案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
李香梅、牛传宾组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省范县人民法院刑事判决书（2019）豫0926刑初317号：河南省范县人民检察院以范检公诉刑诉〔2019〕194号起诉书指控被告人李香梅、牛传宾犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因公诉机关补充侦查，延期审理一次。河南省范县人民检察院指派检察员吴心谋、胡建功出庭支持公诉，被告人李香梅及其辩护人李芳芳、被告人牛传宾及其辩护人王硕平到庭参加诉讼，现已审理终结河南省范县人民检察院指控称，被告人李香梅、牛传宾分别于2016年11月、2016年10月通过网络平台注册账号参加了“善心汇”传销组织。善心汇传销组织，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式，即会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。静态收益模式，即参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元／颗）激活账户，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”。善心汇传销组织高级会员升级模式，即公司高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。Ａ轮功德主晋升标准，即普通会员向公司交纳5万元，获得260个种子，其直接上级获得18个奖励种子。要求：直接激活至少10人，或五代内激活至少50人。被告人李香梅、牛传宾分别自2016年11月、2016年10月加入善心汇传销组织后，采取向他人介绍、在微信朋友圈发送链接等方式进行善心汇传销宣讲、推广，直接或间接为善心汇发展会员，对善心汇传销组织的发展、扩大起到关键作用。经司法鉴定，在“善心汇”会员系统中，李香梅（身份证号码）的登录用户名为135××××0698，ＩＤ为412452，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月21日，该账户在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有12层，722个会员账号。该账户共完成10次赠与，累计111000元，9次受助，累计132200元。截止2017年7月24日，已支出善种子592个，剩余善种子10个，已支出善心币2931个，剩余善心币15个，已支出善金币0个，剩余善金币43093个，管理钱包已支出41080元，管理钱包剩余753元。牛传宾（身份证号码）的登录用户名为ｎｃｂ577,ＩＤ为185887，属于普通用户，账户创建时间为2016年10月16日。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有4层，80个会员账号。该账户共完成14次赠与，累计96000元，13次受助，累计124400元。截止2017年7月24日，已支出善种子64个，剩余善种子0个，已支出善心币273个，剩余善心币0个，已支出善金币11183个，剩余善金币3018个，管理钱包已支出11300元，管理钱包剩余1301元。为证实上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言、鉴定意见等证据，指控被告人李香梅、牛传宾犯组织、领导传销活动罪。提请依法判处。被告人李香梅对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称自己加入时不知道该组织系传销组织，且没有发展起诉书指控的那么多人。辩护人李芳芳提出的辩护意见是：起诉书指控的人数不属实，存在一个人注册多个账号的情况，且鉴定意见不能作为认定层级的唯一依据，被告人李香梅系自首，建议法院对其从轻处罚。被告人牛传宾对公诉机关指控的犯罪事实无异议，辩称自己加入时不知道该组织系传销组织，且并未强迫他人加入。辩护人王硕平提出的辩护意见是：被告人牛传宾作为普通会员，不应认定为该组织的组织者、领导者，且与牛传宾存在返利关系的仅有两层，未激活账号应予以排除，故牛传宾不构成组织、领导传销组织罪。另外牛传宾存在从犯、自首的法定从轻情节。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇公司”）于2013年5月24日成立，法定代表人张天明，对外宣称涉及文化产业、餐饮、旅游等行业，2016年5月28日，“善心汇”公司及张天明等人，以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，采取加入者缴纳300元购买一颗善种子激活会员账号。对会员按照一定顺序组成层级，同时以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过新闻媒体进行宣传，不断发展会员、吸收资金。动态收益模式，即会员每发展一名第一代下线，可以拿到该下线投资金额的6%作为奖励收益，其中3%可实际提现，3%转为善金币，会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益，只能提现2%，以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。静态收益模式，即会员账户激活后可进入静态模式“排单布施”，自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，可以等待其他人向自己“布施”。善心汇传销组织高级会员升级模式，即公司高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。普通会员晋升为Ａ轮功德主，需要向公司缴纳5万元，获得260个种子，其直接上级获得18个奖励种子，并直接激活至少10人，或五代内激活至少50人。2016年10月16日，被告人牛传宾注册账号成为了“善心汇”会员。2016年11月21日，被告人李香梅注册账号成为了“善心汇”会员，并向“善心汇”平台充值5万元成为Ａ轮功德主。二人在加入该组织后，采取向他人介绍、在微信朋友圈发送链接等方式对善心汇进行宣讲、推广，直接或间接为善心汇发展会员。其中，李香梅在会员系统的登录用户名为135××××0698，ＩＤ为412452，该账户共完成10次赠与，累计111000元，9次受助，累计132200元。在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有12层，722个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子592个，剩余善种子10个，已支出善心币2931个，剩余善心币15个，已支出善金币0个，剩余善金币43093个，管理钱包已支出41080元，管理钱包剩余753元。牛传宾的登录用户名为ｎｃｂ577,ＩＤ为185887，属于普通用户。该账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有4层，80个会员账号。共完成14次赠与，累计96000元，13次受助，累计124400元。截止2017年7月24日，已支出善种子64个，剩余善种子0个，已支出善心币273个，剩余善心币0个，已支出善金币11183个，剩余善金币3018个，管理钱包已支出11300元，管理钱包剩余1301元。另查明，被告人李香梅、牛传宾于2017年9月10日到范县公安局经济犯罪侦查大队投案，并如实供述自己的罪行。下列证据经庭审质证，供证之间能相互印证，证明审理查明的上述事实成立：被告人李香梅、牛传宾的户籍证明，被告人牛传宾的辩护人提交的视频资料及专家论证法律意见书、相关判决书，河南省高级人民法院、河南省人民检察院、河南省公安厅豫公通〔2017〕173号文件，濮阳市公安局关于对“善心汇”专案打击维稳工作开展督查的通知、参与“7.24”北京聚集事件的22人、善心汇案件基本情况、濮阳市公安局经侦支队关于下发有关人员名单的通知及表格，范县公安局濮城派出所出具的李香梅无前科证明、范县公安局高码头派出所出具的牛传宾无前科证明，范县公安局经济犯罪侦查大队出具的发破案经过，证人董某、赵某、张某1、张某2、黄某的证言，被告人李香梅、牛传宾的供述及二人书写的保证书，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书等本院认为，被告人李香梅、牛传宾通过网络平台加入善心汇传销组织，积极发展下线人员，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在善心汇传销的共同犯罪中，李香梅、牛传宾均起次要作用，系从犯，应对二人从轻、减轻处罚。李香梅、牛传宾主动到公安机关投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对二人从轻、减轻处罚。对二被告人的辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。牛传宾的辩护人提出的其不构成犯罪的辩护意见与现有证据及本院查明事实不符，本院不予采纳。从现有证据中可以看出，鉴定意见的人数仅是对网络账号的一个统计，结合本案证据可以看出，存在一个人注册多个账号及注册账号后未激活的情况，且从善心汇的收益方式可以看出，被告人仅能从其发展的第一、三、五层下线获得收益，且本案涉及的传销组织具有一定的欺骗性，二被告人对此缺乏应有的认知，才实施了亲朋好友间推荐、微信宣传等行为，对以上情节在量刑时均应予以考虑。李香梅、牛传宾自愿认罪认罚，缴纳罚金，确有悔罪表现，且经调查，对二人适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，综合全案可对其从轻处罚并使用缓刑。根据被告人李香梅、牛传宾犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人李香梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）被告人牛传宾犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。所判罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长杨明审判员郭奇审判员马文慧二〇一九年十二月三十一日书记员张阳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 李香梅
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 牛传宾
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役五个月