案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
王庆国非法吸收公众存款罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2018）浙0109刑初870号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检未检刑诉［2018］28号起诉书指控被告人王庆国犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院于同年6月14日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员章蕾出庭支持公诉，被告人王庆国及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人金钢红到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2014年9月起，黄定方（已判刑）在西安等地参与传销活动。2007年起，蔡克意（已判刑）成立杭州某某茶叶公司（以下简称某某公司）。2014年12月，黄定方结识江苏某某公司的汤留俊（另案处理），发现蔡克意以提供茶叶的方式与汤留俊合作，以购物返利的幌子吸引会员加入、投单。黄定方遂决定仿照江苏某某公司的操作模式，筹备设立杭州某某电子商务有限公司（以下简称某某公司），以购物返利的幌子进行非法集资活动。2015年1月，黄定方与蔡克意经预谋后确定，由蔡克意的某某公司为某某公司提供茶叶和公司股份，由某某公司以销售茶叶返利的方式进行非法集资。具体模式为：投资人投资4000元成为某某公司会员后，再投资每单4000元获取一盒茶叶，或者介绍新会员投单，均可每单分十周陆续获得6653元现金返利、2866个可兑换某某公司股份的股权积分、2149个可在某某公司网上商城消费的购物积分，相当于年化收益率250%以上；会员介绍发展60名以上新会员，连续两周投单量达300单以上，可以成为某某公司的下设服务站负责人；服务站发展新会员600人以上，并累计业绩达到15000单以上，服务站负责人可以成为该地区的中心负责人；中心下辖若干服务站，每个中心、服务站的负责人分别可以得到下属会员每单提成100元、50元。2015年1月，黄定方指使王新刚（已判刑）为其制作并维护网络购物平台，在负有大量债务并且明知该返利模式无法持续履约的情况下，以高额返利为诱饵，并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取他人信任，通过会议宣讲、网络平台推广等方式，向社会不特定公众骗取资金。蔡克意为谋取暴利，按照预谋的方式，提供茶叶和股份供某某公司会员购买和兑换，为某某公司介绍办公地点，参与某某公司的会议培训，并指使蔡金（已判刑）向某某公司会员寄送茶叶。黄定方任某某公司的董事长，负责非法集资活动的组织、决策工作。被告人王庆国及同案犯孙世佳、丁文萍、阚越、黄茜、毛磊、陈鹏、丁文娥、牛茂抱、丁伟伟、林友国、吴克良、邓德刚、李康露、刘红艳等人（均已判刑）在明知黄定方进行非法集资活动的情况下，先后参与并分工合作。其中，被告人王庆国于2016年1-2月期间在某某公司任职，担任后勤部负责人，为某某公司租用办公场所，采购茶叶、包装盒及包装机器，用于生产加工茶叶并赠送给投单会员。与此同时，黄定方为扩大影响，进一步诓骗社会公众到某某公司网络平台进行投资，伙同蔡克意等人设立某某国际公司。而后黄定方、蔡克意经共谋后虚假宣传某某国际公司在美国上市，召开大会并向会员销售某某国际股份。蔡克意参加大会进行宣讲，并向会员发放纪念版茶叶及股权换购证。黄定方、蔡克意等人使用销售股权凭证的方式共骗取资金4700余万元。至案发，某某公司通过网络平台投单、销售股权换购证等方式向20万余名社会公众吸收资金共计156亿余元。黄定方将其中129亿余元用于支付会员返利，将4.8亿余元用于支付站长、中心主任等人的提成费，将2.5亿余元用于购买茶叶、支付日常开支等犯罪运作（含蔡克意获取的1.7亿余元），仅将2亿余元用于对外投资。至案发时，造成17万余名会员的集资款共计57亿余元不能返还。上述事实，被告人王庆国在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯黄定方、陈鹏、孙世佳、丁文萍、蔡克意、阚越、毛磊、丁文娥、牛茂抱、李康露、王新刚、丁伟伟、林友国、吴克良、刘红艳、黄茜、陈清来、桑国权、张春江、邓德刚、蔡金的供述与辩解，被害人薛某某、刘某某、黄某某1、张某某1、应某某、何某某、洪某某、腾某某、余某某、郭某某、黄某某2、沈某某、黄某某3、屠某某、陈某某、俞某某、李某某、朱某某、张某某2、吕某、黄某某4的陈述，证人袁某某的证言，搜查笔录，光盘1张，某某集团组织及人事架构图，2016年1-2月集团公司职工工资明细表，“某某电商”投资人报案单、身份证、银行卡打款凭证等，扣押清单，劳动合同复印件，通讯录，某某集团下属各公司的公司章程及各公司相关材料，接受证据清单，医院就诊资料，证据调取清单，汇总报告，刑事判决书，刑事裁定书，案发经过，抓获经过，情况说明，被告人王庆国的户口簿及常住人口基本信息等证据证实，足以认定本院认为：被告人王庆国伙同他人，共同参与向社会公众非法吸收公众存款，其行为已构成非法吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人王庆国在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王庆国归案后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。采纳辩护人提出的相关辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王庆国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人王庆国退出相应的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长周益萍人民陪审员谢玮人民陪审员寿卫红二〇一八年八月二日法官助理张志远书记员倪铭

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王庆国
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年