案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
刘某某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2019）宁0105刑初129号：银川市西夏区人民检察院以银西检公诉刑诉（2019）125号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年4月12日向本院提起公诉。本院于2019年4月12日立案，并依法组成合议庭，于2019年5月9日公开开庭进行了审理。银川市西夏区人民检察院指派检察员刘丽出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人杨三相、张思嘉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结银川市西夏区人民检察院指控，1.2016年7月,被告人刘某某经人介绍注册成为“善心汇”传销组织会员（该组织2017年7月13日被公安部认定为传销组织），后刘某某在加入该平台后，积极投资“善心汇”平台并发展下线，先后通过口口相传、微信等方式，发展刘某甲、范某某等10人直接下线加入传销组织，上述人员又先后发展30余名人员加入“善心汇”传销组织为其间接下线，该传销组织此后不断扩大。2017年8月27日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：刘某某“善心汇”会员登录用户名为ｌｚｈ9951,ＩＤ为33760，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，485个会员账号，该账户共完成21次赠与，累计211000元，21次受助，累计314300元。截止2017年7月24日，已支出善种子442个，剩余善种子44个，已支出善心币2628个，剩余善心币38个，已支出善金币2000个，剩余善金币94062个，管理钱包已支出89500元，管理钱包剩余3562元。2.2016年11月，被告人刘某某经人介绍加入“云联惠”传销组织，刘某某明知该组织是通过发展下线拉人头入会的方式得到提成获利，其为获取更大利益，先后通过向亲戚、朋友通过口口相传等方式，不断发展新的会员，其先后推荐发展何某某、马某某等直接或间接下线15人。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，指控被告人刘某某的行为已构成组织、领导传销活动罪，具有自首情节，提出对其判处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，并当庭出示相应的证据支持指控。在开庭审理中，被告人刘某某辩称：“首先，我不是善心汇的组织、领导者，是在2016年7月通过别人推荐加入善心汇只是参加者，也是为了帮助别人，愿意认罪；其次，对鉴定的内容存在异议，21次赠与和受助不属实，平台关闭后赠与大于受助的次数，我达到Ａ轮功德主的级别；最后，我不知道云联惠是传销组织，从未主动推广和分享给他人。”辩护人的辩护意见是：本案在案证据不足以认定刘某某客观上实施了组织、领导传销活动的行为，也不足以认定刘某某主观上明知“善心汇”系传销组织，公诉机关的指控达不到犯罪事实清楚、证据确实充分的证明标准。一、该案的鉴定意见是在没有经过双方对查封的电脑硬盘签名确认作出的鉴定，不能保证证据材料的客观真实性：1.鉴定的总数485个账户与本案在卷会员注册账户不相符，2.21次的赠与与受助和实际情况不相符，实际赠与金额应大于或接近受助金额，3.鉴定中未把注册未激活、激活未操作、操作后被冻结的账户数量统计归类，从而无法准确确定刘某某的下线人员；二、刘某某只是传销组织的一般参加者，也是一位受害人，不能仅依据形式上发展30人下线的事实直接认定组织、领导者。1.刘某某在善心汇组织中仅是一个孤立的个体，对其下线会员没有组织、领导、管理、培训的权限，2.刘某某仅使用了善心汇的平台，没有控制权和支配权，也没有采取引诱、胁迫等方式，3.刘某某对该系统不具有管理权限，不是善心汇管理层的组织者、领导者、决策者、宣传者、培训者和操作者；三、现有证据不足以证明刘某某主观上明知“善心汇”系传销组织，1.刘某某系通过网友推荐和新闻媒体报道加入和了解善心汇，其在立案后才得知系传销组织，2.加入之后刘某某借用或用自有资金帮助自己的亲戚、朋友加入善心汇，对下线会员未进行任何的引诱、胁迫等非法手段；四、指控的第二起犯罪事实不构成组织、领导传销活动罪。该起事实中直接或间接发展下线15人，达不到立案追诉的标准不能认定为犯罪行为，司法解释规定的合并计算人员数量的前提是行为人组织、领导两个以上的传销组织，故不能累计计算人员数量。五、量刑情节。1.被告人刘某某主动到公安机关投案自首，如实全面交代自己的犯罪事实，悔罪表现良好，具有自首情节，2.刘某某系从犯，在善心汇中层级地位较低，作用相对较小，应当认定为从犯，3.关于发展传销人员人数问题，证据中30人的证人证言出现重复现象，且一人多账户操纵，希望合议庭量刑时考虑此情况，4.刘某某没有限制参与人员的人身自由，也没有欺诈、胁迫、乘人之危的行为，更没有造成他人人身伤害及其他恶劣影响，本次犯罪属于初犯、偶犯，5.刘某某主观恶性较小，其本身也是受害者，因对该行为的刑事违法性产生错误认识参与进来，6.刘某某到案后自愿如实供述自己的罪行，对指控的犯罪事实没有异议，积极配合公安机关的工作，建议法庭对其从轻处罚，7.刘某某本人拥有稳定的职业和收入，不仅是自治区评标库专业技术人员、高级工程师、国家注册建造师，更是农业领域的专业技术人员，多年下乡服务三农，此次犯罪纯粹是一时糊涂，希望从轻处罚，综上建议对刘某某判处免予刑事处罚。当庭提交了善心汇营业执照、宣传报道内容、证明五份、不起诉决定书、注册造价工程师、一级建造师注册证书等证据。经审理查明，一、2013年5月24日，张天明成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“善心汇”公司为运营中心，先后在海南、云南等地注册、投资关联公司20余家，对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业。自2016年5月28日起，“善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”为名，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，要求参加的会员需要缴纳300元入门费，以发展人数为计酬获利依据，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展下线会员吸收资金。2016年7月,被告人刘某某经人介绍注册成为“善心汇”传销组织会员（该组织2017年7月13日被公安部认定为传销组织），后刘某某在加入该平台后，积极投资“善心汇”平台并发展下线，先后通过口口相传、微信等方式，发展刘某甲、范某某等10人直接下线加入传销组织，上述人员又先后发展30名人员加入“善心汇”传销组织为其间接下线，该传销组织此后不断扩大。2017年8月27日，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：刘某某“善心汇”会员登录用户名为ｌｚｈ9951,ＩＤ为33760，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，485个会员账号，该账户共完成21次赠与，累计211000元，21次受助，累计314300元。截止2017年7月24日，已支出善种子442个，剩余善种子44个，已支出善心币2628个，剩余善心币38个，已支出善金币2000个，剩余善金币94062个，管理钱包已支出89500元，管理钱包剩余3562元。二、2016年11月，被告人刘某某经人介绍加入“云联惠”传销组织，刘某某明知该组织是通过发展下线拉人头入会的方式得到提成获利，其为获取更大利益，先后通过向亲戚、朋友通过口口相传等方式，不断发展新的会员，其先后推荐发展何某某、马某某等直接或间接下线15人。另查明，2017年8月25日，被告人刘某某主动到公安机关投案自首，到案后如实供述了自己参与投资善心汇和“云联惠”，发展下线的事实。上述事实，有公诉机关提交的并经法庭公开质证、认证的下列证据予以证实：1.常住人口基本信息，证实作案时，刘子辉已达刑事责任年龄。2.抓获经过，证实2017年8月11日公安机关对刘某某进行网上追逃，同年8月25日刘某某到公安机关投案自首。3.违法犯罪记录查询情况说明，证实截止到2017年8月9日，未查询到刘某某有违法犯罪记录的事实。4.善心汇会员信息单，证实刘某某下线共计400余人的事实。5.建设银行卡交易明细，证实2016年7月21日至2017年8月26日，刘某某建设银行（尾号为8798）的银行账户存在大量进出钱款的记录，截止至2017年8月26日该账户交易余额为246.19元。6.会员基本信息，证实云联惠加入人员情况。7.辨认笔录及照片，证实经过刘某某的辨认，胡某、刘某乙、刘某甲、陈某、陈某甲、孙某、杨某某、范某某、杨某甲是刘某某给其发送善心汇链接后，加入善心汇投资的人；经过姜某某的辨认，田某某就是姜某某介绍加入善心汇的人，会员账号是ｔｘｈ7368；经过杨某甲的辨认，刘某某就是发展杨某甲加入传销组织并赞助其2000元用其身份信息注册善心汇会员的人，夏某某、孙某某、马某、周某某、崔某某、韩某某、杨某某、纳某某、马某、王某甲、马某甲、张某、杨某、皇某某就是被杨某甲推荐加入善心汇的人，马某某是具体在刘某某的推荐下加入善心汇，并且刘某某赞助马某某2000元，刘某某将马某某的推荐人写成杨某甲。8.云联商城运作模式简介、广州市公安局关于云联惠涉嫌传销犯罪通告、专案数据说明等材料、云联惠部分会员名单，证实2018年广州市公安局关于广东云联惠网络科技有限公司黄明等人涉嫌组织、领导传销犯罪的通告，同时证实陈某甲的推荐人为刘某某的事实。9.鉴定聘请书、司法鉴定意见书及告知书，证实刘某某“善心汇”会员登录用户名为ｌｚｈ9951,ＩＤ为33760，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年7月25日。该账户在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，485个会员账号，该账户共完成21次赠与，累计211000元，21次守住，累计314300。截止2017年7月24日，已支出善种子442个，剩余善种子44各，已支出善心币2628个，剩余善心币38个，已支出善金币2000个，剩余善金币94062个，管理钱包已支出89500元，管理钱包剩余3562元。刘某丙证言：10.证人刘某乙的证言，证实其和刘子辉看电视看到善心汇后下载ＡＰＰ，推荐人填写的是刘某某。发展了女儿刘某、老婆陶某某、朋友刘某某、朋友宋某某，以上几人都是其用他们的身份信息注册的；同事白某某、同事姜某某、朋友杨某某、朋友张某甲、朋友某芳，以上几人都是自己用其身份证注册的。11.证人陈某甲的证言，证实其没有注册过善心汇，身份证其老公刘某某用过，有可能是他用其身份信息去注册的善心汇会员账号。其不了解云联惠，是其老公刘某某用其身份信息注册的云联惠，具体是刘某某操作的，具体情况不清楚。12.证人范某某的证言，证实2016年年底的时候，刘某某在西夏区军马场给其介绍了善心汇平台，后来就注册了善心汇会员进行投资。还用同学张某某、祁某的身份信息注册了账号。2017年11月范某某在一个云联惠微信群通过陈某甲的转发推荐看到云联惠的信息，之后就注册云联惠会员。范某某的推荐人是陈某甲。范某某注册的ＩＤ是宁静飘雨。13.证人张某乙的证言，证实刘某某用其个人相关信息注册账户进行投资的，后来自己又注册了善心汇账户。14.证人刘某甲的证言，证实2016年7月份，朋友刘某某给其介绍了善心汇平台，其就用自己的身份信息注册了善心汇账户，还发展了朋友姚某某、丈夫王某乙、妹妹刘某某、朋友马某乙。刘某甲被刘某某拉进一个善心汇微信群，在该群里每天鼓励群里的会员互相打款投资。刘某甲善心汇的账号是99561ｈｎ。还实名注册并投资了刘某某给其推荐的云联惠平台，为普通会员。15.证人杨某甲的证言，证实善心汇是刘某某给其介绍的，刘某某是杨某甲的推荐人。杨某甲还发展过朋友马某某（刘某某具体介绍的）、朋友周某某、朋友纳某某、朋友杨某某、朋友王某甲、妻子马某甲、朋友张某、朋友马某、叔叔杨某乙、朋友韩某某、岳母崔某某、妻子的姐姐马某、高某某、弟弟杨某、皇某某、网友梨某某、网友林某某、阿姨夏某某、叔叔孙某某、朋友黄某、朋友马某丙、朋友马某某。16.证人李某某的证言，证实其以前的同事刘某某简单的说了下“善心汇”平台，其有兴趣，他就用其相关信息注册账户，自己操作。在一个云联惠微信群发的二维码下载ＡＰＰ注册的云联惠会员，陈某甲是其推荐人。17.证人陈某乙的证言，证实刘某某推荐其加入善心汇的，他用其信息注册和操作的，陈某乙没有投资，无盈利，刘某某是否盈利不清楚。18.证人汪某某的证言，证实朋友刘某某给其介绍的善心汇，自己下载并注册了善心汇账户。当时刘某某把其放在陈某的下面，成为陈某的下线。其用媳妇马某某、弟弟汪某、妹妹汪某的身份信息注册了善心汇账户，都是其本人在操作。当时给他们说用他们身份证网上投资，把汪某、汪某放在了妻子马某某的下面。19.证人陈某丙的证言，证实2016年左右刘某某用陈某丙身份证、电话号码等信息说要注册善心汇，刘某某后来拿其身份信息注册的善心汇账户，但是注册后一直都是刘某某自己操作的。陈某丙没有投过钱，都是刘某某自己操作的，每次返的钱都返到陈某丙的银行卡里，然后陈某丙再将钱转给刘某某。20.证人路某某的证言，证实2016年12月，初中同学刘某某要借用路某某身份证和银行卡倒账，到最后一笔钱的时候刘某某告诉路某某用其身份信息注册投资了善心汇，每次都是刘某某操作路某某的善心汇账户的。之前刘某某还给其介绍了一个平台，名字忘了。刘某乙发展下线的证言：21.证人陶某某的证言，证实其老公刘某乙说他有投资项目，要其身份证，其就把身份证、农业银行卡交给他，后来才知道他投资的是善心汇。其没有推荐其他人。22.证人张某甲的证言，证实其以前的同事刘某乙介绍说有个善心汇平台，然后他通过微信发了链接，其下载了善心汇ＡＰＰ并且实名进行注册并绑定银行卡进行投资。并分别用妻子和母亲的信息注册了账户并且激活。用哥哥陈某的信息注册了账户，但是没有激活。张某甲善心汇的账号是（ｚｂ641659071），还投资了爱同行平台。23.证人白某某的证言，证实2015年底，其朋友刘某乙给其介绍了善心汇，其下载并注册了善心汇账户，并用父亲白某某、弟弟白某某的身份信息分别注册了账户。刘某乙还给其介绍了云联惠的二级平台酷哒哒平台；姓蔡的男子也给其推荐了云联惠的二级平台云商采购网，其都实名注册了账户。24.证人姜某某的证言，证实2016年，其朋友刘某乙给介绍了善心汇，其就让刘某乙帮忙实名注册了善心汇账户。给老婆田某某说了善心汇的事然后其就用她本人身份信息实名注册了账户并且激活，还投资了善友汇平台和金芦荟平台。张某乙发展下线的证言：25.证人郭某某的证言，证实2017年3月份，其朋友张某乙给介绍的善心汇，他给发了一个链接，下载了善心汇ＡＰＰ以身份证实名注册，注册完账户就交给了张某乙操作。知道张某乙还将善心汇推荐给了他弟弟张某某、女儿张某。郭某某善心汇的注册账号是ｇｍ0780。刘某甲发展下线的证言：26.证人姚某某的证言，证实2016年年底，朋友刘某甲给其介绍了善心汇并发了链接，其下载了该平台实名注册了账户，并用老婆李某、女儿姚某、侄女杨某某的身份信息注册了账户，给朋友王某、马某某推荐了善心汇并发了链接。朋友李某某给其介绍了云联惠平台，其下载了该ＡＰＰ并实名注册了账户。27.证人马某乙的证言，证实其是刘某甲推荐和帮忙注册的，知道他推荐了丁某某。马某乙加入过一个关于“善心汇”的微信群，其中一个微信群群主叫刘子辉。还注册并投资了刘某乙给其推荐的金凤凰平台。28.证人王某乙的证言，证实其老婆刘某甲推荐的，她说要投资善心汇平台就要了我的手机、身份证、银行卡，她说她要投资善心汇平台，账号也是我老婆自己注册投资的。杨某甲发展下线的证言：29.证人马某甲的证言，证实马某甲是在其老公杨某甲的推荐下加入善心汇，并用马某甲的身份信息注册成为了善心汇会员马某甲投入过一笔3000元，是马某甲用手机银行转账的。马某甲发展过姑姑杨某丙（其帮忙注册，杨某丙本人投资3000元）、公公杨某某（其给他介绍，杨某甲给他注册的，杨某某自己投资3000元）、姐夫段某某（借用他身份证注册自己投资）、二舅李某（借用他身份证注册，马丽自己投资的3000元）、姐姐马某（马某甲帮其注册账户，马某本人投资3000元，已全部回本）。30.证人杨某丙的证言，证实其侄子杨某甲介绍推荐善心汇，杨某丙在杨某甲的指导下注册加入善心汇，并盈利了2500元。杨某甲还推荐了杨某乙。杨某甲还给杨某丙推荐了云联惠平台，其让他帮忙下载并实名注册了账户。其没有发展会员，但是朋友马某丙和刘某也注册了云联惠在其名下，但不是其介绍他们加入云联惠的。31.证人黎某某的证言，证实其一个微信好友“杨起航”（可能就是杨某甲）给其介绍的善心汇，用他发的链接下载了ＡＰＰ并用身份证实名注册。注册后在“杨起航”的要求下，给他转了300元人民币的年费进行激活，又转了1000元钱购买善种子。目前损失了100元钱。32.证人王某甲的证言，证实其朋友杨某甲给介绍并推荐了善心汇平台，其用百度搜索下载了ＡＰＰ实名注册了会员账户（账户名为：ｗｊｐ1316）。其用老婆王某、母亲梁某某、哥哥张某某、表妹刘某的身份信息注册了账户，还给小舅子王某丙介绍了，他自己注册的账户。杨某甲还推荐了其父亲杨某某、马某甲、崔某某加入善心汇。33.证人杨某乙的证言，证实其侄子杨某甲给其介绍善心汇，并帮忙下载了ＡＰＰ并用身份证实名注册。杨某乙总共盈利5400元。34.证人林某某的证言，证实其亲戚杨某甲给介绍的善心汇，没有在善心汇注册会员。杨某甲还用其儿子林某某、侄儿林某某、陈某某、侄儿林某某、哥哥林某的身份信息注册了善心汇账户。35.证人马某丙的证言，证实其朋友杨某甲给介绍了善心汇平台，他用其身份信息帮忙注册了账户。马某丙共损失1500元。还投资了朋友杨某丙给其介绍的云联惠平台，杨某丙帮忙实名注册的会员账户，还发展了朋友姜某某，妹妹马某某，朋友文某某（他们都是自己注册操作的）王某甲发展下线的证言：36.证人王某丙的证言，证实其姐夫王某甲给介绍的善心汇，用他给发的微信链接下载了ＡＰＰ并用身份证实名注册。目前盈利1300元钱。高金义发展下线的证言：37.证人刘某丁的证言，证实其朋友高某某通过微信和电话给介绍善心汇，用他给发的微信链接下载了ＡＰＰ并用身份证实名注册。刘某丁共计损失2600元。38.被告人刘某某的供述，证实2016年7月底，刘某某通过微信名为“龙行天下”的网友了解到善心汇，后委托“龙行天下”网友帮其注册善心汇账户。期间刘某某布施和受助有10次左右，每次投入3000元人民币，在小康社区投了两次，每次30000元。之后平台关闭了。先后推荐了张某某、杨某甲、范某某、刘某甲、哥哥刘某乙、妻子陈某甲、亲戚陈某、网友杨某某、孙某、胡某、李某某、陈某乙、陈某丙、路某某加入并投资善心汇。2016年11月，陈某乙给刘某某介绍加入云联惠，在注册账户后缴纳999元成为铂钻会员。在成为会员后先后推荐发展了何某某、马某某、梁某、季某某、老婆陈某甲、父亲刘某某、母亲于某某、朋友刘某甲、朋友刘某某、朋友韩某某、朋友马某某、侄女刘某某。后面又用其老婆账户推荐了马某、范某某、朋友乔某某、儿子刘某某，他们自己注册的账户本院认为，被告人刘某某以投资后可获得赠与、受助等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪的犯罪事实及罪名成立，予以支持。提出的量刑建议有事实和法律依据，予以采纳。案发后，被告人刘某某自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。被告人及辩护人关于刘某某不是传销组织的组织者、领导者，只是参加者，指控达不到事实清楚、证据确实充分的证明标准，经查，对于传销活动的组织者、领导者，并不限于在传销活动中起发动、策划、操纵、管理、协调作用的人，还包括对传销活动进行宣传、对传销活动的实施、组织的扩大起关键作用的人员等，刘某某成为功德主后对传销组织的扩大起到作用，且有公诉机关当庭出示的证人证言、被告人的供述、会员基本信息及鉴定意见等证据予以证实，该意见不予采纳；辩护人关于指控的第二起事实不构成组织、领导传销活动罪的意见，经查，按照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定“组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算”，本案中刘某某组织、领导善心汇传销组织的层级已达三级以上，故可将其在各个组织中发展的人数合并计算，该意见不予采纳；提出刘某某具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚，自愿认罪，可酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳，其余辩护意见不予采纳。本院为了维护社会秩序，保护公民的人身权利不受侵犯，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》一、关于传销组织层级及人数的认定问题之规定，判决如下被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份审判长郑鼎丽人民陪审员王伏荣人民陪审员侯丽娟二〇一九年七月十日书记员王文辉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 刘某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年