案例一：
经审理查明，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取现金共计364.7万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。2013年7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还49.7万元。2013年8月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取邱某保证金等费用共计11.5万元，于2015年6月（立案前）退还6万元。2013年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取水某保证金等费用共计30万元。2014年3月至4月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某2保证金等费用共计65.5万元。2014年4月，被告人宋某以采购配电设备为名，骗取刘某3保证金等费用共计11.5万元。2014年5月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取殷某保证金等费用共计3.5万元。2014年5月至7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元。2014年6月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取骆某2保证金等费用共计39.5万元。2014年8至10月间，被告人宋某以招标购买化工设备为名，骗取张某3保证金等费用共计43.5万元。2014年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取刘某2保证金等费用共计4.5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。2014年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取王某4保证金等费用共计45.5万元，2015年7月退还5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电缆、桥架设备为名，骗取鄂某保证金等费用共计5.5万元,2016年1月退还1万元。2015年9月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某1保证金等费用共计5.5万元。2015年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 宋某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
毛坤开合同诈骗一审刑事判决书上海市松江区人民法院刑事判决书（2018）沪0117刑初1290号：上海市松江区人民检察院以沪松检诉刑诉〔2018〕1283号起诉书指控被告人毛坤开犯合同诈骗罪，于2018年8月22日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理，上海市松江区人民检察院检察员应亦然、被告人毛坤开及其辩护人李勇到庭参加诉讼。现已审理终结上海市松江区人民检察院指控，2016年7月至2017年11月间，被告人毛坤开以弘盾（上海）投资发展有限公司法定代表人的身份，虚构弘盾公司具有本区泗泾镇泗陈公路ＸＸＸ号佘北大型居住社区项目开发权的事实，与范某某、陈某、宋某某等多名被害人签订工程合同，以缴纳工程保证金为由骗取上述被害人钱款共计人民币390万余元。具体如下：2016年7月，被告人毛坤开以弘盾公司的名义与被害人宋某某的江西龙式建筑开发集团公司上海分公司签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，以缴纳工程保证金为由，从宋某某处骗取人民币300万元。因工程迟迟无法开工及宋某某催讨，被告人毛坤开陆续退还宋某某人民币65万元。2016年9月，被告人毛坤开以弘盾公司的名义与被害人范某某挂靠的中跃建设集团有限公司、中阳建设集团有限公司等先后签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，并要求收取工程保证金。后范某某及其挂靠公司人员通过与被害人顾某1合作，与被害人干某某的南通亚雅劳务有限公司、被害人朱某某的劳务施工队、被害人张某1的江苏瑞峰建设集团有限公司上海分公司及被害人张2签订合同的方式，将该项目继续发包，并向上述被害人陆续收取工程保证金及用于工程前期准备的费用约人民币110万元。范某某将其中人民币88万元陆续转入被告人毛坤开的个人账户。顾某1还直接转账给被告人毛坤开工程保证金人民币5万元。2017年7月，被告人毛坤开以弘盾公司的名义与被害人陈某签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，并以缴纳工程保证金为由陆续骗取陈某人民币62.99万元。2017年11月30日，被告人毛坤开在弘盾公司被公安人员抓获。为确认上述事实，公诉人向法庭举出的证据有：被害人宋某某、范某某、陈某、顾某1、干某某、朱某某、张某1、张2的陈述，证人何某某、顾2、王某、卫某某的证言，辨认笔录，上海建设工程施工合同、分包合同、分包协议、初步框架协议、开工确认函、承诺书、收据、转账记录、收条、欠条、中国民生银行业务受理单，谅解书，扣押决定书、扣押清单，短信及微信聊天记录，刑事判决书，公安机关出具的案发抓获经过、常住人口基本信息等。公诉机关认为，被告人毛坤开以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人毛坤开在庭审中对起诉书指控其以索要工程保证金为由，骗取他人钱款的基本事实以及从宋某某处骗得人民币200万并退还65万的事实无异议，对其余指控的辩解如下：1、起诉书指控从宋某某处取得人民币300万元，其中200万是宋某某本人给其，另外的100万系张耀炳提供，但该笔钱款和其与宋某某签订的工程合同无关；2、范某某给过其几十万，但这是朋友之间的借款，其也给过范某某六七十万，双方钱款往来已经抵消，其本向范某某借款，之后才知其收到的人民币5万元是顾某1转账过来，该钱款是朋友之间的借款，不是工程保证金，其在被抓前已经归还对方人民币1.5万元，另外其亲友已经归还了顾某150余万元（包含上述5万元）并得到对方谅解；3、其从陈某处收取的工程保证金人民币60余万元已经归还对方人民币65万元。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，但提出被告人毛坤开虽然对指控的犯罪事实有所辩解，但对基本犯罪事实供认不讳，自愿认罪，有悔罪表现，被告人毛坤开得到了部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。经审理查明，2016年7月至2017年11月间，被告人毛坤开以弘盾（上海）投资发展有限公司法定代表人的身份，虚构弘盾公司具有本区泗泾镇泗陈公路ＸＸＸ号佘北大型居住社区项目开发权的事实，与宋某某、范某某、陈某等多名被害人签订工程合同，以缴纳工程保证金等理由骗取上述被害人钱款共计人民币390万余元。具体如下：2016年上半年，被告人毛坤开与被害人宋某某等人多次协商发包本区泗泾镇泗陈公路ＸＸＸ号佘北大型居住项目事宜，2016年7月，被告人毛坤开以弘盾公司名义与宋某某等人挂靠的江西省龙式建筑开发集团公司上海分公司签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，以缴纳工程保证金为由，分别从宋某某等人处骗取人民币300万元。因工程迟迟无法开工及宋某某催讨，被告人毛坤开陆续退还宋某某人民币65万元。2016年9月，被告人毛坤开以弘盾公司的名义与被害人范某某挂靠的中跃建设集团有限公司、中阳建设集团有限公司等先后签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，并要求收取工程保证金。后范某某及其挂靠公司人员通过与顾某1合作，与干某某的南通亚雅劳务有限公司、朱某某的劳务施工队、张某1的江苏瑞峰建设集团有限公司上海分公司及张2签订合同的方式，将该项目继续发包，并向上述人员陆续收取工程保证金及用于工程前期准备的费用。范某某最终以工程保证金等名义陆续给付被告人毛坤开人民币88万元。顾某1还直接转账给被告人毛坤开工程保证金人民币5万元。2017年7月，被告人毛坤开以弘盾公司的名义与被害人陈某签订合同，将佘北大型居住社区项目发包，并以缴纳工程保证金为由陆续骗取陈某人民币62.99万元。2017年11月30日，被告人毛坤开在弘盾公司被公安人员抓获。另查明，被告人毛坤开在案发前已经退还顾某1人民币1.5万元。2017年12月，卫某某代被告人毛坤开归还顾某1人民币50万元。上述基本事实，被告人毛坤开在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人宋某某、范某某、顾某1、干某某、朱某某、张某1、张2、陈某的陈述，证人何某某、顾2、王某、卫某某的证言，辨认笔录，上海市建设工程施工合同，开工确认函，交易明细，收据，欠条，承诺书，民生银行业务受理单，谅解书，扣押决定书，扣押清单，聊天记录，公安机关出具的案发抓获经过、前科材料、人口基本信息等证据证实，足以认定。关于被告人毛坤开提出的辩解意见，本院评判如下：1、关于被告人毛坤开骗取被害人宋某某钱款数额的问题。根据被告人毛坤开的供述、被害人宋某某的陈述、承诺书、收条、借条等证据可以证实，被告人毛坤开以“佘山大居”项目开发商自居，以弘盾（上海）投资发展有限名义与被害人宋某某等人挂靠的江西省龙式建筑开发集团公司上海分公司签订协议，之后又以缴纳工程保证金等理由索要钱款，宋某某、张耀炳分别为此支付了人民币200万、人民币100万，被告人毛坤开于2016年7月6日也出具了记载上述人民币200万款项性质的承诺书和收条，虽然张耀炳未至公安机关制作相关笔录，但根据被告人毛坤开出具的收条、被害人宋某某的证言可以证实，张耀炳作为宋某某等人的合作伙伴给付被告人毛坤开的人民币100万元系上述工程有关的保证金，被告人毛坤开称该100万元与上述工程无关的辩解，无证据印证，本院不予采信。据此，可以认定被告人毛坤开骗取宋某某等人共计人民币300万元，被告人毛坤开因宋某某催讨陆续归还的人民币65万，可在其诈骗金额中予以扣除；2、关于被告人毛坤开从范某某、顾某1处取得钱款性质及金额的问题。根据被害人范某某、顾某1的陈述、施工合同、交易明细等可以证实，被告人毛坤开自范某某、顾某1处取得的转账钱款发生在双方施工合同订立之后，这也印证了被害人范某某、顾某1陈述中的其等转给毛坤开的钱款性质均系工程保证金等的说法，被告人毛坤开的辩解无证据印证，故对被告人毛坤开的辩解，本院不予采信。鉴于被害人范某某、顾某1陈述中未表明其曾以现金形式支付给毛坤开与工程有关的钱款，故根据被害人范某某与被告人毛坤开之间的转账记录，可以认定被告人毛坤开自范某某、顾某1处分别骗取人民币88万元、5万元，被告人毛坤开于案发后通过转账方式归还顾某1人民币1.5万元，该节事实可在量刑时予以考虑，但不从犯罪金额中扣除；3、关于被告人毛坤开称其已经归还了陈某人民币65万余元的辩解。本院认为公诉机关指控被告人毛坤开以收取工程保证金等理由骗取陈某人民币62.99万元的指控证据充分，既有双方的建筑工程施工合同又有被害人陈某的陈述、转账凭证、回执单等证据可以证实，事实清楚，被告人毛坤开的辩解无任何证据证实，本院不予采信本院认为，被告人毛坤开以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人毛坤开在庭审中能自愿认罪，且在亲友的帮助下退出了部分被害人的损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人所提对其从轻处罚的相关意见，予以采纳。综上，根据被告人毛坤开犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十四条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下一、被告人毛坤开犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月30日起至2029年11月29日止；罚金于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人毛坤开向被害人宋某某、范某某、陈某等人退出违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙文华审判员房素平人民陪审员陆为明二〇一八年十月十六日书记员樊卓然

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 毛坤开
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年