案例一：
山东省蒙阴县人民检察院指控，2013年2月至2014年12月，被告人王某某在先后担任蒙阴县岱崮镇笊篱坪村党支部委员、村民委员会主任期间，与担任该村党支部书记（期间兼任村民委员会主任）的被告人伊某某商议后，利用二人管理该村集体资金的职务便利，先后六次私自挪用该村集体资金共计124万元，作为被告人王某某之妻伊某1的银行揽储额进行营利活动。具体犯罪事实如下：1、2013年2月25日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金160000元作为伊某1的揽储额。2、2013年5月14日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金200000元作为伊某1的揽储额。3、2013年12月29日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金220000元作为伊某1的揽储额。4、2014年2月10日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金400000元作为伊某1的揽储额。5、2014年11月30日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金170000元作为伊某1的揽储额。6、2014年12月31日，被告人王某某与被告人伊某某挪用该村集体资金90000元作为伊某1的揽储额。针对指控，公诉机关当庭宣读、出示了证人张某1等人证言；银行交易明细、户籍证明等书证；被告人王某某、伊某某的供述等证据。被告人王某某辩解称，起诉书指控的事实属实，但我认为揽储不是营利行为，集体资金也没有挪用失控，不认为自己的行为是犯罪，如果法律规定我的行为是犯罪，我会认罪。被告人伊某某辩解称，1、我没有搞经营活动，资金没有失控；2、在监察委调查阶段，对我的讯问笔录，我看过，但有些笔录我没仔细看就签字了，我不知道这是犯法，所以就将责任揽在了自己身上；3、对起诉书指控第一起犯罪事实，我知道，我没说行，也没说不行，默认了；第二起20万因为王某3干出纳时经常不在村里，村两委开碰头会时商议让王某某代管，王某某开了一个账户，只用了一次，这个事我知道；第四起40万是东蒙集团支付的土地补偿款，当时村支部里王某某、张某1等商议打成存单，说是弄成谁的名也行，反正存单一直在出纳王某3手里，王某某是如何存取款我不太清楚；第三起、第五起与第六起我不记得是怎么回事。我没有挪用资金，我认为法律是公正的，法律规定我有罪我就有罪，法律认为我没有罪我就是冤枉的。辩护人陈军伟的辩护意见是，1、被告人伊某某和被告人王某某不是共同犯罪，起诉书指控的16万元、20万元、40万元是村里的正常收支行为，现有证据不能证实被告人王某某为妻子伊某1六笔揽储均征得伊某某同意，且帮伊某1揽储不属于进行营利活动；2、被告人的行为没有侵犯单位资金使用权，挪用资金犯罪侵害资金的本质特征在于使单位资金失控，且处于风险之中。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。




案例一判决结果：
name: 王某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 伊某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
睎某甲犯挪用资金罪一审刑事判决书山东省滨州市沾化区人民法院刑事判决书（2016）鲁1603刑初23号：滨州市沾化区人民检察院以沾检诉刑诉（2016）8号起诉书指控被告人李某甲犯挪用资金罪，于2016年1月14日向本院提起公诉。本案适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。滨州市沾化区人民检察院指派检察员杨艳霞出庭支持公诉，被告人李某甲及其辩护人王广瑞、苏金妹到庭参加诉讼。现已审理终结滨州市沾化区人民检察院指控：2015年1月至3月，被告人李某甲利用担任齐0村村委会主任的职务便利，将收取的郑某转交给齐Ｏ村“李家草场”的承包费，挪用资金43.6万用于个人营利活动。其中2015年1月17日挪用资金10万元用于归还罗某柴油款；2015年3月10日挪用资金5万元，3月11日挪用资金8.8万元用于支付雇佣裴某的挖掘机工程款；2015年3月11日挪用资金19.8万元用于归还曹某甲购买挖掘机欠款19.8万元。案发后，被告人李某甲已将挪用的资金全部归还。公诉机关为指控被告人李某甲犯挪用资金罪，向本院移送了证人证言、书证、被告人供述等证据，认为被告人李某甲身为村委会主任，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，进行营利活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以挪用资金罪追究其刑事责任。提请本院依法判决。被告人李某甲对指控的事实无异议，自愿认罪。被告人李某甲的辩护人王广瑞、苏金妹对公诉机关指控的罪名没有异议，但提出如下辩护意见：1、被告人李某甲系初犯，无前科，挪用资金数额不是很大，请法庭酌情从轻处理。2、被告人李某甲在归案后积极认罪，悔过表现良好，且其挪用的款项已经归还，对集体没有造成损失，社会危险性小，请求依法适用缓刑。经依法审查查明：2015年1月至3月，被告人李某甲利用担任齐0村村委会主任的职务便利，将收取的郑某转交给齐Ｏ村“李家草场”的承包费，挪用资金43.6万用于个人营利活动。其中2015年1月17日挪用资金10万元用于归还罗某柴油款；2015年3月10日挪用资金5万元，3月11日挪用资金8.8万元用于支付雇佣裴某的挖掘机工程款；2015年3月11日挪用资金19.8万元用于归还曹某甲购买挖掘机欠款19.8万元。案发后，被告人李某甲已将挪用的资金全部归还。上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证的下列证据证实：1、书证（1）受案登记表、立案决定书各一份，证明本案案件来源、立案情况。（2）李某甲户籍证明一份，证明被告人李某甲的基本情况，犯罪时达到完全刑事责任年龄，无前科。（3）抓获经过一份，证明被告人李某甲是被公安机关传唤到案。（4）中国农业银行股份有限公司沾化支行提供的被告人李某甲账户62×××63自2014年12月3日至2015年6月28日交易明细一份、郑某账户62×××71自2015年1月17日至2015年6月21日交易明细一份，证明李某甲收到郑某转存承包费的时间、数额与李某甲的供述相吻合，与郑某证言相印证。李某甲转支的时间、数额与罗某、裴某、曹某甲证言、银行明细印证。（5）中国农业银行提供的裴某账号62×××16查询及交易明细一份、曹某甲账号62×××72查询及交易明细一份、罗某6228431849001272616查询及交易明细一份，证明裴某于2015年3月10日、2015年3月11日收到转存13.8万元，曹某甲于2015年3月11日收到转存19.8万元，罗某于2015年1月17日收到转存10万元，与李某甲供述的挪用承包费的数额一致，与证言相印证。（6）山东炜业镍业有限公司提供的山东炜业镍业有限公司河滩烧结机装载机及运输车辆承揽合同一份、山东炜业镍业有限公司河滩3＃烧结机装载机及运输车辆承揽合同一份、山东炜业镍业有限公司河滩烧结矿石运输车辆承揽合同一份，证明李某甲的挖掘机在山东炜业镍业有限公司作业情况。（7）李某乙提供的郑某与齐0村村民签订的土地流转开发经营承包协议一份、投资协议书一份、郑某与张雷、李某乙协议书一份、张雷与李某甲签订的土地流转开发经营承包协议一份，证明张雷、李某乙承包了李某甲齐0村的李家草地，张雷委托郑某处理与齐0村村内关系，与李某甲的供述一致。（8）沾化区富源街道办事处证明一份，证明被告人李某甲在富源街道齐0村的任职情况。自2011年4月至今担任沾化县富源街道齐0村村委会主任。（9）齐0村村支部书记郝某提供的证明材料一宗，证明被告人李某甲挪用的钱其家属于2015年7月12日、13日已全部退还。2、证人证言（1）证人李某乙、郑某的证言。该证言证实李某乙、张雷承包了齐0村位置在房岭村北，西至潮河，东至河口区新户乡，北至河口区丁王村的大约7000亩的盐碱荒地，即李家草地。张雷给郑某转账李家草地承包费195万元，郑某把180万李家草地承包费给李某甲，李某甲给郑某出具了收到条，实际收到承包费日期以转账为准。李某甲并没有将承包费发给群众，该李家草地属于集体所有。与李某甲供述收到李家草地承包费180万、土地承包流转协议等书证相印证。（2）证人王某甲、郝某的证言。该证言证实2015年6月28日李某甲让王某甲把河东耕地占地款下账，没见现金，一共是180万，王某甲和郝某一起到经管站下的账。郝某证言还能证明账目上因为投不起来，李某甲下了一个借郝某115000元的虚假凭证，与账本相一致。（3）证人曹某甲的证言。该证言证实曹某甲给李某甲担保过20万左右的借款，在2015年3月11日李某甲给曹某甲农行卡转账19.8万元归还自己购买挖掘机的欠款，与李某甲供述一致，与曹某甲的银行明细印证。（4）证人裴某的证言。该证言证实被告人李某甲欠雇佣裴某挖掘机干活的钱，在2015年3月份李某甲分两次将13.8万元转账至裴某的银行卡，与李某甲挪用数额、用途的供述一致，与裴某银行明细印证。（5）证人罗某的证言。该证言证实被告人李某甲于2015年1月偿还罗某柴油钱10万元，与李某甲供述的挪用承包费数额、用途一致，与罗某银行明细印证。（6）证人曹某乙的证言。该证言证实李家草地的承包费中15.3万元已发放到齐0村8小队。（7）证人李某丙的证言。该证言证实被告人李某甲兑付给三队10万元占地款，李某甲给李某丙18万的存单，按李某甲要求，打了18万的收到条，但是钱没有提出来给李某丙。（8）证人王某乙的证言。该证言证实齐0村6队没有收到承包费，但是按照被告人李某甲的要求打了20万的收到条，证实李某甲采取虚假作帐的方式掩盖挪用资金的事实。（9）证人李某丁的证言。该证言证实截止6月27日李家村草地下账前，被告人李某甲将45万承包费发放到齐0村四队。（10）证人刘某甲的证言。该证言证实齐0村潮河东的承包地即李家草场牵涉到了下河西刘村66亩耕地，承包费被告人李某甲没有给西刘村，刘玉华的青苗补偿和被挖地的补偿也没有给她。（11）证人刘某乙的证言。该证言证实被告人李某甲没有给刘某乙被占地的承包费。与刘某甲证言相印证。（12）证人王某丙的证言。该证言证实齐0李家草场承包地牵涉到东兴村30多亩地，李某甲付给王某丙3000元承包费。（13）证人李某戊的证言。该证言证实李某甲女儿交给村集体1381810元，归还李某甲挪用村集体的资金。3、被告人供述证明被告人李某甲的主体身份情况，即为齐0村村主任，主要负责办事处交办的各项工作、村集体内部的工作和村财务工作，即齐0村李家草地的承包款由李某甲领取；李某甲利用其经手齐0村李家草地承包款的职务上便利，自2015年1月份，李某甲采用晚下账或者伪造开支的方式，挪用齐0村李家草地的承包款用于归还自己挖掘机的油钱或者是支付挖掘机月供款等，进行营利活动。李某甲领取的土地承包款并没有及时下账，其主观存在挪用的故意。该供述与李某甲、郑某银行明细等书证、郑某、曹某甲等人证言相印证本院认为，被告人李某甲利用职务上的便利，挪用本单位资金43.6万元归个人使用，进行营利活动，其行为已构成挪用资金罪，应以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人李某甲归案后如实供述自己的犯罪事实，属坦白，且已将挪用的资金全部归还，积极退赃，没有给集体造成损失，可对其从轻处罚。公诉机关关于被告人李某甲归案后能如实供述犯罪事实，且案发前已全部归还挪用资金，社会危害性较小的意见，与事实相符，本院予以支持。被告人李某甲的辩护人与此相关的辩护意见本院予以采纳。根据被告人李某甲的悔罪表现，适用缓刑不致再犯罪，可适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人李某甲犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省滨州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长郭建勇审判员张廷勇人民陪审员吴志远二〇一六年二月二日书记员赵胜南

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 李某甲
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年