案例一：
经审理查明，从2009年开始，被告人杨汉青、高某某、刘某某1、孙某某在俄克市收取在当地做生意的中国商户的卢布，代为兑换成人民币并转回国内，汇入商户指定的国内亲属的账户内。收取卢布后，被告人杨汉青将卢布卖给其他在俄从事跨境汇兑的人员或是其他商人，并让他们在国内直接将对应数额的人民币转给其以每月工资3000元雇佣的被告人刘某某2在满洲里市的银行账户中。被告人刘某某2收到钱后，再按照被告人杨汉青等人的指示，将人民币转入指定的国内收款人的账户。从2010年下半年开始，在杨汉青的指示下，被告人在俄克市收取卢布时向中国商户承诺15至20天内将兑换后的人民币在国内支付，迟延支付期间以高于银行同期存款利率支付利息给商户。在此过程中，五名被告人利用汇率差和汇兑期限内将钱款高利率出借方式从中获取利润。期间，被告人刘某某2参与非法经营活动获得工资4.5万元人民币。经会计专项审计鉴定：2009年8月至2011年7月，五名被告人共发生卢布兑换交易额折合成人民币494912178.73元。因被告人杨汉青将部分涉案钱款高利率出借后，部分本金及约定利息未能收回，五被告人获利多少无法确认。2015年9月17日，被告人刘某某2到公安机关投案自首；同年10月21日，被告人高某某到公安机关投案自首；2016年3月24日，被告人刘某某1到公安机关投案自首。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 杨汉青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 孙某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 高某某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某1
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 刘某某2
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
廖玉清非法经营罪一审刑事判决书浙江省松阳县人民法院刑事判决书（2016）浙1124刑初285号：松阳县人民检察院以松检公诉刑诉［2016］280号起诉书指控被告人廖玉清犯非法经营罪，于2016年12月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。松阳县人民检察院代检察员巫某，被告人廖玉清及其辩护人朱建忠等到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2012年6月起，彭某（已判刑）伙同全某1、全某2（均在逃）等人开发网络棋牌游戏平台（域名为ｗｗｗ.ｇａｍｅｓ998.ｎｅｔ，后变更为ｗｗｗ.51998.ｃｏｍ，以下简称“998游戏平台”），通过平台设置的“通比牛牛”、“二人梭哈”等14款赌博游戏，以自创的酒吧豆游戏币作为筹码，供玩家投注进行赌博。998游戏平台专门开辟了由周云淼（另案处理）负责的银商群，通过平台控制的朱国民、邹某、黄某2、阮某、杜氏香江、黄某3等几百个银行账户从事酒吧豆收售交易，方便游戏玩家实现游戏币与人民币的自由兑换，非法获利5.8亿余元。2014年2月，全某1通过被告人廖玉清的父亲廖某找到廖玉清迪拜的外贸公司，谎称自己是姓“金”的迪拜炒房商人，需要大量的迪拉姆（迪拜货币），提出以高于市场汇率用人民币与廖玉清兑换迪拉姆。廖玉清将在迪拜经商收入的迪拉姆以及从他人处收购的迪拉姆与全某1兑换人民币。2014年2月27日至6月17日期间，全某1通过998游戏平台控制的朱国民、黄某3、邹某、杜氏香江、阮某、黄某2等银行账户，将共计138489940元人民币转入由廖玉清实际控制使用的廖某（账号62×××76）、盛某（账号62×××78）、黄某1（账号62×××80）账户，以高于市场0.0005至0.001元的汇率向廖玉清兑换迪拉姆，廖玉清从中获利人民币3万余元。松阳县公安局在查办全智豪等人开设赌场案件过程中冻结了廖国群、盛某、黄某1上述账号资金共计人民币1585386.12元。廖玉清在账户被冻结后主动到公安局接受询问，并在公安机关未掌握其非法买卖外汇犯罪事实时如实供述自己罪行。上述事实，被告人廖玉清在开庭审理过程中亦无异议，且有证人盛某、黄某1的证言，松阳县公安局协助冻结财产通知书回执、银行借记卡资料查询单、接受证据清单、廖玉清提供的银行交易记录、银行卡交易明细，辨认笔录，视频监控刻录光盘及光盘刻录数据说明等证据证实，足以认定。此外，户籍证明、归案经过证实被告人廖玉清的身份情况及到案经过本院认为，被告人廖玉清违反国家外汇管理相关规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的罪名成立。对辩护人提出被告人廖玉清案发后主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以减轻处罚，根据被告人廖玉清的犯罪情节、悔罪表现，对其适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人廖玉清犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、追缴被告人廖玉清违法所得人民币3万元，上缴国库。冻结的用于非法买卖外汇的资金1585386.12元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长叶永青人民陪审员汤海滨人民陪审员许可二〇一七年一月二十二日代书记员娄海韵

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 廖玉清
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑三年