案例一：
原判认定，原审被告人王文军、朱德轩、顾某某、郑学超、刘冰等人利用四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司生产建设之机，以签订施工合同之名诈骗施工单位或个人保证金，或以借款为名诈骗施工单位或个人资金。其中原审被告人王文军、刘冰共同合同诈骗224万元，朱德轩、刘冰、顾某某共同诈骗和合同诈骗428万元，顾某某、刘冰共同合同诈骗20万元，郑学超诈骗249.5万元。经审理查明：2009年8月，上诉人朱德轩、王文军和刘冰准备在仁寿县龙正镇进行玻璃生产。9月11日，朱德轩因虚报注册资本被羁押，后被四川省荥经县人民法院判处有期徒刑一年六个月。王文军和刘冰于2009年10月26日，注册成立四川华奥德盛玻璃制品有限责任公司（以下简称华奥公司）。华奥公司法人代表为王文军，注册资金2000万元。2009年12月16日，华奥公司与龙正镇政府签订《项目投资协议书》，在龙正镇政府同意的情况下同时进行申报和建设工作。因注册资金未实缴，工程建设和公司运营主要以收取施工单位保证金的方式维持。上诉人王文军在担任华奥公司法定代表人期间共收取四川合力钢结构有限公司、重庆大安重型钢结构工程有限公司、蔡为杰等单位和个人工程保证金共计584万元，并入公司账户。王文军伙同上诉人刘冰将其中80万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年3月10日，上诉人朱德轩刑满释放后，承诺以1500万元价格收购上诉人王文军在华奥公司的股份，并于2011年5月31日变更公司法人代表为朱德轩。朱德轩在担任法人代表期间以个人或者华奥公司名义收取四川省仁寿县第五建设工程公司、四川仁寿磊鑫建筑工程有限公司以及查双全、章树全等单位、个人工程保证金和借款等共计860万元。朱德轩伙同原审被告人顾某某、上诉人郑学超、上诉人刘冰等将其中411.5万用于个人消费、偿还个人欠款等。2011年11月18日，原审被告人顾某某担任华奥公司法人代表。期间，顾某某、上诉人刘冰收取四川正扬建设工程建设有限公司工程保证金20万元，用于个人消费。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 朱德轩
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 郑学超
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 王文军
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘冰
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑三年十个月
name: 顾某某
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
曹艳华合同诈骗、信用卡诈骗一审刑事判决书本溪满族自治县人民法院刑事判决书（2018）辽0521刑初224号：本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉［2018］218号起诉书指控被告人曹艳华犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2018年9月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本溪满族自治县人民检察院指派检察员钱晓娜出庭支持公诉，被告人曹艳华及其辩护人高枫、陈向东均到庭参加诉讼。本案现已审理终结本溪满族自治县人民检察院指控：一、合同诈骗罪2010年8月4日，被告人曹艳华代表辽宁奥胜电梯有限公司与本溪满族自治县小市工业园区管理委员会（现更名为本溪传动装置产业园区管理委员会）签订了“关于建设年产5000台套电梯及配件生产线项目协议书”。该协议书明确规定：一期项目于2011年12月建设投产，2012年1月达产；二期项目于2013年12月建设投产，2014年2月达产。若乙方（辽宁奥胜电梯有限公司）未按照协议约定时间实现正式投产，甲方有权无偿收回土地，乙方在三月内无条件拆除地面建筑物；上述条款之约定，任何一方有所违背，另一方均随时有权按实际损失索取赔偿并有权终止合同执行。作为本溪满族自治县人民政府招商引资企业，辽宁奥胜电梯有限公司于2010年8月31日正式登记成立，被告人曹某2任该公司法定代表人。辽宁奥胜电梯有限公司从2010年建厂开始至2013年，先后与本溪鑫宇建筑工程有限公司、沈阳鑫海钢结构工程有限公司、本溪钢铁（集团）第一建筑工程有限公司、本溪平山区百乐门业经销处的高某、本溪经济开发区城乡建设有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司签订过园区厂房的建设工程施工合同，均因辽宁奥胜电梯有限公司拖欠工程款而停工。经本溪满族自治县人民法院民事判决书认定，辽宁奥胜电梯有限公司共计拖欠上述单位或个人工程款共计1114多万元（不包括利息）。2014年5月，本溪满族自治县人民法院预查封了辽宁奥胜电梯有限公司的土地使用证，查封了土地上的建筑物并冻结了辽宁奥胜电梯有限公司的账号。2014年8月前，辽宁奥胜电梯有限公司负债累累，公司已停止所有运营，被告人曹艳华为躲避债务多次更换电话号码。辽宁奥胜电梯有限公司与小市工业园区管理委员会签订的协议规定的厂房园区建设及投产时间已过期，辽宁奥胜电梯有限公司未按照约定建设投产，土地即将被本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会（原本溪满族自治县小市工业园区管理委员会）无偿收回。被告人曹艳华明知辽宁奥胜电梯有限公司处于上述状态之中，已经没有了实际履行能力，仍然于2014年8月1日在公司法定代表人康某不知情的情况下与辽宁成坤建筑工程有限公司签订了价款五千万的建设工程施工合同，并收取对方合同履约金二十万元。辽宁成坤建筑工程有限公司施工一个月后被本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会劝停，本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会随即将辽宁奥胜电梯有限公司诉至法院，要求收回土地。被告人曹艳华与辽宁成坤建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同自始履行不能，二十万元合同履约金被被告人曹艳华使用，拒不退还。二、信用卡诈骗罪被告人曹艳华于2011年3月28日，在中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支公司，通过合法手续办理了一张卡号为46×××14的信用卡，信用额度为10万元人民币。截止2014年2月14日，此信用卡累计透支人民币59982.06元，经信用卡发卡多次催收未果，形成恶意透支。后被告人曹艳华被审查归案公诉机关提供了被告人曹艳华的供述及辩解、被害人陈述、证人证言、书证、辩护笔录等证据，认定被告人曹艳华以非法占有为目的，签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额较大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人曹艳华以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，应以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹艳华一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹艳华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人辩护意见：1、被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯；2、认罪态度好，主动退赃，并积极缴纳罚金，主观恶性小，希望从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪经本溪满族自治县人民政府招商引资，被告人曹艳华作为投资人，于2010年8月4日，代表辽宁奥胜电梯有限公司（以下简称奥胜公司）作为乙方与本溪满族自治县小市工业园区管理委员会（现更名为本溪传动装置产业园区管理委员会）作为甲方，签订了“关于建设年产5000台套电梯及配件生产线项目协议书”。该协议书明确规定：一期项目于2011年12月建设投产，2012年1月达产；二期项目于2013年12月建设投产，2014年2月达产。若乙方未按照协议约定时间实现正式投产，甲方有权无偿收回土地，乙方在三月内无条件拆除地面建筑物；上述条款之约定，任何一方有所违背，另一方均随时有权按实际损失索取赔偿并有权终止合同执行。合同签订后，奥胜公司于2010年8月31日正式登记成立，注册资本5000万元（曹艳华占出资比例的99%、曹艳霞占出资比例的1%）；公司类型是：有限公司（自然人投资或控股）；经营范围：电梯生产、销售；营业期限：2010年8月31日至2020年8月30日；法定代表人曹艳华。后经股东会议决定。2013年1月7日，任命孙某为公司经理、法定代表人；2013年10月7日，任命康某为公司经理、法定代表人；2014年8月20日，由曹艳华任公司经理、法定代表人。在任命新法人的同时，均免去原法人资格。奥胜公司从2010年建厂开始至2013年，先后与本溪鑫宇建筑工程有限公司、沈阳鑫海钢结构工程有限公司、本溪钢铁（集团）第一建筑工程有限公司、本溪平山区百乐门业经销处的高某、本溪经济开发区城乡建设有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司签订过园区厂房的建设工程施工合同，均因奥胜公司拖欠工程款而停工。经本溪满族自治县人民法院判决认定，奥胜公司共计拖欠上述单位或个人工程款共计人民币1114多万元（不包括利息）。2014年5月，本溪满族自治县人民法院预查封了奥胜公司的土地使用证，查封了土地上的建筑物并冻结了该公司账号。2014年8月前，奥胜公司负债累累，公司已停止所有运营，被告人曹艳华为躲避债务多次更换电话号码。奥胜公司与小市工业园区管理委员会签订的协议规定的厂房园区建设及投产时间已过期，奥胜公司未按照约定建设投产，土地即将被本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会（原本溪满族自治县小市工业园区管理委员会）无偿收回。被告人曹艳华明知奥胜公司处于上述状态之中，已经没有了实际履行能力，仍然于2014年8月1日在公司法定代表人康某不知情的情况下与辽宁成坤建筑工程有限公司签订了价款五千万的建设工程施工合同，并收取对方合同履约金20万元。辽宁成坤建筑工程有限公司施工一个月后被本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会劝停，本溪（小市）传动装置产业园区管理委员会随即将奥胜公司诉至法院，要求收回土地。被告人曹艳华与辽宁成坤建筑工程有限公司签订的建设工程施工合同履行不能，20万元合同履约金被被告人曹艳华使用，拒不退还。信用卡诈骗罪被告人曹艳华于2011年3月28日，在中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支公司，通过合法手续办理了一张卡号为46×××14的信用卡，信用额度为10万元人民币。截止2014年2月14日，此信用卡累计透支人民币59982.06元，经信用卡发卡多次催收未果，形成恶意透支。后被告人曹艳华被审查归案。另查明，在侦查阶段，被告人曹艳华近亲属代其向中国农业银行有限公司沈阳滨河支公司退还了信用卡透支款；本案审理期间，被告人曹艳华近亲属代其向辽宁成坤建筑工程有限公司退还全部赃款。上述事实，被告人曹艳华在开庭审过程中亦无异议，且有本案案件来源及抓捕经过、证人曹某1、姜某、许某、陈某、马某等人的证言、被害人王某、张某的陈述、辨认笔录、本溪满族自治县市场监督管理局企业机读档案登记资料；中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行出具的曹艳华办理信用卡的相关材料、交易流水、报案材料、催收记录、还清欠款证明、辽宁奥胜电梯有限公司与本溪县小市工业园区签署的《关于建设生产5000套电梯及配件生产线项目协议书》、本溪满族自治县关于推进重点招商引资项目建设办公会议纪要、辽宁奥胜电梯有限公司与辽宁成坤建筑工程有限公司签署的二期新建工程建设施工合同、补充协议书及收条、本溪满族自治县公安局出具的情况说明、人口基本信息表、电话查询等证据证实，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人曹艳华以非法占有为目的，在签订合同过程中骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；被告人曹艳华以非法占有为目的，恶意透支，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪。公诉机关指控被告人曹艳华犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪罪名成立。被告人曹艳华一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人曹艳华对信用卡诈骗的犯罪事实当庭自愿认罪，其家属代其退缴透支款项，可免予刑事处罚。被告人曹艳华对合同诈骗罪的犯罪事实当庭自愿认罪，并主动退还全部赃款，可以从轻处罚。对辩护人提出的“被告人无前科，系初犯、偶犯。”的辩护意见，与本院查明一致，予以采纳。对辩护人提出的“被告人认罪态度好、主动退赃，并积极缴纳罚金，主观恶性小，希望从轻处罚。”的辩护意见，经查，被告人曹艳华在明知合同不能履行的情况下仍与辽宁成坤工程有限公司签订合同，并收取履约金归其使用，拒不退还；并在使用信用卡时恶意透支，经银行多次催收拒不退还，且变更电话号码逃避债务，主观恶性深，但鉴于其自愿认罪，家属代其全部退赃，可以酌情从轻处罚。对该辩护意见本院部分采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第二百二十四条、第三十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条一款、三款、第七十三条二款、三款之规定，判决如下被告人曹艳华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元；犯信用卡诈骗罪，免予刑事处罚。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份审判长朴胜军审判员范红人民陪审员赵德峰二〇一九年一月二十三日书记员王会师

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 曹艳华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年