案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
掋淳组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区灵川县人民法院刑事判决书（2018）桂0323刑初51号：灵川县人民检察院以灵检刑诉（2018）58号起诉书指控被告人王淳犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。灵川县人民检察院指派检察员郝立印出庭支持公诉，被告人王淳及辩护人粟润弟到庭参加了诉讼。期间，灵川县人民检察院建议本院延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控：深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）于2013年5月24日成立，法定代表人张某2。2016年5月28日起，善心汇公司及张某2等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展会员、吸收资金。该公司高级会员从高到低分为：Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主，高级会员升级模式为按交费数额和发展会员数量的标准升级。2016年7月，被告人王淳经王某2推荐加入“善心汇”公司，其积极发展焦某等人为下级会员，同年12月王淳升级为Ａ轮功德主，2017年4月又升级为Ｃ轮服务中心，层级为12级，其下级网络有13层，有2914个账户。王淳加入“善心汇”公司后完成56次赠与，累计人民币495000元（以下币种同），26次受助，累计640700元。到2017年7月24日止，出售给下线会员“善种子”970个，支出“善心币”10046个。针对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证、证人证言、被告人的供述、现场勘验、检查、辨认笔录以及提取笔录、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人王淳组织、领导以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人王淳及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。经审理查明，2016年7月，被告人王淳通过王某2介绍，了解了“深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）”的经营模式。该公司以“扶贫济困、均富共生”为名，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。即每名新加入的会员可在善心汇网上系统注册一个账号，并以300元价格向推荐人购买“善种子”一枚激活账户，后即可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。在静态模式中，激活账户需向平台内的其他会员进行“布施”（打款），根据“布施”金额的多少，先用1至5枚“善心币”（价格100元／枚）排单，后平台会自动将会员的“布施”匹配给其他会员，“布施”的人可接受其他人的“感恩回报”（捐赠），匹配成功后在一定期限内就能获得本金5%-50%不等的收益。同时在动态模式中，会员通过发展下线，可以拿到第一层下线“布施”金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成，所获提成的50%可以提现，另外50%在平台内存为虚拟货币“善金币”，可在善心汇公司设立的医院、商城看病和消费。除了通过上述两种模式之外，会员还可以通过向公司批量购买“善种子”、发展一定规模的“下线”并向公司交纳一定数额的钱款等方式由低到高晋升为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心高级会员，后以四五折至八折的价格在平台购买“善种子”“善心币”，再售卖给下线会员，从中赚取差价。被告人王淳在善心汇公司网络平台注册成为会员后，通过口头和微信方式向他人宣传善心汇公司网络平台不仅能做善事还能赚钱，诱骗他人以购买“善种子”的方式注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人继续发展下线加入善心汇公司网络平台。其以向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”后从平台获取奖励等方式非法获利。2016年12月，被告人王淳直接激活10个下线人员并向公司交纳50000元后晋升为“Ａ轮功德主”。为了获取更大利益，2017年4月，被告人王淳又在发展了一定规模的“下线”并向公司交纳了85000元后，再次晋升至“Ｃ轮服务中心”高级会员，并在其开办的位于灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面的“善心汇”服务中心负责向了解“善心汇”的人介绍、解释“善心汇”平台，指导会员“布施”。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王淳在“善心汇”公司的网络平台中所在的层级为12级，其下级网络有13层，有2914个会员账号，其中已激活会员2634个，未激活会员204个，已冻结会员76个。王淳加入“善心汇”公司后完成56次赠与，累计495000元，26次受助，累计640700元。截止至2017年7月24日，出售给下线会员“善种子”970个，剩余“善种子”370个，支出“善心币”10046个，剩余“善心币”97个，支出“善金币”10400个，剩余“善金币”186230个。管理钱包已支出130400元，管理钱包剩余63930元。上述事实，有公诉机关提供并经过庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案受理立案情况。2、常住人口基本信息及照片，证实被告人王淳的基本身份情况，作案时已具备刑事责任能力。3、八里街派出所关于取缔一个“善心汇”窝点的情况汇报及抓获经过，证实2017年7月25日，公安干警在灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面发现“善心汇服务中心”招牌，并联系房主得知租赁人为王淳，2017年7月27日16时50分，公安干警在桂林火车北站站台处将刚下车的王淳抓获。4、搜查笔录、灵川公（经）扣字（2017）0010号扣押决定书、扣押清单，证实公安机关在被告人王淳租赁的灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面“善心汇服务中心”进行搜查的情况，并依法扣押了“ＪＥＬＬｉＣＯ”Ｕ盘一枚、“ＮＯＴＥＢＯＯＫ笔记本一本、善心汇学习笔记三张、善心汇人员名单两张、ＶｉＶＯ手机一部。5、灵川公（经）扣字（2017）0011号扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人王淳租赁的灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面“善心汇服务中心”处扣押了善心汇请愿书一张、善心汇人员名单两张、善心汇去长沙人员名单一张、善心汇营业执照原件一张、桂林市广联旅游客运有限公司公章一枚、台式电脑主机一台、“善心汇”手拉式横幅十九个、盒子支付ＰＯＳ机一部。6、灵川公（经）扣字（2017）0013号扣押决定书、扣押清单，证实公安机关从被告人王淳租住的灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面“善心汇服务中心”处扣押了ＶｉＶＯ手机一部、华为ＭＬＡ-ＡＬ10手机一部、火车票一张（持票人王淳，编号Ｂ081669）、记录“善心汇”登录账户及姓名等的笔记本一本、银行卡20张。7、提取笔录一份，证实2017年7月22日1时16分至5时40分，永州市公安局干警随上海天毅教育科技有限公司职员张某1来到其位于上海浦东新区和合新村30号楼202室家中，由张某1用其苹果笔记本电脑对善心汇网站存储在阿里云上的数据库备份进行远程下载，并确保其唯一性的事实及经过。8、被告人王淳在善心汇会员平台的注册资料、下级会员表、已完成受助列表、已完成布施列表、以及在善心汇平台的功德钱包资料功德明细收入、支出表各一份，证实被告人王淳参与善心汇传销活动以及参与善心汇传销活动在网络平台的收、支情况。9、被告人王淳在银行的账户的交易明细，证实王淳从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。10、被告人王淳发展的下线人员徐某1在中国建设银行开户的卡号：62×××11的账户交易明细，证实王淳下线人员徐某1从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。11、被告人王淳发展的下线人员石某在中国工商银行开户的卡号：62×××75的账户交易明细，证实王淳下线人员石某从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。12、被告人王淳发展的下线人员易某在中国农业银行开户的卡号：62×××76的账户交易明细，证实王淳下线人员易某从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。13、被告人王淳发展的下线人员唐某1在灵川合作银行开户的卡号：62×××19的账户交易明细，证实王淳下线人员唐某1从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。14、被告人王淳发展的下线人员凤某1在中国邮政储蓄银行股份有限公司灵川县支行营业部开户的卡号：62×××60的账户交易明细，证实王淳下线人员凤某1从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。15、被告人王淳发展的下线人员伍某1在中国工商银行开户的卡号：62×××32、62×××78、62×××23、95×××26的账户交易明细，证实王淳下线人员伍某1从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。16、被告人王淳发展的下线人员陆某在中国工商银行开户的卡号：62×××81的账户交易明细，证实王淳下线人员陆某从事传销活动期间银行存款交易及取款的明细情况。17、办案说明、善心汇案件的基本情况、善心汇运作模式、相关名词解释，证实被告人王淳加入的善心汇组织是以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展会员、吸收资金的传销组织等的事实。18、门面出租合同一份，证实黄某将灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面租赁给被告人王淳，双方签订了租赁合同的事实。19、伍某1、唐某1、陆某、凤某1、凤某2、石某、易某、徐某1、王某1在善心汇平台的相关资料，证实王淳的下线人员伍某1、唐某1、陆某、凤某1、凤某2、石某、易某、徐某1、王某1参与善心汇传销活动的情况。20、蒋某3、彭某1、谷某1、徐某2、谢某1、谢某2、唐某2、阳某、罗某、王某3、陶小妹、赵某、尹某、严某、彭某2、董某、王某4、蒋某1、唐某3、孟某、蒋某2、侯某、谷某2、廖某、刘某、陈登辉、苏某、唐某4、夏某在善心汇平台的相关资料以及从广西省级人口业务信息管理系统调取上列人员基本信息表，证实蒋某3、彭某1、谷某1、徐某2、谢某1、谢某2、唐某2、阳某、罗某、王某3、陶小妹、赵某、尹某、严某、彭某2、董某、王某4、蒋某1、唐某3、孟某、蒋某2、侯某、谷某2、廖某、刘某、陈登辉、苏某、唐某4、夏某在善心汇公司网络平台注册并已成为会员以及上列人员的身份情况。21、传销人员王某2的证言，证实“桂林市善心汇文化传播有限公司”的法人代表是自己，王淳在灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面开办了服务中心。22、证人黄某的证言，证实2017年4月15日，其将灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面租赁给被告人王淳，双方签订了门面出租合同的事实及经过。23、证人伍某1的证言，证实其是通过王淳介绍加入“善心汇”的，其向王淳购买了“善种子”后注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时证实其向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利的事实及经过；亦证明其直接发展了伍某2二十多个人成为“Ｂ轮功德主”的事实及经过。24、证人唐某1的证言，证实其是通过伍某1介绍加入“善心汇”并向伍某1购买了“善种子”后注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时证实其向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利的事实及经过；亦证明其直接发展了周某等十多个人的事实及经过。25、证人陆某的证言，证实其是通过伍某1介绍并向伍某1购买了“善种子”后注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时证实其向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利的事实及经过；亦证明凤某1也是伍某1直接发展的会员，石某的账户是其向伍某1购买“善种子”由其激活管理使用。26、证人凤某1的证言，证实其是通过伍某1介绍加入“善心汇”的，其以及其妻凤某2向伍某1购买了“善种子”后由伍某1操作注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时证实其以及其妻通过伍某1操作向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利的事实及经过。27、证人石某的证言，证实其是通过丈夫陆某介绍加入“善心汇”的，注册、“布施”、获利等都由陆某操作。28、证人易某的证言，证实其是通过王淳介绍加入“善心汇”的，王淳帮其出了购买“善种子”的钱并由王淳操作注册成为善心汇公司网络平台的会员；同时证实“善心汇”会员是通过向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利等的事实及经过。29、证人徐某1的证言，证实其是通过王淳介绍加入“善心汇”的，王淳帮其出了购买“善种子”的钱并由王淳操作注册成为善心汇公司网络平台的会员；同时证实“善心汇”会员是通过向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利等的事实及经过。30、证人王某1的证言，证实其是通过王淳介绍加入“善心汇”的，王淳帮其出了购买“善种子”的钱并由王淳操作注册成为善心汇公司网络平台的会员；同时证实“善心汇”会员是通过向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”从平台获取高额静态收益和动态收益等方式获利等的事实及经过。31、证人张某1的证言，证实上海天毅教育科技有限公司的主要业务有网站开发、技术服务外包、网络安全方面的技术服务等；同时证实其是该公司职员，从事ＩＴ行业，主要负责服务器的运维和安全防护，公司与善心汇的主要业务往来有：网站架构方案、安全防护解决方案、服务器运维方面的指导和规范、数据库方面的性能监控与优化解决方案；亦证实善心汇网站服务器存放在账户为ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ2016的阿里云账户下，总共46个ＥＣＳ云服务器，其中包含一个网站核心数据库和一个商城数据库。核心数据库里包含有会员用户名、密码、身份证号、手机号、推荐人、下层人员、人数、资金匹配及相互转账记录、钱包等信息数据；商城数据库就是慧尚品的数据库，主要有一些商品信息和会员买卖记录等数据。其可以从云服务器进行参数配置、硬件升级，还有可以对其内的数据进行查看、修改、下载等操作权限。两个数据库都有唯一的实例编号，善心汇网站核心数据库实例编号为ｒｍ-ｂｐｌｊｔｏ27ｇｋｂｅｈ322ｇ，慧尚品数据库实例编号为ｒｍ-ｗｚ9803ｂ190718ｑｋ7ｗ。其对善心汇网站核心数据库进行了两次录屏远程下载、备份，下载文件名称是ｈｉｎｓ2332309-ｄａｔｅ-20170721021543.ｔａｒ.ｇｚ,下载完成后，其将该文件提供给了永州市公安局的办案民警；并证实2016年6月21日下午，应善心汇技术员湛开慧的要求，在夜深人静的时候将“返利善心币管理奖”删除的事实。32、辨认笔录及照片，证实被告人王淳对组织领导传销活动的案发现场灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面“善心汇服务中心”进行了指认。33、现场勘验检查笔录（附现场图及照片），证实公安机关对案发现场进行勘验的基本情况，现场位于灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面“善心汇服务中心”。34、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心【2017】电鉴字第362号司法鉴定意见书、补充说明及广西灵川县公安局灵川公鉴通字【2017】01454号鉴定意见通知书，证实鉴定中心专业人员对公安机关从被告人王淳在“善心汇”会员系统中的电子数据进行提取、固定、分析，得出的鉴定意见是：王淳（身份证号码：）的登录用户名为Ｗａｎｇｃｈｕｎ1225，ＩＤ为30449，属于Ｃ轮服务中心，账户创建时间为2016年07月22日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有13层，有2914个会员账号，其中已激活会员2634个，未激活会员204个，已冻结会员76个。王淳加入“善心汇”公司后完成56次赠与，累计495000元，26次受助，累计640700元。截止至2017年7月24日，出售给下线会员“善种子”970个，剩余“善种子”370个，支出“善心币”10046个，剩余“善心币”97个，支出“善金币”10400个，剩余“善金币”186230个。管理钱包已支出130400元，管理钱包剩余63930元。鉴定意见已通知被告人王淳。35、被告人王淳的供述，证实2016年7月，其通过王某2的介绍了解了善心汇公司的经营模式后，在善心汇公司网络平台注册成为会员，通过口头和微信方式向他人宣传善心汇公司网络平台不仅能做善事还能赚钱，诱骗他人以购买“善种子”的方式注册成为善心汇公司网络平台的会员，同时以高额静态收益和动态收益为诱饵，引诱他人继续发展下线加入善心汇公司网络平台，并以向他人出售“善种子”和通过自己以及发展的下线会员在平台进行“布施”后从平台获取奖励等方式非法获利的事实及经过。同时证明其为了获取更大利益，于2016年12月晋升为“Ａ轮功德主”，2017年4月晋升为“Ｃ轮服务中心”，并在其开办的位于灵川县八里街开发区银庄路一巷7号一楼门面的“善心汇”服务中心负责向了解“善心汇”的人介绍、解释“善心汇”平台，指导会员“布施”本院认为，被告人王淳以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以购买“善种子”方式获得加入资格，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，吸收资金，并组成层级，按人数返利，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人王淳犯罪后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人王淳在“善心汇”公司的网络平台中所在的层级为12级，其下级网络有13层，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。为严肃国法，保护公民的合法财产不受侵犯，维护经济社会秩序，根据被告人王淳犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人王淳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向桂林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周元璋审判员侯兴荣人民陪审员陶志强二〇一八年九月十八日书记员唐伟悦

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 王淳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年三个月