案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
张元、聂晶、周龙等诈骗罪一审刑事判决书安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑事判决书（2018）皖0202刑初345号：安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2018）332号起诉书指控被告人张元犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人聂晶犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，被告人周龙犯诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人庞宇犯诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人王少权犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，被告人刘杨犯诈骗罪、非法拘禁罪，被告人王宗峰犯聚众斗殴罪，被告人王军犯聚众斗殴罪，于2018年9月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭进行了审理。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员卫艳出庭支持公诉，被告人张元及其辩护人吴宗林、被告人聂晶及其辩护人谢文婕和尚涛、被告人周龙及其辩护人王海燕和茆家琴、被告人庞宇及其辩护人胡旗保、被告人王少权及其辩护人何珍、被告人刘杨及其辩护人刘涛和华伟、被告人王宗峰及其辩护人曹东荣和方闲超、被告人王军及其辩护人方锐庭参加诉讼。本案审理期间，因案情复杂，本院向芜湖市中级人民法院申请延长审限三个月。现已审理终结芜湖市镜湖区人民检察院指控：2017年，被告人张元获悉小贷行业滋生了“套路贷”的牟利模式，便意图从中敛财。同年9月份，其通过好友樊某（另案处理）结识了被告人聂晶和被告人周龙。期间，樊某向三人介绍自己入股的“等你金融”小贷公司经营模式，即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手段牟利。后三被告人一致决定，成立此类“小贷公司”，共同出资、共享利润。2017年9月16日，被告人张元、聂晶各出资20万元，被告人周龙出资7万元，由被告人张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公司”（以下简称“聚腾公司”），被告人周龙租赁伟星大厦1905室作为公司办公地点。被告人张元任公司法定代表人，负责面审和催收；被告人聂晶负责财务和放款；被告人周龙负责人员管理和合同签定。公司又陆续招聘了被告人庞宇、刘杨等人担任业务员，被告人王少权以及李光耀、刘某1（均另案处理）等担任催收人员。该公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人张元为首的恶势力犯罪集团。公诉机关就其指控提供了相关证据并认为被告人张元多次纠集他人实施违法犯罪活动，形成以其为首的犯罪集团。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；组织他人聚众斗殴；应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人聂晶以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；参加他人组织的聚众斗殴；应当以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人周龙以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；应以诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人庞宇以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；且系缓刑考验期内再犯罪，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王少权伙同他人非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；且系累犯，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人刘杨以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；应当以诈骗罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，并数罪并罚。被告人王宗峰参加他人组织的聚众斗殴，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人王军参加他人组织的聚众斗殴，应以聚众斗殴罪追究其刑事责任。被告人张元辩称：起诉书指控的犯罪事实都是大家商量着决定的；对于诈骗数额12.4万元有异议；没有多次殴打王某2，许某是刘某1亲戚，后期没有对其非法拘禁；聚众斗殴是陈某顺先动手；聚腾公司我出资20万元里有樊某出资10万。我自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、关于诈骗罪，聚腾公司2017年9月27日开业到11月中旬停业，属犯罪中止。在此期间，实际借出34万余元，归还21万余元，还有13万余元本金未收回，诈骗罪系侵财性犯罪，不宜将尚未实际获得的钱财计算为诈骗数额。聚腾公司所实行的“零用贷”、“空放”两种放贷方式，借款人都是明知的，被害人并未陷入认识上的错误，不符合诈骗罪的构成要件。2、起诉书指控非法拘禁罪的被害人也都是诈骗罪的被害人，总体上均基于同一事件、同一事实，与前罪存在牵连关系，应从一重处，不宜并罚。3、敲诈勒索的犯罪事实均与起诉书指控的诈骗罪雷同，该三名被害人均已统计在诈骗罪被害人之中，对同一事实重复评价、重复定罪显然不妥。4、本案被告人在债务人门口用油漆喷写“欠债还钱”不属于寻衅滋事犯罪构成中的任一情形，依法不构成该罪。5、本案聚众斗殴源于一般民事纠纷，被害人陈某顺有一定过错。该事件仅历时1－2分钟，双方均未携带械具，未达到“造成社会秩序严重混乱”的程度。此案发生后，公安机关及时出警处理，双方于2017年11月14日、15日签订了两份调解协议，被告人张元赔偿被害人23000元，受害人表示谅解，该行为张元应认定为自首，请对其减轻处罚。被告人聂晶辩称：我们没有商量出资成立公司，我出资的钱是不要利息不要分红。对诈骗金额有异议，没有实施过诈骗行为，非法拘禁王某2、许某、肖某以及敲诈勒索时我仅是在公司正常上班，送合同，没有参与。聚众斗殴是我接到王宗峰电话说陈某顺带人来公司，我出于保护自己和他们一起下楼，没有要打架的意思，没有动手。其辩护人的辩护意见是：1、被告人聂晶并非案涉聚腾公司的股东。投入的资金只是作为借款暂借给张元维持公司运作，被告人亦未获得过任何股权的分红，被告人在公司仅担任会计的角色。2、被告人聂晶不构成诈骗罪，相关被害人对小贷公司借款流程均非常清楚，客观上不存在被骗的可能性，即使成立诈骗罪，起诉书对诈骗金额认定亦存在错误，辩护人认为应当按照“被告人收回的全部款项－被害人实际到手的全部借款金额－合法的利息收入”的方式来计算实际诈骗金额。3、被告人聂晶不构成非法拘禁罪。王某2被带回公司时聂晶并不在公司，是被告人张元通知聂晶把借款合同送到公司；张某事件中，聂晶除对账外，未对张某实施任何限制人身自由、殴打等行为；许某、肖某被带回公司时，聂晶正好在公司上班；4、被告人聂晶不构成敲诈勒索罪。向方某索要1750元逾期费系因为方某逾期还款，关于逾期费双方意思表示一致，被告人主观上不存在非法占有的目的。张某、肖某两人逾期后，相关被告人以双倍借款金额要求结清，但亦不存在非法占有的目的。即使构成敲诈勒索罪，被告人聂晶所起作用很小，系从犯。即使非法拘禁与敲诈勒索均成立，两者存在牵连关系，应当从一重罪处断，不应当数罪并罚。5、被告人聂晶不构成聚众斗殴罪。该事件发生于2017年11月13日，因斗殴行为没有造成严重后果，情节轻微，双方在公安机关的见证下达成了《调解协议》，被告人对被害人予以了积极赔偿，并得到了被害人的谅解，即使构成聚众斗殴罪，聂晶并非首要分子和积极参加者，亦不应当对其处罚。被告人周龙辩称：我不是共同出资人，投入的7万元是借给张元的。对于拘禁张某，我当时只负责开车。其辩护人的辩护意见是：1、被告人周龙并没有入股聚腾公司，不是聚腾公司股东。聚腾公司是被告人张元所设立，营业执照上载明的股东也仅张元一人，周龙的7万元是按张元要求直接汇给张元个人的，其不应当对聚腾公司的全部犯罪活动承担责任。聚腾公司对外借贷行为不符合诈骗罪构成要件，不应认定为诈骗罪。起诉书认定诈骗数额12.4万元证据不足。被告人周龙2017年10月5日之后主动离开了公司，其行为依法应认定为犯罪中止。2、起诉书指控被告人周龙等人非法拘禁张某18个小时，时间未满24小时，依法不应认定为犯罪。3、起诉书指控周龙犯敲诈勒索罪的受害人张某，亦是诈骗罪和非法拘禁罪的受害人，对同一个行为认定三个罪名显然没有事实及法律依据。4、周龙构成自首，可以减轻或从轻处罚。其参与时间较短，前后仅十余天，社会危害性较小，依法应当免除或减轻处罚。被告人平时表现良好，系初犯、偶犯，大学毕业后即应征入伍，部队服役期间表现优秀。被告人庞宇辩称：诈骗罪我只经办李某一个客户，敲诈勒索肖某没有参加，聚众斗殴是下班和王某5一起下楼，在门口看到打架，但没有动手。其辩护人的辩护意见是：1、被告人庞宇涉案事实较少、情节较轻。庞宇仅是个业务员（有时兼职催收），根据起诉书指控，在这两个月不到的时间里有四次喷漆行为，2017年11月13日与受害人陈某顺发生冲突打架，庞宇只是站在人群边上，没有动手，介绍了一个客户（李某）。基于上述事实，庞宇不是老板，不是股东，不属于中层管理人，也不属于积极打手类，只是在他人指挥下喷喷漆，其行为应定寻衅滋事罪。起诉书指控其犯诈骗罪、敲诈勒索罪的依据不足。2、被告人庞宇被芜湖市鸠江区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑一年并适用缓刑的开始时间为2017年10月31日，而被告人庞宇在本案涉案事情的时间绝大部分在10月份，不属于“在缓刑考验期内再犯罪”。被告人王少权辩称：聚众斗殴没有参与，其他无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对公诉机关指控被告人王少权犯有非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪没有异议，但对聚众斗殴罪有异议。被告人王少权并未参与斗殴，从张元、聂晶、刘某1等多人的笔录可以看到，王少权在本起聚众斗殴中并没有主动参与，而是劝说大家离去不要打复架，即便在双方发生冲突的时候，他也是在旁边站着，并未参与，作为非本起聚众斗殴事件的积极参与者，被告人王少权不应认定为聚众斗殴罪。2、被告人王少权具有坦白情节，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人刘杨辩称：对于起诉书指控非法拘禁李某，我当时只是在群里说看到了李某，后来他们让我将他带到公司，后面的事我都没有参与。对其他指控无异议，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对诈骗罪的定性有异议，不够成诈骗罪，涉及被告人刘杨的两名借款人戴茂飞及胡万英在借款前，对于借款的利息等其他费用是知悉的，是在明知借款合同存在高息的情况下仍与聚腾公司签约。借款人戴茂飞明知自己没有还款能力，仍然通过被告人刘杨找聚腾公司借款用于归还其在别家小贷公司的欠款，属于拆东墙补西墙，在向聚腾公司借款22.3万后，仅归还6万本金，便处于失联状态，迄今未能还款。被告人刘杨作为业务员，主观上，不希望其逾期还款，对于戴茂飞的借款合同上的内容及金额，被告人刘杨也并不知情。2、对于非法拘禁罪定性持异议，刘杨参与的仅一起李某非法拘禁，拘禁时间起诉书中认定的是七个小时，且并不是连续性的，没有没收被害人的手机，地点是在聚腾公司（半开放性的场所），期间聚腾公司的相关人员也因李某的报警被带到派出所接受讯问，因此不应当构成非法拘禁。刘杨在李某的事件上参与度不高，仅仅是发现李某在别家小贷公司借款后将其带回公司，事后没有再参与。3、刘杨的到案经过证明其具有自首情节。被告人王宗峰辩称：关于聚众斗殴，我本意是为了制止，只是在劝说的过程中踢了人家一脚。自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对起诉书指控被告人王宗峰构成聚众斗殴罪不持异议，但本起犯罪不宜适用刑法第二百九十二条第一款第三项之规定进行量刑。被告人王宗峰不是聚众斗殴的首要分子和积极参加者，他只是去朋友处玩时，碰巧遇被告人张元并被其喊下楼，因为碍于朋友面子，踢了被害人一脚，系从犯和一般参加者。本案发生时间较短，持续1分多钟就结束，并未造成社会秩序严重混乱，也没有造成被害人实质性损伤。2、被告人有自首情节，依法可以从轻、减轻或者免除处罚。3、被告人王宗峰参与斗殴是偶然性的，事后被告人张元对被害人进行了经济补偿，受害人也出具了谅解书。故被告人王宗峰的行为情节比较轻微，社会危害性不大。被告人王军辩称：关于聚众斗殴我只是陪同他们下去并不知道外面打架的事情，后来有人撞到我了我才打了一下，自愿认罪。其辩护人的辩护意见是：1、对被告人王军涉嫌聚众斗殴罪的罪名及犯罪事实均无异议。但被告人在其中仅起次要或辅助作用，系从犯。2、被告人王军自动到公安机关投案，系自首。3、被告人由于法律意识淡薄，应朋友邀集不好推脱而参与了本案聚众斗殴，其个人的目的不是为了报复他人或者争霸一方等不正当目的，而仅仅是出于朋友、兄弟义气，主观恶性相对较小，且自愿认罪悔罪。恳请法院综合考虑被告人参与聚众斗殴的具体情况、犯罪情节、主观恶性等，对被告人依法从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年，被告人张元获悉小贷行业滋生了“套路贷”的牟利模式，便意图从中敛财。同年9月份，其通过好友樊某（另案处理）结识了被告人聂晶和被告人周龙。期间，樊某向三人介绍自己入股的“等你金融”小贷公司经营模式，即利用“零用贷”、“空放”的放贷方式以“套路贷”手段牟利。后三被告人一致决定，成立此类“小贷公司”，共同出资、共享利润。2017年9月16日，被告人张元、聂晶各出资20万元，被告人周龙出资7万元，由被告人张元注册成立“聚腾房地产信息咨询有限公司”（以下简称“聚腾公司”），被告人周龙租赁伟星大厦1905室作为公司办公地点。被告人张元任公司法定代表人，负责面审和催收；被告人聂晶负责财务和放款；被告人周龙负责人员管理和合同签定，其于2017年10月中旬即离开公司。公司又陆续招聘了被告人庞宇、刘杨等人担任业务员，被告人王少权以及李光耀、刘某1（均另案处理）等担任催收人员。该公司以房地产信息咨询为名，从事“套路贷”犯罪活动谋取非法利益，多次实施暴力犯罪活动，形成以被告人张元为首的恶势力犯罪集团。一、诈骗罪2017年9月，被告人张元、聂晶、周龙共同出资成立聚腾公司，该公司实行“零用贷”、“空放”两种放贷方式。“零用贷”还款方式为等额本息，一般分24期，7天为1期，日息为千分之四；“空放”还款方式为先息后本，22天为1期。客户贷款时会预先扣除平台费（贷款额的10%）、外访费和保证金等各项费用。公司以低利率、放贷快、不上征信等条件为诱饵，诱惑被害人前来“借贷”。被害人借款时，公司让其提供本人及亲属的身份信息和联系方式，以房产、车辆等财产作为担保，然后安排外访人员核实其实际住址。办理贷款时，直接扣除各项服务费，要求被害人分别签订借款协议和房屋租赁协议，协议借款额为实际借款额的双倍，房屋租金明显超过借款额，让被害人手持现金（双倍借款额）和协议，由业务员进行拍照固定，公司不向被害人出具任何手续，所有签订的合同仅有一份由公司保存。期间，被害人若对服务费和协议如提出异议，公司人员则骗称服务费是行业规定，双倍返还协议仅是信用担保，并非作为借款凭证使用。若被害人此时拒绝借款，公司人员则称不退还服务费。之后，被害人出现逾期或其他“违规”现象（如到其他公司借款），公司则以上述虚假借款凭证，对被害人及其亲友进行催收，以言语威胁、上门滋扰等方式迫使被害人按上述协议还款。2017年9月16日至11月中旬，该公司以上述手段诈骗至少14名被害人，其中被害人戴茂飞实际借款300000元，到手223000元，诈骗金额77000元；许某实际借款25000元，到手23000元，诈骗金额2000元；张某实际借款30000元，到手22500元，诈骗金额7500元；王某1实际借款10000元，到手4400元，诈骗金额5600元；李某实际借款10000元，到手6000元，诈骗金额4000元；胡某实际借款10000元，到手7700元，诈骗金额2300元；余某实际借款15000元，到手10500元，诈骗金额4500元；王某2实际借款10000元，到手7300元，诈骗金额2700元；邢某1实际借款5000元，到手2920元，诈骗金额2080元；方某实际借款15000元，到手12800元，诈骗金额2200元；肖某实际借款10000元，到手7000元，诈骗金额3000元；薛某实际借款20000元，到手15860元，诈骗金额4140元；汤某实际借款20000元，到手15000元，诈骗金额5000元；江某实际借款6000元，到手3950元，诈骗金额2050元。聚腾公司名义放贷48.6万元，被害人实际到手资金36.2万元，累计诈骗12.4万元。其中，被告人庞宇经办2名被害人，诈骗数额8140元，被告人刘杨经办2名被害人，诈骗数额81500元。被告人庞宇违法所得约2000元，被告人王少权违法所得约4000元，被告人刘杨违法所得约25000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：聚腾公司是2017年9月份由我注册，全名叫“聚腾房地产信息咨询有限公司”，办公地点在芜湖市，注册时业务范围是房产中介之类，但公司从成立到倒闭，主要从事放款业务，俗称小贷公司。公司有三个老板，我、聂晶、周龙，我出资20万，聂晶、周龙开始每人出资7万，后来聂晶增资13万。公司下面有业务部，业务员有刘杨、阿汤、袁呈婷（袁宝）、小杰、小磊、庞宇，催收的有刘某1，王少权，李光耀（阿毛），后期庞宇也搞催收。在公司我、聂晶、周龙三个人有事都商量来，我负责客户面审，管理催收，聂晶负责公司账目，算是会计，周龙在公司搞些杂事。公司员工分工不分家，有事了我也会跨不同部门喊人做。公司主营空放和零用贷两种贷款类型。零用贷一般分24期，7天为一期，每周五17时前还款，日息千分之四，比如客户借1万元，一天利息就是40元，一期7天利息280元。空放是22天为一期，先还利息后还本金，客户借1万，一期利息就是1500元。虽然我们和客户说是利息低、放款快，实际上公司会扣除外访费、贷款金额10％平台费和一期还款数额的保证金等各项费用。公司要求来借款的客户打双倍借条，为逾期客户设立逾期费，逾期费是放款金额的10％，客户违约就会按照合同金额还款，公司的利益来源就是收取高额利息以及逾期费、违约金和各项费用。贷款程序首先由业务员把要借钱的客户带到公司由我负责面审，面审就是问客户借钱的目的、家庭住址、工作情况和收入等信息，问过后公司会就给客户讲具体贷款类型，会根据客户的情况决定是放零用贷还是空放。面审通过后，公司安排催收的上门外访，外访的目的就是要确定客户的家庭住址，以防止日后客户逾期方便上门催收。外访结束，客户再到公司签合同，签借款合同、房屋租赁合同、借条、还款须知等，这里强调一点，客户签的都是空白合同，而且公司会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，这样做的目的就是给客户一个约束，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。客户产生疑问时，我就说是公司的规定，都是这样签的，只要正常还款，这个双倍借条不会产生作用，也就是一个形式。签完合同后，公司会安排人让客户拿着借条和身份证拍照。这样做的目的就是留个证据，防止日后打官司我们也有证据。所有手续办完后，公司扣除平台费、上门费等手续费，客户拿到钱就离开公司。（2）被告人聂晶的供述：聚腾公司当时是张元邀集我、周龙我们三个人建立的，公司设在伟星时代金融中心1905室，后来张元请了刘某1、王少权到公司负责催收，由刘某1负责。其他员工有大磊（音）、小磊（音）、阿毛（音）、阿杨（音）、元宝（音），这些员工都是张元招来的。公司10月的时候因为与陈某顺发生矛盾闹到派出所去了，后面不长时间因为公司效益不好，张元将公司关掉了。公司主营零用贷、空放两种放款模式。零用贷一般分24期，7天为一期，每周五17时前还款，日息一般是千分之四，比如客户借1万元，一天利息就是40元，一期7天利息280元。空放是22天为一期，先还利息后还本金，客户借1万，一期利息就是1500元。虽然我们和客户说的时候是利息低、放款快，但会扣除外访费、客户贷款金额10％平台费和一期还款数额的保证金等各项费用。公司还会为逾期客户设立逾期费，逾期费收取比例是张元定的，客户违约就会按照合同金额还款，公司的利益来源就是高额利息、收取各项费用和逾期费、违约金等。客户到聚腾公司借款的流程：首先是业务员把要借钱的客户带到张元那面审，面审主要就是问客户借钱的目的，家庭住址，工作情况和收入等信息，问过后公司会根据客户的情况决定是放零用贷还是空放。面审通过后，公司安排催收的上门外访，外访的目的就是要确定客户的家庭住址，以防止日后客户逾期上门催收。外访结束，客户再次到公司签合同，签借款合同、借条、还款须知等，客户签的都是空白合同，而且张元会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。当然这些话不会提前跟客户讲，只有客户产生疑问时，张元才跟客户讲，但是讲的也比较模糊，就说是公司的规定，只要正常还款，这个双倍借条不会产生作用。签完合同后，公司还会安排人让客户拿着借条和身份证拍照。这样做的目的就是证明客户的确是从聚腾公司借款，防止日后打官司我们也有证据。所有手续办完后，公司扣除平台费、上门费等手续费，客户拿到钱就离开公司。我们公司还提醒客户按时某别逾期，别违约。借款的费用有平台费是借款金额的10%；上门费500元左右，还有就是扣一期还款额作为保证金。无论零用贷还是空放都要扣除这些费用，客户借1万实际到手就8000多块钱，扣费1000多。打双倍借条一方面给客户一种还款压力，另一方面就是为客户逾期、违约设置了一个坑，一旦客户逾期或者违约我们就拿双倍借条找客户还钱，有了这张借条，我们找客户要双倍金额，就有了凭据，到法院打官司我们也会赢。合同都是单方合同，就是签订一份合同，留在公司，客户根本拿不到自己签的合同，还有就是合同上只有客户签字，公司的人不会在合同上签字。也就是说客户借款后，手中没任何文书，也就没任何证据，一旦上了法院，所有有利于公司的证据都掌控在我们手中，到时客户只能败诉。（3）被告人周龙的供述：我之前在伟星时代金融中心和张元、聂晶三人在伟星金融中心开了聚腾房产公司，我去租的房子，当时公司有分工，公司的账目和资金都是由聂晶负责，张元负责公司的外访和催收，我负责公司的员工管理和与客户合同的签订，业务员负责给公司介绍客户。如果客户出现逾期或者找不到人就由张元和刘某1负责催收。我在公司那段时间就来了一个叫王少权的，也是公司催收的。我们公司合同的模板是从“等你”公司搞来的，是樊某给的。客户贷款的话要签订借款合同、房屋租赁合同、收条、欠条、还款须知、借款条例。其中这些合同和收条等材料的金额都是客户借款金额的两倍，借款条例就是让客户不要违约。如果违约就按照合同上的金额还钱。这是个套路，如果客户能够正常还款，我们就收客户的上门费、平台费以及利息，这是一笔客观的收入，如果客户不能正常还款我们就收取他的逾期费用或者撕单，撕单就是让客户按照合同金额给钱。不管客户违不违约公司都是不会亏的，如果公安机关不查处小贷公司，这些借钱的人肯定要还钱的，就算他跑路了也没用，因为我们有借款合同、收条，还有照片等证据，我们可以去起诉他们。客户借款的时候我们不但给客户签订双倍的条子，而且还拿合同上的金额的钱给客户拍照留下证据，拍照都是张元拍照的，签完合同后客户是没有合同的，这样做的目的就是我们有证据，客户没有证据，方便我们要钱。到我们小贷公司借钱的客户都有个共同的特点就是缺钱，我们让对方打双倍条子正好是抓住了这个弱点，一方面我们和客户说如果正常还款就不按照合同上的金额还钱，另外一方面和客户说这个是保证正常还款的约定，如果不签订双倍的条子我们是不会借钱的。这样和客户解释客户一般都会打双倍的条子的。扣除上门费500元，第一期利息15%，平台服务费10%，如果借1万的话，到手是7000元，如果借2万到手就是14500元，但是这里面的利息和平台费也会相应的调整，但是借一万到手最多不会超过8000元。上门费和平台费就是公司想挣钱找理由来扣客户的钱。这种钱哪能借啊，拿不到多少钱不说，利息还高的离谱，一旦没有及时某出现逾期就不得了，逾期费、撕单费根本就还不起。戴茂飞是刘杨拉过来的。（4）被告人庞宇的供述：我是由别的小贷公司的业务员介绍到聚腾公司当业务员。客户来公司借款签的都是空白合同，而且张元会让客户在借款金额上写借款金额的双倍，一旦逾期就会按照双倍金额找他要。公司一块是业务员，一块是催收员，客户在我们公司做零用贷的话，借款1万元，扣除平台费1000元，外访费几百元，再扣除尾期716元，客户在借贷的时候，会签订一份借款合同，一份租房合同，以及一张贷款双倍金额借条，如果逾期还款，或者私自在其他小贷公司进行贷款的话属于违约，这种情况下，一般张元就会安排刘某1带着催收的人上门找客户。大老板是张元，还有两个老板分别是聂晶、周龙，业务员有刘杨、我、阿汤、小杰、小磊，刘某1、李光耀、王少权是专职催收。我总共也就5、6个客户，一个客户是李某，还有一个我记不清名字了，其他都是小伙伴介绍来的。（5）被告人王少权的供述：聚腾公司的老板是张元，股东有张元、聂晶、周龙，负责催收的有刘某1、李光耀和我，业务员是刘杨，庞宇做催收也做业务。在聚腾的这段时间，我主要是听刘某1安排，另外三个老板有时也陪我们上门催收，主要是对我们不放心，怕我们从里面搞钱。（6）被告人刘杨的供述：我一个叫周龙的同学是聚腾的股东，我当时正好没有工作，就去上班了。我知道公司有三个股东：张元、聂晶、周龙，另外还有个叫樊某的，公司有什么事情都会叫他，他是等你公司的股东。零用贷和空放是公司放贷的两种形式，公司除了利息高之外还要扣除客户的上门费、介绍费等费用，这些费用一扣实际上客户拿不到多少钱而且客户还要签订双倍的条子。我印象中有个叫戴茂飞的是我介绍到公司，剩下的不超过三个客户。（7）被害人邢某1的陈述：朋友介绍的一个业务员带我去了聚腾公司借款，我借了5000元，他们扣除平台服务费2000元，外访费、前一期和尾期的利息，实际到手2920元，共24期（每7天为一期，每周五为还款日），每期还款358元。当时我打的借条是借张元（聚滕公司的负责人之一或者工作人员）现金1万元。我的钱还清了，也看清楚他们的招数了，他们（贷款公司）就是通过你逾期（或者希望你逾期）之后电话恐吓你，要逮你，逮住之后就打人，下次就不敢逾期了，逾期再逮再打；或者电话吓唬说要你命，逼着你跑出去躲债，你不跑就被他打，你一旦跑了，之后他们就光明正大的逼迫你家人了。我家人在我外出躲债的那段时间根本不相信我，不相信我借款的数额，也不相信我借钱去干什么好事。为什么呢，因为我跑了啊。另外我借款的数额他们就能随意扩大了，当初打的与数额不符合的欠条就能派上用场了，什么逾期罚款、上门费用之类的就名正言顺的收了。（8）被害人汤某的陈述：我在无为姚沟开了养鸡场，今年11月份的时候，鸡场需要资金周转，有一次在电梯里看到小贷公司的广告，就想先借点钱周转。我按小广告上的号码打过去，接电话的人给我介绍了另外一个业务员，带我到伟星金融中心的聚腾公司做贷款。公司老板张元跟我谈的，我说贷2万，他给我算了一下，说平台费10%是2000元，上门费500元，扣尾期本息1632元还有其他杂费，扣除后我拿到手的现金15000元多一点。到填写金额的时候，他要我填4万，还有借条、收条，都是按4万写的。合同签好后，他们到我家拍了几张照片又把我带回公司，让我拿着4万元钱和我的身份证一起拍了一张照片，然后又把钱收回去重新给了我15000多元现金。（9）被害人江某的陈述：2017年9月份的时候，我父亲在二院住院急需用钱，我在360贷款平台上登了一个借款需求信息，一个人联系了我（微信号码：×××）介绍我到聚腾公司借款，我选择的零用贷，贷款6000元。张元就安排了一个女业务员让我先办手续，我第一次在借款合同上写的借款数额是6000元，边上有两个男的（经辨认是刘某1和聂晶）说不对要写12000元，然后把已经写好的合同撕了让我重新写一份，说是公司规定，只要来借款的人都是这样写的。合同签好后，在张元房间，他跟我说扣除了平台费，尾期本息等费用后，到手大概4000块钱，利息是1毛2，分24期还。第二天，我去公司后，他们把我带到会计聂晶的房间里，拿了12000元钱，又让我拿着身份证拍了一张照片，然后给了我3950元。（10）被害人薛某的陈述：2017年9月28号，我因为需要资金周转，通过一个朋友提供的信息，来到聚腾公司，接待我的是叫张元。后来两个人带着我到我工作的地方和我的家里，在外围都拍过照片后就又将我带回了公司，到公司后他们就拿出几张合同给我签，说是履行手续。其中一份是借款合同，还有一份是房屋租赁合同，我在这两份合同中都签了字，然后我又打了一张40000元的借条，最后他们扣除了10%的介绍费2000元、500元上门费，扣除首尾期1640元，最后到手我拿到的是15860元。当时还让我一手拿借款合同，一手拿40000元拍了照。我借的是零用贷，借款名义上是20000元，扣除费用到手15860元，7天为一个还款期，每周四下午17时为截止还款日，我已还了16期13280元。（11）被害人余某的陈述：去年下半年我赌钱输了不少钱，想扳本。我朋友许某跟我说，他舅舅在聚腾公司上班，可以帮我们拿到贷款。许某的舅舅把我们带到公司老总（张元）那里面审。我说贷15000元，张元说不管做零用贷还是空放，借款合同上要写借款数额的两倍，也就是说贷款15000无借款合同上要写30000元。经过外访以后，在车子里张元就把10500元现金给了我。接下来每周五上午张元就打电话给我，让我准备还款，我一共还了18期。2018年1月初，因临时有事耽误了10分钟五点十分转账的，张元认定我逾期了，要给2000元逾期费。我求他能不能少一点，他不同意，晚上多次打电话要我付逾期费。几天后我知道他们公司出事了。后来想想觉得莫名其妙的，借款合同的数额写双倍，可以说是趁人之危，因为我当时想快点拿到钱，只能遵守他们所谓的“规定”，要不然公司就不给我贷款。还有我没有合同副本，就是发生了纠纷，我也没有证据到法院打官司，万一我违约或逾期了，他们凭着这些所谓的合同和借条到法院起诉我，可以置我于不利的位置。（12）被害人王某1的陈述：我因为赌钱输门口的人一些钱，还欠了一些“漂钱”，后来有人和我说小贷公司放款快，利息低，可以到小贷公司去拿。通过朋友樊某找到聚腾公司，开始我想借1万元，他就让我签订了几个合同，一个借款合同（借款的金额是2万元），一个房屋租赁合同，另外还签了借款条例、还款须知、借条、收条，以及我本人的身份证复印件。之后公司的会计聂晶让我拿着1万块钱和借条拍了一张照片，钱是公司老板张元拿给我的。因为之前在小额担保公司拿过钱，我知道这里面利息太高了，就说只借5000元，最后周龙给我了4400元钱，扣了我600块钱。其中500是平台费，100元是外访费。（13）被害人方某的陈述：我到聚腾公司借15000元，拿到12800元，打30000的借条，扣除10%的手续费1500元，还有就是外访费700元，所以我到手就12800元。我借的是空放贷，22天一期，每期还款2250元，总共还了26050元。（14）被害人肖某的陈述：我在聚腾公司借款的套路和等你公司是一样的，聚腾公司一个微信名叫“今晚打老虎”的人给我办的手续，办的是零用贷，借款1万元，到手7000左右，每期还716元，还了3期共2148元，后来以15000元结清的。（15）被害人张某的陈述：我在聚腾贷款是张元接待的，我借3万元，张元面审后刘某1到我家外访，外访后回到公司，张元让我签了双倍借条、还款须知、借款合同、房屋租赁合同等，都是空白合同。张元还让我拿着双倍借条和借条上约定6万元拍照。拍完照扣除平台费、上门费、保证金实际就给我22500元。后来公司讲我逾期，总共还了6万元。（16）被害人李某的陈述：我在聚腾公司借了1万元，打了2万元的借条，实际到手6000元，还了1期716元。（17）被害人王某2的陈述：我在聚腾公司借款1万元，到手7300元，借款合同2万元，还签了一个三年的房屋租赁合同。（18）被害人胡某的陈述：我在聚腾公司借款1万元，到手7700元，借款合同2万元，还了14期共10024元。（19）借款资料19份，含借款合同、借条、房屋租赁合同、还款须知、借款条例、借款人身份信息，证明胡万英、戴茂飞、许某、罗坤、周世富、王某1、李某、胡某、余某、王某2、薛某、汤某、江某、孙木、吴俊、宣伟、袁夏、余延好、吴俊等19人在聚腾公司借款并签订借款金额双倍合同。二、非法拘禁罪1、2017年9月某日，被害人王某2在聚腾公司借款1万元，实际到手7300余元。后因逾期还款数小时，被告人张元便指使刘某1、李光耀（均另案处理）将其从家中带至公司扣留，后该三人伙同被告人聂晶要求被害人王某2以双倍借款额结清。期间，被告人张元持电棒多次电击被害人王某2，刘某1则对其殴打。当晚，被告人张元安排刘某1、李光耀将被害人王某2看管至清秋浴场内。次日，刘某1、李光耀押着被害人王某2找其家人筹款，被害人王某2寻机逃脱。被害人王某2被非法拘禁长达14个小时（第一天晚上9点左右至第二天下午2点左右）。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：王某22017年9月底在我们公司借了1万元的零用贷，打了2万元的借条。他在还款五六期的一个还款日逾期了，然后我就让刘某1和“阿毛”一起去芜湖县他的家里找他，他们没有找到。后来在银湖小区找到了他并带回了公司。带回公司之后，刘某1就打电话给我了。我打电话给聂晶喊他也赶来公司。我们到了公司后，刘某1他们把王某2带回来了。我当时就对王某2说让他给我们2万元钱结清。王某2就说没有钱，我和刘某1就喊他打电话，王某2说打电话也没用，我当时就生气了从自己随身的包里掏出一根电棒对着王某2的手臂上打了一下，王某2当时疼的求饶。刘某1在边上也对着王某2踢了一脚。王某2说第二天让我们和他一起去芜湖县拿钱，我就对刘某1和阿毛说让刘某1晚上把王某2带到清秋浴场看一夜。之后刘某1和“阿毛”晚上就带着他在清秋浴睡了一晚。第二天中午的时候，刘某1打电话告诉我说他带王某2到芜湖县老家讨钱的时候把人搞跑了。（2）被告人聂晶的供述：王某2在公司借的零用贷，借1万元，打2万元借条。他因为逾期了，被催收逮回公司。我记得是2017年10月份的一天晚上9点多，我接到张元的电话，讲公司把王某2逮到了，让我送王某2的借款合同和借条到公司。我就按照张元的吩咐，回到公司加班。我到公司看到张元、刘某1、王少权，后来周龙、李光耀（阿毛）也赶到公司，张元就要王某2按照双倍借条还2万，逼着王某2打电话想办法筹钱。王某2筹不到钱，张元怒气之下就打了王某2，刘某1也用脚踢了王某2，我当时没有动手。后来我和周龙先走了，当天晚上听说张元安排刘某1和李光耀把王某2带到清秋浴看了一晚上，第二天，公司催收组带王某2回老家借钱。王某2这次被逮催收一次后，就正常还款，不敢逾期。（3）被害人王某2陈述：大概在2017年9月底，我资金周转不开，到聚腾公司借款1万元，扣除外访费等拿到手7300元，按照22期还款，每期为一个星期，每期还款718元。我还了大概五六期左右，在一个星期四（还款日）下午，本来按照规定都是下午5点前还款，因为我当时开出租车交班搞迟了，并且我手上钱还欠100元。5点一过，张元就打电话给我让我还款，我说稍微迟点，他说不行，要找我见面谈谈。我心里就有点怕了，然后我就想着赶快借钱去还钱给张元。我赶紧跑到我丈母娘家找她借了100元，然后我就通过微信把这个钱（718元）转给了张元。我转钱给张元的时间大概在晚上七八点左右，离规定还款时间最多不超过三个小时。当时张元在微信上就始终不接受这笔钱了，他就打电话让我见面。没过一会，他们公司一个叫刘某1的人又打电话给我，问我在哪里，让我还钱。我就在电话里哀求他们说，我钱已经给张元了，我们就不要见面了。刘某1就跟我讲让我和他们老大（张元）讲。我没办法又打了几个电话苦苦哀求张元，张元在电话里面就说刘某1他们已经在芜湖县老家找我了，让我和他们两个说。我只好又打刘某1电话，告诉刘某1他们我在银湖小区，大概晚上9点左右的时候，刘某1和另外一个矮矮的男的把我带到了他们公司。到公司之后，他们让我待在大厅，刘某1就把我之前写的2万元借条给我看，过了一会，张元来了，我就和他道歉，说今天是我搞迟了，下次我肯定在5点之前把钱还了。张元就和我说：你今晚给我把两万元一次性还清。我就和他说搞不到2万元。他就让我打电话找人借，我肯定是借不到钱。就这样僵持着，他们公司期间又来了一个人（经辨认为聂晶）。张元逼我马上打电话，我还是不打。张元就生气了，从他的包里面掏出一个短的大概有二三十公分长的黑色电棍，一按起来，电光直闪，电流打的啪啪直响。张元就拿电棒在我右边的大臂上面电了一下，当时我感觉浑身又麻又疼，眼前发黑，浑身发抖。张元电过我之后，还是逼我拿钱，刘某1见我不打电话借钱就抬起脚对着我的胸口踢了一脚。张元又威胁我说：“如果你再这么搞，我们把你带到长江去洗把澡”。我实在是给他们逼的没办法了，就跪下来求饶说：“求求你们，放我一马，我以后肯定按期还款。”刘某1看到了以后，对我讲：“你别跟我来这套，没用。”我看到他们仍然不肯放过我，我就起来了，主动和张元他们说，这次我给你们5000元的逾期费。之后钱我肯定按期还。就这样在我不停的求饶下，张元答应5000元逾期费的事情了，我就和他讲，第二天回老家想想办法。张元就和我讲，晚上我们这么多人在这里也不是事情，说让我请他们去新市口清秋浴洗澡，在里面睡一晚，并且拿了1000元给我，说算借给我的。然后，刘某1和那个矮矮的青年带着我一起去了清秋浴里面吃东西睡觉，一路上，他们两个都一起跟着我，怕我跑掉。把我洗澡的柜子手牌拿走，在房间里面我也是睡最里面一张床。当时我也想过跑，也想过报警，可是我怕，我不敢。我害怕跑的和尚跑不了庙。就这样我们在一起待到了第二天早上8点，然后他们开着车带着我来到了六郎的我弟弟家，他不在家。然后又把我带到了芜湖县我母亲家。我当时一个人下车的，刘某1他们都在车上等我，我到了屋子里后，我母亲和我弟弟都在，我和我母亲说我在外面借了钱，他们把我带到这边来了，我现在要还钱不然走不掉。我家人都很担心，我弟弟当时建议我报警，我害怕就阻止了他。之后我家里人凑了1000元给我，我就回到车上给了刘某1他们。刘某1他们看到1000元，就问我怎么就这点钱。我就和他们讲让他们不要急，我再去村里想想办法，然后我又跑去村里的熟人家借钱，但没有借到。没借到钱我心想回去交不了差，又要被他们打死的。所以我就从村子的小路坐上三轮车跑走了。当晚，我又找朋友借了1000元从微信转给了张元。我也不敢回银湖小区住了，连续十几天不是在旅馆住，就是在朋友家住。我也不敢再逾期，每次还款期限未到之前，我就把钱给还了，一直至今。我当晚被带到他们公司的时候有四个人，分别是张元、刘某1、聂晶还有一个矮矮的青年。其中张元用电棒电我，刘某1用脚踢我的，其他两个没有打我。他们是晚上9点左右把我带到公司的，一直到第二天下午2点左右我才偷偷跑掉的。期间一直都有人看着我，在他们公司还打我，我们去清秋浴场洗澡的时候，刘某1他们还把我洗澡柜子的钥匙放在他们身上，就是怕我跑掉。（4）证人刘某1的证言：2017年10月的一天晚上6点多，张元在公司微信群里讲，客户王某2逾期了，让催收组的我、“阿毛”、王少权晚上到王某2家去把人逮到带回公司。我和“阿毛”当时在公司，王少权不在公司，打电话也没打通，我就和“阿毛”开车到芜湖县王某2老家去找人。我们到了六郎镇一个农村，王某2讲他在芜湖市银湖小区租房子住，我们又开车到银湖小区。晚上9点左右，我打电话把王某2喊出来带回公司。11点左右，我们回到公司时张元和聂晶已经在公司了。张元逼王某2按双倍条子还款，王某2讲没钱，一个电话都没打。张元就从包里拿出一根电棒在王某2手臂上电了一下，我用脚在他肩膀上踢了一脚。王某2被打后向我们求情，我们继续逼他借钱。王某2被逼得没办法，主动提出付5000元逾期费，保证以后按时某。张元答应了，但王某2晚上借不到钱，张元就安排我和“阿毛”把王某2带到新市口清秋浴看一晚，第二天再带王某2到他亲戚家借钱。张元还拿了1000元借给王某2，让王某2付清秋浴看人的费用。凌晨1点多，我和“阿毛”把王某2带到清秋浴开了一个房间，王某2睡最里面一张床，我和“阿毛”睡外边两张床。第二天上午9点左右，王某2把我们洗澡住宿的费用付过后，我和“阿毛”带着他从清秋浴出发到芜湖县湾沚，找他一个亲戚借钱。2、2017年10月某日，被害人许某在聚腾公司借款25000元，实际到手23000元。同年11月初某日下午，被告人张元指使被告人王少权以及刘某1上门催收，后两人将被害人许某带回公司扣留。被告人张元、聂晶、王少权逼迫被害人许某还钱，被告人张元后来又指使刘某1带被害人许某外出借钱平账，被害人许某将筹到的13000元交给刘某1，次日早上7时许，被害人许某被放回。被害人许某被非法拘禁17个小时。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：许某是刘某1的亲戚。2017年10月份，他从公司借款25000元，到手23000元左右，打的是50000元借条，借的是空放，第一个还款日他就逾期。11月份的一天下午1、2点，刘某1打电话给我讲他和王少权在许某家云鼎国际楼下逮到许某了，问我怎么办，我就让他把人带回公司。由于许某在伟星大厦多家小贷公司欠钱，我怕他在伟星大厦遇到其他公司的人，就安排刘某1在伟星大厦楼底下车子上等我，我和聂晶从公司下楼，到车里跟许某谈，但是他没有钱还。我就和刘某1把许某从伟星大厦地下车库的消防通道楼梯带上去，因为怕被其他公司看到。到了公司，我就让许某想办法打电话筹钱。这样他在公司待到下午5、6点钟，我有事要出去，就安排刘某1继续让许某筹钱。后来我听刘某1说，有个女的欠许某的钱，刘某1就带着许某找这个女的要钱平账，到了当天晚上12点多，欠许某钱的女的还了1万多块钱，我们把这1万多块钱从许某那收了回来。我当晚在陪朋友打麻将，夜里刘某1打电话问我许某怎么处理，我告诉他让他先把人看着，再逼逼。后来刘某1开了房间陪许某住，直到第二天早上7点多，我听刘某1讲许某要到外面躲债，后来他坐上火车，还发张照片给刘某1，讲钱会慢慢还，后来他的确也还1000元钱给公司。但是直到现在许某的钱还没有还清。（2）被告人聂晶的供述：许某是我们公司的客户，借25000元，打50000元借条，借款类型空放，9月底10月初借的。他也是逾期客户。在2017年11月初的一天下午，公司催收组刘某1、王少权他们把许某逮回公司，我记得当天下午，我和张元在伟星大厦后门正好看到刘某1把许某逮回来，我当天有事出去了，张元就安排刘某1、王少权把许某带回公司逼他还钱。等我从外面回到公司，许某还在，但是还是筹不到钱。由于许某跟刘某1认识，是刘某1担保的，并没有人打他。再后来，许某讲有人欠他的钱，有三角债务关系，我们公司催收的刘某1、王少权等人就带着许某去找欠许某钱的人要钱平账。后来许某在晚上还了1万元，但是张元觉得不够，就在当天晚上安排刘某1开了宾馆把许某拘禁起来，逼着还钱，直到第二天上午才放许某走，这事过了10多天，许某还了1000元给公司。现在许某还是在外跑路。（3）被告人周龙的供述：我印象中还有一个叫许某的客户，10月中旬刘某1和王少权他们两个人在许某家楼下，许某住弋江区德胜广场后面的一个小区，我当时正好在大学城，之后我就打电话给王少权问他们在干什么，他们说在要债，说没有吃饭，之后我送了70元的快餐饭给他们就离开了，因为当时我不在公司上班了，后期的事情怎么处理的我就不是很清楚了。（4）被告人王少权的供述：2017年11月的一天下午，张元说许某的钱没有还，让刘某1和我一起去许某家里把他找来。我们就去许某位于云鼎国际的家里找到他，但他说没有钱还。刘某1就打电话给张元，张元就要求我们把人带回公司，我和刘某1就把许某带回公司了。到了伟星楼下的时候，周龙、聂晶、张元三个人在楼下等着我们。张元让我和刘某1下车，他自己上去和许某谈了十几分钟，之后张元下车让我们把许某带回公司。张元、周龙、聂晶、刘某1、庞宇、王某4还有王某4的朋友和我一起一直在公司看着许某，张元就要许某还钱。一直谈到下午五点的时候，我就从公司下班了。刘某1当时想喊我去一起带着许某去南瑞找他一个债主，我讲我有事和庞宇要走，他就喊了王某4陪他去了，之后怎么处理的我不清楚了。（5）证人刘某1的证言：许某是聚腾客户。2017年10月初，我外甥的朋友许某知道我在小贷公司上班，让我帮他贷款，我就让他到聚腾公司来找我。许某来了后，我就把他带给张元审核，审核后我到云鼎国际许某家里外访拍照，之后许某签合同拿钱。因为是我介绍去的，就没有打双倍借条，利息多少我不是很清楚，他借25000元，拿到手23000元。这一单我拿了1250元业务提成，150元上门外访费。11月初的一天下午，张元又让我和王少权再到许某家去看看。2点多钟，我和王少权去云鼎国际找到许某。王少权在微信群里向张元汇报人找到了，马上带回公司。我和王少权把许某带回公司，到了伟星时代金融中心后门，张元和聂晶已经在那里等着了。张元让我们下车他单独跟许某谈，谈了十分钟，我们就把许某带回公司，到公司后，张元和聂晶就逼许某还25000元。我考虑到和许某的关系就主动回避了。许某实在没钱，就讲他一个朋友差他钱，张元就让他打电话要钱，许某和他朋友约好晚上6点半左右在江城国际瑞虹苑门口见面。许某一直在公司待着，我和张元、聂晶、王少权等人一直在公司看着他。下午5点多钟，张元讲他们几个有事出去让我陪着许某要钱。6点左右，欠许某钱的人讲快到瑞虹苑门口了，我和许某赶紧开车过去，许某找他要3万元欠款，对方讲他现在没钱，他只能带我们找欠他钱的人去要钱。我们三个人又到南瑞小区找一个女的要钱，对方刚开始不愿还钱，还报警了。之后我们在派出所协商处理，搞到晚上12点左右，那个女的才给了13000元给许某朋友，许某朋友把钱给了许某，许某又把钱给了我。我把钱给张元后问他，许某已经尽力了，实在是搞不到钱了，是不是让他回去，张元就讲等下子再讲。等到早上5、6点钟，张元打麻将才结束，他又让我带许某到宾馆开房间看着。我就带许某到了威尼斯酒店，开好房间已经是早上7点多了，在房间里待了半个多小时，许某讲他要到外地去躲债，许某本身和我关系不错，还一口一个“大舅”的叫我，我就同意让他走了。过了十几分钟，我在公司微信群里讲许某跑了。当天下午，许某发了一张在火车上的照片给我，并让我转告张元，这个钱他会慢慢还的，以后每月还1000元。过了十几天，许某自己到公司来还了1000元给聂晶，还过钱之后他就走了，到我们被抓钱还没有还完。3、2017年10月31日，被害人李某在聚腾公司借款10000元，实际到手6000元。后被害人李某在其他贷款公司借款被发现，被告人刘杨以及刘某1对其殴打，并将其带回公司，以违约为由逼其按双倍借款额结清。随后，被告人张元赶来公司对被害人李某再次进行殴打，期间被害人李某偷偷报警，后被民警解救。被害人李某被非法拘禁7个小时。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：李某这个人赌博，当时是聂晶和庞宇一起到的鸠兹家苑李某家门口，在车子里聂晶和李某签了合同将钱放给了李某，李某借的是10000元，到手给了他6000元，后来李某好像是逾期了，同时也在其他小贷公司借钱被上了平台，于是聂晶就让刘某1、刘杨去把李某带回公司，在楼下的其他公司向我们移交的时候，李某就跑了，后来又被逮回来了，当时我不在公司，之后由于李某的家人报警了，派出所让公司的负责人到所里，我就去派出所以李某欠我钱不还为由和派出所交涉，之后派出所以为是债务纠纷就让我们自己来处理，并告知我们不能胡来，我们又把李某带回了公司，在公司里我将自己的鞋子脱下来打了他的脸和手，后来李某的哥哥又报警，我们又被民警带到派出所，李某的哥哥让李某将头往墙上撞，说是我们打的。（2）被告人聂晶的供述：李某是我签的合同，2017年10月底的一天晚上，合同是在我车上签的，李某说想借10000元周转，扣除相应的平台费用和上门费，实际到手只有6000多元。之后李某到伟星大厦其他小贷公司借钱，被我们公司业务员刘杨发现了，刘杨在公司微信群里问公司是不是在找李某。后来张元确认了就是这个李某，他就安排刘某1下去逮李某，还让刘杨配合刘某1把李某带回公司。张元就跟李某谈还钱的事情，逼他还钱，我记得在公司张元和刘某1都动手打了他，张元还拿鞋子在李某脸上打了好多下，打的啪啪啪响，李某被打的直叫。张元还安排我回去拿李某签的合同。我就把李某的合同带回公司。李某这个人信誉极差，在伟星欠了好多家钱，最后实在逼不出钱，张元说让他还1万元，也不按双倍还了，他还是还不出钱，后来李某父亲报警了。（3）被告人庞宇的供述：李某借了公司10000元，打了20000元的借条，是我做的业务。2017年10月左右的一天上午，聂晶打电话给我说，李某在其他公司借钱被带到公司了，他让我到公司来。然后我到公司之后，就听隔壁公司人讲李某被带到派出所了。（4）被告人刘杨的供述：李某是公司的一个客户，他因为逾期，公司在群里面发消息要找他，他当时准备到伟星借钱被我看到了，之后我就在公司的群里说我看见李某了，刘某1当时就带人过来逮他，我就和李某说和我去一趟公司，李某不听我的，反而把我唬到一边去了，我们就一起追他，一直追到伟星边上的人民银行门口将李某抓到了，我在人民银行门口打了李某一个嘴巴，之后他们把李某拖到公司1905室了。当时是等你公司的一个催收人员把李某头夹着，刘某1把李某的腿拎着上去了，到了公司之后我就下去了，他们怎么搞李某的我不在场。（5）证人刘某1的证言：2017年10月的一天，家住鸠兹家苑的客户李某中午12点左右被带到聚腾公司逼债，他家人报了两次警，张元、聂晶、我、庞宇、“阿毛”被带到派出所两次，大家都很恼火。晚上11点多，派出所民警开警车把他从派出所送走，我们开车跟在警车后面，后来警车闯红灯走了，我们跟丢了。我和张元、聂晶、庞宇、“阿毛”就开车到鸠兹家苑李某家楼下等李某回来，等了20多分钟，没看到警车和李某，我们觉得李某晚上不会回家了，我们就走了。（6）被害人李某的陈述：2017年10月31日，我因为资金周转经朋友介绍到聚腾小贷公司借钱，聚腾公司的聂晶说借1万元要扣除相应的平台费用和上门费，实际到手只有6000元。我拿到这笔钱后就一直在还款，但是资金上面的压力反而加重了，我只好又跑到伟星时代金融的小贷公司借钱，时代金融的老板就把我移交给聚腾公司的人了，聚腾公司的刘某1和刘杨对我说跟他们到公司去就不搞我，我一听这个话就立即往中国人民银行方向跑，刘某1跟在我后面追我，我由于害怕没有跑过他被他一把抓住，刘杨也赶了过来，他们两个人一人朝我脸上打了一个嘴巴子，还用脚踹我，他们两个人边打边骂，后来聚腾公司又来了一个男子，这两个人把我一起抬到了聚腾公司，到了聚腾公司里面，刘某1就让我还2万元，说不还钱就不给走，并且让我打电话给家里人和亲戚朋友让他们替我还钱，我给我爸爸打了电话，我爸爸就打电话报了警，说我被非法拘禁了，后来派出所出警将我和聚腾公司的人带到了所里，到派出所时聚腾的人称是我欠钱不还，所以民警就让我和聚腾的人调解，可是他们非要让我还2万元，还假装安慰我说跟他们到公司就不打我了，我就又和他们一起到了聚腾公司，一直待到下午快下班的时候，他们的老板张元怒气冲冲的过来了，将鞋子脱掉用鞋底打我的脸，一共打了7、8下，我被打的脸上全是红肿，张元打过后瞪着我说，等下把我带到山上吊起来，后来张元看了我手机知道我家人又报了警，就没有对我动手了，由于我姐夫再次报警，民警又出警了，民警把他们公司的人基本上都喊到了派出所去了，告知他们不要胡来，他们表面上不讲话但我知道公司的人都在派出所门口，后来民警看不下去，就用警车把我送走了，我不敢回家，就在亲戚家中躲着，后来听说聚腾公司的人被抓了，我才敢回家过年。刘某1、刘杨、时代金融的老板（不知道叫什么名字）、张元殴打了我。我是11月7日上午10时左右被带到了聚腾公司，第一次报警到派出所到下午1点多，又被带到聚腾公司殴打，到了下午17时许，第二次报警我到派出所民警把我送走的时候将近是23时许。（三）敲诈勒索罪1、2017年9月，被害人方某在聚腾公司借款15000元，实际到手12800元。后因未在还款当日五点之前还款，被告人张元、聂晶、王少权及刘某1等人到其住处催收，强行索取逾期费1750元。后被告人张元再次安排被告人庞宇、王少权以及刘某1等人到被害人方某住处，用油漆喷字，内容为“方某欠债还钱”等字样，并要求方某以双倍借款额结清。被害人方某迫于无奈，通过朋友与被告人庞宇、王少权及刘某1商谈，最终再次支付15000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：方某在无为火葬场上班，是我公司的一个客户，2017年9月的时候来我们公司15000元的空放贷，打了30000元的借条，拿到手大概是12000多元。他借了钱之后大概2期左右（22天一期）2017年11月的一个还款日，他没还钱，我就打电话让他还钱，他说没钱还，我问清楚他在家后，就带着刘某1、聂晶、王少权一起去了他家。我打电话把他喊出来在车子边上跟他讲今天我们人来了，你必要把把钱给我们，而且给我们逾期费。他见到我们来了好几个人，就找朋友借钱，转了4000元给我，其中2250元算是本金加利息，1750元是逾期费。下一个还款日（22天后）方某又逾期了，我就喊公司的刘某1、庞宇、王少权、“阿毛”一起去无为找他。刘某1回来后告诉我，他们只要了2000元钱，他们去的四个人作为跑腿费一人分了500元，我当时在公司就发火了，让他把钱退回来。过了几天刘某1带着庞宇、王少权又去了无为，后来刘某1给了我1万元，说是从方某那里要来的。又过了几天，刘某1他们联系方某联系不上了，我就让刘某1带人上门去他家喷漆，喷了之后没几天，方某就主动联系刘某1说要在无为的一个茶楼谈，刘某1就带着王少权、庞宇一起过去了。方某的一个表哥帮他给了1万元，刘某1回来的时候给把这1万元给我了，另外他还带了一张方某的1万元的借条。之后刘某1又给了我2000元钱，说是方某的钱。我同样也入了公司的账，之后方某就没给钱了。（2）被告人聂晶的供述：2017年9月方某在公司借15000元，打的30000元借条，空放。他还到第二期发生逾期。11月份的一天下午，张元打电话给我让我跟他一道去无为找个逾期客户。我就开着车带着张元、刘某1、王少权来到无为殡仪馆方某的单位，张元就找他要15000元结清，不结清就还逾期费，方某讲身上没有这么多钱，我们就在门口不走，逼他还。因为他有正式单位，害怕我们这么闹下去，就找单位同事借了4000块钱还给张元，这样我们才离开。后来我听说方某又逾期了，公司派催收的刘某1、王少权、庞宇去找过他，但是我没有去，情况不是很清楚，再后来听说方某把钱结清了。（3）被告人王少权的供述：方某是在无为火葬场工作的，他借钱逾期了两次。第一次逾期时是张元带着聂晶、李光耀、庞宇、刘某1和我直接到了无为殡仪馆，张元和他谈，方某找同事借了4000元，其中2000元是逾期的违约金，还有2000元是当期还款。后来方某又逾期了，张元又让我们去找他要钱，如果没有钱就把人带回来，于是第二次刘某1带着我、李光耀、庞宇一起再次在殡仪馆找到了方某，我们到时已经天黑了，方某说大晚上的借不到钱，让缓一缓；第二天我们过去后因为刘某1开口问他要3万元，方某一时也筹不到这么多钱，于是刘某1就指派我和李光耀、庞宇一起把方某从无为带到公司，在路上，方某就找朋友转账1万元到刘某1的账号上。后来张元觉得可以从方某身上搞到钱，就让我们再去找他，但在单位和家里都没找到，庞宇就拿着油漆在其家中喷上了欠债还钱等字样。方某迫于无奈，主动约刘某1、庞宇和我见面，后来他表哥还了1万元还打了一张1万元的欠条说三个月还钱。（4）被告人庞宇的供述：无为县一个男客户在无为火葬场上班。2017年11月左右的一天上午，刘某1、王少权、“阿毛”和我一起开车去无为县找这个人催收。当时要他按照双倍借条还款3万元，他说自己没钱，后来刘某1又和他谈找他要了2000元钱跑路费，之后我们就回去了。又过了几天，刘某1又带着我和王少权一起又去找这个人，这个人还是没有钱还，我们就直接把他带回了公司，刘某1告诉我说这个客户给了他1万元，他已经让这个客户回去了。又过了几天，刘某1又带着我和王少权去无为这个客户家要钱。当时刘某1打他电话没有接，好像还把他微信拉黑了，刘某1很生气，就把事情和张元讲了，张元让我们在他门上喷漆，我们就在他门上喷了“ＸＸＸ欠债还钱”几个字，就回去了。大概又过了一两天，刘某1告诉我们这个客户知道了我们喷漆的了要找我们谈，之后刘某1带着我和王少权一起去了无为的一个茶楼。当时这个客户和他的一个表哥和他表哥的朋友都在场。他表哥做主和刘某1谈的。最后他表哥当场转了1万元给刘某1，然后这个客户又打了一张1万元的借条，说分期结清。（5）证人刘某1的证言：无为县一个男客户在无为县火葬场上班，家住无为县城一个安置小区。这个客户在公司借钱后逾期了，2017年11月的一天晚上，我和张元、聂晶、王少权到无为找他催收。我们到了火葬场门口，张元打他电话把他喊出来了找他要逾期费，对方看我们人多，就打电话找同事借了4000元给张元，2000元是逾期的违约金，还有2000元是当期还款。拿到钱后我们就走了。到了下个还款日的时候，这个客户又逾期了，张元就安排我和王少权、庞宇、“阿毛”又去无为县找了他一次。他讲没借到钱，我跟他讲我们不能白跑，对方看不给钱是不行了，就转了2000元给我，算是我们的辛苦费。过了3天，我和王少权、庞宇又到无为县找那某要钱。下午1点多，他没钱还，我们就把他带回公司了。到公司大概3点钟，张元不在公司，让我跟客户谈。我就在办公室让客户还3万元结清。他打电话借了1万元转给我了，承诺3天以后把剩下的钱给我。又过了几天，我和王少权、庞宇又去无为找那某要钱。他家里没有人，打他电话也不接，还把我微信拉黑了。跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们三个人就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，客户名字也喷了，我们三个人都动手喷的。喷过之后我们就回芜湖了，刚出无为客户就打我电话，他知道我们在他家门口喷漆了，承诺过2天就还钱。过了2天，他电话约我们在无为一个茶楼见面，我和王少权、庞宇三个人去了，当时他老表给了我1万元，再打1万元借条给我，承诺三个月还清。过了45天，客户才转了2000元给聂晶，当时我已经在等你金融上班了，到我们被抓这个客户钱还没有还清。（6）被害人方某的陈述：我到聚腾公司借15000元，共拿到12800元，打3万的借条，扣除百分之十的手续费是1500，还有就是外访费700元，所以我到手就12800元。我借过钱后，就按时还了两期，2017年11月份又到了还款日，因为每次还款之前，聚腾公司都会有人发短信通知，这次我没有接到通知，超过下午5点，张元打电话给我讲我逾期了，他还问我在哪，我讲在单位值班，他说等下到我单位来。果然张元在当天晚上5点半左右，开了两部车子，车上有张元、刘某1、聂晶、王少权等人，到了后张元就向我要逾期费，说我超过还款时间，要收4000块钱，其中2250元是当期还款，还有1750元是逾期费。看他这么多人，怕在单位闹，就找同事借4000块钱给他。到了下个还款日有天中午，刘某1带着王少权、庞宇，大概三四个的样子，他说我又逾期了，立即还钱。我给他讲现在没有钱，等过几天我公积金贷款下来了一把给你结清。他给我讲一次还清要我还2－3万块钱。当天付给他300块钱油费。第二天我就转账给刘某12250元，把当期的还款额还了。后来他们在我家门上喷漆，我家人就找我的老表汪磊出面，陪我解决这个事，当天我打电话给刘某1，让他到无为县丹顶鹤茶餐厅见面，我把剩余的钱一把给结清。刘某1带着王少权、庞宇三个人，来到茶餐厅，刘某1还是找我要合同上的金额还3万。我和老表就在茶餐厅跟刘某1谈判，最后我老表通过微信扫刘某1微信，付给他1万元。后来我偷偷地跟刘某1讲再给他5000元，他看从我这也搞不到更多的钱了，就勉强答应。这5000块钱，3000块钱是当天给的，2000元是过了十多天通过银行转账给刘某1的。2、2017年9月某日，被害人张某在聚腾公司借款3万元，到手22500元。同年9月28日，被害人张某因未按被告人张元的要求及时某，被告人张元指使被告人周龙、聂晶、王少权以及刘某1等人将被害人张某从家中骗出带至万达写字楼、清秋浴场进行看押，以逾期为由逼迫其以双倍借款额结清，后被害人张某父亲被迫先后支付22000元和38000元，共计6万元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：张某2017年9月初从公司借钱，当时他借的是空放，22天一期，借款3万元，扣除平台费、上门费、保证金，他实际到手23000多元，打6万元的借条。当时面审、放款都是我经手办理的。到了9月底，第一期还款日，我在当天中午打电话给他，提醒他必须在下午17时前还一期利息4500元，逾期不还就上门找他按照双倍借条6万元还。他电话中也答应但讲自己现在在上班，没有钱。晚上8、9点钟，张某还是没有还。我把张某逾期的事通知催收部的刘某1、王少权，当晚公司的聂晶、周龙、刘某1、王少权四个人就到张某家里找张某要债。后来他们四个人在晚上11点多把张某逮着，我安排他们先把人带到万达广场我之前的办公室来。当天凌晨左右，张某被带到我的办公室，我就让张某打电话筹钱必须还6万元，因为他逾期了，我要撕他的单，当时在办公室还有聂晶、周龙、王少权、刘某1他们，后来李光耀（阿毛）也来了，我们公司的人都在办公室逼张某还钱，他就打电话给家人，家里人讲暂时也筹不到钱，我就拿出电棍，按下开关，在空中打的噼里啪啦响，吓唬张某。夜里2、3点钟，他还是筹不到钱，周龙和李光耀就把张某带到清秋浴看起来不给走，第二天继续逼他还钱。第二天下午1、2点钟，张某家人来公司帮张某还钱，有他老婆、他爸妈等亲戚，我们就跟他谈按违约算还六万，还拿出张某签的借条给他家人看，警告他们少一分都不行。后来我一个朋友樊某，在中间调解一下，最后我们答应他先还2万，后面的钱让他们家人打个欠条，还让他家人都在上面按手印，做保证人，他家人先给了1万现金，他老婆微信转给了周龙1万，周龙又转给了聂晶，之后张某有把身上用剩下的2000元交给了我，他家人打了38000元的欠条，后来张某父亲和姐夫来公司把剩下的钱给还上，15000元是现金，还有23000元是他姐夫支付宝转账给我的，张某这事才结束，我们公司总共收了他6万元。（2）被告人聂晶的供述：张某是2017年9月份在公司借3万元，打6万元的借条，空放，22天一还，但是他在第一期还款就发生逾期。2017年9月底的一天，张元通知我把张某的合同、借条带着，陪周龙带着催收的刘某1和王少权去繁昌找张某。我们把张某带到芜湖市万达写字楼张元的一间办公室。我把张某合同交给张元，张元二话不说就让张某一把还3万元结清，不结清就撕单，还6万元。张某就在办公室就打电话给家人，但是筹不到钱，张元就拿出电棍，按下按钮，噼里啪啦的响，吓唬张某，威胁他，跟他讲不还钱就收拾他。但是直到深夜，张某还是借不到钱，张元就安排公司催收的李光耀“阿毛”，应该还有一个人，他们把张某带到清秋浴看了一晚上。第二天下午，我在公司，张某的家人都来到公司，张元就跟他们家人谈还钱的事，还是要张某家人还6万元，他们家人就在公司求情，他们家人当天去公司就带2万元钱，还讲先把张某放了，一周内把钱还上。后来樊某到公司，帮忙化解僵局，让张某家人先还2万元，还打了收条，让张某家人在条子上签字，做担保。当天还1万元现金给张元，还有1万元是张某老婆支付宝转账还的。在这次过去十来天，张某的父亲和他姐夫到公司把剩下的38000元还给公司，张某的事才结束。（3）被告人周龙的供述：客户张某去年9月份在我们公司借款3万元，借的是空放，到手23000左右，第一期他就没钱还，每期利息4500元，他只还了3000元。于是一天晚上我和刘某1、王少权、聂晶开车到繁昌张某家找他，我们就开车把张某带到了芜湖万达写字楼张元的办公室，张元已经在房间里等我们了，我们在房间里逼张某想办法筹钱，张元拿出一个电棍在他面前晃，大概逼了一个半小时，没什么结果，张元喊阿毛（李光耀）开车把张某带到清秋浴开个包厢看起来。下午三四点钟的时候，张某家人来了，有他老婆、他爸妈等亲戚，我们就跟他谈，要按违约算还6万元，他们只带了2万元，后来他家人先给了1万元现金，他老婆微信转给了我1万元，我又转给了聂晶，之后张某把身上用剩下的2000元交给了张元，他叔叔和爸爸写了承诺书，承诺余款38000元在10月8日之前还，后来还款时我已经离开公司了，后续情况就不清楚了。（4）被告人王少权和供述：张某在公司借了3万元，后来张某因为逾期还不了钱，张元就指派刘某1、周龙、聂晶和我一起到繁昌的海螺小区，张元让我们把张某带回芜湖万达广场写字楼张元的一个办公室。我们把人带回来之后，张元就开始逼着张某要钱撕单，没过一会李光耀也来了，我们就一起逼他还钱，张某就打电话凑钱，周龙主动说他和李光耀把人带到清秋浴场看一晚，然后我就回去了。第二天的时候，周龙的家人来到公司帮他谈还钱的事情，当时我不在。再后来张某家人帮他还了6万元。最后张元给我和李光耀、刘某1每人分了1500元。（5）证人刘某1的证言：张某在聚腾公司借钱后逾期了，2017年9月底的一天晚上，我和周龙、聂晶、王少权到繁昌县海螺小区找张某催收。等到晚上10点左右，王少权就打电话把张某喊到小区门口来了，我们找张某要钱，他讲没钱，我们就把他带回公司，张元已经在公司等着了，过了一会儿，业务员兼催收员“阿毛”也到公司来了。之后张元就跟张某谈还钱的事，他让张某打电话借钱，打了一个多小时，还是没借到钱。到了凌晨2点左右，张元安排“阿毛”把张某带到清秋浴看一晚上。第二天上午10点多，我到公司上班，张某还在公司坐着，张元、聂晶、周龙、王少权等人都在。张元讲张某父母等会过来谈还钱的事。11点左右，我外出上门外访去了，等我下午2点左右回到公司，张某已经走了。张元讲张某父母来过公司，已经谈好过几天还钱了。过了10天左右，张某父母还了6万元钱，张元给我和王少权、“阿毛”每人分了1500元，催收的费用另外报销的。（6）证人佘某证言：张某是我老婆的堂弟。去年9月底的一天上午，我接到张某爸爸张锦园的电话，讲张某在芜湖市一个小贷公司借钱，因为还钱的事被小贷公司逮回公司，不给走，他要我陪他一起到芜湖去帮张某还钱。当天我就开着车带着张某的父母、老婆刘雅娟还有他家亲戚，一行六七个人在当天下午来的聚腾公司，我在公司看到张某被困在一个小办公室里，公司要张某还6万元，对方老板张元就把张某签的合同，借条拿出来，让我们按照借条上的金额还，实际上张某在聚腾公司就借了3万元，到手才2万多，但是当时在公司打的是6万元的借条，张元讲张某逾期了，就要他按照6万元还。我们当时就在公司跟对方争吵，张某父母求张元，但是张元态度非常强硬，后来楼上其他一个小贷公司叫樊某的老板来聚腾公司，就帮向张元说情，最终张元同意我们先还2万元，然后要我们签个承诺书，大致内容是：今收到张锦园现金2万元，剩余38000元在一个星期之内还清。由于张某已经还了2000元，才写剩余38000元未还。然后我们去的人都在这张纸上签字，摁手印。当天我们还了2万元给张元，1成元是现金，另外1万元是张某老婆转账给聚腾公司的。（7）被害人张某的陈述：去年9月中旬，因为手头资金周转，我到伟星金融大厦聚腾公司借款，我打算贷款3万元，张元面审后同意了。张元扣除平台费、上门费、扣一期还款额作为保证金，实际给我22500元。9月28日晚上11点左右，才下班到家，聚腾公司的人周龙、刘某1、聂晶、王少权四个人直接就要把我带回芜湖，他们讲我逾期了，要把我带到公司谈还钱的事。他们先是把我带到万达广场写字楼一间办公室里，当时张元在办公室，他就逼我打电话筹6万元还给他，筹不到钱不给我走，他们公司其他四个人周龙、刘某1、聂晶、王少权也在旁边逼我，张元还拿出个电棍，把电棍按的啪啪响，吓唬我，威胁我不还钱就拿电棍打我。我就打电话给家里人，但是家里实在筹不到钱。凌晨2、3点钟，他们公司又来几个人就让公司的李光耀（外号叫阿毛）和周龙带我带到新市口清秋浴浴场看着我不让我离开。到了第二天下午3点多，我父母，姐夫（佘某，186××××5200），我老婆刘雅娟，还有其他亲戚一共六个人就跟他张元谈，张元就跟我家里人讲我在他们拿6万元，现在必须要还。张元说我因为逾期了，逾期就要按照合同上写的6万元借条还，算是收我的逾期费。我家里人就向他们求情，但是张元当时态度很强硬，周龙也跟我家里人发狠话，我们双方就僵持着，这时别的公司一个叫樊某的老板就帮忙劝张元，这样张元才勉强答应。当天我家里人总共还了2万元，1万元现金是给张元的，另外1万元是我老婆从支付蚂蚁借呗借出的钱转到微信上，再通过微信转账把钱转给周龙（收款方：周小宝）。由于当天我带着钱去的，已经还了2000元，当时是樊某代写的收条，大致内容是：今收到张锦园现金2万元，剩余38000元在一个星期之内还清。3、2017年10月底，被害人肖某在聚腾公司借款1万元，实际到手7000元。同年11月10日，被害人肖某在等你金融小贷公司借款时被发现，被告人张元、聂晶、庞宇及刘某1以其违约为由，以殴打、言语威胁的方式强行要求被害人肖某以其双倍借款结清。事后，被害人肖某的父亲被迫一次性支付15000元。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：客户肖某是住在马仁奇峰风景区那边，他向我借1万元零用贷后来扣除了相应的费用到手实际给了他7000多元，这个人一直按时某没有预期，有一次蜜蜂网家借款上了平台被我发现了，我就到了16楼找到了等你金融的韦磊、刘某2、金某一起把肖某带到我的公司办公室，我非常生气于是就打了肖某，一脚将他踹蹲了下来，我就让他立即按照双倍条子还我2万元，可是他一时也没有钱，最后，刘某1给他做了一番思想工作让他还15000元结束了，后来在我们公司待了三-四个小时刘某1就让他走了，第二天我和刘某1、庞宇三个人一起到了他家，他家里人当时先给了我几千块钱，余下的过了一个多星期后通过微信转账给我的，总共给我15000元。（2）被告人聂晶的供述：肖某在伟星大厦多家公司借过钱，2017年10月底在公司借1万元，打2万元的借条。在11月初的一天，他又到其他小贷公司借款被我们公司发现，这个肖某是两个公司联合逮的，他被逮到公司，我就把他签的合同和双倍借条拿出来给张元，我们就找肖某还2万元，逼他打电话筹钱还，他筹不到，张元就打肖某，最后刘某1讲让他还15000元就行，肖某也答应还，叫我们公司第二天去他老家繁昌取。肖某在公司被逼六七个小时后，我们才放他走，第二天，张元、刘某1、庞宇，还有张元女朋友，他们四个先是去繁昌县马仁奇峰玩了一下，再把肖某喊出来还钱的，后来过了几天，肖某父亲代某还了15000元钱。（3）证人刘某1的证言：肖某是等你金融和聚腾的共同客户，2017年11月的一天下午4点多钟，我从外面回到聚腾，看到肖某在公司，张元、聂晶、王少权都在公司，后来韦磊也来了。听张元讲肖某是在别的公司借钱被逮回来的，张元他们要他按双倍条子2万元结清。他还讲肖某在等你金融借过钱，韦磊他们到他家催收过，他父亲还报警让派出所出警的，钱不好要，头蛮难剃的。我接手后就跟肖某谈，肖某讲实在是拿不出2万元，肖某不停的向我求情，我就一时心软，擅自做主跟肖某讲15000元结清，肖某还是拿不出钱。肖某走的时候下午6点左右。过了几天，我和张元、业务员庞宇、张元女朋友思思一起开车到繁昌县马仁奇峰找到肖某家开的饭店，肖某父亲当时给了几千元现金，剩下的钱转账给张元的。（4）被害人肖某的陈述：2016年我因为做生意周转开始到芜湖的一些小贷公司借钱，借的钱多了难免会发生逾期，于是我就不停的在各家小贷公司借款平帐。我在等你公司零用贷还到12期的时候（大概是11月3日），我实在没钱了，为了不逾期，我又偷偷找聚腾公司借款。我在聚腾公司借款的套路和等你一样的，聚腾公司一个微信名叫“今晚打老虎”的人给我办的手续，办的是零用贷，借款1万元，到手7000左右。11月3日开始还款，每期还716元，11月10日左右，我到伟星金融大厦其他小贷公司借钱被聚腾公司知道了，聚腾老板张元带着等你公司的韦磊、刘某2、金某下来了，把我抓到聚腾公司的办公室，张元对我一阵拳打脚踢，我当场被他踹的蹲在地下，张元发泄好了，才跟我说你在其他公司借钱你当我不知道哈，我才知道他们小贷公司内部是互相通气的。聂晶说按2万元钱结清，聚腾公司的刘某1说就按15000元结清吧，张元没同意，让我打电话叫家人送2万元块过来带人，我没有打电话，他们就把我看着，不让我走，中间刘某1不停的假装做好人，他们一个唱红脸一个唱白脸，我被他们逼的没办法，只想先出了公司再说，就口头承诺第二天要他们到我家给15000元，这样他们才把我放了。第二天张元带了刘某1、还有一男一女四人，到我家要钱，我爸出面承诺一周后还，一周后我爸转了15000元结清的。中间还还了两次款。等于是我拿到手7000，还了3期共2148元，后来以15000元结清的。四、寻衅滋事罪1、2017年9月某日，被害人方某在聚腾公司借款15000元，实际到手12800元。后因逾期，被告人庞宇、王少权以及刘某1到被害人方某家中找寻未果，便在其家门上用油漆喷写“方某欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：刘某1告诉我他们联系方某联系不上了，我就让刘某1带人上门去他家喷漆，然后他就带着庞宇和王少权去了方某家喷了漆。喷了之后没几天，方某就主动联系刘某1说要在无为的一个茶楼谈谈。（2）被告人庞宇的供述：刘某1带着我和王少权去无为这个客户家要钱。当时刘某1打他电话没有接，好像还把他微信拉黑了，刘某1很生气，就把事情和张元讲了，张元让我们在他门上喷漆，我们就在他门上喷了“ＸＸＸ欠债还钱”几个字，就回去了。大概又过了一两天，刘某1告诉我们这个客户知道了我们喷漆的了要找我们谈，之后刘某1带着我和王少权一起去了无为的一个茶楼。（3）被告人王少权的供述：方某逾期，刘某1又带着我和庞宇去无为找他，他家里没人，打他电话也没有人借，还把刘某1微信拉黑了，刘某1很生气了，跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，我当时在打电话就没有喷了。（4）证人刘某1的证言：我和王少权、庞宇去无为找那某要钱。他家里没有人，打他电话也不接，还把我微信拉黑了。跟张元汇报后，张元让我们喷漆。我们三个人就在他家门口墙上喷了“欠债还钱”等字，客户名字也喷了，我们三个人都动手喷的。喷过之后我们就会芜湖了，刚出无为客户就打我电话，他知道我们在他家门口喷漆了，承诺过2天就还钱。（5）被害人方某陈述：去公司后的第二或者第三天，有次我回家发现家里的大门上被人喷了漆，喷的是：方某欠债还钱。我当时看到门被喷成这样，非常恼火，就知道肯定是刘某1他们几个干的，我就打电话给刘某1，说都答应过几天一把给你们公司解决，为什么还要在我家喷漆，他当时还不承认，声称不是他们喷的，我在外面没有借过什么钱，肯定是他们干的。2、2017年10月某日，被害人万某在聚腾公司借款25000。后因逾期，被告人张元指使被告人庞宇、王少权以及刘某1前往被害人万某家中催收，因找寻未果，便在其家门上和墙上用油漆喷写“万某欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：去年的11月的样子，当时找我借款的一个叫万某的芜湖县人借了25000元，后来还欠我1万多元钱没有还，我就叫刘某1到万某的家里去找他没有找到，后来刘某1就在万某的家门口墙上喷了油漆，写了欠钱还钱的字样，这个事情是刘某1回来后告诉我的。（2）被告人周龙的供述：有个叫万某的客户，这个时候我还没有离开公司，应该是9月底10月初的一天，刘某1和张元去他家催收的，好像在他家门口喷了油漆，还有找到了他母亲，但是他母亲说不管他的事情，不愿意给他还钱。（3）被告人王少权的供述：2017年10月的一天晚上，刘某1带着我和庞宇一起到芜湖县的万某家里催收，结果人不在家，然后就打电话给张元，张元让我们喷漆。之后，刘某1就在他家门上用油漆喷了字。（4）被告人庞宇的供述：2017年10月的一天晚上，刘某1带着王少权和我一起到芜湖县的万某家催收，刘某1敲门发现他家没有人，然后刘某1就和张元汇报了，之后他就和王少权对着他家的门和墙用油漆喷了字，具体喷什么，我没看清楚。（5）证人刘某1的证言：2017年10月的一天晚上，张元让我和王少权、庞宇到芜湖县找逾期客户万某催收，敲门喊话没有人答应，我们就在他家门上和墙上喷了“万某欠债还钱”等内容，我们三个人都喷了。2018年1月，我和韦磊、姜辉、刘某2到湾沚杨翠云家催收，张元知道了打电话喊我顺便到万某家找一下万某。我们到杨翠云家之后又去了三元，我一个人下车去的万某家，万某母亲在家，我没有找万某就拍了一段视频发给张元，之后我们就回芜湖了。3、2017年10月某日，被害人邢某1在聚腾公司借款5000元，实际到手2920元。后因逾期，被告人张元指使被告人庞宇以及刘某1在被害人邢某1父母家门上用油漆喷写“欠债还钱”等字样。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：有个客户叫邢某1的家住澳然天成小区。2017年10月份，他在公司借款5000元，到手3000元左右，零用贷客户，是我面审的。他借款后还了两期后逾期，电话关机。按照惯例，我就让刘某1安排人上门催收，我记得到刘某1带着庞宇他们上过门找过邢某1，他不在家，刘某1就和庞宇他们在邢某1家房门口墙上用油漆喷过字。喷字大致内容就是：邢某1欠债还钱，全家死光光之类的话。11月份的一天，蚂蚁公司的景胜找到了邢某1姐姐，邢某1姐姐愿意带邢某1还钱，景胜知道邢某1也欠聚腾的钱，就通知我们公司，让我们赶紧去邢某1姐姐家拿钱。我就电话通知聂晶，让他把邢某1的的合同拿着，去澳然天成找邢某1姐姐要钱，最后邢某1姐姐还4800元给我们公司，我们当着她的面把邢某1签的合同撕了。（2）被告人聂晶的供述：邢某1在我们公司借款5000元，打的也是双倍借条。他借款后发生逾期，人也找不到。公司安排催收的刘某1、庞宇上门找过他，但是都没有找到，我听说刘某1、庞宇也在他家喷过漆，怎么喷的我没有参与。11月份的一天晚上10点多，我接到张元电话，他让我赶紧到澳然天成小区，讲找到邢某1姐姐，他姐姐愿意代他还钱，让我把合同送过去。我就按照张元的要求，把邢某1合同送过去，当时张元已经在邢某1姐姐家，邢某1的确家里没有钱，他母亲还患有重病，我们就让他还本金，最终邢某1姐姐还4800元给我们。（3）被告人庞宇的供述：2017年11月左右的一天晚上，刘某1带着我和庞宇去找逾期客户邢某1催收，来之前刘某1就告诉我们说邢某1可能不在家，已经跑的了，可能就他母亲一个人在家住。我们过去以后，发现他果然不在家，刘某1对我讲张元让我们在他墙上喷漆，然后我就在他大门边上墙上喷了“邢某1欠债还钱”。（4）被害人邢某1陈述：我总共拿了2万多元，投入到我朋友的舞蹈房几千元了，另外还有几千元零用。由于短时间没收益，我还特意预留了1万还款，保证我每期都能按时还，蚂蚁我还了3期，共还了2841元，聚滕贷款公司我还了3期共计1074元，立利贷款公司我还了1期371元，敏霞贷款公司我还了5期，共计4375元，我还了约1万元，之后还款就出现了困难，出现了逾期。他们立马在我家、我姐姐家喷了红油漆：“邢某1，欠债还钱，全家死光光”。（5）证人邢某2证言：11月19日我父亲出院，没想到第二天也就是11月20日就发现我们家外墙和内墙都被人用红油漆写满了字，什么“邢某1还钱，死全家！”4、2017年11月某日，被告人聂晶、庞宇、王少权以及刘某1到被害人李某家中催收，因找寻未果，便在其家门口墙上用油漆喷写“欠债还钱”等字样。一周后，被告人张元再次指使被告人庞宇、王少权以及刘某1到被害人李某家中催收，因家中无人，该三人再次在其家门口墙上用油漆喷字。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：客户李某家住鸠兹家苑，李某当时好像借的是10000元到手只给了他6000元，后来李某好像是逾期了、同时也在另外一家小贷公司的借钱被上了平台，于是聂晶就让刘某1、刘杨去把李某带回公司，在楼下的其他公司向我们移交的时候，这个李某就跑了，后来又被逮回来了，当时我不在公司，我都是听说的，之后由于李某的家人报警了，我就去派出所以李某欠钱不还为由和派出所交涉，之后派出所以为是债务纠纷就让我们自己来处理。我们又把李某带回了我们公司，在公司里我将自己的鞋子脱下来打了他的脸和手，后来李某的哥哥又报警，我们又被民警带到派出所，李某的哥哥让李某将头往墙上撞，就说是我们打的，李某这个人赌博。（2）被告人聂晶的供述：李某还了一期后就发生了逾期，大概在11月初的一天晚上8点左右，我和刘某1、王少权、庞宇一起去了李某家，找他还钱。我们就在他家大门口墙上喷了字，我记得是用红漆喷的是：李某欠债还钱，老赖李某。这次我记得是王少权和庞宇动手喷的，喷完后，王少权或者庞宇还用手机拍了段视频发到公司微信群里面。我当时也在现场，我主要是负责开车带他们去上门催收。我们公司上门找李某去过几次，我就参与这一次，其他几次应该是催收的刘某1和王少权、庞宇他们去的。（3）被告人王少权的供述：2017年10月的一天，我们去李某位于鸠兹家苑的家找他，结果没有找到，我们就在他家楼梯过道和大门上喷了“欠债还钱”等字样，刘某1还用牙签堵了锁眼。（4）证人刘某1证言：2017年10月的一天，家住鸠兹家苑的客户李某，中午12点左右被带到聚腾公司逼债，他家人报了两次警，张元、聂晶、我、庞宇、“阿毛”被带到派出所两次，大家都很恼火。晚上11点多，派出所民警开警车把他从派出所送走。我和张元、聂晶、庞宇、“阿毛”就开车到鸠兹家苑李某家楼下等李某回来，等了20多分钟，没看到警车和李某，我们觉得李某晚上不会回家了，我们就走了。第二天晚上8点多钟，聂晶带着我、庞宇、王少权准备了喷漆又去了李某家，他家卧室灯是亮的，应该有人在家。聂晶和庞宇、王少权三个人在他家大门两边墙上喷了“老赖李某”、“欠钱不还”、“全家都是老赖”等字，还拍了视频传到公司微信群里。隔了一个星期，张元得知李某到外地躲债去了，他在群里安排我和庞宇、王少权去李某家核实一下。晚上7点多，我和庞宇、王少权到了李某家，他家有人，听了一下没有听到李某的声音。我们发现墙上喷的油漆被重新刷过了，王少权、庞宇又在墙上重新喷了一遍，喷的内容跟上次一样，我用牙签把他家大门锁眼堵住了。（5）被害人李某的陈述：2017年10月31日，我因为资金周转问题需要借钱，在聚腾公司借款1万元，实际到手只有6000元。我爸爸告诉我家中楼道的墙壁上被聚腾公司喷上了“李某欠债还钱”，我家的门锁也被他们用胶水堵住了两次。聚腾公司的人到我家中喷油漆而且将我家里的门锁用胶水堵上了，我听说聚腾人被抓了我才敢回家，我还听以前的同事说聚腾公司的人到我工作的地点就是恒大华府的物业公司找过我。五、聚众斗殴罪2017年11月13日下午，被害人陈某顺在聚腾公司申请借款1万元，实际到手6000元。期间，因核实信息遭刘某1殴打。被害人陈某顺的好友王某3等人得知后，便电话找被告人张元理论。被告人张元遂邀集被告人聂晶、庞宇、王少权、王宗峰、王军以及刘某1、丁某、刘某2、金某、王某5（均另案处理）等十余人，冲到伟星大厦一楼广场，对被害人陈某、王某3等人进行殴打。另查明，2017年11月15日，被告人张元与被害人王某3、陈某顺就赔偿事宜达成调解协议，被告人张元分别赔偿被害人王某310000元、陈某顺13000元。另外，被害人许某、肖某对被告人聂晶进行谅解，被害人张某对被告人周龙进行谅解。认定上述事实并经庭审质证的证据如下：（1）被告人张元的供述：2017年11月份一天下午四五点左右，陈某顺到我公司借钱，我给他做了面审。接着我就喊刘某1让陈某顺填写资料，顺便再打陈某顺提供的家属、朋友的号码验证。结果刘某1打了电话过去陈某顺提供的号码是错的，刘某1当时就比较气，动手打了陈某顺2个嘴巴子，说陈某顺是骗贷的。陈某顺说是刘某1打错电话了，结果刘某1重新拨打电话之后，发现的确是自己打错了。然后我就借了1万元给他，让他打了2万元的条子。办好之后，陈某顺就离开了。我也下楼准备离开公司，我到地下车库时接到王少权的电话，说他们被陈某顺喊来的人堵住了，他跑掉了，陈某顺现在喊了人让我们把打他的刘某1交出来。听到这么说之后，我就晓得陈某顺肯定是要喊人和我们打架。然后我就回到了公司，先把我们公司的员工王少权、刘某1、聂晶、庞宇，在我们公司玩的等你公司的王某5、袁夏及我朋友王宗峰、王某4一起喊着，然后我又打电话给了等你公司的金某，喊他把他们公司催收的丁某、刘某2都喊到我们公司来，我们一群人就一起坐了电梯下去了。在伟星金融中心大门口碰到了陈某顺他们共有4个人，刘某1先出去和陈某顺及其中的一个人吵起来了，我就过去对他们讲不要吵。陈某顺上来就对我打了一拳头，我就还手和他对打起来，我们这边的人看见我们动手了也冲上去和他们打了起来，我边打边骂，其他的人也在边打边骂，对陈某顺及和刘某1吵架的那个人的头上身上拳打脚踢，一下就把他们两个都打倒在地。打完之后，陈某顺坐在地上，我就跟陈某顺讲：我不跟你做生意了，你把钱给我。陈某顺也没办法就把6000元给我了，然后我又回单位把陈某顺写的借条还给了陈某顺，意思就是借款的事情结束。后来陈某顺报警了，没过几天我们参与打架的人都到派出所接受调查，后来我担心事情搞大了，就喊我朋友樊某带我出面，赔给陈某顺13000元钱和陈某顺私了，陈某顺同意后，我们就一起去派出所写了调解书，这个事情就这么结束了。我印象中，我和刘某1、丁某、刘某2、金某、王某5、王宗峰、袁夏肯定是动手了，聂晶、庞宇、王少权都没有动手，王某4我不确定。（2）被告人聂晶的供述：上次和客户陈某顺打架的事情我也参与了，是张元要我下去的，都是为了公司的事情，我就是为了撑个台面，当时下去的人很多，一下去就打起来了，之后对方就开始逃跑，我后来也没有追他们了。（3）被告人庞宇的供述：2017年11月的一天，我和王少权在公司大门口，陈某顺当时准备到其他公司借钱被王少权看到了，王少权和我一起上前把这个客户拉到我们家来了。他说要借1万元，聂晶给他面审之后，就叫王少权带他去上门外访，后来又借了钱给他。之后，我去就忙另外一个客户了，大概过了一个小时我回到公司时听人说打起来了。张元对我说陈某顺喊了人准备找我们公司打架，喊我们一起下去。我和王某5一起下去的，下去之后看到在场的有张元、刘某1、王少权、聂晶和等你公司搞催收的五六个人，对方大概三四个人，我们这边人多，我看到张元和刘某1还有等你公司的五六个人冲过去跟对方在打，带打带骂的，把对方人打跑的就剩陈某顺一个了。陈某顺被打倒在地，几个人围着他拳打脚踢，我没动手，就站在边上架势子。后来有人报警派出所来人了，我们就散开了。（4）被告人王少权的供述：2017年11月13日下午，老板张元叫我和庞宇去客户家做外访，我们核实完没有什么问题，就把客户带到公司。当时张元、刘某1、聂晶都在公司等着我们，我们回来后张元就让这个客户填写材料，后来刘某1核对客户提供的联系方式，用电话打过去，发现打不通，刘某1就打了客户几个嘴巴。后来刘某1发现自己打错了，又给这个客户赔礼道歉。后来张元、聂晶就给他放款，他就离开公司了。下午下班，我和庞宇、刘某1坐电梯到伟星大厅的时候，那个借款的客户和他的几个朋友就把我围起来了，刘某1和庞宇一看这个情况就赶紧跑回公司了，对方的人就问是谁打的借款的客户，我就说人在公司，对方没有难为我，我就跑回公司了。到公司后，我看到张元、刘某1、聂晶、庞宇，还有其他五六个其他公司的男青年，张元就喊我们一起下去找对方，我们在大厅门口和对方碰面了。对方就问是谁打了他朋友，刘某1说是他打的，结果就打起来了。对方人少，大概4、5人，就被张元他们打跑了，那个借款的客户被打出鼻血了。我看到张元、刘某1动手的，庞宇有没有动手我不清楚，我和聂晶没有参与打架。（5）被告人王宗峰的供述：2017年11月中旬的一天晚上七点多钟，我和王某4在聚腾小贷公司玩，公司老板叫张元，外号叫“巴豆”，他们公司刘某1和一个南陵的胖子也在场，胖子是找他们公司借钱的，刘某1说胖子给他的手机号码是关机的，刘某1和“巴豆”都上去用拳头各打了他一拳，胖子又把号码报了一遍，刘某1和“巴豆”把号码打通了，发现是他们自己打错号码了，就跟胖子讲对不起，“巴豆”就把钱借给他了，胖子就走了。没过多久，他们公司就有人讲胖子喊了人过来叫刘某1他们下去谈一下，刘某1就打电话叫了十几个人，人到齐后他们把门一关就要坐电梯下楼，我和王某4看他们关门了就跟他们一起坐电梯到了大门口，到了大门口我看见胖子喊了六七个人，其中有一个人就骂“巴豆”，借钱干什么要打人，接着就上去打“巴豆”，这边刘某1十几个人就上去打对方，我上去对胖子屁股上踢了一脚，打架持续一分钟左右，对方被打跑了，只留下胖子一个人，“巴豆”上去用拳头把胖子打倒在地，并讲钱不借给胖子了。我跟王某4看对方被打散就回去了。（6）被告人王军的供述：去年11月份的一天下午，我到伟星金融中心24楼我朋友朱兵那里去玩，我在楼下遇到王宗峰，我们就聊了一会，说晚上一起吃饭。我到朱兵那里谈好事情后，就打王宗峰电话，王宗峰要我到19楼聚腾公司的办公室来，我下去看到王宗峰在里面，还有一个胖胖的借钱的人，刘某1跟这个人在吵架，刘某1说这个胖子提供的电话号码不对，觉得胖子在耍他，打了这个胖子几拳头，那个胖子说刘某1自己把号码拨错了，刘某1核实了发现确实是自己拨错了，又跟胖子道歉，胖子把钱拿走了。我和王某4、王宗峰坐了一会就下楼准备到饭店吃饭，下楼后我们在大楼后面拿车，看到胖子喊了五六个人往大门口走，王宗峰就打电话给聂晶，说胖子带了五六个人还在楼下，让他们注意点。然后就把电话挂了就准备去吃饭，车刚开到大门口，刘某1打王宗峰电话，让我们回去帮忙，在大门口等他。于是我们就跟着王宗峰下了车，走到大门口转门的位置，就看到刘某1、张元、聂晶等其他几个不认识的人，也看到那个胖子和五六个人，刘某1冲上去就逮住胖子打，胖子鼻子被打流血，在台阶的位置摔倒了，张元冲上去把这个胖子口袋里刚从聚腾公司借的几千块钱抢走了，在他们殴打的过程中，我也冲上去打了对方一个瘦瘦的男子几拳，王宗峰也打了对方，用脚踢了几脚，王某4有没有动手我没注意，对方看我们人多势众，打不过就开始跑，不知道谁喊了一声“报警了，派出所要来了”，我们不敢停留就都散了。（7）证人刘某2的证言：2017年11月份的一天，我在公司接到张元的一个微信电话，讲有事叫我带两个人上来一下，我就把金某、丁某一起带到了19楼，张元告诉我楼下客户找他麻烦要打架。我去时张元公司已经有不少人了，有我们公司的樊某、金某、丁某、王某5、袁夏（外号大宝），我认识的还有聂晶、刘某1、张元，其他人都是张元喊的人，我们一共15个人，然后我们一起坐电梯下到一楼，在一楼大门口，对方客户的朋友就和张元打起来了，我们一看这个情况就都上去打了对方，当时对方三个人，其中有一个是在聚腾借钱的客户，客户的两个朋友被我们打跑走了，就剩下那个借钱的人在被打倒在地上，张元强行从那某的手中将借给这个客户的一沓人民币拿走了，具体是多少钱我不清楚。那个人就拼命捂住口袋不给张元拿。张元将钱拿走后，就跑了。我们所有人都参与了这次打架，我也打了那某的一拳。（8）证人丁某的证言：11月份一天下午快下班的时候，我们中有人接了个电话，喊我们全部到19楼聚腾公司。然后我们几个就全部上去了，到了聚腾他们又往下走，到了伟星楼下聚腾公司的张元等人就和别人打起来了。我们就上去帮忙和对方打，对方有几个人，但是一打起来就全部跑了，只有一两个在被我们打。我们上去一起拳打脚踢，我在一个人的躯干部位捶了一拳头，对方的两个人被我们打倒在地，我又对着这个人脸上踢了几脚。我们有十来个人，对方不认识，金某、刘某2、袁夏、王某5、王宗峰、王少权、聂晶参与了打架事情。（9）证人金某的证言：去年11月份下午5点多钟，袁夏接到楼上聚腾公司业务员庞宇的电话，说有人在他们公司骗贷，袁夏就喊我们一起去楼上看看，当时我、丁某、王某5、袁夏、刘某2一起上去的，张元和我们说有人要打刘某1，就在楼下等着，张元当时就带着公司的一些人下去了，他们公司有庞宇、刘某1、聂晶、王宗峰，还有几个人我不认识，我们也跟着下去了。我们看到在伟星大厦的大门口，有人在打张元，聚腾的人在打对方，我们看到这种情况也上去打对方，当时参与的人我看到的有张元、刘某1、聂晶、我、丁某、王某5、袁夏、刘某2、王宗峰，张元用拳头打了对方的脸，还用手拽对方的毛发，把对方拽倒了，我上去用拳头打对方头和身上，还用脚踢对方屁股的，我和张元打的这个人是找张元借钱的人，这个人鼻子被我们打出血了，樊某带着被打的对方去了医院，对方后来报警了，赭麓派出所处理此事，后来张元托樊某出面和对方调解了，赔给对方几万元钱。（10）证人刘某1的证言：2017年11月13日下午14点左右，陈某顺到聚腾公司来借钱，王少权和庞宇到南陵县外访的，他们外访回到公司已经是下午5点多了，签合同之后，我打陈某顺提供的几个家属电话，防止他贷款后找不到联系人。我在拨打他提供的家属电话时发现拨打过去后对方都不认识这个人，我当时很恼火觉得他是来公司骗钱的，就动手打了他一巴掌，张元也动手打了陈某顺一巴掌。后来我发现是我自己号码打错了，就跟陈某顺赔礼道歉，张元知道陈某顺没有骗我们后，还是把钱借给他了。陈某顺贷了钱后就下楼了。他有朋友在楼下等他，估计陈某顺把借钱被打的事告诉了他的朋友，等我下班走到伟星金融中心前门的时候，我发现王少权被陈某顺及他的朋友四个人围着，陈某顺的朋友问王少权是谁打陈某顺的，并要王少权把打陈某顺的人交出来。王少权就打电话把门口发生的事告诉了张元。张元喊了等你金融公司的人来我们公司集合，等你公司的金某、丁某、刘某2、聂晶过来了，我们这边还有张元、庞宇、王少权、王宗峰，还有王宗峰的朋友，以及我，后来我们一起到楼下去找陈某顺他们，在大门口和对方碰到了，陈某顺上来就打了张元脸部一拳，张元后来就还手了，我们就一起打上了，我就和陈某顺的朋友扭打在一起，拳打脚踢的，陈某顺还有二个朋友看到我们人多跑掉了，后来好像报警了。后期好像是樊某调解处理了，张元赔了对方钱，我听说赔了1.5万元。我看到张元、丁某、金某动手打对方了，我也动手打对方了，聂晶、王少权、庞宇站在门口没有动手。（11）证人王某5的证言：2017年11月份的一天傍晚，金某突然接了个电话，说19楼有事，让我们跟他上去。于是，金某带着刘某2、丁某先上了楼，我跟客户交代后也上了楼。上楼后看到我们公司的业务员袁夏也在，这时我知道是1905聚腾公司的事，聚腾老板张元讲，一个南陵人到他的公司里用假资料骗贷，被他们发现了，被催收部的人打了。现在这个人不服气，带了几个人在楼下叫嚣，让张元把打人的人交出来。张元自然是不会答应的，于是喊了他们公司的人和我们公司的人一起下去，我知道这是要去打架了。我跟“0553”业务员汪洋走在最后面，等我俩到楼下广场时，下面已经打起来了，对方人少，我们人多，对方的人要跑，有的被我们这边人在后面追撵着打，有的被我们这边围着拳打脚踢。我看到对方一个人被我们这边几人围殴，于是也冲上去用拳打在那人背部胡乱捶打了两拳。（12）证人王某4的证言：去年11月中旬的一天，王宗峰带我到伟星那边推销号码，我和王宗峰到聚腾公司的时候，张元、刘某1、聂晶、公司一个男员工四个人在张元的办公室里面，另外还有一个胖胖的男的到他们公司来借钱的。那个借钱的男的正在一个表格上填联系人电话号码，刘某1在边上核实号码能不能打通，刘某1打通了一个号码，但是刘某1和接电话的人核对身份的时候发现与借钱男的在表上填写的身份信息不符，刘某1就对那个男的说“你写了一个假的身份信息，是来骗钱的吧？”，讲话的时候他就打了这个男的几耳刮子，张元也打了这个男的几耳刮子，打完之后那借钱男的讲刘某1号码可能拨错了，刘某1自己就核对了一下号码，发现确实是他拨错号码了。后来我就和王宗峰讲我们先走，期间还叫了王军和我们一起走。我们到伟星后面停车场大门口的时候，和那个在刘某1办公室被打的男的擦肩而过，那男的旁边大概有五、六个人在讲话。一上车子，王宗峰就打电话给聂晶讲刚刚在他们办公室被打的人在楼下大门口，身边还带了5、6个人，要聂晶下楼注意一点，意思也就怕聂晶被几个人打了。聂晶听到王宗峰的提醒，讲知道了。车子刚开上马路（就百把米距离），刘某1打电话给王宗峰叫我和王宗峰回去，他讲对方来了几个人，让我和王宗峰回去帮忙，王宗峰把车子开回去了。等我和王宗峰、王军回到伟星从大楼的大厅往门外走时，我看有许多人在伟星大门口“转门”位置，我们还没出大门，就看到张元、刘某1和其他好几个我不认识的人就打那个借钱的男的，等我和王宗峰走到门外面的时候，对方几个人就跑掉了，那个借钱的男的被张元他们打倒在地，张元从这男的口袋里把刚刚从他们公司借的几千块钱拿走了，之后人都散掉了。（13）证人马某证言：2017年11月13日下午13点多，我们四个人到了伟星金融中心。陈某顺一个人去了伟星金融中心19楼的一家贷款公司。17点左右陈某顺才从伟星出来，跟我们说他在贷款公司被老板张元打了，还被逼着打了2万元的欠条，王某3就给张元打电话评理。张元让我们到他公司去说。陈某顺不敢上去了，张元就让我们在楼下等他。过了几分钟，张元就领着十几个人到了伟星金融中心楼下。王某3问张元为什么打陈某顺。张元旁边的人什么话都没讲，就上来用拳头打了王某3脸部。接着他们十几个人就冲上来打我们四个。我和朱何明被打后就跑到了马路对面。王某3和陈某顺被张元他们十几个人围殴。他们打了几分钟之后，张元他们就离开了。我和朱何明就赶到伟星楼下。陈某顺说他身上的5900元钱被张元抢走了。（14）证人姜某证言：我公司的樊某、刘某1、刘某2、金某、丁某和“聚腾”公司的张元是朋友，张元他们和一个客户发生纠纷，喊樊某他们在公司附近将那某打伤了，后来到赭麓派出所处理的，赔了对方钱才了结此事的。（15）证人蒋某的证言：有一次我们公司的人帮“聚腾公司”打架，当时我已经下班了，后来在别人发给我的打架视频里看到金某、丁某在打架现场。（16）证人樊某的证言：大概在11月左右，我接到张元的电话，他告诉我打架了，有人报案了，让我赶紧过来。然后我就一个人开车来到公司门口，看到公司后门口很多人，我当时没有下车，看到张元、刘某1、和两个业务员加上我们公司的丁某、王某5、“大宝”、刘某2，金某等十几个人和对方四个人打架。没一会派出所车子来了，把人都带走了，然后我就跟着派出所车一起去了赭麓派出所。后来我从中协调，张元赔了陈某顺医药费3万元多元跟他们私了。（17）被害人陈某顺的陈述：今天我和王某3到了伟星，然后吴涛下来接我们到1905房间，公司什么名字我不知道，有个人打我家里的电话号码核实信息，说我给的号码不对，然后就进来几个人打了我几拳，我说你号码打错了吧，然后他又打了一遍，打通了，就和我说对不起，我们就把合同签完了，合同签的是2万，但是现场就给了我6000元。我下来后告诉王某3说刚才在上面被打了，王某3就打电话给他的朋友吴涛，说为什么要打我，然后对方就说搞错的了什么的，我说我不想借这个钱了，因为借6000元要还20000元，我觉得太不合理了，然后对方就喊我们上去，我和王某3、还有我另外两朋友马某、朱何明就在楼下说这个事情，然后过了一会就过来十几个人打我们四个人，马某、朱何明就跑了，我和王某3就被打了，然后有个人就把我装在左边口袋里面的6000元钱拿走了。我的脸被打肿了，鼻子被打出血了。（18）被害人王某3的陈述：我朋友陈某顺因为缺钱需要贷款，我就将陈某顺介绍给了吴涛，下午1点钟的时候吴涛把陈某顺介绍到伟星时代广场1905室的那个公司。吴涛将陈某顺带到1905后就走了，之后我朋友和对方公司的人到南陵县弋江镇做了个家访，下午五点钟左右在大厅等他，中途我打了两三个电话，问他事情有没有办好。他一直到晚上7点左右下来的，我就听陈某顺说：“我要借1万块钱，但是拿到手只有6千，而且对方要求我打一张3万的欠条，我当时不愿意，对方就开始打我。最后我没有办法我打了一张2万的欠条，户口本子也被押在了那个公司。”我听着很生气，就让陈某顺打电话问对方怎么这样，陈某顺就打电话给对方了，我就问对方怎么回事，对方说是个误会，让我到楼上去。当时我听陈某顺说上面有十几个人，我怕上去对方又要打我，就让他们下来。挂完电话后几分钟对方就下来了，我就问对方：“刚才这么回事？哪个打我的朋友？”这个时候对方出来一个三十多岁的年轻人，长得壮壮的，短头发。上来就往我眼睛上打了一拳，边打边讲：“我打的。”之后就上来六七个人开始打我，另外还有六七个人冲上去打我的朋友。他们打了我之后我拖到大厅沙发旁边，打我的人又冲出去打我的朋友去了。之后他们到我朋友那里将刚刚借到手的5900块钱抢走了。公诉机关还就指控的事实出示了以下综合证据：（1）户籍信息，证明各被告人的身份情况。（2）到案经过，证实2018年1月15日，被告人张元在本市镜湖区伟星金融大厦被抓获。2018年1月24日，被告人聂晶在本市镜湖区美加印象Ａ7幢1-101被抓获。2018年3月13日，被告人周龙在本市镜湖区伟星金融中心1905室被抓获。2018年3月12日，被告人庞宇在本市镜湖区滨江山庄48幢3单元502室被抓获。2018年1月15日，被告人王宗峰在本市镜湖区伟星金融大厦被抓获。2018年4月8日，被告人刘杨经电话联系主动到公安机关接受讯问。2018年4月25日，被告人王军经电话联系主动到公安机关接受讯问。2018年5月13日，被告人王少权在本市星隆国际附近被公安机关抓获。（3）被害人部分转账记录，证实张某妻子刘雅娟微信转账记录（10000元），许某支付宝收款记录（23000元）。（4）扣押清单，证明2018年1月15日，公安机关扣押被告人张元的身份证、ＶＩＶＯ手机和苹果8Ｘ手机各一部以及银行卡若干张，另扣押现金925元。2018年1月24日，芜湖市公安局镜湖分局在被告人聂晶的住所安徽省芜湖市镜湖区美加印象Ａ7幢1-101室，依法扣押借款客户资料19份。（5）前科材料，证明被告人张元于2011年10月28日因犯故意毁坏财物罪，被本院判处拘役三个月，宣告缓刑六个月。被告人庞宇于2017年10月17日因犯故意伤害罪，被鸠江区人民法院判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年。目前仍在缓刑考验期内。被告人王少权2011年12月29日因犯聚众斗殴罪被芜湖市三山区人民法院撤销原缓刑，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月。刑期自2011年5月19日起自2014年7月15日止。（6）辨认笔录，证明被害人王某2对被告人张元、聂晶、刘某1进行了辨认。被害人余某对被告人张元、刘杨进行了辨认。证人马某对被告人张元进行了辨认。对于各被告人及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评述如下：一、关于诈骗罪关于被告人张元、聂晶、周龙、刘杨及其辩护人提出不构成诈骗罪的辩解及辩护意见。经查，被告人张元等人假借民间借贷的名义，以“平台费”、“违约金”“外访费”“保证金”等各种“行业规矩”的名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同，制造资金给付的证据，在被害人还款过程中以还款超时、另有外债等理由单方面肆意认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过暴力催收等手段向被害人或其近亲属施压，骗取多名被害人钱款的事实，不仅有被害人的陈述，证人证言，相关书证等证据证实，且与各被告人的供述相互印证，被告人张元等人的行为均构成诈骗罪，故对上述被告人及其辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。二、关于非法拘禁罪与敲诈勒索罪关于被告人张元、聂晶、周龙等的辩护人提出本案非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应择一重罪处罚而不是数罪并罚的问题。经查，被告人张元等人非法拘禁被害人张某、肖某的目的就是为了实施敲诈勒索从而获取非法利益，将该行为分别指控为非法拘禁罪与敲诈勒索罪系重复评价，应依处罚较重的刑罚处罚。敲诈勒索罪的量刑重于非法拘禁罪，应以敲诈勒索罪定罪处罚。对辩护人的上述意见予以采纳。关于部分被告人的辩护人提出起诉书指控的非法拘禁行为的时间未达到24小时，达不到立案标准的意见。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的规定，黑恶势力有组织地多次短时间非法拘禁他人的，应当认定为《中华人民共和国刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”，非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上，或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚。据此，对该辩护意见不予采纳本院认为，被告人张元为谋取非法利益，纠集被告人聂晶、周龙成立“聚腾公司”，以“零用贷”、“空放贷”的方式牟利，并通过威胁、殴打、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等手段实施多起违法犯罪活动，严重扰乱了正常的社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人张元在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应按集团所犯全部罪行处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；组织他人聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人聂晶系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；多次非法拘禁被害人；多次敲诈勒索被害人财物，数额较大；参加他人组织的聚众斗殴。其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人周龙系该犯罪集团的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人庞宇在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额较大；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；其行为已构成诈骗罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人庞宇在缓刑考验期内再犯罪，应予撤销缓刑。被告人王少权在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。伙同他人非法拘禁被害人；敲诈勒索被害人财物，数额较大；多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；参加他人组织的聚众斗殴；其行为已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人王少权曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人刘杨在该犯罪集团中起次要作用，系从犯。以非法占有为目的，伙同他人诈骗被害人财物，数额巨大；非法拘禁被害人；其行为已构成诈骗罪、非法拘禁罪，且系共同犯罪，应予数罪并罚。被告人王宗峰、王军参加他人组织的聚众斗殴，其行为均已构成聚众斗殴罪，且系共同犯罪，但二被告人在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法从轻处罚。公诉机关指控的上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名正确，本院予以支持。被告人张元、聂晶、周龙、庞宇、王少权、王宗峰到案后能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，本院均予以从轻处罚。被告人刘杨主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，本院对其所犯诈骗罪予以减轻处罚，对其他犯罪从轻处罚。被告人王军主动到公安机关投案，并如实供述所犯罪行，系自首，本院予以从轻处罚。被告人周龙虽属主犯，但在犯罪集团中投资较少，参与时间短，所起作用相对其他主犯较小，本院予以酌情从轻处罚。被告人庞宇、王少权、刘杨系犯罪集团中的从犯，本院予以从轻处罚。被告人王宗峰、王军系共同犯罪中的从犯，本院予以从轻处罚。为维护社会正常秩序，保护公民人身及财产权利不受侵犯，打击犯罪，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百九十二条第一款、第二十五条第一款，第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第七十七条、第六十七条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条之规定，判决如下一、被告人张元犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年1月16日起至2027年7月15日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人聂晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2025年12月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人周龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2022年6月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人庞宇犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；撤销芜湖市鸠江区人民法院（2017）皖0207刑初170号刑事判决书第三项“被告人庞宇犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年一个月，宣告缓刑二年”的缓刑部分，实行数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年3月12日起至2022年2月14日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人王少权犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月13日起至2022年5月12日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）六、被告人刘杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之日以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月27日起至2020年7月26日止。所判罚金在本判决生效后十日内一次性缴纳。）七、被告人王宗峰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。八、被告人王军犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年。（上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；）九、责令被告人张元、聂晶、周龙、庞宇、王少权退赔各被害人的经济损失；被告人庞宇违法所得2000元、被告人王少权的违法所得4000元、被告人刘杨的违法所得25000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长汪丽人民陪审员孙建勇人民陪审员赵怀玉二〇一八年十二月二十八日书记员张琴

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张元
crime: 诈骗罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
寻衅滋事罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑九年六个月
name: 聂晶
crime: 诈骗罪
非法拘禁罪
敲诈勒索罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 周龙
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 王少权
crime: 非法拘禁罪
敲诈勒索罪
寻衅滋事罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘杨
crime: 诈骗罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 王宗峰
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王军
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑十个月