案例一：
经审理查明，2015年5月19日至8月25日期间，被告人张某甲在未取得烟草制品专卖零售许可证的情况下，伙同被告人张某乙、张某丙在九寨沟景区内诺日朗中心服务站出口处一摊位内非法销售中华、娇子、云烟、钻石（荷花）、牡丹、钓鱼台、熊猫、人民大会堂、五牛、大重九、九寨沟等品牌系列卷烟，销售金额达人民币143708元。现场查获卷烟83.3条，货值人民币56037元。上述卷烟经四川省烟草质量监督检测站抽样检验：除人民大会堂、牡丹（软红）、五牛属真品卷烟外，其余销售的品牌系列卷烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。扣押的卷烟现存放于九寨沟县烟草专卖局。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 张某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 张某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 张某丙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
翟某志、黄某某1、黄某某2出生于广西壮族自治区永福县非法经营罪一审刑事判决书广西壮族自治区桂林市临桂区人民法院刑事判决书（2018）桂0312刑初221号：桂林市临桂区人民检察院以桂市临检公诉刑诉（2018）230号起诉书指控被告人翟某志、黄某某1、黄某某2犯非法经营罪，于2018年10月15日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。桂林市临桂区人民检察院指派检察员申佳出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。期间，因补充侦查，桂林市临桂区人民检察院建议延期审理二次。现已审理终结桂林市临桂区人民检察院指控，2016年5月至2018年1月，被告人翟某志在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法从卓某1、吴某等人处多次购买大量烟草专卖品，分别通过物流、班车等从深圳贩卖给桂林市的被告人黄某某1及刘某、黄某1、陶建群等人（均另案处理），翟某志通过自己的微信、支付宝账户等方式收取非法销售烟草专卖品货款。2016年10月至2018年1月，被告人黄某某1在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从翟某志、“八表”等人处多次购买大量烟草专卖品，在桂林市辖区等地贩卖牟利。期间，黄某某1多次将烟草专卖品贩卖给蒋某、黄某3、伍某1、唐某、邓某、李某1、黄某4、冯某1、文某等人（均另案处理），黄某某1通过微信、支付宝及现金等方式收取非法销售烟草专卖品货款。2017年4月至2017年12月，被告人黄某某2明知黄某某1在非法买卖烟草专卖品，仍用自己的支付宝账户帮助黄某某1支付从翟某志处购买烟草专卖品的货款共计人民币177305元（以下币种均同）。2018年1月1日，被告人黄某某1、黄某某2驾驶桂Ｃ×××××五菱汽车，在临桂区庙岭镇城中雅居附近被临桂县公安局民警抓获归案。后民警在黄某某1租住的桂林市秀峰区莲花塘村70号住处三楼、一楼等处查获非法经营的烟草专卖品一批，包括红塔山、真龙、中华等不同品牌香烟共计1295条。经临桂区价格认证中心认定，从黄某某1处扣获的烟草专卖品，价格为157866元。2018年1月6日，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区沙井街道沙三社区西环路东三巷5号将翟某志抓获归案。经广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定意见书鉴定：被告人翟某志在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，与黄某某1、黄某某2、黄某1等人通过支付宝账户、微信账户销售香烟款共计1646920元；被告人黄某某1在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，与伍某1、黄某3、唐某、蒋某、冯某1、邓某、黄某4、李某1、丁某1、文某等人通过现金、支付宝账户、微信账户销售香烟款共计934426.96元；被告人黄某某2在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过支付宝账户向翟某志支付购香烟款合计177305元。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，从黄某某1处扣获香烟抽样检验，黄某某1处查获的部分香烟为真品卷烟（玉溪香烟．金10条、钓鱼台香烟48条、芙蓉王香烟．蓝专供出口46条、红双喜香烟.百年龙凤24条、中华香烟000出口33条、真龙燃烧激情33条、红塔山香烟.硬扁经典100ＤＦ21条、真龙香烟.金色45条、中华香烟.硬出口50条、真龙香烟．海韵149条、小熊猫香烟.珍品出口48条、小熊猫香烟.软珍品出口38条、白某香烟.利事硬蓝132条、恭贺新禧香烟.ＫＨ50条、阿里山香烟.1905等89条为真品卷烟），部分为霉变真品卷烟（红塔山香烟.硬铂金ＫＨ.25条为霉变真品卷烟，部分为伪劣卷烟（猫头鹰香烟．ＢＬＡＣＫｏｗｌ.29条为伪劣卷烟），部分为假冒注册商标且伪劣卷烟（玉溪香烟．软.32条、牡丹香烟．软.18条、真龙香烟.燃烧激情33条、芙蓉王香烟50条、白某香烟精品二代200条、利某香烟.版175条为假冒注册商标且伪劣卷烟。综上所述，被告人翟某志非法经营香烟的数额为1646920元；被告人黄某某1非法经营香烟的数额为934426.96元；被告人黄某某2多次帮助黄某某1转账支付非法经营香烟货款的数额为177305元；扣获的涉案烟草制品现由桂林市烟草专卖局保管。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认笔录、电子数据及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人翟某志、黄某某1、黄某某2未经许可经营法律法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人翟某志对公诉机关起诉其犯非法经营的罪名无异议。其辩称其涉案非法经营的数额未达到160万元，仅有60多万元。请求法庭从轻处罚。被告人翟某志的辩护人李炳荣提出的辩护意见为：1、对公诉机关指控被告人翟某志的罪名无异议；2、被告人翟某志涉案非法经营数额未达160万元；3、被告人归案后认罪态度好，如实供述自己的罪行。综上，请求对被告人翟某志从轻处罚。被告人黄某某1对公诉机关指控其犯非法经营罪的罪名无异议，但其辨称非法经营香烟专卖品的金额没有公诉机关指控的多。请求对其从轻处罚。被告人黄某某1的辩护人曾雄志、常玉娇提出的辩护意见为：1、对起诉书指控被告人黄某某1的犯罪事实和罪名均有异议，对支付宝转账金额没有异议，对微信转账和现金金额均有异议。被告人黄某某2对公诉机关指控其犯非法经营罪的事实和罪名均无异议。被告人黄某某2的辩护人杨佳良、李怀奇提出的辩护意见为：对公诉机关指控被告人黄某某2的犯罪事实无异议，对罪名有异议，其认为被告人黄某某2不构成非法经营罪。经审理查明，2016年5月至2018年1月，被告人翟某志在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，非法从卓某1、吴某等人处多次购买大量烟草专卖品，分别通过物流、班车等从深圳贩卖给桂林市的被告人黄某某1及刘某、黄某1、陶建群等人（均另案处理），翟某志还通过自己的微信、支付宝账户等方式收取非法销售烟草专卖品货款。2016年10月至2018年1月，被告人黄某某1在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，从翟某志、“八表”等人处多次购买大量烟草专卖品，在桂林市各辖区等地贩卖牟利。期间，黄某某1多次将烟草专卖品贩卖给蒋某、黄某3、伍某1、唐某、邓某、李某1、黄某4、冯某1、文某等人（均另案处理），黄某某1通过微信、支付宝及现金等方式收取非法销售烟草专卖品货款。2017年4月至2017年12月，被告人黄某某2明知黄某某1在非法买卖烟草专卖品，仍用自己的支付宝账户帮助黄某某1支付从翟某志处购买烟草专卖品的货款共计177305元。2018年1月1日，被告人黄某某1、黄某某2驾驶桂Ｃ×××××面包车，在临桂区庙岭镇城中雅居附近被临桂县公安局民警抓获归案。后民警在黄某某1租住的桂林市秀峰区莲花塘村70号住处三楼、一楼等处查获非法经营的烟草专卖品一批，包括红塔山、真龙、中华等不同品牌香烟共计1295条。经临桂区价格认证中心认定，从黄某某1处扣获的烟草专卖品，价格为157866元。2018年1月6日，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区沙井街道沙三社区西环路东三巷5号将翟某志抓获归案。经广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定意见书鉴定：被告人翟某志在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，与黄某某1、黄某某2、黄某1等人通过支付宝账户、微信账户销售香烟款共计1646920元；被告人黄某某1在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，与伍某1、黄某3、唐某、蒋某、冯某1、邓某、黄某4、李某1、丁某1、文某等人通过现金、支付宝账户、微信账户销售香烟款共计934426.96元；被告人黄某某2在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过支付宝账户向翟某志支付黄某某1购香烟款合计177305元。经广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验，从黄某某1处扣获香烟抽样检验，黄某某1处查获的部分香烟为真品卷烟（玉溪香烟．金10条、钓鱼台香烟48条、芙蓉王香烟．蓝专供出口46条、红双喜香烟.百年龙凤24条、中华香烟000出口33条、真龙燃烧激情33条、红塔山香烟.硬扁经典100ＤＦ21条、真龙香烟.金色45条、中华香烟.硬出口50条、真龙香烟．海韵149条、小熊猫香烟.珍品出口48条、小熊猫香烟.软珍品出口38条、白某香烟.利事硬蓝132条、恭贺新禧香烟.ＫＨ50条、阿里山香烟.1905等89条为真品卷烟），部分为霉变真品卷烟（红塔山香烟.硬铂金ＫＨ.25条为霉变真品卷烟，部分为伪劣卷烟（猫头鹰香烟．ＢＬＡＣＫｏｗｌ.29条为伪劣卷烟），部分为假冒注册商标且伪劣卷烟（玉溪香烟．软.32条、牡丹香烟．软.18条、真龙香烟.燃烧激情33条、芙蓉王香烟50条、白某香烟精品二代200条、利某香烟.版175条为假冒注册商标且伪劣卷烟。综上所述，被告人翟某志非法经营香烟的数额为1646920元；被告人黄某某1非法经营香烟的数额为934426.96元；被告人黄某某2多次帮助黄某某1转账支付非法经营香烟货款的数额为177305元；扣获的涉案烟草制品现由桂林市烟草专卖局保管。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：一、书证1、公安机关出具的受案登记表、立案决定书，证实本案案发、立案等情况。2、到案经过，证实2018年1月1日17时许，临桂县公安局经济犯罪侦查大队接报称黄某某1驾驶桂Ｃ×××××长安之星面包车载有假冒伪劣及走私香烟在桂林市区临桂区多个地方进行交易，该大队民警驾车在临桂区城中雅居附近将黄某某1、黄某某2抓获。2018年1月6日11时许，深圳市公安局沙井派出所民警在深圳市宝安区沙井街道沙三社区西环路东三巷5号将网上追逃的翟某志抓获等事实。3、被告人翟某志、黄某某1、黄某某2的户籍证明，证实被告人翟某志、黄某某1、黄某某2的身份情况。4、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实2018年1月1日，临桂县公安局经济犯罪侦查大队依法对黄某某1在桂林市秀峰区莲花塘村70号住处三楼、一楼以及黄某某1驾驶的桂Ｃ×××××面包车进行搜查，当场发现黄某某1、黄某某2等人涉嫌非法经营的香烟、中国农业银行卡、建设银行卡、手机等物证，并当场制作扣押清单并依法扣押。其中查获经典100红塔山21条、真龙45条、硬金中华50条、真龙某149条、小熊猫48条、小熊猫38条、白某ｎｉｓｅ132条、芙蓉王50条、恭贺新禧50条、阿里山（1905）39条、白某二代200条、利某新版175条、玉溪（金）10条、钓鱼台48条、玉溪（软）32条、芙蓉王（蓝）46条、红塔山（铂金）25条、红双喜（南洋）24条、中华（5000）33条、牡丹（软）18条、真龙33条、ＢＬＡＣＫＯＷＬ29条，共计1295条；2018年1月1日，临桂县公安局经济犯罪侦查大队依法从黄某某2处扣押苹果手机1台、工商银行、交通银行、平安银行、广发银行等银行卡4张。2018年1月1日，临桂县公安局经济犯罪侦查大队依法从赖学军处扣押苹果手机1台。2018年1月6日，临桂县公安局经济犯罪侦查大队依法对翟某志在深圳市沙井街道沙三西环路东三巷5号的家中进行搜查，当场查获假烟一批、记账本一本、银行卡3张，并对查获物品依法扣押。其中查获云烟699包、红塔山8包、芙蓉王11包、黄鹤楼5包等物品。2018年1月11日，临桂县公安局经侦大队民警李淳宇、余英在黄某3位于桂林市七星区五里亭干休所6栋1-1号的家中进行搜查，在房间内搜查出各种香烟一批（共584.6条）、ｉｐｈｏｎｅ手机1台、ｍｅｉｚｕ手机1台，并将查获的香烟依法进行扣押。2018年1月4日，公安机关依法从伍某1处扣押各种香烟11条、账本1本。2018年4月3日，临桂县公安局民警在兴安县兴安镇体育五街18号402室李某1住处进行搜查，在李某1主卧、次卧及书房查获各种香烟254.5条。以上被查获的香烟均当场予以扣押等事实。5、李某1涉嫌非法经营烟草专卖品案价格证明，证实从李某1处查获的48.7条阿里山（1905）、3.8条云烟（紫）、4.9条玉溪（硬扁ＤＦ）、2条玉溪（硬ＤＦ）、50.8条白某（精品二代）、5条玉溪（软）、8条玉溪（硬）、3条阿里山（红某1流舍）、22条芙蓉王（硬）、4条ＢｌａｃｋＯｗｌ、9.7条朝鲜烟、18条ＡＭＲＯＫＧＡＮＧ、16条白某（利事硬蓝）、18.8条梅花王、27条利某（新版）、1.8条中华（软）、11条南京（炫赫门）共计价值35398.002元。6、微信转账记录、支付宝转账记录，证实刘某与翟某志通过微信、支付宝购买香烟的转账情况。7、黄某某1与赖某的微信转账记录，证实2016年9月18日至12月16日的零钱明细。8、黄某某1与黄某3、蒋某的支付宝交易信息，证实2017年11月10日至12月31日，黄某某1与黄某3的支付宝交易金额共计40725元；2017年6月8日至12月22日，黄某某1与蒋某的支付宝交易金额共计140730元。9、黄某某1与文、樱文、暗夜狼王、宸宸、冯某2、诺克萨斯、秋某、石某、书政等人的支付宝交易记录，证实2017年1月2日至12月31日，黄某某1与上述人员的支付宝转账情况。10、经黄某某1辨认确定的叠彩区南天货运信息服务部的物流单、黄某某1与冯某1、邓某、李某1、丁某2、蒋某、黄某4的支付宝交易记录，证实黄某某1通过南天物流接东兴“八表”发来的香烟；黄某某1将香烟卖给冯某1、邓某、李某1、丁某2、蒋某、黄某4等人的事实。11、黄某某1与黄某某2于2017年6月至2017年12月31日的部分微信聊天记录，证实黄某某2知道黄某某1非法经营香烟并帮黄某某1将烟款转给翟某志、帮黄某某1发烟的事实。12、翟某志与黄某某2的支付宝交易记录、黄某某1（觅原味）与黄某某2的支付宝转账记录、翟某志（阿某）与黄某某2的支付宝转账记录，证实黄某某1先将烟款通过支付宝转给黄某某2，黄某某2再将烟款通过支付宝转给翟某志。从2017年4月28日至12月28日，黄某某2一共转了177305元烟款给翟某志。13、赖某与黄某某1的微信转账记录、叠彩区南天货运信息服务部的物流单，证实赖某帮黄某某1送烟接到的烟款23285元已转给黄某某1、黄某某1支付赖某的油费3197.99元；赖某帮黄某某1到南天物流接货的事实。14、翟某志与黄某1、黄某某1、刘某、黄某2、郑某、黄某某2的支付宝交易记录，证实2016年9月11日-2017年12月31日，翟某志与黄某1买卖香烟交易金额565717元；2016年8月2日-2017年10月7日，翟某志与黄某某1买卖香烟交易金额29854元；2016年5月30日-2017年8月22日，翟某志与刘某香烟交易金额65950元；2017年5月5日-2017年8月4日，翟某志与黄某2（实为黄某1）买卖香烟交易金额151822元；2016年6月25日-2017年12月27日，翟某志与郑某（实为刘某）买卖香烟交易金额305285元；2017年4月28日-2017年12月28日，翟某志与黄某某2买卖香烟交易金额177305元。15、翟某志与黄某1的微信聊天记录，证实翟某志贩卖假冒香烟给黄某1的事实。16、翟某志深圳农商行银行卡（62×××64）流水单，证实2014年4月6日-2017年11月26日，翟某志与卓某1买卖香烟的交易记录；2016年10月30日-2018年1月4日，翟某志与吴某买卖香烟的交易记录。17、翟某志与吴某的微信聊天记录以及微信交易记录，证实2016年7月18日-2017年12月31日，翟某志与吴某买卖香烟的交易记录312923.76元。18、翟某志与陶某的微信聊天记录、微信交易记录，证实翟某志贩卖假烟给陶某、通过微信收取烟款82300元的事实。19、黄某某1与邓某的支付宝交易记录，证实2016年10月15日-2017年2月26日，黄某某1与邓某买卖香烟的金额为96054元。20、黄某某1与李某1、丁某1的支付宝交易记录、微信交易记录，证实2016年11月22日-2018年1月1日，黄某某1与李某1通过支付宝买卖香烟交易金额205243.18元；2017年9月19日-12月26日李某1通过其老婆丁某1的支付宝转给黄某某1的烟款共计30580元；2017年6月10日-2017年11月22日，黄某某1与李某1通过微信买卖香烟的交易金额44726.78元。21、黄某某1与黄某4的支付宝交易记录、南天物流单，证实2017年10月21日-2018年1月1日，黄某某1与黄某4通过支付宝买卖香烟交易金额95034元。黄某某1通过南天物流将香烟卖给黄某4。22、黄某某1与唐某的支付宝交易记录，证实2017年4月26日-2018年1月1日，黄某某1与唐某通过支付宝买卖香烟交易金额51169元。23、黄某某1与冯某1的支付宝交易记录，证实2017年3月24日-2017年12月12日，黄某某1与冯某1通过支付宝买卖香烟交易金额74240元。24、黄某某1与蒋某的支付宝交易记录，证实2017年3月27日-2017年12月22日，黄某某1与蒋某通过支付宝买卖香烟交易金额140730元。25、黄某3与黄某某1、伍某1、李某1、周绍辉、管某、董某、聂庆城、黄某5、宏辉的支付宝交易记录，证实2017年11月10日-2017年12月31日，黄某3通过支付宝向黄某某1购买香烟交易金额40725元；2016年4月11日-2016年8月10日，黄某3通过支付宝向伍某1购买香烟交易金额7990元；2016年7月6日-2017年10月31日，黄某3通过支付宝向李某1购买香烟交易金额22735元；黄某3将购买的香烟分别卖给李某1、周绍辉、管某、董某、聂庆城、黄某5、宏辉等人。26、黄某某1与文某的微信交易记录，证实2017年10月11日-2017年12月7日，黄某某1与文某买卖香烟的金额为50850元。27、黄某某2与阿某（翟某志）、觅原味（黄某某1）的支付宝交易信息，证实黄某某1向翟某志购买香烟，先将货款转到黄某某2支付宝，再由黄某某2将钱转给翟某志的事实。从2017年4月28日至12月28日，黄某某2一共转了24笔共计177305元。28、房屋出租协议，证实黄某某1于2017年3月26日租赁桂林市秀峰区莲花塘村70号三楼出租房。29、调取证据通知书、调取证据清单，证实公安机关依法从叠彩区南天货运信息服务部调取物流清单；依法从支付宝网络技术有限公司调取黄某某1、黄某某2、赖某、翟某志等人的支付宝交易明细；依法从深圳市腾讯计算机系统有限公司调取黄某某1、黄某某2、赖某、翟某志等人的微信交易明细。30、广西壮族自治区桂林市烟草专卖局、深圳市烟草专卖局出具的证明，证实经该局在烟草行业专卖管理系统进行查询，黄某某1、黄某某2、赖某、翟某志、李某1未在桂林市办理烟草专卖零售许可证；翟某志在深圳市未持有烟草专卖零售许可证。二、证人证言1、证人刘某的证言、刘某与翟烟微信交易清单和记录、2018年“1.1”涉嫌非法经营烟草专卖店案查扣香烟、价格认定明细表，证实2016年初，其向“翟烟”（电话132××××9689，微信：阿某，微信号×××，支付宝账户阿某132××××9689）的地下烟厂要假冒伪劣芙蓉王、玉溪、真龙、牡丹、中华等香烟。都是用微信下单然后通过微信或者支付宝付烟款。翟烟通过快班车发货到桂林，在象山区接香烟，其有时也和一个叫黄某某1的人一起收货，黄某某1也从翟烟那里要香烟。2017年7月21日，其通过微信联系翟烟要了3件白某、真龙等香烟，当时翟烟和其说是与黄某某1一起发的货，其联系黄某某1后，黄某某1叫赖某接货，赖某接到货以后，其和黄某某1在啤酒厂分货，其拉了3件香烟就走了。2017年8月24日在桂林市七星区染坊村118号被桂林市公安局七星分局刑侦一大队查扣了白某香烟、真龙香烟、红塔山香烟一共775条，这些香烟都是其从翟烟处进的，后来经物价评估价值96348.5元。2017年10月19日，其通过微信向翟烟要了真龙、白某香烟共2件，是黄某某1接的货，后来黄某某1开车到了秀峰区王城城墙边的花坛把香烟放了下来。公安机关出示的其与“翟烟”支付宝交易记录都是买卖香烟的，是用其支付宝账号17×××89从2016年5月30日—2017年8月22日与“翟烟”交易香烟共计20次，交易金额共计65950元。其于2017年8月20日被公安机关取保后，为不被人发现，还用其老婆郑某的支付宝账号152××××7664从“翟烟”处买香烟，从2017年6月25日-2017年12月27日共交易115次，金额305285元。2、证人郑某的证言，证实其丈夫刘某与“翟烟”进行买卖假冒香烟的交易，在2017年8月，在其所租住的七星区和平村委会的一个出租房内被公安查扣“翟烟”发过来的香烟，刘某因非法经营罪被桂林市公安局七星分局取保后，他为了不被人发现，就用其的支付宝账号（152××××7664）与“翟烟”继续进行香烟交易，其未参与买卖香烟，也未接发香烟。从2016年6月25日—2017年12月27日，刘某用其的支付宝和“翟烟”交易香烟共计115次，金额共计305285元。3、证人罗某的证言，证实其于2016年4月1日—2016年11月25日向刘某交易香烟共计22次，金额共计10190元。是通过支付宝付的香烟钱。4、证人黄某1的证言，证实其在2016年年初开始进行非法经营走私、假冒香烟的生意。其主要向阿某（微信：阿某、微信号：×××、支付宝账户：阿某132××××9689）的地下烟厂要假冒伪劣的芙蓉王、玉溪、真龙、利某等香烟。前期是通过申通快递发假冒伪劣香烟给其，收货人的名字有张某、梁某1（系其老婆）。后来有时是通过深圳到宾阳的长途客运班车（车牌桂Ａ×××××）发假冒伪劣香烟给其，有时阿某自己开一辆白色大众途观发香烟给其。其用微信号×××，昵称Ａｕ-ｓｈａｒｏｎ88与阿某（×××）的聊天记录都是购买香烟的聊天记录。2016年9月11日-2017年12月31日，其用支付宝账户：解落三秋叶，账号名ａｎｄ×××＠163.ｃｏｍ与阿某支付宝账户132××××9689交易香烟92笔，共计金额565717元。2017年5月5日-2017年8月4日，其用其妹黄某2的支付宝账户ｃａｉ×××＠163．ｃｏｍ与阿某支付宝账户132××××9689交易香烟19笔，共计金额151822元。其在支付宝上消费名称写有Ｌ、Ｑ、Ｆ、Ｙ、Ｗ、王、利、玉、群、龙这些字样，Ｌ和龙就是真龙香烟、Ｑ和群就是利某香烟、Ｆ和Ｗ就是芙蓉王、Ｙ和玉就是玉溪香烟。其没有烟草专卖许可证。5、证人梁某1的证言，证实其的微信号是×××，昵称是ＡＯ-ｓｈａｒｏｎ88，支付宝账号147××××3839。公安机关出示的微信号×××，昵称ＡＯ-ｓｈａｒｏｎ88与阿某（×××）的聊天记录，是其老公黄某1和阿某谈买卖香烟的事，黄某1有时候忙，就叫其和阿某谈要什么香烟，再叫阿某发香烟到宾阳。阿某前期是通过申通快递发假冒伪劣香烟给其，收货人的名字有张某、梁某1。后来有时是通过深圳到宾阳的长途客运班车（车牌桂Ａ×××××）发假冒伪劣香烟给其，有时阿某自己开一辆白色大众途观送香烟过来。6、证人黄某2的证言，证实其的支付宝账号是156××××1243、ｃａｉ×××＠163.ｃｏｍ。其哥黄某1有其支付宝的密码，他经常用其支付宝的账号。7、证人梁某2的证言，证实其是大巴司机，驾驶的是一辆从深圳宝安到桂林的快班，车牌号是粤Ｂ×××××。从2017年3月到2018年1月，深圳沙井有个开白色大众途观的30多岁的小伙子，他的电话是132××××9689，通过其大巴发货到桂林，一个星期发两三次左右，一次发一件到四五件不等，都是用纸箱包好的，貌似装香烟的纸箱，其也不知道是装的什么东西。其大巴一般早上7点之前到桂林市巴中路口沙河桥附近，其就提前一个小时打电话接货，有时是一个瘦高的男子来接货，有时是一个胖子来接货，都是开面包车接货的。其可以辨认出发货的男子和接货的男子。8、证人翟某1的证言，证实其是大巴司机，驾驶的是一辆从深圳宝安到桂林的快班，车牌号是桂Ｃ×××××。从2017年3月到2018年1月，深圳沙井有个开白色大众途观（车牌粤Ｍ×××××）的30多岁的男子，他的电话是132××××9689158××××3741，通过其大巴发货到桂林，一个星期发两、三次左右，一次发1-6件不等，都是用纸箱包好的，貌似装香烟的纸箱，其也不知道是装的什么东西。其大巴一般早上7点之前到桂林市巴中路口沙河桥附近，其就提前一个小时打电话给接货的，有时是一个瘦高的男子来接货，有时是一个胖子来接货，都是开面包车接货的。其可以辨认出发货的男子和接货的男子。9、证人蒋某的证言，证实其在一个ＱＱ香烟群里认识黄某某1，后其加了黄某某1的微信×××向他要走私和假冒香烟，两人先在微信里确定好要的香烟，然后确定交易地点，黄某某1是开一辆长安之星面包车送烟的，有时在临桂，大多数是送到叠彩区芦笛装饰城其店里。其从2017年3月27日-2017年12月12日一共79次向黄某某1购买香烟，金额共计140730元。10、证人黄某3的证言，证实其从2017年6、7月开始销售卷烟制品，其没有香烟销售许可证，其卖的香烟是从黄某某1、李某1、伍某1及网上一些客源手里买来的走私香烟及假烟。其是2017年10月26日，其加的黄某某1的微信，认识黄某某1后，其就从他手上拿走私烟和卷烟。其大概从黄某某1手中要了三次烟，其都是先通过微信与黄某某1联系购货，之后通过支付宝或微信转账给黄某某1一部分订金，黄某某1将货送过来后，其再将剩下的货款以支付宝或微信转账的形式给黄某某1。2017年11月10日-2017年12月31日，其从黄某某1处一共要了7次香烟，金额总计40725元，有阿里山、芙蓉王、真龙、红双喜等走私香烟。黄某某1都是开一辆长安之星面包车送货给其，有时送到临桂，有时送到其在七星区的家里。11、证人伍某1的证言，证实其认识黄某某1有几年了，最近黄某某1找到其和其说他有朋友走私香烟还有假烟生意，很便宜，其就很动心，后来其加了黄某某1的微信号×××，就和他做走私香烟生意。其一共向黄某某1要了10次香烟，其中有两次是一个姓赖的胖子帮黄某某1送香烟给其。分别是：①2017年11月26日，其要了大华功夫（爆珠）25条（85元／条），牡丹香烟25条（53元／条，是黄某某1送的，其给了3500元现金给黄某某1。②2017年11月27日，其通过微信向黄某某1要了1件红某2（红色希尔顿、共50条、85元／条）、30条红万（红色万宝路、150元／条）、20条白万（白色万宝路、150元／条），其给了11750元现金给黄某某1。③2017年11月28日，其通过微信向黄某某1要了10条真龙激情时光（155元／条）、10条真龙龙天下（155元／条）、20条越南猫头鹰（40元／条），给了3900元现金给黄某某1。④2017年12月3日，其通过微信向黄某某1要了1件金色阿诗玛（64元／条）共3200元。⑤2017年12月7日，其通过微信向黄某某1要了25条红塔山经典100（60元／条）共1500元。⑥2017年12月11日，其通过微信向黄某某1要了1件牡丹（55元／条）、30条芙蓉王（80元／条），一共是2000元，当时是一个姓赖的胖子和其说：伍某2我来送烟结账的，后来他又拨打黄某某1的电话，其确认以后给了这三次买烟的钱6700元现金给了他。⑦2017年12月18日，其通过微信向黄某某1要了25条佰年龙凤来（红双喜、80元／条）共2000元，黄某某1送货的，其给了2000元现金给黄某某1。⑧2017年12月22日，其通过微信向黄某某1要了50条恭贺新禧（53元／条），一共是2650元，黄某某1送的货，其给了2650元现金给黄某某1。⑨2017年12月25日，其通过微信向黄某某1要了25条英文版真龙某（305元／条，共7625元）、25条白金版红塔山（53元／条，共2650元），一共是10275元，黄某某1送的货，其给了10275元现金给黄某某1。⑩2017年12月26日，其通过微信向黄某某1要了1件玉溪（70元／条），一共是3500元。当天是姓赖的胖子送的货，后来姓赖的胖子打电话给黄某某1，其确认了后给了现金3500元给他。12、证人唐某的证言，证实其微信号是×××，昵称是流水，支付宝账号是137××××3393。2017年初，其从微信朋友圈和ＱＱ空间看到“ｗｈｅｒｅａｒｅｙｏｕ（×××）”的人（黄某某1）经常发一些销售香烟的广告，其就知道他是做烟生意的，并且也知道他手头上有些便宜的香烟出售，于是其就加了他的微信向他要香烟，谈好价后他就开一辆灰色长安之星面包车送货到，其拿到烟后就通过支付宝将烟钱付给黄某某1（支付宝账户ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ）。从2017年4月26日-2018年1月1日，其25次向黄某某1购买香烟，共计51169元。13、证人邓某的证言，证实其微信名、支付宝名都叫暗夜狼王，其通过ＱＱ、微信向黄某某1购买真龙、芙蓉王、玉溪、白某等香烟，再通过支付宝将烟钱付给黄某某1。其自己到桂林拿货或者通过班车、圆通快递接香烟。从2016年10月15日-2017年2月26日，其向黄某某1购买香烟一共43笔，合计金额96054元。黄某某1的支付宝名字叫“觅原味”、账户ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ，微信是×××。14、证人李某1的证言，证实其通过电话、微信、支付宝向黄某某1购买香烟。黄某某1的微信号叫“ｗｈｅｒｅａｒｅｙｏｕ（Ｗｏｆｏ-860），支付宝账户是ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ，其的支付宝账户是13×××24、ｌｉｃ×××＠163.ｃｏｍ，还有其老婆的支付宝150××××6104。其从2016年11月22日-2018年1月1日通过支付宝向黄某某1购买香烟金额一共是205243.18元；2017年6月-2017年11月22日通过微信向黄某某1购买香烟的金额一共是44726.78元。在2017年9月19日-2017年12月26日，其还通过其老婆丁某1的支付宝向黄某某1转过购买香烟的钱，共计30580元。黄某某1是在汽车北站找一辆桂Ｃ×××××，桂Ｃ尾数是0688的兴安班车发烟过来的。15、证人丁某1的证言，证实其丈夫李某1向黄某某1购买香烟。2017年4月3日，公安机关在其住的兴安县体育五街的家中查扣其丈夫李某1向黄某某1购买的香烟。2017年9月19日-2017年12月29日，其丈夫用其的支付宝打烟款共计30580元给黄某某1。16、证人黄某4的证言，证实其于2017年10月在一个ＱＱ香烟群里看见黄某某1发广告说他有走私香烟很便宜，其就加了黄某某1的微信为×××，要了铂金红塔山、芙蓉王、牡丹等香烟。其都是通过微信和黄某某1购买香烟，然后通过支付宝转烟钱。从2017年10月21日—2018年1月1日，其共向黄某某1要了9次香烟，一共95034元。黄某某1接到其要货的单后，叫东兴的通过发南天物流将烟给其一共15次，物流单上写配件、百货、食品、清洁剂都是掩人耳目，实际都是走私香烟。买来的香烟其用于自己抽、送人、摆酒。其的支付宝名是：黄某4，账号是137××××9544，黄某某1的支付宝名字叫觅原味、ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ。17、证人冯某1的证言，证实其支付宝名叫：冯某2，微信×××。其在一个ＱＱ香烟群里认识了黄某某1，后加了黄某某1的微信×××向他要走私香烟和假烟。其在微信里聊好确定要的香烟，然后黄某某1开一辆长安之星面包车将香烟送到临桂金水湾大酒店附近，其拿到烟后，通过支付宝转烟钱给黄某某1（支付宝名：觅原味、ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ）。从2017年3月24日—2017年12月12日，其一共向黄某某1要香烟24次，金额共计74240元。其从黄某某1处要的香烟用于自己抽、帮朋友带、摆酒。18、证人陈某的证言，证实2017年3月26日，黄某某1向其租赁了其在桂林市秀峰区莲花塘村70号三楼的房屋，双方签订了《房屋出租协议》。在2017年11月黄某某1又租了桂林市秀峰区莲花塘村70号一楼的一个房间来放纸箱，说是送货给临桂、灵川的客户。黄某某1开一辆桂Ｃ×××××9的长安之星到村口，又拿一个小推车把纸箱推到院里。从2017年3、4月就经常有一个胖胖的男子在院里帮拉货放进—楼，还帮黄某某1交过几次房租。其能够辨认出这名胖胖的男子。19、证人文某的证言，证实其在一个ＱＱ香烟交易群里认识黄某某1，后其加他微信看了他的货，他也来南宁和其见了一面，后来其两人就通过微信联系并交易，其通过微信转账付烟钱，他通过南天物流发香烟给其。从2017年10月11日-12月7日，其一共15次向黄某某1买了50850元的走私香烟，有金某1、阿里山、芙蓉王等。其是以其老婆张丽娟的名字进货的。三、辨认笔录、照片、指认照片，证实伍某1辨认出赖某是送烟给其并拿走烟钱的胖子；唐某辨认出黄某某1就是贩卖香烟给其的瘦高男子；刘某辨认出翟某志就是贩卖香烟给其的翟烟；邓某辨认出黄某某1就是贩卖香烟给其的瘦高男子；黄某1辨认出卖给其走私香烟的男子就是翟某志。梁某2辨认出在深圳通过其大巴车发货到桂林八中沙河的男子是翟某志，在桂林八中沙河接货的男子分别是黄某某1、赖某。翟某1辨认出在深圳通过其大巴车发货到桂林八中沙河的男子是翟某志，在桂林八中沙河接货的男子分别是黄某某1、赖某。陈某辨认出在桂林市秀峰区莲花塘村70号帮拉货的胖胖的男子就是赖某。黄某某1、黄某某2指认其将走私、假冒香烟存放在桂林市秀峰区莲花塘村70号出租屋，以及走私、假冒香烟品牌、数量情况。黄某1指认出翟某志通过发快递或自己开车等方式将假冒伪劣香烟发给其。梁某2、翟某1辨认出在深圳沙井发货的男子所开的是大众途观车等事实。四、鉴定意见1、桂林市价格认证中心（2017）9-7号价格认定结论书，证实从刘某处查获的白某（精品二代）香烟657条、芙蓉王（硬）香烟40条、利某（新版）香烟36条、真龙（珍品）香烟21条、双喜（硬经典1906）香烟6条、白某（ＮＩＳＥ）香烟3条、红塔山（硬经典）香烟14条、红塔山（硬经典100）香烟7条、牡丹（软）香烟9条、红河（硬）香烟3条、双喜（软经典）香烟7条、云烟（紫）香烟9条、双喜（硬金五叶神）香烟1条、黄金叶（金某2）香烟1条、贵烟（新贵）香烟1条、中南海（金8ｍｇ）香烟1条、白某（硬）香烟1条，认定总价格96348.50元。2、广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告，证实从刘某处查获的香烟中，白某（精品二代）香烟657条、芙蓉王（硬）香烟40条、利某（新版）香烟36条、真龙（珍品）香烟21条、双喜（硬经典1906）香烟6条、白某（ＮＩＳＥ）香烟3条、红塔山（硬经典）香烟14条、红塔山（硬经典100）香烟7条、牡丹（软）香烟9条、双喜（软经典）香烟7条、云烟（紫）香烟9条为假冒注册商标且伪劣卷烟；红河（硬）香烟3条、双喜（硬金五叶神）香烟1条、黄金叶（金某2）香烟1条、贵烟（新贵）香烟1条、中南海（金8ｍｇ）香烟1条、白某（硬）香烟1条为真品卷烟。3、桂林市临桂区价格认证中心（2018）14号价格认定结论书，证实从黄某某1处查获的玉溪香烟（金）10条、钓鱼台香烟48条、玉溪香烟（软）32条、芙蓉王香烟（蓝）专供出口46条、红塔山香烟（硬铂金ＫＨ）25条、红双喜香烟（百年龙凤）24条、中华香烟（5000出口）33条、牡丹香烟（软）18条、真龙香烟（燃烧激情）33条、猫头鹰香烟29条、红塔山香烟（硬扁经典100ＤＦ）21条、真龙香烟（金色）45条、中华香烟（硬出口）50条、真龙香烟（海韵）149条、小熊猫香烟（精品出口）48条、小熊猫香烟（软珍品出口）38条、白某香烟（利事硬蓝）132条、芙蓉王香烟50条、恭贺新禧香烟（硬ＫＨ）50条、阿里山香烟（1905）89条、白某香烟（精品二代）200条、利新香烟（新版）175条，总价格157866元。4、广西壮族自治区烟草产品质量监督检验站检验报告，证实从黄某某1处查获的玉溪香烟（金）10条、钓鱼台香烟48条、芙蓉王香烟（蓝）专供出口46条、红双喜香烟（百年龙凤）24条、中华香烟（5000出口）33条、真龙香烟（燃烧激情）33条、红塔山香烟（硬扁经典100ＤＦ）21条、真龙香烟（金色）45条、中华香烟（硬出口）50条、真龙香烟（海韵）149条、小熊猫香烟（精品出口）48条、小熊猫香烟（软珍品出口）38条、白某香烟（利事硬蓝）132条、恭贺新禧香烟（硬ＫＨ）50条、阿里山香烟（1905）89条为真品卷烟；红塔山香烟（硬铂金ＫＨ）25条为真品卷烟（霉变）；猫头鹰香烟（ＥＬＡＣＫｏｗｌ）29条为伪劣卷烟；玉溪香烟（软）32条、牡丹香烟（软）18条、真龙香烟（燃烧激情）33条、芙．蓉王香烟50条、白某香烟（精品二代）200条、利某香烟（新版）175条为假冒注册商标且伪劣卷烟。5、广西公明司法鉴定中心司法会计鉴定意见书，证实经鉴定2015年5月至11月间，翟某志在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下与黄某某1、黄某某2、黄某1、刘某、陶某等人通过支付宝账户、微信账户销售香烟款共计1646920元（其中，黄某1565717元、黄某2151822元，刘某65950元，郑某305285元，黄某某1298541元，黄某某2177305元，与陶某用微信账户交易香烟款共计82300元）；黄某某1在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，与伍某1、黄某3、唐某、蒋某、冯某1、邓某、黄某4、李某1、丁某1等人通过现金、支付宝账户、微信账户销售香烟款共计934426.96元（其中，伍某1现金支付48975元，黄某3支付宝支付40725元、微信支付5250元，唐某支付宝支付51169元，微信支付1355元，蒋某支付宝支付140730元，冯某1支付宝支付74240元、微信支付195元，邓某支付宝支付96054元，黄某4支付宝支付95034元、微信支付49300元，李某1支付205243.13元、微信支付44726.78元，丁某1支付宝支付30580元，文某微信支付50850元）；黄某某2在没有办理烟草专卖零售许可证的情况下，通过支付宝账户向翟某志支付购香烟款合计177305元。五、被告人的供述和辩解1、被告人翟某志的供述和辩解，供认其于2017年1月开始卖假烟，主要销往桂林、百色，桂林的卖给黄某某1，还有黄某某1的哥哥黄某某2，他们都是用微信和其要香烟，再用支付宝和其交易付款，黄某某1的支付宝账户叫觅原味：ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ（189××××9962），黄某某2的帐号叫文，是185××××7079，其和黄某某1、黄某某2在深圳沙井见过面，黄某某1、黄某某2和其讲做假烟生意的事，刚开始是黄某某1用他的支付宝账户付钱给其，后来他又叫黄某某2付烟钱给其。从2016年8月2日至2017年10月7月一共交易67笔共计298541元，黄某某1转给黄某某2香烟款的支付宝交易从2017年4月28日到12月18日一共交易23笔共计187305元；其还卖给了刘某，他是四川人，刘的微信号是：×××,支付宝帐号是：17×××89，从2016年5月30日至2017年8月22日，刘某和其通过支付宝交易了20次，金额是65950元，全部是买卖假烟的交易记录；郑某的支付宝帐号从2016年6月25日至2017年12月27日，以152××××7664和其一共交易115次，全部都是买卖假烟的交易记录，金额是305285元；还有一个黄某1及他老婆在2016年初和其进行假烟交易，并用支付宝帐号：解落三秋叶、彩叶ｄｅ草把烟钱给其，一共交易92笔，合计565217元；支付宝账户：ｃａｉｙｅｄｅｃａ＠163与阿某支付宝帐户132××××9689的交易记录一共19笔，一共151822元；其卖给陶某假烟，从2017年5月16日至2017年12月25日一共11次，金额82300元。其销售的假烟是在网上向一个微商买的，有芙蓉王、利某、牡丹、真龙、云烟等牌子的香烟。其还向卓某1、卓某2等上家购买假烟进行贩卖。沙井派出所警察在其深圳市宝安区沙井镇沙三西环路东三巷5号的家中搜出云烟紫699包、红塔山经典8包、芙蓉王11包、黄鹤楼5包。其是一个人卖烟没有同伙。其向吴某购买假烟，并贩卖给黄某某1、黄某某2、刘某、郑某、陶某、一个宾阳仔等。2、被告人黄某某1的供述和辩解，供认2016年11月左右，其向深圳翟某志的地下烟厂要假冒伪劣芙蓉王、玉溪、真龙、牡丹、中华等香烟；向某的“八表”要走私香烟真龙某（大龙）、阿里山、小熊猫、玉溪、中华、白某；向云南德宏一个微信叫齐某圣、翻越边境要过希尔顿。其联系货源后，通过微信发展客户，其还叫赖某帮其接货送货，其与翟某志的支付宝交易量大，怕公安查，2017年以后都是其转账给其在深圳的哥哥黄某某2，再转给翟某志。其和翟某志是通过微信联系用支付宝转账，黄某某1先将购买的假冒香烟货款打进其哥黄某某2的支付宝账户，再由黄某某2将钱转给翟某志。其和黄某某2在深圳与翟某志见过面，也谈过怎么做假烟的事情，黄某某2有翟某志的手机号、微信号、还有支付宝帐号。翟某志的货通过班车发货到桂林八中，由其或者赖某去接货，赖某还帮其送过货给伍某1。购买的假冒香烟开始是放在临桂的碧园印象小区60栋3单元1102室，后来转移到秀峰区的莲花塘村70号一个出租房内。其将购买的假冒伪劣香烟、走私香烟分别销售给伍某1、黄某3、唐某、蒋某、李某1、冯某1、邓某、黄某4等人。2018年1月1日，公安机关在其租住的桂林市秀峰区莲花塘村70号一楼、三楼及其驾驶的桂Ｃ×××××五菱汽车上查扣各种香烟1295条。3、被告人黄某某2的供述和辩解，供认2017年清明节前后，其回来的时候其弟弟黄某某1叫其帮他做事，意思是让其帮他走私烟，五一前后，黄某某1和其在深圳沙井与一个叫“啊志”的人一起吃饭，餐间就在谈论卖烟的事。过了一个月，黄某某1就让其帮他把烟钱转账给“啊志”，其的支付宝基本上都是给翟某志转钱的。黄某某1的微信是×××，支付宝帐号：ｈｕａ×××＠ｅｙｏｕ.ｃｏｍ,其的支付宝帐号185××××7079，微信帐号ｈｕａｎｇ8475247，翟某志支付宝帐号132××××9689。其大约在2017年知道黄某某1去深圳找一个叫翟某志的平某买假烟来卖，黄某某1转给翟某志的购烟货款是先转到其的微信或支付宝里，其再将货款转给翟某志。从2017年4月8日至12月28日一共有24次香烟交易记录，一共转了177305元给翟某志。其在2018年1月1日和黄某某1一起到南天物流接了四件香烟，放到莲花塘村70号的出租屋一楼，还一起去临桂发了香烟，是黄某某1联系假冒香烟和走私香烟的货源，还叫赖某帮他接货送货和收款。4、同案人赖某的供述和辩解，供认其知道黄某某1在经营假烟，其帮黄某某1接货，黄某某1通过微信给其报酬，有时一两百，有时给过一千元。接货有两个点，桂林沙河桥是深圳来的货，八里街南天物流是接东兴方面发的货。其都是开自己的马自达6去接货的。接的货有四个放货的地方，—个是其单位桂林啤酒厂、一个是桂林市八里街博望园29栋1单元601室、还有就是黄某某1在东莲村出租房的仓库、还有一个是临桂区碧园60栋3单元1102室。2017年7月至12月，其在桂林八中沙河桥接翟某志发的货有12次，帮黄某某1接东兴发蓝天物流的货有2次。还帮黄某某1送过2次香烟给一个叫伍某2的人。其收上来的烟钱23385元给了黄某某1，黄某某1都会通过微信给其劳务费，有100元、200元，以记录为准。针对本案被告人的辩解意见和辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、本案的鉴定意见中确定的三被告人非法经营烟草的具体金额能否作为定罪量刑的依据。经查，本案的鉴定意见系合法有效的鉴定机构、鉴定人员做出，上述鉴定意见得出的结论，与本案在案的证人证言、书证微信聊天记录、微信转账记录、支付宝账户转账记录以及三被告人和同案人的供述相互印证，并无矛盾，可以作为本案的定案依据。二、被告人黄某某1、黄某某2是否构成非法经营罪。经查，经鉴定，侦查机关查获的黄某某1销售的部分烟草中有假冒伪劣烟草，但本案无法查实被告人黄某某1非法经营假冒烟草的具体金额。在案的证据证实被告人黄某某1非法经营烟草的数额为934426.96元，根据《中华人民共和国刑法》第一百四十条、第二百二十五条之规定以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，对被告人黄某某1应择一重罪论处，鉴于本案中无法查实被告人黄某某1非法经营假冒烟草的具体数量以及具体金额，故根据有利于被告人的原则，以相对较轻的非法经营罪对被告人黄某某1处以刑罚。本案中，在案的书证、证人证言、三被告人的供述等证据均证实被告人黄某某2于2017年清明节前后，被告人黄某某2知道被告人黄某某1非法经营烟草专卖品的事实，仍为黄某某1提供支付宝账户帮助被告人黄某某1非法经营香烟专卖品，从2017年4月28日至2017年12月28日，黄某某2帮助黄某某1支付从翟某志处购买的烟草专卖品的货款共计177305元，情节严重，已构成非法经营罪的共犯本院认为，被告人翟某志、黄某某1、黄某某2未经许可经营法律法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品，其中被告人翟某志、黄某某1情节特别严重，被告人黄某某2情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，构成非法经营罪，被告人翟某志、黄某某1依法应处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，被告人黄某某2依法应处五年以下有期徒刑或拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。公诉机关指控的事实和罪名均成立。鉴于被告人翟某志、黄某某1归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。被告人黄某某2为被告人黄某某1非法经营香烟提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄某某2有坦白情节，系从犯，故对被告人黄某某2依法从轻处罚。据此，综合本案案情，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、第四条之规定，判处如下一、被告人翟某志犯非法经营罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月7日起至2024年4月6日止。罚金限于判决生效后五日内交纳，逾期不交纳的，强制交纳）；二、被告人黄某某1犯非法经营罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2023年3月1日止。罚金限于判决生效后五日内交纳，逾期不交纳的，强制交纳）；三、被告人黄某某2犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月2日起至2019年7月1日止。罚金限于判决生效后五日内交纳，逾期不交纳的，强制交纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长唐妍人民陪审员黄日波人民陪审员赵绪文二〇一九年五月十五日书记员廖勤英

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 翟某志
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六年三个月
name: 黄某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年二个月
name: 黄某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月