案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
王某勇、江某艳组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省万载县人民法院刑事判决书（2018）赣0922刑初29号：江西省万载县人民检察院以万检公诉刑诉［2018］31号起诉书指控被告人王某勇、江某艳、丁某道犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月26日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江西省万载县人民检察院检察员周娜，被告人王某勇及其辩护人朱国胜、被告人江某艳、丁某道到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2016年12月份，被告人王某勇在江西海涵塑业有限公司、万载县敏信实业有限公司均已实际停产的情况下，邀请曹某（在逃）、王某（在逃）等人一起筹划运作“海涵众筹”项目。此后，王某勇等人以江西海涵塑业有限公司的办公楼、厂房等为实体支撑，通过召开旅游培训会、扶贫报道等方式进行虚假宣传，并设立资金运作“海涵众筹”ＡＰＰ，通过许以高额回报不断吸引会员加入。目前已查明的会员达39人以上，收取的传销资金在2106499元以上。具体运作模式为：入会者通过手机号码在“海涵众筹”网站上申请注册，在通过购买激活币、派单某、诚信金及汇入投资款即可成为投资会员，投资分为1000元、2000元、3000元、4000元、5000元5个档次。收益则分为两种：一种是静态收益，如投资5000元为例，每五天公司会将投资的5000元和收入的600元一起打回至会员绑定的支付宝账户；一种是动态收益，及发展下线的提成，上线人员可获得每个下线投资额的3%作为领导奖，下线提成可提至下三代，当团队下线达到200人时，则可获得所有人投资额的0.2%作为团队奖。其中，被告人江某艳在组织中担任客服主管、后勤主管、负责给客户回款等重要职务，同时发展了多名下线人员，并于2017年6月12日伙同曹某、王某等人卷款潜逃。被告人丁某道则在组织中担任讲师职务，负责项目的策划、宣传工作，月薪为2万元。另查明，王某勇系于2017年6月14日因曹某、王某等人卷款潜逃而到公安机关报案时被刑事拘留，江某艳系于同年6月24日被抓获归案，丁某道系于同年6月14日主动到公安机关投案；其三人到案后均如实供述了自己的犯罪事实本院认为，被告人王某勇建立、发展“海涵众筹”传销组织，被告人江某艳、丁某道在传销组织中担任主管、讲师职务，发展传销人数达三十人以上且层级达三层以上，其三人的行为扰乱经济社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于公诉机关认为被告人王某勇系坦白的意见，本院认为，王某勇因“海涵众筹”资金被卷跑而主动向公安机关报案，被公安机关发现其涉嫌犯罪，继而对其进行了拘留，虽然当时被告人王某勇并不认为行为系犯罪，但这只是王某勇对自身行为性质的认识错误，王某勇在报案时如实供述了自己的犯罪事实，且到案后逐渐醒悟、认罪，应当认定为自首，依法可以从轻处罚；被告人江某艳到案后如实交代自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人丁某道主动投案并如实交代自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。在本案三被告人共同犯罪中不宜区分主从犯，但被告人王某勇所起的作用比被告人江某艳、丁某道较大。根据被告人王某勇、江某艳、丁某道的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人王某勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人江某艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人丁某道犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长宋萌辉人民陪审员李鹏人民陪审员辛卫辉二〇一八年四月二十五日书记员高小艳

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 王某勇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 江某艳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 丁某道
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月