案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
碁娟组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2018）浙0602刑初236号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕148号起诉书指控被告人梁娟犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月28日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员陈杰东出庭支持公诉，被告人梁娟及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2016年底，被告人梁娟经顾香茶（另案处理）介绍，加入“善心汇”（深圳市善心汇文化传播有限公司）传销组织，该组织以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以排队“布施、受助”为名，吸引不特定公众注册成为会员，要求参加者必须有“推荐人”作为上线，以缴纳一定费用购买“善心种”、“善心币”等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员的数量和“布施”金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。经鉴定，截止2017年7月25日，被告人梁娟在整个会员网络中处于第16层，共发展下线6层，172个会员账户。2017年7月25日12时许，被告人梁娟向绍兴市公安局越城区分局陶堰派出所投案。为证明上述指控，公诉人提交了相关证据。公诉机关认为，被告人梁娟组织、领导传销活动，并积极发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人梁娟在共同犯罪中起次要作用，属从犯。被告人梁娟在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首。对被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条之规定处罚。被告人梁娟辩称：只介绍了十多人加入“善心汇”。被告人梁娟的辩护人提出的主要辩护意见是：对起诉书认定被告人梁娟发展下线6层计172个会员账户有异议，因为根据收集在案的证据证实，这172个会员账户有部分是未被激活的；被告人梁娟系自首、从犯，又系受蒙蔽参与犯罪，主观恶性和社会危害性不大，请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年12月，被告人梁娟经顾香茶（另案处理）介绍，加入“善心汇”传销组织，该组织以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以排队“布施、受助”为名，吸引不特定公众注册成为会员，要求参加者必须有“推荐人”作为上线，以缴纳一定费用购买“善心种”、“善心币”等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员的数量和“布施”金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人梁娟在“善心汇”中属于“Ｂ轮功德主”，账户创建时间为2016年12月19日，在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，172个会员账号。该账户共完成9次“赠与”，累计27000元，8次“受助”，累计39200元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”145个，剩余“善种子”4个，已支出“善心币”508个，剩余“善心币”5个，已支出“善金币”0个，剩余“善金币”16171个，“管理钱包”已支出9860元，“管理钱包”剩余5491元。2017年7月25日12时许，被告人梁娟向绍兴市公安局越城区分局陶堰派出所投案并供述了上述事实。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．证人钟某的证言，证实，其老婆梁娟是经顾香茶介绍加入“善心汇”的，梁娟加入善心汇后，又介绍其及亲属、他人加入“善心汇”。2．证人任彩茶、田华娟等人的证言，证实经梁娟介绍加入“善心汇”以及“善心汇”的运作和返利情况。3．湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实梁娟在“善心汇”中属于“Ｂ轮功德主”，账户创建时间为2016年12月19日，在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有6层，172个会员账号。该账户共完成9次“赠与”，累计27000元，8次“受助”，累计39200元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”145个，剩余“善种子”4个，已支出“善心币”508个，剩余“善心币”5个，已支出“善金币”0个，剩余“善金币”16171个，“管理钱包”已支出9860元，“管理钱包”剩余5491元。4．行政处罚决定书，证实被告人梁娟于2013年7月26日因参加“全能神”邪教组织被公安机关处以行政拘留十五日。5．抓获经过说明，证实被告人梁娟的到案经过。6．被告人梁娟的供述与辩解。关于被告人梁娟及其辩护人提出的发展下线人数问题。经查，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的鉴定意见书明确说明，在“善心汇”的注册会员中，存在未激活以及审核未通过的情形；本案中，根据梁娟供述，其还存在操作他人账户投资的情形。以上情形，均不应作为实际会员予以认定。但被告人梁娟供述，其成为“Ｂ轮功德主”后，可以通过发展下线，卖“善种子”的方式获利，其卖出“善种子”有一百多人；司法鉴定意见书亦证实，被告人梁娟支出“善种子”为145个本院认为，被告人梁娟组织、领导传销活动，并积极发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人梁娟在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应依法减轻处罚；在犯罪后能自动投案并如实供述罪行，属自首，可依法从轻处罚；有违法劣迹，可酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议、被告人梁娟及其辩护人请求从轻处罚的意见，本院均予以采纳。根据被告人梁娟的犯罪情节，不宜适用缓刑。被告人梁娟的辩护人请求适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人梁娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十六日起至二○一八年七月二十五日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢信芳人民陪审员章定安人民陪审员钱美新二〇一八年五月九日书记员卢雅娟

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 梁娟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年