案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
邰某某、孙某某非法吸收公众存款一审刑事判决书上海市杨浦区人民法院刑事判决书（2019）沪0110刑初1222号：上海市杨浦区人民检察院以沪杨检金融刑诉〔2019〕453号起诉书指控被告人邰某某、孙某某犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员朱亮出庭支持公诉，被告人邰某某及其辩护人贾润峄、被告人孙某某及上海市杨浦区法律援助中心指派的辩护人陈彦到庭参加诉讼。现已审理终结上海市杨浦区人民检察院指控，2015年3月，上海邦同金融信息服务有限公司（下称“邦同公司”）通过变更登记方式设立，法定代表人项某（另案处理）。邦同公司人员在未经金融主管部门允许的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某（另案处理）管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计人民币（以下币种均为人民币）600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，被告人孙某某参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关接受调查。2018年7月11日，被告人邰某某向公安机关退交5万元。该院认为，被告人邰某某、孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人邰某某、孙某某在共同犯罪中起辅助、次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人邰某某、孙某某具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人邰某某对指控的事实、罪名均无异议，称其法律意识淡薄导致犯罪，请求从轻处罚。被告人邰某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，邰某某名义上是总经理助理，实际在公司中负责行政、人事、工资发放等事务，没有对受害者造成直接的损失，在共同犯罪中的作用十分轻微；邰某某系初犯偶犯，无前科劣迹，有自首情节，到案后已退出全部工资收入，本人在公司也投资了钱款，也是受害者；邰某某的孩子刚刚出生，请求法庭综合考虑对邰某某减轻处罚。被告人孙某某对指控的事实、罪名均无异议，表示自己法律意识淡薄导致犯罪，非常后悔，家庭情况困难，请求从轻处罚。被告人孙某某的辩护人对指控的事实、罪名均无异议，辩称，孙某某是从犯，有自首情节，庭前也尽力退赔，鉴于孙某某年纪大，身体不好，无前科，请求对其从轻处罚。经审理查明，2011年8月，上海绿碟家用纺织品有限公司注册成立，2015年3月变更为邦同公司，法定代表人变更为项某。邦同公司在未经国家有关部门批准的情况下，在本市杨浦区等地设立办公地点，招募业务团队，通过发放宣传广告等方式对外公开宣传，以投资管道项目等为名，许以高息回报吸引不特定公众参与投资，并通过与投资人签订《个人出借咨询与服务协议》的方式变相吸收公众资金。2015年7月，被告人邰某某入职邦同公司担任辅助管理人员，协助总经理张某管理人事、行政、薪资发放、上传下达公司事务等。至案发，被告人邰某某参与非法吸收公众资金共计600余万元。2015年7月，被告人孙某某入职邦同公司担任业务人员，至案发，参与非法吸收公众资金共计100余万元。2018年6月13日、29日，被告人邰某某、孙某某分别经民警电话通知至公安机关，并如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人邰某某向公安机关退交5万元。上述事实，有下列证据予以证实：1、《营业执照》、《档案机读材料》等工商登记资料证实，邦同公司的注册成立时间、住所地、法定代表人、经营范围等工商登记情况。2、证人陈某某、常某、李某某、刘某的证言证实，邦同公司的人员组织结构、经营模式等。3、证人冯某某、杨某某、周某某等人的证言及部分辨认笔录，《个人出借咨询与服务协议》、《收款确认书》、《担保函》、ＰＯＳ机签购单、银行账户明细等材料证实，上述投资人在邦同公司业务人员介绍下进行投资的情况。4、上海公信会计师事务所有限公司出具的《司法鉴定意见书》证实，被告人邰某某、孙某某参与非法吸收公众资金的情况等。5、公安机关出具的《工作情况》证实，被告人邰某某、孙某某的到案经过。6、上海市公安局杨浦分局《扣押清单》证实，案发后，邰某某向公安机关退交违法所得5万元。7、被告人邰某某、孙某某的供述证实了上述相应的事实。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院审理期间，被告人邰某某、孙某某分别退出违法所得1万元本院认为，被告人邰某某、孙某某伙同他人违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，非法向社会不特定对象变相吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，对被告人邰某某、孙某某依法应予惩处。被告人邰某某、孙某某均系从犯，有自首情节，且退出部分违法所得，依法应减轻处罚。被告人邰某某、孙某某的犯罪事实、情节、社会危害程度、认罪悔罪态度、退赔情况等均在量刑中综合予以考虑。为严肃国法，维护国家金融管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人邰某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）邰某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。二、被告人孙某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，罚金人民币二万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）孙某某回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。三、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长周雯人民陪审员杨海清人民陪审员陆金芳二〇二〇年一月十七日书记员蒋丽

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 邰某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙某某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十个月