案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
刘汉星、雷龙诈骗罪一审刑事判决书浙江省仙居县人民法院刑事判决书（2018）浙1024刑初32号：仙居县人民检察院以仙检公诉刑诉﹝2018﹞36号起诉书指控被告人刘汉星、雷龙犯诈骗罪，向本院提起公诉。经浙江省高级人民法院指定管辖，本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。仙居县人民检察院指派检察员吴焕富出庭支持公诉。被告人刘汉星及其辩护人孟鲁峰、被告人雷龙及其辩护人蒋卫明、崔永记均到庭参加诉讼。期间仙居县人民检察院建议延期审理二次，本院向台州市中级人民法院申请延长审理期限三个月。现已审理终结仙居县人民检察院指控：（一）被告人刘汉星、雷龙伙同黄某1等人的犯罪事实部分1.2015年4月至2015年12月间，被告人刘汉星、雷龙与黄某1（另案处理）等人经预谋，先虚构北京嘉德拍卖行员工身份电话联系王某1，诱使王某1以8.6万元购买三块玉，后又虚构美籍华人的身份电话联系王某1，谎称欲高价购买王某1购入的三块玉，又虚构北京嘉德拍卖行领导的身份，以交易需要“办卡”“过户费”等名义骗取王某113.4万元。2.2015年7月至2017年2月期间，被告人刘汉星、雷龙与黄某1等人先虚构北京嘉德拍卖行员工身份电话联系徐某，在得知徐某拥有收藏品信息后，虚构华侨“谭总”身份，电话联系徐某，谎称欲高价购买徐某的收藏品。后又虚构北京嘉德拍卖行领导身份，以交易需要“手续费”“出国证明费”等名义骗取徐某2.18万元。3.2015年7月至12月间，被告人刘汉星、雷龙与黄某1等人先虚构北京嘉德拍卖行员工身份电话联系高某1，在得知高某1拥有收藏品信息后，虚构华侨“谭总”身份联系高某1，谎称欲高价购买高的收藏品。后又虚构嘉德拍卖行领导身份，以交易需要“过户费”“交易费”“打钱才回购”等名义骗取高某181.2万元。4.2015年5月至2017年2月，被告人刘汉星、雷龙与黄某1等人先虚构北京嘉德拍卖行员工身份电话联系刘某2，在得知刘某2拥有收藏品信息后，虚构华侨“谭总”身份电话联系刘某2，谎称欲高价购买刘的收藏品。又虚构北京嘉德拍卖行领导身份电话联系刘某2，以交易需要“购买指定收藏品”“过户费”“税费”等为由骗取刘某228万元。（二）被告人刘汉星在中博国某（三河）文化传播有限公司的犯罪事实部分2015年11月，张某1、周某1、程某（三人均另案处理）在北京市朝阳区堡都会国际成立“北京国某时代经济文化发展有限公司”，后于2016年11月出资在河北省三河市燕郊经济开发区鼎盛置业大厦成立“中博国某（三河）文化传播有限公司”，销售所谓的“收藏品”。公司由张某1负责财务、人事招聘，由周某1负责公司销售所用“收藏品”的采购，程某负责公司的整体运营、话术制作及员工培训。期间，中博国某（三河）文化传播有限公司由高某3（另案处理）担任执行总监，负责公司的整体运营管理，获取该公司总业绩1%提成。该公司下设两个大组，分别由被告人刘汉星和闫文强（另案处理）担任组长，负责监督、指导各自组员销售业务，获取各组总业绩0.5%的提成。上述两公司制定销售所用的话术模板，并对员工进行培训，要求员工参与话术模板销售所谓的“收藏品”。公司主要销售方式为：通过电视广告诱使被害人拨打公司开设的热线电话，由业务员向被害人回某电话或根据程某、高某3等人下发的公民个人信息拨打电话，参与话术模板肆意夸大“收藏品”作者身份、实际价值和升值空间，谎称公司举行活动、享受国家补贴、限量发行、免费赠送中收取托裱费及物流费某名义销售，并承诺帮忙联系拍卖、回购，诱使被害人购买瓷器、字画、钱币、邮票、玉石等方式，骗取被害人钱财。具体如下：1.2016年11月至2017年4月间，被告人刘汉星与赵某1（刘汉星组组员，另案处理）利用上述方式诱骗被害人刘某141.046万元购买一套《十大名家书画》、10套《孤品钞王》、某《航天徽宝》。2.2016年11月至2017年3月间，严某（刘汉星组组员，另案处理）利用上述方式诱骗被害人李某1以4.278万元购买一套《十大名家书画》、某《咏梅书画双绝》。3.2016年11月至2017年3月间，严某利用上述方式诱骗被害人甘某以6960元购买一套《十大名家书画》、某《鸿运豹王》。4.2017年2月至4月期间，被告人刘汉星与严某利用上述方式诱骗被害人苏某以1.98万元购买一套《江某如此多娇》。公诉人当庭出示、宣读了被告人刘汉星、雷龙的供述和辩解、同案人黄某1、张某1、程某等供述、被害人王某1等陈述、话术单、培训笔录、聊天记录截屏、银行交易明细、检验报告、价格认定结论书、广告视频等证据予以佐证，认为被告人刘汉星、雷龙以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘汉星到案后能如实供述自己的犯罪，依法可予从轻处罚。被告人刘汉星对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议，并表示认罪。但辩解自己是受聘到公司工作，所起的作用较小，属于从犯，且自己患有癫痫疾病，请求从轻或减轻处罚。其辩护人的主要辩护意见为：1.对公诉机关就本案的指控不持异议；2.在诈骗数额的认定上，应扣除物品的自身价值；3.被告人刘汉星在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯；4.其到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，且已赔偿部分被害人损失，取得部分被害人谅解，没有犯罪前科。提请对被告人刘汉星从轻或减轻处罚。被告人雷龙辩解自己没有实施起诉书指控的诈骗行为，2015年上半年至2016年期间，因刘汉星要瞒着老婆存私房钱，向其借用银行卡，这期间银行卡一直在刘汉星使用。其第一位辩护人的主要辩护意见为：1.起诉书指控诈骗高某181.2万元、诈骗刘某3星28万元证据不足。高某1的81.2万元，其中有10万元打到“谭某”账户，该账户与本案缺乏关联性，应不予认定；其中27.2万元，是高某1向被告人购买抗战徽宝的钱，属于双方达成的买卖关系，高某1验货之后，收货付款，不应认定为诈骗；刘某2的28万元，其中的8万元，是刘某2向被告人购买建国玉玺的钱，也属于一种买卖关系，不应认定为诈骗。2.被告人雷龙没有犯罪前科。提请对被告人雷龙从轻处罚。其第二位辩护人认为公诉机关指控被告人雷龙构成诈骗罪，证据不足。主要理由：1.被害人陈述不能证明系被告人雷龙实施诈骗；2.微信聊天记录截图，不能证明当时用于发微信的手机由被告人雷龙掌控；3.被告人雷龙辩解当时其把银行卡借给刘汉星使用，因此不能证明在接受诈骗款时，雷龙对银行卡是否有实际控制权；4.被告人刘汉星与同案人黄某1之间的供述存在矛盾之处，不能作为定案的证据。经审理查明：2015年4、5月份开始，被告人刘汉星、雷龙伙同黄某1（已判）、王某3毓（另案处理）等人在河北省保定市，经事先商量，先由一人以北京嘉德拍卖行员工的身份电话联系被害人，了解被害人的收藏品信息，后由另一人冒充华侨等身份电话联系被害人，谎称愿以数百万甚至上千万的高价购买被害人手里的藏品，再以需要缴纳税费、过户费、出国证明费某名义，骗取被害人钱财，并提供户名为黄某1、刘汉星、雷龙等银行账户，让被害人将钱打至上述银行账户，再取款分赃。2015年7、8月份之后，被告人刘汉星、雷龙离开保定市，与黄某1、王某3毓分开。被告人刘汉星、雷龙参与实施诈骗，总计骗取114万余元。具体犯罪事实如下：1.2015年4月至12月期间，被告人刘汉星、雷龙参与利用上述方式陆续骗取被害人王某1人民币13.4万元左右。案发后，被告人刘汉星家属、同案人黄某1家属已分别向被害人王某1退赔3.35万元、2.8万元。被害人王某1对被告人刘汉星表示谅解。2.2015年7月至2017年2月期间，被告人刘汉星、雷龙参与利用上述方式陆续骗取被害人徐某人民币2.18万元左右。案发后，同案人黄某1家属已向被害人徐某退赔损失0.6万元。3.2015年7月至2015年12月期间，被告人刘汉星、雷龙参与利用上述方式陆续骗取被害人高某1（曾用名高某2）人民币71.2万元左右。4.2015年5月至2017年2月期间，被告人刘汉星、雷龙参与利用上述方式陆续骗取被害人刘某228万元左右。案发后，同案人黄某1家属已向被害人刘某2退赔损失5.5万元。2017年4月25日，被告人刘汉星在河北省三河市燕郊经济开发区鼎盛置业大厦经传唤到案；同年6月1日，被告人雷龙被抓获归案。认定上述事实有公诉机关出示的证据：1.被害人王某1、徐某、高某1、刘某2等陈述及银行转账记录（1）被害人王某1陈述及其提交的向户名为刘汉星的建设银行（账号62×××60）、工商银行账户（账号62×××＊1）打款记录，证实2015年1月4日一个自称是北京佳德拍卖行工作人员叫黄某2的人给其打电话，向其推荐三块玉，并将三块玉邮寄给其，其付款8.6万元，同年4月，一个自称是美籍华人姓张的男子联系其，称愿意出1800万元向其买玉，并让其联系佳德拍卖行叫赵某2的人，后其联系赵某2，赵某2以需要过户费、税费某名义，多次要求其打款，至2015年12月12日，其总计打款13.4万元。（2）被害人徐某陈述及其提交的向户名为雷龙的农业银行账户（账号62×××74）打款记录，证实2015年7月份，一个自称是北京佳德拍卖行经理叫赵某2的人电话联系其，向其了解收藏品情况，并说一个客户谭总，愿意出200万元收购其收藏的纪念币，后赵某2以需要手续费、出国证明费用等名义，多次要求其打款，至2017年2月15日，其总计打款2.18万元。（3）被害人高某1陈述及其提交的向户名为雷龙的农业银行账户（账号62×××74）、户名为刘汉星的农业银行账户（账号62×××71）打款记录，证实2015年6月份，一个自称是北京嘉德拍卖公司工作人员叫李某3的人给其打电话，问其是否有理财产品出售，其向对方介绍了手里的八种纪念册，几天后，一个自称赵某2的人给其打电话，称愿意以244万元购买纪念册，2016年7月份，对方称购买藏品需要交过户费和交易费，其于2016年7月10日至11月10日期间，向对方提供的雷龙农业银行账户打款9次计44万元。之后对方电话联系其说原先要购买藏品的谭总生病了，不能完成交易，又向其推荐购买三套抗战徽宝，说谭总的三个儿子在争夺财产，要其购买三套徽宝来稳住谭总的三个儿子，并说以后会以500万元回收。其通过快递收货后，向对方提供的刘汉星银行账户打款27.2万元。（4）被害人刘某2陈述及其提交的向户名为雷龙的工商银行账户、建设银行账户、农业银行账户、户名为黄某1的农业银行账户、建设银行账户打款记录，证实2015年5月份，一个自称是北京嘉德拍卖行员工叫小张的人给其打电话，向其了解手里的藏品情况，几天后小张给其打电话说其手里的藏品经公司估价值360万元，之后一个自称是嘉德拍卖行经理叫赵某2的人，电话联系其说一个叫谭绍辉的法国华侨愿意收购其手里的藏品。几天后谭绍辉联系其，称他因为货物被海关扣了要走关系需要3枚建国宝玺，叫其帮忙找一下，他愿意高价购买。之后其通过赵某2找到这3枚建国宝玺，并向对方提供的户名为黄某1的银行账户打款8万元，后其通过快递收到3枚建国宝玺。之后赵某2告诉其，谭绍辉因生病已回法国治疗，其手头的藏品及玉玺目前市场价在1100万元，有一个叫张某2的浙江台州老板对藏品感兴趣。几天后张某2给其打电话表示愿意购买其手里的藏品。后赵某2给其打电话，以藏品交易需要交过户费、税费、管理费等各种理由，多次让其打款，并提供户名为雷龙的银行账户，其又陆续打款21.06万元。2.被告人刘汉星供述：2015年上半年，其和雷龙到保定王某3毓、黄某1的公司，王某3毓给其几张单子，上面有客户藏品的信息，大家都用过赵某2的身份，还会用华侨谭浩明的身份；王某1这笔，先是黄某1冒充嘉德拍卖行员工的身份，后雷龙冒充赵某2的身份联系王某1，以购买玉石要过户费、税费某名义让王某1打钱，王某1打了13万多元到其的银行卡上，其和雷龙、王某3毓他们四人均分，其分到3万多元；徐某这笔，雷龙以嘉德拍卖行经理赵某2的身份，其以华侨谭浩辉的身份给徐某打过电话，以帮忙办理藏品出国手续费某名义打对方打钱；高某1这笔，先是王某3毓侄子以嘉德拍卖行李某3的名义给对方打电话，雷龙以拍卖行经理赵某2的身份，其以谭总的身份给对方打过电话，以办理藏品出国需要手续费的名义让对方打钱，后其分到10万元左右；刘某2这笔，雷龙和王某3毓都以赵某2的身份给对方打过电话，其以谭总的身份打过电话，以办理藏品出国手续等名义让对方汇钱，其分到4万多元。3.同案人黄某1供述：王某1这笔，其以嘉德拍卖行黄某2的身份向对方推销藏品，之后雷龙和刘汉星到公司，其把王某1的信息交给刘汉星、雷龙，他们以赵某2、华侨谭老板的身份联系对方，让对方打钱，这个客户的钱大家是平分的，其分到三四万元；徐某这笔，其和王某3毓、刘汉星、雷龙四人均有打过电话，其分到五六千元；高某1这笔，其印象比较深刻，先是李某3以嘉德拍卖行工作人员的身份联系高某1，高某1第一笔汇过来的钱是3800元，其和他们5人把钱某分了，后续是雷龙、刘汉星继续联系高某1，大概过了十多天，其和王某3毓知道对方一共汇了30多万元，雷龙、刘汉星没有给其和王某3毓分钱，其和王某3毓跟刘汉星、雷龙吵起来，刘汉星、雷龙答应把30万元拿出来分，但当天晚上他们就不见了，其和王某3毓担心高某1的事情闹大，就没有再去公司了；刘某2这笔，是刘汉星、雷龙以嘉德拍卖行经理赵某2、华侨谭老板的身份给刘某2打电话，其提供了银行卡，汇到其卡里8万元，后续刘某2汇了多少钱其不清楚，这笔其分到三四万元。4.辨认笔录，证实被告人刘某2、同案人黄某1均依法辨认出参与实施诈骗的雷龙、王某3毓。5.户名为雷龙的农业银行、建设银行、工商银行、邮政储蓄银行交易流水、户名为刘汉星的农业银行、建设银行、工商银行交易流水、户名为黄某1的建设银行、工商银行交易流水等证据，证实相关账户收到被害人王某1、徐某、高某1、刘某2汇款情况。6.证人雷某（系被告人雷龙胞姐）证言，证实雷龙在他老婆生孩子期间，和其老公阮某在北京推销过大理石，其和阮某没有用过雷龙的银行卡，雷龙的钱都是他自己在保管。7.扣押物品清单及微信联系记录截图，证实公安民警从被告人雷龙处扣押三星手机一部，并从该手机里提取其与被告人刘汉星（微信昵称“Ａ刘宝宝的大熊ＧＧ”）的微信聊天记录，有“抛开一切凡尘俗世去造就不一样的雷星组合”“老陕给我打了电话，我说我在瑞士，那边有一些华人回家过年了，等他们上班才能办”“阿陕认认真真处理，到时你给他去电话说赵经理在德国因为护照过期被扣押了”“徐某他奶奶的又不办了”等内容。8.中国嘉德国际拍卖有限公司出具的《证明》一份，证实刘汉星、雷龙均非该公司员工，也未曾在该公司从事过任何临时性工作。9.扣押决定书及被扣押物品照片，证实公安机关依法从被害人刘某2处扣押有“建国徽宝”字样的玉石摆件三件。10.检测报告及专家意见书，证实从被害人刘某2处扣押的三件玉石摆件材质系和田某，总市场价值为1500元。11.被告人刘汉星、雷龙的身份证明、归案经过、前科查询等证据在案。上述证据均经当庭举证、质证，应予认定。关于能否认定被告人雷龙参与实施诈骗的问题。被告人刘汉星、同案人黄某1的供述及辨认笔录证实被告人雷龙参与实施诈骗，虽然被告人刘汉星与同案人黄某1有关具体由何人扮演何种角色的供述，有存在不一致的地方，但两人关于他们与雷龙、王某3毓等人先以嘉德拍卖行员工身份联系被害人，再由另一人以华侨身份扮演买方，谎称愿以高价购买被害人手里的藏品，最后以需要藏品过户费、税费某名义要求被害人打款的基本事实，供述一致；从被告人雷龙使用的手机里提取到其与被告人刘汉星之间的微信聊天记录，部分聊天内容涉及本案被害人的信息；向被害人骗取的部分款项打到被告人雷龙的银行账户，被告人雷龙在庭审中辩解2015年上半年至2016年期间，银行卡均在被告人刘汉星使用，对此被告人刘汉星在庭审中予以否认，并且根据雷龙相关银行账户的交易流水显示，在被害人打款期间，该相应银行账户与被告人雷龙的姐姐雷某、姐夫阮某之间有多笔转账记录，故被告人雷龙有关这期间银行卡均借给刘汉星使用的辩解不能成立。综上，在案证据相互印证，足以证实被告人雷龙参与实施诈骗的事实。被告人雷龙辩解自己没有参与诈骗、其第二位辩护人认为指控被告人雷龙参与诈骗证据不足的辩护意见，均不能成立，不予采纳。关于本案诈骗数额的认定。被害人高某1于2015年12月16日向户名为“谭某”的银行账户打款10万元，根据目前在案证据，尚不能证实“谭某”与本案被告人之间的关系，故对该10万元不予认定，被告人雷龙的第一位辩护人有关该点的辩护意见成立，予以采纳。被告人刘汉星、雷龙等人使用虚假身份，虚构他人会以高价购买所谓的玉玺，使被害人高某1、刘某2基于错误认识，分别花27.2万元、8万元的高价购买价值一千多元的产品，应当认定构成诈骗，被告人雷龙的第一位辩护人认为该两笔不能认定为诈骗数额的辩护意见，与查明事实及相关法律规定不符，不予采纳。另查明：2015年11月18日，张某1、周某1成立北京国某时代经济文化发展有限公司；2016年11月24日，张某1、周某1、朱某成某博国某（三河）文化传播有限公司。两家公司采用相同的产品推销方式，统一进货和出货渠道。公司陆续招募被告人刘汉星和闫文强、闫双双、高某4、赵某1、张某3、高某5、王某4、张某4、周某2、赵某3、王点点、赵某4等人担任话务员，采用岗前统一培训，上岗后以老带新的方式对话务员进行话术培训；招募陈小兰、林某担任客服人员；招募李某2负责送货；招募赵重阳、李某4、李某5具体负责招聘话务员，并由赵重阳对话务员进行岗前培训。公司由话务员通过电话以话术方式推销《十大名家书画真迹》《咏梅书画双绝》《江某如此多娇》等书画、航天徽宝、孤品钞王等纪念币、景泰蓝瓶、红井圣水好运缸等产品。销售方式采用热线、回访两种。所谓热线，即在电视上投放十大名家书画真迹的广告，让观众拨打热线，称会在打进热线的观众里随机抽取20名，免费赠送十大名家书画真迹，只收取托裱工本费。实际上并不存在随机抽取名额，对于打进热线的观众，由话务员登记该观众的身份信息、联系方式、收藏爱好等资料，为下一步回访作准备，然后根据话术内容推销十大名家书画，称只收取2980元的托裱费及物流费。所谓回访销售，即话务员根据公司下发的有客户姓名、联系方式等内容的资料以及根据热线登记的客户资料，主动联系客户，用话术推销公司产品。话务员在推销时称产品有较大价值和升值空间。话务员推销成功后，会在公司提供的销售订单申请表上登记客户姓名、联系方式、地址、产品名称以及话务员姓名等，交给公司客服审核，客服审核好后，再通知公司物流人员发货。大部分产品采用货到付款的方式，通过快递公司送达客户，客户签收后，将相应款项交由快递人员代收；部分比较贵重的产品，由李某2送货上门，并收取相应价款。被告人刘汉星作为大组组长，薪酬除固定工资外，另获取所在大组销售业绩0.5%左右的提成。被告人刘汉星所涉的产品推销情况如下：（1）2016年11月至2017年4月期间，被告人刘汉星与同大组话务员赵某1一起向刘某1推销《十大名家书画》一套计2980元、《孤品钞王》十套计39880元、航天徽宝一套（包括碧玉版19800元、青白玉版59800元、白玉版298000元，公司免费送其一个青玉版），共计410460元。（2）2016年11月至2017年3月期间，被告人刘汉星所在大组话务员严某向李某1推销《十大名家书画》一套计2980元、《咏梅书画双绝》一套计39800元，共计42780元。（3）2016年11月至2017年3月期间，严某向甘某推销《十大名家书画》一套计2980元、《鸿运豹王》一套计3980元，共计6960元。（4）2017年2月至同年4月期间，被告人刘汉星与严某一起向苏某推销《江某如此多娇》书画作品一套，计19800元。本案所涉的《十大名家书画》系由中博藏（博物馆）法人代表李某6，以每套七百八元的价格销售给张某1他们。航天徽宝系由中国航天基金会监制，并独家授权北京仪天阁国际文化发展公司销售。仪天阁国际文化发展公司以青玉版1050元、碧玉版6800元、青白玉版18000元左右、白玉版115000元左右的价格销售给张某1他们。经鉴定，所涉的航天徽宝材质为和田某。上述事实，被告人刘汉星在审理中亦无异议，并有证人赵某1、严某、高某3等证言，工商登记档案，广告视频等证据经当庭质证所证实，足以认定。对于本节事实能否认定为诈骗的问题。（1）本案所涉的北京国某时代经济文化发展有限公司、中博国某（三河）文化传播有限公司均系依法成立，经核准可以销售工艺礼品等产品。（2）公司所销售的产品，其中十大名家书画，根据部分书画作者证言可以证实，书画作品是相关作者真实创作；所销售的航天徽宝确系中国航天基金会监制并授权销售，并且徽宝材质确是和田某；所销售的孤品钞王，里面的人民币系真实。因此所销售产品本身的真实性，应予认定。涉案公司在推销上述产品过程中，夸大了产品的市场价值和收藏价值，但对产品的基本事实没有虚构。（3）根据在案证据，产品的销售价格为成本价的4倍左右。客户购买产品的目的是为了欣赏和收藏，且国家对这类产品没有指导价，因此难以认定客户支付的钱款与产品本身价值不对等。（4）根据负责物流的证人李某2证言，客户购买产品通过快递送货的，在快递单寄件地址上会留北京国某在十里堡的地址，客户购买后又不想要的可以退货，公司也有收到退货的情况。在客户可以退货，且能找到公司的情况下，符合正常的商品交易情形，难以认定行为人具有非法占有的主观故意。综上，被告人刘汉星等人通过电视广告、电话回访等方式推销书画、航天徽宝等产品的行为不宜认定为诈骗罪，对公诉机关有关该节的指控，不予认定本院认为，被告人刘汉星、雷龙以非法占有为目的，参与虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘汉星到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人刘汉星辩护人有关刘汉星系从犯的辩护意见，经查，被告人刘汉星与同案人雷龙等人在实施共同犯罪过程中，互相配合，分工合作，诈骗成功后进行分赃，各行为人在共同犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯，对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人刘汉星向一名被害人退赔损失，并取得谅解，酌情予以从轻处罚。辩护人的辩护意见中与查明事实及相关法律规定相符的部分予以采纳。综合全案，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人刘汉星犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月26日起至2028年4月25日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、被告人雷龙犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2017年6月1日起至2029年5月31日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）三、责令被告人刘汉星、雷龙与同案人共同向被害人王某1退赔损失人民币七万二千五百元、向被害人徐某退赔损失人民币一万五千八百元、向被害人高某2退赔损失七十一万二千元、向被害人刘某2退赔损失二十二万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张巧巧人民陪审员潘金考人民陪审员陈吉旦二〇一九年四月十五日代理书记员叶飘飘

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的，处死刑。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘汉星
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 雷龙
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年