案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
谢爱云、随忠文组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事一审刑事判决书河南省虞城县人民法院刑事判决书（2018）豫1425刑初711号：上述二被告人因涉嫌非法拘禁犯罪，于2018年8月14日到虞城县公安局投案，同日被虞城县公安局监视居住，同年11月14日被虞城县人民检察院监视居住，同年11月30日被本院取保候审，同年12月24日被本院逮捕。现羁押于虞城县看守所。河南省虞城县人民检察院以虞检刑诉（2018）574号起诉书指控被告人随忠文、随站文、谢爱云犯参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事罪，于2018年11月30日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，于2018年12月27日公开开庭审理了本案。河南省虞城县人民检察院指派检察员王莉出庭支持公诉，被告人随忠文、随站文、谢爱云及其辩护人于子茜、杨永生均到庭参加诉讼。现已审理终结辩护人于子茜、杨永生的辩护意见是，被告人谢爱云参加黑社会性质组织罪，系其他参与者，可以不作为犯罪处罚；对非法拘禁系帮助犯；谢爱云不构成敲诈勒索罪；谢爱云参与寻衅滋事次数少于指控次数；谢爱云有自首情节，应从轻处罚。经审理查明，（一）参加黑社会性质组织犯罪2010年以来，被告人随忠文、随站文、谢爱云参加由李建民、陈金忠、刘保安等人组织的由多名艾滋病人组成的犯罪组织。该组织成员众多，利用人们对艾滋病的恐惧心理，以患有艾滋病、能传染给他人，以弱示强，采取威胁、殴打等暴力、软暴力手段，给群众造成心理强制，谈“艾”色变，不得不屈从，拿钱消灾。穿插结伙多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等犯罪活动。该组织成员参与违法犯罪活动，每天分到200元到500元不等的好处费，内部成员的车辆使用每次可得200元到500元不等的油费。该组织的犯罪行为已对当地人民群众人身、财产安全造成严重损害，心理造成恐慌，致使群众安全感下降，影响恶劣，严重破坏了当地的经济、生活秩序和社会稳定。（二）非法拘禁犯罪1.2015年10月1日上午，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同李建民、李红波、陈金忠、乔传海（四人均已判）、祝坤（另案处理）等人，在申冬领的雇佣下，到田某石材厂对被害人田某进行殴打，强行将田某控制在虞城县贝尔特宾馆27小时左右，直至田某同意签订给申冬领十套“木兰人家”房子的协议后才让其离开。2.2015年10月12日中午12时许，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同李建民、李红波、陈金忠、乔传海（四人均已判）、祝坤（另案处理）等二十余人，在申冬领的雇佣下，在虞城县人民公园南门，殴打王某2、王某3，将被害人王某2、田某、魏某、王某3四人强行带至虞城县贝尔特宾馆内，限制人身自由28小时左右，期间采取言语威胁、殴打等方式，逼迫王某2、田某、魏某、王某3给申冬领签订十套“木兰人家”房子后才让其离开。（三）敲诈勒索犯罪2014年7月10日，被告人谢爱云伙同陈金忠、蔡余峰、王云（三人均已判）等一二十人，以艾滋病人何金亭贴了虞城县郑集乡杨某家卖的膏药受伤为由，采取打、骂、抓等手段敲诈杨某10000元。（四）寻衅滋事犯罪1.2014年10月份的一天，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同李建民、乔传海、陈金忠等人到虞城县城郊乡食全食美饭店装修工地闹事，将张凤莲从工地上抬出去扔到路边，并对孙旭光、范文春、孙敏亮实施殴打。2.2014年1月份的一天，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同祝坤、李建民、李红波、陈金忠、乔传海等人到虞城县刘集乡帮任富祥索要房款，将孙田坤家的门窗砸毁，并殴打孙田坤妻子马秀兰、儿媳孙艳。3.2013年5月份，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同祝坤、李建民、李红波、陈金忠、乔传海等人到虞城县刘集乡帮任富祥索要房款，到乔德忠家闹事，并对乔德忠、乔传信、任爱云实施殴打。4.2013年10月份的一天，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同李建民、李红波、陈金忠、乔传海等艾滋病友二十余人，到虞城县稍岗乡五金城工地闹事，并对村民王建民、吴宝兰、包付华实施殴打。5.2014年7月份，被告人随忠文、随站文、谢爱云等人伙同李建民、李红波、陈金忠、乔传海、王连河等人到虞城县田庙乡派出所北边衡山路工地闹事，将田秀菊抬出工地扔到一边，威胁并殴打顾银立、田秀菊、顾莹春（当时系孕妇）。6.2014年7月份的一天，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同李建民、乔传海、李红波、陈金忠等人到虞城县城关镇东环路东方桂苑小区朱某家闹事，要求朱某退回田国红的儿子田龙飞退婚的彩礼，并对朱某妻子刘素玲、女儿朱随随实施殴打，田国红、李建民、乔传海等人逼迫朱某退还29000元（当时彩礼礼金20000元、礼品价值约2000元），强拿硬要朱某7000元。上述事实，被告人谢爱云、随忠文、随站文在开庭审理过程中亦无异议，且有户籍证明、到案经过、刑事判决书、证明、合同书、记录单据、流水账、股权委托协议、成交确认书及政府文件、协议书、病例、同伙李建民、乔传海等供述、证人王某1、张某证言、被害人田某、王某2等陈述等经庭审质证的证据证实，足以认定本院认为，被告人随忠文、随站文、谢爱云伙同他人参与同案犯李建民、李红波、乔传海、陈金忠等人组织、领导的由艾滋病人组成的黑社会性质组织，以暴力、威胁等手段有组织地进行违法犯罪活动，对人造成心理强制，谈“艾”色变，称霸一方，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为均已构成参加黑社会性质组织。系共同犯罪。在实施具体犯罪行为时，随忠文、随站文、谢爱云伙同他人非法拘禁他人的行为均已构成非法拘禁罪。系共同犯罪。谢爱云伙同他人以非法占有为目的，对他人实施打骂、威胁等手段，索取财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。系共同犯罪。随忠文、随站文、谢爱云伙同他人随意殴打、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。随忠文、随站文、谢爱云在参加黑社会性质组织罪中，系其他参加者；在其他共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；均自动投案，如实供述罪行，系自首，可依法从轻或减轻处罚；均犯数罪，应数罪并罚。辩护人于子茜、杨永生关于谢爱云参加黑社会性质组织罪，系其他参与者，对非法拘禁系帮助犯；有自首情节，应从轻处罚的辩护意见，依法予以采纳；其他辩护意见，因与本院查明的事实不符，依法不予采纳。根据谢爱云、随忠文、随站文实施的犯罪事实、性质、情节等综合因素以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第一项、第三项，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下一、被告人谢爱云犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人随忠文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑二年。三、被告人随站文犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑二年。（上述二被告人随忠文、随站文的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月24日起至2020年12月23日止。）四、责令被告人谢爱云退赔被害人杨梅10000元，责令随忠文、随站文、谢爱云退赔被害人朱文化7000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长马钦建审判员张倩审判员程方谦二〇一八年十二月二十九日书记员朱珍霞

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 谢爱云
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 随忠文
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 随站文
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年