案例一：
经审理查明，被告人王某某在宾县宾西镇经营哈尔滨华行膨化食品有限公司（以下简称华行公司）。2015年9月4日，王某某在黑龙江吉庆蛋白油脂有限公司（以下简称吉庆公司）经理张某某（男，47岁）处以人民币3200元／吨价格订购大豆100吨。2015年9月8日，张某某为华行公司送去价值人民币164224元大豆51.32吨。9月25日，张某某去索要货款时发现华行公司已拆除机器设备，王某某已经逃匿不知去向。被告人王某某于2016年1月9日在山东省青岛市火车站被青岛铁路公安处抓获。案后，被告人王某某家属主动退赔张某某经济损失164224元，张某某对王某某表示谅解。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 王某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
王文卿集资诈骗罪二审刑事判决书吉林省吉林市中级人民法院刑事判决书（2018）吉02刑终222号：原审被告人王文卿非法吸收公众存款、集资诈骗，被告人王慧群非法吸收公众存款一案，吉林省桦甸市人民检察院于2012年10月19日以桦检刑诉〔2012〕299号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向吉林省桦甸市人民法院提起公诉，吉林省桦甸市人民法院于2012年11月29日作出（2012）桦刑初字第327号刑事判决，被告人王文卿、王慧群不服判决，提出上诉。2013年3月20日，本院作出（2013）吉中刑终字第5号刑事裁定，撤销原判，发回重审。期间，桦甸市人民检察院于同年9月4日以桦检刑追诉〔2013〕7号追加起诉决定书追加起诉。同年12月25日，桦甸市人民检察院以证据发生变化为由，以桦检刑撤诉〔2013〕6号撤回起诉决定书决定撤回对被告人王文卿、王慧群的起诉。2014年6月16日，桦甸市人民检察院以桦检公刑诉〔2014〕129号起诉书指控被告人王文卿、王慧群犯非法吸收公众存款罪，向吉林省桦甸市人民法院提起公诉，后于2015年7月22日以桦检公刑变诉［2015］4号变更起诉决定书指控被告人王文卿犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，被告人王慧群犯非法吸收公众存款罪，决定变更起诉，又于2015年8月8日以桦检公刑追诉［2015］6号追加起诉决定书追加起诉。吉林省桦甸市人民法院于2015年10月9日作出（2014）桦刑初字第138号刑事判决。宣判后，原审被告人王文卿、王慧群不服，向本院提出上诉。本院于2016年2月26日作出（2015）吉中刑终字第311号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。王文卿之子王一丰不服，向本院提出申诉，本院于2016年8月1日作出（2016）吉02刑申33号驳回申诉通知书。王一丰不服，向吉林省高级人民法院提出申诉。吉林省高级人民法院于2017年3月31日作出（2016）吉刑申169号再审决定书，指令本院进行再审。本院于2017年8月14日作出（2013）吉02刑再10号刑事裁定，撤销吉林省桦甸市人民法院（2014）桦刑初字第138号刑事判决及本院（2015）吉中刑终字第311号刑事裁定，将本案发回桦甸市人民法院重新审判。吉林省桦甸市人民法院于2018年5月31日作出（2017）吉0282刑初253号刑事判决。宣判后，原审被告人王文卿不服，向本院提出上诉。本院依法由审判员陈宇担任审判长，与审判员张笑飞、代理审判员丛军霞共同组成合议庭，于2018年10月16日公开开庭进行了审理，吉林省吉林市人民检察院指派检察员李永会、徐华良出庭履行职务，上诉人王文卿及其辩护人丁亮、原审被告人王慧群及其辩护人聂品森到庭参加诉讼，现已审理终结原审判决认定被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款罪的犯罪事实：2006年至2010年1月间，被告人王文卿、王慧群及涉案人员王洪远（已死亡）在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（2001年8月成立，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，注册负责人为王慧群），王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（2009年4月22日，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群）。期间，为了筹集资金做化肥生意，以高于银行利率付给他人利息为条件，以本人对外宣传或在向亲属朋友借款同时求助亲属、朋友、同事对外宣传等方式，王文卿、王慧群、王洪远面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的不特定对象非法吸收存款。现已查明，共向71名被害人非法吸收公众存款共计人民币896.83万元。案发后，尚有人民币818.0203万元未归还（已还78.8097万元）。具体包括：菅青伟8万元（郭永明）、王柏有4万元、张成富6.72万元、刘继新5万元（已还款1.12万元）、田志峰3万元（已还0.1万元）、王纪也3万元（已还0.72万元）、陈宝宁2万元（已还0.6万元）、徐明顺3万元（已还1.1586万元）、陶建文9万元（已还5.755万元）、隋良48.6万元（已还20万元）、姜忠义22万元（已还3.5万元）、张淑芬6万元（已还0.25万元）、李士环14.6万元（已还0.5万元）、王柏林11.5万元（已还1.3646万元）、燕传有2万元、燕沂泽17.1万元、燕传功4万元、于秀纯17.1万元（已还0.5万元）、杨金凤7万元（已还0.21万元）、韩玉峰10万元（已还0.5万元）、王儒成15万元、任华13万元（已还3万元）、陈良云17万元、崔永福17.1万元（已还5.4万元）、龚玉彩21万元（已还7.52万元）、朴文江10万元、王凤琴50万元、刘长海11.5万元、刘德忠10万元（已还1.2万元）、张馥10万元、侯玉兰3.5万元、张华秀5.5万元（已还0.48万元）、刘万友2万元、马丽范10万元、姜思坤12万元（已还0.36万元）、王相吉5万元（已还0.6万元）、孙义存60万元（已还2.84万元）、肖维添2万元、李桂琴28.11万元、陈春英11万元（已还0.5万元）、陈玲5万元、张继富9.72万元、王春梅2万元、张传扬6.2万元、张继全4万元、张红英1.12万元、杨瑞霞2.16万元、薛维臣14万元、薛明静1万元、王兆文4万元、徐本鹏6万元、王秀云9.3万元（已还1.055万元）、李家禄7万元（已还5.3万元）、韩德花15万元、陈金录27万元、王成山10万元、辛凤荣14万元（已还0.42万元）、田英10万元（已还2万元）、杜家勇9万元、史灵美5万元、薛克君24万元（已还6.9565万元）、王洁6万元（已还0.5万元）、王振清5万元、王英10万元、王立10万元（已还2万元）、薄怀禄8万元、刘春荣20万元、王桂芹25万元、张学增20万元、吴东风50万元（已还2.4万元）、谢丽梅40万元。期间，王慧群在吉林市吉庆农业生产资料有限公司桦甸分公司及桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处做财务工作，帮助王文卿收取、存储部分款项，并支付部分利息。王文卿将其中的人民币267.396万元用于购买股票、基金，故王文卿非法吸收公众存款犯罪数额为人民币629.434万元。案发后，桦甸市公安局依法扣押了王文卿所有的吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人为王鹏，现存放于桦甸市滕泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记车辆所有人为吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、借款协议书、借条，载明王文卿、王慧群向王柏有等70名被害人许以高额利息非法吸收存款896.83万元。2、行政处罚决定书、吊销营业执照企业名单、企业法人营业执照、分公司设立申请表、年检报告书、设立分公司申请、法定代表人任职证明、协议书、个体户机读档案登记资料，载明2006年至2010年1月间，王文卿、王慧群及涉案人员王洪远在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（成立于2001年，2010年5月19日被注销，分公司负责人王慧群）及王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（成立于2009年4月22日，注销于2009年12月2日，经营者王慧群）的相关案件事实。3、说明、遗书，载明涉案人员王洪远已于2010年2月死亡。4、扣押物品清单及照片、桦甸市公安局说明、吉Ｂ94114号货车档案资料、吉Ｂ88355号本田轿车档案资料、机动车注册登记表，载明案发后依法扣押王文卿财产吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人王鹏，现存放于桦甸市腾泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记所有人吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。5、证人陈洪祥证言，证实王文卿于2001年成立公司，公司成立时其即在该公司打工，王慧群在2006年时开始在王文卿的公司管账，主要管钱。其打工期间，王文卿曾让其帮助找自己的亲戚、朋友、邻居等，对外宣传其经营的吉庆公司生产效益很好，并许以月息一分利的高额利息吸引周边群众将款项存放在被告人王文卿、王慧群处，后其将此事向陈宝宁、徐桂芝、陶建文、田志峰等邻居、朋友宣传过。同时证实王慧群自2006年时开始在王文卿的公司从事财务工作，主要负责存取钱。6、证人解艳杰证言，证实其与丈夫李家禄曾借给王文卿的公司钱，开始几年王文卿用钱有利息，没什么差错，其感觉王文卿挺有信誉的，在此过程中，王文卿曾让其帮忙介绍亲属、朋友将钱存到他那里，后其向侯玉兰、张淑芬、张馥等人宣传过。张馥借给王文卿钱时，是王慧群跟着到农行，张馥将钱存到了王文卿的账户上。7、证人陈国华证言，证实其于1999年至2003年间在桦甸市红石工商局任局长，吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司法人系王慧群，每年年检都是王文卿或王慧群办理。8、证人王鹏、谷雨证言，均证实吉Ｂ88355号本田轿车实际车辆所有人系王文卿。9、证人刘大伟、武继桓、卢盛峰、邬春学、陈文志、刘柏林、王翠锻、赵维东证言，证实王文卿、王慧群、王洪远经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司及王文卿、王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处的相关案件事实。10、证人刘玉珍、孙桂华、王慧敏、张金山、王慧杰、王慧立、王一丰、薛利、王新国、郝立伟、孙燃、李文华、赵万波、郭永星、范存库、李培喜、石春艳、高玉顺、高兴宝、王家起、卢井义、王世满、李阳富、薛建平、李志君、李志红、崔进华、杨运祥、高丽明、张义顺、孙宪民、相锡金、崔进杰、杨德全、高连绪、陈金业、王美祥、李洪戈、张志刚、杨守海、王秀兰证言，均证实王文卿、王慧群非法吸收公众存款犯罪的相关事实。11、证人姜立月证言，证实2009年12月，其妻弟王成山想借钱给王文卿的吉庆公司，从中赚取利息，便交给其10万元，其将钱带到吉庆公司交给了王慧群，王文卿给其出具了10万元的借据，约定一分利的月息，债权人是王成山。12、证人尤文平证言，证实2008年9月8日，其朋友张学增找其帮王文卿的公司借钱，承诺比银行利率高，给一分利的月利。2008年9月10日，其与王慧群来到桦甸市红石镇农行分理处，将其母亲龚玉彩的21万元转帐给王慧群，回到王文卿公司后，王文卿出具了借款协议书，标明债权人龚玉彩，约定月利一分利，后王文卿支付利息2.52万元，返还本金5万元。被害人龚玉彩的陈述亦证实了上述事实。13、证人胡宗有证言，证实2008年期间，其经常到王文卿公司玩，发现有不少人把钱存在王文卿的公司，每年去取利息，一分利的月息，其觉得比银行的利率高，便主动借给王文卿9万元，后其儿子结婚将9万元及利息结清。2010年1月20日，其妹夫薄怀禄想将钱放在王文卿公司里吃利息，询问其是否可以，其告诉薄怀禄其放在王文卿公司的钱挺准成，薄怀禄便拿了8万元现金，由其带领来到王文卿的吉庆公司，王文卿同意后出具了债权人为胡宗有的借据，当时现金交给了王慧群。被害人薄怀禄陈述亦证实上述事实。14、被害人菅青伟陈述，证实2009年7月份的一天，其在桦甸市红石镇遇见王文卿，王文卿对其称手里有闲钱不用的话可以放在他那里，并许诺给一分利，随时可以取出，绝对差不了，其同意后跟岳父郭永明说明了情况，郭永明同意后交给其8万元钱，其将8万元钱拿到王文卿经营的公司交给王慧群，后王慧群让其帮忙将钱存入王慧群的农行银行卡内，其办完后回到王文卿的公司，王文卿给其出具了一张债权人为郭永明的欠条。15、被害人王柏有陈述，让实2009年3月中旬，其到王文卿经营的化肥站干活时，王文卿询问其手头是否有闲钱，向其吸收存款，许诺比银行利率高，其同意后将自家的4万元人民币和岳父张成富的6.72万元钱借给王文卿，王文卿给其出具的欠条注明月息10‰，王慧群是公司的会计，将钱数好后收了起来。被害人张成富陈述亦证实上述6.72万元借款的事实。16、被害人刘继新陈述，证实2005年其在红石镇火车站工作期间，陈洪祥曾对其宣传王文卿需要用钱，有钱放在王文卿那里，给一分利，还把握，后王文卿也对其说了一次。2005年12月11日，其将家中的4万元钱拿到王文卿的吉庆公司，王文卿让其将钱交给王慧群，后其与王慧群一起到银行将钱存到了王慧群的账户。2009年2月26日其又借给王文卿1万元，王慧群收的现金，王文卿给其出具的欠条，利率是月息10‰。2010年其从王文卿处要回本金1.12万元。17、被害人田志峰陈述，证实2009年，桦甸市红石镇吉庆农资公司的运输员陈洪祥向其宣传如果有钱可以放在吉庆公司，给一分利息，挺准成的。2009年3月1日，刘继新带领其来到吉庆公司，王文卿问刘继新什么事，刘继新说领人来放钱，王文卿让其进屋办理，其将一张不带密码的农村信用社3万元存折交给王慧群，王洪远出具的借条，约定一分利。2012年1月，王文卿返还其本金0.1万元。18、被害人王纪也陈述，证实2008年年初的一天，王洪远让其帮忙到乡下抬钱，越多越好，并承诺给一分利。2008年1月4日，其妻陈淑兰将自家的3万元钱借给王洪远、王文卿经营的公司，约定月息10‰，后王文卿支付给其0.72万元利息。19、被害人陈宝宁陈述，证实2006年12月份的一天，陈洪祥向其妻徐桂芝宣传有闲钱可以放到王文卿的公司，王文卿给一分利，而且把握，放银行也没几个利息。2006年12月19日，徐桂芝给王文卿送去2万元现金，王洪远打的借款协议书，约定月息10‰。2008年6月19日及2009年6月19日王慧群两次支付给其利息0.6万元。其将2万元借给王文卿后，王文卿告诉徐桂芝如果亲属有闲钱也可以借给他，利息比银行利率高多了。徐桂芝便从她母亲处拿来3万元钱借给王文卿公司了，欠条上写的债权人是其内弟徐明顺，后徐明顺家孩子上学，徐桂芝找到王慧群要回0.8万元本金和0.0946万元利息，2009年8月6日王文卿又支付了0.264万元的利息。20、被害人陶建文陈述，证实2008年3月，其亲属陈洪祥到其家中对其宣传王文卿开公司卖化肥挺挣钱的，现在正在集资，给一分利，而且公司挺可靠的，让其把钱借给王文卿，其当时没有同意，后来陈洪祥又找两次，其便通过同学徐桂芝联系王文聊询问公司是否需要钱，王文聊同意后，其分两次借给王文卿9万元，王慧群收的钱，王洪远出具的借款协议，约定利息10‰，后王文卿返还其本金5万元，支付利息0.755万元，都是王慧群支付的。21、被害人隋良陈述，证实其与王文卿系朋友关系。在2007年，王文卿让其帮忙集资，并承诺给一分利。后其于2007年9月至2009年9月间先后通过向本村村民和亲属借贷、向银行贷款等方式筹集48.6万元，分六次借给王文卿，除2009年9月25日通过农行汇给王文卿5万元外，其余都是王文卿打电话让其将钱交给王慧群，其将现金交给王慧群后，王慧群带其到农行存的款，王洪远出具的欠条，并加盖了公章。王文卿先后返还其20万元。证人隋萍证言亦证实了上述部分事实。22、被害人姜忠义陈述，证实2007年期间，其在桦甸市红石镇一面街共和社担任队长，王文卿找其帮忙，称做化肥生意资金周转不开向其借钱，并承诺给一分利，其答应回到村里帮忙借一些，后其从村民姜开封、李长海、冯艳臣等人手中借款并自拿2万元，筹集了22万元交给王文卿和王洪远，后王文卿返还其本金3.5万元。23、被害人张淑芬陈述，证实2009年年初，其亲属解艳杰告诉其有钱可以借给王文卿，挺把握的，后其遇见王文卿时，王文卿也对其讲有钱可以放在他那里，差不了事，并承诺给一分利。其先后三次借给王文卿共计6万元，每次都是王慧群收钱，王文卿出具借据。2009年11月份的一天，其找到王慧群询问利息多少钱，王慧群计算了一下支付给其利息0.1万元，2011年冬天，王文卿返还其本金0.15万元。24、被害人李士环陈述，证实2008年10月，其询问邻居季永斌钱存在哪里可以多挣点钱，季永斌说可以放给王文卿，后王文卿到其经营的擦鞋店擦鞋时，对其讲钱放在他那里准成，用钱时提前三天说一声，就给准备钱。后其两次借给王文卿14.6万元，王文卿和王洪远出具的借条，并承诺给一分利。2012年2月20日王文卿给其结算利息0.5万元。25、被害人王柏林陈述，证实2008年10月份的一天，其给王文卿公司卸化肥时，王文卿说进化肥需要用钱，如果其亲属有钱帮忙整点，给的利息比银行高。后其将家中的7.5万元借给王文卿，王文卿让其再整点，其将此事告诉了亲属燕沂泽、燕传有，在其介绍下燕沂泽借给王文卿17.1万元，燕传有借给王文卿2万元，其自己又借给王文卿4万元，每次都是王慧群收钱，王文卿、王洪远出具借据，并加盖公司印章。后王文卿给其结算利息1.3646万元。26、被害人燕传功陈述，证实2009年3月的一天，其姐夫王柏林询问其手中是否有闲钱，称王文卿公司需要用钱，给一分利的月利息，王文卿公司效益挺好的，利息挺高。其同意后与王柏林来到王文卿公司，将家中的4万元借给了王文卿，王文卿出具的借款协议书。27、被害人于秀纯陈述，证实2004年时，王文卿曾对其讲手里有闲钱可以放在他那里，一万元钱一年给一千元利息。后其借给王文卿2万元，一年后其到王文卿经营的公司找王慧群结算了0.2万元利息。2009年期间，其将自己的本金都要了回来。2009年5月，其姐姐于红霞得知此事后，顶其名字两次借给王文卿17.1万元，王文卿、王洪远出具的借款协议，每次都是王慧群收的钱。2012年春节期间返还其本金0.5万元。28、被害人杨金凤陈述，证实2009年8月，其在朋友辛凤荣引见下借给王文卿7万元，王文卿出具借条。后王文卿返还其本金0.21万元。29、被害人韩玉峰陈述，证实其经营的铁匠炉与王文卿经营的吉庆公司相邻，2007年时，王文卿先后两次对其讲有闲钱就放在他那里，给一分利月息。其同意后，先后两次借给王文卿共10万元，王文卿、王洪远出具的借款协议，王慧群在场，第二次是其将现金存入了王慧群的农业银行账户内。后王文卿支付其0.5万元利息。30、被害人王儒成陈述，证实其与王洪远、王文卿原系同事，2008年10月的一天，王洪远给其打电话称吉庆公司用钱向其借钱，承诺比银行利率高，给一分利，后其在农业银行两次汇到王慧群农行账户15万元。31、被害人任华陈述，证实2005年的一天，王文卿对其讲有钱可以放在他那里，一万元一年给一千元利息，后其听朋友说钱放在王文卿处挺准成的。在2009年之前借给王文卿10万元左右，2009年9月25日到吉庆公司结算之后，又添了1.8万元借给王文卿，共计13万元，后王文卿返还本金3万元。其借给王文卿钱时，每次都是王慧群收的钱。32、被害人陈良云陈述，证实其经常到王文卿经营的公司购买化肥，期间王文卿对其讲有钱可以放在他那里，给一分利月息，随时想用都可以取，后其借给王文卿17万元，其中13万元是一次性汇入王慧群的银行账户内的。33、被害人崔永福陈述，证实2008年期间，王文卿、王洪远分别找其及其妻子借钱，承诺给一分利的月息，用钱可以随时取回。2008年和2009年间，其先后借给王文卿17.1万元，王慧群收过一次现金4万元。后王文卿返还其5.4万元。34、被害人朴文江陈述，证实2009年3月9日，王文卿向其借款称急用钱，其同意后来到桦甸市红石镇农行分理处，王文卿和王慧群在农行等候，其将10万元钱转给王文卿后，王文卿当场给其出具了借据，并盖的吉庆公司公章，约定月息一分。35、被害人王凤琴陈述，证实2009年6月份的一天，王文卿给其打电话称要用钱，并承诺给一分利的月息，其同意后先后两次将共计50万元钱转入王文卿的帐户，王文卿给其出了两张借款协议书。36、被害人刘长海陈述，证实2007年的一天，其与王文卿、王洪远一同吃饭期间，王洪远对其讲吉庆公司运转需要资金，有闲钱可以放在公司，随时可以取，给一分利的月息。2008年4月，其将8.5万元钱送到王文卿的吉庆公司，王慧群收的钱，2009年4月13日，其又拿了3万元到吉庆公司交给王慧群，两次借款王洪远、王文卿均给其出了借款协议书，当时吉庆公司的法人和会计是王慧群。37、被害人刘德忠陈述，证实2008年年末的一天，王文卿对其讲进化肥需要用钱，有钱可以放在他那里，给一分利的月息，其同意后向王慧群的农行帐户汇去10万元，王文卿、王洪远给其出具的借据。2009年1月，王文卿支付其利息1.2万元。38、被害人张馥陈述，证实2009年期间，其同学解艳杰告诉其有钱可以放在王文卿处，给一分利的月息，其看到利息比银行高，就带着10万元钱与解艳杰来到王文卿的公司，王文卿向其保证不差事，让其将10万元存到王慧群的帐户内，存款后王文卿给其出具了借款协议书。39、被害人侯玉兰陈述，证实2007年8月，解艳杰向其介绍王文卿、王洪远的公司做化肥生意，有闲钱可以放在他们公司，给一分利的月息。2007年8月11日，其借给王文卿、王洪远的公司3.5万元，王文卿给出具的借款协议书。40、被害人张华秀陈述，证实2007年其到吉庆公司购买化肥时，听说吉庆公司借钱给一分利的月息，比银行利息高，其感觉吉庆公司挺能挣钱的，就相信了，先后借给王文卿5.5万元，王洪远付利息0.48万元。41、被害人刘万友陈述，证实2009年6月的一天，王文卿给其打电话称吉庆公司需要用钱，让其帮忙借钱，越多越好，并承诺给一分利的月息，后其从女儿处取了2万元，到吉庆公司交给了王洪远、王文卿，王洪远出具的借条。42、被害人马丽范陈述，证实2009年6月期间，其听邻居讲王文卿的公司需要用钱，给一分利的月息，随时用提前三天告诉就能取出来，后其带着10万元来到王文卿的公司，将钱交给了王洪远、王文卿，王洪远出具的借据。43、被害人姜思坤陈述，证实2008年4月份的一天，王文卿找其借钱做化肥生意，承诺给一分利的月息，比银行利息高，并称化肥生意只赚不赔，其同意后，两次借给王文卿12万元，会计王慧群收的钱，王洪远出具借款协议。后王慧群给其结息0.36万元。44、被害人王相吉陈述，证实2008年8月初，王文卿、王洪远在吉庆公司让其帮忙张罗向村民借钱，承诺给一分利的月息，后其将自己的5万元拿到吉庆公司交给王慧群，王洪远出具借款协议书，2009年8月，王文卿、王洪远给其结息0.6万元。45、被害人孙义存陈述，证实2008年的一天，王文卿对其说化肥生意做的挺好，准备往大了做，让其帮忙借钱，并承诺给一分利的月息，用钱随时可以取回去，肯定没有问题。后其从母亲处拿来5万元，从朋友张忠树、高忠伟处各借来20万元，加上其自己的15万元借给王文卿，共借给王文卿60万元，其中5万元是现金，其余都是汇到王慧群的银行卡上，后王文卿支付利息2.84万元。46、被害人肖维添陈述，证实2009年年初，其亲属王柏林对其讲王文卿公司需要用钱，给一分利的月息，挺把握的。其看到利息比银行高，便两次借给王文卿2万元，王文卿出具了借条。47、被害人李桂琴陈述，证实2009年3月期间，王文卿找其帮忙，称公司做化肥生意需要用钱，让其找亲戚朋友借借，并承诺给一分利的月息，后其四次借给王文卿28.11万元，每次都是王慧群收款，王文卿或王洪远出具借款协议书。48、被害人陈春英陈述，证实2008年年底，王文卿对其丈夫战广德讲吉庆公司要融资做买卖，让其有钱就借给吉庆公司，比银行利率高，给一分利的月息。2009年1月8日，其与战广德借给王文卿10万元，一年后给其结息1.2万元，其将0.2万元现金拿走，其余1万元利息加10万元本金王文卿重新出具的借条，王慧群在借条上盖的桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处的公章，债权人写的是陈春英。2009年1月份，其将此事告诉了女儿陈玲，陈玲同意将自己的5万元也借给王文卿公司，其代替陈玲到吉庆公司将5万元交给王慧群，王洪远出具借款协议，王慧群盖章，债权人是陈玲。2012年1月份，王文卿返还给战广德本金0.5万元。被害人战广德陈述亦证实上述事实。49、被害人张继富陈述，证实2007年，其通过王洪远认识了王文卿，王文卿让其有钱放在他那里，他有林地、化肥，差不了事。其先后将自己的10万元、外甥女王春梅的2万元、其子张传扬的6.2万元、弟弟张继全的4万元、女儿张红英的1.12万元、杨瑞霞的2.16万元、表弟薛维臣的14万元、侄女薛明静的1万元、王兆文的4万元、徐本鹏的6万元借给王文卿的吉庆农资公司。每次都是王慧群收钱，王洪远写欠条。2009年8月6日，其与王文卿对账后，王文卿给其开了一张50.48万元的总条，其中含0.28万元的利息。50、被害人王秀云陈述，证实2008年期间，其听陈洪祥讲王文卿、王洪远经营的公司向老百姓借钱，给一分利的月息，随时可以取回。其先后借给王文卿的公司9.3万元，王慧群收钱，王洪远出具欠条。后王文卿归还其1.055万元。51、被害人李家禄陈述，证实2009年，王文卿向其妻解艳杰借钱，称公司需要进化肥用钱，并承诺给一分利的月息。后其带着7万元来到吉庆公司，与王慧群到农行把钱存入王慧群的帐户，王洪远出具借据。后王文卿返还其5.3万元。52、被害人韩德花陈述，证实2009年11月，王文卿给其丈夫张守生打电话借钱，并承诺给一分利的月息，家里用钱可以随时取。张守生将家中的15万元积蓄借给了王文卿的吉庆公司，存到王慧群帐户，王文卿出具借据。53、被害人陈金录陈述，证实2009年8月18日，王文卿称进货缺钱，让其帮忙借钱，其将此事告诉了岳母李凤霞，李凤霞同意后，其先后从李凤霞处取来27万元借给王文卿，王文卿出具的借据。期间王文卿还让其找身边的朋友将钱存在吉庆公司，承诺给一分利的月息，用钱时提前打招呼可以随时取回。后其介绍朋友王立将钱借给王文卿的吉庆公司。证人李凤霞证言亦证实王文卿借款的事实。54、被害人辛凤荣陈述，证实2009年，王文卿向其借款，并约定一分利的月息，其先后四次借给王文卿共计14万元，后王文卿返还其0.42万元。55、被害人田英陈述，证实2009年9月份时，其同事田永清多次对其讲手里有闲钱可以借给王文卿，王文卿挺讲信誉的，给一分钱的月利息，用钱时随时要回来都可以。2009年10月26日，其将家中的10万元钱借给王文卿，王文卿出具的借据。2012年1月份，王文卿返还其2万元。56、被害人杜佳勇陈述，证实2007年时，王文卿称他与王洪远合伙开的吉庆公司资金周转不开，向其借钱，并承诺给一分利的月息。其先后三次共借给王文卿9万元，钱交给了王慧群，王文卿、王洪远出具的借据。57、被害人史灵美陈述，证实2009年12月份的一天，其朋友杜佳勇对其讲王文卿公司要用钱，有闲钱可以借给公司。2009年12月23日，其与杜佳勇来到王文卿的吉庆公司，将5万元存入了王慧群的农行帐户，王文卿给其出具的借据。58、被害人薛克君陈述，证实2008年期间，王文卿让其帮忙集资，没有钱帮着贷款也行，并承诺给一分钱的月利息。其从本屯村民杨继东、刘政才、张传德等人处借来15万元，借给王文卿，后王文卿让其帮忙再整点钱，其找到夏培山等人从信用社贷款9万元借给了王文卿，王文卿均出具了借据，债权人写的薛克君。后王文卿返还其6.9565万元。59、被害人王洁陈述，证实2009年，其听说借钱给王文卿都能得利息，其询问了王文卿，王文卿称有闲钱可以放在他那里，给一分利。其借给王文卿5万元，是王慧群到农行取的钱，王慧群走时讲差不了事，过后公司给打欠条，第二天王文卿给其送的欠条。后其又借给王文卿6万元。2011年11月20日，王文卿返还其0.5万元本金。60、被害人王振清陈述，证实2009年时，其女儿王洁对其讲有闲钱可以借给王文卿的公司，一分利的月息。后其将5万元交给王洁，由王洁借给了王文卿公司，王文卿出具的借据。61、被害人王英陈述，证实2009年11月20日，其丈夫黄伟华对其讲王文卿的公司做生意需要用钱，给的利息高，一分利的月息，其与黄伟华将10万元借给了王文卿公司，王文卿出具的借据。62、被害人王立陈述，证实2009年12月初，陈金录说如有闲钱的话可以借给王文卿的公司，能给一分利的月息，随时可以取回。后其将10万元钱汇给了王文卿，王文卿出具了借据。2012年1月，王文卿返还其2万元本金。63、被害人刘春荣陈述，证实2009年10月的一天，其与王文卿、王慧群在一起吃饭时，王文卿让同桌吃饭的人帮忙借钱，承诺给一分钱的月利息，如果用钱提前十天打电话就能取回，如果有钱越多越好，放银行也没几个利息。2009年12月5日，其筹集了20万元存入了王文卿帐户，王文卿出具的借据，王慧群也在场。64、被害人王桂芹陈述，证实2009年9月份的一天，其与丈夫张英敏、张艳实、王文卿在一起吃饭时，张艳实说有闲钱可以借给王文卿公司，王文卿也称公司进化肥缺钱。后张英敏将25万元现金借给了王文卿，王文卿出具借据，并承诺给一分钱的月利息。65、被害人张学增陈述，证实2009年7月份的一天，王文卿向其借钱，称吉庆公司经营缺少资金，承诺给一分利的月息，其同意后到农行将母亲崔著珍帐户内20万元转到王慧群帐户，王文卿在农行内给其出具了债权人为崔著珍的借据。66、被害人吴东风陈述，证实2008年期间，其弟吴东伟对其讲王文卿公司进化肥需要用钱，让其帮忙借点，给一分利的月息。其便先后筹集了共50万元汇到了王慧群帐户内，王文卿给出具了借据。2009年时，王文卿给其结算了2.4万元利息。67、被害人谢丽梅陈述，证实2008年9月，王文卿让其帮忙借款，并承诺给付利息，后其在外甥倪宏鹏处借了40万元，王文卿给其出具了债权人为谢丽梅的借条，后期又给其出具了利息条。68、被告人王文卿供述，供认2006年至2010年1月，其与妻子王慧群、朋友王洪远在桦甸市红石镇经营吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司，后与妻子王慧群经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处。期间，为了筹集资金做化肥生意，以高于银行利率付给他人利息吸收存款的手段，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、红石镇临江社区、夹皮沟镇等处的群众非法吸收存款共计人民币896.83万元，同时供述了王慧群帮助其开票、收款、存款的事实。69、被告人王慧群供述，供认2006年至2010年1月间，其参与丈夫王文卿及朋友王洪远在桦甸市红石镇设立的吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司经营活动，后又与王文卿经营桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处。期间，为了筹集资金做化肥生意，王文卿以高于银行利率付给他人利息吸收存款的手段，向桦甸市红石镇、二道甸子镇、红石镇临江社区、夹皮沟镇等处的群众吸收存款共计人民币896.83万元。其在吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司、桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处管理财务，帮助王文卿收取、存储部分款项，计算并支付部分利息。原审判决认定被告人王文卿集资诈骗犯罪事实：王文卿在上述非法吸收公众存款期间，与赵维东合伙炒股，其将非法吸收的公众存款人民币115万元用于购买股票，将非法吸收的公众存款人民币152.396万元用于购买基金，其集资诈骗犯罪数额为人民币267.396万元，后基金、股票共计亏损人民币842902.49元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、吉林方正会计师事务所有限公司吉方会专审字［2015］第003号专项审计报告，载明王文卿股票净投资银行转证券115万元，证券回款（证券转银行）107.65万元，利息43.22元，亏损73456.78元；被告人王文卿交易申购基金为365.396万元，赎回基金为288.451429万元，初始净投入资金152.396万元，9种基金共亏损金额为769445.71元。2、国泰君安证券股份有限公司证券投资者资料表及开户照片、股票明细对账单、中国农业银行客户交易结算资金第三方存管业务申请表、6228480540228657214号农行卡开户凭证、银行存取款凭证、银行流水单，载明王文卿于2009年3月31日在国泰君安证券公司开设证券交易账户，利用吸收的公共存款115万元进行证券交易，购买股票后亏损73456.78元。3、中国工商银行6222000802100619413号牡丹灵通卡申请表、开立个人银行结算账户申请表、开户存款凭证、工行牡丹灵通卡（6222000802100619413）凭证查询汇总表、工行牡丹灵通卡（6222000802100619413）交易明细及对应基金业务明细汇总表、中国农业银行6228480540130762417开户收费凭证、农行卡（6228480540130762417）基金投入转账明细、银行存取款凭证、华安基金账户凭证、基金交易明细、华安、博时、华夏、广发、交银施罗德、易方达、申万菱信、国泰基金客户资料及基金投资情况查询、银行流水，载明王文卿利用吸收的公共存款购买基金，初始净投入资金152.396万元，9种基金共亏损金额为769445.71元。4、农行卡6228480540228657214银行流水、客户历史银行转账流水查询，载明王文卿股票账户银转证后余款107.6506万元，后其将余款支配给赵维东、任相河、陈金录、曹河等人的事实。5、证人李强证言，证实1999年至2012年间，其在桦甸市红石镇江北街经营如意摄影（店）时，当时王文卿公司的打字、复印业务经常由其来办理。2007年开始，王文卿让其帮忙在电脑上操作基金和股票的买卖，每次操作都是王文卿把携带的银行Ｕ盾插入主机，输入密码进入操作界面后由其操作买卖，其中基金交易的多，股票交易的少。期间，王文卿曾要求将基金公司的对账单邮寄到其店内，由其代收，后其经常收到各类基金公司邮寄来的账户凭证和对账单，邮寄地址是桦甸市红石镇如意摄影，收件人是王文卿，王文卿有时到其店内取对账单，有时不取就放在其店内。期间，王文卿还让其购买基金和股票，并向其推荐了博时基金，后因行情下滑，其赔了六、七万元，王文卿购买的基金和股票也赔钱了。6、证人赵维东证言，证实2009年间，其听说购买亚泰集团股票能挣钱，其本人的200万元现金投入到王文卿公司购买化肥了，其中价值100万元的化肥已经卖给农民没有回款，另价值100万元的化肥在王文卿的公司存着，其找王文卿要钱，王文卿称没有钱给，后其让王文卿拿100万与其合伙炒股，王文卿称合伙炒股可以，但是需要用王文卿的名字开户，钱存在王文卿卡里，后其与王文卿到国泰君安证券公司用王文卿名字开的户，王文卿陆续给其提供了100余万元，其陆续购买了近12万股亚泰集团和其它种类的股票，股票行情下跌后其将购买的股票全部交易出去，一共赔了8万元左右，其与王文卿将合作的帐对清后，各承担了损失的一半。后其做生意用钱，王文卿用银行卡汇给其两笔共41.7706万元。7、证人任相河证言，证实2009年其做生意需要用钱，后其找到王文卿，从王文卿处借款20万元，当年还款时还支付给了王文卿利息。8、证人曹河证言，证实2009年其借给王文卿50万元，当年9月份，王文卿通过银行转账还给其30万元。9、证人陈金录证言，证实2009年9月，其收到王文卿还给其的借款15.88万元。10、证人于冬青证言，证实国泰君安证券股份有限公司股票开户交易的流程。11、被告人王文卿供述，供认2001年至2006年其经营化肥期间，每年都有利润，2007年因经营不善将自有资金亏损没了，2008年开始亏损的都是向老百姓借的钱。2009年3月31日其到国泰君安证券公司用其本人名字开设了股票账户，股票账户绑定其本人的农行卡（622848054022857214），其安排王慧群到银行先后向该账户内存入115万元购买股票，这些钱都是向老百姓借的钱、别人预交的化肥款和结算回来的化肥款。后其将股票回款到其账户的107.65万元分别支付给赵维东、尹相河、曹河、陈金录等人。中国工商银行6222000802100619413号银行卡的存取款业务是由其办理的，中国农业银行6228480540130762417号银行卡的存取款业务是由其与王慧群办理的，部分存款是其向老百姓借的钱，或老百姓将借款存到银行卡上的。12、被告人王慧群供述，供认王文卿的中国农业银行6228480540228657214、6228480540130762417银行卡及中国工商银行6222000802100619413银行卡其签名的存取款业务是其在王文卿的安排下办理的。原审法院认为，被告人王文卿非法吸收公众存款，数额巨大，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已分别构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚。被告人王慧群非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予依法处罚。在非法吸收公众存款共同犯罪中，王文卿起主要作用，系主犯，王慧群起次要作用，系从犯，故对王慧群应依法从轻处罚。被告人王文卿对公诉机关指控其犯有非法吸收公众存款罪的犯罪事实无异议。关于被告人王文卿对其不构成集资诈骗罪的无罪辩解及其辩护人丁凤礼的辩护意见，经审理认为，第一，根据公安机关提供的书证证实，国泰君安证券公司的证券账户及绑定银行卡均系被告人王文卿本人所有，且其本人亦供认绑定银行卡存入款项包括了其从被害人处的借款，股票抛售后的资金亦由其支配，账户间的银转证或证转银的资金均在王文卿控制之下，并有证人赵维东证实在证券买卖中二人系合伙关系，故应认定王文卿利用集资款购买股票的事实；第二，关于被告人王文卿利用集资款购买基金一节，涉案购买基金的银行卡均系其本人在银行开户，银行卡资金来源包括其从被害人处借款，在基金公司注册的用户名及身份证号码系其本人，预留的手机号码系其本人所有，通信地址系桦甸市红石镇如意摄影，并有在其公司搜查出的对账单等证据证实，与证人李强的证言能相互印证，各证据间能够形成完整的证据链条，故应认定其利用集资款购买基金的事实，综上，王文卿非法吸收公众存款后，其中的267.396万元没有用于经营活动，而是用于购买股票和基金，致使款项不能返还，足以认定其对该部分款项有非法占有的目的，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，公诉机关对被告人王文卿构成集资诈骗罪的指控应予支持，被告人王文卿的辩解及辩护人丁凤礼的辩护意见均不予采纳。关于辩护人聂品森提出的被告人王慧群系从犯，其犯罪数额不应认定为巨大一节，经审理认为，被告人王慧群参与了被告人王文卿非法吸收公众存款的全过程，应对非法吸收公众存款的全部犯罪结果负责，但其并非决策者，在共同犯罪中起次要作用，可认定为从犯，辩护人聂品森关于被告人王慧群系从犯的辩护意见予以采纳，关于被告人王慧群犯罪数额不应认定为巨大的辩护意见不予采纳。另关于公诉机关指控被告人王文卿、王慧群非法吸收王成兰、姜立月71.8万元存款一节，经审理认为，该起事实已经民事审判，并经执行程序执行回款67.5万元，不宜认定为犯罪，故对公诉机关的该项指控不予支持，辩护人丁凤礼的此项辩护意见予以采纳。扣押被告人王文卿、王慧群的财物应当由扣押机关处理并退赔给被害人，被告人王文卿、王慧群的其他违法所得应依法继续追缴。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条第三、四款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，作出判决：一、被告人王文卿犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元。决定执行有期徒刑十八年，并处罚金人民币七十万元；二、被告人王慧群犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；三、桦甸市公安局扣押的吉Ｂ88355号本田轿车一辆、吉Ｂ94114号货车一辆、选豆机一台、化肥120吨依法追缴，由扣押机关依法处理，发还给被害人；四、被告人王文卿、王慧群其他违法所得依法继续追缴，发还被害人。上诉人王文卿及其辩护人认为公诉机关指控王文卿在非法吸收公众存款期间，并将非法吸收的公众存款用于购买股票、基金，认为其以非法占有为目的的集资诈骗行为，构成集资诈骗罪,公诉机关所根据的事实及适用法律而变更起诉均是错误的。原审认定犯有集资诈骗罪的事实不清、证据不足，故其不构成集资诈骗罪；公诉机关撤回、追加、变更起诉导致原审法院加重被告人刑罚，违背了上诉不加刑的原则。恳请法院查清事实，王文卿系以经销处的名义对外借款，借款利率不违反国家相关规定，其行为属民间借贷，而不是向社会公开宣传、向社会不特定对象吸收资金，故不构成非法吸收公众存款罪；依法改判王文卿无罪。原审被告人王慧群的辩护人认为，1、王慧群对非法吸收公众存款的事实并非全部知情，故不应以涉案的全部金额定罪；2、王慧群在非法吸收公众存款的过程中起到了极其轻微、次要的作用，故应从轻、减轻处罚；吉林省吉林市人民检察院检察员的出庭意见是，原审判决认定犯罪事实清楚，证据确实充分，诉讼程序合法，量刑适当。建议二审法院驳回上诉，维持原判。经本院二审审理查明：上诉人王文卿与涉案人员王洪远（已死亡）在桦甸市红石镇于2001年8月靠挂吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司，成立了吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸分公司（以下简称吉庆桦甸分公司，因2008年4月16日向工商行政管理部门提供虚假吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司企业法人营业执照副本复印件，于2010年5月19日被吊销营业执照，企业性质为有限责任公司），公司注册负责人为上诉人王文卿的妻子原审被告人王慧群。2009年4月22日上诉人王文卿、王慧群又成立桦甸市红石镇吉庆农业生产资料经销处（以下简称经销处，2009年12月2日决定解散，注册经营者为王慧群，企业性质为个体工商户）。在吉庆桦甸分公司成立后至2010年1月期间，上诉人王文卿与王洪远以吉庆桦甸分公司、王文卿以经销处为了筹集资金做化肥生意的名义，本人或通过亲属、朋友对外宣传，以高于银行利率付给他人利息为条件，面向桦甸市红石镇、二道甸子镇、夹皮沟镇等处的多名群众非法吸收存款。原审被告人王慧群在吉庆桦甸分公司及吉庆经销处做财务工作，帮助上诉人王文卿收取、存储部分款项，并支付部分利息。特别是在2007年以后，上诉人王文卿、王洪远明知吉庆桦甸分公司因经营不善处于亏损情况下，仍大量集资，并将大部分集资款项用于购买股票、基金，截止案发时已造成亏损2416007.03元（其中王文卿的名下亏损842902.49元，王洪远的名下亏损1489010.73元，王洪远的妻子孟雅萍名下亏损84093.81元）。现已查明，2006年至2010年1月期间，上诉人王文卿与王洪远以吉庆桦甸分公司的名义非法吸收公众存款共计人民币628.62万元，上诉人王文卿以吉庆经销处的名义非法吸收公众存款共计人民币241.21万元，共向70名余被害人非法吸收公众存款总计人民币869.83万元。案发后，尚有人民币791.0203万元未归还（已还78.8097万元）。具体如下：郭永明8万元、王柏有4万元、张成富6.72万元、刘继新5万元（已还款1.12万元）、田志峰3万元（已还0.1万元）、陈淑兰3万元（已还0.72万元）、陈宝宁2万元（已还0.6万元）、徐明顺3万元（已还1.1586万元）、陶建文9万元（已还5.755万元）、隋良48.6万元（已还20万元）、姜忠义22万元（已还3.5万元）、张淑芬6万元（已还0.25万元）、李士环14.6万元（已还0.5万元）、王柏林11.5万元（已还1.3646万元）、燕传有2万元、燕沂泽17.1万元、燕传功4万元、于秀纯17.1万元（已还0.5万元）、杨金凤7万元（已还0.21万元）、韩玉峰10万元（已还0.5万元）、王儒成15万元、任华13万元（已还3万元）、陈良云17万元、崔永福17.1万元（已还5.4万元）、龚玉彩21万元（已还7.52万元）、朴文江10万元、王凤琴50万元、刘长海11.5万元、刘德忠10万元（已还1.2万元）、张馥10万元、侯玉兰3.5万元、张华秀5.5万元（已还0.48万元）、刘万有（刘万友）2万元、马丽范10万元、姜诗昆（姜思坤）12万元（已还0.36万元）、王相吉5万元（已还0.6万元）、孙义存60万元（已还2.84万元）、肖维添2万元、李桂琴28.11万元、陈玲5万元、张继富9.72万元、王春梅2万元、张传扬6.2万元、张继全4万元、张红英1.12万元、杨瑞霞2.16万元、薛维臣14万元、薛明静1万元、王兆文4万元、徐本鹏6万元、王秀云9.3万元（已还1.055万元）、解艳杰7万元（已还5.3万元）、张守生15万元、谢丽梅40万元、辛凤荣14万元（已还0.42万元）、田英10万元（已还2万元）、王成山10万元、王振清5万元、杜家（佳）勇9万元、史灵美5万元、薛克军（薛克君）24万元（已还6.9565万元）、王洁6万元（已还0.5万元）、黄伟华10万元、王立10万元（已还2万元）、陈春英11万元（已还0.5万元）、胡宗有8万元、刘春荣20万元、张英敏25万元、崔菁珍20万元、吴东风50万元（已还2.4万元）。案发后，桦甸市公安局依法扣押了上诉人王文卿所有的吉Ｂ88355号本田轿车一辆（登记车辆所有人为王鹏，现存放于桦甸市滕泰运输公司库房）、吉Ｂ94114号货车一辆（登记车辆所有人为吉林市吉庆农业生产资料有限责任公司桦甸市分公司）、化肥120吨、选豆机一台（均存放于桦甸市红石镇原王文卿所经营的亿丰农资经销处库房）。二审采信的证据除不采信陈金录的部分陈述外其余与原审一致本院认为，本案关于陈金录借款的事实不清，证据不足的问题。经查，虽然陈金录陈述曾经借给上诉人王文卿人民币27万元，但卷宗内没有书证相佐证，并且有书证证实上诉人王文卿所持有的农行卡（6228480540228657214）于2009年9月25日转账给陈金录两笔款项合计15.88万元。另外，陈金录陈述其与上诉人王文卿关系密切，王曾帮助其卖过化肥，其给过上诉人王文卿一些报酬。据此，原审判决认定陈金录借款27万元的事实不清，证据不足。关于本案定性的问题。上诉人王文卿、王慧群非法吸收公众存款，数额特别巨大，其行为均已构成了犯罪。原审判决认定上诉人王文卿犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，依法应予数罪并罚的结论不正确。原审被告人王文卿、王慧群非法吸收公众存款的行为符合数个犯罪构成要件，触犯数个罪名，在刑法理论上是一种竞合情形。非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在主观要件的区别在于是否具有非法占有目的。本案中上诉人王文卿多次供述，吉庆桦甸分公司从2007年以后开始亏损，为能弥补亏损，开始大量借债。本院认为，如果为了生产经营负有适当的债务是可以的，其公司正常经营化肥生意的流动资金为每年200-300万元左右，但上诉人王文卿的吉庆桦甸分公司在2008-2009年期间共借款590万元，经销处借款241万元，借款数量特别巨大，远远超出其经营规模，且不具备偿还能力，其采取隐瞒真相，谎称经营化肥生意集资的方法，应认定为诈骗方法，应当认定被告人王文卿在主观上具有非法占有目的。从集资用途看，所集到的大量资金没有用于生产经营，而是炒股票、买基金，造成严重亏损。由于王洪远自杀身亡后，吉庆桦甸分公司的财务账目及一部分资金去向不明，造成了受害群众的巨额资金无法返还的严重后果，被告人王文卿等人的犯罪行为符合集资诈骗罪的客观构成要件，应定集资诈骗罪。关于本案的量刑问题。刑法理论上的竞合犯的处罚原则是择一重罪论处。上诉人王文卿、原审被告人王慧群的犯罪行为应按照集资诈骗罪定罪，并且按照犯罪数额特别巨大作出处罚。在共同犯罪中，上诉人王文卿起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王慧群起次要作用，系从犯,应当减轻处罚。扣押原审被告人王文卿、王慧群的财物应当由扣押机关处理并退赔给被害人，原审被告人王文卿、王慧群的其他违法所得应依法继续追缴。虽然涉案人员王洪远已死亡，因其在犯罪中的主要作用，对其违法所得和被公安机关扣押的财产应当由扣押机关依法处理并退赔给被害人。综上，对于检察机关指控上诉人王文卿犯集资诈骗罪的意见予以采纳，其他意见不予支持；对于上诉人王文卿及其辩护人的意见不予支持，对于原审被告人王慧群的辩护人关于根据王慧群的作用对其减轻处罚的意见予以采纳，其余意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）、（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二款、第三款、第二百五十六条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下一、撤销吉林省桦甸市人民法院（2017）吉0282刑初253号刑事判决中的第一项、第二项；维持第三项、第四项。二、上诉人（原审被告人）王文卿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币四十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年3月16日起至2024年3月15日止，罚金于判决生效后一个月内缴纳）。三、原审被告人王慧群犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年6月2日起至2017年12月1日止，刑期已执行完毕；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。四、对公安机关扣押的王洪远的违法所得和财产由扣押机关依法处理，退赔给被害人。本判决为终审判决审判长陈宇审判员张笑飞代理审判员丛军霞二〇一八年十一月二十六日书记员陈博杨

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。



人民法院按照审判监督程序重新审判的案件，由原审人民法院审理的，应当另行组成合议庭进行。如果原来是第一审案件，应当依照第一审程序进行审判，所作的判决、裁定，可以上诉、抗诉；如果原来是第二审案件，或者是上级人民法院提审的案件，应当依照第二审程序进行审判，所作的判决、裁定，是终审的判决、裁定。
人民法院开庭审理的再审案件，同级人民检察院应当派员出席法庭。




案例二判决结果：
name: 王文卿
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年
name: 王慧群
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年六个月