案例一：
经审理查明，2014年3月，谢某1为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗。推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与公司签订《网络销售代销商协议书》；客户受骗加盟并交纳加盟费后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，若客户投诉服务质量，公司则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，最终以消极、推诿的应对令客户知难而退，从而骗得客户的加盟费。被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八人明知上述事实，仍在客易公司招商部工作，以上述方式参与骗取客户财物。其中，被告人赵金旺于2016年8月升任招商部佰齐战队队长，负责佰齐战队日常工作并对队员业绩抽成；被告人王静、蔡祖斌于2016年8月升任招商部佰齐战队组长，负责新人培训等事项。具体事实分述如下：2015年12月至2016年11月期间，被告人赵金旺以上述方式参与骗取客户即被害人张某1等人加盟费471680元，并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元。2014年3月至5月以及2015年10月至2016年11月期间，被告人王静以上述方式参与骗取客户即被害人来某等人加盟费853800元，非法获利208369元。2015年7月至2016年11月期间，被告人蔡祖斌以上述方式参与骗取客户即被害人梁某等人加盟费649040元，非法获利164266元。2014年11月至2016年11月期间，被告人江超以上述方式参与骗取客户即被害人黄某2等人加盟费811100元，非法获利214700元。2015年9月至2016年11月期间，被告人刘鹏波以上述方式参与骗取客户即被害人王某2等人加盟费588780元，非法获利127536元。2015年9月至2016年11月期间，被告人郑湖英以上述方式参与骗取客户即被害人周某1等人加盟费342500元，非法获利78756元。2015年10月至2016年11月期间，被告人岳浩浩以上述方式参与骗取客户即被害人蔡某等人加盟费342440元，非法获利94346元。2015年11月至2016年11月期间，被告人黄云贵以上述方式参与骗取客户即被害人刘某1等人加盟费271080元，非法获利76667元。2016年11月8日，公安机关在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室抓获被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵。审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 赵金旺
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王静
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 蔡祖斌
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 江超
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 刘鹏波
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 郑湖英
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 岳浩浩
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 黄云贵
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月

案例二：
+2017)浙0103刑初664号吴黎明、周丹丹、孟赵军等合同诈骗罪一审刑事判决书杭州市下城区人民法院刑事判决书（2017）浙0103刑初664号：杭州市下城区人民检察院以下检公诉刑诉〔2017〕719号起诉书指控被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义犯诈骗罪，于2017年11月13日向本院提起公诉，后以下检公诉刑变诉〔2018〕2号变更起诉为合同诈骗罪。本院于同年11月14日立案后依法适用普通程序并组成合议庭，2018年4月11日召开庭前会议，同年4月25日公开开庭审理了本案。杭州市下城区人民检察院指派检察员傅强出庭支持公诉。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义及辩护人邓凯、董阔、郑关军、刘宝国、吕金钱、李明姬、钱小琴、王恩强、杨礼瀛、郭海燕、余振、徐莘到庭参加诉讼。杭州市下城区人民检察院以补充侦查为由申请延期审理二次，本院决定延期审理二次。现已审理终结杭州市下城区人民检察院指控，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元，被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元、被告人王江骗取资金人民币683960元、被告人方康华骗取资金人民币559190元、被告人孙辉骗取资金人民币547000元、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元、被告人喻建海骗取资金人民币418080元、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元、被告人王利爽骗取资金人民币349700元、被告人胡文义骗取资金人民币337080元。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。为证明上述事实，公诉机关向本院提交了相应证据。认为被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹诈骗数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义诈骗数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条，应当以合同诈骗罪共同追究刑事责任。被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义是从犯，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。被告人吴黎明对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案应属单位犯罪，本案涉案公司组成形式合法、涉案行为未超出其法定经营范围、公司决策业务经营模式、非法利益均归涉案公司所有。2.本案被告人吴黎明并非为骗取受害人钱财，其在涉案公司的主要目的系通过工作领取工资、提成报酬，其不存在主观恶意。3.“刷单”、“刷流量”行为非构成合同诈骗的客观要素，“刷单”、“刷流量”普遍存在网络营销甚至于线下实体营销，最终目的是为了给客户扩大销售数量和成果，且“刷单”、“刷流量”本身并未给客户造成实际损失。4.被告人吴黎明的涉案金额无确实证据加以佐证，公诉机关未提交能支持审计数据得出的相应证据，无法确定数据真实性，被告人吴黎明非销售主管人员，其所谓的组长仅为传达销售主管意见，上报数据请示的桥梁，其所涉金额不应以团队业绩加个人业绩来认定，应根据其领取的工资、提成某认定。5.被告人吴黎明在共同犯罪中属从犯，起次要或者辅助作用。综上，认为本案应以合同诈骗单位犯罪认定，同时就相应涉案数额加以查实和区分，对被告人吴黎明的从犯地位加以认定。被告人周丹丹对起诉书的指控基本无异议，对业绩部分希望予以查实。其辩护人提出，1.被告人周丹丹的行为不符合合同诈骗罪的构成要件，其没有参与签订、履行合同，只是按公司要求办事，其行为符合虚假广告罪的构成要件。2.公诉机关指控被告人周丹丹的诈骗数额为1860970元不当，审计数据缺乏客观性和公正性，而且其非销售主管，作为销售组长仅按公司安排处理相关事务，不应对小组人员业绩承担责任，应根据在案作为其客户报案的5位被害人核算出的158580元作为违法数额。3.被告人周丹丹具有法定、酌定从轻、减轻处罚情节，其系从犯、到案后如实供述、当庭自愿认罪、系初犯偶犯。综上，认为被告人周丹丹行为仅涉虚假广告罪，并结合法定、酌定从轻、减轻处罚情节，给予适当的刑事处罚。被告人孟赵军对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孟赵军犯罪数额应扣除张某某9万元、吴某1万元，共计10万元的挂单数额,其入职前期无诈骗的主观故意，在此期限内的犯罪数额不应认定为诈骗，体现在量刑应有比较大的从轻幅度。2.被告人孟赵军符合单位犯罪的构成要件，应按单位犯罪论处，其在共同犯罪中所处地位是从犯，应减轻处罚，相关司法案例对业务员绝大部分使用缓刑，本案应参照执行。3.合同诈骗案件犯罪数额以20万-100万作为数额巨大标准，省三家出台的会议纪要将20万元以下作为可以不起诉或免予处罚的条件，意味着三个标准下降一个档次，对被告人孟赵军的量刑应按数额较大标准，处3年以下有期徒刑或拘役。综上，结合被告人系从犯，初犯、偶犯，被公司教唆犯罪，认罪态度较好，家庭情况等，建议给予被告人孟赵军三年以下有期徒刑的判决，并适用缓刑。被告人王江对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.审慎认定被告人王江的主观故意起点,销售业绩不等同于涉案金额,亦不等同于诈骗所得；2.王江系从犯，犯罪情节较轻；3.系初犯、偶犯，主动认罪认罚，应区别对待；4.愿意退赃，具有悔罪表现、认罪态度较好。被告人方康华对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.认定被告人方康华“刷单”、“刷流量”事实不清、证据不足。2.认定被告人方康华骗取资金人民币559190元事实不清、证据不足，公司打款记录的核对、提成金额及工资的计算都是吴飞自己完成，与王昶抨、沈亚骏无关，审计报告依据王昶抨、沈亚骏电脑内数据不准确，且存在错误。3.本案涉案公司能实现对客户的承诺，不存在虚假或夸大，本案存在真实订单，绿草或青云公司能做到向客户承诺的代发。4.涉案公司有能力为客户开设并装修淘宝店铺，有能力履行合同。5.被告人方康华除报案的四名被害人外不存在其他夸大宣传的事实。6.被告人方康华系从犯在共同犯罪中起次要或辅助作用、其归案后能如实供述自己罪行、积极联系退赃、无犯罪动机主观犯罪意识、未参与任何公司管理、有挂单的行为、未收到11月12月提出、属初犯、偶犯。被告人孙辉对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人孙辉没有主观上的犯罪故意，其一直以为自己的公司是和客户正常交易。2.被告人孙辉在客观上没有实施犯罪行为，其和客户发生的行为全是职务行为。3.被告人孙辉不是单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员，属于从犯。4.被告人孙辉属单位一般员工，在单位犯罪中所起作用十分有限。5.被告人孙辉有法定及酌定从轻或减轻处罚的情节，其当庭认罪、系初犯偶犯、主观恶性不深。综上，建议判处三年以下有期徒刑或拘役，并适用缓刑。被告人李云鹤对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为系单位行为，属单位犯罪，涉案公司均有合法营业执照、指控行为在公司经营范围内、涉案公司架构实际运作与一般公司无异、收取费用全面进入财务处、被害人均明确陈述是涉案公司在提供服务、被告人主观心态认为是单位行为。2.对本案所涉各公司普通员工以单位犯罪追究，从主观认知和客观行为角度，更符合本案所反映的实际情况。3.被告人李云鹤系从犯，建议减轻处罚，在三年之内就低考虑。4.本案被告人均不同程度辩解工作期间确不知具体所谓系涉嫌诈骗的行为，是在Ｇ20之后才有模糊认知。5.涉案公司与客户签订的所收取的费用为“服务费”的合同，应与收取费用为“服务押金”或“押金”的合同相区别对待，“服务费”本质上是公司提供服务的对价，客户签字即意味认可，相关费用进入公司账户后已成为公司财产，不存在非法占有他人财物的情况。综上，建议对被告人李云鹤减轻处罚，在三年之内就低考虑，优先考虑判处缓刑，如考虑实刑，应在一年半以内就低考虑。被告人喻建海对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案犯罪主体是单位犯罪，对于被告人喻建海给予从轻处罚比较合适。2.被告人喻建海的犯罪数额应扣除公司为被害人开设店铺所支出的成本，以及其前期不知道公司诈骗行为时与被害人谈某的合同金额。3.被告人喻建海在共同犯罪中系从犯、其并没有一开始就想非法占有被害人财物、本案诈骗行为的具体由公司主管及上层领导策划组织。4.被告人喻建海具有自动投案、坦白情节，到案后能如实供述自己罪行，系初犯、偶犯。综上，认为被告人喻建海犯罪情节较轻，建议对其从轻处罚。被告人蒋书兴对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案宜定性为单位犯罪，本案以公司名义进行，受害人向公司支付服务费，被告人蒋书兴从事的是职务行为。2.本案认定犯罪数额的证据存在严重瑕疵，不能从相关供述及微信群聊天记录中推断被告人自始具备犯罪故意，不具备犯罪故意时的“业绩”不应计入犯罪总额；无法从案涉扣押电脑中提取的业绩统计表认定被告人蒋书兴的犯罪数额，一方面业务员之间普遍存在“挂账行为”，另一方面电子数据存在易被篡改的特点且根据公诉机关提供的被害人名单及相应损失，对应蒋书兴部分共计151180元。3.被告人蒋书兴具有从犯、坦白等减轻、从轻情节。4.被告人蒋书兴也是本案的受害人。综上，建议对被告人蒋书兴予以最大幅度的从轻、从宽处罚。被告人苏巧梅对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人苏巧梅系初次犯罪，主观恶性不大。2.被告人苏巧梅认罪态度好，能如实供述自己的罪行。3.被告人苏巧梅积极退赔，真心悔罪。4.被告人苏巧梅愿意积极交纳罚金，以减轻自己的罪行。综上，结合被告人苏巧梅在本案中犯罪数额较小，且系从犯，建议对其宣告缓刑。被告人王利爽对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.本案各被告人的行为均是在履行公司职务行为，建议比照单位犯罪进行处罚。2.被告人王利爽对其公司经营活动的违法性认识在客观上存在很大困难。3.建议对被告人王利爽合同诈骗的金额按照其通过刷单方式要求被害人升级套餐所对应的金额来认定。4.被告人王利爽较其他被告人主观恶性更小，2016年5月份其听闻同行业有其他公司涉嫌犯罪，内心开始确认公司经营活动极有可能涉嫌犯罪，就立即离开了公司。5.被告人王利爽因身体情况需手术治疗。6.被告人王利爽系初犯，其真诚悔罪、有积极退赔的意愿，其家属已帮其退赔了2万元违法所得。综上，建议法庭对被告人王利爽减轻处罚，在法定刑以下进行处罚，以有期徒刑一年六个月以下为盼。被告人胡文义对起诉书的指控无异议。其辩护人提出，1.被告人胡文义主观恶意小，犯罪情节较其他同案犯轻微。2.被告人胡文义在共同犯罪中起次要作用，应减轻处罚。3.被告人胡文义分赃很少，大部分赃款不归被告人。4.被告人胡文义到案后能如实坦白，具有法定从轻情节。5.被告人胡文义当庭自愿认罪，认罪态度较好，可以减少基准刑的10%以下。6.被告人胡文义无前科劣迹，系初犯。7.被告人胡文义某种程度上也是本起案件受害人，受公司蒙骗，最后沦落到同流合污。8.被告人胡文义愿意退赔，但因家庭困难，回归社会后会积极进行。综上，建议法庭对被告人适用缓刑。经审理查明，2014年4月至2016年12月，吴飞（已起诉）先后在浙江省杭州市、江西省玉山县等地注册成立杭州普点网络科技有限公司、杭州路酷电子商务有限公司、杭州绿草网络科技有限公司、江西青云网络科技有限公司（以下统称“公司”），从事所谓“淘宝代运营”，下设销售、客服等部门。期间，吴飞陆续招募沈亚骏（已起诉）、占慧君、谢世明、张前军、赵汪洋、王海东、曹春冬、徐晓峰、周磊、罗世忠、余笑笑（均另案处理）及被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义等人，形成销售总监管理销售组长、销售组长管理组员，售后主管、组长管理组员的管理模式。吴飞、沈亚骏、汪晔（已起诉）等人在明知公司无自产货源和固定合作货源，也无相应专业技能和运作能力代运营大量淘宝网店铺的情况下，通过发放公司统一制作的“话术”模板等方式培训销售人员，统一推广销售人员的工作微信号。销售人员通过微信与被害人取得联系并介绍公司“淘宝代运营”的所谓服务内容，隐瞒公司并无真实稳定货源、售后服务力量严重不足、已加盟的淘宝网店铺基本处于无生意状态的真相，谎称被害人仅需支付价格从数千元至数万元不等的套餐服务费即可获得高交易量、高等级信誉的淘宝网店铺，并向被害人承诺淘宝网店铺达到一定的交易量即可一次性返还套餐费对应的服务费用，从而骗取被害人的信任，促使被害人与公司签订服务合同并交纳服务费用。在被害人交纳服务费用后，公司并未向被害人实质提供所承诺的全部服务，而是由销售人员、售后人员分工配合，采取为被害人淘宝网店铺“刷单”（伪装成真实客户到被害人店铺内下单，使被害人误以为自己经营的店铺产生真实订单）、“刷流量”（用某被害人店铺的访客量）等方式欺骗被害人。当被害人对店铺信誉的提升和公司推广能力提出质疑时，销售人员、售后人员即以合同等级太低为由，诱使被害人进一步交纳服务费用、升级服务套餐，从而骗取被害人更多的服务费。2016年1月至12月期间，吴飞、沈亚骏、汪晔等人利用上述手段，先后骗取被害人宋某、詹某、许某、李某等数百名被害人服务费用5000余万元。前述非法获利，除小部分用于公司日常开支外，大部分被吴飞、沈亚骏、汪晔及公司销售人员、客服人员等按比例瓜分。经审计：2016年1月至12月期间，作为销售组长和销售人员，被告人吴黎明骗取资金人民币3327599元（2016年3月至12月任组长,团队业绩3318199元），被告人周丹丹骗取资金人民币1860970元（2016年8月至12月任组长,团队业绩1453470元）；作为销售人员，被告人孟赵军骗取资金人民币816330元（2016年1月至8月）、被告人王江骗取资金人民币683960元（2016年6月至12月）、被告人方康华骗取资金人民币559190元（2016年1月至12月）、被告人孙辉骗取资金人民币547000元（2016年5月至12月）、被告人李云鹤骗取资金人民币466400元（2016年1月至12月）、被告人喻建海骗取资金人民币418080元（2016年6月至12月）、被告人蒋书兴骗取资金人民币416740元（2016年1月至12月）、被告人苏巧梅骗取资金人民币397710元（2016年1月至12月）、被告人王利爽骗取资金人民币349700元（2016年1月至12月）、被告人胡文义骗取资金人民币347080元（2016年1月至12月）。2017年1月10日、1月12日、1月13日、1月19日、1月23日、2月6日、2月7日、2月9日、2月11日、2月13日、2月15日，被告人蒋书兴、周丹丹、吴黎明、孟赵军、孙辉、王利爽、方康华、苏巧梅、喻建海、李云鹤、王江、胡文义等十二人，先后被公安机关抓获归案。审理期间，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽分别退缴违法所得人民币30000元、80000元、199381.63元、95883.92元、128016.59元、97577.76元、96481.23元、76871.42元、84778.5元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.同案人吴飞的供述，证明其系杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司实际负责人，沈亚骏是销售经理，下面有十几名销售主管，主管下面是销售组。汪晔是售后负责人，下面有几个小组，包括运营、装修、刷单和投诉处理。运营负责和客户对接运营店铺，装修负责客户淘宝店铺的装修与美工，刷单是维护客户店铺运营，刷信誉是负责提升店铺信誉等级，投诉处理是处理客户投诉退款。绿草公司收入主要是合同押金，分别是4800元、9800元、29800元、42800元，达到一定订单量可以返回服务费（押金）。绿草大概有300多客户，有七八十名客户退款了。绿草公司没有货仓的，在阿里巴巴上找其他厂家发货，退换货是有临时仓库，衣服有残缺就退给厂家或者发给其他客户。每次刷单一笔要付给刷单公司2.5元佣金和10元、20元左右订单。绿草公司通过微信广告推送，宣传可以帮助客户在淘宝开网店提供货源。客户来咨询，由沈亚骏负责的招商部业务员介绍业务模式，通过微信、电话、ｑｑ和客户联系。员工入职前由组长向职员做简单介绍，包括如何开网店、做网店装修的基础业务培训，其以前在网耀电子商务公司上班，把那边如何跟客户交流的术语资料拿过来稍微修改下交给业务员，让他们去和客户沟通。客户如果有意向开网店，就把合同发给他们，客户填好身份信息或者把身份证拍照发给公司业务员后，公司打印出合同由沈某1签字盖章，通过快递或者扫描件发给客户核实，再由客户打款给公司，客户打款后把凭证发给业务员。客户的钱都是打到吴国兴农行、工行和支付宝里，都是其控制的。业务员会向其提供客户的打款凭证，然后其在客户向公司的打款记录里进行核对，根据金额算出提成予以发放，之后会将金额和业务员的名字记录在一本黑色笔记本上。通过公司的宣传给顾客留下了错觉，好像只要店开起来，短时间内就能有很好的效益，事实上是不可能的，特别是对要升级的顾客，公司承诺每个月保证50个“刷单”，事实上是完不成的，特别是后期，开店的客户如此多，根本不能做到；公司靠顾客的服务费也就是套餐费生存，开始是想赚他们的利润的，店开起来经营的利润，事实上是不可能开起来的。2.同案人沈亚骏的供述，证明其是2014年年底进入江西青云网络科技公司的，先后叫过普点、路酷、绿草、青云几个名字。老板是吴飞，公司分为销售部、售后部、人事部，其是销售部总监，销售部下面有16组，每个组下面有5到11人，每个组都有一个组长，售后大概40多人，售后部负责人是汪晔和周磊。公司主要做淘宝代运营服务，每个业务员都有自己的工作微信号。客户如果支付了4900元加盟押金，在一段时间内如果订单数达不到预期的标准，业务员会劝说客户花更多的钱来提升套餐。帮客户建立的淘宝店铺的信誉和订单都是公司售后操作的，不是真实交易。公司会故意不刷到预定的订单数，业务员就可以忽悠店主说店铺的生意不好可以升级套餐。海米商城是跟青云公司差不多时间建立的，跟客户说发货货源就来自海米商城，其实服饰货物都不是真实存在的。工作微信只有业务员和主管有。对新进公司的员工都会培训的，还印发了培训资料，所以公司通过虚假交易为客户刷单刷信誉，以及故意不刷满约定单数以此骗取客户急需投入加盟费的事情大家都是知道。工厂是没有的，货源不清楚。吴飞教如何规避被处理的风险，那些出事公司被处理业务员、主管、经理什么时候被释放、取保候审的。3.同案人汪晔的供述，证明其是负责投诉的经理。公司主要赚的是客户的押金，谈妥一笔押金都有分成的，销售员是20%，销售组长、主管是1%。客户好像还没有能够成功赚钱返还费用的，吴飞开这个公司就是为了赚押金，是诈骗。其大概赚了20万元。公司售后部人少，服务人员和客户数量不对等，大部分客户完不成招商承诺的真实订单数。销售业务员和沈亚骏肯定知道的，因为售后都是按照销售指派完成具体工作。客户店铺生意不好销售就告诉他们可以升级套餐，获取更多业绩。4.同案人王昶抨的供述，证明其于2014年5月份入职，负责公司员工薪资待遇的计算及员工的考勤等工作。其通过58同城、赶集网，发布招聘信息。普通员工分为销售和售后，销售的工资分为底薪和提成，底薪是1800元，提成是分为试用期和正式的，试用期是10%的成交额提成，正式的是15%到25%的提成，试用期是要在一个月内做到2万的业绩才可以转正的，正式的提成是2万元以下15%，2万元到3万元是20%，3万元以上是25%。其会根据每个人的业绩职务计算工资制作表格，2016年9月份之前都是把工资直接打到卡上，9月份之后都是直接发现金的。公司员工的实际工资与工资表上的金额基本是一样的，但是额外发的目标奖、ＴＯＰ奖以及售后尾款升级的提成，是吴飞直接给的，没有在工资表上。2015年公司对新进员工有培训的，2016年新员工都是有经验的，曾经做过代运营方面的工作。有关公司业务的流程与吴飞、沈亚骏的供述一致。5.被害人宋某、詹某、许某、李某等人的陈述、发生情况报告表、代运营合同、转账记录等，证明多名被害人均是在公司业务人员等宣传、诱导之下，误以为公司存在实体仓库、合作厂家，店铺运营后订单达到一定的数量可以返回服务费，进而被骗签订淘宝代运营合同（代运营合同显示服务费金额分为从人民币4980元至45980元共5种版本），店铺开张后，未能实现业务人员宣传和合同约定的效果，并发现公司为安抚被害人，有虚假的刷单行为，并有多名被害人被游说支付更多的服务费用并升级套餐、并缴纳更多的服务费用，至案发前，业务人员大多失联。6.被告人吴黎明的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年4月份去公司，2016年4月开始当组长。公司的老板是吴飞，人事王昶抨负责财务和招人、计算提成及发工资。沈亚骏负责销售部；周磊、汪晔负责售后。公司主要从事淘宝代运营的业务，通过交押金加盟的方式。押金的加盟费在青云公司有五个等级的套餐，4980元至45980元。没有顾客能成功退还押金，因为在正常经营的情况下是达不到这个订单量的。其使用假名“小旭”向客户推销更贵的套餐。刷单就是公司安排人去客户新开的店铺里买东西，拍下货物，但是不用发货只要上传快递单号，就是虚假交易。一般是业务员上报需要刷单的数量，制作成表格，通过ＱＱ对话框发给沈亚骏的ＱＱ，让他审核。公司对外宣传时的广告内容也是不真实的，比如讲客户可以“零库存”，事实上公司没有自己的货仓，如果客户店铺出现了真实交易，公司会找第三方发货。其业绩在60万左右，2015年工资及提成共6万元左右，2016年收入约10万元左右。其小组的总业绩大概200万多一点。ＱＱ群吴黎明聊天记录显示吴黎明与组员群聊情况，对刷单、公司安全等进行指示。另有陈凯、戴明明、苏鹏、覃慧、徐东强等组员的证言共同证实刷单的流程、内容，在朋友圈发假的销量图，吴黎明还会教组员如何用流量包如何和客户聊天。7.被告人周丹丹的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年9月份去公司，10月份升任组长，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用假名“杨圆圆”谈业务。刷单公司规定每个客户高的套餐只能一次刷一单、两单，目的是为了让客户看到升级后有生意、有效果，让客户产生信任感。话术上说是公司有厂家有仓库的，仓库在五堡旁边。实际上靠顾客的加盟服务费赚钱的，因为客户的店铺生意很差。其个人业绩大概50万元，提成收入10万左右。作为组长也做业务，主要对小组成员的客户的问题和售后、小组成员的业绩进行登记，传达公司领导的意思。还有刷单时，根据公司的名额，业务员填好表格交给其，其发给经理沈亚骏安排人员去刷单。业务员底薪1800再加个人业绩提成；组长第一个月底薪是2500或者3000，加上个人及小组业绩提成（提成点0.8%）。ＱＱ群聊记录显示周丹丹与部分组员的交流情况，与童瑾谈及“假拍”、与宦廷丽谈及刷单。另有丁亮、宦廷丽、林子恒等人的证言证明周丹丹作为组长要求其组员转发ＰＳ过的假的销量图、虚构厂家及刷单的情况。8.被告人孟赵军的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其于2015年11月去公司上班，2016年9月辞职。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其组长是陈承吉，微信帐号昵称“孟安”，整个销售部也是没有客户拿到返还的钱。“刷信誉”是客户先把要刷的款打给公司的售后部，售后部在客户的网店上购买东西后再把钱还给客户，然后发一个虚假的快递单号，通过这种虚假的交易来提升客户店铺的成交量。公司还会通过刷单的形式让客户相信网店真的会有生意，是公司亚骏安排人在客户的网店上故意购买东西来博取客户的信任。其一共有66万左右的业绩，其中有其他同事挂单的。其底薪1800元加提成，一共拿了10万元左右。ＱＱ群聊天记录显示罗世忠指示内部刷单、孟赵军与他人交流拉黑相关客户的内容。9.被告人王江的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年7月进入公司，公司给一个微信号，其会向客户介绍公司从事淘宝代运营，承诺一件代发之类的，按照公司给的话术文档与顾客聊天。公司一共有五类套餐，分别是4980元、9980元、19980元、29980元、45980元的。其2016年7月完成1万多的业绩，8月完成6万多的业绩，9月完成1万多业绩，10月完成6万多的业绩，11月完成十多万的业绩，12月完成八九万的业绩，一共拿到底薪加提成六万左右。刷单分两种，一种是在客户知情的情况下，客户自己联系订单老师去处理，帮着提升信誉；第二种就是在客户不知道的情况下，会提交有客户相关信息的表格给刷单老师（如主管曹春东）。ＱＱ群聊天记录显示王江与售后交流对客户假拍、发空包等内容以及被公安查等话题。10.被告人方康华的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年10月入职的，一直做销售的工作。公司会安排售后人员帮助客户刷钻刷信誉，而刷单则是老板规定的，不同级别的套餐安排一定的刷单数，由其填表格交给吴浩，吴浩再交给罗世忠或者沈亚骏，由他们安排售后做的。这个是不告诉客户的，利润也是给客户的，刷单数公司是在控制的。刷单的目的是为了安抚客户，因为不刷单客户的店铺就没有生意。公司实际是靠客户的服务押金盈利，因为真实订单很少，基本收不到什么钱。其对客户用化名“陆擎天”，一共大约做了40万左右的业绩，工资提成大约10万左右。李燕和胡宏磊有挂在其的业绩中，但是其一起帮李燕升级的，提成是对半分的。ＱＱ聊天记录显示方康华与部分组员的交流情况，其中有经侦大队抓捕、帮客户刷单后收尾款等内容。11.被告人孙辉的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年5月份入职的，其做销售，公司说要用艺名，所以其和客户说叫“董春光”。公司主营业务是淘宝店铺的代营运，公司运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其主要负责前期招揽客户工作，其他的都是由售后完成，套餐一共分为5种。所谓的成交量其实是公司售后部操控的，公司内部去客户店铺购买商品，因为客户是从我们公司网站拿货，所以公司会邮寄一个空包到收货地址，将快递单号录入到淘宝网上制造一个虚假的交易，用这样的方法提升客户的交易量，但是当交易量达到一定数量时候就会停止，此时就可以向他们推销更高的套餐了。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约50万左右，工资加提成总收入大约10万左右。ＱＱ聊天记录显示孙辉与同事交流的情况，其中有销售人员内部互相刷单、冒着风险赚钱等内容。12.被告人李云鹤的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2016年6月，做了两个月前台，然后做销售，组长是吴洁，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的业务主要是解决货源问题，还组织人员给客户的淘宝进行装修、刷信誉。其提成2万元左右，其底薪是1800元，实际收入五六万左右。为了让客户相信公司，公司会组织给客户刷单，让客户以为套餐升级是有效果的。刷单是客户不知情的。一般是业务员根据客户套餐的实际情况，由业务员填表格（店铺的链接、刷的单数、金额等内容），填好后交给组长，组长交给经理沈亚骏或者售后，由售后做假拍，客户以为是真实的订单。其用“小曼”和“小果”两个假名，这是组长要求的。ＱＱ聊天记录显示李云鹤与部分组员聊天情况，包括公司内部存在刷单、假拍挂流量宝、客户闹得厉害等内容。13.被告人喻建海的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其在Ｇ20峰会前后进入绿草公司上班的，后来改名为江西青云公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。通过其开设的店铺都没有交易量，基本靠公司刷单，刷单就是在用户不知情的情况下公司去客户网店下单购买商品，钱是进入客户账户的，所以相对应的刷单数也是有规定的，一方面安抚客户，让客户相信公司有在做推广，另一方面控制订单数。公司主管会发一份话术，上面有如何跟客户聊天、如何介绍公司及套餐的内容。其用“小研”的化名和客户交流，其业绩大约有20多万，其拿到过两个月的工资，11、12月没有发给其。ＱＱ聊天记录显示喻建海与部分公司业务员交流如何劝说客户办理套餐的技巧、编的假聊图片等内容。14.被告人蒋书兴的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年9月到绿草公司上班，公司的微信名叫做“网店导师小蒋”。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司的加盟费有五种不同标准，价格越高的提供的服务越好。其一共做了十几单。加盟费越高拿货的成本越低，当出售到一定数量时可以退还押金，但一般是做不到的。因为客户的真实订单很少，几乎赚不到什么钱。在推荐升级套餐的时候会多刷些单，老板对每种套餐每日刷单数是有规定的，刷单都是售后在做，其负责把客户资料整理成表格交给组长，由他给售后安排刷单，刷单客户是不知情的。其底薪是1800元，提成每个月2万以下15%，2-3万20%，3万以上25%，其业绩大约为30万，收入大约不到10万。ＱＱ聊天记录显示组长催促蒋书兴利用刷单的方式加快收取客户费用、不付钱拍产品等内容。15.被告人苏巧梅的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是2015年8月应聘进入公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其使用过的化名有“苏悻”“苏苏”。公司套餐共有五种，价格越高的提供服务越好，并且客户只要达到套餐规定的订单数额，是可以返还费用的，但是其客户没有人得到过，因为多数订单都是公司刷的虚假订单。刷单分为两种，一种是客户知情情况下帮其刷信誉，另一种是客户不知情情况下，公司去客户网店购买物品以增加客户网店的销售量，让客户以为公司的服务有在做从而达到安抚客户目的，虽然公司领导说公司是靠客户订单盈利，但实际上公司是赚客户的服务费。其业绩大约30万左右，收入大约有8万元左右。ＱＱ聊天记录显示苏巧梅与部分业务员的聊天情况，公司存在刷单、假聊、假拍等内容。16.被告人王利爽的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明2015年6月其进入路酷公司，公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。其负责销售，公司会给我一个微信号并作推广，有客户加其后就按照话术单上的内容向客户介绍公司服务和套餐，价格以及达到固定单数可以全额返还等内容，客户有意愿则签订电子或者纸质合同，确认客户转账后帮其开设网店。公司存在刷钻和刷单行为，刷钻是客户知情情况下公司购买虚假快递单号以增加客户店铺信誉，刷单就是客户不知道情况下公司去客户店铺购买商品增加客户订单数，一般都是在客户抱怨订单少或者升级了套餐后会有刷单，其整理需要刷单的店铺并制作成表格给提交组长，由组长去安排刷单。其在绿草公司用的化名是“李凡”，其总的业绩有50多万，工资和提成拿了13万多。ＱＱ聊天记录显示王利爽与韩雅丽的聊天内容。17.被告人胡文义的供述和辩解、ＱＱ聊天记录，证明其是在2015年10月底去路酷公司上班，2016年3月改名为绿草公司，2016年9月变成江西青云公司。公司的老板、经理及架构、运营模式、业务流程与同案犯供述一致。公司套餐分为五种，不同套餐达到规定订单量后可以返还押金，销售员的提成是根据推销的套餐价格给的。刷单分两种，一种是客户知情情况下给他刷成交量增加信誉度，另一种是客户不知情情况下去他的店铺购买商品增加交易量，因为这个是需要公司出钱所以数量有规定，一般都是在客户升级后会多刷一点达到安抚客户的目的，而且公司盈利点是靠客户交的押金。其业绩大概有30多万，提成收入大约是6、7万元。ＱＱ聊天记录显示胡文义与部分组员的交流情况，有公司存在刷单、同类公司被抓、如何应付客户等内容。18.话术本，证明公司销售部业务人员用于招揽客户用的专门培训资料，宣称“我们是有自己的服装工厂的哦”、“完成规定销售量有丰厚的奖励”；制订了五种套餐类型及价格；强调“我们是自己工厂生产的产品、自己的设计师、自己的模特”、“专业的服装设计团队及生产流水线”；极力推荐客户选择高等级的套餐，且建议客户作为新手不要选择第一等级的套餐。19.电子证物检查笔录、固定电子证据清单及数据光盘，证明罗世忠、余笑笑的电脑存储客户信息及吴国平、胡玉英、吴飞的支付宝交易数据。对本案被告人的手机、办公电脑实施了电子证物检查，固定了电脑硬盘内ＱＱ、企业ＱＱ、旺旺等即时通讯工具登录账号和聊天记录、提取涉及该公司的运营合同、账单、员工名单、银行账号、公司内部培训等涉案电子表格和文档、手机内短信、ＱＱ、微信聊天记录、有关图片。其中对同案犯王昶坪的办公电脑进行勘验检查，提取到绿草青云工资表（1—11月）、2016年业绩统计表、绿草工资卡（员工工资卡的账号、开户行等信息）、绿草员工花名册等电子文档。20.协助查询财产通知书、银行账户交易明细，证明公安机关对胡玉英、吴飞、章小飞、吴国兴的银行交易情况。21.关于绿草、青云公司涉嫌诈骗资金专项审计报告，证明2016年1月至12月杭州绿草网络科技有限公司和江西青云网络科技有限公司骗取被害人金额人民币5354.44万余元；实际退款60名被害人94.79万元。本案各被告人的涉案金额及工资、提成情况。另有检查笔录、扣押清单、光阳国际5楼025室现场平面座位示意图、接警单、受案登记表、立案报告书、立案决定书、户籍证明、抓获经过、调取证据清单及工商信息、应聘人员登记审批表、员工离职申请表等证据在案。上述证据能互为印证，且来源合法，与本案事实相关，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。关于部分辩护人提出被告人主观故意、不具有虚构事实、隐瞒真相行为的辩护意见。经查，客服部的同案人汪晔、蔡婷、张裕英、郑艳龙及各被告人的供述、被害人的陈述、ＱＱ聊天记录共同证实作为销售人员的各被告人根据公司统一话术模板，使用化名与被害人联络，以提供货源代发、提供店铺装修宣传推广、销售返利、提升信誉、返还押金（服务费）等方式吸引被害人，却隐瞒公司并无真实生产基地和合作厂家，无稳定货源、仓库，不足以支撑对外宣传承诺的服务，且隐瞒已开设的网店基本上处于无生意状态的真相，致使被害人陷入服务承诺可以实现的错误认识中，从而以不同档次的套餐形式购买相关服务签订合同。之后仅协助被害人申请开设网店，当有被害人投诉无法达到合同约定后，销售人员及客服人员以虚假下单（即“刷单”）、刷流量（挂流量宝）的方式，稳定安抚被害人情绪，并以客户合同等级太低为由，诱使被害人升级套餐，持续升级扩大诈骗行为。当被害人数迅速增长，公司难以为继后，吴飞关闭原公司并开立新公司继续诈骗，原业务人员、客服人员整体转换身份，变更化名，亦继续参与实施共同犯罪。上述行为并非一般的民事合同，行为模式完全符合没有实际履行能力，以先履行部分合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取对方当事人财物，应认定为合同诈骗罪。关于部分辩护人提出诈骗数额应按照报案的被害人予以认定、审计报告所依据的王昶抨电脑中工资表缺乏准确性的辩护意见。经查，王昶抨及多名同案犯的供述均证实王昶抨负责人事工作、统计制作工资表、公司业务员的业绩提成计算，员工的实际工资与工资表上的金额是一样的（还不包括ＴＯＰ奖等）。故公安机关从王昶抨电脑进行电子勘验提取的有关员工业绩及工资提成表格具有客观性，予以采信。对于涉众诈骗案，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、电子数据等证据，综合认定诈骗资金数额等犯罪事实，因此公诉机关按照审计报告认定各被告人参与诈骗数额及违法所得数额并无不当。关于部分辩护人提出“挂单”、2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见。审理认为，“挂单”即他人诈骗数额计入被告人名下，虽然各被告人将相关提成转交他人，但该部分数额与各被告人按期转正、提成比例档次等密切相关，按照共同犯罪原理，亦应作为共同犯罪数额计入，但量刑时可酌情从轻考虑。关于2016年11月工资及提成未领取应予扣减的辩护意见予以采纳。本案是否认定单位犯罪。审理认为，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条规定：“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的，或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处。”本案所涉合同虽然是以公司名义与被害人签订的，但涉案款项均进入个人账户，且公司设立后仅实施了本案所涉的犯罪活动，并未经营其他业务，不以单位犯罪论处。故辩护人提出本案属于单位犯罪的意见，与法律规定不符，不予采纳本院认为，被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义与他人结伙，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其中，被告人吴黎明、周丹丹数额特别巨大，被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、喻建海、蒋书兴、苏巧梅、王利爽、胡文义数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪。上述十二被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对各被告人均减轻处罚；各被告人能如实供述主要的犯罪事实，均当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人吴黎明、周丹丹、孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅、王利爽退缴违法所得，有悔罪表现，可酌情从轻处罚，对被告人孟赵军、王江、方康华、孙辉、李云鹤、苏巧梅适用缓刑。结合各被告人的犯罪事实、情节及社会危害程度、悔罪退赃等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴黎明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币23000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月13日起至2020年9月12日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人周丹丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币17000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月12日起至2019年6月11日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人孟赵军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）四、被告人王江犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币14000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）五、被告人方康华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）六、被告人孙辉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币13000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）七、被告人李云鹤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币12000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、被告人喻建海犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月9日起至2018年10月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）九、被告人蒋书兴犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2018年9月10日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十、被告人苏巧梅犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年七个月，并处罚金人民币11000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）十一、被告人王利爽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月十一日，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月6日起至2018年7月16日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人胡文义犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币11000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年2月15日起至2018年8月14日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。）十三、未随案移送的手机等犯罪工具由公安机关予以没收；退缴的违法所得共计人民币888991.05元按比例发还各被害人；继续追缴被告人吴黎明、周丹丹、喻建海、蒋书兴、胡文义的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张恒超人民陪审员陈瑛人民陪审员王土根二〇一八年七月三十一日书记员王淦

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴黎明
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年八个月
name: 周丹丹
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年五个月
name: 孟赵军
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 王江
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 方康华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 孙辉
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 李云鹤
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年九个月
name: 喻建海
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 蒋书兴
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 苏巧梅
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 王利爽
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 胡文义
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月