案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
孙坤朋诈骗罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2018）浙0602刑初867号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕751号起诉书指控被告人孙坤朋犯诈骗罪，于2018年8月6日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。绍兴市越城区人民检察院指派检察员谭婷婷、王会保出庭支持公诉，被告人孙坤朋及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经绍兴市中级人民法院批准，延长审限三个月。经绍兴市越城区人民检察院建议，本院于2019年2月3日决定延期审理本案，并于次月2日恢复审理。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2016年4月，被告人孙坤朋伙同邢某超（已起诉），以刘某2（已起诉）的身份信息注册成立北京聚英汇贤科技有限公司（以下简称北京聚英公司），由邢某超担任该公司实际负责人。2016年9月起，由被告人孙坤朋实际控制的黑龙江全新星商贸有限公司（以下简称黑龙江全新星公司）实际成为东北亚北方商品交易中心有限公司（以下简称亚商所）的258号二级经销商，黑龙江全新星公司以与其他客户经济利益对立的身份参与亚商所平台投资业务，赚取客户交易产生的“亏损”及“手续费”等收益，并直接以客户姓名为孙坤朋的资金账户进行结算。邢某超负责的北京聚英公司于同年11月起，作为黑龙江全新星公司的下级代理商开展上述业务并从黑龙江全新星公司获取的客户交易产生的“亏损”及“手续费”等中分成获利。北京聚英公司在开展亚商所业务后，由邢某超、刘某2、李某2豪（已起诉）等人担任北京聚英公司业务组长，并陆续招募王某2、马某、李某1、杜某、赵某2（均另案处理）等人为公司业务员。为达到让客户损失使公司盈利的目的，邢某超、刘某2、李某2豪带领业务小组，先创建股票群以老师身份讲解股票，并安排业务员用多个身份加入群内并烘托老师水平，骗取客户的信任。待股票行情大跌之际伺机向客户推荐亚商所平台，故意隐瞒与客户的经济对立关系、高额手续费等真相，利用亚商所的政府批文、亚商所平台较之与股票市场不同的交易模式，谎称有专业的老师指导客户投资、向客户发送虚假的盈利图片等方式，引诱客户到亚商所平台投资。客户开户后，继续采用由业务员同时扮演投资助理及其他客户的方式，一方面包装老师水平高，具有帮助客户盈利的能力，骗取客户信任，以便强调执行力，要求客户严格按照老师的指导操作；另一方面以入金越多，加入的战队等级越高，指导老师水平越高为名诱骗客户增加入金。为赚取高额手续费，业务组长通过不同身份的老师指导的方式，不断向客户发送“行情信息”，诱导客户频繁操作。为造成客户的交易亏损，业务组长采用让客户“赚少亏多”的策略，在客户略微盈利时诱导客户“出单”，以减少客户的盈利；在客户亏损时，以告知行情会反转等方式诱导客户继续“持单”，以扩大客户的亏损，并以要求客户发送操作截图的方式，严格要求客户按照导师指导进行操作。在客户亏损后，由业务员以助理或者投资者的身份安抚客户，鼓励客户继续在老师指导下进行投资。2016年11月至案发，在被告人孙坤朋实际控制下，由邢某超负责的北京聚英公司为黑龙江全新星公司通过代理亚商所平台并采用上述方式，共计骗取被害人黄某、刘某1、胡某等168余名客户人民币19355893.6元。2017年10月17日16时许，被告人孙坤朋在山东省烟台市经济开发区被警察抓获归案。案发后，赃款未退赔。为证明上述指控，公诉人当庭宣读和出示了相关证据。公诉机关认为，被告人孙坤朋伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，且系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定判处。被告人孙坤朋在庭审中辩称：1.其没有与邢某超共同注册北京聚英汇贤科技有限公司，其也不是黑龙江全新星商贸有限公司的实际负责人，不参与相关公司的经营，没有从相关公司的经营中获利。2.其没有参与涉案平台的相关犯罪行为，书证、物证、证人证言、被害人陈述等证据证实的事实与其无关，其也没有传授犯罪手段、犯罪模式、犯罪方法。被告人孙坤朋的辩护人辩护称，基于以下理由应当认定被告人孙坤朋无罪：1.本案证据不能证明被告人孙坤朋系黑龙江全新星商贸有限公司的实际控制人，被告人孙坤朋为该公司提供了一个结算账户不足以证明其为实际控制人的身份。2.本案无直接证据证明被告人孙坤朋系北京聚英汇贤科技有限公司的实际控制人，公诉机关提交的证据不具有证实该事实的效力，实质性证据只有邢某超的供述，公司员工的陈述均属于猜测。3.认定本案实际诈骗金额属于事实不清、证据不足，公诉机关的认定方式存在逻辑错误，相关钱款的去向不明。4.本案没有确凿证据能够证明被告人孙坤朋明确知晓北京聚英汇贤科技有限公司的操作模式，被告人孙坤朋不参与该公司的实际经营，因此被告人孙坤朋不存在共同犯罪的犯意，也没有教唆、授意邢某超等人实施涉案行为。5.亚商所平台的经营活动有明确的政府批文，涉案平台的业务开展、交易规则、盈利模式由亚商所制订、实施北京聚英汇贤科技有限公司、黑龙江全新星商贸有限公司不具有决定权，因此相关法律后果应由亚商所承担。6.邢某超等人的行为仅仅是一种营销模式，如果业务员在推销过程中有一定的虚假或者夸大成分，该行为也仅属于商业欺诈，而不构成诈骗。7.本案认定会员单位隐瞒与客户直接之间的对赌关系十分牵强，且对赌关系并不必然导致客户亏损。经审理查明：2016年4月，被告人孙坤朋与邢某超（另案判决）商议后注册成立北京聚英汇贤科技有限公司（以下简称“聚英公司”），邢某超为聚英公司实际负责人，刘某2（另案判决）为聚英公司名义上的法定代表人，李某2豪（另案判决）为聚英公司监事。被告人孙坤朋实际控制的黑龙江全新星商贸有限公司（以下简称“全新星公司”）实际成为东北亚北方商品交易中心有限公司（以下简称“亚商所”）258号会员单位后，聚英公司于2016年11月起作为亚商所258号会员单位的组成部分在亚商所平台开展业务。在亚商所平台运营过程中，258号会员单位与客户互为交易对手，并以收取经杠杆放大后的交易手续费、交易点差、迟延交割费用以及赚取客户的交易损失等获利。在开展业务过程中，邢某超、李某2豪、刘某2分别作为业务组长，以开设网络直播间等形式向客户授课，并在授课过程中通过向客户展示模拟盈利截图、由业务员当托烘托老师水平、虚构建立梯队提供专业投资指导、出示与平台经营并不相符的政府批文等方式获取客户信任，吸引客户到亚商所平台投资交易。在交易过程中，邢某超、李某2豪、刘某2等人未如实向客户表明利益对立关系，未向客户详细讲解手续费收取规则，并在此情况下对客户的交易行为进行引导，对客户的交易操作进行“执行力”监督。为了获取经济利益，邢某超、李某2豪、刘某2等人以不同指导老师名义，以非亚商所平台交易形成的“行情信息”为基础，在高额手续费下诱导客户频繁操作交易。同时，在非诱导客户进行入金操作的情况下，在客户出现少量获利时即指令客户出单止盈，在客户出现亏损时则引导客户持单以扩大客户损失，以此“止盈不止损”的方式扩大对客户钱款的占有。2016年11月至案发，在被告人孙坤朋的实际控制下，聚英公司团队共吸纳注册投资客户近170人，通过上述交易操作后客户共计损失人民币1935万余元。2017年10月17日，被告人孙坤朋被警察抓获归案。案发后，公安机关冻结了亚商所平台被告人孙坤朋名下账户内钱款人民币190621.04元以及邓某名下民生银行账户内的钱款人民币2036732.27元。上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实：1.被告人孙坤朋的供述主要证明：其自始至终对公诉机关指控的事实予以否认。辩解称其没有做过亚商所，其老婆有无做过不清楚。其感觉李某2豪是邢某超下面的人，刘某2看到人可能能认出来。李某2豪有向其借过15万元，邢某超有向其借过100万元左右。从其家里搜出来的民生银行卡其不知道情况，家里搜查来的2部苹果手机8月份之后是其在用，是邢某超的老婆张某1给其的，之前不是其使用的，笔记本电脑是其的。其有给张某1介绍律师。其没有听说过青岛聚鑫恒盛公司和青岛华贸恒生公司，从其家里搜查出来的这两家公司的营业执照，是王硕交给其的，当时他说是张某1给的。青岛聚鑫恒盛商品经营有限公司各区域薪资制度的文件其不清楚。2.非同案犯邢某超的供述、辨认笔录及照片主要证明：其和孙坤朋、赵某3民、韩筱乐、刘某2、李某2豪等人原来都是在万银公司上班的，因为受排挤，大家都辞职了，刘某2、李某2豪是跟其一起辞职的。后来孙坤朋让其等人跟他一起做，其等人也同意的。其等人经营中采用的是“阿米巴”模式，也就是同一个公司，大家在各地分散经营，其负责北京公司，韩筱乐负责深圳公司，赵某3民负责青岛公司，决策权掌握在孙坤朋那里，财务一块都是孙坤朋负责。2016年4月，孙坤朋让其在北京成立了一家公司，资金、场地由孙坤朋提供，公司的名字叫聚英公司，法人代表是刘某2，监事是李某2豪，其是实际控制人。成立公司的目的就是为了做万银公司一样的现货业务。公司的业务、负责人的任命都由孙坤朋决定，员工的工资和奖金是其等人商定好后向孙坤朋汇报，决定权在孙坤朋处。聚英公司在2016年11月接到通知做亚商所平台业务。亚商所是一个现货交易平台，跟亚商所谈时是用的赵某3民名下的全新星公司，注册地在黑龙江，谈成的会员编号是258，亚商所平台的业务是否存在实物交割其不清楚。经营亚商所平台时，公司的获利模式是寻找客户开户投资，并从客户的交易手续费及Ｂ类费用（包括点差、浮动盈亏、隔夜费等，浮动盈亏就是客户的亏损）中获利。在平台交易中，客户跟会员单位是对立关系，即你输我赢，你赢我输，交易的钱款是从会员单位缴纳的保证金中结算的。其在万银工作的时候就知道全国的现货平台都是一个模式，会员单位能拿客户亏损的提成。赚取客户亏损是违规的，这个交易所的宋法务告诉过其，所以让其不要告诉下面的员工。公司收取的手续费是要通过杠杆放大的，而且是双向收费，手续费收取情况客户不细问，其等人是不会主动向客户解释的。手续费亚商所分20%，会员单位占20%-30%，剩下的就是聚英公司的。客户亏损的资金亚商所占20%，会员单位占20%-30%，剩下的是聚英公司的。其等人经营业务采用的是Ｔ＋Ｏ模式，交易有杠杆，实行保证金交易。其等人在亚商所平台分别代理了燃料烃、再生铜和工艺银条交易，行情走势都是参照国际走势，客户在亚商所平台交易不能影响相关产品的价格走势。其等人采用的是做市交易，客户下单后能瞬间交易，客户买的只是涨跌方向。做市交易的方式是不会给客户明说的，说了怕客户不开户。聚英公司发展客户分为资源期、销售期和维护期。资源期就是积累客户，找人做广告推广，有客户加入ＱＱ群后就给客户讲课，把客户推荐到亚商所交易平台投资。讲课主要是其在讲，每个组的组长也在讲课，其在讲课时使用的名字是“韩飞”，其他公司成员都自称是其的助理或者扮演拖的身份，在群里对其进行宣传，体现其的水平，提高其在客户心中的信任度和依赖感。在讲课的时候，其有在模拟盘上操作给客户看，也有让公司的人将模拟盘的盈利截图发送到群里，骗客户说是真实盈利，吸引客户开户。在讲课时还会告诉客户根据入金不同，会分为不同梯队，不同梯队有不同等级的指导，实际只是其等人的嘘头，实际操作都一样，主要就是为了打感情牌，吸引客户增加入金。在客户开户时虽然有一些风险提示，但都不会让客户仔细看，一般都是让客户直接点确认。资源期是跟着股市走的，股市好的时候就是资源期，股市整体形势不好的时候就会转入销售期，顺势将亚商所平台推荐给客户。在介绍亚商所时会给客户看亚商所的官方宣传视频、政府批文、念一些官网上的宣传文字，目的就是让客户觉得这个平台是正规的。客户开户入金后销售期就结束了，并进入客户维护期。客户维护期就是让客户不出金，持续交易。同时还有事没事跟客户聊聊天，在客户亏损时对客户进行安抚，防止客户到亚商所投诉或报警。其有使用多个ＱＱ、微信账号，扮演多个身份联系、指导客户，以确保客户不会对其失去信心，稳定客户资源。其等人在跟客户沟通时会通过填写建仓报名表等方式了解客户的资金情况，并根据资金情况对客户区别对待，资金少的就会减少关注。其等人为了确保盈利，一方面引导客户频繁交易，只要交易就会产生手续费，另一方面就是想办法让客户亏损，只要客户长期在平台扛着交易最终就会亏损。在盘面波动大的时候，客户一般会主动交易，如果客户不交易，其等人就向客户提供一些技术数据，引导客户交易，如果客户再不交易，其等人就放弃客户，因为已经无法从客户处获利了。让客户亏损的方式是盈少亏多，具体就是客户在获得较少盈利时，就建议客户止盈，在客户亏损较大后才会建议客户止损。会员单位对公司的要求是多交易、让客户在交易面上有赢有亏、不要让客户爆仓，多交易是为了产生手续费盈利，让客户在交易面上有赢有亏是为了让客户长期在平台交易，不让客户爆仓是为了避免风险，因为爆仓会导致客户大额亏损，有可能引发客户到交易平台投诉或者报警。在对客户进行指导投资时，会强调严格按照指示进行操作，并要求客户发送操作截图。具体的投资交易情况在客户群里是不讲的，怕把客户吓跑，因此都是将客户引导到客户经理处，由客户经理讲。平台有规定，绍兴等几个地区的客户是不能投资的。亚商所有给其公司账号，即李某2豪在用的北京一队，刘某2在用的北京三队以及其在用的创新组等。这些账号能看到客户的名字、出入金情况，李某2豪、刘某2只能看到他们组里发展的客户情况，其的权限可以看到所有公司客户的情况，包括盈亏情况、买卖方向等。会员单位返还给聚英公司的获利总共有275万元左右。业务经理即组长有客户亏损的资金提成，组长都知道公司的盈利来源于手续费和客户的亏损，刘某2和李某2豪都是业务经理。刘某2在成立公司时就在公司，一直到2017年2月离开。李某2豪是2016年六七月来公司的。刘某2在年底拿过两次分红，总共是60万元。李某2豪是在年底时以借款的名义拿了25万元，在5月离职时拿了25万元。其按规定可以拿100万。邢某超对孙坤朋进行了辨认。3.非同案犯刘某2的供述、辨认笔录及照片主要证明：其和邢某超原来都是在万银公司上班的。后来邢某超出来自己做了，就把其叫出来跟他一起做，时间大概是2016年3月，后来其把李某2豪也叫来一起做了。邢某超成立了聚英公司，注册的法人代表是其，但实际控制人是邢某超，李某2豪是监事，其跟李某2豪在公司只是组长，聚英公司的财务是邢某超负责的。2016年6月前后，公司开始准备经营亚商所平台业务，是亚商所第258号会员，正式做是2016年11月。公司的盈利是靠手续费提成和Ｂ类的提成，Ｂ类就是客户的亏损。亚商所平台是现货平台，平台里有燃料烃、再生铜和工艺银条3个品种，平台采用Ｔ＋0交易模式，交易有杠杆，客户在平台的交易手续费是双向万分之十二，而且要杠杆放大。亚商所平台是公司和客户之间的对赌平台，就是你赢我亏的关系，在做亚商所平台的时候其就知道的。其知道公司赚客户亏损后怕被追究责任，就要求邢某超更换法定代表人，但邢某超一直推脱，直到其离职也没有更换。公司在经营过程中分为资源期、销售期、维护期，发展客户叫资源期，就是通过各种途径将客户拉进ＱＱ群，其在群内有两个账号，然后由老师讲课，其他员工在群里捧讲课老师，培养客户的信任感和依赖感。让客户相信老师的实力是为了让客户在亚商所入金交易中听从其等人的指导。销售期就是在股票大盘形势不好的时候，向客户推荐亚商所平台，让客户入金投资。在跟客户交流过程中，有发送模拟盘的盈利截图到群里，并许诺给入金的客户提供指导。维护期就是引导入金客户在平台持续交易，并对客户提供建议和指导，尽量保证客户不出金，少盈利，避免客户爆仓，对亏损的客户进行维护，防止出现投诉。只要客户在平台持续交易，十有八九都会亏损。在客户操作过程中，老师会给出建议，还要向客户强调执行力。公司业务组长都有一个账号能够看到客户的后台数据，如果看到客户赚了，就引导客户止盈，如果客户亏了，会告诉他没关系，下次有行情会继续赚回来。如果客户盈利了，邢某超会训斥其等人。在其2017年2月离职的时候，其小组即北京三部总共发展过大概40个客户。其平时只拿5000元每月的工资，另外就是年底的分红，分红包括手续费和Ｂ类。2016年年底邢某超给过其30万的分红，工资是4万元，通过转账给其的。其等人在经营亚商所平台过程中，孙坤朋是最大的老板，258号会员资格是孙坤朋拿过来的，邢某超是孙坤朋的一个代理，跟邢某超一样角色的还有赵某3民和韩筱乐，其等人有一个大的ＱＱ群，三个地方公司的员工都在里面，大家平时会在里面交流，在交流的过程中就能看出孙坤朋是最大的老板，而且孙坤朋是这个群的群主。2016年年底的时候，孙坤朋以公司大老板的名义到北京公司主持过公司的年会。刘某2对孙坤朋进行了辨认。4.非同案犯李某2豪的供述主要证明：其是2016年三四月的时候开始与邢某超、刘某2等人实施涉案行为的。聚英公司是邢某超拿刘某2的身份证注册的，还用其的身份证把其设置成了公司的监事，公司的老板是邢某超，他上面还有一人叫“朋哥”。公司做现货平台代理，亚商所平台是2016年11月左右开始做的。亚商所平台采用Ｔ＋Ｏ模式交易，交易有杠杆，手续分是双向万分之十二，交易产品有燃料烃、再生铜和工艺银条。公司是亚商所258号会员单位，靠手续费和Ｂ类收入盈利，Ｂ类收入就是客户的亏损，手续费也是要杠杆放大的。赚取客户亏损的事情是邢某超在开会的时候说的，但邢某超不让跟下面的人说。其等人为了盈利一方面是让客户多交易以赚取手续费，另一方面就是客户盈利时建议客户止盈。邢某超有一个亚商所平台的账号能够看到客户的资金、交易、盈亏等情况，可以凭着这些数据让客户止盈止损，防止客户赚钱。其等人经营亚商所的过程分为资源期、发展期和销售期。资源期就是物色客户，把客户拉到ＱＱ群。客户进群后有所谓的老师讲课，并适时向客户推荐亚商所引导客户到亚商所开户投资，这个时机主要是在股票行情不好的时候。销售期就是客户在亚商所开户入金进行操作的过程,客户进入平台后会由老师带着操作，同时会向客户强调执行力，会要求客户发送操作截图。给客户讲课是因为公司是赚客户的钱的，所以需要客户对老师有信任感，不然无法引导客户操作。其作为业务组长，是北京一部的管理员，有引导过客户进行投资操作，也有给客户讲课，有在讲课时安排拖，同时将客户引导给邢某超。业务员主要是发展客户，把客户拉到ＱＱ群，在组长讲课的过程中配合组长，烘托组长的能力，让客户充分信任组长，为客户到亚商所交易做铺垫，同时在客户亏损时对客户进行安抚。在经营过程中不存在根据客户资金不同对客户进行梯队划分，指导老师都是一样的。其所在小组的客户有二三十个，大部分是亏的。其等人的收入是基本工资加手续费提成，组长还有年底分红。2017年春节的时候其拿过36万元的分红，总共拿到过5万元的工资，并在2017年5月离开公司。5.证人李某1的证言、辨认笔录及照片主要证明：其是2016年11月中旬到聚英公司上班的，公司的负责人是邢某超，刘某2和李某2豪是组长，下面都是员工。聚英公司是亚商所258号会员单位，亚商所行情是参考国际行情走势。公司经营过程分为资源期、发展期、销售期，最终目的就是将客户引入亚商所平台，然后杀客。资源期就是发觉潜在客户，跟客户交流，并在老师讲课时烘托老师能力，使客户产生信任感。烘托老师能力是为了让客户下一步在亚商所操作时无条件的相信老师，根据老师的指示进行操作。一般是在股票趋势不好的时候向客户推荐亚商所，并跟客户说有专业老师带领，消息的准确度很高，而且有大行情，可以快速盈利，如果亏的话，可以及时止损。李某1关于亚商所交易模式、手续费收取、交易杠杆、交易产品等的陈述能够与其他公司员工的供述相印证。手续费要通过杠杆放大的情况，客户不问，其等人不会主动跟客户说。其等人是希望客户交易操作越多越好，也有通过填写“千人拉盘计划”报名表摸底客户的资金状况。在宣传的时候有告诉客户会根据资金情况创建客户梯队，由不同等级的老师指导，这些都是忽悠客户的，实际老师都一样。在指导客户操作的时候一般是盈一点钱，就让客户止盈，如果客户亏损，就让客户一直亏，亏到最多的时候就让客户止损，不让客户扛单，不给客户反弹的机会。客户应该盈的是公司的钱，客户亏的钱，应该是公司盈了。一般客户是跟着老师操作，自己不敢操作，因为前期给客户灌输的思想就是自己操作风险很大。而且还给客户灌输了执行力，有了前期的铺垫，有了对老师能力的吹捧，客户对老师非常信任。在操作中还要求客户发送操作截图，以确定客户是跟着老师的指导操作的。其知道指导客户操作的老师有邢某超、刘某2，不过刘某2只指导自己组的人,邢某超有使用不同的账号对客户进行指导。给其感觉聚英公司上面还有一个总公司，邢某超结婚的时候，孙坤朋来过北京公司，刘某2等人对孙坤朋很尊敬的。有一次邢某超犯错误后，孙坤朋还发了撤职申明，邢某超由总经理变成了代理总经理。李某1对孙坤朋进行了辨认。6.证人杜某的证言、辨认笔录及照片主要证明：其是2016年11月16日和李某1一起进入聚英公司上班的，公司的经理是邢某超，副经理是刘某2，组长是李某2豪。2017年春节以后，刘某2离职了，李某2豪是副经理。公司经营期间，邢某超、刘某2、李某2豪各带一个小组，三人是各自小组所谓的指导老师。杜某关于聚英公司基本情况、亚商所平台基本情况、聚英公司与亚商所平台的关系、公司的经营方式、平台交易产品、交易模式、手续费收取、交易杠杆等的陈述能够与公司其余公司员工的证言相印证。老师在讲课的时候会向客户出示模拟盘的盈利截图，让客户相信老师的实力，下面的业务员也会在老师讲课时当托，对老师的水平进行烘托。其等人会告诉客户会根据入金多少建立梯队，不同梯队有不同的指导老师，实际上指导老师都一样。在老师的指导下，客户大多数都是亏的。老师在指导时，如果客户买对了方向，就会及时让客户止盈，不让客户赚太多。手续费有杠杆的事情不会主动与客户说。老师在指导客户操作时，会要求客户根据老师的指示操作，要有执行力，并要求发送操作截图。在客户亏损后，其等人会安慰客户，让客户对老师保持信心。公司的盈利包括交易手续费和客户的亏损返利，公司有规定不让绍兴、重庆的客户开户投资。邢某超结婚的时候是孙坤朋到北京管理公司的，其的感觉是孙坤朋的地位比较高，刘某2、李某2豪对他都比较尊敬。其感觉孙坤朋应该是邢某超的上级，孙坤朋曾发过申明撤销邢某超的总经理职务，所以邢某超成了代理总经理。杜某对孙坤朋进行了辨认。7.证人马某的证言主要证明：其是聚英公司员工，其关于亚商所平台交易模式、交易杠杆、交易的产品、聚英公司的经营方式、公司客户梯队创建的虚假宣传、杠杆手续费的收取等内容的陈述能与其余公司员工的陈述相互印证。公司是先寻找客户，然后给客户讲课，博取客户信任，为后面让客户跟着老师的指示操作做铺垫。在讲课时会给客户看模式盘盈利数据，以显示老师的水平。业务员在老师讲课时会以拖的身份对老师进行烘托，展示老师的能力。其等人有让客户填写“千人拉盘计划”表格，掌握客户的资金情况。手续费有杠杆的事情是不主动跟客户说的。老师在对客户进行指导时会引导客户频繁交易，在客户盈利时让客户止盈，在客户亏损时让客户进行反向操作。在客户投资时会要求客户严格按照老师的指导进行操作。公司的指导老师有邢某超、李某2豪等。在平台投资的客户大多是亏损的，在客户亏损的情况下业务员会对客户进行安抚。据其所知，邢某超并不是最大的老板，邢某超还在开会的时候说他的主管职务被免了，成为了代理主管。据其估计，邢某超的老板应该是孙坤朋，孙坤朋到过聚英公司几次，在给全体员工讲公司的发展方向，邢某超、刘某2、李某2豪都是在下面听的，他们三个人对孙坤朋都很尊敬的。8.证人王某2的证言、辨认笔录及照片主要证明：其从2016年3月开始实施涉案行为。公司老板是邢某超，北京一队组长是李某2豪，北京三队组长是刘某2，其担任过北京五队的组长，邢某超自己也带了创新组。其关于公司经营模式、指导老师梯队创建的虚假宣传、亚商所平台、平台交易模式、交易杠杆、交易产品等的陈述能与其余公司员工的证言相互印证。在老师讲课时，业务员会作为托对老师的水平进行吹捧，老师讲课时会发送模拟盘的盈利截图给客户看，让客户对老师产生信任。邢某超说公司能够从客户的亏损中拿到提成，所以都会想办法让客户亏损。其知道邢某超有一个账户能够看到客户的各种交易情况。手续费有杠杆的事情不会主动告诉客户，同时会对客户强调执行力，要求严格按照老师的指导操作。客户亏损后会安排人员进行安抚，并为客户安排“不同”指导老师，达到让客户不投诉、不报警的目的。孙坤朋在邢某超结婚的时间段到过聚英公司，大概半个月，感觉上孙坤朋是邢某超的老大，邢某超很听孙坤朋的话。王某2对孙坤朋进行了辨认。9.证人赵某2的证言主要证明：其是聚英公司员工。其关于聚英公司基本情况、公司经营模式、亚商所平台基本情况、聚英公司与亚商所的关系、平台交易产品、交易模式、交易杠杆、杠杆手续费收取等内容的陈述与其余公司员工的陈述能够相互印证。老师给客户讲课就是培养客户的信任感，业务员会在老师讲课时对老师进行吹捧，同时会发送盈利截图给客户看，显示老师的实力，为后面客户在老师的指导下操作做铺垫。公司代理的平台不允许绍兴、重庆的客户开户投资。邢某超在对客户进行指导时，有要求发送操作截图给他，以确认客户是否按照要求操作，并且在客户盈利时会及时让客户止盈，不会让客户赚很多的钱。因为手续费有杠杆，所以费用很高，而且不会主动告诉客户。公司员工还有一个维护组，对投诉的客户进行安抚。一开始其以为邢某超是公司的老大，后来邢某超被免职了其才意识到邢某超上面还有一个老板。在2017年元旦的时候公司搞活动，邢某超介绍说孙坤朋是他的老板，邢某超还在群里说过他被撤职，成为代理总经理了。10.证人王某3的证言主要证明：其在亚商所上班，主要负责交易中心和会员单位之间的衔接，做一些后期的协调和服务。258会员单位的情况其知道一点，名称是黑龙江全新星商贸有限公司，法定代表人是赵某3民，财务是邓某，监事叫金仕兴。这家公司是其等人帮忙注册的，对方没有派人过来，注册公司所需的材料是邮寄过来的，寄给对方的材料后来是寄给邓某的。11.证人朱某的证言主要证明：其在2016年下半年至2017年5月是在亚商所招商部工作的，主要负责招募会员单位。会员单位全新星公司是其谈的，是平台的258号会员单位。合作模式是由会员单位去发展客户，实行杠杆交易，使用保证金制度，交易实行Ｔ＋0模式。交易有万分之十二的手续费，平台提取手续费的30%，剩余70%返还给会员单位。会员单位除了手续费外还有客户交易产生的点差、过夜费、与名下会员交易产生的盈亏等收入。平台总部没有客户盈亏的分成。在交易过程中，客户与会员单位之间是你亏我赢的关系，交易行情是引进国际行情，与客户交易没有关系。一开始其是跟全新星公司的蔡娜娜联系的，后来该公司的孙某2向其咨询了客户开户、客户交易规则修改和处理客户投诉等方面的事情，孙某2自称叫“孙坤鹏”。12.证人王某4的证言主要证明：其是亚商所的负责人，主要负责客户投诉。亚商所是2014年6月前后成立的，是经过黑龙江省政府、齐齐哈尔市商务局核准成立的。交易中心主要从事现货商品交易，交易中心只提供一个平台，具体的交易过程是在交易中心下面的会员单位和投资客户之间完成的，也就是交易的双方是客户和会员单位，是Ｔ＋Ｏ模式，杠杆交易，交易走势是参考市场的行情，不是交易双方在平台里交易形成。交易中心的258会员单位是全新星公司，法定代表人是赵某3民，财务是邓某，监事是金仕兴。该公司在交易中心绑定过两张卡，卡主都是孙坤朋。13.证人宋某的证言主要证明：其有根据公司领导王某4安排到亚商所帮忙，负责客户投诉处理。其帮忙期间交易中心258会员单位有一个沈昌华的客户来平台投诉，后来双方达成了协议，会员单元给了他35万元的补偿金。14.证人孙某1的证言、辨认笔录及照片主要证明：其是青岛聚鑫恒盛公司的员工，公司实际控制人是赵某3民，公司是做现货平台的，赵某3民上面还有一个大老板叫孙坤朋，孙坤朋有三家分公司，其中一家在北京，负责人是邢某超。公司是亚商所的一个会员单位，会员编号是258，是孙坤朋去谈的。亚商所是做现货的，交易品种有黄金、白银、铜和原油，交易有50倍杠杆，采用Ｔ＋0模式交易。平台是封闭的，行情是参照国际行情，不是由客户交易形成。孙某1陈述的青岛聚鑫恒盛公司的经营模式与聚英公司一致。青岛聚鑫恒盛公司在孙坤朋的妻子邓某告诉赵某3民孙坤朋出事情以后就解散了，公司的财务原来是蔡娜娜负责的。孙某1对孙坤朋、邓某进行了辨认。15.证人张某1的证言主要证明：聚英公司是其老公邢某超在负责，但老板是孙坤朋，公司的情况邢某超都要向孙坤朋汇报，并按照孙坤朋的决定执行。其被扣押的银行卡上的部分转账记录，应该是孙坤朋让人转过来的。聚英公司的一些报销凭证抬头写的是青岛聚鑫恒盛公司，是孙坤朋要求的。16.证人张某2的证言主要证明：其系亚商所副总，分管粮食交易。亚商所成立于2013年4月，大连现货商品交易所曾是亚商所股东，公司数据由大连股东直管，大连股东派驻的副总是宗楠。亚商所平台有再生铜、工艺银和燃料烃交易是在有人投诉以后才知道的。公司在上海曾有一个运营中心，平时不接触，具体情况不清楚。亚商所具体有多少会员单位其不清楚，在接到投诉后，知道全新星公司是会员单位之一，全新星公司具体情况其不清楚，投诉是跟会员单位协调处理的。亚商所没有赚取客户的亏损，会员单位的发展不是其负责，会员单位的盈利应该是手续费，但具体情况不清楚。17.被害人韩某的陈述主要证明：其经人指导在亚商所平台投资交易，一共亏损了94000余元，后来其觉得不对，就删除了亚商所平台的交易客户端，其在交易过程中是跟着老师的指导操作的。在开始的时候，对方没有明确告诉其交易手续费的事情，对方是在ＱＱ上对其进行指导，有时候也给其发送图片描述信息。18.被害人王某1的陈述、银行账户交易明细主要证明：其经人介绍在亚商所平台投资交易，其有在直播间听投资讲课，后来就慢慢跟着指导交易，其一共亏损了48633.32元。投资中的交易模式是Ｔ＋0，手续费双边万分之十二，其知道投资有杠杆，但不知道具体多少倍，也没有使用过。投资中对方引导其操作的次数很频繁，对方一发出指令，就要求立马进行操作。19.被害人苏某的陈述、销户申请表、银行账户交易明细、聊天记录主要证明：其经人介绍进入了一个投资交流群，后来在亚商所投资亏了406239.84元。交流群中有人在进行投资操作授课，在投资过程中对方是让其跟着指导老师操作就可以了，投资交易的模式对方没有明确跟其细说。聊天记录中有提及“指明灯”授课（涉案公司人员供述“指明灯”为孙坤朋），聊天记录中包含大量交易指导内容，并要求投资者将操作情况截图给指导老师。20.被害人赵某1的陈述、银行账户交易明细、聊天记录、交易截图主要证明：其经人介绍在亚商所平台进行了投资交易，交易操作是在一个ＱＱ群里的指导老师的指导下完成的，老师有在直播间授课，老师说平台有政府批文，实行Ｔ＋0交易。其跟着老师指导操作一共亏损了差不多26.8万元。21.营业执照、机构信用代码证、开户许可证、合作协议主要证明：北京聚英汇贤科技有限公司、黑龙江全新星商贸有限公司、东北亚北方商品交易中心有限公司的基本情况，聚英公司的法定代表人为刘某2，全新星公司法定代表人为赵某3民，亚商所系由东北亚现货商品交易所有限公司与万力控股有限公司合作设立。22.黑龙江省人民政府批复主要证明：2015年3月19日，黑龙江省人民政府批复原则同意齐齐哈尔市设立东北亚北方商品交易中心，并要求该中心严格按照《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理各类交易场所的实施意见》的要求开展交易活动，不得将任何权益拆分为均等份额公开发行，不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易，不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不少于5个交易日，除法律、行政法规另有规定外，权益持有人不得超过200人，不得以集中交易方式进行标准化合约交易，未经国务院金融管理部门批准，不得从事期货、保险、信贷、黄金等金融产品交易。23.会员单位入会申请书、二级经销商协议书、账户变更登记信息主要证明：全新星公司系亚商所258号会员单位，账户变更登记信息反映了经营过程中，交易结算账户由邓某变更为孙坤朋的情况。24.聊天记录主要证明：经邢某超签字确认的其与孙坤朋的聊天记录有以下内容记载，孙坤朋在实施涉案行为过程中向邢某超发布指令，对邢某超进行业务指导。邢某超向孙坤朋反馈“新人比老人冲击力强，好学，听话，好带”。孙坤朋给邢某超在年底核定的利润是100多万，并让邢某超准备“小昧”的卡接收钱款。孙坤朋有实施讲课行为，有让邢某超给客户设计套路。邢某超告诉孙坤朋“带单这边我亲自控制，每一笔交易都会看”，“王某2的客户执行力很差劲，得给他们做工作”，“客户的情绪会盯着，一旦有负面的东西第一时间沟通”，“刚做完话术培训”。孙坤朋告诉邢某超“客户有维权心理就别引导资金，安抚好就好”，“有投诉倾向的客户一定要高度关注，特别是浙江这边的”，“公司与亚商所注册地一致，有什么事亚商所先顶着”。从二人的聊天记录中能直观看出二人对经营的项目不合规的明确认知，邢某超有向孙坤朋推送“设理财圈套，如何让你稳输不赢”的新闻。在杜某与邢某超的聊天中，杜某提及“超哥，今天让蓝天的白云和ＨＳＪ少赚点”，邢某超回复“会的”，杜某发送“超哥，ＨＳＪ怎么还赚钱呢”，邢某超回复“他什么单子”，杜某回复“超哥他今天又赚了4万多吗，现在资金都19万了”。在李某2豪与邢某超的聊天记录中，李某2豪发送“昨晚让客户大赚，马上结束这种情况，别着急，还有150个，这是值得的，付出会有回报的”。邢某超发送“昨晚放水太狠了，这两天后台放出去40万了”，李某2豪回复“今天再干一天入金，下周开始干”。邢某超发送“千万别走国栋的后路”，李某2豪回复“放心，有舍才有得，用20万去换100万岂不是更好，不止是100万，而是更高，吃多少最后还是要吐出来”，邢某超回复“把握好，不是施压，是防范，放出去了43万了”。邢某超发送“出金的客户，看是什么问题，想办法再搞回来。入金的客户一定要让他们操作。不能放时间太长，容易凉。不要有太大的压力，只要你这边能维护到客户入金，不出金。收益的问题交给我，直接搞定。场内的资金绝对不能跑。相信我这个老江湖多年的工作经验”。邢某超发送“小日本，我走的时候亏12万，现在成10万了”，李某2豪回复“我让他赚的”。聊天中李某2豪与邢某超有商议针对具体客户“搞钱”的内容。25.涉案银行账户交易明细主要证明：涉案邓某账户于2017年1月20日给李国栋转账32万余元，给李某2豪转账18万元，于2017年2月10日向李某2豪转账18万元，向刘某2转账31万余元。邓某与张某1银行账户间的转账交易极为频繁，金额特别巨大，其中包含2017年1月20日邓某转给张某1的62万余元，同年2月7日转账的5万元，2月13日转账的20万元，2月14日转账的50万元，5月11日转账的50万元，6月14日转账的50万元。26.客户信息、投资客户资金状况统计结果、资金流水表主要证明：已调取证据的所有被害人均在亚商所平台进行了投资交易。2016年11月至案发，亚商所258号会员单位北京公司共计有投资人近170人，投资者共计入金38458219.54元，共计出金19055328.28元，期末余额为不足5万元。资金流水表反映全新星公司以客户的服务费用以及客户的亏损等获取经济利益，与亚商所进行获利结算的人为孙坤朋。27.搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物照片主要证明：公安民警对孙坤朋的住处进行搜查后，从孙坤朋处扣押了手机3部、ｓｕｒｆａｃ电脑ｌ台、投资基金协议3份、民生银行卡1张、手机卡2张以及青岛华茂恒生商贸有限公司营业执照及开户许可证、全新星公司营业执照及开户许可证等资料。公安民警在案件侦查中从李某1处扣押了手机3部、机箱1个、笔记本1本、电脑1台，从赵某2处扣押了手机2部、笔记本1本、电脑1台，从杜某处扣押了电脑1台、手机1部，从马某处扣押了电脑1台、苹果ｉｐａｄ1台、手机1部，从王某2处扣押了笔记本电脑1台、手机1部。28.电子物证检验报告主要证明：公安机关对涉案扣押电子物证进行调查取证的情况。29.刑事判决书、刑事裁定书主要证明聚英公司项下邢某超、刘某2、李某2豪的犯罪行为及相关证据已为生效判决所确认。30.协助冻结财产通知书回执主要证明公安机关在案发后对被告人孙坤朋名下亚商所平台账户资金的冻结情况以及对邓某民生银行账户的资金冻结情况。31.抓获经过证明了被告人孙坤朋的到案情况。32.户籍证明证实了被告人孙坤朋的身份情况。关于本案的主要争议事实问题，审理认为：关于被告人孙坤朋的身份问题，非同案共犯的供述、证人证言、亚商所平台结算账户、利益结算资金流转、涉案书证、手机等物品的扣押情况以及对相关电子产品的取证情况、聊天记录等一致印证被告人孙坤朋为聚英公司以及全新星公司的幕后操控者或实际控制人，被告人孙坤朋及其辩护人就此提出的否定意见，本院不予采纳。关于涉案金额认定问题，被告人孙坤朋等人在非法占有主观意图下，隐瞒与客户之间的经济对立关系，虚构事实诱导被害人进行投资交易，在此基础上，根据“投资期间客户的入金金额减去客户的出金金额，再减去客户可出金的末期余额”足以对被告人孙坤朋等人非法占有的被害人的钱款做出认定。辩护人提出涉案金额认定事实不清的意见，本院不予采纳。关于亚商所政府批文的问题，黑龙江省人民政府的批文内容与全新星公司、聚英公司项下实施的相关交易行为存在实质差异，该批文的存在不能成为认定涉案交易行为合法的充分依据，且是否实施相关交易行为被告人孙坤朋等人有完全的自主性，故辩护人就此提出的意见，本院不予采纳。关于是否存在诈骗行为的问题，被告人孙坤朋等人与客户之间的经济对立关系已为非同案犯的供述、证人证言以及利益结算资金流等相互印证的证据证实，足以认定，而被告人孙坤朋等人并未将此事实如实向客户交代；涉案的交易行情并非由本案的交易行为形成，即交易行情在本案中起到了道具作用，被告人孙坤朋等人对此加以了充分利用；在操作过程中，通过强调执行力等方式对客户的自主交易行为进行干扰，让“止盈不止损”的策略得以充分实施；在交易手续费收取规则不完全释明的情况下，引导客户频繁操作等。上述系列事实均一致证实诈骗行为的客观存在，辩护人就此提出的否定意见，本院不予采纳本院认为，被告人孙坤朋以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孙坤朋及其辩护人提出的无罪意见与审理查明的基本事实矛盾，本院不予采纳。关于辩护人提出的非法经营的问题，被告人孙坤朋等人的行为虽属于违反国家规定，未经国家有关主管部门批准非法经营特许经营业务，扰乱市场秩序，且情节特别严重，但一方面非法经营罪的定性不能涵盖被告人非法占有客户资金的主观目的以及虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，另一方面即便存在竞合关系，亦应当对被告人的行为以处罚较重的诈骗犯罪定性，故辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。本案被害人人数众多，损失特别巨大，且至今未能全部挽回，本院酌情对被告人孙坤朋予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙坤朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一百五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自二○一七年十月十八日起至二○三一年四月十七止。罚金在本判决生效后十日内缴纳）；二、扣押在案的手机、电脑、机箱、ｉｐａｄ、手机卡、Ｕ盘，均予以没收；营业执照、开户许可证、笔记本、公司资料，均作为证据保存；京华盈泰私募投资基金协议3份，在赃款全额追缴及被告人孙坤朋缴纳罚金以后予以发还；冻结在东北亚北方商品交易中心有限公司被告人孙坤朋名下账户内的人民币190621.04元以及邓晴晴名下民生银行账户内的钱款人民币2036732.27元均作为赃款追缴；未追回的赃款继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张毅人民陪审员钟海炎人民陪审员钱美新二〇一九年五月二十七日书记员陈雨燕书记员陈锦

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 孙坤朋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年六个月