案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
꒮某某、秦某某、丁某组织领导传销活动案一审刑事判决书陕西省白河县人民法院刑事判决书（2014）白河刑初字第00028号：白河县人民检察院以白检公诉刑诉（2014）24号起诉书指控被告人钮某某、秦某某、丁某犯组织、领导传销活动罪于2014年5月27日向本院提起公诉。在审理过程中，因检察人员发现该案需要补充侦查，于2014年8月25日建议对该案延期审理。本院于同年8月27日决定延期审理。2014年9月23日白河县人民检察院提请恢复法庭审理。本院于当日决定对该案恢复法庭审理，重新计算审理期限。本案依法组成合议庭于2014年12月15日公开开庭进行了审理，白河县人民检察院检察员祝军出庭支持公诉，被告人钮某某、秦某某、丁某，辩护人张某某、于某某出庭参加诉讼。现已审理终结白河县人民检察院指控，2013年正月间，被告人钮某某通过其在石泉县医院工作的同学谭某某、以及“金福丽康”公司西北销售总监吕某某介绍，了解了“金福丽康”公司的产品销售模式及对会员的返利机制，随后其加入了“金福丽康”公司成为会员。接着为扩大“金福丽康”公司在白河的规模、发展下线会员的人数，增加奖金红利，钮某某联系到吕某某积极发展秦某某、丁某二人加入了“金福丽康”公司并商量成立以钮某某为负责人的“金福丽康”公司白河服务中心，以丁某的名义办理工商营业执照等手续，被告人秦某某作为讲师负责宣传、授课。被告人秦某某、丁某加入后，以“加入公司会员，消费产品，享受分红”为名，对外鼓吹“金福丽康”公司的奖金分红制度（一次性购买25单会员份额，投入资金25000元，即可成为Ｃ级会员，获得利益最大化，享受更多的分红，成为Ｅ级会员后不用再购买公司产品或推广会员就能挣钱），同时采取“拉人头”的方式积极发展下线。最终在4个月的时间内形成了以被告人钮某某为主，被告人秦某某（直接、间接线下会员27人）、丁某（直接、间接线下会员20余人）为骨干的，层级五级，组织内部会员达到60余人的“金福丽康”公司白河传销活动组织。至案发时，“金福丽康”白河传销组织投入1553260元，返利518760元，有11位会员（属于钮某某的直系亲属，损失共计201034元）书面表示不要求追究钮某某的民事赔偿责任和刑事责任。现有损失648963元。三被告人到案后，钮某某主动上交了退赔款40万元，秦某某、丁某各上交了退赔款10万元。白河县人民检察院认为，被告人钮某某、秦某某、丁某三人在创办“金福丽康”公司白河县服务中心的过程中，以“加入公司会员，消费产品，享受分红”为名，直接或者间接的以发展会员的数量作为返利的依据来积极发展下线会员，最终形成了层级五级，组织内部会员达到60余人的传销组织，扰乱了社会的经济秩序，上述三人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款之规定，构成组织、领导传销活动罪。犯罪事实清楚，证据确实充分，应当依法追究其刑事责任。鉴于三被告人到案后的表现，建议对被告人钮某某判处拘役并宣告缓刑，对被告人秦某某、丁某免予刑事处罚。被告人钮某某及辩护人张某某辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，钮某某只是传销活动的执行者，真正的组织领导者尚未抓获到案，其主观上没有欺骗他人的故意。钮某某当庭认罪、悔罪，且系初犯，在单位工作表现好，积极退赔会员损失，建议对其免予刑事处罚。被告人秦某某对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，请求免予刑事处罚。被告人丁某及辩护人于某某辩称，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，丁某在共同犯罪系从犯，没有参与宣传活动，且初犯、偶犯，认罪悔罪态度好，建议对其免予刑事处罚。经审理查明，2007年11月26日，长春市金福丽康电子商务信息有限公司成立，法定代表人为明某某，经营范围商务信息咨询服务及广告发布。2013年10月29日，长春市金福丽康电子商务信息有限公司企业名称变更为长春市博施立达电子商务信息有限公司，法定代表人变更为何某，经营范围增加为化妆品及保健用品经销。“金福丽康”产品购买方式及返利规则：运行模式是会员制，只要消费金福丽康公司产品998元即可成为股东会员，终身享受2.5折的会员价格，同时能够获取公司的利润分配，参与公司加权分红。一是红利。只要有人消费998元产品成为会员，公司就会拿出540元分红。将540元按不同比例分放在Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个蓄奖池中，Ａ会员是纯粹的消费者，不用推荐会员，只享受2.5折会员价，第一次可以免费用产品。如果想获得财富可以介绍会员，小组会员的数量决定分红的资格。小组达到2张会员卡（1800元业绩），可以成为Ｂ奖池会员，累计分到5000元；小组达到21张会员卡（2万元业绩），可以成为Ｃ奖池会员，累计分到5万元；小组达到81张会员卡（8万元业绩），可以成为Ｄ奖池会员，累计分到30万元；小组达到201张会员卡（20万元业绩），可以成为Ｅ奖池会员，累计分到50万元。二是服务奖。推荐1个会员，可以拿他体系业绩1%的奖金；推荐2个会员，可以拿他体系业绩1.5%的奖金；推荐5个及以上会员，可以拿他体系业绩5%的奖金。2013年1月24日，被告人钮某某通过同学谭某某、自称系“金福丽康”公司西北销售总监的吕某某介绍，了解了“金福丽康”公司的产品销售模式及对会员的返利机制。随后被告人钮某某交纳费用25000元，加入“金福丽康”公司，成为Ｃ级会员，后升为Ｅ级会员。在吕某某的指导下，钮某某申请注册了“金福丽康”白河服务中心。2013年2月4日，被告人丁某通过钮某某介绍并垫付费用25000元加入“金福丽康”公司，成为Ｃ级会员，后升为Ｅ级会员。2013年2月18日，被告人秦某某通过钮某某、吕某某介绍并垫付费用25000元加入“金福丽康”公司，成为Ｃ级会员，后升为Ｅ级会员。为进一步拓展业务，被告人钮某某、秦某某、丁某商议成立以钮某某为负责人的“金福丽康”白河服务中心，使用张某某房屋作为办公场所。该中心运营中，钮某某负责收受下线会员交纳的钱款并转账给其上线，帮助网上注册会员，发放下线会员的返利款。被告人秦某某负责宣传、授课，将收受的部分会员钱款转交钮某某。钮某某除自己注册了一个报单中心外，还为秦某某、黄某某各申请了一个报单中心。秦某某报单中心，实际仍由钮某某操作。2013年3月3日，金福丽康电子商务信息有限公司授权张某某在白河县成立陕西省安康市白河县连锁店，经营金福丽康电子商务信息有限公司网站发布的所有的信息产品。因张某某房屋已办理抵押，不能办理工商手续，三被告人便商量以丁某的名义办理工商营业执照等手续，在办理中因授权问题及工商部门介入调查未果。2013年1月至案发前，三被告人以“一次性交纳25000元加入金福丽康、获取利益最大化”进行宣传并积极发展下线会员，形成了以被告人钮某某为主，被告人秦某某、丁某为骨干，层级达四级，组织内部会员达到50余人的传销组织。涉案金额150余万元，期间返利59万余元。钮某某直接发展了秦某某、丁某、朱某某、杨某某、史某某、巴某、钮某等人作为其下线会员，该下线会员中秦某某、丁某又陆续发展了其他会员加入。秦某某直接发展了卢某某、黄某某、雷某某、罗某某、储某甲、代某某、裴某某、柯某某等人作为其下线会员，该下线会员中卢某某、黄某某、周某某、雷某某又陆续发展了其他会员。丁某直接发展了柴某某、李某某、李某甲、周某甲、丁某某、郑某某等人作为其下线会员，该下线会员中李某某、柴某某又发展了其他会员。案发后，公安机关从钮某某处扣押清华同方锋锐Ｋ42笔记本电脑一台、步步高手机一部、“本草纲目”记账本一个、会员卡414张，从秦某某处扣押讲义夹、工作日志、笔记本、记事本各一本，会员卡173张，并随案移送。2013年8月16日，白河县公安局将柴某某、黄某某、周某某、李某某、丁某某、卢某某、钮某移送白河县工商局查处。在公安机关侦查期间，钮某某亲属主动上交退赔款40万元，秦某某、丁某亲属各上交退赔款10万元。钮绪华、钮某、钮波、肖某某、叶某、黄某甲、吴某某、郑某甲、丁某甲、丁某乙、朱某某交纳费用共计425000元，已返利171672元，该11位会员已与钮某某亲属达成协议，书面承诺不要求追究钮某某的民事赔偿责任，对钮某某的犯罪行为表示谅解。在本院主持下，被告人钮某某、秦某某、丁某与王某甲、罗某某、杨某甲、张某乙、刘某乙、郑某乙、谢某某、周某丙、黄某乙、储某乙、储某甲、刘某丙、刘某丁、李某甲、雷某某、李某戊、周某甲、何某某、巴某、杨某某、史某某、支某某、李某乙、纪某某、王某丙、周某某达成协议，自愿退赔上述26人共计541146元，26人对三被告人的行为表示谅解，请求法院从宽处罚。上述案件事实，有经过举证、质证的如下证据证实：（一）公诉机关提交证据1、白河县工商局的调查材料、案件移送函（2份），案件材料移交清单（2份）、受案登记表。证实2013年4月1日，白河县工商局接群众报案。经查钮某某等人涉及传销活动，人员众多，金额较大，遂于2013年4月27日、6月20日移送白河县公安局立案侦查。2、搜查笔录，搜查现场的录像、扣押清单（9份），钮某某“本草纲目”记账本、秦某某记账本、秦某某讲义夹，“金福丽康”会员卡（632张），“金福丽康”授权书原件、现金缴款单（4张）。证实2013年6月27日，白河县公安局民警依法对钮某某、秦某某住宅进行搜查，并当场扣押涉案相关物品会员卡、银行卡若干，清华同方锋锐Ｋ42笔记本电脑一台、步步高手机一部、记账本、金福丽康系列产品等。钮某某、秦某某对其经手会员的投资数额、返利情况等内容进行了记录。钮某某亲属向白河县公安局上缴退赔款40万元，秦某某、丁某亲属各上缴10万元。3、提取笔录（10份）。证实白河县公安局提取涉案文书及材料。4、“金福丽康”返利名单。证实钮某某登记2013年4月27日至5月3日对会员的返利情况。5、“金福丽康”授权书。证实民警在刘某乙家提取金福丽康授权书一份，内容为授权张某某在白河县成立连锁店并经营相关产品。6、企业法人营业执照、企业机读档案登记资料、企业机读档案变更登记资料。证实长春市金福丽康电子商务信息有限公司成立于2007年11月26日，法定代表人为明某某，经营范围商务信息咨询服务及广告发布。2013年10月29日长春市金福丽康电子商务信息有限公司企业名称变更为长春市博施立达电子商务信息有限公司，法定代表人变更为何某，经营范围增加为化妆品及保健用品经销。7、白河县公安局情况说明、咸阳市秦都区马泉镇程家村委会证明。证实钮某某所属的金福丽康电子商务信息有限公司法定代表人明某某已离开长春市，侦查人员未找到其本人。钮某某提供的金福丽康陕西代理人吕某某，系咸阳市秦都区马泉镇人，早年与妻子离异，长期不在户籍地居住，未找到其本人。8、领条（3张）。证实钮某某及其家属领回公安局退还的部分物品。9、办案情况说明。证实公安局已将明某某、吕某某涉嫌传销活动的线索上报上级公安机关转发涉案地核查。10、“金福丽康”制度讲稿。证实秦某某宣讲金福丽康经营模式及返利规则的底稿。内容为：只要消费金福丽康公司产品998元即可成为会员，终身享受2.5折的会员价格，同时能够获取公司的利润分配，参与企业加权分红。一是红利。只要有人消费998元产品成为会员，公司就会拿出540元分红。将540元按不同比例分放在Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个蓄奖池中，Ａ会员是纯粹的消费者，不用推荐会员，只享受2.5折会员价，第一次可以免费用产品。如果想获得财富可以介绍会员，小组会员的数量决定分红的资格。小组达到2张会员卡（1800元业绩），可以成为Ｂ奖池会员，累计分到5000元；小组达到21张会员卡（2万元业绩），可以成为Ｃ奖池会员，累计分到5万元；小组达到81张会员卡（8万元业绩），可以成为Ｄ奖池会员，累计分到30万元；小组达到201张会员卡（20万元业绩），可以成为Ｅ奖池会员，累计分到50万元。二是服务奖。推荐1个会员，可以拿他体系业绩1%的奖金；推荐2个会员，可以拿他体系业绩1.5%的奖金；推荐5个及以上会员，可以拿他体系业绩5%的奖金。11、收条（12张）、银行存款凭证客户回单。证实部分会员以交纳现金方式加入金福丽康，钮某某、秦某某、丁某等经手人出具有收条。另有部分会员以银行转账方式交纳投资款。部分会员收到退款及分红款出具了收条，另有部分会员的返利及分红由钮某某通过银行转账至相关人员的银行卡上。12、承诺书（11份）、刑事谅解书（11）、身份证明（14份）。证实钮绪华、钮某、钮波、肖某某、叶某、黄某甲、吴某某、郑某甲、丁某甲、丁某乙、朱某某交纳费用共计425000元，已返利171672元，上述11人书面承诺不要求司法机关追回损失，对钮某某的行为表示谅解。13、白河县公安局关于储某甲、储某乙情况说明。证实2013年2月份，储某甲经秦某某介绍加入金福丽康，投了25000元，期间返利15003元，还损失9997元。后来储某甲介绍其侄女储某乙加入金福丽康，储某乙投了25000元，期间返利8235元，还损失16765元。14、白河县公安局移送函。证实2013年8月16日，白河县公安局将卢某某、黄某某、柴某某、李某某、丁某某、钮某、周某某移送白河县工商局行政处理。15、证人卢某某证言。证实她经秦某某介绍加入金福丽康，秦某某向她介绍了不同会员级别的分红。她给秦某某25000元现金，秦某某出具有收条（包括购买高某某退出后的25000元份额）。她先后发展了会员黄某乙、刘某乙、周某丙、周某某、张某乙夫妇、卢某乙、高某某，成为Ｄ级会员。红利由钮某某以现金方式支付。高某某投了16000元，高退出后该份额由她回购，并添了4000元。共返利4万多元。16、证人黄某某证言。证实2013年4月份，钮某某找到她，介绍了金福丽康的经营模式及成为不同级别会员的返利情况。不久，秦某某又向她介绍金福丽康的情况，她表示自己只有13000元，秦某某答应借12000元，并让黄某某打了10000元欠条。注册为会员后，秦某某将账号及密码给了她。她后以黄优琴名义购买了25000元，杨某丁退出后，该25000元份额由她回购。17、证人柴某某、洪某某证言。证实2013年3月份，柴某某经丁某介绍投了25000元加入金福丽康，后来又以弟媳妇洪某某名义投了25000元。先后五次返利共计49039元，还损失961元。她介绍了何某某、李某戊加入金福丽康。18、证人李某戊证言。证实2013年3月份，她经嫂子柴某某介绍，投了25000元成为金福丽康会员，期间返利4544元，还损失20456元。19、证人李某某证言。证实2013年元月份，钮某某向她介绍金福丽康产品并让购买。后来丁某又多次联系，她先后投入了50000元，拿了公司的一些产品。期间共返利42360元，还损失7640元。她介绍了亲戚刘某丁、刘某丙、纪某某加入金福丽康。20、证人杨某某、雷某甲证言。证实经钮某某介绍，杨某某以自己名义投入了26000元，后又向同事雷某甲借款15000元并以其名义购买。期间返利15605元，还损失25395元。21、证人黄某乙证言。证实经卢某某介绍，在听了秦某某讲课后，他投了25000元成为金福丽康会员，期间返利7000元，还损失18000元。22、证人张某乙证言。证实经卢某某、秦某某介绍，他以自己及妻子黄治珍的名义投了50000元成为金福丽康会员，给了49张会员卡。期间返利10057元，还损失39943元。23、证人罗某某证言。证实2013年4月20日，她经秦某某介绍成为金福丽康会员，投了25000元，在金福丽康店内拿了一台净水机和一套保健品。期间返利2400元，还损失22600元。24、证人周某丙证言。证实2013年4月1日，她在医院门口遇见嫂子卢某某，卢说有个项目能赚钱，具体情况让秦某某介绍。后来秦某某将金福丽康的情况进行了介绍，当天下午又打电话劝说。她便将25000元交给秦某某，秦打了一张收条，还让其到公司拿产品，由于担心乱扣钱就没有拿。期间返利3000元，还损失22000元。25、证人周某某证言。证实经卢某某、秦某某介绍，她投了25000元成为金福丽康会员，期间返利9714元，还损失15286元。26、证人裴某某证言。证实2013年3月份，秦某某向她介绍金福丽康，并让其投资。27、证人谢某某、吴某戊证言。证实经秦某某介绍金福丽康，他们夫妇将25000元交给秦某某，成为该公司会员。期间返利2900元，还损失22100元。28、证人王某丙证言。证实经黄某某介绍，她于2013年4月份成为金福丽康会员，共投入26900元，没有得到返利。29、证人刘某丙、刘某丁证言。证实经李某某介绍，他们兄弟二人分别投资30000元、25000元成为金福丽康会员，期间返利3579元、2904元，还损失26421元、22096元。30、证人李某甲证言。证实经丁某介绍，她投资18000元成为金福丽康会员，期间没有返利。31、证人郑某乙证言。证实经周某某介绍，她凑了6900元钱交给秦某某，秦某某给了5张会员卡，并给她打了一张收条。她没有拿金福丽康的产品使用，也没有得到返利。32、证人李某乙证言。证实她在丁某家玩时听见丁某等人在说投资金福丽康能挣钱，后来又听钮某某介绍了金福丽康的情况。她便将25000元交给钮某某，成为金福丽康会员。期间返利2062元，还拿了一些金福丽康产品使用。33、证人史某某证言。证实2013年3月初，钮某某向她介绍了金福丽康，并让投资。同年3月8日，她从信合取了25000元交给钮某某，钮给了一套化妆品和两瓶液体钙。期间返利7705元，还损失17295元。34、证人杨某丁证言。证实2013年3月份，黄某某向她介绍金福丽康，称只要投资25000元就成为公司会员，每月按时返利，消费公司产品打2.5折。她称自己暂时没有钱，黄某某和秦某某就帮忙垫了25000元。过了几天，她觉得不对劲，便强烈要求退出，黄某某、秦某某便将该份额转至他们名下。35、证人吴某丁证言。证实2013年4月份，她经钮某某介绍投了25000元加入金福丽康。第二天，她要求退出，钮某某将25000元全部退回。36、证人柯某某证言。证实2013年4月26日，他在秦某某介绍下加入金福丽康，先后投了25000元。5月份返利3007元，6月中旬，在他要求下秦某某退回22000元。37、证人张某丁证言。证实2013年1月份，她在运动场听见一些老人说投资啥很赚钱。后来她多次找到钮某某，要求投资加入金福丽康，钮表示同意。她将25000元交给钮某某，钮打了一张收条。2013年3月份由于要交房租，钮退了14200元给她。同年4月份钮又给了她7000元。所有的投资款已经退回。38、证人吴某丙证言。证实2012年12月份，钮某某向她介绍过金福丽康的情况，但她没有加入。2013年3月份，钮某某说要用她的名字，不知道钮某某用她名字买了多少。39、证人周某甲证言。证实2013年3月初，丁某向她介绍了金福丽康的情况，并让交纳25000元支持她工作。在此情况下，她拿出25000元交给丁某，并让丁某打了一张收条，丁某给拿了一盒化妆品、一台饮水机。期间返利4600元，还损失20400元。40、证人纪某某证言。证实2013年5月份，李某某说她是金福丽康的会员，投资25000元不但可以免费使用产品还能分红。她将25000元交给李某某。李某某帮忙办了一张银行卡，说是返利1800多元。现在还损失23200元。41、证人巴某证言。证实2013年1月31日，她接到同事钮某某的电话，钮称在白河办了一家金福丽康公司，并大概介绍了公司的情况，让她投资支持。当晚，她将25000元交给钮某某。期间拿了一床保健被，通过银行卡返利11223元，还损失13777元。42、证人支某某证言。证实2013年3、4月份，她在钮某某开办的百姓大药房玩，钮劝说她加入金福丽康，称交纳25000元会员费，一年可赚回本金，还可以分红。她当时就交给钮某某25000元，期间返利3000元，还损失22000元。43、证人刘某乙证言。证实2013年3月底，经钮某某介绍，她投了25000元（其中7000元现金，通过银行转账18000元）加入金福丽康，分了两次红，还损失21900元。44、证人王某甲证言。证实2013年4月初，他听黄某乙说白河要成立金福丽康公司，入股可以分红。第二天，黄某乙到金福丽康营业室听课。后来黄某乙又说在金福丽康入股有好处，他便投了50000元。期间拿了一台饮水机、一些日用品，返利6300元，还损失43700元。45、证人杨某甲证言。证实经秦某某、黄某某介绍，她于2013年5月6日加入金福丽康，投了6900元，期间返利500元，还损失6400元。46、证人丁某某证言。证实2012年冬天的时候，钮某某劝说她加入金福丽康，还将公司的情况进行了介绍，由于心有顾虑就没有同意。后来丁某加入了金福丽康，也劝她加入。2013年3月份，她将25000元交给钮某某成为金福丽康会员。期间返利23000元，还损失2000元。47、证人钮某证言。证实她通过钮某某了解到金福丽康的信息。2013年2月份、4月份，她先后投了50000元，期间已全部返利。现已与钮某某达成协议。48、证人朱某某证言。证实2012年腊月份，经她嫂子钮某某劝说，投资25000元成为金福丽康会员，期间返利10000元，还损失15000元。这部分损失已与钮某某达成协议。49、证人丁某乙证言。证实经钮某某、丁某劝说，她于2013年3月23日将25000元交给钮某某，钮出具有收条。期间返利8619元，还损失16381元。这部分损失已与钮某某达成协议。50、证人丁某甲证言。证实2013年2月中旬，侄女丁某、外甥媳妇钮某某和秦某某先后多次劝说他加入金福丽康。同年3月24日，他与妻子一起到桥儿沟社区金福丽康经营场所将25000元交给钮某某，钮出具一张收条。期间返利4021元，还损失20979元。这部分损失已与钮某某达成协议。51、证人郑某某证言。证实2013年3月初，丁某说她和钮某某在白河办了一家金福丽康公司，让其投资。3月14日，她将25000元交给丁某。期间返利5383元，还损失19617元。这部分损失已与钮某某达成协议。52、证人谭某某证言。证实2012年12月份左右，经朋友颜某某介绍，她先后购买了3000元金福丽康产品，成为Ｂ级会员，会员卡是吕某某给的，现在本金已经返回。她在电话上向钮某某介绍过金福丽康的大概情况。2013年元月份，她和颜某某、吕某某一起到白河县，同学钮某某招呼吃饭。后来钮某某说她购买了5单金福丽康产品。53、被告人钮某某供述。证实2013年1月22日，同学谭某某带着“金福丽康”公司西北市场总监吕某某、颜某某等人入住白河县天池酒店，并打电话让她加入金福丽康。1月24日下午，她打电话请谭某某吃饭。吃饭之前，谭某某出去了，吕某某开始给她讲解金福丽康公司，还给了一份宣传资料。吕某某宣称，金福丽康公司是一家电子商务公司，成为会员后买东西更便宜，如果介绍其他会员加入还有提成。会员分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个层级，可以参加公司的利润分红。饭后，她抱着试试看的态度给了谭某某5000元钱，买了5单。后来她给吕某某农行账户上打了20000元，买了20单。吕某某发给她金福丽康公司的网址及25个会员号码，她登陆查询Ｂ、Ｃ奖池分的有钱。她将情况向亲朋好友讲述，巴某、朱某某分别拿了25000元给她，丁某让她垫付了25000元，她全部打给了吕某某。2013年2月17日，吕某某和颜某某到白河县帮忙发展会员，让她将亲戚朋友叫来。她联系了秦某某、巴某、朱某某、丁某，秦某某喊的有储某乙、储某甲。吕某某向他们反复讲解、宣传金福丽康公司的理念和奖金制度。吕某某看上了秦某某的口才，她和吕某某给秦某某垫付了25000元。吕某某帮忙申请了一个报单中心（即金福丽康公司白河服务中心，账号8017454，密码10200039），称白河县的会员由她进行操作，报一个会员公司给操作人员30元手续费，并将公司的账号告诉了她。“雪山神果”、“胶原蛋白”等保健品是公司通过物流发给她的。她后来用高红、吴某丙的名字各买了25000元。4月27日后涨为1380元每单。按照她的理解，金福丽康的运营模式是：在公司消费998元等值产品，再交2元卡费即成为金福丽康会员，消费产品终身享受2.5折会员价，还可以通过推广会员获取公司的利润分配。分利的奖金形式分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个级别，Ｅ为最高级别奖池。以推销“金福丽康”系列产品、消费产品及推荐发展会员的人数确定会员层级，再以会员层级分配奖金。不发展会员只能享受静态分红，发展会员就可以享受动态分红。经过她发展的会员有丁某、秦某某、杨某某、巴某等，丁某、秦某某也发展了一些会员，这些都算她的业绩。后来秦某某、黄某某也成立了报单中心。他们前后一共发展了50来个会员，目前只有她和丁某、秦某某是Ｅ级会员。经她报单的会员，详细情况记载在“本草纲目”笔记本上。在创办金福丽康白河服务中心过程中，三人商定以丁某的名义办理营业执照，但后来没有办理下来。54、被告人秦某某供述。2013年1月30日，钮某某在“三生”工作室找到他，让他加入金福丽康公司，并给了他一张宣传资料。2013年2月16日至18日，钮某某联系他到天池宾馆，见到了一位叫吕某某的西安人。他们二人多次动员他加入金福丽康，宣传推广经营模式。称成为公司会员后，终身以2.5折优惠享受产品，还能得到返利；一次性购买25单直接进入Ｃ奖池，获取利益最大化；如果不发展下线会员，就静态分红，25000元本金4个月才能收回；如果发展下线会员本金很快就会赚回来，还能返利85000元。秦某某表示同意后，二人帮忙垫付了25000元。金福丽康的经营模式及规则：购买一单产品998元、另加会员费2元，就可以成为会员。奖池分为Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ五个等级，会员根据自己的级别从对应的奖池里分钱，每5天分一次红。买1单产品即成为Ａ级会员，自己及名下各层级会员交纳的钱累计到1800元即成为Ｂ级会员，累计到20000元是Ｃ级会员，累计到80000元是Ｄ级会员，累计到20万元是Ｅ级会员。如果一个下线会员购买25单产品，给上线返利625元。每个上线能获得下线的返利。也就是说只有不断发展壮大下线，不断投入，才能不断的分钱。2013年4月份，属于他名下多个层级的会员消费产品累计到了20万元以上，他成为了Ｅ级会员。他直接发展的会员有罗某某、储某甲、卢某某、黄某某、代某某、裴某某、柯某某、雷某某，后来代某某、裴某某、柯某某三人要求退出，由于公司不允许会员退出，他只有将该三份份额回购。他发展的会员又陆续发展了新的会员加入，其中雷某某发展了李玉兰。会员消费产品的少，有的甚至没有拿产品，他们都是冲着公司诱人的返利机制才加入的。金福丽康白河区域的负责人是钮某某，她有一个报单号，会员交的钱都通过她进行报单，会员的返利也由钮某某负责发放。后来钮某某很忙，就帮他申请了一个报单号，但实际是钮某某在使用。他平时按照公司给的资料进行宣传讲解，对于有病的人就主要介绍药品和返利，没有病的人就主要介绍分红机制。钮某某打算成立金福丽康白河服务中心，三人商定以丁某的名义办理营业执照，但没有办理成功。55、被告人丁某供述。证实2013年正月间，她和钮某某在天池宾馆会见了吕某某，吕某某介绍了金福丽康的模式。3月份，钮某某在北岭子租了门面开办了金福丽康工作室，钮某某喊她加入。称花998元买一单，另加2元卡费，就算是金福丽康会员，成为会员后不定期的将钱返回到账户上，还能消费等值的产品。还说买一单划不来，叫她买25单。她就叫钮某某先垫着，等分红了再扣。4月份的时候，她拿了一套化妆品和一台直饮机。后来觉得还可以，她又用弟媳王娟及外甥门宇航的名字买了25单。目前本金已经返回。每个人的分红根据公司的营利情况确定，入会及分红都是钮某某在网上操作。钮某某让她发展人员加入，这样才能分得更多的奖金。她直接发展的有柴某某、李某某、周某甲、李某甲、郑某某、吴某丁、丁某某、丁某乙（吴某丁第二天就退出去了），每人都是25000元。他们有的人将钱交给她，她再交给钮某某，有的人直接将钱交给钮某某。后来她与钮某某、秦某某商定以她的名义办理营业执照。在办理过程中，由于各种原因没有办理成功。（二）被告人钮某某提交证据银行转账凭单、存款凭证、存款回单。证实钮某某先后将部分会员交纳的钱款汇给吕某某、张某峰、明某某、王某银行卡，共计227780元。（三）秦某某提交证据陕西信合存款凭证、邮政储蓄银行取款凭证。证实秦某某将自己经手的会员钱款已通过银行打给钮某某账户，共计155000元。（四）本院调取证据1、刑事和解协议书。证实在本院审理期间，被告人钮某某、秦某某、丁某与王某甲、罗某某、杨某甲、张某乙、刘某乙、郑某乙、谢某某、周某丙、黄某乙、储某乙、储某甲、刘某丙、刘某丁、李某甲、雷某某、李某戊、周某甲、何某某、巴某、杨某某、史某某、支某某、李某乙、纪某某、周某某、王某丙达成协议，自愿退赔上述26人共计541146元，26人对三被告人的行为表示谅解，请求法院从宽处罚。2、调查评估意见书。证实经白河县司法局调查评估，认为三被告人具备社区监管条件，不致再危害社会，建议适用非监禁刑。对公诉机关提交的传销人员结构示意图、经济损失统计表不具有证据特征，不予确认。对钮某某亲属刑事谅解书中关于不要求追究钮某某刑事责任的内容，不予确认。对公诉机关提供的其他证据、本院依职权调取的证据，合法、真实、关联，全部予以确认。对被告人钮某某提交的的证据材料中，对白河县人民医院证明、荣誉证书复印件、优秀学术论文证书，与本案没有关联性，不予确认；与公诉机关提交的重复证据，已予确认，但对其证明公司经营运作中，被告人钮某某也是受害者，只是执行者、参加者的证明目的，与本案查明事实不符，不予采纳；银行打款凭证予以确认。秦某某提供的证据予以确认。被告人丁某的辩护人质证认为工商行政管理部门移交的行政处罚案件获取的证据材料是否作为刑事案件证据使用的质证意见，因本案侦查中已经对工商行政管理部门移交的证据材料进行了核实固定，作为本案证据使用本院认为，被告人钮某某、秦某某、丁某以推销产品为名，让参加者以购买产品的方式交纳费用，成为相应级别会员，并按一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱了社会经济秩序。在白河传销活动中，被告人钮某某起领导、管理作用，被告人秦某某起协调、宣传作用，被告人丁某对白河传销组织的发展壮大起关键作用，三被告人均属于法律规定的传销活动的组织者、领导者，其行为共同构成组织、领导传销活动罪。白河县人民检察院指控罪名成立。依法应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。在白河区域传销犯罪中，被告人钮某某系主犯；被告人秦某某、丁某系从犯，对于从犯依法可以从轻处罚。三被告人到案后能够如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，积极退赔，有悔罪表现，可以从轻处罚。被告人钮某某、秦某某符合缓刑适用条件，可以宣告缓刑。被告人丁某在共同犯罪中情节轻微，依法可以免予刑事处罚。对辩护人于某某免予刑事处罚的意见予以采纳。被告人钮某某、秦某某不符合免予刑事处罚条件，对其关于免予刑事处罚的意见不予采纳。随案移送的供犯罪使用的财物，依法应予没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第七十三条、第六十四条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人钮某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑，缓刑考验期二年（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币60000元（限判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人秦某某犯组织、领导传销活动罪，判处拘役六个月，宣告缓刑，缓刑考验期一年，并处罚金人民币30000元（限判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人丁某犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。四、供犯罪使用的清华同方锋锐Ｋ42笔记本电脑一台、步步高手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份审判长熊英俊审判员庞启霞人民陪审员陈明阜二〇一四年十二月二十三日书记员刘宗涛

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 钮某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 秦某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役六个月
name: 丁某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 免予刑事处罚