案例一：
安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。经审理查明：一、挪用资金事实2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字［2011］60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还：1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。二、拒不执行判决、裁定事实被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行：1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴正国
crime: 挪用资金罪
拒不履行判决、裁定罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
董彬诈骗一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2018）皖0705刑初384号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉（2018）372号起诉书指控被告人董彬犯诈骗罪，于2018年12月13日向本院提起公诉。本院在审理过程中，依法转为普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐某出庭支持公诉，被告人董彬及其辩护人周良平到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次，合议庭评议后予以同意。现已审理终结安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：2016年至2017年期间，被告人董彬（时任国基建设集团合肥分公司业务员，以下简称国基合肥分公司）以参与工程项目竞标为由，以“联系费用”、“竞标保证金”名义，多次骗取被害人孙某1、陈某1、孙某2钱款，共计人民币148万元。后董彬将钱款用于偿还债务及个人消费，向被害人隐瞒款项用途及无法归还的事实，并编造各种理由逃避返还义务，并最终逃匿。具体犯罪事实如下：一、2016年，铜陵亚通建筑公司（以下简称亚通建筑公司）总经理孙某1与董彬相识。董彬以参与合肥市正奇金融广场内部装饰项目竞标为由，承诺为孙某1联系具有施工资质的公司来竞标，并在中标后交由孙某1所在的亚通公司施工，具体联系费用、竞标费用由孙某1支付，董彬从中抽取3%工程款作为“好处费”。孙某1应允，并于同年年底通过微信转账、现金等方式支付10万元予董彬作为“竞标费用”。董彬将10万元用于个人消费，未联系具有施工资质的公司，且未报名参与项目竞标。2017年1月，董彬隐瞒未参与项目竞标报名的事实，以“竞标保证金”为由，要求孙某1支付130万元。同年1月18日，孙某1于中国建设银行铜陵市经济技术开发区支行转账130万元至董彬实际控制的户名为“陈某2”的账户。获取该130万元后，董彬分别将其中48万元借贷予谢某（国基公司总经理，后通过为董彬支付购车款、偿还信用卡账单方式归还该笔借款）、将其中7.095万元用于购买凯迪拉克轿车一辆、将其中13万元用于偿还金典典当有限责任公司、刘某、洪金育的债权，其余款项被董彬用于个人消费。后孙某1得知董彬未能履行承诺遂索要保证金，董彬伪造转账记录向孙某1隐瞒款项用途，并伪造“房产信息查询单”虚构其具有偿还能力的假象，隐瞒其无法归还的事实。二、2017年6月，陈某1、孙某2经孙某1介绍，与董彬相识。董彬以参与铜陵市地矿龙山湖苑2期工程项目竞标为由，承诺为陈某1、孙某2联系中国建设第六工程局、中冶天工集团有限公司作为挂靠单位来竞标，并要求陈某1、孙某2支付“联系费用”8万元。后陈某1先后于2017年6月15日、同年7月11日向董彬个人银行账户汇款共计8万元。董彬将该8万元用于个人消费，并未用于联系相关公司。后陈某1、孙某2得知董彬未能履行承诺遂索要钱款，董彬隐瞒款项用途及无法归还的事实，并谎称相关公司退款手续麻烦，逃避返还义务。为证明上述指控的事实，公诉机关向法庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人董彬以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人董彬辩称：1．对公诉机关指控其诈骗陈某1、孙某28万元的事实与诈骗罪名不持异议；2．其从孙某1处获取了140万元后，在孙某1要求下出具了借条，该款属于民间借贷，其没有逃避，事后归还了六七万元，不是诈骗。辩护人周良平提出的辩护意见是：1.被告人董彬应当认定具有自动投案情形，并如实供述，系自首；2.董彬对孙某1的130万元不构成诈骗，不具有非法占有的目的，未虚构工程项目，将所获资金大部分用于经营活动，且于之前、之后均有协助孙某1参与其他工程项目招投标工作，后又向孙某1出具了借条，偿还了少量款项，2017年12月与孙某1的朋友史某（孙某1的130万元资金中有75万元来源于史某）签订的房屋转让合同的标的物房屋尚有余值四五十万元，孙某1意欲将其住房以80万元标的价转让给史某，说明董彬一直在采取积极措施偿还资金，因此，董彬与孙某1的130万元应当属于民事纠纷；3.虽然董彬于案发前尚未为孙某1承揽到工程项目，但不能否定董彬的努力以及为此付出的大量人力、物力、财力，不能否定其能承接工程的必然性，对董彬的行为予以刑事打击不符合罪刑法定原则，也无助于孙某1债权的解决，反而引起更多的社会不稳定因素。经审理查明：2016年至2017年期间，被告人董彬以国基合肥分公司业务经理的身份，以帮助他人参与竞标承揽工程项目，需“联系费用”、“竞标保证金”等为由，骗取被害人孙某1与陈某1、孙某2等148万元，将所骗钱款用于偿还债务、消费等，最终挥霍一空，造成被害人损失128万元无法返还。具体犯罪事实如下：一、2016年，亚通建筑公司总经理孙某1与董彬相识。董彬以帮助其参与合肥市正奇金融广场装饰装修工程竞标为由，承诺为孙某1联系具有施工资质的公司来竞标，并在中标后交由孙某1所在的亚通建筑公司施工，具体投标费用、竞标保证金140多万元由孙某1支付，董彬从中抽取3%工程款作为“好处费”，并承诺若不能中标费用全部退还。孙某1应允，并于同年年底通过微信转账、现金等方式支付10万元予董彬作为“竞标费用”。2017年1月，董彬隐瞒其未参与项目竞标报名的事实，在竞标报名期限已截止的情况，仍以交纳“竞标保证金”为由，要求孙某1支付130万元竞标保证金。同年1月18日，孙某1通过银行转账将130万元汇入董彬实际控制的户名为“陈某2”（董彬的同学）的账户。资金到账后，董彬并未用于交纳保证金，而是肆意用于偿还个人债务、购买轿车、将资金出借以及个人消费等，在短短的两个月左右时间内即将130万元资金挥霍一空，其中，仅在资金到账的一周内，就出借给国基合肥分公司总经理谢某35万元，后又分别转账给谢某8万元、5万元，共出借给谢某48万元，偿还铜陵市金典典当有限责任公司5万元、刘某4万元、洪金育4万元等个人债务以及其信用卡债务，并出资25余万元为其配偶万娟、其同学陈某2分别购买轿车一辆（董彬称用以抵付陈某2工资），转账给金鑫、陈永昌、许刘东、唐汝玲、梁明叶、潘伟东等名下账户30万元左右，后又以谢某名义购买凯迪拉克轿车一辆（价款34万余元，首付17万余元，余款由谢某付清；车牌号皖Ａ×××××）归自己使用。后被害人孙某1见未能中标，遂向被告人董彬索要竞标保证金。董彬仍隐瞒其未参与竞标以及资金被其挥霍等事实，反而伪造转账记录、房产信息查询单向孙某1出示，伪造其有偿还能力的假象，继续欺骗孙某1，直至案发前一直未能归还。在此期间，董彬曾为孙某1参与一些工程竞标又收取孙某1六七万“联系费用”，但未能中标，也未将收取的费用全部返还；2017年12月1日，董彬隐瞒其身负几件生效判决确定的债务（近百万元）的真相，隐瞒其名下铜陵市秀水山庄2栋303室商品房又被抵押给典当公司担保40万元债权的事实（截至2018年10月31日包括利息、实现债权费用等费用共计60万元左右），与孙某1的关联方史某签订有关该房屋转让协议（约定价款80万元），协议未能履行。二、2017年6月，被害人陈某1、孙某2经孙某1介绍，与被告人董彬相识。董彬以帮助其参与铜陵市地矿龙山湖苑二期工程项目竞标为由，承诺为陈某1、孙某2联系中国建设第六工程局、中冶天工集团有限公司作为挂靠单位来竞标，并要求陈某1、孙某2支付“联系费用”8万元。后陈某1先后于2017年6月15日、7月11日向董彬个人银行账户汇款共计8万元。董彬将该8万元并未用于联系相关公司而是用于个人消费。后陈某1、孙某2得知未能参与竞标遂索要钱款，董彬隐瞒款项用途及无法归还的事实，谎称相关公司退款手续麻烦，一直逃避返还义务。案发后，铜陵市公安局刑警支队为抓获网上通缉的被告人董彬而传唤谢某配合调查，2018年4月20日，被告人董彬驾驶其凯迪拉克轿车将谢某送至铜陵市湖东路铜陵市公安局刑警支队附近，后独自于车内等候时，为被害人孙某1所发现，并被当场扭送至旁边的铜陵市公安局刑警支队。被告人董彬到案后，如实供述其全部犯罪事实。公安机关将董彬的凯迪拉克轿车予以扣押。后经当事人协商，该车被作价20万元抵付给谢某，谢某给付孙某120万元，孙某1另代为支付8万元给被害人陈某1、孙某2，陈某1、孙某2对被告人董彬的行为表示谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的以下证据予以证实：（一）书证1.报案材料与受案登记表，证实本案由被害人陈某1于2017年12月5日向公安机关告发,公安机关于2018年3月6日立案侦查。2.归案情况说明，证实2018年4月20日被告人董彬于铜陵市铜官区湖东路被孙某1发现并被扭送至公安机关。3.扣押清单、发还清单、先行赔偿申请书、协议书与谅解书，证实：公安机关依法扣押董彬的凯迪拉克轿车后，经孙某1、陈某1申请以及当事人自行协商，谢某出价20万元代为赔偿孙某1、陈某1，公安机关将该车发还谢某、万娟；陈某1对董彬的行为表示谅解。4.正奇金融广场相关招标资料、情况说明、中标通知书，结合证人吴某、姚某等人的证言，证实：正奇金融广场招标项目的报名截止时间至2017年1月6日，未见董彬所称的中国建设第六工程局、中冶天工集团有限公司报名、购买招标文件，也未见董彬向发标方交纳竞标保证金；该工程最终由深圳市维业装饰集团股份有限公司中标承建。5.公安机关出具的关于曹春文的情况说明，证实：曹春文从事建筑工程业务，与董彬认识。2017年董彬说与合肥正奇金融广场装饰工程的老总熟悉、能搞定，让其找几家符合资质的公司做标书参与投标。后期在与董彬接触时发现董彬与正奇老总关系不很熟悉，觉得董彬所说的事情不靠谱，遂未找其他公司制作标书。6.汽车购销合同、签购单、银行流水明细、汽车销售分期订单确认函、机动车信息查询单等，证实：董彬购买的凯迪拉克轿车总价款为343900元，分期金额171950元，首付款中董彬支付70950元，谢某代为首付10万元，董彬将该车登记于谢某名下。7.陈某2名下尾号2278银行账户流水明细、孙某1手机账户明细截图、陈某1的汇款单、汇款业务回执、孙某2手机短信截图，结合董彬的供述、孙某1、陈某1等人的陈述、陈某2的证言等证据，证实：董彬通过其控制并使用陈某2的该银行账户，于2017年1月18日收取孙某1130万元款项的事实，以及130万元款项的去向；董彬两次收取陈某1共计8万元后将款项转入该账户后款项的去向。其中，董彬收取130万元后通过该账户汇款：谢某48万元、铜陵市金典典当有限责任公司5万元、刘某4万元、洪金育4万元，转至金鑫、陈永昌、许刘东、唐汝玲、梁明叶、潘伟东等名下账户30万元左右，另出资119800元、132800元及首付70950元用于购买轿车三辆。8.谢某名下尾号为2657银行账户流水明细、公安机关出具的关于该账户的情况说明，结合谢某的证言，证实：该账户于2017年1月18日、19日、20日分别收到陈某2账户转入的35万元、8万元与5万元，谢某收到35万元后，即归还王惠201650元，余款用于个人开销。9.民事判决书、金典典当有限责任公司出具的情况说明、房产他项权登记证书、不动产登记信息证明等，证实：2015年3月27日，铜陵市中级人民法院判令董彬、万娟在38万元抵押权范围内给付中国建设银行铜陵市分行本息27万余元、实现债权费用1万元及逾期利息损失；2014年11月20日铜陵市铜官区人民法院判令董彬、万娟给付铜陵市金典典当公司本金38.5万元、实现债权费用1.5万元及逾期利息损失，截至2018年10月31日，董彬共欠本息及其他费用共计60万余元。10.孙某1提供的借条、账户明细、房产信息查询截图以及合肥市不动产登记中心不动产信息查询通知书，结合董彬供述、孙某1陈述等证据，证实董彬为虚构其经济实力、隐瞒涉案款项去向，伪造向他人转账的账户流水明细与其母亲谢春枝名下拥有合肥市商品房的信息并向孙某1出示，以欺骗孙某1。11.董彬户籍信息、网上追逃材料，证实董彬身份情况以及于2018年3月12日被网上追逃。（二）证人证言1.陈某2的证言：2016年上半年，董彬称其住房贷款断供，银行账户被冻结，让我办理一张银行卡供其使用。于是我办了一张工行卡给他，卡号我忘了。2.谢某的证言：董彬不是国基建设集团合肥分公司正式员工，不拿工资。他挂我公司名义跑业务一年了，就是业务员，也没做什么业务。2017年年初，我向董彬借款几十万，基本还清了，其中董彬于1月18日转账的35万元被其用于归还妻妹王惠的借款201650元。2017年3月，董彬以我名义（按揭需要合肥身份证）在合肥按揭买了一辆30多万元的凯迪拉克，首付50%，余款由我付清。3.吴某的证言：我是正奇广场总经理，与董彬见过一两次面，他来咨询正奇广场内装招标。我们公司不存在围标现象。4.姚某的证言：我是正奇公司工程部部长，负责正奇金融广场的建设管理。该项目自2016年下半年开始，2017年春节前招标就结束了。招标方案由总公司审批，交由代理公司招标，保证金都交到我们公司指定账户上，Ａ标保证金72万，Ｂ标保证金17万，2017年1月22日开标，23日公示，Ａ标是深圳维业中的，Ｂ标是深圳晶艺中标，均不得转包。我不认识国基合肥分公司负责人，不认识董彬、谢某。5.钱某的证言（同时提供了银行个人业务凭证等书证）：董彬于2013年、2014年先后以承揽工程、帮人找工作等各种理由骗取其资金40多万，其后来向法院起诉，因法院认为可能涉嫌诈骗就撤回了民事起诉。6.史某的证言：其与孙某1系亲戚关系，孙某1被骗走的130万元中有其在外拆借的75万元。因为董彬一直拖着不还，其与孙某1同董彬谈，把董彬的价值100万元的商品房过户至其名下，先借给董彬60万元把银行按揭还了，房子继续给他们居住，一年内钱还了就把房子过户回去，还不了就把房子卖了。双方签了房屋转让协议。后来了解发现董彬的房子还有“二押”，在金典典当行有50多万元的抵押贷款，董彬隐瞒没有说。因为担心把银行按揭还了还过不了户，所以就没借给董彬60万元，协议也就未履行。7.洪某的证言：其与董彬通过深圳维业的韩总介绍认识，董彬是国基合肥分公司的副总，河南一家售楼部的装饰工程由韩总转包给董彬的国基干的。2018年铜陵的“城市之光”6800万元的开发项目由其穿针引线，董彬为这个项目积极促成发挥了关键作用。黄山的“自在谷”项目，前期董彬都是发挥积极作用。“城市之光”与“自在谷”开发项目目前都没有开工，还不存在垫资、投资，“城市之光”最多一些基础设施的投入，前期有六十万，董彬也投入了钱，具体多少不清楚。8.刘某的证言：董彬自2015年3月至9月期间，以承接工程发包、管理费名义骗取其钱财273000元。（三）被害人陈述1.孙某1的陈述：2016年9月，我经朋友认识国基公司副总经理董彬。董彬称他与正奇公司员工内部操作正奇广场内装项目，找几家公司招标，我出投标费用和保证金，投标费用10多万，保证金130万，中标后工程由我干，给他3个点好处，不中标费用全退，并承诺100%中标。我去国基公司考察，侧面了解了一下董彬，就相信了他。投标费用10多万元通过ＡＴＭ转账、现金等方式给了董彬。2017年1月18日，我向董彬指定的陈某2工行卡（尾号2278，董彬称为了避嫌，不能以他的名义打款参与招标）转账130万作为保证金。后深圳维业公司中标，董彬称招标出了问题。2017年5月底我看见维业公司已经开始施工了。我向董彬要求退款，董彬提出保证金退还后归还，但一直拖着。董彬称自己的100万和我的130万转给了深圳维业的潘伟东，用作投标保证金，并发给我流水照片。董彬电话可接通，但人不见面，居无定所。2018年4月20日，我准备去公安局，在门口看见董彬坐在白色凯迪拉克轿车内，我将他揪到公安局。2.陈某1的陈述：我与孙某2一起经营建筑行业，挂靠铜陵亚通建筑工程公司。2017年6月，经亚通公司经理孙某1介绍，认识董彬。对方称能为我们拿到投标资质。2017年6月14日，董彬要求我们汇款4万作为投标费用。次日我们汇款。两天后董彬告知未联系到施工单位，我和孙某2要求退款，董彬一再拖延。2017年7月，我再次联系董彬要投标，董彬称可以拿到两家公司资质，且中标机会较大，同时要我们再汇4万。7月11日，我们再次汇款4万。投标期限到了后，董彬称没有找到资质，且钱已经打到公司账户，退款麻烦等理由拒绝退款。我和孙某2共同损失8万元。3.孙某2的陈述：我从事建筑行业，挂靠铜陵亚通建筑工程公司，陈某1是我的合伙人。2017年6月，我们准备投标地矿之家龙山湖苑二期的房建项目的两个标段，因招标中心要求一级资质，我们就想挂靠两家具有一级资质的企业。亚通建筑公司的孙某1给陈某1介绍认识董彬。董彬说谈好了中国建筑第六工程局有限公司和中冶天工集团有限公司，每家4万元的挂靠费用和代打保证金利息。后来我和陈某1商议好后，由陈某1于6月15日和7月11日先后各汇款4万到董彬的招商银行个人账户里。后来到了投标的时间，我联系董彬让两家单位的人到铜陵来封标，他说搞不了。让他退钱，我说我做标书都花了1.8万元，他说那两家单位愿意补偿，后来向他要钱，他又推说钱都回到两家单位了，人家是国企，退钱手续麻烦，后来又说钱就不退了，投下一个标。他就以种种理由推脱。（四）被告人董彬的供述与辩解我在山西国基集团合肥分公司担任副总经理，实际就是业务员。孙某1为了合肥正奇广场的内装投标，我以保证金130万和10万的乱七八糟费用为由让他打给我的。后孙某1追款时，我补打了借条是130万。一开始准备为孙某1围标的，我可以拿几个点的提成。中途出了变故，正奇的人出了问题无法帮忙，我向孙某1隐瞒了。我想拖一拖，通过别的项目给孙某1弥补上。为了围标，我找了六家企业（名字记不住），是通过曹姓朋友（在合肥做电梯）找的。孙某1先陆续给了有10多万，我主要用于吃喝拉撒、交通。我让曹姓做电梯的帮我找六家单位，他帮我找了，后来他说中标可能性不大，决定不打算投标。因为正奇广场总经理吴家宝出事，我没有报名参加投标，并隐瞒了孙某1，但为了面子，没有告诉孙某1，到2017年1月18日还是让他汇给我130万保证金。汇到我同学陈某2工行卡里，该卡一直由我使用。我将48万用于归还之前欠谢某的借款（后又称谢某缺公司管理费用，转48万算是入股也算是借款），买车花了40万（其中一辆是于2017年3月以谢某名义买的凯迪拉克，首付17万多，用陈某2尾号2278账户支付7万多，谢某付款10万，余款按揭由谢某付清尾款），一部分还了自己信用卡，1月19日还了铜陵市金典典当行到期的5万元，还给朋友刘某4万，还洪金育4万、许刘东2万，汇给金鑫、唐汝玲、梁明叶的不记得了，帮孙某1投标义安区政府装修项目给深圳维业的潘伟东汇了10万投标费用一直未退还，剩下的被我个人消费开支了。期间，我陆续还了孙某12万～3万、孙某1朋友2万多。我同孙某1说的我在合肥买了房子是骗他的，在豪邦康城门口打印室ＰＳ了我母亲谢春枝的虚假房产信息，谎称拿该房子贷款还他钱。发给他的银行流水也是ＰＳ作假的，我ＰＳ了自己100万、他的130万汇款给维业的潘伟东的流水。这么做是为了让孙某1相信钱的去向和我的经济实力。我的秀水山庄2栋303号房子，2013年因断供被银行起诉，目前还欠银行按揭20多万；2013年用该住宅在金典典当行抵押借款40万，本金至今未还，2017年元月底收到孙某1130万后还给典当行5万元利息，后被典当行起诉，现处于执行阶段。陈某1的分两次打款。第一次是2017年6月，他需要一家公司挂靠投标。我们谈好后让他汇款4万，但那次投标流标了。第二次2017年7月，他又需要找两家公司挂靠参加淮矿的项目，我以找中国建设第六工程局、中冶天工集团有限公司投标费用8万为由，又让他汇款4万。两次投标，我都参加了，但是没有中标。因我的账户被法院查封，我把钱转到我同学陈某2工行卡里，该卡一直由我使用。陈某1的8万我未还。我谎称8万元转给了潘伟东，实际上是我自己用了。关于控辩双方就起诉书指控的部分事实及其适用法律方面的分歧，本院评判意见如下：关于董彬的辩护人提出的董彬与被害人孙某1是民间借贷关系，董彬确实在之后帮助孙某1竞标工程，占有孙某1资金只是为“借钱下蛋”，没有非法占有的目的，不构成诈骗罪的辩护意见。本院认为，被告人董彬在已欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，明明未向发标方报名参与竞标，却以竞标费用、竞标保证金为由骗取被害人孙某1140万元资金，被害人基于竞标所需的错误认识而交付资金；后孙某1在索要资金不能实现的情况下，让董彬出具借条，双方始终不具有资金借贷的意思表示，不属于民间借贷关系。被告人董彬在骗取资金后，不但未按约定用于竞标工程，也未未对所借资金进行妥善保存或用于合理的生产经营，而是直接用于偿债、为自己、为亲友购买轿车和日常开销，在财物的使用上毫无顾虑和节制，直接造成被害人资金灭失，无法收回；其在被害人催要债务的情况下又隐瞒其无力偿债的财务状况，继续编造事实欺骗被害人。董彬虽有帮助承揽工程项目的行为，也只是事后为掩盖真相，防止被害人及时发现，以逃避归还资金，其以非法占有为目的的事实显而易见。因此，被告人及辩护人提出的相关辩解与辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人董彬曾返还孙某1及其关联方几万元资金的事实，在案证据显示，董彬曾为孙某1竞标义安区工程收取过孙某1给付的款项，在未中标后未能全部返还。因此，证明返款与本案关联性的证据不足，不能视为对涉案140万元诈骗款的退赔本院认为，被告人董彬以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人孙某1资金140万元，骗取被害人陈某1、孙某2资金8万元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予追究刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人董彬不符合自动投案的情形，不属于自首，但其归案后如实供述所犯罪行，系坦白，依法可从轻处罚；能部分退赔被害人的损失，取得其中两名被害人的谅解，可酌情从轻处罚。本院依法对被告人董彬从轻处罚。对辩护人相关的辩护意见本院予以采纳，但被告人董彬依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人董彬犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月20日起至2028年10月19日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院）二、责令被告人董彬继续退赔被害人孙某1经济损失人民币一百二十八万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王志晨审判员谢飞梦人民陪审员包正华二〇一九年六月四日书记员徐政

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 董彬
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年六个月