案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
安徽省含山县人民法院刑事判决书（2020）皖0522刑初77号公诉机关含山县人民检察院。被告人任宏权（绰号“三猫子”），男，1972年7月13日出生，汉族，出生地安徽省含山县，初中文化，经商，户籍所在地安徽省巢湖市，住安徽省含山县。因犯危险驾驶罪，于2015年7月14日被本院判处拘役五个月，宣告缓刑十个月，并处罚金6000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月26日被含山县公安局取保候审，2020年6月17日被含山县人民检察院取保候审，2020年7月13日被本院取保候审，2020年8月11日被本院决定逮捕，于同年8月12日由含山县公安局执行逮捕，现羁押于含山县看守所。辩护人林晓彬，安徽吴楚律师事务所律师。含山县人民检察院以含检一部刑诉[2020]563号起诉书指控被告人任宏权犯开设赌场罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。含山县人民检察院指派检察员陈能龙出庭支持公诉，被告人任宏权及其辩护人林晓彬到庭参加了诉讼，现已审理终结。含山县人民检察院指控：被告人任宏权自2019年4月下旬至5月下旬，利用坐落在含山县开设赌场，供参赌人员时泽品、时某1、时某2（小名时建封）、撒某、刁建军等人赌博，此赌场是以赌具“四字宝”进行赌博，一人出宝，其他人下宝，每场参赌人员十余人，赌场抽头方式是由出宝人从每次赔付给下宝人赢的钱中扣取5%，其中一半给被告人任宏权作为抽头渔利款，另一半由出宝人自由支配。被告人任宏权在此期间共开设赌场十场左右，累计抽头渔利约7000元。2019年6月26日，被告人任宏权主动到含山县公安局清溪派出所投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人任宏权在公安机关自愿认罪认罚，退缴违法所得7000元。公诉机关认为,被告人任宏权以营利为目的，开设赌场，抽头渔利数额达7000元，被告人任宏权的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究被告人任宏权的刑事责任。被告人系自首，且认罪认罚，并自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人任宏权有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。被告人任宏权对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名及事实不持异议。二、从起因看，系多人起哄聚集至任宏权的浴室，参赌人员大都有正当工作，利用晚上赌博；从赌场条件，被告人仅提供场所，不提供赌具；从时间和违法所得来看，赌场持续十几天，违法所得7000元。鉴于犯罪情节较为轻微，任宏权的情形符合免予刑事处罚。三、如果不能免予刑事处罚，可以对被告人使用缓刑。理由：1.被告人虽有前科，但危险驾驶罪是拘役刑，情节较为轻微；2.被告人有稳定职业，所在社区有良好的帮教环境；3.被告人所犯开设赌场之罪，与黑社会开设赌场谋业的社会危害性等方面无法相比，应当使用批评教育的原则；4.被告人系退伍军人，平时在社区表现较好，家中虽然遭遇洪灾，但在本次抗洪第一线。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人任宏权以营利为目的，开设赌场供他人赌博，抽头渔利数额达7000元，其行为构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立。关于辩护人提出的辩护意见，本案被告人任宏权曾犯危险驾驶罪被判处刑罚，现犯开设赌场罪，该赌场抽头渔利数额较大，持续时间较长，参赌人数较多，社会危害性较大，应判处有期徒刑，故辩护人提出对被告人免予刑事处罚或适用缓刑的辩护意见不予采纳。被告人任宏权自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人任宏权退出违法所得7000元，可酌情从轻处罚。据此，公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人任宏权犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年6月11日止；罚金于本判决生效后五日内交清。）二、被告人任宏权退缴的违法所得7000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长张拥军人民陪审员沈龙金人民陪审员施川二〇二〇年八月十九日法官助理宋青竹书记员谷婷婷附本判决引用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。




案例二判决结果：
name: 任宏权
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑十个月