案例一：
经审理查明：一、2017年4月17日，被告人余小燕伙同同案人“小丽”（在逃）在广州市越秀区环市西路省汽车站门口人行天桥上，以铁路塌方要改坐汽车，需先购买高额保险到站后可退回为由，诈骗被害人曹某2人民币1200元。二、2018年8月15日，被告人余小燕伙同同案人陈南京、曾佩仙（均另案处理）在广州市环市西路省汽车站与市汽车站方向的人行天桥处，以同样方式诈骗被害人陈某2人民币5900元。2019年4月3日，被告人余小燕被公安人员抓获归案。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 余小燕
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
袁建发与赵某某诈骗罪2015刑初1203一审刑事判决书广东省广州市越秀区人民法院刑事判决书（2015）穗越法刑初字第1203号：广州市越秀区人民检察院以越检刑诉（2015）1003号起诉书指控被告人袁建发、赵某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派代理检察员黄宏亮出庭支持公诉，被告人袁建发、被告人赵某及其辩护人陈昌仪到庭参加诉讼。现已审理终结广州市越秀区人民检察院指控，2014年8月27日上午，被告人袁建发、赵某伙同多名同案人（均另案处理）在广州市越秀区环市西路省汽车站，以乘火车需办理健康证为由，将被害人叶某丙骗到粤Ａ×××××号面包车内。由同案人驾驶该车辆到广州市白云区石井街后，被告人袁建发、赵某与同案人以被害人叶某丙需下车刷银行卡办理健康证且不能携带行李为由，诱骗被害人将背包（内有现金人民币4000元、1张邮政储蓄银行卡等财物）留在车上以及骗得该银行卡密码，再将被害人叶某丙骗下车。后被告人袁建发、赵某等人迅速携赃逃离现场。同日10时至11时许，被告人袁建发、赵某持该银行卡在ＡＴＭ柜员机中提取现金及商场消费共计人民币35575元。2014年9月3日5时许，被告人袁建发、赵某伙同多名同案人（均另案处理）在广州市白云区新庄路段的石井站牌处，以乘火车需办理健康证为由，将被害人陈某乙骗到粤Ａ×××××号面包车内，由同案人驾驶该车辆到广州市金碧新城附近的合众菜市场后，被告人袁建发、赵某与同案人以被害人陈某乙需下车刷银行卡办理健康证且不能携带行李为由，诱骗被害人将手提包（内有现金人民币1100元、1张农业银行卡、1张平安银行卡等财物）留在车上以及骗取上述2张银行卡密码，再将被害人陈某乙骗下车。后被告人袁建发、赵某等人迅速携赃逃离现场。同日6时许，被告人袁建发、赵某持上述2张银行卡在ＡＴＭ柜员机中提取现金共计人民币13900元。综上，被告人袁建发、赵某参与诈骗两次，共诈骗得人民币54575元。公诉机关随案提供被害人陈述、银行账户交易清单及监控录像等证据，认定被告人袁建发、赵某的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人袁建发是累犯，依法应当从重处罚。被告人赵某归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人袁建发、赵某均对公诉机关指控的罪名不持异议，承认参与2014年9月3日的诈骗行为，但均否认参与2014年8月27日的诈骗行为。被告人赵某的辩护人认为，公诉机关指控被告人赵某2014年8月27日实施诈骗犯罪的依据不足，被害人讲述的案发时间与侦查机关提取被告人到银行柜员机取款的时间不相符，且被害人陈述其被骗金额与侦查机关提供的取款记录不相符，侦查机关提供的银行取款记录没有受害人的名字，不能确定系被害人银行卡的流水记录，被害人不能确认作案的车牌号码。被告人赵某的认罪态度较好，有悔罪表现，依法可以从轻处罚。经审理查明，一、2014年8月27日上午，被告人袁建发、赵某伙同多名同案人（均另案处理）在广州市越秀区环市西路省汽车站，以乘火车需办理健康证为由，将被害人叶某丁骗到粤Ａ×××××号面包车内。由同案人驾驶该车辆到广州市白云区石井街后，被告人袁建发、赵某与同案人以被害人叶某丁需下车刷银行卡办理健康证且不能携带行李为由，诱骗被害人将背包（内有现金人民币4000元、1张邮政储蓄银行卡等财物）留在车上以及骗得该银行卡密码，再将被害人叶某丁骗下车。后被告人袁建发、赵某等人迅速携赃逃离现场。同日10时至11时许，被告人袁建发、赵某持该银行卡在ＡＴＭ柜员机中提取现金及商场消费共计人民币35575元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人叶某丁的陈述及其辨认笔录：2014年8月27日我在环市西路的省汽车站搭车，在等车的时候有三名男子向我搭讪，对方告诉我搭车需要健康证，问我有没有健康证，我告诉对方没有，对方告诉我可以一起去办理健康证，接着我就搭着对方的面包车到了广州市白云区石井街马岗东大街26巷，到了之后对方告诉我办理健康证要刷卡，要我把银行卡的密码告诉他。我把一张邮政银行卡和一张中国银行卡密码告诉对方之后，对方叫我把行李放在车上带着身份证和车票走到一颗树下等人接我，我在树下等了很久都没人来，就回去面包车看一下，发现面包车已经不见了，我才发现被骗了。我被骗了4000元人民币现金、十几张银行卡等财物，其中两张中国邮政储蓄银行卡分别被取走了6万多元和6000多元，一张发展银行卡被取走了5000多元，其他银行卡有没有被取走钱我不清楚。经其辨认，被告人袁建发、赵某就是参与诈骗的人。2.公安机关调取的2014年8月27日10时11分许银行柜员机取款录像及截图，证实被告人袁建发、赵某在骗取被害人叶某丁银行卡后在柜员机提取款项的事实。被告人袁建发、赵某在庭审时经辨认均承认取款录像中显示的取款两人就是他们两人。3.银行监控录像及其取款照片，证实：被告人袁建发、赵某在2014年8月27日10时11分43秒、11分06秒时在柜员机取款。4.案发现场石井马岗东山大街照片，经被害人叶某丁签认。5.被害人叶某丁卡号为62×××13的银行卡交易记录，证实：该卡在2014年8月27日10：12至10：14，取现8笔，每笔2500元，共计2万元，在当日10：54-10：55在广东省家万电器商行消费一笔，人民币15575元，共计人民币35575元。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信。对于被告人袁建发、赵某否认该宗指控的辩解意见，经查，本案的被害人叶某丁指证被告人袁建发、赵某就是诈骗其钱财的人，取款的监控录像也明确提取款项的人就是被告人袁建发和赵某，案发时间和地点均能相互吻合，现有证据足以证实被告人袁建发、赵某实施了诈骗行为。至于被告人赵某的辩护人提出取款记录不明确的问题，经查，本案中被害人叶某丁被骗走银行卡数量多达数张，故其对银行卡记忆不太清晰的陈述是合符情理的。因此，被告人袁建发、赵某否认该宗指控的辩解与查明的事实不符，本院不予采信。二、2014年9月3日5时许，被告人袁建发、赵某伙同多名同案人（均另案处理）在广州市白云区新庄路段的石井站牌处，以乘火车需办理健康证为由，将被害人陈某甲骗到粤Ａ×××××号面包车内，由同案人驾驶该车辆到广州市金碧新城附近的合众菜市场后，被告人袁建发、赵某与同案人以被害人陈某甲需下车刷银行卡办理健康证且不能携带行李为由，诱骗被害人将手提包（内有现金人民币1100元、1张农业银行卡、1张平安银行卡等财物）留在车上以及骗取上述2张银行卡密码，再将被害人陈某甲骗下车。后被告人袁建发、赵某等人迅速携赃逃离现场。同日6时许，被告人袁建发、赵某持上述2张银行卡在ＡＴＭ柜员机中提取现金共计人民币13900元。综上，被告人袁建发、赵某参与诈骗2次，共诈骗得人民币54575元。上述事实，有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明：1.被害人陈某甲的陈述及其辨认笔录：2014年9月3日5时许，我在新庄路段石井站牌等公交车，当时有两个男子向我搭讪称要去广州火车站他侄子有车，问我是否要一起去，当时我就答应对方，上了对方的一辆面包车，对方在面包车的时候和我谈话，告诉我到广州火车站上车要查健康证，问我是否有健康证，我告诉对方没有，对方称可以带我去办理健康证，办理健康证需要我银行卡的信息和密码，我把密码告诉对方之后，对方就把我带到石井金碧新城附近的一个合众菜市场，当时对方有一人带着我去办理，对方带着我走了一段路之后，对方称要回车拿证件叫我在原地等他，当时过了一段时间对方都没有回来，我就去找那部面包车，发现对方和面包车都已经不见，我才发现被骗了。经其辨认，辨认出被告人袁建发、赵某就是参与诈骗的男子。2.作案工具五菱面包车的照片，经被告人袁建发签认是被抓获时坐的汽车，被害人陈某甲签认是其被骗时驾驶的车辆。3.案发现场照片，经被害人陈某甲签认是其于2014年9月3日在石某合市场被骗的现场。4.作案工具粤Ａ×××××号五菱面包车车辆登记资料、《扣押决定书》、《扣押清单》，证实：粤Ａ×××××号五菱面包车所有人是宁某甲，该涉案面包车一辆已被广州市公安局依法予以扣押。5.广州市公安局司法鉴定中心出具的穗公（司）鉴（痕迹）字（2015）17号《痕迹检验报告》、《鉴定意见通知书》，证实：涉案的车牌号为粤Ａ×××××的蓝色五菱面包车车架号码及发动机号码均未发现改动痕迹。6.被害人陈某甲账号为20×××95卡号为62×××03的平安银行卡的交易明细，证实：该卡于2014年9月3日取现三笔，共计7400元。7.被害人陈某甲账号为62×××71的农业银行卡的交易记录，证实：该卡在2014年9月3日被取现3笔，共计6500元。8.《刑事判决书》、《释放证明》，证实：被告人袁建发因犯信用卡诈骗罪在2014年1月3日被广州市白云区人民法院判处有期徒刑十个月，2014年5月3日刑满释放。9.二名被告人的常住人口基本信息，证实：被告人袁建发、赵某的主体身份情况。10.被告人赵某的供述：2014年9月初，我在湖南老家接到老乡袁建发打给我的电话，他说想在广州以办健康证的名义进行诈骗，他还说不够人手，所以叫来广州和他一起去诈骗，我就同意了。在去诈骗的前一天晚上，袁建发和我、宁某乙、宁某甲四人在宁某甲的出租屋商量分工，由宁某甲负责开车接着；由袁建发负责在车上等，假扮表弟，可以帮忙办到健康证，并负责要事主的银行卡和密码，然后打电话查银行卡余额，骗到银行卡就由他到柜员机提款；由宁某乙负责以办健康证为由物色诈骗对象，我负责假扮旅客负责从中说也想以事主一起办健康证，并可以通过表弟办到健康证，目的就是使事主相信坐车是要办健康证的，从中拉事主跟着我们走。第二天，也就是2014年9月3日凌晨5时，有宁某甲驾驶一辆蓝色粤Ａ，后面数字是68的小面包车搭载我、袁建发、宁某乙到了广州市白云区石井新庄路石井公交车站附近的路边把车停下，由我和宁某乙下车走到石井公交车站物色诈骗对象，宁某乙发现一位年约50岁的旅客在石井公交车站候车，宁某乙问该男旅客要去哪里，该旅客说要到货车东站做火车回山东老家，宁某乙就故意说也是坐火车去北方，正好与该旅客是同路，然后，宁某乙又骗旅客说现在广州有××，需要办健康证才能坐火车的。我就在该旅客旁边故意打电话给表弟（袁建发）叫帮忙办健康证，然后宁某乙趁机也叫我帮他和该旅客一起办健康证，等该旅客上当后，我和宁某乙就把该旅客待到了小面包车上，我就向该男旅客介绍袁建发是我的表弟，他可以帮我们办到健康证，袁建发向男旅客自称是一个科长，有同学是防疫站的人，可以办到健康证，等他帮我们办到健康证后每人买一包烟给他就行了。然后我们坐上小面包车，有宁某甲开车把我们和该旅客带到一个市场（具体是什么地方我不认识），由宁某乙说去办健康证要检查身体，一个一个去办的，而且除了身份证和车票外，什么东西都不能带去。然后宁某乙说他先去办，他就把行李放在车上，由袁建发带宁某乙走开，大约5分钟，宁某乙就回来了，袁建发故意说现在办健康证不容易，还要走后门，而且只能用银行卡，跟着他就问男旅客有没有银行卡，男旅客就先后把两个银行卡交给袁建发，袁建发说要打电话把卡号和密码报给办健康证的人看能不能用，骗得男旅客的两个银行卡密码。然后，袁建发就说可以了，并叫男旅客把身上的东西放在车上跟他去办健康证，然后趁机脱身，袁建发把男旅客抛开后座我们的车逃走，男旅客所有东西在车上也一块拿走，得手后，我们到了一间银行，有我和袁建发下车到柜员机，由袁建发用诈骗的男旅客的两个银行卡和密码提款，有一个银行卡提了人民币6500元，另一个银行卡提了人民币7400元，加上男旅客行李上有现金人民币1100元，共诈骗得人民币15000元，还有一台黑色的破手机，由袁建发负责分钱，先给宁某甲100元油费，然后我们四人平分的3700多元，手机不值钱，和行李一起丢在路边的垃圾桶。11.被告人袁建发的庭审供述承认以办理健康证为名骗取被害人陈某甲钱财的事实。上述证据，来源合法，查证属实，予以采信本院认为，被告人袁建发、赵某以非法占有为目的，共同虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人袁建发、赵某犯诈骗罪的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人袁建发曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯罪，是累犯，依法应当从重处罚。根据两名被告人的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人袁建发犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2017年1月8日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）二、被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月9日起至2016年7月8日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）三、缴获的作案工具蓝色五菱小型客车1辆（车牌号码为粤Ａ×××××、车架号码为：ＬＺＷＡＤＡＧＡ4Ｃ8156154，发动机号码为：ＬＭＵ＊8Ｃ52411537＊）由广州市公安局予以没收上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄人民陪审员黄小玲人民陪审员区美琪二〇一六年五月四日书记员陈燕

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 袁建发
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 赵某
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月