案例一：
2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。




案例一判决结果：
name: 李泽应
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法吸收公众存款罪
虚假诉讼罪
高利转贷罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
伪造国家机关证件、印章罪
故意伤害罪
非法持有枪支罪
隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪
交通肇事罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 彭忠林
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李晓龙
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 赵小军
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 陈玉萍
crime: 参加黑社会性质组织罪
虚假诉讼罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 吴官成
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨柳
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 曹海飞
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 杨新彦
crime: 虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
樋雷、李晓禹组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫一审刑事判决书黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑事判决书（2018）黑0904刑初60号：七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉（2018）37号起诉书指控被告人程雷犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人李晓禹犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人王正强犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王岩峰犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人孙飞犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪，被告人张冶犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪，被告人李君政犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人张光绪犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人李庚犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人付刚犯非法拘禁罪，被告人李莉犯非法拘禁罪，于2018年6月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年７月12日召开庭前会议，7月18日至19日依法公开开庭审理本案。第一次开庭后，本院于7月23日下达补充证据函，7月28日公诉机关建议本案延期审理，9月20日公诉机关建议本案恢复审理。本院于9月22日第二次公开开庭审理。七台河市茄子河区人民检察院指派检察员李传海、张春蕾出庭支持公诉，被告人程雷及其辩护人葛继武、孙笑飞，被告人李晓禹及其辩护人李威，被告人李君政及其辩护人芦洪涛，被告人付刚及其辩护人徐颖卉，被告人李莉及其辩护人李艳，被告人王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、张光绪均到庭参加诉讼。现已审理终结七台河市茄子河区人民检察院指控：（一）组织、领导、参加黑社会性质组织罪2015年以来，被告人程雷开设了未经注册的“黑龙江省互信乾庄小额贷款有限公司”（以下简称互信乾庄）、注册经营范围为房屋和车辆信息咨询的“七台河市宜信普惠信息服务有限公司”（以下简称宜信普惠公司），提供了原始经营资金。同时，程雷纠集了一批社会闲散人员跟随其从事高利贷业务等违法犯罪活动，依靠牟取非法利益而发展壮大。在被告人程雷的组织领导下，逐步形成了以程雷为组织领导者，以被告人李晓禹、王正强、王岩峰、张冶、孙飞、张光绪、李君政、李庚、杨某1（在逃）、杨某2（在逃）等人为参加者，总数达十余人的黑社会性质组织。被告人程雷先后在新兴区北岸新城、新兴区七星花园、桃山区交警支队附近，茄子河区新东方家园Ａ区4号楼等地设立分公司。通过向分公司提供发放高利贷资金、给组织成员提成、任命和辞退分公司经理的方式进行管理。分公司经理对程雷负责，为组织成员提供住所和平时花销，甚至以“打工还贷”的方式强迫借款人员加入黑社会性质组织。该组织逐步形成人员相对固定、层级分明、犯罪手段模式化的规模化犯罪集团。为了攫取经济利益，该组织大肆进行高利息放贷。自公司成立以来，该组织非法放贷金额累计达1100余万元，月利率达20%至30%。以被告人程雷为组织、领导者的黑社会性质组织，多次实施非法拘禁、敲诈勒索、抢劫等违法犯罪行为，无视法纪，为非作恶，欺压、残害群众，严重危害了人民群众的人身、财产安全，在七台河市区造成了恶劣的社会影响，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序。（二）非法拘禁罪1.2017年5月7日下午，被告人李莉因索要欠款1万元与被害人杜某发生厮打，经七台河市公安局戍企分局桃山派出所调解双方达成协议。李莉的朋友被告人付刚找来被告人程雷“收拾”杜某，程雷找来被告人李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞，于当晚22时许将杜某控制并限制人身自由，并带到茄子河区新东方家园宜信普惠分公司。李莉用拳脚殴打杜某，向杜某索要欠款和赔偿。在被告人程雷的指使下，李晓禹带领王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚和李君政，先后采取强迫下跪、扒光外衣、用电棍电击、用镐把和皮带殴打、用别针扎指甲缝、用排钉刺大腿内侧、往身上倒醋和泡椒汁、用“小太阳”烘烤等暴力手段，对杜某进行殴打和折磨。杜某在支付给李莉1万元后，于2017年5月8日15时被释放，次日又支付给李莉9千元。杜某外伤致双侧眶内壁骨折、右侧鼻骨骨折，第7、8节肋骨骨折。经七台河市公安局刑事技术支队法医鉴定，杜某所受之损伤为轻伤二级。2.2017年初，被害人温某从被告人杨某1处借款2.5万元，始终未能还清。2017年3月的一天20时许，为归还欠款，温某来到新兴区北岸新城小区宜信普惠分公司借款。被告人程雷、李晓禹、张光绪、王岩峰、杨某1、尚某（未到案）限制温某的人身自由，采取电棍电击、拳脚殴打等暴力手段，向温某索要欠款。次日零时许，温某给杨某1写下3万元的欠条后被释放。3.2017年4月中旬，被害人李庚在茄子河区宜信普惠分公司借款5千元，到期未能归还。2017年5月的一天晚上，被告人李晓禹、王岩峰、张冶将李庚控制并限制人身自由，先后带至桃山区交通指挥中心附近宜信普惠分公司和茄子河区新东方家园分公司。李晓禹、王岩峰、张光绪、张冶、孙飞、王正强等人采用电棍电击，拳脚殴打等暴力手段索要欠债，直到第二天早上李庚答应“打工还贷”。李庚遂加入了以程雷为首的黑社会性质组织。4.2017年3月，被害人田某1从杨某1处先后借款9千元，始终未能归还。自2017年5月10日8时开始，在茄子河新东方家园宜信普惠分公司和桃山区交通指挥中心附近分公司，被告人李晓禹、王正强、李君政控制田某1的人身自由，采用拳脚殴打的暴力手段索要欠款。当日23时许，将田某1释放。庭审中，公诉机关撤回对李君政的该起指控。5.2017年4月的一天15时许，在新兴区七星花园宜信普惠分公司，被告人王正强、王岩峰为索要欠款，限制被害人芦春福的人身自由，并用电棍相威胁。18时许，在芦春福的亲属将5000元归还后，将芦春福释放。（三）敲诈勒索罪1.被告人程雷因不想出资维修自己的奥迪Ａ6轿车，同李晓禹预谋敲诈他人财物。李晓禹安排张冶、杨某2驾车去寻找作案目标。2017年5月20日21时许，被害人刘某酒后驾驶轿车，行驶至北岸新城小区康宁路319号附近路段时，被张冶驾驶的奥迪Ａ6轿车从车尾部连续撞击两次。撞车后，程雷等人以报警相威胁，要求刘某负责维修奥迪车并赔偿人民币2万元或者赔偿1辆全新的奥迪Ａ6轿车，被刘某拒绝，程雷等人报警。2.2015年1月14日，被害人吴某1找到被害人黄某1及其父亲黄某2，用黄某2的房产作抵押，向程雷借款人民币6万元。2015年3月14日下午，吴某1和弟弟吴某2到“互信乾庄”还款，程雷以公司财务人员下班为由拒绝收款。次日，程雷以吴某1违约为由，让吴某1支付15万元将抵押的房产赎回。吴某1陆续还款13.8万元后不堪重负，在“互信乾庄”服安眠药自杀未果，程雷放弃向吴某1索要余款1.2万元。程雷以吴某1未还款为由，找黄某1索要财物。多次安排李晓禹、王正强等人去黄某1家砸玻璃、砸猫眼、在门上喷红漆字“还钱”等行为进行骚扰。2017年3月份一天13时许，李晓禹打电话让黄某1到桃山区交通指挥中心附近宜信普惠分公司，程雷、李晓禹和王正强限制黄某1人身自由，李晓禹用电棍电击、王正强用铁钎子扎黄某1臀部，黄某1被迫同意付款。几天后，黄某1和黄某2支付给程雷人民币7.1万元。（四）抢劫罪2017年4、5月份，被害人毛某在新兴区七星花园宜信普惠分公司王正强处借款2000元，借期10天，利息200元。几天后，被告人程雷让王正强将手机关闭。毛某到还款日期后，用手机和微信同王正强联系未果，无法还款。2017年5月13日17时许，程雷打电话通知毛某到桃山区交通指挥中心附近还款。程雷和李晓禹等人在毛某到达后将其控制，并带到茄子河区新东方家园宜信普惠分公司。程雷、李晓禹、孙飞、张冶采用电棍电击、往嘴里抹芥末油、用镐把打，强行冲凉水澡等暴力手段，以毛某违约为由索要人民币4200元，毛某被迫让家人转款。次日13时许，李晓禹、孙飞将毛某带到茄子河新东方家园工商银行取款机处，毛某取出4200元交给李晓禹。被告人程雷于2017年6月16日主动投案；被告人李晓禹、李君政、李庚、张光绪、付刚、张冶于2017年5月22日被公安机关抓获；被告人李莉于2017年5月23日到公安机关投案自首；被告人王正强、王岩峰、孙飞于2017年6月2日被公安机关抓获。公诉机关向本院移送了指控各被告人犯罪的相关物证、书证、被告人的供述、被害人的陈述、证人证言、鉴定意见、勘验笔录，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人程雷、李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、张光绪、李君政组织、领导、参加黑社会性质组织，以暴力、威胁手段，有组织地进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏经济、社会生活秩序。其中，被告人程雷系黑社会性质组织的组织者、领导者，被告人李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶系黑社会性质组织的积极参加者，被告人李君政、张光绪、李庚系该组织的其他参加者。上述被告人的行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款之规定，对被告人程雷应当以组织、领导黑社会性质组织罪，对其余被告人应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人程雷、李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、张光绪、李君政、付刚、李莉为催讨债务，非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人程雷、李晓禹、王正强、张冶以非法占有为目的，肆意认定违约，采用暴力、威胁等手段，强行索取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人程雷、李晓禹、孙飞、张冶以非法占有为目的，肆意认定违约，以暴力手段当场劫取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十三条之规定，应当以抢劫罪追究其刑事责任。被告人程雷、李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、张光绪、李君政均犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应对其数罪并罚。被告人李晓禹、李庚曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应对其从重处罚。被告人李莉犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。王正强有立功情节。提请本院对各被告人依法判处。被告人程雷对公诉机关指控其犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪有异议，辩解其从事的是民间借贷业务，不构成组织、领导黑社会性质组织罪；关于敲诈勒索罪，第一起并未和李晓禹预谋，是刘某主动赔偿两万元的修车费，其拒绝后报警。第二起也未拒收过吴某1的还款；关于抢劫罪，系向毛某正常索债，并未采取暴力措施；关于非法拘禁罪，只参与拘禁杜某一起。辩护人提出被告人程雷的行为尚未完全具备黑社会性质组织罪的全部法律特征；吴某1、吴某2和黄某2以房屋抵押的借款不是同一笔借款，该起不构成敲诈勒索罪；以毛某欠债为由的“索债型”非法拘禁行为，对程雷不应以抢劫定罪；非法拘禁温某犯罪不成立，其未参与。被告人李晓禹对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、抢劫罪有异议，辩解是2016年底加入公司打工，不构成参加黑社会性质组织罪，不构成抢劫罪，未敲诈勒索吴某1、黄某1。辩护人提出李晓禹是按程雷指示办事，不构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁了杜某，未参与其他非法拘禁犯罪行为；关于敲诈勒索吴某1案，只是砸过玻璃，借贷、还钱、勒索根本不知情；关于抢劫毛某案，其是受指示而实施，参与用镐把殴打被害人。被告人王正强提出不构成参加黑社会性质组织罪；对指控敲诈勒索犯罪事实有异议，在公司工作仅三个月，只是受程雷指使找过黄某1；未非法拘禁芦春福；具有协助公安机关抓捕孙飞、王岩峰的立功表现。被告人王岩峰提出到公司仅四十多天，未参与实际的犯罪活动，不构成参加黑社会性质组织罪；未参与非法拘禁温某、卢某、李庚，只踹过李庚两脚，对温某和芦春福未动手。被告人孙飞提出在公司上班一个多月，对公司的很多非法活动不知情，只参与过两次非法拘禁，不构成参加黑社会性质组织罪和抢劫罪。被告人张冶提出在公司上班一个半月，2017年2月，向公司借了1000元钱，公司让还6000元还不上，主动提出打工还贷，其行为不构成参加黑社会性质组织罪和抢劫罪。被告人张光绪提出在公司干了二个月左右，参与过非法拘禁温某、李庚，但不构成参加黑社会性质组织罪。被告人李庚提出在公司借款5000元，实际到手4000元，被李晓禹、张光绪等人殴打后被迫加入公司，只干了八天，参与非法拘禁杜某案，不构成参加黑社会性质组织罪。被告人李君政提出不构成参加黑社会性质组织罪，只参与非法拘禁杜某，未参与非法拘禁田某1。辩护人提出李君政不是积极参加者，未参与公司的放贷、收贷业务，不构成参加黑社会性质组织罪；非法拘禁杜某案，李君政不是主要成员，未参与非法拘禁田某1；能如实供述罪行，系初犯、偶犯，在非法拘禁杜某案中起辅助作用，建议对其从轻、减轻处罚。被告人付刚对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出付刚犯罪行为显著轻微，主观恶性小,自愿认罪，如实供述犯罪事实，建议对其从轻处罚。被告人李莉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人提出被害人有过错，具有自首情节，无前科劣迹、系初犯、偶犯，自愿赔偿被害人损失，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪自2015年以来，被告人程雷开设了未经注册的“黑龙江省互信乾庄小额贷款有限公司”（以下简称互信乾庄）、注册经营范围为房屋和车辆信息咨询的“七台河市宜信普惠信息服务有限公司”（以下简称宜信普惠公司），提供了原始经营资金。假借互信乾庄、宜信普惠公司的名义发放高利贷，聚敛钱财。同时，程雷纠集一批社会闲散人员跟随其从事高利贷业务等违法犯罪活动，依靠牟取非法利益而发展壮大。在被告人程雷的组织领导下，逐步形成了以程雷为组织领导者，被告人李晓禹、王正强、王岩峰为骨干成员，被告人张冶、孙飞、张光绪为积极参加者，被告人李君政、李庚为一般参加者，杨某1（在逃）、杨某2（在逃）共同参与，总数达十余人的黑社会性质组织。被告人程雷先后在新兴区北岸新城、新兴区七星花园、桃山区交通指挥中心附近、茄子河区新东方家园Ａ区4号楼等地设立分公司。通过向分公司提供发放高利贷资金、给组织成员提成、任命和辞退分公司经理的方式进行管理。分公司经理负责为组织成员提供住所和平时花销，甚至以“打工还贷”的方式强迫借款人员加入黑社会性质组织。该组织逐步形成人员相对固定、层级分明、犯罪手段模式化的规模化犯罪集团。为了攫取经济利益，该组织大肆进行高利息放贷。案发后，公安机关扣押了该组织220份借款合同，合同显示该组织非法放贷金额达1100余万元，月利率达20%至30%。在非法放贷过程中，该组织对借款人进行照相、家访、预留多名亲属联系电话，收取“家访费”、从交给借款人的本金中预先扣除高额利息、签订高于实际借款金额的书面合同。还款日期届满时通过关闭通讯工具、以公司已下班为由不接受还款等方式故意造成借款人违约，收取高额违约金。该组织购买了电警棍、镐把、辣椒水等作案工具，对不能及时还款的借款人，通过骚扰亲属、邻居、到家喷涂墙壁、砸门窗等方式进行威胁，甚至采取非法拘禁、暴力殴打折磨、敲诈勒索等违法犯罪手段，达到讨债及获取非法利益目的。以被告人程雷为组织、领导者，李晓禹等人共同参加的黑社会性质组织无视法纪，为非作恶，欺压、残害群众，多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪行为，造成多名被害人不同程度的人身伤害、财产损失、精神摧残，邻里恐慌，严重危害了人民群众的人身、财产安全，在七台河市区造成了恶劣的社会影响，严重破坏正常的经济和社会生活秩序。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）黑龙江省互信乾庄投资信息服务有限公司的营业执照证实：该公司于2014年11月13日注册成立，法人代表程雷，注册资本1万元，从事业务为房产信息、车辆信息、理财和投资咨询，投资管理业务。（2）黑龙江省互信乾庄小额贷款有限公司营业执照证实：该公司注册时间、注册号均与上述公司相同，法人代表程雷，注册资本人民币1亿元，经营范围为无抵押贷款、个人贷款，小额贷款、企业贷款、消费贷款、创业贷款、质押贷款、股权抵押贷款、投资管理。（3）七台河市宜信普惠信息服务有限公司营业执照证实：该公司于2016年1月26日以程雷妻子伯鑫鑫的名义注册成立，注册资本1万元，经营范围为房产和车辆信息咨询。（4）借款合同、借条及相关材料证实：从2015年2月至2017年案发前，借款合同共计220份，借款人142名，借款金额共计1115.31万元。借款期限大多为一个月以下，月利标注为3%，违约金每天1000元至5000元不等。（5）扣押物品清单及说明证实：2017年6月18日，公安机关在被告人程雷的妻子伯鑫鑫处扣押了程雷发放贷款合同。（6）被告人程雷的财产情况说明证实：经公安机关侦查，程雷名下楼房一户，位于桃山区学府华庭5号楼1单元202室；程雷妻子伯鑫鑫名下楼房一户，位于桃山区学府华庭5号楼1单元302室，未发现程雷及妻子在银行有存款、没有车辆落户信息。2.被告人供述与辩解（1）被告人程雷供述：2014年12月份，在茄子河区新东方开了“互信乾庄”服务公司，2015年12月份在桃山区大红象附近又开了“宜信普惠”房地产公司。正式接触放高利贷以后，感觉这个赚钱比较快，先后让李晓禹、李某1（张光绪、王岩峰陆续负责）、付刚（王正强负责）等人在茄子河区新东方家园、新兴区七星花园和北岸新城、桃山区交通指挥中心附近等地开设分公司。茄子河分公司李晓禹每月要给其6万元、新兴区七星花园分公司和北岸新城分公司每月给其4万元的利润，超过部分都是分公司的，日常开销和员工开资由分公司经理负责。如果有的客户没有能力还钱，其会叫各公司的负责人安排人到欠款客户家中去砸玻璃、墙上喷威胁的字，威胁欠款客户及家人等，也会采取打电话诱骗等方法，把欠款人骗到这几个分公司采取威胁、恐吓、非法拘禁、殴打等行为，有时也实际参与。（2）被告人李晓禹供述：2016年12月份到程雷的公司上班。程雷让其带人单干，就在桃山区交通指挥中心附近租了一个地下室，程雷同其商定，每个月放出10万元，必须给程雷拿回来2万元利息，剩下的都归其所有。公司有本人、王正强、李君政和孙飞四人。四五月份接了茄子河分公司这个点。公司有两个镐把、一把西瓜刀，程雷和王岩峰共拿来三个电棍。五月份的时候，程雷把王某和王金鹏收的账放在这儿进行催款，王正强私下里说程雷不让收借款人到期的利息，造成借款人还款逾期，之后收取借款人的逾期费用。先后参与过打姓周的、毛某、温某、杜某。（3）被告人王正强供述：2016年6月开始到程雷的公司工作，先后在李晓禹的茄子河分公司和交通指挥中心附近一个商服负责家访。2017年4月初，被程雷调到七星花园公司当经理，负责放款、合同保存、账务管理等全部业务。程雷告诉有人打电话还款，就说不干了或在外地，故意造成客户违约，多收违约金。按照程雷和李晓禹的安排，先后打过张某2、黄某1、唐某、赵某2、孙某、僮长波、殷某和他的朋友、卢某、李庚。（4）被告人王岩峰供述：2017年3月19日，应聘到程雷的北岸新城分公司上班。4月23日，因张光绪账目有问题，接管了张光绪的工作。和程雷商定，每个月向外放款20万元，交给程雷6万元利息，超出部分归其所有。放款1000元的利息是15元至20元，家访费用150元，给程雷150元，留50元。2017年4月末，和王正强砸了赵某2家的玻璃，砸碎丁春生家的玻璃一块，用石头将防盗门砸了几个坑，用红色的自喷漆在门上喷了“还钱”的字样。参与殴打唐某、李庚、杜某。（5）被告人孙飞供述：于2017年3月末到李晓禹的公司上班，负责打扫卫生、做饭，有时候出去家访，一直干到5月10日。宜信普惠贷款公司的老板是程雷，李晓禹是经理、还管帐。先后参与过殴打杜某，去居民楼砸过玻璃。（6）被告人张冶供述：因向程雷的贷款公司借款1000元还不上了，只好以打工的方式还贷，一共干了2个多月。和李君政负责让客户填贷款单子，李庚负责让客户复印身份证，之后进行家访，确认借款人家庭住址和亲属电话号码。对于逾期不还的，一是去客户家里催钱。二是把客户骗到新东方这个点圈起来，采取打骂吓唬等暴力手段要钱。参与殴打李庚、打一个外号叫红蛤蟆的，还打过杜某。（7）被告人张光绪供述：2017年3月初，与一起在监狱服刑的狱友李晓禹联系后，加入了程雷的贷款公司。分公司放贷，外借2000元每天利息10元。放贷时，分公司电脑上记录借款人的姓名、电话、住址和家庭成员信息。如果有人不还款的话，就去吓唬。先后两次跟着李晓禹砸过别人家的玻璃，参与殴打李庚、温某。（8）被告人李君政供述：2017年3月中旬，在茄子河宜信普惠贷款公司上班，负责开车、收拾屋子，李晓禹还让记录欠款到期的人名。公司有两个电棍和一个西瓜刀，公司的老板是程雷。李晓禹主要负责放贷、收款、记账，公司的日常开销管理由他负责，参与过殴打杜某。（9）被告人李庚供述：2017年5月份，因借款还不上，被李晓禹等人殴打，就答应打工还贷，在李晓禹负责的小额贷款公司上班，李晓禹负责管理，他让干什么就干什么，参与过殴打杜某。二、非法拘禁罪（一）杜某被非法拘禁案2017年5月7日下午，被告人李莉因索要欠款1万元与被害人杜某发生厮打，经七台河市公安局戍企分局桃山派出所调解双方达成协议。李莉的朋友--被告人付刚找来被告人程雷“收拾”杜某，程雷找来被告人李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞，于当晚22时许，将杜某控制并限制人身自由，带到茄子河区新东方家园宜信普惠分公司。李莉用拳脚殴打杜某，向杜某索要欠款和赔偿。在被告人程雷的指使下，李晓禹带领王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚和李君政先后采取强迫下跪、扒光外衣、用电棍电击、用镐把和皮带殴打、用别针扎指甲缝、排钉刺大腿内侧、往身上倒醋和泡椒汁、用“小太阳”烘烤等暴力手段，对杜某进行殴打和折磨。杜某在支付给李莉1万元后，于2017年5月8日15时被释放，次日又支付给李莉9千元。杜某外伤致双侧眶内壁骨折、右侧鼻骨骨折，第7、8节肋骨骨折。经七台河市公安局刑事技术支队法医鉴定，杜某所受之损伤为轻伤二级。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.物证:软管2个、镐把5个（木质3个、塑料2个）、片刀1把、不锈钢条1个、电棍3个、青芥辣1个、电暖风2个，经庭审质证，系被告人殴打折磨被害人所用工具。正痛消喷剂1个，经庭审质证，系被告人殴打被害人之后，给被害人简某处置所用。印台（印章）2个，分别印有“无抵押小额贷款，189××××6666长期有效”，“无抵押小额贷款、181××××1212，长期有效”的字样，经庭审质证，系公司进行小额贷款宣传时所用。2.书证：（1）扣押物品清单证实：上述物证是公安机关于2017年5月24日于东安街166号新东方家园Ａ区4号楼依法提取扣押。（2）治安调解书证实：2017年5月7日，经桃山派出所调解，李莉与杜某达成调解协议，杜某在2017年5月10日之前将欠李莉的1万元还清；双方在厮打过程中造成的物品、财产损失自行处理。（3）杜某和李莉微信、支付宝转款记录证实：2017年5月8日、5月9日，杜某与李莉之间微信转款情况。3.七台河市公安局刑事技术支队法医鉴定及照片证实：被害人杜某外伤致双侧眶内壁骨折、右侧鼻骨骨折；外伤致第7、8节肋骨骨折，两处均构成轻伤二级。4.辨认笔录和七台河市公安局刑事技术支队现场勘验笔录及照片证实：经杜某辨认，付刚是非法拘禁的被告人；现场位于东安街166号新东方家园Ａ区4号楼，在此现场扣押镐把、电棍等物证；此外，相关联的犯罪现场有桃山区旭日街416号、桃山区同进街文园小区临街住宅楼一楼东数第四个商服、新兴区北岸新城小区255号1单元101室。5.被害人杜某陈述：2017年5月7日下午，因李莉向其索要欠款1万元双方发生撕打，经桃山派出所调解结案，答应在10号前把钱还给李莉。晚上约7点多，出了派出所以后走到万宝市场门口时，2台车把其堵住，3个男子将其拽到车里用拳脚打，把头部蒙上带到一个房间的二楼。屋里共有九个男子，把衣服、手机等物品拿走，李莉向其要钱，用拳头打面部四五拳、用脚踢前胸两脚。一个人用西瓜刀拍头部，用针扎大腿内侧和手脚指甲缝，有人用电棍电，有人用镐把打臀部。后来让跪在地上，李晓禹让人用香水、泡椒凤爪里的水、醋用纸巾蘸湿了往伤口上抹，还用暖风往头上烤。5月8日早上，有5个人留下来看着。不久来了另外3个男子，李晓禹让现在就拿钱。李莉让还欠款1万元和朋友住院钱1万元。一个人跟着一起到新东方家园小区农行取了1万元现金，在小区里的饭店交给李莉。5月9日上午，用微信给李莉转了9千元。这1.9万元，其中1万元是李莉朋友受伤时看病的钱，9千元是李莉办事的钱，李莉给1千元报销车费。6.被告人的供述与辩解（1）被告人程雷供述：2017年五月七八号的一天21时许，接到付刚电话来到桃山派出所，付刚说要把杜某拉到公司打一顿。同意后安排了李晓禹。当晚23时许，到了分公司，看见李晓禹坐在地上，李晓禹和张冶正用拳脚打杜某。李莉也用拳脚打杜某，也上去踹了杜某身上几脚。和付刚到了其他屋里，出来的时候看见李晓禹正用木板打杜某，张冶也在打。（2）被告人李晓禹供述：按照程雷的安排和付刚告诉的长相，张冶、孙飞、张光绪、王正强他们强行把杜某带到茄子河分公司。孙飞、王正强等人用拳头打杜某。程雷踹了杜某一脚，让他跪在地上，又打了几个耳光，让大家一起打他。其用镐把打他的屁股两下，又拿胶合板打后背一下。李莉骂杜某，向他要钱，并打他，直到杜某同意还钱。第二天上午，杜某用手机支付宝给李莉转款，李莉又给退回来。后来让杜某自己取钱，并在饭店收了杜某1万元。（3）被告人王正强供述：按照李晓禹的安排，开车跟着杜某，李晓禹和张冶、王岩峰、孙飞等人把杜某连打带踹推上车，拉到茄子河区新东方4号楼。大家对杜某拳打脚踢，拿皮带抽他。张冶和李晓禹用胶合板打杜某的后背，把胶合板打折了。张冶用针扎杜某。第二天早上到了公司，杜某还在地上跪着。（4）被告人王岩峰供述：张冶打电话让其去桃山派出所，告诉是程雷让将杜某拉到茄子河公司。到公司后，大家将杜某抬上二楼，李晓禹打杜某耳光、电他、用板子打，张冶用板子打、用钢钉扎、用电棍电他，其用皮带抽，李庚打几拳、用皮带抽他，王正强也打几拳，用电棍电，孙飞用拳、皮带打他。（5）被告人孙飞供述：应李晓禹的吩咐，本人、李晓禹、张冶、王正强、王岩峰在桃山菜市场将杜某抓进车里，带回茄子河分公司。看见李晓禹、张冶、王岩峰、王正强、张光绪、被抓的男子上了二楼右侧办公室，其打他两个耳光，用腰带抽后背三下，踢屁股一脚。程雷打耳光，还用拳头、脚打他，用腰带抽。李晓禹用电棍电腿和腰，用板子拍屁股，打耳光、踹他。李莉打耳光、踹他。张冶打耳光、踹他、还用针扎大腿内侧，用腰带抽，用醋往后背抹。李庚打耳光、踹他、拿醋抹后背。（6）被告人张冶供述：大家让杜某跪着，李莉打杜某几个耳光，骂杜某。本人、王正强、孙飞、李晓禹、王岩峰还有一个不认识的都用皮带抽杜某的后背。其又用西瓜刀平拍杜某的后背，用脚踩他的右手。李庚踩他的左手，刘洋踩左脚，王正强踩右脚。其取出装修用的别针扎杜某双手的指缝；用排钉扎大腿内侧五六下。李庚用布蘸上醋往杜某的后背上擦，其用盐往后背上擦。李晓禹用镐把、木板打杜某，用电棍电胳膊、腰部和腿部，还把香水喷在杜某的脸上。李庚又拿泡椒鸡爪袋里的汤倒在他的裤裆里。李君政用两个取暖器烤他2个多小时，李晓禹还坐在后背上了。（7）被告人张光绪供述：看见杜某在西侧的沙发上，眼眶青了。张冶让他快点张罗钱，李晓禹让他在12点以前把钱准备齐。杜某把钱准备好了以后，转给李莉，李莉到公司把钱退回给杜某。（8）被告人李君政供述：李晓禹让张冶和其看着杜某，其拍了杜某手机里孩子和媳妇的照片。拿了一个“小太阳”暖风，张冶把另外一个小太阳拿来给插上后，对着杜某脸上烤。看见张冶蹲着打杜某的耳光，李庚用扫地的塑料笤帚打杜某几下。（9）被告人李庚供述：李晓禹、王某、张冶、孙飞，还有两个男子不认识，带了杜某回来，他们几人都去踢杜某屁股。上去打杜某三四个耳光，踢了两脚。（10）被告人付刚供述：2017年5月7日接到李莉电话后拨打110报警，同时给程雷打电话，到了桃山派出所，程雷和李晓禹也到了，桃山派出所给调解了。因为生气，告诉程雷说“找个地方收拾收拾他”。程雷答应了，安排了李晓禹，其告诉李晓禹杜某的长相。派出所调解完出来后，李晓禹告诉人整车上了，并带到茄子河分公司。（11）被告人李莉供述：其托杜某帮弟弟李某2要回被哈尔滨运管处扣的车，给他拿了1万元，之后车没有要回来，杜某没有返钱，也联系不上了。2017年5月份的一天晚上，偶遇杜某，向他要欠款发生冲突，双方厮打。给付刚打电话，付刚报警。在桃山派出所调解完以后，其和陈海波离开。付刚打电话告诉找到了杜某，让其去谈一下钱的事。到了新东方家园的一个商服二楼，看见付刚和他的四五个朋友，其中有三个人在杜某旁边站着。其因他欠钱还动手打人，就骂他，先后打了杜某耳光、用脚踢他的臀部和大腿。向他要朋友陈海波被打的钱，让他拿5万元。其告诉屋里的人揍他。第二天中午11点钟，杜某打电话说用支付宝转账了，看见转了4万元，没想要这么多，就转回给他了。同杜某说陈海波受伤了，手机碎了、眼镜丢了，怎么办。杜某说给1万元。杜某给了1万元。后杜某又用微信转9千元，还差的1千元是给他免的车费钱。（二）温某被非法拘禁案2017年初，被害人温某从杨某1处借款2.5万元，始终未能还清。2017年3月的一天20时许，为归还欠款，温某来到新兴区北岸新城小区宜信普惠分公司借款。被告人程雷、李晓禹、张光绪、王岩峰、杨某1、尚某（未到案）限制温某的人身自由，采取电棍电击、拳脚殴打等暴力手段，向温某索要欠款。次日零时许，温某给杨某1写下3万元的欠条后被释放。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.七台河市公安局刑事技术支队现场勘验笔录、照片及辨认笔录证实：案发地点位于新兴区北岸新城225号1单元101室；经温某辨认，尚某、程雷、李晓禹、张光绪、王岩峰、杨某1是伤害自己的被告人。2.被害人温某陈述：从杨某1处借了2.5万元，始终没有还清。为了还款，2017年3月份一天20时许，进入李晓禹北岸小区的一家商服内借款，没想到这家公司也是程雷开的。在场的有程雷、李晓禹、张光绪、王岩峰、杨某1，还有一个胖子（尚某）。程雷和杨某1没有动手。其他人用电棍电，李晓禹打耳光，张光绪用脚踹，李晓禹和张光绪打得最狠。直到晚上12点半，写了还杨某13万元的保证书才离开。3.被告人的供述与辩解（1）被告人程雷供述：李晓禹把温某扣在北岸分公司后，告诉了程雷。进屋后，看见李晓禹、尚某正在打温某，当时屋里还有好几个人，有人拿电棍电。后来杨某1也到了，杨某1向温某要钱。其让温某快点把钱还了，后来有事就走了。（2）被告人李晓禹供述：2017年三月份一天的晚上五六点钟，张光绪打电话说温某要借钱，杨某1让把人留下，李晓禹告诉张光绪别让温某走。和尚某到北岸公司后，尚某打温某一耳光，温某给程雷打电话。程雷到了以后，让其和张光绪先吓唬温某。尚某、王岩峰用电棍电。程雷同温某唠了一会，程雷不高兴了。其和张光绪先后用电棍电，尚某打耳光，王岩峰用脚踢，温某给杨某1打了欠条以后离开了。第二天，温某还1.85万元和一部手机，又过了一天，还0.5万元，钱都给杨某1了。（3）被告人张光绪供述：2017年3月在北岸分公司当经理，一天晚上接到温某打电话要借款，李晓禹告诉先别让他走。和李晓禹、尚某饭后到公司，王岩峰和温某在屋里，李晓禹上去打温某耳光，用电棍电他。后来其和尚某也动手打温某。程雷来了以后，质问温某。过一会儿，程雷给李晓禹递了个眼色，李晓禹上去接着打温某，其和尚某也用电棍电。不是李晓禹就是尚某让温某把上身衣服脱了，后来杨某1也过来了，让温某还钱，其和李晓禹、尚某又打了温某几下。温某给杨某1打了欠条。（4）被告人王岩峰供述：接到张光绪的电话，说温某过来别让他走。晚7点左右，温某来了以后谈借钱的事。李晓禹问温某什么时间能把钱还上，然后开始打温某耳光，让温某跪下。温某跪在地上后，张光绪开始拳打脚踢温某，李晓禹和张光绪还轮流用电棍电。张光绪和李晓禹还把温某扒光了，又一顿拳打脚踢，李晓禹又拿电棍电。程雷来后向温某要钱，问欠杨某1的钱什么时候还。大约九十点钟，杨某1来了，要用车顶账，温某不同意。李晓禹继续殴打温某，程雷坐在后面的沙发上看着。李晓禹让温某打一张欠条，把温某的身份证和欠条交给其保管。（三）李庚被非法拘禁案2017年4月中旬，被害人李庚在茄子河区宜信普惠分公司借款5千元，到期未能归还。2017年5月的一天晚上，被告人李晓禹、王岩峰、张冶将李庚控制并限制其人身自由，先后带至桃山区交通指挥中心附近的宜信普惠分公司和茄子河区新东方家园分公司。李晓禹、王岩峰、张光绪、张冶、孙飞、王正强等人采用电棍电击、拳脚殴打等暴力手段索要欠债，直到第二天早上李庚答应“打工还贷”。李庚遂加入了以程雷为首的黑社会性质组织。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.借款合同、借条和借款人保证书、身份证复印件证实：李庚于2017年4月14日向王长久借款5000元，在4月23日前还清，月利3%，超期每天付违约金1000元，并留有住址，李庚本人身份证复印件，本人、父母、姑父、大爷等9人电话号码，如联系不上本人，同意电话通知家属及索要借款。2.七台河市公安局刑事技术支队现场勘验笔录及照片证实：案发地点位于桃山区同进街文园小区临街住宅楼一楼东数第四个商服，东安街166号新东方家园Ａ区4号楼。3.被害人李庚陈述：2017年4月中旬，通过小广告上的电话联系到茄子河区的一家商服借款5000元，扣除300元的家访费和700元的利息，实际给了4000元。过几天，李晓禹打电话让其在乐潮门口等他们。到了以后，被李晓禹带上车后就蒙住了头和眼，带到一个地方拳打脚踢。后来到公司上班以后，才知道打他的还有张冶、孙飞、王正强、张光绪等人。打完以后，又带到新东方家园分公司，李晓禹用电棍电，让其跪在地上，张冶、孙飞、王正强看着。后来他们让其坐下，给吃的和水，一宿没让睡觉。第二天早上，李晓禹让其给父母打电话，让他们给还15000元，还款过期一天要还1000元利息。李晓禹让其在公司上班。4.被告人的供述与辩解（1）被告人王正强供述：2017年5月20日左右，李晓禹说钓李庚出来，在交通指挥中心附近分公司，和张冶、张光绪、王岩峰四人对李庚拳打脚踢，李晓禹、张冶、张光绪拿电棍电了李庚几次，半夜12点多，张冶开车把李庚接到茄子河公司待了一宿，第二天8点多，走的时候李庚还在公司。（2）被告人王岩峰供述：李晓禹说有个人欠他钱，他给调出来了。张冶开车拉我们在市交通指挥中心附近公司，过了一会儿，李庚就来了，李晓禹一脚将李庚踹进了屋里。然后其和王正强、张光绪、张冶，孙飞用脚踹了李庚的肚子和屁股。李晓禹用电棍电了李庚几下，让李庚还钱。第二天，李庚在茄子河分公司上班。（3）被告人张光绪供述：李晓禹把李庚踹屋里趴地上了，其上去打了李庚一拳一脚，李晓禹拿电棍电。王正强拿电棍电李庚几下，张冶、王岩峰和孙飞都上去打李庚。过了一个多小时，他们将李庚带回茄子河分公司了。（4）被告人张冶供述：李庚被李晓禹和张光绪晚上10点多抓回来的，在交通指挥中心附近分公司的屋里，当时屋里有其和李晓禹、王正强、孙飞、王岩峰、张光绪，还有一个不认识的男子。他们7个一起踹李庚五六分钟，王正强和孙飞分别用胶带把李庚的四肢绑在椅子上，然后让回茄子河分公司取电棍。李晓禹、王正强、孙飞、张光绪他们几个电击李庚。李晓禹让李庚上他跟前跪着，吓唬李庚。快到半夜1点的时候，把李庚拉回茄子河分公司了。李晓禹在二楼小屋又电了李庚几下，就不再打骂了。看李庚确实没钱，就让李庚来公司上班。（5）被告人孙飞供述：2017年4月份下旬，李晓禹、张光绪、张冶把李庚抓回来，进屋的时候有人踹了一脚，李庚跪在地上求饶。（四）田某1被非法拘禁案2017年3月，被害人田某1从杨某1处先后借款9千元，始终未能归还。自2017年5月10日8时开始，在茄子河新东方家园宜信普惠分公司和桃山区交通指挥中心附近分公司，被告人李晓禹、王正强控制田某1的人身自由，采用拳脚殴打的暴力手段索要欠款。当日23时许，将田某1释放。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.借款合同、借条及银行账单证实：田某1于2017年3月7日、8日和14日，分别向杨某1借款3000元，共9000元。2.辨认笔录、现场勘验笔录及照片证实：经于某辨认，证实李晓禹、王正强是非法拘禁田某1的被告人；案发地点位于桃山区同进街文园小区临街住宅楼一楼东数第四个商服，东安街166号新东方家园Ａ区4号楼。3.证人于某证言证实：2017年春天的一天下午2点多，田某1打电话说向人借钱，被人抓来不让走了。于某到了新东方Ａ区4号楼的商服2楼，看见田某1被控制在一个小黑屋子里，有一个人说田某1借了他9000元钱，用了40多天，让还22000元。他们扣留田某1到晚上1点多才让他走，一共扣留了大约13个多小时。4.被害人田某1陈述：2017年3月7日左右，连续三次向杨某1借了9000元钱，始终没有还上。2017年4月份的一天上午10点，有人用手机打电话让其去茄子河新东方4号楼的公司还钱，去了以后，有个胖子要22000或23000元钱。其说没有向他借钱，他说向杨某1借的钱是他的，必须还，否则不让走。下午2点多，联系上了于某，他们来了以后，身上没有这么多钱就离开了。晚上8点多，这三个人把其拉到桃山区交通指挥中心附近的公司，被三个人打，晚上10点多钟，又拉回新东方4号楼继续打，让其还钱。后来看实在没有钱还，晚上约11点多钟才放人。5.被告人的供述与辩解（1）被告人李晓禹供述：其向田某1要过钱，他去过公司。（2）被告人王正强供述：2017年5月10日上午8时左右，李晓禹让其开车去将田某1带到程雷的桃山区交通指挥中心附近分公司处，其和张光绪打了田某1一顿，没用工具。下午把他带到新东方公司待了2个多小时，田某1的大哥和侄子来了，也没有还钱就走了。后李晓禹来了，就让田某1走了。（五）芦春福被非法拘禁案2017年4月的一天15时许，在新兴区七星花园宜信普惠分公司，被告人王正强、王岩峰为索要欠款，限制被害人芦春福的人身自由，并用电棍威胁。18时许，在芦春福的亲属将5000元归还后，将芦春福释放。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.辨认笔录证实：经芦春福辨认，王正强用电棍电自己，是非法拘禁的被告人。2.被害人芦春福陈述：朋友付志东在七星花园Ａ区的小额贷款公司贷款了，其是担保人。2017年4月中旬的一天上午8点多，他们把其找到公司，要求偿还付志东借的5000元钱。现场有三四个人，王正强用电棍电，给弟弟芦小君打电话，大约下午6点多，弟弟芦小君来还了5000元钱后一起离开。3.被告人的供述与辩解（1）被告人王正强供述：2017年4月中旬的一天，打电话联系芦春福还钱，下午二三点钟芦春福到了七星花园公司后，其与他商量还钱的事，并用电棍吓唬，他害怕了，给弟弟打电话，大约天快黑的时候，芦春福弟弟过来交了5000元，其把借条销毁了，让芦春福离开。（2）被告人王岩峰供述：2017年4月份的一天下午，到七星花园分公司找王正强，看见王正强正和芦春福说话，下午六七点钟的时候，芦春福的弟弟来还钱后，就同芦春福一起走了。三、敲诈勒索罪（一）刘某被敲诈勒索案被告人程雷因不想出资维修自己的奥迪Ａ6轿车，同李晓禹预谋敲诈他人财物。李晓禹安排张冶、杨某2驾车去寻找作案目标。2017年5月20日21时许，被害人刘某酒后驾驶轿车，行驶至北岸新城小区康宁路319号附近路段时，被张冶驾驶奥迪Ａ6轿车从车尾部连续撞击两次。撞车后，程雷等人以报警相威胁，要求刘某负责维修奥迪车并赔偿人民币2万元或者赔偿1辆全新的奥迪Ａ6轿车，被刘某拒绝，程雷等人报警。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）七台河市交警支队新兴大队行政强制措施凭证证实：2017年5月20日，因在新兴区北岸六号大道发生交通事故，七台河市公安局交警支队新兴大队依法扣押了刘某驾驶的黑Ｋ×××××号哈弗牌轿车，张冶驾驶的吉Ｊ×××××号小型轿车。（2）行政处罚决定书证实：交警部门于2017年9月13日因酒后驾驶对刘某作出罚款2000元、暂扣驾驶证6个月的行政处罚。（3）返还物品清单证实：哈弗牌白色汽车于2017年11月22日返还被害人刘某。（4）情况说明证实：经新兴交警大队调查，本案不属于交通事故，依法移送茄子河公安分局刑警大队。2.现场勘验笔录及照片证实：案发地点位于新兴区北岸新城小区康宁路319号楼路段，现场可见白色轿车尾部、黑色奥迪轿车前部均受损。3.鉴定意见（1）血液中乙醇含量检验报告证实：张冶血样中未检测出乙醇成份。（2）价格认定结论书证实:被撞坏的白色哈弗牌轿车的维修价格为人民币8878元。4.证人证言（1）证人张某1证言证实：接到刘某电话说“在北岸这里撞车了，他们人多要打我”。赶到现场后，让其同坐在白色吉普车的人谈，其说该修车修车，该赔偿赔偿。交警来了以后，勘查完现场把车都开到交警队去了，一个胖子过来说让其修车，并赔偿2万元钱。第二天有人给其打电话，说有2个人住院了，让付医药费。还说他们的车是新车，让赔1台新车。（2）证人曹某证言证实：2017年5月20日21时40许，刘某饭后拉其准备回家。当车直行时，张冶开了一辆黑色奥迪车连续两次追尾。刘某下车后，张冶和车上的一个人也下车了，双方发生了争执。张冶打电话叫人，张冶身边的人说让按一辆奥迪车赔。过了一会儿来了10多个人，程雷同张某1说，让刘某拿2万元钱，再把车给修了，刘某没有同意。交警来了以后勘查现场，然后就去交警队了。程雷第二天给张某1打电话，说让赔两个人的住院费和一台新奥迪车，刘某没有同意。5.被害人刘某陈述：2017年5月20日21时许,自己酒后驾驶轿车拉着曹某、刘某某和他的朋友，从北岸新城广场沿康宁路由东向西行驶。当车辆行至319号楼时，猛然听到一声巨响，紧接着又是一声。紧急刹车后，下车看见车尾的保险杠被一辆黑色奥迪车给撞了。该车司机直接打电话，1分钟左右来了10多个人。对方一个人说要按一台新奥迪车赔。其说不可能，给二哥张某1打电话。5分钟后，张某1来到事故现场。这时，对方来了一辆越野车，对方驾驶员告诉张某1直接同越野车驾驶员说。张某1上去谈完后叫其过去，那个人说“你态度不好，拿2万元钱，再给修车”，其不同意。一会儿交警来了，发现喝酒了，就把其带到新兴区中医院提取血样。6.被告人的供述与辩解（1）被告人李晓禹供述：2017年5月份，程雷说他的奥迪车冒烟，要找车撞一下走保险。5月中旬，程雷说找个酒驾的，让他的奥迪车撞一下。程雷安排张冶和杨某3（杨某2）找个酒驾的。晚上张冶给其打电话说车撞上了。和张光绪、阿某走到现场，看见程雷的奥迪车和一个白色的吉普车撞在一起。后给程雷打电话，说车撞了。程雷开着白色的凌志来了，程雷同对方的亲属谈。程雷同其说对方答应给2万元修车，杨某3（杨某2）让对方要么买1辆新奥迪车赔给他们，要么把车修好。程雷说报警吧，其让张冶报警。（2）被告人张光绪供述：2017年5月份，程雷同李晓禹说，奥迪车不行了，冒黑烟，不行哪天找个喝酒的碰一下。一天下午6点多，程雷给李晓禹打电话，李晓禹安排张冶带着驾驶证找杨某2，开着程雷的车去北岸。张冶和杨某2先走了，其和李晓禹在一起。李晓禹接到张冶的电话，说车撞了。李晓禹开车拉着其到了北岸新城，看见奥迪车头撞到白色哈弗吉普车尾部了。张某1和李晓禹商量，程雷来了以后，张某1同程雷商量，程雷说不行、太少。交警来了以后，把车都拉走了。（3）被告人张冶供述：李晓禹接到程雷电话，让其带着驾驶证开着奥迪车拉着杨某2到北岸新城，其同杨某2在车里等着。李晓禹给杨某2打电话，说看着前面那辆白车，车主喝酒了。其开车跟在那辆车的后面，杨某2让加油撞前面的哈弗车。加油撞上了哈弗车两下，然后下车同刘某争执。这时，李晓禹拉着张光绪开车来了，双方继续理论。程雷来了以后，威胁刘某要报警。张某1来以后说，要赔3000元钱，不包括修车。杨某2让对方买辆新车。程雷让打电话报警，其就报警了。交警来了以后，其和刘某被带到医院验血。（4）被告人程雷供述：2017年5月份，杨某2给其开车时，说车碰瓷有经验。当晚四五点钟时，杨某2开着奥迪车出去了，8多点杨某2给其打电话说碰了，对方喝酒了。开车到现场以后，对方车主的亲属说给修车，再赔偿2万元，其不同意，要报交警队正常处理。（二）吴某1、黄某1被敲诈勒索案2015年1月14日，被害人吴某1找到被害人黄某1及其父亲黄某2，用黄某2的房产作抵押，向程雷借款人民币6万元。2015年3月14日下午，吴某1和弟弟吴某2到“互信乾庄”还款，程雷以公司财务人员下班为由拒绝收款。次日，程雷以吴某1违约为由，让吴某1支付15万元将抵押的房产赎回。吴某1陆续还款13.8万元后不堪重负，在“互信乾庄”服安眠药自杀未果，程雷放弃向吴某1索要余款1.2万元。程雷以吴某1未还款为由，找黄某1索要财物。多次安排李晓禹、王正强等人去黄某1家砸玻璃、砸猫眼、在门上喷红漆字“还钱”等行为进行骚扰。2017年3月份一天13时许，李晓禹打电话让黄某1到桃山区交通指挥中心附近宜信普惠分公司，程雷、李晓禹和王正强限制黄某1人身自由，李晓禹用电棍电击、王正强用铁钎子扎黄某1臀部，黄某1被迫同意付款。几天后，黄某1和黄某2支付给程雷人民币7.1万元。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）借款、房屋质押合同及委托书证实：2015年1月14日，以黄某2的名义用北岸新城183号楼4单元301房产作抵押，从程雷处借款7.1万元，还款时间为2015年3月14日，超期每天付违约金1万元。其中房屋委托书及公证书上只有黄某2签名，其他地方均为空白。（2）房屋买卖合同证实：2015年3月15日，以黄某2的名义将北岸新城183号楼4单元301房产以7.1万元卖给程雷。（3）收条证实：程雷于2016年10月21日收到黄某2还房款7千元，2017年3月20日还房款6.4万元，合计7.1万元。（4）催款单及喷涂照片证实：程雷以黑龙江省互信乾庄的名义，要求黄某2在7日内还款7.1万元，上有黄某2身份证复印件；在黄某2家防盗门上喷涂有“还钱”两个白色大字。（5）110派警单证实：2016年12月29日，公安机关接到黄某1报警，经调查是黄某1位于北岸新城183号楼4单元301房屋窗户玻璃被砸；2017年2月6日再次接到报警，黄某1家玻璃再次被人用砖头砸坏。2.证人证言（1）证人吴某2证言证实：2015年1月份，姐姐吴某1通过黄某1父亲，将位于北岸新城183号楼4单元301房产抵押给了互信乾庄，黄某1做担保人，在程雷处借了6万元，实际给了5.5万元，直接扣了5000元利息。每月到还款日，程雷都会打电话催款，超期一二个小时还款，就要额外支付二三千元的违约金，最终连本带利还了九万多元。到了还款日期2015年3月14日，程雷让其姐姐归还本金及利息，其和姐姐吴某1晚上6点把钱凑齐给程雷送去。但程雷称财务4点下班了，他们违约了，第二天给他们回信，说要将黄某1的房子收走。姐姐表示黄某1做担保的房子是帮他们贷款抵押给程雷的，不能收走房子，程雷说要买回来需要15万元。他们同意买回房子，先支付给程雷8万元，陆续给了13.8万元。余款还不上后，程雷派人到吴某1家砸门，到吴某2爱人单位闹，给吴某2单位领导打电话让其还钱。2015年8月份，吴某1因为实在还不上了，到程雷办公室吃了一瓶安眠药，程雷才不找他们。程雷接着找黄某1让他还钱，让单某1领几个人到黄某1家砸门，砸玻璃，往墙上喷字。（2）证人赵某1证言证实:2015年年末，经常有一伙人来单元楼道里骂，把楼上301家门砸了几次，玻璃砸了几次，还往墙上用红色油漆喷过字，写的是“还钱”还有“死”字，还拿大喇叭喊“欠债还钱”等，把他们吓坏了。（3）证人高某证言证实：内容与赵某3证实内容一致。（4）证人单某1证言证实：2016年夏天，程雷让其多次找黄某1谈还钱的事。到黄某1家两次，李晓禹和雷雨等人在黄某1家用喇叭喊：“黄某2，欠钱不还”。还用石头将黄某1家玻璃给砸了。（5）证人黄某2证言证实：小额贷款公司在楼下用大喇叭喊“欠钱不还”。晚上10多点钟，砸窗户、玻璃，用红色油漆写“欠钱还钱”、“死”等字样。报警后警察来了他们就跑，警察走了他们就回来接着砸。他们把大儿子家的门用斧头砍坏，到其小舅子家的按摩店，把按摩店的玻璃都砸坏了。3.被害人陈述（1）被害人吴某1陈述：2014年冬天，向程雷借过一次6万元钱，程雷实际支付5.5万元，最终还款9.92万元。2015年年初，以黄某1的房产作抵押，再次借了6万元，期限为2个月，每月利息5200元。到了最后还款期限，下午找到程雷以后，程雷说财务已经下班，让明天来。第二天，程雷说违约了，要拍卖抵押的房产，买回来需15万元。和弟弟吴某2商议后，决定用15万元买回来，陆陆续续给了程雷13.8万元。因为实在凑不到钱了，其到程雷办公室去，程雷上来打了一耳光，其还手去打程雷，程雷和另外一个男子打头部。其掏了1瓶安眠药往嘴里倒了半瓶，程雷马上离开了，另一个男子将手里的药抢了下来。弟弟吴某2把其接走后，在家里喝了一些肥皂水，吐了好几次。到二院做检查，有轻微的脑震荡。程雷向其索要欠款的过程中，往弟弟吴某2和弟媳单位打电话，还找人往家门外墙上喷了红色油漆“还钱”的字样，经常有人到家敲门。（2）被害人黄某1陈述：2015年1月份，给战友吴某2的姐姐吴某1做担保人，在茄子河互信乾庄程雷处贷款6万元，约定2个月还清，利息1.1万元，在协议上直接写的欠7.1万元，并用其父亲房屋做抵押。2015年二三月份，吴某1给了程雷部分利息。过了两天之后，程雷让其联系吴某1把6万元本金还了，其通知了吴某1。过了三个月，程雷打电话，说吴某1借的6万元没有还，和吴某1一起到的互信乾庄，吴某1出示了程雷写的收条，程雷不吱声了。吴某1让其上外面等着，过了10多分钟，120急救车来了，才知道吴某1喝药了。过了一个月左右，程雷让其还钱，家里玻璃被砸，门也被砸出坑了，门上和墙上被喷上红色的“还钱”字样。2017年3月中旬的一天下午1点多，程雷让其去桃山交通指挥中心附近分公司，屋里有四五个人。两个人拽住胳膊，两个人用电棍电，一个人踢。其就对程雷说还吴某1欠的钱，下午4点多才让走。过了10多天，把钱给了程雷，程雷打了还款收条。4.被告人的供述与辩解（1）被告人程雷供述：吴某1向其借过几次钱，大约有20多万元，都还了。黄某1欠钱，其让李晓禹、雷雨、单某1等人去黄某2家砸玻璃、门、门眼，放高音喇叭骂人等方式，逼黄某2还钱。2017年3月份，把黄某1叫到交通指挥中心附近分公司，当天李晓禹、王正强在屋里。其让李晓禹和王正强打黄某1，李晓禹用电棍电，王正强用烤串的钎子扎黄某1的臀部。后来黄某1同意还钱，下午三四点钟就把黄某1放了。约一个星期后，黄某1和他的父亲在桃山区房产局东侧的建设银行，把剩余的钱款还上了，给打了收条。（2）被告人李晓禹供述：2017年3月份，和王正强用石头砸黄某1家的玻璃。两天后下午1点多，在交通指挥中心附近分公司，程雷让他们打黄某1，用电棍电，王正强用钎子扎屁股，黄某1同意还钱后把他放走。（3）被告人王正强供述：和李晓禹砸过黄某1家玻璃。李晓禹给其打电话，到了交通指挥中心附近分公司后，同李晓禹对黄某1拳打脚踢，程雷看着他们打。李晓禹拿电棍电，其用钎子扎黄某1的屁股一下。黄某1同意卖房子还钱，就把黄某1放了。（三）毛某被敲诈勒索案2017年四五月份，被害人毛某在新兴区七星花园宜信普惠分公司王正强处借款2000元，借期10天，利息200元。几天后，被告人程雷让王正强将手机关闭。毛某到还款日期后，用手机和微信同王正强联系未果，无法还款。2017年5月13日17时许，程雷打电话通知毛某到桃山区交通指挥中心还款。程雷和李晓禹等人在毛某到达后将其控制，并带到茄子河区新东方家园宜信普惠分公司。程雷、李晓禹、孙飞、张冶采用电棍电击、往嘴里抹芥末油、用镐把打、强行冲凉水澡等暴力手段，以毛某违约为由索要人民币4200元，毛某被迫让家人转款。次日13时许，李晓禹、孙飞带毛某到茄子河新东方家园工商银行取款机处，毛某取出4200元交给李晓禹。上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.书证（1）入院通知单及ＣＴ报告单证实：2017年5月14日，毛某因颅脑闭合伤，胸腹闭合伤住院治疗。（2）微信转账照片证实：2017年5月13日，毛某爱人给毛某转账1000元和3210元，毛某提现3206.79元。（3）接报警经过证实：毛某于2017年5月14日5时31分报警，新兴分局接警后，毛某称在桃山区友谊商厦与小额贷款公司老板见面后，被老板及员工带到茄子河区一居民楼内殴打和非法拘禁，后在茄子河区一自动取款机取款后将钱给了对方。2.辨认笔录证实：经毛某辨认，李晓禹、程雷、张冶为拘禁自己的被告人。3.被害人毛某陈述：2017年5月3日在王正强处借款2000元，拿到手是1600元，400元是手续费和利息。5月12日，因为到了10天期限，给王正强打电话没有接，然后他就关机了。用微信同他联系，也没有回。5月13日上午9点多，王正强通过微信说他不干了，让直接找他老板。晚上5点30分左右，程雷让直接还钱，他说让其连本带息还4200元，给三次打电话的机会借钱。打完两个电话没有借到钱，对方三四个人上来打耳光和用脚踹、用电棍电、拿镐把打腰和屁股，向嘴里灌芥末油，而且让把上衣脱了用凉水洗澡，将水管插进嘴里灌水。后来，让媳妇给转了1000元红包，他们让继续转钱。家里不给转，他们继续打。然后媳妇转了3210元，把4200元转到银行卡提现。5月14日1点半左右，三个男子和一个女子领着去工商银行取款机取钱。把4200元交给对方后，开车拉到市医院道口将其放下。4.被告人的供述与辩解（1）被告人程雷供述：毛某在王正强手中借了2000元钱，利息每天20元，借款期为10天。让王正强把手机关了，造成了毛某违约。2017年5月份的一天，给毛某打电话，约他在友谊会馆门口见面。毛某到了以后，和李晓禹把毛某拉到了茄子河新东方家园的分公司，将4000元的欠条交给了李晓禹之后，交代让李晓禹把欠款收回来，就离开了，最终毛某一共还了4200元。（2）被告人李晓禹供述：程雷让他们把毛某拉到茄子河分公司，到了以后程雷让毛某在墙边站着，让他还4200元钱。还说只给他三次打电话的机会。张冶、孙飞和其对毛某拳打脚踢，其用镐把子打了他两下，还和张冶用电棍电他。因为毛某媳妇第一次转的钱不够，张冶和杨某2还给毛某洗了凉水澡。张冶往毛某嘴里抹芥末。毛某媳妇给他转了3200元钱，他们就不再打他了。后来，其和孙飞、张冶的对象带毛某去取钱。（3）被告人王正强供述：2017年四五月份，毛某向其借了2000元，时间为10天，利息200元。几天之后，老板程雷来到七星花园分公司，把借出去钱的所有账本都拿走了。程雷让其把手机关机，有人用微信联系也不要回。毛某在还款日期之前，给其发微信，告诉了程雷，程雷让不要理。之后，程雷没有给安排工作，也没有支付给工资，就再也未参与程雷公司的事。（4）被告人孙飞供述：他们把毛某拉到茄子河分公司后，看见毛某在地上跪着，程雷让毛某还4200元钱，还说给他三次打电话的机会。毛某打电话没凑到钱，程雷用手打了两个耳光，踹了两脚。李晓禹用镐把、电棍，还用芥末抹嘴。李晓禹和张冶还给毛某洗凉水澡。其也打了毛某两耳光，踹了两脚。后来，毛某媳妇用微信给他转了两次钱。半夜1点多快2点，和李晓禹、张冶的对象把毛某拉到茄子河加油站对面的银行取的钱，然后把毛某放了。（5）被告人张冶供述：2017年5月13日下午二三点钟，程雷和李晓禹坐凌志车，其和杨某3（杨某2）、孙飞开奥迪车，接到毛某后拉到茄子河分公司。程雷让毛某在墙边站着，说毛某违约了，让毛某还4200元钱。毛某第一次给他父亲打完电话后，其和孙飞、李晓禹就对毛某拳打脚踢，李晓禹让毛某跪镐把子，其和李晓禹用电棍电他。按程雷的安排，李晓禹把毛某拽到卫生间，其和杨某2、李晓禹先后用凉水往他身上浇，毛某当时只穿了一个裤头。毛某给他母亲打了一个电话后，李晓禹和杨某2给毛某冲凉水澡。毛某接着给他媳妇打电话，他媳妇给打了1000元。因为钱没有转够，其和孙飞打了他几个耳光，李晓禹拿芥末往他嘴里抹。毛某又给媳妇打电话，他媳妇接着给转了3200元钱，他们就不再打他了。另有经过庭审举证、质证的下列证据证实案件相关事实：1.被告人程雷等11人的户籍证明证实：各被告人的个人自然情况。2.到案经过证实：被告人程雷于2017年6月16日主动投案；被告人李晓禹、李君政、李庚、张光绪、付刚、张冶于2017年5月22日被公安机关抓获；被告人李莉于2017年5月23日到公安机关投案自首；被告人王正强、王岩峰、孙飞于2017年6月2日被公安机关抓获及王正强具有协助抓捕同案犯立功情节。3.刑事判决书及释放证明证实：被告人李晓禹于2011年6月2日因犯盗窃罪被天津市滨海新区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2014年4月14日刑满释放，系累犯。被告人李庚于2016年7月28日因犯盗窃罪被桃山区人民法院判处有期徒刑十个月，2017年3月9日刑满释放，系累犯。被告人张光绪于2011年5月11日因犯寻衅滋事罪被天津市滨海新区人民法院判处拘役5个月，2011年10月11日刑满释放。被告人付刚于2018年5月24日因犯贪污罪被茄子河区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元，违法所得20000.00元予以没收本院认为，被告人程雷纠集被告人李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、张光绪、李君政、李庚等人，组成犯罪集团，多次进行违法犯罪活动，符合黑社会性质组织罪的特征：1.被告人程雷从2014年年末组建公司任总经理以来，招聘刑满释放人员或者其他社会闲散人员十余人加入，该组织有明确的组织、领导者，即被告人程雷，其在该组织中具有核心领导地位，对整个组织及其运行活动起决策、指挥、协调、管理作用；该组织有较为固定的骨干成员，即担任“分公司”经理的被告人李晓禹、王正强、王岩峰以及在该组织进行违法犯罪活动中表现积极的被告人孙飞、张冶、张光绪等；该组织有其他参加该组织的普通员工，即李君政、李庚等。该组织有明确的层级和职责分工，结构较为稳定，为组织成员提供固定住所，制定讨债奖励制度，有组织内部公认的活动规约，组织成员各负其责，相互配合，该组织具有黑社会性质组织的组织特征。2.该组织超越经营范围，违法违规发放高利贷，以“违约金”、“保证金”等各种名义与被害人签订虚高借款合同、阴阳合同，或者以房产抵押、车辆质押等明显不利于被害人的各类合同，制造各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，并采取限制人身自由、殴打折磨等手段索要欠款，侵占被害人或近亲属合法财产，攫取非法经济利益。被告人程雷出资为组织成员租赁办公场所、购买作案工具，提供作案经费，在财产分配上进行统一安排，以“工资、提成”的形式发放，从实收债务总额中抽取比例奖励给各分公司负责人，维系该组织的生存与发展，该组织具有黑社会性质组织的经济特征。3.该组织多次纠集多名成员，以滋扰、砸玻璃、砸防盗门、喷字、播放高音喇叭等软暴力对借款人及家属实施威胁、恐吓等违法行为；多次有组织地实施非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动，在犯罪过程中，采取凉水冲、皮带抽、电棍击、板子拍、别针扎指缝、排针扎大腿等手段，殴打折磨借款人，手段残忍，致被害人轻伤、自杀未果等严重后果。该组织的行为具有暴力性、胁迫性和有组织性，符合黑社会性质组织罪的行为特征。4.被告人程雷为牟取非法暴利，在七台河市所辖的三个区均设有分公司，向不特定人发放高利贷，纠集社会闲散人员，购置作案工具，在讨债过程中多次实施违法犯罪行为，不但给被害人心理造成严重伤害，而且严重干扰了被害人亲属、邻居的正常生活，为非作恶，称霸一方，欺压、残害群众，破坏了当地经济、社会生活秩序，符合黑社会性质组织罪的危害性特征。被告人程雷发起、创建黑社会性质组织，并对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、协调、管理，构成组织、领导黑社会性质组织罪；为催讨债务，多次非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，肆意认定违约，采用暴力、威胁等手段，多次强行索取他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人李晓禹直接受程雷领导和授权，负责黑社会性质组织的财务和人员管理等事务，多次积极参与黑社会性质组织的违法犯罪活动且作用突出，系骨干成员，构成参加黑社会性质组织罪；多次为催讨债务非法剥夺他人人身自由，殴打、侮辱他人，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段，多次强行索取他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人王正强接受程雷指挥，在黑社会性质组织中负责放贷和收贷等业务，多次积极参加黑社会性质组织的违法犯罪活动，系骨干成员，构成参加黑社会性质组织罪；多次为催讨债务非法剥夺他人人身自由，殴打、侮辱他人，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段，强行索取他人财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人王岩峰在黑社会性质组织中负责放贷收贷等业务，多次积极参与黑社会性质组织违法犯罪活动，系骨干成员，构成参加黑社会性质组织罪；多次非法剥夺他人人身自由，殴打、侮辱他人，构成非法拘禁罪。被告人孙飞知道该黑社会性质组织从事违法犯罪活动时仍积极参加，并接受程雷的领导和管理，构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，采用暴力、威胁等手段，强行索取他人财物，数额较大，构成敲诈勒索罪。被告人张冶知道该黑社会性质组织从事违法犯罪活动时仍积极参加，并接受程雷的领导和管理，构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪；以非法占有为目的，强行索取他人财物，构成敲诈勒索罪。被告人张光绪知道该黑社会性质组织从事违法犯罪活动时仍积极参加，并接受程雷的领导和管理，构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪。被告人李君政知道该黑社会性质组织从事违法犯罪活动时仍加入该组织，并接受程雷的领导和管理，构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪。被告人李庚以“打工还贷”方式被胁迫加入黑社会性质组织，参与黑社会性质组织实施的违法犯罪活动，构成参加黑社会性质组织罪；非法剥夺他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪。被告人付刚为催讨债务非法限制他人人身自由，构成非法拘禁罪。被告人李莉为催讨债务非法限制他人人身自由，殴打他人，构成非法拘禁罪。公诉机关指控本案各被告人分别构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪罪名成立，本院予以支持。各被告人及辩护人提出被告人不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪，与审理查明事实不符，不予支持。对于公诉机关指控被告人程雷、李晓禹、张冶、孙飞抢劫毛某案，本院认为，上述被告人以非法占有为目的，在借款到期后，程雷指使王正强将手机关闭，故意造成被害人毛某违约，被告人程雷等人强行索要借款及“违约金”，数额较大，符合敲诈勒索罪的犯罪构成要件，应定性为敲诈勒索罪，公诉机关指控被告人程雷、李晓禹、张冶、孙飞犯抢劫罪罪名不能成立，本院不予支持。被告人程雷、李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、张光绪、李君政均犯数罪，应当数罪并罚。被告人李晓禹、李庚因故意犯罪曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人付刚在缓刑考验期内，应当撤销缓刑，数罪并罚。张光绪有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人程雷作为黑社会性质组织的组织、领导者，依法应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人李晓禹、王正强、王岩峰、张光绪、孙飞、张冶积极参加黑社会性质组织，被告人李君政在参加黑社会性质组织罪中系其他参加者。被告人李庚被胁迫参加黑社会性质组织罪，系胁从犯，应依法对其从宽处罚，但其系累犯，在量刑时予以综合考虑。被告人程雷、李晓禹、王正强、王岩峰、孙飞、张冶、李庚、李君政、付刚、李莉在非法拘禁杜某案件中系共同犯罪，被告人李君政在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应依法对其从轻处罚。其他几名被告人起主要作用，系主犯。在被告人所实施的其余几起非法拘禁犯罪中，各被告人地位作用相当，可不区分主从犯，按照各被告人参与犯罪的次数、情节、悔罪表现等均衡量刑。被告人程雷、李晓禹、张冶在敲诈勒索刘某犯罪中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可从轻处罚。被告人程雷虽自动投案，但当庭推翻之前有罪供述，且不能说明合理理由，依法不应认定为自首，对其主动投案情节，在量刑时予以适当考虑。被告人王正强协助公安机关抓获被告人王岩峰、孙飞，有立功表现，可依法对其从轻处罚。被告人付刚如实供述自己罪行，系坦白，可依法对其从轻处罚。被告人李莉主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以依法对其从轻处罚，考虑其具有悔罪表现、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可依法对其宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条、第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第五十二条、第五十五条、第五十六条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、第七十二条、第七十三条、第七十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条的规定，判决如下被告人程雷犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币200000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金人民币200000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月16日起至2029年6月15日止；没收的财产和罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、被告人李晓禹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、罚金人民币100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2027年5月21日止；没收的财产和罚金于判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人王正强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金60000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币120000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2025年6月1日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）四、被告人张冶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2022年5月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）五、被告人孙飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币4000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币54000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年12月1日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）六、被告人王岩峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币50000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月2日起至2021年6月1日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人张光绪犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2020年11月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）被告人李君政犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2019年5月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）九、被告人李庚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000.00元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000.00元。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月22日起至2019年5月21日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十、撤销七台河市茄子河区人民法院（2017）黑0904刑初16号刑事判决对被告人付刚犯贪污罪被判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币100000.00元，违法所得20000.00元予以没收所宣告缓刑部分。被告人付刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币100000.00元，违法所得20000.00元予以没收。（刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪被羁押的13日，即自2017年5月22日起至2019年5月8日止；罚金于判决生效后三十日内缴纳。）十一、被告人李莉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、责令被告人程雷、李晓禹、孙飞、张冶共同退赔给被害人毛少卿人民币2200.00元，被告人程雷退赔给被害人吴艳丽人民币78000.00元，被告人程雷、李晓禹、王正强共同退赔给黄海鹏人民币71000.00元。十三、涉案的作案工具软管2个、镐把5个（木质3个、塑料2个）、片刀1把、不锈钢条1个、电棍3个、青芥辣1个、古龙香水瓶1个、电暖风2个、印台（印章）2个，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王庆林审判员雒法利审判员赵丹丹二〇一八年九月三十日书记员来慧颖书记员刘宇

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。




案例二判决结果：
name: 程雷
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 李晓禹
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 王正强
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 张冶
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙飞
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 王岩峰
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张光绪
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 李君政
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李庚
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李莉
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年