案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
徐向玉组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省南阳市卧龙区人民法院刑事判决书（2019）豫1303刑初43号：南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检公诉刑诉（2018）1184号起诉书指控被告人徐向玉犯组织领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员郭宇、冀鹏毅出庭支持公诉，被告人徐向玉到庭参加了诉讼，本案现已审理终结南阳市卧龙区人民检察院指控及审理查明：2013年5月24日，张天明（另案处理）在深圳市福田区成立深圳市善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），并先后在全国注册20多家相关联的公司；2015年8月26日，该公司在互联网注册ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ等多个网站域名；2016年7月，该公司租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，大肆发展会员，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极对外发展下线会员，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益。该组织会员的盈利是依靠会员之间的赠与完成，会员之间的资金流动系统内没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利。该公司通过激活账号费、排单时消耗善心币费用、晋升为功德主、服务中心高级别会员费、会员账号解冻费等方式非法获利。2016年7月14日，被告人徐向玉创建账号，参与“善心汇”网络传销活动，进行赠与及救助，并直接或间接发展人员，从中获利。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：徐向玉的登录用户名为ｘｘｙ7381，ＩＤ为23796，属于Ｂ轮功德主。徐向玉的账户在整个会员网络中处于5层，其下级网络有7层，279个会员账号。该账号共完成36次赠与，累计135000元；完成25次受助，累计132600元。截止2017年7月24日：已支出善种子182个，剩余善种子10个；已支出善心币1172个，剩余善心币21个；已支出善金币21004个，剩余善金币8754个；管理钱包已支出2600元，管理钱包剩余410元。公诉机关认为被告人徐向玉行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款规定，应以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了被告人徐向玉的供述与辩解；证人证言；鉴定意见；书证等证据，要求依法判处。被告人徐向玉对起诉书指控的事实和罪名不持异议，请求从轻处罚。认定上述事实的证据有：1、书证。（1）被告人徐向玉的户口登记表。证实被告人徐向玉是达到刑事责任年龄，具备刑事责任能力的自然人。（2）前科查询证明。证实经公安机关查询，被告人徐向玉无违法犯罪前科。（3）青华分局出具的到案经过。证明徐向玉于2017年9月20日主动投案。（4）“善心汇”案件接受投案自首登记表。（5）善心汇系统截图。2、鉴定意见。湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2018】电鉴字第516号司法鉴定意见书。鉴定意见：徐向玉的登录用户名为ｘｘｙ7381，ＩＤ为23796，属于Ｂ轮功德主。徐向玉的账户在整个会员网络中处于5层，其下级网络有7层，279个会员账号。该账号共完成36次赠与，累计135000元；完成25次受助，累计132600元。截止2017年7月24日：已支出善种子182个，剩余善种子10个；已支出善心币1172个，剩余善心币21个；已支出善金币21004个，剩余善金币8754个；管理钱包已支出2600元，管理钱包剩余410元。3、被告人徐向玉供述。我是在2016年7月底开始参加善心汇的，我是通过微信朋友圈的网站连接在善心汇的一个网络平台上注册的账号。发链接的我当时不认识，是后来我注册完账号我才知道这个人叫杨勇，杨勇是哪里人我也不知道。善心汇宣传的是做慈善，其实就是在善心汇网络平台会员之间相互转账。善心汇的老板是张天明，每天晚上8点张天明就通过微信上的转播助手给我们讲课，并分享一些做慈善的经验，别的情况我就不清楚了。善心汇的网站，里面可以注册，我是通过网络链接注册的，填上自己的身份证号等相关信息，还需要绑定银行卡，注册成功后，就可以会员之间相互转账了。善心汇这个组织的组织框架最低级别是会员，依此往上是Ｂ轮功德主Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心Ａ轮服务中心、善心汇公司。我现在是Ｂ级功德主。我是直接往善心汇公司的账号打了三万元然后善心汇平台送给我120多个善种子，就是说我的Ｂ轮功徳主就是花了三万元钱买的。善心汇这个平台的操作是注册之后绑定银行号、支付宝账号，然后在这个网站交300元钱买—颗善种子激活账号，善心汇就给我们发一件红色的文化衫，具体操作就是会员之间互相转账，帮助穷人，一次转账至少3000元钱，我诵过善心汇的网络平台的分配转账给别的会员，别的会员再通过善心汇的网终平台的分配把钱转给我，一般情况都是15天一个相互转账周期，我转出去的钱就回来了。我说的穷人不是现实中的人，是指在善心汇中的会员，是善心汇会员之间互相转账，我只是在微信群里看见过其他的会员发过，具体是什么情况我也不知道。善心汇这个网络平台充值可以盈利。每转出去3000元，就可以获得30%的900元获利，每转出一万至三万元可获得20%的获利，上边还有一个获利档次，这个档次时间太长我记不起来具体是多少的。还有就是我直接发展的下一代进行每次转账，我就可以获得一份领导奖，奖励数额为下线转账额度的6%，其中有3%的额度是可以提现的，另外3%直接进入到善心汇的慧商品中可以购买东西。从参加善心汇到现在具体多少钱我记不起来了，我自已拿出本金大概是三四万元，我累积布施了十多万元，累积受助十多万元，我还有三万元在善心汇平台里边，后来善心汇这个平台关了之后，我的钱也取不出来了。我现在没有盈利，因为我有三万元钱还在平台里。我的登陆账号是ｘｘｙ7381。我不知道所在的是哪个层级。我的上线就一个人叫杨勇，善心汇的都是直推下线，我的下线有孙露、靳德红、刘玉梅、张海军、刘智幸、邱婷平、张桂香、甘丽、张凤英。其中孙露是我丈夫、邱婷平是我婆婆这两个账号一直是我在操作，其他的都是我朋友。以上证据，经庭审出示、质证，在卷能相互印证，被告人徐向玉不持异议，本院予以确认本院认为：被告人徐向玉作为“善心汇”传销组织中的会员，通过利用亲属的身份信息注册、或者利用微信朋友圈、微信群发送善心汇图片等手段，发展下线会员，从事传销活动，并以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，根据所发展会员的“布施”金额、次数获取相应的收益，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，其行为已构成组织领导传销活动罪。公诉机关指控被告人徐向玉犯组织领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人徐向玉犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。该案为共同犯罪，被告人徐向玉在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。综合考虑被告人徐向玉的犯罪事实、情节、认罪态度、自首、从犯、等量刑情节，对被告人徐向玉判处缓刑对其所居住社区不会产生重大不良影响，可对其处以缓刑。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下被告人徐向玉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判员王慧二〇一九年一月二十四日书记员马鑫

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 徐向玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年