案例一：
经本院审理查明：上诉人刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林系传销组织成员，2016年12月8日起，利用姚伦宝（另案处理）承租的上饶市信州区三江花园小区1期1栋1单元601室为窝点，以“天津天狮生物发展有限公司”的名义开展非法传销活动。其中，刘波为该窝点管家，协助主任管理该传销窝点，并负责保管传销窝点的大门钥匙及传销人员手机；邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林为传销成员，在窝点内根据主任和管家的安排和指使，负责控制、看守被骗至传销窝点的新人。2017年7月7日，被害人赵某被骗入该传销窝点。2017年7月15日左右，被害人许某被骗入该传销窝点;2017年8月4日，被害人田某1被骗入该传销窝点。期间，为了迫使被害人加入传销组织，赵记恒、郭亮、潘朝林、邹露等人在窝点主任和窝点管家被告人刘波的授意指使下，不时采取强行按倒、罚站、罚蹲、不让睡觉、言语威胁、语言侮辱等非法手段对被害人进行看守、控制，剥夺其人身自由，并通过灌输传销理念进行强制洗脑教育，迫使被害人交钱上线加入传销组织。2017年8月8日，被害人赵某被转移至其他窝点后被解救。2017年8月14日，位于信州区三江花园小区1期1栋1单元601室的传销窝点被公安机关查获，刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林被抓获，被害人许某、田某1获得解救。

案例一相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 刘波
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 赵记恒
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 潘朝林
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 郭亮
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 邹露
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
刘振、王秀锋组织、领导传销活动、非法拘禁一审刑事判决书江西省上饶市信州区人民法院刑事判决书（2017）赣1102刑初395号：上饶市信州区人民检察院以饶信检公诉刑诉［2017］401号起诉书指控被告人刘振、王秀峰、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊犯非法拘禁罪，于2017年9月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上饶市信州区人民检察院指派检察员郏某出庭支持公诉，被告人刘振、王秀峰、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊、闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊，以及被告人于亚楠的辩护人张豪帅、侯高勋到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：一、组织领导传销活动罪被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振和大主任王秀锋的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理，并相互轮换到各个传销窝点内对传销人员和被骗人员进行洗脑教育。2015年以来，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人在上饶市信州区以“东方苗灵中草药研发有限公司”的名义开展传销活动，通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，谋取非法利益，并按“高级业务员、主任、经理、老总”的层级对相关传销成员进行层级管理，计算和给付报酬。期间，该传销组织所在团队先后发展传销骨干成员刘孝开、毛周晨、闫幸笼、高二虎、杨伟村、李磊等人为“小高级业务员”、“大高级业务员”，根据窝点主任的指使和安排管理看守传销窝点内的“业务员”及“新人”；发展传销骨干成员刘二芳、胡勤勤及郭诗利、刘某3（另案处理）等人负责以女性身份在网上寻找被骗对象，通过网上聊天以谈男女朋友或介绍工作的名义诱骗被害人进入传销窝点，并采用扣押通讯工具、闭锁门窗、强制授课洗脑、言语威胁、二十四小时贴身看管等方式逼迫被骗人员认购交纳相应费用加入传销组织。截止至案发，刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人领导的传销组织先后发展传销组织成员七十多人，在信州区范围内形成多个固定传销窝点，其中被公安机关查获的窝点有六个。具体如下：1、主任王秀锋管理的由成员李自豪、陶华山、张某2、吴某、王某2、马进城、丁某、郭诗利、李腾飞等人组成的位于上饶市信州区金龙岗5号4栋2单元502室的传销窝点。2、主任田易康、于亚楠先后管理的由成员高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊以及吕某、王某3、张某3、陈某等人及被害人韩某组成的位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点。3、主任冯凯华管理的由成员刘孝开、毛周晨与张某4、李某2真、蒋某、潘某、徐某、王某4、刘某2等人及被害人程元杰组成的位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点。4、主任王丽琴、王朝军管理的由成员闫幸笼、胡勤勤、张红以及张某6、张某5、张某7、刘某3等人及被害人唐圣强、程元杰、刘某1组成的位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室的传销窝点。5、主任张磊管理的由成员龙金红、冯凯丽，李某1、张某1、李红、邓延辉、王某1、李强、刘海洋等人以及被害人薛某1组成的位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室传销窝点。6、主任吕慧管理的由成员焦升波、姜世瑞、叶明杰、柯辛昌、廖昌查、武志胜等人组成的位于上饶市信州区滨江西路39号2栋2单元502室的传销窝点。二、非法拘禁罪被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由。具体事实如下：1、2016年10月20日，被害人程元杰被化名为“郭雪莉”（郭诗利、另案处理）的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点内，窝点主任冯凯华授意指使刘孝开、毛周晨两人具体负责对被害人程元杰进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年3月14日被害人程元杰被闫幸笼转移至位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点后，该窝点主任王朝军指使闫幸笼和张红等人继续对被害人程元杰进行看守控制。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人程元杰被解救。2、2017年2月14日，被害人唐圣强被化名为“郭雪莉”的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、赵明月带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点内，窝点主任王丽琴、王朝军先后安排闫幸笼、张红做被害人唐圣强师傅，并负责24小时贴身看守控制，剥夺其人身自由。被害人唐圣强在被看守控制期间试图逃跑时，曾被闫幸笼抓回并殴打。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人唐圣强被解救。3、2017年2月18日，被害人韩某被传销组织成员刘二芳以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、吕慧带进该传销组织位于上饶五三小区的一传销窝点进行看守控制。同年4月份初韩某被转移至位于信州区中山路86号2单元401室传销窝点，窝点主任田易康、于亚楠先后安排高二虎、李磊、杨伟村、刘二芳对被害人韩某进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人韩某被解救。4、2017年3月17日，被害人薛某1被传销组织成员以谈男女朋友的名义骗入该传销组织位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室的传销窝点，窝点主任张磊安排刘海洋、龙金红（均另案处理〉等人对被害人薛某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人薛某1被解救。5、2017年3月2日，被害人杨某被传销组织成员于亚楠以谈男女朋友的名义骗至上饶，被于亚楠、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点，时任窝点主任田易康安排高二虎、郭诗利两人具体负责对被害人杨某进行看守控制，剥夺其人身自由。2015年3月5日，被害人杨某在被高二虎、郭诗利挟带外出活动时，趁看守人员不备乘车逃脱。6,2017年5月2日，被害人刘某1被胡勤勤以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点，窝点主任王丽琴、王朝军安排闫幸笼、胡勤勤、张红等人负责对刘某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日，该传销窝点被公安机关查获，被害人刘某1被解救。2017年5月4日，田易康、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、闫幸笼、刘孝开、毛周晨被抓获归案；2017年5月8日，王丽琴、王秀锋、于亚楠、胡勤勤被抓获归案；2017年5月10日，张磊被抓获归案；2017年6月7日，刘振经网上追逃后被抓获归案。针对指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读了相关书证、证人证言、被害人陈述、同案犯供述、被告人的供述、辨认笔录等相关证据。公诉机关认为：被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊结伙通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得输入或者发展其他人员加入的资格，开展传销活动，并以拘禁方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪和非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、胡勤勤、闫幸笼、刘孝开、毛周晨伙同他人以拘禁方式非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第第二百三十八条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊对起诉书指控的事实不持异议，并作认罪供述。被告人刘振的辩解意见是：1、不清楚有没有触犯组织领导传销罪；2、不承认自己触犯非法拘禁罪；2、被告人是2016年8月到上饶，到了上饶之后传销团伙已经存在，来这里的主要工作是帮各个传销网点拿生活费，对于其他的事情不知情，也没有授意他人做非法拘禁之类的事情。被告人于亚楠的辩护人张豪帅的辩护意见是：1、对事实没有意义，对组织、领导传销活动罪没有异议，但是不应认定于亚楠触犯了非法拘禁罪，因为于亚楠并没有参与到韩某的非法拘禁当中，另，组织、领导传销活动罪应吸收非法拘禁罪。2、于亚楠有主任头衔无实质权利，头衔获得系自己购买产品得来。3、于亚楠并未直接负责管理，担任主任时间短，非法收入少，共同犯罪中社会危害小，应该是从犯。4、受害人出具了谅解书，且于亚楠自愿认罪。5、系初犯偶犯、没有前科劣迹。被告人张磊对公诉机关指控的罪名没有异议，但是认为自己有立功的行为。被告人闫幸笼对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己并没有带被害人程元杰到传销窝点，也没有打过被害人刘某1，被害人唐圣强之所以留下是自愿的，并不是被闫幸笼逼迫导致。被告人胡勤勤对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己并没有接过程元杰。被告人刘秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊均对公诉机关指控的罪名没有异议，但是辩称自己只是管理自己的窝点，没有管理过别人的窝点，去别的窝点也只是玩。公诉机关补充，被告人张磊所说的立功，系对本传销的其他窝点进行举报，不存在立功情节。经审理查明：一、组织领导传销活动罪被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振和大主任王秀锋的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理，并相互轮换到各个传销窝点内对传销人员和被骗人员进行洗脑教育。2015年以来，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人在上饶市信州区以“东方苗灵中草药研发有限公司”的名义开展传销活动，通过发展人员，要求被发展人员以认购商品方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加高级业务员、主任、经理、老总”的层级对相关传销成员进行层级管理，计算和给付报酬。期间，该传销组织所在团队先后发展传销骨干成员刘孝开、毛周晨、闫幸笼、高二虎、杨伟村、李磊等人为“小高级业务员”、“大高级业务员”，根据窝点主任的指使和安排管理看守传销窝点内的“业务员”及“新人”；发展传销骨干成员刘二芳、胡勤勤及郭诗利、刘某3（另案处理）等人负责以女性身份在网上寻找被骗对象，通过网上聊天以谈男女朋友或介绍工作的名义诱骗被害人进入传销窝点，并采用扣押通讯工具、闭锁门窗、强制授课洗脑、言语威胁、二十四小时贴身看管等方式逼迫被骗人员认购交纳相应费用加入传销组织。截止至案发，刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人领导的传销组织先后发展传销组织成员七十多人，在信州区范围内形成多个固定传销窝点，其中被公安机关查获的窝点有六个。具体如下：1、主任王秀锋管理的由成员李自豪、陶华山、张某2、吴某、王某2、马进城、丁某、郭诗利、李腾飞等人组成的位于上饶市信州区金龙岗5号4栋2单元502室的传销窝点；2、主任田易康、于亚楠先后管理的由成员高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊以及吕某、王某3、张某3、陈某等人及被害人韩某组成的位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点；3、主任冯凯华管理的由成员刘孝开、毛周晨与张某4、李某2真、蒋某、潘某、徐某、王某4、刘某2等人及被害人程元杰组成的位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点。4、主任王丽琴、王朝军管理的由成员闫幸笼、胡勤勤、张红以及张某6、张某5、张某7、刘某3等人及被害人唐圣强、程元杰、刘某1组成的位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室的传销窝点；5、主任张磊管理的由成员龙金红、冯凯丽，李某1、张某1、李红、邓延辉、王某1、李强、刘海洋等人以及被害人薛某1组成的位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室传销窝点；6、主任吕慧管理的由成员焦升波、姜世瑞、叶明杰、柯辛昌、廖昌查、武志胜等人组成的位于上饶市信州区滨江西路39号2栋2单元502室的传销窝点。二、非法拘禁罪被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由。具体事实如下：1、2016年10月20日，被害人程元杰被化名为“郭雪莉”（郭诗利、另案处理）的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利等带进该传销组织位于上饶市信州区五三小区13栋1单元302室的传销窝点内，窝点主任冯凯华授意指使刘孝开、毛周晨两人具体负责对被害人程元杰进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年3月Ｉ4日被害人程元杰被闫幸笼转移至位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点后，该窝点主任王朝军指使闫幸笼和张红等人继续对被害人程元杰进行看守控制。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人程元杰被解救。2、2017年2月14日，被害人唐圣强被化名为“郭雪莉”的传销组织成员以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、赵明月带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点内，窝点主任王丽琴、王朝军先后安排闫幸笼、张红做被害人唐圣强师傅，并负责24小时贴身看守控制，剥夺其人身自由。被害人唐圣强在被看守控制期间试图逃跑时，曾被闫幸笼抓回并殴打。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人唐圣强被解救。3、2017年2月18日，被害人韩某被传销组织成员刘二芳以谈男女朋友的名义骗至上饶，被郭诗利、吕慧带进该传销组织位于上饶五三小区的一传销窝点进行看守控制。同年4月份初韩某被转移至位于信州区中山路86号2单元401室传销窝点，窝点主任田易康、于亚楠先后安排高二虎、李磊、杨伟村、刘二芳对被害人韩某进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人韩某被解救。4、2017年3月17日，被害人薛某1被传销组织成员以谈男女朋友的名义骗入该传销组织位于上饶市信州区滨江西路40号5单元601室的传销窝点，窝点主任张磊安排刘海洋、龙金红（均另案处理〉等人对被害人薛某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日该传销窝点被公安机关查获，被害人薛某1被解救。5、2017年3月2日，被害人杨某被传销组织成员于亚楠以谈男女朋友的名义骗至上饶，被于亚楠、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区中山西路86号28栋2单元401室的传销窝点，时任窝点主任田易康安排高二虎、郭诗利两人具体负责对被害人杨某进行看守控制，剥夺其人身自由。2015年3月5日，被害人杨某在被高二虎、郭诗利挟带外出活动时，趁看守人员不备乘车逃脱。6,2017年5月2日，被害人刘某1被胡勤勤以谈男女朋友的名义骗至上饶，被胡勤勤、郭诗利带进该传销组织位于上饶市信州区五三中巷1号3单元401室传销窝点，窝点主任王丽琴、王朝军安排闫幸笼、胡勤勤、张红等人负责对刘某1进行看守控制，剥夺其人身自由。2017年5月4日，该传销窝点被公安机关查获，被害人刘某1被解救。2017年5月4日，田易康、高二虎、刘二芳、杨伟村、李磊、闫幸笼、刘孝开、毛周晨被抓获归案；2017年5月8日，王丽琴、王秀锋、于亚楠、胡勤勤被抓获归案；2017年5月10日，张磊被抓获归案；2017年6月7日，刘振经网上追逃后被抓获归案。上述事实，有公诉人当庭出示并经被告人及辩护人当庭质证的如下证据予以证明：1、常住人口信息，证明各被告犯罪时均系成年人，具备完全刑事责任能力。2、抓获经过、归案情况说明，证明各被告人均系被动归案。3、证据照片，证明其中一名被害人存有购买产品的转账记录。4、传销组织结构图，证明传销组织有严格的架构。5、证人李某1的证言，证明传销组织有九个窝点，每个窝点一个主任，合计有七十来人。6、证人张某1的证言，证明主任之间是可以换的，见过的经理名字叫刘振。7、证人王某1的证言，证明传销组织的架构及运营大概方式。8、证人张某2的证言，证明其所在的传销窝点主任叫王秀峰。9、证人王某2的证言，证明其所在的传销窝点地点及该传销组织的基本架构。10、证人丁某的证言，证明王秀峰系其所在传销窝点的主任及该传销窝点的基本架构。11、证人吴某的证言及辨认笔录，证明传销组织的基本架构，并对王秀峰进行了身份辨认。12、证人刘某2的证言，证明其见过王秀峰、于亚楠主任，他们都到过刘某2所在的窝点。13、证人张某3的证言，证明其所在窝点的具体情况。14、证人吕某的证言，证明其所在窝点的情况，窝点内等级森严，除了主任其他人不能自由出入，韩某进来的时候被时刻看管。15、证人陈某的证言，证明其所在窝点的情况，窝点内等级森严，除了主任田易康其他人不能自由出入，韩某进来的时候被时刻看管。16、证人王某3的证言，证明其所在窝点的情况，传销组织以限制人身自由的方式要求大家购买产品。17、证人蒋某的证言，证明了传销组织内主任的名字，传销组织内共计七十多号人，刘振是经理。18、证人徐某的证言及辨认笔录，证明其系2015年11月被骗进传销组织，传销组织有固定的架构，其所在网点的主任是冯凯华，后其对冯凯华、于亚楠、王秀峰进行了辨认。19、证人潘某的证言及辨认笔录，证明其在冯凯华所在窝点，传销窝点以拘禁的方式给大家洗脑，要求购买不存在的产品，其他的主任有来这边串门给其洗脑的行为，后其对冯凯华、王朝军、田易康、王秀峰、王丽琴、于亚楠、吕慧进行了辨认。20、证人王某4的证言，证明其实2015年6月被骗来上饶，刘孝开是传销窝点负责开门的人。21、证人李某2真的证言，证明其实主动加入传销组织，没人控制他。22、证人张某4的证言，证明其于2015年3月被男网友叫到上饶传销的事实。23、证人张某5的证言，证明其于2014年被骗到上饶传销至今的事实。24、证人刘某3的证言，证明其于2015年10月到上饶两年的事实。25、证人张某6的证言，证明其于2016年7月被骗入传销窝点，窝点负责人是张红及闫幸笼。26、证人张某7的证言，证明传销组织主任的姓名。27、被害人薛某2的陈述，证明其被骗并被限制自由，传销窝点有十一个人，主任是张磊，传销经理是刘振。28、被害人韩某的陈述及辨认笔录，证明其被骗并被限制自由的情况，其于4月初被转移窝点，后其对刘二芳等人进行了辨认。29、被害人程元杰的陈述及辨认笔录，证明其于2016年10于20日被骗并被限制人身自由的情况，2017年3月14日被闫幸笼转移至五三小区的出租屋。在第一个窝点的时候，被毛周晨打过，被刘孝开威胁过并伙同别人看守。在唐圣强想跳楼逃走的时候，被抓回来，还被骂。毛周晨是用巴掌打的，打的时候刘孝开坐在边上，威胁被害人要求向家里人要钱。毛周晨打过四次，及对刘孝开及毛周晨进行了身份辨认。30、被害人刘某1的陈述，证明2017年5月2日被骗，只知道军哥是老大，闫幸笼是管家。准备逃跑的时候被抓回来按在地上，五月三日在外面逛街时试图逃跑失败。31、被害人唐圣强的陈述，证明2017年被骗过来，每天都有两三人轮流看守自己，闫幸笼和张红是师傅，他们每天都会跟着，2017年4月中旬的一天逃跑失败，被闫幸笼打了几下。32、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证明2017年3月2日晚，于亚楠等人在中山路附近骗了其手机，晚上看到了高二虎，说田易康是家长，第二天郭雪莉等人带被害人到江边玩，张磊看到被害人神情不对就对其进行训斥。张磊，田易康，高二虎都上过课，并对高二虎等人进行了身份辨认。33、同案犯张红的供述，证明周强是组织的主任，新人不想买产品或者想逃跑，周强就会叫张红、王朝军、闫幸笼去拦，知道闫幸笼打了唐圣强。34、同案犯王朝军的供述，证明高级业务员是张红和闫幸笼，窝点平时上锁，防止他们逃跑，闫幸笼偶尔会推打警告他们。35、同案犯冯凯华的供述，证明其实2016年加入的传销组织。36、被告人刘振的供述与辩解及辨认笔录，证明其于2016年5月从江西赣州来上饶做传销，在赣州也是做传销，在上饶的身份是经理，管理了九个主任，九个主任分别负责一个窝点，冯凯华、于亚楠是大主任，其他人是小主任，在赣州的时候被告人就是主任级别，在上饶后是王战伟跟别人介绍其是经理，其就成为了经理，经理是管理主任的，他们收到钱九交到被告人处，每月由被告人给这些主任生活费，整个上饶的组织大概有七八十人，当经理一年左右。后对冯凯华进行了辨认。37、被告人王秀峰的供述，证明王秀峰、于亚楠、王丽琴都是主任，经理是管理主任的高级业务员，主任要听经理的安排，被经理安排过去就会管理窝点，主人之间经常轮换管理，去别的窝点上课，一共九个窝点，经理是刘振，新人购买产品的钱一般交给主任，再由主任交给刘振。38、被告人张磊的供述及辨认笔录，证明在传销组织中属于业务主任，共有九个主任，经理系刘振，由其带领整个团队，主任之间是合作关系，会互相到各自的家中给业务员或者新人上课。人数大概八十，归刘振管理，王秀峰是最大的主任，于亚楠和冯凯华次之，并对刘振进行了辨认。39、被告人于亚楠的供述及指认笔录，证明其是中山路28栋窝点的主任，系今年二月份冯凯华通知去接替田易康，并对七个窝点的地址进行了指认。40、被告人王丽琴的供述及辨认笔录及指认笔录，证明其是主任，共有五点窝点，主任负责自己的家，还要去别家上课，经理是刘振。新人进来时，一般会控制新人的手机，安排人二十四小时看守，如果带出去，安排两人防止逃跑。并对刘振等人及部分窝点进行了辨认。41、被告人田易康的供述及指认笔录，证明其是主任级别，窝点的事情自己说了算，会给受害人洗脑并不让其离开，及对自己的窝点进行了指认。42、被告人刘孝开的供述，证明是其带毛周晨看守程元杰，毛周晨用右手扇了程元杰三个耳光，对新人会安排二十四小时看守，经理是刘振。43、被告人毛周晨的供述，证明主任是冯凯华，自己做了程元杰的师傅，和郭雪莉、刘孝开一起陪程元杰，有辱骂程元杰的事情，冯凯华知道被告人殴打并辱骂程元杰的事情。44、被告人闫幸笼的供述，证明自己是唐圣强的师傅，二十四小时陪着，防止其逃跑，他逃跑了三次，被告人打过他。主任管理窝点，管主任的经理叫刘振。45、被告人胡勤勤的供述及辨认笔录，证明见过部分主任，每个主任管理自己的窝点，并对郭雪莉进行辨认。46、被告人高二虎的供述及指认笔录，证明其对韩某进行洗脑，韩某由其及刘二芳负责看管。主任原本是田易康，后来接替的是于亚楠。经理是刘振，主任最大的是王秀峰。田易康只是叫被告人看管韩某，于亚楠也安排被告人对韩某进行看守。后对窝点进行了指认。47、被告人刘二芳的供述，证明韩某是2017年2月被骗入传销组织，并通过限制人身自由逼迫韩某加入传销组织，高二虎负责监视韩某。48、被告人杨伟村的供述及指认笔录，证明有九个主任，三个经理，刘振是其中之一，经理通过管理主任管理整个团队，主任之间经常回去其他窝点上课，对并自己的窝点进行了指认。49、被告人李磊的供述及指认笔录，证明其所在窝点之前的主任是田易康，之后的主任是于亚楠，窝点主任之间可以互相帮忙管理，及对自己的窝点进行了指认本院认为：一、组织、领导传销活动罪。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊与王朝军、张红、吕慧、冯凯华、赵明月（均另案处理）系“东方苗灵”传销组织的领导成员。其中，刘振为该传销组织在上饶片区的团队经理，负责管理整个传销团队；王秀锋为该传销团队的大主任，协助刘振对所在的传销团队进行管理，负责协调所属各窝点人员的调整安排及其他主任给传销人员授课洗脑等事宜，并具体负责管理一个传销窝点；于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等人为该传销团队所属传销窝点的主任，在经理刘振的授意安排下，具体负责对所在传销窝点进行管理。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊的行为已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘振的辩解意见本院不予采纳。以上事实有被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊的供述、相关证人证言，相关被害人陈述证明，且被告人王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊对起诉书指控其犯组织、领导传销活动罪不持异议。被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，刘振系犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。在共同犯罪中，刘振、王秀锋、王丽琴、张磊、于亚楠、田易康均系主犯。量刑时根据六名被告在共同犯罪中的地位和作用不同而有所区别。二、非法拘禁罪。被告人刘振作为“东方苗灵”传销组织在上饶市信州区的团队经理，授意指使王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊等窝点主任及传销成员毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊等人，以发展传销组织成员为目的，通过欺骗的手段将被害人骗入传销窝点内实行二十四小时贴身看守，并釆取强制授课洗脑、言语威胁等手段逼迫被害人认购产品交纳费用加入传销组织。2016年10月以来，先后将六名被害人骗入其所在的传销窝点，通过扣押通信工具及随身物品、对被害人实行二十四小时贴身看守，剥夺被害人的人身自由，其行为已触犯刑法，构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘振、王秀锋、于亚楠、王丽琴、田易康、张磊、毛周晨、闫幸笼、高二虎、刘孝开、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊均起主要作用，系主犯。对被告人刘振认为自己不构成非法拘禁罪的辩解意见本院不予采纳。被告人于亚楠的辩护人认为，被告人于亚楠无共谋、未参与，起诉书指控被告人于亚楠犯非法拘禁罪证据不足的辩护意见，本院不予采信。被告人王秀峰、于亚楠、田易康、闫幸笼、毛周晨、刘孝开、高二虎、刘二芳、胡勤勤、杨伟村、李磊在归案后如实交代了犯罪事实且自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张磊、刘二芳在庭审中虽然对部分事实有异议，但当庭认罪悔罪，依法可以从轻处罚。被告人于亚楠事后得到了受害人杨某的谅解，可酌情对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人刘振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月7日起至2021年6月6日止。）二、被告人王秀峰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年11月7日止。）三、被告人王丽琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年9月7日止。）四、被告人田易康犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2019年9月3日止。）五、被告人张磊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2019年9月9日止。）六、被告人于亚楠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十一个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月8日起至2019年6月7日止。）七、被告人闫幸笼犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）八、被告人毛周晨犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）九、被告人刘孝开犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十、被告人高二虎犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十一、被告人刘二芳犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十二、被告人胡勤勤犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十三、被告人杨伟村犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）十四、被告人李磊犯非法拘禁罪,判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月4日起至2018年3月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘伯军人民陪审员郑艳人民陪审员刘玲英二〇一七年十二月八日书记员袁小虎

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 刘振
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王秀峰
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 王丽琴
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 田易康
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 张磊
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 于亚楠
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年一个月
name: 闫幸笼
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 毛周晨
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 刘孝开
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 高二虎
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 刘二芳
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 胡勤勤
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 杨伟村
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 李磊
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月