案例一：
经审理查明：2014年9月19日，被告人戴某某用伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400132号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400133号房屋所有权证、伪造的仙桃市房权证通海口字第ＣＤＪ201400134号房屋所有权证、伪造的仙国用（2014）第2810号国有土地使用证作为抵押，由湖北中汽零股权投资基金管理有限公司员工朱某某担保，向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司借款220万元。2015年9月2日，经仙桃市房屋登记管理所辨别，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证均系伪造。2015年9月8日，经武汉市公安司法鉴定中心鉴定，戴某某抵押给湖北中汽零股权投资基金管理有限公司的上述房屋所有权证和国有土地使用证均系伪造。经审理还查明：被告人戴某某于2014年9月23日向湖北中汽零股权投资基金管理有限公司还款20万元，余款至今未还。济南铁路公安处乘警支队民警于2015年10月4日晚上抓获被告人戴某某。

案例一相关法律条文：
中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 戴某某
crime: 伪造国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑十个月

案例二：
黄建家非法吸收公众存款一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2018）鄂0106刑初272号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉［2018］280号起诉书指控被告人黄建家犯非法吸收公众存款罪，于2018年3月13日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，审理中经报请武汉市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。武汉市武昌区人民检察院因对本案需要补充侦查，于2018年9月12日向本院建议延期审理，同年10月11日补充侦查完毕后移送本院恢复审理，本案重新计算审理期限。武汉市武昌区人民检察院于同年11月15日以昌检公诉刑变诉［2018］2号变更起诉决定书对指控的部分事实予以变更。本院依法组成合议庭，于2018年12月10日开庭，公开审理了本案。武汉市武昌区人民检察院指派检察员何伟出庭支持公诉，被告人黄建家及其辩护人李军到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：2012年10月9日，田某（已判刑）在本市江汉区新华路396号注册成立了六宝（北京）投资基金管理有限公司湖北分公司（以下简称六宝湖北分公司）。2014年7月7日，田某又授意被告人黄建家在本市武昌区水果湖街武汉中央文化旅游区Ｋ3地块1幢18层10号注册成立了六宝兴业（武汉）资产管理有限公司（以下简称六宝兴业公司）。被告人黄建家先后担任六宝湖北分公司负责人、六宝兴业公司法定代表人职务。六宝湖北分公司、六宝兴业公司在未经金融主管部门许可的情况下，于2014年至2016年间，以投资六宝（北京）投资基金管理有限公司理财产品的名义，许诺高息回报，通过户外广告、“口口相传”等方式向不特定公众进行宣传，与975名投资人签订了《合伙协议》、《财产份额转让协议书》、《债权转让合同》，非法吸收公众存款人民币1.7亿余元。投资人收回本金、利息共计人民币4736万余元，造成960名投资人实际损失人民币1.2亿余元。被告人黄建家后被公安机关抓获归案。公诉机关认定上述事实，提供有公安机关出具的抓获经过、破案经过材料；书证；证人证言；投资人的报案材料及陈述；司法鉴定意见书及被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人黄建家违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，非法向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法追究黄建家的刑事责任并建议对其判处有期徒刑十年，并处罚金的刑罚。被告人黄建家对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议并当庭自愿认罪，申辩意见为公诉机关的量刑建议过重，请求法院对其从轻处罚。被告人黄建家的辩护人对公诉机关指控黄建家的犯罪事实和罪名不持异议，仅就量刑部分发表辩护意见如下：1、黄建家对于吸收的资金没有支配权，其是受田某的指使从事公司经营、处分资金或将资金上交六宝北京总公司，在共同犯罪中处于从犯的地位；2、六宝湖北分公司和六宝兴业公司二家公司均是为六宝北京总公司集资服务的，黄建家的身份与六宝江西分公司负责人余某相似。虽然本案涉案资金量大于江西分公司，但应比照北京市朝阳区人民法院对于某的量刑（有期徒刑三年六个月）对黄建家依法量刑；3、黄建家归案后积极配合公安机关的调查工作，认罪态度良好，且愿意筹集资金退赔投资人的损失，具有悔罪表现。综上，辩护人请求法院对黄建家予以从轻处罚并建议对其在有期徒刑五年以下量刑。经审理查明，六宝（北京）投资基金管理有限公司（以下简称六宝公司）成立于2009年9月，法定代表人霍某，实际经营人田某（因犯非法吸收公众存款罪，被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四十五万元），经营地北京市朝阳区，经营范围为非证券业务的投资管理、咨询等，不得以公开方式募集资金。六宝公司在湖北省、山西省、江西省等地设立分公司，并成立北京六宝鑫顺资本运营中心等12家有限合伙企业。2011年10月至2016年3月，田某、余某等9人未经国家有关部门批准，以上述公司及有限合伙企业的名义，在北京市朝阳区、江西省、武汉市等地，以投资项目及短期借款为由，通过邮件、电话等方式公开宣传，并签订回购股权协议，变相承诺保本付息，年化收益11%至31%，共吸收2800余名投资人资金77亿余元（人民币，下同）。1900余名投资人报案，报案协议金额19亿余元。2012年10月9日，田某在武汉市江汉区新华路396号民生银行大厦12层09、10、11室注册成立了六宝湖北分公司，从事上述非法集资活动，并以六宝公司名义雇请被告人黄建家为六宝湖北分公司负责人。为进一步扩大非法集资的规模，田某又授意黄建家于2014年7月7日，在本市武昌区水果湖街武汉中央文化旅游区Ｋ3地块1幢18层10号注册成立了六宝兴业公司。六宝湖北分公司的经营范围为：投资咨询、投资管理（不含证券业务）。（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效的许可证方可经营）。六宝兴业公司的经营范围为：对实业的投资及相关资产处置与管理；投资咨询（不含金融、证券与期货咨询）；企业管理咨询（国家有专项规定的经审批后或凭有效许可证方可经营）。黄建家先后担任六宝湖北分公司负责人和六宝兴业公司法定代表人、总监等职务，负责二公司的日常经营、管理工作。被告人黄建家伙同田某等人于2012年年底至2016年3月间，在未经国家金融监管部门许可的情况下，违反国家金融管理法律规定，分别以六宝湖北分公司、六宝兴业公司的名义，在武汉市以投资六宝公司理财产品或运营项目为由，向投资人许诺高息回报，并通过户外宣传、广告、电话、“口口相传”等方式向不特定公众进行公开宣传，以签订《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙协议》、《合伙人财产份额转让协议书》、《合伙企业财产份额转让协议书》、《债权转让合同》、《回购股权协议》等方式，非法吸收熊某某、崔某某等975名投资人的资金共计1.7亿余元。投资人收回本金、利息共计4736万余元，共计造成960名投资人的实际经济损失1.2亿余元。黄建家等人以六宝湖北分公司、六宝兴业公司的名义非法吸收的上述资金除支付投资人本金、利息4736万余元及用于二公司的运营支出费用2千余万元之外，主要流向六宝公司的资金池，另有部分资金未经六宝公司账户，而是按照田某及六宝公司的指示直接转入资金使用人的账户（包括秦某任法定代表人的武汉华能时代科技发展有限公司账户、周某个人账户及周某任股东的黄石丰汇投资管理有限公司账户、袁某任法定代表人的湖北园晟置业有限公司账户、林某任法定代表人的武汉高德曼装饰材料有限公司账户、罗某任法定代表人的天门双赢置业投资有限公司账户、梅某平账户等）。2016年3月，因六宝公司资金链断裂，无法兑付投资人的本金、利息，多名投资人遂报案。公安机关立案侦查后将被告人黄建家列为网上逃犯进行追抓。黄建家于2017年6月21日在湖北省鄂州市被公安机关抓获归案。案发后至本案审理期间，武汉市公安局武昌区分局查封六宝湖北分公司、六宝兴业公司所非法吸收资金使用人的资产若干，计：1、于2018年5月23日查封秦某名下位于本市武昌区东湖天下2栋2单元12层Ｄ号的房产1套（有抵押100万元，合同备案号市0522158）、查封秦某名下位于东湖天下1号地下车库1层Ｂ33号房（合同备案号市060051067）；于2018年6月1日查封秦工名下位于武昌区东湖山庄3栋2单元101室的房产1套（有抵押，房屋所有权证号市直200001388）。2、于2018年5月24日查封登记于湖北省黄石市不动产登记中心的黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司名下位于黄石市大泉路以西、花港路以东、花径路以北Ａ-01地块的土地1宗（宗地编号Ｃ00000002045）；于2018年9月4日查封周某、黄某夫妻名下位于湖北省阳新县兴国镇兴国大道司法局1幢房屋的房产1套（建筑面积1565.99平方米，所有权证号阳新县房权证兴国字第××号）。3、于2018年9月4日查封湖北园晟置业有限公司名下未售出房屋25套（登记于阳新县不动产登记局的位于阳新县工业园区官桥村观澜府邸的1号楼1-801、1-802、1-1002、1-1101、1-1501、1-1601、1-1701、1-1901、1-2001、1-2002、1-2101、1-2501、2-303、2-403、2-503、2-603号房；2号楼3-1702、3-1804、3-1903、3-2403号房；3号楼1-104、1-604、1-704、2-201、2-803号房）。被告人黄建家至今对960名投资人的经济损失未能退赔。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认。1、鄂州市公安局鄂城区分局古楼派出所出具的抓获经过材料、武汉市公安局武昌区分局水果湖街东亭派出所出具的破案经过材料及工作情况说明。证实被告人黄建家的到案情况及本案的侦破、揭发情况。2、书证六宝公司、六宝湖北分公司、六宝兴业公司的营业执照和工商登记资料；书证六宝湖北分公司、六宝兴业公司分别与975名投资人签订的《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙协议》、《合伙人财产份额转让协议书》、《合伙企业财产份额转让协议书》、《债权转让合同》、《回购股权协议》及六宝湖北分公司、六宝兴业公司的银行账户交易明细清单；书证投资人的ＰＯＳ机刷卡单等付款凭证。证实了六宝公司、六宝湖北分公司、六宝兴业公司的的设立、股东结构、负责人、日常经营等情况（其中六宝湖北分公司于2015年9月，将负责人由黄建家变更为田某。六宝兴业公司于2015年12月，将法定代表人由黄建家变更为田某）及被告人黄建家伙同田某等人违反国家金融管理法律规定，以六宝湖北分公司、六宝兴业公司的名义并以投资六宝公司理财产品或运营项目为由，向不特定社会公众非法吸收资金的事实。3、投资人熊某某、崔某某等975人的报案登记表和部分投资人的证言。证明本案投资人接受六宝湖北分公司、六宝兴业公司的宣传，通过与二公司分别签订《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙协议》、《合伙人财产份额转让协议书》、《合伙企业财产份额转让协议书》、《债权转让合同》、《回购股权协议》等方式，投资六宝公司理财产品或运营项目而导致经济损失的具体事实。其中：（1）投资人熊某某的证言证实：我今天（2016年4月12日）来东亭派出所报案。我于2015年2月28日和11月22日，在六宝湖北分公司、六宝兴业公司各投资10万元，我投资的20万元被骗了。六宝兴业公司的地址在武汉市武昌区楚河汉街总部国际Ａ座18层10号。我是2015年2月份，在汉街总部国际通过公司业务员费某（手机136××××0838）、石某（手机137××××6273）的介绍知道这家公司并了解相关项目的。六宝兴业公司的法人代表叫黄建家，在北京总公司的法人代表叫霍某、湖北分公司法人叫田某。我一共签署了2份《合伙人财产份额确认书》，分别是2015年02月28日签署的六宝鑫晟资本运营中心《合伙人财产份额确认书》；2015年11月22日签署的武汉兴业盈泰投资管理中心《合伙人财产份额确认书》，各投资金额10万元、投资期限1年，年收益分别是11.5%和12%，每月20号返息，合同到期返本。我通过浦发银行卡（卡号：62×××79）刷卡支付了投资款共20万元。我支付投资款后公司开了2份《合伙人财产份额确认书》给我。我收息情况是2015年02年28日的合同共收了12次利息，共收了11190.1元（每月960元，不满一个月的计630.10元）；2015年11月22日的合同共收了3次利息，共收了2920.54元（每月1000元，不满一个月920.54元）。对方是通过银行转账的方式把利息打到我上述浦发银行卡上的。目前六宝兴业公司大门虽然没关，但里面都是到期的受骗客户上门要款，没有到期的客户要讨说法。目前公司已经不能支付合同约定的利息和到期本金了。公司法人一直未见面，业务员说公司法人已去派出所接受调查了。另书证投资人熊某某于2015年02月28日与六宝湖北分公司签订的《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙协议》、《合伙人财产份额确认书》、《合伙企业财产份额转让协议书》；于2015年11月22日与六宝兴业公司签订的《合伙协议》、《合伙人财产份额确认书》、《有限合伙份额回购协议》及相关付款凭证印证了其上述证言。（2）投资人崔某某的证言证实：我投资被骗了，我今天（2016年04月13日）是来报案的。我是在六宝湖北分公司投资的。六宝湖北分公司的地址是武昌区楚河汉街总部国际Ａ座18层10号。我是通过业务员向峰（手机151××××5435）发传单知道这家公司的。我对六宝湖北分公司的了解是北京总公司法人叫霍某；湖北分公司法人叫田某。2015年4月，青山区钢都花园中百仓储内六宝投资基金在此设宣传点。六宝湖北分公司业务员跟我宣传说六宝投资基金有很雄厚的实力，公司法人是霍某，并让我留下了电话号吗。接下来的几天里他们就经常跟我打电话联系并宣传。2015年4月27日我就到武昌区楚河汉街总部国际Ａ座18层10号签订了1份投资合同。我签署的投资合同内容是我在2015年4月27日投资黄石蓝溪国际汽配商贸城和汽车会展中心项目，项目投资金额10万元，投资期限一年，年收益11.5%，每月20号返息，合同到期返本。我是用中信银行卡刷卡支付的投资款，卡号是62×××95。我支付投资款项后公司开了1份《合伙企业财产份额转让协议书》和1份《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙企业财产份额转让协议书》给我。我的收息情况是共收了10期利息，共收了9364.7元（每月利息960元，不满一个月利息724.70元）。对方是通过银行转账的方式把利息打到我上述中信银行卡上的。目前六宝湖北分公司的情况是虽在运行，但已经不能支付合同约定的本金和利息了。另书证投资人崔某某于2015年4月27日与六宝湖北分公司签订的《北京六宝股权投资基金（有限合伙）合伙协议》、《合伙企业财产份额转让协议书》印证了其上述证言。本案其他投资人的报案登记表和陈述所证实事实，与上述投资人熊某某、崔某某的证言所证实事实类似。该组证据与证据2相互印证，共同证明了本案投资人各自在六宝湖北分公司、六宝兴业公司向六宝公司投资的原因、时间、金额、利率和收到返息的具体数额等事实。4、证人田某的证言证实：六宝湖北分公司和六宝兴业公司筹集的资金大都给了我负责的六宝公司。二公司一共向我的六宝公司输送了一个多亿的资金。因为他们是没有项目可投的，所以资金基本上都是投向了六宝公司，由六宝公司再投入多个项目中。六宝兴业公司主要是销售六宝公司的产品。六宝湖北分公司开展的业务是通过一定方式向社会不特定人群吸收存款，将募集来的资金用于投资项目，从中赚取收益差。六宝湖北分公司开展上述业务并未获得金融许可证。其宣传方式有两种，一种是通过银行客户经理向自己的客户进行宣传，另外一种是公司员工向自己的亲戚朋友通过口口相传的方式进行宣传。关于六宝湖北分公司的提成，六宝公司是这样操作的：北京总公司拿出湖北分公司募集资金的5%给湖北分公司，这里面就涵盖了员工的提成和工资，但具体的提成由湖北分公司负责人黄建家分配。2015年9月10日，六宝湖北分公司的负责人由黄建家更换成了我，原因是六宝公司发现在管理各地分公司时有很多漏洞，有的分公司以自己分公司的名义办了ＰＯＳ机供投资者投资使用，很多投资者的资金都直接进入了各分公司的的账户，而分公司并未将这些资金转到六宝公司。为了统一规范管理，六宝公司就将湖北分公司的负责人更换成了我。负责人变更后，黄建家在湖北分公司担任副总的职务，变更以前公司的大小事务都由黄建家签字负责，但变更后很多财务方面的事情就需要我签字负责了。六宝公司的投资项目包括:（1）黄石市阳新县园晟置业项目，2014年1月开始，六宝公司投资了9600万元，连本带利还差约5000万元。（2）黄石蓝溪汽配商贸管理有限责任公司项目。（3）其他项目（略）。合同投资金额1.5亿元，实际投资3000万余元。大部分由我的个人账户和黄建家的个人账户转到对方建筑方经理周某的个人账户，部分由对公账户转账。5、证人何某（六宝湖北分公司、六宝兴业公司财务经理）的证言证实：六宝湖北分公司和六宝兴业公司的法定代表人田某，实际控制人黄建家。二公司均代销六宝公司的理财产品，获取提成。六宝湖北分公司和六宝兴业公司募集的资金进入对公账户，约2000万元用于支付员工工资、提成及公司开销，约4000万元用于兑付投资者本息，约5000万元进入了六宝公司并投到了明月湾大桥项目、黄石蓝溪汽配商贸城、托克托嘉和煤炭物流园等项目，约6910万元用于借贷给公司和个人。原本我们公司是将募集的资金全部转到六宝公司，然后由北京六宝公司按照这两家公司募集的资金比例返钱，用于公司开销及员工工资、提成。后来北京六宝公司那边未返钱，黄建家就吩咐把募集的一部分资金直接转入六宝兴业公司账户用于开销。黄建家、田某的工资和提成均由六宝公司发放。6、证人汪某（六宝公司员工）的证言证实：六宝湖北分公司出问题后，田某委托我来帮他处理湖北公司这边的事情。六宝公司在湖北有两个分公司，一个是六宝湖北分公司，一个是六宝兴业公司。六宝兴业公司实际上是为了给六宝湖北分公司服务而成立的。服务具体指的是两个公司在湖北所有的日常开销，其中包括房租、人员工资、湖北投资客户的利息，这些开销的金额是2500万元左右，还帮北京六宝公司兑付部分投资人的利息。六宝兴业公司之前的法人代表夏金刚、黄建家跟田某都是老乡关系。田某在湖北成立了六宝湖北分公司后，就让夏金刚当湖北分公司的负责人，负责开展湖北的业务。由于湖北分公司的业务越来越大，公司网银每天进出资金是有限额的，田某就让夏金刚在武昌成立了六宝兴业公司，由夏金刚担任法人代表，同时田某又找来黄建家顶替夏金刚担任湖北分公司的负责人。后因拓展业务，2015年2月六宝公司将夏金刚派到六宝山东分公司，黄建家就顶替夏金刚成了六宝兴业公司的法人代表继续开展业务。2015年9月，田某从北京回到武汉来发展湖北这边的业务，于是12月份六宝兴业公司的法人代表就变更成了田某。六宝兴业公司成立至今，按公司账目（盖有六宝兴业公司合同章的），总融资金额为8926万元，涉及人数大约在1000人。六宝湖北分公司是负责人制，最先负责人是夏金刚，然后是黄建家，最后是田某。两个公司的财务用的是一套人员，先开始是一个姓黎的，后来换成了何某。六宝公司向湖北分公司划拨了湖北园晟置业有限公司的债务资产。7、武汉振兴会计评估工程造价司法鉴定所出具的武某司某字［2017］第031号司法鉴定意见书及补充鉴定意见书。武某司某字［2017］第031号司法鉴定意见书证明根据送检资料，经对六宝湖北分公司、六宝兴业公司涉嫌非法吸收公众存款案吸收资金情况进行司法鉴定，鉴定意见如下：第一、根据本案975位报案人提供的合同、收据、ＰＯＳ机单据及相关银行账户流水金额统计，报案人支付投资款本金为1.74602476亿元，收回本息共计4736.2328万元，鉴定报案人损失金额为1.28546476亿元。具体情况如下：（1）报案金额与合同、收款凭据情况一致的944位报案人投资金额为1.70271476亿元，收回本息4284.1529万元，损失金额为1.27429947亿元。（2）仅提供合同且合同金额与报案投资金额一致的11位报案人投资金额为83万元，收回本息6.2337万元，损失金额为76.7663万元。（3）未提供合同或提供合同金额小于报案投资金额的7位报案人，投资金额为83.9万元，认定损失金额为34.8867万元。其中张某某报案55万元，仅提供20万元的合同，按合同金额确认其投资本金，银行流水显示张某某收回本息37.2068万元，大于合同金额，故未确认其损失金额。杨某某报案5万元，银行流水显示收回利息4202元，但没有提供合同及支付凭证，故未确认其投资本金及损失金额。（4）收回本息大于报案金额的13位报案人，投资金额为266.2万元，银行流水显示收回本息共计379.2058万元，故无法确认其损失金额。第二、资金去向说明：（1）六宝湖北分公司汉口银行52×××82账户交易流水显示支付给六宝兴业公司6670.007万元、北京六宝鑫业资本运营中心（有限合伙）3971.0596万元、黄石丰汇投资管理有限公司1320.0212万元、周某1250.0176万元、张小莲800.0108万元、田某700.0095万元等，此账户总收入金额为2.56756728亿元，其中银联商务有限公司客户备付金9706.5140万元（注：报案人通过ＰＯＳ机刷卡支付的投资款在流水信息中显示为“银联商务有限公司客户备付金”）。（2）六宝湖北分公司招商银行12×××01账户交易流水显示支付给朱某41.3097万元、张国甜30.288万元、钱文辉27.5555万元等。此账户总收入金额为1959.6250万元，其中收到六宝兴业公司381.8911万元，支付110.9万元，净收入270.9911万元；收到六宝湖北分公司其他账户290.2619万元，支付38.5万元，净收入251.7619万元；此账户还收到六宝青岛分公司120万元、快钱支付清算信息有限公司143.2092万元，黄石丰汇投资管理有限公司200万元、本案报案人投资款283.0689万元，支付报案人本息623.4903万元。（3）六宝兴业公司农业银行17×××59账户交易流水显示支付给黄石丰汇投资管理有限公司2341万元、六宝兴业公司其他账户1384.0201万元、黄建家475万元、北京六宝鑫业资本运营中心（有限合伙）308万元等。（4）六宝兴业公司华夏银行11×××70账户交易流水显示支付给北京六宝鑫业资本运营中心（有限合伙）1485万元、武汉斯普莱商贸有限公司600万元、田某230万元、六宝兴业公司200万元、武汉高德曼装饰材料有限公司200万元等。此账户总收入金额1.63230796亿元，其中收到六宝湖北分公司8701万元，支付2904.8万元，净收入5796.2万元；收到黄石丰汇投资管理有限公司1884.64万元，支付1441万元，净收入443.64万元；此账户还收到银联商务有限公司客户备付金2697.7431万元、黄石枫叶贸易有限公司970万元、黄建家229.8812万元、报案人投资款50.3643万元；支付报案人本息3223.1895万元。（5）将4个账户汇总显示，净支付给六宝兴业公司7355.5592万元、北京六宝鑫业资本运营中心（有限合伙）5764.0596万元、黄石丰汇投资管理有限公司3017.3812万元、周某1200.0176万元等。共收到银联商务有限公司客户备付金1.71991185亿元、六宝湖北分公司5737.8362万元、黄石枫叶贸易有限公司970万元等，共收到报案人直接转账支付的投资款669.4332万元，支付报案人本息4828.6874万元。补充鉴定意见书系依据侦查机关提供的合同及银行交易流水，对以下资金使用人的涉案资金收付情况做出的补充鉴定意见，结论如下：（1）秦某，武汉华能时代科技发展有限公司法定代表人。六宝兴业公司银行流水显示2015年11月24日转账给武汉华能时代科技发展有限公司300万元。秦某称此款为六宝公司购买浙江大成咨询管理有限公司在项目中占有的股份，此款已转入该公司，但未提供转账凭证证明。（2）倪志力，武汉斯普莱商贸有限公司法定代表人。2015年9月11日与六宝兴业公司签订借款合同，六宝转入该公司600万元，倪志力还款630万元，已全部还清。（3）周某，黄石丰汇投资管理有限公司股东。2014年10月11日周某以湖北金巢建设集团有限公司的名义与黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司签订黄石蓝溪汽配商贸城和汽车会展中心建设工程施工总承包合同。2014年11月12日黄石蓝溪汽配商贸城管理有限公司与北京六宝鑫晟资本运营中心（有限合伙）签订投资协议书，2015年8月15日黄石丰汇投资管理有限公司与六宝兴业公司就此项目签订合作协议。六宝湖北分公司及六宝兴业公司银行流水显示二公司于2015年5月12日至2016年3月9日期间，转账给周某个人账户及黄石丰汇投资管理有限公司账户共6352万元，收回还款2144.64万元（含付田某10万元），未还金额4207.36万元。（4）林某，武汉高德曼装饰材料有限公司法定代表人。2015年8月分别与六宝湖北分公司、六宝兴业公司签订借款合同，共计借款500万元。银行转账凭证上已还款180万元，未还金额320万元。（5）罗某，天门双赢置业投资有限公司法定代表人。2014年11月7日与六宝兴业公司签订融资借款合同，六宝湖北分公司从2014年11月7日至17日转款给天门双赢置业投资有限公司616万元，未见还款。（6）梅某平，与六宝湖北分公司签订借款合同，六宝湖北分公司银行流水显示2015年1月23日转款给梅某平200万元，未见还款。（7）袁某，湖北园晟置业有限公司法定代表人。湖北园晟置业有限公司及湖北聚鑫矿业有限责任公司共收到六宝公司转入1.16亿元，还款3057.4万元，未还金额8542.6万元。本案相关银行转账凭证显示2015年9月28日六宝兴业公司转入湖北园晟置业有限公司2笔款项共计200万元。另书证六宝公司与六宝兴业公司签订的《债权转让协议书》证实六宝公司于2016年3月，已将对湖北园晟置业有限公司的上述债权转让给六宝兴业公司。该组证据与上述证据2-6相互印证，共同证明了被告人黄建家伙同田某等人以六宝湖北分公司、六宝兴业公司的名义，非法吸收公众存款的具体事实及所吸收资金流向。8、武汉市公安局武昌区分局出具的查封手续材料。证明公安机关已查封六宝湖北分公司、六宝兴业公司所非法吸收资金使用人的上述房产、土地的事实。9、书证北京市朝阳区人民法院（2017）京0105刑初718号刑事判决书、北京市第三中级人民法院（2018）京03刑终671号刑事裁定书。证实了田某、余某等人以六宝公司名义实施的非法吸收公众存款犯罪事实及定罪量刑情况，从整体上印证了本案事实。10、书证被告人黄建家的户籍资料，证实了其自然人身份情况。11、被告人黄建家的供述。其对受田某指使实施的上述非法吸收公众存款行为均供认不讳。上述证据经庭审质证，相关证据之间能够相互印证，吻合一致并形成完整的证据锁链，足以证实本院审理查明的上述事实成立本院认为，被告人黄建家伙同他人违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以投资六宝公司理财产品或运营项目的名义向社会公开宣传并承诺高息回报，向不特定社会公众非法吸收资金，数额巨大，扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关对黄建家的指控事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人黄建家参与非法吸收公众存款犯罪所吸收的资金至今仍有大部分本金未能退还，给960名投资人造成的经济损失数额巨大，据此对黄建家可酌情从重处罚。黄建家归案后能够如实供述自己的罪行并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对黄建家及其辩护人的相关从轻处罚辩护意见，本院予以采纳；但对辩护人辩称黄建家系本案从犯，应当从轻处罚的辩护意见，本院审查认为，黄建家虽然是受田某的指使参与犯罪且对所吸收的资金没有支配权，但其从属地位应仅体现在田某以六宝公司名义实施的非法吸收公众存款犯罪中；就本案而言，黄建家在担任六宝湖北分公司负责人和六宝兴业公司法定代表人、总监等职务期间，负责二公司的日常经营、管理工作，其在以六宝湖北分公司和六宝兴业公司名义实施的非法吸收975名投资人资金1.7亿余元的犯罪过程中，与田某相比虽然可以认定为罪责相对较轻的被告人并酌情予以从轻处罚，但其在本案共同犯罪中并非起次要或者辅助作用，不能认定为本案从犯，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。关于黄建家的量刑，本院结合北京市朝阳区人民法院对田某、余某等人的判决结果，从量刑均衡角度考虑，认为公诉机关的量刑建议过重，辩护人的量刑建议偏轻，本院均不予采纳。对本案960名投资人的实际经济损失1.2亿余元，应继续予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条的规定，判决如下一、被告人黄建家犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月21日起至2024年6月20日止。罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。二、对本案非法吸收资金的经济损失人民币1.2亿余元继续予以追缴，追缴后向960名投资人按比例发还（投资人名单、经济损失金额详见武汉振兴会计评估工程造价司法鉴定所司法鉴定意见书及补充鉴定意见书）。三、对武汉市公安局武昌区分局已查封的房产和土地，依法予以处理，用于执行本判决主文第二项（处理清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长周宏钧审判员陈原人民陪审员熊艺智二〇一八年十二月二十八日书记员张悦琪

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 黄建家
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑七年