案例一：
经审理查明：（一）2016年5月至2017年10月，被告人王某某、毛某某在没有取得中国证监会批准的经营证券业务许可证、国务院证券监督管理机构审查批准的融资融券业务许可证的情况下，被告人王某某以甘肃同方管理咨询有限公司总经理的名义向被害人周某某、李某某、南某某等人推销“股票配资”业务，被告人毛某某负责寻找出资人。周某某、李某某、南某某同意“股票配资”，并以银行转账的方式交付了保证金后，王某某、毛某某按照1:5左右的比例杠杆提供了潘某某、黄某某、张某某、李某甲、毛某甲等多人在中信证券、财通证券、九州证券的股票交易账户供被害人周某某、李某某、南某某进行炒股，并对配资资金收取月息2%-3.8%的高额利息。非法经营涉案金额3339577元，其中王某某涉案金额2022230元。破案后，扣押王某某作案手机一部。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王某某
crime: 非法经营罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年

案例二：
福建省莆田市城厢区人民法院刑事判决书（2020）闽0302刑初97号公诉机关莆田市城厢区人民检察院。被告人薛晖，男，1973年8月13日出生于福建省福清市，汉族，大学专科文化，经商，住福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月13日被抓获，同日被刑事拘留，同年9月11日被逮捕。现羁押在莆田市第二看守所。辩护人刘大鸣、陈晶，上海锦天城（福州）律师事务所律师。被告人李豪辉，男，1983年12月23日出生于广东省台山市，汉族，大学专科文化，经商，住广东省台山市。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月8日投案，同月9日被刑事拘留，同年6月6日转取保候审。辩护人范进泉、朱智敏，福建诚毅律师事务所律师。被告人叶柔青，女，1986年1月4日出生于广东省南雄市，汉族，大学专科文化，经商，住广东省南雄市郊区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年5月8日投案，同月9日被刑事拘留，同年6月6日转取保候审。辩护人余金龙，北京盈科（上海）律师事务所律师。莆田市城厢区人民检察院以莆城检公刑诉［2020］6号起诉书指控被告人薛晖犯诈骗罪,被告人李豪辉、叶柔青犯非法经营罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莆田市城厢区人民检察院指派检察员佘某出庭支持公诉，被告人薛晖及其辩护人刘大鸣，被告人李豪辉及其辩护人朱智敏，被告人叶柔青及其辩护人余金龙到庭参加诉讼。现已审理终结。莆田市城厢区人民检察院指控：2016年起，内蒙古欧亚商品交易有限公司（以下简称“欧亚公司”）未经国务院期货监督管理机构的批准，开始通过网络平台经营虚拟现货投资、期货投资等交易类项目。2017年5月2日起，被告人李豪辉以广州融钻资产管理有限公司（以下简称“融钻公司”）的名义成为欧亚公司网络平台的会员单位，将平台嫁接至微信公众号对外进行推广，并通过中介人员被告人叶柔青等人发展代理商。在网络平台内，代理商通过各种手段吸引客户到平台注册、充值、买卖产品的涨跌；平台从每笔交易中抽取15%的手续费，并按照平台占6.5%、会员单位及中介占11.5%-13.5%、代理商占80%-86%的比例分配，客户的亏损额则全部归代理商所有。欧亚公司还能按照代理商要求禁止客户交易，从而最大程度帮助代理商赚取高额利润。2017年5月起，福建海汇财富资产管理有限公司（以下简称“海汇财富公司”）的总经理被告人薛晖通过被告人叶柔青的居间中介，成为平台代理商，约定每笔交易的手续费按欧亚公司6.5%、被告人李豪辉占1.5%、被告人叶柔青占6%、被告人薛晖占86%的比例进行分配。2017年5月至10月，被告人李豪辉先后在融钻云生活、陆号云生活等微信公众号推广欧亚公司运营的嘟嘟、国某购、哒哒、御木轩等多个云商城，交易品种包括金丝楠木、乌木、红酒、梨花木、赤霞干红等，实际上是期货交易走势分别与国际英镑、美元指数、美原油的走势相对应。经查，被告人李豪辉、叶柔青通过被告人薛晖非法经营期货业务的数额人民币1391146.28元（以下币种均为人民币），被告人叶柔青自2017年7月24日至9月24日结算给被告人薛晖的手续费和亏损额共计837469.13元。被告人薛晖聘请同案犯吴某（已判刑）担任总经理助理，协助处理公司全部业务，包括人员管理、业务对接、业务推进等；要求业务团队采用欺骗方式开展业务，即业务员注册多个微信冒充年轻漂亮的女性，通过查找附近的人、摇一摇、添加手机号码等方式添加微信好友，在朋友圈发布虚假的生活照片、虚假的盈利截图等吸引被害人，后以海汇财富公司能够利用黑客技术攻击平台漏洞预知微盘走势，从而让客户迅速套取本金5倍以上的盈利、公司只赚取客户盈利款10%-20%的手续费等为由诱导客户到平台注册账户、充值入金。后指导客户往国际大盘对应产品走势相反的方向进行买卖交易、频繁指导买入卖出等方式，让顾客的资金迅速亏损流失，从中赚取高额手续费和顾客亏损额。被告人薛晖还根据不同的业绩等级，业务员还能获得5%至50%不等的抽成，经理、主任获得团队业绩3%至18%不等的抽成，总经理助理获得公司业绩5%至10%的抽成。随后，被告人薛晖等人又聘请同案犯陈某2（已判刑）等人担任市场部经理，负责管理业务团队、指导客户买卖涨跌（即喊单带单）等，聘请同案犯雷某、郭某（均已判刑）分别担任腾龙队、麒麟队的主任，负责业务员的管理、喊单带单等；同案犯苏思雅、向某、秦某、陈某1（均已判刑）等业务员，负责诱骗客户到微盘注册、入金。2017年5月至10月9日，被告人薛晖、同案犯吴某等人以上述手段骗取被害人钱款共计1391146.28元。指控以被害人陈述、证人证言，辨认笔录、搜查证、扣押清单、银行明细、提取笔录、同案犯及被告人的供述和辩解等为证，认为被告人薛晖的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李豪辉、叶柔青的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款的规定，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人薛晖辩解其系海汇财富公司总经理，仅让吴某与叶柔青对接业务；其对公司业务进展情况知情，但对业务具体如何推广的细节不知情，具体业务都是吴某等人与客户联系；其只是平台的代理商，无法控制平台，赚取手续费也是正常盈利，其不构成诈骗罪。辩护人认为被告人薛晖的行为不构成诈骗罪，被告人薛晖公司虚构人设的行为虽带有欺骗性质，但目的是诱导客户到平台注册、投资交易，客户均系成年人应当认识到投资风险，平台也从未保证投资获利。同案犯陈某2等人预测行情走势反向诱导客户交易的行为具有不确定性，在虚拟的交易平台交易不必然亏损，也有客户出现盈利情况，因此不存在客户因被欺骗而陷入错误认识的行为，故被告人薛晖的行为不构成诈骗罪，若要认定犯罪也仅认定为非法经营罪。被告人李豪辉对指控的犯罪事实没有异议且认罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人李豪辉因未准确审核欧亚公司经营资质才涉嫌犯罪，被告人李豪辉只负责现货交易平台的推广和招商，赚取手续费，且手续费赚取比例低于欧亚公司、被告人薛晖、叶柔青；案发后，被告人李豪辉主动投案如实供述犯罪事实，系自首，在公诉阶段签订认罪、认罚具结书，且系初犯、偶犯，建议对被告人李豪辉从轻处罚并适用缓刑。被告人叶柔青对指控的犯罪事实没有异议且认罪，请求从轻处罚。辩护人认为被告人叶柔青对本案现货交易场所及交易模式未被认定非法情况下并不具有辨别能力，被告人叶柔青系业务推广人员，应认定为从犯。被告人叶柔青到案后如实供述且认罪，系自首，签订认罪、认罚具结书，且系初犯、偶犯，热衷公益事业，建议对被告人叶柔青从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年起，内蒙古欧亚商品交易有限公司（以下简称“欧亚公司”）未经国务院期货监督管理机构的批准，开始通过网络平台经营虚拟现货投资、期货投资等交易类项目。2017年5月2日起，被告人李豪辉以融钻公司的名义，成为欧亚公司网络平台的会员单位，将平台嫁接至微信公众号对外进行推广，并通过中介人员被告人叶柔青等人发展代理商。在网络平台内，代理商通过各种手段吸引客户到平台注册、充值、买卖产品的涨跌；平台从每笔交易中抽取15%的手续费，并按照平台占6.5%、会员单位及中介占11.5%-13.5%、代理商占80%-82%的比例分配，客户的亏损额则全部归代理商所有。欧亚公司还能按照代理商要求禁止客户交易，从而最大程度帮助代理商赚取高额利润。2017年5月起，海汇财富公司的总经理被告人薛晖通过被告人叶柔青的居间中介，成为平台代理商，约定每笔交易的手续费按欧亚公司6.5%、被告人李豪辉占1.5%、被告人叶柔青占6%、被告人薛晖占86%的比例进行分配。2017年5月至10月，被告人李豪辉先后在融钻云生活、陆号云生活等微信公众号推广欧亚公司运营的嘟嘟、国某购、哒哒、御木轩等多个云商城，交易品种包括金丝楠木、乌木、红酒、梨花木、赤霞干红等，实际上是期货交易走势分别与国际英镑、美元指数、美原油的走势相对应。经查，被告人叶柔青自2017年7月24日至9月24日结算给被告人薛晖的手续费和亏损额共计837469.13元。被告人薛晖聘请同案犯吴某担任总经理助理，协助处理公司全部业务，包括人员管理、业务对接、业务推进等；要求业务团队采用欺骗方式开展业务，即业务员注册多个微信冒充年轻漂亮的女性，通过查找附近的人、摇一摇、添加手机号码等方式添加微信好友，在朋友圈发布虚假的生活照片、虚假的盈利截图等吸引被害人，后以海汇财富公司能够利用黑客技术攻击平台漏洞预知微盘走势，从而让客户迅速套取本金5倍以上的盈利、公司只赚取客户盈利款10%-20%的手续费等为由诱导客户到平台注册账户、充值入金。后指导客户往国际大盘对应产品走势相反的方向进行买卖交易、频繁指导买入卖出等方式，让顾客的资金迅速亏损流失，从中赚取高额手续费和顾客亏损额。被告人薛晖还根据不同的业绩等级，业务员还能获得5%至50%不等的抽成，经理、主任获得团队业绩3%至18%不等的抽成，总经理助理获得公司业绩5%至10%的抽成。随后，被告人薛晖等人又聘请同案犯陈某2等人担任市场部经理，负责管理业务团队、指导客户买卖涨跌（即喊单带单）等，聘请同案犯雷某、郭某分别担任腾龙队、麒麟队的主任，负责业务员的管理、喊单带单等；同案犯苏思雅、向某、秦某、陈某1（均已判刑）等业务员，负责诱骗客户到微盘注册、入金。2017年5月至10月9日，被告人薛晖、同案犯吴某等人以上述手段在被告人李豪辉、叶柔青提供的平台上骗取被害人钱款共计1391146.28元。2019年5月8日20时许，被告人李豪辉、叶柔青主动到莆田市公安局霞林派出所投案；2019年8月13日15时许，被告人薛晖在福州市仓山区被公安机关抓获。公安机关在抓获同案犯时扣押移动U盘一个、公司培训等材料五十二页、电脑主机二十四台、移动电话八十六部、银行卡二张、信用卡三张，该扣押材料已由另案处理。认定上述事实，有公诉机关在法庭上提供的以下证据证实：1.证人谢某的证言，证明2017年3月起其开始在公司做结算业务工作。公司财务部直接归老板薛晖管理，其主要是按照薛晖的要求制作表格，统计每个业务员每个月的业绩抽成。制作完后其会把表格发给吴某核对，然后再给薛晖看，最后由薛晖签字拿给出纳王某，王某根据薛晖指示发放工资等事实。2.证人王某的证言，证明其是海汇公司财务部的出纳，负责做基本工资报表和转账、汇款及公司一些支出的报销情况。财务部有其、郑某、谢某三个人，三个人都归老板薛晖管理。财务部的人都是领取固定工资，市场部则按照工资和业务抽成。业务抽成是根据郑某、谢某两个人相互交叉核对出来的表格拿给其，其再拿给总助理吴某签字确认，然后再给老板薛晖签字确认，最后发放工资的事实。3.同案犯吴某的供述，证明其在福州的中外金控公司担任总经理助理。中外金控公司位于福州市鼓楼区湖东路208号晓康苑北楼1201室内，公司挂名是随便挂的，也有称海汇财富（对内员工的工牌叫海汇财富），公司的总经理是薛晖，他也是唯一的老板，公司所有事情都由他决定。其是总经理助理，负责公司的所有业务，薛晖的决策由其负责传达给底下经理和主任去执行，还有把底下公司运营情况反馈给薛晖。除了其和薛晖，下设一个经理陈某2，两个主任雷某、郭某，主任各带一个团队的业务员，总共13个业务员，还有一个前台叫林倩。公司没有真的用黑客技术攻击微盘平台漏洞，这个就是幌子纯属用来引诱客户入金的一种方式，让客户相信公司有这个能力帮客户挣到钱，实际上并没有黑客技术。公司运行到现在几乎没有客户盈利出金。因为有的客户在平台内有盈利的时候，公司就会利用之前的策略继续叫客户买卖，最大限度赚取手续费，只要客户一直买卖，他的本金就会被手续费抽完或亏掉；有碰到客户盈利后执意要出金，公司就要以之前客户与公司的约定，要求客户达到本金的5-10倍流水后收取他盈利额的10-20%的分成，一般客户想赚更多的钱就会继续在平台内买卖了。公司根据国际行情，主任或经理叫单指导客户操作的主要目的就是让客户亏钱。因为平台上的产品相对应国际行情，所以一般主任带单会往国际行情相反的行情去叫单，让客户去亏钱。但是有时候行情不准确，也会叫错单，客户也会赢钱，但是主任叫单的目的就是想让客户亏钱。公司指导客户，客户输钱，一般主任让客户亏完钱后，就会把客户交给原来的业务员打理，让业务员安抚客户，说后台数据不稳定，让客户继续入金，等数据稳定了再通知客户操作。有些客户不甘心亏钱，就会继续入金等事实。4.同案犯陈某2的供述，证明2017年4月份的一天，其之前公司的老板薛晖联系让其到他的公司上班，当经理。公司名叫“海汇财富”，薛晖把其介绍给公司的其他人，有总经理助理吴某、主任雷某和其他一些业务员，公司是通过微交易来获取客户的资金，也就是骗客户的钱。公司让客户多交易和往行情相反交易目的是让客户操作直接输光钱，因为公司的业绩和个人的抽成是跟客户亏损的钱挂钩的，客户亏损的越多，公司员工从中赚取的抽成就越高，业务员的抽成从5%到40%不等，其抽腾龙队全队抽完后剩余钱的3%或6%；平台每笔交易抽取的手续费高达15%，平台将手续费的80%返给公司，因为指导客户多交易的话，客户本金会很快变成手续费直到输光，只有客户输钱才有提成。微盘平台返给公司的钱返到哪个账号不知道，这些都是老板薛晖自己负责。公司材料里面的客户黑名单是薛晖给的，这些黑名单客户不是公司客户，被列为黑名单的客户是因为在其他的微盘也有投资，结果亏钱投诉拿回亏损的资金，公司如果开发这种客户赚不到钱。薛晖负责找平台、公司具体事情由吴某负责，吴某还负责跟平台联系。公司把客户“挂起来”或者“锁起来”就是不让客户交易，流程就是业务员告诉主任，主任告诉其，其再转达吴某，吴某就会联系平台把客户锁起来不让客户在微盘上进行买卖操作的事实。5.同案犯雷某的供述，证明薛晖平时偶尔有去公司看经营情况和盈利情况，去公司的大部分时间也是和吴某、陈某2交流，偶尔和其、郭某聊天。薛晖肯定知道公司反向带单诈骗客户，因为公司诈骗的钱都是薛晖赚的，薛晖不可能不知道，单靠手续费没有那么大的收益。薛晖决定反向单带，他是最大受益者。如果不反向带单，公司赚不了钱等事实。6.同案犯郭某的供述，证明薛晖每隔一段时间会到公司视察经营和盈利情况，大部分是和管理层吴某、陈某2接触，有时会跟其聊团队的事情。薛晖知道微盘交易是以带单诈骗客户的，他是公司的老板肯定知道公司运营获利模式。如果不反向带单，公司容易亏钱等事实。7.被告人薛晖的供述，证明其不知道公司员工的诈骗行为，叶柔青介绍平台从事的是投资交易类业务，会员单位推广业务，平台会抽取交易款作为手续费。这部分手续费的产生客户知情并认可。然后手续费在平台、会员单位、叶柔青等之间分配。平台走势其不能控制，公司也不能操作客户盈亏。因为手续费产生是确定的，其认为会盈利。吴某怎么发展客户、动员客户投资其不清楚。客户的资金也是在平台托管，在个人账户内，会员单位不能直接支配。业绩包含手续费和头寸，头寸是公司盈亏。客户赢钱，业绩就是手续费减去客户盈利，客户亏钱，业绩是手续费加上客户亏损；因为叶柔青跟公司以这种方式计算业绩，公司也与员工同样也按这种方式计算业绩。因为业绩、客户交易和公司利益有极大关系，所以公司制定了业绩计算方法等事实。此外，公诉机关还在法庭上提供以下证据：居间协议，银行流水记录，微信聊天记录截图，营业执照，公司章程，答复意见，情况说明，一审刑事判决书、二审刑事裁定书，违法犯罪经历查询情况表，立案决定书，抓获经过及破案报告书，强制措施，户籍信息，同案犯苏思雅、陈某1、向某、龙某等人及被告人李豪辉、叶柔青的供述等证据证实，足以认定。上述证据经法庭质证，证据来源合法，内容客观真实，能相互印证，予以采信。关于被告人薛晖是否构成诈骗罪问题，本院经审查认为，被告人薛晖通过任命同案犯吴某担任总经理助理、陈某2担任经理、雷某和郭某担任主任，并任命同案犯苏思雅、向某、郭龙河、蓝某、陈某1、龙某、崔某、林某、林泉、兰加镇、秦某等人担任业务员，由业务员注册多个微信号冒充年轻漂亮的女性用户并让业务员在朋友圈发布虚假的生活照片、盈利截图等吸引被害人；同时以海汇财富公司能够利用黑客技术攻击平台漏洞预知微盘走势，让客户迅速套取本金5倍以上的盈利、公司只赚取客户盈利款10-20%的手续费为由诱骗客户到平台注册并充值。后由经理、主任冒充专业分析师，故意提供反向行情，引导客户频繁交易，从中赚取高额交易手续费和客户亏损额，致使客户资金迅速亏损；实际上隐瞒客户的高额交易手续费及亏损额系海汇财富公司盈利来源的事实。为防止客户盈利，平台还可按照被告人薛晖的要求禁止客户交易，从而最大程度帮助被告人薛晖赚取高额利润，以达到非法占有被害人钱款的目的，故本案符合虚构事实、隐瞒真相，非法占有他人财物的诈骗罪构成要件。本案骗取总金额为1391146.28元，该数额已经法院生效的裁判文书认定，故在本案中不再分析。被告人薛晖虽未直接参与诈骗被害人，但其系总经理，聘请同案犯吴某、雷某、陈某2等人处理公司业务，包括人员管理、业务对接、业务推进等，实施诈骗行为，故被告人薛晖应对本案全部诈骗数额负责。现被告人薛晖及其辩护人关于薛某成诈骗罪的辩解及辩护意见均不予采纳。关于被告人李豪辉、叶柔青非法经营数额认定问题，本院分析、认定如下：本案已认定的被告人薛晖参与诈骗数额为1391146.28元，该数额系被告人李豪辉、叶柔青及同案人在扣除各自手续费抽成后，将剩余的手续费和客户亏损额汇给被告人薛晖，现公诉机关就低以1391146.28元作为被告人李豪辉、叶柔青非法经营的数额虽有不妥，但按照有利于被告人原则，且被告人李豪辉、叶柔青在开庭审理过程中对指控的犯罪事实及非法经营数额1391146.28元均无异议，故本院依法予以确认。同案犯兰加镇在另案中已退出涉案诈骗款项8646元，现本案尚有1382500.28元未追缴到案。经审前调查评估，广东省台山市司法局认为若对被告人李豪辉适用非监禁刑，对其户籍地社区影响较小；广东省南雄市司法局认为暂无发现被告人叶柔青的犯罪行为对其所居住的社区有重大不良影响，所在司法所同意接收被告人叶柔青进行社区矫正。本案审理期间，被告人李豪辉向本院预缴罚金十五万元，被告人叶柔青向本院预缴罚金十万元。本院认为，被告人薛晖伙同同案人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额共计1391146.28元，数额特别巨大，被告人薛晖的行为已构成诈骗罪。被告人李豪辉、叶柔青未经国家有关主管部门批准，伙同同案人非法经营期货业务，数额共计1391146.28元，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名均成立。被告人薛晖及其辩护人关于薛某成诈骗罪的辩解及辩护意见，均缺乏依据，不予采纳。被告人叶柔青在本案非法经营中起居间介绍作用并以此赚取相应抽成，故非法经营一节不宜区分主从犯，但被告人叶柔青在该节的犯罪地位和作用相对被告人李豪辉而言较小，可对被告人叶柔青酌情从轻处罚。被告人李豪辉、叶柔青主动投案后均如实供述犯罪事实，系自首，均自愿认罪认罚，均预缴罚金，依法均从轻处罚；被告人李豪辉、叶柔青各自辩护人关于二人具有相关从轻处罚的辩护意见，均予以采纳。被告人李豪辉、叶柔青均符合社区矫正条件，结合二人的犯罪情节，可对二人均适用缓刑。公诉机关对被告人李豪辉在有期徒刑一年九个月至二年三个月并处罚金五万元至二十五万元，对被告人叶柔青在有期徒刑一年六个月至二年并处罚金三万元至十五万元幅度内量刑，并均可适用缓刑的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人薛晖犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2030年2月12日止。罚金限在本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人李豪辉犯非法经营罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人叶柔青犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、责令被告人薛晖及同案犯共同退还赃款人民币一百三十八万二千五百元二角八分，按比例归还各被害人。（具体详见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长柯清廉人民陪审员陈鸿人民陪审员何丽萍二〇二〇年六月十八日书记员林兵附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：(一)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。附表：

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 薛晖
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年六个月
name: 李豪辉
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 叶柔青
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑二年