案例一：
经审理查明，2010年8月，被告人张胜利为感谢时任新疆维吾尔自治区人防平战结合监督管理总站副站长、书记赵某某在其承揽新洲城市花园一期地下车库人防改造工程等方面提供的帮助，在本市美居物流园给予赵某某现金40万元。

案例一相关法律条文：
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 张胜利
crime: 行贿罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
溞永、贾某1受贿罪一审刑事判决书呼和浩特市中级人民法院刑事判决书（2016）内01刑初7号：呼和浩特市人民检察院以呼检公诉刑诉［2016］4号起诉书指控被告人庞永犯受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，被告人贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年1月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2016年5月9日公开开庭审理本案。呼和浩特市人民检察院指派检察员姜民峰、高荣出庭支持公诉，被告人庞永及其辩护人郝润英、曹彬，被告人贾某1及其辩护人张勇、王纬到庭参加诉讼。在本院审理期间，因公诉机关补充侦查相关证据及被告人庞永的辩护人申请调取新证据，本案依法延期审理三次。现已审理终结呼和浩特市人民检察院指控：一、受贿罪2007年至2014年期间，被告人庞永在担任内蒙古薛家湾供电局计划发展部部长、准格尔旗大正电业有限责任公司（以下简称大正公司）总经理、薛家湾供电局准格尔旗供电分局局长期间，利用职务便利，帮助他人在承揽工程、工程设备招标、电力工程改造、工程验收、工程款结算工作中，收受他人好处费人民币611万元以及三套别墅（折价486819元）和一套商品房（价值1498134元），以上款项合计人民币8094953元。1、2010年至2011年间，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，利用职务便利，帮助张某从大正公司承揽工程，并分三次收受张某好处费30万元和三套别墅（折合人民币486819元）。2、2008年至2009年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划发展部部长期间，帮助杜某承揽招富煤矿、全盈煤矿、亭子堰煤矿和平安煤矿的双回路改造工程，杜某为了感谢被告人庞永为其承揽工程和结算工程款，先后两次送给被告人庞永现金人民币70万元。3、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助杜某1承揽了杨四海变电站到伊东工业园区的间隔工程、电缆铺设、电缆隧道工程和北京力量煤矿3.5万伏线路工程，并收受杜某1给予的现金人民币20万元。4、2009年6月和2010年7月，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，与内蒙古正泰电器公司分别签订了红树梁35千伏变电站工程施工合同和伊东工业园110千伏变电站项目新建工程合同，该公司的郑某为了该项目能够及时结款，送给被告人庞永人民币85万元。5、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助刘某承揽了大正公司的工程，并收受刘某好处费人民币5万元。6、2009年至2014年，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助何某承揽大正公司工程和协调结算工程款，期间被告人庞永分六次向何某索要和收受好处费共计人民币130万元。7、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，大正公司委托鄂尔多斯大正招标代理公司对伊东工业园变电站设备招标，被告人庞永帮助孙某所在的江苏南自通华公司中标，并两次收受孙某给予的好处费共计人民币20万元。8、2009年至2010年，被告人庞永担任大正公司总经理期间，帮助孙某1承揽了大正公司工程，并先后六次收受了孙某1给予的好处费现金人民币112万元。9、2007年至2010年，被告人庞永在任薛家湾供电局计划发展部长和准格尔旗大正电业有限公司总经理期间，先后四次收受了姚某给予的好处费现金人民币37万元和一条价值2万元的金项链。10、2010年5月，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助孙某2承揽了大正公司工程，并收受了孙某2为其购买的位于山东乳山市银滩长江路银滩青银银海园的一套商品房作为好处费，孙某2支付购房款人民币1498134元。2014年4月，被告人庞永将该房屋过户在其岳父贾某名下。11、2007年至2008年初，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划发展部长期间，帮助准格尔旗窑沟大伟煤矿进行了双回路改造，大伟煤矿矿长曹某为了感谢被告人庞永的帮助，先后三次送给被告人庞永现金人民币50万元。12、2007年，被告人庞永担任薛家湾供电局计划发展部长期间，帮助准格尔旗平安煤矿进行了双回路改造和工程完工后的验收，平安煤矿的负责人苗某送给被告人庞永现金人民币20万元。13、2010年9月，被告人庞永代表大正公司与人民电器集团上海有限公司代表人张某签订伊东110ＫＶ总降压变电所输变电工程的供货合同。2010年10月，张某为了在货物验收及结算货款上得到庞永的帮助，送给被告人庞永现金人民币30万元。二、行贿罪2007年至2012年间，为了感谢时任薛家湾供电局副局长张某1在工作上对自己的帮助和对准格尔旗大正电业有限公司在工程上的关照，被告人庞永向张某1行贿人民币15万元。三、巨额财产来源不明罪被告人庞永身为国家工作人员，其财产明显超过合法收入差额巨大，共有人民币12330289元、美元7000元的巨额财产不能说明其来源。四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人贾某1与被告人庞永系夫妻关系，应当明知其家庭财产与合法收入明显不符，大量钱款应为被告人庞永的犯罪所得仍予以窝藏。至案发，被告人贾某1名下共有银行存款合计14251814元。公诉机关向本院移送了指控被告人庞永、贾某1犯罪的书证、物证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见、被告人身份证明等证据。公诉机关认为，被告人庞永身为国家工作人员，利用职务便利大肆受贿、索贿，受贿款物合计人民币8094953元；为了谋取不正当利益，向国家工作人员行贿人民币15万元；并有人民币12330289元、美元7000元等巨额财产不能说明合法来源，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十九条、第三百九十五条之规定，应当以受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪追究其刑事责任，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定。被告人贾某1明知是犯罪所得而予以窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。故提请本院依法判处。被告人庞永当庭辩解称：1、起诉书指控其第1起受贿中，建造布尔陶亥两套别墅系其与张某之间的民事纠纷，并非其收受张某给予的好处费。2、起诉书指控其第6起受贿中，何某给其的50万元是用于给大正公司员工办理二级建造师资质，其没有经手该50万元，是何某直接给侯某办理的。3、起诉书指控其第6起受贿中，何某于2012年2月给其的30万元系其向何某借的款，其已经归还了。4、起诉书指控其第8起受贿中，2009年6月其没有向孙某1要过50万元回扣，是孙某1通过其购买二手车，其从中赚取了10万元。5、其家庭财产有4套房屋、2辆汽车，7000美元是其去欧洲八国时兑换的，其家庭收入的主要来源还有参股分红、放高利贷、揽私活等。6、其将收受的部分款项用于公务支出了。对起诉书其余指控部分，被告人庞永不持异议。被告人庞永的辩护人提出的辩护意见是：1、起诉书指控被告人庞永收受张某三套别墅不能成立，被告人庞永在主观上没有受贿的目的，客观上向张某全额支付了工程款，并没有无偿占有三套别墅。2、起诉书指控被告人庞永于2012年收受何某30万元不能成立，在案证据能够证实该30万元系被告人庞永向何某借的款，并已归还。3、起诉书指控被告人庞永于2012年中秋节收受何某50万元不能成立，被告人庞永对收取该笔款项的供述不稳定且与何某所述内容不一致，何某所述情况与客观事实不符。4、起诉书指控被告人庞永收受孙某为其购买的一套位于山东省乳山市的房屋，在购房时被告人庞永曾为孙某缴纳过5万元定金，并曾以30万元的价格向孙某出售一辆迈腾汽车，但孙某没有支付购车款，上述35万元应当从该起指控的受贿数额中扣除。5、被告人庞永通过史某投资和收益合计367万元；其家庭在中国建设银行准格尔银泽支行的存款利息为334853.1元；其与贾某1在浩普公司入股的425万元主要来源为借款，以上数额均应从指控的巨额财产来源不明的数额中予以扣除。6、被告人庞永对外负有485906元债务，应从其家庭财产总额中予以扣减。7、被告人庞永主动交代了检察机关尚未掌握的其他受贿和行贿罪行，应认定为自首，依法应当从轻或者减轻处罚。8、检察机关根据被告人庞永的供述查实了其收受张某贿赂以外的其他受贿犯罪事实，对其受贿罪部分应当从轻处罚。9、被告人庞永在收受他人财物之后，将大部分款项用于单位公务支出，主观恶性较轻，可以酌情从轻处罚。10、在案现有证据不能证明被告人庞永有索贿情节。11、被告人庞永能如实供述自己的犯罪行为，具有坦白情节，认罪、悔罪态度较好且一贯表现良好，其家属已将赃款全部退缴检察机关，在量刑时应当予以考虑。被告人贾某1当庭辩解称，其记不清其和儿子名下银行账户中款项的来源，其不知道账户中有这么多钱；其一开始不清楚张某打入其账户的20万元是好处费,后来是庞永告诉其的。被告人贾某1的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人贾某1是在检察机关对其进行一般性排查询问时，主动交代其明知庞永存入其银行账户的20万元系张某给予的感谢费，具有自首情节。2、被告人贾某1对庞永存入其账户款项的时间、来源等均不知情，指控其掩饰、隐瞒犯罪所得14251814元的事实不清、证据不足。3、被告人贾某1系初犯、偶犯，一贯表现良好。综上，请求法庭对被告人贾某1判决免予刑事处罚。经审理查明：一、受贿罪1、2007年，被告人庞永在担任内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电局（以下简称薛家湾供电局）计划经营部副部长期间，帮助准格尔旗平安煤矿进行了单回路改双回路的自建技改工程，收受该煤矿办公室主任苗某给予的人民币20万元。上述事实，有下列证据证实：（1）记账凭证、中国农业银行转账支票存根、报销单，证实平安煤矿供电线路由单回路改双回路技改工程工程款支付情况。（2）收据，证实被告人庞永分别于2007年12月7日和12月13日出具了收到40万元和20万元的工程款收据，并盖有内蒙古送变电有限责任公司财务专用章。（3）证人苗某的证言，证实其系平安煤矿办公室主任，2007年下半年，平安煤矿开始供电线路由单回路改双回路技改工程，其和平安煤矿驻薛家湾办事处的马某2联系了薛家湾供电局的庞永，庞永为其联系了四川省岳池县电力建设总公司（以下简称岳池公司）进行施工并签订了施工合同。为了让工程尽快实施和顺利通过供电部门的验收，艾某安排其和财务人员从银行提出20万元，由其给庞永送去作为好处费，后来该工程顺利实施并通过了供电部门的验收；因为工程是和庞永谈的，按照合同约定，工程款是有的付庞永现金，有的转账付给岳池公司薛家湾项目部，其记不清给庞永付过多少工程款了；庞永给过其普通收款收据，其给庞永送的20万元好处费和供电工程款没有关系。（4）证人杜某的证言，证实庞永给其一个电话号码，让其在薛家湾镇新源街找一个人，这个人给了其一枚刻有＂内蒙古送变电有限责任公司财务章＂的假公章，其又买了一本收据，把公章和收据都交给了庞永，庞永用这枚公章在收据上盖的章，盖了几张其不清楚，盖完以后庞永让其把公章保管起来，后来庞永再没用过这枚公章；其把公章销毁了，其不知道庞永在盖假公章的收据上写了什么。（5）证人艾某的证言，证实其任平安煤矿经理期间，平安煤矿进行单回路改双回路的自建技改工程，主管这项工程的是办公室主任苗某，苗某和其说过是薛家湾供电局的人找的工程队；其和庞永没有来往，没有安排苗某给薛家湾供电局相关人员或者其他人员送过好处费，编号为ＸＸＸＸＸＸ6、内容为20万元供电线路建设费和2007年12月8日、内容为40万元供电工程款的报销单是苗某拿来让其签的字，是不是付的工程款其不清楚。（6）证人苗某2的证言，证实其在平安煤矿任出纳期间，2007年、2008年平安煤矿做过单回路改双回路的技改工程，是由苗某负责；苗某让其支取两笔现金，一笔是20万元，一笔是40万元，苗某没有告诉其钱的用途，每次他来取钱的时候其都向艾某请示过；时间不久苗某就拿回两张收据让其下账。（7）被告人庞永的供述，证实2007年初，平安煤矿的苗某找其参与平安煤矿单回路改双回路的自建技改工程，其参与这项工作，工程就能顺利通过验收，其和苗某商量给其60万元好处费，苗某向其要两张收据便于下账；其找杜某弄两张收据，杜某去其办公室拿出一本收据给其撕了两张，上面盖有＂内蒙古送变电有限责任公司财务专用章＂，其不清楚这两张收据上的公章是杜某什么时候盖上去的，其在这两张收据上分别填写了20万元和40万元，但苗某实际就给了其50万元，因为苗某之前就和其说过他要这60万元中的10万元。其可能把这笔钱存在银行了，时间长了记不清了。2、2007年至2008年初，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长期间，帮助准格尔旗窑沟大伟煤矿（以下简称大伟煤矿）进行双回路改造，分三次共收受大伟煤矿矿长曹某给予的人民币50万元。上述事实，有下列证据证实：（1）证人曹某的证言，证实2007年4、5月，其给了庞永现金20万元，希望庞永能多照顾大伟煤矿的双回路改造工程，让其煤矿优先于其他煤矿进行双回路改造，尽量缩短改造线路的距离并尽快安排施工队进行施工，庞永答应了并为其协调缩短了改造线路；2007年底或2008年初，其给了庞永20万元，并对庞永说在双回路改造工程中遇到了拆迁和停送电的问题，希望庞永帮助协调加快工程进度以尽快完成双回路改造工程，庞永答应了；2008年1月，庞永来大伟煤矿检查安装电路的情况，其为了能通过检查，给庞永送了10万元，并说送电检查的时候有不符合要求的地方请庞永多关照，庞永答应了，过了一段时间，供电局检查后认为其煤矿高压和低压工程都合格，给其送电了，其认为是庞永的协调起了作用。（2）被告人庞永的供述，证实2007年4月，其给大伟煤矿矿长曹某介绍了一家施工单位负责他们煤矿的双回路改造，之后曹某给了其20万元现金，让其多照顾大伟煤矿的双回路改造工程，尽快给他们煤矿改造并尽量缩短改造路线，后来其给大伟煤矿进行了改造，使他们可以尽快施工，同时把大伟煤矿的改造线路由原来的10多公里近20公里缩短为不到10公里；2007年底的一天，曹某给了其20万元现金并和其说在双回路改造工程中遇到了拆迁和停送电的问题，希望其帮助协调加快工程进度，后来其给协调解决了；2008年1月，其去大伟煤矿视察时，曹某给了其10万元，说想其尽快给他验收核项，后来其给他进行了验收核项。其将曹某给的钱都存入个人银行卡了。3、2007年至2010年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长和大正公司总经理期间，多次帮助姚某推销电气设备，分四次共收受姚某给予的人民币37万元和一条价值人民币2万元的金项链。上述事实，有下列证据证实：（1）购销合同、内蒙古电力建设工程订货合同、中标通知书、授权书、收款委托书、增值税专用发票、材料入库单、付款申请单、明细账、记账凭证、收款收据、银行汇款凭证、银行存款日记账及财务资料，证实姚某与被告人庞永所介绍的单位签订项目合同及支付货款等情况，以及姚某和大江控股集团有限公司、山东高科成套设备有限公司、上海索谷电缆有限公司的授权委托关系。（2）证人姚某的证言，证实2007年夏天，庞永当时在薛家湾供电局计划科，其想通过他销售电气设备，去庞永办公室给了他2万元，送钱之前和他说过其的想法，其认为庞永也知道其的意图；2007年和2008年，庞永介绍其向薛家湾的大伟、宝通等四家煤矿销售开闭站设备，大伟煤矿给了货款后，其给了庞永5万元现金表示感谢；2008年中秋节前后的一天晚上，在和宝通、平安煤矿购销合同履行完毕后，其给了庞永10万元现金，以感谢庞永帮助其销售电气设备；因庞永任大正公司总经理后业务量大了，但没有帮其推销电气设备，其想再给他送点钱，让他联系买卖，2010年或2011年中秋节的一天晚上，其给了庞永20万元现金；2009年春节，其给了庞永一条价值2万元的男式金项链，让他留个纪念，金项链用长形硬纸盒包装，颜色是红的，品牌其忘记了，发票过后也丢失了。另证实，其和大江控股集团有限公司、山东高科成套设备有限公司、上海索谷电缆有限公司是买卖关系，有这几家公司的授权和银行账户。（3）被告人庞永的供述，证实其任薛家湾供电局计划经营部副部长时，负责各个煤矿的用电计划，2007年夏天，姚某来其办公室给其2万元，让其帮忙向煤矿推销电气设备；2007年和2008年，全区搞地方煤矿双回路建设，姚某找其帮忙推销开闭站设备，其给姚某联系了大伟煤矿、宝通煤矿、平安煤矿，还有一家煤矿名称其想不来了，大伟煤矿给姚某货款后，姚某给了其现金5万元；2008年中秋节前后的一天晚上，姚某到其家，说宝通、平安煤矿购销合同履行完毕，给其10万元现金表示感谢；2010年或者2011年中秋节，当时其任大正公司总经理，电气设备采购由其负责，姚某到其家给其20万元现金，想让其继续帮忙推销电气设备；2009年春节，姚某在其家车库门口给其一条价值2万元的金项链，说留个纪念，金项链用长形硬纸盒包装，颜色是红的，其认为是为了要项目而给的。其用姚某给的钱买了三辆二手车，分别是雪弗兰景程、广州本田和丰田威驰，共花了32万元，后顶给张某给其盖别墅了，其余钱都零花了。4、2008年至2009年间，被告人庞永在担任薛家湾供电局计划经营部副部长期间，多次帮助杜某承揽工程，分两次共收受杜某给予的人民币70万元。上述事实，有下列证据证实：（1）关于成立薛家湾地区煤矿双回路供电工程建设总指挥部的通知，证实煤矿双回路供电工程建设总指挥部下设办公室，被告人庞永作为计划经营部副部长和前期办主任系该办公室成员之一，该项工程的前期工作由前期办负责，包括委托勘测、设计、可研、初设审查、催交图纸等工作。（2）建设银行个人信息查询（账户）、内蒙古农村信用社联合社司法查询报告书_综述，证实2008年9月9日，从杜某建设银行账户（尾号9083）转入庞永建设银行账户（尾号4622）20万元；2009年1月17日，从杜某信用社账户（尾号8022）转入庞永信用社账户（尾号4368）50万元。（3）证人杜某的证言，证实庞永为其介绍了平安煤矿单改双电路技改工程，其工队没有资质，庞永介绍其挂靠了岳池公司准格尔旗项目部，在工程实施过程中，庞永给其打电话说村民阻拦施工要占地费，要其出钱，因为这些工程是庞永帮助其承揽的，其怕得罪庞永，所以给庞永的建设银行卡转入20万元；2009年初，庞永说帮其承揽的工程快收尾了，问其是否有所表示，其想这个工程是庞永帮其承揽的，以后也需要庞永再帮其承揽工程，为了感谢庞永，其就给庞永的信用社账户转入50万元。（4）被告人庞永的供述，证实2008年左右，其时任薛家湾供电局计划经营部副部长兼前期办主任，负责煤矿双回路改造的规划报批工作，准格尔旗煤矿进行线路单线改双回线工程时，其为杜某联系承揽了五、六个煤矿的线路改造项目工程。2008年八月十五前，杜某给其建设银行卡转入20万元，说过节了给其打点钱，其自己消费了；2009年春节前，杜某又给了其50万，感谢其帮助承揽工程，是打到其内蒙古信用联社账户上的，其可能把这笔钱存银行了。其没有向杜某要过这些工程的占地补偿款，杜某也没有给过其。具体杜某挂靠在哪家公司，以大正公司的合同和财会记录为准。5、2009年下半年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，内蒙古正泰电器有限公司和内蒙古正泰电气有限公司（以下统称正泰公司）法定代表人郑某为能在承揽的项目中得到关照，多次给予被告人庞永共计人民币85万元。上述事实，有下列证据证实：（1）转账凭条，证实2009年12月20日，郑某向庞永转款80万元。（2）企业机读档案登记资料，证实正泰公司的基本情况。（3）内蒙古电力建设工程订货合同、内蒙古开滦宏丰煤炭有限公司红树梁煤矿35ＫＶ变电站工程施工合同书，证实正泰公司与大正公司签订施工合同的情况。（4）证人郑某的证言，证实其系正泰公司法定代表人，2008年下半年，其公司中标了伊东工业园110千伏变电站项目和红树梁35千伏变电站工程项目，这些项目由大正公司负责实施建设；2009年下半年的一天，大正公司的负责人庞永向其借款买房，因设备交付后，大正公司迟迟不付款，其认为庞永是在向其要回扣，为了在项目中得到及时拨款等关照，其给庞永指定的账户转款80万元，庞永没有打过借条，也没有还款，其也没有向庞永要过；在上述两个项目期间，其还分三次给过庞永共5万元，让他多关照。（5）被告人庞永的供述，证实2009年下半年，大正公司进行供电设备招标，正泰公司竞标成功，该公司法定代表人郑某为在项目上得到其关照，给其银行卡转账80万元；郑某还分两、三次给其现金共5万元。这85万是郑某给其的回扣，其用这些钱在呼市买了一辆沃尔沃轿车并上户到其妻子贾某1名下，花了大约80万元，剩下5万元其用于日常消费了。6、2009年至2011年间，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助江苏金鹏电气有限公司（以下简称金鹏公司）推销电器设备，分六次共收受该公司孙某1给予的人民币112万元。上述事实，有下列证据证实：（1）江苏瑞鑫电气有限公司（以下简称瑞鑫公司）工商登记资料、金鹏公司工商登记资料、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、公司准予变更登记通知书、法人授权委托书、质量管理体系认证证书，证实瑞鑫公司、金鹏公司的基本情况。（2）中标通知书、内蒙古电力建设工程订货合同、技术协议、技术规范书，证实金鹏公司、瑞鑫公司分别与大正公司签订合同的情况。（3）机动车登记证书、车辆购置税档案转移通知书、车辆变动情况登记表，证实奥迪牌汽车的基本情况和转移登记到孙某1名下的情况。（4）个人活期明细查询，证实户名为庞永的建设银行账户于2010年7月1日转入22万元，转出账户户名为王某。（5）证人孙某1的证言，证实2009年8、9月，其当时是瑞鑫公司股东，其与庞永所在的大正公司先后签订了几笔供货合同，10月份其去找庞永要货款，庞永向其要50万元好处费，其和公司其他股东商量后，同意给庞永50万元好处费，庞永跟其说初次打交道，让其开辆车回去并算其43万元，是一辆奥迪Ａ6，其把车开回去后过了一两天，公司分两次把50万元打到其个人银行卡上，其提取现金之后给了庞永；2010年4月份，其自己注册成立了金鹏公司，为了以后公司的业务发展，其给了庞永10万元请他多关照；2010年7月份，庞永给其打电话说他们公司要处理一些费用，二十几万就够了，其让财务王某给庞永个人银行卡打了22万元；2010年下半年，其去找庞永谈业务，庞永还是让其给他处理点费用，大概要20万，过了一两天，其给了庞永20万；2011年春节前，庞永打电话让其帮忙弄30万元，其就从泰兴准备了30万元现金给了庞永；2011年4月，庞永又打电话给其，让其给他帮忙弄20万元，其就立刻准备20万元现金送到庞永在供电分局的办公室。其送钱给庞永是为了保障其业务，这些钱都是给庞永的回扣。（6）证人王某的证言，证实其原系金鹏公司财务人员，2010年7月1日，孙某1打电话给其说有笔22万元的款子急用，让其打给一个账户，其就按孙某1的给的账户信息把钱打过去了；这笔钱是金鹏公司的钱。（7）证人侯某的证言，证实其在大正公司上班期间，庞永没有给过其任何钱来处理费用或其他事项。（8）证人李某2的证言，证实其在大正公司和准格尔旗供电分局工作期间，庞永没有给过其任何钱。（9）证人白某的证言，证实2010年或2011年，其以40万元的价格将一辆奥迪Ａ6Ｌ卖给庞永，庞永开了一两个月后就顶出去了，当时其去车管所过户的时候是过给了江苏泰州的一个姓孙的男性，名字其记不清了，其不知道庞永把车顶了多少钱。（10）被告人庞永的供述，证实其任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，帮助金鹏公司的孙某1推销产品，2009年10月，孙某1在其办公室给了其40万元或50元万现金，当天其把这笔钱交给大正公司财务总监侯某用于处理薛家湾供电局的饭费，侯某没有给其写收条；2010年1月初，孙某1在其办公室给了其10万元现金，其用6万元买了工艺品送人，剩余4万元其吃饭花销了；2010年底,孙某1在其办公室给了其30万元现金，当天其交给了大正公司办公室主任李某2，让他处理大正公司2009年元旦和过年的饭费及城管局和园林绿化费用，李某2也没有给其写收条；2010年8月左右，孙某1给其20万元现金；2011年1月左右，其任准格尔旗供电分局局长期间，孙某1给其30万元，其把这笔钱给李某2、张某1用于支付该分局之前给职工发牛羊肉福利的欠款，当时李某2和张某1都在场，没有给其写收条；2011年4月左右，孙某1给其20万元现金。这些钱都是孙某1给其的回扣，其自己花销了40万元左右。7、2010年至2014年间，被告人庞永在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，多次帮助四川省岳池电力建设公司（以下简称岳池公司）承揽工程，分六次共索要和收受何某给予的人民币130万元。上述事实，有下列证据证实：（1）证人何某的证言，证实2010年初，为了感谢庞永把工程承揽给其，也希望他能继续把工程分包给其并尽快结算工程款，其给了庞永10万元；2011年中秋节前，其想借助庞永继续从大正公司承揽工程和帮助支付工程款，给了庞永10万元；2012年中秋节过后不久，其为了让庞永帮助协调蒙泰不连沟煤矿项目的有关事宜和利用他担任准格尔旗供电分局局长的权利继续帮其承揽项目，其给了庞永50万元；2012年2月份，庞永和同事外出，给其打电话说急需用钱，让其给他打30万元，其安排栗某给庞永的建设银行账户转入30万元；2012年中秋节前，庞永给其打电话让其第二天早上务必取30万元给他送到天元商厦门口，其为了好结算工程款，交给庞永30万元并全部办理了天元商厦的购物卡，庞永留下其中5张2万元面额的购物卡，剩下的购物卡其送到了城大高速路薛家湾收费站口，交到了李某2手中；2014年2月春节前，其为了让庞永帮其协调沙圪堵东项目、沙圪堵南项目和杨长线项目的工程结算款，给了庞永20万元现金。（2）证人张某1的证言，证实2010年，庞永没有给其10万元用于买加油卡。（3）证人李某2的证言，证实庞永或何某都没有给过其任何购物卡，庞永没有给过其20万元用于处理大正公司的支出，也没有给其钱处理单位之前给职工买牛羊肉的欠款。（4）证人侯某的证言，证实2010年初，庞永没有给过其30万元用于办理10人考二级建造师证，也没有安排何某给过其30万元；2012年中秋节前后，庞永也没有给过或安排何某给其50万元用作大正公司业务招待费（包括饭费）。（5）证人张占胜的证言，证实庞永在纳林供电所10千伏技改的时候没有给过其10万元用于支付征地款，其不知道征没征地，也不知道征地的手续。（6）被告人庞永的供述，证实2009年5月至2014年5月底，其在担任大正公司总经理和准格尔旗供电分局局长期间，通过自己直接决定或者打招呼的方式帮助何某承揽了呼市绕城高速220千伏线路切改项目、蒙泰不连沟煤矿220千伏线路切改项目、沙圪堵东35千伏线路施工和变电站设备安装、沙圪堵东35千伏线路施工和变电站设备安装等几个项目；2010年初，何某给了其10万元以感谢其能把昭准线一回、二回项目工程交给他承揽，并希望以后能通过其继续从大正公司承揽工程，其把这笔钱给张某1买加油卡了；2011年中秋节前后，何某给了其10万元现金，一是对其能让他承揽大正公司的工程表示感谢，二是想借助其继续从大正公司承揽工程和及时结算工程款，其把这笔钱用于支付纳林供电所长胜店10千伏技改工程征地款了；2011年中秋、国庆节前，其给何某打电话，让他务必第二天早晨送30万元现金到呼市天元商厦门口给其，第二天，何某到呼市天元商厦门口和其碰面，然后到天元商厦买了一些购物卡，具体买了哪些面额的购物卡其记不清了，印象中其留下5张2万元的购物卡，剩下的购物卡其安排何某给了准格尔旗供电分局办公室主任李某2，其送给蒙泰不连沟煤矿的刘姓工程部长2万元的购物卡，送给北京力量煤矿曾姓副总6万元的购物卡，送给薛家湾供电局分管副局长张某12万元的购物卡，其让李某2把这些购物卡送给准格尔经济开发区管委会安监局、规划局、土地局、经贸局等有业务往来的部门负责人或分管副局长，具体给了哪些人，每人给了多少购物卡，其记不清了，都是李某2办理的，何某为了感谢其，同时也因为其能出面帮他协调后续的工程款，所以其提出来要30万元，他不敢不答应；2012年2月份，其当时和同事在昆明旅游，给何某打电话借30万元，何某安排他的亲家给其提供的个人建设银行卡中转入30万元，其将这些钱用于购买玉器了，因为其给何某分包了好几个大型项目，同时其能出面帮他协调后续的工程款，所以他不敢不答应，其后来也确实帮助何某在伊东工业园项目上找业主协调了不少工程款；2012年中秋节前后，其把蒙泰不连沟煤矿220千伏线路切改项目发包给了何某，签完合同后，何某来其办公室研究项目实施事宜，其跟他说其公司需要解决点费用，让他拿上50万元，何某同意了，过了一周左右，何某给其拿来50万元现金，其认为何某为了让其继续给他分包项目，同时能够及时结算工程款，不敢不听其的话，其把这笔钱交给侯某用于处理单位的业务招待费了，当时只有其和侯某在场，侯某没有给其写收条，大正公司和薛家湾供电局的账目上没有体现这50万元，好像也没有保存什么票据；2014年春节前，当时何某承揽的工程有一些还没有结束，都面临结算工程款的事情，何某给其20万元现金，希望其能继续帮他协调工程结算，其将这笔钱用于日常消费了。8、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，帮助杜某1承揽多项工程，并收受杜某1给予的人民币20万元。上述事实，有下列证据证实：（1）长胜220ＫＶ变电站至力量煤矿35ＫＶ变电站送电线路工程分包施工合同、杨四海变电站准格尔经济园区110ＫＶ出口间隔、出线110ＫＶ电缆工程（伊东电石项目）分包施工合同、授权委托书、银行凭证、大正公司施工费付款申请表、中国建设银行单位客户专用回单、中国建设银行电子转账凭证、原始凭证粘贴单、转账凭证、银行承兑汇票，证实杜某1挂靠岳池公司承揽大正公司工程的情况。（2）证人杜某1的证言，证实其在庞永介绍下挂靠岳池公司并承揽了大正公司的杨四海变电站到伊东工业园区间隔工程和力量煤矿3.5万伏线路等工程，2012年底2013年初，为表示感谢，其给了庞永20万元好处费。（3）证人杜长林的证言，证实杜某1承揽的大正公司扬四海变电站到伊东工业园区间隔工程和北京力量煤矿3.5万伏线路工程是庞永任大正公司总经理期间的工程，2010年11月其调到大正公司时，这两个工程已经完成工程量的50%了，但大正公司没有和杜某1签订施工合同；2012年两个工程完工后，因为杜某1没有签订合同的资格，大正公司依据审计决算结果与岳池公司的何某签订了这两个工程的施工合同，两项工程总工程款是一千多万元。（4）证人张某1的证言，证实其系准格尔旗供电分局办公室主任，单位食堂的经费是职工吃饭付一部分，庞永给现金补贴一部分；2012年至2014年，庞永陆续给其567000元用于职工餐厅补贴和支付外面饭馆饭费，其将其中18万元给了食堂负责人赵某用于单位食堂补贴，支付饭馆的饭费用了387000元；庞永没有一次性给过其20万元或30万元。庞永没有说过这些钱的来源，其也没有问过，没给庞永写过收条。（5）证人赵某的证言，证实其负责管理准格尔旗供电分局的职工食堂，食堂经费是职工吃饭付一些费用，准格尔旗供电分局补贴一部分，补贴的费用都是张某1给的，在庞永任准格尔旗供电分局局长期间，张某1陆续给其18万元，账务记载在结完账以后就扔了；庞永没有给过其职工餐厅的补贴，业务招待领导大多数都是在职工餐厅吃饭。（6）被告人庞永的供述，证实2009年其任大正公司总经理期间，介绍杜某1挂靠了岳池公司，并帮助杜某1承揽了岳池公司项目部房屋维修工程、北京力量煤矿线路施工工程等项目；2012年将近年底，杜某1为了感谢其，给了其20万元，其将这笔钱给单位办公室主任张某1用来处理食堂费用了，张某1没有给其打收条。9、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，多次帮助刘某承揽工程，并收受刘某给予的人民币5万元。上述事实，有下列证据证实：（1）线路工程委托施工合同、工程量表、授权书、工程明细、付帐计帐凭证、原始凭证粘贴单、银行凭证、电汇凭证、中国建设银行转账支票存根、费用报销单、发票、授权书，证实刘某在大正公司承揽工程的情况。（2）证人刘某的证言，证实其曾用名刘某，2010年6、7月份的一天，其在给大正公司施工过程中，为了多承揽工程并希望大正公司尽快结算工程尾款，给大正公司总经理庞永送过5万块钱。（3）证人任某的证言，证实刘某通过公司程序进入大正公司施工，每个施工队的分配和工程量都由当时的领导庞永决定。（4）被告人庞永的供述，证实其任大正公司总经理期间，帮助刘某承揽过大正公司的工程，大约在2010年上半年，刘某约其在凯旋门酒店停车场见面给其5万元并表示希望以后其能多多关照，多给他点工程做。其将这笔钱用于日常消费了。10、2010年，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，为江苏南自通华电气集团有限公司（以下简称通华电气公司）在参与伊东工业园变电站设备招标中提供了帮助，分两次共收受该公司孙某给予的人民币20万元。上述事实，有下列证据证实：（1）内蒙古电力建设工程订货合同，证实通华电气公司与大正公司就伊东110ＫＶ总降压变电所工程项目签订合同的情况。（2）证人孙某的证言，证实其系通华电气公司驻内蒙古办事处主任，2010年，其打听到薛家湾供电局建设110千伏变电站，需要一批综合自动化保护设备，其公司想承揽这个项目，2010年5月份，其去庞永的办公室找他，表示想参与相关的招投标项目，并以自己的名义办理了一张银行卡存入10万元给了庞永，银行卡密码是庞永手机号后六位数，跟他说在其公司承揽项目的过程中请他多帮忙，庞永答应后就把卡收下了，后其公司按照正规程序参与了招投标并以比预期高的金额中标了该工程；其公司和大正公司签订合同后，由于大正公司未按约定向其公司支付预付款，其找庞永协调付款事宜，正值中秋节，其把二条烟、一箱酒和10万元现金给了庞永，并对庞永说是过中秋节的礼物，请他多关照，其送钱是希望庞永能早点给其公司支付预付款并把后续工程款尽快结算完，后庞永就安排资金给其公司支付了预付款。（3）被告人庞永的供述，证实2010年初，其负责伊东工业园110千伏变电所工程，在进行二次设备招标之前，通华电气公司的孙某来找其，希望其能在招标中对该公司给予关照，离开办公室时给其留下存有10万元的银行卡，说是一点心意，户名是孙某，密码是其手机号后六位数，其刷卡消费后把卡扔了；2010年5月左右，通华电气公司中标以后，孙某送给其二条烟、二瓶天之蓝酒和10万元现金，并表示公司设备已经发出，按规定时间到不了货，希望大正公司不要罚款和退货，还有就是希望以后拨付工程款能够尽量快一点，给其这10万元算一点谢意，其将这10万元用于平时花销了。11、2010年5月，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，多次帮助挂靠陕西天禹电力工程（集团）有限公司（以下简称天禹公司）的孙某承揽工程，并收受孙某为其购买的位于山东省乳山市银滩长江路银滩青银银海园的一套商品房和一间车库，孙某为其支付购房费用共计人民币1498134元。2014年4月，被告人庞永将上述房屋过户到其岳父贾某名下。上述事实，有下列证据证实：（1）银行卡明细、收款收据、销售不动产和转让无形资产通用发票（平），证实孙某为庞永支付山东省乳山市房产相关款项共计1498134元。（2）收款收据，证实2010年5月7日，庞永支付山东省乳山市三套房产定金共计15万元。（3）商品房买卖合同、公证书、乳山市房产管理局房产档案、证实2010年5月7日，被告人庞永在山东省乳山市银滩青银银海园购买了一套房屋和一间车库，并于2014年转让至贾某名下。（4）陕西天禹电力工程有限公司项目部承包独立经营合同书、天禹公司出具的证明，证实孙某挂靠该公司的情况。（5）证人孙某的证言，证实经张某介绍，其认识了庞永，庞永调动工作去大正公司后帮其联系了几个工程，这些工程是供电局承包给大正公司，其又从大正公司分包的，不需要招标，其没有相关资质，挂靠了天禹公司；庞永说想在乳山买房，2010年5月1日前后，庞永叫上其和张某去了乳山，三人每人买了一套，庞永付了三套房的定金，每套房的定金是5万元，其登记的是其儿子孙绍航的名字；看完房回来的路上，庞永说让其把三套房的尾款都付了，其想着以后还能继续承揽大正公司的工程，就自己去付了尾款，房子和车库共花了大约147万元并委托房产公司的人办房本，房本就办在庞永的名下，庞永没给其钱，这就是其给庞永的好处费。另证实，2010年3月，其找庞永结算工程款时，庞永以30万元的价格卖给其一辆迈腾汽车，是从贾某1名下过户到其妻子名下的。（6）证人张某的证言，证实其和孙某找庞永联系工程，庞永答应了，陆续干了好几个工程；其和孙某、庞永等人去山东省乳山市看过房子，其和孙某都看好了房子和车库，其他的事情其就不知道了，都是孙某办理的。（7）证人贾某的证言，证实其系庞永的岳父，其女儿贾某1和女婿庞永说他们在山东乳山有套房子让其过去住，办成其的户主方便，山东空气好，对其身体好，其就同意他们去办了，怎么办的其不清楚。（8）被告人庞永的供述，证实其通过朋友张某认识了孙某，其任大正公司总经理期间，挂靠天禹公司的孙某找其帮忙承揽工程项目，说揽成以后给其好处费，其帮助孙某承揽了小鱼沟煤矿35千伏线路施工、铸城水泥厂35千伏线路施工等工程；2010年中旬，其和孙某都想在山东省乳山市买房，两人一起去乳山市看房，其定了一个二百七八十平米的房，孙某也看下一个房，两个房共交了10万元定金，这个钱是其付的，后来孙某又将房屋的尾款直接付给了开发商，告诉其付了100万元，这件事以后再说，其理解的意思是孙某怕其把他以前揽的工程停了，另一方面也想以后继续承揽工程，就把房子送给其了；2010年房本办在其名下，2014年又转到其岳父贾某名下。12、2010年10月，被告人庞永在任大正公司总经理期间，人民电器集团上海有限公司（以下简称人民电器公司）区域销售经理张某为在货物验收和货款结算上得到关照，给予被告人庞永人民币30万元。上述事实，有下列证据证实：（1）内蒙古电力建设工程订货合同，证实人民电器公司在大正公司承揽工程的情况。（2）证人张某的证言，证实其系人民电器公司西北地区销售经理，2010年10月，其到庞永办公室给了庞永30万元好处费，希望庞永能和其继续合作下去，同时也关照其货物验收和货款结算的事情。（3）被告人庞永的供述，证实2010年，其任大正公司总经理时，人民电器公司中标了大正公司伊东110千伏总降压变电所输变电工程；2010年10月份，张某为请其关照货物验收及货款结算并希望以后能够继续合作，在其办公室给了其30万元回扣；其把这笔钱都消费了，但货物到货的时候其已经调离大正公司，不是其验收的。13、2010年至2011年间，被告人庞永在担任大正公司总经理期间，多次帮助挂靠内蒙古托克托水利建筑安装工程有限责任公司第一分公司（以下简称第一分公司）的张某承揽工程，分三次共收受张某给予的人民币30万元。上述事实，有下列证据证实：（1）工程委托施工合同、工程委托建设合同、不连沟煤矿井田内220ＫＶ线路搬迁拆迁清障工程施工合同，证实张某挂靠的第一分公司在大正公司承揽工程的情况。（2）大正公司出具的证明，证实放置于大正公司的两辆五十铃牌皮卡车所有人分别为赵某1和准格尔旗康泰汽车销售有限公司，不属于大正公司，车辆来源其不清楚。（3）证人张某的证言，证实其挂靠第一分公司并以该公司名义找大正公司总经理庞永谈工程，自2009年至2012年承揽了大正公司多项工程，但都没有经过招投标程序，庞永说了就算；2010年初，大正公司向其支付工程款以后，其从中支取10万元给了庞永，想在来年继续揽活，也想让庞永尽快结算工程款；2010年5、6月，庞永向其借款二、三十万元，让其汇到庞永妻子贾某1的账户，其让石某从工程款里提了15万元汇过去；2010年，庞永又向其借款，其让石某给庞永妻子贾某1的账户里汇了5万元，两次借款都没有打借条，庞永也没有还钱，其认为庞永是变相向其要点好处费。（4）证人贾某1的证言，证实2010年5月，庞永向其要银行卡号并转入15万元，庞永对其说是入股煤矿的利润，过了一段时间又打入5万元，其问庞永是什么钱，庞永说他帮助张某揽了些工程，这两笔钱都是张某给的感谢费，其将这20万元都用于家庭消费了。（5）证人石某的证言，证实其系第一分公司出纳，张某挂靠该公司承揽了大正公司的部分工程；2010年夏天，张某让其给庞永妻子的工商银行账户打过5万元；其想不起来张某让其给庞永妻子打过15万元的事情了，张某说打过应该就是打过。（6）证人石某1的证言，证实其曾用名石玉，系第一分公司负责人，张某挂靠该公司承揽过大正公司的工程；其听女儿石某说给庞永妻子打过钱，具体数字其不清楚。（7）证人常某的证言，证实大正公司有一辆庆铃皮卡车，是2013年底不知道谁开过来的，但户主名字不是大正公司，其不知道是谁的车，是庞永让大正公司使用的，大正公司没给过使用费。（8）被告人庞永的供述，证实其在任大正公司总经理期间，有决定工程承包方、决定结算等权限；其通过分管局长张某1认识了他的弟弟张某，张某找其揽工程，其碍于张某1的情面，在没有严格履行招标程序的情况下帮助张某在大正公司承揽了一些工程并较快地为之结算了工程款；2009年快过年的时候，张某给了其现金10万元，其日常消费用了；2010年5月和9月，在大正公司两次给第一分公司支付工程款时，张某说要感谢其，要给其打钱，其发短信将妻子贾某1的银行账户告诉张某，张某分别汇入该账户15万元和5万元，其用这20万元买了一辆二手庆铃牌皮卡车，该车现在放在大正公司沙圪堵项目部，由公司副经理常某管理。另查明，被告人庞永到案后，如实供述了检察机关尚未掌握的前述第1起至第12起受贿犯罪事实。二、行贿罪2007年至2012年间，为了感谢时任薛家湾供电局副局长张某1在工作上对自己的帮助和在工程上对大正公司的关照，被告人庞永多次共给予张某1人民币15万元。另查明，被告人庞永到案后，如实供述了检察机关尚未掌握的上述行贿事实。上述事实，有下列证据证实：1、证人张某1的证言，证实2008年其任薛家湾供电局副局长时，负责分管计划部，庞永系计划部主任；2008年，具体时间其记不清了，庞永在其办公室送其5万元以感谢其的关心；逢年过节的时候庞永陆续给其送了10万元左右，具体数额其记不清了。2、被告人庞永的供述，证实张某1是薛家湾供电局的副局长，其和张某1是上下级关系；2007年到2012年期间，其为了得到张某1在工作上对其个人和大正公司的关照，每年送给张某15万元，到现在一共给了30万元；还有一次其部下任某喝多了骂了张某1，其出面给了张某15万元现金赔礼道歉。三、巨额财产来源不明罪经查，被告人庞永个人及家庭财产共计价值人民币23010795元、美元7000元。具体财产情况如下：案发后，检察机关依法扣押、冻结被告人庞永及其家庭存款共计人民币19312431元、美元7000元，其中，扣押、冻结被告人庞永银行存款人民币55596元、其妻子贾某1名下银行存款人民币14251814元，其儿子庞某2名下银行存款人民币5005021元；庞永家庭购买房产付款共计人民币2046371元，其中，以人民币365055元购买了鄂尔多斯市准格尔旗金源小区房屋及车库共两套，以人民币1254306元购买了呼和浩特市新城区展览馆东路名都枫景小区房屋一套，以人民币427010元购买了呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街电力家园房屋一套；扣押在案的庞永家庭财物经评估价值为1651993元，其中，沃尔沃牌汽车一辆价值人民币708800元，猎豹牌汽车一辆价值人民币195200元，金银首饰94件价值共计人民币747993元。另查明，截至案发，被告人庞永个人及家庭收入共计人民币5317304元。具体收入情况如下:家庭工资收入共计人民币3170351元；庞永及贾某1入股准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司（以下简称浩普公司）分红收入共计人民币1559536元；出售、出租房产收入共计人民币498017元，出售汽车收入人民币4万元；高利贷利息收入共计人民币49400元。又查明，截至案发，被告人庞永个人及家庭总计支出人民币746798元。具体支出情况如下：根据鄂尔多斯市1986年至2014年城镇居民人均消费性支出证明统计，庞永家庭生活支出共计人民币746798元，其中庞永和贾某1消费支出共计人民币503428元，庞某2消费支出人民币243370元。综上，截至案发，扣押、冻结被告人庞永个人及其家庭现有财产共计价值人民币23010795元、美元7000元，与被告人庞永个人及其家庭支出共计人民币746798元相加，再扣除被告人庞永个人及其家庭各项收入共计人民币5317304元、受贿所得人民币611万元（受贿房产未计入家庭总财产，故不计入家庭总支出），被告人庞永家庭财产中尚有人民币12330289元、美元7000元，被告人庞永不能说明其来源合法。上述事实，有下列证据证实：1、协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、冻结犯罪嫌疑人存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、冻结犯罪嫌疑人金融财产通知书及查封／扣押财物、文件清单，证实被告人庞永、贾某1个人及家庭存款情况。2、搜查笔录及查封／扣押财物、文件清单，证实2014年11月11日，检察机关依法对被告人庞永的办公室及住所进行搜查并扣押其家庭银行卡、车辆、金银首饰、房屋所有权证、7000美元等相关物品的情况。3、商品房买卖合同、发票办证联、税收通用完税证，证实2008年10月8日，被告人庞永购买了准格尔旗金源小区6-115号车库和9-2-402号房屋，分别付款69824元和295231元。4、商品房买卖合同、查档证明、内蒙古房地产税收申报征收情况表、房屋所有权证、房屋所有权转移登记申请书、呼市地税农税分局税收业务申报单，证实2010年5月25日，被告人庞永购买了呼和浩特市新城区展东路名都枫景小区17号楼3单元502号房屋，成交总价是1254306元。5、商品房买卖合同、内蒙古自治区房地产开发销售预收款凭据，证实被告人庞永于2011年2月27日购买了呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯大街电力家园高4＃2单元9层东房屋，付款427010元。6、检验报告、价格认定委托书、关于呼和浩特市人民检察院查办案件涉案财物价格认定结论书，证实检察机关依法扣押在案物品的成分、规格等基本情况，并经呼和浩特市价格认证中心认定，其中，沃尔沃牌轿车（车牌号蒙ＡＸＸＸＸ7）价值708800元，猎豹牌越野车（车牌号蒙ＫＸＸＸＸ9）价值195200元，熊猫金币、项链等94件金银首饰价值共计人民币747993元。7、准格尔旗供电分局出具的庞永工资情况证明、贾某1工资证明、薛家湾供电局人力资源处出具的工资明细，证实被告人庞永自1986年9月9日参加工作，至2014年工资收入共计人民币2280504元；被告人贾某1自1987年5月13日参加工作，至2014年工资收入共计人民币889847元。8、企业机读档案登记资料，证实浩普公司的基本情况。9、关于准格尔旗浩普电力勘测设计有限责任公司股权变更情况说明，证实浩普公司注册资本、股东、股权变动及利润分配等情况。10、薛家湾供电局出具的说明，证实浩普公司系薛家湾供电局下属多经企业浩普电力总公司的子公司。11、银行凭证、中国工商银行现金存款凭条、中国建设银行进账单（回单）、农村信用社进帐单（回单或收帐通知）、转账凭证、原始凭证汇总单、收据，证实浩普公司注册资本的缴纳情况。12、浩普公司出具的证明、庞永及贾某1入股分红明细表、农村信用社进帐单（回单或收帐通知）、中国工商银行资金汇划（贷方）补充凭证、中国人民银行支付系统专用凭证、收据、浩普公司入股明细表、分红明细表、退股明细表，证实2007年至2010年，被告人庞永、贾某1共投资425万元，其中400万元是由准格尔旗鼎良投资公司打款100万元，付某打款200万元，周某打款100万元，由庞永以其他40名职工名义入股，并由贾某1开具相应收据，2013年该公司股权改革时全部撤出；从2008年到2012年庞永、贾某1累计分红1559536元。13、房屋所有权证、销售不动产统一发票（代开）办证联、借记卡账户历史明细清单、发票联，证实被告人庞永以37万元的价格将准格尔旗薛家湾镇电力公司南电力公司家属楼6-1-3北房屋卖给邢利刚。14、薛家湾供电局出具的证明，证实庞永所分配的6号楼北单元302室住房于1999年参加了该局住房房改，所交购房款39500元，由于2000年房改办公室撤销，交款收据无法找到。15、鄂尔多斯市统计局出具的1986-2005年鄂尔多斯市城镇居民人均消费性支出、国家统计局鄂尔多斯调查队出具的2006-2014年鄂尔多斯市城镇居民人均消费性支出，证实1986年至2014年被告人庞永、贾某1家庭消费支出数额情况。16、销售不动产统一发票、商品房买卖合同，证实2008年7月15日，贾某1购买了准格尔旗天骄华府2号楼2-1-101号房屋并于2011年9月1日支付房款253483元。17、房屋买卖协议，证实协议双方约定将甲方位于薛家湾镇天骄华府2号楼1单元东户101号房产出售给乙方，房价为45万元，协议双方未签字。18、内蒙准格尔热力有限责任公司供暖收款收据，证实2014年10月26日，赵某2支付天骄2＃楼（1-101）号房屋供暖费的情况。19、证人侯某的证言，证实浩普公司不是庞永的企业，庞永没有出资过50万元，也不是该公司的股东；从该公司账目上看有三个股东，分别是张某3（出资25万元）、庞永（出资20万元）和张某4（出资5万元），从银行现金存款凭证上看是庞永一个人存了50万元验资款（据其辨认不是庞永的签字），但不符合财务制度，应该不是庞永个人的钱。20、证人张某3的证言，证实其在薛家湾供电局任局长期间，经薛家湾供电局党政联席会研究成立了浩普公司，该公司的成立都是庞永一手经办的，做账时将股东做成其和庞永、张某4，但三人都没有出资过；银行现金存款凭条上显示庞永往浩普公司打过50万元用来验资，据其辨认签字也不是庞永本人的字，具体这笔钱是哪儿来的其不清楚，肯定不是庞永个人的钱；浩普公司变更股东时没有给其三人退过股，也没有分过红。21、证人辛某的证言，证实2004年5月至2011年1月，其在薛家湾供电局审计部负责审计工作，2007年浩普公司成立，庞永负责该公司的运作，公司原股东是庞永、张某3，还有一个股东其记不清了，这些股东没有实际出过资，其让人问过庞永50万元注册资金是哪儿来的，庞永说是厅子堰煤矿的钱，其在审计浩普公司财务账时没有发现给厅子堰煤矿开具的收据或者发票，这个事是庞永办的其不清楚。22、证人李某3的证言，证实2007年，厅子堰煤矿进行双回路改造，工程总价款是200万元；庞永带人到矿上实地勘察线路并向其提出供电局要办注册或验资一类的事项，好像是50万元左右，所以支付双回路改造工程款时先按和施工队签订的合同金额支付相应工程款150万元给工程队，其余的50万元直接交给供电局，因为时间太长，这笔钱分几次领取，由谁领取以及出具过什么手续其记不清了，账目上应该有记载。23、证人苏某的证言，证实其曾在厅子堰煤矿当矿长，2008年5月，厅子堰煤矿被转让给山西陆安集团公司，其就把煤矿的所有账目、资料都拉回了家放在车库里；2013年家里要装修车库，其以为这些东西没用了，就当废品卖掉了。24、证人梁某的证言，证实浩普公司是薛家湾供电局职工入股成立的，庞永在2011年以10个职工的名义入股100万元，2013年他把这些股全退了；公司分红以财务资料为准。25、证人姚某的证言，证实庞永和其打电话说他要在浩普公司增资，向其借200万元，其从人民电器公司和其妻子付某手里凑了200万元给了庞永，这些钱不是从公司账上转的，具体借款时间其记不清了，借完没几天庞永就让他妻子贾某1转账还给其了。26、证人赵某2的证言，证实2002年至2009年，其向庞永借了三次高利贷，共支付利息49400元，到2014年连本带利还欠庞永10万元。2007年，其向庞永贷了5万元高利贷，约定利息2分，到2014年9月，共结了76000元利息，还差10万元本息没给。其原来有一辆奥迪车准备卖，庞永给其把车顶给一个叫杜某1的人，顶了65万元，庞永让杜某1给了其25万元，2014年10月份，庞永把他在薛家湾天骄华府2号楼1单元101号房顶给其算剩下的40万元车款，这套房没有房产证，其认为房价下跌的厉害，不值这么多钱，没有同意，所以都没签字，当时庞永将这套房的钥匙、电卡、水卡等硬塞给其，2014年这套房的供暖费也是其交的，其不清楚杜某1有没有把剩下的40万元给庞永。27、证人高某的证言，证实其原来是准格尔旗鼎宸担保有限责任公司法定代表人，2011年左右，庞永向其借100万元，其就通过其公司给浩普公司转了100万元，没多长时间庞永就把钱打回其公司账户上了。28、证人孙某的证言，证实2010年3月，其找庞永结算工程款，庞永说有一辆迈腾车想买给其，价格是30万元，迈腾车之前的户主是贾某1，后来过户到其妻子陈某名下了，2013年其顶给高某了。庞永说这辆车买的时候大概花了30万元，是新车。29、证人李某2的证言，证实2010年，庞永说杜某1有一台本田雅阁第七代轿车要卖，其说要买，最后给了庞永13万元，车没有过户，还在杜某1名下，车是其开着的。30、证人杜某1的证言，证实2012年上半年，赵某2将一辆奥迪Ａ6轿车和其的本田雅阁轿车互换了，庞永是中间人，给作价65万元，其当场给了赵某225万元，将其的一辆本田雅阁轿车作价20万元给了庞永，2014年10月其将20万元转账到庞永建设银行卡上，其不知道庞永是否将钱转给赵某2。31、证人邢某的证言，证实2009年的时候其租住了庞永在薛家湾供电局家属楼电力小区6号楼1单元3楼北户的住房，2014年9月的时候，庞永的妻子贾某1说要卖这套房，后其以37万元买下了这套房，从其租房到买房，共向庞永支付租金91000元，庞永和贾某1都没有给他出具过收据。32、证人何某的证言，证实庞永在被调查前说呼市有一套房要卖给其，后来还签订了一个房屋买卖合同，房价95万元，但到现在庞永也没把房子过户到其名下，也没给其钥匙，其也没有给他购房款，当时其在四川看病，就让其儿子何某1签的合同。2012年至2013年期间，其没有和庞永在伊东红测煤矿35千伏线路改造工程中合伙过，其不知道有这个工程，更不知道庞永在这个工程上挣100万元。其从来没有和庞永合伙做过任何工程或者生意。33、证人史某的证言，证实其没有给庞永投资过，庞永也没有给其投资或委托其对外投资，大约在2005年，其向庞永引荐了托县的一个战友，他们之间经济来往的具体情况其不清楚，投资过哪些煤矿其也不清楚。34、被告人庞永的供述，证实其家庭有四套房，薛家湾有一套,呼市有一套，布尔陶亥有一套别墅，山东乳山市有一套；银行存款2000万元左右，分别以其、其妻子、儿子的名字存的，其还有两辆车，一辆沃尔沃轿车（蒙ＡＸＸＸＸ7），一辆猎豹越野车（蒙ＫＸＸＸＸ9）。呼市那套房是烟厂二毛电力家园小区4号楼2单元东户。2013年，其将名都枫景小区17号楼3单元502号卖给其朋友何某1了，卖了130万元，何某1的办公地址和住址其都不清楚，这套房因为要交的税太高也没有过户，何某1给其付清房款了，也签了合同。其和其妻子从2002到2012年的工资收入大概有260万元左右，2012年其在浩普公司入股400万元，挣了90多万元，2009年其在浩普公司入股30万元，现在还入着，每年分红七、八万元，其入股的400万元有其和姚某借的100万元和向高某贷的100万元的高利贷，其还和别人借过钱，但名字其想不起来了，这些钱其都还了；浩普公司注册资金的来源其记不清了。2006年其还在托县兴隆煤业入股50万元，2008年退股，三年总共分红80多万元，其是通过史某入的股，后来其和史某没有联系了，现在不知道他的去向。2005年，翟某跟其贷了70万元高利贷，5分钱的利息，贷了三年，其挣了150万元，其不知道翟某的详细住址。2010年张某向其借了50万元高利贷，2分钱的利息，但从来没有给过利息，本金也没有还。2004年张某5向其贷了50万元高利贷，5分钱的利息，贷了两年，其挣了50万元，其不知道张某5的详细住址。2007年赵某2跟其贷了8万元高利贷，2分钱的利息，每年的利息是1万多元，给到了2011年，现在还贷着呢。2004年至2006年，其倒卖承兑汇票挣了150万元左右，具体是哪里的承兑汇票其记不清楚了。2003年左右，蒙达煤矿在修路过程中需要线路改造，其雇了几个民工给改造的，挣了60万元左右；2008年中旬，京泰电厂10千伏施工电源线路改造时，其找了几个工人施的工，挣了40万元，其把钱存银行了；2011年伊泰煤矿四个变电站通讯部分改造升级，其找了一个施工队给改造的，挣了60万元，几次施工都是工头结完账后再把钱给其，工头的名字其都想不起来了。2012年至2013年其和何某合伙在伊东集团红测煤矿火工区进行35千伏线路改造工程，挣了100万元。2000年左右，其和史某合伙回收过旧变压器、线路、铁塔、线杆等设备，挣了七、八十万元，史某的具体情况其不清楚。2002年左右，其在河南湾卖过两套平房，一套卖了50万元左右，一套卖了70万元，两套房的具体位置和买房人的具体情况其都记不清了，卖的时候也没签过合同；2004年左右，其将薛家湾正北小区的一套80多平米带小院的平房卖给了一个姓孙的乌盟人，卖了40万元左右，这个人是做豆腐的，房屋的具体位置、买房人的住址和联系方式其都不清楚，卖的时候也没签合同；2005年左右，其将薛家湾贾家湾村的一套60多平米不带院的平房卖给了一个叫王地的巴盟人，卖了40万元左右，这个人是在薛家湾搞个体的，房屋的具体位置、买房人的住址和联系方式其都不清楚，卖的时候也没签合同；2014年，其将薛家湾电力小区6号楼2单元301号75平米的房屋卖给了其单位营销部副部长，名字其想不起来了，卖了37万并已过户。2014年，其将薛家湾大华小区2号楼1单元101号98平米没房本的房屋卖给赵某2了，卖了45万元，没有签过买卖合同。其从杜某1处花10万元买了一辆广本轿车，后来又以15万元卖给了李某2。2007年，其花26万元买了一辆新迈腾车，在2009年又以35万元卖给了孙某。2006年左右，其花了15万元买了一辆现代御翔轿车，在2008年左右其通过一个朋友以25万元左右顶给了电石厂，电石厂的具体名称其不知道，朋友的名字其也想不起来了，车还没有过户，还在其名下，车牌号是蒙ＡＸＸＸＸ7。其总共倒腾过20多台车，挣了150万元左右，剩下的其记不清楚了。2000万元左右的存款是其通过放高利贷、卖房卖车、揽私活和工资收入等挣来的，还有行贿人给的好处费或者回扣，这些收入都没有书面记载。35、被告人贾某1的供述，证实其家庭银行存款大概有2000万元左右，有一辆沃尔沃轿车，价值40-50万元；有一套现在住的房子，还有其单位分的一套家属房，在2013年卖了大概30万元左右，在大路单位集资过房，现在还没有建起；其家存钱的折子和银行卡由其保管，以其名字在工商银行开户12个，存款共7364696元，在建设银行开户4个，存款共6901074元，在中国银行开户1个，存款60万元，以其儿子庞某2名字在工商银行开户2个，存款共550万元，这些银行账户里的钱是其在银行做理财挣的，其不想说这些钱的来源。四、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人贾某1与被告人庞永系夫妻关系，应当明知其家庭财产与合法收入明显不符，大量钱款应为被告人庞永的犯罪所得仍予以隐瞒。至案发，被告人贾某1名下银行存款共计人民币14251814元。上述事实，有下列证据证实：1、协助查询存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、冻结犯罪嫌疑人存款／汇款／股票／债券／基金份额通知书、冻结犯罪嫌疑人金融财产通知书及查封／扣押财物、文件清单，证实被告人庞永、贾某1个人及家庭存款情况。2、被告人贾某1的供述，证实其家庭银行存款大概有2000万元左右，有一辆沃尔沃轿车，价值40-50万元，有一套现在住的房子，还有其单位分的一套家属房，在2013年卖了30万元左右，在大路单位集资过房，现在还没有建起。其家庭存钱的折子和银行卡由其保管，以其名字在工商银行开户12个，存款共7364696元，在建设银行开户4个，存款共6901074元，在中国银行开户1个，存款60万元，以其儿子庞某2名字在工商银行开户2个，存款共550万元，这些账户里的钱是其在银行做理财挣的，其不想说这些钱的来源。2010年5月，庞永向其要银行卡号并转入15万元，其问庞永是什么钱，庞永说是入股煤矿的利润，后来庞永又问其卡号，转入5万元，其问庞永是什么钱，庞永说他帮助张某揽了些工程，这两笔钱都是张某给的感谢费，其将这20万元都用于家庭消费了。3、被告人庞永的供述，证实2010年5月和9月，张某分别给其妻子贾某1银行账户汇了15万元和5万元，银行账户是其告诉张某的，15万元打过来的时候其骗妻子说是入股挣的利润，5万元汇过来的时候其才告诉妻子这两笔钱是其给张某1弟弟张某揽工程，人家给的好处费。其银行存款1800万左右的来源部分其妻子知道，部分不知道，布尔陶亥和山东乳山的房子的来源其妻子不知道，问起来其就说不用她管。综合证据如下：1、内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电局聘用通知、转正通知、干部履历表、职工履历表、简历、职工基本情况登记表、内蒙古电力（集团）有限责任公司职工普查登记表、薛家湾供电局人力资源处出具的证明，证实被告人庞永的国家工作人员身份及历年任职情况和被告人贾某1的任职情况，以及二人系夫妻关系。2、准格尔旗大正电业有限责任公司工商登记资料，证实大正公司的基本情况。3、内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电局出具的工作说明，证实大正公司是薛家湾供电局的二级单位，为国有、集体混合制企业，公司总经理、副经理都由薛家湾供电局进行任免；薛家湾供电局将局里的工程承包给大正公司；大正公司承揽的不连沟煤矿工程当时没有经过招投标程序。4、内蒙古电力（集团）有限责任公司招投标活动管理办法（试行）、关于进一步加强规范各单位物资招标采购活动的通知，证实该公司及其所属单位在招投标活动中应执行的招投标范围、程序等规定。5、呼和浩特市玉泉区涉案物品价格认定委托书、呼玉价认字（2015）25号关于四辆轿车的价格认定结论书，证实经价格认证，尼桑轩逸轿车在价格认定基准日的认定价格为101517元；雪佛兰景程轿车在价格认定基准日的认定价格为64672元；广本雅阁轿车在价格认定基准日的认定价格为125679元；丰田卡罗拉轿车在价格认定基准日的认定价格为101313元，四辆轿车的认定总价格为393181元。6、呼和浩特市玉泉区涉案物品价格鉴定委托书、关于鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木公益盖村两栋别墅的价格鉴定结论书，证实经鉴定，鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木公益盖村一区7号、8号两栋别墅的总价格为人民币773281元。7、查封、扣押财物、文件清单，证实检察机关依法从被告人贾某1处扣押人民币18942157元。8、常口信息，证实被告人庞永、贾某1的基本身份情况。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容客观、真实，一致证实本案事实，本院予以采信。被告人庞永的辩护人当庭出示了以下9组证据：第1组证据：庞永询问笔录及讯问笔录、张某讯问笔录、呼和浩特市玉泉区价格认证中心呼玉价鉴（2015）7号关于鄂尔多斯准格尔旗布尔陶亥苏木公益盖村两栋别墅的价格鉴定结论书、布尔陶亥第三套别墅工程预算及布尔陶亥第三套别墅实际施工费用、呼玉价认字（2015）25号关于四辆轿车的价格认定结论书、李某2、白某、许某分别出具的情况说明、旧机动车双方交易协议（合同书）及机动车注册登记信息（编号150001912139）、张某出具的借条一张，用以证实关于布尔陶亥三套别墅的建设，被告人庞永与张某经过了价格协商并实际支付了约100万元的工程价款，与张某所称的100万元工程款基本相符，且张某尚欠庞永50万元借款未还，以此计算，被告人庞永与张某之间的合法经济往来足以覆盖三套别墅的全部工程价款，双方只存在没有结算的事实，不存在行受贿的事实。因此，被告人庞永在主观上没有受贿的目的，客观上全额支付了工程款，没有无偿占有三套别墅，故相关指控不能成立。第2组证据：庞永讯问笔录、何某讯问笔录、韩某（何某司机）出具的情况说明、伊东集团财务证明，用以证实2012年2月，被告人庞永收受何某的30万元系其向何某借的款，后被告人庞永通过转让合同权利的方式，将其对伊东集团享有的34万元工程款请求权转让给何某以偿还上述借款。因此，对被告人庞永于2012年2月收受何某30万元贿赂的指控不能成立。第3组证据：庞永讯问笔录、何某讯问笔录、220ＫＶ薛某、薛中线路改造工程电力工程委托建设合同，用以证实关于被告人庞永收受何某50万元的指控，何某的供述与客观事实不符，且庞永与其说法矛盾，其有关供述不应采信，该起指控证据未达到确实充分的证明标准，不能成立。第4组证据：庞永讯问笔录、孙某询问笔录及讯问笔录、收款收据、委托书、商品房买卖合同二份，用以证实庞永在购买位于乳山的房屋时曾为孙某缴纳过5万元定金，且被告人庞永曾将一辆迈腾牌汽车以30万元的价格卖给孙某，但孙某没有向被告人庞永支付车款，故应从被告人庞永收受孙某的款项总额中核减35万元。第5组证据：庞永讯问笔录、张某1询问笔录、赵某询问笔录、常某询问笔录、王某、常某、李某2、许某、高某、王某1、赵某3、杨某及燕某别出具的情况说明、准格尔旗大正电业有限责任公司情况说明、机动车行驶证复印件、征地费收条、浩普公司工商档案、2007年-2008年账目明细、薛家湾供电局2007年4月-2008年7月工资表，用以证实被告人庞永将其受贿款中的部分款项用于以下公务支出：1、准格尔旗供电分局食堂补贴及招待费56.7万元；2、购买庆铃牌皮卡车并承担使用费用30万元；3、支付纳林供电所征地费6万元；4、为布尔陶亥火灾事故支付补贴3万元；5、为准格尔旗供电分局工伤职工奇茂泉发放补贴12.2万元；6、为准格尔旗供电分局职工发放福利约120万元；7、向薛家湾供电局偿还浩普公司2007年5月至2008年7月的人员工资、奖金共100万元。以上公务支出共计约327.9万元，占被告人庞永受贿数额的60%以上。第6组证据：呼和浩特市人民检察院关于将准格尔大正电业有限责任公司总经理庞永及其妻子涉嫌受贿交由我院查办的请示、张某1讯问笔录、庞永讯问笔录，用以证实检察机关是以受贿罪对被告人庞永立案侦查的，但被告人庞永如实交代了检察机关没有掌握的其向张某1行贿的事实，被告人庞永所犯行贿罪应认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚。第7组证据：庞永讯问笔录、史某出具的情况说明，用以证实被告人庞永通过史某投资及收益合计367万元，均为被告人庞永的合法收入，不应计入巨额财产来源不明罪的犯罪数额。第8组证据：庞永讯问笔录、白某、刘某、王某2、许某分别出具的情况说明、庞永自用车2010年到2014年欠账明细统计表、薛家湾云泰汽车修理厂信誉挂账单及机动车修理费及材料费明细表、机动车注册登记信息（编号150001912139、编号150002281918），用以证实被告人庞永对外负有债务，尚欠白某329806元、刘某56100元、王某2450000元、布尔陶亥别墅砂石料等材料款10万元未偿还，以上债务共计485906元，系被告人庞永的消极财产，应从其财产总额中予以核减。第9组证据：呼和浩特市人民检察院协助查询存款／汇票／股票／债券／基金份额通知书（副本）呼检反贪协查［2015］277号、呼和浩特市人民检察院协助查询存款／汇票／股票／债券／基金份额通知书（回执）及附详细账单，用以证实被告人庞永家庭在中国建设银行准格尔银泽支行的存款利息为334853.01元，该利息款系被告人庞永家庭的合法收入，不应计入巨额财产来源不明罪的犯罪数额。对被告人提出的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见和辩护人当庭出示的证据，本院综合评判如下：关于被告人庞永提出的第1项辩解意见及其辩护人提出的第1项辩护意见和当庭出示的第1组证据，经查，在案证据能够证实在布尔陶亥三套别墅的建设过程中，被告人庞永与张某之间对工程价格进行过协商，庞永通过抵顶车辆、支付沙石料款等方式支付了部分工程款，后该工程因双方对价格未协商一致而停工且最终未结算，故被告人庞永在主观上没有受贿的目的，客观上因有支付工程款的行为，没有无偿占有三套别墅，故起诉书相关指控不能成立。对该组证据中的相关证据本院予以采信，对以上辩解及辩护意见本院予以采纳。关于被告人庞永提出的第2项辩解意见及其辩护人提出的第3项辩护意见和当庭出示的第3组证据，经查，220ＫＶ薛某、薛中线路改造工程电力工程委托建设合同仅能证实何某承包蒙泰不连沟项目的事实，不能证实该项目的具体进展和完成情况，而在案被告人庞永的供述和行贿人何某的陈述对庞永收受该笔款项的时间、数额和有关工程项目能够互相印证，可以证实被告人庞永收受何某50万元的事实，故辩护人出示的该组证据不能支持其辩护意见，对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞永提出的第3项辩解意见及其辩护人提出的第2项辩护意见和当庭出示的第2组证据，经查，在案证据能够证实被告人庞永以借款为名向何某索要30万元的事实，辩护人出示的相关证据只能证实内蒙古伊东宝鑫煤炭有限责任公司向何某付款34万元，但不能证实该笔款项是由被告人庞永以转移债权的形式归还给何某的，辩护人出示的相关证据没有形成完整的证据链条，不能支持其辩护意见，故本院不予采信，对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞永提出的第4项辩解意见，经查，在案被告人庞永的供述和行贿人孙某1的陈述能够一致证实庞永收受了孙某150万元好处费，但因庞永同时将从白某处以40万元价格购买的奥迪汽车顶给了孙某1，故认定其实际收受金额为10万元，而非其买卖二手车赚取的费用，故对该项辩解意见本院不予采纳。关于被告人庞永提出的第5项辩解意见及其辩护人提出的第5项、第6项辩护意见和当庭出示的第7组、第8组、第9组证据，经查，在案被告人庞永的供述中没有明确提供出与其所述收入及支出有关的人员的身份、联系方式和住址，故无法查证，且上述证据与在案其他证据不能相互印证，不能证实被告人庞永家庭巨额财产的合法来源，故对以上证据本院不予采信，对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞永提出的第6项辩解意见及其辩护人提出的第9项辩护意见和当庭出示的第5组证据，经查，该组证据不能证实庞永用于公务支出的有关钱款来自其收受的款项，在案亦无相应证据印证，故对该组证据本院不予采信，对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞永的辩护人提出的第4项辩护意见和当庭出示的第4组证据，经查，在案证据能够证实被告人庞永在和孙某去山东省乳山市购买房产时，曾为孙某缴纳过5万元定金，也曾以30万元的价格向孙某出售一辆迈腾汽车，但前述行为系其与孙某之间案外的债权债务关系，与二人行贿、受贿事实无关，且该5万元亦不包含在孙某为庞永支付的购房款数额中，故相关数额不应从被告人庞永收受孙某的款项中予以扣除，辩护人出示的相关证据不能支持其辩护意见，故对该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人庞永的辩护人提出的第7项辩护意见和当庭出示的第6组证据，经查，在案除被告人庞永收受张某30万元好处费以外的其余12起受贿事实，系庞永在被检察机关采取强制措施之后主动供述并经查证属实，因与检察机关已掌握的犯罪事实属同种罪行，依法不成立自首，但构成坦白，故对相关辩护意见本院不予采纳；被告人庞永在被检察机关采取强制措施后主动供述其向张某1行贿15万元的犯罪事实，与检察机关已掌握的犯罪事实属不同罪行，依法成立自首，故对该组证据本院予以采信，对相关辩护意见本院予以采纳。关于被告人庞永的辩护人提出的第8项、第11项辩护意见，经查，与事实相符，故对以上辩护意见本院予以采纳。关于被告人庞永的辩护人提出的第10项辩护意见，与查证事实不符，故对该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人贾某1提出的辩解意见及其辩护人提出的第2项辩护意见，经查，与被告人庞永家庭收入明显不符的大额存款主要存于被告人贾某1及其儿子名下的银行账户中，并由贾某1对相关存折和银行卡进行保管，其作为被告人庞永的妻子，二人关系特定，且其不能合理说明上述存款的来源，可见其对巨额存款的来源是概括知情的，在案亦无相反证据证实贾某1对其及其儿子名下存有大额存款并不知情，故对以上辩解及辩护意见本院不予采纳。关于被告人贾某1的辩护人提出的第1项辩护意见，经查，检察机关是在对被告人庞永涉嫌受贿犯罪进行调查的过程中，发现被告人贾某1亦涉嫌受贿犯罪，并同时对二被告人采取强制措施，而本案指控贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪是检察机关经查证后，对其行为性质的重新认定，并非系其在检察机关一般性排查时主动交代犯罪事实，故其依法不成立自首，对该项辩护意见本院不予采纳。关于被告人贾某1的辩护人提出的第3项辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳本院认为，被告人庞永身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物和非法收受他人财物并为他人谋取利益，财物价值共计人民币7608134元，数额特别巨大，其行为构成受贿罪；被告人庞永为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物共计人民币15万元，其行为构成行贿罪；被告人庞永身为国家工作人员，其财产明显超过合法收入，对差额部分计人民币12330289元、美元7000元不能说明其来源合法，差额巨大，其行为构成巨额财产来源不明罪。被告人贾某1明知其名下存款14251814元是犯罪所得而予以窝藏，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人庞永、贾某1犯罪的主要事实和罪名成立，本院予以支持，但指控被告人庞永收受张某三套别墅的受贿事实不能成立，本院不予支持。被告人庞永在部分受贿犯罪中具有索贿情节，依法从重处罚；被告人庞永虽没有自动投案，但在被采取强制措施后如实供述检察机关尚未掌握的其大部分受贿罪行，依法可以从轻处罚；被告人庞永因涉嫌受贿罪到案后，主动供述检察机关尚未掌握的其行贿罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人贾某1案发后协助检察机关查扣涉案赃款，在本案审理期间具有认罪、悔罪表现，没有再犯罪的危险，经调查评估宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故可依法对其适用缓刑。本院根据被告人庞永、贾某1犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三百八十九条第一款、第三百九十条、第三百九十五条第一款、第三百一十二条第一款、第十二条第一款、第六十七条、第六十二条、第六十九条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款、第十五条第一款、第十九条第一款之规定，判决如下一、被告人庞永犯受贿罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月；犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑四年，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月11日起至2027年11月10日止）。（罚金于判决生效后30日内缴纳）。二、被告人贾某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。（罚金于判决生效后30日内缴纳）。三、对被告人庞永受贿所得款物，依法予以追缴，上缴国库。四、扣押、冻结在案未随案移送的被告人庞永来源不明的财产计人民币12330289元、美元7000元及相关犯罪所得财物，均由扣押、冻结的检察机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长张爱忠审判员赛罕审判员田小芳二0一六年十二月二十八日书记员朱捷

案例二相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。



对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。
国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役；情节较轻的，由其所在单位或者上级主管机关酌情给予行政处分。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 庞永
crime: 受贿罪
行贿罪
巨额财产来源不明罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 贾某1
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑三年