案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
碁爱华一审刑事判决书广西壮族自治区田阳县人民法院刑事判决书（2018）桂1021刑初40号：广西壮族自治区田阳县人民检察院阳检刑诉（2018）34号起诉书指控被告人梁爱华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月9日向本院提起公诉。本院于2018年2月13日立案受理，适用简易程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。田阳县人民检察院指派检察员罗之毅出庭支持公诉，被告人梁爱华及其辩护人黄党生等到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区田阳县人民检察院指控，张某（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”的名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额的购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证住处和绑定银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，经发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。该传销组织操作分静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额外负担和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过这一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金＋收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到下一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分另为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员成为服务中心、功德主级另会员后向公司购买善心种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月15日，被告人梁爱华通过网络注册用户名ＬａＨ889加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账号共完成21次赠与，累计61000元，19次受助，累计80600元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子216个，已支出善心币285个，剩余善心币3个，已支出善金币8560个，剩余善金币5510个，管理钱包已支出11400元，管理钱包剩余570元。对指控的犯罪事实，检察机关提供相应的证据证实，并认为被告人梁爱华以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人梁爱华对指控的犯罪事实和定性无异议。其辩护人对本案事实和定性无异议，但提出被告人有投案自首并当庭自愿认罪，系初犯，建议法庭给予轻处理并适用缓刑的辩护意见。经审理查明，张某（另案处理）成立深圳市善心汇文化传播有限公司、海南善心汇文化传播有限公司（简称善心汇），该公司通过宣传恶意曲解国家政策，打着“扶贫”的名义，对会员进行洗脑，需要加入的人必须缴纳300元的金额的购买一个“善种子”激活账号，提供会员本人的身份证住处和绑定银行卡进行网上操作注册，才能成为会员，以及收取100元购买一个“善心币”的排单费。按照一定顺序组成层级，经发展会员数量和层级计酬。鼓励会员不断发展下线，骗取钱财，严重扰乱了社会经济秩序。该传销组织操作分静态模式和动态模式两种。（一）静态模式布施（又称赠与即是打款给其他会员）根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德不同投资档次，不同区入门投资额外负担和收益不同，投资一定的资金，系统排队一段时间后得到“匹配的对象”在线下打款给匹配对象，同时成为被匹配者进入系统排队。经过这一轮投资时间其他的系统匹配投资人将“本金＋收益”打款回来获得静态收益。（二）动态模式会员发展下线后，共计可以拿到下一代下线（6%）、三代下线（4%）、五代下线（2%）的投资。（三）会员缴纳相应费用升级为高级会员，高级会员从上往下分为五个层级，分另为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主。会员成为服务中心、功德主级另会员后向公司购买善心种子、善心币是可以享受最初的折扣，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月15日，被告人梁爱华通过网络注册用户名ＬａＨ889加入“善心汇”后，直接或间接发展会员，案发前属Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，118个会员账号。该账号共完成21次赠与，累计61000元，19次受助，累计80600元。截止2017年7月24日，已支出善种子67个，剩余善种子216个，已支出善心币285个，剩余善心币3个，已支出善金币8560个，剩余善金币5510个，管理钱包已支出11400元，管理钱包剩余570元。另查明，被告人梁爱华在公安机关电话传讯下，主动投案。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，受案登记表、立案决定书证实，案件的由来情况。抓获经过、人员基本信息证实，被告人的到案情况及身份信息情况。提取笔录、扣押决定书证实，层级分布图及电脑资料打印材料、永州公安局情况说明及相关案件材料、网络截图资料、公证书、证据保全网页截证实，鉴定意见、勘验、检查笔录、电子数据证实。证人罗某、刘某、陆某、黄某1、潘某、黄某2、张某、陈某、查某、曹某证言，被告人梁爱华的供述等证据证实本院认为，被告人梁爱华以推销商品、提供服务等经营活动为名，通过要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已经触犯了我国刑律，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人梁爱华犯的事实清楚、证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人犯罪后，主动到公安机关投案并如实供述罪行，是自首，应从轻处罚。为严肃国法，严厉打击传销犯罪活动，维护正常的社会经济秩序，根据被告人犯罪的事实、犯罪性质、情节及社会危害性程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十一条，第六十二条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第四十七条及《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，判决如下被告人梁爱华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月27日起至2018年4月26日止；罚金限判决生效次日起三个月内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长赵华扬人民陪审员周晓文人民陪审员邓元松二〇一八年三月二十六日书记员庄瑞

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。




案例二判决结果：
name: 梁爱华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月