案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
万长红组织、领导传销活动二审刑事判决书江西省抚州市中级人民法院刑事判决书（2018）赣10刑终94号：江西省抚州市临川区人民法院审理江西省抚州市临川区人民检察院以临检公刑诉［2018］40号起诉书指控原审被告人万长红犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年3月22日作出（2018）赣1002刑初57号刑事判决。原审被告人万长红不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年6月12日公开开庭审理了本案。抚州市人民检察院指派检察员周英出庭履行职务，上诉人万长红及其辩护人何军到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，自2016年5月28日起，深圳市善心汇公司文化传播有限公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，设置不同级别的会员资格，设置静态收益及动态收益的激励机制，以高额返利为诱饵，不断发展会员、吸收资金，以投资为名进行欺诈。同年9月16日，被告人万长红注册成为善心汇的会员，积极发展下线，进行投资欺诈型传销。经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，被告人万长红属于Ｃ轮服务中心，在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有10层，1413个会员账号。2017年10月12日，被告人万长红在家中被抚州市公安局临川分局刑警大队民警传唤至公安机关接受讯问。原判认定上述事实的证据有：受案登记表、证人陈某、杨某、李某、邹某、蔡某、占某、查某、戢某的证言、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书、善心汇收益模式、被告人万长红的户籍证明、归案情况说明及被告人万长红的供述与辩解。一审庭审中辩护人提交的证据有：两份报纸《法制日报》和《北京参考》，拟证实被告人认为“善心汇”是个合法的经济组织。公诉人认为，“善心汇”已被定性为传销组织。原判对辩护人提交的该两份证据不予采纳。原判认为，被告人万长红组织、领导以投资经营为名，依托“善心汇”网站会员管理平台，要求参加者以购买“善种子”、“善心币”等方式获得加入资格，发展组织层级，直接或间接以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，认定被告人万长红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。上诉人万长红提出，原判对其量刑过重，她表示认罪、悔罪，请二审对她从宽处理。上诉人万长红的辩护人提出，善心汇是以张某等人为核心的深圳市善心汇文化传播有限公司，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，在全国各地大肆发展会员，上诉人万长红是被发展的会员之一。善心汇组织实施的传销活动系共同犯罪行为，上诉人万长红仅是通过发展下线谋取非法利益，并非善心汇传销组织的发起人、决策人、操纵者，在传销活动中也未担负策划、指挥、协调等职责，对传销组织的扩大起次要、辅助作用，依法应认定为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。上诉人万长红在实施的组织、领导传销活动犯罪过程中，未使用胁迫、限制人身自由甚至暴力手段来达到发展会员的目的，与其他组织、领导传销活动罪的主观恶性和社会危害性相比较小。上诉人万长红系初犯，其表示认罪、悔罪，综上，请二审对上诉人万长红减轻处罚或适用缓刑。江西省抚州市人民检察院出庭检察员的出庭意见为，本案中，上诉人万长红属Ｃ轮服务中心，账户在整个会员网络中处第7层，下级网络有10层，1413个会员账号，上诉人万长红以高额反利为诱饵，积极发展下线，并积极参与反利，起主要作用，系主犯，上诉人万长红的辩护人提出万长红系从犯的意见不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法，上诉人万长红的上诉意见及其辩护人的辩护意见不能成立，建议二审驳回上诉，维持原判。经审理查明，广东省深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇公司”）以“扶贫济困、均富共生”为名对外进行宣传，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，吸收资金。至案发，整个网络有75层，包含5981003个会员账户。2016年9月16日，上诉人万长红利用自己的身份证号码注册成为善心汇公司的会员后，多次利用该账户参与静态收益和动态收益获利，并介绍多人购买善种子、善心币加入善心汇公司成为会员。上诉人万长红在达到善心汇公司要求的发展下线数量后，向善心汇公司缴纳费用并晋级成为善心汇公司“Ｃ轮服务中心”。截止2017年7月24日，上诉人万长红直接发展周某、孙某、陈某、邹某、蔡某、查某等20余人加入善心汇公司成为会员。上述人员成为善心汇公司会员后，继续发展人员加入善心汇公司。经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，上诉人万长红属于Ｃ轮服务中心，在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有10层，1413个会员账号。2017年10月12日，上诉人万长红被抓获归案。认定上述事实的证据与原判认定的证据相同，上述证据均经依法举证、质证，控辩双方无异议，本院予以确认本院认为，上诉人万长红通过“善心汇”平台加入善心汇组织后，以“扶贫救济”的名义及能取得高额收益为诱饵，要求参加者购买“善种子”、“善心币”等虚拟商品获得加入资格或缴纳费用以获取相应等级，发展下线会员，且按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。善心汇传销组织实施的传销活动，系共同犯罪行为，在共同犯罪过程中，上诉人万长红起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。上诉人万长红当庭表示认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。综上，对上诉人万长红减轻处罚。上诉人万长红及其辩护人提出，上诉人万长红系从犯、初犯，且表示认罪、悔罪，主观恶性较小，请求二审对上诉人万长红减轻处罚或适用缓刑。经查，鉴于上诉人万长红不是善心汇传销组织的发起人、决策人、操纵者，仅对其直接下线起协调职责，在善心汇公司的整个传销活动中起辅助和次要作用，是从犯。故对上诉人万长红的辩护人提出的上诉人万长红系从犯，及上诉人万长红及其辩护人提出的减轻处罚的意见予以采纳。对检察员驳回上诉，维持原判的出庭意见不予采纳。上诉人万长红不属犯罪情节较轻，不符合适用缓刑的条件，故对上诉人万长红的辩护人提出对万长红适用缓刑的意见不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、审判程序合法，但未充分考虑万长红在整个传销组织中的次要作用以致量刑过重，应予以纠正。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、撤销江西省抚州市临川区人民法院（2018）赣1002刑初57号刑事判决；二、上诉人万长红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2017年10月12日至2019年10月11日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长邱小昌审判员陈凤英审判员张志平二〇一八年六月二十五日法官助理华苑书记员吴慧英

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 万长红
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年