案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
周健组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省合肥市包河区人民法院刑事判决书（2018）皖0111刑初140号：合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉［2018］111号起诉书指控被告人周健犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序审理至2018年2月14日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。合肥市包河区人民检察院指派检察员程某出庭支持公诉，被告人周健及其辩护人何世常到庭参加诉讼。本案现已审理终结合肥市包河区人民检察院指控：2016年12月份，被告人周健经潘某通过微信介绍，加入了“善心汇”传销组织，并积极发展下线。经查，被告人周健投入50000元成为“善心汇”传销组织的Ａ轮功德主，后又投入85000元成为Ｃ轮服务中心，被告人周健积极参与善心汇传销组织，并发展了汪某、尹某、宋某、吴某等多名下线。根据湖南省鉴真司法鉴定中心所出具的司法鉴定意见书，截止2017年7月24日，周健共计发展下线2280人，下线层级达到10层。公诉机关针对上述指控向法庭提供了银行明细表等书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等证据，据此认为，被告人周健的行为已构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法惩处。被告人周健对指控的基本事实和罪名无异议，提出：鉴定报告数据及其下线层级数达10层均属实，但其下线人数没有那么多人，有些人员仅注册账户但未激活，没有实际投资，其发展的下线人数应为200余人；另，公司规定上线人员只对自己的第1-3代下线人员有动态奖励，后经更改，只对第1代下线人员有动态奖励，自己的第一代下线人员激活的有20多人。辩护人对指控的罪名不持异议，提出：1、指控被告人周健涉案传销下线人数的认定，事实不清，证据不足。2、被告人周健具有以下法定、酌定从轻、减轻处罚的量刑情节。（1）被告人周健系被诱骗误入新型传销组织，其社会危害性较小；（2）该组织高层且起主要作用的是张天明等人，周健实际也是受害人，在组织中起作用较小，系从犯；（3）系初犯、偶犯，归案后，如实供述，认罪态度较好，愿意退赃。建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年12月，被告人周健通过微信经潘某介绍，在网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，办理注册登记，缴纳300元购买一颗“黄花梨种子”（即“善种子”）获得加入资格，成为深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）会员，加入了“善心汇”传销组织。该组织打着“扶贫济困、均富互生”的旗号，以网站“善心汇众扶互生大系统”ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ会员管理平台，让会员进行善心布施（即投资）和受助。规定，想参加“善心汇”须经会员介绍，在该平台注册账号并缴纳300元购买一颗“善种子”，才可获得加入资格成为会员；成为会员后可以在所谓的“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”、“大德社区”进行投资获得收益；上线人员可从其发展的相关下线人员缴纳的投资款中获得提成。会员级别从高到低分为Ａ、Ｂ、Ｃ轮服务中心，Ａ、Ｂ轮功德主、普通会员；级别越高收益越高，每级别需缴纳一定的费用，并直接发展一定的人数可获得相应晋升。被告人周健自加入善心汇传销组织后，积极发展下线，发展了邱德春（Ａ轮功德主）、汪兆锁（Ｂ轮功德主）、王芳、刘进太、张某、尹某、汪某、庄灵敏、宋某、吴某等多名下线，并从其发展的直接及相关下线人员缴纳的投资中获取提成奖励。为了获取更高收益，被告人周健先后投入50000元、85000元，晋升为“善心汇”传销组织的Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心。根据湖南省鉴真司法鉴定中心进行司法鉴定：截止2017年7月24日，被告人周健在整个会员网络中处于第17层，属于Ｃ轮服务中心，下线层级达到10层，会员账号有2280个；该账户共完成179次赠与，累计705400元，25次受助，累计677400元;已支出善种子1419个，剩余484个，已支出善心币6460个，剩余善心币107个，已支出善金币27612个，剩余善金币51630个，管理钱包已支出40600元，管理钱包剩余37442元。另查明：2017年8月9日凌晨，被告人周健在山东临沂某酒店被抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1、证人潘某证言：2016年12月经网友介绍通过微信朋友圈分享的网络链接，了解并注册成为善心汇会员，后介绍了部分亲友加入，该善心汇公司是张天明在深圳成立，对外宣称“扶贫济困、均富共生”，以网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，让资助者进行善心布施和受助的一个组织。想参与善心汇须经会员介绍并注册，用300元购买一颗善种子成为会员；周健是其一级下线，听说做的不错，为Ａ轮功德主。另证人潘某还就特困、贫困、小康、富人等相关社区的排单、受助，以及投资金额、获利标准等作了详细的陈述。2、证人汪某证言：2017年3月经周健介绍注册成为善心汇的普通会员，上线周健，发展了6个激活会员的下线，下线再发展下线。2017年7月，善心汇被公安机关查处之后，周健在微信群里鼓动大家去北京上访，并在群里发送会员在北京大红门聚集的照片、视频，鼓动大家如何对抗公安机关的调查。3、证人尹某证言：约2016年底或2017年初，周健向其介绍加入善心汇可以赚钱，他也可以获得提成，后由周健帮忙操作注册善心汇账户，上线周健。4、证人宋某、吴某证言：2017年3月，汪某介绍说善心汇慈善平台可以赚钱，后宋某、吴某母子经周健帮助办理注册并激活账号，成为汪某的下线。5、证人张某证言：2017年6月经周健介绍注册了善心汇账户并花300元购买善心币激活账号，上线周健，发展了1个下线陈道芬。6、被告人周健供述：2016年12月，通过微信经潘某介绍在网上办理注册加入善心汇，缴纳300元购买一颗黄花梨种子（即善种子）激活账号获得入门资格，后可以在特困、贫困、小康、富人、德善、大德社区进行布施（即投资），刚开始其在贫困社区排单2000元，经系统第一轮排单、匹配即赚了200元，现特困社区已取消。公司规定投资收益情况是，贫困社区每轮布施1000-3000元，需花费100元善心币1枚，转款后等待排单、匹配，经15-20天受助，可以得到30%的收益，如此可布施七轮，自第八轮收益降为20%；小康社区每轮布施1万-3万元，需花费100元的善心币2枚才能排单，前五轮的收益是20%，自第六轮降为15%，受助时间为几天、20余天、1个多月不等；富人区每轮布施5万-30万元，需花费100元的善心币3枚，收益率10%，受助时间需3个月；德善社区每轮布施30万-1000万元，需花费100元的善心币5枚，收益率0-5%，受助时间较长；大德社区的布施需要在1000万元以上，且要和公司签订合同，一般会员投资不了。公司规定会员投资收益的模式有，静态收益，即会员个人在各社区投资获得的收益；动态收益，即发展人员（拉人头）获得的收益，开始时规定对自己发展的5代下线有奖励，即第1、3、5代，第2、4人员存在，但没有奖励，实际就是3代，2017年又逐渐更改为只有发展第1、3代，第1代才可以得到6%的管理奖励，提现3%，另3%变成善心币，可在“善心汇”商城里购买商品。会员级别从高到低分为Ａ、Ｂ、Ｃ轮服务中心，Ａ、Ｂ轮功德主、普通会员；级别越高获利越高；每级别需缴纳一定的费用，并直接推荐激活一定的人数可获得相应晋升。7、湖南省鉴真司法鉴定中心［2017］电鉴字第991号司法鉴定意见书证实：被告人周健加入善心汇传销组织的时间，以及在会员管理数据库中的账号、级别、下线层级、会员账号数，以及排单、受助的金额，善种子等情况。8、合肥市公安局包河分局包公电检记【2017】134号电子物证检查报告显示：被告人周健从事善心汇传销组织活动，积极宣传、推广善心汇，指导会员投资、排单等事实。9、查询被告人银行卡交易明细清单证实：被告人从事善心汇传销活动的资金结算情况等。10、户籍证明证实：被告人作案时已达应负完全刑事责任年龄。11、到案经过证实：被告人周健系被抓获归案。上述证据均经当庭举证、质证，能相互印证证实上述查明的事实，其客观性、关联性和合法性，本院予以确认。关于被告人周健涉案组织、领导参与传销下线人数的问题。经查：根据鉴定机关在涉案“善心汇”会员管理系统数据库中，提取的被告人周健上下级会员详单显示，被告人周健在整个会员网络中处于第17层，其下级有10层，会员账号2280个；据被告人周健供述，数据库资料属实，但下线人员后标注为0系仅办理注册但未激活的会员，其下线实际有200余人。综合以上以及在案其他证据，足以认定，被告人周健在本案中组织、领导参与传销活动的下线人员累计至少达120人以上，依法属情节严重本院认为：被告人周健伙同他人打着“扶贫济困、均富互生”的旗号，要求参加者购买虚拟产品获得加入“善心汇”资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接从发展的众多下线人员中获取收益，不断引诱参加者继续发展下线人员，从中骗取非法利益，扰乱经济秩序，发展下线成员至少达120人以上，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。论罪应处五年以上有期徒刑。归案后，被告人周健如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；当庭认罪态度较好，自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据本案的犯罪事实、情节、性质和危害后果，以及被告人周健具有的量刑情节等，本院决定对被告人周健予以从轻处罚。辩护人与以上相同的辩护意见，本院予以采信；但其关于周健系从犯的辩护意见，于法无据；以及要求对周健适用缓刑等辩护意见，鉴于本案事实、情节，以及量刑情节等，本院均不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人周健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月9日起至2022年8月8日止），并处罚金三十万元，于判决生效后十日内缴纳。二、追缴被告人周健的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长程梅翠人民陪审员张正凤人民陪审员吴燕二〇一八年四月十九日书记员方玮

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 周健
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年