案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
孟涛组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省丰县人民法院刑事判决书（2018）苏0321刑初620号：丰县人民检察院以丰检诉刑诉〔2018〕699号起诉书指控被告人孟涛犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰县人民检察院指派检察员王克会依法出庭支持公诉，被告人孟涛及其辩护人朱晓宁到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年2月份以来，北京合世投资有限责任公司以互联网络为平台，以投资购买Ｕ币为幌子，以高额回报为诱饵，设立推广佣金、开发佣金、辅导佣金、成长补贴等多种奖励模式，吸引投资者交纳1000至60000美金等额的人民币，通过上线推荐人介绍注册成为网站会员，并以静态收益、动态收益两种高额奖励模式为引诱，鼓励会员多发展下线会员，以发展下线会员的数量、交纳的“入门费”作为主要计酬及返利依据，且要求会员“左右两区平衡发展”，形成“金字塔”型人员层级关系。为规范快速、高效开展“业务”，该公司下设后勤部、财务部、运营部、宣传部、市场部、技术部等，各部门各司其责，协同发展。市场部负责人关文举、冯波、田海波（另案处理）等通过多种宣传方式大量发展下线会员，目前，该传销组织共计在全国各地发展多个层级的会员达6000余人，涉案资金达2亿余元。会员可通过手机银行转账、银行柜面汇款、ＰＯＳ刷现的方式，将“投资款”上交至公司指定的黄辉、王军、张慧等个人银行帐户中，用于发放下线会员的返利及公司日常开支等。为扩大该传销组织的知名度和影响力，公司还通过网络、报刊杂志及组织培训、出国旅游、慈善晚会等集体活动对外广泛宣传，提高团队凝聚力，鼓动会员推荐更多的下线会员加入，不断拓展自己的团队。被告人孟涛作为北京合世投资有限责任公司教育部（商学院）负责人，多次对该公司进行宣传，以吸引会员推荐更多的下线会员参与该传销组织，在传销活动中承担宣传、培训等职责。为了证明上述事实，公诉机关提供了被告人孟涛的供述，同案人何永存、王虎等人的供述、发破案报告等证据，公诉机关认为，被告人孟涛组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。被告人孟涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，但辩解其只是领取固定的工资报酬，并非北京合世投资有限责任公司教育部（商学院）负责人。辩护人的主要辩护意见如下：1.被告人孟涛在传销组织领导体系中属于后期加入并且及时退出的人员；2.在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3.被告人孟涛到案后如实供述自己所犯罪行，依法应当认定为坦白；4.被告人孟涛系初犯，自愿认罪认罚。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2017年2月份以来，北京合世投资有限责任公司以互联网络为平台，以投资购买Ｕ币为幌子，以高额回报为诱饵，设立推广佣金、开发佣金、辅导佣金、成长补贴等多种奖励模式，吸引投资者交纳1000至60000美金等额的人民币，通过上线推荐人介绍注册成为网站会员，并以静态收益、动态收益两种高额奖励模式为引诱，鼓励会员多发展下线会员，以发展下线会员的数量、交纳的“入门费”作为主要计酬及返利依据，且要求会员“左右两区平衡发展”，形成“金字塔”型人员层级关系。为规范快速、高效开展“业务”，该公司下设后勤部、财务部、运营部、宣传部、市场部、技术部、教育部等，各部门各司其责，协同发展。市场部负责人关文举、冯波、田海波（另案处理）等人通过多种宣传方式大量发展下线会员，目前，该传销组织共计在全国各地发展多个层级的会员达数千人，涉案资金达2亿余元。会员可通过手机银行转账、银行柜面汇款、ＰＯＳ刷现的方式，将“投资款”上交至公司指定的王恩会、黄辉、王军、张慧等人名下的银行帐户。为扩大该传销组织的知名度和影响力，公司还通过网络、报刊杂志及组织培训、出国旅游等集体活动对外广泛宣传，提高团队凝聚力，鼓动会员推荐更多的下线会员加入，不断拓展自己的团队。2017年7月底，被告人孟涛经王虎（另案处理）介绍进入北京合世投资有限责任公司，经该公司任命为教育部（商学院）的负责人，后被告人孟涛多次对该公司进行宣传推广，以吸引会员推荐更多的下线会员参与该传销组织，在传销活动中承担宣传、培训等职责。另查明，被告人孟涛于2017年11月间主动退出该传销组织，且已退缴违法所得10万元。上述事实，有公诉机关当庭举证，并经法庭逐一质证的下列主要证据证实，本院予以确认：1.发破案报告、到案经过，证实案件的发破案情况及被告人孟涛系抓获归案。2.徐州市公安局指定管辖决定书、江苏省徐州市中级人民法院指定管辖决定书，证实本案管辖权的情况。3.电子数据，证实被告人孟涛在该传销组织负责培训、教育职责期间，该传销组织非法吸收的金额及会员数量。4.同案人何永存的供述，证实2017年年初，其和他人一起成立了“北京合世投资管理有限公司”，公司没什么实体产业，没什么盈利的钱，平时公司是通过网站发展会员，主要是拉人投资，通过会员投钱，再由会员发展新会员，会员拉人进来会有一部分提成，总共能有三层的提成奖金，加入人员要发展自己的下线，组织呈现金字塔型。新加入的成员交的钱分四种，一种是Ｕ500、Ｕ2000、Ｕ10000、Ｕ20000。2017年9月份的时候，公司改名为“中国合世投集团有限公司”，经营模式不变。2017年下半年，其又找了一个执行总裁王浩明，也叫王虎，他带来一个团队，其知道讲师团的领导叫孟涛，平时称呼孟涛为“孟院长”，孟涛负责公司的宣传、策划，给会员上课。其公司的人都知道是干的传销。发展的人员大约有二三千人，金额大概有2.4亿。5.同案人王虎的供述，证实2017年7月底，是其和何永存建议请商学院给公司宣传，并介绍孟涛到北京合世公司上班，其公司专门的讲师团队也叫商学院，多的时候有十几个人，也有商学院从其他地方请的讲师。孟涛是商学院院长，负责招商、讲解、课件的宣传、策划，宣传公司的形象、公司的发展前景，到各地配合市场部的领导宣传，配合市场部发展会员吸引更多的会员投资。当时其与何永存等人商议工资待遇，约定按照宣讲后新增会员投资的百分之二或者百分之三的百分比的提成当作其和商学院的工资，其工资是每个月5万元，剩下的都是商学院的，由孟涛来支配，后来孟涛于2017年12月份离开公司。6.同案人黄辉的供述，证实其在北京合世投资公司管理有限责任公司工作，公司的人都知道是做传销的，因为公司的经营模式就是打电话、微信邀约身边的朋友来公司投资，成为会员后再去发展其他的投资者，人拉人，就像金字塔形状，拉到的投资者越多，公司的收益就越多，是典型的传销模式。2017年7月底的时候王虎带着孟涛、老四等人来公司上班了。孟涛负责讲师团队，讲师团拿提成，按照每个月的新增业绩拿钱。7.同案人傅衍平的供述，证实其之前因为传销犯罪被判处过有期徒刑四年，是2014年刑满释放的。2017年年初的一天，其参加了北京合世投资管理股份有限公司，其知道该公司纯粹是做资金链的，通过互联网做投资就是传销的模式。后来公司找了一个王总负责其之前的负责的项目，他是商学院那边承包合世公司的一把手。商学院的负责人姓孟。8.同案人张慧的供述，证实其参与了北京合世投资有限责任公司的传销活动。该公司的教育部（商学院）的院长是孟涛，教育部主要负责到全国各地给会员上课，煽动会员投资、煽动会员发展下线，说通俗点就是给会员“洗脑”。孟涛是一个月5万元，授课的讲师是一个月12000元。9.同案人王军的供述，证实2017年的七八月份的时候，王虎带着孟涛他们加入公司，其知道讲师有孟院长，还有孟院长带来的三个人，讲师负责宣讲、招募会员及市场推广等工作，平时开会的一些影像资料会被孟院长做出ＰＰＴ，留宣传推广用。讲师跟着市场部的经理去各地出发，然后把加入合世集团的会员在当地召集起来进行授课，通过宣传让会员更有激情、有动力做合世平台，让会员积极性更高的发展下线进行投资。10.同案人孟胜利的供述，证实其知道王虎的团队加入公司了，讲师团有好几个人，他们的领导叫孟涛。讲师团经常往外地跑，需要他们讲课的时候，他们就过来。其知道合世集团通过市场宣传虚夸公司实力让更多的人知道并愿意投资，吸收会员的钱模式是传销。12.同案人何兵的供述，证实其于2017年7月底或者8月初，由孟涛介绍加入合世集团，该公司通过夸大宣传公司实力，以高额收益为诱饵，让参加者缴纳会费成为会员，按照层级，引诱会员继续发展下级会员，才能获得回报，就是传销模式。孟涛主要负责商学院，大家都喊他孟院长，商学院的人都是讲课的，他们就是给会员上课，夸大公司实力及前景。13.同案人关文举的供述，证实其知道北京合世公司通过发展下线有提成的经营模式是传销。其带投资者来公司，就由商学院的人给他们讲课，商学院就给投资者介绍公司发展前景多好。商学院主要是孟涛讲课，商学院还有其他的讲师，但是他们很少讲，都是孟涛讲，只要有人来，他就讲。他讲课的地点主要是在北京公司内部讲，他也在葫芦岛公司讲过。14.被告人孟涛的供述，证实2017年7月份其经过王虎（王浩明）介绍到北京合世集团上班。该公司的总裁是白总（何永存），他们和其说给其每个月保底工资2万元，奖励工资按照市场部业绩给其提点，争取能让其拿到5万元。王浩明他们找其来就是包装公司实力，更好的宣传公司，并通过其讲投资回报率和发展团队奖来吸引更多的人加入公司。其到公司后并没有见过公司的资产。教育部（商学院）的负责人是其，主要负责给市场人员上课。其讲课的主要内容是国家政策和金融知识，这部分都是在互联网下上下载，还有一部分是公司的资产、资质以及制度，这都是孟胜利和张文杰提供的，其来整合、排序、美化做出课件给市场人员上课。公司制度是市场部领导人商议后提供的。因为公司规定商学院不允许参与市场和发展会员，所以商学院就负责讲解金融政策和宣传合世集团的实力，然后由这些市场人员再接着讲解公司各种配套产品的收益，以及发展下线来获得高额回报的方式，以此来诱惑投资者成为会员。他们打着资产证券化的名义去融资，靠发展会员，吸引会员投资，购买公司的配套产品，这个制度就是传销制度。成为这个组织的会员需要购买公司的理财产品，都是以美元为单位，公司会员晋级的方式一种是继续追加投资，购买更贵的配套产品，还有一种方式就是发展新会员做团队。会员都有后台，他们登录后在后台操作体现，其没有登录过后台。其在该公司一共上了4个多月的课，其自己大约获利10万左右，因为其获得的钱还分给其喊来串课的老师一部分。2017年11月份左右其离开了该组织。上述证据，均经当庭质证，程序和来源合法，与本案具有关联性，能够证明本案的基本事实，且能够相互印证，本院均予以采纳本院认为，被告人孟涛伙同他人共同组织、领导以互联网络为平台，以投资购买Ｕ币为幌子，以高额回报为诱饵，要求会员缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量、层级作为计酬、返利、奖励依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，组织、领导的参与传销活动人数达数千人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人孟涛在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且已退缴违法所得，依法应当减轻处罚。被告人孟涛到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。经委托济南市天桥区司法局调查，被告人孟涛具备适用社区矫正的条件。鉴于被告人孟涛有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住的社区亦没有重大不良影响，可以宣告缓刑。关于被告人孟涛提出“其只是领取固定的工资，并非北京合世投资有限责任公司教育部（商学院）负责人”的辩解，经查，被告人孟涛作为商学院的负责人，根据公司的材料设计讲课内容，不但给市场人员上课，还负责管理其他老师上课，在传销组织中承担培训、教育职责，不仅领取固定工资，还根据市场部新增会员业绩领取提成工资，上述事实有被告人孟涛、同案人何永存、王虎等人的供述能够证实，足以认定，被告人孟涛系该传销活动的组织者、领导者，故被告人孟涛的上述辩解无事实依据，本院不予采纳。关于孟涛的辩护人提出“1.被告人孟涛在这个传销组织领导体系中属于后期加入并且及时退出的人员；2.被告人孟涛在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3.被告人孟涛到案后如实供述自己所犯罪行，依法应当认定为坦白；4.被告人孟涛系初犯，自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚”的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。公诉机关指控被告人孟涛犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人孟涛犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人孟涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑四年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、退缴的违法所得予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙传英代理审判员米丹人民陪审员史朝阳二〇一九年三月二十九日书记员赵刚

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 孟涛
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年十个月