案例一：
原判决认定：一、关于被告人曹宏图集资诈骗的事实2011年11月至2012年7月，被告人曹宏图明知自己无力偿还借款，以非法占有为目的，虚构自己中标承建经营富士康产业园先导区污水收集工程（以下简称富士康污水工程）需要资金的事实、隐瞒已将中标经营的向阳花苑安置楼工程（以下简称向阳花苑工程）转包给沈某的真相，以缺少周某乙资金为由，以承诺支付月息2%-5%不等的高息为诱饵，骗取张某乙、黄某等人集资款人民币9172500元，后逃匿。具体分述如下：1．2011年11月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取张某乙集资款人民币1300000元。（1）2011年11月23日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（2）2012年1月12日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币400000元；（3）2012年1月21日，被告人曹宏图骗取张某乙集资款人民币500000元。2．2012年1月至6月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取黄某集资款人民币900000元。（1）2012年1月10日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币500000元；（2）2012年6月6日，被告人曹宏图骗取黄某集资款人民币400000元。3．2012年1月17日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取韩某乙、袁长凤集资款人民币500000元。4．2012年1月至2月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后3次骗取胡1、薛某乙集资款人民币250000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元；（2）2012年1月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币50000元；（3）2012年2月18日，被告人曹宏图骗取胡1、薛某乙集资款人民币100000元。5．2011年12月至2012年1月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后2次骗取戴27集资款人民币160000元。（1）2011年12月29日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币60000元；（2）2012年1月1日，被告人曹宏图骗取戴27集资款人民币100000元。6．2012年4月19日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取伏亚成集资款人民币60000元。7．2012年2月6日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取陆2集资款人民币500000元。8．2012年5月22日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取3集资款人民币100000元。9．2012年1月3日，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王4集资款人民币120000元。10．2012年2月至4月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取熊某乙、翟5集资款人民币3300000元。（1）2012年2月22日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（2）2012年3月4日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币250000元；（3）2012年3月8日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（4）2012年3月11日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（5）2012年3月17日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币500000元；（6）2012年3月28日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币350000元；（7）2012年4月2日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币400000元；（8）2012年4月30日，被告人曹宏图骗取熊某乙、翟5集资款人民币300000元。11．2012年7月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取杨6集资款人民币300000元。12．2012年1月至7月，被告人曹宏图以承建富士康污水工程、向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，先后8次骗取徐7集资款人民币950000元。（1）2012年1月15日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币60000元；（2）2012年1月28日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（3）2012年1月29日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（4）2012年2月12日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币220000元；（5）2012年3月6日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（6）2012年3月25日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币160000元；（7）2012年4月19日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币100000元；（8）2012年7月14日，被告人曹宏图骗取徐7集资款人民币50000元。13．2012年7月28日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取周某戊集资款人民币100000元。14．2012年6月21日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取施某乙集资款人民币100000元。15．2012年6月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取潘8集资款人民币100000元。16．2012年7月至8月，被告人曹宏图先后2次以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王9集资款人民币190000元。（1）2012年7月3日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币90000元；（2）2012年8月2日，被告人曹宏图骗取王9集资款人民币100000元。17．2012年7月13日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取卢10集资款人民币150000元。18．2012年7月19日，被告人曹宏图以承建向阳花苑工程为由，以支付利息为诱饵，骗取王11集资款人民币100000元。3、原判认定韩国华非法吸收公众存款的犯罪数额超出起诉指控的犯罪数额。4、韩国华检举揭发他人犯罪，有立功表现。经二审审理查明的主要事实除抽逃出资罪的事实外均与一审相同。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。



单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 韩国华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 曹宏图
crime: （单位）非法吸收公众存款罪
集资诈骗罪
非法吸收公众存款罪
行贿罪
sentence: 有期徒刑十九年六个月

案例二：
唐建军集资诈骗罪一审刑事判决书湖北省鄂州市鄂城区人民法院刑事判决书（2016）鄂0704刑初288号：鄂州市鄂城区人民检察院以鄂城检公诉刑诉（2016）206号起诉书指控被告人唐建军犯集资诈骗罪，于2016年5月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鄂州市鄂城区人民检察院指派检察员严鹏、董洁琼出庭支持公诉，被告人唐建军到庭参加诉讼，现已审理终结经审理查明：2011年2013年8月期间，被告人唐建军以工厂运营需要资金周转、建设新工厂需要资金等为由，以高额利息为诱饵，先后向被害人谢某甲、胡某等25人非法集某，已支付利息人民币11.415万元。具体事实如下：1、2011年4月29日，被告人唐建军以其工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某甲人民币2万元，并向谢某甲支付利息人民币0.1万元。2、同年5月29日，被告人唐建军以工厂运营资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人胡某人民币10万元。3、同年9月27日，被告人唐建军以工厂运营需要购买材料和交电费为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某甲人民币3万元，并向丁某甲支付利息人民币0.45万元。4、同年12月23日，被告人唐建军以筹建新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某乙人民币10万元。5、2012年1月17日、2月19日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后二次骗取被害人丁某丙人民币9万元，并向丁某丙支付利息人民币2.08万元。（1）2012年1月18日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人丁某丙人民币4万元。（2）同年2月19日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人丁某丙人民币5万元。6、2012年1月17日至2013年7月22日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后六次共骗取被害人谢某乙人民币14.5万元，并向谢某乙支付利息人民币3.865万元。（1）2012年1月17日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某乙人民币5万元。（2）同年2月17日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币3万元。（3）同月27日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币1万元。（4）同年3月8日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币2万元。（5）同年9月19日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币1万元。（6）2013年7月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取谢某乙人民币2.5万元。7、2012年1月20日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某丙家人民币3万元，并向谢某丙家支付利息人民币0.18万元。8、同年3月22日，被告人唐建军以做铸钢生意需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人李爱军人民币5万元，并向李爱军支付利息人民币0.75万元。9、2012年3月22日、2013年5月22日，被告人唐建军以做工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，先后两次共骗取被害人刘某甲人民币7万元，并向刘某甲支付利息人民币0.5元。（1）2012年3月22日，被告人唐建军以工厂运营需要资金周转为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某甲人民币5万元。（2）2013年5月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某甲人民币2万元。10、2012年7月18日、2012年8月16日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某乙人民币20万元，并向刘某乙支付利息人民币0.8万元。（1）2012年7月18日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某乙人民币10万元。（2）2013年5月22日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某乙人民币10万元。11、2012年8月15日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人饶某甲人民币10万元，并向饶某甲支付利息人民币0.6万元。12、同年9月21日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人饶某乙人民币10万元，并向饶某乙支付利息人民币0.24万元。13、2012年9月15日、2013年4月10日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某丙人民币42万元。（1）2012年9月15日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某丙人民币15万元。（2）2013年4月10日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某丙人民币27万元。14、2012年9月21日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，骗取被害人余某人民币3万元。15、2013年1月10日，被告人唐建军以工厂运营需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人杨某人民币5万元，并向杨某支付利息人民币0.3万元。16、同年2月20日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人伍某人民币2.5万元。17、同年2月20日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人皮某人民币6.5万元。18、同年4月10日、2013年4月12日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人谢某丁人民币32万元。（1）2013年4月10日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某丁人民币10万元。（2）同月12日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人谢某丁人民币22万元。19、同年4月16日，被告人唐建军以建设新厂购买设备需要资金为由，以房屋土地证进行抵押，承诺支付高额服务费及利息，骗取鄂州市宝利典当有限责任公司人民币25万元，并向鄂州市宝利典当有限责任公司支付第一个月的服务费和利息人民币1万元。20、同月29日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人谢某戊人民币3万元。21、同年5月间，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，先后三次骗取被害人王某丙人民币5.8万元。22、同年6月22日，被告人唐建军以建设新厂购买设备需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人万某人民币15万元。23、同年6月22日、7月23日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，先后骗取被害人刘某丁人民币5万元，并向刘某丁支付利息人民币0.55元。（1）2013年6月22日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某丁人民币3万元。（2）同年7月23日，被告人唐建军采取上述手段，骗取被害人刘某丁人民币2万元。24、同年6月5日，被告人唐建军以工厂开张需要办酒宴为由，骗取被害人唐某人民币4万元。25、同年8月3日，被告人唐建军以建设新厂需要资金为由，以高额利息为诱饵，骗取被害人刘某戊人民币7万元。2013年下半年后，被告人唐建军采取藏匿方式与被害人失去联系，逃避归还上述欠款。2015年8月24日，被告人唐建军在湖北省武汉市武昌火车站被公安人员抓获。上述事实，有经庭审举证、质证、本院予以认定的证据予以证实：户籍信息、抓获经过、订货合同及转账凭证、襄阳大展机电设备厂出具的证明、计量证明单、公证书、借款合同、抵押登记证明书、电子转账凭证、常住人口详细信息表、土地证、结婚证企业法人营业执照、民事判决书、钢结构工程承建合同书、借条、银行流水明细等，被害人万某、王某丙等人的陈述，证人王某甲、王某乙的证言本院认为，被告人唐建军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人唐建军的罪名成立。被告人唐建军的犯罪所得依法应予追缴。被告人唐建军归案后如实供述其罪行，依法可从轻处罚；当庭自愿认罪，可酌情从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人唐建军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年8月24日起至2025年8月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、追缴被告人唐建军犯罪所得人民币247.885万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省鄂州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长姜斌审判员姜海清审判员李健二〇一六年九月二十八日书记员吕璟莹

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 唐建军
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年