案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
欧展华、徐燕萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区容县人民法院刑事判决书（2019）桂0921刑初254号：广西壮族自治区容县人民检察院以容检刑诉（2019）153号起诉书指控被告人欧展华、徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月18日向本院提起公诉。本院于2019年7月18日受理后，依法组成合议庭，因被告人对指控的犯罪事实无异议，经征得被告人同意，依法适用简易程序，于同年8月14日公开开庭进行了审理。广西壮族自治区容县人民检察院指派检察员胡杰出庭支持公诉，被告人欧展华及其辩护人梁承勇、被告人徐燕萍到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区容县人民检察院指控：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘绍君（另案处理）介绍推荐成为人民通惠公司“通惠购”商场会员，2015年欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对起诉指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人欧展华、徐燕萍的行为已构成组织、领导传销活动罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍是从犯。欧展华具有自首情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第六十七条第一款的规定，对欧展华、徐燕萍定罪处罚。被告人欧展华对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，其辩护人认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为欧展华发展的下线会员。被告人徐燕萍对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。经审理查明：人民通惠集团有限公司（以下简称人民通惠公司）法定代表人是刘某1。2014年以来，人民通惠公司在互联网设立“通惠购”网络商城（网址：××），并在全国各地设立多家“人民通惠”实体门店，以“低门槛、高回报”为引诱，不断变换产品噱头，诱使群众投资加入，由此获得会员身份及发展下线的资格。“通惠购”网络商城先后通过多种模式进行传销活动，其中包括：“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股、通惠微商店（金猴阁）分销模式、斑黛芙美容产品销售等。其中，“通惠购”网络商城消费返利及赠送原始股模式下，在“通惠购”网络商城，新加入者可在商城免费注册成为普通会员，若新加入者同时在商城预存5000元、10000元、20000元。就可以相应成为铜级会员（股东会员Ｖ1）银级会员（股东会员Ｖ2）和金级会员（股东会员ｖ3）。普通会员注册送购物积分,同时累计消费满1000元可以排点返利,但是普通会员并非股东会员，没有增值理财积分（原始股）赠送，同时免费会员消费的１％提成给股东会员；铜级会员、银级会员、金级会员为股东会员，除了分别对应获得不同数量的排点返利，购物券和购物积分循环消费外，同时还可获得增值理财积分（原始股），“人民通惠”公司宣称只要公司上市，原始股价值将会倍升，同时，上级推荐发展的下线股东会员在商城消费后可获得现金或者积分奖励，奖励的积分只能用于消费，无法提现。积分若需要提成，可将货品转卖他人，获得他人的现金，微商店（金猴阁）返利模式下，新加入者在“通惠购”网络商城一次性或累计消费满398元即可晋升为猴当家，同时可获得1家通惠购微商城的经营权（“通惠购”微商店即“金猴阁”），猴当家可以通过分享自己微商店二维码继续发展下线微商店。同时可获得自身下线三层内微商店销售业绩的个人提成奖励以及累计发展微商店数量的团队计酬奖励，猴当家直接下线三层微商店，分别可获9%、8%以及15%的销售业绩提成；同时按照累计发展微商店数量30—600家、600—1200家和1200家以上三个级别，分别获得“通惠购”当日全球销售总额的3%、3%＋2%以及3%＋2%＋1%的奖励，“斑黛芙”品牌美容产品返利模式下，新加入者通过以8868元至980400元不同价格投入购买一套至三百套不等的“调肤美颜套”美容产品套装，分别成为普通会员、钻石代理商、市级代理商、官方代理和董事代理商，并按照不同会员获得不同的购入单价，同时按照会员发展下线情况，设立多个奖励项目：分享奖、差价奖、平推上推奖和团队奖。2014年5月，被告人欧展华经刘某（另案处理）介绍推荐注册成为人民通惠公司“通惠购”商场会员。2015年，欧展华发展推荐被告人徐燕萍等人为下线，徐燕萍则发展推荐黄飞燕（已判刑）等人为下线。此后，欧展华、徐燕萍在容县宣传人民通惠公司消费返还、赠送原始股等经营模式，并发展推荐下线会员，经广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室检查，欧展华（会员编号为14610，其推荐人编号为4986）的登录用户名为ＯＺＨ888，昵称为ＯＺＨ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有11层，42455个会员账号。该账户预存款余额为3543.81元，消费积分为10066，粉丝数为7210，红包余额为743.87，旅游积分为34044，猴币为32.53，金币为1930，一级店数为135，二级店数为126，三级店数为1209，红包总数为3463.87。徐燕萍（会员编号为16409，推荐人编号为14610）的登录用户名为ｘｙｐ888，昵称为ｘｙｐ888，会员等级属于Ｖ3，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有10层，34029个会员账号。该账户预存款余额为86.21元，消费积分为10501，粉丝数为93，红包余额为15.81，旅游积分为26887，猴币为0.91，金币为219，一级店数为61，二级店数为587，三级店数为1761，红包总数为3911.83。对上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭庭审质证、认证属实的：受案登记表、立案决定书，证人蓝某、刘某1、肖某、覃某1、甘某、梁某1、冯某、廖某、韦某1、韦某2、李某1、黎某1、高某、潘某1、潘某2、陈某1、罗某、陈某2、陈某3、黎某2、刘某2、韦某3、黄某1、黄某2、覃某2、吴某、黎某3、陈某4、李某2、唐某、黄某3、黎某4、袁某、李某3、卢某、梁某2、覃某3、陈某5、韦某4、浦某、陈某6、黎某5、胡某、李某4、杨某、秦某1、梁某3、韦某5、封某、庞某的证言，容县金通惠日用百货店的工商登记材料，同案人黄飞燕农业银行卡交易明细，同案人李美超辨认银行卡与通惠购交易记录及辨认其账号36×××20的下线人员及下线发展的人数，同案人黎树明辨认其账号38×××58的下线人员及下线发展的人数，徐燕萍、欧展华的银行卡交易明细，广东省佛山市公安局电子数据检验鉴定实验室电子数据检查工作记录，同案人黄飞燕、李美超、黎树明的辨认笔录及照片等证据证实，事实清楚，证据确实、充分，本院予以认定。另查明：1、2018年12月29日，被告人欧展华经公安机关电话通知后主动到公安机关接受询问，并如实供述犯罪事实。该事实有抓获经过及被告人欧展华的供述予以证实。2、在本案审理期间，被告人欧展华向本院退出了违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍向本院退出了违法所得三千九百一十一元八角三分。该事实有现金缴纳单予以证实。对辩护人的辩护意见，本院综合评析如下：被告人欧展华的辩护人对公诉机关指控被告人发展的下线人员数有异议，认为有部分会员是通过扫二维码加入的，不应认定为被告人发展的下线会员。本案中，公安机关查处了人民通惠公司组织后，由广东省佛山市公安局电子数据检查鉴定实验室从该公司的电脑中调取数据，根据调取的数据中统计出各被告人发展推荐下线会员，该数据真实、合法、有效，应予采信。辩护人的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人欧展华、徐燕萍以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。欧展华、徐燕萍组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，应视为情节严重，依法应判处五年以上有期徒刑。欧展华、徐燕萍与其他人民通惠会员共同故意实施犯罪，是共同犯罪。在共同犯罪中，欧展华、徐燕萍并非人民通惠组织的首要发起人，且其下级成员大部份不是由其发起和操控，所以，欧展华、徐燕萍在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。欧展华接到公安机关的电话通知后，主动接受调查并如实供述犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚。徐燕萍归案后，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动缴纳罚金，可以酌情从轻处罚。欧展华、徐燕萍主动退出非法所得，可以酌情从轻处罚。据此，根据被告人欧展华、徐燕萍犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院决定对欧展华、徐燕萍减轻处罚并适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条、第十一条第一款的规定，判决如下一、被告人欧展华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人徐燕萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、对被告人欧展华退出的违法所得人民币三千四百六十三元八角七分，被告人徐燕萍退出的违法所得三千九百一十一元八角三分，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区玉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长陈正品审判员王云人民陪审员甘月媛二〇一九年八月一日书记员肖剑阳

案例二相关法律条文：
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 欧展华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 徐燕萍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月