案例一：
经审理查明：2014年5月11日至2014年5月13日，被告人颜高平、杨玉堂，在被告人杨玉堂租住的本市盘龙区内，组织多人聚众赌博。被告人颜高平负责发牌并从中抽取渔利。被告人陈剑翔、张国有在赌博过程中负责望风。2014年5月13日凌晨1时许，被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有在本市盘龙区碧水云天小区被公安人员抓获，并当场从被告人颜高平处查获抽头渔利共计人民币7800元，从被告人陈剑翔处查获赃款450元。公诉机关认为被告人颜高平、杨玉堂、陈剑翔、张国有的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款之规定，应当以赌博罪追究四被告人的刑事责任

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 颜高平
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 杨玉堂
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈剑翔
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 张国有
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
禤蕴文、陈昌远开设赌场一审刑事判决书广东省乳源瑶族自治县人民法院刑事判决书（2018）粤0232刑初45号：乳源瑶族自治县人民检察院以乳检公诉刑诉﹝2018﹞40号起诉书指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪，被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。乳源瑶族自治县人民检察院指派检察员李湘霞出庭支持公诉，被告人禤蕴文及其辩护人林建军，被告人陈昌远及其辩护人刘晨龙，被告人杨子龙及其指定辩护人林梓辉，被告人邓日剑及其指定辩护人吴乐平，被告人邹云斌及其指定辩护人江树辉，被告人袁翠霞及其指定辩护人邹佳燕，被告人李杰锋及其指定辩护人胡熙武、李小彤，被告人丘晓云及其辩护人谢荣忠到庭参加诉讼。现已审理终结乳源瑶族自治县人民检察院指控：2017年6月份，被告人禤蕴文先出资人民币140000元（占赌场股份50%）用于支付装修被告人陈昌远租用的乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房用于开设赌场使用。2017年6月至9月15日期间，被告人陈昌远、邓日剑在赌场利用扑克牌赌大吃小的赌博形式（俗称“大风车”）向社会不特定的人开放赌场聚众赌博，被告人陈昌远、邓日剑负责发牌及抽取水钱，每日抽头渔利约人民币10000元，其中从每天抽头渔利中抽出人民币2000元作为赌场的租金和装修投资的费用给被告人禤蕴文，发给被告人陈昌远人民币1000元、被告人邓日剑人民币500元的工资，剩余的抽头渔利用于赌场日常工作的支出及股东分配。被告人邹云斌、袁翠霞、杨子龙、李杰锋明知他人开设赌场，为获取非法利益，在赌场内以当场收取5%利息的方式向参赌人员胡某1、胡某2等人放高利贷资金用于赌博。2017年9月15日凌晨0时许，公安机关侦查人员在赌博现场抓获了被告人禤蕴文等7名被告人及参赌人员，并在现场查获赌资人民币35700元，抽头渔利人民币9600元及用于赌博的扑克牌若干。2017年6月至９月期间，被告人禤蕴文通过直接交付及被告人李杰锋转交、被告人丘晓云直接在赌场领取的方式，按照每天人民币2000元的标准，被告人禤蕴文累计交付人民币140000元给被告人丘晓云，作为被告人禤蕴文投资乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的资金。被告人丘晓云作为乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，明知该人民币140000元是被告人禤蕴文伙同他人开设赌场的犯罪收益，仍将该笔资金用于支付工人工资、水电费等与乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司经营收入相混合的方式帮助被告人禤蕴文转移犯罪收益。公诉机关就指控的上述事实当庭讯问了被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋、丘晓云，宣读了证人证言，被告人的供述和辩解，现场勘验笔录，辨认笔录，出示了视听资料、电子数据等证据材料，据此认为被告人禤蕴文、陈昌远、邓日剑提供场所供他人赌博，并从中抽头渔利；被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，为牟取非法利益，高息在赌场内为参赌人员放高利贷，放高利贷资金用于赌博，是开设赌场罪的共犯，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的刑事责任。被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋开设赌场，分工明确，严重扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于恶势力犯罪。被告人丘晓云明知他人开设赌场的犯罪收益而进行转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，依法提起公诉，请依法判处。被告人禤蕴文对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪，但认为其不是恶势力犯罪。辩护人林建军主要辩护意见：对公诉机关指控被告人禤蕴文犯开设赌场罪的罪名没有异议。被告人禤蕴文有以下从轻情节1.被告人禤蕴文归案后如实供述了自己的犯罪事实，具有坦白情节。2.赌场内放高利贷人员的行为与被告人禤蕴文无关，根据公安机关的讯问笔录，本案中放高利贷人员是自行到赌场放高利贷，被告人禤蕴文不应承担责任。3.对于属于恶势力犯罪的指控有异议。根据《办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，本案中被告人禤蕴文开设赌场的行为只是一般的犯罪行为，没有达到恶势力的犯罪程度。本案的证据材料可以认定被告人禤蕴文等人开设赌场的犯罪行为符合一般的开设赌场特征，放高利贷人员是自筹资金前往赌场放高利贷，无需要经过被告人禤蕴文同意，赌场放高利贷人员亦未强迫赌客借钱，赌客借钱后未使用暴力、威胁等手段强迫他人还钱。4.被告人禤蕴文真诚认罪、悔罪，且其是孝子。综上，请求法庭考虑禤蕴文的犯罪情节对其从轻、减轻处罚。被告人陈昌远对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人刘晨龙的主要辩护意见：1.对公诉机关指控被告人陈昌远犯开设赌场罪的罪名和事实没有异议，对公诉机关指控被告人陈昌远为恶势力的定性有异议。根据《办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，恶势力的定性应当属于在犯罪行为中采取暴力威胁等手段，本案中各被告人是以营利为目的，不存在暴力或胁迫等其他手段，不应当认定为恶势力。2.被告人陈昌远有坦白情节，在本案中属从犯。请求法庭结合被告人陈昌远的犯罪情节、悔罪表现、家庭情况，对其从轻、减轻处罚。被告人杨子龙对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人林梓辉的主要辩护意见：对公诉机关指控被告人杨子龙犯开设赌场罪的罪名和事实不持异议。被告人杨子龙有以下从轻情节：1.被告人杨子龙在开设赌场中起辅助、次要作用，系从犯。2.被告人杨子龙放高利贷数额不大。3.公诉人对于恶势力的指控没有证据支持，被告人杨子龙去赌场放高利贷是松散行为，没有紧密组织，也没有与赌场的股份、利益相挂钩，放高利贷没有采取胁迫、暴力、非法拘禁等手段，是基于信任的原则向相熟的人放高利贷，放高利贷行为没有造成严重后果。请求法庭对被告人杨子龙从轻处罚。被告人邓日剑对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人吴乐平的主要辩护意见：1.对公诉机关指控被告人邓日剑为恶势力有异议。2.被告人邓日剑归案后如实交代了自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，且社会危害性较小。3.被告人邓日剑文化程度较低，不能正确认识自己行为带来的法律后果。综上，请求法庭对被告人邓日剑从轻处罚并适用缓刑。被告人邹云斌对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人江树辉的主要辩护意见：1.被告人邹云斌在本案中起辅助作用，应认定为从犯。2.被告人邹云斌归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，有坦白情节，且有悔罪表现，系初犯、偶犯。3.对公诉机关指控被告人邹云斌为恶势力犯罪不予认可，被告人邹云斌在赌场参赌后认为放高利贷有利可图，而且只是放高利贷给熟人，是临时起意，不是蓄意犯罪。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人袁翠霞对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人邹佳燕的主要辩护意见：1.被告人袁翠霞不构成开设赌场的共犯，其只是在赌场内借钱给别人，与赌场老板没有其他关系。2.被告人袁翠霞在赌场中没有占有股份，不参与分红，不受赌场管理，自负盈亏。3.被告人袁翠霞的放高利贷行为没有持续性和稳定性。4.被告人袁翠霞在赌场放高利贷时间前后约一个月，不具有严重社会危害性，如果认定被告人袁翠霞犯罪，其在本案中亦是从犯，请求法庭对被告人袁翠霞从轻处罚并适用缓刑。被告人李杰锋对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。指定辩护人胡熙武的主要辩护意见：被告人李杰锋不构成开设赌场的共犯，理由如下：1.被告人李杰锋不具有开设赌场罪中以共犯论处的情形。2.被告人李杰锋虽然放高利贷，但次数较少、金额较少、获利较少。3.被告人李杰锋只给相熟的“阿喜”提供资金参赌，主观上不具有放高利贷给他人的目的。如果法庭认为被告人李杰锋放高利贷给“阿喜”构成刑事犯罪，应考虑被告人李杰锋归案后如实供述自己的犯罪事实，并当庭认罪，有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人李杰锋判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人丘晓云对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人谢荣忠的主要辩护意见：1.对公诉机关认定被告人丘晓云犯罪的具体数额有异议，实际隐瞒所得收益是人民币56000元左右。2.被告人丘晓云是初犯、偶犯，没有犯罪前科；3.被告人丘晓云有坦白情节，且有悔罪表现。综上，请求法庭对被告人丘晓云从轻或减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：一、被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪的事实如下：2017年6月份，被告人禤蕴文先出资人民币140000元（占赌场股份50%）用于支付装修被告人陈昌远租用的乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房用于开设赌场使用。2017年6月至9月15日期间，被告人陈昌远、邓日剑在赌场利用扑克牌赌大吃小的赌博形式（俗称“大风车”）向社会不特定的人开放赌场聚众赌博，被告人陈昌远、邓日剑负责发牌及抽取水钱，每日抽头渔利约人民币10000元，其中从每天抽头渔利中抽出人民币2000元作为赌场的租金和装修投资的费用给被告人禤蕴文，发给被告人陈昌远人民币1000元、被告人邓日剑人民币500元的工资，剩余的抽头渔利用于赌场日常支出及股东分红。被告人邹云斌、袁翠霞、杨子龙、李杰锋明知他人开设赌场，为获取非法利益，在赌场内以当场收取5%利息的方式向参赌人员胡某1、胡某2等人放高利贷资金用于赌博。2017年9月15日凌晨0时许，公安机关民警在赌博现场抓获了被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋及参赌人员，并在现场查获赌资人民币35700元，抽头渔利人民币9600元及用于赌博的扑克牌74副。另查明，被告人邓日剑因容留他人吸毒罪于2014年12月23日被广东省韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放；被告人杨子龙犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被广东省韶关市浈江区人民法院判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放。上述事实，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋在庭审过程中并无异议，并有下列经举证、质证、认证的证据予以证实。（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人权利义务告知书等程序文书。证实韶关市公安局浈江分局对被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋涉嫌开设赌场罪一案立案侦查及对被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋采取强制措施的程序合法。2.抓获经过、到案经过。证实韶关市公安局浈江分局于2017年9月15日凌晨0时许将被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋当场抓获。3.常住人口个人信息表、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明、行政处罚决定书、取保候审决定书、刑事判决书、释放证明。证实：（1）被告人禤蕴文于1972年12月15日出生、被告人陈昌远于1991年9月29日出生、被告人杨子龙于1987年2月2日出生、被告人邓日剑于1990年10月12日出生、被告人邹云斌于1990年9月14日出生、被告人袁翠霞于1983年5月27日出生、被告人李杰锋于1994年12月31日出生，上述被告人均年满18周岁，系完全刑事责任能力人。（2）被告人袁翠霞、邹云斌、李杰锋无前科及违法行为；被告人禤蕴文因非法持有枪支于2008年8月8日被取保候审；被告人陈昌远因吸食毒品于2012年8月15日被行政处罚；被告人邓日剑于2013年、2015年因吸毒被行政处罚，因犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放；被告人杨子龙于2012年8月15日因吸毒被行政拘留，2012年9月5日因贩卖毒品证据不足被取保候审，犯容留他人吸毒罪于2014年12月23日被判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币5000元，于2015年1月8日被释放。4.行政处罚告知笔录、行政处决定书、行政拘留家属通知书。证实韶关市公安局浈江分局对参赌人员胡某2、邹某、廖某、丘某1、李某2、陈某2、林某、付某、肖某2、丘晓云、吴某1、邓某2、陈某1、侯某、丘某2、李某1、邓某1、胡某1进行行政处罚。5.韶关市公安局浈江公安分局出具的现场检测报告书。证实经多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）检测，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋未吸食毒品。6.广东省暂时扣留、冻结财物收据、广东省非税收入票据。证实对参赌人员的赌资进行了扣押，扣押的现金已被冻结，涉案金额共计人民币65600元（其中，共同赌资人民币35700元，抽水渔利人民币9600元，袁翠霞身上扣押人民币14300元，李杰锋身上扣押人民币6000元）。7.情况说明。证实：（1）被告人陈昌远供述赌博场所的场地是向绰号“阿迪”（名字叫黄ｘ远）的人承租，但未能核实“阿迪”的真实身份；（2）被告人陈昌远使用的手机号码183××××9889登记注册人为刘某，被告人邓日剑使用的手机号码159××××1777登记注册人为潘某，被告人杨子龙使用的手机号码182××××1131登记注册人为黄某。8.通话清单。证实公安机关依法调取了被告人禤蕴文使用的手机135××××1833、被告人陈昌远使用的手机183××××9889，被告人杨子龙使用的手机182××××1131、被告人邓日剑使用的手机159××××1777、被告人邹云斌使用的手机138××××7959、被告人袁翠霞的手机135××××8357、被告人李杰锋使用的手机180××××8599通话情况，并证实被告人李杰锋、邹云斌、杨子龙之间的通话频繁，被告人邹云斌、禤蕴文之间的通话频繁。9.被告人禤蕴文账户银行流水。证实被告人李杰锋于2017年7月6日存入被告人禤蕴文账户人民币5000元，2017年7月20日存入被告人禤蕴文账户人民币7000元，2017年8月1日存入被告人禤蕴文账户人民币22000元，2017年8月3日存入被告人禤蕴文账户人民币17000元，2017年9月2日存入被告人禤蕴文账户14000元。10.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单。证实公诉机关依法扣押了：（1）被告人禤蕴文亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台,（2）被告人陈昌远银色苹果6手机1台，（3）被告人杨子龙黑色苹果7手机1台，（4）被告人邓日剑玫瑰金苹果7手机1台，（5）被告人袁翠霞白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、小册子1本、信纸1本、人民币14300元，（6）被告人邹云斌土豪金华为手机1台、记事簿1本，（7）被告人李杰锋银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、记事簿1本、人民币6000元，（8）黄色塑料箱1个，（9）参赌人员共同赌资人民币35700元、抽头渔利人民币9600元，（10）扑克牌74副。11.收缴物品清单。证实韶关市公安局浈江分局将涉案的共同赌资人民币35700元依法予以收缴。（二）证人证言1.证人胡某1的证言。证实：2017年8月期间，陈昌远打电话叫我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司里面开设的赌场赌博，至2017年9月中旬，我去过该赌场参赌十多次，一次带几千元去参赌，有时赌输了就当场向赌场内的放高利贷人员借款继续参赌，总共输了约人民币八九万元。我们用玩扑克牌“大吃小”（俗称“大风车”）的方式参与赌博，有些赌客可以“搭注”，发牌人员按照赌桌上的下注份数分发扑克牌，每注发三张牌，发完后就开牌，根据三张牌面加起来的个位点数比大小。发牌人员视赌客牌面的情况，先抽取点数小的钱作为每盘的“水钱”，然后将点数小的赌资赔给点数大的赌资，按下注的赌资一比一份额赔付，直至将下注的赌资赔付完。每局抽取人民币200元-500元不等的“水钱”，根据下注赌资大小来决定。抽取的水钱放入发牌人员脚下的黄色塑料箱内。赌场的股东有桂头文、陈昌远和丘晓云，因为这些人在赌场赌完钱后留下来分钱。陈昌远和阿德负责在该赌场内组织赌客参赌，并进行发牌抽水；阿斌、阿龙、阿霞、阿锋负责在该赌场内放高利贷给客人，为赌客提供赌资继续参赌，小何负责赌场卫生。赌场内的赌客没有钱赌博了会向放高利贷人员借钱，放高利贷人员会视情况而定，一般是收取5%的利息，放高利贷时先收利息，如向放高利贷人员借人民币2000元，放高利贷人员先收人民币100元利息，赌客实际得到人民币1900元。我向阿斌、阿龙、阿霞、阿锋每人大约借了人民币10000多元，都是按照正常的5%利息支付利息。我和陈昌远比较熟，2017年9月，陈昌远叫我去赌场玩，因我身体不舒服不想开车，陈昌远叫我叫人开车，并说可以给人民币200元的工资。我便让吴某3开车送我去赌场，自从我叫了吴某3开车后，陈昌远就叫我顺道去指定的地点接赌客。最后一次是2017年9月14日晚，陈昌远通知我去宁泰酒店接两名赌客去吃饭，并将赌客送到赌场，我因没有空就打电话给吴某3。我和吴某3一共帮陈昌远运送四五次赌客，每次都是一名或两名，共运送8人次左右。陈昌远给了几次钱，共人民币1000元，我收到后就分给吴某3人民币100元或200元。运送赌客是用我本人的小汽车，车牌为：粤Ｆ×××××，白色起亚牌，最后一次是吴某3开他自己的车接赌客的。经辨认混杂照片，胡某1辨认出禤蕴文是赌场的股东“桂头文”，辨认出赌场股东及发牌抽水的陈昌远，辨认出杨子龙是在赌场负责放高利贷的“阿龙”，辨认出邓日剑是负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是负责放高利贷的“阿斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”，辨认出丘晓云是赌场的股东。2.证人吴某1的证言。证实：我从2017年9月7日至9月15日期间，在乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的赌场内参与赌博约五六次，大约输了人民币5000多元。我们赌博以“大吃小”（俗称三公）的方式进行赌博，参赌人员中我只认识和我一起来的肥仔、黄村妹和吴某2夫妇，赌局的组织者和发起人一共有两名男子，一名绰号“影子”的，还有另外一名身材较胖的男子。每次都是吴某2带我到赌场的，没有发现有人负责望风。发牌的“影子”和另外一名男子负责抽水。赌局一局结束后点数最小的人被抽水，该局的5%赌资作为水钱，抽取的水钱放在发牌的脚底旁的黄色塑料箱子内，俗称水箱。赌场中有三名男子和一名女子是放债的。我知道向他们借钱三天内要还清，并需要一期的利息，按所借金额的5%，超过三天不还再加一期的利息。我没有向他们借过钱。经辨认混杂照片，吴某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出杨子龙是在赌场放高利贷的“九龙”，辨认出在赌场放高利贷的邹云斌，辨认出在赌场放高利贷的袁翠霞，辨认出在赌场放高利贷的李杰锋。3.证人廖某的证言。证实：2017年9月14日15时许，影子打电话叫我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场赌博。当天22时许，我乘坐出租的摩托车来到赌场参赌，聚集人员有十三四名，“影子”发牌。我们每玩一局，“影子”就会从下注的赌资中抽取一定数额的赌资放在一个黄色的箱子里。我们大概赌了两个小时左右，就有警察把我们控制住了。经辨认混杂照片，廖某辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的“影子”。4.证人林某的证言。证实：2017年9月14日晚23时许，我独自一人驾驶摩托车到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博，当时我带了人民币1500元参赌。在我身上还剩300元的时候，就被警察抓获了。我一共去过该赌场参赌两次，一次是2017年9月13日晚上，还有一次就是被抓这次。发牌的是固定的一名男子，每发一局就会抽取桌面上的赌资人民币100元～200元作为水钱。经辨认混杂照片，林某辨认出陈昌远是发牌抽水的男子。5.证人邹某的证言。证实：2017年9月14日23时许，我驾驶粤Ｆ×××××别克越野车从乐昌长来出发，途经乳源瑶族自治县桂头镇接上陈某3（花名阿麦）一起去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博，15日凌晨，我们到达赌场的时候看到有大约三十人在房间内赌博，我赌了几盘就被公安民警抓获。我在该赌场参与赌博两次，一次是2017年9月12日22时许，也是途中搭载上陈某3。赌场有两名男子固定发牌，一个叫邓日剑，一个叫陈昌远，每晚都是他们两人轮流发牌，发牌的负责抽水。另外我认识有两个人放高利贷，一个叫李杰锋，一个叫袁翠霞。经辨认混杂照片，邹某辨认出邓日剑、陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场内放高利贷的人。6.证人付某的证言。证实：2017年7月底的时候，影子和我在一间酒吧聊天的时候说建材厂开了一间赌场，其在那里负责发牌，叫我有空去玩两把。2017年8月中旬，我开始去该赌场赌博，共参与了约10次，每次都带人民币3000元～5000元，基本没有输赢。最后一次是2017年9月12日23时许，我驾驶自己的小轿车去参赌，当时带了人民币3000元，没有输赢，大约赌了1个小时就回去了。2017年9月15日凌晨被抓当晚因为人比较多，我没有找到地方下注就没有参赌。赌场每盘抽水的数额不固定，如果有人开船，指做庄，就直接给人民币100元水钱，如果没有，就直接抽取人民币100元以上不等，一般抽取人民币200元。我参赌的时候，大约都是两个小时，抽水大约有人民币10000元。该赌场的老板叫文哥，也一起被抓了。发牌的是影子，叫陈昌远，另外我认识两个放高利贷的，一个叫李杰锋，一个叫袁翠霞，但我没有借过钱。经辨认混杂照片，付某辨认出禤蕴文是赌场老板叫“文哥”的男子，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的人，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场内放高利贷的人。7.证人侯某的证言。证实：2017年9月13日，我从江西来韶关玩，晚上22时许，邓某1叫我一起去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司里面的一间平房赌钱，里面有二三十人在用扑克牌三公的方式赌钱，我在一旁看邓某1下注，第二天晚上23时许，我和邓某1又去该赌场赌钱，我和邓某1各自下注，没一会就被公安民警抓获。发牌的人会抽取水钱，每盘抽人民币两三百元。8.证人陈某1的证言。证实：2017年9月14日13时许，我和朋友谭某1从始兴来乳源找朋友胡某2玩，吃过晚饭后，胡某2建议说去一个赌场试手气，22时许，一名男子开着一辆车来接我们去赌场，我们在赌博过程中就被警察抓住了。与我一起的谭某1没有参赌，胡某2参赌，开车载我们的男子没有参赌。发牌的一开始是三十多岁穿黑色上衣的男子，后来换一个二十多岁穿白色上衣中等身材的男子。每次发完牌后从牌面最小处优先抽人民币200元到水箱。我知道有两三个人放高利贷，我看到有人向他们借钱，但我第一次来，不认识他们。经辨认混杂照片，陈某1辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场内负责发牌和抽水的男子。9.证人胡某2的证言。证实：我是在被抓前几天，一名叫“黄毛”的男子介绍去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场参与赌博。我总共去了三次。在这个赌场我一共输了人民币14000多元，都是向赌场的“牛水”以5%的利息借来参赌的。赌场里面所有的人我都不认识，但我可以辨认出来。在赌场总共有两人在发牌抽水，现场抽水最少人民币100元，我去到的第一场看他们大概抽取了人民币10000多元。抽取到的水钱放在他们台面上，后放到一个黄色的水箱里。赌场里有四个放高利贷的，我都向他们借过钱。2017年9月12日下午，我跟一名肥胖的男子（指邹云斌）一次借了人民币4000元，利息是人民币200元，当场收取，实际收到人民币3800元；当晚我向比较肥胖的女子（指袁翠霞）一次性借了人民币6000元，利息人民币300元，实际收到人民币5700元；2017年9月13日下午跟一名较瘦的年轻男子（李杰锋）一次性借了人民币2000元，利息是人民币100元，实际收到1900元；14日下午跟一名身材中等的男子一次性借了人民币2000元，利息是人民币100元，实际收到人民币1900元。我跟他们借的钱都已经还了。因为规定三天没还本金的话，又会再收取5%的利息。其中，还给女子的钱里面有人民币2000元是微信转账支付到她微信上的。在赌场内还有一名穿蓝色上衣的约30岁的男子（指吴某3）开车在赌场内接送我们参赌人员。每次开赌之前，就会有人说股东先上台，然后就会有五六名男子先坐上台面拿钱出来下注，然后我们小赌客只能在他们的牌面上投注。经辨认混杂照片，胡某2辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的女子，辨认出杨子龙、邹云斌、李杰锋是在赌场内放高利贷的男子。10.证人邓某1的证言。证实：2017年9月14日晚22时许，我乘坐“阿英”的车一起去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场赌博，玩了一个多小时被民警抓获。我第一次去该赌场赌博，能认出发牌的人。经辨认混杂照片，邓某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子。11.证人李某1的证言。证实：2017年9月14日晚22时许，我打电话给我朋友肖某1，问她去不去乳源县城赌钱，她说她老公吴某2也去，吴某2到上桂村接到我，当时肖某1和两个女子也在车上，接了我和同村的吴某4后我们一起去到赌场里赌博。大概是23时到的赌场，赌了两把我输了人民币500元，剩下人民币60多元我就没有赌了，在看别人赌。没多久就被抓获了。这个赌场是肖某1带我去的，经营者是谁我不清楚，我只知道其中一个负责发牌的人是该赌场的工作人员。经辨认混杂照片，李某1辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子。12.证人邓某2的证言。证实：我从家中驾驶小轿车去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的平房参赌，还没来得及下注就被抓获了。我上个月去过该赌场赌博，当时带了人民币1000多元，输完后我叫一起参赌的朋友“阿黄”帮我在赌场找人借了人民币2000元，后来借的钱也输完了。回家后我就把人民币2000元给了“阿黄”，叫他帮我还给赌场。当时“阿黄”和我说两三天之内还钱不用利息。我不知道他找谁借的钱。阿德在赌场负责发牌和抽水，每把抽人民币100元～200元，抽到的水钱就放在桌面，桌面的水钱多了他就放在桌下的塑料箱。经辨认混杂照片，邓某2辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”。13.证人丘某1的证言。证实：我是桂头文介绍我去乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内的赌场进行赌博的。听说赌场开了有两个多月了。我一共参赌了七次。第一次是2017年9月6日晚上，我带了人民币6500元去，去到我们先打麻将，在22时40分开始赌三公，当天晚上有20多人参赌，我带的人民币6500元全部输了。第二次，隔了两三天晚上23时许，我又带了人民币5000元去参赌，但输光了，我向阿锋借了人民币2000元，他给了我现金人民币1900元，收取了人民币100元的利息，第二天我就还了他人民币2000元。第三次也是一天晚上23时许，我带了人民币3000元参赌，当天晚上全部输完了。第四次是2017年9月10日晚上23时许，我又带了人民币3000元参赌，输光后我向阿锋借了人民币4000元，他给了我人民币3800元，收取了人民币200元利息，后来我还了他人民币4000元。第五次是9月12日晚上23时许，我带了人民币3200元参赌，全部输完了。第六次是9月13日晚23时许，我带了人民币3500元参赌，当晚我赶着和朋友吃宵夜，在输了几百元后我就离开了。第七次是被抓这次，我带了人民币2000元输完了，又和阿锋借了人民币4000元，他给了我人民币3800元，在我又输了人民币2000元左右就被公安抓获了。我知道赌场的工作人员有桂头文，负责开场；阿锋负责放数，影子负责发牌，阿斌负责放数，小何负责保安工作。放高利贷人阿锋和阿斌都是给我们这些赌客放高利贷，而且只能是让我们拿到借款后继续在赌场内进行赌博。经辨认混杂照片，丘某1辨认出禤蕴文就是赌场的负责人，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的人，辨认出邹云斌就是在赌场内向其放高利贷的人，辨认出李杰锋就是在赌场内放高利贷的人，辨认出何某在赌场的看管。14.证人陈某2的证言。证实：我是从2017年8月20日左右知道乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司内开设赌场的。我在该赌场参加赌博20次。大约赢了人民币30000元，但现在也输出去了，还欠人民币4000元外债。最后被抓这次的参赌情况是：2017年9月14日22时许，我驾驶尾数为××8的灰色凯美瑞小汽车到赌场内，看到阿聪、欧某、九龙、小何、影子及两三名男子都在客厅聊天。十多分钟后，桂头文和小云一起来到后，接着又来了几个人。这时负责发牌的阿德、影子也来到赌场，桂头文就叫大家进入房间内开始进行赌博。我记得前面大约是10手牌的最小的下注是人民币200元，其中，乌龙、阿喜他们前面10手牌最大的下注是人民币2000元，还有一个穿花色长裙的女子，她开了一次船（指坐庄），结果输了人民币3000元～4000元。我们赌博持续了1小时左右就被抓了。赌场和赌博工具扑克牌应该是桂头文提供的。阿德和影子负责抽水，每次抽水人民币100元～300元不等。现场借贷、放债的有阿锋、肥斌还有一名女子。我在2017年9月7、8日的时候，我向该女子借了人民币14000元，但她只是给我人民币13300元，都是分几次借的，我还了人民币10000元，还有人民币4000元没还。我向肥斌在赌场里面一共借过人民币20000元，利息人民币1000元，利息是先扣下的，扣完再给剩下的现金。都是分开几次借的，有时赢钱就马上还，没赢钱就过几天过来赌场再还。经辨认混杂照片，陈某2辨认出禤蕴文就是股东之一“桂头文”，辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出杨子龙是和其一起参赌的“九龙”，辨认出邓日剑就是在赌场发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场放债、借贷的肥斌，辨认出袁翠霞就是在赌场内向其放高利贷的女子，辨认出李杰锋就是在赌场内向其放高利贷的“阿锋”，辨认出丘某1就是与其一起参赌的阿喜。15.证人李某2的证言。证实：2017年7月份的时候，一个绰号叫“霞姐”的女子介绍我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一间平房的赌场进行赌博。2017年7月下旬的一天晚上23时许，我独自一人就按照霞姐所说的地址去到该赌场，并带了人民币1000多元去参与赌博，我去到赌场内的时候，我看到最起码有八九十个人在现场参与赌博，一个绰号叫“影子”的男子在赌场内负责发牌、抽水，我输了人民币1000多元之后,因为自己不是本地人，所以赌场的放高利贷的人员都不愿意借钱给我，只好离开了。第二天23时许，我不服输，又带了人民币1000多元去赌博，赌场内的参赌人员的数量还是八十多人左右，我输了人民币1000元便离开了，当天晚上负责抽水、发牌的也是“影子”。2017年9月13日晚上23时许，我还是带了人民币1000多元去赌场，看到赌场内已经有30多人在现场了，负责发牌、抽水的还是“影子”，当天晚上我赢了人民币1100元便离开。2017年9月14日23时许，我带了人民币1200元去参赌，我当时大概是进行二十次投注，大约是输了人民币300元～400元，在这个时候你们警察就来到现场把我们控制住了。2017年9月13日晚上，我向霞姐借过人民币2000元。我知道这间赌场是“桂头文”的开设的，现场负责人有“九龙”，发牌、抽水的是“影子”,放高利贷的是“霞姐”、“阿斌”、“九龙”、“阿锋”，看场、接送人员的情况我就不清楚。另外我知道赌场的股东成员是“桂头文”、“九龙”，其他的股东成员情况我就不清楚了。经辨认混杂照片，李某2辨认出陈昌远是在赌场负责发牌和抽水的男子，辨认出杨子龙就是“九龙”，辨认出袁翠霞就是在赌场负责放高利贷的“霞姐”，辨认出李杰锋就是在赌场内放高利贷的人“阿锋”，未辨认出邹云斌。16.证人肖某2的证言。证实：2017年9月14日23时30分许，我驾驶摩托车到乳源瑶族自治县建材厂的赌场内参与赌博，我去到的时候已经二十几个人围在一张桌子上面玩牌,以“大风车”的方式在赌博。我看了一会儿后,就搭别人的牌下注，玩了大概有十几分钟，然后就有公安局的民警过来把我们控制住了。我是第一次在这个赌场参赌，携带了人民币1410元，输了人民币1400元，剩余人民币10元被扣押了。17.证人丘某2的证言。证实：2017年9月14日23时许，我驾驶摩托车到乳源瑶族自治县建材厂一平房里面的赌场打牌（玩三公），差不多有二十人左右在赌博，我大概玩了一个小时，就有公安局的民警过来了，然后把我们全部都控制住了，接着我们就一起被带回韶关市公安局浈江分局办案中心了。我当晚带了人民币1500元参赌，我是2017年9月3日开始知道那里有人开赌场，从那时候开始我一共参赌了六次。我去的几次发牌和抽水的（又叫荷手）都是陈昌远。我知道有叫霞姐和阿锋的有在里面放高利贷，但是我没有借过钱。经辨认混杂照片，丘某2辨认出陈昌远是发牌和抽水的“影子”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“霞姐”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”。18.证人谭某1的证言。证实：2017年9月14日22时许，一名身材肥胖、穿灰色上衣的男子驾驶一辆日产的小型轿车搭载着陈某1、“连姐”和我一起来到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内的一楼一间客厅,客厅里面还有一间房间，我一进门就看到客厅里面有十多个人,后面陆陆续续又进来十多个人。不知道什么时候开始，我就看到十多个人在房间里的桌面上利用扑克牌以“大吃小”玩“三公”的形式开始参与赌博。因为我的朋友陈某1也在参与赌博，我就站在她旁边看，一开始我看到是一名身材肥胖、长头发的男子负责发牌和抽水，旁边有几个人在负责放高利贷，他们其中包括一名身材高大、穿白色上衣、黑色皮鞋的男子。大概过了二十多分钟的时间,换成另外一名白色上衣、戴金项链的男子负责发牌和抽水，这样又过了半个钟的时间，有警察来到现场把我们带回公安机关接受调查。经辨认混杂照片，谭某1辨认出陈昌远、邓日剑就是在赌场发牌和抽水的男子，辨认出邹云斌、李杰锋是在赌场放高利贷的男子。19.证人陈某3的证言。证实：2017年9月１４日23时30分许，我在乳源县国际温泉酒店接到我朋友“阿锋”（音译）打来的电话，让我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司接他离开，于是我就与另外一个朋友“古惑仔”驾驶小汽车于0时许来到“阿锋”说的地方，我下车打电话给“阿锋”，我也一边打电话一边往里面走，当我走到客厅的麻将桌旁时，就有许多警察冲进来表明身份后将我们控制住，随后我们就被带走了。我以前也来过一次该赌场，是阿锋带我去的，但是我没有参与赌博。20.证人赵某的证言。证实：2017年9月14日23时45分，我开车上班经过乳源县裕丰配送服务有限公司门口的时候被抓获。我从未在该赌场内参与赌博。21.证人丘某3的证言。证实：我在裕丰大排档负责煮宵夜。我是一个绰号叫“影子”的陈姓男子请来工作的，被抓前两天刚去那里工作的。晚上23时30分到那里煮好宵夜就可以了，每个月工资为人民币2000元。工作职责是每晚煮好七八人吃的宵夜，宵夜是给河粉厂的员工吃的。经辨认混杂照片，丘某3辨认出陈昌远是绰号叫“影子”的赌场老板。22.证人李某3的证言。证实：2017年9月14日，我外甥丘某1打电话给我说带我去一个地方喝茶,不久他就开着他的小车过来接我，23时许到了乳源瑶族自治县建材厂的一间平房里面，我们去到的时候乎房里只有五六个人，当时那些人都是在喝茶，还没有赌博，我也坐在大厅里面坐着喝茶。大概过了十几分钟陆续来了二十多人之后他们就去平房靠角落的一间房问里面打牌赌博，我没有进去他们赌博的房间里面看，所以我不清楚他们赌博的情况。我就在平房的大厅里坐着玩手机,他们在房间里面赌了半个多小时，警察过来后把我们都控制了。23.证人成某的证言。证实：2017年9月15日零时20分许，我驾驶摩托车来到河粉厂上班，在厂外面院子被民警拦下，民警以为我是来赌博的就把我抓了。我知道乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内从2017年开始便有人赌博。24.证人肖某1的证言。证实：2017年8月中旬，我发现丈夫吴某2经常晚上开车搭着其他女人出去，我怀疑他出轨，他解释说只是搭人一起去赌场玩玩，我要求跟着他一起去，他答应了。一天晚上22时许，吴某2驾驶他的黑色本田牌小型轿车（车牌号码:粤Ｆ×××××）搭着我和另外两名女子和一名男子来到乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司,我见到有很多人在里面，具体人数我没留意，吴某2告诉我他要去办公室内的一个房间内玩两手（指赌博），让我在办公室内看电视。过了约一小时，我见他还没出来，就偷偷的进去看了一下，看到有两名男子正在发牌，吴某2和其他参赌人员都围在一张桌子旁赌博，桌面上全部是一百元面额的人民币纸币。我见吴某2桌面上没钱，知道他是输钱了，就叫他离开,他不肯听，我怕他会向别人借钱赌博，就在他旁边盯着他，第二天凌晨1时许，赌局结束了，吴某2就驾车搭着我一起回家了。之后吴某2每天晚上都会去该赌场赌博，还会顺便搭着一些人员一起去。直至2017年9月15日0时许，有警察过来检查，并将在场的人都带回公安机关调查了。我与吴某22006年开始建立男女朋友关系，没有领结婚证，但是我的儿子肖某3和女儿肖某4都是吴某2的亲生儿女，吴某2与我一直居住在一起。25.证人吴某2的证言。证实：2017年9月14日23时许，我和肖某1去到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司一平房内，肖某1在门口麻将桌坐着,我就进到房间内看别人赌钱，当时房间内大约有二十多人在玩“大风车”，我就躺在旁边沙发上拿手机打游戏，大约二十分钟左右，有警察来检查,将我们涉嫌赌博的人全部传唤到公安机关接受讯问。我去过该赌场两次，第一次是2017年9月12日，我也都是去看别人赌钱的。赌场的股东有桂头文和影子，我不清楚桂头文负责什么，影子和阿德设置赌局，负责发牌和抽水，赌场有四个专门放高利贷的人员，分别是九龙、一个高高瘦瘦的男子、一名高大肥胖的男子、一个肥胖的女子。经辨认混杂照片，吴某2辨认出禤蕴文就是股东“桂头文”；辨认出陈昌远是在赌场内发牌和抽水的“影子”，邓日剑是在赌场内发牌和抽水的“阿德”，辨认出杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋是在赌场内放高利贷的人。26.证人江某的证言。证实：2017年9月11日23时许，我去到乳源瑶族自治县乳城镇裕丰配送服务有限公司里面的一个平房里面逛了一圈，看见有十几个人围着桌子在用扑克牌打“大吃小”进行赌博，我看到阿远在发牌和抽水。2017年9月13日晚上23时许，我本来是卖一台苹果7给丘某3，但她不要了,我进去房子里面的赌场内把这台手机卖给了欧某,但是欧某当场没有把买手机的钱给我，叫我第二天再去拿钱,我看见阿德在赌场内发牌和抽水。2017年9月14日晚上23时许，我又去到该赌场内，打算去收欧某买手机的款项，去到后大约半个小时，我看到阿远在赌场内发牌和抽水，李杰锋和阿霞在赌场内放高利贷，当时看到李杰锋借钱给一个赌客。后来民警出示证件后在现场检查完就把我们抓住了。经辨认混杂照片，江某辨认出陈昌远是在赌场发牌和抽水的阿远，邓日剑是在赌场发牌和抽水的阿德，辨认出李杰锋、袁翠霞是在赌场放高利贷的人。（三）被告人的供述与辩解1.被告人禤蕴文的供述与辩解2017年7月份的上旬，我与陈昌远商量合伙开一个赌场，我占赌场股份的五成，剩下的五成给陈昌远，陈昌远可以叫其他人来入股，我知道的陈昌远邀了吴某2入了股，其他股东和股份分成的事我没有过问。赌场是陈昌远向一名叫“阿迪”的男子租来的，租场地的合同是陈昌远签名的。赌场场地的租用费用、装修费用和水电费花了我人民币140000元，所以我每天从“水箱”收取人民币2000元的费用。装修好后，在2017年7月初，我们就开始了经营这个赌场，我们设定赌场规矩是“赌三公”，以大吃小，没有翻倍，下注最小面额人民币100元以上，每把牌抽水人民币100元～300元之间，开始时由陈昌远负责发牌抽水，然后陈昌远又叫了“阿德”来赌场和他轮流发牌抽水，刚开始的时候赌客比较少，所以抽水也不多，每天也就是抽水人民币几千元左右，后来陈昌远叫了其他人带客进来参与赌博，我知道陈昌远叫了“海华”帮忙带客，然后从水箱里支付工资。我也叫了何某到赌场帮忙，每场从水箱里给何某人民币100元的工资。我告诉了“九龙”、袁翠霞、“肥斌”、李杰锋这赌场已经在经营了，可以进来赌场放高利贷赚点生活费，于是他们也跟着进来赌场在里面放高利贷给赌客参与赌博，这个赌场是没有固定人望风，有时候就叫“肥斌”、何某和李杰锋在赌场周围看一看有没有警察来查处。这个赌场是每天晚上23时许才开始，直到被公安机关查处，大概开了70多天。每天赌博结束后，水箱是这样分的：我先抽人民币2000元作为场地装修费，另外再从水箱拿人民币1000元给陈昌远的发牌组织费用、人民币500元给“阿德”的发牌费用、给何某人民币100元的工资、“海华”等负责拉客的具体拿多少钱我不清楚，然后还要扣除宵夜、饮用水、香烟等费用，场地租金和场地的水电费是从我抽取的人民币2000元费用中支付，扣除上述费用后，我们再按股份进行水箱的分红。赌场开设至今，不算我每天扣除的人民币2000元作为前期投资费用，我平均每天大概从水箱获利人民币3500元左右；这些钱被我用于在这个赌场赌博时输光了，我另外问李杰锋借了人民币56000元也是用于赌博输光了，但是这笔钱是没有算利息的。赌场在经营期间，抽水有时多有时少，要看赌客人数和台面赌注大小来定，平均下来每天大概抽取人民币10000元左右。总共抽取大概人民币700000元的水钱，除去开支和装修费用，所剩的也没有多少了。赌场每天赌完后，等赌客走后，我和陈昌远留在赌场的房间内，其他赌场人员在赌场的房间外等，然后陈昌远就会开始清点“水箱”（黄色塑料箱）内的“水钱”，他会先拿出赌场“工作人员”的工资，并给我每天固定的场地费用及赌场消耗费用，剩下的钱按股东的占股分配。我自己占股5成，所以剩下的钱我还会分到5成，而另外的5成我不知道陈昌远和其他股东是如何分配的。赌场内的桌椅是我购买的，由我先行垫付的场地费用中出；而购买的扑克牌是由“水箱”中的钱出资，由何某外出购买。我看见丘某1向李杰锋借钱参赌，海华向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌，陈某2曾向九龙、肥斌借钱参赌，胡某2跟九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌。经辨认混杂照片，被告人禤蕴文辨认出陈昌远是赌场股东之一的“影子”，辨认出杨子龙是在赌场内放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场放高利贷的“肥斌”，辨认出袁翠霞就是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”，辨认出胡某2是在赌场内向九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌的中年妇女，辨认出陈某2在赌场内向九龙、李杰锋、肥斌借钱参赌的人，辨认出丘某1是向李杰锋借钱参赌的老奇古，辨认出胡某1就是向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌的“海华”。2.被告人陈昌远的供述与辩解（1）2017年10月10日前的供述与辩解：2016年9月份，我跟一名叫“阿迪”的男子租了位于乳源县乳城镇裕丰配送服务有限公司的一个平房作为办公室，租金是每季度人民币4000元，当时租下这个办公室我是用来跟朋友休闲喝茶的。2017年9月12日午饭后，我想在租的平房开设赌场，于是我叫了朋友“海华”、“九龙”、“阿德”、“阿斌”（有些人称为“肥斌”）、“阿锋”（李杰锋）、“前古”、“阿海”、“阿聪”、“桂头文”等朋友晚上到该平房内参与赌博。另外“海华”也叫了一些人进来参赌，并由“海华”的亲戚“阿海”负责运输这些客人进入赌场；在晚上23时进入板房内，我和“何某”购买了扑克牌组织大家开始以“大吃小”的形式进行赌博，我当时定下了规矩，台面每把下注最少是人民币100元，每把抽水人民币100元，抽到的水钱有一部分作为宵夜钱、水钱、场地租金和工资等费用，在赌场里，我和“阿德”轮流发牌，“何某”负责在赌场内搬台凳搞卫生跑腿买东西等后勤工作，当晚赌了大约一个小时，水钱有人民币6000多元。在2017年9月13日23时，继续在该平房内开设赌场，也是上述这些人，当晚水钱有人民币5000多元。在2017年9月14日晚上23许，我继续在办公室内组织大家赌博，赌了大约一个小时，便被公安民警查处了，当晚水箱抽了多少钱我就不清楚了。这个赌场是我一个人，没有其他股东。每天抽的水钱是放进去一个黄色的水箱里，赌博结束后，我从水箱的钱给“阿德”人民币200元，给“海华”和“阿海”人民币300元作为接送赌客的费用，给“何某”人民币100元的后勤费用，其余的买水买烟宵夜、电费、场地费用。每天的费用大概人民币一千多元，其余的钱全部归我个人所得。“阿斌”、“阿锋”、“九龙”、“阿霞”都是赌场的“牛水”，即放高利贷，利率是5%，利息先支付。（2）2017年10月23日以后的供述与辩解：我不是乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的赌场的股东，该赌场是禤蕴文与一名叫海华的男子，及一名花名叫“大坝南”的男子开设的。禤蕴文占50%股份，海华和“大坝南”加起来占50%股份，但是我不清楚他们两人的占股比例。禤蕴文是该场地的发起者。股东（禤蕴文、海华、“大坝南”）通知赌客过来赌场进行赌博，我和“阿德”负责在赌博时发牌及抽水，“阿海”负责帮赌场接送赌客，何某在赌场内负责后勤工作，“九龙”、“阿斌”、“阿霞”、“阿锋”负责在赌场内放高利贷给参赌的赌客。该场地是禤蕴文向一名叫“阿迪”的男子租来的。大概是2016年10月份的时候，禤蕴文跟“阿迪”写好承租场地的协议，我便在承租协议上签了我的名字，意思是该场地由我承租。该租赁合同为期一年，租赁时间为2016年10月至2017年10月，租用费用为每个季度人民币4000元。租用该赌场租场地的费用由禤蕴文支付。该赌场每日抽水的具体数额我不知道，虽说我是发牌抽水人员，但是我没有数过钱，没法准确得知该赌场的获利情况。一般每次赌博完，赌客走后，股东（禤蕴文、海华、“大坝南”）就会当场清点当天赌博抽水的获利情况，但是他们股东数钱的时候，我们都要在外面等。在清点完后，会从抽水的“水箱”中拿出钱来给赌场的“工作人员”发工资。我每天发牌抽水获利人民币1000元，“阿德”发牌抽水每日获利人民币500元，负责后勤的何某每日获利人民币100元，“阿海”的工资是海华拿给他的，具体发多少钱我不清楚。发完钱后剩下的钱就是股东按照占股比例来分成。我们发放的工资是当天赌博抽水而来的钱。我与“阿德”在该赌场内所负责的工作一样，我的报酬比他多是因为场地承租的时候是以我的名义承租的，“阿德”是固定的发牌抽水人员，我们两人轮流发牌抽水。“阿海”是海华叫来接送赌客的。我不清楚“阿海”运送赌客的车辆谁提供的。赌场内的放高利贷人员“九龙”、“阿斌”、“阿霞”、“阿锋”是禤蕴文叫来赌场放高利贷的。放高利贷人员不参与赌场的抽水分成，也不用向赌场支付费用。之前因为该赌场承租的时候是以我的名义承租的，我害怕所以做了假的供述。李某2于2017年9月7日左右向九龙借钱参赌，大概借了人民币2000元～3000元，阿清于2017年9月12日左右向李杰锋借了人民币4000元参赌，海华向李杰锋、九龙、阿霞、阿斌借钱参赌，其还见过海华还钱给李杰锋和九龙，胡某2向李杰锋、九龙、阿霞、阿斌都借过钱参赌，阿喜2017年9月7日左右向李杰锋、阿斌借钱参赌，大坝林是2017年9月7日左右向李杰锋借钱参赌。经辨认混杂照片，陈昌远辨认出禤蕴文是赌场的股东，辨认出杨子龙是在赌场内放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“阿斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的男子，辨认出何某是赌场安保后勤人员，辨认出吴某3是负责在赌场内运送赌客的“阿海”，辨认出胡某1是帮赌场拉客及多次向九龙、李杰锋、肥斌、袁翠霞借钱参赌的海华，辨认出李某2就是向九龙借钱参赌的中年男子，辨认出林某是向李杰锋借了人民币4000元参赌的阿清，辨认出丘某1是向李杰锋、阿斌借钱参赌的阿喜，辨认出吴某2就是向李杰锋借钱参赌的大坝林，辨认出胡某2是在赌场内向九龙、李杰锋、阿霞、肥斌借钱参赌的中年妇女。3.被告人杨子龙的供述与辩解2017年7、8月份的时候，我接到“影子”的电话，叫我到乳源县乳城镇裕丰配送服务有限公司的一间平房内开设的赌场进行赌博，2017年8月份中下旬一天晚上23时，我驾驶摩托车到该赌场，赌场是用扑克牌以“三公”的形式进行赌博，我看到现场已经有二、三十人在进行赌博的，影子和阿德在赌场负责发牌、抽水。我去过该赌场十几次，参赌的有几次，剩下的是去赌场放高利贷，在赌场借给赌客人民币2000元，会给他人民币1900元,另外人民币100元是利息，还款人民币2000元，按照赌场不成文的规矩，放高利贷收取5%的利息。我放高利贷数额是人民币8000元，获利人民币400元。在9月初，海华向我借了人民币4000元，实际给了人民币3800元给他，到期要还人民币4000元。我知道阿斌、阿锋、霞姐在赌场内放高利贷。经辨认混杂照片，杨子龙辨认出陈昌远是负责发牌和抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌和抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是负责放高利贷的“阿斌”，辨认出胡某1是向其借钱参赌的男子。4.被告人邓日剑的供述与辩解我去过乳源县乳城裕丰配送服务公司内的一平房的赌场赌博五六次，有三四次是看别人赌钱，有两次是自己参赌。每次是23时去到，凌晨0时30分前离开。第一次去是2017年9月7、8日。陈昌远在赌场内负责发牌和抽水，9月13日和14日，我在陈昌远离开的时候各帮陈昌远发过一次牌。陈昌远共支付人民币1000元给我。被告人邓日剑不承认其在赌场负责发牌和抽水。在2018年7月26日开庭审理过程中，被告人邓日剑对公诉机关指控其在赌场内发牌抽水的犯罪事实供认不讳。5.被告人邹云斌的供述与辩解我到乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一平房内参与赌博，赌“大吃小,”，在赌场看见“影子”、“阿德”发牌抽水，开始我是到该赌场赌钱的，后来有赌客向我借钱，我觉得有利可图，就开始在赌场内放高利贷，给赌客提供资金让赌客继续参赌。我到该赌场的天数为二十多天，并不是每天都有赌客向我借钱，算下来我有十多天（不超过二十天）放高利贷给赌客。我放高利贷的起步标准为人民币2000元，每次放高利贷为人民币2000元的倍数，每人民币2000元收取人民币100元的利息，放高利贷的时候先收取利息。放高利贷的情况我是有选择性登记，有些熟悉的赌客借的钱少的我就不做登记，有些不熟悉的赌客或借的钱多的赌客，我就会登记。我用作登记放高利贷信息的是一本黑色封面的记事簿，现这本黑色封面的记事簿已经被公安机关扣押。每条登记的信息为:前面的为欠我钱的姓名（花名），名字后面的数字与字母代表欠钱的金额，其中Ａ表示“万元”、Ｂ表示“千元”，记事簿登记的信息都是我在赌场内放高利贷给赌客的信息，我一共获利约人民币10000元。经辨认混杂照片，邹云斌辨认出陈昌远是赌场内的股东及发牌抽水的“影子”，辨认出邓日剑是在赌场内发牌抽水的“阿德”，辨认出胡某1是向其借钱参赌的男子，辨认出胡某2是向其借钱参赌的女子。6.被告人袁翠霞的供述与辩解乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司的一平房内的赌场老板是陈昌远，赌场大概开了2个月，我第一次去是2017年8月份，据我所知“肥斌”、李杰锋有在赌场借钱给参与赌博的人。赌场借钱最少借人民币2000元，实际只给人民币1900元，扣除人民币100元当作利息。我在2017年8月底在赌场内借了人民币2000元给李某2参赌，给了李某2人民币1900元，当场收了利息人民币100元。经辨认混杂照片，袁翠霞辨认出陈昌远是赌场股东之一“影子”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出李杰锋是在赌场内负责放高利贷的“阿锋”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“肥仔”，辨认出李某2是向其借钱参赌的男子。7.被告人李杰锋的供述与辩解2017年9月7日左右，我听“林子”说“桂头文”和“影子”在乳源瑶族自治县裕丰配送服务公司内的一平房开设了一个赌场，里面可以进去放高利贷给赌客参赌并收取一些利息，该赌场就是用扑克牌以“三公”的方式进行赌博，具体赌资大小我不清楚，来赌场里赌博的少的有十几个，多的有三十多人。我知道赌场是陈昌远和禤蕴文开设的，是否有其他股东我就不清楚。我总共去了四次赌场，第一次是2017年9月7日晚上23时许林子带我进去的，这次我进去时，赌场已经聚集了接近20人在里面赌博了，那次“桂头文”已经坐在赌桌上，旁边放着水箱，“阿德”在发牌和抽水，我看了半个小时就离开了。第二次是2017年9月12日晚上22时30分许，当时赌场还没开始，有几个人在里面打麻将，过了没多久，有十个赌客已经到了，然后就开始了用扑克牌开始“大吃小”的赌博，是“影子”在赌场内发牌，“桂头文”坐在“影子”旁边，“影子”和“桂头文”的中间位置地面上就放着一个黄色水箱，“影子”在发牌的同时负责抽水。我看到“肥斌”、“阿霞”、“九龙”在赌场内放高利贷，我放高利贷给了“阿喜”人民币4000元参与赌博，他们三人借了给谁我不清楚，“小何”在赌场帮忙搞宵夜给赌客吃，大约第二天凌晨1时许赌场结束后，“桂头文”、“影子”、“阿德”三人把门关上后就在赌场内分水箱的钱。第三次是2017年9月13日晚上23时许我进去了赌场，“桂头文”不在赌场内，“影子”在赌场内负责发牌和抽水，抽水跟前一天看的情况差不多，这次我没有放高利贷成功，“肥斌”、“阿霞”、“九龙”也在赌场内放高利贷，但是借了给谁我不清楚，第二天凌晨1时左右赌博结束。第四次就是2017年9月14日晚上23时许，我去到赌场时，“桂头文”已经坐在赌桌上，“影子”在赌场内负责发牌和抽水，“桂头文”坐在“影子”的旁边，他们两人中间的地面上放着一个水箱，这次我借了人民币2000元给“阿喜”参与赌博，“肥斌”、“阿霞”、“九龙”也在赌场放高利贷，“小何”也在赌场内来回走动，我进去赌场大约半个小时左右，就被公安机关抓获了。我总共收了阿喜人民币100元的利息和人民币500元的红包，共获利人民币600元。经辨认混杂照片，李杰锋辨认出禤蕴文就是赌场里的“桂头文，辨认出陈昌远是负责发牌和抽水的“影子”，辨认出杨子龙是在赌场放高利贷的“九龙”，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌就是在赌场内放高利贷的“肥斌”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的“阿霞”，辨认出丘某1是向其借贷参赌的“阿喜”，辨认出何某是在赌场里作安保并从水箱领工资的人，辨认出付某是向杨子龙借钱参赌的男子。8.被告人丘晓云的供述与辩解禤蕴文2017年7月底和我说，他和陈昌远一起在乳源瑶族自治县裕丰配送服务有限公司平房开设了赌场，每人各占一半的股份。赌场都是陈昌远在现场负责，他负责每次开赌的发牌，赌场也不是每遍都抽水，台面牌面少，下注小就不会抽水，我一般在赌场看见他们抽水都有人民币3000元～5000元。陈昌远告诉我说赌场的场地是他去租的。我第一次去是今年8月初，是影子告诉我的，我看过“肥斌”在8月底借了人民币2000元给赌客，怎么收利息我不清楚。我妹夫何某经常在赌场内出现，但是他不参与赌博，就在赌场内来回观看与走动。我总共去了三四次，其中有两次是跟桂头文去的，其他时间桂头文有没有进去赌场我不知道，每次我都是提前离开的，所以其他情况不清楚。经辨认混杂照片，丘晓云辨认出陈昌远是赌场股东及负责发牌和抽水的影子，辨认出邓日剑是在赌场负责发牌抽水的“阿德”，辨认出邹云斌是在赌场内放高利贷的“肥仔”，辨认出袁翠霞是在赌场内放高利贷的女子，辨认出李杰锋是在赌场内放高利贷的“阿锋”。（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1.韶公（网监）勘［2017］212号电子证物检查工作记录、检查笔录、照片。证实公安机关对涉案人员禤蕴文持有的苹果智能手机一台进行了电子证物检查，手机中关于通讯录、短信息、通话记录及即时通讯软件等资料已导出。2.韶公（网监）勘［2017］221号远程勘验工作记录、勘验笔录、固定电子证据清单、照片。证实公安机关从涉案人员禤蕴文ＱＱ账号92×××15的ＱＱ相册内共获取图片容量58.9ＭＢ，共258张图片。3.现场勘验检查工作记录、现场示意图、现场照片、指认现场照片。证实案发现场情况。4.辨认笔录。证实涉案人员相互辨认的情况。二、被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实2017年6月～９月期间，被告人禤蕴文通过直接交付及被告人李杰锋转交、被告人丘晓云直接在赌场领取的方式，按照每天人民币2000元的标准，被告人禤蕴文累计交付人民币140000元给被告人丘晓云，作为被告人禤蕴文投资乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的资金。被告人丘晓云作为乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，明知该人民币140000元是被告人禤蕴文伙同他人开设赌场的犯罪所得（赌场抽头渔利），仍将该笔资金用于支付工人工资、水电费等与乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司经营收入相混合的方式帮助被告人禤蕴文转移犯罪所得。在审理过程中，本院依法委托乳源瑶族自治县司法局对被告人丘晓云进行社情民意及监管环境考察。2018年8月21日，乳源瑶族自治县司法局出具了《调查评估意见书》，认为对被告人丘晓云适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，同意适用社区矫正。上述事实，被告人丘晓云在庭审过程中并无异议，并有下列经举证、质证、认证的证据予以证实。（一）书证1.受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、犯罪嫌疑人权利义务告知书等程序文书。证实韶关市公安局浈江分局对被告人丘晓云涉嫌洗钱罪一案立案侦查及对被告人丘晓云采取强制措施的程序合法。2.抓获经过。证实韶关市公安局浈江分局于2017年11月23日将被告人丘晓云秘密抓获。3.常住人口基本信息登记、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明。证实：被告人丘晓云于1983年11月20日出生，系完全刑事责任能力人且无犯罪前科，因涉嫌赌博于2017年9月15日被韶关市公安局浈江分局行政拘留15日。4.韶关市公安局浈江公安分局出具的现场检测报告书。证实经多项毒品联合检测试剂盒（胶体金法）检测，被告人丘晓云未吸食毒品。5.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的企业机读档案登记资料。证实被告人丘晓云是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，该公司经工商登记的投资者包括丘晓云、阙某及钟某三人。6.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司2017年9月的资产负债表、损益表、转账凭证及入账凭证。证实该公司的具体财务情况：（1）被告人丘晓云分别于2017年8月22日、9月18日向该公司转款人民币4728.05元，共计人民币9456.1元；（2）该公司分别于2017年7月23日、8月23日、9月20日支付各类社会保险费用、工人工资、水电费7-9月的费用合计人民币65295.23元。7.乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司向15名农户租田的情况表及2017年田租收据原件17张。证实该公司支付2017年的田租费用为人民币20765元。8.微信截图11张。证实犯被告人丘晓云从2017年7月至9月，累计收到被告人禤蕴文从赌场收取的费用（抽头渔利）人民币140000元。9.被告人李杰锋与被告人禤蕴文的微信聊天记录及微信转账凭证截图7张。证实被告人李杰锋帮助被告人禤蕴文转交赌场结算的抽头渔利给被告人丘晓云。10.调查评估意见书。证实乳源瑶族自治县司法局经调查评估认为，被告人丘晓云适用非监禁刑对居住社区无重大不良影响，社区矫正条件具备，同意适用社区矫正。（二）证人证言1.证人丘某4的证言。证实：我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的财务。股东的情况我不清楚，我只知道公司是禤蕴文在负责管理，我的工资也是他发的。公司需要资金开支都是临时找禤蕴文领取。公司主要开支就是购买树苗肥料、工人报酬及水电费。公司需要上述开支我就找禤蕴文领取（都是以现金的方式领取），2017年7月份，禤蕴文通过我姐姐丘晓云支付了人民币50000元给我作为公司开支使用，丘晓云和我说是禤蕴文作为公司使用的钱，但是具体是什么钱她没有告诉我。上述人民币50000元我均用于支付了公司的看管工人及临时工人的工资、公司水电费等，已经全部用完了。我只是负责工人的工资发放及水电开支，公司购入苗木及肥料是禤蕴文自己去处理。公司的账本在公司保管。2017年7月至2017年9月，我负责的内账一共支付人民币50700元，其中人民币50000元就是公安机关对我询问时我所陈述的从丘晓云手中陆续支取的现金人民币50000元。2.证人钟某的证言。证实：宏顺公司工商登记的股东出资是认缴的，实际缴交没有那么多。工商登记的股东包括我、阙某及丘晓云，其中我是早期公司成立的时候出资了人民币200000元，占20%的股份，我不参与该公司的实际经营及管理。禤蕴文在公司成立初期就持有50%的股份（我不知道他具体的出资情况），但我记得他在2015年左右就将自己的股份转让给了丘晓云。公司成立至今没有盈利，所以一直没有收益。（三）同案被告人的供述1.被告人禤蕴文的供述我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的的隐形股东，也是该公司的实际管理者。该公司法定代表人是丘晓云，登记的股东有阙某、钟某，隐形股东就我一个人，公司的经营范围是苗木的培植销售，公司现有一个财务丘某4、会计“谢叔”、公司看管人员丘晓龙及另外两名工人。因为我自己存不到钱，我在赌场抽水后，我按照每天人民币2000元的标准，共给了人民币140000元给丘晓云，该人民币140000元中，有人民币50000元钱给丘晓云支付公司员工资及交给公司财务叫财务帮我归还银行信用卡的欠款，我自己支取了人民币34000元使用，剩下的人民币56000元我不记得具体的使用去向了。上述人民币140000元给丘晓云有我自己直接交给她的，有叫李杰锋转交的，也有叫丘晓云自己到赌场找陈昌远拿的。李杰锋帮我转交钱给丘晓云，李杰锋和丘晓云都知道是赌场抽水后返还给我的钱。我直接给丘晓云的钱，丘晓云知道是从赌场抽水后返还给我的在赌场中的前期投资的钱。2.被告人李杰锋的供述我认识丘晓云，她经常与禤蕴文一起，从来没有见过丘晓云管理禤蕴文开设的赌场。禤蕴文说他是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司实际管理者,丘晓云是该公司的法定代表人和股东。丘晓云去过乳源瑶族自治县裕丰配送公司内的一平房的赌场，我按照禤蕴文的指示在赌场交钱给丘晓云，分别是我和禤蕴文在微信聊天记录中提到的人民币9500元和人民币4000元。（四）被告人丘晓云的供述与辩解我是乳源瑶族自治县宏顺园林绿化有限公司的法定代表人，公司没有提供资金及其他帮忙给禤蕴文在乳源开设赌场。禤蕴文是公司的隐形股东，他在公司成立就投资入股了人民币300000元，2017年7月至9月，禤蕴文每天在赌场抽水后的分成每天给我人民币2000元，累计给了我人民币140000元作为公司的开支使用，当他投入公司的资金。上述人民币140000元不都是禤蕴文给我的，有时候他是叫李杰锋的人转交给我。李杰锋就是在赌场放高利贷的，有时候禤蕴文没有去赌场，禤蕴文会交代陈昌远将抽水分成交给李杰锋，李杰锋会在第二天转交人民币2000元给我，然后我计入到禤蕴文说的作为公司的资金中使用。禤蕴文在赌场结算交付给我及通过李杰锋转交给我的款项，我知道是赌场抽头渔利的资金，具体每个不同场地交付的资金的数额我不记得了。公安机关向我出示的四张聊天记录我确认都是我和禤蕴文的微信聊天记录。其中微信截图4是我在收取到禤蕴文按照每天人民币2000元给我的资金后，我和他核对数目，告诉他我已经收到他人民币140000元，并告知他上述人民币140000元中，2017年9月6日给了人民币50000元给公司的财务丘某4，给财务的钱就是使用于公司一直拖欠的水电费、工人工资。在2017年9月6日前禤蕴文自己支用了人民币34000元，剩余的钱2017年11月份我支付了租田资金人民币21000元，其他资金我使用于2017年9月6日后公司的水电、工人工资及之前拖欠的其他各项开支了。在2018年7月26日的庭审时，被告人丘晓云明确表示知道上述人民币140000元是禤蕴文在赌场抽头渔利的钱。综合以上审理查明的事实和证据，本院对公诉机关指控的犯罪事实和各被告人及其辩护人所提意见综合评判如下：关于公诉机关指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋系恶势力犯罪的问题。本院认为，恶势力一般为三人以上，纠集者、骨干成员相对固定，经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。从本案来看，无充分的证据证明被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋达到多次实施违法犯罪活动。因被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的犯罪行为不具备恶势力犯罪特征，故不予认定为恶势力。因此，公诉机关指控被告人系恶势力于法无据，本院不予支持。被告人禤蕴文及其辩护人林建军，被告人陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、李杰锋的辩护人提出前述被告人不属于恶势力的辩护意见本院予以采纳。关于被告人袁翠霞、李杰锋的辩护人提出被告人袁翠霞、李杰锋不构成开设赌场罪的问题。经查，认定被告人袁翠霞、李杰锋开设赌场的事实，有被告人禤蕴文、陈昌远、袁翠霞、李杰锋、丘晓云的供述，证人胡某1、吴某1、邹某、付某、胡某2、丘某1、陈某2、李某2、丘某2、谭某1、吴某2、江某的证言等证据证实，证据能相互印证，足以认定被告人袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场仍然在赌场内放高利贷，为赌场的赌客提供赌资的行为，符合开设赌场罪的构成要件。故该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人陈昌远的辩护人提出被告人陈昌远系从犯的辩护意见的问题。经查实，被告人陈昌远提供赌博场所并积极参与发牌抽水，在共同犯罪的过程中起主要作用，系主犯，被告人陈昌远的辩护人提出前述辩护意见于法无据，本院不予采纳关于被告人邓日剑、袁翠霞、李杰锋的辩护人提出可以对前述被告人适用缓刑的意见。经查，因被告人邓日剑、袁翠霞、李杰锋的犯罪情节恶劣，不符合《中华人民共和国刑法》规定宣告缓刑的条件，因此，对该辩护意见本院不予采纳。关于被告人丘晓云的辩护人提出被告人丘晓云掩饰、隐瞒犯罪所得数额为人民币56000元。经查，被告人禤蕴文将赌场的渔利人民币140000元转交给被告人丘晓云，被告人丘晓云亦明知该人民币140000元是被告人禤蕴文的犯罪所得而予以转移，该事实有微信截图和被告人禤蕴文、丘晓云的供述予以印证。因此，该辩护意见于法无据，本院不予采纳。关于被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的辩护人提出前述被告人系从犯的辩护意见。经查，被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，而在赌场放高利贷，为赌客提供赌资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。因此，上述辩护意见本院予以采纳。关于被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋、丘晓云的辩护人提出被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，并当庭认罪，具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见。经查证属实，本院予以采纳。关于对本案扣押物品的处理问题。经查，韶关市公安局浈江分局依法扣押了（1）被告人禤蕴文亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台,（2）被告人陈昌远银色苹果6手机1台，（3）被告人杨子龙黑色苹果7手机1台，（4）被告人邓日剑玫瑰金苹果7手机1台，（5）被告人袁翠霞白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、小册子1本、信纸1本、人民币14300元，（6）被告人邹云斌土豪金华为手机1台、记事簿1本，（7）被告人李杰锋银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、记事簿1本、人民币6000元，（8）黄色塑料箱1个，（9）参赌人员共同赌资人民币35700元、抽头渔利人民币9600元，（10）扑克牌74副。经查实，扣押在案的被告人袁翠霞的人民币14300元及被告人李杰锋的人民币6000元，现公诉机关没有证据证实上述款项系供被告人袁翠霞、李杰锋犯罪所用，因此，本案不予处理；其余扣押的物品均系供各被告人犯罪所用，应当予以没收本院认为，被告人禤蕴文、陈昌远以非法营利为目的，纠集被告人杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋开设赌场，组织不特定人员进行赌博，并从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪。应根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定追究被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋的刑事责任。公诉机关指控被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋犯开设赌场罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人禤蕴文组织、策划开设赌场，被告人陈昌远提供赌博场所并积极参与发牌抽水，在共同犯罪的过程中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人邓日剑明知他人开设赌场而参与发牌和抽水，被告人杨子龙、邹云斌、袁翠霞、李杰锋明知他人开设赌场，而在赌场放高利贷，为赌客提供赌资，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当依法从轻或减轻处罚。被告人杨子龙、邓日剑因犯容留他人吸毒罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。庭审中，被告人禤蕴文、陈昌远、杨子龙、邓日剑、邹云斌、袁翠霞、李杰锋如实供述自己的犯罪事实并当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。被告人丘晓云明知是犯罪所得（被告人禤蕴文在赌场的抽头渔利）而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。应根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定追究其刑事责任。公诉机关指控被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。但指控被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名不当，本院予以纠正。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的‘情节严重’：掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；”的规定，本案被告人丘晓云掩饰、隐瞒犯罪所得的金额达人民币140000元，被告人丘晓云属犯罪情节严重。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”的规定，应在三年以上七年以下有期徒刑并处罚金的法定刑对被告人丘晓云科以刑罚。被告人丘晓云归案后能如实供述自己的犯罪事实，并当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。被告人丘晓云犯罪情节较轻，经乳源瑶族自治县司法局调查评估认为适合社区矫正管理，归案后确有悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会，对所居住的社区没有重大的不良影响。因此，被告人丘晓云符合《中华人民共和国刑法》规定宣告缓刑的条件，本院决定对其适用缓刑。被告人丘晓云的辩护人提出被告人丘晓云犯罪情节较轻，有坦白情节，系初犯、偶犯，请求对被告人丘晓云适用缓刑的辩护意见，经查证属实，本院予以采纳。综上所述，为维护社会管理秩序，打击刑事犯罪，结合被告人的犯罪事实、性质、对社会的危害程度及认罪悔罪态度等情节，经本院审判委员会讨论决定，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第一款和第三款，《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人禤蕴文犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年9月14日止。罚金限被告人禤蕴文于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）二、被告人陈昌远犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2019年1月14日止。罚金限被告人陈昌远于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）三、被告人杨子龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年11月14日止。罚金限被告人杨子龙于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）四、被告人邓日剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年11月14日止。罚金限被告人邓日剑于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）五、被告人邹云斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人邹云斌于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）六、被告人袁翠霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人袁翠霞于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）七、被告人李杰锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月15日起至2018年9月14日止。罚金限被告人李杰锋于本判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）八、被告人丘晓云犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币25000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、扣押在案且未随案移送的作案工具扑克牌74副、黄色塑料箱一个、亮黑色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、银色苹果6手机1台、白色苹果7Ｐｌｕｓ手机1台、土豪金华为手机1台、黑色苹果7手机1台、银色苹果5手机1台、黑色苹果7手机1台、玫瑰金苹果7手机1台、小册子1本、信纸1本、记事簿2本、赌资人民币35700元、违法所得人民币9600元予以没收，由扣押机关韶关市公安局浈江分局予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢碑养审判员钟庆田人民陪审员赵茂森二〇一八年八月三十一日法官助理钟日好书记员叶璐

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。




案例二判决结果：
name: 禤蕴文
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 陈昌远
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 杨子龙
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 邓日剑
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 邹云斌
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 袁翠霞
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 李杰锋
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 丘晓云
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑三年