案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
䑨振鹏拒不支付劳动报酬罪一审刑事判决书四川省平昌县人民法院刑事判决书（2018）川1923刑初161号：四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2018〕157号起诉书指控被告人周振鹏犯拒不支付劳动报酬罪一案，于2018年9月20日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。四川省平昌县人民检察院指派检察员王志出庭支持公诉，被告人周振鹏及其委托辩护人葛黎到庭参加诉讼，现已审理终结四川省平昌县人民检察院指控：2015年8月,四川巴中和兴电力有限责任公司（下称和兴公司）获得平昌县笔山片区2015年新增农网改造升级工程施工总承包后,将劳务工程分包给重庆力川建设有限公司（下称力川公司）,因力川公司挂靠巴中市诚达人力资源服务有限责任公司（下称诚达公司）,和兴公司与诚达公司签订劳务分包合同,诚达公司在总工程款中扣取6.5%的税费和挂靠费。2016年4月8日,力川公司与被告人周振鹏签订《工程管理协议》将其所承包的劳务工程转包给周振鹏,《协议》约定吴某代表力川公司进行项目管理,力川公司从承包费中抽取15%的管理费。后被告人周振鹏聘请杨某、谭光顶、陈大林、刘云等管理人员组建项目部,同时将劳务工程以台班、社、村等形式划块拆解分包给高亮、白起应、赵福强、胡启兵、杨维福等班组,由班组长雇用民工200余人开展施工作业。截止2017年12月,和兴公司通过诚达公司过账,向被告人周振鹏支付劳务费710.13万元。被告人周振鹏支付工人工资490万元、运输费用20万元、力川公司管理费65万元,剩余款项用于偿还个人借款及日常开支,导致陈某、成大林、刘云,及高亮、白起应、赵福强、胡启兵、杨维福等5个班组78名工人工资共计156.0526万元未能支付。2017年12月底,被告人周振鹏在明知和兴公司已按照工程进度将劳务费支付完毕,其拖欠工人工资的情况下,更换联系电话号码,潜逃至成都市郫都区隐匿。2018年1月8日,刘云、成大林等30人向平昌县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉被告人周振鹏拒不支付民工工资168万余元,平昌县人力资源和社会保障局于同月11日立案调查。2018年1月17日,平昌县人力资源和社会保障局下发了《劳动保障监察限期改正指令书》（平人社监令字［2018］1号），并于同日给被告人周振鹏手机发送短信二次,责令其于2018年1月20日前支付所欠农民工工资。因被告人周振鹏电话一直关机无法取得联系,2018年1月18日,平昌县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队到周振鹏家中对其送达《劳动保障监察限期改正指令书》,截止同月22日,周振鹏仍未支付工人工资。2018年1月23日,平昌县人力资源和社会保障局将案件移交平昌县公安局。平昌县公安局于同年1月25日立案侦查。被告人周振鹏于2018年6月26日在成都市郫都区犀浦镇被抓获归案,其到案后如实供述自己的犯罪行为。为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被害人陈述;被告人的供述与辩解;书证;证人证言;辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人周振鹏以逃匿方法逃避支付劳动者的劳动报酬,数额较大,经政府有关部门责令支付仍不支付,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人周振鹏系坦白,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定,可以从轻处罚。提请本院依法判处。辩护人葛黎提出的辩护意见是：被告人周振鹏具有坦白、初犯、认罪、悔罪表现，造成犯罪的原因是公司抽取的税费较高等原因。另和兴公司已经垫付71.8万元不应计入犯罪金额。请求法院从轻处理。经审理查明：2015年8月,四川巴中和兴电力有限责任公司获得平昌县笔山片区2015年新增农网改造升级工程施工总承包后,将劳务工程分包给重庆力川建设有限公司,因力川公司挂靠巴中市诚达人力资源服务有限责任公司,和兴公司与诚达公司签订劳务分包合同,诚达公司在总工程款中扣取6.5%的税费和挂靠费。2016年4月8日,力川公司与被告人周振鹏签订《工程管理协议》将其所承包的劳务工程转包给周振鹏,《协议》约定吴某代表力川公司进行项目管理,力川公司从承包费中抽取15%的管理费。后被告人周振鹏聘请杨某、谭光顶、陈大林、刘云等管理人员组建项目部,同时将劳务工程以台班、社、村等形式划块拆解分包给高亮、白起应、赵福强、胡启兵、杨维福等班组,由班组长雇用民工200余人开展施工作业。截止2017年12月,和兴公司通过诚达公司过账,向被告人周振鹏支付劳务费人民币710.13万元。被告人周振鹏支付工人工资人民币490万元、运输费用人民币20万元、力川公司管理费人民币65万元,剩余款项用于偿还个人借款及日常开支,导致陈某、成大林、刘云,及高亮、白起应、赵福强、胡启兵、杨维福等5个班组在内82名工人（其中陈某22100元，成大林人民币44000元，刘云人民币96000元，白起应班组：刘介恩20500元、韩丁先2000元、王建生2000元、张文枢20000元、文晓红28000元、汪文兰28000元、文永忠32000元、文守聪32000元、文土林18000元、张勇24900元、张定芬26000元、李明文30000元、胡桂华27000元、陈燕6806元、张秀华17000元、李在芬15000元、文智平30000元、陶启强29000元、白启锦20000元，赵福强班组：王兴丽25000元、兰马学50000元、王安章25000元、黄维25000元、赵福东53200元、邓荣建25000元、陈玉军25000元、出亚10000元，杨维福班组：赵美兰28600元、刘丰华2600元、史军33000元、史文秀22000元、魏学益7500元、苟中润375元、赵年贵13660元、魏心强5125元、黎成付2925元、魏心禄900元、罗显容2900元、李大禄600元、魏传新3235元、伍贤文300元、何家延26000元、何正兴32000元、张尚明35000元，高亮班组：李红德5000元、魏发林4000元、魏国银26000元、何国东7280元、尹朝华2000元、徐金元2560元、赵剑660元、仲玉华24000元、王林生35930元、孙攀明38500元、马玉贵24500元、赵桂兰24000元、刘清秀11430元、赵光耀38500元、杨中尧38500元、赵朝映38500元、魏太平38500元、王璐24000元、孙占贵16330元、赵世华9436元、徐宗开28930元、徐小林6960元、魏军生1200元、柳俊7110元、孙洪远22400元、李兵3840元，胡启兵班组：李海国13160元、苟元亮9404元、王相成6570元、李江国3000元、杨述浩1900元、蒋开尧8700元、王兴国7400元、陈代金5100元、陈新14766元。）工资共计人民币157.5292万元未能支付。2017年12月底,被告人周振鹏在明知和兴公司已按照工程进度将劳务费支付完毕,其拖欠工人工资的情况下,更换联系电话号码,潜逃至成都市郫都区隐匿。2018年1月8日,刘云、成大林等30人向平昌县人力资源和社会保障局劳动监察大队投诉被告人周振鹏拒不支付民工工资人民币168万余元,平昌县人力资源和社会保障局于同月11日立案调查。2018年1月17日,平昌县人力资源和社会保障局下发了《劳动保障监察限期改正指令书》（平人社监令字［2018］1号），并于同日给被告人周振鹏手机发送短信二次,责令其于2018年1月20日前支付所欠农民工工资。因被告人周振鹏电话一直关机无法取得联系,2018年1月18日,平昌县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队到周振鹏家中对其送达《劳动保障监察限期改正指令书》,截止同月22日,周振鹏仍未支付工人工资。2018年1月23日,平昌县人力资源和社会保障局将案件移交平昌县公安局。平昌县公安局于同年1月25日立案侦查。被告人周振鹏于2018年6月26日在成都市郫都区犀浦镇被抓获归案,其到案后和在庭审中如实供述自己的犯罪行为。上述事实有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：一、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等程序性法律文书。证实公安机关立案侦查及采取强制措施等程序合法。二、被告人周振鹏常住人口信息。证实被告人周振鹏具备完全刑事责任能力。三、到案经过。证实被告人周振鹏于2018年6月26日在成都市郫都区犀浦镇被抓获归案。四、重庆力川建设有限公司营业执照复印件。证实重庆力川建设有限公司公司的基本情况。五、重庆力川建设有限公司与被告人周振鹏签订工程管理协议及相应工程量结算情况的证据材料、巴中市诚达人力资源服务有限责任公司出具该项目民工工资发放表、重庆力川建设有限公司法定代表人出具授权委托书、四川巴中和兴电力有限责任公司平昌分公司出具关于周振鹏（杨某）施工队2015年、2016年项目工程劳务费结算情况的说明、四川巴中和兴电力有限责任公司平昌分公司关于袁孝友2015年工程费用结算确认书、技改明细表、会议记录及签到表等证据，证实被告人周振鹏在笔山片区所做工程收到劳务费710.13万元以及具体完成工程量的情况。六、证人证言部分（一）证人何某（四川巴中和兴电力有限责任公司平昌分公司经理）证言，证实笔山片区电力工程是2015年新增农网改造升级工程和2016年农网升级改造工程的简称，项目业主是巴中市供电公司，和兴公司是施工总承包单位，和兴平昌分公司实际将劳务分包给重庆力川建设有限公司。和兴公司签合同是与巴中市诚达人力资源服务有限责任公司签订的，工程款是通过诚达公司转给力川公司的。和兴公司与力川公司没有书面合同，是口头约定。力川公司法定代表人是袁孝友，其委托吴某在现场管理。袁孝友将该工程转包给周振鹏。和兴公司实际向周振鹏支付工程款710万元，和兴公司要求诚达公司将工资直接打到工人卡上，但实际那些工人的银行卡在周振鹏手上，故支付工程款实际在周振鹏那里的事实。（二）证人刘某证言，证实2016年6月周振鹏带其到平昌县笔山片区给周振鹏当专职驾驶员。重庆力川公司将笔山片区农网升级改造工程转包给周振鹏，力川公司抽取15%管理费。其亲眼看见周振鹏于2016年6月和2017年1月分两次将共计60万元现金交给力川公司派出工程现场代表吴某手上。周振鹏保管农民工的银行卡，其大概还欠笔山片区农民工工资150万元的样子。笔山项目部负责人杨某、资料员成大林、材料员刘云。（三）证人肖某（曾任四川省电力公司平昌县供电分公司副总经理）证言，证实平昌县农网改造项目的相关情况。巴中和兴电力有限责任、重庆力川公司、巴中诚达公司的相互关系，以及该工程款的拨付方式。（四）证人王某（巴中市诚达人力资源服务有限公司法定代表人）证言，证实巴中诚达公司与巴中和兴公司签有合同，巴中合同和兴公司私下找了6家公司做农网改造工程，其中包括重庆力川公司，后力川公司挂靠在巴中诚达公司名下，巴中诚达公司收取总造价的6.5%作为管理费。以及公司向袁孝友的重庆力川公司施工队工人打款的事实。（五）证人赵某证言，证实其曾帮周振鹏保管两份《工程管理协议》，并曾经给一张自己的银行卡给周振鹏使用的事实。（六）证人杨某证言，证实其接受周振鹏的雇请，在平昌县新增农网改造升级工程笔山片区担任工程负责人，以及该工程的拨款方式的事实。（七）证人吴某证言，证实在涉案的电力改造工程中力川公司、和兴公司、巴中诚达劳务公司、周振鹏之间的关系，以及该工程管理体制的运行和工程款的拨付方式的事实。七、书证（一）平昌县人力资源和社会保障局调查报告、涉嫌犯罪案件移送审批表、劳动保障监察期限改正指令书及送达情况的照片等，证实周振鹏经政府有关部门责令支付仍不支付劳动报酬的情况。（二）被告人周振鹏及各班组长出具的债权、债务条据，证实周振鹏拖欠民工工资的情况。（三）巴中市诚达人力资源服务有限责任公司支付民工劳动报酬的情况说明，证实周振鹏采取假冒施工人员身份信息伪造部分工人工资骗取劳动报酬的行为，并致使巴中和兴电力有限公司平昌分公司遭受经济损失的事实本院认为，被告人周振鹏以逃匿方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，公诉机关指控的罪名成立，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。辩护人提出和兴公司垫付的工资不应计入犯罪金额的辩护意见，因和兴公司已经按合同约定支付工程款，该公司没有直接支付民工工资的义务，故对此辩护意见，本院不予采纳。被告人周振鹏到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。为打击犯罪，维护正常的社会主义市场经济秩序和劳动者的合法权益不受侵犯，根据被告人周振鹏的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第七条之规定，判决如下一、被告人周振鹏犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月26日起至2020年6月25日止，罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人周振鹏对被害人陈某人民币22100元、成大林人民币44000元、刘云人民币96000元、白起应班组（19人）人民币408206元、赵福强班组（8人）人民币238200元、杨维福班组（17人）人民币216720元、高亮班组（26人）人民币480066元、胡启兵班组（9人）人民币70000元，总计人民币1575292元予以支付。如不服本判决，自判决书送达的第二日起十日内向本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当递交上诉状及副本一式两份审判长白均人民陪审员王心会人民陪审员毛明蓉二〇一八年十二月十四日书记员贾占鹏

案例二相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 周振鹏
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑二年