案例一：
经审理查明：一、合同诈骗罪2013年11月20日，上诉人王力独资注册成立龙粮公司，担任法定代表人。同年12月30日，龙粮公司与黑龙江中储粮双鸭山直属库（现更名为中央储备粮双鸭山直属库，简称双鸭山直属库。）签订中储粮企业租库合同、劳务外包合同，龙粮公司将储粮仓库、办公用房等建筑物出租给直属库，并由龙粮公司为直属库代收和保管粮食。2014年3月初，王力因龙粮公司缺少资金，召集刘某某、许某某及上诉人姜昭商量倒“转圈粮”。几日后，姜昭找来上诉人朱波，王力具体安排姜昭、朱波、刘某某如何实施倒“转圈粮”。姜昭找来车辆，与朱波组织人员利用龙粮公司院内存放的2000余吨玉米实施倒“转圈粮”。上诉人王乃军、张语嫣按王力安排对“转圈粮”履行检质、称重、记录等工作。2014年3月9日至4月2日，龙粮公司共虚假入库玉米140车次、5708.679吨，获取直属库购粮款12673267.38元，用于龙粮公司建设、偿还欠款、个人支出等。姜昭、朱波、王乃军、张语嫣未分得赃款。王力经传唤到案，姜昭、朱波经电话通知到案，王乃军、张语嫣在克山农场被抓获。姜昭在侦查期间主动提供王力行贿线索，经查证属实。另查明，2014年3月21至24日、4月8日至9日，龙粮公司将收购的2127.76吨玉米入到仓储库房中，直属库未让驻库员将该粮录入粮食收购系统，也未给付购粮款4723627.2元，扣除此款后，龙粮公司共骗取直属库7949640.18元。在一、二审期间，王力缴款180万元，姜昭缴款7万元，朱波、王乃军、张语嫣各缴款5万元；龙粮公司用仓储租赁费等费用偿还直属库5724942.23元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。



以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。



以暴力、威胁、贿买等方法阻止证人作证或者指使他人作伪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 姜昭
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 朱波
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王乃军
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 张语嫣
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
䈘立伟、阚于辉合同诈骗罪一审刑事判决书吉林省伊通满族自治县人民法院刑事判决书（2017）吉0323刑初307号：吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉﹝2017﹞86号起诉书指控被告人刘立伟犯合同诈骗罪。于2017年3月21日向本院提起公诉。本院受理后，在审理过程中，因公诉机关补充侦查，该案延期审理。伊通满族自治县人民检察院以伊检刑诉﹝2017﹞86号起诉书及伊捡刑追诉﹝2017﹞7号追加起诉决定书指控被告人刘立伟、阚于辉犯合同诈骗罪。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。伊通满族自治县人民检察院指派检察员李红乐、汪丽爽、书记员姜潼皞出庭支持公诉，被告人刘立伟及辩护人孙启键、李凯月、被告人阚于辉、被害人刘某及委托代理人孟祥峰、林兆龙到庭参加诉讼，现已审理终结吉林省伊通满族自治县人民检察院指控：2004年12月3日，被告人刘立伟注册名为伊通满族自治县伊兴粮食贸易有限公司，地址在伊通满族自治县新兴乡，主要经营玉米加工、销售等业务，自己任公司董事长兼总经理。2013年3月27日，刘立伟公司与中央储备粮宁波直属库（后改为宁海直属库）签订粮食采购合同，合同约定刘立伟提供2000吨玉米，宁波直属库给刘立伟购粮预付款430万元。至2014年7月合同期满时，刘立伟未能按合同约定全额收购玉米，还差宁波直属库约300万元的玉米，这部分钱被刘立伟挪作他用。宁波直属库与刘立伟续签合同，约定在2014年4月10日以后收到以刘立伟公司名义发来的粮食后，将按比例扣划10%，用于偿还欠款300万元。2014年，被告人刘立伟与郝某、郑某（1）、刘某等人合作向宁波直属库发送玉米，但刘立伟隐瞒了宁波直属库将在回款中扣除10%的约定。在发粮过程中，郝某等人发现粮食回款总有不足，刘立伟解释是粮食的质量和数量保证金，待全部粮食到位后一并回款。犯罪嫌疑人刘立伟利用郝某、郑某（1）、刘某发粮的粮款偿还先期所欠中央储备粮宁波直属库的尾款。共计诈骗郑某（1）76万元；郝某35万元；刘某105.7万元。诈骗总计金额216.7万元。2015年9月1日，被告人刘立伟被公安机关抓获归案。2014年6月，被告人刘立伟授意其姑爷阚于辉注册成立由阚于辉担任法人的伊通满族自治县龙通粮食贸易有限公司。2015年1月至2月期间，在未取得《粮食收购许可证》且无收购资金的情况下，阚于辉在刘立伟安排下，由阚于辉以龙通粮食贸易有限公司的名义出面在本县新兴乡巩固村甘家屯进行粮食收购，收购价格略高于市场价格，并许诺收粮后一周内给付粮款。到给付粮款期限时，无法兑现卖粮款，其中部分卖粮人将粮食从收粮点拉走，阚于辉将剩下的粮食卖出后，将部分粮款给付卖粮人，部分用于给其岳父偿还欠债。导致卖粮人王某2、安某、管某、段某卖粮款共计83万余元至今无法兑现。案发后，2017年2月20日公安机关在长春市火车站北广场肯德基内将其抓获归案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有郑某（1）公安机关立案侦查材料、发粮明细表、支出回款单、销售清单明细、发粮进度表、银行存款业务回单、鼎力回款及欠款情况统计表、发粮及回粮情况明细表、证明、伊通粮贸发出数量及接收价格数量、宁波直属库往伊兴粮贸农行账户汇款及钱款去向一览表、鼎力粮贸公司工行账户大额存款及钱款去向一览表、发粮相关书证、补充协议、合作协议、打款书证、合约履行情况、宁波直属库情况说明、中储粮采购合同、工商银行汇款单、结算协议、委托书、粮油轮换购销合同、中储粮粮食采购合同、通话记录、民事裁定书、承诺书、查询财产报告书：证实刘立伟名下无资产、到案经过、户籍信息、证人潘某、王某、郑某、褚某、陈某、王某（1）、刘某1证言、被害人刘某、寇某、郑某（1）、郝某陈述；抓获经过、户口抄件、调取证据报告书、通知书、调取银行卡记录、吕某提供记账单、管某提供卖粮凭证、王某2提供卖粮凭证、安某提供卖粮凭证、段某提供卖粮凭证、接收证据复印件、民事裁定书、情况说明、企业信息、违法犯罪经历查询单、刑事判决书、户口抄件、常住人口基本信息查询、证人管某、李某、吕某、杨某、高某、刘某1、寇某、郝某、赵某1、刘某2、闫某、刘某3证言、被害人王某2、安某、段某陈述、被告人刘立伟、阚于辉供述与辩解、讯问同步录音录像。吉林省伊通满族自治县人民检察院认为，被告人刘立伟无视国法约束，在签订合同过程中隐瞒真相，骗取他人信任。被告人刘立伟、阚于辉在签订履行合同过程中，没有实际履行能力，仍然从事粮食贸易，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人刘立伟对公诉机关指控的诈骗郝某、郑某（1）、刘某的犯罪事实有异议，辩称和郝某有经济往来和郝某签有场地租赁协议，郑某（1）欠我钱，和郝某、郑某（1）是合作关系，我不欠郝某、郑某（1）钱，和刘某是买卖关系有合同，承认欠刘某105余万元。我和他们隐瞒了扣款的真实事实，宁波直属库汇卖粮方粮款账户需要我委托授权。辩护人孙启键辩称：一、起诉书中指控被告人刘立伟诈骗郝某35万、郑某（1）76万、刘某105.7万元的事实不真实。1、被告人刘立伟与郝某在2014年4月份开始合作，俩人之间一直没算过账，互负债权债务，公司开户行账户一直由郝某管理和支配，郝某是直到被告刘立伟欠宁波粮库钱的，因为由郝某掌控的账户每次回款少10%，被宁波粮库所扣，被告刘立伟也就此事告知过郝某。但在明知被扣10%来拿公款，还继续发货时因为只要与宁波粮库合作，不但能归还全部欠款，而且还能挣到利润。另外所扣10%粮款并不完全归郝某所有，其中还有被告人刘立伟的利润，被告刘立伟自己应得的利润还自己的欠债并无不妥之处。另外被告刘立伟与郝某于2014年7月签订了一份场地租赁合同，约定每年郝某要给被告刘立伟场地租赁金40万，但郝某使用了租赁场地，却没有给付40万足金，因此不管郝某如何计算出自己35万的债权，都会因此而倒欠被告刘立伟欠，只是多少的问题。所以现有证据证明被告刘立伟不欠郝某钱，并且他对被告刘立伟欠宁波粮款而被扣10%是知道的，因此被告刘立伟诈骗郝某35万事实不成立。2、被告刘立伟与郑某（1）是在2014年11月开始的，据郑某（1）自己陈述被告刘立伟不但不欠郑某（1）的钱，并且郑某（1）还多得了58万多，这些有郑某（1）的报案材料为证，并且在被告刘立伟与郑某（1）合作的时候，被告刘立伟的账户也是由郑某（1）掌控的，每次回款多少事实是清楚的，郑某（1）自己的报案陈述也是真实的，被告刘立伟不欠郑某（1）钱，反过来是郑某（1）欠刘立伟钱、又因为郑某（1）控制账户，其对被告欠宁波粮库而被扣10%是知道的，因此被告诈骗郑某（1）76万事实并不成立。3、被告刘立伟和刘某是正常的民事买卖合同纠纷，其从刘某处买粮，并且双方签订书面买卖合同，被告刘立伟最后因资金链断裂，而无钱履行与刘某的民事合同，因此虽欠钱，但不属于刑事案件处理管辖。二、辩护人认为被告刘立伟虽然参与了帮助郝某伪造一份鼎力与宁波粮库的购销合同，但这是一种民事欺诈行为，只是为了提供条件促成郝某与郑某（1）的合作，并且还提供自己与宁波粮库的买卖关系以供郝某与郑某（1）获利，其主观故意不非要占有他人钱财，卖粮款90%都归到卖方，而被扣的10%中还有被告刘立伟的利润，因此不应认为这是成立合同诈骗的手段。综上被告并不欠郝某与郑某（1）的钱，虽欠刘某的钱，但与刘某是正常的民事买卖关系，因此从客观事实上看被告无合同诈骗的犯罪事实。三、案发后被告为了息事宁人，不但打欠条、找保人来归还债务，而且还以实物及金钱归还三人。辩护人认为合作经营没有只挣不赔的事，在经营过程中如果出现个人损失，却以刑事手段控告被告合同诈骗来追回自己的民事损失，这种行为手段不应被认可，综上认为被告人无罪。辩护人李凯月辩称：对公诉机关指控被告人刘立伟构成合同诈骗罪有意义，认为不构成犯罪。一、被告人刘立伟并无非法占有的主观目的。1、在与郑某（1）合作中，刘立伟当初对郑某（1）说被扣的粮款是数量和质量保证金，目的在于想把宁波直属库的合作关系维持下来，再把之前欠款还上之后，双方都能赚取利润，最终目的仍然是合作赚钱，并无非法占有他人财产的目的。2、被告与刘某之间是经济纠纷，双方于2014年12月25日签订合同证明是买卖合同关系。宁波于2014年12月32日回款70万元至鼎力公司账户，但由于当时账户是在寇某管理之下，在收到该笔贷款后，刘立伟明确告知郑某（1）夫妇，该笔款项应当用于支付刘某的玉米款，但是郑某（1）夫妇只于2015年1月1日转给刘某20万，在这件事上被告没有任何诈骗该笔玉米款的故意，只是由于公司账户没有在其本人管理控制之下，才造成刘的损失，并且被告人在此后积极挽回刘的损失，分别授权宁波直接给刘打款15万、刘阳给刘打款5万元，而且剩余玉米款宁波没有打过来是因为宁波赶上年末结账，没有按约定只扣10%粮款，而是结算后将刘的剩余粮款一次性抵扣欠款，而且是在抵扣后才通知被告人签订结算协议，被告人在此之前对该项事实不知情，但由于确实欠宁波钱，并且宁波将该笔款项扣下已成既定事实，被告人无法改变这一结果，就在事后签订了结算协议，以上事实足以证明刘在与刘某合作中，刘一直是在按照双方签订的购销合同约定履行付款义务，但由于意志以外的原因导致刘没有收到以上玉米款，被告人在该事件中，仅构成民事上的违约责任，属典型的经济纠纷，被告人与刘买卖合同中不存在非法占有主观目的，并不构成合同诈骗罪。二、公诉机关对被告人刘立伟构成合同诈骗罪的指控，没有达到事实清楚，证据确实充分的证明标准。1、辩护人认为公诉机关对犯罪数额的认定并不准确，没有区分所谓的受害人的实际损失，从起诉书看，诈骗数额均是以粮食销售价格为依据，要求是实际的、直接交付的财物，并不能包括所谓的利润，被告不构成犯罪。必须严格区分受害人实际损失与利润，将所有利润扣除后数额才是本案中可以确定的犯罪数额。据此，指控的犯罪数额没有确凿证据予以支持，不可能定所谓的危害结果是否确实存在，辩护人认为指控不成立。2、本案中，被告人刘立伟与郝某合作期间，二人约定利润分配为每人50%，之后郝某、郑某（1）合作期间约定利润分配为郑某（1）一人50%，被告人刘立伟与郝某每人25%，无论哪个阶段合作，宁波直属库应当支付粮款中均应当包括被告人利润，虽然宁波直属库每次都被扣掉粮款10%抵扣之前被告人刘立伟欠款，但是这10%粮款并非郝某或郑某（1）个人财产，还应包括被告人利润，公诉机关仅凭郝某或者郑某（1）单方面计算就认定犯罪数额不符合事实，也违背法律规定。所以公诉机关应当在确定被告人刘立伟应得利润的基础上计算宁波直属库所扣掉10%粮款是否实际为郑某（1）和郝某损失，如此才能准确计算所谓的犯罪数额。3、从被告人的供述与郝某的笔录中，确定二人关系是合作向宁波直属库发粮，被告人负责客户，郝某负责收粮，整个合作过程，二人并没有算过账，至今无法确定被告人是否欠郝某粮款，被告人与郝某于2014年7月1日签订过一分场地租赁协议，郝某作为承租方应当每年支付被告人租金40万，协议签订后，郝某已经实际使用了该场地，但从未向被告人支付租金，因此被告人即使尚欠郝某粮款，与郝某之间也是互负债权债务，按照宁波直属库提供的接收粮食数量的表格看，宁波方面扣除粮款加上利润也只有38.501818万，郝某应当支付被告租金一年就达40万元，被告人不欠郝某钱。对于郝某提供被告人出具的155万元欠条，主张与被告人存在借贷关系，还应提供证据证明基础关系等，另外公诉机关补充的两份裁定书并不能证明被告人场地租赁协议不生效，诈骗35万指控事实不清，证据不足。应宣告被告人无罪。被害人刘某及委托代理人意见：要求刘立伟返还诈骗钱款，追究其刑事责任。伊兴粮食贸易有限公司在签订和履行合同过程中，明知没有履行合同能力的情况下，使用欺骗手段使九台市泰安粮食加工有限公司交付粮食，造成被害人损失105万余元，事实清楚，证据确实充分。伊兴粮食贸易有限公司已构成合同诈骗罪。被告人刘立伟当庭对公诉机关指控的诈骗王某2、安某、管某、段某卖粮款的犯罪事实、罪名及适用法律不持异议。被告人阚于辉当庭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及适用法律不持异议。经审理查明：查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。上述事实，有公诉机关宣读、出示的下列证据予以证实：一、诈骗郝某、郑某（1）、刘某犯罪事实证据如下：1、郑某（1）公安机关立案侦查材料、发粮明细表、支出回款单、销售清单明细、发粮进度表、银行存款业务回单、鼎力回款及欠款情况统计表、发粮及回粮情况明细表、证明、伊通粮贸发出数量及接收价格数量2、宁波直属库往伊兴粮贸农行账户汇款及钱款去向一览表、鼎力粮贸公司工行账户大额存款及钱款去向一览表3、发粮相关书证、补充协议、合作协议、打款书证、合约履行情况、宁波直属库情况说明、中储粮采购合同、工商银行汇款单、结算协议、委托书、粮油轮换购销合同、中储粮粮食采购合同4、通话记录、民事裁定书、承诺书、查询财产报告书：证实刘立伟名下无资产5、到案经过、户籍信息。6、证人潘某2015.8.13证言：我现在任中央储备粮宁波直属库购销轮换科科长。2005年1月份我来到中央储备库业务科副科长，2006年任业务科科长，直到2015年业务科改名为购销轮换科，我还是科长。2013年12月份，由原来的三个库合并为现在的宁波直属库，我的职责范围是负责整个库区的轮换购销计划的制定，给领导做参谋。最后的决策由领导确定。宁波直属库与伊兴粮贸之间的业务往来2013年合并之前由宁海直属库负责，合并以后所有的业务都由宁波直属库负责，但老客户由原来的业务员经办，2013年9月份以后新产生的业务由库里统一管理，具体业务还是原来的人经办。吉林省伊兴粮食贸易公司与宁波直属库的第一笔业务由宁海库起草签订，由宁波直属库审批。价格和数量由宁波直属库确定。从宁波直属库合并至今，从2013年5月份至今大约10份合同吧。这些合同总共包括我估计不会少于五千吨吧。因为第一份合同是二千吨，其余的大约都是三、五百吨，第一份合同大一点，所以印象很深。轮换购销合同的付款方式第一笔合同的货款是预先打的，大约是分二次打过去的，总共应该是四、五百万元的样子。当时是通过宁海库打给他的。是以宁海库的名义和伊兴粮贸签订的合同，这里借款给宁海库打过去的钱款。后来的合同大概是2014年的上半年，我们就是货到付款，大致是根据客户的情况，粮食到鲅鱼圈港以后给付全部货款的80%或者90%，余下的部分，结算好以后，凭发票付清。和伊兴粮贸的第一笔2000吨合同，正常情况下应该是不超过签订合同时间之后的2、3个月，但是到规定时间，这个合同没有履行完，后来不断的签订新的合同，不断的履行，一直到2014年底，所有的合同都履行完毕了。第一笔合同到规定的履行完毕时间，实际履行了多少具体情况，宁海库的褚某知道，当时还没有合并完，这份合同是2013年4、5月份签订的，一直到2013年10月份我们才合并完成。具体经手还是小褚，所以情况小褚清楚。之前的合同没有履行完，为什么又签订新的合同，我考虑应该是为了照顾刘立伟，让他赚点钱，运转起来，才有能力把原来的合同履行完。因为之前我们给了他预付款了，他无法履行，签订新的合同，我们就只给他全部粮款的一部分，然后我们扣除他一部分粮款，降低我们的资金风险。把之前的合同履行完毕。签订新合同的付款方式有补充协议。是给付全部粮款的80%--90%，余下的部分用于偿还之前欠我们所给的预付款。签订合同的补充协议是购销决策小组通过讨论通过的。有会议定的。刘立伟发粮的过程中，好像没有质量问题扣过钱，2015年的春节之前结清和伊兴粮贸的账目是什么时间结清的。账目结清之后没有业务往来。2015年初签订合同了，但是没有履约。宁波直属库和吉林伊通鼎力粮贸没有业务往来，从来没有签订过合同。给伊兴粮贸的粮款是打到他提供的账号或者他委托的账号。都有书面的委托。双方的账目结清了，是根据小褚提供的数据和财务的报告。具体情况小褚清楚。7、证人王某2015.4.14证言：我认识伊通县小孤山镇拉腰子村郝某，是男女朋友关系现在一起居住，大约有两年的时间了但没有登记结婚。我和郝某一起成立过公司，大约是2014年7月初郝某找我和他一起去伊通县工商局登记成立的＂吉林省鼎力粮食贸易有限公司＂。吉林省鼎力粮食贸易有限公司的投资者都有谁我都不知道，郝某成立这个公司时就是当时他让我去办营业执照，跟我说办公司营业执照得需要两个人的人名，让我拿身份证去担个名，我就按照郝某说的和他一起办的这个公司营业执照。其他的事我都不知道。郝某办这个公司营业执照我没有出资，我就是拿身份证去和郝某一起办的相关手续，涉及到我签字、捺印都是我本人签字和捺印，其他我一律都不管。我不知道这个公司成立时注册资本多少，我就给郝某办公司时担个名，其余我一切都不参与。我就听郝某说成立这家公司好和浙江方面签合同，进行买粮和卖粮。我不知道郝某在成立这个公司后，做买卖期间郝某是否有钱，没有用过我钱做买卖，我和郝某之间经济是独立的。郝某没有贵重物品或钱财由我保管。8、证人郑某2015.4.6证言：我不太认识郝某，我是通过我爸郑某（1）和他合伙做买卖认识的，见过几次，他开了一家吉林鼎力粮食贸易有限公司。他俩合伙收玉米，然后往宁波中储库发。2014年9月份的时候开始谈合作的，从2014年9月份一直到12月份。郝某和我爸做买卖签有合同，2014年9月12日签的时候我和我爸郑某（1），还有郝某在场。在伊通镇东湾半岛小区Ｂ栋的门市房，郝某的公司签的合同。合同内写明我爸这方出资200万元人民币，负责收粮，郝某拿和宁波中储库的合同入股，粮食发到以后两天回款，以郝某公司的账户为中转，郝某把钱打到我爸的账户上。我看见郝某和宁波中储粮签的合同了，就在签合同的当天郝某拿出来给我和我爸看的，我爸当时还拿手机给拍下来了。郝某按照合同约定没完全履行义务。具体是怎么履行合同的我不太清楚，在签完合同之后我就没在我父母这边，后来听我父母说，郝某在合作过程中没按照约定给我爸回款。郝某和我父亲合作的具体详情我不太清楚，但是在2014年末的时候，我父母带着我去郝某公司要钱，郝某亲口承认，他当时给我和我父亲看的那份和宁波中储库签订的合同是假的，这份合同是刘立伟给他做的。郝某和我家联系过还钱，特别是在4月3日那天，郝某给我妈打电话的时候，我就在旁边，亲耳听见郝某在电话里承认他是骗我父母钱，他说他筹到钱就给。郝某现在还欠我父亲多少钱，具体我不清楚，我父亲应该有明细账。9、证人褚某2016.11.14证言：我在中央储备粮宁波直属库宁海分库工作，我知道单位与伊通县刘立伟的伊兴粮贸公司于2013年签署的浙宁轮换购13009号合同，当时我是单位的业务员，这个合同是主任王某（1）代表单位和刘立伟的伊兴粮贸公司签署的。当时我们单位想在吉林方面收购国家储备粮，约2013年3月份，我单位书记陈纪华带队，领着当时宁波直属库主任助理陈某和宁海分库业务员的我一起去吉林伊通考察，最后决定从伊通县刘立伟的伊兴粮贸公司采购2000吨玉米粮食，当时刘立伟粮库内确实也有2000吨玉米，我们回来后，经宁波直属库会议研究决定，于2013年3月27日，我单位通过传真和刘立伟签署的中储粮食采购合同，采购玉米2000吨。签完合同后不久，我单位先后给刘立伟伊兴粮贸公司支付粮款430万元，到2013年6月份伊兴粮贸给我们直属库共计发过来玉米粮食700多吨，后来因为伊兴粮贸公司的玉米粮食因为下雨等原因发霉了，我们直属库就直接通知刘立伟暂停给我们发玉米粮食了，等到找到好的玉米再往宁波直属库发。后来在2014年2月份，刘立伟就又开始给我们单位陆续发粮了，当时刘立伟和我电话沟通提议给我们发粮食让我们每次都扣20%（后经协商改为10%）数量作为之前签署这2000吨玉米的其余没有发完的数量，我经和单位领导王某（1）汇报，我单位会议研究决定同意刘立伟的这个建议，之后刘立伟的伊兴粮贸就陆续给我们单位发粮，我们单位就陆续每批粮扣20%，后来扣10%，直到2014年12月末，刘立伟的伊兴粮贸给我单位发过来的粮食正好抵扣剩余的这2000吨玉米合同数量，另外当时赶上年末，中储粮浙江分公司要求我们要全部结账，我就和刘立伟联系将这边的情况和他讲了，经他同意，我单位将2014年12月末伊兴粮贸发来的玉米粮食扣下抵顶以前刘立伟的伊兴粮贸所欠的其余没有发够的粮食了，当时我经和刘立伟沟通双方签署了结算协议。后来刘立伟往我单位发粮扣10%、20%粮食数量抵顶之前所欠粮食有书面协议，基本是每次和他签订的粮食购销合同后附补充说明。扣刘立伟发粮粮食的20%、10%，作为继续履行浙宁轮换购13009合同数量的主意是刘立伟提议的，他和我沟通，我和单位领导汇报。都是事先我和刘立伟沟通，然后我们之间通过传真签署的购销合同和补充说明，我们单位先把合同给刘立伟传真过去，刘立伟签字和盖公章给我们单位再发传真回来。我们单位相关领导开会研究决定后由直属库主任王某（1）或委托业务副主任王水孟签的，伊兴粮贸是刘立伟签的，双方签合同时没有见面，所以没有人在场。扣款的玉米粮食我们单位都是以刘立伟的伊兴粮贸公司名义收到的玉米，是伊兴发过来的。不知道刘立伟发的玉米他是怎么来的，我们不问他玉米来源问题，只是关注玉米粮食的质量问题是否符合规定，他没和我们说过来源。吉林的刘某1、刘艳春、刘某我都不认识，我认识郝某和郑某（1）。都是2014年通过刘立伟认识的，具体时间记不清，认识郝某比郑某（1）早约半年。郝某当时是给刘立伟开车的，平时给刘立伟帮忙，郑某（1）在哪里认识的记不清了，记得有一次郑某（1）和他儿子，还有刘立伟、郝某一起到宁海分库来，其中有一个目的郝某对对什么发粮的账，但我和郑某（1）说我单位的账目只针对刘立伟，我当时也没有给他们提供伊兴粮贸发粮的账目，郑某（1）来的目的一是想往我们这里发粮，另外想看看我们粮库情况。我不知道郝某、郑某（1）和刘立伟是什么关系。郝某和郑某（1）没有往宁波直属库发过玉米。我没有和郝某、郑某（1）说过让他们往我单位发玉米，先扣10%粮款作为粮食质量及数量保证金，待按照合同发够粮食数量并提供新粮证明和发票后将10%的保证金汇过去。我没有劝说过他们往单位发粮。我不知道刘立伟是否找过郝某或郑某（1）往我单位发玉米。我们不问刘立伟他粮食是从哪里发来的，我们就负责和物流公司联系，让物流公司去取粮食。首先刘立伟和我联系，说有粮食要发过来，我就和辽宁省营口市的信丰物流公司花杰联系，将刘立伟的电话号码告诉物流公司，她给刘立伟打电话沟通去车用集装箱给我们发过来，物流费用都是我们宁波直属库出，最后一次我记得是共计扣了伊兴粮贸发来的300多吨玉米粮食，价值70余万元。这次不是按10%扣得，因为当时赶上年末，浙江分公司让我们结账，将所有的合同都履约完，刘立伟的伊兴粮贸发来粮食的数量正好履行完2013年3月27日签署的20000吨玉米合同的数量，我经和刘立伟电话沟通，他同意我们单位将这批粮食抵顶之前所欠的粮食，并签署了结算协议。我后来听说有一个女的来过。从2014年2月开始，我单位扣款伊兴粮贸10%的粮食时刘立伟发过来的。郝某的录音是2014年12月份，他给我打电话的录音，在电话中郝某问我什么时候能给结账，是不是等刘立伟增值税发票和新粮证明给我发过来就可以结算了，我说等所有的合同履行完，这个账我会跟刘立伟结，我在电话中也跟郝某说发来的粮还没有最终结算呢。我认为郝某是刘立伟伊兴粮贸公司的司机和业务员，我单位和伊兴业务往来有时联系不上刘立伟，刘立伟就告诉我可以跟郝某联系。郝某没有问过我刘立伟与宁波直属库之间有债务关系。我们单位的13009号合同玉米每吨2250元，刘立伟收购玉米的价格我不知道，他获利润多少我不清楚。刘立伟2014年2月份至2014年12月末期间每次发来的玉米，去掉扣除抵顶《浙宁轮换购13009号合同》未发完玉米粮食的数量，其余的粮食价格是随行就市，跟市场价格走，不是固定的，具体价格以每次签订的合同价格为准。扣10%粮食有的有、有的没有合同补充说明，没有的是我经领导同意与刘立伟电话沟通、口头约定的，后来也没有将口头约定的书面补上。10、证人陈某2016.11.14证言：我在中央储备粮宁波直属库宁海分库工作，我单位与伊通县刘立伟的伊兴粮贸公司于2013年3月27日签署的浙宁轮换购13009号合同我知道，当时我是粮库主任助理，这个合同是由我单位主任王某（1）代表中央储备粮宁波直属库和刘立伟签的。在2013年3月中旬时，我单位书记陈纪华带领我、褚某一起去吉林伊通考察粮食情况，当时考察了伊通伊兴粮贸公司的玉米粮食，伊兴粮食库存有2000吨玉米粮食，回来后我们将此情况和单位领导汇报，经单位会议研究决定在伊通县刘立伟的伊兴粮贸公司采购2000吨玉米粮食，并于2013年3月27日我单位通过传真和刘立伟的伊兴粮贸签署了浙宁轮换购13009号合同。我当时是仓储的，所以具体合同怎么履行的我不清楚，只是听说合同签署后我单位给伊兴粮贸付的粮款，多少不清楚，到2013年6月份，刘立伟公司往我单位共计发了一部分玉米粮食，后来因为粮食质量问题暂停了，没有发过了的玉米粮食刘立伟后来通过往我们单位陆续发玉米粮食，每次扣20%或10%履行完的，什么时间履行完毕的不清楚。扣粮的主意谁提的不清楚。我认识伊通的刘某1、郝某、郑某（1）和九台的刘某。刘某1是大约2013年，通过刘立伟认识的，一起还有他哥哥刘艳春，我们一起吃过饭。我单位和刘某1、刘艳春没有业务往来，刘立伟和他们好像有业务往来。刘某1、刘艳春没有出资以伊兴粮贸公司名义往我单位发过粮。郝某大概是13或14年认识的，当时他给刘立伟开车，我们单位和郝某没有业务往来，我不知道郝某是否出资并和刘立伟合作以伊兴粮贸名义往我单位发粮，我们单位收购的粮食都是从刘立伟伊兴粮贸公司收购的，和郝某没有过收购合同，郝某来过宁波，大约三次。第一次是20154年具体时间记不清了，是和郑某（1）及郑某（1）儿子一起去的宁海库，是褚某接待的。第二次是2015年，郝某和刘立伟一起来的宁海库，来玩的，我陪他们到舟山的普陀山拜拜佛。第三次是2015年7月份左右，郝某和一个女的一起来的，我在宁波飞机场接他们，郝某来的目的是领那个女的，应该是他老婆玩一下，另外问我有没有钱，我说没有，吃完饭就走了。郑某（1）是2014年和郝某一起来的，目的是到宁海库看一下，我不知道郑某（1）是否出资以伊兴粮贸的名义往我单位发粮。刘某是2015年2、3月份在长春通过刘立伟认识的，当时我退休了，刘立伟给我打电话让我去玩，介绍刘某是个体粮库，当时吃饭也没有谈过什么，没有谈过刘立伟从刘某处往宁波直属库发玉米，我去过九台刘某公司，就是刘立伟带我随便看一下，也是去玩，没有其他目的，没有看过玉米粮食，没有劝说过刘某往宁波直属库发粮。伊兴粮贸发给我单位的粮食来源应该是伊兴粮贸公司收购的，扣款的10%粮食都是刘立伟发来的，不知道是否有刘某1等人发的，粮食是通过集装箱通过辽宁鲅鱼圈港口运到宁波港口后通过汽车货车运往各库。我们单位委托的物流公司负责运输，运费由我们单位负责。去过吉林好多次，因为工作去的，看粮和采购粮食。和刘立伟合作，其他公司没有合作过。11、证人王某（1）2016.11.14证言：我在中央储备粮宁波直属库工作，2013年3月份任主任，我知道单位与伊通县刘立伟伊兴粮贸公司2013年签署浙宁轮换购13009号合同，当时我是主任，是由我代表中央储备粮宁波直属库签的，当时是由我单位的书记陈纪华带队去吉林伊通通过考察后，经我单位会议研究决定和伊兴签署的合同采购20000吨玉米，当时刘立伟的粮库内确实有2000吨玉米，并于2013年3月27日，我单位通过传真签的，当时签完合同后，我单位先给刘立伟支付粮款430万元，刘立伟从2013年5、6月份开始陆续往公司发玉米，大约发到2013年7月份初刘立伟往我单位发了700多吨，但由于粮食质量问题，就没有继续发粮，我知道后来刘立伟与单位签订合同补充说明，扣其发来公司的20%、10%作为继续履行浙宁轮换购13009合同数量的事，是2014年初刘立伟提议的，说以后逐步发粮偿还欠我单位余下玉米，我单位经研究同意的，补充说明都是事先和刘立伟沟通，通过传真签署的，扣款的20%、10%玉米是伊兴粮贸发过来的，是他公司收购的，最后一次2014年12月末，不是扣刘立伟粮食，是按照13009合同刘立伟还的粮食，最后一次归还多少忘了，当时我单位业务员和刘立伟协商在2014年12月底以前将所欠单位玉米全部归还，所以经双方签订协议结算了。不知道2014年12月末，九台刘某往单位发粮。刘某来过单位两次，我们接待过。第一次大约2014年4月份和刘立伟来的，吃饭时，我才知道刘立伟从刘某处买玉米粮食发我单位，但刘立伟欠刘某粮款，欠多少当时他们没有讲，当时刘立伟和刘某说我们单位欠他粮款了，刘某才和刘立伟来我单位核实的，我当刘某和刘立伟面告诉刘某我单位不欠刘立伟粮款了，并当面和刘立伟说不能骗人家钱啊，刘立伟也承认我们单位不欠他粮款。第二次是刘某2014年5月或6月份来的，带着好几个人来，目的是冲我们单位来要粮款，说他粮食发我单位了，我单位应该给他粮款，我们和刘某解释粮食是刘立伟伊兴粮贸给我们发来的，和刘某公司没有关系，并且粮款事宜和刘立伟已经算完了，后来他们走了。12、证人刘某1证言2016.10.24：我有时在伊通小营城子村我哥刘艳春的众鑫粮贸帮忙。在3、4年前，刘立伟往浙江宁波直属库发粮，我曾卖过刘立伟玉米，当时他欠我50万元粮款没有给，后期他零散的给了我约10来万元，剩余约40万至今没有给我。听说浙江宁波直属库没有给他粮款，他才没给我钱。我根本不知道刘立伟和宁波直属库之间是否有债务关系，更不知道他是在我卖给他玉米前或后和宁波直属库有债务。我没有和宁波沟通过，我不知道刘立伟后来往宁波直属库发玉米，每次都扣10%作为偿还刘立伟之前所欠的账，我的粮食卖给刘立伟，我就针对刘立伟说话，我保管过伊兴粮贸的公章，就是当时我卖他玉米后他给我的，当时讲好如果宁波直属库往伊兴粮贸账户上汇粮款，我就可以拿公章直接取款，后来我也没有取到钱。刘立伟当时给我打了50万元的欠条，后来他给我一部分，现在欠我本金40万元，也没有另外打欠条，欠条在我手中，我不想给公安机关提供，时间太长我不想讲卖刘立伟粮食的过程，我是刘立伟啥时候有啥时候给我，没有我也不要了，我现在不追究他一切责任，另外当时我也不认为他是诈骗我。13、被害人刘某2015.9.21陈述：我是九台市泰安粮食加工有限公司法人，认识伊通伊兴粮贸刘立伟，我们合作往中央储备粮宁波直属库发过玉米，我们之间签有合同，2014年12月25日在九台我公司签的，玉米是从我九台粮库发走的，发往中央储备粮宁波直属库。2014年12月份，我通过大连中海集团业务员陶勇介绍认识的伊兴粮贸刘立伟，之后我俩在2014年12月25日签订的合同，合作往宁波直属库发粮，我在2014年12月25日至12月29日之间，共发粮660余吨。将玉米粮食用13组集装箱装完后发往辽宁营口鲅鱼圈港口，然后在发往中央储备粮宁波直属库。当时刘立伟和我说粮食发到鲅鱼圈港口时宁波直属库就给我回粮款95%。2015年12月31日刘立伟还给我看了伊兴粮贸和中央储备粮宁波直属库的粮油轮换购销合同，合同上是2000吨玉米。2015年1月1日，应该是粮食到鲅鱼圈港口时，我只收到20万元的粮款，当时我应该接到130多万元粮款，我怕我发去的粮款出现意外，我就想直接到宁波将自己发的粮自己接了。在此期间约2015年1月5日，刘立伟约我在长春市见到宁波直属库褚某，我们一起在长处吃饭，我问刘立伟货款的事，他说宁波直属库褚某来了，这粮也确实是发到宁波了，人你也看见了，货款一定没问题，让我放心，当时褚某没有说什么。由于当时我看见宁波直属库褚某了，我就相信刘立伟说的话了，就没有去宁波接自己的玉米粮食。直到2015年1月25日我收到15万元的粮款，在2015年3、4月份之间，刘立伟带着宁波直属库的陈某来到我粮库，介绍陈某是宁波直属库的主任，陈某说他现在退二线了，但是说的也算，还想让我发货，但是我觉得之前的粮款还欠着呢，就没发粮。在2015年7月29日，刘立伟又给我5万元粮款，其余粮款一直到现在我都没收到。到目前为止我还有105.7万元粮款没有得到。我认为粮款是差到宁波直属库没有给我付款，因为当时接货人是宁波直属库，而不是刘立伟。2016.10.24：我是2014年12月25日至2014年12月29日被刘立伟骗的。他骗我往浙江省中央储备粮宁波直属库发玉米粮食，共计发了665.32吨，价值145.705万元，后来我共收到粮款40万元，到现在还有105.705万元没有收到。2014年12月25日刘立伟以他伊兴粮贸公司名义在九台市我的九台市泰安粮食加工有限公司和我公司签署玉米购销合同，向我公司采购玉米2000吨，价格2190元／吨，2014年12月25日至2014年12月29日，刘立伟共计从我公司拉走13组集装箱玉米，共计665.32吨，共计价值145.795元万元。当时合同约定货到营口港付款95%，其余货款满2000吨结清，可是这些玉米发出后在2015年1月1日我收到一个叫寇某的人给我公司账户20万元；2015年1月25日我收到宁波直属库给我公司汇入15万元粮款，2015年7月29日，刘立伟又通过一个叫刘阳的人给我汇过来5万元粮款，其余的粮款到现在刘立伟都没有给我。当时发粮时快到元旦了，刘立伟答复我宁波直属库的领导换了，暂时拿不出来，等领导交接后将粮款给我，后期又以购粮发票没有给宁波直属库开出来等原因拖延我，除了后期分次给我40万元粮款就没有再给我其余的粮款。2015年4月份我曾经去过浙江省中央储备粮宁波直属库要过粮款，当时是粮库主任王某（1）接待的我，我问他粮款为什么没有给我，他和我说粮款让我向刘立伟要，我就不知道是怎么回事了，问刘立伟怎么回事，他也不和我说明白。后来也没有结果我就回来了，在2015年7月份我又去宁波直属库去了一趟，这次也是王某（1）主任接待我，他和我说粮款还是让我冲刘立伟要，并说他们粮库和刘立伟已经结清账了，我又进一步追问怎么结清的账，王某（1）也不再答复我了，我只好又回来了，在2015年8月份时，我听郑某（1）和郝某说，另外也听公安说刘立伟是以前欠宁波直属库粮食，刘立伟用我的粮食给顶账了。陈某是2015年3月份时去过一次，是刘立伟带去的，我本人亲自接待的，陈某去的目的大体是让我继续往宁波直属库发货，我和他说先期的货款还没有都给我，我不可能继续发货了。褚某大约在2014年12月20日左右去过，我公司没有人接待，当时好像是刘立伟领他去看我公司的粮食，在2015年1月4日，我在长春市经刘立伟介绍见到了褚某，当时我、褚某、刘立伟、还有大连港务局中海运输公司的陶勇在长春市内一家饭店吃饭，期间我冲刘立伟要粮款，刘立伟说宁波直属库领导班子变动暂时给不上钱，褚某当时也点头了，但是没有说话，整个期间褚某也没有说什么。吃饭期间刘立伟说浙江宁波直属库玉米轮换合同只能和他签，他是吉林的代理，和宁波直属库是老关系了，如果吉林省内其他人或公司想给宁波直属库发玉米粮食，都得通过刘立伟的公司发。褚某当时没有说啥，但是他默许了刘立伟说的话了。我是2015年8月份才知道刘立伟欠宁波直属库粮食的事，在这之前我根本不知道这事。我不知道刘立伟往宁波发粮，宁波方面开始是扣发去粮食的10%顶之前所欠的粮食，后来在2015年8月份听公安机关和郑某（1）、郝某他们说我才知道，宁波方面和刘立伟根本就没有和我说过此事。当时在我公司拉走玉米粮食时，运输车都是宁波直属库负责找的，我们公司直接和宁波直属库沟通报数量，他知道粮食是从我的公司拉走的。14、被害人寇某2015.3.10陈述：我来报案，我被郝某骗了，他是吉林省鼎力粮食贸易有限公司的法人，2013年时候我家在郝某手里买过一台车后认识的。2014年9月10日左右，郝某找到我丈夫郑某（1），要和我家合伙做买卖，他说他和中央储备粮宁波直属库签了一份粮油轮换购销合同，想让我家出资200万元入股，他拿合同入股，我们合伙往宁波发粮食，当时我们看见郝某和宁波直属库签订的合同原件了，然后在2014年9月12日这天，郑某（1）和我女儿郑某奇到郝某位于东湾半岛小区门市楼的吉林省鼎力粮食贸易有限公司签的合伙协议，协议写明了合作的具体内容，当时讲好收粮款由我方先行支付，两天后粮食款就归还到我方账号。刚开始的时候粮食款都是按这种方式给钱，因为协议里写明宁波直属库把粮食款打到郝某的账户上，然后郝某再把钱打到我方账户上。2014年10月8日上班之后，我发现郝某没能及时往我账上转钱，我就去找郝某，他和我说宁波那边有变化，那边没把粮款打过来，他也不能给我转账，郝某把他公司公章、财务章、职章和银行账户及Ｕ盾都给我了，账户的短信提醒也办成我丈夫郑某（1）的手机号码，说只要宁波那边往这个账户打款我就可以提款了。由于我没有收到粮款，我就停止发粮了。在2014年11月中旬的时候，郝某公司这个账户打过来一笔款，大约是20左右万，郑某（1）收到短信提醒不是宁波中储库的账号，而是伊兴粮食贸易有限公司给我转的钱，在发现这一情况后，我就去找郝某，问他为什么是伊兴粮食贸易有限公司给我转账，郝某告诉我，他和宁波中储库没有联系，是伊兴粮食贸易有限公司法人刘立伟和宁波那边有业务往来，宁波回来的粮食款都先到刘立伟的账户上，他再给我钱。我又问他那为什么和宁波方面的合同是他签名，他说那份和宁波的合同是刘立伟拿来的，别的不用我管，最后钱都给我回来就行了呗，我也就没再问。我和郝某说我是和他之间合伙做买卖，又没和刘立伟合作，你这么干算咋回事，之后郝某就带着我去找刘立伟，在伊兴粮贸公司刘立伟办公室，我问刘立伟这钱到底咋回事，他说宁波那边没把钱付过来，当时一共还欠我168万元，然后刘立伟和郝某研究决定，把伊兴粮贸的公章、财务章、职章都交给我了，在伊通镇农发行给我办的委托，以后只要是伊兴粮贸账户上来钱，就只有我能取。我丈夫还是不放心，就和刘立伟、郝某三人一起去宁波，在那边确认了，粮食的确是发到宁波中储库了，宁波那边也承认有粮食款没往这边打呢，因为没结算完，给不了具体数，我丈夫就回来了。郝某跟我们说还得继续往宁波发粮食，一车顶一车的宁波那边才能给钱，我们就继续往宁波发粮食，这回粮食款也是断断续续的给，一直也没全给，一直到2014年11月25日左右，我们就停止往宁波发粮食了。在2015年1月9日，我在伊兴账户上取了50万元，1月27日郝某通过个人银行卡给我转了6万元，2月14左右，又通过他个人的银行卡给我转了5万元，到这时候他们还欠我76万，过完年之后，3月6日，我找郝某没找着，我给他打电话，想让他先给十万元，我好还贷款，他承诺筹到钱之后给我打电话，结果过了好几天也没动静，我再给他打电话他也不接，我也没找过刘立伟。合同终止日期之后还往宁波中储库发粮，是因为郝某告诉我说，粮食总数不够，还得发500多吨才能够数，只有粮食够数了宁波那边才算账，我们就按数给发的粮，发够这500多吨才停止发粮的。我们按2395元左右一吨收的，宁波中储库给2455元一吨。我发粮是通过信风海运运输公司送，运费由谁承担我不清楚。宁波中储库与刘立伟具体结没结清我不知道，伊兴粮贸的账号到我手之后确实收到过几次宁波中储粮打过来的钱，但是在2015年1月10以后我就没收到过钱，总共还差我76万元的粮食款。在2015年1月中旬我给宁波中储库的诸金轩联系过，问他刘立伟的钱还差多少，他说粮食款也就差几万没给了。他是宁波中储库的购销主任，我丈夫去宁波的时候是他接待的。2015年1月中旬的时候，我找郝某要钱，他把刘立伟约出来了，见面之后，刘立伟还是说宁波方面没给他钱，还当我面给诸金轩打电话让他抓紧给我，之后刘立伟承诺尽快给我钱，但是一直到现在也没给我钱。2016.4.11：关于刘立伟合同诈骗案，我要求继续追究其法律责任。在2015年9月份我和刘立伟达成和解协议，刘立伟至今没有按照和解协议全部赔偿我的损失，签协议当中25万元现金已经兑现完毕，也将车头吉Ｃ5Ｂ355，挂吉Ｂ6172的挂车给付我家了，协议内作价15万元的楼房，给了我14万元现金，剩下1万元欠着呢。刘立伟女婿阚于辉名下的车牌号吉Ｃ5Ｒ595迈腾车，在签协议当天就给我们了，但一直没过户。在2015年12月份，阚于辉找的担保公司工作人员找到我家，和我们商量车过户的事，之后我们把车开到长春解放立交桥附近的一家担保公司，到那以后，阚于辉也去了，我们就办理过户，担保公司的人说办过户只能和阚于辉办，阚于辉没带身份证也不同意办理过户手续，之后担保公司就把车扣下了，后来把车又交给阚于辉，我们就找阚于辉和刘立伟要钱，阚于辉说不给车了，给现金。到2016年2月份，连欠的楼款一共给6万元钱，到现在也没兑现，剩下的184700元，从签协议至今，刘立伟没给我，我找担保人陈朋国，他也艺各种理由拖欠着没兑现，截止到现在总计人民币294700元未兑现。阚于辉的迈腾车是贷款买的，手续都在担保公司，过户得走担保公司。我要求追究刘立伟法律责任，赔偿我经济损失。15、被害人郑某（1）2015.3.16陈述：我把我和郝某合伙发粮的账又重新算了一下，做了两张明细表，今天把这两张表拿来了。我出资本金是247万元，之前向公安机关说是200万，那是按照合作协议出的钱数，后来在洮南发粮的时候，200万没够，我又让家里凑了47万元，通过农业银行给我汇过去的。在合作发粮期间，我全部的周转资金一共是750.8204万元。我一共往宁波中储库发了62车玉米，共计3081.56吨。截止到2014年11月10日，鼎力欠款一共是1534334元。这其中有30万是合作刚开始给金红录汇去的，还有600384元是刘某1和郝某一起在伊兴粮贸账户上取走的。是我后来找郝某要钱时，郝某告诉我的，当时刘立伟欠刘某1和刘艳春钱，伊兴粮贸给郝某办的委托，但是伊兴的公章、财务章都在刘某1手里，要想从伊兴的账户上取钱，必须是他们两个一起去银行。他们把钱取走是怎么处理的我不知道具体。表二标注的付刘某1粮食款90000万元是当时伊兴粮贸的账户在我手里，在2014年12月4日，宁波回款95000元，刘立伟和我说的，刘某1也发粮了，回款先给他打过去9万元，我就给刘某1汇了9万元。我往宁波发粮，总利润是193960元。但是在我和郝某的合作协议里写明了，利润五五分成。这利润就是我和郝某各9.6980万元。表二内鼎力粮贸应付利息7.8万元是当时我和郝某在协议里写明，在不发粮期间，我贷款200万元的利息由郝某承担。由于他的原因，造成后来没有发粮，这200万元贷款半年的银行利息是7.8万元，应由郝某承担。我的总支出是750.8204万元。我收到的总回款是694.029万元。到目前为止，一共还欠我总数是74.28万元。其中包括回款差额56.786万元，应分利润9.698万元，郝某应付利息7.8万元。2015.7.17：我来报案，我告吉林省鼎力粮食贸易有限公司郝某和伊通满族自治县伊兴粮贸有限公司刘立伟合同诈骗我的事。2014年9月12日开始到2014年12月份的事，诈骗我人民币76万余元。2014年8月份的时候，郝某找到我，跟我说他注册了一个吉林鼎力粮食贸易有限公司，和宁波直属库签的合同，他给那边发玉米，想让我和他合伙，我负责投资，他拿合同入股。我就同意和他合作了，在2014年9月12日的时候，我和我女儿郑某奇一起去的郝某的公司，在那我看见了郝某和宁波直属库签的合同，合同是郝某签名的。当时怕不准成，我还用手机把合同也拍下来了。之后我和郝某签的合作协议，协议写明我出资200万元，作为入股资金，他拿和宁波直属库签的合同入股，宁波方面的粮款先打到郝某的鼎力粮贸公司账户上，两天后再转给我个人。郝某负责联系的粮源，然后我就去拉粮、付款。9月16日第一批粮就发过去了，在9月18日粮款就打到我账户上，之后几次粮款到的都挺及时的。一直到9月30日放假，我就没发粮，从10月8日上班之后到10月11日，中间给我打了三笔粮款，在那之后就没再给我打过粮款。到这时候郝某欠我120多万元，我就不停催促他给我打钱，他跟我说是宁波那边钱还没到位，他手里也没钱。因为没有钱，我就停止发粮了。后来郝某又找我，说有一批粮，发到宁波能多挣点，我就和他收了一批，发到宁波去了，当时我付出去259000元粮款。郝某说把这批粮发过去能把之前的粮款顶出来，结果这批粮发到宁波之后一直也没回来，我就催郝某，也不信任他了，我就不让他管钱了，他就把他公司分公章、财务章、职章等公司手续交给我保管了，还把他公司账户办理了一个Ｕ盾，交给我了，这样账户上来钱我就直接接收了。一直到2014年11月10日的时候，郝某公司账户上来了一笔款，我和我爱人就发现钱不是从宁波打过来的，而是从一个叫伊兴粮食贸易有限公司的账户上转过来的，伊兴粮贸的法人叫刘立伟。我就去找郝某去了，问他是怎么回事，郝某说他和宁波没有合同，他拿给我看的和宁波中储库的合同不是他签的，是刘立伟给办的，实际上是刘立伟和宁波中储库有业务往来。和宁波的合同不是郝某签的，为什么是郝某签的名，郝某告诉我，他给我拿的那份合同是刘立伟伪造的，刘立伟也承认是他找人伪造的。我不知道刘立伟是否和宁波中储库签订了合同。后来郝某和刘立伟到伊通镇内，找到我，我们三个在一起吃的饭，吃饭的时候刘立伟的意思是我们三家合作，但我不信任他，刘立伟和郝某商量之后，答应把伊兴粮贸的公章、财务章、职章及公司银行账户交我保管，这样宁波方面来钱了，我就可以直接接收。然后第二天我们去伊通县农发行办理委托手续，结果没办上，后来刘立伟又说公章丢了，重新补办了一个，之后才到农发行办的委托，委托给我爱人寇某了，只有她才能办理伊兴粮贸账户的取款业务。办完委托之后，郝某和刘立伟又找我，说还差500多吨粮食，还得继续往宁波发粮，一车顶一车的，够数了，宁波方面才能给钱。然我后就继续发粮，宁波方面这期间是正常回款，但是以前的钱始终没回来，我就把伊兴粮贸的账户明细打印出来了，通过查看明细，我发现宁波方面打过来的钱，一部分被直接提现金提走了，剩下的转给我了。发现这一情况后，我就去找郝某，郝某告诉我是他和刘某1在农发行提的现金。刘某1也是倒卖粮食的，和郝某、刘立伟他们一起合伙过。当时伊兴粮贸的公章、账户啥的由他保管。郝某说刘某1他哥刘艳春也发粮了，刘某1提的是他哥刘艳春的粮食款。我就觉得不太对劲，就找郝某和刘立伟，打算去一趟宁波，看看那边究竟是咋回事，在12月初我和郝某、刘立伟和我儿子郑铁军一起去的宁波，宁波直属库的一个姓陈的主任和一个叫诸金轩的采购科长接待的我们，我让他们打印粮食回款明细，他们给我打出来了，我把从农发行打印出来的伊兴粮贸的账户明细和宁波打印出来的明细进行比对，发现刘艳春没往宁波发粮，我问宁波方面，宁波方面只说确实还欠伊兴粮贸的粮食款，但具体欠多少总账没出来。然后我们就回来了。回来之后我们就紧着管郝某要钱，他就敷衍我们说马上就给，也一直没给，一直发到2014年12月25日左右，我就不再发粮了，这时候还欠我80多万元。我接着找郝某要钱，在2015年1月27日，郝某个人给我转过来6万元，2月15日左右，郝某让别人给我转过来5万元，之后算总账还欠我76万元左右，但是我往宁波中储库诸金轩打电话，问他还欠伊兴粮贸多少钱，他就和我说没多少了，也不说具体数。郝某公司的地址在伊通镇东湾半岛小区Ａ栋一楼门市，天源热力收费处东侧。我和郝某签订合作协议的时候都有我和我女儿郑某奇、郝某我们三个人。在合同上写明的终止日期之后，我还往宁波发粮是因为，宁波中储库的诸金轩在2014年12月中旬的时候来伊通了，我也见着了，他说现在粮食不够数，还得再发500多吨，够数之后才能开发票结算，我才发的粮。往宁波发粮都是装集装箱，陆路运到营口港，在那上船走水运到宁波。运费都由宁波方面负责我手里有收粮、发粮的明细账目。我在和郝某合作开始的时候，郝某在梅河订了一批粮，让我交30万元定金，我把钱汇到一个叫金红录的账号上了，之后也没见着粮，这笔钱也没回来。另外我怀疑后来宁波中储库把钱都打到别人账户上了，没往伊兴粮贸的账户上汇款。金红录是辽源市东辽县人，在白城市洮南市倒卖粮食，我先期在收的粮食都是他和郝某联系在洮南收的。我今天来还是要求公安机关对刘立伟撤案。这几天刘立伟的家属找我了。答应给予我赔偿，我同意与他们和解，另外郝某也答应把占我的钱给我。2015.9.22：今年7月17日，我在经侦大队告伊通县伊兴粮贸刘立伟涉嫌合同诈骗，经侦大队立案，刘立伟也被刑事拘留了，现在他家属同意赔偿我损失，我们双方已经达成和解，我现在不追究他刑事责任，所以来公安请求撤案。刘立伟女婿阚于辉把名下的车牌号为吉Ｃ5Ｒ595迈腾轿车作价十万元整抵押给我；将车牌号吉Ｃ5Ｂ355挂车头，和号码为吉Ｂ6172挂的挂车作价十万元抵押给我；将长春市二道区四通路御景名都小区，Ｂ区13栋2单元305室（面积40.34平方米）的住宅作价十五万元整抵押给我，刘立伟和郝某共同还我现金二十五万元整；由陈朋国作担保，剩余的184700元整，由刘立伟在2015年12月26日前还清。如果刘立伟在此日期前不能还清，具体责任由陈朋国承担，刘立伟提供的抵押物在三个月内有权赎回，过期不赎回的，我有权处置。撤案是我的真实意愿，没人逼迫我。16、被害人郝某2015.4.8陈述：我2014年7月1日在伊通县成立一家公司，名称是吉林省鼎力粮食贸易有限公司。公司的投资者我和王某。我当时的认缴出资额是900万元人民币，王某认缴出资额是100万元人民币。我是公司的法定代表人，负责公司的全面工作。王某啥也不负责，王某当时在公司成立时就是担个名，公司一切事物她都不参与。公司的经营范围粮食仓储、销售；种子、化肥销售；鹿的饲养。目前公司什么也没有经营。我和郑某（1）、寇某夫妇有生意往来，在2014年9月12日签署的合作协议，项目是购买粮食，销往浙江宁波慈溪直属库。2014年4月份开始我和伊通县新兴乡＂伊兴粮食贸易有限公司＂刘立伟合伙做买卖，往浙江宁波慈溪直属库发玉米粮食，到2014年9月份时我的资金紧张了，我就找到郑某（1）出资和我合伙继续往宁波发粮。我和刘立伟合作往浙江发粮没有合作协议，都是口头的，在合作期间＂伊兴粮食贸易有限公司＂的发行账户授权由我保管，只有我和保管伊兴粮贸公章的刘某1同时去发行才能取到钱，这个账户就是刘立伟的＂伊兴粮食贸易有限公司＂和宁波中央储备粮直属库之间的往来账户，我不去发行取钱别人取不了。因为在这之前伊通镇小营城子刘艳春的众鑫粮食贸易经销处通过刘立伟伊兴粮贸往宁波发粮的，粮款由刘某1去发行取，所以伊兴的公章由刘艳春的弟弟刘某1保管。因为我开始和刘立伟合伙往浙江发粮时，刘立伟只是以他和宁波中央直属库的购销合同出资，具体购粮的本钱都是由我出资。我们给宁波每发一车粮，粮到辽宁鲍鱼圈港口时宁波中央储备粮直属库就将粮款打到＂伊兴粮食贸易有限公司＂发行的账户上，但都是打过来90%的粮款，余下的10%作为发去粮食的质量保证金被宁波中央储备粮直属库扣下了；另外当时＂伊兴粮食贸易有限公司＂和宁波中央储备粮直属库签订的合同好像是5000吨，刘立伟和我说只有完成合同上的吨数才能最后将扣的10%保证金全部结算回来。到2014年7月份为止我一共发往宁波粮食共计约1000吨，宁波扣我的粮食保证金大约有30多万元了，所以我的资金出现了紧张。刘立伟的＂伊兴粮食贸易有限公司＂和宁波中央储备粮直属库签订的购销合同刘立伟给我看过，但我当时也没有细看，记不清内容了。我和郑某（1）合作往宁波发粮签订了合作协议，这份合作协议上提到的出资方式，以我公司（吉林省鼎力粮食贸易有限公司）与浙江宁波慈溪直属库签订的粮食收购合同作为合伙资本，我公司与浙江宁波慈溪直属库不存在粮食收购合同，当时就是为了让郑某（1）相信我公司和浙江宁波慈溪直属库有购销合同，这样郑某（1）才能与我合伙做这个买卖。当时我给郑某（1）出示了一份我公司＂吉林省鼎力粮食贸易有限公司＂和中央储备粮宁波直属库签订的粮油轮换购销合同，但这份合同是我和刘立伟制造的假合同，就是为了让郑某（1）相信我的公司和宁波慈溪直属库有合作合同，然后让郑某（1）出资和我合作往宁波发粮。当时我和刘立伟合伙往宁波发粮，到2014年7月前我就资金紧张发不动了，如果我找出资人和刘立伟公司签合同发粮，出资人不熟悉刘立伟就不会出资了，我就想自己成立一家公司与宁波签合同发粮，合同签后我再找个合伙人出资往宁波发粮，利润和刘立伟一家一半，刘立伟当时也同意了。于是我在2014年7月1日在工商局注册成立了吉林省鼎力粮食贸易有限公司。可是公司成立后由于刘立伟和宁波的合同没有到期，我和宁波方面就签不了购销合同，所以刘立伟就提议帮我以我成立的公司名义和宁波慈溪直属库造个假的购销合同，然后我以这份假合同找出资人继续往宁波发粮。在2014年9月我找到郑某（1），和他说谎说我自己的公司与宁波有合同往宁波发粮，郑某（1）提出要看看我公司与宁波发的购销合同，这样刘立伟就帮我造了这份假合同，当时刘立伟为我提供合同的样本，上面有中央储备粮宁波直属库的红色公章，我在我的公司栏上盖上我公司的公章。这样在2014年9月12日我和郑某（1）签合同前，我把这份造的假合同给郑某（1）和他女儿（不知名字）看后，我和郑某（1）签的合作协议。我和郑某（1）在我的公司签的合作协议，当时写合作协议时有我、郑某（1），还有郑某（1）的女儿，我们三个人。签完合同后，从2014年的9月16日开始我们就开始往宁波发粮了，一直发到9月30日国庆节前放假，共计发了48车粮，我记忆中总计欠郑某（1）约160万元钱，宁波方欠粮款约100万元，我没经郑某（1）同意私自占用约60万元钱。宁波方面每次都把粮款打到刘立伟的伊兴粮食贸易有限公司发行账户上，然后我将款转到刘艳春的众鑫粮食贸易经销处农行账户上，我从刘艳春的农行账户上直接转到郑某（1）的农行账户上。后来陆续到11月2日我们往宁波又发了几车粮，这时宁波方面欠我和郑某（1）合作发粮的粮款约60多万元钱，基本都是扣的10%的抵押款钱，还有几车不好的粮宁波方暂时没有给打款，约40万元钱，加上我占用的约60万元钱，共计欠郑某（1）约160多万元钱。这之后郑某（1）就发现我公司和宁波方面的购销合同是假的，后来他往宁波发粮就通过刘立伟伊兴粮贸，我就不清楚了。郑某（1）是约在2014年10份时，由于欠郑某（1）的粮款，郑某（1）多次向我催要，我和郑某（1）说是宁波方面没有回来钱呢，为了缓和一下郑某（1）对我的催款，我就把我公司的公章、财务章、职章都给了郑某（1），并在我公司在发行支取现金的权利授权给郑某（1），可是后来可能是郑某（1）查该账户的明细了，知道宁波方面没有往我公司账户汇钱，就找我问这事，我只好将实情告诉郑某（1），是伊兴粮贸和宁波方有合同的事。之后我就领着郑某（1）去找刘立伟，刘立伟为了买卖能继续做下去就将他的伊兴粮贸公司的公章、财务章和职章都给了郑某（1），并在发行将账户授权给了郑某（1）。之后郑某（1）再往宁波发粮的事就是他和刘立伟之间的事了，我就不清楚了。我占用郑某（1）约60万的发粮款还给郑某（1）了，2014年12月10日左右，我在刘艳春处通过伊兴粮贸给宁波发去4车粮，回款约39万多元钱，郑某（1）当时留下30万回款，将余款9万多元钱给刘艳春，后来欠刘艳春的这30万元钱我通过现金及粮食还给刘艳春了；2014年12月20多日，郑某（1）儿子买车库需要钱，我通过农行给寇某农行卡上分两次汇去16万元钱，一次10万、一次6万元；2015年1月27日我打到寇某邮政卡上6万元钱；2015年2月份时我往郑某（1）农行卡上转了5万元钱。另外我占用的约60万元钱被刘立伟用点，具体多少我记不清了，刘立伟后来通过往宁波发粮回款还给郑某（1）了。在我和郑某（1）合作开始时候，让郑某（1）汇给金红录30万元粮食定金的事，是因为当时我急用钱，是跟郑某（1）说的谎话，让郑某（1）往金红录账号汇30万钱粮食定金，后来金红录将这30万元钱给我了，被我占用了，这30万元钱包括被我占用的约60万元钱内，后来还给郑某（1）了。我和郑某（1）、刘立伟到宁波中央储备粮宁波直属库对过帐，在2014年12月8日，我们三个人还有郑某（1）的儿子郑铁军到中央储备粮宁波直属库对帐，找的是主任陈某和管采购粮食姓诸的男的，好像叫诸金钊。当时对的帐都对，包括中央储备粮宁波直属库欠的钱和郑某（1）没有到手的粮款。但具体钱款的数额我记不清了，在去之前我挪用郑某（1）钱的事他也知道了，算上我挪用的钱郑某（1）的帐都对上了。具体账目郑某（1）都有记录，应该都准。到目前为止郑某（1）还有他说是74万元钱，包括利润13万多。郑某（1）应得到的这约74万元钱我认为都差到刘立伟处了，刘立伟本人也承认担当。我不清楚到现在为止，中央储备粮宁波直属库是否还欠伊兴粮贸的粮款。在2015年1月份时，中央储备粮宁波直属库小诸到这边来办事，在郑某（1）的要求下，将刘立伟伊兴粮贸的宁波直属库粮食回款账户转到我公司鼎力粮贸账户上了，当时是刘立伟受权。我认为主要就是郑某（1）对刘立伟不放心。但这之后郑某（1）又往宁波发过粮，但具体又发多少我就不清楚了。2016.10.26：2014年4月份开始我和伊兴粮贸公司刘立伟合作往浙江省中央储备粮宁波直属库发粮，我2014年3月份通过刘某1认识刘立伟，当时我在伊通县小营城子村道南租个院子收粮卖，和刘某1、刘艳春的收粮点是邻居，刘某1和刘立伟有业务来往，并且往宁波发粮。刘立伟让我和他合作以伊兴粮贸公司名义给浙江宁波直属库发粮，开始我没有同意，知道他欠刘某1粮款没有给完。在2014年3月末时，刘立伟将浙江宁波直属库慈溪库主任陈某，负责采购的褚某介绍给我，我们四个人在长春市饭店吃饭，吃饭期间我问陈某刘立伟和他们粮库是否有债务关系，陈某说没有债务关系，说他快退休了也是在帮刘立伟忙，我问他们往宁波发粮怎么运输，褚某说货运都由他们粮库负责联系并负责运费，我问他们粮食怎么回款，在这之前刘立伟和我说宁波直属库是扣发去粮食的10%作为粮食保证金，就是保证发完粮后给宁波粮库发去新粮证明和增值税发票。陈某在吃饭时答复我说他们粮库是扣发去粮食的20%作为保证金，其余的80%粮食发到辽宁营口港时宁波粮库就给打款，保证金的20%是等签署合同粮食的数量完成，新粮证明和增值税发票收到后给付清，通过他们回答我这几个问题，另外在2014年4月初刘立伟将他们伊兴粮贸公司在农发行的账户授权给我，这样只要宁波粮库往账户上汇粮款，我就能取到粮款，这样我就决定以刘立伟伊兴粮贸的名义往宁波直属库发粮。在2014年4月份刘立伟给我看了一份伊兴粮贸和宁波慈溪粮库玉米轮换购销合同，数量是2000吨，之后我就开始陆续往宁波直属库发玉米。开始我往宁波发了大约6车粮，每车是集装箱装的，每车约47吨或48吨，宁波粮库每车也扣20%粮款，扣了我总粮款约10余万元，我一看这么发下去到完成2000吨数量得扣我80余万元钱，我的资金肯定是周转不了，我经和刘立伟和宁波褚某沟通，他们经研究后将保证金将为10%，接着我就陆续又往宁波发粮，到2014年6月份左右我共计往宁波发粮近2000吨，我手头也没有资金再发粮了，宁波直属库共计欠我粮款约60万元，我打电话问褚某能不能将保证金的粮款打过来，褚某说我没有将粮食发够，还说新粮证明和增值税发票也没给他们发去，等都完事后才能将剩余粮款给我打过来。后来我实在是没有能力往宁波发粮了，我和刘立伟商量咋办，刘立伟让我再找人接着往宁波发粮，在2014年9月份我就找到郑某（1）接着往宁波发粮，在郑某（1）往宁波发粮期间，粮也发够之前的2000吨了，我就让刘立伟把以前的2000吨发往宁波的玉米款尾款解了，刘立伟又说之前和宁波直属库的合同变为5000吨了，等5000吨结束就完事可以了，接着我和褚某打电话核实了一下这事，褚某说是变5000吨了，我说我没有钱了，让郑某（1）接着发粮了，褚某说等发够这5000吨，并且新粮证明和增值税发票给他，他们粮库就将扣得粮款返还过来，我一想5000就50000吧，反正是郑某（1）负责出资发粮，就没有再追要粮款。后来的过程都是郑某（1）往宁波发粮的经过了，我以前也都和公安机关说了。我和刘立伟合作往宁波直属库发粮没有协议，就是口头约定。我以刘立伟伊兴粮贸的名义往宁波发粮，当时也没有提利润怎么分成，我就和刘立伟说如果挣钱会给他点，也就是刘立伟以和宁波方面的玉米轮换合同出资，我负责出资收粮和将玉米发去宁波。合作发去玉米的数量、车次等相关凭证当时都有，后来都被我弄丢了。我一共去过四次宁波直属库。第一次是我发完粮之后，还没有找郑某（1）发粮之前，刘立伟领我我去的宁波直属库，目的就是去看看，我也顺便问问粮款的事情，当时陈某和褚某接待我们，我问陈某和褚某能否将我发去的粮食尾款给我点，他们俩回答说不行，这都属于照顾刘立伟了，别的客户都扣30%或40%，另外都是宁波粮库后付60%、70%粮款。第二次是2014年12月8日我和刘立伟、郑某（1）的儿子郑铁军一起去的，目的是问问我们发粮的尾款10%是否被宁波直属库给扣了，什么时候能将这10%尾款给我们返回来。陈某和褚某接待我们，在陈某办公室对账，郑某（1）发去的粮食数量都不差，我发去的粮褚某说给他们发的粮按照合同数量还差500吨到5000吨，这差500吨发完后将新粮证明和增值税发票给他们后，其余的尾款就都给我们返回来，我和郑某（1）就认为我们发去的粮食扣得10%是差在宁波直属库，并且一切完事后就会给我们返回来，之后我们就回来了。第三次是2015年7月17日我自己去的宁波直属库，我去的目的就是冲宁波直属库要我和郑某（1）发去粮食的尾款。陈某在宁波市一个宾馆接待我，当时陈某就答复我说刘立伟以前欠宁波慈溪储备库钱，也没有说欠多少钱，我和郑某（1）发去粮食的尾款被他们粮库扣下了，顶刘立伟之前欠款了。我就和陈某说，在我发粮之前问你们粮库和刘立伟之间是否有债务关系，你说没有，我们相信你才发的粮食，你不是和刘立伟合伙骗我们么，你不去我们不可能相信刘立伟给宁波直属库发粮，不管是储备库给我钱也好，还是你给我钱也好，你都推脱不了责任，陈某当时有点害怕了，说现在自己和朋友手中都没有这么多钱，凑也凑不上那些。他的意思就想个人名义给我出点钱解决这事，我说你回去考虑考虑，我明天听你答复。第二天家里有急事我就没等陈某结果就回来了。第四次是2015年10月我去的，目的就是冲宁波直属库要钱，这次宁波直属库没有人接待我，找褚某，工作人员说褚某和家人出门旅游了，我给褚某打电话他也不接，我给陈某打电话，他说他不当主任了，在外地打工，得过年才能回来，有事让我找刘立伟，我俩在电话里吵起来了，之后挂电话。公安机关以前询问我没说这些，当时我没有想告宁波直属库及相关人员，另外当时郑某（1）在告我和刘立伟，我也没有时间应对这些事，所以没说。我现在想追究刘立伟、陈某、褚某合伙诈骗责任，包赔我经济损失大约60万，都是我给宁波直属库发粮期间扣得我20%、10%所谓保证金。我手里有我和褚某的电话录音。2016.11.2:2014年4月份至7月份我往宁波直属库发了多少粮食记不清了，手中存根都丢失了，具体直属库有数，应该有1000多吨玉米，欠我大约30万，和上次对不上数时间长了记不清了。2014年11月末左右，郑某（1）有26万的脱粒玉米加上我收购的玉米共计往宁波发去4车粮，虽说回款了，但应该也被宁波扣了10%数量，价值3万余元，另外2014年12月初我从刘某1处买了4车玉米发往宁波，当时肯定也被扣10%，这扣得10%粮食最低价值3.6万元。宁波扣的粮食中总共应差我36万余元。17、被告人刘立伟2015.4.15供述：我是新兴乡巩固村村支部副书记，另外我经营＂伊通满族自治县伊兴粮食贸易有限公司＂，2004年12月3日成立的，地址在伊通县新兴乡朝阳村公路边上。当时办理工商营业执照时投资者就是我和我媳妇闫立敏，大约2013年12月份，我将公司的股权转给宁春育和刘洪戈了。约2013年12月份，公司从他俩手中借300万元钱，他俩还负责将公司的860万元农村信用社贷款还上（至今没有还完呢），所以就将股权转让给他俩作为抵押了。公司成立时注册资金刚成立时好像是200万元人民币，后来又增资几次，现在注册资本是1000万元人民币。我现在是这个公司的法定代表人。我负责该公司的一切事物。公司的经营范围是粮食收购、储存、销售。主要就是收粮往出卖挣利润。＂伊通满族自治县伊兴粮食贸易有限公司＂和浙江的＂中央储备粮宁波直属库＂有购销合同。我公司（伊兴粮贸）约从2010年就开始和＂中央储备粮宁波直属库＂（当时叫中央储备粮宁海直属库，在2014年改名＂中央储备粮宁波直属库＂）签署购销合同了，一直到2014年8月份，签署了很多次合同了。是和宁波直属库仓储科科长诸全钊联系的，签合同都是和宁波直属库的主任签的。主任换好几个人了，最后签合同的主任叫王某（1）。2014年8月份签署合同的内容主要是我公司伊兴粮贸给中央储备粮宁波直属库发粮，总计是1000吨，每吨2455元，截止到2014年11月份发完。具体内容我记不清了，我公司有合同原件。我都履行了合同的规定，而且是超额了，共计往宁波发粮约有4000吨。是通过小孤山的郑某（1）通过我公司共计往宁波发粮约3000吨；我在九台买粮往宁波发了约500多吨；伊通镇小营城子村众鑫粮贸刘某1通过我公司往宁波发了约200来吨粮。是郝某找的郑某（1）。在2014年7月份郝某自己成立了＂吉林省鼎力粮食贸易有限公司＂，打算自己和浙江宁波方面做买卖粮食的生意，但由于我的伊兴粮贸和宁波有购销合同，郝某的鼎力粮贸和宁波签不上合同。郝某在2014年9月份找到了郑某（1），打算和郑某（1）合伙往宁波发粮，郝某当时没有告诉郑某（1）是以我公司名义往宁波发粮，而是以郝某自己的鼎力粮贸往宁波发粮。郝某怕郑某（1）不相信他，就和我一起制造了一份鼎力粮贸和中央储备粮宁波直属库假的购销合同给郑某（1）看，郑某（1）看到这份假购销合同后就和郝某签署了合作协议，一起往宁波发粮了。我和郝某制造这份假合同当时是郝某想到这么做的，当时郝某跟我说只有他的鼎力粮贸和宁波方面有购销合同郑某（1）才能相信他，并出资往宁波发粮，郝某就提议造份假的鼎力和宁波方面的购销合同给郑某（1）看。之后我就以我伊兴粮贸和宁波慈溪直属库签署的购销合同原件通过电脑扫描造了一份假的合同，我将合同中卖方＂伊通满族自治县伊兴粮食贸易有限公司＂改成＂吉林省鼎力粮食贸易有限公司＂，将合同粮食的数量1000吨改成2000吨，将合同下方出卖人名称改为＂吉林省鼎力粮食贸易有限公司＂，并将以前我公司的公章去除，由郝某盖上鼎力粮贸的公司公章，这样这份假合同就造好了。郑某（1）和郝某合作往宁波发粮是从2014年的9月份开始的。郑某（1）和郝某合作往宁波发粮的出资方式就是郑某（1）以购粮款做为出资资金，郝某以鼎力粮贸公司与宁波慈溪直属库之间签署的购销合同做为合伙资本。郝某和郑某（1）合伙做这个生意利润是五五分成。但郝某我俩讲好，他得到的分成给我一半。郑某（1）和郝某合作往宁波发粮期间，宁波方面都是通过我伊兴粮贸公司在农发行的账户往回回粮款。当时我公司在农发行的账户授权给郝某了，并且我公司的公章在刘某1手中，只有郝某和刘某1一起去农发行才能取出回粮款。宁波方面回粮款都是郝某和刘某1去农发行取出，郝某再将回款转到鼎力公司账户上，再付给郑某（1）。以前我公司每次往宁波发粮，都是粮食到辽宁鲅鱼圈港口时，宁波方面就先打过来90%的粮款，余下10%粮款做为粮食质量和数量的保证金，待粮食到达宁波后，宁波方面验收后再把剩余的10%粮款打过来。但是从2014年9月份郑某（1）和郝某往宁波发的第一批粮开始，我就告诉宁波方面余下的10%粮款先不要往回打款了。由于郑某（1）和郝某往宁波发的第一批粮，宁波方面收到后向我反馈质量不好，而且数量也掉秤，我就和宁波方面说剩下的10%粮款先不要往回打了，就做为粮食的质量和数量的保证金，待粮食都发完后再统一往回打这10%的剩余粮款。所以说从郑某（1）和郝某合作往宁波发粮开始，他们就没有得到余下的10%粮款。郝某和郑某（1）合作期间，宁波方面回的90%粮款郑某（1）是否全部得到这我不知道，取钱都是郝某和刘某1去的。郝某给郑某（1）看的＂鼎力粮贸和中央储备粮宁波直属库＂是假合同，郑某（1）后来知道了。大约是2014年的11月份，不知道郑某（1）是怎么知道这事了，当时郑某（1）说好像是连本带利欠他100多万元钱。为了让郑某（1）相信他买的粮都发往宁波了，我和郝某带郑某（1）、郑某（1）的儿子去了一趟宁波宁海直属库（中央储备粮宁波直属库分库），确认了郑某（1）发的粮确实都发往宁波直属库了，但是当时没有和宁波直属库对账。回来后我们又商量是否再往宁波发粮，我为了保住宁波的客户（我发不去粮，宁波可能就找别人了），就建议让郑某（1）继续通过我的伊兴粮贸公司往宁波发粮，并建议将宁波方面给我打粮款的农发行账户交给郑某（1）保管，郑某（1）当时就同意了，他也是为了放心就让我将宁波方面往我公司打款的农发行账户授权给他媳妇寇某了，这样只要宁波往回打粮款只有寇某一个人可以取了。到目前为止我公司伊兴粮贸这个账户授权还在寇某那里。这之后郑某（1）又往宁波发粮了，但具体他发多少我就不知道了。这之后郑某（1）出资往宁波发粮利润我和郝某和郑某（1）都没有正式谈过，但是应该是郑某（1）占利润的一半，我和郝某占利润的一半。郝某不欠郑某（1）粮款，但至于他们之间是否有其他的往来账我就不知道了。但我知道后来在郑某（1）自己通过我公司往宁波发粮期间，刘某1也通过我公司往宁波发了大约40万元的粮款，粮款回来后郝某将其中的大约30万粮款给了郑某（1），只给刘某19万元钱，后来郝某通过还粮和钱的方式将欠刘某1的大约30万元钱还了。郑某（1）通过我公司自己往宁波发粮期间，农发行账户上体现的回粮款我用过20万元钱。是我在九台市买的粮发往宁波的粮款，回来粮款后我提出来的。到目前为止郑某（1）在整个往宁波发粮期间，他的本钱大约有60万，如果加上利润大约一共有70多万元钱。宁波方面的粮款已经都付清了，和宁波一点关系都没有了。欠郑某（1）这连本带利的70多万元被我用了。这些钱都是郑某（1）整个往宁波发粮期间，宁波扣的10%粮食的质量和数量保证金，总数大约70多万元钱。由于我在之前往宁波直属库发粮时欠宁波方面100多万元钱，后来我就告诉宁波方面将这10%粮款顶我之前欠的粮款了，所以宁波方面就没有将这10%粮款打回来。最初我往宁波方面发粮时，宁波方面都是先给我打款，我再给发粮。后来有100多万元粮款给我打了，但粮我没有给发过去，这100多万元钱被我的公司建粮库和日常花销用了。通过郑某（1）和我往宁波发粮，宁波扣的10%粮款正好抵以前我欠宁波的粮款，所以我就让宁波方面将这100多万的抵押金扣下抵债了。欠郑某（1）连本带利的这70多万元由我负责，不能让郝某负责啊！中央储备粮宁波直属库收购我公司粮食的价格，2014年8月份我和宁波签购销合同时，宁波直属库给我的收购价格是每吨2455元。我公司、郑某（1）往宁波发粮期间，当时我们收购粮时每吨大约2300余元，每吨利润大约100元钱，最少时每吨利润也有50元钱。宁波方面给我的粮款除了农发行账户，没有其他账户，就我公司在农发行的一个账户，也是现在授权给寇某的账户。但后来经我公司同意就授权宁波方面往郝某的鼎力粮贸公司账户打粮款了，当时郝某的鼎力公司账户已经授权给郑某（1）了，也是在郑某（1）的要求下我授权宁波方面往鼎力公司账户上打款的，但具体什么时间开始我记不清了。目前我公司处于亏损状态，投资太大，挣得钱还不够还银行利息。我的经济现状也不太好。我没有存款，固定资产就是新兴乡巩固村和新兴乡朝阳村两个粮点，现在办公都在朝阳村这个粮点，但这两个粮点都被我抵押给农村信用联社贷款了。在新兴乡巩固村甘家屯我有10所平房，但房照都是我公司的名，也抵押给农联社贷款了。长春市住的房子是租的，为了孩子上学方便。欠郑某（1）这本利70余万元钱我有能力还上，正在筹集中。2015.9.1：我以前向公安机关交代的都属实。我认为我不是诈骗，我只是占用郑某（1）的卖粮款。因为郑某（1）通过我的伊兴粮贸公司往浙江省中央储备粮宁波直属库发玉米粮食，他所发的粮食10%粮款被我占用还我以前欠中央储备粮宁波直属库的粮了。我用郑某（1）所发粮食的10%粮款还宁波直属库的事当时郑某（1）不知道。当时我和郑某（1）说宁波直属库扣的10%粮款是粮食的质量和数量保证金，待粮食都发完后宁波直属库给统一汇回来。郑某（1）是郝某找的合伙人一起往宁波发粮的，在郑某（1）往宁波发粮之前是郝某和我合伙往宁波直属库发粮的，当时是郝某出资、我以和宁波直属库（当时是宁海库，后来被宁波直属库并了）之间的粮油轮换购销合同为资本和郝某合作往宁波发粮，利润五五分。后来是因为郝某发粮出现资金紧张然后找的郑某（1）合伙往宁波发的粮。郝某和郑某（1）合伙往宁波发粮的合作方式是郝某是以他注册的吉林省鼎力粮食贸易有限公司与中央储备粮宁波直属库之间粮油轮换购销合同作为资本、郑某（1）出资的方式往宁波发粮的。郝某注册的吉林省鼎力粮食贸易有限公司和中央储备粮宁波直属库之间没有粮油轮换购销合同，这份合同是我和郝某一起伪造的。是以我的伊兴粮贸公司与中央储备粮宁波直属库之间的一份粮油轮换购销合同为样版，更改的合同上的粮食数量，将数量更改为2000吨，合同的出卖人改为吉林省鼎力粮食贸易有限公司，其他改动的我记不清了。伪造这份合同大约是2014年8月份时的事。在2014年的7月份，郝某自己注册了吉林省鼎力粮食贸易有限公司，想自己做买卖。当时郝某和我往宁波发粮出现资金紧张，就想再找合伙人往宁波发粮，但由于郝某找的合伙人可能因为和我不熟悉，信不过我，他就提议伪造一份鼎力公司和宁波直属库之间粮油轮换购销合同，让出资人相信然后出资往宁波发粮。后来郝某就找到了郑某（1），并以这份假合同作为资本、郑某（1）出资往宁波发粮了。后来郑某（1）发现郝某是以这份假合同作为的合作资本，但具体发现的时间我记不清了，当时郑某（1）说他大约有160万钱的粮款没有收回，我和郑某（1）说还差500吨粮食没有给宁波直属库发够，粮食发够后给宁波方面开新粮证明和发票后，宁波才能将欠的10%尾款打过来，后来经协商郑某（1）认为这个买卖还能做，就同意继续往宁波发粮了。我当时主动将我公司在农发行的账户授权给郑某（1）媳妇寇某了，这样只要宁波方面将粮款打到这个账户上，寇某就可以直接取钱了。郑某（1）通过伊兴粮贸往宁波共计发了多少玉米粮食总数我不知道，大约有3000多吨吧。是在2013年3月份，当时我和浙江中央储备粮宁海库（后被宁波直属库合并）签署了一笔2000吨的粮油轮换购销合同，总粮款是450万元，宁海库当时给我公司先汇过来430万元钱的粮食预付款让我给收粮，当时我也将这批粮收了，并陆续往宁海库发了，到合同终止日期我还差大约200万元的粮食没有给宁海库发过去，是因为当时的粮食不合格，我就将余下的这些粮卖了，卖这批粮的钱被我用做粮库的建设上了，所以就导致我欠宁海库大约200万元钱的粮款。我现在和中央储备粮宁波直属库没有债务关系了。这大约200万元的粮款是大约在2014年的3月份，我经和中央储备粮宁波直属库业务科科长褚某协商，决定我继续往宁波直属库发玉米粮食，但每次我所发的粮食宁波直属库都扣下10%的粮款作为偿还我之前欠的大约200万元的部分粮款。我每次和宁波直属库签署的粮油轮换购销合同的同时，还和宁波直属库签署一份该合同的补充说明，说明的内容就是我公司发去10%玉米数量冲抵2013年所欠的约200万元的玉米数量。后来我就通过郝某、郑某（1）、九台市的刘某他们陆续往宁波发粮，宁波方面就从中扣10%玉米顶我的欠款，一直到2014年12月份宁波直属库将我之前所欠的粮款都扣完了。开始是每次都按合同上我所发玉米的10%扣的，但最后不是，到2014年12月时我还差大约70多万粮款没有还完，我公司之后又发去大约70多万的玉米粮食，宁波直属库就直接都扣下了，这样我就不欠宁波直属库粮款了。宁波直属库最后扣的价值70多万元的玉米粮款，事前没有经过我同意就直接扣了，当时宁波直属库没有给我公司汇款，我经问褚某，褚某和我说都扣下了。我也就默认了，没有再找宁波直属库要这批玉米粮款。这粮食是九台市的刘某发的粮食。我现在还欠刘某100万元钱的粮款，包括宁波最后扣的价值70余万元刘某的粮款。2016.4.15：我和郑某（1）合伙往宁波直属库发过玉米粮食，粮食发到鲅鱼圈港口，宁波方面就给打粮款的90%，剩下的10%粮款用来还我之前的欠款，我之前欠宁波直属库大约300万元的粮食款，这笔欠款我事前没和郑某（1）说过，对于扣的10%粮款我当时和他说是扣的粮食数量和质量保证金，我当时就是想把宁波的合作关系持续下来，通过长期合作，继续往宁波发粮，就能把之前的欠款还上，还能挣取利润。郝某的鼎力粮食贸易公司与宁波直属库没有签粮食轮购合同，合同是我和郝某伪造的，当时我和郝某都没有资金，郑某（1）手里有钱，通过这份假合同，能取得郑某（1）的信任，和我们合伙往宁波发粮。我虽然向郑某（1）隐瞒了与宁波直属库之间的债务关系，但我只是想通过与郑某（1）合作往宁波直属库发粮食，因为我与宁波直属库是长期合作关系，还上我的债务之后，在往后继续，双方都能挣钱利润，现在我通过钱和物两种方式，已经偿还郑某（1）合计现金49万元，近期我准备再还郑某（1）5万元现金，余下部分我们继续协商解决。2016.12.19：我欠郑某（1）粮款70多万，现在还上60多万，还差10多万，还欠九台刘某105万，欠郝某多少钱忘了。在零几年的时候，我就跟宁波合作过粮食生意，都是宁波先打款，我后给发粮，后来我这粮不够了，我就少给宁波打300多万的粮，当时宁波把钱都已经打给我了，钱让我花了，当时我钱用于新建粮库了。后来宁波跟我说让我接着发粮，发的粮里扣除10%粮款用于偿还之前欠的300多万，然后我找到刘某，我俩签的粮食供应合同，合同里写刘某给我供2000吨粮，刘某给我发粮到600吨的时候，由于玉米价格下跌，我就和不上了，然后就等到元旦，当时我还欠宁波直属库80多万粮，宁波直属库直接把全部粮都扣下頂之前的债务，我当时跟刘某说扣10%的钱，说的是以水分和数量、质量暂扣得保证金，我跟她说保证金发完粮就还，刘某当时知道我给宁波直属库发粮，我给刘某看合同了，刘某不知道我欠宁波直属库粮，我和刘某说扣10%粮款做保证金是因为我当时跟宁波商定的，发的粮扣除10%用于还之前欠的，刘某一共665吨粮。我和郝某做买卖，我俩往宁波发粮，我俩合伙往宁波发，一开始也是扣20%，后来扣10%，也是用于还我之前的欠款。当时我没跟郝某说我欠宁波直属库粮，后来郝某去宁波之后知道这个事了，我一开始也是跟郝某说的扣10%是粮食保证金。当时郝某自己注册一个公司，用这个公司的名义做了一个跟宁波直属库的假合同，合同里发粮的数额我忘了，郝某为了跟我一起做买卖，整个假合同让郑某（1）发粮，也是约定扣除10%，这个扣的钱也是还我之前欠宁波的，这个合同是郝某做的，这事我知道，为了让郑某（1）发粮，郑某（1）发的这些粮回款打到我的账户上，但是回款之后，这些钱都是郑某（1）他媳妇经手管理。郑某（1）一共发好几千吨，郑某（1）一开始不知道我欠宁波直属库的钱，后来知道的。扣除10%跟郑某（1）说的也是扣除的保证金，不过这个事是郝某跟他谈的。欠刘某1的钱我顶的差不多了，不欠他的了。我让这几个人往宁波发粮，是通过发完粮之后扣除的10%或者20%粮钱，来顶我之前欠宁波直属库的粮款。我现在觉得自己的行为是诈骗，一是有假合同，然后我还没告诉这几个人我欠宁波直属库的钱，我跟他们说扣的保证金就是托词，这10%的钱就是宁波直属库直接扣了，根本不可能跟这几个人结算，为了还我自己欠宁波的钱。让我媳妇找万银利，这个人是长春的，他那有我40万没给我，这个钱我能用来还。当时我欠宁波直属库300万粮，我跟宁波直属库业务员褚天钊联系的，他们宁波那边涉及到年底结算，抠我抠的比较紧，我就跟他电话研究的，研究是我找人给他们发粮，每次发粮扣10%或者20%顶我之前欠的钱，由于一次性不能发太多粮，一次不能还清，所以就是逐次扣，每次扣10%，当时这几个人去过宁波直属库，这些人问过宁波直属库的褚天钊关于扣除10%保证金什么时候结算的事，褚天钊跟他们也说扣的是保证金，等待发完粮开完增值税之后一次性结清。没说我欠钱的事，所以他们才继续一直跟我一起发粮。褚天钊来长春和这几个卖粮户也见过面，在长春吃的饭，跟他们也是这么说的。二、追加起诉犯罪事实证据（诈骗王某2、安某、管某、段某犯罪事实）如下：1、抓获经过（卷2Ｐ1-2）：证明公安机关于2017年2月20日，长春站北广场肯德基内查获网上逃犯阚于辉。2、户口抄件（卷2Ｐ3）：证明阚于辉的身份信息。3、调取证据报告书、通知书（卷2Ｐ129-134）：证明调取阚于辉农村信用社账户信息和存款记录、伊通县龙通粮食贸易有限公司的企业信息及企业档案。4、调取银行卡记录（卷2Ｐ135-149）：证明尾号00128的农村信用社卡于2013年7月31日开户并正常使用，尾号80567已销户。两张卡的存款明细。5、吕某提供记账单（卷2Ｐ151-157）：证明其于2017年3月5日提供收粮账目，2015年1月21日、22日、24日、25日、26日、27日、28日、29日、30日、31日、2月4日。6、管某提供卖粮凭证（卷2Ｐ159-165）：：管某、宋春、任鸿飞、金良、宋佳东收购凭证。282204元均盖有龙通粮贸收粮专用章。7、王某2提供卖粮凭证（卷2Ｐ166-168）：证明王某2提供收购凭证，290422元均盖有龙通粮贸收粮专用章。8、安某提供卖粮凭证（卷2Ｐ170-176）：证明安某提供收购凭证，219474元均盖有龙通粮贸收粮专用章。9、段某1提供卖粮凭证（卷2Ｐ178）证明段某1提供收购凭证，38503元均盖有龙通粮贸收粮专用章。10、接收证据复印件（卷2Ｐ180-199）：证明阚于辉于2016年3月30日提供收购凭证。10、民事裁定书（卷2Ｐ200-201）：证明伊通县农村信用合作社与伊通县伊兴粮食贸易有限公司贷款纠纷案，伊通县法院于2013年10月11日，裁定担保物权生效。11、情况说明（卷2Ｐ202）：证明龙通粮食贸易有限公司法定代表人阚于辉，未在粮食局办理粮食收购许可证，不能从事粮食收购活动。12、企业信息（卷2Ｐ203-238）证明龙通粮食贸易有限公司股东为阚于辉、刘某2，注册资金1000万元。13、违法犯罪经历查询单（卷2Ｐ239）该人于2015年2月5日因打架斗殴被刑事拘留14、刑事判决书（卷2Ｐ240-245）证明2015年7月2日，因故意伤害罪被判处拘役2个月，缓刑3个月。15、户口抄件（卷2Ｐ246-251）：证明刘某2、杨某等人的身份信息。16、常住人口基本信息查询（卷3补充侦查卷Ｐ32-34）：证明孙会刚等人的身份信息。17、二份民事判决裁定书，证实刘立伟外债情况。18、证人管某（卷2Ｐ48-55）20170301证言：我不认识刘立伟，我是听别人收粮的说的，具体是谁我记不住了，当时还说李某在那里当化验员。我就给李某打了一个电话问他那里收粮的价格怎么样，李某跟我说价不错，还告诉我粮点的位置在新兴乡巩固村甘家屯，当时我不知道收粮老板是阚于辉，我去卖粮后才知道的。李某在二道粮库当过化验员，我向那送过粮，就这么认识的。我往阚于辉的粮库送粮决对不是李某主动联系的，是我先给他打的电话。我送粮的时候，他在现场，我问给我卸粮人工人这人是谁，工人说是我们老板，我才知道的。阚于辉收粮的粮库叫龙通粮贸，因为阚于辉给我开的收粮凭证上面都加盖了“龙通粮贸收粮专用”的印章。阚于辉现在还有28万多元粮款没有支付，具体以我提供给公安机关的7张收粮赁证（复印件）上面的数额为准。我自己管某的名有两张，分别是2015年1月25日32088元、2015年1月25日31241元。宋春名有两张，分别是2015年1月26日47727元、2015年1月26日46633元。任洪飞名一张，2015年1月26日30478元。金良名一张，2015年1月25日41854元。宋佳东名一张，2015年1月26日52183元。总数是282204元。宋春、任洪飞、金良、宋佳东都是养大车的，我给阚于辉送粮时雇佣的他们的车，卸粮时我没在现场，开收粮凭证时就写他们的名子了，不过这些粮都是我的。阚于辉是否知道宋春、任洪飞、金良、宋佳东送的粮都是我的这事我不清楚。这上面就写一个“吕”，一个“杨”，姓吕的是李某的媳妇，姓杨的我不知道是谁。19、证人李某（卷2Ｐ82-90）20170303：刘立伟之前在伊通至长春的底道与新兴乡去的路交汇的地方开了个粮库，我在那里当过检质员。阚于辉是收粮点的老板，我给他打工。刘立伟是阚于辉的岳父。阚于辉的粮点在新兴乡巩固村甘家屯。2015年初的时候刘立伟给我打电话跟我说他姑爷（阚于辉）在大甘屯的粮库收粮呢，让我去给阚于辉当检质员，让我媳妇吕淑霞当检斤复核员，我问他多少钱一个月，刘立伟说给我一个月6000元，给我媳妇一个月3000元，之后我和我媳妇就去了。我俩在那里干了二十多天，可是一直也没给我俩工资，到现在还欠我近一万元钱。就是检验玉米的水份含量和质量，然后出具每斤的价格。阚于辉收粮时价格在正式收粮前，刘立伟给我打电话跟我说，收粮按国家规定临储的价格收，不过收的时候给卖粮人让一个水份。比如说收粮检质后正常的水份是21，我在给检质时就给卖粮人20个水份，当时让一个水份每斤收购价格就得多1分钱。他当时没有跟我说明原因为什么要让一个水份收粮，不过我认为他让水份收粮是想更容易的收购玉米，让收购的量大点。阚于辉知道让一个水份收粮的事，在刘立伟跟我说完这事后，正式收粮的第二天，阚于辉告诉我，收粮的时候让一个水份收，让来卖粮的车多点，我也是按照这个执行的。我不知道来卖粮的这些人是谁找来的。我没有主动联系过卖粮人来阚于辉的粮点卖粮，一车都没有，当时阚于辉还多次叫我联系卖粮的车来他的这个粮点卖粮，我看他收粮一分钱都没给，而且还让一个水份收，怕他不准成就没有给他联系。他卖粮都是在晚上拉走的，我都下班了，不知道他卖哪去了。我都不认识阚于辉粮点装车的工人，工作时间短跟他们不熟悉。2015年1月21日开始收的粮，一共收了二十多天。阚于辉在甘屯收粮是自己收还是为刘立伟收我不知道，不过我在那里干活期间一直都是阚于辉在负责收粮点的一切事务。阚于辉收粮点叫龙通粮贸，法人是阚于辉。在阚于辉收粮期间刘立伟没去过收粮点，反正在我在那里干活的时候是一次都没看见过刘立伟。阚于辉在新兴乡巩固村甘家屯的收粮点是刘立伟的，应该是刘立伟让阚于辉在那里使用的。阚于辉收粮不给现金，我认为他没有现金，没法直接支付。20、证人吕某（卷2Ｐ93-97）20170305：当时是刘立伟跟我丈夫李某说的，让我们俩口子去甘家屯粮点收粮，刘立伟安排我丈夫李某做化验员（检质员），安排我做检斤复合员和付款。就是看地秤斤数，然后跟杨立伟开出的收粮票子数进行核对，核对后，我在收粮票子上签字，我和杨立伟属于相互监督，这事不能让一个人干。因为没钱付款一次都没有。杨立伟就是检斤员，这些收粮凭证的票子都是杨立伟检斤之后开的，我就在上面写个“吕”字。库叫龙通粮贸。我们俩口子都是刘立伟找去的，到粮库干活之后，是刘立伟的姑爷阚于辉在那里负责管理一切事务，我们干活的这些人都得听阚于辉的，至于老板到底是谁我也不知道。我俩去干活之前，刘立伟说给李某一个月6000元，给我一个月3000元，可至今刘立伟和阚于辉他俩谁也没给我们开资。我、李某在那里工作二十多天，不到一个月。收粮的时候我一直在那里，一次都没见刘立伟去过。2015年1月21日开始收的，收到2月初，不过到后期就没有人来送粮了。一共收了1000吨左右，我在那里当检斤复合员时自已记了一本帐，每天收多少粮我都记下了，具体数额以帐本为准。这个粮点的收粮价格，比其他地方明显要高一些，只有这样才能收到粮食，老百姓才能往这里送粮。以质论价，每斤1元钱左右，具体数额以为当时记的帐本为准收粮的价格是谁定的我可不知道。出示宋春（ＮＯ.0001063）、宋春（ＮＯ.0001064）、任洪飞（ＮＯ.0001061）收购凭证复印件，是我签的字，这个“吕”是我认识，是我的笔体。宋春和任洪飞我不认识他们，他俩应该是送粮的司机。收粮时一次都没给过卖粮人现金，正常要是给钱的话也是由我支付，可是刘立伟和阚于辉都没有给我粮款。卖粮的老百姓来冲阚于辉要过很多次，阚于辉一直也没给钱，总是说过两天给，其中有些卖粮人看不给钱都把粮拉回去了。粮食收完之后卖到哪里去了不知道，都是晚上拉走的。21、证人杨某（卷2Ｐ98-101）证明：其在2015年1月左右在新兴乡巩固村甘家屯阚于辉的粮库工作半个月左右，粮库叫龙通粮食贸易有限公司，法人是阚于辉，在去找刘立伟要钱的时候，阚于辉说自己在甘家屯开粮库与刘立伟没有关系，让我帮他收粮。给我开了3000元工资，在工作期间刘立伟没有去过，粮库没有现金。22、证人高某（卷2Ｐ102-106）证言：证明2014年12月份在新兴乡巩固村甘家屯粮库干了1个月左右，负责开铲车和烘干，是阚于辉叫自己来干活的，收的粮食都没付款。一开始说五七天给，后来说烘干之后给，再后来就说卖完粮食给。23、证人刘某1（卷2Ｐ107-109）证言：证明2015年2月6日，刘立伟打电话借钱，说阚于辉故意伤害赔偿没有钱，后来因为说是阚于辉的父亲借钱，所以同意了，借了十六万五千元，阚于辉他爸第一次还了六七万，第二天阚于辉把剩余的钱都还了。24、证人寇某（卷2Ｐ110-111）证言：证明2014年8月，郝某到家里说让投资，拿出200万购粮款，郝某欠30万没给，后来说等和别人发粮再还，我也不知道那个人时谁，后来2015年1月27日、2月份共还了11万元。25、证人郝某（卷2Ｐ112-115）20170214证言：我不清楚阚于辉收粮是自已收还是为刘立伟收，阚于辉收粮的资金是哪里来的，我记得当时阚于辉说是他父亲“老阚”给拿的钱，拿了100万元用于收粮，其中“老阚”拿了50万元上桦甸收粮，我带他去的，“老阚”说收粮要是挣钱了给我点。我不知道阚于辉与其父亲“老阚”到底谁是收粮老板，不知道是以哪个公司的资质进行收粮。他是在什么时间段收粮、多少钱收的、收了多少吨、是否支付现金不知道，阚于辉收粮时我在其粮库拉走16万元的粮食有这事，我在他那里拉走了两车粮食，这两车粮食价值16万元左右。这两车粮食我卖公主岭市中粮一车，卖了7万多元，另一车我拉到小营城子刘艳春的粮库了，顶了8万元的粮款，因为我之前欠刘艳春的钱。因为他欠我20万元，是之前在我这里借的钱，我分两次借给他的，每次10万。阚于辉收粮时我确实是拿走了7万多元现金，不过这钱是我在阚于辉的父亲“老阚”那里拿的，阚于辉也同意了。这钱我还小孤郑某（1）的粮款了，后来“老阚”回安徽老家了，我给阚于辉打了一张9万多元的欠条，因为收粮陪钱了，我就多给打了2万元，这钱就算我在阚于辉那里借的了。阚于辉收粮时我没参与其中与我无关。不知道刘立伟是否往出卖过阚于辉收的粮食。26、证人赵某1（卷2Ｐ117-121）20170301证言：我认为阚于辉是帮他老丈人刘立伟收的粮。大约在2015年1月份一天，阚于辉给我打电话，目的让我帮他和他爸阚伟生一起去桦甸收玉米粮食，我开始没有同意，说他们家的事情我不参与，阚于辉说我就当帮他了，但是我也没有答应他。后来我和阚于辉又通过电话及微信联系，阚于辉始终是求我帮他去收粮，说他爸阚伟生没有收粮经验，他也不放心，最后我还是同意帮阚于辉了。在开始收粮的前一天，我和阚于辉、阚伟生在长春市一家饭店吃饭，吃完饭后阚于辉将我和阚伟生送到长春市保利汇洗浴，在这家洗浴和刘立伟、我二姨闫立敏见的面。在洗浴休息区刘立伟和阚伟生、还有我唠嗑，刘立伟和阚伟生说去桦甸收粮行啊，阚伟生说有你刘总（刘立伟）在有啥不行，刘立伟说刘总现在也不行了。同时刘立伟对我说让我跟着去桦甸帮收收粮，把把关。当时刘立伟外面债务比较多，冲他要钱的太多，他没有办法自己出面收粮，他如果要是收粮债主都得来找他要钱，所以他也收不了粮食。阚于辉此次收粮的目的就是帮他老丈人刘立伟收的，收粮的目的首先是帮他老丈人挣点钱，缓解一下刘立伟的经济压力，另外也是想恢复一下粮库的名义，收粮也是想给卖粮的老百姓钱，只是后来收粮的一部分粮款被刘立伟拿去还帐了。刘立伟用阚于辉卖粮款还帐，我认为刘立伟让阚于辉帮他收粮的目的就是为了倒倒现金，主要是为了缓解他欠外边的债务。那刘立伟欠卖粮人的粮款怎么办，我认为他没有考虑这些，他就是当时外债太多，想通过收粮倒一倒。刘立伟没有直接说过让劝说阚于辉帮他收粮，让我帮阚于辉看看，别让人骗了。阚于辉在新兴巩固甘屯收粮，粮点的工作人员化验员李某，还有李某媳妇是刘立伟找去的，工人都是阚于辉在巩固村找的，开始工人都不去，后来阚于辉做工作说是帮他，工人才去的。阚于辉在巩固收的玉米粮没有主动去送玉米粮食的，几乎都是李某给联系的，收粮也没有给现金，他们怎么跟卖粮人说的我也不知道，我没有在那里。他在巩固一共收了多少玉米粮食我说不清，我没有在那里帮收粮。这些玉米粮食有一部分因为没有给卖粮人粮款，被卖粮人拉回去了，剩余的一部分被卖掉了。剩余的部分粮食在阚于辉收完粮之后，曾给我打过电话，问我双阳虹桥鹿业（双阳西转盘往北走200米处）杨宝华咋样，说刘立伟联系要将烘干后的干粮往那里卖，我问卖多少钱，阚于辉告诉我当时的价格（现在我忘记了），我一算还可以，没有陪钱。我就答复阚于辉往那里卖粮可以。后来这粮经阚于辉手一部分卖到双阳虹桥了，还有一部分好像是通过刘立伟联系卖到浙江了，是用集装箱拉走的，卖得数量我都不清楚。我和阚伟生去桦甸收粮都是给的现金，当时阚伟生出资约80万元钱去收的玉米粮食，在桦甸收粮不欠卖粮人的钱。阚于辉在新兴巩固收粮时，阚伟生收粮款没有给拿，但是巩固村粮点买设备啥的都是阚于辉从他爸那里拿的钱。27、证人刘某2（卷2Ｐ123-126）2017030证言：当时是我爸刘立伟让阚于辉注册的这家公司，目的是为了以后收购玉米粮食用。我爸的公司在以后收粮时怕有人来要钱，所以就让阚于辉再注册一个公司，以后好收粮用。阚于辉在甘家屯收粮不是自己收的，他是给我爸刘立伟收购的。因为在收粮前我丈夫阚于辉曾跟我说过，要在新兴巩固村甘家屯给我爸刘立伟收粮，我爸没法出面自己收粮，是因为欠外边的钱太多了，怕债主来闹事，所以就以我丈夫阚于辉名义收粮了。不知道一共收了多少玉米粮食，给了卖粮人一部分粮款，还有一部分至今也没有给。因为收粮的玉米粮食卖出去后，回来的粮款有一部分被我父亲刘立伟还以前欠的债务了。我知道的我爸还债还了大约有50多万元钱。还新兴孙会军应该不是10万元就是20万元，另外还孙会刚10万元，这10万元是孙会刚担保还二道卖粮户的粮款。还有还河北省我爸欠款20多万元钱。阚于辉在新兴巩固村收粮我不在那里，所以说有些事情我也不知道。当时我丈夫将我公公阚伟生找来了，我公公出资一部分钱，具体我也不知道出资多少钱，但是我公公阚伟生是和我姨家哥哥赵某1去桦甸收的玉米粮食，详情我也不清楚。阚于辉在巩固村甘家屯收粮是否给卖粮人现金我不知道，我爸爸刘立伟为了挣钱让阚于辉帮他收购玉米粮食。欠卖粮人的粮款是因为在收粮前我爸刘立伟就欠了外债，在粮款回来后，我爸就将一部分粮款还欠的非常急的外债了，所以卖粮人的粮款就没有都给上。我爸刘立伟没有和我说过让阚于辉帮他收购玉米粮食的事情，我是听我丈夫阚于辉在收粮前和我说的。28、证人闫某证实：阚玉辉、刘立伟卖粮之前没和我联系，没和我妻子联系，刘立伟和我妻子联系没有，我就不知道了。都没和我联系。29、被害人王某2（卷2Ｐ57-64）陈述证明：2015年1月20日左右，听说新兴乡有卖粮点，收购价格相对高一点，我就往那送苞米，被骗35万元左右，共送过六次玉米，有票据。30、被害人安某（卷2Ｐ66-70）20170301陈述：我是听别人说的阚于辉收粮，我们卖粮都有小圈子，大伙都互相告诉一下哪里收粮，哪给的价高，具体听谁说的我记不住了，时间太久了。李某没有联系过我让去阚于辉的粮点卖粮，我是卖粮后才看到李某在阚于辉的粮点当化验员。粮库叫龙通粮贸，因为他收粮给我们开的收粮赁证上面都加盖了“龙通粮贸收粮专用”的印章。阚于辉现在还有219474元粮款没有给。我卖粮时他一直在那里，我都是跟他联系的。31、被害人段某（卷2Ｐ72-75）陈述：我把粮卖给了阚于辉，一直也没把钱给我，后来他的收粮点也黄了，人也联系不上了。他的粮点没有正式挂牌，不过他给我开的“换据领款凭证”上面写的是“龙通粮贸收粮专用”，他这个粮点应该叫龙通粮贸。我是听一个养大车的司机说的，叫啥我记不住了。说甘家屯收粮呢，刚开库，价挺好，我就去了。到那一看化验员是李某，我还认识他，就开始往那送了，卖都是玉米。我是从2015年1月21日开始给阚于辉送粮的，陆续送了四车粮，共计价值125615元。送第一车的时候我就看到老板阚于辉了，阚于辉说三天之内给钱，送完粮后我就开始往他要钱，他说我的粮没有发走呢，发走后就给你钱。到了2015年2月份的时候我就看到他粮点没粮了，阚于辉也不在粮点了，粮点就剩几个干活的，我看情况不好，就在他的烘干塔中拉走了一车干粮，价值53320元，我给粮点出了一张拉粮凭证，并在上面签名，当时阚于辉没有在现场，一个姓高的给我办的手续。在这后我就一直也没见到阚于辉。2015年2月11日的时候我和王某2通过孙会刚找到阚于辉，阚于辉给我和王某2出了一张欠据，上面写欠我125615元，欠王某2350963元，当时我和王某2也要不出钱了，就把手里的卖粮票子都给孙会刚了，想通过孙会刚找阚于辉要钱。到了2015年3月份的时候我再去粮点时，粮点的烘干塔、地秤、“龙门吊”、输送机等一些收粮设备都没了，我再给阚于辉打电话也联系不上了，我才知道被阚于辉骗了。2016年冬天的时候孙会刚说在阚于辉那里要回了10万元，这10万元里有我一张价值33606元的卖粮凭证，还有王某2一张卖粮凭证。我这33606元钱在孙会刚那里呢，这帐我得跟孙会刚算，到止前为止阚于辉还欠我38503元。孙会刚他是我姑父，孙会刚和阚于辉他俩有点偏亲，阚于辉叫孙会刚舅。我不认识刘立伟，龙通粮贸老板是阚于辉，因为我去卖粮时都是他在那里负责，粮点干活的人都听他的。不知道阚于辉收我的粮的去向，阚于辉的收粮价格比别的粮点高，每斤高1到2分钱，我记得当时别的粮点给我的湿粮是每斤9毛6或9毛7，他的粮点给9毛7或9毛9。我去阚于辉的粮点卖粮不是李某联系的，我是去之后才看到他的。李某在二道粮库当过化验员，我往二道粮库送过粮，就这么认识的。32、被害人刘某3（卷2Ｐ77-80）20170307陈述：我是长春市双阳区虹桥鹿业有限责任公司的老板和法人。刘立伟没有往我的粮库卖过玉米，刘立伟这个人信誉不好，九几年时他在我这里借了一万元钱还没有还呢，从那之后我跟他就不办事。近几年刘立伟也没有跟我丈夫闫保华联系过往我粮库卖粮的事，这事我问过我丈夫，他说刘立伟从来没有跟他联系过卖粮的事。刘立伟不可能跟我的工作人员联系过卖粮的事，在我这里干活的工人都是双阳东风镇那边的人，另外管理层都是我家人，这些人里没有人跟我说过刘立伟要卖粮的事。不认识阚于辉，他是否往我的粮库卖过粮我不记得了，因为我的粮库比较大，一年往我的粮库卖粮的人非常多，我一年能收五、六万吨粮，我根本记不住谁是谁。出示阚于辉伊通农联社银行卡存取款明细帐，2015年2月15日给阚于辉的帐户汇款73.2359万元，那就是阚于辉往我这里卖过粮，我给他汇的粮款，没有别的可能了。阚于辉是否来过我的粮库与我见过面向我要粮款，我真不记得了，我这一天见的人太多了，别说是两年前的事，就是上个月的事我都记不住。除了给阚于辉汇款，是否还向他支付过现金那我就记不清了，通过什么方式给送的粮食不记得了，有这个可能派车去阚于辉的收粮点拉过粮食，我们公司出经常给卖粮人联系拉粮车，不过是否给阚于辉联系过拉粮车我不记得了。老百姓往我这里卖粮以两种方式结算，一种是现金，另外一种是汇款方式，公司收粮有帐目，我们公司只有每日结报单，这个结报单就是每天收粮的斤数和价格，没有体现出卖粮人是谁。老百姓卖粮给公司有存根，我收粮开的是三连单的收粮凭证，不过这些票据我们公司在付完款之后就不保存了，基本都销毁了。33、被告人刘立伟（卷2Ｐ37-46）20170214供述与辩解：我是伊通满族自治县伊兴粮食贸易有限公司的法人，阚于辉是我姑爷。阚于辉在新兴乡巩固村收过粮食玉米，他是自已收粮，与我一点关系没有。他收粮之前跟我说过，想用我在新兴乡巩固村的粮库收些粮挣点钱，我跟他说，我不管，你愿意收就收，因为那时我这个粮库欠伊通信用联社贷款，已经被联社申请法院给查封了，阚于辉也知道这事。什么时间开始收粮，具体时间我记不清了，大约是两年前，他收多长时间的粮食我不清楚。粮食是从哪里收来的我不知道，我就知道都是上他那里卖的，具体的卖粮人是谁我不清楚。2013年10月份的时候伊通法院将我的巩固村粮库判伊通信用联社了。我不知道阚于辉在巩固村我的粮库收了多少吨粮食及价格、共计卖了多少钱。当时正常的市场价格是多少不知道，他跟我说过他父亲（不知道叫什么名）给他拿了一百多万的现金用于收粮，至于阚于辉收粮是否支付现金我不清楚。我不知道收的粮食是怎么处理的，卖到哪里去了，我没有向外出售过阚于辉收的粮食。他收的那段时间我一次都没去过粮库。卖粮款是否都支付给卖粮户了我不清楚，他卖粮款的去向我不知道，不过在他收粮期间我在他那里借了40万元，用于偿还我的个人欠款。我跟他说，你手里有没有钱，我这边欠了外面不少钱，你要是有钱先借给我点，我把欠款还一还。之后阚于辉陆续给我还了40万元欠款，还款的过程是我告诉他（阚于辉）还给谁多少，他就按我的要求还谁多少，还款都是阚于辉自已去的，我一趟都没去。其中还了五一小营城子刘某125万元，这笔钱是阚于辉将别人打伤支付的赔偿款，当时我没有钱就在刘某1那里借的25万元。还给新兴乡的孙会军10万元，这钱是我之前在他那里借的。其余5万元用于还新兴乡巩固村甘屯老百姓的卖粮款了，具体是谁我记不清了，这些钱都是阚于辉帮我还的。他欠卖粮人的粮款，因为我借用了一部份他的卖粮款，用于偿还我的个人债务，至于他欠别人多少粮款我不清楚。我不知道他收粮是否有帐目，他没跟我说过。他自已在工商局注册了一个粮食贸易公司，具体叫什么名我不知道，他一直在使用自已粮食贸易公司的手续收粮。他在收粮期间雇用多少工人不知道。我就知道李某在那里当化验员，负责验粮食的水分，粮库工人都是他找的，与我没有关系。在2015年初我给李某打电话，让他去阚于辉在大甘屯的收粮点做检质员，不过那时他已经在阚于辉的粮库当上化验员了，我给他打电话的目的是让他帮阚于辉把把关，把水份验好，别收陪了。李某的妻子吕淑霞不是我找的，他收粮价格是谁定的我不知道。我没跟李某说过收粮的时候让一个水份收购这事，要是让一个水收购一吨就少挣十多元钱。没跟阚于辉说过收粮定价的事。我不知道郝某在阚于辉的粮点拉走16万元的粮食，拿走8万元的现金用于偿还欠郑某（1）的钱。阚于辉在我的粮库收粮与我一点关系没有，我只是在他那里借了40万元粮款。证实：龙通粮贸收粮和我没关系，工人是他找的，水分价格啥的不是我定的，还外债是我向阚玉辉借的钱，卖粮不是我联系的，我欠债几百万元。34、被告人阚于辉的供述与辩解20170225：2015年的1月至2月期间我涉嫌合同诈骗，帮我老丈人刘立伟收玉米粮食，至今还欠卖粮人一部分粮款没给。欠管某、安某、王某2就欠他们三个人的粮款，经过我自已核算目前还欠管某约12.5万元，欠安某约21.9万元，欠王某2约29万元。以前我还提供给公安机关欠段某的帐，现在已经给清了。我收粮期间父亲阚伟生没有给我出资，但是我向我父亲要了10万元钱，用做甘屯收粮点买地称花4万多元、买装粮机花5万多元。我父亲在我收粮期间他自已也在吉林省桦甸市收过粮，但是与我收粮无关，自已算自已的帐。我找的干活的人，都是我开的资，一共给了约2万元钱。但是李某夫妇的工资不是我付的，他们俩个是我老丈人找的人，怎么开资，开没开资我也不知道。找的工人有高某负责烘干，于梦阳、李四、王二在粮点装卸粮食还干零活。杨立伟负责会计，有时开票。首先我老丈人自已没法收粮，因为他欠外面钱太多了，他要自已收粮，欠钱的人知道都得来找他要钱，他就没办法出面收粮，只能让我出面，以我名义收粮。另外我老丈人在外面欠钱，债主要的比较紧，没办法了，只能通过让我帮收粮往出倒倒钱，还之前的欠款，以解燃眉之急，后来卖粮款确实有一部分被我老丈人还自已的欠款了。我明知刘立伟让收粮的目的，还帮他收粮因为一是他是我老丈人我想帮他，别外他说能倒开钱，所以我才答应帮他。我老丈人要是能还他自已还，他要是还不了我想办法还，不过我现在没有能力偿还。20170224：2015年1月至2月的时候在伊通县新兴乡巩固村甘家屯通过收玉米欠王某2、安某、管某钱。我通过收粮的存根结算出欠管某12万多，欠安某21.9万元，欠王某229万元，总计欠了他们三个62万余元。就这三个人，没有其他人了。2014年6月份我老丈人刘立伟让我去工商局注册一个收粮的公司说以后收粮用，我就按他的意思在伊通县工商局注册了龙通粮食贸易公司，就这一个，没有其他手续。2014年年底他跟我说让我在新兴乡巩固村甘家屯的他的粮库去收粮，我跟他说我没有钱怎么收粮，他说不用拿钱，粮已经联系好了，说让我上那里呆着就行。到了2015年1月20日左右我老丈人就让我在甘家屯收粮了，化验员是李某，李某的媳妇检斤，他俩都是我老丈人在事先找好的，其他工作人员是我在开始收粮之后在甘屯找的。来这个粮点卖粮的人都是李某联系来的，没有主动自己来的，而且卖粮人都是二道镇的。收粮一直到2015年2月10日左右，一共收了900多吨粮食，价值150多万元，收的这些粮都没有给他们现金，我在粮库的时候由我给出具收粮凭证，我不在的时候由李某给出收粮凭证。有问我什么时候给钱的，我就回复他等粮食烘干卖出去后就给钱，在这期间有一个卖粮人（我不知道他叫什么名）看我不给钱就把自己的粮食拉回去了，价值20余万。我老丈人让郝某拉走了三车价值17万元左右的湿粮，剩下约100余万的粮食在烘干后，经我老丈人刘立伟联系卖掉了。粮卖到哪里去了我都不知道，不过卖粮款都打到我的伊通县农村信用社的卡上了，在卖粮前我跟我老丈人说，卖粮的钱得打到我的银行卡上，这样好给卖粮人钱，我就把卡号提供给我老丈人了。卡号我没记住，我是在县地税局道面南的信用社开的卡。粮都被我老丈人拉走卖了几天后，我的这张卡上收到了卖粮款100余万元（记不清具体多少钱了）。这些钱我老丈人让我还孙会军10万（这钱我给孙会军弟弟孙会刚了）。我给我老丈人25万，他还之前欠河北有个俩口子的欠款了，还有5万元钱他还给有几个着急要钱的了。另外还有10万元钱我给孙会刚了，我老丈人让我还的，这钱是孙会刚帮着担保，还给段某和王某2的，孙会刚给了我9万元他俩的粮票。我老丈人还拿走了四、五万元的现金，干什么了我不知道。还有就是经我手还的粮款，还给安某11万，管某7万，宋佳冬8.7万，庞龙9万元，双阳刘刚8万元。我现在就记起这些粮款的去向，剩下的我记不住了。因为他自己的伊兴粮贸公司因为债务关系已经无法和浙江宁波直属库发粮了，以后再收粮可能用到我注册的这个公司，所以让我注册粮贸公司。他自己没办法出面，他欠外面的钱太多了，怕别人找他要钱去，所以让我出面，以我注册的公司名义收粮。我在给王某2和段某打欠条（476578元）的时候用过阚东亚这个名子，当时签的是“阚东亚”。当时我老丈人让我给他俩打欠条，我不想打还没办法就签了阚东亚这个名。我收粮这个行为到底是刘立伟让我收的，我有一个表哥赵某1能证明此事。因为在我收粮的前一天我老丈人刘立伟跟赵某1在长春保立汇洗浴见的面，让赵某1劝我，帮我老丈人刘立伟收粮，他没法出面，怕别人找他要钱，我老丈人好往出倒倒钱，之后赵某1就把这些话告诉我了，还劝我不要帮他收粮，说怕我陷进去，可是我没办法，因为他是我老丈人，我只能帮他收了。帮刘立伟收粮，他没有给什么好处。自己没有使用卖粮款。20170303：我收的粮卖到双阳虹桥粮库杨宝华、刘某3俩口子那里了。是我老丈人刘立伟跟他们联系的。我在甘家屯收的粮，我老丈人是准备往浙江卖的，因为在收粮前我老丈人就告诉我买了自卸吊，目的是往浙江发粮装集装箱用，后来我老丈人跟我说浙江那边粮价低，不能卖了。到了2015年1月10日左右，我老丈人跟我说，跟双阳虹桥粮库联系好了，收的粮都往那里卖，说拉粮车都是双阳来不用我管。当天双阳虹桥粮库就来车了，来了三、四台车，天黑到的，我在甘家屯粮点安排工人装车，刚装完一车，甘家屯的老百姓就来了，有三、四个人不让拉粮，说是我老丈人欠他们钱，说不给钱就不让拉。我老丈人就让我给债主些钱，要不也拉不走。我就按照我老丈人的要求，给这些人其中的两个人三万多元钱，这两个人有个姓任的，另一个我不知道叫啥。之后就开始往双阳送粮，第一天拉走了三、四车，第二天的时候我去的双阳虹桥粮库跟刘某3见的面，刘某3在她的粮库给了我三、四十万的现金，这钱我给安某11万元，给孙会军10万，当天晚上双阳的车又来一次拉回去些粮，几车我记不住了。因为我老丈人外面欠钱的人太多，老百姓都来拦车不让拉粮，双阳粮库的车就不再来拉粮了，剩下的粮我老丈人就让我跟赵某1联系，让赵某1帮着找车拉粮，我给赵某1打的电话，赵某1找来了二、三台拉粮车，把剩下的粮几乎都拉走了，卖到双阳虹桥粮库了。粮都拉走后，我就上双阳虹桥粮库找刘某3要钱去了，我怕这钱让我老丈人拿走，这钱要是他都拿走的话，就得都还外债，在粮库见到刘某3后我向她要粮款，刘某3说现在没有，让我把银行卡号告诉她，我就把我的一张伊通农村信用社开户的银行卡号告诉了她，过了有2、3天刘某3就往这张卡号汇了73多万元粮款。卖给双阳虹桥粮库的玉米都是烘干之后卖的干粮，每吨大约2000多元，但不到2100元。段某往粮点卖过粮，他一共卖了四车粮，价值在12万元左右，其中他通过找孙会刚要回去一车粮，价值3万多元，他自已还拉回去一车干粮，价值5万多元，现在我还欠他粮款38000余元。我还欠管某12万元粮款，具体数额以我提供给公安机关的帐目为准。我不认识宋春和任洪飞，我没见过出示的这三张收购凭证，我自已没有这三张票子的底根，如果这收购凭证是真的我也认可。之前不讲收购粮食的去向因为怕对我老丈人不好。卖粮款我没有使用，一部分支付卖粮人了，还有一部分给我老丈人还外债了。在甘家屯粮点收粮是我老丈人刘立伟让我收的，他自已没办法出面，就提出以我名义收粮。我在郝某那里借过10万元，不过这钱是我老丈人让郝某借给我的，郝某跟我老丈人之间有帐目往来，具体情况我也说不清。郝某在我收粮期间拉走三车价值约17万元的湿玉米粮食，是我老丈人让他来拉走的。因为当时我老丈人和郝某合伙倒粮欠小孤山郑某（1）的粮款，郑某（1）要的急，我老丈人就让郝某来拉粮，这粮被郝某卖了还郑某（1）粮款了。2017.8.15：龙通粮食贸易有限公司是刘立伟让我成立的，法人是我，实际是刘立伟操控，他欠钱太多，成立这个公司为了收粮用，刘立伟找的李某和他媳妇，让我找几个人，我找5人，水分价格仓储啥的由李某定，还债务是刘立伟让我帮他还的，立伟没钱收粮，我自己经济还可以没外债。35、同步录音录像光碟一张上述证据来源合法，客观真实，相互印证，足以证明本案犯罪事实成立本院认为：被告人刘立伟以非法占有为目的，在签订合同过程中，隐瞒自己欠宁波直属库300万元的真相，在履行合同时，将郝某、郑某（1）、刘某应得的粮食回款私下让宁波直属库扣除10%（或20%）偿还自己先期的欠款，给郝某、郑某（1）、刘某造成了实际的经济损失，且数额巨大，无力偿还，其行为构成合同诈骗罪。被告人刘立伟、阚于辉在签订履行合同过程中，没有实际履行能力，仍然从事粮食贸易，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及建议适用法律的意见，本院予以支持。对被告人刘立伟的辩护人提出的合理辩护意见，本院予以采纳。对被害人刘某及委托代理人的合理意见，本院予以支持。被告人刘立伟、阚于辉庭审中认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人阚于辉在犯罪中起次要被作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。视本案犯罪事实、犯罪性质、社会危害性等具体情节，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）、第二十五条（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第五十二条（罚金数额）、第五十三条（罚金缴纳期限）、第六十四条（犯罪物品的处理）之规定，判决如下一、被告人刘立伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金50000元（未缴纳）；刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年12月29日起至2028年11月28日止。被告人阚于辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元（未缴纳）刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月25日起至2020年2月24日止。二、责令被告人刘立伟退赔被害人郝某、郑某（1）、刘某经济损失；责令被告人刘立伟、阚于辉退赔被害人王某2、安某、管某、段某经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长管平审判员张丽梅代理审判员王月二〇一八年二月十二日书记员栗娜

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘立伟
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 阚于辉
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年