案例一：
原审判决认定，1、2017年1月，被告人梁宏谎称其能够在内蒙古群星机动车驾驶员培训有限责任公司包过驾驶证科目二、科目三考试，骗取被害人张某1人民币1500元。2、2017年6月至8月期间，被告人梁宏谎称自己能够办理驾驶证并包过，取得安徽人马某的信任，马某将其同乡孙子学、张某2、程某介绍给梁宏，梁宏总计收取三名被害人人民币25000元，其中孙子学人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元。3、2017年7月，被告人梁宏通过付有认识被害人姜某1，梁宏自称能安排姜某1的孩子到朝阳市高中上学，骗取姜某1人民币30000元。在办理此事过程中，梁宏谎称自己在赤峰的工程出现伤亡事故，需要赔偿，向姜某1借款人民币300000元。后因上学之事办理未果，在姜某1多次索要钱款后梁宏于姜某1报案前归还人民币30000元。4、2017年9月至10月期间，被告人梁宏谎称其能够办理驾驶证Ｂ证升级Ａ证，取得被害人隋某、宋某的信任后，分别于2017年9月27日和2017年10月1日收取被害人隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。上述款项大部分被梁宏用于个人消费。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 梁宏
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
被告人王剑诈骗罪一案的刑事判决书南京市鼓楼区人民法院刑事判决书（2017）苏0106刑初1156号：南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉（2016）489号起诉书指控被告人王剑犯诈骗罪，于2016年8月11日向本院提起公诉。本院受理后，于2017年6月30日作出（2016）苏0106刑初551号刑事判决，被告人王剑不服判决提出上诉，南京市中级人民法院于2017年11月6日作出（2017）苏01刑终665号刑事裁定，裁定撤销原判，发回本院重审。重审期间，公诉机关分别于2018年2月9日、6月7日申请延期审理，并先后于同年3月8日、6月27日申请恢复审理。为此，公诉机关以宁鼓检诉刑补诉（2018）4号补充起诉、（2018）5号补充起诉。本院依法另行组成合议庭，于2018年6月29日公开开庭审理了本案，南京市鼓楼区人民检察院指派检察员袁勇、相文娟出庭支持公诉。被告人王剑及南京市法律援助中心指派的辩护人商艳到庭参加诉讼。现已审理终结南京市鼓楼区人民检察院指控及补充指控，2013年7月至2015年11月间，被告人王剑谎称自己是南京海关、江苏大剧院工作人员，有很多社会关系，以帮助办理在押人员取保候审、定罪不诉和中标工程等为由，骗取罗某、王某丁、林某、梁某、丁某、刘某、黄某、章某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某和唐某等人钱款，总计人民币163.95万元。具体犯罪事实如下：1.2013年7月17日，罗某、王某丁的朋友林某及其家人潘文琴、颜仕连、颜婷婷因涉嫌犯罪被南京市公安局鼓楼分局汉中门派出所刑事拘留，在林某等人被关押后一周左右，罗某、王某丁、张国进等人找到被告人王剑，王剑谎称是海关的工作人员，有哥哥在发改委工作，姨夫是某市市委书记，保证林某等4人被取保候审，向罗等人提出要费用50万元。双方约定先付人民币10万元，后王某丁、罗某、张国进至王剑在马台街的住处交给王剑人民币10万元。2013年8月17日颜婷婷被取保候审；2013年8月23日林某被取保候审，后王剑找到林某，称其被取保候审是自己找关系帮忙所致，向林追要余款的40万元，林某付给王剑人民币5万元。2013年8月23日潘文琴、颜仕连被逮捕，10月23日案件移送审查起诉，2014年3月20日提起公诉。2.在罗某找被告人王剑办理林某的事情过程中，王剑向被害人罗某介绍南京市公安消防局消防特勤大队装修改造业务用房工程，称有关系能让其联系的公司中标该工程，并于2013年8月3日收取罗某人民币5万元，注明是办理该工程项目的，如罗某联系的南京市长实建设工程有限公司未中标则退还人民币5万元。后该公司未能中标。3.在罗某找王剑办理林某的事情及招投标工程期间，林某朋友狄龙宝的妻子因狄龙宝被常熟警方逮捕的事情找人帮忙，林某找到罗某，因颜婷婷、林某的释放，罗某想到找被告人王剑帮忙，王剑答应帮忙“定罪不诉”，需要费用20万元。2013年9月29日，罗某开了一张20万元的本票给王剑，王剑承诺一个月之内办成。后狄龙宝并未在一个月之内被释放。罗某多次催问狄龙宝事情的进展并声明不能办退钱（包括办理工程的5万元），王剑以各种理由拖延，后退给罗某3万元，再后来罗某就联系不到也找不到王剑了。狄龙宝于2013年9月22日被常熟市公安局执行逮捕，2014年1月29日经常熟市人民检察院羁押必要性审查后，由常熟市公安局取保候审。4.2013年9月11日，梁某的哥哥梁兆松因涉嫌犯罪被鼓楼分局汉中门派出所执行逮捕。2013年9月12日，梁某通过王某丁找到被告人王剑，王剑答应为梁兆松办理定罪不诉，要6万元的费用。2013年9月16日、23日，梁某和王某丁先后两次送人民币3万元给王剑，后梁兆松没有被释放，梁某、王某丁多次联系王剑催问，后联系不上王剑。梁兆松于2013年10月23日移送审查起诉，2014年3月24日提起公诉，5月30日被判处有期徒刑五年。5.2013年，丁某通过朋友介绍认识被告人王剑，在与王剑交往过程中其自称“海关关长”，某市市委书记是其姐夫，师傅是白云亭集团基建处朱处长，负责项目招投标。王剑称能保证丁某联系的公司投的南京市白云亭文化艺术中心建设项目中的幕墙和消防两个工程项目中标，提出需要费用。2013年11月16日、23日，丁某先后付给王剑共计人民币19万元，此后丁某根据王剑告诉他的标底参加投标，其联系的公司并未中标。后丁某多次找王剑要钱未果。6.2013年11月13日晚，刘某经朋友介绍与被告人王剑见面，王剑承诺刘某挂靠的沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中标南京市白云亭文化艺术中心建设项目中的幕墙工程项目，刘某付给王剑10万元的前期活动经费。为了让刘某等人相信，王剑将刘某等人带到自己户籍所在地，并在房屋中拿出写有自己名字的房产证（系伪造，王剑不享有该房屋所有权），随后刘某汇款人民币10万元至王剑账户。后刘某挂靠的公司并未中标，王剑表示需要投标保证金19万元，保证中标，刘某于2013年12月12日汇款人民币19万元至王剑账户，一周后刘某发现挂靠的公司仍未中标。此后联系不上王剑。7.2013年8、9月，章某经丁某、马胤晔介绍认识王剑，章某因对员工的伤残等级鉴定有疑问，请王剑帮忙找关系重新鉴定以减轻伤残等级，王剑答应并提出要3万元的费用。2013年9月18日章某支付给王剑人民币3万元，后伤残等级鉴定结果没有变化。后章某打电话联系不上王剑。8.2015年4月，彭某介绍了黄某与王剑认识，称其是江苏大剧院的工作人员，随后黄某与王剑商谈江苏太湖水质检测中心站桩基工程（江苏省环境检测中心、南京奥体中心工程建设管理有限公司的工程）的事情，王剑保证黄某拿到该项目，黄某付其人民币5万元，后双方签订协议。在黄某投标后，王剑以给评委和司机钱款为由，向黄某要了红包总计人民币9500元。后黄某联系的江苏苏地建设工程有限公司未中标。经多次催款，2015年10月17日，黄某委托彭某从王剑处要回人民币3万元。9.2015年10月，戚某经人介绍与王剑见面，王剑自称是江苏大剧院的工作人员，能保证中标。2015年10月28日，王剑向戚某收取了20万元的运作费，保证戚某联系的无锡瑞泽公司中标江苏大剧院的高低压柜项目，后戚某联系的瑞泽公司未中标。戚某联系王剑还款，2015年11月2日王剑归还8万元，后戚某联系不上王剑，于2015年11月9日报警。10.2015年10月20日，戚某在与被告人王剑第一次见面后几日，带姜某与王剑见面，介绍王剑为江苏大剧院管工程的工作人员，王剑保证姜某中标江苏省大剧院外线施工项目，提出要40万元，姜某当场转款40万元到王剑指定的账户。次日，王剑用该钱款购买了一辆宝马轿车。此后姜某等人发现被骗。11.经朋友董某介绍，夏某认识自称是南京海关的缉私警察、时任淮安市委书记姚小东是其亲戚的被告人王剑，后王剑以为夏某的亲友王某乙转业安置到淮安市政法委或国资委工作为由，于2013年7月11日收取夏某15万元的办事费用。后王某乙并未被安置在上述单位，夏某多次向王剑追要15万元，后王剑退还了部分，尚有3万元至今未还。12.2013年，经丁某介绍，张某认识自称是南京海关领导的被告人王剑，同年12月，王剑称有关系能拿到白云亭文化艺术中心的工程项目，向张某提出需要5万元的费用，经张某安排，12月13日，孙翔到南京和王剑洽谈，给王剑5万元，王剑打了收条。后该工程张某并未中标，再联系王剑时已联系不上，此前张某曾到过王剑的住处，且看过王剑提供的假的房屋产权证。13.2013年吴某结识被告人王剑，后交往中得知王剑是海关缉私警察，2013年12月16日，王剑以帮助吴某解决其在新街口金轮天地所开店铺的营业问题骗取了吴某2万元。14.2015年8月4日，被告人王剑以为被害人唐某办理将其公司的建材金霸铝板写进江苏大剧院招标工程量清单内为由，骗取唐某5万元。后唐某通过朋友了解到江苏大剧院的招标工程清单在2015年5月份已经出具了，2018年5月9日唐某到鼓楼分局宝塔桥派出所报案。2015年11月5日9时许，王剑在本市鼓楼区龙江小区被民警抓获。针对指控的事实，公诉人当庭宣读和出示了被告人王剑的供述，人口信息、账户交易明细、收条（含复印件）、案发经过、调取证据清单、江苏大剧院室内装饰施工工程一标段招标文件和招标工作量清单等书证，被害人罗某、王某丁、林某、梁某、黄某、章某、丁某、刘某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某、唐某等人陈述，证人时某、彭某、朱某、于某、王某甲、徐某、王某乙、董某、陆某、卢某、郭某等证言，刑事摄影照片、南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、扣押清单等证据证明。公诉机关认为，被告人王剑的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪且属数额特别巨大追究其刑事责任。被告人王剑辩解自己虽然收钱，但是都为他们办事用了，钱也给了办事的人。对指控的十四笔犯罪事实中，对收取罗某、梁某、章某、黄某、夏某、张某和唐某等人钱款的七笔自认构成诈骗罪，其余的属于经济纠纷，要定也应认定为合同诈骗。其辩护人提出辩护意见如下：1.对于起诉书认定的被告人王剑收取为颜婷婷、林某办理取保候审的15万元，因无法确认王剑存在虚构事实、非法占有的目的，不应认定为诈骗；2.对于起诉书认定的丁某汇给被告人王剑19万元的那笔，应认定为丁某还其欠款，不应认定为诈骗；3.认定被告人王剑构成诈骗罪的证据不充分，其是否存在隐瞒身份、虚构事实，是否委托他人帮受害人办事等关键事实未调查清楚；4.从被告人王剑所出具给受害人的收条看，均是受害人委托王剑办理具体事项支付的办事费用，如办不成王剑将承担违约责任将所收钱款退还被害人，双方之间的约定符合合同的构成要件，如经查证属实认定王剑存在非法占有目的，扰乱了正常的招标市场秩序，应认定为合同诈骗较为合适；5.被告人王剑具有坦白、退赃情节，有检举行为，请求法院从轻处罚。经审理查明，2013年7月至2015年11月间，被告人王剑谎称自己是南京海关、江苏大剧院工作人员，有很多社会关系，以帮助他人办理在押人员取保候审、定罪不诉、降低伤残等级、工程项目中标等为由，先后骗取被害人罗某、王某丁、林某、梁某、丁某、刘某、黄某、章某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某和唐某等人钱款，共计163.95万元。具体犯罪事实如下：1.2013年7月17日，罗某、王某丁的朋友林某及其妻潘文琴、亲属颜仕连和颜婷婷因涉嫌犯罪被刑事拘留，罗某、王某丁、张国进等人找到被告人王剑，王剑谎称其是海关工作人员，哥哥在发改委工作，姨夫是某市市委书记，以保证林某等4人被取保候审为由，向罗等人提出要费用50万元。后王某丁、罗某、张国进至王剑在马台街的租住处，按约定先给付王剑人民币10万元。同年8月17日颜婷婷被取保候审；8月23日林某被取保候审，王剑即找到林某，称林被取保候审是自己找关系帮忙所致，向林追要余款，林某付给王剑人民币5万元。同日潘文琴、颜仕连被逮捕，后被提起公诉，林某等人再未付余款。2.2013年8月3日，被告人王剑称有关系，以能让帮助罗某联系的公司中标南京市公安消防局消防特勤大队装修改造业务用房工程为由，收取罗某人民币5万元，同时出具“收条”一张，并承诺如未能中标即将此款退还。后该公司未能中标，经罗某多次追要，被告人王剑亦未退款。3.2013年8月，狄龙宝被常熟市公安局刑事拘留，罗某、林某找被告人王剑帮忙。同年9月29日，被告人以能帮助狄龙宝办理“定罪不诉”为由，收取罗某申请的中国建设银行金额为20万元的本票一张，同时按罗某的要求出具“借款条”一张，并承诺2013年10月30日还清，即保证一个月内为狄龙宝办成定罪不诉。同日，被告人王剑将20万元转至其中国农业银行账户内，当日其又转支、现支和消费共计18.1万元。后罗某多次催问狄龙宝事情的进展，感觉被骗后即要求退钱，否则报案，王剑则以各种理由拖延。在退给罗某3万元后，罗某就无法联系到王剑了，其于2014年1月20日到公安机关报案。4.2013年9月12日，梁某通过王某丁找到被告人王剑，王剑答应为梁兆松办理“定罪不诉”，要6万元的费用。同年9月16日、23日，被告人王剑收取王某丁先后送来的人民币各3万元，并出具“收条”二张，注明是为梁兆松办理定罪不诉。后梁兆松未被释放。梁某、王某丁多次联系催要，直至联系不上王剑，梁某于2014年5月22日到公安机关报案。5.2013年，丁某通过朋友介绍认识被告人王剑，王剑以保证丁某联系的公司能中标南京市白云亭文化艺术中心建设项目中的幕墙和消防两个工程项目需要费用为由，于同年11月16日、23日，丁某先后付给王剑共计人民币19万元。此后丁某因未能中标多次找王剑要钱未果。6.2013年11月13日晚，刘某经朋友介绍认识被告人王剑，王剑承诺以帮助刘某挂靠的沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中标南京市白云亭文化艺术中心建设项目中的幕墙工程项目为由，让刘某支付10万元的前期活动经费。后王剑将刘某等人带到自己户籍所在地，并在房屋中拿出写有自己名字的假房产证以骗取其信任，当晚刘某即将人民币10万元汇至王剑中国农业银行账户内。被告人王剑当日出具“收条”一张，次日又写“收条”一张，言明此款由王剑用于南京市白云亭文化艺术中心建设项目的幕墙工程，安排其他公司的围标费用；如未能中标，将于同年12月5日退还此款；不退款由其承担一切法律责任。后刘某挂靠的公司并未中标，王剑又谎称需要投标保证金19万元以保证中标，刘某于2013年12月11日将人民币19万元汇至王剑中国农业银行账户，王剑又出具“收条”一张，承诺如未能中标，王剑退还。但仍未中标，刘某即联系不上王剑，后于2014年1月15日报警。7.2013年9月，章某经丁某、马胤晔介绍认识王剑，王剑以帮忙找关系帮助章某降低其公司员工伤残等级为由，提出要3万元的费用。同年9月18日，被告人王剑收取章某给付的人民币3万元，并出具“收条”一张，承诺未将此事办妥则退还。后伤残等级鉴定结果没有变化，章某打电话也联系不上王剑。8.2015年4月，黄某通过彭某介绍与被告人王剑认识，王剑以保证黄某拿到江苏太湖水质检测中心站桩基工程项目为由，于同年4月10日，收取黄某给付的人民币5万元，后双方签订“协议书”一份，承诺如未能中标将补偿黄某投标所产生的费用。在黄某投标后，王剑又以给评委和司机钱款为由，收取黄某人民币9500元。后因未中标，经多次催款，王剑退回人民币3万元。9.2015年10月，戚某经人介绍认识自称在江苏大剧院工作的被告人王剑，同年10月28日，王剑以保证戚某联系的无锡瑞泽公司中标江苏大剧院的高低压柜项目为由，收取了20万元的运作费，并出具“收条”一张，承诺如未中标将钱退还。后瑞泽公司未中标，戚某要求还款，王剑归还8万元，后戚某联系不上王剑，于11月9日报警。10.2015年10月20日，姜某经戚某介绍与被告人王剑见面，王剑自称为江苏大剧院管工程的工作人员，以保证姜某中标江苏省大剧院外线施工项目为由，提出要40万元，姜某当场即让人转款40万元到王剑指定的其女友王某甲的中国农业银行账户，王剑出具“收条”一张，承诺如未中标三日内退还钱款。次日，王剑用该银行卡刷卡消费30.83万元提取了其于同年10月15日以王某甲名义购买的白色宝马Ｘ1轿车一辆。11.2013年初，夏某经朋友董某介绍，认识了自称是南京海关的缉私警察、叔叔是某市市委书记的被告人王剑。同年7月11日，王剑以为夏某的亲友王某乙转业安置到淮安市政法委或国资委工作为由，收取夏某从其银行卡转付的15万元的办事费用，并出具“收条”一张，承诺如未办好即全部退还。后王某乙并未被安置在上述单位，经夏某多次追要并声称要报警，后王剑分三次退还了12万元。12.2013年，张某经丁某介绍，认识了自称是南京海关领导的被告人王剑，同年12月，王剑称有关系以能拿到白云亭文化艺术中心的工程项目为由，向张某提出需要5万元的费用。12月13日，张某安排孙翔到南京和王剑洽谈，王剑收取孙翔5万元，出具“收条”一张。后并未中标，张某再联系不上王剑，后于2014年1月15日与刘某一起报警。13.2013年，吴某结识自称是海关缉私警察的被告人王剑。同年12月16日，王剑以帮助吴某解决其在新街口金轮天地所开店铺的营业问题为由，收取了吴某2万元，并出具“收条”一张，承诺两天之内给答复。王剑以各种理由拖延，后再打电话王剑就不接了。14.2015年8月4日，被告人王剑以为唐某办理将其公司的建材金霸铝板写进江苏大剧院招标工程量清单内为由，收取唐某5万元，出具“收条”一张，承诺如未能将此产品写入，将5万元退还。后唐某通过朋友了解到江苏大剧院的招标工程清单在2015年5月份已经出具了。唐某于2018年5月9日向公安机关报案。2015年11月5日9时许，被告人王剑在本市鼓楼区龙江小区被民警抓获，扣押了其随身携带的人民币2550元等钱物。案发后，公安机关从时某处追回并扣押了违法所得人民币4万元、欧米茄机械手表一块、千足金手镯一个；从被害人戚某处扣押了被告人王剑用赃款以其女友名义购买的未上牌白色宝马Ｘ1轿车一辆，现存放在宝塔桥派出所。上述事实，有被告人王剑的常住人口基本信息、案发及抓获经过、银行账户明细、银行本票复印件、收条（含复印件）、借条、协议书、委托书、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书及清单、微信聊天记录截图、短信截图、招标公告、投标报名表、中标公示申请、南京市建设工程中标通知书、江苏大剧院室内装饰施工工程一标段招标文件及招标工作量清单复印件、中标候选人名单、购车补充协议、新车交付报告、发票、车辆信息等书证，被害人罗某、王某丁、林某、梁某、黄某、章某、丁某、刘某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某、唐某等人陈述，证人时某、彭某、朱某、于某、王某甲、徐某、王某乙、董某、陆某、卢某、郭某等证言，南京市公安局鼓楼分局制作的搜查笔录、辨认笔录、检查笔录、扣押清单、情况说明，以及被告人王剑的供述和辩解等证据予以证实。其中:1.被害人罗某、王某丁、林某、梁某、丁某、刘某、黄某、章某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某、唐某等人的陈述均证实，被告人王剑自称是南京海关、江苏大剧院工作人员，有很多社会关系，可以帮助办理在押人员取保候审、定罪不诉、降低伤残等级结论以及工程中标，并以需要费用为由，先确定费用数额，同时利用出具收条、借条和协议书等承诺事办不成即退款的诈骗手段，骗取被害人现金、本票或通过银行转付。同时可以证实被告人王剑曾使用过一个公安号段的手机号码。2.公安机关制作的检查笔录、扣押清单中，被告人王剑被抓获后，从其随身物品中查获一张有被告人王剑穿警服照片、署名为王剑、单位为公安部第二十四局南京海关缉私局、职务为侦查处副调研员、警衔为一级警司的手写纸质的人民警察证模板，以及从其Ｕ盘中查获的一张署名为王剑的电子版人民警官证，证实被告人王剑冒充警察身份的情况。3.被害人罗某、王某丁、丁某、刘某、章某、黄某、戚某、姜某、夏某、张某、吴某、唐某等人提供的由被告人出具收条、借条和协议书等书证，证实被告人王剑收取现金、本票或通过银行转付钱款的数额、所办何种事项、如事办不成即退款的各式承诺，以及被告人王剑指定姜某汇款的银行账号。4.证人时某证言，称自己在江苏大剧院办公室做文员，具体工作是负责单位文件的收发和印制，以及会议的准备工作，证实其通过陶磊认识王剑，陶磊称王剑为王关长，王剑自称是南京海关基建处的副处级干部。江苏大剧院招标是两个部门负责，在2013年的时候，我在单位做过一段时间招投标方面的工作，对这个方面的工作还是了解的，在和王剑的交往中他开始问及我招投标方面的一些常识，我都告诉了他。他说他在外面认识很多施工单位的公司和个人，他的意思是让他所认识的人和公司到时来投标。我没有接触他所介绍的参与我们单位项目投标的公司和个人。王剑找我咨询一些招标的信息，招标是公开的，我告诉王剑的也是公开的信息。大剧院招标没有内幕信息。王剑送过我一辆捷安特自行车（市价5000元），还送过一个ｉＰａｄ,一个金手镯（在金润发购买价为9999元）和一块欧米茄手表（发票金额为42412元），还请我一家至厦门旅游一次，花费大约4万元左右。现将手表、手镯和现金4万元交给公安机关。王剑说大家都是朋友，他送给我一些东西让我拿着玩。4.证人朱某证言，称自己是南京白云亭文化发展有限公司工程部副经理主持工作，其证实白云亭文化艺术中心工程招标是公开的，招标的条件和要求都公布在江苏省和南京市的工程招标网上，人人都可以查到。经陆某介绍认识王剑，陆一直喊我朱师傅，后来王剑就跟着喊我朱师傅。后来我听王剑说过是在海关工作的，并且告诉我他使用的手机号码是公安号段。王剑没有问过我有关白云亭文化艺术中心招投标方面的信息，但是他知道我当时是在负责招投标工作。王剑在公司里招投标的过程中没有找我为他打过招呼，在中标公示之后，有过参与投标单位向招标代理投诉的情况，但王剑从来没有和我打过招呼，我也没有带他去市招标办投诉。在2014年上半年的一天，有一个胖胖的姓丁男子，到我办公室找我，告诉我他被王剑骗了，他当时投了幕墙的标，结果没有中标，但王剑叫他们去投诉，他们也去投诉了，最后也没有结果，他找王剑要钱找不到人，才找到我办公室的。我没有因为投诉的事情带王剑去过市招标办。王剑也没有因为招标的事情送我钱财。5.证人王某甲证言，证实其和王剑一起生活，王剑没有银行卡，都用我的银行卡，农行、邮政各一张，农行的卡号是62×××72、邮政的卡号是62×××74。两张卡自己不怎么用，都在王剑那里，现在两张卡我挂失之后才在我身上的。邮政的不记得，农行的是11月3日才到我手里的。我和王剑前一段时间吵架，我说你把你的东西都拿走，王剑就把钱取走了。是在我挂失卡之前十天左右，也就是今年10月的事情。在今年10月，王剑带我去仙林宝利丰4Ｓ店购买了一辆宝马Ｘ1，裸车30多万。车子记在我的名下，都是王剑在使用，我没有开过。王剑和我说过他在外面从来没有外债。6.证人彭某证言，证实其第一次见到王剑，在场的有时某，陶主任，他的女朋友王某甲，赵海心还有我。我问王剑是做什么事的，他告诉我是在江苏大剧院工作，并介绍时某是江苏大剧院领导的秘书。江苏大剧院外线施工及电缆供货项目的投标这件事我听戚某说过王剑拿了姜某40万元。他们谈中标我不在场，事后我是听戚某说的。在王剑和姜某谈过这件事之后，王剑打电话问过我是否认识供电局的人，我说不认识。2015年4月份，我介绍王剑和黄某认识的，后来他们之间就单线联系了。4月10号，王剑给黄某打了一个5万元的收条，目的是他保证为黄某拿下一个打桩的工程，结果工程没有拿到，黄某就开始向王剑要钱，但王剑不接他电话，黄某就找到我，并且委托我向王剑要钱，在他骗得李旭20万元之后，我就向王剑提出来把黄某的钱还掉，他告诉我20万里面他只拿到了3万元，其他钱被别人分掉了，后来他就把3万元给了我，我给了黄某。7.证人于某证言，证实其通过时某认识王剑，王剑说他自己是海关的，还说出了一些海关领导的名字。2015年2月份，江苏大剧院的代建公司雇佣我们公司给他们做内装顾问，我主要负责内部装修的质量和功能的控制，主要是看内部装修有无瑕疵，有无质量问题以及一些装修工程的进度控制。王剑拿了一张项目材料主要授权单位名目的纸张，问我能不能帮他推广一下这些装修材料的供应商，让这些供应商能够参与到江苏大剧院内部装修工程中来，江苏大剧院内部装修的材料看我能不能让施工单位从王剑提供的这些原材料供应商里面采购。因为我们是咨询公司，不负责原材料的采购，所以我是没有权力让施工单位采购王剑给我的这些原材料供应商的产品的。我们只负责控制江苏大剧院内部装修的工程质量，没有决定中标单位的权力。招投标我和我的公司也插不上手。8.证人王某丙证言，证实：2015年10月15日自己销售过一辆白色宝马Ｘ1轿车，购车人一男一女，叫王剑、王某甲，车主是王某甲，是刷卡支付，全款提车，10月15日购车，21日刷卡提车。9.被告人王剑先后21次供述，证实其收钱是为了为他们办事，钱都用在请人办事、吃饭、唱歌、去茶社、夜总会、买奢侈品等方面花掉了。在收到姜某40万元的第二天，我和女友王某甲就到仙林宝利丰4Ｓ店购买了一辆宝马Ｘ1车，裸车价31万多，所有办好之后花了将近40万元。2010年左右因为经常喝酒、旷工被单位（江苏省出入境检验检疫局合同工）除名，后经朋友介绍在公司干了一年，因待遇低辞职，后一直没有找到工作，生活开支靠父母，他们的退休工资也不高。没有在海关工作过，没有亲戚在省市发改委工作，和淮安市委书记没有关系。当别人介绍我是江苏大剧院的工作人员，我没有肯定也没有否定。自己没有房产，舸舫园的房子是父母的房产。第一次见到刘某等人在茶社谈项目后，我开车带他们到舸舫园19栋601室我父母住处去过，他们的意思是活动费用给我了，如将来拿不到项目找我退钱时找不到我人，他们就提出来要去我家看看，我把他们带到我父母住处，拿房产证给他们看，上面是我的名字，这本房产证是我伪造的。主要是让他们相信收了他们的钱之后，如果将来项目拿不到，我有能力退还他们的钱。看过之后，回到之前茶社，刘某答应给钱，并提出先给我10万元，当时我就陪刘某到茶社附近的农业银行，刘某打10万元到我本人农行卡上。第二天刘某约我到蒋王庙附近的茶社重新补打了一张收条，这张收条我印象中除了反应我收到刘某10万元钱之外，重点补充说明这10万元给我的用途。主要由我用于安排白云亭文化艺术中心建设项目的幕墙工程，这笔钱主要用于当时刘某提供的公司沈阳沈飞集团铝业幕墙工程有限公司中标费用，如果未能中标，我答应2013年12月5日退还这10万元。这10万元活动经费被我自己花掉了。我不能完全保证沈飞集团一定能中标，只是一个概率问题。还是在蒋王庙附近的农业银行转账给我19万，刘某给我解释说卡里面只有19万了。我打收条给他，内容是：“今2013年12月12日，本人王剑收到刘某人民币壹拾玖万元整，此款是南京市白云亭文化艺术中心的投标保证金，如未能中标，王剑退还。”收这笔钱之前，刘某与上海公司投标的标底已经出来了，结果没有中标，我让他们到南京市招标办去投诉，我保证他们在投诉中能够成功，并且此后能中标，所以才在收条中注明了保证金。后来事情我就不知道了，因为发生了丁某带人在外面逮我，我害怕把手机换了，就没有问刘某及其公司投诉的事情。19万元被我吃喝以及到夜总会玩挥霍掉了。丁某和张某等人中标这件事失败之后，开始几天他们能找到我，后来我把手机号码换了，悄悄分了五次把房间里面我自己的物品拿走了。因为这件事发生的时间与罗某、王某丁他们办事的时间基本上重叠，所以之后罗某他们也找不到我。钱都给我用掉了，没有钱还。抓获时被查获的穿警服的本人大头照的警官证模版是自己在贴有本人照片的纸上写着玩的，制服是ＰＳ出来的，纸上所写的公安部第二十四局以及南京海关缉私局是自己写着玩的。Ｕ盘中的一份人民警察照片，上面写有自己的名字，职务是侦查处副调研员，警衔一级警司，也是自己ＰＳ玩的。上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以采纳本院认为，被告人王剑以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，先后多次骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人王剑犯诈骗罪，事实清楚，证据充分，定性准确，本院予以采纳。关于被告人王剑及其辩护人提出的其帮人办事，属于经济纠纷，要定也应认定为合同诈骗的意见，经查，被告人王剑谎称自己是南京海关、江苏大剧院工作人员等，有很多社会关系，利用使用公安号段手机“亮”其身份，欺骗他人，使受害人产生错误认识而交付钱款，且被告人所写的“收条”、“借条”、“协议书”并无合同基本条款，并不符合合同法意义上的“合同”要件，其实质是其获得财产的一种手段，即通过承诺如事未办成则退款来收取钱款，其还通过伪造房产证证明其有退还能力等行为骗取被害人的信任，达到非法占有他人财产的目的，因此对此辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人王剑具有坦白、退赃情节和检举行为，请求法院从轻处罚的辩护意见，经查，公安机关陆续接到举报称一名叫王剑的男子在外实施诈骗行为，于2015年6月9日立案侦查，通过侦查于同年11月5日将其抓获，在多次审讯过程中，被告人王剑并未如实供述自己的犯罪事实，且隐瞒部分犯罪事实导致案件被发回重审，不构成坦白；本案扣押的赃款赃物虽系公安机关根据被告人提供的线索追赃所致，仅是挽回少部分的经济损失，对其检举揭发的案件查证尚未立案、侦破，仅有检举的行为，故可综合考虑酌情对其予以从轻处罚，故对此辩护意见部分予以采纳。对其余辩护意见，因被告人及其辩护人未提供相应的证据证明其观点成立，故不予采纳。为此，为保护他人合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王剑犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月5日起至2028年5月4日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、扣押在公安机关的赃款人民币四万二千五百五十元，欧米茄机械手表一块、千足金手镯一个，以及从被告人王剑处扣押的未上牌白色宝马轿车一辆等赃物折价后，一并发还各被害人；责令被告人王剑继续退出其余赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谈雪萍人民陪审员位星人民陪审员姚刚二〇一八年八月二十九日书记员陈欣书记员朱伶仪

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月