案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
张婷婷、沈天洋诈骗一审刑事判决书黑龙江省红兴隆人民法院刑事判决书（2019）黑8109刑初387号：黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑诉〔2019〕147号起诉书指控被告人张婷婷、沈天洋犯诈骗罪，于2019年11月22日向本院提起公诉。2019年12月17,黑龙江省红兴隆人民检察院以黑红检诉刑补诉〔2019〕1号补充起诉决定书，对本案提出补充起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于2019年12月19日和12月26日公开开庭审理了本案。黑龙江省红兴隆人民检察院指派检察员曹雪萍出庭支持公诉，被告人张婷婷及其辩护人王乐辉，被告人沈天洋及其辩护人魏某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年7月份，被告人张婷婷、沈天洋夫妇使用不记名手机号170ＸＸＸＸ3735注册了微信号为×××的微信，使用该微信号通过微信朋友圈的方式对外发布组装笔招工信息，以做组装笔赚取加工费为由诱使被害人加入。为迅速扩大规模，二人宣称被害人承揽组装笔业务时，每1支组装笔零件需交纳0.5元的押金，被害人组装完成1支笔后，可得到0.08元或0.1元手工费的高额报酬。张婷婷、沈天洋网购了部分组装笔零件，使用“薛阳”的化名以快递方式给被害人发送组装笔零件并回收成品笔，通过×××微信与被害人联系交易、结算业务。为节约成本，张、沈某还雇人将回收的成品笔拆成零件再次发给被害人，数月内吸引了吉林省长春市、黑龙江省密山市等地多名被害人加入。在被害人达到一定规模后，张婷婷、沈天洋于2018年11月中旬开始陆续向被害人虚构厂房搬迁暂时无法回收成品笔的事实，不再结算手工费并拒收成品笔，非法占有了被害人交纳的押金后失去联系，案发后，所得赃款被二被告人挥霍。综上，被告人张婷婷、沈天洋先后骗取被害人李某1505元、墨秋菊2020元、孟某5640元、胡某5056.2元、崔某2803.4元、孙某123690.2元、田某35091.9元、王某26613.3元、段某24482.9元、赵某4501.4元、李某23606.9元、滕某2020元、徐某1800元、刘某12020元、吕某10848.5元、张某12020元、王某317721.36元、吴某14288元、徐某23000元、李某323862.1元、林某1丽111.7元、李某46000.5元、皇婵婵14575元、王某426874.3元、王某1719.9元、韩某2319.3元、邵某12520元、朱某7034.5元、王某51000元、邢某2481，8元、张某247003.5元、邵某23005元、林某14040元、张某317287.3元、王某65415元、杜某15020.9元、马某15665.9元、姚某13984.7元、张某43523.6元、马某24.26元、刘某22020元、王某76113元、陈某23433.8元、徐某33225.1元、王某81610元，合计389801.96元。经侦査，被告人张婷婷、沈天洋于2019年3月19日被公安机关在黑龙江省肇东市抓获，到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关提交了物证美图牌手机1部，中性笔2000支；书证报案材料、受案登记表、户籍证明、侦破经过、调取证据通知书、扣押清单、身份说明及照片、微信截图、微信交易明细、退赔收条及银行退赔款凭证；证人李某5、王某9、姜某、张某5、王某10、肖某1、孙某2、孙某3、刘某3、王某1汪某、王某1荣、丁某、吴某2、许某、林某2、龚某、王某12、苏某、王某1王某14、林某3、张某6、马某3、李某6的证言；被害人李某1、墨秋菊、孟某、胡某、崔某、孙某1、田某、王某2、段某、赵某、李某2、滕某、徐某1、刘某1、吕某、张某1、王某3、吴某1、徐某2、李某3、林某1丽、李某4、皇婵婵、王某4、王某1、韩某、邵某1、朱某、王某5、邢某、张某2、邵某2、林某1、张某3、王某6、杜某1、马某1、姚某、张某4、马某2、刘某2、王某7、徐某3、王某8、陈某的陈述;被告人张婷婷、沈天洋的供述与辩解；黑龙江省垦区公安局牡丹江分局出具的搜查笔录、辨认笔录及照片；电子数据深圳市腾讯计算机系统有限公司出具微信交易明细等证据证实。公诉机关认为，被告人张婷婷、沈天洋以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人张婷婷、沈天洋均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款的规定对其处罚。被告人张婷婷、沈天洋到案后如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人张婷婷、沈天洋在审查起诉阶段认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定对其依法从宽处理。建议判处被告人张婷婷、沈天洋有期徒刑五年至六年，并处罚金。被告人张婷婷、沈天洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。张婷婷的辩护人王乐辉的主要辩护意见是：1.被告人张婷婷对侦查机关以及审查起诉机关确定的诈骗罪名和犯罪事实没有任何异议，已经认罪认罚，并在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书；2.被告人张婷婷到案后能够如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，可以减少基准刑20%以下。案发后，张婷婷家属已就检察机关在本案所起诉的涉案赃款全部返还，退赃后能够全部弥补因被告人犯罪所带来的损害后果，可以减少基准刑的30%以下。张婷婷在审查起诉阶段认罪认罚，依法应对其从宽处理，并可以减少基准刑20%以下；3.被告人张婷婷系初犯、偶犯，本次犯罪是因其法律意识淡薄所致，平日表现良好，无前科劣迹，应当考虑对其从轻处罚。沈天洋的辩护人魏金城的主要辩护意见是:1.被告人沈天洋认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，可以从轻处罚；2.被告人沈天洋全部退赔45名被害人案涉赃款389801.96元的,可以从轻处罚；3.被告人沈天洋无前科，系初犯和偶犯，并且在起诉阶段履行了认罪认罚手续并交纳了罚金，得到了大部分被害人的谅解。综合上述法定、酌定从轻处罚情节，结合被告人沈天洋认罪程度、悔罪表现、全部退赃、等到谅解、缴纳罚金、认罪认罚、具有坦白情节等情况事实以及案件情节，希望法院对沈天洋从轻处罚的同时，恳请法院对其判处非监禁刑。审理查明的事实和证据，与公诉机关的指控一致。另查，本案诉讼期间，被告人张婷婷、沈天洋的亲属已共同主动为其45名被害人，并得到大部分被害人的谅解。张婷婷、沈天洋已主动先行缴纳了罚金本院认为，被告人张婷婷、沈天洋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人王乐辉魏某彤的辩护意见，与本院查明的事实相符并有法律依据，本院予以采纳。张婷婷、沈天洋系共同犯罪，且均系主犯。张婷婷、沈天洋到案后如实供述其犯罪事实，系坦白。张婷婷、沈天洋具有坦白、认罪认罚、全部退赃退赔等法定、酌定从轻处罚情节，综合决定对张婷婷、沈天洋从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下被告人张婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金已缴纳。）被告人沈天洋犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月20日起至2024年3月19日止。罚金已缴纳。）二被告人如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省农垦中级法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长任英武审判员朱荣锦审判员何建文二〇一九年十二月二十六日书记员吴迪

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 张婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 沈天洋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年