案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
钟红东非法转让、倒卖土地使用权一审刑事判决书江西省会昌县人民法院刑事判决书（2018）赣0733刑初14号：会昌县人民检察院以会检公诉刑诉（2017）147号起诉书指控被告人钟红东犯非法转让、倒卖土地使用权罪，于2018年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。会昌县人民检察院检察员许友生出庭支持公诉。被告人钟红东到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2012年10月9日，同案人肖某4、赖某4凤、赖某5、钟某、李某4、肖某5（六人均已判刑）等人与肖某3签订了林权转让协议，协议约定肖某3将会昌县庄口镇洛口村河头小组水背窝口林地一宗7.2亩以50000元的价格转让给赖某4凤、肖某4、赖某5等人。随后被告人钟红东与赖某6志、肖某7（两人均已判刑）、肖某8、李某5（两人均在逃）等人也加入受让方并在协议中补签字。协议签订后赖某4凤、肖某4、赖某5、肖某7、钟某、李某4、肖某5、赖某6志等人开始在受让的林地上平整土地，准备建房。2012年11月12日，肖某4、赖某4凤、赖某5等人自发成立以肖某4为会长，赖某5与肖某7为副会长，赖某4凤为出纳，李某4为会计，被告人钟红东与钟莲有、赖远志、肖旺生、肖海青、李木菁等人为成员的洛口村河头小组新农村建设理事会。之后被告人钟红东参等人以河头理事会的名义先后将平整后的土地以每平方米1100－1200元不等价格出售给他人建房。其中肖某1购得247.5平方米，已支付土地款277000元；李某1购得土地127.5平方米，已支付土地款119000元；赖某1（赖芳林两人系父子关系）购得土地126.5平方米，已支付土地款139000元；李某2购得土地127.5平方米，已支付土地款119000元；刘某购得112.5平方米，已支付土地款115000元；杨检荣（杨某）购得127.5平方米，已支付土地款129000元；余某购得土地137.5平方米，已支付土地款141000元。赖某4凤、肖某4、赖某5等人实际收取土地款1039000元，违法所得989000元。另查明，被告人钟红东与钟莲有、李裕生、肖旺生、赖远志、肖春发、赖飞凤、赖俊森、肖云、肖海青、李木菁等人作为洛口村河头小组新农村建设理事会成员均在会昌县庄口镇洛口村河头小组白竹塘口（水背窝口）已平整的土地上分得一块土地，其中被告人钟红东与赖某6志一起分得一块土地。还查明，2017年6月19日被告人钟红东主动向公安机关投案。上述事实，被告人钟红东在开庭审理过程中亦无异议。并有书证：常住人口信息、到案经过、违法犯罪记录证明、涉嫌犯罪案件移送书、会昌县庄口镇洛口村河头小组水背窝口山地林权证、庄口镇人民政府情况说明、违法用地类别及面积认定、协议复印件、用户购地基数、关于肖某3自留山开支明细、会议记录、收条复印件、会昌县林业局行政处罚决定书、会昌县人民法院（2015）会刑初字第133号刑事判决书、赣州市中级人民法院（2016）赣07刑终167号刑事裁定书、会昌县人民法院（2016）赣0733刑初31号及63号刑事判决书，证人赖某1、李某1、杨某、李某2、刘某、肖某1、余某、肖某2、卢某1、赖某2、许某、赖某3、肖某3、曾某、李某3证言，同案人赖某4凤、赖某5、肖某4、李某4、钟某、赖某6志供述，赖某4凤辨认笔录、刑事摄影照片，搜查笔录：会议记录簿一本，河头理事会条款复印件12张，记账单46张，协议二份，收支情况二份以及赖某4凤等人非法转让、倒卖土地使用权案现场搜查照片，现场搜查到与案件有关的书证照片等证据证实，足以认定本院认为，被告人钟红东伙同他人以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重，其行为已构成非法转让倒卖土地使用权罪。被告人钟红东伙同他人，以50000元的价格从他人手上转让得土地使用权，而后对转让所得土地予以倒卖，实际获得989000元，属于情节严重。案发后，同案人钟某、李某4、赖某4凤、赖某5分别向公机关退缴赃款96100元，赖某6志退缴赃款48050元，剩余赃款556550元，仍应继续追缴。被告人钟红东在案发后向主动向公安机关投案，归案后能如实供述犯罪事实系自首，依法可予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人钟红东犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币100000元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月15日起至2018年11月14日止。二、继续追缴被告人钟红东与钟莲有、肖旺生、赖远志、李裕生、肖春发、赖飞凤、赖俊森、肖云等理事会成员违法所得556550元，予以没收，上缴国库。三、对被告人钟红东等理事会成员分得的庄口镇洛口村河头小组水背窝口的土地予以没收，发还给会昌县庄口镇洛口河头小组。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王文娟人民陪审员曾荣人民陪审员刘国强二〇一八年二月二十六日法官助理钟丽洁书记员郭连学

案例二相关法律条文：
以牟利为目的，违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处非法转让、倒卖土地使用权价额百分之五以上百分之二十以下罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 钟红东
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
sentence: 有期徒刑十个月