案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
李群组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区阳朔县人民法院刑事判决书（2018）桂0321刑初161号：阳朔县人民检察院以朔检刑诉（2018）161号起诉书指控被告人李群犯组织、领导传销活动罪，于2018年10月12日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。阳朔县人民检察院指派检察员蔡勇微出庭支持公诉，被告人李群到庭参加了诉讼。现已审理终结阳朔县人民检察院指控，2016年10月，被告人李群注册成为“善心汇”会员，并发展下线,从中获取了非法利益。至案发时，其为Ａ轮公德主，在“善心汇”整个会员网络中处于第15层，其下级网络有8层，下线会员692名。公诉机关认为，被告人李群无视国家法律，组织、领导传销活动，扰乱社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪。被告人具有自首的情节，依法可以从轻或减轻处罚。提请本院依法惩处。被告人李群对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明，张某1（另案处理）系深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”）的创始人。其以“扶贫济困、均富共生”为幌子，搭建“善心汇”网络平台，伪装成网络慈善机构吸收“善心汇”会员，会员权限从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员，各层级会员均可发展普通会员，普通会员激活需要缴纳300元购买“善种子”，普通会员通过缴纳一定费用可以升级为相应的上级会员。“善心汇”上线通过向下线出售“善种子”、“善心币”或者“布施”等方式获利。实际上是以提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、提供服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加以骗取钱财的传销活动。2016年10月16日，被告人李群注册加入“善心汇”，在“善心汇”网络平台上投入资金购买“善种子”等进行投资。期间，被告人李群积极宣传“善心汇”，直接发展了多人成为“善心汇”会员，并引诱他人注册并交纳300元加入“善心汇”组织，同时，引诱参加者继续发展其他人加入。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，在“善心汇”数据库中查询出总层级为75层，会员总人数为5981003人，被告人李群的账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有8层，下线人数为692人。该账户共完成51次赠与，累计474900元，25次受助，累计441700元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”501个，剩余8个，已支出“善心币”2048个，剩余15个，已支出“善金币”5600个，剩余41541个，管理钱包已支出39440元，剩余6621元。被告人李群属于Ａ轮功德主。2017年7月27日，被告人李群经公安机关民警电话通知后主动向阳朔县公安局兴坪派出所投案，并如实交代了案件事实。上述事实，被告人李群在开庭审理过程中没有异议，并有经法庭质证的书证户籍证明、到案经过、情况说明、公经（2017）729号公安部内部传真电报、《“善心汇”专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会议纪要》、协助查询财产通知书、客户（李群）账户信息交易明细、“善心汇”网页信息截图，证人张某1、李某、张某2等29人证言，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第360号司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、鉴定意见通知书，被告人李群的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人李群在以“扶贫济困、均富共生”为名的“善心汇”经营活动中，引诱他人参加并交纳一定的费用取得相应资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应对被告人予以惩处。被告人李群在“善心汇”组织中处于15层，为Ａ轮功德主，在整个“善心汇”经营过程中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人李群主动投案，如实供述犯罪事实，是自首，可减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人李群犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月23日起至2019年9月22日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期则强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判员叶仕恩二〇一八年十月二十五日法官助理龙昭昕书记员李成轩

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。




案例二判决结果：
name: 李群
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月