案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
陈玉华、陈德亮、徐东等非法拘禁罪一审刑事判决书金华市婺城区人民法院刑事判决书（2018）浙0702刑初851号：金华市婺城区人民检察院以婺检公检刑诉〔2018〕846号起诉书指控被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人郑勇进犯非法拘禁罪，于2018年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。金华市婺城区人民检察院指派检察员吕培培出庭支持公诉。被告人陈玉华及其辩护人黄建林、被告人徐东及其辩护人王根武、被告人陈德亮及其辩护人叶磊、被告人陈超及其辩护人滕卫仙、被告人郑勇进及其辩护人徐旻到庭参加诉讼。本案现已审理终结金华市婺城区人民检察院指控。被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超经常纠集在一起，有组织的采用滋扰等手段进行讨债，扰乱被害人及亲属的生活秩序，使被害人及亲属产生心理恐惧，多次实施寻衅滋事犯罪活动，给被害人造成较为恶劣的社会影响。一、寻衅滋事的事实被告人陈玉华、徐东、陈德亮等人假借民间借贷之名，通过虚增债务的方式，采取谈判、协商等滋扰手段进行讨债。1、王某1向徐东等人借款9.9万元，借条写了两张各10万元，王某1还了8万元，还余2万元未还，2017年10月底，徐东、陈玉华、陈德亮连续三日到王某1家中要债5万元，在王某1家中、屋外蹲守防止王某1逃跑。后王某1的亲属等人与陈玉华、徐东等一众讨要债务人员发生冲突，后报警处理解决。2、余某2向陈玉华等人借款十多万元，写了两张借条。陈玉华、陈德亮到余某2家中要债，余某2不在家，陈玉华、陈德亮和余某2的父亲余某1发生口角冲突。后民警出警处理解决。3、黄某1向陈玉华等人借款3万元，借条写了两张各为3万元，2017年10月14日，2018年1月13日，陈德亮、陈超、徐东、陈玉华向黄某1要债4万元，驾车将黄某1带至黄某1父母家中，黄某1父母不肯帮还钱，四人带着黄某1离开，期间陈德亮、陈超打了黄某1巴掌并把黄某1带至金华筹钱，后黄某1母亲赵某1写了还款保证书。之后陈德亮、徐东多次找赵某1讨要债务并发生口角。后民警出警处理解决。二、非法拘禁的事实2018年1月15日1时30分许，被告人陈玉华、徐东、陈超、陈德亮、郑勇进为了向被害人赵某2索债，商量将赵某2带往宾馆，在车辆行驶至金华市位置时，赵某2遭到陈玉华、徐东、陈超、陈德亮、郑勇进殴打，随后赵某2被带至金华市华逸宾馆588房间内，徐东、陈德亮负责留在房间内看管赵某2，后因赵某2将地址告诉章某，章某带着民警至该房间内将赵某2解救。经鉴定，赵某2所受伤势为轻微伤。公诉机关认为，被告人陈玉华、徐东、陈超、陈德亮的行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人郑勇进的行为已构成非法拘禁罪，系共同犯罪。同时认定被告人陈玉华、徐东、陈超、陈德亮系恶势力犯罪、各被告人均系坦白。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据予以证实，提请本院依法判处。被告人陈玉华对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但认为没有欺压百姓，不属于恶势力犯罪。辩护人黄建林辩护提出：一、陈玉华的非法拘禁行为属情节轻微，可以不认定为犯罪。理由：1.陈玉华没有非法拘禁赵某2的主观故意和犯罪动机。当时是冬天凌晨2点，为了方便协商债务事宜，因时间环境限制只能去宾馆，且赵某2也愿意去宾馆。2.殴打赵某2是催讨债务过程中发生的泄愤行为，不是对赵某2实施非法拘禁的手段行为。3.对赵某2的拘禁行为是一种拘禁情节，不构成非法拘禁罪。陈玉华等将赵某2带到宾馆后，没有对赵某2的人身和精神进行任何伤害，而仅债务问题要求赵某2筹划归还。4.赵某2已经对陈玉华的行为表示谅解。二、陈玉华不构成寻衅滋事罪。没有证据证明陈玉华实施“随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事”行为，且陈玉华是为了追讨自身合法债权而引起纠纷，其行为有不当之处，但未达到刑法规定为严重犯罪的程度。理由：1.指控的第一起事实中，陈玉华没有实施肢体冲突和口角争吵的过激行为，在催讨大额债务过程即使有口角争吵也属正常。2.第二起事实中，陈玉华没有摔碗，也没有过分行为。3.第三起事实中，陈玉华没有殴打黄某1。讨债人员二次尾随赵某3到厂里讨债，还一路尾随播放哀乐之类音乐的情况与陈玉华没有关系。4.陈玉华出借款项均属正常民间借贷，虽然有借款人出具双份借条的情况存在，但在催讨过程中均按实际借款数额和合法利率，目前连出借的本金都没有收回。三、不构成恶势力犯罪。四、被告人陈玉华系初犯，社会危害性小，在归案后如实供述，有悔过表现。综上，公诉机关的指控事实不清，证据不充分，适用法律不当。被告人陈德亮对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议，但对指控寻衅滋事罪和恶势力犯罪有异议。辩护人叶磊辩护提出：一、虽然陈德亮有催讨债务的行为，但没有非法占有他人钱财的主观目的，不具备套路贷的构成要件，不能认定为寻衅滋事行为。理由：陈德亮等人以实际借款金额催讨债务；签订的双份借款合同是双方当事人经过协商在自愿的情况下签订的；陈德亮等人没有利用双份借条起诉；陈德亮等人催讨债务的限度是正常也是合理的，不构成“套路贷”中的暴力催收。二、不应定性为恶势力犯罪。三、如构成，陈德亮也有从轻处罚情节：1、没有使用软暴力向王某1催债，整个催债过程没有超出正常限度，没有与王某1及家属发生冲突，属于正当合法行为。2、在余某2家中催债时没有摔碗。3、借款人没有因催讨遭受任何经济损失。四、关于非法拘禁罪，陈德亮的犯罪情节轻微：因索取债务引发，拘禁的目的是希望被害人尽快归还借款，主观恶性不大；拘禁时间短暂，被害人所受伤势较轻，案发后也赔偿了被害人的经济损失，取得了被害人谅解；具有坦白情节，有自愿认罪的良好表现。被告人徐东对公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实无异议，但认为不属于恶势力犯罪。辩护人王根武辩护提出：一、被告人徐东不构成非法拘禁罪，系寻衅滋事行为。理由：1.被害人赵某2主动联系被告人徐东偿还债务。2.被告人徐东的行为与非法拘禁无关联性。赵某2自愿主动乘坐徐东的汽车；徐东中途停车是因为赵某2不愿意偿债；徐东出于泄愤打骂赵某2。3.被害人赵某2有人身自由。赵某2提议去宾馆；徐东没有限制赵某2的人身自由；徐东留在宾馆是为了第一时间得到赵某2偿债。4.被害人赵某2有反侦查经验。赵某2事先计划好陷害徐东等人。二、被告人徐东仅参与了部分寻衅滋事行为，起诉书指控的第二起寻衅滋事事实与徐东无关，徐东不应对此负责。三、不构成恶势力犯罪。四、被告人徐东在归案后如实供述自己的罪行，已取得被害人赵某2的谅解，认罪悔罪态度好；之前一直表现良好，无犯罪前科。综上，恳请法庭对被告人徐东适用缓刑。被告人陈超对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，但认为不属于恶势力犯罪。辩护人滕卫仙辩护提出：一、被告人陈超不构成寻衅滋事罪。陈超向黄某1索取债务，将其带离家中至金华筹钱属正常取债行为，期间殴打一巴掌并未造成黄某1身体伤害，本次取债行为不宜认定为寻衅滋事行为。陈超只参与过取债一次，也没有持凶器等。所以未达到情节恶劣的程度，不构成寻衅滋事罪。二、认定恶势力犯罪的证据不充分。对被告人陈超构成非法拘禁罪无异议，但事出有因，系被害人欠被告人钱，且没有造成受害人严重后果，已取得被害人谅解；在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；系初犯、偶犯，认罪态度好，有积极悔改诚意。综上，恳请法庭对被告人陈超从轻处罚并适用缓刑。被告人郑勇进对公诉机关的指控无异议。辩护人徐旻辩护提出：对公诉机关的定性无异议，被告人郑勇进有从轻处罚情节：系犯罪中止，其因身体原因主动放弃犯罪，由其他被告人送其回家，之后的整个过程都没有参与；起因是被害人欠被告人民间借贷没有归还，社会危害性小；系坦白，已取得被害人谅解。综上，恳请法庭对被告人郑勇进适用缓刑。经审理查明：2016年左右，被告人陈玉华、徐东合伙在金华经营高利放贷业务，被告人郑勇进也投资了几万元在陈玉华处。2017年，被告人陈超起先独自在金华经营高利放贷业务，在被告人陈德亮来金华后与陈德亮合伙经营高利放贷业务，之后二人又与陈玉华、徐东合伙，把此前各自的债务和资金合并在一起，并约定好共同催讨债务，催讨回来的钱款大家一起分配。在催讨债务的过程中，陈玉华、徐东、陈德亮、陈超经常纠集在一起，有组织的采用暴力、威胁等手段催讨债务，扰乱被害人及亲属的生活，使被害人及亲属产生心理恐惧，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、寻衅滋事的事实1、2017年12月份，黄某1向被告人徐东等人借款3万元左右用以购买网络游戏银子，借条写了两张各为3万元。2018年1月13日，被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超向黄某1要债4万元，因黄某1不还钱，四人遂驾车将黄某1带至黄某1父母家中，向黄某1父母催讨债务，黄某1父母拒绝还钱，四人遂开车带着黄某1离开前往金华，在途中陈德亮、陈超打了黄某1巴掌，到了金华后，黄某1让陈玉华等人再带其回家求其父母帮忙还钱，后陈德亮和陈超又驾车带黄某1回家，黄某1跪求其父母帮忙还钱，后黄某1母亲赵某1写了还款保证书，同意帮黄某1归还欠款。之后陈德亮、徐东多次到赵某1的家中或尾随赵某1至工作单位，在赵某1家门口、单位门口蹲守，向赵某1讨要债务，后赵某1报警处理解决。2、2017年9月份左右，王某1向被告人徐东等人借款9.9万元左右用以购买网络游戏银子，借条写了三张共计20万元，后王某1归还8万元左右。2017年10月底，被告人陈玉华、徐东、陈德亮等人连续三日来到王某1与其父母共同居住的家中，长时间滞留在王某1家中或屋外，向王某1及其父母催讨债务。期间王某1的亲属等人与陈玉华、徐东等一众讨要债务人员发生冲突，后王某1方报警处理解决。3、2017年8月份左右，余某2向被告人陈超等人借款十余万元，在借款时被虚增债务。2017年10月14日，被告人陈玉华、陈德亮来到余某2家中，向余某2的父亲余某1催讨债务，余某1拒绝还款并叫陈玉华、陈德亮离开，否则就报警，但二人仍留在其家中，后余某1报警处理解决。二、非法拘禁的事实2018年1月15日1时30分许，为了向被害人赵某2催讨债务，被告人陈玉华、徐东、陈超、陈德亮、郑勇进事先商量好将赵某2带往宾馆，后六人分乘两辆车，在车辆行驶至金华市婺城区位置时，陈玉华、徐东、陈超、陈德亮、郑勇进殴打赵某2，随后将赵某2带至金华市江南开发区华逸宾馆588房间内，徐东、陈德亮负责留在房间内看管赵某2，后因赵某2将地址告诉章某，章某带领民警至该房间内将赵某2解救。2018年2月5日，经金华市公安司法鉴定中心鉴定，被害人赵某2所受损伤为轻微伤。五名被告人在案发后获得了被害人赵某2的谅解。2018年1月15日，被告人陈德亮、徐东被抓获归案，被告人陈玉华、陈超、郑勇进被公安机关传唤到案。各被告人在归案后均如实供述涉案主要事实。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被告人陈玉华的供述，证实：一开始其和徐东合伙做高利借贷生意，郑勇进投了七万元左右在其处，在借给赵某2一百多万元后三人的资金无法周转，当时陈德亮和陈超也在做借贷，其就叫他们合并在一起做借贷，之前借出去的钱就算大家的，要回来的话大家一起分。五个人之间没有具体分工，谁接待到的客户就由谁负责。借款时写一式两份借条，是为了给借款人束缚，但都是按照一份借条的金额要债和起诉。放款时扣除10%利息，借款人在期限内按照借款金额归还就解除借贷关系。借钱给王某1是合并之前的事情，合并之后这笔债务就算大家的，所以后来大家一起去要债。借给王某19万元左右，后陆续还款，还欠5万元左右。2017年10月底的一天下午，其与陈德亮、徐东一起到王某1家中要债，当时还有很多债主，都在向王某1父母要债，没有商量出结果且已经很晚了，其三人就先走了。第二天，其可能没有去，是陈德亮和其他人去的，也没有结果。第三天晚饭后，其和徐东过去，其他债主和王家的亲戚发生争执推搡，王家的屋里屋外多了很多村民，王父情绪很激动拿菜刀乱挥，在有人报警后去派出所调解也没有结果。之后其又和徐东、陈德亮去王家楼下，让王某1父母给还款方案，王父说要钱没有要命一条等话，其几人就在王家楼下呆到后半夜，他们村上的护卫队来做工作后才离开。在合并之前陈超就借给余某2几万元钱，在合并之后陈超又自己做主借给余某2十几万元，借给余某2的钱就算大家的，所以其和陈德亮一起去余某2家中要债，要余某2父亲还钱，余父拒绝还钱，把碗甩在桌子上，叫其和陈德亮离开，不然就报警，但其没有离开，后余父报警，民警处警后离开。借钱给黄某1是合并之后的事情，借给黄某14万元，其与陈德亮、徐东、陈超一起到黄某1家中要债，叫他父母还钱，但黄某1父母拒绝还钱并叫其等人把黄某1带走，其等人就开车带黄某1去金华，在途中陈德亮、陈超打了黄某1巴掌，黄某1说要回家让父母写还款保证书，遂由陈超、陈德亮开车带黄某1回家，之后陈德亮拿回一张黄某1母亲写的还款承诺书，答应三天内先还一万元。其等人取保后，陈德亮和徐东又去找黄某1父母要过两次钱，但黄母说反悔了不肯还钱。借给赵某2的钱都是其和徐东、郑勇进的。2018年1月15日凌晨，为了给赵某2压力让其想办法还钱，其与陈超、陈德亮、郑勇进、徐东准备把赵某2带至宾馆，在开车至解放西路西端断头路段时，其因为赵某2不按时还钱出手打了赵某2，其他人也打了赵某2，之后就带着赵某2到华逸宾馆，准备第二天带赵某2去找他父母筹钱。最后是徐东、陈德亮守着赵某2。2.被告人徐东的供述，证实：最早是其和陈玉华合伙做高利借贷生意，郑勇进投资了几万元钱在陈玉华处，陈超开始是一个人在做借贷，之后和陈德亮合伙做了一段时间。之后陈玉华叫陈超和陈德亮入伙，大家把所有债务和钱合并在一起，之前的债务大家一起去要，要回来的话大家一起分。几人做借贷没有具体分工，平时陈超在金华的时间少，郑勇进比较懒又怕事，大多工作是其和陈玉华、陈德亮在做。平时借钱的人大多都是在网吧玩网络棋牌赌博的人，借款人联系谁就谁去负责那笔债务。写两份借条是为了给借款人压力，但按照一张借条的金额要债。放款时扣下10%的借款金额作为利息。2017年9月份左右，王某1借款10万元左右，后还款7、8万元，还欠5万元，之后就失去联系。借给王某1的钱是其和陈玉华的，合股之后要回来的话就算四个人的。过了一段时间后听说王某1在家，陈玉华和陈德亮去了他家。第二天傍晚，其和陈玉华、陈德亮一起去他家要债，呆到晚上十二点左右。第三天中午，其和陈玉华去他家，他说会还钱的，其就走了，傍晚时又去他家，王某1亲戚与其他债主发生争执推搡，王父拿菜刀赶人，后去派出所处理。从派出所出来后其和陈德亮又去王家楼下守着，防止他跑掉一直到第二天中午。最早借给余某2的钱是陈超的，合股之后债就平摊掉了，之后陈超又以大家的名义借给余某2十几万元，这些钱算大家的。借给黄某1的钱是合股之后的事情，是大家的钱。2018年1月13日晚上，因黄某1欠钱不还，其和陈玉华、陈德亮、陈超在黄某1的提议下一起到黄某1父母家要钱。因黄某1父母亲不同意而带着黄某1离开，在途中陈德亮、陈超打了黄某1。晚上10点多陈超和陈德亮又带黄某1回家，他父母同意先还一万元并写下还款保证书。2月10日12点左右，其和陈德亮到黄家向黄某1父母拿承诺的一万元，黄母说不管了，其等人在他家呆到2点半左右，黄母骑车去上班，其等人开车跟至厂里，在门口等到5点多钟去吃饭，晚上11点多又到门口，在晚上12点多她下班后又跟她回到家里，与他们发生争吵，黄父拿起一根钢筋假装要打他们，因为争吵得厉害，黄母可能怕起来了就叫其等人正月十四之后再去拿钱。正月十六11点左右，其和陈德亮在她家附近守到晚上12点多都没看到人。第二日下午1点多，其和陈德亮在他家门口等候，在3点左右跟随黄母至厂里，后警察过来叫其等人离开。借给赵某2的钱是其和陈玉华、郑勇进的，有一百多万元。合并以后就算大家的，如果要回来就大家一起分。2018年1月14日晚，其因赵某2当晚无法归还一万元欠款遂与陈玉华、陈超、陈德亮、郑勇进等人商量好准备将赵某2带至宾馆，在开车至解放西路时和其他人一起打了赵某2，之后由其和陈德亮一起在宾馆房间看着赵某2，准备第二天带他回家筹钱。3.被告人陈德亮的供述，证实：陈玉华和徐东一起做借贷生意，陈超一个人做借贷生意，其在2017年中秋前后到金华后和陈超一起做借贷，借出去的钱两个人平摊，赚的利息两个人平分。一个月后陈玉华叫其和陈超合并一起做，其和陈超同意把四个人的借贷生意合并在一起。大家一起去要账，要回来四个人分。五个人之间没有具体分工，谁接的生意就谁去负责那笔借贷。做借贷主要是在网吧里，就是玩凤凰山庄之类网上棋牌游戏的玩家，他们需要向银商买银子钱又不够，其等人会提供借贷。借钱时扣借款金额10%作为利息，写两份借条是为了给借款人压力还钱，但只要按照一张借条的金额还款。如果客户玩网络棋牌赢钱了会讨要一点利息。2017年10月底的一天晚上，其和陈玉华一起到王某1家要债，当时有很多债主在他家，还有人住在他家看着他，那天没有结果其和陈玉华就走了。第二天下午，其等人又去王家，王父母在统计债务，其等人出去吃过晚饭后又去王家，那天也没有结果，还是其他债主住在他家里看着他。第三天晚饭后，陈玉华和徐东先去王家，陈玉华说王家多了很多亲戚，王父拿菜刀乱挥，其赶过去后看到王家门口围着很多人，债主和其他人在争吵，后都去派出所解决。最早陈超借给余某2五六万元，合股之后陈超又自己做主借给余某2十几万元，这样借给余某2的钱也变成大家都有份了。2017年10月的一天傍晚，其和陈玉华一起到余某2家要钱，余父拒绝还钱，情绪激动，把瓷碗往桌上拍，并让其等人离开否则就报警，其等人未离开，余父报警，经民警调解后离开。借钱给黄某1是合股之后的事情。2018年1月13日晚，其和陈玉华、陈超、徐东等人一起到黄某1家要债，黄某1的父母亲不同意还钱并让其等人把黄某1带去打、带去坐牢，其等人就将黄某1带走，在路上黄某1打电话联系家人，说他母亲愿意写保证书，其和陈超又带黄某1回家，黄某1跪求他父母帮他还钱，其父母同意写还款保证书，答应三天之内先还一万元，剩下三万元在年前还清。之后其和徐东、陈玉华找黄某1母亲要钱，她说没钱，让其等人元宵过后再去拿，黄父也来赶人，其等人遂离开。3月4日，其和徐东又去找黄母要钱，她说没钱并说自己反悔了，之后她去上班，其和徐东开车跟她至厂里，后她报警，民警让其等人离开。借给赵某2的一百多万元是合股之前陈玉华和徐东出借的，追要回来的话是要大家分的，只是赵某2处也没有要到钱。2018年1月15日凌晨，因为赵某2向他们借钱去网络赌博，欠下了巨额债务且无法归还，其与陈玉华、徐东、陈超、郑勇进遂商量把赵某2带至宾馆让其想办法还钱，在开车至解放西断头位置时，大家一起殴打赵某2，之后其和徐东一起在华逸宾馆看着赵某2。4.被告人陈超的供述，证实：2017年6月左右，其到金华做借贷生意，陈德亮来金华之后和其一起合股做借贷，之后陈玉华叫其和陈德亮一起做，借出去的钱大家一起分摊，收回来的钱大家一起分。平时陈德亮、徐东、陈玉华、郑勇进在金华的时间比较多，他们负责把钱借出去。平时其在杭州比较多，到金华找他们玩的时候和他们一起去要过几次账。借给王某1的钱是合股之前陈玉华和徐东借出去的。其在合股前借给余某2几万元，合股之后其又借给他十几万元，余某2都没有归还。其和徐东他们去找过余某2几次，但都没有找到过余某2本人。去年年底的时候，其听说徐东他们找过余某2父亲，还闹到派出所里去过，具体情况不知道。其不知道黄某1的钱是什么时候借出去的。因为陈玉华他们说这个人欠钱，所以其一起去要债。2018年1月中旬的一天，其和陈玉华、徐东、陈德亮到黄某1家要钱，但由于黄某1父母不还钱，几人带黄某1离开，中途其和陈德亮一起打了黄某1巴掌，之后黄某1说和父母亲说好了，其和陈德亮带黄某1回去，黄某1跪求他父母帮忙还钱，他父母写了一份还款承诺书。借钱给赵某2是合股之前的事情。因为赵某2向他们借钱进行网络赌博，欠下了巨额债务且无钱归还，其与陈玉华、徐东、陈德亮等人商量把赵某2带去宾馆谈还钱的事情，给他压力叫他想办法还钱，在途中大家都动手打了赵某2，后来是由陈德亮、徐东在华逸宾馆房间看着赵某2，准备第二天带他回家找父母还钱。5.被告人郑勇进的供述，证实：其只参与借款给赵某2。2018年1月14日晚，其和陈玉华、陈超、徐东、陈德亮为了给赵某2压力，让他想办法筹钱，商量好要把赵某2带去宾馆谈债务的事情，后在中途一起殴打了赵某2，几人将赵某2带至华逸宾馆。6.（1）被害人王某1的陈述，证实：2017年9月左右，其因为玩网络游戏向陈玉华等人借款9.9万元左右，借条分成三张，一张是5万元，一张是6万元，还一张是9万元，三张借条总的面额是20万元。之后其共归还了8万元。2017年9月份的一天，其回到金华家中，因为没有及时还本金和利息，陈某等人（其他债主）和徐东等人先后来到其父母家中索债。期间，陈德亮、陈玉华等人长时间呆在其家里，看着他，严重影响其和家人的生活。（2）警情详情及卷宗，证实：2017年10月22日19时10分许，王某1家属在金华市金东区春好便利店报警，称发生纠纷争吵，对方要叫人过来打架。7.（1）被害人余某1的陈述，证实：因为其儿子余某2网上赌博借高利贷，讨债的人多次到其家中向其索债。第一次是2017年10月14日下午三四点钟，有两个男子到其家中向其催债，并用碗砸桌子，其拒绝还款，后其打电话报警处理。第二次是在第一次十来天之后，之前来过的两个男子和另外一个男子共三人又上门来要钱，第三次是在第二次之后的十来天，两个男子上门来要钱，这两次来要钱没有过分的行为。（2）警情详情及卷宗，证实：2017年10月14日16时30分许，余某1在金华市婺城区化山小区报警称，有陌生人无故到我家闹事打人。8.（1）被害人黄某1的陈述，证实：2017年12月底，因为玩凤凰山庄网络游戏，其向徐东借了27000元人民币的银子。2018年1月13日，因为其没有及时归还本金和利息，陈玉华、徐东、陈超、陈德亮等人找其要钱，其因害怕就带他们去自己老家，其父母不同意帮其还钱，陈德亮等人就带自己走了，在途中陈超、陈德亮打了自己巴掌，其就打电话恳求母亲帮其还钱，之后陈德亮和陈超又开车带其回家，其跪求父母帮其还钱，其父母同意先还一万元并让他们三天之后去拿钱。之后他们还找过其父母以及跟随其母亲到厂里守候和索债。（2）被害人赵某1的陈述，证实：因为其儿子黄某1借高利贷，讨债的人多次到其家中向其索债。第一次是2018年1月13日晚上6点钟左右，讨债的人和其儿子一起到家里，让其和老公帮儿子还四万块钱，其和丈夫不同意，一直持续到8点钟，对方将其儿子推上车并带走。后其儿子打其电话，其听见儿子在哭。晚上11点左右，对方又将其儿子带回家中并让其和老公还钱，其儿子跪在地上求父母替他还钱，其就同意先还一万元并让对方在16日过来拿钱，但对方没有过来拿钱。第二次是20日下午1点多，对方讨债的来了三个人向其拿钱，其说没有钱，对方就在其家中呆了两个多小时。第三次其不在家，村民告知其对方骂其老公，骂了一会后离开。第四次是2月10日中午的时候，对方几个人又到其家中，让其替儿子还钱，其说不来管，没理对方，对方就一直坐在其家门口，其3点钟去工厂上班，对方就跟着其去厂里，一直到晚上12点其回家，吵着要其还钱，其老公就拿起铁棍赶走对方。第五次是3月4日下午1点多，对方两个人到其家中找其要钱，其没有理会，3点钟其去工厂，他们就开车跟着其，一边播放哀乐一边挥着餐巾纸，之后对方跟进厂里，并大喊还钱，其就报警了。对方对其生活造成了很大的影响，其答应给儿子担保一万元是因为儿子被带走，打电话回来哭，其很心痛，后来他们经常长时间的赖在其家中让其还钱，有时候后半夜都不肯走，影响其家里的正常生活，后来还到厂里喊其欠钱不还，对其名誉也造成影响，都无法保障其能正常上班。对方这么做就是要逼其还钱，但又不是其欠的钱。（3）赵某1的辨认笔录，证实：赵某1辨认出陈超是上门讨债的人，辨认出陈德亮、徐东是上门讨债并跟随至厂里闹事的人。（4）警情详情及卷宗，证实：2018年3月4日15时20分许，赵某1在金华市金东区曹宅宏泰文具厂报警称，儿子欠高利贷，对方骚扰我。9.（1）被害人赵某2的陈述，证实：其在凤凰山庄上玩棋牌游戏，因其没钱就让陈玉华帮其向银商购买银子，其共向陈玉华写了100多万的借条。2018年1月14日夜间，陈玉华、徐东、陈超、陈德亮、郑勇进等人向其催债并开车将其带至解放西路延伸段断头位置，其当时很害怕又不敢跑，后被五人拳打脚踢，致多处受伤，之后其被带至华逸宾馆588房间，由徐东、陈德亮看守，其用徐东手机给女朋友发短信后获救。（2）证人章某的证言，证实：2018年1月15日凌晨，其男友赵某2被徐东叫走后被非法拘禁并被殴打，后由其报警并带领民警去解救的事实。（3）调取证据通知书、清单及华逸酒店监控视频，证实：2018年1月15日凌晨，徐东、陈德亮、陈超带赵某2进入华逸宾馆的事实。（4）现场勘查笔录及照片，证实：现场位于金华市婺城区，现场地面柏油路上有血迹，赵某2右眼有乌青，左脸颊有乌青，嘴唇有出血。（5）人体损伤程度鉴定书及鉴定意见通知书，证实：2018年2月5日，金华市公安司法鉴定中心出具法医学人体损伤程度鉴定书，赵某2于2018年1月15日被人殴打，致多处软组织挫伤，右眼挫伤，面部软组织挫伤、头皮血肿，其所受损伤为轻微伤。（6）接受证据清单、病历资料，证实：赵某2受伤及治疗的事实。（7）接受证据清单、微信聊天记录，证实：赵某2女朋友章某替赵某2向徐东还款及徐东将赵某2带走无法联系等情况。（8）谅解书，证实：被害人赵某2对被告人陈玉华等人的行为表示谅解。10.搜查证、搜查笔录及照片，证实：2018年3月30日，警方对陈玉华驾驶的浙Ｇ×××××捷豹轿车进行搜查，发现大量固定格式的借条等。此外，还有证人翁某的证言、抓获经过、人口信息等。上述证据符合证据的客观性、关联性、合法性要件，并且证据之间能够相互印证，本院依法予以确认本院认为，被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超、郑勇进为索取债务非法拘禁并殴打他人，致一人轻微伤，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。系共同犯罪。被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超系恶势力犯罪。公诉机关的指控成立，予以支持。针对被告人及辩护人对公诉机关指控的罪名和恶势力犯罪提出的辩解和辩护意见，本院分析评判如下：第一，关于非法拘禁罪。为了给赵某2还款压力以及第二天能顺利去赵某2家中索要债务，五名被告人事先就商量好要带赵某2去宾馆，并在将赵某2带往宾馆的途中殴打了赵某2，致其轻微伤，随后赵某2被带至宾馆内看管，直至民警将其解救。故各被告人有非法拘禁的共同故意和行为，已构成非法拘禁罪。第二，关于寻衅滋事罪。首先，被告人多人多次上门向借款人及父母索要债务。其次，被告人长时间滞留在被害人家中催讨债务。第三，被告人尾随被害人至工作场所，长时间在被害人工作的地方守候，催讨债务。虽然被告人没有多次殴打被害人以及使用直白的威胁语言，但被告人试图通过上述行为使得借款人及其家属的生活工作不得安宁，已足以使被害人及亲属产生心理恐惧或形成心理强制，属于软暴力手段，构成寻衅滋事中的恐吓情节。故被告人陈玉华、徐东、陈德亮多次实施恐吓行为，已构成寻衅滋事罪。关于被告人陈超是否构成寻衅滋事罪。几名被告人合伙在金华经营高利放贷业务后，将合伙前各自的债务和资金合并在一起，共同去催讨债务，催讨回来的钱款大家一起分配。其中余某2的借款是陈超出借，陈超是其他被告人催债行为的获益者。之后陈超也参与过一起到被害人家中催讨债务，且有殴打被害人的情节。故陈超与其他被告人有共同寻衅滋事的概括故意和行为。故陈超也构成寻衅滋事罪。第三，本案属于恶势力犯罪。理由：1、符合恶势力的组织结构。本案人数在3人以上，成员较为固定，虽然没有明确的首要分子，各被告人之间没有明确分工，每次索债人员不固定，多次实施的违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥，但根据指导意见的规定，有前述行为的成员均可以认定为纠集者。所以本案的纠集者属于相对固定。2、符合恶势力的行为特征。被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超在索债过程中有“硬暴力”行为的有两次，其他两次行为是滋扰等“软暴力”行为，属于多次实施违法犯罪活动。且寻衅滋事、非法拘禁也属于恶势力实施的主要违法犯罪活动，具有为非作恶、欺压百姓的特征。3、符合恶势力的危害性特征。被告人陈玉华等人合伙经营高利放贷业务，经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在金华区域内多次实施违法犯罪活动，致使多名被害人产生心理恐惧或人身伤害，扰乱被害人的正常生活工作，已造成较为恶劣的社会影响。各被告人在归案后如实供述主要犯罪事实，均具有坦白情节，且取得被害人赵某2的谅解，分别予以从轻处罚。各被告人在非法拘禁过程中殴打被害人，分别予以从重处罚。被告人陈玉华、徐东、陈德亮、陈超一人犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人陈超、郑勇进与同伙事先共谋非法拘禁被害人赵某2，后殴打赵某2并将赵某2带至宾馆，系非法拘禁犯罪既遂，且不宜区分主从犯。故不采纳辩护人所提陈超在非法拘禁部分系从犯、郑勇进系非法拘禁罪未遂的辩护意见。根据本案事实、情节和法律规定，不采纳辩护人所提对被告人陈德亮、徐东适用缓刑的要求。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈玉华犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2020年8月19日止）。二、被告人陈德亮犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2020年6月19日止）。三、被告人徐东犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月31日起至2020年3月11日止）。四、被告人陈超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2021年1月16日止）。五、被告人郑勇进犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月。（缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算）。六、查扣的物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王娜人民陪审员田建平人民陪审员余腾安二〇一九年六月十四日书记员陈云真

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈玉华
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年五个月
name: 陈德亮
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 徐东
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 陈超
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 郑勇进
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十个月