案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
浙江省开化县人民法院刑事判决书（2019）浙0824刑初149号公诉机关浙江省开化县人民检察院。被告人邹土海，男，1965年11月23日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住开化县。因本案于2018年12月14日被开化县公安局取保候审。同年7月9日被本院取保候审。现在居住地候审。指定辩护人刘樟龙，浙江浙源律师事务所律师。被告人李小兴，男，1980年12月29日出生于浙江省开化县，汉族，初中文化，农民，住开化县。因本案于2018年12月24日被开化县公安局取保候审。同年7月9日被本院取保候审。现在居住地候审。指定辩护人程卫中，浙江浙源律师事务所律师。被告人夏仙，女，1970年12月23日出生于浙江省开化县，汉族，文盲，农民，住开化县。因本案于2018年12月14日被开化县公安局取保候审。同年7月9日被本院取保候审。现在居住地候审。被告人方根女，女，1970年12月9日出生于浙江省开化县，汉族，高中文化，农民，住开化县。因本案于2018年12月26日被开化县公安局取保候审。同年7月9日被本院取保候审。现在居住地候审。浙江省开化县人民检察院以开检公诉刑诉〔2019〕120号起诉书指控被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女犯非法经营罪，于2019年7月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省开化县人民检察院指派检察员龙茶花出庭支持公诉，上述被告人及指定辩护人刘樟龙、程卫中均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月至2018年12月，被告人夏仙违反国家规定代庄销售“六合彩”彩票，利用微信接受夏某2、徐某、郑某等人“六合彩”彩票投注至少17.5万余元，后上报给被告人邹土海，从中获利1万余元。2017年1月至2018年12月，邹土海利用微信接受夏仙、陈某、崔某等人“六合彩”彩票投注共计130余万元，后悉数上报给被告人李小兴，从中获利2.8万余元。李小兴接受邹土海“六合彩”彩票投注后，通过被告人方根女提供的“六合彩”赌博网站再进行上报，从中获利1万余元。期间，方根女明知该网站及李小兴系非法销售“六合彩”彩票，仍多次帮助双方结算、交接款项。被告人夏仙、邹土海于2018年12月13日被抓获归案、被告人李小兴于同年12月24日自动投案、被告人方根女于同年12月25日被抓获归案，上述人员到案后均能如实供述自己罪行，并均已退出违法所得。公诉机关认为，被告人邹土海、李小兴、夏仙违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场经济秩序，其中被告人夏仙情节严重，被告人邹土海、李小兴情节特别严重；被告人方根女明知他人非法销售“六合彩”彩票，仍多次帮助他人结算、交接款项，上述被告人行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李小兴、邹土海、夏仙、方根女系从犯；被告人李小兴具有自首情节；被告人邹土海、夏仙、方根女具有坦白情节。建议判处被告人方根女、夏仙有期徒刑十个月至一年四个月，判处被告人李小兴、邹土海有期徒刑三年。被告人李小兴、邹土海、夏仙、方根女对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。指定辩护人刘樟龙对被告人邹土海犯非法经营罪表示无异议。提出被告人邹土海在共同犯罪中系从犯，归案认罪态度好，并如实供述自己的犯罪事实，系坦白，且无犯罪前科，建议对其减轻处罚并适用缓刑。指定辩护人程卫中对李小兴犯非法经营罪表示无异议。提出被告人李小兴主动投案如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，在共同犯罪中系从犯，无前科，退出赃款，建议对其减轻处罚并适用缓刑。另查明，被告人邹土海已退出违法所得28000元，被告人李小兴已退出违法所得20000元，被告人夏仙已退出违法所得10000元。审前社会调查表明，被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女所在的基层组织及开化县司法局同意对被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女适用非监禁刑。上述事实，被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女的供述，证人夏某1、郑某、徐某、夏某2、陈某、崔某、方某、夏某3、温某等人的证言，码单，检查证、笔录及照片，搜查证、笔录及照片，电子数据检查工作记录及取证报告，到案经过、支付宝交易记录、银行交易流水、违法犯罪情况查证工作记录、扣押笔录、扣押决定书及清单、户籍证明、审前社会调查表等证据证实。本院认为，被告人邹土海、李小兴、夏仙违反国家规定，非法销售“六合彩”彩票，扰乱市场经济秩序，其中被告人夏仙情节严重，被告人邹土海、李小兴情节特别严重；被告人方根女明知他人非法销售“六合彩”彩票，仍多次帮助他人结算、交接款项，四被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。四被告人均系为他人开票，在共同犯罪中均认定为从犯。被告人邹土海系从犯，有坦白情节，退出赃款，本院对其减轻处罚。被告人李小兴系从犯，有自首情节，退出赃款，本院亦对其减轻处罚。被告人夏仙、方根女系从犯，有坦白情节，夏仙已退出违法所得，本院对被告人夏仙，方根女均予以从轻处罚。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，对被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女适用缓刑确实不致再危害社会，本院对被告人邹土海、李小兴、夏仙、方根女适用缓刑。公诉机关相关量刑建议，其合理部分本院予以采纳。辩护人相关辩护意见，与上述意见相符部分，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款的规定，判决如下：一、被告人邹土海犯非法经营罪，判处有期徒刑三年缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金55000元（已缴纳）。二、被告人李小兴犯非法经营罪，判处有期徒刑二年六个月缓刑三年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金40000元（已缴纳）。三、被告人夏仙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金20000元（已缴纳）。四、被告人方根女犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金15000元（已缴纳）。五、扣押在案作案工具被告人邹土海黄色vivo手机一部、黑色vivo手机一部，被告人李小兴黑色华为手机一部、金色华为手机一部，被告人夏仙黑色华为手机一部、白色苹果ipad一部，被告人方根女红色vivo手机一部，予以没收。六、扣押在案的被告人邹土海违法所得28000元、被告人李小兴违法所得20000元、被告人夏仙违法所得10000元予以追缴，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判员王爱勤二〇一九年七月二十三日法官助理胡欢书记员汪蓁附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 邹土海
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李小兴
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 夏仙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 方根女
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑十一年六个月