案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
陈婉君诈骗一审刑事判决书广东省佛山市高明区人民法院刑事判决书（2017）粤0608刑初125号：佛山市高明区人民检察院以明检公诉刑诉〔2017〕122号起诉书指控被告人陈婉君犯诈骗罪，于2017年3月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市高明区人民检察院指派检察员丁波、代理检察员仇淑文出庭支持公诉。被告人陈婉君到庭参加诉讼。本案现已审理终结佛山市高明区人民检察院指控：2015年3月，阳某（已判刑）与吴马力（另案处理）共谋筹划以“诚盛电子科技有限公司”（经查询，该公司未进行工商登记注册）为名组织诈骗团伙，利用电话销售方式实施诈骗活动获取经济利益。其中吴马力占60%股份，负责该诈骗团伙的虚假广告信息推广、骗取患者个人信息等，并先后租赁湖南省衡阳市蒸湘区富安大厦906房、兰贵园2单元707房作为团伙工作窝点，又为工作窝点添置电脑、电话耳机、监控设备、工作台等作案工具。阳某是团伙主管，负责管理该犯罪团伙的日常工作，阳与吴马力协议出资20万元占40%股份，后阳为筹集20万元资金先后拉被告人李某2、张某1、薛某1（三人已判刑）、张某4（另案处理）等人入股。张某1、张某4担任该团伙在富安大厦工作窝点的组长（后因张某4离职，由张某1一人担任组长），负责管理、监督该工作点话务员的工作，张某4还负责培训话务员肝病知识、电话诈骗方法；薛某1担任该团伙的培训师，负责培训话务员肝病知识、电话诈骗方法；李某2担任兰贵园工作窝点的组长，负责管理、监督该工作点话务员的工作。该团伙还通过互联网招聘、朋友介绍等方式招募到被告人陈婉君及张某2、吕某、吴某等人（均已判刑），其中张某2担任财务，负责该团伙的日常开支、数据统计、患者资料的收集、发放等工作；吕某担任兰贵园工作窝点的文员，负责该点的数据统计、传输工作；陈婉君、吴某等人担任话务员，负责谎称自己是医疗机构的肝病主任、专家、教授，骗取患者信任来推销无治疗肝病功效的治疗仪、药物贴、药物。该诈骗团伙首先是通过虚假的“北京肝病医学研究院”（××）等网站骗取全国各地患者的姓名、电话、地址、病情等个人信息，之后由张某2将收集到的患者个人信息整理后交由组长派发给话务员，主要先由新单组话务员（即在富安大厦工作窝点的话务员）谎称自己是中国中医科学院、北京中医科学院、中医科学研究院等医院的肝病主任、专家、教授，用来电归属地显示为北京的网络电话、移动电话，按照事先团伙制定的电话诈骗流程与患者进行联系，通过夸大患者病情、质疑或否定患者之前治疗方案，谎称国家已研发出一种高效、快速根治肝病的治疗仪器，现国家正推行爱心援助工程活动，可免费赠送仪器，不过配合治疗仪所用药物需患者以成本价购买，而且接受治疗后可给患者提供永久性保障的方式诈骗患者购买产品，之后话务员便填写订购表交给组长，再由组长交张某2联系北京邮政或顺丰快递等物流公司采用货到付款的方式收取患者钱财。在患者首次购买治疗仪和药物后，复诊组话务员（即在兰贵园工作窝点的话务员，此外复诊组话务员也会诱骗患者购买治疗仪）再继续谎称自己是上述医疗机构的肝病主任、专家、教授，通过电话跟踪回访，以患者个人体质影响治疗效果，需专门配药等名义，不断诱骗患者高价购买所谓的对治疗肝病有特效的金某力牌辅酶Ｑ10软胶囊、普比欧牌金利胶囊等药物，直至患者发现被骗为止。经鉴定，该诈骗团伙销售的电脑中频治疗仪属于二类医疗器械，适用于颈椎病、肩周炎、劳损性疼痛、腰椎间盘突出症的辅助治疗；金某力牌辅酶Ｑ10软胶囊、普比欧牌金利胶囊、金某力牌松杞片、百合康牌葛根提取物软胶囊、百合康牌苦瓜洋参软胶囊、破壁灵芝孢子粉胶囊、威士雅虫草菌丝体胶囊是适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的保健食品；合辉牌灵芝西洋参胶囊是保健食品，保健功能为增强免疫力。本案团伙共诈骗得手人民币1079683元，其中被告人陈婉君具体参与诈骗数额共计人民币23840元，具体如下：1．2015年4月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人刘某1花费人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。2．2015年4月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人蔡某花费人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。3．2015年4月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人彭某花费人民币1490元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。4．2015年4月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人叶某花费人民币1490元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。5．2015年4月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人孟某花费人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。6．2015年5月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人孙某1花费人民币1490元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。7．2015年5月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人张某5花费人民币1490元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。8．2015年5月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人杨某花费人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。9．2015年5月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人李某1人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。10．2015年5月期间，被告人陈婉君谎称自己是中国肝病医学研究院的杨主任，欺骗被害人徐长岭花费人民币2980元购买无治疗肝病功效的肝病治疗仪和药物。在法庭上，公诉机关提供了被告人陈婉君的供述，证人阳某、张某2、张某1、李某2、薛某1、吕某、吴某、丁某1、孙某2、庞某、王某1、刘某2、孙某3、张某3等人的证言及辨认笔录，被害人刘某1、蔡某、叶某、孙某1、杨某的陈述，搜查笔录，电子证物检查工作记录，佛山市食品药品监督管理局出具的证明，佛山市高明区食品药品监督管理局出具的回复，扣押物品清单及扣押物品照片，银行单据、对账单，员工入职情况表，工资表，考勤表，工资、奖金签领表，涉案物流公司营业执照、合同，物流公司对账单，王某2（顺丰）返款明细，北京福通物流有限公司与客户王某2的汇款明细统计表、返款明细表及周结对账表，存货登记表，陈婉君出单的订购表，发货统计总表，发货登记表，全国企业信用信息公示系统查询网页截图，培训资料，客户资料，抓获经过，户籍证明，刑事判决书等证据。公诉机关认为，被告人陈婉君无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈婉君在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。提请本院依法判处。被告人陈婉君对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议。经审理查明，公诉机关指控被告人陈婉君的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查，被告人陈婉君于2015年4月2日加入该诈骗团伙，入职以来共获利2827元。再查，被告人陈婉君于2016年4月18日生育儿子陈某利本院认为，被告人陈婉君无视国家法律，以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，是共同犯罪。公诉机关指控被告人陈婉君犯诈骗罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人陈婉君在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对其予以从轻处罚。被告人陈婉君归案后能如实供述主要犯罪事实，有悔罪表现，故依法对其予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节，并结合被告人陈婉君目前尚需照顾年幼的儿子，故依法对被告人陈婉君宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人陈婉君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币20000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决发生法律效力之日起30日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长仇文华审判员张国政审判员罗植棠二〇一七年五月三十一日书记员陈红红

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 陈婉君
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年三个月