案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
李兴军组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书浙江省嵊州市人民法院刑事判决书（2019）浙0683刑初475号：浙江省嵊州市人民检察院以嵊检公诉刑诉［2019］471号起诉书指控被告人李兴军犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年8月14日向本院提起公诉，并建议判处被告人李兴军有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。本院于次日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察长朱祖洋、代理检察员单正来出庭支持公诉，被告人李兴军及其辩护人邢蜜蜜到庭参加诉讼。现已审理终结浙江省嵊州市人民检察院指控：第一部分，参加黑社会性质组织罪2016年11月3日，陈某、戚某、佘某1（已判决）经事先商议共同出资人民币60万元注册成立余姚市仕杰寄售商行（以下简称仕杰寄售行），并以该寄售行的办公地点浙江省余姚市临山镇迎风路335、337号作为固定“办公”场所，纠集社会闲散人员被告人李兴军和黄某、李某2（已判决）、刑满释放人员佘某2、佘某3（已判决）等人对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以陈某、戚某为组织、领导者，佘某1、佘某2、佘某3为骨干成员，黄某、李某2积极参加、被告人李兴军参加的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，层级分明、成员稳定。陈某、戚某等人要求上述组织成员随时保持手机通畅，随叫随到，平时无事就在寄售行不能外出，有事要及时汇报，外出催收所得资金要及时上交，不能私落，食宿以及汽油费等开支统一安排报销，以上述方式，管理、约束组织成员。被告人李兴军系社会闲散人员，经陈某等人纠集后多次参加该组织的债务催收及其他违法犯罪活动，系一般参加者。该组织通过实施“套路贷”及其他违法犯罪活动，利用余姚市公安局临山派出所辅警戚某及其他相关人员的帮助“纵容”，攫取经济利益，聚集了一定的经济实力支持该组织活动。其间，陈某等人结伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使借款人签订虚高借条，通过虚增借贷金额、制造走账流水、强行另立债权等方式形成虚假债权债务，后借助诉讼或采用暴力、威胁、拘禁、滋扰等手段非法占有被害人财物。所获巨额非法利益，除用于仕杰寄售行周转“放贷”、豢养成员、生活开支等相关方面外，其他均为陈某、戚某等人分赃后消费挥霍。该组织为获取非法经济利益，对外非法放贷，依仗组织势力采用暴力、威胁等手段，有组织的实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、侵犯公民个人信息、非法侵入住宅等违法犯罪30余起，其中被告人李兴军至少参与10起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成了恶劣的影响。第二部分，参加黑社会性质组织实施的犯罪一、非法拘禁罪（一）2016年11月12日至2017年1月6日，余姚市仕杰寄售商行经被害人袁某1担保先后向丁某1、蒋某1非法放贷人民币3万元、5万元，经丁某1担保向被害人袁某1非法放贷人民币2.5万元。2017年5月10日15时许，因被害人袁某1和丁某1、蒋某1无钱支付高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、佘某3、黄某到被害人袁某1位于绍兴市上虞区的家中催讨债务，并采用暴力殴打的手段强行将被害人袁某1带至仕杰寄售行进行非法控制并要其还钱，直到同日22时许，陈某与被害人袁某1父亲袁某2达成“协议”后，才将袁某1放走。（二）2016年11月12日、2017年2月20日，余姚市仕杰寄售商行向被害人丁某1非法放贷人民币3万元、1万元。2017年4月29日11时许，陈某电话通知被害人丁某1到仕杰寄售行后即对其进行非法控制并要求还钱，因被害人丁某1无钱支付高额贷款利息，陈宗铁即要其将其位于绍兴市上虞区的房屋出租给被告人李兴军10年，租金9000元／年，并指使被告人李兴军驾车和佘某1、佘某3、黄某一同将被害人丁某1带至绍兴市上虞区人民医院（原上虞市人民医院）找丁某1的父亲丁某2签字。同年4月30日凌晨1时许，陈某授意佘某1、黄某以打头、踢脚等方式殴打被害人丁某1，逼迫丁某2在上述租期为10年的房屋租赁协议以及9万元的租金（不含1万元保证金）收条上按下手印后，才解除对被害人丁某1的非法控制。（三）2017年2月6日，余姚市仕杰寄售商行经被害人周某1担保向汤某非法放贷人民币2万元。2017年3月27日，因汤某无钱支付高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某到被害人周某1位于绍兴市上虞区的家里催讨债务，并将被害人周某1及其母亲被害人徐某1带至仕杰寄售行进行非法控制并要其承担保证责任。其间，因债务偿还未果，陈某又指使佘某1、黄某采用拳打脚踢的方式暴力殴打被害人周某1、徐某1，直至同日22时许，被害人徐某1报警处理后才离开。二、非法侵入住宅罪2017年4月10日，因汤某无钱偿还被害人周某1担保的仕杰寄售行的高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某到被害人周某1位于绍兴市上虞区的家中索要债务。同日14时许，被告人李兴军和佘某1、黄某在未取得被害人周某1及其母亲徐某1同意的情况下即进入上述住宅，并采用“不还钱就住在家里不走”、李兴军躺在被害人周某1的床上等方式进行“软暴力”催讨。其间，被害人周某1、徐某1明确要求佘某1等人退出但拒不退出，被害人周某1即拨打110电话报警。绍兴市公安局上虞区分局梁湖派出所民警处警批评制止后，被告人李兴军和佘某1、黄某仍拒不退出。直到晚上12时许，在与被害人周某1达成“还款”协议后才离开。三、寻衅滋事罪（一）2017年4月14日13时许，因谢某1无钱支付余姚市仕杰寄售商行高额贷款利息，陈某遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某驾驶浙Ｄ×××××号大众牌小型轿车，到余姚市被害人赵某（谢某1母亲）经营的“菲之秀”减肥店找谢某1催讨债务，因谢某1不在店内，被告人李兴军和佘某1、黄某经陈某授意，结伙采用坐在门口不让顾客进店做项目、李兴军躺在店内按摩床上睡觉、在店门口张贴借条等方式滋扰生事，致使被害人赵某的减肥店无法正常经营并报警。经余姚市公安局泗门派出所处警处理后，被告人李兴军和佘某1、黄某才离开。同年4月15日10时许，陈某又指使被告人李兴军和佘某1、黄某采用上述同样的方式到该减肥店干扰经营，经被害人赵某报警处理后才再次离开。2017年4月19日，被害人赵某因被多次滋扰无法经营，被迫将泗门“菲之秀”减肥店转让他人。（二）2017年6月10日9时许，陈某为帮助姚某1解决与被害人徐某2的父亲存在的债务问题，故指使被告人李兴军和朱某（另案处理）到余姚市被害人徐某2家进行催讨。由于家中无人，为发泄情绪，被告人李兴军和朱某遂使用粪勺等工具向被害人徐某2家泼粪、倒垃圾，致使围墙、大门及院内地面被弄脏。同日15时许，被害人徐某2回家见状后即报警，被告人李兴军和朱某在蹲守讨债的过程中被余姚市公安局临山派出所民警发现并带回处理。（三）2017年12月18日，因沈某无钱支付余姚市仕杰寄售商行高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某2、李志民、黄某、李某4（另案处理）等人到被害人林某1位于绍兴市上虞区的家中找担保人林某2催讨债务。由于林某2不在家，被告人李兴军和佘某2、黄某等人采用让李兴军留下来吃住等方式对被害人林某1进行滋扰威胁，影响其正常生活。同日14时53分许，被害人林某1遂报警。经绍兴市公安局上虞区分局上浦派出所处警处理后，被告人李兴军和佘某2、黄某等人才离开。四、敲诈勒索罪2016年12月13日，余姚市仕杰寄售商行经李某1担保向陆某2（实际借款人徐某3）非法放贷人民币3万元，扣除头息等实际到手人民币2.5万元，借条虚高为人民币4万元。2017年5月31日，陆某2等人在支付4期利息计人民币1.85万元后无钱支付，陈宗铁遂伙同被告人李兴军和佘某1、佘某3、黄某驾车至绍兴市上虞区陆某2家中，结伙采用让被告人李兴军躺在沙发上、留下吃住等“软暴力”方式，强行逼迫被害人陆某1（陆某2父亲）“偿还”人民币4万元。后经讨价还价，陈某等人从被害人陆某1处索得人民币3.5万元。其中，差额计人民币2.85万元。五、诈骗罪（一）2016年11月14日，余姚市临山寄售行经汪某担保向被害人谢某1高利放贷人民币10万元，借条写人民币13万元，约定利息15000元／月，扣除头息后实际出借人民币8.5万元。2017年4月27日，被害人谢某1在归还利息人民币6万元后无力偿还，陈某、戚某、佘某1和被告人李兴军经共同商议，为谋取非法利益，结伙隐瞒借条虚高、利息偿还及真实借贷关系等事实，通过委托宁波市四明法律服务所法律工作者周某2以李兴军的名义向余姚市人民法院起诉，诉请判令被害人谢某1归还“虚高”借款人民币13万元及其利息、诉讼费用等，汪某承担连带清偿责任。2017年11月15日，余姚市人民法院审理后，以（2017）浙0281民初3427号判决书，支持了上述诉讼请求。2018年7月26日，被告人李兴军向余姚市人民法院申请撤销上述借贷纠纷案的执行申请，同日法院裁定终结执行。（二）2016年11月12日、2017年2月20日，余姚市临山寄售行先后向被害人丁某1高利放贷人民币3万元、1万元，借条写人民币4万元、2万元，约定利息4500元／月、1500元／月，扣除头息等费用后实际出借人民币2.55万元、0.8万元。2017年4月30日，为催讨上述款项，陈某授意佘某1、黄某以打头、踢脚等方式殴打被害人丁某1，逼迫被害人丁某2、丁某1在一张9万元的借条上签字、捺印。2017年12月7日，被害人丁某1在归还利息人民币2万元后无力偿还，陈某、戚某和被告人李兴军经共同商议，为谋取非法利益，结伙隐瞒借条虚高、利息偿还及真实借贷关系等事实，通过委托宁波市四明法律服务所法律工作者章某以李兴军的名义向余姚市人民法院起诉，诉请判令被害人丁某2归还“虚高”借款人民币9万元及其利息、诉讼费用等，丁某1承担连带清偿责任。2018年3月12日，余姚市人民法院审理后，以（2017）浙0281民初11556号判决书，支持了上述诉讼请求。2018年7月4日，被告人李兴军向余姚市人民法院申请撤销上述借贷纠纷案的执行申请，同日法院裁定终结执行。为证明上述事实，公诉机关提交了相关证据。浙江省嵊州市人民检察院认为，被告人李兴军参加黑社会性质组织；结伙为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；非法侵入他人住宅；寻衅滋事；敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚。被告人李兴军系黑社会性质组织的一般参加者，应按照其所参与的黑社会性质组织和犯罪集团的犯罪处罚。被告人李兴军在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，并建议对被告人李兴军判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。提请本院依法判处。被告人李兴军对被控事实无异议。辩护人邢蜜蜜发表以下主要辩护意见：（1）被告人能如实供述自己的罪行；（2）被告人系黑社会性质组织的一般参加者，在诈骗犯罪中系从犯；（3）被告人系初犯偶犯，主观恶性相对较小；（4）被告人认罪悔罪。综上，请求对被告人李兴军从轻处罚。经审理查明：第一部分，参加黑社会性质组织罪2016年11月3日，陈某、戚某、佘某1（均已判决）经事先商议共同出资人民币60万元注册成立余姚市仕杰寄售商行（以下简称仕杰寄售行），并以该寄售行的办公地点浙江省余姚市临山镇迎风路335、337号作为固定“办公”场所，纠集社会闲散人员被告人李兴军和黄某、李某2（均已判决）、刑满释放人员佘某2、佘某3（均已判决）等人对外违法发放高息小额贷款，采用“套路贷”与暴力或“软暴力”催收相结合的方式，非法占有借款人钱财，逐步形成了以陈某、戚某为组织、领导者，佘某1、佘某2、佘某3为骨干成员，黄某、李某2积极参加、被告人李兴军参加的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，层级分明、成员稳定。陈某、戚某等人要求上述组织成员随时保持手机通畅，随叫随到，平时无事就在寄售行不能外出，有事要及时汇报，外出催收所得资金要及时上交，不能私落，食宿以及汽油费等开支统一安排报销，以上述方式，管理、约束组织成员。被告人李兴军系社会闲散人员，经陈某等人纠集后多次参加该组织的债务催收及其他违法犯罪活动，系一般参加者。该组织通过实施“套路贷”及其他违法犯罪活动，利用余姚市公安局临山派出所辅警戚某及其他相关人员的帮助“纵容”，攫取经济利益，聚集了一定的经济实力支持该组织活动。其间，陈某等人结伙以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使借款人签订虚高借条，通过虚增借贷金额、制造走账流水、强行另立债权等方式形成虚假债权债务，后借助诉讼或采用暴力、威胁、拘禁、滋扰等手段非法占有被害人财物。所获巨额非法利益，除用于仕杰寄售行周转“放贷”、豢养成员、生活开支等相关方面外，其他均为陈某、戚某等人分赃后消费挥霍。该组织为获取非法经济利益，对外非法放贷，依仗组织势力采用暴力、威胁等手段，有组织的实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、侵犯公民个人信息、非法侵入住宅等违法犯罪30余起，其中被告人李兴军至少参与10起，为非作恶、欺压、残害群众。实施的违法犯罪活动，给多名被害人及其家属造成严重的经济损失和精神创伤，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案，严重干扰、破坏人民群众的正常生活秩序，造成了恶劣的影响。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实：1.组织特征（1）被告人李兴军的供述和辩解，证实仕杰寄售行的老板是陈某、还有在临山派出所当协警的戚总和老大佘某2，下面办事的有老二、老三，还有黄某、李某2，以及一个烧饭的小鬼，寄售行还配备了交通工具用于专门讨债的。其不是正式员工不拿工资，但讨债的时候会一起去，会给其买烟，一起吃饭。带其讨债是因为其脑子得了肿瘤，身体变大了，整个人病怏怏的，别人看了会恶心。（2）同案犯的供述和辩解①陈某的供述和辩解，证实2016年11月，其和戚某、佘某1每人共同出资在余姚市起开了“仕杰寄售行”，房子是从姚某处租来的，共2间四层，一楼接待大厅，二楼办公室，三楼棋牌室，四楼员工宿舍，租金三万一年，合同签了五年，装修花了14万，主要做的就是放高利贷。其负责寄售行的具体事务。吕某负责烧饭，另帮其和刘某去超市取老虎机的钱。放贷的钱需要其或戚某发放。其中金额较大的，其负责面谈，之后让佘氏三兄弟中的一个和驾驶员上门对借款人、担保人家访，之后其会和佘氏三兄弟之一、戚某商量且都同意后才能放款。当时成立寄售行时戚某提出要求：资金必须通过他来管理，以他的名义开银行卡，通过网银管控资金放出收账情况，5万元以下的其可以拿戚某的卡去银行取钱，5万元以上必须戚某网上转账或银行取现。收回来的利息或本金每天都会转到戚某的卡里，会和戚某说明是什么钱。黄某、李某2也在店里的，负责开车等。②戚某的供述和辩解，证实2016年下半年，陈某找其想一起和佘某1办寄售行作担保生意放高利贷，其想想自己家里条件不好就答应了。并说好钱统一放到其的银行卡上，卡由陈某保管，通过其尾号为3021的手机绑定银行卡，掌握每笔钱的进出，取款5万以上的现金必须由其到银行取，让借款人在取款凭证上签字，表示钱已借到。寄售行是老陈出面租来的，另外有一辆朗逸汽车作为交通工具，平时家访、催讨、办事由黄某、李某2负责开的，吕某负责买菜烧饭搞卫生。③佘某1的供述和辩解，证实陈某具体负责管理寄售行事务，戚某是临山派出所的协警，店里的事情不来管，但是寄售行的钱是他在管的。寄售行是老陈出面租来的，包吃住，有一辆朗逸汽车作为家访、催讨、办事的交通工具。黄某负责开车，吕某负责买菜烧饭搞卫生。老陈要求其等上班的人必须保持手机畅通，随叫随到，没有事情就待在店里，如果有事情要外出就要跟老陈请假汇报。外出讨债都是老陈安排吩咐，其等按照老陈的指令催讨，遇到问题就马上电话请示老陈，由他决定怎么办。其等讨回来的钱必须马上上交，不能私落。外出催讨的费用寄售行统一报销开支。④佘某2的供述和辩解，证实仕杰寄售行老板是陈某（陈某），平时在店里，其等三兄弟、黄某、李某2和吕某都是听老板陈某的，包吃包住，其就是领工资的。只要平时手机保持畅通，有事随叫随到就可以。讨债的方式就是直接找不还钱的人或他家属要钱，如果借钱的人还不出或者有其他方案，其等就把这个人押回店里，由陈某决定。⑤佘某3的供述和辩解，证实寄售行老板是其哥佘某2、陈某、戚某，佘某2走后把他的股份交给其让其管店。戚某负责管资金，店里每笔钱借出去都要跟他说一下，有钱转回到卡上也要说的。陈某负责和借钱的人谈，其等把外面躲债的人找到后也是陈负责谈。⑥黄某的供述和辩解，证实2016年10月，其帮老陈开车、帮忙记账、讨债收利息。老陈负责具体管理公司事务，戚某负责管理资金，佘氏三兄弟负责催讨收账。⑦李某2的供述和辩解，证实2017年12月7日，其经朋友谢召成介绍到老陈这里干活的，到了之后和黄某共事一个月左右，他就去慈溪打工了。戚某是寄售行的幕后老板，有股份，平时放款收款进出账都打到他名下的银行卡里，另外有些人的行踪是他帮忙在查的。老陈说他是寄售行的主管，负责寄售行事务，安排要债，和借钱还钱的人谈。佘氏三兄弟主要就是家访、催收债务等。黄某和其负责开车，人手不够也要担任家访和债务催收。陈某让其等平时没有事情不要乱跑，在店里休息，手机保持通畅，保证随时联系到。其等不能出去赌博、嫖娼，要账要和气不能动手打人，平时要团结相互照顾。平时做得不好就会被陈某骂的，所以会尽力把钱要回来。2.经济特征（1）同案犯的供述和辩解①陈某的供述和辩解，证实其等约定好每人投资25万，赚来的钱除去花销、工资、房租外戚某占20%，其和佘某1每人占40%，下面的黄某、李某2每月4千，吕某每月3千，实际上黄某还欠一个月工资，李某2、吕某根本没发过，只是预支一二千元生活费，答应年底算清。佘氏三兄弟进进出出，但他们的股份没有任何改变，不管哪个来上班就算他们三兄弟的股份，他们也没来和其等商量，但对其等来说只要他们三兄弟有人在上班就行，不管股份算谁的。寄售行包吃包住，外面收回来的钱都要上交、归到公司的卡里，不能私落，吃饭、汽油费公司报销，卡的密码只有其和戚某知道。寄售行经营一年有收入，按照习俗大家在过年的时候从账上取了50万元出来分掉。过完年后其和戚某、佘某3每人又投了6万元到卡里，继续经营。浙Ｄ×××××号大众朗逸轿车是其做在戚某名下的，寄售行营业后，其和戚某、佘某1三人商量将大众朗逸作价8万元算作寄售行固定资产，但是没有办理过户。记账的本子有两本，封面是绿色的，大的是借出去的金额，小的是利息、家访费的金额。另外两本是店里的开支记录和领用生活费。账本原来是黄某保管，后来是李某2保管。②戚某的供述和辩解，证实其投资20万、与陈某、佘某2共投资70多万元（含租金、装修）成立仕杰寄售行。公司营业后陈某将其于2014年8月份购买的大众朗逸车子以8万的价格卖给公司，2017年10月份其从账户把钱拿出来给了陈某。这辆车是其帮陈某以其的名义按揭做下来的，钱他自己在付的，车子实际也没过户到寄售行。其等当时说好，其、陈某、佘某1不拿工资，赚来的钱平均分摊。黄某每月4000元，烧饭的每月3000元。其有时去对账，或者陈某4去谈事情，不参与具体管理和业务接待。2017年10月份，佘某2出狱后到了寄售行没钱，他就提出问寄售行拿钱，当时给了他3万还是2万，后来其和陈某也分了同样的钱。佘某2没有生活费问店里拿了1万元，其和陈某也分了1万。2016年底开始营业时总的有30多万元作为放高利贷的资金，店里被查后银行卡还有147000元，这些钱被其转到其老婆的银行卡里，后来被其取出来还债还掉了。2017年农历年底，其等大家商量好把赚来的钱分一下，然后其事先预约好后从卡里取了50万，三个股东平分（佘仕兄弟的股份是佘某3拿的钱），其分到15万。过完年店里扩大经营规模，每人都拿了6万，另外其还拿了3万给佘某3用来投资。③佘某1的供述与辩解，证实老陈具体负责管理寄售行事务，戚某管钱，其等讨回来的钱必须马上上交，不能私落。外出催讨的费用寄售行统一报销开支。寄售行一开其就去上班了，其一共领了四次工资，总共1万多，后来走了工资也没结清，主要考虑其弟弟佘某3在那上班，年底好结的。④佘某3的供述与辩解，证实2018年2月份过年前，老陈给其打电话说其大哥不在，让其去拿钱，老陈共拿出50万说寄售行赚了点钱大家分一点过年，然后其、老陈、戚某三个人平分的，因为老陈说其哥要给他十来万，傍晚5、6点左右其用尾号为7666的手机打电话和其大哥确认后还了，这样算下来，除了要给老陈的钱，其这边分到手的是4万多，后来其通过ＡＴＭ存入了其在余姚的工行卡里，其也没给其大哥。过完年后公司要继续经营，老陈某4等三人再交6万当启动资金，当时其向老陈借了3万，自己拿了3万给了老陈。⑤佘某2的供述与辩解，证实2018年1月份，其在余姚的赌博厂子输了好几十万，债主到寄售行要债，其觉得没意思就和陈某借了1万离开了。⑥黄某的供述与辩解，证实寄售行基本上一个月对账一次，有戚某、陈某和佘某1三兄弟中的一个。其等会把一个月借出去收进来的金额算一下，借条原件都在2楼办公室的保险柜里，钥匙陈某保管。其正好做了一年的时间，当时其去陈某的办公室，戚某也在的，其工资是戚某现金给其的，共32000元，每个月4000包吃住，其平时预支过的。⑦李某2的供述与辩解，证实其去寄售行前是黄某记账，之后是其记账。绿色账本一大一小是放账和收账的，放出去第一天就会计入一笔砍头息，之后每月利息再计入。账本记载的借出去的钱和借条不一样，借条会让借款人多写几万。寄售行的账本记载借款人名字、借款日期和借款金额，对方还清了就会在对应信息打勾，没有打勾的基本是还没有收回来的债，只有几笔收回但忘记打勾了。店里有辆黑色朗逸汽车，行驶证上是戚某的，车牌是浙Ｄ×××××。其工资是4000元一个月。（2）被害人陈述和书证等见各节分述3.危害性特征（1）同案犯供述与辩解①陈某的供述与辩解，证实在临山开担保公司的总共不超过10家，从店面和规模上，其等算是高档的。主要是为了让客户觉得资金雄厚，为此自己还去买了一辆奥迪Ａ6，其实自己没钱，这样让客户对寄售行实力有顾忌，在付利息还钱的时候好顺利点。讨债事情上，其和戚某和佘氏三兄弟说，不要动手打人，找到人就跟牢人家，讲话时凶一点，实在不行就带回店里，由其来谈，让借款人、担保人觉得不还钱不行，寄售行是不会放过他们的，包括让生病的李兴军一起去，故意说这笔钱是李兴军的，不给钱就要养着他，给他治病。其与临山派出所关系不一般。②戚某的供述与辩解，证实其在寄售行的事情没有和所领导、民警讲过，陈某和所里的很多人很熟，不过其和陈关系好所里基本上都知道。（2）被害人陈述和书证等见各节分述。4.行为特征具体犯罪行为，见下述各节犯罪。第二部分，参加黑社会性质组织实施的犯罪一、非法拘禁罪（一）2016年11月12日至2017年1月6日，余姚市仕杰寄售商行经被害人袁某1担保先后向丁某1、蒋某1非法放贷人民币3万元、5万元，经丁某1担保向被害人袁某1非法放贷人民币2.5万元。2017年5月10日15时许，因被害人袁某1和丁某1、蒋某1无钱支付高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、佘某3、黄某到被害人袁某1位于绍兴市上虞区的家中催讨债务，并采用暴力殴打的手段强行将被害人袁某1带至仕杰寄售行进行非法控制并要其还钱，直到同日22时许，陈某与被害人袁某1父亲袁某2达成“协议”后，才将袁某1放走。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年上半年，其和佘某1、佘某3、黄某去了上虞袁某1家讨债，袁某1是不愿意去余姚，其和老三坐在袁某1两侧，黄某开车直接带到了店里。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天下午，因袁某1不还钱、丁某1、蒋某1不还钱也找不到人，佘某1、佘某3、黄某、李兴军在袁某1家附近桥上找到了袁某1并把他带到余姚店里来了，其和袁某1说这三笔钱都要他还的，谈了两个多小时到晚上7点，后袁某1父亲说到他家里去谈，之后其让黄某把袁某1送回家了。（2）佘某3的供述和辩解，证实2017年4、5月份，其和佘某1、黄某在袁某1家附近找到他，因袁爸爸、袁某1都不还钱，佘某1就说把他带到余姚店里去谈，袁不肯走，佘某1就在后面踢了他屁股一脚，黄某把袁的手掰到后面，带到车后排，其和袁某1坐在一起，带到余姚店里。陈某和袁谈的，之后陈和袁爸爸通话后将袁某1放了。（3）黄某的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天下午2、3点，袁某1给蒋某1担保向寄售行借钱后蒋某1跑路了，陈某叫佘某1带其等在袁某1家门口附近找到了他，袁某1爸爸出来说不还这个钱，叫其等去找蒋某1。佘某1向陈某联系后说把袁某1带走，并踢了袁屁股一脚，其等就让袁上其等的车了。袁某1坐后排中间，其和佘某3坐袁某1两边。带到余姚店里后陈某和他谈到晚上7、8点，后袁爸爸和陈某谈好（电话），其等把袁某1放了。（4）佘某1的供述和辩解，证实其主要就是在上虞、余姚向谢某1、袁某1、丁某1、陆某2等人要过债。3.被害人陈述（1）被害人袁某1的陈述，证实2017年5月10日下午3点半左右，仕杰寄售行的3个小鬼把其带去余姚店里谈还钱的事情，其中一个人在屁股上踢了一脚，驾驶员将其手拗住塞进车子里，到了店里“陈某”跟其谈的，其他人都在旁边看着，直到晚上10点才离开。（1）-1被害人袁某1辨认笔录，证实袁某1辨认出被告人李兴军及陈某、佘某1、佘某3、黄某等人。4.证人证言（1）证人袁某2的证言，证实他们来讨债的有三个人。其中一个抓着其儿子的头发，另外两个人一人扭着其儿子的一只手，还踢了其儿子两脚，把其儿子带走，带去哪里其不知道，后来其儿子打电话给其，说自己欠了35000元，其他都是担保人，后来其叫他们第二天来家里谈，晚上10点的样子他们把其儿子带回来的。（1）-1证人袁某2辨认笔录，证实袁某2辨认出被告人李兴军及陈某、黄某等人。（2）证人史某的证言，证实2017年4月份左右的时候有一帮人来其家讨债，其等实在没钱还，他们就直接把其儿子带到车上抓走了，后来电话联系其等，要其等还钱才放其儿子回来，之后是有几个人来其家谈还钱的，其记得是在2017年5月份还了他们的钱的，具体多少钱是其家老头子在弄得。5.书证（1）接受证据清单、借条、银行取款凭证、收款明细、身份证、驾驶证复印件、收条，证实2016年11月12日，丁某1向谢某2借款人民币4万元，袁某1为担保人。2017年8月8日，张某收到袁某1爸爸还款人民币1.5万元，袁某1承担担保责任，见证人陈某。2016年12月23日，蒋某1向佘某3借款人民币6万元，袁某1为担保人。2016年12月24日有一笔50000元的戚某工商银行账户支取，收款人名蒋某1。2017年5月27日，佘某3收到袁某1爸爸还款3万元，袁某1承担担保责任。张某承诺要回蒋某16万元，还给袁某1爸爸3万元，见证人陈某。2017年1月7日，袁某1向李兴军借款3.5万元，以自有浙Ｄ×××××号轿车作为抵押，丁某1为担保人，袁某1收到现金3万元，支取账户为戚某工商银行储蓄账户，由刘某代为取款。2017年5月27日李兴军收到袁某1爸爸的3.5万元，见证人陈某。（二）2016年11月12日、2017年2月20日，余姚市仕杰寄售商行向被害人丁某1非法放贷人民币3万元、1万元。2017年4月29日11时许，陈某电话通知被害人丁某1到仕杰寄售行后即对其进行非法控制并要求还钱，因被害人丁某1无钱支付高额贷款利息，陈宗铁即要其将其位于绍兴市上虞区的房屋出租给被告人李兴军10年，租金9000元／年，并指使被告人李兴军驾车和佘某1、佘某3、黄某一同将被害人丁某1带至绍兴市上虞区人民医院（原上虞市人民医院）找丁某1的父亲丁某2签字。同年4月30日凌晨1时许，陈某授意佘某1、黄某以打头、踢脚等方式殴打被害人丁某1，逼迫丁某2在上述租期为10年的房屋租赁协议以及9万元的租金（不含1万元保证金）收条上按下手印后，才解除对被害人丁某1的非法控制。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年4、5月份，老陈事先和佘某3说好丁某1到了就教训他，丁某1不敢还手，老陈就让丁某1还钱，因还不出，老陈就让丁某1把老家自建房出租给其等，承租人写其名字，其同意。傍晚的时候，黄某来接其和老二、老三带着丁某1一起去上虞人民医院找丁某1爸爸签字，丁爸爸不肯签字，老二、黄某就动手打了丁某1，丁爸爸看到丁某1一瘸一拐就同意签字了，签好之后就放了丁某1。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天早上9点多，其电话通知丁某1到余姚店里谈还钱，因丁某1无钱还款，遂指使被告人李兴军及佘某3、佘某1、黄某先后三次将丁某1非法控制并带至上虞医院逼迫丁某1爸爸签下老家自建房出租9年的协议及收到租金9万的收条，后将丁某1放走。其间，佘某3还暴力将丁某1摔倒在地并踢其一脚的事实。（2）黄某的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天下午2、3点，陈某让丁某1到店里还钱，因丁某1借不到钱，陈某遂让其、佘某1、佘某3带着丁某1去上虞人民医院，逼迫丁某1爸爸签了丁某1位于上虞某1老家的房屋租赁协议、收条、借条，后将丁某1放了的事实。（3）佘某3的供述和辩解，证实2017年4、5月份的一天上午陈某将丁某1叫到寄售行谈还钱的事情，其打了丁某1，后陈某4、佘某1、黄某带着丁某1找他爸爸签一份租赁协议，直到凌晨的时候才签完放丁某1走的事实。（4）佘某1的供述和辩解，证实其是在上虞、余姚向谢某1、袁某1、丁某1、陆某2等人要过债。3.被害人陈述（1）被害人丁某1的陈述，证实2017年4月29日11时许，仕杰寄售行的老陈叫其到店里谈还钱未果，老陈遂叫3个小伙子、1个大个子将其带到上虞人民医院找其爸爸签一份房屋租赁协议，因其爸爸不肯签字，3个小伙子等人就将其带回余姚店里，先后往返3次，直到次日凌晨1时许丁爸爸看到其被打的一瘸一拐的签字后，才将其放走。其间，2、3个人打过其头、胸口和腿等部位。（1）-1被害人丁某1辨认笔录，证实丁某1辨认出案发当日控制其的男子就是被告人李兴军，并辨认出陈某、佘某1、佘某3、黄某等人。4．证人证言（1）证人丁某2的证言，证实余姚放高利贷的人殴打其儿子并逼迫他签字的事实。（1）-1证人丁某2辨认笔录，证实丁某2辨认出被告人李兴军及佘某1、佘某3、黄某等人。（2）证人袁某1的证言，证实丁某1被余姚寄售行的人带走并去上虞人民医院叫他爸在协议上签字，且有人踢了丁某1几脚的事实。（2）-1证人袁某1辨认笔录，证实袁某1辨认出被告人李兴军及陈某、佘某1、佘某3等人。5．借条、收条、房屋租赁协议、共同还款书，证实丁某2的借款、丁某1的担保约定等。（三）2017年2月6日，余姚市仕杰寄售商行经被害人周某1担保向汤某非法放贷人民币2万元。2017年3月27日，因汤某无钱支付高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某到被害人周某1位于绍兴市上虞区的家里催讨债务，并将被害人周某1及其母亲被害人徐某1带至仕杰寄售行进行非法控制并要其承担保证责任。其间，因债务偿还未果，陈某又指使佘某1、黄某采用拳打脚踢的方式暴力殴打被害人周某1、徐某1，直至同日22时许，被害人徐某1报警处理后才离开。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年3月份的一天，其和佘某1、黄某到周某1家讨债，并根据老陈（陈某）安排，强行将周某1带到了余姚店二楼老陈的办公室里，周某1妈妈也一起去的。老陈和周某1谈着吵了起来，然后就让佘某1教训他一顿，佘某1和黄某就对周某1拳打脚踢，周某1母亲上来劝阻也被打了两个巴掌，老陈威胁说今天不还钱是不会让他们离开的，并让佘某1、黄某把周某1拉到小黑屋里面打，其挡住周某1妈妈，周妈妈就报警了，然后老陈就让其和佘某1、黄某离开了。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实周某1和汤某一起借了2万，后因汤某跑了，其让被告人李兴军及佘某1、黄某将周某1母子带到其等店里二楼的办公室让他们还钱，期间佘某1、黄某打了周某1，报警协调后周某1同意偿还一半1万元，之后周母子离开的事实。（2）黄某的供述和辩解，证实2017年3月底的一天，因周某1为汤某担保，汤某跑了，后老陈某5、佘某1和另一个人将周某1和其母亲一起带往店里讨债，老陈某5和佘某1教训一下周某1，后其和佘某1打了周某1，因周母上前拉阻，佘某1等人就把他母亲也打了一顿，后来周母亲报警了，其等离开的事实。（3）佘某1的供述和辩解，证实周某1帮朋友担保了3万元，后借款人失去联系，老陈某5和黄某、“大块头”将周某1和其妈妈带往余姚店里，双方争吵起来，然后周母亲打电话报警，说其等的人打了周某1，之后警察来了。3.被害人陈述（1）被害人周某1的陈述，证实2017年2月份，其帮汤某在老陈的借款做了担保，后因汤某跑路，老陈、“阿辉”、“阿勇”和另一个不认识的人和丰惠“阿辉”一起把其和其母亲带去了他们店里讨债，期间老陈让“阿辉”、“阿勇”和大块头打了其和其母亲耳光，后报警，警察不管的事实。（1）-1被害人周某1辨认笔录，证实周某1辨认出陈某、黄某、佘某1等人。（2）被害人徐某1的陈述，证实2018年4月17日的样子，老陈的手下阿辉、阿勇和一个脸上有疤的人，还有丰惠一个姓许的把其和其儿子带去余姚的店里还汤某的钱，期间阿辉、阿勇和另外两个人上去打了其儿子，其报警警察不管的事实。（2）-1被害人徐某1辨认笔录，证实徐某1辨认出被告人李兴军、陈某、佘某1、黄某等人。4.书证（1）余姚市公安局接处警综合单、警情详情，证实2017年3月27日20时36分许，余姚市公安局接到报警称，在余姚市因欠债引起双方吵架了。22时48分，已到场处理。二、非法侵入住宅罪2017年4月10日，因汤某无钱偿还被害人周某1担保的仕杰寄售行的高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某到被害人周某1位于绍兴市上虞区的家中索要债务。同日14时许，被告人李兴军和佘某1、黄某在未取得被害人周某1及其母亲徐某1同意的情况下即进入上述住宅，并采用“不还钱就住在家里不走”、被告人李兴军躺在被害人周某1的床上等方式进行“软暴力”催讨。其间，被害人周某1、徐某1明确要求佘某1等人退出但拒不退出，被害人周某1即拨打110电话报警。绍兴市公安局上虞区分局梁湖派出所民警处警批评制止后，被告人李兴军和佘某1、黄某仍拒不退出。直到晚上12时许，在与被害人周某1达成“还款”协议后才离开。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年3月份之后的十几二十天，老陈指使其和老二（佘某1）、黄某到周某1家讨债，声称不还钱就在家里吃住。周某1和他母亲在家，但不愿意还钱并让其离开，其说要把钱讨回来才会离开，直到晚上老二让其睡到周某1的床上，其没有脱鞋全身很脏的躺了上去，以此逼迫周某1还钱。后来他们报警后，其等把借条给民警看了，周某1母子答应还1万元，一直到晚上12点多才离开。2.同案犯的供述和辩解（1）黄某的供述和辩解，证实2017年4月份一天下午2、3点，老陈某5和佘某1、大块头李兴军去周某1家讨债，因周家母子不愿还钱并叫他们走，佘某1就叫李兴军睡在床上。周某1报警，民警批评制止，直到晚上12点多才离开的事实。（2）陈某的供述和辩解，证实佘某1、黄某、李兴军将周某1母子带到寄售行殴打逼债后，周某1以担保人名义还了1万元的事实。（3）佘某1的供述和辩解，证实周某1在余姚店里被打后联系其和黄某去周某1家里拿了1万元的事实。3．被害人的陈述（1）被害人周某1的陈述，证实其和母亲在余姚被打后的一天下午2点到凌晨12点，阿辉、阿勇和大块头到其家要求还汤某贷款的钱，期间大块头还睡其床上，后其报警的事实。（1）-1被害人周某1辨认笔录，证实周某1辨认出陈某、黄某、佘某1等人。（2）被害人徐某1的陈述，证实在余姚被打之后的一天，阿辉、阿勇和一个大块头来其家从下午2、3点待到晚上12点，大块头还到其儿子床上，后报警。其间，其和儿子明确赶他们走，但都不走。（2）-1被害人徐某1辨认笔录，证实徐某1辨认出被告人李兴军及陈某、佘某1、黄某等人。4．书证（1）警情详情，证实2017年4月10日19时39分许，上虞区分局110指挥中心接到报警称：上虞区梁湖西华瑶大白桥头发生纠纷，上虞梁湖派出所于19时47分赶到现场，20时37分告诉双方通过法律途径解决并反馈。三、寻衅滋事罪（一）2017年4月14日13时许，因谢某1无钱支付余姚市仕杰寄售商行高额贷款利息，陈某遂指使被告人李兴军和佘某1、黄某驾驶浙Ｄ×××××号大众牌小型轿车，到余姚市被害人赵某（谢某1母亲）经营的“菲之秀”减肥店找谢某1催讨债务，因谢某1不在店内，被告人李兴军和佘某1、黄某经陈某授意，结伙采用坐在门口不让顾客进店做项目、李兴军躺在店内按摩床上睡觉、在店门口张贴借条等方式滋扰生事，致使被害人赵某的减肥店无法正常经营并报警。经余姚市公安局泗门派出所处警处理后，被告人李兴军和佘某1、黄某才离开。次日10时许，陈某又指使被告人李兴军和佘某1、黄某采用上述同样的方式到该减肥店干扰经营，经被害人赵某报警处理后才再次离开。同月19日，被害人赵某因被多次滋扰无法经营，被迫将泗门“菲之秀”减肥店转让他人。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年上半年的时候，老二叫其和黄某一起去余姚泗门“菲之秀”减肥店找谢某1的妈妈联系谢某1要钱，因为谢某1妈妈不出面，老二让其躺在做项目的床上，老二拦阻到店里做项目的人，在门口贴借条复印件，然后这家店生意就无法正常经营了，这样前后去了三四次，目的就是为了让谢某1妈妈出现。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2016年11月份，谢某1在寄售行借款10万，归还7万左右利息不还后，其叫佘某1、黄某和李兴军去谢某1妈妈开的“菲之秀”减肥店讨债2次，导致无法正常经营后报警处理的事实。（2）黄某的供述和辩解，证实2017年4、5月份，谢某1不还钱，戚某通过查询找到谢某1妈妈的减肥店地址，后陈某和佘某1商量后叫其、佘某1、李兴军去上门讨债2次，通过阻拦客人、在店门口贴满借条复印件、李兴军躺在床上等方式导致减肥店无法正常经营的事实。（3）佘某1的供述和辩解，证实老陈某5和被告人李兴军去过余姚泗门、周巷减肥店的，因为减肥店老板娘的儿子欠老陈的钱没还，其等去告诉店里老板娘让他知道他儿子欠钱。其等在泗门的店里待了一两个小时，后来店里的人报警，其等走了。3.被害人陈述（1）被害人赵某的陈述，证实2017年4月份，有3、4个人来泗门镇的减肥店里讨债，拦着顾客不让进，一个人还躺在床上，报警才离开，后来又去了周巷的减肥店阻拦顾客的事实。（1）-1赵某辨认笔录，证实赵某辨认出被告人李兴军及佘某1。4.证人证言（1）证人谢某1的陈述，证实其经蒋某1介绍于2016年11月13日到余姚仕杰寄售行，戚总来店里说他就是老板，钱是他拿出来的，后来他带人来其家和其妈妈的店里闹事。5.书证（1）余姚市公安局报警登记表，证实2017年4月14日13时31分，有人报警称余姚市泗门小城故事旁边减肥店求助，余姚市公安局泗门派出所民警处警后以金钱纠纷处理平息。次日10时3分，上述减肥店顾客报警称，有讨债的人睡在减肥店房间里导致无法正常营业。（二）2017年6月10日9时许，陈某为帮助姚某1解决与被害人徐某2的父亲存在的债务问题，故指使被告人李兴军和朱某（另案处理）到余姚市被害人徐某2家进行催讨。由于家中无人，为发泄情绪，被告人李兴军和朱某遂使用粪勺等工具向被害人徐某2家泼粪、倒垃圾，致使围墙、大门及院内地面被弄脏。同日15时许，被害人徐某2回家见状后即报警，被告人李兴军和朱某在蹲守讨债的过程中被余姚市公安局临山派出所民警发现并带回处理。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年6月份，老陈某5和朱某到余姚找徐某2讨债，并且给了借条和授权委托书。到了之后敲门没人，直到傍晚没人就回去了，之后也去了几次都没人。后来一天，其和朱某又去了，老三（佘某3）打电话让其去泼粪、倒垃圾好了，其就让朱某泼粪，其找了一个垃圾桶扔到了他家里，并在旁边等着，后有人报警，警察将其和朱某带到了派出所，关了24小时后黄某来接回去了。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实其出面帮姚某1去讨债的事实。（2）黄某的供述和辩解，证实2017年7、8月份，陈某帮姚某1的忙，叫李兴军和一个胖胖的男子去姓徐的家里讨债，听说因泼粪被抓，之后老陈某5将他们送回租房的事实。（3）朱某1的供述和辩解，证实2017年6月份的一天上午9时许，其和李兴军去临山临南村的一户人家讨债，并在门上泼粪，后大块头给陈哥汇报后继续蹲守到下午被警察抓走。（3）-1辨认笔录，证实朱某辨认出被告人李兴军及陈某、佘某3、佘某1、黄某等人。3.被害人陈述（1）被害人徐某2的陈述，证实2017年6月10日15时许，其位于临山家门口、院内被讨债的人泼粪和倒垃圾的事实。4．证人证言（1）证人蒋某2的陈述，证实2017年6月10日上午9点50分左右，其邻居家被2个人泼粪的事实。（1）-1证人蒋某2辨认笔录，证实经蒋某2辨认，其中一个泼粪的人是被告人李兴军；另外一个是朱某。（2）证人王某的证言，证实2017年6月10日上午10点左右，其拖拉机开好出来的时候，看到有两个人站在徐某2家门口，一个人拿着长柄勺子从粪坑里舀粪然后泼在门上，另一个人站在旁边捂着鼻子。因为这两个人之前好几次来徐某2家讨过债，所以其看着眼熟。（2）-1证人王某辨认笔录，证实经王某辨认，其中一个泼粪的是朱某，另外一个是被告人李兴军。5．书证（1）现场照片，证实临南村房屋的大门及院内被泼粪、倒垃圾的事实。（2）受案登记表、受案回执，证实2017年6月10日，徐某2通过110报警至余姚市公安局，称当日有人至余姚市，采用泼粪、倒垃圾的方式，将墙门、地面弄脏。同日临山派出所以故意毁坏财物立案。（三）2017年12月18日，因沈某无钱支付余姚市仕杰寄售商行高额贷款利息，陈宗铁遂指使被告人李兴军和佘某2、李志民、黄某、李某4（另案处理）等人到被害人林某1位于绍兴市上虞区的家中找担保人林某2催讨债务。由于林某2不在家，被告人李兴军和佘某2、黄某等人采用让李兴军留下来吃住等方式对被害人林某1进行滋扰威胁，影响其正常生活。同日14时53分许，被害人林某1遂报警。经绍兴市公安局上虞区分局上浦派出所处警处理后，被告人李兴军和佘某2、黄某等人才离开。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年下半年的时候，佘某2带着其和黄某以及其他几个人去林某2家讨债，并让其坐在林某2家里说自己有病，不还钱就不走了，要留下来吃住，其故意坐在林某2家沙发上不走，他父母报警后，警察看到借条有其名字，就劝解说不对的，然后就离开了。名字是其去的时候在车上写的。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2017年12月份的一天下午4点多，佘某2、李某2、黄某以及一个胖胖的男子在林某2不愿意的情况下将其从上虞带至仕杰寄售行2楼办公室内进行控制要钱，后临山派出所民警出警处理的事实。（2）李某2的供述和辩解，证实2017年12月份，林某2给沈某担保向寄售行借钱后沈某、林某2都联系不上。后来陈某叫其和黄某接上李兴军、李某3去上虞某2找林某2讨债。（3）黄某的供述和辩解，证实2017年11月份，林某2给沈某担保向寄售行借钱后沈某跑路了，陈某叫其和李某2接上李兴军、李某3去林某2老家找林某2讨债。（4）佘某2的供述和辩解，证实其参与过去上虞、余姚等地讨债，借钱的人还不出就押回店里，由陈某决定处理。3.被害人陈述（1）被害人林某1的陈述，证实2017年下午12月18日下午两点多，这帮人开着一辆黑色的轿车直接进了其家客厅，叫其儿子回来，其说其不知道，有个男的还想冲上来打其，被其他人拦住了。这时有个带头的出主意说叫看起来像傻子一样的大个子就待在其家了，吃住全在其家，后来其报警了，警察来了就叫他们走了。（1）-1被害人林某1的辨认笔录，证实林某1辨认出被告人李兴军及黄某、佘某2等人。4.证人林某2的证言，证实2017年12月18日下午，“阿飞”打电话给其，跟其说他们在其家，叫其去还钱，其说其在单位上班，他们就放了一个说是脑袋有肿瘤，行动不便，面貌恐怖的男子在其家就不走了，其就让其爸报警了。5.书证（1）警情详情及卷宗、接警单详情，证实2017年12月18日14时54分许，上虞区公安局指挥中心接到报警称，上浦村林某1家有纠纷，经上浦派出所处警处理系债务纠纷，未发现违法犯罪，告知通过法律途径解决。（2）情况说明，证实2017年12月18日14时54分，上虞区公安局上浦派出所民警接到110指令称上浦村林某1家有纠纷，民警处警后一个年纪较大的男子报警人称，其儿子给别人做担保，借款人跑了，有讨债人到其家中，一个身体不好的男子自称债主不肯走。民警发现现场有3个讨债男子，一个坐在椅子上，脸部浮肿，精神萎靡，站着的两名男子自称是坐着男子的亲戚，帮男子来讨钱的，因报警人儿子是担保人故上门催讨，并拿出借条，借款人是沈某，担保人是林某2，民警遂告知通过司法途径解决问题。四、敲诈勒索罪2016年12月13日，余姚市仕杰寄售商行经李某1担保向陆某2（实际借款人徐某3）非法放贷人民币3万元，扣除头息等实际到手人民币2.5万元，借条虚高为人民币4万元。2017年5月31日，陆某2等人在支付4期利息计人民币1.85万元后无钱支付，陈宗铁遂伙同被告人李兴军和佘某1、佘某3、黄某驾车至绍兴市上虞区陆某2家中，结伙采用让被告人李兴军躺在沙发上、留下吃住等“软暴力”方式，强行逼迫被害人陆某1（陆某2父亲）“偿还”人民币4万元。后经讨价还价，陈某等人从被害人陆某1处索得人民币3.5万元。其中，差额计人民币2.85万元。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年5、6月份，老陈让黄某接其和老二、老三一起去讨债，到了上虞后和一个叫李某1的人碰头去了陆某2家里，老陈就和她家人谈还钱，他们不愿意还，老陈就威胁说不还钱就把其留下来吃住，后来他们就同意了，一开始老陈让他们还4万，后来讨价还价答应还35000元，老陈拿钱后就离开了，李某1还给其等每人买了一包中华香烟。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2017年5月31日中午，其、佘某1、佘某3、黄某、李兴军到上虞和李某1碰头后到陆某2家里和其父母谈还钱，并说借条上写的是陆某2的名字，钱也是给陆某2的，所以这个钱要向他们要，佘某3、佘某1还跟陆某2的爸爸说他们不还钱，就让李兴军留下吃住，李兴军就躺倒沙发上了。后来谈妥还3.5万，佘某1拿到陆某2妈妈的3.5万后就把借条还给他们了。这笔钱陆某2说借3万，利息1毛5每月，扣除头息4500元等，实际拿到手25000元，之后徐某3在支付利息，大概付了3、4期，账本上记的陆某2的名字，到了2017年4、5月份，徐某3停止支付利息，其等就去讨债。其知道已经还了3、4期利息，但是想想别的地方有收不回来的账，所以想多赚点。（2）佘某3的供述和辩解，证实第二天下午（5月31日），陈某、佘某1、黄某、李兴军和其一起开车去上虞和李某1碰头后，去了陆某2家里，陆某2爸爸妈妈都在，陈和陆爸爸谈还钱，一开始陆某2爸爸不肯还钱，后李兴军就和陆某2家人说不把钱搞好就留在他家里吃住了，后来陆爸爸同意还钱，陈某要他们还4万，商讨后还3.5万，陆妈妈把钱给其等就回去了。到了上虞市区后李某1还买了4包中华烟给其等。（3）黄某的供述和辩解，证实陈某联系李兴军后让其接到店里，大家商量了一下，陈某5等几个说话凶一点，到陆某2家后其等叫他爸爸还钱，陆爸爸不同意，陈某就吓唬说他手下的人什么都干得出来，佘某1说不给钱就不走，李兴军就躺在陆某2家沙发上说不给钱就吃住不走了。后陆爸爸同意并还了35000元，回到上虞百官后李某1还给其等买了4包软中华香烟。3.证人证言（1）证人李某1的证言，证实2017年5月份，其去了余姚，陈某让其还2万，其说其身上就3000，现金还是微信给了其中一个小鬼，后来联系戚总说宽限一个星期，但是其他人不同意，要让其写一张5万元的借条，明天再去陆某2家里讨债，讨来借条就算了，讨不来要其还5万，签好之后才让其走，到晚上6点了。第二天其和陈某他们一起去陆某2家了，还有一个很高的长的很恶心的男的，说是不还钱就让这个男的在陆某2家里吃住，后来他爸妈同意还了25000还是35000。（1）-1证人李某1辨认笔录，证实李某1辨认出被告人李兴军及陈某、黄某、佘某3、佘某1等人。（2）证人陆某2的证言，证实2017年5月31日上午，余姚那伙人和李某1又来了，带了姓陈的和一个手脚很大、人也很大、相貌吓人的男的，一共来了6、7个人，说不还钱就不走了，还要把其爸爸的货车开走，还要把那个大个子留在其家吃住，其妈怕他们什么事情都做得出来，就劝其爸把钱还了，其印象中只还了3期，共14500元，至少多给了23000元。（2）-1证人陆某2辨认笔录，证实陆某2辨认出被告人李兴军及陈某、佘某1、佘某3等人。3．被害人陈述（1）被害人陆某1的陈述，证实2017年5月31日上午9点，一个自称老板的姓陈的男子和一个很邋遢、相貌恐怖、身材肥肿的男的和李某1一起来讨债，老板还恐吓其说他的手下什么事情都做得出来，今天不还钱就不走了，让那个长相吓人的在其家吃住，那个大个就躺在其家沙发上说自己不走了，其老婆吓死了，最后没办法只能答应。后来也是为了家里安宁，其老婆也胆小，还了3.5万元。这笔钱他们承认这是借3万的，但是加上利息要4万，经过商量最后陈姓老板定下了3.5万。（1）-1陆某1的辨认笔录，证实陆某1辨认出被告人李兴军及陈某、佘某1、佘某3等人。4.书证（1）接受证据清单、银行取款单、借条及身份证复印件，证实2018年7月5日，绍兴市公安局上虞区分局曹娥派出所从陆某1处接受银行取款单等书证，证实2016年12月13日，陆某2收到戚某尾号为1940的账户支取的现金人民币2.9万元。同日陆某2出具借条向佘某1借到现金人民币4万元，担保人徐某3、李某1。2017年5月31日，陆某1偿还了上述“债务”。五、诈骗罪（一）2016年11月14日，余姚市临山寄售行经汪某担保向被害人谢某1高利放贷人民币10万元，借条写人民币13万元，约定利息15000元／月，扣除头息后实际出借人民币8.5万元。2017年4月27日，被害人谢某1在归还利息人民币6万元后无力偿还，陈某、戚某、佘某1和被告人李兴军经共同商议，为谋取非法利益，结伙隐瞒借条虚高、利息偿还及真实借贷关系等事实，通过委托宁波市四明法律服务所法律工作者周某2以李兴军的名义向余姚市人民法院起诉，诉请判令被害人谢某1归还“虚高”借款人民币13万元及其利息、诉讼费用等，汪某承担连带清偿责任。2017年11月15日，余姚市人民法院审理后，以（2017）浙0281民初3427号判决书，支持了上述诉讼请求。2018年7月26日，被告人李兴军向余姚市人民法院申请撤销上述借贷纠纷案的执行申请，同日法院裁定终结执行。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年4月份，老陈某5和老二、黄某一起去泗门的一个律师事务所以其名义起诉谢某1还13万元，其知道借条多写没有13万且谢某1在付利息的，但其答应并带着身份证去了，按要求在诉讼材料上签字捺印并提供身份证复印件。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实2016年11月，谢某1经汪某担保借款10万，借条虚高13万，实际到手8.4万，戚某通过手机转到谢某1账上。后谢某1归还7万后无钱归还，其和戚某、佘某1商量，由其和佘某1、黄某找周律师以李兴军名义向法院起诉谢某1归还“欠款”人民币13万元。（2）戚某的供述和辩解，证实姓周的律师帮忙打了谢某1、吴某、周某3的几个官司，谢某1是陈某要起诉的，后来他从其的卡里拿了6000元诉讼费其才知道的，当时没有制止是估计说了没用。（3）佘某1的供述和辩解，证实其主要就是在上虞、余姚向谢某1、袁某1、丁某1、陆某2等人要过债。（4）黄某的供述和辩解，证实其听说过周某2律师帮忙起诉过谢某1，借条记载的数额都不是真实的，陈某让借款人写多少就是多少，有些是虚高的，出借人是空着的，等到去找人才会把原件复印，在复印件上签字要债，一般佘某1比较多另外就是李兴军。陈某多次让其开车送他去过余姚法律服务所起诉欠钱的人。其记得李兴军去过二次。（5）李某2的供述和辩解，证实姓周的律师和佘某3认识，其开车送佘某3去泗门派出所对面的法律服务所看过起诉的事情，他们起诉谁都是戚某、陈某去和律师谈的。（6）佘某3的供述和辩解，证实其知道陈某让姓周的律师起诉过谢某1。（7）佘某2的供述和辩解，证实其在寄售行上班的时候和老陈去过一次泗门的一家律师事务所，找一个女律师，老陈和他谈起诉谢某1，其在外面客厅等的，谈好后其等就回去了。3.证人证言（1）证人周某2的证言，证实2017年4月份，“陈某”和李兴军、黄某等4、5人到其四明法律服务所说谢某1欠李兴军钞票，并提供13万元借条原件、谢某1、汪某签字捺印的身份证复印件。期间陈某催促进度，至2017年11月15日案子判决了。借条出借人是李兴军，陈某说资金来源是李兴军的工伤补偿款，放账赚利息的，且没还过利息，陈没提供银行凭证。这些官司都申请过强制执行，李兴军、戚某等人都一起来签强制执行申请书。（1）-1辨认笔录，证实周某2辨认出被告人李兴军及陈某、戚某、黄某等人。4.被害人陈述（1）被害人谢某1的陈述，证实2016年11月14日，其从余姚临山仕杰寄售行戚某处借款人民币10万，但借条出借人、时间都空着，扣除头息15000元，实际到手85000元，后其通过支付宝、网银等方式还款5期（加上头息）75000元。2017年4月份，一个不认识的李兴军向余姚法院起诉其还款13万，其未出庭。4.书证（1）接受证据材料清单、借款清单、借条，证实2018年2月24日，绍兴市公安局上虞区分局曹娥派出所从谢某1处调取借款清单2张，主要证实谢某1从戚某、建某等人处借款情况，其中向戚某借款本金10万，到手8.5万，付利息6万。2016年11月14日，借款人谢某1向李兴军借款10万元整，约定于2017年4月14日前归还，汪某为担保人。（2）浙江省余姚市人民法院民事判决书、起诉状，证实2017年4月24日，李兴军委托宁波市四明法律服务所法律工作者章某向余姚市人民法院起诉谢某1、汪某（担保人），请求判令谢某1归还借款13万元及利息，汪某承担连带清偿责任，并提供谢某1向李兴军借款人民币13万、担保人汪某的借条一份。余姚市人民法院支持了上述诉讼请求。（3）调取证据通知书、谢某1尾号为6575的农行账户交易明细清单、戚某尾号为1940的工行账户历史明细清，证实2016年11月15日，谢某1尾号为6575的农行账户收到戚某尾号为1940的工行账户转存人民币84000元。2016年12月15日至2017年3月14日，谢某1经银联、支付宝向戚某上述账户转账共计人民币6万元。（二）2016年11月12日、2017年2月20日，余姚市临山寄售行先后向被害人丁某1高利放贷人民币3万元、1万元，借条写人民币4万元、2万元，约定利息4500元／月、1500元／月，扣除头息等费用后实际出借人民币2.55万元、0.8万元。2017年4月30日，为催讨上述款项，陈某授意佘某1、黄某以打头、踢脚等方式殴打被害人丁某1，逼迫被害人丁某2、丁某1在一张9万元的借条上签字、捺印。2017年12月7日，被害人丁某1在归还利息人民币2万元后无力偿还，陈某、戚某和被告人李兴军经共同商议，为谋取非法利益，结伙隐瞒借条虚高、利息偿还及真实借贷关系等事实，通过委托宁波市四明法律服务所法律工作者章某以李兴军的名义向余姚市人民法院起诉，诉请判令被害人丁某2归还“虚高”借款人民币9万元及其利息、诉讼费用等，丁某1承担连带清偿责任。2018年3月12日，余姚市人民法院审理后，以（2017）浙0281民初11556号判决书，支持了上述诉讼请求。2018年7月4日，被告人李兴军向余姚市人民法院申请撤销上述借贷纠纷案的执行申请，同日法院裁定终结执行。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的以下证据证实。1．被告人李兴军的供述和辩解，证实2017年下半年的时候，老陈又叫其去起诉丁某1和他爸爸还款9万元，具体老陈和律师说好后，其知道实际借款没有9万元但还是以借条的金额起诉，且钱也不是其借给他们的，不能以其名义起诉，但是因为陈某其还是签字捺印了，办好后离开。2.同案犯的供述和辩解（1）陈某的供述和辩解，证实其和戚某、佘某3或佘某2都商量，以李兴军的名义起诉丁某1、丁某2还款9万，用的就是到医院让丁某1爸爸丁某2签的借条，其知道这样是不行的。（2）戚某的供述和辩解，证实以其的名义起诉的有两个起诉状，分别是周某3和吴某以及担保人周某4，在四明法律服务所办理起诉业务的，老陈让其提供身份证复印件及签字，其就过去了，五分钟左右办好离开。起诉都是按照借条数额起诉的。（3）佘某1的供述和辩解，证实其主要就是在上虞、余姚向谢某1、袁某1、丁某1、陆某2等人要过债。（4）黄某的供述和辩解，证实借条记载的数额都不是真实的，陈某让借款人写多少就是多少，有些是虚高的，出借人是空着的，等到去找人才会把原件复印，在复印件上签字要债，一般佘某1比较多另外就是李兴军。（5）李某2的供述和辩解，证实姓周的律师和佘某3认识，其开车送佘某3去泗门派出所对面的法律服务所看过起诉的事情，他们起诉谁都是戚某、陈某去和律师谈的。3.证人证言（1）证人周某2的证言，证实2017年11月份，陈某、李兴军、戚某先后来所里要求李兴军作为原告起诉丁某2、丁某1归还借款9万元，没有提供银行凭证；其安排章某同时办理这起官司，李兴军的官司是2018年3月12日判决的，这些官司都申请过强制执行，李兴军、“陈某”等人都一起来签强制执行申请书。2018年7月3日，丁某2被余姚法院找到了，但丁说那笔钱他还过利息，且丁某1腿被打瘸了，经上虞公安联系，法院让其等撤销了强制执行申请。谢某1的也撤销了。（2）证人章某的证言，证实其师父周某2接了李兴军诉丁某1、丁某2的案子后让其办的，周某2把借条、银行取款凭证、身份信息等东西给其，其拟好起诉状后跟周某2说，周某2让陈某等人看看有无疑异。之后李兴军、戚某就签字了，付了诉讼费、代理费1万零几百。其问过他们说借条金额就是出借的钱，利息也没有还，并且提供了银行回单，回单上有借款人签字。当时来的人有李兴军、戚某、陈某等人。（3）证人袁某1的证言，证实丁某1被余姚寄售行的人带走并去上虞人民医院叫他爸在一张9万元的借条、一张房屋租赁协议、一张收条上签字。4.被害人陈述（1）被害人丁某1的陈述，证实其欠仕杰寄售行2笔钱4万，借条写6万，利息还了3万左右，因最后一个月没还利息，老陈他们就将其带到上虞医院，以暴力殴打的方式逼迫其父亲丁某2在一张9万元的借条上按了手印，其在借条、协议等字据上签了名字，还签了父亲丁某2的名字。（2）被害人丁某2的陈述，证实2017年5月份，余姚放高利贷的人殴打其儿子并逼迫他在借条、收条及租赁协议上签字的事实。5.书证（1）借条、收条、房屋租赁协议、共同还款书，证实2017年4月30日，丁某2向被告人李兴军借款9万，借期20天，利息两分，丁某1担保归还。2017年5月20日，丁某2与李兴军签订一份房屋租赁协议，房屋上虞区谢塘镇，期限为10年，自2017年5月20日至2027年5月20日并写有一份租金9万，保证金1万，共计十万的收条。2017年5月20日，因丁某1借款9万元未还，丁某2愿作为共同还款人。2017年2月20日，丁某1向黄某借款2万元整，金某为担保人，丁某1于当日收到现金19900元整，支取账户为戚某尾号为1940的工商银行账户。（2）民事诉状、民事判决书、执行裁定书，证实2018年3月12日，被告人李兴军委托宁波市四明法律服务所法律工作者章某代理起诉丁某1、丁某2民间借贷纠纷案，浙江省余姚市人民法院判决由被告丁某1、丁某2共同归还借款人李兴军人民币9万元。2018年7月4日，申请执行人李兴军申请撤销执行申请。证明全案其他事实的还有以下证据。1.户籍证明及照片、归案经过，证实被告人李兴军的身份信息及被动归案情况。2.在逃人员登记／撤销表、拘留证，证实被告人李兴军于2018年7月10日被上虞公安分局网上追逃，2019年5月15日被刑事拘留。3.认罪认罚具结书，证实被告人李兴军认罪认罚情况。对于本案的黑社会性质组织评析如下：仕杰寄售行系从高利贷发展为套路贷而进一步形成的较为稳定的黑社会性质组织，组织、领导者为陈某、戚某，佘某1、佘某3、佘某2等骨干成员基本固定，黄某、李某2系积极参加者，被告人李兴军系一般参加者；上述人员通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；该组织以暴力、软暴力、威胁或其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，并利用了作为协警的戚某非法提供的个人信息或包庇纵容，在余姚临山一带的借贷行业形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，众多被害人敢怒不敢言，该组织符合黑社会性质组织的基本特征本院认为，被告人李兴军参加黑社会性质组织；结伙为索取债务非法拘禁他人且有殴打情节；非法侵入他人住宅；任意占用他人店内设施等，严重影响他人经营，情节严重，破坏社会秩序；敲诈勒索他人财物，数额较大；以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大；其行为已分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、诈骗罪，应予数罪并罚。被告人李兴军系黑社会性质组织的一般参加者，应按照其所参与的黑社会性质组织和犯罪集团的犯罪处罚。被告人李兴军在诈骗犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。公诉机关指控的罪名成立，应予支持；提出的量刑建议基本适当。辩护人以被告人李兴军诈骗犯罪系从犯及其归案后如实供述主要犯罪事实并认罪认罚等情节为由请求对被告人从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百四十五条第一款、第二百九十三条第一款、第二百七十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李兴军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年五月十五日起至二○二四年五月十四日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李兴军向被害人陆某1退赃人民币二万八千五百元［与（2019）浙0683刑初212号并案执行］。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张凯审判员刘安琳人民陪审员丁校初二〇一九年十月十一日书记员童莉婷

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李兴军
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
非法侵入住宅罪
寻衅滋事罪
敲诈勒索罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年