案例一：
上诉人陈燕煌及其辩护人提出的诉辩理由：对一审判决认定的罪名和犯罪基本事实均无异议，但认为量刑偏重：1.一审认定的陈燕煌本人加上组员打电话涉案金额198.1854万元人民币没异议，但对一审认定其应对组员的涉案数额负责有异议，陈燕煌只是秘书组组长，其个人并没有诈骗那么多，不应负全部责任；2.一审判决未体现“罪责刑相适应原则”，量刑偏重，陈燕煌系初犯、从犯，主观恶性小，不具有危害社会的可能性，且具有坦白、立功情节，能退清赃款，有很好的认罪悔罪态度，依法应从轻减轻处罚；3.上诉人愿意筹钱缴交余下罚金。综上，上诉人恳请二审法院撤销一审判决，依法改判并适用缓刑。

案例一相关法律条文：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 陈燕煌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
唐锦亮、黄辉、袁嵩骏等诈骗罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2017）浙0726刑初270号：浦江县人民检察院以浦检公诉刑诉［2017］264号起诉书指控被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖犯诈骗罪于2017年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，召开庭前会议，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派检察员陈瑛出庭支持公诉，被告人唐锦亮及其辩护人蒋荣、被告人黄辉及其辩护人詹莹莹、被告人梁丽芬及其辩护人高智湘、被告人秦晓丽及其辩护人陈财源、被告人谢忠朝及其辩护人郑战洁、被告人吴兰及其辩护人钟来兴、被告人袁嵩骏及其辩护人黄婷婷、被告人王龙及其辩护人王军强、被告人李原及其辩护人张美珍、被告人谢伍强及其辩护人张斓、被告人刘香君及其辩护人潘文生、被告人谢伍正及其辩护人贾江南、被告人罗东琴及其辩护人黄满满、被告人谢忠威及其辩护人赵宗昌、被告人冯燕南及其辩护人洪澍、被告人骆小健及其辩护人陈露露、被告人伍林辉及其辩护人赵翠、被告人朱庆阳及其辩护人陈荣杰、被告人袁梦姣及其辩护人石艳俏、被告人曾国禄及其辩护人陈国权、被告人陆春芳及其辩护人王璐璐、被告人骆艳军及其辩护人张康康、被告人肖荣丹及其辩护人黄英、被告人莫正青及其辩护人楼玲珍、被告人李振及其辩护人张蓉蓉、被告人吴圆月及其辩护人陈淑蓉、被告人张文兵及其辩护人陈国琴、被告人刘梦玟及其辩护人魏东明、被告人李红艳及其辩护人陈振荣、被告人李颖及其辩护人张飞赟到庭参加诉讼。本案经审委会讨论决定，现已审理终结浦江县人民检察院指控，被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖以非法占有为目的，利用互联网通讯工具，成立诈骗集团，以刷单、推广为幌子，骗取他人财物。被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽数额特别巨大，被告人谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪依法追究各被告人的刑事责任。本案系共同犯罪，被告人唐锦亮、黄辉系诈骗集团主犯，梁丽芬、秦晓丽系从犯；被告人吴兰、袁嵩骏、谢忠朝、王龙系所在队的主犯，其余业务员系所在队的从犯，故应同时或分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条。提请本院惩处。被告人唐锦亮对基本犯罪事实没有异议，但对涉案金额有异议，认为对客户提供的装修、推广、服务的合理支出部分应予扣除。对定性有异议，认为不是电信诈骗罪，而是公司非法经营罪或者是虚假广告罪。辩护人蒋荣对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，认为被告人不构成犯罪，系民事欺诈行为或违约行为。如法庭认定为犯罪，其辩护意见为：1、本案应认定为非法经营罪，系公司单位犯罪，不是被告人个人犯罪。2、被告人唐锦亮主动投案并如实供述自己的罪行，构成自首。3、被告人唐锦亮系初犯、偶犯，而且年纪很轻，对被害人及社会的影响也不大。4、被告人唐锦亮在庭上是认罪的，只是不认诈骗罪，并不是当庭翻供。综上，希望法庭对其减轻处罚。被告人黄辉对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人詹莹莹对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，辩护意见为：1、本案应认定为非法经营罪，系公司单位犯罪，不是被告人个人犯罪。2、涉案金额应扣除为客户提供刷单服务的金额以及客户投诉产生的退款。3、被告人黄辉案发后主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，系自首。4、被告人黄辉系偶犯、初犯，没有犯罪前科，法律意识淡薄，在本案中并没有造成严重的危害后果。综上，恳请法庭能够依法认定被告人黄辉系自首，以非法经营罪对其减轻处罚。被告人梁丽芬对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人高智湘对起诉书指控的犯罪事实和定性均持异议，辩护意见为：1、梁丽芬既没有事前参与唐锦亮、黄辉成立公司牟利的主观动机，也没有在公司所得中分取任何非法利益，不具有诈骗犯罪中以非法占有为目的的主观故意。2、梁丽芬作为公司挂名经理，工作内容为负责发放工资、缴纳水电及房租费用等公司日常工作，并未从事刷单发展客户、售后对接客户等具体运营行为，虽通过相关账户收取了相当大的资金款项，但没有牟取非法所得，故也不具有实施诈骗犯罪的客观要件。综上，被告人梁丽芬不构成诈骗罪。被告人秦晓丽对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈财源对起诉书指控的涉案金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、涉案金额应扣除被告人2016年5月13日至2016年6月24日期间辞职离开公司的数额，涉案金额应计算自2016年6月25日至案发时的数额为335640.1元。2、被告人秦晓丽在共同犯罪中作用较小，系从犯。3、被告人秦晓丽系初犯、偶犯。4、被告人秦晓丽当庭认罪，并且积极主动交代了自己参与的全部行为，认罪态度好。综上，希望法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人谢忠朝对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，认为不构成诈骗罪。辩护人郑战洁对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，认为不构成诈骗罪。如认定为犯罪，辩护意见为：1、本案不应认定为电信诈骗罪。2、被告人所在团队的行为不属于共同犯罪。3、被告人系初犯，对社会危害性不大。综上，请求法庭对被告人减轻处罚。被告人吴兰对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人钟来兴对起诉书指控的涉案金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、本案应以个人的参与诈骗金额定罪量刑，且合理刷单费用应予扣除。2、被告人吴兰系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪态度好。3、被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。4、被告人吴兰系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。综上，请求法庭在三年以下定罪量刑并适用缓刑。被告人袁嵩骏对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人黄婷婷对起诉书指控的涉案金额有异议，应以个人参与诈骗金额定罪量刑，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人袁嵩骏在犯罪集团中，起次要作用，应认定为从犯。2、被告人如实供述罪行，积极配合调查，系坦白。3、被告人系初犯、偶犯，社会危害性较小。4、被告人家庭困难，今年洪灾更是导致家中颗粒无收，且父亲残疾，急需有人赡养。综上，希望法庭对其从轻处罚。被告人王龙对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人王军强对起诉书指控的涉案金额有异议，应以个人参与诈骗金额定罪量刑，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人王龙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人王龙归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白。3、对于公司经营正常支出部分，应在诈骗数额中予以扣除。4、被告人王龙系初犯、认罪态度好，社会危险性小，家属也愿意退赃。综上，请求法庭对被告人王龙减轻处罚并适用缓刑。被告人李原对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人张美珍对起诉书指控的涉案金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人李原的涉案金额不应该为491013元，应以其个人诈骗数额124930元定罪量刑。2、被告人李原系初犯、偶犯，表现良好，没有前科。3、被告人李原系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。4、被告人李原及其家属愿意积极退赃和缴纳罚金。综上，请求合议庭对被告人李原减轻处罚并适用缓刑。被告人谢伍强对起诉书指控的涉案金额有异议，应以其个人诈骗数额定罪量刑，对定性没有异议。辩护人张斓对起诉书指控的犯罪事实有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、对谢伍强的涉案金额为491013元有异议，计算依据不明确，且不符合常理；对谢伍强个人诈骗金额24282有异议，与公安机关核对的数据不一致。2、被告人谢伍强系所在队的从犯，应当以个人参与诈骗金额（即22482元）定罪量刑，依法应处三年以下有期徒刑。3、被告人谢伍强归案后能如实供述自己的罪行，构成坦白情节。4、被告人谢伍强系初犯、偶犯，社会危险性小，建议合议庭对其判处缓刑。被告人刘香君对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人潘文生对起诉书指控的犯罪事实和对定性没有异议，辩护意见为：1、同意之前辩护人的意见。2、被告人系坦白，依法应当从轻处罚。3、犯罪数额应该认定为个人直接参与金额，且应扣除公司正常费用和刚进公司不知是诈骗的数额部分。4、被告人系少数民族，且家庭条件差，是经过招聘进入公司的，也是受害人，愿意退赃。综上，希望法庭从轻处罚。被告人谢伍正对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人贾江南对起诉书指控的犯罪事实有异议，应以个人参与诈骗金额定罪量刑，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人谢伍正系初犯，偶犯，有坦白情节，认罪态度好，主观恶性及社会危险性小，依法可以从轻处罚。2、本案系共同犯罪，被告人谢伍正系从犯，应当减轻处罚。3、被告人及其家属愿意交罚金。综上，请求合议庭判处三年以下刑罚并适用缓刑。被告人罗东琴对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人黄满满对起诉书指控的犯罪事实有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、对被告人应当以个人诈骗金额定罪处罚，并应当扣除正常为客户刷单的费用。2、被告人系初犯、偶犯，主观恶性小，依法应当从轻处罚。3、本案系共同犯罪，被告人系从犯，依法应当从轻处罚。4、被告人认罪态度好。因病取保候审，身体仍需按时检查。综上，请法庭对其适用缓刑。被告人谢忠威对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人赵宗昌对起诉书指控的犯罪数额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人谢忠威的犯罪数额较大非巨大，应当以个人参与诈骗金额（即19006元）定罪量刑。2、被告人没有犯罪故意，其犯罪是受到公司牵连，主观恶性小，且认罪态度好。3、被告人系初犯、偶犯，在本案中系从犯。综上，请求合议庭对被告人从轻处罚。被告人冯燕南对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人洪澍对起诉书指控的犯罪金额有异议，应当以个人参与诈骗金额定罪量刑，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人在本案中系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。2、被告人具有坦白情节，依法可以从轻、减轻处罚。3、被告人犯罪主观恶性及社会危害性小，只是为了履行工作职责，被告人及其家属愿意退赃。4、本案的受害人也是有过错。综上，希望法庭可以依法予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人骆小健对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈露露对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、本案中的诈骗金额应以被告人个人参与的诈骗金额定罪量刑，且要扣除合理刷单的金额。2、被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人具有坦白情节，愿意退赃，认罪悔罪态度好。综上，希望法庭对被告人从轻、减轻处罚。被告人伍林辉对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人赵翠对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、对于被告人伍林辉定罪量刑的数额，应根据其个人诈骗金额6116元来认定。伍林辉与其所在队的其它业务员之间主观上没有共同犯罪的故意，客观上没有共同犯罪的行为，各业务员均系独立完成业务，没有犯罪的意思联络。故应按其个人诈骗金额定罪量刑，不能以队内涉案总金额定罪量刑。2、被告人伍林辉系所在队的从犯，对于从犯应从轻、减轻或者免除刑事处罚。3、被告人伍林辉具有坦白情节，可以从轻处罚。4、被告人伍林辉系初犯、偶犯，已向公安机关退出赃款，也愿意向法庭缴纳罚金，主观恶性及社会危害性较小。综上，请求法庭对被告人伍林辉处以三年以下的刑罚并适用缓刑。被告人朱庆阳对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈荣杰对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应当以个人诈骗金额定罪量刑。2、被告人朱庆阳系从犯。3、被告人有坦白情节，可从轻处罚。4、被告人系初犯、偶犯，当庭认罪、悔罪，可以酌情从轻处罚。5、被告人愿意退赃及缴纳罚金，家中还有3岁的儿子，1岁多的女儿需要照顾。综上，请求对被告人朱庆阳从轻处罚并适用缓刑。被告人袁梦姣对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性无异议。辩护人石艳俏对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性无异议。辩护意见为：1、关于犯罪数额，应当按照个人参与诈骗金额来确定犯罪金额。2、被告人袁梦姣犯罪情节较轻，系从犯，主观恶性及社会危害性较小。3、被告人袁梦姣系初犯、偶犯，有坦白情节和悔罪表现。4、被告人袁梦姣与本案同案犯袁嵩骏系亲姐弟关系，现在二人均被羁押，家庭生活困难。综上，恳请法庭对被告人袁梦姣从轻处罚并适用缓刑。被告人曾国禄对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈国权对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，辩护意见为：1、本案证据不足，被告人不构成诈骗罪。被告人主观上没有占有他人财物的故意，刷单行为客观上系公司单位行为而非个人行为，属不正当的民事行为，不构成犯罪。2、如果认定被告人犯诈骗罪，要以其个人的诈骗金额来认定。同时被告人系从犯，初犯、偶犯，且有坦白情节，依法应从轻处罚。被告人陆春芳对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人王璐璐对起诉书指控的犯罪金额有异议，应当以个人参与诈骗金额定罪量刑，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人系从犯，依法可以从轻、减轻处罚。2、被告人主观恶性及社会危害性较小，系初犯、偶犯。3、本案被告人归案后能如实供述犯罪行为，系坦白，认罪、悔罪态度好。综上，希望法院可以依法予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人骆艳军对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人张康康对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、被告人系从犯，依法可以从轻、减处罚。2、应该按照个人诈骗金额进行定罪量刑。综上，希望法院可以依法予以从轻、减轻处罚。被告人肖荣丹对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人黄英对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议。辩护意见为：1、应以个人参与诈骗金额8336元定罪量刑。2、被告人系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。3、被告人的主观恶性小，认罪态度良好，具有悔罪态度，现已怀孕4个月。4、本案受害人存在过错，应该承担一定的责任。综上，希望法院依法予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人莫正青对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人楼玲珍对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应该以被告人的个人诈骗金额定罪量刑。2、被告人系初犯，偶犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚。3、被告人系从犯，应当减轻处罚。4、被告人主观恶性及社会危险性小，犯罪情节轻微，个人参与金额仅为2396元，已经退还全部赃款。综上，请求对被告人免除处罚。被告人李振对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人张蓉蓉对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应按其个人诈骗金额定罪量刑。2、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚或者免除处罚。3、被告人系初犯，偶犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚。4、被告人李振已退出赃款，并愿缴纳罚金。综上，恳请合议庭对被告人李振处以三年以下的刑罚并适用缓刑。被告人吴圆月对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈淑蓉对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应以被告人个人的诈骗金额定罪量刑，且需扣除合理刷单的金额。2、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚或者免除处罚。3、被告人系初犯，偶犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚。综上，请求法院对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人张文兵对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈国琴对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应以被告人的个人诈骗数额10282元定罪量刑。2、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚或者免除处罚。3、被告人系初犯，偶犯，有坦白情节，积极退赃，依法可以从轻处罚。综上，请求合议庭对被告人减轻处罚并适用缓刑。被告人刘梦玟对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人魏东明对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应以被告人的个人诈骗数额定罪量刑。2、被告人刘梦玟系从犯，自愿认罪，确有悔罪表现，且主观恶性小，社会危害性较轻，对其从轻处罚教育改造后不致再危害社会。综上，请求法院对被告人从轻或减轻处罚并予以适用缓刑。被告人李红艳对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人陈振荣对起诉书指控的犯罪事实和定性均有异议，辩护意见为：1、被告人李红艳不具有非法占有目的，没有犯罪故意，不构成诈骗罪。2、同一队的各业务员之间不构成共同犯罪，不能以队内涉案总金额作为定罪量刑依据。3、被告人的个人参与骗取金额4896元有误，应该是1896元，其余3000元不是其谈成的，不应计入其犯罪金额。综上，请求法院对被告人宣告无罪或者免予刑事处罚。被告人李颖对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议，请求从轻处罚。辩护人张飞赟对起诉书指控的犯罪金额有异议，对定性没有异议，辩护意见为：1、应该以个人诈骗金额定罪处罚。2、被告人系从犯，初犯、偶犯，确有悔罪表现，且主观恶性小，社会危害性较轻。3、被告人现在哺乳期，且刚刚做了手术。综上，请求法院对被告人免除处罚。经审理查明：2014年11月至2016年8月份期间，被告人唐锦亮、黄辉经商议，相继成立广西桂某科技有限公司（以下简称桂某公司）、桂林鑫烨电子科技有限公司（以下简称鑫烨公司，被告人梁丽芬挂名为法定代表人）、桂林淘优科技发展有限公司（以下简称淘优公司）、桂林安某投资管理有限公司（以下简称安某公司，黄某3刚挂名为法定代表人）、桂林优品科技发展有限公司（以下简称优品公司），招聘业务员，每天利用阿某和ＱＱ等网上通讯工具向不特定的淘宝店主发布信息，以刷单、推广等为幌子，先骗取客户套餐费用，后以还需缴纳佣金才能刷单为由，继续骗取佣金，最后以刷小单骗取客户信任，进一步编造“缴费成为ＶＩＰ，可加快刷单速度”等理由，继续骗取客户钱财。2015年11月至2016年8月份期间，被告人唐锦亮、黄辉利用公司为平台，通过以上方式、手段，从周某、陈某、王某1、谢某、龚某等被害人处共计骗取财物金额340余万元。被告人梁丽芬于2016年4月份到桂某公司上班，担任公司经理，负责发放工资、日常规章制度的管理等，后以其为法定代表人注册成立了鑫烨公司，并办理了四大国有银行和平安银行账户用于实施诈骗，参与骗取财物金额210万余元。被告人秦晓丽于2016年3月份到广西桂某科技有限公司上班，担任公司售后，负责刷单。后于2016年6月25日开始担任公司财务，负责查账、记账、登记客户资料等，参与骗取财物金额150万余元。2015年11月份，公司业务部门分成某、黄、蓝三队，2016年4月份增设龙队，队长负责本队业务员的日常管理、新进员工的培训以及业绩开展，并从业务员的收入中提取一定比例的分成。红队队长是被告人吴兰，其于2015年7月份加入公司，担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为449800元，其中个人直接参与骗取金额为59565元。红队业务员的涉案事实如下：1、被告人罗东琴于2015年10月份加入公司，其加入红队之后队内成员诈骗财物的总金额为449800元（注：“加入某队之后队内成员诈骗财物的总金额”以下简称“队内涉案总金额”），其中个人直接参与诈骗金额308120元（注：“个人直接参与诈骗金额”以下简称“个人诈骗金额”）。2、被告人朱庆阳于2016年5月11日加入公司，队内涉案总金额194770元，其中个人诈骗金额37092元。3、被告人吴圆月于2016年7月4日加入公司，队内涉案总金额65943元，其中个人诈骗金额4998元。4、被告人张文兵于2016年7月14日加入公司，队内涉案总金额40252元，其中个人诈骗金额10284元。5、被告人李颖于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39164元，其中个人诈骗金额3292元。被告人袁嵩骏于2015年5月份加入公司，于2016年4月份担任黄队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为228140元，其中个人诈骗金额96443.5元。黄队业务员的涉案事实如下：1、被告人袁梦姣于2016年4月2日加入公司，队内涉案总金额177191元，其中个人诈骗金额85144元。2、被告人曾国禄于2016年5月5日加入公司，队内涉案总金额163124元，其中个人诈骗金额27576元。3、被告人陆春芳于2016年5月21日加入公司，队内涉案总金额136489元，其中个人诈骗金额22892元。4、被告人肖荣丹于2016年5月20日加入公司，队内涉案总金额118141元，其中个人诈骗金额8336元。5、被告人莫正青于2016年6月20日加入公司，队内涉案总金额88436元，其中个人诈骗金额2396元。6、被告人李振于2016年7月4日加入公司，队内涉案总金额66196元，其中个人诈骗金额6794元。7、被告人刘梦玟于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39814元，其中个人诈骗金额14292元。8、被告人李红艳于2016年7月19日加入公司，队内涉案总金额39814元，其中个人诈骗金额4896元。被告人谢忠朝于2015年7月份加入公司，于2016年3月中旬担任蓝队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为497129元，其中个人诈骗金额114915元。蓝队业务员的涉案事实如下：1、被告人李原于2015年9月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额124930元。2、被告人谢伍强于2016年3月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额24282元。3、被告人刘香君于2016年3月份加入公司，队内涉案总金额497129元，其中个人诈骗金额52264元。4、被告人谢伍正于2016年3月24日加入公司，队内涉案总金额462399元，其中个人诈骗金额94376元。5、被告人伍林辉于2016年4月2日加入公司，队内涉案总金额444204元，其中个人诈骗金额6116元。6、被告人谢忠威于2016年4月8日加入公司，队内涉案总金额435108元，其中个人诈骗金额19006元。7、被告人冯燕南于2016年4月10日加入公司，队内涉案总金额434630元，其中个人诈骗金额32990元。8、被告人骆小健于2016年4月20日加入公司，队内涉案总金额408444元，其中个人诈骗金额45471元。9、被告人骆艳军于2016年6月13日加入公司，队内涉案总金额123625元，其中个人诈骗金额8814元。被告人王龙于2015年8月份加入公司，2015年11月份担任黄队队长，2016年4月份担任龙队队长，其担任队长后队内成员参与骗取财物总金额为175803.5元，其中个人诈骗金额72086元。另查明：在侦查和诉讼阶段，被告人莫正青退出赃款2396元，李振退出赃款6794元，朱庆阳退出赃款15000元，肖荣丹退出赃款8336元，张文兵退出赃款10282元，伍林辉退出赃款7806元，吴圆月退出赃款4998元，李颖退出赃款3292元，刘香君退出赃款10000元，谢伍强退出赃款24282元，李红艳退出赃款4896元，冯燕南退出赃款32990元，骆艳军退赃8814元。被告人李振、肖荣丹、张文兵、伍林辉、吴圆月、李颖、刘香君、谢伍强、李红艳、冯燕南、骆艳军还预交了相应罚金。被告人李颖于2017年3月9日生下儿子沈某，现处在哺乳期。被告人肖荣丹于2017年5月27日经检查，已怀孕约40天。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：一、被告人供述和辩解1、被告人唐锦亮的供述与辩解，证明：唐锦亮和黄辉从2014年10月份开始至案发陆续成立了以刷单的方式骗取钱财的桂某公司（其是法人代表）、优品公司（黄辉是法人代表）、鑫烨公司（法人代表是梁丽芬）和安某公司（法人代表是黄某3刚）四个网络公司，其中前面两家公司因不当经营等原因被处理过后就陆续于2016年3、4月份注销了。这四家公司实质就是通过在淘宝阿某寻找目标客户，后说服客户只要缴纳一笔几百元的钱后就可以帮客户刷单，客户在缴纳这笔钱后又告知客户需要再交佣金才能刷单，一些客户在缴纳这笔佣金后就安排售后和客户ＱＱ联系，后转由刷单员象征性的刷几笔，公司本身没有刷单能力，当客户认为刷单太慢或有欺骗嫌疑时，继续找理由搪塞，对客户退款要求基本不予理会，通过这种方式骗取客户钱财。其和黄辉、各股东之间及公司和各队队长、业务员之间都相互约定了利润分配比例、工资收入提成计算方式等具体规定。其不清楚公司通过这种方式骗取多少金额，其本人每两个月至少分到五六万元。2、被告人黄辉的供述与辩解，证明：黄辉和唐锦亮从2014年10月份开始至案发陆续成立了以刷单的方式骗取钱财的广西桂某公司（其是法人代表）、优品公司（黄辉是法人代表）、鑫烨公司（法人代表是梁丽芬）和安某公司（法人代表是黄某3刚）四个网络公司，其中前面两家公司因不当经营等原因被处理过后就陆续于2016年3、4月份注销了。这几家公司本质上都是由业务员通过淘宝旺旺账号寻找目标客户，然后以刷单提高店铺信誉、销量、推广等名义要求客户交几百元不等的费用，使客户相信能帮他们刷单，这笔钱交进来后，业务员又继续忽悠客户缴纳佣金帮他们刷单，这时候业务员会要求客户告知ＱＱ账号，然后由公司客服人员联系客户进行象征性地刷单，但实际上公司根本没有能力完成刷单任务，在客户要求退款后就会继续忽悠客户换成其他业务，或推给队长或者干脆不理会客户。其和唐锦亮、各股东之间及公司和各队队长、业务员之间都相互约定了利润分配比例、工资收入提成计算方式等规定。其本人分到十几万元人民币。3、被告人梁丽芬的供述与辩解，证明：2016年4月份，被告人梁丽芬进入公司上班，后唐锦亮利用其名义开办了鑫烨公司，其系公司法人代表和经理，主要负责管理公司的日常事务和员工的考勤，后来负责公司每天的财务往来，会和财务秦晓丽核对账目，发放员工工资等。4、被告人秦晓丽的供述与辩解，证明：秦晓丽于2016年3月份到鑫烨公司上班，一开始做刷单客服，之后其才知道公司由两个公司组成，一个叫安某公司，另一个叫鑫烨公司，两个公司的老板都是唐锦亮，黄辉也有股份，这两家公司都是以为淘宝店铺刷单、优化等名义来骗取客户钱财。其主要工作是为那些已交过服务费、佣金以及流动资金的一部分客户刷单，但实际上每天只能刷很少的单，根本完成不了客户要求，主要目的不是为了刷单，只是为了能继续欺骗客户。其到2016年6月25日后开始做财务工作，主要负责两个公司的查账及计算业务员工资。其交代了公司是如何诈骗客户以及诈骗的整个流程、公司的组织结构、公司业务员的工资计算等。其本人是领固定工资的。其做财务时的七月份，公司业绩是二三十万元。5、被告人吴兰的供述与辩解，证明：吴兰系安某公司红队队长，其于2015年7月份左右进入桂某公司做业务员，当时公司主要是通过阿某、ＱＱ等工具以为客户刷单、装修等名义骗取客户钱财，公司于2016年3、4月份使用了鑫烨公司的牌子之后又用了安某公司的牌子。其交代了如何一步步骗取客户钱财的流程、公司组织架构、工资计算发放等事实。6、被告人袁嵩骏的供述与辩解，证明：袁嵩骏本人系安某公司黄队队长，其供述公司通过旺旺账号、ＱＱ等以为客户刷单、推广的名义骗取钱财。其交代了公司整个诈骗流程、公司组织架构、人员构成、业务员工资计算方式等。其本人从2015年11月至2016年7月份的业绩是9万多元。7、被告人谢忠朝的供述与辩解，证明：谢忠朝系安某公司蓝队队长，其供述公司通过淘宝旺旺、ＱＱ等以帮客户淘宝店铺刷单、装修等名义骗取客户钱财。其交代了公司的组织架构、人员构成、诈骗方式、诈骗流程、员工工资计算方式等。其本人从2015年11月至2016年7月诈骗客户金额12万余元。8、被告人罗东琴的供述与辩解，证明：罗东琴从2015年11月份开始到桂某公司做业务员，后又换到鑫烨公司再到安某公司，但老板还是唐锦亮，其每天的工作就是以刷单的形式来骗取客户钱财。其交代了整个诈骗的具体流程、公司的组织架构、公司员工的工资计算方式（包括如何提成）、客户交钱的账户信息等。其本人是红队队长吴兰下面的队员，其工资是以其业绩的百分之四十计算，由财务或梁丽芬每个月10号以现金的形式发放给她，其每个月收入基本上有一万多元人民币。据其所知，公司每个月的业绩至少有二十多万元人民币。9、被告人张文兵的供述与辩解，证明：其于2016年7月14日进入安某公司上班，后在红队吴兰下面工作，其经简单培训后就开始通过阿某、ＱＱ账号联系淘宝卖家以刷单等名义骗取客户钱财。其总计作了两笔598元的单子和一笔8000元佣金，未分到一分酬劳。10、被告人谢忠威的供述与辩解，证明：其从2016年4月份进入安某公司，该公司主要通过阿某、ＱＱ账号等以帮淘宝卖家刷单的名义骗取客户钱财。其总计做了19000多元的业绩，只领到三千多元的工资。11、被告人李振的供述与辩解，证明：其于2016年7月4日到安某公司上班，其作为业务员主要是通过阿某、ＱＱ等联系淘宝卖家以帮客户刷单、刷钻或装修等名义要求客户支付费用，其在做了一个刷单业务后发现公司有欺骗客户的性质。其本人至案发共计做了六千多元的业绩，未领到一分酬劳。12、被告人骆小健的供述与辩解，证明：其从2016年4月份开始进入安某公司做业务员，后由蓝队队长谢忠朝培训其如何向淘宝卖家推销刷单、推广、优化业务，之后发现公司实际根本没有能力完成客户要求的刷单业务，本质是以刷单的名义骗取客户钱财。其本人实际拿到了五千多元的工资。13、被告人伍林辉的供述与辩解，证明：其于2016年4月份进入鑫烨公司，后经过蓝队队长谢忠朝培训后开始通过阿某、ＱＱ等以给淘宝卖家刷单的名义骗取客户钱财，公司实质上根本没有能力完成客户的刷单要求。其本人只在4、5月份完成几单业务，七千多元的业绩，之后几个月就一直没有再做成业务。其交代了公司骗取客户钱财的整个流程，其本人认罪、悔罪态度较好。14、被告人曾国禄的供述与辩解，证明：其于2016年5月份进入鑫烨公司上班，在黄队队长袁嵩骏手下做一名业务员，做了一个月之后才知道公司是以刷单、装修的名义骗取客户钱财。到了6月份的时候，公司又使用了安某公司的牌子。其交代了公司诈骗客户的具体流程。其本人至案发只领过两个月工资总计3100元人民币。15、被告人肖荣丹的供述与辩解，证明：其于2016年5月20日进入安某公司做业务员。公司通过阿某、ＱＱ等联系淘宝卖家以刷单的名义骗取客户钱财。其供述了整个诈骗流程，公司基本上没有给客户刷单，碰到客户要求退款就以各种理由搪塞。其本人骗了七千多元的金额，总计领取1800多元的工资。16、被告人陆春芳的供述与辩解，证明：其于2016年5月份进入鑫烨公司做业务员，之后使用了安某公司的牌子，做了一两个单子后才发现公司是以为淘宝店铺刷单的名义来骗取客户钱财。其供述了整个诈骗流程，公司组织架构、人员构成等。其至案发领到两个月工资共计3500多元。17、被告人谢伍强的供述与辩解，证明：其于2016年4月份开始进入安某公司上班做业务员，公司是以刷单的名义骗取客户钱财，实质上无法给客户刷单，有也只是很少，目的是为了增加可信度，在客户要求退款后就以各种理由搪塞。其交代了整个诈骗流程、公司组织架构、人员构成、业务员工资计算方式等。其本人领取了四个月工资共计五六千元。18、被告人李原的供述与辩解，证明：其于2015年9月份进入桂某公司上班做业务员，之后就知道这家公司是以刷单的名义骗取客户钱财。公司用过一段时间淘优公司的营业执照，之后又使用了鑫烨公司的营业执照，后来又使用了安某公司的牌子，虽然公司名称变来变去，但其作为业务员每天的工作还是一样的。其交代了整个以刷单名义骗钱的流程、公司结构、人员构成等情况。其本人工资结构是底薪加提成，至案发共计领到10个月工资，每月1500多元、3000元左右不等。19、被告人冯燕南的供述与辩解，证明：其于2016年4月份进入安某公司上班，在蓝队队长谢忠朝下面做业务员。公司实质上是以刷单的名义骗取客户钱财的，根本无能力给客户真正刷单。其交代了骗取淘宝卖家交钱的流程、公司的组织架构、人员构成等情况。其至案发领到三个月工资共计6000多元。20、被告人谢伍正的供述与辩解，证明：其于2016年3月份进入安某公司上班，在蓝队谢忠朝下面做业务员。公司是通过阿某、ＱＱ等联系淘宝卖家以刷单的名义一步步骗取客户钱财，在收到客户转账的金额后，公司会象征性的给客户刷单，之后其和同事就会找各种理由进行搪塞。其本人领到4个月工资总计一万多元。21、被告人袁梦姣的供述与辩解，证明：其于2016年4月份进入鑫烨公司上班做售前业务员，到2016年5月份又到安某公司的黄队做业务员，两家公司其实就是以帮客户刷单的名义一步步骗取客户钱财。其交代了诈骗的整个流程及模式、公司的人员结构、工资计算方式等情况。其本人至案发领取三个月工资共计一万多元。22、被告人刘梦玟的供述与辩解，证明：其于2016年7月19日到安某公司上班，在黄队队长袁嵩骏培训后就开始找客户，谈成几笔单子后就发现公司其实是以刷单的名义骗取客户钱财。其交代了以刷单名义骗钱的流程、公司的组织架构和人员构成。其本人骗取了一万元的金额，但至案发未分到任何酬劳。23、被告人刘香君的供述与辩解，证明：其于2016年3月份进入安某公司上班做业务员，其公司是以刷单的名义骗取客户钱财，实质上就是一个诈骗公司。24、被告人李红艳的供述与辩解，证明：其系幼师，2016年7月份，其与同学刘梦玟在58同城找到安某公司，当时两人打算做一个月的暑期工，后两人于2016年7月19日到安某公司上班，和公司约定底薪1400元加100元全勤奖。进去之后被分到黄队队长袁嵩骏那里，后袁嵩骏就给其看一些资料如何去骗取客户钱财，之后骗得三名客户总计4000余元的金额。其交代了整个工作流程，不清楚公司有无实际给客户刷单。其本人至案发未分到一分酬劳。25、被告人吴圆月的供述与辩解，证明：其于2016年7月4日到安某公司上班，公司通过阿某、ＱＱ等以帮淘宝店铺刷单的名义骗取客户钱财。其本人是红队队员，其至案发共骗取四千多元，本人未分到一分酬劳。26、秦某（另案处理被告人）的供述与辩解，证明：其于2016年4月进入安某公司上班，该公司以帮淘宝卖家刷单、推广的名义骗取客户钱财。其本人至案发共骗了6、7名客户。27、被告人李颖的供述与辩解，证明：其于2016年7月14日到安某公司上班做一名业务员，分在吴兰这组，进公司后吴兰对其进行了培训，知道公司是通过阿某、ＱＱ等寻找淘宝卖家作为目标客户，以刷单的名义诱使客户交钱，但客户交钱后又忽悠客户交纳佣金之后才能刷单。之后，其按照培训要求一共做成了五笔业务，工资是底薪1400元加100元全勤奖，至案发未领到任何酬劳。28、被告人朱庆阳的供述与辩解，证明：其于2016年5月份进入安某公司工作，该公司是以刷单的名义骗取淘宝卖家钱财，交代了公司的一整套诈骗流程、公司的组织结构、人员构成、业务员工资计算方式等。其是在红队吴兰这组，至案发共计骗取了一万多元，本人只发到5、6月份的工资，总计4800元。29、被告人莫正青的供述与辩解，证明：其于2016年6月20日进入安某公司上班做业务员，公司是以刷单的名义骗取客户钱财的。其交代了公司的组织架构、人员构成、工资计算方式及如何以刷单名义骗钱的情况。其本人至案发骗取了2000多元人民币，领到200多元的工资。30、被告人骆艳军的供述与辩解，证明：其于2016年6月底进入安某公司上班，在蓝队队长谢忠朝下面做业务员，由谢忠朝教其如何骗取客户钱财，至案发时其以刷单、推广的名义骗了两个客户共计1000多元人民币。其交代了公司以刷单名义骗钱的操作流程、公司的组织架构、人员构成、诈骗金额汇入账户等情况。31、傅某（另案处理被告人）的供述与辩解，证明：2016年的2月份左右其到鑫烨公司上班当业务员，首先通过软件在阿某上去询问不特定的客户需不需要刷单、装修等业务，需要的话就继续加ＱＱ聊，刷单的话就向客户介绍公司刷单的操作流程，给客户介绍公司各种套餐，然后给客户发一些公司的资料或者直接跟客户视频让客户相信公司是真实，客户会以为交了套餐费用之后公司就可以为他们刷单，但是等客户转完款之后，业务员就会把客户交给售后，售后会和客户说还得交一笔佣金才能刷单，这个佣金还是业务员跟客户谈，一般的佣金是3000元，客户一般就会觉得受骗了，要求退钱，业务员就说是不能退钱，少数客户还是愿意交一笔佣金给公司，然后就把这部分客户交给售后，但这些客户都会来反应说刷单很慢，业务员只能跟客户说找售后或者组长，其他的不管了。其二月至七月的业绩大概有八万元左右，拿到工资加提成约2万元左右。32、被告人王龙的供述与辩解，证明：其于2015年5月份到唐锦亮的桂某公司上班担任业务员，主管是黄辉，公司先后启用桂某、淘优、鑫烨、安某公司等名称。2015年11月份，其担任黄队队长。2016年6月中旬，公司重新启用鑫烨的营业执照，其担任龙队队长。公司业务模式是通过阿某发广告、拉客户，称可以通过刷单帮客户提高淘宝店铺等级，加了客户ＱＱ号后，给对方发公司的套餐图片，一般客户都会误解以为交了价格表中标注的三钻598元，五钻698元等相应套餐的钱之后，公司就可以帮他们刷单，业务员也会诱导客户相信只要交了套餐表中的钱之后就可以帮他们刷单，等客户交了钱之后，接着售后那边就会和客户说要刷单的话还要交一笔佣金，再让客户跟我们业务员谈佣金的多少，很多客户觉得被骗了要求退钱，业务员就会跟他们说之前的价格表中是有标注发布点的事情，这钱是不能退，还是有一些客户会交佣金，交了佣金的客户都会来反映说刷单很慢，我们就会安抚客户情绪，说我们会去催售后，就一直这样拖着。二、被害人陈述被害人周某、陈某、王某1、谢某、龚某、张某1、诸某、张某2、宋某、孙某、刘某、赵某、彭某、程某、李某1、刑某、马某、林某、杨某、张某3、毛某、黄某1、翁某、黄某2、王某2、李某2、汪某、宁某、薛某的陈述，证明：各被告人利用公司平台，以淘宝刷单诱饵，骗取各被害人钱财的事实。三、证人证言证人罗某的证言，证明：其与朱庆阳系同居关系，没有领过结婚证，但是有两个小孩，大儿子是2014年农历5月28日出生，小女儿是公历2015年12月18日出生，案发时朱庆阳在哺乳期的事实。四、物证及书证1、扣押决定书、扣押清单及照片、账本、话术单，证明：从安某公司处扣押记载公司各业务员业绩，公司情况等账本，还有84台电脑主机，其中跟业务有关的账本8册，记录了各业务员从客户处骗取的具体金额等情况，总共涉案金额340万余元。且扣押账本中记录的每次交易情况均在银行流水和支付宝往来中一一体现，三者能够相互印证。2、调取证据通知书、调取证据清单及银行交易流水、转账记录、支付宝交易记录、电脑咨询单及情况说明，证明：被告人黄辉、唐锦亮、梁丽芬、黄某3刚四人在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行等银行的开户情况及银行交易记录情况。唐锦亮、黄辉、梁丽芬、黄某3刚等人在支付宝的开户资料以及开户以来的交易明细。鑫烨公司的法人代表为梁丽芬；淘优公司的法人代表为唐锦亮；安某公司的法人代表为黄某3刚；优品公司的法人代表为黄辉。3、接受证据清单3份，即：周某通过支付宝转给黄辉工商银行卡598元的交易记录及其和刷单业务员的聊天记录；陈某的转账记录和聊天记录等资料；王某1的转账记录、聊天记录。证明：从记录中明显看出业务员是如何一步步诈骗客户交钱、交佣金的过程，以及在客户要求退款后找各种理由搪塞的过程。4、暂扣款票据，证明：从莫正清处扣押预收款2396元；从李振处扣押预收款6794元；从朱庆阳处扣押预收款15000元；从肖荣丹处扣押预收款8336元；从张文兵处扣押预收款10282元；从伍林辉处扣押预收款7806元。5、户籍证明及抓获经过，证明：黄辉、唐锦亮等30名被告人的身份信息及到案经过。6、公安机关的情况说明，证明：涉案陈国某、朱某、韦集相等人因身份信息不明，故无法采取措施。7、指定管辖决定书，证明：该案由金华市公安局决定由浦江县公安局管辖。五、辨认笔录、搜查笔录、电子物证检查工作记录，证明：黄辉辨认出黄某3刚，吴兰辨认出梁丽芬。从安某科技有限公司处扣押84台电脑主机，笔记本、公司资料等共31本。相关电子数据的取证、固定过程及本案相关的诈骗事实。六、视频资料：光盘一张，证明：存储了唐锦亮、黄辉、梁丽芬、黄某3刚等人在支付宝的开户资料以及开户以来的交易明细等相关数据信息。上述事实，有被告人李颖、肖荣丹的辩护人提供并经庭审质证的下列证据予以证明：1、出生医学证明一份，证明：被告人李颖于2017年3月9日生下儿子沈某，现处在哺乳期。2、孕期检查记录及检查报告单一组，证明：被告人肖荣丹于2017年5月27日经检查，已怀孕约40天，现处在孕期。上述证据来源及形式合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以确认，作为认定本案事实的依据予以采信本院认为：被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽、谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖以非法占有为目的，利用桂某公司、优品公司、鑫烨公司和安某公司作为平台，以刷单、推广为幌子，采用连环诈骗手段，先骗取客户缴纳套餐费用，再以还需缴纳发布点（佣金）才能刷单为由，继而骗取客户佣金，然后又以刷小单骗取客户信任，进一步编造“缴费成为ＶＩＰ，可加快刷单速度”等理由，继续骗取客户缴纳相关费用的方法，骗取他人财物，其中被告人唐锦亮、黄辉、梁丽芬、秦晓丽骗取财物数额特别巨大，被告人谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、刘香君、谢伍正、罗东琴、冯燕南、骆小健、朱庆阳、袁梦姣、谢伍强、谢忠威、伍林辉、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖骗取财物数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人唐锦亮及其辩护人、被告人黄辉的辩护人、被告人梁丽芬的辩护人、被告人秦晓丽的辩护人、被告人谢忠朝及其辩护人、被告人曾国禄的辩护人、被告人李红艳的辩护人提出被告人的行为不构成诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人唐锦亮、黄辉的辩护人提出本案应定性为非法经营罪的辩护意见，与应适用的法律依据不符，本院不予采纳。被告人谢忠朝的辩护人提出本案不应认定为电信诈骗的辩护意见，因本案系被告人利用电信网络技术实施诈骗行为，故应认定为电信诈骗，对该辩护意见本院不予采纳。关于各被告人主犯、从犯及相关犯罪数额的认定。本案系共同犯罪。被告人唐锦亮、黄辉系犯罪集团的首要分子，应按集团所犯的全部罪行处罚。被告人梁丽芬系涉案公司的主要行政管理人员，负责公司日常运行，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应按其参与期间犯罪集团骗取的财物总金额定罪处罚。被告人秦晓丽先负责公司售后刷单，后负责公司财务，在集团犯罪中起次要作用，系从犯，应按其参与期间犯罪集团骗取的财物总金额定罪处罚。被告人谢忠朝、吴兰、袁嵩骏、王龙是所在队的队长，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按所参与或队内组织、指挥的全部犯罪处罚，即应按其担任队长后队内成员（包括本人）参与骗取财物的总金额定罪处罚。被告人李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、冯燕南、谢忠威、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖，是各队内业务员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其参与期间队内团伙实施的全部诈骗行为承担责任。故上述各被告人的辩护人提出应以个人直接参与诈骗金额定罪的辩护意见，本院不予采纳；但基于本案共同犯罪的特点，可以各被告人在队内的个人直接参与诈骗金额作为量刑的主要依据之一。被告人秦晓丽的辩护人提出应予扣除被告人秦晓丽于2016年5月13日至2016年6月24日辞职离开公司期间发生的相关诈骗数额的辩护意见，一方面因为被告人辞职的相关证据不足，另一方面2016年6月24日后被告人秦晓丽继续在公司上班，且由其主要负责的售后刷单及公司财务工作，具有前后连续性，难以分割计算，故对该辩护意见本院不予采纳，但可在量刑时适当从宽处理。被告人李红艳的辩护人提出应予扣除涉案金额中不是由被告人李红艳本人所骗取的3000元的辩护意见，因该争议金额系李红艳在其队长的指导、协助下骗取成功，故应计入其犯罪金额，对该辩护意见本院不予采纳。相关被告人的辩护人提出诈骗金额应扣除相应实际服务费用的辩护意见，因被告人以提供少量服务作为诈骗手段，意图在于进一步实施诈骗，故本院不予采纳。相关被告人的辩护人提出单位犯罪的辩护意见，因涉案公司系被告人所利用的诈骗平台，公司业务均以实施诈骗犯罪为主要活动，故本案不属于单位犯罪，对该辩护意见本院不予采纳。相关被告人的辩护人提出被害人明知刷单行为违反淘宝网的相关规定具有一定过错，要求从轻处罚的辩护意见，该辩护意见并不是各被告人犯诈骗罪从轻处罚的正当理由，本院不予采纳。被告人黄辉、秦晓丽、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、谢伍强、刘香君、谢伍正、罗东琴、谢忠威、冯燕南、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖归案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人唐锦亮、黄辉的辩护人提出被告人唐锦亮、黄辉具有自首情节的辩护意见，因二被告人未主动投案，本院不予认定自首。被告人唐锦亮归案后未如实供述自己的罪行，不具有坦白情节。被告人梁丽芬、骆小健、骆艳军、肖荣丹、吴圆月归案后未如实供述自己的罪行，但在审理过程中具有认罪、悔罪情节。被告人李振、肖荣丹、张文兵、伍林辉、吴圆月、李颖、刘香君、谢伍强、李红艳、冯燕南、骆艳军、朱庆阳具有退赃或认罚情节。被告人莫正青具有退赃情节。综合考量以上犯罪事实、性质、量刑情节及社会危害性等，依法对被告人梁丽芬、秦晓丽、谢伍强、刘香君、谢伍正、谢忠威、冯燕南、骆小健、伍林辉、朱庆阳、袁梦姣、曾国禄、陆春芳、骆艳军、肖荣丹、莫正青、李振、吴圆月、张文兵、刘梦玟、李红艳、李颖减轻处罚，并对被告人谢伍强、朱庆阳、冯燕南、伍林辉、骆艳军、肖荣丹、李振、吴圆月、张文兵、李红艳、李颖予以适应缓刑；对上述被告人的辩护人提出减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。对被告人黄辉、吴兰、袁嵩骏、王龙、李原、罗东琴从轻处罚，上述被告人的辩护人提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李红艳的辩护人提出宣告无罪或免予处罚的辩护意见，本院不予采纳。被告人莫正青，犯罪情节轻微，不需要判处刑罚，故对其免予刑事处罚，被告人莫正青的辩护人提出免予处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人唐锦亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2028年7月31日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人黄辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月1日起至2027年7月31日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人梁丽芬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月12日起至2023年9月11日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。四、被告人秦晓丽犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2021年8月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。五、被告人谢忠朝犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2023年8月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。六、被告人吴兰犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2022年8月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。七、被告人袁嵩骏犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2021年8月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。八、被告人王龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月18日起至2020年12月17日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。九、被告人李原犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年10月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十、被告人谢伍强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十一、被告人刘香君犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2018年11月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十二、被告人谢伍正犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年7月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十三、被告人罗东琴犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2021年7月21日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十四、被告人谢忠威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2018年2月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十五、被告人冯燕南犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十六、被告人骆小健犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年1月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十七、被告人伍林辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十八、被告人朱庆阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。十九、被告人袁梦姣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2019年6月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十、被告人曾国禄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2018年5月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十一、被告人陆春芳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2018年1月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十二、被告人骆艳军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十三、被告人肖荣丹犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十四、被告人莫正青犯诈骗罪，免予刑事处罚。二十五、被告人李振犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十六、被告人吴圆月犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十七、被告人张文兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十八、被告人刘梦玟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月3日起至2017年12月2日止；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。二十九、被告人李红艳犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三十、被告人李颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本判决生效后一个月内缴纳）。三十一、被告人已退出的赃款，由赃款收缴机关依法发还被害人；继续向被告人追缴其余赃款，发还被害人，不足部分责令被告人退赔。三十二、没收扣押在案的作案工具电脑主机八十四台，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长于建松审判员王宏宇人民陪审员黄颖松二〇一七年十一月六日代书记员傅宇菲

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 唐锦亮
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 黄辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 梁丽芬
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 秦晓丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 谢忠朝
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴兰
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 袁嵩骏
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 王龙
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 李原
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年二个月
name: 谢伍强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 刘香君
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 谢伍正
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十一个月
name: 罗东琴
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 谢忠威
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 冯燕南
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 骆小健
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年五个月
name: 伍林辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 朱庆阳
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 袁梦姣
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 曾国禄
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年九个月
name: 陆春芳
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 骆艳军
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 肖荣丹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 莫正青
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 李振
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 吴圆月
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 张文兵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘梦玟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李红艳
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 李颖
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十个月