电玩城”控制的个人账户后，又在其控制的账户内多次流转，最后转入林某、颜某1等人的账户；被告人钟逢明通过卡号为62×××85的银行卡向“天天电玩城”控制的刘某3、陈某3的账户转账44.2万余元人民币，用以购买“天天电玩城”的游戏币；被告人陈选武通过自己名下的62×××34、陈选武名下62×××19、徐某2名下62×××11等银行卡向由“天天电玩城”控制的高某2、杨某2、李某3、张某2、卿斯绮、蔡某、胡某2、杨某1等人账户上转账160万余元，用以购买“天天电玩城”游戏币，这些资金流入“天天电玩城”控制的个人账户后，又在其控制的账户内多次流转，最后转入林某、颜某1等人的账户。11.网络赌博通用分析报告（宋乙朴）及情况说明，证实通过对宋乙朴6222801426786200107转账情况，对该账户的主要转账对象得出资金的主要流向及该数据系公安机关从违法犯罪资金查控平台调取，对相关数据并无更改。12.宋乙朴ＱＱ聊天记录及转账记录，证实“天天电玩城”要求代理商拿货时必须先问转账的卡号，及不同时期让代理商向不同的卡里转账。13.确认书，证实在见证人郭某1（被告人郭佳父亲）的见证下，被告人郭佳对公安机关提供的其在做网络赌博网站代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其认可案卷中公安机关从公安内网资金查控平台上提取的交易记录，并指出公安机关提供的电子账单系其做赌博网站代理时转账记录，其做赌博网站代理时共获利100万余元。在见证人邱某（被告人朱科军妻子）的见证下，被告人朱科军对公安机关提供的其在做“天天电玩城”代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其认可案卷中公安机关从公安内网资金查控平台上提取的交易记录，并指出公安机关提供的电子账单系其做赌博网站代理时转账记录，其做赌博网站代理时共获利30万余元。在见证人齐某（被告人李典雄亲属）的见证下，被告人李典雄对公安机关提供的其在做“天天电玩城”代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其往“天天电玩城”的分口投注记95.7万余元，获利33万余元。在见证人胡某1（被告人宋乙朴朋友）的见证下，被告人宋乙朴对公安机关提供的其在做“天天电玩城”代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其往“天天电玩城”的分口投注记36.8万余元，获利12万元。在见证人兰某（被告人钟逢明表妹）的见证下，被告人钟逢明对公安机关提供的其在做网络赌博网站代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其认可案卷中公安机关从公安内网资金查控平台上提取的交易记录，并指出公安机关提供的电子账单系其做赌博网站代理时转账记录，其做赌博网站代理时共获利50万元，其中“天天电玩城”做代理获利2万元，在“飞牛电玩城”获利48万元。在见证人张某1（被告人陈选武亲属）的见证下，被告人陈选武对公安机关提供的其在做“天天电玩城”网络赌博平台代理期间的资金流水和获利情况进行确认；经确认，其往“天天电玩城”的分口投注记184.3万余元，获利15万元，赌博赢钱25万元。14.立功证明及材料，证实被告人陈选武向公安机关提供线索举报，并为公安机关抓获网逃人员胡某4提供线索，具有立功表现。15.关于傅某、宋某、郭某3、林某、颜某1被冻资金的说明，证实江西省永新县公安局在侦查中发现被告人郭佳、朱科军、李典雄等人向网络赌博平台控制的户名为傅某、赖某1、宋某、郭某3、高某1、马某1等人的账户打款，而户名为赖某1、高某1、马某1等人的账户接收到购买游戏币资金后转账给了户名为徐某1、丁敏宜的账户，尔后再从徐某1、丁敏宜的账户内转账到了户名为林某、颜某1的账户内。16.证人李某1的证言：2016年7月份，我在网上看见有个网站玩“牛牛”“掷骰子”等游戏，就进去看了下，觉得还蛮好玩的，又看到网页上有个公告在招聘代理商，我就跟客服聊了一会，想做代理商，之后我就把花了4750元钱在客服那里买了这个游戏平台里的游戏币，之后我就把那些游戏币卖给那些玩家，一共卖了5000元，等于赚了250元。之后因为时间紧，我就没玩了。大概7月底，我和其他代理那里买了6400元人民币的游戏币，也卖给了玩家，也挣了几百元。之后我就觉得不对，游戏玩家实际上是用人民币换成游戏币后在赌博，赌完后又换成人民币。于是我就向公安机关反映情况。代理商就是在这个网站的开发者那里买金币，之后再把这些金币卖给游戏玩家，但是给玩家的价格比开发者购买的价格要高，代理商可以挣差价。代理商从网站开发者手上购买游戏币的价格是以4750元人民币购买1亿游戏币，也就是一元人民币换两万一千个游戏币，但是要1亿游戏币起售；卖给玩家是1元人民币买1万游戏币。我开始做代理的时候向网站开发者买了4750元人民币游戏币，也就是1亿元游戏币，这些是转给一个工行账号上。因为我做代理发展的业务不够，被网站开发者踢出局了。之后我在其他代理那买了8400元人民币的游戏币，是转在对方的支付宝账户上，账号是13×××41，昵称为“帝王商行”。我从网站开发者手里购买游戏币时，对方提供一个62×××86的工行账号，户名为赖某1，最近对方又换了一个账号，是招商银行的62×××47，户名郭某3。我是通过872160的ＱＱ账户（网名为“天天电玩总代理”）与网站开发者联系的。那个平台里有十多种游戏，有“牛牛”“掷骰子”“斗地主”“捕鱼”等，玩法就是拿游戏币做赌注，比如说“牛牛”，就是有个庄家，他要有至少2亿的游戏币，然后六个人做闲家，庄家一副牌，桌面有四副牌，闲家可以下注到桌面的牌，如果闲家下的牌比庄家大，庄家就要陪赌注给闲家。该网站是赌博网站而不是游戏网站，理由为：第一，这个游戏网站里面玩的游戏是赌博游戏；第二，要通过人民币购买游戏币才能参与游戏；第三，赢的游戏币可以兑换为人民币；第四，赌博的数额比较大，比如掷骰子，要求庄家至少有2亿游戏币，玩家单个数字最高可以投1千万游戏币，而且可以投好几个数字，我见过最高一把下注超过1亿游戏币的。我觉得这跟赌场里花钱购买筹码后赌博的性质是一样的。17.证人文某的证言，证实2016年6月份，我在“天天电玩城”里玩游戏，这个游戏平台里有“飞禽走兽”“牛牛”“刮刮乐”等游戏。我花了100元钱购买游戏币，因为玩“牛牛”时赚了，便想将赚的游戏币兑换成现金。在玩游戏时，经常在游戏界面有人发消息，说加ＱＱ可以买到便宜的游戏币。我加其中一个ＱＱ号码后，与该ＱＱ使用者进行联系买卖游戏币。18.证人冯某1的证言：2016年3月份左右，我在手机上下载了“天天电玩城”游戏，该网站上的游戏有“飞禽走兽”“牛牛”“宝马奔驰”“刮刮乐”等。同年六月份左右，我在网站上看到有人发布便宜买卖游戏币的信息，我便与那人加为好友，并与那人进行买卖游戏币，通过买卖游戏币，我得知那人叫朱某。刚开始是100元购买200万游戏币，后来是100元购买160万游戏币。我直到2017年元月才没有在该网站玩游戏了，朱某用6228481548551663467的账号收我的钱，用6214835915630311退给我钱。我在朱某那里大概买了约30万元人民币的游戏币。19.证人江某1的证言：刘某1是我堂哥江某2良的内兄。刘某1在柬埔寨有很多产业，他有两个身份，在中国和柬埔寨都有身份。我在刘某1在柬埔寨开的龙鼎典当行里做事，具体负责将刘某1给我的钱通过地下钱庄兑换成美金，然后交给一个在柬埔寨开茶楼的姓邱的男子即“茶楼叔叔”。我使用下列银行卡接收刘某1交给我的人民币：我自己的农业银行6228430079601409779，刘某4、刘某1、彭某、覃立权、顾某、李某5、李某6、杜某等人的工商银行卡及鲍某、李某7、范某等人名下在农业银行开设的银行卡。这些卡是刘某1要求我们办理或办理后刘某1自己或别人带到典当行使用的，这些用来洗钱的银行卡Ｕ盾、密码器、绑定的手机号等在2016年8月份以前一直是我在保管和使用，后来我将这些东西交给许世青。刘某1在柬埔寨做了许多产业，我知道他经营了一个赌博的网站，具体的服务器没见过。刘某1就是跟那个大老板做事的。我主要负责在电脑上利用网银操作银行卡接收由大老板方面打过来的钱，接收钱后，将这些钱利用网银分散到鲍某等人的卡上，然后再将鲍某账上的钱转给国内客户。大老板使用了曾孙洁、魏某、马某1、熊某、赖某2树、丁敏宜等人的账号往我操控的卡内转钱，我在柬埔寨本地按当天汇率接收客户的美金现钞，直到将所有的钱换成美金。大老板那边的钱会不断打过来，我利用这种方式进行操作，换成美金后将这些钱交给大老板的叔叔。我用自己、刘某4、刘某1、李某6银行卡所接收的钱是大老板在那个赌博网络平台上赚的钱，其中我和刘某4银行卡上的钱都是大老板网络赌博平台上转过来的钱，刘某1和李某6银行卡上的钱还有其他业务的钱。我们将在柬埔寨工作的人将美金换成人民币后，再将这些钱打给国内的账号，再在柬埔寨接收这些人同等汇率的美金，将换成的美金交给大老板的叔叔，以消化网络赌博平台上的钱。20.证人陈某1的证言：2015年9月份，我表哥陈某2找到我，让我办几张银行卡给他用。我当天便去工商银行、农业银行、建设银行、民生银行这四个银行分别办理了一张银行卡交给陈某2使用，陈某2给了我300元。过了几天，陈某2又叫我去办卡，于是我找到我的同学周某在工商银行、建设银行和农业银行办理了三张银行卡，我将这三张银行卡交给陈某2了，陈某2给了我3500元“卡费”，我将这3500元交给了周某。2016年6月份，陈某2再次找到我要我帮他办理银行卡，我就让我同学林某办理了三张银行卡，分别是工商银行、农业银行和建设银行。我交给陈某2的9张银行卡，我与周某、林某都没用过。2016年8月底左右，陈某2打电话叫我联系林某，说林某的卡被江西警方冻结了，要他到江西去协助解冻。21.证人陈某2的证言：陈某1是我表弟。二三年前，我叫陈某1帮我办了几张银行卡，分别是工商银行、建设银行和农业银行各三张，是陈某1自己及其他同学开的户。我让陈某1等人办银行卡前先买一张联通电话卡，然后将电话卡交给陈某1，叫他办银行卡时绑定该电话卡，并且要求他们办理网银。陈某1将办理的银行卡交给我后，我就将银行卡卖给叫“刘树彬”的男子，“刘树彬”是做港币兑换生意的。后来因为陈某1朋友的卡被江西公安冻结了，“刘树彬”还叫我联系银行卡的户主，即林某，并让他们去江西看能不能解冻。如果能够解冻，他将给我一定的好处费。22.证人谢某1的证言：2016年7月份，我表哥江某2良叫我去柬埔寨上班，我跟他到金边的一家餐馆做事。在餐馆里，我认识一个叫“阿某”的柬埔寨人，之后，“阿某”叫我到一个地方给人做后勤约一个月，之后又推荐到在“天天电玩城”做事，我就开始在“天天电玩城”做事。我在“天天电玩城”里主要负责上下游戏币，我听说这种游戏在国外不犯法，便开始做了。我们收、售游戏币都是用人民币进行结算的。我从事总代理客服（分口）工作十多天，用三张银行卡进行上下游戏币，银行卡的具体操作由财务进行，我们三人被告24小时轮班，下班时将自己上班的八小时的所有交易明细与接班人核对，并要与财务核对出售和回收游戏币的资金流水。我们在一个叫“王者荣耀”的ＱＱ群发消息说出售游戏币，银商通过ＱＱ与我联系，我提供一个银行的卡号和户名，银商将购买游戏币的钱通过网上银行转账的方式打到我提供的卡上，并将转账成功的记录通过截屏的方式发给我，我与财务核实是否到账，确认收到该款后，我再在游戏里通过赠送的方式将相对应的游戏币转到银商的游戏账户里，并将赠送成功的截屏发给对方，让银商查收。这样就完成了一次交易。回收游戏币刚好相反，银商通过ＱＱ消息与我联系说要退分，我会提供自己的游戏ＩＤ：188188给银商，让他先把游戏币转给我，同时将转游戏币成功的截屏发给我，我在确认收到游戏币后，会联系银商，要他提供卡号和户名，我收到后会把相关资料告诉财务，由财务将这笔钱通过网上银行转账的方式转给银商。我在“天天电玩城”的主要工作对象是游戏币的代理商即银商，主要工作是所有银商的总代理客服，俗称“分口”，“天天电玩城”大部分的游戏币都是从分口销售的，另外我也负责从银商手中收回游戏币。我在“天天电玩城”工作期间只有我一个分口，“天天电玩城”所有银商均从我处拿货，银商之间也会有交易。退分时我只负责收分，财务负责打款。我们分口有两个工作组，一个负责收、售游戏币的工作，一个负责现金流的财务工作，这个分口由“潮州”负责。我在“天天电玩城”的ＩＤ是188188，用户名是“多财多福”，我们平时都是使用ＱＱ与下级银商联系，我的ＱＱ号码15×××65，ＱＱ名也是“多财多福”。我“天天电玩城”工作期间，每天的出货量和回收量均为150个货左右，1个货就是1亿游戏币。23.证人林某的证言：农业银行卡号为62×××70是我开的。我在开卡后不久，就将该农行卡借给了我一个叫陈某1的同学使用了。当时陈某1找到我，要我开张新卡给他用，我就开了这张新卡给他，我也不知道他用这张银行卡去做什么。我在开银行卡时，我还开通了一个135××××0464的手机卡号，我将该手机卡号一并交给陈某1了。除农业银行的银行卡号外，我还开通了建设银行的银行卡交给陈某1了，具体账号我不清楚。我知道该卡号被江西省永新县公安局冻结了，因为陈某1跟我说了这件事。24.证人颜某1的证言：我在2015年年底还是2016年年初办理了一张农业银行的卡号，当时办该银行卡是曹海洋叫我去办的，办好后我就交给曹海洋了，当时曹海洋说创收集到银行卡后交给“上头”，他才有工资，还告诉我用我开的银行卡兑换港币，赚取中间价。我办理银行卡时还开通了网上银行，预留了一个手机号码，该手机号码是曹海洋买的，之后一并交给曹海洋了。我给曹海洋的银行卡我从来没用过，一开通就交给曹海洋了。25.证人徐某1的证言：2015年下半年，我一个叫刘鹏的朋友找到我，要我帮他办一张银行卡，我当时就问他办银行卡做什么，他也没跟我说，只是要求我帮他办。而且要说去阜阳办银行卡。之后我和他的两个朋友一起去阜阳，办理了一张农业银行卡，预留了131××××9782的手机号码及135××××4609的短信提醒码。我的身份证于2015年农历10月份，被我朋友饶宇拿去用了一天，还借过给我的朋友上网用。2014年8月份，我在上网时掉了钱包，放在里面的身份证也丢了。26.被告人郭佳的供述与辩解：2016年上半年，一个叫“猛赢网络”的网友告诉我“天天电玩城”的游戏网站在招代理，并将我拉进一个名叫“七匹狼”的ＱＱ群里，我进群两三天，这个游戏就正式开始运营了。这个群主要是我们用来交易游戏币的。群刚建立的时候，我从群管理员那边买分的价格为4760元人民币买1亿游戏币，卖分给管理员的价格为1亿游戏币卖4750元人民币。在10月份的时候，我们的交易换到一个叫“王者荣耀”的群里进行，价格也上涨到5000元人民币买1亿游戏币，卖回给管理员的价格为1亿游戏币卖4990元人民币。我在群里聊天的ＱＱ号为90×××34，另一个为8364455。“天天电玩城”的网址有两个，一个为××，另一个为ｗｗｗ.89ｇａｍｅ.ｃｏｍ。最早的时候，“七匹狼”的管理免费给我们这些代理每人五千万的游戏币，之后我们再要的话就按他们的价格去买，他们发卡给我们，我们将钱打过去，他们就把游戏币打到我的网络ＩＤ游戏账户，交易就算完成了。我们卖分给管理员时，就是把游戏币打到他们提供的一个游戏账号上，然后截图发给他们，他们把相应的钱转给我们。我从来交易的卡有好多张，工行的有两张，一张尾号为6607，一张为4123，平安银行、民生银行、中信银行、光大银行、招商银行、交通银行、中国银行、兴业银行、浦发银行各有一张，建设银行和农业银行各有两张。游戏网站的收款账户有好多，而且经常变换，有时几天换一张，一共换了几十张卡了。我买过来的分卖给“天天电玩城”的玩家了。我主要通过游戏平台里面的公告公布我交易的微信，有需要的玩家会找我们购买，我总共从管理处购买的游戏币的总值约人民币20000000元，利润约1500000元。我转账对对方的账户有赖某1、严某、黎某、黄某2、傅某、吴某3、李某3、冯某2等，还有转账的户名想不起来了。27.被告人朱科军的供述与辩解：2017年1月份，我在苹果手机ＡＰＰ商城里看见一个叫“天天电玩城”的赌博软件，我听朋友说这个ＡＰＰ上的游戏币可以倒卖来赚取差价，我就跟着做了，流程为先从管理员手里将游戏币买过来，然后转手卖给其他玩家。在这个游戏里收钱是通过发红包和付钱的方式支付。“天天电玩城”是管委会网上的网络棋牌赌博网站，该游戏网站里有各种赌博游戏，像“牛牛”“斗地主”“捕鱼”“奔驰宝马”“飞禽走兽”等等，这些游戏都需要赌客用钱购买游戏币来玩，如果赚了的话，可以将游戏币兑换成人民币。我自2016年3月份开始做“天天电玩城”的银商的，刚加入的是名为“七匹狼”的ＱＱ群，在这个群里找分口拿游戏币的价格是4760元人民币买1亿游戏币，卖回给管理员的价格为1亿游戏币4750人民币。到10月份左右，换了个群买卖游戏币，群名叫“王者荣耀”，买卖游戏币的价格也变了，买1亿游戏币的价格由原来的4760元涨到5000元。一般来说1亿游戏币为1个货，我们跟分口说拿多少货，分口就发账号给我，我将相应的钱打到对方指定的银行卡上，同时将我在游戏里的ＩＤ号报给他，他们就会将相应的游戏币打到我的游戏账号上。卖游戏币的流程刚好相反，我将游戏币转到对方的ＩＤ上，对方将钱打入我的账号。我在网站上买游戏币的时候，对方会赠送喇叭给我，我可以用喇叭说话，所有玩家能看到，网站在游戏里会挂个排行榜，榜上有五十人，这些的人游戏币都在八十亿以上，所有玩家都能看到这些人玩家也可以找榜上的人去买游戏币。我一般用建设银行、民生银行、招商银行的卡与网站进行交易，这些卡都是我自己的，这些卡里以4760或4760的倍数的转账，都是向“天天电玩城”购买游戏币的钱，还有以5000或5000倍数的转账，大部分（90%左右）也是向“天天电玩城”购买游戏币的钱。我在网站获利约60万元。28.被告人李典雄的供述与辩解：我开始自己在“天天电玩城”玩游戏，后来在“天天电玩城”的网站上（网址××）找到了商务的ＱＱ，之后我就自己跟商务联系，成为“天天电玩城”的游戏代理，主要在网站上从事买卖“天天电玩城”的游戏币，通过买卖游戏币来赚取差价。我的游戏ＩＤ为888668866，密码为ｍｍ888668866，名字为“收售”。这个游戏ＩＤ主要用来上下分的。我找到商务的ＱＱ，跟他交流说我要做代理，他就把我拉进一个叫“七匹狼”的群里，当时群里有100多个游戏代理，买卖游戏币都在这个群里进行，而且网站更新维护都在这个群里进行发布。我做了一段时间后，群里公布消息说我们全部换到“王者荣耀”群里去，这个“王者荣耀”的群跟“七匹狼”的性质一样，就是用来给我们代理买卖游戏币的。我们银商上下分交易都是在群里进行，在“七匹狼”的时候，我从群里找分口买游戏币的价格是4760元人民币买1亿游戏币，卖回给他们为1亿游戏币是4750元人民币，后来换成“王者荣耀”群后，找分口买分的价格为5000元人民币买1亿游戏币，卖回给他们是1亿游戏币的价格为4990元。我在群里找一个ＱＱ叫“多财多福”和一个ＱＱ叫“角子机”的人上下分，“多财多福”的ＱＱ号为15×××65，“角子机”的ＱＱ号为26×××58。我向他们买分时，先找到对方，要他们给我上分，他们说提供卡号，我通过手机银行给对方转账，对方再向我的游戏ＩＤ里对等的游戏币。对方提供的银行卡会变换，没有固定一个银行卡，所以我也记不住卡号，但我记得一些卡号的户名，有赖某1、傅某、胡某2、马某1、曾孙洁、黎某、马某4等。我用来转账买卖游戏币的银行卡有建设银行、中信银行、民生银行，都是以我自己的名义办的。尾号为1423的建设银行卡绑定了手机银行，手机号为156××××3788，支付宝也是用这个手机绑定的，我支付宝的名字叫“瑶瑶网络”，建设银行的卡我一直在用，后来做了代理就用作买卖游戏币的买卖，中信银行和民生银行的银行卡都是用途游戏上下分的交易的。自2016年6月底至2017年年初，我开设的建设银行62×××23发生的交易流水大部分是做银商产生的，里面转出的4760元及倍数和5000元及其倍数是我在“天天电玩城”银商群的分口处上分时转账的。我通过游戏平台里用喇叭打广告贴出自己的微信联络方式，赌客看到我发的广告就会来加我，然后我通过微信与赌客保持联系。我在“天天电玩城”做代理主要获利方式是赚差价，例如我用4760元人民币拿一个货即1亿游戏币，我卖给玩家是以100元人民币换200万游戏币，一个货就挣了240元，另外，我从赌客玩家处回收游戏币，以100元人民币换210万游戏币，这也是我的利润。换群后，“天天电玩城”里面如果销量可以达到要求，还有返点，这是我们银商的纯利润。我在“天天电玩城”做了约六个月的代理，赚了38万元左右。29.被告人宋乙朴的供述与辩解：2016年6月份，网上一个叫“七匹狼洽谈”的人把我拉到一个叫“七匹狼”的ＱＱ群里，问我做不做“天天电玩城”游戏的代理，即从他们那儿购买游戏币，再卖给游戏玩家，我从中赚差价。在“七匹狼”ＱＱ群购买游戏币的价格为1亿游戏币4760元人民币。在10月份的时候，我们交易群换了一个群，群名叫“王者荣耀”，在这个群里，游戏币的价格涨到1亿游戏币5000元人民币。这个游戏网站有许多游戏，比如“百家乐”“奔驰宝马”“飞禽走兽”“掷骰子”等，玩家可以任意下注。如果要买游戏币，我在群里说，管理员会提供一个账号给我，我把钱打到这个账号，将截图发给他，他们就把游戏币打到我的游戏ＩＤ里，卖游戏币的话，我将游戏币转给管理叫的游戏ＩＤ，对方把钱打入我的账号。自从做“天天电玩城”的代理后，具体购买了多少游戏币我不清楚了，以我的银行转账为准，在银行转账上，以4760及其倍数，后期以5000及其倍数基本上是购买游戏币的钱，大概获得30万元。我除了转账给胡某2等人的账户，还向郭佳购买了游戏币。我向对方转账的账户有杨某2、马某1、李某3、刘某2、冯某2等人，还有一些我不记得的名字。我总共用了四张银行卡向对方转账，一张是我的名字，是建行的尾号为0107的，一张是招商银行，尾号为7447，第三张是邱陆游的光大银行卡，尾号为7196，张四张也是邱陆游的招商银行卡，尾号为4363。30.被告人钟逢明的供述与辩解：2017年2月初，我在网上看到网络上有一些其牌类游戏网站在招聘推广人员，我就申请做了代理商，我做了好几个网站的代理，其中有“天天电玩城”“飞牛棋牌游戏”“316其牌游戏”等，其中“飞牛其牌游戏”做得比较大，另外两个做得比较小。这些名义上是棋牌游戏，实际上就是赌博。这些网站将游戏币按人民币的相应价格卖给我们代理商，我们代理商再将这些游戏币卖给玩家，玩家如果玩这些游戏挣了游戏币，可以找我们代理商兑换成人民币，我们代理商手里的游戏币可以卖给网站，我们代理商做的工作实际是充当网站和游戏玩家之间的桥梁，帮助玩家去购买和兑换游戏币。我跟网站是通过ＱＱ联系的，我们代理商跟网站的工作人员有ＱＱ群，需要买卖游戏币就找群里的工作人员，他们提供账号，我们将人民币转到他们提供的账号里，他们就将游戏币转到我们的游戏账号上，我们跟玩家也是一样的流程。“天天电玩城”是5000元购买1亿游戏币。我与网站的交易都是通过银行转账交易的，交易之前先问他们哪个账号收钱，我再把钱转到他们提供的账号里，他们就把游戏币打到我的游戏账户内。我是使用一张招商银行的尾号为9685的银行卡进行交易，我为以上三个网站作代理总共交易量为4050万元左右，获利为130万元左右。但在“飞牛电玩城”后期，我买入110亿游戏币，该网站最后关闭了，这些钱也就没有了。31．被告人陈选武的供述与辩解：“天天电玩城”是一个集“斗牛”“捕鱼”“飞禽走兽”等许多小型游戏的游戏平台，里面的玩家能通过游戏币进行游戏，游戏方式多样。游戏网站的官方本身有游戏币充值，即通过人民币换取游戏币，但比例非常高，在游戏里有很多人叫喇叭，喇叭的内容是通过加一些ＱＱ或者微信可以进行游戏币买卖，这些买卖游戏币的人，就是我们这些代理。我是通过“洽谈01”的ＱＱ号进入“七匹狼”财富群，进群后，我发现里面有200多个群成员，除几个管理员之外，都是“天天电玩城”的代理。“洽谈01”将我自己注册的游戏ＩＤ升级为ＳＶＩＰ，并告诉我以后上下分就在群里找一个叫“买卖”的人，下分的话每一笔都要在群里“查分”处查下分，看下分是否有问题。我自2016年8月份开始给“天天电玩城”做代理，一开始我们是以4760元一个货的价格从买卖处购入游戏币，一个货等于1亿分，接着以200万分卖人民币100元的价格出售给玩家。没做多久，突然官方将ＱＱ群换掉，管理员的ＱＱ和名字也换掉了，群改成“王者荣耀”，里面的商务换成“天天电玩商务”，“买卖”换成了“多财多福”，其他管理员的名字也换掉了，具体换成什么没注意，进货的价格也进行了调解，变成5000元一个货的价格从“多财多福”处进货，以198万分卖100元人民币的价格出售给玩家，然后群里面的管理员会根据我污染日销售进行返点，销售越多，返点越高，我的销售水平大概每个货能获得88万游戏币的返点。买卖游戏币的流程为：先通过ＱＱ与“买卖”或者“多财多福”联系说要买分，他们就会发一个账号给我，我通过银行转账的方式将钱汇入对方提供的账号，并将转账记录或者凭证截图发给对方，对方核实后，通过“多财多福”的ＩＤ将游戏币转给我。ＱＱ群里除了代理就是管理人员，那群主从来不上线，只负责建群，一个商务（负责管理我们这些代理，第一个商务叫“洽谈01”，后来的商务都叫“天天电玩商务”）、两个查分（一个叫查分1，一个叫查分2）、分口开始只有一个叫“买卖”，换群后变成2个，一个叫“多财多福”，一个叫“角子机”，还有其他负责协助管理的人。我们能将手里的游戏币兑换成人民币，价格比买入时要低10元，玩家也可以将他们手里的分卖回给我们，我们从玩家手里回收的价格是203万分兑换人民币100元。我在“天天电玩城”的ＩＤ为333444333，名字叫“快乐银号”。我一共作了4个月代理，前期平均每天销售四五个货，后来能卖到十个货左右，总共销售了590多个货，我从中赚了40万元左右。我向“天天电玩城”转账主要有五张银行卡，自己在民生银行开了一张银行卡，尾号2034；向我哥哥陈选文借了一张银行卡，也是民生银行的，尾号为6619，还有用我妻子徐某2的银行卡，一张尾号为9577的农业银行银行卡，一张尾号为7411的工商银行的银行卡，还有一张是民生银行的银行卡，尾号为6601，我一般只有我自己、徐某27411和陈选文6619等三张银行用于资金交易，这几张银行卡只是用来做代理生意的，没有其它款项流入。“天天电玩城”转账的账户经常会更换，我只记得李某3、高某2、胡某2、杨某1、杨某2等人，账号忘记了。32.勘验检查笔录，证实2016年10月10日，应永新县公安局刑侦大队的申请，吉安市公安局网监大队对“天天电玩城”相关网络情况进行远程检查勘验。33.远程勘验工作记录，证实2016年10月10日，吉安市公安局网监支队通过网络对“天天电玩城”的相关情况进行勘验检查的情况。34.固定电子数据清单，证实吉安市公安局网监支队于2016年10月10日对远程勘验提取的相关证据予以固定。经庭审质证，被告人郭佳、钟逢明、朱科军、李典雄、宋乙朴、陈选武对1-34证据没有异议。本院认为该34组证据来源合法，客观真实，且与本案具有关联性，予以采纳本院认为，被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武明知“天天电玩城”游戏网站系网络赌博平台，仍然为该网络赌博平台担任代理，买卖游戏币和用游戏币兑付人民币业务以及提供资金支付结算服务，从中牟利，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人陈选武有立功表现，依法可以减轻处罚；被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；积极退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人李典雄、宋乙朴、陈选武辩称其当时不知道这是违法犯罪。经查，赌博历来为我国法律所明令禁止，三被告人明知该网络赌博平台有金钱交易，涉及赌博，为获取非法利益，仍然为该平台作代理。故对被告人李典雄、宋乙朴、陈选武的此辩解意见，本院不予采纳。被告人朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明提出判处三年以下有期徒刑的量刑意见。经查，四被告人为网络赌博平台提供资金支付结算服务，获利巨大，其法定刑在三年以上有期徒刑，且均无自首、立功等减轻处罚的情节，不宜减轻处罚。故对被告人朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明的此量刑辩解意见，本院不予采纳。被告人陈选武提出免予刑事处罚的量刑意见。经查，被告人陈选武为网络赌博平台提供资金支付结算服务，且自己参与赌博，获利巨大，其法定刑在三年以上有期徒刑，虽然其有立功表现，但系一般立功，不宜免予刑事处罚。故对被告人陈选武的此量刑辩解意见，本院不予采纳。鉴于被告人郭佳、李典雄、朱科军、宋乙朴、钟逢明、陈选武当庭认罪、悔罪，积极退缴违法所得，宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武提出从轻和减轻处罚并适用缓刑的量刑辩解意见，本院予以采纳。被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武为网络赌博平台代理，并为网络赌博平台和赌客提供资金支付结算服务，六被告人通过购买网络游戏币流转到该网络赌博平台控制的户名为傅某（开户行为中国工商银行佛山季华支行，账号62×××05，资金为212.351839万元）、宋某（开户行为中国农业银行顺德乐良支行，账号62×××76，资金为21.596875万元）、郭某3（开户行为招商银行广州科技园支行，账号62×××47，资金为40万元）、颜某1（开户行为中国农业银行珠海柠溪支行，账号62×××77，资金为300.382133万元）、林某（开户行为中国农业银行珠海拱北支行，账号62×××70，资金为171.044327万元）银行账户上的资金。上述账户上的资金系“天天电玩城”赌博网站进行游戏币的买卖、用游戏币兑换人民币进行非法资金流转，故上述账户上的资金为非法资金，依法应当予以追缴；被告人郭佳、朱科军、李典雄、宋乙朴、钟逢明、陈选武在“天天电玩城”赌博网站进行代理的违法所得以及被告人钟逢明为“飞牛电玩城”代理所获48万元也系违法所得，依法应当追缴；被告人陈选武在“天天电玩城”赌博时所赢25万元也系违法所得，依法应予以追缴。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十八条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下一、被告人郭佳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十五万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）二、被告人朱科军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）三、被告人李典雄犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）四、被告人宋乙朴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）五、被告人钟逢明犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）六、被告人陈选武犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院）七、追缴“天天电玩城”网络赌博平台控制的户名为傅才元（开户行为中国工商银行佛山季华支行，账号62×××05，资金为212.351839万元）、宋小权（开户行为中国农业银行顺德乐良支行，账号62×××76，资金为21.596875万元）、郭富强（开户行为招商银行广州科技园支行，账号62×××47，资金为40万元）、颜露露（开户行为中国农业银行珠海柠溪支行，账号62×××77，资金为300.382133万元）、林靖城（开户行为中国农业银行珠海拱北支行，账号62×××70，资金为171.044327万元）账户上的非法资金总共745.375174万元及其存款利息，上缴国库。八、被告人郭佳在公安机关退缴的违法所得100万元、被告人朱科军在公安机关退缴的违法所得30万元、被告人李典雄在公安机关退缴的违法所得33万元、被告人宋乙朴在公安机关退缴的违法所得12万元、被告人钟逢明在公安机关退缴的违法所得50万元、被告人陈选武在公安机关退缴的违法所得40万元依法予以追缴，由公安机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份审判长贺国华审判员肖镇人民陪审员周希量二〇一八年十月十九日书记员杨帆

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例二判决结果：
name: 郭佳
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 朱科军
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李典雄
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 宋乙朴
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 钟逢明
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 陈选武
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年六个月