案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
姜再国、郝红梅组织、领导传销活动一审刑事判决书辽宁省凤城市人民法院刑事判决书（2018）辽0682刑初505号：凤城市人民检察院以凤检公诉刑诉（2018）504号起诉书指控被告人姜再国、郝红梅、王成涛犯组织、领导传销活动罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤城市人民检察院指派检察员唐金凤、代理检察员孙龙出庭支持公诉。被告人姜再国及辩护人张平、窦学军、被告人郝红梅及辩护人刘信、被告人王成涛及辩护人关咏菊、张春豹到庭参加了诉讼。现已审理终结凤城市人民检察院指控，2016年5月28日起，“善心汇”公司张某1（另案处理）等人，打着“慈善、扶贫”的幌子，鼓吹“扶贫济困、均富共生”的口号，通过互联网、微信等方式公开宣传，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、对会员收取账号激活费、排单费、解冻费、会员升级费、加盟费，进行资金互助盘的传销活动。该传销组织以每人购买一颗价值300元的“善种子”作为入门费，激活会员后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。其中静态收益模式是指参与者如想在平台注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗“善种子”（价格300元／颗）激活会员账号，账号激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择在“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六个不同档次的社区进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待平台匹配成功“受助人”后，平台会将“受助人”的银行账户告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成“布施”。每轮“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益模式是指会员发展1代下线一名，可以拿到该下线投资金额的6%作为奖励收益（其中实际可提现3%，另外3%的收益转为“善金币”，可在善心汇公司设立的“慧尚品商城消费”）。收益资金由平台安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户。会员不收取第2代下线的奖励收益，收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，即“跳级、分润奖励机制”。为规避打击，“善心汇”公司于2017年1月取消5代下线奖励收益，2017年5月取消3代下线奖励收益。除了上述两种模式之外，普通会员还可以通过向平台批量购买“善种子”、发展一定规模的下线会员等方式晋升为“Ａ轮服务中心”、“Ｂ轮服务中心”、“Ｃ轮服务中心”、“Ａ轮功德主”、“Ｂ轮功德主”等高级会员，晋升后可以以四折至八折价格在平台购买“善种子”、“善心币”，再售卖给下线会员，从中赚取差价。2016年6月初，被告人姜再国、郝红梅到深圳市善心汇文化传播有限公司海南大厦考察。2016年6月7日，被告人姜再国、郝红梅借用姜再国母亲代某1身份信息在“善心汇”网站上注册成为普通会员，其后向“善心汇”交款6万元成为较高级别的“Ａ轮服务中心”。后二人用其本人身份证及借用姜某1、王某3、姜某2、宋某1、代某2、吴某1、王某8、隋某1、王某1、李某2等几十人身份信息在网上注册“善心汇”会员帐户，并借用这些人的银行卡购买“善种子”“善心币”用于布施打款、收款。由姜再国对布施打款作出决定，郝红梅根据姜再国的决定进行指挥，雇用姜某3、张殉、王某2、蒋某1、罗某1等人为助理，实际操控姜再国、郝红梅、代某1、姜某1、王某3、隋某1、吴某1、姜某2、宋某1、王某8、李某2、王某1、代某2、姚某1、郝某1、蒋某1、石某、李某5、郝红叶、姚某2的、杨某、许某、王某10、任某2、任迷的、郝某2、郝某3、张某7、韩某1、赵某2、王某1侯某、罗某2、薛某、姜某4、姜某5、宫某1、李某6、范某、李某1、隋某2等41个会员帐户，向“善心汇”公司批量购买“善种子”、“善心币”，向下级会员销售“善种子”、“善心币”获取差价，并向其他会员布施打款、受助收款获利。被告人姜再国通过互联网、微信等方式对外公开宣传，引诱他人加入“善心汇”，推荐发展下线会员王成涛、张某8（另案处理）等大量下级会员，收取下线的管理奖。经鉴定，姜再国、郝红梅的会员账号及其控制账号参与“善心汇”平台活动，从2016年6月至2017年7月发展的“善心汇”下级会员731230个，布施受助的涉案金额为34404300.00元，取得动态收益6656000.00元，取得静态收益-5965100.00元。分析姜再国、郝红梅控制的41个会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入91850880.00元、至少能获利15485880.00元。被告人姜再国利用传销赃款1424016元在凤凰首府购买房产两套（已查封），用143万元购买奔驰房车一台（已扣押）、用40余万元购买道奇公羊皮卡车一台（已扣押）及购买手机、手表、项链、手串、家具等物品（均已被扣押）。2016年6月8日，被告人王成涛在被告人姜再国的推荐下，在“善心汇”的网站上注册成为普通会员，其后向“善心汇”交款6万元后成为较高级别的“Ｂ轮服务中心”。被告人王成涛通过“善心汇”网络平台向其他会员布施打款、再接受其他会员打款布施受助，大量发展下级会员获取利益。经鉴定，被告人王成涛“善心汇”帐户处在“善心汇”第10层，下级共27层，98976个下级会员帐户。布施受助的涉案金额为1650000.00元，取得动态收益425000.00元，取得静态收益202100.00元。王成涛会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入11400840.00元、至少能获利869385.00元。2017年7月22日6时许，凤城市公安局经侦大队民警将被告人王成涛抓获；同年10月4日11时许，凤城市公安局经侦大队民警将被告人姜再国、郝红梅抓获。被告人郝红梅、王成涛到案后如实供述了自己的犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人姜再国、郝红梅、王成涛的行为构成组织、领导传销活动罪，应根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定惩处。被告人郝红梅、王成涛到案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人姜再国辩解提出其除对鉴定数额有异议，对起诉书指控的其它犯罪事实无异议。其辩护人提出一、被告人姜再国在整个“善心汇”传销组织中没有起到组织、领导作用，其不构成组织、领导传销活动罪。二、即使认定被告人姜再国构成犯罪，在以张某1为首的“善心汇”传销组织中，被告人姜再国处于从属被动地位，应当认定为从犯。三、湖南天勤会计师事务所有限责任公司所作专项审计报告中，所确认的下线人数、涉案账户、布施与受助数额均明显偏高。四、被告人姜再国如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人郝红梅对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。其辩护人提出被告人郝红梅无前科劣迹，认罪认罚，具有坦白情节，且系从犯，请求从轻处罚。被告人王成涛对起诉书指控的犯罪事实无异议，未作辩解。其辩护人提出一、被告人王成涛只是“善心汇”传销组织中的一般参与者，审计结论中认定王成涛发展下线会员98976人不准确不客观，不能作为证据使用。二、被告人王成涛主观恶性相对较小，如实供述，系初犯偶犯，请求从轻处罚。经审理查明，2016年5月28日起，“善心汇”公司张某1（另案处理）等人，打着“慈善、扶贫”的幌子，鼓吹“扶贫济困、均富共生”的口号，通过互联网、微信等方式公开宣传，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、对会员收取账号激活费、排单费、解冻费、会员升级费、加盟费，进行资金互助盘的传销活动。该传销组织以每人购买一颗价值300元的“善种子”作为入门费，激活会员后，可通过投入资金和发展下线获得高额静态、动态收益。其中静态收益模式是指参与者如想在平台注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗“善种子”（价格300元／颗）激活会员账号，账号激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择在“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”六个不同档次的社区进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待平台匹配成功“受助人”后，平台会将“受助人”的银行账户告知该会员，该会员往指定账户打款成功后即完成“布施”。每轮“布施”金额从1000元至1000万元不等，收益率从5%至50%不等。动态收益模式是指会员发展1代下线一名，可以拿到该下线投资金额的6%作为奖励收益（其中实际可提现3%，另外3%的收益转为“善金币”，可在善心汇公司设立的“慧尚品商城消费”）。收益资金由平台安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户。会员不收取第2代下线的奖励收益，收取第3代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，即“跳级、分润奖励机制”。为规避打击，“善心汇”公司于2017年1月取消5代下线奖励收益，2017年5月取消3代下线奖励收益。除了上述两种模式之外，普通会员还可以通过向平台批量购买“善种子”、发展一定规模的下线会员等方式晋升为“Ａ轮服务中心”、“Ｂ轮服务中心”、“Ｃ轮服务中心”、“Ａ轮功德主”、“Ｂ轮功德主”等高级会员，晋升后可以以四折至八折价格在平台购买“善种子”、“善心币”，再售卖给下线会员，从中赚取差价。2016年6月初，被告人姜再国、郝红梅到深圳市善心汇文化传播有限公司海南大厦考察。2016年6月7日，在柳某的推荐下，被告人姜再国、郝红梅借用姜再国母亲代某1身份信息在“善心汇”网站上注册成为普通会员，其后向“善心汇”交款6万元成为较高级别的“Ａ轮服务中心”。后二人用其本人身份证及借用姜某1、王某3、姜某2、宋某1、代某2、吴某1、王某8、隋某1、王某1、李某2等几十人身份信息在网上注册“善心汇”会员帐户，并借用这些人的银行卡购买“善种子”“善心币”用于布施打款、收款。由姜再国对布施打款作出决定，郝红梅根据姜再国的决定进行指挥，雇用姜某3、张殉、王某2、蒋某1、罗某1等人为助理，实际操控姜再国、郝红梅、代某1、姜某1、王某3、隋某1、吴某1、姜某2、宋某1、王某8、李某2、王某1、代某2、姚某1、郝某1、蒋某1、石某、李某5、郝红叶、姚某2的、杨某、许某、王某10、任某2、任迷的、郝某2、郝某3、张某7、韩某1、赵某2、王某1侯某、罗某2、薛某、姜某4、姜某5、宫某1、李某6、范某、李某1、隋某2等41个会员帐户，向“善心汇”公司批量购买“善种子”、“善心币”，向下级会员销售“善种子”、“善心币”获取差价，并向其他会员布施打款、受助收款获利。被告人姜再国通过互联网、微信等方式对外公开宣传，引诱他人加入“善心汇”，推荐发展下线会员王成涛、张某8（另案处理）等大量下级会员，收取下线的管理奖。经鉴定，姜再国、郝红梅的会员账号及其控制账号参与“善心汇”平台活动，从2016年6月至2017年7月发展的“善心汇”下级会员731230个，布施受助的涉案金额为34404300.00元，取得动态收益6656000.00元，取得静态收益-5965100.00元。分析姜再国、郝红梅控制的41个会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入91850880.00元、至少能获利15485880.00元。被告人姜再国利用传销赃款1424016元在位于凤城市凤凰城办事处凤凰首府Ａ1号楼3单元2905室、1单元101室二套房屋（已查封），用143万元购买奔驰房车一台（已扣押）、用40余万元购买道奇公羊皮卡车一台（已扣押）及购买手机、手表、项链、手串、家具等物品（均已被扣押）。2016年6月8日，被告人王成涛在被告人姜再国的推荐下，在“善心汇”的网站上注册成为普通会员，其后向“善心汇”交款6万元后成为较高级别的“Ｂ轮服务中心”。被告人王成涛通过“善心汇”网络平台向其他会员布施打款、再接受其他会员打款布施受助，大量发展下级会员获取利益。经鉴定，被告人王成涛“善心汇”帐户处在“善心汇”第10层，下级共27层，98976个下级会员帐户。布施受助的涉案金额为1650000.00元，取得动态收益425000.00元，取得静态收益202100.00元。王成涛会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入11400840.00元、至少能获利869385.00元。2017年7月22日6时许，凤城市公安局经侦大队民警将被告人王成涛抓获；同年10月4日11时许，凤城市公安局经侦大队民警将被告人姜再国、郝红梅抓获。被告人郝红梅、王成涛到案后如实供述了自己的犯罪事实。被告人姜再国当庭自愿认罪。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、被告人姜再国的供述，2016年5月份其从微信朋友、报纸、网上的看到关于善心汇的宣传。2017年5月底其带妻子郝红梅到三亚保亭县善心汇总部大厦去考察，见到张某1和公司一些高层人员，了解到善心汇的赚钱方式。2017年6月8日，其在善心汇的总部大厦用其母亲代某1的身份注册了善心汇的账号，是其推荐人柳某帮其注册的，其母亲的账号后来交了6万元升级为Ａ轮服务中心。每个账号是实名注册，其与郝红梅商议，又向亲属姜某1、隋某1、姜某2、宋某1、其母亲后找的老伴王某3、代某2、吴某1要身份证号、银行卡号、银行卡开户行地址等信息后，由其妻子用手机、电脑注册善心汇账号，其注册账号是ｋｉｎｇ1314开头，ｋｉｎｇｊ是王者，1314是一生一世的谐音。其用亲属注册的账号投入善心汇的钱是其出的，其妻子郝红梅在善心汇网站上打款、收款。发展下级会员后会得到下级会员投资的6%，发展一、三、五级会员给推荐奖，三级给4%、五级给2%，因为这样涉嫌传销，之后取消了五级奖，后来也取消了三级奖。每个善心汇账号都要有一个银行卡和一个手机号，用来打款和收款。其通过在微信朋友圈发善心汇的宣传和链接发展了下级会员王成涛、张某8、姜某6等人。其加入善心汇要向公司交300元的善种子款，每次打款要100元钱的排单币，发展自家的善心汇会员有8人，其他有五六个包括王成涛的岳母，其和妻子用王成涛的岳母的身份注册的会员，其妻子还用谁的身份注册善心汇会员账号其不清楚。代某1、姜某1、隋某1、姜某2、宋某1、王某3、代某2、吴某1名下的会员是其和郝红梅发展的，发展下级会员有推荐奖，发展的下组会员越多推荐奖越多。其负责善心汇公司联系，参加善心汇公司的会议，具体业务由郝红梅操作，包括打款和收款。在做善心汇的过程中有郝红叶（也叫蒋某1）、郝某4、小志（大名不知道黑龙江的）、罗某1，这些人既是善心汇会员，也负责帮其在善心汇打款、收款，其不给他们开工资，其给他们在善心汇投资本钱，挣得钱算是他们的工资，小志和罗某1是其找的，郝红叶、郝某4是郝红梅的亲属。善心汇的全称是善心汇文化产业集团，法人代表是张某1，其投入的本钱有将近100万元，其挣了大约几百万元，挣得钱在凤城市凤凰首府买了两套房子Ａ13单元2905、Ａ11单元101，花了一百多万元，两套房子好像是落户在其母亲和姐名下，另外凤凰首府的两套房子是其2015年买的并落在其母亲名下。2017年7月其在天津保税区买了一台道奇公羊花了近40万元，是朋友微信号叫熊猫的人帮其买的，不知道熊猫真名，电话号记不住了。其还于今年4月份在上海车展购买了一台奔驰房车，花了70多万元，2017年7月10日其把这台车交给张某1，车现在在天津武清区的一个医院的张铁军的手中，这台车是其的，张某1没有给其钱，其给张某1让他帮卖，但是还没有给其钱。其在2016年春天，在做善心汇之前买了一台劳斯莱斯，花了二、三百万元买的二手车，这台车过户到其名下，大约在2017年4、5月份，其卖给张某1，张某1给了其一万多个善种子还有一些善金币，善种子。2012年其买了一台路虎发现四吉普车当时落在其名下，花了八十多万买的，2014年或是2015年其花了30多万元买了一台别克商务车落户在王成涛名下。2016年6、7月份，其把这两台车卖给了张某1，用于善心汇公司接待车，后来张某1给了其4000、5000个善种子，价值100多万元，每个善种子价值100元，这两台车也价100多万。2、被告人郝红梅的供述，2016年3、4月份其认识了姜再国，接触多了二人就处上朋友。2016年6月份左右，姜再国约其到三亚玩，在海南一家宾馆姜再国带其见到了张某1，姜再国与张某1谈善心汇项目。其当时用代某1名字、身份证号码注册了账号，过了两三天张某1把代某1的级别直接升级到Ａ轮服务中心，随后把后注册的王某3的账号升级到Ａ轮服务中心。后来其用其和姜再国的亲属、朋友包括王某3、郝红梅、郝某1、姚某1、郝红叶、石某、代某1、代某2、吴某1、姜某2、宋某1、王某8、隋某1、姜某1、王某1、李某2的名字注册了账号。陈某2（陈某3）、王成涛、张某8、卢某是其和姜再国发展的下线。代某1、王某3当时为Ａ轮服务中心。姚某2的、杨某、许某等30张银行卡是蒋某1注册“善心汇”账户借用的，在蒋某1手中，打款的钱姜再国出，收益是姜再国和其的。姜再国负责管理团队，这个团队指姜再国操纵的下线和他手中所管理这十几个到五十几个善心汇账号，包括助理、账号和资金，姜再国在这个团队中是领导，由他说的算，账号、银行卡等由其来管理，其听从姜再国的，助理听从其和姜再国的。助理有“花花”、Ｔｒａｃｙ、罗某1，罗某1之后还有一男一女、“岩姐”。做“善心汇”就是打款、收款、卖善种子、善心币、发展下线会员提成获利。2017年2、3月份，姜再国说王某3下面账户不够多，张某1要取消王某3Ａ轮服务中心，于是姜再国就让郝红叶借一些身份证注册善心汇账户，钱由姜再国出，其他事不用管，郝红叶就借了一些身份证和银行卡注册了账户信息，并把账户信息交给姜再国的助理，银行卡在郝红叶手中。41个善心汇账户名单中除宫某1、李某1、李某6、范某这几个账户其没有印象，其余账户均为姜再国和其操控。其和姜再国之前算过，投入有几百万元，其们通过善心汇赚获利七百多万不到八百万元，这是其2017年统计的，其也记不清其和姜再国在善心汇具体挣了多少钱。这些投入的钱是姜再国出的，其估计这800多万的70%都在善心汇账号里没有提出来，剩下的其和姜再国消费花掉了，主要姜再国挥霍的多，还有将近300万元姜再国拿来捐款和投资了。姜再国在凤城市有四套房子，其知道其中两套房子是通过善心汇赚的钱买的，这两套在凤凰首府的一层和二十九层，具体楼牌号其记不清了。姜再国还用赚善心汇的钱在2016年10月份到12月份期间买了一辆劳斯莱斯，大约花了四百多万元，2017年7月份由姜再国卖给了张某1，张某1给了一少部分善种子和善心币，这台车购买时在姜再国名下。2017年7月份，姜再国花了大约三、四十万元买了一辆道奇公羊，是用善心汇收到的款买的。听说姜再国花100多万元购买过一台奔驰房车，但其没有见过，不知其支付的车款。姜再国给过张某1两台车，一台路虎和别克车，两台车价值一百多万元，张某1用于接待用，后来张某1要给钱，其给路虎算70多万元，别克算20多万元，张某1于今年6月份给了姜再国善种子、善心币，具体多少其记不住了，价值将近100万元，打在代某1、姜某1、王某3、隋某1这四个账号中的一个。3、被告人王成涛的供述，2016年8月，其通过姜再国发的连接注册了“善心汇”账户，账号是ｋｉｎｇ1314ｗｃｋ，位于Ｂ轮服务中心，姜再国位于Ａ轮服务中心，其认识郝红梅，姜再国的善心汇账号是郝红梅打理的，平时其买善心币和善种子是其用微信找郝红梅，然后郝红梅给其善心币和善种子。其加入善心汇后用凤城市农业银行注册的三张银行卡、大连的招商银卡、支付宝、微信、支付宝上绑定的两张银行卡转账。2016年6、7月份，其父亲王某8、妻子李某2、岳母王某1的身份信息和银行卡借给姜再国，姜再国说要他们信息做善心汇，三个账号都是姜再国在操作，姜再国没给过其好处，这三人也没有参与善心汇。其直接发展的会员，有张某9、吕某、祝幕坤、姜某7、郭某1等五六十人，具体是谁记不住了。于某1是其推荐加入的善心汇，任某1是于某1推荐加入的善心汇，是于某1的下线。其在善心汇级别是Ｂ轮服务中心，2017年3月份发展的人员多了，团队就晋升级别了，其向公司交了6万元钱，通过其的银行卡转到善心汇的账户内，晋升后其得到了10000个善心币，其通过发展会员出售善心币，每出售一个善心币就收到100元钱，每次布施最少要使用一个善心币，而普通会员的善心币需要向上级会员购买，也就是向推荐人购买，其向发展的会员卖出了2000多个善心币，金额是20多万元。其在2016年6月至2017年1月期间，共布施了102万元，然后在2016年6月至2017年3月期间共受助了165万元。其在善心汇上布施和受助的都是自己的钱，发展直线下线有推荐奖，其的第一代直系会员公司会提给6%的直系会员布施的钱（其中3%直接打给其的账户，另外3%转换为善心币），然后第三代会员公司会提给其4%，第五代会员公司会给其2%，后来公司将第5代和3代都取消了，就剩下直系第一代的推荐奖了，这个推荐奖是善心汇公司的网站后台计算，然后通过排单在受助款里获得，都打到其注册时的农业银行卡上。其在2016年7月份在丹东广州本田4ｓ店买了一辆本田奥德赛车，2016年12月份在大连星海广场国宝宝马4ｓ店买了一辆棕色宝马五系，大约在2015年年底到2016年年初的时候，登记在其名下一台别克车，车是姜再国买的，后来姜再国把这台车送给了善心汇公司了，车牌号记不住了，这台别克车过户给了海南同明实业有限公司了，这个公司是善心汇下属的公司。4、证人张某1证言证实，2016年5月，姜再国以72万元在善心汇购买了三个Ａ轮服务中心，注册名字是代某1、王某3、郝红梅，姜再国控制着三个人注册的账号，其将姜再国注册的账号放在柳某下面一级。2017年4月份左右，姜再国与郝红梅登记结婚了，姜再国在善心汇控制的会员账号都是郝红梅在打理，姜再国团队中的会员账号都是以ｋｉｎｇ1314打头，姜再国在Ａ轮服务中心15号，其账户会员有王某3、代某1、郝红梅、王某1景某、林某1等，平时姜再国、郝红梅与其联系。姜再国将一台路虎车和一台商务别克车捐给善心汇公司，其给了他大约同等价值140万元的善种子，姜再国将一台奔驰房车捐给全胜医院当接待车，当时让姜再国将车交给张铁军，姜再国不是善心汇的股东。5、证人刘某1证言证实，2016年8月份左右，其是善心汇公司Ａ轮服务中心的客服，姜再国位于Ａ轮服务中心且排名靠前。姜再国在2016年初的时候出资200万元作为张某1筹备善心汇的资金盘项目启动资金，还提供路虎和宝马车作为接送来三亚参观考察会员的交通工具，2016年底张某1把这200万还给姜再国，张某1转给姜再国6、70万元的善种子作为购买路虎的车款。姜再国发展的下级会员有刘某4、林某1等，听说这几个人申请成为Ａ轮服务中心是姜再国资助他们的，后来陆续把钱还给姜再国的。姜再国还用他亲戚朋友的身份信息和银行卡注册几十上百个账号，姜再国包括他下级会员的账号都是ｋｉｎｇ1314开头的，其中姜再国自己掌控的账号名字有王某3、代某1、郝红梅、姜某1等，姜再国发展的下线会员有刘某4、林某1、柯某、梅某2等人。与证人刘某2、曹某1、宋某2、陈某1证实的内容基本一致。6、证人罗某1证言证实，2016年6-8月间，其看到姜再国在微信发的善心汇推广内容，便通过微信与姜再国联系，通过姜再国微信发的链接注册了善心汇账号，并向姜再国购买了善心币和善种子。2016年8月，姜再国在朋友圈发信息找司机兼助理，其便去应聘，并在三亚善心汇总部见到姜再国、郝红梅。大约2016年9月，其与姜再国、郝红梅、姜某6、还有一个不认识的人一起先到深圳后来回到凤城市，除了给姜再国开车，还给做善心汇助理，协助郝红梅收款打款，注册善心汇账号。当时姜再国、郝红梅管理的善心汇账号有七八十个，排单时是姜再国、郝红梅在做，打款时是郝红梅让其帮忙打款收款，确认款到账以后，其把善心汇对应的银行卡放到姜再国、郝红梅的银行卡卡包里，到下次打款前，郝红梅将银行卡里的钱取出现金或者转到她自己的银行卡上。其办理的1张邮政银行卡、2张农行卡、1张中国银行卡、1张建行卡、1张招商银行卡给姜再国做善心汇使用，2017年春节前将卡里的钱全部给郝红梅，这些钱都是做善心汇的钱。姜某3、姜某3对象、小志也给姜再国做过助理。姜再国有下级善心汇会员微信群7个，姜再国通过这7个微信群卖善种子、善心币。在给姜再国做助理期间，管理的账号有李某7、盖巍、赵某3、吴某2、董某1、姜某5、宋某4、戴某、宋某1、隋某2、王某3、隋某1、姜某1、蒋某1、姜某2、代某1、代某2、付晓亚、郝某1、姚合和、范某、石某、姚某2的、占琴、郝某3、姜某4、许某等。在做善心汇的时候，姜再国主事，郝红梅负责管善心汇账号及财务，郝红梅听从姜再国的。与证人姜某3、张某2、王某2证实的内容基本一致。7、证人蒋某1证言证实，蒋某1原名郝红叶，是郝红梅的姐姐。2016年5、6月，郝红梅让其、父亲郝某1、母亲姚某1、丈夫石某、小叔子石严凯办了银行卡，其将银行卡以及5人手持身份证的照片发给郝红梅做善心汇，并一直由姜再国、郝红梅使用。其让郝红梅用儿子石子硕的身份注册善心汇会员，由其实际操作该账户，发展下线。其借用胡某1个人信息，以每条个人信息100元的价格购买在网吧上网学生的个人信息，办理银行卡和进行注册交易。其确认石子硕下线人员以善心汇网站数据为准。其在善心汇已完成布施金额11866000元，已完成受助额12870600元，已完成受助布施差1004600元、已支出管理钱包804300元，其在善心汇获利1808900元。8、证人代某1证言证实，其是姜再国的母亲。2016年夏天，其及丈夫王某3各办理一张银行卡给儿子姜再国使用，其也办理过手机号给姜再国、儿媳郝红梅使用，17791994214手机号码及该号码绑定的微信及支付宝账号不是其本人使用的，其也没有参与善心汇。其儿媳郝红梅让其帮助向他人借身份信息及银行卡，其就向某、李某6、李某1、范某、姜某4、姜某5、张某10、王某13、隋福德等人借身份证信息、银行卡给姜再国、郝红梅使用。与证人姜某1、王某3、隋某1、吴某1、姜某2、宋某1、代某2、姚某1、郝某1、右严某、姜某4、范某、李某1、隋某2等人证实的内容基本一致。9、证人牟某证言证实，姜再国在凤城市凤凰首府小区购买了四套房子和一个停车位，分别是Ａ1号楼1单元101室登记在姜某1名下，Ａ1号楼3单元2805登记在郝红梅名下和2806室登记在代某1名下、Ａ1号楼3单元2905室登记在代某1名下，车位是Ｄ区303登记在郝红梅名下。10、证人梅某1证言证实，其是天津港做进口汽车销售工作，在其帮助下，2016年3月姜再国从其处以90万元的价格购买一辆二手Ｅ450福特房车；2016年5月份姜再国以50多万元价格从杭州宝马4Ｓ店买了一台白色宝马420新车；2016年11月份姜再国花了450万元左右在天津国际汽车城购买了一辆二手劳斯莱斯；2017年7月份姜再国花了43万元在天津国际汽车城购买了一台红色道奇公羊皮卡车。2016年6月，姜再国让其把信息发给他的助理注册的善心汇会员。姜再国是Ａ轮15号服务中心，是善心汇公司平台下的第一层人物，其是姜再国的下级会员，不知道在哪层。11、证人李某2证言证实，2016年5、6月份，其丈夫王成涛要其的身份信息，其也没问他干什么用就手持身份证正反面拍照给他，并办理了一张建设银行的银行卡给王成涛朋友使用。王成涛平时打电话和朋友圈发的都是善心汇的内容，其本人没有加入善心汇，没有向善心汇投资。与证人王某4、王某1证实的内容基本一致。12、证人于某1证言证实，2016年6月23日，其经过王成涛介绍加入善心汇，上线是姜某7，经其发展的第一代下线有陈某4、蒋某2、熊某、姚某4、段某、吴某3、李海波、赵某4、王某14、于某4、毕某、于某5、迟文文、孙某、于某6、任某1、李某8、汪某、王某15，自己注册操作的账号有其妻子汪某、女儿于某5，其他名字想不起来了。其实际投资约3.6万，净赚10多万元，平台里有30多万，所以在善心汇平台活动的收益金额是40万左右，其女儿账号绑定的工行卡在她自己手里，转到她手里的钱再汇到其建行卡里，其和汪某的建行卡在其手里。13、证人任某1证言证实，2016年8月其经过于某1介绍加入善心汇，发展的第一代下线有30人左右，有高某2、王某5、张某11、王某7、董某2、董某3等人，平台显示下线有16000多人和17代应该是准的，其在善心汇挣了10多万。大连善心汇网络科技有限公司老板和实际经营人是王成涛，他成立公司的时候问其是否能帮他忙，充当他公司的股东，其就同意了也不拿工资，其没有参与公司运作。与证人宁某、于某2、李某3、张某3、高某1、王某5、张某4、高某2、安某、赵某1、刘某3、温某、王某6、高某3等人证实的内容基本一致。14、证人宋某3证言证实，其和陈某4是男女朋友关系，都是善心汇会员。2016年7月7日，陈某4通过朋友于某1推荐注册成为善心汇会员，注册陈某4向于某1购买的善种子，陈某4发展的第一代下线有王德彩、陈某5、宋某5、张某12、张某13、韩某2、华某、王某16等人，其发展的第一代下线有李某4、陈某6、张某14、郭某2、林某2、赵某5、韩某3、于洲、张某15、谢长凤、刘兴涛、胡某2、曹某2，还有两三个人记不得名字，第二代下线有谁就不知道了。其参与善心汇获利5万元左右，用于消费。与证人李某4、张某5、张某6、荆某、于某3、王某7等人证实的内容基本一致。15、善心汇会员名单、资金兑付图片证实，上述名单上的账户为姜再国、郝红梅实际操控。16、身份证、银行卡照片复印件证实，蒋某1等人进行善心汇活动使用的银行卡的基本情况。17、协助查询财产通知书、银行交易流水信息、开户信息等证实，代某1、姜某1、王某3、宋某1、姜某2、王某8、隋某1、王成涛、李某2、张某8、栗君、隋丽霞、张某1徐某、卢某、姜再国、郝红梅、罗某1、丛淑娥、刘某5、李某5、王某2、吴某1、李某9、姜某3、宫某2、李某1、王某1、蒋某1、姜某3、郝某5、张某17等人与案件有关的银行卡、支付宝、微信交易流水情况。18、湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见书湘鉴司某中心［2017］电鉴字第1270号湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年9月27日鉴定意见、湖南天勤会计事务所所作湘天勤会所专字［2018］第074号鉴定意见书、湖南天勤会计事务所所作湘天勤会所专字［2018］第072号鉴定意见书、鉴定机构、鉴定人资质证书、电子数据检验报告丹公（电鉴）检字［2017］Ｊ00090证实，善心汇”网站总体数据：Ａ轮功德主9971个，Ａ轮服务中心56个，Ｂ轮服务中心506个，Ｂ轮功德主5197个，Ｃ轮服务中心951个。该网络顶点ｉｄ为1，登录用户名为ｓｙｓｔｅｍａｄｍｉｎ，整个网络有75层，包含5981003个会员账户，没有发展下级的会员账户有4509210个。经鉴定姜再国、郝红梅的ｋｉｎｇ131419ｊｚｇ、ｋｉｎｇ131411会员帐号及其控制帐号参与“善心汇”平台活动，从2016年6月至2017年7月发展的“善心汇”下级会员731203个，布施受助的涉案金额为34404300.00元，取得动态收益6656000.00元，取得静态收益-5965100.00元。姜再国、郝红梅控制的41个会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入91850880.00元、至少能获利15485880.00元。王成涛ｋｉｎｇ1314ｗｃｔ会员帐号参与“善心汇”平台活动，该账户在整个会员网络中处于第10层，其下级网络有27层，98976个会员账号。布施受助的涉案金额为1650000.00元，取得动态收益425000.00元，取得静态收益202100.00元。王成涛ｋｉｎｇ1314ｗｃｔ会员帐号参与“善心汇”平台活动，购销“善种子、善心币”至少能收入11400840.00元、至少能获利869385.00元。华为手机一部，型号ＬＯＮ-ＡＬ00，ＭＥＩＤ：Ａ0000006Ｄ834694，提取出通讯录信息短信息、通话记录、媒体文件各上千条疑似与善心汇相关的信息，微信账号×××（昵称：为人民服务～语音不回复）在该微信数据内发现疑似涉案信息。ＶＩＶＯ手机一部，型号Ｘｐｌａｙ6，ＭＥＩＤ:Ａ100005Ａ0ＥＢ15Ａ,提取信息上千条，未说明与案件有关信息。19、音像资料、情况说明证实，电子数据为银行查询账户、支付宝账户、微信账户电子数据、善心汇电子数据、七牛云资金兑付电子数据。20、查封决定书笔录及清单、购车合同、照片说明、协助冻结财产通知书、银行回执等证实，公安机关已对被告人姜再国、郝红梅所有的位于凤城市凤凰城办事处凤凰首府Ａ1号楼3单元2805室、2806室、2905室、1单元101室四套房屋，奔驰牌房车1辆，道奇牌皮卡车1辆，姜再国持有现金人民币14066元，项链1条，手串1串，手表1块，苹果7ｐｌｕｓ手机1部，华为手机1部，ＶＩＶＯ手机1部，工商银行卡（卡号62×××41）、中国石化加油卡1张、中国石油加油卡1张（卡号10×××06、91×××61）、姜再国港澳通行证1张、狗1条、木质桌椅等物品进行扣押；已将姜再国、代某1、姜某3、王成涛涉案账号冻结。同时扣押李某2持有的人民币44700元。其中被扣押的狗发还给代某1保管。21、前科劣迹查询表、户籍信息、刑事判决书、释放证明证实，被告人姜再国于2004年7月16日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑七年，犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，2010年1月28日刑满释放。22、案件来源及到案经过证实，2017年7月19日，凤城市公安局经侦大队接到丹东市公安局关于“善心汇”专案打击行动的指令，要求对代某1、王某3、王成涛、张某8等17人立案查处。2017年7月21日，凤城市公安局经侦大队在查办桂花、姜某1、王某3、王成涛等人组织领导传销案过程中发现姜再国、郝红梅涉嫌组织领导传销罪。2017年10月4日11时许，凤城市公安局经侦大队民警在丹东市振安区果园居民组成守平家将涉嫌组织、领导传销活动罪的网上在逃犯罪嫌疑人姜再国、郝红梅抓获，经审讯，姜再国、郝红梅对其涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪事实供认不讳。2017年7月22日6时许，凤城市公安局经侦大队民警在沈阳市格林大酒店将涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌疑人王成涛抓获，王成涛到案后，对其所实施的组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。关于被告人姜再国的辩护人提出被告人姜再国在整个“善心汇”传销组织中没有起到组织、领导作用，其不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，被告人姜再国组织、领导传销活动不仅有同案犯郝红梅、王成涛的供述、证人张某1、刘某1、罗某1、蒋某1、代某1、李某2等人的证言证实，被告人姜再国在公安机关亦供述其与郝红梅于2017年6月份在介绍人柳某的帮助下，以其母亲代某1的名义注册了“善心汇”账号并升级为“Ａ轮服务中心”，后以本人及亲属名义注册几十个账号，其负责与“善心汇”公司联系，参加“善心汇”公司会议，授意郝红梅在“善心汇”网站上打款、收款，发展了王成涛、张某8等会员等事实，且有善心汇会员名单、资金兑付图片、身份证、银行卡照片复印件、协助查询财产通知书、银行交易流水信息、开户信息、湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定意见书湘鉴司某中心［2017］电鉴字第1270号湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年9月27日鉴定意见、湖南天勤会计事务所所作湘天勤会所专字［2018］第074号鉴定意见书、湖南天勤会计事务所所作湘天勤会所专字［2018］第072号鉴定意见书、鉴定机构、鉴定人资质证书、电子数据检验报告丹公（电鉴）检字［2017］Ｊ00090、情况说明、音像资料、查封决定书笔录及清单、购车合同、照片说明、协助冻结财产通知书、银行回执等相关证据予以佐证。以上证据相互印证，形成完整的证据链条，足以认定被告人姜再国主观上具有非法牟利为目的，客观上着手实施组织、领导以投资便可获得高额静态收益为诱饵，要求参加者购买“善种子”获得实际加入资格，并按照一定顺序组成层级，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的行为，该行为符合组织、领导传销活动罪的特征。故对辩护人的该辩解，本院不予采纳。关于被告人姜再国的辩护人提出被告人姜再国在以张某1为首的“善心汇”传销组织中处于从属被动地位，应当认定为从犯的辩护意见。经查，被告人姜再国在“善心汇”整个传销犯罪组织中，虽然处于较高级别的“Ａ轮服务中心”地位，但此地位是被告人姜再国为了增加个人收益用钱购买所得，仍属于基层组织成员，在整个犯罪过程中起次要、从属的作用，应当认定为从犯，故对辩护人该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人姜再国的辩护人提出被告人姜再国如实供述，认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人郝红梅的辩护人提出被告人郝红梅无前科劣迹，认罪认罚，具有坦白情节，且系从犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人王成涛的辩护人提出被告人王成涛主观恶性相对较小，如实供述，系初犯偶犯，请求从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。关于被告人姜再国、王成涛的辩护人提出湖南天勤会计师事务所有限责任公司所作专项审计报告中，所确认的下线人数、涉案账户、布施与受助数额均明显偏高的辩护意见，经查湖南天勤会计师事务所有限责任公司是具有鉴定资质的鉴定机构，鉴定人员亦具有鉴定资格，其所作出的鉴定结论程序合法，具备证据的客观性、关联性及合法性，可以作为证据使用，故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳本院认为，被告人姜再国、郝红梅、王成涛依托“善心会”网站，以“扶贫济困、均富共生”为名，组织、领导他人注册成为“善心汇众扶互生大系统”平台会员，以投资便可获得高额静态收益为诱饵，要求参加者购买“善种子”获得实际加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，应予支持。被告人姜再国、郝红梅、王成涛在传销组织中起次要的辅助作用，系从犯。被告人姜再国应当从轻处罚，被告人郝红梅、王成涛应当减轻处罚。被告人姜再国、郝红梅系共同犯罪。被告人郝红梅在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人姜再国、郝红梅、王成涛到案后如实供述了自己的犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人姜再国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2022年10月3日止）。二、被告人郝红梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月4日起至2021年10月3日止）。三、被告人王成涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元（已缴纳）。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2021年5月7日止，已扣除先行羁押28日）。四、依法追缴被告人姜再国、郝红梅违法所得位于凤城市奇牌皮卡车1辆及项链1条、手串1串、手表1块、木质桌椅等物品（由扣押单位依法处置）。五、依法没收随案移送赃物苹果7ｐｌｕｓ手机、华为手机、ＶＩＶＯ手机各1部。如不服本判决，可于接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本二份审判长王崇泽人民陪审员王丽人民陪审员赫迎春二〇一九年九月十日书记员姜女杰

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 姜再国
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 郝红梅
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王成涛
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月