案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
陈某君、郑某敏非法经营罪刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2017）粤0303刑初290号：控辩意见深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2017〕217号起诉书指控：2010年至今，被告人陈某君、郑某敏雇佣犯罪嫌疑人郑某英、郑某涛（二人另案处理），以深圳罗湖区罗湖商业场3313Ａ安妮商店为窝点，通过电话、微信、ＱＱ等通讯工具联系客户，利用网上银行转账和现金兑换的方式为客户转账，兑换港币、美元等外币。非法经营手法是：被告人陈某君、郑某英通过电话、微信、ＱＱ等通讯工具联系客户，如有境外客户在国内需要人民币，可在香港支付外币至陈某君指定的香港银行账户，然后陈某君通过国内的银行账户将境外客户需要的人民币汇入指定的银行账户；如有境内客户在香港需要外币，由陈某君在深圳使用其控制的银行账户收取境内客户的人民币，然后通过其在香港控制的账户支付外币给境内客户；如有客户到安妮商店现场兑换外币，在店的陈某君、郑某敏、郑某英就会以现金的形式进行兑换，如有兑换外汇的客户需要上门服务的，陈某君还会指示郑某涛送现金到客户手上。2016年6月22日，公安机关在本市罗湖区罗湖商业城3313Ａ安妮商店内抓获被告人陈某君、郑某敏、郑某涛，现场查获银行Ｕ盾、电脑、手机、现金人民币19.76万元及少量外币。另查明，2015年11月至2016年6月间，被告人陈某君通过手机与微信的方式与需要兑换外汇的客户南某花联系，以高于银行利率的价格用香港银行账户收款和现金收款的方式向南某花收购美金，并通过其控制的国内银行账户向南某花的招商银行支付人民币，交易金额达到10012390元人民币，折合1541908.06美元。2016年4月至6月间，被告人陈某君通过其ＱＱ与需要兑换外汇的客户尤某平联系，以高于银行利率的价格使用香港银行账户售卖美金给尤某平，并通过其控制的国内银行账户收取尤某平的人民币，交易金额达到381250元人民币，折合58293.125美元。公诉机关认为，被告人陈某君、郑某敏的行为已构成非法经营罪。被告人陈某君、郑某敏在法庭上对指控的上述事实及本案证据无异议，承认控罪。被告人陈某君的辩护人提出坦白认罪、悔罪、初犯的辩护意见，并表示被告人陈某君名下的交行账户内的存款并非用于非法兑换外汇的资金，请求确认后予以解冻。被告人郑某敏的辩护人提出坦白认罪、悔罪、初犯、从犯的辩护意见，并表示被告人郑某敏名下的信用卡及手机并非涉案工具或违法所得，请求予以返还。审理认定本院适用简易程序，经开庭审理，对公诉机关指控的上述事实予以确认。本院认为二被告人的行为均已构成非法经营罪，两被告人构成共同犯罪，两人均组织策划、积极主动实施犯罪，均系主犯。两被告人均有坦白认罪的从轻情节。辩护人的相关辩护意见予以采纳。判决依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人陈某君犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。二、被告人郑某敏犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元（缓刑考验期限，自判决确定之日起算；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员刘玉霞二〇一七年二月八日书记员吴恩玉

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 陈某君
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 郑某敏
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月