案例一：
经审理查明：上诉人王某系汉帛公司副总经理，原审被告人章某原系天宸公司外发组长。2010年7月3日，汉帛公司与天宸公司签订加工合同书一份，约定由汉帛公司为天宸公司加工型号为15121的拉杆箱80006套。后因生产进度延迟，上诉人王某恐无法完成合同约定的加工任务，于2010年12月左右串通原审被告人章某，以每套10元的好处费诱使被告人章某虚开了两张收货单（汉帛公司送货单），共计630套。事后，上诉人王某向原审被告人章某支付好处费4000元，余款2300元约定在汉帛公司取得加工款后支付。2010年底，原审被告人章某就虚开收货单一事向天宸公司前法定代表人吴天华反映，并将违法所得4000元交由吴天华。2011年1月26日，汉帛公司与天宸公司前法定代表人吴天华签订结算协议清单，确认汉帛公司为天宸公司加工订单号为15121的拉杆箱43870套，每套加工费38元，总计加工款1667060元，扣除补料费63000元、少出货630套的费用107100元、运费50000元、未出货损失170000元、已付款750000元，尚欠余款526960元。后天宸公司陆续支付250000元、20000元，剩余256960元未付。2011年4月，汉帛公司向平湖市人民法院起诉，要求天宸公司支付上述加工款256960元。法院经审理，确认结算协议清单的效力，认定虚开的拉杆箱数额为630套，并判令天宸公司支付汉帛公司加工款256960元。受平湖市公安局的委托，平湖市价格认证中心认定涉案的630套型号为15121的拉杆箱价值为85050元。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。
对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 章某
crime: 职务侵占罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
廖剑合同诈骗罪一审刑事判决书成都市龙泉驿区人民法院刑事判决书（2019）川0112刑初281号：成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑诉［2019］274号起诉书指控被告人廖剑犯合同诈骗罪，于2019年5月28日向本院提起公诉。审理过程中成都市龙泉驿区人民检察院以成龙检刑检刑变诉［2019］2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。成都市龙泉驿区人民检察院指派检察员胡兴出庭支持公诉，被告人廖剑及其辩护人张守强到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2017年5月，四川ＸＸ家具有限公司（以下简称：ＸＸ家具公司）发布《员工持股方案》，要求公司高级管理人员均须持股，规定公司员工持股按照每股10万元的价格认购，认购款应于2017年12月25日前支付，所有员工持股总股不超过20%，持股员工所认购股份由公司股东、监事王某松代持。2017年10月15日，时任ＸＸ家具公司营销总监的被告人廖剑在未实际取得ＸＸ家具公司股东资格，未完成上述公司高管认股义务的情况下，伪造了一份加盖有ＸＸ家具公司“营销中心”印章的《委托代持股协议书》约定由乙方、被害人张某秀出资10万元代持甲方廖剑持有的ＸＸ家具公司3%的股权。签订协议前后期间，2017年10月3日、2017年10月4日、2017年10月15日、2017年10月18日，被害人张某秀通过微信、支付宝、银行卡转账等方式分多笔共支付廖剑人民币10万元。2018年1月4日，被告人廖剑以银行转账的方式向ＸＸ家具公司支付其参股款人民币5万元，2018年1月8日，廖剑以甲方名义与乙方代表王某松签订《委托代持股协议书》约定由其出资10万元认购的ＸＸ公司1%的股份由乙方代持，完成其公司高管的认股义务，成为公司股东，并于之后的2018年1月15日出具《承诺书》承诺于2018年3月31日之前将剩余参股金5万元转入ＸＸ家具公司账户。经核实，截止案发，被告人廖剑实际持有ＸＸ家具公司股权占比为0.5%；ＸＸ家具公司并不存在上述“四川ＸＸ家具有限公司营销中心”印文的印章；上述赃款人民币10万元被廖剑个人耗用。2018年4月16日、4月20日，涉案被害人唐某诰、熊某俊先后与被告人廖剑所代表的ＸＸ家具公司签订《产品经销合同》分别在江苏省无锡市、成都市区域内代理销售“ＸＸ”品牌系列家具产品，成为ＸＸ家具公司产品经销商。期间，在ＸＸ家具公司、廖剑个人均尚未实际取得意向项目“苏州Ｗ35”工程项目的情况下，被告人廖剑借用其ＸＸ家具公司营销总监的身份，在与吕某洪、熊某俊取系、洽谈业务过程中，谎称有意将上述工程项目的家具销售、安装项目交给吕某洪、熊某俊承接，并向其二人分别出示了其伪造的载明其持有ＸＸ家具公司20%股权的《股权转让协议》《委托代持股协议书》以及相关内容为指定货款汇款至私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川ＸＸ文化传有限公司合同专用章”印章。之后，被害人唐某诰、熊某俊即相信廖剑并先后于2018年4月20日、4月23日按照其要求将承接上述工程项目的所谓“保证金”分别各20万元通过银行转账的方式汇入廖剑尾号为“0428”的工行个人银行账户。经核实，截止2018年1月4日，被告人廖剑实际持有ＸＸ家具公司股权占比仅为0.5%；经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章”系伪造；截止案发，上述赃款人民币共计40万元被廖剑个人耗用。2018年3月，涉案被害人夏某在ＸＸ家具公司珠海门店接触到ＸＸ家具产品，后其辗转联系到ＸＸ家具公司营销总监、被告人廖剑洽谈购买ＸＸ品牌家具事宜。之后，2018年7月中旬，夏某到成都ＸＸ家具公司订货，期间，被告人廖剑声称可以更低的经销商价格拿货但不能走公司账户并向夏某出示了相关内容为指定货款汇款至其私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章”印章，以此诱使夏某将订货款打款至其个人银行账户，随后，双方于2018年7月19日确认了总价值222315.00元产品订货单，当日，夏某将首付款人民币155620.00元通过银行转账至廖剑工行尾号为0428的个人银行账户，之后，在约定的发货前15天，2018年8月14日，夏某通过银行转账将尾款人民币66695.00元转账至廖剑上述银行账户，完成付款。期间，被告人廖剑在收到夏某的货款后并未按照约定将货款转款至经销商处向ＸＸ家具公司订货，截止案发，所获赃款共计人民币222315.00元被其个人耗用。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章”印章系伪造。2017年下半年，涉案被害人徐某在上海家具展会上结识时任ＸＸ家具公司营销总监的被告人廖剑并接触和了解到ＸＸ家具公司的家具产品，后徐某向ＸＸ家具公司购买了5万元的家具产品，将货款打入ＸＸ家具公司银行账户并如约收到了产品。之后，因其公司业务需要，徐某联系廖剑再次订购ＸＸ家具公司家具产品，此时，廖剑对徐某声称其目前系ＸＸ家具公司股东，向徐某通过微信出示了相关内容为指定货款汇款至其私人银行账户的“客户告知单”并加盖有“四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章”印章。之后，2018年8月2日，徐某即按照廖剑的要求将订货款通过银行转账和微信转账的方式，分两笔，一笔人民币5万元，一笔人民币5680元，共计人民币55680.00元转入廖剑指定的其个人工商银行尾号0428的工行卡和其微信账户。经成都市公安局物证鉴定所鉴定，上述“四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章”印章系伪造；截止案发，上述赃款人民币共计55680.00元被廖剑个人耗用。被告人廖剑对指控事实及罪名均无异议，称自己在东升街道航空路有一套住房，愿意变卖，退赔被害人损失。其辩护人认为，廖剑有坦白情节，骗取钱款是为归还其他人的款项，主观恶性不大，愿意退赔损失，请求从轻处罚。本院查明事实与指控事实一致。另查明，四川ＸＸ家具有限公司代廖剑退出徐某的款项。东升街道航空路6号51栋1单元10楼1003号房屋系签约备案在廖剑名下。上述事实，有受案登记表，立案决定书，到案经过，廖剑的户籍证明，涉案人员刘某长的证言，ＸＸ家具公司前员工王某琼的证言，ＸＸ家具公司员工何某、何某1、金某可、何某2、张某、刘某智的证言，ＸＸ家具公司法人金某的证言，四川ＸＸ家具有限公司关于公司对公账户、廖剑持股情况、廖剑交纳参股款、公司没有“四川ＸＸ家具有限公司营销中心”印章的证明，四川ＸＸ家具有限公司提交公司（包括分公司、控股公司）24枚印章印模，廖剑无前科的说明，何某提交的相关资料（四川ＸＸ家具有限公司、四川ＸＸ文化传播有限公司的营业执照复印件，廖剑的居民身份证复印件，廖剑收款的凭证，请将货款汇入廖剑银行账户的“客户告知单”，情况说明，委托代持股协议书，股权转让协议，产品经销合同等47页），何某提交的四川ＸＸ家具有限公司的相关资料（四川ＸＸ家具有限公司的员工持股方案，股权转让协议书，股东会决议，董事、监事信息，代持股协议书、承诺书），廖剑与四川ＸＸ家具有限公司的劳动合同书，四川ＸＸ1东润实业有限公司员工熊某俊的证言，熊某俊提交的相关资料（产品经销合同、银行流水清单、股权转让协议、手机转账记录、四川ＸＸ1实业有限公司的营业执照），江苏省无锡市ＸＸＸ设计装饰有限公司员工吕某洪、唐某诰的证言，吕某洪提交的相关资料（银行转款凭证、委托书、委托代持股协议书、股权转让协议、吕某洪与廖剑的微信内容），被害人张某秀的陈述，张某秀提交的相关资料（委托代持股协议书、股权认购申请书、转账凭证6页），被害人夏某的陈述，夏某提交的相关资料（夏某给廖剑的打款凭证，夏某与廖枧、何某2、王某琼的微信聊天内容，订货单及收条），被害人徐某的陈述，徐某提关的相关资料（打款记录5页），金某可提交的相关资料（徐某的委托授权书、徐某的居民身份证复印件、徐某的中国银行交易流水明细清单、请交货款汇入我公司账户的“客户告知单”、账户名廖剑的照片、与ＸＸ廖枧的微信内容），徐某、吕某洪对廖剑的辨认笔录，被告人廖剑的供述和辩解，对廖剑住处的搜查证，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单（四川ＸＸ文化传播有限公司合同专用章一枚、合同及其它资料24页），成都市公安局物证鉴定所成公鉴（文检）字［2018］7606号鉴定书，对本区成龙大道二段ＸＸ小区Ｘ栋的现场勘验笔录、现场图、现场照片，廖剑的银行账目明细，个人住房查询记录（廖剑）等证据证实，足以认定本院认为，被告人廖剑以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，以虚假的产权证明作担保，采取伪造相关单位印章，诱使他人与其签订合同，以“工程保证金”、货款等名义收取款项后个人耗用，其行为已构成合同诈骗罪，属数额巨大，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人廖剑的事实及罪名成立。被告人廖剑到案后如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人廖剑系初犯，愿意将房产变卖，退赔被害人，认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，予以采纳。据此，为打击犯罪，根据被告人廖剑的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人廖剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月23日起至2024年2月22日止；罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、对被告人廖剑的违法所得予以追缴，退赔被害人（其中徐某的款项退给四川ＸＸ家具有限公司）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长金学强人民陪审员曾国霞人民陪审员鄢涛二〇一九年六月二十五日书记员谭佳豪

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 廖剑
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年六个月