案例一：
公诉机关指控，2015年9月10日，被告人由某以汪某的名义，在长岭县金葳物流与杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某在深井子镇收受当事人47.46吨水稻后，将水稻拉到辽宁省大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元被其花掉后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案，同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人由某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大；被告人由某伪造、买卖机动车行驶证、驾驶证，共计六本，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款之规定，应当以合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人由某对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见。经审理查明，2015年9月10日，被告人由某以“汪某”的名义，先后与长岭县东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某驾驶自己的福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412挂重型仓栅式半挂车按照协议约定在松原市隆圣粮食购销有限公司装载水稻47.46吨后，私自将水稻拉到辽宁大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案。同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。被告人由某所得赃款被其挥霍。协议约定，被告人由某以每吨70元的运费将货主北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市。9月11日，货主已将该笔货款支付给对方。2、扣押物品清单及物品照片证实，公安机关于2016年1月8日依法扣押了被告人由某所有的作案工具--福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车各一辆，伪造车牌照9支，伪造、买卖的机动车驾驶证正副本一份（230403197812151273）、行驶证五份（黑籍），银行卡五张、现金2700元。3、提取笔录（2016.2.27）证实，公安机关依法从大石桥市安泰运输有限公司经理周某处提取车辆挂靠协议、个体工商户营业执照、机动车驾驶证、身份证及机动车档案材料各一份；从大石桥市民政局提取由某离婚手续。上述证据证实，由某是辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车实际所有权人。4、证人吕某证言证，他是长岭县金葳物流老板，公司于2015年8月中旬成立，公司负责为空车联系货源，赚取手续费。2015年9月10日14时许，“汪某”到公司要给空车配货，他在物流网上发现松原四方货站有货源即从松原市向梅河口市运输水稻，他同四方货站的张磊联系后，约定运费每吨70元，“汪某”同意装货，并向他提供了驾驶证和行车证，他同“汪某”签订了一份物流运输协议，自己留存一份，“汪某”拿着另外两份去找货主签字，之后，“汪某”去松原市深井子镇装货。2015年9月12日中午，杨某给他打电话说“汪某”联系不上了，他找人查了一下“汪某”留存信息，发现都是假的，他就报案了。5、证人杨某证言证实，他是梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的业务员。他负责在吉林省内为公司采购水稻，然后通过当地物流将水稻运到公司，水稻款由公司通过账户转给出卖方。2015年9月10日，他通过松原市四方货站联系到在长岭的配货车，约定9月11日到深井子附近的松原市隆圣粮食购销有限公司拉水稻。9月11日7时许，配货车司机来到指定地点，向他出示本人驾驶证和行车证，司机名叫“汪某”，汪说松原四方物流通过长岭金葳物流找到他的配货车，他就在“汪某”拿的其与长岭金葳物流有限公司签过的物流运输协议书上签了字，每人保留一份，粮库工作人员让“汪某”拿着驾驶证在车前照一张相，并将其驾驶证和行车证拍照留备案。当天下午1时许，“汪某”就将货物装载完毕出发了。12日9时许，货车没到公司，他就给“汪某”打电话，汪说车坏在半路了。10时许，他再给“汪某”打电话，电话就关机了。他就给长岭县吕某打电话让其查明“汪某”身份，后被告知证件都是假的，他觉得被骗了，就向公安机关报案了。6、证人王某证言证实，她和由某于2014年相识，是男女朋友关系。由某经营一台大货车（离婚时归其所有）。2015年9月初，她陪同由某一起出车到长岭县，由某把车停在货站，她在宾馆住着，由某出去找货源。在回去之前一个晚上，由某没回宾馆。第二天，由某让她自己打车到一个地方。她到时，货车已经装满，由某开车向辽宁省大石桥方向走，最后，把车停在营口附近立交桥的货场，他们就回家了。她不知道由某把这车货物怎么处理了。7、证人周某证言证实，他是大石桥市安泰运输有限公司经理。2011年11月7日，由某将其所有的辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车挂靠在他公司。8、被告人由某供述证实，2009年11月份，他花22.5万元从一个李姓人手里购买一辆辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车，当时该车挂靠在大石桥市安泰运输有限公司，他买完之后继续挂靠在该公司，每年交2400元管理服务费。2015年8、9月份，他从辽宁营口市配货到松原市前郭县后，就和女朋友王某来到长岭找货源，并在长岭镇客运站附近买一张不记实名的联通卡13244488468。这几年养大车赔了，欠别人很多外债，他就想弄个假身份，到货站把货拉跑卖了。他在长岭一个货站通过一个一米六几的男子（吕某）在物流网上找到从松原深井子运输水稻到梅河口的活，每吨70元。他就把“汪某”名字的假驾驶证和假行车证黑Ｈ98740的给对方留下了，签订运输协议也是用“汪某”的名字，家庭住址填的是黑龙江省鹤岗市工农区90号，电话号留的是13244488468。他根据协议上的联系方式在深井子一个粮库内装了46吨左右的水稻，向粮库工作人员提供了“汪某”的名字和假行车证、驾驶证。他就直接开车把水稻运到辽宁省大石桥市高坎镇卖了11.9万元。这些钱被他还外债和日常生活费了。2014年7、8月份，他开车跑物流时，为了躲避交警查车扣驾驶证分，他在广州白云区一个停车场找人做了一个姓名“汪某”的假驾驶证、三套黄牌车牌及五付相配套的行车证。9、户籍证明证实，被告人由某出生时间及出生地。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的，处死刑。




案例一判决结果：
name: 由某
crime: 合同诈骗罪
伪造、买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
姚小珍合同诈骗一审刑事判决书云南省昆明市官渡区人民法院刑事判决书（2018）云0111刑初1015号：昆明市官渡区人民检察院以官检刑诉［2018］1038号起诉书指控被告人姚小珍犯合同诈骗罪，于2018年8月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年8月29日、2018年11月30日在本院公开开庭审理了本案。昆明市官渡区人民检察院指派检察员常宏敏、唐莉出席法庭支持公诉，被告人姚小珍到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2010年12月31日，被告人姚小珍同金某（已判刑）、钟某（已判刑）经事先预谋，由钟某使用其虚假的身份证、车牌、行车证与昆明志成物流信息部李某签订了《中介货物运输协议》，三人共同将杨某1从云南省马关县交付运输的1750箱香蕉骗走运输至江西南昌销赃，三人将销赃所得的52200元分赃。经鉴定，被骗香蕉共价值105000元。公诉机关认为，被告人姚小珍以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。针对起诉指控的事实，公诉机关当庭宣读、出示了以下指控证据予以证明：1.户籍证明。证明被告人姚小珍已经达到刑事责任年龄、身份信息等情况。2.抓获经过。证明，2018年3月27日12时许，民警在江西省南昌市西湖区抓获被告人姚小珍。3.报案报告及被害人李某陈述、辨认笔录及照片。证明，2010年12月31日上午9时许，有三人到信息部签订了中介运输合同，签订人使用“胡某”的身份证、驾驶证、行车证，行车证是赣Ｃ×××××。其开具了中介货物运输协议叫司机到马关装货，2011年1月1日“胡某”持协议书去马关装货，运走杨某1香蕉1750箱。“胡某”2011年1月2日从马关出发，按正常行驶当月5日左右到达兰州，6号之后联系不到“胡某”。李某辨认出被告人姚小珍系案发时到昆明市官渡区浩宏物流城昆明志成货运信息服务部与自己签订协议的参与者之一。4.证人杨某1陈述以及辨认笔录及照片。证明，2010年12月30日其通过昆明志成物流信息部的李某找车运输香蕉从马关县到兰州。12月31日李某帮其找了一辆车牌是赣Ｃ×××××的货车运香蕉。2011年1月1日下午，两名驾驶员开赣Ｃ×××××的车运走了1750箱香蕉，其中一个驾驶员叫“胡某”，后来就联系不上了。信息部、运输方和其签订了协议，各持一联。经过杨某1辨认，辨认出金某是其中一个驾驶员。5.证人马某的证言。证实，其是李某的丈夫，被骗后的春节期间，有一个叫钟某的人联系他，告诉其是一个叫金某的男子骗了他们，并说了香蕉卖给南昌市一个姓舒的老板。6.证人舒某的证言、辨认笔录。证明，2011年1月2日、3日，三男一女送来一车香蕉让其代销，2011年1月6日货物卖完结款给他们，收据上签名是“金某”，货款是54800元，扣除1566元手续费、1000元预支，结走52700元。经过其辨认，金某是拉香蕉委托其出售的人。7.证人高某的证言、辨认笔录（未附被辨认照片）。证明，其的手机号码是137××××9658，有一个朋友是叫钟某。8.被告人姚小珍的供述及辩解、辨认笔录及照片。称：其原来和金某是“相好”的，和钟某是朋友关系。钟某和金某拉了别人一车香蕉，其跟着一起去了信息部交了材料还签了合同，香蕉被钟某和金某拉倒南昌市的一个水果批发市场卖了，金某收到钱后还了其一万元，主要是付区昆明途中的费用，包括过路费、加油费、餐费。其是跟着他们二人去的，没有商量过，也不知道他们怎么商量的。后来，金某给其打电话，就把一万元加上自己的二万元拿给金某了。其在预审笔录中辩称与金某只是朋友关系，不认识钟某。对其他事情都不知情。其当庭辩称其只是在车上坐了一下车，合同不是其签的，坐了三四天的车，去了别的地方一天一夜到了昆明，他们签合同的时候在门口。之后坐车去到一个小镇，第二天上车的时候说装了货好像是水果，二天二夜到了南昌，在卖水果的地方下了车。经过姚小珍辨认，辨认出金某是2011年拉走香蕉的驾驶员之一。9.同案罪犯金某的供述、辨认笔录及照片。证明，2010年底，其、钟某、姚小珍商量过要弄一车货去卖，事前钟某制作好一份假的行车证和驾驶证，姚小珍、钟某二人去货运中介找的货，他们就开车去云南省马关县装了一车香蕉，然后把香蕉拉到南昌卖了，卖了五万多元，分给姚小珍一万多元。经过金某辨认姚小珍是与其一起实施合同诈骗的人之一。10.同案罪犯钟某的供述、辨认笔录及照片。证明，2010年10月份在广州，其和金某、姚小珍三人在场，金某提议找人做一套假证，后来用其的照片做了一套叫“胡某”名字的假证。2010年12月底，其和金某、姚小珍三人到昆明浩宏物流城与一家货运信息部签订香蕉运输合同，之后三人就开车去云南省马关县装了一车香蕉，然后把香蕉拉到南昌卖给一个舒姓老板，卖了五万多元。经过钟某辨认姚小珍是与其一起实施合同诈骗的人之一。11.货物清单材料、收条。证明，涉案香蕉1750箱以及相关费用情况，2011年1月12日李某赔偿了杨某1100000元。12.鉴定意见。证明，经过鉴定涉案香蕉价值人民币105000元。13.昆明志成物流公司中介货物运输协议、“胡某”的身份证、驾驶证、机动车行驶证。证明，2010年12月31日，以“胡某”名字签署的运输协议，“胡某”提供的相关证件。14.批收货单据，证明，证人金某把香蕉送到舒某处代售，舒某销售情况以及金某结算的金额。15.扣押笔录及清单。证明，民警从钟某处扣押“南昌深圳农产品中心批发市场有限公司结算单”以及伪造的“赣Ｃ×××××”完税证明16.情况说明。证明，经过民警查询车牌“赣Ｃ×××××”的大货车无此车辆信息。对于公诉机关所出示的证据、指控的罪名和犯罪事实，被告人姚小珍提出“不知道他们两个人做这个事情，是冤枉的”的辩解。本院通过公诉机关举证、质证的指控证据及案卷材料的全面审查，认为公诉机关出示的证据中李某的辨认笔录、高某的辨认笔录未附被辨认人的身份信息，不符合辨认笔录的形式，本院不予采纳，其余当庭出示的证据取证程序和形式均符合法律规定，能够相互关联、相互印证，据此，本院认定本案法律事实如下：2010年12月31日，被告人姚小珍伙同金某、钟某（二人已判决）经过事先预谋，三人到昆明市志成物流信息部，由钟某使用事前准备的虚假身份证、车牌、行车证与被害人李某签订了《中介货物运输协议》。之后三人到云南省马关县将杨某1交付运输的1750箱香蕉骗走，运输至江西省南昌市销赃，三人将销赃所得52200元分赃。经鉴定，上述被骗香蕉价值人民币105000元。2013年3月25日，金某家属赔偿被害人经济损失35000元。对于被告人姚小珍提出的辩解，本院认为，同案犯金某的供述以及辨认笔录、钟某的供述以及辨认笔录、被害人李某的陈述与辨认笔录能够相互印证，形成证据锁链，证实被告人姚小珍参与共同犯罪，被告人姚小珍的供述能够证实其随同金某、钟某签订协议、经过二天的时间将货物运输至南昌市的全过程，其提出“参与但不知情”的辩解无证据予以证实且不合乎情理，故本院不予采纳本院认为，被告人姚小珍伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人的财物，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人姚小珍犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人姚小珍等人骗取被害人人民币105000元，同案犯金某已经退赔被害人经济损失人民币35000元，故姚小珍应当承担剩余的人民币70000元的连带赔偿责任。据此，本院根据被告人姚小珍的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，判决如下一、被告人姚小珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自于于2018年3月27日起至2021年5月26日止。）二、责令被告人姚小珍退赔被害人人民币70000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长钱晨人民陪审员杨萍人民陪审员李天俊二〇一八年十一月三十日书记员朱芸

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。




案例二判决结果：
name: 姚小珍
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年二个月