案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
刘瑞华、袁奇等非法吸收公众存款罪刘红明掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪王龙莲窝藏、包庇罪一审刑事判决书江苏省无锡市新吴区人民法院刑事判决书（2017）苏0214刑初566号：无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2017〕480号起诉书指控被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某犯非法吸收公众存款罪、被告人刘红明涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人王某莲涉嫌犯窝藏罪于2017年9月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，于2017年11月16日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员于颖出庭支持公诉，被告人刘瑞华及其辩护人吴颖婷、被告人袁某及其辩护人武广有、刘建龙、被告人袁某某、张某、王某某、陈某、被告人刘红明及其辩护人张苗、董自磊、被告人王某莲到庭参加诉讼。现已审理终结被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某、刘红明、王某莲对起诉书的指控均未提出异议。被告人刘瑞华的辩护人吴颖婷提出以下辩护意见：1、被告人刘瑞华系从犯；2、被告人刘瑞华对非法吸收公众存款犯罪只有概括性认识，主观恶性不深；3、被告人刘瑞华系财务人员，担任辅助性、事务性的工作，对全案犯罪行为的参与程度不高；4、被告人刘瑞华系初犯，请求对其予以从轻处罚。被告人袁某的辩护人武广有、刘建龙提出以下辩护意见：1、被告人袁某系从犯；2、被告人袁某退出违法所得人民币5万元；3、被告人袁某系初犯，无前科劣迹；4、被告人袁某归案后自愿认罪，认罪态度好；5、被告人袁某主观恶性很小，社会危害性较小，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人刘红明的辩护人张苗、董自磊提出以下辩护意见：1、被告人刘红明归案后自愿认罪，认罪态度较好；2、被告人刘红明无前科劣迹；3、被告人刘红明退出大部分赃款，请求对其予以从轻处罚。经审理查明：（一）非法吸收公众存款罪部分2016年3月至10月，涉案人员张某2、薛某、王某2、沈某（均另案处理）等人共同预谋，以无锡某生物科技有限公司名义对外公开宣传，投资“时空9号”品牌护肤品一单3000元，除获得“时空9号”品牌护肤品一套外，还可获得4500元返利为诱饵，向社会不特定对象非法吸收公众存款共计人民币4.32亿余元。至案发时，已归还人民币约3亿元。在犯罪过程中，被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某明知张某2等人从事非法吸收公众存款的犯罪活动，仍对张某2、薛某等人的犯罪活动提供帮助。其中被告人刘瑞华自2016年7月初至10月中旬担任该公司会计，负责接收、管理投资人资金、拨币等财务工作，非法吸收公众存款人民币3.26亿余元；被告人袁某自2016年8月至10月中旬担任该公司讲师，帮助宣传推广犯罪模式、发展投资人，非法吸收公众存款人民币2.65亿余元；被告人袁某某自2016年4月初至7月底任该公司法定代表人，提供银行卡收集投资款、取现，非法吸收公众存款人民币1.61亿余元；被告人张某自2016年3月中旬至7月初担任该公司会计，负责接收、管理投资人资金、拨币等财务工作，非法吸收公众存款人民币1.01亿余元；被告人王某某自2016年8月下旬至10月中旬担任该公司讲师，帮助宣传推广犯罪模式、发展投资人，非法吸收公众存款人民币2亿余元；被告人陈某自2016年9月初至10月中旬担任该公司会计，发放本息、“推荐奖”、“邀请奖”，非法吸收公众存款为人民币1.52亿余元。2016年11月12日，被告人袁某某在无锡火车站南广场被公安机关抓获；2016年11月13日，被告人袁某在无锡火车站北广场出站口被公安机关抓获；同月23日，被告人刘瑞华在浙江温州市瓯海区被公安机关抓获；2016年12月9日，被告人张某在河南省固始县被公安机关抓获；同月26日，被告人陈某、王某某至公安机关自动投案。后上述被告人均如实供述了自己的罪行。案发后，公安机关从袁某某处扣押人民币59550元，刘瑞华家属代为退赃人民币500000元；被告人袁某、王某某均退赃人民币50000元；另外从张某2处扣押人民币3580000元、手表1块、凯迪拉克轿车1辆；从薛某处扣押人民币7390000元、手表1块、梅赛德斯轿车1辆；从王某2处扣押人民币3834000元；从单某处扣押人民币620000元；从王某莲处扣押人民币20800元、炫威牌轿车1辆；从沈某处扣押人民币1180000元。上述事实，被告人刘瑞华及其辩护人吴颖婷、被告人袁某及其辩护人武广有、刘建龙、被告人袁某某、张某、王某某、陈某在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的证人邓某、黄某4、郑某1、孙某2、吴某、苏某、汤某、宦某、顾某、张某3、邹某、郑某2、王某3、陈某、杜某、袁某、费某等人的证言笔录和辨认笔录，涉案化妆品、宣传单照片，无锡工商行政管理局新区分局公司准予设立登记通知书、法定代表人信息、公司章程、股东名册、股东会决议、住所租赁协议、股权转让协议、营业执照，税务登记证，银行交易明细、返还凭证、房屋出租合同、互联网网络营销方案服务合同书，“时空9号”会员产品订购单，涉案人员张某2、薛某、王某2、沈某的供述笔录和辨认笔录，被告人陈某的辨认笔录，公安机关制作的远程勘验工作记录，公安机关出具的搜查笔录、清点记录，扣押物品清单、刑事案件侦破经过、回复以及情况说明，被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某的身份资料等证据予以证实，被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪部分2016年3月至11月间，被告人刘红明明知张某2以无锡某公司名义从事非法吸收公众存款犯罪活动的情况下，仍帮助张某2将赃款约人民币2000万元藏匿在其家中，后又转移至无锡市梁溪区某小区11号1702室、新吴区某小区3号303室焦某家等地。2016年11月30日，被告人刘红明被公安机关抓获，后如实供述了上述罪行。案发后，公安机关依法扣押被告人刘红明藏匿、转移的资金人民币16719000元、欧米茄手表1块。上述事实，被告人刘红明及其辩护人张苗、董自磊在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的证人孙某1、曹某、焦某、周某、黄某1、黄某2、杨某、黄某3、张某1、刘某的证言笔录和辨认笔录，查获赃款的照片，优房置业租赁合同，记账流水，公安机关出具的扣押物品清单和刑事案件侦破经过，被告人刘红明的身份资料等证据予以证实，被告人刘红明当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。（三）窝藏罪部分2016年10月下旬，被告人王某莲明知薛某涉嫌犯罪，仍承租湖北省十堰市茅箭区某小区3号楼904室供薛某藏匿。2016年11月1日，被告人王某莲在上述地点被公安机关抓获，后如实供述了上述罪行。上述事实，被告人王某莲在开庭审理过程中亦无异议，且有当庭宣读和出示的证人王某1的证言笔录，涉案人员薛某的供述笔录，公安机关出具的刑事案件侦破经过，被告人王某莲的身份资料等证据予以证实，被告人王某莲当庭亦对上述事实作有供述，足以认定本院认为：被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪；被告人刘红明明知是犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人王某莲明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，其行为已构成窝藏罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、王某某、陈某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某某、陈某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘瑞华、袁某、袁某某、张某、刘红明、王某莲在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，可以予以从轻处罚。被告人刘瑞华、袁某、王某某退出部分赃款，酌情予以从轻处罚。综合以上量刑要素，本院决定对被告人刘瑞华予以从轻处罚，对被告人袁某、袁某某、张某、王某某、陈某予以减轻处罚；对被告人刘红明、王某莲予以从轻处罚。关于被告人袁某的辩护人武广有、刘建龙提出的被告人袁某主观恶性很小，社会危害性较小，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人袁某参与非法吸收公众存款数额达2.65亿余元，数额巨大，涉及人数众多，且尚有赃款未能追回，社会危害性较大，不宜适用缓刑。被告人袁某的辩护人武广有、刘建龙提出的该项辩护意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人刘瑞华的辩护人吴颖婷以及被告人刘红明及其辩护人张苗、董自磊提出的上述辩护意见和被告人袁某的辩护人武广有、刘建龙提出的上述其他辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。根据被告人王某莲的犯罪情节和悔罪表现，可依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第三百一十二条第一款、第三百一十条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款之规定，判决如下一、被告人刘瑞华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月23日起至2019年11月22日止），并处罚金人民币十二万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人袁某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月13日起至2019年8月12日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人袁某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月12日起至2019年5月11日止），并处罚金人民币八万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人张某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2018年12月8日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人王某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的2日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年4月28日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人陈某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月31日起至2020年1月29日止），并处罚金人民币五万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人刘红明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年11月29日止），并处罚金人民币五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人王某莲犯窝藏罪，有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。九、公安机关暂扣的赃物依法变现后与暂扣的赃款返还投资人，不足部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长于百平人民陪审员孔东发人民陪审员奚静华二〇一八年二月二日书记员邹娟

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 刘瑞华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 袁某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年九个月
name: 袁某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 张某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 王某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 陈某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 刘红明
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑四年