案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
漠某甲组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省浦江县人民法院刑事判决书（2013）金浦刑初字第688号：浦江县人民检察院以浦检刑诉（2013）682号起诉书指控被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，于2013年10月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浦江县人民检察院指派代理检察员张莉出庭支持公诉，被告人张某甲及其辩护人朱希阳均到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2010年5月，应建成、杨江峰、邵康、胡伟（均另案处理）共同组建金华亿家电子商务有限公司，注册资本为50万元。后新增叶飞林、奚爱民、肖中、王萍、乐慧玲、方国仙、朱小霞、余翠珍共8名股东，并于2011年6月将原股东和新增股东的资料在工商部门进行变更登记，公司注册资本变更为500万元。同年7月，公司名称变更为浙江亿家电子商务有限公司（以下简称亿家公司）。2010年7月，公司开始正式营业并陆续推出各项制度最终建立万家购物网和百业联盟两大平台，设置普通会员、ＶＩＰ会员、金牌代理和金牌代理商、区域代理商、管理层等五个级别，以每天一个分红权获得1元的高额返利为诱饵（简称为1元返利计划）并采用“满500返500、满1000返1000”，“消费＝存钱＝免费”等广告宣传手段，通过开展讲座培训吸引消费者、商家加入到网站注册成为会员或加盟商。加盟商必须向公司上缴营业额的16%。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，亿家公司在内部设置市场部、产品部、财务部、ＩＴ技术部、发货部等部门，并设立总经理、副总经理、经理、主管等职务。从2010年7月至2012年6月11日，亿家公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商2176个，金牌代理商6196个，金牌代理5085个，其中享受六代计酬金牌代理商、金牌代理共2864个；百业联盟商户10余万家；会员总数1944759人，其中ＶＩＰ会员753073人，普通会员1169348人。公司累积营业额达人民币283.51亿元，获得向加盟商收取的16%返利扣点及会员网购、代购资金合计人民币3325816185.84元（以下涉及的金额“元”均为人民币）。亿家公司在营业期间，虚假交易现象日益严重，但为追求会员持续加入，保持营业额的继续增长，放任了虚假交易的产生。至2012年6月11日，亿家公司的账面资金结余1.56亿余元，分红权总数5607万个，尚未兑现返利、积分奖励及佣金约22.6亿元，资金缺口约21.04亿元。经金华市安泰会计师事务所有限责任公司对“万家购物”返利模式的可持续性进行论证：在非固定返利的模式下，亿家公司不承诺返利兑现的时限，消费者能全额兑现分红至少要经历50年，兑现期过长会致使消费者的参与信心下降，必将引起公司业绩下滑，公司最后将难以持续经营；而在固定返利的模式下，表面上承诺了消费者的返利在固定期限能得到，但实际公司需以持续高速扩张的营业额才能兑现返利，一旦营业额不能持续高速扩张，资金链将断裂，公司将无法持续经营。被告人张某甲系万家购物区域代理、金牌代理商，其根据身份职责，参与到组织、领导传销活动的犯罪中来，并依其身份参与骗取财物的分配。具体犯罪事实如下：2012年3月，被告人张某甲与亿家公司授权代表陈金来签订特级金牌代理意向书，并于2012年4月10日正式成为河南省平顶山市宝丰县区域代理商。在其所负责的区域内，张某甲积极开展工作，发展加盟商、会员，共计发展区域内金牌代理商1名、加盟商9家。同时，张某甲又系金牌代理商，在宝丰县和浦江县内共计发展下线会员222人。经盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所鉴定：张某甲获得分红10673.88元，积分奖励7400，提现金额16000元，账户余额1247.88元。上述事实，被告人张某甲在开庭审理过程中亦无异议，且有另案处理人陈金来的供述和辩解，证人王某甲、周某、王某乙、倪某、张某乙、薛某、于某、魏某、马某、张某丙、张某丁、江某、石某的证言，浙江亿家电子商务有限公司（万家购物）的营业执照、公司章程、股东出资信息、变更登记情况，公司组织结构图、公司简介、公司运营模式、万家购物运营模式详解、代理模式详解、相关广告、区域代理合同和百业联盟合作协议范本、代理授权意向书及市场开发计划表、会员详细资料、户籍证明，盘石司鉴（2012）物鉴字第113号盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书及补充文件8号和光盘、金安会鉴字（2012）第07号金华安泰会计师事务所有限责任公司司法鉴定检验报告书、“万家购物”返利模式的可持续性论证报告，被告人的户籍证明及归案经过等证据证实，足以认定本院认为，被告人张某甲参与组织、领导以“销售返利”为名、层级分明的传销网络体系，积极发展下线，不断诱惑、发展他人购买产品，从中骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，被告人的行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人张某甲归案后均能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。辩护人提出有坦白情节，系初犯，参与犯罪时间短，获利少等辩护意见，本院予以采纳。但不能认定被告人张某甲犯罪情节轻微，不能免于刑事处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人张某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年1月29日起至2014年1月28日止。）二、涉案违法所得依法予以追缴和没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本两份审判长张炜人民陪审员金晓京人民陪审员黄光德二〇一三年十一月十四日代书记员方略

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年