案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
刘建华、耿发斌、林建明等敲诈勒索;诈骗一审刑事判决书浙江省温州市龙湾区人民法院刑事判决书（2018）浙0303刑初1190号：温州市龙湾区人民检察院以温龙检公诉刑诉〔2018〕1228号起诉书指控被告人刘建华、耿发斌、林建明犯敲诈勒索罪、诈骗罪,被告人吴盛程犯敲诈勒索罪，于2018年11月30日向本院提起公诉，本院于同年12月4日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员周晶心出庭支持公诉。被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程及辩护人项友毅、林勇、曹传华、史向阳、郑昌豪到庭参加诉讼。期间，经过一次补充侦查。现已审理终结温州市龙湾区人民检察院指控：2016年5月7日，被告人耿发斌、林建明、刘建华在温州市鹿城区注册成立温州智谷投资咨询有限公司（以下简称智谷公司），三人均占股份，由耿发斌担任法定代表人，专门从事车贷业务。2017年10月份以来，被告人耿发斌、林建明、刘建华、吴盛程、罗某（另案处理）等人以智谷公司为依托，结伙借汽车抵押贷款的名义，以“担保费”、“服务费”、“中介费”、“管理费”、“保证金”、“ＧＰＳ安装费”等各种名目与被害人王某、林某1、张某、蓝某、高某和、汪某、陈某等人签订虚高借款合同，在合同中设置陷阱，同时制造相对应的虚高资金给付凭证，并采用敲诈勒索、欺骗等手段非法获取被害人财物，逐步形成了以耿发斌、林建明、刘建华为首要分子，吴盛程及罗某等人为成员的恶势力犯罪集团。其中，耿发斌负责与客户签署合同，林建明负责发放贷款，刘建华负责催收账款，吴盛程负责介绍客户并参与出资，罗某负责家访和拖车。现具体查明的犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实1、2017年12月5日，被害人王某以其吉利Ｘ6轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，耿发斌、林建明、刘建华让王某在事先准备好的汽车抵押合同、借款合同、收条、购车转让协议书等一系列格式化合同及文书上签字，后在王某的车上安装ＧＰＳ装置，向王某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币1万元。2018年1月6日，耿发斌、林建明、刘建华以王某逾期未还款为由将其停放在温州市龙湾区海滨街道宁城横街6号家门口的轿车开走，要其偿还本金人民币3万元及违约金、拖车费等。后王某通过他人说情支付人民币3万元后才将车子赎回，之前被索要的“回款”人民币1万元被没收。2、2017年12月9日，被害人林某1以其大众速腾轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币2万元。耿发斌、林建明、刘建华让林某1在一系列格式化合同及文书上签字，后在林某1的车上安装ＧＰＳ装置，向林某1放款人民币2万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8500元。十余天后，耿发斌、林建明、刘建华以林某1可能存在二次抵押为由将其停放在温州市苍南县龙港镇的车子开走，要其偿还本金人民币2万元及违约金、拖车费等。后林某1被迫向被告人支付了人民币25000元后才将车子赎回，之前被索要的“回款”人民币8500元被没收。3、2017年10月25日，被害人张某经被告人吴盛程介绍以其本田锋范轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币2.5万元，耿发斌、林建明、刘建华让张某在一系列格式化合同及文书上签字，后在张某车上安装ＧＰＳ装置，向张某放款人民币2.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币7550元，后发现张某将车子二次抵押给他人，即通过到张某家中进行威胁的方式让张某偿还本金人民币2.5万元及违约金等。后张某的家人被迫偿还了人民币2.4万元，而张某之前被索要的“回款”人民币7550元被没收。该次贷款耿发斌、林建明、刘建华三人出资人民币10470元，获利人民币3450元；吴盛程出资人民币6980元，获利人民币2300元。4、2017年12月21日，被害人蓝某经被告人吴盛程介绍以其别克君威轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，耿发斌、林建明、刘建华让蓝某在一系列格式化合同及文书上签字，后在蓝某的车上安装ＧＰＳ装置，向蓝某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9900元。2018年1月21日，耿发斌、林建明、刘建华以蓝某逾期未还款为由将其车子开走，要其偿还本金人民币3万元及违约金、拖车费等。后蓝某被迫支付人民币3万元后才将车子赎回，之前被索要的“回款”人民币9900元被没收。该次贷款耿发斌、林建明、刘建华三人出资人民币15330元，获利人民币5190元；被告人吴盛程出资人民币6570元，获利人民币4710元。5、2018年1月份的一天，被害人高某和经被告人吴盛程介绍以其宝马轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币6.5万元，耿发斌、林建明、刘建华让高某和在一系列格式化合同及文书上签字，后在高某和车上安装ＧＰＳ装置，向高某和放款人民币6.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币2万元。几天后，耿发斌、林建明、刘建华以高某和存在二次抵押为由将其停放在温州市瓯海区上汇家园附近的车子开走，要其偿还本金人民币6.5万元及违约金、拖车费等，后高某和被迫支付人民币6.5万元后才将车子赎回，而之前被索要的“回款”人民币2万元被没收。该次贷款吴盛程出资人民币13395元，获利人民币5595元。二、诈骗事实1、2017年10月31日，被害人汪某经人介绍以其大众朗逸轿车（车牌号浙Ｂ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，贷款期限三个月。耿发斌、林建明、刘建华在一系列格式化合同及文书上签字，后在汪某车上安装ＧＰＳ装置，向汪某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8850元。后汪某支付第二个月、第三个月利息共计人民币9900元。其间，汪某开车去宁波办事。2018年1月26日，汪某来到智谷公司还款时，耿发斌、林建明、刘建华以汪某将车子开出温州认定其违约，将之前索要的“回款”人民币8850元没收。2、2017年12月16日，被害人陈某以其现代途胜轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币5万元，耿发斌、林建明、刘建华让陈某在一系列格式化合同及文书上签字，后在陈某的车上安装ＧＰＳ装置，向陈某放款人民币5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9000元。一个月后，陈某到智谷公司还款，耿发斌、林建明、刘建华以陈某未按期还款为由，将之前索要的“回款”人民币9000元没收。2018年6月11日，被告人耿发斌、林建明、刘建华被抓获归案；同年7月7日，被告人吴盛程被抓获归案。对于以上指控事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘建华、耿发斌、林建明的行为均已构成敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人吴盛程的行为已构成敲诈勒索罪，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款之规定，予以判处。被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程等人为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人刘建华在判决宣告后刑罚执行完毕前又犯新罪，应予数罪并罚。被告人吴盛程是累犯，依法应从重处罚。被告人耿发斌、林建明、吴盛程有坦白情节，依法可从轻处罚。建议对被告人刘建华、耿发斌、林建明所犯敲诈勒索罪、诈骗罪均分别在有期徒刑二年至二年六个月、有期徒刑一年至一年六个月的幅度内判处刑罚；建议对被告人吴盛程所犯敲诈勒索罪在有期徒刑一年八个月至二年二个月的幅度内判处刑罚。被告人刘建华对指控事实无异议。其辩护人提出：1、各被告人未使用明显暴力或者威胁手段，被害人依约交付资金，从本质上讲各被告人是以非法占有为目的，采取虚构事实等手段骗取财物，故公诉机关指控的敲诈勒索事实应定性为诈骗罪。2、刘建华有坦白情节。3、刘建华愿意退赃。4、被告人实施拖车行为是基于被害人违反双方事先约定，该违约行为在合同中均是明示的，被害人签合同时完全自愿，故本案犯罪情节相对较轻。被告人耿发斌辩称：指控的第1节诈骗中，合同明确约定被害人车辆不能开出温州，故不属诈骗。其辩护人提出：1、耿发斌实施的是高利放贷行为，不构成诈骗罪。（1）套路贷中虚增债务的显著特征是该债务往往达到本金的数倍甚至数十倍，但本案中的各借款人被收取的“回款”金额换算成年利率均在30%左右，并未虚增债务。（2）各借款人签合同时均知晓利息及手续费的具体金额，对于逾期、二次抵押、车辆驶离温州区域等违约后果均为明知，其所谓的事前不知实为虚假陈述，因为这些借款人承认常年在各家车贷公司借款，对借款合同的各项规定一清二楚，对智谷公司的借款违约条款显然也是明知的，不存在被欺骗的情形。（3）套路贷存在肆意认定违约以增大受害人的还款金额。但本案中借款人还款时均未收到恶意阻扰，被告人也是积极催要借款，符合民间借贷的交易习惯。借款人逾期还款等违约行为不是被告人肆意进行隐蔽设置与认定，或者事后才出示，而是事先已告知借款人。（4）涉案借款金额均为5万以下微小金额，显著低于抵押车辆价值，借款人的归还能力相当充分，被告人在抵押物足额的情况下才予放贷，符合民间借贷交易习惯，不存在明知借款人无力偿付仍进行放贷的诈骗故意。（5）高某和、汪某、陈某等人后续又接连向智谷公司借款，说明借款人为获得借款根本不关心借款人设置的各种条件，这与被欺诈而交出财物有明显区别。2、王某、蓝某借款未还后不存在被扣车要挟的情形，故公诉机关指控的第1、4节不构成敲诈勒索罪。3、各被告人为开展车贷业务而成立公司，不具有犯罪集团要求的组织特征，也未实施三次以上违法犯罪活动，并未达到扰乱经济、社会秩序和造成较为恶劣社会影响的严重程度，故不构成恶势力犯罪集团。4、耿发斌于6月10日被羁押，6月13日才送至看守所执行，在极度疲劳的情况下连做两份笔录，存在违法情形，该笔录应予排除。5、耿发斌系初犯，作用相对同案犯明显较轻，可以适用缓刑。被告人林建明对指控事实无异议。其辩护人提出：1、林建明等人实施的是一般共同犯罪，并未形成恶势力犯罪集团。（1）林建明、耿发斌、刘建华各有分工，基本上是谁参与、谁投资、谁分赃，没有首要分子，且不定期还有吴盛程和耿乐参与其中，是一个组织和运行较为松散的团伙。（2）林建明等人没有对借款人采取绑架、非法拘禁等暴力、威胁手段，没有对借款人及亲属造成人身损害。2、林建明不构成敲诈勒索罪。（1）林建明等人拖走被害人抵押的汽车，是因为被害人违反合同约定，这些违约条款均在借款合同中载明，且被害人是明知的，林建明等人拖车目的是为敦促还款，没有处分被害人包括抵押汽车在内的任何财产。（2）林建明等人在催款和拖车过程中没有对被害人及其家人使用暴力、威胁或要挟的方法。3、林建明等人诈骗过程中没有在合同中设置陷阱、故意制造违约等恶劣情节，涉案数额在诈骗数额较大范畴。4、林建明等人发放贷款前后共计2个月，最后一笔借款发放于2018年1月，至6月案发没有再实施犯罪活动，应认定为中止犯罪。5、林建明系初犯，能如实供述罪行，提请法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人吴盛程对指控事实无异议。其辩护人提出：1、各被告人不构成恶势力犯罪集团。（1）吴盛程应耿发斌邀请为智谷公司介绍贷款客户，收取服务费，对签订合同后的相关事项皆不知情，且智谷公司有多名中介，故不具有固定的组织性。（2）智谷公司确实存在不法行为，但多数涉案事实并未使用真正的暴力或威胁手段，且存在受害人自愿二次借贷。（3）智谷公司并未实施足以对社会产生危险性质的行为。2、公诉机关指控的敲诈勒索罪是在催收过程中产生的，吴盛程未参与催收过程。3、吴盛程能如实供述罪行，有赔偿意愿，且已取得高某和、蓝某、张某谅解，提请法庭从轻处罚。经审理查明：2016年5月7日，被告人耿发斌、林建明、刘建华在温州市鹿城区注册成立温州智谷投资咨询有限公司（以下简称智谷公司），三人均占股份，由耿发斌担任法定代表人，专门从事车贷业务。2017年10月份以来，被告人耿发斌、林建明、刘建华、吴盛程、罗某（另案处理）等人以智谷公司为依托，结伙借汽车抵押贷款的名义，以“担保费”、“服务费”、“中介费”、“管理费”、“保证金”、“ＧＰＳ安装费”等各种名目与被害人王某、林某1、张某、蓝某、高某和、汪某、陈某等人签订虚高借款合同，同时制造虚高资金给付凭证，以不详解、单方面持有合同的手段掩盖格式化合同中类目繁多的“违约”陷阱，并采用敲诈勒索、欺骗等手段非法获取被害人财物，逐步形成了以耿发斌、林建明、刘建华为首要分子，吴盛程及罗某等人为成员的恶势力犯罪集团。其中，耿发斌负责与客户签署合同，林建明负责发放贷款，刘建华负责催收账款，吴盛程负责介绍客户并参与出资，罗某负责家访和拖车。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索事实1、2017年12月5日，被害人王某以其吉利Ｘ6轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，耿发斌、林建明、刘建华让王某在事先准备好的汽车抵押合同、借款合同、收条、购车转让协议书等一系列格式化合同及文书上签字，后在王某的车上安装ＧＰＳ装置，向王某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币1万元。2018年1月6日，耿发斌、林建明、刘建华以王某逾期未还款为由将其停放在温州市龙湾区海滨街道宁城横街6号家门口的轿车开走，并没收“回款”人民币1万元，要求王某偿还本金人民币3万元及违约金、拖车费等,后同意王某先交10000元将车开回。王某随后未能按要求偿还本息，耿发斌等人又以拖车相威胁，王某通过他人说情，前后总计支付了人民币3万元。2、2017年12月9日，被害人林某1以其大众速腾轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币2万元。耿发斌、林建明、刘建华让林某1在一系列格式化合同及文书上签字，后在林某1的车上安装ＧＰＳ装置，向林某1放款人民币2万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8500元。十余天后，耿发斌、林建明、刘建华以林某1可能存在二次抵押为由将其停放在温州市苍南县龙港镇的车子开走，并没收“回款”人民币8500元，要其偿还本金人民币2万元及违约金、拖车费等，后林某1被迫向被告人支付人民币25000元后才将车子赎回。3、2017年10月25日，被害人张某经被告人吴盛程介绍以其本田锋范轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币2.5万元，耿发斌、林建明、刘建华让张某在一系列格式化合同及文书上签字，后在张某车上安装ＧＰＳ装置，向张某放款人民币2.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币7550元，后发现张某将车子二次抵押给他人，即到张某家中进行威胁，并没收“回款”人民币7550元，让张某偿还本金人民币2.5万元及违约金等。后张某的家人被迫支付人民币2.4万元。该次贷款耿发斌、林建明、刘建华三人出资人民币10470元，获利人民币3450元；吴盛程出资人民币6980元，获利人民币2300元。4、2017年12月21日，被害人蓝某经被告人吴盛程介绍以其别克君威轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，耿发斌、林建明、刘建华让蓝某在一系列格式化合同及文书上签字，后在蓝某的车上安装ＧＰＳ装置，向蓝某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9900元。2018年1月21日，耿发斌、林建明、刘建华以蓝某逾期未还款为由将其车子开走，并没收“回款”人民币9900元，要其偿还本金人民币3万元及违约金、拖车费等，后同意蓝某先交部分本金将车开回。蓝某随后未能按要求偿还利息，提出将车押在智谷公司，后耿发斌等人帮蓝某将车抵押给他人，蓝某还清本金。该次贷款耿发斌、林建明、刘建华三人出资人民币15330元，获利人民币5190元；被告人吴盛程出资人民币6570元，获利人民币4710元。5、2018年1月份的一天，被害人高某和经被告人吴盛程介绍以其宝马轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币6.5万元，耿发斌、林建明、刘建华让高某和在一系列格式化合同及文书上签字，后在高某和车上安装ＧＰＳ装置，向高某和放款人民币6.5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币2万元。几天后，耿发斌、林建明、刘建华以高某和存在二次抵押为由将其停放在温州市瓯海区上汇家园附近的车子开走，并没收“回款”人民币2万元，要其偿还本金人民币6.5万元及违约金、拖车费等，后高某和被迫支付人民币6.5万元后才将车子赎回。该次贷款吴盛程出资人民币13395元，获利人民币5595元。二、诈骗事实1、2017年10月31日，被害人汪某经人介绍以其大众朗逸轿车（车牌号浙Ｂ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币3万元，贷款期限三个月。耿发斌、林建明、刘建华在一系列格式化合同及文书上签字，后在汪某车上安装ＧＰＳ装置，向汪某放款人民币3万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币8850元。后汪某支付第二个月、第三个月利息共计人民币9900元。其间，汪某开车去宁波办事。2018年1月26日，汪某来到智谷公司还款时，耿发斌、林建明、刘建华以汪某将车子开出温州认定其违约，将之前索要的“回款”人民币8850元没收。2、2017年12月16日，被害人陈某以其现代途胜轿车（车牌号浙Ｃ×××××）做抵押向被告人耿发斌、林建明、刘建华贷款人民币5万元，耿发斌、林建明、刘建华让陈某在一系列格式化合同及文书上签字，后在陈某的车上安装ＧＰＳ装置，向陈某放款人民币5万元后，即以支付利息、服务费、押金等名目索要“回款”人民币9000元。一个月后，陈某到智谷公司还款，耿发斌、林建明、刘建华以陈某未按期还款为由，将之前索要的“回款”人民币9000元没收。2018年6月11日，被告人耿发斌、林建明、刘建华被抓获归案；同年7月7日，被告人吴盛程被抓获。公安机关从被告人处扣押了格式化合同、ＧＰＳ定位器、手机等物品。在本案审理过程中，被告人刘建华、耿发斌、林建明分别退赔涉案赃款人民币25032元、分别退出供犯罪所用的财物人民币50352元。被告人吴盛程退赔被害人张某人民币1800元、退赔被害人高某和人民币5000元、退赔被害人蓝某人民币4000元，三被害人表示放弃追缴被告人吴盛程分取的剩余赃款，对吴盛程予以谅解；吴盛程退出供犯罪所用的财物人民币26945元。上述事实，有缴款凭证及公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人王某的陈述及对林建明、耿发斌、罗某、刘建华的辨认，证明2017年12月5日，其经一个推销的人介绍到智谷投资公司借款。林建明向其介绍贷款模式，即只要给车辆安装ＧＰＳ，车照开，钱拿走，月息2.5分，ＧＰＳ费用只要几百元，没有跟其讲别的费用，双方谈好借款3万元。后他们安排了一个小弟把车开走装了ＧＰＳ，刘建华跟其签合同，好几份订在一起，合同很多地方都是空白的，对方说这些合同都没问题走个程序，其就信了，他让签哪里就签哪里，根本没有时间仔细看合同，他也没让仔细看，合同签完就收走了。之后对方打了1.5万元，让那个小弟陪其去银行取出1万元，再跟其说这1万元要被他们扣下来，包括头息、押金、ＧＰＳ费用、管理费、服务费等，绝大部分都是可以退的，没有说什么情况下不能退，没说本金什么时候还，只要按时交利息本金就能一直使用。因为ＧＰＳ装了，合同也签了，加上他说可以退款，其只能顺从。接着对方又转给其1.5万元，安排了小弟跟着其去家访。2018年1月6日早上，对方发短信说车子被他们拖走了，让其去公司谈。他们给出几个方案，一是一次性还清本息，加上拖车费、违约金的要还5万元；二是他们介绍其他公司让其去贷款，签6万元合同，借来的钱还他们；三是先给他们1万元拖车费、违约金、利息等费用，车让其先开走。其凑了8000元把车开回来，过几天又打了2000元。期间，他们说银行走账，打了8000元到其卡里，其再转回8000元。他们说其违约，让其分七个月还款，每个月6000元，第二个月到期时其还了4000元，他们一直说要拖车。后其找人过去吃面子，再还了对方16000元，他们当面撕了合同，这样其总共还了3万元，实际到手2万元，之前他们承诺的押金等被没收了。2、被害人林某1的陈述及对林建明、耿发斌、刘建华、罗某的辨认，证明2017年12月份，其经中介介绍到智谷投资公司以“车照开，钱拿走”的方式做车辆抵押贷款。他们借款的费用太高，其当时不想贷，但是他们说押金和ＧＰＳ费用是可以退的，因为等钱用，其就同意了，谈好2万元是借款一个月的。后他们拿了很多合同让其签，让签哪里就签哪里，也没有仔细看条款，合同上很多地方都是空白的，签完后他们把合同收走，没有给其留存。后他们向其卡里打入2万元，又安排一个年轻人陪其取钱，支付了他们罗列的费用，实际到手只有12000元。大概过了十几天，其车发生刮擦，放在修理厂修理，后开回苍南，因担心智谷公司会乱拖车，就给方向盘加了一把锁。第二天早上，其收到短信，说车已被他们拖走，说其违约要其去公司谈。后他们说其车好几天没动，说其把车押给别人了，其把修理单给他们看，他们把合同拿出来给其看，其中一条写着不得私自更换和加锁，但签合同时他们没有讲明，其也没有看合同。他们认定其违约，没收了押金和ＧＰＳ费用，还要违约金和拖车费，一共要其还28000元，其没有办法，不知道他们把车停在哪里，最后砍价给了他们25000元。3、被害人张某的陈述及对林建明、耿发斌的辨认，证明2017年10月25日，其经一男子介绍到智谷投资公司借款。耿发斌跟其谈贷款事项，说不押车、钱拿走车照样开，但要安装ＧＰＳ、押行驶证和备用钥匙。对方给了其一叠合同，具体哪些其也没留意看，合同内容都是空白的，其签了后没有给其。后对方打给其钱，又让其取出来还给他们，还以介绍费、服务费、管理费、利息等名义直接收走7000元，这样借款25000元实际到手是17000多元，他们还跟其回家说是家访。大概过了24天，耿发斌带着4个男子去其家中催债，说其去车管所补办了行驶证违约了，要求当天还款，押金被没收，还要其支付违约金，不还就起诉，还说一些把人抓走之类威胁的话，后来没办法，第二天其和家人到智谷公司谈判，最终还了24000元。其认为对方就是骗钱，事先没讲好具体贷款内容，连合同内容都是空白，导致他们说违约就是违约，说要收取费用就收取，而且合同只有他们持有，事先也说押金这些是可以退的。4、被害人蓝某的陈述及对林建明、耿发斌、刘建华、罗某的辨认，证明2017年11月份，其将车抵押贷款2万元，月息1100元，因用到车子，想去车贷公司赎回，但资金不够，车贷公司就向其介绍了林建明。其把该情况向林建明说了，林建明同意贷款3万元，他说月息5400元、押金3000元、ＧＰＳ费用1500元，押金到时候会退，ＧＰＳ费用也可以退1000元，没说押金可能没收以及违约金，其接受了。后来林建明拿了一些合同给其签，让其签哪里就签哪里，他们自己没签，很多地方都是空白的，签完就把合同收走了。后他们向其卡内打款15000元，派人陪同取出，收取了第一个月利息5400元及押金、ＧＰＳ费用，并派人陪同去车贷公司赎车，之后安装了ＧＰＳ，向其打了第二笔款。离一个月交利息的前一天，林建明电话提醒其还利息，第二天又说自己记错了，其实今天已经超期了，让其赶紧交利息。等到晚上凑钱交了利息4800元，其才看到短信，车已经被拖走了。林建明说超期没还违约了，让其去公司解决事情。其赶到公司，林建明说3000元押金和1000元ＧＰＳ费用都没收了，还要求其交违约金、拖车费，后来谈了没交。他们说车子得先押在公司，把本金3万元还了才可以开走。后来其凑了1万元还了本金，加上之前还的4800元，总共还了14800元本金，后来还交了剩余本金15200元的利息2800元，他们才把车还给其。第二个月到期时因交不出利息，其提出押车，耿发斌等人帮其把车转押给“豹哥”，其将抵押款15000元交给耿发斌。5、被害人高某和的陈述及对吴盛程、林建明、罗某、耿发斌、刘建华的辨认,证明2018年1月份，中介和吴盛程把其带到智谷公司做车辆抵押贷款。林建明向其介绍了贷款事宜，之后让其签合同，合同内容很多，字体很小，很多地方是空白的，也没有给其备份，借款合同上写着借款金额是65000元，但智谷公司收取了押金、中介费、ＧＰＳ费、家访费等，实际到手只有40000元左右。借款一个多星期后，其将车开到别处借钱，车子停在那里大概2天，其还钱后把车开回来，不到半小时车就被智谷公司拖走了，智谷公司的人的说其违约，让其还65000元本金，其没办法只能还了。6、被害人汪某的陈述及对林建明、耿发斌、刘建华、罗某的辨认，证明2017年10月31日，其经人介绍到智谷公司做车辆抵押贷款，耿发斌和刘建华跟其谈贷款合同，他们给车安装了ＧＰＳ，车让其开走。签合同之前，他们说贷款需要交3000元押金、1500元ＧＰＳ费用，这个费用还本金时可以退还的，还有其他服务费、利息、管理费等共8000多元。后其签了合同，很多地方都是空白的，只有其签字，其也没有仔细看合同，签好后合同就被收走了。他们先打款2万元，取出8850元交给他们，他们再把剩下的1万元打过来。这样算下来，其贷款3万元，实际到手21150元。2017年11月29日、12月29日，其分别打给对方利息4950元。后其开车到宁波办急事，第二天回温州，他们也没说什么。2018年1月26日，其去智谷公司还本金时，他们说我把车开到外地去违约了，要没收押金，怎么说他们都不退钱，其没办法花了3万元本金。签合同时，他们有告诉其车不能开到外地去，没有讲清楚范围，其车是宁波的牌照，其以为是不能开到外省去。他们没有说违约后果，没有说违约了押金要被没收。7、被害人陈某的陈述及对耿发斌、林建明的辨认，证明2017年12月15日，其与耿发斌签订了车辆抵押贷款合同，他们说要收取管理费、服务费、押金、ＧＰＳ费用、第一月利息等，这笔贷款只要还利息就可以一直用，其同意了。次日林建明通过银行流水走账向其放款5万元，收回1万元左右。2018年1月15日，其去智谷公司还利息，他们说其超期还款违约，要违约金。其连借款期限都不知道，智谷公司也没有提醒还款，合同在他们手上，他们说其违约就违约了，其实按照签合同的日期算，其超期一天，但按照打款日期算是没有超期的，其没办法还了5万元。8、被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程的供述、辨认笔录及营业执照，证明刘建华、耿发斌、林建明以成某谷公司为依托，以“车照开，钱拿走”为诱饵吸引被害人与其签订汽车抵押贷款合同，之后以押金、ＧＰＳ费用为名目收取“回款”，再以违约为借口采取拖车等办法施加压力，要求被害人立即偿还本金、支付违约金等费用，最终占有被害人钱款的事实。9、证人杜某的证言，证明其将一张工商银行卡借给男友林建明用于放贷的情况。10、证人雷某的证言及维修记录，证明林某1于2017年12月19日到其厂里修车的情况。11、搜查笔录、扣押清单，证明公安机关从被告人处扣押格式化合同、民事诉状、营业执照、ＧＰＳ定位器、手机等物品的情况。12、检查笔录、支付宝转账记录、银行交易明细、账本，证明被告人向被害人放贷、收取回款的情况。13、汽车抵押借款合同、借款合同、承诺书、收条等，证明被告人利用格式化合同签订汽车抵押贷款的情况。14、抓获经过，证明四被告人均系被动到案。15、人口信息，证明四被告人的身份情况。关于被告人及辩护人就本案定性所提意见，经查：被告人刘建华、耿发斌、林建明等人以“车照开，钱拿走”为诱饵吸引被害人向其借款，以“保证金”、“管理费”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的借贷合同，并制造资金走账流水等虚假给付事实，再以不详解、单方面持有合同的手段掩盖格式化合同中类目繁多的“违约”陷阱，继而以“违约”为借口强行要求被害人偿还虚假债务、支付“违约金”，以实现非法占有目的，其行为与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别，其中未采取明显暴力、胁迫手段的行为符合诈骗罪的构成要件，兼施扣车要挟手段的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，公诉机关的指控定性准确。辩护人所提王某、蓝某借款未还后不存在被扣车要挟的情形，该相应情况已在事实部分查明，被告人在被害人支付部分款项后将车返还，并不能消除其先前扣车行为对被害人造成的胁迫影响，应以敲诈勒索罪定性。对被告人及辩护人就本案定性所提意见不予采纳。关于辩护人所提本案不属于恶势力犯罪集团意见，经查：本案组织的主要成员相对固定，为牟取不法利益经常纠集在一起，共同故意实施了多次敲诈勒索等罪行，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团特征，应认定为恶势力犯罪集团，对该意见不予采纳。关于被告人刘建华的辩护人所提坦白意见、被告人林建明的辩护人所提犯罪中止意见以及被告人耿发斌、林建明的辩护人所提缓刑意见，经查：被告人刘建华在侦查阶段虽有认为自己不构成犯罪，但对智谷公司的组织架构、套路贷模式均予供认，结合在庭审中认罪，可认定坦白。被告人林建明等人实施的多次犯罪行为已然既遂，辩护人提出犯罪中止意见于法无据。各被告人实施的犯罪行为社会危害性大，不宜适用缓刑。关于被告人耿发斌的辩护人所提被告人耿发斌于6月10日被羁押，6月13日才送至看守所执行，在极度疲劳的情况下连做两份笔录，存在违法情形，该笔录应予排除的意见，经查：归案经过及耿发斌签字的传唤证证明耿发斌于6月11日23时许被抓获，前两次讯问相隔五小时，不存在辩护人所说的违法情形，对该意见不予采纳本院认为，被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程以非法占有为目的，多次结伙采取胁迫手段强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人刘建华、耿发斌、林建明又以非法占有为目的，多次结伙采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。对被告人刘建华、耿发斌、林建明应予数罪并罚。被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。其中被告人刘建华、耿发斌、林建明系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人吴盛程系犯罪集团成员，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘建华在缓刑考验期限内犯新罪，应依法撤销缓刑，与新罪实行并罚。被告人吴盛程曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕五年内再故意犯应当被判处有期徒刑之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人刘建华、耿发斌、林建明、吴盛程能如实供述罪行，已退赔赃款并退出供犯罪所用的财物，可从轻处罚。辩护人提出的相应意见予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百六十六条，第六十九条第一款、第三款、第七十七条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘建华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元；撤销浙江省瑞安市人民法院（2016）浙0381刑初2036号刑事判决对罪犯刘建华宣告缓刑一年的执行部分，与原判有期徒刑八个月并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2021年6月9日止。）二、被告人耿发斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2020年12月10日止。）三、被告人林建明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币9000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月11日起至2020年12月10日止。）四、被告人吴盛程犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）五、被告人刘建华、耿发斌、林建明退出的涉案赃款，返还各被害人；各被告人退出的供犯罪所用的财物，予以没收；扣押在公安机关的供犯罪所用的物品，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长何娇人民陪审员项林晓人民陪审员陈海容二〇一九年五月三十一日代书记员潘扬代书记员朱中特

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 耿发斌
crime: 敲诈勒索罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 林建明
crime: 敲诈勒索罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 吴盛程
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年六个月