案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
陈日云、罗文英组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省浠水县人民法院刑事判决书（2017）鄂1125刑初102号：浠水县人民检察院以浠检公诉刑诉〔2017〕54号起诉书指控被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光犯组织、领导传销活动罪，于2017年4月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。浠水县人民检察院指派检察员万富国出庭支持公诉，被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光及辩护人黄浩、肖世祥、詹建明、童劲松到庭参加了诉讼。期间，本案延期审理。本案经审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结浠水县人民检察院指控：马来西亚ＭＢＩ集团的ＭＦＣ理财网站及其ＡＰＰ、Ｍｍａｌｌ网上商城为“ＭＦＣ游戏理财”（以下简称ＭＦＣ）提供了交易平台。ＭＦＣ分为静态投资和动态投资，相应的会有静态收益和动态收益。静态收益有广告位（ＡＰ）、赠送的美金（换取易物点即ＧＲＣ）、分红点（ＳＰ），收益主要来源于ＧＲＣ每年定期成倍数拆分，ＧＲＣ可以转换成Ｍ币挂卖（挂卖比例1:7）,也可以直接通过ＶＩＳＡ卡在实体店消费，购买商品。动态收益有广告奖（直推奖）、娱乐奖（对碰奖）、游戏奖（领导奖），收益来源于发展下线，其奖励形式为回馈积分即Ｍ币。无论哪种投资，Ｍ币变现成为投资者的最终目的，但ＭＦＣ的游戏规则是只能提取变现后的55%，剩余的30%用于继续购买ＧＲＣ，10%作为交易手续费，5%必须用于购买Ｍｍａｌｌ商城的物品，且Ｍ币挂卖价格只能托高不能压低，其实质是通过发展下线为不断涨价的ＧＲＣ接盘。2014年7月，被告人陈日云在广东省深圳市经李子凤（另案处理）介绍加入传销组织ＭＦＣ,并成立“大爱团队”，发展了被告人罗文英（第二层、实际层级）等下线；2014年10月，被告人罗文英发展了被告人陈燕芳（第三层）等下线；2015年6月，被告人陈燕芳在深圳市发展了被告人李红和陈红丹（另案处理，第四层）等下线；陈某1发展了被告人何小花（第五层）等下线人员，被告人何小花在深圳市发展下线；2015年7月被告人李红回浠水发展了被告人陶云（第五层）等下线人员50人；被告人陶云发展了被告人汪春娟和胡某1林（第六层）等下线人员41人；被告人汪春娟发展了被告人杨国光和李某1（第七层）等下线人员25人，被告人杨国光、李某1等人继续发展下线。上述被告人加入ＭＦＣ传销组织后，依照ＭＦＣ的规则对外宣称，投资ＭＦＣ能通过买卖虚拟币“易物点”盈利，一年后利润可达投资额的一倍多，以高额回报吸引加入；要求参加者缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元不等的会员费获得加入资格；每个会员可以有无数个账号，但每个会员下面只能有两个会员（分为左、右两条线），并以此组成层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，用广告奖（直推奖）、娱乐奖（对碰奖）、游戏奖（领导奖）引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2015年12月，被告人陈日云领导“大爱团队”成员即被告人罗文英、陈燕芳、何小花等人注册深圳市双贸电子商务有限公司，租用酒店房间成立工作室，制作ＰＰＴ、视频等来讲解宣传ＭＦＣ，多次组织会员到马来西亚总部参观等来发展ＭＦＣ会员。被告人罗文英主要在广西发展下线，被告人何小花帮被告人陈燕芳讲课宣传。被告人李红在被告人陈日云、陈燕芳的指导、支持下，于2015年11月注册成立浠水县双贸电子商务有限公司，租用浠水县帝元大酒店512室成立传销工作室。被告人李红为浠水工作室负责人，安排值班、组织活动，为其他会员转账；被告人陶云主要为新会员注册账户、转账、登记会员账号、帮其他会员操作平台、讲解传销的奖励制度等；被告人汪春娟、杨国光参与工作室的组织管理活动，多次在工作室内讲解传销的奖励制度。截止2016年5月，被告人陈日云账户收到被告人陈燕芳及浠水线的被告人李红、陶云等人账户逐级或越级转账20327374.00元，其中浠水线为10812126.00元。被告人陈日云通过其控制的包某等银行账户向上线李某2指定的账户转账。经鉴定，浠水线的收益为1884698.80元。2016年3月，浠水县工商局、浠水县公安局发现被告人李红、陶云、汪春娟、杨国光等人在浠水县帝元大酒店五楼512室宣传ＭＦＣ致案发，后浠水县公安局冻结了被告人陈日云及上线银行账户中传销资金3742245.06元、暂扣陈日云退赃款1080万元和罗文英退赃款47.3万元。公诉机关认为，被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光假借ＭＦＣ游戏理财为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，应当以组织、领导传销活动罪追究各被告人的刑事责任；浠水县公安局冻结、暂扣的涉案资金、物品应予以追缴、没收。证据有户籍证明、查获经过、网络层级图、会员名单、银行账户明细清单、营业执照、记事本、值班表、笔记、搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片、情况说明、医院证明等书证，证人李某1等53人的证言，八被告人的供述与辩解，鉴定意见，远程勘验工作记录、辨认笔录，视听资料电子数据等。被告人陈日云对指控没有异议。辩护人黄浩认为，本案ＭＢＩ是有实体店对接的新型商务模式，与法定意义上的传销有本质区别；如果认定有罪，本案应以各被告人的收益总额作为犯罪数额；被告人陈日云有上线李某2，应认定是从犯；其归案后坦白认罪，并配合公安机关追赃，建议本案轻化处理，对被告人适用缓刑。被告人罗文英对指控没有异议，辩解自己不知悉浠水线的传销，没有到过浠水县。辩护人肖世祥、詹建明亦认为本案的涉案金额应为各被告人的收益总额，还认为被告人罗文英虽然在本案传销组织中处于第二层级，但其下线陈燕芳实际上已取代其位置，直接越位与其上线陈日云联系，且其不知悉浠水线的传销活动，未从中谋利，不能依据层级关系认定地位与作用，其在本案中应认定为从犯；被告人积极退赃和认罪，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人陈燕芳对指控没有异议。辩护人童劲松认为，本案传销运作与传统传销有本质区别，虚拟货币交易不必然构成犯罪；本案传销大部分为静态收益，各人均可控制投入的资金，应以司法鉴定认定的各被告人收益总额作为犯罪金额；被告人陈燕芳受人邀约，在本案中属从犯，归案后自愿认罪，给社会造成的危害后果较小，目前处于哺乳期，建议法庭对其从轻处理。被告人李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光对指控均没有异议，希望法庭从轻处罚。经审理查明：马来西亚ＭＢＩ集团的ＭＦＣ理财网站及其ＡＰＰ、Ｍｍａｌｌ网上商城为“ＭＦＣ游戏理财”（以下简称ＭＦＣ）提供了交易平台。ＭＦＣ收益分静态投资和动态投资。静态投资有广告位ＡＰ、赠送的美金换取易物点ＧＲＣ、分红点ＳＰ，收益主要来源于ＧＲＣ每年定期成倍数拆分，ＧＲＣ可以转换成Ｍ币以1:7的比例挂卖,也可以直接通过ＶＩＳＡ卡在实体店消费，购买商品。动态投资分为三种奖励，第一种是广告奖，也称为直推奖，即ＭＦＣ会员每推荐一个新会员，公司提取新会员注册费用的6-10%予以奖励；第二种是平衡奖，也称为对碰奖，即ＭＦＣ会员账号下左右两边市场，公司赠送相应的ＰＶ,通过ＰＶ对碰，日结算奖金，大区不清零；第三种是游戏奖，也称为管理奖，即ＭＦＣ会员能够享受下线对碰奖金的4%提成。依照ＭＦＣ的理财游戏规则，会员通过买卖虚拟币“易物点”盈利，一年后利润可达投资额一倍以上；参加者必须通过上线缴纳700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元、105000元、245000元等以7为倍数的不同档位的会员费，才能获得加入资格；每个会员可以有无数个账号，且每个账号下面有两个会员账号，形成左、右两条线，呈双轨制，并以此组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和奖金结算返利依据。无论哪种投资，回馈积分为Ｍ币，Ｍ币变现成为投资者的最终目的，但ＭＦＣ的游戏规则是只能提取变现后的55%，余下30%须用于继续购买ＧＲＣ，10%须作为交易手续费，5%须用于购买Ｍｍａｌｌ商城的物品，且Ｍ币挂卖价格只能托高不能压低，其实质是通过发展下线为不断涨价的ＧＲＣ接盘。2014年7月，被告人陈日云在广东省深圳市经李子凤（另案处理）介绍加入ＭＦＣ,后与李某2等人成立“大爱团队”。被告人陈日云发展了第二层级被告人罗文英等下线；2014年10月，被告人罗文英发展了第三层级被告人陈燕芳等下线；2015年6月，被告人陈燕芳发展了第四层级被告人李红以及陈某1等下线；2015年7月，被告人李红回浠水县，发展了第五层级被告人陶云以及李某3等下线人员137人，其中李某3发展下线3层12人，陈某1亦发展了第五层级被告人何小花等下线；被告人陶云发展了第六层级被告人汪春娟以及胡某1林等下线人员115人；被告人汪春娟发展了第七层级被告人杨国光以及李某1等下线人员92人；被告人杨国光与李某1等人继续发展下线，其中李某1发展下线巫某等4层32人，巫某再发展下线张某1等人。以被告人陈日云为第一层级至被告人杨国光第七层级的ＭＦＣ传销组织，参与浠水ＭＦＣ传销活动的人员，累计达227人。2015年11月，被告人陈日云、陈燕芳共同出资3万元，支持被告人李红在浠水县帝元大酒店512室成立浠水县双贸电子商务有限公司（下简称浠水双贸公司），对外宣传ＭＦＣ，成员有被告人陶云、汪春娟、杨国光等人。其中，被告人李红负责日常管理及会员资金转账；被告人陶云负责会员账户注册与操作、会员资金转账、讲解ＭＦＣ奖励制度等；被告人汪春娟、杨国光参与组织管理活动，为会员讲解ＭＦＣ理财及奖励制度等。2015年12月，被告人陈燕芳注册成立深圳双贸电子商务有限公司（下简称深圳双贸公司），实际负责人仍为被告人陈日云，成员还有被告人罗文英、何小花等人，制作ＰＰＴ和视频课件等宣传品大力宣传ＭＦＣ。此外，被告人陈日云、陈燕芳、何小花还多次到达浠水县，指导被告人李红等人宣传ＭＦＣ理财，或为浠水区域会员现场宣传ＭＦＣ理财。期间，被告人陈日云、陈燕芳、李红等人为吸引更多人加入ＭＦＣ，多次组织浠水区域的会员到深圳、马来西亚等地旅游、学习。截止2016年5月，被告人陈日云的账户收到浠水区域ＭＦＣ会员缴纳的资金达10812126.00元，除李某1等人通过被告人陈燕芳转账或越级直接向陈日云转账外，被告人李红直接向陈日云、陈燕芳转账的会员资金达4040143.00元，被告人陶云直接向被告人陈日云、陈燕芳转账的会员资金达4996524.00元。被告人陈日云除通过其控制的包某等银行账户向上线李某2指定的账户转入会员资金外，还指使被告人陈燕芳向李某2指定的账户转入会员资金。同时查明，案发后，浠水县公安局冻结被告人陈日云及上线银行账户中会员缴纳的资金3742245.06元、被告人罗文英银行账户中会员缴纳的资金47.3万元。后被告人陈日云及其亲属向浠水县公安局缴纳了案件暂存款1080万元。还查明，2016年10月17日，被告人陈燕芳生育一女。2017年11月3日，浠水县公安局依法对被告人陈燕芳进行体检，其处于妊娠期。上述事实，公诉机关当庭提交了下列证据予以证实：1、书证（1）户籍证明。证明陈日云、罗文英、陈燕芳、何小花、李红、陶云、汪春娟、杨国光的基本身份信息，均具有完全刑事责任能力。（2）查获经过。证明陈日云、罗文英、陈燕芳、何小花、李红、陶云、汪春娟、杨国光的到案经过。（3）网络层级图、浠水ＭＦＣ部分会员名单。证明被告人陈日云的下线是罗文英；被告人罗文英的下线是陈燕芳；被告人陈燕芳的下线是李红和陈某1，陈某1的下线是被告人何小花；被告人李红的下线是陶云；被告人陶云的下线是汪春娟；被告人汪春娟的下线是杨国光、李某1；被告人杨国光和李某1再发展下线。浠水部分会员名册223人，其中被告人李红团队137人，己取证49人；陶云团队115人，己取证41人；汪春娟团队92人，己取证32人；李某1团队32人，己取证15人。（4）账户明细清单、被告人陈日云和陈燕芳收浠水线传销资金汇总表、银行流水清单、情况说明、汇总表、协助冻结财产通知书等。证明被告人陈日云、陈燕芳的银行账户收到浠水区域会员李红、周某1、陶云、李某1、韦某兰、南慧丽、胡某2、胡某林某涂建飞、魏某等10人23个账户汇入的会员缴纳资金合计10812126.00元，其中陈日云的账户收款3194870.00元、陈燕芳的账户收款7617256.00元；陈日云向上线李某2指定账户ＴＡＮＨＡＮ尾数6776农行卡累计转入资金53579943.00元，冻结该卡余额3533988.00元；冻结陈日云控制使用的包某尾数1074农行卡传销资金208257.06元；冻结被告人罗文英用于向陈日云转账的尾数1202工行卡传销资金47.3万元。（5）资金流向图。证明被告人陈日云向其上线李某2指定的账户转账总额为9599万元;被告人陈燕芳向陈日云的账户转入会员资金1569万元、向李某2指定的账户转入会员资金340万元;被告人李红直接向陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金4040143.00元;被告人陶云直接向被告人陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金4996524.00元;李某1向直接陈日云、陈燕芳的账户转入会员资金1275862.00元。（6）公司证照。①统一社会信用代码91440300359427430Ｑ营业执照、变更通知书，证明深圳双贸公司系自然人独资有限责任公司，法定代表人陈燕芳，地址由深圳市罗湖区东门街道人民南路联华大厦14楼Ｂ房变更为南湖街道友谊路庐山酒店806房。②统一社会信用代码91421125ＭＡ487Ｘ712Ｎ营业执照，证明浠水双贸公司为自然人独资公司，2015年11月26日成立，法定代表人是李红，住所浠水县清泉镇丽文路380号。（7）笔记本及夹页等。①被告人陈燕芳笔记本及夹页。证明陈燕芳参加宣传ＭＢＩ的日程、内容、人员、会员账号、网络图及心得等，其中特训人员有汪春娟、杨国光、胡某林某王某1等人，以及组织人员旅游、浠水区域部分会员投资及加单的情况等。②浠水双贸公司记事本、被告人李红笔记散页和值班表。证明王某1等16人发微信朋友圈的基本情况与心得，年会签到派发礼品，李某3发展下线共3层12人；李红记录的刘某1等40余人的会员信息及浠水双贸公司日常流程管理等情况。③李某3笔记本及夹页。证明李某3直接发展下线9人、下线再发展下线2人，包括本人共3层12人；发展会员的部分工作流程。④被告人陶云的6个笔记本。共记载浠水会员200余人，其中：粉红色便签本记录2016年3月2日至2016年4月27日期间，李某1等70余人购买易物点的基本情况；草绿色薄本记录2016年2月3日至2016年4月期间，汤某1等80余人的会员升级和加单基本情况；封面为Ｇ00ＤＬＵＣＫＮＯＴＥ淡青色本记录綦仲飞等40余人的会员身份证号、银行卡号、手机号、电子邮箱、直推人等信息；封面为Ａ6ＳＨＥＮＳＨＩ绿色本记录方某1等120余人的会员个人信息、直推人、购买易物点记录、陈日云及汪春娟等人的银行卡号；黑色Ａ5本记录ＭＢＩ、ＭＦＣ相关网站的网址、被告人陶云账户购买易物点情况、胡某1林等17人帐号、李某1等18人转币、张某1等6人手机奖励方案编号明细等情况；红边硬壳Ａ5笔记本记录ＭＢＩ公司的基本情况、ＭＦＣ跟直销的区别、ＭＢＩ游戏币五大钱途、收益算法、陈燕芳等人的银行卡号、汪春娟和杨国光等8人帐号与密码等基本情况。⑤被告人汪春娟笔记本。证明汪春娟直接发展下线李某1等27人。⑥被告人何小花笔记本及夹页。证明何小花宣传ＭＢＩ的内容、发展的下线人员信息和以100-35000美金不等数额的8种账号类型。（8）情况说明。ＭＢＩ公司的服务器设在境外，该公司组织架构等情况无法获取；ＭＦＣ通过广告奖、平衡奖、领导奖引诱参加者继续发展他人参加，加入者需交纳700元至35000元不等的入门费用以获取资格；通过拉人头发展人员组成层级关系，收益由静态加动态组成，但动态收益即拉人头发展会员是吸收新资金进入的唯一渠道。被告人陈日云的上线李某2以及张某2、吉某、陈蝶均另案处理，其中李某2、陈蝶己被网上追逃。（9）搜查证、搜查笔录、扣押清单、搜查现场照片。证明公安机关从深圳双贸公司及被告人陈燕芳、何小花、陈日云、浠水双贸公司及被告人李红、陶云、汪春娟、杨国光处，扣押了公司印章、电脑、Ｕ盘、投影仪、ＭＢＩ手机、口令卡、密码器、银行卡、ＭＢＩ宣传手册、个人笔记本、会员注册信息、学习资料等物品。（10）湖北省非税收入一般缴款书（回单）。证明被告人陈日云及其亲属向浠水县公安局缴纳了案件暂存款1080万元。（11）佛山市南海区第二人民医院疾病证明、出院小结。证明被告人陈燕芳2016年10月17日生育一女。黄冈市黄州区人民医院体检表，证明2017年11月3日被告人陈燕芳体检时属妊娠期。2、证人证言（1）蔡鑫萍证言：2015年10月，汪春娟在帝元工作室介绍我加入ＭＢＩ理财，我交了2100元现金，杨国光帮我注册3个账号。后来我还去过工作室，陶云讲奖金制度，投资等拆分赚钱，发展人进来有直推奖、对碰奖等。（2）陈宝琴证言：2016年清明节前，汤某1介绍我加入ＭＢＩ,我以丈夫喻某的身份投资8400元、以姐姐陈某2的身份投资8400元、以干女儿方某2的身份投资2100元，返了我几百块钱。我的账户拆分，赚了七、八千元钱。（3）陈慧雄证言：2015年腊月，同学汪春娟介绍我加入ＭＢＩ,帮我注册了一个账号，还说发展下线可以赚钱。我听过几次课，总共投资14800元，收到微信返利的126元，没有发展下线。（4）陈锦锋证言：2015年10月，汪春娟对我介绍ＭＢＩ公司的理财平台，陶云帮我注册账户。她和李红、陶云等人说，投进去的钱比银行利息高，如果介绍人进来，可获得对碰奖等奖励，赚更多的钱。我第一次投资的9100元交给陶云，腊月二十三日追加的35000元交给陈燕芳。我没发展下线，也没有收益。（5）陈晓兰证言：2015年9月17日，李红介绍我去威尔顿酒店听课，他们说投资5000美金买13055币，拆分就会变1.8倍，币数变23499个，每月均涨3分，一个月可挣4934元，第二次拆分每月可挣8882元，第三次拆分每月可挣15988元，每年拆分2次，如此递增。我听了心动，当时就投了5000美金，买了一个点位。杨国光在我手机上安装了一个ＭＦＣ软件，注册会员账号进行后台操作，后我又交了36400元给陈燕芳，配两个脚形成三角峰。2015年12月，临近拆分时，李红、陈燕芳动员我继续投黄金单，每月可分红1000元，每年还可额外分红19次，到了一年可以退回本金，我就又投了21万元买了2个黄金单。我总共投资246400元，赚的钱都复投进去了，取到手的现金只有四千多元。浠水分支机构在帝元酒店五楼，李红是负责人，平时在微信上通知大家去帝元酒店上课，陶云配合李红专门收账和讲课，汪春娟讲课也发展下线，杨国光和陈燕芳也讲课。公司组织大家去月山、深圳、马来西亚等地学习，我没有参加。李红让我发展下线，我邀过别人，但没人相信。（6）陈向红证言：2016年3月，我在表姐李某3的介绍下，买了700元的ＭＢＩ广告位。帝元酒店512房可以查看ＭＢＩ公司情况，总部在马来西亚，广告点升值就有钱赚，介绍其他人加入就有奖励。（7）陈言华证言：2015年7月，陶云向我介绍ＭＢＩ互联网金融公司，叫我投资赚钱。我因为私人关系接送她去ＭＢＩ工作室，她说每月给我一千元，我没要，她就帮我垫8400元买了一单，说一年后可赚1万多元。2016年2月，我在微信圈看到其他人都说投资ＭＢＩ理财赚了好多钱，我又投入3500元，通过银行转账给陈燕芳。李红是ＭＢＩ帝元酒店五楼工作室的负责人，陶云、杨国光、汪春娟、陈燕芳讲课，都说公司项目很赚钱，国家支持。（8）程海琴证言：2016年2月，郭娅介绍我参与双贸电子ＭＢＩ传销，我投入2100元，没去听课，也没有下线。（9）程丽华证言：2015年下半年，汪春娟介绍我加入ＭＢＩ理财，别人帮我注册和操作账号。ＭＢＩ赚钱的方式有买卖虚拟币、发展人得提成及各种奖励。我共投资了两、三万元，赚的一千多块钱也都复投进去了。我还介绍了表妹游兴华及婶子王国珍各投资2100元。浠水工作室在帝元酒店五楼，我听了一次陈燕芳讲的课。（10）董某证言：巫某介绍我加入ＭＢＩ,带我去帝元酒店“电子商务中心”听课，负责人是李红，讲师是陶云。ＭＢＩ以理财产品为主，规格从300美金到5000美金，兑换比例是1:7，一年后回报本金的1至1.5倍。2016年2月，我听了两次课，就交给巫某2100元，买了一个300美金的账号。我没有发展下线。（11）郭娅证言：2015年下半年，我参加李红在威尔顿酒店召开的ＭＦＣ理财介绍会，后来又去ＭＦＣ帝元工作室听课。李红、陶云、汪春娟、杨国光是浠水工作室的人，陈燕芳是浠水团队的领导。杨国光说ＭＦＣ主要是静态投资，等拆分卖币，发展人还可拿直推奖。我投入8400元，陶云帮我在巫某下面注册了三个账号。我发展程琴赚了200元。（12）何某2证言：2016年4月1日，我给李红700元，她帮我注册了一个100美金配套的账号ｈｌｈＯＯｌ。新会员要提供身份证、电话号码、银行卡号、电子邮箱，缴纳700元至35000元六个档次的会费,由ＭＢＩ老客户帮忙注册。发展会员可得注册费用的6%，我没发展会员。我到帝元酒店工作室听过李红和陶云讲的课。（13）何七零证言：ＭＢＩ浠水工作室在帝元酒店五楼，工作人员有李红、陶云、汪春娟、胡某1林等人。2015年10月，汪春娟、陈燕芳跟我说ＭＢＩ投资比银行利息高些，发展人加入能赚更多的钱。我就交给汪春娟8400元，陈燕芳当场帮我注册账号ｈｑｌＯＯｌｌ。我目前没收益，也没发展下线。（14）黄红梅证言:汪春娟跟我说投资ＭＢＩ可以赚钱，2016年4月25日,我给她7700元，她作为直推人帮我注册了两个账号。李红的电子商务公司在帝元酒店，陶云也在那里。（15）胡某1林证言：ＭＦＣ理财平台有三个网址××、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｉｎｆｏ，可以注册会员，查看会员信息、隶属关系、层级关系图、奖金、易货点交易等。新会员需提供身份证、银行卡、电话、邮箱，缴纳700元到35000元六个档次的会费，由老会员帮助注册即可。ＭＢＩ主要盈利方式是拉新会员入会和老会员追加投资，奖励制度有三种，一是广告奖金即直推奖，就是直推一个人奖励10%的注册资金费用；二是娱乐奖金即对碰奖，我们左右两边市场，公司均会赠送相应的ＰＶ，通过ＰＶ对碰来结算奖金，大区不清零；三是游戏奖金即团队管理奖，能够享受伙伴对碰奖金的提成。2015年9月15日，直推人陶云帮我注册了1000美金配套即7000元的账号ｈｘｌ0081，我总共投资了113400元，卖了10000个ＧＲＣ币，成功提现5500元左右。李红的ＭＦＣ工作室在帝元酒店5楼，主要是陶云和杨国光讲课。2016年元月，我和汪春娟以及几个浠水会员到深圳去对接一个店，见到陈日云、陈燕芳、何小花等人，他们组成大爱团队，浠水会员属于大爱团队。（16）孔某证言：2016年2月，李某1跟我绍一个理财产品，说可以利益最大化，我就给她36400元，由她帮我注册与管理。后来我急需用钱，找她要钱，她说要一年之后才能拿回来。我没有获利，也没发展下线。（17）李鹏证言：2016年2月，我听说ＭＢＩ项目赚钱，就到帝元酒店工作室听课，主要内容是ＭＢＩ赚钱方式分静态投资和动态投资。我一共投入35000元，其中有3万元是转账给陶云的，我的上线是龚群。我没有收益，也没发展下线。（18）李文化证言：2015年12月，张某3向我介绍一个女人，这个女人让我投资什么币，我就给她36400元。后来张某3给我发了126元的微信红包。（19）李某4证言：2015年9月，李红介绍我去威尔顿酒店听课，陈燕芳和江西女子讲解ＭＢＩ如何赚钱，静态投资是拆币，一年后增值卖出赚钱；动态投资是介绍的人越多，上线拿的钱越多。我投资2100元，但我没拿回钱也没赚到钱。浠水分支机构办公地点在帝元酒店，由李红负责，公司还组织人去马来西亚旅游，我没参加，听说有个女人回来卖房子去投资。（20）李某3证言：2015年10月，李红向我介绍ＭＢＩ理财产品，我以自己和女儿李志红的名义，一共买了十几万元。在帝元酒店，陶云、杨国光叫我们发展下线，发展越多，奖金越多。我只介绍表妹陈向红加入，不记得她买了多少。李红的ＭＢＩ账号是她儿子周某1，我的三个账号都在周某1下面。我去过马来西亚，ＭＢＩ公司确有实力。（21）刘某2证言：2016年元旦，李某1向我介绍ＭＢＩ理财产品，我通过威尔顿酒店阐述会，了解到ＭＢＩ公司总部在马来西亚，如果投入8400元钱，次年会有1万多元回报，每介绍一个人，还有10%即840元的提成。我就投资8400元，由陶云帮我注册账号。浠水ＭＢＩ分支机构在帝元酒店五楼，李红是负责人，陶云讲课，还有几个从深圳来的人，汪春娟发展的人比较多。（22）南敏先证言：2015年10月，汪春娟叫我一起投资赚钱，还可以分红，我就给她23000元，由她帮我操作。过年时我想退出，她不让我退，还要我发展下线赚钱。我没有获利，但汪春娟说我的账户有赚的钱。（23）潘秋平证言：2016年1月，我听说ＭＢＩ赚钱，就在网上注册账户，投资8400元买了3000多个易物点，张融给我发了126元的微信红包。（24）饶春容证言：2016年3月中旬，涂玲叫我跟她去帝元酒店五楼了解理财项目ＭＢＩ。工作室挂了营业执照，法人是李红。有个年轻女人介绍ＭＦＣ理财制度分静态收益和动态收益，我听了心动，当晚就给邻居汤某115400元现金，她帮我注册了3个账户。我没有发展会员，也没有赚到钱，我的直推人是涂玲。（25）孙国清证言：2015年11月，朋友聊ＭＢＩ传销组织，说每年有19次分红，11年后就可以成为百万富翁。我投资2100元，目前没有收益。浠水分支机构负责人是李红，由汪春娟、杨国光讲课。我参加过公司组织去月山玩的活动。（26）孙秋香证言：2015年10月，汪春娟叫我投资ＭＢＩ公司，享受每年分红，我就投了2100元。她说我如果继续投，收益就更快，并承诺一年之后把本金给我，账户里的钱可以继续赚钱，发展下线，我也可从中获利。我跟别人说，没人相信，说是传销。（27）汤某1证言：2015年10月，李某1介绍我参与ＭＢＩ传销，11月15日我投资15400元，由她帮我注册开户，她得了1000元左右的返利。12月18日，我在网站上卖了10000个Ｕ点，抽出现金10395元。2016年1月，我用ｔｘｌ0083注册直推账号ｔｘｌ004,并投入7000元，开户账号ｔｘｌ0081有一个对碰奖112元。我发展了丈夫艾某、妹妹汤某2、哥哥汤某3、表妹华伶丽、朋友汪某1和喻某等人，汪某1直推了周某2红，喻某直推了方某2和陈某2。ＭＢＩ在浠水帝元酒店五楼设有双贸电子公司，李红是负责人，主要由陶云或杨国光讲ＭＦＣ拆分、奖金制度等，汪春娟偶尔也会讲课，我和李某1、巫某都去听了课。ＭＦＣ分为静态收益和动态收益，其中静态收益是等拆分赚钱，动态收益是去发展人赚钱，并且还有直推奖、对碰奖和管理奖等三种奖励。我的静态收益赚了3万元，动态收益约赚8000元。2016年4月24日晚，我、李某1、巫某、张某1等人从深圳直飞马来西亚公司总部，4月30日返回。浠水案发后，我用盈利退还了方某2、陈某2、周某2红每人8400元的本钱。（28）涂玲证言：2015年11月，汤某1介绍我加入ＭＦＣ理财，收益比银行高。我一共投资8400元，由她帮我注册三个账号。我没有发展其他人，也没有赚到钱。（29）万某证言：2016年10月，杨琼介绍我参加一个投资活动，我跟投2100元后就没管，只知道陶云比我高一个级别。（30）汪恒于证言：我女儿汪春娟是陶云介绍进入ＭＢＩ公司，她再介绍我进入。ＭＢＩ在帝元酒店五楼有办公室，李红是负责人，我女儿、陶云、杨国光负责讲课。ＭＢＩ的赚钱模式，一是我投进去购买Ｍ币，等公司回收Ｍ币时，我就以1.5倍的价格卖出，赚取差价；二是发展下线，我的账号挂在女儿账号下，女儿就有直推奖和对碰奖。2015年我投资8000元，赚了1万余元，我又将钱投进去，并追加2万余元，账号内应该有3.4万元。我没发展下线，也没参与公司活动。（31）汪某1证言：2016年4月，汤某1说ＭＦＣ理财很赚钱，并带我去帝元酒店工作室。我往李红的银行卡号投入15400元，陶云帮我注册，账号由汤某1帮我管。ＭＦＣ静态收益就是等拆分赚钱，动态收益分三种奖励，其中直推奖是发展下线按照一定比例给我奖励，对碰奖是我下面发展的两条线要平衡，也有一定比例奖励，管理奖是我直推的人再发展下线，我也会有提成。我发展了周某2红，浠水出事后，汤某1把这8400元退给她了。李红、陶云、汪春娟、杨国光等人常在帝元酒店五楼值班，陶云、杨国光和汪春娟讲课。（32）王某1证言：2016年正月，汪春娟向我介绍ＭＢＩ公司，只要交700元钱就可以把商品拿到ＭＢＩ电子商城上去卖。我通过微信红包转给她700元，由她操作账号。我一共投资4200元，相当于美金700元，赚了400美金，但账户上是显示多少易物点，而不是美金。我介绍了下线张春梅，她投了2100元，我得了180元的返点，后来她又追加了7000元。帝元酒店五楼有营业执照，我听课时顺便把王带兄也带去了，汪春娟、陶云介绍ＭＢＩ公司的情况，说国家支持互联网产业，平台上卖的都是国际品牌。（33）王某2证言：2016年2月，我通过李某1介绍加入ＭＢＩ,从银行卡转2100元给汪春娟，由她帮我注册账号。在帝元酒店讲课的主要是李红、汪春娟，其他参与者我只认识巫某。（34）巫某证言：2015年12月，李某1向我介绍ＭＢＩ,象股票一样，但没有股票的风险，只涨不跌，提成比例是4%-10%,如果下线投入36400元以上，直推人可以获得10%的提成，我再发展下线，她也能得提成。我一共给李红现金51100元，大概赚了1万多元，都已提现。我发展了周某3、董某、张某1三人。ＭＢＩ在浠水帝元酒店设有工作室，李红是负责人，陶云、汪春娟、杨国光等人讲课。（35）肖金元证言：2015年底，胡某1林向我介绍ＭＢＩ公司，说陶云在公司里面，叫我投资赚钱，我给她700元钱加入ＭＢＩ，并和她去威尔顿大酒店听一个年轻女人讲课。我没有获利，也没发展下线。（36）闫凤琴证言：2016年正月，汪桂云拉我注册投资ＭＢＩ，我用136×××＠163.ｃｏｍ邮箱登陆会员账号，3月转账投入1万元，赚了2000元。我不清楚浠水分支机构的情况。（37）闫瑞林证言：2016年元月，汪春娟向我介绍ＭＢＩ理财，一是投资买卖虚拟币赚钱，二是发展团队有各种奖励，人越多越好。刚好她欠我5000元，我同意以欠款投资，她就带我去帝元酒店五楼注册了账号，当时李红也在那儿。（38）杨爱容证言：2016年2月，胡某1林向我介绍ＭＢＩ非常赚钱，让我给她凑个人头。我将手机号和身份证号发给她，她发给我账号ｈｂｙａｒ081和密码053042,但我没操作过。4月，我介绍姑姑陆小容和胡某1林见面，姑姑买了一个300美元的账号，挂在我的账号下面，由胡某1林操作。我去过胡某1林在帝元酒店设立的工作室，还有个女人叫李红。4月我们一起去月山玩了。（39）杨喜旺证言：2015年10月，王某1介绍我投资ＭＦＣ理财，说李红、陶云等人赚了很多钱，投资一年后就有三倍的回报，本钱还可以在里面继续滚利，发展新会员还有直推奖、对碰奖等奖励。我投资了2000元，由陶云帮我注册会员号。王某1是汪春娟发展的，她再发展了我、孙某等人，我没发展下线。浠水工作室原先在李红家，后来换到帝元酒店五楼，李红负责宣传洗脑，陈燕芳、陶云、汪春娟负责讲课，陶云还负责收钱和登记，杨国光负责新会员注册。（40）杨琼证言：2015年7月，张某3带我和万某一起去红某一户人家，对方介绍一个网上产品。后来，胡某1林就一直找我投资，我就投了2100元，她要给我100元，但我没要。胡某1林是我的上线，她的上线是陶云。（41）杨元球证言：2015年10月，李红跟我介绍ＭＢＩ公司，投资1万元，一年可净增2万元，还有19次分红，一年后可以取走本金，她已赚了好几万元。我就投了11200元，陶云帮我在手机上安装软件并注册会员账号进行后台操作。之后，李红还鼓动我继续投钱和发展下线，被我拒绝了。浠水分支机构在帝元酒店五楼，李红是主要负责人，她一般在微信群里通知上课，我只知道讲课老师是深圳的陈燕芳。我多次打电话李红要求退本，她说别人投了几十万元都没退，我不用着急。公司组织过很多活动，比如去江西、深圳、马来西亚旅游，我都没去。（42）游兴花证言：2015年10月，表姐程丽华向我介绍ＭＢＩ理财，投资比银行利息高些，发展人也有提成。我就和她一起去李红家，交给汪春娟2100元，她表弟帮我注册账号。我没有收益，也没有发展人。（43）余腊花证言：2016年3月，王某1带我到帝元酒店了解ＭＢＩ,陶云给我播放介绍ＭＢＩ的幻灯片和浠水人到马来西亚考察旅游、深圳消费的照片，当时李红、杨国光也在。一周后，王某1指导我存1400元到陶云的工行卡里，由陶云在王某1账号下帮我注册了两个账号。我没有发展人，也没有赚到钱，汪春娟是王某1的直推人。（44）余某1证言：2016年2月，李某1跟我介绍投资项目，说投资36400元一年回本并可分红，我就给她36400元现金，由她帮我注册账号。我没有获利，也没参加公司活动。（45）占小燕证言：2016年2月，李某3跟我介绍ＭＢＩ如何赚钱，一年可以回本，并帮我注册了100美金的账号。我只知道浠水分支机构是李红从深圳带回来发展的，陶云和汪春娟讲课，杨国光注册账号和操作电脑。我一共投资2100元，陶云通过微信红包给我发了70元的对碰奖。（46）张春梅证言：ＭＢＩ有三种奖励制度，直推一个人提取注册费用的7%是直推奖；一个账号下面左、右区业绩对碰，取业绩的7%是对碰奖；拿下线账号的对碰奖的4%，就是管理奖。2015年11月，我交8400元给直推人王某1，注册了三个账号。平时我们就在李红帝元酒店工作室交流，由陶云、杨国光介绍公司前景、商城对接、奖金制度等。ＭＢＩ理财有微信群，我加入了“李红群”、“汪春娟群”。（47）张某3证言：浠水ＭＢＩ工作室在帝元酒店五楼，负责人是李红。ＭＢＩ赚钱方式有两种，一种是静态的，比如投资1万元，一年后可以赚到一万多元；另一种是动态的，就是发展下线做市场，会有奖励。2015年底，胡某1林介绍我加入ＭＢＩ理财，我投入了1400元，由她帮我注册和操作账号。后来我介绍了杨琼和李文化，杨琼又介绍了万某，我得了几百元的提成。（48）张某1证言：2015年12月，我听巫某说帝元酒店五楼有公司搞网上理财，我就去了解情况，有个女人接待我，并介绍不同的投资档次。过了两、三天，我交给那个女人8400元现金，买了一个1000美金和两个100美金的配套，她说本金不动，一年后可以分红1万多元。2016年2月，公司组织我们去深圳玩。我没有获利，也没有介绍人。（49）章腊花证言：2016年3月，我女儿汪春娟介绍我加入ＭＢＩ，她说很多人做ＭＢＩ，卖虚拟币可以赚钱，发展人进来也有提成和各种奖励，我就投入2100元，由她注册账号和操作。我没赚到钱，也没发展人，只晓得浠水工作室在帝元酒店，发展人是李红。（50）周某3证言：2016年2月24日，巫某向我介绍ＭＢＩ，说马云也投了资，我就投资36400元，她现场奖励我500元，当天带我去帝元酒店五楼，让杨某帮我注册三个账号用于提现、购物和留存本金，她还说一年后可以退还本金，每年分红19次，鼓动我发展下线，第二天给我发了126元的微信红包。巫某还发展了平安保险的员工，我没有发展下线。4月巫某通知我去丁司垱镇苏冲府山庄听深圳人讲课，她的上线是浠水负责人李红。（51）周某2红证言：2016年4月，汪某1向我介绍ＭＦＣ理财，带我去帝元酒店工作室听讲解，我就投了8400元，陶云帮我注册账号。杨国光讲ＭＦＣ赚钱分为静态收益和动态收益，静态就是等拆分赚钱，动态是就是发展人赚钱。我没发展人，也没收益，案发后汤某1退给我8400元。（52）李某1证言：2015年11月，汪春娟向我介绍ＭＢＩ投资回报高，投入3万元，一年回本，再发展人又可获得直推奖等奖励，并带我去李红家听陈燕芳讲解。我一共注册了44个账号，前后投资一百四、五十万元，其中有9万元的提成转为投资，我直接给李红十几万现金，还有100多万元她叫我直接转给陈日云、陈燕芳。我的下线有巫某、刘某2、汤某1、孔某、余某1、余某2、王某2等7人。巫某、汤某1、王某2、刘某2都发展了下线，孔某、余某1、余某2没有下线。我还以女儿周某4、丈夫周某5、夫弟周和平的名义，买了3个点位，都是2100元。我不清楚浠水城区有多少人参与ＭＢＩ投资，我只知道李红注册电子商务，陈日云、陈燕芳都出了房租和经费，管理层中汪春娟、杨国光、陶云讲课，陈日云和陈燕芳也讲了课。我参加了三次ＭＦＣ的旅游活动，一次是去深圳，两次是去马来西亚，目的都是宣传ＭＦＣ发展新会员。（53）周某1证言：我母亲李红做ＭＢＩ理财产品，2015年7月至2016年3月，她通过我的支付宝转给陈燕芳598531元、转给陈日云96100元，这些钱都是ＭＦＣ会员投资的钱。（54）符荣证言：我与陈日云是夫妻关系，愿意帮助他退还他收到的赃款850万元。3、被告人供述（1）陈日云供述：ＭＦＣ理财是资源整合的平台，通过花钱购买广告位，附赠限量发行的易物点进行增值，之后通过拆分挂卖赚钱，可以对接商城和实体店进行消费，也可以对接国家ＶＩＳＡ，到其他国家消费。ＭＦＣ有三个网站，分别是ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.Ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｂ.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.Ｉｎｆｏ，可注册会员、查看会员信息、资金、积分、挂卖易物点和拿易物点去Ｍｍａｌｌ购物。ＭＦＣ理财静态收益就是注册之后不用管，等拆分自动升值，一年至少能翻一倍；动态收益就是发展下线赚钱，六层以内都有管理奖。ＭＦＣ平台限量发行6000万个易物点，易物点在会员中间不断流转，升值后卖给新会员赚钱。公司规定易物点每按照一个价格卖完，就升值1分钱，新会员必须经过老会员帮助，并提供身份证、手机号码、银行卡号、电子邮箱，然后用现金或者通过转账向老会员购买ＧＲＣ（易物点），才能注册新账号。单个账号的级别有六种，分别是100美金配套（对应人民币700元）、200美金配套（对应人民币1400元）、500美金配套（对应人民币3500元）、1000美金配套（对应人民币7000元）、2000美金配套（对应人民币14000元）、5000美金配套（对应人民币35000元），对应的ＭＦＣ奖励比例不同。ＭＦＣ有三种奖金制度，一是广告奖（直推奖），推荐一个新会员，就有新会员注册费用的6%到10%作为奖励。二是娱乐奖（对碰奖），会员账号下面有左、右两边市场，凡是下面的伙伴，不管是不是直推的，公司都会赠送相应的ＰＶ，100美金是赠送60ＰＶ,5000美金赠送3000ＰＶ,以此类推，通过ＰＶ对碰来结算奖金，日结算，大区不清零。三是游戏奖（团队管理奖），能够享受伙伴对碰奖金4%的提成。直推奖和团队管理奖不封顶，娱乐奖的封顶额度为自己单个账号的投资额。ＭＢＩ所有奖金兑现都是电子币形式的消费积分（类似于易物点）。一个身份信息可以注册无数个会员账号，但不能重复，每个账号（点位）下面只能放两个会员账号，多余的账号必须往下排，发展的会员越多，公司给的各种奖励就越多。我依次注册了Ｃｒｙ001、Ｃｒｙ002等60多个账号，没有投放市场，做静态收益，等ＧＲＣ拆分的时候翻倍赚钱。ＭＢＩ公司在大陆没有搞组织活动，半年进行一次嘉年华和每年一次年会，每月在香港Ｍ商学院培训，还在马来西来和泰国组织培训。2014年，我通过李某2加入吉某在深圳罗湖国贸写字楼成立的“佳佳工作室”。2014年11月，我、张某2、李某2在罗湖联华大厦成立“大爱团队”，罗文英、蓝县文、陈燕芳等人陆续加入。2015年年底，我带着罗文英、蓝县文、陈燕芳成立深圳双贸公司，以公司为依托来发展ＭＢＩ。公司地址开始是联华大厦，后来搬到罗湖区庐山酒店806室，我是总负责，法人是陈燕芳，何小花主要协助陈燕芳开拓市场和进行ＭＦＣ的培训。我直推发展了罗文英、蓝县文、洪某、陈蝶、包某；罗文英直推陈燕芳，她在广西发展会员较多；蓝县文在广东发展会员较多；陈燕芳直推李红，在浠水发展会员较多。何小花是陈燕芳下面的人发展起来的，那人后来不做了。李某2等人属财务自由，不需开拓市场，坐在家里就能收钱。2015年6月，我将李红推荐给陈燕芳，她在八、九月时邀请陈燕芳到浠水讲课，并在11月把浠水市场做起来了。李红跟我说，浠水的ＭＦＣ会员发展速度很快，有个老太婆投入几十万元，她家人说我们是传销，要去报案。我叫李红处理好，如果老太婆提出退单，我们一定要退，后来老太婆没有退单。我在报纸上看到福建警方查处ＭＦＣ平台的新闻，知道ＭＦＣ平台是非法的，要求陈燕芳和李红低调点，把办公室撤掉，但她们没有这么做。我们经常旅游，学习宣传ＭＦＣ理财，2016年1月和4月，我、陈燕芳、何小花、李红、陶云及其他浠水人去马来西亚、泰国等地考察培训。下线注册时，缴纳会员费某推人，直推人如果有易物点，就把会员费收下，如果没有易物点，就把会员费打给上线，上线也是一样的，直到把钱打给我。我同样可以用自己的易物点把会员费收下来，也可以往上越级转账，李红、陶云和张某4就越级向我转过钱。我有8个账户用于收取会员投资理财款，分别是尾数5376农行卡、8011建行卡、4281平安银行卡、7010工行卡、7353中行卡、3907邮政银行卡、3018招商银行卡及户名包某的1074农行卡。5367卡主要是用于陈燕芳、李红、罗文英、蓝县文、何小花等人转账，其他几张卡收到的钱统一转到这张卡上，再往李某2指定的账户转账，除了她本人的平安银行卡外，还有邝俊均1176农行卡、冯某3070农行卡、ＬＩＭＫＩＮＧＩＡＮ6371农行卡、ＴＡＮＨＡＮ6776农行卡。我还以儿子陈昌祺的名义开办了一张招商银行卡，转了七、八十万元到李某2指定的几个账户上。我不知道李某2的资金再往哪儿走，我每两天就往外转出48.75万元，具体转账以银行记录为准。我一共投资了几十万元，获利200万元，2016年2月花120万元买了一辆二手路虎车粤Ｂ×××××,另外七、八十万元平时自己花销了。扣押的笔记本电脑、移动硬盘、Ｕ盘里面，存储的ＭＢＩ相关资料有的是包某在网上下载的，有的是公司搞活动时自己录的，ＰＰＴ课件是包某和陈燕芳收集资料后制作的，都是用于向新会员介绍和宣传ＭＢＩ公司。（2）罗文英供述：2014年7月，陈日云通过李某2开始做ＭＦＣ，并介绍给我。深圳罗湖区国贸大厦7楼的“佳佳姐”吉红梅的工作室还有李某2、张某2等人，后来陈日云、张某2、李某2、闵某、苹果姐五人成立大爱团队。我通过微信认识陈燕芳，介绍她加入ＭＦＣ,她分享市场做得很好，陈日云就亲自带她，后来陈燕芳发展了何小花。陈燕芳主做浠水市场，李红就是她的下线。我发展了相某、何某1等人，都是做静态收益。我、蓝县文、陈燕芳、何小花属大爱团队成员，工作室在罗湖庐山酒店。ＭＦＣ有三个网站，分别是ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.Ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｂ.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.Ｉｎｆｏ，可以注册会员，查看会员信息、积分、挂卖易物点等情况。新会员需提供姓名、身份证号、手机号码、银行卡、电子邮箱，必须经过老会员的“层级图页面”用现金或转账购买易物点，才能注册账号。小账号有六种，分别是100美金、200美金、1000美金、2000美金、5000美金，对应是人民币700元、1400元、3500元、7000元、14000元、35000元。大账号下面可以发展其他大账号，同时还可以升级附属小账号。黄金单指105000元，三个账户都是35000元；白金单是指245000元，七个账号都用35000元注册填满，都是升级账号。ＭＦＣ理财的奖金兑现都是电子币形式的消费积分，类似于易物点，有三种奖金制度：一是广告奖（直推奖），推荐新会员，就有新会员注册费用6-10%的奖励；二是平衡奖（对碰奖），会员账号下左右两边市场，公司赠送相应的ＰＶ,通过ＰＶ对碰结算奖金，大区不清零；三是游戏奖金（团队管理奖），上线能够享受下线伙伴对碰奖金4%的提成。我一共注册了13个账号，除了ｌｗｙ008账号是花钱注册做动态收益的以外，其余12个账号都是用赚的易物点注册，做静态收益，等ＧＲＣ拆分时翻倍赚钱。一个身份可以注册无数个会员账号，但每个账号下面只能放两个账号，多余的必须往下排，账号越多赚的钱越多。下线注册缴纳会费时，上线如果有易物点就可以收下钱，换易物点给下线，如果没有易物点，就要往上打钱，一直把钱打给我，我同样可以用易物点收这笔会员费，也可以越级转账，我的下级相某就越级给陈日云转过钱，陈燕芳刚开始加入时通过我转会员注册费，后来也都直接转给陈日云。ＭＦＣ里通过挂卖易物点赚钱，但有很多限制，一是易物点在手上越长，换算比例越高，这样吸引会员少提现；二是易物点换美金只能卖出55%，其中30%的美金必须用于回购易物点，5%只能用于Ｍｍａｌｌ商城消费、10%被系统当作手续费收走。我有四张银行卡，分别是尾数9410农行卡、8653建行卡、1202工行卡、8892中行卡。2015年1月25日至2016年4月26日，我向陈日云尾数5376农行卡、7010工行卡，8011建行卡、7353中行卡转账累计10143269.20元，都是深圳会员相某、何某1等人买易物点注册开户时的会员费，具体以银行交易流水为准。2015年中半年起，我给陈日云转账有返现，比例是转35000元会员费返500元，转14000元返200元,转账时，我将返点现金直接在转账款里扣除。ＭＢＩ公司在大陆地区没有组织过活动，每月在香港Ｍ商学院进行商家对接培训，我们的团队到马来西亚等地旅游学习ＭＦＣ理财。我做ＭＦＣ两年，动、静态收益加上陈日云给我的返点，一共赚了二、三十万元。（3）陈燕芳供述：2014年10月，我在罗文英的介绍下，付现金35000元在ＭＢＩ公司旗下的ＭＦＣ平台注册了一个账号ＣＹＦ009，后来我陆续以自己的名字注册了四十多个账号，花了20多万元。ＭＢＩ公司是一家国际资产管理公司，2009年在马来西亚和香港注册，2012年在网上建立了三个网络平台，一是社交平台（Ｍｆａｃｅ），相当于中国的微信；二是国际商城（ｍｍａｌｌ），相当于中国的淘宝；三是易物点交易平台（ＭＦＣ）,主要功能是新会员注册账号、易物点交易。公司的易物点全球销量发行6000万个，5000万个放在市场随时交易，价格只涨不跌，必须以高于当前价格的0.01美金才能挂卖。按照不同的套餐，赠送购买易物点的美金比例不一样，100美金套餐是50%,200美金是52%,500美金是54%,1000美金是56%,2000美金是58%,5000、15000美金、35000美金都是60%。新人需要提供身份证、电子邮箱、银行卡、手机号，通过介绍人的账号登陆ＭＦＣ平台才能注册新账号，然后购买不同级别的套餐。ＭＦＣ公司有三种奖励，一是广告奖，介绍一个新会员就有注册金额6-10%的奖励；二是娱乐奖，一个账号左右两边都有新账号注册，通过ＰＶ对碰结算奖金；三是管理奖，账号下面注册的每一个账号有娱乐奖金的4%奖励。ＭＦＣ拆分，就是等易物点增值后赚一到两倍的钱。陈日云在ＭＢＩ公司没有职位，他在李某2那里买了很多广告空间点，我们都在他那里买。2016年3月，我注册了深圳双贸公司，但负责人实际是陈日云，他分摊40%的房租，我、他妹妹陈蝶、罗文英、蓝县文平摊剩下的费用。陈蝶主要负责后勤，如学习考察和香港Ｍ商学院接洽培训；蓝县文在惠州发展团队，罗文英在广西发展团队。我推荐了陈某1，她再推荐何小花。何小花自己投资，常到我的工作室学习，我和她做公司的对接业务和服务咨询。2015年五、六月份，我在深圳罗湖学习会上，认识了浠水人李红，她交给我15400元钱，用其子周某1的名义注册了三个账户，我有7%即140美金的直推奖，由ＭＢＩ系统自动生成打至我的账户。2015年10月，李红打电话叫我到浠水讲平台操作，我就与何小花到浠水讲解ＭＦＣ平台注册及操作流程。2015年11月，李红要我和新会员见面讲解ＭＦＣ，浠水会员还要求见陈日云，我和陈日云就到浠水了。浠水有好多人在ＭＦＣ网站注册了账号，要求成立工作室，我同陈日云商量，同意成立工作室，由李红负责，地址在浠水帝元大酒店5楼，陈日云给了2万元经费，我也出了1万元。我的下线有李红、陶云、汪春娟、李某1及一些手机加的网友，不知道浠水具体有多少人，系统自动将奖金打到我的账户。我玩了很多账号，不清楚具体拿了多少奖，提现有100多万元。我主要使用尾数3806工行卡、8540建行卡、5373农行卡接受浠水人的钱，并转给陈日云或他给的账号。除了浠水的ＭＦＣ会员外，我不清楚还有哪些人向我转账，应该都是新会员注册费和老会员追加投资的费用，我也都转给陈日云了，转账以交易记录为准。ＭＢＩ公司七周年庆时，我和陈日云带李红、汪春娟、李某1等人去马来西亚考察，他们还带队来过深圳四、五次。我的笔记本电脑和Ｕ盘里关于ＭＢＩ的宣传、讲课资料，有的是我自己在网上下载的，有的是参加公司活动拍摄的，都是用于跟别人讲解ＭＦＣ平台的流程、操作和赚钱的方法。（4）何小花供述:我是2014年10月31日通过江西人陈某1介绍进入ＭＢＩ公司,她是陈燕芳介绍的，我给她7000元，由她帮我注册ＨＸＨ009账户，后来我自己注册操作了几个账户，投入资金40多万元。公司奖金制度有直接奖、对碰奖和管理奖。直推奖可以理解为发展下线时，上线可得下线注册费8-10%的提成；对碰奖也就是平衡奖，产生的原理是上线发展的下线，下线的账户可以随机分成两个区，然后两区进行比较，在金额少的区中产生资金，奖金比例为小区金额的60%×10%；管理奖也称领导奖，奖金的金额为对碰奖的4%，可以领到所发展下线中的第六代。这三种奖励都是以美金的形式体现在ＭＦＣ账户上，然后再挂卖美金赚取真实的钱。还有一种是商家对接，跟商家介绍ＭＢＩ,让他们接受易物点消费，介绍人就可以获得易物点消费额的2%提成，也是以美金的形式体现在ＭＦＣ帐户上，再通过挂卖美金赚钱。相关奖金由系统自动产生直接到个人账户上，各种奖金可在网站查询。会员注册要求提供身份证、手机号、邮箱、银行卡。我的下线账户有100多个，好多层级，卖易物点时公司提了10%的手续费。ＭＢＩ是2012年进入中国，在深圳市罗湖区庐山酒店806室有工作室，法人是陈燕芳，但活动都是陈日云安排。陈燕芳负责讲课和介绍后台操作、公司的运作模式、赚钱方法等，我给陈燕芳当助教和主持，有时候也帮新会员注册帐号。我使用尾数1979农行卡，并配有一个银行数字机，用于会员转账，帮一百多人总共开了三、四百个账号，提成有十几万元。我还用尾数0272工行卡、1407建行卡分别帮几个人开了账号，每卡提成都有几千块钱。会员转账开户的钱从几百元到几万元，很好分辨，一般只要是7的倍数就是开户的钱。从2015年1月至2016年4月29日，我向陈日云、陈燕芳的账户打款合计2174972.40元,都是我直接或间接发展ＭＦＣ会员购买易物点的钱。2015年夏天，陈燕芳带我去浠水对接开招商会，我做主持，陈燕芳介绍宣传ＭＦＣ的流程及好处。我只认识李红，浠水有很多人同我一起去了马来西亚参加ＭＢＩ公司的七周年庆会。（5）李红供述：ＭＢＩ是马来西亚一家很有实力的公司，旗下有酒店、商城、房产等实体企业，主要是投资购买广告点位，等广告点位升值，可以对外挂卖，公司对投资人分红，Ｕ点按照投资金额大小配送，只涨不跌。ＭＦＣ平台赚钱，一种是投资后等待拆分增值赚钱；另一种是发展下线有直推奖、对碰奖、管理奖等奖励。直推奖是发展直接下线后获得的奖励，对碰奖是自己发展的两个市场进行比较按规则给的奖励；管理奖就是如果再发展下线，就有4%的奖励。2015年6月，我在深圳加入ＭＢＩ,陈燕芳帮我以儿子周某1的名义注册账户15400元，后来我又投入35000元，投资回报加上发展下线得的奖励，一共有十几万元，都在系统内取不出来。2015年11月，陈日云和陈燕芳出资3.5万元，叫我办理营业执照，我注册了双贸商务公司，成员有汪春娟、杨国光、陶云。如果有人注册，就把钱交给我，我再打给陈燕芳或陈日云。汪春娟及其表弟杨国光负责讲课，陶云有时讲课有时帮人注册或转账。陈燕芳制定了课程表，但我、汪春娟、杨国光、陶云执行的是另一张值班表，值班人实际依托工作室发展会员。我直推了下线陶云、胡某2、李某3、李某4、何某2等七、八个人。我们有“ＭＦＣ创富微信群”，会员之间相互交流ＭＦＣ信息和分享经验。陈日云领导成立“大爱团队”，成员有陈燕芳、何小花、其妹纹纹、妹夫、陈燕芳的男友陈某3等人，我们发展的下线都属于大爱团队的成员。陈日云、陈燕芳组织我们到深圳对接ＭＦＣ商家，见证易物点可以消费,他们和何小花等人轮流讲课和宣传，还组织我们去马来西亚参观ＭＢＩ公司总部，吸引新会员参加。我的尾数9110建行卡向陈日云8011建行卡转账154万元、向陈燕芳8540建行卡转账242万余元，用周某13919建行卡向陈日云或陈燕芳转账40万元，都是ＭＦＣ会员投资的钱。（6）陶云供述：ＭＦＣ会员赚钱，一种是投资后等待拆分增值赚钱，一年后能翻1.5倍；另一种是发展下线有直推奖、对碰奖、管理奖等奖励。易物点拆分增值后卖的钱，一次只能提55%,还有30%公司强制我们回购易物点，并收取10%的手续费，另外5%只能在ｍｍａｌｌ商城购物。大爱团队的领导有陈日云和陈燕芳，他们组织浠水会员到深圳和马来西亚去考察学习，让人放心投资，但我没有去。2015年7月至2016年4月，我在ＭＩＢ网站共注册了8个账号，每个账号都是5000美元，相当于35000元，李红是我的直推人。我直推了汪春娟、胡某林某陈言华，奖励的钱由系统自动转账到我的账号上。浠水双贸工作室在帝元酒店，李红是法定代表人。我、李红、汪春娟、杨国光四人在ＭＢＩ网上商城和平台发布广告，平时我在网上学习ＭＢＩ操作流程，再向他们讲课件，我没时间讲课时就由杨国光讲课。我的六个笔记本里共有208个会员，记录了会员注册、转币和层级的情况。我一共投入了三十多万元，不记得具体赚了多少钱，都复投了。浠水会员投资的钱，主要由我和李红转给陈燕芳或陈日云。我用尾数7577工行卡、2170农行卡、2254农商行卡、7786建行卡共向陈日云转账564059.00元，向陈燕芳转账4432465.00元，这些都是浠水会员投资的钱。（7）汪春娟供述：我从事ＭＢＩ公司电子商务销售，ＭＢＩ公司是一家多元化的资金管理公司。公司的奖励有直推奖、对碰奖和管理奖，会员账号有100美元到5000美元等六种。虚拟货币叫Ｕ点，是投资广告点位和注册会员送的，新会员注册时给直推人的奖励也是以Ｕ点的形式自动返到账户，然后再挂卖Ｕ点。2015年9月17日，我给直推人陶云11.2万元，注册了三个账号,前后盈利约十万元，但有一部分不能提现。挂卖易物点的钱，只能提现55%，30%要用于回购易物点，还要给公司10%的手续费。我赚的钱，一部分是挂卖易物点的钱，另一部分是发展下线得到的奖励，其中陈燕芳转给我的2.7万元、陶云转给我的11.2万元，都是卖易物点的钱。我直推了我父亲汪某2、李某1等27人。我们在帝元酒店五楼成立了双贸商务工作室，李红是法人代表。平时由陶云、杨国光教授网上ＭＢＩ操作规范。杨国光是我表弟，他原来做过“1040”传销，陈燕芳看中了他这一点，带他到深圳去培训，他主要是讲课，陈燕芳经常在微信上给他发红包。我们有“ＭＦＣ创富微信群”，发送ＭＢＩ宣传资料以及会员之间交流经验等。我参加了几次ＭＢＩ活动，都是陈日云、陈燕芳组织到马来西亚去参观ＭＢＩ公司，宣传公司前景，让我们放心投入。我的尾数9079工行卡和3872农行卡涉及到的ＭＦＣ会员投资的资金，都绑定了我的支付宝帐号18×××76交给李红和陶云，由她们转给陈燕芳等人，具体数额以交易记录为准。（8）杨国光供述：ＭＢＩ是个国际实体公司，主要是理财，我从事ＭＢＩ公司电子商务销售。注册会员都是用姓名的第一个拼音字母简称，一个人的身份信息可以注册无数个账号。我注册了3个账号，投入了四万多元，赚了四千九百多元。我的直推人是表姐汪春娟，我发展了杨小兰和曹莲英，得了一千多元的Ｍ币奖励。2015年9月，李红跟陈燕芳商量后，在帝元酒店五楼成立了双贸商务公司，担任法人代表，主要成员还有我、陶云、汪春娟，值班的还有王某1、胡某1林等人。我们建立微信群宣传ＭＢＩ理财，互相交流。浠水ＭＦＣ会员投资，很多人把钱交给李红，再由她去转账。陶云是读金融出身的，对ＭＦＣ平台理解比较深，负责讲解ＭＢＩ电子商务操作流程跟规范，有时候还帮别人注册账户和收钱转账。陶云没有时间讲课时，就由我讲授后台操作。汪春娟主要是做团队发展会员，有时也帮大家讲解和分析ＭＦＣ平台，我有时也帮她的团队注册和平台操作。4、鉴定意见鄂某信［2017］司某字第1号湖北涵信会计师事务有限公司关于“3.22组织、领导传销活动”案中陈日云、陈燕芳、李红等人的动、静态收益的司法鉴定意见书。根据“ＭＦＣ游戏理财”项目，其交易特点是静态坐等高收益，动态拉人头高回报，交易形式为通过人民币购买虚拟广告位获取会员资格及游戏代币易物点（ＧＲＣ）,交易实质是通过发展下线为不断涨价的ＧＲＣ接盘。依据笔记本、银行流水和ＭＦＣ收益算法，鉴定意见：“3.22组织、领导传销案”中相关人员在浠水线的收益为①陈日云82.61148万元；②罗文英0元；③陈燕芳102.4530万元；④李红（周某1）2.9505万元：⑤何小花0元；⑥陶云0.45万元；⑦汪春娟0元；⑧杨国光0元。其中：（1）动态收益为①陈日云0元；②罗文英0元；③陈燕芳0.8480万元；④李红（周某1）1.05万元；⑤何小花0元；⑥陶云0.45万元；⑦汪春娟0元元；⑧杨国光0元。（2）动、静态综合收益为①陈日云82.61148万元；②罗文英0元；③陈燕芳101.6050万元；④李红（周某1）1.9005万元；⑤何小花0元；⑥陶云0元：⑦汪春娟0元；⑧杨国光0元。5、现场勘查笔录浠公（网监）堪［2016］002号远程勘验工作记录。证明2016年4月21日浠水县公安局网监大队使用涉案的四个账号ｈｂｚｙｈＯＯｌ、ｈｂｌｈｐＯｌ、ｈｂｗｇｌＯＯ1、ｙａｒ0081，登陆ＭＦＣ的三个网站即××、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｉｎｆｏ，ＩＰ地址显示为美国。远程勘验结果分析认为：（1）××、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｎｅｔ、ｗｗｗ.ｍｆｃｃｌｕｂ.ｉｎｆｏ三个网站是ＭＦＣ集宣传推广、会员管理、现金充值、电子货币转账、奖金计算与分发、提现等服务的电商平台。（2）账号ｈｂｚｙｈＯＯｌ，对应张某1，勘查发现下级账号35层，其直属队友账号再发展新账号共35个；账号ｈｂｌｈｐＯｌ,对应李某1，勘查发现下级账号45层，其直属队友账号再发展新账号共266个；账号ｈｂｗｇｌＯＯ1,对应巫某，勘查发现下级账号40层，其直属队友账号再发展新账号共68个；账号ｙａｒＯＯ81，对应杨爱容，勘查发现下级账号32层，其直属队友账号再发展新账号共8个。（3）登录的四个账号中，层级点位排列呈双轨制、直接或间接以发展人员的数量作为计酬和奖金结算依据等，符合传销案件特征，三网站涉嫌为传销组织提供管理和结算服务。6、辨认笔录被告人陈日云、陈燕芳对李某2的辨认；陈燕芳对被告人罗文英以及陈蝶的辨认。7、视听资料（1）光盘2张。主要是被告人陈日云的移动存储资料，陈燕芳的紫色Ｕ盘、笔记本电脑文件、手机通话录音、手机相册，浠水双贸公司的电脑文件、陶云电脑及Ｕ盘的相关资料，证明被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光等人宣传ＭＦＣ理财的内容、讲课视频、讲课ＰＰＴ、收益表、参加ＭＢＩ相关活动的照片、人员分工、会员注册记录、转账记录、被告人陈日云等人涉案银行账户的电子流水摘要等。（2）光盘12张。讯问被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光的同步录音录像，询问证人周某1和李某1的同步录音录像。上述证据，经当庭质证，八被告人均无异议。各辩护人对证据的证明内容亦无异议，均认为应当以各被告人的收益总额作为本案的犯罪金额。本院根据控辩双方的质证意见，综合全案证据评析认为：控辩双方对指控的基本事实及证据没有异议，本案的焦点事实，一是参与ＭＦＣ理财游戏的人员层级及人数，二是本案的犯罪金额。一、本案参与ＭＦＣ理财游戏的人员层级及人数。庭审中，各被告人对公诉机关指控其所在的层级关系及发展的人员和人数予以供认，根据在案证据，浠水区域部分会员名册达223人，其中被告人李红团队137人并己取证49人，被告人陶云团队115人并己取证41人，被告人汪春娟团队92人并己取证32人，李某1团队32人并己取证15人。由于本案系通过网络组织人员进行传销活动，确因客观条件的限制，无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据。根据浠水双贸公司和被告人李红、陶云、汪春娟等人笔记本客观记录的200余人会员信息，结合依法收集并查证属实的大额会员缴纳资金、计酬和返利记录、视听资料，传销人员关系图，银行账户交易记录、互联网电子数据，证人李某1、巫某、张某1账号的远程勘验记录，在案证人证言、各被告人供述等证据，可以认定本案中以被告人陈日云为第一层级，被告人罗文英为第二层级，被告人陈燕芳为第三层级，被告人李红为第四层级，被告人陶云、何小花为第五层级，被告人汪春娟为第六层级，被告人杨国光为第七层级，参与浠水区域ＭＦＣ传销活动人员累计达227人的基本事实。二、本案的犯罪金额。公诉机关指控“截止2016年5月，被告人陈日云账户收到被告人陈燕芳及浠水线的被告人李红、陶云等人账户逐级或越级转账20327374.00元，其中浠水线为10812126.00元”、“经鉴定，浠水线的收益为1884698.80元”，各辩护人认为应当以浠水线的收益作为本案的犯罪数额。《鄂某信［2017］司某字第1号湖北涵信会计师事务有限公司关于“3.22组织、领导传销活动”案中陈日云、陈燕芳、李红等人的动、静态收益的司法鉴定意见书》，根据其鉴定思路、过程与分析，被告人陈日云账户累计收到的资金符合ＭＦＣ理财游戏的资金性质，参与人员向上线转付会员费时，会减除一定金额作为好处费，游戏平台仍然会按照层级关系及投资额计算直接奖金并自动到账，符合直接或间接以发展人员的数量作为计酬和奖金结算依据的传销组织特征，与各被告人供述和大部分证人证言相互印证。但该鉴定有关各被告人的收益意见，与各被告人关于ＭＦＣ动、静态收益的供述不符，与李某1、汤某1等多位证人均有收益的证言不符，亦与ＭＦＣ收益平台自动结算的奖励制度不符，且该会计鉴定意见的依据不明确，故该鉴定有关各被告人收益的意见，不能作为案件事实进行认定。根据2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（二）项的规定，应当以“直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额”作为犯罪金额。本案中，被告人陈日云收到被告人陈燕芳、李红、陶云等人逐级或越级转账的ＭＦＣ会员缴纳的资金20327374.00元，其中浠水区域会员缴纳的传销资金达10812126.00元,差额9515248.00元没有证据证明具体来源，故应当以被告人陈日云收取的浠水区域ＭＦＣ会员缴纳的传销资金10812126.00元作为本案的犯罪数额。因此，各辩护人关于犯罪数额的质证意见，本院不予采信。上述证据来源合法，能相互印证本案的基本事实，均应当作为定案依据本院认为，被告人陈日云、罗文英、陈燕芳、李红、何小花、陶云、汪春娟、杨国光以推销ＭＦＣ游戏理财，能获取高额回报为名，要求参加者购买虚拟商品以获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，八被告人的行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据庭审查明的事实，本案中以被告人陈日云为第一层级至被告人杨国光第七层级的传销组织，参与传销活动人员累计达120人以上；直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元以上，依照《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）、（二）项的规定，均属情节严重。各辩护人认为应以各被告人的收益总额作为本案的犯罪数额，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据本案传销活动的层级关系和各被告人的犯罪行为，被告人陈日云、陈燕芳、李红、陶云在浠水区域传销活动中有发起、策划、操纵、管理的作用；根据银行流水，浠水区域ＭＦＣ会员缴纳的资金，主要是通过被告人李红、陶云直接转账给被告人陈燕芳，再由被告人陈燕芳转账给被告人陈日云，或者由被告人李红、陶云直接越级转账给被告人陈日云，故应认定被告人陈日云、陈燕芳、李红、陶云是主犯，但被告人李红、陶云的地位与作用次于被告人陈日云、陈燕芳。被告人陈日云、陈燕芳的辩护人认为二人是从犯的辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人罗文英处于传销组织的第二层级，根据本案查明的事实及银行流水，浠水区域的传销活动实际为其上线陈日云和其下线陈燕芳操纵，且浠水会员也均是与陈燕芳或陈日云直接联系，其未积极参与浠水区域的传销活动，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚，其辩护人关于从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人汪春娟、何小花、杨国光在本案中积极宣传ＭＦＣ与培训会员，起次要或辅助作用，应认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚，但被告人汪春娟发展的下线人数在具体处罚时应予考量。八被告人到案后，均能如实供述自己的罪行，属坦白，依法均可从轻处罚，被告人陈日云、陈燕芳、罗文英的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人陈日云、罗文英配合公安机关追赃，均可酌情从轻处罚，其辩护人的辩护意见，本院亦予以采纳。根据各被告人的犯罪情节、地位与作用，结合社区矫正调查评估意见，决定对被告人罗文英、汪春娟、何小花、杨国光适用减轻处罚并宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人陈日云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金150万元。二、被告人陈燕芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金100万元。三、被告人李红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金50万元。四、被告人陶云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40万元。五、被告人罗文英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20万元六、被告人汪春娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金20万元。七、被告人何小花犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金10万元。八、被告人杨国光犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金5万元。九、浠水县公安局冻结的被告人陈日云的账户违法资金3742245.06元、被告人罗文英的账户违法资金473000.00元和陈日云缴纳的案件暂存款10800000.00元，由公安机关依法处理。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈日云的刑期自2016年9月15日起至2022年5月10日止，已扣减先行羁押的124日；被告人李红、陶云的刑期均自2016年9月8日起至2021年5月2日止，均已扣减二人先行羁押的125日。被告人罗文英、汪春娟、何小花、杨国光的缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。罚金均限本判决生效后九十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省黄冈市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份审判长黄小益审判员程艳人民陪审员刘凤多二〇一七年十一月二十一日书记员冯坤哲

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 陈日云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 陈燕芳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 李红
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 陶云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 罗文英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 汪春娟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 何小花
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨国光
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年