案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
罗文峰等30人电信诈骗一审刑事判决书山东省单县人民法院刑事判决书（2019）鲁1722刑初215号：山东省单县人民检察院以单检刑检刑诉〔2019〕203号起诉书、单检刑检追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人罗文峰、季台秋、施炜、许俊斌、杨文军、熊仕玲、陈滨将、黄少斌、沈锦松、陈佳望、张泽峰、杨明明、王晓惠、陈思地、卢圣宝、周荣辉、阳彪、郭善俊、陈灿昭、林宏明、沈运斌、池圣江、李聪、王友超、陈子冬、檀文贵、贺川江、池金雷、李敏、孙翰兵犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉，本院于同日立案。单县人民检察院于2019年7月22日申请延期审理，并在法定期限内提请恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年10月22日公开开庭审理了本案。单县人民检察院指派检察员王天民、谢囡囡、惠义成、王亚平、刘伟、黄绍辉，上列被告人及各自的辩护人均到庭参加了诉讼。经菏泽市中级人民法院批准延长审限三个月。现已审理终结山东省单县人民检察院指控：被告人罗文峰伙同季台秋、施炜出于非法占有他人钱财的目的，先后于2017年8月24日虚构“刘华”的身份作为法人成立福州恒宇尚品公司国际贸易有限公司（以下简称恒宇尚品公司）、2018年4月12日假借李亚萍的名义作为法人成立福州海纳得实业有限公司（以下简称海纳得公司）。开发“恒宇尚品”和“乐购商品”两个微信公众号平台，并依此为依托，通过租赁办公场所、招聘员工、从网上购买境外注册的微信号让业务员使用、同时使用“号码魔方”软件非法获取公民手机号码并借助“源”（火鸡图形的软件）软件自动甄别上述号码是否开通微信及微信用户性别，从而选择年龄在25-50岁之间的女性进行添加好友，并冒充“高富帅”、“成功人士”与筛选出的经济上比较富裕的女性进行聊天沟通、骗取信任，打着购物升级赚钱的幌子，诱导对方投入巨额资金从而实施诈骗。被告人罗文峰、季台秋、施炜作为两个公司的股东，分工如下：罗文峰负责公司的日常管理、营销业务；季台秋负责提供个人头像，虚假的工作和生活照及视频以及与客户视频语音聊天，还负责公司的进货和发货，并协助施炜维护网络的运营；施炜负责犯罪资源的购进和后台技术的维护工作，包括为实施诈骗而从境外购进微信号，提供非法获取的公民手机号码供业务员实施诈骗，公众号、ＡＰＰ平台的运营及维护。公司下设业务部、人事财务部和客服部。被告人杨文军为恒宇尚品公司的业务总监，被告人许俊斌为海纳得公司的业务总监。平时由杨文军和许俊斌负责对各自分管的组长（主管）、业务员如何实施诈骗行为进行培训和日常管理，二人也亲自对被害人实施诈骗。另外恒宇尚品公司将所有业务员分成了5个组，分别为锋狼队，队员共7人，主管为孙翰兵；推广部，组员共12人，主管为池金雷；追梦组，组员共5人，组长为被告人杨明明；猎豹组，组员共4人，组长为李敏；雄鹰队，队员共5人，主管为被告人熊仕玲。海纳得公司将所有业务员分成了6个组，分别为追梦组，组员共3人，组长为被告人许俊斌；攀梦组，组员共6人，组长为被告人张泽峰；苍鹰队，队员共6人，主管为被告人黄少斌；虎狼队，队员共6人，主管为被告人沈锦松；跃众组，组员共10人，组长为被告人陈佳望；飞跃组，组员共6人，组长为被告人陈滨将。客服部主管为被告人王晓惠，客服主要负责帮被害人充值，筛选、提供并分发集团犯罪所需要的手机号、微信号，解答被害人提出的疑问，为业务员实施诈骗提供帮助。恒宇尚品公司前台为郑秀云（另案处理），海纳得公司前台为吴小美（另案处理），前台主要负责接待求职者，向业务员发放诈骗时使用的被害人号码、话术脚本等诈骗资料，给个别要求提现的被害人发货。人事财务部主管为陈彬瑜（另案处理），人事财务部主要负责人员招聘、人事档案的保管，对该犯罪集团全部成员的犯罪所得进行统计、核算、分配、发放。被告人罗文峰等人通过专门的培训脚本（客户分类方法、开户五大流程、内涵语句、开发流程、聊天的八大流程、开发流程大纲）对业务员进行专门培训，由业务员冒充“高富帅”、“成功人士”，用假身份、被告人季台秋或罗文峰的假头像、假视频、假生活照等添加一些由被告人施炜等人筛选出的经济上比较富裕的女性微信号，然后利用专门的话术脚本和模板与被害人聊天，并给客户发一些喝茶、打高尔夫、参加宴会、进行慈善活动等成功人士日常生活的图片、视频，和被害人聊出感情并骗取对方信任后就虚构自己为该购物商城的客户，通过投资该购物商城获利不菲。利用“一切、二切、三切”等诈骗套路引诱这些女性进入该公司设置的购物升级公众号和ＡＰＰ平台，以购买劣质红酒和茶叶等商品升级增值为幌子，诱导其注册账号进行充值购物，实际上其所展示的红酒、茶叶等商品的进价仅为12-38元不等，而在商城的销售价格高达进价的几十倍。并且承诺被害人参加竞猜“探花、榜眼”或“奇、偶”升级成功后将获取160%的高额回报还可以退货提现，并通过发送自己虚拟操作大额资金升级成功的截图诱导被害人，而当被害人升级成功后，负责与其联络的被告人阻止其提取升级商品、阻止退货提现、接着发送大额盈利截图，引导被害人按1、3、9的倍数继续加大投资；在被害人升级失败后引导其提取廉价商品或转为金币，资金转为金币的比例为1:1，承诺可以用金币兑换商品，但实际用金币兑换商品的比例则为100:1；并且发送自己升级失败的虚假截图安慰被害人并视情诱骗其继续加大投资，以期翻身盈利，直至血本无归。以上被告人自恒宇尚品公司和海纳得公司成立以来，实施诈骗长达9个多月，共诈骗被害人314余人，诈骗总金额为9573968（人民币，下同）元。其中：一、被告人罗文峰、季台秋、施炜作为该诈骗犯罪集团的首要分子，出于非法占有他人钱财的目的，借用他人名义，成立专门用于实施诈骗的恒宇尚品公司与海纳得公司，并对集团内部成员按照实施犯罪的各个环节进行详细分工，组织实施诈骗。截止被抓获之日止共诈骗被害人314余人、实施诈骗长达9个多月、诈骗总金额9573968元，罗文峰非法获利95万余元，季台秋非法获利48万元，施炜非法获利37.5万元。另季台秋和施炜共计50万元非法获利尚未分赃。二、被告人许俊斌作为该诈骗犯罪集团中对于犯罪的组织、实施、完成起决定作用的犯罪分子，是主犯。自2017年8月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，并于2018年3月份出任海纳得公司总监。被告人许俊斌在明知该犯罪集团非法获取公民手机号、并筛选微信号添加好友，利用假头像、假身份、假视频、假生活照等添加一些经济上比较富裕的女性微信号，然后利用专门的话术脚本和模板与被害人聊天，进而诱导被害人充值升级实施诈骗的行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与并带领手下业务组长、业务员对被害人实施诈骗。许俊斌除提取本组人员的业务抽成外，还提取被告人张泽峰、被告人黄少斌、被告人沈锦松、被告人陈佳望等组的业务抽成。截止被抓获之日，被告人许俊斌共诈骗总金额1979003元：被告人陈思地诈骗783385元：诈骗李菊649993元、“本草经络减肥纹绣”591元、“潮立方纯中药祛斑祛痘美白”20556元、郑朝会42714元、“恒雅阁（文玩饰品）”1669元、“三味茶馆（仙儿）”64023元、“颜欢”276元、“潇潇雨琦”3563元；被告人郭善俊诈骗257825元：诈骗单淑杰61500元、刘宝昌14903元、“书阁”19360元、“平平淡淡才是真”47216元、黄荣梅55366元、“渐渐懂了”1656元、“ＬＬ”57824元；阮清英（另案处理）诈骗85368元：诈骗徐丽芬23137元、孙巧芝3049元、李爱红6712元、霍晓晶25547元、“不忘初心”19495元、“美人宠官方总代理晶晶”4642元、“ＡＡＡ-王亚斋18631290931”2786元；被告人张泽峰组诈骗108733元，被告人黄少斌组诈骗389650元，被告人沈锦松组诈骗209705元，被告人陈佳望组诈骗144337元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益367412元。三、被告人杨文军作为该诈骗犯罪集团中对于犯罪的组织、实施、完成起决定作用的犯罪分子，是主犯。其自2017年9月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管、总监，被告人杨文军明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与并带领手下业务组长、业务员对被害人实施诈骗。杨文军身为恒宇尚品公司的总监，还提取孙翰兵、池金雷等组的业务抽成。截止被抓获之日止，被告人杨文军共诈骗总金额982322元：孙翰兵组诈骗55757元：赵景豪（另案处理）诈骗“向天借双慧眼”1456元、诈骗“陌陌”422元；被告人贺川江诈骗53411元；卢圣福（另案处理）诈骗“小英”468元。池金雷组诈骗926565元：被告人李聪诈骗100528元，被告人周荣辉诈骗392853元，被告人陈子冬诈骗93801元，被告人林宏明诈骗175735元，叶妙玲（另案处理）诈骗19932元，陈小兵（另案处理）诈骗18963元，黄斯琼（另案处理）诈骗69996元，林雅婷（另案处理）诈骗48961元，吴小美（另案处理）诈骗5796元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益143972元。四、被告人熊仕玲作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司，并担任业务主管。被告人熊仕玲在明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人熊仕玲共诈骗695758元：被告人熊仕玲诈骗“情深抵不过时间”5246元；林丽萍（另案处理）诈骗夏立敏11194元；被告人卢圣宝诈骗616307元：诈骗梁培388341元、奚红霞212785元、汤雅13610元、“云姐”1571元；被告人檀文贵诈骗63011元：诈骗晁慧英1921元、应巧美53207元、“花开紫茉”7883元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益29794元。五、被告人陈滨将作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，并于2018年3月份出任海纳得公司业务主管。被告人陈滨将明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人陈滨将共诈骗462044元：陈滨将诈骗卜贞平30万元。叶龙（另案处理）诈骗王琴276元，缪贵洋（另案处理）诈骗孙晶晶55444元，陈锐聪（另案处理）诈骗李莹23494元；杨康（另案处理）诈骗22224元：诈骗“云（下雨天）”1026元、“Ａ美颜美体养护中心”8878元、杜佳萍12320元；石荣振（另案处理）诈骗60606元：诈骗张燕50544元、王秋月10062元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益84629元。六、被告人黄少斌作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，并于2018年3月份出任海纳得公司业务主管。被告人黄少斌明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人黄少斌共诈骗389650元：黄少斌诈骗10117元：诈骗姚梅1987元、张静8130元；被告人阳彪诈骗276635元：诈骗吴莹静96830元、熊辩霖87373元、杨秀娣41738元、“芬”12094元、“孙姐”17958元、“承接各种工作服、窗帘、被子”741元、“嫣然一笑”3091元、“丽丽”16810元；被告人王友超诈骗93945元：诈骗吴渝蓉89199元、“韩”2840元、“八零后”1078元、“空白”828元；薛媛媛（另案处理）诈骗闫银环8953元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益67555元。七、被告人沈锦松作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2018年2月份入职恒宇尚品公司担任业务员，并于2018年4月份出任海纳得公司业务主管。被告人沈锦松明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人沈锦松共诈骗209705元：被告人沈运斌诈骗158069元：诈骗“宝悦隆汽车用品批发”49366元、张遵华8100元、王燕20203元、“Ｌ”80400元；沈鑫（另案处理）诈骗31602元：诈骗“清水”1769元、“常在心”6778元、“幸运儿”22779元、“幸福之家”276元；林成斌（另案处理）诈骗赵丽华4116元，周贞妹（另案处理）诈骗梁宗艳15918元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益17531元。八、被告人陈佳望作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，并于2018年3月份出任海纳得公司业务主管。被告人陈佳望明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人陈佳望共诈骗144337元：陈佳望诈骗71783元：诈骗“ＭＭ”61859元、“艳芷”9924元；谢雨婷（另案处理）诈骗37520元：诈骗杨小颜19966元、“幸福依依”9822元、“林安”7732元；魏宁（另案处理）诈骗“葛俊廷”4805元，林建金（另案处理）诈骗张语芯1882元，姜晋辉（另案处理）诈骗李慧25800元；胡青霞诈骗2547元：诈骗刘桂花1606元、“蝶舞慧老丑太”113元、“Ａｌｏｎｅ”828元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益74363元。九、被告人张泽峰作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，并于2018年3月份出任海纳得公司业务主管。被告人张泽峰明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人张泽峰共诈骗108733元：姚天涯（另案处理）诈骗26219元：诈骗冯艳红9899元、“轻颜”6987元、“路过蜻蜓”9333元；潘东山（另案处理）诈骗23961元：诈骗游会琼689元、张利伟23272元；林云云（另案处理）诈骗“纪萍”17526元，林炫华（另案处理）诈骗朱冬梅4140元，葛涛（另案处理）诈骗“祝福ｌｏｖｅｙｏｕ”28858元；余逸群（另案处理）诈骗8029元：诈骗赵丽娜6799元，诈骗“逄”1230元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益33719元。十、被告人杨明明作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管。被告人杨明明明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，杨明明共诈骗49342元：欧阳龙俊（另案处理）诈骗20148元：诈骗“朱珠”15252元、“ａ相宜”4896元；黄河禹（另案处理）诈骗17097元：诈骗张晋月8621元、梁锦霞8476元；黄雅智（另案处理）诈骗12097元：诈骗“兰兰”4146元、“远方·美”7951元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益13217元。十一、被告人王晓惠作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司担任客服，2018年4月份开始担任客服主管，主要负责帮被害人充值，筛选、提供并分发集团犯罪所需要的手机号、微信号，解答被害人提出的疑问。被告人王晓惠明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与对被害人实施诈骗。因2018年5月份工资未发放，截止被抓获之日止，被告人王晓惠共获取非法利益43082元。十二、被告人陈思地作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司担任业务员，并于2018年4月份入职海纳得公司出任业务员。被告人陈思地明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人陈思地共诈骗783385元：诈骗李菊649993元，诈骗“本草经络减肥纹绣”591元，诈骗“潮立方纯中药祛斑祛痘美白”20556元，诈骗郑朝会42714元，诈骗“恒雅阁（文玩饰品）”1669元，诈骗“三味茶馆（仙儿）”64023元，诈骗“颜欢”276元，诈骗“潇潇雨琦”3563元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益125100元。十三、被告人卢圣宝作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人卢圣宝明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人卢圣宝共诈骗616307元：诈骗梁培388341元，诈骗奚红霞212785元，诈骗汤雅13610元，诈骗“云姐”1571元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益19458元。十四、被告人周荣辉作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年10月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人周荣辉明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，周荣辉共诈骗392853元：诈骗郭鹏辉343977元，诈骗吴红英29674元，诈骗“Ａ-朱朱”1728元，诈骗“金叶子”7999元，诈骗“晓琴”1786元，诈骗“雾霾”3080元，诈骗“ＬＹ”4609元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益44798元。十五、被告人阳彪作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职海纳得公司担任业务员。阳彪明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，阳彪共诈骗276635元：诈骗吴莹静96830元，诈骗熊辩霖87373元，诈骗杨秀娣41738元，诈骗“芬”12094元，诈骗“孙姐”17958元，诈骗“承接各种工作服、窗帘、被子”741元，诈骗“嫣然一笑”3091元，诈骗“丽丽”16810元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益29491元。十六、被告人郭善俊作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年9月份入职恒宇尚品公司担任业务员，并于2018年4月份入职海纳得公司出任业务员。郭善俊明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，郭善俊共诈骗257825元：诈骗单淑杰61500元，诈骗刘宝昌14903元，诈骗“书阁”19360元，诈骗“平平淡淡才是真”47216元，诈骗黄荣梅55366元，诈骗“渐渐懂了”1656元，诈骗“ＬＬ”57824元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益40509元。十七、被告人陈灿昭作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年9月份入职恒宇尚品公司担任业务员。陈灿昭明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，陈灿昭共诈骗223530元：诈骗戴大翠46748元，诈骗罗彬77789元，诈骗刘其梅49365元，诈骗黄小梅34800元，诈骗“幸福”9527元，诈骗“阁楼”3369元，诈骗“ＦＡＮＧ”1932元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益38356元。十八、被告人林宏明作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年12月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人林宏明明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人林宏明共诈骗175735元：分别诈骗“Ｌｉｓａ”13215元，诈骗“艾小梅”5820元，诈骗“信阳市锦泰实业有限公司”9634元，诈骗“如意君”7016元，诈骗“王彦凤甘肃西俏子”4841元，诈骗“37℃”4920元，诈骗“欢子”1676元，诈骗“彭竟仙”450元，诈骗邹玉艳128163元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益27159元。十九、被告人沈运斌作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职海纳得公司出任业务员。被告人沈运斌明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人沈运斌共诈骗158069元：诈骗“宝悦隆汽车用品批发”49366元，诈骗张遵华8100元，诈骗王燕20203元，诈骗“Ｌ”80400元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益11658元。二十、被告人池圣江作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人池圣江明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人池圣江共诈骗106752元：诈骗“依依--”50888元，诈骗“人在路途”13564元，诈骗“梦境”9623元，诈骗金宁宁28939元，诈骗“清晨霞光”464元，诈骗张迎倩312元，诈骗“甄淇芈睿”2962元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益10773元。二十一、被告人李聪作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人李聪明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人李聪共诈骗100528元：分别为诈骗吴翠连94848元，诈骗韩小红5680元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益8218元。二十二、被告人王友超作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年3月份入职海纳得公司出任业务员。被告人王友超明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人王友超共诈骗93945元：诈骗吴渝蓉89199元，诈骗“韩”2840元，诈骗“八零后”1078元，诈骗“”828元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益9504元。二十三、被告人陈子冬作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2017年11月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人陈子冬明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人陈子冬共诈骗93801元：诈骗龚迎建49452元，诈骗“Ｄｄ”5241元，诈骗“潮流”276元，诈骗“海纳百川”14919元，诈骗“明英”11999元，诈骗“小薇薇”11914元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益24525元。二十四、被告人檀文贵作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人檀文贵明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人檀文贵共诈骗63011元：诈骗晁慧英1921元，诈骗应巧美53207元，诈骗“花开紫茉”7883元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益12663元。二十五、被告人贺川江作为该诈骗犯罪集团中的从犯，于2018年4月份入职恒宇尚品公司担任业务员。被告人贺川江明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极参与、实施对被害人的诈骗。截止被抓获之日止，被告人贺川江共诈骗53414元：诈骗王玉林52516元，诈骗“夏小爬”898元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益3325元。二十六、被告人池金雷作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年10月份入职恒宇尚品公司；2017年11月份起与杨文军共同担任推广部业务主管；2018年4月份与杨文军将推广部分开并开始独自担任组长，分开后其与杨文军两人不再平分推广部的提成，而是各自提取其组下业务员的业务提成。被告人池金雷在明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人池金雷共诈骗总金额926565元：李聪诈骗100528元，周荣辉诈骗392853元，陈子冬诈骗93801元，林宏明诈骗175735元，叶妙玲（另案处理）诈骗19932元，陈小兵（另案处理）诈骗18963元，黄斯琼（另案处理）诈骗69996元，林雅婷（另案处理）诈骗48961元，吴小美（另案处理）诈骗5796元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益144234元。二十七、被告人李敏作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2017年8月份入职恒宇尚品公司；2017年9月份起担任猎豹组业务主管。被告人李敏在明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人李敏共诈骗总金额达371250元：池圣江诈骗106752元，陈灿昭诈骗223530元，吴倩雪（另案处理）诈骗29671元；周声（另案处理）诈骗11297元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益185614元。二十八、被告人孙翰兵作为该诈骗犯罪集团的从犯，于2018年3月份入职恒宇尚品公司；2018年4月份起担任锋狼队业务主管。被告人孙翰兵在明知该犯罪集团实施诈骗行为是违法犯罪，但为了获取非法利益仍积极组织、指挥、参与、并带领手下业务员对被害人实施诈骗。截止被抓获之日止，被告人孙翰兵共诈骗总金额55760元：贺川江诈骗53414元，赵景豪（另案处理）诈骗1878元，卢圣福（另案处理）诈骗468元。2018年5月份工资未发放，除5月份非法所得外，个人从中获取非法利益6385元，现已全部退赃。公诉机关针对指控的上述犯罪事实，当庭出示、宣读了相关证据。公诉机关认为，上列三十名被告人，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人罗文峰、季台秋、施炜设立用于实施诈骗活动的公司，组织多人利用电信网络技术手段骗取他人财物，系诈骗犯罪集团。罗文峰、季台秋、施炜作为组织、领导者，系首要分子，应对全部犯罪数额负责。许俊斌、杨文军在集团犯罪中起主要作用，对其参与实施的犯罪数额负责。其余被告人在犯罪集团中作用较小，均可认定为从犯，应当从轻或减轻处罚，对积极退赃的可减轻处罚。罗文峰、季台秋、施炜、许俊斌、杨文军、熊仕玲、陈思地、卢圣宝、王晓惠、池金雷诈骗数额特别巨大；被告人陈滨将、黄少斌、沈锦松、陈佳望、张泽峰、杨明明、周荣辉、阳彪、郭善俊、陈灿昭、林宏明、沈运斌、池圣江、李聪、王友超、陈子冬、檀文贵、贺川江、李敏、孙翰兵诈骗数额巨大。各被告人到案后能如实供述自己的犯罪事实，均可认定为坦白，可从轻处罚。上列被告人均对证据无异议。施炜辩解称，实施的是销售行为，不是诈骗犯罪。许俊斌、杨文军辩解及辩护人辩护意见认为，二人是通过招聘进入公司，和其他人员一样，应认定为从犯。综合各辩护人的辩护意见，主要意见是：一、被害人购买商品竞猜升级是自愿决定，开奖结果是自动生成不能人为控制，无论升级成功与失败均可退货、提现或兑换金币，使用真实头像与被害人聊天是为了推销商品，也有通过购买商品升级成功后赚钱的人员，投资购买商品升级无论成功失败均属正常。大部分购买商品的投资人并没有感觉到被骗。被告人所实施的是正常的网上销售行为，不构成诈骗罪。二、电子数据鉴定，没有获取盈利、提货的人数；电子数据鉴定认定的诈骗数额与审计报告数额存在矛盾，犯罪数额不能确定，系证据不足，不能认定为犯罪。三、提货、退货、兑换金币的数额应从犯罪数额中扣除。四、通过购买商品竞猜升级的行为，是赌博行为，应认定为赌博罪。沈锦松的辩护人提出的辩护意见是，沈鑫供述微信昵称“清水”、“常在心”、“幸运儿”是其诈骗，无其他证据相印证；沈锦松2018年4月任海纳得公司的主管，沈鑫3月份的销售总额13669元与沈锦松无关。经审理查明：2017年7月，被告人罗文峰在公众号“醉江山”商城购买红酒和茶叶后发现能够赚钱，产生利用投资平台赚钱的想法。在其提议下被告人季台秋、施炜三人一同去“醉江山”公司考查后决定共同投资。约定罗文峰、季台秋、施炜占股比例为40%、35%、25%。罗文峰联系制作网站、公众号的人员制作软件，租用福州市仓山区中庚红鼎天下17楼作为公司住所，在网上找“黄牛”花八百元，于2017年8月24日注册成立福州恒宇尚品国际贸易有限公司，法定代表人为刘华。恒宇尚品公司成立后赚钱很快，三人又租用福建省福州市台江区宁化街道望龙二路一号海西金融大厦31层04号，于2018年4月12日，借用李亚萍的名义作为法定代表人，注册成立福州海纳得实业有限公司，罗文峰、季台秋、施炜占股比例为45%、20%、35%。建立网站和“恒宇商品”、“乐购商品”两个公众号。罗文峰负责公司的日常管理、营销业务；季台秋负责提供个人头像，虚假的工作和生活照及视频以及与客户视频语音聊天，负责公司的进货和发货，并协助施炜维护网络的运营；施炜从境外购进微信号，提供非法获取的手机号码供业务员实施诈骗及公众号、ＡＰＰ平台的运营维护。公司下设业务部、人事财务部和客服部等部门。被告人王晓惠任恒宇尚品公司、海纳得公司的客服部主管，主要负责帮被害人充值，筛选、提供并分发诈骗所需要的手机号、微信号，解答被害人提出的疑问。恒宇尚品公司前台为郑秀云，海纳得公司前台为吴小美，前台主要负责接待求职人员，向业务员发放诈骗使用的被害人号码、话术脚本等资料，给要求提货的被害人发货。人事财务部主管为陈彬瑜，主要负责人员招聘、人事档案保管，对全部业务员的犯罪所得进行统计、核算、分配、发放。被告人许俊斌、杨文军分别担任海纳得公司、恒宇尚品公司业务总监。恒宇尚品公司、海纳得公司在58同城网或其他网站发布招聘信息招聘人员，将招聘的人员进行分组，由许俊斌、杨文军具体管理。海纳得公司分别组成：追梦组许俊斌监兼组长、攀梦组组长为被告人张泽峰、苍鹰队组长为被告人黄少斌、虎狼队组长为被告人沈锦松、跃众组组长为被告人陈佳望、飞跃组组长为被告人陈滨将。恒宇尚品公司分别组成：锋狼队组长为被告人孙翰兵、推广部组长为被告人池金雷、追梦组组长为被告人杨明明、猎豹组组长为告人李敏、雄鹰组组长为被告人熊仕玲。施炜从网上购买境外注册的微信号、使用“号码魔方”软件非法获取他人手机号码，利用“源”（火鸡图形的软件）软件自动识别手机号码是否开通微信及微信用户的性别，从中选择经济上比较富裕的青中年女性将其添加为好友进行聊天。罗文峰、许俊斌、杨文军通过专门的培训脚本（客户分类方法、开户五大流程、内涵语句、开发流程、聊天的八大流程、开发流程大纲）对业务员进行“切客户”培训。虚构：40岁左右的男性，丧偶，子女在国外读书，自己承揽工程等事业成功、经济富裕的单身男士；录制季台秋等出入高档酒店、出海垂钓、打高尔夫球、从事慈善活动等假的视频、生活照，将其包装成“高富帅”、“成功人士”。由业务员虚构身份冒充“高富帅”、“成功人士”，使用季台秋或罗文峰头像添加由施炜等人筛选出的经济上比较富裕的女性微信号，然后业务员按照公司提供的专门的话术脚本和模板与被害人聊天。先聊生活感情，在聊天过程中分析对方经济状况，并给对方发送季台秋等人喝茶、打高尔夫、参加宴会、进行慈善活动的日常生活图片、视频。让对方误认为和其聊天的是个“高富帅的成功单身男士”，骗取被害人信任后，称其除做生意赚钱外，还通过在购物商城的平台，购买商品进行升级赚钱。向被害人推荐公司的公众号和ＡＰＰ平台，利用平台虚拟操作功能向被害人发送购买商品升级盈利的虚假截图，诱骗被害人进入公司购物公众号和ＡＰＰ平台，注册账号进行充值购物，购买红酒或茶叶。并将上述过程称之为“一切、二切、三切”。将低价红酒等商品以高出几倍、十几倍、甚至几十倍的价格在购物商城展示销售。诱骗被害人投资购买红酒或茶叶，诱导被害人参加竞猜“探花、榜眼”或“奇、偶”升级，猜中升级成功将获得原购红酒或茶叶价格160%的回报，此时被害人账号内显示升级后的数额，被害人可以退货提现，如果升级失败被害人只能提货或兑换金币。被害人升级成功或者失败后，业务员都会继续诱导被害人按1、3、9的倍数加大投资，购买商品升级成功赚取更大利润或赢回失败的投资。并通过平台虚拟操作投资的功能，将大额投资升级成功的截图发给被害人，诱导被害人继续加大投资。被害人升级失败只能提取高出实际价值几倍、十几倍、甚至几十倍的商品或以1:1比例兑换成金币，金币只能在其商城购物，100万元金币只能买到价值1万元左右的商品。为继续对被害人欺骗，业务员将自己升级失败的虚假截图发给被害人。2017年8月以来至案发，诈骗314人，金额9573968元。另查明，公安机关扣押赃款1630635元。追缴赃款366372元，其中陈彬瑜10000元、赵景豪1878元、卢圣福468元、阮清英30126元、葛涛4427元、姚天涯3961元、余逸群1050元、林云云5000元、潘东山1050元、叶妙玲3503元、陈小兵12921元、黄斯琼8871元、林雅婷8316元、周贞妹2975元、沈鑫3706元、黄雅智3423元、黄河禹6674元、欧阳龙俊6485元、姜晋辉875元、谢雨婷875元、周声8973元、吴倩雪7372元、缪贵洋5273元、石荣振9347元、陈锐聪1050元、杨文军33010元、黄少斌210元、陈思地70000元、卢圣宝19458元、阳彪29491元、周荣辉8530元、沈运斌5500元、池圣江1000元、孙翰兵50574元。向本院退缴赃款1364036元：王晓惠43082元、贺川江3325元、周荣辉10万元、陈子冬93801元、林宏明15000元、熊仕玲29794元、檀文贵63011元、杨明明32760元、李敏20万元、陈灿昭153905元、郭善俊40509元、张泽峰93245元、黄少斌67555元、王友超93945元、沈锦松72426元、沈运斌104895元、陈佳望71783元、陈滨将85000元。季台秋、施炜、陈思地分别退赔李菊14.5元、3万元、10万元，取得谅解。沈锦松退赔王燕20203元，取得谅解。具体事实如下：一、被告人罗文峰、季台秋、施炜分别于2017年8月24日注册成立恒宇尚品公司、2018年4月12日海纳得公司，组织实施诈骗活动。被告人王晓惠于2017年8月份入职恒宇尚品公司担任客服，2018年4月海纳得公司成立后兼任该公司客服主管。主要负责帮被害人充值，筛选、提供分发犯罪所需要的手机号、微信号，解答被害人提出的疑问。诈骗314人，诈骗总金额9573968元。罗文峰、季台秋、施炜、王晓惠分别得赃款95万元、48万元、37.5万元、43082元。上述事实，有经庭质证、确认的下列证据证实。1、常驻人口基本信息、前科证明及刑事判决书、释放证明，证明被告人罗文峰、季台秋、施炜、王晓惠等三十名被告人均达到刑事责任年龄。罗文峰因犯诈骗罪，于2010年11月8日被厦门市思明区人民法院判处罚金人民币四千元；杨文军因犯诈骗罪，于2013年5月6日被福州市台江区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金两千元，2013年6月5日刑满释放。其余二十八被告人均无前科、劣迹。2、破案报告、抓获经过、临时羁押证明，证明2018年5月31日，在福州市中庚红鼎天下恒宇尚品,ＩＦＣ福州金融中心海纳得实业有限公司当场抓获本案27名被告人及其它涉案人员56人，于2018年6月2日将上述被告人带回单县公安局；池金雷于2019年3月10日被抓获归案，同日临时羁押于福州市第一看守所至15日；孙翰兵于2019年5月12日被福州市公安局瀛洲派出所抓获，于13日临时羁押于福州市第一看守所至16日；李敏于2019年7月2日被福州市公安局鼓楼西派出所抓获，于3日临时羁押于福州市第二看守所至8日。3、物证及物证照片、搜查笔录、扣押清单证明，扣押不同品牌手机194部、手机卡153张，Ｕ盘3个、电脑主机113台、笔记本82本、文档1宗、银行卡12张、钱包1个、现金103.5元。扣押陈彬瑜、罗文峰、施炜的Ｕ盘各一个。4、公司总则、开发流程、开发流程大纲、整合版（切术语）、内涵语句证明，恒宇尚品、海纳得实业有限公司为了实施诈骗活动，使用专门的话术脚本和模板对公司业务员进行“切客户”培训，骗取被害人情感，购买商品参加竞猜升级的方式诈骗被害人的财产。5、恒宇尚品公司自2017年9月至2018年4月及海纳得公司自2018年3月至2018年4月工资表及两公司员工名册证明，两公司人员结构情况及30名被告人在海纳得公司、恒宇尚品公司以领取工资、奖金的名义获得赃款数额：罗文峰95万元、季台秋48万元、施炜37.5万元、杨文军143972元、许俊斌367412元、王晓惠43082元、陈佳望74363元、张泽峰33719元、黄少斌67555元、陈滨将84629元、沈锦松17531元、熊仕玲29794元、杨明明13217元，陈思地125100元，周荣辉44789元，卢圣宝19458元，阳彪29491元，郭善俊40509元，陈灿昭38356元、林宏明27159元、李聪8218元、沈运斌11658元、王友超9504元、陈子冬24525元、池圣江10773元、贺川江3325元、檀文贵12663元、池金雷144234元、李敏185614元、孙翰兵6385元。6、提取笔录、阿里云服务器注册信息、阿里云计算有限公司调取恒宇尚品投资人数据、阿里云服务器原始信息数据光盘、上海辰星电子数据司法鉴定中心司法鉴定申请书、调取证据通知书、情况说明、鉴定意见书证明，2018年5月31日上午，单县公安局在福建省福州市公安局的配合下，根据掌握“恒宇尚品国际有限公司”和“海纳得实业有限公司”诈骗客户所使用的软件同为“恒宇尚品”的ＡＰＰ软件，该软件后台运行为租用的深圳市阿里云公司服务器，通过登录用户名称和密码可以登录到服务器的后台进行数据整理和分析，在对罗文峰、季台秋、施炜掌握了登录的用户名为“ＡＤＮＩＮ”用户密码ＩＱＡＺ2ＷＳＸ,网监大队民警对该用户进行了登录，进入后台页面后记载了1665条注册的客户原始信息，每条注册信息包括客户微信昵称，客户电话号码，客户号码归属地，注册资金，提取现金，亏损额等详细信息。2019年1月15单县公安局委托上海辰星电子数据司法鉴定中心对电子证据数据进行鉴定。单县公安局根据鉴定机构的鉴定需要，向阿里云有限公司出具《调取证据通知书》，阿里云公司将数据包内记载的详细数据的链接告知单县公安局，单县公安局接到链接后通知鉴定中心，让其下载并进行数据保全。上海辰星电子数据司法鉴定中心于2019年2月26日出具的司法鉴定意见：经统计，该网站中共有1665名客户，其中员工客户243名，其于为普通客户，根据委托人要求，对普通客户进行了筛选，并指定了其中的105名普通客户。Ａ、对所有员工客户、指定的普通客户、排除掉指定人员后的剩余普通客户信息进行了固定保全；Ｂ、排除掉指定人员后的剩余普通客户的充值金额“之和为14870423.43，”盈亏总额“之和为-9643968.00，”资产总额“之和为377397.74；Ｃ、对于排除掉指定人员后的剩余普通客户，其中“充值总额”不为0的有406人，“充值总额”不为0且“盈亏总额”为负数的有314人。7、单县公安局网络安全保卫大队于2018年9月23日出具的对许俊斌、杨文军、施炜、罗文峰手机（附光盘）检验报告书证明，四人均能登录“恒宇尚品”后台。8、罗文峰、施炜、季台秋、李亚萍账户及恒宇商品与海纳得公司账户资金流向、银行流水、财付通流水、支付宝流水情况及据此山东荷华联合会计师事务所于2019年7月24日出具的鲁荷华会审鉴字【2019】第046号审计报告书证明，罗文峰、施炜、季台秋等人利用恒宇商品限公司和海纳得公司网上交易平台骗取客户资金，自2017年9月19日至2018年6月4日，由客户外单位（或个人）累计转入资金12874677.62元。报告系依据单县公安局提供的“恒宇尚平公司银行账户、李亚萍银行卡、钟明霞银行卡2个、李亚萍财付通（微信银行）、李亚萍支付宝”资金交易明细表分析整理得出。受审计条件限制，荷华联合会计师事务所无法获取上述公司及涉案人员完整的交易信息，已获取的部分账户或者银行卡交易流水不完整，个别交易对手单位名称不明确交易性质无法判断，业务的完整性无法确定，故上述涉案金额与实际情况可能有出入。9、罗文峰手机中客服微信“恒宇尚品”微信号截图，涉案资金交接单及山东省非税收入通用票据及微信转账银行流水截图，退赃情况说明、收条、谅解书证明，公安机关扣押赃款1630635元。追缴、扣押：陈彬瑜10000元、赵景豪3485元、卢圣福4086元、邹华4000元、阮清英30126元、葛涛4427元、姚天涯3961元、余逸群1050元、林云云5000元、潘东山1050元、叶妙玲3503元、陈小兵12921元、黄斯琼8871元、林雅婷8316元、周贞妹2975元、沈鑫3706元、黄雅智3423元、黄河禹6674元、欧阳龙俊6485元、姜晋辉875元、谢雨婷875元、周声8973元、吴倩雪7372元、缪贵洋5273元、石荣振9347元、陈锐聪1050元、杨文军33010元、黄少斌210元、陈思地70000元、卢圣宝19458元、阳彪29491元、周荣辉8530元、沈运斌5500元、池圣江1000元、孙翰兵50574元。被告人向本院退缴：王晓惠43082元、贺川江3325元、周荣辉10万元、陈子冬93801元、林宏明15000元、熊仕玲29794元、檀文贵63011元、杨明明32760元、李敏20万元、陈灿昭153950元、郭善俊40509元、张泽峰93245元、黄少斌67555元、王友超93945元、沈锦松72426元、沈运斌104895元、陈佳望71783元、陈滨将85000元。季台秋、施炜、陈思地分别退赔李菊14.5元、3万元、10万元，取得谅解。沈锦松退赔王燕20203元，取得谅解。10、公司营业执照、机构代码申请表证明，恒宇尚品有限公司，于2017年8月24日注册成立，注册地址为福州市仓山区临江街道六一南路3号中庚红鼎天下1号楼17层04室，法定代表人刘华。海纳得实业有限公司于2018年4月12日，注册成立，地址为福建省福州市台江区宁化街道望龙二路1号海西金融大厦31层04室，法定代表人李亚萍。11、被告人罗文峰、季台秋、施炜、王晓惠供述和辩解证明，2017年7月，罗文峰在公众号“醉江山”的商城购买红酒和茶叶后发现能够赚钱，产生利用投资平台赚钱的想法。罗文峰提议经季台秋、施炜同意，三人同去“醉江山”公司考查后决定共同投资。约定罗文峰占股40%、季台秋占35%、施炜占25%。罗文峰联系制作网站、公众号人员制作软件，租用福州市仓山区中庚红鼎天下17楼作为公司住址，在网上找黄牛花八百元钱，于2017年8月24日注册成立“福州恒宇尚品公司国际贸易有限公司”，法定代表人为“刘华”。“恒宇尚品公司”成立后赚钱快，三人又租用福建省福州市台江区宁化街道望龙二路一号海西金融大厦31层04室，于2018年4月12日，借用李亚萍的名义作为法定代表人，注册成立福州海纳得实业有限公司。罗文峰占股45%、季台秋占股20%、施炜占股35%。建立网站和“恒宇商品”、“乐购商品”两个公众号。罗文峰负责公司的日常管理、营销业务；季台秋负责提供个人头像，虚假的工作和生活照及视频以及与客户视频语音聊天，还负责公司的进货和发货，并协助施炜维护网络的运营；施炜负责从境外购进微信号，提供非法获取的公民手机号码供业务员实施诈骗，公众号、ＡＰＰ平台的运营及维护。公司下设业务部、人事财务部和客服部等部门。王晓惠任恒宇尚品公司及海纳得公司的客服部主管，主要负责帮被害人充值，筛选、提供分发集团犯罪所需要的手机号、微信号，解答被害人提出的疑问，为业务员实施诈骗提供帮助。恒宇尚品公司前台为郑秀云，海纳得公司前台为吴小美，前台主要负责接待求职者，向业务员发放诈骗时使用的被害人号码、话术脚本等诈骗资料，给个别要求提现的被害人发货。人事财务部主管为陈彬瑜，主要负责人员招聘、人事档案保管，对业务员的犯罪所得进行统计、核算、分配、发放。公司在58同城网上招聘业务员，并将招聘的业务人员进行分组：杨文军为恒宇尚品公司的业务总监，主管为孙翰兵、池金雷、杨明明、李敏、熊仕玲；许俊斌为海纳得公司的业务总监，主管为张泽峰、黄少斌、沈锦松、陈佳望、陈滨将。施炜从网上购买境外注册的微信号、使用“号码魔方”软件非法获取他人手机号码，并借助“源”（火鸡图形的软件）软件自动识别上述号码是否开通微信及微信用户的性别，从中选择经济上比较富裕的青中年女性将其添加为好友进行聊天。罗文峰、许俊斌、杨文军通过专门的培训脚本（客户分类方法、开户五大流程、内涵语句、开发流程、聊天的八大流程、开发流程大纲）对业务员进行培训。虚构：40岁左右的男性，丧偶，孩子在国外读书，自己承揽工程等，事业成功、经济富裕的人士；录制季台秋等出入高档酒店、出海垂钓、打高尔夫球、从事慈善活动等假的视频、生活照，将其包装成“高富帅”、“成功人士”。由业务员冒充“高富帅”、“成功人士”，虚构身份，开始使用季台秋，后期主要使用罗文峰头像添加由施炜等人筛选出的经济上比较富裕的女性微信号，然后按照公司利用提供的专门的话术脚本和模板与被害人聊天，在聊天过程中分析对方经济状况，并给对方发一些季台秋等人喝茶、打高尔夫、参加宴会、进行慈善活动的日常生活图片、视频。让对方误认为和其聊天的是个“高富帅的成功单身男士”，通过聊天骗取被害人信任后，称其除做生意赚钱外，还通过在购物商城的平台，购买商品进行升级赚钱。向被害人推荐公司的公众号和ＡＰＰ平台，向被害人发送基盈利的截图，诱骗被害人进入该公司设置的购物升级公众号和ＡＰＰ平台，注册账号进行充值购物，以购买红酒或茶叶。上述过程也就是“一切、二切、三切”。被害人升级失败，业务员就将自己升级失败的虚假截图发给被害人，对被害人进行安慰。将低价红酒、茶叶以高出几倍、十几倍、甚至几十倍的价格在购物商城展示销售。一旦被害人购买红酒或茶叶，就诱导被害人参加竞猜“探花、榜眼”或“奇、偶”升级，成功将获取原购红酒或茶叶价格160%的回报，此时被害人账号内显示升级后的数额，被害人可以退货提现，如果升级失败被害人只能提货或兑换金币。如被害人升级成功或者失败，业务员都会以继续诱导加大投资，按1、3、9的倍数购买商品升级成功赚取更大利润。并通过平台虚拟操作投资的功能，将大额投资升级成功的截图发给被害人，诱导被害人继续加大投资。被害人升级失败只能提取商品或以1:1比例转为金币，金币只能在其商城购物，100万金币只能买到价值1万。12、证人陈彬瑜、魏志萍、叶芷珊、林金芳、林永、郑秀云、谢小燕证言证明，恒宇和海纳得公司是通过在58同城网、赶集网上招聘工作人员，给前来应聘的人员宣称公司是做红酒和茶叶生意的。陈彬瑜为人事部主管，其部门人员有陈丽娟、谢小燕、林永、魏志萍。人事部主要负责招聘、统计考勤表，发放员工工资。王晓惠为客服部主管，其部门人员有叶芷珊、林金芳、薛海燕。客服部主要负责客户号码筛选，解答客户提出的问题，给客户充值、提现、发货，货品售后，微信测试软件（包括火鸡、触动精灵、极速魔方）的运行管理、用客服的微信账号给供货方付款，往公司内部用来欺骗客户的虚拟账户上充值。郑秀云系公司前台，主要负责引导来面试的业务员，发货、打印由客服提供的电话号码分发给业务员。恒宇和海纳得公司主要以购物升级赚钱的名义蛊惑被害人在其网络诈骗平台注册账号进行购物充值，通过购物升级的幌子来骗取被害人钱财。13、被害人钱菊芳、曾云华、沈兰芬、祝香英、雷燕、张行伢、刘志勇、谭灵辉、陈晓芝、刘婷陈述、微信聊天截图、转账截图、充值照片、转账银行账户清单、乐购尚品ＡＰＰ购物截图证明，2017年7月至2018年4月被添加微信聊天，被诱骗在恒宇尚品ＡＰＰ购物平台进行充值，购买商品，竞猜升级赚钱，聊天截图显示季台秋头像。竞猜成功对方就鼓动继续购买商品赚取更多的钱，如果失败就以充值数额小，要加大投资多购买商品赢回失败的投资。当没钱充值时还给发其投资失败损失更大的截图，并被拉黑。兑换的金币只能在购物商城使用，100万金币，只能买一部不到1万元的苹果手机。钱菊芳被骗754004元、沈兰芬被骗27517元、祝香英被骗898元、雷燕被骗29722元、张行伢被骗32859元、刘志勇被骗34929元、陈晓芝被骗273907元、谭灵辉被骗173635元、肖洁丹被骗90245元、刘婷被骗50936元。曾云华充值5000元。二、海纳得公司（一）被告人许俊斌2017年8月份入职恒宇尚品公司，先后担任业务员、主管，2018年3月份出任海纳得公司总监。参与并带领业务组长、业务员对被害人实施诈骗。许俊斌除提取本组业务员陈思地、郭善俊、阮清英的业务提成外，还提取张泽峰、黄少斌、沈锦松、陈佳望等组的业务提成。诈骗1979003元，获赃款367412元。1、被告人陈思地2017年8月份入职恒宇尚品公司担任业务员、2018年4月份入职海纳得公司出任业务员，诈骗783385元，得赃款125100元。诈骗李菊649993元、“本草经络减肥纹绣”591元、“潮立方纯中药祛斑祛痘美白（吴妹仔）”20556元、郑朝会42714元、“恒雅阁（文玩饰品）”1669元、“三味茶馆（仙儿）（蒋礼仙）”64023元、“颜欢”276元、“潇潇雨琦”3563元。2、被告人郭善俊于2017年9月份入职恒宇尚品公司任业务员、2018年4月份入职海纳得公司任业务员，诈骗257825元，得赃款40509元。诈骗单淑杰61500元、刘宝昌14903元、“书阁”19360元、“平平淡淡才是真（鲁惠敏）”47216元、黄荣梅55366元、“渐渐懂了”1656元、“ＬＬ（骆迎红）”57824元。获赃款40509元。3、阮清英诈骗85368元。诈骗徐丽芬23137元、孙巧芝3049元、李爱红6712元、霍晓晶25547元、“不忘初心”19495元、“美人宠官方总代理晶晶（来荷花）”4642元、“ＡＡＡ-王亚斋18631290931（王亚斋）”2786元。被告人张泽峰2017年8月份入职恒宇尚品公司，先后担任业务员、主管，2018年3月份任海纳得公司业务主管，业务员姚天涯、潘东山、林云云、林炫华、葛涛、余逸群。该组诈骗108733元，得赃款33719元。姚天涯诈骗26219元：诈骗冯艳红9899元、“轻颜（王小宇）”6987元、“路过蜻蜓”9333元；潘东山诈骗23961元：诈骗游会琼689元、张利伟23272元；林云云诈骗纪萍17526元，林炫华诈骗朱冬梅4140元，葛涛诈骗“祝福ｌｏｖｅｙｏｕ”（张铭芳）28858元；余逸群诈骗8029元：诈骗赵丽娜6799元、“逄”1230元。被告人黄少斌2017年8月份入职恒宇尚品公司，先后任业务员、主管，2018年3月份出任海纳得公司业务主管，业务员阳彪、王友超、薛媛媛、林锦、刘惠冬、徐瑞卿。该组共诈骗389650元。1、黄少斌诈骗10117元：诈骗姚梅1987元、张静8130元。得赃款67555元。2、被告人阳彪于2018年3月份入职海纳得公司任业务员。诈骗276635元，得赃款29491元。诈骗吴莹静96830元、熊辩琦87373元、杨秀娣41738元、“芬”12094元、“孙姐”17958元、“承接各种工作服、窗帘、被子”741元、“嫣然一笑”3091元、“丽丽”16810元。3、被告人王友超于2018年3月份入职海纳得公司任业务员。诈骗93945元，获赃款9504元。诈骗吴渝蓉89199元、“韩”2840元、“八零后”1078元、“”828元。4、薛媛媛诈骗闫银环8953元。被告人沈锦松于2018年2月份入职恒宇尚品公司任业务员，4月份任海纳得公司业务主管，业务员沈运斌、沈鑫、林成斌、周贞妹、林桂文、欧阳清。该组诈骗209705元，其赃款17531元。1、被告人沈运斌于2018年3月份入职海纳得公司任业务员。诈骗158069元，得赃款11658元。诈骗“宝悦隆汽车用品批发”49366元、张遵华8100元、王燕20203元、“Ｌ”80400元。2、沈鑫诈骗31602元：诈骗“清水”1769元、“常在心（孙润瑜）”6778元、“幸运儿（林先菊）”22779元、“幸福之家（田发美）”276元。3、林成斌诈骗赵丽华4116元。4、周贞妹诈骗梁宗艳15918元。被告人陈佳望于2017年8月份入职恒宇尚品公司，先后任业务员、主管，2018年3月份任海纳得公司业务主管，业务员谢雨婷、魏宁、林建金、姜晋辉、胡青霞等。该组诈骗144337元，其得赃款74363元。1、陈佳望诈骗71783元：诈骗“ＭＭ”61859元、“艳芷（罗艳）”9924元。2、谢雨婷诈骗37520元：诈骗杨小颜19966元、“幸福依依（虞丽芬）”9822元、“林安（郭梦兰）”7732元。3、魏宁诈骗“葛俊廷”4805元。4、林建金诈骗张语芯1882元。5、姜晋辉诈骗李慧25800元。6、胡青霞诈骗2547元：诈骗刘桂花1606元、“蝶舞慧老丑太”113元、“Ａｌｏｎｅ”828元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实。许俊斌组1、被告人许俊斌供述和辩解、陈思地、郭善俊供述和辩解、“恒宇尚品”微信公众号“我的下属会员”截图照片、笔记本及记载内容的照片、与昵称“Ａ医美微整纹绣诗琳美容招合作”的聊天记录照片、“恒宇尚品”中“我的下属会员”记载客户资料照片证明，许俊斌、陈思地、郭善俊于2017年八九月份进入恒宇尚品公司，2018年4月进入海纳得公司，许俊斌任总监，兼陈思地、郭善俊、阮清英的组长。同时对海纳得公司人员的进行管理（包括每个组的组长），给业务员报销客户首充奖金，直接向罗文峰、季台秋、施炜汇报公司情况，除本组提成外，还提成张泽峰、黄少斌、沈锦松、陈佳望组。主要是根据公司提供的电话号码通过添加微信聊天，骗取女性的信任后，对被害人通过“一切、二切、三切”方式，诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品竞猜升级，骗取被害人钱财。陈思地和李菊通过聊天可能巨额投资后，陈思地交给许俊斌和李菊聊天，季台秋和李菊进行了视频聊天。陈思地诈骗783385元：诈骗李菊649993元、“本草经络减肥纹绣”591元、“潮立方纯中药祛斑祛痘美白”20556元、郑朝会42714元、“恒雅阁（文玩饰品）”1669元、“三味茶馆（仙儿）”64023元、“颜欢”276元、“潇潇雨琦”3563元。得赃款125100元。郭善俊诈骗257825元：诈骗单淑杰61500元、刘宝昌14903元、“书阁”19360元、“平平淡淡才是真”47216元、黄荣梅55366元、“渐渐懂了”1656元、“ＬＬ”57824元。2、证人阮清英证言、聊天记录、虚拟账号证明，2018年4月进入海纳得公司，组长许俊斌，成员有陈思地、郭善俊。其诈骗85368元：诈骗徐丽芬23137元、孙巧芝3049元、李爱红6712元、霍晓晶25547元、“不忘初心”19495元、“美人宠官方总代理晶晶（来荷花）”4642元、“ＡＡＡ-王亚斋18631290931”2786元。3、被害人吴妹仔、蒋礼仙、郑朝会、李菊、黄荣梅、骆迎红、鲁惠敏、李爱红、霍晓晶、徐丽芳、刘宝昌、单淑杰陈述及“尚品客服”聊天和转账记录复印件、情况说明、身份证复印件、银行和网银交易明细、红酒照片、恒宇尚品微信公众号及支付宝账户截图、银行交易流水明细清单、微信账号截图、扫码付款和转账记、录聊天记录、银行账户交易明细证明，被自称林文峰的添加微信聊天，称是40岁左右的丧偶男性，小孩在国外读书，并发一些很风光的照片，说除做工程赚钱还购买商品升级赚钱，并诱骗在“恒宇尚品”购买商品竞猜升级结果被骗。李菊被骗649993元、“潮立方纯中药祛斑祛痘美白”（即吴妹仔）被骗20556元、郑朝会42714元、“三味茶馆（仙儿即蒋礼仙）”被骗64023元、单淑杰被骗61500元、刘宝昌被骗14903元、“平平淡淡才是真”（即鲁惠敏）被骗47216元、黄荣梅被骗55366元、“ＬＬ”（即骆迎红）被骗57824元、徐丽芬被骗23137元、李爱红被骗6712元、霍晓晶被骗25547元。张泽峰组1、被告人张泽峰供述和辩解证明，其于2017年8月份在福建恒宇尚品有限公司，2018年4月调到海纳得有限公司任组长。取名“攀梦组”，组员有：林云云、林炫华、葛涛、张如笋、潘东山、余逸群、姚天涯、宋一帆。其共发展了两个客户，分别投资9000多元和3000多元，平时都是许俊斌组织开会，让管理好每个组，多学习聊天模板，多为公司做出业绩。该组业绩总额148733元，退给“丽娜”40000元，最终业绩108733元。领工资奖金33719元。2、证人葛涛、姚天涯、潘东山、张如笋、余逸群、林云云、林炫华陈述及林云云微信截图照片、余逸群虚拟账号截图照片、葛涛虚拟账号截图证明，2018年三四月间，通过58同城网招聘入职海纳得公司，组长为张泽峰，其为该组组员。虚构身份，冒充“高富帅成功人士”将公司提供的女性手机号码通过微信添加为好友聊天，经过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品，然后进行竞猜升级赚钱。被害人购买商品后失败，就只能提货或兑换金币。姚天涯诈骗26219元：诈骗冯艳红9899元、“轻颜（王小宇）”6987元、“路过蜻蜓”9333元；潘东山诈骗23961元：诈骗游会琼689元、张利伟23272元；林云云诈骗纪萍17526元，林炫华诈骗朱冬梅4140元，葛涛诈骗“祝福ｌｏｖｅｙｏｕ”（张铭芳）28858元；余逸群诈骗8029元：诈骗赵丽娜6799元，诈骗“逄”1230元。3、被害人冯艳红、游会琼、张利伟、纪萍、赵丽娜陈述及纪萍银行交易明细、转账及聊天记录手机截图、证明，证明被添加微信好友聊天，受对方诱骗，在其推荐的“恒宇尚品”购买商品，竞猜升级最后失败。赵丽娜被骗46000元，通过和对方交涉，退还4万元。黄少斌组1、被告人黄少斌、王友超、阳彪供述和辩解及虚拟账号截屏照片证明，黄少斌于2017年、王友超、阳彪于2018年3月进入恒宇尚品公司，2018年4月进入海纳得公司，黄少斌为雄鹰队队长，成员有王友超、阳彪、薛媛媛、徐瑞卿、刘惠东。微信昵称“不忘初心”。与被害人聊天时，黄少斌冒充王时、王友超冒充王振华、阳彪冒充王楚宸，通过添加被害人微信聊天，通过“一切、二切、三切”，骗取被害人信任后，诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品进行竞猜升级，诈骗被害人钱财。黄少斌诈骗10117元：诈骗姚梅1987元、张静8130元。得赃款67555元。阳彪于2018年3月份入职海纳得公司担任业务员，诈骗276635元。诈骗吴莹静96830元、熊辩琦87373元、杨秀娣41738元、“芬”12094元、“孙姐”17958元、“承接各种工作服、窗帘、被子”741元、“嫣然一笑”3091元、“丽丽”16810元。得赃款29491元。王友超于2018年3月份入职海纳得公司出任业务员。诈骗93945元，得赃款9504元。诈骗吴渝蓉89199元、“韩”2840元、“八零后”1078元、“”828元。2、证人林锦、刘惠冬、徐瑞卿、薛媛媛证言证明，2018年4月通过58同城网上招聘进入海纳得公司，组长黄少斌，主要工作是用公司提供的电话号码，通过“一切、二切、三切”微信聊天诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级骗取钱财。薛媛媛诈骗闫银环8953元。3、被害人吴渝蓉陈述、聊天及购物截图复印件证明，2018年4月，被“恒宇尚品”的微信号Ｓｅａｎ-Ｌｅｅ-Ｋｏｒｅａ添加聊天，被骗在恒宇尚品购物商城损伤ＡＰＰ平台充值购买红酒，被骗89000多元。4、被害人熊辩琦、杨秀娣陈述、转入恒宇尚品商城现金微信截图、红酒和茶叶照片截图、微信聊天记录截图、王楚宸朋友圈内容、与乐购尚品购物平台微信聊天截屏及农业银行转账回执复印件、东莞公安机关立案文书证明，2018年3月，被微信号“不忘初心”自称王楚宸的男子，74年生，丧偶，并发办公室、做慈善、工地施工的照片。推荐在乐购尚品商城购买红酒和茶叶，熊辩琦被诈诈骗87373元、杨秀娣被41738元，王楚宸还发他输几百万的截图。5、被害人闫银环陈述、“恒宇尚品易购”的玩法介绍、购物升级记录、微信转账截屏复印件证明，两次转账，每次5000元，共计10000元，被骗8953元。沈锦松组1、被告人沈锦松、沈运斌供述和辩解证明，沈锦松2018年农历11月经黄少斌介绍、沈运斌于2018年3月通过58同城网上招聘进入海纳得公司。沈锦松是虎狼队组长，成员有沈运斌、沈鑫、周贞妹、欧阳清、林桂文、林成斌。将自己包装成“高富帅成功人士”，公司提供的经济条件较好的女性加微信聊天，通过“一切、二切、三切”骗取信任，诱骗在“恒宇尚品”购买商品升级的方式骗取被害人钱财。沈运斌诈骗“宝悦隆汽车用品批发”49366元、张遵华8100元、王燕20203元、“Ｌ”80400元。2、证人周贞妹、欧阳清、沈鑫、林桂文、林成斌及手机微信及虚拟账号截图、“ＳＫ林芳家庭主妇85”的聊天记录复印件证言证明，2018年三四月份通过58同城网上招聘进入海纳得公司。组长沈锦松，成员有沈运斌、沈鑫、周贞妹、欧阳清、林桂文、林成斌，称虎狼队。主要工作是用公司提供的电话号码，通过“一切、二切、三切”微信聊天诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级骗取钱财。沈鑫诈骗31602元：诈骗“清水”1769元、“常在心”6778元、“幸运儿”22779元、“幸福之家”276元。林成斌诈骗赵丽华4116元。周贞妹诈骗梁宗艳15918元。3、被害人张遵华、王燕、梁宗艳陈述及银行交易明细、微信昵称“上善若水”的聊天记录复印件、转账记录复印件、升级记录复印件、微信转账记录和银行卡复印件证明，王燕被骗20203元。梁宗艳被骗15918元。张遵华被骗后，为追回30000元，损失8100元。陈佳望组1、被告人陈佳望供述和辩解及虚拟账号截屏照片证明，2017年8月通过58同城网上招聘进入恒宇尚品公司，2018年4月进入海纳得公司，是跃众组组长，成员有胡青霞、黄霁瑞、魏宁、刘鹏、刘鸿坤、林建金、姜晋辉、周新章、谢雨婷、吴其亮等。将自己包装成“高富帅成功人士”，与公司提供的经济条件较好的女性加微信聊天，通过“一切、二切、三切”骗取信任，诱骗在“恒宇尚品”购买商品升级的方式骗取被害人钱财。诈骗“ＭＭ”61859元、“艳芷（罗艳）”9924元。得赃款74363元。2、证人魏宁、谢雨婷、姜晋辉、黄霁瑞、胡青霞、周新章、吴其亮、刘鹏、刘鸿坤、林建金证言及微信截屏照片、虚拟账号截屏照片证明，陈佳望是跃众组组长，其是成员。分别于2018年三至五月通过58同城网上招聘进入海纳得公司，根据公司提供的电话号码，通过添加微信聊天骗取被害人信任，诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，诱骗被害人钱财。谢雨婷诈骗37520元：诈骗杨小颜19966元、“幸福依依（虞丽芬）”9822元、“林安（郭梦兰）”7732元。魏宁诈骗“葛俊廷”4805元。林建金诈骗张语芯1882元。姜晋辉诈骗李慧25800元。胡青霞诈骗2547元：诈骗刘桂花1606元、“蝶舞慧老丑太”113元、“Ａｌｏｎｅ”828元。3、被害人罗艳、杨小颜陈述及微信支付截屏复印件、聊天记录截屏复印件证明，罗艳被骗9924元；杨小颜被骗19966元。（二）被告人陈滨将于2017年8月份入职海纳得公司，先后担任业务员、主管，2018年3月份任海纳得公司业务主管，业务员石荣振、缪贵洋、陈锐聪、杨康、叶龙。该组诈骗462044元，其得赃款84629元。1、陈滨将诈骗卜贞平30万元。2、叶龙诈骗王琴276元。3、缪贵洋诈骗孙晶晶55444元。4、陈锐聪诈骗李莹23494元。5、杨康诈骗22224元：诈骗“云（下雨天）”1026元、“Ａ美颜美体养护中心（卢绪霞）”8878元、杜佳萍12320元。6、石荣振诈骗60606元：诈骗张燕50544元、王秋玉10062元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实。1、被告人陈滨将供述和辩解证明，2017年9月，通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，2018年4月进入海纳得公司任飞跃组长，对组员进行指导。成员有缪贵洋、杨康、石荣振、李炳泰、叶龙、陈锐聪、钟新文。通过添加经济条件较好的女性聊天，诱骗到“恒宇尚品”购买商品竞猜升级骗取钱财。诈骗卜贞平300730元。2、证人缪贵洋、杨康、石荣振、李炳泰、叶龙、陈锐聪钟新文证明，2018年3月至5月通过58同城招聘进入以恒宇尚品公司，其所在的组是飞跃组组长陈滨将，入职后陈滨将进行培训后，提供给电话号码，通过添加微信好友用虚假的身份，冒充高富帅与对方聊天，给对方发送公司提供的照片，对被害人进行“一切、二切、三切”。让被害人购买红酒升级，骗取被害人钱财。叶龙诈骗王琴276元。缪贵洋诈骗孙晶晶55444元。陈锐聪诈骗李莹23494元。杨康诈骗22224元：诈骗“云（下雨天）”1026元、“Ａ美颜美体养护中心”8878元、杜佳萍12320元。石荣振诈骗60606元：诈骗张燕50544元、王秋玉10062元。3、被害人卜贞平、孙晶晶、杜佳萍、张燕及农行交易明细证明，2017年10月至2018年5月，“恒宇尚品”购物平台添加微信聊天，对方向其推荐的“恒宇尚品”购买红酒参加竞猜升级被骗。卜贞平被骗30多万元、孙晶晶被骗55444元、杜佳萍被骗12320元、张燕被骗50544元。三、恒宇尚品公司（一）被告人杨文军于2017年9月份入职恒宇尚品公司，先后担任业务员、主管、总监，提取孙翰兵、池金雷组的业务提成。杨文军诈骗982325元，得赃款143972元。被告人孙翰兵于2018年3月入职恒宇尚品公司，4月任业务主管，业务员贺川江、赵景豪、卢圣福，该组诈骗55760元，其得赃款6385元。1、被告人贺川江于2018年4月份入职恒宇尚品公司任业务员。诈骗53414元，得赃款3325元。诈骗王玉林52516元、“夏小爬”898元。2、赵景豪诈骗“向天借双慧眼”1456元、“陌陌”422元。3、卢圣福诈骗“小英”468元。被告人池金雷于2017年10月入职恒宇尚品公司，11月起与杨文军共同担任推广部业务主管，2018年4月推广部担任组长，业务员李聪、周荣辉、陈子冬、林宏明，叶妙玲、陈小兵、黄斯琼、林雅婷、吴小美。该组诈骗926565元，其得赃款144234元。1、被告人李聪于2018年3月份入职恒宇尚品公司任业务员。诈骗100528元，得赃款8218元。诈骗吴翠连94848元、韩小红5680元。2、被告人周荣辉于2017年10月份入职恒宇尚品公司任业务员，诈骗392853元，得赃款44798元。诈骗郭鹏辉343977元、吴红英29674元、“Ａ-朱朱”1728元、“金叶子”7999元、“晓琴”1786元、“雾霾”3080元、“ＬＹ”4609元。3、被告人陈子冬于2017年11月份入职恒宇尚品公司担任业务员，诈骗93801元，得赃款24525元。诈骗龚迎建49452元、“Ｄｄ”5241元、“潮流”276元、“海纳百川”14919元、“明英”11999元、“小薇薇”11914元。4、被告人林宏明于2017年12月份入职恒宇尚品公司任业务员，诈骗175735元，获赃款27159元。诈骗“Ｌｉｓａ”13215元“艾小梅”5820元、“信阳市锦泰实业有限公司”9634元、“如意君”7016元、“王彦凤甘肃西俏子”4841元、“37℃”4920元、“欢子”1676元、“彭竟仙”450元、邹玉艳128163元。5、叶妙玲诈骗19932元：诈骗陈建弟10116元、陆颖9816元。6、陈小兵诈骗18963元：诈骗刁玲丽1682元。7、黄斯琼诈骗69996元，诈骗何月琴17121元。8、林雅婷诈骗48961元,诈骗李秀娥47983元、沈红梅978元。9、吴小美诈骗孟红真5796元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实。孙翰兵组1、被告人杨文军的供述和辩解证明，2017年9月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，2018年3月任公司总监。开始负责推广部，孙翰兵“锋狼队”成立后，推广部有两部分，其带四五个新人，并对新人进行培训，另一部有池金雷任组长。因其是总监，除提成其所带的人提成，还提成孙翰兵、池金雷组的成。根据公司提供的电话号码，添加被害人进行聊天，通过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。其帮周荣辉、贺川江、黄斯琼、和池金雷一同帮林雅婷聊客户。2、被告人贺川江、孙翰兵供述和辩解证明，贺川江于2018年4月通过58同城招聘、孙翰兵于2018年3月经黄斯琼介绍进入恒宇尚品公司，由杨文军对孙翰兵进行培训，并安排其于4月任“锋狼队”组长，成员有贺川江、卢圣福、赵景豪、郑金龙、戴紫薇、邹华等。孙翰兵于2018年5月20日离开公司。该组诈骗55760元。贺川江诈骗53414元：王玉林52516元、“夏小爬”898元。3、证人卢圣福、赵景豪、郑金龙、戴紫薇、邹华供述和辩解证明，分别于2018年四五月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，所在的组叫“锋狼队”孙翰兵为组长。工作就是根据公司提供的电话号码，添加微信与被害人聊天，经“一切、二切、三切”骗取实达人信任后，诱骗在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。其中卢圣福骗“小英”468元；赵景豪骗“向天借双慧眼”1456元、“陌陌”422元。4、被害人王玉林陈述及微信截图证明，其被骗52516元。池金雷组1、被告人池金雷、林宏明、周荣辉、陈子冬、李聪供述和辩解及虚拟账号截图证明，2017年10月池金雷由杨文军介绍、周荣辉、陈子冬、林宏明、李聪于2017年11月至2018年4月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司。该组为推广组，由杨文军和池金雷负责，组员还有吴小美、潘嘉炜、陈小兵、周鑫、林雅婷、叶妙玲、郑承彬、黄斯琼，二人共同提成。2018年4月池金雷与杨文军各领一部分，组员还在一起。主要工作是根据公司提供的电话号码，添加被害人进行聊天，通过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。该组诈骗926565元，池金雷得赃款144234元。李聪诈骗100528元，诈骗吴翠连94848元、韩小红5680元。得赃款8218元。周荣辉诈骗392853元，诈骗郭鹏辉343977元、吴红英29674元、“Ａ-朱朱”1728元、“金叶子”7999元、“晓琴”1786元、“雾霾”3080元“ＬＹ”4609元，得赃款44798元。陈子冬诈骗93801元，诈骗龚迎建49452元、“Ｄｄ”5241元、“潮流”276元、“海纳百川”14919元、“明英”11999元、“小薇薇”11914元，得赃款24525元。林宏明诈骗175735元，诈骗“Ｌｉｓａ”13215元、“艾小梅”5820元、“信阳市锦泰实业有限公司”9634元、“如意君”7016元、“王彦凤甘肃西俏子”4841元、“37℃”4920元、“欢子”1676元、“彭竟仙”450元、邹玉艳128163元，得赃款27159元。2、证人吴小美、潘嘉炜、陈小兵、周鑫、林雅婷、叶妙玲、郑承彬、黄斯琼证言及虚拟账号截图证明，分别于2018年3月至5月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，同在推广部，组员还有周荣辉、陈子冬、林宏明、李聪，杨文军和池金雷均是组长。以上述方式实施诈骗行为，叶妙玲诈骗19932元：陈建芳10116元、陆颖9816元。陈小兵诈骗18963元。黄斯琼诈骗69996元。林雅婷诈骗48961元。吴小美诈骗孟红真5796元。3、被害人邹玉艳、吴红英、郭鹏辉、龚迎建、吴翠连、韩小红、孟红真陈述及转账记录、交易记录证明，邹玉艳被骗15万多元。吴红英被骗29674元。郭鹏辉被骗343977元。龚迎建被骗49920元。吴翠连被骗85000元。韩小红被骗5680元。孟红真被骗5700余元。（二）被告人熊仕玲于2018年3月份入职恒宇尚品公司，任业务主管，业务员卢圣宝、檀文贵、林丽萍等。该组诈骗695758元：1、被告人熊仕玲诈骗“情深抵不过时间”5246元。得赃款29794元。2、被告人卢圣宝于2018年3月份入职恒宇尚品公司任业务员。诈骗616307元，得赃款19458元。诈骗梁培388341元、奚红霞212785元、汤雅13610元、“云姐”1571元。3、被告人檀文贵于2018年3月份入职恒宇尚品公司任业务员。诈骗63011元，得赃款12663元。诈骗晁慧英1921元、应巧美53207元、“花开紫茉”7883元。4、林丽萍诈骗夏立敏11194元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实。1、被告人熊仕玲、卢圣宝、檀文贵供述和辩解及虚拟账号截屏、聊天记录证明，熊仕玲、卢圣宝、檀文贵分别于2018年三四月间，通过58同城招聘进入恒宇尚品公司。熊仕玲任组长，卢圣宝、檀文贵、林丽萍、曾盛等为组员。主要工作是根据公司提供的电话号码，添加被害人进行聊天，通过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。共诈骗695758元。熊仕玲诈骗“情深抵不过时间”5246元，熊仕玲获赃款29794元。卢圣宝诈骗616307元：诈骗梁培388341元、奚红霞212785元、汤雅13610元、“云姐”1571元，得赃款19458元。檀文贵诈骗63011元：诈骗晁慧英1921元、应巧美53207元、“花开紫茉”7883元，得赃款12663元。2、证人曾盛、林丽萍证言证明，二人分别于2018年三四月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，所在的组是“雄鹰队”熊仕玲任组长，组员还有卢圣宝、檀文贵。以上述方式实施诈骗行为，林丽萍诈骗夏立敏11194元。3、被害人夏立敏、汤雅、梁培、奚红霞、晁慧英、应巧美陈述及微信交易记录、转账及聊天记录、银行个人账户明细证明，夏立敏被骗11194元、汤雅被骗13610元、梁培被骗388341元、奚红霞被骗212785元、晁慧英被骗1921元、应巧美被骗53207元。（三）被告人杨明明于2018年3月份入职恒宇尚品公司以来，先后担任业务员、主管，业务员欧阳龙俊、黄河禹、黄雅智等。该组诈骗49342元，得赃款13217元。1、欧阳龙俊诈骗20148元：诈骗朱珠15252元、“ａ相宜（刘美林）”4896元。2、黄河禹诈骗17097元：诈骗张晋月8621元、梁锦霞8476元。3、黄雅智诈骗12097元：诈骗“兰兰（符美阳）”4146元、“远方·美（陈美莲）”7951元。上述事实，有经评审质证、确认的下列证据证实。1、被告人杨明明供述和辩解、证人刘炜、黄雅智、黄河禹、欧阳龙俊供述和辩解证明，分别于2018年3月至5月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，任追梦组组长，业务员有刘炜、黄雅智、黄河禹、欧阳龙俊。主要工作是根据公司提供的电话号码，添加被害人进行聊天，通过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。诈骗49342元：欧阳龙俊诈骗20148元，诈骗“朱珠”15252元、“ａ相宜”4896元；黄河禹诈骗17097元，诈骗张晋月8621元、梁锦霞8476元；黄雅智诈骗12097元，诈骗“兰兰”4146元、“远方·美”7951元。得赃款13217元。2、被害人朱珠、刘美林陈述及转账记录证明，朱珠被骗15252元，刘美林被骗4896元。（四）被告人李敏于2017年8月入职恒宇尚品公司，2017年9月担任业务主管，业务员陈灿昭、池圣江、吴倩雪、周声，该组诈骗371250元，其得赃款185164元。1、被告人陈灿昭于2017年9月份入职恒宇尚品公司任业务员，诈骗223530元，得赃款38356元。诈骗戴大翠46748元、贾嫔77789元、刘其梅49365元、黄小梅34800元、“幸福”9527元、“阁楼”3369元、“ＦＡＮＧ”1932元。2、被告人池圣江于2018年3月份入职恒宇尚品公司任业务员，诈骗106752元，得赃款10773元。诈骗“依依--”50888元、“人在路途”13564元、“梦境”9623元、金宁宁28939元、“清晨霞光”464元、张迎倩312元、“甄淇芈睿”2962元。3、周声诈骗11297元。诈骗“香香”5861元、张玲2850元、李秋红2249元、景华芬337元。4、吴倩雪诈骗陈小萍29671元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据证实。1、被告人李敏、池圣江、陈灿昭供述和辩解证明，李敏于2017年进入恒宇尚品公司，任猎豹组组长。陈灿昭于2017年9月通过网上招聘、池圣江于2018年3月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，为猎豹组成员。主要工作是根据公司提供的电话号码，添加被害人进行聊天，通过“一切、二切、三切”诱骗被害人在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜升级，升级失败骗取钱财。陈灿昭诈骗223530元，诈骗戴大翠46748元、贾嫔77789元、刘其梅49365元、黄小梅34800元、“幸福”9527元、“阁楼”3369元、“ＦＡＮＧ”1932元，获赃款38356元。池圣江诈骗106752元，诈骗“依依--”50888元、“人在路途”13564元、“梦境”9623元、金宁宁28939元、“清晨霞光”464元、张迎倩312元、“甄淇芈睿”2962元，获赃款10773元。2、证人周声、吴倩雪证言证明，周声于2018年1月、吴倩雪于2018年3月通过58同城招聘进入恒宇尚品公司，为猎豹组成员，组长为李敏。以上述方式实施诈骗行为周声诈骗11297元，诈骗“香香”5861元、张玲2850元、李秋红2249元、景华芬337元。吴倩雪诈骗陈小萍29671元。3、被害人陈小萍、金宁宁、张迎倩、贾嫔、黄小红、刘其梅、戴大翠陈述及转账记录、交易明细、银行明细清单证明，金宁宁被骗28939元；张迎倩被骗312元；贾嫔被骗77789元；黄小红被骗34800元；刘其梅被骗49365元；戴大翠被骗46748元本院认为，被告人罗文峰、季台秋、施炜以非法占有为目的，冒用、借用他人名义注册成立恒宇尚品公司和海纳得公司，在网上发布招聘信息，招聘业务人员，公司设人事、财务、客服等部门，任命杨文军、许俊斌为公司总监，分别对两公司人员管理，对业务员进行分组，由组长进行管理。通过添加微信与经济条件较好的青中年女性，使用季台秋或罗文峰头像，以虚构四十岁左右丧偶男性，子女在国外读书，做生意成功的老板身份聊天。聊天过程中发送参加高档宴会、出海垂钓、参加慈善活动的虚假视频、照片，慌称在购物平台购买商品参加竞猜升级赚钱的事实，诱骗他人在“恒宇尚品”购买严重虚高价格的商品参加竞猜升级骗取钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪及认定为诈骗集团，事实清楚，证据确实、充分，予以支持。其对各被告人在共同犯罪中的地位、作用，量刑情节，提出的量刑原则，有事实和法律依据，予以采纳。罗文峰、季台秋、施炜作为诈骗集团的首要分子诈骗总额负责；王晓惠为诈骗集团犯罪提供帮助，虽系从犯，亦应对总额负责。许俊斌、杨文军作为集团犯罪的主要成员，应对其参与组织、实施的犯罪数额负责。各组长虽认定为从犯，亦应对其管理的成员的犯罪数额负责。关于辩护人所提：一、被害人购买商品竞猜升级是自愿决定，开奖结果自动生成不能人为控制，无论升级成功与失败均能提货、退货或兑换金币，使用真实头像与被害人聊天是为了推销商品。也有通过购买商品升级成功盈利的人员，投资购买商品升级无论成功失败均属正常，且大部分购买商品的投资人并没有感觉到被骗。被告人实施的是正常的网上销售行为，不构成诈骗罪。二、电子数据鉴定意见，没有获取盈利、提货的人数，鉴定意见定的数额与审计报告数额存在矛盾，犯罪数额不能确定，系证据不足，不能认定为犯罪。三、提货、退货、兑换金币的数额应从犯罪数额中扣除。四、通过购买商品竞猜升级的行为，是赌博行为，应认定为赌博罪。针对上述辩护意见，经查，综合评析如下：罗文峰、季台秋、施炜等人虚构身份，隐瞒真相将其包装成四十岁左右丧偶男性，子女在国外读书，做生意成功的老板形象，专门添加经济条件较好的青中年女性的微信与其聊天，在聊天过程中发送参加高档宴会、出海垂钓、参加慈善活动的虚假视频、照片，慌称在购物平台购买商品参加竞猜升级赚钱的事实，诱骗被害人在“恒宇尚品”购买严重虚高价格的商品参加竞猜升级。使被害人误认为在“恒宇尚品”购买商品参加竞猜能够赚钱，在其诱骗下购买商品参加竞猜升级，竞猜失败被害人即使提货或兑换金币，得到的也是价格与价值严重背离的商品，使被害人遭受经济损失。罗文峰、季台秋、施炜等人的行为是以购买商品竞猜升级让被害人赚钱为愰子，骗取被害人钱财。诈骗罪的本质是，行为人通过虚构事实，隐瞒真相，使被害人信以为真，将自己的财物“自愿”给与行为人，被害人因此遭受财产损失。在“恒宇尚品”购买商品获利的人，因为财产没有受到损失，不应认定为受害人。“鉴定意见”未统计盈利人数不影响对本案事实、性质的认定。罗文峰等人的行为是否构成诈骗罪，应以其的主观目的和实施的客观行为进行评价，正是由于被害人没有意识到被骗，而实施了处分财产的行为，罗文峰等人的行为才符合了诈骗罪的构成。“鉴定意见”将在“恒宇尚品”投资没有受损失的人员排除在受害人之外是正确的，不对其人数进行统计并无不当。“鉴定意见”的鉴定对象是后台数据，后台数据完整、准确，真实反映在平台充值，购买商品的人员、被害人的损失数额。而“审计报告”是对相关支付宝、银行卡中的数据进行的统计分析，并明确说明审计资料不完整。鉴定、审计的对象不同，结果不一致亦属正常。“审计报告”在统计数据不完整的情况下，统计金额达1200余万元，两相印证，公诉机关指控的诈骗数额并无不当。罗文峰等人是以购买商品参加竞猜升级方式实施诈骗，“开奖”升级获利是诈骗的方式，即使对“开奖”结果不能控制，也不影响诈骗罪的成立。赌博是拿财物作赌注比输赢，赌输的一方将作为赌注的财物给与赌赢的一方。而本案升级失败能够提货或者兑换金币购买商品，这不符合赌博的一般规则。在“恒宇尚品”购买商品竞猜升级失败提取红酒、兑换金币是其实施诈骗的手段。根据《最高人民检察院检察机关办理电信网络诈骗案件指引》相关规定，提取的红酒、兑换的金币，不予扣除。综上，辩护人的上述辩护意见，无事实、法律依据，不予采纳。关于许俊斌、杨文军及辩护人所提，二人应认定为从犯的辩解、辩护意见。经查，许俊斌、杨文军自恒宇尚品公司、海纳得公司成立即入职，除本人实施与“客户”聊天，还对新招聘人员进行培训，帮助业务员对“客户”诈骗，对其他小组进行管理，提取分成，系该诈骗犯罪集团中的主要成员，应认定为主犯。其从犯的辩解、辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于沈锦松的辩护人所提，沈鑫供述微信昵称“清水”、“常在心”、“幸运儿”是其诈骗，无其他证据相印证；沈锦松2018年4月任海纳得公司的主管，沈鑫3月份的销售额13669元与沈锦松无关，应从沈锦松诈骗数额中扣除的辩护意见。经查，沈鑫诈骗“清水”、“常在心”、“幸运儿”的事实有其供述、微信截图相印证；3月份的13669元，并未计算在沈锦松的诈骗数额内。其辩护意见与事实不符，不予采纳。杨文军因犯诈骗罪被判处有期徒刑的刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯本罪，系累犯，应从重处罚。罗文峰曾因犯诈骗罪被判刑（单处罚金），系有前科，可酌情从重处罚。各被告人均能如实供述自己的犯罪事实，均可认定为坦白，可从轻处罚。追缴部分赃款，对各被告人可酌情从轻处罚；季台秋、施炜、陈思地、沈锦松将部分赃款退赔被害人，取得被害人谅解，对其均可酌情从轻处罚。罗文峰提议成立诈骗集团，对该犯罪集团运作、管理起主要作用，提供头像；季台秋提供头像，参与对被害人实施诈骗行为；施炜筛选、提供电话号码；三人作用罗文峰较大，季台秋次之，施炜较小。被认定为从犯的各被告人认罪、悔罪态度较好，并有退赃行为的，予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十三条第一款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、1、被告人罗文峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2032年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。2、被告人季台秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2030年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。3、被告人施炜犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2029年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。4、被告人许俊斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2029年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。5、被告人杨文军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2029年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。6、被告人熊仕玲犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2025年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。7、被告人陈滨将犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年3月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。8、被告人黄少斌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年1月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。9、被告人沈锦松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。10、被告人陈佳望犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年2月28日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。11、被告人张泽峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。12、被告人杨明明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。13、被告人王晓惠犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。14、被告人陈思地犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。15、被告人卢圣宝犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。16、被告人周荣辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年11月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。17、被告人阳彪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年11月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。18、被告人郭善俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年9月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。19、被告人陈灿昭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。20、被告人林宏明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。21、被告人沈运斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。22、被告人池圣江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2020年3月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。23、被告人李聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2021年5月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。24、被告人王友超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。25、被告人陈子冬犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。26、被告人檀文贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。27、被告人贺川江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2019年12月30日止。罚金已缴清）。28、被告人池金雷犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月10日起至2029年3月9日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。29、被告人李敏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月3日起至2021年1月2日止。罚金于判决生效后三十日内缴清）。30、被告人孙翰兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月13日起至2020年1月12日止。罚金已缴清）。二、单县公安局扣押、追缴的赃款，于判决生效后由其发还被害人。名单附一。三、退缴到本院的赃款，于判决生效后，发还被害人（公安机关已发还的应予扣除）。四、扣押在公安机关的手机194部、电脑主机113台，由单县公安局依法予以没收，上缴国库。五、未退缴的赃款继续追缴，发还被害人。附二。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘克柱审判员吴建国审判员权瑞亭人民陪审员陈清茂人民陪审员李锋人民陪审员刘喜梅人民陪审员黄贤通二〇一九年十二月六日书记员房殿军书记员李国东

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 罗文峰
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 季台秋
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 施炜
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 许俊斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 杨文军
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 熊仕玲
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 陈滨将
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 黄少斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 沈锦松
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 陈佳望
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年九个月
name: 张泽峰
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 杨明明
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 王晓惠
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 陈思地
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 卢圣宝
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 周荣辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 阳彪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 郭善俊
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月
name: 陈灿昭
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 林宏明
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈运斌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 池圣江
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 李聪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王友超
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 陈子冬
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 檀文贵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 贺川江
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 池金雷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 李敏
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙翰兵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑八个月