案例一：
经审理查明，2019年12月至2020年3月间，被告人徐亚将用其本人身份证办理的两家公司（厦门旗素帆贸易有限公司、厦门翼赐夕信息技术有限公司）的营业执照及对公账户银行卡、U盾等材料卖给上家，从中获利人民币1500元。

案例一相关法律条文：
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 徐亚
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 拘役三个月

案例二：
田某周、黄某斌诈骗一审刑事判决书湖南省保靖县人民法院刑事判决书（2018）湘3125刑初147号：保靖县人民检察院以保检公诉刑诉（2018）169号起诉书，指控被告人田某周、黄某斌、雷某犯诈骗罪，于2018年10月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序审理，依法组成由审判员徐岩松担任审判长，审判员吴正高、人民陪审员彭举忠参加的合议庭，于2019年1月4日公开开庭审理了本案，代理书记员田淑萍担任法庭记录。保靖县人民检察院指派检察员彭运佩出庭支持公诉。被告人田某周、黄某斌、雷某及辩护人刘春生到庭参加诉讼。本案现已审理终结保靖县人民检察院指控：2017年10月份至2018年2月期间，被告人田某周邀约黄某斌、雷某二人，利用微信平台发布信息，以办理“九富财富借记卡”、“猹搭贷记卡”发放贷款为名，虚构办卡人贷款资金到账，需要激活卡并先交纳年费（普卡年费580元、金卡年费880元、白金卡年费1180元、砖石卡年费1580元），进而实施骗取办卡交纳的年费。诈骗金额达123684.01元。公诉机关认为，被告人田某周、黄某斌、雷某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人田某周在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人黄某斌。雷某下共同犯罪中起次要作用，是本案的从犯。被告人田某周、黄某斌、雷某对公诉机关指控的罪名、犯罪事实和法律适用无异议。被告人雷某的辩护人辩护意见如下：1、被告人雷某系本案的从犯，如实交待罪行，认罪态度较好；2、被告人雷某涉案金额为9100元，数额较小，未参与所得赃款的分配，可以免于刑事处罚。经审理查明：2017年10月份左右，被告人田某周邀约黄某斌和雷某二人，利用微信平台发布信息，以办理“九富财富借记卡”、“猹搭贷记卡”发放贷款为名，虚构办卡人贷款资金到账，需要激活卡并先交纳年费（普卡年费580元、金卡年费880元、白金卡年费1180元、砖石卡年费1580元），进而实施骗取办卡交纳的年费。2017年9月13日，黄某斌应田某周要求，在湖北省恩施市市政府“市民之家”注册了恩施市九富商贸有限公司，黄某斌任公司法人。2017年11月21日，田某周要求杨国英在湖北省恩施市市政府“市民之家”注册了猹搭（湖北）网络科技有限公司，杨国英任公司法人（以下涉及九富商贸有限公司和猹搭（湖北）网络科技有限公司时，简称两公司）两公司的银行帐户绑定的银行卡及网银Ｕ盾均由田某周保管控制使用，两公司均属空壳公司，无业务经营。被告人田某周在腾讯公司注册了两公司的微信官方公众号。被告人田某周首先在微信平台发布可以办卡的信息，然后利用两公司的微信官方公众号绑定与微商购买的相对应的“九富财富借记卡”、“渣搭贷记卡”，通过其在长沙市雨花区东山大厦19楼办公室电脑操作、写入办卡人的姓名、卡号和贷款额度。随卡寄送的新卡启用说明，受害人通过徽信扫描新卡启用说明上的二维码，进入两公司的微信官方公众号，根据系统的提示激活卡，激活卡需要支付卡的年费，受害人通过微信支付了年费后，系统提示一至三个工作日，卡的贷款额度就会到账，实际客户交了年费后，受害人的卡里不会有钱入账，该卡不是信用卡，既不能取现也不能消费。受害人所交的年费通过微信支付进入了两公司的银行帐户。至侦查终结止，两公司的银行帐户共有资金123684.01元1、2017年10月24日上午，被告人雷某窜至保靖县城，与被害人王某1联系后，王某1将其带至向某1家中，雷某给王某1等人发放“九富财富借记卡”申请表，讲解填表事项。雷某将保靖县办卡人员的信息告诉田某周后，田某周根据办卡人员的信息制成“九富财富借记卡”。同年11月7日左右，在保靖县申请办理“九富财富借记卡”的人员收到快递寄送的“九富财富借记卡”，王某1等人根据随卡寄送的新卡启用说明，扫描二维码，激活了“九富财富借记卡”并交纳了年费，但没有得到任何贷款，发现受骗后再联系雷某，已无法联系。己査明王某1交1180元、廖某交880元、向某1交1180元、龙某交580元、周某交1180元、向某2前交880元、田某交880元、彭某交580元、向某3交880元、王键交880元，十人交激活卡的年费共计9100元。2、2017年10月至2018年2月期间，被告人田某周、黄某斌、雷某等人采取同样的方式，先后联系湖南省、湖北省、贵州省、福建省、浙江省的办卡人办理“九富财富借记卡、“渣搭贷记卡”，骗取客户的年费，田某周、黄某斌、雷某三人均称被害人情况及骗取年费金额记不清，具体被害人被骗取年费的金额以两公司”微信支付收款记录为准。恩施市九富商贸有限公司建设银行账号42×××67，自2017年10月15日起至2017年12月26日止，收到财付通支付科技有限公司客户备付金账户打进82233．19元；猹搭（湖北）网络科技有限公司工商银行账户18×××20，自2017年12月21日起至2018年1月14日止，收到财付通支付科技有限公司客户备付金账户打41450．82元。涉案金额共计人民币123684．01元2018年3月8日被告人黄某斌系抓获归案；2018年3月22日被告人田某周投案自首；2018年2月9日被告人雷某系抓获归案。上述事实，有公诉机关当庭出示下列证据：1、被扣押的11张九富财富借记卡及新卡启用说明证实：3名被告人诈骗他人财物的作案的物证。2、接报警案件登记表一份、立案决定书一份证实：本案案发及立案的情况。3、到案经过证实：被告人雷某、黄某斌系抓获归案、田某周系投案自首的到案情况。4、扣押决定书及扣押物品、文件清单证实：涉案物品扣押情况及被告人雷某主动退赃10000元的事实。5、湖南省非税收入一般缴款书证实：被告人雷某退赔赃款扣押情况。6、刑事判决书证实：被告人雷某原犯罪刑事判决有前科的情况。7、罪犯档案资料证实：被告人雷某前科犯罪资料及释放时间情况。8、户籍证明证实：被告人田某周、黄某斌、雷某的身份信息，证明其作案时已达到完事刑事责任年龄。9、接受证据清单证实：公安机关收集本案的证据情况。10、猹搭（湖北）网络科技有限公司注册资料证实：猹搭（湖北）网络科技有限公司的注册信息，法定代表人、董事、监事的基本信息。11、恩施市九富商贸有限公司注册资料证实：恩施市九富商贸有限公司的注册信息，法定代表人、董事、监事的基本信息。12、调取恩施市九富商贸有限公司证据通知书、清单证实：2018年5月7日调取该公司的对应的财付通账号交易流水光碟两张。13、调取猹搭（湖北）网络科技有限公司证据通知书、清单证实：2018年5月10日，公安机关在财付通科技有限公司调取两空壳公司的详细交易流水。14、188××××6857手机号通话清单证实：188××××6857手机号通话情况。15、被告人雷某手机提取资料证实：被告人雷某手机中提取办卡资料及微信交易记录等情况。16、猹搭公司银行户开户信息、交易流水证实：2018年7月16日公安机关在工商银行调取账号18×××20账户开户信息及交易流水及交易对手信息及到账年费41450.82元。17、九富商贸有限公司开户信息、交易流水证实：2018年7月16日公安机关在建设银行调取账号42×××67九富商贸有限公司开户信息及交易流水及到账年费82233.19元情况。18、财付通公司提供光碟数据证实：九富商贸有限公司2017年10月1日至2018年3月1日交易流水及对应财付通账号情况。19、财付通公司提供的光碟数据打印资料证实：2018年1月10日财付通公司提供的猹搭公司一笔余额支付款及九富公司财付通账号14×××92交易流水，共18次。20、被害人王某1的陈述证实：2017年10月20多号在办理“九富财富”借记卡贷款时被一个叫雷某的人骗了1180元年费的事实。21、被害人吴某的陈述证实：在办理“九富财富”借记卡贷款时被一个叫雷某的人骗了的事实。22、被害人向某1的陈述证实：在办理“九富财富”借记卡贷款时被一个叫雷某的人骗了1180元年费的事实。23、被害人龙某的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款手续费580元的事实。24、被害人廖某的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款手续费880元的事实。25、被害人周某的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款手续费1180元之后贷款没到账的事实。26、被害人向某2前的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款年费880元的事实。27、被害人彭某的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款手续费580元的事实。28、被害人王某2的陈述证实：其被被告人雷某在“九富财富”办贷款卡骗取贷款年费880元的事实。29、被害人向某3的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款年费880元的事实。30、被害人田某的陈述证实：其被被告人雷某骗取贷款年费880元的事实。31、被告人田某周的供述与辩解证实：被告人田某周伙同他人实施诈骗的事实。32、被告人雷某的供述与辩解证实：被告人雷某伙同他人实施诈骗的事实。33、被告人黄某斌的供述与辩解证实：被告人黄某斌伙同他人实施诈骗的事实。34、同案犯任秀萍的供述证实：同案犯任秀萍斌伙同黄某斌、雷某等人实施诈骗的事实。35、辨认笔录证实：被告人之间互相之间的辨认。36、财付通公司提供光碟数据及其整理的纸质资料证实：九富商贸有限公司交易流水及对应财付通账号情况。（补充侦查卷）37、财付通公司提供光碟数据证实：猹搭（湖北）网络科技有限公司交易流水情况。38、田某周微信号×××与微信号×××（制卡熊小姐）、微信号×××（蓝天印务）两个微商购买卡片和系统的交易明细证实：被告人田某周与微商制卡熊小姐、蓝天印务购买卡片和系统的交易明细。该系列证据，经法庭质证，被告人田某周、黄某斌、雷某均不持异议。且来源合法，内容客观真实，与本案相关联，相互印证，均具有证明效力，足以认定本院认为，被告人田某周、黄某斌、雷某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物123684.01元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当诈骗罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，被告人田某周在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人共和国刑法》第二十六条；被告人黄某斌、雷某在共同犯罪中起次要作用，是本案的从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻处罚。被告人田某周案发后，能自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可依法从轻处罚，被告人雷某案发后，能退赃并积极提供附加刑的执行保障均可从轻处罚，可适用《中华人民共和国刑法》第七十二条、第七十三条第二款、第三款之规定。辩护人提供辩护意见，与本案事实相符，本院予以采信，判决如下一、被告人田某周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原已关押两月23天，予以折抵。即从2018年10月22日起至2021年7月28日止。罚金限于判决生效后，十日内予以缴纳。）二、被告人黄某斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2018年4月24日起至2020年10月23日止。罚金限于判决生效后，十日内予以缴纳。）三、被告人雷某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零三个月，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）四、公安机关扣押的被告人雷某10000元的赃款予以没收，上缴国库，被告人田某周违法所得123684.01元，予以上缴，其中受害人王某1等9100元损失，返还给受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长徐岩松审判员吴正高人民陪审员彭举忠二〇一九年一月九日代理书记员田淑萍

案例二相关法律条文：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 田某周
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 黄某斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 雷某
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月