案例一：
原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 朱德轩
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 郑学超
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 王文军
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘冰
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑三年十个月
name: 顾某某
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
䔘志刚、王翔合同诈骗、骗取贷款、票据承兑、金融票证、诈骗一审刑事判决书安徽省宿州市埇桥区人民法院刑事判决书（2015）埇刑初字第00995号：宿州市埇桥区人民检察院以宿埇检刑诉（2015）882号起诉书指控被告人甘志刚犯合同诈骗罪、骗取贷款罪、被告人王翔犯合同诈骗罪、诈骗罪、被告人李明犯合同诈骗罪、被告人马玲犯诈骗罪、被告人甘志强犯骗取贷款罪，于2015年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝、徐昆仑出庭支持公诉，被告人甘志刚及其辩护人武发支，被告人王翔及其辩护人张峰，被告人李明及其辩护人周义林，被告人马玲及其辩护人郑超，被告人甘志强及其辩护人孟云东到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查二次。经宿州市中级人民法院批准，延长审理期限一个月。本案现已审理终结宿州市埇桥区人民检察院指控：一、合同诈骗、诈骗事实（一）2014年9月17日，被告人甘志刚、李明隐瞒宿州市埇桥区志好种植专业合作社的部分土地被政府征用的事实并虚构在志好种植专业合作社内要进行“花卉餐厅”等厂区所有工程的施工，与张某3签订了建筑工程清包合同，并以工程保证金的名义收取张某3人民币30万元。2014年11月份，张某3得知土地被政府征用，遂向被告人甘志刚要求返还工程保证金，被告人甘志刚陆续返还张某3人民币52000元。（二）2013年12月，安徽立德纺织品有限公司（以下简称立德公司）与宿州市埇桥区人民政府达成招商引资协议并签订了在宿州市循环经济示范园纺织服装产业城选址建设纱锭生产线的合同。该项目共征地150亩，一期征地60亩，需支付6万元／亩土地款。合同签订后，宿州市循环经济示范园管委会多次催促立德公司缴纳土地价款，但该公司一直未缴纳。2014年六七月份，宿州市创亿农资销售有限公司（以下简称创亿公司）法定代表人即被告人甘志刚即与立德公司法定代表人即被告人王翔洽谈联合开发该项目，并于2014年8月1日与立德公司达成关于安徽立德纺织品有限公司科技示范园项目联合开发协议，约定由创亿公司负责投产前的所有资金，立德公司为创亿公司下属单位，联合开发该项目。2014年六七月份，挂靠在“徐州长盛建筑工程有限公司”左某通过周某介绍认识了当时系创亿集团员工的被告人马玲，被告人马玲称被告人甘志刚创亿集团下属的立德公司的项目想进行招投标，并于2014年7月1日以创亿集团名义收取左某报名费1万元。后被告人马玲又谎称给评标人好处费向左某索要人民币4万元。2014年7月16日徐州长盛建筑工程有限公司在接到被告人马玲告知的中标通知后，将人民币30万元的所谓“中标保证金”交到立德公司账户。2014年7月28日，被告人甘志刚与“徐州长盛建筑工程有限公司”法定代表人熊凯签订安徽立德纱线生产工程项目建设工程施工合同，被告人王翔在上述合同上加盖立德公司公章。在合同签订之后，徐州长盛建筑工程有限公司又按照被告人甘志刚的要求又缴纳了人民币270万元到立德公司账户。钱到立德公司账户后，被告人甘志刚将账户中的270万元转走个人使用，下余人民币30万元被告人王翔转走个人使用。后左某发现被骗后，要求被告人甘志刚返还其被骗金额，被告人甘志刚在案发前将其中人民币30万元归还给左某。（三）2014年8月2日，被告人甘志刚在未缴纳土地款，不具备开工条件的情况下，谎称立德公司有工程建设与徐某1签订了工程承包合同，并以收取合同定金的名义骗取徐某1人民币10万元。（四）2014年8月18日，被告人甘志刚在未缴纳土地款，不具备开工条件的情况下，谎称立德公司厂房、综合楼、办公楼及附属工程需要施工，与“合肥亚龙建筑安装有限公司”张某1签订建设工程施工协议，以收取合同履约金的名义骗取张某1人民币100万元。（五）2014年4月29日，被告人甘志刚谎称“宿州鼎望生物工程有限公司”厂房的钢结构工程需要建设，以“宿州鼎望生物工程有限公司”的名义与挂靠在在“浙江金鑫钢结构集团有限公司”的徐某2签订了建设工程承包合同。合同签订后，被告人甘志刚于2014年5月23日以工程保证金的名义收取徐某2人民币30万元。（六）2014年9月，挂靠在“中航长城大地建工集团有限公司南京分公司”的吴某2通过朱某结识被告人马玲（当时系创亿集团职工），被告人马玲遂称立德公司有项目以缴纳标书费的名义向吴某2索要人民币2.8万元、以好处费名义索要人民币2万元。2014年10月份左右，被告人马玲跳槽至立德公司，被告人马玲遂介绍吴某2与被告人王翔洽谈，后被告人马玲又向吴某2索要保证金人民币5万元，其中人民币3万元被告人王翔以“立德公司”名义给吴某2开具了收据。2014年11月3日，被告人王翔和吴某2分别代表“立德公司”与“中航长城大地建工集团有限公司南京分公司”签订了年产18万吨纱线生产线项目的建设工程施工合同。后因吴某2发现被骗，该合同未实际履行。二、骗取贷款的事实被告人甘志刚指使被告人甘志强虚构宿州市创意五金建材门市部需要贷款购买五金电料，于2012年11月15日使用署名被告人甘志强与任某（另案处理）之间签订的虚假五金电料购销合同，从宿州市区农村信用合作联社曙光信用社贷款人民币300万元给其使用。2014年11月15日该笔贷款到期后被告人甘志刚、甘志强均未归还该笔贷款。针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人甘志刚的行为已构成合同诈骗罪、骗取贷款罪；被告人王翔的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪；被告人李明的行为已构成合同诈骗罪；被告人马玲的行为已构成诈骗罪；被告人甘志强的行为已构成骗取贷款罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第六十九条之规定，对被告人甘志刚在有期徒刑十四年至十五年幅度内量刑；对被告人王翔在有期徒刑十一年至十三年幅度内量刑；对被告人李明在有期徒刑三年至四年幅度内量刑；对被告人马玲在有期徒刑四年至六年幅度内量刑；对被告人甘志强在有期徒刑三年以下量刑。被告人甘志刚对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人甘志刚提供担保物价值大于所贷款的数额，未给银行造成损失，其行为不构成骗取贷款罪；被告人甘志刚的行为构成自首，建议对其从轻处罚。被告人王翔称其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人王翔的行为不构成合同诈骗罪；指控被告人王翔犯诈骗罪属事实不清、证据不足，其行为不构成诈骗罪。被告人李明对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人李明系从犯；认罪态度较好且系初犯，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人马玲对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：对指控被告人马玲犯诈骗罪无异议；被告人马玲收取被害人左某3万元是甘志刚收取，该3万元不应计入被告人马玲的犯罪数额；被害人吴某1的2万元是朱某收取，3万元是王翔收取，该5万元不应计入被告人马玲的犯罪数额；被告人马玲犯罪情节较轻，取得被害人的谅解，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人甘志强对公诉机关的指控无异议。其辩护人的辩护意见是：被告人甘志强系从犯；已和银行达成和解协议，建议对其在有期徒刑一年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：一、关于合同诈骗、诈骗的事实（一）2014年9月17日，被告人甘志刚、李明隐瞒宿州市埇桥区志好种植专业合作社的部分土地已被政府征用的事实并虚构在志好种植专业合作社内要进行“花卉餐厅”等厂区所有工程的施工，与被害人张某3签订了建筑工程清包合同，并以工程保证金的名义骗取被害人张某3人民币300000元。2014年11月份，被害人张某3得知土地被政府征用，遂向被告人甘志刚要求返还工程保证金，被告人甘志刚陆续返还被害人张某3人民币52000元。被告人甘志刚、李明实际骗取被害人张某3人民币248000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：书证（1）企业基本信息，证明宿州市埇桥区志好种植专业合作社企业类型为农民专业合作经济组织，负责人为王某，成立日期2012年10月19日。（2）建筑工程清包合同及附件，证明发包方宿州市埇桥区志好种植专业合作社与承包方张某3签订花卉餐厅等厂区内所有工程建筑工程清包合同，工程包括花卉餐厅、办公楼、别墅、宿舍楼和工业厂房。发包方甘志刚签名，承包方张某3签名。（3）收据，证明2014年9月17日，宿州市埇桥区志好种植专业合作社收到张某330万元保证金。（4）工商银行账户交易明细，证明被告人甘志刚1312047101216128336账户于2014年9月17日转入20万元。（5）朱仙庄镇人民政府关于拨付埇桥区野生动物园流转土地地面附属物补偿资金的函，证明2014年5月份，埇桥区野生动物园已经与塔桥村村民签订1210亩土地流转合同，支付地面附属物补偿资金600万元。（6）埇桥区乡镇、街道财政直接支付申请书，证明2014年11月10日、14日王某、甘志刚收到朱仙庄塔桥村动物园征地、政府对地面附属物补偿款1107619.8元、585200元。（7）朱仙庄镇塔桥村野生动物园土地流转明细表，证明朱仙庄镇塔桥村土地流转补助资金已拨付到户，支付1452000元。（8）宿州市埇桥区住房和城乡建设局证明，证明该局未收到朱仙庄镇塔桥村的埇桥区志好种植合作社的有关建筑和规划申报材料。2、被害人张某3陈述，证明2014年8月份，他通过浙江朋友认识甘志刚。甘志刚说可以给他一个很大的工程，甘志刚和一个业务经理还带他到宿州朱仙庄镇塔桥村去看场地，当时地上种玉米，甘志刚许诺如果他承包工程，可以立即砍掉玉米开工，他就相信了。后来他看工程量很大，工程的总造价在三千万元左右，就同意付给甘志刚工程保证金，他答应甘志刚先付三十万元的工程保证金，等甘志刚的钢筋、水泥等材料进工地后，他再付剩下的二十万元保证金，于是在2014年9月16日他在甘志刚创亿集团的财务处交了十万元现金，9月17日他又向甘志刚的银行账户转了二十万元。之后他就与甘志刚签订了工程承包合同。签订合同后甘志刚说可以施工了，他就把工人和设备从浙江带来进场，但是甘志刚说地被买断，让他等等。他就一直等了三个多月，中间每次去找甘志刚，都说地块弄好了马上开工。他在这期间支付了房租费和工人工资九万多元，直到现在甘志刚也没说工程不能开工。签订合同一个月后，他就听当地农民说甘志刚不可能开工。他就问甘志刚，甘志刚让他不要相信那一套。2014年11月份，他听当地村民说甘志刚准备施工的地已经大部分卖给动物园了，后来他看见有人挖了分界沟，最终判断甘志刚的工程不可能开工了，他没有见到甘志刚说的这个工程的十层办公楼和十层宿舍楼的图纸，也没有见到相关的工程审批手续。他被甘志刚骗了，就问甘志刚要钱，目前为止甘志刚还了五万五千二百元。他实在急了，没办法他小孩舅就带着一批工人到甘志刚的创亿宾馆要钱，没找到甘志刚就只好跳楼。2014年9月16日，他在创亿宾馆四楼将十万元现金交给一个负责财务的女同志，剩下二十万元通过银行转账方式从工商银行转给甘志刚二十万元。在整个被骗的过程中，李明也起到很坏的作用。是李明多次给他打电话联系让他承包这个项目，说创亿集团提供材料不会占用他过多资金的，使他有了进一步接触甘志刚的想法。导致后来被骗，合同也是李总提供的，他签好字给甘志刚，过几天甘志刚签好字交给他的，后来不能施工以后，李明多次稳住他不让他退出。直到最后也没有告诉他这个工程已经不能开工。后来他才知道这个李总叫李明。3、证人证言（1）证人赵某（张某3是其姐夫）的证言，证明李明在整个他和张某3被骗的这起案件中，李明起了很坏的作用，李明多次打电话催促他们缴纳工程保证金，在整个事情中李明都是和他姐夫联系的，他们与甘志刚签订的这个合同就是由李明起草的，合同是在创亿宾馆四楼李明的办公室起草的，当时他也在现场，李明把合同交给他姐夫的时候他也在场。这个合同主要是李明和他们洽谈的，李明把洽谈的情况向甘志刚汇报，经甘志刚同意才与他们签的合同。李明带着他们到创亿宾馆四楼的财务室，他们把10万元现金交给财务室的一个女会计，后来他老婆的叔叔把20万元转到张某3的账户上，张某3将20万元转到甘志刚的账户。（2）证人王某的证言，证明他和甘志刚于2013年九十月份合伙成立了埇桥区志好种植专业合作社，他是法人代表，但是他没有出一分钱，都是甘志刚办理的这个事，也是甘志刚到工商局注册成立的这个公司，他具体负责向农民协商租地的事情，他们总共租了210亩土地。大约是在2014年三四月份，朱仙庄镇政府的同志就通知他说这块马上要被征走建动物园，他接到政府通知后，第一时间就把这个事告诉了甘志刚。志好种植合作社流转的大部分土地都被征走建动物园了，还剩60多亩没有征走。征地的费用是补偿给农民的，政府只补偿他们地面附属物的费用，他们领到政府发的地面附属物的费用是在2014年的11月份，总共领了204万多元的补偿费。甘志刚准备建一个花卉餐厅、饲料厂和办公楼，但是审批的手续一直没有办下来，所以一直没法建设。按政府的规定，在流转的大田地上是不允许建餐厅和工厂、办公楼的。他知道甘志刚确实有建设花卉餐厅、饲料厂房、办公楼的想法，前期的审批手续也是他去办的，但有关手续一直审批不下来，他也向甘志刚说过手续批不下来，至于李明知不知道手续审批不下来他就不清楚了。实际上志好种植专业合作社都是甘志刚来操作的，甘志刚要对外签订合同不需要经过他的授权。志好种植专业合作社有对公账户，但账户上只有一千多块钱，平时即使有资金的往来，甘志刚也不经过这个账户。他只在农民的租地合同上签过字，没有在建筑项目合同上签过字，即使甘志刚利用志好合作社的名义收钱，这些钱也都是给甘志刚的，绝不会经过对公的账户，甘志刚收的钱他也不知道怎么处理的，他也不负任何的责任。（3）证人刘某（朱仙庄镇副镇长）的证言，证明他们是在2014年二三月份左右开始通知志好合作社的负责人的，志好合作社的法人代表是王某，甘志刚是合伙人，甘志刚也知道征地的事。2014年11月份把志好合作社的地面附着物的补偿金拨付给志好种植合作社的。志好合作社是通过土地流转的方式取得的土地，不能擅自改变土地的用途。（4）证人史某（塔桥村支部委员）的证言，证明2013年他们村有一二百亩的土地流转给志好公司，后来政府征他们村的土地建动物园，政府通知征地的时间是2014年1月份左右，2014年的6月村民领到土地补偿款。他不知道什么花卉餐厅，他只知道志好公司在流转的土地上建了一些大棚种植甜叶菊。4、辨认笔录，证明被害人张某3从10名男子正面免冠照片中辨认出9号李明是对其实施诈骗的李总；证人赵某从10名男子正面免冠照片中辨认出9号李明是对其实施诈骗的人。5、被告人的供述（1）被告人李明的供述，称2013年年底他到甘志刚的公司之后，主要负责接待客户，向客户介绍工程项目，身份是经理。有个姓张的客户来到甘志刚的公司考察朱仙庄镇塔桥村志好种植合作社的项目工程，他接待的。后来他就把客户介绍给甘志刚，甘志刚直接与姓张的洽谈，洽谈的是什么情况他不知道，有没有签订合同他也不知道。介绍姓张的河南人承建甘志刚在朱仙庄镇塔桥村志好种植合作社建设工程项目，这个河南人后来没有拿回自己的钱，就令人到甘志刚的公司要钱，有一个人还要跳楼，结果甘志刚也被抓了。甘志刚在朱仙庄镇塔桥村的志好种植合作社建设项目包括钢结构大棚、花卉餐厅、二期项目办公楼、宿舍楼等。他在甘志刚的公司就是拿工资每月2200元。（2）被告人甘志刚的供述，称2012年，他和王某成立了“埇桥区志好种植合作社”，负责人是他。这个合作社是企业性质的单位，主要业务是吸引农民参加种植、养殖、花卉等项目。在宿州市埇桥区工商局已经注册，在埇桥区发改委立过项目，也有税务登记证和组织机构代码。到目前为止，他们在洪河南侧（塔桥村的钢结构大棚里）种植了甜叶菊，面积有一百多亩，还种植了萝卜和青菜，面积二十多亩，都雇佣了当地的农民，每天付给农民每人50至70元不等的工资。2014年9月17日，“埇桥区志好种植合作社”和张某3签订了工程大清包合同，签订后他收了张某330万元的合同履约金。大清包合同指的是“埇桥区志好种植合作社”出料，张某3那一方出工，这个合同签订后20天后，张某3就带着一帮工人进入工地了，但是因为他们与当地农民没有协商好，农民不同意他们在土地上盖钢筋结构大棚，再加上图纸不完善，所以张某3那一方没有能施工。到2014年11月份，宿州市人民政府通知他们说原先通过的“土地流转”方式取得的200多亩土地被划走100多亩建野生动物园，他们还剩下60多亩。到2014年12月，那100多亩土地被正式划归野生动物园，所以这个工程实际上就没开过工。他们与张某3签订合同时并不知道那些土地被宿州市人民政府征收建设野生动物园。那200亩土地是他们通过“土地流转”方式取得的，都有手续。每年付给农民每亩地1200元租金，他们是从2013年10月开始租的那20多亩土地到2014年10月满一年。他们在与张某3签订合同时当地农民不知道要建设钢结构工程，所以农民当时不会阻工，但是工程要开始的时候当地农民就阻工了，图纸发生变动是他们临时决定的。他收张某3的30万元的履约金想不起来用在什么地方，到现在为止他们退了对方五万多元，剩下的二十多万元还没有退还对方。他和张某3签订建筑工程情报合同包括钢结构的花卉餐厅、有工业厂房、一栋十层楼高的办公楼，后期有别墅和宿舍楼，这些工程需要的资金他准备从银行贷款和私人借款。这些工程需要二三千万元。他准备先预付一部分资金，再向银行和私人借款解决。他和张某3签订合同之后告知进场开工的时间记不得了，他与张某3的合同不需要先把材料弄进场，需要张某3把地基弄好之后，他才能把材料运进场地。他记得野生动物园征地是在2014年12月被挖分界沟的，政府没有给他们说哪块地是什么时间被征用的。他和张某3签订合同之前，政府方面没有任何正式通知告知他土地被征用。政府已经对土地上的附属物进行了200万元的赔偿，但是具体补偿的时间他忘记了。什么时间对土地上的附属物进行登记他也记不清，主要是他们要向有关部门进行申报。他搞不清政府征用土地是真是假，政府也没有正式告诉他们要征用土地，他所说的办公大楼和钢结构厂房经过埇桥区发改委立项审批，盖办公楼建委没有批。在塔桥村的办公楼、花卉餐厅等工程不能正常开工的情况下，他曾经给张某3说过让张某3到萧县去他的养牛场接着干活，但是张某3不愿意。他与张某3签订合同时肯定有履约能力。王某虽然是志好种植合作社的法人代表，但实际上并不负责，都是他负责的，如果对外签合同，他不需要经过王某的同意，公章都在他这里，他完全可以做主，他准备让张某3承建志好种植合作社的花卉餐厅，办公楼、宿舍楼等工程项目，当时他没有资金实力建这些项目，如果当时他有资金实力，也不会进看守所。李明在公司工程部，就是负责接待一下客户，他告诉李明如何向客户介绍工程项目，没有他的同意，李明是不能跟客户谈工程合同的，说白了，李明就是一个打工的，他安排干什么事，李明就干什么事。志好种植合作社的工程项目是否经过政府部门的审批，他不知道。（二）2013年12月，安徽立德纺织品有限公司（以下简称立德公司）与宿州市埇桥区人民政府达成招商引资协议并签订了在宿州市循环经济示范园纺织服装产业城选址建设纱锭生产线的合同。该项目共征地150亩，一期征地60亩，需支付6万元／亩土地款。合同签订后，宿州市循环经济示范园管委会多次催促立德公司缴纳土地价款，但该公司一直未缴纳。2014年六七月份，宿州市创亿农资销售有限公司（以下简称创亿公司）法定代表人即被告人甘志刚即与立德公司法定代表人即被告人王翔洽谈联合开发该项目，并于2014年8月1日与立德公司达成关于安徽立德纺织品有限公司科技示范园项目联合开发协议，约定由创亿公司负责投产前的所有资金，立德公司为创亿公司下属单位，联合开发该项目。2014年六七月份，挂靠在徐州长盛建筑工程有限公司的左某通过周某介绍认识了当时系创亿集团员工的被告人马玲。被告人马玲向左某称被告人甘志刚创亿集团下属的立德公司的项目想进行招投标，并于2014年7月1日以创亿集团名义收取被害人左某报名费1万元交给了被告人甘志刚。后被告人马玲又谎称给评标人好处费，骗取被害人左某人民币3万元。2014年7月16日徐州长盛建筑工程有限公司在接到被告人马玲告知的中标通知后，将人民币30万元的所谓“中标保证金”交到立德公司账户。2014年7月28日，被告人甘志刚与徐州长盛建筑工程有限公司法定代表人熊凯签订安徽立德纱线生产工程项目建设工程施工合同，被告人王翔在上述合同上加盖立德公司公章。在合同签订之后，徐州长盛建筑工程有限公司又按照被告人甘志刚的要求又缴纳了人民币270万元到立德公司账户。钱到立德公司账户后，被告人甘志刚将账户中的270万元转走个人使用，下余人民币30万元被告人王翔转走个人使用。后被害人左某发现被骗后，要求被告人甘志刚返还其被骗款项，被告人甘志刚在案发前归还被害人左某人民币30万元。案发后，被告人马玲已退还被害人左某人民币4万元，取得被害人左某的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：书证（1）开户许可证、机构信用代码、营业执照、税务登记、组织机构代码证，证明安徽立德纺织品有限公司法定代表人是尹素梅，其开户行是徽商银行股份有限公司宿州银河一路支行及其经营范围。（2）企业基本信息，证明宿州市创亿农资销售有限公司属于自然人投资和控股的有限责任公司，法定代表人是甘志刚及其经营范围。（3）联合开发协议，证明2014年8月1日，宿州市创亿农资销售有限公司与安徽立德纺织品有限公司签订关于安徽立德纺织品有限公司科技示范园开发、建设项目联合开发协议。安徽立德纺织品有限公司愿作为宿州创亿公司下属单位，就该项目与创亿公司联合开发、共同投资、利益共享、风险共担。在项目实施过程中，由创亿公司负责工程建设。园区内项目的规划由双方商定。施工单位的选定、组织、施工由创亿公司负责统筹安排、落实，立德公司全力配合。项目建成后，创亿公司拥有立德公司土地厂房百分之六十的所有权，所有权属于创亿公司法人个人。在企业存续期间，创亿公司不得以其所有权理由阻挠立德公司经营。建设投产前的建设的所有资金由创亿公司单独操作，立德公司不负法律责任。甘志刚、王翔签名。（4）宿州市循环经济示范园管委会出具关于安徽立德纺织品有限公司有关情况说明，证明安徽立德纺织品有限公司未上缴征地补偿款等土地价款，根本不具备开工条件。2015年1月13日。（5）宿州市埇桥区建筑工程招投标办公室、住房和城乡建设局分别出具情况说明，证明安徽立德纺织品有限公司的18万吨纱线生产项目未在宿州市埇桥区建筑工程招标投标办公室申报招标手续，也未对该工程进行监督；未在宿州市埇桥区住房和城乡建设局办理规划许可证；未在在宿州市埇桥区住房和城乡建设局办理施工许可证。（6）银行转账凭证，证明2014年7月14日、2014年8月5日，左某所在的徐州长盛公司通过亳州药都农村商业银行转账给安徽立德纺织品有限公司两次，共计100万元；2014年8月6日，徐州长盛公司熊涛向安徽立德纺织品有限公司账户转账汇款200万。（7）安徽立德纺织品有限公司年产18万吨纱线生产线项目议标文件，证明左某提供给公安机关立德公司生产线议标文件。（8）赔偿责任担保书、进场开工协议书及承诺书，证明2014年10月21日，甘志刚代表立德公司签订进场开工协议书，保证徐州长盛公司利益。如未能完全履行开工协议书，甘志刚及立德公司无条件承担连带赔偿责任。定于2014年11月8日徐州长盛公司进场施工，如不能开工予以赔偿徐州长盛公司并支付合同履约金。2014年10月9日，甘志刚代表立德公司承诺徐州长盛公司于2014年10月19日可以正式动土开工。如不能按时开工，自2014年8月25日后的一切费用及损失全部由立德公司进行赔偿，同时承担法律责任。（9）收据，证明2014年8月6日、2014年7月16日、2014年7月1日，徐州长盛公司共向立德公司交款301万元。（10）中标通知书，证明安徽立德纺织品有限公司给徐州市长盛建筑工程有限公司关于变更施工图纸的说明及工程项目中标通知。（11）建筑工程施工合同，证明2014年7月28日，立德公司与徐州长盛公司签订生产项目工程建设工程施工合同。（12）徽商银行交易查询，证明熊涛、左某被骗资金被甘志刚使用及左某向甘志刚汇款记录。（13）徽商银行记账凭证，证明立德公司账户向甘志刚汇款情况。（14）徽商银行进账单，证明立德公司账户向曹含笑（王翔）账户转款30万元。（15）收条及谅解书，证明左某收到马玲退款4万元整，左仁对马玲的行为表示谅解。2、被害人的陈述（1）被害人左某的陈述，证明他是徐州长盛建筑工程有限公司（以下简称徐州长盛公司）的员工。他通过周某介绍认识了创亿公司的马玲，在周某的带领下，2014年六七月份他们与马玲进行了接触，在创亿宾馆，马玲向他们介绍创亿集团下属公司立德公司有个年产18万吨纱线生产线项目的工程，想进行招标投标，马玲把议标文件和图纸给他们看，让他们做预算和标书，并提出需要交纳两万元的竞标报名费，2014年7月1日他们交了两万元报名费，因为其中一万元是为了找陪标的公司，所以只开具了一万元的报名费收据。后来马玲介绍说参加评标的人是马玲的熟人，马玲说找她熟人做标书中标几率很大，提出让他们给五万元费用，他先付了两万元现金，拿标书时又把剩下的三万元现金交给马玲，这五万元没有收据。他们将标书盖好印章后交给马玲，一个星期左右马玲说他们公司中标了，让他们交评标费用后拿中标通知书，一共十万元，他分两次交给马玲十万元现金，马玲说是给评标人的好处费，不能开收据。另外马玲还要求他们缴纳中标保证金30万元。2014年7月16日下午，他们把30万打到创亿集团甘志刚指定的账户，是立德公司的账户。甘志刚安排财务人员给他们开了收据，收款单位是立德公司。他们公司的董事长接着就从马玲那拿到了中标通知书，然后他们公司的董事长和创亿集团的董事长甘志刚见了面，谈了施工合同的问题，甘志刚安排胡副总和他们公司董事长详细谈了合同的细节。在2014年7月28日签订了合同，约定他们要向立德公司缴纳300万元的合同履约保证金。之后甘志刚和马玲就催促他们交300万履约保证金，并说如果在8月6日前不能把300万合同履约金缴纳完毕就视为合同作废。在8月6日之前他们分两次把剩下的履约保证金270万通过银行转账的方式转到了立德公司提供的账户上。创亿集团给他们开了270万的收据，收款单位是立德公司。之后甘志刚对他们公司的熊总说要他们抓紧做好开工准备，等候通知。他们就组织人员和设备等，之后甘志刚以各种理由推脱，并于2014年10月9日、10月21日分别写了一份承诺书和赔偿责任担保书。在2014年10月上旬他们发现大概还有4支施工队伍要求进入工地施工，立德公司把这个项目交给了多家施工公司，他们就产生了怀疑，要求甘志刚退钱。在2014年12月7日他们还签了一个解决方案，但是甘志刚根本没有履行这个方案，始终以各种理由推脱。他们没有见过立德公司的营业执照，只见到在收据上盖了立德公司的公章，后期他们发现立德公司不能按合同履约的时候，甘志刚拿出一份创亿公司和立德公司签订的联合开发协议书，甘志刚解释说是因为创亿公司和立德公司有点矛盾造成不能按时开工，后来立德公司的王总（王翔）代表立德公司对他们解释说是由于两个公司有矛盾才导致合同不能正常履行，现在立德公司可以把创亿公司撇下直接与他们合作，王翔还向他们公司熊总说让他们公司再出一部分资金把那块地买下来，由他们公司和立德公司直接进行合作。事后他们才知道这是立德公司的王翔和甘志刚唱的双簧，目的是稳住他们，为不能开工寻找借口。在报案前，甘志刚已退款30万元给他。在他们公司与甘志刚洽谈合同期间，他听马玲说甘志刚向他们公司要好处费，他给了马玲3万元，是分两次给的，一次1万元，一次2万元，此外还有一次马玲又向他要1万元，说甘志刚又要好处费，当时他没有钱，他让马玲先垫着，后来马玲可能把4万元都给了甘志刚。案发后，马玲退给他3万元，他给马玲写了收条和谅解书，他已经原谅马玲了。他现在已经从熊总的公司辞职，他作为报案人能够代表熊总的公司与马玲达成谅解。马玲退他的钱他没有交给公司，当时他也出了很多费用，他写给马玲收条上的4万元应该是3万元。3、证人证言（1）证人周某的证言，证明她在2014年天气热的时候向左某介绍认识了马玲，又通过马玲介绍知道了立德公司建筑工程项目，然后左某就与马玲、甘志刚进行了洽谈，她没有参与具体的洽谈过程。她知道左某向甘志刚公司缴纳了30万的保证金和300万的合同履约金，还有1万元报名费。左某还缴纳过做标书的钱，但是这钱是交给谁的她不清楚。马玲对她说立德公司的手续都有，马玲还拿出了立德公司的营业执照、发改委立项批文等手续给左某看。（2）证人韩某的证言，证明她在创亿测绘工程有限公司上班担任会计，这个公司负责人是甘志强，创亿集团负责人是甘志刚。她不清楚立德公司和甘志刚是什么关系，只知道甘志刚给过她一本收据，给她时收据是盖好立德公司的章的，李明带过客户到财务室交钱，她给客户开的收据，开收据的时候她要求客户把合同拿来，这样她才能在收据上写清楚是哪个公司交的款，她还会把交款数额、具体交款事项写清楚，交款事由都有合同履约金、保证金、报名费等。她收到钱后就把钱交给甘志刚了。（3）袁某的证言，证明左某现在无权代表他们公司与马玲达成谅解协议，马玲把钱退给左某不代表退给公司。（4）证人甘志强的证言，在创亿宾馆他的办公室马玲给他哥甘志刚打电话，甘志刚安排他把马玲的1万元钱先收下来，马玲就把钱交给了他，马玲就走了。后来他把这1万元交给了甘志刚。4、辨认笔录，证明左某从10张不同女性正面免冠照片中辨认出4号为创亿集团的马玲；从10张不同男性正面免冠照片中辨认出2号为创亿集团的王总，即王翔。5、被告人的供述（1）被告人甘志刚的供述，称亳州熊总那个公司总共通过转账的方式交了300万元的保证金，他支取了270万元，剩下的30万元不是他支取的，他还收了熊总公司1万元的报名费，其他的就没有收任何的钱了。他没有收马玲的一分钱，在熊总公司这个事情上，马玲没有给他任何钱，也没有通过他弟弟甘志强、堂妹甘丽娟给他任何钱。熊总的公司没有什么评标的程序，就他一个人说了算，没有招投标程序。他没有给马玲说过立德公司的建设项目没有走完审批程序。总公司的270万元都被他转走使用了，用在什么地方也记不清了，反正这270万元被他用了，后来他退给熊总公司35万元。王翔后期想给他解除联合开发协议，但他没有同意，在他们签订联合开发协议的时候，他不知道那块土地没有购买，等到与熊总公司签过合同之后，他才知道那块土地没有购买。王翔虽然没有参与同左某公司的洽谈，左某往立德公司的账户上转钱，王翔是知情的，并且他取270万元事先和王翔商量过，王翔留下30万元，所以当时他和王翔一起去的银行，他转走了270万元，留给王翔30万元，他不知道这30万元王翔用在什么地方。（2）被告人王翔的供述，称他在2010年自己成立了“宿州市宏宇纺织品有限公司”，他是法人代表。2014年3月成立了“安徽立德纺织品有限公司”（以下简称“立德公司”），他女朋友尹素梅是法人代表，实际所有的事情都是他操办的，他是实际控制人。立德公司是在埇桥区城东办事处循环经济园内，在远东汽配城东边。2014年六七月份甘志刚听说他成立立德公司，找到他想与他联合开发，甘志刚提出的条件是生产前的所有建设资金由甘志刚来负责，包括土地款、建设厂房、办公楼、仓储、宿舍及附属工程的费用，建设好后他负责购进设备并负责生产经营，他给甘志刚的报酬就是甘志刚占固定资产百分之六十的产权。在2014年七八月份的时候他代表立德公司与甘志刚的宿州市创亿农资销售有限公司签订了联合开发协议，之后他就开始催促甘志刚缴纳土地款，甘志刚一直没有交钱，他看到甘志刚没有能力缴纳土地款，他在2014年10月与甘志刚签订了终止联合开发协议。甘志刚知道他成立的立德公司还没有支付新厂址的购地款，他就是因为不能支付购地款才同意与甘志刚联合开发的，在联合开发的时候甘志刚答应来解决土地款的事。立德公司准备建设18万吨的纱线生产线项目，需要建设一个新厂房，还有办公楼等附属工程。立德公司有工商营业执照，税务登记证，组织机构代码证，还有发改委对公司建设项目立项的批复，节能报告，项目可行性报告。立德公司建设宿舍楼、办公楼，只要他们把地买下来就可以先动工建设这些项目，然后再向政府部门办理相关审批手续。开始他认为甘志刚有能力支付购地款，后来才知道甘志刚实际没有能力。立德公司的公章由他来保管，他在一个姓熊的老总的亳州公司的6份建筑合同上盖过章，大约是在2014年8月份左右，具体都是甘志刚操办的，他是把立德公司的公章拿到创亿宾馆甘志刚的办公室内盖的章，当时只有他和甘志刚两人在场。后期熊总往立德公司在徽商银行的账户上交了300万，这300万被甘志刚转走了，通过立德公司的网银转走的，甘志刚知道立德公司网银的账户和密码。他是在收到银行短信通知后才知道钱被甘志刚转走的。他曾让甘志刚把这笔钱拿出来做土地款，但是甘志刚一直没有交出来，他通过这件事发现甘志刚没有履行开发协议的诚意，他就提出与甘志刚终止联合开发协议。他没有授权甘志刚可以用宿州市创亿农资销售有限公司（以下简称创亿公司）名义与建筑公司签订承包立德公司建设工程项目的合同。他是2014年8月与甘志刚签订的联合开发协议，2014年10月份他曾向甘志刚的创亿公司发过告知函，要求甘志刚在3日内足额缴纳土地款，否则联合协议自动作废，3日内甘志刚没有交这笔钱，甘志刚就承诺对熊总公司打给立德公司账户上的那笔钱负责。2015年10月21日甘志刚在转出这笔钱时给他说过这是一个公司的工程保证金，他当时还不知道是哪个公司，后来才知道是亳州的公司，甘志刚在转钱之前给他沟通过转走270万元，留在账户上30万元，后来这笔30万元被他转到曹含笑的账户上的，当时他没有徽商银行的卡，曹含笑是他的朋友，曹含笑的徽行的卡在他的身上，他就转到曹含笑的卡上了，这30万元甘志刚安排他协调关系了。（3）被告人马玲的供证，称她从2014年7月份到立德公司上班至今。她是通过周某认识的左某，左某是徐州长盛建筑有限公司的，左某想干立德公司厂房项目，甘志刚给她提供工程的图纸和议标文件，她拿给左某等人看，左某想做这个工程，她就让左某做预算和标书，她让左某交报名费1万元，交给韩会计的。过了几天左某拿着标书到创亿宾馆，标书盖上立德公司的章交给了甘志刚，过几天甘志刚开好了中标通知书，让她通知左某来取，来后左某交了30万元的中标保证金，保证金打到立德公司的账户，7月28日签订施工合同时甘志刚让她通知左某交300万的履约保证金，后来听说左某交了270万，加上原来的30万共300万履约保证金。她没有从左某的公司中拿到过好处费。左某公司后来没有干到立德公司的工程，她不知道具体原因。她和周某、左某在一家茶楼见面后，左某说回去做预算很麻烦，不如在宿州做，她对左某说她帮找人做，后来左某给了她4万元钱，是左某通过周某给她的，因为她要把这个钱交给做预算的人，就没给左某开收据，中间隔了几天，她把这个预算书给了左某，左某把预算书交给公司，大概一个星期，她跟左某说交评标费才能开标，这是甘志刚告诉她的，甘志刚意思说让左某给点好处费。左某把4万元交给周某，周某交给她的，她把这4万元分3次交给甘志刚，没有开收据，后来她们就给左某的公司发了中标通知书，再后来她们就和左某谈合同了。谈合同的时候是甘志刚和左某公司的熊总两人谈的，后来甘志刚安排胡总和熊总继续谈的，双方签订了正式的工程承包合同，甘志刚要求左某公司交300万合同履约金，后来熊总分3次交了300万。左某公司的人把施工材料运到工地现场，但是因为甘志刚没有买下那块地，所以甘志刚就不同意，左某就把施工材料放在公路边上，这时甘志刚就开始哄左某公司的人了，一天天的拖开工日期，连续延期，后来甘志刚怎么处理的她也不清楚。她在慢慢与甘志刚接触的过程中才知道立德公司那块新地址还没有买下土地，这个项目中间有段时间是甘志刚和王翔联合开发的，后来王翔不与甘志刚合作了，自己干了这个工程，王翔还把她从甘志刚那里挖走，后来她就代表王翔公司与建筑工程队进行洽谈。甘志刚在得到300万合同履约金后躲着王翔不给她面见，甚至连王翔的电话也不接，这才知道那块土地并没有买下来，根本不具备开工的条件，后来她跟王翔干的时候她就已经知道那块地没有买下来，王翔也告诉她了，所以后来她介绍吴某2那个公司承建立德公司的时候，是知道那块地没有买下来的。王翔自己接手继续干的时候，是想先收工程队的保证金，然后用工程队的保证金来买这块地，所以后来才有王翔亲自出面与工程队洽谈，向工程队要一二百万的保证金。（三）2014年8月2日，被告人甘志刚在未缴纳土地款，不具备开工条件的情况下，谎称立德公司有工程建设与被害人徐某1签订了工程承包合同，并以收取合同定金的名义骗取被害人徐某1人民币10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、收据，证明立德公司收取徐某1合同定金10万元。2.被害人徐某1的陈述，证明2014年7月下旬的时候，他在合肥经人介绍认识了一个叫彭文红的人，彭文红介绍说宿州市创亿集团下属企业安徽立德纺织品有限公司有个工程项目，需要建设厂房、办公楼、宿舍楼、道路等，总投资大约1.6亿元，他当时感觉这是个大工程，彭文红说创亿集团是个集团公司，老总叫甘志刚，现在立德公司已经买了300亩土地，钱都已经付给政府了，现在甘志刚的账户上还有4000多万元，他就相信了彭文红的话。过了两三天之后，他就和彭文红一起到宿州市，当天晚上他们就见到甘志刚和创亿公司的其他员工，晚上还在天都宾馆一起吃的饭，彭文红还给他说天都宾馆也是甘志刚的。吃饭的时候商量好第二天去看立德公司的工地并洽谈合同的事，第二天上午他们的人和彭文红一起到了创亿宾馆，创亿宾馆门口的路上有很多有关创亿集团的广告牌，内容有创亿宾馆的，有创亿测绘公司的，还有养牛基地，甘志刚安排一个30来岁的人带他们到城东办事处汽配城东面的一块空地去看，那个人给他们说就是立德纺织品有限公司的新厂址，甘志刚介绍说现在有好几个人都想干这个工程，他和彭文红是兄弟，介绍来的人他一定会给面子，合同的事你们和彭文红具体谈就行了，然后他们就在会议室和彭文红谈了合同的具体细节，彭文红谈大约按工程进度付款，谈合同的时候彭文红和甘志刚都向他提出需要交100万元的保证金，当时他觉得这个工程比较大，可以答应交保证金，但他提出的条件是可以先付10万元的定金，等到进场开工后再付剩下的90万元，甘志刚和彭文红也同意了，甘志刚还答应在2014年8月18日就可以进场开工，谈到差不多的时候甘志刚和彭文红要求先交10万元钱，他就把带来的10万元交给了财务室里一个女同志，甘志刚公司的人给他开了收据并加盖了安徽立德纺织品有限公司的公章，收据上写的收款事由是合同定金。他把钱交给创亿集团的财务部门之后，甘志刚就同意与他们签合同，这个时候彭文红就把准备好的合同拿出来让他在上面签字，他和甘志刚都在合同上面签字，签好字之后甘志刚就打电话安排人把安徽立德纺织品有限公司的公章拿来，甘志刚打完电话之后挂断对他们说管公章的人不在，现在不能盖章，彭文红就对他说没有事，他们把合同拿到合肥盖完章之后再补甘志刚公司的章，你放心，出了问题彭文红负责，他也就同意了。签完合同之后他就和彭文红一起回合肥了，第二天他就打电话问彭文红挂靠的那个公司公章盖好没有，彭文红这时对他说，你放心，你现在给打2万元钱，很快就给你搞定，因为这时他都付出10万元的定金了，所以他不能因为这2万把工程耽误，所以他就按照彭文红提供的账户给彭文红转了2万元，之后他就打了几次电话给彭文红问章可盖好，彭文红都说没有盖好，他就对彭文红说把钱退了把，他不干了，彭文红说要钱就找甘志刚，他就给甘志刚打电话，甘志刚就说你把合同拿来就退给你钱，他就又给彭文红联系要合同，彭文红就以各种理由不给他合同，后来他再给彭文红打电话，彭文红就不接电话，他给甘志刚打电话，甘志刚也不接电话，就这样拖了很长时间，后来他到宿州找过甘志刚一次，甘志刚还是让他把合同拿来后才同意退钱，他再给甘志刚打电话一直都打不进去，就这样一直到现在两个人都没有给他钱，他们两个人是在合伙诈骗他。他承包的是安徽立德纺织品有限公司的办公楼、厂房、综合楼及附属工程。3、被告人甘志刚供述，称徐某1的公司也来洽谈过立德公司的合同，他收了徐某110万元，他与徐某1没有签订合同，这10万元钱他也没有给徐某1，都被他花掉了，他也不知道花哪去了。（四）2014年8月18日，被告人甘志刚在未缴纳土地款，不具备开工条件的情况下，谎称立德公司厂房、综合楼、办公楼及附属工程需要施工，与合肥亚龙建筑安装有限公司的委托代理人张某1签订建设工程施工协议，以收取合同履约金的名义骗取该公司人民币100万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证（1）组织机构代码证、营业执照，证明合肥亚龙建筑安装工程有限公司企业法人为徐鹏程及其经营范围。（2）建设工程施工协议及补充协议，证明2014年8月18日，立德公司与合肥亚龙建筑安装工程有限公司签订建设工程施工协议，约定由立德公司将坐落在宿州市循环工业园区内厂房等项目发包给合肥亚龙公司，暂定开工日期为2014年8月28日。合同履约保证金100万元。合同履约保证金交纳后，如合肥亚龙公司无法进场施工，立德公司无条件退换所收取的合同履约金，并承担违约责任，合同继续有效。2014年8月18日，签订补充协议约定创亿公司将立德公司发包给合肥亚龙公司，暂定开工日期为2014年11月18日。合同履约保证金100万元，保证金全额到账合同生效。若有任何个人和单位阻止合肥亚龙公司进场施工的，所有损失及责任全部由创亿公司承担。（3）银行卡交易查询、收据、收条，证明张某1通过建行转账至甘志刚账户87万元；立德公司收到合肥亚龙建筑安装工程有限公司100万元。（4）进场通知书，证明2014年10月9日，立德公司准予合肥亚龙建筑安装工程有限公司2014年10月20日进场施工。进场前需重新签订施工补充协议。2、证人张某1的证人，证明他是合肥亚龙建筑安装工程有限公司的副总经理。2014年7月底他们通过彭文红介绍认识宿州市创亿集团老总甘志刚。彭文红说甘志刚现在有一个项目立德公司需要盖厂房。公司就派他和彭文红进行联系，他就到宿州了解项目。他到宿州在创亿宾馆见到创亿集团老总甘志刚，看见宾馆里有许多广告牌子，有养牛的、饲料厂等等的广告很有实力，他就与创亿集团董事长甘志刚洽谈，当时工程部负责人李明在场。会后，甘志刚还带他们到安徽立德纺织品有限公司的工程项目的那块土地进行查看，甘志刚说土地的一切手续都办好了。过了几天甘志刚还打电话给他，让他看甘志刚的另一个工程鼎望饲料厂验收情况，又过了几天甘志刚又带他到萧县养牛场参观。他觉得甘志刚很有实力，就暂定2014年8月28日开工，由他们公司先垫资建设立德公司工程，待工程进度达到1000万元的时候甘志刚支付60%的工程款，以后以此类推。甘志刚还要求他们支付合同履约金100万元，他们同意了，但是他们先期只答应支付20万元，其余80万待进场后再支付。2014年8月18日，他代表合肥亚龙建筑安装工程有限公司于甘志刚的安徽立德纺织品有限公司签订建筑施工协议，当时彭文红和李明准备的合同文本，他们在甘志刚的创亿宾馆办公室签订的协议，他们在协议上盖章了，让甘志刚在协议上盖好立德公司的合同章后再交给他们公司。2014年8月21日在罗马假日酒店501室，彭文红把加盖了立德公司合同章的协议交给他们，然后他们就往甘志刚个人账户建设银行转了20万元。彭文红写了收据，甘志刚签的字。到2014年8月28日，他打电话问甘志刚能够开工，甘志刚口头回复9月9日可以开工，他们把施工机械从徐州拉到了宿州，他们要求把这些施工机械拉到工地，甘志刚不同意，甘志刚让彭文红带着机械拉到20多公里远的一个合作社的空地上，后来他们自己找了一块地方存放了施工机械。到了9月19日，他从合肥到宿州找到甘志刚再次问是否能开工，甘志刚说要等收完玉米后再开工。到了2014年10月12日左右，甘志刚说让他把剩余的80万保证金打过来，赔偿给农民后就可以开工了。他就在2014年10月16日给甘志刚转了27万元，交给甘志刚本人现金13万，他承诺甘志刚在几天内把剩余的40万凑齐交给甘志刚，甘志刚给他一个100万的收据，同时还给他一个进场通知书，上面写着准予他们10月20日进场，10月21日，他又通过转账的方式给甘志刚转了40万，他们就交齐了100万的履约金。接着他们要求进场开工，甘志刚以青苗费没有赔偿到村民手里为由让他们继续等，后期又以创亿公司与立德公司之间有问题为由说让他们与甘志刚签订一个补充协议，以创亿公司的名义签订的，日期写的是2014年8月，实际日期是2014年11月，是甘志刚提出来的。之后甘志刚还说图纸没改好不能施工，让他们等。到2014年12月底，他们发现这个工程有问题，不能再干了，要求甘志刚退还100万的合同履约金，甘志刚不愿意退给他们。彭文红从中收取了他20600元介绍费。甘志刚、彭文红给他看过立德公司的营业执照、机构代码证、政府招商引资协议、施工平面图，这些东西都是在复印件上盖的章。3、被告人李明的证言，证明他记得一个姓彭的人介绍张某1承建安徽立德纺织品有限公司，他还带领张某1的人到城东办事处循环经济园看过工地，那个工地是安徽立德纺织品有限公司的新厂址，位于远东汽配城旁边，是甘志刚安排他带领张某1公司的人到那个工地看的，甘志刚与张某1签订合同的事情他不知道。4、辨认笔录，证明张某1从10张不同男性正面免冠照片中辨认出9号为创亿集团的李明。5、被告人甘志刚的供述，称合肥亚龙公司与他们签订过立德公司工程的合同，这个公司是彭文红介绍过来的，他收了这个公司100万元的保证金，钱是打到他个人账户上的，建筑施工协议上的公章也是立德公司的真章，他打电话通知王翔，王翔把章拿到他的办公室后他盖上的，但王翔对这个公司与他洽谈的情况并不知情，他在这个公司的施工协议上盖章的时候，王翔也没有看，他也没有给王翔细说这个公司的事，这100万块钱也被他使用了。用在什么地方他记不清了。（五）2014年4月29日，被告人甘志刚谎称“宿州鼎望生物工程有限公司”厂房的钢结构工程需要建设，以“宿州鼎望生物工程有限公司”的名义与挂靠在在“浙江金鑫钢结构集团有限公司”的被害人徐某2签订了建设工程承包合同。合同签订后，被告人甘志刚于2014年5月23日以工程保证金的名义骗取被害人徐某2人民币30万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）企业基本信息，证明宿州鼎望生物工程有限公司法定代表人是江某、企业类型是有限责任公司。成立日期是2013年9月17日。（2）协议，证明宿州市鼎望生物工程有限公司与浙江金鑫钢结构集团于2014年8月16日签署鼎望生物工程有限公司钢结构厂房《工程承包合同》因鼎望公司的审批手续不全导致工程至今未能开工，鼎望工程退还工程保证金30万元，并赔偿损失10万元。甘志刚签名。（3）收据，证明甘志刚收到徐某2合同履约金30万。（加盖鼎望公司印章）2、证人证言（1）证人陆某（原宿州市创亿农资销售有限公司工程部负责人）的证言，证明2014年春节前，有个南方人阿楠（指徐某2）就与甘志刚的公司接触了，当时主要是甘志刚和李明负责接待的，他和他们一起吃过饭，他知道阿楠这个公司是干钢结构的，想干甘志刚在朱仙庄镇塔桥村志好合作社的工程，后来听说甘志刚向阿楠的公司收了30万元的保证金，阿楠后来也没有干成这个工程，据他所知，甘志刚没有办下来花卉餐厅、办公楼的审批手续。他是2014年4月份左右离开甘志刚公司的，离开公司之前的20天左右他就已经听说政府要征用志好种植合作社流转的土地。（2）证人江某（鼎望生物工程有限公司法人代表）的证言，证明在2013年年底到2014年6月份之间他陆陆续续借给甘志刚400余万元现金，到2014年下半年的时候，他担心自己的400万元要不回来，就经常找甘志刚要账，甘志刚就把朱仙庄镇塔桥村的一栋厂房过户给他，这个厂的名字叫鼎望生物工程有限公司。他现在是法人代表。甘志刚是2014年11月份将公司过户给他的。（3）被告人李明的证言，证明朱仙庄镇塔桥村的大棚项目包括花卉餐厅等有一个姓徐的人来公司签订过合同，后来因为政府征地建动物园，这个项目就没有进行下去，这个人后来就直接找的甘志刚，他就不知道这件事是怎么处理的。3、被害人徐某2陈述，证明2014年4月29日，他经人介绍与甘志刚签订了工程承包合同，当时他是挂靠在浙江金鑫钢结构集团有限公司，甘志刚是以宿州鼎望生物工程有限公司的名义与他签订的工程承包合同，签订合同的时候，甘志刚要求他们先付30万元的工程保证金，于是在2014年5月23日他通过浙江富阳的金鑫集团的账户转给甘志刚的宿州鼎望生物工程有限公司30万元，甘志刚也给他开了收据，收款的事由是合同履约金，甘志刚也盖了宿州鼎望生物工程有限公司的公章。他把钱转给甘志刚后，甘志刚许诺他一周内可以进场施工，但后来甘志刚又跟他说开不了工，理由是政府征用了那块地，于是在2014年8月12日甘志刚就和他签订了解除合同的协议，协议里甘志刚同意退还他履约保证金30万元并补偿他的损失10万元，并许诺在2014年9月5日前一次性付清40万元，但后来甘志刚始终没有退还他钱，他问甘志刚要钱时甘志刚就以各种理由向他推脱，一直到现在一分钱都没有还他。这个工程是由甘志刚的公司的李明和陆某与他商谈的，陆某是甘志刚公司的副总，李明是甘志刚公司的工程部经理，由陆某代表宿州鼎望生物工程有限公司在合同上签的字，甘志刚亲自在合同上盖的宿州鼎望生物工程有限公司的公章，他们和甘志刚一方的陆某、李明等人洽谈这个项目的时候都是在城东办事处的创亿宾馆。这个工程是在宿州市朱仙庄塔桥村准备建动物园工地旁边。他们承建的是宿州鼎望生物工程有限公司厂房的钢结构工程。4、被告人甘志刚的供述，称“鼎望生物工程有限公司”是他和梅平、王某一起成立的，因为他借了江某300多万元，他就把这个公司的股份转让给江某了。有一个姓徐的人，他们都叫姓徐的阿楠（指徐某2），他与徐某2签订钢结构大棚的合同，后来因为审批手续不全，这个项目就没法进行建设，他就与徐某2解除了合同，他收徐某230万元的保证金，解除合同时，他同意另外赔10万元损失，实际他只退了5万元钱，剩下的钱到案发时都没有退。徐某2是通过银行转账的方式付给他30万元的工程保证金，这些钱都被他花掉了。他们用鼎望生物工程有限公司的名义与徐某2签合同的内容与他们用志好合作社的名义与那个要跳楼的姓张的谈的合同的内容是同一个项目，都是想在朱仙庄塔桥那里建志好种植合作社的花卉餐厅工程以及办公楼工程，但是他们用鼎望生物工程有限公司的名义与徐某2签合同后发现用鼎望生物公司的名义根本办不来手续，所以就与徐某2解除了合同。（六）2014年9月，挂靠在“中航长城大地建工集团有限公司南京分公司”的吴某2通过朱某结识被告人马玲（当时系创亿集团职工），被告人马玲遂向吴某2称立德公司有项目以缴纳标书费的名义骗取被害人吴某2人民币2.8万元，并以好处费名义骗取人民币2万元。2014年10月份左右，被告人马玲跳槽至立德公司，被告人马玲遂介绍吴某2与被告人王翔洽谈，后被告人马玲以需交保证金为由骗取被害人吴某2人民币5万元，其中人民币3万元被告人王翔以“立德公司”名义给吴某2开具了收据。2014年11月3日，被告人王翔和吴某2分别代表“立德公司”与“中航长城大地建工集团有限公司南京分公司”签订了年产18万吨纱线生产线项目的建设工程施工合同。后因吴某2发现被骗，该合同未实际履行。案发后，被告人马玲已退还被害人吴某2人民币7.8万元，取得被害人吴某2的谅解。朱某退还吴某2的合伙人王永平人民币2万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、书证（1）收据，证明2014年9月17日，立德公司收到吴某2补充投标保证金3万元，盖有“立德公司财务专用章”。（2）建设工程施工合同，证明立德公司与中航长城大地建工集团有限公司南京分公司于2014年11月3日签订建设工程施工合同，工程名称为年产18万吨纱线生产线项目。（3）立德公司年产18万吨纱线生产线项目议标文件、投标文件、建设工程造价书，证明被害人吴某2提供的有关项目文件。（4）收条及谅解书，证明吴某2收到马玲退款78000元，吴某2对被告人马玲的行为表示谅解。2、证人证言（1）证人朱某的证言，证明吴某2是他朋友。2014年8月，他认识了马玲，马玲自称是创亿集团副总，马玲对他说她们公司有个大项目，是18万吨的纱线生产项目，让他介绍一个有实力的公司来投标，马玲说她们董事长甘总是马玲表弟，马玲能保证他们中标。马玲还说立德公司是创亿集团的一个分公司，立德公司准备招标。第二天马玲又给他打电话让他去创亿集团看看，他到了城东的创亿宾馆，马玲带他参观，并告诉他创亿宾馆是她们集团的，他看到宾馆东门有很多广告牌，马玲说立德公司属于创亿集团，并派一个年轻人带他们到城东卖汽车的那条路附近的空地去看了立德公司新厂的厂址，他就相信了。中间隔了几天，他就联系一个姓孙的朋友找来吴某2，他和吴某2、姓孙的、还有吴某2的一个朋友一起找到马玲，马玲带他们参观，并介绍创亿集团下有五个分公司，他感觉创亿集团很实力，他们就开始和马玲洽谈合作事情，马玲说要先做投标书，马玲有熟人在建委可以做接近标底的投标书，保证他们中标，说要28000元，吴某2交了1500元定金，未打条。过了三四天后他和吴某2、马玲联系要到现场再看一下，马玲又带他们去看了立德公司那片地。过几天，在宿州他们请马玲吃饭，当时还有个姓周的胖女人，饭后吴某2又给了马玲3500元，未打条，当时钱没带够就没拿标书。2014年8月23日下午，他和吴某2一起在宿州市上岛咖啡见到的马玲，马玲给了吴某2标书，吴某2给了马玲23000元，未打条。吴某2公司的副总当时也在场，而且吴某2那个公司的公章和营业执照等都带来了，吴某2就去买了一个文件袋，吴某2公司的副总在标书上盖了公章装进文件袋，密封好又盖好公司公章然后交给马玲。2014年9月4日，马玲喊我们来吃饭，还带了创亿集团的李总，吃饭期间马玲问吴某2要了2万元好处费，未打条。2014年9月16日晚上，马玲打电话通知说吴某2中标了，让他们带5万元投标保证金去，准备正式签合同。2014年9月17日上午，他和吴某2一起找到马玲，给了马玲5万元现金，马玲只给吴某2打了一张3万元的收据，注明是补交投标保证金，马玲说剩下2万打点关系了，就没开收据。盖的是立德公司财务用章。2014年11月1日星期六，马玲要和吴某2签合同，他们到创亿宾馆找马玲，马玲已经不在了，宾馆门口围着很多人，他们给马玲打电话，马玲说立德公司和创亿集团分开了，立德公司在中央广场14楼，他和吴某2到了中央广场14楼办公室，当时办公室有个男子，马玲说他是立德公司法定代表人尹素梅的丈夫（应为王翔），他们看到了立德公司的营业执照，尹素梅的丈夫有立德公司的公章和法定代表人印章，马玲和吴某2签合同之后，尹素梅丈夫问吴某2要150万元的工程质量保证金，吴某2没有就没给，后来他和吴某2一起到埇桥区政府核实该公司建设施工土地使用权归属，发现立德公司并没有缴纳土地出让金，并没有取得土地使用权，因此无法履行合同，他们感觉被骗了，就打电话找马玲，要求退钱，马玲不愿退钱，还说没打条没有证据证明拿钱了。他们就报案了。马玲共骗了吴某298000元。吴某2被骗的9.8万元大部分是合伙人王永平的钱，吴某2被骗案件案发后，他分3次退给王永平2万元。（2）证人韩某的证言，证明这份收据不是他开的，字迹不是他的，且收据上盖的是安徽立德纺织品有限公司财务专用章，不是安徽立德纺织品有限公司的章，他不知道这个收据是怎么回事。（3）证人张某2的证言，证明她是安徽万千工程项目管理有限公司的预算员，2014年马玲和几个人一起找她做纺织厂的一个项目预算，工程项目的预算大概在几千万，她收了马玲大约2万元的费用，她做的预算上面该的公章是安徽万千工程项目管理有限公司，预算员的名字是信妹。3、被害人吴某2的陈述，证明2014年8月他通过朱某联系和创亿宾馆的马玲见面，马玲说是创亿集团的副总，马玲介绍说创亿集团下面还有个立德公司，马玲问他能不能做这个工程，他先看图纸，然后和马玲进行了洽谈，马玲告诉他们如果要承接这个工程，就要先做一个投标文件，他有个姓孙的朋友也在场，就说投标文件要他们自己做，如果他们不进场开工，就不交一分钱。马玲听姓孙的这么说就不予他们谈了，他们就走了。后来马玲又给他打电话让他到创亿宾馆接着谈，他和朱某还有他们公司的一个人一起去的创亿宾馆，他们问马玲做一个投标文件需要多少钱，马玲打电话问了一下，但是否打通他不知道，马玲告诉他们要28000元，他们又问马玲能不能自己做投标文件，马玲说自己做不能保证中标，如果委托马玲，可以保证中标。马玲还说找的这个做投标文件的人就能决定他们是否能中标，于是他们在当天下午交给马玲1500元作为定金，未打条，过几天他们到创亿宾馆找马玲，要求到工地现场看看，马玲就带他们到创亿宾馆东面一条南北路附近空地看了立德公司新厂址。过一个星期快到中午的时候，马玲让他过去拿标书，他和朱某一起找到马玲，马玲给姓周的女的打了电话，就来一个胖女人把标书给了马玲。马玲让他们交钱拿标书，他们当时没带公司公章，马玲不让他们带走标书，他们说把标书放在马玲那里，马玲让他们再付一部分钱，他们又交给马玲3500元，未打条。又过了两三天他和朱某还有公司陈总夫妻两人带着公章到宿州，下午的时候他和朱某、陈总夫妻两人在上岛咖啡见面，在那里他把剩下的23000元交给马玲，未打条，马玲把标书交给他们，他们盖好章后交给马玲。过了八九天，马玲给朱某打电话说他们中标了，他自己来的宿州，马玲带了一个姓李的男子，并介绍该男子是她们公司的李总，他请马玲等人吃饭，马玲让他表示一下，饭后他把2万元好处费交给马玲。第二天他和朱某到创亿宾馆找马玲问什么时候能签合同，马玲说还让他们再交5万元的投标保证金才能给他们合同，他说不签合同就不会再付钱了，于是马玲让他们打个欠条，说他们欠了5万元的投标保证金，他们给马玲打了欠条之后才离开。过了二三个星期，马玲给朱某打电话说可以签合同了，他和朱某还有公司的一个人到了创亿宾馆，马玲再次让他们交5万元的投标保证金，他们只好交给马玲5万元，马玲给了他们一个收据，收据只写3万元，盖的是立德公司财务专用章，注明是补交投标保证金，日期是2014年9月17日，马玲说另2万元是好处费。之后马玲又让他们拿钱去买合同文本，他们又交了200元，马玲说合同填好后要给老板看一下，马玲把合同拿走后，过一会马玲回来说现在不能签合同，还要再交点合同保证金，他问要交多少，马玲说还要和老总商量。过了一二十天，他让朱某去问问马玲情况怎么样，马玲说让他们过去直接和王总谈。他一个人到宿州去的，和一个自称是王强（指王翔）的人见面了，王翔让他们交700多万的履约金，他们一听就愣了，当时没谈成，王强就走了，临走王强说让他与马玲谈。后来他们向马玲表示最多交100万履约金，马玲就说要和公司的几个股东商量，然后他就走了。又过了十几天，马玲约王翔和他又见面了，马玲说商量了一下，要交150万履约金，他就说把路面等搞好，他们交了150万后就能进场开工就行，王翔不同意，坚持让他们先交现金150万才能进场开工，他觉得无法接受，王翔看他们实在无法接受就答应先签合同，但要求签过合同后他们在一星期内把150万打到立德公司账户上，他们就同意了。2014年11月1日他和朱某一起到中央广场14楼的一间办公室，和王翔签了合同，当时他才听马玲说王翔是立德公司法人代表尹素梅的丈夫。因为当天是星期六，他们就把签字日期签为2014年11月3日星期一。签过合同后他们不放心，就托人到埇桥区政府咨询有关单位，政府有关部门说那块地早就不是立德公司的了，他们才发现受骗了。他们就向马玲要钱，马玲不愿还钱，还说有什么证据证明拿钱了，他们只好报案了。他是挂靠在中航长城大地建工集团有限公司南京分工司的，这个项目实际操作人是我。他被骗的9.8万元大部分是合伙人王永平的钱，现在张建介绍人朱某已经退还王永平2万元，另外马玲也退给他4万元，他给马玲写了谅解协议，马玲答应把剩下的3.8万元也退还给他，所以他给马玲写了7.8万元的收条，实际收到4万元。4、辨认笔录，证明朱某从10张不同女性证明免冠照片中辨认出4号马玲为创亿集团马总；吴某2从10张不同女性证明免冠照片中辨认出4号马玲为创亿集团马总。5、被告人供述（1）被告人王翔的供述，称他记得参加过南京那家公司的洽谈，主要是一个叫吴某2的人负责，吴某2不能支付他要求的保证金，他就没有与吴某2签订建筑承包合同。马玲和他在与吴某2洽谈过程中，马玲把吴某2的钱给了他5000元，是给他的图纸费用，别的钱他没收过了。（2）被告人马玲的供述，称2014年8月，她通过朱某认识了吴某2，吴某2当时在甘志刚的创亿宾馆找甘志刚谈立德公司厂房的项目，当时他也在场，他就把甘志刚的关于立德公司的项目资质条件等手续拿给吴某2看，然后把吴某2的资质条件拿给甘志刚看。甘志刚看过之后认可了吴某2，当时甘志刚让吴某2交了1万元或是2万元的图纸费用，钱交给创亿集团的会计了。后来在甘志刚公司她认识了王翔，后来她发现立德公司的老板是王翔，王翔要她去王翔的公司上班，上班后她把吴某2的事情说给王翔听，王翔就对她说如果吴某2有实力就可以聊聊，她就牵线让王翔和吴某2见面，见面后双方达成了协议签订合同，并且吴某2交了3万元的保证金，3万元都交给了王翔了。王翔开的票据，经她手把票据交给吴某2。从交钱的那天双方开始谈签订合同的问题，合同签订了王翔要吴某2交100万或是200万的合同履约金。吴某2公司交的2万元材料费交给甘志刚创亿宾馆的韩会计，交给王翔3万元保证金，王翔出的收据还盖的立德公司的章。吴某2的公司是中航长城大地建工集团有限公司南京分公司。是王翔安排她和吴某2洽谈的。吴某2给了她28000元的做投标书的钱，说好的不开发票，她还有吴某2的委托书。这笔钱她交给做标书的人了。当时甘志刚还和王翔联合开发立德公司这个项目，甘志刚就向让吴某2走招投标程序，让吴某2先交2万元报名费，吴某2交了2万给甘志刚公司，之后吴某2很久都没有来联系这个事，她把这个事说给王翔听，王翔就想学甘志刚的套路，但是吴某2不愿交定金，所以王翔就换了个名称说以投标保证金名义让吴某2交3万元，这3万元是王翔收的，王翔也给吴某2开了收据。后来王翔想让吴某2交合同履约金，以便用这笔钱来支付买地款，王翔也直接和吴某2谈过很多次，最后两人也签了合同，大概是2014年11月份签的，约定吴某2先支付合同履约金150万再开工，但是吴某2后来没有筹到150万，这个合同也就没有执行。甘志刚是创亿集团的老总，她在甘志刚公司没有职务，公司里外的人都喊她马总，具体负责接待外来谈工程的客户，介绍工程的概况。她参与过立德公司新厂房的筹建工程项目。她手上持有立项报告的复印件，都是真的，有发改委的批文、发改委报告，还有政府的合同。她没见到工程的立项和规划许可。她向工程队介绍立德公司的时候，是公司安排她向建筑公司要所谓的保证金、投标费之类的，包括甘志刚和王翔都是的。二、关于骗取贷款的事实被告人甘志刚指使被告人甘志强虚构宿州市创意五金建材门市部需要贷款购买五金电料，于2012年11月15日使用署名被告人甘志强与任某（另案处理）之间签订的虚假五金电料购销合同，并以被告人甘志刚所有的房产作抵押，从宿州市区农村信用合作联社曙光信用社贷款人民币300万元给其使用。2014年11月15日该笔贷款到期后被告人甘志刚、甘志强均未归还该笔贷款。2016年5月27日，宿州市中级人民法院裁定将甘志刚所有的房地产作价364万元交付宿州市农村商业银行股份有限公司抵偿债务。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1、个体工商户营业执照、税务登记证，证明宿州市埇桥区创亿五金建材门市部经营者甘志强及经营范围。2、借款申请及五金电料购销合同，证明甘志强向曙光信用社申请借款350万元及与任某签署的虚假五金电料购销合同。3、安徽农村合作金融业务委托书、抵押合同及借款借据，证明甘志强与宿州市区农村信用合作联社曙光信用社签订抵押借款合同，信用社将300万元汇至任某账户。4、中国农业银行金穗借记卡明细对账单，证明2012年11月15日300万元进入任某账户并于当日转出。5、宿州市中级人民法院民事调解书，证明经宿州市中级人民法院调解，宿州市农村商业银行股份有限公司与甘志刚、甘志强达成协议，甘志刚、甘志强于2015年1月22日前一次性偿还借款本金300万元及利息。6、宿州市中级人民法院执行裁定书，证明2016年5月27日，宿州市中级人民法院裁定将甘志刚所有的房地产作价364万元交付宿州市农村商业银行股份有限公司抵偿债务。（二）证人证言1、证人陈某的证言，证明2012年年底的时候，甘志强到他们信用社办理贷款，甘志强是用创亿五金建材门市部需要购入铜线等五金电料的名义向他们社申请贷款，甘志强用甘志刚的一处房产作抵押，甘志强抵押的房产就是城东办事处的创亿宾馆，那处房产在宿州市房管局登记的所有人就是甘志刚，在给甘志强办理贷款的时候要求必须办他项权证，甘志刚也按照要求办理了抵押房产的他项权证，后来他们把甘志强申请的这笔贷款贷出去了，甘志强办理贷款的金额是300万元。办理贷款是甘志强、甘志刚两个人亲自去办理的，甘志强亲自在办理贷款的手续上签的字，甘志刚在抵押的手续上签的字。他们在发放贷款的时候先是把这笔300万元的贷款打到甘志强的银行卡上，但是甘志强无法支取这笔钱，甘志强必须把这笔钱打到供货方任某的账户上，后来甘志强怎么支取的这笔钱他就不知道了。这笔贷款是2014年11月15日到期的，但是现在甘志强一直没有还这笔贷款，他们支行已经向中级人民法院申请处理。2、证人任某的证言，证明2012年天气很热的时候，有一天甘志刚叫他去农行开个户，他就用自己的身份证在中国农业银行宿州市城中支行开了一个户，开过户他就把银行卡交给了甘志刚，并告诉了甘志刚这个银行卡的密码。后来甘志刚怎么用这张银行卡办的贷款他就不知道了，他没有签过合同，这份合同是甘志刚找人代签的，甘志刚没有给他说过这份合同的事。（三）被告人的供述1、被告人甘志强的供述，称他哥在2012年十一二月份左右从曙光信用社贷过300万元，是用他的名字贷的款，然后用创亿宾馆的房产证作为抵押，现在这笔钱甘志刚也没有还。他不知道甘志刚以他的名义办这笔贷款是干什么用的，甘志刚让他签个名字他就走了，这笔钱他见都没见过，他也不知道甘志刚这笔钱用在什么地方。这些贷款的申请都是他哥填写的，他连看都没有看，他不知道贷款申请写的贷款用途是什么。贷款申请上是他签的字，安徽农村合作金融业务委托书上是他签的字，安徽农村合作金融借款借据上也是他签的字，其他都是他的签的字。办贷款的时候他有没有与任某签订过购销合同。2、被告人甘志刚的供述，称他还在曙光信用社办理过300万元的贷款，当时他是让他的弟弟甘志强用甘志强的名义办的贷款，他是担保人，他用创亿宾馆作的抵押，实际上这笔贷款是他使用的，他弟弟甘志强没有使用这笔贷款。甘志强和任某签订的合同，实际上这个合同是虚构的，没有按照合同上的用途来购买的电缆，这笔贷款被他使用在其他的生意上了。这笔贷款和甘志强无关，甘志强不知道他办这笔贷款的用途，到银行办理贷款的时候，银行方面要求甘志强也到场，甘志强也到银行去了，也在上面签字了，但实际上甘志强不知道他办理贷款的用途，那个虚假的合同是他做出来的。他让任某办的银行卡，但没有给任某说是办理贷款用的，任某也不知道这事。（四）本案其他相关证据：1、案发及抓获经过，证明2015年1月6日11时30分许，宿州市公安局埇桥分局城东派出所接报警称：城东办事处创亿宾馆有人跳楼，经查是张某3向甘志刚索要工程保证金未果欲跳楼。民警立即电话联系甘志刚，要求甘志刚立即赶到创亿宾馆配合处理此事，甘志刚电话答应派出所人员下午13时30分到达城东派出所配合处理此事。13时40分，甘志刚到达城东派出所接受调查。经调查发现甘志刚涉嫌合同诈骗，宿州市公安局埇桥分局于2015年1月7日立案侦查，该案案发，并于当日将被告人甘志刚刑事拘留。2015年2月9日，城东派出所民警在沱河办事处矿建医院附近将被告人李明抓获；在西关办事处银沱小区马玲住处将被告人马玲抓获；2015年4月14日9时许，金海派出所民警在埇桥区西关晓晓饭店附近将被告人王翔抓获；2015年2月9日22时30分许，城东派出所民警在宿州市埇桥区胜利路财政局附近将被告人甘志强抓获。2、户籍证明，证明被告人甘志刚出生于1973年10月23日，身份证号码；被告人王翔出生于1976年6月4日，身份证号码；被告人李明出生于1971年4月19日，身份证号码；被告人马玲出生于1964年3月10日，身份证号码；被告人甘志强出生于1977年6月6日，身份证号码。3、宿州市埇桥区人民法院（2000）埇刑初字第437-1号刑事判决书及离监犯综合信息表，证明被告人甘志刚于2001年6月6日因犯诈骗罪，被判处有期徒刑六年，罚金人民币三万元。2004年12月30日刑满释放。4、安徽省政府非税收入专用收据，证明被告人马玲缴纳罚款三万元至宿州市公安局埇桥分局城东派出所本院认为：被告人甘志刚单独或伙同被告人王翔、李明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱款，其中，被告人甘志刚骗取人民币435.8万元，数额特别巨大，被告人王翔骗取人民币270万元，数额特别巨大，被告人李明骗取人民币24.8万元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪；被告人马玲伙同被告人王翔以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法，骗取他人钱款，其中被告人马玲骗取人民币12.8万元，数额巨大，被告人王翔骗取人民币3万元，其行为均已构成诈骗罪；被告人甘志刚伙同被告人甘志强以欺骗手段取得银行贷款人民币300万元，其行为均已构成骗取贷款罪。公诉机关对五被告人指控的罪名成立，本院予以支持。对公诉机关关于被告人马玲骗取被害人左某人民币4万元的指控，经查，被害人左某陈述被告人马玲以好处费的名义向其索要人民币4万元，其实际只交给被告人马玲人民币3万元，该起指控的诈骗数额应认定为人民币3万元，故对公诉机关指控被告人马玲骗取被害人左某人民币4万元的指控数额，本院不予支持。对被告人甘志刚的辩护人提出被告人甘志刚提供担保物价值大于所贷款的数额，未给银行造成损失，其行为不构成骗取贷款罪的辩护意见，经查，被告人甘志强、甘志强的供述及相关书证能够证明被告人甘志刚、甘志强用虚假的购销合同骗取银行贷款在100万元以上，被告人甘志刚是否提供贷款抵押物及是否给银行造成损失，不影响其行为构成骗取贷款罪的构成，故对被告人甘志刚辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。对被告人王翔称其行为不构成合同诈骗罪、诈骗罪的辩解及其辩护人提出被告人王翔的行为不构成合同诈骗罪；指控被告人王翔犯诈骗罪属事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被告人甘志刚、王翔的供述与被害人左某的陈述及相关书证能够证明被告人王翔作为安徽立德纺织品有限公司的实际负责人，明知其公司未上缴征地补偿款等土地价款，根本不具备开工条件的情况下，在被告人甘志刚与徐州长盛建筑工程有限公司签订的建筑工程施工合同上加盖安徽立德纺织品有限公司公章，骗取徐州长盛建筑工程有限公司工程保证金300万元，被告人王翔得款30万元，被告人王翔具有非法占有他人财物的故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件；被告人王翔、马玲的供述与被害人吴某2的陈述及相关书证能够证明被告人王翔实施了在未上缴征地补偿款等土地价款，根本不具备开工条件的情况下，以投标保证金的名义，伙同被告人马玲骗取被害人吴某2人民币3万元的犯罪事实，故对被告人王翔及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。对被告人马玲辩护人提出被害人左某被骗的3万元、被害人吴某2被骗的5万元不应计入被告人马玲的犯罪数额的辩护意见，经查，被害人左某、吴某2的陈述与证人朱某的证言及被告人马玲的供述，能够相互印证被告人马玲以保证金、好处费的名义骗取被害人左某人民币3万元，骗取被害人吴某29.8万元，诈骗数额应为12.8万元，被告人马玲交给被告人甘志刚或被告人王翔的赃款，不影响对被告人马玲犯罪数额的认定，故对被告人马玲辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。对被告人甘志刚的辩护人提出被告人甘志刚构成自首的辩护意见，经查，被告人甘志刚的供述与相关书证证明被告人甘志刚是在公安机关电话通知其协助处理张某3索要工程保证金欲跳楼的情况下到达公安机关，其到案不具有主动性，不符合自动投案的相关规定，故对被告人甘志刚辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。被告人甘志刚在合同诈骗的共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人王翔、李明在合同诈骗的共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可对二被告人减轻处罚。被告人甘志刚在骗取贷款的共同犯罪中，起主要作用，系主犯；被告人甘志强在骗取贷款的共同犯罪中，起辅助作用，系从犯，依法可对其从轻处罚。被告人甘志刚、李明、马玲、甘志强归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人马玲已退赔被害人经济损失，并取得谅解，又可对其酌情从轻处罚。鉴于被告人马玲、甘志强认罪、悔罪，埇桥区司法局出具的《社区影响评估意见书》认为对被告人马玲、甘志强判处缓刑对其居住的社区无重大不良影响，依法可适用缓刑。案经本院审判委员会讨论决定，对被告人甘志刚、王翔、李明依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条、第一百七十五条之一第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十一条、第六十九条之规定；对被告人马玲、甘志强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百七十五条之一第一款、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人甘志刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，罚金人民币六十万；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十四年，罚金人民币六十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年1月6日起至2029年1月5日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。二、被告人王翔犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，罚金人民币三十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑八年，罚金人民币三十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月14日起至2023年4月13日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。三、被告人李明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年2月9日起至2017年2月8日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。四、被告人马玲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。五、被告人甘志强犯骗取贷款罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。六、责令被告人甘志刚、李明退赔被害人张成平人民币二十四万八千元；责令被告人甘志刚、王翔退赔被害人左仁军人民币二百七十一万元；责令被告人甘志刚退赔被害人徐洪洲人民币十万元；责令被告人甘志刚退赔被害单位合肥亚龙建筑安装工程有限公司人民币一百万元；责令被告人甘志刚退赔被害人徐正楠人民币三十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本六份审判长刘小强审判员赵磊人民陪审员马兆飞二〇一六年十月二十七日书记员马双

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 甘志刚
crime: 合同诈骗罪
骗取贷款罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 王翔
crime: 合同诈骗罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 李明
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 马玲
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 甘志强
crime: 骗取贷款罪
sentence: 有期徒刑一年