案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
王印组织、领导传销活动一审刑事判决书辽宁省凌源市人民法院刑事判决书（2019）辽1382刑初162号：辽宁省凌源市人民检察院以凌检公诉刑诉（2019）38号起诉书指控被告人王某7犯组织、领导传销活动罪，于2019年6月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年10月8日公开开庭审理了本案。凌源市人民检察院指派检察员王爱军出庭支持公诉。被告人王某7到庭参加了诉讼。公诉机关建议延期审理，经本院决定延期审理一次。现已审理终结辽宁省凌源市人民检察院指控：2015年，张某1（另案处理）等人成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），并注册多个网站域名。2016年租用阿里云计算有限公司服务器搭建“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以“扶贫济困，均富共生”的名义，用高额静态收益和动态收益两种模式，不断发展会员、吸收资金。2016年8月9日，被告人王某7加入“善心汇”成为会员并不断发展下线人员，获取非法利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：王某7创建时间为2016年8月9日，属于Ａ轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有14层，2529个会员账号。王某7共计完成赠与人民币111000元，完成受助人民币133800元，支出善种子1107个，剩余善种子4个，支出善心币4034个，剩余善心币5个，支出善金币20075个，剩余善金币18144个，管理钱包已支出35800元，管理钱包剩余209元。据此，公诉机关认定被告人王某7的行为已构成组织、领导传销活动罪，提请人民法院依法判处其五年至六年有期徒刑并处罚金。同时，公诉机关向法庭提供了指控被告人犯罪所依据的相关证据。被告人王某7对公诉机关指控的事实供认，辩称自己的行为不构成组织、领导传销活动罪。经审理查明：2013年5月24日张某1等人注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），自2016年5月28日起，“善心汇”及张某1等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，依托互联网进行会员管理。“善心汇”的参与者若要加入该系统，首先需要花费300元购买“善种子”激活账号，之后可获得静态与动态两种收益。静态收益模式是指会员激活以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个不同的社区，投资金额从1000元至1000万元不等，根据打款金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币枚数（1至5枚，100元／枚）都有不同，待系统自动匹配一至多名受助人以后，等待其他会员向布施者打款，受助金额是其打款布施金额的100%-150%。动态收益模式是指会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），但是实际只能提现3%，还有3%转为“善金币”，会员可以拿到1代（6%）、3代（4%）、5代（3%）奖励机制，形成了善心汇公司独有的跳级、分润奖励机制。会员通过发展下线和向系统购买相应数量的“善种子”后成为高级会员。高级会员又分为Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可享受5-8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。“善心汇”是以投资经营、扶贫济困、均富共生的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动，系传销组织。2016年8月9日，被告人王某7加入“善心汇”成为会员。王某7加入“善心汇”后，在明知“善心汇”经营模式的情况下，在微信朋友圈积极宣传并发展下线，获取非法利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：王某7创建时间为2016年8月9日，属于Ａ轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有14层，2529个会员账号。王某7共计完成赠与人民币111000元，完成受助人民币133800元，支出善种子1107个，剩余善种子4个，支出善心币4034个，剩余善心币5个，支出善金币20075个，剩余善金币18144个，管理钱包已支出35800元，管理钱包剩余209元，共非法获利人民币58600元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、证人田某证言，证实：我2016年11月初通过一个微信名叫王某7的人加入善心汇组织。加入组织后，我又介绍14个人加入了善心会组织。2017年4月末，我注册成为“功德主”后，开始卖排单币给我下面的会员赚钱。直到2017年7月末，善心汇的老板张某1被抓。我通过发展下面的会员，赚取他们投资的3%，共赚得10000元，通过自已和亲戚朋友的账户给善心汇提供的账户转钱，一共赚了至少30000元，通过卖排单币，赚了2000多元。2、证人王某1证言，证实：我通过我父亲王某7介绍成为善心汇的会员，我成为会员后，我又发展了大约20名会员。我发展的20名会员又共计发展下线100余人，具体都是谁，我不太清楚，我通过发展下线，总共赚了大约30000元人民币。3、证人吴某证言，证实：2016年9月末，王某7将我拉进了善心汇的一个微信群里，通过微信群我了解并加入了善心汇。我成为会员后，我又发展了李某1、李某2、韩某、李某3、孟某1、关某、李某4、崔某、孙某、葛某成为我下线。我在善心汇中是Ｂ级功德主。4、证人马某1证言，证实：2016年10月份，王某7介绍我加入善心汇，是他给我注册加入的。我后来又发展了白雪峰、张海富、张某2、张某3成为我的下线，白雪峰后来又发展一个团队。我用张海富的账号又发展了刘某1、周彩匠、张某4、王某3、刘某2、曹某、王某4、孟某2、胡某、王某2、刘某3、耿某、邢某、马某2、杨某等。5、证人白某1证言，证实：2016年12月份，王某7介绍并帮我注册成为善心汇的会员。他说成为善心汇的会员能挣钱。注册费也是他掏的。他帮我操作几次后，我账上返钱了，我一看真能挣钱，我就自己操作了。我又发展马某3、马某4、王某5、白某3、王某6成为我的下线。王某7是我的上线。6、证人陈某证言，证实：2016年10月王某7介绍并帮我注册了善心汇，使我成为善心汇会员。成为会员后，投3000元，可赚800元，发展一个下线可获得90元提成。注册成为会员时，需绑定一张银行卡，投钱和返钱都通过这张银行卡。我还用张某5、陈俊丹、刘洋洋、李某5、卢青海注册，成为善心汇的会员，这些人的账号都是我本人使用并操作。我的上线是王某7。7、证人王某2证言，证实：2017年2月份，我扫描善心汇的微信群加入了善心汇，当时群里有王某7、马某1等人，二维码应该是马某1的。我成为会员后，我发展我丈夫、女儿、儿子为我的下线。8、证人赵某证言，证实：是我丈夫王某7给我注册成为善心汇会员的，我的账户也一直由王某7操作，他投多少钱，赚多少钱我不知道。9、被告人王某7供述，被告人王某7对公诉机关指控的事实供认。10、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第810号司法鉴定意见书，证明：王某7创建时间为2016年8月9日，属于Ａ轮功德主，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有14层，2529个会员账号。王某7共计完成赠与人民币111000元，完成受助人民币133800元，支出善种子1107个，剩余善种子4个，支出善心币4034个，剩余善心币5个，支出善金币20075个，剩余善金币18144个，管理钱包已支出35800元，管理钱包剩余209元。11、抓捕经过，证明被告人归案过程。12、常住人口信息，证明被告人王某7的主体身份适格本院认为：“善心汇”是以投资经营、扶贫济困、均富共生的名义，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，进行扰乱社会经济秩序的传销活动，系传销组织。被告人王某7加入“善心汇”后，在明知“善心汇”经营模式的情况下，在微信朋友圈积极宣传并发展下线，属于对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用的人员，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王某7犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予确认。被告人王某7直接或间接发展的人数超过120人，应认定具有组织、领导传销活动罪的情节严重情节。被告人王某7及其下线参与“排单”、“布施”的资金运作及返还获利都是由善心汇公司实施，其对善心汇的经营决策没有决策权，故其在整个善心汇传销组织中处于次要地位，起次要作用，系从犯。结合会员中存在一人注册多个账号及僵尸账号、对间接发展会员难以知情和控制、加入善心汇时，善心汇通过强势宣传，当时全国范围内已注册众多会员、参加善心汇可能存在法律上认识错误等情节，本院决定对被告人减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（五）项、第四条第一款、第七条之规定，判决如下一、被告人王某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年10月19日止。罚金于判决生效后10日内缴纳。）二、被告人王某7违法所得人民币58600元，依法追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长赵恩军人民陪审员孟庆义人民陪审员李妍二〇一九年十月十四日书记员安秋香

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。
犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王某7
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年