案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
孟东升敲诈勒索罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2019）浙0109刑初1870号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2019］1662号起诉书指控被告人孟东升犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年10月31日向本院提起公诉。本院于次日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员孙柳青出庭支持公诉，被告人孟东升及其家属委托的辩护人杨健到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2017年至案发，被告人孟东升伙同毛某2、毛某3、刘某2、孟某2、曹某胖、赵某、朱某、徐某2、戴某（均已判决）等人，以同乡、亲戚等关系为纽带，组成以毛某2为首要分子，被告人孟东升及毛某3、刘某2、孟某2、曹某胖为重要成员的较为固定的恶势力犯罪集团，并从2017年8月下旬开始以杭州市萧山区某街道某大楼某室为聚集地点，有组织地从事“空放”、“车贷”等“套路贷”犯罪活动，多次通过实施敲诈勒索、诈骗等非法获利，赵某、朱某、徐某2、戴某作为中介为该犯罪集团及其他“套路贷”犯罪人员介绍借款人并帮助从中周旋、平账等从而获取“中介费”。该恶势力组织通过实施“套路贷”犯罪活动，损害多名被害人的合法权益，扰乱正常民间借贷秩序以及社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中被告人孟东升参与部分具体分述如下：1.2017年4月27日，赵某介绍被害人方某1向被告人孟东升借款2万元，出具6万借条，扣除相关费用后，方某1到手1.5万元，后又支付给赵某介绍费0.1万元。后被告人孟东升伙同赵某、毛某3以方某1违约为由，使用带方某1上门催讨、暴力威胁等方式向方某1及其家人索要3万元，期间导致方某1被迫爬楼逃跑，并将前来要债之人刺伤后涉嫌刑事犯罪。2.2017年4月，经他人介绍，被告人孟东升伙同毛某3借款给被害人陈某12万，扣除相关费用后，陈某1实际到手1.2万，要求陈某1出具4万元借条。2017年5月的一天，赵某受毛某2指使，经联系戴某之后，由赵某和戴某带陈某1到杭州其他地方借款平账，陈某1到手2.2万元，被告人孟东升和毛某3随即赶到，并以陈某1到别处借款违约为由，将陈某1到手的2.2万元予以平账。之后在陈某1不知情的情况下，由毛某2实际出钱，刘某2出面，借款给陈某13万，扣除相关费用后，到手2.7万，要求陈某1出具6万元借条和车辆抵押合同，并由刘某2制造银行走账流水，陈某1随即将到手的2.7万元用于给被告人孟东升平账。后经毛某2指使，赵某又带陈某1到他人处借款，将实际到手的2万用于给毛某2平账。后毛某2又以陈某1违约为由，指使毛某3、被告人孟东升等人将陈某1用于抵押的车辆开走索要债务，最终陈某1支付4万元后才将车辆赎回。3.2017年12月4日，被告人孟东升指使刘某2出面借钱给被害人孙某1万，扣除利息、安装ＧＰＳ等费用后，实际到手0.85万元，孙某出具2万元借条。后被告人孟东升又借钱给孙某0.3万元，后被告人孟东升以孙某违约为由，将孙某车牌号为浙Ｄ×××××的吉利帝豪牌轿车开走，并要求孙某支付2万元拿车，在孙某未支付的情况下将孙某的车辆卖掉，并转账给孙某0.5万元称是多余款项。经鉴定，孙某的吉利帝豪轿车价值7.86万元。案发后，被告人孟东升妻子刘某1将车辆从他人处赎回，孙某支付2万元将车取回。4.2018年1月的一天，朱某介绍被害人张某到被告人孟东升处借款，孟某2负责给被告人孟东升开车，张某借款实际到手3.5万，出具5万借条以及汽车抵押协议等文书，后支付朱某好处费500元。当天晚上，被告人孟东升肆意认定张某违约，指使孟某2将张某抵押车辆开走，并要求张某支付5万元拿车；后经赵某介绍，将张某带到刘某2（实际由毛某2出资）处平账，借款到手3万，出具借条6万以及汽车抵押协议等文书，后在刘某2、赵某陪同下将该笔3万借款以及张某自筹的2万共计5万元交给被告人孟东升，后孟某2将张某车辆交还。之后，刘某2每5天向张某讨要利息或者本金一次，张某共计支付1.8万元利息给刘某2、支付4000元利息给赵某。5.2018年1月的一天，被告人孟东升指使刘某2借钱给被害人何某1，借5万，扣除利息、保证金、介绍费等费用后先行给付1万，出具借条5万，后被告人孟东升以给何某1车辆安装ＧＰＳ为由将车辆开走，后肆意认定何某1违约不交还车辆并索要违约金，何某1支付2万元给刘某2后，被告人孟东升把何某1车钥匙交给孟某2，并让孟某2归还何某1。6.2018年2月2日，被害人蔡某1经徐某2、朱某介绍向毛某2借钱，后毛某2指使被告人孟东升出面，借7万，出具10万元借条，被告人孟东升一方先行支付3万，并把蔡某1车牌为浙Ａ×××××的广本汽车以安装ＧＰＳ为由开走，后以车为要挟向蔡某1索要3.5万，案发时尚未谈妥。经鉴定，该车价值9.3399万元。被害人蔡某1支付朱某等人0.6万元介绍费。案发后，毛某2的父亲毛某1于2018年6月19日将该车交到公安机关。案发后，被告人孟东升主动向公安机关投案。上述事实，被告人孟东升在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯毛某2、刘某2、孟某2、赵某、朱某、戴某、徐某2、毛某3、曹某胖等人的供述和辩解，被害人张某、方某1、陈某1、孙某、何某1、蔡某1、施某、葛某、冯某、李某1等人的陈述，证人徐某1、陈某2、黄某1、华某、孟某1、黄某2、王某、方某2、洪某、刘某1、毛某1等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，电子证物检查笔录，光盘，价格认定结论书，接受证据材料清单，银行卡记录，微信转账记录，新车销售合同，机动车销售发票，转账记录截图，银行卡交易明细，支付宝交易记录，微信聊天记录，照片，汽车抵押借款合同，委托书，车辆转让协议书，借款承诺书，二手车买卖过户委托书，机动车登记证书，行驶证复印件，借条，抵押合同，租赁合同，转账记录，收款收据，房屋交接书，刑事判决书，案发经过，被告人孟东升的户籍证明等证据证实，足以认定。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人孟东升等人结伙，以非法占有为目的，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人孟东升等人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。均系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人孟东升应两罪并罚。被告人孟东升实施的部分敲诈勒索犯罪既有既遂，又有未遂，二者在同一量刑幅度的，以犯罪既遂酌情从重处罚。被告人孟东升等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人孟东升在庭审中自愿认罪，可酌情从轻处罚。部分车辆已追回或已归还给相关被害人，对被告人孟东升可酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人和辩护人提出被告人孟东升系自首的辩解和辩护意见，经审理认为，被告人孟东升虽主动投案，但在侦查阶段对事实避重就轻，不宜认定为自首，故对该辩解和辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第二款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孟东升犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金8000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金8000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金16000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月30日起至2023年2月28日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人孟东升继续退赔相关被害人的经济损失；被告人孟东升出借给相关被害人款项的差额部分和实际给付的“本金”予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周益萍人民陪审员王柏仁人民陪审员洪观水二〇一九年十二月二十日书记员马佳楠

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 孟东升
crime: 敲诈勒索罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年九个月