案例一：
经审理查明，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格（以下简称糖尿病医保门特），并从中收取好处费。后刘三×使用潘×、李××二人的糖尿病医保门特共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币117075.98元。蒋××使用糖尿病医保门特购买治疗糖尿病药品获取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币53980.13元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××到案后退缴非法所得人民币3000元。刘三×、潘×、李××三人业经法院依法判决并已退缴赃款共计人民币117075.98元。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，原审人民法院从收到发回的案件之日起，重新计算审理期限。




案例一判决结果：
name: 丁××
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
吴胜利诈骗刑事判决书湖南省衡阳市石鼓区人民法院刑事判决书（2018）湘0407刑初100号：衡阳市石鼓区人民检察院以石检公诉刑诉〔2018〕118号起诉书指控，向本院提起公诉。本院同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年7月19日公开开庭审理了本案。书记员谢丹担任记录。衡阳市石鼓区人民检察院指派检察员罗华出庭支持公诉，被告人吴胜利及其辩护人吴黄玉琴到庭参加诉讼。本案现已审理终结衡阳市石鼓区人民检察院指控：2013年12月以来，吴马力伙同他人（均另案处理），以宁波市“诚盛电子科技有限公司衡阳分公司”的名义，在58同城网站或通过朋友介绍的方式招募吴世禄、钟志鹏等人组成诈骗团伙。吴马力组织对招募的“员工”进行“培训”，将实施诈骗的“话术”（相关疾病常识，拨打电话引诱患者受骗的规范语句）资料交给“员工”熟读背诵。吴马力联系北京纵横世纪科技发展有限公司洪钢（另案处理）将在衡阳市使用的座机电话通过网络改号为北京010区号的电话号码；租赁深圳易信科技公司网络空间，建立“中国中医科学院糖尿病康复中心”、“北京肝病医学研究院”、“心血管病康复中心”等网页。之后，吴马力等人采取免费赠送糖尿病、肝病、“三瘫”（脑瘫、面瘫、截瘫）治疗仪为诱饵，进行虚假广告信息推广，窃取患者个人信息（包括姓名、电话、地址、病情等内容），谎称中国中医科学院、北京著名医院等不同医院的专家、教授、主任医生，按照事先编制好的“话术”用电话问诊的形式与患者进行联系。采取夸大病情、质疑或者否定患者之前治疗方案，假称国家已经研发出一种能够高效、快速根治患者疾病的治疗仪器，现国家正推行爱心援助工程活动可免费赠送该仪器等手段，向患者夸大治疗糖尿病、肝病、痛风病等疾病的药贴疗效和虚假承诺接受治疗后可给患者永久性保障等手段，诱骗患者以1500元至2980元的价格购买治疗仪所用的药贴，然后通过ＱＱ将被害人的“订单”发给北京福通等物流公司，由物流公司按单发货到顺丰或邮政快递送到被害人手中。在患者首次购买治疗仪和药物后，又采用电话跟踪回访，给被害人复诊，，以患者个人体质影响治疗效果需专门配药等欺诈手段，不断诱骗患者以几万甚至几十万不等的费用继续购买其销售的假冒、伪劣“特效药”，直至被害人发现被骗才罢手。2014年10月，被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙，协助吴马力管理该诈骗团伙的“糖尿病科”、“三瘫科”、“肝病科”。2014年11月，吴马力分别租赁衡阳市石鼓区西湖公寓2012房、衡阳市蒸湘区蒸湘北路富安大厦906房、船山大道兰贵园707房，设定“糖尿病科、三瘫科初诊科、复诊部及肝病科”。2014年11月至2015年6月10日，吴马力安排被告人吴胜利、吴世禄、钟志鹏等团伙成员实施诈骗活动（诈骗方法同吴马力诈骗事实部分）。诈骗金额共计4759818元。经鉴定，公安机关查扣吴马力存放在北京福通物流公司仓库及吴马力租赁的衡阳市蒸湘北路富安大厦906房、船山大道兰贵园707房的物品中，“生命三宝负压电极导入贴”、“离子数码电极导入贴”，属于未经批准注册生产的产品；“益生通电脑中频治疗仪”适用于颈椎病、肩周炎、劳损性疼痛、腰椎间盘突出症的辅助治疗，该产品适用范围不包括糖尿病的治疗；“捷尔肝泰胶囊”等12种样品为保健食品，其标签、说明书及广告不得宣传疗效作用。2017年11月7日，公安民警在天津市津南区联东Ｕ谷5栋2104房内，将在逃的被告人吴胜利抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭提供1、户籍资料、抓获经过、同案犯的刑事判决书、快递单、网络广告截图、中国中医科学院声明及报案材料、中国中医药大学东方医院证明、衡阳市药品食品监督管理局复函等书证；2、证人吴马力、吴卫华、吴世禄、钟志鹏、何志伟、罗帆、陆亚军、李浩伦、肖达、刘明、刘冰、洪钢、丁美良、孙杰、庞双双、王成、贺海威、龚明涛、艾小春等人的证言；3、被害人张正德等12人的陈述；4、被告人吴胜利的供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴胜利以非法占有为目的，采取谎称自己是医疗机构的专家、主任，取得被害人的信任，使被害人基于错误认识而订购其推销的无治疗效果的治疗仪和药物等手段，骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定。在共同犯罪中，被告人吴胜利协助吴马力管理诈骗团伙，系从犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定处罚。提请依法判处。被告人吴胜利辩称：我没有协助吴马力管理他的公司，我只是一个普通员工。我只听组长吴世禄的。我在公司卖治疗仪的工作时间是2015年1月至5月。我上班四个月拿到工资只有六、七千元左右，诈骗患者的钱只有二万元左右。辩护人辩称：1、起诉书指控被告人吴胜利2014年10月加入团伙，协助吴马力管理“糖尿病科”、“三瘫科”、“肝病科”不符合事实。2、指控被告人吴胜利2014年11月至2015年6月10日参与诈骗的金额共计4759818元，事实不清且没有证据证明，也不符合事实和逻辑。3、指控被告人吴胜利协助吴马力管理诈骗团伙，系事实认定不清。4、被告人吴胜利主观恶性不大，到案后如实供述，认罪悔罪态度良好，参与诈骗团伙时间不长，能够主动停止继续犯罪并退出犯罪团伙等酌情从轻处罚情节。经审理查明，2013年12月以来，吴马力伙同他人（均另案处理），以宁波市“诚盛电子科技有限公司衡阳分公司”的名义，在58同城网站或通过朋友介绍的方式招募吴世禄、钟志鹏等数十人组成诈骗团伙。组织对招募的“员工”进行“培训”，将实施诈骗的“话术”（相关疾病常识，拨打电话引诱患者受骗的规范语句）资料交给“员工”熟读背诵。租赁深圳易信科技公司网络空间，建立“中国中医科学院糖尿病康复中心”、“心血管病康复中心”等网页。之后，吴马力等人采取免费赠送糖尿病、肝病、“三瘫”（脑瘫、面瘫、截瘫）治疗仪为诱饵，进行虚假广告信息推广，窃取患者个人信息，谎称中国中医科学院、北京著名医院等不同医院的专家、教授、主任医生，按照事先编制好的“话术”用电话问诊的形式与患者进行联系。采取夸大病情、质疑或者否定患者之前治疗方案，假称国家已经研发出一种能够高效、快速根治患者疾病的治疗仪器，现国家正推行爱心援助工程活动可免费赠送该仪器等手段，向患者夸大治疗糖尿病、肝病、痛风病等疾病的药贴疗效和虚假承诺接受治疗后可给患者永久性保障等手段，诱骗患者以1500元至2980元的价格购买治疗仪所用的药贴，然后通过ＱＱ将被害人的“订单”发给北京福通等物流公司，由物流公司按单发货到顺丰或邮政快递送到被害人手中。在患者首次购买治疗仪和药物后，又采用电话跟踪回访，给被害人复诊，以患者个人体质影响治疗效果需专门配药等欺诈手段，不断诱骗患者以几万甚至几十万不等的费用继续购买其销售的假冒、伪劣“特效药”，直至被害人发现被骗才罢手。2014年10月，被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙。2014年11月至2015年6月10日期间，被告人吴胜利接受吴马力指使，对该诈骗团伙的下设“糖尿病科”、“三瘫科复诊部”、“三瘫科初诊科”的日常活动进行参与并提供协助。由吴世禄（另案处理）担任组长的“糖尿病科、三瘫科复诊部”诈骗金额266.7187万元；由钟志鹏（另案处理）担任组长的“三瘫科初诊科”诈骗金额101.2948万元。以上共计诈骗金额368.0135万元。经鉴定，公安机关查扣吴马力存放在北京福通物流公司仓库及吴马力租赁的衡阳市蒸湘北路富安大厦906房、船山大道兰贵园707房的物品中，“生命三宝负压电极导入贴”、“离子数码电极导入贴”，属于未经批准注册生产的产品；“益生通电脑中频治疗仪”适用于颈椎病、肩周炎、劳损性疼痛、腰椎间盘突出症的辅助治疗，该产品适用范围不包括糖尿病的治疗；“捷尔肝泰胶囊”等12种样品为保健食品，其标签、说明书及广告不得宣传疗效作用。2017年11月7日，公安民警在天津市津南区联东Ｕ谷5栋2104房内，将在逃的被告人吴胜利抓获。上述事实，有下列经庭审质证、认证的证据证实：1、证人吴马力的证言，证明2013年12月以来，吴马力伙同他人，以成立宁波市“诚盛电子科技有限公司衡阳分公司”的名义，在58同城网站或通过朋友介绍的方式招募吴世禄、钟志鹏等人组成诈骗团伙，利用网络空间，建立“中国中医科学院糖尿病康复中心”、“北京肝病医学研究院”、“心血管病康复中心”等网页，按照事先编制好的“话术”用电话问诊的形式与患者进行联系。采取夸大病情、质疑或者否定患者之前治疗方案，假称国家已经研发出一种能够高效、快速根治患者疾病的治疗仪器，现国家正推行爱心援助工程活动可免费赠送该仪器等手段，向患者夸大治疗糖尿病、肝病、痛风病等疾病的药贴疗效和虚假承诺接受治疗后可给患者永久性保障等手段，诈骗患者财物的经过事实。2、证人吴卫华的证言，证实2015年上旬，吴马力伙同吴世禄、钟志鹏、阳雪枚成立公司进行诈骗窝点被公安机关查处。被告人吴胜利是公司成员的事实。3、证人吴世禄、钟志鹏的证言，证实2014年11月至2015年6月10日期间，被告人吴胜利具体负责管理“糖尿病科、三瘫科复诊部”、“三瘫科初诊科”，资源分配、出单统计、联系发货等事项。被告人吴胜利在该电信诈骗团伙中冒充专家行骗3万余元的事实。4、证人何志伟、罗帆、陆亚军的证言，证明2014年10月至2015年上旬，吴马力以宁波市“诚盛电子科技有限公司衡阳分公司”的名义，通过58同城网上发布招聘信息，将他们招聘进公司，由公司负责在通过网络等一些途径刊登治疗糖料病等虚假广告，并留下虚拟网络电话号码，吸引一些患者打电话咨询，由网络部接听完后，将套取患者信息及联系方式交给初诊部，再由初诊部冒充专家主任医师拨打010开头的虚拟网络电话对患者进行回访，虚假承诺接受治疗后可给患者永久性保障等手段，诈骗患者财物。并辨认出被告人吴胜利是公司部门负责人。5、证人王成的证言，证实2014年10月，被告人吴胜利在吴马力的诈骗团伙中担任高管总经理，负责招聘人员、联系发货的事实。6、证人李浩伦、肖达、刘明、刘冰的证言，证实吴马力伙同他人组成诈骗团伙，通过网络虚拟电话联系糖尿病、肝病、痛风病等疾病患者，虚构事实、隐瞒真相，骗取患者财物的经过情况。7、证人洪钢的证言，证实2014年10月14日，吴马力为首的诈骗团伙，通过纵横世纪（北京）科技发展有限公司，办理北京010开头的号码的事实。8、证人丁美良的证言，证明2013年12月11日至2015年6月10日，吴马力诈骗团伙，北京中政宝网络科技发展有限公司、北京福通物流有限公司发送假医疗仪器和假药物，获得诈骗款项670万余元的事实。9、证人孙杰、庞双双的证言，证明2013年12月11日至2015年6月10日，吴马力诈骗团伙，与北京龙日达物流有限公司签订委托办理代收货款服务协议合同，通过顺丰和邮政物流发送假医疗仪和假药物二十余种，获得诈骗款项合计8597786.5元的事实。10、证人龚明涛、艾小春的证言，2014年11月至2015年3月，吴马力从广州市分得利实业公司购买益生通牌数码治疗仪与导入帖没有治疗作用，只有辅助作用的事实。11、被害人张正德等21人的陈述，证明他们通过电脑点击网站或接听电话等方式购买过益生通牌数码治疗仪与导入帖等产品受骗的事实。12、刑事判决书，证明被告人吴胜利参加的吴马力诈骗团伙下设机构，“糖尿病科、三瘫科复诊部”由吴世禄担任组长诈骗金额266.7187万元；“三瘫科初诊科”由钟志鹏担任组长诈骗金额101.2948万元。以上共计诈骗金额368.0135万元的事实。13、被害人表格及物流签收统计表，证明被告人吴胜利利用电话诈骗受害人的事实。14、被害人张正德等人向公安机关报案的情况及公安机关的立案决定书，证明2015年12月9日，衡阳市公安局刑侦支队接到张正德等人的报案称，2014年6月至8月，在网上花2300元钱购买一台电脑治疗仪，用后没有效果，遂发现被骗的经过情况。15、顺丰速运快递单，证明2014年4月至8月期间，被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙，采取虚构事实的方法，诱骗患者以1610元至8340元的价格购买电脑中频治疗仪及中药药品，通过顺丰快递送到被害人手中的经过情况。16、电脑中频治疗仪照片打印件，证明被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙，虚构国家中医药管理局推荐中医诊疗设备目录电脑中频治疗仪的实物照片。17、中国中医科学院声明及报案材料、中国中医药大学东方医院证明，证明中国中医科学院、中国中医药大学东方医院从未授权任何单位和个人生产并销售药品或治疗仪器的事实。18、糖尿病治疗仪话术及网络广告截屏，证明被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙，通过电话及网络诈骗被害人的事实。19、物流合同及代收货款协议书，证明于2013年11月16日，吴马力与北京中政宝网络科技发展有限公司签订的委托办理代收贷款服务协议；2015年4月1日，王峰与北京龙日达物流有限公司签订的委托办理代收贷款服务协议，用于骗取患者财物的事实。20、扣押物品清单，证明2015年8月10日，公安机关从北京龙日达物流有限公司扣押被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙用于诈骗患者的电脑中频治疗仪、负压贴、中药包、苦瓜养生丸、脑得生、偏瘫复康丸、乙肝灵、糖尿乐、消糖乐、虫草、灵芝粉等42种治疗仪器及药品的情况。21、汇款明细统计表、银行交易凭证，证明2013年12月11日至2015年6月10日，被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙先后向全国各地中老年患者拨打电话诈骗财物共计859.77865万元的汇款事实。22、衡阳市药品食品监督管理局复函，证实被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙销售的药品是假药的情况。23、物证检验报告、ＳＡＭＳＵＮＧ（三星）黑色移动硬盘提取的数据，证明2013年12月至2015年6月，被告人吴胜利加入吴马力为首的诈骗团伙冒充医学专家教授，采取电话问诊的形式向全国中老你人推销治疗仪及假药、劣药，诈骗共计2496人次，骗取财物共计8248198元的事实。24、证人吴世禄、何志伟、罗帆的辨认笔录，证明被告人吴胜利就是吴马力诈骗团伙的管理人员的事实。25、被告人吴胜利的供述及辩解，证实被告人吴胜利加入吴马力的诈骗团伙以后，通过打电话的方式向受害人诈骗的事实。26、常住人口基本信息表，证实表格吴胜利犯罪时已年满十八周岁，系完全行为能力人。27、在逃人员登记表、抓获经过，证实表被告人吴胜利被公安机关抓获，没有投案自首情节。以上证据来源合法、内容真实、与本案相关联，应予以确认本院认为，被告人吴胜利参与吴马力（另案处理）诈骗团伙，且参与诈骗的金额达到368.0135万元，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴胜利加入吴马力诈骗团伙有受蒙蔽而陷入其中参与实施诈骗行为的成份，且处于被支配、被指使地位，起次要作用，系从犯。被告人吴胜利及其辩护人提出，被告人吴胜利没有协助吴马力管理“糖尿病科”、“三瘫科”、“肝病科”。其辩护人提出，2014年11月至2015年6月10日期间，参与诈骗金额共计475.9818万元事实不清；被告人吴胜利主观恶性不大，到案后如实供述，认罪悔罪态度良好，参与诈骗团伙时间不长，能够主动停止继续犯罪并退出犯罪团伙等酌情从轻处罚情节。经查，被告人吴胜利接受吴马力的指使，对“糖尿病科”、“三瘫科复诊部”、“三瘫科初诊科”的日常活动进行参与并提供协助，依法应对对“糖尿病科”、“三瘫科复诊部”、“三瘫科初诊科”的诈骗金额承担相应的刑事责任。故本院对被告人吴胜利及其辩护人的上述辩解、辩护意见均不予采纳。辩护人提出，对没有充分证据证实被告人吴胜利参与的“肝病科”诈骗金额不承担刑事责任的意见成立，本院予以采纳，并依法对被告人吴胜利从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人吴胜利犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2017年11月10日起至2021年11月9日止。罚金限判决生效之日起10日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长卢建春人民陪审员伍志凤人民陪审员何世军二〇一九年二月十八日书记员谢丹

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 吴胜利
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年