案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
郭春雨组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省汉寿县人民法院刑事判决书（2018）湘0722刑初310号：汉寿县人民检察院以湘汉检刑诉［2018］248号起诉书指控被告人郭春雨等犯组织、领导传销活动罪，于2018年9月28日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭。汉寿县人民检察院建议延期审理，后提请恢复审理。本院2018年11月9日决定分案审理。2019年1月10日中止审理本案，2019年8月28日恢复审理。汉寿县人民检察院指派检察员张伟出庭支持公诉。现已审理终结汉寿县人民检察院指控，2015年11月，同案人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集柴福生、赵文涛、崔红艳、吴邦友等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由同案人王新禹讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等。同案人王新禹在项目启动初期为提高“中券资本”的知晓率还安排各地区“网头”在当地召开推广会。为此，同案人王新禹还建立了与“中券资本”传销项目有关的ＱＱ群、微信群，并通过“ＱＴ”课堂向会员进行宣传、讲解，开展“中券资本”传销活动。为区别于“中券资本”传销项目在国内的其他团队，同案人王新禹将自己的传销团伙命名为“晟赢系统”。随后，同案人王新禹安排同案人柴福生负责传销活动的行政管理工作，同案人赵文涛任“中券资本”项目的市场总监，同案人孙志友等人为市场助理，协助赵文涛进行市场宣传推广，并发展崔红艳、吴邦友等传销骨干作为各地传销团队领导人，帮助其在国内推广“中券资本”传销项目，发展下线传销人员，宣称开展资本证券化业务，以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称ＣＣＧ）的证券为名，要求参加者最低缴纳4800元入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为4800元（Ｃ800）、15000元（Ｃ2500）、48000元（Ｃ8000）、150000元（Ｃ25000）人民币四个级别，按照推荐关系和加入时间的先后顺序形成层级，发展的下线会员分左、右两区摆放，形成推荐网络图和安置网络图，使会员层级呈现底大顶小的“金字塔”结构，以直接或间接发展会员数量作为计酬和返利的依据，“中券资本”项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、碰对奖（发展计划）、代数奖（代数计划）。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。2016年6月以后，同案人王新禹将活动地点转移至哈尔滨，购买了哈尔滨市道里区岷山路113号的三层房屋及民生尚都小区附近的房屋进行装修后作为其“晟赢系统”的办公场所，同时招聘多位亲朋好友为其从事传销犯罪活动。同案人王新禹按照分工不同将“晟赢系统”的工作人员分成市场、财务、行政三个部门，任命郭春雨为财务负责人，任命其他人员为财务助理，负责对接该项目的会员注册报单工作。为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，同案人王新禹于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线会员。2016年7月份，中券资本传销项目发展会员人数逐渐减少，而奖金提现增多，王新禹决定逐渐减少会员提现申请。为安抚下线会员，王新禹在2016年9月份组织部分业绩大的“中券资本”会员到马来西亚皇京港，谎称为会员在皇京港购买住房，编造、虚构可以用会员账号内未提现的积分折抵部分购房款的谎言，同时对外宣称，“中券资本”股票即将在国外上市，未提现的积分可以兑换股票，以此来平息会员的不满情绪。为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又从新亚洲集团引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，对外宣称代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称ＩＨＡ）的“国盟普惠证券”，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为3600元（ＵＮ600）、12000元（ＵＮ2000）、36000元（ＵＮ6000）、120000元（ＵＮ20000）人民币四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖。所有获得的奖励按照美元和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。2016年8月10日至8月底，为开展“国盟普惠证券”传销项目，同案人王新禹安排同案人柴福生在哈尔滨市鑫斯顿温泉酒店租用会议室及房间，向“新亚洲集团”申请从境外安排讲师为会员授课，后又多次在哈尔滨市“大都会”演艺广场租用会场召开推广大会。同时，发展同案人崔红艳、吴邦友等人对“国盟普惠证券”传销项目进行宣传。同案人王新禹于2016年11月至2017年4月组织会员赴澳大利亚悉尼、韩国首尔、俄罗斯莫斯科等地参加“新亚洲集团”以旅游名义举办的宣传大会。王新禹购买了奔驰、路虎等豪车，奖励为推广传销项目作出突出贡献的人员，向会员展示、炫耀，激励参加者继续发展下线会员，诱使他人加入传销组织。2016年12月，常德市的同案人刘桃初通过微信群了解该项目后，即加入成为会员，积极参加传销活动，在常德市发展下线会员30人以上。2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为持续传销项目的发展，王新禹又从新亚洲集团引进“ＤＢ科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目，任命同案人常希麟为“ＤＢ科融证券”项目的市场总监。2017年1月，租赁了哈尔滨机场路的“鑫斯顿”温泉酒店作为培训及宣传场所，直接发展同案人吴邦友、同案人范红、臧新宇、郭春雨等人成为下线会员，在国内建立会员团队，以报销差旅费和住宿费等方式，召集大量会员先后来到该酒店进行培训，并申请“新亚洲集团”的讲师到此就有关“ＤＢ科融证券”的发展趋势、奖金制度等进行讲解。为扩大宣传，同案人王新禹于2017年3月16日组织数百“ＤＢ科融证券”传销项目的会员到阿联酋迪拜参与旅游和观看演唱会等方式，大肆宣传推广“ＤＢ科融证券”传销项目。2017年3月份，“国盟普惠证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展传销项目，同案人王新禹将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，继续开展传销活动。为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，同案人王新禹使用黄玉龙等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账号转入人民币947245224.31元，转出人民币756102488.11元，收取传销组织转入资金及会员费人民币675229200元。经鉴定，中券资本网站注册会员共计178416个，“国盟普惠证券”网站注册会员198568个。被告人郭春雨系“国盟普惠”传销项目在黑龙江省哈尔滨市、胡南省常德市的主要市场领导人，积极宣传、介绍传销项目，曾设立工作室宣传传销项目。郭春雨注册3个国盟证券会员帐号，最高层级的会员帐号为38×××50，所在安置层级26号，去重后安置下线会员账号数为8326个，安置下线83层、所在推荐层级17层，去重后推荐下线会员账号烽5754个，推荐下线22层；实际实际提现奖金759050元。被告人郭春雨系“晟赢集团”财务负责人，负责管理“中券资本”等五个传销项目的献血人员，安排财务人员的工作。同时，解决会员转款遇到的问题，衔接会员与“新亚洲集团”之间的转帐、汇款、注册等操作。对市场部推送过来的团队会员进行分组，安排财务人员与团队领导人及“新亚洲集团”的会员注册收款帐户，管理“晟赢集团”部分银行卡。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示并宣读物证、书证、证人证言、同案人供述与辩解、鉴定意见、勘验检查记录、电子数据等证据，认为郭春雨伙同同案人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、柴福生、赵文涛、董政岗、孙志友、吴邦友、胡志刚、常希麟、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初以会员管理系统为依托，以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，且系情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，郭春雨起了次要作用，系从犯；提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条之规定处以刑罚。被告人郭春雨辩称。经审理查明：2015年11月，同案人王新禹经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴国外考察“中券资本”传销项目，后在中国内地建立“晟赢系统”团队宣传推广“中券资本”项目并发展下线会员。同案人王新禹以代理销售美国怀俄明州中券资本集团有限公司（简称ＣＣＧ）的证券为名发展会员，并通过召开培训会、组织会员参加国外传销组织举办的宣传大会等方式进行虚假宣传，讲解奖金制度，参加者交纳人民币4800元（Ｃ800）、人民币15000元（Ｃ2500）、人民币48000元（Ｃ8000）、人民币150000元（Ｃ25000）注册成为会员。“中券资本”传销项目按照推荐关系和安置关系二张网络层级结构对会员进行管理和返利；在安置关系中直接或间接发展的下线会员分左、右两区摆放，在推荐关系中会员按发展与被发展的顺序依次形成推荐层级。“中券资本”项目的奖金制度分为1、静态奖：根据会员投资金额配送相应的杠杆获得有价证券，有价证券每周自动出售一部分，每隔一段时间证券价格上涨；2、直推奖（推广计划）：发展一个会员获得其下线会员投资额的10%；3、碰对奖（发展计划）：双轨制发展会员，会员分左右两区，根据小区业绩计算奖金；4、代数奖（代数计划）：会员可以获得其下线三代会员对碰奖金，第一代5%，第二代10%，第三代15%；直推奖、碰对奖、代数奖以直接或间接发展的会员数量作为计酬和返利的依据。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额的5%作为手续费。为继续进行传销活动，2016年8月，王新禹又在国内发展与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，以代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称ＩＨＡ）的“国盟普惠证券”为名，继续在国内发展会员，从中获利。“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳人民币3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为人民币3600元（ＵＮ600）、人民币12000元（ＵＮ2000）、人民币36000元（ＵＮ6000）、人民币120000元（ＵＮ20000）四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖；静态奖、直推奖、对碰奖与中券资本的奖金制度基本一致；豪华奖，即每次对碰奖额外30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到一定金额后就可以提取豪车。所有获得的奖励按照奖金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。2017年1月份，“中券资本”项目因未持续发展会员而停止。同样，“国盟普惠证券”项目在后期发展会员的数量也开始逐渐减少，为传销项目的持续发展，王新禹又从新亚洲集团引进“ＤＢ科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目。2017年3月份，“国盟惠普证券”项目因发展会员数量急剧下降导致该项目停止，为安抚市场，继续发展，该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，同案人王新禹等人继续开展传销活动。被告人郭春雨系“晟赢集团”财务负责人，负责管理“中券资本”等五个传销项目的财务团队，为安排好财务人员王苗苗等人的工作，专门制定了相应的财务人员管理制度。同时，解决会员转款遇到的问题，衔接会员与“新亚洲集团”之间的转账、汇款、注册等操作。对市场部推送过来的团队会员进行分组，安排财务人员与团队领导人及“新亚洲集团”技术人员进行对接，及时将汇款情况进行传递，对每天的转账情况进行记录、统计后向王新禹汇报，不定期的向各地市场公布“新亚洲集团”的会员注册收款账户，管理“晟赢集团”部分银行卡，将收取的犯罪所得安排财务工作人员王芳芳、朱双龙等人进行取现、转移。郭春雨月工资6500元，王新禹还给过郭70多万元。被告人郭春雨、同案人王新禹、庞海军、崔红艳、宋兰英、孙志友、吴邦友、胡志刚、蔡豪、李岩、何永飞、段阿阳、王英、刘桃初注册成为会员，在黑龙江省、辽宁省、上海市等地直接或间接发展下线会员至少三层三十人以上，从中牟利。至案发时止，没有“中券资本”、“国盟普惠证券”、ＤＢ、诺亚方舟、高胜的直销项目。另查明，案发后，扣押涉案款项人民币413565802.76元，冻结黄玉龙、王英等人银行账户资金，冻结崔红艳、宋兰英保险账户资金，扣押涉案车辆6辆及手机、电脑、银行卡等物，查封同案人王新禹、崔红艳等人名下多处房产。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1立案决定书、报警案件登记表、受案登记表证明，本案来源。2从“中券资本”、“国盟普惠证券”、“ＤＢ”官网打印的相关资料证明上述传销项目对外宣传的相关内容。3从“晟赢系统”办公地点电脑中打印的相关材料证明，传销人员到澳门、莫斯科、悉尼、韩国首尔、泰国、迪拜参加“新亚洲集团”举办的宣传大会及“中券资本”、“国盟普惠证券”、“ＤＢ科融证券”、“高胜”、“诺亚方舟”传销项目的宣传资料（包含奖金制度）、操作功能、会议申请表、会员名单、公告、讲师讲课课件、招商会情况等。4微信聊天记录证明，各下线团队多次向“晟赢系统”申请召开培训会或招商会；财务人员在微信中经常变更收款账户。5哈尔滨市场监督管理局出具的证明证明，经哈尔滨市场监督管理局电子系统查询，截止目前为止，市局本级登记机读档案中无晟赢国际公司企业相关信息。6中国证监会出具情况说明证明，截至2017年12月11日，中券资本集团有限公司、国盟集团普惠金融、ＤＢ科融证券、诺亚方舟、高胜集团不是沪深两市上市公司。7深圳公安局南湖派出所出具的情况说明证明，由于旧城改造，深圳罗湖区老地方酒店于2017年1月15日停业，现已拆迁。8商务部官网查询材料证明，经商务部官网查询，没有中券、国盟、ＤＢ、诺亚方舟、高胜的直销项目。9扣押电脑、手机等物、电子证物检查工作记录证明，公安人员依法扣押涉案的电脑、手机等物，并进行了勘验、取证及电子检查。10电子数据远程勘验报告证明，2017年10月1日至10月7日，公安机关远程获取中券资本、国盟普惠证券集团有限公司网站数据库，包括会员基本情况、会员的层级结构、会员明细、奖金明细、积分明细等等数据，并对上述操作进行了录像取证。对获取的数据进行压缩加密刻盘保存。11湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证明，①中券资本网站共有会员293648个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计178416个；自2015年11月1日以来注册账号共计293627个，会员根据缴纳的会员费划分会员等级，共分为800、2500、8000、25000四个级别，级别800会员账号128674个，级别2500会员账号107707个，级别8000会员账号35265个，级别25000会员账号20374个，没有缴费激活的会员账号1607个，共计缴纳会员费1163676700。中券资本网站会员根据安置关系分析得到271棵树，其中会员ｉｄ为00000000会员名为ｚｚｚｚｚ的会员下线账号数为293089个，下线层数为184层；根据推荐关系分析得到33棵树，其中会员ｉｄ为00000000会员名为ｚｚｚｚｚ的会员下线账号数为293375个，下线层数为88层。中券资本网站会员提现分售券分提现、特殊售券分提现、优券分和特殊优券提现四个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2015年12月4日以来会员成功提现295939笔总额达385979038.53，实际到账总额达366680086.22，网站收取提现手续费总额达19298952.53。②国盟普惠证券网站共有会员236210个，根据所有会员邮箱、手机号和身份证号信息去重后注册会员共计198568个；自2016年7月15日以来，注册账号共计236201个，会员根据缴纳的会员费划分会员级别，共分为600、2000、6000、20000、60000五个级别。级别600会员账号125957个，级别2000会员账号71284个，级别6000会员账号26860个，级别20000会员账号11339个，级别60000会员账号760个，没有缴费激活的会员账号2个，共计缴纳会员费651682200。国盟普惠证券网站根据安置关系分析得到12棵树，其中会员ｉｄ为00000000会员名为ＴｒａｄｉｎｇＴｅｓｔ的会员下线账号数为236198个，下线层数为129层；根据推荐关系分析得到12棵树，其中会员ｉｄ为00000000会员名为ＴｒａｄｉｎｇＴｅｓｔ的会员下线账号数为236198个，下线层数为55层。国盟普惠证券网站会员提现分奖励分提现和现金提现两个类别，提现状态有取消、成功、拒绝、待定，会员每提现一笔收取5%手续费。2016年8月6日以来会员成功提现199724笔总额达209471270，实际到账总额达198997706.5，网站收取提现手续费总额达10473563.5。③王新禹、崔红艳、宋兰英、庞海军、吴邦友、胡志刚、李岩、段阿阳、王英、刘桃初注册的会员账号信息、安置层级、安置下线会员账号数、推荐层级、推荐下线会员账号数、去重后安置下线会员账号数、去重后推荐下线会员账号数、实际提现奖金。12恒信弘正会计师事务所有限责任公司出具的会计鉴定报告书证明，王新禹、崔红艳收取传销组织转入资金及会员会费的情况。13银行流水证明，本案涉及的传销组织及各同案人的银行账号资金周转情况。14辨认笔录证明，经辨认，确认王新禹的身份。15证人王洪影、闫明伟、韩相基、孙振波、赵静波、郭志刚、栾秀丽、高峰、张超、谭晓、樊浩添、徐灵灵、王红玲、郭红薇、张慧玲、张会军、庄勃、高鑫明、韩国勇、刘宇潇、曲冰峰、李天生、姚西林、贾玉林、李家翔、何经云、张华、孔俊锦、周建民、王小华、成思洁、石福瑞、周大龙、袁义华、白强、贾文君、赵学川、李性敏、蓝菊香、张宝英、田秀兰、张德惠、李忠全、张洪君、王利华、王世地、张连琴、孙文艳、赵志奎、杨玲、刘振波、关秋菊、锡悦、辛长亮、傅丽英、徐帅、韩素敏、方红、冯美群、王波、朱瑞华、胡柯、王永杰、明丹、李文莉、李秀华、张秋丽、魏丽秋、付玉英、孙冬梅、张富、原宗民、李玉霞、韩淑芳、杨丽、彭跃宏、王奕、杨淑华、杨郁、杜明惠、刘丽、王秀荣、高中慧、卢长云、郭继宏、张坤、雷静贤、张金荣、王淑清、刘伟艳、张国富、彭素花、夏美英、白树梅、牛素凤、胡红叶、高云杰、宋景峰、蒋顺正、李秀芬、杜敬泽、王文辉、傅学燕、鲍金凤、龙玉波、侯桂玲、温美、董志坚、姚志虎、刘艳春、赵飞、关淑艳、刘永新、马侠、赵青玲、赵金芳、邢亚春、吴肖艳、马玉芬、张吉学、方旭东、靳晓霞、王国霞、赵金霞、尉迟吉那、戴国荣、赵春阁、蔡喜芬、孙长茂、石其彬、胡佩林、孙妍、贾玉彬、张玉荣、闫秀梅、金明霞、刘艳玲、朱翠兰、戚勇萍、孙长蒙、王秀芬、肖琴、于涛、王晓凤、李德胜、寇福忱、肖淑春、张云宏、于萍、吕川英、吕传伟、杨晓玲、刘淑兰、王忠宝、张宝贵、吕川艳、张强、郝晓莉、肖婕、郝晓平、许冰冰、王春宏、王月姣、姜艳、陈长志、逄华、杨玉英、刘延平、康东芬、郑瑞桥、王化宽、姬霜、孟繁香、唐福双、刘利、牛春雨、李国、郝延辉、计丽华、温建国、刘艳秋、蒋爱军、王建、张宝恩、于淑华、张春玲、许道德、孙远达、陈桂荣、马晓丽、赵秀芬、于凤君、张海波、马榕涛、张亚玲、李宏、叶莉斐、潘林静、孙美凤、李钦华、沈素珍、谢家珍、寿雪高、李文娥、徐杏娟、方荷莲、孙照英、孙如春、周涤生、杨美娟、陈茶花、李文娥、方秀芬、周素珍、胡元成、叶水荣、伍彩仙、陆祖德、钱爱芬、汤巨红、韩雨露、任丽娟、章盟萌、钱爱芬、韩雨露、俞景辉、李晓莉、韩明凤、杜晓阳、高平、高青、赵红霞、刘树彬、杜晓阳、高平、高青、赵红霞、乔首江、关雅娟、陈东明、魏彩娟、吴继申、喻凤兰、刘海华、贾月琴、卢耀梅、刘艳驰、张淑范、刘玲、庞海英、潘良华、黄凤山、吕淑芝、李正、李湘、黄亚斌、陈宇耀、崔颖、张艳、张瑾、赵冬寒、丁苏、张凤兰、蔡文强、伊惠权、金超、谢丽平、齐美月、孙桂华、孙桂华、杨国忠、赵儒华、陈佳愚、许善英、沈夫珍、孙建强、金莲花、沈斌、许玲珍、杜文珠、丁荆德、李晓斌、陈华、郎丽华、韩国华、乔首江、关雅娟、陈东明、魏彩娟、吴继申、喻凤兰、刘海华、贾月琴、卢耀梅、刘艳驰、张淑范、刘玲、陈荣顺、韩春雨、许忠林、贾立军、刘利、陈秀峰、杨春红、任广杰、刘军、潘良华、黄凤山、吕淑芝、李正、李湘、黄亚斌、陈宇耀、崔颖、张艳、张瑾、赵冬寒、丁苏、张凤兰、蔡文强、伊惠权、金超、王松、曹辰、张丹华、王雁飞、任杰、孙海燕、张济舟、郑玉华、杨殿昆、董连胜、杜春合、金术多、杨艳荣、李强、黄红英、周庆红、王德明、韩学吉、宋岭、耿庆田、齐清霞、许洪兰、靳素贞、司飞鸽、司爱玉、郑申红、董秀兰、陈桂云、王克会、刘玉芬、张志凤、孙红梅、孙立军、张继伟、李淑芬、那秀娟、王秀荣、马洪兴、郭传顺、陈凤林、陈松涛、郭晓丽、王少平、刘明玉、孙红艳、谢时静、张树元、王晓萍、王晓林、蔡玉兰、刘在凤、赵萍、方艳、陈亚江、徐秀丽、杨梅、方娟、方影、关力波、冯艳芳、姜秀丽、马宏禹、陈松岩、郭晓龙、王艳华、李敏、于娟、王佩杰、张云霞、张卫英、陈松丽、陈松哲、文广萍、文广伟、甘晓军、肖秀丽、鲁慧贤、王亚茹、韩淑杰、杨丽华、解文芝、吴素娥、方婷、张秋香、付景丽、牟兰、马世霞、蔡铁玲、田淑芬、许金子、张丽娜、李玉范、王阿南、曹月艳、严淑侠、唐玉欣、李桂珍、李艳华、杨荣森、孟庆宏、方志文、孟凡华、齐建海、段凤英、战胜库、陈淑晶、郭绪喜、郑桂霞、姜桂红、潘兆强、王秀兰、金亮、李玉秋、张娜、李丽华、孙晓萍、王培清、刘端业、关丽萍、陈绪美、董丽萍、金永霞、王庆瑞、马永刚、李玉兰、刘文华、李永波、丛淑云、王学忠、滕燕、安永林、耿克先、迟明英、高桂芹、尹继强、毛泽宇、薛大巍、刘佳玮、尹秀英、尹秀珍、李亚杰、金正女、柳燕、徐淑云、程殿荣、许艳霞、庄贵红、史洪宇、于雷、李立群、刘雅君、孙剑侠、鞠欣洋、赵冬梅、刘洋、张秀华、孙立君、王麒、樊翠华、王淑君、罗莉、张明波、郎义红、王玉芝、张秀梅、高飞、肖丽英、李宏、毕淑杰、龚淑珍、鲍文霞、刘金英、李玉梅、佟玉东、武凤杰、周玉华、刘乃香、姜世娥、郭文青、赵霞、陆秀英、戴彩凤、高换伍、高云涛、朱军、隋玉花、张凤芹、张宝林、王天伟、张志有、刘永和、张明芳、孙荣、肖丽英、邝海山、王满秀、邝奇、房举辉、孙作全、张华昌、曾宪森、古家强、高双燕、温蕴辉、朱利群、赵小红、吴世东、刘雪、方波、林敏、隆孝利、陈宗军、王健康、邝吉菊、喻正香、张义芝、王敬志、张凤英、王海艳、成翠珍、陈勇、邓顺义、蒋术米、李小珍、章卓宇、段尚芝、吴学琴、郭萍、邓健君、陈绪斌、熊响林、黄垒、吴玲、李玉桂、赵刚琴、刘兆军、陈小菊、兰群、徐汉平、何君芳、王亮、杨国忠、赵儒华、陈佳愚、许善英、沈夫珍、孙建强、金莲花、沈斌、许玲珍、杜文珠、李秀美、薛君、张传意、曹晶、任长鑫、邵春辉、王桥、安冰文、李淑云、陈志强、王春宏、杨希权、许忠林、李艳波、杨捍东、卢献春、范宝民、王序成、陈国东、牛月荣、顾霞、闫志英、王海军、李芳香、乔建江、李淑芳、袁凤芹、付海航、刘婷婷、曹柏海、曹建军、李琳、李英、李淑珍、隋淑兰、王桂英、崔庆兰、单宝恩、辛力、陈德利、于亚林、吕俊波、江春华、王桂芹、王金铃、王桂珍、吴京海、邱德富、周丽梅、刁元喜、李志兰、生明宪、赵文婷、邱华、张桂莲、吕国昌、顾青山、卞秀范、金逢国、郭中云、曹建鹏、赵桂鑫、盛伟、郭志刚、林瑞祥、林秀芳、林志祥、冯铁贵、才英、许立、房亚芹、杨淑芬、李晶梅、吴桂珍、郝春霞、杨志新、史玉华、刘仁智、秦凤华、孟宪芝、马桂珠、赵彩霞、于祝深、于福深、刘刚、许晓、石佳双、李万江、宋振华、李万芝、丛全涛、李燕、王林霞、刘晓愈、孙力武的证言及张盼盼、杨万林、齐相东、王芳、齐相羽、王金凤、宋英华、韩丽华、韩丽萍、吴殿远、庞金艳、刘书秀、贾敏杰、伊晓亮、马永胜、王福清、刘海波、陈章平、孟庆伍、崔勇、郭瑞兰、刘想、薛桂梅、常秀英、张叔仿、唐玉英、张淼、王雪芬、武文春、杜宝英、黄金霞、李德祥、赵宝玉、候英利、候洵辉、王金成、王建玲、杨翠华、王小军、洪芳、刘满意、姚丽红、孙桂芹、张继元、姚健鹏、姚宝林、马秀玲、田学双、田海滨、王建霞、刘彩文、许秀英、刘香青、李洪莲、张海如、张洪亮、刘香芝、王瑞艳、韩春雨、李桂杰、刘合云、冯梅、张英刚、张志艳、薛姝曦、杨立晶、任广杰、王立艳、甄铁力、娄淑莲、赵波、于晓燕、赵金岭、杨久成、曲术彬、于淑兰、李金凤、黄秀利、王化田、管立学、任晓波、张美玲、卢亚华、徐雯丽、彭恒仁、李经纬、魏志刚、苏雪梅、王晓庆、王金庙、朱美月、方财香、姜月仙、陈仙人、方小艳、孙树青、孙小琴、程欢喜、张三梅、徐永琴、江志明、俞旭琴、潘荷仙、潘云娣、吴玉珠、申静文、卞慧明、汪宝珍、方季军、余林涛、刘起峰、张海风、许振明、张亚伶、陈立琼、刘福英、李艳芳、张振芬、周连霞、姚启、邹和平、汪翠眉、李德凤、俞松英、马承芳、李淑梅、刘文芝、李秀兰、张书凤、杨俊生、杨卉、杨洋、王彦强、马玉春、孙得双、马玉风、马玉芹、石景利、李宗印、杜淑清、王新竹、辛玉兰、高淑琴、史洪安、马山丹、马秋香、徐桂香、候立凤、范桂英、李艳利、赵桐、赵佳奇、赵佳丽、刘玉霞、于振国、尚玉兰、贾福生、高淑英、高淑芬、廖红英、高淑梅、韩金凤、雒春红、秦玉龙、武俊珍、陈淑芬、许庆松、许颖、郭雅丽、许艳梅、贾永军、赵玉玲、张秀文、陈友谊、徐利娟、陈淑芹、陈书兰、ＩｒｉｎａＸＱＣｈｅｕｎｇ、葛倩容、曲洪高、徐勤义、过煦沁、秦淑芬、周菊香、杨捍东、杨敏丽、姜志永、陈玉花、崔雪艳、崔凤征、柴永琴、查胡云、钟慈香、陈亚平、陈桂莲、孙小红、陈志根、兰燕芬、毛见清、陈爱华、郑玉芳、戴秀凤、杨艳梅、张凡、陈桂霞、刘桂风、申静文、周菊香、王坤、张娟、朱兆梅、潘淑春、赵广祥、钟秀芝、袁显辉、王洪艳、黄红英、王春宏、杜素华、梅敬瑶、赵雪皓、李笑言、刘品辰、夏春阳、赵鑫、王晗、席倩倩、张鹏、张程、符海龙、王桂兰、李敏、李英华、梁英杰、唐丽艳、马露露、佟晓梅、王翠、金玲、朱延国、姜竹、李佳宏、翁永涛、杨秀丽、胡宇、马忠喜、王朝旭、张天龙、李学伟、李路、徐喜英、李自成、王海燕、王敬东、普爱民、李海淑、尹贵义、张济舟、李桂华、冯立云、杨兰香、李淑梅、单汝霞、傅敏智、傅云龙、吴达明、罗吉坤、俞爱华、倪玉蓉、沈丽丽、陈云华、陈虹、樊慧娟、陈云华、周华明、程其元、姚华、梅敬瑶、赵雪皓、李笑言、李品辰、夏春阳、赵鑫、王晗、席倩倩、张鹏、张程、符海龙、王桂兰、李敏、李英华、梁英杰报案材料、唐丽艳、马露露、佟晓梅、王翠、金玲、朱延国、姜竹、李佳宏、翁永涛、杨秀丽、胡宇、马忠喜、王朝旭、张天龙、李学伟、李路、徐喜英、李自成、王海燕提供的相关材料证明，上述人员经人介绍注册成为传销组织的会员。16公安人员从关艳鹏电脑中韩国总名单打印出材料，证实2017年1月5日至1月9日到韩国首尔参加国盟活动的人员信息、航班信息、出团通知书，有崔红艳团队、吴邦友团队、郭春雨团队。从闫伟东电脑桌面打印出分航班迪拜会员名单，从晟赢系统三楼办公室电脑打印出迪拜参会名单。从于聪优盘打印出参加马六甲会议的会员名单，有吴邦友、崔红艳等团队及泰国航班信息。17证人吕超的证言证明，王新禹从吕超手中购买了共21台车，总价值3080余万元。两人成为了合作伙伴，王新禹投资了430万元，成立了天津晟赢国际贸易有限公司。18证人王福莲的证言证明，王新禹是王福莲的男朋友，王新禹给王福莲转账235万元用于购房，钱被王福莲用于购房、车库和还房贷。2016年底，王新禹交给王福莲一辆保时捷跑车，还要王福莲在南岗区爱达9溪签订了商铺购买合同。自己还有弟弟的一张银行卡里面是王新禹打的钱，还剩下147万元交给公安机关。19证人王岩的证言证明，王岩任哈尔滨市太平湖鑫斯顿温泉度假酒店销售部经理。2016年8月中下旬，国盟证券在酒店租赁会议室和定房间进行开会和讲课。20证人柏兴宝、杨佳、苏勇、赵西谦的证言证明，柏兴宝、杨佳系四川省成都市温江区万春镇国色天香小区售楼人员，2016年9月柏兴宝销售了一套房子和四个车位给王新禹，共计400万元。杨佳销售了一套房子给王玉洁，价格652195元。苏勇卖给王玉洁一套别墅，价值370万元。21证人吕丽丽的证言证明，吕丽丽系哈尔滨大都会酒店的总经理。2016年3月至7月，崔红艳找吕丽丽定了5次会议室，每次都是一二百人。2016年冬天，王新禹还找自己定了一个一千多人的宴会厅开会。22证人雷阔的证言证明，2016年5月19日，雷阔通过中介将自己位于哈尔滨群力区岷山路113号房产卖给了王新禹，王新禹通过王玉平的银行卡给自己转账408万。23证人梁美毅的证言证明，梁美毅任上海梦中园酒店经理。2016年上半年有人在这里召开过一次金融投资会议。24证人闫伟东证言证实：2016年11月，在常希麟的介绍下进入晟嬴集团工作，当时进入公司后，王新禹并没有安排工作，公司在做一个叫国盟资本的项目，当时他只要我跟着董政岗的人学习怎么维护市场，董政岗是国盟资本的市场部总负责人，我跟着董政岗学习修改会员资料等持续了两三个月。期间，也2016年12月，国盟资本组织会员到悉尼参加了全球推广大会，12月末的时候，王新禹安排我做ＤＢ的市场助理，这个项目的市场部负责人为常希麟，我管理的会员团队有吴邦友会员团队、庞海军等会员团队，当时公司给我的定位是市场助理，主要是维护市场，联系市场团队领导人组织会员参加项目的全球推广大会，收集参会资料，组织会员到迪拜参加ＤＢ项目的全球推广大会，回国之后维护和处理市场发生的问题直到事发（2017年5月）。这个公司没有经营具体产品实物，就是靠拉人头缴费的方式获利，我当时感觉是非法传销，但是由于这个公司给我的待遇可观，我就继续在晟嬴集团上班。董政是国盟资本和高盛的市场负责人。维护市场的意思就是市场助理各自对接的会员团队出现的一些问题，再就是给相关团队联系讲师，进行宣传推广，在项目召开全球推广的时候，负责收集各自对接的市场会员的身份信息、护照信息、银行流水等，我们再将这些信息汇总交给董政岗，再对接旅行社，组织会员去国外参加推广大会。后来听王总说郭建，这个人是我们国外公司的老大。供述郭春雨是财务部的负责人，主要负责管理财务部的日常事务，柴福生的工作职责是后勤保障。供述国盟资本、ＤＢ的奖金制度，分别供述了ＤＢ、高盛、诺亚方舟三个项目性质、推广时间和人员分工。自然人成为公司会员的流程。国盟资本、ＤＢ、高盛、诺亚方舟的宣传方式就是：王总把项目直接对接过来后，再由晟赢系统员工组织召开小型的推广会，再由王新禹确定骨干会员；骨干会员在各自地区召开市场推广会，我们市场部的助理负责和国外公司联系，按照会议规模对接讲师；我们会员团队用微信联系和宣传，有时候通过网络课堂的形式进行宣传；国盟资本的时候，应国外公司的要求向各自负责的市场邮寄过《品牌影响力》的杂志，听说有一篇关于国盟资本的文章。25证人穆承波证言证实：2016年10月之后，经杨鑫如介绍在晟嬴集团工作，自己给王总开车、拎包，王总叫王新禹，好像做什么证券业务，王总不让问，公司人员还有柴福生、郭春雨、董政等人，郭春雨管财务，市场部有赵总、董总、文总、孙志友、闫伟东、于聪，基本工资6500元每月。供述晟嬴集团有车人员情况。柴福生负责给公司的客户订酒店、火车票、飞机票，报销等，还负责管理公司的车辆。记得王总在公司的一楼大厅对着很多人讲我们公司是做建筑和旅游的。26被告人郭春雨的供述，郭春雨是财务部负责人，财务部主要负责把市场部推荐过来的会员添加成微信好友，然后把国外的公司的银行账户发给会员，会员拿到账户之后就会往里面转账，然后会员把转账的凭证截屏发给财务部，财务人员再把转账凭证的截屏发给国外的公司，公司确认收到钱之后，就会发给财务人员一个会员号以及积分，财务人员再把编码及积分发给会员。郭春雨主要做了以下几个方面的事情：1、将市场部推送过来的会员团队领导人进行分组，再分配给财务人员，使团队领导人能与公司财务人员保持联系。2、将财务人员与总公司进行对接。3、制定了员工上班要遵守的规定和员工在处理问题时要注意的事项。4、将财务部各组的处理的汇款笔数和金额进行统计汇报给王新禹。5、建立微信群保持与公司市场部、总公司、财务人员之间的联系和沟通。王新禹给郭春雨买了台奔驰450越野车，车是落户在郭的名下。郭春雨月工资6500元，王新禹还给过郭70多万元。郭春雨指认“晟赢系统”及国外公司的使用的银行账号。27同案秦学峰的供述，2016年8月，秦学峰经人介绍注册成为国盟证券的会员。秦学峰直接推荐的王瀚伦、王虹影、闫明伟等人。秦学峰在国盟资本提现了120多万元，其中又拿了30多万元进行了复投；ＤＢ提现了40万元，其中20万元复投了。28同案人王新禹的供述，2015年11月下旬，王新禹通过王也了解到中券资本。中券资本的讲师威廉在泰国曼谷向王新禹介绍了中券资本。之后，王新禹在深圳市罗湖区春风路租了一间民宅当办公室。王新禹聘请了柴福生、赵文涛，柴福生负责接待和安排食宿，赵文涛负责给会员安排讲师讲课、在ＱＴ群里发布“中券资本”ＰＰＴ资料。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、俞香宏、臧新宇等人成为下线，然后他们再去发展下线市场。2016年8月份，国盟普惠证券讲师阿Ｋ向王新禹推荐了国盟普惠证券，王新禹去泰国曼谷和他见面，了解了公司介绍、项目情况和奖金制度。王新禹发展崔红艳、吴邦友、刘芯安、臧新宇、范云龙、郭春雨、孙羿飞等人成为国盟普惠证券的会员，他们再去发展会员做市场。2017年1月底，中券就不行了，团队新增业绩不够，提现不出来，很多人都做其他项目去了，市场做不下去了，所以就停了。2017年3月初，国盟也遇到同样的问题，市场也停了。王新禹开始做ＤＢ科融证券。中券资本，英文叫ＣＣＧ，宣传说公司是美国的，公司设立会员网站，拉人进来通过购买网站上的证券成为会员，公司规定的会员投资分为4个级别：Ｃ800（800个证券）、Ｃ2500（2500个证券）、Ｃ8000（8000个证券）、Ｃ25000（25000个证券），一个证券折合1美元，按公司规定，1美元相当于6元人民币，也就是说会员缴费分为4800元、15000元、48000元、150000元人民币四个级别。会员投资以后的静态收益有两个：一是公司还规定证券可以涨价；二是投资额度不同，公司规定的固定利润不同，Ｃ800（共计2.5倍利润）、Ｃ2500（3倍利润）、Ｃ8000（3.5倍利润）、Ｃ25000（4倍利润），公司规定利润每周只能提现5‰。会员投资最重要的是动态收益，动态奖有三种：一是直推奖：即会员每直接发展一名下线，可获得其投资额的10%。二是碰对奖：公司采用双轨制发展会员，会员分左右两区，按照小区的业绩（业绩差的区叫小区）计算奖金，按照会员级别从低到高分别对应为9%、10%、11%、12%。三是代数奖：无论哪个级别的会员都拿下线3代，第一代投资额的5%、二代的10%、三代的15%。国盟普惠证券，也叫国盟资本，也是美国的公司，是做旅游产业证券的，公司自己建网站，然后在网站上销售证券，会员的级别有四个:ＵＮ600（投资600美元，得2100券的普惠证券）、ＵＮ2000（投资2000美元，得8000券的普惠证券）、ＵＮ6000（投资6000美元，得27000券的普惠证券）、ＵＮ20000（投资20000美元，得100000券的普惠证券）。无论投资哪个级别，系统每天自动售出0.1%证券（公司每售出200万个证券，价格上涨0.02美元），1个证券＝1美元。兑现证券后变成兑现积分，兑现积分有三个用途：一是提现，6进5.5出，扣5%的手续费；二是用于对冲报单，最多只能对冲50%，至少要交50%的现金；三是进行复投。这是静态收益，还有发展会员的奖金的动态收益：一是直推奖：会员投资额的10%。二是碰对奖：按照会员级别，拿小区业绩的9%、10%、11%、12%；三是豪华奖：即每次碰对奖的30%自动划拨成为豪华奖，当总数达到20万美元时，公司奖励一辆价值110万元人民币的车。ＤＢ科融证券，ＤＢ是公司名称ＤｉｇｉｔａｌＢａｎｋ的英文缩写，科融证券是ＤＢ公司做的证券名称，最开始叫天宫三号，刚做两三天就改叫科融证券了，ＤＢ公司宣传是英国的公司，这个项目就是资产证券化＋数字虚拟货币。会员级别有四个：ＤＢ900（3150个科融证券）、ＤＢ3000（12000个科融证券）、ＤＢ9000（40500个科融证券）、ＤＢ30000（150000个科融证券）。奖金制度分为静态奖：每日分红0.1%，科融证券价格每周上涨0.03美元。动态奖：一是推荐奖10%；二是碰对奖：根据会员级别分别是9%-12%；三是理财奖励：碰对奖的30%额外拨出，当价值达到30万美元、90万美元、300万美元、900万美元级别时，可以换取公司推荐的国际基金，每个级别只能换取一次。王新禹在中券资本、国盟普惠证券、ＤＢ科融证券注册有多个会员号。晟赢系统下面分为后勤组、市场部、财务组等部门。后勤组负责人是柴福生，后勤组的工作职责是租赁办公场所、安排各地区会员考察听课时食宿和出行、晟赢系统各部门的开支、采购办公用品、办理车辆手续等等。中券资本的市场部负责人是赵文涛，助理是孙志友、董政岗；国盟资本的市场部负责人是董政岗；“ＤＢ”的市场部负责人是常希麟；高盛的市场部负责人是董政岗；诺亚方舟的市场部负责人是赵文涛。市场部的工作人员的职责是协调调配讲师、帮助会员修改会员资料、组织与协调各地会员参加在国外举行的推广会议等。财务组负责人郭春雨。财务组工作人员的职责是实时的向各自对接下线团队公布公司不定期更换的收款账户、收集并向国外传销组织转发下线会员缴费的凭证截图。会员缴款和返奖的账户都是公司公布的，大约20天到1个月换一次账户。中券资本王新禹拿了2个多亿人民币奖励，国盟资本拿了大约8000万人民币奖励，ＤＢ拿了3000多万奖励，共计3个多亿。王新禹一共使用了30张左右的银行卡用于收钱。王新禹等人在深圳市做市场推广时将一些有意加入中券资本的人的ＱＱ拉入了ＱＱ群，并通过ＱＱ群宣传中券资本未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。ＰＰＴ课件的内容包括“中券资本”的未来规划和走势、奖励计划、宣传资料、报单流程、释放奖励的条件与操作流程、结算方式等。王新禹发展“中券资本”期间，在“老地方”酒店组织了有十次左右的推广会。国外公司派了讲师过来。2016年4月，国外公司在泰国曼谷为王新禹的会员组织了一次大型的推广会；2016年9月下旬，国外公司在马来西亚的马六甲皇京港项目组织了一次大型研讨会；2017年1月20日，在澳门举行了一次大型的慈善演唱会；王新禹支付了上述会议的部分费用。王新禹发展国盟证券期间，公司组织的大型的活动有两次，一次是在2016年11月底在澳大利亚悉尼组织的旅游晚宴，另一次是在2017年4月12日在俄罗斯莫斯科组织的旅游晚宴。发展ＤＢ证券时，公司于2017年3月16日在阿联酋迪拜组织过的旅游晚宴，但王新禹没有去，在泰国曼谷解决“国盟证券”的问题。参与投资“国盟证券”项目的投资者投资的金额没有收回本金，又不要公司的股票，也不愿意将自己的投资转为“高盛”和“诺亚方舟”，各团队领导人就要王新禹帮他们解决这些亏损，王新禹就约这些团队领导人来泰国曼谷进行解决。当各团队领导人来泰国曼谷后，王新禹将各团队报上来的投资者的差额进行返还，共退款人民币2000多万元。“晟赢系统”是王新禹在推广“中券资本”的时候给自己的会员系统起的一个名字。后来在推广“国盟资本”、“ＤＢ”、“高盛”和“诺亚方舟”的时候也没有再起新的名字，一直沿用。王新禹的上级是“新亚洲系统”。“晟赢系统”是“新亚洲系统”下面的多个子系统的一个。王新禹见过该系统的最大领导就是郭建。“晟赢系统”推广这五个项目都是虚拟的电子证券，没有经营具体实物和产品，这些电子证券在中国市场是不可以作为货币流通的，更没有得到中国法律认可，都是传销项目，一是这些项目的公司都没有在中国注册合法的公司，二是这些项目的运行模式就是推广拉人头交费入会；三是只有拉人头入会才可以获得动态奖金。2017年1月初，为了收取市场领导人的还款，于聪购买了一张户名为“朱思奇”的银行卡。2017年1月中旬，王新禹用这张银行卡收款，收了三四天，卡里面存款有人民币440多万元。朱思奇可能发现这张银行卡被王新禹使用，就复制了该卡。2017年春节过后，朱思奇分批将440万元转走。因为这钱也来路不正，王新禹就没有报警。王新禹从传销项目中赚取的钱去向：成立天津晟赢国际贸易有限公司；购买了多处房产、车位，登记在王新禹、王福莲等人名下；购买了多辆小车，登记在王新禹、王福莲、王玉洁、王玉平、王玉红、王玉坤等人；借给董政岗300万；借款给张晓波、孙辉等人；投资500万元与江松山合伙开面包网店；给佛城寺捐款120万元。29同案人庞海军的供述，2016年1月，庞海军和宋兰英到了深圳，王新禹在深圳市罗湖区的一家宾馆的会议室讲课。之后，庞海军和宋兰英商量后，都同意这个项目可以投资，并在张晓波的介绍下，宋兰英注册成为了中券资本会员。宋兰英又给自己注册了一批会员账号，其中有4个做的比较好。庞海军主要负责做市场，如发展下线人员、和公司联系、拓展业务；宋兰英主要负责后台的操作、人员的培训、财务的管理；两人约定不管亏盈都是五五分成。在中券项目里面，庞海军和宋兰英有三个账号是合伙的，每次提现都是宋兰英操作的，她提现出来之后再把钱打到庞海军银行卡上。宋兰英大概分给庞海军1700多万人民币。2016年3月份，庞海军和宋兰英在哈尔滨组织了一次大型的酒会，主讲是宋兰英，宋兰英按照王新禹提供的课件讲解“中券资本”。庞海军和宋兰英还在北京、深圳、秦皇岛等地宣传、推广“中券资本”的。庞海军和其下线会员赵德才先后到内蒙古呼和浩特、包头、郑州、朔州、扬州、北京等多地发展下线会员。庞海军参加过王新禹组织的培训活动，分别是在哈尔滨参加大都会、再到马来西亚参加会议、最后到澳门。在投资“中券资本”项目期间，大约是在2016年3月份，庞海军和宋兰英考虑为了方便管理下线会员，建立了“星星潮中券资本领导人群”，群主是庞海军，会员团队叫“星星潮团队”，领导人就是庞海军。2016年3月份，庞海军在黑龙江省哈尔滨市南岗区龙邦大厦1501室的15楼建立了工作室，主要是用于讲解“中券资本”投资项目。2016年8月，徐海峰邀庞海军合伙做“国盟普惠证券”。庞海军要陈春艳在“国盟普惠”的平台继续注册了40多个会员账号。之后，两人就开始做宣传工作，在黑龙江省哈尔滨市南岗区中山路租用了一家宾馆的会议室召开了“国盟普惠”培训会议，培训会议的流程和过程都是徐海峰来负责。参会人员的吃、住、用等各种费用由庞海军出资，徐海峰负责接待和安排。两人从参会人员中发展了史海军、王财华、张馨元、魏晨羽、于娟、林国兰等人为下线会员。“国盟普惠”做起来的账号就只有4个。2016年12月底，王新禹又搞了“ＤＢ科融证券”项目。获利的去向：2016年6、7月投资了一家公司115万，后来这家公司不存在了。2017年3月份，庞海军找到了其中的一个会员于凤娟，通过她去要钱，后来于凤娟说公司已经不存在了，用一台奔驰车抵投资款。奔驰车是登记在邱波名下，车牌号是黑Ａ×××××。后来车子交给庞奇。2016年6、7月份，我大姐庞海英向庞海军借款460万，还了100多万元，还剩300多万；2016年下半年的时候，给庞奇在大连买了一套房子花了200多万左右，房产证上的名字是庞海荣；2016年5月，庞海军在天津的蓝天格瑞科技公司投资了60万元，后来只回本20万元；2017年5、6月，庞海军通过庞海荣转账给“盖网一键哥”公司投资了240万元，后来好像被公安机关查处了；2016年12月，庞海军在“ＤＢ科融证券”里面投资了大约1000万人民币，大约亏了四五百万人民币；庞海军和徐海峰合点做国盟普惠证券的投资项目，2017年三四月份给徐海峰转账了100万元；2017年3月，庞海军通过其外甥贾纯的银行卡给王新禹转款150万元；剩下的几百万的去向就不记得了。30同案人崔红艳的供述，2016年1月，崔红艳经人介绍注册成为“中券资本”的会员。崔红艳在哈尔滨市道里区一家酒店成立了工作室，请了2个讲师宣传中券资本这个项目。除了讲课外，崔红艳还举行了五、六次推广酒会。崔红艳推荐发展了赵丽娟、尚国芬、于春梅、刘传江、张亚玲、王桂珍、藤春艳、李全波、董君、李忠军等人。在做中券资本证券项目时，崔红艳提了6000多万人民币。崔红艳购买各处房产、门面、理财产品、车子的情况。崔红艳出钱帮下线会员租工作室和承担发展市场费用，召开推广会，建立会员团队微信群，组织会员进ＱＴ课堂听课。崔红艳参加中券资本在泰国曼谷、马来西亚马六甲、澳门举行的会议。31同案人宋兰英的供述，2016年年前，宋兰英在庞海军的介绍下，注册成为中券资本会员。宋兰英和庞海军合伙注册了四个会员账户。宋兰英直接推荐的下线会员是孙莹、赵洪武、柴长胜、曹晓凤，宋兰英下线部分会员是庞海军推广的，还有的就是孙莹和赵洪武推广的。庞海军和宋兰英约定：1、宋兰英能直接发展多少会员就发展多少会员；2、宋兰英可以到哈尔滨、秦皇岛、内蒙古、北京等地讲课，其中庞海军在哈尔滨南岗区龙邦大厦17楼成立了工作室；3、四个会员账户都是宋兰英统一管理、统一提现；提现之后五五分成，实际上宋兰英比庞海军分得少一点。加入“中券”资本后，宋兰英和庞海军组织了宣传推广活动，参加了下面会员组织的会议以及公司组织的大型国际推广会议。宋兰英和庞海军一共提现6000多万人民币，扣除复投以及市场开支外，宋兰英获利1200万元左右，庞海军大概获利1500万元左右。钱的去向：580万被公安机关扣押；花了70万元买了一辆发现者4，车牌黑Ｄ×××××，登记在李军名下；花了500万购买了两份保险。32同案人柴福生的供述，2015年8、9月，柴福生跟着王新禹一起搞“铂美”传销，赵文涛也在。2015年10月底，王新禹对接了中券资本后就进行了分工，柴福生负责公司的日常开支，接待各地区领导人来深圳推广事宜等，赵文涛负责“中券资本”市场推广，赵文涛下面的市场助理有孙志友等人。2016年春节之前，王新禹把从泰国带来的“ＰＰＴ课件”通过微信的方式发给孙志友、于聪等人，并要求他们把课件整理一下后通过ＱＴ课堂的形式在ＱＱ群里面向会员宣传推广，以达到吸引会员缴纳费用入会的目的。当时他们几个在哈尔滨负责市场推广。晟赢系统在深圳市罗湖区老地方酒店组织了10场左右的“中券资本”宣传推广会，在哈尔滨鑫斯顿温泉度假酒店组织过6、7场“国盟资本”、“ＤＢ”市场推广会。“中券资本”时期，“新亚洲集团”组织了“ＣＣＧ全球启动大会”、“ＣＣＧ慈善大会”。参加会员大会的信息是王新禹传达给市场部，由市场部的赵文涛、孙志友、于聪等人和各自对接的地区领导人联系传达这个信息，由市场部的人负责收集参会人员名单。“新亚洲集团”在做“国盟资本”的时候举行过两次大型的会议，“晟赢系统”也组织会员参会了。一次是悉尼会议，一次是莫斯科会议。在阿联酋迪拜举行了“ＤＢ”全球启动大会。“晟赢系统”与“新亚洲集团”公司约定推广“中券”、“国盟”、“ＤＢ”的分红，具体是：“晟赢系统”得到的泰国公司分红＝“晟赢系统”全体会员动态奖金（一定数额的电子证券）总数×70%×5.5。“晟赢系统”的三个发展会员的项目都是从“新亚洲集团”公司直接拉过来的，实际上是用这个集团公司的项目在发展会员，晟赢系统会员按照“新亚洲集团”公司的规定直接打款给该公司，到最后“新亚洲集团”公司会按照和王新禹之前谈好的分红计算方式给“晟赢”分红。晟赢系统的后勤负责人是柴福生，主要负责办公场所的租赁、日常开支；接待来公司考察的各地区领导人，负责他们的吃、住、行、玩；项目推广的时候预定会场以及会员的食宿；做好王新禹交办的临时性工作；负责给达到豪华奖兑换车辆的会员换车、办理相关手续。柴福生供述了王新禹购买房产、车辆、日常开支、借款等情况。“晟赢系统”的财务负责人都是郭春雨。“中券资本”的市场部负责人是赵文涛，市场助理有孙志友、于聪。他们三个在地位上没有绝对差异，平时都是各干各的，有事由赵文涛牵头，向王新禹汇报具体工作。“国盟资本”的市场部负责人是董政岗。“ＤＢ”的市场部负责人是常希麟。“新亚洲集团”公司为了安抚“国盟资本”市场，推出“高盛”、“诺亚方舟”，把“国盟资本”的部分会员及所取得的电子证券平移到这两个项目上来，但会员要想把电子证券提现的话，必须先发展高盛或者诺亚方舟的市场。33同案人赵文涛的供述，王新禹在深圳启动中券资本，赵文涛和柴福生在王新禹的安排下就在深圳市罗湖区租了一个民宅用于平时住和推广中券资本，后来为了打开市场，在罗湖区老地方酒店预定了会场和房间用来接待全国各地来的人听课。在酒店推广的时候，前期是王新禹自己讲课，赵文涛协助王新禹播放从国外带过来的ｐｐｔ。王新禹要赵文涛把中券资本的课件发给了哈尔滨“晟赢系统”的工作人员。2015年底，中券资本的会员网络架构已经搭建起来了，王新禹安排赵文涛任中券资本项目的市场部负责人。市场部负责维护会员团队市场，主要是指协助各自对接的市场领导人修改会员的密码、资料；对接安排讲师下达各个会员地区讲课；协助王新禹处理市场上面遇到的其他问题。赵文涛协助组织了会员前往国外参加大会。34同案人董政岗的供述，2016年4月，董政岗进入了“晟赢系统”。中券资本期间，董政岗的职位是市场助理，修改各自对接的会员团队的账户、登录密码、身份信息等，给相关团队联系讲师，进行宣传推广。后来董政岗成为了国盟资本的市场负责人，向会员团队的领导人发放了宣传资料，在微信群中解答问题，各地会员、领导人要利用豪华奖兑换车子的都要上报董政岗。董政岗一年工资7万余元；期间董政岗找王新禹借了300万元，买房用了240万，“新亚洲集团”国盟资本的市场总监阿亮找董借了50万，王新禹知道，还有10万元消费了；给董政岗买了一辆价值约150万元的路虎汽车。35同案人孙志友的供述，证明孙志友在“晟赢系统”工作职责是帮会员更改账号资料、密码，给市场团队申请讲师顾问，收集对接市场团队参加国外会议的名单，审核“诺亚方舟”项目会员提现。孙志友和刘献英、范红共同合伙经营了一个国盟资本的会员点位，孙志友投资了58万元，转给了范红。孙志友收到范红和刘献英的分红350万元左右。36同案人吴邦友的供述，2016年1月，吴邦友经王新禹介绍注册成为中券资本会员。中券资本证券期间，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、王国章、侯刚等人。吴邦友做中券资本时在沈阳市组织过两次推广会。2016年8月，吴邦友经王新禹介绍成为国盟普惠证券会员。做国盟普惠证券时，吴邦友发展了刘艳春、侯大坤、田宇、王英、曾春、侯刚、刘微等人。吴邦友在做国盟普惠证券时没有组织过推广会，都是吴邦友的下线会员们组织的，有时吴邦友也参加他们组织的推广会。吴邦友做中券、国盟、天宫三号项目一共获利有二千万以上，具体中券有一千多万，国盟有几百万元，天宫三号比较少。吴邦友交代获利的去向。吴佳宝负责管理吴邦友的会员账号、转账、提现。37同案人胡志刚的供述，2016年3月上旬，胡志刚、贾宝强、冯秀云三人一起投资中券资本，两个月后，因为冯秀云发展的会员较少，就被踢出去，之后就是胡志刚和贾宝强在做了。三人每人出资5400元，利益三个人平分，贾宝强负责账号的管理、使用、提现，胡志刚和冯秀云负责给会员培训、讲课、发展市场。两个多月，三人大约发展了200多人左右，获利100多万，胡分了40万左右，后来把冯秀云踢出去了，胡志刚和贾宝强三个账号一共提现一千多万元人民币，扣除复投、跑市场，胡志刚分得450万元。胡志刚和贾宝强、王淑红在北京、哈尔滨、沈阳、秦皇岛、天津、唐山、深圳等地开过推广会。38同案人常希麟的供述，常希麟进入“晟赢系统”后，当时王新禹在推广国盟资本项目，就要董政岗带常希麟熟悉如何管理会员市场。到了国盟资本后期，常希麟协助董政岗修改下面会员团队的资料、密码、账号等，收集对接的会员市场（崔红艳会员团队）的参会人员的资料。2016年12月份，王新禹要常希麟做ＤＢ项目的市场部负责人，但由于常希麟对项目认识程度不深，和会员沟通不畅，就没有做市场部负责人。2017年1月，常希麟主要负责给市场领导对接讲师，其他助理负责维护市场，修改资料等等。39同案人蔡豪的供述，2015年11月，蔡豪的老婆陆小华经王新禹介绍注册成为“中券资本”会员。陆小华、蔡豪在上海浦东丰收日大酒店、上海梦中园大酒店、上海浦东蔡路附近一家农庄开了招商会。会议选址和联系都是蔡豪完成的。三次推广会，公司安排了讲师在推广会上给下线会员讲课。2016年下半年的时候，蔡豪和陆小华应下线团队会员的邀请，到了嘉兴、杭州、苏州等地发展会员市场。蔡豪参加了王新禹在哈尔滨汽摩主题公园举办的市场推广会。蔡豪带领下线会员参加马六甲会议、悉尼、国盟推广会、澳门“中券”公司的年会、迪拜ＤＢ会议、俄罗斯莫斯科“国盟”会议。2017年元月，蔡豪和陆小华在上海组织过一次团队的感恩年会，人员组织由陆小华负责，蔡豪负责会场的租用和布置。2016年、2017年，蔡豪还组织过下线团队会员去张家界、无锡、广西北海去旅游，就是为了犒劳下线会员，带他们玩一玩，好让他们努力发展下线会员。陆小华用“中券”赚的钱投了“国盟”，但是没怎么发展市场。蔡豪负责招商会会场的选择，陆小华负责会员账号的注册、提现。蔡豪不清楚从中券资本获利多少，可能有1500多万元；赚来的钱买了一台奔驰ＧＬＳ450的车，买了一套房子（浦东新区宏雅路保集澜湾150弄1号502房）花了705万，房子装修和购买车库花了大约60万元，买保险花了350万元，带会员旅游花了50万元，组织招商会和年会花了70多万元钱，给了王新禹100万元。40同案人李岩的供述，2016年2月，同案人李岩经胡志刚介绍注册成为“中券资本”的会员。李岩发展了杨玉斌、金晓娟、杨秀娟、张桂君、张萍、张连芹、陈晨、胡桂芝、乔旭、鲍艺丹、乔首江等人。李岩发展他们成为下线会员，首先是通过微信给他们转发公司的资料，再就是聊天、吃饭，其三就是请公司的讲师来给他们讲课。李岩做“中券资本证券”项目的时候，提现了大约是500多万人民币。李岩主要是在抚顺、沈阳、河北秦皇岛、浙江温州，山东淄博等地发展市场。在做市场时主要是给下线会员讲解“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年7月，李岩在辽宁抚顺组织了最少5次活动，李岩讲解有关“中券资本证券”的奖励制度、配套情况。2016年5月份的时候，李岩在沈阳市铁西区汉庭酒店的一个小会议室里面组织了一次活动，当时公司讲师给会员进行培训。李岩经人邀请到秦皇岛、浙江温州、山东淄博讲课。李岩参加了中券资本证券在泰国曼谷的启动大会、在菲律宾马尼拉组织的培训大会、在马来西亚马六甲皇京港举行的房地产项目开发签约仪式。李岩的会员账号绑定了自己的农业银行卡、父亲李某的中国银行卡、杨玉斌的招商银行卡。提现的钱主要用于：2016年6月花了40多万购买一辆奥迪Ａ6，2016年10月份在沈阳沈河区天坛一街36号1-12-3购买了一套房子花了100万付首付，装修花了60多万，买家具电器花了43万，从2016年10月份开始付银行贷款每月8000元至今共还了13万元左右，买衣服花了20多万，做市场花了一些钱，给杨玉斌29万，提现到杨玉斌银行卡里面的50万元没有给李岩，2017年5月投资50万到“韦尔”的项目里面了，2015、2016年投资了35万元到“澳大利亚福袋”外汇项目等等。41同案人何永飞的供述，2015年12月，何永飞经赵晓波介绍注册了成为“中券资本”会员。何永飞发展了马琳琳、古玥、金春梅、孙亚洲、杨淑珍、窦淑琴、李静波等人。何永飞大概获利600多万元。2016年2月，庞海军和宋兰英在哈尔滨老火车站附近的龙邦大厦17楼成立了一个工作室，当时自己和张晓波参加了工作室的启动仪式。何永飞还到泰国、菲律宾马尼拉、马六甲皇京港参加活动。42同案人段阿阳的供述，2016年上半年，段阿阳经王新禹介绍投资12万元成为“国盟普惠证券”会员。段阿阳陆陆续续注册了约500个账号，把账号送给微信好友。段阿阳大概提现了240万元左右。2016年10月份左右，段阿阳组织亲朋好友去澳大利亚参加过一次活动宴会。段阿阳操作徐龙春成为自己的下线会员，但徐龙春是不知情的。段阿阳用徐龙春的银行卡绑定到会员账户上并提现。43同案人王英的供述，2016年4月初，王英经吴邦友介绍成为了“中券资本”的会员。王英发展下线会员的主要方式有1、宣传奖金制度等情况；2、通过微信的方式把与“中券资本”相关的宣传资料、奖金制度等发送给网友；3、对于发展会员多的，王英就配合他们给他们联系讲师等。王英发展“中券资本”会员提现了110多万人民币，发展“国盟资本”会员提现了80多万人民币（和孙玉辉平分）。做“中券”提现了110多万人民币，做“国盟”获利二三十万元，共获利140万元左右，买车花费53万元，还有15万元被扣押，其余的花费了。44同案人刘桃初的供述，2016年11月，刘桃初经人介绍注册成为国盟资本的会员。2016年12月，刘桃初在微信群里跟张超和周大龙说过国盟资本的事。刘桃初在常德向二人介绍了国盟资本，把两人发展成为了国盟资本的会员本院认为，被告人郭春雨伙同案人王新禹等以销售外国证券产品为名，要求参加者购买证券产品以获得会员资格，同时按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控罪名成立。在组织、领导传销活动的共同犯罪中，郭春雨积极参加传销组织的活动，发展下线会员，均起了次要作用，系从犯，应减轻处罚。如实供述罪行，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、判决如下被告人郭春雨犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长王志强人民陪审员万德安人民陪审员金保田二〇一九年九月九日法官助理王煜书记员胡佳众

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 郭春雨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月