案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
杨玉红组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省新邵县人民法院刑事判决书（2019）湘0522刑初19号：湖南省新邵县人民检察院以新检公诉刑诉［2019］14号起诉书指控被告人杨玉红犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年4月9日公开开庭进行了审理。湖南省新邵县人民检察院指派检察员刘结连出庭支持公诉，被告人杨玉红到庭参加诉讼。现己审理终结经审理查明：何某好（已判决）于2013年年初，以未经工商登记注册的中国某某科技控股集团有限公司（以下简称某某公司）执行董事的名义，推销其从浙江省义乌市渼淋汽车用品有限公司（以下简称渼淋公司）购进的汽车养护产品。何某好聘请佘某焱（已判决）在北京联系发货，办公地点设在北京市金珠满江农业发展有限公司（以下简称金珠满江公司）办公室内。2013年年底，何某好对某某公司的整个经营模式予以重新设计规划，并委托沈万里（已判决）做中间人，以3万元价格要山东省济南市的陈胜建立了积客商城网站，网址为××，专门用于登记新老会员的星级、层级、上下线关系、销售业绩、获利等情况。网站上关于某某公司的所有宣传资料等相关信息及公司网站经营模式、会员管理、财务管理、销售政策、市场拓展等全部由何某好负责创建，其他参与者均是在固定模式上操作。某某公司对外宣称，所有入会者必须经过公司的老会员介绍，并购买公司2500元、5000元、1万元、2万元、3万元不等的汽车养护产品，才能成为相应的一星至五星会员，星级不同对应的权限、获利等情况也不同。新会员加入公司后，可继续购买产品和发展新的会员，同时获得注册账号、密码，凭此登录公司网站查看自己的上下线、销售业绩、电子币等情况。某某公司规定每个会员只能发展两条直线下线，故自己发展的下线、下线发展的下线都属于自己的下线，均由自己管理，以此类推，形成金字塔形层级关系。何某好设计的会员获利规则是通过公司网站上的奖励制度实现的，会员认购汽车养护产品，将费用交给各地报单中心，报单中心汇款给何某好设立的帐户，公司收款后通过快递方式给报单员或会员邮寄产品，并在公司网站上给会员设置专属帐号，将网站上自动生成的奖励以电子币形式拨付到会员帐号上，一个电子币可以兑换1元人民币，电子币既可在公司积客商城网站购买日常生活用品，也可以通过银行转账取现，取现的公司扣除5%的手续费。奖励机制有6种分别是幸运奖、重消奖、见点奖、推荐奖、对碰奖、领导奖。幸运奖是所有购买公司产品成为会员的人都享有的奖励，即按照在公司系统注册时间先后顺序在入会会员后的10个会员所产生的销售额的1%归该会员所有，待该会员入会时所购产品全部成本返回后停止享受该奖励。重消奖是指3星以上会员能共享公司产品每周销售额的3%的利润，按照3星及以上会员数量和会员入会时购买的产品额度来进行平均分配，3、4、5星会员按1：2：3获得分红利润。见点奖是指任何会员可获得其发展的处在其10级以内所有会员产生的产品销售额的1%的利润。推荐奖是指任何会员都可获得其发展的每位下线会员销售额的10%的利润。对碰奖是指每个会员发展的下线分划为两个区，两个区下所有会员每日所产生的销售总金额进行区与区对碰，最后按照会员星级数获得对碰金额的10%、11%、13%、15%、18%的利润，予以分配。领导奖是指每个会员可获得自己直接发展的第一层级会员每日所获利的对碰奖的10%的利润，和第二、三层级会员每日获得的对碰奖的5%的利润，只限三层级内。另外每个会员单日所获得的利润不得超过自己所购买产品入会时所交费用。层级和下线越多，上线会员获利则越多。2014年1月，何某好授意柳某丰（已判决）在邵阳市双清区青龙王府成立邵阳某某专卖店。同年2月，何某好委托佘某焱在北京注册成立北京某某公司，法定代表人为佘某焱，注册资金由何某好提供。同年6月1日，何某好以北京某某公司的名义与渼淋公司签署战略合作意向，销售的产品套装有两种：一种包括保护剂、抗磨剂、修复剂，进价135元，外加运费及包装费44元，成本价179元一套，销售1250元一套；另一种包括无水冷却液，进价197元一桶，销售1250元一桶，尾气净化剂进价30元一瓶，销售150元一瓶。以上产品由渼淋公司提供，外包装由某某公司自己设计，货款由佘某焱通过银行转帐给渼淋公司的王伟链。渼淋公司共为某某公司发送价值300余万元的汽车养护产品。同年8月，何某好、柳某丰商量并确定将邵阳某某专卖店搬至邵阳华天大酒店附属楼。同年10月，按何某好的授意，柳某丰委托黄某阳（已判决）在新邵注册成立邵阳某某公司，法定代表人为柳某丰，监事为黄某阳，注册资金由何某好提供。同年10月，为增加会员、开发市场，何某好与金珠满江公司负责人金某辉、曲某敏达成口头促销协议，金珠满江公司赠送2000万期权，何某好就帮该公司销售2000万元产品。何某好授意宣传金珠满江公司是某某公司的子公司，提出只要是三星会员以上购买某某公司产品1万元，就送对应价值的金珠满江公司期权证，10个月内会员未赚回本金由公司在一周内补差额。何某好通过佘某焱、柳某丰将促销协议合同款36万元打入曲某敏的帐户。何某好以发行暂不具备上市条件的金珠满江期权证为饵，诱骗更多的人员加入某某公司和购买期权证，至案发时，已售出200多万期权，还有很多会员交钱后没有拿到期权证。为加大宣传力度，某某公司还在湖南新化、怀化、益阳、贵州遵义等地成立销售点、报单中心，向发展对象介绍汽车养护产品，进行实验展示，开展培训、招商等会议，同时公司还通过在其网站上进行虚假宣传，在年会上进行虚假颁奖等方式，不断骗取会员财物。通过宣传，何某好、柳某丰在湖南邵阳、娄底、怀化、吉首、永州、益阳、贵州铜仁、遵义等地区先后发展被告人李某、石某旗、曾某4、徐佐钧、杨某6、胡翠芬、李长河、张凌云（均已判决）等下线。通过接力发展，形成了以何某好、柳某丰为主要负责人，邵阳某某公司为核心，以李某、石某旗、曾某4、阮某群、陶某新、袁某6等人为区域负责人，参与传销活动人员共计3900余人，形成层级49级，销售金额达4000多万元的传销组织。被告人杨玉红经石某旗介绍加入该传销组织，杨玉红与杨某6一起在吉首市开设了一家某某控股营业店。鉴定统计杨玉红伞下人数279人，涉案金额454.25万元，非法获利20.17万元。2017年12月29日，被告人杨玉红在吉首市被新邵县公安局民警抓获归案。2018年4月2日，杨玉红向新邵县公安局退缴违法所得8万元。2019年4月9日，杨玉红向本院缴纳罚金3.5万元。上述事实被告人杨玉红在开庭审理过程中无异议，并有到案经过、刑事判决书、收据、户籍资料等书证，证人谢某、龙某、李某等人的证言，被告人杨玉红的供述和辩解，同案犯何某好、石某旗、李某河、姜某洋、胡某芬等人的供述与辩解，鉴定意见，电子数据等证据予以证明，且均经庭审质证，足以认定，本院予以确认本院认为，被告人杨玉红经他人介绍加入传销组织后，积极参与某某公司的管理、经营，并以推销汽车养护产品为名，积极发展下线，要求参加者以购买商品的方式获得加入会员资格，并按照公司规定顺序组成层级，直接或间接以发展人员所缴纳的会费作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以确认。杨玉红组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，系情节严重。在共同犯罪中，杨玉红自加入某某公司后，积极实施发展和引诱他人发展下线，并在公司中担任区域负责人、报单员等职务，从中获取返利，对传销组织的扩大起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。杨玉红退缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。根据杨玉红的犯罪事实、情节和悔罪表现，结合司法行政部门社区矫正社会调查评估报告意见，对杨玉红适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可对杨玉红适用缓刑。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条及第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨玉红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算；杨玉红已缴纳罚金人民币三万五千元，余下的罚金人民币四万五千元限判决生效后三十日内缴纳。）二、已追缴被告人杨玉红违法所得八万元，予以没收，上缴国库，并对其余违法所得十二万一千七百元继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟倩文人民陪审员朱赛美人民陪审员孙孝卿二〇一九年四月九日代理书记员谢晓琴

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 杨玉红
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年