案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
欧某、刘某等犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖北省武汉市洪山区人民法院刑事判决书（2016）鄂0111刑初321号：武汉市洪山区人民检察院以洪检刑诉（2016）283号起诉书指控被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员黄璇、代理检察员缪陈晨出庭支持公诉，被告人欧某及其辩护人张端妮、被告人刘某及其辩护人李红、被告人倪某及其辩护人何海红、被告人计某甲及其辩护人徐玲、被告人姜某及其辩护人徐妮均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年以来，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某等人，以“连锁经营”（阳光工程1040）传销方式组织100余人，在武汉市洪山区张家湾街万科金色城市小区进行非法传销活动。该团伙内部结构为五级三晋制（五个级别、三个阶段），并规定每名新加入成员需通过购买人民币3800元至69800元不等的份额来获取加入资格，其后按各自发展的下线情况获取回报。其间，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某通过自己购买的份额及发展的下线累积到自己名下的份额，先后晋升为“老总”级别，下线人数均为30人以上，层级达三级以上。2015年11月9日，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某被公安机关抓获归案。被告人欧某及其辩护人、被告人刘某及其辩护人、被告人倪某及其辩护人、被告人计某甲及其辩护人、被告人姜某及其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议。被告人欧某辩护人的辩护意见认为：1、欧某在本案中并非有意地进行犯罪行为，并且从某种意义上来说是这个案件的受害者；2、欧某在组织中虽然为“老总”级别，但其仅为一个不具有强制管理权力的联络人，且不存在对传销人员进行胁迫、欺诈、非法拘禁等情况，也未对社会造成任何严重危害后果；3、欧某的认罪态度好，属于初犯；4、欧某还年轻，还有机会继续读书。请求法院对其从轻处罚。被告人刘某辩护人的辩护意见认为：1、刘某发展下线人员较少，犯罪情节较轻；2、刘某在整个传销活动过程中没有使用暴力，并且不限制下线人员的自由；3、刘某所发展下线均为亲戚朋友，自愿退出的予以退款，社会危害性和不良影响较小，并且其没有获利；4、刘某到案后能如实供述传销组织的情况且当庭认罪，认罪态度好，有悔罪表现；5、刘某系初犯、偶犯，且一贯表现良好。请求法院对其从轻处罚。被告人倪某辩护人的辩护意见认为：1、倪某在本案中并非有意地进行犯罪行为，且从某种意义上来说是这个案件的受害者；2、倪某在组织中虽然为“老总”级别，但在组织中起辅助作用，其仅为一个不具有强制管理权力的联络人，且不存在对传销人员进行胁迫、欺诈、非法拘禁等情况，也未对社会造成任何严重危害后果；3、倪某认罪态度好，且属于初犯。请求法院对其从轻处罚。被告人计某甲辩护人的辩护意见认为：1、计某甲在本案中起到辅助、次要作用；2、计某甲主观恶性较小，且本人也是受害者，其行为社会危害性较小；3、本案受害人均是自愿参与该组织，计某甲没有限制参与人员的人身自由，也没有胁迫行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，其行为尚未造成严重的社会后果；4、计某甲自愿认罪，具有悔罪表现；5、计某甲系初犯、偶犯。请求法院对其从轻处罚。被告人姜某辩护人的辩护意见认为：1、姜某在整个犯罪过程中，仅起到次要、辅助的作用；2、姜某的犯罪主观恶性较小，未意识到触犯刑法，不是明知犯罪而为之；3、姜某没有限制他人人身自由，发展的下线人员均是自愿参加，不存在任何欺诈及非法拘禁等情况，更没有造成任何人身损害等危害后果；4、姜某能如实供述其犯罪事实，在庭审中自愿认罪、悔罪；5、姜某为了达到规定的老总级别，很多下线的钱都是其自己交纳，社会危害性相对较小；6、姜某系初犯。请求法院对其从轻处罚。上述事实，有武汉市公安局洪山区分局出具的抓获、破案经过；报案材料；被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某的身份情况；扣押物品清单及照片；证人颜某甲、方某甲、李某、姚某、颜某乙、唐某、陈某、廖某、杨某、方某乙、冯某、邓某、朱某、方某丙、计某乙、李同同等人的证言；学习名单、房间名单等相关书证；传销组织结构图；被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某的供述与辩解；其他材料等证据证实，足以认定本院认为，被告人欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某以自愿连锁经营为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在本院审理期间，欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某均能自愿认罪，可以酌情从轻处罚，欧某、刘某、倪某、计某甲、姜某辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第五十二条之规定，判决如下一、被告人欧某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）二、被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）三、被告人倪某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）四、被告人计某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）五、被告人姜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月10日起至2016年7月9日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长徐文娟审判员胡海人民陪审员朱燕燕二〇一六年六月十二日书记员刘丽莎

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例二判决结果：
name: 欧某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 倪某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 计某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 姜某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月