案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
翟欣会组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新野县人民法院刑事判决书（2018）豫1329刑初576号：新野县人民检察院以新检公诉刑诉（2018）476号起诉书指控被告人翟欣会犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新野县人民检察院指派检察员胡怀先出庭支持公诉，被告人翟欣会及其辩护人齐海涛均到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2017年11月初，被告人翟欣会在广州了解到广州市四申九物联网公司的一个“钱盛国际”是一个网络投资项目，但需要以拉人头的方式投资以取得高额回报。被告人翟欣会遂用自己的身份信息注册了ＩＤ号，并绑定了自己的银行卡和手机号，在“钱盛国际”网络平台进行投资活动。为了取得更多收益，2017年11月中旬，被告人翟欣会回到新野县，通过陈某、詹军莲、马超云（三人另案处理）等人组织了多人在新野县鱼场竹林美食苑酒店吃饭，期间，被告人翟欣会和多人以面对面建立微信群的方式，并宣称是和钱盛国际最高对接，且在该微信群中翟欣会大力宣传钱盛国际物联网项目及公司的主要负责人钱厚宏，采取编造夸大经营投资项目及利润前景，掩饰计酬返利真实来源的手段，以购物返利的名义获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接发展人员。陆续200余人听信被告人翟欣会的宣传，注册并投资了“钱盛国际”网络理财项目。经湖南省鉴真司法鉴定中心认定，“钱盛国际”网络理财计划，通过上级会员推荐和投入一定比例的资金后成为会员，以取得推荐会员资格同时享有相应的资金分配资格，并靠发展下线成员取得收益。经查实，被告人翟欣会处于该传销组织的三级会员级别，实际发展参与投资的下线人数为229人。广州市四申九物联网有限公司成立于2009年2月4日，法定代表人乔扣定。其公司主要负责人钱厚宏个人账户在2017年11月到12月期间向翟欣会、陈某、马超云、张某、史某2、李某2、马某、李萍、翟家航等人有不同数额的返利。2018年1月5日广州市公安局增城区分局对广州市四申九物联网有限公司涉嫌集资诈骗立案侦查。2018年1月4日，新野县工商行政管理局在查处广州市四申九物联网有限公司非法传销一案过程中，为防止广州市四申九物联网有限公司及相关人员乔扣定、钱厚宏、翟欣会、夏苏娟、颜效华、祝治华、夏庆、任启林、胡某、钟丽丽、谢光辉、洪丽旋、夏素新、夏凤英、吴欢、温华丹、刘彦霞、史培、翟浩铭转移或隐匿违法资金，向新野县人民法院提出财产保全申请，要求对上述公司和个人在金融机构账户上的存款予以冻结。本院作出（2018）豫1329行审1号行政裁定书，对上述被申请人的账户予以冻结，冻结存款为42605934.76元,其中被告人翟欣会账户未冻结到存款。上述事实，被告人翟欣会在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人翟欣会的供述，被害人胡某、陈某、史某1、张某、史某2、马某、杨某、秦某、赵某1、刘某、李某1、韩某、王某、赵某2、李某2、吴某、樊某的证言，返利银行流水、转账凭证、“钱盛”微信群的饭店照片、钱盛物联网登录界面及操作界面截图、广州市四申九物联网有限公司营业执照复印件、钱盛国际微信群聊天截图、被告人翟欣会四个ＩＤ号状态网络截图、新野县注册钱盛国际会员名单列表、钱盛国际问答题复印件、（2018）豫1329行审1号行政裁定书、湖南省鉴真司法鉴定中心湖鉴司鉴中心［2018］电鉴字第15-1号司法鉴定意见书、到案经过、常住人口基本信息、前科查询证明等证据在卷予以证实，足以认定本院认为，被告人翟欣会以“钱盛国际”网络理财项目为依托，以理财高额回报为诱饵，要求下线参加者以投资的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量和系统设置为返利依据，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应当受到惩罚。新野县人民检察院的指控成立，依法予以支持。被告人翟欣会作为“钱盛国际”的会员为公司宣传并发展下线会员，其下线参与投资和返还获利等都是由公司实施，在整个“钱盛国际”传销组织中处于次要地位，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人翟欣会认罪态度较好，在量刑时予以考虑。辩护人齐海涛辩护被告人翟欣会认罪、悔罪，系从犯、初犯，建议从轻处罚的意见，予以采信。其他意见与查明事实不符，不予采信。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第一项之规定，判决如下被告人翟欣会犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月7日起至2020年9月6日止。罚金限判决生效后三日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵钦人民陪审员马海先人民陪审员鲍汉举二〇一八年十二月二十日书记员郭铭君

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 翟欣会
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月