案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
疹某1、方某2组织、领导传销活动一审刑事判决书河北省阜城县人民法院刑事判决书（2017）冀1128刑初11号：阜城县人民检察院以阜检公诉刑诉［2016］143号起诉书指控被告人方某1、方某2、李某1、魏某、李某2、高某、何某某、朱某某、王某某、杜某某、郝某某、李某3犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜城县人民检察院指派检察员曹楠楠、高超出庭支持公诉，被告人方某1及辩护人、方某2及辩护人、李某1及辩护人、魏某及辩护人、李某2及辩护人、高某及辩护人、何某某及辩护人、朱某某及辩护人、王某某及辩护人、杜某某、郝某某、李某3均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2015年3月，被告人方某1、被告人方某2、被告人魏某、被告人李某1与张某4（在逃）五人以足球精算活动为幌子，共同出资、发起设立“ＦＩＦＡ”精算传销活动。其中，方某1负责该传销网站搭建及后台维护；方某2负责传销网站注册用户实名认证；魏某、李某1、张某4负责发展下线。经衡水方圆会计师事务所鉴定：自2015年5月18日至2016年2月22日，出资人共计出售1197.524692万个币，折合人民币71851481.52元。被告人方某1实际控制的账号收益217454.52元，出资人卖币收益分配14370296.3元，以上两项共计14587750.82元。该账号直接、间接发展层级共计2层、发展账号8个。被告人方某2实际控制的账号收益320652元，出资人卖币收益分配14370296.3元，以上两项共计14690948.3元。此外，该账号直接、间接发展层级共计2层、发展账号2个。被告人李某1实际控制5个账号，共计获得收益2818844.06元，出资人卖币收益分配14370296.3元，以上两项共计17189140.36元，直接、间接发展层级共计25层、发展账号5187个。被告人魏某、娄某（另案处理）通过7个账号共计获得收益3098842.28元、出资人卖币收益14370296.3元，以上两项共计17469138.58元。魏某、娄某直接、间接发展层级28层、发展账号9414个。被告人李某2经杨某2（在逃）介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：李某2通过8个账户共计获得收益3978430.2元，直接、间接发展层级共计25层、发展账号4938个。被告人高某经李某1、潘某（另案处理）、蒋某（在逃）等人介绍，利用其父高某2的身份证注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：高某通过2个账户共计获得收益3727025.4元，直接、间接发展层级共计20层、发展账号1587个。被告人何某某经伊某1（另案处理）介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：何某某通过7个账户共计获得收益1071893.88元，直接、间接发展层级共计17层、发展账号283个。被告人朱某某、孙某1（另案处理）经张某5（另案处理）介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：孙某1、朱某某通过11个账户共计获得收益909678元，孙某1、朱某某直接、间接发展层级共计9层、发展账号228个。被告人杜某某经沈某1（另案处理）介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：杜某某通过5个账户共计获得收益92316元，直接、间接发展层级共计9层、发展账号178个。被告人郝某某经蒋某介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：郝某某通过6个账户共计获得收益427980元，直接、间接发展层级共计13层、发展账号166个。被告人王某某经李某4（另案处理）介绍，通过注册账号加入该传销组织，并积极发展会员。经衡水方圆会计师事务所鉴定：王某某通过5个账户共计获得收益381924元，直接、间接发展层级共计9层、发展账号132个。2015年10月份，被告人李某3经张某3介绍，负责为该传销组织的网站进行数据维护，并获取报酬。被告人郝某某、杜某某、李某3对指控无异议；被告人方某1、方某2、李某1、魏某、朱某某、王某某对指控依据的审计数字有异议，其他无异议。被告人李某2辩称，上海精算公司收入与获利与拉人头无关，没有要求缴纳高额入门费或购买商品，投资每天都有收益，自己投资账号，挣得的钱合法，通过账号加入和发展会员不是组织者，我发展的人数是10人，不是5千人，不应定罪。辩护人辩称，公诉机关指控被告人李某2收益金额、发展账号、发展层级与事实不符，审计报告是推算得出的数据，不能真实反映被告人参与ＦＩＦＡ精算活动的具体数据，被告人李某2行为尚不够情节严重，被告人只是向上汇转的一个中间纽带，没有收取传销活动成员交纳资金，在传销组织中存在参与人为尽快发展，虚报人数、借用身份证，自己出资购买账号成为新会员的情况。李某2是在传销活动开展后参加的，在犯罪活动中起次要作用，系从犯。被告人李某2主动到案如实供述，构成自首，积极退赃100多万元，应免除处罚。被告人何某某辩称，我不是精算项目组织领导者，起诉书中数额与事实不符。辩护人辩称，被告人何某某没有明知自己参与的ＦＩＦＡ精算是国家禁止的传销活动，没有实施和参与的故意，没有非法牟利的目的，只是经人介绍，相信实名认证参加，不能把下线人员达到30人，层级在3层以上就定为本罪。被告人何某某无罪。被告人高某辩称，我没有积极发展会员，指控层级、账号我不清楚，收益金额不准。辩护人辩称，指控不成立，高某没有骗取财物的主观故意，自己听信谎言按他人设计好的套路行事，购虚拟币注册，听从组织者在后台安排，其加入本身也是受害者，高某名下的人头是网络安排的，不是高某拉来的，是网络后台操控，监管部门有一定责任。被告人方某1辩护人辩称，对指控罪名无异议，但审计报告不宜作为本案定案证据，组织传销者故意把数据做大，以吸引他人参加，所有传销人员都均有借用身份证进行注册行为，存在未实际缴纳入门费行为，虚拟币变现时是会员间协商，比例不固定，审计计算收益未剔除支出。方某1羁押期间举报他人犯罪线索，有立功表现，自愿认罪，归案后如实供述犯罪事实构成坦白，从轻处罚。被告人方某2辩护人辩称，审计报告只是审计统计，把未发生款项当做已实际发生，传销组织上线与下线数额重复计算，故指控金额不客观。方某2没有发展下线，犯罪情节轻微。被告人方某2主动交代向其出售身份信息的人员，使公安机关破获出卖公民身份信息案件，系立功。另，方某2归案后认罪态度好，初犯、偶犯，建议从轻处罚。被告人魏某辩护人辩称，对指控罪名无异议，审计报告只是套用一个模板推算，与事实不符，传销组织中存在一人注册多个账号，收益计算不客观，指控魏某情节严重证据不足，魏某系初犯、偶犯，归案后对自己罪行供认不讳，主动退交赃款，自愿认罪。该传销活动是通过易某支付、快钱、支付宝这些合法平台实现交易，又是实名认证，参与人是基于对交易平台信任才进行支付。建议对魏某适用缓刑。被告人李某1辩护人辩称，传销账户的数据修改过的，存在扩大的情形，审计报告是截取传销网站后台数据，不真实，传销组织成立后李某1参加拉人头，发展下线。李某1在羁押期间积极阻止一次监室内伤亡事故发生，又有揭发他人犯罪线索，从而使其他案件得以侦破，属立功表现，李某1系初犯、偶犯，建议减轻处罚。被告人朱某某辩护人辩称，对指控罪名无异议，但审计报告中的收益、最大团队业绩是虚拟币形式表现，属期待利益，被告人实际未获得这么多，被告人主观恶性小，名下会员系自愿加入。被告人随传随到，如实供述，构成自首，当庭自愿认罪，初犯、偶犯，建议减轻或免除处罚。被告人王某某辩护人辩称，本案审计报告与事实不符，指控不成立。王某某受“实名认证”引诱误入传销，本人是受害人，在传销组织中不起主要作用，自愿认罪，初犯、偶犯，如判有罪，应从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年3月，方某1获得一套网络传销运行方式，便找到方某2商量，又通过方某2在涿州市认识魏某、张某4（在逃），后几人又到景某找到李某1，五个人商定运作该套网络传销方式，共同出资作为筹建网站等费用，方某1负责购买网站源代码、租赁美国服务器、建立ＦＩＦＡ精算网站、网站维护、公司注册、对接银行，方某2负责实名认证（在网上购买会员身份证照片），魏某、张某4、李某1负责拉人头推广。同年5月18日ＦＩＦＡ精算网站正式启动，其假借ＦＩＦＡ（国际足球）之名，在无任何实体经营活动情况下打着投资足球、国家政策扶持、“实名认证系统”的幌子，以高额回报、银行支持为诱饵，在各地通过会议宣传、介绍等方式迷惑公众吸收资金发展下线。要求投资者提供姓名、身份证号码，投资注册成为新会员，会员呈金字塔式排列（结构一层1人，二层2人，三层4人，四层8人，依次类推……第十层512人、第十一层1024人……），会员投资分人民币1800元、6000元、18000元、36000元、60000元五档。会员可将投资充值到上海精算信息科技有限公司在快钱注册的账户上，也可将投资给上线会员，让上线会员帮助注册。ＦＩＦＡ精算平台以虚拟的电子币进行交易，电子币与人民币换算比率1:6。会员账户积分相当于电子币，会员之间积分可以相互兑换。会员收益分静态奖与动态奖，静态奖就是会员登陆自己的账号后，选择虚拟足球赛事之一，就可以拿到ＦＩＦＡ精算网站设定的相应档次收益；动态奖就是拉人头，发展下线后得到见点奖、组织奖、辅助奖，发展下线会员越多收益越多。还有直推奖是推荐一个新会员，可以获得其投资额20%的收益。网络系统对会员静态、动态收益设立了相应获利计算方式，由网络系统按规则生成。ＦＩＦＡ精算平台中电子币来源于方某1控制的一个账号20×××02，方某1通过该账号向方某2、李某1、魏某、张某4的网络账号上拨发电子币。方某2、李某1、魏某、张某4等把账号里电子币推广销售出去，售币所得款由方某2、方某1、魏某、张某4、李某1所有。李某3明知ＦＩＦＡ精算是传销网站仍为其提供维护服务并获得报酬。案发后公安机关对ＦＩＦＡ精算网站数据依法进行提取，并委托审计部门审计，得出按身份证计算其已发展会员14436人，会员注册账号15501个（存在一个身份证号注册多个账号的情况），层级远超三级以上，售币总收益按网站数据折算人民币71851481.52元。其中：方某1发展会员账号8个，按身份证计算4人（含本人）；方某2发展会员账号2个，按身份证计算2人（含本人）；李某1发展会员按账号计算5187个，按身份证计算5030人（含本人）；魏某、娄某（另案处理）发展会员按账号计算9414个，按身份证计算8670人（含本人）；李某2经杨某2（在逃）介绍，通过注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算4938个，按身份证计算4659人（含本人）；高某经李某1、潘某（另案处理）、蒋某（另案处理）介绍，利用其父亲高某2的身份证注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算1587个，按身份证计算1502人（含本人）；何某某经伊某1（另案处理）介绍，注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算283个，按身份证计算263人（含本人）；朱某某、孙某1（另案处理）经张某5介绍，注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算228个，按身份证计算220人（含本人）；杜某某经沈某1（另案处理）介绍，注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算178个，按身份证计算176人（含本人）；郝某某经蒋某介绍，利用注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算166个，按身份证计算155人（含本人）；王某某经李某4（另案处理）介绍，注册账号加入ＦＩＦＡ精算组织，并发展会员按账号计算132个，按身份证计算125人（含本人）。另查明，被告人李某1在归案后向阜城县公安机关检举揭发刘某1盗窃他人财物，使案件得以破获，并由阜城县人民法院于2017年11月6日判决刘某1犯盗窃罪。被告人李某1在阜城县看守所羁押期间，与同监室其他人犯共同阻止在押犯罪嫌疑人谢某1企图自杀行为，避免事故发生。被告人郝某某、李某2主动到公安机关供述自己犯罪事实。被告人朱某某接侦查机关电话后，到侦查机关如实供述自己的犯罪事实。被告人高某通过电话知道公安机关正找其了解ＦＩＦＡ精算的事，便主动找到办案民警如实供述自己主要犯罪事实。案发后，李某3主动退交犯罪所得2万元，被告人魏某家人代其退交非法所得5143733.56元，被告人李某2家人代其退交非法所得103万元，被告人高某退交非法所得20万元，被告人郝某某退交非法所得63万元、被告人杜某某退交非法所得9万元；侦查机关扣押魏某现金239900元、李某1现金276400元、方某14800元、方某217400元、何某某现金17990元；侦查机关对扣押、冻结财物或银行账户已详列清单。另查明，被告人何某某于1995年5月17日被陕西省临潼县人民法院判处有期徒刑五年。被告人方某1在羁押期间检举揭发他人盗窃犯罪线索，经侦查确有该犯罪发生，但盗窃物品与被害人陈述存在出入。认定上述事实的主要证据如下：1、方某1的供述与辩解：平时别人称呼我方某，2015年3月份，我微信好友给了我一套网络传销运作方式，我与方某2说过这事，通过方某2认识魏某、张某4。4月份我与方某2、魏某、张某4、李某1在景某商量运作这套传销方式，李某1提出了使用实名认证，我们商定由方某2负责实名认证，我负责网站建设，魏某、李某1、张某4负责发展人，每人出资三万五千元给了财务张某4。我微信好友让我买了一套网站源代码，他租的美国的服务器并修改梳理了网站源代码，“ＦＩＦＡ”精算传销网站注册了一个账号为20×××02，姓名为“董某”，该号为特殊权限号，可给其他号充值，无限的产生虚拟电子币。我就称微信好友为“董某2”，租服务器和购买网站源代码花费3万左右。5月18日“ＦＩＦＡ”精算传销网站正式运行拉人搞传销。我给每人注册了账号，我的账号为66×××11。之后“董某2”注册了一家上海精算信息科技有限公司，以公司的名义传销。“董某2”还借用了“易某支付”安逸游戏的账号用于会员在网站上充值。到8月份，上海精算科技有限公司与支付宝对接，用于会员提现，10月底，公司与快钱对接，用于新会员注册充值，公司快钱账号上的钱是会员充值来的。网站上充值与提现是二个平台，公司与第三方支付平台对接花了约10万元，费用是由张某4转账给我后我转给“董某2”。“董某2”的情况我没有跟方某2、魏某、张某4、李某1说过。传销网站中的实名认证照片是方某2在网络上购买的。张某3从2015年6、7月到10月份负责网络维护管理，之后由李某3负责。网站上有宣传资料及视频、市场规划、计划书，网页上显示当前收益、可用余额、预期收益、实际投资，均以电子符号显示，电子币兑换人民币按照1:6的标准。网站姓名、身份证号、业绩等都可更改。网站会员双轨排列，每人下面可放两个下线，级别有总裁、经理、主管、主任等。我们宣传我们搞得是体育产业的一个项目，收益分为静态收益和动态收益，静态收益是每天点击托管获取的收益；动态收益是发展人，注册账号后上线提前返回总收益的20%，另外还有见点奖（完成一定业绩后，若团队产生新会员，可拿到下线会员1%的奖金，最高拿20层，最少5层）、组织奖（团队总业绩达到一定数额后可拿团队业绩的2%—24%，当下线会员有与本人同级后停止）、辅助奖（拿推荐业绩1‰，上拿一层，下拿三层）。会员提现系统需扣10%手续费。投资6万元，总收益连本带利16.5万元；投资3.6万元，总收益记不清了；投资1.8万元，总收益连本带利3.6万元。我们在网上通过微信群推广发展和组织会议讲课，2015年12月份李某1、魏某、杨某2还在济南组织了会议进行宣传。潘某、李某1、王某3和一个外国人给会员讲过课，我们通过发展下线赚取见点奖、组织奖、辅助奖，并主要通过新会员注册买电子币取得收益，我通过20×××02号转币，按照1:6收取人民币，我在网站上改过我的级别与收益。我的微信号×××，ＱＱ号15×××66，手机号155××××0928，还有155××××0959。我用微信给上海嘉令企业管理咨询有限公司转过上海精算信息科技有限公司的记账费，上海嘉令企业管理咨询有限公司的办事员称呼我钱先生。上海精算信息科技有限公司在快钱账户上的钱来源于会员注册。在公安机关我交代了一个专门团队的事，他们在很多项目里面做团队，包括我的精算项目；公安机关只知道我们做项目用到了快线平台，我告诉了公安机关里面有钱，公安机关查扣了快钱账号。2、方某2的供述与辩解：2015年3、4月份，我、方某1、魏某、张某4、李某1商量仿照高频投资做传销网站，每人投资三万五千元，方某1负责网站搭建，我负责实名认证，魏某提供各种奖励、奖项，李某1负责制定用哪个奖项，怎么返钱，张某4管钱。2015年5月18日，网站正式运行，网址开始为××。我负责实名认证（会员身份信息是我在微信上以每条信息25元购买的，总共付了约十几万），方某1负责网站技术维护，魏某、张某4、李某1负责拉人头发展下线。网站起初由张某3维护，两三个月后找李某3维护，维护工作包括维护、改正、修改后台数据，我们给维护人员每月一万块费用，费用从我们总获利里出。方某1为我们五人分别注册账号，我的账号为ＦＩＦＡ660150。网站中会员排列方法为一个会员下面放两个人。网站中一层与一代有区别，一层就是网站中会员的排列层级，一代是直接推荐的人。会员级别有创始人、大区总裁、区域总监、区域经理、主管等。会员登陆网站页面显示个人账号、投资额、收益、姓名、身份证号码、照片、需要托管的球队、财务明细等。我们对外宣传是国家扶持的足球项目，有实名认证，有银行支持。投资后有动态、静态收益，投资以后上线会员消耗相应的电子币给下线会员注册账号，注册后会员每天登陆账号，托管网站页面上的球队，第二天网站返电子币，周一到周五托管，周二到周六返币。电子币与人民币换算为1:6。投资1800元，最终静态收益2160元；投资6000元，最终静态收益9000元；投资18000元，最终静态收益36000元；投资36000元，最终静态收益90000元；投资60000元，最终静态收益165000元。动态收益是发展人以后给见点奖（发展下线后提下线人投资额1%，最多可拿20层）、组织奖、辅助奖（上拿一代见点奖的10%，下拿三代见点奖的10%），另外发展下线会员加入以后提前返回静态总收益，返回数额为投资额的20%。为了宣传，我组织、参加过关于“ＦＩＦＡ精算”会议，第一次是2015年5月底在保定涿州市一个饭店里，是杨某2组织的，参加人数三百人左右；第二次是2015年10月份在景某一个饭店里，是潘某和张某6组织的，参加人数七八十人；第三次在唐山，一个姓段的人组织的，参加人数一百多人。我们五人2015年国庆节在济南一个宾馆组织过一次，有二、三百人参加。我们五人靠卖电子币获利，会员注册需要消耗相应的电子币，网站中有一个账号能生成电子币，该账号由方某1控制。方某1将电子币在精算网络上给我们，我们卖币。我知道网络中李某2、杨某2、潘某、蒋某、张某6发展的人多。ＦＩＦＡ精算项目以上海精算有限公司名义申请了第三方支付，具体是方某1办的。3、魏某的供述与辩解：2015年4月份，方某2提议并召集我、方某1、李某1、张某4在景某商量搭建一个网站运行“ＦＩＦＡ精算”项目，以高收益为诱饵让会员在网站上注册投资，通过提成、返利的方式让人们发展下线会员，我们通过出售电子币获得利益。我们找熟人进行推广，让他们相信能多挣钱，并让他们看实名认证情况，实名认证是方某2、方某1做的。网站的运营模式为我们几人在网站上注册一个账户，我的账号为ＦＩＦＡ660390，然后发展下线会员，我们给他们注册账号，下线会员周一至周五在规定时间内选择一个足球联赛进行托管（托管只是一个幌子），第二天早上五点半以后网站进行返利，周期为大约十个月左右连本带利返完。投资可获得静态收益和动态收益。投资一万八静态收益利润为100%；投资三万六静态收益利润为150%；投资六万静态收益利润为175%。动态收益分三个，一是上线直接提成20%；二是见点奖，即每发展一个会员有1%见点奖，最高到二十层；三是组织奖，即每一位新会员投资，上线会员提成3%至27%不等，返利资金的来源是下线投资的钱。下线会员想要注册需把钱给上线，上线登陆自己账号用电子币来注册，电子币不够可向其他会员购买。上线可以将新会员按放在自己下线任何一个空位上。会员登陆网站在网页上显示可用积分和可用余额，可用积分为预期收益，不能动；可用余额为可提现、转账的收益，与人民币的换算比例为1:6。每个账户下面只可发展两个会员，下线会员出钱投资上线提成，网站给投资人返利。级别包括创始人、钻石级别、大区总裁、大区经理、经理、主任、主管等。我们五人每人出资三万五千元，方某1负责网站搭建、网络页面、后台运行维护、公司注册、对接银行等事，方某2负责实名认真，我、李某1、张某4负责发展下线，方某1花钱雇人维护网站，维护费每月约一万元。网站2015年5月18日正式运行，网址为××。我的账号是方某1设置的，账号里的电子币是方某1直接通过ＦＩＦＡ网站给的，我自己额外还注册了6个账户，投资36万元。分别用了魏某（账号66×××28）、刘某2、安某1（账号69×××73）、安某2、苑望和娄某（账号66×××87）的身份证注册，均由我自己管理，我还发展了五个人，有杨某2、董某、张某7、刘某3、王某4。我们创始人获益的钱来源是下线投资，系统里银行提现是通过上海精算信息科技有限公司转账。4、李某1的供述与辩解：2015年5月张某4带着魏某、方某（方某1）、方言（方某2）来景某找我给我介绍ＦＩＦＡ精算项目，我说过别的公司有实名认证，可信度高。项目无实物交易，都是网上虚拟操作。我看这个项目可以挣钱，他们给我注册了一个有一万电子币的会员账号（账号ＦＩＦＡ660356），在传销组织里我负责发展人，ＦＩＦＡ精算经营模式为，投资一千八百元最终返利两千四百元；投资六千元最终返九千元；投资一万八千元最终返三万六千元；投资三万六千元最终返九万元；投资六万元最终返十六万五千元。每周一至周五返钱。模式里有见点奖（按照发展人与被发展人中投资额较低的数额返款，每推荐一个人可以提前返20%）、组织奖（按照级差制返利，即若被发展人发展的下线比发展人发展的下线超过二十层，发展人不再返利）、辅助奖（就是拿上线和下三代见点奖的百分之十）。传销组织分业务员、主任、经理等七个级别。这个项目的网址为××，网站有实名认证，可在手机下载客户端，在网站上注册账号然后登陆能显示本人身份证号、姓名、照片。网站上能充值、转币、提现、注册账户，下载相应的操作方法和分红、返利的规定。登陆网站后关注十个国家足球赛事之一就能拿到相应的分红，这是静态收益。动态收益是发展会员注册提成。ＦＩＦＡ精算都是通过出售新账户注册时需要的电子币获利的，电子币是方某1给我的，每个电子币为六元人民币，会员发展越多获利越多。传销组织靠卖币赚钱，把币卖给下面会员，下边会员给我们钱，下边会员买我们的币来注册新会员。我直接发展的就潘某一个人。潘某直接发展的蒋某，我主要通过吃饭的时候人们聚在一起和别人说这事。2015年12月我在阜城县某酒店给人们讲过课，当时大约三、四十人在场。2015年10月份我在济南开会时见过方某1给与会人员讲“ＦＩＦＡ精算”宣传，还有外国人参加。我还使用的账号有ＦＩＦＡ660432，身份信息是我儿子李某5；账号ＦＩＦＡ660557，是我拿周某1身份信息注册；账号ＦＩＦＡ661225，无身份信息。因为盐山县ＦＩＦＡ精算传销要出事，后方某1将ＦＩＦＡ660432、ＦＩＦＡ660356账号注册信息改了，我又注册了ＦＩＦＡ660123账号。5、高某的供述与辩解：2015年暑假，李某1、潘某、蒋某、方言（方某2）介绍让我参与“ＦＩＦＡ精算”项目，说是支持中国足球改革，也能使自己投资获得高收益，我就参与了。“ＦＩＦＡ精算”需要投资，投资分为五个档次，分别为1800元、6000元、18000元、36000元、60000元。新加入会员需要向老会员买电子币报单，然后把钱直接给卖电子币的会员，一个电子币6元。该项目就是一个传销组织，收益分为静态收益和动态收益。静态收益是每天登陆网站，选择不同联赛关注、托管获得，托管就是一个幌子。投资一万八千元最终返三万六千元；投资三万六千元最终返九万元；投资六万元最终返十六万五千元。动态收益是推荐会员，人数按照2的倍增排序。收益分为见点奖、辅助奖、组织奖。见点奖是上层会员发展下层会员加入后拿到投资额1%的奖励。若不推荐会员，收下面5层见点奖；若推荐一个投资六万的人加入可拿12层见点奖；推荐两个投资六万的人加入可拿15层见点奖；推荐4个投资六万的人加入可拿20层见点奖，最高可拿20层见点奖。辅助奖是拿见点奖的10%，上拿一代，下拿三代。组织奖是根据自己团队的业绩，业绩越多，级别越高，组织奖返点越高，最高为27%。具体收益方式网站上均有规定。推荐会员越多、业绩越高、级别越高，级别分为初期加入、市场主任、市场主管等。我的账号是ＦＩＦＡ661521和ＦＩＦＡ660501，是用我父亲高某2的名字注册的（因我是公职人员）。ＦＩＦＡ660501账号下有伊某2、沈某1、崔某1、马某等四、五百人，账户虚拟币五十多万个。账号ＦＩＦＡ661521下有宋某1等五、六十人，账户虚拟币七万多个。我推荐了沈某2、伊某2、宋某1，后来我亲戚朋友见我挣钱就加入了，也有人主动找我咨询这个项目，我向他们做了详细介绍，慢慢老会员发展新会员越来越多。我的级别是市场主管。6、李某2的供述与辩解：2015年6月份左右，杨某2告诉我一个“ＦＩＦＡ精算”项目，他说是中国足联下属的一个博彩众筹分红项目，有公安部户籍网站专用通道，提现有国内五大国有银行支撑，充值有国内26家银行支撑，有实名认证和中国顶级ＣＮ域名，可合法使用ＦＩＦＡ商标，符合国家互联网＋趋势。为了多挣钱，我就加入了，账号是ＦＩＦＡ660637、ＦＩＦＡ676415、ＦＩＦＡ661302、ＦＩＦＡ661322等八个，里面有用我的名字注册的四个，有用我媳妇田某1注册的三个和儿子名字注册的一个。我直接发展的下线有胡某1、崔某2、周某、谢某2、孙某2、高某某、江某、何某1等人。我把“ＦＩＦＡ精算”的网址在百度里查过，查出来有上海精算公司的域名信息，我感觉“ＦＩＦＡ精算”与上海精算公司是一码事。“ＦＩＦＡ精算”网站账户界面有充值功能，填上买币所花的钱数及相关银行卡信息提交即可。7、朱某某的供述与辩解：2015年8月17日我通过张某5介绍加入“ＦＩＦＡ精算”，她向我介绍该投资项目，我和我妻子觉得挣钱就投了。当时我妻子孙某1（账号66×××99）是张某5的下线，我（账号69×××09、67×××36）和我儿子朱某杰是孙某1的下线。张某5给我介绍说“ＦＩＦＡ精算”有授权有实名认证，每天托管一个国际联赛，第二天收益就会以电子币的形式显示在网站上，达到一百电子币就可以通过五大银行提现，但是要扣除10%的管理费。网站为ｗｗｗ.ｆｉｆａａｃｔｕａｒｙ.ｏｒｇ和××，两个网站互通，用身份证注册账号后自动生成一个账号和一个密码，每个人进入网页都需注册并注入资金，取得账号后进入可进行操作。ＦＩＦＡ精算无实物交易，都是虚拟的。因为我与妻子参与项目后确实挣钱了，就把项目推荐给了其他人。我直接推荐有十一、二人，我的账号下发展大概有一百多人，层数超过十层。我和孙某1共有十一个账号，都是我们自己投资自己受益。给下线会员注册需要登录我的账号后，点开会员注册，填写推荐人的账号（推荐人会得到20%提前返利）和接点人的账号（将新会员放在谁的层级下，该人可得见点奖），输入新会员姓名、身份证号码，消耗相应的电子币后就注册成功了，三到七个工作日内审核通过后会显示身份证照片。2016年3月1日为了稳定人们的心理，我在微信转发了关于平台暂时封闭运行以及所有会员保留收益的通知。8、李某3的供述与与辩解：2015年9月底10月初罗某1（张某3）打电话说给我一个网站维护的活，我就去了罗某1的家里，当时方言（方某2）也在，罗某1用电脑登陆一个网站后台数据库，让我看了数据库一些字段，回想当时那个数据库的界面和数据库字段跟我后来维护“ＦＩＦＡ精算”网站数据库是一样的。2015年10月底，定下来由我维护“ＦＩＦＡ精算”网站，从11月7、8号开始正式维护。方某（方某1）一开始答应给我每月6500元报酬，过了两个月给我涨到每个月7000元。我在没有看见方某公司及网站合法手续的前提下，听从方某安排修改网站后台数据是不合规不合法的。方某1让我改过一个账号的收益值，把收益值增大。9、王某某的供述与辩解：2015年8月李某4找到我说有一个网上国家足球项目，实名认证，投入现金后返钱。过了些日子李某4又找到我说“ＦＩＦＡ精算”网站的人在阜城县金泰酒店开会，我参加了这个会，会上一个姓李的男的和姓潘的女的讲投入和返利模式。我总共有五个账号，分别是用我（705566）、贾某1杰、李某5、田某2的身份证注册的，用我身份证注册的账号是661744（直接推荐胡某2、张某8、胡某3、我、贾某2英、张某9）和705566（直接推荐王某5、刘某4、贾某2杰、冯某），均投入六万元。我的获利方式有托管收益，发展下线会员还有见点奖、辅助奖和组织奖，直接发展注册下线新会员可提前返回预期收益，即下线投资额的20%。所有收益和奖都是网站系统中产生的，可通过银行提现和会员间兑冲提现，银行提现收10%的手续费。我给下线会员注册需要下线会员给我身份证号码，在网站注册需要填写推荐人和见点人，填写推荐人说明新会员是推荐人直推的，推荐人可得到提前返利20%，填写接点人账号是将新会员放到谁的下一层，网站上结构图按照1、2、4、8……排列，直接推荐称为“代”，网站结构图称为“层”。直接推荐与间接推荐的人都算我的团队业绩，能从中获利。我直接发展的贾某3、张某1安某3，张某10又发展安倩，他们把钱给我，我给李某4，李某4告诉我新注册账号。李某4给我看过传销网站宣传画册，后来我在网站上给别人注册。10、郝某某的供述与辩解：2015年9月中旬蒋某给我介绍“ＦＩＦＡ精算”项目，说是一个投资足球的项目，投资六万元能注册成为会员，每天在网上托管世界十大足球联赛中任意一个，第二天可有静态收益，共返给我165000元。2016年9月29日我注册成为会员，我用我的身份证注册了两个账号（ＦＩＦＡ678774、ＦＩＦＡ695061），用我儿子郝某某的身份证注册了一个账号（ＦＩＦＡ695894），共投入156000元，我将现金给了蒋某。我发展下线会员时给他们介绍说这个项目利润很高，有实名认证，发展的人越多回本越快，挣得也多。我参加过两次讲课，2015年10月底在德州启德大酒店蒋某、高某来讲课，我叫着夏某1、夏某2、张某11等人去听课。2015年11月底在济南一个宾馆，方言或者方某过来讲课，是一个姓潘的女的组织的，我带着夏某1、张某11去的，蒋某、高某参加了。这个项目没有实物买卖，挣钱就是靠发展下线。我直接发展林东、夏某1、刘某5、黄某、宋某2。11、何某某的供述与辩解：2015年8月伊某1给我介绍“ＦＩＦＡ精算”项目，说是国家的项目，有公安部实名认证，投资一万八千元最终返三万六千元；投资三万六千元最终返九万元；投资六万元最终返十六万五千元，发展会员可以提前返现20%，还有组织奖、见点奖等。为了挣钱与弘扬足球文化，我一共注册了七个账号，其中有五个是用我的身份证注册的，有一个是用我媳妇倪某某身份证注册的，还有一个用代某身份证注册的，账号有66×××11、66×××08、70×××95、69×××02、68×××14、67×××07，这几个账号都是我管理，2015年9月份在景某一个酒店里李某1和潘某给讲课，约三四十人参加；在济南一个酒店一个姓方的给讲过课，一百多人参加；在阜城金泰李某1、高某他们讲过课，三四十人参加；2015年底我联系高某，高某和蒋某在我门市上给讲过课，约20人参加。我直接发展的申某、高某3、倪某、何某2、郭某、何某3、王某6、小香。12、杜某某的供述与辩解：2015年7月沈某1给我介绍“ＦＩＦＡ精算”网络项目，说该项目是实名认证项目，与公安部对接，是合法项目，与26家银行对接。项目投资方式有三种，分别是投资一万八、三万六、六万，收益分为静态收益和动态收益。投资一万八静态收益每天返一百到二百元人民币；投资三万六静态收益每天返三百到四百元人民币，返完后总静态收益是九万；投资六万静态收益每天返五百到七百元，返完后静态收益十六万五。我一共有五个账号，账号66×××26用我的名字注册，账号67×××36用王某3名字注册，账号67×××15用王某4名字注册，另外两个账号分别用梁某某和杜某某名字注册。“ＦＩＦＡ精算”项目无实物买卖，靠发展下线获得收益，我直接发展的下线李某3、罗某2、秦某，他三人把投资款直接交给了报单中心沈某1，所以在我的账户上没有收取资金。我还在阜城县某酒店听过课，李某1、沈某1、高某、万某讲课，我也讲了。13、证人岳某、卢某、田某1、范某、彭某、李某1、张某1、尹某、徐某1、李某6高某1、张某2、何某1、孙某2、蒋某、王某1、沈某1、谭某、伊某1（伊某2）、李某3、孙某1、李某4、杨某1、樊某、潘某、娄某、王某2的证言均证实其经人介绍或通过宣传参与“ＦＩＦＡ精算”传销，并证实该传销组织的经营模式。另外，尹某还证明高某给过一个传销宣传画册；杨景芹证实2015年11月高某在何某某门市讲解“ＦＩＦＡ精算”是国家足球项目，公安部实名认证，投入的钱打到上海的公家账户，有26家银行支持；蒋某证实高某带人在德州参加精算传销会议，高某讲了对精算项目看法、认识；伊某1证实高某推荐加入传销组织，高某把张某12、何某某、付某某安排在其名下；李某1、张某1、尹某证实高某给注册，钱给了高某，高某给介绍足球精算项目；潘某证实高某组织阜城传销人员去济南参加会议，高某邀请潘某到阜城进行会议座谈。14、证人张某3的证言证实其在2015年6月至2015年8月期间负责“ＦＩＦＡ精算”传销网站的维护，自己退出后李某3继续维护。15、高某2证言，证实高某曾用过高某2身份证，自己没有参与传销。16、徐某2、李某7证实其与李某1在ＦＩＦＡ精算传销组织中没有拖欠资金行为。17、衡水方圆会计师事务所有限公司出具审计报告、审计事项的专项说明、人员基本情况、关于人员基本情况补充修正表（由于没有去重，本着有利于被告人原则，能证明ＦＩＦＡ精算传销组织层级远超3级、内部参与人员远超30人，亦能证明参与传销活动人员累计达120人以上）。18、公安机关电子数据现场勘查工作记录、电子数据检查工作记录、阜城县公安局刑侦大队办案说明、ＦＩＦＡ精算传销组织的电子数据与网站传销宣传资料（截图与下载）。19、光盘13张（支付宝交易数据、易某支付交易数据、专项审计嫌疑人推荐图表、调取银行数据，电子勘验录像、电子检验录像、电脑导出数据录像、推荐图与身份对应录像、网站截图与宣传资料，阜公（刑）查财字［2016］136、208、209、211号）20、辨认笔录与情况说明（证实2016年2月23日购买价值人民币655万元二块金锭，自称叫“陈某1”的人，就是方某1）、魏某物品扣押清单、照片及发还清单，李某1物品扣押清单及照片，高某物品扣押清单及照片，田某1（李某2之妻）物品扣押清单、照片及发还清单，朱某某物品扣押清单及照片，李某3物品扣押清单、照片及发还清单，王某某物品扣押清单及照片，郝某某物品扣押清单及照片，何某某与倪某某物品扣押清单及照片，杜某某物品扣押清单、照片及发还清单，方某1物品扣押清单、照片及奔驰汽车发还清单，方某2物品扣押清单及照片、范某退出“ＦＩＦＡ精算”项目证明、“ＦＩＦＡ精算”宣传画册，方某1、陈某2购买黄金产品证明材料、公安机关出具被告人退还非法所得及扣押涉案资金详表与相关凭证，“ＦＩＦＡ精算”组织传销案冻结账户详表、“ＦＩＦＡ精算”组织领导传销案退还非法所得及扣押涉案资金详表，协助冻结财产通知书、协助查询财产通知书、中国足球协会官方网站《关于ＦＩＦＡ精算投资优选平台相关事宜的声明》、ＦＩＦＡ精算易某支付账户及进、出款明细，ＦＩＦＡ精算快钱支付账户进款明细，李某1、陈虹、方某2、方某1、魏某、王某某、李某2、何某某、高某、朱某某、银行交易明细、盐山县公安局移交王某3案件材料、侦查机关出具的关于李某3立功表现说明、陕西省临潼县人民法院（1995）临刑初字第92号刑事判决书、退赃收据。21、上海精算信息科技有限公司营业执照、开户许可、快钱支付清算信息有限公司出具商户信息（证明：上海精算信息科技有限公司登记的联系电话155××××0959），营业执照及情况说明（一位姓钱的先生ＱＱ:15×××66,微信号：×××联系注册上海精算信息科技有限公司）。22、昌邑市公安局说明一份、阜城县公安局办案说明、各被告人的到案经过。23、李某1立功材料（公安机关对谢某1、邵某、李某1询问笔录，看守所值班日志，公安机关收转线索函，阜城县公安局起诉意见书，阜城县人民法院刑事判决书）24、徐某2、李某7证言，ＦＩＦＡ精算传销中现与李某1已不存在资金拖欠。25、各被告人的户籍证明本院认为，根据各被告人供述与辩解、证人证言、电子数据现场勘验工作记录、电子数据检查工作记录、“ＦＩＦＡ精算”网站数据、银行交易记录，宣传画册等证据，再参考本案审计报告及附属说明材料（因存在没有剔除使用他人身份证注册，而该人没有实际参与传销活动的情况，计算被告人收取资金时未区别是否为注册时缴纳的入门费，计算被告人收益时未包含相关支出，会员间现金流转无法统计等诸多问题，故对该审计事项应本着有利于被告人的原则仅作为本案参考数据），综合认定被告人方某1、方某2、李某1、魏某、王某某、李某2、何某某、高某、朱某某、郝某某、杜某某以推荐“ＦＩＦＡ精算”项目经营活动为幌子，掩饰计酬、返利资金真正来源，要求参加者购买ＦＩＦＡ精算”网站中虚拟电子币以获得加入会员资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人数的数量作为返利或计酬依据，以高额的回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其组织内部参与传销活动人员远超30人且层级远超3级，被告人李某3明知自己维护网站是传销网站，仍为其提供服务，各被告人行为符合组织、领导传销活动罪构成要件。公诉机关指控罪名成立。被告人李某2辩称上海精算公司没有收取高额入门费、收入与拉人头无关的意见与依法查明事实不符，不予支持；其辩护人辩称李某2有自首情节、系从犯、积极退赃的意见予以采纳。被告人何某某辩护人辩称何某某没有犯罪故意不构成犯罪的意见与依法查明事实不符不予采纳。被告人高某的辩护人辩称高某没有犯罪故意不构成犯罪的意见与依法查明事实不符不予采纳。被告人方某1辩护人辩称方某1系坦白，从轻处罚意见，予以采纳。被告人方某2辩护人辩称方某2归案后态度好，初犯、偶犯，从轻处罚的意见，予以采纳；辩称方某2向山东省警方供述通过网络购买身份证照片系立功情节的主张于法无据，不予支持，但属坦白，可从轻处罚。被告人魏某辩护人辩称魏某不属情节严重，与依法查明事实不符，不予支持；辩称魏某系初犯、偶犯，归案后对自己罪行供认不讳，主动退赃从宽处罚意见，予以采纳。被告人李某1辩护人辩称李某1有立功表现，且系初犯、偶犯建议减轻处罚意见，予以采纳。被告人朱某某辩护人辩称朱某某有自首情节，且系初犯、偶犯建议从宽处罚意见，予以采纳。被告人王某某辩护人辩称王某某在犯罪中不起主要作用，自愿认罪，且系初犯、偶犯建议从宽处罚意见，予以采纳。各被告人与辩护人对本案审计报告及附属说明材料的异议，本着对被告人有利原则量刑予以考虑。被告人方某1、方某2、李某1、魏某发起、策划、操纵“ＦＩＦＡ精算”传销组织，根据传销组织参与人数与直接或间接收取传销人员缴纳的传销资金数额，认定为情节严重；被告人李某2、何某某、高某、朱某某、王某某、郝某某、杜某某受人蛊惑沉湎于快速发财的梦幻中自愿参加，按着传销组织策划好的套路，积极推荐发展新会员参与传销，对该传销组织扩大起重要作用，但在整个传销组织中起次要作用，系从犯，从轻处罚。被告人李某2主动到案后，如实供述犯罪事实，其认为自己投资挣钱，不是组织者观点系对自己行为性质的辩解，不影响对其自首的认定，被告人李某2、郝某某、朱某某、高某能主动到案，如实向侦查机关供述自己主要罪行，系自首，对自首的被告人从轻处罚；被告人魏某、李某2、高某、郝某某、杜某某、李某3主动退交赃款，系有悔罪表现，酌情从轻处罚；被告人方某1、方某2、李某1、魏某、王某某、何某某、杜某某、李某3到案后，如实供述的犯罪事实部分，属坦白，可酌情从轻处罚；认定有自首、坦白情节的被告人对其自愿认罪不再重复评价。被告人李某1有立功表现，减轻处罚；被告人何某某有前科，酌情从重处罚；方某1、方某2、李某1、魏某、李某2、高某、朱某某、王某某、杜某某、郝某某、李某3系初犯可酌情从轻处罚；被告人方某1检举揭发他人犯罪事实，经查确有犯罪发生，故对其酌情从轻处罚；对主动交纳罚金的被告人酌情从轻处罚；鉴于侦查机关扣押、冻结被告人部分涉案款物，故对该被告人酌情从轻处罚。被告人李某3归案后，配合侦查机关工作对案件侦破起积极作用，主动退交犯罪所得有悔罪表现，根据其在传销犯罪所起作用、悔罪表现，认定其情节轻微。综合全部案情为落实宽严相济的刑事政策，结合各被告人犯罪的具体情节及悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第七十二条、第六十七条、第三十七条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一）、被告人方某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月3日起至2023年5月2日止，罚金限判决生效后60日内交纳）。二）、被告人方某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年5月13日起至2022年2月12日止，罚金已交纳）。三）、被告人魏某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,自2016年2月27日指定居所监视居住，同年3月14日刑事拘留，二日折抵刑期一日共8日。刑期至2021年5月5日止，罚金限判决生效后60日内交纳）。四）、被告人李某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2016年2月27日指定居所监视居住，同年3月8日刑事拘留，二日折抵刑期一日共5日。刑期至2020年8月2日止，罚金已交纳）。五）、被告人李某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年2月28日起至2018年7月27日止，罚金限判决生效后60日内交纳）。六）、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日开始起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月24日起至2018年6月23日止，罚金已交纳一万元，其余十九万元限判决生效后60日内交纳）。七）、被告人何某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年4月8日起至2018年7月7日止，罚金已交纳）。八）、被告人朱某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月5日起至2018年5月4日止，罚金已交纳）。九）、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年3月15日起至2018年5月14日止，罚金已交纳）。十）、被告人郝某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元（缓刑的考验期从判决确定之日开始计算，罚金已交纳）。十一）、被告人杜某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑两年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑的考验期从判决确定之日开始计算，罚金已缴纳）。十二）、被告人李某3犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。十三）、扣押的被告人魏某现金239900元、李某1现金276400元、方某1现金4800元、方某2现金17400元、何某某现金17990元，已冻结的上海精某公司在快钱支付清算信息有限公司存款1140573.46元及孳息（帐号10×××18），予以没收上缴国库；被告人魏某、李某2、郝某某、高某、杜某某、李某3退交的非法所得，予以没收上缴国库；继续追缴被告人的非法所得，予以没收上缴国库。十四）、扣押、冻结涉案财物由扣押、冻结机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张兴展审判员周尊人民陪审员耿万岗二〇一八年五月十七日书记员杜蘅

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 方某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 方某2
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年九个月
name: 魏某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月
name: 李某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年五个月
name: 李某2
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年五个月
name: 高某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 何某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 朱某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 王某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 郝某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 杜某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李某3
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 免予刑事处罚