案例一：
经审理查明，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格（以下简称糖尿病医保门特），并从中收取好处费。后刘三×使用潘×、李××二人的糖尿病医保门特共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币117075.98元。蒋××使用糖尿病医保门特购买治疗糖尿病药品获取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币53980.13元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××到案后退缴非法所得人民币3000元。刘三×、潘×、李××三人业经法院依法判决并已退缴赃款共计人民币117075.98元。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，原审人民法院从收到发回的案件之日起，重新计算审理期限。




案例一判决结果：
name: 丁××
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
ꭏ亮亮、魏前周等诈骗罪一审刑事判决书河北省秦皇岛市山海关区人民法院刑事判决书（2019）冀0303刑初24号：河北省秦皇岛市山海关区人民检察院以山检公诉刑诉【2019】19号起诉书指控被告人魏亮亮、魏前周、李月刚犯诈骗罪，于2019年2月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。秦皇岛市山海关区人民检察院指派检察员邱彦、陈颖出庭支持公诉，被告人魏亮亮及辩护人张馨予、被告人魏前周及辩护人李建国、被告人李月刚均到庭参加了诉讼。现已审理终结河北省秦皇岛市山海关区人民检察院指控，被告人魏亮亮、魏前周、李月刚三人于2015年12月16日合伙成立了洛阳方硕商贸有限公司销售保健食品，在该公司销售保健食品期间，三被告人冒充各类医疗单位工作人员以各种事由为名、通过顺丰快递工作人员代收款的方式骗取全国各地十余位被害人钱款共计22.8万余元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年6月的一天，三被告人冒充北京中国中医科学院研究中心工作人员电话联系被害人李某1妻子王某某，称其得到了国家困难救助金47000元，但需交1500元押金，等救助金发放后退还。被害人李某1信以为真，询问怎样交押金，被告人魏亮亮等人称会给李某1邮寄一个红包，李某1在收到红包的同时将1500元押金交给快递员，李某1应允。几天后李某1收到一个顺丰包裹，包裹内有15盒保健食品，李某1将1500元押金交给了该快递员。之后被告人魏亮亮等人以救助金升级还需要解码费、档案费等名义共计骗取李某1人民币16795元。2016年10月22日，被告人魏亮亮等人得知李某1报警后，通过银行汇款的方式将赃款退还。2、2016年6、7月份，三被告人电话联系被害人杨某，以国家给糖尿病患者补助50000元现金需要交纳保证金、解码费、所得税为由共骗取被害人杨某人民币11071元。3、2016年3月份，三被告人冒充301医院医生电话联系被害人刘某称以邮寄药品、竞选医院院长投票等为由共骗取被害人刘某人民币23000元。4、2016年7月，三被告人电话联系被害人郝某称可以为其申请患病困难补助，骗取郝某人民币1500元，后再次向郝某索要保证金3000元时郝某感觉被骗没有在继续向魏前周等人交钱。5、2016年7月至9月间，三被告人电话联系被害人关某，称可为其申请疾病补助款，并以邮寄保健品、为医生争权投票为由共骗取被害人关某人民币9330元。6、2016年7、8月间，三被告人电话联系被害人张某称以可以帮助其申请疾病救助款，在得到张某同意后又以需缴纳汇款费、跨行费等多种理由共骗取被害人张某人民币41375元。7、2016年7、8月间，三被告人电话联系被害人迟某称可为其申请救助款，在被害人同意后三被告人又以办理救助款需要交纳手续费、人员好处费等为由骗取被害人迟某人民币11120元。8、2016年7月，三被告人冒充医生名义电话联系被害人廖某，并以销售保健品、竞选院长投票为由，骗取被害人廖某人民币1000元，后三被告人再次以各类名义实施诈骗，被害人廖某发觉被骗后未再相信。9、2016年7月，三被告人电话联系被害人冯某，称可为其申请扶贫款并让冯某交纳押金，冯某向被告人提供500元后发觉受骗未再汇款。10、2016年6月，三被告人电话联系被害人许某，称可为其办理疾病国家补助，每年数万元连续补助5年，许某信以为真同意办理后三被告人以办补助需要档案费、税费、条码费等为由共骗取被害人许某人民币10275元。11、2016年6、7月间，三被告人冒充医生电话联系被害人李某2，称可为其申请疾病补助，李某2信以为真同意办理后三被告人以各种理由共骗取被害人李某2人民币11547元。12、2016年8、9月间，三被告人冒充医生电话联系被害人王某1，称可为其申请救济补助需要交押金为由骗取被害人王某1钱款人民币3440元。13、2016年8月，三被告人冒充医生电话联系被害人徐某1，称可为其申请救济补助需要交押金为由骗取被害人徐某1人民币3680元。14、2016年7、8月，三被告人电话联系被害人朱某1，称可为其办理疾病补助款，后又以风险费、税费等为由共骗取被害人朱某1人民币25850元。15、2016年9月，三被告人冒充医生电话联系被害人徐某2，称可为其申请老年病补助需收取手续费为由骗取被害人徐某2人民币1000元。16、2016年6月，三被告人冒充医生电话联系被害人王某2，称可为其申请救助款，但其正在竞选院长，要求王某2为其投票捐款，骗取被害人王某2人民币3000元。17、2016年6、7月间，三被告人冒充医生电话联系被害人有陈某，称可为其申请疾病补助，且自己正在竞聘需要投票费及办补助需要各类费用为由共骗取被害人陈某人民币22428元。18、2016年6月，三被告人冒充医生电话联系被害人朱某2，称可为其办理每年数万元的疾病补助，后又以需要交纳建档费、保证金等为由共骗取被害人朱某2人民币10275元。19、2016年6月至8月间，三被告人冒充医生电话联系被害人赵某，称可为被害人办理免费药品和医疗补助，并以交纳各种费用为由共骗取被害人赵某人民币20555元。认定上述事实的证据有：被害人李某1提交的保健品外包装盒，被告人魏前周银行明细、方硕公司与顺丰公司签订的合同等，证人孙某等人的证言，被害人李某1等人的陈述，被告人魏亮亮、魏前周、李月刚的供述与辩解，被害人李某1提交的通话录音等。被告人魏亮亮、魏前周、李月刚诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人魏亮亮对起诉书指控的事实没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人张馨予提出的辩护意见是，被告人魏亮亮归案后能如实供述，认罪、悔罪态度较好，已主动退还全部赃款，且系初犯，建议对其予以从轻处罚。被告人魏前周对起诉书指控的事实没有异议，并当庭自愿认罪。辩护人李建国提出的辩护意见是，被告人魏前周只是参与公司的部分业务，仅起到辅助作用，应构成从犯，予以从轻处罚。被告人魏前周犯罪情节较轻，主观恶性较小，具有坦白情节，也已退赔，悔罪态度较好。魏前周的弟弟向公安机关提供了魏亮亮的藏身之所，具有立功情节。综上，建议对其减轻处罚。被告人李月刚对起诉书指控的事实没有异议，并当庭自愿认罪。经审理查明，被告人魏亮亮、魏前周、李月刚三人于2015年12月16日合伙成立了洛阳方硕商贸有限公司销售保健食品，在该公司销售保健食品期间，三被告人雇佣业务员冒充各类医疗单位工作人员以各种事由为名、通过顺丰快递工作人员代收款的方式骗取全国各地十余位被害人钱款共计228161元。具体犯罪事实分述如下：1、2016年6月，业务员冒充北京中国中医科学院研究中心工作人员电话联系被害人李某1妻子王某某，称其得到了国家困难救助金47000元，但需交1500元押金，等救助金发放后退还，并称会给李某1邮寄一个红包，李某1在收到红包的同时将1500元押金交给快递员即可。几天后李某1收到一个顺丰包裹，包裹内有15盒保健食品，李某1将1500元押金交给了顺丰快递员。之后业务员以救助金升级还需要解码费、档案费等为由多次向其索要费用，共计骗取李某1人民币16795元。2016年10月22日，被告人魏亮亮等人得知李某1报警后，通过现金存款的方式将赃款全额退还。2、2016年6、7月份，业务员电话联系被害人杨某称可为其申请国家给糖尿病患者补助50000元，以申请补助需要交纳保证金、解码费、所得税为由共骗取被害人杨某人民币11071元。3、2016年3月份，业务员冒充301医院医生电话联系被害人刘某，以竞选医院院长需要投票费等为由骗取被害人刘某人民币23000元。4、2016年7月，业务员电话联系被害人郝某称可为其申请患病困难补助，但需交保证金为由骗取郝某人民币1500元。5、2016年7月至9月间，业务员电话联系被害人关某称可为其申请疾病补助款，并以需要为医生投票需要投票费为由骗取被害人关某人民币11330元。6、2016年7、8月间，业务员电话联系被害人张某称可以帮助其申请疾病救助款，但需要交汇款费、跨行费等为由骗取被害人张某人民币41375元。7、2016年7、8月间，业务员电话联系被害人迟某称可为其申请救助款，但需要交手续费、人员好处费等为由骗取被害人迟某人民币11120元。8、2016年7月，业务员冒充医生名义电话联系被害人廖某，并以竞选院长需要投票为由骗取被害人廖某人民币1000元。9、2016年7月，业务员电话联系被害人冯某称可为其申请扶贫款，但需交押金为由骗取被害人冯某人民币500元。10、2016年6月，业务员电话联系被害人许某，称可为其办理疾病国家补助，但办补助需要交档案费、税费、条码费等为由共骗取被害人许某人民币10275元。11、2016年6、7月间，业务员冒充医生电话联系被害人李某2称可为其申请疾病补助，但需要资金打通关系为由骗取被害人李某2人民币11547元。12、2016年8、9月间，业务员冒充医生电话联系被害人王某1称可为其申请救济补助，但需要交担保费为由骗取被害人王某1钱款人民币1860元。13、2016年8月，业务员冒充医生电话联系被害人徐某1称可为其申请救济补助，但需要交押金为由骗取被害人徐某1人民币3680元。14、2016年7、8月，业务员电话联系被害人朱某1称可为其办理疾病补助款，但需要交风险费、税费、公证费等为由共骗取被害人朱某1人民币25850元。15、2016年9月，业务员冒充医生电话联系被害人徐某2称可为其申请老年病补助，但需交手续费为由骗取被害人徐某2人民币1000元。16、2016年6月，业务员冒充医生电话联系被害人王某2称可为其申请救助款，但其正在竞选院长需要王某2为其投票捐款，以此骗取被害人王某2人民币3000元。17、2016年6、7月间，业务员冒充医生电话联系被害人陈某称可为其申请疾病补助，且自己正在竞聘需要投票费及办补助需要交保管费、跨行费等为由共骗取被害人陈某人民币22428元。18、2016年6月，业务员冒充医生电话联系被害人朱某2称可为其办理每年数万元的疾病补助，并以需要交纳建档费、保证金等为由共骗取被害人朱某2人民币10275元。19、2016年6月至8月间，业务员冒充医生电话联系被害人赵某称可为其发放免费药品和办理医疗补助，并以需要交纳费用为由共骗取被害人赵某人民币20555元。被告人魏亮亮于2017年12月26日被抓获到案，被告人魏前周于2017年6月10日被抓获到案，被告人李月刚于2018年2月8日主动到公安机关投案。被告人魏亮亮、魏前周、李月刚于2019年5月5日将退赔款22.8万元交至本院。认定上述事实的证据如下：1、案件来源与归案经过，证实：该案系被害人李某1于2016年9月22日报案发现。被告人魏前周于2017年6月10日被抓获归案，被告人魏亮亮于2017年12月26日被抓获归案，被告人李月刚于2018年2月8日到山海关公安分局投案。2、被害人的陈述（1）被害人李某1的陈述，证实：2016年6月的一天，一个自称是北京中国中医科学院研究中心主任赵伟刚的人给王某某（李某1的妻子）打电话说李某1是他的客户，并询问了病情。赵主任还说王某某的手机号码被抽到国家困难救助金，还问了一些家庭情况，以及有没有在政界或者公安局工作的家人，王某某说没有。他就让王某某将身份证号码和银行卡号报给他以便核实是不是农民，因为只有农民才能给救助金（每年7.7万），之后王某某就将电话交给李某1接听，赵主任让先交1500元押金，等救助金到账后就返回，还说给李某1邮一个红包让其将钱交给快递员。过了两三天，一个顺丰快递送来一个快递，其将1500元交给快递员，盒子里有平糖因子5盒、口服胰岛素10盒。收到的第二天赵主任打电话问收到没有，还说张科长刚开会回来说救助金不是一年，是六年的,共282000元，并且还会邮寄一个条码凭条码才能领取，又需要交2000元条码钱，以后会返还。7月9日顺丰送来快递，其将2000元交给快递员，快递里面有红墙一号2瓶、欧米茄三6瓶。之后以各种理由让交钱，一共被骗了16795元，并且后来给对方打电话就没有人接了。2016年10月21日上午，自称张国斌的科长打电话说之前答应的救助金不能到位了，因为负责此项工作的银行行长母亲死了，在得知其已报警后退还了钱款。与之相佐证的有其提交的部分保健品的外包装、快递单、条码号、王某某的银行卡复印件、交易明细和电话录音，其中银行交易明细能证实对方共退还钱款16800元。（2）被害人杨某的陈述，证实：2016年3、4月份，一名自称是北京糖尿病研究中心董博士打电话说糖尿病吃国产的药就行，并给其邮寄一些药品让其试试。没多久对方就通过顺丰快递来了药。过了两三个月，对方又打电话说国家对糖尿病人有5万补贴，一个月后董姓男子打电话说补助申请下来了，因为他和领导关系好还多批了20万，但是需要交保证金、解码费及个人所得税，杨某便分几次给了对方共计1万多元，但对方说不能给发票，之后对方又说换了领导还需要送礼补助才能下来，杨某感觉对方是骗子没再给钱。每次同意给钱后，对方会给邮寄一些保健品，等保健品到了之后杨某将钱给快递员，由顺丰快递员代收。与之相佐证的有其提交的两张顺丰单号。（3）被害人刘某的陈述，证实：2016年3月，一名自称是301医院叫连汝安的医生打电话说可以根据其家属的病例给邮寄一些药品，货到后将钱给快递员即可。过了几天，对方邮寄了药品，其将钱给了快递员。到第三个月的时候，对方又打电话说他需要竞选院长要投票，每票1000元，需要3票，等他竞选上之后就返钱而且还会帮其申请国家补助4万元，刘某同意了并询问如何给钱，对方说会给其邮寄一些保健品，等保健品到了之后把钱给快递员即可。2016年7月12日，对方通过顺丰快递寄来保健品，刘某将3000元现金交给快递员。当天又有一个姓王的人打电话说连汝安还差8票，让再交8000元，第二天还是顺丰将保健品寄来然后将8000元带走；7月15日又打电话说还差4票，第二天又以同样的方式给了4000元；7月17日说还差8票，第二天又给了8000元。一周后再给连汝安打电话就联系不上了，后来对方来电话说差2票没竞选上，还说会退钱的，并留了两个新的联系电话，拨打后发现两个电话是客服电话，之后电话就打不通了。后来经打听得知301医院叫连汝安的人已经在2014年过世了，才意识到自己受骗了，一共被骗了23000元。（4）被害人郝某的陈述，证实：2016年7月，其通过快递的方式购买过霍氏百岁茶，后来卖药的人成立了基金会，称要给其补助4万元，然后让其交了1500元的费用，之后对方又以交保证金的名义索要3000元，其感觉被骗了便没再给钱。（5）被害人关某的陈述，证实：2016年，先后接到过几个电话，对方自称是北京的一家公司，称现在国家有针对老年病人的救助款，可以给邮寄药品，货到付款。还称北京一家大医院的医生需要投票支持一下，其询问对方怎么支持，对方说邮寄的药品到了之后把钱直接给快递员就可以了，投完票以后钱会返还的。对方邮寄的药品有红墙胶囊、胰岛复活素等等，这些药也没有什么功效，也不是治疗其所患病症的。一共被对方骗了几万元。（6）被害人张某的陈述，证实：2016年7、8月份，一个自称北京红十字会得工作人员打电话称国家有一笔救助款，只要再消费3000元就能享受国家救助款，其便同意了，几天后对方通过顺丰快递邮寄了药品，货到付款3000元。付款后，对方又打电话称缴纳税钱便可以享受补助，经其同意后，对方通过顺丰快递邮寄药品的方式收取了张某9000元。一两天后，对方说救助款已经审批下来，需要交汇款费用，张某又购买了8000元的药品用以支付汇款费用。交完钱后，对方打电话说如果能开具医院的证明能够给其翻倍返钱，最高能达到30万元，张某又购买了8000元的药品用以充当医院开证明的费用。随后对方又以需要缴纳管理费的名义向其索要的5470元，对方又让其补交了几千元。过了几天，一个自称北京红十字会医院科长的人说她要竞争财务主任，需要投票十张，一张1300元，并承诺如果当选会给张某一定的好处，张某又通过相同的方法给了13000元。之所以买这些药都是因为对方说可以给返钱，为了返钱才买的，每次都是将现金交给顺丰快递。（7）被害人迟某的陈述，证实：2016年夏天，其多次接到一个自称是霍氏百岁茶合作单位北京中医院的内科主任于文华的电话，对方称单位有扶贫救助款，并说需要张国斌（财政部调查科科长）批准才生效，其需要部分手续费和异地银行授权费，也需要银行行长及公证处的人批准才行，还要给二人红包等好处费，这些费用在扶贫款下来后会一并返还。每次对方都会通过顺丰快递向其邮寄一些药，药到后其将上述钱款交给快递员，分八次共给了2.5万元左右。2017年5月份，因对方一直不给救助款，其打电话找对方已经联系不上了，感觉自己被骗了。（8）被害人廖某的陈述，证实：2016年7月接到北京的一名女子的电话，自称是中国慢性病康复中心的医生陈玉，询问了身体情况还介绍了藏宝等几种保健药，2016年7月到10月大约买了400元的药，之后对方以竞选院长投票为由让其帮忙投两票，一票1000元，并解释称投票给钱才有诚意且钱也不是打给她的，竞选成功后返还给廖某2万元，还称去银行汇钱太麻烦，下次给其邮寄保健品的时候将投票的钱给快递员就行。2016年9月中旬，廖某给了快递员1000元竞选费。之后，有个自称是国办张科长的电话问是否投了陈玉的竞选票，并说竞选费1000元已经收到，等陈玉竞选成功后会将3万元国家的医疗款打给廖某，此后又打电话说需要交2840元的税费才能给3万元，廖某表示只有340元，其便在下一次买保健品的时候将该款给了快递员。（9）被害人冯某的陈述，证实：2015年底，在其从电视上看到霍氏百岁茶的广告后买了3980元的茶，之后在对方推销下又买过平糖因子和欧米茄3，都是货到付款。之后对方说有国家扶贫金68000元现金给冯某，并称需要交5000元押金，冯某表示没有那么多，对方便让其买500元的药，其便将500元通过顺丰快递给了对方。（10）被害人许某的陈述，证实：2015年4月至2017年6月期间，多次被人以能帮其申请补助金需要缴纳档案费、税费、条码费、保管费等名义以及竞选处长投票需要赞助费等名义索取钱财11800元。以上钱款都是通过对方向其快递保健品，其将钱款交付给快递员的方式给付。（11）被害人李某2的陈述，证实：2016年4月至7月，一名自称北京解放军301医院吕朝晖的医生打电话询问其病情，并称国家有针对糖尿病等慢性病的救助款，每年2.9万元，可以帮其申请，但表示需要资金打通关系，需要给对方汇钱，李某2询问如何汇钱，对方称会邮寄一些药品，让其将钱给快递员。几天后，李某2收到了顺丰快递，其将6000元给了快递员，此后对方各种名义让其汇钱，共被骗取34000元。（12）被害人王某1的陈述，证实：2016年夏天，一个自称北京301医院的巴建明医生打电话询问其身体健康情况，并向其推荐药品，后来第二次电话推销药品后，王某1花1860元购买了药品。几天后，对方再次打电话称医院有救济指标，能帮王某1申请。几天后，对方电话称已帮其申请成功5万元的指标，需要其交1860元的担保费，等款项下来后会返还该笔担保费。几天后，对方向其快递了一些药，其按对方的要求将担保费交给了顺丰的快递员。后来又有一个自称北京农行楚行长的人以购买银行序号为由向其索要2000元，其发觉被骗，未再付款，再联系巴建明医生便联系不上了。（13）被害人徐某1的陈述，证实：2016年8月初，一名自称北京301医院主任的巴建明打电话称能为其申请患病补助金5.8万元，只需要先付一笔押金，对方可以先快递一些药品，其将押金交给快递员即可。此后，对方通过顺丰快递多次向其邮寄一些药物，其先后将3680元交给了顺丰快递员。（14）被害人朱某1的陈述，证实：2016年7月16日，其接到北京赵杰的电话，对方称其与同事赵国宾可以给其办理预扶贫救助，之后对方多次以需要交纳风险费用、个人所得税、公证费等为由向其索要费用，并让其以领取顺丰快递由顺丰快递员代收款的方式交付费用，其分五次共计向对方支付22850元。2016年8月3日其报警后，赵杰再次以需要条码费为由向其索要5000元，其通过顺丰快递给了对方3000元。以上共计被骗25850元。（15）被害人徐某2的陈述，证实：2016年9月的一天一个自称某医院的孙主任的人打电话说要免费给其提供药品欧米茄3，还说可以帮其申请老年病救助款，最高可以申请38000元，还给了一个主管救助款的张科长的号码，并表示申请救助款需要交2000元手续费，其表示没钱，孙主任便让其交1000元。过几天孙主任打电话说补助申请3.2万元批准了，让其打电话向张科长确认，张科长表示属实，并称过几天会邮寄药品让其将1000元交给快递员。几天后收到了药品，并将1000元交给了快递员。（16）被害人王某2的陈述，证实：2016年6月，一个自称北京一家医院主任的人电话称现在有针对老人的医疗救助，免费给药品，因为他现在在竞选院长需要选票，让其给投10张选票，每张300元，共计3000元。对方通过邮寄药品货到付款的方式向其收取了3000元的选票费。（17）被害人陈某的陈述，证实：其等接到过一个自称是同仁堂中医教授的电话，对方询问过其病情。2016年5月，对方再次打电话说要竞选同仁堂院长需要拉票，每张1000元，其表示同意，于是对方说通过快递邮寄个东西然后把钱给快递员就行，一共投15票，给了15000元。之后以能为其申请看病补助需要交保管费、跨行费等为由多次向其索要钱款共计18190元，又以能为其通过内部操作入党需要费用为由向其索要9000元。其共计向对方支付42190元。每次都是对方向其快递一些保健品，其将钱款交给快递员的方式付款。（18）被害人朱某2的陈述，证实：2016年6月，其接到自称是保健品公司授课的张老师的电话，说其有两个指标是财政部专门给病人的补贴，每年有4万到7万不等，张老师说可以为其办理该指标，但是需要交纳保证金、建档费等各种费用，张老师称到时会给其快递，其将保证金、建档费等交给快递员即可。朱某2便按其要求分三次给顺丰快递员共计10275元，快递中都是一些保健品。（19）被害人赵某的陈述，证实：2016年6月，一个自称是北京同仁堂医院张科长打电话称医院有名额可以免费试药，且每年有7万元的补助，已经将其名字上报，但需要送礼给领导，赵某便同意了。之后，对方多次向其邮寄药品，且每次都让其交钱去送礼，赵某共计给对方21000元，每次都是将钱给快递员。3、洛阳方硕商贸有限公司与河南省顺丰速运有限公司签订的收派服务合同以及河南省顺丰速运有限公司的快递信息及代收款信息清单，证实：顺丰速运为方硕商贸公司派送快递的信息以及代收货款的数额。4、被告人的供述与辩解（1）被告人魏亮亮的供述与辩解，证实：其与魏前周同村，与李月刚是大学同学。三人于2015年底注册成立方硕商贸公司，三人均是股东，其占34%，魏前周、李月刚各占33%，利润按股份分配。办公地点在洛阳。其负责公司的管理，安排公司的日常经营活动，魏前周负责公司的账目和发快递，把员工的底薪和业绩提成报其审核，由其给员工发公司和提成，李月刚负责进产品和包装箱。公司的产品都是李月刚在网上找生产厂家，联系好后向其和魏前周通报一下，感觉没问题就让魏前周把钱给李月刚进货。销售方式就是业务员向外大量打电话推销，公司有向外群播电话的机器，机器是李月刚网购的，客户那边显示的是北京的座机号码。员工流动性很大。发给客户的快递单上发货地址写的是北京，都是魏前周负责，实际发货地址是洛阳市文兴现代城，怕跟电话显示不一致引起客户怀疑。业务员是在58同城招聘的，由该三人面试，录用后向员工介绍公司的业务和产品以及怎么推销。付款方式是由顺丰快递的快递员向客户托收货款，顺丰公司扣下手续费再把托收的货款转到魏前周的银行卡上。与顺丰签订发货合同和托收款合同都是魏前周办理的，卡由魏前周拿着。对业务员的营销话术都知情。（2）被告人魏前周的供述与辩解及辨认笔录，证实：其与魏亮亮、李月刚在洛阳开洛阳方硕商贸有限公司，经营范围销售保健品。地址在洛阳市，三人是公司股东，魏亮亮是法定代表人，其与李月刚都听魏亮亮的安排，公司雇佣几个业务员负责给客户打电话。付款方式是客户将货款交给快递员，快递员交给顺丰速运公司，顺丰公司将货款转给公司。电话都是用座机打，客户那边显示的是北京的固定电话号码。快递给客户的有糖乐散等，都是李月刚弄来的，具体价值不清楚。其与魏亮亮跟顺丰速运洛阳分公司签的发货合同和托收货款协议，顺丰托收的货款转到其名下的工商银行卡上。业务员都是58同城网站上招的，流动性比较大，工资是按业务成绩提成。对业务员的营销话术都知情。（3）被告人李月刚的供述与辩解，证实：因被网上通缉来公安机关说明情况。魏前周的家属给打电话说因为有客户报案警察把魏前周抓走了。洛阳方硕商贸是2015年12月其与魏亮亮、魏前周合伙成立的公司。魏亮亮占股34%，其和魏前周每人33%，魏亮亮是法定代表人，魏前周是监事。公司通过顺丰快递把保健品快递给客户，货款由顺丰公司的快递员托收后转给公司，当时是魏前周跟顺丰公司签订的发货合同和托收货款，托收的货款由顺丰转到魏前周的工行卡。李月刚负责进货，魏前周负责财务和发货，魏亮亮负责整体运营。客户名单是从网上花2000元购买的一个呼叫软件，有留言和筛选功能，电脑自动随即拨打客户电话，语音自动介绍他们公司，有接通的，有挂断的，有没接通的，之后就会自动生成一个表格，业务员针对有利用价值的电话进行电话推销。为了与电话匹配，发货地址就写了北京。保健品都是从网上找的，厂家通过物流发货，收件人有时留的他的名字，有时编一个名字。曾经听魏亮亮说秦皇岛有个客户要退款，并且已经报案了，警方要查公司，魏亮亮就退款了。对业务员的营销话术都知情。5、证人证言（1）证人桂某系天邦通讯科技有限责任公司法定代表人，其证言证实：涉案的三个北京座机号是其公司通过淘宝网售出的，三个号码是一个买家买的。（2）证人孙某的证言，证实：其系顺丰速运的主管，魏前周是顺丰的客户，主要邮寄保健品，大部分是上门取件（洛阳市涧西区文星现代城），邮件发往全国各地，顺丰公司托收有时是现金有时是刷卡，之后扣除服务费和运费定期将剩下的货款打入魏前周账户。6、被告人魏前周名下的工商银行账户交易明细，证实：接收钱款情况。7、洛阳方硕商贸有限公司工商登记材料，证实：该公司注册时间为2015年12月16日，法定代表人是魏亮亮，股东魏前周（监事）和李月刚。8、户籍证明、现实表现，证实：三被告人的身份信息及现实表现情况。9、现金交款单，证实：三被告人已将退赔款22.8万元交至本院账户。上述各项证据，经当庭出示、质证等法庭调查程序，客观真实，与被证明的案件事实之间具有密切的关联性，且能相互印证，本庭予以采信，根据采信的证据足以证实以上事实本院认为，被告人魏亮亮、魏前周、李月刚诈骗公私财物，数额巨大，三人存在共同犯罪的故意，三人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应依法追究三人的刑事责任。被告人魏亮亮、魏前周当庭承认指控的犯罪事实，且当庭自愿认罪，予以从轻处罚；被告人李月刚主动投案，到案后能如实供述主要犯罪事实，应认定为自首，予以从轻处罚；被告人魏亮亮、魏前周、李月刚能全部退赔，予以从轻处罚；三人诈骗老年人财物，予以从重处罚。对于辩护人李建国提出的被告人魏前周应认定为从犯的主张，本院认为被告人魏前周全程参与诈骗活动，其与被告人魏亮亮、李月刚在共同犯罪中均起主要作用，对其不应认定为从犯，故对该辩护意见不予支持；对于辩护人李建国提出被告人魏前周的弟弟向公安机关提供魏亮亮的藏身之所，应认定魏前周构成立功的意见，于法无据，不予支持。考虑三被告人的犯罪情节、悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可宣告缓刑。本院为保障正常的社会管理秩序和公民的财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人魏亮亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人魏前周犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人李月刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）四、在案的退赔款人民币二十二万八千元用以退赔各相关被害人（如有剩余发还各被告人）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长张洁茹人民陪审员张晓莉人民陪审员崔敬二〇一九年五月十日书记员倪景阳

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 魏亮亮
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 魏前周
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李月刚
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年