案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
侯东山组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新蔡县人民法院刑事判决书（2019）豫1729刑初670号：河南省新蔡县人民检察院以新检二部刑诉［2019］12号起诉书指控被告人侯东山犯组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新蔡县人民检察院指派检察员杨凯、杨鹏出庭支持公诉，被告人侯东山到庭参加诉讼。现已审理终结河南省新蔡县人民检察院指控，2016年11月份，被告人侯东山申请加入网络传销平台四川绵阳福天下电子商务有限公司并成为新蔡区域经理，后侯东山在新蔡县成立新蔡区域运营中心，并先后发展杨某、胡某、李某、查某、陈某、马某、王某、刘某、侯某（侯东山，侄子，实际账户由侯东山本人控制）等人成为福天下平台商家业务员，组织商家、会员到其办公地点开会，打着消费满500返利100%，投资16％的资金获得6.25倍回报等口号，以高额返利为诱饵，让业务员去宣传发展商家、会员加入福天下平台，并引诱会员升级成商家后再次发展下线会员这种无限发展下线的模式，引诱发展的商家、会员以虚拟消费获得高额返利的方式往平台投资充值。侯东山利用福天下传销平台不以真实交易为目的，以静态收益（福元赠送）诱导参与者投入一定资金以获得返利资格，并发展大量业务员、商家、会员加入，以动态收益（团队业绩计酬）诱使加入者再发展他人加入，形成上下线推荐关系和多层级的计酬关系，间接地以发展人员的数量为计酬的依据，其行为扰乱了市场经济秩序。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，侯东山任区域经理角色在整个福天下平台的最高层级为3级，最大下级层级数为8级，在管辖区域新蔡县辖区内全部下级账号中累计获得福分满500的有效账号为225个；经四川兴瑞司法鉴定所司法会计鉴定，被告人侯东山作为河南新蔡县区域经理在该区域内吸纳金额1637260.83元，利用该传销平台牟利172374元。公诉机关针对上述指控，向本院提交了书证、证人证言、被告人侯东山的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据证实，认为被告人侯东山的行为构成组织、领导传销活动罪。同时认为被告人侯东山有坦白情节（当庭变更为有自首情节）。综上，建议以组织、领导传销活动罪判处其一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人侯东山对指控犯罪事实无异议，但提出其系自首的辩解意见。经审理查明，2016年11月份，被告人侯东山申请加入网络传销平台四川绵阳福天下电子商务有限公司，并于同年11月30日成为驻马店市新蔡县区域经理。后侯东山在新蔡县成立新蔡区域运营中心，并先后发展杨某、胡某、李某、查某、陈某、马某、王某、刘某、侯某（系侯东山侄子，实际账户由侯东山本人控制）等人成为福天下平台商家业务员，组织商家、会员到其办公地点开会，打着消费满500返利100%，投资16％的资金获得6.25倍回报等口号，以高额返利为诱饵，让业务员去宣传发展商家、会员加入福天下平台，并引诱会员升级成商家后再次发展下线会员这种无限发展下线的模式，引诱发展的商家、会员以虚拟消费获得高额返利的方式往平台投资充值。侯东山利用福天下传销平台不以真实交易为目的，以静态收益（福元赠送）诱导参与者投入一定资金以获得返利资格，并发展大量业务员、商家、会员加入，以动态收益（团队业绩计酬）诱使加入者再发展他人加入，形成上下线推荐关系和多层级的计酬关系，间接地以发展人员的数量为计酬的依据，其行为扰乱了市场经济秩序。经四川西华交通司法鉴定中心鉴定，侯东山任区域经理角色在整个福天下平台的最高层级为3级，最大下级层级数为8级，在管辖区域新蔡县辖区内全部下级账号中累计获得福分满500的有效账号为225个（有效会员数为225个）；经四川兴瑞司法鉴定所司法会计鉴定，被告人侯东山作为河南新蔡县区域经理在该区域内吸纳金额1637260.83元，利用该传销平台牟利172374元。另查明：1、被告人侯东山于2016年11月30日被绵阳福天下电子商务有限公司授权为驻马店市新蔡县区域经理。2、被告人侯东山于2019年6月6日经新蔡县公安局电话传唤，主动到新蔡县公安局接受调查，并如实供述其犯罪事实。上述犯罪事实，被告人侯东山在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、到案证明、无前科证明、银行交易明细清单、绵阳福天下电子商务有限公司联盟商家合作协议、绵阳福天下电子商务有限公司文件及授权书等证据；证人杨某、胡某等人证言；被告人侯东山供述；鉴定意见：四川西华交通司法鉴定中心出具的四川西华［2019］数鉴字第72号鉴定意见书、四川兴瑞司法鉴定所出具的川兴司鉴［2019］字第058号司法鉴定意见书；视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人侯东山组织、领导他人进行非法传销活动，严重扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控事实和罪名成立，本院予以支持。被告人侯东山经电话传唤主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关以此提出的公诉意见成立，本院予以支持；被告人侯东山以此提出其系自首的辩解意见成立，本院予以采纳。根据被告人侯东山的犯罪事实、性质、情节和社会危害性程度，依法作出判决。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款、第八条之规定，判决如下一、被告人侯东山犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（已缴纳罚金人民币5000元。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月6日起至2020年6月5日止。剩余罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人侯东山退缴违法所得人民币172374元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长叶俊梅人民陪审员张书红人民陪审员闫峰二〇一九年九月二十四日书记员李勇勇

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 侯东山
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年