案例一：
经审理查明，2012年10月至2013年5月间，被告人盛某利用担任临海市江南街道贺家村出纳兼文书的职务之便，多次挪用资金用于赌博。1、被告人盛某在2012年10月11日，收取村民阮某交给贺家村的集资款45000元，开具假收据后不入账。2、被告人盛某分别在2012年11月3日、2012年11月28日、2012年11月29日三次从贺家村用于扣缴水电费的徐某甲帐号14×××04户头套取现金4000元、5000元、10000元，共计19000元。3、2012年12月26日，被告人盛某向临海市天河汽车用品有限公司收取交给贺家村的房租30000元，开具假收据后不入账。4、2012年12月27日，被告人盛某收取贺某集资款30000元，开具假收据后不入账。5、2013年2月5日，被告人盛某收取临海市精灵家私有限公司房租45245元，开具假收据后不入账。被告人盛某将上述资金共169245元分数次存入其用于赌博活动的卡号为62×××18、62×××28的建设银行账户。其挪用后，又分数次从其用于赌博的账户中取款存入或转入贺家村以徐某甲个人在建设银行开户的账号为14×××04的水电费账户40700元。并筹集资金归还了上述第三笔、第五笔所挪用的资金，尚有53300元挪用资金未归还。在本案审理过程中，被告人又向本院退出53300元挪用资金。2013年8月29日晚，被告人盛某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 盛某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年八个月

案例二：
王仕勇挪用资金一审刑事判决书云南省华坪县人民法院刑事判决书（2019）云0723刑初107号：华坪县人民检察院以华检公诉刑诉〔2019〕103号起诉书指控被告人王仕勇犯挪用资金罪一案，于2019年7月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2019年9月4日公开开庭进行了审理，华坪县人民检察院指派检察员李仕梅出庭支持公诉，被告人王仕勇及其辩护人王碧榉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结华坪县人民检察院指控：被告人王仕勇从2019年3月至4月期间，利用担任华坪汇源特色小镇有限公司公司出纳职务之便，挪用资金528.6万元用于网上赌博，案发后返还393.6万元涉案资金。公诉机关认为，被告人王仕勇挪用公司资金528.6万元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人王仕勇具有自首情节，还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定处罚。被告人王仕勇对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。辩护人的辩护意见：1、对起诉书的指控没有异议；2、被告人具有自首的法定从轻、减轻量刑情节；3、被告人主观恶性较小，社会危害性较小，有归还挪用资金的意愿，犯罪行为没有给被害人造成更大的经济损失；4、作为被害人的华坪汇源特色小镇有限公司及华坪汇源田园综合体有限公司内部管理制度存在瑕疵，有一定过错；5、被告人系初犯，认罪态度较好。综上，请求对被告人王仕勇减轻处罚。经审理查明，2019年3月1日，被告人王仕勇经招聘到华坪汇源特色小镇有限公司担任公司出纳，负责保管和依照公司程序使用华坪汇源特色小镇有限公司及华坪汇源田园综合体有限公司对公账户。2019年4月4日至4月14日期间，被告人王仕勇利用其担任华坪汇源特色小镇有限公司出纳职务之便，先后四次从华坪汇源特色小镇有限公司对公账户及华坪汇源田园综合体有限公司对公账户内转出资金528.6万元用于非法活动：1.2019年4月4日，被告人王仕勇利用职务之便，将华坪汇源特色小镇有限公司对公账户内的23.6万元资金转入唐某账户，用于参加“嘉年华”网站赌博活动；2.2019年4月13日，被告人王仕勇利用职务之便，将华坪汇源田园综合体有限公司对公账户内的35万元资金转入许昌木棉竹商贸有限公司对公账户，用于参加“彩家园”网站赌博活动；3.2019年4月13日，被告人王仕勇利用职务之便，将华坪汇源田园综合体有限公司对公账户内的170万元资金转入唐某账户，用于参加“嘉年华”网站赌博活动；4.2019年4月14日，被告人王仕勇利用职务之便，将华坪汇源田园综合体有限公司对公账户内的300万元资金转入莫某账户，用于参加“万景国际”网站赌博活动；2019年4月16日，被告人王仕勇向华坪汇源特色小镇有限公司对公账户转入23.6万元，向华坪汇源田园综合体有限公司对公账户转入370万元。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源及立案时间等情况；2、王仕勇正侧面照、户口证明，证实被告人的身份情况，具有完全刑事责任能力，符合挪用资金罪的主体特征；3、前科证明，证实被告人无犯罪前科；4、抓获经过两份，证实抓获王仕勇的经过情况及到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节；5、劳动合同书复印件、应聘人员登记表复印件、普通高等学校毕业证书复印件、身份证复印件、王仕勇简历复印件，证实王仕勇具有（初级）会计从业资格证书，于2019年3月1日与华坪汇源特色小镇有限公司签订劳动合同书，由王仕勇从事出纳岗位；6、营业执照复印件、开户许可证复印件，证实华坪汇源田园综合体有限公司、华坪汇源特色小镇有限公司登记注册的基本情况；7、中国农业银行账户基本要素维护业务客户回单、对公账户交易明细、龚文婷手机短信记录截图打印件，证实华坪汇源特色小镇有限公司尾号为8777、8785的账户通过网上银行向王仕勇、唐某等人账户转账的情况；8、移交资料清单复印件一份、汇源华坪项目部借款单复印件一份，证实付某向王仕勇移交公司财务用品的情况；9、华坪县公安局扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实公安机关从王仕勇处扣押了三张银行卡、中国农业银行Ｋ宝一个、手机一部等物品，后将银行Ｋ宝返还公司以及公安机关于2019年5月8日从华坪汇源特色小镇有限公司扣押存款23.6万元人民币，从华坪汇源田园综合体有限公司扣押存款370万元人民币的事实；10、协助查询冻结财产通知书、银行账户交易明细清单，证实公安机关将王仕勇在中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行的账户进行冻结，并对各账户交易明细进行查询的事实及各账户的交易记录；11、华某（网安）勘（2019）4号计算机远程勘验检查笔录、电子数据光盘1份，证实公安机关对“万景国际”赌博网站页面、账户信息等进行远程勘查，可以证实在网页主页面的热门游戏中，包含“北京ＰＫ1Ｏ”、“重庆时时彩”等游戏。王仕勇系该网站注册会员，使用的银行账号为王仕勇在建设银行开设的尾号为7888的银行卡。并对该账号自2019年4月12日至4月16日期间的资金流水状况进行查询，该账户在此期间有大量资金流出、进入；12、华某（网安）勘（2019）5号计算机远程勘验检查笔录、电子数据光盘1份，证实公安机关对“嘉年华”赌博网站页面进行远程勘查，该游戏网站已经无法登陆；13、华某（网安）勘（2019）006号电子证物检查工作记录、电子数据光盘1份，证实公安机关对王仕勇所持有的手机进行电子数据的提取，华坪汇源综合体有限公司向许昌木棉竹商贸有限公司、唐某、莫某转款的事实，及王仕勇在万景国际、嘉年华赌博网站参与赌博的事实；14、证人罗某证言，证实将王仕勇招聘到华坪汇源特色小镇有限公司担任出纳工作的经过情况，及华坪汇源特色小镇有限公司对公账户于2019年4月4日至2019年4月13日通过网上银行转款到唐某等人的账户情况，两个公司总的被转走528.6万元，之后就联系不上王仕勇。华坪汇源田园综合体有限公司与华坪汇源特色小镇有限公司与许昌木棉竹商贸有限公司、莫某、唐某没有生意往来或债务纠纷；15、证人石某、付某证言，证实华坪汇源田园综合体有限公司、华坪汇源特色小镇有限公司、丽江高原农业有限公司都是一套人员在管理，王仕勇在华坪汇源特色小镇有限公司担任出纳，2019年3月14日，付某将华坪的三家公司财务工作、Ｋ宝密码、电子支付密码器等财务用品移交给了王仕勇，由王仕勇负责保管。华坪汇源特色小镇有限公司对公账户流水明细显示于2019年4月4日转出过23.6万元、华坪汇源田园综合体有限公司对公账户于2019年4月13日分4次转出205万元、于2019年4月14日分2次转出300万元，这几笔转账均未通过正常的财务审批。2019年4月15日早上，付某发现放在柜子里面的华坪汇源田园综合体有限公司账户Ｋ宝不见，也联系不上王仕勇的事实；16、证人王某1证言，证实王仕勇系其长子，长期沉迷于网上赌博，前后帮王仕勇还赌债32.5万元。王仕勇被华坪汇源特色小镇有限公司公司派到普洱培训，从事财务工作；17证人龚文婷证言，证实其离职后王仕勇接替其工作担任华坪县汇源公司出纳，并将公司华坪县农业银行的Ｋ宝2个（一个是田园综合体，一个是特色小镇），特色小镇光大银行网盾2个，丽江汇源富滇银行ＵＳＢ-ＫＥＹ—个，农行ＳＺＭ01-Ａ电子支付密码器一个（可操作田园综合体和特色小镇两个账户），富滇银行ＳＺＭ24-Ａ3电子支付密码器一个（可操作丽江汇源账户），移交给了付某和王仕勇。2019年4月4日、4月13日、4月14日三天共收到短信提醒：华坪汇源田园综合体有限公司和华坪汇源特色小镇有限公司账户上的钱共计被转走资金528.6万元；18、被告人王仕勇的供述与辩解，证实其利用担任华坪汇源特色小镇有限公司出纳职务之便，先后四次从华坪汇源特色小镇有限公司和华坪汇源田园综合体有限公司对公账户内转出资金528.6万元用于网络赌博的事实；19、视听资料、电子数据：电子数据光盘3张，证实被告人王仕勇在赌博平台上的充值记录及输赢情况。以上证据经庭审举证、质证，被告人王仕勇发表了质证意见，辩护人王碧榉对上述证据无异议，经本院审查认为，以上证据证明内容清楚、证据间能相互印证、且来源合法，本院予以采信本院认为，被告人王仕勇利用担任公司出纳职务之便，挪用公司资金528.6万元用于网上赌博，属数额巨大，其行为已触犯刑律，构成挪用资金罪。且犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立。被告人王仕勇于案发后按照公安机关的要求，在汇源公司普洱项目部等待民警，到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻处罚。被告人王仕勇在案发后将其所挪用资金部分归还被害单位，其余款项已被公安机关追回，可酌情从轻处罚。公诉机关的公诉意见本院予以采纳。辩护人的辩护意见第4点与审理查明的事实不相符，不予采纳，其余辩护观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款条之规定，判决如下一、被告人王仕勇犯挪用资金罪，判处有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年4月16日起至2023年4月15日止）。二、随案移送的涉案款528.6万元，予以返还华坪汇源特色小镇有限公司和华坪汇源田园综合体有限公司。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长潘红梅审判员黄如婕人民陪审员刘祖坤二〇一九年九月九日书记员肖宗琪

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王仕勇
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑四年