案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
程艳萍、李文英组织、领导传销活动一审刑事判决书云南省勐海县人民法院刑事判决书（2018）云2822刑初211号：勐海县人民检察院以海检公诉刑诉（2018）215号起诉书指控被告人程艳萍、李文英、李凤姣犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月2日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年6月5日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员刘某1出庭支持公诉。被告人程艳萍及其辩护人周谨，被告人李文英、李凤姣到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下称“善心汇”公司）于2013年5月24日注册成立，由张天明发起成立，并任法人代表（湖南永州公安已执行逮捕，另案处理）。2016年5月21日，“善心汇”公司以扶贫济困、善心相同为幌子的“善心汇”网络传销平台上线运行。2017年7月13日，公安部统筹全国各地公安机关，对“善心汇”网络传销体系进行打击查处，简称“7.13”专案。经查明，“善心汇”公司的运作模式：要加入“善心汇”公司，需要提供真实的身份证、联系方式、银行账号、支付宝账号等真实信息用于注册“善心汇”会员，之后需要以300元购买一个善种子并支付100元购买一个善心币进行会员账户激活，在系统审核通过后，以会员注册名、ＩＤ号确认会员身份进行传销运作。“善心汇”公司网络传销平台的主？要运行模式为“布施”和“受助”。“布施”简称打款，“善心汇”公司的虚假宣传将其定为打款给需要帮助的人，“受助”就是收款，“善心汇”公司的虚假宣传将其定为得到别人的帮助。“善心汇”公司依据其公司的后台数据处理中心，所有会员账号每次打款都需要提交打款申请，“善心汇”公司网络平台系统对打款的会员账号、金额进行数据分析、匹配，将“该批”会员账号汇款的打款金额进行匹配，匹配给“上一批”等待收款即“受助”的会员账号，受助会员账号获得返利。“该批”打款会员需要有“再下一批”的注册会员实施“布施”、“该批”打款会员才会成为“受助”会员，从“再下一批”打款会员所打款“布施”金额中获得返利，就是让“善心汇”公司的注册会员不断地发展注册会员，并在注册会员之间相互打款、收款，进行“布施、受助”的资金数额的转出、转入游戏，上述方式反复运行，符合“金字塔形”层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据的认定。“善心汇”公司网络平台的“布施”分五个社区，即五个级别，分为贫穷社区，规定的布施金额1000-3000元人民币，每轮“布施”后的收益率30%，排队布施时间1-10天，打款成功后，进入感恩受助队列，1-7天匹配收款；小康社区，规定“布施”金额1万-3万元，前五轮收益率为20%，从第六轮开始收益率降为15%，排队布施时间3-15天，打款成功后，进入感恩受助队列，3-9？天匹配收款；富人社区，“布施”金额5万-30万元，每轮收益率10%，排队“布施”时间3-15天，打款成功后，进入感恩受助队列，30天内匹配收款；德善社区，“布施”金额50万-1000万元，每轮收益率0-5%，安排专属客服直接服务，签约之后打款，打款成功后，进入感恩受助队列，回款时间15-60天；大德社区，截止2017年7月13日案发，暂未开放。“善心汇”公司网络平台运行的所有“布施、受助”的匹配时间及收益比例，是按照平台数据处理系统对数据分析，匹配布施金额及受助金额达到平衡后，完成一轮的布施及受助，“善心汇”公司没有具体的商品或服务销售，符合传销组织诈骗参加者去“拉人头”，并虚假承诺高额回报的认定。“善心汇”公司注册会员的主要收益：每个会员加入，在注册完成以后均需要激活会员账户，每激活一个会员账户需要购买一个价格300元的善种子，善种子为虚拟产品，上线会员提供，下线会员出钱跟上线会员购买，购买善种子以后，系统会提供一个善种子的验证码用于激活会员账户。“善心汇”会员每次完成“布施、受助”，均需要购买善心币用于系统匹配布施。同时“善心汇”公司为了鼓励会员发展下级会员，下设不同级别的会员，分别为普通用户、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心。普通会员购买善种子？及善心币的价格为300元、100元，而其他不同级别会员购买善种子及善心币则享受该级别应有的打折优惠，以Ａ轮功德主为例，其购买善种子及善心币享受7折优惠，Ｂ轮功德主享受8折优惠。有级别的会员因能够得到优惠，便积极发展下线会员，不断地销售善种子及善心币以获得收益。“善心汇”公司为让会员积极发展下线，特制定了“个人管理奖”的奖励方式，其规则为上级会员积极发展的下级会员，其下线会员的第一、三、五级会员每次“布施”打款时，上级会员会收到下级会员所打款金额的6%、4%、2%的个人管理奖提成。注册会员的“个人管理奖”提成的一半为现金，达到500元后均可申请提取，另外一半为同等数量的善金币，可用于“善心汇”下属的慧尚品电子商城消费，一个善金币可抵扣1元钱。另外，“善心汇”公司为了防止会员只提取个人管理奖而不做“布施”打款，特规定会员必须在每次“布施”的同时才能提取一次“个人管理奖”，并且提取“个人管理奖”的金额不能超过其当次“布施”金额的百分之五十。“善心汇”系统实际上没有任何实体经济，靠上述“拉人头”注册会员，“金字塔”营销模式，不断吸引新的会员加入，靠数据分析来不断地完成一次次的资金游戏，“善心汇”会员的主要获益方式为个人“布施”及“受助”、发展下级会员销售善种子及善心币、从所发展下级会员“布施”的金额中提取“个人管理奖金”。？其行为符合组织、领导传销活动的认定。为保证资金链不断裂，制定出各种游戏规则来让其会员不断发展下级会员，截止2017年7月13日止，“善心汇”网络传销平台共有注册会员5981028人。被告人程艳萍、李文英、李凤姣在“善心汇”传销平台运作期间，通过不断地发展下级会员获取收益，最终其下线层级均达到三级以上，下线会员人数均超过三十余人。经司法鉴定，被告人程艳萍的登录用户名为ｃｙｐ888，ＩＤ为3927，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月4日。该账户在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有6层，289个会员账号。被告人李文英的登录用户名为ｌｗｙ666，ＩＤ为44775，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月3日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有5层，61个会员账号。被告人李凤姣的登录用户名为ｌｆｊ5858，ＩＤ为85777，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月27日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有4层，62个会员账号。针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证照片、相关书证、检查、辨认笔录等相关笔录，证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人程艳萍、李文英、李凤姣在参与“善心汇”公司网络传销平台运作期间，分别通过在传销平台中运作“布施、受助”获得返利、不断地发展下级会员，并从下级会员“布施”的金额中计提“个人管理奖励”，以及出售虚拟的“善种子、善心币”等方式非法获利，经司法鉴定，上述三被告人的下线层级均达到三级以上，下线会员人数均超过三十人，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，其中被告人程艳萍领导参与传销活动的下线人数超过一百二十人，情节严重，三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人程艳萍对公诉机关的指控提出如下辩护意见：1、公诉人指控的其名下有289个会员不准确，因为有的会员只是注册但不参与激活使用，其也不清楚其名下有289个会员，鉴定意见鉴定出来的数据和其没有关系；2、其不是公司技术人员，也不是领导人，其没有能力去组织领导传销活动，其不构成组织领导传销活动罪。被告人程艳萍的辩护人提出如下辩护意见：1、目前只有永州市工商行政管理局认定“善心汇”是一个传销组织，现在该案已经为刑事案件，不能用工商局的认定作为刑事案件认定的依据；2、被告人程艳萍在“善心汇”中只是一个参与者，不是组织者、领导者，其直接发展的会员只有12个，鉴定书鉴定的289个下线会员中多人与被告人没有关系，该下线也不是由被告人程艳萍控制，被告人李文英不会电脑和智能手机，李文英没有进行过任何操作，李文英只是向他人介绍“善心汇”，系统都可以把李文英的层级和下线统计出来是不客观的，故鉴定书不具有证据三性，不能以鉴定书来认定层级和下线人数，被告人程艳萍发展的下线人数达不到组织、领导传销活动罪的要求；3、被告人程艳萍不具有系统的管理权限，不是组织者、领导者、决策者，其发展的直接下线只有12人，其也不知道间接发展的下线，不存在组织和领导的行为，其加入善心汇本意不是为了骗取财物，而是希望帮助别人和获得别人的帮助，其也没有欺骗他人，没有主观上的故意，也没有大肆宣传，只是向亲戚朋友介绍，是国家媒体扩大了“善心汇”的影响，被告人程艳萍的收益都是来自自己参与“布施”获得的，和传销活动中上线通过下线的人头来获得报酬有着本质的区别，故被告人程艳萍不构成组织、领导传销活动罪。被告人李文英提出其不会玩手机，根本不会操作电脑，只是跟亲戚朋友说过“善心汇”赚钱，但是没有组织、领导传销活动，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。被告人李凤姣提出其只介绍了7人加入“善心汇”，其不清楚其账号下有那么多人，其没有组织、领导传销活动的能力，其不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经审理查明，“善心汇”组织以“扶贫济困、均富共生”名义，以高额收益为诱饵，发展会员，吸收资金。注册会员需经推荐人推荐，通过向推荐人购买一颗善种子（价格300元／颗）激活账号，该善种子可由会员在平台购买或者在会员升级时由平台赠送。会员可以自主选择不同的社区进行“布施”（投资）与“受助”（收益）。社区依据不同的“布施”金额、消耗善心币数量、收益时间、收益率等进行区分。会员每进行一次“布施”需向平台支出1-5枚善心币（价格100元／枚），每进行一次“布施”后，在一定时间内“受助”一次，“受助”金额是“布施”金额与固定比率的利息之和。会员发展下级会员，可以获得“管理奖”。会员可以收取其发展的第一代下级会员投资金额的6%、第三代下级会员投资金额的4%、第五代下级会员投资金额的2%作为“管理奖”。“管理奖”的50%转化为善金币，善金币可用于在平台电子商城中购买商品；另外50%放入管理钱包，会员可以按照“布施”金额的50%的比例予以提取。“善心汇”公司为了鼓励会员发展下级会员，下设不同级别的会员，分别为普通用户、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心。高级会员可以晋升，会员通过缴纳一定数量的金钱，到达一定的下级会员激活数量，完成高级会员升级。会员升级后可以获取平台赠送的善种子等物品，同时获得以折扣价格购买善种子、善金币等优惠条件。2016年6月，被告人程艳萍经人推荐加入“善心汇”组织，2016年8月，被告人李文英、李凤姣经被告人程艳萍的介绍加入“善心汇”组织，随后被告人程艳萍、李文英、李凤姣通过口头宣传讲解、微信群等方式发展下线，被告人程艳萍升级成为Ａ轮功德主用户，被告人李文英、李凤姣为普通用户，被告人程艳萍、李文英、李凤姣在“善心汇”平台上通过“管理奖”、“布施”与“受助”、出售善种子、善心币等方式赚取非法利益。被告人程艳萍、李文英、李凤姣对于该组织在社会上的迅速扩散起到了关键作用。经鉴定，被告人程艳萍的登录用户名为ｃｙｐ888，ＩＤ为3927，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月4日。该账户在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有6层，289个会员账号。该账户共完成105次赠与，累计393500元，32次受助，累计342200元，截止2017年7月24日，已支出善种子256个，剩余善种子84个，已支出善心币1589个，剩余善心币3个，已支出善金币2430个，剩余善金币35853个，管理钱包已支出34680元，管理钱包剩余1323元。被告人李文英的登录用户名为ｌｗｙ666，ＩＤ为44775，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月3日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有5层，61个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计83000元，22次受助，累计113100元，截止2017年7月24日，已支出善种子9个，剩余善种子1个，已支出善心币33个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币16520个，管理钱包已支出12900元，管理钱包剩余1320元。被告人李凤姣的登录用户名为ｌｆｊ5858，ＩＤ为85777，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月27日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有4层，62个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计56000元，18次受助，累计71500元，截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币39个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币10391个，管理钱包已支出8300元，管理钱包剩余91元。上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、受案登记表、立案决定书、云南省公安厅内部传真电报《关于进一步做好善心汇案侦工作的通知》，证实案件的来源系民警排查发现，勐海县公安局分别于2017年7月27日、2017年8月8日立案侦查的情况。2、户口证明、前科查询说明，证实被告人程艳萍、李文英、李凤姣的身份情况及被告人程艳萍、李文英、李凤姣无违法犯罪记录的情况。3、抓获经过、到案经过，证实2017年7月27日，勐海县公安局经济犯罪侦查大队通过排查，发现被告人程艳萍加入“善心汇”组织，且发展的人数在50人以上层级在四级以上，因“善心汇”网络被湖南公安查封，被告人程艳萍已被“善心汇”高层通知到北京聚集，民警通过电话规劝其返回景洪，被告人同意返回景洪，2017年8月1日，民警到被告人程艳萍家将被告人程艳萍传唤至勐海县公安局接受调查讯问；2017年7月27日，民警发现被告人程艳萍发展的下线李文英发展的人数已经超过30人且层级在三级以上，民警电话通知被告人李文英于2017年8月10日到勐海县公安局打洛派出所接受讯问；被告人李文英于当日10时许到打洛派出所接受讯问；2017年7月27日，民警发现被告人程艳萍发展的下线李凤姣发展的人数已经超过30人且层级在三级以上，民警电话通知被告人李凤姣于2017年8月15日到勐海县公安局经济犯罪侦查大队接受讯问；被告人李凤姣于当日9时许到勐海县公安局经济犯罪侦查大队接受讯问的事实和经过。4、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押清单，证实2017年8月1日，勐海县公安局民警依法对被告人程艳萍的工作地点及住所进行搜查，从被告人程艳萍家中搜查到账本2本和在“善心汇”网络平台上购买的商品椰汁1件、餐巾纸1盒、护发乳1瓶、国学能量宝1个，民警依法将搜查到的账本2本、椰汁1件、餐巾纸1盒、护发乳1瓶、国学能量宝1个予以扣押的情况。5、辨认笔录及照片，证实被告人程艳萍对自己使用的笔记本，笔记本内记载的内容、在“善心汇”平台上购买的商品进行了辨认；证实被告人李凤姣对介绍其加入“善心汇”组织的人进行了辨认，经辨认，该人就是被告人程艳萍的情况。6、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、湖南省鉴真司法鉴定中心湘鉴司某1（2017）电鉴字1016号司法鉴定意见书、湘鉴司某2中心（2017）电鉴字1016号补1号司法鉴定意见补正书，证实经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人程艳萍的登录用户名为ｃｙｐ888，ＩＤ为3927，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月4日。该账户在整个会员网络中处于第5层，其下级网络有6层，289个会员账号。该账户共完成105次赠与，累计393500元，32次受助，累计342200元，截止2017年7月24日，已支出善种子256个，剩余善种子84个，已支出善心币1589个，剩余善心币3个，已支出善金币2430个，剩余善金币35853个，管理钱包已支出34680元，管理钱包剩余1323元。被告人李文英的登录用户名为ｌｗｙ666，ＩＤ为44775，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月3日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有5层，61个会员账号。该账户共完成23次赠与，累计83000元，22次受助，累计113100元，截止2017年7月24日，已支出善种子9个，剩余善种子1个，已支出善心币33个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币16520个，管理钱包已支出12900元，管理钱包剩余1320元。被告人李凤姣的登录用户名为ｌｆｊ5858，ＩＤ为85777，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月27日。该账户在整个会员网络中处于第6层，其下级网络有4层，62个会员账号。该账户共完成20次赠与，累计56000元，18次受助，累计71500元，截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币39个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币10391个，管理钱包已支出8300元，管理钱包剩余91元。7、证人玉某的证言，证实于2017年初，证人玉某在被告人程艳萍的介绍下注册成为“善心汇”会员，并向推荐人被告人程艳萍缴纳300元的会员费购买了善种子激活账户，证人玉某用其家人的身份信息在证人的线下注册了账号玩，然后通过“布施”与“受助”获利几千元的事实及经过。8、证人达某的证言，证实2017年2月份，证人达某经其朋友陈某1的介绍加入了“善心汇”，然后在“善心汇”平台上通过“布施”与“受助”获利1千多元的事实及经过。9、证人彭某的证言，证实2016年9月份，证人放暑假回家，其母亲经朋友介绍加入“善心汇”，其母亲不会使用智能手机，其就按照其母亲的要求注册了“善心汇”的账号并激活了账号，然后发展了9个下线，通过“布施”与“受助”获利一万元左右的事实及经过。10、证人陈某1的证言，证实2016年9月，证人陈某1在被告人李凤姣的推荐下加入了“善心汇”，证人推荐发展了10个下线，通过“布施”与“受助”获利6000元左右的事实及经过。11、证人郭某的证言，证实2016年11月，证人郭某在证人陈某1的推荐下加入了“善心汇”，并发展了2个下线，通过“布施”与“受助”获利2200元的事实及经过。12、证人郑某的证言，证实2016年10月底，证人郑某在证人陈某1的推荐下加入了“善心汇”，并发展了8个下线，通过“布施”与“受助”获利的事实及经过。13、证人谭某的证言，证实2016年12月，证人谭某在证人陈某1的推荐下加入了“善心汇”，并发展了6个下线，通过“布施”与“受助”获利7000元左右的事实及经过。14、证人马某、沈某1、沈某2、周某1、陈某2、学某、罗某、刘某2、李某1、李某2、程某、徐某1、周某2、吴某、徐某2、段某1、廖某、王某、刘某3、段某2、万某、李某3、白某、刀玉琼等人的证言，均证实各证人在被告人程艳萍、李文英、李凤姣的推荐下或推荐的人的推荐下，发展下线，通过“布施”与“受助”获利的事实及经过。15、被告人程艳萍的供述和辩解，证实2016年6月初，被告人程艳萍在家刷朋友圈看见有人介绍“善心汇”，后来就上网找了一个叫“宋某”的女人推荐其加入了“善心汇”，被告人程艳萍加入“善心汇”后直接推荐发展了12个会员，建立了微信群，并在该微信群里发布一些公司公告，被告人程艳萍升为Ａ轮功德主，通过“管理奖”、“布施”与“受助”、出售“善种子”、“善心币”获利92000元左右，侦查机关查获的两本笔记本是其用来记录会员的联系方式及账号的，用来提醒会员“布施”与“受助”，记录会员欠被告人程艳萍善种子、善心币的钱。2017年7月，“善心汇”群里大家邀约去北京上访，被告人程艳萍去北京上访，后来接到警察的电话在北京逗留两天就返回勐海的事实及经过。16、被告人李文英的供述和辩解，证实2016年7月底，被告人李文英的女儿程艳萍回来打洛看望李文英，被告人程艳萍和被告人李文英说了“善心汇”投资3500元，每个月都会有800元的收益后，被告人李文英就在打洛办理了银行卡加入了“善心汇”，被告人程艳萍帮助李文英注册激活并管理账号，被告人李文英加入善心汇后直接推荐发展了4个会员，赚了一万多元的事实及经过。17、被告人李凤姣的供述和辩解，证实2016年8、9月份，被告人李凤姣在打洛家里时听到程艳萍说“善心汇”，经过了解，2016年9月份前后，被告人李凤姣经程艳萍的推荐加入了“善心汇”，加入“善心汇”后直接推荐发展了6个会员，通过“管理奖”、“布施”与“受助”获利9000元左右的犯罪事实及经过本院认为，“善心汇”组织假借“扶贫济困”名义，以高额收益为诱饵，积极发展会员、吸纳资金。会员根据所发展的人员的数量、“布施”金额、“布施”次数获取相应收益。“善心汇”名为慈善组织，实为传销组织。被告人程艳萍加入该组织后，直接或者间接发展下级网络6层，会员账号289个，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。被告人李文英加入该组织后，直接或者间接发展下级网络5层，会员账号61个，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人李凤姣加入该组织后，直接或者间接发展下级网络4层，会员账号62个，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人程艳萍及其辩护人提出的被告人程艳萍直接发展的会员只有12个，鉴定书鉴定的289个下线会员中多人与被告人程艳萍没有关系，该下线不是由被告人程艳萍直接控制，鉴定意见不客观，被告人程艳萍不是公司的组织者、领导者、决策者、技术人员，没有大肆宣传，也没有欺骗他人，其没有能力组织、领导传销活动，被告人程艳萍不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见和被告人李文英提出的其不会玩手机，根本不会操作电脑，只是跟亲戚朋友说过“善心汇”赚钱，但是没有组织、领导传销活动，不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见以及被告人李凤姣提出的其只介绍了7人加入“善心汇”，其不清楚其账号下有那么多人，其没有组织、领导传销活动的能力，其不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。本院认为，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中“关于传销组织层级及人数的认定问题”规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。其中明确指出发展人员的方式既包括直接发展，也包括间接发展。“善心汇”组织以发放“管理奖”的形式积极鼓励会员发展下线，被告人程艳萍、李文英、李凤姣对此是明知的，并且已经通过“管理奖”的形式被告人程艳萍已获利30000余元，被告人李文英已获利10000余元，被告人李凤姣已获利8000余元，因此，可以认定被告人程艳萍、李文英、李凤姣对于直接或者间接发展下线是存在主观明知的。鉴定意见来源合法，内容真实，与本案具有关联性，可以作为定案的依据，根据该鉴定意见，被告人程艳萍、李文英、李凤姣直接或间接发展的会员均在30人以上且层级在3级以上，均对传销组织的扩大起到了关键作用，是组织、领导传销活动，根据被告人李文英在侦查机关的供述和其发展了直接会员加入“善心汇”，其对“善心汇”的组织模式和获利模式是明知的，故对被告人程艳萍及其辩护人、被告人李文英、李凤姣提出的辩护意见，本院不予采纳。对被告人程艳萍的辩护人提出的目前只有永州市工商行政管理局认定“善心汇”是一个传销组织，现在该案已经为刑事案件，不能用工商局的认定作为刑事案件认定的依据的辩护意见，本院认为，“善心汇”的组织形式、获利模式等均符合传销组织的经营模式，故对该辩护意见，本院不予采纳。被告人程艳萍在公安机关电话通知后，自动从北京返回景洪接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚，被告人李文英、李凤姣在公安机关电话通知后，自动到公安机关接受讯问调查，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人程艳萍、李文英、李凤姣在“善心汇”的组织、领导传销活动中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，综合考虑上述情节，依法对被告人程艳萍减轻处罚，对被告人李文英、李凤姣从轻处罚。考虑到被告人程艳萍、李文英、李凤姣直接发展下级会员的行为方式与数量等，与在公共场所公开宣讲、向不特定社会公众广泛宣传等方式有所差别，在量刑时应当予以区别。综上，结合被告人程艳萍、李文英、李凤姣犯罪的事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第四条之规定，判决如下一、被告人程艳萍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币40000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人李文英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人李凤姣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期从本判决确定之日起计算），并处罚金人民币10000元（罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长李玲审判员陈浩人民陪审员孙立瑞二〇一八年六月二十八日书记员周婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 程艳萍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李文英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 李凤姣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月