案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
谢莲英组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省九江市浔阳区人民法院刑事判决书（2019）赣0403刑初342号：九江市浔阳区人民检察院以浔检公诉刑诉（2019）342号起诉书指控被告人谢莲英犯组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。九江市浔阳区人民检察院指派检察员孙某出庭支持公诉，被告人谢莲英及其辩护人蔡报晓到庭参加诉讼。现已审理终结九江市浔阳区人民检察院指控：2016年10月，被告人谢莲英经上线张雅臻（另案处理）介绍了解名为“国盟普惠证劵”的金融投资获利项目，得知该证劵的加入、扩大、获利方式为：首先在该证劵网络台上投资购买配套的证劵级别（级别有四级600美金、2000美金、6000美金、20000美金且美金与人民币的兑换率按照6:1的标准）成为成员并得到相应的会员账号，成为会员后才可以推荐其他人员投资加入会员，所有投资者按照一定顺序组成不同层级，以静态收益和动态收益两种模式牟取利益。其中，静态收益：每日释放自己投资额的0.1%返利到账户内，等证劵价格从1美金每股涨到5美金每股的时候，公司承诺一次性回收投资者的投资额证劵（设置的模式是只有参与的人越多，投资越多，证劵价格才会上涨）。动态收益为：会员直接或间接发展下线从中牟利。直接发展下线可得到该投资者投资额10%的直推奖，并将直接发展的下线两人一组按照左、右两边排列、安置，按照汇总的投资额称为“大区、小区”，并可得“小区”投资总额9%-12%之间的“对碰奖”（具体比列看会员级别进行配套）。会员直接下线再发展的投资者视为间接发展的下线，间接发展下线的投资额同样按照“大区、小区”进行安置、排序，业绩投资额达到一定规模时，除了可以拿到相应对碰奖牟利之外，公司直接再返利对碰奖的30%金额作为“豪华奖”对会员进行奖励。直推奖、对碰奖、豪华奖均是网络系统平台上直接按照相应的设置规则返利到会员账户中。上述证劵项目系以推销证劵投资为名，要求参加者购买投资证劵获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员的数量作为主要返利依据，以高额回报为诱惑引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动。被告人谢莲英在未查证该证劵项目是否属实的情况下投资该证劵项目成为会员，随后以非法牟利为目的，在九江地区积极宣传该证劵、发展下线，通过设立专门办公地点，收取、管理、上缴投资者投资金额，组织会员在九江山水大酒店、彭泽龙城大酒店开国盟证劵推介会，在会员微信群里积极发布该证劵投资资料、传达上层公司信息等直接操作、管理、协调、宣传的行为组织、领导该传销活动，夸大投资项目及盈利前景引诱他人参与并继续发展下线，其名下发展会员共计117人，层级达6级以上（谢莲英直接下线何某、韩某2等人，何某下线崔振平等人，崔振平下线张小玲等人，张小玲下线苗某等人，苗某下线张某1），会员投资额共计236万余元，扰乱了社会经济秩序，社会影响恶劣。案发后，被告人谢莲英被抓获归案，基本如实交待了其组织、领导该传销活动的犯罪行为，但对非法获利情况未交代清楚，未退赃。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相应的证据材料。公诉机关认为，被告人谢莲英的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请法院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定判处。被告人谢莲英对起诉书指控的主要事实不持异议，且自愿认罪。其辩护人认为被告人谢莲英主观恶性小，认罪态度好，其也是传销的受害者，恳请法院对被告人谢莲英从轻处罚。本院经审理查明的事实与九江市浔阳区人民检察院指控的犯罪事实一致，并有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、常住人口信息、归案情况说明、临时羁押证明、“国盟普惠证劵”传销组织主要成员王某1的受、立案表、逮捕证及刑事判决书复印件、国盟集团简介材料、宣传材料、涉案宣传及推广活动照片、微信群信息、聊天记录、九江国盟会员名单明细表及层级结构图、谢莲英名下会员账号内投资人员明细表、投资人熊津津等14人投资情况说明及身份证、会员账户账户信息、谢莲英招商银行账户收支流水等书证，2.证人王某1、董某、熊某、章某、韩某1、张某1、周某、徐某1、兰某、邹某、颜某、沈某、张某2、秦某、田某、汪某、廖某、冯某、陈某、余某、洪某1、曹某、洪某2、韩某2、何某、苗某、林某、徐某2、闵某、杨某、梅某、张某3、汤某、莫某、程某、王某2、张某4的证言，4.被告人谢莲英的供述，5.辨认笔录及照片。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证上述事实，本院予以确认本院认为，被告人谢莲英以会员管理系统为依托，以销售“国盟普惠”证劵产品为名发展人员，并以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谢莲英归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚。被告人谢莲英的辩护人提出的认罪态度好等辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人谢莲英犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人谢莲英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月4日起至2020年12月3日止。罚金于本判决发生法律效力后三个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长夏娴人民陪审员罗永仙人民陪审员胡小敏二〇一九年九月十八日书记员吴超然

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 谢莲英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年