案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
夏春水、张见青组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省衢州市衢江区人民法院刑事判决书（2019）浙0803刑初67号：衢州市衢江区人民检察院以衢检公诉刑诉（2019）62号起诉书指控被告人夏春水犯组织、领导传销活动罪和危险驾驶罪，被告人张见青犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月27日向本院提起公诉。在审理过程中，衢州市衢江区人民检察院于2019年5月16日以需补充侦查为由，向本院提出延期审理建议，同年6月14日建议对本案恢复审理。本院依法组成合议庭，于2019年5月16日、9月4日公开开庭进行了审理。衢州市衢江区人民检察院指派检察员王文胜、检察官助理潘晓玲出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省衢州市衢江区人民检察院指控。1、2016年2月24日，江某1、马某、姜某1、吴某1（均另案处理）在江山市注册成立浙江康某网络科技有限公司，其中江某1、姜某1、吴某1、马某为公司股东。该康某公司建立有公司网站及会员网络平台，四人制定公司营销策略，雇佣相关人员，制定域名为ｗｗｗ.ｋａｎｇｊｉａｖｉｐ.ｃｏｍ的对外官方网站及域名为ｗｗｗ.66ｋａｎｇｊｉａ.ｃｏｍ的会员平台，采用双轨制推荐模式发展会员出售产品并谋取利益。购买5000至30000元产品成为会员，要求会员提供自己身份证、银行卡等信息，并在公司会员平台中予以注册，公司分红收益均通过平台，分红超过一百元即可以通过会员平台申请提现，公司同意提现后扣除5％提现手续费后将分红打入会员卡中。会员除了每月5日、15日、25日定期静态分红外，还采用动态分红即拉人头分红：每个会员都可以发展两人成为直接下线，发展两人后公司返利投资额65％，剩余5%为爱心基金，30%存在公司为“购车币”，“购车币”存满12万奖励起亚Ｋ5汽车一辆。两位下线分为左右区，又称Ａ区和Ｂ区，分别以同样模式发展下线，并视下线人多少分为大区小区，大区每推荐加入一人，所有十层内上线各获利150元，小区是所有上线得300元，称为“见点奖”。从自己往下第三层开始，当Ａ区和Ｂ区发展到相同层级，自己能得15%（初始是18%）“量碰奖”，随后上下一层都可以得到相应不定额的“互助奖”。康某公司共发展会员844人次，层级达数十层，累计收取会员费768万余元。2016年4月，被告人张见青出资10000元以其妻丰某名义加入康某公司成为会员，又和夏春水各出资5000元在丰某下面以“海纳百川”名义成为会员，之后二人在“海纳百川”下面各自发展会员。张见青以康某公司副总裁等身份积极参与传销活动，由其直接或者间接发展的康某公司会员达500余人，对于康某公司传销活动的实施及组织扩大起到了关键作用。被告人夏春水加入康某公司成为会员后，积极参与传销活动，由其直接或者间接发展的康某公司会员达500余人，对于康某公司传销活动的实施及组织扩大起到了关键作用。2、2018年5月26日0时30分许，夏春水酒后驾驶号牌为浙Ｈ×××××的小型轿车沿三衢路某往东行至衢州市柯城区处，被执勤民警当场查获，夏春水现场不配合民警进行呼气式酒精检测，民警遂将夏春水带至衢州市中医院急诊室依法提取其血样，经鉴定，夏春水血样中的酒精含量为165ｍｇ／100ｍｌ。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、司法鉴定等证据。公诉机关认为，被告人张见青、夏春水以“电子商务”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重；被告人夏春水醉酒后驾驶机动车，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百二十四条之一、第一百三十三条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人张见青、夏春水刑事责任，以危险驾驶罪追究被告人夏春水刑事责任。被告人张见青、夏春水在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人夏春水判决宣告前一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。建议对被告人张见青以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，可以适用缓刑；对被告人夏春水以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年至三年，并处罚金，以犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金，并予以数罪并罚。被告人夏春水对指控的犯罪事实没有异议，提出不是康某公司的领导，希望法庭对其从轻处罚。其辩护人的辩护意见为：（1）对公诉机关指控的罪名没有异议；（2）被告人夏春水在共同犯罪中是从犯，依法应当减轻处罚；（3）被告人夏春水无犯罪前科，在法庭上认罪态度较好。综上，建议对被告人夏春水减轻处罚，在数罪并罚后适用缓刑。被告人张见青对指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见为：（1）对公诉机关指控的罪名没有异议；（2）被告人张见青在共同犯罪中属于从犯，可以减轻处罚；（3）被告人张见青在开庭前积极缴纳退赃款，具有悔罪表现。综上，建议对被告人张见青减轻处罚并适用缓刑。经审理查明。一、组织、领导传销活动的犯罪事实2016年2月24日，姜某1、吴某1（均已判决）和马某、江某1（均另案处理）合伙注册成立浙江康某网络科技有限公司（以下简称“康某公司”），公司住所地在浙江省江山市，四人均为公司股东，法定代表人为姜某1。康某公司采用双轨制经营模式，以经营“电子商务”的名义，要求参加者缴纳会费购买产品成为公司会员，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展的会员数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财。具体模式为：参加者选择5000元、1万元、3万元中的一种投资额购买产品成为会员（一般是投资1万元，提供的产品价值为投资额的15%左右），由会员提供身份证、银行卡等信息，在康某公司会员平台予以注册，分红收益均通过平台进行，分红超过100元即可申请提现，但需经公司同意并扣除5％提现手续费。分红收益有“静态分红”和“动态分红”两种形式。“静态分红”即定期于每月5日、15日、25日将公司利润的15%分给会员。“动态分红”即拉人头分红，每个会员都可发展两人成为直接下线，发展两人后公司即返还会员投资额的65％，剩余35%存在公司，其中5%为爱心基金，30%为“购车币”，当“购车币”存满12万，公司奖励起亚Ｋ5汽车一辆；两位下线分为左右区，又称“Ａ区”和“Ｂ区”，分别以同样模式发展下线，并视下线多少分为大区、小区，大区每推荐加入一人，所有十层内上线各获利150元，小区每推荐加入一人，所有上线得300元，此称为“见点奖”；从自己往下第三层开始，当Ａ区和Ｂ区发展到相同层级，可得12-18%的“量碰奖”，随后上下一层都可以得到相应不定额的“互助奖”。康某公司成立后即建立域名为ｗｗｗ.ｋａｎｇｊｉａｖｉｐ.ｃｏｍ的康某公司官方网站及域名为ｗｗｗ.66ｋａｎｇｊｉａ.ｃｏｍ的康某会员网站，并对外发展会员。截止2017年1月15日，康某公司总共发展会员700余人，累计收取会员费768.4万元。2016年4月，被告人张见青以其妻丰某名义加入康某公司成为会员（会员编号为ｆｑｍ668）,同时，张见青与被告人夏春水各半出资各半分成注册“海纳百川”为丰某下线会员（会员编号为ｘｃｓ668），之后二人又分别在“海纳百川”名下以丰某（会员编号为ｆｑｍ666）和夏春水（会员编号为ｘｃｓ666）的名义各自发展会员。同年6月6日，康某公司法定代表人变更为吴某1，吴某1聘请张见青、夏春水等人担任公司副总裁、市场总监等职务，并按照之前的经营模式继续实施传销活动。张见青、夏春水在明知公司经营模式的情况下，积极向他人宣传公司的经营模式，介绍他人前往康某公司参观、投资，以直接或间接方式引诱参加者继续发展他人参加，其二人直接或者间接发展的康某公司会员达500余人，对于康某公司传销活动的实施及组织扩大起到了关键作用。案发后，公安机关从张见青处扣押康某公司的聘书一本。经对康某公司网站提取的数据进行鉴定，会员编号为ｆｑｍ668奖金实得20822元，会员编号为ｘｃｓ668奖金实得134840元，会员编号为ｆｑｍ666奖金实得52737元，会员编号为ｘｃｓ666奖金实得106617元。在审理过程中，被告人张见青退出全部违法所得。二、危险驾驶的犯罪事实2018年5月26日0时30分许，被告人夏春水饮酒后驾驶号牌为浙Ｈ×××××的小型轿车沿三衢路某往东行至衢州市柯城区处，被执勤民警当场查获，夏春水现场不配合民警进行呼气式酒精检测，民警遂将夏春水带至衢州市中医院急诊室依法提取其血样，经鉴定，夏春水血样中的酒精含量为165ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，有下列当庭举证质证的证据予以证实：扣押的聘书一本；受案登记表、抓获经过、归案经过、指定管辖决定书、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、在逃人员登记表、康某网络科技报案人信息登记表、拘留证、逮捕证、营业执照复印件、收据复印件、授权书复印件、团体会员证书复印件、手机及网页截屏照片、发还清单、扣押物品照片、客户领产品表、调取证据通知书、调取证据清单、公司登记基本情况、银行帐户信息及交易明细、浙江康某网络科技有限公司报税材料、查询记录、车辆购置的相关资料、现场照片及说明、公安交通管理行政处罚决定书、驾驶人行政强制措施记录、机动车行驶证复印件、机动车交通事故责任强制保险单、驾驶人信息查询结果单、机动车信息查询结果单、机动车驾驶人安全驾驶信用情况、情况说明、户籍证明和人口信息、刑事判决书、缴款凭证，证人马某、江某1、吴某1、姜某1、吴某2、罗某1、章某1、罗某2、罗某3、王某1、姜某2、徐某1、章某2、金某、陶某、魏某、谢某、翁某1、罗某4、邓某1、陈某1、余某1、邱某、蓝某、刘某、朱某、徐某2、胡某1、张某、翁某2、杨某1、洪某、温某、郑某1、柴某、胡某2、贺某、余某2、徐某3、吾海林、孙某、杨某2、邓某2、涂某、吴某3、杨某3、李某、盛某、戴某、徐某4、丰某、江某2、姜某3、吕某、郑某2、曾某、周某、叶某1、叶某2、王某2、毛某、郑某3、杨某4、杜某、陈某2、贝某的证言，被告人张见青、夏春水的供述与辩解，司法鉴定意见书、衢州市公安司法鉴定中心检验报告，辨认笔录，扣押搜查笔录及照片、电子证据检查工作记录、远程勘查工作记录，视听资料等，足以认定。关于公诉机关指控康某公司共发展会员844人次，经审理认为，综合司法鉴定意见书、证人证言、被告人的供述、远程勘查工作记录等证据，司法鉴定意见书认定的会员总数844人中，有公司名义入会及个人入会重复人员达90余人，应在发展的会员总人数中予以剔除，故本案认定康某公司共发展会员700余人本院认为，康某公司是以“电子商务”经营活动为名，要求参加者以缴纳会费购买产品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。虽然被告人张见青、夏春水不是康某公司的发起、策划、操纵者，但同案犯吴某1、章某1、罗某1等供述及证人王某1、吴某2、姜某2等证言，可证实张见青和夏春水在康某公司均负责市场营销，分别过担任副总裁、市场总监等职务，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，组织、领导的参与传销人员累计达120人以上，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，系共同犯罪。被告人夏春水在道路上醉酒驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张见青、夏春水在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人张见青、夏春水在法庭上自愿认罪，均可酌情从轻处罚。被告人张见青主动退出全部违法所得，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚并适用缓刑。被告人夏春水判决宣告前一人犯数罪，应依法予以数罪并罚。各辩护人提出与此一致的辩护意见，本院予以采纳。根据被告人夏春水的犯罪情节和悔罪表现，不符合缓刑适用条件，故被告人夏春水的辩护人提出对夏春水适用缓刑的辩护意见不予采纳。公诉机关的量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百三十三条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人夏春水犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元，犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金二千元，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月20日起至2022年1月20日止），并处罚金二万二千元；二、被告人张见青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金二万元；上述罚金限本判决生效的第二日起十日内缴纳。三、扣押的聘书一本予以没收；被告人张见青退出的违法所得140979元予以追缴，上缴国库；被告人夏春水的违法所得174037元继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵慧萍人民陪审员李红人民陪审员吴继娟二〇一九年九月四日书记员罗梦婷

案例二相关法律条文：
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。




案例二判决结果：
name: 夏春水
crime: 组织、领导传销活动罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 张见青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月