案例一：
经审理查明：一、诈骗罪被告人彭利林于2009年在江永县承包了江永县县城供水工程；2011年承包了农村安全饮水项目工程和江永县盘王广场防洪堤河道整治项目工程；2013年承包第一批小二型水库除险加固工程和农村安全饮水项目工程及铜山岭河渊村、允山镇溪美村等第二标段，允山镇管家村第二、第三标段，夏层铺镇福洞、岗背村第一、第二标段土地整治项目工程。在承包建设过程中与何某有经济上的来往。自2013年4月6日至2014年8月13日，被告人彭利林银行卡尾号6447与何某的银行卡尾号1483、6055、9471、1576、0082交易达59次，金额达数百万元。在工程建设项目中被告人彭利林曾向何某借款上百万元，在2013年的三个建设项目中何某按工程总造价的6%分红。2014年江永县水务局实施川岩水库除险加固工程，并委托湖南省湘咨招标咨询有限责任公司在2014年10月至2014年11月发布招标公告，被告人彭利林得知后，于2014年10月15日13时11分用手机发了一条信息给何某，叫何问下“宝宝仔是否有资质，多少钱，项目名称是江永县小一型水库川岩水库除险加固项目，具体资质给他看一下湖南招标监管网，其在家稍微休息下，14时30分出去联系。”2014年10月18日13时15分，被告人彭利林又发短信给何某，让何“下午要安排下小一型水库那边，最少要4万元，中标可能性80%”。何某接到短信后，回复想办法借，于是何某于当日20时给被告人彭利林打款4万元，2014年10月31日何某打款给章某8万元，章某将受到的8万元转账到彭利林银行卡中。2014年11月23日被告人彭利林归还何某4万元，何某得知被告人彭利林涉嫌信用卡诈骗后，于次日16时11分将彭利林归还的4万元帮其还给银行。2015年4月10日，被告人彭利林支付了8万元的借款利息5000元。2015年2月15日，何某以诈骗罪向公安机关报案。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 彭利林
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
὘自华拒不支付劳动报酬一审刑事判决书湖南省汨罗市人民法院刑事判决书（2019）湘0681刑初61号：湖南省汨罗市人民检察院以汨检公诉刑诉（2019）49号起诉书指控被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年3月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年4月16日公开开庭审理了此案。汨罗市人民检察院指派代理检察员兰亮出庭支持公诉，被告人潘自华及其指定辩护人杨华平均到庭参加了诉讼。现已审理终结汨罗市人民检察院指控，2017年11月至2018年4月期间，被告人潘自华经曾某介绍，承包了位于汨罗市归义镇高泉新城的汨罗国际广场一期工程的钢筋制作业务，并先后请民工齐某、高某1、张某1等71人到该工地从事施工劳动。期间被告人潘自华本人或委托其父亲潘某、小舅朱召存，从汨罗国际广场一期工程项目部以“劳务工资”的名义支取人民币1063917元，并将其中的462917元支付给民工，拒不支付民工剩余劳动报酬人民币448791.38元。2018年4月25日，汨罗市人力资源和社会保障局指令被告人潘自华足额支付民工劳动报酬，被告人潘自华以自己下肢瘫痪需要住院治疗为由逃避执行。2018年5月至6月期间，被告人潘自华拖欠的民工工资，暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部垫付，共计垫付人民币440570.6元。针对上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了下列证据：被告人潘自华的户籍资料；项目部支付潘自华费用记录、潘自华支付民工工资统计、拖欠民工工资表；项目部垫付民工工资的领条及证明；劳务分包合同、汨罗国际广场项目二区劳务钢筋班总产量；伙食开支统计；限期改正指令书；证人陈某2的证言；被害人曾某、齐某、高某1、高某2、高某3、袁某、苏某、彭某、覃某1、李某、肖某、邹某、唐某、覃某2、张某1、徐某、陈某1、郑某1、郑某2、朱某1、伍某、张某2、舒某、朱某2、侯某、朱某3的陈述；被告人潘自华的供述与辩解；汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书；陈某2、曾某辨认潘自华笔录；支付潘自华钢筋班汇款表。公诉机关认为，被告人潘自华逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款的规定，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提请本院依法判处。被告人潘自华对公诉机关指控的罪名无异议，在庭审中辩称，他从项目部支取的1063917元（包括项目以其名义发放的462917元）已全部付给民工，自己还垫付了部分。他并没有逃避支付，因为其于2018年4月21日被打伤后一直住院到6月份。被告人潘自华的指定代理人杨华平提出的辩护意见：对公诉机关指控被告人潘自华拒不支付劳动报酬的罪名无异议；本案合同的工程量存在纠纷，如果工程量如被告人陈述的量，那么可能就不存在拖欠民工工资的情况，请求法庭酌情对被告人潘自华从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年4月期间，被告人潘自华经曾某介绍，承包了位于汨罗市归义镇高泉新城的汨罗国际广场一期工程的钢筋制作业务，并先后请民工齐某、高某1、张某1等71人到该工地从事施工劳动。期间被告人潘自华本人或委托其父亲潘某、舅舅朱召存，从汨罗国际广场一期工程项目部以“劳务工资”的名义支取人民币1063917元。由于被告人潘自华拖欠民工工资，2018年4月25日，汨罗市人力资源和社会保障局作出汨人社劳监令字［2018］18号劳动保障监察限期改正指令书，指令被告人潘自华于2018年5月2日前足额支付71名民工劳动报酬人民币448791.38元。被告人潘自华以自己下肢瘫痪需要住院治疗为由逃避执行。截止到2018年5月2日，被告人潘自华拒不支付民工剩余劳动报酬人民币448791.38元。因被告人潘自华逃匿拒不支付劳动者劳动报酬，2018年5月21日，汨罗市人力资源和社会保障局将该案移送汨罗市公安局。2018年6月6日，汨罗市公安局决定对被告人潘自华拒不支付劳动报酬一案立案侦查，并对被告人潘自华网上通缉。2018年7月5日，慈利县公安局鲤鱼桥派出所民警在慈利县零阳镇南北扒鸡大酒店8338房将被告人潘自华抓获。本院另查明，2018年5月至6月期间，被告人潘自华拖欠的民工工资，暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部垫付，共计垫付人民币440570.6元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被告人潘自华的户籍证明及慈利县公安局出具的关于抓获潘自华的说明材料。证明被告人潘自华案发时具有完全刑事责任能力，系被抓获到案。2、陈某2与潘自华签订的劳务分包合同。证明长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期工程项目部（陈某2）与潘自华与2018年2月7日签订的“钢筋单项工程施工劳务分包合同”。约定：按建筑面积43元／平米（计算单价）。乙方以包工包辅料及施工机具的方式进行承包（即甲方除提供工程钢筋及垂直运输机械、以后上部各楼层提供水电接口、外架外，其余材料、机具等均有乙方自备）。工作内容：本工程图纸范围内和设计过程变更的钢筋制作、安装；电渣压力焊制作安装；构造柱、层面保护层、二级结构钢筋制作及安装；材料的场内运输。3、被告人潘自华与汨罗国际广场一期工程项目部可确认的劳务钢筋班总产量。证明被告人与汨罗国际广场一期工程项目部没有争议的能够确认的项目总量为1087907.27元。4、长沙市旺博建设工程有限公司就汨罗市国际广场商贸博览中心项目二区，使用户名为黄希、尾号1606的中国建设银行卡向朱某1、潘某、朱喜华银行卡转账记录，以及被告人潘自华和潘某向项目部出具的收据。证明长沙市旺博建设工程有限公司汨罗市国际广场一期工程项目部共计向被告人潘自华支付1063917元。5、潘自华（潘磊）签署的伙食开支。证明潘自华（潘磊）向汨罗国际广场一期工程项目部支取个人开支以及民工餐费共计113000元。6、潘自华委托项目部发放民工明细（领取人均签字按手印）。证明潘自华委托项目部发放民工工资共计462917元。7、长沙市旺博建设工程有限公司汨罗市国际广场项目二标工资明细公示表。证明被告人潘自华拖欠民工工资共计448791.38元。8、汨罗市人力资源和社会保障局出具的汨人社劳监令字［2018］18号劳动保障监察限期改正指令书。证明汨罗市人力资源和社会保障局指令潘自华于2018年5月2日前足额支付肖某、任远刚、候文山、朱某2、陈长礼等71人的劳动报酬共计448791.38元。潘自华于2018年4月25日签收。9、民工朱某3、齐某等69人向长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期（商贸博览中心Ａ馆）工程项目部出具的领条。证明被告人潘自华拖欠的民工工资（除曾某外），暂由长沙市旺博建设工程有限公司汨罗国际广场一期（商贸博览中心Ａ馆）工程项目部垫付，共计440570.6元，垫付时间为2018年5月4日，6月13、14、15日。10、汨罗市公安局物证鉴定室出具的汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书。证明被告人潘自华所受损伤诊断为：全身多处软组织挫伤；其损伤程度属轻微伤。11、汨罗市公安局出具的辨认笔录。证明陈某2辨认出6号就是拖欠民工工资的潘自华；曾某辨认5号就是拖欠民工工资的潘自华。12、证人陈某2的证言。证明2017年9月，他从长沙市旺博建设工程有限公司承包了汨罗国际广场一期工程的所有土建项目，潘自华通过曾国光找到他，从他这里承包了一期工程的钢筋制作业务，他与潘自华签订了承包合同，按照43元每平方米计算。他们根据潘自华的工程进度，并根据他个人需要，在2017年12月底的时候，陆续付给潘自华43万元工程款，到去年年底，他们发现潘自华从财务支取工程款后，只有少数用于发给民工工资，到农历年底的时候，民工要回家过年，他将民工叫到他办公室，按照他们应该得到的工资发给他们。农历年后，按照合同还是潘自华继续施工，到今年4月份的时候，潘自华陆续从公司支取工程款106万元，另外支取民工饭菜票11万元，共计117万元。潘自华承包钢筋业务后，先后请了71个民工，这71个民工他都欠了工资，共计44余万元。到今年4月份，他们将情况反映给汨罗市劳动局，劳动局根据调查，对潘自华拖欠民工工资的事进行了裁定和公示，但是潘自华还是没有支付民工的工资。劳动局责成他们公司前期垫付潘自华垫付的民工工资，他们按照民工的实际工作情况，给民工发放了被拖欠的那部分工资448719.38元。13、被害人曾某的陈述。陈述潘自华是2017年11月份开始承包国际广场2区钢筋业务，一直做到今年4月20日左右就没有搞了，由于没有完工，今年4月21日项目部将钢筋2区业务承包给他继续搞。他是2016年11月开始到潘自华这里做事的，一直到2018年2月8日，潘自华应该付他21000多元工资，但潘自华只付了12100元，还欠他8900元。潘自华总共拖欠六、七十位民工工资，总额有四、五十万元，他们民工多次找潘自华讨要工资，但是潘自华总是找各种理由没钱。14、被害人齐某陈述。陈述他是2018年2月24日来汨罗国际广场做事的，他工作55天，应该支付工资18300元，潘自华付了11400元给他，还欠他6900元。15、被害人高某1陈述。陈述他是2018年3月3日至4月20多号从潘自华下面做事，从事钢筋制作。他同高某2、高某3、苏某、袁某、彭某在潘自华那里包了钢筋制作的事，按每平方米7元计算，潘自华欠了他们六人工资40200元。他总共做了40多天事，2018年5月4日劳动局要项目部垫付了5000元给他，现在还欠他8910元。16、被害人高某2陈述。陈述2018年2月下旬的样子，他、高某3、高某1等六人在潘自华手下包下了钢筋制作的事，7元一个平方，潘自华应付100000多元工资给他们六人，还有40200元工资没付，还欠他6614元。17、被害人高某3陈述。陈述潘自华拖欠他6961元工资，后来劳动局出面要项目部付了5000元给他，到现在他还有1961元工资没拿到。18、被害人袁某陈述。陈述他在汨罗国际广场做事期间，应得工资18000元，从潘自华那里领取5800元，饭菜票800元，劳动局责令项目部领取5000元，现在还欠他7200元。实际上潘自华欠他个人的工资是12200元。19、被害人苏某陈述。陈述2018年2月下旬，潘自华请他到汨罗国际广场工地做事，欠他11700多元工资没发，劳动局垫发5000元，他有6700多元工资还没发。20、被害人彭某陈述。陈述潘自华还有13500元工资没给他，劳动局垫发5000元，还有8500元工资没给他。21、被害人覃某1陈述。陈述潘自华应该付给他工资12337.5元，减去400元餐票，欠他11937.5元。今天劳动局责成汨罗国际广场项目部垫付他们的被潘自华拖欠的工资。22、被害人李某陈述。陈述他在潘自华这里做点工，每天250元工资，2018年4月他拿了10000元工资，拿了350元餐票，还有1900元工资没给他。23、被害人肖某陈述。陈述他在汨罗国际广场做点工，到2018拜年4月十几号他拿了10000元工资，他和他妻子邹某还有9997元工资没给。24、被害人邹某陈述。陈述他在汨罗国际广场做点工，到2018拜年4月十几号他拿了10000元工资，他和他老公肖某还有9997元工资没给。25、被害人唐某陈述。陈述他才能够2018年3月12日至4月11日在汨罗国际广场做点工，每天250元工资，到4月11日他只拿了400元餐票，包工头潘自华还有5100元工资没有给他。26、被害人覃某2陈述。陈述他从2018年3月10日至4月11号在汨罗国际广场做事，是潘自华打电话请他来的。到4月11号左右，他和老公张某1只拿了一些餐票，潘自华有6024元工资没有给他。27、被害人张某1陈述。陈述他在汨罗国际广场做事，潘自华讲是250元一天的工资，他总共工资是8700元，他在潘自华那里领取过3900元，现在潘自华还欠他4800元。28、被害人徐某陈述。陈述他和他老公在潘自华那里做事，领取过500元餐票、现金1000元，现在潘自华还欠他4200元。29、被害人陈某1陈述。陈述2018年3月28日，潘自华打电话喊他在汨罗国际广场做事，他在潘自华那里拿了1000元工资加上500元生活费，潘自华还有3280元工资没有给他。30、被害人郑某1陈述。陈述他在潘自华那里做事，按照一天240元算，共计工资12348元，他在潘自华那里领取过餐票、现金共计2555元，现在潘自华还欠他9793元。31、被害人郑某2陈述。陈述2018年2月下旬，潘自华打电话请他到汨罗国际广场做事，时间从3月1日至4月19号，他是做点工，包工头潘自华一天给他240元工资。4月8号的样子，他拿了1000元工资加460元餐票，潘自华还有10180元工资没给他。32、被害人朱某1陈述。陈述潘自华请他到汨罗国际广场做事，每天250元，共计工资10587元，他在潘自华那里领取工资、餐票共计5000元，现在潘自华还欠他5587元。他是潘自华的舅舅，在工地上负责记工，并且和民工一起做事。33、被害人伍某陈述。陈述他从2018年3月23日至4月19日在汨罗国际广场做事，每天潘自华给他250元工资，到4月19号的样子他拿了3000元工资，潘自华还有4550元工资没有给他。34、被害人张某2陈述。陈述他是今年3月10日开始在汨罗国际广场做事，一直到4月19日，每天250元工资，潘自华应该付他10470元，但潘自华只付了6500元，潘自华包工头拖欠他3970元工资。35、被害人舒某陈述。陈述他从今年3月下旬开始在潘自华包工的汨罗广场做钢筋工，一直到4月19日，工资240元一天，潘自华还拖欠他工资5772元工资。36、被害人朱某2陈述。陈述他是今年3月12日开始到潘自华的承包做事，一直到4月20日。他的工资按月算的，每月8000元，潘自华应该付给他10128元，但是一直没付给他。37、被害人侯某陈述。陈述他是从今年3月1日至4月19日在汨罗国际广场潘自华承包的工地做事，潘自华应该付他11616元，其中潘自华付了他1000元工资和385元餐票，剩余10231元潘自华没付给他。38、被害人朱某3陈述。陈述他是今年3月23日至4月11日在潘自华承包的汨罗国际广场钢筋业务做事，工资250元一天，潘自华应该支付他5512元，其中潘自华给了他700元，剩余4812元潘自华没有付给他。39、被告人潘自华的供述与辩解。供述2017年11月7日，他的朋友曾某介绍他来汨罗市高泉新城国际广场做工地，他与工地上的陈某2联系。2017年11月9日，他进了设备，11月11日他请了住在屈原的贵州人共十几个民工、屈原本地的几个民工、他老家石门县二十二个农民工共计六十多个民工开始在汨罗市高泉新城国际广场工地做钢筋业务，2017年11月9日至2018年4月19日中间有农民工进出，一般是保持有六十个左右农民工在工地。2018年2月7日晚上在陈某2办公室，他和陈某2签订了承包钢筋业务合同，合同中按工程量是43元每平方米，承包钢筋业务是制作、绑扎、钢筋接头单面接头的焊工、压力焊，是纯包工。2018年4月19日因为没有付民工工资，农民工不做了，到现在为止，他还欠民工44.83万元农民工工资。农民工在他工地做事每天是200元至270元一天不等的，晚班还有工资，带班的另外付工资的。到2018年4月20日，工程量他没有算，总共做的工程量钱数是180多万元。工程中有一部分他和陈某2结算了，但还有一部分他们双方没有算好，他和他父亲潘某以及朱召存在陈某2一方领取了108万元工资，领了多少餐票要问朱某1，领的这108万元他都发给了农民工，发这些工资的凭证他都提供给汨罗市劳动局了，到2018年，他还有44万多元的工资没有发给农民工，原因是他从陈某2那里没结到工程款本院认为，被告人潘自华以逃匿方法逃避支付71名劳动者的劳动报酬共计448791.38元，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律准确，本院予以支持。被告人潘自华到案后，能如实供述自己拒不支付劳动报酬的犯罪事实，依法对其从轻处罚。被告人潘自华及其指定代理人杨华平提出，被告人潘自华自己经手已支付农民工工资有96万余元，从项目部支取的1063917元（包括项目部以其名义发放的462917元）已全部支付给民工，自己还垫付了部分，拖欠民工工资是因为项目部没有结清工程款。经查，被告人潘自华对拖欠民工工资人民币448791.38元没有异议，且有被害人陈述及工资明细公示表印证，被告人潘自华与项目部经确认项目总量为1087907.27元，不能以与项目部尚未结算工程款而拒不支付劳动报酬，特别是在政府有关部门责令支付后，仍采取逃匿方式拒不支付，被告人潘自华的行为构成拒不支付劳动报酬罪，故该辩护意见本院不予认定。被告人潘自华提出，2018年4月21日他被打伤后一直住院到6月份，没有逃避支付。经查，根据2018年5月16日汨罗市公安局物证鉴定室出具的汨公物鉴活检字［2018］05号法医鉴定意见书的鉴定意见证明，潘自华所受损失诊断为全身多处软组织挫伤，其损失程度属轻微伤，并不是被告人潘自华所述的右肢瘫痪，无法行走，被告人潘自华在庭审中供述自己转院去常德的时候是可以行走，未主动履行是自己法律意识淡薄，没有积极处理而想要逃避。2018年4月25日汨罗市人力资源和社会保障局责令被告人潘自华于2018年5月2日前支付拖欠的劳动报酬后，被告人潘自华采取逃匿方法拒不支付劳动者劳动报酬，直到2018年7月5日在慈利县零阳镇南北扒鸡大酒店被抓获。故对被告人潘自华的该辩护意见本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条（二）项、第三条第一款（二）项、第四条之规定，判决如下被告人潘自华犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年7月5日起至2019年7月4日止。罚金于本判决书生效之日后十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长许泽平审判员杨宗辉人民陪审员周全政二〇一九年五月二十四日书记员胡金

案例二相关法律条文：
由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 潘自华
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年