案例一：
经本院审理查明：上诉人刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林系传销组织成员，2016年12月8日起，利用姚伦宝（另案处理）承租的上饶市信州区三江花园小区1期1栋1单元601室为窝点，以“天津天狮生物发展有限公司”的名义开展非法传销活动。其中，刘波为该窝点管家，协助主任管理该传销窝点，并负责保管传销窝点的大门钥匙及传销人员手机；邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林为传销成员，在窝点内根据主任和管家的安排和指使，负责控制、看守被骗至传销窝点的新人。2017年7月7日，被害人赵某被骗入该传销窝点。2017年7月15日左右，被害人许某被骗入该传销窝点;2017年8月4日，被害人田某1被骗入该传销窝点。期间，为了迫使被害人加入传销组织，赵记恒、郭亮、潘朝林、邹露等人在窝点主任和窝点管家被告人刘波的授意指使下，不时采取强行按倒、罚站、罚蹲、不让睡觉、言语威胁、语言侮辱等非法手段对被害人进行看守、控制，剥夺其人身自由，并通过灌输传销理念进行强制洗脑教育，迫使被害人交钱上线加入传销组织。2017年8月8日，被害人赵某被转移至其他窝点后被解救。2017年8月14日，位于信州区三江花园小区1期1栋1单元601室的传销窝点被公安机关查获，刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林被抓获，被害人许某、田某1获得解救。

案例一相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 刘波
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 赵记恒
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 潘朝林
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 郭亮
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 邹露
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
鵵春超、韦宏希非法拘禁一审刑事判决书江西省南城县人民法院刑事判决书（2017）赣1021刑初125号：南城县人民检察院以城检公诉刑诉〔2017〕109号起诉书指控赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华等二十二名被告人犯非法拘禁罪，向本院提起公诉。本院经审查，于2017年10月9日立案受理。并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南城县人民检察院指派检察员刘胜亮出庭支持公诉，赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华等二十二名被告人以及被告人李杰的辩护人周庆武、官斌、被告人姜俊的辩护人曾志吉、被告人何明华的辩护人杨晓霞均到庭参加诉讼。本案现已审理终结南城县人民检察院起诉书指控：南城县公安局于2017年5月12日查获了南城县交通路马可波罗瓷砖店斜对面一小区601室、九鼎商贸城一自建房二楼、怡和园小区17栋1单元601室三处传销窝点，抓获了张某、丁某1、陈某1、杨某4军（均另案处理）及被告人田登、赵春超、龚昌能、韦宏希、汤仁彬、李志刚、陆尚勇、甘明成、陈思波等数十名传销人员。该传销组织是以推销虚假商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照顾一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展成员骗取财物。其人员组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，以购买的产品份数来确定上述等级。业务员和业务代表统称为“老板”，未购买产品的新人叫“帅哥”、“美女”，每一个传销窝点称为一个“家”，由主任、管家、业务员、新人等人员组成。主任负责窝点的传销工作及日常管理，管家协助主任进行管理。当有新人被骗进家时，主任会安排在家的老板对新人进行控制，然后再对其进行搜身并扣留其手机、身份证、银行卡等物品，后通过言语威胁、跟踪、监视等手段限制其人身自由，并对新人进行体罚、威胁和强制性的意思灌输以达到让其购买产品的目的。具体犯罪事实有：1、南城县交通路马可波罗瓷砖店斜对面一小区601室传销窝点先后由杨群、丁颖和陈超（另案处理）当主任，管家是陈某1（另案处理），业务员和业务代表先后有赵某、蒋某、何某1二（均另案处理）及被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、何明华等人。2017年3月29日，被害人曹德江被骗至该窝点，在主任杨某5的安排下，被告人赵春超、韦宏希、甘明成及陈某1、赵某、蒋某、何某1二等人对曹德江进行控制，强制对其搜身并扣留手机、身份证、银行卡等物品，限制其人身自由，后又对其进行威胁，并持续对其进行体罚和强制性意思灌输，要求其购买传销产品。后曹德江迫于压力购买了5600元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月21日，被害人何明华被骗至该窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、曹德江等人采取上述相同的方法限制何明华的人身自由。八天后，何明华被迫购买了2800元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月22日，被害人杨某1被骗至该窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、曹德江等人采取上述相同的方法限制杨某1的人身自由。后杨某1被迫购买了2800元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员，直至2017年5月12日被解救。2017年4月29日，被害人杨某2被被告人樊丹瑞骗至该窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制杨某2的人身自由，直至2017年5月3日得知杨某2家属报警后才放杨某2回家。期间，杨某2迫于压力将银行卡密码交出，被甘明成、杨某5取走卡内1500元现金。2017年5月4日，被害人李某1被赵春超利用女性身份骗至该窝点，在主任陈某2的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制李某1的人身自由。后李某1被迫购买了16800元的传销虚构产品，成为该传销组织的业务员，直至2017年5月12日被解救。2017年5月9日，被害人覃某被骗至该窝点，在主任陈某2的安排下，陈某1与与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制覃某的人身自由。覃某在2017年5月12日被解救。2、南城县九鼎商贸城一自建房二楼传销窝点的主任是王某2（另案处理），管家是被告人田登，业务员和业务代表先后有陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、赵世勇、姜俊、丌刚等人。2017年4月10日，被害人丌刚被骗至该窝点，在主任李某3（另案处理）、王某2的安排下，被告人陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、姜俊等人采取上述相同的方法限制丌刚的人身自由。后丌刚在筹不到钱的情况下借了2800元购买传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月28日，被害人杨某3被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、丌刚等人采取上述相同的方法限制杨某3的人身自由。后杨某3无奈花了2800元购买传销虚构产品，成为该传销组织的业务员。2017年5月4日，被害人龙某被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、赵世勇、丌刚等人采取上述相同的方法限制龙某的人身自由。后龙某被迫筹到1000元购买传销虚构产品，成为该传销组织的业务员。2017年5月7日，被害人雷某被被告人曾国义骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、赵世勇、丌刚、曾国义等人采取上述相同的方法限制雷某的人身自由。雷某在2017年5月12日被解救。3、南城县怡和园小区17栋1单元601室传销窝点的主任是李某3，管家是杨某4军（另案处理），业务员和业务代表先后有陈思波、姜俊、赵世勇、邓庆峰、王秀福、何明华、陆尚勇、李杰等人。2017年5月7日，被害人周某1被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，杨某4军与被告人姜俊、赵世勇、邓庆峰、王秀福、何明华、陆尚勇、李杰、陈思波等人采取上述相同的方法限制周某1的人身自由。周某1在2017年5月12日被解救。公诉机关据以指控的证据有：户籍证明、前科证明、归案经过、银行交易明细等书证；证人王某1、聂某、姚某等人的证言；同案人李某3、陈某2、丁某1、杨某5、陈某1、杨某4军、张某等人的供述；被害人曹德江、何明华、杨某1、李某1、杨某2、覃某、丌刚、杨某3、龙某、雷某、周某1等人的陈述；被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华等人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华采取拘禁的方式非法限制他人人身自由，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，均应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且均具有共同犯罪、从犯情节，要求法院依法判处。庭审时，公诉人提出被告人均系从犯，大多数人具有坦白情节，自愿认罪，可予以从轻处罚，鉴于被告人均从被害人发展成为传销组织人员，由于公安机关及时查处，被告人等人未造成严重后果，建议法院对被告人判处有期徒刑二年以下不等的刑罚。被告人赵春超、韦宏希、甘明成、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陆尚勇、包月恒、曾国义、邓庆峰、王秀福对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，当庭自愿认罪。被告人韦宏希、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、包月恒、曾国义、王秀福等人称其是被骗入传销组织，也是被害人，请求法院对其从轻处罚；被告人赵春超、甘明成、樊丹瑞称其不懂法、不知道这是犯法的，请求对其从轻处罚。被告人李志刚当庭自愿认罪，但辩称杨某2来时其不在场，杨某1在其来时都已是老板了；何明华与杨某1来时，其不在。被告人陈思波当庭自愿认罪，但辩称对起诉书指控其非法拘禁雷某这次有异议。被告人杨银海当庭自愿认罪，但辩称其去王某2那个窝点时，丌刚已经先到了。并称其为了找工作而被骗入传销组织，请求法院对其从轻处罚。被告人田登当庭自愿认罪，但辩称丌刚比其先到窝点十几天。被告人李杰当庭自愿认罪悔罪，但辩称丌刚比其先到王某2窝点，而其是从李某3窝点转移到王某2窝点；杨某3来后，其未对她做什么。其辩护人周庆武提出，1、被告人李杰是被传销组织以谈恋爱的名义骗到南城，被限制人身自由后购买虚构产品，其也是受害人之一，之后又被迫参与了限制他人人身自由的行为，李杰的行为与其他有过传销经历的成员应当有明显区分，其主观恶意及社会危害性与后者有明显区别。2、不宜认定李杰对丌刚、杨某3实施了非法拘禁，陪新人打牌、聊天的行为更轻，且没有体现非法拘禁的目的，这种行为应当适用犯罪情节显著轻微。3、被告人李杰是胁从犯，而不是从犯。4、被告人李杰是初犯、偶犯，此前无犯罪记录，也没有从事过传销活动经，其当庭认罪，具有坦白情节和悔罪表现。请求对被告人李杰从轻处罚，并宣告缓刑。被告人赵世勇当庭自愿认罪，但辩称对起诉书指控其非法拘禁龙某这次有异议，龙某比其先来窝点，其是从李某3窝点调过来的。并称其也是受害者，是在被胁迫的情况下伤害别人，请求法院对其从轻处罚。被告人姜俊当庭自愿认罪，但辩称对起诉书指控其非法拘禁丌刚这次有异议，其也是找工作而被骗，是被害人；周某1来后，其只是负责登记。请求法院对其从轻处罚。其辩护人曾志吉提出，对本案定性无异议，起诉书指控姜俊有二次犯罪，但第一次指控只有丌刚的陈述，没有其他证据证明，即便构成犯罪，也是情节显著轻微，可以不认为是犯罪；所指控的第二次犯罪中，姜俊所起作用小，只是起到了人多势众令被害人产生害怕的心理作用，其并未殴打被害人。被告人姜俊具有从犯、认罪态度好、在到案后积极主动交代其罪行并悔罪、无犯罪前科，其本人也是被骗的其家庭情况有点复杂等法定或酌定的从轻处罚情节，建议法院对被告人姜俊判处八个月的刑罚。被告人丌刚当庭自愿认罪悔罪，但辩称杨某3来时其还是新人；虽然杨银海他们比其晚来，但是已经可以给其讲课了。并称其也是被害人被骗入传销组织，请求法院对其从轻处罚。被告人何明华当庭自愿认罪，称其也是受害人，家庭也不好，请求法庭对其从轻处罚。其辩护人杨晓霞提出，何明华是出来找工作而被骗，其犯罪行为是被迫、违心的，其本人也是受害者，在案件中处于辅助、从犯地位，所起作用也是小的；且何明华是初犯、偶犯，平时表现良好，其自愿认罪，没有造成严重后果，建议法院对被告人何明华从轻处罚，判处缓刑或免于刑事处罚。经审理查明，南城县公安局于2017年5月12日查获了南城县交通路马可波罗瓷砖店斜对面一小区601室、九鼎商贸城一自建房二楼、怡和园小区17栋1单元601室三处传销窝点，抓获了张某、丁某1、陈某1、杨某4军（均另案处理）及被告人田登、赵春超、龚昌能、韦宏希、汤仁彬、李志刚、陆尚勇、甘明成、陈思波等数十名传销人员。该传销组织是以推销虚假商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照顾一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展成员骗取财物。其人员组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，以购买的产品份数来确定上述等级。业务员和业务代表统称为“老板”，未购买产品的新人叫“帅哥”、“美女”，每一个传销窝点称为一个“家”，由主任、管家、业务员、新人等人员组成。主任负责窝点的传销工作及日常管理，管家协助主任进行管理。当有新人被骗进家时，主任会安排在家的老板对新人进行控制，然后再对其进行搜身并扣留其手机、身份证、银行卡等物品，后通过言语威胁、跟踪、监视等手段限制其人身自由，并对新人进行体罚、威胁和强制性的意思灌输以达到让其购买产品的目的。1、南城县交通路马可波罗瓷砖店斜对面一小区601室传销窝点先后由杨群、丁颖和陈超（另案处理）当主任，管家是陈某1（另案处理），业务员和业务代表先后有赵某、蒋某、黄某、何某1二（均另案处理）及被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、何明华等人。2017年3月29日，被害人曹德江被骗至该窝点，在主任杨某5的安排下，被告人赵春超、韦宏希、甘明成及陈某1、赵某、蒋某、黄某、何某1二等人对曹德江进行控制，强制对其搜身并扣留手机、身份证、银行卡等物品，限制其人身自由，后又对其进行威胁，并持续对其进行体罚和强制性意思灌输，要求其购买传销产品。后来曹德江迫于压力购买了5600元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月21日，被害人何明华被骗至南城，被告人樊丹瑞和另一女子将何明华接到交通路的传销窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、汤仁彬、赵文、曹德江等人采取上述相同的方法限制何明华的人身自由。八天后，何明华被迫购买了2800元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月22日，被害人杨某1被骗至该窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、汤仁彬、赵文、曹德江等人采取上述相同的方法限制杨某1的人身自由。5月3日上午，杨某1被迫购买了2800元的传销虚构产品成为该传销组织的业务员，直至2017年5月12日被解救。2017年4月29日，被害人杨某2被被告人樊丹瑞骗至该窝点，在主任杨某5、丁某1的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制杨某2的人身自由，直至2017年5月3日，传销组织得知杨某2家属报警后才放杨某2回家。期间，杨某2迫于压力将银行卡密码交出，被甘明成、杨某5取走卡内1500元现金。2017年5月4日，被害人李某1被赵春超利用女性身份骗至该窝点，在主任陈某2的安排下，陈某1与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制李某1的人身自由。后李某1被迫购买了16800元的传销虚构产品，成为该传销组织的业务员，直至2017年5月12日被解救。2017年5月9日，被害人覃某被骗至该窝点，在主任陈某2的安排下，陈某1与与被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江等人采取上述相同的方法限制覃某的人身自由。覃某在2017年5月12日被解救。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证并认定的下列证据证实：（1）被害人曹德江的陈述：证实2017年3月29日17时许，一个自称为“陈婷”的女网友将其从昆明骗至南城县，是“陈婷”和另外一个女的到汽车站接其，将其带到了建昌镇交通路一小区601室。陈某1叫其把身上的东西拿出来，赵某、赵春超、蒋某、韦宏希、陈某1、黄某、何某1二参与了对其搜身，陈某1威胁其并要其按规矩去做，否则将把其家人搞死。后陈某1、赵春超、汤仁彬、赵文、韦宏希轮流看守房间的门并跟着他。陈某1、杨某5（化名“周强”）、赵春超逼迫其购买产品，天天有人讲课，汤仁彬、韦宏希、赵春超是长期和其住在一起，和其讲过课，主任张某也给他们讲过课。其呆了十天左右就同意购买产品，但当时其没有钱，陈某1就逼着其到处打电话借钱，大概又过了三、四天，其凑齐了6000余元钱。是丁某1要求其将银行卡密码写出来，后来，他们持其银行卡到农行取了5600元钱，具体谁取的其不清楚，是陈某1将5600元钱交到其手上，其被迫购买了2份产品，钱是交给了王某2和丁某1（化名“刘倩”）。并证实，其刚来的时候，该窝点的主任是杨某5；其买了产品之后，主任是丁某1；后来其被抓时，主任是陈某2。（2）被害人何明华的陈述：证实其被女网友骗至南城，后被樊丹瑞和另一女子接到交通路的传销窝点，被陈某1、赵春超、赵文、汤仁彬、韦宏希、曹德江等人控制、威胁，陈某1威胁其拿出东西来登记，陈某1还给其讲了“家规”。其被限制人身自由，不能乱走，不能离开窝点，上厕所也要报告并有人跟着，晚上睡觉也有人睡在其旁边监视其。之后的一段时间，都有人给其上课，要其购买公司的产品。八天后，其在被威胁之下凑了2800元钱（其中1900元是其将银行卡密码给陈某1后，陈某1取出来给其的；其再加上身上的900元）购买了一份产品，成为该传销组织的成员，其把这2800元钱交给了王某2和陈某2。2017年4月29日，也就是福建男子（即杨某2）来的当天晚上，其被传销组织转移到怡和园传销窝点。还证实，交通路传销窝点的主任是杨某5、丁某1（化名“刘倩”），他们指挥下面的“老板”对新人进行控制；陈某1是管家，是听他们二个主任的；汤仁彬、樊丹瑞、赵春超、汤仁彬、曹德江、赵文、韦宏希、甘明成、曹德江等人都是“老板”，都听陈某1指挥。其在交通路窝点里还被陈某1和丁某1打过，因为陈某1问其密码，其没有告诉对方，陈某1就打其耳光；而丁某1是因为其在窝点第二天拿银行卡割手腕自杀被发现了，于是丁某1用纸打其的脸并拿刀威胁其。其在窝点时，有杨某1和福建男子（即杨某2）二个新人加入；甘明成是别处调来的“老板”；杨某1比其晚来，在其离开窝点时，杨某1还没有购买产品。（3）被害人杨某1的陈述：证实其系2017年4月22日被女网友“王某3”骗到南城，“王小慧”和另外一个女的将其接到交通路一小区601室的传销窝点，其在进入房间后被陈某1、赵春超、赵文、曹德江等人控制，陈某1和汤仁彬对其搜身，有人对其身上搜出来的物品进行了登记，之后他们将现金260元归还了其，但手机、银行卡、身份证被陈某1收起来了，陈某1还威胁了其。汤仁彬、韦宏希、赵文、赵春超长期和其住在一起，并给其讲课，主任张某也偶尔会来上课。陈某1和甘明成逼其买产品，陈某1还威胁其叫其打电话找钱某购买产品，不然就弄死其。其在窝点没有人身自由，陈某1、赵春超、汤仁彬、赵文、韦宏希轮流看守房间的门，其上厕所的时候还有人跟着，他每天要打二、三十个电话要钱。2017年4月28日下午有个主任来讲课的时候，向其要了银行卡的密码，其直到5月3日才向亲戚朋友凑齐了2800元钱，2017年5月5日或6日的时候，陈某1将2800元钱给了其，说是从其银行卡里取出来的钱。然后二个其他“家”的主任到收钱，并和其签了一份合同。其被迫花了2800元购买了一份所谓的天津天狮公司产品而加入了传销组织。并证实，杨某5是主任，陈某1是管家。（4）被害人杨某2的陈述：证实2017年4月29日晚上8点多钟，其在网上被樊丹瑞（化名“王晶”）骗到南城，丁某1和樊丹瑞把其接到交通路的传销窝点，在进入传销窝点之前，其用手机发了一个定位给其表弟。其进入窝点房间后，就被传销人员陈某1、赵文、甘明成、韦宏希、赵春超等人控制，还有人掐其脖子，因对方人多，其反抗未果，还有一名男子对其搜身，将其银行卡、身份证、100多元现金及黄金佩饰观音吊坠、随身物品拿走了，之后，一脸上有烫伤的男子要其讲出手机密码，其没说，对方就掐其脖子；还有人打了其耳光和身体，要其说出手机密码，其仍不肯说。第二天早上7:30左右，主任来到其房间，之后还有“老板”给其上课，其就明白已身陷传销组织了。中午时分，其表弟打过其电话，到了下午3点钟左右，另外一个主任来到窝点给他们上课，期间这个主任还威胁其说出手机密码，其才被迫说出手机密码。之后，其家人打其电话发觉其情形不对就报警了，5月3日上午10点钟左右，“家”里的主任就找其谈话，意思是可以让其回家，但威胁其不要报警。一个脸上有烫伤疤痕的男子（即陈某1）将其的黄金观音吊坠等物品放在其背包内，但告诉其要回家需要自己买车票，并索要其的银行卡密码，其便说出了密码，后卡内被取走了1500元。吃完午饭后，陈某1和另一个男子打了一辆的士将其送到南丰火车站，并将其物品还给了其。并证实，其来到窝点后，其中有一个可能比其早一点进来的人员，他们叫其称他为“大师兄”，他可能还没开始骗人，并且他也没有参与殴打、威胁其。其在进入传销窝点后即被限制了人身自由，不能随意走出房间，上厕所也有人跟着，手机也被搜走了，不可以拨打电话，但有电话来可以由“老板”拿住手机接听，并且不能乱讲话。（5）招商银行账户历史交易明细表：证实杨某2的招商银行账户历史交易明细情况，该账户于2017年5月3日在ＡＴＭ机上被取款1500元的事实。（6）证人王某1的证言：证实2017年4月29日，其丈夫杨某2来到南城，后来杨某2暗示他已被传销组织控制，并且其通过杨某2发的定位图找到南城并报警。2017年5月3日下午4时许，其接到杨某2的电话说他已到车站，会坐动车回家。事后其才知道，传销组织已察觉警察介入了，便将银行卡等随身物品归还，在杨某2离开之前，还从他的银行卡中取走了1500元钱，钱到手后，传销组织才派出二个人，开车将杨某2押到南丰火车站买票上车。（7）被害人李某1的陈述：证实其于2017年5月4日在网上被女网友“李某4”骗至南城，丁某1和另外一个女的到万家福超市门口接其，将其带到交通路的一商品房6楼传销窝点，此后其被限制人身自由。当时汤仁彬伪装成扫地的，陈某1、赵春超、曹德江、赵文、甘明成、韦宏希、龚昌能等人伪装成打扑克的，其进入房间后，赵春超等人就叫其把身上的东西交出来登记，龚昌能还对其进行恐吓，其身上搜出来的手机、银行卡和身份证等物品在登记之后被陈某1拿走了。接着龚昌能、赵春超、甘明成等人不断地问其家庭情况，态度很凶，接下来的时间，他们基本上是给其洗脑，每天在家只能穿拖鞋，坐小板凳身子要坐直。其身边一直有人看守，不准打电话，不能自由出入房间，其记得守住门口的有陈某1、赵春超、汤仁彬三人。汤仁彬、韦宏希是长期和其住在一起，会和他们讲课，张某也会来讲课。陈某1、甘明成、韦宏希经常叫其找钱某买产品，如没钱就会骂其；陈某2（化名“刘肖”）也威胁过其。其在进入传销窝点的第六、七天左右的时候，其实在弄不到钱，就告诉陈某1其有一张银行卡不在身边，卡里面有17000元左右，陈某1就叫其想办法把银行卡号弄来，后来其通过同事把卡号发到其手机上，再绑定支付宝，他们通过支付宝将其卡里的16800元钱转到了他们的银行卡里。在第九天的时候（即5月12日）上午，陈某2给了其16800元现金，告诉其是从其支付宝里取出来的。之后，其将购买六份产品的钱16800元钱交给了张某和王某2，还签了一个合同。并证实，陈某1是该窝点的管家，陈某2是窝点的主任，赵春超、曹德江、赵文、甘明成、韦宏希、龚昌能、汤仁彬等人是“老板”，“新人”过了五至七天的“考察期”交了钱就是“老板”。张某是主任，偶尔会到该窝点来讲课；王某2也是主任，来过该窝点二、三次。其刚来时被传销组织拿走了银行卡，之后陈某2曾问过其里面有多少钱，并要其将银行卡密码写给他，其照做了，其在被解救后才发现其银行卡被取走了800多元钱。（8）被害人覃某的陈述：证实其于2017年5月8日晚在网上被女网友“吴某”骗到南城，第二天早上丁颖和“吴若水”把其接到马可波罗瓷砖店对面小区601室，随后被陈某1（即左脸部有疤的男子）、赵文、赵春超、龚昌能、汤仁彬、曹德江等人限制其人身自由，陈某1叫龚昌能和赵春超对其搜身、翻看行李，赵文在旁边登记现金、手机、银行卡、身份证、驾驶证等物品，检查完后将钱还给了其。杨某1、汤仁彬或曹德江中的一个、李志刚三人还抬了一张电视桌进来，然后排好十张凳子，陈某1还对其讲“家规”，当时房间内有十个人，李某1坐在其旁边。其被威胁，不敢离开。其在窝点里被限制了人身自由，吃住都只能在房间里面，上厕所需要出房门的话，都是汤仁彬、龚昌能押着其去的，有时赵文也会押一下。并证实，陈某1是管家，上课的人有韦宏希、赵春超、甘明成、汤仁彬，还有张某等主任也来给其讲过课。樊丹瑞在窝点，只是吃饭的时候会进房间来。其被威胁，不敢离开，直至2017年5月12日被南城县公安局民警解救。（9）同案人丁某1的供述：证实其化名“刘倩”，其与樊丹瑞、龚昌能三人被传销组织安排从福建长乐转移到南城，其到南城后当上了主任，但其是与杨某5一起管理“家”。其来南城后和龚昌能先到菜市场那里的窝点，樊丹瑞被杨某5带到交通路的窝点。他们把窝点称作“家”。几天后，其又和杨某5调到了交通路的窝点，呆了十几天后，其和杨某5又换回到菜市场窝点管“家”，后来就被抓了。其平时都是听从杨某5的安排，其与樊丹瑞、马某2、保娜等人接过几个新人。杨某5安排了其和樊丹瑞到接过杨某2，并把他带到交通路的窝点；其对杨某2“抖”（指威胁、恐吓）过，因杨某2不听话，其便打了杨某2二个巴掌。其和马某2到接过覃某；其还和保娜或是马某2其中的一人去接过李某1，其中，覃某是马某2通过ＱＱ聊天骗来南城的；李某1是赵春超利用女性身份通过ＱＱ聊天骗来南城的。其还在自己窝点和王某2、邓某和周庆、杨某7、陈某2的窝点讲过课。杨某5和李某3是大业务主任，他们管理下面每个“家”的主任，其中杨某5管其和陈某2；陈某1是交通路马某1瓷砖店对面的传销窝点的管家。（10）同案人陈某1的供述：证实其是2017年3月中旬从福州到南城，呆在交通路的传销窝点。其所在传销组织的人员都是经常变动的，隔几天就会换人，被抓的这些人中，只有汤仁彬、甘明成、赵春超、韦宏希他们四人在其之前就已在传销组织中；樊丹瑞、李志刚、赵文和龚昌能是后来从其他传销窝点里面换过来的，他们一来就是“老板”。窝点是主任说了算，其是管家，管房门钥匙。其“家”来了曹德江、杨某1、李某1、覃宁勇、杨某2及两个湖北人等新人。新人来之前，都是主任安排好，打电话通知其布置下去。其一般是安排李志刚、赵文、汤仁彬、韦宏希、赵春超五个人轮流看着新人，限制新人的人身自由，一般是24小时跟着新人，新人上厕所也会跟着。2017年4月29日晚上，主任杨某5打来电话说有新人会来，其就安排赵春超、韦宏希及其他人打牌，并叫汤仁彬在门口等，其他人安排在另外的房间。当晚9点钟左右，丁某1和樊丹在把杨某2带到该窝点，韦宏希、赵春超等人控制住杨某2，并对他搜身。丁某1逼问杨某2的手机密码，但杨某2不愿说出手机密码，被丁某1打了二个耳光。杨某2呆在窝点的那几天，他家里人不断打来电话要他回去，他们也怕他家里人会找到窝点来，怕出事，主任“周强”（即杨某5）打电话给其，说杨某2如果要走，就去把他的银行卡拿来取钱，并指定由甘明成去取钱，于是其问了杨某2有关银行卡的密码，安排了甘明成在5月3日中午拿杨某2的银行卡到取钱。之后，杨某5又打电话通知其把杨某2送到火车站去，其就和赵春超打了一辆的士把杨某2送到南丰火车站，并归还了他的东西，然后其和赵春超再乘坐火车返回南城。还证实，曹德江、杨某1、李某1、覃某等新人来后的遭遇和其当初的遭遇一样，进入窝点后被控制、搜身、讲规矩，身上的手机、银行卡、身份证、行李都被拿了。该处窝点的主任有陈某2、杨某5、丁某1，他们叫其当管家，负责管人和事，传达主任的话，安排“家”里的“老板”对新来的人员进行压身、搜身等控制新人，限制新人的人身自由；韦宏希、何某1二、蒋某、甘明成是“老板”。李某1、杨某1、覃某等新人来都是主任安排的，其负责具体的安排实施和传达。其中，李某1是丁某1、马某2接来的。其一直呆在此窝点，没有转移过。李某1、杨某1、曹德江买过传销产品。李某1买产品的钱是张某和王某2收的；杨某1、曹德江买产品的钱，其不清楚，反正是主任杨某5、陈某2、丁某1联系、安排的。（11）同案人杨某5的供述：证实其化名“周强”，于2017年3月份从福建转到南城，后到马某1瓷砖店对面的“家”当主任，后来又当了大主任，管理着丁某1（化名“刘倩”）和陈某2（化名“刘肖”）二个主任。丁某1和陈某2各管一个“家”，陈某2管马某1瓷砖店对面的“家”，管家是陈某1；其和丁某1管菜市场的“家”，管家是魏康查。杨某2是樊丹瑞把他骗到南城的，其安排樊丹瑞和丁某1去接他到陈某2“家”，其提前打电话叫陈某2安排好窝点内人员分工。后来杨某2留不住，其安排陈某1和赵春超将杨某2送走。当天临走之前，其打电话给陈某1安排甘明成拿杨某2的银行卡取了1000元钱给其，甘明成取钱后将钱和卡都给了其，之后其又拿卡取了500元。其恐吓过杨某2，事后才知道丁某1等人打了他。杨某2在陈某2窝点的五天时间内都是坐在房间小板凳上，除了吃饭和上厕所可以动之外，其他时间是不能乱动的，他上厕所和睡觉是由陈某2安排人负责看管，窝点的间是反锁的，他的手机也不在他身上。新人李某1、杨某1、曹德江购买产品都是其安排陈某2，然后由陈某2安排人去做工作。南城有八个传销窝点，每个窝点有一个主任管理，并有一个管家具体实施，在新人来后控制和限制他们的人身自由，并安排人员对其进行恐吓，使新人不敢跑。并证实，李某1买了6份产品，交了16800元；杨某1买了1份产品，交了2800元；曹德江买了2份产品，交了5600元。在他们买产品之前，其都向会其上线“周峰”（化名“周杰伦”）汇报并经过同意后，其再安排陈某2去考察和卖产品。（12）同案人陈某2的供述：证实其是2016年10月在福建福州加入传销组织。2017年3月15日，其带了甘明成、赵文、赵某、冯某、李志刚、陈某1六位业务员从福州转到南城，到南城一个星期后其当上了主任，先是在菜市场那个窝点当主任，到了4月底，杨某5（化名“周强”）安排其到马某1瓷砖店对面的窝点当主任，此后，只有新人李某1加入了传销组织。并证实，南城一共有四个大主任，即杨某5、杨某7、“邓某”、“李某5”。杨某5管其和丁某1（化名“刘倩”）。马某1瓷砖店对面的窝点之前有12人，加上其有13人，其叫得出来的有陈某1、彭某、赵文、赵春超、韦宏希、李志刚、曹德江、樊丹瑞、汤仁彬、龚昌能。其是主任，其不在的时候是陈某1负责。新人一般是哪个点勾来的去哪个点，但一定要先和大主任汇报，由大主任决定放到哪个点去，一般安排女孩子去接，大主任会通知主任，主任再安排管家对新人进行控制和搜身，并对新人进行恐吓，并做新人工作，让新人购买产品。其负责马某1瓷砖店对面的“家”时，李某1作为新人来到家，后通过多做工作（其主要是做好人劝说，有时也会恐吓；同时安排陈某1、龚昌能等面不善的人去恐吓、威胁对方），最终李某1同意购买6份产品，大主任就安排其去取钱，然后由李某1说、其在旁边操作，从李某1的支付宝里转走了16800元到其的支付宝中，其再到邮政银行将这钱取出来交给李某1，随后张某（化名“肖超”）和王某2到其窝点拿钱，他们出门之后又将这16800元钱交给其，其又交给杨某5。杨某2来时，其还在菜市场窝点，当时是丁某1（化名“刘倩”）在马某1瓷砖店对面这个窝点，其只是去收杨某1的2800元钱到过该窝点。其收取钱后都交给了大主任杨某5，他又交给了上面的业务经理，具体是谁其不清楚。其记得其上午收了杨某1的钱，下午杨某2就被送走了，其听杨某5说他家里报了警，才让他走的。还证实该传销组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管；新人就是指刚进入传销组织还没有购买产品的人。（13）同案人张某的供述：证实其化名为“肖超”。2017年5月12日，其与陈某1、覃某、赵文、韦宏希、汤仁彬、龚昌能、曹德江、杨某1、李某1、李志刚、樊丹瑞、甘明成、赵春超等人被带至公安机关，其知道李某1、覃某是新人，其和王某2当天上午刚收了李某116800元，钱是被王某2拿走的；其是在给覃某做思想工作时被抓获的。其是主任级别的传销人员，于2017年4月份从福建转移到南城，其不负责哪个“家”的日常管理，只负责给他们讲课，讲课的目的就是让新人购买产品。传销组织通过骗人来到传销窝点，每个窝点的人会对新人限制人身自由，并利用威胁、体罚等手段对付新人，迫使新人购买产品。购买产品的钱都是主任去收的，但所谓的购买天津天狮公司产品都是虚拟的，花了钱得不到任何产品。（14）被告人赵春超的供述与辩解：证实其骗了卢某到南城传销窝点，当时是其和赵文到接卢某，把她送到西街菜市场那个窝点，当时那个窝点的主任是丁某1，杨某5给了其300元钱作为奖励。其所在的交通路一小区601室那个传销窝点来了杨某1、杨某2、李某1、覃某四位新人，按照管家陈某1的安排，其和在家的“老板”都参与了对四位新人进行“压身”、搜身等控制，并对新人进行威胁和恐吓，使其不敢离开而限制其人身自由。其记得杨某2当时不配合搜身，陈某1还掐了他的脖子，他们将杨某2按在墙上，后来丁某1还打了杨某2耳光。他们还会对新人进行强制精神灌输，迫使新人购买产品而加入传销组织，和杨某1说得较多的是甘明成和韦宏希；主任丁某1还向杨某1问出了银行卡密码，陈某1在查询到银行卡没钱后，就逼杨某1弄钱某。后来新人杨某1购买了2800元产品加入了传销组织，他的钱交给了主任陈某2和王某2；李某1是花16800元钱购买了6份产品而加入了传销组织，他的钱交给了张某和王某2。（15）被告人韦宏希的供述与辩解：证实其在福州花钱买产品加入了传销组织。2017年3月中旬，其与黄某、何某1二、赵春超、蒋某、汤仁彬等人一起从福州来到南城，蒋某之前一直和其、赵春超在交通路传销窝点，蒋某在覃某来后、被抓前二、三天才换到其他窝点；马某2、赵某以前也在交通路窝点，在2017年4月份和何明华转到其他窝点去了。该窝点除了其和赵春超、蒋某外，还有陈某1、汤仁彬、樊丹瑞、甘明成、曹德江、何明华（后来调走了）、龚昌能等人。李某1是在杨某2送走的第二天被骗来的。交通路这个窝点的管家是陈某1，其一直在该窝点呆，后来新人曹德江、何明华、杨某1、李某1、杨某2、覃某及一个武汉人到了该窝点，曹德江、何明华、杨某1、李某1购买了产品成为“老板”，而杨某2、覃某及一个武汉人未购买产品，杨某2和武汉人走掉了。上述新人来的时候，主任会交待管家，然后管家安排在“家”的“老板”对新来的人进行“压身”、搜身等控制新人，并会对新人进行威胁和恐吓，限制其人身自由。然后会对其进行讲课，对其进行强制精神灌输，达到新人购买产品而加入传销组织成为老板的目的。其均参与了对新人的控制和限制新人人身自由。并证实，汤仁彬、覃某、李某1、樊丹瑞、赵春超、陈某1、李志刚、赵文、甘明成、曹德江、杨某1、龚昌能、张某都是和其在一个传销窝点被抓的，除了张某是其他窝点的主任给他们上课被抓外，其他人都是一个“家”的，其中陈某1是管家；杨某5是该窝点之前的主任；被抓前他们窝点换了陈某2（化名“刘肖”）为主任。李某1购买了6份天津天狮公司产品，花了16800元；曹德江购买了2份产品，杨某1和何明华都只购买了1份产品。还证实该传销组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。庭审时，被告人韦宏希当庭供述，李志刚是后来才到该窝点的，具体时间不记得。（16）被告人甘明成的供述与辩解：证实其是2017年3月15日到了南城，在交通路这个传销窝点，其是“老板”级别，其后面来的新人有曹德江、杨某1、覃宁能、李某1、杨某2。这个“家”的管家是陈某1，新人来了后都会被搜身、扣留随身物品、讲规矩、控制，晚上睡觉时一般都会有二个“老板”陪着新人，怕新人晚上逃出去，新人是24小时有人陪的，甚至连上厕所都会安排人陪着他们。这个家里的“老板”都要听陈某1安排，在家的“老板”对新人进行控制，并轮流看守新人；赵春超和龚昌能是“护法”，主要是控制新人；在被抓获的人员当中，覃某、张某和樊丹瑞是不用看守新人的；张某负责上课，叫新人购买产品，但其没见过产品；其负责和新人聊天做工作。新人杨某2来的时候，其堵住厨房，不让新人拿刀。2017年5月3日，陈某1安排其拿杨某2的卡到ＡＴＭ机上取了1000元，取完钱后，其将钱和卡都交给了杨某5（化名“周强”）。后来，陈某1和赵春超将杨某2送到火车站去了。并证实，他们是以天津天狮生物发展有限公司名义发展传销，该传销组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管，新人买了产品就是业务员，也叫“老板”。庭审时，被告人甘明成当庭供述，李志刚是后来才到该窝点的，具体时间不记得。（17）被告人李志刚的供述与辩解：证实其是2017年3月15日与赵文、赵某等六七个人一起从福州转到南城，其先后呆过两个窝点，其和冯某、赵某、李某6同时呆在第一个窝点，该窝点的主任是丁某1（化名“刘倩”）；后来其调到交通路窝点，只呆了七八天就被抓。后面的窝点里，陈某2（化名“刘肖”）是主任，陈某1是管家，陈某1、其、赵文、龚昌能、赵春超、汤仁彬、甘明成、曹德江、杨某1、韦某、樊丹瑞都是“老板”，其到该窝点后只有李某1和覃某是新人，后来李某1也是“老板”，只有覃某没有交钱。新人来时，按照主任陈某2的安排，其堵住卫生间的门，赵春超、陈某1、龚昌能、曹德江、赵文等人对覃某进行控制、搜身，杨某1、韦宏希、甘明成在其他房间或厨房，汤仁彬负责登记。这个窝点的“老板”都参与了限制覃某的人身自由。李某1来时，其在厨房，赵文、赵春超、龚昌能、陈某1、曹德江等人在房间对李某1控制、搜身；甘明成在厕所；陈某1讲规矩时，其在旁边配合，在家的“老板”都限制了李某1的人身自由。其所在的传销组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。庭审时，被告人李志刚对起诉书指控其参与非法拘禁李某1、覃某的犯罪事实均未提出异议；但辩解杨某2来时其不在场，杨某1在其来时都已是老板了；何明华与杨某1来时，其不在。其当庭还供述，其在南城呆过二个窝点，于2017年5月5日才调到交通路马某1瓷砖店对面的传销窝点。（18）被告人汤仁彬的供述与辩解：证实其是2017年3月与赵春超、何某1二、韦宏希、蒋某、黄某等人从福州传销组织调到南城的，其被安排到交通路的传销窝点，之后在西街菜市场窝点呆了一个月左右，又被调回交通路窝点。其到后有杨某1、何明华、杨某2、李某1、覃某被骗到交通路窝点，根据主任和管家陈某1的安排，其和在家的老板陈某1、赵春超、曹德江、龚昌能、蒋某、甘明成、韦宏希、赵文等人都参与了对新人的控制，并轮流看住他们，限制其人身自由，并恐吓他们，并给他讲课，对他们进行强制精神灌输，达到他们购买产品而加入传销组织的目的。后来，杨某1购买了天津天狮公司的传销产品。并证实，龚昌能、李志刚、马某2是从其他窝点调进来的。该窝点中，管家陈某1管着房间的钥匙，所有“老板”都听他的话；樊丹瑞是“国宝”，负责骗人到窝点来；覃某、李某1、杨某6平是新人；张某是来窝点讲课的主任，其他人都是“老板”。“老板”中，甘明成、韦宏希资格老一点，是“讲师”；其和赵春超有时也会讲课；龚昌能一般就充当骂人、恐吓别人的角色。杨某2是丁某1和樊丹瑞接到“家”里来的，陈某1、赵春超、赵文、韦宏希、“李大市”等人对他进行控制，蒋某负责搜身和登记，其负责清点，因杨某2不肯说出手机密码，丁某1进入房间打了杨某2，并将他的手机拿走了，陈某1还对杨某2讲“家规”。之后的五天，每天甘明成、张某、曹德江、韦宏希、赵春超、赵文、龚昌能、陈某1等人轮流给杨某2洗脑及看住他。一般新人来时，陈某1会给大家分工，在门口有接待的，在房间里安排四个人打扑克，等新人来后他们就控制新人、搜身、登记物品；陈某1会和新人讲“家规”；还会安排人躲在其他房间或在厕所，这样安排是为了让房子看起来人少点，防止新人起疑心，如果新人反抗，其他躲起来的人可以随时出来支援。他们都不敢离开传销组织，怕被报复。（19）被告人赵文的供述与辩解：证实其是2017年3月10日左右从福州转到南城，先后呆过两个“家”，第一个“家”在菜市场附近的商品房三楼；呆了十几天后，其被调到第二个“家”即交通路的传销窝点，其刚调进来时，该窝点里有丁某1、汤仁彬、樊丹瑞、赵春超、陈某1、甘明成、曹德江、韦宏希、蒋某、赵某等人，当时丁某1是主任，陈某1是管家；樊丹瑞是“国宝”，负责骗人进来；其他人是“老板”。过了几天，何明华、杨某1、杨某2、李某1、覃某这些“帅哥”先后被骗进来。何明华、赵某、丁某1被调走，接管的主任是陈某2，管家一直都是陈某1。新人来后，主任会交待管家，管家再安排在家的“老板”对新人进行控制，限制其人身自由，并对其进行讲课，强制灌输，以达到新人购买产品而加入传销组织的目的。新人何明华、杨某1、李某1被迫购买了产品而成为传销组织中的“老板”。2017年4月29日晚上9点多钟，丁某1和樊丹瑞把新人杨某2带来后，汤仁彬开门，其和赵春超、赵某、陈某1、蒋某等人参与了控制杨某2，其事后见杨某2脖子红红的，听说被掐了脖子；陈某1对杨某2说了“家规”。杨某2没买产品，后来被陈某1、赵春超送走了。覃某是2017年5月9日由别“家”的“国宝”带来的，当时其和曹德江、龚昌能、赵春超假装打扑克牌，陈某1假装在旁边看，汤仁彬将覃某带进房间后，他们就对他控制、搜身，龚昌能还威胁了他，陈某1对他讲“家规”，其负责登记覃某的东西，除现金返还外，他的手机、银行卡、身份证被陈某1拿走了。李某1是2017年5月4日白天，由“国宝”将李某1带来，他们也用同样的方法对他控制、搜身，那天是赵春超负责“抖”；李某1来时，他们也用同样的方法对他控制、搜身，其也参与了。覃某来了没几天，该窝点就被公安机关查获了。（20）被告人龚昌能的供述与辩解：证实2017年3月左右，其和丁某1、陈某2、樊丹瑞四个人从福州传销窝点转到南城县菜市场旁边一个传销窝点，那个窝点的主任是丁某1；呆了十多天后，其又转到了交通路窝点，该窝点的主任是陈某2（化名“刘肖”），管家是陈某1，其在交通路窝点时，有新人李某1、覃某、杨某2被骗入窝点，其参与了对上述三位新人的压身、搜身等，赵春超、甘明成、汤仁彬、韦宏希等其他“老板”亦参与控制、搜身，并对他们讲规矩，恐吓他们，限制他们的人身自由，是陈某1叫他们这样做的，陈某1又是听从主任陈某2（化名“刘肖”）的安排。被抓获人员中，赵春超、汤仁彬、韦宏希、李志刚、赵文、甘明成、曹德江、杨某1这些人是“老板”；樊丹瑞是“国宝”，她平时是用手机ＱＱ聊天，骗人到传销组织来；张某是其他窝点的主任，被抓这天是来讲课的。（21）被告人曹德江的供述与辩解：证实其后面来的新人有杨某1、何明华、李某1、覃某、江某、杨某2。其根据陈某1的安排，参与了对覃某、李某1的搜身，杨某2被搜身时其也在旁边。陈某1安排其和何明华、杨某1、李某1聊天，套出他家的基本情况。陈某1、甘明成、赵春超说过叫何明华、杨某1、李某1等人购买产品，然后这些主任来的时候也会要求他们购买产品。后来何明华、杨某1、李某1与其一样也被迫购买了产品。其曾听见陈某1、赵春超威胁何明华、杨某1、李某1、杨某2四人。晚上睡觉时，陈某1、赵春超、蒋某、汤仁彬、韦宏希、赵文、李志刚是睡在房间的门口，防止他们晚上睡觉的时候出去。其中，杨某2还被丁某1打过，因为杨某2刚进来被搜身时，传销人员让杨某2把手机密码说出来，杨某2没有说，丁某1就打了他；之后邓某及谢某来了，杨某2才把手机密码说了出来。杨某2的东西是被陈某1搜走的，陈某1也是听主任交待的，反正搜杨某2东西时，丁某1也在场。杨某2离开的那天，其外出了，当时李某1还没有来，何明华已经被调走了，该窝点里还有陈某1、赵春超、杨某2、甘明成、赵某、杨某1等人。还证实，其刚来的时候，该窝点的主任是杨某5；其买了产品之后，主任是丁某1；后来其被抓时，主任是陈某2。杨某2来的时候，“家”里有二个主任，杨某5（化名“周强”）、丁某1（化名“刘倩”）都在家里，他们的话大家都要听。主任不在的时候，都是陈某1安排事情去做。庭审时，被告人曹德江还当庭供述，何明华是在其之后来到窝点，李志刚确实没有参与这次；但不确定李志刚是否参与了对杨某1的非法拘禁。（22）被告人樊丹瑞的供述与辩解：证实其化名“王晶”通过网上与杨某2聊天，于2017年4月29日晚将杨某2骗到南城，然后其和丁某1将杨某2接到交通路这个传销窝点，之后杨某2被陈某1等人控制、限制了人身自由，直至5月3日才被送走。其骗来杨某2，陈某2给了其370元好处费。其还配合其他“老板”做过李某1的思想工作，让李某1听话，不要有过激行为；其还问过杨某1的身体状况。受陈某1指使，其还到另一个传销窝点搜过卢某的身，魏康查恐吓卢某，黄某在旁边作登记，何某1二也在房间内。其是“国宝”，可以自由出入窝点。并证实，陈某2是其所在的传销窝点的主任，陈某1是管家。他们传销组织结构划分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。庭审时，被告人樊丹瑞还当庭供述，其一直呆在交通路传销窝点；李志刚是2017年5月几号来的；此外，其对何明华当庭指认其到接何明华未提出异议。2、南城县九鼎商贸城一自建房二楼传销窝点的主任是王某2（另案处理），管家是被告人田登，业务员和业务代表先后有陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、赵世勇、姜俊、丌刚等人。2017年4月10日下午，被害人丌刚被骗至该窝点，在主任李某3（另案处理）、王某2的安排下，被告人陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、姜俊等人采取上述相同的方法限制丌刚的人身自由。后丌刚在筹不到钱的情况下借了2800元购买传销虚构产品成为该传销组织的业务员。2017年4月28日，被害人杨某3被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰、丌刚等人采取上述相同的方法限制杨某3的人身自由。后杨某3无奈花了2800元购买传销虚构产品，成为该传销组织的业务员。2017年4月28日下午，被害人龙某被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、赵世勇、丌刚等人采取上述相同的方法限制龙某的人身自由。后龙某被迫筹到1000元购买传销虚构产品，成为该传销组织的业务员。2017年5月7日晚上10时许，被害人雷某被被告人曾国义骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，被告人田登、陆尚勇、包月恒、杨银海、赵世勇、丌刚、曾国义等人采取上述相同的方法限制雷某的人身自由。雷某在2017年5月12日被解救。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证并认定的下列证据证实：（1）被害人亓刚的陈述：证实其系2017年4月10日下午被网上女网友骗到南城，是丁某1和保娜到接其来到王某2的传销窝点，刚来时陈思波、包月恒、陆尚勇对其压身、搜身，杨银海、包月恒、陆尚勇、杨某4军、陈思波、李杰、杨某8对其“摆规矩”进行威胁，包月恒、陆尚勇、陈思波、姜俊、李杰给其讲课，其在窝点时被限制了人身自由。五天后，丁某1和一个男的来考察其，其被迫表示同意购买产品，但当时其没有筹到钱，李某3和王某2就让其写了张2800元钱的欠条，李某3和王某2给了2800元现金给其，其就交给丁某1和那个男的买了1份产品，于是其身份从“帅哥”变成“老板”。其在窝点没有人身自由，其呆了一个月只出去过一次，还是赵世勇等人领着其。杨某3、龙某、雷某是在其之后来的，杨某3来时，其还没有购买产品。（2）被害人杨某3的陈述：证实其系2017年4月28日被网友骗到南城九鼎一传销窝点，陈思波和陆尚勇及另外两个男的对其行李进行搜查和登记，并对其做思想工作，主要是陈思波和陆尚勇限制其人身自由或安排人限制其人身自由。5月11日，其被转入“新家”（即怡和园小区窝点），第二天就被公安机关解救。（3）被害人龙某的陈述：证实2017年4月28日下午，其在网上被女网友骗到南城，有二个女的将其带王某2的九鼎传销窝点，被田登、杨银海、陈思波、何某2、包月恒、亓刚等人控制，对其压身和搜身，陈思波威胁他，跟其讲规矩。其的手机、身份证、驾驶证及随身物品被强行搜走。其记得当时房间里面还有个叫杨某3的女的。田登、陆尚勇、王某2、陈思波、亓刚、何某2等人把其控制在窝点里，并恐吓其，限制其人身自由，其刚来在晚上睡觉时，田登看守其。后来各主任对其上课进行强制精神灌输，要求其购买产品，甘明成、包月恒、田登、陆尚勇、陈思波都讲过课。第十天早上（即2017年5月7日），其被迫通过支付宝和微信向王某2转了1000元，再打了1800元欠条购买了1份天津天狮生物发展有限公司的虚构产品。其购买产品的当天晚上9点半钟左右，雷某就来到该窝点，也被田登、赵世勇、杨银海、包月恒等人控制，其帮忙清点东西，田登威胁雷某，王某2也给他讲规矩。该传销窝点中，王某2和谢某是主任，田登是管家，赵世勇和陆尚勇协助田登看管大家。雷某也被限制了五天人身自由，2017年5月12日，其和田登、丌刚、包月恒、杨银海、雷某、陆尚勇、赵世勇、曾国义、陆啊香、丁某1等人在九鼎商贸城的传销窝点被公安机关查获。并证实，其呆在该窝点期间，窝点人员会有变动。（4）被害人雷某的陈述：证实2017年5月7日晚上9点多钟，其被同乡的曾国义骗至南城，后来曾国义和陆尚勇将其接到九鼎商贸城一传销窝点，后被丌刚、包月恒、田登、杨银海、赵世勇、龙某等人控制并搜身，曾国义和陆尚勇把其接到房间就离开了，陆啊香当时不在房间。此后，其在窝点被限制其人身自由，一天到晚坐在矮凳子上，田登、陆尚勇、杨银海、陆啊香、丌刚、曾国义、包月恒、赵世勇、龙某都上过课，对其进行强制性意识灌输；丁某1是主任级别，和其谈过话并骂了其。其被称为“帅哥”，其叫他们为“老板”，“老板”上面就是主任。（5）同案人王某2的供述：证实其系2017年3月份从福建福州转到南城九鼎商贸城一传销窝点，来后一星期便当了该窝点的主任，负责管理该传销窝点，该窝点的管家是田登，其不在家时由田登管理家，并管住房门钥匙。该窝点有其、田登、陆尚勇、陆啊香、曹德江、龙某、丌刚、雷某、杨某3等人。他们是以天津天狮生物发展有限公司名义搞传销，平时田登、陆尚勇、杨银海都会讲课诱惑新人买产品。根据李某3的安排，其与张某到交通路传销窝点收过李某116800元钱，之后又交给了杨某5；其还收取过杨某1的钱，也是交给杨某5。新人来时，大主任李某3会叫其安排好接待，其就会对家里的“老板”进行分工对新人进行控制，新人来后对其恐吓，如吓住了就对其搜身，并对手机、身份证、银行卡等物品进行扣押，如新人不听话，就安排人员对其进行“压身”，直至新人产生恐惧而听话，然后会对新人讲规矩，只允许新人穿拖鞋、不允许系皮带，不允许靠近门和窗，只能坐小板凳，并时刻由“老板”提醒其要坐直，对其进行体罚，同时上厕所和睡觉都有人看着，限制其人身自由。接下来会对新人进行威胁，要新人说出银行卡的密码，查询银卡内有多少钱，以便让新人购买产品，同时对新人进行上课，强制进行精神灌输，以便达到新人购买产品的目的。其窝点先后来了亓刚、龙某、杨某3、雷某四位新人，其都安排了窝点的“老板”对四位新人进行控制，限制了他们的人身自由，直至新人购买产品后才有相对的自由，但仍不可能离开房间。2017年4月，龙某来到其窝点，开始他不听话，他们就对他“压身”、搜身，拿走其银行卡、身份证、手机等，并每天给他上课，数天后，龙某用支付宝转了1050元给其，其到银行再取出1000元，李某3帮龙某垫付补足了2800元钱。其收取了杨某3的2800元买产品的钱，后来也交给了李某3；其还收过一个湖北人的2800元。杨某3、龙某、亓刚购买产品，钱都是由其他窝点的主任收后转交给其，其再交给上线李某3。还证实，南城的主任有：其、杨某5（化名“周强”）、李某3（化名“林海涛”）、陈某2（化名“刘肖”）、李某5（化名“刘冬健”）、张某（化名“肖超”）、丁某1（化名“刘倩”）、李某7、李某5、邓某、杨某7、谢某。其中李某3是大主任，管其和谢某，其不清楚张某是否他管；杨某5是大主任，管丁某1和陈某2；邓某是大主任，管李某5；杨某7是大主任，管李某7。他们传销组织利用ＱＱ聊天骗新人加入传销组织，一是利用异性身份以恋爱名义；二是以朋友身份以帮忙找工作为由，将新人骗来后再安排人员将新人接到传销窝点，后控制人身自由，最后通过恐吓、洗脑等方式逼新人交钱购买产品。（6）被告人田登的供述与辩解：证实亓刚、雷某、龙某是在其后面来到王某2“家”的，其只记得龙某来时由王某2安排，其、陆尚勇、亓刚、杨银海等人参与了对龙某控制、搜身、限制人身自由，包月恒负责登记；他们还对龙某讲规矩、进行威胁，不让他离开，迫使龙某买产品龙某在窝点呆了十多天。还证实，雷某来到窝点时，其与包月恒、赵世勇、丌刚、杨银海、陆尚勇、龙某等人都参与了对雷某控制搜身。（7）被告人陈思波的供述与辩解：证实其是2017年3月10日从福建福州坐火车来到南城，先是呆在交通路传销窝点，后来，其被调到九鼎王某2的“家”，一个多月后，其又调到了怡和园的“家”。这三个传销窝点，每个都有一个主任和一个管家，窝点成员会有变换，其中，李杰在其调到九鼎窝点后就被调到怡和园小区窝点了；杨某3从九鼎窝点调到怡和园小区窝点才一天就被抓了。九鼎那个窝点，当时有其、杨某3、丌刚、龙某、杨银海、包月恒、陆尚勇在那，管家是田登。后来九鼎窝点来了杨某3和龙某两个新人。杨某3刚来到九鼎窝点时，他们拿走了她的随身物品，并且限制她自由，不让她随便出门，他们对女的一般都不会太暴力，只是如果对方不听话就会对她进行威胁。因为杨某3是女的，搜身及晚上睡觉、上厕所都是由女的陪着，而白天上课大家是在一起上课，杨某3在窝点呆了几天就购买了产品成为“老板”。之后龙某被骗到窝点，其压过龙某的身，其是用毛巾捂住他的嘴不让他出声，杨银海和包月恒、田登等人也参与了对龙某的“压身”、搜身，把他的随身物品拿走；其平时还负责看管这些人的手机。其离开九鼎窝点时，龙某还没有购买产品。并证实，主任负责给新人讲规矩，新人来了之后负责叫人“压身”、搜身；管家平时负责大家的生活及看着大家，不让随意走动及打电话。（8）被告人陆尚勇的供述与辩解：证实其系2017年3月从福州转到南城的王某2家。其来后，龙某是4月份来的，是在被抓前十天才加入的，在他来之前，王某2和大家说有新人要来，在主任的安排下，其参与了对龙某、雷某的控制，还有田登、亓刚、包月恒、杨银海参与了对新人龙某压身、搜身、威胁、限制人身自由；田登、亓刚、赵世勇、包月恒、杨银海等人参与了对新人雷某的压身、搜身、威胁、限制人身自由。并证实，其与杨银海、田登、包月恒、丌刚、曾国义、陆啊香、赵世勇均是业务员（即“老板”），丁某1估计是主任级别。龙某后来花2800元钱购买了1套产品，也是业务员。公安人员来窝点查处时，主任王某2和谢某刚好不在。（9）被告人包月恒的供述与辩解：证实其系2017年3月从福州转到南城的王某2家，新人亓刚、龙某、雷某先后来到该窝点。根据主任王某2的安排，其和陈思波等人对丌刚进行控制、搜身，并轮流叫他来做投资天津天狮产品，但是他没有钱，后来上面的老总帮他垫了钱，他也就在这做了。距被抓十多天前，龙某来了，即4月下旬，龙某被两个女的带到窝点，其和田登、陈思波、陆尚勇、杨银海等人对龙某进行控制、搜身，并轮流叫他来做投资天津天狮产品，后来他就拿了1000元出来，估计其他的钱是主任垫的，其看见龙某把钱交给陈某2（化名“刘肖”）。雷某来后，其与杨银海、丌刚、田登等人对他进行控制、搜身和限制人身自由，还有人会恐吓对方。其和田登、曾国义、陆尚勇还讲过课。并证实，他们传销组织分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、业务总管。王某2及谢某都是主任，但公安人员查处时，他们刚好不在家。赵世勇负责管大门钥匙，田登、陆尚勇负责管理“家”里的事情。庭审时，被告人包月恒当庭供述其是与和姜俊等人一起从福建来南城的。（10）被告人杨银海的供述与辩解：证实其系从福建转到南城，其刚开始呆在怡和园小区的窝点。后来其调到九鼎商贸城王某2的窝点，其来时，该窝点有田登、包月恒、丌刚，没过多久，赵世勇、陆尚勇、曾国义、陆啊香四个人从其他窝点调过来，他们过来时就已经是“老板”，雷某和龙某是在其之后到王某2窝点的。雷某来时，其、陆尚勇、亓刚、田登、包月恒等人参与控制雷某、搜身，其和其他人也轮流看着雷某限制其人身自由。后来赵世勇成了雷某的师傅，就由他负责看管雷某。龙某来的时候，其把龙某推了进来并抓住一只手，包月恒登记，田登和亓刚看住龙某，并有人对龙某进行威胁，限制其人身自由的事实。并证实，传销组织级别分为业务员、业务代表、业务主任、业务经理、总管；花2800元钱买一份天津天狮产品就可以成为“老板”，其的级别是业务员，即“老板”。田登是这个窝点的管家，大家一般都听他的；丁某1不是这个窝点的，被抓当天她只是过来拿东西。在新人来之前，都会有人事先打电话给田登，田登就会提前对拉手、搜身、登记等事项安排好人员。（11）被告人赵世勇的供述与辩解：证实被告人赵世勇先在李某3“家”呆过，之后到了王某2“家”。2017年5月5日，其从李某3窝点来到九鼎商贸城王某2的传销窝点。5月7日晚九、十时许，雷某来到该窝点，根据主任事先交待，其和田登、陆尚勇、包月恒、杨银海、龙某、亓刚及另外一个男子共八人对雷某进行控制、“压身”、搜身，其和杨银海拉住雷某的手，并且其拿了湿毛巾捂住雷某的嘴，另一个男子帮忙控制雷某，田登、丌刚去搜身，龙某检查雷某的箱子，包月恒登记物品，陆尚勇和雷某对话；还有人对雷某讲规矩。王某2让其当雷某的师傅，其还负责看住雷某，不让雷某离开，他们限制了雷某的人身自由。其和田登及外面的人都讲过课，就是宣讲天津天狮产品。还证实，龙某是在其来到窝点之后几天才购买了产品，其对龙某也说过这个产品。其是负责协助田登、陆尚勇管理这个“家”。（12）被告人亓刚的供述与辩解：证实在其之后，先后有新人杨某3、龙某、雷某来到该窝点。该窝点的主任是王某2，谢某是其他“家”的主任，田登是管家。新人龙某来后，包月恒、陆尚勇、田登、陈思波对龙某搜身，陆尚勇、田登、包月恒、杨银海、陈思波给龙某“摆规矩”，其陪龙某聊天并按谢某的意思将龙某的衣物收拾好；龙某被限制人身自由，晚上上厕所要有“老板”陪，田登、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、李杰对龙某进行过监视。雷某来时，王某2安排田登搜身，杨银海等人抓手，包月恒登记，赵世勇、田登、杨银海、陆尚勇给雷某“摆规矩”，赵世勇还让其在其他“老板”不在的情况下看着雷某。庭审时，被告人丌刚还当庭供述，李杰在窝点时，丌刚还是新人。（13）被告人曾国义的供述与辩解：证实2017年4月份，其与姚某、张某、杨某4军及另一个人从福建长乐包车转到南城从事传销，他们是以天津天狮生物发展有限公司名义卖虚拟产品以发展下线。其呆过三个窝点，其中在第三个窝点即九鼎商贸城窝点只呆了三天，就被公安机关查处了。雷某是其骗到南城的，晚上10时许，其与陆尚勇到火车站将雷某接到王某2家，雷某就被传销人员控制，其到另外一个家去了。在“刘东健”家，其参与过控制薛延军和黎林。（14）被告人李杰的供述与辩解：证实其系从福州来到南城，其在王某2“家”、李某3“家”二个窝点呆过。庭审时，被告人李杰当庭供述，其与丌刚、杨某3等人都呆过王某2窝点，杨某3是刚来的新人。（15）被告人姜俊的供述与辩解：被告人姜俊在侦查阶段供述其是与王秀福、包月恒一起从福州转到南城窝点。庭审时，其当庭供述，其来到该窝点时，丌刚已来了一天。3、南城县怡和园小区17栋1单元601室传销窝点的主任是李某3，管家是杨某4军（另案处理），业务员和业务代表先后有陈思波、姜俊、赵世勇、邓庆峰、王秀福、何明华、陆尚勇、李杰等人。2017年5月4日，被害人周某1被骗至该窝点，在主任李某3、王某2的安排下，杨某4军与被告人姜俊、赵世勇、邓庆峰、王秀福、何明华、陆尚勇、李杰、陈思波等人采取上述相同的方法限制周某1的人身自由。周某1在2017年5月12日被解救。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证并认定的下列证据证实：（1）被害人周某1的陈述：证实其于2017年5月4日被网友骗到南城怡和园一传销窝点，进去时被李杰、何明华、邓庆峰、姜俊、杨某4军、王秀福控制并被搜身，李杰、陈思波、杨某4军晚上轮流守夜，其不能离开房间，上厕所和洗澡都有人陪着，没有人身自由；他们会打骂其，逼其打电话去借钱，但又在旁边监听；他们威胁其使其不敢离开，并对其讲课，对其进行强制精神灌输，直至5月12日被解救。还证实，该窝点的主任是“林海涛”（即李某3）。（2）证人聂某的证言：证实其是2017年4月底被女网友骗到南城怡和园李某3“家”，进去时被“压身”和搜身，并被威胁不能离开家，在家时李杰、陈思波、杨某4军管过平时的上课、吃饭、休息等活动，其还被主任带到另外一个“家”，后来又被带回这个“家”，陈思波、杨某4军安排人限制其人身自由。其也在这个“家”当过主持人，但没有参与限制其他人的人身自由。其还证实，周某1和杨某3是新来窝点的人员，其看到周某1被压身和搜身；杨某3是直接进来的，没有被“压身”。（3）证人姚某的证言：证实其系从福州转到南城，包车同来的还有陆啊香、曾国义、杨某9，他们四人被带到“刘某1的家”，管事的是杨某10和郑本海。一星期后被安排到李某3位于怡和园的“家”，这个“家”管事的是杨某4军、陈思波，第一个家看见杨某10压过人，但在这两个家其没压过人也没搜过谁的身，其和杨某4军、聂某在第二个家讲过课。其还证实周某1和杨某3也来到该窝点，周某1在该窝点被限制人身自由。（4）同案人李某3的供述：证实新人刚来时没有人身自由。（5）同案人杨某4军的供述：证实其系从福州转到南城怡和园李某3的“家”，后面主任陆续将何明华、姚某、陈思波、邓庆峰、姜俊、聂某、王秀福、杨某3带到窝点来。其在窝点当过管家。李某3安排李杰、陈思波、赵世勇、李某4其都管过“家”。李某8和李某4其将新人周某1带来该窝点的时候，是另一个“家”的主任王某2安排其家的“老板”对周某1进行控制并限制人身自由，其和赵世勇左右“护法”，李杰负责恐吓、讲“家规”，还用毛巾堵住周某1的嘴，邓庆峰负责搜身、姜俊负责登记，搜走了手机和身份证，其他人都站在旁边帮忙。他们对周某1进行恐吓，每天让周某1坐在小板凳上，上厕所也让人跟着，睡觉由李杰、陈思波轮流看守。让周某1不敢离开，后来还对周某1进行强制精神灌输。周某1还没购买产品，公安机关就查处该窝点了。（6）被告人陈思波的供述与辩解：证实在新人周某1来到怡和园小区传销窝点后，为防止他乱说话，李某3主任把其调过去，因为其和周某1都是广东人，能听懂他说话。其在怡和园小区窝点压过周某1的身，是在周某1来的第三天，当时他在和家人通电话，说了不该说的话，其就上前用毛巾捂了他的嘴。后面还有谁压周某1不记得了。怡和园小区窝点里，只有主任李某3、一个叫“李某4美”的女的、其、杨某4军四个人可以自由出门，其他人出门要主任同意，还要有人陪同监视。并证实，怡和园窝点，有李杰、何明华、姚某、邓庆峰、周某1、姜俊、杨某4军、王秀福、聂某，后来杨某3也从九鼎窝点调到怡和园窝点了，怡和园窝点的主任是李某3（化名“林海涛”），管家是杨某4军。其知道主任张某可以出入到每个“家”讲课；其与王秀福、杨某4军也都跟新来的人讲过课。（7）被告人姜俊的供述与辩解：证实其是与王秀福、包月恒一起从福州转到南城窝点，先后在王某2家、张某家和李某3家呆过，在李某3家，其根据王某2的安排，参与了对周某1的“压身”，何明华、李杰、陈思波、杨某4军、赵世勇、邓庆峰、王秀福、陆尚勇等人基本上都参与了对周某1的控制、压身和搜身、登记，限制其人身自由。平时邓庆峰专门负责看管周某1，李某3、陆尚勇吓过周某1。（8）被告人赵世勇的供述与辩解：证实：其先后在李某3、王某2的窝点都呆过。其在李某3“家”时，还参与了对新人周某1的控制，陈思波、杨某4军拉住周某1的手，姚某负责登记，王秀福、邓庆峰搜身，其在边上负责安全，周某1还反抗过，大家一起将周某1控制住，陈思波、杨某4军、陆尚勇等人还威胁周某1不准离开。周某1来后的第三天，其就被调到第二个“家”即九鼎王某2窝点了。（9）被告人邓庆峰的供述与辩解：证实其系2017年4月22日被骗至南城李某3的“家”，当时来时其也被“压身”、搜身和限制人身自由。2017年5月4日，新人周某1来到该窝点时，杨某4军和陈思波安排人员对周某1进行压身和搜身，限制周某1的人身自由。除了杨某3外，杨某4军、陈思波、王秀福、姜俊、陆尚勇等人都参与了控制、搜身、限制周某1的人身自由，杨某4军还讲规矩；周某1来的第二天还被杨某4军打过。后来其还看守过周某1，不让他随意走动，上厕所和洗澡也要陪着他，防止他逃跑和通风报信；除杨某3外，其他人也看守过周某1。还证实，王秀福经常给新人上课。其在窝点，自己的人身自由也受到一定限制，手机也被搜走。（10）被告人王秀福的供述与辩解：证实其是2017年3月18日和其他人从福州转到南城，其先后在王某2的“家”和李某3的“家”呆过，王某2的“家”位于九鼎商贸城，主任是王某2，陈思波和陆尚勇管过这里的“家”。半个月之后，其被调到第二个“家”，即李某3位于怡和园小区的窝点，主任是李某3，管家是杨某4军，陈思波后来也调到这个家。其按照主任李某3和管家杨某4军的安排，其与陆尚勇、赵世勇、李杰、姜俊、陈思波、邓庆峰、杨某4军参与了对新人周某1的“压身”和控制，其还对周某1讲过课。庭审时，被告人王秀福还当庭供述其是与姜俊等人一起转到南城的。（11）被告人何明华的供述与辩解：证实其调到怡和园李某3“家”，该窝点有李杰、邓庆峰、姜俊、杨某4军、王秀福、陆尚勇、赵世勇、新人周某1、姚某、聂某、杨某3，该窝点人员会变动。杨某4军是该窝点的管家；新人周某1被骗入该窝点，其参与了“压身”和限制他的人身自由。杨某3是在他们被抓前一天来窝点的。（12）被告人李杰的供述与辩解：证实其系从福州来到南城，其在王某2“家”、李某3“家”二个窝点呆过。在李某3窝点时，其参与了对新人周某1的控制。距被抓八天前，新人周某1来到该窝点，根据王某2、杨某4军的指使，其与杨某4军、陈思波、何明华、邓庆峰、姜俊、王秀福参与了对周某1“压身”、搜身、威胁并限制人身自由，对他进行强制精神灌输，要他购买产品。此外，公诉人还提供了以下证据：（1）被告人的户籍证明、基本情况登记表、前科证明：证实被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华等人的年龄、身份及住址等情况，上述二十二名被告人犯罪时均系成年人，具有完全刑事责任能力，无前科。（2）归案经过说明：证实2017年5月12日，南城县公安局民警通过跟踪、摸排，发现南城县交通路马某1瓷砖店斜对面小区、怡和园小区以及九鼎商贸城内共有三个传销窝点后，于2017年5月12日对该三处传销窝点进行清查，抓获了被告人田登、赵春超、樊丹瑞、龚昌能、韦宏希、汤仁彬、曹德江、李志刚、陆尚勇、甘明成、杨银海、亓刚、曾国义、姜俊、邓庆峰、陈思波、王秀福、包月恒、何明华、赵世勇、赵文、李杰等三十余人。本案犯罪事实清楚，证据确实充分，足以认定本院认为，被告人赵春超、韦宏希、甘明成、李志刚、汤仁彬、赵文、龚昌能、曹德江、樊丹瑞、陈思波、陆尚勇、包月恒、杨银海、田登、李杰、赵世勇、姜俊、亓刚、曾国义、邓庆峰、王秀福、何明华在传销活动中采取控制、威胁、跟踪、监视等方式非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。但经审查，被害人的陈述及同案人被告人的相关供述能够证实被害人龙某于2017年4月28日下午被骗至南城九鼎商贸城的传销窝点，而非起诉书指控的2017年5月4日，故应予纠正；此外，被害人周某1是在2017年5月4日被骗至南城怡和园小区的传销窝点，而非起诉书指控的2017年5月7日，故应予纠正。被告人赵春超、韦宏希、甘明成等二十二名被告人受别人指使，对他人非法限制人身自由，在共同犯罪中起次要作用，均系本案从犯，依法可以从轻处罚；上述被告人在到案后能如实供述自己的主要犯罪事实，且当庭认罪，依法系坦白，可以从轻处罚。关于被告人李志刚对起诉书指控其非法拘禁何明华、杨某1、杨某2提出异议的问题，经审查，被害人何明华陈述其系2017年4月21日被骗到窝点，八天后交钱买产品；被害人杨某1陈述其系2017年4月22日被骗到窝点，5月3日上午凑齐钱，二天后交钱买产品，被害人杨某2及被害人何明华、杨某1的陈述中均未反映李志刚参与了对他们控制、搜身及限制人身自由，经审查被告人及同案人的供述，只有汤仁彬在侦查阶段的供述提到过李志刚参与了，而被告人李志刚无论是在侦查阶段还是庭审时，未均供述过其对何明华、杨某1、杨某2实施过控制、搜身、限制人身自由；且庭审时，被告人曹德江当庭供述了何明华在其之后来到窝点，李志刚确实没有参与对何明华非法拘禁；被告人甘明成、韦宏希亦当庭供述李志刚是后面来到窝点的；樊丹瑞称李志刚是2017年5月几号来的；被告人李志刚在侦查阶段供述其是后来才调到交通路的传销窝点，只呆了七、八天就被抓，其当庭供述是在2017年5月5日来的。综合以上证据分析，本院认为公诉机关指控被告人李志刚参与非法拘禁何明华、杨某1、杨某2的证据不足，故对被告人李志刚的该辩解意见，本院予以采纳。关于被告人陈思波对起诉书指控其非法拘禁雷某的内容提出异议，经审查，被害人雷某的陈述中并未提到陈思波参与对他进行人身自由限制；被告人赵世勇供述是他与杨银海抓了雷某的手，未提到陈思波参与；被告人杨银海、包月恒、田登的供述也未提到陈思波参与；被告人陈思波本人否认，称其离开时，龙某尚未购买产品。经查，龙某是2017年5月7日购买产品的；陈思波是在怡和园小区传销窝点的新人周某1来了之后，李某3才把陈思波调过去方便监视周某1，而新人周某1经查实是2017年5月4日来到窝点，陈思波称是在周某1来后的第三天调过去的；另查明，被害人雷某来到九鼎商贸城传销窝点的时间是2017年5月7日晚上10时许。综合上述证据分析，能够证实被害人雷某来到九鼎商贸城窝点时，陈思波已经调到怡和园窝点，故公诉机关指控被告人陈思波参与非法拘禁雷某的证据不足，对被告人陈思波的该辩解意见，本院予以采纳。关于被告人赵世勇对起诉书指控其非法拘禁龙某的内容提出异议，经审查，被害人龙某的陈述中，证实赵世勇参与了对其的控制和限制人身自由；被告人田登、陆尚勇的供述中，亦证实赵世勇等人参与对龙某的限制人身自由；被告人赵世勇称其是在周某1来后的第三天，就被调到第二个“家”即九鼎王某2窝点了；但同时其又供述，龙某是在其调来该窝点之后才购买的产品，其与龙某也说过该产品，故综合以上证据，能够证实被告人赵世勇在九鼎商贸城传销窝点时，龙某尚未购买产品，仍是新人，没有人身自由，被告人赵世勇及该窝点的其他传销人员仍对龙某的人身自由起到一定限制作用，故对其的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人田登、杨银海、李杰等人提出丌刚先来窝点的问题，经审查，田登、杨银海、李杰在窝点时均系“老板”身份，而被害人丌刚当时尚是新人，田登、杨银海、李杰等人对丌刚仍起到监视、限制人身自由作用，故对其三人的辩解，本院不予采纳。关于被告人姜俊对起诉书指控其非法拘禁丌刚的内容提出异议，经查，被害人丌刚的陈述证实了姜俊等人在窝点参与限制了其人身自由，丌刚当庭亦陈述，其他人虽然比他晚来窝点，但却不是新人；被告人姜俊虽然对丌刚这次有异议，但却承认其先后到过王某2家、张某家和李某3家；并且姜俊当庭供述其来到九鼎窝点的时候，丌刚已经来了一天，丌刚交钱的时候其不在，他过来，其就被调走了。同时，被告人包月恒和王秀福证实他们是与姜俊一起从福建转到南城的，结合被害人丌刚和被告人姜俊的供述，能够证实姜俊当时已是“老板”身份，对尚是新人的丌刚的人身自由会进行限制，故对被告人姜俊的辩解意见，本院不予采纳。关于被告人丌刚提出杨某3来时，其还是新人，经查属实。关于李杰提出杨某3来时，其没有对她做什么，经查，杨某3来后，陈思波和陆尚勇等人限制她人身自由或安排人限制其人身自由。经查属实，但是传销组织内部，主任、“老板”对新人都有监视的职责，被告人李杰对新人仍起到了限制人身自由的作用，只是情节相对较轻。对被告人李杰的辩护人周庆武提出被告人李杰系胁从犯的意见，经查，被告人李杰在传销窝点的主任或管家安排下对被害人实施了非法拘禁行为，系起辅助作用，依法应当认定为从犯，该辩护意见与事实、证据不符，故不予采纳；被告人李杰对丌刚、杨某3实施非法拘禁的情节较轻，此外，李杰还对被害人周某1实施了非法拘禁，其犯罪行为应受到法律追究；辩护人提出的被告人李杰具有初犯、无犯罪前科、有坦白情节和悔罪表现等法定、酌定的从轻处罚情节，本院予以采纳；但对其提出的量刑意见，不予采纳。对被告人姜俊的辩护人曾志吉提出的姜俊具有从犯、认罪态度好、无前科的法定、酌定从轻处罚情节，本院予以采纳；但对其提出的量刑意见，不予采纳。对被告人何明华的辩护人杨晓霞提出的何明华具有的法定、酌定从轻处罚情节的辩护意见，本院予以采纳；但对其提出的量刑意见，不予采纳。对公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人赵春超犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2019年1月11日止。）二、被告人韦宏希犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年12月11日止。）三、被告人甘明成犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年12月11日止。）四、被告人汤仁彬犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年12月11日止。）五、被告人赵文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零七个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年12月11日止。）六、被告人陆尚勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零五个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年10月11日止。）七、被告人田登犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年8月11日止。）八、被告人陈思波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年8月11日止。）九、被告人包月恒犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年7月11日止。）十、被告人杨银海犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年7月11日止。）十一、被告人曹德江犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零二个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年7月11日止。）十二、被告人赵世勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零一个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年6月11日止。）十三、被告人龚昌能犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年5月11日止。）十四、被告人丌刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年3月11日止。）十五、被告人李志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年2月11日止。）十六、被告李杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年2月11日止。）十七、被告人姜俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年2月11日止。）十八、被告人樊丹瑞犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年2月11日止。）十九、被告人曾国义犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年2月11日止。）二十、被告人邓庆峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年1月11日止。）二十一、被告人王秀福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年1月11日止。）二十二、被告人何明华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月12日起至2018年1月11日止。）如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长徐琴芳人民陪审员黎累人民陪审员洪国松二〇一七年十二月二十九日书记员尧丽

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 赵春超
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 韦宏希
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 甘明成
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 汤仁彬
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 赵文
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 陆尚勇
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 田登
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 陈思波
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 包月恒
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨银海
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曹德江
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 赵世勇
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 龚昌能
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 丌刚
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 李志刚
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 姜俊
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 樊丹瑞
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 曾国义
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 邓庆峰
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 王秀福
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 何明华
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月