案例一：
2.原判认定李泽应犯故意伤害罪、高利转贷罪的依据不足。3.建议依法追缴覃某拖欠李泽应8000万元借款以及李泽应抵押给银行35套房屋的余值，以偿还被害人的集资款，以减轻李泽应的罪责。辩护人韩庆阔律师提出的辩护意见与杨新彦的上诉理由一致，并补充以下辩护意见：1.上诉人杨新彦2015年代理陈玉萍与覃某民间借贷纠纷案件时，我国《刑法》没有虚假诉讼罪，杨新彦的行为不构成犯罪。2015年3月，杨新彦代理陈玉萍与覃某民间借贷案件。2015年3月月24日，宜昌仲裁委员会作出（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》。2015年4月1日，杨新彦代理陈玉萍向宜昌市中级人民法院申请强制执行。2015年11月23日，宜昌市中级人民法院终结了案件本次执行程序。因《刑法修正案（九）》（增设“虚假诉讼罪）从2015年11月1日起施行，但杨新彦的代理行为（仲裁立案、开庭、申请执行等）均发生在《刑法修正案（九）》实施之前，根据从旧兼从轻原则，其行为不构成虚假诉讼罪。2.杨新彦于2017年3月6日代理陈玉萍对（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》提交恢复执行申请书，不应认定为虚假诉讼的犯罪行为。2016年6月29日，因案外人许晓兰对陈玉萍提出案外人执行异议之诉，法院移交长阳县公安局立案侦查。此后，长阳县检察院作出了不起诉决定书，该决定书同时递交了宜昌市中级人民中院。但是，该案承办法官为了将案件尽快移送至当阳市法院，依职权通知杨新彦提交恢复执行申请和案件移送管辖申请书。显然，该法官擅自决定启动恢复执行程序，故不能让杨新彦为此行为承担责任。另外，杨新彦提交恢复执行申请时，（2015）宜仲调字第46号《仲裁调解书》仍然处于生效状态，没有被依法撤销。3.李泽应与覃某之间客观存在民间借贷的债务关系，通过陈玉萍以转账的方式形成银行流水账，只是虚增了部分债务，不能全部否定民间借贷债务关系，故本案不能认定虚假诉讼。4.即使杨新彦的行为认定为虚假诉讼罪，也不应认定为主犯，更不应认定为“情节严重”。杨新彦按照李泽应提供的基础信息代书了借款协议、还款协议，但对债权数额以及是否履行等并不知情。杨新彦代理陈玉萍完成了仲裁程序，但在庭审中没有发现覃某有受到胁迫的情形。从2015年4月10日至2015年11月23日，杨新彦代为申请强制执行，提供财产线索，配合法院执行等。从2015年12月至2017年3月20日，杨新彦申请法院对570万元用地保证金续查封，并代书一份情况反映，要求法院不予解封覃某的财产；杨新彦应承办执行案的法官要求，代为申请将执行案指定由当阳市法院执行。2017年3月20日以后，杨新彦代为向当阳市法院申请签发付款授权，同意对宜昌市西陵区法院在执行款到位后直接支付给陈玉萍。综上所述，杨新彦的行为即使构成犯罪，也只是起次要作用，应当认定为从犯。5.在执行案中，该案承办法官明知审判委员会决定“暂缓执行”，仍然要求启动恢复执行，这才是导致570万元得以执行的真正原因。长阳土地储备中心对涉案土地至今也没有挂牌出让成功，该570万元属于未到期债权，人民法院不得强制执行。但西陵区法院却以到期收益为名强制执行该570万元。当时，应将执行款项回转到长阳县预算外资金管理局处“长阳土地储备中心”的账户上，但宜昌市中级人民法院却指令将执行款项用于陈玉萍案的清偿，使得该案绕开了对未到期债权不得强制执行的规定，这才是570万元所谓损失产生的根源。因此，杨新彦等不应为他人的错误行为产生的后果承担刑事责任。综上，原判认定事实错误，量刑过重，请求二审法院予以改判。宜昌市人民检察院提出：（一）关于李泽应的上诉理由。1.李泽应在被监察机关留置调查期间，主动检举了三个公职人员违法犯罪事实，提供了线索，为监察机关查办案件起到了关键作用。因此，李泽应具有一般立功表现，应依法对其从轻处罚，建议判处十六年六个月以上十七年以下有期徒刑。2.关于登记在李泽应前妻李兴珍名下的鄂Ｅ×××**号“保时捷”汽车，经李兴珍证实该汽车是李泽应以她的名义办理登记，但该汽车是李泽应购买的，与二人离婚时分割的财产没有关系，她已拿到了分割的全部财产。故鄂Ｅ×××**号保时捷汽车应认定为李泽应的个人财产，应依法没收。3.李泽应在交通肇事案，未如实供述，故不能认定为自首。4.审计报告及相关证人证言等证据已证实，李泽应非法集资未兑付资金为9637.8万元，未有证据证实其用电器和白酒兑付了6000多万元本金。（二）关于杨新彦提出的上诉理由。1.覃某与李泽应之间有一定的债权债务关系，陈玉萍与覃某之间没有任何债权债务关系。李泽应、杨新彦、陈玉萍三人共同虚构了陈玉萍与覃某债权债务，并伪造了一亿元的银行流水账单，强迫覃某签下了借款合同。这是两个不同的民事主体，并不是虚增了部分债务，而是虚构了一个新的民事债权债务关系。在本案，根据监察机关提供的证据，可以认定李泽应揭发了他人犯罪，经查证属实，原判已认定为立功表现。原判经征求检察院的意见，并结合司法工作实际，从在卷证据尚难以认定为重大立功。尽管如此，原判在全案量刑从其所犯具体罪名到最终数罪并罚之后决定执行的刑罚，均体现从轻或减轻处罚，已尽最大限度对其从宽处理。因此，一审法院对其立功表现处理正确。以后，若有证据可证实其新立功情况，在刑罚执行期间仍可依法认定为减刑的条件。2.关于李泽应在交通肇事案是否有自首的情节。根据《刑法》第六十七条第一款的规定，成立自首需同时具备“自动投案”和“如实供述自己的罪行”两个要件。在交通肇事案中，案发后李泽应虽供述了相关事实，但对关键事实未如实供述，欲推卸责任，故不能认定为自首。3.关于“保时捷”牌小汽车是否为李泽应的个人财产。经查，根据本案证据，可以证实鄂Ｅ×××**号“保时捷”牌小汽车虽登记在陈某4名下，但陈某4与李泽应离婚时财产已分割清楚，该汽车不是陈某4的个人财产。从在卷证据还证实，该汽车实为李泽应控制和使用，系其个人财产，依法应列入没收财产的范围。综上，李泽应提出的上诉理由及辩护人的相关辩护意见不能成立，本院不予支持。二、关于杨新彦提出的上诉理由。经查：1.从借款协议、银行账户交易记录、证人证言以及被告人供述，充分证实陈玉萍与覃某之间素无经济往来，其所谓债权的主要证据系李泽应指使陈玉萍在银行的柜员机上经数小时来回循环倒账形成的银行流水账单。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。
司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。




案例一判决结果：
name: 李泽应
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法吸收公众存款罪
虚假诉讼罪
高利转贷罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
伪造国家机关证件、印章罪
故意伤害罪
非法持有枪支罪
隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪
交通肇事罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 彭忠林
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李晓龙
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 赵小军
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 陈玉萍
crime: 参加黑社会性质组织罪
虚假诉讼罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 吴官成
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 杨柳
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 曹海飞
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 杨新彦
crime: 虚假诉讼罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
熊明组织、领导、参加黑社会性质组织罪二审刑事判决书新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书（2019）新01刑终339号：乌鲁木齐市新市区人民法院审理的乌鲁木齐市新市区人民检察院指控原审被告人熊明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪一案，于2019年5月29日作出（2019）新0104刑初289号刑事判决。原审被告人熊明不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2019年8月8日公开开庭审理了本案。乌鲁木齐市人民检察院指派代理检察员高利兴出庭履行职务，上诉人（原审被告人）熊明及其辩护人杨萍到庭参加诉讼。本案现已审理终结原判认定事实如下：1.参加黑社会性质组织犯罪。2013年起谭某（另案处理）通过承建工程、开办加油站等逐渐积累了一定的经济实力后，以投资的名义实施个人放贷，在2014年又成立了新疆熙有龙投资有限公司，在放贷过程中，其为了获取非法经济利益，采取纠集和网罗手段，以亲属和朋友关系为基础，以有前科人员及社会闲散人员为招募对象，通过发放高利贷，在讨债过程中实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅等犯罪行为，逐步形成了以谭某（另案处理）为组织领导者，马某、韩亮、吴宇、孟祥明、周智凯、徐玉国（以上人员均另案处理）为骨干成员，宋松、郑明、周某某、钱东平、衣龙强、刘泰林、刘亚森、黄波、赵妙法、孙峰陵、向俊飞、胡茂良、谭波、吴某某、马某某（以上人员均另案处理）、熊明为成员的黑社会性质组织。2013年至2016年期间，该组织的成员在谭某（另案处理）的组织、领导及授意下，为聚敛钱财、树立非法权威、扩大非法影响，形成强势地位，有组织的实施了各种犯罪共43起。其中，实施抢劫1起、赌博2起、开设赌场1起（多场多次）、聚众斗殴1起；并在讨债过程中肆无忌惮的对多名被害人实施了非法拘禁15起、敲诈勒索11起、寻衅滋事10起，非法侵入住宅2起；在犯罪过程中该组织成员恐吓、侮辱被害人，致使被害人及其家某、朋友在合法权益遭受严重侵害后，均不敢通过正当的途径举报、控告，致多名群众身心受到伤害，经营的企业破产，生活困难。该犯罪组织的行为严重破坏了社会秩序和经济秩序。被告人熊明于2016年6月跟随谭某（另案处理）等人索要债务，期间其明知被告人谭某（另案处理）等人长期实施违法犯罪活动，仍加入谭某（另案处理）为首的黑社会性质组织，接受谭某的指挥和领导，参与了非法拘禁、敲诈勒索、开设赌场、寻衅滋事等多起犯罪。2.非法拘禁罪（1）2016年6月，被告人熊明在谭某（另案处理）的指使下向杨某索要债务期间，在本市昆仑路百世昌快捷酒店将杨某非法拘禁2天。（2）2016年8月，被告人熊明在谭某（另案处理）的指使下向陈某索要债务期间，在本市美食家酒店将陈某非法拘禁4天。3.敲诈勒索罪（1）2016年6月，被告人熊明在谭某（另案处理）的指使下向杨某索要债务，对杨某进行非法拘禁。后谭某（另案处理）以发工资为由，强行让杨某向熊明支付工资4万元。（2）2016年9月，被告人熊明在谭某（另案处理）的指使向陈某索要债务，对陈某进行非法拘禁。后谭某（另案处理）以发工资为由，强行让陈某向熊明支付工资2.5万元。4.寻衅滋事罪2016年6月，谭某（另案处理）为向陈某索要非法债务，指使被告人吴宇、刘泰林、孟祥明、赵妙法（以上人员均另案处理）、熊明等人对陈某位于本市水磨沟区温泉西路的龙跃盛庭售房部二楼办公室进行打砸，将门窗、桌椅及电脑等办公用品砸坏。5.开设赌场罪2016年12月，谭某、林向东（均另案处理）在本市绿城百合公寓7号楼3单元1502室、绿城百合会所、枫林南苑足浴、迎宾路一鸣佳苑等地非法开设赌场，为赌场提供赌资、赌具等犯罪工具，先后由赵红彦、罗坚、胡小龙、周良勇、马国锋、母华某等人参与赌博，输赢高达千万，赵红彦、罗坚分别向谭某支付所输赌资10万、290万元。开设赌场期间，谭某（另案处理）安排组织成员马某、吴宇、郑明、胡茂良、宋松分别负责抽水、记账，刘泰林、刘亚森、谭波、孙峰陵、黄波（以上人员均另案处理）、熊明负责放风，并给组织成员发放工资。谭某安排组织成员吴宇、刘亚森、刘泰林、胡茂良、马某、谭波、孟祥明（以上人员均另案处理）向赌场入股，并参与分红。原判认定的上述事实，被告人熊明在原审审理过程中无异议，且有被告人熊明的供述、被害人杨某、陈某的报案材料及陈述、证人谭某、马某、王和平等人的证言、受理案件登记表、到案经过、被告人身份信息、刑事判决书、住宿信息、银行明细等证据予以证实。原判认为，被告人熊明参加黑社会性质组织，构成参加黑社会性质组织罪，依照我国刑法规定，应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金；为索取债务非法剥夺他人人身自由二起，构成非法拘禁罪，依照我国刑法规定，应处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；以非法占有为目的，采用威胁或者要挟的方法，强行索取他人财物65000元，数额巨大，构成敲诈勒索罪，依照我国刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；寻衅滋事一起，破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪，依照我国刑法规定，应处五年以下有期徒刑，拘役或者管制；以营利为目的，开设赌场，破坏社会管理秩序和社会风尚，情节严重，构成开设赌场罪，依照我国刑法规定，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人熊明帮助他人开设赌场，系从犯，依照我国刑法规定，应当从轻、减轻处罚。被告人熊明归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依照我国刑法规定，可以从轻处罚。被告人熊明一人犯数罪，依照我国刑法规定，应当数罪并罚。被告人熊明曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十五条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人熊明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。并罚决定执行有期徒刑十二年，并处罚金三十万元。二、对被告人熊明参加黑社会性质组织犯罪聚敛的财物及收益，依法责令退赔或者予以追缴；对于犯罪的工具（包括未随案移送的涉案犯罪工具），依法追缴、没收。宣判后，上诉人熊明不服原审判决提出上诉称，关于敲诈勒索的犯罪事实中，其并没有敲诈勒索杨某和陈某，杨某向其支付的工资都是按照谭某的要求支付的，陈某从未向其支付过工资，故应当认定其为从犯。对于打砸售楼部办公室的寻衅滋事罪的犯罪事实，其提出开始并不知道售楼部被打砸，也没有参与该起犯罪事实，是在售楼部被打砸后去找杨某要账时陈强、韩旭向其告知了相关事实才知道的，在该案件事实中，其起到的是辅助和次要作用。故请求二审人民法院对其从轻处罚。其辩护人提出对于寻衅滋事罪的犯罪事实，熊明是事后才去的现场，故可以不予追究其刑事责任。开设赌场罪的犯罪事实，熊明陈述其并未参与该起犯罪事实，故该罪名不能成立。对其他罪名均无异议，请求二审人民法院对熊明从轻处罚。乌鲁木齐市人民检察院出庭检察员发表出庭意见认为，原审认定熊明开设赌场的犯罪事实清楚，证据确实充分，对于该起犯罪事实上诉理由不能成立。对于敲诈勒索罪，追索的部分债务虽然属于高利贷，但债务还是客观存在的，最终熊明也没有将债务追索成功，故一审认定敲诈勒索罪的犯罪事实不妥，请二审人民法院依法判决，对于其他犯罪事实一审认定事实清楚，证据充分，量刑适当，应予以维持。经本院审理查明，原判认定上诉人（原审被告人）熊明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的犯罪事实清楚，并有经过原审庭审举证、质证的相关证据证实，本院予以确认本院认为，以谭某为首的犯罪组织通过违法犯罪活动攫取非法经济利益具备了一定经济实力，以此豢养组织成员，利用组织势力和影响采取暴力威胁手段，有组织的进行违法犯罪活动，逐步形成较为稳定的黑社会性质组织结构，严重破坏了社会管理秩序和社会经济、生活秩序。上诉人熊明明知以谭某为首的团伙以实施违法犯罪为基本活动，仍加入并参与违法犯罪活动，是该黑社会性质组织的一般参加者，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人熊明在暴力讨债过程中，以拘押、禁闭或其他强制方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。原审对上述事实认定正确，量刑适当，且上诉人熊明对该犯罪事实并无异议，本院予以确认。谭某以营利为目的，设定赌博规则，在一段时间内持续组织赌博活动，熊明为赌博活动提供直接帮助，其上述行为已构成开设赌场罪，上诉人熊明提出其仅去过一次且并未参与赌博，但其他同案犯均能够证实熊明为赌场望风并领取工资，故以此可以认定上诉人熊明明知他人开设赌场而提供帮助，其行为已构成开设赌场罪，故对上诉人熊明的该辩解理由，本院不予采信。对于上诉人熊明提出其没有参与打砸陈某办公室的寻衅滋事犯罪，经查，认定该起事实的证据有同案吴宇、刘泰林的供述、被害人陈某的陈述及报案材料以及陈某对熊明的辨认笔录，上诉人熊明在本院审理期间，对寻衅滋事罪定性亦无异议，且有生效法律文书已认定其参与了该起犯罪事实，故对上诉人熊明的该项上诉理由，本院不予支持。上诉人熊明任意损毁公私财物，严重破坏社会秩序，已构成寻衅滋事罪，原审对此认定正确，量刑并无不当，本院予以维持。原审认定上诉人熊明犯敲诈勒索罪的定性有误，本院认为，敲诈勒索罪的构成要求行为人主观上要有非法占有的目的，客观上行为人既要有对被害人使用恐吓、威胁、要挟等手段的行为，还要有行为人强行索要公私财物的行为。本案中，虽然谭某安排熊明在索某过程中通过拘押、禁闭、滋扰、殴打等手段迫使被害人杨某、陈某向熊明支付了工资，但因上述被害人均系谭某的债务人，且现有证据不能证明谭某安排熊明索取的费用是超出债务的非法利益。在此情况下，谭某要求上述被害人向其手下熊明等人支付工资不能认定熊明主观上对上述被害人支付的工资具有非法占有的目的和敲诈勒索的故意。另上诉人熊明采取拘押、禁闭、滋扰、殴打等非法手段向上述被害人索某之行为已经以非法拘禁罪或寻衅滋事罪进行定罪量刑，再以该事实认定熊明等人构成敲诈勒索罪系对上述非法行为的重复评价。故原审认定熊明犯敲诈勒索罪属于定性错误，本院予以纠正，另原审已就上诉人熊明系开设赌场罪的从犯，有坦白、累犯的量刑情节予以综合考虑，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百三十八条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持乌鲁木齐市新市区人民法院（2019）新0104刑初289号刑事判决第一项中对被告人熊明犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的定罪量刑部分及第二项，即被告人熊明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元。对被告人熊明参加黑社会性质组织犯罪聚敛的财物及收益，依法责令退赔或者予以追缴；对于犯罪的工具（包括未随案移送的涉案犯罪工具），依法追缴、没收。二、撤销乌鲁木齐市新市区人民法院（2019）新0104刑初289号刑事判决第一项中对被告人熊明犯敲诈勒索罪的定罪量刑部分；三、上诉人（原审被告人）熊明犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金十万元；数罪并罚决定执行有期徒刑七年，并处罚金二十万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2026年1月7日止。罚金于判决书生效后三个月内缴纳。）本判决为终审判决审判长邓颖审判员王超审判员化豫二〇一九年八月二十三日书记员白依山千马日汗

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 熊明
crime: 参加黑社会性质组织罪
非法拘禁罪
寻衅滋事罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑七年