案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
赵某某、赵某2组织、领导传销活动一审刑事判决书河北省三河市人民法院刑事判决书（2018）冀1082刑初121号：三河市人民检察院以三检公诉刑诉（2018）114号起诉书指控被告人赵某某、赵某2犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员闫岩、代理检察员王成出庭支持公诉，被告人赵某某及其辩护人田苗苗、被告人赵某2及其辩护人刘明洁到庭参加了诉讼。因补充新证据，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结三河市人民检察院指控，2016年7月26日至2017年7月5日，被告人赵某某伙同赵某2在三河市燕郊开发区维多利亚小区Ｄ座1317室，以“河北省聚善企业管理有限公司”名义从事“民间自愿互助理财”投资项目，采取拉人头的方式每新加入1人须缴纳10000元会员费。“河北省聚善企业管理有限公司”对外宣传的发展模式为：公司一共设立Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1三个盘表，Ｃ3盘表下面有三个Ｂ岗、每个Ｂ岗下面有三个Ａ岗；Ｃ2、Ｃ1两个盘表下面均有两个Ｂ岗、每个Ｂ岗下面有两个Ａ岗，只有Ｃ1岗盘表下面的4个Ａ岗每个下面有2个发展层，共8个人，当发展层满8个人，就集体升级为Ａ岗，4个Ａ岗为一组，分成2个盘，等到发展层凑够8个人，Ａ岗的人就升级到Ｂ岗，Ｂ岗两个人为一组，分成四个盘，发展层的人再凑够8个人，Ｂ岗的人就可以升级到Ｃ1岗，发展层的人再凑够8个人，此时Ｃ1盘表包括Ｃ岗、2个Ｂ岗、4个Ａ岗、8个发展层共计15人，Ｃ1岗就可以升到Ｃ2Ａ岗，依此发展模式，直到Ｃ3出局。“河北省聚善企业管理有限公司”对外宣传的分配模式：Ｃ1、Ｃ2、Ｃ3三个盘表都是各自算工资的，新人加入交10000元，Ｃ1岗的Ａ岗分1500元，Ｂ岗分2000元，Ｃ1分6500元，当Ｃ1盘满盘时，Ｃ1共分得8个6500元，共52000元，此时Ｃ1晋升到Ｃ2Ａ岗，并将52000元带到Ｃ2盘，这时Ｃ2盘Ａ岗分得4000元，Ｂ岗分得8000元，Ｃ2分得40000元，当Ｃ2盘4个Ａ岗满盘后，Ｃ2将获得在Ａ岗的一个4000元，Ｂ岗的2个8000元，共16000元，Ｃ2岗的4个40000元，共计180000元，此时Ｃ2自己获得100000元，剩下的80000元带到Ｃ3盘，成为Ｃ3Ａ岗，Ｃ3Ａ岗分5000元，Ｃ3Ｂ岗分5000元，Ｃ3分70000元，Ｃ3盘共有9个Ｃ3Ａ岗，Ｃ3满盘后，Ｃ3即出局，一共获得630000元。被告人赵某某为该公司创始人、法人代表、实际控制人，负责组织、策划、管理及协调等工作，掌控并分配公司会员缴纳的传销资金，直接或间接发展2602人。被告人赵某2担任该公司会计，协助赵某某收取并分配传销资金，Ｃ2级别，直接或间接发展人数超过30人。为支持其指控，公诉人当庭出示了二被告人的供述、证人证言及相关书证等证据，据此认定被告人赵某某、赵某2的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条的规定，构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。在庭审中，公诉人提出被告人赵某某伙同赵某2共计发展传销人员2602人，属于情节严重，应当在有期徒刑五年以上量刑，并判处罚金；二被告人认罪态度较好，建议本院酌情从轻处罚；被告人赵某2属于从犯，应当从轻或减轻处罚。针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，被告人赵某某表示认罪，但辩称其没有发展指控的那么多人（2602人）；被告人赵某某的辩护人辩称现有证据不能确实充分的证实赵某某发展了2602人，故不属于情节严重。就量刑部分，辩护人提出赵某某认罪态度较好、积极检举揭发另一涉案人员何某1属立功、主观恶性及社会危害性小、没有实际获利（免费提供吃住、交款45天不能翻盘全额退款、及时返利、Ｃ1是回本，很多传销人员晋升到Ｃ2级别挣到钱就离开，不再晋升）、初犯、认罪，建议本院对赵某某从轻处罚。针对公诉机关指控的犯罪事实和罪名，被告人赵某2亦认罪，但辩称没有发展指控的那么多人，有重复计算，且其不是组织者也不是领导者；被告人赵某2的辩护人对案件定性亦无异议，发表的量刑意见为：在案证据证实赵某2发展仅有34人、社会危害性较小、构成从犯、坦白、初犯、认罪，建议本院对赵某2从轻处罚。经审理查明，2016年7月26日，被告人赵某某成立河北聚善企业管理有限公司，该公司没有实际产品和实际经营行为，以“民间自愿互助理财”的名义，通过缴纳10000元会员费加入，到一定年龄即可领取养老金的宣传方式，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定的顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加该组织，并以高额回报为诱饵，诱使参加者加入该传销组织，从而达到非法敛财的目的。该组织自下而上划分为发展层、Ａ岗、Ｂ岗、Ｃ1级别、Ｃ2级别、Ｃ3级别。Ｃ1级别获得52000元、Ｃ2级别获得180000元、Ｃ3满盘出局可获得630000元。晋升到Ｃ2级别扣留8000元作为租房费，到Ｃ3级别出局时扣留50000元作为慈善基金。该8000元和50000元都交给赵某某支配。被告人赵某某作为该公司创始人、实际控制人，负责组织、策划、管理及协调等工作，掌控并分配公司会员缴纳的传销资金，直接或间接发展2602人。被告人赵某2担任该公司会计，协助赵某某收取并分配传销资金，系其中一个盘的Ｃ2级别，直接或间接发展人数34人。上述事实，有公诉机关当庭出示的下列证据予以证实：1、被告人赵某某供述，2016年7月份，他成立了河北聚善企业管理有限公司，住所地三河市燕郊开发区天洋城4代商业赏心小筑创意办公4-1-1005，他是公司法人。办公地点在三河市燕郊开发区维多利亚小区Ｄ座1317室。他负责整个公司运营，主要是经营民间自愿互助理财。该项目没有厂房、店铺等实体，也没有经营许可证等手续。他一共雇佣了四个人，武涛负责后勤，赵某2负责会员登记，侯某1负责会员登记和财务，李丹负责分配资金。保险柜里有5个Ｃ2盘表的蓝色袋子、1个Ｃ3盘表的蓝色袋子、1个黑色的ＰＯＳ机。这个项目是以直接或间接发展的下线人数计算获利额的。一共设立Ｃ3、Ｃ2、Ｃ1三个盘表，Ｃ2、Ｃ1盘表下面分别有2个Ｂ岗，每个Ｂ岗下面有2个Ａ岗。只有Ｃ1盘表下面的4个Ａ岗每个下面有2个发展层，一共8个发展层。当发展层满8个人，集体升级成Ａ岗，Ａ岗满了之后升到Ｂ岗，Ｂ岗满了升到Ｃ1岗。Ｃ1满盘后包括Ｃ1本人共有15人。Ｃ1就会升到Ｃ2盘Ａ岗，当Ｃ2的4个Ａ岗满了之后就升到Ｃ2Ｂ岗，Ｃ2盘Ｂ岗满了就会升到Ｃ2，当Ｃ2满盘，包括Ｃ2本人共有7个人。Ｃ2就会升到Ｃ3盘Ａ岗，Ｃ3有3个Ｂ岗，每个Ｂ岗下面分别是3个Ａ岗，一共是9个Ａ岗，当9个Ａ岗满盘之后，就会升到Ｃ3盘的Ｂ岗，Ｃ3盘的Ｂ岗满了之后升到Ｃ3，Ｃ3满盘共有13个人。每加入一个新人交10000元的申购费，Ｃ1的Ａ岗分得1500元、Ｂ岗分得2000元、Ｃ1分得6500元，但Ｃ1的6500元自己是拿不到的，当8个发展层满了之后，Ｃ1得到8个6500元，共52000元，会拿到Ｃ2盘，成为Ｃ2盘的Ａ岗，可以得到4000元，同时Ｃ2Ｂ岗可以分得8000元，Ｃ2得40000元，这时Ｃ2会得到4个40000元，在Ｃ2盘Ｂ岗2个8000元，在Ｃ2盘Ａ岗4000元，共180000元。此时Ｃ2自己赚100000元，剩下的80000元带到Ｃ3盘，成为Ｃ3Ａ岗，可以得到5000元，同时Ｃ3盘Ｂ岗分得5000元，Ｃ3分得70000元。共有9个Ｃ3Ａ岗，一共630000元，直到出局。如果新加入的人在45天内没有得到回报，他会把10000元钱返还本人。申购费可以现金支付，也可以转账支付。转账是直接把钱打到他尾号为9950的银行账户中。这个项目一共发展了1000人左右。他免费提供住宿，自己没有盈利。2、被告人赵某2供述，2016年7月河北聚善企业管理有限公司成立，法人是赵某某，她在该公司主管财务，主要负责收取会员费、公司资金往来和采购物品，张某1负责前台、打扫卫生，陈某1和王某1担任讲师，侯某1辅助她管理财务，彭某负责办理会员证。目前公司的会员大概有六、七百人。她在公司处于Ｃ2级别，直接或间接发展了34个人。她知道拉人头从事传销活动是违法的，但是家庭条件不好就想挣点钱。加入的人会把钱交给公司，大多数刷ＰＯＳ机直接打到赵某某的建设银行账户上。公司的日常开销是赵某某负责，租公寓和买米面粮油的钱都是赵某某出。给员工发岗位工资，她或者赵某某通过微信或银行卡转账给公司员工。3、证人张某1、王某1、陈某1、侯某1、彭某的证言均证实了各自在赵某某公司的工作和赵某某公司的运营情况。4、传销人员何某1、范某1、刘某1、张某2、王某2、徐某1、王某3、王某4、马某1、魏秀杰、韩某1、姜某1、姜某2、罗某1、徐某2、黄某1、隋玉香、隋玉兰、赵某1、张某3、钟某、孙某1、孙某2、隋玉贞、范某2、王南京、何某2、余某、宋某、柯某、魏某、张兴桥、张某4、韩某2、孙某3、马某2、陈某2、田某、许某1、马某3、许某2、王某5、方某、吴某、裘某、花某1、吕某1、边换桃、冯某、孙某4、赵某2、罗某2、陈某1、彭某、刘某2、吕某2、王殿福、李某1、张某5、徐某3、郭洪珠、孙某5、李树玉、樊某、武某、邱某、岳德栓、李某2、张某6、张某7、郝某牛、韩某3、栾蕙、王某6、张某8、张某9、石某、王某7、纪某、何某3、高某、乔某、孟某、王某8、罗某3、黄某2、姚蔓等87人的证言均证实了赵某某的聚善公司的传销模式、各自加入之后的发展情况及赵某某、赵某2的职责和级别。公司法人是赵某某，所有业务都是赵某某负责，财务会计是赵某2，负责收钱、发工资。其中：（1）传销人员何某1（另案处理）的证言证实，2016年6月份，他来到燕郊维多利亚赵某某租的房子，赵某某给他讲了公司发展模式，怎么赚钱。8月15日左右，他交了1000元占点费，9月份又交给赵某某6000元。因为他没钱，剩下的3000元钱从他加入聚善公司以后赚的钱中扣除。他一共加入了十多份。该公司分配模式分为Ｃ1、Ｃ2、Ｃ3，三个盘表都是各自算工资的。发展到Ｃ1时已经回本11000元，自己赚1000元。发展到Ｃ2得180000元，其中80000元带到Ｃ3盘Ａ岗，自己赚10万元，这10万元中公司扣除8000元作为租房钱。Ｃ3是最高岗位，出局时得630000元，要从中扣除50000元作为慈善款。赵某某已经出局过三次，Ｃ3盘表由赵某某控制。据他了解共有6个Ｃ3盘。从中扣除的8000元和50000元都交给赵某某。（2）传销人员范某1的证言证实，2017年3月份，他听朋友说燕郊这边有个养老的项目。他考察后，把10000元钱交给公司的会计赵某某了，当时写的是他妻子杜春梅的名字。并有会员占点单予以证实。（3）传销人员刘某1的证言证实，2017年3月份，她听说三河市燕郊开发区有个好的投资项目，交10000元成为公司会员，女性到55周岁、男性到60周岁以后可以每月领取3000元钱。她就和范某1一起到燕郊听课，后交了10000元。她的上线是杜春梅，下线是王保付和王某2。（4）传销人员张某2的证言证实，2017年2月，他听朋友李永田说燕郊有个好的养老的项目，他听课后交了10000元钱给公司的会计赵某某。加入这个项目还得拉两个人进来，他就写了他儿子张昊宇，找不到第二个人就又交了10000元。后来需要拉人来翻盘，他就以他妻子傅灵芝和小姨子傅灵变的名义又交了20000元。他所在的盘的大家长是汪灵汇，下线是温海灵。并有会员占点单（4份）予以证实。（5）传销人员徐某1的证言证实，他投入10000元加入了河北聚善公司。公司的经营模式是发展人进来会返钱，如果发展不来人，45天后会返还他的本金。5、辨认笔录及辨认照片证实，参与传销人员张某1、纪某、何某3辨认出本案被告人赵某某；张某1、季某、纪某、何某3辨认出本案被告人赵某2。6、扣押清单、扣押的聚善公司的营业执照、公章、公司规章制度证实了河北聚善企业管理有限公司注册成立等事实。7、扣押的传销组织盘表（38张）、会员占点单证实，该传销组织的参与人员共计2602人，赵某2是Ｃ2级别。8、扣押在案的账本证实了部分传销人员加入时交款及付款方式，大部分是刷卡，小部分是现金和微信。工资表证实了每个盘表的传销资金发放情况。9、扣押物品清单记载，扣押ＰＯＳ机3台、笔记本电脑2台、电脑主机2台、保险柜2台、Ｕ盘1个。6-9的证据，辩护人提出扣押手续无见证人签字和侦查人员签字，扣押程序违法。为此，公诉机关补充出示了出警录像予以补证。10、银行流水证实，赵某某的两个建设银行和一个中国银行的交易金额与传销组织返利模式相一致，且交易频繁。传销人员花某2的转账记录中分别转账5000元和2998元，和赵某某的交易流水相对应。上述证据，经当庭质证，被告人赵某某及其辩护人辩称，存在部分传销人员占点未交钱或重复占点的现象，指控人数2602人不准确。本院认为，根据盘表图及会员占点单，结合银行交易流水，能够认定该传销组织直接或间接发展的人数为2602人。针对被告人及辩护人提出的人员重复问题，本院认为，即便存在人员重复，也是凭借这些人员的级别点位发展传销组织的网络，以获取工资提成，成为晋升上一级的重要依据，在传销体系中起到承接上下、连接左右的作用，故上述辩解、辩护意见本院不予采纳。公诉人当庭所举证据相互联系、相互印证，能够证实指控的犯罪事实，本院予以支持。另查明，2017年7月5日，公安机关在日常工作排查中发现本案，于当日将涉案人员赵某某、赵某2抓获，次日刑事拘留。赵某某、赵某某均无违法犯罪记录。上述事实，有经庭审质证的受案登记表、抓获经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人赵某某以成立公司为名，伙同被告人赵某2以提供民间自愿互助理财为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱款，扰乱了经济社会秩序，其传销组织内部参与传销活动人员已达120人以上，属情节严重。其中，被告人赵某某系该组织的创立者，系在传销活动中起发起、策划、领导作用；被告人赵某2负责收取传销资金和发放返利资金，在传销活动中承担协调作用，且其直接或间接发展传销人员达30人以上，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。被告人赵某某的辩护人辩称不属于情节严重的意见，经查，赵某某供述发展了1000人左右，赵某2供述有六、七百人，扣押的盘表统计是2602人，均超过法定的人数120人，故辩护人的辩护意见本院不予支持；被告人赵某2辩解其不是组织者、领导者的意见，经查，其负责收取传销资金和发放传销返利资金，已起到组织、领导作用，故对其辩解意见不予支持。被告人赵某某、赵某2到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法从轻处罚。被告人赵某2在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。公诉人、辩护人当庭所提上述量刑情节及量刑建议予以采纳。被告人赵某某的辩护人提出赵某某构成立功的辩护意见，本院认为，赵某某与另案处理的何某1是共同犯罪，其交代何某1的犯罪事实属其应当如实供述的内容，不符合立功的法律规定，故该辩护意见不予支持。辩护人提出其他的辩护意见，本院酌情予以考虑。赵某2的辩护人发表的量刑意见，本院予以支持。扣押在案的ＰＯＳ机3台、笔记本电脑2台、电脑主机2台、保险柜2台、Ｕ盘1个，系作案使用，依法予以没收。综上，本院根据被告人赵某某、赵某2犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，对赵某某依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对赵某2依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人赵某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2024年7月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人赵某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2019年1月5日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、扣押在案的ＰＯＳ机3台、笔记本电脑2台、电脑主机2台、保险柜2台、Ｕ盘1个，依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李莹人民陪审员冯宝申人民陪审员赵银二〇一八年九月十一日书记员经学荣

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 赵某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 赵某2
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月