案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
谢久冬组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省瑞金市人民法院刑事判决书（2018）赣0781刑初278号：江西省瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉［2018］249号起诉书指控被告人谢久冬犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省瑞金市人民检察院指派检察员杨晶、徐静出庭支持公诉，被告人谢久冬及其辩护人谢军、谢林罕到庭参加诉讼。现已审理终结瑞金市人民检察院指控：被告人谢久冬于2017年3月向广东云某1网络科技有限公司（以下简称“云某1公司”）交了15万元代理费后，于同年4月28日注册成立了瑞金市云某2网络科技有限公司（以下简称“云某2公司”），成为了云某1公司在瑞金的代理公司，其任法人代表。云某2公司依托云某1公司在网上设立的“云某1商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员。期间，谢久冬通过口头及宣传车等方式进行宣传。云某1公司规定：普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钴会员、铂钻会员，铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有除金钻与普通会员的推荐权，但普通会员只有普通会员推荐权，且发展下线无提成；铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云某1公司免费赠送商城网店；铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。云某1公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云某1商城有一个兼具积分记录、分配、返利等功能等后台系统，积分分为白积分、红积分和库存积分。每个会员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云某1商城的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金，上线可以获得其直接下线所有白积分5%的白积分奖励，每往上一个层级按50%递减，不限层级。佣金在商城用户界面中以积分形式表示。云某1商城设定的规则，系统以10000积分作为个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或兑换成现金提现账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云某1商城扣除13%的综合费用。至案发，谢久冬直接或者间接发展杨某9、谢某、赖某等下线共计284人，层级一共有七级；谢久冬从广东云某1惠网络科技有限公司会员账户提现16余万元。公诉机关出示了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见等证据，认为被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，应当追究被告人的刑事责任。建议对被告人判处有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人谢久冬辩称，其对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪。其是在交了代理费后，才被云某1公司任命为代理，发展的会员也是直接和广东公司发生关系，加入会员不需要费用，消费返还是以积分的形式。辩护人提出的辩护意见是，被告人自身也交了费用到云某1公司，其与其他会员间没有虚假交易，犯罪情节较轻；被告人自愿认罪悔罪，并具有坦白情节，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：广东云某1网络科技有限公司于2014年1月6日在广州市海珠区注册成立。公司实际控制人为黄某2，主要运营云某1商城。云某1公司规定：普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员、铂钻会员，铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有除金钻与普通会员的推荐权，但普通会员只有普通会员推荐权，且发展下线无提成；铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云某1公司免费赠送商城网店；铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。云某1公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云某1商城有一个兼具积分记录、分配、返利等功能等后台系统，积分分为白积分、红积分和库存积分。每个会员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云某1商城的后台系统会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金，上线可以获得其直接下线所有白积分5%的白积分奖励，每往上一个层级按50%递减，不限层级。佣金在商城用户界面中以积分形式表示。云某1商城设定的规则，系统以10000积分作为个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），红积分可以直接用于消费或兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云某1商城扣除13%的综合费用。被告人谢久冬于2017年3月向云某1公司交了150000元代理费后，于2017年4月28日，注册成立了瑞金市云某2网络科技有限公司（以下简称“云某2公司”），成为了云某1公司在瑞金的代理公司，其任法定代表人。云某2公司依托云某1公司在网上设立的“云某1商城”，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，发展下线吸引会员。期间，谢久冬通过口头推荐及宣传车等方式进行了宣传。2018年5月8日，公安部部署全国公安经侦部门对云某1传销案件开展查处工作。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，谢久冬在整个网络推荐关系中处于第51层，其直接或者间接发展杨某9、谢欣纭、赖某等下线共计284人，直接下线人数58人，下线层级一共有七级；谢久冬云某1惠会员账户提现共计161994元。另查明，被告人谢久冬于2018年5月11日被抓获归案，其如实供述了犯罪事实。上述事实，有被告人基本情况表、常住人口信息、前科证明，归案说明，云某2网络科技有限公司开户资料注册信息、银行流水，云某1会员基本信息、谢久冬所有下线名单，刑事判决书，证人杨某11、谢某1、刘某1、谢某2、刘某2、朱某、钟某1、丁某、钟某2、邓某、兰某、钟某3、黄某1、杨某1、龚某、张某、肖某1、杨某2、廖某1、谢某3、林某、沈某、谢某4、杨某3、刘某3、谢某5、杨某4、李某、梁某、华某、刘某4、文某、杨某5、吴某、钟某4、肖某2、钟某5、钟某6、杨某6、钟某7、廖某2、许某、杨某7、钟某8、刘某5、杨某8、蔡某、刘某6、刘某7、杨某9等人的证言，被告人的供述与辩解、鉴定意见、电子数据提取与分析、电子证物远程勘查工作笔录等证据，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人谢久冬以瑞金市云某2网络科技有限公司为依托，以购物消费全额返还、设置层级奖励等为诱饵，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其发展的直接或间接下线人数累计超过三十人且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人谢久冬归案后如实供述了自己所犯罪行，认罪态度较好，依法对其从轻处罚。对辩护人的合理辩护意见，本院予以采纳。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款之规定，判决如下一、被告人谢久冬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月11日起至2019年1月10日止。罚金限在本判决生效后十内缴纳。）二、继续追缴被告人谢久冬违法所得人民币161994元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长白振斌人民陪审员陈泽将人民陪审员钟赞群二〇一八年十二月十七日书记员肖欣华

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 谢久冬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月