案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
䎋志财、谷云龙诈骗罪一审刑事判决书黑龙江省方正林区基层法院刑事判决书（2015）方林刑初字第2号：2014年5月16日，黑龙江省方正林区人民检察院以方林检刑诉（2014）10号起诉书指控被告人王志财犯诈骗罪，向本院提起公诉。同年11月14日，以事实发生变化为由，要求撤回起诉。同日，本院准许撤回起诉。同年12月8日，黑龙江省方正林区人民检察院以黑方林检公诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人王志财、谷云龙犯诈骗罪，再次向本院合并提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省方正林区人民检察院指派检察员吴相君、代理检察员杨欧出庭支持公诉，被害人江某某、被告人王志财及其辩护人蔡洪福、张坚、被告人谷云龙及其辩护人刘松、证人王某某、潘某某、商某某等到庭参加了诉讼。经黑龙江省林区中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结黑龙江省方正林区人民检察院指控：2013年4月份，被告人王志财在得知被害人江某某之子江某甲因非法经营“黑彩”被绥芬河市公安局逮捕后，伙同被告人谷云龙预谋向江某某虚构谷云龙的亲属马某某在省公安厅工作能给其办事，以此骗取江某某钱财。随后，谷云龙通过其在哈尔滨市宝鼎房地产开发有限公司工作的表哥马某某得知，江某甲经法律程序可以被宣告缓刑，但至少需要三个月。王志财与谷云龙商议后决定向江某某隐瞒真相并拖延时间。后王志财向江某某虚构省公安厅有人、江某甲所犯事情不大、交人民币16万元罚款过几天就能把江某甲领回来。2013年4月24日，江某某将人民币16万元转入王志财卡号为6228480170253231519的中国农业银行卡内。同日，王志财与谷云龙一同到中国农业银行哈尔滨市冰城支行将其中人民币12万元支取出来，并由王志财将钱交给了谷云龙，其余人民币4万元被王志财据为己有。谷云龙将人民币5万元交给马某某，由马某某聘请黑龙江东旭律师事务所律师王某甲帮忙了解江某甲案件进展等情况。后江某某多次打电话催促王志财，王志财以各种借口为由拖延此事。2013年11月19日，绥芬河市人民法院开庭审理江某甲等人非法经营一案，王某甲在庭审前第一次会见江某甲并经江某甲同意作为其辩护律师出席法庭。同年11月28日，江某甲及其他同案犯被法院宣告缓刑，其弟江某乙代其缴纳罚金人民币4万元。2014年11月21日，马某某主动将人民币5万元交给黑龙江省方正林业地区公安局，并要求返还给被害人江某某。王志财将据为己有的人民币4万元挥霍，谷云龙将剩余的人民币7万元用于工程及个人开销。经侦查，被告人王志财于2013年9月28日被公安机关在被害人江某某家中抓获；被告人谷云龙于2014年11月28日被公安机关在哈尔滨市宾县抓获。检察机关就起诉指控的上述事实，向法庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、中国农业银行哈尔滨市冰城支行监控录像等证据。检察机关认为，被告人王志财、谷云龙以非法占有为目的，通过虚构事实和隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，王志财、谷云龙均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定对其处罚。被告人王志财及其辩护人对指控均提出以下辩解和辩护意见：1.被告人王志财的行为不构成诈骗罪。客观上收到被害人江某某的人民币16万元后，已积极地为江某某办事。留下的钱不是分赃行为，而是想要挣好处费，主观上没有诈骗的故意；2.本案程序违法。法律规定经过两次补充侦查的案件，不能再退回公安机关。检察机关将王志财的案件撤诉后，案件应该在检察机关环节。现后补充的证据全是公安机关侦查所得，属于违法，不能采用；3.江某某为了自己不正当的利益，给王志财钱的目的，是为了他儿子江某甲一事贿赂相关人员，他的行为违法，理应构成犯罪，而不应该是本案的被害人；4.王志财除给被告人谷云龙人民币12万元后，又陆续再给谷云龙人民币15500元。被告人谷云龙及其辩护人对指控均提出以下辩解和辩护意见：被告人谷云龙拿到人民币12万元时，被害人江某某不是因发生错误认识，而将财物交予给被告人王志财和谷云龙的，是认为王志财能够帮助江某甲“出来“，才交给王志财人民币16万元钱。谷云龙拿到人民币12万元未予归还的行为，是因谷云龙已实际为江某甲办理出来一事，对于获利的人民币7万元应属于有偿民事法律行为，故谷云龙的行为不构成诈骗罪。经审理查明：2013年4月，被告人王志财主动找到被害人江某某，以有能力能将非法经营“黑彩”被黑龙江省绥芬河市公安局逮捕的江某某之子江某甲“放出来”，而取得江某某的信任。因王志财本人没有这个能力就联系了被告人谷云龙，谷也没有这个能力，就通过其在哈尔滨市宝鼎房地产开发有限公司工作的表哥马某某找到律师王某甲了解到，江某甲非法经营一案通过正常的法律程序也可以被宣告缓刑，但时间至少需要三个月，要办得人民币5万元。同年4月24日，王志财与江某某联系，要求给其汇款人民币16万元交罚款，别的不用江管，也不用江问，并承诺几日后就把江某甲给“领回去”。当日，收到汇款后，王志财与谷云龙一同到中国农业银行哈尔滨市冰城支行取钱时，王志财告之谷云龙：“我要了老江家16万，那4万我要了。”随后支出人民币12万元交予谷云龙。收到钱后，谷云龙将其中的人民币5万元交予马某某，马某某委托了黑龙江东旭律师事务所律师王某甲帮忙了解江某甲一案的进展情况。王志财承诺的期限逾期后，江某甲还未“出来”，从4月至7月期间，江某某多次打电话催促王志财，王又与谷云龙沟通联系，得知“2013年10月15日或16日江某甲会被宣判”。因长达两个月的时间，王志财不再接听江某某的电话，也不说明原因，江某某于同年9月28日报案。2013年11月19日，绥芬河市人民法院开庭审理江某甲等人非法经营一案，王某甲在庭审前第一次会见江某甲，并经江某甲同意作为其辩护律师出席法庭。同年11月28日，江某甲因犯非法经营罪被黑龙江省绥芬河市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。由江某甲的弟弟江某乙代为缴纳了罚金。2014年11月21日，马某某主动将人民币5万元退缴给黑龙江省方正林业地区公安局，同年12月4日此款返还给被害人江某某。王志财将据为己有的人民币4万元挥霍，谷云龙将剩余的人民币7万元用于工程及个人开销。2013年9月28日，被告人王志财在被害人江某某家中被公安机关抓获；2014年11月28日，被告人谷云龙在黑龙江省宾县被公安机关抓获。上述事实，有检察机关提交，并经过庭审质证、认证的下列证据予以证明：物证扣押笔录、清单、中国农业银行银联卡（卡号6228480170253231519）证实：系当时汇款、取款时所用的银行卡。（二）书证1.户籍证明证实：被告人王志财、谷云龙的基本情况及达到刑事责任年龄；谷云龙无违法劣迹行为；2.在逃人员登记信息表证实：2013年10月14日，被告人谷云龙被网上追逃；3.中国农业银行账户明细查询单证实：卡号6228480170253231519的银行卡，2013年4月24日转存人民币16万元，当日支出人民币12万元；4.中国农业银行黑龙江分行卡卡转账单证实：2013年4月24日10时34分，被害人江某某向被告人王志财的账户转入人民币16万元；5.黑龙江省绥芬河市人民法院（2013）绥刑初字第76号刑事判决书、授权委托书、事务所函及情况说明、律师执业证复印件、出庭通知书证实：2013年11月18日，黑龙江东旭律师事务所律师王某甲个人帮忙为江某甲出庭辩护；同年11月19日，法院给王某甲下发了当日8时30分开庭的出庭通知书；2013年11月28日，被害人江某某之子江某甲犯非法经营罪，因能如实供述犯罪事实，且退缴全部非法所得，有悔罪表现，被判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。其他同案犯也均被宣告缓刑。办理案件的审判长为李某某；6.黑龙江省政府非税收入专用收据证实：江某甲的弟弟江某乙代其缴纳了罚金人民币4万元；7.收付据证实：2014年11月21日，马某某返还给被害人江某某的人民币5万元，同年12月4日已返还给江某某。（三）证人证言1.证人马某某的证言证实：2013年4月，被告人谷云龙说他有个亲戚整“黑彩”被绥芬河市公安局给抓起来了，问他能不能办理取保。他又问的律师朋友王某甲，说是批捕后只能交足罚金判缓，并同意拿人民币3万元车费办理此事。他转告给谷，说办不了取保，案子得到法院交罚金能判缓。谷给他拿了人民币5万元，他交给王某甲人民币3万元，让王某甲抓紧去办理。后谷云龙经常打电话催问他，他就催王某甲。2013年9月末时，听谷说当时要了人民币16万元，王志财留下人民币4万元，给了谷人民币12万元，钱被谷已挥霍。2014年11月份，王某甲以费用不够再次向他要走了人民币8000元，他让杜某某送去的。近日，王某甲又主动退给他人民币3万元；2.证人王某甲及自书证词的证言证实：马某某委托他代理了江某甲非法经营一案，他当时告知马某某批捕的情况下，一般就得判了，马让他帮忙代理了解案情和程序及进展程度，并给了他一些车费，没有拿钱让他向办理江某甲非法经营案件的办案人员行贿。事后，马某某催问过几次案件的进展，他均以没到法院回复了。在开庭的前一天，他来到绥芬河市，开庭前找到江某甲签了一份授权委托书，并出庭为江进行了辩护。江某甲的案子是正常判的，他的同案人都交了罚金，宣告缓刑了。开庭时见到了江某甲的弟弟，是法院通知来交罚金的。他现已退还给马某某人民币3万元；3.证人江某甲的证言证实：2013年11月份，在开庭前一小时，有个叫王某甲的黑龙江东旭律师事务所的律师让他在一份文件上签字，他以为是家里人请的律师，就签了字。开庭时，王某甲作为他的辩护人出席了法庭。律师不知道是谁请的，只在开庭那天见过一次。罚金是他弟弟缴纳的；4.证人荆某某、孟某某、王某乙、王某丙、李某某的证言证实：在公安机关、检察院、法院办理江某甲等人非法经营一案中，被告人王志财、谷云龙未委托他人办理过江某甲的相关事宜，未听说过二人的名字；5.证人戚某某的证言证实：她丈夫王志财常年不回家。2013年中秋节，被害人江某某到她家找被告人王志财，给王志财打电话不接，她就用她的手机打，王志财接了。听到江某某跟王志财说：“你这么长时间，两个多月了，也不接我电话，你是不是坑我、骗我啊！”王志财从不和她说在哪里，今天说是在伊春，明天说是在哈尔滨，没有准话；6.证人张某某的证言证实：被害人江某某是他姐夫。被告人王志财没向他要过电话。2013年4月，他也没在收购部见过王志财；7.证人张某甲的证言证实：2013年9月28日，她丈夫江某某问被告人王志财为什么骗人，王说办事的人去云南了，江某某不信，让王打电话确认，王就是不打。向王要钱，王说没钱。她们报警，王志财还威胁她们；8.证人杜某某的证言证实：她丈夫谷云龙在黑龙江省哈尔滨市等地干土建工程。她丈夫没领孩子去哈尔滨市肝胆医院看过病。马某某给了她人民币8000元送给王某甲。送钱时，曾听王某甲说给了人民币38000元了。2013年12月，她与谷云龙、王某甲、马某某、王志财的女儿、女婿在哈尔滨市饭店吃饭时，谷云龙说他就收到人民币12万元；9.黑龙江省方正林业地区公安局情况说明、看守所档案、管教员值班记录、体检登记表证实：对被告人谷云龙依法进行的讯问，办案人员没有引诱、刑讯逼供的行为；10.抓获经过证实：2013年9月28日，在被害人江某某家中将被告人王志财抓获；2014年11月28日20时许，黑龙江省宾县公安局巡警大队的干警在该县宾州镇绿海家园的车库内将被告人谷云龙抓获。（四）被害人陈述被害人江某某的陈述及控告状证实：2013年3月份，他的儿子江某甲因涉嫌非法经营“黑彩”被绥芬河市公安局逮捕。同年4月22日，他的师兄弟被告人王志财主动给他打电话说：“你儿子（江某甲）的事我给你问了，你儿子没多大事，交上罚款就领人回去，你给我汇过来16万元钱，我去给你交罚款。也不用你过来了，三五天我就能把你儿子给领回来，其余的事不用你管，你也不用多问，这事你一定要保密。”4月24日，王志财让他汇钱，并发给他银行卡号。因王志财和他说省检察院有人，省公安厅有个姓马的亲属，他基于认识二十多年师兄弟的感情，相信王的能力，就到银行给王志财汇了人民币16万元。王志财收到款后给他回复“收到了”的短信。4月30日，他给王志财打电话，问为什么当时答应说是“五一”就放人，怎么还没放？王说是5月6日就能放人，他等到6日那天也没放。这事一直拖到7月26日，他一再催办后，王才说：“卷宗已报到省厅了，李厅长已签完字了，等下周二（7月30日）材料就能返回绥芬河，到时候就有准信了，我直接去把孩子给你接回来，这回你就放心吧，无罪释放，我这就去给你领人去。”这次后，不再接听他的电话。中秋节他到王志财家，用他手机给王志财打电话，王不接。让戚某某给王志财打电话，见是家里人的电话，王志财接了，电话里王志财向他保证国庆节前他的儿子就能回来。结果还是没回来，王也不接他的电话，也不见人。9月28日，他终于寻找到王志财，王志财还是找借口办事的人去云南了，他不信，让其打电话确认，王不打，也不和他说找谁办了，他们要报警，王志财还威胁他们，他们就打电话报警了。江某甲一案的罚金人民币4万元，是他派小儿子江某乙去缴纳的。他不认识谷云龙，王志财也没和他介绍过这个人。他没有授权谷云龙、王志财二人，及其他人请律师。（五）被告人供述和辩解1.被告人王志财的供述和辩解证实：他与被害人江某某系师兄弟关系。2013年4月，听说江某某的儿子因“黑彩”被绥芬河市公安局逮捕了，就主动找到江，表示可以帮助办理此事。同年4月24日，因他没有这个能力，就到哈尔滨市和谷云龙（只知道谷平时干点小零活、小工程）面谈，谷云龙说能把江某甲“领回来”。当日，他联系江给他汇了人民币16万元交罚款，别的不用江管，也不用江问，过几天就把江某甲给“领回去”。并把他的银行卡卡号发给江，江将人民币16万元转给他后，他到自助取款机上查了一下，并给江发了一条“收到了”的短信。当日下午，在宣化街农行，他与谷在营业窗口取了人民币12万元，交给谷云龙。后经常催问谷云龙事情的进展状况，获知2013年9月案件在检察院，2013年10月15日或16日绥芬河市法院会把江某甲“放了”。因为他手机没带才会不接江某某的电话，换手机号后并没有告诉江某某，他没有固定职业和住处；2.被告人谷云龙的供述和辩解证实：2013年4月，被告人王志财让他找关系，给已被绥芬河市公安局逮捕的被害人江某某之子在几日内给领回来，并说是江着急，就愿意出钱。他与王志财都没有这个能力，就找到马某某询问，说是最快三个月到法院能宣告缓刑，要是办拿人民币5万元。他打电话告诉了王志财，并表示办理此事需人民币12万元钱。第二天，他与王志财一起来到宣化街农行取钱，王和他说：“我要了老江家16万，那4万我要了。”给了他人民币12万元，王留下人民币4万元。当天，他联系了马某某，交给其人民币5万元关注法院对该案件的进展情况。后王多次打电话说是江家着急催促，他又催马某某，马说：“你们着啥急呀，当初不是跟你们说了到法院才能判，能那么快吗？得按程序走，知道你们这样就不给你们办了。”他把这话转告给王，王说：“那咱就等着往后拖，等到判缓刑出来就好说了。”他也说：“拖他吧，判了就没事了。”7月份，王志财又给他打电话说：“老江家激了说诈骗要报案，你再问问啥时能判。”他又给马某某打电话询问，此时才知马某某请的王某甲作为律师，但并没有告之王志财。这次后长达两个月王志财没有再给他打电话。拿走人民币12万元后，他没再向王要过钱。赃款人民币7万元被他跑工程、发工人工资挥霍了。（六）辨认笔录黑龙江省方正林业地区公安局辨认笔录证实：被告人王志财辨认出谷云龙。（七）视听资料、电子数据1.接受证据材料清单及手机短信证实：王志财于2013年4月24日10时10分，将其农业银行卡的卡号发给被害人江某某。10时42分，尾号3217的账户完成转支交易人民币16万元。11时28分，王志财回复“收到了”的短信；2.被告人王志财手机电话簿证实：谷云龙的手机号为13766882346、18746069717；3.中国农业银行哈尔滨冰城支行监控录像证实：2013年4月24日，被告人王志财与谷云龙取出人民币12万元，并交给谷的过程。被告人王志财的辩护人向法庭提供了以下证据：1.证人王某某的证言证明：2013年4月份，她家装修房子时，被告人王志财去过两三次；2.证人潘某某的证言证明：2013年4月份，他给王某某家装修房子时见被告人王志财去过；3.证人商某某的证言证明：2013年4月中旬，她家拆迁，在张某某家见到过被告人王志财。检察机关提供的证据除证人张某某的证言，其他证据亦经法定程序查证属实，证据来源合法，证实内容真实可信，能够对案件事实起证明作用，且证据间相互印证，形成了确实、充分并且排除合理怀疑的证据体系，本院均予以采信。被告人王志财辩护人提供的三名证人证言以此证实被害人江某某所说自4月起没再见到王志财的陈述是虚假的，及检察机关提供的证人张某某的证言，本院认为，2013年4月是否见到王志财或者提供电话号码，与王志财是否构成诈骗罪没有关联，证言缺乏证据要求的关联性，本院均不予采信。针对被告人王志财及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：1.关于被告人王志财及其辩护人所提的客观上王志财收到被害人江某某的人民币16万元后，积极地为江某某办事。留下的钱也不是分赃行为，是想要挣好处费，主观上没有诈骗的故意，其行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人王志财向被害人江某某索要人民币16万元时，明确表示系交罚款，不仅承诺过几日就能把人“领回来”，且收到钱后除交予被告人谷云龙人民币12万元外，其擅自留下人民币4万元，直至江某某之子江某甲非法经营一案结案时也未去给交纳。期间还隐瞒了已了解到的江某甲非法经营一案的进展情况，并长达两个月不接听江某某的电话。所得钱款，除谷云龙交予马某某人民币5万元，用于聘请律师王某甲了解案件进展程度外，余款均被二人挥霍，其主观上已是一种诈骗的故意，而非挣好处费的故意。在案证据有书证黑龙江省绥芬河市人民法院（2013）绥刑初字第76号刑事判决书、罚金缴纳收据；证人马某某、王某甲、江某甲、荆某某、孟某某、王某乙、王某丙、李某某、戚某某、张某甲等人证言；被害人江某某的陈述；被告人王志财、谷云龙的供述和辩解可证实。证据已形成完整的证据链条，证据之间能够相互印证，可排除合理的怀疑。王志财及其辩护人的该项辩解和辩护意见不能成立，对王志财的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳；2．关于被告人王志财及其辩护人所提的法律规定经过两次补充侦查的案件，不能再退回公安机关。检察机关将被告人王志财的案件撤诉后，案件应该在检察机关环节。现后补充的证据全是公安机关侦查所得，属于违法，不能采用的辩解和辩护意见。经查，因被告人谷云龙在逃，检察机关只对先归案的被告人王志财提起公诉，后撤回起诉，与抓获到案的被告人谷云龙一案并案后再行起诉到法院。公安机关对谷云龙案件所取得的证据经过庭审质证、认证后采用在本案是符合法律规定程序的，故对王志财的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳。3.关于被告人王志财及其辩护人所提的被害人江某某为了自己不正当的利益，给王志财钱的目的，是为了他儿子江某甲一案贿赂相关人员，他的行为违法，理应构成犯罪，而不应该是本案被害人的辩解和辩护意见。经查，被告人王志财的供述与被害人江某某的陈述均证实，王向江索要人民币16万元时，明确表示是交罚款，而非贿赂款项。江所给王志财的人民币16万元系其个人家庭财产，符合刑法上规定的被害人的合法财产受到侵犯的要件。辩护人所谈是违法犯罪行为，没有在案证据表明，其也未提供证据加以证明。故对王志财的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳。4.关于被告人王志财及其辩护人所提的王志财除给被告人谷云龙人民币12万元后，又陆续再给谷云龙人民币15500元的辩解和辩护意见。经查，被告人王志财对于人民币15500元的给付，第四次供述时称：2013年夏季，谷给他打电话要人民币16000元，他在肝胆医院的取款机上取出人民币14000元，加上兜里的人民币1500元给了谷云龙；第六次供述时又称：在自动取款机上取出人民币1万元，在肝胆医院门口给人民币4000元，又给人民币1500元；第八次供述时再称：谷云龙向他要人民币1万元，他取了人民币1万元给他。后又陆续要了人民币4000元、1500元。对于该笔款项的给付，王志财的几次供述都不一致，其也无法自圆其说为什么不一致的原因，且谷云龙予以否认，只承认收到人民币12万元，证人马某某、杜某某的证言又印证了谷云龙收到人民币12万元的供述，故对王志财的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳。针对被告人谷云龙及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：关于被告人谷云龙及其辩护人所提的被告人谷云龙拿到人民币12万元时，被害人江某某不是因发生错误认识，而将财物交给被告人王志财和谷云龙的，是认为王志财能够帮助江某甲出来，才交给王志财人民币16万元钱。谷云龙拿到人民币12万元未予归还的行为，是因谷云龙已实际为江某甲办理出来一事，对于获利的人民币7万元应属于有偿民事法律行为，故谷云龙的行为不构成诈骗罪的辩解和辩护意见。经查，被告人谷云龙的供述、证人马某某、王某甲的证言均证实马某某只是委托王某甲了解案情及进展程度。王某甲的证言还证实被害人江某某之子江某甲与他的同案人都是经过法律程序正常取得缓刑的结果，他没有拿钱向办案人员行贿。办理江某甲非法经营一案公检法的办案人员荆某某、孟某某、王某乙、王某丙、李某某的证言也证实，被告人王志财、谷云龙未委托他人请托过他们，也未听说过二人的名字。关于所说已实际为江办理出来一事，获利的人民币7万元应属于有偿民事法律行为的意见，上述证据没有表明，其也未举证证实确实已为江某甲非法经营一案做出哪些事项。关于所提的江某某不是因发生错误认识，而将财物交予给王志财和谷云龙的辩护意见。本院认为，对于共同犯罪案件，财物交予任何一名共同犯罪人，都不影响整个案件的定性，仅是犯罪过程中具体分工的不同。对谷云龙的辩解不予采信，对辩护人的辩护意见不予采纳本院认为，被告人王志财、谷云龙以非法占有为目的，利用被害人江某某急于救子“出来”的心理，虚构了能将逮捕的犯罪嫌疑人“捞出来”的能力，隐瞒了已了解到的江某甲非法经营一案的事实真相，骗取被害人江某某人民币16万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，二人在犯罪中作用相当，不宜区分主从犯。检察机关指控的罪名成立，本院予以支持。谷云龙交予马某某的人民币5万元，已退缴给江某某，对谷云龙可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人王志财犯诈骗罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年9月28日起至2019年1月27日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人谷云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币九万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年11月28日起至2020年1月27日止。罚金于本判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、责令被告人王志财退赔被害人江某某人民币四万元；责令被告人谷云龙退赔被害人江某某人民币七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长李红梅审判员杜宗高审判员沈波二〇一五年六月二日书记员王蕊

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王志财
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年四个月
name: 谷云龙
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年二个月