案例一：
原判认定：被告人李卫国在2014年1月起利用其担任天博公司第五工程部财务经理、兼埃塞俄比亚的会计（兼出纳）、兼任缅甸办事处会计（兼出纳）的职务之便，多次挪用公司驻埃塞俄比亚办事处、缅甸办事处以及其他国办事处的工程款，通过互联网在360彩票平台购买彩票以及在广东幸福互生贵金属经营有限公司和天津健丰贵金属有限公司网络平台上进行贵金属交易等营利性活动，导致公司亏损共计6028437.15元，至今无法归还。

案例一相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 李卫国
crime: 挪用公款罪
sentence: 有期徒刑十一年六个月

案例二：
周某利非法吸收公众存款罪二审刑事判决书广东省深圳市中级人民法院刑事判决书（2018）粤03刑终2673号：深圳市龙岗区人民法院审理深圳市龙岗区人民检察院指控原审被告人周某利、余某、刘某超、李某犯非法吸收公众存款罪一案，于2018年5月30日作出（2017）粤0307刑初2857号刑事判决。宣判后，原审被告人周某利不服判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判认定：2014年6月，袁某光（实际股东）设立深圳市××汇富金融信息服务有限公司（以下简称：××公司），公司办公地址为深圳市龙岗区××大厦15楼，陈某生为公司法定代表人。2015年2月，××公司变更法定代表人为被告人陈某雨（名义股东，偶尔参与××公司事务性管理），温某林为公司监事。2015年5月，陈某生的股权转让给周某利，之后周某利作为××公司总经理参与公司经营管理。××公司设立后，在没有取得融资经营业务经营许可的情况下，以非法融资的目的，开发网上融资平台“××易贷”并于2014年11月上线运营。××公司工作人员有被告人余某、李某、刘某超及谢某姣、孙某、宋某辉、罗某文、叶某庭、钟某甘、何某等人，其中谢某姣为财务部财务总监，负责公司财务及涉案款项的进出；钟某甘为出纳，负责公司经费支出；何某为财务，协助谢某姣处理公司财务；余某为人事部人事经理，负责人事管理及协助总经理进行公司管理；李某为客服部主管，负责投资人咨询及协助谢某姣发标；叶某庭为客服，协助发标；刘某超为推广部主管，负责公司网络平台推广；梁某为技术部主管；宋某辉、罗某文为技术部软件工程师，负责网络技术维护；孙某原为公司软件工程师，负责搭建网络平台，2015年5月已离职。××公司在网络融资平台上推出“车易贷”、“房易贷”等虚假的融资标的，为达到吸资的目的，该公司先后通过“网贷帝国”、“网贷俱乐部”、“网贷门户”等互联网个贷搜索引擎大量发布“100%本息保障，年化收益率高达18.25%”等融资引诱信息进行融投资宣传，同时该公司还通过公司员工在业务活动中进行融投资宣传，广泛吸引社会公众成为该公司的投资会员。2014年ｌ1月至2015年1ｌ月期间，该公司共吸收投资会员1461名。吸收会员后，该公司通过第三方资金托管平台“××支付”吸收会员充值、投标。经统计，该公司平台投资的本金共计人民币24012565.39元，其中有人民币8838979.13元系公司员工所投资。另查明，经统计，案发后，被告人周某利和袁某光等人已归还陈某等投资人款项共计人民币1281938元。上述事实，有经原审庭审质证的下列证据证实：一、书证：到案经过、交易明细及账户资料、扣押笔录、劳动合同、借款、担保合同、谅解书、企业档案登记资料、情况说明等。1、到案经过：余某、李某、刘某超于2015年11月18日被公安机关抓获，周某利于2015年12月24日主动至公安机关投案，陈某雨于2016年11月1日主动至公安机关投案，袁某光于2016年10月12日主动至公安机关投案，谢某姣于2016年11月3日主动至公安机关投案。2、谅解书、2017年1月18日情况说明：2017年1月份，陈某（谢某姣朋友，收到投资款42000元）、赵某（谢某姣朋友，收到投资款163005元）、肖某（陈某雨朋友，收到投资款15385元）、钱某形（陈某雨朋友，收到投资款44841元）、韦某（陈某雨朋友，收到投资款1864元）、冯某（陈某雨妈妈，收到投资款30437元）、冯某运（陈某雨舅舅，收到投资款23065元）、申某梅（谢某姣亲人，收到投资款267575元）、谢某祥（谢某姣亲人，收到投资款122635元）、刘某莲（谢某姣朋友，收到投资款145860元）等人均表示收到钱，表示谅解。以上十人的投资款共计人民币856667元。3、2016年6月15日的情况说明：根据××公司网络平台的投资明细，平台数据总金额为70308105.18元，其中包含公司19名员工的19619480元。平台投资的“本金”即充值金额为24012565.39元，其中19名员工金额为8838979.13元。回款金额为66934485.5元，其中19名员工金额为1919888.23元。截止2016年6月2日后台数据显示，提现总金额为28622163.55元，其中19名员工金额为14244616.53元。周某利在案发后还投资人本金共计人民币350771元。4、2017年3月10日情况说明：根据××公司后台的投资明细和充值明细，民警统计2014年11月至2015年4月30日期间，××公司吸收177名会员，在此期间Ｐ2Ｐ平台投资金额为人民币8722160元，充值金额为人民币9109775.89元。5、谅解书：2016年1-3月份，尹某（员工朋友，收到投资款1000元）、吕某顺（员工朋友，收到投资款500元）、余某鹏（员工朋友，收到投资款4113元）、李某龙（员工朋友，收到投资款10000元）、刘某玉（员工朋友，收到投资款115521元）、符某（员工朋友，收到投资款1559元）、张某英（员工朋友，收到投资款23631元）、朱某明（员工朋友，收到投资款32100元）、周某平（员工朋友，收到投资款）、勒某（员工同学，收到投资款6000元）、罗某莉（员工朋友，收到投资款36589元）、房某娜（员工朋友，收到投资款995元）、李某珊（员工朋友，收到投资款9889元）、李某琳（员工朋友，收到投资款1013元）、张某（员工朋友，收到投资款5000元）、黄某彬（员工朋友，收到投资款）、李某明（员工朋友，收到投资款506元）。2016年5月份，刘某芬（收到投资款50000元）、汤某芬（收到投资款78000元）出具谅解书，予以谅解。2017年12月份，夏侯某奇（收到投资款69000元）出具谅解书，予以谅解。2018年2月份，周某生（收到投资款5500元）出具谅解书，予以谅解。6、深圳市××汇富金融信息服务有限公司的企业档案资料：2014年6月16日成立，法定代表人为陈某生，出资额为500万元，出资比例为100%；2015年2月28日，法定代表人变更为陈某雨，陈某雨出资额为504万元，出资比例为72%，陈某生出资额为196万元，出资比例为28%。2015年7月7日，陈某生与周某利签署股权转让协议，约定将陈某生持有的28%比例的股权价格转让给周某利。2015年8月13日，企业档案资料登记股东由陈某雨、陈某生变更为陈某雨、周某利。7、股东会议决议及股权转让协议：2015年5月6日，陈某雨、袁某光、陈某生、温某传、温某楼、周某利召开会议，会议决议经原股东陈某雨、陈某生同意吸收温某传、温某楼、周某利为公司的新股东，股权分配为陈某雨持有35%股权、温某传持有30%股权、陈某生持有5%股权、温某楼持有10%股权、周某利持有20%股权。当日，陈某生与周某利签订一份《××汇富股权转让协议》，甲方是陈某生、乙方为周某利、丙方为袁某光，约定陈某生将所持有的5%股权，以75000元价格转让给周某利；陈某生将所持有的3%的股权转让给周某利作为技术股；陈某生将所持有的12%股权转让给周某利，该股权为××公司所有，由周某利代持。8、电脑记录：××易贷通讯录：依次是袁总（职务董事长）、周总（职务总经理）、余某（职务行政人事经理）、谢某姣（职务出纳）、梁某（职务软件工程师）、钟某甘（职务出纳）等。何某电脑提取及指认谢某姣所作的银行流水账：可见资金出入情形。李某电脑中提取及指认各个分公司的人员通讯录：显示陈某雨是珠海分公司的负责人。9、租赁合同：涉案场所系袁某光租赁。10、营业执照：法定代表人是陈某雨。11、钟某甘提供谢某姣的后台资料：有会员资料、投资明细、后台充值记录等。会员资料显示会员逾千人，投资总额为70308105.18元，提现总额28090753.67元，充值24012565元。12、深圳市公安局龙岗分局爱联派出所于2018年2月7日出具的情况说明：（1）该所民警对投资人进行电话回访该公司返还投资款事宜，部分事主电话无法打通，部分事主更改电话，部分事主称事情过了很久自己记不清楚，遂无法一一甄别统计多少投资款项没有返还，但依据前侦查中发现该公司平台投资的“本金”即充值金额，经统计为24012565.39元人民币，其中充值金额中有8838979.13元为上述19名员工所充值。截止2016年6月2日后台数据显示，提现的总金额为28622163.55元人民币，其中上述19名员工账户提现总计14244616.53元人民币。经统计计算，该公司应返还社会投资人3708853.18元人民币，根据前期周某利提供的还款谅解书金额共计350771元人民币，袁某光提供的还款谅解书金额共计856667元人民币，应还的金额减去已经还的金额，可以计算出该公司还有2501415.18元人民币没有返还给投资人。（2）该公司除了在册的19名员工，其余人员分为社会人员和员工发展的投资客户（即员工的亲朋好友），目前由于人数众多无法一一核实员工的关系，但他们基本上通过该公司员工的宣传或网上宣传得知投资途径，根据前期侦查可以得知该部分人的投资本金为15173586.26元人民币，目前尚有2501415.18元人民币没有返还。二、证人证言：证人刘某某等人的证言。1、洪某川：袁某雪丈夫。曾管理众×惠州公司，2014年6月离职去广州至今。没有在××任职也未在××借过款，名下没有车辆，但有把我的商铺和房产的照片拍照给袁某光，有把银行卡给袁某光用。袁某光用我的身份证注册过惠州和珠海的众×，但实际经营者是袁某光。袁某光和袁某亮、温某林、谢某姣、袁某雪、陈某生都是亲戚，和张某、陈某雨都是朋友。袁某光是众×、××、中×的老板。袁某光于2014年底请孙某开发××易贷网络投资平台，初期孙某是管理者，后换成周某利。二手车行的出借款都是谢某姣负责放款。袁某雪是众×龙岗、观澜、惠州店的抵押权人。听袁某光说众×那有人要借款，公司又没钱的话，就把那些标的放到平台上，让别人投资了再把钱打给借款人。我没有在平台上借过款。温某林是袁某光的司机，谢某姣负责放款，温某林也是众×的抵押权人，他跟着袁某光做事。陈某生原来是法定代表人，但实际管理者是袁某光。2、袁某亮：袁某光是我的叔叔，经营中×、众×、××，我没有在中×、众×、××任职，也未在××平台上借款，袁某光有多次拿过我身份证使用，有多次拿过一些文件给我签署。3、钟某甘：××公司分人事部、技术部、客服部、财务部、推广部五个部门。公司开发一个叫“××易贷”的Ｐ2Ｐ金融网络借贷平台，客服在平台上发布客户借款“标”，有投资意向的客户先在平台上注册成会员，向我的账户上充值，根据每个“标”进行投资，所投资的钱到平台第三方托管××支付，公司财务通过操作，投资款转到借款客户的账户。借款客户根据要求支付公司利息。公司赚取利润三个方面，包括贷款客户和投资客户的利息差，投资客户赚钱利息的百分之十的手续费，投资客户提现的手续费（一笔三元）。陈某雨是法定代表人，公司投资客户的钱投资到第三方托管后，具体转款到客户账号的操作2015年6月之前是谢某姣操作，之后是陈某雨。公司支出也是陈某雨转款给我然后支出的。谢某姣是袁某光老婆，她一直管理公司财务。4、宋某辉：××公司的运作方式是，公司的网络推广人员在各个网站上向社会大众做广告宣传公司的具体业务，客户看到广告就登陆公司××易贷网站注册会员。如果公司有借款人发标的话就可以向公司投资充值，充值充到公司签约的第三方支付平台××支付，××支付收取手续费后将钱转到借款人账户，借款人还款也是到××支付，然后再由××支付返还给投资人。公司法定代表人是陈某雨，实际经营人是陈某雨，股东周某利，也负责网站优化，财务经理谢某姣，何某统计财务数据，出纳是钟某甘，余某是人事经理，李某是客服。我是2015年15月入职，软件工程师，负责网络技术维护，做一些活动内容的编程，保证Ｐ2Ｐ平台正常运转。清楚公司发展会员的流程，不清楚车标房标的真伪。注册会员7000多人，实际投资1000多人。我有拉家人进来技资，为完成任务。每月工资8000元，公司要求每人每个月要拉三个客户投资，不然会扣工资，是余某和梁某招聘我进公司的。公司有两种推广方式，一种是引擎搜索，一种是员工推荐，有人投资会把收益的5%到30%作为提成给员工，我有投资，也有介绍亲戚5人投资。5、罗某文：××公司是中×公司的子公司，2015年独立成一家公司。2015年6月入职，××技术部员工，负责网站维护和程序功能开发。公司是吸收投资人的资金，向借款人发放贷款。清楚公司的收益来源是服务费、提现费、利息差，投资人资金都在环×监管。××是中×的子公司，2015年6月独立。公司主要发房贷和车贷，不清楚贷款人。通过网站在互联网上发布车贷和房贷的标的，吸引投资者投资，然后再借款给其他人。老年基金会办公地址与××在一起，周某利、钟某甘、余某会进出该基金会。我拉了十多个亲友作客户，每介绍一个人有80元的奖励。总投资5000多元，未拿提成。李某和叶某庭发标，不知道为什么有重复标的。法定代表人是陈某雨（主要股东），负责公司的所有重要事务，特别是公司资金的进出她一定要知道。财务室是谢某姣负责，她发放利息。袁某光是中×的老板，温某林是中×的员工。6、叶某庭：2014年10月入职，2015年6月成立××后，我负责公司采购，2015年5月做客服，另外负责按照谢某姣的要求，协助李某，把标的通过后发到××的网络平台，但我不负责审核合同真实性。发的房标和车标多数是××的员工，即袁某光、张某、谢某姣、温某林、袁某雪、洪某川、袁某亮这七个人的。公司下设五个部，技术部由梁某负责，人事部余某负责，推广部刘某超负责，财务部谢某姣负责，客服部由李某负责，下面有我、叶某庭、方某禅、许某珠。不知道车标房标是否真实，按时发放利息。公司的投资凭证、合同给客户发放利息、返还本金均是谢某姣负责。我每月工资3000元、绩效200元，提成看每个月介绍多少人过来投资。我有介绍十几个亲戚朋友投资。公司主要投车标和房标。谢某姣也多次借钱，周某利说公司人都可以在平台上借款只要按时还就行。不知道为什么袁某光作为担保人也可以借款。听周某利说××和中×是独立的公司，但××的人大部分都是中×调过来的，公司和众×是合作关系。之前融×所出事后我有问周某利和余某，为何总有与公司有关的人在公司平台借钱，是否涉嫌违法，但周某利和余某称只要按时还钱，平台很安全。余某是周某利不在公司时，公司的什么事情都是她说了算。7、袁某雪：袁某光妹妹，洪某川妻子。2012年3月至2015年4月在众×负责抵押登记，2015年5月我在家做贷款和保险中介。否认有在××平台投资或借款，不清楚中×的情况，不清楚名下平安银行的大量资金往来是什么。谢某姣是袁某光老婆，袁某亮是袁某光侄子，袁某军、温某林是自己亲戚，谢再维是谢某姣弟弟。不认识周某利，张某、陈某雨都是自己做喇叭生意认识的。自己的身份证和银行卡被盗用，自己对非吸不知情。8、余某：2013年3月入职中×做人事经理，2014年6月成立××。××是做Ｐ2Ｐ的，法定代表人是陈某生，股东是陈某雨。中×与××一起合作，中×提供标的给××，让××放在网上让投资客投资，袁某光与其亲戚都在××上发标。我到××做人事经理，但仍然是中×发工资。2015年4月各自独立，前期都是中联公司提供标的给××放在网上，中联公司在下面以三分到五分不等的利息借给车主，中联公司再把车主的信息放在××的网络上去给投资人投资，××收手续费利息的10%。袁某光及他们公司的员工亲戚也在××上发标。后来2015年4月陈某生不愿意持股，周某利就来了做股东。袁某光之前在平台的很多借款已经无法偿还，陈某雨和周某利让他继续发标还之前的钱。现在平台是稳定的，没有欠客户的钱。我猜测是如果不继续发标就死了，只能继续发，由袁某光支付利息。袁某光、张某、谢某姣、温某林、袁某亮、袁少军、洪某川都有在××发标，客户的钱都转到他们账上。周某利说袁某光从平台借走四五百万会还的。2015年6月后工资开始在平台上发放，自己还有16000未提现。众×是中×下属的二手车行。公司注册会员有7000多人，累计投资有一亿多。投资人有员工、员工的亲戚朋友，还有陌生人。借款人是什么不清楚，是谢某姣和陈某雨授权叶某庭和李某录入。每次开会周某利都说袁某光从平台借走400到500万元，他说袁某光会还钱的，不会影响平台运行。还有谢某姣、温某林、洪某川等人也借钱。周某利说他自己是广州的民警，还说他是中山大学的教授。借款标的的车和房产应该是真实的，周某利说重复发标是借款人还不起本金就重复发标。袁某光和谢某姣是夫妻，洪某川是袁某光妹夫，袁某雪是袁某光妹妹，袁某亮。袁少军、温情林是袁某光侄子，陈某生是袁某光亲戚，陈某雨和张某是跟袁某光做事的，谢再维是谢某姣的弟弟。9、孙某：我在公司时法定代表人是陈某生，股东陈某雨。袁某光和谢某姣是中×公司的股东，袁某光是法定代表人，后来变更成温某林。我负责搭建××的网站，2014年12月平台上线，自己负责网站优化和活动策划。2015年5、6月份，公司变更股东，独立于中×，我离职前公司所有业务都是合法，有效客户100多个，公司业绩20万人民币，80多万虚拟资金。公司是通过旗下的二十几家叫众×的车行联系借款人抵押汽车做成标的，然后把标的放在××易贷的网络上，有人想投资就通过网络注册会员投资。温某林负责深圳这边线下抵押车辆，谢某姣负责放款，洪某川是众×惠州店店长，袁某雪在惠州店做事，陈某生是江北店店长，袁少军是××维修电脑的。当时公司做车贷，通过旗下的众×联系借款人贷款抵押汽车做成标的。投资人有员工、员工的亲戚朋友，还有陌生人。公司也有微信微博账号宣传推广，吸引公众投资。我离开公司的时候公司有100多万元的业绩，其中人民币20万元，80万元是虚拟金。有客户100多个。10、何某：2013年起在中×公司工作，2015年5月到××公司工作。是财务助理，负责日常开销统计。陈某雨、周某利是股东，陈某雨是公司实际经营人，周某利是ＣＥＯ，财务经理谢某姣，我是财务助理，钟某甘出纳，余某人事经理，李某行政助理，刘某超网络推广主管。公司通过Ｐ2Ｐ平台在网络上向大众宣传公司业务，具体说明公司运营情况（与其他人所说一致，略）。我们是收借款人借款额的2%。多名中×的员工在××发标借款。公司有用袁某雪、洪某川、谢某姣、张某、袁某亮、温某林、袁某光的账户走账，陈某雨和谢某姣清楚。××和中×是一个老板袁某光，后袁将两公司分开，××的法定代表人变成陈某雨。不知道车标房标是否虚假。众×也是袁某光的，负责中×的车辆抵押贷款。电脑里的流水明细是之前谢某姣做的。陈某雨、周某利偶尔过公司。平时基本是余某在管理。××公司独立后由陈某雨、谢某姣、余某、周某利进行管理。11、林某加：2015年3月到××公司工作，负责网页设计及美化等。周某利和陈某雨是总经理，有五个部，人事部负责人余某，技术部负责人梁某，财务部负责人陈某雨、谢某姣，推广部负责人刘某超。我们一个星期开一两次会，主要做车贷和房贷。公司客户有些是外面的，有些是自己的亲戚朋友。12、许某珠：2015年6月起我在××公司担任客服文员。法定代表人是陈某雨，负责公司的重要事务，特别是公司的资金进出她一定要知道。总裁是周某利，他持股，负责标的数量，公司每日交易数量，网站优化，后台数据统计。经理余某，公司大小事务都负责，具体是人事方面。客服负责人李某。推广部负责人刘某超。财务部是谢某姣，负责为借款人放款。说明公司的运营模式（与其他人所说一致，略）。温某林是公司的监事，他很少在公司。13、方某禅：我是公司客服。公司股东是陈某雨、周某利、谢某姣。陈某雨基本不理事，周某利负责管理公司的一切事务，谢某姣管财务。人事经理余某，她管理我们所有员工，周某利不在她管理公司的具体事务。说明公司的运营模式（与其他人所说一致，略）。14、王娜：2014年11月入职中联公司，作网站编辑。股东是陈某雨、周某利，周某利是ＣＥＯ，负责公司平台运营。人事部负责人余某，技术部负责人梁某，财务部负责人谢某姣，推广部负责人刘某超。给投资人发放本金利息都是谢某姣。简单说明公司的运营模式（与其他人所说一致，略）。15、袁某光（同案人）：谢某姣是我妻子。××公司是我在2014年5、6月的时候注册的，因为当时我是广东省老年基金的法定代表人，不能担任其他公司的法定代表人，所以让亲戚陈某生担任法定代表人和股东，我用中×公司的人员管理公司，余某是人事经理，谢某姣是负责财物，何某、钟某甘、李某协管财物，孙某是运营总监，我让他建立××公司的网络投资平台，刘某超负责维护和后台管理。上线后一直经营不善。2015年6、7月认识周某利，我说我准备关停公司的Ｐ2Ｐ平台，周某利说他懂，陈某生不愿意与周某利合作，我就让负责珠海众×二手车行的陈某雨做法定代表人，把陈某生名下的股份变更给陈某雨和周某利，周某利占20%股份，任总经理，实际上公司由我控制，陈某雨偶尔过来管理，日常是周某利管理。中×公司和众×二手车行都是我的，中×公司在××公司后就没有开展业务，人员也是××公司的人员是一致的。周某利说让中×公司做担保公司，然后把××公司平台上吸收的钱通过车贷的形式借出去，陈某雨是珠海众×二手车行的负责人，周某利有经过该车行将一笔三四十万元的钱借出去至今没收回。××公司是2014年11月上线运行的，至今吸收资金2000万元，设立的时候就以投资年化利率12%到17%来吸引别人投资。都是公司人员的亲朋好友投资，部份是社会人员。平台上的借款标的是我惠州的房产及奔驰汽车以及谢某姣的宝马汽车。是周某利让我这样做的，说我不是公司的名义上的股东。平台吸收的钱部份用于公司运营，部份用于用后面人的钱填前面人的投资回款，有一些被周某利借出去。我外甥温某林也出现在平台的借款标的中，是周某利让我提供我、谢某姣、温皑林、洪某川、袁某雪、陈某雨的账号给他，实际上就是平台的借款人的意思。平台上借出的钱由周某利、陈某雨、谢某姣管理。洪某川、袁某雪都没有在公司工作，我拿她们的账号给周某利。陈某生在变更之后就没有参与公司管理，前期他也就是帮我挂一下公司法人的名字，没有实际参与公司的经营活动。公司在2014年11月上线之后就没有什么业务，是2015年5月变更后周某利来了才有起色，但是也是亏损的。温某林是我的司机，我让他做××公司的监事，一直都是。他占5%的股份，我让温某林提供身份资料和银行帐号给我，然后在平台上注册借款账号，所以他会在网络平台上借款，但是他的账号应该是陈某雨在操作。我有过户一台凯美瑞汽车给他在平台上当抵押物借钱，他做公司的监事公司，每个月会发2600元给他作为报酬，他平时没有参与公司管理，就是帮我开车。在陈某生做法定代表人的时候，公司主要是孙某在管理，陈某生没有管理，但他每个月拿3000元钱。公司吸收的钱主要是通过我。谢某姣、陈某雨、洪某川、袁某雪、温某林的账号走账，大部份是拿前面的钱还后面投资客户的钱，还有周某利会在平台上拿钱通过珠海众×公司放贷，我知道的至今有一笔85万元没有收回来。16、陈某雨（同案人）：我在众×做业务员，公司的老板是袁某光，他让我去珠海筹备众×二手车行，主要作车贷，押车或不押车贷款。2015年7月，袁某光说和××公司的法定代表人陈某生闹矛盾，他说让我当××公司的法定代表人，持70%的股份，他的侄子温某林是公司监事，持股25%，实际老板是袁某光。××公司在志联佳十五楼办公，周某利是大股东，任总经理，负责网上Ｐ2Ｐ平台的优化，财物由谢某姣负责，手下是何某、钟某甘。人事余某负责，平时我和周某利不在公司，余某就负责管理，李某和叶某庭在平台发放标的，业务推广是刘某超。我偶尔会来公司给大家开会，了解公司业绩，哪些地方需要优化，一般是一个星期开一次。公司在平台上吸收的投资人的资金，一部分借出去，一部分钱来还之前投资人的钱，这中间有用到我的账号。周某利负责平台技术的优化。通过平台及第三方××支付，投资人的钱就会进入借款人的账号。通过各种宣传吸引投资人投资。谢某姣负责把实际借款人转化成公司几个常用的借款账号，如袁某光、谢某姣、温某林、袁某雪等，以这些人的名义在平台上发布借款标的，实际钱都是谢某姣支配。平台上吸收的钱通过我在珠海借出100多万元，还有80万元没收回。陈某生在公司做什么我也不是很清楚。温某林是帮袁某光开车的，也是公司的监事。17、谢某姣（同案人）：我在××公司是负责财务管理，周某利进入公司后，我与陈某雨一起负责平台上的还款。××公司于2014年6月成立，陈某生是法定代表人，2014年11月因业绩不好袁某光想关掉。后来周某利来了，公司法定代表人就变更为陈某雨。（详细说明××公司平台投资借款的运作方式，与其他人所说一致，略）。用自己人的账号做借款标的是周某利要求的，由李某挂到网上，员工亲戚朋友投的钱投到上面，满标的钱我再还给其他投资人。有用温某林的账号提现。陈某生之前做法定代表人时也很少来公司，温某林是帮袁某光开车。公司的支出、员工的工资都是从网络上提现的，具体由陈某雨操作。平台上的钱一部分通过众×二手车行借出，还有就是有人来公司借钱，具体是陈某雨、钟某甘、李某负责，借出去一般收二分半到四分的月息。平台的密码我、陈某雨和周某利知道。对平台上的借款明细进行确认。三、被害人陈述：符某、李某允、朱某明、李某龙、汤某芬、李某琳等人的陈述。1、符某：经钟某甘介绍，于2015年7月31日起开始在××财富Ｐ2Ｐ平台上投资，总投资额为9500元，还有1559未提现。2、李某允：线下推广加入。是去××大厦办事，15楼有人介绍投资，投资1500，目前500未提现，经同事唐某鹏介绍于2014年10月起开始在××财富Ｐ2Ｐ平台上投资，总投资额为1500，目前500为提现。3、朱某明：经朋友介绍，总投资额为40080元，均未提现。4、李某龙：投资105679，目前11000未提现，老婆投资1000未提现。经朋友刘某超介绍，总投资额投资105679，目前11000未提现。5、汤某芬：同事介绍网站，总投资额为287796.18，目前有81026未提现。6、李某琳：经姐夫刘某超介绍，总投资额为1000元，全额未提现。7、罗某丽：其经朋友即陈某雨配偶魏某佳介绍于2015年1月起开始在××财富Ｐ2Ｐ平台上投资，总投资额为1397658元，现已全部结清。8、勒某：充值6000元，累计投资7014元，未提现。一个同学介绍。9、吕某顺：充值500元，已提现。同学刘某超介绍。10、张某英：充值43631元，累计投资127388元，剩23631元未提现。周某利在中山大学做讲师，宣传××，说××易贷投资回报高，就有学生去投资。朋友刘某芬有50000元投资未提现。11、黄某彬：投资5500元，无损失。同学刘某超介绍。12、李某珊：刘某超妻子。投资20389元为了做业绩，还有9755元未提现。13、房某娜：充值2420.96元，累计投资11942元，目前有1000元未提现。同学温某雄介绍。14、马某彬：充值5000元，累计投资5000元，现有1105元未提现。15、刘某玉：充值205250元，累计投资280042元，目前还有115222元本金及1799元利息没有收回。16、阎某民：充值10万，2015年9月经朋友介绍认识周某利，周某利让我加入。17、周某平：朋友介绍得知网站投资1618元。18、余某鹏：经人介绍得知网站投资8009元。四、被告人的供述与辩解：被告人周某利、余某、刘某超、李某的供述。1、周某利：在2015年4月认识袁某光，说有Ｐ2Ｐ公司让我投资，我自己投资后发现能回款。6月袁某光让我将公司的陈某生的股份购买了，我就购买一部分，其中技术持股一部分，代持一部分，就总共持股20%。其他是法定代表人陈某雨所有。我在公司负责平台页面优化技术方面工作，不参与其他业务管理。财务是袁某光老婆谢某姣负责，袁某光负责借款及风控，公司日常管理是余某负责。公司是××易贷的平台，公司在网上发布一些借款标的给客户投资，年收益15%到18%。袁某光、谢某姣才知道平台的资金的投向。公司平台集资2、3千万元，还欠款400万元，其中有370万元是我的资金。我是名义上的总经理，陈某雨是名义上的法定代表人。孙某是前员工，已离职，公司当时的网络平台是他们搭建的。公司通过网站、微信、微博，发布投资标的信息，并且平台作为中介发布借款人预期给投资人13%到18%的年华收益。借款人到期后必须归还借款，如果借款人没有按期归还，我们会通过中×公司代为偿还，至今没有逾期未还的情况。投资人是公司的员工及其亲戚朋友，还有小部分的社会陌生人。平台累计充值资金金额2000多万元，我自己含亲戚朋友的有800万元，员工及其亲戚朋友有100多万元，社会累计充值资金100到200万元。公司通过收取投资人及借款人的手续费营利，投资人是收投资回报的10%，借款人是支付借款额0.3%的手续费。借款人如需借款，需要自己及委托有借款账户的人借款，需要提供车辆或房产作为抵押，还要担保公司一般是中联公司担保，然后由李某、叶某庭将这些资料上传到平台作为借款标的。大概有400万元未还，包括我自己及亲朋300多万元、员工及亲戚朋友有几十万元、社会人员几十万元。对报案的已经有还款20万元，没报案的还了十几万。刘某芬、汤某芬等人有协商还款。2、余某：2013年3月入职中×做人事经理，2014年6月成立××，××是做Ｐ2Ｐ的，法定代表人是陈某生，陈某雨的是股东。中×与××一起合作，中×提供标的给××，让××放在网上让投资客投资，袁某光与其亲戚都在××上发标。自己到××做人事经理，但仍然是中×发工资。2015年4月各自独立，前期都是中×公司提供标的给××放在网上，就是说中×公司在下面以三分到五分不等的利息借给车主，中×公司再把车主的信息放在××的网络上去给投资人投资，××收手续费利息的10%。袁某光及他们公司的员工亲戚也在××上发标。后来2015年4月陈某生不愿意持股，周某利就来了做股东。袁某光之前在平台的很多借款已经无法偿还，后来陈某雨和周某利让他继续发标还之前的钱。现在平台是稳定的，没有欠客户的钱。我猜测是如果不继续发标标就死了，只能继续发，由袁某光支付利息。袁某光、张某、谢某姣、温某林、袁某亮、袁少军、洪某川都有在××发标，客户的钱都转到他们账上。周某利说袁某光从平台借走四五百万会还的。2015年6月后，工资开始在平台上发放，自己还有16000未提现。公司注册会员有7000多人，累计投资有一亿多。投资人有员工、员工的亲戚朋友，还有陌生人。借款人是谁不清楚，是谢某姣和陈某雨授权叶某庭和李某录入。每次开会周某利都说袁某光从平台借走400到500万元，他说袁某光会还钱的，不会影响平台运行。还有谢某姣、温某林、洪某川等人也借钱。借款的标的的车和房产应该是真实的，周某利说重复发标是借款人还不起本金就重复发标。袁某光和谢某姣是夫妻，洪某川是袁某光妹夫，袁某雪是袁某光妹妹，袁某亮、袁少军、温某林是袁某光侄子，陈某生是袁某光亲戚，陈某雨和张某是跟袁某光做事的，谢再维是谢某姣的弟弟。3、刘某超：2015年4月入职，是网络推广，××网络推广，负责在网上发帖推广公司发帖内容就是介绍公司的基本信息及优势等，负责网站平台的比如一些抽奖、赠送体验金等活动策划。公司从事Ｐ2Ｐ，就是有人在公司平台申请借款，公司联系借款人，进行风控评估，符合标准就签合同，做成标的发布在网络上，等投资人来投标。法定代表人是陈某雨，股东是周某利，负责平时公司日常管理，谢某姣是财务主管，余某负责人事行政，股东不在时，负责内部协调。林某加、宋某辉、梁某负责技术部，负责网站后台的管理，李某是客服主管，叶某庭、方某禅做标。钟某甘出纳，公司所需经费均从其处拿钱。何某负责税务及做财务报表。我是余某招聘的，说作网络推广，我负责推广部。一般借款人是通过公司网站和论坛上面发帖知道公司经营内容。公司的平台上累计投资额是一亿多，借款人的借款数额不知道。公司有要求每人一个月要推广三个人，不到会扣工资。推广五个人以上就有每人奖励八十元的提成。其推广的一般是其朋友，其自己也有投资。推广部的推广是在平台上做一些活动，让会员进来抽奖，活动有小礼品及送体验卷。一般的节假日都会做活动。活动方案由周某利和余某安排。自己有投资2000多元，有拉朋友做客户完成业绩，约十五个。4、李某：2014年2月入职，原是在中×公司，12月成立××公司从事Ｐ2Ｐ，域名是××易贷。我是2015年4月才到××公司担任平台客服。××公司的法定代表人是陈某雨，周某利也有参加经营管理。公司主要经营“××易贷”的网络借贷平台。我主要是解决投资客户向公司提出的问题及帮助财物谢某姣在平台上发布借款标的。公司是通过公司微信发布××易贷的网络借款平台的宣传，通过网络微博介绍××易贷，并告诉身边的亲戚朋友让他们到平台来投资。我有让亲戚朋友来投资。平台上的投资利息是本金的16%到18%。投资者投资是要在公司的平台绑定银行卡，投资者自己通过银行账户把投资款充值到××易贷的网络第三方支付平台××支付公司，再由××公司将投资款打入借款人的银行账户。公司通过扣去投资人利润的10%作为费用，以此赚钱。经营模式是：借款人抵押车或房，在公司平台放上标的，投满后，钱就放在借款人账户上。公司有在网络进行宣传推广，并让员工在亲友间宣传。不清楚标的真假，不清楚是否有抵押物。公司有6000万现金投资，8000多万××金（公司向客户派送的虚拟投资款，利息可提现）。投资款均从客户银行卡充值至第三方支付平台环×，再由环×将投资款直接转给借款人，公司抽取投资者利息10%作佣金，标的到期后由谢某姣把投资者的资金转到公司平台。公司发布的标的很多是袁某光、谢某姣、袁某雪（袁某光妹妹）、洪某川（袁某光妹夫）、温某林（袁某光侄子）、张某（袁某光朋友）、袁某亮的抵押借款标，不清楚是否真实，均由谢某姣提供。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查检查工作记录及照片、辨认笔录等。原判认为，被告人周某利、余某、李某、刘某超违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过他人介绍、网络平台等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。关于非法吸收资金数额，公诉机关起诉指控实际投标数额为人民币70308105.18元，但被告人及辩护人对该数额提出异议，辩解该数据存在虚拟充值，与事实不符；从现有证据看，上述数额亦重复投资的部分。经查，袁某光等人通过第三方资金托管平台吸收会员的充值、投标，会员通过所吸收的资金未包含虚假投资和重复投资部分，根据存疑有利于被告人原则，该院将该第三方资金托管平台所充值的数额认定为被告人所实际吸收的存款数额，经统计，通过第三方资金托管平台充值的金额为人民币24012565.39元，其中有人民币8838979.13元系公司员工所投资，应予扣减，即非法吸收存款数额为人民币15173586.26元。在共同犯罪中，被告人周某利于2015年8月成为涉案公司的股东，系所起作用较小的主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人余某系涉案公司管理人事的人员，被告人刘某超系涉案公司负责推广的人员，被告人李某是涉案公司负责客服的人员，均起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人周某利系主动投案，归案后如实供述犯罪事实，有自首情节，依法可以减轻处罚。被告人余某、李某、刘某超认罪态度较好，依法可以从轻处罚。涉案的大部分投资款项返还，该院对被告人予以从轻处罚。对各被告人的辩护人提出的合理辩护意见，予以采纳。鉴于被告人余某、刘某超、李某系从犯，犯罪情节较轻，真诚悔罪，无再犯罪的危险，该院依法对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人周某利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元。二、被告人余某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。三、被告人刘某超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。四、被告人李某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。原审宣判后，周某利向本院提出上诉，称其认罪悔罪、有自首情节、主动赔偿被害人损失。目前其正在攻读博士学位，请求改判缓刑，为社会做贡献。其辩护人请求二审对其改判缓刑。本院经审理查明的事实与原审一致，原审判决所采信的证据已当庭出示、宣读并质证，经本院审理未发生变化，本院依法均予以确认。另：案件二审期间，上诉人周某利主动缴纳罚金人民币四万元。该事实有在案缴款凭证证实本院认为，上诉人周某利、原审被告人余某、李某、刘某超违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，通过他人介绍、网络平台等途径向社会公开宣传，承诺在一定期限内支付高额利息和归还本金，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在本案共同犯罪中，周某利于2015年8月系起作用较小的主犯，依法应当按照所参与的全部犯罪处罚；余某、刘某超、李某起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。对于周某利的上诉理由，经查，周某利参与本案的时间相对较短，犯罪后自动投案，如实供述其犯罪事实，有自首情节，主动缴纳罚金，适用缓刑没有再犯罪的危险，对所在社区没有重大不良影响，同时考虑其学业深造的实际情况，本院决定对其宣告缓刑。相关上诉、辩护意见，本院予以采纳。综上，原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，审判程序合法，量刑适当，但刑罚执行方式予以调整。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项和第（三）项、《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十二条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、维持深圳市龙岗区人民法院（2017）粤0307刑初2857号刑事判决第（二）、（三）、（四）项对原审被告人余某、刘某超、李某的定罪量刑；二、撤销深圳市龙岗区人民法院（2017）粤0307刑初2857号刑事判决第（一）项，即：“被告人周某利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币四万元”；三、上诉人（原审被告人）周某利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。本判决为终审判决审判长阮玮审判员姜君伟审判员谢安二〇一九年一月二十三日书记员黄恩南

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 周某利
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年二个月