案例一：
经审理查明，2012年10月至2013年5月间，被告人盛某利用担任临海市江南街道贺家村出纳兼文书的职务之便，多次挪用资金用于赌博。1、被告人盛某在2012年10月11日，收取村民阮某交给贺家村的集资款45000元，开具假收据后不入账。2、被告人盛某分别在2012年11月3日、2012年11月28日、2012年11月29日三次从贺家村用于扣缴水电费的徐某甲帐号14×××04户头套取现金4000元、5000元、10000元，共计19000元。3、2012年12月26日，被告人盛某向临海市天河汽车用品有限公司收取交给贺家村的房租30000元，开具假收据后不入账。4、2012年12月27日，被告人盛某收取贺某集资款30000元，开具假收据后不入账。5、2013年2月5日，被告人盛某收取临海市精灵家私有限公司房租45245元，开具假收据后不入账。被告人盛某将上述资金共169245元分数次存入其用于赌博活动的卡号为62×××18、62×××28的建设银行账户。其挪用后，又分数次从其用于赌博的账户中取款存入或转入贺家村以徐某甲个人在建设银行开户的账号为14×××04的水电费账户40700元。并筹集资金归还了上述第三笔、第五笔所挪用的资金，尚有53300元挪用资金未归还。在本案审理过程中，被告人又向本院退出53300元挪用资金。2013年8月29日晚，被告人盛某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 盛某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年八个月

案例二：
刘某某挪用资金罪一审刑事判决书福建省南平市建阳区人民法院刑事判决书（2018）闽0703刑初306号：被告人刘某某被控犯挪用资金罪一案，福建省南平市建阳区人民检察院于2018年11月20日以潭检公刑诉［2018］265号起诉书向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭，于2018年12月14日决定对本案适用普通程序，于同年12月28日公开开庭审理了本案，福建省南平市建阳区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人李某到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2013年1月份，南平市建阳区某镇某村老年人协会（以下简称协会）经批准设立，被告人刘某某为协会秘书长兼会计，经手管理协会经费。2015年，为改善老年人福利，经村委及协会同意决定将经费用于购买理财产品获取收益，并授权刘某某进行理财产品的投资。2015年10月至2017年3月间，刘某某利用经手管理协会经费的职务便利，挪用协会账户内的资金归个人使用超过三个月未归还，挪用协会账户内的资金归个人使用进行营利活动数额共计人民币169.543241万元。协会工作人员发现刘某某挪用协会资金后，刘某某于2017年3月至2018年1月间共归还协会资金人民币36万元，至案发刘某某尚有133.543241万元未退还协会。2018年3月6日，刘某某在南平市建阳区火车站被铁路派出所抓获。归案后，刘某某如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某某利用职务上的便利，挪用资金归个人使用超过三个月未归还，挪用资金归个人使用进行营利活动，数额共计人民币169.543241万元，挪用资金未退还数额133.543241万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘某某对公诉机关指控其犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪。其同时辩称，当其无力还款后，其曾主动向村两委说明，村两委也同意其制定还款计划，刚开始也积极筹款按约还款，只是后期无力还款。其被抓获当日是有人打电话让其前去火车站拿包裹，不是要出逃，其主动找村两委说明情况，应当属于自首。辩护人李某提出的辩护意见是：1、挪用资金数额较大不退还，金额应为200万元以上，方应在三年以上量刑，被告人刘某某挪用资金数额为169万余元，未归还数额133万余元，依法应当在三年以下的幅度内量刑。2、被告人刘某某归案前就主动向村基层组织如实供述犯罪事实，应当认定为自首。3、被告人刘某某如实供述罪行，并能部分退赃，认罪悔罪态度好，应予从轻处罚。4、被告人刘某某系初犯、偶犯，挪用的资金无法退还客观上因投资被骗所致，且老年协会资金管理缺乏监管，客观诱发了被告人的犯意，因此被告人刘某某主观恶性较小，建议对其从轻处罚。经审理查明，2013年1月份，南平市建阳区某镇某村老年人协会（以下简称协会）经批准设立，被告人刘某某为协会秘书长兼会计，经手管理协会经费。2015年，为改善老年人福利，经村委及协会同意决定将经费用于购买理财产品获取收益，并授权刘某某进行理财产品的投资。2015年10月至2017年3月间，被告人刘某某利用经手管理协会经费的职务便利，挪用协会账户内的资金归个人使用超过三个月未归还，挪用协会账户内的资金归个人使用进行营利活动数额共计人民币169.543241万元。在协会工作人员得知刘某某挪用协会资金后，要求刘某某拟定还款计划，后刘某某于2017年3月至2018年1月间共归还协会资金人民币36万元，余款未再按约偿还。至案发，被告人刘某某尚有133.543241万元无力退还协会。2018年3月6日，被告人刘某某在南平市建阳区火车站被铁路派出所抓获。归案后，被告人刘某某如实供述其犯罪事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、受案登记表，证明：2018年2月27日9时许，建阳区徐市镇宸前村老年协会会长葛永金报案称刘某某在任职期间利用职务便利于2015年10月份起多次挪用协会资金共计170余万元。2、到案经过，证明：2018年3月6日10时许，刘某某在建阳区火车站被铁路派出所民警抓获。3、违法人员信息查询记录，证明：刘某某无前科劣迹。4、户籍证明及户籍信息，证明：刘某某犯案时已达到刑事责任年龄。5、筹备成立社会团体申请表、社团拟任负责人及专职人员基本情况表、社会团体法人登记证书、建阳区某镇某村老年人协议章程，证明：2013年1月23日，于当日获批。2013年1月30日取得社会团体法人登记证书。拟任名单中刘某某任协会秘书长。协议章程第二十九条规定：团体经费来源：（二）村委会资助（包括政府资助），（四）利息。第三十五条：本团体的资产，任何单位、个人不得侵占私分和挪用。6、2017年协会成员工资发放表，证明：2017年刘某某在协会领取工资。7、刘某某账户进账情况表，证明：经刘某某确认，其名下账户收到老年人协会的进账共321.2355万元。8、福建安立信有限责任会计师事务所专项审计报告，证明：经福建安立信有限责任会计师事务所对南平市建阳区某镇某村老年人协会及刘某某账户进行审计，明确了2015年8月至2018年2月间，协会账户与刘某某账户往来款金额及资金收益，其中：①协会8771账户转入刘某某200万元，刘某某转给该账户181.726979万元，差额18.273021万元；②协会8347账户转入刘某某账戶0.9285万元，刘某某转给该账户5.84万元，差额-4.9115万元；③协会7071账户转入刘某某账戶120万元，刘某某转给该账户3.3万元，差额116.7万元；④经对刘某某6811账戶统计，理财产品收益为4.41022万元；经汇总，协会与刘某某账户资金转入转出差额共计134.471741万元。9、证人宋某的证言及其账户交易明细，证明：2010年认识刘某某，2011年开始刘某某陆续向宋某借款几十万元。2016年5月17日、5月19日刘某某归还两笔共计15万元后两人借贷金额结清。刘某某使用其本人和张某的信用社账户还款，9500元的金额均为利息，1万元以上的金额为归还本金。宋某账户交易明细显示：宋某收到张某尾号8935账户转账共计32.75万元。10、证人张某的证言，证明：张某系刘某某丈夫，张某在5个银行开设账户，其中农行账户用于家庭生活和还房贷使用，建行账户用于还车贷使用，信用社账户由刘某某使用，刘某某告诉张某用于投资理财产品。2012年的时候刘某某陆续向宋某借款约30万元，该款在两人将国税局房子抵押后陆续归还。生活开支时，刘某某有时会转账一些款项到按揭还款的银行卡。11、刘某某买卖建发房产的凭证，证明：2017年9月至12月间，刘某某买卖房产收取购房定金、购房款以及交付建发房款的情况。12、老年协会葛永金报案陈述，证明：葛永金系南平市建阳区某镇某村老年协会会长，南平市建阳区某镇某村老年人协会是2013年经民政局批准成立的民间团体机构，刘某某是协会的秘书长兼会计，每年工资3000元。协会成立目的是为了改善村里年满60岁的老人福利，启动资金是宸前村的村财，收入来源为购买银行的保本理财产品获取的利润。协会在信用社人民社网点开设了对公账户。协会资金一开始用于借贷赚取收益，资金账户的短信通知绑定葛永金手机。2015年10月份开始，协会为了购买理财产品由刘某某到兴业、工商、徐市信用社开设了一般账户，账户的短信通知未绑定葛永金手机，刘某某利用该漏洞在理财产品到期后，将本金转到个人账户进行挪用。2017年3月份对账时才发现协会资金约170万元被刘某某分多笔挪用。事情发生后，协会向镇政府汇报并组织相关会议商议，刘某某承认挪用了170万元款项，并承诺了还款时间，但仅归还了部分款项后，其余资金未再归还。13、被告人刘某某供述和辩解，证明：2013年1月份徐市镇宸前村老年协会成立时，刘某某到协会任秘书长兼会计，协会启动资金使用村财340万元，2015年年初前协会收益主要通过借贷收取利息，后将收益转为购买银行理财产品，管理协会账目和购买理财产品由刘某某受协会委托经手办理。购买理财产品在兴业银行、工商银行、徐市信用社开设一般账户，资金来源为协会的信用社账户。在此期间，刘某某了解到“3Ｍ”网络理财业务，为了赚取高额回报，刘某某将协会购买理财产品到期后归还的款项转到个人尾号7559信用社账户及工商银行尾号6977账户（部分再转至张某账户），从2015年10月份至2016年2月份，刘某某陆续投入资金购买“3Ｍ”理财产品。2016年2月份，“3Ｍ”平台关闭，刘某某款项无法收回。当时刘某某和村委负责人说了该事并表示尽量凑钱归还，村两委负责人同意按照100万元至110万元数额进行归还，剩余的由村两委想办法垫付。2017年3月至2018年1月，刘某某归还41万元至协会尾号8771信用社一般账户。其一共挪用协会账户上资金170万元。其中归还宋某15万元，用于其父亲治病5万元，用于亲属王某治病10万元，购买建发房产10万余元，偿还建发房产尾款38万元，偿还信用卡及小额贷款10万余元，个人消费支出购买保险5万元。其名下尾号7559信用社账户、张某尾号8935信用社账户及尾号3774建行账户向斯某等80余人转账的70余万元为购买“3Ｍ”平台理财产品的支出。此后，其卖掉国税局宿舍的房产后归还16万元至协会账上，卖掉建发房产后剩余40余万元用于归还信用卡及小额贷款。经辨认，公安机关出具的账户进账情况表:兴业银行120万元为挪用款项；2016年12月11日100万元为了办信用卡进行过账使用，4天后归还；2015年10月21日100万元为协会购买理财产品通过刘俊荚账户进行购买本院认为，被告人刘某某在担任南平市建阳区某镇某村老年协会秘书长兼会计期间，利用职务上的便利，挪用资金归个人使用超过三个月未归还，同时还挪用资金进行营利活动，数额共计人民币169.543241万元，属数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人刘某某归案后即如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人刘某某自愿认罪，且已退出部分被其挪用的资金，均可酌情从轻处罚。公诉机关关于被告人上述相关情节认定以及辩护人就此提出的第3点符合查明事实，予以采纳。关于辩护人提出的第1点辩护意见以及公诉机关指控“被告人刘某某挪用资金未退还数额133.543241万元，数额较大”一节，本院认为，挪用资金不退还数额在两百万元以上不满四百万元的，方可处三年以上十年以下有期徒刑，对此，公诉机关当庭亦表示认可，故辩护人第1点辩护意见予以采纳。关于辩护人提出的第2点辩护意见以及被告人就此提出的相关辩解，本院认为，虽然被告人刘某某曾经向村基层组织和老年人协会坦白自己挪用资金，并承诺分期还款，但其在无力按约还款后，并无主动归案的意思表示，且在老年人协会报案之后，被告人也无投案的行为，在案证据亦证明被告人刘某某系公安机关采取秘密手段抓获归案，因此，被告人刘某某的行为缺乏投案自首所要求的主动性，不符合自首的构成要件，辩护人就此提出的辩护意见以及被告人相关辩解不予采纳。关于辩护人提出的第4点辩护意见，本院认为，被告人所在单位资金管理的瑕疵不能成为被告人挪用资金的理由，被告人为牟利而使其挪用的资金被骗，也不能成为对其从轻处罚的理由，被告人挪用的资金尚有133万余元未归还，已经造成后果，也不宜认定被告人主观恶性小，但鉴于被告人确系初犯，在量刑时可以酌情考量。辩护人该辩护意见中合理部分予以采纳。综上，根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款之规定，判决如下一、被告人刘某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月6日起至2020年6月5日止。）二、继续追缴被告人刘某某挪用资金违法所得人民币133.543241万元，发还南平市建阳区徐市镇宸前村老年协会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄佶喆人民陪审员蔡伍雄人民陪审员黄建忠二〇一八年十二月二十八日书记员叶作佳

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑二年三个月