案例一：
经审理查明，2018年1月至5月17日，被告人南海云在互联网上通过建立微信群，将用于赌博的程序发布到其创建的微信群内，组织张某甲、田某、苗某等人赌博，抽头渔利达3万余元。案发后，被告人南海云向公安机关退出违法所得人民币3万元。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 南海云
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
李秋华、李俊辉等开设赌场罪一审刑事判决书云南省弥渡县人民法院刑事判决书（2019）云2925刑初6号：弥渡县人民检察院以弥检公诉刑诉［2019］4号起诉书指控被告人李秋华、李俊辉、李某1犯开设赌场罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，于2019年5月14日公开开庭审理了本案，弥渡县人民检察院指派检察员马壮和出庭支持公诉，被告人李秋华及其辩护人刘天荣、被告人李俊辉及其辩护人张学彬、被告人李某1及其辩护人熊志红到庭参加诉讼。期间，经云南省大理白族自治州中级人民法院批准，延长本案审理期限三个月。本案现已审理终结弥渡县人民检察院指控：被告人李秋华、李俊辉以营利为目的，合谋以创建微信群拉赌客的方式，利用“快乐牛牛”软件的扑克游戏组织网络赌博，并约定了相应的玩法规则。从2017年9月至2018年6月1日期间，被告人李秋华先后在微信软件中创建“五毛的快乐时光”、“壹园的快乐时光”、“壹园的快乐牛牛”微信群，微信群参赌人数最多时达120余人，伙同被告人李俊辉担任群主共同拉不特定的赌博玩家进群并提供给玩家“快乐牛牛”斗牛软件下载链接和二维码，该链接和二维码系李秋华向“快乐牛牛”软件申请代理所得。并通过在“快乐牛牛”斗牛软件中建立俱乐部、开设房间，组织微信群成员参与赌博，赌局一盘（20把）结束后，将参赌人员在斗牛软件内的输赢情况积分截图转发微信群中展示，先后以1分代表人民币（以下同）5毛钱、1分代表1元钱的规则，由参赌人员中的输家通过微信、支付宝转账及红包方式向被告人李秋华、李俊辉支付赌资，2人从赢家赢得的分值中先后按100分抽3元的比率；按照1000元以下抽取38元的水钱，1000元到2000元抽取48元的水钱，2000元以上抽取58元的水钱的比率；1000元以下抽取48元的水钱，1000元到2000元抽取58元的水钱，2000元以上抽取68元的水钱的比率对赢家所赢取的赌资抽头渔利，后将剩余赌资转给赢家，在此期间，2人轮流组织网络赌博，约定个人负责组织赌博活动时所获得的抽头渔利归个人所有。其中，从2018年3月下旬至4月间，被告人李某1受李秋华邀约参与组织赌博，李秋华将前期在微信软件中创建的“五毛的快乐时光”微信群提供给李某1通过上述赌博方式组织微信群成员进行赌博，李某1所获得的抽头渔利归其所有。同年4月下旬至5月31日，被告人李秋华、李俊辉、李某1用李某1的微信在微信软件中创建“决战到天亮壹园牛”微信群并由李某1担任群主，李秋华、李俊辉分别轮流组织网络赌博，并约定在轮到李秋华组织赌博时由李某1帮其进行赔付等资金结算工作，所获得的抽头渔利归李秋华所有，李秋华向李某1支付工资。在轮流组织上述四个微信群赌博期间，共查获参赌人员通过微信、支付宝转账、发红包等功能向被告人李秋华转入赌资约880余万元，其获取抽头渔利约20余万元；向被告人李俊辉转入赌资约830余万元，获取抽头渔利约20余万元；向被告人李某1转入赌资约180余万元，获取抽头渔利约4000余元，在帮助李秋华资金结算期间，李某1还得到李秋华支付给其的工资4000余元。2018年6月6日，经民警工作，被告人李俊辉主动投案，并如实供述其犯罪事实。上述事实有物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、检查笔录等证据证实。公诉机关认为，被告人李秋华、李俊辉、李某1以营利为目的，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据游戏网站的开奖结果等方式进行赌博，设定赌博规则，利用微信群进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，赌资累计达1890余万元。三被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条之规定，应共同以开设赌场罪追究刑事责任，均属情节严重。在共同犯罪过程中，被告人李某1属从犯，应从轻或减轻处罚。被告人李俊辉有自首情节，可以从轻或减轻处罚。建议给予三名被告人罚当其罪的判处。特提起公诉，请依法判处。被告人李秋华、李俊辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，但认为：1、通过流水资金累加的赌资存在重复计算；2、有些输钱的参赌人员并未将钱转到账户上，该损失由组织赌博的被告人承担，实际获利不高。综上，请求从轻处罚。被告人李某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、提出的量刑建议均无异议，请求从轻处罚。辩护人刘天荣的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李秋华犯开设赌场罪无异议；2、起诉书认定参赌人数120人、赌资1890余万元及抽头渔利数额存在事实不清、证据不足、主客观不一致的情形，按照存疑有利于被告人原则，不能认定被告人的涉案赌资达情节严重标准；3、被告人李秋华系初犯、偶犯，无前科劣迹，归案后坦白交代，认罪态度较好，犯罪时主观恶性较轻，在当地没有造成巨大不良影响，请合议庭对其从轻、减轻处罚，另外，被告人家庭经济十分困难，在罚金刑的判处上请给予适当减少罚金数额。辩护人张学彬的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李俊辉的罪名及犯罪事实均无异议；2、公诉机关通过被告人用于赌博的支付宝、微信账号的流水资金累加得来的赌资，统计上存在重复计算，计算时间段、是否区分非涉案资金、是否扣除其他往来资金等均存在疑问，且该赌资并未委托第三方做司法会计鉴定，按照存疑有利于被告人原则，对李俊辉的涉案金额应重新作出认定；3、量刑时不能仅考虑抽头渔利数额及赌资数额，同时应考虑李俊辉有自首情节，系初犯、偶犯，无前科劣迹，有正当职业，无再犯危险性，对所在社区无重大不良影响等从轻、减轻情节。综上，请法庭对李俊辉减轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。辩护人熊志红的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人李某1的行为构成开设赌场罪无异议；2、被告人李某1在本案中参与时间短、参与程度低，其仅提供了银行账户及微信账户，并未独自组织过赌博活动；3、公诉机关通过银行账户、微信账户的资金流水计算赌资，存在一定瑕疵；4、被告人李某1属于从犯，系初犯、偶犯，无前科劣迹，社会危害性相对较小，有明显的悔罪表现，且本案的社会危害后果已明显消除。综上，请合议庭对李某1减轻处罚，在三年有期徒刑以下量刑，并宣告缓刑。经审理查明：1、2017年9月至11月中旬，被告人李秋华、李俊辉在微信软件中创建“五毛的快乐时光”微信群，共同拉不特定的赌客进群，提供“快乐牛牛”软件下载，二被告人轮流在“快乐牛牛”软件中开设房间组织微信群成员进行赌博。每局赌博结束后，李秋华或李俊辉将参赌人员的积分截图转发微信群中展示，参赌人员根据积分及事先约定1分代表5角的比例，通过李秋华或李俊辉，用微信或者支付宝进行赌资结算，李秋华或李俊辉根据赢利参赌人员的积分，按赢100分抽3元的比率抽头，所获抽头归组织赌博的被告人所有。2、2017年11月中旬至2018年3月底，被告人李秋华、李俊辉以上述相同方式创建“壹圆的快乐时光”微信群组织赌博，根据赢利最多的参赌人员的赢利数，按1000元以下抽38元、1000元到2000元抽48元、2000元以上抽58元的比率抽头，所获抽头归组织赌博的被告人所有。3、2018年4月，被告人李秋华、李俊辉以上述相同方式创建“壹圆的快乐牛牛”微信群组织赌博，根据赢利最多的参赌人员的赢利数，按1000元以下抽48元、1000元到2000元抽58元、2000元以上抽68元的比率抽头，所获抽头归组织赌博的被告人所有。4、2018年4月至5月31日，被告人李秋华、李俊辉以上述相同方式，用被告人李某1的微信创建“决战到天亮壹圆牛”微信群组织赌博，根据赢利最多的参赌人员的赢利数，按1000元以下抽48元、1000元到2000元抽58元、2000元以上抽68元的比率抽头，所获抽头归组织赌博的被告人所有。李秋华组织赌博期间，雇请李某1负责赔付等资金结算工作并支付其工资。5、2018年3月下旬至4月间，被告人李秋华将前期创建的“五毛的快乐时光”微信群提供给被告人李某1通过上述方式组织赌博，李某1对赢得300分以上的所有赢利参赌人员按赢100分抽3元的比率抽头，所获抽头归其所有。期间，参赌人员通过微信、支付宝向被告人李秋华转入赌资880余万元，向被告人李俊辉转入赌资830余万元，向被告人李某1转入赌资180余万元。案发后，被告人李秋华、李某1于2018年6月1日被抓获归案；被告人李俊辉于2018年6月6日主动到公安机关投案；三被告人到案后均如实供述上述涉案主要事实。上述事实公诉机关向法庭出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案的案发情况及被告人李秋华、李某1、李俊辉的到案过程。2.三面照、户口证明、在校证明、证明，证实被告人李秋华、李俊辉、李某1的自然人身份情况，作案时均已达到刑事责任年龄，无违法犯罪记录；李某1系昆明高级技工学校建筑工程管理专业学生，在校期间表现良好，无违纪现象。3.携带物品及身体、体表检查登记表，证实公安民警对被告人体表及携带物品进行检查，无异常。4.现场检测报告，证实公安民警对被告人李秋华、李俊辉、李某1进行吗啡／甲基安非他明联合检测试剂现场检测，三被告人检测结果均呈阴性。5.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安民警对被告人李某1、李秋华的住所进行搜查；扣押李某1持有的黑色钱包1个（有ＬＶＬＶＰＫ字样）、淡黄色16Ｋ笔记本1本、蓝色文件夹1本、记账信签纸2页、现代轿车1辆（发动机号为ＥＢＸＸＸＸＸ、车辆识别码为ＬＢＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ16）、黑色苹果7ｐｌｕｓ手机1部（ＩＭＥＩ号为35669ＸＸＸＸＸＸ647）、黑色ＯＰＰＯ手机1部（ＩＭＥＩ1号为8684ＸＸＸＸＸＸ4173、ＩＭＥＩ2号为868ＸＸＸＸＸＸＸＸ165）、银行卡7张；扣押李秋华持有的白色苹果8ｐｌｕｓ手机1部（ＩＭＥＩ号为3567ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0）、金色苹果6手机1部（ＩＭＥＩ号为35ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ0）、黑色钱包1个（有ＨＸＸＸＵ字样）、金色戒指1枚、银行卡10张；扣押李俊辉持有的黑色苹果7手机1部（ＩＭＥＩ号为35ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ9）、银行卡5张。6.检查笔录、照片、电子物证检查工作记录，证实公安民警依法提取各被告人手机中用于组织赌博的微信账号、支付宝账号、“快乐牛牛”软件账号以及与参赌人员的聊天记录。7.检查笔录、物证照片，证实公安民警对查获的参赌人员的手机进行检查，提取了其参与赌博及赌资结算的相关信息。8.扣押决定书、扣押清单、收缴（追缴）物品清单、行政处罚决定书，证实弥渡县公安局对查获的参赌人员已进行行政处罚。9.发还物品清单、情况说明，证实公安民警扣押的银行卡2张已发还被告人李秋华的家属；扣押的现代轿车1辆已发还被告人李某1；扣押的参赌人员的赌资已在行政处罚时予以追缴，上缴国库。10.物证照片，证实公安民警未查询到“快乐牛牛”软件的备案、建立等信息。11.辨认笔录、照片，证实部分参赌人员分别辨认出被告人李秋华、李俊辉、李某1。12.视听资料、电子数据，证实公安民警向杭州支付宝公司和深圳微信公司调取被告人李秋华、李俊辉、李某1的交易信息，2017年9月至2018年6月1日间，参赌人员向李秋华转入赌资880余万元、向李俊辉转入赌资830余万元、向李某1转入赌资180余万元。13.证人李某2、杜某1、林某1、蔡某1、王某1、王某2、杨某1、蔡某2、张某2、李某3、王某3、李某4、杨某2、杜某2、张某3、郭某1、刘某2、闭某1、赵某1、钟某1、杨某3、毕某1、杨某4、刘某3、何某1、自某1、沈某1、李某5、沈某2、徐某1、李某6、陈某1、钟某2、王某4、杨某5、李某7、宋某1、耿某1、金某1、姜某1、杜某3、刘某4、鲁某1、王某5、师某1、尹某1、李某8、李某9、李某10、欧某1、韩某1、谭某1、杨某6、杨某7、李某11、韩某2、钟某3、焦某1、董某1、曹某1的证言，证实各证人参与赌博的时间、方式、次数、输赢情况、赌资支付方式及各被告人抽头情况。14.被告人李秋华的供述与辩解，证实其伙同被告人李俊辉、李某1创建微信群，共同拉不特定的赌客进群，提供“快乐牛牛”软件下载，轮流在“快乐牛牛”软件中开设房间组织微信群成员进行赌博并抽头的经过，其曾请李某1帮助其进行资金结算，其支付给李某1工资。15.被告人李俊辉的供述与辩解，证实其伙同被告人李秋华、李某1通过“快乐牛牛”软件组织微信群成员赌博并抽头的经过，与李秋华的供述相互吻合。16.被告人李某1的供述与辩解，证实被告人李秋华、李俊辉伙同其通过“快乐牛牛”软件组织微信群成员赌博并抽头的经过，其曾帮助李秋华进行资金结算，李秋华支付给其工资。经质证，辩护人张学彬对证据12的三性无异议，但认为按照资金流水累加的赌资有瑕疵。本院认为，言词证据相互吻合的部分予以采信，其余部分不予采信；其他证据系公安机关在案发后依法收集，证据间能相互印证，依法应确认为定案依据本院认为，被告人李秋华、李俊辉、李某1以营利为目的，创建微信赌博群开设赌场，赌资累计达1890余万元，其中，被告人李秋华涉案赌资为880余万元，被告人李俊辉涉案赌资为830余万元，被告人李某1涉案赌资为180余万元，均属情节严重，三被告人的行为已共同构成开设赌场罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立。针对被告人及其辩护人认为赌资数额按照被告人的支付宝、微信交易流水计算不科学、不准确的辩解及辩护意见，本院评判意见如下：一、根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，赌资数额可以按照在网络上投注或赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。二、本案中，被告人李秋华、李俊辉、李某1利用“快乐牛牛”软件进行赌博活动，按照事先约定1分代表5角或1元的比例，通过微信或支付宝从输家收取赌资发给赢家，并从赢家处抽头渔利。故按照负责结算的被告人的微信及支付宝交易流水转入数额可以认定为赌资。在计算涉案赌资时，公诉机关结合被告人的供述、参赌人员的证言等相关证据，筛查出被告人具体作案时间段内收入流水，并将交易流水中被告人能说明合法来源的日常生活收入等合理删减，故被告人及其辩护人的上述辩解及辩护意见于法无据，本院不予采纳。在共同犯罪过程中，被告人李秋华、李俊辉起主要作用，系主犯；被告人李某1起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人李俊辉主动到公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，系自首，可从轻或减轻处罚；被告人李秋华、李某1归案后如实供述犯罪事实，且当庭自愿认罪，可从轻处罚。根据被告人李秋华、李俊辉、李某1的犯罪情节、社会危害程度及认罪、悔罪表现，本院依法对三名被告人从轻处罚。被告人李某1归案后认罪态度及悔罪表现较好，对其适用缓刑不致再危害社会，且经弥渡县司法局评估亦适宜社区矫正，故本院依法对其适用缓刑。被告人及辩护人提出从轻处罚的辩护意见，有事实及法律依据，本院予以采纳；辩护人张学彬提出对被告人李俊辉减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。公安机关扣押的手机、笔记本，属于作案工具，应依法予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李秋华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月1日起至2022年11月30日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）二、被告人李俊辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月6日起至2022年6月5日止。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）三、被告人李某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金2万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金限期判决生效后30日内缴纳。）四、扣押在案的作案工具依法没收，继续追缴被告人李秋华、李俊辉、李某1的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份审判长杨震军审判员李祖睿人民陪审员赵建华二〇一九年六月二十日书记员向春雪

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李秋华
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 李俊辉
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 李某1
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年