案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
叶英俊、赵丽萍组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省临海市人民法院刑事判决书（2018）浙1082刑初609号：临海市人民检察院以临检公诉刑诉〔2018〕632号起诉书指控被告人叶英俊、赵丽萍犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临海市人民检察院指派检察员娄绍敏出庭支持公诉，被告人叶英俊及其辩护人朱阁雯、被告人赵丽萍及其辩护人彭怀江到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查需要，于2018年10月19日建议本院延期审理，于2018年11月18日补充侦查完毕，建议本案恢复审理。现已审理终结经审理查明：深圳市善心汇文化传播有限公司及张某2等人打着“扶贫济困，均富共生”的幌子利用互联网搭建了“善心汇”会员管理平台。新会员注册并购买“善种子”（300元／颗）激活账号后，即可进入“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等不同等级的区块进行所谓的“布施”、“受助”，获得高额静态收益（按会员布施的金额不同获得50%内不等的收益）。同时，会员通过发展下线，获取动态收益（第一代下线投资款6%、第三代下线投资款4%，第五代下线投资款2%，后取消了第三代、第五代收益）。会员通过交纳费用和发展下线还可以升级，并获取相应奖励和优惠（等级从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员）。该平台以上述“高额静态收益”、“动态收益”、升级奖励等为诱饵，引诱他人参加，并按照一定顺序组成层级，层层发展下线，骗取会员财物。被告人叶英俊受高额收益引诱，于2016年7月6日、10日，分别以自己和妻子王某1名字注册成为“善心汇”传销组织会员，注册帐号为158××××5008与153109596，从事非法传销活动，王某1账户由被告人叶英俊操作、控制。被告人赵丽萍受高额收益引诱，经叶英俊介绍，于2016年7月26日注册成为“善心汇”传销组织会员，注册帐号为ｚｌｐ2016,从事非法传销活动。并通过向亲戚、朋友等人宣传、推荐“善心汇”等方式，积极拉拢多人成为“善心汇”成员，发展下线会员。经鉴定：被告人叶英俊操作、控制的王某1账户，属于Ｃ轮服务中心，在整个会员网络中处于第10层，直接或间接发展下级会员15层，共计4714个会员账号，其中激活人数为4003个，共完成44次赠与，累计436300元，18次受助，累计572900元，已支出善种子1978个，剩余善种子7个，已支出善心币15753个，剩余善心币32个，已支出善金币6391个，剩余善金币255201个，管理钱包已支出136000元，管理钱包剩余122592元。被告人叶英俊本人帐户属于普通用户，该账户在整个会员网络中处于第13层，直接或间接发展下级会员7层，共计75个会员账号，其中激活人数为43个，共完成19次赠与，累计170000元，18次受助，累计214900元，已支出善种子42个，剩余善种子3个，已支出善心币339个，剩余善心币10个，已支出善金币13286个，剩余善金币870个，管理钱包已支出11880元，管理钱包剩余106元。被告人叶英俊通过静态收益和动态收益非法获利至少140000元。被告人赵丽萍为“善心汇”传销组织的Ａ轮功德主，第11层会员，直接或间接发展下级会员10层，共计1128个会员账号，其中激活人数为977个，共完成19次赠与，累计250000元，18次受助，累计343400元，已支出善种子501个，剩余善种子2个，已支出善心币2722个，剩余善心币8个，已支出善金币1000个，剩余善金币136269个，管理钱包已支出94000元，管理钱包剩余40569元。被告人赵丽萍通过静态收益和动态收益非法获利至少94000元。2017年7月26日，被告人叶英俊在北京上访期间被劝送回临海，后被传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。2017年8月31日晚，被告人赵丽萍在台州市椒江区被抓获归案，到案后如实供述了犯罪事实。本案在审理过程中，被告人赵丽萍向本院退出违法所得人民币94000元。上述事实，被告人叶英俊、赵丽萍在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍信息、前科查询、会员清单及层级图、营业执照复印件、“7.13”专案综合材料、善心汇案件基本情况，证人王某1、王某2、金某、彭某1、彭某2、王某3、赵某1、何某1、冯某1、高某、冯某2、叶某、李某1、李某2、李某3、章某、赵某2、钟某、陈某1、梅某、应某、姜某、潘某、朱某1、王某4、郭某、赵某3、赵某4、俞某、徐某、谢某、吴某、侯某、周某1、何某2、赵某5、张某1、杨某、何某3、周某2、朱某2、何某4、孙某、陈某2、陈某3等人的证言，公安民警出具的归案经过，辨认笔录，湖南省鉴真司法鉴定中心的司法鉴定意见书、补充说明，善心汇资料、层级关系图光盘，票据等证据证实，足以认定本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并以高额收益为诱饵，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人叶英俊、赵丽萍在该传销组织中积极组织、领导人员参与传销活动，人员累计均达一百二十人以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶英俊、赵丽萍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当予以减轻处罚。两被告人归案后均如实供述了自己的主要犯罪事实，依法予以从轻处罚。两被告人当庭自愿认罪，被告人赵丽萍退出了违法所得，酌情予以从轻处罚。两被告人的辩护人与上述相符的辩护意见，本院予以采纳。被告人叶英俊的违法所得应予以继续追缴。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度及在共同犯罪中的作用等，被告人赵丽萍可适用缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人叶英俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月4日起至2020年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人赵丽萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人赵丽萍所退出的违法所得共计人民币九万四千元予以没收，上缴国库。四、继续向被告人叶英俊追缴违法所得人民币十四万元（限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长陈莉人民陪审员谢杏芳人民陪审员王丽薇二〇一九年一月十日代理书记员周优优

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 叶英俊
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 赵丽萍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年