案例一：
经审理查明：一、2012年至2014年11月，被告人陈香波在平昌县江口镇临江村建设、经营平昌县旺洁香洗涤中心。期间，被告人陈香波以洗涤厂购买设备、资金周转为由，采用“口口相传，的形式，对外承诺1分至8分不等的月息或分红，先后在孙某、向某、李某1、何某1等22人处借款或入股累计达2012000元，现已偿还本金10000元，支付利息420300元。2014年11月中旬，被告人陈香波离开平昌县，并失去联系。（一）、2014年6月22日,被告人陈香波经夏某介绍，在平昌县江口镇新平街摩尔超市楼上的茶楼向被害人孙某借款人2万元,约定月利息3%。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 陈香波
crime: 非法吸收公众存款罪
信用卡诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑五年

案例二：
澙吉平非法吸收公众存款罪一审刑事判决书湖南省涟源市人民法院刑事判决书（2015）涟刑初字第500号：湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉（2015）493号起诉书指控被告人龙吉平犯非法吸收公众存款罪、拒不支付劳动报酬罪，于2015年12月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理，本案经湖南省涟源市人民检察院建议延期审理一次。湖南省涟源市人民检察院指派检察员黄峥出庭支持公诉，被告人龙吉平及其辩护人刘宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省涟源市人民检察院指控：一、非法吸收公众存款罪2005年9月29日，被告人龙吉平注册登记涟源市金鹏煤炭销售有限公司，注册资金50万元，2013年该公司增加注册资金1500万元。2007年6月，被告人龙吉平入股涟源市湄江镇长利二井煤矿，2010年1月5日，龙吉平与龙某己、黄某甲三人共同出资承包长利二井，其中龙吉平占股份52%，龙某己占股份32%，黄某甲占股16%，并约定每年需向股东上缴承包款。2011年6月26日，因长利二井持续亏损，龙吉平向龙某己、黄某甲提出，其一人承包经营长利二井煤矿，并负责退给龙某己、黄某甲投入承包煤矿的资金，随后龙吉平取得长利二井的单独承包权。2012年6月26日，龙吉平以原股份金额升值为2.5倍的方式，向所有股东收购股权，由其独资经营，但长利二井煤矿仍登记为合伙企业，注册资本140万元，登记为龙吉平120万元，龙某乙20万元。2013年6月26日，长利二井因资金链断裂被迫停止生产。从2010年起，因长利二井煤矿负债不断增加，被告人龙吉平在长利二井未取得吸收公众存款资质的情况下，以长利二井煤矿投入为名，通过树立个人实力雄厚、讲信誉守承诺的形象，向社会公众宣扬推介，并以月息1分5至6分不等的高额回报为诱饵，非法吸收公众存款。2013年6月26日，长利二井正式停产后，龙吉平仍继续以长利二井煤矿投入为名，向社会公众借款。2015年7月26日，经娄底市世纪龙司法鉴定所鉴定，从2010年1月至2013年12月截止，被告人龙吉平累计吸收社会公众存款7068.71万元，归还债权人本金628.58万元，支付利息1870.822万元，累计吸收社会公众存款余额4569.308万元。二、拒不支付劳动报酬罪涟源市湄江镇长利二井注册登记为合伙企业，成立于2007年6月26日，注册资本140万元，2012年7月5日变更登记为被告人龙吉平出资120万元，龙某乙出资20万元，龙吉平为执行事务合伙人，龙吉平且系该矿实际控制人、实际出资人。因该矿经营不善，持续亏损，2013年5月至2013年10月，该矿拖欠矿工工资共计1523428元，涉及矿工150多人。2013年6月26日，长利二井因资金链断裂正式停产。2013年9月，被告人龙吉平采取逃匿方式拒不支付劳动报酬。同年10月17日，涟源市湄江镇人民政府将该案移送涟源市人力资源和社会保障局调查。同年11月12日，涟源市人力资源和社会保障局向长利二井发出劳动保障监察指令书，责令长利二井限期改正，要求长利二井于2013年11月20日前足额支付所欠矿工工资。但该矿一直未采取任何措施，也未按劳动部门的要求提供任何资料。公诉机关当庭宣读和出示了银行交易记录、债权人登记资料、户籍资料、到案经过、矿工工资登记资料、劳动监察通知书等书证；证人吴某贰、李某甲、王某甲、刘某乙等人的证言；被告人龙吉平的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人龙吉平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为构成非法吸收公众存款罪和拒不支付劳动报酬罪，且犯数罪。诉请依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百七十六条之一、第六十九条之规定，依法判处。被告人龙吉平对公诉机关指控的犯罪事实没有提出异议。被告人龙吉平的辩护人提出被告人龙吉平的行为不构成非法吸收公众存款罪和拒不支付劳动报酬罪，且有自首和立功的辩护意见。经审理查明：一、非法吸收公众存款2005年9月29日，被告人龙吉平注册登记涟源市金鹏煤炭销售有限公司，注册资金50万元，2013年该公司增加注册资金1500万元。2007年6月，被告人龙吉平入股涟源市湄江镇长利二井煤矿，2010年1月5日，龙吉平与龙某己、黄某甲三人共同出资承包长利二井，其中龙吉平占股份52%，龙某己占股份32%，黄某甲占股16%，并约定每年需向股东上缴承包款。2011年6月26日，因长利二井持续亏损，龙吉平向龙某己、黄某甲提出，其一人承包经营长利二井煤矿，并负责退给龙某己、黄某甲投入承包煤矿的资金，随后龙吉平取得长利二井的单独承包权。2012年6月26日，龙吉平以原股份金额升值为2.5倍的方式，向所有股东收购股权，由其独资经营，但长利二井煤矿仍登记为合伙企业，注册资本140万元，登记为龙吉平120万元，龙某乙20万元。2013年6月26日，长利二井因资金链断裂被迫停止生产。从2010年起，因长利二井煤矿负债不断增加，被告人龙吉平在长利二井未取得吸收公众存款资质的情况下，以长利二井煤矿投入为名，通过树立个人实力雄厚、讲信誉守承诺的形象，向社会公众宣扬推介，并以月息1分5至6分不等的高额回报为诱饵，非法吸收公众存款。2013年6月26日，长利二井正式停产后，龙吉平仍继续以长利二井煤矿投入为名，向社会公众借款。2010年1月至2014年11月，被告人龙吉平从77人（户）中累计吸收社会公众存款7068.71万元，归还本金628.58万元，支付利息1870.822万元，尚有吸收的社会公众存款4569.308万元未归还。2014年11月26日，涟源市公安局经侦大队民警吴某贰、谭军民与本市湄江镇干部李业平在长沙市调查被告人龙吉平非法吸收公众存款案时，由李业平电话通知龙吉平到达指定地点接受调查，龙吉平接到电话后主动到达指定地点。上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、证人廖某甲的证言证明，2012年10月19日，廖某甲的妻子廖某乙借款30万元给龙吉平，2013年3月21日，龙吉平归还本金20万元，支付利息57600元。2、证人刘某甲的证言证明，2011年4月至2012年8月23日，刘某甲的妻子俞某某先后借给龙吉平本金140万元，约定月息3%，龙吉平共支付利息80.91万元；刘某甲代龙吉平偿还鼎信公司的担保借款120万元。3、证人何某某的证言证明，2011年4月至2012年8月23日，何某某共借给龙吉平本金210万元，口头约定月息3%，龙吉平共支付利息137.5万元。4、证人肖某甲的证言证明，2013年5月30日，肖某甲以妻子戴艳春的名义借给龙吉平本金100万元，口头约定月息6%，龙吉平支付利息18万元。5、证人李某某的证言证明，2012年4月21日，李某某借给龙吉平本金25万元，约定月息3%，龙吉平支付利息9万元。6、证人龙某丙的证言证明，2012年5月至8月，龙某丙分二次借给龙吉平本金62万元，约定月息2%和3%，只收到女婿陈纪好转来龙吉平支付的利息2000元。7、证人周某甲、何某丙的证言证明，2013年8月14日，经原涟源市工商银行行长肖某辛、副行长何某丙的介绍，副行长李某丁作担保，周某甲借给龙吉平500万元周转，约定8天归还，到期后，龙吉平跑路未归还分文。8、证人胡某甲的证言证明，2012年10月25日，胡某甲的丈夫黎洪斌借给龙吉平本金22万元，约定年息30%，本息至今未还。9、证人王某甲的证言证明，2010年、2011年，王某甲借过二次款共计22万元给龙吉平，均已归还。2012年11月27日，王某甲又借款17万元给龙吉平，约定月息1.5%，因龙吉平无钱还账，用火车站煤坪的煤作价8万元抵账，尚欠本金9万元。10、证人刘某戊、吴某肆的证言证明，2012年4月25日，经吴某肆的介绍，刘某戊、刘某己以刘某己的名义共借给龙吉平本金150万元，约定月息2%，已偿还本金50万元，支付利息36万元。11、证人肖某甲的证言证明，2012年，肖某甲经吴某肆介绍，借给龙吉平100万元，后归还了部分本金和利息，2013年3月15日，由龙吉平另行出具了56万元的借条。12、证人肖某乙的证言证明，2011年11月26日，肖某乙由刘某丁作担保人借给龙吉平本金200万元，约定月息3.5%，龙吉平支付利息共133万元，刘某丁作为担保人代还60万元。13、证人聂某甲的证言证明，2011年5月，聂某甲共借给龙吉平本金70万元，归还本金10万，支付18万元。14、证人刘某某的证言证明，2013年8月7日，刘某某借给龙吉平本金96万元，由李某丙作担保人，9月龙吉平就跑路，至今未还。15、证人刘某辛的证言证明，2010年，刘某辛介绍姨妹刘某癸与龙吉平认识，由刘某癸借款100万元给龙吉平，月息3%，后支付利息共77万元。16、证人张某甲的证言证明，2013年2月7日，龙吉平以煤矿需要资金周转，通过黄某甲的介绍以月息3%在张某甲妻子罗嫚娥处借本金50万元，至今未还分文。17、证人龙某丁的证言证明，2011年12月28日，2012年1月6日，龙吉平以煤矿需要资金周转为由以月息4%、5%向龙某丁借款，龙某丁分二次共借款100万元给龙吉平，支付了利息81万元。18、证人刘自力的证言证明，2012年10月，龙吉平以煤矿需要资金周转为由，刘自力作担保在刘海霞处借款50万元，龙吉平归还部分款后，余下的24万元由刘自力代为偿还。19、证人吴某己的证言证明，2012年4月至6月，吴某己分多次借给龙吉平本金75万元，约定月息二分五，至今本息未还。20、证人胡某丙的证言证明，2013年初，胡某丙借了100万元给李某丙，后由李某丙归还了50万，李某丙提出借款是为龙吉平代借的，后由龙吉平转借，又归还10万元本金，支付利息10万元。21、证人阳某某的证言证明，2012年1月，龙吉平经营的长利二井需要资金，以阳某某弟弟阳凯的名义借给厂里二井10万元，7月，阳某某又给了10万元给长利二井，约定月息3%，已支付利息5.4万元。22、证人贺某某的证言证明，2012年12月，龙吉平以煤矿需要资金周转，通过易某丙的介绍，在贺某某处借款30万元，约定月息3%，至今未还。23、证人邱某某的证言证明，2013年6月10日，龙吉平以煤矿资金周转的名义，通过肖海云的介绍，以月息3%在邱某某处借款20万元，至今未还。24、证人苏某某的证言证明，苏某某系娄底市中小企业信用投资担保公司的副经理，2013年1月23日，龙吉平在招商银行贷款600万元，由娄底市中小企业公司担保，龙吉平跑路后，由娄底市中小企业担保公司代为偿还招商银行本息608.32万元。25、证人晏某某的证言证明，2010年9月29日，龙吉平以煤矿需要周转资金，通过张祥根的介绍，以月息2.5%向晏某某借款20万元，已支付利息9.5万元。26、证人吴某肆的证言证明，2010年，龙吉平经营长利二井需要资金，吴某肆介绍肖敏、肖某甲等人借钱给龙吉平，吴某肆自己也借款51万元给龙吉平。27、证人李某丙的证言证明，2010年至2012年，龙吉平以煤矿需要周转资金的名义，通过张祥根的介绍，以月息2.5%分两次向李某丙借款40万元，已支付利息15.3万元。28、证人邵某某的证言证明，龙吉平请邵某某担任会计，2011年6月19日，邵某某借给龙吉平40万元，约定月息3%，2012年12月19日，龙吉平欠邵某某10万元工资，龙吉平出具了10万元的借条，共支付利息11.6万元。29、证人肖某甲的证言证明，2010年，龙吉平以煤矿需要周转资金，通过张祥根介绍以月息2.5%向肖某甲借款20万元，支付利息9.5万元。30、证人肖某乙的证言证明，2012年至2013年，肖某乙与龙吉平是邻居，龙吉平经营煤矿需要资金，肖某乙介绍侄女肖婷借款18万给龙吉平，介绍哥哥肖祥云借款131万元给龙吉平，介绍同事邱某某借款20万元给龙吉平。31、证人未某某的证言证明，2011年至2013年，未某某被长利二井聘任为地面矿长期间，共借给龙吉平44万元，其中借给的现金是34万元，所欠工资10万元转为借款，共计44万元，只支付了几万元的利息。32、证人黄某某的证言证明，龙吉平经营长利二井后，聘请黄某某处理农企矛盾，2011年6月29日，黄某某借款12万元给龙吉平，所欠的工资和利息又由长利二井财务出具了10万元的借条。龙吉平共欠22万元，支付了部分利息。33、证人吴某贰的证言证明，2012年初，经原涟源市工商银行李某丙的介绍，龙吉平经营煤矿需要资金周转，吴某贰分多次共借给龙吉平540万元，并由李某丙担保，归还的本金和利息460.1万元。34、证人吴某庚的证言证明，2012年底，吴某庚将妹妹吴爱兰的15万元借给龙吉平，约定月息2.5%，至今本息未还。35、证人龙某戊的证言证明，2005年至2013年，龙某戊历年未将家里的钱和从亲属中借来的钱，分多次借给龙吉平，共计95万元，归还本金约30万，支付利息47万余元，另外，妻子吴某庚的名义还借了15万元给龙吉平。36、证人吴某癸的证言证明，2011年6月25日，龙吉平以煤矿需要周转资金，向吴某癸借款30万元，约定月息3%，至今未还分文。37、证人谢某某的证言证明，2013年5月24日，龙吉平以煤矿资金周转的名义，通过李某丙介绍并经手，以月息2%向谢某某借款100万元，仅支付利息4万，其余未还。38、证人谭某丙的证言证明，2013年5月29日，李某丙帮龙吉平的煤矿借过桥资金，谭某丙以月息2%借200万元给李某丙，由李某丙转给龙吉平，仅支付利息12万，其余未还。39、证人谭某丁的证言证明，2012年10月10日，龙吉平以煤矿需要周转资金，通过李某丙的介绍，并由李某丙作担保，谭某丁以月息3%借给龙吉平60万元，支付利息18万元后未还本金。40、证人肖某丁的证言证明，2012年，龙吉平以煤矿需要周转资金，通过李某丙的介绍，并由李某丙作担保，肖某丁共借款110万元给龙吉平，已归还本金50万元，利息18.9万元，其余未还。41、证人谢某乙的证言证明，2011年，谢某乙借了80万元给龙吉平，并由李某丙作担保人，共支付利息57.6万元。42、证人陈某丙的证言证明，2010年开始，龙吉平经常找陈某丙的父亲陈德安借款，至2012年8月共借款60万元，出具了借条，2012年又出具借条借款45万元，已还本金10万元，支付利息约50万元。43、证人李某某的证言证明，2011年12月，龙吉平以煤矿需要周转资金为由，向在娄底工商银行的李某某借款80万元，约定月息3%，已归还本金30万元，支付利息32.85万元。44、证人龙某己的证言证明，2012年8月15日，龙某乙找到龙某己要为弟弟龙吉平的煤矿借10万元，约定月息3%，支付利息2.1万元。45、证人易某某的证言证明，2010年开始，龙吉平经营长利二井需要周转资金，易某某陆续共借给龙吉平100万元，归还了部分本金及利息。易某某还介绍妻子的哥哥王奇、姐姐王某某、朋友康某某借了钱给龙吉平。46、证人王某某的证言证明，2011年1月1日，王某某经妹夫易某某的介绍，以月息3%借了30万元给龙吉平，已支付利息21.6万元。47、证人伍某某的证言证明，伍某某系邵阳市龙江煤炭有限公司的财务科长，2013年2月5日，由涟源市煤炭局的易某丙担保，龙吉平在龙江公司借款300万元，约定月息10万元，2013年4月23日，龙吉平又在龙江公司借款200万元，2013年6月25日又借40万元，共借款540万元，已支付利息30万元。48、证人李某某的证言证明，2008年开始，龙吉平以做煤生意和煤矿需要周转资金，以月息2%至4.18%多次向李某某借款，共计借款265万元，归还了部分本金和利息，还为龙吉平作担保，在肖某某处借款100万元。49、证人李某甲的证言证明，2011年1月，易某丙帮龙吉平借钱，李某甲将20万元借给龙吉平，已支付利息6万元，其余未还。50、证人姚某甲的证言证明，2013年7月，由涟源市煤炭局的易某丙和涟源市工商银行的李某丙作担保，姚某甲以月息2%借给龙吉平200万元，当即支付利息和佣金共计16万元，至今未还。51、证人吴拾六的证言证明，2011年4月，吴拾六将姑姑吴拾一的40万元转借给龙吉平，约定月息4.18%，后支付利息20万元。52、证人康某某的证言证明，2011年，康某某通过易某丙的介绍，借了10万元给龙吉平，已支付利息7.2万元。53、证人肖某某的证言证明，2011年6月19日，龙吉平经营煤矿需要周转资金，由易某丙的妻子李某某介绍并作担保，肖某某借款100万元给龙吉平，已支付利息63万元。54、证人易某丙的证言证明，易某丙系涟源市煤炭局干部，2008年，易某丙与龙吉平相识，2010年，龙吉平与龙某己、黄某甲合伙经营长利二井，2011年6月，龙吉平个人承包煤矿，期间，龙吉平要求易某丙帮忙借钱，易某丙对外宣称龙吉平有经济实力，先后介绍或作担保为龙吉平借款，其中借李某甲20万、吴拾一40万、贺某某30万、龙江煤矿300万、李亮30万、姚某甲200万等共计640万。55、证人李某戊的证言证明，李某戊在长利二井的股东吴拾三名下入股53万元，2012年6月26日，龙吉平个人收购股权，1元按2.5元收购，龙吉平向李某戊出具127.2万元收购股权的欠条。56、证人龙某己的证言证明，2007年，塞海二矿与长利二井资源整合为长利二井煤矿，作价1800万元参股，龙吉平在长利二井入股110万。2009年，长利二井亏损700多万，无法经营下去了。2010年，长利二井由龙某己、龙吉平、黄某甲三人集资1150万元承包，因亏损无法经营。2011年6月，龙吉平个人承包经营，煤矿亏损达2300万，三年上交承包款1035万。2012年6月26日，召开股东会议，由龙吉平按股金1元升值为2.5元收购股金，当即支付10%，其余退股金在5年内还清。2013年6月，长利二井正式停产，欠职工工资150余万元，龙吉平经营期间，长利二井一直是亏损经营，停产后，龙吉平仍继续借款，用于偿还借款本金及利息。龙吉平除股金未退清外，另欠龙某己借款60万元，已支付利息27.2万元。57、证人黄某甲的证言证明，2007年，龙吉平是在长利二井资源整合后参股的。2009年底，长利二井亏损700多万元，无法经营，由黄某甲、龙某己、龙吉平三人集资1150万元承包。2010年底，因煤矿亏损，由龙吉平在外借款约500万元打开销，煤矿负债1400万。2011年5月，煤矿发生安全事故，龙吉平又在外借款200万元用于赔偿，2011年6月，龙吉平个人承包，并退给黄某甲投资款255.5万元，退给龙某己投资款668万元，每年上交承包金315万元，当时煤矿负债2300万元。2012年6月26日，长利二井作价3460余万元由龙吉平收购，股金1元按2.5元由龙吉平支付，5年内付清。黄某甲原有股金42.05万元，龙吉平收购后出具了100.92万元的欠条。龙吉平在2012年、2013年共借黄某甲现金20万元，月息3%，至今本息未还。2013年6月27日长利二井正式停产。58、证人毛某某的证言证明，2011年4月和2011年12月，龙吉平以煤矿需要周转资金，毛某某分两次共借款55.5万给龙吉平，约定平息30%，已支付利息26万元，其余未还。59、证人梁某某的证言证明，梁某某是娄底市树信投资公司的财务人员，2013年7月23日，龙吉平在树信公司借款200万元作为过桥资金去还工商银行的贷款，并由李某丙作担保，约定月息4.5%，期限三个月。当时支付利息19万元，其余至今未还。60、证人杨某某的证言证明，2013年8月23日，由时任涟源市工商银行的行长肖某辛介绍和做担保人，杨某某从涟源市工商银行所借的1400万元贷款中，当天借给龙吉平300万元，约定月息3%，二个月归还，至今未还分文。61、证人吴拾四的证言证明，2013年2月3日至6月，由龙吉平之兄龙某乙蛋白，先后两次共借款12万元给长利二井，月息3%，至今未还分文。62、证人刘某丙的证言证明，2011年7月至2013年3月，刘某丙分多次共借款123.6万元给李某丙，约定月息3%，已支付利息214525元。后来李某丙讲借的钱都放在龙吉平手里，龙吉平还不起，李某丙也还不起了。63、证人刘某丁的证言证明，2011年12月，龙吉平、李某丙向肖某乙借款200万元，约定月息3%，刘某丁作但拜仁。后来，龙吉平支付利息133元后失联，肖某乙要求刘某丁承担担保责任，刘某丁代还60万元后，免除担保责任，龙吉平实欠刘某丁60万元。64、债权人债权登记资料证明：债权人廖某乙、刘某甲等83人的身份证、债权凭证（包括借条、借款合同、银行汇款凭证等），均是涟源市湄江镇长利二井债权债务登记的复印件。65、银行交易明细证明，龙吉平的工商银行账号6222021913003759118、6222081913000016113，建设银行账号6217003030102109491流水交易记录。66、娄底银行监管分局证明，龙吉平、涟源市湄江镇长利二井煤矿、涟源市金鹏煤炭销售有限公司没有在娄底银行监管分局办理过吸收公众存款业务的行政许可手续。67、企业注册登记资料证明，2007年6月26日，经湖南省工商行政管理局核对登记，设立企业名称为涟源市湄江镇长利二井，事务执行人为龙某己；2010年7月5日，变更事务执行人为龙吉平，股东龙吉平（120万元）、龙某乙（20万元）；2005年9月29日，龙吉平注册登记涟源市金鹏煤炭销售有限公司，注册资金50万元，2013年增加注册资金为1500万元。68、娄底市世纪龙司法鉴定所（2015）司会鉴字第2号鉴定意见书证明：龙吉平从2010年1月开始集资，截至2014年11月，共从77人（户）中吸收社会公众存款7068.71万元，已归还本金628.58万元，支付利息1879.822万元，累计吸收社会公众存款余额4569.308万元（含刘某甲代为偿还鼎信担保公司担保款120万元）。70、被告人龙吉平的供述证明，龙吉平于2002年至2007年经营煤炭贸易，并于2005年成立金鹏煤炭销售公司，因经营有方，积累约1000万的资金，但借款只有50万元左右，信誉较好。2007年6月，龙吉平在长利二井入股110万元，2009年长利二井严重亏损，无法经营。2010年1月，龙吉平、龙某己、黄某甲三人承包长利二井，其中龙吉平筹款400万元，黄某甲筹款200万元全部用于归还煤矿欠款，煤矿启动又需资金，龙吉平以煤矿需要周转资金，以月息2分5到3分在外借款约800万元投入煤矿，由于其他承包人在外借不到款投入煤矿中，2011年6月开始，龙吉平在民间借款，支付龙某己的承包款689万元，支付黄某甲承包款328万元后，长利二井由龙吉平个人承包。2012年6月26日，因煤矿需要投入大的资金才能正常生产，在煤矿仍处于亏损的情况下，龙吉平将长利二井股金1384万升值2.5倍收购长利二井的股权，收购时当即支付10%，其余股转债欠款在五年内归还，2013年6月25日，长利煤矿正式停产。龙吉平在2010年至2014年期间，以经营煤矿需要投入，月息1.5%至6%，在朋友中借款，或通过肖某辛、李某丙、易某丙等人的介绍或作担保在民众中借款，共借款7000多万元，在金融机构中借款800余万元。二、拒不支付劳动报酬涟源市湄江镇长利二井注册登记为合伙企业，成立于2007年6月26日，注册资本140万元，2012年7月5日变更登记为被告人龙吉平出资120万元，龙某乙出资20万元，龙吉平为执行事务合伙人，龙吉平且系该矿实际控制人、实际出资人。因该矿经营不善，持续亏损，2013年6月26日，长利二井因资金链断裂正式停产。自2013年5月至2013年10月，该矿拖欠150多名矿工工资共计1523428元，2013年9月，被告人龙吉平采取逃匿方式拒不支付劳动报酬，同年10月17日，涟源市湄江镇人民政府将该案移送涟源市人力资源和社会保障局调查，同年11月12日，涟源市人力资源和社会保障局向长利二井发出劳动保障监察指令书，责令长利二井限期改正，要求长利二井于2013年11月20日前足额支付所欠矿工工资。但该矿一直未采取任何措施，也未按劳动部门的要求提供任何资料。2015年7月至9月，涟源市湄江镇长利二井煤矿民间融资风险处置工作组从长利二井煤矿关闭奖补资金中支付拖欠职工工资共计1997892元（含立案查处拖欠的工资1523428元）。上述事实，由下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、证人王某甲的证言证明，王某甲是2012年10月到长利二井工作任安全矿长。2013年6月27日长利二井正式停产，长利二井拖欠150名职工2013年5月至9月的工资150多万元，其中拖欠王某甲2013年5月至7月的工资40230元。长利二井的老板龙吉平在2013年8月底故意逃避，找不到人，要求劳动部门处理。2、证人黄某甲的证言证明，黄某甲于2013年4月在长利二井从事调度员工作，长利二井于2013年6月27日停产后，共拖欠100多名职工2013年5月至9月的工资150多万元，其中欠黄某甲5月至6月的工资1万余元。2013年9月2日期，长利二井的老板龙吉平就找不到人了。3、证人黄某某的证言证明，黄某某自2006年开始在长利二井工作，主要负责全矿职工的出勤、工资的统计制度。由于长利二井拖欠巨额债务，无法经营，于2013年6月27日停产，长利二井拖欠150余名职工自2015年5月1日至10月12日的工资1523428元，其中拖欠黄某某2013年5月至10月的工资41725元。4、工资统计表（未发放数）证明，长利二井职工150名员工自2013年5月1日至10月12日的工资共计1523428元。5、移送拖欠农民工工资案件函，2013年10月17日，涟源市湄江镇人民政府向涟源市人力资源和社会保障局出具函，长利二井拖欠职工2013年5月至10月的工资，该矿法人代表龙吉平已失联，要求查处。6、劳动保障监察限期改正指令书证明，2013年11月12日，涟源市劳动监察局向涟源市湄江镇长利二井发出（2013）88号指令书，限在2013年11月20日支付所欠职工工资1523428元。7、湄江镇产利二井煤矿拖欠职工工资发放表证明，2015年7月1日至2015年9月25日，涟源市湄江镇长利二井煤矿民间融资风险处置工作组从长利二井关闭奖补资金中支付吴相桂等191人的工资共计1997892元，包含立案查处拖欠的工资1523428元在内。8、被告人龙吉平的供述证明，龙吉平于2010年开始承包经营长利二井，由于煤矿投入大，没有效益，一直是亏损经营，在外借款来维持煤矿的运转。2013年6月26日长利二井停产后，拖欠职工工资150多万元属实，因煤矿停产后，难以筹资，无力支付职工工资，2013年9月11日，因债权人逼债，龙吉平关闭手机离开涟源，无力履行劳动部门发出的劳动保障监察指令书。2014年11月26日，涟源市公安局经侦大队民警与本市湄江镇干部李业平在长沙市调查被告人龙吉平非法吸收公众存款案时，由李业平电话通知龙吉平到达指定地点接受调查，龙吉平接到电话后主动到达指定地点，龙吉平到案后，如实供述了自己的犯罪事实。被告人龙吉平在涟源市看守所羁押期间，配合检察机关进行狱内侦查，为顺利侦查案件起了积极作用。上述事实，由下列经过庭审质证并查证属实的证据证明：1、户籍资料证明，龙吉平出生于1972年1月29日的基本情况。2、到案经过证明，2014年11月26日，涟源市公安局民警与湄江镇干部李业平在长沙调查龙吉平非法吸收公众存款案时，李业平电话通知龙吉平接受调查，龙吉平接到电话后主动到案接受调查。3、双峰县人民检察院出具的说明证明，2015年11月，双峰县人民检察院在侦办朱某某涉嫌贪污案的过程中，龙吉平积极配合反贪办案人员进行狱内侦查活动，提供朱某某在监的大量信息，对案件的顺利侦查发挥了积极作用。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，被告人龙吉平非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为分别构成非法吸收公众存款罪和拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人龙吉平自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚。被告人龙吉平在押期间配合检察机关进行狱内侦查活动，对案件顺利侦查起了积极作用，可酌情从轻处罚。被告人龙吉平支付了拖欠的职工工资，对其所犯的拒不支付劳动报酬罪可以酌情从轻处罚。被告人龙吉平犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人龙吉平的辩护人提出被告人龙吉平的行为不构成非法吸收公众存款罪和拒不支付劳动报酬罪的辩护意见，经查，被告人龙吉平以煤矿需要投入为名，以高额利息作为回报，向社会公众借款，数额巨大，并给社会公众造成了经济损失，扰乱国家的金融秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，构成非法吸收公众存款罪；被告人龙吉平在经营煤矿期间，以逃匿等方法逃避支付劳动者报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件，构成拒不支付劳动报酬罪，故辩护人的上述辩护意见与事实不符，本院不予采纳。辩护人提出被告人龙吉平配合检察机关侦查案件有立功表现的辩护意见，经查，被告人龙吉平在押期间配合检察机关进行狱内侦查活动，其行为只能认为是协助配合侦查机关办案，不符合立功的相关规定，因此，该行为不能认定是有立功表现，故辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。辩护人提出被告人龙吉平有自首情节的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百七十六条之一、第六十七条第一款，第五十二条、第六十四条、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项的规定，判决如下一、被告人龙吉平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期三年十个月，并处罚金人民币八万五千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月27日起至2018年1月26日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。）二、继续追缴被告人龙吉平的违法所得人民帀4569.308万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份审判长阳超雄人民陪审员黄文选人民陪审员邓建成二〇一六年六月二十七日代理书记员向梅

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。




案例二判决结果：
name: 龙吉平
crime: 非法吸收公众存款罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑三年二个月