案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
周晓波刑事判决书浙江省云和县人民法院刑事判决书（2018）浙1125刑初139号：云和县人民检察院以云检公诉刑诉（2018）148号起诉书指控被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨、林宏鑫涉嫌诈骗罪，被告人林雯彬、华路涉嫌窝藏罪，于2018年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年12月19日召开庭前会议，2018年12月25日、2019年1月31日两次公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴、周华君出庭支持公诉，各被告人及其辩护人到庭参加了诉讼。期间经云和县人民检察院建议延期审理一次。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结云和县人民检察院指控，一、诈骗罪。被告人周晓波、廖博洋、叶俊日常以提供资金借款并收取利息为业，在借款人到期无法偿还时以各种“软暴力”形式实施违法讨债行为。2017年9月，三被告人经事先商议，购买诈赌工具，联系被告人严良晨、林宏鑫在云和县皇成国际大酒店房间内设置赌局，由叶俊联系被害人徐某、廖博洋联系被害人王某加入赌局，周晓波利用作弊工具控制输赢。事后，为使赌博利益合法化，迫使被害人徐某、王某分别与周晓波签订借条，其中徐某借款金额人民币10万元（以下币种皆为人民币），王某借款金额共计87万元。徐某签订借条后，无法归还故离开云和。王某在周晓波等人的恐吓下，被迫通过向他人借款、信用卡套现等形式向周晓波等人共计支付37.5888万元，周晓波、廖博洋、叶俊分赃后，分给严良晨、林宏鑫各0.5万元。案发后，被告人周晓波家属赔偿王某经济损失14.5万元，赔偿徐某经济损失0.5万元。二、窝藏罪。2018年2月2日被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨被公安机关抓获归案，被告人林宏鑫在逃。同年2月5日，被告人林雯彬得知周晓波等人被抓，林宏鑫在逃后，伙同其朋友被告人华路将林宏鑫带至华路的公寓让林宏鑫藏匿，并于次日为林宏鑫购买了新手机和电话卡，给予林宏鑫现金3000元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人周晓波、廖博洋、叶俊恶势力团伙伙同被告人严良晨、林宏鑫以非法占有为目的，用虚构赌局使用特制工具作弊的方式，骗取被害人财物共计97万元，数额特别巨大，后又以制造资金流水走账、威胁恐吓及其他手段等“软暴力”逼迫被害人支付赌债，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人林雯彬、华路明知林宏鑫是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿，其行为均应当以窝藏罪追究刑事责任，系共同犯罪。被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨、林宏鑫在共同诈骗97万元的过程中，其中59万余元因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对于该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人周晓波、廖博洋、叶俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，均应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人严良晨、林宏鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。提请依法判处。被告人周晓波对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，其辩称：1.其深夜将借款人带至偏远乡下要求借款人还款系受借款人母亲所托；2.诈赌工具系叶俊与其一同购买；3.其对诈赌次数及所得金额有异议，仅承认对王某设置1场诈赌，违法所得中其仅分得五六万元；4.其被扣押的手机非犯罪所用，应予返还。其辩护人辩护称：1.起诉书认定被告人周晓波、廖博洋、叶俊系恶势力团伙证据不足，廖博洋、叶俊未与周晓波一起进行暴力讨债行为,三人未以放贷为业；2.对诈骗既遂金额有异议，犯罪既遂数额应当扣除被害人王某从赌博现场拿走的2.7万元现金；同时对周晓波的违法所得有异议，认为周晓波并未从廖博洋、叶俊处分得赃款；3.对被告人应以数额巨大进行量刑；4.被告人周晓波退赔被害人经济损失，并取得被害人王某、徐某的谅解，具有坦白、自愿认罪等情节，请求从轻处罚。被告人廖博洋对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，其辩称：1.其非恶势力团伙成员；2.其违法所得仅3.6万元；3.其在犯罪中起次要作用，系从犯；4.其已积极退赔被害人经济损失，请求对其从轻处罚。其辩护人辩护称：1.本案三被告人不属于恶势力团伙，是普通的共同犯罪行为；2.廖博洋系从犯，且本案未有结果加重情节发生；3.廖博洋获利较少，仅3.6万元；4.廖博洋积极退赔退赃，取得了被害人谅解，系初犯、偶犯，当庭自愿认罪，具有坦白情节，请求对廖博洋减轻处罚，并在三年以下有期徒刑量刑。被告人叶俊对起诉书指控的罪名无异议，对事实有异议，其辩称：1.其未参与违法讨债；2.其未骗取徐某信任，引诱徐某参与赌博。其辩护人辩护称：1.认定被告人周晓波、廖博洋、叶俊系恶势力犯罪团伙事实不清、证据不足；2.本案被害人王某具有过错；3.叶俊获利较少仅1.5万元，在本案中地位作用相对周晓波、廖博洋要小，叶俊系初犯、认罪态度好、主观恶性较小；4.本案诈骗应当以未遂数额59万元确定量刑档次，结合未遂情节予以减档处理，在有期徒刑三年以上十年以下量刑，考虑既遂数额从重处罚。请求对叶俊予以罪责相适应的量刑处罚。被告人严良晨对起诉书指控的罪名和事实均无异议，但其辩称：其仅参与诈赌过程，对后续事实一概不知。其辩护人辩护称：1.对起诉书指控的事实和罪名无异议；2.犯罪数额不应认定为97万，因诈骗金额最终以借条形式承载，被害人主观上不认为这些债务是一定要还的，并且借条承载的赌债不受法律保护，应当以被告人实际得到的金额认定为犯罪数额；3.严良晨系从犯，且积极退赃退赔并取得被害人谅解，具有坦白情节。请求对严良晨从轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。被告人林宏鑫对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其辩称：其对后续讨债行为不应当承担责任，不应认定其犯罪数额特别巨大。其辩护人辩护称：1.被告人林宏鑫构成诈骗罪，但系未遂，因林宏鑫、严良晨与周晓波、廖博洋、叶俊之间的犯意联络仅限于赌局诈骗范围，林宏鑫实施的诈赌行为没有导致被害人财产损失或者陷入紧迫危险，后续周晓波等人的讨债行为已经超出了与林宏鑫之间的共同故意，被害人基于周晓波等人的恐吓、威胁被迫交付的财物不属于林宏鑫犯罪故意的范畴，被害人的财产损失与林宏鑫的行为不存在刑法上的因果关系。林宏鑫仅对其与严良晨共同获利的1万元承担责任；2.林宏鑫系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，积极退赃退赔。综上，请求对林宏鑫从轻处罚，在三年以下有期徒刑量刑并适用缓刑。被告人林雯彬对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称：林雯彬主观恶性不深，犯罪情节轻微，认罪态度好，具有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对林雯彬从轻处罚并适用缓刑。被告人华路对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩护人辩护称：华路系从犯，具有坦白情节，犯罪行为没有造成严重后果，系初犯、偶犯，请求对华路从轻处罚。经审理查明：一、诈骗的事实被告人周晓波、廖博洋、叶俊均系无业人员，三人相互提供资金，串联非法高利放贷，并以收取高息为主要生活来源。在云和县范围内，周晓波、廖博洋、叶俊多次共同实施非法高利放贷、诈骗等违法犯罪活动。在上述被告人与借款人签订《借款协议》后，事先扣除第一期利息，支付低于《借款协议》载明的本金给借款人。在借款到期借款人或担保人无力偿还时，周晓波以打电话纠缠催讨、租用汽车停留在保证人单位门口，悬挂印有保证人照片的横幅并用高音喇叭播放“无赖ＸＸＸ，还我血汗钱”、深夜将借款人带至偏远乡下进行威胁等方式催讨债务，多次实施违法讨债行为。2017年9月，被告人周晓波、廖博洋、叶俊经事先商议，预备以设置赌局实施诈赌的方式骗取财物，由周晓波购买有识别标记的扑克牌、特制手机、耳塞等作弊工具。同年9月13日，叶俊在云和县订好房间，联系严良晨、林宏鑫在赌局中凑人数，周晓波将诈赌工具及现金带至该房间内，并将现金发给叶俊、林宏鑫、严良晨后佯装在房间内以“牛牛”的方式赌博。叶俊联系被害人徐某来到现场，成功骗取徐某信任，并诱使徐某加入到赌局中。周晓波利用作弊工具控制赌局输赢，当天徐某因此欠下赌债10万元。其间，廖博洋将被害人王某带至赌博现场，但王某未参加赌博。被告人周晓波、廖博洋、叶俊为达到骗取财物的目的，在此后十日内，在上述同样的地点，以同样的方式两次设置赌局，由廖博洋负责将王某带至赌博现场，假装与王某一起合伙赌博，周晓波利用作弊工具，控制赌局输赢，成功实施诈赌。事后，被告人周晓波、廖博洋、叶俊为使诈赌过程中的非法利益合法化，要求被害人徐某、王某以借款的名义，分别向周晓波写下借条，其中徐某的借款金额为10万元，王某的借款金额为87万元。徐某写下借条后，迫于还款压力离开了云和。2017年9月22日、9月26日，周晓波伙同叶俊让王某至云和县中医院附近的云和农商银行，向王某账户分别转账40万元、47万元后即要求王某取出现金还给周晓波，制造虚假的资金流水。周晓波、廖博洋多次打电话给王某及其父亲索要赌债，廖博洋以“周晓波曾将不还钱的人扔进水库、关进狗笼”“不还钱的话，让其结不成婚”等言语威胁恐吓王某，叶俊唆使王某让其女朋友办理银行信用卡，以信用卡套现等方式要求王某还款。周晓波要求王某以其房产作抵押，带王某至浙江指路人律师事务所让律师起草抵押协议，并迫使王某签订该协议。2017年9月30日至2018年1月8日期间，王某被迫通过向他人借款、向小额贷款公司贷款、信用卡套现、网络贷款等方式筹集资金，先后分20次向周晓波、廖博洋转账共计34.6888万元，支付廖博洋现金2.9万元，共计37.5888万元。周晓波等人在收到王某转账后，分给严良晨、林宏鑫各0.5万元。2018年1月22日，被害人报案，公安机关于同年2月2日将被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨抓获归案。2018年2月12日，将被告人林宏鑫抓获归案。被告人严良晨、林宏鑫家属向本院分别退出违法所得各0.5万元。证明上述事实的证据有：（一）物证手机5部,证实各被告人作案使用手机情况。（二）书证1.户籍证明、户籍信息，证实各被告人、证人等的身份情况。2.抓获经过，证实各被告人的归案情况。3.接受证据清单、徐某、王某的微信、支付宝转账记录，证实：徐某向周晓波转账1.25万元用于支付之前的债务利息及赌债利息，王某通过微信、支付宝转账的方式向周晓波转账7.2888万元，向廖博洋转账10.4万元。4.调取证据通知书、清单、抵押协议，证实：2017年10月17日，周晓波找浙江指路人律师事务所律师张某起草《抵押协议》，约定“王某因向周晓波借款87万元，同意将王某所有的云和县白龙山街道九和小区的房产作为上述借款的抵押。”5.农业银行分户明细对账单、银行卡明细账单、借条，证实：（1）为使赌博的非法利益合法化，周晓波等人要求王某写了两张数额共计87万元的借条，并通过银行转账用于坐实借款的事实；（2）王某通过银行转账的方式向周晓波支付赌债17万元。6.全省旅馆住宿人员查询信息，证实被告人叶俊在云和县皇成大酒店入住与退房的事实。7.王新平手机通话详单，证实2018年1月12日廖博洋两次电话联系王新平。8.借条2张，证实王某于2017年11月20日、12月6日向他人借款的事实。9.行政处罚决定书，证实周晓波、廖博洋、严良晨因赌博被行政处罚的情况。10.暂扣款票据，证实被告人严良晨、林宏鑫的家属各向本院退出违法所得5000元。11.调取证据通知书、清单、民事起诉状、受理案件通知书、借款合同、撤诉申请书、口头裁定笔录、民事裁定书、举证通知书、诉讼费用专用票据、送达地址确认书、借条、传票、借记卡账户历史明细单、支付宝转账记录、警情详情及卷宗，证实：2018年被告人廖博洋有两个保证合同纠纷案件在云和法院审理，后均撤诉结案；被告人廖博洋与相关证人的款项往来情况。（三）证人证言1.证人张某的证言，证实：其系浙江指路人律师事务所律师。2017年10月17日周晓波带房产证复印件到其办公室，说王某欠他87万元，王某有房子可以抵押，要求其帮忙写房屋抵押协议。后周晓波将其起草好的空白未签字的三份抵押协议拿走了。2.证人范某的证言，证实：2017年时其在丽水市莲都区经营娱乐用品店，出售表演魔术用的纸牌，纸牌有特殊标记、密码、记号，能够被识别。3.证人Ａ、Ｌ、Ｐ、Ｍ、Ｏ的证言，证实：徐某、王某向周晓波等人写了借条后，徐某、王某向他人借款或找他人做担保等。证人Ａ表示周晓波等人是放高利贷的。其中两个证人表示王某欠周晓波的该笔款项是诈骗款。王某多次将所筹款项转给周晓波。其中一个证人帮徐某担保向周晓波借款10万元，该10万元是徐某与周晓波的其他借款，不是诈骗款，后因徐某跑了，廖博洋要求该证人还钱，该证人于2017年9月30日付了10万元钱给周晓波和廖博洋。4.证人许某1的证言，证实：其系周晓波妻子。2017年9月或10月，其按周晓波要求到卧室拿了一袋钱给一个人，其不知道多少钱，只知道是一名男子。5.证人Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｎ的证言，证实：周晓波、廖博洋等人借钱给多人。部分证人表示周晓波等人收取高额利息。个别证人表示周晓波威胁其若不还钱就每天吃住一起，廖博洋威胁说有人不还钱被周晓波绑起来扔进水库，被关进狗笼等。证人Ｉ表示周晓波不仅支付的本金低于借款协议的数额，还通过将借款人带至偏远乡下进行威胁。亦有证人表示周晓波等人反复拨打借款人本人或家属电话催讨、滋扰、纠缠借款人及其家属、租用汽车在保证人单位门口，悬挂印有保证人照片的横幅并用高音喇叭播放“无赖ＸＸＸ，还我血汗钱”等方式催讨欠款。6.证人Ｘ、Ｙ、Ｚ的证言，证实：证人Ｘ、Ｙ向周晓波和叶俊借过钱，需要支付利息。其中个别证人欠叶俊钱，叶俊让其向廖博洋借钱还给他。Ｚ的家属向周晓波借钱，后周晓波到其家中索要债务，其仅能还部分钱，于是周晓波带其家属出去，其家属回来时鞋子湿掉了。（四）被害人陈述1．被害人王某的陈述，证实：2017年9月中旬的一天17时许，廖博洋电话联系其，让其到皇成酒店商量开甜品店合伙事宜。其到皇成酒店后看到周晓波、徐某、叶俊和另几个人在“牛牛”，之后其就和廖博洋回去了。过了2天晚上19时许，廖博洋又以商量开店的借口将其带到皇成酒店6楼那个房间，廖博洋邀其一起搭伙3000元打牌，其同意了。其间，其去厕所回来后廖博洋说他们一起输给周晓波五六万元。过了几天，廖博洋又一次带其到皇成酒店，告知赢钱算，输了不算，于是又一起搭伙赌博，从下午15时到晚上21时许，结束时廖博洋说让其还87万元。过了几天其在周晓波车上写了两张欠条，分别是40万元和47万元，两张欠条没有写时间，但其签名、捺印了。2017年9月22日周晓波让其带身份证和银行卡去中医院对面的信用社，叶俊说银行卡借他们用下取钱，叶俊与其一起到银行取了40万元现金，钱放在叶俊的车上了，其在上次40万元钱欠条上写上时间9月22日。9月26日，周晓波又让其带上银行卡、身份证去取钱，叶俊与其一起到银行，取出后钱还放在叶俊和周晓波的车上，然后其把另一张欠条也写上9月26日的落款，并捺印。后周晓波等人多次催促其还钱，其还了周晓波24万元，给廖博洋20余万元。2018年1月7日下午廖博洋让其写张欠廖博洋49万元的欠条，说走账后就将之前40万元的借条还其，之前47万元的借条已经还给其了。周晓波用不让其结婚等语言威胁其写欠条、还钱，叶俊到其上班的地方整天跟着逼其还钱，周晓波与叶俊一起到其家恐吓其。廖博洋电话威胁其，扬言要将其房子搞没，并叫其结不成婚，同时暗示若不还钱周晓波会将其扔水库、关狗笼等。其因害怕不仅套现信用卡，还到他们介绍的高利贷处借钱还他们，甚至按周晓波等人要求找银行办理房子贷款，最后房子抵押贷款未办成。2017年10月19日下午，周晓波带其到浙江指路人律师事务所找张某律师写房子抵押协议，其迫于周晓波的威胁在办公室内签好了字。其赌博结束后带了1万元现金回家，该现金从周晓波那里拿来的。每次赌博其都未带现金，都是从周晓波那借的。2.被害人徐某的陈述，证实：2017年8月底、9月初，其找叶俊借钱，叶俊说他在皇成玩“牛牛”，让其过去看他玩。其到皇成后看到叶俊、周晓波还有两个不认识的人在，其就加入进去玩。过了半个小时，廖博洋和王某过来，他们也一起玩牌。玩了2个小时后，其输钱了，周晓波说其欠10万元。当天王某没有赌博。过了10多天，周晓波让其写10万元的欠条，并写10天2000元的利息。利息其共支付了6000元。他们对其没有直接的暴力威胁，但廖博洋明示其周晓波不好惹。其仅带了现金几百元，从周晓波那里拿了10万元现金赌博，后来都输了。（五）被告人供述与辩解1.被告人周晓波的供述与辩解，证实：其没有上班，有时在村里干活赚生活费，有时借款给他人收利息，利息二分。其知道叶俊、廖博洋会一起放款吃利息，经济来源主要靠吃利息。2017年9月份时，叶俊、廖博洋与其商定找人诈赌赚钱，廖博洋提出以王某作为对象。叶俊与其购买了有特殊标记的扑克牌、两个耳麦和一个特制的手机，一个耳麦在其耳朵里，另一个在叶俊耳朵里。利用特制扑克牌、耳麦和特制手机，其只要按照耳麦里面报的数字去翻相应的牌就能保证牌比别人大。三人约定赚到的钱某分，叶俊另外找了林宏鑫、严良晨参加，但没有说给该二人多少钱。9月中旬的一天18时许，其携带现金和叶俊、林宏鑫、严良晨一起到酒店6楼棋牌室，廖博洋去接王某，徐某谁叫来的其记不清了，当晚王某没有玩，徐某输了10万元左右。徐某写了一张借条给其，其没有向徐某索要债务，也没有收到现金。几天后的一天中午，廖博洋去接王某，其与叶俊在皇成酒店将特制的扑克牌、耳麦等工具准备好，就与叶俊、林宏鑫、严良晨开始等王某到来。王某到房间后，先和廖博洋合股赌博，后分开开庄，王某都是输的。当晚，叶俊打电话告知王某还要来玩，其与廖博洋、叶俊、严良晨、林宏鑫又用同样的方式诈赌王某，当晚也玩了两个小时。第二天廖博洋、叶俊算清账目后说王某欠其87万元。诈赌结束后，其就将那套诈赌工具扔掉了。过了几天其让王某写了两张借条，数额分别是40万元和47万元，廖博洋提出走账坐实87万元借款，于是其分两次转钱给王某，叶俊陪王某将钱取出还给其。其与叶俊、廖博洋都向王某索要过债务，其收到了十几万元，除了分给林宏鑫、严良晨每人5000元外，其余三人平分了。其将两张借条都给了廖博洋，后来听说47万的借条还给了王某，王某另写了张借条给廖博洋。其听叶俊提起带王某去银行办理贷款业务，叶俊还说如果王某老婆去办信用卡是可以办下来的。其知道证人Ｉ，Ｉ和另一个人一起向其借钱，Ｉ母亲Ｚ说她只能还一半的钱，另一半要找另一个借款人要。Ｚ让其带Ｉ去找另一个借款人，还告诉其可以吓一下Ｉ给Ｉ一点教训。后其开车到偏远乡下找另一个借款人，Ｉ说要让他可怜些，他家人才会帮忙还钱，他自己把身上弄湿，说要让家人接他，他自己会联系家人的。其给了Ｉ10元钱，半包烟及打火机后离开。2.被告人廖博洋的供述与辩解，证实：其经济来源是之前做工程赚的几十万元及和别人一起放款吃利息。其到法院起诉过三个案件，其中一个是起诉徐某的。其与周晓波、叶俊事先商量找人“杀猪”骗钱，作弊工具由周晓波提供，叶俊再找两个人。2017年9月份叶俊等人叫了徐某去赌博，当时正好王某打电话给其，其就告诉王某准备去皇成赌博，后王某也与其一起上去了，当天王某没有参赌，徐某赌输了10万元。过了几天的一天下午周晓波等人又去皇成酒店假装赌博，后来其和王某也加入进去，周晓波故意输了七八万给其，演戏给王某看。其和王某先合伙后来分开赌，王某输了37万。当晚叶俊又联系其，于是又以同样的方式玩牌，王某输50万。玩牌时周晓波面前的手机一直放在正前面。徐某的钱一分也没拿回来，王某处拿回的钱，周晓波拿走了29万，叶俊4万，其得3.6万。3.被告人叶俊的供述与辩解，证实：其有借款给他人过，月息5分他人已还钱。2017年9月的一天晚上19时左右，其叫了林宏鑫、严良晨和周晓波一起到皇成酒店棋牌室假装玩“牛牛”，准备诈赌别人。半个小时后，徐某打电话给其说要向周晓波借钱，其叫徐某自己到棋牌室来。徐某到后就开始赌博，输了几万元，写了欠条给周晓波。中途廖博洋和王某来过，王某又先走了。当晚，廖博洋说王某没有参加打牌，需要再联系王某让他赌一次。隔了几天的一个下午，周晓波、林宏鑫、严良晨与其又在皇成酒店开房间假装玩“牛牛”，过了半个小时廖博洋和王某来了，刚开始他们两人拼庄，后来就是王某一人赌博了，王某基本上都是输钱的。当晚19时许，廖博洋打电话给周晓波，说可以再将王某叫出来，然后周晓波、林宏鑫、严良晨及其又马上到皇成酒店开房间假装赌博。过了半个小时廖博洋和王某过来赌博，这两场赌局王某输了几十万元，当天没有付款，也未写欠条。过了几天后的一个下午16时许，周晓波找其说要让王某写欠条，并走银行流水账。其开车搭王某和周晓波到云和中医院对面的信用社门口，在车上周晓波通过手机银行往王某信用社卡里转了几十万元钱，然后让其陪王某进信用社将钱取出，钱取出后回到车子里，王某将钱还给了周晓波，按周晓波要求写了一张欠条，之后又用相同的方式从银行走了一次账，王某也写了张欠条。诈赌过程中的作弊器是周晓波带来的，其不知道诈赌工具周晓波如何得到的。如何引诱王某赌博是周晓波、廖博洋、林宏鑫、严良晨与其商量好的。其共分了1.5万元，林宏鑫、严良晨每人分5000元。其车内的耳塞等设备不是周晓波使用的那副，是一个朋友的。4.被告人严良晨的供述与辩解，证实：2017年夏天的一个下午，叶俊电话联系让其和林宏鑫去玩牌凑下脚。其到皇成酒店看到周晓波和叶俊在房间内，周晓波拿出一套设备，一个耳机、一个手机等，周晓波将耳机塞进耳朵里，其知道他们准备打赌作弊，骗人钱。过了一会，叶俊的一个朋友过来了，又过一段时间，廖博洋带王某过来。赌博结束后就周晓波一个人赢，叶俊的朋友输了几万元，叶俊告诉其是要骗王某的钱。这之后，叶俊一共叫其与林宏鑫到皇成国际酒店凑脚3次，廖博洋都带王某过来，基本上都是周晓波赢。过了几个月后，叶俊给了其与林宏鑫每人5000元钱。5.被告人林宏鑫的供述与辩解，证实：2017年9月份，其接到叶俊电话后到皇成酒店打赌凑脚，周晓波、叶俊、严良晨及其在房间内，其看到周晓波拿出了一套装备，一副假扑克牌、一只黑色手机及一个耳麦，并调试作弊器，其知道是要诈赌别人。第一次诈赌当天，其四人开始假装玩“牛牛”，后来一个不认识的人过来，他好像是输钱的。王某来玩过两次，都是廖博洋带王某来到房间，廖博洋与王某合股和分开都玩过，结束时王某输钱了。过了一两个月，其和严良晨到“生活直径网络平台”各拿了5000元钱。（六）指认、辨认、检查笔录、电子数据等1.电子证据检查笔录及手机报告，证实公安机关对周晓波、廖博洋及叶俊等人使用手机的检查情况，及提取三人的聊天记录情况。2.搜查笔录、搜查照片、扣押物品决定书、扣押物品清单、照片，证实2018年2月2日民警对叶俊的车子进行搜查，并查出电池1盒、耳塞2个、黑色盒子1只、黑色袖套2个、电板2个、银行卡7张。2018年2月5日民警对廖博洋住处进行搜查，未查出与案件相关物品。另从周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨处各扣手机1部，从林宏鑫处扣押手机2部。3.现场指认笔录、指认照片，证实叶俊带民警指认皇成酒店6002房间诈赌现场，周晓波带民警指认莲都区购买作弊工具地点。4.辨认笔录，证实徐某辨认出林宏鑫、严良晨。5.提取笔录及其照片，证实民警对周晓波手机进行检查，提取出徐某向周晓波转账共计14500元的事实。6.视听资料、电子数据，证实廖博洋向王某、王新平索债的事实。7.微信记录提取笔录及相关材料、支付宝转账提取笔录及相关材料，证实周晓波、廖博洋、叶俊三人的微信、支付宝款项往来情况。上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。从被告人叶俊车上搜出的电池1盒、耳塞2个、黑色盒子1只、黑色袖套2个、电板2个、银行卡7张与本案无关，本院不予确认。对于公诉机关提交的协议书、收条、谅解书，被告人廖博洋、严良晨、林宏鑫的辩护人当庭提交的收条、谅解书，与本案无关，本院不予确认。二、窝藏的事实2018年2月5日，被告人林雯彬得知周晓波等人被公安机关刑事拘留，且被告人林宏鑫在逃，于当晚伙同被告人华路至杭州市萧山区将林宏鑫带至永康市，华路明知林宏鑫是涉嫌犯罪的人，仍提供永康市长城工业园区铁牛公寓3幢1单元2楼房间让其藏匿。次日，林雯彬、华路为林宏鑫购买新手机，并为其办理新的电话卡，林雯彬得知林宏鑫身上无现金后，给了林宏鑫3000元现金。后林雯彬、华路回到云和。2018年2月12日，林宏鑫被公安机关抓获归案。同年3月21日、3月27日，林雯彬、华路分别被公安机关抓获归案。上述事实，有户籍信息、抓获经过、扣押清单、扣押决定书、手机2部、行车记录照片、证人蓝某、许某2、许某1、魏某、林某的证言、被告人林宏鑫、林雯彬、华路的供述与辩解、辨认笔录及视频等证据证实，足以认定。围绕本案争议焦点，对被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于被告人周晓波、廖博洋、叶俊是否构成恶势力团伙的问题。被告人及其辩护人的主要意见在于，本案中各被告人均有正当职业，并非以放贷为业，且起诉书指控被告人的暴力讨债行为系周晓波一人所为，与廖博洋、叶俊无关联，起诉书指控周晓波、廖博洋、叶俊系恶势力团伙证据不足。本院认为，现有在案多名证人的证言及三被告人的手机报告记录能够证实，周晓波、廖博洋、叶俊三人之间串联放贷、共同收取高额利息，在借款人到期无力偿还时，周晓波以“软暴力”的形式催讨债务，廖博洋、叶俊以周晓波的名义催讨债务，明示或者暗示借款人若是不还款周晓波将使用暴力催讨债务，给借款人形成了强大的心理压力，造成了恶劣的社会影响。本案中，结合各被告人的供述与辩解、被害人王某的陈述可以证实，五人共同故意实施了至少三次诈赌行为，并在后续催讨赌债过程中，周晓波、廖博洋、叶俊共同的、有分工的使用了纠缠、滋扰、威胁等方式迫使被害人王某归还赌债，三人的行为，符合恶势力特征认定，构成恶势力犯罪团伙。对于被告人及其辩护人提出的上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人周晓波、廖博洋、叶俊的违法所得分配问题。其中周晓波提出其仅分得五六万元，违法所得系三人平分。廖博洋提出其仅分得3.6万元，周晓波分得29万元，叶俊分得4万元。叶俊提出其不清楚王某、徐某一共支付了多少赌债，也不清楚周晓波与廖博洋之间如何分配，其仅从周晓波处获得0.5万元，从廖博洋处获得1万元。经查，被害人王某通过银行卡、支付宝、微信转账等方式转给周晓波24.2888万元，通过支付宝、微信转账等方式转给廖博洋10.4万元，另通过现金给付的方式支付廖博洋2.9万元，共计支付因诈赌形成的赌债37.5888万元。周晓波收得赌债后，分给严良晨、林宏鑫各5000元。上述事实有周晓波、廖博洋、严良晨、林宏鑫的供述与辩解、被害人王某的陈述、微信、支付宝转账记录明细、农业银行分户账户明细等证据证实。至于本案三被告人之间如何分配上述违法所得，在案被告人之间供述相互不能印证，亦无其他证据能够查实，但对于三被告人之间的违法所得分配问题，不影响本案共同犯罪事实的认定。3.关于被告人周晓波及其辩护人提出：（1）诈赌工具系周晓波与叶俊一同购买的辩解意见。在案证据仅能证实作案使用的诈赌工具系周晓波购买，并由周晓波带至赌博现场，上述辩解意见，与本案查明事实不符，本院不予采纳。（2）诈骗既遂数额应当扣除王某从赌博现场拿走的2.7万元现金的辩解及辩护意见。经查，第二次实施诈骗结束后，被害人王某确从赌博现场拿走了一部分现金，上述款项系诈赌过程中周晓波出借给王某的款项，系犯罪成本，后续用途与本案诈骗既遂数额无关，对于上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。（3）其深夜将借款人带至偏远乡下系受借款人母亲委托的辩解及辩护意见，与当事借款人及其母亲的证言不符，本院不予采纳。（4）其使用的手机非犯罪所用，应予返还的辩解意见。经查，被告人周晓波被扣押的手机虽晚于作案时间购入，但被告人使用该手机与叶俊、廖博洋联系催讨债务，用于威胁被害人归还赌债，系作案所用之物，应当依法处置。对于上述辩解意见，本院不予采纳。（5）其仅设置一场赌局诈骗王某的辩解意见，与其在侦查阶段的供述不一致，亦无法与本案其余被告人、被害人的相关陈述相印证，对上述辩解意见，本院不予采纳。4.关于被告人廖博洋及其辩护人提出：（1）廖博洋系从犯的辩解及辩护意见。经查，被告人廖博洋在整个诈骗犯罪过程中，前期起着联系王某与周晓波、叶俊的作用，诱骗王某参加赌博，佯装与王某合伙赌博，在王某处充当受害者，后期与周晓波、叶俊等人共同威胁王某归还赌债。其犯罪地位、作用重要，犯罪行为积极、主动，系主犯。（2）王某以现金支付廖博洋的赌债仅1万元，并非起诉书指控的2.9万元的辩解意见。对王某通过现金给予的方式支付的赌债数额，被告人廖博洋在侦查阶段供述现金支付数额为三四万元左右，当庭供述仅从王某处获得1万元现金。而被告人王某一直稳定陈述为2.9万。且若按照廖博洋当庭供述的1万元计算，则王某支付赌债数额达不到37万元，无法与廖博洋提出的三人之间违法所得分配数额对应。对于上述辩解及辩护意见，本院均不予采纳。5.关于叶俊及其辩护人提出：（1）其未引诱徐某参与赌博的辩解意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。（2）被害人自身存在过错，应当减轻被告人责任的辩护意见。被害人过错产生的财产损失应当由被害人承担，但不因此减轻被告人责任。上述辩护意见，本院不予采纳。6.关于被告人严良晨辩护人提出严良晨的犯罪数额应当以其实际所得0.5万元为准的辩护意见。辩护人认为，借条承载的97万元赌债并不是一个确定的数额，当犯罪侵犯的法益不确定时，应当以实际得到的金额为犯罪数额。本院认为，被告人周晓波等人要求王某、徐某写下借条，并以走账的形式掩盖非法目的，犯罪数额明确，且以被告人严良晨实际所得确定其犯罪数额于法无据。对于上述辩护意见，本院不予采纳。7.关于林宏鑫辩护人提出林宏鑫的行为系全案诈骗未遂，即使认定既遂，也仅在林宏鑫与严良晨共同获得的1万元范围内承担责任的辩护意见。辩护人认为，林宏鑫、严良晨与周晓波等人的犯罪故意仅限于赌桌上的诈赌行为及被害人出具借条的行为，后续采用暴力方式催讨债务的行为超出了林宏鑫、严良晨的主观故意。经查，林宏鑫、严良晨主观上明知周晓波、廖博洋、叶俊出于非法占有为目的实施诈赌，仍为其提供帮助，致使被害人陷入错误认识，向周晓波等人写下借条，后续周晓波等人依据借条向被害人催讨赌债，与诈赌实施行为是一个连贯的行为，不应割裂评价。故对上述辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨、林宏鑫以非法占有为目的，用虚构赌局使用特制工具作弊的方式，骗取被害人财物共计人民币97万元，其中既遂数额人民币37.5888万元，数额巨大，未遂数额人民币59.4112万元，数额特别巨大，五被告人均构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人林雯彬、华路明知林宏鑫是涉嫌犯罪的人而为其提供隐藏的处所、财物，帮助其逃匿，其行为均构成窝藏罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人周晓波、廖博洋、叶俊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，以其参与的全部犯罪处罚。被告人严良晨、林宏鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对其均应当减轻处罚。本案中诈骗罪既遂部分属“数额巨大”，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，诈骗罪未遂部分属“数额特别巨大”，应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。诈骗罪未遂处罚重于诈骗罪既遂，应当依照诈骗罪未遂的规定处罚。被告人周晓波、廖博洋、叶俊、严良晨、林宏鑫在诈骗过程中，其中人民币59.4112万元因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，对于该部分犯罪可减轻处罚。对于犯罪既遂的部分，在量刑时酌情从重处罚。被告人周晓波、廖博洋、叶俊经常纠集在一起，在云和县范围内多次实施非法高利放贷、诈骗等违法犯罪活动，并多次以“软暴力”形式讨要债务，严重危害人民群众人身、财产安全，造成恶劣社会影响，构成恶势力犯罪团伙。被告人周晓波、廖博洋、严良晨有赌博的劣迹，对其均酌情从重处罚。被告人严良晨、林宏鑫已退出全部违法所得，对其均可酌情从轻处罚。被告人严良晨、林宏鑫、林雯彬、华路归案后如实供述了自己及同案犯的罪行，系坦白，对其均可从轻处罚。辩护人提出的上述辩护意见有理，本院予以采纳。综上，依照《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第六条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币200000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2026年2月2日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）；二、被告人廖博洋犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2025年8月2日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）；三、被告人叶俊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币150000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2025年8月2日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）；四、被告人严良晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年8月2日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）；五、被告人林宏鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月12日起至2019年8月11日止，罚金限本判决生效后五日内交纳）；六、被告人林雯彬犯窝藏罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月21日起至2019年3月20日止）；七、被告人华路犯窝藏罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期从判决确定之日起计算）；八、被告人周晓波、叶俊、廖博洋的共同违法所得人民币365888元予以继续追缴，上缴国库，被告人严良晨、林宏鑫的违法所得各人民币5000元予以没收，上缴国库；九、扣押在案的手机七部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长胡旭芬人民陪审员严荣尧人民陪审员柳伟明二〇一九年三月十九日书记员廖微微

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 周晓波
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 廖博洋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 叶俊
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 严良晨
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 林宏鑫
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 林雯彬
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 华路
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑十个月