案例一：
经审理查明，1、2013年5月至10月期间，被告人张某在沈阳市大东区东站街78号王某某经营的“褔达来杂货店”内，多次向王某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟300条（29.5元／条）、绿色爱喜牌走私进口卷烟250条（28.5元／条）、黑色爱喜牌走私进口卷烟150条（44元／条）。2、2013年2月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市大东区北洮昌街40-1号1-13-5陈某某经营的“顺风杂货店”内，多次以人民币30元／条的价格向陈某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1100条。3、2013年8月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市大东区小北关街31号李某某经营的“鑫嘉鑫杂货店”内，多次以人民币28.5元／条的价格向李某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1250条。4、2013年7月至2013年10月期间，被告人张某在沈阳市沈河区令闻街96号么某经营的“荐海杂货店”内，多次以人民币30元／条的价格向么某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计700条。5、2013年8月至2013年9月期间，被告人张某在沈阳市和平区北四马路10号王某某经营的“洁洁净杂货店”内，多次以人民币29元／条的价格向王某某销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟共计1500条。6、2013年10月12日，被告人张某在沈阳市大东区国瑞汽配城内，以人民币28元／条的价格向李某甲销售ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟400条，交易完成后即被沈阳市东陵区烟草专卖局工作人员查获，其持有的ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”牌走私进口卷烟200条、ＤａｎＦｕｏｎｇ牌走私进口卷烟350条被烟草专卖行政部门依法扣押。被告人张某于2013年10月12日被公安人员抓获。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 张某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
被告人李绍亮、周永超、王洪晶非法经营罪一审刑事判决书黑龙江省牡丹江市西安区人民法院刑事判决书（2016）黑1005刑初121号：牡丹江市西安区人民检察院以牡西检诉刑诉（2016）118号起诉书指控被告人李绍亮、周永超、王洪晶犯非法经营罪，于2016年9月18日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2016年11月4日、11月8日公开开庭审理了本案。庭审后建议侦查机关补充侦查，本案延期审理。同年12月9日恢复审理，同年12月21日再次公开开庭审理本案。牡丹江市西安区人民检察院指派检察员李卓蔚出庭支持公诉，被告人李绍亮及其辩护人王振宇、被告人周永超及其辩护人王波、被告人王洪晶及其辩护人李立华到庭参加诉讼。现已审理终结牡丹江市西安区人民检察院指控：一、被告人李绍亮与被告人周永超之间非法经营犯罪2014年初，被告人李绍亮与被告人周永超通过网络结识，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专卖法律法规，非法销售烟草专卖品。自2014年6月起，李绍亮利用周永超经常居住地广西壮族自治区防城港市临近中越边境的便利，向周永超指定的邮政银行卡（户名罗某某）汇款，提供邮政银行卡（户名赵某某）给周永超，向该卡汇款等形式支付周永超购进的卷烟款，再由周永超到中越边境东兴口岸非法购进爱喜、黑猫、朝鲜卷烟等外烟品牌卷烟，周永超通过快递等形式将卷烟发运给李绍亮，由李绍亮在黑龙江省牡丹江市等地销售。至2015年12月李绍亮与周永超非法经营烟草专卖品累计金额184.6万余元。其中，公安机关在快递公司查获以及运输转途中被烟草专卖局稽查人员查获的爱喜、ｙｏｕｎｇｓｔａｒ品牌卷烟965条，在牡丹江市东安区李绍亮租赁的车库内查获爱喜、黑猫、朝鲜烟等品牌卷烟2692.10条，扣押卷烟总价值44.2万余元。经检验，朝鲜外烟等品牌卷烟系伪劣卷烟，价值30.4万余元，爱喜等品牌卷烟系真品卷烟，价值13.8万余元。二、被告人李绍亮与被告人王洪晶之间非法经营犯罪2013年初，被告人李绍亮与被告人王洪晶通过朋友结识，在未经烟草专卖行政主管部门许可、无烟草专卖零售许可证的情况下，违反国家烟草专卖法律法规，非法销售烟草专卖品。自2013年3月起，王洪晶向李绍亮指定的邮政银行卡（户名王某1）汇款，由李绍亮从牡丹江通过物流运输及车辆托运等形式，将爱喜、黑猫、朝鲜品牌卷烟等外烟品牌卷烟发运到黑龙江省密山市，由王洪晶在当地销售。经鉴定，2013年3月至2015年7月，王洪晶向李绍亮汇款涉及非法经营烟草专卖品累计金额723257元。其中，2014年6月前汇款184738元，2014年6月后汇款金额538519元。案发后，公安机关在王洪晶住所及租赁的车库内扣押朝鲜外烟、ＡＲＯＭＡ等品牌卷烟157.6条，价值21112.10元。综上，被告人李绍亮非法经营卷烟犯罪数额203.1万余元；被告人周永超非法经营卷烟犯罪数额184.6万余元；被告人王洪晶非法经营卷烟犯罪数额723257元。公诉机关同时向法庭提供物证卷烟照片；书证三被告人的户籍证明、现实表现证明、到案经过、抓获经过、牡丹江市烟草专卖局证明、广西壮族自治区防城港市烟草专卖局协助调查复函、黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告、涉案物品核价表、黑龙江省烟草专卖局黑烟销［2015］75号文件及附价目录、扣押清单、淘宝网账户门店截图、手机淘宝、支付宝交易记录截图、邮政储蓄银行账户交易明细及汇款单、黑龙江省密山市烟草专卖局证明、行政处罚决定书、情况说明、谈话记录、刑事判决书等；证人王某1、苗某某、范某某、廖某、张某1、李某、王某2、李某某、罗某某、班某某、张某2、陈某某等人的证言；被告人李绍亮、周永超、王洪晶的供述及辩解；牡丹江博爱医院司法鉴定所司法鉴定书；辨认笔录、搜查笔录等证据。认为李绍亮、周永超、王洪晶违反国家烟草专卖法律法规，未经许可经营法律、行政法规规定的烟草专卖品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯均《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。三被告人能如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。被告人李绍亮对公诉机关指控其与被告人周永超、王洪晶卷烟交易的犯罪行为及定性未提出异议，自愿表示认罪，但辩解称，指控的犯罪数额与其买卖卷烟的实际数额不符，其给周永超的汇款中包含部分越南食品交易的金额。2013年3月至10月其被山东省鄄城县公安局羁押，在此期间未曾与王洪晶进行卷烟交易。其辩护人的辩护意见，李绍亮与周永超邮政银行卡汇款金额184.6万元不应认定为李绍亮的犯罪数额，李绍亮与周永超有卷烟以外的越南食品、饮料等物品交易的事实；二被告人对越南食品、饮料等物品交易的数额供述不一致，无法准确核定，邮政储蓄卡汇款中不排除越南食品交易汇款的可能；二被告人间存在其他债务关系，周永超曾向李绍亮借款5000元用于买车，还有周永超收取烟款没有交付卷烟及邮寄过程中丢失的情形，并有李绍亮将烟无偿赠送给他人的情形，这部分金额无法准确核定，应从汇款总额中扣除；被烟草专卖机关和公安机关扣押的卷烟价值44.2万余元，应认定为犯罪未遂。被告人周永超对公诉机关指控的犯罪事实及定性未提出异议，自愿表示认罪。其辩护人的辩护意见，周永超自愿认罪，配合侦查机关破案，庭审时认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚。被告人王洪晶对公诉机关指控的犯罪事实及定性未提出异议，自愿表示认罪，但辩解称，所购买卷烟多数送人，只有少部分销售。其辩护人的辩护意见，只有被告人的口供和汇款记录，没有购买者购买烟草的具体金额，无法证实犯罪金额；王洪晶购买卷烟不是为了销售，是用于送人和自用；王洪晶主要经营小商品，不以销售卷烟为主，每次购买卷烟只有几千元，不构成犯罪，法律没有明确规定，非法经营数额可以累计计算；王洪晶私自卖烟的行为主观恶性不深，社会危害性小，当庭自愿认罪，应对其从轻处罚，建议对其适用缓刑。经审理查明：一、被告人李绍亮与被告人周永超之间非法经营的犯罪事实2014年初，被告人李绍亮与被告人周永超通过网络结识。二人未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖卷烟，二人为逃避查处，使用他人银行卡进行结算。自2014年6月19日至8月19日，周永超借用罗某某的邮政银行卡收取李绍亮汇款215700元。其后李绍亮为周永超提供了赵某某的邮政银行卡，2014年9月1日至2015年11月21日期间，李绍亮向该卡内汇款1630839元。周永超收款后在中越边境东兴口岸非法购进爱喜、黑猫、朝鲜卷烟等外烟品牌卷烟，通过快递等形式将卷烟发运给李绍亮，由李绍亮在黑龙江省牡丹江市等地销售。另查明，2014年12月25日、2015年1月5日、1月6日，黑龙江省哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递查获被告人周永超由广西防城港市发往黑龙江省牡丹江市在哈尔滨中转的卷烟504条，经检验均系真品卷烟，价值49416.96元；2015年11月30日，公安人员在被告人李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内依法查扣卷烟2742.1条，经检验，外文卷烟、朝鲜文卷烟、ｂｌａｃｋｏｗｌ等卷烟共计2449条均为伪劣卷烟，价值302622.93元；ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”卷烟50条、ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）221.7条均为真品卷烟，价值35519.26元；2016年1月8日，公安人员在牡丹江市东三条路天天快递查获周永超邮寄给李绍亮的卷烟411条，经检验均系真品卷烟，价值55057.56元。上述被依法查扣卷烟总价值442616.71元。再查，被告人周永超曾向被告人李绍亮借款5000元用于购买车辆。2015年5月19日至11月29日期间，李绍亮与周永超（借用女友廖某的淘宝账号）通过淘宝网进行蜂蜜、越南食品等商品交易，总金额388412.80元，周永超借用李某某的淘宝账号及银行卡转汇、提现。二、被告人李绍亮与被告人王洪晶之间非法经营的犯罪事实被告人王洪晶在黑龙江省密山市农贸市场从事小商品经营，未经烟草专卖主管部门许可非法经营卷烟。2013年初，王洪晶通过他人介绍与被告人李绍亮取得联系，并向其购买卷烟。自2013年3月起，王洪晶通过电话联系李绍亮约定购买卷烟的品种、数量，由李绍亮从牡丹江通过物流运输或客车托运等形式，将爱喜、黑猫、朝鲜品牌卷烟等外烟品牌卷烟发运到密山市，王洪晶在当地进行销售，并向李绍亮指定的户名为王某1的邮政银行卡汇款。经鉴定，2013年3月至2015年7月，王洪晶本人并指使其父亲王某2、前夫李某、女儿李某某等人化名向户名王某1的邮政银行卡（尾号6546、2833）汇款金额合计716607元。2016年1月5日，公安人员在被告人王洪晶的住所及其租赁的车库内扣押朝鲜外烟、ＡＲＯＭＡ等品牌卷烟157.6条，价值21112.10元。经检验，外烟150.6条为真品卷烟，价值20174.38元，ＡＲＯＭＡ卷烟7条为伪劣卷烟，价值937.72元。综上，被告人李绍亮非法经营卷烟犯罪数额2026277元，其中未遂部分数额442616.71元；被告人周永超非法经营卷烟犯罪数额1841539元，其中未遂部分数额104474.52元；被告人王洪晶非法经营卷烟犯罪数额716607元，其中未遂部分数额21112.10元。2013年3月21日，被告人李绍亮因涉嫌犯非法经营罪被山东省鄄城县公安局立案侦查，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被鄄城县人民检察院批准逮捕，同日由公安机关执行，羁押于鄄城县看守所，同年10月18日变更为监视居住。2015年11月30日，被告人李绍亮在牡丹江市宏博汽车出租行被牡丹江市公安局西安分局抓获；2015年12月3日，被告人周永超在广西壮族自治区防城港市防城区防城北路38号被防城港市公安局防城分局抓获，同年12月7日移交牡丹江市公安局西安分局；2016年1月5日，被告人王洪晶在密山市农贸市场被牡丹江市公安局西安分局抓获。认定上述事实，并经当庭核对质证、认证，作为定案依据的证据有：一、物证卷烟照片，证实公安机关查扣李绍亮、周永超、王洪晶存放、邮寄的香烟情况及周永超辨认销售给李绍亮卷烟品种的情况。二、书证1.被告人的户籍证明，证实李绍亮、周永超、王洪晶的身份情况，均达到刑事责任年龄。2.黑龙江省牡丹江市烟草专卖局证明、广西壮族自治区防城港市烟草专卖局关于协助调查的复函、黑龙江省密山市烟草专卖局证明、黑龙江省牡丹江市烟草专卖局证明，证实李绍亮、周永超、王洪晶未办理烟草专卖零售许可证。3.黑龙江省烟草专卖局黑烟销［2015］75号文件及附价目录，证实2015年全国在售卷烟、雪茄烟等建议零售价格及2014年度零售卷烟、雪茄烟等平均零售价格。4.扣押清单，证实在李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内查扣的各种卷烟的数量；天天快递处扣押卷烟50条；收件人张磊，电话131＊＊＊＊8829；天天快递处扣押快递16件，内有黑色爱喜牌卷烟243条、金色爱喜牌卷烟150条、白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ卷烟18条，收件人张磊。在王洪晶、李某租的车库内依法查扣黄色朝鲜卷烟150条、ＡＲＯＭＡ越南卷烟7条、鸭绿江卷烟1条。5.淘宝网账户门店截图、手机淘宝、支付宝交易记录截图，证实李绍亮与周永超通过淘宝网进行交易的事实。6.邮政储蓄银行账户交易明细及入账汇款凭单，证实罗某某邮政银行卡（尾号5142）2014年6月19日至2014年8月19日，在防城港市收取由牡丹江市向该卡汇款215700元的事实；赵某某邮政银行卡（尾号0650）2014年9月1日至2015年11月21日由牡丹江市向该卡汇款，在防城港市支取1630839元的事实。7.密山市烟草专卖局行政处罚决定书及相关材料，证实2013年王洪晶（王某1静）因非法销售卷烟被密山市烟草专卖局罚款830元。8.哈尔滨市烟草专卖局专卖监督管理处情况说明，证实⑴2014年12月25日，哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内，对由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输的96条卷烟，案值9600元；⑵2015年1月5日，在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内，对由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的4件无标志纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输的96条卷烟，经现场勘验，案值9600元。⑶2015年1月6日，在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递内由广西防城港市发往牡丹江市在哈尔滨市中转的13件无标志纸箱包装货物进行检查，当场查获无烟草专卖品准运证运输312条卷烟，经现场勘验，案值31200元。经黑龙江省烟草质量监督监测站鉴别检验均为真品卷烟。9.谈话记录，证实2016年6月15日14时37分，办案民警林兆铭通过手机与赵某某取得联系，向其了解该人的身份证和银行卡使用情况，赵某某说2008年至2009年期间在深圳一家电子厂打工，身份证曾丢失过，2009年以后回到山西老家，现在山西省运城市陆县城内做石材生意，自己从来没有将身份证和银行卡借给或卖给过其他人，不清楚身份证和邮政银行卡为什么会被其他人使用，赵某某曾经在银行查询过，有人用本人的身份证在黑龙江省办理了邮政银行卡，但其从没有去过黑龙江。10.刑事判决书，证实2011年8月12日李绍亮因犯故意伤害罪被林口县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。11.山东省鄄城县公安局卷宗材料复印件，证实2013年3月21日李绍亮因涉嫌犯非法经营罪被山东省鄄城县公安局立案侦查，同年5月20日被刑事拘留，同年6月25日被逮捕，羁押于鄄城县看守所，同年10月18日变更为监视居住。12.到案经过、抓获经过，证实案件的侦破及三被告人被抓获的过程。三、证人证言1.王某1的证言，证实三年前李绍亮到我经营的租车行和我做生意，他给我联系业务赚中介费。2014年11月，他在南市街西一条路开了一个新时代车友俱乐部，2014年夏天，我俩一起租用绿洲康城小区8号楼7号车库当仓库，车库是李绍亮联系的，车库钥匙我俩都有。我在车库看见李绍亮放了不少成箱的香烟。我问他是真的假的，他说是真的，我去时拿一条爱喜烟回去招待朋友，只知道他存的香烟有爱喜牌的，别的我不认识，这些香烟从哪买的，卖给谁我都不知道。2013年李绍亮因为倒卖香烟的事被抓到山东，李绍亮向我借一万元，我就给他汇了一万元，他被拘留五个月回到牡丹江，因没有身份证他向我借用银行卡，我把我的邮政银行卡借给他用，别人给他汇钱，我帮他取出来。2014年10月之后知道他在倒卖香烟，银行卡是收烟款，2014年11月之后我换了银行卡，他用我的新卡（尾号2833）。2.苗某某的证言，证实宏博汽车租赁公司的负责人是王某1，我和李绍亮都在这上班，我认识他时他就卖烟，他的烟是从外地邮寄过来的，李绍亮不在牡丹江时让我帮他取过几次，多的时候四箱，少的时候一箱。箱子是正方形的，一箱装24条烟，他拆箱验货时我看到有爱喜，烟盒是白色和绿色。我公司在东安区绿洲康城小区院内租了一个车库用于存放汽车轮胎，王某1和李绍亮他俩一起租用。2015年11月中旬，我和王某1去车库换雪地胎，看见车库里存放一些香烟，香烟上写的都是外国字，香烟是李绍亮放在车库里的，他还存放成箱的外国红牛饮料，一箱里是四小包。他没卖过越南食品和杂货。3.范某某的证言，证实我是防城港市防城区天天快递公司负责人，2015年春节后，周永超经常到我的快递公司发货，每次都是打好包拿过来，他说他是做淘宝店的，发的货都是越南小食品，我也开箱检查过的确是越南小食品，但是后来他发的货量很大，而且都是发往同一个地方。2015年三四月他发的货物被黑龙江省烟草稽查部门查扣后，知道他邮寄的都是卷烟，于是就把他发送卷烟的运费提高到每公斤八元，邮寄人写的是诚德越品，收件人写是的张磊，地址写的是黑龙江省牡丹江市东五条路。他每个月的运费大约1200元到2000元，多的时候一次要发十五六箱货，少是时候也有五六箱货，每箱大约五公斤重，我们每个月结一次账。因周永超是大客户，所以每次他发货我不查看，前期发货是小箱，后期发货规格比较固定，后被哈尔滨烟草稽查部门查扣香烟包装箱就是长度和Ａ4纸长度差不多的正方形纸箱，重量在五公斤左右。周永超还发过一两次上面有外文字母的大箱子。4.廖某的证言，证实周永超是我男朋友，2014年8月我俩在防城港市防城区林秀小区1巷4楼租的房屋，我不知道周永超向牡丹江等地销售伪劣香烟。2015年春节后周永超开淘宝店，主要经营越南食品，都是在东兴口岸买的，货取回来后放在我们住处或周永超的父母家中，将食品包装好后送到群星路的天天快递，在周永超被抓前半年我没有看到过他发食品。周永超卖的食品有咖啡、河粉、饼干、蚊虫叮药等。我名下凌志轿车是2015年7月我和周永超确定恋爱关系后，他提出想买一辆车用来去钦州和到工地干活使用，向我借了六万元，10月1日我和周永超到南宁贷款买了一辆凌志轿车，交12万元首付。5.张某1的证言，证实我是天天快递牡丹江市分公司的经理，2015年12月初，在东三条路天天快递代发点公安机关扣押一箱香烟，收件人是张磊，当时告诉我们如果还有这个人的快件就留下来，我公司按照公安机关要求从那之后张磊的快递留存下来，共有十六个箱子，张磊联系电话131＊＊＊＊3829，地址东四条路新安街，寄件人是广西防城港诚德越品公司，电话137＊＊＊＊0385。警察当我们面打开箱子，里面有9箱是黑色的爱喜香烟，每箱27条，共243条，6箱零6条金色爱喜香烟，共150条，还有半箱白色的ｙｏｕｎｇｓｔａｒ香烟，共18条。6.李某的证言，证实王洪晶是我前妻，2013年12月我们离婚。王洪晶在密山市兴亚农贸市场卖方便袋、打火机、扑克、爱喜香烟和包装上都是外国字的外国烟，没有烟草专卖许可证。2013年秋天被密山市烟草专卖局处罚两次，第一次罚4000元，扣押五六袋爱喜和别的牌子的外国烟，过了两三天，王洪晶又被处罚一次，扣一些散烟，被罚款1000元。2013年6月至12月，我没有工作就帮王洪晶忙，王洪晶进烟，我帮着卸烟。烟是零担车送到密山，再由出租车送到市场，车费对方付，王洪晶一次进一箱或两箱香烟，每箱50条。王洪晶还让我帮她给一个户名叫王某1的邮政银行卡汇烟款。另外，王洪晶还让我岳父王某2、女儿李某某、四姑父姜某某给王某1汇卷烟款，具体数额以汇款明细为准。公安机关搜查的158条卷烟是王洪晶存放的，因烟放在摊床上被烟草公司处罚两次，2013年11月王洪晶就租了一个库放烟，我俩每人一把钥匙。7.王某2的证言，证实王洪晶是其女儿，2014年8月至2015年初，她在密山市农贸市场卖打火机、扑克和烟，我帮她在卖货的市场附近邮政银行汇过款，有一次用我的名字汇的，还用过张涛的名字汇款，汇给王某1的账户，不知道是什么钱。8.李某某的证言，证实我与周永超是同学。2015年6月周永超到我店里喝茶，他说他在卖走私香烟，还给我拿过两条爱喜牌香烟。周永超说到东兴那边的走私村进货，周永超介绍我到天天快递发过东西，快递公司给我的优惠挺大的。周永超在网上开了一家卖越南食品的网店，下单时是越南食品，发货时是走私香烟，开网店在快递公司发快件会便宜，所以他就用快递发货，他的网店也卖食品。我们这里很多人都是贩卖走私香烟的，快递公司为了赚钱都不开箱验货。我只知道周永超卖给一个叫“亮哥”的，我的支付宝每天提现额度是20万元，所以他在淘宝上卖烟卖多了就把钱转到我的支付宝上，用我的支付宝提现，我用支付宝绑定的建行卡将钱取出来后给周永超。我一共帮他提过20余万元，其中约有700元用于帮他买月饼和酒，剩下的他转给我的都是他在淘宝卖货所得到的钱。9.罗某某的证言，证实我和周永超是同学。2014年6月周永超向我借邮政银行卡（尾号5142），说自己因为卖烟的事被网上通缉，不能用自己名字的银行卡办理业务，八九月份我就把银行卡要回来了。他向我借卡之前我知道他贩卖香烟，他还拿越南香烟给我抽，说是在东兴那边的走私村进的卷烟，后卖到牡丹江。我只知道他贩卖的卷烟有越南的爱喜香烟，他给过我绿色包装的爱喜香烟抽，他没有仓库。2014年6月至2014年8月间，我的银行卡与牡丹江所产生的交易都是周永超收取的烟款。我从来没有用我的银行卡与牡丹江发生过交易。10.班某某的证言，证实2015年8月10日我在钦州市快捷快递文峰南分部工作，2015年八九月，有一个做网店的年轻男子给我打电话让我去取件，我到了河东工业园区附近，他将已打好包装的箱子交给我，让我发到黑龙江省牡丹江市，当时我开箱验货里面全是陶瓷，我把件发走，后来这个男子经常让我去取件，他发货量挺大的，大约一两个月发五六件货，每箱运费20元，因他说是开淘宝店的，我一直都没开箱验货。2015年9月，他发的量很大，而且又都是同一个买家，觉得发的物品有问题，就打开一箱查看，发现里面都是白色包装的卷烟，我发现是香烟后就立刻给他打电话让他把烟拿回去，并告诉他以后不要在我这发送快递了。他发送的箱子边长和卷烟的长度差不多，是正方形的，纸板质量好很厚，每箱的重量都是五公斤左右，里面正好塞满卷烟，他有时隔两三天发一次，最开始的时候每次发一两箱，后期每次发五六箱。因为邮政局规定每人每天只能发一个包裹的卷烟，卷烟的数量不得超过两条，所以我发现是卷烟后就不给他发了。他的电话号是189＊＊＊＊7935。11.张某2的证言，证实2014年5月我在钦州市钦南区南珠东大街安园二巷18号经营百世汇通快递水东分部的，公安机关查扣的涉嫌走私卷烟包裹是从百世汇通快递分部发出的。这个事情我不知道，因为我们快递公司的员工更换的很频繁，大约两个月就换一批人，当时的员工现在找不到了。这些快递单当时都是在中国广西钦州东盟商贸城收的货，那里是我负责的片区，收到的快件我都没有逐个开箱检验，这些快递物品包装箱边长大约30厘米，接近正方形，快递单上也没有写明什么东西，箱子都是一种规格，每箱运费五六元。12.陈某某的证言，证实2014年2月我在钦州市钦南区财苑一巷3号经营全峰快递城东分部，2016年4月26日将快递公司转让。2015年我经营快递的时候，有一家陶瓷工作室在悉尼小区，陶瓷工作室的老板经常在我这里发货，我看过他发的货物都是瓷杯，装在小箱子里面，给他发了四五次，都是发往全国各地的，运费10元左右。2015年9月他告诉我搬到河东工业园区内经营了，黑龙江有客户订了一批陶瓷，让我帮他发，这次他的包装箱变大了，都是一种规格，长宽约30厘米，高10厘米，纸箱约四五公斤左右，运费每箱35元，因为他是做淘宝店的，又经常在我这里发货，我以为纸箱里面装的都是陶瓷，就没有逐个开箱检验。9月末，他发的货被广州分拨中心查扣五箱，说里面是卷烟，然后把货给我发回来了，我就知道发的都是卷烟，货退我单位后，我就通知他来取货。我知道是卷烟后问过他，他说每箱22-24条卷烟。大约每天都发，每天是三四件，后来我给他的价格每箱28元，他每天发五六箱。他的名字我不知道，大约30岁左右，他的电话150＊＊＊＊5224。他最后一次来取烟时我问他，以前发的都是什么，他说这个规格的箱子里面发的都是卷烟。四、被告人供述和辩解1.李绍亮的供述和辩解，其供述没有烟草专卖部门发放的经营卷烟零售许可证。我从网上认识的卖家广西防城港的阿超，他的电话号码是152＊＊＊＊2577、137＊＊＊＊8841。2014年七八月我从防城港周永超那买烟，有黑色的猫头鹰、黑色的黑冠、爱喜香烟，还有扁平盒的上面有一个老头手里夹一支烟上面有ｓｅａｌ字母。他用快递和物流给我发烟，我给他汇款有时打电话联系，有时用淘宝支付。从他那买香烟快递单上写广西防城港诚德越品公司，邮寄到东四条路新安街张磊收，我发快递用的张磊是假名。阿超用的银行卡是我给他办的，我在网上买的身份证和卡，然后给阿超用快递发过去，我进烟就在ＡＴＭ机往那张卡里存钱，阿超用卡取钱，账号我记不住了。我往周永超提供的罗某某的卡号就汇过一笔烟款，卡主知道他汇烟款不让他用了，他向我要银行卡，我给他邮寄了一张赵某某的银行卡，给赵某某的卡里汇烟款，再后来用淘宝交易，赵某某的卡多数都是交易越南食品。从周永超处购进的食品、饮料等物品都卖到外县、超市或通过网上卖，具体地点提供不了。在淘宝上阿超的店铺名叫万有商行，他里面卖的蜂蜜实际是香烟。我用支付宝给他汇款在他淘宝网店买蜂蜜的时候只有一两笔买的是越南食品，买越南食品不超过四万元，剩下的都是从阿超那买香烟，具体数额以支付宝交易明细为准。另外，阿超使用过我提供给他的赵某某的银行卡和他自己用其他人的卡，我往这些卡里汇款，汇给周永超最多有12万元是用来买食品。进烟的价格从20元到50元不等，我一条加一元往外卖，通过物流和快递向下线送烟，上线通过物流和快递给我送烟。我收到的是成箱的香烟，小箱是从广西邮寄过来的，每箱24条，大箱子是走物流和快递，每箱50条。我主要是向鸡西、密山那边卖烟，基本都是他们给我打电话要烟，后给我打款，我用快递、物流给他们发烟，我把小包换成大箱发给他们。卷烟到了之后我去取，2015年10月前后让苗某某去快递给我取了两次卷烟，我没跟他说取的是卷烟。我购买小太阳、雪景、锦绣江山、爱喜、黑猫、猫头鹰等香烟，我用过德邦、振兴物流和顺峰、邮速、天天快递。香烟一般是从广西北海那边发过来，快递给我打电话告诉我去取，地点不固定。香烟存放在牡丹江市东五条路绿洲康城小区的车库里，车库是租车行租的，王某1知道我倒卖香烟，知道我在公司租的车库里放烟。除了道上扣的和公安机关扣的卷烟剩下的都卖给密山的王洪晶了。我与周永超之间用银行卡转账、用淘宝交易的总金额200多万元，除了十几万元是卷烟钱，剩下的钱是发越南食品、咖啡、饮料等与卷烟无关的东西，从周永超处购进的越南食品都卖了。在我仓库里找到的天天快递单据是广西诚德越品邮寄的，是周永超给我邮寄的单据。全峰、快捷、申通等快递公司的单据是邮寄果冻、果干之类的，是我用淘宝天猫买的。我手机淘宝购物记录中没有这些物品的购买记录是因为我用别的账号买的，哪个账号不记得了。我仓库内纸箱上的那些百世汇通快递单据没有人名，不知道是谁邮寄的，应该是食品洗化之类的东西，不是卷烟。我库里其他品种的香烟都是朝鲜烟，不是从阿超处买的。被查扣的16件快递中黑色爱喜、金色爱喜、白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ香烟都是周永超给我发的，这次我和周永超还没有算账，以前买的黑色爱喜每条46-47元，金黄色爱喜每条50元，白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ每条35元。我向外卖黑色爱喜每条53-54元，金黄色爱喜每条55-60元，白色ｙｏｕｎｇｓｔａｒ每条37-39元。我使用了五部手机，一部是办理车行业务，一部是家人的，一部是与阿超联系的，一部是接快递取烟用的，还有一部是备用的，这些手机卡不都是用我身份证办的，我联系香烟业务的卡都是我买的，不是实名制的卡。我随身携带的黑色诺基亚手机（经拨打确认该手机的号码156＊＊＊＊191）是专门用来接货的。再供述，我卖给王洪晶的烟有红色的白山、黄色的小太阳、绿的薄荷味的爱喜、蓝色的原味爱喜、白色的雪景等，通过零担车发给她，收件人地址写密山和她的电话，再随便写个假名，每次卖给她大多都是一万元以下，以汇款凭证为准。这些烟都是从朝鲜、广西进的外烟，一次三五箱，一箱50条，她将款汇到王某1的邮政卡里，烟款到后我去取款，后来王某1帮我取款。2.周永超的供述和辩解，其供述没有烟草专卖部门发放的经营卷烟的许可证。2013年6月在互联网上的一个“烟酒研究”ＱＱ群里与李绍亮认识的。我因走私香烟被山东公安机关网上通缉，不能用自己的银行卡，2014年6月，李绍亮打电话告诉我要烟的种类、数量后，我让他将烟款打到我同学罗某某的邮政银行卡上，然后我发烟给他。2015年春节后，罗某某知道我用他的银行卡收走私烟款后就不让我用他的银行卡了，我就让李绍亮给我邮寄一张邮政银行卡（户名赵某某），用这张卡开始与李绍亮交易卷烟，期间也使用支付宝进行卷烟交易。李绍亮开始买爱喜牌香烟，后来买越南的猫头鹰、皇冠牌香烟，每次他给我打款，我去东兴联系进烟，然后每条香烟加价2-3元卖给他，我通过天天快递、全峰快递、百事汇通快递、快捷快递把香烟邮寄给他。快递费一箱十条烟邮寄一次是五元，20条的包装箱要十元。我跟快递说邮寄的是香烟，收件人是张磊，手机号131＊＊＊＊3829，地址是牡丹江市东安区东四条路、东五条路，寄件人写防城港市诚德食品公司，电话号是乱写的。李绍亮一开始是把钱存到他给我的邮政卡里，我去邮政银行自动取款机取款，后来他用他的信用卡在淘宝上买我的商品，一般都是“土蜂蜜”和“十万大山土蜂蜜”，把钱通过支付宝转账给我，我用女朋友廖某申请的淘宝网店和支付宝，他打过来的钱最多只能通过支付宝转账到廖某的邮政卡里5000元，超过5000元我都是让我朋友李某某给我现金，我用支付宝转账给李某某。不记得一共卖给李绍亮多少香烟，我只知道他给我的钱大多都是进烟的钱，少部分是让我给他买一些越南咖啡、饮料、腰果，还有一些越南特产果冻什么的。还有他借给我五千元钱我买车用了，除此之外他汇给我都是买烟款，有我的支付宝交易记录和他给我汇款的银行卡汇款记录。李绍亮每次都打电话告诉我香烟的种类和数量，我就到东兴边境去买货，然后让卖家用客车物流到防城港，我在防城港用天天快递或者其他的快递再发给李绍亮。我怀疑李绍亮被抓后，把这个手机卡和那个银行卡扔河里了。李绍亮还有两个电话号186＊＊＊＊1384、156＊＊＊＊7191。3.王洪晶的供述和辩解，其供述没有烟草零售许可证。通过朋友介绍认识了牡丹江市卖烟的“小亮子”，2013年春天与“小亮子”做香烟生意，每次我通过电话问他要烟的种类和数量，他就通过零担车将烟运输到密山，我打出租车去取烟放在家里，在兴亚农贸的床子销售香烟。“小亮子”给我一个户名王某1的邮政银行账号，我和我父亲、女儿李某某、前夫李某在兴亚市场东西两侧的两个邮政银行给“小亮子”汇款。姜某某是我四姑父、耿某某是我嫂子，他们也帮我汇过钱，但是我没告诉他们是什么钱。我和我父亲在汇款凭证上没有写真实姓名，写的名字和电话都是假的，我写“刘丽”、“刘梅”，我父亲写的是“王某2”、“张涛”，我女儿写是的“李某某”，我前夫写的是“李某”，写“孙刚”的凭证我忘记是我让谁去汇的了，但钱是我让汇的，因为凭证上留的电话是我女儿的电话。我父亲、女儿、前夫给王某1汇的所有钱都是买香烟的钱。给“小亮子”汇过多少烟款不记得了，以银行提供的汇款凭证为准。从他那买的香烟有红盒、黄盒和白盒三种，白盒的叫大东江，黄盒的原来叫旭日升也叫小太阳，红盒的叫三山，爱喜香烟带蓝杠和绿杠的两种。黄盒朝鲜烟每条18元，每箱50条900元；白盒的朝鲜烟每条20元，每箱50条1000元；红盒的朝鲜烟每条23元，每箱50条1150元；爱喜是每条48元，每箱1900元。我卖给顾客黄盒的朝鲜烟每条加2-3元，白盒的朝鲜烟每条加2-4元，红盒的朝鲜烟每条加3-5元，爱喜每条加2-10元。每次大约进六七箱香烟，每箱50条。这些香烟有时放在家里，有时候放在我租的车库里，车库在密山市经济适用房三期。五、鉴定意见1.牡丹江博爱医院司法鉴定所司法鉴定书四份，证实：（1）送检的9张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与王洪晶的样本字迹是同一人书写。（2）送检的26张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与李某某的样本字迹是同一人书写。（3）送检的29张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与李某的样本字迹是同一人书写。（4）送检的51张《中国邮政储蓄银行转账凭单》上的字迹与王某2的样本字迹是同一人书写。2.黑龙江省烟草质量监督检测站鉴别检验报告，证实：（1）在牡丹江市绿洲康城小区扣押李绍亮存放的外烟350条、外烟450条、外文卷烟500条、朝鲜文卷烟228条、外烟170条、ｂｌａｃｋｏｗｌ卷烟250条、ＷＩＮ卷烟124条、ｙｏｕｎｇｓｔａｒ卷烟216条、ＢＬＵＥＳＥＡＬ卷烟19条、ｂｌａｃｋｇａｌｌｅｏｎ卷烟50条、Ｈｅｌｍｓｍａｎ卷烟22条、朝鲜文字标识卷烟70条均为伪劣卷烟，ＣＲＡＶＥＮ“Ａ”卷烟50条、ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）221.7条为真品卷烟。（2）在牡丹江市西十两条路新安街天天快递查扣李绍亮、周永超ＥＳＳＥ（ＭＩＮＩＢＬＡＣＫ）等品牌卷烟共411条，均为真品卷烟；在哈尔滨市香坊区靠河开发区三次查扣ＥＳＳＥ（ＭＥＮＴＨＯＬ）卷烟共504条，均为真品卷烟。（3）在密山市综合市场查扣王洪晶涉案卷烟外烟150.6条为真品卷烟；ＡＲＯＭＡ卷烟7条为伪劣卷烟。3.涉案物品核价表，证实黑龙江省哈尔滨市烟草专卖局在哈尔滨市香坊区靠河路0号天天快递查获的卷烟价格为49416.96元；公安机关在被告人李绍亮租用的牡丹江市绿洲康城小区8号楼7号车库内依法扣押涉案卷烟的价格为338142.19元；在牡丹江市东三条路天天快递查获的卷烟价格为55057.56元；在被告人王洪晶的住所及其租赁的车库内扣押的卷烟价格为21112.10元。六、辨认笔录、搜查笔录1.辨认笔录，证实范某某（防城港区天天快递公司负责人）辨认出10号照片的男子周永超。2.搜查笔录，证实牡丹江市公安局西安分局在抓获李绍亮后，在其身上发现一串车库遥控器钥匙，赶到其租用的牡丹江市东七条路绿洲康城小区8号楼7号车库依法进行搜查，用李绍亮的遥控器钥匙打开车库门后，看到车库内两侧堆放有一些汽车轮胎，在车库内堆放大量成箱的卷烟，还有一编织袋邮寄单据；在王洪晶居住的密山市农业局家属楼10-501室、密山市经济适用房三期一车库内查获鸭绿江牌香烟一条；ＡＲＯＭＡ越南香烟7条、黄色朝鲜香烟150条本院认为，被告人李绍亮、周永超、王洪晶违反国家烟草专卖法律法规，未经许可经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，李绍亮非法经营卷烟犯罪数额2026277元，其中未遂部分数额442616.71元；周永超非法经营卷烟犯罪数额1841539元，其中未遂部分数额104474.52元；王洪晶非法经营卷烟犯罪数额723257元，其中未遂部分数额21112.10元，三被告人的犯罪情节特别严重，均构成非法经营罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。三被告人被公安机关、烟草专卖机关查获的卷烟，未销售部分是犯罪未遂，可从轻处罚。三被告人如实供述犯罪事实，可从轻处罚。被告人李绍亮、周永超提出汇款中有越南食品的款项，不应认定为犯罪，周永超曾向李绍亮借5000元用于购买车辆，应从汇款中扣除。经查，二人虽供述有越南食品交易，但对具体交易数额的供述存在较大差异，周永超供述，淘宝交易中虽有部分越南食品的交易，但大部分交易是以越南食品、土蜂蜜等为名进行卷烟交易，因二人供述差异，且有二人的淘宝交易记录，故本着有利于被告人的原则，公诉机关对二人的淘宝交易数额未指控为犯罪数额。另根据查明的犯罪事实，李绍亮仅2014年6月后向王洪晶销售卷烟金额538519元，被查扣卷烟价值442616.71元，两项总计金额远高于其辩解所称与周永超之间用交易总额200多万元中仅十几万元是卷烟钱，其余为越南食品等商品交易金额。故二被告人对此部分的辩解意见，不予采纳。被告人李绍亮的辩护人提出其与周永超银行汇款金额中有越南食品、饮料等交易，二被告人存在债务关系，周永超向李绍亮借款5000元用于买车，被烟草专卖机关和公安机关扣押的卷烟应认定为犯罪未遂的辩护意见，予以采纳。周永超的辩护人提出周永超能自愿认罪，配合侦查机关破案，庭审时认罪态度较好，有悔罪表现，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。王洪晶的辩护人提出其自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见，予以采纳。提出只有被告人的口供和汇款记录，没有购买者购买烟草的具体金额，无法证实具体犯罪金额，其不以销售卷烟为主，不构成犯罪的辩护意见。经查，王洪晶非法经营卷烟有汇款凭证、鸡西市烟草专卖机关对王洪晶的查处卷宗材料、扣押清单，证人李某、王某2等人的证言，同案被告人李绍亮的供述及鉴定意见书等证据证实，其犯罪事实清楚，证据充分，故对其辩护意见，不予采纳。另提出法律没有明确规定非法经营数额可以累计计算，建议对其适用缓刑的辩护意见与法律规定相悖，不予采纳。综上，根据三被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第一项的规定，判决如下一、被告人李绍亮犯非法经营罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年11月30日起至2022年5月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人周永超犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2015年12月3日起至2022年12月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王洪晶犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年3月8日起至2022年2月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。四、公安机关、烟草专卖机关扣押的涉案卷烟依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省牡丹江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘辉审判员李世龙代理审判员胡金龙二〇一七年三月六日书记员常美卿

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 李绍亮
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 周永超
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 王洪晶
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年