案例一：
公诉机关指控，2015年9月10日，被告人由某以汪某的名义，在长岭县金葳物流与杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某在深井子镇收受当事人47.46吨水稻后，将水稻拉到辽宁省大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元被其花掉后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案，同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。针对上述指控，公诉机关向本院提交了相关证据，认为被告人由某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取当事人财物，数额巨大；被告人由某伪造、买卖机动车行驶证、驾驶证，共计六本，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款之规定，应当以合同诈骗罪和伪造、买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人由某对公诉机关指控的事实和罪名未提出异议，无辩解和辩护意见。经审理查明，2015年9月10日，被告人由某以“汪某”的名义，先后与长岭县东北金葳物流的吕某及梅河口市北国贡农业科技开发有限公司业务员杨某签定了物流运输协议。协议约定，被告人由某以每吨收70元的运费将北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市，货到付清运费。2015年9月11日，被告人由某驾驶自己的福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412挂重型仓栅式半挂车按照协议约定在松原市隆圣粮食购销有限公司装载水稻47.46吨后，私自将水稻拉到辽宁大石桥市高坎镇刘家粮库卖掉，获得赃款11.9万元后逃匿。2016年1月8日，长岭县公安局将被告人由某抓获归案。同时，查获被告人由某伪造、买卖的机动车行驶证5本、机动车驾驶证1本。被告人由某所得赃款被其挥霍。协议约定，被告人由某以每吨70元的运费将货主北国贡农业科技开发有限公司的47.46吨，价值143329元的散积水稻由松原市前郭县深井子镇运往梅河口市。9月11日，货主已将该笔货款支付给对方。2、扣押物品清单及物品照片证实，公安机关于2016年1月8日依法扣押了被告人由某所有的作案工具--福田牌辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车各一辆，伪造车牌照9支，伪造、买卖的机动车驾驶证正副本一份（230403197812151273）、行驶证五份（黑籍），银行卡五张、现金2700元。3、提取笔录（2016.2.27）证实，公安机关依法从大石桥市安泰运输有限公司经理周某处提取车辆挂靠协议、个体工商户营业执照、机动车驾驶证、身份证及机动车档案材料各一份；从大石桥市民政局提取由某离婚手续。上述证据证实，由某是辽Ｈ77371重型半挂牵引车及汇达牌辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车实际所有权人。4、证人吕某证言证，他是长岭县金葳物流老板，公司于2015年8月中旬成立，公司负责为空车联系货源，赚取手续费。2015年9月10日14时许，“汪某”到公司要给空车配货，他在物流网上发现松原四方货站有货源即从松原市向梅河口市运输水稻，他同四方货站的张磊联系后，约定运费每吨70元，“汪某”同意装货，并向他提供了驾驶证和行车证，他同“汪某”签订了一份物流运输协议，自己留存一份，“汪某”拿着另外两份去找货主签字，之后，“汪某”去松原市深井子镇装货。2015年9月12日中午，杨某给他打电话说“汪某”联系不上了，他找人查了一下“汪某”留存信息，发现都是假的，他就报案了。5、证人杨某证言证实，他是梅河口市北国贡农业科技开发有限公司的业务员。他负责在吉林省内为公司采购水稻，然后通过当地物流将水稻运到公司，水稻款由公司通过账户转给出卖方。2015年9月10日，他通过松原市四方货站联系到在长岭的配货车，约定9月11日到深井子附近的松原市隆圣粮食购销有限公司拉水稻。9月11日7时许，配货车司机来到指定地点，向他出示本人驾驶证和行车证，司机名叫“汪某”，汪说松原四方物流通过长岭金葳物流找到他的配货车，他就在“汪某”拿的其与长岭金葳物流有限公司签过的物流运输协议书上签了字，每人保留一份，粮库工作人员让“汪某”拿着驾驶证在车前照一张相，并将其驾驶证和行车证拍照留备案。当天下午1时许，“汪某”就将货物装载完毕出发了。12日9时许，货车没到公司，他就给“汪某”打电话，汪说车坏在半路了。10时许，他再给“汪某”打电话，电话就关机了。他就给长岭县吕某打电话让其查明“汪某”身份，后被告知证件都是假的，他觉得被骗了，就向公安机关报案了。6、证人王某证言证实，她和由某于2014年相识，是男女朋友关系。由某经营一台大货车（离婚时归其所有）。2015年9月初，她陪同由某一起出车到长岭县，由某把车停在货站，她在宾馆住着，由某出去找货源。在回去之前一个晚上，由某没回宾馆。第二天，由某让她自己打车到一个地方。她到时，货车已经装满，由某开车向辽宁省大石桥方向走，最后，把车停在营口附近立交桥的货场，他们就回家了。她不知道由某把这车货物怎么处理了。7、证人周某证言证实，他是大石桥市安泰运输有限公司经理。2011年11月7日，由某将其所有的辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车挂靠在他公司。8、被告人由某供述证实，2009年11月份，他花22.5万元从一个李姓人手里购买一辆辽Ｈ77371号蓝色重型半挂牵引车及辽Ｈ4412号重型仓栅式半挂车，当时该车挂靠在大石桥市安泰运输有限公司，他买完之后继续挂靠在该公司，每年交2400元管理服务费。2015年8、9月份，他从辽宁营口市配货到松原市前郭县后，就和女朋友王某来到长岭找货源，并在长岭镇客运站附近买一张不记实名的联通卡13244488468。这几年养大车赔了，欠别人很多外债，他就想弄个假身份，到货站把货拉跑卖了。他在长岭一个货站通过一个一米六几的男子（吕某）在物流网上找到从松原深井子运输水稻到梅河口的活，每吨70元。他就把“汪某”名字的假驾驶证和假行车证黑Ｈ98740的给对方留下了，签订运输协议也是用“汪某”的名字，家庭住址填的是黑龙江省鹤岗市工农区90号，电话号留的是13244488468。他根据协议上的联系方式在深井子一个粮库内装了46吨左右的水稻，向粮库工作人员提供了“汪某”的名字和假行车证、驾驶证。他就直接开车把水稻运到辽宁省大石桥市高坎镇卖了11.9万元。这些钱被他还外债和日常生活费了。2014年7、8月份，他开车跑物流时，为了躲避交警查车扣驾驶证分，他在广州白云区一个停车场找人做了一个姓名“汪某”的假驾驶证、三套黄牌车牌及五付相配套的行车证。9、户籍证明证实，被告人由某出生时间及出生地。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



以暴力、胁迫或者其他方法劫持航空器的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑；致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的，处死刑。




案例一判决结果：
name: 由某
crime: 合同诈骗罪
伪造、买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
깲某某、李某某合同诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区防城港市防城区人民法院刑事判决书（2016）桂0603刑初29号：防城港市防城区人民检察院以防区检刑诉（2015）296号起诉书指控被告人干连贵干某某、李在祥李某某犯合同诈骗罪，于2015年12月25日向本院提起公诉。本院于29日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间，本院分别于2016年3月28日、5月26日建议公诉机关补充侦查。防城港市防城区人民检察院指派检察员杜鹏宇出庭支持公诉，被告人干连贵干某某及其辩护人韦凤宇、潘彦杏，被告人李在祥李某某及其辩护人韦启燕到庭参加诉讼。现已审理终结防城港市防城区人民检察院指控，2015年初，干连贵干某某在从事货运业务中萌生了通过空车配货诈骗货主货物变卖换钱的贪念，遂着手以黄书恩黄某某之名、以其本人照片为头像办理了一张号码为××的假身份证、假驾驶证及车牌号为川Ｆ×××××、川Ｆ×××××挂的假行驶证。干连贵干某某准备好上述证件后，于同年3月中上旬打电话给其姐夫即被告人李在祥李某某，相约到广西运输货物。李在祥李某某同意后，干连贵干某某驾驶鲁Ｈ×××××红色东风牌重型半挂牵引车（挂车号牌为鲁Ｈ×××××挂）从安徽老家出发，搭乘李在祥李某某前往广州市。二人到达广州后，干连贵干某某当着李在祥李某某的面将鲁Ｈ×××××及鲁Ｈ×××××挂两车牌拆下，置换上前述其伪造的川Ｆ×××××和川Ｆ×××××挂车牌。之后二人在广州住下，干连贵干某某通过电话或ＱＱ在互联网物流群寻找货源。3月21日，干连贵干某某用130××××4253的手机号码拨打了其在互联网物流群发现的南宁市山东宇翔冷链服务中心负责人高某的手机，得知被害人李某处有一批冰冻虾要运往北京，表示愿意接受运该批货物，并将其伪造的假身份证、假车牌号等信息发送给高某。高某核实后，将李某一方的电话号码发给干连贵干某某，让其直接与李某联系，同时将干连贵干某某的电话号码及车牌号发给李某。干连贵干某某与李某一方取得联系后，按照约定于3月22日凌晨驾驶悬挂川Ｆ×××××假号牌的半挂牵引货车搭乘李在祥李某某到达防城港市防城区那良镇里火边民互市贸易区。当天上午，李某安排工人将规格为40／50、50／60、60／70、70／80的冰冻虾共计1200件进行装车，李在祥李某某则在一旁看货清点。在此过程中，李某要求干连贵干某某出示驾驶证和行驶证拍照，干连贵干某某将其伪造的假驾驶证和行驶证递交李在祥李某某转给李某拍照留底。李某验证后，要求干连贵干某某和李在祥李某某站在货车前拍照留底，但李在祥李某某并未参与拍照。李某对干连贵干某某和车辆进行拍照后，干连贵干某某以乙方即承运人身份以黄书恩黄某某之名与甲方李某签订了《货运协议》，协议约定甲方请乙方承运冻虾由里火到北京，货物总件数为1200件，货物价值2800000元，全程运杂费总额为21000元，货物安全运送到达目的地经验收后才付清运费。干连贵干某某、李在祥李某某骗取了上述1200件冰冻虾后，于当日下午即驾车逃离了现场，并在返程途中置换上原车牌，将假车牌、假驾驶证及假行驶证扔掉。干连贵干某某将该批冰冻虾运到江苏省常州市后，于同年4、5月份分多次卖给在常州市凌家塘冻营水产品的吴某。吴某于同年4月22日至5月7日间分5次支付货款72.5万元给干连贵干某某。干连贵干某某拿到上述赃款后，将其中13万元交给李在祥李某某的妻子即其姐姐干某，余款去向不明。案发后，干连贵干某某于2015年5月20日被抓获归案，李在祥李某某于6月6日自动到公安机关投案。吴某已退出非法所得200000元由公安机关发还李某。对上述指控的事实，公诉机关出示受案登记表、曾某的驾驶证、车辆挂靠合同、安全责任书、运输证、行驶证、银行流水账、收条、收物品证据清单、《货运协议》、合同、扣押物品文件清单、暂扣财物专用收据、收条、人口基本信息表、抓获经过、关于李在祥李某某自动投案的证明等书证，证人高某、曾某、吴某、干某的证言，被害人李某的陈述，被告人干连贵干某某、李在祥李某某的供述与辩解，视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人干连贵干某某、李在祥李某某无视国法，以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，干连贵干某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条规定，是主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚；李在祥李某某起辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。李在祥李某某自动投案，如实供述罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉。请依法判处。被告人干连贵干某某对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人韦凤宇对指控的事实和罪名无异议，提出：1.指控金额1999200元证据不足，涉案金额本应由物价部门鉴定，但因货物已售无法追回鉴定，故应认定为725000元；2.买主吴某已赔偿被害人损失，诈骗所得已全部用于还债；3.干连贵干某某认罪、悔罪态度好，是初犯，文化低、离异，年幼孩子与其父母艰难度日。请求酌情轻判。辩护人潘彦杏提出，干连贵干某某一开始就有诈骗被害人的意思，故没有核实货物规格与价格就草签货运协议，本案并无充分证据证实涉案货物数量为1200件，莫远珍莫某某与越方签订有多分合同，不能确定莫远珍莫某某标的1999200元的合同就是本案涉案合同，涉案金额应为725000元。被告人李在祥李某某对指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人韦启燕对指控的罪名和事实无异议，并同意辩护人韦凤宇关于涉案金额的意见，提出：1.李在祥李某某有自首情节；2.李在祥李某某不是犯意提起者，对干连贵干某某的行为并不明知，且作案过程全部由干连贵干某某实施，李在祥李某某只是跟随，赃物销售全程由干连贵干某某操作、李在祥李某某不知情，故李在祥李某某应是从犯；3.李在祥李某某认罪态度好，主观恶性小，危害性不大，愿意赔偿被害人。综上，建议对李在祥李某某从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2015年3月12日，被害人李某母亲莫远珍莫某某与越南和中海产品ＸＸ产品加工进出股份公司签定鲜冻海虾合同，约定从越南购进1200件鲜冻虾，规格为40／50、50／60、60／70、70／80，价格1999200元，卖方负责送货到国门。2015年初，干连贵干某某在从事货运业务中萌生了通过空车配货诈骗货主货物变卖换钱的想法，遂着手以黄书恩黄某某之名、以其本人照片为头像办理了一张号码为××的假身份证、假驾驶证及车牌号为川Ｆ×××××、川Ｆ×××××挂的假行驶证。干连贵干某某准备好上述证件后，于同年3月中上旬打电话给其姐夫李在祥李某某，相约到广西运输货物。李在祥李某某同意后，干连贵干某某驾驶鲁Ｈ×××××红色东风牌重型半挂牵引车（挂车号牌为鲁Ｈ×××××挂）从安徽老家出发，搭乘李在祥李某某来到广州市。二人到达广州后，干连贵干某某当着李在祥李某某的面将鲁Ｈ×××××及鲁Ｈ×××××挂两车牌拆下，置换上前述其伪造的川Ｆ×××××和川Ｆ×××××挂车牌。二人在广州期间，干连贵干某某通过电话或ＱＱ在互联网物流群里寻找货源。3月21日，干连贵干某某用130××××4253的手机号码拨打了其在互联网物流群发现的南宁市山东宇翔冷链服务中心负责人高某的手机，得知被害人李某处有一批冰冻虾要运往北京。干连贵干某某表示愿意接受运送该批货物，并将其伪造假身份证、假车牌号等信息发送给高某。高某对以上证件核实后，将李某电话号码发给干连贵干某某，让其直接与李某联系，同时将干连贵干某某电话号码及车牌号发给李某。干连贵干某某与被害人李某取得联系后，按照约定于3月22日凌晨驾驶悬挂川Ｆ×××××假号牌的半挂牵引货车搭乘李在祥李某某前往防城港市防城区那良镇里火边民互市贸易区。3月22日，莫远珍莫某某与越方购买1200件冻海鲜，通过防城区边境贸易管理局放行，由越方运至里火贸易区。当天上午，干连贵干某某二人到达里火贸易区后，李某遂安排工人将该批冻虾装车，李在祥李某某在场清点、看货。期间，李某要求干连贵干某某出示驾驶证和行驶证拍照，干连贵干某某遂将其伪造的假驾驶证和行驶证递交李在祥李某某转给李某拍照留底。李某验证后，和干连贵干某某站在货车前拍照留底，李在祥李某某未参与。李某对干连贵干某某和车辆进行拍照后，李某要求与干连贵干某某签订协议书。随即，干连贵干某某以乙方承运人身份，使用虚构的黄书恩黄某某之名与甲方王总签订了《货运协议》，协议约定：甲方请乙方承运冻虾由里火边民互市贸易区前往北京市；件数1200件，价值2800000元，全程运杂费总额为21000元；货物安全运送到达目的地经验收后付清运费。协议书甲方署名为阿珍（指莫远珍莫某某，由李某代签），乙方由干连贵干某某签“黄书恩黄某某”。协议期间，李某收到王总汇款1500000元。当日下午，干连贵干某某驾驶装好1200件冻虾的货车搭载李在祥李某某离开里火贸易区。在返程途中，干连贵干某某置换了真实车牌，将假车牌、假驾驶证及假行驶证扔掉。李在祥李某某在南京下车后，干连贵干某某将冻虾运到江苏省常州市，并于同年4月至5月分批卖给常州市凌家塘冻营品的吴某。同年4月22日至5月7日间，吴某分五次支付货款共725000元到干连贵干某某提供的张加香名下62×××19农行账户。后干连贵干某某将130000元交其姐干某（李在祥李某某之妻）作偿还李在祥李某某的借款。2015年5月20日11时30分，干连贵干某某被安徽省天长市公安局抓获归案。6月6日上午，李在祥李某某在其妻子干某及岳父陪同下到天长市公安局冶山派出所投案，如实供述犯罪事实。吴某已退出非法所得200000元，该款于2015年8月21日由公安机关发还被害人李某。另查明，公安机关从干连贵干某某处扣押银行卡13张，经查均无余额，其中1张为621××××3648071中国银行储蓄卡，干连贵干某某用于转移赃款给张加香名下农行账户；公安机关还扣押干连贵干某某真实身份证2张（天长市关塘集乡福胜村上营队7号，天长市冶山镇福胜村上云一队7-1号）、假身份证1张（身份信息是黄书恩黄某某，照片是干连贵干某某）、扣押干连贵干某某苹果手机1台（号码189××××2345）、ＶＩＶＯ手机1台（150××××8999，其中151××××3765用于联系吴某销赃）、Ｇ030手机1台（使用尾数4253的卡，已丢弃），扣押干连贵干某某的机动车驾驶证1本。上述事实，有公诉机关在庭上出示并经质证的以下证据证实：1.受案登记表，证实案件来源于被害人李某于2015年3月26日向公安机关报案。2.悬挂川Ｆ×××××冷藏车和鲁Ｈ.ＳＳ391冷藏车的运行路线及相关视频资料，川Ｆ×××××车辆挂靠合同、安全责任书、运输证、行驶证、曾某的驾驶证、涉案鲁Ｈ×××××号牌车辆关联信息表，证实渉案冷藏车的运行路线等情况：其中悬挂川Ｆ×××××号牌于2015年3月20日进入广东禺山收费站，16时3分35秒从云梧高速出口驶出。3.协助查询财产通知书及银行流水、扣押物品清单、收条，证实：（1）张加香名下的62×××19农行卡开户及进出账情况：开户于2011年、账户余额990.08元、该户于2015年3月29日转存进帐1笔128000元，4月22日转存入4笔、每笔5000元、共200000元，4月23日转入4笔共163000元，4月28日转入4笔共190000元，5月5日转入4笔151000元，期间现支260000元，转支50100元，支付宝分5笔支30000元（另有50元手续费），佘990.08元。（2）吴某华夏银行13×××89账户于4月22日通过手机银行支出4笔200000元，4月23日支出4笔163000元；4月28日支出4笔共190000元，5月5日4笔151000元，5月7日支出1笔21000元，共支出725000元。4.扣押物品文件清单、暂扣财物专用收据、收条，证实：①公安机关从干连贵干某某处扣押银行卡13张，其中1621××××3648071中国银行储蓄卡1张（经补查均无余额），扣押身份证3张，两张为干连贵干某某身份证（住址是天长市关塘集乡福胜村上营队7号，天长市冶山镇福胜村上云一队7-1号）、1张伪造身份证（身份信息是黄书恩黄某某，照片是干连贵干某某）、手机3台，其中苹果手机1台189××××2345、ＶＩＶＯ手机1台，号码150××××8999、151××××3765（用于联系销赃），无卡Ｇ030手机1台及干连贵干某某机动车驾驶证1本；②2015年5月28日，公安机关从吴某处扣押赃款200000元，于8月21日返还李某。5.接收物品证据清单及货运协议，证实：（1）2015年3月26日公安机关从李某处接收货物放行单和申报单33张，货运协议1张，货物清单1张，照片2张，其中：①货运协议证实2015年3月22日，甲方王总（署名为阿珍，指莫远珍莫某某，由李某代签）与乙方（四川省德阳中江县古店乡飞蛾古店乡飞蛾村4组）黄书恩黄某某约定，由甲方雇请乙方运输1200件冻虾到北京，运费21000元（运输至目的地经验收后付款），乙方车牌号为川Ｆ×××××、川Ｆ×××××挂，②相关照片：证实干连贵干某某冒用黄书恩黄某某身份信息伪造机动车驾驶证、利用伪造川Ｆ×××××和川Ｆ×××××车牌伪造机动车行驶证及干连贵干某某与悬挂假车牌川Ｆ×××××涉案东风牌车辆合影情况。（2）2015年3月12日莫远珍莫某某（李某母亲）与越南和中海产品ＸＸ产品加工进出股份公司签定鲜冻海虾合同，约定从越南购进1200件鲜冻虾，规格为40／50、50／60、60／70、70／80，总价1999200元，由卖方负责送货到国门。6.其他书证⑴人口基本信息表，证实干连贵干某某、李在祥李某某及涉案人员张加香以及被冒名的黄书恩黄某某个人基本情况，其中被冒名的黄书恩黄某某为四川人，身份证号码××，吴某为江苏省通州市人，身份证号码××。（2）抓获经过，证实2015年5月20日11时30分，干连贵干某某在安徽省天长市冶山镇晏公村晏公宾馆被当地公安机关抓获，同年6月6日，李在祥李某某在妻子干某及岳父的陪同下到天长市公安局冶山派出所投案自首。7.证人证言及相关证据（1）证人高某的证言，证实2015年3月21日，高某介绍黄书恩黄某某为莫远珍莫某某运输冻虾前往北京，运费21000元，其从中收取500元中介费，车牌号川Ｆ×××××；4月25日，莫远珍莫某某女婿小黄告诉知，已无法联系上黄书恩黄某某，黄书恩黄某某两个手机号码巳关机；他与黄书恩黄某某不认识，是对方先找他后通过管车宝软件验证黄书恩黄某某身份信息，发现黄书恩黄某某所报姓名、身份证号码与公安系统一致。（2）证人曾某的证言、曾某的驾驶证及川Ｆ×××××车行驶证，证实川Ｆ×××××东风牌重型半挂牵引车为曾某所有，自2011年5月起一直挂靠在四川省德阳市宏发运业有限公司营运，车牌川Ｆ×××××是川Ｆ×××××东风牌的后挂车，2015年3月22日左右他没有到过广西，更没有到过防城港和东兴市；川Ｆ×××××东风牌车的号牌曾丟失过，后挂靠公司补办。（3）证人吴某的证言，证实吴某于2015年4月中下旬至5月初，以600多元一箱价格向干连贵干某某收购四次冻虾，200多箱，最后一次为32箱，共有1000箱至1200箱左右，规格有40／50、50／60、60／70、70／80，已全部出售，每件770元至870元；货款已转到干连贵干某某提供的张加香名下62×××19农行账户，其中4月22日转入4笔共200000元，4月23日转入4笔共163000元，4月28日转入4笔共190000元，5月5日转入4笔共151000元，共出售得款725000元。（4）证人干某的证言，证实2015年3月底至4月初，干连贵干某某陆续给她130000元，其中一次10000元打到她安徽省农村信用社6229538105202739212的账户，其他的给现金，都是帮干连贵干某某还的债；之前干连贵干某某一直让她帮借钱，至2015年3至4月才有钱还债，不久干连贵干某某就因合同诈骗被抓；觉得这些钱都是诈骗得来的，干连贵干某某给钱前拿过一些冰冻海虾给她，说是朋友给的；干连贵干某某给钱时，她丈夫李在祥李某某不在场。8.被害人李某的陈述，证实她母亲莫远珍莫某某于2015年3月20日许准备在里火互市贸易区购进一批冰冻海虾运往北京，3月21日，姐夫黄开文联系南宁“山东宇翔冷链服务中心”负责人高某找运输冷藏车；3月22日，她和黄书恩黄某某签订一份货运协议，和司机一起来的人帮助清点货物；司机站在车头拍照，车牌川Ｆ×××××，川Ｆ×××××挂；被骗的冰海虾实际是白虾，有40／50、50／60、60／70、70／80四种规格、四种价格，共1200件，总价1999200元；之前说总价值2780720元是因为货单多，错把其他货单给公安机关；这批货物是莫远珍莫某某跟越南人购买的，莫远珍莫某某与越南华和中ｘｘｘ公司签订合同提供给公安机关，合同由越南人用越文拟写。9.被告人的供述（1）被告人干连贵干某某的供述，2015年初，因欠债被追讨，干连贵干某某萌生用空车配货骗取货物出售还债的想法，在广州找人按其鲁Ｈ×××××、鲁Ｈ×××××挂红色东风牌天龙货车车型，伪造了德阳市宏发运业有限责任公司名下川Ｆ×××××、川Ｆ×××××挂假车牌，以黄书恩黄某某之名伪造驾驶证、行驶证和身份证，利用130××××4253手机号码及ＱＱ在物流群找货源；3月21日，他联系高姓男子得知防城港有一批货要运到北京，后用高姓男子给的联系方式到里火贸易区；3月22日下午，他们将1200件冻虾装车，以黄书恩黄某某之名与一女子签订运输协议，按要求将相关证据拍照留底并站在车头前拍照；诈骗假证件及手机卡已丟掉，同去的有姐夫李在祥李某某，但他只让李在祥李某某跟车、点货，策划、准备工具、销赃都是他一人实施；诈骗货物，他以每件600至660元不等，分五次卖给江苏常州凌家塘冻品批发市场吴老板，零散的拿回家或送人；第五次出售31件，吴老板将钱打到他本人621××××3648071中行账户上；2015年4月，他将涉案车辆开到山东梁山县二手车交易市场卖掉，得款124000元；事成后他没有分过钱给李在祥李某某，货款、车钱都打到前妻张家香张某某农行卡上，骗虾所得合计725000元，他给干某130000元（作还款，其中40000元是干某以李在祥李某某名义帮借的，其余是干某帮借的），有100000元给父亲购买一套老年公寓。诈骗前，在广州市换假车牌时，李在祥李某某在场看见，曾对李在祥李某某说过欠别人的2600000多元的债务，李在祥李某某听了说“不要乱来”；在里火贸易区，李在祥李某某从他手中接过假证递给货主，在湖南长沙路段他给货车换真车牌时，李在祥李某某在车上用手机看电视，不知是否看见。（2）被告人李在祥李某某的供述，2015年3月的一天，干连贵干某某叫他一起到广西拉货赚钱，他说没空。几天后，干连贵干某某驾驶自己的红色东风牌天龙货车，从安徽天长市老家出发。到达广州市后，干连贵干某某在一处路边停车，从后座拿出假车牌川Ｆ×××××装到车上，在广州住下。期间，干连贵干某某在旅馆里联系货源。约过五、六天，干连贵干某某说联系上广西一个货主。在往广西的路上，干连贵干某某告诉他拉货的地点。3月22日凌晨到达里火贸易区，等到天亮后装车，他在货厢里点货。一位女子要干连贵干某某的驾驶证及行驶证，干连贵干某某递给他一张假身份证和一张假行驶证，女子拿着证件去复印，他继续在车上点货。下午，干连贵干某某和女子签订完运输协议，女子叫他们在车头拍照，干连贵干某某说自己一人拍行了。之后离开里火贸易区。3月23日晚上，在长沙市高速路一个收费站辅道，干连贵干某某将假车牌拆下，换上真车牌。3月24日上午，干连贵干某某把假车牌扔在湖北往南京方向高速路上。返回到南京六合区时，他下车回家。干连贵干某某将货物送到哪里，他不知道。后来妻子干某说干连贵干某某还了一些钱，干某将其中30000至40000元帮他还债了。因干连贵干某某欠别人很多债务，他向别人借钱借给干连贵干某某未偿还，所以没有阻止干连贵干某某的诈骗过程。11.辨认笔录（附照片），证实2015年5月28日，吴某辨认出7号照片的男子为2015年4月至5月间多次出售冻虾给其的男子，2015年5月11日，被害人李某辨认出7号照片上男子系与其签订货运协议并将冻虾拉走后失去联系的男子。针对控辩双方争议的涉案金额问题，本院评析如下：辩护人韦凤宇、潘彦杏、韦启燕提出指控金额1999200元证据不足，应为725000元。经查明，2015年3月12日，被害人李某母亲莫远珍莫某某与越南和中海产品ＸＸ产品加工进出股份公司签定鲜冻海虾合同，约定从越南购进1200件鲜冻虾，规格为40／50、50／60、60／70、70／80，总价款1999200元，由卖方负责送货到国门。3月22日，越方履行约定，将该批冻海鲜运至里火贸易区，通过防城区边境贸易管理局的放行，李某在里火贸易区接受了该批冻虾。在向干连贵干某某的货车装车时，经李某方的工人及李在祥李某某在场清点。完毕后干连贵干某某与李某签订了《货运协议》，协议约定冻鲜虾件数为1200件，价值2800000元，全程运杂费21000元，货物到达目的地经验收后付清运费。虽然协议是干连贵干某某冒用黄书恩黄某某之名签订，但协议内容客观真实。李某报案将莫远珍莫某某与越方签订的合同提供给公安机关并报称被骗案值为2780720元，但之后李某已向公安机关作进一步解释并更正为1999200元。对数量问题，根据干连贵干某某的供述，该批冻虾件数为1200件，证人吴某证实收购干连贵干某某的冻虾数量为1100至1200件，李在祥李某某供述为1000多件。被害人李某确认收到北京王总的购买冻虾汇款1500000元，王总表示余款货到付清。综上，被害人李某对货值做了合理补充解释，鲜冻海虾合同、货运协议、干连贵干某某的供述、李某的陈述相互吻合，相互印证，同时有吴某的证言及李在祥李某某的供述佐证，足以认定干连贵干某某承运的冻鲜虾数量是1200件，价值为1999200元。指控本案的涉案金额1999200元，事实清楚证据确实、充分，本院予以采纳。辩护人提出涉案金额以销售价值725000元为准，因该数额明显低于市场价格，有悖于常理，与本案的事实不符，对此本院不予采纳本院认为，被告人干连贵干某某、李在祥李某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，干连贵干某某起主要作用，是主犯，应当按照其所组织的、参与的全部犯罪处罚；李在祥李某某起辅助作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。辩护人韦启燕提出李在祥李某某属从犯建议对李在祥李某某减轻处罚的意见，予以采纳。干连贵干某某归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。李在祥李某某自动投案并如实供述罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。辩护人韦启燕提出李在祥李某某属自首，对李在祥李某某减轻处罚的意见，予以采纳。鉴于吴某退出200000元已发还被害人李某，一定程度上弥补了李某的损失，在量刑时可以酌情考虑从宽。对辩护人提出的可以酌情从轻处罚的其他意见，予以采纳。干连贵干某某用于作案的假居民身份证1张、ＶＩＶＯ手机1台、Ｇ030手机1台、干连贵干某某号码622××××24086472的中国农行存储卡1张、号码621××××3648071的中国银行储蓄卡1张，依法应予没收。综上，根据本案的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及二被告人的悔罪态度，本院决定对干连贵干某某从轻处罚，对李在祥李某某减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人干连贵干某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月22日起至2026年5月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、被告人李在祥李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年6月12日起至2019年6月11日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。三、追缴被告人干连贵干某某、李在祥李某某的违法所得1799200元，返还被害人李豫。四、假居民身份证1张、ＶＩＶＯ手机1台、Ｇ030手机1台、干连贵干某某号码为62284880399624086472的中国农行存储卡1张、号码6217856100023648071的中国银行储蓄卡1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向防城港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长张耀福审判员凌聪人民陪审员张家南二〇一六年七月十九日书记员冼艳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 干连贵干某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 李在祥李某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年