案例一：
经审理查明：2007年以来，被告人江廷德一直担任泸州市糖酒副食品公司经理。其间，被告人江廷德做酒类营销，经营亏欠较多，于是自作主张，利用职务上的便利，多次通过泸州市糖酒副食品公司财务人员挪用公司资金，累计挪用公司资金22.5万元，之后又陆续多次总共退还了15万元给公司，至今还有7.5万无法退还。2009年5月5日，被告人江廷德未经泸州市糖酒副食品公司职工大会同意，擅自将公司的西门门市经营权转让给个体户张某乙，随后将张某乙支付的转让费10万元占为己有，用于自己的经营业务。2010年5月23日，被告人江廷德未经泸州市糖酒副食品公司职工大会同意，擅自将公司位于泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房变卖给郑某某，获得现款7万元，随后将此款占为己有，用于自己的经营业务。2011年4月25日，被告人江廷德向张某甲谎称办理泸州市江阳区大北街毛家院12号办公用房的房产证需要用钱，骗取张某甲现金1万元，用于自己的经营业务。2011年8月25日，被告人江廷德又向张某甲谎称转让泸州市糖酒副食品公司的西门门市经营权，骗取张某甲现金2万元，用于自己的经营业务。另查明，2012年4月4日，被告人江廷德被张某甲等人扭送到公安机关。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 江廷德
crime: 挪用资金罪
职务侵占罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年

案例二：
覃某甲、周某甲等诈骗罪一审刑事判决书江苏省无锡市新吴区人民法院刑事判决书（2017）苏0214刑初841号：无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2017〕747号起诉书指控被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，经两次退回补充侦查并延长审限，于2018年4月17日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市新吴区人民检察院指控：2016年7月至2017年7月间，唐先军（另案处理）伙同他人先后通过实际控制的广州大虎网络科技有限公司（以下简称大虎公司）、广东大贵投资有限公司（以下简称大贵公司）、广东咪糖互联网科技有限公司（以下简称咪糖公司）及“唐小兰”名义分别与青岛华益金安商品交易中心有限公司（以下简称华益金安公司）、大连贵金属交易中心有限公司（以下简称大连贵金属公司）、青岛国际有色金属交易市场有限公司（以下简称青岛国际公司）、甲阳国际有限公司（以下简称甲阳公司）签订合作协议，大虎公司、大贵公司、咪糖公司分别成为华益金安公司等四家公司下属的青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的会员单位，大虎公司、大贵公司、咪糖公司负责招揽投资者到上述交易平台投资“现货黄金”、“现货白银”、“现货沥青”等，双方约定投资者交易产生的手续费由大虎等三家公司与华益金安公司等四家公司七三分成，并约定大虎等三家公司向华益金安公司等四家公司缴纳保证金，投资者若盈利从大虎等三家公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦归大虎等三家公司所有。尔后，唐先军、余锋（另案处理）等人先后任命刘丽芳、李凯锋、廖聪辉、陈嘉玲、吴厚栋、周认穷（均另案处理）等人分别担任业务区总监，负责管理、运营公司业务，又先后雇佣被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某及江家恩、陈成锐、黄素敏、杨清风（均另案处理）等人分别担任区下属业务部经理，负责监督、管理业务员，并陆续招募被告人冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某及邓石文、刘桐柏、谢明彩（均另案处理）等人担任业务员。同时，大虎等三家公司规定，总监按照所在区投资者在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的亏损额2-3%提成，业务经理按照所在部的投资者亏损额3-5%提成，业务员按照在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场所发展投资者的手续费18-26%提成，业务员在甲阳国际交易平台中发展的投资者则按照投资者每手交易40元人民币提成。2017年4月至7月间，唐先军等人以咪糖公司、“唐先兰”名义和鼎展国际（Ｂｅｌｉｚｅ）有限公司签订合作协议，成为该公司下属的鼎展国际交易平台的经纪商，双方约定咪糖公司负责招揽投资者到该交易平台投资“黄金美元”等，该公司按照每手交易100美元的标准向投资者收取费用并将其中80美元返佣给咪糖公司。尔后，咪糖公司规定，总监按照所在区投资者每手交易8元人民币提成，业务经理按照所在部门投资者每手交易12元人民币提成，业务员按照发展的投资者每手交易40元人民币提成。期间，唐先军等人组织业务区总监以大虎、大贵、咪糖公司名义向业务员提供大量微信账号，指使上述业务经理、业务员将微信账号包装成“金融分析师”并通过信息网络向社会公众推广，欺骗投资者添加“金融分析师”为微信好友。业务员被告人冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人则以“金融分析师”、“分析师助理”名义，以高额回报、虚假盈利图等为诱饵，使用“话术”将投资者诱骗至上述五家交易平台投资，并指导投资者进行操作。具体操作中，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人诱骗投资者频繁交易、对冲交易等以获取高额手续费，又利用投资者信赖“金融分析师”的预测行情心理，恶意将与自己实际预测的相反的现货行情提供给投资者，致投资者产生严重亏损，以从中赚取投资者交易产生的高额手续费和亏损。2016年7月至2017年7月间，唐先军等人采用上述方式，骗取孙某甲、孙某乙、白某等800余名被害人钱款共计人民币50000000余元。其中，被告人覃某甲参与骗取章某、陆艮龙、李菊芳等100余名被害人钱款计人民币5800000余元；被告人周某甲参与骗取胡剑蓉、王迎佳、郑莉娜等60余名被害人钱款计人民币3100000余元；被告人肖某参与骗取王振萍、肖翠红、郭倩等50余名被害人钱款计人民币3100000余元；被告人何某甲参与骗取王幼敏、吴某乙、陈芬等20余名被害人钱款计人民币1200000余元；被告人陈某参与骗取韩清、哈文军、张某乙等10余名被害人钱款计人民币710000余元；被告人冯某参与骗取陆艮龙、章某、毛嘉慧等20余名被害人钱款计人民币1900000余元；被告人胡某甲参与骗取王振萍、郭倩、谢敏等8名被害人钱款计人民币430000余元；被告人练某参与骗取方丽钦、宋德慧、邢新军等6名被害人钱款计人民币300000余元；被告人梁某甲参与骗取江小红、刘志芳、孙某甲等9名被害人钱款计人民币270000余元；被告人吴某甲参与骗取麦定辉、郝友军等5名被害人钱款计人民币240000余元；被告人覃某乙参与骗取何兴成、刘洪梅、梁某乙等7名被害人钱款计人民币230000余元；被告人邓某参与骗取王利、莫太生、田秀芬等4名被害人钱款计人民币220000余元；被告人全某参与骗取被害人吴某乙钱款计人民币190000余元；被告人赵某参与骗取被害人张某乙钱款计人民币160000余元；被告人邵某参与骗取被害人胡某乙、张某丙、王某乙钱款计人民币130000余元；被告人蒙某参与骗取方丽钦等3名被害人钱款计人民币130000余元；被告人黄某参与骗取刁若春、朱岩、付志等4名被害人钱款计人民币110000余元；被告人周某乙参与骗取苑翠杰等3名被害人钱款计人民币80000余元；被告人何某乙参与骗取阳科军、冯会娟、张曙光等4名被害人钱款计人民币110000余元；被告人张某甲参与骗取被害人马某钱款计人民币60000余元；被告人柯某参与骗取被害人王某丙钱款计人民币50000余元。2017年7月14日，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、张某甲在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月23日，被告人吴某甲、周某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月30日，被告人何某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年10月7日，被告人黄某、柯某分别在广东省广州市、湛江市被公安机关抓获。归案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为：上述二十一名被告人伙同他人多次诈骗私人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。上述二十一名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；上述二十一名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。上述二十一名被告人对起诉书指控的主要事实未提出异议，部分被告人提出是受聘到公司工作，仅是接受上级的安排进行操作，没有想到会构成犯罪的辩解意见。被告人何某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、本案定性应为非法经营，而非诈骗；2、被告人何某甲系从犯；3、被告人何某甲有坦白情节；4、被告人系初犯；5、被告人愿意退赃，请求适用缓刑。被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应当认定为非法经营而非诈骗；2、被告人作用较小，系从犯；3、被告人能如实供述；4、被告人系初犯；5、交易账户系投资者自己操作，且被告人也是受到公司欺骗才进入公司工作。综上，请求对被告人陈某适用缓刑。被告人胡某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、受损金额不应全部计算入诈骗数额；2、被告人主观恶性较小，系从犯；3、被告人具有坦白情节；4、被告人系初犯。综上，请求适用缓刑。被告人梁某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪态度较好；2、被告人系初犯；3、被告人系从犯；4、被告人愿意积极退赃。请求适用缓刑。被告人邓某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人邓某系从犯；2、被告人邓某系初犯；3、被告人归案后如实供述。请求从宽处罚。经审理查明：一、涉案公司及平台的情况1、唐先军等人成立并控制的涉案公司情况广东咪糖互联网科技有限公司（以下简称咪糖公司）设立于2016年9月2日，法定代表人唐先兰，住所在广州市荔湾区人民中路555号301房，股东唐先兰、李琳。广东大贵投资有限公司（以下简称大贵公司）成立于2015年10月，法定代表人唐先兰，住所在广州市天河区体育东路140-148号1021房。上述两家公司营业范围包括投资咨询服务等。广州大虎网络科技有限公司（以下简称大虎公司）成立于2014年3月，法定代表人李琳，住所在广州市越秀区天河路45号之二自编706Ｋ房，经营范围研究和试验发展。2、涉案各平台情况大连贵金属平台：大连贵金属交易中心有限公司（以下简称大连贵金属公司）经大连市金融发展局、大连市中山区人民政府批准于2013年11月成立，2017年2月21日因交易规则存在“投资者买入后卖出或者卖出后买入同一交易品种时间间隔少于5个交易日”和做市商交易模式，不符合国发「2011」38号、国办发（2012）37号文件规定等原因，被大连市金融发展局责令整改。该公司的交易软件系由北京金网安泰信息技术有限公司于2016年1月开发提供。华益金安平台：青岛华益金安商品交易中心有限公司（以下简称华益金安公司）于2011年5月经青岛保税区市场发展中心批复开办“华益金安（青岛）国际贵金属交易市场”，主要从事贵金属销售及相关配套服务；有色金属国际贸易、转口贸易；经济信息咨询等服务。青岛市人民政府办公厅于2013年4月发布《关于公布保留交易场所名单的通知》：根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发「2011」38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发（2012）37号）等文件精神，经清理规范，市政府同意保留华益金安公司交易场所，各交易场所要依法规范经营。青岛国际平台：青岛国际有色金属市场有限公司（以下简称青岛国际公司）经青岛保税区市场发展中心批复于2009年8月成立，并于2013年进入现货类交易场所保留名单。经营范围为白银、有色金属（不含稀贵金属）原料及矿产品等的现货销售及网上销售等，为以上商品和石化产品的现货交易提供电子平台交易的经纪服务、物流服务（不含运输）、供应链管理等。该公司使用的软件由郑州郑大信息技术有限公司开发。甲阳、鼎展：甲阳国际有限公司（以下甲阳公司）、鼎展国际（Ｂｅｌｉｚｅ）有限公司（以下简称鼎展公司）该两个公司注册地均不在我国大陆地区，因客观原因无法调取注册信息、认证信息、资质等书面材料。3、涉案公司与平台之间的关系2016年7月至2017年7月间，唐先军（另案处理）伙同他人先后通过实际控制的大虎公司、大贵公司、咪糖公司及“唐小兰”名义分别与华益金安公司、大连贵金属公司、青岛国际公司、甲阳公司签订合作协议，大虎公司、大贵公司、咪糖公司等分别成为华益金安公司等四家公司下属的青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的会员单位，大虎公司、大贵公司、咪糖公司负责招揽投资者到上述交易平台投资“现货黄金”、“现货白银”、“现货沥青”等，双方约定投资者交易产生的手续费由大虎等三家公司与华益金安公司等四家公司七三分成，并约定大虎等三家公司向华益金安公司等四家公司缴纳保证金，投资者若盈利从大虎等三家公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦归大虎等三家公司所有。2017年4月至7月间，唐先军等人以咪糖公司、“唐先兰”名义和鼎展公司签订合作协议，成为该公司下属的鼎展国际交易平台的经纪商，双方约定咪糖公司负责招揽投资者到该交易平台投资“黄金美元”等，该公司按照每手交易100美元等标准向投资者收取费用并将其中80美元返佣给咪糖公司。二、被告人及涉案人员的具体分工期间，唐先军、余锋等人先后任命刘丽芳、李凯锋、廖聪辉、陈嘉玲、吴厚栋、周认穷等人分别担任业务区总监，负责管理、运营公司业务，又先后雇佣被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某等人分别担任区下属业务部经理，负责监督、管理业务员，并陆续招募冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人担任业务员。同时，大虎等三家公司规定，总监按照所在区投资者在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的亏损额2-3%提成，业务经理按照所在部的投资者亏损额3-5%提成，业务员按照在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场所发展投资者的手续费18-26%提成，业务员在甲阳国际交易平台中发展的投资者则按照投资者每手交易40元人民币提成。关于鼎展国际交易平台，总监按照所在区投资者每手交易8元人民币提成，业务经理按照所在部投资者每手交易12元人民币提成，业务员按照发展的投资者每手交易40元人民币提成。期间，唐先军等人组织业务区总监以大虎、大贵、咪糖公司名义向业务员提供大量微信账号，指使业务经理、业务员将微信账号包装成“金融分析师”并通过信息网络向社会公众推广，欺骗投资者添加“金融分析师”为微信好友。业务员则以“金融分析师”、“分析师助理”名义，以高额回报、虚假盈利图等为诱饵，使用“话术”将投资者诱骗至上述5家交易平台投资，并指导投资者进行操作。三、各涉案平台入金情况上述期间，相关投资者通过上述公司在青岛华益金安商品交易中心入金共计人民币1500余万元，在大连贵金属交易中心入金共计人民币1亿3700余万元，在青岛国际有色金属交易市场入金共计人民币3400余万元，在甲阳国际交易平台入金共计200余万美元，在鼎展国际交易平台入金共计600余万美元。上述资金仅在平台和公司关联账户中流转，未实际进行现货或期货买卖。四、被告人归案情况2017年7月14日，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、张某甲在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月23日，被告人吴某甲、周某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月30日，被告人何某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年10月7日，被告人黄某、柯某分别在广东省广州市、湛江市被公安机关抓获。归案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，上述被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读并出示的工商登记资料、推广协议、鼎展国际合作协议、ＶＩＰ代理正式合同、柜台租赁类会员合作协议、综合会员协议书、综合运营商合作协议、银行交易记录、微信聊天记录、情况说明等书证，证某、李某甲、王某甲、李某乙、孙某甲、孙某乙、白某、蒋某、李某丙、章某、梁某乙、吴某乙、曾某、上某、熊某等人的证言笔录，被告人及涉案人员的供述笔录，公安机关制作的远程勘验工作记录、江阴市公安局制作的电子证物检查工作笔录，公安机关调取的交易平台电子数据、电脑硬盘电子数据等，公安机关出具的扣押物品、文件清单和刑事案件侦破经过，上述被告人的身份资料等证据在卷予以证实，上述被告人当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本案的争议焦点在于本案的定性究竟是诈骗还是非法经营。本院认为，本案应当认定为非法经营，理由如下：1.涉案交易平台进行的交易名义上虽为现货，实为变相期货交易，具体理由如下：①本案所涉交易参与者主要目的不是转移商品所有权，而是从贵金属、沥青等商品价格变动中获取投机利益，符合变相期货的目的要件。②交易对象为特定品种的商品合约，且除价格等条款外，其他条款相对固定，符合标准化合约的特征。③存在Ｎ倍杠杆说明客户在交易时只需缴纳1／Ｎ的款项作为保证金即可买卖。④交易方式为集中交易。集中交易包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。根据证监会《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的认定标准及中国证券监督管理委员会办公厅关于变相期货交易有关事宜的复函等相关规定，本案各被告人组织的交易活动为变相期货交易。2.《期货交易管理条例》第六条第二款之规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。涉案平台或公司均未经国务院或国务院期货监督管理机构批准，上述被告人招揽客户进行的交易活动实质为组织期货交易的活动，而未经国家有关主管部门批准，是非法经营的行为。3.根据被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲的供述，其均知晓公司的经营模式、盈利关系，其能够认识也应当认识到该经营模式属于非法经营期货，应当对其实施的相关行为承担法律责任。4.关于公诉机关指控被告人犯诈骗罪，本院认为，根据现有证据尚不能证明是否存在价格操控行为等事实，认定被告人覃某甲、周某甲等人采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物的证据尚不充分综上，上述被告人的行为符合非法经营罪的构成要件。综上，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。但因经理与业务员的地位作用仍有一定区别，故在量刑时予以一定程度的区分。被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。本案公诉机关认定各被告人虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分，公诉机关认定各被告人构成诈骗罪的证据不足。公诉机关对各被告人犯罪行为性质定性错误，应予纠正。关于部分被告人的辩护人提出的请求适用缓刑的辩护意见，本院认为，虽然本案被告人均为从犯，但因各自地位作用、量刑情节方面仍然存在差异，故本院将综合考量被告人的犯罪事实、对社会的危害程度，结合强制措施情况决定各被告人是否适用缓刑。关于辩护人的其他辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保障我国期货市场的健康发展，结合各名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人覃某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人周某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人肖某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人何某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人胡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人练某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人梁某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人吴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人覃某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人邓某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十三、被告人全某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十四、被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十五、被告人邵某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十六、被告人蒙某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十七、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十八、被告人何某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十九、被告人周某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十一、被告人柯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十二、对各被告人退缴的违法所得及公安机关暂扣的涉案财物，按比例返还投资参与者；对尚未追缴的各被告人违法所得的财物，继续予以追缴，后按比例返还投资参与者。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵玥珑人民陪审员沈伟人民陪审员奚静华二〇一八年十二月二十八日书记员袁浩荧

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 覃某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 周某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 肖某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 何某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 冯某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 胡某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 练某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 梁某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 吴某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 覃某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 邓某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 全某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 赵某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 邵某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 蒙某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 黄某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 何某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 周某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 张某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 柯某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月