案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
宁波市奉化区人民法院刑事判决书（2020）浙0213刑初161号公诉机关宁波市奉化区人民检察院。被告人王惠丰，男，1976年6月21日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体，住宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月7日被抓获，同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕，同年10月11日被取保候审，2019年10月11日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2020年4月1日被取保候审。辩护人陈刚，浙江求是行律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。被告人王彪，男，1971年10月13日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，个体，住宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月7日被抓获，同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕，同年10月11日被取保候审，2019年10月11日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2020年4月1日被取保候审。辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师，由宁波市奉化区法律援助中心指派。被告人方沈，男，1982年10月11日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，个体，户籍所在地宁波市奉化区，住宁波市奉化区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月7日被抓获，同月8日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕，同年10月11日被取保候审，2019年10月11日被宁波市奉化区人民检察院监视居住，经本院决定，2020年4月1日被取保候审。辩护人常晓波，浙江海泰律师事务所律师。宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2019）629号起诉书及甬奉检刑变诉（2020）40号变更起诉决定书指控被告人王惠丰、王彪、方沈犯开设赌场罪，向本院提起公诉，本院于2020年4月1日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，宁波市奉化区人民检察院指派检察员刘积锋出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年俄罗斯足球世界杯开始前，被告人王惠丰从王某1（另案处理）处拿来网络赌球会员账号用于在足球世界杯比赛期间组织赌球，并约定上家王某1等人持4股、被告人王惠丰持2.5股、被告人王彪持2.5股、被告人方沈持1股参与利润分成。后被告人王惠丰、王彪、方沈利用该赌球会员账号，合伙在本区组织傅某、王后华、毛某、严某等赌博人员下注赌球，通过赚取赌球人员赌资非法获利36.56万余元（包括被告人王惠丰自己在该账号下注赌球输进的2万余元）（币种人民币，下同），其中上家王某1等人共分得15万余元，被告人王惠丰分得9万余元，被告人王彪分得9万余元，被告人方沈分得3.56万余元。案发后，被告人王惠丰、王彪、方沈分别向公安机关退缴赃款9万元、9万元、3.56万元。被告人王惠丰、王彪、方沈到案后揭发他人犯罪，均未能查证属实。上述事实，被告人王惠丰、王彪、方沈在本案开庭审理中亦无异议，并有证人傅某、王后华、毛某、严某等的证言、同案犯杨某、王某2、王某1、邬某的供述、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书及清单、追缴物品清单、罚没款专用票据、到案经过、认罪认罚具结书、人口信息表等证据证实，足以认定。根据被告人王惠丰、王彪、方沈的犯罪事实及认罪认罚情节，公诉机关建议本院对被告人王惠丰、王彪均判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币五万元；对被告人方沈判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币二万五千元。被告人王惠丰的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王惠丰自愿认罪认罚，依法可以酌情从轻处罚；2.被告人王惠丰系初犯、偶犯；3.被告人王惠丰犯罪情节较轻，且已退赃，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人王惠丰适用缓刑。被告人王彪的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王彪如实供述自己的罪行，自愿认罪，依法可以从轻处罚；2.被告人王彪退缴了赃款，且为初犯，可以从轻处罚；3.被告人王彪社会危害性小，主观恶性不大，望酌情从轻处罚。综上，对被告人王彪从轻处罚，判处缓刑。被告人方沈的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人方沈在共同犯罪中所起的作用相对较小，在量刑时应有所区别和体现；2.被告人方沈认罪态度好，有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.被告人方沈退缴了赃款，可酌情从轻处罚；4.被告人方沈再犯可能性极小，可以判处缓刑；5.被告人方沈愿意接受认罪认罚结果。综上，对被告人方沈从轻处罚，并适用缓刑。本院认为，被告人王惠丰、王彪、方沈合伙以营利为目的，开设赌场，供他人进行赌博，并从中非法获利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王惠丰、王彪、方沈能自愿认罪，如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚；退缴了违法所得，均可酌情从轻处罚，并可适用缓刑，其辩护人提出的从轻处罚，并适用缓刑的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人王惠丰、王彪、方沈均依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王惠丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元；二、被告人王彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；三、被告人方沈犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长裘龙翔人民陪审员许灵达人民陪审员王剑峰二〇二〇年四月九日书记员王馨馨?附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻的；（二）有悔罪表现的；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日期起计算。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 王惠丰
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王彪
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 方沈
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年