案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
某、宋某组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省樟树市人民法院刑事判决书（2019）赣0982刑初81号：樟树市人民检察院以樟检公诉刑诉〔2019〕43号起诉书指控被告人陈某、宋某犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。樟树市人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人邹小湖、被告人宋某及其辩护人曾庆谟均到庭参加了诉讼。现已审理终结樟树市人民检察院指控，自2016年9月始，同案人徐群胜、王某2、吕江通过与江西超圣健康产业有限公司（以下简称超圣公司）的同案人李某2、熊某、李某3采取合作的方式，通过“超圣会员商城”网络平台推广“微商消费3.0”传销返利模式，同时在各地开设践行馆直接进行传销活动。同案人李某2任超圣公司董事长，同案人徐群胜任超圣公司执行总裁。为了吸引投资者，超圣公司对外宣称旗下有三家药厂、武夷山万亩茶园、爱农湖光影城等实体企业，并形成了《超圣公司理财返现积分制度》。该制度规定每单为900元，一个身份证最多只能投资9单，直推10单。有静态奖励和动态奖励。静态奖励有等值900元产品配送，每个工作日送24个积分（1个积分可兑换1元），100天为一个周期；期满复投只需600元享受上述奖励待遇。动态奖励有直推奖励、指导奖励和报单中心奖励。其中直推奖每单享受45个超圣积分；指导奖励分为九代，每单每天收益第一代1.5个积分，第二代1.3个积分，第三代1.1个积分，第四代0.9个积分，直至第九代0.1个积分。超圣积分可兑换现金和对冲报单。投资者通过认购900元的“欣圣胶囊”等保健品注册会员并获得相应积分，并通过继续发展下线人员获得更多奖励积分。2017年初，被告人陈某加入该传销组织成为注册会员，任超圣公司运营总监，负责宣传、推广“微商消费3.0”模式，发展会员。其下线会员数为4876，最大下线层级为9层，从中获利十余万元。2016年11月，被告人宋某应同案人徐群胜所邀加入超圣公司，被任命为超圣公司财务总监，负责收取、管理“微商消费3.0”会员通过微信、支付宝方式所缴投资、会员积分兑现、公司日常开支等。至2017年7月，被告人宋某获利3万余元。2017年7月，因资金断裂，“微商消费3.0”模式停止提现。经江西警察学院物证鉴定所鉴定，截止2017年8月13日，该传销组织会员总数136911（其中首轮会员115517，二轮会员20211，三轮会员1183），层级最高达9层以上，涉案金额116801700元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈某、宋某伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某、宋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人宋某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。提请本院依法判处。被告人陈某对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人邹小湖提出的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人陈某构成组织、领导传销活动罪不持异议；2.被告人陈某是被骗加入该传销组织，表面上是营销总监，但没享受营销总监的任何待遇，也没有履行该职责，只是偶尔会讲下课，情节较轻，虽从积分上可以分得十多万元利益，但未提现，在本案中未受益；3.被告人陈某系从犯；4.被告人陈某认罪态度好，系初犯，归案后如实供述了犯罪事实，有悔改表现，认罪认罚。综上，请求对其从轻、减轻处罚，建议对其判处三年以下有期徒刑。被告人宋某对起诉书指控的事实和罪名无异议，当庭认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人曾庆谟提出的辩护意见是：1.对起诉书指控被告人宋某构成组织、领导传销活动罪不持异议；2.被告人宋某的主观过错程度比较小，没有发展下线；3.被告人宋某系从犯；4.被告人宋某认罪态度好，系初犯，有投案自首情节。综上请求对其从轻、减轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年以下并适用缓刑。经审理查明，自2016年9月始，同案人徐群胜（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五百万元）、王某2（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元）、吕江（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元）通过与江西超圣健康产业有限公司（以下简称超圣公司）的同案人李某2（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五百万元）、熊某（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑九年，并处罚金人民币四百万元）、李某3（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三百万元）采取合作的方式，通过“超圣会员商城”网络平台推广“微商消费3.0”传销返利模式，同时在各地开设践行馆直接进行传销活动。同案人李某2任超圣公司董事长，同案人徐群胜任超圣公司执行总裁。为了吸引投资者，超圣公司对外宣称旗下有三家药厂、武夷山万亩茶园、爱农湖光影城等实体企业，并形成了《超圣公司理财返现积分制度》。该制度规定每单为900元，一个身份证最多只能投资9单，直推10单。有静态奖励和动态奖励。静态奖励有等值900元产品配送，每个工作日送24个积分（1个积分可兑换1元），100天为一个周期；期满复投只需600元享受上述奖励待遇。动态奖励有直推奖励、指导奖励和报单中心奖励。其中直推奖每单享受45个超圣积分；指导奖励分为九代，每单每天收益第一代1.5个积分，第二代1.3个积分，第三代1.1个积分，第四代0.9个积分，直至第九代0.1个积分。超圣积分可兑换现金和对冲报单。投资者通过认购900元的“欣圣胶囊”等保健品注册会员并获得相应积分，并通过继续发展下线人员获得更多奖励积分。2017年初，被告人陈某加入该传销组织成为注册会员，任超圣公司运营总监，负责宣传、推广“微商消费3.0”模式，发展会员。其下线会员数为4876，最大下线层级为9层，从中获利十余万元。2016年11月，被告人宋某应同案人徐群胜所邀加入超圣公司，被任命为超圣公司财务总监，负责收取、管理“微商消费3.0”会员通过微信、支付宝方式所缴投资、会员积分兑现、公司日常开支等。至2017年7月，被告人宋某获利3万余元。2017年7月，因资金断裂，“微商消费3.0”模式停止提现。经江西警察学院物证鉴定所鉴定，截止2017年8月13日，该传销组织会员总数136911（其中首轮会员115517，二轮会员20211，三轮会员1183），层级最高达9层以上，涉案金额116801700元。案发后，被告人陈某于2018年8月19日被江西省赣州市公安局开发区分局湖边派出所民警抓获；被告人宋某于2018年3月3日主动到浙江省龙游县公安局詹家派出所投案。上述事实，被告人陈某、宋某在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、超圣公司理财返利积分制度、2017年2月24日至6月30日报单进账明细表、同案人熊某转款被告人宋某明细表、2017年2月24日至6月30日总出账明细表、2016年12月22日至2017年8月31日货款支付明细表、被告人宋某支出总计表、被告人陈某组织结构图、被告人陈某银行卡号62×××50的交易明细、江西超圣健康产业有限公司人员分工表、同案人许敏珍（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三十万元）、彭秋兰（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三十万元）、雷某（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元）与被告人宋某控制的账户之间的账目往来明细、抓获经过、被告人陈某、宋某的身份信息状态查询、同案人李某2等人的二审刑事判决书、证人张敏峰、李某1、王某1、张某、喻某、刘某等人的证言、同案人徐群胜、李某2、熊某、雷某、李某3、王某2、秦某（因犯组织、领导传销活动罪被另案判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元）、彭秋兰的供述、被告人陈某、宋某的供述与辩解、江西警察学院物证鉴定所司法鉴定检验意见书等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人陈某、宋某伙同他人组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人陈某、宋某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人陈某能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人宋某主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚。辩护人邹小湖提出被告人陈某系从犯、认罪态度好，请求对其减轻处罚的辩护意见以及辩护人曾庆谟提出被告人宋某没有发展下线、系从犯、认罪态度好、有投案自首情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实、证据和法律相符，本院予以采纳。根据被告人陈某、宋某各自犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人宋某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2021年8月19日止。已缴纳罚金人民币五万元，未缴纳的罚金限本判决生效之日起三十日内缴清）。二、被告人宋某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起执行。罚金已缴清）。三、追缴被告人陈某、宋某的违法所得及其孳息，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长付安平人民陪审员曾恒清人民陪审员黄颂二〇一九年四月二十九日法官助理朱倩书记员程海琳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 宋某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年