案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
䔄伟锋、李跃坡组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省新田县人民法院刑事判决书（2019）湘1128刑初4号：新田县人民检察院以新检公诉刑诉〔2018〕309号起诉书指控被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成由审判员乐剑军担任审判长，审判员黄静、人民陪审员唐金玉参加的合议庭。同年3月28日，公诉机关建议延期审理，2019年4月1日本院依法决定延期审理；经公诉机关建议，同年4月30日决定恢复审理。并于2019年6月11日对本案进行了公开开庭审理。法官助理邓博丹辅助办案并担任法庭记录。本院依规为三被告人指定了具有法律援助义务的律师为其辩护，但被告人甄伟锋拒绝为其指定律师的辩护。新田县人民检察院检察员肖琴出庭支持公诉。被告人王甄辉及其辩护人邝琳，被告人李跃坡及其辩护人谢国庆，被告人甄伟锋，均到庭参加诉讼。本案现已审理终结新田县人民检察院指控：2014年11月以来，孙立春、郭金堂（均已判决）伙同被告人王甄辉、李跃坡成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4Ｇ商城”传销网站，以打造“4Ｇ商城”为名，要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由，缴纳会费成为“4Ｇ商城”注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为返利的依据。孙立春根据郭金堂提供的北京市兴源堂康保科技有限公司的奖励制度修改后形成了“4Ｇ商城”的奖励制度，参加人员缴纳9999元成为“4Ｇ商城”注册会员后，就获得往下发展会员的资格，每个会员在自己名下分Ａ、Ｂ两条线发展下线会员，形成推荐网络关系和安置网络关系，Ａ、Ｂ两区各发展一名会员即可获得3000元的奖励，Ａ、Ｂ两区的会员再往下各发展二名会员即可获得5000元的奖励，发展会员达到7人以上就可以晋升为营业主任，升为营业主任后，只要名下产生一名营业主任级别会员，该会员就可以晋升为市场经理，市场经理下面再产生一名市场经理级别会员，该会员即可晋升为市场总监，市场总监下面Ａ、Ｂ区各产生一名市场总监级别会员时，该会员即可晋升为渠道股东。发展下线会员越多，获得的奖金就越多，升为渠道股东级别后即可享受“4Ｇ商城”每日总业绩2%的分红，以此诱使会员不断发展新会员。为了发展会员，孙立春等人编造“4Ｇ商城”系中国联合网络通信有限公司下属单位进行虚假宣传，并在传销公司总部设立企划部、教育部、市场部、综合管理部、招商部、人力资源部、外事部、技术部八个部门，简称“八部委”，先后招募任永铭、张修源（均已判决）、被告人甄伟锋等人为“八部委”成员，作为高层管理人员参与传销组织的运营和管理，对外宣传“4Ｇ商城”业务，发展下线会员，同时任命甄伟锋为市场部部长负责接待全国会员。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，孙立春安排其妻王秋灵借用顾宝芝、赵青伦、王芳的身份开设银行账户，用这些个人银行账户收取会员费，支付会员的奖金和返利。在“4Ｇ商城”经营期间，收取的会员会费是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员66170名，收取会员交款共计661633830元，支付返奖392977305.7269元。从2014年11月至本案案发时，3名被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：1、2014年11月，孙立春、郭金堂伙同被告人王甄辉、李跃坡成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4Ｇ商城”传销网站，被告人王甄辉在“4Ｇ商城”传销组织总部担任公司经理，负责“4Ｇ商城”手机、手机卡的发放、售后服务和讲解套餐使用。被告人李跃坡在“4Ｇ商城”传销组织总部担任公司经理，负责接待全国会员和“4Ｇ商城”科霖达菊珍饮品的发放。2、2014年12月，被告人甄伟锋加入“4Ｇ商城”传销组织成为会员后，积极发展雷有良、史小红等人成为其下线会员，2015年3月，被孙立春任命为“八部委”市场部部长，负责接待全国会员。甄伟锋以96376621、91825106账号在“4Ｇ商城”注册后发展下线，其下推荐会员9686人，层级达9层，安置会员9813人，层级达32层，级别为渠道股东。公诉机关提供了相应的证据。认为被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王甄辉、李跃坡起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款之规定。被告人甄伟锋起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十七条第一款、第二款之规定。提请依法判处。被告人王甄辉对公诉机关的指控无异议。其辩护人邝琳提出的辩护意见是：被告人王甄辉在本案的传销活动中接受和听从孙立春的安排和指令，犯罪主观恶性较小，没有造成严重的社会后果，是初犯，有自首情节，请求对被告人王甄辉从轻处罚。被告人李跃坡对公诉机关的指控无异议。其辩护人谢国庆提出的辩护意见是：被告人李跃坡在本案的主犯中作用较轻，主观恶性较小，社会危害较轻，具有自首情节，主动退还违法所得，是初犯、偶犯，请求对被告人李跃坡从轻或减轻处罚。被告人甄伟锋对公诉机关的指控无异议。经审理查明，2014年11月以来，孙立春、郭金堂（均已判决）伙同被告人王甄辉、李跃坡成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4Ｇ商城”传销网站，以打造“4Ｇ商城”为名，要求参加者以购买联通公司手机及手机卡套餐或者科霖达菊珍饮品及股权农业套餐为由，缴纳会费成为“4Ｇ商城”注册会员，用发展会员提成为诱饵，以发展下线会员的数量作为返利的依据。孙立春根据郭金堂提供的北京市兴源堂康保科技有限公司的奖励制度修改后形成了“4Ｇ商城”的奖励制度，参加人员缴纳9999元成为“4Ｇ商城”注册会员后，就获得往下发展会员的资格，每个会员在自己名下分Ａ、Ｂ两条线发展下线会员，形成推荐网络关系和安置网络关系，Ａ、Ｂ两区各发展一名会员即可获得3000元的奖励，Ａ、Ｂ两区的会员再往下各发展二名会员即可获得5000元的奖励，发展会员达到7人以上就可以晋升为营业主任，升为营业主任后，只要名下产生一名营业主任级别会员，该会员就可以晋升为市场经理，市场经理下面再产生一名市场经理级别会员，该会员即可晋升为市场总监，市场总监下面Ａ、Ｂ区各产生一名市场总监级别会员时，该会员即可晋升为渠道股东。发展下线会员越多，获得的奖金就越多，升为渠道股东级别后即可享受“4Ｇ商城”每日总业绩2%的分红，以此诱使会员不断发展新会员。为了发展会员，孙立春等人编造“4Ｇ商城”系中国联合网络通信有限公司下属单位进行虚假宣传，并在传销公司总部设立企划部、教育部、市场部、综合管理部、招商部、人力资源部、外事部、技术部八个部门，简称“八部委”，先后招募任永铭、张修源（均已判决）、被告人甄伟锋等人为“八部委”成员，作为高层管理人员参与传销组织的运营和管理，对外宣传“4Ｇ商城”业务，发展下线会员，同时任命甄伟锋为市场部部长负责接待全国会员。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，孙立春安排其妻王秋灵借用顾宝芝、赵青伦、王芳的身份开设银行账户，用这些个人银行账户收取会员费，支付会员的奖金和返利。在“4Ｇ商城”经营期间，收取的会员会费是该公司维持运营、支付返奖等费用的唯一来源。至案发时止，该公司共发展并激活会员66170名，收取会员交款共计661633830元，支付返奖392977305.7269元。从2014年11月至本案案发时，3名被告人在组织、领导传销活动中所起作用如下：1、2014年11月，孙立春、郭金堂伙同被告人王甄辉、李跃坡成立河南精彩在沃电子商务有限责任公司和河南沃加油电子商务有限责任公司并建立“4Ｇ商城”传销网站，被告人王甄辉在“4Ｇ商城”传销组织总部担任公司经理，负责“4Ｇ商城”手机、手机卡的发放、售后服务和讲解套餐使用。被告人李跃坡在“4Ｇ商城”传销组织总部担任公司经理，负责接待全国会员和“4Ｇ商城”科霖达菊珍饮品的发放。被告人王甄辉、李跃坡在“4Ｇ商城”传销组织中各领取工资16万元。2、2014年12月，被告人甄伟锋加入“4Ｇ商城”传销组织成为会员后，积极发展雷有良、史小红等人成为其下线会员，2015年3月，被孙立春任命为“八部委”市场部部长，负责接待全国会员。甄伟锋以96376621、91825106账号在“4Ｇ商城”注册后发展下线，其下推荐会员9686人，层级达9层，安置会员9813人，层级达32层，级别为渠道股东，共提取奖励资金2万元。案发后，被告人王甄辉在与新田县公安局民警联系准备投案后，于2017年12月13日在河南省郑州市郑东新区商务内环金城东方写字楼21楼2012房间内被当地公安民警抓获；被告人李跃坡于2017年12月14日主动前往新田县公安局投案；被告人甄伟锋于2017年9月10日主动前往新田县公安局投案。被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋到案后，均如实供述了自己的主要犯罪事实。案件审理过程中，本院委托被告人户籍所在地或居住地司法行政机关分别对被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋进行调查评估，其评估意见均为：适用社区矫正。被告人王甄辉向本院退缴其在本案中的违法所得16万元；被告人李跃坡向本院退缴其在本案中的违法所得16万元；被告人甄伟锋向本院退缴其在本案中的违法所得2万元，并预缴罚金6万元。上述事实，有公诉机关提交，及本院依法调取的，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明。（一）书证1、《报警案件登记表》《受案登记表》《立案决定书》，证明本案的线索来源及公安机关依法立案侦查的事实；2、《拘留证》《拘留通知书》《变更羁押期限通知书》《提请批准逮捕书》《不批准逮捕决定书》《不批准逮捕理由说明书》《取保候审申请书》《取保候审决定书》等取保候审文书，证明三被告人分别被采取、变更强制措施的事实；3、《到案经过》《到案情况说明》《王甄辉到案经过情况说明》，证明被告人王甄辉在准备向新田县公安局主动投案过程中被当地公安民警抓获，被告人李跃坡、甄伟锋主动投案的事实；4、《户籍资料》，证明被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋身份信息的事实；5、湖南省新田县人民法院（2016）湘1128刑初68号《刑事判决书》，证明被告人王甄辉参与的本案“4Ｇ商城”的犯罪事实；6、《调查评估意见书》及其附件，证明案件审理过程中，本院委托河南省漯河市源汇区综治委社区矫正工作领导小组办公室、郑州市金水区司法局、叶县社区矫正工作领导小组办公室分别对被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋进行调查评估，其评估意见均为：适用社区矫正的事实；7、《湖南省非税收入电子缴款收据》，证明被告人王甄辉向本院退缴其在本案中的违法所得16万元；被告人李跃坡向本院退缴其在本案中的违法所得16万元；被告人甄伟锋向本院退缴其在本案中的违法所得2万元，并缴纳罚金6万元的事实。（二）证人证言1、同案犯孙立春的供述，证明2014年10月底，他与王甄辉、李跃坡一起看了郭金堂提供的北京兴源堂直销制度，觉得用这个制度应该可以赚钱，就与郭金堂一起修定出了1套自己的制度。修改后的制度主要内容是会员缴纳人民币9999元购买他们的“联通4Ｇ套餐”后，就可能获得2年内每月人民币396的花费（含2000分钟的通话时间和6Ｇ的上网流量）并可以免费获赠1台手机，购买套餐的人就成为他们公司的会员，获得往下发展会员的资格，并且每发展1个会员会有相应的奖励。还设定了奖励的种类，将会员根据等级进行划分，同时策划了1个网站，会员用自己的账号和密码登录网站后，可以看见自己下线发展的情况和奖金收入及公司公告等。前期工作做好后，他和郭金堂、王甄辉、李跃坡进行了分工，他负责手机货源和到联通公司给客户开手机卡及公司财务，郭金堂负责做市场向外发展会员，王甄辉和李跃坡负责售后服务和与客户沟通的工作。他注册了“河南精彩在沃电子商务有限责任公司”和“河南沃加油电子商务有限公司”对外宣传“精彩在沃4Ｇ商城”业务，公司的真正老板是他，王甄辉和李跃坡都要听他的，但他和郭金堂、王甄辉、李跃坡经常一起商量如何处理出现的问题和公司如何发展。因为当时他们想到这个事情以后可能会触犯法律，所以不敢用自己的银行账号接受会员的入会费，于是他使用他人的名义开设账户。同年11月下旬，他们开始正式做“4Ｇ商城”业务，办公地点在金水区琉璃寺营业厅。同年12月，营业厅的门面太小，他与王甄辉、李跃坡商量换到威科姆科技大楼7楼作为公司的总部办公，后由于有人举报他们做传销等原因，他们又搬到焦作市科霖达公司。之后每天全国各地都有人来参观和考察，他和郭金堂、王甄辉、李跃坡在公司处理事务，同时还把比较有能力的突出会员发展成了公司的高层管理人员，成立了“八部委”，其中有甄伟锋。后期，王甄辉负责售后服务及手机、电话卡的发放，李跃坡负责接待会员及向会员讲解“4Ｇ商城”业务等。他和王甄辉、李跃坡3个最高领导人的工资都是定额的，王甄辉和李跃坡在公司领取了16万元的工资。郭金堂、甄伟锋等做市场的人拿发展会员制度的提成等事实；2、同案犯郭金堂的供述，证明2014年11月，孙立春根据他提供的直销制度制订了“4Ｇ”会员制度，制度内容有4Ｇ396套餐（交人民币10000元成为会员，送1部“蝶变”手机、每月2000分钟通话时间、6Ｇ上网流量，通话时间和流量赠送24个月）、奖金制度（第1是层奖，每层2个会员奖励人民币5000元；第2是小区每加入1个会员奖励500元，3000元封顶；第3是级差奖，分300元、600元、900元；第4是董事奖，董事每天拿全国业绩2%的分红）、会员等级（包括会员、主任、市场总监、渠道总监、股东）。孙立春先后注册成立了2个公司用于发展“4Ｇ”业务，他任客户经理负责市场管理，主要负责接待全国各地的客户、发放市场补助、处理退单等事情。2015年2月，孙立春与他、王甄辉、李跃坡等人开会确定成立了“八部委”，有教育部、招商部、市场部、社会公益部、外事部、技术部、综合管理部、客户服务部，他任社会公益部部长。当时公司给“八部委”部长每天补贴300元，之后减为补贴200元等事实；3、同案犯陈文超的供述，证明他和孙立春是初中同学，关系相当好。2015年3月下旬，在孙立春的邀请下，他到孙立春位于郑州市惠济区威科姆大厦的公司，看见公司的名字是河南精彩在沃电子商务有限公司，孙立春将李跃坡、王甄辉介绍给他，称他们为“李总”、“王总”，并让他跟着“李总”、“王总”熟悉业务。同年4月1日，他应孙立春的邀请在这个公司上班，孙立春向公司员工介绍他是“陈总”，他主要负责公司的日常事务，李跃坡、王甄辉出去办事时，他就坐在公司的老总办公室，公司员工有什么事情就会先向他汇报，如果是买些办公用品等小事情，他就会直接处理，如果事情比较大，他就会向孙立春汇报。后来，孙立春让他管理后勤部，安排手机、手机卡的接收及发放。他在公司工作期间，听孙立春、王甄辉、李跃坡及其他工作人员介绍过公司的运作模式，大概内容是公司以发展会员为主，发展一定数量的会员可以拿到相应的提成，提升到相应的级别，感觉公司的运作模式是传销行为，所以他没有在公司交钱注册会员。后来公司成立了一个“八部委”，一些级别很高的会员成为了“八部委”成员，其中有郭金堂、甄伟锋，每个“八部委”成员都在公司上班，每天签到能领取200元的工资等事实；4、同案犯朱芝敏的供述，证明2012年8月开始，她在孙立春经营的郑州市国尔通讯科技有限公司上班，该公司的主要业务是销售手机和联通手机卡，她负责公司办公室的一些杂事。2014年11月，孙立春是通知她和公司其他员工搬到文化路琉璃寺村的一个中国联通营业厅上班，负责客服工作。2015年1月，孙立春把公司搬到郑州市威科姆大厦办公，她在这里看见墙上贴有“精彩在沃4Ｇ商城电子商务”几个大字，公司主营业务只有联通4Ｇ套餐和蝶变手机，后得知公司的全称是“河南省精彩在沃电子商务有限公司”，对外简称“联通4Ｇ商城”，她仍然负责客服工作，整理客户资料，给客户发货，造表送孙立春审核后发放员工工资、奖金，登录公司网站帮全国各地的会员充值、拨币、修改密码，处理一些会员在网站上的留言，根据孙立春等人安排负责转账、统计“4Ｇ商城”奖金提现的数据。他们公司的经理有孙立春、李跃坡、陈文超和王甄辉，平时称为“孙总”、“李总”、“陈总”、“王总”，平时李跃坡、陈文超和王甄辉在工作上都要听孙立春的。孙立春管理整个公司的全盘工作，主要是负责手机进货、联系开卡及公司财务，李跃坡和王甄辉主要负责业务销售。她把客户邮寄过来的身份证原件整理后，李跃坡和陈文超就会到公司来拿身份证去联通公司办理手机卡。他还根据“孙总”和“李总”等人的要求负责转账，他曾经也给李跃坡转过账等事实；5、证人周某、刘某、杨某、苑某分别的证言，证明被告人王甄辉与新田县公安局民警联系主动投案后，在准备投案过程中被郑州市公安局民警抓获的事实。（三）鉴定意见1、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心［2015］电子物证第83号《电子物证鉴定意见书》，证明全案发展会员、资金情况，被告人甄伟锋的会员编号、身份证号、安置人、安置层级、安置人数、安置下线、安置下线层级、推荐人、推荐层级、推荐人数、推荐下线、推荐下线层级等信息，及本案奖金制度等事实；2、湖南省新时代恒信司法鉴定中心《司法鉴定意见》，证明“4Ｇ商城”奖金制度、涉案账户情况，“4Ｇ商城”的发展会员情况等事实。（四）被告人的供述和辩解1、被告人王甄辉的供述和辩解，证明2013年，他在孙立春经营的位于郑州市金水区文化路琉璃寺的联通营业厅上班，主要负责修理手机和发还返修手机。李跃坡当时也在这里上班，主要负责卖手机和跑业务。2014年10月左右，孙立春的朋友郭金堂过来向他们推荐发展业务的方式推广联通4Ｇ业务，内容是个人缴纳9999元购买联通4Ｇ套餐，注册成为联通“4Ｇ商城”会员，可以获得1个蝶变手机和2年内每月396元话费，成为会员后可以发展业务，并可以获取相应的奖励，发展业务越多级别越高，奖励也越多。孙立春和李跃坡之前在联通公司上过班，认为这样推广应该会很赚钱。孙立春就找人做了1个联通“4Ｇ商城”的网站，在网站上可以注册会员，发展业务、获取奖励等，网站的日常维护主要由孙立春负责。后孙立春对他们4个人进行分工，孙立春负责公司财务、手机货源和办理手机卡，郭金堂负责市场推广，李跃坡负责管理市场，他负责根据客服“小敏”交给他的客户名单发放手机、维修手机及向客户讲解套餐的使用等。2014年11月，孙立春叫他和李跃坡一起去湖北省十堰市联通公司开会，让他向客户讲解智能手机如何使用及平常需要注意的一些事项。到了十堰市后，他看见郭金堂带了从全国各地来考察的四五十个客户，会上，孙立春和郭金堂向客户讲解了联通4Ｇ的发展前景和推广制度。1个月后，孙立春又带他们到十堰市开会，他在孙立春的安排下给客户的手机卡绑串号。之后，全国各地来孙立春营业厅考察、注册会员的人越来越多，孙立春就决定到郑州市高新区的威科姆大厦七楼推广业务，就带他和李跃坡去威科姆大厦的七楼，征求他们的意见，他们觉得这里很气派，就开始商量装修，并由李跃坡负责。他们搬到威科姆大厦七楼后，由陈文超负责管理考勤，那时候找他要手机和卡的人特别多，有人去了几次都没有拿到手机和卡，就很气愤，他只能进行解释并催促孙立春去拿货。孙立春注册了河南精彩在沃电子商务有限公司，后来还注册了河南沃加油电子商务有限公司。在威科姆大厦办公期间，郭金堂提出要成立“八部委”，有企划部、教育部、技术部、市场部等。他也听别人说这样发展客户是违法的。因要4Ｇ套餐的越来越多，有的拿不到手机和卡的人在那里大吵大闹，影响了大厦其他公司办公。孙立春就联系了焦作科霖达菊珍饮品公司，以认购科霖达公司股权和菊珍饮料来代理联通卡396套餐，公司“八部委”全部搬到科霖达菊珍公司上班，留下他和部分客服继续在威科姆大厦七楼统计手机和发放手机，每天投诉他们的人还是很多，陈文超就找到郑州海洋馆对面的1间民房作为他们的办公用地。他们搬过去后，孙立春隔几天就送1批股权认购书过来，让他驾车送到焦作市科霖达公司给客户签。来拿手机的客户和公司员工都称他为“王总”。2013年左右，他在孙立春的公司里卖手机和维修，每月工资2000余元，后来慢慢涨到8000元。2015年，他和李跃坡的工资都涨到每月5万元等事实；2、被告人李跃坡的供述和辩解，证明2014年10月底，他和王甄辉都在孙立春经营的位于郑州市金水区文化路的联通营业厅兼职跑业务，孙立春的朋友郭金堂到孙立春的联通营业厅商量如何赚钱，孙立春就叫他和王甄辉一起商量。郭金堂向他们介绍了1种拉业务的制度，提出可以把这种制度和联通公司刚推出的4Ｇ业务联系起来。孙立春、王甄辉和他都觉得这种模式可以赚钱。他们就将郭金堂介绍的模式按照适合联通“4Ｇ商城”的发展进行了修改。修改后的制度主要内容是，每个人缴纳9999元购买他们的联通4Ｇ套餐，可以注册成为“4Ｇ商城”会员，“4Ｇ商城”的联通套餐可以获得2年内每有396元的话费，还可以免费获得1个手机，购买这个套餐的人就可以成为他们公司的会员，获得发展会员的资格，每发展1个会员可以获得相应的奖励，主要有层奖、见点奖和领导奖、分层奖，会员根据等级划分为ＶＩＰ会员、客户主任、销售经理、市场总监、渠道总监和渠道股东。孙立春考虑到需要1个网站来运营，就联系做了1个专门运营“4Ｇ商城”的网站，由孙立春负责日常维护。在“4Ｇ商城”网站上可以注册会员、发展下线、获取奖励等。前期工作做得差不多时，他们4个人就进行了简单的分工，孙立春负责公司财务、手机货源和到联通公司为客户办理手机卡，郭金堂负责市场推广并按市场推广总金额的一定比例进行提成，他和王甄辉主要负责与客户沟通和售后服务，并拿固定的月工资，工资金额从3000元至50000元不等。2014年11月，他们正式做“4Ｇ商城”业务。当时郑州市还没有4Ｇ套餐业务，孙立春得知湖北省十堰市已经的4Ｇ套餐业务，他们就在十堰市购买联通4Ｇ套餐，要求十堰市联通给他们提供会议室及2间办公室，这也是想让前来考察的人相信这是联通公司办的业务。2014年11月11日，“4Ｇ商城”网站已做好，全国各地4Ｇ套餐的人开始在“4Ｇ商城”网站上注册会员。因为十堰市联通公司管理很严等原因，他们经商量以孙立春的营业厅为中心向全国推广“4Ｇ商城”业务发展会员。2014年12月，孙立春用其父亲孙以岗的名义注册成立了河南精彩在沃电子商务有限公司发展“4Ｇ商城”业务。不久，孙立春以其岳母黄某的身份注册了河南沃加油商务有限公司。因为全国各地来孙立春的联通营业厅考察和办理业务的人越来越多，他们4个人就商量换1个地点来推广“4Ｇ商城”业务，孙立春就在郑州市高新区的威科姆大厦租了1层办公室，并由他负责装修和进购部分办公用品。2015年2月底，威科姆大厦七楼南半部分的办公室基本装修完成，孙立春就带他、王甄辉、郭金堂将公司所有业务搬至威科姆大厦七楼办公。郭金堂在会上提出建立公司的“八部委”，确定市场部、技术部、宣传部、教育部等八个部门管理公司事务，市场部由郭金堂负责，孙立春负责财物及公司总的事务，陈文超管理考勤，他和王甄辉负责接待和后勤。后经孙立春的联系及他们的考察，他们与科霖达菊珍饮品公司苏连方达成了合作协议，并签订了租房、定制菊珍饮料的相关协议。他们就将“4Ｇ商城”的市场团队搬至科霖达菊珍饮品公司，其他事务在郑州市海洋馆对面的民房内的总公司办理。搬至科霖达菊珍饮品公司后，由他、王甄辉、郭金堂管理，孙立春主要在郑州市管理。他和王甄辉负责监督生产和后勤，郭金堂负责接待和管理团队，其他事务由“八部委”的人负责办理。他和王甄辉都是领取固定工资，2014年11月、12月每月5000元，2015年1月至5月每月5万元，但有2个月没有发工资，他们各领取工资15万元。郭金堂按业绩领取奖励和提；3、被告人甄伟锋的供述和辩解，证明2014年12月左右，他经朋友介绍，在郑州市文化路琉璃寺“4Ｇ商城”办公地点的二楼了解到只要成为联通“4Ｇ商城”的ＶＩＰ会员，就可以发展新会员，发展一定数量的新会员就会得到相应的奖励，提升到相应的级别等具体业务内容，由孙立春帮他注册了“4Ｇ商城”会员，并在孙立春的安排下，他开始负责接待全国各地的会员，他的“4Ｇ商城”账号的下线越来越多，获得的奖金越来越多。2015年1月左右，“4Ｇ商城”公司搬到威科姆大厦办公后，他偶尔去做一次主持人。2015年3月下旬，孙立春在“4Ｇ商城”公司成立了“八部委”，任命他为市场部部长。“八部委”成员每天上班签到，可以每天领取200元工资。后他在焦作市科霖达做了大量的主持，主要掌握活动的节奏，让现场听课的人员更有兴趣加入“4Ｇ商城”。他在“4Ｇ商城”的账号奖金，只提出了2万元。“4Ｇ商城”是孙立春发起的，王甄辉是“4Ｇ商城”的副总，负责发放手机，李跃坡与孙立春、王甄辉一起管理“4Ｇ商城”的事务等事实。（五）视听资料讯问光盘2张，证明公安机关对被告人李跃坡、甄伟锋讯问时进行了同步录音录像的事实。全案事实清楚，证据确实充分。足以认定本院认为，被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋伙同他人组织、领导以推销商品经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，虽未使用暴力、胁迫手段，但其组织、领导的参与传销活动人员数，及直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额均已达情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。新田县人民检察院指控被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，建议适用的法律条款正确。被告人王甄辉、李跃坡虽在组织、领导传销活动共同犯罪中，参加发起、策划、决策，起主要作用，是主犯，应按其组织、指挥的全部犯罪处罚；但在共同犯罪中所处的地位和作用次于其他主犯，量刑时应区别对待。被告人甄伟锋受孙立春的组织、领导，并在传销活动中分别承担宣传、培训职责，起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。经查，被告人王甄辉确已准备去向公安机关投案，在其过程中被公安机关捕获，应当视为自动投案，到案后，如实供述自己的犯罪事实，构成自首；被告人李跃坡、甄伟锋主动向公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首；均可以减轻处罚；被告人王甄辉、李跃坡主动退出违法所得，被告人甄伟锋主动退出赃款并缴纳部分罚金，有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。被告人王甄辉的辩护人邝琳提出“被告人王甄辉在本案的传销活动中接受和听从孙立春的安排和指令，是初犯，有自首情节，请求对被告人王甄辉从轻处罚”的辩护意见，被告人李跃坡的辩护人谢国庆提出“被告人李跃坡在本案的主犯中作用较轻，具有自首情节，主动退还违法所得，是初犯、偶犯，请求对被告人李跃坡从轻或减轻处罚”的辩护意见，均符合客观事实和法律规定，本院依法予以采纳。但被告人王甄辉的辩护人邝琳提出“被告人王甄辉犯罪主观恶性较小，没有造成严重的社会后果”的辩护意见，被告人李跃坡的辩护人谢国庆提出“被告人李跃坡主观恶性较小，社会危害较轻”的辩护意见，经查，有《电子物证鉴定意见书》《司法鉴定意见》及本院（2016）湘1128刑初68号《刑事判决书》等书证，同案犯孙立春、郭金堂、陈文超、朱芝敏的供述，及被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋的供述等证据证实，被告人王甄辉、李跃坡在本案的组织、领导传销犯罪中起主要作用，且其组织、领导的参与传销活动人员数，及直接或者间接收取参与传销人员缴纳的传销资金数额均已达情节严重。故，该辩护意见与客观事实和法律规定不符，本院依法不予采纳。根据被告人王甄辉、李跃坡、甄伟锋的犯罪事实、情节、对社会的危害程度及悔罪表现等，依法均可对其适用缓刑。据此，对被告人王甄辉、李跃坡适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之一第一款，之二第一款第（一）项、第（二）项、第（五）项，之四第一款第（一）项、第（二）项，之五，之七第三款的规定，对被告人王甄辉同时还适用《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）之第二款的规定；对被告人甄伟锋适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》之一第一款，之二第一款第（三）项，之四第一款第（一）项、第（二）项，之五条，之七第三款的规定，判决如下一、被告人王甄辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金三十五万元；二、被告人李跃坡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三十万元；三、被告人甄伟锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金十五万元；四、被告人王甄辉退缴在本案中的违法所得十六万元，予以没收，上缴国库；五、被告人李跃坡退缴在本案中的违法所得十六万元，予以没收，上缴国库；六、被告人甄伟锋退缴在本案中的违法所得二万元，予以没收，上缴国库。（对三被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。所判罚金，被告人王甄辉尚未缴纳的三十五万元，被告人李跃坡尚未缴纳的三十万元，被告人甄伟锋尚未缴纳的九万元，限其在本判决发生法律效力后三十日内向本院缴纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长乐剑军审判员黄静人民陪审员唐金玉二〇一九年六月十一日法官助理邓博丹书记员邓博丹

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 王甄辉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李跃坡
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 甄伟锋
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月