案例一：
经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邱平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 兰洋
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 温学军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 缪圣淼
crime: 非法吸收公众存款罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 徐振华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 倪永庆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
䮉平、刘惠平、孙文超非法吸收公众存款一审刑事判决书杭州市临安区人民法院（2018）浙0185刑初14号：杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉［2018］16号起诉书，指控被告人安平、刘惠平、孙文超犯非法吸收公众存款罪，于2018年1月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于同年1月31日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员骆某出庭支持公诉，被告人安平及辩护人陈新生、被告人刘惠平及辩护人郭富、被告人孙文超及辩护人唐显耀到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市临安区人民检察院指控：被告人安平、刘惠平，经事先商量，以销售位于临安区龙岗镇的浙江龙港坚果炒货食品城开发有限公司的商铺为名，于2017年3月9日注册成立杭州龙港中坚房产置换有限公司，由被告人刘惠平担任该公司法定代表人并负责公司财务、会员接待等工作，由被告人安平引入营销制度和团队，并安排被告人孙文超在互联网上设立了“中坚诚信”网络平台（网址××及ＷＷＷ.ＺＪＣＸ666.ＣＯＭ），由被告人孙文超具体负责该平台数据维护及日常防护工作。之后按照投资2000元至5000元（1000元的整数倍）不等的数额，投资5到20天分红，日收益为1%至2%，投资时间越长回报越大，发展其他人员参与还可以获取推广奖的模式，通过营销团队在互联网、微信上推广宣传“中坚诚信”投资项目，开展向不特定对象非法吸收资金的业务。后因资金链断裂，无法偿付本息，2017年6月17日，部分受害人到该公司聚集讨要投资款。当天晚上，被告人刘惠平主动向公安机关投案。至案发前，共计向社会不特定对象吸收资金1160.08万余元，其中已归还713.75万余元。2017年6月18日，被告人安平指使被告人孙文超联系网络服务器供应商将“中坚诚信”网站平台数据删除。被告人安平于2017年9月21日主动向公安机关投案。针对上述指控，公诉人当庭宣读或出示了被害人杨某1、楚友军、曹某等62人的陈述，证人赵某1、雷某、张某1、郑某2等人的证言，归案经过、情况说明，搜查笔录及照片、辨认笔录及照片、检查笔录及照片，调取证据清单及光盘、工作笔记、协议书、租赁合同、记账清单、银行业务回单，商品房买卖合同、查封清单、公司注册资料、聊天记录打印件、交易明细、账户明细、户籍证明，被告人安平、刘惠平、孙文超的供述等证据，据此认定被告人安平、刘惠平、孙文超，未经有关部门依法批准，采用承诺支付利息的手段，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。本案系共同犯罪，被告人安平、刘惠平系主犯，被告人孙文超系从犯。被告人刘惠平系自首，被告人孙文超归案后如实供述。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款之规定依法判处。针对上述指控，被告人安平辩称其没有引入营销团队，平台的数据也不是其叫孙文超去销毁的。其辩护人提出：被告人安平在本案中既非龙港中坚公司的股东，也未担任任何职务，营销团队中只有赵某2是其介绍加入的，对吸收来的资金也没有管理和支配权，未实际操作“中坚诚信”网络平台，其仅仅在客服人员和技术人员之间起到沟通桥梁作用，实际获利只有3万元，孙文超删除数据也并不是安平指使的，应认定其为从犯；被告人安平案发后主动投案，到案后也如实供述了自己的罪行，应认定为自首；被告人安平患有严重疾病，不适宜长期羁押。综上，请求对被告人安平减轻处罚并适用缓刑。被告人刘惠平对上述指控没有异议。其辩护人提出被告人刘惠平没有犯罪前科，主观恶性小，系自首，希望对其从轻处罚。被告人孙文超对上述指控没有异议。其辩护人提出被告人孙文超系从犯，主观恶性小，归案后如实供述，系初犯偶犯，希望对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人安平、刘惠平经他人介绍认识后，双方商量决定，以销售位于临安区龙岗镇的浙江龙港坚果炒货食品城开发有限公司的商铺为名，于2017年3月9日注册成立杭州龙港中坚房产置换有限公司（以下简称龙港中坚公司），由被告人刘惠平担任该公司法定代表人并负责公司财务、会员接待等工作，由被告人安平引入营销制度和团队，并安排被告人孙文超在互联网上设立了“中坚诚信”网络平台（网址××及ＷＷＷ.ＺＪＣＸ666.ＣＯＭ），由被告人孙文超具体负责该平台数据维护及日常防护工作。之后按照投资2000元至5000元（1000元的整数倍）不等的数额，投资5到20天分红，日收益为1%至2%，投资时间越长回报越大，发展其他人员参与还可以获取推广奖的模式，通过营销团队在互联网、微信上推广宣传“中坚诚信”投资项目，开展向不特定对象非法吸收资金的业务。后因资金链断裂，无法偿付本息，2017年6月17日，部分受害人到该公司聚集讨要投资款。当天晚上，被告人刘惠平主动向公安机关投案。至案发前，共计向社会不特定对象吸收资金1118万余元，其中已归还678万余元，造成被害人实际损失440万余元。2017年6月18日，被告人孙文超联系网络服务器供应商将“中坚诚信”网站平台数据删除。被告人安平于2017年9月21日主动向公安机关投案。在本院审理阶段，被告人孙文超家属退出违法所得人民币35000元。证明以上事实的证据有：1．被告人安平的供述，所供其通过朋友“凌天”介绍认识临安的刘惠平，两人见面后，刘惠平跟其说了互联网投资的想法，其提出要找一家实体企业做支撑，获得了刘惠平的赞同，2017年3月，刘惠平跟其联系说找到了一家企业，谈过多次，但是细节问题讲不清楚，于是其就再次来到临安，跟龙港坚果炒货食品城的老总郑某2见面商谈商铺的销售价格，最后确定以6000元每平米的价格帮助食品城销售商铺，并且郑某2要求刘惠平成立新的公司，双方才能合作销售，谈妥后其回武汉了，之后刘惠平就去成立了龙港中坚公司，和郑某2签订合作销售商铺的协议后，刘惠平通过微信发送了图片给其看过，然后叫其到临安帮忙；关于“中坚诚信”网站的运作模式是其跟刘惠平提出大概框架后，经过部分投资人讨论才定下来的；前期准备好之后，刘惠平跟其联系说要成立网络平台，让其帮忙找网络公司，网站的源代码是其叫武汉的一家公司写的，后来刘惠平找了技术人员“痞子”和他的朋友开发了平台，运营模式也是刘惠平写了交给他们的，当客服人员向其反映客户投诉的部分问题时，其会告知“痞子”他们解决；公司从3月底4月初开始正式运营，4月中旬其就离开临安了，原本计划是和刘惠平一起合作“中坚诚信”项目的，刘惠平负责外部，其负责内部，但是准备工作完成后，其发现刘惠平根本不愿意跟其合作，一个人独揽大权，其只是打工的，其对外自称“张强”，刘惠平一共给其5.2万元的费用，其中1万是来回的路费，剩下的是工资。2．被告人刘惠平的供述，所供其系龙港中坚公司的法定代表人，2017年年初其经郑火炎介绍认识了安平，安平说是做互联网金融的，问其临安这边有没有好的实体企业可以做网络销售，到时候可以帮忙做互联网融资，其不是很懂，但觉得互联网金融很热门，就让朋友留意这方面信息；后来其了解到临安市龙港坚果炒货食品城开发有限公司比较缺资金，其就联系了该公司董事长郑某2，其和安平与郑某2具体谈了双方合作销售的事，谈成后，其就在2017年3月注册成立了龙港中坚公司，并以龙港中坚公司的名义和郑某2的公司签订了买卖商铺的协议，办公场所也是租用了坚果城的商铺，公司对外宣传是销售商铺，实际上是在互联网上设立“中坚诚信”网站，采用资金互助盘的模式进行运作；其系公司的实际负责人，另外还有一个挂名股东叫赵明亮，兼职会计项某，其他还有一些客服人员，其的工作内容就是负责接待客户和公司财务，由安平负责网站的设立、人员配备、团队架构、运营等，由孙文超负责网站防御和维护，安平的合作伙伴有赵某2、李某4、朱某、黄某1、华美芬等人，他们都是带销售团队的；公司计划以三个模式运作，即互助金融模式、消费全返＋消费增值模式、文交所上线实物币，后面两个只是初步设想，前期运行的就是互助金融模式，而且安平跟其讲过，第一阶段肯定要亏损的，主要是为了拉人气，吸收更多的会员，后面的模式才能赚钱；互助金融模式具体就是会员先注册账号，开通会员账户要上缴100元，由推荐人收取费用后给予激活会员账户，投资标准为2000元-5000元（1000元的整数倍），投资5到20天分红，投资满20天日收益2%，超过5天日收益1.5%，5天内是1%，投资满5天后可以自由交易卖出，另外还设置推广奖励和业绩奖励；具体吸收资金的情况如下，会员支付的10%预付款主要打到龙港中坚公司的上海银行账户，另外一部分会员将尾款也是打到这个账户的，这部分资金是转到公司支付宝上的，然后提现到公司的南浔银行账号上，上述两个银行账户中都是“中坚诚信”项目的投资资金，没有其他资金来源，账户由其保管，另还有几个个人的银行账户是专门用于收取90%尾款的，也就是公司设立的资金池，分别是高文某、黄某2、蒋某3的建设银行账户，蒋某3是公司客服，这个账户在收取了64万投资款之后，就被张某6和蒋某3两个人拿走了，这三个账户都是客服人员保管使用的，账户里的钱除了蒋某3拿着的，剩下的都用来返利给会员了，而且后期投资者少了，返利资金不够了，就只能动用其和公司账户里的钱；吸收来的资金流向主要是140万支付给郑某2用于购买坚果城商铺的订金，其余的用在公司经营和支付团队领导人的奖金上，其把支出情况都记在一个笔记本上了，截至案发，没有兑付清的投资者有500人左右，投资总金额在200万左右，安平、李某4和赵某2各分去30万，张某620万，其自己还亏损20多万，付给赵某13万元工资，付给孙文超工资24000元，其没有使用过“中坚诚信”的资金购买房产。3．被告人孙文超的供述，所供其于2017年3月27日通过网友“佐饵”介绍，和其朋友王某4一起来到临安龙岗做网站维护。当时负责接待其和给其安排具体工作内容的都是安平，安平将龙港中坚公司做的一个投资项目模式告诉其，其就和王某4制作了“中坚诚信”网站，并且向福建一家网络公司租用了服务器。“中坚诚信”网站4月5日正式开始运营，之后其就负责网站的数据维护及防御，公司每月支付给其2万元工资，直到4月底其离开龙岗去成都，但其仍继续负责上述工作，后来到了6月中旬，安平跟其联系说公司的资金链断了，会员开始闹事，叫其将网站关闭，并且要求其把网站数据删除，因为其自己也有在该网站上投资，开始没有删除数据，后来安平答应会跟刘惠平沟通解决，其就联系网络公司的工作人员，删除了网站数据。公司是通过拉人头的方式进行宣传的，有很多像“佐饵”一样的销售团队长，通过ＱＱ、微信等宣传，然后组织人员实地考察，并且在宣传时还跟销售龙岗坚果城的商铺联系起来，但实际上两者是没有关系的。4．被害人杨某1、楚友军、杜某、路某、张某2、丁某、吕某、冯某1、杨某2、徐某1、陈某1、郑某1、牛某、周某1、虞某、柳某、刘某1、王某1、揭云娣、钟某、张某1、蒋某1、李某1、王某2、蒲某、侯某、李某2、张某3、马某1、周某2、隋某、齐某、罗某、林某、武某、葛某、蒋某2、冯某2、孟某、郑某1、董某、邓某、马某2、李某3、安某1、韩某、张某4、陶某、杨某3、刘某2、尤某、贾某、刘某3、张某5、洪某、周某3、孟某、乔某、王某3、刘某4、刘某5、曹某的陈述，证实上述被害人在2017年3-6月期间，通过微信或者朋友介绍，投资“中坚诚信”项目的具体金额、投资方式、获利和损失情况。5．证人赵某1的证言，证实2017年3月初的时候，其朋友刘惠平注册公司的时候少了一个股东名额，让其做挂名股东，并承诺给其每月2万元的工资，其就答应了。公司成立后，刘惠平叫其去上班，但上班没有什么工作内容，就是坐坐办公室。刘惠平具体负责公司的财务、现金，安平负责“中坚诚信”网站的事情，孙文超做网站的维护。中坚诚信网站的投资模式是会员制的，每个会员投资5000元封顶，都是网上投资的，投资有返利，大概15-25天可以提现，其他网站和投资情况其不太清楚。刘惠平一共支付给其3万元现金作为工资。6．证人雷某的证言，证实2017年6月17日上午，其朋友郑火炎包其车子到龙都大酒店，之后到了坚果城办公室，很多人在退钱，郑火炎叫其开车把刘总带出去，其就照做了，之后其就开着车子带着刘总在龙岗路上转，最后去了昌化派出所。7．证人张某1的证言，证实2017年3月份，其被拉进一个叫“中坚诚信”的微信群，里面介绍坚果城的项目，其的微信好友“心无落处泽天下”借用了其的身份证号码、银行卡号和支付宝账号注册和投资了该项目；“中坚诚信”项目的运作模式投资2000-5000元不等（1000的整数倍），先支付投资金额的10%到龙港中坚公司账户，等待1-5天排单期，该时间段的投资日收益为1%，排单成功后将剩余的投资款打到配对成功的会员个人账户中，投资满5天后可以自由交易，期限为5-19天，期间日收益为1.5%，最高投资期限为20天，20天满可以获得2%的日收益；另外介绍他人投资还有推广奖励和业绩奖励。8．证人郑某2的证言，证实其系临安龙岗坚果炒货城的负责人，也是临安西部工业功能区开发有限公司的法定代表人，在工业区内有8万平方的空置商铺没有销路；2017年3月，刘惠平和一个叫“张某8”的人主动找到其谈网上销售商铺的事情，“张某8”说他在互联网上有几万人的团队，还提出每人购买的金额最低1000元，最高1万元，而且要以其公司名义销售，其咨询法务后认为风险太大，就建议对方成立自己的公司，双方再合作销售商铺，之后对方就去成立了龙岗中坚公司，然后其就和对方签订了协议，约定以每平方米6000元的价格销售给龙岗中坚公司，但具体的销售模式其不清楚，之后其听说该公司已经销售出去150万的房产，但具体卖出哪些商铺其也不清楚，原本要等到6月18日双方结算后才能知道，后来其了解到对方公司的网络销售模式，认为这个模式太危险，其就劝刘惠平停掉，但对方一直在回避，直到6月17日投资者来退款，就发生了打砸事件；龙港中坚公司一共支付给浙江龙港坚果食品炒货食品城开发有限公司140万，其中312791.45元是支付的房租、水电费、餐费和龙都大酒店的房费、餐费等费用，剩余的1087208.55元是购房款；另有其提供的清单、凭证、协议书、租赁合同等书证在案印证上述事实。9．证人王某5的证言，证实其和龙港中坚公司的员工江琴是朋友，2017年6月17日其到江琴这里玩，刚好碰到退钱事件，刘惠平就叫其帮忙登记一下退款的人和金额；当时商量好每人退1000元，其将退款情况都登记在一个笔记本上，上面记录了每个领款人的姓名、电话、金额等信息，其还将领款人的身份证拍照，但本子前四页沈某等57人退款情况不是其登记的，后面“陈某2”开始共计178人退款都是其记录的，其登记的178人每人都退还了1000元；退款时大部分都是现金，其中有2.8万元是采用支付宝、微信转账的方式退款的。另有其提供的笔记本、清单、身份证照片等证据在案印证上述事实。10．证人项某的证言，证实2017年3月底，刘惠平让其帮忙担任新成立公司的兼职会计，每月给1200元工资，其就答应下来了，从4月初开始在龙港中坚公司做兼职会计；公司平时没有什么业务的，其也不需要去公司上班，办公地点其就去过一次，其只知道公司是销售龙岗坚果城的营业房的，其他情况不太清楚；根据公司账目，龙港中坚公司有两三百万的收入，刘惠平告诉其是购买房产的资金，其他收入就没有了；另外公司还支付过一百多万给龙港坚果城，刘惠平说是购买房子的定金；经过其统计，截至2017年5月31日龙港中坚公司在上海银行、南浔银行开设的账户，共计收到款项3154350.16元，支出3115234.39元，余额39115.17元。另有其提供的银行业务回单、增值税专用发票等书证在案印证上述事实。11．证人王某4的证言，证实其和被告人孙文超是朋友，2017年3月，孙文超在临安接了个活，涉及到修改网站源代码，孙文超不懂，求其帮忙，其就在3月底从成都来到临安；到了之后其才知道孙文超是从龙港中坚公司接了网站维护工作，当时这家公司的网站刚刚制作完成，是委托武汉一家公司制作的，处于测试阶段，等武汉公司将源代码交付后，其就开始修改；网站的名字叫“中坚诚信”，其对运行的模式就知道个大概，是该公司的“张某8”告诉其的；“中坚诚信”网络平台是“张某8”在负责的，源代码也是“张某8”交给其的，当时就其和“张某8”、孙文超在场，在修改源代码的过程中，“张某8”还让其加入了一个ＱＱ讨论组，里面还有武汉公司的人，孙文超是负责网络平台的维护的，网络服务器也是孙文超租来的；其在该公司做了10几天就离开了，期间孙文超通过支付宝支付给其1万元的工资。12．证人朱某的证言，证实2017年4月，一个微信好友跟其联系说临安龙岗那边有一个互助盘之类的投资项目，其就去龙岗坚果城进行了考察，考察的项目就是“中坚诚信”，模式是通过“中坚诚信”网站注册成为会员，购买激活码激活账户就可以投资，投资金额为2000元到5000元，投资需要花投资金额的1%购买排单币，排单后需要先支付10%的诚信金，剩余的投资款打款给匹配成功的会员，收益是排单时每天1%，打完全款有个冻结期，冻结期内的收益按照每天1.5%计算，最高投资期限20天，并且能获得最高收益每天2%，另外公司还设置了推荐奖；“中坚诚信”项目的负责人是刘惠平和安平，刘惠平是龙港中坚公司的老总，主要负责接待投资人，安平是项目操盘手，负责整个资金互助盘的运作；另外其在龙岗考察期间，还帮安平找过网络技术人员，因为当时项目一直没有运营，其问起原因，安平说公司没有网络技术人员，担心网站被黑客攻击，其就向安平推荐了孙文超，后来孙文超过去之后一直负责网站防御；其在“中坚诚信”项目上投资了两三万元，最终亏损了一万。13．证人徐某2的证言，证实其系厦门护卫云信息技术有限公司的客服，其公司客户中有一叫孙文超的，通过ＱＱ向其公司租用了两台网络服务器，一直租用到6月底，月租金都是孙文超通过支付宝支付的，至于孙文超租用服务器做什么用其是不清楚的；2017年6月19日，孙文超要求其公司的售后网维对服务器重装过系统，重装过程中需要将服务器格式化，所以服务器内的数据都没有了，也没有办法恢复。另有公安机关依法调取的客户信息、ＱＱ聊天记录在案佐证。14．证人吴某的证言，证实其系刘惠平妻子，刘惠平从2012年开始经营灯具店，到2017年3月成立了龙港中坚公司，公司主要是销售坚果城营业房的，而其是在临安市上班的，其没有参与过刘惠平的经营，刘惠平也没有将公司赚取的资金交给其；关于金色时代的房子，是其和刘惠平在2017年5月购买的，花了150多万购房款，其中刘惠平交给其120万，剩下的30万是其自有资金和借款，购买房子后又继续用房子抵押贷款了70万，也是刘惠平拿去处置的，具体情况其不清楚；其和刘惠平除了上述财产，刘惠平名下还有一辆丰田锐志轿车，其他资产没有了。另有其提供的商品房买卖合同在案佐证。15．证人安某2的证言，证实其系被告人安平的父亲，2017年7月上旬的时候，安平在家里跟其说到，因为和刘惠平搞网上销售房屋，很多会员的钱没有兑付，会员报案后，安平已经被临安公安网上追逃了，其就劝安平早点去投案，把事情讲清楚，9月18日，临安的金警官打电话给其，让其劝安平投案，其又做了安平思想工作，安平同意投案，其就在9月21日送安平投案了。16．搜查笔录及照片、扣押清单及图片，证实公安机关对被告人孙文超的暂住地成都市武侯区天府三街保利心语香雪7幢204Ｂ进行搜查的情况，发现银色苹果笔记本一台予以扣押。17．扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实公安机关扣押被告人刘惠平随身携带的华为手机一部、赵某1ＯＰＰＯ手机一部、孙文超苹果7Ｐ手机一部、涉案笔记本一本用于调查。18．不动产权属信息查询记录、查封决定书、查封清单，证实公安机关查封刘惠平和吴某夫妻名下临安区锦城街道金色时代花园5幢2804室房产，查封临安区龙岗镇坚果城23-25幢101、102、103、104、105共计5间商铺，另经查询龙港中坚公司名下无登记不动产。19．公司基本情况表、章程，证实杭州临安世豪照明电器有限公司及杭州龙港中坚房产置换有限公司的工商登记情况，被告人刘惠平为该两家公司的法定代表人。20．光盘、调取证据通知书，证实刘惠平133×××＠163.ｃｏｍ支付宝账户于2015年6月1日至2017年6月16日期间的注册、登录、交易、账户明细、提现、转账情况。21．被告人刘惠平辨认笔录，证实其对安平、孙文超、李某4、赵某2的辨认情况；被告人孙文超的辨认笔录，证实其对安平的辨认情况；证人郑某2、王某4、朱某的辨认笔录，证实三人均辨认出安平即他们所说的“张某8”。22．电子证物检查笔录、封存电子证据清单、光盘，证实公安机关对扣押在案的被告人刘惠平、孙文超、证人赵某1的手机及孙文超的笔记本电脑进行检查的情况，并将上述检查情况刻录成光盘；检查笔录及照片，证实对被告人刘惠平手机微信进行检查，发现其与“技术痞子”之间存在大量涉案信息；对郑某2手机微信进行检查，发现其与“武汉张某8淡泊”之间的微信聊天内容，其中“武汉张某8淡泊”自称张强。23．中国建设银行交易明细，证实蒋某3建设银行账户62×××74于2017年1月至6月期间的交易明细情况，其中4月17日至4月27日期间收入64万余元；黄某2建设银行账户62×××87于2017年4月1日至6月9日期间的交易明细，其中收到刘惠平南浔银行账户62×××22转入55万元，高文某建行账户62×××58转入263.75万元，龙港中坚公司转入60万元，王银松转入10万元，吕琳转入5万元，刘海强转入5万元，其他个人转入共计124万余元，上述转入款项均已支出；高文某建行账户62×××58于2017年4月17日至6月9日期间的交易情况，其中收入为324万余元，支出为转账到黄某2账户263.75万元，其余均转入其他个人账户。24．南浔银行交易明细，证实龙港中坚公司开设在南浔银行的账户20×××49于2017年3月至6月期间的交易情况，其中收到该公司支付宝转入265万元；刘惠平南浔银行账户62×××22转入张开美账户261290元，转入胡红学账户27万元，转入彭炯账户48000元。25．上海银行交易明细，证实龙港中坚公司开设在上海银行的账户18×××47于2017年4月至6月期间的交易明细，其中收入为49万余元。26．光盘、支付宝交易明细，证实龙港中坚公司支付宝账户于2017年4月至6月期间的交易明细，其中收入为556万余元。27．户籍证明，证实被告人安平、刘惠平、孙文超的身份情况。28．归案情况、到案经过、现实表现，证实被告人安平于2017年9月21日向公安机关投案，但未能如实供述自己的犯罪事实；被告人刘惠平于2017年6月17日自动投案，后如实供述了犯罪事实；被告人孙文超系被抓获归案，且无犯罪前科。29．情况说明、协查报告、邮寄回执，证实因本案涉及600余名被害人，杭州市公安局临安区分局向全国各地公安机关发函协助调查的情况，并将报案单等资料通过邮寄的方式送达被害人的情况。上述证据经当庭举证、质证，证据之间相互印证，形成了完整的证明体系，本院予以确认。关于被告人安平的辩护人提出应认定安平为从犯的意见，审理认为，被告人安平参与共谋，为非法吸收公众存款引入营销制度和团队，并且负责“中坚诚信”网站的运营等事项，属积极参与共同犯罪，且所起作用较大，依法不应认定为从犯，辩护人该意见不予采纳。但公诉机关关于安平指使被告人孙文超删除网站数据，因缺乏相关证据证实不予认定。关于被告人安平的辩护人提出应认定安平有自首情节的意见，被告人安平于2017年9月21日向公安机关自动投案，在归案后前三次笔录中，其均否认自己参与“中坚诚信”网络平台的设置和运营，其只是帮助刘惠平与郑某2公司协商销售商铺的事情，而结合在案其他证据，证实其并未如实供述自己的犯罪事实，依法不能认定为自首，故辩护人的自首意见不予采纳本院认为，被告人安平、刘惠平、孙文超，未经有关部门依法批准，采用承诺支付利息的手段，向社会公众非法吸收资金1118万余元，扰乱金额秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人安平、刘惠平系主犯，被告人孙文超系从犯，依法对被告人孙文超减轻处罚。被告人刘惠平犯罪后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人孙文超归案后如实供述犯罪事实，依法均予以从轻处罚。鉴于本案在案发前已归还被害人损失678万余元，酌情对各被告人从轻处罚。各辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人安平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币80000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月21日起至2021年9月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人刘惠平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币70000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月18日起至2021年4月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人孙文超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币40000元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人孙文超退出的违法所得3.5万元发还被害人，责令被告人安平、刘惠平继续退赔各被害人损失436.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长谷敏佳人民陪审员郑东蕾人民陪审员汪广奉二〇一八年三月二十三日书记员祝路

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 安平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘惠平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年十个月
name: 孙文超
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年