案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
曾秋兰、梁素珍组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省肇庆市端州区人民法院刑事判决书（2018）粤1202刑初113号：肇庆市端州区人民检察院以肇端检刑诉〔2018〕74号起诉书指控被告人曾秋兰、梁素珍犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。肇庆市端州区人民检察院指派检察员郑怡出庭支持公诉，被告人曾秋兰、梁素珍及辩护人温根强、谭珊均到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：2016年7月和10月，被告人梁素珍、曾秋兰先后加入传销组织深圳市善心汇文化传播有限公司，以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，用高额静态收益和动态收益为诱饵，要求参加者以缴纳费用人民币300元购买善种子激活账号的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数额作为计酬。此后，被告人曾秋兰、梁素珍大肆发展下线人员，并通过获得下线投资金额奖励收益、向下线售卖善种子和善心币、在社区排单布施等方式非法获利。截止案发，被告人曾秋兰发展覃某莲、饶某1珍、景某等下线人员共13级5475人，被告人梁素珍发展廖某娜、徐某珍、梁某1静等下线人员共10级1296人。公诉机关认为，被告人曾秋兰、梁素珍用高额静态收益和动态收益为诱饵，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。并提供了相应的证据材料，提请本院依法惩处。被告人曾秋兰辩解称：我是通过新闻媒体报到了解善心汇后，是以帮助他人的初衷加入的，我也是一个受害者。我不是善心汇公司的工作人员，也不是领导，没有组织过任何人。我只发展了20多个下线，大多是我的家人和一些弱势群体，都是我帮他们出钱，其他下线跟我没有关系。如果法院认定我的善心汇是传销组织我认错。辩护人提出：一，曾秋兰并非组织、领导传销活动的组织者、领导者，不符合组织、领导传销罪的主体要件。曾秋兰是一般参加者，不能以善心汇公司电脑系统显示曾秋兰所处层级去定性其为组织者、领导者，电脑系统的设定非曾秋兰所能控制，不能反映真实情况，鉴定意见中显示曾秋兰发展的5475人未经曾秋兰确认。曾秋兰真实发展的人数只有20多人，并且这些人注册会员、排单、布施的费用都是曾秋兰所出的，不应将这些人作为曾秋兰参与本案传销活动的发展人数，下线发展的人曾秋兰毫不知情也没有从中获利。曾秋兰不是善心汇公司的股东或者高层管理人员，不知道也不可能知道善心汇公司的运营模式。其在善心汇公司的运营中根本没有起到组织、策划、操纵等作用。二，本罪主观方面表现为故意，以骗取财物为目的，被告人曾秋兰不符合组织、领导传销活动罪的主观要件。曾秋兰在他人介绍下认识到善心汇，后来在众多具有社会公信力的媒体、报纸对善心汇公司进行正面、积极宣传下，使得其一直深信善心汇是一个慈善机构，进而按照善心汇公司的指示把钱汇出，发现汇出去后确实能收回本金并有一定的合理收益，才让身边的亲友知悉，是想让身边的人得益。三，本罪客体表现为侵犯了公民的财产所有权，又侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，曾秋兰不符合组织、领导传销活动罪的客体要件。1，曾秋兰并未侵犯公民的财产所有权，会员注册费300元是善心汇公司收取，不是曾秋兰收取。2，注册会员后，会员是否愿意按善心汇公司匹配对象直接汇款是会员个人意愿，不存在强迫或引诱，并且匹配对象的是善心汇公司安排不是曾秋兰，收取会员汇出款项的也不是曾秋兰。3，直至曾秋兰被抓捕时，也没有出现过汇款出去后拿不回本钱的情况，相反，汇款的人不仅拿回了本金还有一定的合理收益。也没有人举报过曾秋兰骗取财物。4，曾秋兰本人和其他一般会员一样，完全是相信按善心汇公司的指示汇款能争取收益而操作自己的钱财，本身也是受害者，谈不上侵犯了经济秩序和社会管理秩序。5，曾秋兰不是传销活动的组织者、领导者，也未采取任何虚构、夸大方式对善心汇公司进行宣传欺诈财物，不能认定其骗取财物。6，对很多会员注册费、排单费、排单汇款的本金都是曾秋兰支出的，收益后曾秋兰也只是收回自己出的布施金，收益都给他们，很多人都是没有拿过钱出来。四、曾秋兰的行为也没有达到法律规定的组织内部参与传销层级在三级以上。从善心汇公司的返利架构上看，只有直接发展的会员参与排单汇款，推荐人才享有6%的管理奖，即曾秋兰直接发展的会员再推荐其他人入会，其他人的排单汇款与曾秋兰没有关系，曾秋兰是不享有该管理奖的。善心汇运营模式只存在直接发展的会员这一个层级，因此不应将曾秋兰直接发展的会员所发展的下线会员列入曾秋兰发展的人数以及层级。综上，被告人曾秋兰的行为不符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，恳请法院认定其无罪。如果法院认定曾秋兰构成犯罪，也应当考虑其是初犯、偶犯、从犯，主观恶性小，未对社会造成严重后果，犯罪情节较轻，应当对其减轻处罚并适用缓刑。提交关于各媒体平台（报纸报道、网络、电视访谈等）对善心汇的正面报道视频资料。被告人梁素珍辩解称：我是看到很多媒体报道善心汇，也去过他们总部考察过有营业执照，确认是真实合法的才加入的，我是以扶贫的心去作善心汇的，1296人跟我一点关系都没有，我自己发展的下线大多都是我自己掏钱的。辩护人提出：一、梁素珍主观上没有直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物；客观上不是起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员，不构成组织、领导传销活动罪。二、司法鉴定意见中所谓8层，1286人无明确的一一对应关系，仅仅只是列明了1296人的姓名，达不到刑事诉讼证据证明力的标准。其次，鉴定报告不完成，其结论仅根据善心汇平台大数据，未考虑与被告人有实际关系的人员只有一层，梁素珍也只获得了一定奖励，且其中很多账户都是由一人来操作，不能作为定罪量刑的依据。属于事实不清，证据不足。三、根据现有涉案款项往来情况，梁素珍没有从本案行为中获得大额的非法收入，都是平台系统被动的安排，实际上反而存在亏损的情形。上述意见具体理由如下：1、梁素珍主观上不存在组织、领导传销活动的意图。梁素珍接触并参与善心汇是由于诸多官方权威媒体报道和专家论述，均认为善心汇公司的经营行为属于自组织普惠经济，梁素珍在刑拘前均认为善心汇属于一种扶贫救助的新型经济投资方式，其对于善心汇的实际情况是不知情的，其主观上根本不存在以传销方式发展下线从而获得不当收入的目的。2、梁素珍在善心汇活动中没有起到组织、领导的作用，也不是发起人、决策人、操纵人。梁素珍推荐家人善心汇的账户不符合组织领导传销活动罪中规定的应有三层以上层级的相关规定。梁素珍没有强迫任何人加入善心汇，也没有任何拉人头的行为，与系统显示的所有下线均是平等的会员关系，没有管理与被管理、控制与被控制的关系，会员的加入不用梁素珍的同意和许可。梁素珍从未接受过善心汇的培训，也未组织过对所谓下线进行培训，不存在引诱要求交入会费等方式拉拢下线的行为，不符合传销的一般法定情形。梁素珍只是善心汇的参与者，不是组织、领导者，而且与其有直接关联性的参与者只有一层，不存在三层以上的情况。3，案涉梁素珍的鉴定数据中，认为梁素珍为第8层，发展下线1296人，与实际情况不符，除第一层是梁素珍介绍参与善心汇的，其余人员梁素珍不认识，属于善心汇系统自动安排，不应认定为梁素珍直接或者间接发展的下线。善心汇自有系统会对人员的上下线情况进行分配、记录和统计，梁素珍没有权限接触、管理善心汇平台，平台对人员的安排梁素珍是不能自主控制的。鉴定意见书也只是根据系统的账户数据统计而已，其实很多人注册了账号之后，并没有激活或者激活了账号但没有在善心汇平台进行互助投资，因此机械性的认定梁素珍名下有1296个会员是错误的事实认定。4、梁素珍虽然参与了善心汇，但未实际获得大额利益回报，甚至存在亏损情形。根据梁素珍的银行卡流水及鉴定报告的结果，梁素珍成为Ｃ轮服务中心身份，向平台缴纳8.5万元的费用，另一方面她自己在平台上进行互助投资的资金在平台出事之后无法取出，都是实在的经济损失。梁素珍取现成功后，随即将款项复投或者为他人垫付参与善心汇的投资款，本意是使他们成为会员从而参与受助，解决生活困难吗，上述款项均已支付给善心汇且未收回。综上，梁素珍实际也是一个受害者，其是在善心汇大量正面宣传和报道的情况下，以及怀有一颗善心加入到善心汇的，没有以直接或者间接的发展下线来获取利益。5、善心汇公司的行为是否属于传销活动，目前还没有生效的司法判决认定善心汇属于传销组织。6、梁素珍是三级残疾人，且早年离异，一直跟其生活的儿子只有8岁需要照顾和教育。经审理查明：2013年5月，张某明（另案处理）在深圳成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇公司”）。善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”为名对外进行宣传，以“慈善”、“济贫”为幌子，利用开发的“善心汇众扶互生大系统”吸收善心汇会员。参与者需要缴纳人民币300元向推荐人购买1颗“善种子”，用自己的身份证号码激活该系统账号，成为善心汇公司普通会员。普通会员可以通过发展一定数量的下线和向系统购买相应数量的“善种子”，晋升为高级会员。高级会员从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。各层级会员均可发展普通会员，高级会员可以5-8折价格向公司购买“善种子”、“善心币”，再以全价销售给其下线。善心汇上线通过向下线出售“善种子”、“善心币”或者“布施”等方式获利。实际上是以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加以骗取钱财的传销活动。2016年10月13日，被告人曾秋兰加入“善心汇”，通过发展下线会员及向购买相应数量的“善种子”成为善心汇公司Ｃ轮服务中心级别的会员，并发展了覃金莲、孔某等多人成为善心汇会员，发展的下线成为善心汇公司会员后，继续发展人员加入善心汇公司。经鉴定，被告人曾秋兰在善心汇系统内个人后台账户的登录用户名为ｚｑｌ1654321,ＩＤ为175404，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年10月13日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有13层，5475个会员账号。该账号共完成232次赠与，累计1260200元，70次受助，累计1311900元。截止2017年7月24日，已支出善种子2131个，剩余善种子3个，已支出善心币20389个，剩余善心币219个，已支出善金币62970个，剩余善金币16242个，管理钱包已支出66000元，管理钱包剩余11133元。2、2016年7月4日，被告人梁素珍加入善心汇，通过发展下线会员及向购买相应数量的“善种子”成为善心汇公司Ｃ轮服务中心级别的会员，并发展了余某、廖某等人成为善心汇会员，发展的下线成为善心汇公司会员后，继续发展人员加入善心汇公司。经鉴定，被告人梁素珍在善心汇系统内个人后台账户的登录用户名为ｗｕ8888,ＩＤ为18322，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月4日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有10层，1296个会员账号。该账号共完成49次赠与，累计381900元，24次受助，累计394100元。截止2017年7月24日，已支出善种子801个，剩余善种子420个，已支出善心币6325个，剩余善心币198个，已支出善金币4360个，剩余善金币101587个，管理钱包已支出80000元，管理钱包剩余23957元。上述犯罪事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证实：物证手机、银行卡、电脑、存折、名片、笔记本等一批。书证1.受案登记表及立案决定书，证实本案的来源及立案情况。2.抓获经过，证实两被告人的归案过程。两人均系被动归案。3.户籍资料，证实两被告人的身份信息。4.残疾人证，证实被告人梁素珍肢体残疾三级。5.公安部关于立即开展“善心汇”专案抓捕行动的通知、“7.13”专项工作打击行动方案及善心汇案件基本情况，证实“善心汇”传销组织的具体情况及办理案件的相关规定。6.湖南省永州市潇湘公证处出具的公证书。证实湖南省永州市工商行政管理局向湖南省永州市潇湘公证处申请对善心汇的网站进行部分信息内容的证据保全进行公证，附网站信息截图44张，包含注册会费数额、布施金额和受助收益等内容。7.扣押清单，证实在两被告人人身及住所扣押上述涉案物证一批。8.在被告人曾秋兰处扣押的笔记本两本，证实被告人曾秋兰发展下线及在“善心汇”进行操作的情况。笔记本显示：①曾秋兰统计的饶某2、覃金莲、王某、梁某2、唐某、刘某1、孔某等16人的善心汇排单记录。②曾秋兰统计的其本人及周某1、周小竣、周某2等86名善心汇成员的派单记录善心汇发展下线人员统计；部分有备注“自己操作”字样。其中发展人员记录显示：孔某（2代）名下登记周小竣、周某2等人，周某2名下登记李福应等人。9.两被告人账户明细，证实两被告人银行账户交易情况。10.入所健康检查表，证实被告人曾秋兰入所时健康状况良好。二、证人证言及辨认笔录（一）被告人曾秋兰及其下线的人员证言、辨认笔录、各自发展下线汇总表，证实曾秋兰发展下线及其直推会员发展下线的情况。1.覃金莲的证言，证实2017年初其在曾秋兰的推荐下成为善心汇会员，后赠予和受助约十二次。其发展了梁某2等10个直推会员，其中5个账户是在对方自愿并知情的情况下，其用对方身份信息注册并有操作的，每月给其他人200元（其亲属除外）。曾秋兰有接其进入曾秋兰建的微信群，一个是“广某”，人数109人；一个是“6善爱曾。直推群”，人数49人。辨认辨认出曾秋兰，指认其发展的直推下线人员名单。2.饶某2的证言，证实2016年在覃金莲的推荐人成为善心汇会员，后共布施十三次、受助十二次，包括团队奖励共获利13000多元。其发展了梁某3、谢某等九个直推下线，其中梁某3也有直推下线，其他人有无不清楚。其发展一个直推有90元收益，下线每次布施其也有90元收益。其加入过三个微信群，一个“广某”群（群主曾秋兰）、一个“脱贫群”（群主应该是曾秋兰，有400多人）、一个“会员群”（群主曾秋兰，具体人数不清楚）。辨认曾秋兰、覃金莲，指认其发展的直推下线人员名单。谢某的证言，证实其2017年3月通过网上链接注册成为善心汇成员，有赠予和受助，具体次数不记得，其赠予别人3000元后会收到善心汇返回的3900元。陈记友的证言，证实2017年1月其在饶某2的推荐人成为善心汇会员，共赠予四次，共收益3200元。具体是饶某2帮其操作的。辨认出饶某2。黎红云的证言，证实2016年11月其在饶某2的推荐下成为善心汇会员，赠予六次，每次2000元--3000元，共收益3000多元，最后一次赠予3000元后，没有钱返回。其账户是饶某2帮其注册和操作的。辨认出饶某2。任转好的证言，证实2017年6月在饶某2的推荐下成为善心汇会员，赠予二次，收益1060元。饶某2用其名字注册善心汇及操作，给其了900元。辨认出饶某2。冯志能的证言，证实饶某2推荐其注册成会善心汇会员，之后由饶某2操作。有钱转入其银行卡，饶某2会用其手机将钱赚到她账号，共十次左右。饶某2没有给其好处。辨认出饶某2。景秀珍的证言，证实2016年11月在饶某2的推荐下成为善心汇会员，具体操作是饶某2操作的。其赠予约十次，每次3000元，赠予后会返回3900元，其要拿出100元布施，共收益8000元。辨认出饶某2。唐某的证言，证实2016年11月在覃金莲的推荐下注册为善心汇会员，其每月有一到二次赠予，具体次数和金额不记得。其发展了6名直推下线（都是家人和朋友），其直推下线在平台每赠予一次其可获得对方赠予金额6%作为管理奖，其中3%可以提现。其在平台共提现四次，最后一次提现金额1500元，其他三次每次大约1000多元。辨认出覃金莲。崔其洪的证言，证实2017年5月在唐某的推荐下注册为善心汇会员，具体由唐某操作的。唐某说帮其管理，赚到钱对半分。因加入时间短，还没赠予和受助。辨认出唐某。梁某2的证言，证实其通过微信朋友圈认识曾秋兰并了解善心汇组织。2016年10月在覃金莲的推荐下成为善心汇会员。善心汇交钱投资叫布施，后台匹配获利叫受助。其获取受助现金约4000元。其发展了家人、朋友等共计37个下线，共获益3000多元，其下线伍桂珍发展了3个下线，儿子莫景然发展了12个下线。辨认出曾秋兰。莫戈峰的证言，证实在妻子梁某2的推荐下成为善心汇会员，具体操作都是梁某2负责。其赠予很多次，次数记不清了，每次3000元，返回3900元，共收益约5000元。梁玉宜的证言，证实2017年6月其在姐姐梁某2的推荐下成为善心汇会员，具体是梁某2操作的，开户越多梁某2的提成越多。其赠予一次，赠予1000元，获利200元。邝仕明的证言，证实2017年在其阿姨梁某2的推荐下成为善心汇会员，具体是梁某2操作。开户越多梁某2提成越多。梁某2用其名字注册善心汇账户，二月共给其60元。刘某1的证言，证实其母亲覃金莲用其身份证注册善心汇会员，具体是覃金莲的上线曾秋兰弄得，之后其布施过一次3000元。其有加入善心汇微信群，其中一个群主是曾秋兰，里面几十到100人，还有一个全国群有几百人。辨认出曾秋兰。盘汉滨的证言，证实2017年3月在覃金莲的推荐下注册成为善心汇会员，赠予、受助共约七次，每次3000元，共收益5780元。其发展下线直推会员三人，获得善心汇给的直推奖每人90元，另有90元积分可在商城购买商品。其中其母亲覃妹头账户是其操作。有加入善心汇的430多人的“广某曾姐群”微信群。辨认出覃金莲。覃妹头的证言，证实其从儿子盘汉滨处知道善心汇，说投资进去一点钱可以赚钱，盘汉滨拿了其身份证说用于善心汇。梁伟基的证言，证实其在盘汉滨推荐下注册为善心汇会员，对方说善心汇是做善事帮人，还可以赚钱。具体是盘汉滨操作。其和盘汉并一起合资赠予二次，收益800元。辨认出盘汉滨。苏炳杏的证言，证实2016年11月在覃金莲的推荐下成为善心汇会员，具体由覃金莲操作。善心汇每返回一次3900元到其银行卡，其将3800元转给覃金莲，一共八次，其得到800元好处。辨认出覃金莲。周毅的证言，证实2017年1月其在覃金莲推荐下注册为善心汇会员，注册和操作是覃金莲操作的。善心汇每返回一次3900元到其银行卡，其将3800元转给覃金莲，一共六次，其得到600元好处。辨认出覃金莲。苏小玲的证言，证实2017年2月在覃金莲推荐下注册为善心汇会员，是覃金连操作的。之后覃金莲还拿了其儿子身份证和银行卡注册一个账户，其转了1750元给覃金莲，儿子的银行卡在覃金莲处，对方转账380元好处费给其。善心汇每返回一次3900元到其银行卡，其将3500元转给覃金莲，一共六次，其得到2400元，除去其1750元本金，共得到650元好处费。辨认出覃金莲。孔某的证言，证实2016年下半年其在曾秋兰的推荐下成为善心汇会员，交了300元入会费，之后从每月从曾秋兰处获得几百元收益，共收益约4000元，其发展了母亲黄亚女为会员，获得90元收益。周小竣的证言，证实其母亲曾秋兰2016年10月加入善心汇，之后拿其证件帮其注册善心汇会员。曾秋兰让其帮忙操作给人注册善心汇会员，有些老弱病残的人帮他们注册的会员后，会员账户是曾秋兰和其操作，激活账号后通过布施、受助赚到钱后，会拿一部分去帮助需要帮助的人。推荐别人成为自己的下线，一方面可以获得别人购买善心种子的金额300元，一方面可以得到下线布施金额6%的管理奖。成为会员不布施的话，不能成为接受捐助的对象，就不能拿到高额奖励。曾秋兰将其放到孔某名下，相当于其推荐人是孔某。孔某的上线是曾秋兰。莫广玲的证言，证实2017年2月22日在曾秋兰推荐下成为善心汇会员，还用其母亲的身份证注册一个会员账户，其共收益约5400元，其发展林彩英为下线。林彩英的证言，证实2017年5月通过莫广玲推荐注册为善心汇会员，之后赠予、受助各一次，获利900元。曾结的证言，证实2016年底在曾秋兰的推荐下注册会善心汇会员，后在善心汇平台通过帮扶和被帮扶形式共收益3600元。其发展了姐姐曾喻为下线，具体由其操作，其用曾喻账户投注3次，收益2700元。其获得提成270元。曾喻的证言，证实其提供身份证、银行卡等给妹妹曾结去注册善心汇会员，之后都由曾结操作。赖凤的证言，证实2017年初在曾秋兰推荐下成为善心汇会员，之后每月完成一次赠予和受助，每次赠予金额3000元，具体次数和收益不记得。其发展了三个下线。辨认出曾秋兰。关敏玲的证言，证实2017年4月底赖风帮其注册成为善心汇会员，后其赠予三次，受助一次。赖凤的上线是“兰姐”。辨认出赖凤。慕容伟全的证言，证实2017年5月12日释放后，曾秋兰说要帮扶其，让其提供身份证、银行卡及手持身份证的照片，说帮其注册为善心汇会员，注册费由曾秋兰支付，收益归其。是否有赠予和受助其不清楚，其没有获得收益。辨认出曾秋兰。李福应的证言，证实2016年底在网上看到善心汇网站，注册时网页自动显示安排其推荐人，注册成功后通过赠予、受助获取收益。之后其用父母妻儿的身份证注册善心汇会员，通过赠予受助，每个账户收益1000元左右。在其儿子账户发展十多人，其本人账户也发展七八人。赵丽湘的证言，证实其在梁某2的推荐人成为善心汇会员，参与赠予受助三次，共获利2400元。辨认出梁某2。陈岛玲的证言，证实其在梁某2的推荐下成为善心汇会员，参与赠予受助二次，每次赠予金额3000元，受助金额3900元。辨认出梁某2。伍桂珍的证言，证实其在梁某2的推荐下成为善心汇会员，赠予三到四次，每次赠予金额3000元，受助次数和赠予一样，只有先完成赠予才能接收受助。其发展三名下线。罗秀芳的证言，证实其在梁某2推荐下成为善心汇会员，赠予受助各一次，赠予金额3000元，受助金额3900元。杨观友的证言，证实2017年初其在梁某2推荐下成为善心汇会员，成为会员后平均每月完成二次赠予和受助，每次赠予金额3000元，受助金额3900元。（二）被告人梁素珍及其下线人员的证言、辨认笔录、各自发展下线汇总表，证实梁素珍及其下线发展继续发展下线的情况。1.余某的证言，证实2016年9月梁素珍帮其注册为善心汇会员，会员账户前三个月由梁素珍操作，之后由其操作。其在小康社区每次赠予金额30000元，前五轮赠予后受助金额是36000元，第六轮开始受助金额是34500元。不记得赠予和受助次数，其在善心汇是功德主级别的会员。辨认出被告人梁素珍，指认其发展的24名下线人员汇总表。廖某的证言，证实2016年10月其在梁素珍的推荐下成为善心汇会员，之后开始的四次赠予和受助是梁素珍操作，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，其获得800元。之后由其本人操作，具体次数不记得了。其还用二个家人的身份证注册善心汇会员。有在朋友圈发善心汇注册网址连接，但不知道有没有人点击注册成为会员。徐肖珍的证言，证实2016年11月其在廖某的推荐下成为善心汇会员，之后有赠予受助，增级金额3000元，受助金额3900元，具体次数不记得，一般每月二次，碰到节假日一般每月一次。其发展了六个下线。辨认出廖某。卢洪海的证言，证实其妻子徐肖珍用其身份证注册善心汇账户，具体由徐肖珍操作。梁文静的证言，证实2017年初其在徐肖珍的推荐下注册为善心汇会员，有进行赠予和受助，每次赠予金额3000元，具体次数不记得，获利没有统计过。其发展了六个下线。辨认出徐肖珍。梁国英的证言，证实其侄女梁文静用其身份证帮其注册成为善心汇会员，之后由梁文静操作，其不知道善心汇账户和密码及是否有赠予、受助情况。辨认出梁文静。梁有技的证言，证实其在梁文静的推荐下成为善心汇会员，后赠予、受助各二次，每次赠予金额3000元，共收益1600元。其还有母亲的身份证注册善心会账户。辨认出梁文静。金会娇的证言，证实其儿子梁有技用其身份证注册善心汇会员，之后由梁有技操作，其不清楚赠予和受助情况。梁美红的证言，证实2017年初在堂妹梁文静的推荐下成为善心汇会员，之后进行过三次赠予和二次受助，每次赠予金额3000元，守住金额3900元，第三次赠予后，善心汇被查封，第三次受助没成功。辨认出梁文静。黄琼英的证言，证实梁文静发展其为善心汇会员，不记得具体账户和密码，没有赠予和受助。辨认出梁文静。钱俊的证言，证实其通过梁文静发送的链接注册成为善心汇会员，花费300元购买一颗善种子激活账户，没有赠予和受助。辨认出梁文静。唐小杰的证言，证实其母亲梁文静用其身份证等资料帮其注册成为善心汇会员，具体由梁文静操作。刘某2的证言，证实2016年底其在廖某的推荐下成为善心汇会员，之后有赠予和受助，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，具体次数记不清了，大概赚了好几千元。其还用丈夫萧某和母亲郑某2的身份证注册了善心汇会员，并帮他们排单赠予和受助。并发展了黄灿英和张琴如。辨认出廖某。郑某2、萧某（刘某2的亲属）的证言，均证实刘某2用其身份证等信息帮其注册成为善心汇会员，善心汇账户具体由刘某2操作。吴新的证言，证实2016年11月其在廖某的推荐下成为善心汇会员，赠予受助一次，赠予金额3000元，受助金额3900元。其发展了妻子作为下线。辨认出廖某。冼秋敏的证言，证实2016年12月在其丈夫推荐下成为善心汇会员，赠予受助过三次，赠予金额3000元，受助金额3900元。其有发展下线，都是亲戚和朋友，具体人数没统计过。确认其发展的30名下线人员统计表。黄某1的证言，证实2016年12月在廖某的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助过，具体次数和金额不记得了。其用了三个家人身份证注册了善心汇账户。辨认出廖某。伍友群的证言，证实其女儿黄某1用其身份证帮其注册了善心汇会员，具体由黄某1操作。伍仕涛的证言，证实其表姐黄某1发展其成为善心汇会员，其赠予受助过一次，获利800元。辨认出黄某1。黄某5基的证言，证实2017年5、6月份在黄某1的推荐下成为善心汇会员，进行了三次赠予和受助，每次赠予金额3000元，每次获利800元。其发展了6个家人成为善心汇会员，但他们都只提供身份证，全部由其操作。辨认出黄某1。何某、郭某、黄某2、黄某3、黄某4、何明仔（黄某5基的亲属）的证言，均证实黄某5基借用其身份证帮其注册成为善心汇会员，具体由黄某5基操作，均不知善心汇账户的具体情况。彭国超的证言，证实其在廖某的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助过，每次赠予金额1000--3000元，具体次数记不清了，获利大约2000元。其有发展下线，具体人数不记得。朱利玲的证言，证实其在廖某的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助过，每次赠予金额3000元，具体次数及获利不记得了。其有发展下线约20人。关鉴鸿的证言，证实其在廖某的推荐下成为善心汇会员，赠予受助共三次，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，扣除购买善心币的钱，共获利2400元。其发展四名下线。钟金燕的证言，证实2017年5、6月其在廖某的推荐下成为善心汇会员，赠予受助三次，每次赠予金额3000元，共收益2400元。其发展下线约20人。莫兆光的证言，证实其在钟金燕的推荐下成为善心汇会员，赠予受助二到三次，获利2000多元。蓝玉权的证言，证实其在钟金艳的推荐下成为善心汇会员，赠予受助二到三次，获利2000多元。卢力的证言，证实2017年7月在姬应强的推荐下成为善心汇会员，一般每月赠予受助一次，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，具体技术不记得。其上线姬应强的上线是廖某。卢斌的证言，证实其在卢力的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助过，具体次数不记得，有2000元左右的获利。何凤娟的证言，证实其在卢力的推荐下成为善心汇会员，具体赠予受助次数不记得，获利大约2000元。练美蓉的证言，证实其在卢力的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助，具体次数不记得，共获利2000到3000元。岑淑艳的证言，证实其在卢力的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助，具体次数和获利不记得了，其发展下线6人。李润青的证言，证实2017年5、6月份其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予及受助，每次赠予金额3000元，受助金额3900元。李建彩的证言，证实其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助，具体次数及金额不记得了。谭炳强的证言，证实2017年5、6月份其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予受助，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，具体次数和获利忘记了。其发展了约20名下线。莫兴源的证言，其2017年中其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予及受助，每次赠予金额3000元，受助金额3900元，具体次数及获利金额忘记了。夏瑞荣的证言，证实其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予和受助，具体次数不记得，获利1000--2000元。范雄的证言，证实其在莫某的推荐下成为善心汇会员，有赠予和受助，具体次数及获利金额不记得了。（三）善心汇创始人张某明的证言，证实善心汇的经营模式及传销本质。主要内容：其创建善心汇打着”扶贫济困、均富共生”的口号，虽然规定不收取注册费，但以300元的价格卖“善种子”给客户激活账户，变相收取会员费。同时公司以100元价格出售“善心币”给客户用于赠予和受助，这些都归于公司的获利。其是根据其他类型操作模式进行优化改进，通过降低受助比例、调控受助时间，延长善心汇的生命力。并且主动面对会员进行宣传，获取会员相信。通过大量包装、宣传、打着“慈善、扶贫”的幌子，扩大善心汇的影响，大量发展会员。当会员加入善心汇平台后，其可以通过卖“善种子”、“善心币”收取解冻费，收取商家在惠尚品商城上出售商品的利润分红获取利润。其就是通过巧立名目，优化一些方法，本质就是网络传销，靠拉人头入会费和发展下线来获取利益。通过这种方式，其初步估算总共非法获利近20亿元。其中卖“善种子”7.5亿元左右，卖“善心币”8亿元左右，除去解冻费1亿元左右，分得厂家利润1亿元左右。善心汇会员获利方式有两种，一是可以通过善心汇系统静态模式收取受助比例提成，一种是以五折价格批发种子给客服中心，让其卖给下线会员赚取差价。再一方面通过发展下线会员，在下线会员进行匹配时，上线会员能够获得一定比例的管理奖。截止被查获，善心汇会员总共资金缺口有100亿元。善心汇系统内进行匹配的，每个会员都有一定的受助比例，是系统分区设置的会员固定盈利率，目前接受匹配收款的会员大概有250万人，平均每人等待收款金额为4000元，总计就有100亿元。这个资金缺口就是因为受助比例造成的，也就是会员受助金额远比赠予金额高，而会员之间的之间流动系统内没有资本增值的渠道，只有后续会员进入支撑前期会员的盈利，随着会员数量的增加、交易次数越来越多，资金缺口也会越来越大。惠尚品爱购是善心汇企业板块的支柱之一，主要负责发展企业会员、销售善心汇公司和会员企业的产品、开设实体小超市。会员通过赠予、受助返回得到的管理奖能够抵扣惠尚品爱购商城上商品的部分或全部价款。赠予其实是指会员在互助系统里面的投注，受助是指会员在互助系统里面投注后得到的回报。受助比赠予高出来的金额就是互助系统的收益率，在系统里面叫受助比例。将投资、回报和收益率称为赠予、受助、受助比例，实际就是为了包装一下，通过改名字一下就能在形式上与3Ｍ、云互助这些资金盘区别开来，能够让很多群主误认为这不是传销组织，吸引更多人注册善心汇会员。管理奖也是这个目的，因为管理奖资金是其在会员赠予、互助相互打款期间其扣留的部分，也是会员的钱。善心汇设置不同金额档次的社区及金额匹配时间和收益不同，均是为了降低准入门槛，限制大额资金的过度进入。降低准入门槛，容易吸纳更多的社会底层人员加入，保持人员和资金的增长。限制大额资金过度进入，新注册会员只能从贫困区和小康社区起步，以及收益率的几轮之后降低，都是为了降低资金匹配过程中的资金缺口增长速度。而通过对资金匹配打款、收款时间的控制，可以灵活调节资金入口、出口的平衡。设置这些“阀值”（即每个社区赠予额度）都是为了保持一定时间量的资金链不断裂，可以进一步延缓因资金缺口过大造成崩盘的时间，还能使资金匹配系统看起来很稳定。开始设置的跳级分润制（善心汇会员发展1、3、5代下线可以拿到层级返利的管理奖）也是借鉴其他传销拉人头的理念，为了迅速发展会员规模。但为了保证资金链被推荐奖给拖垮，推荐奖不宜设置过高，所以其创新设计了会员发展下线会员的1、3、5代拿奖，一方面可以避免会员投资过程中将将人设置成自己的1、2、3代下线的投机行为，一方面可以规避法律上关于传销犯罪的发展下线“三级”涉嫌犯罪问题。但该方式拉人头模式还是很明显，所以在2017年1月1日为了规避法律打击就逐渐取消三级管理奖，自2017年5月1日其只留下1代管理奖。在知道公司部分技术人员被湖南省永州市公安机关抓获后，其害怕公司无法经营、面临关闭破产，会给其造成巨大经济损失，没办法继续获取经济利益，于是通过直播间号召会员集结去永州政府要求放人，为了扩大影响力，改为要求会员湖南省政府聚集闹事，以此要挟政府答应其要求。四、被告人供述与辩解被告人曾秋兰的供述与辩解，证实其在网上了解到善心汇的运作模式、文化理念后，于2016年10月13日通过周育金介绍注册成善心汇会员（账号ＺＱＬ1654321，密码保存在浏览器里，平时都是直接登录）。注册善心汇会员必须有老会员推荐才行，首先点击推荐人发送的连接进去注册（没有点击推荐人发的连接就无法注册成为善心汇会员），这个注册连接是每个会员唯一的，填写内容就是自己的手机号码、编写一个善心汇账号，通过手机号码接收短信验证码后填入验证码就可以注册成功了。然后向就推荐人购买一个价值300元人民币的“善种子”激活账号，之后上传本人身份证和本人手持身份证的照片以验证身份，同时还要绑定本人名字开户的银行卡。等善心汇公司审核通过后就正式成为善心汇会员。其善心汇关联的银行卡是尾号4879的农行卡，该卡主要用于在善心汇上赠与、受助、购买和售卖善心种子等。其作为推荐人帮助过很多人在善心汇平台注册成会员，很多弱势群体的人不会自己操作，大部分是其帮他们操作的，具体记录在其“善心汇和天下”的笔记本上。懂操作的教会对方后是他们自己操作的（在本子上注明了“自己操作”的字样）。其帮助注册成为善心汇会员的人是要经过对方同意的，因为注册要实名验证，不然不能注册成为会员。其帮助注册的善心汇会员，不都是收费的。对于弱势群体是其自己掏钱帮对方注册成会员并进行布施操作的，对于有能力支付激活费用（购买“善种子”）的，其每人收取300元交给公司，然后赠送新会员一颗“善心树”和一件“善心汇”红色上衣。“善心树”位于海南三亚“善心园”基地。其不记得具体推荐了多少人成为善心汇会员，不过其记录在册（记录在“善心汇和天下”的笔记本中）的人数大概有85人。其有借用家人的身份信息注册善心汇会员然后自己操控别人账户，其他弱势群体是自愿提供身份信息免费为对方注册账户，给对方固定收益，通过操作更多账户可以增加其的收益。2017年1月23日其成为Ａ轮功德主，同年3月25日成为Ｃ轮服务中心级别。成为Ａ轮功德主需要向公司缴纳5万元，可以获得260个“善种子”，成为Ｃ轮服务中心需向公司缴纳8.5万元，可以得到500个“善种子”。直接介绍别人成为善心汇会员，作为推荐人能得到被推荐人布施金额的6%作为服务费收益，其中3%是以“善心币”方式发给推荐人用于“善心汇商城”抵换消费，另外3%以金钱形式进入会员钱包里面，满500元可以提现。间接介绍别人成为善心汇会员的，推荐人没有收益可得。成为善心汇会员后，可以通过购买不同数量的“善种子”成为对应的“功德主”和“服务中心”。购买260颗“善种子”（购买1颗“善种子”需支付300元）可以成为“Ａ功德主”、购买120颗“善种子”可以成为“Ｂ功德主”、购买500颗“善种子”可以成为“Ｃ轮服务中心”。还有“Ｂ轮服务中心”、“Ａ轮服务中心”。购买“善种子”一种途径是向公司购买，一种途径是向自己的推荐人买，如果推荐人没有那么多就只能向公司购买了，第三种途径是在善心汇网站上的“善心汇商城”购买。功德主和服务中心根据级别不同，一次性能购买的“善种子”数量不同，从“Ｂ功德主”--“Ａ功德主”--“Ｃ轮服务中心”---“Ｂ轮服务中心”--“Ａ轮服务中心”可以购买“善种子”的数量依次增多。而且一次性批量购买“善种子”有，不同级别根据其可以购买的数量有不同折扣优惠，“Ａ功德主”向推荐人购买善种子（全价300元／个）和善心币（全价100元／个）是七折，“Ｃ轮服务中心”是六折，其是全价卖给会员，有10%-40%的收益。但作为推荐人得到被推荐人的服务费都是对方布施金额的6%。成为善心汇会员后，可以在善心汇网站里进行“布施”和“赠与”。“布施”和“赠与”都是一样的，就是善心汇会员对别人的捐助现金的一个操作。首先向推荐人购买善种子激活善心激活账户，然后向推荐人购买“善心货”（100元一枚）之后才能排单布施（赠与）。布施需要选择社区，其记得的有“贫困”、“小康”、“富人”三个社区，其他二个社区因为其没有能力去布施，很少接触。布施前向推荐人购买一枚善心币然后排队打款，等候平台匹配成功受助人后，通过平台显示的获得受助者信息（姓名、电话、银行账户），将布施款项通过银行转账转给受助者，成功后即完成赠予，然后自动成为受助者等待其他善心汇成员的赠予。不同社区赠予金额不同，“贫困”社区赠予金额1000元--3000元，前7次赠予能够得到别人赠予金额30%的收益，第8次开始降为20%。“小康”社区赠予金额10000元--30000元，前5次赠予能够得到别人赠予金额20%的收益，第6次开始降为15%。在“富人”社区赠予金额50000元--300000元，赠予后能够得到别人赠予金额5%的收益。其主要在“贫困”和“小康”社区布施，赠予后可以按照一定比例获取收益。例如其赠予了1000元，按照30%的收益其的“受助”金额是1300元，多出的300元就是收益，是善心汇公司给的回报。其从善心汇平台大概得到23000多元的收益，有些是和别人一起进行赠予的。其建立了三个关于善心汇的微信群，在群里交流如何帮助穷人，如何让加入善心汇的会员赚到第一桶金，改变他们的生活状态。其做群主的微信群就是其团队的人，是通过其推荐或者通过其推荐人推荐的会员，最大的一个群里有500人，还有一些小群记不起人数了。不是其做群主的就不一定是其团队的人。庭审中曾秋兰确认在侦查阶段的供述基本属实，并辩解称其直接发展下线20多人，除家人外部分弱势群体的账户费用由其缴费，由其操作的账户进行布施也是其出资，之后受赠获利每月固定给对方费用，剩余由其支配。其本人账户至归案，所有赠与均有收到对应的受助。梁素珍的供述与辩解，证实2016年6月其通过解某（江苏人，昵称是：解某善心汇Ｂ轮服务中心）推荐成为善心汇的注册会员，拥有善心汇账号ＷＵ8888,密码ｓｏ001289。成为会员后，首先要向推荐人以300元价格购买一个“善种子”才能激活账号，然后才能排单赠予（布施）。赠予需要选择社区（贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区、永生社区），进行赠予前需向推荐人购买一枚“善心币”（100元／枚）然后排队打款，等平台匹配成功受助人后，能从平台看到对方信息（姓名、账号、手机、银行卡账号、推荐人型号和手机），联系后其将赠予的金额直接从其善心汇账号的银行卡账户转账给对方，转款成功即完成赠予，并成为受助人等待其他善心汇成员向其赠予。其赠予和受助的是贫困社区和小康社区，贫困社区赠予受助的金额是1000元--3000元，小康社区赠予受助的金额是10000元-30000元。其开始每次赠予2000元，之后是3000元，现在是30000元。在贫困社区前7轮每次赠予成为受助者后其能得到赠予金额30%的收益，第8轮开始得到赠予金额20%的收益；在小康社区前5轮每次赠予成为受助者后其能得到赠予金额的20%的收益，第6轮开始得到赠予金额15%的收益。例如其在小康社区第一次赠予金额是30000元，赠予前要向推荐人购买两个“善心币”，贫困社区只需要购买一个“善心币”，赠予成为受助者后其将被排单等候受助，最后其将收回赠予本金30000元，另加本金总额20%的收益，共计36000元，第6轮开始是34500元。善心汇有会员、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心。2017年初其成为Ａ轮功德主，2017年5月成为Ｃ轮服务中心级别会员。成为Ａ轮功德主，需要发展并激活10个会员，并向善心汇公司缴纳5万元，获得260个种子。成为Ａ轮功德主其的推荐人将获得18个奖励种子。在Ａ轮功德主的基础上成为Ｃ轮服务中心需要向公司缴纳8.5万元，获得500个种子，其推荐人将获得27个奖励种子。不同级别会员向推荐人购买“善种子”和“善心币”的优惠不同，Ａ轮功德主是七折，Ｃ轮服务中心是六折，其买给会员是按全价售卖，当中其会有30%-40%的收益。还有管理奖，就是其发展的直推会员每次赠予金额的6%作为其管理奖，其中3%可以直接提现，另外3%可以在善心汇属下的“慧尚品”商城当善心币抵扣商品。其大约发展了30到35个直推会员。其发展的直推会员再发展会员其没有直接收益，但直推会员及其再发展的会员购买种子和“善心币”都只能向其购买，Ａ轮功德主向其购买种子和“善心币”我有10%的收益，会员购买有40%的收益。其共卖出大约310个种子，获利约5万元，善心币卖出多少不记得，获利不好统计。其在一个微信群里和发展的会员联系，群内一共34人。其在善心汇平台账户挂靠的银行卡是尾号2233的中国银行卡。经核实其善心汇账户上有种子420个，善心币198个，善金币101587个，未提取管理奖金23957元。庭审中梁素珍确认，至归案时，其本人账户所有赠与均有收到对应受助。勘验、检查、搜查笔录现场勘验检查工作记录及现场照片，证实涉案现场的具体地址及相关信息。搜查笔录，证实公安机关在两被告人的人身及住所依法进行搜查后扣押了相关涉案物品。鉴定意见湘鉴司鉴中心［2017］电鉴字第218浩司法鉴定意见书，证实经对两被告人在善心汇会员系统中的电子数据进行提取、固定、统计后对善心汇会员数量、层级关系、资金及二被告人在善心汇的具体信息进行分析，其中：曾秋兰的登录用户名为ｚｑｌ1654321,ＩＤ为175404，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年10月13日。该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有13层，5475个会员账号。该账号共完成232次赠与，累计1260200元，70次受助，累计1311900元。截止2017年7月24日，已支出善种子2131个，剩余善种子3个，已支出善心币20389个，剩余善心币219个，已支出善金币62970个，剩余善金币16242个，管理钱包已支出66000元，管理钱包剩余11133元。梁素珍的登录用户名为ｗｕ8888,ＩＤ为18322，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年7月4日。该账户在整个会员网络中处于第8层，其下级网络有10层，1296个会员账号。该账号共完成49次赠与，累计381900元，24次受助，累计394100元。截止2017年7月24日，已支出善种子801个，剩余善种子420个，已支出善心币6325个，剩余善心币198个，已支出善金币4360个，剩余善金币101587个，管理钱包已支出80000元，管理钱包剩余23957元。八、电子数据1、电子物证检查工作记录，证实对两被告人的手机、电脑进行电子物证检查，提取涉案信息形成电子证物的情况。2、被告人曾秋兰、梁素珍下线人员统计表，证实两被告人下线人员的具体信息。针对辩护人的辩护意见，根据本案的事实、证据及相关法律规定，综合评析如下：1、根据本案现有证据，足以认定善心汇公司属于传销组织，传销活动属于一种特殊的诈骗活动，善心汇公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，通过“善心汇众扶互生大系统”，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能依靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利。可见善心汇传销组织本质上是一种诈骗组织，参与人员不论对善心汇公司的诈骗本质是否有所认识，一旦加入该组织，就成为这种诈骗组织的一部分，其不断发展下线的活动本身又导致更多的人卷入传销诈骗组织，从而骗取大量参加者的财物。两被告人加入善心汇后为获取更高回报，晋升为Ｃ级服务中心，积极发展大量会员，对该传销组织的发展、扩大起到关键作用，且两人在传销组织中处于较高级别的层级，对下线起到管理、协调的作用，依法应按组织、领导传销活动罪追究刑事责任。综上，两辩护人认为两被告人的行为不构成组织、领导传销活动组织罪的辩护意见理据不足，本院不予采纳。2、湖南省鉴真司法鉴定中心具有湖南省司法厅颁发的司法鉴定许可证，鉴定业务范围包括电子物证，作出司法鉴定意见的二名司法鉴定人员具有电子数据鉴定执业资格，因此，湖南省鉴真司法鉴定中心具有相应的鉴定资质，湖南省鉴真司法鉴定中心对两被告人在善心汇中的会员数量、层级关系的鉴定，本院予以采纳。两辩护人对两被告人在善心汇中的层级关系及会员数量提出异议，没有法律依据，本院不予采纳。3、两被告人投入善心汇传销组织的金钱是为了提升级别及获得高于支出的回报，目的是获取更大的利益，是犯罪成本，故两被告人本人及其辩护人认为两被告人也是受害者的意见理据不足，本院不予采纳。4、两被告人通过直接或间接发展下线谋取非法收益，并非“善心汇”传销组织的发起人、策划者、操纵者，在善心汇公司整个传销活动中起辅助和次要作用，是从犯，依法均可以减轻处罚。故被告人曾秋兰的辩护人认为曾秋兰系从犯的意见确有理据，本院予以采纳。5、两被告人推荐、介绍多名下线加入该传销组织，不仅危害正常的社会秩序，侵犯了公民的财产权利，破环了社会信用体系，情节严重，社会危害较大。故认为被告人曾秋兰犯罪情节较轻、未对社会造成严重后果并建议对其适用缓刑的辩护意见，理据不足，不予采纳本院认为，被告人曾秋兰、梁素珍无视国家法律，为谋取非法利益，参加“善心汇”传销组织，为扩大“善心汇”传销组织而宣传、发展下线会员，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动组织罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。两被告人在“善心汇”传销组织犯罪中起次要作用，系从犯，且归案后均如实供述其主要的犯罪事实，依法应当减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下被告人曾秋兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月18日起至2019年1月17日止。罚金限于判决生效后十日内缴清。）被告人梁素珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴清。）被告人曾秋兰的作案工具手机六台、电脑主机一台；被告人梁素珍的作案工具手机二台，依法没收上缴国库。被告人曾秋兰的善心汇名片五张、纸质笔记本二本，依法没收，存档备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省肇庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长许钢审判员李粉粉审判员杨力田二〇一八年九月二十九日书记员刘永烨

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 曾秋兰
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 梁素珍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年