案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
李艳霞、杨飞跃等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省株洲县人民法院刑事判决书（2018）湘0221刑初14号：株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉［2018］11号起诉书指控被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年1月23日向本院提起公诉。株洲市中级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王婧担任审判长并主审本案，与审判员王欣、赖国清组成合议庭，书记员欧阳翥担任庭审记录，公开开庭审理了本案。公诉机关湖南省株洲县人民检察院指派检察员陈小玲出庭支持公诉，被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印以及被告人高丽惠的辩护人刘芳、被告人丁秀英的辩护人黄绪平、被告人郭得印的辩护人徐方圆均到庭参加诉讼。本案现已审理终结株洲县人民检察院起诉指控：维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展成4个，以此类推，形成金字塔结构，但是左区、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左区、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左、右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值时间周期长，增值空间小；动态增值是通过推荐他人加入，即拉人头发展下线，以发展人头多少来获得不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖等，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账户，余下的40%系统强制要求再次购买代币（即“复投”）。现金账户的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额（30欧元／次）的手续费等诸多严格限制。该组织按照入会先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱骗、鼓励他人继续发展其他人参加，骗取财物。根据维卡币组织的规则，维卡币会员激活码是新会员加入维卡币组织的必要条件，其唯一作用是激活维卡币会员账号，每个激活码被激活意味着维卡币组织增加一名会员。买卖激活码与静态获利、动态获利两种模式在维卡币组织运转过程中是密不可分的。维卡币组织、领导者通过买卖激活码，在获取差价获利的同时将发展“人头”获得传销奖金快速、完整变现，并将获得的犯罪资金逐步向组织高层汇集，即买卖的激活码数量越多，由此产生的会员就越多，会员越多，产生的奖金就越多，奖金越多，就可生成更多的激活码，同时将奖金变现，但支付购买激活码的金额远远大于其获利的奖金，网上账户中奖金变少后，无法直接用奖金生成激活码，为发展下线，就要跨线、跨层级向更高层级人员用现金购买激活码，周而复始，循环运作，维卡币组织不断发展壮大。与此同时，大量购买激活码的资金也就是“门槛费”也逐渐流向维卡币组织塔形结构的顶端。因此，买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。维卡币组织通过倪献文（在逃）、冯大光（在逃）、金凤（在逃）、费尔南多（在逃）、丁松、李普春、段书铭（均已判决）等“网头”买卖激活码是快速攫取资金的一条重要途径，而巨额买卖激活码的“网头”成为维卡币公司快速发展下线成员的关键人物和重要环节。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处于鲁娅以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁娅到倪献文至本案被告人王辉层级达79层，费尔南多、倪献文下线账户有33.3余万个。席海翔（已判刑）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实，全球维卡币开户总数1077余万个，总层级数为67671层，全球激活码购买总数达480万个，约158.59亿欧元。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公共利益。经查：1、被告人李艳霞的主要犯罪事实：2015年3月，被告人李艳霞加入维卡币传销组织，注册了ｌｙｘ7888等维卡币账户，直接或间接发展了彭涛、张某3、杨飞跃等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、与杨立梅（已判决）、彭涛（另案处理）、杨飞跃组成销售团队并创建“维卡币全球联盟”等微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币60338159.45元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币220万元。经鉴定：李艳霞ｉｄ为136021的账号下级网络有136层64697个会员账号。2、被告人杨飞跃的主要犯罪事实：2015年5月，被告人杨飞跃加入维卡币传销组织，注册了ｙｆｙｕｅ6888等维卡币账户，直接或间接发展李某4、闪景等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、与杨立梅（已判决）、彭涛（另案处理）、李艳霞组成销售团队并创建“维卡币吧群”等微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币24907225元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币150万元。经鉴定：杨飞跃ｉｄ为430240的账号下级网络有121层51649个会员账号。3、被告人高丽惠的主要犯罪事实：2014年12月，被告人高丽惠加入维卡币传销组织，注册了ｇｌｈ7899等维卡币账户，直接或间接发展段娜、齐某、荆丛花等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币3982043元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币70万元。经鉴定：高丽惠ｉｄ为17996的账号下级网络有70层8254个会员账号。4、被告人高兴峣的主要犯罪事实：2014年12月，被告人高兴峣加入维卡币传销组织，注册了ｙｚｈ789等维卡币账户，直接或间接发展李某5、李某2等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币10848679.5元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币200万元。经鉴定：高兴峣ｉｄ为12569的账号下级网络有107层22255个会员账号。5、被告人丁秀英的主要犯罪事实：2014年10月，被告人丁秀英加入维卡币传销组织，注册了ｈｌｊｄｘｙ7788等维卡币账户，直接或间接发展了任芝兰、杨某2、董某2等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币17048764元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币195万元。经鉴定：丁秀英ｉｄ为1912的账号下级网络有164层30645个会员账号。6、被告人郭得印的主要犯罪事实：2015年2月，被告人郭得印加入维卡币传销组织，注册了ｇｊｌ7788等维卡币账户，直接或间接发展钱某、董某1、梁某等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、创建管理“财商教育”和“核心智慧”微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币4920899元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币143万元。经鉴定:郭得印ｉｄ为84206的账号下级网络有90层6227个会员账号。案发后，被告人李艳霞主动到侦查机关投案，并规劝杨飞跃主动到侦查机关投案，均如实供述了自己的犯罪事实。同时李艳霞主动退缴违法所得200万、杨飞跃主动退缴违法所得190万元、高丽惠主动退缴违法所得155.1万元、高兴峣主动退缴违法所得150万元、丁秀英主动退缴违法所得114万元、郭得印主动退缴违法所得180万元。公诉机关认定上述事实的证据有：1、书证：户籍信息等书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、鉴定意见；5、勘验、检查、辨认等笔录；6、电子数据。公诉机关认为，被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印以购买虚拟货币，持有可逐渐升值为名，要求参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印起次要作用，均系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人李艳霞主动规劝其他同案犯到侦查机关投案，系立功，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印对指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人李艳霞认为积极劝说了杨飞跃到案，系立功。被告人高丽惠的辩护人的辩护意见为：1、被告人高丽惠系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人高丽惠认罪态度较好，依法可以从轻处罚；3、被告人高丽惠系初犯、偶犯，主观恶性较小，可酌情从轻处罚。被告人丁秀英的辩护人的辩护意见为：1、被告人丁秀英主观恶性不深，未给社会造成不良后果；2、被告人认罪态度较好，依法可以从轻处罚；3、被告人积极退赃，可酌情从轻处罚；4、被告人系偶犯，无前科劣迹，可酌情从轻处罚；5、被告人系从犯，依法应当从轻处罚。被告人郭得印的辩护人的辩护意见为：1、被告人郭得印系从犯，依法应当从轻处罚；2、被告人自愿认罪，能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；3、被告人郭得印积极退赃、系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。经审理查明：维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”，获得相应级别激活码，注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030欧元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展成4个，以此类推，形成金字塔结构，但是左区、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左区、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左、右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值时间周期长，增值空间小；动态增值是通过推荐他人加入，即拉人头发展下线，以发展人头多少来获得不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖等，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账户，余下的40%系统强制要求再次购买代币（即“复投”）。现金账户的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额（30欧元／次）的手续费等诸多严格限制。该组织按照入会先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱骗、鼓励他人继续发展其他人参加，骗取财物。根据维卡币组织的规则，维卡币会员激活码是新会员加入维卡币组织的必要条件，其唯一作用是激活维卡币会员账号，每个激活码被激活意味着维卡币组织增加一名会员。买卖激活码与静态获利、动态获利两种模式在维卡币组织运转过程中是密不可分的。维卡币组织、领导者通过买卖激活码，在获取差价获利的同时将发展“人头”获得传销奖金快速、完整变现，并将获得的犯罪资金逐步向组织高层汇集，即买卖的激活码数量越多，由此产生的会员就越多，会员越多，产生的奖金就越多，奖金越多，就可生成更多的激活码，同时将奖金变现，但支付购买激活码的金额远远大于其获利的奖金，网上账户中奖金变少后，无法直接用奖金生成激活码，为发展下线，就要跨线、跨层级向更高层级人员用现金购买激活码，周而复始，循环运作，维卡币组织不断发展壮大。与此同时，大量购买激活码的资金也就是“门槛费”也逐渐流向维卡币组织塔形结构的顶端。因此，买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。维卡币组织通过倪献文（在逃）、冯大光（在逃）、金凤（在逃）、费尔南多（在逃）、丁松、李普春、段书铭（均已判决）等“网头”买卖激活码是快速攫取资金的一条重要途径，而巨额买卖激活码的“网头”成为维卡币公司快速发展下线成员的关键人物和重要环节。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处于鲁娅以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁娅到倪献文至本案被告人王辉层级达79层，费尔南多、倪献文下线账户有33.3余万个。席海翔（已判刑）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实，全球维卡币开户总数1077余万个，总层级数为67671层，全球激活码购买总数达480万个，约158.59亿欧元。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公共利益。经查：一、被告人李艳霞的犯罪事实：2015年3月，被告人李艳霞加入维卡币传销组织，注册了ｌｙｘ7888等维卡币账户，直接或间接发展了彭涛、张某3、杨飞跃等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、与杨立梅（已判决）、彭涛（另案处理）、杨飞跃组成销售团队并创建“维卡币全球联盟”等微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币60338159.45元，并通过计利返酬和倒卖激活码等方式非法获利共计人民币2200000元。经鉴定：李艳霞ｉｄ为136021的账号下级网络有136层64697个会员账号。被告人李艳霞主动投案，并能如实供述自己的犯罪事实，退缴违法所得人民币2200000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、受案登记表，证实该案案发情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人李艳霞退缴违法所得情况；3、户籍信息，证实被告人李艳霞身份情况；4、银行流水及统计情况，证实被告人李艳霞银行银行流水以及进出项统计情况；5、李艳霞名下ｌｙｘ7888树状图、36下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；6、被告人闪景的供述与辩解，证实我使用工商银行尾号4769账户转给李艳霞一共47笔钱，共计149万元，都是我向其购买激活码或维卡币现金欧元；7、被告人李某4的供述与辩解，证实李艳霞转给其1笔钱45万，是用于购买激活码的钱；8、被告人刘某的供述与辩解，证实李艳霞通过银行账户向我转入28493046元人民币用于购买激活码；9、被告人彭涛的供述与辩解，证实我是李艳霞于2015年5月介绍进入维卡币传销组织的，并注册账户ｐｔ7888，还向李艳霞购买激活码；10、被告人渠晶娜的供述与辩解，证实杨立梅创建维卡币财富交流群，杨飞跃负责发资料，李艳霞负责管理群规；11、被告人李艳霞的供述与辩解，证实其经杨立梅介绍加入维卡币传销组织，并注册了维卡币账户ｌｙｘ7888。共有三四十个账户，均用自己的信息注册，主要使用的账户是ｌｙｘ7888，主要获利方式是动态获利和倒卖激活码，直推了20多个下线，主要有彭涛等人，其他的都是网上认识的。我是通过建立维卡币微信群，把朋友拉进群，再发宣传资料来发展下线的，我自己建立了5、6个维卡币群，都叫维卡币全球联盟。我一共获得141万欧元动态收益，按照60%是84.6万欧元，扣除复投我动态获利是200万，倒卖激活码获利是20万。我主要是通过动态获利和倒卖激活码获利，通过银行卡转账、支付宝结算资金，我主要把激活码卖给李某4、闪景、彭涛、杨飞跃、渠晶娜等人，这些人都是我的下线。通过对照建设银行银行流水，杨飞跃、彭涛、李某4等人向我购买激活码共计27987823.75元，通过对照工商银行流水，李某4、渠晶娜、闪景向我购买激活码共计32350235.7元，共计60338159.45元。电子数据鉴定意见显示我主账户所获总奖励为1419907.462欧元，下级有136层64697个账户；12、账号ｌｙｘ7888仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；13、李艳霞名下账户复投情况整理及账户截图，证实被告人李艳霞的账户复投情况；14、李艳霞微信截图，证实其加入了多个维卡币交流、宣传群；15、辨认笔录，证实被告人彭涛辨认出李艳霞；16、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况；17、接待笔录，证实被告人杨某3投案自首的事实。二、被告人杨飞跃的犯罪事实：2015年5月，被告人杨飞跃加入维卡币传销组织，注册了ｙｆｙｕｅ6888等维卡币账户，直接或间接发展李某4、闪景等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、与杨立梅（已判决）、彭涛（另案处理）、李艳霞组成销售团队并创建“维卡币吧群”等微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币24907225元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币1500000元。经鉴定：杨飞跃ｉｄ为430240的账号下级网络有121层51649个会员账号。案发后，被告人杨飞跃经刘某规劝后主动投案，并退缴了违法所得1900000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、受案登记表，证实该案案发情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人杨飞跃退缴违法所得的事实；3、户籍信息，证实被告人杨飞跃身份情况；4、银行流水及统计情况，证实被告人杨飞跃银行流水及吸纳资金情况；5、杨飞跃名下ｙｆｙｕｅ6888树状图、35名下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；6、被告人渠晶娜的供述与辩解，证实2015年加入维卡币财富交流群，群主是杨立梅，杨飞跃负责发资料，李艳霞管理群规；7、被告人李某4的供述与辩解，证实我通过杨飞跃介绍加入维卡币组织，并注册账户ｌｋａｉ6888,我直推了闪景；8、被告人闪景的供述与辩解，证实我通过李某4介绍加入维卡币组织，并把我拉进杨飞跃创建的“杨飞跃维卡币投资理财群”；9、被告人杨飞跃的供述与辩解，证实2015年5月加入传销组织，并在李艳霞手上购买一个账户ｙｆｙｕｅ6888,直推上线是李艳霞，一共提现30万欧元，获利190万元人民币。我是经刘某介绍来投案自首的。我先后注册了十几个账户，主要账户ｙｆｙｕｅ6888，我的直推上线是李艳霞，我直推的账号有渠晶娜、闪景、李某4、ｄｚｈｕｉ6888、ｌｋａｉ6888、ｚｍｉｎ6888、ｌｉｕｊｐ6888等，我下线账户有四万多个，我主要是通过在朋友圈发微信、微信群中推广维卡币以及电话向熟人推荐。我投资维卡币大概获利100万欧元，一共提现30万欧元，主要是通过制作激活码出售套现，我购买了5万枚维卡币，还有用来注册自己的账户，花费20多万欧元。主要获利是通过制作激活码出售给李某4、闪景、渠晶娜等人，实际提现是30万欧左右，到手的是150多万元人民币，有50多万跑单了，就是给了激活码没给钱。我主要是通过银行转账结算资金，少部分用支付宝，通过对照我的平安银行、建设银行账户，我向侯某、杨立梅购买激活码共计15880989元，王某3、周某等人向我购买激活码共计24907225元。10、辨认笔录：证实被告人杨飞跃辨认出李艳霞，李某4辨认出杨飞跃、闪景，闪景辨认出杨飞跃的事实；11、账号ｙｆｙｕｅ6888仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；12、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况；13、接待笔录，证实杨飞跃投案自首的事实。三、被告人高丽惠的犯罪事实：2014年12月，被告人高丽惠加入维卡币传销组织，注册了ｇｌｈ7899等维卡币账户，直接或间接发展段某1、齐某、荆丛花等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币3982043元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币700000元。经鉴定：高丽惠ｉｄ为17996的账号下级网络有70层8254个会员账号。案发后，被告人高丽惠退缴了违法所得1551000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、户籍信息，证实被告人高丽惠身份情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人高丽惠的退缴违法所得情况；3、抓获经过，证实被告人到案情况；4、银行流水及统计情况，证实被告人高丽惠银行银行流水以及进出项统计情况；5、高丽惠名下ｇｌｈ7899树状图、路线图、34下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；5、齐某、段某1的基本资料，证实其注册了维卡币账户；6、会员账号注册信息，证实高丽惠直推账户情况；7、证人齐某的证言，证实我是在高丽惠手上购买激活码的，账户是ｑｈｈ789、ｑｈｈ7899，是高丽惠向我推广的维卡币，出示了交易流水；8、证人段某1的证言，证实我是高丽惠介绍加入维卡币组织的，并向她购买激活码，我的账户是ｄｎ78999、ｄｎ78899，侦查机关出示了交易流水；9、被告人高丽惠的供述与辩解，证实其于2015年年初经张丽华介绍加入维卡币传销组织，使用主要账户为ｇｌｈ7899，我主要通过拉人头来买我的激活码和通过倒卖激活码获利。我的直推上线是张丽华，我大概获利100万欧元。我一般是找邹某、洪某、李某6购买激活码，主要卖给严某、段某1、张某4，共计获利360万元人民币。通过银行卡流水统计，他人向我购买激活码共计3982043元。我之前供述获利360万是按照100万欧元的60%计算的，但是我有部分没有提现，扣除复投我实际获利是70万元左右人民币。电子数据鉴定显示我ｇｌｈ7899账户下级有70层8254个账户，获取欧元奖励1016990.57欧元；10、账号ｇｌｈ7899仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；11、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况。四、被告人高兴峣的犯罪事实：2014年12月，被告人高兴峣加入维卡币传销组织，注册了ｙｚｈ789等维卡币账户，直接或间接发展李某5、李某2等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币10848679.5元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币2000000元。经鉴定：高兴峣ｉｄ为12569的账号下级网络有107层22255个会员账号。案发后，被告人高兴峣退缴了违法所得2000000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、受案登记表，证实该案案发情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人退缴违法所得的情况；3、户籍信息，证实被告人身份情况；4、抓获经过和羁押证明，证实被告人到案以及羁押情况；5、银行流水及统计情况，证实高兴峣名下银行流水以及进出项信息情况；6、高兴峣名下ＹＺＨ789树状图、40名下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；7、证人李某1的证言，证实其于2015年4月经高兴峣介绍加入维卡币组织，向其购买激活码,花费37700元，并注册ｌｆｙ3577账户；8、证人李某2的证言，证实其于2016年12月经高兴峣介绍加入维卡币组织，并购买一个130欧元激活码注册ｌｌｆ5628账户；9、被告人高兴峣的供述与辩解，证实2015年年初经毕静珍介绍加入维卡币组织，买了一个530欧进阶级账户。我主要使用的账户是ｙｚｈ789，侦查机关依据后台数据抽取该账户结构下线35个。我参与维卡币总共获利100多万欧，我自己生成的激活码一般按照1:7左右的汇率兑换卖出。从毕静珍那里拿的话我一般不赚差价，但可以把买家放在我的维卡币账户下面，我可以拿代数奖、直推奖、对碰奖。我一般都是找毕静珍购买激活码。通过侦查机关出示我的银行流水4368，我收取购买激活码资金共计10848679.5元，用1000多万向毕静珍购买激活码，扣除复投我总共获利200余万元。10、账号ｙｚｈ789仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；11、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况。五、被告人丁秀英的犯罪事实：2014年10月，被告人丁秀英加入维卡币传销组织，注册了ｈｌｊｄｘｙ7788等维卡币账户，直接或间接发展了任芝兰、杨某2、董某2等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币17048764元，并通过计利返酬和倒卖激活码等方式非法获利共计人民币1950000元。经鉴定：丁秀英ｉｄ为1912的账号下级网络有164层30645个会员账号。案发后，被告人丁秀英退缴违法所得1950000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、受案登记表，证实该案案发情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人退缴违法所得情况；3、户籍信息，证实被告人丁秀英身份情况；4、抓获经过，证实被告人丁秀英到案情况；5、银行流水及统计情况，证实被告人丁秀英银行银行流水以及进出项统计情况；6、账户树状图、35下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；7、被告人丁某的供述与辩解，证实丁秀英向丁某购买激活码，其中丁秀英账户7258汇入8378921、账户8614汇入3245948、账户8614转到丁某岳父耿某21537960元；8、被告人郭得印的供述与辩解，证实郭得印向丁秀英购买欧元奖励和激活码共计转账2657670元。9、被告人丁秀英的供述与辩解，证实其于2014年10月经高辉介绍加入维卡币传销组织，并注册了维卡币账户ｈｌｊｄｘｙ7788。2015年9月左右，我在丁某那里购买激活码进行倒卖，大约买了100多万欧元的激活码，赚取了15万左右的差价。郭得印、李某7、杨某4等人向我购买激活码共计17048764元，我向丁某购进激活码共计17674362元。ｍｙｈ7563是在我ｈｌｊｄｘｙ7788账户下面，但不是我的直推下线，我参加维卡币组织总共获利195万元，动态获利180万，倒卖激活码15万；10、账号ｈｌｊｄｘｙ7788仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；11、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况。六、被告人郭得印的犯罪事实：2015年2月，被告人郭得印加入维卡币传销组织，注册了ｇｊｌ7788等维卡币账户，直接或间接发展钱某、董某1、梁某等人为下线，同时在传销活动中买卖激活码、创建管理“财商教育”和“核心智慧”微信群宣传维卡币，积极帮助维卡币组织壮大队伍，收取传销资金共计人民币4920899元，并通过计利返酬等方式非法获利共计人民币1437036元。经鉴定:郭得印ｉｄ为84206的账号下级网络有90层6227个会员账号。案发后，被告人郭得印退缴违法所得1800000元。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、受案登记表，证实该案案发情况；2、扣押决定书、缴款书，证实被告人郭得印退缴违法所得情况；3、抓获经过，证实被告人郭得印到案情况；4、户籍信息，证实被告人郭得印身份情况；5、银行流水及统计情况，证实郭得印银行流水及吸纳资金情况；6、郭得印名下账户ｇｊｌ7788树状图、39名下线会员基本信息以及对应的户籍信息，证实通过抽取该下线账户信息证实其发展的下线客观真实存在；7、被告人孟某1的供述与辩解，证实其于2015年3月加入维卡币组织，并注册账户ｍｙｈ7563,侦查机关依法抽取了其下线账户；8、证人钱某的证言，证实其于2015年9月经郭得印介绍加入维卡币组织，并帮我注册ＬＸＬ5656账户，花费4000多元，我就向郭得印购买了这一个账户；9、证人张某1的证言，证实其于2016年2月经郭得印介绍加入维卡币，并由郭得印注册账户ＬＣＨ5030，花费38731元人民币购买注册；10、证人董某1的证言，证实其于2015年7月经郭得印介绍加入维卡币，并由郭得印注册账户ｄｏｎｇｊｉａｎｘｉａｎｇ99799，花费3975元人民币购买注册；11、证人张某2的证言，证实其于2015年9月经郭得印介绍加入维卡币，并由郭得印注册账户ｚｈａｎｇｈｏｎｇｃｈｅｎｇ，花费4081元人民币购买注册；12、证人梁某的证言，证实其于2016年3月经郭得印介绍加入维卡币，并由郭得印注册账户ｌｉａｎｇｆｅｉ7788，花费7931元人民币购买注册；13、被告人郭得印的供述与辩解，证实2015年3月经松某老师介绍加入维卡币传销组织，并注册激活了ｇｊｌ7788账户，松某是我的直接上线。我就是直推了两个理发店的熟客，一个叫杜总一个叫边总，其他的都是我自己用我岳父陈某祥、父亲郭子房、妻子陈某、女儿郭某的身份注册的，都是放在ｇｊｌ7788账户下面。我ｇｊｌ7788账户从2015年3月至2016年8月共计获利1167082.657欧元，我建立了两个微信群，将自己的好友拉进来宣传维卡币，主要在群里答疑解惑、分享心得、转发宣传资料，群名称叫“财商教育”和“核心智慧”，两个群加起来有150多人。通过我的建设银行和邮政储蓄银行再加上农业银行账户一共向丁秀英、孟某1非等人购买激活码和现金币共计3483863元人民币。通过银行流水统计以及微信转账、现金一共吸纳资金4920899元人民币，除去倒卖的3483863元，我净获利1437036元人民币。之所以获利出现不一致是因为我只是计算了理想套现的情况，期间没有将复投、归还松某老师升级等情况考虑进去。到我现金账户大概是69.9万欧，复投13.3万欧，松某老师拿走16.6万欧帮我做另外项目等，实际上我只提现23万欧元。14、辨认笔录，证实钱某辨认出郭得印；15、账户ｇｊｌ7788仪表盘等页面截图，证实其所获奖励、下线等情况；16、郭得印账户ｇｊｌ778、孟某1非、钱某、张某2、张某1、董某1、梁某账户注册信息，证实维卡币账户的注册情况；17、从后台调取的账户ｇｊｌ7788的奖金统计，证实郭得印获利1167082.657欧元；18、湖南鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实被告人郭得印拥有账户发展下线、层级、获得奖励等情况本院认为，被告人李艳霞、杨飞跃、高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印以购买虚拟货币、持有可逐渐升值为名，以入会形式推广维卡币，要求参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，此种经营模式符合传销活动的特征，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。因维卡币组织设定的奖励规则，大部分被告人为获得更大利益，会用账户中的现金币升级自己已有的账号或购买激活码生成新账号，即自愿复投。复投的现金币因进行“投资”，重新流入了维卡币组织各层级账号，未能变现。本案在公诉机关的指控中，被告人的获利系根据维卡币公司网站后台数据中被告人账户总奖金数额扣除维卡币网站强制复投的资金减去余额，再结合被告人供述等其他证据来综合认定。自愿复投与公诉机关扣除的强制复投性质类似，均是现金币未能成为被告人可实际拥有并使用的现金，因此自愿复投的资金亦不应认定为违法所得。本院通过审查各被告人所拥有的账户个数、级别以及结合本案其他证据综合考量，对被告人确有自愿复投的，将复投金额从指控的非法获利中予以核减。对于被告人非法获利供述不稳定，且无其他证据佐证的，应从有利于被告人原则出发，结合全案证据，采信对被告人最为有利的证据予以认定。加入维卡币组织的先期投入和为推广、扩大维卡币组织成立工作室、发放工资、购买设备等投入，系各被告人为了谋取非法利益进行的投资，属于犯罪成本，依法不予扣除。在共同犯罪中，六被告人均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人李艳霞、杨飞跃主动到案并能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；被告人李艳霞提出其积极劝说杨飞跃到案，系立功的辩解，经查，被告人杨飞跃的接待笔录中其供述是接到刘广川的电话后投案，并未讲述系经李艳霞劝说后到案，公安机关亦未出具相关证明材料予以证实，故对被告人李艳霞认为自己构成立功的辩解意见不予采纳；被告人高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印当庭自愿认罪，并能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。本案被告人均退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。对各辩护人的辩护意见均予以采纳。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人李艳霞、杨飞跃适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第七十六条，对被告人高丽惠、高兴峣、丁秀英、郭得印适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款，第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，第七十六条之规定，判决如下一、被告人李艳霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人李艳霞应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）二、被告人杨飞跃犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币六十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人杨飞跃应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）三、被告人高丽惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人高丽惠应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）四、被告人高兴峣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人高兴峣应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）五、被告人丁秀英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年，并处罚金人民币五十万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人丁秀英应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）六、被告人郭得印犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币三十七万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人郭得印应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安派出所报到。）七、被告人退缴的违法所得依法予以没收，上缴国库。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长王婧审判员王欣审判员赖国清二〇一八年十月二十五日书记员任洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。




案例二判决结果：
name: 李艳霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 杨飞跃
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 高丽惠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 高兴峣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 丁秀英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郭得印
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月