案例一：
经审理查明，被告人焦中奎系固始世纪商业管理有限责任公司信合购物广场悦合汇超市生鲜、蔬菜采购员，平时以个人的名义向公司出具借款单，经审核后公司财务按借款单上的金额将款项汇入其个人账户，由焦中奎根据超市的需要向蔬菜供应商户购买蔬菜，并支付货款，后焦中奎凭超市的蔬菜入库单冲抵借款。2018年1月至11月期间，焦中奎利用职务便利，多次将其预支公司的蔬菜采购款累计931604元用于网上赌博，至今未还，导致部分蔬菜供应商户应得货款不能清偿。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例一判决结果：
name: 焦中奎
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
夏海军受贿罪一审刑事判决书舟山市普陀区人民法院刑事判决书（2019）浙0903刑初169号：舟山市普陀区人民检察院以舟普检公诉刑诉（2019）166号起诉书指控被告人夏海军犯受贿罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院遵照舟山市中级人民法院指定管辖决定于当日立案受理，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。舟山市普陀区人民检察院指派检察员林艳芸出庭支持公诉，被告人夏海军及辩护人徐舟波到庭参加诉讼。现已审理终结舟山市普陀区人民检察院指控2015年春节至2019年2月，被告人夏海军在担任舟山市惠众农产品配送公司（2017年12月并入舟山市菜篮子服务有限公司）南珍采购配送中心业务主管、经理期间，利用负责蔬菜采购的职务便利，先后多次收受蔬菜供应商李某、沈某1所送贿赂共计人民币135万余元。公诉机关向本院提供了证人李某、沈某1、沈某2等人的证言及书证等证据予以证实。为此，公诉机关认为夏海军的行为已构成受贿罪，同时认为夏海军部分行为属于索贿，应从重处罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条之规定予以处罚。被告人夏海军对起诉指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人提出：1、夏海军不属于国家工作人员；2、夏海军于2016年11月收受李某40万元中的30万元属于借款；3、夏海军收受沈某1回扣款的数额应认定为19万余元；4、夏海军系自首。经审理查明，2015年2月至2019年2月，被告人夏海军在担任舟山市惠众农产品配送公司（2017年12月并入舟山市菜篮子服务有限公司）南珍采购配送中心业务主管、经理期间，利用负责蔬菜采购等职务上的便利，先后多次收受蔬菜供应商李某、沈某1给予的钱款共计人民币135万余元。具体事实如下：（一）2015年2月至2019年2月，蔬菜供应商李某为感谢被告人夏海军在蔬菜采购过程中给予的关照，先后7次送给夏海军共计人民币83万元，夏海军均予以收受。分述如下：1、2015年2月，李某在定海区汽车南站送给夏海军1万元，夏海军予以收受。2、2016年2月左右，李某在定海区白虎山路附近送给夏海军11万元，夏海军予以收受。3、2016年11月，夏海军因购房需要向李某借款30万元，李某同意后在定海区汽车南站交给夏海军40万元，并表示其中10万元系送给夏海军的，夏海军收受后向李某出具1张30万元的借条，但未约定还款期限、利息等。期间，夏海军一直未归还上述借款。2019年春节前，李某向夏海军表示将上述30万元送给夏海军，夏海军予以认可。4、2017年8月，李某通过银行转账方式送给夏海军10万元，夏海军予以收受。5、2018年2月，李某在定海区县前街附近送给夏海军10万元，夏海军予以收受。6、2018年9月，李某通过微信转账方式送给夏海军1万元，夏海军予以收受。7、2019年春节前，李某在定海区三农路路口送给夏海军10万元，夏海军予以收受。（二）2015年2月至2019年1月31日，蔬菜供应商沈某1为感谢被告人夏海军在蔬菜采购过程中给予的关照，先后5次以银行转账方式分别送给夏海军人民币2万元、3万元、1万元、18888元、2万元，合计人民币98888元，夏海军均予以收受。（三）2017年9月，被告人夏海军向沈某1提出要按照蔬菜货款3%的比例收取回扣，沈某1表示同意，并于2017年11月起将回扣款多次通过银行转账方式送给夏海军，至2019年2月，夏海军收受沈某1给予的回扣款共计人民币425000余元。2019年3月12日，被告人夏海军被普陀区监察委留置接受调查。案发后，被告人夏海军已退出赃款人民币100万元。在本院审理期间，被告人夏海军已在亲属协助下退出赃款人民币353888元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1、证人钟某的证言证明：其系舟山市菜篮子服务有限公司总经理助理，负责蔬菜采购业务，2011年，舟山市市场发展集团有限公司（现变更为舟山市商贸集团公司）成立舟山市惠众农产品配送有限公司，后惠众公司并入舟山市菜篮子服务有限公司，惠众公司和菜篮子公司是市场发展集团有限公司全额成立的子公司，都属于国有企业，2013年9月，公司开始尝试供应商供货模式，在其推荐下，夏海军负责南珍菜场配送中心的工作，其、夏海军等采购人员初步推荐供应商并至现场考察、评估，形成调查报告，再由班子成员最终讨论决定，一般班子成员会参考他们的意见，最终确定了沈某2、沈某1父子、李某、付力3家供货商，在具体采购过程中，直供店向夏海军上报采购的蔬菜品种和数量，夏海军对上报情况进行统计，然后根据市场情况，自行从公司确定的供应商选择采购的蔬菜品种和数量，供应商再发货至舟山，支付货款需经夏海军签字确认；2、证人周某1的证言证明：其系舟山市菜篮子服务有限公司财务科科长，公司主要的经营业务是蔬菜采购，钟某分管生鲜业务，具体由夏海军、徐某负责，夏海军负责配送中心的蔬菜采购业务，配送中心主要采取直供模式采购蔬菜，供应商主要是李某和沈某2、沈某1父子，夏海军向供货商报供货需求，包括蔬菜质量和数量，供货商再将蔬菜发货至配送中心，夏海军将采购量报给财务，财务审核后算出总金额交给夏海军、钟某，由他们扣除扣点和运费后，在审核单和发票上签名，再由财务将货款支付出去；3、证人李某的证言、调取证据通知书、调取证据清单、借条证明：2015年春节至2019年2月，其共送83万元给夏海军，其中2015年春节送了1万元，2016年春节送了11万元，2016年10月，夏海军向其借款30万元，其给了夏海军40万元（其中10万元送给夏海军），夏海军出具1张30万元的借条，后其于2019年春节向夏海军表示不用归还30万元借款，夏海军表示同意，2017年8月，其通过银行转账送给夏海军10万元，2018年春节，其送给夏海军10万元，2018年中秋，其通过微信转账送给夏海军1万元，2019年春节，其送给夏海军10万元，其送夏海军钱的原因：一是夏海军对其业务比较关照，其向夏海军表示感谢，二是通过和夏海军搞好关系，让夏海军继续关照其生意；4、证人周某2、卢某的证言证明：二人均系李某的朋友，李某曾以二人的名义开具过发票，发票抬头为舟山菜篮子服务有限公司，但发票上的业务量实际上是李某在做，二人与菜篮子公司没有业务往来；5、证人沈某1的证言、调取证据通知书、调取证据清单、笔记本、证明、出库单证明：2015年至2019年的每年春节，其以拜年的名义，先后5次通过银行转账方式送给夏海军2万元、3万元、1万元、18888元、2万元，共计98888元，2017年9月27日，夏海军向其提出要拿业务量3%的回扣，其答应后，于2017年11月起通过银行转账方式送给夏海军回扣款425000余元，上述款项系根据其通过银行转账给夏海军的总金额扣除其应支付给夏海军的运费（因运费由夏海军替其垫付）得出，关于其支付给夏海军的运费系根据其和菜篮子公司约定的0.26元／公斤的标准，结合供应的蔬菜总重量，再扣除其已提前支付的装卸费计算得出，其送夏海军钱和回扣款的原因：一是夏海军对其业务比较关照，其向夏海军表示感谢，二是通过和夏海军搞好关系，让夏海军继续关照其生意；6、证人沈某2的证言证明：其系沈某1父亲，2013年9月，其和舟山市菜篮子服务有限公司有业务往来，具体由沈某1负责管理，2014年年初或2015年年初，沈某1在其提醒下给夏海军转账了2万元，后来沈某1每年都通过银行转账给夏海军2万元左右，具体金额其不清楚，2017年10月左右，沈某1电话联系其称夏海军要3个点的回扣，并让其汇5万元给夏海军，其以为是菜篮子公司的新规定，后其才知道上述回扣是给夏海军个人的；7、证人魏某的证言证明：其从事运输中介，2013年左右，夏海军负责菜篮子公司，联系其帮忙找蔬菜装运车辆，夏海军根据当天的蔬菜采购量，事先选择好具体型号的货车，叫其联系安排装运车辆，运输费由夏海军或沈某1自己支付，其从货车司机处收取中介费，一般夏海军跟其谈用车数量和价格，其再将谈好的情况和车辆情况告知沈某1；8、证人夏某的证言证明：其系夏海军叔叔，2015年3月，夏海军以其名义办了一张尾号为0337的海洋农商银行卡，该银行卡至2019年3月前一直由夏海军在使用；9、证人林某的证言证明：2019年年初，夏海军让其送他去三农办公的地方，其开车至三农附近的一个路口时，夏海军下车离开，过了一会儿，夏海军回来拿着2瓶酒和2条香烟；10、协助查询通知书、银行卡交易明细证明：2017年8月8日，李某通过银行转账给夏海军银行账户10万元；2015年2月21日至2019年1月31日，沈某1转账给夏海军、夏某银行账户共计98888元，其中2015年2月21日转账2万元，2016年2月16日转账2万元、1万元，2017年1月26日转账1万元，2018年2月15日转账18888元，2019年1月31日转账2万元；2017年11月至2019年2月，沈某1通过本人银行账户转账给夏海军银行账户900130元、转账给夏某银行账户116750元，又通过沈某2银行账户转账给夏某银行账户5万元，共计1066880元（包括运费和回扣款）；11、商品购销合同、记账凭证及发票、支付汇款情况汇总表证明：惠众公司、菜篮子公司于2015年至2019年与李某、沈某1发生的蔬菜采购业务量等具体情况；12、常住人口信息证明：被告人夏海军的身份情况，已达完全刑事责任年龄；13、劳动合同书、劳动合同续订书、证明、舟山市菜篮子服务有限公司、舟山市惠众农产品配送有限公司任职文件等证明：被告人夏海军的任职情况，2013年7月1日至今，先后担任舟山市惠众农产品配送有限公司（2017年12月并入舟山市菜篮子服务有限公司）南珍采购配送中心业务主管、经理，主要工作职责是负责所在配送中心生鲜采购配送的全面工作，具体为：参与供应商的选择、评审及维护管理，对采购生鲜商品的数量、质量进行检验、检查，落实生鲜商品的装卸、运输及安全管理，对生鲜商品货款的支付进行前期审核，同时也负责做好市场调研、产销对接工作等；14、舟山市菜篮子服务有限公司相关文件、舟山市菜篮子服务有限公司、舟山市惠众农产品配送有限公司、舟山商贸集团有限公司章程、税务登记证、营业执照、公司登记基本情况、变更登记情况证明：舟山市菜篮子服务有限公司、舟山市惠众农产品配送有限公司的性质，属于国有企业，内设生鲜采购中心，下辖南珍配送中心，同时上述文件明确了南珍配送中心的具体工作职责；15、扣押通知书、查封／扣押财物、文件清单、票据证明：被告人夏海军已退出全部赃款；16、情况说明证明：被告人夏海军的归案情况；17、刑事判决书证明：被告人夏海军的前科情况；18、被告人夏海军的供述与辩解。关于庭审中控辩双方的意见，本院综合评判如下：1、关于辩护人提出夏海军不属于国家工作人员的辩护意见。经查，夏海军作为南珍采购配送中心的业务主管、经理，全面负责配送中心生鲜采购配送工作，包括参与供应商的选择、评审及维护管理，对采购生鲜商品的数量、质量进行检验、检查，对生鲜商品货款的支付进行前期审核等工作，其虽未列入国家机关人员编制，但其在国有企业中从事公务，应视为国家工作人员，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。2、关于辩护人提出夏海军于2016年11月收受李某40万元中的30万元属于借款的辩护意见。经查，夏海军于2016年11月向李某借款30万元并出具借条，李某于2019年春节前向夏海军表示不用归还上述借款，夏海军表示同意，此时该30万元款项的性质已发生变化，且夏海军在案发前将近三年的时间里一直未有归还的意思表示，亦印证了其收受贿赂的主观故意，至于借条是否归还给夏海军不影响钱款性质的认定，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。3、关于辩护人提出夏海军收受沈某1回扣款的数额应认定为19万余元的辩护意见。经查，起诉指控的回扣款数额有证人沈某1的证言予以证实，能够与笔记本、证明、供货单、记账凭证、银行卡交易明细等证据相互印证，足以认定，辩护人提出的该辩护意见与本案客观事实不符，本院不予采纳。4、关于辩护人提出夏海军系自首的辩护意见。经查，夏海军到案前相关部门已经掌握了夏海军的基本犯罪线索，故夏海军的行为不符合自首的构成要件，不应认定为自首，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人夏海军身为国家工作人员，利用职务便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立。夏海军部分行为属于索贿，应从重处罚。夏海军曾因故意犯罪被判刑，现又重新实施犯罪，应酌情从重处罚。夏海军在审理期间认罪态度较好，且已退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。辩护人据此提出的从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第九十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第十九条之规定，判决如下一、被告人夏海军犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元（限本判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年三月十二日起至二Ｏ二三年三月十一日止。）二、扣押在案的赃款人民币一百三十五万三千八百八十八元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长石静人民陪审员周兆琪人民陪审员吴瑜微二〇一九年八月十四日法官助理吴一帆代书记员韩梦楚

案例二相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。



对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。
国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 夏海军
crime: 受贿罪
sentence: 有期徒刑四年