案例一：
经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 陈某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
Ꙇ炳安、莫齐全诈骗、合同诈骗一审刑事判决书广东省珠海市香洲区人民法院刑事判决书（2016）粤0402刑初1249号：珠海市香洲区人民检察院以珠香检公诉刑诉〔2016〕1201号起诉书指控被告人陆炳安犯诈骗罪、被告人莫齐全犯合同诈骗罪，于2016年8月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员李玥明、朱园出庭支持公诉，被告人陆炳安及其辩护人刘正宏、被告人莫齐全及其辩护人苏玉华到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：一、（被告人陆炳安）诈骗罪2014年开始，被告人陆炳安经介绍认识珠海市齐某建筑有限公司经理（以下简称“齐某公司”）莫齐全后，被告人陆炳安虚构其是深圳宝能投资集团有限公司总经理，是广东省阳江市“东湖星岛国际生态旅游开发项目”（以下简称“东湖星岛项目”）及“阳江市核电站二期冷却循环土石方工程”（以下简称“阳江电站项目”）的项目联络人。2014年1月15日，被告人陆炳安与莫齐全签订一份“承诺函”，承诺上述虚假工程项目在2015年内开工，并以介绍上述工程项目给莫齐全组织建设为名收取介绍费。从2014年3月1日起至2015年9月6日，被告人陆炳安的个人账户陆续收取莫齐全的转账款共计人民币117万元，均用于购车等个人挥霍。2016年1月7日，被告人陆炳安被公安机关抓获。二、（被告人莫齐全）合同诈骗罪1.2012年3月26日，被告人莫齐全以虚假的“韶关市银杏产业”工程项目为名与被害人罗某1签订了一份土方开挖合同，收取工程保证金人民币50万元。2012年8月，被告人莫齐全以虚假的“广州黄埔的施工工程项目”为名，收取了被害人罗某1、罗某2及王某共计工程保证金人民币30万元。合同签订后，被告人莫齐全以各种理由拖延，经被害人罗某1多次催还，被告人莫齐全两次退还共计人民币25万元。2.2012年12月31日，被告人莫齐全以虚假的“珠海航空城围海填造地工程”为名，其代表“珠海市英立川土石方工程有限公司”与被害人罗某3代表的珠海市永嘉建筑工程有限公司签订该项目的土石方分包“围海造地（航空产业园）内部施工协议”。2012年9月27日，被告人莫齐全以虚假的“珠海市横琴围（填）海造地南填海区”项目工程为名，其代表齐某公司与被害人罗某3挂靠的珠海市金冠土石方工程有限公司签订该项目的土石方分包“建设工程施工协议”。2014年11月28日，被告人莫齐全以未经核实的虚假“阳江市核电站二期冷却池”项目为名，其代表齐某公司与被害人罗某3代表的珠海市永嘉建筑工程有限公司签订该项目的土石方分包“建设工程施工协议”。期间，被告人莫齐全收取被害人罗某3的工程保证金共计人民币20.5万元。3.2015年1月，海南中建龙建筑有限公司温州分公司（以下简称“中建龙温州公司”）经理即被害人邓某，经张某1国、张某2（均另案处理）介绍，认识了被告人莫齐全。被告人莫齐全宣称其公司是广东省阳江市所谓“东湖星岛项目”及“阳江电站项目”两项土石方工程分包项目的总承包商，并出示相关材料及安排查看工地等骗取被害人邓某的信任。2015年1月28日，被告人莫齐全和被害人邓某在齐某公司的办公地点（位于本市香洲区湾仔珠澳跨境工业区益源大厦八楼Ｂ区）签订阳江市“东湖星岛项目”土石方分包“建设工程施工协议”，并利用齐某公司账户收取工程保证金人民币100万元，上述保证金到齐某公司账户后即被被告人莫齐全安排转入其个人账户。随后，被告人莫齐全将上述款项用于支付张某2介绍费人民币30万元，被告人陆炳安的活动费人民币30万元及个人消费等。4.2015年3月16日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与被害人李某1代表的汇雅公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目”及“阳江电站项目”土石方分包“建设工程施工协议”等文件，并利用齐某公司账户陆续收取工程保证金共计人民币150万元，上述保证金到齐某公司的账户后即被被告人莫齐全安排转入其个人的账户。随后，被告人莫齐全将上述款项用于购买奥迪Ｑ7越野车一辆（人民币87.5万元）、支付被告人陆炳安活动费人民币9万元等。5.2015年2月4日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与被害人黄某1代表的珠海市悦峰昌建筑工程有限公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目”的土石方分包“建设工程施工协议”，并以需要借款作为该项工程资金周转为由，通过个人账户收取人民币20万元。6.2015年3月31日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与被害人叶某代表的海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目”土石方分包“建设工程施工协议”，并通过个人账户收取工程保证金人民币20万元。2015年11月27日，被告人莫齐全主动到公安机关投案。同年11月30日，被告人莫齐全家属和被害人邓某达成谅解，并退还人民币92万元；同年12月16日，被告人莫齐全家属和被害人李某1达成谅解，并退还人民币45万元。针对上述指控，公诉人当庭出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据，认为被告人陆炳安、莫齐全的行为分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪分别追究其刑事责任，提请本院依法对被告人陆炳安、莫齐全惩处。针对公诉机关的指控，被告人陆炳安提出的辩解意见是：1、我没有向被告人莫齐全宣称自己是深圳宝能投资集团的副总；2、我给被告人莫齐全的承诺书的实际签署时间是2015年1月25日；3、我主观上没有想骗取被告人莫齐全钱财的故意，是被告人莫齐全提出给我介绍费让我帮他接项目，如果最后接不到项目，我会将钱款退给他的；4、被告人莫齐全转账给我的人民币117万也不是全是阳江两个项目的介绍费，大概只有三分之一的款项是这两个项目的介绍费。被告人陆炳安的辩护人提出的辩护意见是:1、被告人陆炳安未冒充深圳宝能投资集团有限公司总经理；2、涉案阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目和阳江市核电站二期冷却循环土方石工程项目是真实存在的，被告人陆炳安并未虚构，相反还试图通过各种有效途径和人脉关系承接上述工程，只是没有成功；3、被告人陆炳安签署的承诺函的真实时间应为2015年2月25日，内容是被告人莫齐全事先设计打印的；4、即便被告人陆炳安客观上实施了欺诈行为，但该行为并没有使被告人莫齐全产生错误认识，被告人莫齐全由始至终都知道该工程项目是无法成功承接的。综上，被告人陆炳安主观上不具有非法占有的故意，客观上也未能使被告人莫齐全陷入错误认识后处分财产，请求法庭判处被告人陆炳安无罪。被告人莫齐全提出的辩解意见是：1、与罗某1签订的“韶关市银杏产业”工程项目是真实的，是由我出资40万、罗某1出资30万转款进韶关华茂银杏产业工程项目用于工程开工，在“广州黄埔的施工工程项目”，我和罗某1也是合作关系，由我出资人民币50万、罗某1出资30万共同转入陈某3账户，但我不清楚该项目是否真实，这个项目我们没有签合同，也没有动工，之后我已经归还了他的投资共人民币33.8万元；2、与罗某3的三个项目都是签订了施工协议的，虽然我没有核实三个工程项目的真实性，但我没有收取他的保证金人民币131万元；3、与邓某、李某1、叶某的事实经过没有意见，但我在事后按照邓某和李某1的要求分别转款人民币30万、人民币10万给张某2，并且我在与他们三人签订协议前已经告知他们我还没有就阳江的两个项目签订协议，只是取得了被告人陆炳安的承诺函，我向他们四人承诺若2015年内无法拿下阳江项目，我会将他们交的保证金按照银行同期利息退回；4、我确实与黄某1签订了阳江项目的施工协议，但我没有收取他的工程保证金，也没有以阳江项目向其借款，我是以韶关项目资金周转为由向黄某1借款的。被告人莫齐全的辩护人提出的辩护意见是：一、首先，本案在程序上存在一定的问题。1、就起诉书指控莫齐全以虚假的“韶关市银杏产业”工程项目、“广州黄埔的施工工程项目”为名，骗取被害人款项目80万元。合同签订后，被告人莫齐全以各种理由拖延，经被害人多次催还，被告人莫齐全两次退还共计人民币25万元。这与客观事实不相符。所指控的事实不清，证据不足。（1）莫齐全经营的珠海市齐某建筑工程有限公司正在施工韶关银杏产业园，具备立项、通过建设审批等一系列的法律手续，该工程是合法在建的工程项目。“带资做工程”是工程界的行业规则，莫齐全没有以虚假的“韶关市银杏产业”工程项目骗取罗某1保证金80万元，除了罗某1直接将款项30万元转账给建设单位法定代表人温某外，莫齐全自己也在同一时间将款项40万元转账给建设单位的股东利某。之后，罗某1转账给温某的30万元，韶关华茂银杏投资发展有限公司于2013年12月22日，己向罗某1立下“借据”，确认由华茂公司归还的（侦查第5卷Ｐ108）。对于这笔款项，莫齐全并没有实际占有，仅仅就是经手人而已。（2）温某于2010年1月起，就开始挂靠经营四川省仁祥投资建设有限公司建设韶关华茂银杏投资发展有限公司的工程项目，当时温某有双重身份，既是韶关华茂银杏投资发展有限公司的法定代表人又是四川省仁祥投资建设有限公司建设韶关华茂银杏投资发展有限公司银杏工程项目的副总经理。2011年2月8日，韶关华茂银杏投资发展有限公司向四川省仁祥投资建设有限公司签署确认书，确认“韶关银杏产业项目”的建设，一直同意把韶关的建设工程项目（包括：土石、石方、市政等工程）交由四川省仁祥投资建设有限公司总承包（侦查第5卷Ｐ196）。2011年，莫齐全通过朋友凌全生开始接触韶关银杏工业园。当时凌全生是四川省仁祥投资建设有限公司第九处的处长，林某就将韶关银杏产业园推荐给莫齐全做，林全生是四川省仁祥投资建设有限公司第九处的处长，而莫齐全就是四川省仁祥投资建设有限公司第九处的副处长。2012年6月，温忠炳就直接任命了莫齐全为四川省仁祥投资建设有限公司第一、五、九处的处长，全面负责公司韶关银杏产业园工程。后来，温某、莫齐全都没有再挂靠四川省仁祥投资建设有限公司。而是温某将其经营的韶关华茂银杏投资发展有限公司的工程项目直接发包给莫齐全施工。在这几年间，莫齐全一直垫资做银杏工业园工程，除了在韶关坪石镇京口村开辟了四条路,约10公里，还在始兴县澄江镇，修建了基础设施。但因华茂公司资金未到位而停工了一段时间。韶关华茂银杏投资发展有限公司现尚欠珠海齐某建筑工程有限公司工程款600多万元。2013年12月22日，韶关华茂银杏投资发展有限公司已向罗某1、王某出具了《协调退款承诺书》，承诺同意由公司在2014年1月份先把25万元退回给罗某1、王某的（侦查第5卷Ｐ108）。（3）莫齐全并不是不能提供工程给罗某1开工。而是因为当时甲方韶关华茂银杏投资发展有限公司的建设资金一直还不到位，要继续垫支做工程，罗某1自己觉得不划算就不同意进场施工，所以，莫齐全就将工程给了另外一个施工队来施工。2012年3月，莫齐全以“四川省仁祥投资建设有限公司第九施工处”的名义与罗某1签订《土石开挖合同》，是真实合法的合同，只是该合同的履行地点、时间都待定的，是附条件生效的合同。施工的时间、地点都由甲方韶关通知的。这可从韶关市浈江区林业局出具的《关于同意发展银杏种植的函》中的答复“种植面积约为20万亩，不足种植林地面积由周边兄弟县（市、区）提供种植。具体所需种植林地由你公司与当地林地所有者协商解决”（侦查第5卷Ｐ108）及证明（补充侦查卷2）中印证。由此可见，种植的范围不一定限制在浈江区，要视韶关华茂银杏投资发展有限公司与有关单位协商租地的结果，才能确定具体的施工地点。而且，实际收取罗某1这笔款项的是韶关华茂银杏投资发展有限公司，如果认定这笔收款存在合同诈骗，那就应当追究韶关华茂银杏投资发展有限公司的责任，而不是莫齐全了。不能仅仅因为双方合同约定的施工地点没有种植过银杏，就认为工程是虚假的，工程的施工地点是可以变更的，韶关华茂银杏投资发展有限公司在乐昌市坪石镇、始兴县澄江镇的银杏产业园的基础建设设施都是由齐某公司承建的。（4）这显然是莫齐全与罗某1之间的建设工程施工合同纠纷，怎可能上升为合同诈骗。虽然韶关华茂银杏投资发展有限公司于2013年12月22日，已向罗某1立下“借据”，确认由华茂公司归还的，后来，华茂公司没有归还，罗某1又追到莫齐全的头上，莫齐全于2014年7月5日立下保证书，保证在2014年8月底还清王某（即罗某1的款项）借款55万元。这55万元当中有30万元是华茂公司欠罗某1的。由此可见，这事仅仅是莫齐全与罗某1在履行韶关银杏建设工程合同的过程中，双方与华茂公司就罗某1是否愿意变更工程地点，不愿意做工程后，工程保证金的退还产生矛盾而引起的支付纠纷。莫齐全没有及时退还款项，只是商业诚信问题，并不涉及经济犯罪问题。（5）关于所谓“广州黄埔的施工工程项目”的问题。莫齐全也被陈某3所欺骗，陈某3自称是广东省公安厅的，2012年，莫齐全与他走得很近，陈某3说在广州有工程可以介绍给莫齐全来做，莫齐全就问罗某1愿不愿意做，罗某1同意做后，就把30万元直接转给陈某3了。后来，陈某3没有兑现工程，莫齐全就陆陆续续地退还了罗某133.8万元。关于指控所涉及的人员温某、利某都是韶关华茂银杏投资发展有限公司的股东，都在韶关正常工作，对于在建的银杏工程的具体情况、支付工程进度款给莫齐全的情况，温某、利某他们是最清楚的。办案机关根本没有尽到尽职调查的义务。而且，办案机关更没有厘清莫齐全与韶关华茂银杏投资发展有限公司、四川省仁祥投资建设有限公司的合作关系，就武断、一意孤行，机械地认定莫齐全诈骗，严重影响了在建的工程项目的进度，造成齐某公司巨大的经济损失无可挽回。2、就起诉书指控莫齐全合同诈骗的第二宗犯罪事实，认定在2012年9月27日至2014年11月28日期间，被告人莫齐全陆续收取被害人罗某3的工程保证金共计人民币131万元，其中银行转账共计人民币20.5万元。就此指控，我方已多次在公安机关、检察机关提出意见，也向办案人员提供了双方于2015年2月10日签订了《协议书》及退款收据。这所谓莫齐全诈骗罗某3钱财的事情，纯粹是罗某3捏造出来的。罗某3和莫齐全是合作伙伴，在莫齐全的公司，罗某3还有一个私人办公室，与莫齐全称兄道弟，大家都为了找工程做而互相信任，几年间都有钱财的交往。2015年2月，罗某3要求莫齐全结清这几年来往账目，莫齐全于2015年2月6日已退款10万元给罗某3，罗某3收款后，签收收据给莫齐全。双方当面撕碎了所有的合同及协议，即双方所有法律关系终结。其后，双方又于同月的10日签订了《协议书》，《协议书》第二条明确约定了：该协议解除后，甲（即莫齐全）乙（即罗某3）双方不再存在任何债权、债务及其他法律关系与责任，乙方与其他人发生的任何债权债务及其他法律关系与责任全部由乙方自行承担，乙方不得以任何理由向甲方要求解除合同的赔偿。之后，莫齐全并没有再收取罗某3任何款项。现罗某3确认退款收据上的签名是其所签，但否认协议书上的签名是其所签。公安机关、检察机关没有采纳辩护人提出核实签名、手印的意见，一意孤行地认定，莫齐全诈骗罗某3的事实，违反了《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条的规定。而且，检察机关向贵院提交指控该宗犯罪事实的材料（即公安侦查第2卷），有关的工程协议均是复印件，这正好印证了莫齐全与罗某3双方在2015年的时候，双方已经结清所有的法律关系，合同的正本及往来的单据等有关资料，双方都已经当面撕毁了，罗某3怎可能可以将原件提供给法庭了。3、对于检察院认定“从2014年3月1日起至2015年9月6日，被告人陆炳安的个人账户陆续收取莫齐全的转账款共计117万元”有异议，莫齐全转账、现金加起来一共给了400多万元给陆炳安，莫齐全投案自首时已向公安机关反应其在2014年至2015年两年间共给了400多万元给陆炳安。而且，陆炳安自己在被抓当日及其后的供述中，一直承认莫齐全除了以转账的方式给了他100多万元外，还给他现金。辩护人认为公安机关对此事实未进行详细调查，已恳请检察院依照刑诉法的有关的规定，要求公安机关对陆炳安诈骗莫齐全款项的具体数额补充调查，莫齐全的家属也向公安机关提交了相应的转账凭证，但可惜的是，公安机关没有尽职调查，现起诉书认定陆炳安诈骗的金额与陆炳安实际诈骗莫齐全的金额存在巨大差异。4、辩护人提交的所有法律文书并没有附卷。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十条的规定，人民检察院审查案件，应当讯问方犯罪嫌疑人，听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，并记录在案。辩护人、被害人及其诉讼代理人提出书面意见，应当附卷。辩护人无论在侦查阶段还是审查起诉阶段，就本案件所了解的情况，均向办案机关提交了法律意见书等有关的材料。对于辩护人提出的法律意见，办案机关既没有回复，也没有附卷，致使本案该做的有关鉴定，公安机关都没有及时处理，严重影响了本案件的定性。二.被告人在本案所实施的行为，并不构成合同诈骗罪。1、莫齐全主观上没有诈骗他人财物的故意，莫齐全没有核实工程的真伪而陆续与多名被害人签订工程合同，收取工程保证金或借款，导致被害人经济损失。在主观方面，只能属疏忽大意的过失行为。珠海市香洲区人民检察院起诉书认定，自2012年起，被告人莫齐全以虚假工程或未经核实的虚假工程为名，陆续与多名被害人签订工程合同，骗取工程保证金或工程借款。可见，检察院认为被告人莫齐全有一部分的犯罪事实是因其未核实工程的真伪而陆续与多名被害人签订工程合同，收取工程保证金或借款，导致被害人经济损失。莫齐全对工程没有核实查明清楚的情况下，收取被害人的款项，确实存在不可推卸的法律责任，但问题是，莫齐全所负担的责任，仅仅是民事上的法律责任，并不应当承担刑事上的责任。合同诈骗罪的主观方面是以非法占有为目的，只能由故意构成，并且以非法占有对方当事人的财物为目的，这是区分合同诈骗与合同纠纷的关键。莫齐全没有核实工程的真伪，在主观方面上，只能认定其麻木自大，信错他人，工作上的疏忽大意，失职所导致的，莫齐全由此至终，主观上并没有诈骗他人财物的故意的。2、被告人莫齐全没有以非法占有为目的，主观上诈骗他人财物的主观故意，其收取他人的工程款项后，未能及时退还，应当认定为一般的经济纠纷，莫齐全在本案件中，未能及时退还款项的行为不构成合同诈骗罪。（1）莫齐全与涉案工程的代理人陆炳安有合法有效的承诺协议书。涉案的工程并不是莫齐全自行匿造的。自2014年以来，一直都与陆炳安商某阳江市阳江核电站循环冷却池和阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目及重庆市两江新区等项目（以下简称上述项目）的合作。陆炳安自称上述项目都是由他来负责决定与哪一家建筑工程公司合作的。陆炳安还嘱咐莫齐全，你们公司不用做别的工程，只要做好我手头上几个工程就好了。从2014年初开始，莫齐全陆陆续续给了400多万元给陆炳安。陆炳安2014年1月15日也向莫齐全书写承诺书，承诺负责珠海市齐某建筑工程有限公司与各项目（阳江项目、重庆项目等项目）的建设单位签订建设施工合同并抽取合理的介绍费后全权交由珠海市齐某建筑工程有限公司组织各项目（阳江项目、重庆项目等项目）建设中的一切事宜，确保各项目（阳江项目、重庆项目等项目）在2015年内开工，如有违约，赔偿珠海市齐某建筑工程有限公司一切损失。（2）莫齐全完全相信陆炳安的原因ａ、陆炳安与肖某2、陈某3的关系根据莫齐全和莫齐全的家属向辩护人反映，莫齐全相信陆炳安的最主要的原因是陆炳安是通过肖某2、陈某3介绍认识的。而肖某2、陈某3是广东省公安厅的高级干部，在陈某3的游说下，莫齐全才到珠海做工程的，陈某3跟莫齐全说在珠海有大把的工程可做，可以赚大钱，所以莫齐全才放弃原来的生意，老远地从广州番禺跑到珠海去做工程的，一开始，莫齐全还是挂靠陈某3经营的珠海市英立川沙土石方工程有限公司（陈某3是法定代表人）做工程的。在2013年，莫齐全与肖某2、陈某3夫妇、陆炳安吃饭时，肖某2、陈某3夫妇嘱咐莫齐全，陆炳安可是有分量的人，头上有好几个项目，好好地跟他合作。正是因为有了他俩夫妇的推荐以及莫齐全到阳关了解该项目情况时，佛山市三水区国土局的潘某、体育局的徐某均表示这些项目都是由陆炳安某负责办理，所以莫齐全才确信该工程可在2015年开工，并从2014年1月起陆陆续续支付400多万元款项给陆炳安。ｂ、陆炳安自称是深圳宝能投资集团有限公司的经理据莫齐全向辩护人陈述交代，陆炳安自称有强大的关系网络，能通天地，是广东省阳江市“东湖星岛国际生态旅游开发项目”及“阳江市核电站二期冷却循环土石工程”两项目的建设单位深圳宝能投资集团有限公司的总经理。陆炳安出具给莫齐全的承诺函中也确认其身份是深圳宝能投资集团有限公司总经理，是广东省阳江市所谓“东湖星岛国际生态旅游开发项目”（以下简称“东湖星岛项目”）及“阳江市核电站二期冷却循环土石工程”（以下简称“阳江项目”）两项土石方工程分包项目的联络人。莫齐全才相信他的“能力”，才愿意投资大笔款项（转账及现金共400多万元）在其身上。ｃ、陆炳安的家族在佛山三水都是很有名望的据莫齐全了解，陆炳安的弟弟是佛山恒达房地产有限公司的老板，在佛山三水，他们陆家都是权贵家族，所以莫齐全才相信陆炳安有能力将“东湖星岛国际生态旅游开发项目”及“阳江市核电站二期冷却循环土石工程”的两项土石方工程分包项目拿下。ｄ、莫齐全才是本案的最大受害者，其付出的成本（支付给陆炳安款400多万元）远远大于莫齐全收取邓某、李某1的款项。莫齐全主观上根本没有诈骗他人的故意，而是被陆炳安诈骗了400多万元，莫齐全所遭受的经济损失比其他报案人合起来的损失还要多很多。从2014年1月15日，陆炳安承诺“东湖星岛国际生态旅游开发项目”（以下简称“东湖星岛项目”）及“阳江市核电站二期冷却循环土石工程”（以下简称“阳江项目”）的联络人后，莫齐全才确信该工程可在2015年开工，从2014年1月起陆陆续续支付400万元款项给陆炳安。在这里，有必要提及工程行业的普遍规则：很多建筑企业要自行找工程做，拿下工程后，又需要带资建项目。从2014年1月至2015年3月间，为取得陆炳安的“东湖星岛项目”和“阳江项目”的工程，莫齐全支付400万元款项给陆炳安。陆炳安承诺莫齐全，所有项目可在2015年初开工，莫齐全才开始收取他人的保证金，众筹资金准备上述两工程的开工。承诺书写明2015年1月开工，并在陆炳安确实2015年3月肯定开工的情况下，莫齐全才开始在2015年1月收取邓某的款项。假设莫齐全有诈骗他人的主观想法，他根本不可能提前支付如此大笔的介绍费给陆炳安，也不会诈骗区区一两百万元。莫齐全的主观想法其实就很简单，只要肯花钱拿下这两个工程，以后肯定会有可观的回报，所以在得到陆炳安肯定能在2015年开工的情况下，莫齐全才收了邓某他们的保证金，收取款项后，都立即转账不少的资金给陆炳安，为了陆炳安能够顺利把工程拿下，在自己还没有购买新车的情况下，就先帮陆炳安购置了新车，方便他随时联络工程。莫齐全完全相信陆炳安，从未怀疑过该工程是陆炳安自行编造的。ｅ、莫齐全经营的珠海市齐某建筑工程有限公司，注册资本56680千万元，是拥有一级资质的建筑企业，珠海市齐某建筑工程有限公司有能力能承接大型建设项目“东湖星岛项目”和“阳江项目”的工程项目是大型的建设项目，在招投标的过程中，确实需要参加招投标的企业拥有一级资质，正好莫齐全经营的珠海市齐某建筑工程有限公司是拥有一级资质的建筑企业。莫齐全经营的珠海市齐某建筑工程有限公司现其承接在建的韶关银杏产业园工程，工程总标的达到30个亿，工程量巨大，莫齐全根本不会为这一二百万的款项，断送自己苦心经营的优质企业。3、起诉书认定“莫齐全将上述款项用于支付张某2介绍费人民币30万元”是完全错误的。检察院认为莫齐全需要向张某1国、张某2支付高额的介绍费，从而认定被告人莫齐全主观上有诈骗他人财物的意图，然而，事实并非如此，实际上做工程的圈子很小的，大家都知道要垫资做工程，所有的资金都是众筹回来的。邓某、李某1知道莫齐全手头上有涉案工程后，就通过一名叫“张某2”的人联系到莫齐全，请求莫齐全将上述工程交给他们来做。是邓某、李某1他们急需找工程来做，就通过一名叫“张某2”的人联系到莫齐全，请求莫齐全将涉案工程交给他们来施工。能认定这一事实，可以在报案人李某1在2015年11月30日的笔录中（见诉讼证据卷1第100页）应“张某1国也在旁边帮我劝说莫齐全将该两个项目交给我做，莫齐全当时同意了”。笔录中（见诉讼证据卷1第103页）“我和邓某、刘某3是老乡关系，我是通过邓某、刘某3认识做工程的中间介绍人张某2和张某1国，我当时和张某2、张某1国口头约定该两个项目开工后，我按照每开工一立方米给一元中间介绍费的。”可见，做工程向中间人支付相应的介绍费是行业的潜规则的。2015年3月16日，邓某书写了一份收到莫齐全退还30万元的收据，是莫齐全于2015年1月29日，按照邓某的指示将款项支付给张某2、张某1国，这笔费用是邓某支付给张某2、张某1国的工程介绍费，并不是检察院所认定的莫齐全支付张某2介绍费人民币30万元，如果是莫齐全支付给张某2的介绍费，就怎可能由邓某书写退款收据给莫齐全呢，这认定明显有悖于常理。况且，只有被害人的供述，没有其他证据相互印证的情况下，不能认定上述款项是莫齐全支付给张某2的介绍费，而应当认定是邓某已收取了莫齐全退款30万元。4、莫齐全为了承接韶关银杏产业园工程、阳江“东湖星岛项目”、“阳江电站项目”及陈某3所介绍的工程，不但掏空自己和家人的所有积蓄，而且现还面临牢狱之灾祸。从客观见于主观，莫齐全的应收款项（华茂公司欠款600多万元、陆炳安400多万元、陈某3200多万元、林某44.9万元及本起诉书所认定涉嫌金额500万元）来看，应收款项远远大于应付项。可见，莫齐全的行为并不是诈骗行为，莫齐全只是错信他人，经营不善而导致本案件的发生。但这也仅仅是一般的商事纠纷。检察院在莫齐全没有及时退还款项给被害人的情况下，就认定被告人犯合同诈骗罪，已无限度地扩大了刑法的打击面，严重违背罪刑法定相一致的刑法原则。三.退一步来说，如法庭认为有关的事实能构成合同诈骗罪，辩护人认为，承担刑事责任的主体应当是珠海齐某建筑工程有限公司。珠海齐某建筑工程有限公司的法定代表人是莫齐全，莫齐全是代表齐某公司与邓某、李某1、黄某1、叶某签订“建设工程施工协议”、“补充协议”的，而且都是通过齐某公司的账户收取他们所交纳的款项，并以齐某公司的名义开具收款收据给各被害人。到阳江考察有关的工程项目，都是由齐某公司安排员工带领各被害人前往考察的。内部廉洁自律条约、开工通知书、承诺书、退款收据等送达给各被害人的有关材料，都是以珠海市齐某公司的名义出具的。四、被告人莫齐全有法定、酌定的减轻、从轻的情节1、莫齐全发现工程不能如期开工后，积极采取措施，弥补报案人的经济损失。到了2015年3月，涉案工程还未能开工，莫齐全都非常焦急，不间断地追问陆炳安，这些工程什么时候开工，陆炳安保证，政府还有些手续需要完成，迟一点肯定会开工。邓某、李某1要求退款，莫齐全向陆炳安追款退给邓某、李某1，陆炳安认为工程在2015年内肯定能开工，不用退款。莫齐全为此与邓某、李某1补充签订了《承诺书》，承诺如果工程未能正常开工，双方所签订的协议无效，珠海市齐某建筑工程有限公司退还已收取的订金，并按照银行贷款利率计算利息给邓某、李某1。邓某、李某1在公安机关立案前，已经收取了莫齐全退还的大部分款项，并且书写谅解书、承诺书等法律文件给莫齐全，后来，出尔反尔又到公安局报案。请贵局注意的是在2015年10月28日邓某出具的《谅解书》中邓某亲笔写到“双方协商一致，同意在珠海市齐某建筑工程有限公司与阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目业主方没有完善任何手续情况下，签订了建设施工协议并交了项目订金”，说明双方在签约前，邓某是清楚莫齐全是在签订合同前还没有和此项目的业主单位签订任何合同及意向文件的，简言之，莫齐全并没有欺骗邓某、李某1，故其主观上没有诈骗的故意。后来双方就工程款订金的退还时间未达成一致意见，李某1、邓某不是通过法院民事诉讼的途径救济自己的民事权利，而是通过向公安机关报案，通过公权介入的方式处理本案。2、在被羁押后，莫齐全与邓某、李某1达成了《和解协议书》，邓某、李某1出具《收据及谅解书》，表示谅解莫齐全、李某1，并请求司法机关对莫齐全不予追究刑事责任，并撤销对莫齐全的刑事立案。3、被告人莫齐全自动向公安机关投案自首，解决他与邓某、李某1的经济纠纷，且在羁押讯问过程中，老老实实交代本案的有关经过，积极配合公安机关的调查工作，态度良好。综上，辩护人认为莫齐全不存在以非法占有为目的，诈骗他人财物的主观故意。莫齐全直到今天还是认为上述工程是由陆炳安负责的，陆炳安已收取他400多万元的预付款，还书写了承诺书给他，保证涉案的工程是确实存在。莫齐全只是受害方，并不是嫌疑人。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定，恳请贵院依法对莫齐全宣告无罪。以维护法律的尊严和公民的合法人身自由权利不受侵害。被告人莫齐全的辩护人为支持其辩护意见，当庭提交了齐某公司与韶关市华茂银杏投资发展有限公司关于韶关银杏产业园的相关项目资料、工程单据、证人肖某1整理的转账记录、被害人邓某、李某1出具的谅解书、被害人罗某3签署的《解除协议书》及《收款收据》。经审理查明：一、（被告人陆炳安）诈骗罪2014年开始，被告人陆炳安经介绍认识珠海市齐某建筑有限公司经理（以下简称“齐某公司”）莫齐全后，被告人陆炳安虚构其是深圳宝能投资集团有限公司总经理，是广东省阳江市“东湖星岛国际生态旅游开发项目”（以下简称“东湖星岛项目”）及“阳江市核电站二期冷却循环土石方工程”（以下简称“阳江电站项目”）的项目联络人。2014年1月15日，被告人陆炳安与莫齐全签订一份“承诺函”，承诺上述虚假工程项目在2015年内开工，并以介绍上述工程项目给莫齐全组织建设为名收取介绍费。从2014年3月1日起至2015年9月6日，被告人陆炳安的个人账户陆续收取莫齐全的转账款共计人民币117万元，均用于购车等个人挥霍。2016年1月7日，被告人陆炳安被公安机关抓获。二、（被告人莫齐全）合同诈骗罪自2012年起，被告人莫齐全以虚假工程或未经核实的虚假工程为名，陆续与多名被害人签订工程合同，骗取工程保证金或工程借款。具体如下：1.2012年12月31日，被告人莫齐全以虚假的“珠海航空城围海填造地工程”为名，其代表“珠海市英立川土石方工程有限公司”与被害人罗某3代表的珠海市永嘉建筑工程有限公司签订该项目的土石方分包“围海造地（航空产业园）内部施工协议”。2012年9月27日，被告人莫齐全以虚假的“珠海市横琴围（填）海造地南填海区”项目工程为名，其代表齐某公司与被害人罗某3挂靠的珠海市金冠土石方工程有限公司签订该项目的土石方分包“建设工程施工协议”。2014年11月28日，被告人莫齐全以未经核实的虚假“阳江市核电站二期冷却池”项目为名，其代表齐某公司与被害人罗某3代表的珠海市永嘉建筑工程有限公司签订该项目的土石方分包“建设工程施工协议”。期间，被告人莫齐全陆续收取被害人罗某3的工程保证金共计人民币20.5万元，2015年2月6日，被告人莫齐全向被害人罗某3退款人民币10万元。2.2015年1月，海南中建龙建筑有限公司温州分公司（以下简称“中建龙温州公司”）经理即被害人邓某，经张某1国、张某2（均另案处理）介绍，认识了被告人莫齐全。被告人莫齐全宣称其公司是广东省阳江市所谓“东湖星岛项目”及“阳江电站项目”两项土石方工程分包项目的总承包商，并出示相关材料及安排查看工地等骗取被害人邓某的信任。2015年1月28日，被告人莫齐全和被害人邓某在齐某公司的办公地点（位于本市香洲区湾仔珠澳跨境工业区益源大厦八楼Ｂ区）签订阳江市“东湖星岛项目”土石方分包“建设工程施工协议”，并利用齐某公司账户收取工程保证金人民币100万元，上述保证金到齐某公司账户后即被被告人莫齐全安排转入其个人账户。随后，被告人莫齐全支付给被告人陆炳安的活动费人民币30万元及个人消费等，并按照被害人邓某的要求，将上述款项中的人民币30万支付给张某2。3.2015年3月16日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与被害人李某1代表的汇雅公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目’”及“阳江电站项目”土石方分包“建设工程施工协议”等文件，并利用齐某公司账户陆续收取工程保证金共计人民币150万元，上述保证金到齐某公司的账户后即被被告人莫齐全安排转入其个人的账户。随后，被告人莫齐全将上述款项用于购买奥迪Ｑ7越野车一辆（人民币87.5万元）、支付被告人陆炳安活动费人民币9万元等。2015年4月底至2015年11月期间，被告人莫齐全向被害人李某1退款人民币35万元。4.2015年2月4日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与经理被害人黄某1代表的珠海市悦峰昌建筑工程有限公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目”的土石方分包“建设工程施工协议”，并以需要借款作为该项工程资金周转为由，通过个人账户收取人民币20万元。5.2015年3月31日，被告人莫齐全以同样方式，代表齐某公司与被害人叶某代表的海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司，签订虚假的阳江市“东湖星岛项目”土石方分包“建设工程施工协议”，并通过个人账户收取工程保证金人民币20万元。2015年11月27日，被告人莫齐全主动到公安机关投案。同年11月30日，被告人莫齐全家属代表其与被害人邓某达成谅解协议，并向被害人邓某赔偿人民币92万元；同年12月16日，被告人莫齐全家属代其和被害人李某1达成谅解，并向被害人李某1退还人民币10万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明：一、被害人陈述1.被害人邓某的陈述，内容为：2015年1月28日，刘某3叫我去到湾仔跨境工业园齐某建筑有限公司，找到莫齐全（公司法人）谈工程项目，莫齐全在办公室向我们介绍了两处阳江的工程项目，其中阳江市东湖星岛是他通过省里关系拿到的，由深圳宝能集团投资，齐某公司是该项目的总承包商，莫齐全还给我们看了两个项目的工程邀标函，但不让我们复印或者照相，我只记得是深圳宝能集团的邀标函，此外就没有其他的工程项目材料了，莫齐全说其他手续都正在办理之中，到3月20日前能办出来，东湖星岛项目的用地不涉及征地，土地是原政府用地。后来过了几天，到1月24日，齐某公司的总工程师李湖南带我和刘某3、张某1国、张某2等人去阳江看工地，李湖南带我们去的东湖星岛项目工地在阳江市那龙镇的东湖里，但我们没有上岛，只是在湖边看了一下，当时湖里的那些岛屿都是树，没有要开发施工的样子，周围也没有任何广告或隔断，当时我问了便利店员工，员工说店是老板的，但也不知道老板是什么公司的。另外一个工程是阳江核电站的“二期冷却循环池土石方工程”，但李湖南只带我们在外围远远看了一下，他说里面是部队守着的，没有有关证件进不去。后来回珠海后，我就跟我的合伙人熊某等人商量，觉得东湖星岛项目应该比较好做，就决定跟齐某公司合作这个项目，到了1月28日，我就以我挂靠的海南中建龙建筑工程有限公司与莫齐全的齐某公司签订了一份关于东湖星岛项目的建设工程施工协议，还有一份补充条款，当日就按照莫齐全的要求通过建行向莫齐全公司转款100万元（账号44×××86、户名珠海市齐某建筑有限公司）。但这个项目一直没有开工，后来我去阳江了解这个项目，发现与莫齐全的公司无关，我发现被骗后找莫齐全理论。后来在6月14日莫齐全给我签了一份承诺书，承诺7月10日会退还所有订金，但后来就联系不上莫齐全了。关于《退款收据》是当时张某1国和张某2找到我，说莫齐全缺30万，让我在这个收据上签名，他们好从我交的工程保证金100万中支取30万用来办理东湖星岛项目的有关收据和交税，实际上齐某公司并没有向我退回这30万。2015年11月30日，卢某和莫齐全的律师找到我商某代莫齐全赔偿我的损失，我们商定莫齐全赔偿我共142万，履行方式是先期支付92万，莫齐全出来后三十日内支付剩余50万，对此我出具了谅解书及收据。另外，我和莫齐全商某项目时，叶某对此也有兴趣，我知道他也和莫齐全签订了合同，并交了20万工程保证金，他最后也没有做到该项目，至于他为什么没有报案，我不清楚。被害人邓某辨认出被告人莫齐全。2.被害人李某1的陈述，内容为：2015年2月春节前几天，我通过邓某、刘某3认识了做工程的中介张某2、张某1国，然后张某2、张某1国介绍我认识了齐某公司法人莫齐全，我和邓某、刘某3、张某2、张某1国来到齐某公司，莫齐全向我介绍他公司有工程承包的一级资质，公司在阳江市有两个工程项目，分别是东湖星岛国际生态旅游项目和阳江市阳江核电站循环冷却池项目，均是由深圳宝能投资集团有限公司投资的，是他通过省里的关系拿到的，他是两个项目的总承包商，能够分包工程给我们。莫齐全当时还给我看了一份承诺函，主要内容是深圳宝能投资集团有限公司将其建设的阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目全部工程总承包交给齐某公司，但他不让我将该承诺函复印或拍照，我当时只好偷拍了一张照片，但没有拍到深圳宝能集团的公章，邓某当时还跟我说他已经和莫齐全签订了“东湖星岛项目”土建工程施工协议，我当时听到后有点心动，我也想承包该两个项目的土建工程，当时张某2、张某1国也在一旁劝说莫齐全将两个项目交给我做，莫齐全当时同意了，但因为快过春节，我提出春节后再签施工协议。到2015年3月16日，我和刘某3、张某2、张某1国来到齐某公司与莫齐全签订了一份“东湖星岛项目”2000万立方米土建的建设工程施工协议和补充条款，协议和补充条款一式四份，我和莫齐全各拿两份，工程拟从2015年3月25日开始施工，2017年3月24日竣工，我还与莫齐全签订了一份“阳江核电项目”2000万立方米土建的建设工程施工协议和补充条款，也是一式四份，我和莫齐全各拿两份，工程拟从2015年4月10日开工，2017年4月9日竣工，同时我们还签订了一份“阳江核电项目”1000万立方米土建的建设工程施工协议和补充条款，工程拟从2015年4月10日开工，2017年4月9日竣工，还签订了一份承诺书，一式两份，我和莫齐全各拿一份，莫齐全还给我开具了两份内容一样的齐某公司内部廉洁自律条约，接着他提出让我交纳150万元的工程保证金，我于2015年3月16日和2015年4月3日分两次汇款共150万到齐某公司账户，但到了2015年4月底，莫齐全仍然没有将两个项目相关开工手续办好，我多次催促，他都以各种理由拖延，到2015年5月19日，我到齐某公司找莫齐全帮我办理相关开工手续，莫齐全当时不肯见面，只是安排公司员工给我出具了一份保证5月29日进场开工和6月10日举行开工典礼的通知，但我等到2015年6月底，他还是没有办好相关开工手续，也不跟我见面，不肯退钱，同时邓某也因为“东湖星岛项目”这样被莫齐全拖着不见面也不退钱，我才肯定被莫齐全骗了。另外我当时和张某2、张某1国口头约定待两个项目开工后，我按照每开工一立方米给一元介绍费，之后我和莫齐全签订协议后，张某2、张某1国向我提出从我转的150万元保证金中拿30万做介绍费，莫齐全也提出该这样的提议，并叫我到齐某公司写一张30万元的退款收据，但我没有同意。2015年11月30日，肖某1找到我，提出愿意代莫齐全赔偿我的经济损失，因为之前莫齐全已经在2015年4月底至2015年11月5日已经还了我35万，所以我提出要我写谅解书需要先支付我10万，莫齐全出来两个月内赔偿我剩余的105万，肖某1答应了，我收到10万元后就签了收据和谅解书。被害人李某1辨认出被告人莫齐全。3、被害人黄某1的陈述，内容为：2015年初，我通过朋友认识了齐某公司老板莫齐全，他当时向我介绍他在阳江市有一个东湖星岛国际生态旅游开发项目，可以将其中的土石方工程给我做。2015年2月4日，我们在齐某公司签订了建筑工程施工协议书，莫齐全提出要交50万工程保证金，但我提出工程开工时才同意给，最后莫齐全提出向我借款20万作为工程前期运作费用，开工后该笔借款可以转为保证金，并承诺2015年3月15日工程没有开工可以退回，我当时提出回去考虑一下，到2015年2月9日，我去齐某公司向莫齐全表示同意他的要求，并在当日正式签订了协议，我将20万转给他，他给我出具了一张借条。但是一直到2015年底，工程既没有开工，莫齐全也没有还钱给我。4、被害人罗某3的陈述，内容为：2012年12月初，我和刘某1经凌某介绍认识了莫齐全。2012年12月27日，我和刘某1在莫齐全办公室洽谈时，莫齐全告知我珠海市三灶镇白龙河尾有一个珠海航空产业园围海造地土石方工程，该公司是珠海市英立川沙土石方工程有限公司全权授权莫齐全签订珠海市所有土石方工程项目，莫齐全当时还给我看了授权书，并说可以给1000万立方的土石方工程给我做，但需要交30万工程保证金，我同意，莫齐全就写了一份将珠海航空产业园围海造地土石方工程交给我做的承诺书给我，并安排司机黄某3开车带我和凌某到珠海市三灶镇白龙河尾现场工地查看，之后我回到莫齐全办公室与他初步约定做这个工程，并约定在12月31日签约，到了12月31日，我和刘某1、凌某，莫齐全拟好了一份航空产业园围海造地内部施工协议，主要内容是由莫齐全代表珠海英立川沙土石方工程有限公司与我签订珠海航空城围海填造地工程，工程地点在白龙河尾，工程内容是爆破、装、运、平，承包价格是23.5元／立方，工程总量是1000万立方，开工日期2013年1月15日，竣工日期2015年1月15日。我当时没有给钱给莫齐全，他说相信我，协议可以先拿走，但保证金必须在2013年1月15日前交齐，后来我多次来到莫齐全办公室，每次都是将5万元现金交给他，有时还使用无卡无折方式在老家建设或农业银行柜员机将现金存到莫齐全银行账户，一直到2013年2月10日前，我将30万保证金交给莫齐全，莫齐全没有给我写收据，我当时出于对他的信任也没有找他要收据，之后我多次催促要求尽快开工，但莫齐全总是推脱，到2013年9月27日，我和刘某1到莫齐全开办的齐某公司临时办公场所拱北香江酒店三楼，莫齐全说之前签订珠海航空产业园围海造地土石方工程没有什么利润，现在他的公司在珠海横琴新区有一填海造地项目，让我选择做那个工程，我表示同意，莫齐全安排他公司员工小彭带刘某1去横琴看工地现场，并安排小彭拟定一份珠海横琴新区填海造地项目建设工程施工协议，工程名称是珠海横琴围（填）海造地南填海区，工程地点是珠海横琴新区，工程内容是爆破、装、运、平，承包价格是22.5元／立方（另按山体测量方上浮25%），工程总量是1亿立方，开工日期是2013年10月15日，竣工日期是2016年10月15日，同时莫齐全提出要做这个项目需要我挂靠一个能够做土石方工程的公司才能签这份协议，并替我联络了当时在珠海市拱北香江酒店三楼办公的珠海金冠土石方工程有限公司法人郭就成，让我挂靠在珠海金冠土石方工程有限公司，我同意了，当时莫齐全提出他公司正在装修需要资金，需要我先付50万工程保证金，我于2013年10月至2014年12月陆陆续续给了他30多万现金，莫齐全也没有出收据。2014年1月12日，我和郭就成、莫齐全在齐某公司办公室内，我与郭就成的公司签订了授权委托书，郭就成当时还将珠海金冠土石方工程有限公司的营业执照、税务登记证等复印件给了我后，刘某1也来到齐某公司，接着我就和郭就成、莫齐全三方签订了珠海横琴围（填）海造地南填海区建设工程施工协议，我拿了两份，郭就成拿了一份，莫齐全拿了一份，当时郭就成将签订时间写成2014年1月13日，同时还给了我一份进场通知书。2014年1月17日，我向莫齐全银行账户转款10万，莫齐全在齐某公司给我出具了一份项目承诺书。2014年1月19日，我又转款5万给莫齐全，2014年1月29日，我通过无卡无折往莫齐全账户存款2万元。2014年2月7日，莫齐全又通知我交15000元给他搞关系，我当时给了他15000元现金，他也没有给我写收据。2014年2月14日，莫齐全通知我说金冠公司的郭就成不愿意我挂靠，要我将两份协议交回修改，同时让我自行成立公司，我表示同意，但我只交了一份协议回去，我于2014年3月27日在珠海横琴新区成立珠海市永嘉建筑工程有限公司，但莫齐全并没有叫我补签协议，只是以各种理由拖延，同时找我要为该项目搞关系的活动经费。2014年10月5日，我再次向莫齐全转款5000元。2014年11月28日，莫齐全通知我到他办公室，他告诉我之前的工程没有那么快开工，现在他的公司有一个阳江市核电站二期冷却池项目土方工程马上要开工，需要50万保证金，问我想不想做，我当时已经给莫齐全套牢了，就在没有查看现场的情况下和他签订了阳江市核电站二期冷却池项目建设工程施工协议，开工日期2014年12月15日，竣工日期2016年12月15日，我在2014年11月30日通过我建行账户向莫齐全转款30000元，又在2014年12月1日向他账户转款10000元。到2015年2月3日，我到莫齐全办公室，我跟他说之前签订横琴围海造地工程所交的50万保证金中有30万是我合伙人陆某2的，现在陆某2出事急需用钱，需要莫齐全退还30万给我，莫齐全当时表示没有钱，只写了一份退还资金承诺书给我，因为当时莫齐全急需钱启动阳江核电站冷却池项目，我也被莫齐全套牢了，所以我也急需启动阳江的项目，我没有办法只好在2015年3至4月没有将退还资金的承诺书冲抵30万，而是陆续再给了莫齐全46万现金，好让他启动阳江的项目，但莫齐全也没有写收据给我。到2015年5月，我催促莫齐全进场施工，莫齐全以各种理由推脱，我就觉得可疑，当时要他写工程保证金收据给我，他就开始不接电话并刻意躲避我，我就肯定我被骗了。我没有在2015年2月10日与莫齐全签订解除合同的协议书，我也没有在2015年2月6日向莫齐全出具收到10万元的收款收据（之后在指认照片中自书确认签署了该收款收据，但未签署协议书）。莫齐全在2015年2月10日给我转款10万，这笔钱是因为2015年2月3日，我合伙人陆某2出事，他急需用钱，我让莫齐全退还30万给我，我再给回陆某2，莫齐全当时没有钱，只写了一份退还资金承诺书给我，承诺退钱给我，到了2015年2月10日我才收到莫齐全转款，之后我用我另外的现金10万给了陆某2，陆某2现在的住址、工作单位、电话我都不知道，现在我无法联系他。我不知道刘某1是齐某公司开始成立的股东之一，我记得我和刘某1一起与莫齐全谈项目时，莫齐全曾经拿过他的身份证去酒店开房。被害人罗某3辨认出被告人莫齐全。5.被害人罗某1的陈述，内容为：2012年初，我朋友李湖南和我说现在有一个土石开挖工程，问我做不做，我通过朋友了解后觉得有利可图就想承包该项目，李湖南就把莫齐全介绍给我，莫齐全自称是四川省仁祥投资建设有限公司第九施工处的副处长。2012年3月，莫齐全带着我和李湖南到韶关市浈江区新韶镇大坡村考察，莫齐全指了一大片土地对我说该片地都是韶关华茂银杏投资有限公司的，四川仁祥投资建设有限公司是总承包商，他所在的第九处承包其中的价值3亿元的工程量，莫齐全还将韶关银杏产业项目工程确认书、企业营收执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、资质证书、内部安排工程协议书、聘任书等资料，我们考察完后经过协商，我与莫齐全在韶关浈江区国林宾馆签订了一份土石开挖合同，甲方是四川省仁祥投资公司第九施工队，乙方是我，工程地点在韶关市浈江区新韶镇大坡村，工程名称韶关市银杏产业土方开挖工程。签完合同后，莫齐全让我交50万保证金，我就在2012年3月28日转款10万给莫齐全，并在一番筹集资金后于2012年6月1日按照莫齐全要求转款30万至温某账户，同日在在韶关给了7万元现金莫齐全，因莫齐全还欠我3万元，就抵了保证金，在我交完全部50万保证金后，莫齐全一直找理由推脱，一直到2012年8月13日，因长时间没有开工，我去莫齐全位于广州番禺的家中询问，莫齐全当时写了一张收到我保证金40万的收据给我（没有包括之前我转款的10万）。2012年8月10日，莫齐全和我说现在广州有一个土石方工程可以马上开工，要先交30万保证金，莫齐全叫我转到陈某3账户，我当天就叫我搭档王某转款30万到陈某3账户，之后莫齐全就写了一张收到30万保证金的收条给我，但该工程也是一直未能开工。之后我找过莫齐全，莫齐全答应将保证金退还给我，大约在2012年12月，莫齐全还了15万给我，还在2012年12月30日写了一份承诺书给我，答应在2013年1月15日退还他欠我的保证金65万，之后他又还了10万给我。在补充侦查阶段的陈述，第一次内容为：我是2012年在韶关市务工期间被莫齐全分几个项目诈骗了80万，这些钱是我们好几个人的被骗总额，我们后来多次找莫齐全，他一共退还了我们25万元。这25万都是莫齐全打款到我们指定的罗某2的账户上。第二次内容为：我与王某一共给了莫齐全80万的工程保证金，这笔钱不是借给他的，是韶关和黄埔工程的保证金。这80万中有60万是按照莫齐全的要求分别汇款到陈柏良和温某的账户，打款的过程我之前已经讲清楚了。莫齐全之后退了25万给我们，是分两次打到罗某2账户上的。莫齐全一共给我们写了三次保证金收条，一次10万，一次30万，一次40万。40万这次是莫齐全指定我们往温某账户上打款30万，加上我给莫齐全的10万，一共40万，我就找莫齐全要依据，莫齐全就自愿写了一份收条给我们。我本人与华茂公司没有任何协议，我是发现被骗后就与王某在找莫齐全要求他退工程保证金给我们。6.被害人王某的陈述，内容为：我是罗某1的合伙人，在2012年3月，罗某1和我说李湖南介绍他去韶关做土石开挖工程，叫我一起做。2012年3月，我和罗某1来到韶关市浈江区，李湖南介绍莫齐全我们认识，罗某1与李湖南、莫齐全去了韶关浈江区大陂村考察，罗某1后来认为该工程可做就与莫齐全在2012年3月签订了一份土方开挖合同，莫齐全要我们交50万保证金，罗某1就在2012年3月28日向莫齐全转款10万，之后在6月1日按照莫齐全要求转款30万给温某，同日罗某1还给了莫齐全7万现金，因莫齐全欠罗某13万元，因此这50万保证金就算给齐了，但之后该工程一直没有开工。2012年8月10日，莫齐全又说广州有一个土石方工程可做，要交30万保证金，我们就按照莫齐全要求转款30万到陈某3账户（之后陈述给现3万，转账27万），但该工程也是一直没有开工，我们一直找莫齐全退还保证金，大约到2012年12月，莫齐全还了15万给我们，并在2012年12月30日写了一张承诺退还65万保证金的承诺书给我，之后他又还了10万，余下的55万一直没有收到，在2014年7月5日的时候，莫齐全出具了一张保证书给我们，上面写“本人莫齐全于2013年前向王某借款55万，保证在2014年8月底还清”。我们还在2013年12月去韶关华茂银杏投资公司指挥部，他们给了我们一张借据，上面有温忠柄签字和还款时间，但也一直没有还款。在补充侦查阶段的陈述，内容为：我与罗某1一共给了莫齐全80万，这笔钱不是借给莫齐全的，是给莫齐全的韶关和黄埔的工程保证金，后来经我们多次追讨，莫齐全在2014年7月5日写了一份保证书，当时写成借款55万，但这55万是从前面80万工程保证金来的，莫齐全当时是蒙骗我们知识欠缺，当时我们也没有注意。转给陈某3和温某的钱都是按照莫齐全的要求转的，是包含在80万里的工程保证金。莫齐全在之后退了我们25万，不是莫齐全所说的33.8万元，退款我经手的，是我给莫齐全提供了我舅舅罗某2的银行账户，莫齐全分两次打款25万，在退款之后一年多，莫齐全又给我写有保证书。莫齐全写给我们保证金收条40万是罗某1经手的，当时我和莫齐全、李湖南都在场，是莫齐全指定我们往温某账户上打款30万和罗某1给莫齐全的10万，这样莫齐全就给我们出具了一张40万的保证金收条，是莫齐全主动给我们写的。我们发现被莫齐全骗了后，就在2013年年底的时候，自称华茂公司的一个人打电话给我，叫我不要再报案告莫齐全，由他们公司出面协调莫齐全给我退款，这样我就赶到华茂公司的指定地点韶关市坪石镇，随后从华茂公司得到了“协调退款承诺书”以及“借据”，但之后这个承诺华茂公司没有兑现。7.被害人罗某2的陈述，内容为：我被骗了57万的工程保证金，具体与骗钱的人打交道的是罗某1、王某，我是于2012年4月3日转款30万给罗某1，又在2012年8月10日转款27万给王某，这两笔钱最后都转到了莫齐全处，我和罗某1是合伙关系，当时罗某1说有一个工程，给我看了合同，我们口头协议由我出钱，王某代我参与管理。罗某1一共被莫齐全骗了80万，对方还了25万，损失55万，现在罗某1还欠我47万。被害人罗某2提交了其向罗某1、王某的转款银行单据。8.被害人叶某的陈述，内容为：2014年底，我经邓某介绍认识张某2、张某1国，之后张某2、张某1国介绍我认识了齐某公司的负责人莫齐全，莫齐全自称他在阳江东湖星岛国际生态旅游开发项目，可以找人合作分包土方石工程，2015年1月，莫齐全安排李湖南带我和邓某去阳江看东湖星岛项目的工地后，邓某当时就以挂靠的海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司的名义与齐某公司签订了建设工程施工协议，我也有兴趣做，就在2015年3月31日，我和邓某再次来到齐某公司商某，我按照莫齐全的要求先期支付了20万的工程保证金，这笔钱是按他要求打到张某2的账户，莫齐全在2015年4月1日给我出具了收到保证金的收据，但之后该工程一直没有开工，莫齐全也没有将工程保证金退还给我。二、证人证言1.证人肖某1的证言，内容为：我与莫齐全是夫妻关系，但没有办理结婚登记，我的收入来源都是平时莫齐全每月通过转账或者现金给我一二千元的生活费，他有时也会将一些大额资金存到我两张银行卡内，需要转账时就通知我转到指定账户，我不清楚这些资金的来源。我刚认识莫齐全时，他是做电子仓库主管，后来开过电脑销售店、旅社、超市、公司，2012年在珠海英立川沙土石方工程有限公司承建珠海航空城工程项目，后来在珠海自己开办了齐某建筑工程有限公司。2015年上半年，莫齐全花了近90万购买了一辆粤Ｃ×××××号奥迪Ｑ7越野车，他跟我说是韶关工地的工作用车，过了几个月，他说还需要继续买车，但不想在名下有多辆车，就把这辆奥迪车过户到我名下，之后车牌变为粤Ｃ×××××，后来我在2015年11月29日得知莫齐全被珠海公安机关刑事拘留，我就将该车以505000元卖给广州一二手车行后筹款90万还给了邓某。我听莫齐全说过陆炳安介绍了重庆工程项目和阳江工程项目给他，并说陆炳安是佛山市三水区的政府官员，可以承接很多工程，已经通过银行汇款和现金给了陆炳安300多万，我本人没有帮助莫齐全汇款给陆炳安。2.证人钱某1的证言，内容为：我是佛山三水中元汽车销售公司的员工，2015年1月28日，我接待了一名叫陆炳安的男子，他在我公司购买了一辆12款2.7升的汉兰达越野车，车款总价265000元，陆炳安提出将车落在其儿子陆某1名下，并刷卡1万元支付了定金，我公司开具了收据后，陆炳安代签了其儿子名字后离开，到1月29日，陆炳安来我公司提交了陆某1身份资料，并和公司签订了汽车销售合同，约定几日后付清尾款后离开，到1月31日，陆炳安过来刷卡支付价款，陆炳安又在收据上签了陆某1名字后离开，之后我公司将车辆上牌后（粤Ｅ×××××）通知陆炳安将车开走。证人钱某1辨认出被告人陆炳安就是前来购车的名叫“陆炳安”的男子。3.证人李某2的证言，内容为：我于2014年4月至2015年7月在齐某建筑工程有限公司做财务会计，公司法人是莫齐全，公司还有前台接待陈某4，文员李某4，老板司机兼出纳卢某，员工李湖南、小彭。我和陈某4、李某4只是摆设，没有参与公司具体业务，我主要负责做账，就是每月5日左右到农业银行体育中心支行打印公司的银行回单，将公司账户内的钱进行记账，遇到不清楚的款项，我就会去问老板莫齐全怎样记账，还有就是每月存钱到公司账户，在网上交莫齐全、陈某4、李某4、卢某和我的社保。卢某是莫齐全司机，帮莫齐全保管公司印章和公司账户的密码Ｕ盾，平时也负责给我、陈某4、李某4发工资。李湖南在公司的具体职位我不清楚，只是有客户来时，他会和莫齐全一起在办公室与客户洽谈业务。小彭是莫齐全亲戚，不经常来公司，来了也是玩或者看电影。李某4在公司就是一个摆设，她就是负责帮忙复印一下资料，但老板和客户谈完业务后连相关协议都没有交她打印。莫齐全平时不来公司，只有客户来时，他才回来公司和客户洽谈，谈完后就自己打印资料或者叫卢某打印。我平时没有见过相关工程人员或工程施工图纸。2015年1月29日下午，我和莫齐全、张某2去过中国农业银行体育中心支行，当时莫齐全怕不会公司银行账户操作就叫我去的，我当时在银行大堂坐着，莫齐全和张某2一起去银行柜台办理业务的，我不清楚他们具体办什么业务，他们办完后就叫我一起离开了，到2015年2月5日我去银行打印公司回单发现1月29日有一名叫熊某的客户往公司转入100万，当天莫齐全就将钱全部转入自己的私人账户，我问这笔钱如何如何做账，莫齐全说就当他向公司借款100万，做成公司往来账，之后我每月到银行打印公司回单时都发现客户每次往公司账户转入大额款项时都被莫齐全当日转到其个人账户。齐某公司股东只有莫齐全一人，办公地点在湾仔珠澳跨境工业区益源大厦八楼Ｂ区。4.证人陆某1的证言，内容为：我名下有一辆粤Ｅ×××××的丰田汽车，这辆汽车是我父亲陆炳安在2015年2月左右拿我身份证登记购买的，主要也是他在使用。5.证人莫某的证言，内容为：我是莫齐全的父亲，2013年开始，莫齐全在广州越秀区一场饭局通过肖某2、陈某3认识了陆炳安，陆炳安声称有很多工程可以让莫齐全做，2014年1月15日，陆炳安在三水花园酒店与莫齐全洽谈有关工程项目时签订了承诺函，承诺项目是阳江核电站循环冷却池、阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目及重庆两江新区等项目，之后陆炳安以各种名义骗取莫齐全人民币约400万元，这些钱是通过银行汇款和现金方式给陆炳安的，莫齐全也没有从陆炳安处拿到工程去做。6.证人陈某1的证言，内容为：我是珠光汽车贸易有限公司奥迪销售部的员工。2015年1月30日，莫齐全来我公司要求购买一辆奥迪Ａ6顶配汽车，当时是我接待莫齐全的，莫齐全当时用农行卡刷了10万定金，公司开具了收据给莫齐全，但他后来一直没有来，到2015年3月19日，莫齐全来到我公司称奥迪Ａ6不适合跑工地，要改买一辆Ｑ7，接着他与我公司签订了一份购买Ｑ7越野车的销售合同，包牌价875000元，牌照粤Ｃ×××××，莫齐全刷卡支付了剩余775000元车款，他当时自称是个人购买的。证人陈某1辨认出被告人莫齐全。7.证人刘某1的证言，内容为：2012年12月初，我通过凌某得知莫齐全有土石方工程做，而我舅舅罗某3急需做土石方工程，我就讲这个信息告诉了罗某3，罗某3叫我联系该工程，于是我就和罗某3通过凌某认识了莫齐全。2012年12月27日，我和凌某陪同罗某3来到莫齐全的办公室，莫齐全说珠海三灶白龙河尾有一个珠海航空产业园围海造地土石方工程，该工程是珠海市英立川沙土石方工程有限公司全权授权莫齐全签订珠海市所有土石方工程项目，莫齐全当时还给我们看了授权书，并说可以给罗某31000万立方的土石方工程做，并安排司机黄某3开车带我罗某3和凌某到现场工地查看，罗某3当时表示同意做该工程，莫齐全就写了一份将珠海航空产业园围海造地土石方工程的承诺书给罗某3，并复印了莫齐全的身份证给罗某3，并约定了12月31日签约，到31日，我和罗某3、凌某来到莫齐全办公室，莫齐全将一份拟好的白龙河尾施工协议给双方签字（施工日期2013年1月15日），莫齐全当时说相信罗某3就没有先收钱，但提出必须在2013年1月15日前交工程保证金30万，之后罗某3跟我说他在2013年2月10日前已经多次通过现金或者无卡无折存款的方式给了莫齐全30万保证金，但莫齐全没有出收据给他。到2013年9月27日，罗某3见莫齐全还没有启动该工程，就叫上我一起去齐某公司在香江酒店三楼的临时办公地点找莫齐全，莫齐全说之前签订珠海航空产业园围海造地土石方工程没什么利润，现在他公司在珠海横琴有一填海造地项目，可以让罗某3做，并安排了他公司员工小彭开车带我去横琴看工地，莫齐全提出让罗某3做这个工程，但需要50万保证金，罗某3表示同意，莫齐全就安排小彭拟定了施工协议（开工日期2013年10月15日），同时提出这个项目需要公对公，需要罗某3挂靠一个能做土方石工程的公司才能签协议，并替罗某3联络了当时在香江酒店三楼办公的珠海金冠土石方工程有限公司法人郭就成，罗某3表示同意，在2013年10月至2014年12月期间，我亲眼目睹罗某3陆陆续续给了莫齐全20多万现金（没有写收据），2014年1月12日，我和罗某3来到莫齐全的齐某公司，罗某3当时没有让我参与洽谈挂靠郭就成公司事宜，我就在另一个办公室待着，罗某3和郭就成签好挂靠授权委托书后，我才进入办公室看见罗某3、莫齐全和郭就成三方签订了珠海横琴围海造地南填海区建设工程施工协议，莫齐全还给了罗某3一份进场通知书，并叫他尽快交齐剩余工程保证金，2014年1月17日，我陪罗某3在建行柜台通过他建行账户转款10万给莫齐全，当天莫齐全在他公司给罗某3写了一份关于该项目的承诺书。2014年1月19日，我又陪罗某3在银行向莫齐全转款5万，之后我们就回家过年了。2014年1月29日，我陪罗某3在老家通过无卡无折方式给莫齐全银行账户存款2万元，到2014年2月7日，罗某3和我找莫齐全询问工程进展，莫齐全又要罗某3交15000元去搞关系，罗某3当时就给了莫齐全15000元，但没有写收据，后来罗某3催促莫齐全要进场施工，莫齐全就以各种理由拖延，到2014年2月14日，莫齐全又通知罗某3说珠海金冠土石方工程有限公司的郭就成不同意罗某3挂靠，罗某3当时就在莫齐全公司和郭就成吵了一架，当时双方谈崩了，莫齐全要将罗某3的协议交回修改，同时让罗某3自行成立土石方工程公司，罗某3表示同意，但罗某3自己留了一份协议书作为证据。2014年3月27日，我帮罗某3在珠海横琴新区成立珠海永嘉建筑工程有限公司，但莫齐全并没有叫罗某3补签协议，还是以各种理由拖延工程开工，后来罗某3告诉我他又给莫齐全转款5000元。后来罗某3还跟我说他和莫齐全签订了一份阳江市核电站二期冷却池项目建设工程施工协议，并且需要再交50万工程保证金，而且该工程至今没有开工，后来罗某3打莫齐全电话，他都不接，也不跟罗某3见面。我不知道我是齐某公司开始成立的股东之一，也不知道公司工程项目等运作情况，我没有参与注册过齐某公司，至于为什么齐某公司注册资料有我的身份证复印件，我怀疑是莫齐全曾经拿我身份证开房时偷留的。证人刘某1辨认出被告人莫齐全。8.证人陈某2的证言，内容为：2015年1月初，我陪黄某1到珠海市湾仔跨境工业区的齐某建筑工程有限公司，认识了齐某公司总经理莫齐全和副总经理李湖南，当时莫齐全和李湖南向黄某1介绍齐某公司在阳江有东湖星岛国际生态旅游开发项目和阳江核电站循环冷却池项目，并给我们看了东湖星岛项目的施工图纸，李湖南还约定过几天到阳江市看工地现场，然后我们就离开了。过了几天，黄某1叫我陪他到阳江市看项目工地，当时李湖南在阳江市那龙镇给我们指出项目开工的地方后就回来了。2015年2月8日，黄某1跟我说他已经和莫齐全签订了东湖星岛国际生态旅游开发项目的1000万立方米土石工程的建设施工协议，但莫齐全需要借款20万用于该项目工程前期运作费用，黄某1说他资金困难需要向我借钱周转，我当时也去过该项目工地觉得比较可信，就同意借钱给黄某1签订该项目。2015年2月9日，黄某1和齐安公司的员工卢某来到珠海市工商银行夏湾支行营业部找到我，黄某1给我看了莫齐全开具的借条后，我当时就有点放心了，借条上写有我借钱给莫齐全，我就将我妻子黄某2的工商卡和密码交给黄某1，黄某1用该卡转款20万到莫齐全账户。后来我听黄某1说该项目一直没有开工，莫齐全总是以多种理由推脱。9.证人卢某的证言，内容为：我是齐某公司的员工，莫齐全是齐某公司的法人，莫齐全已经有两个多月没来公司了，但是员工的工资还是正常发放的，我也应你们贵州沿河县公安局的要求电话联系他要他过来，但他以各种理由推脱，他还叫我将韶关银杏产业园的资料复印后交给你们。10.证人蒲某的证言，内容为：2015年4月3日，我按照李某1的要求使用我的农行卡向齐某公司转款50万的工程保证金。三、被告人供述1.被告人陆炳安在侦查阶段的供述与辩解，内容为：齐某公司的莫齐全是我通过朋友陈某3（已故）在2013年底或2014年初认识的，认识约半年后开始有来往，我和莫齐全是朋友及生意合作的关系。合作的意思就是莫齐全委托我介绍一些适合齐某公司经营的建设项目给其，成功后我从中按比例收取劳务费用。2014年5、6月的时候，莫齐全找到我，我说我手上手有阳江核电站循环冷却池项目、阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目以及重庆市两江新区项目，我是该三个项目所有工程的总联络人，莫齐全就说他提供经费让我帮其联系这三个项目，之后在2015年1月25日，我和莫齐全在三水周记餐厅喝茶，莫齐全拿出一份打印好的“承诺函”让我签名，内容是我陆炳安是阳江项目和重庆项目的联络人，与齐某公司一同合作，承诺在上述项目中抽取合理的介绍费等，我按照莫齐全的要求签署了2014年1月15日，其实实际签署日期应该是2015年1月25日，但因为我要使用莫齐全的介绍费所以就按照他的要求签了2014年1月15日。阳江的两个项目是我听朱勇说的，他是一名无业人员，目前我也不知道他在哪里，在签署承诺函前后，我自己去过一次阳江查看这两个项目的工地，当时我没有与任何相关部门或者开发商核实项目是否存在，我也没有见到该工程的工地，我也不想去核实，因为我就算有钱也没有能力承接这两个项目。我听莫齐全说他自己也去阳江看过，但他也没有找相关部门核实，我除了给了一张承诺函给莫齐全外，没有再给过任何关于阳江项目的文件材料，我也没有承诺莫齐全可以将所谓的阳江项目转包他人，我不知道他是否有将上述项目转包他人，莫齐全一共向我汇款100余万元（具体数额以银行转账为准），其中有30万的汇款我用于购买了一辆汉兰达小汽车（这辆车是以我儿子陆某1名义登记，现已转卖他人），他基本没有给过我现金，我没有向莫齐全自称是深圳宝能投资集团的副总，我也不是深圳宝能集团的员工。莫齐全没有通过肖某1给我支付过现金或者转账。被告人陆炳安辨认出被告人莫齐全。2.被告人莫齐全在侦查阶段的供述与辩解，第一次内容为：2015年春节后几天，我通过张某2、张某1国、刘某3在齐某公司认识了邓某，我向邓某介绍我公司有工程承包的一级资质，现在在阳江市有东湖星岛国际生态旅游开发项目和阳江核电站循环冷却池项目，这两个项目是我通过省里关系拿到的，是由深圳宝能集团投资，我公司是该两个项目的总承包商，我当时还给邓某看了一份由陆炳安签署的关于该两个项目交由齐某公司总承包的承诺书，这两个项目用地不涉及征地，齐他手续正在办理中，到2015年3月20日前可以办出来。邓某听完我的介绍，对该两个项目有兴趣分包，刘某3和张某2也在旁劝说我将这两个项目分包给邓某，我当时就同意了。2015年1月24日，我安排公司总工程师李湖南带着邓某、张某2、张某1国、刘某3去阳江市阳东区那龙镇查看东湖星岛项目和阳江核电站项目工地后，邓某于2015年1月28日与张某2、张某1国、刘某3一起来到我公司找我商某，我和邓某签订了一份关于东湖星岛项目土方工程的建设工程施工协议和补充条款，协议内容是我代表齐某公司作为发包方将东湖星岛项目的土方工程发包给邓某代表的海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司，工程施工日期是2015年3月25日至2017年3月24日，同时我还以公司名义打印了一份承诺书给邓某，内容是承诺在条件许可情况下，于2015年3月25日通知海南中建龙温州分公司搭建临时设施。我和邓某签完协议后，我要求邓某交纳100万工程项目订金才能拿走协议，邓某当天就转账100万到我提供的齐某公司账户。到了29日中午，张某2到我公司要我转30万给他，我当时问他原因，他让我不要管，邓某会给我电话，过了一会，邓某打电话要我转30万给张某2，他事后会来公司补写退款收据，当天下午我安排公司财务转账243000元到张某2提供的刘某2账户内，另外支付了57000元现金，邓某在2015年3月16日来我公司补签了退款收据。后来因为我没有办好“东湖星岛项目”相关开工手续，致使邓某公司无法开工，邓某就在2015年6月14日来我公司闹，我当时不在公司，只好让公司员工以公司名义开了一份承诺给邓某，承诺于2015年7月10日前与项目方完善相关手续顺利开工，如否则退还其全部工程定金。到了2015年7月21日，我无法完善所有开工手续，也没有钱还给邓某，邓某就报警了，我在2015年10月29日退了10万给邓某。阳江的两个项目是陆炳安介绍的，他自称是深圳宝能投资集团有限公司经理，手里有阳江市这两个项目及重庆两江新区项目，阳江两个项目总投资123亿，重庆项目投资600亿，他要将这三个项目交给我做，前提是要我给钱，我就同意了，陆炳安还在2014年1月15日收到我支付的10万现金后给我写了一份承诺函，内容是承诺将这三个项目交我齐某公司施工建设，后我从2014年1月14日至今共计给了陆炳安400万用于跑这三个项目的经费，这些钱一部分是银行转款，一部分是现金。陆炳安曾经带我到这三个项目实地看过，但我没有找这三个项目所在地的相关职能部门核实，陆炳安的弟弟也是佛山三水区恒达房地产公司的老板，资产有几个亿，所以我就相信他了。齐某公司是2013年5月20日成立的。第二次内容为：齐某公司是我于2013年5月一人出资成立的，股东只有我一人，因为当时注册要两个股东，我就将我公司司机彭进拉进来用于注册，他其实与我公司无关。阳江市东湖星岛国际生态旅游项目和阳江核电站循环冷却池项目是我从陆炳安处拿来的，陆炳安在2014年1月15日出具一张承诺将阳江两个项目及重庆两江项目交给我公司做的函，该承诺函没有相关公司的印章，只有陆炳安的签名，我也没有去想当地政府接触询问是否有这两个项目，我自己是没有能力拿到这两个项目的，因为陆炳安自称是深圳宝能公司副总，我就相信了他，但我也不敢肯定他是否在宝能集团上班。我以发包这两个项目土方工程为名收取了李某1工程定金150万（后来因为无法开工还了35万）、邓某工程定金共100万（邓某之后让我从其定金中支付了30万介绍费给张某2）、叶某工程定金20万，这么做的原因主要是拿他们的钱去给陆炳安搞关系，我一共通过转账和现金方式给了陆炳安400多万。第三次内容为：我和邓某签订协议时，叫张某2、张某1国、李湖南、刘某3等人带邓某去了阳江东湖星岛查看工地，我没有与阳江相关单位接触过，我这样做就是为了让邓某相信有这样一个工程好收取保证金。我收取邓某100万工程保证金后，次日就向陆炳安汇款30万，给张某2汇款243000元，给张某2汇款是按照邓某要求，给陆炳安汇款是给他用于该项目搞关系所用。我收到李某1汇来第一笔100万保证后到到珠光汽车购买一辆奥迪Ｑ7越野车，还转了4万给陆炳安帮忙用的，收到李某1第二笔50万保证金后我转了10万给张某2，转了5万给陆炳安。我和邓某、李某1等人签订的协议是我公司自行制作提供的，内容是我填的，陆炳安给我的阳江两个工程的项目资料只有他给我的承诺函，没有其他任何材料。另外我还以阳江工程和黄某1签订了施工协议，并以此为名向他借款20万。我还和罗某3签订了阳江核电站二期冷却池工程项目、珠海航空城围海填造地工程、横琴围海填造地工程等项目（详细情况我要慢慢回忆）。齐某公司从成立至今还没有正式开展过任何施工项目工程。第四次内容与第三次内容基本一致。第五次内容为：我和罗某3是经朋友介绍认识的，他是珠海永嘉建筑工程有限公司的。我代表齐某公司与罗某3于2012年12月31日签订了珠海航空城围海填造地工程项目，于2013年9月27日与罗某3挂靠的珠海金冠土石方工程有限公司签订了珠海横琴围（填）海造地南填海区土石方分包建设工程施工协议，于2014年11月28日签订了阳江市核电站二期冷却池土石方分包建设工程施工协议。前两个项目是我经朋友介绍的（具体情况叫我律师提供相关资料），阳江项目是陆炳安介绍的，上述三个项目我都没有和当地任何相关部门接触联系过，也没有核实项目的真实性，没有签订任何合作协议之类的文件，我和罗某3签订的三份工程协议都是我制作的，施工时间也是我随意填上去的，这三个工程我没有要求罗某3交纳任何保证金，因为他曾经借过10万元钱给我（已经还了），我就帮他的忙，这三个工程都没有开工。我还以阳江东湖星岛项目与黄某1签订了建设工程施工协议，协议内容也是我随意编写上去的，我没有收取他的保证金，但协议签订后我向他借款20万用于该工程周转资金，钱已经被我用完了。第六次内容为：陆炳安给我的承诺函是陆炳安签名之前根据他的意思事先打好的，落款时间就是陆炳安实际签名的时间。我收取邓某100万保证金后转款30万给陆炳安，我记得这笔钱当时是给他买了一辆汉兰达汽车，他当时说跑项目要用车，我购买奥迪Ｑ7越野车的定金10万是从邓某100万的保证金中支出，其余的车款775000元是从李某1转的第一笔100万保证金中支出，我给张某2的钱都是按照邓某和李某1的指示给的。第七次内容为：我和罗某1、王某签订的“韶关银杏产业土方开挖工程”的项目是真实的，该项目是温某开发，有很多人在帮他做工程，我是其中一个承包过他工程的人，我在韶关市坪石镇承包过他的韶关银杏产业土方开挖工程，温忠炳说他还在韶关市始兴县、韶关市大陂村也有银杏产业土方开挖工程。我记得在2012年左右，温某给了我一些关于该项目的国土局、林业局的相关批文给我，我去相关单位核实发现是真实的。我在2012年刚过完年的时候就承包了凌全生的土方开挖工程，并通过银行转账共34.9万元给凌全生，还给了他10万现金，这些钱是我承包工程的保证金，工程位于韶关市大陂村，是由凌全生向温某承包承包的，凌全生当时还要我交70万才能进场施工，我说没有见到投资方不可能叫，凌全生就带我去广州见了温某，温某叫我交70万保证金才能进场施工，因我和罗某1关系不错，我就打算和他一起，就由我转款40万到温某账户，他转账30万到温某账户作为工程保证金，之后没有进去施工的原因是当时还有一个叫王二八的人向我承包温某的工程，他垫支工程款后进去施工，结果没有拿到温某给的工程款，我见这样就不敢进去施工了。王二八是湖南衡阳人，他的其他信息我不知道。我还在2012年分几次想罗某1借款20万元。我承包过温某在韶关市坪石镇的银杏产业土石开挖工程，我自己垫付了几百万进场施工，但没有拿到任何工程款，我继续承包温某大陂村和始兴县的工程是因为温某说这和韶关坪石镇的工程是一个项目。第八次内容为：我在2012年的时候收了罗某1、王某20万元，钱是罗某1分几次给了10万现金和银行转账10万到我广州开户的工行卡上，这20万是他们借给我用于韶关项目的钱，我写了一张10万的借条的给他们（因为有十万是现金给的，当时他们没有要我写借条）。对于罗某1、王某控告我诈骗他们80万我是不认可的，我只认可拿了他们20万，其中有30万是他们在2012年6月的时候在广州通过王某的舅舅账户转给了陈某3，这是广州项目的押金，还有30万是罗某1、王某在2012年6月转给了温某，这是韶关项目的保证金。我在他们转钱陈某3当天也向陈某3转了60万，作为广州项目的押金，他们转钱温某当天我也转了40万到华茂公司利某的账户，作为韶关项目的保证金。我在之后一共通过现金退了33.8万给罗某1、王某，但他们只写了一张25万的收条给我。我确实写了一张收到40万保证金的收条给罗某1、王某，但是该收据是他们来珠海市我的办公室逼我写的，其实我只收到了20万元。被告人莫齐全辨认出被告人陆炳安。四、书证1、扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实侦查机关从证人陆某1处扣押粤Ｅ×××××丰田汉兰达小汽车一辆；从被告人莫齐全处扣齐某公司收款收据原件1张（内容为收取邓某阳江项目工程订金人民币100万）、中国农业银行个人结算业务申请书原件1张（内容为肖某1向邓某转款人民币10万）、承诺函复印件1张（内容为被告人陆炳安作为阳江核电站循环冷却池和阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目及重庆两江新区等项目的联络人，承诺上述项目于2015年年内开工，并与齐某公司合作）、海南中建龙建筑工程有限公司法人授权委托书原件1份（内容为该公司授权邓某为该公司阳江东湖星岛国际生态旅游开发项目负责人）、齐某公司承诺书原件1份（内容为齐某公司向海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司承诺2015年3月25日通知搭建临时设施，做好开工前的准备）、阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目建设工程施工协议1份及补充条款1张（内容为齐某公司与海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司就阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目签订施工协议，工程于2015年3月25日开工，2017年3月24日竣工）、齐某公司内部廉洁自律条约1张、齐某公司退款收据1张（内容为邓某签名确认收到莫齐全退款人民币30万元）、齐某公司承诺1张（内容为齐某公司保证在2015年7月10日之前与项目业主方完善所有手续并顺利开工，如否则承诺当日退还海南中建龙建设工程有限公司温州分公司退还全部定金，并按同期银行利息支付）、海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司营业执照1套、邓某身份证复印件1张。2.被害人罗某3提交的珠海市英立川沙土石工程有限公司授权书复印件1份、承诺书复印件1份、围海造地（航空产业园）内部施工协议复印件1份、建设工程施工协议复印件1份、齐某公司进场通知书原件1份、珠海金冠土石方工程有限公司授权委托书及工商登记资料1份、齐某公司承诺书复印件1份、阳江市核电站二期冷却池建设工程施工协议复印件1份、莫齐全出具承诺书复印件1份、银行交易流水及珠海市永嘉建筑工程有限公司工商登记资料1份，内容为：1、被告人莫齐全作为珠海市英立川沙土石方工程有限公司的授权方代表该公司于2012年12月31日与罗某3就珠海航空城围海造地工程签订施工协议，工程施工日期为2013年1月15日-2015年1月15日；2、被告人莫齐全代表齐某公司与罗某3挂靠的珠海金冠土石方工程有限公司于2013年9月27日就珠海横琴围（填）海造地南填海区签订内部施工协议书，施工日期为2013年10月15日（以齐某公司进场通知书为准）-2016年10月15日；3、齐某公司于2014年1月12日出具进场通知书通知罗某3，横琴新区南填海区于2014年2月25日进场；4、被告人莫齐全代表齐某公司与罗某3代表的珠海市永嘉建筑工程有限公司于2014年11月28日就阳江核电站二期冷却池项目签订内部施工协议书，施工日期为2014年12月15日-2016年12月15日；5、被告人莫齐全于2015年2月3日出具承诺书承诺于2015年2月7日前向罗某3退还资金人民币30万元；6、罗某3于2013年9月9日向被告人莫齐全转款人民币1万元、于2014年1月17日向被告人莫齐全转款人民币10万元、于2014年1月19日向被告人莫齐全转款人民币5万元、于2014年10月5日向被告人莫齐全转款人民币5000元、于2014年11月30日向被告人莫齐全转款人民币3万元、于2014年12月1日向被告人莫齐全转款人民币1万元、于2014年1月29日向被告人莫齐全账户存款人民币1万元；7.被告人莫齐全于2015年2月10日向被害人罗某3转款人民币10万元。3.证人肖某1提交的银行交易流水，反映证人肖某1的银行交易流水情况。4.证人陈某2提交的结婚证及银行交易流水，反映其妻子黄某2的银行账户信息。5.被害人黄某1提交的借条、银行业务凭证、银行交易流水、齐某公司内部廉洁自律条约、阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目建设工程施工协议，内容为：被告人莫齐全代表齐某公司与黄某1代表的珠海市悦峰昌建筑工程有限公司就阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目于2015年2月4日签订内部施工协议，施工日期为2015年3月25日-2017年3月24日，2015年2月9日，被告人莫齐全以工程项目资金周转为由向黄某1、陈某2借款人民币20万元，借款期限于2015年4月15日止。6.调取证据通知书及银行交易流水，证实被告人陆炳安、莫齐全及相关人等银行账户的交易流水，其中：1、被告人陆炳安于2014年3月21日开始多次收到被告人莫齐全银行转款共计人民币117万元；2、证人刘某2银行账户于2015年1月29日收到莫齐全账户转款人民币243000元、于2015年4月3日收到莫齐全账户转款人民币96600元；3、齐某公司银行账户于2015年1月29日收到熊某转来的人民币100万元，当日该款转到被告人莫齐全账户、于2015年3月19日收到李某1转来的工程保证金人民币100万元，当日该款转到被告人莫齐全账户、于2015年4月2日收到张某2转来的人民币20万元，当日该款转到被告人莫齐全账户、于2015年4月3日收到蒲某转来的工程保证金人民币50万，当日该款转到被告人莫齐全账户；4、被告人莫齐全银行账户于2015年2月9日收到黄某2转款人民币20万元。7.调取证据通知书及深圳市宝能投资集团有限公司出具的情况说明，证实该公司于2011年8月15日与阳东县人民政府就合作建设阳东县东湖国家级休闲度假旅游项目签订了意向书，意向书期限为2011年8月31日至2012年8月31日，该意向书签订后，双方未就该旅游项目的开发建设达成任何书面协议，该项目亦因意向书期限届满而终止执行。此外，该公司与齐某公司及被告人莫齐全未曾发生过任何业务往来，未向齐某公司出具任何书面文件且未签订任何书面协议。8.调取证据通知书及佛山三水中元汽车销售服务有限公司出具的粤Ｅ×××××丰田小汽车销售资料。9.调取证据通知书及珠海市珠光汽车贸易有限公司出具的粤Ｃ×××××奥迪Ｑ7小汽车销售资料。10.调取证据通知书及珠海市齐某建筑工程有限公司工商登记资料，证实齐某公司成立于2013年5月20日、注册资本人民币18000万元、实缴0元、法人被告人莫齐全。11.证人肖某1提交的粤Ｃ×××××奥迪Ｑ7越野车二手车交易合同，证实被告人莫齐全购买的ＣＦＡ327奥迪Ｑ7小汽车后过户至肖某1名下，牌照变更为粤Ｃ×××××，后证人肖某1将该车于2015年12月1日转卖给广州市携首汽车销售有限公司。12.被害人邓某提交的阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目建设工程施工协议书及补充条款复印件1份、齐某公司承诺书复印件1份、齐某公司承诺1份、退款收据复印件1份、收条复印件1份、齐某公司收款收据1份、海南中建龙建筑工程有限公司法人授权委托书1份，内容与从被告人莫齐全处扣押的材料一致。13.被害人李某1提交的阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目建设工程施工协议书及补充条款复印件1份、阳江市电站建设工程施工协议及补充条款、承诺函照片1份、齐某公司承诺书复印件1份、齐某公司内部廉洁自律条约复印件1份、齐某公司收款收据复印件2份、齐某公司通知复印件1份，内容为：1、被告人莫齐全代表齐某公司与李某1代表四川汇雅园林工程有限公司于2015年3月16日就阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目签订建设工程施工协议，施工日期为2015年3月25日-2017年3月24日、于2015年3月16日就阳江市电站签订建设工程施工协议，施工日期为2015年4月10日-2017年4月9日；2、齐某公司于2015年3月17日和3月19日共收到被害人李某1支付的阳江项目工程保证金人民币150万元；3、齐某公司于2015年3月16日向四川汇雅园林工程有限公司承诺2015年4月前将阳江市电站项目的所有手续办理齐全，若否将三日内无条件退还对方工程保证金；4、齐某公司于2015年5月19日通知四川汇雅园林工程有限公司于2015年5月29日前做好阳江核电站项目的进场开工准备，2015年6月10日举行开工典礼；5、承诺函照片不可见下方公章单位，内容为深圳宝能投资集团有限公司投资建设的阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目中年底前完成所有筹建工作，承诺按广东省定额将该开发项目全部工程仪标方式总承包给齐某公司。14.调取证据通知书及珠海市永嘉建筑工程有限公司工商登记资料，证实珠海市永嘉建筑工程有限公司由罗某3、刘某1注册成立，公司法人为罗某3。15.调取证据通知书及珠海市英立川沙土石方工程有限公司工商登记资料、珠海金冠土石方工程有限公司工商登记资料，证实珠海金冠土石方工程有限公司成立于2013年4月24日，法人郭就成；珠海市英立川沙土石方工程有限公司成立于2012年8月30日，法人陈某3，后于2013年4月28日变更为陈永日。16.到案经过，证实被告人莫齐全于2015年11月27日主动到珠海市公安局吉大派出所投案。17.抓获经过，证实侦查机关接被告人莫齐全父亲报警后将涉嫌诈骗的被告人陆炳安抓获归案。18.户籍资料，证实被告人陆炳安、莫齐全的身份情况。19.中广核工程有限公司阳江项目部出具的关于协查“阳江核电站二期冷却循环土石方工程”相关情况的回函，证实该项目部未曾签署过“阳江核电站二期冷却循环土石方工程”合同，同时在中广核电子商务平台（ＥＣＰ）供应商数据库中也无“深圳市宝能投资集团有限公司”和“珠海市齐某建筑工程有限公司”两家单位。20.阳江市阳东区旅游和外事侨务局出具的关于对珠海市公安局拱北口岸分局要求协查阳东区东湖星岛国际生态旅游区开发项目相关情况的复函及合作开发意向书，证实该区东湖星岛国际生态旅游开发项目现正处于招商引资阶段。项目曾于2011年8月与深圳宝能投资集团有限公司签订合作开发意向书，期限一年。由于期限内前期工作无进展，意向书自行终止。到目前为止，项目没有立项，没有动工，没有与珠海市齐某建筑工程有限公司及莫齐全有任何业务往来。21.珠海航空城工程建设有限公司出具的复函，证实“珠海航空城围海造地工程”在该公司无工程立项备案记录，珠海英立川沙土石方工程有限公司、珠海市齐某建筑工程有限公司及莫齐全均与该公司无任何联系。22.被害人邓某提交的《退款收据》情况说明书，内容为张某1国、张某2多次找其谈话称公司资金要交税，同时取不出钱，要求从其合同订金中支取人民币30万办理阳江东湖星岛国际生态旅游开发项目的有关收据，因其头脑简单，便答应了此事，写了退款收据。23.珠海市公安局吉大派出所出具的情况说明，证实张某2、张某1国、李湖南经多方查找，因在珠海无固定住址，暂无法进行调查；卢某经电话联系不愿配合调查；蒲某、熊某不在珠海，暂无法调查；被告人莫齐全供述的叶某经多方查找，暂无发现其报案情况。24.被害人罗某1提交的土石开挖合同复印件1份、关于韶关银杏产业项目工程确认书复印件1份、四川省仁祥投资建设有限公司工商登记资料及荣誉证书复印件1套、四川省仁祥投资有限公司授权委托书复印件1份、内部安排建设工程施工任务协议书复印件1份、四川省仁祥投资有限公司第九施工处聘任书、领取材料书复印件1套、收条复印件1份、承诺书复印件1份、借据及协调退款承诺书复印件各1张、齐某公司保证书复印件1份、收据复印件1份，内容为：1、四川省仁祥投资建设有限公司第九施工处与罗某1于2012年3月26日就韶关市银杏产业土方开挖工程签订了土方开挖合同，工程量为300-1000万立方米；2、韶关华茂银杏投资发展有限公司出具同意将“韶关银杏产业项目”的建设工程项目交由四川省仁祥投资建设有限公司总承包的确认书；3、四川仁祥投资建设有限公司出具授权委托书，同意该公司副总温某全权代表该公司前签订“建设工程施工合同”；4、四川省仁祥投资建设有限公司与该公司第九施工处签订内部安排建设工程施工任务协议书，同意将承接的“韶关华茂银杏投资发展有限公司”建设工程任务中安排3000万元人民币工程量给第九施工处组织施工；5、四川省仁祥投资建设有限公司聘任被告人莫齐全为第九施工处副处长；6、被告人莫齐全于2012年8月10日出具收到罗某1交来的广州黄埔土方开挖工程保证金人民币30万元的收条；7、被告人莫齐全承诺在2013年1月15日前一次退还罗某1、王某交来的工程保证金65万；8、韶关市华茂银杏投资发展有限公司于2012年6月1日借到罗某1人民币30万作该公司前期业务费用，现因罗某1要求退款，该公司同意在2012年12月29日前退回10万给罗某1，余下20万在2014年1月份前退回；9、韶关市华茂银杏投资发展有限公司出具协调退款承诺书，表示原莫齐全借罗某1、王某人民币25万元，该公司同意由该公司在2014年1月将该款退回王某、罗某1；10、四川省仁祥投资建设有限公司于2012年8月13日出具收据收到罗某1交来的工程保证金人民币40万；11、齐某公司于2014年7月5日出具保证书，齐某公司法人莫齐全于2013年期间向王某所借人民币55万元，由莫齐全保证在2014年8月底还清。25.调取证据通知书、银行交易流水及银行汇款单据，证实被害人罗某1、王某等人的银行流水情况，其中罗某1于2012年6月1日向温某账户汇款人民币30万元。26.调取证据通知书及韶关市浈江区新韶镇大陂村村民委员会出具的证明，证实从2012年至今，该村辖区范围内无项目名称为“韶关市银杏产业土方开挖工程》的工程开工建设。27.调取证据通知书及韶关市政府投资建设项目代建管理局出具的复函，证实该局于2012年8月挂牌成立，工作范围内没有代建工程名称为“韶关市银杏产业、土方开挖工程”、工程地点为“韶关市浈江区新韶镇大坡村”，工程量为“300至1000万立方米”的工程项目。28.证人卢某提交的韶关华茂银杏投资发现有限公司韶关“银杏产业投资发现”项目资料汇编复印件1份、韶关市浈江区林业局关于同意发展银杏种植的函复印件1份、关于韶关银杏产业项目工程确认书复印件1份、项目合作协议书及银杏产业土方开挖工程合同书、内部安排建设工程施工任务协议书，内容为韶关市浈江区林业局同意韶关市华茂银杏投资发展有限公司在该区开展银杏种植，其余材料内容与被害人罗某1提交的韶关银杏产业工程相关材料的内容一致。29.调取证据通知书及韶关市浈江区林业局关于同意发展银杏种植的函及韶关市浈江区林业局出具的证明，证实韶关市浈江区林业局同意韶关市华茂银杏投资发展有限公司在该区开展银杏种植，至于具体所需种植林地由该公司与当地林地所有者协商解决。到目前为止，该公司未在该区辖区范围内种植过银杏。30.证人肖某1提交的投诉建议书、自书汇款汇总、谅解书、和解协议书、收据、协议书（均为复印件）、协议书及退款收据（原件），反映：1、证人肖某1自书向被告人陆炳安的转款人民币131万；2、被害人邓某、李某1分别收到被告人莫齐全家属退款人民币92万、45万；3、被害人罗某3于2015年2月6日签订收到莫齐全退款10万的退款收据；4、被告人莫齐全与被害人罗某3于2015年2月10日签订协议，解除2015年之前所有建设工程施工协议，双方不存在任何债权债务关系。31.珠海市公安局拱北口岸分局案件审查大队出具的办案说明，证实：1、本案涉案人员李湖南、张某2、张某1国、刘某3、肖某2、陈某3、凌某、黄某3、小彭、温某经办案机关多方查找目前尚未找到核实相关情况；2、经该局核实，被告人莫齐全所在齐某公司自成立至今未成功承接过任何项目工程；3、被害人邓某、李某1已与被告人莫齐全达成谅解，但被害人邓某收到被骗资金人民币92万、被害人李某1收到被骗资金人民币45万；4、经办案机关多次联系罗某3、刘某1，二人均表示已离开珠海到湖南营生，不方便前来，但二人在电话中都反映当时转账和交给莫齐全的钱都是三项工程项目的保证金，从未与莫齐全签订所谓的解除合同的协议书，莫齐全曾退过10万到罗某3账户，是通过其账户退给陆某2，并不是退给罗某3本人的，原因是莫齐全与陆某2有合同往来，刘某1在电话中还反映罗某3是凌某介绍认识莫齐全，其本人不是齐某公司股东，当时齐某公司成立初莫齐全以开房的名义借其身份证使用，至于用来做什么其当时并不知情，莫齐全公司的工程项目齐从未参与；5、被害人叶某经办案单位多方联系至今未能核实相关情况（后联系上叶某后其表示会在2016年7月23日后前来公安机关报案）；6、肖某1向被告人陆炳安汇款资料不全，无法核实。32.韶关市公安局浈江分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，证实经该大队多方查找，无法联系温某、陈某3。33.被害人叶某提交的建设工程施工协议及补充条款复印件1份、齐某公司内部廉洁自律条约复印件1张、收款收据复印件1份、承诺复印件1份，内容为：1、被告人莫齐全代表齐某公司与被害人叶某代表的海南中建龙建筑工程有限公司温州分公司于2015年3月31日签订建设工程施工协议，工程施工日期为2015年4月20日-2017年4月19日；2、齐某公司于2015年4月1日收到项目工程保证金人民币20万元；3、齐某公司于2015年6月14日向海南中建龙建设工程有限公司温州分公司承诺2015年7月10日前完善项目所有手续，如否愿意退还全部工程定金。34.受案登记表，证实被害人邓某于2015年7月21日向公安机关报案、被害人李某1于2015年11月30日向公安机关报案、被害人黄某1于2015年12月10日向公安机关报案、被害人罗某3于2015年12月17日向公安机关报案、被害人叶某于2016年7月23日向公安机关报案。35.珠海市公安局拱北口岸分局出具的函，证实珠海市吉大派出所曾派民警出差到湖南找到罗某3和刘某1核实，二人均反映从未与莫齐全签订所谓的解除合同的协议书，莫齐全曾退过10万元到罗某3账户，该款是通过罗某3账户退给陆某2的，并不是退给罗某3本人的，原因是莫齐全与陆某2有合同往来及与陆某2本人有经济官司，莫齐全退还给陆某2的。36.企业机读档案登记资料，证实韶关市华茂银杏投资发展有限公司的法定代表人温某。37.调取证据通知书及被告人莫齐全与陈某3的银行流水，证实陈某3银行账户于2012年8月10日收到汇款人民币27万元。38.珠海市公安局拱北口岸分局出具的复函，证实侦查机关向珠海市公安司法鉴定中心了解相关情况，司法鉴定中心分析回复如下：辩护人提出“解除协议书”上罗某3签名鉴定的检材需要罗某3本人到场提供，并有被告人一方到场见证的意见。上述要求中“签名鉴定的检材”应指签名检验鉴定中的样本，描述不准确。案发后，涉案人员的心理发生变化，案后提取样本时其可能会改变原有的书写习惯。鉴定机构会根据样本的价值不同进行选择，并非一定选择案后样本。根据《中国刑事科学技术大全》文件检验第一篇第二章第二节收集文件检验样本：样本按照形成时间分为：1.同期样本、2.历史样本、3.案后样本收集文件检验样本的途径与方法：（1）秘密收集（二）半公开收集（三）公开收集根据《公安机关办理刑事案件程序规定》：第二百三十九条为了查明案情，解决案件中某些专门性问题，应当指派、聘请有专门知识的人进行鉴定。需要聘请有专门知识的人进行鉴定，应当经县级以上公安机关负责人批准后，制作鉴定聘请书。第二百四十条公安机关应当为鉴定人进行鉴定提供必要的条件，及时向鉴定人送交有关检材和对比样本等原始材料，介绍与鉴定有关的情况，并且明确提出要求鉴定解决的问题。禁止暗示或者强迫鉴定人作出某种鉴定意见。第二百四十二条鉴定人应当按照鉴定规则，运用科学方法独立进行鉴定。鉴定后，应当出具鉴定意见，并在鉴定意见书上签名，同事附上鉴定机构和鉴定人的资质证明或者其他证明文件。根据《公安部物证鉴定中心文检实验室作业指导书》：样本的受理要求：ｅ、书写人在自然状态下书写的字迹。ｆ、样本的书写时间应与可疑文件的书写时间接近。ｇ、样本与检材应有相同字迹，且重复出现。ｈ、样本的字体、书写速度等应与检材相同或接近。综上所述，本案中侦查机关送检程序无误，鉴定中心对送检样本的选择、受理符合鉴定规则，运用科学方法独立进行鉴定有法可依，但未见辩护人提及需被告人一方到场见证的法律依据。39.珠海市公安局口岸分局出具的复函，证实“解除协议书”中捺印指纹的检材样本，经送珠海市公安局刑警支队六大队做相关专业分析，认为该捺印指纹的检材样板不具备比对条件，无法进行捺印指纹比对鉴定；侦查机关于2017年9月6日拨打被害人邓某、李某1的电话，向其二人核实是否有指示莫齐全转款给张某2，其二人均在电话中反映张某2是莫齐全的朋友，并一致否认指示莫齐全转款给张某2，是莫齐全自己转款的，当侦查机关提出需要做笔录或要求二人出具相关文字证明时，二人均表示近期在外地工作较忙，但同意邮寄相关文字证明，但后经侦查机关多次拨打二人电话及发短信联系，都处于无人接听或忙音状态，至今也未见短信回复或收到相关材料；张某2至今尚未到案，相关细节已无法核实。六、鉴定意见1.珠公司文鉴【2017】17号文件检验鉴定书及鉴定意见通知书，证实经鉴定，珠海市齐某建筑工程有限公司协议书上罗某3签名与被害人罗某3在侦查阶段所做的陈述笔录中的签名罗某3不是一人所写，鉴定意见已经告知被告人莫齐全和罗某3，被告人莫齐全拒绝在鉴定意见通知书上签名。并附鉴定机构资格证书及鉴定人资格证书。上列证据，在公诉人当庭出示、宣读后，经被告人陆炳安、莫齐全辨认和控辩双方质证等法庭调查程序查证属实，本院予以确认。关于控辩双方争议的焦点，本院综合评判如下：一、关于公诉机关指控被告人陆炳安诈骗被告人莫齐全的事实及金额能否成立的问题。经查：第一、中广核工程有限公司阳江项目部出具的回函证实该项目部未曾签署过“阳江核电站二期冷却池循环土方石工程”合同，同时在中广核电子商务平台（ＥＣＰ）供应商数据库中也无“深圳市宝能投资集团有限公司”和“珠海市齐某建筑工程有限公司”两家单位。阳江市阳东区旅游和外事侨务局出具的复函及合作开发意向书证实该区东湖星岛国际生态旅游开发项目现正处于招商引资阶段，项目曾于2011年8月与深圳宝能投资集团有限公司签订合作开发意向书，期限一年，由于期限内前期工作无进展，意向书自行终止，到目前为止，项目没有立项，没有动工，没有与珠海市齐某建筑工程有限公司及莫齐全有任何业务往来；第二、深圳市宝能投资集团有限公司出具的情况说明证实该公司于2011年8月15日与阳东县人民政府就合作建设阳东县东湖国家级休闲度假旅游项目签订了意向书，意向书期限为2011年8月31日至2012年8月31日，该意向书签订后，双方未就该旅游项目的开发建设达成任何书面协议，该项目亦因意向书期限届满而终止执行。此外，该公司与齐某公司及莫齐全未曾发生过任何业务往来，未向齐某公司出具任何书面文件且未签订任何书面协议；第三、被告人陆炳安在侦查阶段稳定供述其在2014年5、6月的时候向莫齐全宣称其手上有阳江核电站循环冷却池项目、阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目及重庆市两江新区项目，其是三个项目所有工程的总联络人，并向莫齐全承诺可以收取莫齐全的介绍费帮助莫齐全联系这三个项目，并签订了一份承诺函，但阳江的两个项目是听一个无业人员所说，其没有向任何相关部门或开发商核实项目是否存在，也没有见到项目工地，根本就没有能力承接这两个项目，其是为了要莫齐全给的介绍费才签的承诺函；第四、被告人莫齐全供述“阳江的两个项目是自称深圳宝能集团副总陆炳安收取我钱款介绍给我，陆炳安还在2014年1月15日写了一份将阳江两个项目和重庆两江新区的项目交给我公司施工建设做的承诺函，我一共通过银行转账和现金给了陆炳安400余万元”；第五、银行交易流水证实被告人陆炳安的银行账户于2014年3月21日开始多次收到被告人莫齐全的银行转款共计人民币117万元；第六、经被告人陆炳安、莫齐全确认的承诺函，内容为被告人陆炳安作为阳江核电站循环冷却池和阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目及重庆两江新区等项目的联络人，承诺上述项目于2015年年内开工，并与齐某公司合作，落款人陆炳安，落款时间2014年1月15日；第七、粤Ｅ×××××丰田汽车销售资料、相关银行流水及证人陆某1、钱某1的证言，证实被告人陆炳安收到被告人莫齐全部分转款后用于购买汽车自用。上述证据已经形成完整证据链条，足以证实被告人陆炳安明知其并无“阳江市核电站二期循环冷却池项目”和“阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目”的承接资质，向被告人莫齐全虚构其为“阳江市核电站二期循环冷却池项目”和“阳江市东湖星岛国际生态旅游开发项目”的总联络人，并以将该两个工程项目与被告人莫齐全所在齐某公司合作建设为由，骗取被告人莫齐全的介绍费共计银行转款人民币117万元，所得资金用于购车等个人挥霍使用，其行为已经构成诈骗罪。至于被告人陆炳安及其辩护人提出承诺函实际签署时间应为2015年1月25日，并向本院申请进行笔迹形成时间的鉴定的请求不仅与在案证据不符（被告人陆炳安开始收到被告人莫齐全介绍费的银行转款时间远早于其辩解的承诺函实际签署时间），也无任何必要（无论该承诺函何时出具，均不影响本案被告人陆炳安诈骗罪的定性和量刑），故对被告人陆炳安及其辩护人的该申请不予同意。而被告人陆炳安提出涉案117万元只有约三分之一是阳江两个项目介绍费的辩解意见与其和被告人莫齐全在侦查阶段的供述相互矛盾，且没有任何证据证实，不予采纳。二、关于公诉机关指控被告人莫齐全诈骗被害人罗某1、王某、罗某2工程保证金的事实及金额能否成立的问题。经查：第一、被害人罗某1、王某等人陈述被被告人莫齐全以收取韶关工程保证金为名骗取人民币50万（莫齐全收款20万、转款30万给温某）、以广州黄埔工程为名骗取保证金30万（转款30万给陈某3），并有相关银行流水予以证实；第二、被告人莫齐全对被害人罗某1、王某陈述的款项数额和去处没有意见，但辩称其是与被害人罗某1、王某合伙做工程，其本人亦有向华茂公司和陈某3转款；第三、被害人罗某1、王某的陈述及其提交的相关书证证实：（1）四川省仁祥投资建设有限公司第九施工处与罗某1于2012年3月26日就韶关市银杏产业土方开挖工程签订了土方开挖合同，工程量为300-1000万立方米，（2）韶关华茂银杏投资发展有限公司出具同意将“韶关银杏产业项目”的建设工程项目交由四川省仁祥投资建设有限公司总承包的确认书，（3）四川仁祥投资建设有限公司出具授权委托书，同意该公司副总温某全权代表该公司前签订“建设工程施工合同”，（4）被告人莫齐全于2012年8月10日出具收到罗某1交来的广州黄埔土方开挖工程保证金人民币30万元的收条，（5）被告人莫齐全承诺在2013年1月15日前一次退还罗某1、王某交来的工程保证金65万，（6）韶关市华茂银杏投资发展有限公司于2012年6月1日借到罗某1人民币30万作该公司前期业务费用，现因罗某1要求退款，该公司同意在2012年12月29日前退回10万给罗某1，余下20万在2014年1月份前退回，（7）韶关市华茂银杏投资发展有限公司出具协调退款承诺书，表示原莫齐全借罗某1、王某人民币25万元，该公司同意由该公司在2014年1月将该款退回王某、罗某1，（8）四川省仁祥投资建设有限公司于2012年8月13日出具收据收到罗某1交来的工程保证金人民币40万，（9）齐某公司于2014年7月5日出具保证书，齐某公司法人莫齐全于2013年期间向王某所借人民币55万元，由莫齐全保证在2014年8月底还清；第四、被告人莫齐全银行交易流水及银行汇款单证实被告人莫齐全在2013年向陈某3多次转款；第五、企业机读档案登记资料，证实韶关市华茂银杏投资发展有限公司的法定代表人为温某；第六、韶关市公安局浈江分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明证实经该大队多方查找，无法联系温某、陈某3；第七、韶关市浈江区林业局出具的证明证实韶关市浈江区林业局同意韶关市华茂银杏投资发展有限公司在该区开展银杏种植，至于具体所需种植林地由该公司与当地林地所有者协商解决。到目前为止，该公司未在该区辖区范围内种植过银杏。结合以上证据分析：（1）被告人莫齐全以“韶关市银杏产业”工程项目为名收取被害人罗某1、王某等人的工程保证金人民币50万元有被害人王某、罗某1的陈述、相关银行流水及土方开挖合同等证据予以证实，应予以认定，但被告人莫齐全系以四川仁祥投资建设有限公司第九施工处与被害人罗某1签订的土方开挖合同，而被害人罗某1提供的相关书证又反映四川仁祥投资建设有限公司第九施工处与韶关市华茂银杏投资发展有限公司就“韶关银杏产业项目”的建设工程项目确有相关承接资质，而韶关市浈江区林业局出具的证明证实韶关市华茂银杏投资发展有限公司已经经当地行政主管机关批准可以在该区开展银杏种植，至于具体所需种植林地由该公司与当地林地所有者协商解决。也就是说，被告人莫齐全签订合同时所代表的四川仁祥投资建设有限公司第九施工处确有在韶关市开展银杏种植的相关资质，不能认定为其以虚假的工程项目欺骗被害人罗某1等人，且即便认定被告人莫齐全在未取得开展银杏产业的全部前提条件下制作虚假的土石开挖合同欺骗被害人罗某1的工程保证金，但被告人莫齐全对其直接收取的20万已经予以归还（银行书证证实其两次共还款25万），而另外的30万款项则直接转入华茂银杏公司法人温某的账户，华茂公司对此亦予以确认，在工程不能按期进行，被害人罗某1等人讨要工程保证金时，华茂公司出具了相关退款承诺，故现有证据不能证实被告人莫齐全对该30万工程保证金具有非法占有的故意；（2）被告人莫齐全以广州黄埔的施工项目为名收取被害人罗某1、王某等人的工程保证金人民币30万元有被害人王某、罗某1的陈述、相关银行流水及被告人莫齐全于2012年8月10日出具收到罗某1交来的广州黄埔土方开挖工程保证金人民币30万元的收条等证据予以证实，应予以认定，但该款直接打入了陈某3账户，被告人莫齐全本人无直接经手、支配的行为，现有证据也无法证实其有假借合作之名要求被害人罗某1、王某等人向陈某3支付的工程保证金系为归还被告人莫齐全的个人债务，相反，被告人莫齐全的银行汇款显示其本人有向陈某3账户多次打款，从侧面印证了其和被害人罗某1、王某合作找陈某3做工程的说法，在陈某3未到案说明资金情况及与被告人莫齐全的关系前（经侦查机关多次补充侦查，无法联系陈某3），无法认定被告人莫齐全对该30万工程保证金具有非法占有的目的。综上，公诉机关指控被告人莫齐全骗取被害人罗某1、罗某2、王某的工程保证金人民币80万元的证据不足，不予认定。三、关于公诉机关指控被告人莫齐全诈骗被害人邓某、李某1、黄某1、叶某的事实及金额能否成立的问题。被告人莫齐全及其辩护人对收取被害人邓某、李某1、叶某的事实和经过没有意见，但提出被告人莫齐全的阳江工程项目系受被告人陆炳安欺骗，且其向被告人陆炳安支付的款项达400多万元，多于其收取的工程保证金，主观上没有非法占有的故意，且对相关被害人已经告知工程项目仅取得了被告人陆炳安的承诺函，在2015年年内无法无得项目就退工程保证金的意见。对此，本院结合在案证据综合分析如下：（1）被告人莫齐全在签订合同收取工程保证金前未向相关被害人告知工程项目仅取得了被告人陆炳安的承诺函并承诺在2015年内无法无得项目就退工程保证金。被害人邓某、李某1、叶某的陈述均证实被告人莫齐全向被害人声称阳江两个项目是深圳宝能投资集团总投资，珠海齐某公司是总承包商，并安排人带领被害人前往阳江看工程工地，且被告人莫齐全在收到被害人的工程保证金后与被害人签订了施工合同，合同明确约定施工时间即在2015年3月和4月，在上述时间被害人未能进场施工后，被告人莫齐全随即又伪造了新的进场通知书继续欺骗被害人。故被告人莫齐全所提上述辩解意见与事实不符，不能成立。（2）被告人莫齐全主观上具有非法占有的故意。虽然被告人莫齐全向被害人收取工程保证金的项目是受被告人陆炳安所骗，但并不代表其主观上对以上述项目收取的工程保证金必然没有非法占有的故意。结合本案的事实，被告人陆炳安在2014年1月15日向被告人莫齐全出具了项目承诺函，但被告人莫齐全之后向被告人陆炳安多次支付工程介绍费后，项目在2014年一年内没有任何实质进展。此种情况下，被告人莫齐全没有向某2两个项目的任何相关部门进行核实，而是在2015年1月开始以阳江工程总承包商的身份与各被害人商某工程合作，并以制作虚假工程开工合同为手段收取被害人的工程保证金，收到工程保证金后立即从公司账户去支取，除极少部分给被告人陆炳安继续活动外，剩下大部分用于自己购买豪华汽车等个人消费支出，在给被害人承诺的工程开工期未能如实开工时，继续制作虚假的进场通知书拖延时间，直至最后与各被害人断绝联系。由此可知，被告人莫齐全虽然在前期为阳江项目向被告人陆炳安支付了数额巨大的介绍费（被告人莫齐全和辩护人声称的现金支出部分遭到被告人陆炳安的否认，且没有任何证据支持，公诉机关未予以认定），但其在与被害人商某合作之时，主观上对没有取得阳江项目的承包资质是明确的，而其却在没有合同实际履行能力的情况下，以签订合同的名义收取被害人的工程保证金归个人使用，应认定其主观上具有非法占有的故意，且即便认定被告人莫齐全主观上具有在阳江项目得到落实后与被害人开某合作的意愿，但其作为与被害人合同合作的甲方，应有义务核实合同能否实际履行的条件，却在长达一年多的时间里没有采取任何手段予以核实，在合同签订后亦只是采取制作虚假的开工进场通知书继续拖延被害人，客观上没有任何履行工程合同的行为，其主观上对阳江项目不能最终落实，被害人所遭受的财产损失至少属放任的故意。（3）被告人莫齐全收取被害人邓某工程保证金后向张某2支付的人民币30万元应从被害人邓某的被诈骗款项中扣除。被告人莫齐全辩解其支付给张某2的30万系根据被害人邓某的指示转款，并有被害人邓某签订的退款收据予以证实，虽然被害人邓某对此予以否认，但在张某2未到案说明情况下，根据存疑有利于被告人的原则，对该笔30万不应认定为被告人莫齐全合同诈骗金额。（4）被告人莫齐全向被害人黄某1借款系以阳江市“东湖星岛项目”为由，并应计入被告人莫齐全的合同诈骗数额。被告人莫齐全在侦查机关的供述与被害人黄某1的陈述能够相互印证，并有银行书证、内部施工协议予以佐证，足以证实被告人莫齐全与被害人黄某1于2015年2月4日签订阳江市东湖星岛旅游开发项目的内部施工协议，并以该项目需要资金周转为由向被害人黄某1借款，被害人黄某1为取得该工程于2015年2月9日向被告人莫齐全转款20万。被害人黄某1与被告人莫齐全在商某此工程合同前并不相识，其向被告人莫齐全借款完全就是基于为了拿到被告人莫齐全所说的阳江工程项目，而该项目并不存在，也根本没有被告人莫齐全所说的需要资金周转的情形，被告人莫齐全虚构上述事实，以借款名义骗取被害人黄某1钱财，借款到期后有能力归还而拒不归还，其行为已经构成合同诈骗罪。（5）被告人莫齐全收取被害人李某1工程保证金后向张某2支付的人民币10万元不应从被害人李某1的被诈骗款项中扣除。被害人李某1陈述其与张某2等人约定项目开工后按照工程量给介绍费，在与被告人莫齐全签订协议后，张某2和莫齐全提出从自己支付的保证金中拿出30万作为给张某2的介绍费，其并没有答应，而被告人莫齐全提出其向张某2转款10万是根据李某1的指示没有证据支持，不予采纳。（6）被害人李某1陈述被告人莫齐全在2015年4月底至2015年11月5日期间归还了其人民币35万元，该归还金额在其报案之前，应从被告人莫齐全的犯罪金额中扣除。综上，被告人莫齐全的合同诈骗被害人邓某、李某1、黄某1、叶某共计人民币225万元。四、关于珠海市齐某建筑工程有限公司与罗某3的协议书（落款日期为2015年2月10日）的签名是否为被害人罗某3所签署的问题。经查：第一、在被告人莫齐全及其辩护人提交该协议书后，侦查机关多次找被害人罗某3核实，被害人罗某3经对该协议书核对后明确否认有见过该协议书，也没有在该协议书签名；第二、为更好地查明案情，本院在收到被告人莫齐全及其辩护人提出申请笔迹及捺印鉴定的请求后，随即发函要求侦查机关对该问题予以核实，后广东省珠海市公安司法鉴定中心接受侦查机关珠海市公安局拱北口岸分局委托后，对该协议书上的签名和捺印与被害人罗某3在相近时间的签名同一性进行了司法鉴定，并出具了鉴定文书，该司法鉴定意见书经当庭举证、质证，虽然被告人莫齐全及其辩护人提出了相关异议，但鉴定中心在之后的回复中均作了合理解释（包括未做手印捺印鉴定的原因），本院认为该司法鉴定意见书系经具有法定资质的鉴定机构依据完整的鉴定材料、经过合法的鉴定程序作出，且分析说理明确，应予以采信；第三、收款收据的落款时间是2015年2月6日，在协议书落款时间前，且协议书上的内容没有体现出与收款收据的任何相关内容，与被告人莫齐全及其辩护人在庭审时强调被害人罗某3收到被告人莫齐全的人民币10万元退款后双方达成解除协议书的意见不符，且被害人罗某3自称已经向被告人莫齐全支付人民币131万的工程保证金（即便只认定银行转账部分也有人民币20.5万元），在没有承接到任何工程项目，没有收回其已经给付的工程保证金的情况下，自愿放弃其所有权利也与常理不符。综上，现有证据无法认定上述协议书上的签名为被害人罗某3所签署。五、关于公诉机关指控被告人莫齐全诈骗被害人罗某3的事实及金额能否成立的问题。经查：首先，被告人莫齐全在明知没有“珠海航空围海填造地工程”、“珠海市横琴围（填）海造地南填海区工程”、“阳江市核电站二期冷却池项目”相关承接资质情况下，以制作虚假施工协议的方式骗取被害人罗某3的信任，收取工程保证金，其行为已经触犯刑律，构成合同诈骗罪;其次，被害人罗某3陈述其被骗人民币131万元，其中20.5万元有银行转账书证予以证实，另外的现金支付部分遭到了被告人莫齐全的否认，且没有其他证据予以证实，根据存疑有利于被告人的原则，对现金部分不予认定;最后,被告人莫齐全在被害人罗某3报案前向被害人罗某3归还了人民币10万元，该金额应从合同诈骗罪的金额中予以相应扣减。综上，被害人罗某3的被诈骗金额为人民币105000元本院认为，被告人陆炳安以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人莫齐全以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯我国刑律，分别构成诈骗罪和合同诈骗罪。公诉机关指控被告人陆炳安的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立；指控被告人莫齐全的部分犯罪事实和金额证据不足，本院依法予以纠正。被告人莫齐全犯罪后能自动投案，归案后虽未能供述其所犯罪行，但在一定程度上节省了司法资源，且归案后能部分退赃，取得部分被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陆炳安犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月7日起至2028年1月6日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人莫齐全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年11月27日起至2025年11月26日止；罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、责令被告人陆炳安向被告人莫齐全退赔人民币117万元，责令被告人莫齐全向被害人李记东退赔人民币105万元、向被害人黄子峰退赔人民币20万元、向被害人叶勤根退赔人民币20万元、向被害人罗方生退赔人民币10.5万元。四、扣押在案的被告人陆炳安用犯罪所得购买的粤Ｅ×××××号丰田小汽车之变价款，用于执行判决第三项。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长边琳琳审判员王天皓人民陪审员谢冬霖二〇一八年一月九日书记员李啸澜

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陆炳安
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 莫齐全
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年