案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升、曾凡琦诈骗案一审刑事判决书辽宁省辽河中级人民法院刑事判决书（2016）辽74刑初3号：辽宁省人民检察院辽河分院以辽检辽分刑诉（2016）3号起诉书、辽检辽分公诉刑追诉（2017）1号追加起诉书指控被告人綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升犯诈骗罪，被告人曾凡琦犯窝藏罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。辽宁省人民检察院辽河分院指派检察员陈涛、鲁鹏出庭支持公诉。被告人綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升及其辩护人孙韬、曾凡琦及其辩护人王方皓到庭参加诉讼，现已审理终结辽宁省人民检察院辽河分院指控：2012年6月至2015年9月间，被告人綦玉明编造认识辽河油田公司领导，以能办工作和调动工作为由，亲自或通过被告人曾庆利、刘玉升为其联系想办工作的人员；被告人金生春编造能够通过关系办理辽河油田工作的谎言，通过曾庆利联系他人，骗取被害人钱款。其中被告人綦玉明参与诈骗316.4万元，得赃款275.49万元，尚有223.156万元未退还；被告人曾庆利参与诈骗199.5万元，实际得款188.5万元，尚有187.5万元未退还；被告人金生春参与诈骗45万元，得款45万元，尚有39万元未退还。另查，被告人曾凡琦在得知公安机关正在抓捕被告人綦玉明，要求曾凡琦予以协助后，曾凡琦随即与綦玉明见面，并为綦玉明购置多张电话卡，多次代表綦玉明或者陪同綦玉明联络被害人以及相关人员，迟滞侦查机关对綦玉明的抓捕。检察机关提供了相关的被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据佐证指控事实，据此认定被告人綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，被告人曾凡琦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，构成窝藏罪。在被告人綦玉明分别与曾庆利、刘玉升的共同犯罪中，綦玉明系主犯，曾庆利、刘玉升系从犯；在曾庆利、金生春共同犯罪中，二人地位、作用相当。被告人曾庆利、曾凡琦经公安机关传唤到案后，能够如实供述相关事实，构成自首。提请本院依法惩处。被告人綦玉明对起诉指控无异议。被告人曾庆利对起诉指控无异议。被告人金生春辩解其不构成犯罪；未收取过孙某、孙某一的办工作款项；只收取过杨某某办工作款项3万元，但已经退还了。被告人刘玉升辩解其没有夸大事实，没有收取好处费，不构成犯罪。其辩护人提出被告人刘玉升没有隐瞒事实真相，无诈骗的主观犯罪故意，不构成犯罪。被告人曾凡琦对起诉指控无异议。其辩护人提出被告人曾凡琦为綦玉明提供帮助的目的是为了让綦玉明及时还钱，弥补被害人的损失；其提供的电话卡只是增加了公安机关侦查的难度，与提供财产和住房所有区别，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明：（一）被告人綦玉明通过被告人刘玉升等人实施的诈骗事实被告人綦玉明曾担任辽河油田欢喜岭采油厂（以下简称“欢采”）任地质研究所副所长，后调到辽河油田钻井采油工艺研究院工作。从2012年开始，被告人綦玉明为骗取他人钱款，不断编造、散布能够通过中石油、辽河油田相关领导办理辽河油田工作等谎言，并找到刘玉升、张某某二（另案处理），让其联系办工作人员，并约定给刘玉升等人一定好处或者由其自行加价挣取好处费。2012年6月，刘玉升便将此事告知其姐夫李某某，李某某为给其子李某某一办油田工作，在与綦玉明联系后，交给綦玉明人民币6万元（以下币种相同）。不久，李某某又将钱款要回。2012年6至2015年5月间，被告人刘玉升为谋取不法利益，谎称有关系办理油田工作、已为多人办成辽河油田工作、名额有限、马上上班，先后骗取司某某、蒋某某、欧某某、田某、张某某、李某等被害人钱款，共计85万元，并将其中8万元占为己有，其余77万元交给被告人綦玉明。被害人给付全部或部分钱款后，被告人綦玉明采取伪造安全协议，组织虚假的“岗前培训”等方式蒙蔽被害人，被告人刘玉升还向部分被害人保证工作肯定能办成以稳住被害人。直至案发，被告人綦玉明、刘玉升退还被害人23.324万元，案发后退还9万元，尚有52.676万元未退还。具体事实如下：1、2012年6月，被告人刘玉升以能给蒋某某一办理油田工作为名，收取其父蒋某某13万元，将其中6万元退还李某某，并抽取1万元作为好处费。2015年3、4月间，被告人綦玉明通过刘玉升又向蒋某某索要1万元。2、2012年6、7月间，被告人刘玉升以能给司某某一办理油田工作为名，收取其父司某某13万元，抽取1万元作为好处费。2014年，经被害人多次催要，綦玉明、刘玉升将钱款退还。3、2012年7月，被告人刘玉升以能给孙某某办理油田工作为名，收取其母欧某某15万元，抽取1万元作为好处费，将其中14万元交给被告人綦玉明。4、2013年秋，被告人刘玉升以能给刘某办理油田工作为由，通过祝某某收取刘某丈夫田某10万元。2014年，经祝某某多次催要，綦玉明将钱款退还。5、2015年4月，被告人刘玉升以能给张某办理油田工作为名，收取其父张某某16万元，抽取2万元作为好处费。将其中14万元交给被告人綦玉明；案发后，被告人刘玉升退还张某某2万元。6、2015年5月，被告人刘玉升以能给许某某办理油田工作为名，收取其母李某17万元，抽取3万元作为好处费，将其中14万元交给被告人綦玉明。案发后被告人刘玉升退还李某7万元。2015年下半年，被告人綦玉明为掩盖犯罪行为，谎称油田相关单位发放实习工资，以他人名义向张某银行卡汇款1620元，向许廷婷银行卡汇款1620元，上述事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、被害人李某某陈述证实，2012年6月份，刘玉升提出綦玉明能给其子李某某一直接办到油田工作，并且他还联系了另外几个人也是通过綦玉明给亲属办工作。其与綦玉明联系后，直接打给綦玉明6万元，但之后由于李某某一想上大学，便通过刘玉升将钱款要回。其证实内容与于某某（李某某妻子）陈述内容相一致。相关银行凭证证实李某某给付綦玉明6万元的情况。2、被害人蒋某某陈述证实，其与刘玉升是同事关系，2012年一天，刘玉升对其说认识局里的大领导，能办辽河油田正式工作，能分到采油厂当采油工，这个大领导有很强的关系和能力，办成过辽河油田的正式工作，要是想办，他能帮助找油田的大领导。其问刘玉升办的油田工作是否可靠，刘玉升说以前每年都给别人办油田的工作，也都有办成过的，保证能办成。其提出想给高中毕业的儿子蒋某某一办工作，刘玉升表示需要13万元，并提出必须拿钱后才给孩子办工作，保证2012年年底上班，要是办不成全款退还，还给利息。过了一两天，刘玉升给其打电话问还想不想给孩子办工作了，要是想办，就赶紧交钱和资料，现在油田的工作名额有限，不抓紧办就没名额了。之后，其到钻井二公司院内的工商银行交给刘玉升13万元，刘玉升给其出具一张收条。后来其把孩子的资料交给刘玉升，刘玉升仍称工作肯定能办成。2012年年底至2014年间，工作一直未办成，其问刘玉升原因时，刘玉升以“工作在办着呢”、“找的人出差了，手机关机了”等理由拖延。2014年其向刘玉升催要钱款，刘玉升又以“孩子工作的手续都办完了，现在中央巡视组来辽河油田调查，等巡视组走了孩子就能上班了”为由拖延。2014年年底刘玉升称孩子的工作办成了，工作关系在沈采，过段时间调回欢采上班，并让其给儿子办一张工资卡，但后来也没要过卡号。2015年3、4月份时，刘玉升让其子填写一张辽河油田员工调转表，后以其子有精神问题需要办残疾证为由，向其索要1万元。尔后，刘玉升拿欢采公用事业处的协议让蒋某某一签字，但其不同意这个单位，刘玉升称还可以继续办欢采采油工的工作。2016年初，刘玉升称给孩子办工作的人失去联系了。同年3、4月份，刘玉升告诉其给孩子办工作的人叫綦玉明，但以不能马上还钱、以后肯定还钱为由要求其别报案，后来刘玉升给其出具了一张14万元的欠条。其证实内容与妻子付某某证言相一致。收条证实刘玉升收取蒋某某14万元的情况。3、被害人司某某陈述证实，2012年6月份，其听说刘玉升能够给别人办工作，便找到刘玉升，刘玉升称肯定能帮人办成辽河油田工作，通过他办工作的孩子有人都已经上班了，并承诺如果给其子办工作，保证在2012年10月前上班。刘玉升提出办辽河油田工人岗，需要13万元，让其赶紧交钱，拿晚了耽误给孩子办工作。过了二三天，刘玉升到其家中取走了13万元现金，并出具了借条。但工作一直未办成，每次向刘玉升询问办理工作进展情况时，刘玉升都说肯定能办成。后来经其再三催要，刘玉升于2014年春节前退给其全部钱款。4、被害人欧某某陈述证实，2012年7月，其从同事刘某一处得知刘玉升能办油田工作，其找到刘玉升想给女儿孙某某办工作。刘玉升说需要15万元，肯定能办成。同年7月16日其与女儿孙某某一起在钻井二公司家属区将15万元现金给了刘玉升，刘玉升当时表示有个朋友非常有能力，手里有名额，自己已经通过这个朋友给不少孩子办成油田工作了，有的已经上班了，其中也有欢采职工的孩子，还说最好能给孩子办到采油岗位，之后工作一直没办成。2015年4、5月份开始，刘玉升先后安排孙某某交培训费参加培训、填写有关保险和安全的材料，还让办银行卡用于开工资。但刘玉升一直以各种理由拖延，直到办案人员给其打电话，其才知道被骗了。证人孙某某（欧某某女儿）证言证实内容与欧某某陈述相一致，同时证实在党校培训的经过以及办理银行卡后，没有收到过工资的事实。收条证实刘玉升收取欧某某15万元的情况。5、被害人田某陈述证实，2013年的一天，其通过祝某某想给妻子刘某办油田正式工作，并交给祝某某10万元，祝某某未告其找谁办的工作，后来工作始终未能办成，田某便让祝某某追要钱款。2014年秋天，祝某某返还其全部钱款。6、被害人张某某陈述证实，2015年4月，其与刘某某聊天得知他的连襟刘玉升能办辽河油田的工人岗工作，需要16万元。刘某某称刘玉升办辽河油田肯定准，已经给好多孩子办成了辽河油田的工作，有的孩子已经上班了，其听后表示想给儿子张某办油田的工作。一个星期后，其与儿媳王某、刘某某到刘玉升家中，当时刘玉升没在家，他爱人李某某二在家，之后，其把16万元交给了李某某二，李某某二还说过两天孩子就能上班。后来刘玉升与其儿子张某联系，5月份时让张某参与过一次培训，并交了1500元培训费，但培训后一直没有去上班的消息，其要求刘玉升退还钱款，刘玉升表示工作已经办着呢，退钱不可能，钱已经交给上家了，现在退钱自己就亏了，后来多次催要一直未果。2016年3月，刘玉升与李某某二到刘某某家退给其与妻子张某某一2万元，并称办工作的上家被公安机关抓起来了，这2万元钱是他自己拿的，这么做是为了给上家减少罪行，并告诉其谁要是问起来，就说办工作要了14万，不能说16万，其提出让刘玉升出具欠条，刘玉升表示肯定能还上，拒绝出具欠条。其证实内容与证人刘某某证言内容相一致。其子张某证实相关内容与其相一致，同时证实2015年4月的一天，刘玉升带其到兴隆台，与一个驾驶中华Ｖ5轿车的綦姓男子见面，尔后在吃饭过程中，刘玉升让其填写一份员工流动调转表，填完后刘玉升让其家里把办工作的钱给他，后来其告诉其父刘玉升让交办工作的钱。2015年5月的一天，刘玉升电话通知其到油田党校培训，并让其交了1500元培训费。还让其办了一张工行卡，隔了一个月，其收到1600多元钱，刘玉升表示这是“工资”。当其提出工资为什么不是单位发放，而是个人转帐方式进入银行卡的，刘玉升解释不了，直到现在刘玉升也没有把工作办成。7、被害人李某陈述证实，其听同事卿某某说刘玉升能托关系办油田正式工作，又得知欧某某通过刘玉升给女儿办的工作，现在在党校培训。2015年5月的一天，其找刘玉升想给女儿许某某办工作，刘玉升称能办，需要17万元，让其三天之内把17万元凑齐。第二天，其按刘玉升要求在建设银行将17万元转到刘玉升妻子的帐户内。几天后，刘玉升让其提供了女儿许某某的资料，还让其女儿签两份合同，并承诺在2015年8月之前给其女儿办到辽河油田兴隆台采油厂工作。之后，让许某某提供一张银行卡作为工资卡，2015年11月份下旬，其女儿收到1620元，其向刘玉升讯问为何没有员工编号，刘玉升也解释不清楚。后来其询问欧某某后察觉被骗，便向刘玉升催要钱款，2016年1月5日刘玉升退还其5万元，2月份案发后，刘玉升又退还其2万元。同时证实，其在办工作期间没有接触过其他人，也没有接触过綦玉明，其以前就认识綦玉明，但直到案发，才知道刘玉升找的是綦玉明。欠条及银行交易明细证实，刘玉升收取李某钱款、事后退还钱款以及许某某的银行卡收到1620元的情况。8、证人刘某一证言证实，三四年前的一天，其在单位聚餐过程中听刘玉升讲能够通过关系给别人办工作，便将此事告诉了欧某某。9、证人祝某某证言证实，2013年其通过刘玉升得知綦玉明能办油田工作，便联系綦玉明给其朋友田某的妻子办理油田正式工作，綦玉明称有大哥能够办，需要10万元。其收到田某的10万元后是直接交给綦玉明还是通过刘玉升转交的记不清楚了，由于工作一直未能办成，綦玉明将全部钱款退回了。10、证人王某（张某某儿媳妇）证言证实，张某某通过刘某某找刘玉升给张某办工作，2015的一天，其与张某某到刘玉升家中，将16万元给了刘玉升的妻子李某某二，但李某某二拒绝出具收条。后来张某去兴隆台的党校培训了一段时间，交了1500元培训费，但工作一直未办成，刘玉升也不给出收条，后来听张某某说刘玉升退还2万元。证实内容与张某某陈述、张某证言相一致。11、证人张某某一（张某某之妻）证言证实，张某某通过刘玉升给其子张某办工作，张某某、王某与刘某某一起到刘玉升家交了16万元。2016年3月刘玉升与李某某二在刘某某家中退给张某某2万元，证实内容与张某某陈述相一致。12、证人卿某某证言证实，2015年5月份的一天，刘玉升到其办公室称，綦玉明能办油田正式工作，他手里现在有两个办工作的名额，说完刘玉升还让其看他在手机里存的一张类似办工作合同表的照片。之后，其把刘玉升能办工作的事情告诉李某了，后来听李某说给刘玉升17万元。但到9月份刘玉升也没办成工作，后来刘玉升先退给李某5万元钱。13、证人李某某二证言证实，被告人刘玉升通过綦玉明给他人办工作的经过以及收取被害人钱款、返还被害人钱款的情况。14、查询存汇款通知书及相关建设银行存款凭条证实，被告人刘玉升在给蒋某某、欧某某、张某某、李某家办工作过程中，通过银行存款、转帐支付给綦玉明钱款的情况。15、被告人綦玉明对上述犯罪事实供认不讳；被告人刘玉升对为綦玉明联系6名办工作人员、收取钱款经过供认不讳，同时供述证实在綦玉明称认识领导能办油田正式工作后，其没有核实过綦玉明所称事情是否属实，也不确知綦玉明是否有办工作的能力，因其想从中挣取好处费，便积极帮助綦玉明联系想办工作的人。其每次联系想办工作的人后，给綦玉明部分钱款，没有给綦玉明的就是其从中挣取好处费。2012年、2013年綦玉明一直没有给其联系的人办成工作，因为其家庭条件一般，想从办工作中挣些钱，2015年其又继续给綦玉明联系办工作人员了。16、案件来源、侦破经过、抓捕经过、情况说明证实本案来源、侦破经过及被告人刘玉升、綦玉明到案情况。17、户籍证明证实被告人綦玉明、刘玉升自然身份情况。关于被告人刘玉升的辩护人向法庭提供的刘玉升与綦玉明的通话录音电子数据材料，经当庭质证，从通话内容上无法证实辩护人所提刘玉升主观不明知的证明目的。另外，该份证据并不是刘玉升与綦玉明的全部通话记录，不符合刑事诉讼证据要求，本院不予采纳。2013年6月至2015年7月，被告人綦玉明通过张某某二联系多名办工作人员，共计收取办事钱款65万元，张某某二从中抽取好处费8.5万元，交给綦玉明56.5万元。案发前被告人綦玉明退还被害人19.5万元，尚有37万元未退还，具体事实如下：1、2013年6月，张某某二以能为胡某某办理油田工作为名，收取其父胡某某一20万元，并交给綦玉明。綦玉明给张某某二5000元好处费。2014年末2015年初，经胡某某一催要，綦玉明将19.5万元退还张某某二。案发后张某某二将该笔款项退还给胡某某一。2、2015年6月，张某某二以能给刘某某一办理油田工作，获取其父刘某某二信任。之后，綦玉明使用伪造的调转手续，诱使刘某某二给付张某某二20万元，张某某二将其中15万元交给被告人綦玉明。3、2015年6月，张某某二以能给陈某办理油田工作为名，先收取其父陈某某10万元。当年7月，綦玉明又使用伪造的调转手续，诱使陈某某给付张某某二10万元。张某某二将其中17万元交给被告人綦玉明。4、2015年7月，张某某二以能给秦某办理油田工作为名，收取其父秦某某“定金”5万元，并交给被告人綦玉明。另外，2014年9月，被告人綦玉明还通过王某一联系被害人孙某某一，以能给其子孙某办理辽河油田工作为名，骗取孙某某一5万元。上述事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、胡某某一、刘某某二、陈某某、秦某某陈述证实，2013至2015年间，张某某二向其称亲属能给子女办油田正式工作，已经有办成的了，并通过张某某二认识綦玉明，綦玉明或保证肯定能办成工作，或让其填写调转申请表，尔后其将钱款交给张某某二，但工作一直未办成。收条、银行转帐凭证证实各被害人将钱款交给张某某二的情况。2、被害人孙某某一陈述、证明证实，2014年5、6月份时，王某一称其有个朋友能办成辽河油田的正式工作，需要15万元，可以先交5万元定金。同年9月份，王某一联系其与綦玉明在欢喜岭采油厂老医院院里见面，见面后，其认出办事人就是其曾经的同事綦玉明，其将5万元当着王某一的面交给了綦玉明。2016年过年前，因为工作一直未办成，其联系王某一向綦玉明催要钱款，綦玉明称春节后还，之后得知綦玉明被公安机关抓获了。3、证人胡某某（胡某某一之子）证言证实，2013年，其父亲通过张某某二给其办辽河油田正式工作，交给张某某二20万元，但工作一直没办成，张某某二开始先还给其父亲5000元钱，2016年8月2日，张某某二通过银行转帐还给其19.5万元。银行凭证证实张某某二还其钱款情况。4、证人刘某某一（刘某某二之子）证言证实，2015年2、3月间，其听父亲刘某某二说张某某二能给其办辽河油田工作，2015年的一天，其父亲拉着其和张某某二到金马公司附近的一个门市与一名男人见面，该男子让其填写一张调转表。7月份中间的一天，该名男子把其送到沟帮子的辽河技校培训了五天，一个姓胡的老师负责接待的，之后工作一直也没办成。2016年春节前后，其父亲说花钱办工作的事被人骗了。5、证人苟某某证言证实，张某某二称其亲属可以办油田工作，而且给别人办成过，如果谁家孩子想到油田上班，可以找他。尔后，其通过同学袁某某联系的陈某某、秦某某，陈、秦二人通过其、袁某某与张某某二见面联系办工作的事情。6、证人张某某二证言证实，2013年间，綦玉明称通过他的“老大”可以办成辽河油田的正式工作，让其联系想办工作的人，办成一个给其好处费。之后，其联系胡某某一、陈某某、刘某某二、秦某某，通过綦玉明给他们子女办工作，共收取四人共计65万元，留取8.5万元好处费，交给綦玉明56.5万元，但工作一直未办成，綦玉明通过其还给胡某某一办工作的钱款，其他的人钱款均未还。7、证人王某一证言证实，2014年7、8月间，綦玉明打电话称能给孩子办工作。之后，其将此事告诉了孙某某一，孙某某一欲给其子办工作，其又联系綦玉明，綦表示需要15万元办油田市场化工作，定金5万元。同年9月的一天，其联系綦玉明、孙某某一见面，孙某某一把5万元定金给了綦玉明。后来工作一直没办成，也找不到綦玉明了。证实内容与被害人孙某某一陈述内容一致。8、被告人綦玉明对上述犯罪事实供认不讳，与被害人陈述、证人证言相一致。（二）被告人綦玉明、曾庆利共同实施诈骗的事实2013年，被告人綦玉明找到被告人曾庆利，谎称能够通过中石油、辽河油田相关领导办理辽河油田工作以及出国劳务，让曾庆利联系办工作人员。被告人曾庆利自2010年以来就通过为他人办理辽河油田工作谋利，在与綦玉明取得联系后为谋取非法利益，夸大、虚构自身办事能力，谎称其朋友认识中石油、辽河油田领导能够给他人办油田正式工作、提职、调动，并找到王某某、王某某一（二人另案处理），让二人联系办工作人员，许诺给付好处费。被告人曾庆利收取钱款，抽取好处费后交给綦玉明。期间，被告人綦玉明采取伪造辽河油田内部调转手续、安全协议，组织虚假的“岗前培训”、“领导面试”以及“入厂实习”等手段，骗取或继续非法占有被害人钱款。直至案发，綦玉明退还被害人1.156万元，案发后綦玉明、曾庆利退还3万元，尚有99.344万元未退还。王某某、王某某一为谋取不法利益以能通过他人办理油田工作、出国劳务为名，联系多名办工作人员。王某某收取办事款45万元，交给曾庆利42.5万元。王某某一收取办事钱款32万元，交给曾庆利18万元。具体事实如下：1、2014年9月至2015年5月，王某某以能给马某某办理油田工作为名，先后收取其母王某某四26万元。期间，被告人曾庆利通过让马某某填写伪造的调转手续，诱使王某某四向王某某给付办事钱款。王某某在收到钱款后将其中23万元交给被告人曾庆利。2、2014年11月、2015年4月，王某某以能给崔某办理油田工作为名，先后收取其母王某二10万元，并交给被告人曾庆利。之后，被告人曾庆利又以给崔某办工作为名向王某某索要5000元。3、2015年8月，曾庆利通过王某某以给付“定金”便可办理出国劳务获取王某某二、王某某三信任，分别骗取王某某二、王某某三2万元，共计4万元。4、2015年9月，王某某以能给左某某办理油田工作为名，收取其父左某5万元，并交给被告人曾庆利。5、2014年11月，王某某一以能给马某某一办理油田工作为名，收取其母顾某某16万元。2015年8月、10月，王某某一又以能给顾某某丈夫马某办理出国劳务为名，收取顾某某5万元。王某某一将其中10万元交给被告人曾庆利。6、2015年8月，綦玉明、曾庆利通过王某某一以先给付部分办事款项便能办理出国劳务骗取曹某某、翟某某信任，诱使翟某某将11万元交给王某某一，王某某一将其中8万元交给曾庆利。案发前后，王某某除将抽取的3万元好处费还给被害人外，垫付37.5万元退还被害人；王某某一将抽取的14万元好处费还给被害人外，垫付18万元退还被害人。现被害人王某某三2万元、左某3万元未被退还。被告人曾庆利还先后骗取何某、刘某二、高某某、郭某某一办事钱款共计43万元。其中：1、2015年4月，曾庆利谎称能给伊某办理油田工作、事成之后再付款取得其母何某信任，之后通过让伊某填写伪造的调转手续骗取何某7万元，案发后，綦玉明退还2万元，曾庆利亲属退还何某1万元。2、2015年8月，曾庆利谎称能给刘某二办理油田工作，并通过让刘某二填写伪造的调转手续，骗取其母柴某某16万元。3、2015年9月，曾庆利谎称能给高某某一、郭某某办理工作调动、转业安置，分别骗取高某某一父亲高某某、郭某某父亲郭某某一5万元、15万元。2015年下半年，为掩盖其犯罪行为，被告人綦玉明谎称油田相关单位发放实习工资，亲自以“李晓军”、“王力”的名义或授意他人向马某某银行卡汇款1720元，向崔某银行卡汇款4960元，向马某某一银行卡汇款3260元，向伊某银行卡汇款1620元。上述事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、被害人马某某陈述证实，2014年冬天，其母王某某四称其舅舅王某某有个朋友能办油田工作，2014年9月至2015年4月间，其母先后交给王某某26万元通过曾庆利给其办工作。2014年11、12月间，曾庆利让其到相关网站上填写招聘信息，上交就业协议书。2015年5月，曾庆利让王某某替其签订一份辽河油田用工合同，之后又让王某某带其到油田党校培训，庄某向十五名培训人员每人收取3000元培训费。5月29日，王某某带其和崔某到辽河宾馆通过曾庆利进行面试。面试时在一个会客厅里见到了綦玉明，綦玉明向其介绍了面试人员，后来还说上班的事不要着急。7月22日，綦玉明将其安排到金马油田实习。同年9月，其收到1720元工资，曾庆利还说等员工编号下来了还会补发工资，但一直到现在工作也没有办成。其陈述内容与被害人王某某四陈述相吻合，王某某四陈述同时证实，2014年9、10月份王某某称有个朋友能给孩子办油田工作，后来王某某让曾庆利与其女儿通过电话。其先后给王某某26万元，后来其还替王某某还给崔某7万元，案发后，王某某先后将33万元退还给其。辨认笔录证实，经过马某某辨认确定庄某就是组织培训，收其培训费的人；綦玉明就是组织面试，给他们安排工作的人。收条、银行凭条证实王某某四给付王某某钱款以及王某某还款情况，与马某某、王某某四陈述相一致。2、被害人崔某陈述证实，2014年11月，其母王某二开始通过王某某给其办油田正式工作，并交给王东5万元。2015年3、4月间的一天，王某某向其介绍曾庆利，曾庆利称准备给其办到辽河油田金马公司，参加一个培训后就可以上班了。之后王某某又向其索要5万元。2015年5月，曾庆利、王某某让其带3000元培训费到油田党校培训，并让其填写一张调转表。同年5月29日，綦玉明通过王某某找其和马某某到辽河宾馆进行面试，綦玉明还介绍了面试人员是油田组织部、人事处的领导。同年8月曾庆利让其签一份安全合同，说实习要用，同时还让其办理一张银行卡作为工资卡，还称綦玉明的哥哥是中石油总部管人事的一个领导。几天后，綦玉明、曾庆利带其到特油公司作业区的地质组实习，期间其先后收到三次工资，共计4960元。案发后，王某某将10万元予以退还。收条、银行凭单证实崔某交付给王某某10万元钱，与证言证实内容一致。辨认笔录证实，经崔某辨认并确定庄某、綦玉明的身份情况。3、被害人王某某二陈述证实，2015年7、8月份其通过微信了解王某某能够办理出国劳务。王某某称认识一个姓曾的油田领导，在中石油总部有人，能弄几个出国劳务的名额。其通过王某某与曾庆利商议，曾庆利答应可以先交2万元定金。王某某三听后也想办，王某某表示同意。2015年9月，其与王某某三在紫澜门酒店与王某某、曾庆利见面，并将4万元办事款交给曾庆利。王某某将曾庆利介绍给其认识，说是油田领导，曾庆利还说上面办事的人是北京中石油的领导，特别有本事，肯定能办成。2015年10月，王某某带其与王某某三到沟帮子石油学校，曾庆利带二人以及曹某某、马某、翟某某找的綦玉明妻子胡某某二安排培训。十多天后，曾庆利还让大家签了份空白的合同，说一周以后可以出国。经多次催促，曾庆利带其找到綦玉明，綦玉明以油价过低、发改委正在谈判为由进行拖延，并出具欠条。2016年，经王某某联系其直接找到綦玉明，綦玉明声称退钱但随后失去联系。案发后，王某某退其2万元。被害人王某某三陈述证实内容与王某某二陈述内容一致。辨认笔录证实，经王某某三辨认并确定曾庆利、胡某某二的身份情况，与其证言相吻合。4、被害人左某陈述证实，2015年7月，其得知王某某能给别人办工作，便询问能不能办工作调转，王某某给一个曾姓大哥打电话后称肯定能办。他说找姓曾和姓綦的两个大哥办的，那两个人在油田挺好使的，姓曾的是欢采的科级干部，姓綦的是研究院副处级干部，需要办事费8万元。其表示想将其子左某某调到兴隆台采油厂工作，王某某让其先交5万元定金，同年8月11日，其将5万元交给王某某。一个月后，王某某让左某某到紫澜门酒店签调转工作表，左某某见到了曾姓的办事人。之后王某某、曾姓办事人以各种理由多次拖延，其又通过王某某与綦姓办事人见面，綦给其出具欠条。但后来工作一直未办成，钱也没还。案发后，王某某退还其2万元。其证实相关内容与证人左某某（左某之子）证言内容相互印证一致。收条、欠条证实左某办工作交付给王某某5万元后，王某某、綦玉明给其出具收条的情况，与其陈述内容一致。辨认笔录证实，经左某辨认并确定綦玉明身份情况。经左某某辨认并确定曾庆利身份情况。5、证人王某某证言证实，2014年4、5月份左右，其通过朋友认识曾庆利，曾庆利称认识辽河油田的主要领导，能够给他人办油田正式工作和出国劳务，其先后联系给马某某、崔某、王某某二、王某某三、左某某办工作和出国劳务。办理工作过程中，曾庆利、綦玉明组织这些人参加过培训、面试、还签过空白的合同。其收取被害人共45万元，给曾庆利42.5元。案发后，其除了将抽取3万元的钱款退还外，自己垫付37.5万退还被害人。其证实的内容与马某某、崔某、王某某二、王某某三、左某陈述相一致。欠条、收条、银行凭证证实其收取被害人钱款的情况。6、被害人顾某某陈述证实，2014年夏天，其得知王某某一能给别人办油田工作，便欲给其子马某某一办工作。2014年11月2日，其通过高某的银行卡给王某某一汇款16万元。尔后，王某某一让其带马某某一到紫澜门酒店面试。过了几天，王某某一告其工作暂时办不了了，要把钱退回来，其表示钱先不用退，啥时能办再办。2015年夏天，王某某一与一名男子让马某某一到局机关旁边填过一张表。之后，王某某一让马某某一办一张银行卡，马某某一连续两个月共收到3260元工资。2015年9、10月间，其通过高某得知王某某一能够办出国劳务，其便通过王某某一给爱人马某办理此事，其先后交给王某某一5万元。由于事情未能办成，案发后王某某一将钱款全部退还。收条、银行凭证证实，王某某一收取其钱款数额以及马某某一工资卡收款3260元的情况。7、证人马某某一证言证实，其母顾某某称通过他人给其办工作。之后，王某某一先后带其到紫澜门酒店进行面试，让其签调转合同，还让其办一张工商银行卡，其收到3260元。其证实内容与顾某某陈述相一致。辨认笔录证实，经马某某一辨认并确认金生春是其在紫澜门面试的人。8、证人马某证言证实，2015年初，其妻顾某某通过王某某一给其子马某某一办油田工作，给王某某一16万元，但一直没办成。8月份时，王某某一又称能办出国劳务，工资高，先后收其5万元。10月初，王某某一带其到油田技校，由一名五十多岁的男子带其、曹某某、王某某二、王某某三等人在沟帮子油田技校培训。几天后，王某某一通知其去紫澜门酒店签劳动合同，但工作一直未办成。其证实内容与顾某某证言内容相互印证。辨认笔录证实，经马某辨认并确认曾庆利是安排其培训以及在紫澜门酒店签合同的人。9、证人高某证言证实，2014年下半年，王某某一向其提出有朋友能办油田工作，需要16万元。高某联系顾某某欲通过王某某一给马某某一办工作，尔后顾某某与王某某一见面，并通过其交给王某某一16万元。之后，其担心事情不成，便以用钱为名向王某某一借款6万元。直至2016年初得知王某某一出事了，其把6万元直接退还给顾某某，王某某一还通过其还给顾某某一部分钱。另外，王某某一还称能办出国劳务，其转告顾某某，顾表示想给马某办理。10、被害人曹某某证言证实，2015年7月，王某某一称能够办辽河油田出国劳务，待遇很好，需要11万元，并让其联系想办事的人，其将此事转告翟某某，并介绍翟某某与王某某一见面，翟某某因想让其一起出国有个伴，但其没有钱，其提出出国的钱可不可从以后的工资里扣除，王某某一问过一个人后同意了。之后，王某某一带其、翟某某在兴隆台紫澜门与曾姓的和綦姓男子见了面，綦姓男子介绍了相关的情况，还说要到北京培训等等。数日后，翟某某将11万元交给王某某一。2015年10月下旬，王某某一、曾庆利安排二人及其他三个办出国劳务的人到沟帮子油田技校培训。之后，王某某一、曾庆利、綦玉明总借故拖延，工作一直没办成。其证实内容与被害人翟某某证实主要内容一致。翟某某同时证实王某某一案发前后还其11万元的情况。辨认笔录证实，经曹某某辨认并确认曾庆利、綦玉明身份情况。11、证人王某某一证言证实，2014至2015年间，曾庆利先后对其称有一个大哥是北京中石油的领导以及在北京有关系，能办理油田正式工作和出国劳务。其先后联系顾某某、马某、曹某某、翟某某办理油田工作和出国劳务。在办理工作过程中，曾庆利让其带着马某某一去紫澜门酒店面过试，还让马某某一签一份调转合同；后来曾庆利、綦玉明在给马某、曹某某、翟某某办出国劳务工作过程中也进行了一次面试，还对三人进行了出国前培训。其一共收取被害人32万元，给曾庆利18万元，扣下的14万元中有6万元当时借给顾某某的朋友高某了，后来通过高某将6万元退还给顾某某。案发前后，其除了将其余8万元退还被害人外，还垫付18万元退还给顾某某夫妇和翟某某了。相关银行交易明细证实其直接或者通过高某收取顾某某、马某夫妇钱款、借给高某钱款、按照曾庆利指示向杨某一帐户付款以及案发前后退还被害人钱款的情况，与相关被害人陈述、证人证言相互印证。收条、欠条证实曾庆利收取王某某一办事钱款时所出具的凭据以及綦玉明在案发后出具的承诺还款情况。12、被害人伊某陈述证实，2014年初，曾庆利对其母亲何某称有关系能办油田正式工作，并约定事成之后给曾庆利15万元。2015年4月25日，曾庆利让其到辽河宾馆签一份《辽河油田公司员工流动审批表》，当天曾庆利以工作已办成、岗前培训之后就能上班为名向其母亲何某索要15万元，经商议先收取7万元。2015年7月，其按曾庆利要求到油田党校进行培训，一个庄姓男子接待的他们，并收取学费3000元。同年5月29日，其按曾庆利要求到辽河宾馆进行面试，并见到了綦玉明，綦玉明称办工作这件事不要催他，回家等消息就行。之后，曾庆利让其办一张工行卡，还让其去紫澜门酒店签过一份安全合同，后来，其银行卡内汇入1620元。同年12月末，曾庆利说工作办完了，是特油正式员工，催要8万元余款。但没过几天，其就听说曾庆利被抓了。辨认笔录证实，经伊某辨认并确定庄某是在党校接待其培训的人。收条证实，曾庆利为办工作收取其7万元的事实以及其收到曾凡琦退还的3万元钱的情况。13、被害人刘某二陈述，2015年8月，其姐姐丁某某告诉其曾庆利能花16万帮其办到辽河油田上班，最近曾庆利要和其见一面。一天后，曾庆利与其在紫澜门酒店见面，并称自己亲属是中国石油人事部门大领导，2014年给70多人办到辽河油田上班。两天后，曾庆利让其签了一份调转合同，并索要办工作钱款16万元，同时让其办一张工商银行卡。第二天，其母亲柴某某、姐姐丁某某和老姨柴某某一到曾庆利家送去16万元，曾庆利出具了收条。同年9月20日，曾庆利通知其到沟帮子技校培训，还告诉其到学校后一切听綦玉明的。但后来綦玉明说已经安排完老师帮其在上课签到表上签完名了，以后不用培训了。收条证实曾庆利收取其办工作款16万元的情况。14、被害人高某某陈述证实，2015年9月的一天，曾庆利得知其儿子当兵转业在高升采油厂工作，主动表示可以为其子办理工作调动，并表示自己都办成好多个了，工作都是好地方，可以随便挑。尔后，其将此事告诉同事郭某某一，并将郭某某一介绍给曾庆利，曾庆利表示可以给郭某某一儿子办工作。9月8日，曾庆利催促其与郭某某一汇款，二人分别汇给曾庆利5万、15万元。之后，其多次催问曾庆利，曾庆利借故推延，后来发现曾庆利手机关机，察觉被骗。证实内容与被害人郭某某一陈述一致。收条、银行转账凭证证实高某某、郭某某一给曾庆利办工作款5万、15万元。15、被告人曾凡琦（曾庆利之子）陈述证实，2016年1月份，其与綦玉明在紫澜门酒店见到王某某，王某某让綦玉明写收条，但綦玉明不写，其分别给崔某、马某某、左某某写了三张收条，綦玉明作为担保人签的名。过了几天，綦玉明通过他的工行卡给其转账2万元，让其还给被害人，其又添了1万元还给了伊某。16、证人丁某某证言证实，2014年9月，曾庆利向其称认识油田和北京中石油的领导，能办成油田正式工作，并办成好几个了。其表示其表弟刘某二想办工作。2015年8月，其再次碰到曾庆利时，曾庆利表示刘某二工作肯定能办，需要16万元，还有一个名额。其与刘某二母亲商议后，决定通过曾庆利给刘某二办工作，8月26日，其与柴某某（刘某二母亲）、柴某某一到曾庆利家中将16万元交给曾庆利，曾庆利出具一张收条。之后刘某二工作一直未办成。其证实相关内容与证人柴某某一证言内容一致。17、曾庆利、綦玉明银行交易记录、公安机关调取的綦玉明、曾庆利、王某某一、王某某等人银行账户交易明细证实，曾庆利收取被害人钱款以及曾庆利与綦玉明之间钱款分配的情况。18、刑事技术检验报告证实，经鉴定相关检材“曾庆利”、“綦玉明”签名为曾庆利、綦玉明本人所写。19、公安机关调取的相关汇款填单、凭证证实，崔某、伊某、马某某等人银行卡收到的钱款汇款人为李晓军、王力。20、刑事判决书证实，2007年5月24日曾庆利因犯贪污罪被辽宁省辽河油田法院判处拘役六个月，缓刑六个月。21、辽河公安局高莲公安分局出具的情况说明证实被告人曾庆利到案情况。22、户籍证明信证实被告人曾庆利自然自份情况。23、被告人綦玉明、曾庆利对上述犯罪事实经过供认不讳。（三）曾庆利分别与金生春、綦玉明实施诈骗的事实被告人金生春长期参与“融资”，为筹措资金编造能够通过关系办理辽河油田工作的谎言，骗取他人钱款。2012年，被告人金生春与被告人曾庆利取得联系，让曾庆利联系想办工作的人员。2013年初，被告人曾庆利为谋取非法利益，谎称认识辽河油田领导，以能办辽河油田正式工作为名，通过赵某（另案处理）联系办工作人员。2013年1月至3月，赵某以能给孙某、孙某一办工作为名，向其母刘某三收取办事款30万元，并将其中23万元交给被告人曾庆利。2013年11月，被告人曾庆利交给被告人金生春20万元。2013年7、8月间，被告人曾庆利以能给杨某某办辽河油田工作为名，收取其母安玉兰25万元，并陆续交给被告人金生春。被告人金生春将其中6万元交给郑某某用于给杨某某办油田工作，但工作一直未办成，郑某某将6万元退还给金生春，案发前金生春退还杨某某6万元，尚有19万元未退还。2014年至2015年间，被告人綦玉明与曾庆利联系，编造可以办油田工作的谎言，尔后被告人曾庆利隐瞒事实真相，谎称能继续给孙某、孙某一以及张某某三（孙某男朋友）办理油田工作，采取让孙某等人填写伪造的调转手续等手段，通过赵某向刘某三索要办事钱款。至2015年6月，赵某向刘某三收取13万元，连同之前扣留的好处费7元外，自己垫付15万元，先后交给曾庆利共计35万元。2015年5月，曾庆利又以继续给杨某某办工作为名，骗取安玉兰2万元。被告人曾庆利收取该部分款项抽取好处费后，将其余钱款交给被告人綦玉明。2015年下半年，被告人綦玉明谎称油田相关单位发放实习工资，向孙某、孙某一银行卡汇款11800元。直至案发，尚有35.82万元未退还。案发后，赵某垫付43万元退还给刘某三。经查，2013年至2015年间，被告人曾庆利直接或通过王某某、王某某一、赵某收取被害人钱款，曾庆利得款188.5万元，交给被告人綦玉明115.49万元，交给金生春45万元。上述事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、被害人刘某三陈述证实，2013年1月、3月，赵某称有同学是油田组织部的，可以给其女儿孙某、儿子孙某一安排工作，先后收取其30万元。之后，赵某以现在工作比较严等理由进行推拖，工作一直未办成。2014年9月，赵某以能继续给孙某、孙某一办工作以及能给孙某的对象张某某三办工作为名收取其13万元。2014年11月，赵某让孙某、孙某一去紫澜门酒店面试，曾庆利负责接待，还让孙某、孙某一签了一份工作合同。2015年5月，赵某让孙某、孙某一、张某某三去沟帮子参加职工培训，并交了9000元的培训费，培训之后，赵某多次通知他们去紫澜门酒店，每次都是曾庆利接待，曾庆利还让他们三个各办一张工商银行卡，作为上班之后的工资卡。之后还安排他们三人到油田单位进行了实习，实习期间之前办的工商银行卡里都收到了钱。2015年9月、10月间，赵某给其打电话说工作办成了，可以在辽河油田网上查到孩子的员工编号，但其没查到，赵某便让其与綦玉明联系，綦玉明称现在查通过个人关系办工作比较严，网上暂时查不到，之后工作一直没办成。2015年至2017年间，赵某将办工作的43万元全部予以退还。银行凭证、欠条、收条证实，赵某收取其办工作款项43万元以及赵某退还其43万元的情况。2、被害人孙某、孙某一陈述证实，2013年1月至2015年4月间，赵某称认识辽河油田组织部领导，能办成辽河油田正式工作，其母刘某三先后给赵某43万元，为二人及张某某三办工作。2014年11月6日，曾庆利带其和孙某一去紫澜门酒店面试，当时见到一个姓金的老头，老金头向其介绍了一下辽河油田工作办理的过程，还说是通过辽宁省省长夫人办理的，因为手里有很多名额，每年都会给许多人办工作。之后曾庆利和老金头带他们去一个房间里面试，老金头说孙某一要办油田工作必须要有个大学生文凭，需要1200元。后来老金头在装有许多毕业证书的手提袋里取出一个毕业证，上面是孙某一的照片，这张照片是前几天赵某说是要到辽河油田工作报道填表用的，不知道怎么到老金头手里了。后来老金头告诉他们回家等通知，过几天就能上班了。同时还证实期间曾庆利、金生春、綦玉明先后承诺能够办成工作，并安排他们到油田单位实习以及发放工资等事实经过。证实内容与刘某三证实相关内容一致。辨认笔录证实，孙某、孙某一经辨认并确认金生春是在紫澜门酒店面试的老年男子。庄某是在油田党校收取培训费的人。工商银行账户汇款明细证实孙某、孙某一共收到钱款11800元。3、证人赵某证言证实，其同学曾庆利曾经说过可以帮别人办油田正式工作，2013年，其联系刘某三通过曾庆利给孙某、孙某一、张某某三办油田正式工作，其先后收取刘某三43万元，尔后为了能够将工作办成得取部分好处费，其又垫付15万元，共计交给曾庆利58万元。在这过程中，曾庆利先说是找省长夫人办的工作，最后又说找的綦玉明。2014年夏天，曾庆利让孙某、孙某一去紫澜门酒店面试，当时是一个老头负责面试。后来曾庆利、綦玉明又先后安排孙某、孙某一、张某某三填过工作调转表，安排过他们面试、培训，到油田单位实习，还让孙某、孙某一办理过银行卡。案发后，其自己垫付43万元还给刘某三。其证实内容与刘某三陈述相关内容一致。收条、银行凭证证实赵某收取刘某三43万元，并给曾庆利58万元，后又垫付43万元还给刘某三的情况。4、被害人杨某某陈述证实，2013年7月份，其同学杨某某一称曾庆利可以办辽河油田正式工作，尔后其与曾庆利进行联系，曾庆利向其保证能给其办到辽河油田的干部岗工作。尔后其或通过杨某某一或直接交给曾庆利共25万元。同年10月曾庆利让其去瑞诗酒店送毕业证，当时有二个人在，曾庆利介绍一个叫付某某一，一个叫金生春，金生春就是辽河油田局机关的一个大领导，是帮其办工作的人。金生春对其说工作的事放心，一般大点领导他都认识。曾庆利当时给其一个档案袋，里面有孙某的毕业证、学历证明和个人资料，曾庆利让其制作两份其和孙某的个人简历表。2014年6月，其与金生春吃饭时，付某某一也在，金生春向其介绍了郑某某是给其办工作的人。后来工作一直未办成，其母亲给曾庆利打电话催要办工作的25万元，曾庆利联系完郑某某后说兴工处不好办，只能办到昆仑能源工作。2015年年初，金生春说为给其办工作把辽宁省省长夫人都请来了，让其去紫澜门面试。到了紫澜门后，有十多个和其一样办工作的孩子，都是通过曾庆利找的金生春。金生春还介绍其中一个女的是省长夫人。2015年5月，曾庆利通知其去辽河油田党校培训，交了3000元培训费。2015年4月份末，曾庆利给其母亲打电话称工作办成了还需要2万元。其母亲又汇给曾庆利2万元。之后曾庆利又安排其到油田党校参加过培训，还带其去辽河宾馆商谈工作的事，其中一个男子跟其说工作肯定能办成。但工作一直没办成，其向曾庆利要钱，曾庆利他们之间相互推诿，一直不还钱，其为追讨钱款曾向公安机关报案，报案后金生春先后还给其6万元。报案之后，曾庆利、金生春、郑某某就说是其借给曾庆利的工程款，公安机关没办法处理这个案件，其就向大洼县法院按欠工程款起诉的金生春。其证实的相关内容与证人杨彬（杨某某父亲）证言一致。收条、银行凭证证实，其母亲通过杨某某一或直接交给曾庆利共27万元。5、证人付某某一证言证实，2013年9、10月间的一天，其跟金生春办事期间结识了曾庆利，其开车拉着他们两个到油建二公司大门口，金生春先下车了，并让其和曾庆利去银行办点事。到一个银行门口后，曾庆利先下车，过一会说金生春没带卡，让其拿张银行卡和他一起到银行去，曾庆利往其银行卡内转存17万元。之后其按金生春指示取出7万元现金交给了金生春，其余10万元其先用于其他用途，后陆续还给了金生春。后来听说这17万元是曾庆利给杨某某办工作的钱。有一次吃饭时，金生春告诉杨某某工作肯定没问题，郑某某也说过类似的话。还有一次杨某某不想办工作，找金生春要钱，金生春一直没给，有一天郑某某给金生春拿了4万元，金生春把这4万元给了杨某某。大概2015年的一天，杨某某又找金生春要办工作的钱，金生春为了让杨某某安心，找其和郑某某作证人，金生春给杨某某写了一份还款计划，上面写欠杨某某21万元，其和郑某某在上面签的字。后来听金生春说，杨某某到法院起诉了，但不是以办工作的事，以别的名义起诉的。6、证人郑某某证言证实，2013年秋天的时候，金生春让其帮杨某某办油田工作，后来给其6万元钱。之后，其与金生春、杨某某吃饭时，其对杨某某表示一定找人帮助办成工作。其为了从中间挣点好处费，找过辽河油田机关的马某某二办这件事，但没有办成。2015年3月的一天，杨某某和她母亲向金生春要办工作的钱款时，其和付某某一都在场，当时金生春写了一份21万元的还款计划。这笔钱是杨某某给金生春办工作的钱，一共25万，金生春给其6万元，因没有办成工作，其先后两次还将6万元退还给金生春了，金生春开始只还给杨某某退了4万元，所以还款计划中写欠杨某某21万元，其和付某某一作的证人签字，过几天金生春又还给杨某某2万元，其余19万元听金生春说他拿去融资了。后来其听金生春说，杨某某家为了要办工作的欠款19万元，以欠工程款的名义向法院起诉他了。7、公安机关调取的辽宁省大洼县人民法院杨某某诉金生春借款纠纷案卷材料证实，2015年10月29日杨某某以金生春借款为由诉至辽宁省大洼县人民法院，金生春当庭承认借款19万元的存在。法院判决认定被告金生春偿还原告杨某某19万元。8、证人马某某二证言证实，其与郑某某是朋友，2013年郑某某称其亲属孩子在家待业，让其帮忙找个油田正式工作，其经过了解转告郑某某油田没有招工。2014年2、3月郑某某又称油田某单位内部招工，让其帮忙，还汇给其5万元用于办事所用，其经过了解油田单位没有招工，便将5万元以现金形式退还给郑某某。其证实内容与郑某某证言一致。9、证人董某某、李某某三、程某某证言证实被告人金生春参与融资的相关情况。辨认笔录证实李某某三、程某某经辨认并确认金生春身份的情况。10、银行凭证证实綦玉明、曾庆利、金生春、赵某、杨某某、郑某某、付某某一等人银行往来账目情况。11、公安机关出具的搜查证、搜查笔录、扣押物品文件清单证实，公安机关于2016年1月6日对曾庆利位于欢东街中心小区的住处进行了搜查，并扣押了一份名单和相关的欠条、字据以及银行凭证。扣押的名单证实曾庆利联系办工作的相关被害人子女以及办出国劳务的被害人姓名情况。银行凭证证实曾庆利在实施犯罪前与他人办工作收付钱款的情况，以及在实施犯罪过程中与綦玉明、金生春、赵某、曾凡琦等人钱款流转、给付的情况。12、接受证据材料清单、照片证实曾庆利妻子孙红向公安机关提供一份欠条、一个记账笔记本和记账纸。欠条证实綦玉明欠曾庆利钱款情况。记账笔记本及记账纸证实曾庆利记录为他人办工作期间的部分账目情况。13、抓捕经过证实被告人金生春到案情况。14、户籍证明证实被告人金生春自然身份情况15、被告人曾庆利、綦玉明对上述犯罪事实供认不讳。被告人金生春侦查阶段多次供认，为谋取不正当利益，谎称通过关系能办辽河油田正式工作，2013年其经曾庆利联系，给杨某某办工作，收取25万元，其中17万元是让曾庆利汇给付某某一的银行卡上。尔后，其找郑某某帮助办工作，但因工作未办成，其退还杨某某6万元。后来因以办工作的方式向法院提起诉讼，法院不能立案，杨某某便以民间借贷的名义向法院提起诉讼，事实上官司是假的，其欠杨某某19万元是办油田工作的钱。同时供认在紫澜门组织过一次面试，让曾庆利带办工作的孩子参加面试，其中孙某、孙某一参加了面试。（四）被告人綦玉明实施诈骗的其他事实2014年下半年，被告人綦玉明还通过曾庆利以能够给陈某某一、罗某、董某某一各自子女以及孙某某二办理油田工作，骗取四人信任，约定事成再收取办事钱款。2015年5月，被告人綦玉明为继续蒙蔽前述部分被害人，谎称“油田单位进行岗前培训，培训完就上班”，由綦玉明出面联系、组织“培训班”，对孙某、孙某一、张某某三、崔某、马某某、伊某、杨某某、刘某某三、罗某某、董某某二、孙某某二、徐某以及孙某某、张某等人进行“培训”。期间，被告人綦玉明先后向孙某、孙某一等12人各收取3000元，向孙某某、张某各收取1500元“培训费”，共计39000元。综上所述，被告人綦玉明参与诈骗290.9万元，得款257.89万元，案发前退还45.16万元，案发后退还12万元，尚有233.74万元未退还；被告人曾庆利参与诈骗188.5万元，案发前退还2.336万元，案发后退还9万元，尚有177.164万元未退还；被告人刘玉升参与诈骗85万元，案发前退还23.324万元，案发后退还9万元，尚有52.676万元未退还；被告人金生春参与诈骗45万元，案发前退还6万元，尚有39万元未退还。上述事实及本案相关综合事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、证人董某某二、陈某某一、罗某、孙某某二证实，通过曾庆利办油田正式工作，并约定事成后再给付办事款项的经过。2、证人庄某证言证实，2015年5、6月份，綦玉明称在兴隆台辽河油田党校有一个培训班，让其负责这次培训班的管理。开始培训时，其在党校遇到了曾庆利，并安排15名学生签到，每人收取培训费3000元，有两个收了1500元，收培训费4.2万元。然后让许某某老师安排的学生住宿，培训后，按綦玉明的要求，其把部分培训费交给了许某某，剩余钱款给了綦玉明。3、证人许某某（辽河油田职业技术学院教师）证言证实，2015年5、6月份，綦玉明在其学校安排培训班的事实经过。4、证人刘某四（辽河油田金马油田地质研究所所长）证言证实，2015年下半年的一天，綦玉明找其称有个朋友的孩子想要到其单位学习学习，之后其安排一个女孩在其单位学习了几天。辨认笔录证实，经刘某四辨认并确定，马某某为綦玉明安排在其单位学习的女孩。5、证人邵某某（辽河油田兴隆台采油厂作业二区区长）证言证实，2015年5月份的一天，綦玉明带两名男子到其办公室称这两个孩子毕业后要回油田上班，想到油田基层单位熟悉工作，让其找个基层单位学习一下，之后，其安排这两名年轻男子到中心一站实习了。6、证人孟某（辽河油田特种油开发公司地质研究所所长）证言证实，2015年8月，綦玉明称单位招了两个人，不懂地质，想到其单位实习几天。后来其让綦玉明联系张某某二，之后的事情就不清楚了。2015年9月份，綦玉明又称想让招的两个人到井站上实习，其又帮忙联系了作业三区的张某一，后来听张某一说过他和綦玉明为了实习的事签了一份安全方面的协议。7、证人张某某二（辽河油田特油公司地质组组长）证言证实，2015年8月份，经孟某联系綦玉明带两名年轻男子到其单位实习，之后綦玉明又带一个女孩到其单位实习，三人在单位实习期间均称是沟帮子学校的学生。后来这几个人没有分配到其单位工作。8、证人张某一（辽河油田特油公司采油作业三区经理）证言证实，2015年9月份，经孟某联系，其安排綦玉明公司的两名员工到其任职的作业三区实习，为了安全考虑其还代表特油三区和綦玉明的“大连福莱录测井石油技术服务有限公司签了一份《员工委托实习安全协议》。《员工委托实习安全协议》证实，綦玉明安排孙某一、崔某到特油公司作业三区实习的情况。9、证人胡某某二（辽河石油职业技术学院井控培训中心作业井控主管）证言证实，2015年10月綦玉明提出其朋友的亲属想旁听相关培训课程，其请示该中心主任田玉宇同意后又联系相关班主任马新，为綦玉明联系的人员安排旁听。其相关内容与证人马新证言证实内容一致。10、证人杨某一证言证实，2011年前后，其与綦玉明确定为男女朋友关系，之后綦玉明给过其钱款以及购买车辆供其使用。另外，綦玉明曾使用过其个人的邮政储蓄银行卡、盘锦市商业银行银行卡。11、被告人綦玉明对上述犯罪事实供认不讳。（五）被告人曾凡琦窝藏的事实2015年被告人曾凡琦得知其父曾庆利与被告人綦玉明为他人办理油田工作谋取不正当利益。2016年1月5日，曾庆利因涉嫌诈骗罪被辽宁省辽河公安局高莲公安分局刑事拘留。次日，侦查人员在对曾庆利住处进行搜查时要求曾凡琦予以配合，在搜查结束后告知曾凡琦公安关正在抓捕綦玉明，要求曾凡琦予以协助。被告人曾凡琦随即与被告人綦玉明见面，并告知綦玉明公安机关正在对其开展抓捕工作。之后，被告人曾凡琦或使用其掌握的他人身份证件或直接从辽宁省盘锦市兴隆台区商业步行街附近商户、摊位为被告人綦玉明购置多张电话卡，还多次代表綦玉明或者陪同綦玉明联络被害人以及相关人员，迟滞侦查机关对綦玉明的抓捕，直至2016年3月12日被告人綦玉明才被抓获归案。上述事实有公诉机关提供，并经法庭举示、质证，本院确认的下列证据证实：1、被害人孙某、马某某、崔某陈述证实，通过曾庆利、綦玉明办工作的过程中，曾凡琦收过其个人简历、相关证件、身份证以及就业协议等。在2016年1月份曾凡琦还找过其及家人，代表綦玉明提出不要报案，不要与办案单位联系，短期之内就能还钱。2、辽河公安局高莲分局出具的情况说明证实，2016年1月6日侦查人员明确告知綦玉明涉案，公安机关正在抓捕綦玉明，让其如实向公安机关反映线索，并告知曾凡琦知情不报、干扰办案的后果，曾凡琦当时仅称认识綦玉明。3、证人刘某二证言证实，在公安机关对綦玉明侦查过程中曾凡琦曾向綦玉明透漏案情，并为綦玉明购买电话卡使其逃避公安机关抓捕。4、证人崔某一证言证实，2016年1月的一天，曾凡琦曾在其工作的秦胜雷靓号中心以100元的价格，用两张身份证原件购买过三张电话卡的事实经过。5、辨认笔录及照片证实，经綦玉明、曾凡琦辨认并确定盘锦联通公司南侧路边以及金马正和西侧手机一条街的秦胜雷靓号中心就是曾凡琦为綦玉明购买电话卡的地点。6、证人王某某证言以及欠条证实，案发后，曾凡琦与綦玉明一起约其在兴隆台紫澜门酒店见面，曾凡琦向其出具了欠条，承诺短时间内还款，綦玉明作为保证人签字。7、案件来源、情况说明证实本案的发生及被告人曾凡琦到案的经过。8、户籍证明证实曾凡琦自然身份情况。9、被告人曾凡琦、綦玉明对上述犯罪事实供认不讳本院认为，被告人綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升以非法占有为目的，虚构认识辽河油田公司领导、能为他人办理工作、为在职人员调动工作的事实，隐瞒真相，相互勾结骗取被害人财产数额特别巨大或巨大。为获取被害人的信任，采取伪造调转手续、组织虚假培训、领导面试等手段掩盖事实真相，以达到非法占有目的，行为均侵犯了公民财产所有权，均构成诈骗罪。被告人曾凡琦明知公安机关正在查找綦玉明，仍帮助綦玉明购置多张电话卡，并代表綦玉明或陪同綦玉明联络被害人，其行为扰乱了正常司法管理秩序，构成窝藏罪。起诉指控犯罪事实存在，罪名成立。但起诉指控被告人犯罪数额计算有误，应予更正。关于被告人刘玉升及其辩护人所提刘玉升不构成诈骗罪的辩解辩护意见，经查，被告人刘玉升在事情之初明知这种办工作行为不合法，在并不确知被告人綦玉明是否具有办理油田工作能力的情况下即与綦玉明采取不法手段为他人办理油田工作获取非法利益达成一致，其主观上具有非法占有的目的；在2012年、2013年其通过綦玉明给他人办工作未成的情况下，2015年仍不终止自己行为，为获取非法利益，放任自己行为主观故意显见。在客观上，被告人刘玉升编造朋友认识油田领导，能办工作，名额有限，给多人办成过工作的谎言，获取被害人信任，在取得被害人交付钱款后直接将其中的部分钱款占为已有，将大部分将款交给綦玉明。在收取被害人交付钱款，始终无法为被害人办理油田工作的情况下，仍以“工作正在办”、“找的人出差了”、“以后肯定还钱”等理由进行拖延，并且让部分被害人不要报案或者虚报被骗数额。综上所述，被告人刘玉升主观上有与綦玉明共同非法占有被害人财物的目的，客观上实施了联系办工作人员，与綦玉明相互配合骗取被害人财物的行为，其二人共同行为造成由其联系的6名被害人的钱款大部分损失的严重后果，其应与被告人綦玉明共同对该部分犯罪承担刑事责任。关于被告人刘玉升所提，抽取好处费8万元，除退还给司某某1万元、张某某2万元外，其他5万元事后已给綦玉明的辩解意见，经查綦玉明当庭及在侦查阶段供述证实除给司某某、祝某某办工作的钱款案发前全部退还外，刘玉升将联系的蒋某某、欧某某、张某某、李某办工作钱款通过银行转账给其共计55万元，未收取过刘玉升现金5万元，与银行交易记录相互印证。刘玉升当庭亦能供认通过银行转账给綦玉明55万元，但供述给綦玉明5万元现金的事实与其在侦查阶段多份供述相互矛盾，现无其他直接证据予以证实，故对刘玉升及辩护人该项辩解意见本院不予采纳。关于被告人金生春提出不构成诈骗罪，未收过孙某、孙某一办工作的20万元，只收到过给杨某某办工作的3万元钱，并已经退回的辩解意见。经查，被告人曾庆利供述证实，金生春以认识相关领导，能办理辽河油田工作，让其联系想办工作的人，其通过赵某联系给孙某、孙某一办工作，收取赵某23万元后，2013年11月交给金生春20万元，2014年9、10月份，金生春以油田工作办成了，“省长夫人”来面试为名让孙某、孙某一等人去紫澜门酒店进行了面试。其供述与银行交易明细相互印证，且孙某、孙某一陈述亦能证实金生春给其面试的事实经过。被告人金生春提出20万元是他人用于融资的钱款的辩解意见无其他证据证实，不予采纳。另查，被告人金生春在侦查阶段多次稳定供述证实其为了谋取利益，谎称能给他人办油田工作，并组织人员到紫澜门酒店进行面试，2013年其通过曾庆利联系给杨某某办工作，先后收取杨某某钱款共计25万元，后来还给杨某某6万元的事实。其供述内容与被告人曾庆利供述、被害人杨某某陈述、证人付某某一、郑某某证言相互印证一致。综上，被告人金生春主观上有非法占有他人财产的目的，客观上虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财产，符合诈骗罪的构成要件，故被告人金生春的该项辩解意见本院不予采纳。在被告人綦玉明分别与刘玉升、曾庆利共同犯罪中，被告人綦玉明系主犯，被告人刘玉升、曾庆利系从犯。在被告人曾庆利与金生春共同犯罪中，二人地位、作用相当。被告人曾庆利经公安机关电话传唤，主动到案，如实供述了主要犯罪事实，构成自首，可予从轻处罚。被告人曾凡琦经公安机关电话传唤主动到案，如实供述全部犯罪事实，构成自首，可予从轻处罚。为维护社会主义法制，保护公民合法财产所有权不受侵犯，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条一款、第二十六条一、四款、第二十七条、第六十七条一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人綦玉明犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金二十万元；被告人曾庆利犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金十四万元；被告人金生春犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金十一万元；被告人刘玉升犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金九万元；被告人曾凡琦犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。二、责令被告人綦玉明、曾庆利、金生春、刘玉升退赔被害人未被偿还款项（清单另附）。（被告人的刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人綦玉明的刑期自2016年3月12日起至2028年9月11日止；被告人曾庆利的刑期自2016年1月5日起至2026年7月4日止；被告人刘玉升的刑期自2017年2月15日至2022年2月14日；被告人曾凡琦的刑期自2017年2月15日至2018年2月14日；被告人金生春的刑期自实际收监执行之日起计算。罚金自判决生效之日起三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙岩代理审判员杨铭代理审判员于克学二〇一七年九月五日书记员王莉莉（代）

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 綦玉明
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 曾庆利
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年六个月
name: 金生春
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年六个月
name: 刘玉升
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 曾凡琦
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年