案例一：
经审理查明，2012年10月至2013年5月间，被告人盛某利用担任临海市江南街道贺家村出纳兼文书的职务之便，多次挪用资金用于赌博。1、被告人盛某在2012年10月11日，收取村民阮某交给贺家村的集资款45000元，开具假收据后不入账。2、被告人盛某分别在2012年11月3日、2012年11月28日、2012年11月29日三次从贺家村用于扣缴水电费的徐某甲帐号14×××04户头套取现金4000元、5000元、10000元，共计19000元。3、2012年12月26日，被告人盛某向临海市天河汽车用品有限公司收取交给贺家村的房租30000元，开具假收据后不入账。4、2012年12月27日，被告人盛某收取贺某集资款30000元，开具假收据后不入账。5、2013年2月5日，被告人盛某收取临海市精灵家私有限公司房租45245元，开具假收据后不入账。被告人盛某将上述资金共169245元分数次存入其用于赌博活动的卡号为62×××18、62×××28的建设银行账户。其挪用后，又分数次从其用于赌博的账户中取款存入或转入贺家村以徐某甲个人在建设银行开户的账号为14×××04的水电费账户40700元。并筹集资金归还了上述第三笔、第五笔所挪用的资金，尚有53300元挪用资金未归还。在本案审理过程中，被告人又向本院退出53300元挪用资金。2013年8月29日晚，被告人盛某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 盛某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年八个月

案例二：
陈水连挪用公款、挪用资金罪一审刑事判决书湖南省茶陵县人民法院刑事判决书湘0224刑初230号：茶陵县人民检察院以茶检公刑诉［2018］242号起诉书指控被告人陈水连、谭这元、周四清、龙长明犯挪用资金罪，于2018年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年10月15日公开开庭审理了本案，开庭后，本院要求公诉机关补充证据，并于2018年11月7日决定延期审理。同年11月30日，茶陵县人民检察院变更指控，指控被告人陈水连犯挪用公款罪、挪用资金罪，谭这元犯挪用公款罪，周四清、龙长明犯挪用资金罪。本院于2018年12月6日恢复审理，并于同年12月26日再次开庭审理了本案。茶陵县人民检察院指派检察员王亚波、谭伟出庭支持公诉，被告人陈水连、谭这元、周四清、龙长明以及辩护人陈文发、陈林、彭建钢均到庭参加了诉讼。现已审理终结茶陵县人民检察院指控：2012年以来，茶陵县洣江河东新区预征下瑶村4、5、6、7、8、9组的土地，2013年2月7日，茶陵县城市建设投资有限公司拨付1931.8882万元征地补偿款至茶陵县洣江街道财政所（开户行：华融湘江银行，账号822303＊＊＊＊＊＊＊＊576），2013年2月8日，该笔资金由洣江财政所账户拨付至下瑶村对公账户（开户行：华融湘江银行，账号82230＊＊＊＊＊＊＊＊370）。对公账户没有定期利息，下瑶村委会决定将征地补偿款中1930万元的资金转至个人账户，以获取利息，同时，被告人陈水连因和他人合伙创办龙盛页岩砖厂向华融湘江银行贷款350万元而需要400万元的存单用于质押，遂于2013年3月7日先将征地补偿款1930万元转至下瑶村委会代发工资的822303＊＊＊＊＊＊＊＊769账户。随后将1930万元征地补偿款分为两笔从代发工资账户转出：一笔金额为1600万元，拆分为户名陈水连400万元、户名谭这元700万元、户名谭这元500万元三张存单；另一笔户名谭这元330万元的存单。陈水连为了经营砖厂、归还银行贷款400万元，单独或伙同被告人谭这元、周四清、龙长明数次利用保管村组征地补偿款的职务之便，挪用征地补偿款，其中：被告人陈水连单独挪用公款1次，与被告人谭这元共同挪用公款4次，挪用公款910万元，与被告人周四清、龙长明共同挪用资金3次，共同挪用资金400万元，未归还余额481万元，还需退还481.711929万元；被告人谭这元挪用公款4次，挪用金额为510万元，未归还余额120万元；被告人周四清挪用资金2次，挪用金额250万元，未退还211万元，还需退还211.711929元；被告人龙长明挪用资金1次，挪用资金金额150万元，未归还。为证明上述事实，公诉机关提供了县纪委交办函及相关调查材料；华融湘江银行调取的银行交易明细及相关凭证；洣江街道办事处代管资金中心提供的资金拨付凭证；茶陵县城市建设投资有限公司调取的资金拨付凭证；各被告人的户籍资料；被告人陈水连、谭这元、周四清、龙长明的供述；证人陈某1、谭某1、龙某、陈某2、段某、陈某3、陈某4、胡某等人的证言等证据。公诉机关认为，被告人陈水连为了经营砖厂，归还银行贷款，单独或伙同被告人谭这元、周四清、龙长明数次利用保管村组征地补偿款的职务之便挪用征地补偿款。其中：被告人陈水连单独挪用公款1次，与被告人谭这元共同挪用公款4次，挪用公款910万元，与被告人周四清、龙长明共同挪用资金3次，共同挪用资金400万元，未归还余额481万元，还需退还481.711929万元；被告人谭这元挪用公款4次，挪用金额为510万元，未归还余额120万元；被告人周四清挪用资金2次，挪用金额250万元，未退还211万元，还需退还211.711929万元；被告人龙长明挪用资金1次，挪用资金金额150万元，未归还。被告人陈水连的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第二百七十二条第一款之规定，被告人谭这元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，被告人周四清、龙长明的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定。被告人陈水连、谭这元、周四清、龙长明案发后主动投案，如实供述犯罪事实，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人陈水连在共同挪用公款、挪用资金犯罪中起主要作用，系主犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定；被告人谭这元、周四清、龙长明在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。应以挪用公款罪、挪用资金罪追究被告人陈水连的刑事责任，以挪用公款罪追究被告人谭这元的刑事责任，以挪用资金罪追究被告人周四清、龙长明的刑事责任。被告人陈水连、谭这元、周四清、龙长明对起诉书指控的罪名和事实没有异议。被告人陈水连的辩护人提出被告人陈水连具有自首、退还了39万赃款，有一定悔罪表现；华融湘江银行股份有限公司茶陵支行未依约履行其向洣江街道承诺对本案所涉征地补偿款的监管职责，从而导致涉案巨额征地补偿款流失的严重后果；另辩护人还提出被告人陈水连不是国家工作人员，不具备挪用公款罪的主体资格，应认定为挪用资金罪，鉴于此，建议对被告人陈水连在四年有期徒刑以下量刑。被告人谭这元提出其在挪用公款犯罪中没有任何获利，系听从村书记陈水连的安排，自己又身患疾病，请求从轻处罚，并予监外执行。被告人周四清提出具有自首、从犯的法定情节，且因陈水连是村书记，其只是听从其安排，请求从轻处罚；其辩护人还提出华融湘江银行明知是集体资金，而建议陈水连办理抵押贷款，系恶意串通损害集体利益，是帮助从犯，根据最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条规定：被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴；（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的；华融湘江银行明知是涉案财物而接受，且主观上具有重大的过错（甚至是故意），应在本案中予以追回，故建议减轻处罚，并适用缓刑。被告人龙长明的辩护人提出被告人龙长明具有自首、从犯等法定减轻情节，建议对其在一年有期徒刑以下量刑。经审理查明，2012年以来，茶陵县洣江河东新区预征下瑶村4、5、6、7、8、9组的土地，2013年2月7日，茶陵县城市建设投资有限公司拨付1931.8882万元征地补偿款至茶陵县洣江街道财政所（开户行：华融湘江银行，账号822303＊＊＊＊＊＊＊＊576），2013年2月8日，该笔资金由洣江财政所账户拨付至下瑶村对公账户（开户行：华融湘江银行，账号82230＊＊＊＊＊＊＊＊370）。对公账户没有定期利息，下瑶村委会决定将征地补偿款中1930万元的资金转至个人账户，以获取利息，同时，被告人陈水连因和他人合伙创办龙盛页岩砖厂向华融湘江银行贷款350万元而需要400万元的存单用于质押，遂于2013年3月7日先将征地补偿款1930万元转至下瑶村委会代发工资的822303＊＊＊＊＊＊＊＊769账户。随后将1930万元征地补偿款分为两笔从代发工资账户转出：拆分为户名陈水连400万元、户名谭这元700万元、户名谭这元500万元、户名谭这元330万元的四张存单。陈水连为了经营砖厂、归还银行贷款400万元，单独或伙同被告人谭这元、周四清、龙长明数次利用保管村组征地补偿款的职务之便，挪用征地补偿款，其中：被告人陈水连单独挪用公款1次，与被告人谭这元共同挪用公款4次，挪用公款910万元，与被告人周四清、龙长明共同挪用资金3次，共同挪用资金400万元，未归还余额481万元，还需退还481.711929万元；被告人谭这元挪用公款4次，挪用金额为510万元，未归还余额120万元；被告人周四清挪用资金2次，挪用金额250万元，未退还211万元，还需退还211.711929元；被告人龙长明挪用资金1次，挪用资金金额150万元，未归还。具体为：一、被告人陈水连以400万元存单质押贷款350万元，涉嫌挪用公款400万元。2013年3月11日，被告人陈水连与他人合伙创办龙盛页岩砖厂，需要入股金360万元，便将其个人名下400万元征地补偿款存单在华融湘江银行办理质押，贷款350万元（借款期限为2013年3月11日至2014年2月11日），250万元作为入股金，100万元借给合伙人陈某1作为入股金，上述360万元入股金中的110万元用于陈某5入股40万元在陈水连名下、刘某1借款50万元、销售预制板20万元。2013年8月至2014年1月期间，砖厂自投产起一直亏损，被告人陈水连决定独自承包（承包期为2014年1月27日至2017年1月27日，每年上缴承包金190万元）。在第一次上缴承包金时，合伙人陈某1向被告人陈水连出让50万元股份，并另支付50万元，被告人陈水连收回100万元的借款。被告人陈水连利用其任村支部书记的职权，将本村征地补偿款400万元擅自以其个人名义开设存单保管，并质押贷款350万元，挪用公款400万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人陈水连的供述，证明征地补偿款是政府在下瑶村征地建河东新区，征地后给村里的征地补偿款从城建投划拨到了乡财政所的专用账户上，乡财政所又划拨到村里的公账上，这笔钱一直存在华融湘江银行茶陵支行，当时这笔钱是村秘书谭这元在负责保管。因为对公账户存款没有利息，而存在个人账户里就有利息。所以陈水连就与谭这元商量把补偿款进行拆分，存在个人名义下获得利息，正好陈水连当时投资的砖厂需要贷款，村里的征地补偿款也可以用来质押贷款，必须是贷款人本人的名字才可以办理质押贷款。陈水连就告诉银行工作人员需要贷款350万元，银行工作人员把征地补偿款1930万元拆分了400万元放在陈水连的名义下，并以陈的名字开具了存单，以该存单向华融湘江银行进行抵押，贷款350万元转账给了陈某10。2014年1月22日陈水连要谭这元贷款350万元，于2014年1月29日转账到陈的贷款账户上将这笔贷款归还。2、陈水连账户流水凭证，证明2013年3月7日陈水连从华融湘江银行账户尾号为154466账号支取400万元加利息13.2万元，共计支取413.2万元后销户。3、陈水连账户入账凭证，证明2013年3月11日华融湘江银行放款350万元至陈水连尾号为0462账户。4、陈水连个人贷款／担保合同，证明2013年3月10日陈水连、陈某8夫妇向华融湘江银行拿400万元的征地款做质押贷款350万元。5、陈水连质押贷款文本、银行流水凭证，证明陈水连的贷款手续和2014年1月29日还款350万元至华融湘江银行茶陵县支行。上述证据具有转账合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。二、被告人谭这元以390万元存单质押贷款350万元给被告人陈水连归还贷款，谭、陈涉嫌共同挪用公款390万元。2014年1月初，华融湘江银行催收到期贷款350万元，被告人陈水连要求被告人谭这元将其保管的征地补偿款存单质押帮助其还贷。2014年1月3日，被告人谭这元从其名下330万元征地补偿款的存单中先后提取1642076.27元及20000元以后，将剩余的本息1689373.34元转入本人822300＊＊＊＊＊＊＊＊452账户；同日，再次从其名下500万元的存单中提150万元，本息共计1504748.33元转入本人华融湘江银行尾号4452账户。归结资金后当日，谭利用该尾号为54454账户转出390万元重新开设定期存单。2014年1月22日，被告人谭这元用该390万元定期存单向华融湘江银行质押出贷款350万元（期限23个月，按季度归还部分本息），转入先开的华融湘江银行621366＊＊＊＊＊＊＊＊297账户，并将该账户及银行卡交由陈水连控制、使用。2014年1月23日，该贷款350万元经刘某甲账户转至被告人陈水连贷款账户，直至2014年1月29日，被告人陈水连350万元贷款已归还。被告人陈水连、谭这元共同商量，利用谭这元保管征地补偿款的职务之便，涉嫌共同挪用公款390万元。期间，因为银行理财获利比定期存款高，2014年3月10日，被告人陈水连、谭这元商量，将（1）谭这元保管的700万元存单（本息合计7231231.99元）、（2）谭这元保管的500万元存单提150万元后剩余的350万元（本息合计3615616.00元）以及（3）陈水连用于质押的400万元存单（本息合计4132132.57元）本息共计14978980.56元全部归结至陈水连在华融湘江银行新开设的822300＊＊＊＊＊＊＊＊748账户中。2014年3月14日分两笔资金一共1497万元用于购买银行理财产品，2014年5月6日赎回15087381.21元，获利117381.21元，2014年5月15日，陈水连和谭这元将账户上的资金转至村华融湘江银行对公账户（2370账户）。2014年8月12日，被征地村民要求将征地补偿款及利息交由各组组长保管，被告人陈水连、谭这元等人便召集4、5、6、7、8、9组组长开会，按照各组的数据将部分征地补偿款分到各组组长名下，由各组组长保管，密码则由各组组长及村主任龙某、村秘书兼会计谭这元分别设置两位数，共同监管使用。其中6组、9组的征地补偿款分别由被告人周四清、龙长明（均为组长）保管，此时，村对公2370账户上余额为1324441.15元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人谭这元的供述，证明征地补偿款1931余万元转入下瑶村尾号2370账户，因对公账户只有活期利息，陈水连就讲，把钱转到个人名下存定期，利息就比较高，于是根据陈水连的要求，谭这元将1930万元转至村代发工资账户，再拆分4笔：其中谭这元名下三笔，一笔700万元、一笔500万元、一笔330万元；陈水连名下1笔，400万元。存单到期后，陈水连和谭这元商量，把钱全部归拢。2014年3月份，陈水连就开设了个账户作为对公使用，用于接收资金，然后就把陈水连名下的400万元、谭这元名下的700万元、500万元提后剩余的350万元连本带息一共1497余万元转入陈水连开设的账户中，然后，将此款用于在华融湘江银行购买理财产品，2014年5月赎回，赚了11万余元。因村里购买农民养老保险的时候，陈水连帮忙垫付了8个人的养老保险资金，每人1万元共计8万元，所以，陈水连从账户里取现8万元，扣回他垫付的资金。然后，将账户里的资金1500余万元全部转至村对公尾号2370账户。2014年8月，组民要求将征地补偿款划分到各组，存在组长名下，村里就从对公账户按照各组征地的数据将钱划分了，划分之后，账户中还剩余130余万元。因陈水连讲其贷款到期没有钱归还，银行就要将其质押的400万元存单折现，就会损失几十万元的利息，所以，陈水连要谭这元办理质押贷款350万元，谭这元就从征地补偿款开设的500万元存单中提150万元和征地补偿款开设的330万元存单中提1642076.27元之后剩余1689373.34元一起转入谭这元尾号4452账户，再支取390万元设立定期存单，用于质押，贷款350万元归还了陈水连的贷款。贷款也是按照陈水连的要求办理了相关贷款的手续。贷款时需要开设谭这元名字的账户（账号621366＊＊＊＊＊＊＊＊297）也是交给陈水连在使用，贷款也是陈水连在归还，贷款到期后已经全部归还了。2、被告人陈水连的供述，证明陈水连找谭这元让他将他名下的征地补偿的存单放在银行里帮陈水连去银行贷款归还之前贷款的350万元，谭这元同意后就与谭这元一起到华融湘江银行用谭这元名下的390万元的征地补偿款存单办理了贷款350万元，钱贷出来后陈水连就拿着这笔钱去还之前贷款的350万元。3、谭这元银行流水凭证，证明2014年1月3日谭这元57266账户整存350万元，3月10日本金加利息3615616元；2014年1月3日谭这元从账户6047转账至7364账户交易金额为390万元。4、陈水连质押贷款文本、银行流水凭证，证明2014年1月29日陈水连贷款还款350万元至华融湘江银行茶陵县支行。5、谭这元质押390万元存单贷款文本、银行流水凭证，证明2014年1月21日谭这元用自己的名义质押贷款350万元给陈水连用于归还第一次质押贷款欠款350万元。6、质押单及个人贷款／担保合同，证明谭这元拿390万元的储蓄存单给陈水连作为贷款质押。并于2014年1月21日以谭这元夫妇的名义为陈水连贷款350万元。上述证据具有合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。三、被告人谭这元从村对公2370账户转账20万元给被告人陈水连归还贷款，谭这元、陈水连共同挪用公款20万元。2014年12月15日，因被告人谭这元名下的贷款按规定每季度要还部分本金，被告人陈水连没有钱还，陈水连与谭这元商量，由谭这元从村对公2370账户上转20万元用于归还贷款，在华融湘江银行，谭这元从村对公2370账户转20万元经陈某6（谭这元妻子）账户再转至由陈水连控制使用的6297账户中，陈水连用于归还其自己的季度还款额20万元，陈水连向谭这元出具了20万元的借条。谭这元、陈水连二人利用保管征地补偿款的职务之便，共同挪用公款20万元用于归还银行分期还款额，共同挪用公款20万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人谭这元的供述，证明2014年12月15日谭这元从村对公账户上转账20万元至其妻子陈某682230＊＊＊＊＊＊＊＊348账户再转至谭这元贷款对应621366＊＊＊＊＊＊＊＊297账户，给陈水连用于归还谭这元名下的贷款。2、被告人陈水连的供述，证明2014年12月，以谭这元名义贷的款要按季度还钱，陈水连要谭这元从村对公账上转20万元用于还贷款，谭这元照办了。3、借条，证明2014年12月15日陈水连要谭这元从村对公账户转20万元归还贷款，陈水连于2014年12月15日当天向谭这元出具借条20万元。4、村分户明细账、转账支票、进账单、行内转账凭证，证明2014年村对公账户转账20万元至陈某6的682230＊＊＊＊＊＊＊＊348账户过渡到谭这元名下621366＊＊＊＊＊＊＊＊297账户（实际持有者陈水连）。上述证据具有合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。四、被告人谭这元从村对公2370账户转账30万元给被告人陈水连使用，谭、陈共同挪用公款30万元。2015年5月5日，因被告人陈水连需要资金周转，便要被告人谭这元从村对公2370账户转30万元出来周转，谭同意，在华融湘江银行，谭转账30万元至彭某账户，陈给谭出具30万元的借条。谭这元、陈水连二人利用保管征地补偿款的职务之便，共同挪用征地补偿款30万元给陈水连个人使用，共同挪用公款30万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人谭这元的供述，证明2015年5月5日，陈水连说他一个亲戚要完成揽储任务，需要30万元，要谭这元从村里对公账户中转30万元帮她完成任务，谭这元就从对公账户中转账30万元给了彭某，陈水连给谭这元打了30万元的借条，此款彭某完成任务后就还给了陈水连，但陈水连没有还给谭这元。2、被告人陈水连的供述，证明其要谭这元从村对公账户上转出30万元给陈水连用于周转。3、借条，证明陈水连于2015年5月5日向谭这元出具30万元借条。4、分户明细账，证明2014年村对公账户转账30万元至彭某的建行621700＊＊＊＊＊＊＊＊0333账户。上述证据具有合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。五、被告人谭这元从村对公2370账户转账70万元给被告人陈水连归还贷款，谭、陈共同公款70万元。2015年5月5日，被告人陈水连、谭这元商量从村对公2370账户转70万元至陈某6账户，用于购买银行理财产品，并于2015年5月11日实际购买，2015年6月29日赎回，2015年8月13日，陈水连安排谭这元将这70万元转给段某资金周转，2015年8月20日，段某归还70万元。2015年12月31日，因谭这元名下贷款（起诉书第二次350万元质押贷款）到期需要归还，陈、谭商量一致，将上述70万元资金归还到期的贷款。该70万元资金从陈某6账户转至谭这元对应的6297账户（陈水连实际控制），给陈归还到期的贷款，陈向谭出具70万元的借条。谭这元、陈水连二人利用保管征地补偿款的职务之便，共同挪用征地补偿款70万元用于归还银行分期还款额，共同挪用公款70万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明:1、被告人谭这元的供述，证明2015年5月5日，陈水连让其转70万元出来办理银行理财，谭这元就从对公账户里转70万元至妻子陈某6账户，用于银行购买理财，2015年8月,陈水连要其把这个从对公账户里转出的70万元给他朋友段某周转，谭这元就从陈某6账户转账70万元给段某，一个星期后，段某将钱归还至其妻子的账户，2015年12月31日，因其名下贷款要到期，陈水连要其把70万元转到对应的贷款账户，谭这元就将70万元钱从陈某6账户转账至尾号6297账户，给陈水连归还谭这元名下的贷款，陈水连给谭这元出具70万元的借条。2、被告人陈水连的供述，证明陈水连和谭这元商量转70万元出来用于理财，谭这元就转了70万元至陈某6账户办理了理财。后陈水连的朋友段某需要70万元资金周转一个星期，陈水连就要谭这元转70万元给段某周转一下，谭这元就将这70万元转给了段某周转，后段某归还了，后谭这元名下的贷款到期，还欠本金280万元，需要归还，但陈水连没有资金，2015年12月31日，陈水连要谭这元从陈某6账户转70万元归还贷款。3、证人段某的证言，证明2015年8月份的时候，段某在华融湘江银行的贷款需要归还，便找到陈水连，要陈水连想办法周转70万元资金给其一个星期，用于归还贷款，陈水连便转了70万元资金给段，用于归还贷款，归还之后重新贷出来后，段又将这70万元资金转回给了陈水连。4、借条，证明陈水连于2015年12月31日向谭这元借款70万元。5、银行流水明细，证明①2015年5月5日洣江下瑶村民委员会转账70万元到陈某6账户。2015年8月13日由谭这元代办转账70万元给段某。②2015年8月20日段某代理龙某甲账户转账70万元至陈某6账户。上述证据具有转账合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。六、被告人周四清从其保管的征地补偿款中两次支取共250万元，给被告人陈水连用于归还贷款及砖厂开支，陈、周共同挪用集体资金250万元。1、2015年6月15日，被告人谭这元名下的贷款（起诉书第二次350万元质押贷款），需要归还部分本金，而被告人陈水连没有资金，陈水连便找到被告人周四清（6组组长）商量，让周四清从其名下保管的6组征地补偿款中借40万元用于还银行贷款及砖厂周转，周四清同意后，与陈水连、谭这元一起在华融湘江银行从周四清保管的征地补偿款中支取40万元转入谭这元贷款对应的6297账户，归还了贷款本金20万元，剩余的20万元，多次用于陈水连的砖厂周转。2、2015年12月31日，被告人谭这元390万元存单质押的贷款（起诉书指控的第二次350万元质押贷款）快要到期，结余本金280万元，银行催收还款，被告人陈水连没有资金归还，便找到周四清商量，将周四清保管的征地补偿款支取210万元用于归还上述贷款，周四清同意后，二人一起从6组征地补偿款中支取210万元及利息7119.29元一并转至被告人谭这元贷款对应的6297账户（陈水连实际控制）。2016年1月3日，连同被告人谭这元从陈某6账户转入的70万元（起诉书指控的第5次）将280万元贷款全部归还。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：（1）、被告人周四清的供述，证明2015年约5、6月份，陈水连讲：其个人经营的洣江新河砖厂需资金周转，要其从分配到6组的征地补偿款中借40万元资金周转，借款时间为一星期。2015年6月15日，周四清、谭这元、龙某到银行办理了取款40万元业务，并将这40万元资金存入到陈水连华融湘江银行621366＊＊＊＊＊＊＊＊949账户。2015年12月底，陈水连要周四清再借210万元资金让其归还了银行贷款。2015年12月30日，周四清和谭这元、陈水连一同到茶陵县华融湘江银行，将6组214万元征地补偿款全部取出来，其中210万元资金先转账到谭这元621366＊＊＊＊＊＊＊＊297华融湘江银行账户上，陈水连出具了一张270万元的总借条给周四清，陈水连还在借据上注明承诺20万元利息。2017年，陈水连还了36万元。（2）、被告人陈水连的供述，证明2015年6月中旬，陈水连找到6组组长周四清，要周四清把组里的存单借40万元给其周转一下，周四清同意后从组里的存单支取了40万元（谭这元、龙某、周四清都输入了2位数的密码），转账至陈水连的账户。2015年12月，陈水连在华融湘江银行的贷款没有资金按季度归还了，陈水连又找到组长周四清，要从组里的补偿款借210万元，周四清同意后，陈水连、谭这元、周四清一起到华融湘江银行将210万元钱转入了谭这元的账户，把这笔贷款全部归还了。然后陈水连给周四清打了个270万元（含20万元利息）的借条。（3）、借条及转账凭证，证明①周四清提供一张于2015年06月15日40万元的存款利息清单；②陈水连于2015年06月15日存款40万元；③周四清2015年06月15日账户余额凭条2143699.6元；④2015年12月31日周四清从其账户转账210万元至谭这元的账户，利息为7119.29元，陈水连出具的一张270万元的借条。（4）陈水连账户流水凭证，证明2015年6月15日陈水连现金存款40万元。上述证据具有转账合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。七、被告人龙长明从其保管的征地补偿款中支取共150万元给被告人陈水连使用，陈水连、周四清共同挪用集体资金150万元。2016年8月，被告人陈水连称段某需要资金周转，便找到被告人龙长明（9组组长）商量，要龙长明从其保管的9组征地补偿款中借支150万元给其本人周转，龙长明同意后，于2016年8月13日，与陈水连、谭这元在华融湘江银行从龙长明保管的9组征地补偿款存单中转账支取150万元给陈水连使用，陈水连归还段某借款本息63万元，余款87万元用于陈水连的砖厂。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：1、被告人龙长明的供述，证明2016年的8月10号左右，陈水连要龙长明将组里洣江大道的征收款借150万元给他，龙长明同意后，陈水连和龙长明一起到银行办理转账，陈水连就在银行里面写了一张150万元的借条给龙长明。2、被告人陈水连的供述，证明2016年的时候，陈水连想在胡家建个自来水分厂，就想把9组的征地补偿款借出来，于是找到组长龙长明，想借9组的征地补偿款150万元，同时陈水连分别找谭这元和龙某要到了他们各自知道的两位密码，到了2016年8月份，陈水连与龙长明一起到华融湘江银行取了150万元，直接转到陈水连本人的华融湘江银行账户里。陈水连所经营的新河砖厂因为在2015年出了安全生产事故，就在这借来的150万元中支取了40万元给受害人，剩下的100万就用于归还陈水连经营砖厂期间所欠下的一些私人债务及煤款和部分人员工资。3、证人段某的证言，证明2016年8月，段某向陈水连借80万元资金归还贷款，陈水连带了一个人（实指九组组长龙长明）到华融湘江银行，转了80万元资金至段某的账户上，转好后段某就打了个借到陈水连80万元的借条给陈水连，段某归还贷款之后，找到陈水连，告诉他其手头的资金周转不灵，要收回2014年借给他的40万元借款，陈水连也同意了，要段某计算好利息，直接从借给段某的80万元资金中扣，段某算好后连本带息扣回了63万元，转回给陈水连17万元。4、借条，证明①由段某提供的借条证实2015年8月14日陈水连向段某借款53.8万元；②2016年9月30日陈水连收回段某的借款80万元，此借条作废。5、陈水连银行账户流水凭证，证明2016年10月4日段某转账17万元到陈水连账户。6、借条及龙长明借款后的存款凭证，证明①借条：陈水连于2018年8月13日借龙长明现金150万元；②存款凭证，根据龙长明的供述，因账户一共169余万元，借给陈水连150万元后账户剩余19万元加上定期的利息，共28.013015万元，龙长明重新开设了一张28.013015万元的定期存单。2017年12月25日、26日，被告人陈水连分别退还6组挪用款36万元、3万元，共计退还39万元。上述证据具有转账合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信。另有证明上述事实的综合证据：1、接报案登记表，证明2017年02月27日纪委移送公安机关立案调查。2、立案决定书，证明2017年12月27日茶陵县公安局对周四清、龙长明、陈水连等人涉嫌挪用资金罪立案侦查。3、抓获经过，证明2017年12月27日，被告人陈水连、周四清、龙长明系主动在洣江街道办事处纪工委办公室接受调查谈话时，被茶陵县公安局传唤到县公安经侦大队调查，三人到案后如实陈述自己的犯罪事实。4、主动投案接待笔录，证明2018年1月3日，被告人谭这元主动来到茶陵县公安局经侦大队投案，并如实供述了犯罪事实。5、户籍证明，证明四被告人均达到刑事责任年龄。6、中共茶陵县纪律检查委员会案件移交函，证明2017年12月27日茶陵县纪委将群众反映洣江街道下瑶村九组挪用征地款等问题交予茶陵县公安局查处。7、报告、谭这元病历资料、谭这元病情报告，证明2018年2月7日，谭这元妻子陈某6向茶陵县公安局上交了说明谭这元病情的报告，并附有病历资料，病历资料诊断为病情诊断为高血压Ⅲ期、冠心病、糖尿病。申请取保候审。8、责令陈水连向公安机关退缴挪用资金告知书，证明2018年2月6日茶陵县公安局向陈水连家属送达的责令陈水连向公安机关退缴挪用资金431万元的告知书，但家属称“无力退缴资金”。9、洣江街道办代管资金记账凭证，证明2013年2月7日茶陵县财政零余额账户拨付征地款19318882.00元至洣江街道财政所。2013年2月8日洣江街道财政所出具一张4、5、6、7、8、9组征地款共计19318882元的收据，收据显示收款人为陈水连。洣江街道下瑶村于2013年2月6日提供一张申请拨款报告至洣江街道办代管办；洣江街道人民政府于2013年2月8日向华融湘江银行茶陵县支行发出：关于对下瑶村征地资金监管的函。要求对19318882元资金加强监管，如要从该账户中支付资金，必须凭乡村账乡代管中心的附函方可办理支付业务。10、拨付征地补偿款的相关依据、征地明细、预征收土地协议（4-9组，2012年12月2日）资料，证明征地时所签相关协议，拨付款的情况。11、龙盛砖厂提供的相关资料（股份明细及合同），证明，茶陵县龙盛页岩砖股份有限公司收取陈某1360万元股金；收取陈水连360万元股金；收取陈宗武410万元股金。12、企业租停协议书，证明为整合市场，解决红砖行业产能过剩，2015年10月26日茶陵县给力生态墙材有限责任公司与茶陵县龙盛砖厂协议支付195万元给龙盛砖厂，让龙盛砖厂在2015年11月1日至2017年1月31日停产。13、龙盛砖厂租赁合同，证明2014年1月27日陈水连独自租赁龙盛砖厂单干，租期至2016年1月27日，三年190万元租金。14、查封决定书，证明侦查机关查封了陈水连房产证号，茶房权证Ａ米1000字第1000-000014号茶国用（2007）第Ｂ洣瑶011号，共有人陈某8。2016年9月22日抵押贷款结清（35万元）。2018年茶陵县不动产登记中心协助查封该房产。15、垫付社保人员款凭证，证明陈水连2014年4月12日向龙某8、龙某9等8人垫付社保共计8万元。16、村对公账户2370账户交易明细及凭证，证明1930万元从村账户转入代发工资账户0769再拆分成4笔至谭这元700万、陈水连400万元、谭这元500万元、谭这元330万元。17、对公账户2370交易明细，证明转账给各组组长名下的情况。18、陈水连账户交易明细及凭证，证明2014年1月3日谭这元57266账户整存350万元，3月10日本金加利息3615616元；2013年3月7日谭这元从账户54368支取700万元本金加利息23.1万元，共计支取723.1万元后销户；2013年3月7日陈水连从账户54466账号支取400万元加利息13.2万元，共计支取413.2万元后销户；2014年3月10日陈水连将413.2132.57万元存入其新开户27248账户，账户余额为14978981.56元；2014年3月10日陈水连分别购买两笔理财产品一笔为749万元，另外一笔为748万元一直到2014年5月6日理财结束后由账户原来的14970000元余额成为15087381.21元，共获利117381.21元；2014年5月9日陈水连从27248账户取款8万元存至谭这元16297账户；2014年5月15日陈水连27248账户转账15017004.21元至洣江乡下瑶村民委员会，并于当日销户账号27248，从账户结息1452.69元。19、谭这元6297（9847）账户，贷款对应账户交易明细，证明该账户2015年6月15日还款20万元；2014年1月23日，转账350万元至刘某甲账户；2014年9月1日还款20万元至谭这元6297账户；2014年12月18日还款20万元至谭这元6297账户；2014年5月20日陈某3从谭这元6297账户取款20万元；2015年6月15日，陈水连存款40万元至谭这元6297账户。2015年12月31日周四清从账户9654转账210万元至谭这元账户。20、刘某甲账户交易明细，证明2014年1月23日转账350万元至谭这元账户。21、龙长明名下存单支取150万资金去向，证明2016年8月13日存现80万元至段某的账户，经办人陈水连；2016年8月13日存现70万元至陈水连3949账户。22、证人陈某1的证言，证明其与陈水连、陈宗武三人合伙办龙盛页岩砖厂，陈水连、陈某1各出资360万元，陈宗武出资410万元，2014年1月，由陈水连一人承包经营，每年承包费190万元；后因为陈水连亏损了，就将他的股份出让，陈某1用300万元买下了砖厂，扣除砖窑坍塌修复费用以及欠的承包费，陈某1付给陈水连57.2万元。23、证人龙某的证言，证明2014年8月，村支两委召开会议研究后，决定将征地补偿款拨付至各组，存至各组组长名下，存单交由华融湘江银行保管，存单复印件由各组组长保管备查。存单设定支取密码，密码由秘书谭这元、组长以及龙某三人每人设定两位数字。2017年11月份下旬的一天，龙长明就告诉龙某，存在他名下9组的征地补偿款被书记陈水连借走了，龙某向洣江街道办事处书记报告了。陈水连支取9组征地补偿款的时候其没有参与到华融湘江银行输入支取密码。24、证人陈某2的证言，证明其系陈水连聘请到砖厂的会计，陈水连承包经营砖厂期间亏损500万元左右。25、证人陈某4、胡某的证言，证明陈某4是放完贷后才知道监管函，胡某不记得有监管函这回事。26、证人陈某7、罗某、陈某8的证言，均证明2014年8月12日，村书记陈水连召集村主任、村秘书以及2-9组组长召开了分配征地补偿款的会议，陈水连提出将征地补偿款分配到各组，由各组组长在华融湘江银行开设个人账户，把各组的征地补偿款转至各组组长开设的账户中。密码由村主任、村秘书、组长三人设置监管。27、证人陈某9的证言，证明该笔征地补偿款下拨至洣江街道办事处财政所后，下瑶村打报告要求将这笔款下拨到下瑶村账户，但没有收到下瑶村、组的征地补偿款的分配方案，财政所在乡政府向华融湘江银行发出一份公函后，将该笔征地补偿款下拨至下瑶村账户，该笔资金由洣江街道村帐乡代管中心监管，洣江街道办事处发了一份公函给华融湘江银行，要求华融湘江银行要在见到洣江街道村帐乡代管中心发出的公函才能动用这笔资金，洣江街道财政所以及洣江街道村帐乡代管中心没有向华融湘江银行开具过动用该笔资金的附函。28、被告人谭这元的供述，证明乡政府向村对公账上拨付征地补偿款时，下瑶村没有向洣江街道政府提交分配方案，2014年8月，陈水连通知村干部以及4-9组组长召开会议，会议决定将各组的征地补偿款按照国土部门测量计算的金额从村公账上转至各组组长的账户中，由各组组长自行保管。上述证据具有合法性、客观性与关联性，并相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陈水连、谭这元作为村干部，在协助人民政府管理征地补偿款的过程中，利用职务上的便利，其中陈水连非法单独挪用公共财物400万元，与被告人谭这元共同挪用公共财物510万元，数额巨大，其行为均构成了挪用公款罪。2014年8月，经村委会与4-9组组长召开会议，按照国土部门与各组签订的征收土地协议，将征地补偿款拨付到各组，该笔资金为集体资产，被告人陈水连利用其担任村书记的职务之便伙同6组组长被告人周四清、9组组长被告人龙长明挪用集体资产，数额巨大，其行为均构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈水连的辩护人辩称被告人陈水连不是国家公职人员，也不是受委托从事公务的国家工作人员，经审查，乡政府拨付该征地补偿款到村对公账户之后，发函给华融湘江银行，要求银行见乡财税所的附函才能动这笔征地补偿款，说明村委会还在代管，乡政府在采取措施监管，且下瑶村没有提交对征地补偿款的分配方案到乡政府，故被告人陈水连挪用的400万元，以及陈水连、谭这元共同挪用的510万元资金应认定为受委托管理的征地补偿款，符合全国人民代表大会常务委员会关于村民委员会等村基层组织人员在从事哪些工作时属于刑法第九十三条第二款规定的“其他依照法律从事公务的人员”，解释中的第（四）项规定的情形，故对其这一辩护意见不予采纳。被告人周四清的辩护人提出华融湘江银行与被告人陈水连恶意串通，系帮助犯，因本案是公诉机关提起的公诉案件，公诉机关没有指控华融湘江银行涉嫌犯罪，也没有提供华融湘江银行与本案被告人恶意串通的相关证据，故对其这一辩护意见不予采纳，该辩护人还提出，根据最高人民法院《关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条规定，华融湘江银行明知是涉案财物而接受，且主观上具有重大的过错（甚至是故意），应在本案中予以追回，经审查认为，《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第一条：本规定所称刑事裁判涉财产部分的执行，是指发生法律效力的刑事裁判主文确定的下列事项的执行：责令退赔、罚金、没收财产等，该规定针对的是生效刑事裁判主文确定的判令退赔的赃款的执行，非经法院判决不能认定为赃款赃物，在判决之前，不能认定华融湘江银行明知是赃款而接受，故对其这一辩护意见不予采纳；各被告人及其辩护人关于具有自首情节的辩护意见与审理查明的事实相符，本院予以采纳。被告人陈水连在案发后退赔了39万元，可作量刑情节予以考虑，其辩护人关于这一事实的辩护意见本院予以采纳。综上，对被告人陈水连依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第二百七十二条第一款，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第六十四条，第九十三条第二款以及全国人大常委会《关于中华人民共和国刑法第九十三条第二款》的解释第一款第（四）项，第二款之规定；对被告人谭这元依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，第九十三条第二款以及全国人大常委会《关于中华人民共和国刑法第九十三条第二款》的解释第一款第（四）项，第二款之规定；对被告人周四清、龙长明均依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈水连犯挪用公款罪，判处有期徒刑六年，犯挪用资金罪，判处有期徒刑二年六个月，合并决定执行有期徒刑六年六个月；二、被告人谭这元犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；三、被告人周四清犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年十个月；四、被告人龙长明犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月；五、责令被告人陈水连与谭这元共同退赔一百二十万元给洣江街道下瑶村，与周四清共同退赔二百一十一万七千一百一十九元二角九分给洣江街道下瑶村6组，与龙长明共同退赔一百五十万元给洣江街道下瑶村9组。（刑期自判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈水连的刑期自2017年12月27日起至2024年6月26日止，被告人周四清的刑期自2017年12月27日至2019年10月26日止，被告人龙长明的刑期自2017年12月27日至2019年2月26日止。被告人谭这元的刑期自2018年12月28日至2021年11月16日止，先行羁押的1个月11日已折抵刑期。退赔款限在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谭艳人民陪审员李之人民陪审员毛可夫二〇一八年十二月二十八日书记员段嘉权

案例二相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。




案例二判决结果：
name: 陈水连
crime: 挪用公款罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 谭这元
crime: 挪用公款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 周四清
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 龙长明
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年二个月