案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
刘小兰组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省温县人民法院刑事判决书（2018）豫0825刑初159号：温县人民检察院以温检公诉刑诉（2018）133号起诉书指控被告人刘小兰犯组织、领导传销活动罪于2018年5月11日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温县人民检察院指派检察员米守斌、刘霞出庭支持公诉，被告人刘小兰及其辩护人成琴到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年12月，被告人刘小兰加入“全民消费网”传销组织，以“‘全民消费网’是国家工程,全民持股”等为幌子,以“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”返利模式为诱饵，通过设立工作室集中授课、微信等方式进行广泛宣传，直接或间接发展下线会员达37层3459人，非法获利1112823.64元，其中通过陈倩、张宝、王玲（均已判刑）等人，在温县发展下线会员2279人。公诉机关就上述事实提供了相应证据，认为被告人刘小兰的行为已构成组织、领导传销活动罪，且属于情节严重，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，判处被告人刘小兰有期徒刑七至八年，并处罚金。被告人刘小兰辩称不清楚下线发展的会员情况，没有获利1112823.64元，如实供述犯罪事实，检举揭发了犯罪；其辩护人辩称，刘小兰的情节不属于情节严重，指控非法获利1112823.64元的证据不足，认罪、悔罪，可以从轻处罚。经审理查明：2016年12月，被告人刘小兰加入“全民消费网”（注册单位为南宁市乐满云网络科技有限公司），以“国家第九大民生工程，会员加入即可获得原始股”等虚假内容进行宣传，发展下线会员，以虚拟电子积分为载体，通过“静态奖”“推荐奖”“对碰奖”奖金制度，引诱会员继续发展下线赚取电子积分，以发展下线会员人数作为返还依据，会员账号中的7000个原始积分以外每累积700个或者700倍数的电子积分可以返现金（与人民币1：1兑换）。具体模式为：新会员缴纳7000元，推荐人可获2500元的推荐奖（新会员缴纳4500元无推荐奖），即可获得一个会员账号，并持有该网7000元的原始股（即7000个电子积分），可获得300天的“静态奖”固定返还（每天100至300个不等的电子积分，不含双休日）；实行“双轨制”发展下线，每个会员可以直接发展2名下线会员安置到自己的Ａ区和Ｂ区，再发展人员均以此模式逐层往下安置，两个下线区之间每次“对碰”均能拿到系统奖励的630个电子积分（即对碰奖），每个会员号每天所获动态奖以10个为限但不限制返利层级。被告人刘小兰在广西南宁组织人员在工作室集中授课，使用微信等方式进行广泛宣传，其中通过陈倩、张宝、王玲（均已判刑）等人在温县积极发展下线，收取温县地区部分传销人员传销资金，直接或间接发展下线会员达37层3459人（其中在温县发展下线会员2279人）。上述事实，有公诉机关提供并经法庭当庭质证、认证的以下证据予以证实：一、同案犯供述1、同案犯陈倩的供述，我是2016年12月份参加的全民消费网，我的推荐人是刘小兰。刘小兰通过微信给我介绍全民消费网的情况，说全民消费网是国家打造的未来的全民淘宝网，全民持股，是国家统战部的项目。掏7000元钱可以参加全民消费网，之后一天发300多元的静态奖，只有自己发展下线能得对碰奖也就是动态奖才能多赚钱。发展的人员越多，得的钱越多。刘小兰在微信上经常给我发一些全民消费网的资料。后来温县的王玲参加了全民消费网，我把温县参加全民消费网的群众的名单报给刘小兰，刘小兰给我的账号，我收取温县群众交的钱都转给刘小兰了，刘小兰让我转给谁我就转给谁，也转给刘小兰钱来买积分。钱大部分是通过我和张宝的农行卡转给刘小兰或者刘小兰安排卖给我积分的人员，通过微信也转给刘小兰一部分。王玲加入后，要求去南宁总部看一下，我就对刘小兰说了这件事，之后刘小兰安排我让王玲他们来南宁。2016年12月底的一天，王玲、李志忠等四人一块到南宁找我，我开车领着他们到刘小兰给我说的在南宁郞东汽车站附近怡景苑小区2号楼302室的工作室，然后刘小兰安排一个男的给他们讲了全民消费网的情况。2、同案犯张宝的供述，我和陈倩是2016年12月10日左右接触全民消费网的，是湖南的刘小兰介绍的。刘小兰在南宁的仙湖区怡景苑小区开了一个工作室，挂的牌子上面写着“九大民生工程仙湖工作室”，陈倩经常去工作室听刘小兰讲课。后陈倩通过微信认识了温县的王玲，并向王玲介绍了全民消费网，12月20日左右，王玲带着王聚娥、李志忠、白立庄到南宁考察全民消费网，陈倩带着他们四个去刘小兰的工作室听刘小兰介绍全民消费网，我也开车带着他们几个去刘小兰的工作室听了一次课。3、同案犯王玲的供述，2016年底，陈倩邀请我到南宁去参观全民消费网，我就组织李志忠、白立庄、王聚娥一块去了，到南宁后是张宝开车接的我们，陈倩安排我们在一个工作室听过一回课，当时听课的人有20多人，是全国各地参加全民消费网的人。二、书证1、南宁市乐满云网络科技有限公司营业执照。2、黔南州公安局网安支队出具的证明及传销人员树型图。3、根据树型图统计的刘小兰名下的传销人员名单，证明刘小兰组织、领导的参与传销活动人员达37层3459人（已扣除重复人数和未成年人数）。4、刘小兰和陈倩、张宝银行卡交易明细，证明刘小兰收取陈倩和张宝转账的情况。5、温县部分传销人员报案材料。6、同案犯刑事判决书、刑事裁定书。7、到案证明及临时羁押证明，刘小兰于2017年11月25日被抓获。三、被告人刘小兰的供述，我的老乡龚跃君介绍我加入的全民消费网。我们讲的全民消费网是国家打造的未来的全民淘宝网，全民持股，是国家统战部的项目，掏7000元钱可以参加全民消费网，之后一天发300多元的静态奖，够700元发一次现金，发300天。推荐其他人参加每一单可得2500元的直推奖，只有自己发展下线得对碰奖才能多赚钱。我直接发展的人员是王全和吴文龙。我的团队下面有许多人我都不认识，都是我直接发展人员又发展的人员，具体全民消费网的后台数据上都有显示。我在南宁仙葫区怡景苑小区成立一个“全民消费网”工作室，当时门口还挂有牌。我成立工作室期间，陈倩到我的工作室听全民消费网的课，然后陈倩就给我一份全民消费网的钱，我在手机上给陈倩注册了一个全民消费网的账号，之后陈倩报单就给我报，过有几天我教会陈倩怎么注册账号，然后陈倩就不给我报单了。陈倩给我转账都是转到我的农行账号上了。我是江琴团队下边的人员，陈倩给我转钱的账号是江琴给我的账号，有我、江琴、陈渊明等人。陈倩给我的钱都是买积分的，我没有那么多积分，我就买江琴的积分，让陈倩直接把钱转到江琴提供的银行账号内了。然后江琴把积分先打到我的账号内，我再转给陈倩。我通过农行账号转给女儿刘莹莹的钱是我平时赚的钱，也有参加全民消费网赚的钱本院认为，被告人刘小兰组织、领导“全民消费网”传销组织，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立。公诉机关指控被告人的获利数额证据不足，本院不予采信。关于被告人刘小兰辩称不清楚下线发展的会员情况、辩护人辩称刘小兰不属于情节严重的辩解意见，刘小兰发展的下线人员继续发展的下线属于其间接发展的人员，侦查机关从“全民消费网”后台系统提取了电子数据并制作出“全民消费网”参与人员树型图，由此计算出被告人名下层级和会员人数，被告人可从其名下所有会员处得到相应的“对碰奖”收益，故根据树型图统计出被告人名下的人数应认定为发展传销人员人数，且公诉机关已将重复人数和未成年人数予以扣除，数据客观真实，刘小兰名下所有会员均应认定为其发展的人数，属于情节严重的情形，故被告人及辩护人的辩解理由不能成立，本院不予采纳。关于被告人刘小兰辩称其有检举揭发他人犯罪的立功情节，经查刘小兰虽在羁押期间主动检举揭发他人违法犯罪线索，但均未经查证属实，不能认定为立功，故刘小兰的该辩解意见不予采纳。刘小兰能够如实供述，依法从轻处罚；其能够悔罪，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人刘小兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月25日起至2025年5月24日止。罚金在判决生效后缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长谢栋人民陪审员李琦人民陪审员尹山东法官助理翟文楼二〇一八年七月三十日书记员康西

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 刘小兰
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年六个月