案例一：
经审理查明，被告人杨传革、孙辉系夫妻关系，被告人王建系杨传革雇佣的员工，被告人郭洪娟系杨传革雇佣的记账员，被告人宋承云系杨传革雇佣的船长，被告人张振东系杨传革雇佣的船员。2007年至2017年间，被告人杨传革、孙辉、王建、郭洪娟、宋承云、张振东单独或交叉共同实施了以下犯罪事实：

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 杨传革
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑十六年六个月
name: 孙辉
crime: 买卖国家机关证件罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 王建
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 郭洪娟
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 宋承云
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张振东
crime: 交通肇事罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
鋏金灿诈骗一审刑事判决书河南省焦作市山阳区人民法院刑事判决书（2018）豫0811刑初134号：焦作市山阳区人民检察院以焦山检公诉刑诉［2017］447号起诉书指控被告人苏金灿犯诈骗罪、伪造、买卖身份证件罪，于2018年3月2日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，分别于2018年3月27日、2018年4月10日两次公开开庭审理了本案。焦作市山阳区人民检察院指派检察员刘冰、代理检察员曹明军出庭支持公诉，被告人苏金灿及其辩护人秦童到庭参加诉讼。现已审理终结焦作市山阳区人民检察院指控：1、2017年2月14日，被告人苏金灿使用网上制作的姓名为吴清水的假身份证租得石家庄桥西区塔谈新区30号楼2单元2704室。2017年5月8日，被告人苏金灿使用吴清水的假身份证在骆某处租得石家庄市新华区上城上林苑4号楼1单元1303室。2、被告人苏金灿从ＱＱ为20×××03的犯罪嫌疑人处制作假冒贷款的网站，网址为：ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ1到ｖｉｐ9.ｚｈｏｎｇｙｉｄａｉｄ.ｃｏｍ。2017年5月份，苏金灿又从ＱＱ为20×××03的犯罪嫌疑人处制作假网站ｗｗｗ.01到09.ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ。通过百度推广至百度搜索第一位，被害人如果进入网站填写姓名、身份证号、电话、贷款金额、银行等信息后苏金灿从网站后台获取被害人信息，然后再卖给实施诈骗的犯罪嫌疑人。同时雇佣苏银进（另案处理）帮助其使用假网站获取被害人信息。被告人苏金灿明知是实施诈骗的犯罪嫌疑人，仍将上述方法获得的563条被害人个人信息出售给实施诈骗的犯罪嫌疑人，致使王某4、李某、章某、崔某、王某3、刘某、徐某、邹某8个被害人被诈骗共计122800元。公诉机关为证实上述指控提交了身份证明、发破案经过、聊天资料、手机存储信息等书证、物证；证人苏某、钟某、陈某、柯某、骆某、王某1、王某2等人的证言；被害人章某、崔某、王某3、李某等人的陈述；被告人苏金灿的供述和辩解；辨认笔录；视听资料等证据，并认为被告人苏金灿以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人苏金灿伪造、买卖身份证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以伪造、买卖身份证件罪追究其刑事责任。被告人苏金灿一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请求依法判处。被告人苏金灿对起诉书指控其犯诈骗、伪造、买卖身份证件罪的罪名和犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪。辩护人提出如下辩护意见：被告人苏金灿主动认罪，如实交代主要犯罪事实，应当从轻处罚。章某、崔某、李某、邹某、刘某5人不能证明是由苏金灿的行为导致受骗，不能排除这5名受害人的信息是被其他人出售给诈骗分子的，也不能排除其他人和苏金灿同时或先后将这5名受害人的信息泄露。苏金灿出售个人信息行为构成诈骗的共同犯罪，应有主从犯之分，苏金灿仅出售受害人信息，未实施之后的骗取钱款的行为，故应认定苏金灿为诈骗从犯，依法应当从轻处罚。苏金灿有前科，但不构成累犯。经审理查明：一、2017年2月14日，被告人苏金灿使用网上制作的姓名为吴清水的假身份证租得石家庄桥西区塔谈新区30号楼2单元2704室。2017年5月8日，被告人苏金灿使用吴清水的假身份证在骆某处租得石家庄市新华区上城上林苑4号楼1单元1303室。上述事实有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：（1）证人骆某的证言，证实2017年5月8日，其将位于石家庄市新华区上城上林苑4号楼1单元1303室房子租给吴清水的情况。（1）骆某辨认笔录，证实苏金灿就是租骆某位于石家庄市新华区上城上林苑4楼1单元1303室的人。3、接受证据清单、租房合同、吴清水身份证复印件，证实苏金灿使用吴清水的身份租得上林苑4号楼1单元1303室。4、证人王某1的证言，证实位于石家庄市塔谈新区的房子系其男朋友的房子，2017年2月份的一天其男友把房子租给一个叫吴清水的人。5、王某1辨认笔录，证实苏金灿就是租王某1男友位于石家庄市塔谈新区30号楼2单元2704室的人。6、王某1辨认笔录，证实和苏金灿一起来租房的女子是钟某。7、接受证据清单、租房合同、吴清水身份证复印件，证实苏金灿用吴清水的身份租得塔谈新区30号楼2单元2704室。二、被告人苏金灿从ＱＱ为20×××03的犯罪嫌疑人处制作假冒贷款的网站，网址解析过后从ｈｔｔｐ:／／ｖｉｐ1到ｖｉｐ9.ｚｈｏｎｇｙｉｄａｉｄ.ｃｏｍ,苏金灿使用××网站；2017年5月份，被告人苏金灿又从ＱＱ为20×××03的犯罪嫌疑人处制作假冒贷款的网站，网址解析过后从ｗｗｗ.01到09.ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ，苏金灿使用ｗｗｗ.04ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ、ｗｗｗ.05ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ两个假网站，其中ｗｗｗ.04ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ网站别人也用过，ｗｗｗ.05ｆｅｎｇｙｕａｎ.ｃｏｍ是苏金灿本人一直使用。假网站制作后，通过百度推广至百度搜索第一位，被害人如果进入网站填写姓名、身份证号、电话、贷款金额、银行等信息后，苏金灿从网站后台获取被害人信息，然后再卖给实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人。同时苏金灿雇佣苏银进（另案处理）帮助其使用假网站获取被害人信息。被告人苏金灿明知是实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，仍将上述方法获得的507条被害人个人信息出售给实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，致使王某4、李某、章某、崔某、王某3、刘某、徐某、邹某8个被害人被诈骗共计121500元。另查明，焦作市公安局定和分局扣押的作案工具苹果手机和小米手机各一部未随案移交。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、证人钟某的证言，证实其系苏金灿的妻子，其知道2017年4月份，苏金灿在石家庄向别人卖留言，即在网上注册虚假的贷款网站，然后找人将网站推广到百度头条，想要贷款的人进入网站后就会填写信息，苏金灿就能从后台获取客户信息，再将这些信息卖给实施诈骗的人，其银行卡上有一部分是苏金灿卖留言的钱，其取过三次钱，大概几千元，用于平时花销。2、证人苏某的证言，证实其没有参与诈骗犯罪。3、证人陈某的证言，证实2017年3月底左右，陈金泉和柯某到厦门找其，后来其在陈金泉的带领下为诈骗的人取钱再存现，从中赚取提成，其帮诈骗的人在厦门、莆田、大连三个地方取钱，大概取了6万余元，赚取佣金2000元左右。4、证人柯某的证言，证实其、陈某跟随陈金泉为诈骗的人取钱再存现，从中赚取提成，其三人帮诈骗的人在厦门、莆田、大连三个地方取过钱，陈金泉总共给其结算过1万余元的工资。5、被害人王某4的陈述及报案材料，证实其申请贷款的网站为××，其在网站上填写了身份证号、电话号码等个人信息，之后有人冒充平安普惠的工作人员，以办贷款为由让其一直打钱，其总共被骗72500元的事实。6、被害人邹某的陈述及报案材料，证实其在网上申请贷款被骗14000元的事实。7、被害人章某的陈述及个人基本信息，证实其收到平安普惠小额贷款公司的短信后，进入网页联系了客服，之后被骗12000元的事实。8、被害人刘某的陈述，证实其通过网络申请贷款，之后被骗3000元的事实。9、被害人崔某的陈述，证实其在网上申请贷款，之后被骗4000元的事实。10、被害人王某3的陈述，其在网上申请贷款，之后被骗3000元的事实。11、被害人李某的陈述，证实其在网上申请贷款，之后被骗5000元的事实。12、被害人徐某的陈述，证实其在网上申请贷款，之后被骗8000元的事实。13、苏金灿辨认笔录，证实苏金灿对苏国铭、林委员、胖子的辨认情况。14、扣押物品清单，证实焦作市公安局定和分局从被告人苏金灿身上扣押苹果手机和小米手机各一部等。15、苏金灿手机被定位通话位置图片，证实诈骗王某4使用的手机在2017年4月17日到18日位置定位为河北省石家庄市桥西区清水街；2017年4月15日、19日苏金灿使用的手机通话位置为河北省石家庄市桥西区清水街；陈金泉在大连取款时与石家庄号段的号码频繁联系，该石家庄号段使用的串号与苏金灿手机使用的串号相同。16、苏金灿ＱＱ储存的聊天资料，证实苏金灿手机ＱＱ里储存的别人发的用于诈骗的话术等贷款资料，用于和其他人聊天时转发。17、苏金灿手机里调取内容的照片，证实苏金灿手机储存的平安普惠投资公司的工作证及工作场景等照片。18、苏金灿手机及手机里调取的个人信息，证实苏金灿通过手机ＱＱ向好友发送ｔｘｔ文本，其手机ＱＱ里储存507条个人信息，包含姓名、身份证号码、电话、贷款数额、申请银行等信息，其将这些信息发送给ＱＱ好友。19、唐毅银行交易明细，证实被害人王某4向唐毅的银行卡内转账32500元，唐毅银行卡的钱被分批次从大连分行取现。20、周云辉银行交易明细，证实被害人王某4向周云辉的银行卡内转账20000元。21、虞建明银行交易明细，证实被害人王某4向虞建名的银行卡内转账20500元。22、刘志红银行卡流水明细、张元春银行卡流水明细，证实交易明细情况。23、苏金灿、钟某银行交易明细，证实其二人的银行流水情况。24、邹某转账凭证，证实邹某转账的事实。25、章某转账凭证，证实章某转账的事实。26、陈某、陈金泉取款视频截图，证实陈某和陈金泉取款的事实。27、视听资料（光盘一张），证实陈某等人取钱视频。上述事实还有经过庭审质证、认证的下列综合证据予以证实：（1）被告人苏金灿的供述和辩解，证实其2017年2月份到石家庄，使用网上制作的姓名为吴清水的假身份证于2月14日租得塔谈新区30号楼2单元2704室，5月8日租得新华区上城上林苑4号楼1单元1303室。因找不到工作，其从2017年4月份中旬之后，通过ＱＱ号为20×××03的犯罪嫌疑人在网上购买假冒贷款的网站，将网站进行解析之后使假网站的排名靠前，如果有客户在该网站申请贷款，就需要填写个人信息，之后其就能从后台获取客户信息，简称“留言”，再将这些留言卖给实施诈骗的人，一般是1000块钱卖30条留言。（1）书证1、刑事判决书、释放证明，证实被告人苏金灿因犯诈骗罪于2010年4月19日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，2010年12月18日刑满释放。2、户籍证明，证实被告人苏金灿的基本信息及作案时已达刑事责任年龄。3、抓获经过，证实被告人苏金灿于2017年7月17日在泉州市鲤城区抓获到案。4、临时羁押证明，证实苏金灿于2017年7月17日至2017年7月23日临时羁押于泉州市看守所。5、发破案经过，证实本案案发经过本院认为，被告人苏金灿伪造、买卖身份证件，其行为已构成伪造、买卖身份证件罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏金灿明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法获取、出售、提供公民个人信息，致使王某4、李某、章某、崔某、王某3、刘某、徐某、邹某8人被诈骗共计121500元，数额巨大，应以诈骗罪的共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人苏金灿在诈骗的共同犯罪中，未直接实施诈骗行为，仅出售公民个人信息，起辅助作用，可以认定为从犯，依法予以从轻处罚。关于被告人苏金灿及其辩护人提出的“章某、崔某、李某、邹某、刘某5人被骗不能证明是由苏金灿的行为导致”的辩护意见，经查，公诉机关提供的被告人的供述和辩解、证人证言、苏金灿手机ＱＱ存储的个人信息等书证能相互印证，证明上述5名被害人的信息由被告人苏金灿非法获取，并出售、提供给实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人，故对该辩护意见本院不予采纳，对其他辩护意见本院予以采纳。被告人苏金灿一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人苏金灿当庭自愿认罪，并如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人苏金灿因犯诈骗罪，于2009年被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年，2010年12月18日刑满释放，虽不构成累犯，但有前科，可以酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人苏金灿犯伪造、买卖身份证件罪，判处有期徒刑七个月,被告人苏金灿犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元,数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零一个月，并处罚金人民币三万元。罚金于本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月17日起至2020年8月16日止）（1）责令被告人苏金灿退赔被害人王景月72500元、退赔被害人邹信福14000元、退赔被害人章洪强12000元、退赔被害人刘泰麟3000元、退赔被害人崔丹4000元、退赔被害人王晓华3000元、退赔被害人李冉5000元、退赔被害人徐江平8000元。（1）本案作案工具苹果手机和小米手机各一部由扣押机关依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长赵继林人民陪审员王瑞林人民陪审员宋喜梅二〇一八年五月二十五日书记员王阳

案例二相关法律条文：
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 苏金灿
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年