案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
罗琴组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省华容县人民法院刑事判决书（2018）湘0623刑初33号：华容县人民检察院以华检刑诉（2018）28号起诉书指控被告人罗琴犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月9日向本院提起公诉。因需补充相关证据，华容县人民检察院于2018年6月18日、8月10日分别建议本院延期审理一个月，2018年9月10日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华容县人民检察院检察员罗绍洪、被告人罗琴到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年,被告人罗琴在苏某（另案处理）和甘某（另案处理）在岳阳市岳阳楼区五里牌经营的“手机黄页指点通”公司（以下简称“指点通公司”）上班。2015年年初,被告人罗琴通过ＱＱ群认识了康某（另案处理）后知道了有关“云某通”项目（系传销组织）的相关情况，被告人罗琴向苏某、甘某介绍自己从康某处了解的“云某通”项目，称可以购买“云某通”的原始股票,等到“云某通”公司上市之后,持有的原始股票可以升值。之后,被告人罗琴带康某（另案处理）来到“指点通公司”,康某再次介绍了“云某通”,苏某、甘某同意加入“云某通”。接着,苏某、甘某,刘某1（另案处理）以及被告人罗琴在一起商讨如何安排会员层级等相关加入、运作“云某通”的事宜,四人通过商讨决定利用苏某和甘某经营“指点通公司”的办公室作为推介“云某通”的活动场地，苏某因社会阅历多,具有一定的管理知识，故将苏某安排在最上层，甘某、刘某1以及被告人罗琴依次向下排,即将被告人罗琴安排在刘某1的线下,刘某1在甘某的线下,甘某在苏某的下线,四人通过康某报单加入了“云某通”,按商定层级成为了“云某通”的会员后再积极发展壮大参与“云某通”的人员队伍,被告人罗琴兼顾“云某通”活动场地的伙食安排等后勤工作。其后,被告人罗琴还升级成为了“云某通”股东会员。“云某通”的运营模式是要求会员加入该组织之后分享公司的创业财富,没有具体实物,实际上是通过发展会员、拉人头的方式变相传销。“云某通”组织使用的是报单币的模式,其奖金制度运作方式:要求会员在“云某通”的普通会员网站或者股东会员网站下申请一个普通会员账号或者股东会员账号,每单是投资770元,最少投资一单可成为“云某通”普通会员,十单7700元即成为“云某通”股东会员。奖金制度具体采取直推奖、层碰奖、对碰奖（点碰奖）三种奖金制度。会员通过自己重复买单或者是发展新会员来发展下线,1个单下面只可以发展2个单,发展1个就有直推奖,以普通会员一单为例,直推奖可以获得100电子币奖励,这样可以往下发展5层,每个单只能发展1个单，每层之间发生层碰奖,层碰奖是300电子币。到了第6层,每个单可以发展2个单,这时再往下的分两个区,多的叫大区,少的叫小区,少的区加一个单就会产生点碰奖,奖励50电子币。获取的电子币在变成报单币后为下级会员报单实现变现。1个电子币换算1.54元人民币,即500个电子币可以兑换770元人民币。被告人罗琴与苏某、甘某等人发展会员的方式有：在微信群聊、朋友圈分享“云某通”相关介绍推广资料或者带相关人员到“指点通公司”办公室介绍推广“云某通”等。其中,被告人罗琴自称“云某通”发起负责人“张健”（化名）助理,先在个人微信群聊、朋友圈分享“云某通”相关资料进行推广,再通过微信、ＱＱ等网络聊天载体接受他人对“云某通”的咨询、报单，积极鼓励线下会员发展壮大各自管理团队、以冲刺大奖为诱饵激励劝说会员继续发展团队下线，接收他人以微信红包、微信转账方式交纳的“云某通”会员费等。2015年上半年,在南县经营蓝莓店的昌某伏、丁某1通过被告人罗琴的介绍推广知道了“云某通”,并交纳会费加入“云某通”,均在被告人罗琴线下,后某伏发展下线昌某好、郑某、杨某、胡某、夏某、吴某、马某1等人；杨某发展下线蔡某2；吴某发展下线白某、蔡某1；白某发展了下线王某2;马某2发展了下线马某3、刘某2、林某；丁某1发展了下线丁某2、丁某3、罗某2、易某等;易某又发展了下线任某。至被告人罗琴被查获时止,其在“云某通”传销组织的下线人员有美菊、汪某、汪某2、张某1、昌某伏、张某2、谢某、于某、夏某、张某3、丁某1、吴某、马某1、丁某2、白某、罗某2、刘某2、郑某、杨某,蔡某1,王某1、易某、马某3、林某、昌某好、胡某、毕某、蔡某2、彭某、李某1、李某2、任某、丁某3、邓某等。参与传销活动人员在30人以上且层级在3级以上、被告人罗琴在“云某通”网站账户有电子币2.3万,报单币2万,股权证100,数字货币4375。佣金列表显示推荐奖金播发次数5次,播发数额8000.00；对碰奖金播发次数68次、播发数额117500.00。上述事实，被告人罗琴在庭审过程中亦无异议，且有证人甘某、苏某、刘某1、康某、昌某伏、丁某1、昌某好、杨某、胡某、夏某、吴某、马某1、蔡某2、白某、王某2、刘某2、林某、罗某2、易某、任某等人的证言，被告人罗琴等的微信账号聊天记录、ＱＱ账号聊天记录等电子数据，华容县公安局的扣押物品文件清单、罗琴“云讯通”网站会员号相关资料截图、华容县公安局关于参与传销人员绘图以及数据来源、制图过程的说明、微信朋友圈载图，对苏某、甘某等人在“云某通”系统中的电子数据鉴定意见，华容县公安局的受案登记表、立案决定书、到案经过说明等证据证明，足以认定本院认为，被告人罗琴参与组织、领导以投资入股经营活动为名的“云某通”组织,实际是要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格,并按照一定的顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人罗琴起了次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人罗琴到案后，如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下被告人罗琴犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。［刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2018年12月12日止（已折抵之前被先行羁押的7个月26天）。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳。］如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李艳君人民陪审员肖兵华人民陪审员张海鹰二〇一八年十月九日书记员胡菁菁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 罗琴
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月