案例一：
经审理查明：“中佳易购”平台由浙江万银电子商务有限公司开发，采用“消费返利”模式经营，承诺给在平台消费的会员赠返积分、给加盟商家退还让利保证金的形式，介入商家和消费者的交易过程。“中佳购物”平台在全国招募代理商，由代理商招揽商户免费加盟。代理商按照平台加盟商户让利额（即保证金）的9.375%收取报酬。加盟商可充值店铺营业额的部分到平台作为保证金，该笔保证金平台会在300天内以积分形式打到加盟商账户，同时消费者可以获赠该笔保证金3倍的积分，消费者获赠的积分于500天以积分形式打到消费者账户。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 姜土泉
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
被告人杨某甲犯组织、领导传销罪一审刑事判决书湖南省泸溪县人民法院刑事判决书（2013）泸刑初字第57号：泸溪县人民检察院以泸检刑诉（2013）63号起诉书指控被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪一案，于2013年11月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员田方仁担任审判长，审判员杨明松、人民陪审员文乐君参加的合议庭，于2013年12月11日公开开庭进行了审理。书记员吴英担任记录。泸溪县人民检察院指派代理检察员张海涛出庭支持公诉，被告人杨某甲到庭参加诉讼。现已审理终结泸溪县人民检察院指控，2010年5月份，应某某（另案处理）等人注册成立浙江省亿家电子商务有限公司（以下简称亿家公司），并在互联网上建立“万家购物”网站，向注册成为“万家购物“网站的会员及加盟商提供电子商务服务。亿家公司对外宣称：个人在“万家购物”网站注册即可成为该公司会员，会员以自己经营的商店加入称为“加盟商”。公司分为五个层级：亿家公司、区域代理、金牌代理商和金牌代理、ＶＩＰ会员、普通会员；会员在“万家购物”网站（ｗｗｗ.ｗｊｇｗ.ｃｏｍ）上“百业联盟”商家消费后，可享受消费满500元返500元，满1000元返1000元（以此类推）的全额返利优惠政策，公司以500元为一个分红权，推出“一元返利计划”（即消费500元的会员每天获得1元返利），承诺500天实现全额返还，返完为止，即消费＝存钱＝免费。亿家公司用于返利的资金来源于收取“万家购物”网站加盟商营业额的16%。后期为获取返利，部分加盟商、会员不再进行实际的商品交易，而是虚构交易事实，进行虚假消费。亿家公司计酬方式采用会员消费额、加盟商营业额等作为计酬依据，实行“区域计酬”和“六代计酬”等形式，区域代理商按照所属区域所有加盟商营业额的1.5%计酬。2012年初，被告人杨某甲在朱某某（亿家公司常德市汉寿县区域代理，另案处理）的引荐下，通过亿家公司审核后，成为亿家公司湘西州泸溪县区域代理。获得授权后，杨某甲为了在泸溪县开展万家购物业务活动和发展更多加盟商、会员，在无实际经营情况下于2012年3月7日向泸溪县工商行政管理局申请办理了“知止茶庄”个体工商户营业执照，并在泸溪县白沙镇屈望社区租赁杨某乙的房子作为办公营业场所，同时自己通过申请注册使“知止茶庄”成为亿家公司“万家购物百业联盟“的加盟商。杨某甲被批准成为亿家公司泸溪县区域代理后，享受亿家公司实行的区域计酬（即按泸溪县所有加盟商营业额的1.5%累计计酬）获取非法利益。为了在泸溪县发展更多的加盟商和会员，杨某甲印制了“万家购物湖南泸溪县特级金牌代理”名片，上面印有“无可比拟的四赢模式”等宣传资料，在泸溪县通过口头宣传、递交名片、散发宣传画等形式，采用“满500返500，满1000返1000”、“消费＝存钱＝免费”、“一元返利”计划等广告，吸引公众到网站注册成为会员，会员在“亿家公司”吸纳的加盟商处消费并获取返利的经营模式，让加盟商和会员们深信万家购物发展前景，向他人传播亿家公司“万家购物”经营理念，以此吸引不特定公众加入亿家公司成为“万家购物”会员及加盟商，这样可以不断提升自己的级别，获取返回更多的佣金。2012年3月至6月，杨某甲在泸溪县直接或间接发展了李某某、赵某某等39家商户成为亿家公司“万家购物百业联盟”的加盟商和会员，直接或间接发展了王某某、张某某等50人成为亿家公司“万家购物”网站的会员。案发时，泸溪县区域内所有加盟商交易金额达14701974元，杨某甲从亿家公司已获取佣金117371.05元。2013年8月25日凌晨4时许，被告人杨某甲在湖南省安化县城南银莲大酒店9110号房间被安化县公安局城南派出所民警抓获归案。上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据佐证，并认为被告人杨某甲以非法谋利为目的，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获取加入资格，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，以此引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱国家正常的经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杨某甲到案后，能如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人杨某甲在有期徒刑一年以上一年六个月以下的幅度内量刑，并处罚金。被告人杨某甲对公诉机关指控的犯罪事实和当庭出示的证据以及所适用的法律均无异议。经审理查明，2010年7月以来，浙江亿家电子商务有限公司（以下简称亿家公司）以万家购物网站和百业联盟加盟店为平台，以超高金额返利诱使他人消费，要求参加者购买商品、发展会员、发展加盟商等，并按照入会资格和条件分为普通会员、ＶＩＰ会员、金牌代理、金牌代理商、区域代理商、公司管理层等级别，并以此为计酬返利的依据。会员在“万家购物”网站（ｗｗｗ.ｗｊｇｗ.ｃｏｍ）上“百业联盟”商家消费后，可享受消费满500元返500元，满1000元返1000元（以此类推）的全额返利优惠政策，公司以500元为一个分红权，推出“一元返利计划”（即消费500元的会员每天获得1元返利，承诺500天实现全额返还，返完为止，消费＝存钱＝免费）。亿家公司用于返利的资金来源于收取“万家购物”网站加盟商营业额的16%。后期为获取返利，部分加盟商、会员不再进行实际的商品交易，而是虚构交易事实，进行虚假消费。亿家公司计酬方式采用会员消费额、加盟商营业额等作为计酬依据，实行“区域计酬”和“六代计酬”等形式，区域代理商按照所属区域所有加盟商营业额的1.5%计酬，金牌代理商按下线消费额、营业额的0.4%计酬，金牌代理按下线消费额、营业额的0.2%计酬。2012年初，被告人杨某甲通过亿家公司审核后，成为亿家公司湘西州泸溪县区域代理，享受亿家公司实行的区域计酬（即按泸溪县所有加盟商营业额的1.5%累计计酬）获取非法利益。为了在泸溪县开展万家购物业务活动和发展更多加盟商、会员，在无实际经营情况下，被告人杨某甲于2012年3月7日向泸溪县工商行政管理局申请办理了“知止茶庄”个体工商户营业执照，并租赁泸溪县白沙镇屈望社区杨某乙的房子作为办公营业场所，同时自己通过申请注册使“知止茶庄”成为亿家公司“万家购物百业联盟”的加盟商。为了扩大其加盟商和会员规模，杨某甲印制了“万家购物湖南泸溪县特级金牌代理”名片，上面印有“无可比拟的四赢模式”等宣传资料，在泸溪县通过口头宣传、递交名片、散发宣传画等形式，采用“满500返500，满1000返1000”、“消费＝存钱＝免费”、“一元返利”计划等广告，吸引不特定公众加入亿家公司成为“万家购物”会员及加盟商。为获取非法利益，被告人杨某甲积极上门联系商户，主动帮助商户注册成为“万家购物”加盟商；在没有实际消费的情况下，以其名下的“知止茶庄”进行虚假交易，并为其发展的加盟商制造虚假交易提供帮助；同时还对其下线加盟商进行培训，并要求其下线加盟商积极发展会员。2012年3月至6月，被告人杨某甲在泸溪县直接或间接发展了李某某、赵某某等39家商户成为亿家公司“万家购物百业联盟”的加盟商和会员；直接或间接发展了王某某、张某某等50人成为亿家公司“万家购物”网站的会员。案发时，泸溪县区域内所有加盟商账面交易金额达14701974元，被告人杨某甲从亿家公司已获取佣金117371.05元。上述事实有下列经庭审查证属实的主要证据证明：1、被告人杨某甲的供述和辩解，证明了浙江亿家电子商务有限公司（以下简称亿家公司）共分五个层级，分别为亿家公司的管理层、区域代理（特级金牌代理）、金牌代理、ＶＩＰ会员、普通会员。亿家公司通过“万家购物网站”，吸纳全国各地加盟商，采用“满500返500，满1000返1000”、“消费＝免费＝存钱”、“一元返利”等广告，吸引公众到网站注册成为会员，会员在亿家公司吸纳的加盟商处消费并获取返利，并通过发展新会员可以不断提升级别，获取佣金。2012年2月，被告人杨某甲在朱某某（福建泉州人，另案处理，亿家公司湖南常德汉寿县区域代理）的介绍下，成为亿家公司湖南湘西泸溪县区域代理。杨某甲按照亿家公司的要求，在泸溪县区域内大力发展加盟商和会员，并按照泸溪县所有加盟商营销金额的1.5%计酬。杨某甲在泸溪县担任亿家公司区域代理期间，共发展39家商户成为亿家公司“万家购物百业联盟”的加盟商，同时还直接或间接发展王伟军、张显童等50人为“万家购物”网站注册会员。杨某甲为了获取更多的佣金、泸溪县“万家购物百业联盟”加盟商为了获取消费返利、招揽生意，虚构交易，积极发展会员，杨某甲在担任亿家公司泸溪县区域代理期间，从亿家公司处获取11万多元的佣金，还有11万多元佣金因亿家公司被查封而未取得。2、证人杨某乙的证言，证明了杨某乙以6000元一年的价格将其家二楼房屋租赁给被告人杨某甲。2012年3月份，被告人杨某甲在杨世刚家一楼挂了一块“浙江亿家电子商务有限公司泸溪办事处”的牌子，牌子上有联系电话，同时还印有“购500返500，购1000返1000”等宣传口号，并且杨某甲还在二楼租房门外钉了一块“百业联盟泸溪县办事处的”牌子。在租房期间，杨某甲多次在二楼租房内给泸溪县白沙镇一些商户老板上课。3、证人李某甲、赵某某、田某某、张某乙、杨某丙、李某乙、黄某某、佘某、覃某某、杨某丙、戴某某、刘某某、张某丙、姚某某、米某、唐某、胡某某、邓某某、张某丁、阴某某、杨某丁、宁某某、罗某某、田某甲、黎某某、杨某戊、彭某某、张某戊、刘某、廉某某、陈某某、符某某、饶某某的证言，证明了其在浙江省亿家电子商务有限公司泸溪县区域代理杨某甲的介绍下，成为亿家公司“万家购物”网站的加盟商。“万家购物”网站是返利网站，“万家购物”网站会员在“万家购物”加盟商处消费，“万家购物”网站会给网站会员返还购物金，以消费500元为一个基本单元，然后每增加500元为一个返利单元，累计计算，即消费满500元，每天返1元，500天全部返还，消费1000元，每天返2元，以此类推。并且证实，杨某甲要求“万家购物”网站泸溪加盟商要积极发展会员，并将会员在加盟商消费金额的16%上缴给亿家公司，并暗示加盟商采取虚构交易的方式向亿家公司上缴资金，获取返利。4、现场勘查笔录、图及照片，证明了被告人杨某甲进行传销活动的“知止茶庄”中心现场方位及内部特征。5、报警案件登记表、接受刑事案件登记表、立案决定书，证明了2012年7月16日15时许，湘西州公安局经侦支队向泸溪县公安局经侦大队交办被告人杨某甲涉嫌组织、领导传销活动案件，该案于2012年7月30日被接受为刑事案件并立案侦查。6、关于对浙江亿家电子商务有限公司“万家购物网站”涉嫌经济犯罪予以核查及立案侦查的通知，证明了2012年7月15日，湘西州经侦支队向泸溪县公安局经侦大队交办杨某甲涉嫌组织、领导传销活动的线索。7、抓获经过，证明了2013年8月25日凌晨3时许，湖南省安化县公安局在安化县城南银莲大酒店9110房间将被告人杨某甲抓获。8、户籍证明，证明了被告人杨某甲作案时具备完全刑事责任能力。9、浙江省亿家公司打给杨某甲佣金信息表，证明了浙江省亿家公司在杨某甲担任公司泸溪县区域代理期间，共向杨某甲支付佣金117371.05元。10、杨某甲接受浙江亿家电子商务有限公司佣金明细表，证明了2012年4月20日，被告人杨某甲（账号：ＸＸＸＸＸ）从浙江亿家公司（账号：ＸＸＸＸＸ）处接受佣金25447.45元；2012年4月29日，接受佣金6361.86元；2012年5月18日，接受佣金68449.39元；2012年6月1日，接受佣金17112.35元，合计117371.05元。11、银行查询存款通知书、杨某甲账号为ＸＸＸＸＸ的账户交易明细，证明杨某甲在担任浙江亿家公司泸溪县区域代理期间，从浙江亿家公司领取佣金的交易情况。12、浙江金华警方“5.18”案情介绍，证明了浙江省金华市公安局作为浙江省亿家电子商务有限公司涉嫌组织领导传销活动案的主办单位，就亿家公司的经营模式、组织构架等方面向其他办案单位进行了介绍。13、浙江金华警方提供湘西州区域代理名单，证明了杨某甲系浙江亿家公司泸溪县区域代理。14、浙江金华警方统计泸溪县加盟商名单，证明了杨某甲在担任浙江亿家公司泸溪县区域代理期间，共发展邬某某等三十九家加盟商的情况。15、被告人杨某甲发展的泸溪会员名单，证明了杨某甲在担任浙江亿家公司泸溪县区域代理期间，直接或间接发展的会员徐某某等五十人的情况。16、泸溪县加盟商与杨某甲签订的《百业联盟合作协议》，证明了泸溪县加盟商与浙江省亿家电子商务有限公司泸溪县区域代理杨某甲签订百业联盟合作协议的情况。17、泸溪县工商行政管理局移送材料，证明了杨某甲到泸溪县工商局核准注册知止茶庄的情况、2012年6月14日泸溪县工商局到知止茶庄进行检查的情况及从知止茶庄扣押的泸溪县加盟商与杨某甲签订的百业联盟合作协议的情况本院认为，被告人杨某甲以亿家公司泸溪县区域代理的身份，采取上门联络、散发宣传资料等方式，以获取返利为诱饵，发展公众成为亿家公司“万家购物”的下线会员及加盟商，要求参加者以交纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展会员参加，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，构成组织、领导传销活动罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪成立。被告人杨某甲到案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。综合考虑其犯罪情节及认罪态度，被告人杨某甲没有再犯罪的危险，对其适用缓刑对其所在社区无重大不良影响，本院决定对被告人杨某甲从轻处罚，并适用缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第六十七条第三款，第六十四条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。）二、被告人杨某甲违法所得人民币一十一万七千三百七十一元零五分予以追缴，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长田方仁审判员杨明松人民陪审员文乐君二〇一四年一月十日书记员吴英

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。




案例二判决结果：
name: 杨某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月