案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
⍢联辉非法经营一审刑事判决书广东省佛山市南海区人民法院刑事判决书（2017）粤0605刑初3777号：佛山市南海区人民检察院以佛南检公诉刑诉［2017］3838号起诉书指控被告人卢联辉犯非法经营罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。佛山市南海区人民检察院指派检察员关尚辉、张鹏出庭支持公诉，卢联辉及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年起，被告人卢联辉开始参与非法买卖外汇，通过境外渠道非法买卖港币、美元，从中赚取差价牟利：1、2017年4月到同年6月23日，被告人卢联辉先后5次到佛山市南海区桂城街道平洲三裕鞋材有限公司向蔡某1收取港币支票，金额合共港币750万元。卢联辉将收得的支票连同客户入账信息交给蔡某2、蔡某3（另案处理），通过境外渠道非法兑换成人民币，汇到蔡某1指定的账户，从中赚取汇率差价，卢联辉收取佣金牟利。2、同年3月到同年6月19日，被告人卢联辉先后4次到广东省东莞市美嘉实业有限公司向陈某收得外汇支票，金额合共美元30万元、港币87万元。卢联辉将收得的美元、港币支票连同客户入账信息交给蔡某2、蔡某3，通过境外渠道非法兑换成人民币，汇到陈某指定账户，从中赚取汇率差价，卢联辉收取佣金牟利。3、同年6月13日到同年7月5日，被告人卢联辉先后3次到广东省东莞市横坑普大塑胶五金制品有限公司向陈文秋收取美元支票，金额合共美元40万元。卢联辉将收得的美元支票连同客户入账信息交给蔡某2、蔡某3，通过境外渠道非法兑换成人民币，汇到陈文秋指定的账户，从中赚取汇率差价，卢联辉收取1‰的佣金。4、同年6月26日，被告人卢联辉到东莞市樟州制衣厂（现名为潮楠制衣厂）联系吴某，该厂通过卢联辉协助将港币支票200万元转到蔡某2姐妹指定的香港账号内，并指定了入账账户，卢联辉、蔡某2等人将该笔款项通过境外渠道非法兑换成人民币，汇到上述账户，从中赚取汇率差价，卢联辉收取佣金牟利。综上，被告人卢联辉共参与非法买卖外汇港币1017万元、美元70万元。归案后，卢联辉供述上述经过。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了相关在案证据予以证实，并认为卢联辉违反国家规定，伙同他人非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任；卢联辉归案后如实供述自己的罪行，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人卢联辉对公诉机关的指控无异议。辩护人以卢联辉在本案中系帮其移民国外的弟弟卢某经营外汇买卖，系从犯、初犯、偶犯，如实供述自己的罪行，社会危害性不大为由请求对其从轻处罚或减轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人卢联辉非法经营的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于辩护人提出的被告人卢联辉系从犯的辩护意见。经查，本案已查明事实证实涉案的各宗外汇买卖事实均系卢联辉亲自积极参与支票的交接及账户信息的传递，其具体实施的行为对于非法买卖外汇的完成不可或缺，不宜认定为从犯，对相关辩护意见不予采纳本院认为，被告人卢联辉违反国家规定，伙同他人非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关所控罪名成立。卢联辉归案后如实供述其罪行，依法从轻处罚。采纳辩护人的相关辩护意见。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人卢联辉犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月10日起至2018年1月9日止。罚金从本判决发生法律效力之日起30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨扬人民陪审员周少冰人民陪审员童霭婷二〇一七年十一月三十日书记员钟婉露

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 卢联辉
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六个月