案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
뢫告人李秀莉、娜仁其其格非法吸收公众存款罪、被告人白某某窝藏罪一审刑事判决书内蒙古自治区陈巴尔虎旗人民法院刑事判决书（2015）陈刑初字第15号：陈巴尔虎旗人民检察院以陈检刑诉（2015）第15号起诉书指控被告人娜仁其其格犯非法吸收公众存款罪于2015年3月30日向本院提起公诉，以陈检刑诉（2015）32号起诉书指控被告人李秀莉、娜仁其其格犯非法吸收公众存款罪、被告人白某某犯窝藏、包庇罪，于2015年8月24日向本院提起公诉。本院受理后依法将上述案件合并审理，并依法组成由审判员周国良担任审判长、审判员齐乌日那、人民陪审员苏布德参加的合议庭。于2015年9月21日公开开庭审理本案。陈巴尔虎旗人民检察院指派检察员韩晓东出庭支持公诉，被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某及被告人李秀莉的辩护人巴特尔、被告人娜仁其其格的辩护人刘波到庭参加诉讼，现已审理终结陈巴尔虎旗人民检察院陈检刑诉（2015）15号起诉书指控：黑龙江七台河宏翔木业有限公司为扩大经营，公司法定代表人李某甲（另案处理）以高额利息（月利息6%）为诱饵，向社会集资。呼伦贝尔市陈巴尔虎旗居民被告人娜仁其其格，为谋取利益而为该公司“口口相传”的方式吸纳资金作集资。其承诺在一定期限内（一般六个月）以还本付息的方式、以签订借款协议和借据的形式，收取存款后向李某甲上交存款，并负责为李某甲还本付息。2010年10月至2011年7月期间，被告人娜仁其其格向社会不特定人员吸收存款5360600.00元，参与集资人员120人，给存款人造成83万元的损失。损失人员分别有，王某甲20万元、王某辛（斯某某）10万元、娜某甲14万元、萨某甲（托某某）5万元、乌某甲10万元、萨某乙3万元、乌某乙10万元、其某甲（白其某甲）11万元，严重扰乱社会秩序。陈巴尔虎旗人民检察院陈检刑诉（2015）32号起诉书指控：一、“延吉长兴制衣有限公司”法定代表人韩某甲（侦查阶段在逃），伙同被告人李秀莉、娜仁其其格，以6%的高额利率为诱饵，通过推介并承诺在一定期限内给以货币回报等方式，向社会不特定对象吸收资金。韩某甲（在逃）负责出具加盖“延吉长兴制衣有限公司”或“阿里郎株式会社”公章和“韩某甲”名章的借款协议及收据。被告人李秀莉负责集资款的收取、上报、“出局”工作。集资人员将集资款打到被告人娜仁其其格的银行卡中，娜仁其其格将收到的集资款中扣除返点费（17%-23%）及6%的月利息后剩余集资款上交到李秀莉指定并持有的李某乙、李某丙、徐某甲的个人银行卡中，李秀莉再将集资款交给韩某甲。李秀莉收到款后给娜仁其其格邮寄“借款协议书、借据”，由娜仁其其格负责分给每个集资人员，并负责还本付息。2009年9月至2011年3月期间，被告人李秀莉与被告人娜仁其其格（地区代理人）从陈巴尔虎旗辖区以6%的月利率（利息每月一结算）、半年为一还本周期，先后从陈巴尔虎旗共吸收40户居民313万元人民币。案发后娜仁其其格、韩某甲每人主动退款80万元人民币（另娜仁其其格退格七台河宏翔木业有限公司集资人员69万元）。至目前，其他款项未退回，后果严重。二、案发后李秀莉即被网上追逃。期间李秀莉委托朋友揭某某（排嫌释放）分别给自己办理“钱丽芳”的假户籍和身份证、给李秀莉之子白某某办理“姜某某”的假户籍及身份证。被告人白某某（姜某某）知道其母亲李秀莉实施非法吸收公众存款罪而被网上追逃，是公安机关正在抓捕的对象，而对其提供隐藏处所，先后在甘肃武威市以“姜某某”的身份购买房产、青海省西宁市租房子，与其母亲李秀莉、妻子周某某一起生活，负责其生活费，帮助其逃匿。公诉机关为证实案件事实提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、等证据。公诉机关认为被告人李秀莉、娜仁其其格擅自向不特定对象吸收资金，严重扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人白某某明知其母亲李秀莉实施犯罪行为而被网上追逃人员，而对其提供隐藏住所，帮助其逃匿，侵害司法机关正常的刑事诉讼活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人李秀莉辩称，对起诉书指控的事实及罪名没有异议。被告人李秀莉辩护人辩称，一、对公诉机关起诉书中指控被告人李秀莉非法吸收公众存款罪不持异议。对韩某甲、娜仁其其格退还被害人非法吸收的赃款1607182.00元应属于韩某甲、李秀莉及娜仁其其格共同退还的赃款，应当考虑对被告人李秀莉从轻、减轻处罚。二、韩某甲为延吉长兴制衣厂及阿里郎株式会社的法人代表，其与李秀莉、胡某某协商约定并委托二人进行民间借贷活动。在吸收公众存款活动时系按照延吉长兴制衣厂和阿里郎株式会社的名义，借据及借款协议盖有公章和法人代表人名章。所以本案中的吸收公众存款的行为应当确定为单位行为。三、被告人李秀莉在本案中属于从属地位，其仅仅是韩某甲的委托人之一，案件受益者为韩某甲及其公司以及先获得高额利息后出局的出借人。四、被告人李秀莉归案后，积极主动交代案情，具有坦白情节，且系初犯偶犯。综上，请人民法院给于被告人李秀莉从轻减轻处罚。被告人娜仁其其格辩称，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。被告人娜仁其其格辩护人辩称，公诉机关15号起诉书部分，非法吸收公众存款罪事实存在，但不能证明系被告人娜仁其其格个人非法吸收公众存款，娜仁其其格所出具的借款协议均有公司盖章，且涉案钱款也均汇到公司账户，被告人娜仁其其格受公司委托应属于单位非法吸收公众存款。娜仁其其格在案件中系中间人，且主动退还被害人欠款，因此对其应从轻减轻或免除处罚。对公诉机关32号起诉书指控，也应属于单位非法吸收公众存款，娜仁其其格起协助作用，并非主要人员，系从犯，应从轻减轻处罚。被告人娜仁其其格到案后如实供述所犯罪行，悔罪态度较好。综上请人民法院对被告人娜仁其其格从轻处罚。被告人白某某辩称，对公诉机关指控的事实及罪名没有异议。经审理查明，一、陈检刑诉（2015）15号起诉书指控部分：黑龙江七台河宏翔木业有限公司为扩大经营，公司法定代表人李某甲（另案处理）以高额利息（月利息6%）为诱饵，向社会集资。呼伦贝尔市陈巴尔虎旗居民被告人娜仁其其格，为谋取利益而为该公司“口口相传”的方式吸纳资金作集资。其承诺在一定期限内（一般六个月）以还本付息的方式、以签订借款协议和借据的形式，收取存款后向李某甲上交存款，并负责为李某甲还本付息。2010年10月至2011年7月期间，被告人娜仁其其格向社会不特定人员吸收存款3702800元，参与集资人员120余人，给存款人造成579056元的损失。损失人员分别有，王某甲12万元、王某辛（斯某某）95200元、娜某甲116800元、萨某甲（托某某）13360元、乌某甲82000元、萨某乙22600元、乌某乙75096元、其某甲（白其某甲）54000元，严重扰乱社会秩序。案件发生后李某甲通过转账共计返还娜仁其其格488万元。在吸收公众存款过程中被告人娜仁其其格为其子李某丁现金支付28万元购置陈巴尔虎旗呼木吉乐小区的住宅（房屋产权证号蒙房权证陈巴尔虎旗字第125021300715号）及车库（房屋产权证号蒙房权证陈巴尔虎旗字第125021300716号）。为其子李某戊购买健康保险100万元，退保后此款下落不明。二、陈检刑诉（2015）32号起诉书指控部分：“延吉长兴制衣有限公司”法定代表人韩某甲（侦查阶段在逃），伙同被告人李秀莉、娜仁其其格，以6%的高额利率为诱饵，通过推介并承诺在一定期限内给以货币回报等方式，向社会不特定对象吸收资金。韩某甲（在逃）负责出具加盖“延吉长兴制衣有限公司”或“阿里郎株式会社”公章和“韩某甲”名章的借款协议及收据。被告人李秀莉负责集资款的收取、上报、“出局”工作。集资人员将集资款打到被告人娜仁其其格的银行卡中，娜仁其其格将收到的集资款中扣除返点费（17%-23%）及6%的月利息后剩余集资款上交到李秀莉指定并持有的李某乙、李某丙、徐某甲的个人银行卡中，李秀莉再将集资款交给韩某甲。李秀莉收到款后给娜仁其其格邮寄“借款协议书、借据”，由娜仁其其格负责分给每个集资人员，并负责还本付息。2009年9月至2011年3月期间，被告人李秀莉与被告人娜仁其其格（地区代理人）从陈巴尔虎旗辖区以6%的月利率（利息每月一结算）、半年为一还本周期，先后从陈巴尔虎旗共吸收40户居民313万元人民币。案发后娜仁其其格、韩某甲每人主动退款80万元人民币（另娜仁其其格退给七台河宏翔木业有限公司集资人员69万元）。至目前，其他款项未退回，未退还损失586976.8元，其中466409元系以娜仁其其格本人名义投资，未退还。其他未退还人员明细如下：敖某某2806.20元，徐某丙3125.80元，李某己1456.40元，蔡某某1563元，郭某某4404.60元，孙某甲2326.60元，田某某461.80元，李某庚1847.20元，王某壬844.20元，王某葵675元，王某巳675元，张某甲355.20元，包某甲10800.80元，邢某某2344.40元，王某辰5061.60元，王某乙、徐克明6393.60元，刘某甲1403.20元，王某午1190元，梁某某2912.80元，宋某某2593元，于某戊2220元，于某甲2735.20元，于某乙3257元，王某申1349.80元，朱某某14812元，王某酉3640.80元，包某丁1456.40元，张某乙728.20元，莲某某2184.60元，苏某甲1349.80元，其其格2184.60元，阿某某3640.80元，阿某甲675元，敖某甲2748.20元，安某甲6429.20元，额某某5097.20元，娜某乙1563元，乌某丙848.20元，王某丙10407.40元。三、案发后李秀莉即被网上追逃。期间李秀莉委托朋友揭某某（排嫌释放）分别给自己办理“钱丽芳”的假户籍和身份证、给李秀莉之子白某某办理“姜某某”的假户籍及身份证。被告人白某某（姜某某）知道其母亲李秀莉实施非法吸收公众存款罪而被网上追逃，是公安机关正在抓捕的对象，而对其提供隐藏处所，先后在甘肃武威市以“姜某某”的身份购买房产、青海省西宁市租房子，与其母亲李秀莉、妻子周某某一起生活，负责其生活费，帮助其逃匿。一、认定陈检刑诉（2015）15号起诉书事实的证据有：1、报案材料五份，证实被害人王某甲、娜某甲、斯某某、乌某甲、其某甲五人向陈巴尔虎旗公安局经侦大队报案，2010年10月至2011年7月间，娜仁其其格宣黑龙江江七台河宏翔木业有限公司投资，每月回报为投资额6%，上述五人分别通过娜仁其其格向黑龙江江七台河宏翔木业有限公司投资。王某甲称投资过程中损失19万元，娜某甲称损失19万元，斯某某称其弟弟王某辛损失10万元，乌某甲称损失10万元。2、受案登记表，证实被害人王某甲报案后，陈巴尔虎旗公安局于2013年7月9日将此案立为刑事案件。3、被告人娜仁其其格户籍信息，证实被告人娜仁其其格具有完全刑事责任能力。4、七台河宏翔木业有限责任公司收据存根、借款合同借据、借款协议及收据、娜仁其其格给被害人人王某甲出具的收条两份、李某戊给王某甲出具的收条一份，证实2010年7月19日通过娜仁其其格给延吉长兴制衣有限公司借款4万元，2010年10月20日通过娜仁其其格给黑龙江江七台河宏翔木业有限公司借款10万元。2010年11月10日通过娜仁其其格向黑龙江江七台河宏翔木业有限公司借款1万元。2011年7月20日在黑龙江七台河宏翔木业有限公司将借款15万元转存。娜仁其其格之子李某戊于2011年6月9日收到王某甲九张共计30万元的单子。5、内蒙古农村信用社回单、工商银行个人业务凭证复印件一份，证实2010年10月21日色某某从其本人银行卡中取出人民币98752元后，将98800元存入娜仁其其格工商银行账户。6、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与乌某乙借款协议三份、收据三份，乌某乙收条四份，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年3月20日通过娜仁其其格向乌某乙集资12万元、2011年2月20日通过娜仁其其格向乌某乙集资2万元。2011年6月30日、2011年7月2日、2011年7月21日乌某乙收到娜仁其其格返款共计53700元，2011年8月2日从娜仁其其格处领取32400元，收条标注此款31800元系乌某丁的本和利。7、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与其某甲（白其某甲）借款协议五份、收据五份，其某甲收条二份，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年3月20日通过娜仁其其格向其某甲集资6万元、2011年3月30日通过娜仁其其格向其某甲集资1万元、2011年4月20日通过娜仁其其格向其某甲集资4万元。2011年7月2日、2011年7月25日其某甲（白其某甲）收到娜仁其其格返款共计6万元。8、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与百某某（被害人其某甲之弟）借款协议及收据，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年3月20日通过娜仁其其格向百某某集资1万元。9、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与萨某甲借款协议及借据、萨某甲收条，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年4月30日通过娜仁其其格向萨某甲集资1万元。2011年7月10日、2011年8月1日萨某甲从娜仁其其格处收款56000元。10、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与娜某甲借款协议及借据、与其某乙（娜某甲丈夫）借款协议及借据、娜某甲收条，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年3月30日通过娜仁其其格向娜某甲集资3万元，2011年4月10日通过娜仁其其格向其某乙集资7万元，2011年3月30日通过娜仁其其格向其某乙集资4万元。黑龙七台河宏翔木业有限公司通过娜仁其其格向娜某甲夫妇共计集资14万元。2011年7月1日、2011年7月12日娜某甲收到娜仁其其格返款15800元。11黑龙江七台河宏翔木业有限公司与斯某甲借款协议及借据，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年4月10日通过娜仁其其格向斯某甲集资1万元。12、黑龙江江七台河宏翔木业有限公司与乌某甲借款协议及借据，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年2月10日通过娜仁其其格向乌某甲集资1万元，2011年1月30日通过娜仁其其格向乌某甲集资9万元。13、黑龙江江七台河宏翔木业有限公司与王某辛借款协议复印件、借据复印件，邮政快递详情单、邮政速递短信业务申请单复印件，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年4月30日通过娜仁其其格向王某辛集资10万元。2011年8月19日斯某某将协议、借据原件邮寄给李某甲。14、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与托某某借款协议及借据，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年2月20日通过娜仁其其格向托某某集资5万元。15、黑龙江七台河宏翔木业有限公司与于某丙、金某甲、李某辛借款协议、借据复印件，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司2011年2月10日通过娜仁其其格向于某丙集资9万元、向金某甲集资12万元，2011年3月20日向金某甲集资5万元、向李某辛集资2万元，2011年4月10日通过娜仁其其格向金某甲集资7万元。以上共计35万元。16、李某戊农业银行×××账户、×××账户历史明细查询，证实2010年10月至2011年7月期间李某戊的上述两张农业银行卡收支情况，同时证实尾号0510农业银行卡在此期间向29人转出资金，其中包括李某甲账户、娜仁其其格账户及娜仁其其格之子李某丁账户，涉及被害人26人。李某戊尾号0510账户共向李某甲转款196800.00元，向被害人萨某乙账户转款1200元。2012年5月7日尾号5519农业银行卡分19次，每次存入4.9万元，共计93.1万元人民币。17、李某丁农业银行×××账户历史明细查询，证实2011年1月22日李某丁上述银行账户存入现金391679.74元，同日转出386679.74元。2011年4月20日现金转入387985.73元，同日转出392000.00元。18、那某某农业银行×××账户、×××账户明细查询，证实被告人娜仁其其格用那某某上述账户还本付息情况，其中涉及吸收公众存款人数120余人，其中与李某戊尾号5510农业银行账户涉及被害人重合21人。同时证实被告人娜仁其其格利用那某某账户向李某甲转款3096400元。该账户向被害人托某某账户返款15440元，向被害人乌某乙账户返款5604元，向被害人萨某乙账户返款1800元，向被害人其某甲账户返款4800元，向被害人斯某某账户返款2400元，向被害人其某乙（娜某甲丈夫）账户返款12600元，向被害人百某某账户返款600元，向被害人斯某甲账户返款600元。19、被告人娜仁其其格农业银行×××2410账户、×××0516账户历史明细，证实被告人娜仁其其格用其本人的上述账户还本付息情况，其中涉及吸收公众存款人数89人，与李某戊上述账户中未在那某某上述农业银行账户中出现的被害人重合3人，与那某某农业银行上述账户中被害人重合68人。同时证实被告人娜仁其其格利用其本人账户向李某甲转款409600.00元，向被害人托某某账户转款21200元，向被害人乌某乙账户返款5000元，向被害人其某甲账户转款600元，向被害人萨某乙账户返款4400元，向被害人斯某某账户转款2400元，向被害人其某乙（娜某甲丈夫）账户转款4200元。20、被告人娜仁其其格农业银行×××1412账户历史明细查询，证实2011年6月16日该账户中转存69万元，并于2011年6月16日转支。21、赵某甲农业银行×××账户历史明细，证实2011年5月26日至2011年6月30日该账户中有大额资金出入。2011年5月25日该账户转存340万元，2011年6月2日该账户转存79万元，转存入账共计419万元。于2011年5月28日现金存入81467.60元，2011年5月30日现金存入90000.00元，现金入账171467.60元。上述4361467.60元于2011年5月26日至2011年6月30日间通过网银转账及现金取款等方式全部支出。22、河南私房会计事务所有限责任公司司法会计鉴定意见书，证实李某甲×××账户于2011年6月16日转给娜仁其其格×××1412账户69万元，2011年5月25日、6月2日转给赵某甲×××账户340万元、79万元。23、黑龙江七台河宏翔木业有限公司企业法人营业执照，证实黑龙江七台河宏翔木业有限公司法定代表人为李某甲。24、河南省安阳市中级人民法院刑事判决书（2013）安中刑一初字19号，证实被告人李某甲犯集资诈骗罪已另案处理。25、协助查封通知书、房权证复印件，证实被告人娜仁其其格之子李某丁名下三套房产，陈巴尔虎旗巴镇呼木吉乐二期住宅小区2号楼西3号门市（房屋产权证号蒙房权证陈巴尔虎旗字第125021300714号）、住宅小区2号楼2152号（房屋产权证号蒙房权证陈巴尔虎旗字第125021300715号）、2号楼平房4号车库（房屋产权证号蒙房权证陈巴尔虎旗字第125021300716号）已被陈巴尔虎旗公安局查封。26、健康保险投保书、保险服务批单、李某戊身份证复印件，证实李某戊于2011年5月28日在中国人民健康保险负分有限公司投保健康保险100万元，2012年5月2日退保，退保费936554.77元。27、证人李某戊证言，李某戊尾号0510银行卡2011年2月23日开户，由李某戊及李某戊母亲娜仁其其格使用，李某戊小数目支出过。×××5519银行卡由李某戊及其母亲娜仁其其格使用，2012年5月7日接收的19次，每次49000元，共计93万元是娜仁其其格转的。李某戊用赵某甲的银行账户收了李某甲退回的集资款419万元，将其中50多万元返还给郭晶，返还娜某丙40多万元，其他的记不清楚了，是用网银还款，并无现金返还情形。同时证实李某戊在健康保险投保100万元保险是娜仁其其格给李某戊投保，钱是娜仁其其格交的。李某戊与李某丁平时只有工资收入。娜仁其其格2012年给李某丁购买了一个门市、一个五楼住宅以及一个车库。28、证人李某甲证言，李某甲系黑龙江七台河宏翔木业有限公司法人，证实娜仁其其格帮助李某甲的公司集资，2011年7月23日李某甲给娜仁其其格出具了证明材料。在2011年6月16日给娜仁其其格格转账69万元后，双方停止集资行为。被告人娜仁其其格为李某甲融资期间，李某甲以融资款20%左右作为回报。29、证人李某丁证言，证实农业银行×××账户开户不是李某丁开的，不清楚娜仁其其格是否用过该账户。呼木吉乐小区的住宅及车库是娜仁其其格用现金付款28万元以李某丁名字买的。呼木吉乐小区门市房是在信用社贷款60万元买的。30、证人那某某证言，证实那某某×××农业银行卡是那某某的，一直由其妹妹娜仁其其格使用，并不清楚该账户中资金往来情况。31证人赵某甲证言，证实李某戊2011年5月20日左右娜仁其其格因融资的事情被公安机关拘留，当时有人要给李某戊汇款，李某戊就借用赵某甲的银行卡，第一次银行卡使用后销户了，之后李某戊说要再次借用赵某甲的银行卡，赵某甲和李某戊又办了一张农业银行卡（海拉尔四道街），李某戊使用后将该卡销户。32、证人巴某某证言，巴某某系娜仁其其格前夫，证实巴某某知道娜仁其其格在给黑龙江七台河和延吉的公司投资，具体情况不了解，也没有参与。娜仁其其格使用过巴某某银行卡，对2011年2月份娜仁其其格打入该账户的15万元不清楚。33、证人张某某证言，张某某系呼伦贝尔农业支行（铁路分理处）保险公司驻银行代理元，证实2011年7月1日和2011年7月12日张某某将其银行卡借给娜仁其其格收取两笔款，第一笔330200元，第二笔150400元。李某戊在张某某处投保保险100万元。34、证人于某丁证言，证实娜仁其其格通过于某丁认识了李某甲，娜仁其其格开始几次由于某丁向李某甲打集资款，后来娜仁其其格直接给李某甲打款，并未通过于某丁。35、被害人王某甲陈述，证实王某甲通过娜仁其其格向延吉长兴制衣公司和黑龙江七台河木业公司一共投入资金24万元。2011年7月1日、2011年4月30日娜仁其其格将10万元、2万元本金通过王某甲儿子阿某乙中国工商银行账户退回。36、被害人娜某甲陈述，证实娜某甲与其丈夫其某乙从2011年4月左右开始通过娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司李某甲借款，娜仁其其格对娜某甲称黑龙江七台河宏翔木业有限公司需要流动资金，每月按6%给红利，娜某甲以娜某甲、其某乙名义给娜仁其其格18万元，其中4万元没有任何借据，娜某甲以其妹妹斯某甲名义给娜仁其其格1万元。在给黑龙江江七台河宏翔木业有限公司借款过程中娜仁其其格给过娜某甲1.2万元利息。37、被害人萨某甲陈述，证实萨某甲通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款5万元，每月按6%计算利息，在给黑龙江七台河宏翔木业公司借款过程中娜仁其其格给过萨某甲9000元利息。38、被害人乌某甲陈述，证实乌某甲与娜仁其其格是同学关系，乌某甲通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款10万元，每月以6%计算利息，在给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款过程中娜仁其其格给过乌某甲1.8万元利息。39、被害人斯某某陈述，证实被告人娜仁其其格通过斯某某认识了斯某某的弟弟王某辛，2011年4月30日之前，娜仁其其格对王某辛说可以给黑龙江七台河宏翔木业有限公司投钱，每月利息6%。王某辛将10万元钱汇到斯某某农村信用社卡内，斯某某将10万元钱通过转账转入娜仁其其格的哥哥那某某农村信用社账号。2011年5月左右听说娜仁其其格被公安局抓走，通过吴艳明要到李某甲电话，与李某甲联系后李某甲对其说将协议和收据给她邮过去可以退钱，在斯某某给李某甲邮寄了协议和收据后的几天后李某甲的电话就打不通了。40、被害人其某甲陈述，其某甲别名白其某甲，证实2011年3月份左右被告人娜仁其其格找到其某甲，对其称可以向黑龙江七台河宏翔木业有限公司投资，每月给6%的红利。其某甲通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款13万元，其中11万元是其某甲本人投投入的资金，1万元是其某甲弟弟百某某投入的资金，另外1万元是其某甲妹妹萨某甲投入的资金。在给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款过程中娜仁其其格给过其某甲24000元利息，给了百某某2400元利息，给了萨某甲2400元利息。41、被害人乌某乙陈述，证实2011年2月份被告人娜仁其其格找到乌某乙，对其称可以向黑龙江七台河宏翔木业有限公司李某甲投资，每月利息6%，乌某乙通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款14万元。在给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款过程中娜仁其其格给过乌某乙18000元的利息。42、被害人萨某乙陈述，证实2011年1月份娜仁其其格对萨仁格日勒称可以通过娜仁其其格向黑龙江七台河宏翔木业有限公司投资，每月利息6%，萨某乙通过被告人娜仁其其黑龙江江七台河宏翔木业有限公司借款3万元。在给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款过程中娜仁其其格给过萨某乙5400元的利息。43、被害人徐某乙陈述，证实2011年1月份通过娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业木业公司借款，张雯系徐某乙女儿，×××是张雯的银行卡，2011年7月1日接到一笔622200元李秀荣的汇款，此款是徐某乙把协议和收据邮寄给李某甲后李某甲打回来的钱。徐某乙通过娜仁其其格向黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款57万元。44、被害人金某某陈述，证实金某某通过斯某某认识娜仁其其格，娜仁其其格对其称可以向黑龙江七台河宏翔木业有限公司投资，每月利息6%，金某某通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款22万元，红花、包云霞由金某某通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款27万元。上述49万元都已经退回了。45、被害人包某乙陈述，2011年2月份包某乙通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款，每月利息6%，包某乙陈述其通过娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款35万元，收到利息84000元，×××银行卡是×××的，一笔171000元的收款是其大嫂于某丙收的投资款，另一笔552800元的收款不清楚是怎么回事，于某丙用此卡收过款。46、被害人于某丙陈述，证实于某丙、于某己、于某庚通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款45万元，其中于某丙15万元、于某庚10万元、于某己20万元。2011年6月15日李某甲通过包某乙农业银行×××账户给三人汇款552800元。于某丙称其2011年2月份投入17万元，收了三个月利息，本金未归还，在给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款过程中没有损失。47、被害人包某丙、包某甲、王某丁陈述，证实包某丙、包某甲通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款，出借款已经全部收回。48、被害人安某某陈述，证实安某某通过吴艳明认识娜仁其其格，安某某通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款。49、被害人董某某陈述，证实董某某通过包某丙认识了娜仁其其格，董某某通过被告人娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款。50、被告人娜仁其其格供述，证实娜仁其其格2010年9月份通过于某丁认识李某甲，于某丁介绍娜仁其其格给黑龙江七台河宏翔木业有限公司集资。娜仁其其格陈述，李某甲答应娜仁其其格将来在其公司给娜仁其其格安排工作，并承诺将娜仁其其格集资款的30%用于给娜仁其其格返点。被害人王某甲通过被告人娜仁其其格给延吉长兴制衣公司和黑龙江江七台河宏翔木业有限公司借款，借款利息6%，娜仁其其格陈述，王某甲共给黑龙江七台河宏翔木业有限公司借款几十万元，其本人不欠王某甲钱，李某甲欠王某甲19万元。李某甲于2011年5月25日、2011年6月2日两次向赵某甲×××账户汇款共计419万元。李某戊的健康保险是娜仁其其格给李某戊买的保险，第二年退保后扣了6万元左右，剩余的钱想不起来用在哪里。李某丁名下的房产首付25.7万元是娜仁其其格出的，一共给了李某丁28万元，剩余60万元是信用社贷款。娜仁其其格用张某某×××账户，2011年7月1日、12日提取了现金两笔48万余元。李某戊×××账户、那某某×××账户由娜仁其其格使用，娜仁其其格承认使用过李某丁的账户。二、认定陈检刑诉（2015）32号起诉书事实的证据有：（一）认定李秀莉、娜仁其其格非法吸收公众存款罪部分的证据：1、受案登记表、立案决定书，证实2011年4月21日于某乙报案称，2010年10月以来，被告人李秀莉、韩某甲（在逃）等人在陈巴尔虎旗境内组织居民以延吉长兴制衣公司名义以每月6%的红利非法吸收陈巴尔虎旗巴彦库仁镇居民存款大300多万元。2011年4月22日陈巴尔虎旗公安局把此案立为刑事案件。2、被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某基本情况表、常住人口基本信息，证实被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某已达到负刑事责任年龄，系完全刑事责任能力人。3、被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某违法犯罪记录查询说明，证实被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某无前科。4、被告人李秀莉、白某某在逃人员登记／撤销表，证实被告人李秀莉2011年4月21日被陈巴尔虎旗公安局网上追逃，2014年10月23日被抓获。被告人白某某2011年4月21日被陈巴尔虎旗公安局网上追逃，2014年10月23日被抓获。李秀莉、白某某二人系母子关系。5、被告人李秀莉、白某某抓获经过，证实2014年10月23日中午11时25分，陈巴尔虎旗公安局在海湖心区电力小区豫和园10楼一单元502号抓获被告人李秀莉、白某某。6、姜某某、钱丽芳户籍证明、身份证复印件、姜某某结婚证，证实李秀莉2011年7月办理了姓名为钱丽芳的户籍和身份证。白某某2013年7月15日办理了姓名为姜某某的户籍和身份证，2013年7月16日用姜某某的名字与周某某结婚，并办理了结婚证。7、延吉长兴制衣有限公司《企业法人营业执照》情况、延吉长兴制衣有限公司声明，证实延吉长兴成立于2003年5月22日，法定代表人韩某甲，经营范围生产加工针织品，注册资本12.04万美元，系由“延边永兴制衣有限公司（中方）”和“韩国Ｍ.ＫＮＩＴＨＯＵＳＥ株式会社”共同出资成立的中外合资企业。2010年3月2日韩某甲签署声明，声明中所载三枚公章系延吉长兴制衣有限公司现用公章，盖有声明所载公章即代表延吉长兴制衣有限公司行为。8、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的娜仁其其格与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、娜仁其其格与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实娜仁其其格以其本人名义在韩某甲处以月利率6%的利息集资人民币153万元，其中包括他人投资资金。9公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的朱某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、朱某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗朱某某处以月利率6%的利息集资人民币9万元。10、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的巴特与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗巴特处以月利率6%的利息集资人民币5万元。11、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某酉与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、王某酉与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某酉处以月利率6%的利息集资人民币5万元。12、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的娜某乙与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗娜某乙处以月利率6%的利息集资人民币5万元。13、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某丙与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、王某丙与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某丙处以月利率6%的利息集资人民币16万元。14、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的包某丁与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、包某丁与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗包某丁处以月利率6%的利息集资人民币2万元。15、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的张某乙与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗张某乙处以月利率6%的利息集资人民币1万元。16、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的宋某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、宋某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗宋某某处以月利率6%的利息集资人民币2万元。17、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的李某己与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗李某己处以月利率6%的利息集资人民币2万元。18、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的蔡某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗蔡某某处以月利率6%的利息集资人民币2万元。19、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某戊与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某戊处以月利率6%的利息集资人民币7万元。20、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的刘某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、刘某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗刘某某处以月利率6%的利息集资人民币2万元。21、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的梁某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗梁某某处以月利率6%的利息集资人民币4万元。22、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的徐克明与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗徐克明处以月利率6%的利息集资人民币4万元。23、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某乙与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某乙处以月利率6%的利息集资人民币4万元。24、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的于某戊与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗于某戊处以月利率6%的利息集资人民币4万元。25、公安安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的于某乙与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、于某乙与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通娜仁仁其其格在陈巴尔虎旗于某乙处以月利率6%的利息集资人民币10万元。26、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的于某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗于某甲处以月利率6%的利息集资人民币5万元。27、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的敖某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、敖某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗敖某某处以月利率6%的利息集资人民币4万元。28、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的郭某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、郭某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗郭某某处以月利率6%的利息集资人民币4万元。29、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的莲某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗莲某某处以月利率6%的利息集资人民币3万元。30、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的阿那日与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗阿那日处以月利率6%的利息集资人民币5万元。31、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的其其格与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗其其格处以月利率6%的利息集资人民币3万元。32、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的阿某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗阿某甲处以月利率6%的利息集资人民币1万元。33、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的安柱汉与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗安柱汉处以月利率6%的利息集资人民币6万元。34、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的乌某丙与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗乌某丙处以月利率6%的利息集资人民币1万元。35、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的额某某与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗额某某处以月利率6%的利息集资人民币7万元。36、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的张某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗张某甲处以月利率6%的利息集资人民币1万元。37、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的李某庚与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗李某庚处以月利率6%的利息集资人民币1万元。38、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某未与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某未处以月利率6%的利息集资人民币3万元。39、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某亥与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某亥处以月利率6%的利息集资人民币1万元。40、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某卯与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某卯处以月利率6%的利息集资人民币1万元。41、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的包某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、包某甲与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗包某甲处以月利率6%的利息集资人民币13万元。42、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的邢某甲与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗莲某某处以月利率6%的利息集资人民币3万元。43、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的田某某与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗田某某处以月利率6%的利息集资人民币1万元。44、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的孙某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据、孙某甲与法人为韩某甲的阿里郎（株式）会社签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗孙某甲处以月利率6%的利息集资人民币3万元。45、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的王某申与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗王某申处以月利率6%的利息集资人民币2万元。46、公安机关依法从被告人娜仁其其格处查扣的敖某甲与法人为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司签订的借款协议及收据，证实韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗敖某甲处以月利率6%的利息集资人民币3万元。47、陈巴尔虎旗公安局侦查案件阶段被告人娜仁其其格向陈巴尔虎旗公安局提供的中国工商银行个人业务凭证、中国农业银行业务凭证，证实被告人娜仁其其格将集资款2331749.16汇款至徐某甲×××中国工商银行账户、李某丙×××中国工商银行账户、李某乙×××农业银行账户。48、由被告人娜仁其其格签字确认的《娜仁其其格在陈旗为延吉长兴制衣有限公司集资明细表》，证实此表中42人为韩某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗集资的被害人，5人为黑龙江七台河公司李某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗投资的被害人。49、陈巴尔虎旗公安局扣押物品、文件清单、退款清单，证实2011年7月15日被告人娜仁其其格向公安机关上缴从事集资活动中集资的涉案款1497185元，其中69万元为李某甲通过娜仁其其格在陈巴尔虎旗集资的集资款，上述资金退还本案部分被害人。50、韩某甲、娜仁其其格签字确认的《韩某甲在陈旗吸收的存款明细表》，证实娜仁其其格向公安机关上缴的集资款中的807186元已发还40名被害人，余款1033115元未退还，其中466409元系以娜仁其其格本人名义投资，未退还。51、韩某甲委托书一份、韩某甲退款明细表、接受退款人员身份证复印件，2013年12月20日韩某甲委托杨某甲在陈巴尔虎旗退款80万元事宜，2014年1月23日陈巴尔虎旗公安局组织40名被害人领取退还的涉案款482271.20元，余款120567.80元未退还，未退还人员明细如下：敖某某2806.20元，徐某丙3125.80元，李某己1456.40元，蔡某某1563元，郭某某4404.60元，孙某甲2326.60元，田某某461.80元，李某庚1847.20元，王某壬844.20元，王某葵675元，王某巳675元，张某甲355.20元，包某甲10800.80元，邢某某2344.40元，王某辰5061.60元，王某乙、徐克明6393.60元，刘某甲1403.20元，王某午1190元，梁某某2912.80元，宋某某2593元，于某戊2220元，于某甲2735.20元，于某乙3257元，王某申1349.80元，朱某某14812元，王某酉3640.80元，包某丁1456.40元，张某乙728.20元，莲某某2184.60元，苏某甲1349.80元，其其格2184.60元，阿某某3640.80元，阿某甲675元，敖某甲2748.20元，安某甲6429.20元，额某某5097.20元，娜某乙1563元，乌某丙848.20元，王某丙10407.40元。52、搜查笔录及扣押物品、文件清单，证实公安机关2014年10月23日陈巴尔虎旗公安局在李秀莉青海省西宁市海湖新区电力小区豫和园10号楼1单元502室依法扣押了现金60万元、钱丽芳、姜某某的身份证、姜某某的户口本及结婚证、银行卡、作案使用的电脑、手机、李秀莉房屋所有权证等物品。53、侦查人员从被告人李秀莉住处青海省西宁市海湖新区电力小区豫和园10号楼1单元502室查扣的非法吸收公众存款的原始书证，证实被告人李秀莉从社会不特定多数人中吸收存款，集资款主要从李某乙、李某丙、李秀莉三人名下交易，同时证实陈巴尔虎旗地区集资活动由被告人娜仁其其格负责。证实李秀莉通过李某乙×××账户、李某丙×××账户给被告人娜仁其其格×××2345、×××4092账户返款。54、娜仁其其格账户×××0516账户交易明细、×××3711账户交易明细，证实娜仁其其格2011年1月1日至2011年5月16日通过×××0516账户向本案多名被害人还本付息，同时能够证实娜仁其其格向不特定多数人进行集资。55、那某某×××账户交易明细，证实娜仁其其格2011年1月至2013年12月使用此卡给本案多名被害人还本付息。56、赵某甲×××账户交易明细、李某丁×××账户交易明细，证实被告人娜仁其其格用该账户给被害人还本付息情况。57、中华人民共和国公安部公经涉众（2012）276号关于转李秀莉非吸案查询结果的通知、协查结果反馈表、交易明细表，证实李秀莉在2005年8月至2012年5月间，发生大额人民币交易1879笔，累计金额4.66亿元，李某丙账户交易发生人民币大额可疑交易541笔，累计金额约2.4亿元，白某某账户发生人民币大额可疑交易1078笔，累计2.8亿。韩某甲账户发生人民币大额及可疑交易21笔，累计金额约1394.96万元。同时证实2009年11月至2011年3月娜仁其其格在陈巴尔虎旗、海拉尔两地，将集资款通过李某丙的账户及李秀莉账户上交李秀莉的情况，李某丙、李秀莉账户也存在给被告人娜仁其其格账户返款情形。58、陈巴尔虎旗公安局协助查询财产通知书，协助单位上海浦发银行西宁分行营业部，证实白某某（姜某某）妻子周某某在上海浦发银行西宁分行属于钻石级客户，账户×××，钱丽芳（被告人李秀莉）2014年4月14日向该账户中转账60万元，2014年5月16日向该账户中转账40万元。现该账户余额80972.82元，另有金融理财一份价值50万元以上。59、证人徐某甲证言，证实2009年胡某某让徐某甲去威海文登志立信息公司帮助卖房子，胡某某是该公司法人，李秀莉是总监，李某乙是该公司职员。徐某甲与胡某某一起用徐某甲的身份办理了×××银行卡，办完卡胡某某拿走了卡，徐某甲再没有见过该卡，胡某某有时候会借胡某某的身份证用。听胡某某说胡某某在跟着李秀莉去讲课融资的事，并不知道被告人娜仁其其格向该卡汇款的情况。60、证人李某丙证言，证实李秀莉是李某丙的老姨，李某丙在山东省威海市志立咨询有限公司工作，公司法人胡永志，李秀莉和胡永志是合伙关系。2010年被告人李秀莉用李某丙的身份证在中国银行、农业银行、工商银行均办过卡，办卡时李秀莉派公司的财务人员李某乙与李某丙一起在山东省威海文登市办理的，卡办完李某乙就拿回去了，并不知道被告人李秀莉用自己的卡转钱的事情。2011年3月份时李秀莉把这几张卡都还给了李某丙。61、证人赵某乙证言，证实赵某乙通过被告人白某某介绍于2011年2月进入威海志立信息咨询有限公司工作，2011年4月离开，在公司担任保管员工作，×××的工商银行卡是李秀莉给赵某乙100元钱在工商银行办的，在农行也办了银行卡，两张银行卡都交给了李秀莉，不知道两张银行卡的转账情况。在威海工作时李秀莉给白某某转账赵某乙经办过，一般都是李某丙跟着。赵某乙现在在深圳天河电子商务有限公司负责结算员工作，与白某某、李某丙是大学同学。62、证人李某乙证言，证实李某乙2010年3月至2011年2月春节前在山东省威海文登市志立信息咨询公司工作，去公司时是李秀莉面试的，负责保管、文员工作、管理账目工作。李秀莉借过李某乙×××的农业银行卡，李秀莉借卡时卡里没有钱，银行卡李秀莉一直没有还给李某乙。山东威海文登市志立信息咨询公司的经理是胡某某，公司具体工作由李秀莉负责。在公司期间李某乙见到过韩某甲，韩某甲给李秀莉发过货，货物包括童装和老山神酒。李某乙知道李秀莉以服装厂的名义融资，给投资者6%的利息，李某乙负责给投资的人发放利息，并不知道给投资人反利息的统计表是谁做的，开始的时候不知道李秀莉非法融资，知道之后李某乙找借口离开公司。63、证人杨某某证言，2010年4月初在李秀莉的山东威海文登市志立信息公司房屋销售部门任经理。公司主要经营旅行社、房水建材、美容院、票务中心、房产销售。2010年底杨某某离开公司不干了。2010年6月底娜仁其其格和巴某某去威海文登公司看海景房时认识的娜仁其其格和巴某某。杨某某2009年时参加了哈尔滨盛瑞公司的集资，投了60多万，赔了40多万，2010年6月该公司被公安机关查封。2010年4月参加志立信息公司的投资，杨某某和几个亲友投了100多万。2011年5月杨某某来陈巴尔虎旗帮助娜仁其其格解决陈巴尔虎旗集资被害人的问题，杨某某陈述其是为了让李秀莉、韩某甲解决投资户的事。杨某某陈述，李秀莉以前是盛瑞公司的操盘手，现在是韩某甲的操盘手。杨某某知道娜仁其其格在给李秀莉处投资，投资的钱汇到李秀莉提供的账户。2011年5月初杨某某和娜仁其其格在北京汇合后到山东省文登市找李秀莉要钱，当时鞍山有20多人也在要账，知道娜仁其其格大概投资了200多万，找李秀莉要钱没有结果，上述人员就给韩某甲打电话，当时韩某甲答应还钱，但是韩某甲说公司没有钱，等公司有钱后再给。之后娜仁其其格回陈巴尔虎旗，杨某某和巴某某去了内蒙古通辽市。通辽当时也有一些人给李秀莉投资，领头的人叫张某丙，在通辽杨某某给张某丙借了10万元，因为当时有几户困难户，杨某某就把钱借给了张某丙，之后在通辽呆了两天就来陈巴尔虎旗了。64、证人翟某某证言，证实翟某某通过杨某某认识的李秀莉，通过李秀莉给延吉长兴制衣有限公司借钱，后期该公司改名为阿里郎公司，延吉长兴制衣有限公司给6%的利息，担保人是李秀莉，李秀莉从中提取手续费。延吉长兴制衣有限公司的负责人是韩某甲。开始投资的2个月左右，翟某某通过杨某某借钱给李秀莉，杨某某出具李秀莉提供的“长兴制衣”的借款协议书。之后翟某某发展的客户通过翟某某直接把钱打给李秀莉，与李秀莉签订借款协议，李秀莉再临时决定为翟某某提取业务量相应的返点费。李秀莉再给延吉长兴制衣有限公司汇钱。翟某某以其自己和亲友的名义给李秀莉投资了180-190万元的资金。2011年3月份翟某某去找李秀莉要钱没要到，回到天津。2011年5月1日左右杨某某给翟某某打电话联系去文登找李秀莉要钱，在文登看到了鞍山的杨某乙和娜仁其其格及其丈夫巴某某、通辽的于某申还有其他人，大概二三十人，都是找李秀莉要钱的，钱没要到。之后翟某某、巴某某、于某申、杨某某、杨某某的老伴一起回到天津，一天后去了内蒙古通辽，杨某某要求翟某某跟他一起去内蒙，了解并解决欠投资本息的事情。在通辽去了于某申和张某丙的家，向张某丙了解情况，杨某某拿出10万，翟某某拿出22.62万元解决当地的欠息问题。2011年5月15日，翟某某和杨某某到陈巴尔虎旗，是杨某某让翟某某陪她来的，主要统计以下陈巴尔虎旗有多少投资，统计后一起去找李秀莉要钱。65、证人胡某某证言，证实胡某某是威海志立信息咨询有限公司的董事长，公司胡某某占51%股份，李秀莉占49%的股份，威海志立信息咨询有限公司为韩某甲的延吉长兴制衣有限公司卖过童装和酒。韩某甲与李秀莉在非法吸收公众存款中，是合作关系，事情是2009年韩某甲与刘某乙发起的。刘某乙挣到钱后把自己的亲友的钱全部给完就不干了。韩某甲因为之前单据都是韩某甲公司名义发下去的，没办法再给老百姓钱的情况下要求李秀莉帮助她继续做下去，时间是2010年3月至2011年3月，2011年3月韩某甲与李秀莉算账时，按照韩某甲与李秀莉事先定好的返点，韩某甲已经欠李秀莉1.2亿人民币。这时韩某甲就不接这个账了，李秀莉和韩某甲就闹僵了。韩某甲在吸收公众存款的过程中将延吉长兴制衣有限公司的名章、财务章、法人名章等交给李秀莉，并出具盖有公司公章的一切行为都是韩某甲公司行为的字条。胡某某承认与李秀莉一起集资，延吉长兴制衣有限公司网站的内容向老百姓宣传的事实。集资流程为胡某某、李秀莉将老百姓的集资款交给刘某乙，刘某乙将集资款交给韩某甲，韩某甲给下线的返点是23%，后期刘某乙退出。66、证人韩某某证言，韩某甲与韩某某是姐弟关系，韩某某证言证实长兴制衣有限公司是2003年注册成立的，公司法人是韩某甲，公司成立时韩某某是董事会成员，2008年延吉长兴制衣有限公司效益不好，韩某某就退出了。2011年3月韩某甲准备到山东威海找李秀莉对账，去查看欠李秀莉多少钱。老山神酒厂是2010年12月1日注册成立的，法定代表人是尹某某，酒厂投入的200多万元主要是韩某甲投入的。2011年4月份有很多鞍山的老百姓到延吉市找韩某甲，李秀莉在集资后期不给利息不还钱，他们找到李秀莉，李秀莉让他们找延吉长兴制衣有限公司。因为这些人总来酒厂要钱，呆在酒厂不走，韩某甲酒把酒厂转让给卢某某。67、证人魏某某证言，证实2010年9月左右，魏某某在通辽通过娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司借款12万元，每月利息6%，期限六个月，按月收利息。娜仁其其格将借款协议邮寄给了魏某某。在借款过程中共收到利息43800元。2011年3月份着急用钱，魏某某跟娜仁其其格说要出具，就把钱退出来了。娜仁其其格对魏某某说把魏某某的账让别人顶，得把利息扣除，将剩余76200元退给了魏某某。68、证人于某乙证言，证实2011年5月15日陈巴尔虎旗公安局在陈巴尔虎旗金鼎商务宾发现涉嫌非法集资的被告人娜仁其其格组织聚会活动，于某乙参与其中，陈巴尔虎旗公安局将于某乙带回公安局提取证言，于某乙证实，2010年10月左右，娜仁其其格向于某乙介绍向延吉长兴制衣有限公司投资，2010年12月左右的时候于某乙开始通过娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司借款，第一次借款是2010年12月向该公司借款1万元，过了两个月又向该公司借款2万元。借款过程中共收到利息8400元。于某乙给娜仁其其格介绍亲友向延吉长兴制衣有限公司借款，于某乙介绍给娜仁其其格的人有李某庚、王某戊、于某甲、于某戊、郭某某、徐某丁，六人通过娜仁其其格给延吉长兴制衣有限公司借款12-13万左右，娜仁其其格给于某乙4000-5000元点费，具体怎么计算的不清楚。69、证人苏某某证言，2011年5月15日陈巴尔虎旗公安局在陈巴尔虎旗金鼎商务宾馆发现涉嫌非法集资的被告人娜仁其其格组织聚会活动，苏某某参与其中，苏某某证实2010年4月末娜仁其其格向山东威海文登的公司投资，月利率6%，投入五万元可以免费去公司考察。苏某某投入了5万元，2010年5月份苏某某、娜仁其其格、巴某某（娜仁其其格丈夫）、五嫂（姓名不详）、徐某乙五人到威海待了三天。投资时间是2010年4月30日至2010年10月30日，利息每月给了3000元，本金2010年10月30日娜仁其其格返给了苏某某。70、证人娜某乙证言，2011年5月15日陈巴尔虎旗公安局在陈巴尔虎旗金鼎商务宾馆发现涉嫌非法集资的被告人娜仁其其格组织聚会活动，娜某乙参与其中，证实2010年9月30日娜某乙通过娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司借款5万元，每月利息6%，娜某乙介绍包某乙、苏某甲、阿那日、阿某甲、敖某甲、安柱汉六人给娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司投资，娜仁其其格付给娜某乙介绍上述人员投资的点费8000-9000元，点费具体怎么计算娜某乙不清楚。71、证人王某己、王某庚、刘某某、王某乙、于某甲、包某甲、孙某某、乌某乙证言，证实2011年5月15日陈巴尔虎旗公安局在陈巴尔虎旗金鼎商务宾馆发现上述人员参与娜仁其其格非法集资活动，将上述人员传唤陈巴尔虎旗公安局提取证言，上述人员证实娜仁其其格组织本次聚会活动，活动具体内容不清楚。72、证人朱某某证言，证实朱某某通过娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司投资，朱某某陈述以本人名义投资32万元，其中有朱某某资金24万、张某乙1万元、王某酉5万元、包某丁2万元，扣除已给的利息本金尚有15万元左右本金未收回。同时证实张某乙、王某酉、包某丁、郭某甲、王某寅五人通过朱某某向延吉长兴制衣有限公司投资，郭某甲、王某寅的资金包含与朱某某资金24万元中。在朱某某处吸收的钱通过娜仁其其格打给延吉长兴制衣有限公司，娜仁其其格除支付给朱某某投资款6%利息外，还给朱某某本人返点费。73、证人王某丙证言，证实2011年年初娜仁其其格向王某丙借过身份证办理×××的银行卡。74、证人额某某证言，证实2011年1月20日额某某的朋友安某乙向额某某宣传向延吉长兴制衣有限公司借钱，借款6个月，每个月给6%的利息，到期一次性反本。安某乙带着额某某找到娜某丙，娜某丙对额某某说这家公司没有问题，娜某丙是这家公司的股东。2011年1月10日额某某决定投资7万元，娜某丙和安某乙带着额某某找到娜仁其其格，把7万元交给了娜仁其其格，娜仁其其格让额某某办理了一张银行卡，额某某将卡号给娜仁其其格。几天后安某乙给额某某送了一份《借款协议》和一份借款收据，协议书甲方延吉长兴制衣有限公司，法定代表人韩某甲，乙方额某某。2011年2月20日、2011年3月20日返给了利息4200元，利息通过额某某卡号给付。2011年3月20日额某某拿1万元现金找到娜仁其其格，娜仁其其格拿了一份七台河市宏祥木业有限公司的借款协议，借款期限6个月，每月按6%返利，当时娜仁其其格把额某某的名字和李某甲的名字写在协议书上，并给额某某出具了借款收据。75、被告人李秀莉供述，证实李秀莉在哈尔滨圣瑞公司工作的时候通过圣瑞公司的周某甲认识的被告人娜仁其其格，娜仁其其格当时是到圣瑞公司投资的散户，统一归到李秀莉处。2008年开始李秀莉以延吉长兴制衣公司的名义为韩某甲做民间借贷的业务，开始时李秀莉是刘某乙的下线，一年后，刘某乙不作了，把李秀莉介绍给韩某甲。借款过程中被告人李秀莉向借款的百姓出具韩某甲提供的借据和借款协议，借款的利息直接从百姓的本金中扣除。集资开始的时候用的是延吉长兴制衣公司的名义向社会百姓集资，后来韩某甲去文登让李秀莉将延吉长兴制衣公司的公章、名称换成阿里郎株式会社（老山神酒厂）的名称和公章，据韩某甲讲阿里郎株式会社是韩某甲在韩国注册的，公章和名章都变了。在每个借贷的地区都有代理人，在内蒙古自治区陈巴尔虎旗的代理人是娜仁其其格。娜仁其其格负责当地的借款，收取后给会计打过去。每个代理人拿借款总额的25%左右，娜仁其其格拿到了多少提成不清楚，在交易的过程中娜仁其其格扣除点费和利息23%左右，之后将剩余的钱汇给李秀莉。李秀莉陈述在吸收借款的过程中韩某甲给李秀莉和胡某某借贷总额1%的返款。陈巴尔虎旗地区集资开始的时候，娜仁其其格投资的钱先汇给杨某乙，杨某乙通过汇款给李某乙、徐某甲、李某丙的账户转给李秀莉，2010年4月份以后，娜仁其其格通过李某乙、徐某甲、李某丙的账户直接转给李秀莉，集资的周期是六个月，利息每月6%，每个月的10号、20号、30号娜仁其其格向李秀莉报单。陈巴尔虎旗地区投资了大约200多万元。李某乙的账户是农业银行×××、徐某甲的账户是×××、李某丙的账户是×××。李某乙是2010年过年时来到山东威海志立有限公司的，2011年过年前离开的公司，李某乙并没有参与吸收公众存款的事情。2010年4月份，威海志立公司与山东文登开发商签订合同，帮助开发商卖房子，韩某甲带着朱某甲、卢某甲、孙某乙、姜某甲、黄某某等人的身份证和委托手续委托李秀莉购买了文登市的房子。2012年揭某某在云南文山通过姓刘的男子将李秀莉改名为钱丽芳。威海志立有限公司法人是胡某某，胡某某占51%的股份，李秀莉占49%的股份。76、被告人娜仁其其格供述，证实2009年娜仁其其格在哈尔滨圣瑞公司投资，月利率8%左右，半年返本还息。2010年1月（2009年9月）李秀莉、胡某某介绍娜仁其其格向延吉长兴制衣公司投资，2010年5月份左右投资开始见过韩某甲，韩某甲以延吉长兴制衣有限公司的名义向娜仁其其格借款，娜仁其其格把延吉长兴制衣有限公司的借款汇给李秀莉后，李秀莉再通过特快专递给娜仁其其格邮寄收据和借款协议书，借款月利率6%，半年期，借款通过李秀莉的账户汇款，李秀莉还提供了李某丙、徐某甲、李某乙几人的账户接收汇款，每月10号、20号、30号向被告人李秀莉报单。投资开始的时候公司的名称是延吉长兴制衣有限责任公司，后来是阿里郎株式会社，截至2011年5月通过娜仁其其格向延吉长兴制衣有限公司出借的借款尚有250余万元没有收回。在给延吉长兴制衣有限公司借款的过程中，李秀莉按照娜仁其其格提供资金的数额给被告人娜仁其其格返点，返点部分的资金娜仁其其格在给李秀莉汇款之前直接扣除。具体返点计算方式娜仁其其格不清楚。杨某某在李秀莉的公司卖过楼房，后来被开除了。娜仁其其格2010年5月份在李秀莉的公司认识的杨某某，杨某某也是延吉长兴制衣有限公司的投资者，翟某某也是投资者。2011年5月初杨某某带着娜仁其其格等人找李秀莉要钱，没要到，之后杨某某、娜仁其其格等人先去的通辽，2011年5月15日到的陈巴尔虎旗，杨某某来陈巴尔虎旗的目的是帮助娜仁其其格解决陈巴尔虎旗借款的问题。在给延吉长兴制衣公司借款的过程中李秀莉等人的态度不好，2010年10月份左右，娜仁其其格就想把钱慢慢撤出来，想转投到七台河宏翔木业有限公司，去七台河考察七台河宏祥木业有限公司后，娜仁其其格开始将钱投入到七台河宏祥木业公司。娜仁其其格从七台河宏祥木业公司李某甲处取来盖有“七台河市宏祥木业有限责任公司财务专用章”和“李某甲名章”的借据、盖有“七台河市宏祥木业有限责任公司公章”和“李某甲名章”、“李某甲签字”的借款协议书，有人要给公司借款娜仁其其格就填上交款人的名字、收款方式：现金、人民币数额大小写、收款事由：流动资金的借据并填写借款协议，将协议与借据交给借款人，借款周期半年，月利率6%。（二）、认定被告人白某某窝藏罪部分的证据：1、立案决定书、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实2011年4月22日陈巴尔虎旗公安局以非法吸收公众存款罪对被告人李秀莉、娜仁其其格、白某某进行立案侦查，2014年11月24日以涉嫌窝藏罪对被告人白某某刑事立案。2、被告人白某某基本情况表、常住人口基本信息、在逃人员登记／撤销表，证实被告人白某某1988年11月14日出生，系完全刑事责任能力人，2011年4月21日陈巴尔虎旗公安局经侦大队立案，2012年8月16日网上追逃，2014年10月30日撤销网逃。3、武威市产权产籍监理所查档证明，证实白某某以姜某某身份在甘肃省武威市凉州区祁连大道南湖嘉苑二区5号楼2单元东三层231室楼房一套，面积94.96㎡，发产权证日期2014年8月7日。4、被告人白某某以姜某某身份办理的身份证和常住人口登记卡复印件及购房协议、购房迁入户籍、姜某某身份与周某某登记结婚复印件，证实2013年7月15日被告人白某某因购买甘肃省武威市凉州区祁连大道南湖嘉苑二区5号楼2单元301室楼房将以姜某某身份办理的户籍迁至甘肃省武威市。2013年7月16日被告人白某某以姜某某身份与周某某在甘肃省武威市凉州区民政局办理结婚登记。5、钱丽芳户口证明、常住人口基本信息、身份证复印件、张某丁常住人口基本信息、常住人口登记卡、钱某某、杨某丙、钱某甲、钱某乙、钱某丙、钱丽芳常住人口登记卡，证实被告人李秀莉以钱丽芳身份办理的身份证户籍所在地为云南省文山壮族苗族自治州砚山县租那组232号附1号，户主钱某某、妻张某丁、母亲杨某丙、二女钱某甲、三女钱某乙、三子钱某丙、长女钱丽芳。同时证实被告人李秀莉以钱丽芳的虚假身份在甘肃省武威市与被告人白某某一起居住。6、违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人白某某无违法犯罪记录。7、被告人白某某供述，证实2012年6、7月左右，揭某某帮助白某某办理了姜某某的户籍和身份证，2013年以姜某某的身份在甘肃省武威市买房子后，被告人李秀莉和被告人白某某同住，2013年9月周某某要生孩子三人搬到了青海省西宁市一同居住知道被公安机关抓获，三人共同居住期间，被告人白某某知道被告人李秀莉在被公安机关通缉。被告人李秀莉的钱丽芳身份也是揭某某帮助办理的，白某某在2011年8月份知道李秀莉在使用钱丽芳的身份。8、被告人李秀莉供述，证实2012年7.8月左右，揭某某给李秀莉联系姓吴的男子，李秀莉前往云南省文山壮族苗族自治州找该男子联系后，钱某甲带着李秀莉到文山市一个照身份证照相的照相馆，一个多月后钱某甲把身份证邮寄给了揭某某，揭某某将钱丽芳的身份证交给了李秀莉。李秀莉承认给被告人白某某也办理了姜某某的身份。办理两个身份的目的是为了躲避公安机关的通缉。9、证人周某某证言，证实周某某的婆婆李秀莉以钱丽芳的身份与钱丽芳的儿子白某某（姜某某）、儿媳周某某一起在甘肃、青海等地生活。并证实钱丽芳给周某某60万彩礼，上海浦发银行卡的理财产品是李秀莉的。（三）、被告人李秀莉的辩护人为证实李秀莉非法吸收公众存款案件事实向本院提供了如下证据：1、白某甲出具的证明，证实2013年3月至4月期间白某乙让其妹妹白某甲提现汇款40万元分别汇款到李某壬农业银行×××和建设银行账户×××。2、屈某某出具的证明、鞍山市房屋产权登记发证中心处留存的房屋转让协议，证实2013年3月14日屈某某与白某乙签订房屋转让协议，以150228元购买白某乙铁西区长胜路2栋4层25号住宅楼，购房款2013年3月14日交割完毕。3、公证书一份，证实被告人白某某2011年3月退伍后自谋职业，领取一次性自谋职业补偿金3万元。上述证据经当庭举证、控辩双方质证，合法有效，本院予以确认本院认为，被告人娜仁其其格在黑龙江七台河宏翔木业有限公司、延吉长兴制衣有限公司、阿里郎（株式）会社未经有关部门依法批准的情况下，帮助上述公司向社会公开宣传并向不特定对向吸收资金，承诺在一定期限内还本并支付高额利息。此过程中被告人娜仁其其格帮助黑龙江七台河宏翔木业有限公司非法吸收公众存款3702800元，帮助延吉长兴制衣有限公司、阿里郎（株式）会社非法吸收公众存款313万元，非法吸收公众存款数额巨大，给本案100余被害人造成严重损失，情节严重，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李秀莉在延吉长兴制衣有限公司、阿里郎（株式）会社未经有关部门依法批准的情况下，帮助上述公司向社会公开宣传并向不特定对向吸收资金，承诺在一定期限内还本并支付高额利息。此过程中被告人李秀莉通过被告人娜仁其其格在陈巴尔虎旗境内非法吸收公众存款313万元，非法吸收公众存款数额巨大，给当地被害人造成严重损失，情节严重，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人白某某明知被告人李秀莉被公安机关网上追逃而为其提供隐藏处所，帮助被告人李秀莉逃匿，侵害司法机关正常刑事诉讼活动，其行为已构成窝藏罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人李秀莉、白某某在到案后如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。被告人娜仁其其格在案发后部分退还被害人损失，可酌情从轻处罚。被告人娜仁其其格在实施为黑龙江七台河宏翔木业有限公司非法吸收公众存款犯罪行为过程中给被害人造成的损失应予以返还，使用实施犯罪行为过程中的违法所得为其子李某丁购买的房产及为其子李某戊购买的健康保险所使用的资金应予以追缴，返还本案被害人所受损失。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百一十条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人娜仁其其格犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元。（刑期自收监之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人李秀莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年10月23日起至2017年10月22日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人白某某犯窝藏罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自收监之日起计算）。四、在案扣押韩某甲、李秀莉钱款，返还娜仁其其格、李秀莉实施为延吉长兴制衣有限公司、阿里郎（株式）会社非法吸收公众存款犯罪行为过程中遭受损失的被害人（被害人清单附后）。五、追缴被告人娜仁其其格实施非法吸收公众存款犯罪行为过程中违法所得及使用违法所得所购买的房产、购买保险所使用的资金，返还娜仁其其格实施为黑龙江七台河宏翔木业有限公司非法吸收公众存款犯罪行为过程中遭受损失的被害人（被害人清单及追缴项附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长周国良审判员齐乌日那人民陪审员苏布德二〇一六年二月十七日书记员佟葆珍

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 娜仁其其格
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李秀莉
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 白某某
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑九个月