案例一：
经审理查明：2013年上半年，被告人冯伟化名李浩，以帮老板冯伟出借钱款办理手续的名义，借给被害人赵某人民币1.5万元，借条约定到期还款人民币2.4万元，被害人赵某到期后未能还款。2013年8月的一天，被告人冯伟邀约被告人宗卫棚，并让宗卫棚假扮东北人吓唬赵某。后三人在本市自来水公司门口见面后，冯伟驾驶汽车与宗卫棚将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间。被告人冯伟以赵某拖欠本金及利息为由，让宗卫棚等人对赵某实施殴打，被告人宗卫棚抽了赵某几个耳光。后被告人宗卫棚明知赵某与冯伟之间仅存在2.4万元的债权债务的情况下，仍帮助冯伟逼迫赵某写下了6万元、7万元的借条各一张。随后，被告人冯伟、宗卫棚多次以该总计13万元的借条向被害人赵某索要钱财：2013年10月13日晚上，被告人冯伟等人将赵某带至狼山街道长江防波堤处，采取用棒球棍殴打、用菜刀和盐威胁的方式，从赵某处得款人民币1000元；当月15日下午，被告人冯伟、宗卫棚等人再次到赵某位于崇川区郭里园新村161幢409室的家中要钱。赵某遂报警，后冯伟与赵某两人至派出所，口头约定赵某还给冯伟人民币3万元，之前两张共计13万元的借条作废。随后赵某陆续还给冯伟人民币2.5万元；2014年2月的一天，被告人冯伟、宗卫棚为向赵某索要剩下的5000元，将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间，在房间内冯伟、宗卫棚均对赵某进行了殴打，后赵某联系其母亲何某帮助还钱。冯伟、宗卫棚遂带赵某到本市崇川区德民花苑62-405室何某家中，拿走剩下的5000元人民币，冯伟以“李浩”的名义写下收条，但未将赵某之前所写的借条返还给赵某。2014年3月的一天，赵某向被告人冯伟索要借条时，冯伟以“自己是李浩，只是冯伟的小弟，所有借条都在冯伟处，冯伟可能让别人再拿借条找赵某要钱”为由，胁迫赵某再写一份5.2万元的借条，买断之前2.4万元、6万元、7万元的借条。赵某写下5.2万元的借条后，冯伟仍未归还之前的借条。2014年5月开始，被告人冯伟即以该5.2万元的借条向被害人赵某索要钱财，多次到何某位于德民花某62-405室的家门外，采取用胶水堵住锁眼、在大门和楼道处用油漆喷上“赵某还钱”威逼赵某，赵某一直未予理睬。2014年12月18日，被告人冯伟持5.2万元和7万元的借条，胁迫赵某写下12.5万元的还款计划。之后，被告人冯伟又多次到德民花某62-405室门外，采取胶水堵锁眼、油漆喷字等方式威逼赵某。2014年12月31日至2015年6月12日，被害人赵某先后23次被迫向冯伟支付共计人民币52599元。2015年7月，被告人冯伟还以其威逼赵某所写的虚假借条向南通市崇川区人民法院起诉被害人赵某，要求赵某偿还虚假的借款，后被法院驳回起诉。被告人冯伟于2015年10月20日被抓获归案，被告人宗卫棚于2015年10月19日被抓获归案。到案后两人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人冯伟已退赔被害人损失人民币3.7万元；被告人宗卫棚已退赔被害人损失人民币2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 冯伟
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 宗卫棚
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、孙某某、路某开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索涉恶一案一审刑事判决书山东省招远市人民法院刑事判决书（2018）鲁0685刑初456号：山东省招远市人民检察院以招检公诉刑诉（2018）351号起诉书指控被告人刘林、董志学、孙伟伟犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人冯某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人孙某某犯寻衅滋事罪，被告人路某犯非法拘禁罪，于2018年12月10日向本院提起公诉。本院审查后于同日立案,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员郅晓莹出庭支持公诉，被告人刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、被告人孙某某及其辩护人杨光煊、肖克强、被告人路某及其辩护人丛旭东到庭参加诉讼。本案现已审理终结山东省招远市人民检察院指控：2016年至2017年，为谋取非法利益，被告人刘林伙同被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人，以殴打、恐吓、限制人身自由等手段，实施寻衅滋事、敲诈勒索、非法拘禁等违法活动，并充当“地下执法队”，插手他人纠纷、暴力讨债，从而形成了以被告人刘林为首要分子，被告人董志学、孙伟伟为重要成员，被告人冯某某为一般成员的恶势力犯罪集团。期间，被告人刘林伙同他人，先后在招远市玲珑镇沟上村经营的“重庆时时彩”彩票站等地开设赌场高利放贷，在招远市“尚水花园”小区西门租赁门市房内对外高利放贷。一、寻衅滋事罪2016年10月24日下午，被告人孙某某因怀疑其合伙人温某某做假账侵吞工程款，约温某某到招远市皮革城西面沿街门市房内对账，被告人刘林在被告人孙某某事先纠集下带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人赶至现场为孙某某撑腰、站场。温某某的亲戚刘某某接通知赶到现场后，被告人孙某某以刘某某撒谎为由指使被告人刘林等人对刘某某进行殴打，并让刘某某拿40000元钱。被告人刘林、董志学、孙伟伟对刘某某进行殴打，并持刀恐吓刘某某拿钱。刘某某被迫给其老板打电话借钱，其老板将钱送至现场后，被告人孙某某留下35000元。后被告人刘林又以孙某某等人欠其丈人王某某工钱为由，将35000元钱据为己有。二、敲诈勒索罪1、2017年6月4日，栾某某以朋友王某甲担保，向被告人刘林借款10000元，并出具借条（实际借款8000元）。一个月后，因栾某某未按时还款，被告人刘林、董志学、孙伟伟等人将王某甲的大众轿车扣押。栾某某到刘林门市协商时，被告人刘林、董志学、孙伟伟逼迫栾某某重新出具10万元借条。后栾某某的父亲栾全禹因担心家人安危，多次到刘林门市协商，由栾某甲支付给刘林4万元，将11万元借条赎回。2、2017年8月15日，路某（化名路某乙）向刘林借款10000元，并出具借条（实际借款6000元）。次日，刘林发现路某的欺骗行为，遂伙同董志学以此为借口，胁迫路某重新出具9万元借条。同日，路某电话通知其父亲路某丙代其偿还9万元欠款。后经路某丙与刘林协商，由路某丙支付给刘林现金5万元，将9万元欠条赎回。三、非法拘禁罪1、2016年10月份，被告人路某雇佣被告人刘林等人帮其讨要其父亲交通肇事赔偿款。后被告人刘林带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人两次到肇事者侯某某家中索要赔偿款未果。2016年11月4日傍晚，被告人路某得知侯某某在商业城，遂与被告人刘林等人赶至商业城。后双方发生争执，被带至招远市公安局泉山派出所处理。18时30分许，被害人侯某某从派出所出来后，被被告人刘林、路某、董志学、孙伟伟、冯某某强行将其带至辛庄镇东南村侯某某家中，次日侯某某又被带至丽湖一期路某家中。期间，被告人刘林、董志学、路某、孙伟伟、冯某某对被害人侯某某实施恐吓、殴打、不让其睡觉等行为，直至2016年11月7日8时许带其离开。2、2017年8月22日22时许，范某某（女）告知赵某某自己被孔某某强奸，让其帮忙出气。赵某某与刘林预谋，后伙同董志学、栾某丙、孙某丙及范某某、王某某以殴打等暴力手段先后强行将孔某某及怀疑是孔某某帮凶的张某从招远市颐家宾馆带至尚水花园西门刘林门市房处。在门市房内，刘林等人又对孔某某、张某实施了殴打、捆绑等行为限制二人人身自由至次日1时许。期间，刘林、董志学还以二人涉嫌强奸犯罪为由逼迫二人赔偿范某某50万元私了此事。四、开设赌场罪2016年夏天至2017年春天，被告人刘林伙同冯某某（另案处理）等人在招远市“玲珑和园”麻将馆、玲珑镇前花园村冯某某家中及玲珑镇沟上村“重庆时时彩”彩票站等处开设赌场，以推“二八杠”的方式招揽赌客参赌，并按10%的比例从中抽头渔利。期间，被告人刘林安排被告人董志学、孙伟伟在赌局上帮助其放贷，并按照发放贷款的10%提前扣取利息。对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人刘林、董志学、孙伟伟之行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款之规定，分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、开设赌场罪；被告人冯某某之行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二百三十八条第一、三款之规定，分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人孙某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项之规定，构成寻衅滋事罪；被告人路某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款之规定，构成非法拘禁罪。提请本院依法判处。被告人刘林、董志学、孙伟伟、路某对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议。被告人冯某某对起诉指控的寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实均无异议，但辩解其在犯罪活动中起次要作用，请求对其从轻处罚。被告人孙某某对起诉指控的犯罪事实及当庭出示的证据均无异议，但辩解其行为不构成寻衅滋事罪。被告人孙某某辩护人的辩护意见是，被告人孙某某的行为不构成寻衅滋事罪；其认罪态度较好，积极退赔赃款，请求对其从轻处罚并适用缓刑。被告人路某辩护人的辩护意见是，被告人路某对被害人实施非法拘禁行为系为追要其父亲交通肇事赔偿款，事出有因，主观恶意小；其认罪态度较好，确有悔罪表现，请求对其从轻处罚。经审理查明：一、敲诈勒索罪1、2016年10月24日下午，被告人孙某某因怀疑其合伙人温某某做假账侵吞工程款，便约温某某到招远市皮革城西沿街门市房内对账。同时，被告人刘林在被告人孙某某事先纠集下带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人赶至现场。温某某的亲戚刘某某接通知赶到现场后，被告人孙某某以刘某某撒谎为由指使被告人刘林等人对刘某某进行殴打，并让刘某某拿40000元钱。被告人刘林、董志学、孙伟伟对刘某某进行殴打，并持刀恐吓刘某某拿钱。刘某某被迫给其老板打电话借钱，其老板将钱送至现场后，被告人孙某某留下35000元。后被告人刘林又以孙某某等人欠其丈人王某某工钱为由，将35000元钱据为己有。2、2017年6月4日，栾某某找朋友王某甲担保，向被告人刘林借款10000元，并出具借条（实际借款8000元）。一个月后，因栾某某未按时还款，被告人刘林、董志学、孙伟伟等人将王某甲的大众轿车扣押。栾某某到刘林门市协商时，被告人刘林、董志学、孙伟伟以不打借条就将王某甲的轿车卖掉，再不还钱就对其进行人身伤害相要挟，逼迫栾某某重新出具10万元借条。后栾某某的父亲栾某甲因担心家人安危，多次到刘林门市协商，后由栾某甲支付给刘林4万元，将11万元借条赎回。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证确认的下列证据予以证实：关于对被害人刘某某敲诈勒索案：1、被害人刘某某陈述，他在皮革城三期工地干了29000元工程，期间温某某付给他工程款11000元。2016年10月24日，孙某某伙同刘林及3名男子，采取殴打、持刀威胁等手段逼迫他给付35000元钱，孙某某和温某某分别给他出具了收到条。王某某没有跟他在皮革城三期干过工程。2、证人证言：（1）温某某证实，2016年10月24日下午，孙某某因怀疑其与刘某某做假账骗取工程款，便伙同刘林及刘林带的3名男子采取殴打、持刀威胁之手段逼迫刘某某支付35000元钱。（2）曹某某证实，孙某某因其合伙人做假账让他帮忙找人处理，他介绍刘林与孙某某认识，后听刘林说让做假账的人支付35000元。（3）王某某证实，他曾带领工人在栾家店村将军楼施工工地跟温某某干工程，温某某欠他约4000元。他告诉过刘林温某某欠他钱，后听说刘林将钱要回来了，但未给他。（4）曹某甲证实，2016年10月24日下午，刘某某向他借40000元钱，他到现场后，将35000元交给孙某某，让温某某、孙某某分别给他出具了收到条。（5）路某丁证实，2016年10月24日下午，在招远市皮革城，温某某和孙某某因对账发生争吵，孙某某带的三、四名男子对刘某某实施殴打。（6）刘某某证实，2014年5月30日至同年6月18日，他带曹洪臣等8人跟刘某某在皮革城三期干了16天工程。（7）郭某某证实，2016年10月24日下午，孙某某电话让他到皮革城三期，孙某某和温某某在对账，见一男子持刀威胁刘某某给付35000元。（8）杨某某证实，2014年2月份至同年10月份，孙某某和温某某在皮革城三期四个楼合伙干工程。（9）秦某某证实，2016年10月份的一天，刘林等人在皮革城二期西南角门附近与人对账时，刘林、董志学、孙伟伟对此人进行殴打。3、书证：（1）受案登记表，证实本案系刘某某分别于2017年1月11日、2018年7月20日报案至招远市公安局。（2）曹某甲提供的收到条复印件，显示温某某书写“今收到刘某某的35000元，转交在孙某某手里。”孙某某在下面书写“今收到温某某转让的35000元叁万伍仟元正”。日期为2016年10月24日（5）孙某某提供的收到条复印件，证实刘林收到孙某某预付（王某某）工程款35000元。（6）温某某提供的账目、工资表复印件、刘某某提供的账目、孙某某提供的账目等，证实温某某、刘某某、孙某某各自记录的账目、工人工资支付等情况。4、辨认笔录及照片，证实温某某、刘某某依法分别辨认出董志学；刘某某依法辨认出刘林。5、被告人刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、孙某某对上述犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。关于对被害人栾某某敲诈勒索案：1、被害人栾某某供述，2017年6月初，在招远市尚水花园一门市处，其向刘林等人借款1万元，实际借款8000元，王某甲为他担保。因未按时还款，董志学等人便将王某甲的车扣押，并以对其实施人身伤害等手段胁迫他又出具了10万元欠条，后其父亲栾某甲支付4万元钱从董志学等人处将欠条赎回。2、证人证言：（1）王某甲证实，2017年6月的一天，他作担保，栾某某在招远市尚水花园一门市内向他人借款1万元，因栾某某未按时还款，贷款公司便将他车扣押。后听栾某某说其给贷款公司又出具了10万元欠条。（2）栾某甲证实，其儿子栾某某向贷款公司借款1万元，实际借款8000元，因未按时还款，贷款公司将担保人王某甲车扣押，并威胁栾某某要卸掉其一只胳膊，逼迫栾某某又出具10万元欠条。2017年7月份的一天，他代栾某某还款4万元，将栾某某出具的2张共11万元借条赎回。2、书证：（1）借条、借据、收条，证实栾某某于2017年6月4日由王某甲担保分别出具借据1万元、收据1万元；于同日分别出具借据、收据10万元。（2）办案说明，证实2018年11月30日，公安民警对栾某某被敲诈勒索一案进行调查时，栾某甲、栾某某因电话均无法接通，无法联系。3、被告人刘林、董志学、孙伟伟对上述犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，公诉机关指控被告人孙某某、刘林、董志学、孙伟伟、冯某某对被害人刘某某的行为均构成寻衅滋事罪。被告人孙某某及其辩护人均辩解其行为不构成寻衅滋事罪。经查，被害人刘某某与被告人孙某某、刘林、董志学、孙伟伟、冯某某并无经济纠纷，被告人孙某某纠集被告人刘林，被告人刘林带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人，以非法占有为目的，对被害人刘某某采取殴打、持刀威胁等手段强行向其索要现金3.5万元，其行为均构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名错误，应当予以纠正，公诉机关指控被告人刘林、董志学、孙伟伟，以非法占有为目的，敲诈被害人栾某某现金3万元，三被告人的行为均构成敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，本院予以确认。其中被告人刘林、董志学、孙伟伟敲诈勒索他人财物，数额巨大；被告人冯某某、孙某某敲诈勒索他人财物，数额较大。被告人刘林、孙某某在整个犯罪活动中起组织策划作用，被告人董志学、孙伟伟均积极参与该犯罪活动，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人冯某某在该犯罪活动中起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人冯某某、被告人孙某某及其辩护人的相关辩解及辩护意见符合事实及相关法律规定，本院予以采纳。公诉机关指控被告人刘林、董志学对被害人路某实施敲诈勒索犯罪，已经本院判决，不再评价。（二）非法拘禁罪2016年10月份，被告人路某雇佣被告人刘林等人帮其讨要其父亲交通肇事赔偿款，被告人刘林带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人两次到肇事者侯某某家中索要赔偿款未果。2016年11月4日傍晚，被告人路某得知侯某某在商业城，遂与被告人刘林等人赶至商业城，双方发生争执，被带至招远市公安局泉山派出所处理。当日18时30分许，被害人侯某某从派出所出来后，被被告人刘林、路某、董志学、孙伟伟、冯某某强行带至辛庄镇东南村侯某某家中，次日上午10时许，侯某某又被带至丽湖一期路某家中。期间，被告人董志学、孙伟伟、路某对被害人侯某某实施恐吓、殴打、不让其睡觉等行为，直至2016年11月7日8时许带其离开。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1、被害人侯某某陈述，2016年11月4日傍晚，刘林等人在商业城对他进行殴打，他人报警。当晚他从派出所出来后，又被刘林等人强行带到他家中，当晚10时许，其父亲报警，警察离开后，刘林安排路某和两名男子轮流看守他，路某和一男子对他进行恐吓、殴打。次日10时许，路某等人又将他带到路某家中。后刘林和冯某某也去了路某家里，冯某某对他进行言语威胁，路某和董志学对他进行殴打、强迫他跪下并拍摄视频，直到同年11月7日早上。2、证人侯某某证实，路某曾三次带人到其家里追要其父亲赔偿款。其中2016年11月份的一天傍晚，路某等人将其儿子侯某某带回家中，当晚10时许，其打电话报警。警察离开后，路某等人又进入其家中，并留下3人看守侯某某，次日上午10时许，又将侯某某带回城里。当日傍晚，他接侯某某电话后到达路某家中，侯某某称被路某等人殴打过。3、书证：（1）招远市拘留所被拘留人登记表，证实侯某某因拒不履行生效的法律文书于2017年11月7日被司法拘留。（2）辨认笔录及辨认照片，证实侯某某依法辨认出被告人刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、路某；侯某某的父亲侯某某依法辨认出被告人刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、路某。4、被告人刘林、董志学、孙伟伟、路某、冯某某对上述犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人路某雇佣被告人刘林，被告人刘林带领被告人董志学、孙伟伟、冯某某非法拘禁他人，具有恐吓、殴打等情节，其行为均构成非法拘禁罪。公诉机关指控的罪名成立。在对被害人侯某某实施非法拘禁犯罪活动中，被告人路某伙同被告人刘林、董志学、孙伟伟均组织策划并积极参与，均系主犯，均应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人冯某某起辅助、次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人董志学、孙伟伟、路某对被害人侯某某均实施殴打、恐吓行为，均应予从重处罚；被告人路某对被害人实施非法拘禁犯罪系事出有因且考虑其家庭的实际情况，可对其酌予从轻处罚。三、开设赌场罪2016年夏天至2017年春天，被告人刘林伙同冯某某（另案处理）等人在招远市“玲珑和园”麻将馆、玲珑镇前花园村冯某某家中及玲珑镇沟上村“重庆时时彩”彩票站等处开设赌场，以推“二八杠”的方式招揽赌客赌博达半年之久，并按10%的比例从中抽头渔利。期间，被告人刘林安排被告人董志学、孙伟伟在赌局上帮助其放贷，并按照放贷款的10%提前扣取利息。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：1、证人证言：（1）高某乙、王某、陈某乙均证实，2016年秋天至2017年春天，刘林、冯某某在玲珑和园、冯某某家中、刘林的彩票站组织赌局，刘林、冯某某每局抽头渔利10%，孙伟伟和董志学在赌场帮刘林记账、放贷，借1000元实际给付900元。（2）冯某某证实，2016年冬天，他在冯某某家中见刘林设赌局推二八杠，并在赌局上放贷。后刘林提出因他长得壮实，有事让他帮忙站场、吓唬人，他答应了。2、办案说明，证实2018年11月30日，公安民警对刘林等人开设赌场一案进行调查时，涉案人冯某某、栾正超无法联系。3、被告人刘林、董志学、孙伟伟对以上犯罪事实均供认不讳，并与其他证据相吻合。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人刘林以营利为目的，开设赌场，以推“二八杠”的方式招揽赌客赌博达半年之久，其行为构成开设赌场罪；被告人董志学、孙伟伟明知被告人刘林开设赌场仍然为其经营活动提供帮助，其行为均亦构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘林、董志学、孙伟伟系共同犯罪；被告人刘林在整个犯罪活动中起组织策划作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人董志学、孙伟伟在犯罪活动中起辅助、次要作用，均系从犯，依法均应从轻处罚；根据本案实际情况，孙伟伟相对董志学作用较轻，可比照董志学酌予从轻处罚。2018年7月20日，被告人孙伟伟主动到招远市公安局刑侦大队投案；被告人冯某某、孙某某分别在招远市北园路西首路边处、梦芝办事处瓦里村被公安民警抓获；同年7月26日，被告人路某在招远市丽湖一期33号楼被公安民警抓获。2019年1月15日，被告人孙某某主动退赔刘某某赃款35000元。上述事实，还有公诉机关提交并经法庭质证、确认的下列证据予以证实：（1）接警单、招远市公安局刑侦大队出具的关于刘林等人涉嫌非法拘禁侯某某案的情况说明、指挥中心出具的证明，证实2016年11月4日1时40分至同年11月5日10时4分，被害人侯某某及其家人、朋友先后4次报警。经调查系执行法院生效判决纠纷，当事人自行协商处理。（2）户籍证明、常住人口信息，证实被告人刘林、董志学、孙伟伟、冯某某、孙某某、路某作案时均已达到完全负刑事责任年龄。（3）抓获经过、证明材料，证实2018年7月20日，被告人孙伟伟主动到招远市公安局刑侦大队投案；被告人冯某某、孙某某分别在招远市北园路西首路边处、梦芝办事处瓦里村被公安民警抓获。同年7月26日，被告人路某在招远市丽湖一期33号楼被公安民警抓获。（4）前科查询，证实被告人孙伟伟、路某均无违法犯罪记录。（5）本院（2011）招刑初字第350号刑事判决书，证实被告人冯某某因犯交通肇事罪，于2011年11月15日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年；（2000）招刑初字第220号刑事判决书，证实被告人孙某某因犯交通肇事罪，于2000年9月26日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；（2018）鲁0685刑初138号刑事判决书，证实被告人刘林、董志学因犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2018年4月27日均被本院判处有期徒刑一年，并分别处罚金人民币10000元、8000元。（6）收款收据，证实2019年1月15日，被告人孙某某退赔刘某某赃款35000元。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定综上，本院认为，被告人刘林伙同被告人董志学、孙伟伟、冯某某等人，以殴打、恐吓、限制人身自由等手段，实施敲诈勒索、非法拘禁等犯罪活动，从而形成了以被告人刘林为首要分子，被告人董志学、孙伟伟为重要成员，被告人冯某某为一般成员的较为固定的恶势力犯罪集团。对于被告人刘林，应按照集团所犯的全部罪行处罚。对于被告人董志学、孙伟伟，冯某某应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人孙伟伟案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人刘林、董志学、冯某某均认罪态度较好，均可酌予从轻处罚；被告人孙某某、路某均认罪态度较好，确有悔罪表现，被告人孙某某积极退赔赃款，对其判处缓刑没有再犯罪的危险，均可对其酌予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条第一、三款、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘林犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2024年8月21日止；罚金于判决生效后十五日内向本院缴纳。）二、被告人董志学犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三月，并处罚金人民币四千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年九个月，并罚金人民币一万四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2023年5月21日止；罚金已缴纳。）三、被告人孙伟伟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2022年2月3日止；罚金已缴纳。）四、被告人冯某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月11日起至2019年6月3日止；罚金已缴纳。）五、被告人孙某某犯寻敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）六、被告人路某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、对被害人栾某某涉案赃款3万元，责令被告人刘林退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份审判长郭蓉人民陪审员滕敬远人民陪审员苗国顺二〇一九年一月二十一日书记员王昊

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘林
crime: 敲诈勒索罪
非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 董志学
crime: 敲诈勒索罪
非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑四年九个月
name: 孙伟伟
crime: 敲诈勒索罪
非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑四年二个月
name: 冯某某
crime: 敲诈勒索罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙某某
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 路某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月