案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
鋏海东拒不支付劳动报酬一审刑事判决书黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑事判决书（2017）黑0605刑初191号：被告人苏海东拒不支付劳动报酬一案，由大庆市红岗区人民检察院于2014年7月10日以庆红检刑诉（2014）232号起诉书向本院提起公诉。本院于2015年1月7日作出（2014）红刑初字第340号刑事一审判决，宣判后，被告人提出上诉，大庆市中级人民法院于同年3月30日作出（2015）庆刑一终字第38号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。2017年10月26日，大庆市中级人民法院以（2017）黑06刑申6号再审决定书，对本案提起再审，2017年11月1日以（2017）黑06刑再5号刑事裁定书，裁定撤销（2015）庆刑一终字第38号刑事裁定书及本院（2014）红刑初字第340号刑事判决书，发回我院重新审判。本院于同年11月16日重新立案，依法另行组成合议庭，2017年12月11日本院通知公诉机关补充相关材料，公诉机关于2018年1月2日针对上述通知事项向本院提出复函。2018年1月24日因公诉机关需要补充侦查决定延期审理，同年2月24日补充侦查完毕后恢复审理。本院于2018年1月19日、3月19日召开了庭前会议，2018年4月3日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员汪贝出庭支持公诉，被告人苏海东及其辩护人安琦、证人衣占军、被害人王某1到庭参加了诉讼。本案已依法延长了审理期限。现已审理终结公诉机关指控，2011年8月16日，江苏泓建集团有限公司（以下简称泓建集团）授权项目经理张某5与大庆垚垒劳务分包有限公司委托人被告人苏海东签定了红岗区幼儿园青少年校外活动中心建设工程的施工劳务分包合同，劳务报酬共计人民币307万元。泓建集团于2011年8月至2014年初，共支付给苏海东劳务报酬款人民币246万元（含2014年2月21日泓建集团直接支付给劳动者的20万元）。苏海东将其中人民币120余万元用于支付工人工资（含2014年2月21日泓建集团直接支付给劳动者的20万元），人民币13万余元用于支付塔吊、架子管等设备的租赁费用，在不存在其他工程支出的情况下，其未将剩余款项用于支付劳动报酬，并拖欠工人工资。2014年1月11日、2014年3月11日，大庆红岗区人力资源和社会保障局两次书面责令苏海东限期支付红岗区中心幼儿园工程中金某1、饶某等110名工人工资，其中2014年3月11日责令其支付金某1、饶某等110名工人2011年8月至2013年6月工资人民币902909元。在指定期限内苏海东仍不支付。2014年3月14日，苏海东被红岗公安分局传唤到案。公诉机关认为被告人苏海东的行为已构成拒不支付劳动报酬罪，提请法院依法判处。被告人苏海东辩称：我没有犯罪，我在红岗分局和红岗劳动监察局所做陈述是自愿的，从张某5处获得的工程款没全部用来支付劳动报酬，都用在工地上了，买料、所有的工具和材料都需要费用，比如搅拌机、塔吊租赁、脚手架租赁，钢筋弯曲机、木方和模板，工人生活费。红岗劳动监察局要求我提供工人考勤表、支付工人工资记录，但我没有记录。我拖欠的是承包我工程的钱，包含有工人工资，但是是别人分包的费用。辩护人的辩护意见：对公诉机关指控被告人苏海东涉嫌拒不支付劳动报酬的定性、部分案件事实均有异议，被告人苏海东是否有转移财产、逃匿行为，有能力支付而拒不支付等行为，公诉机关并未收集到完整证据进行指控。被告人苏海东不应当承担责任或者独立承担责任；公诉机关指控苏海东实际取得了工程款项为226万元，由苏海东支付了工人工资为100万元，支付了13万元的塔吊等租赁费用，不存在其他工程支出，推论苏海东应当有113万元左右的剩余工程款，事实上拨付的226万元并不是全部由被告人苏海东个人全部领取，有部分票据并不是苏海东承包工程范围内的，如金某2领取的土方开槽款及黄土费用30余万元，耿成岩，田某等人的领款签字、窗户款，安装玻璃人工费，防水人工费，贴砖款等费用和苏海东的工程无关；构成也不仅仅是工程拨款，公诉机关认定设备租赁等费用仅仅发生13万元是不客观的，发回重审后，大庆市中级人民法院和办案单位重新调取了部分证据，包括年福荣的木方款，已经支付了4万元，从王某7处购买了木方，模板已经支付款项为28万余元，支付给马某3脚手架款项近8万元，以上费用合计40余万元，尚不包括未能核实的小件，板房，铁模板，及油料费和日常支出；被告人苏海东已实际支付了工人工资2007570元，但公安部门未进行核实；由于江苏泓建集团有限公司的原因致使工人工资至今没有到位，认定苏海东没有支付劳动报酬构成犯罪的理由在情理上也是站不住脚的；饶某，金某1，王某2三人系工程的抹灰，水电，钢筋小项承包人，抹灰，水电，钢筋小项的工人直接和三人进行结算，三人是按照面积和苏海东进行结算，因此抹灰，水电，钢筋小项下工人工资不属于苏海东的支付范围，应当由饶某、金某1、王某2进行处理；110名劳动者身份的认定卷宗材料中缺乏证据。经审理查明：江苏泓建集团有限公司（以下简称泓建集团）与大庆市红岗区城建大项目管理办公室签订建设工程施工合同，取得红岗幼儿园及青少年校外活动中心工程中的土建、水、电、暖，合同工期为2011年8月16日至10月30日，合同总日历天数71天，合同价款978.29万元。2011年8月16日，江苏泓建集团有限公司黑龙江分公司（以下简称泓建黑龙江分公司）与大庆垚垒劳务分包有限公司（以下简称垚垒公司）签订了建设工程施工劳务分包合同，将红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程中的结构建筑、电、水暖分包给垚垒公司，分包工作期限为2011年8月16日至11月16日，工作天数为90天，劳务报酬共计307万元，张某5作为泓建黑龙江分公司委托代理人、苏海东作为垚垒公司委托代理人分别在合同中签名。2011年10月15日，泓建黑龙江分公司与垚垒公司签订工程大清包合同，将建筑结构、电、水暖承包给垚垒公司，承包方式为大清包，由垚垒公司负责工程机械如塔吊、搅拌机、振捣棒、电锯、模板、木方等周转材料及耗材、手头工具等自备小料、三线一钉，工程造价暂定307万元，张某5作为泓建黑龙江分公司甲方代表、苏海东作为垚垒公司乙方代表分别在合同中签名。该工程直到2014年4月1日之前仍未完工。2011年8月至2014年，被告人苏海东及其妻子王某6共收到工程拨款2049850元。其中，二人直接领取的金额为1969150元（包含2013年1月7日泓建公司通过苏海东代为发放的工人工资款20万元）；由他人领取后苏海东、王某6签字确认的金额为80700元。关于被告人苏海东支付工人工资的数额，按照大庆市红岗区人力资源和社会保障局制作的《红岗区幼儿园工程拖欠工人工资明细》所记载为“苏海东支付工人工资总计1043575元”，另有2013年1月7日泓建公司通过苏海东代为发放的工人工资款20万元，一并计入苏海东已支付工人工资总额；关于其他费用支出包括：支付塔吊等设备租赁费用11.2万余元、施工期间支付马某3脚手架租赁费用大约8万元、支付王某7模板赊购费用28万元左右、支付张某6脚手架费用1万元。综上，被告人苏海东已支付工资款项及其他费用合计170余万元。2014年1月11日、2014年3月11日，大庆市红岗区人力资源和社会保障局两次书面责令垚垒公司对拖欠工人工资问题进行整改，其中2014年3月11日岗人社监令字（2014）005号《劳动保障监察限期整改指令书》明确载明“拖欠红岗区中心幼儿园工程中金某1、饶某等110名工人2011年8月-2013年6月工资902909元”，文书下达后，上述款项仍未支付。2014年3月14日，苏海东被红岗公安分局传唤到案。控辩双方提交并经庭审质证的证据如下：一、书证1、发破案经过、抓获经过、案件移送书。证实本案系由红岗区人力资源和社会保障局移送至公安机关，2014年3月14日被告人苏海东被传唤至红岗分局并刑事拘留。2、大庆市红岗区人民法院（2013）红民初字第491号民事调解书。证实被告人苏海东除已支出本案发生的工资、费用等之外，与邬某等12名案外人也存在债务纠纷。3、出租人张某6与承租人张某5、苏海东签订的租赁合同及张某6向龙凤法院对苏海东和张某5及泓建集团提起民事诉讼的诉状；龙凤区人民法院（2014）龙商初字第124号民事判决书；张某5诉苏海东一案中的红岗区人民法院（2017）黑0605民初423号民事判决书；洪满诉苏海东一案中的民事诉状、还款协议、法庭审理笔录、让胡路区人民法院（2016）黑0604民初5836号民事判决书；年福荣诉苏海东一案中的申请书、民事诉状、欠条、铁力市人民法院（2012）铁商初字第19号民事调解书、（2013）铁执字第150号执行裁定书。证实被告人苏海东除已支出本案发生的工资、费用等之外，与其他案外人也存在债务纠纷。4、企业法人营业执照、户籍证明。证实泓建集团、垚垒公司资质以及被告人苏海东系完全刑事责任能力人。5、劳动保障监察限期整改指令书。2014年1月11日岗人社监令字［2014］002号，苏海东2014年1月11日签收，垚垒公司未签收，留置送达；2014年3月11日岗人社监令字［2014］005号，垚垒公司法定代表人沈某签收，苏海东拒签。其中，2014年3月11日岗人社监令字［2014］005号劳动保障监察限期整改指令书内容为：经劳动保障监督检查，认定你单位存在（经调查补正）拖欠红岗区中心幼儿园工程中金某1、饶某等110名工人2011年8月-2013年6月工资902909元。6、大庆市大豪工程建设监理有限公司的监理日志七册（附提取笔录）。公诉机关欲证明通过监理日志中所记载的全部曾经到达现场施工的工人数量、工时、工资标准等能够综合认定苏海东应当支付的工资按高值计算总额为2189490元，苏海东实际收到的数额246万元足以支付工人工资。本院经审查，仅对上述证据来源真实性予以确认，但对公诉机关欲证明的问题不予确认。7、拖欠工人工资确认单。由各班组代表人签字捺印，附授权委托书、计某、考勤表、出工表等（见本次诉讼提交的材料）。其中金某1确认119640元、王某2确认112000元，饶某确认223000元，于某1确认158430元，王某3确认199660元，上述合计共计812730元。证实金某1、王某2、王某3、于某1等人在大庆市红岗区人力资源和社会保障局对欠付工人工资款项的确认情况。本院对上述证据来源真实性予以确认。8、马某12011年8月15日与苏海东签订的劳务合同，内容为，按建筑面积计算，以34元／平方米包人工进行水电安装。本院对上述证据真实性予以确认。9、欠条16份、工票12份、工资表4份。证实苏海东向各班组及其他工人出具的已支付及欠付工资数额情况。本院对上述证据的真实性予以确认。10、记账凭证19份、借据10份。证实红岗区政府因红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程支付泓建黑龙江分公司账款的情况。本院对上述证据的真实性予以确认，但对与本案的关联性不予确认。11、由苏海东及其妻子王某6出具的借据49份、借条13份、收据35份；由他人签名领取后由苏海东、王某6签字确认的借据58份、收条5份、收据34份。证实苏海东及其妻子王某6直接从泓建黑龙江分公司张某5处领取的金额为1969150元（含2013年1月7日泓建公司通过苏海东代为发放的工人工资款20万元）、由他人领取后苏海东、王某6签字确认的金额为80700元。以上被告人苏海东及其妻子王某6共收到工程拨款合计人民币2049850元。12、大庆市红岗区人民政府项目招标现场会会议纪要。证明泓建公司以最低报价978.29万元中标红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程。本院对上述证据的真实性予以确认。13、泓建黑龙江分公司与垚垒公司签订的建设工程施工劳务分包合同。证实2011年8月16日，泓建黑龙江分公司与垚垒公司签订了建设工程施工劳务分包合同，将红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程中的结构建筑、电、水暖分包给垚垒公司，分包工作期限为2011年8月16日至11月16日，工作天数为90天，劳务报酬共计307万元，张某5作为泓建黑龙江分公司委托代理人、苏海东作为垚垒公司委托代理人分别在合同中签名。本院对上述证据的真实性予以确认。14、工程大清包合同。证实2011年10月15日，泓建黑龙江分公司与垚垒公司签订工程大清包合同，将建筑结构、电、水暖承包给垚垒公司，承包方式为大清包，由垚垒公司负责工程机械如塔吊、搅拌机、振捣棒、电锯、模板、木方等周转材料及耗材、手头工具等自备小料、三线一钉，工程造价暂定307万元，张某5作为泓建黑龙江分公司甲方代表、苏海东作为垚垒公司乙方代表分别在合同中签名。本院对上述证据的真实性予以确认。15、劳务协议。证实2012年9月20日，苏海东与湖北孝感市抹灰队代表人饶某签订了劳务协议，苏海东将工程中的内外墙抹灰、屋面找平一次抹灰分包给饶某。本院对上述证据的真实性予以确认。16、大庆市红岗区人力资源和社会保障局出具的红岗区幼儿园工程拖欠工人工资明细2份。证实在大庆市红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程中，苏海东已直接支付工人工资1043575元、间接支付工人工资20万元、责令未支付工人工资902909元。本院仅对上述证据来源的真实性予以确认。二、证人证言1、红岗公安分局于2014年4月1日调取的证人冉某（红岗区建设局科员）的询问笔录。证实2011年4月19日，红岗区大项目办在大庆市发改委立项批准建设红岗区幼儿园青少年校外活动中心建设工程项目，中标单位是江苏泓建集团有限公司。中标价为978.29万元。大项目办和江苏泓建集团签定了施工合同，并在大庆市建设局办理了合同备案。江苏泓建集团授权张某5负责红岗区幼儿园青少年校外活动中心建设工程项目。2011年10月，张某5与大庆垚垒劳务分包公司签定了劳务分包合同，为大清包合同，总价款为307万元。从2011年8月16日，红岗区幼儿园青少年校外活动中心建设工程项目开工。原计划为2011年10月30日完工，由于种种原因，一直到现在（取证时间2014年4月1日）还没有完工。本院对上述证言予以采信。2、红岗公安分局于2014年3月14日调取的证人沈某（垚垒公司法定代表人）的询问笔录。证实2011年10月份的一天，徐文虎领着泓建公司的张某5、一个姓郝的经理和另一个男的到大庆开发区我的办公室找我，徐某1让我帮江苏泓建集团有限公司为红岗区幼儿园施工备案分包合同，实际上就是让苏海东挂靠我的垚垒劳务分包有限公司与红岗区幼儿园总承包方江苏泓建集团有限公司签订分包合同，我要求江苏泓建必须给我出具承诺书，我们谈好以后，江苏泓建的一个男的向我公司交费用10000元左右，具体数字我记不清了。第二天来了两个人给我送来了承诺书和分包合同，我在分包合同上盖了垚垒劳务分包有限公司公章，苏海东和泓建公司向我承诺施工期间发生安全问题、质量问题、拖欠工资问题等一切问题全部由苏海东负责，我没有给苏海东任何授权，不知道苏海东欠农民工工资的事。本院对上述证言予以采信。3、红岗公安分局于2014年4月30日调取的证人张某3的询问笔录。证实2011年8月至2012年11月我在红岗区幼儿园工地担任项目总监，先后有徐某2、张某7、张某8、侯某和张某9担任监理。2013年的项目总监是张某4。我们在幼儿园工地负责质量、禁毒、投资控制的工作，合同和信息管理以及现场协调工作，我们有监理日志，日志的内容有监理记事，记录着施工时的施工情况，如工人数量等，还有相关的监理情况。记录的工人数量基本准确，整个工程不会有几个人的出入。记录工程使用机械设备有塔吊、搅拌机、切割钢筋的设备及一些小型设备，具体什么时间使用的，我现在说不清，但是在监理日志中都有记录。本院对上述证言中关于证人及相关人员在工程项目中的职务及职责分工的事实予以采信。4、红岗公安分局于2014年6月17日调取的证人张某4的询问笔录。证实2013年红岗区幼儿园工程的监理工作施工情况由我总负责，我提供的监理日志中，所记载的工人人数准确。本院仅对证人在工程项目中的职责分工事实予以采信。5、红岗公安分局分别于2014年3月27日、2014年4月22日调取的证人张某5（泓建黑龙江分公司代表）的询问笔录。2014年3月27日第一份询问笔录证实苏海东作为大清包的承包方承包了红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心施工项目的劳务部分，苏海东是由徐某1介绍给大庆垚垒公司，然后苏海东以垚垒公司代表的身份与我签订的合同。2014年4月22日第二份询问笔录证实金某2是苏海东的合伙人，在收条上签字“金某2”就代表苏海东。苏海东有账目，有支付工人工资记录，平时，苏海东的媳妇背一个包，包里面有几个笔录本，就是这些账目。2011年夏天，苏海东找站大岗的木工了。苏海东找的木工是最贵的，每天有240元的，有260元的不等，2011年用木工最多的时候，他雇大岗的工人最多的时候30人左右，最多也就10天，把所有的站大岗的工人工资加上也超不过10万元。与苏海东签订的307万元合同款不包括塔吊、搅拌机、振捣棒、电锯、模板、木方等周转材料及耗材、手头工具等自备小料、三线一钉的费用。本院对第一份证言予以采信；对第二份证言中证实金某2系苏海东的合伙人及“与苏海东签订的307万元合同款不包括塔吊、搅拌机、振捣棒、电锯、模板、木方等周转材料及耗材、手头工具等自备小料、三线一钉的费用”予以采信。6、红岗公安分局2014年5月12日调取的证人李某1的询问笔录。证实苏海东2011年9月至2011年11末租用我的塔吊，一共支付了4.2万元，有合同，但是找不到了。本院对上述证言予以采信。7、红岗公安分局2014年5月12日调取的证人李某2的询问笔录。证实2012年4月开始到2012年年末苏海东租用我的塔吊，前三个月共约定5万元，以后如果续租每个月1.5万元。苏海东共给我大约7万多元，还欠我2.5万元。本院对上述证言予以采信。8、红岗公安分局2014年3月26日、4月14日调取的证人王某6的询问笔录。证实证人王某6与被告人苏海东系夫妻关系及本案工程来源，工程施工过程中王某3负责木工部分、王某2负责钢筋部分、金某1负责水电部分、饶某负责抹灰部分，及欠付部分工人工资情况。本院对上述证言予以采信。9、证人衣占军（红岗区劳动监察局副局长）当庭作证的证言。证实因苏海东不向我局提供工人名册，故110名劳动者的确定一部分是工人前来投诉，一部分是各班组负责人确认，苏海东在劳动局也进行了确认，同时经红岗区人力资源和社会保障局两次书面责令苏海东限期支付110名工人工资，但苏海东仍不支付的情况。本院对上述证言予以采信。10、大庆市中级人民法院2017年5月9日调取的证人王某7的调查笔录。证实苏海东2011年从她处购买过木方、模板，用于在四厂盖幼儿园使用，陆续送了60万元左右的货，现在一共给了28万元左右。本院对上述证言予以采信。11、大庆市中级人民法院2017年5月9日调取的证人马某3的调查笔录。证实苏海东2011年从他处租用过脚手架，用于在四厂盖幼儿园使用，本来约定使用60天，实际用了一年多，将近两年，苏海东付了7万多不到8万元。本院对上述证言予以采信。12、大庆市红岗区人力资源和社会保障局对王某3、于某1、韩某等31人的劳动保障监察调查询问笔录。欲证实苏海东拖欠工人工资情况，本院对欠付工资具体数额将结合大庆市红岗区人力资源和社会保障局作出的限期整改指令书及其制作的欠付工资明细表中的数额予以综合认定。三、被害人陈述1、红岗公安分局2014年3月13日对被害人王某2的询问笔录。证实苏海东将钢筋活承包我且未签订合同，当时约定好是50块钱一平方，总价是236153元。后来还有伙食费和给他出工的钱11450元。所以一共应该是247603元。他2011年和2012年断断续续的给了我十三万多元，2014年1月份，他同意给我出张欠条，但前提是约定只欠我十万元，我着急要钱就同意了，过后又给了我五万。实际签订欠条时他欠我十一万两千元，2014年2月21日，在红岗区劳动监察局，张某5支付给我5万元，给金某15万元，抹灰的王某1领取了10万元。刨除已给我的五万元，苏海东现在应该是欠我62000元。2、红岗公安分局2014年4月24日对被害人王某3的询问笔录。证实2011年我带人干木工，我自己有记录，苏海东安排刘某1记工，2012我作为工长代表苏海东对下面工人进行考勤。有账本，每次我从苏海东爱人那拿钱，她会在日记本上做记录，我每个月月底都交给苏海东和他爱人了，2012年我是工长，2012年5月到2012年末的考勤表，我都交给他俩了。我和我联系的工人工资总价款39万元，苏海东实际支付工资15万元左右，还欠余款25万元左右；3、红岗公安分局2014年5月7日对被害人斗希柱的询问笔录。证实苏海东应当支付斗希柱及其所带工人工资总额为113400元，实际支付33300元，还欠80100元；4、红岗公安分局2014年5月9日对被害人张某1的询问笔录。证实苏海东实际欠张某1工资款九千多元；5、红岗公安分局2014年4月17日对被害人韩某的询问笔录。证实苏海东欠瓦工石林、郭某、于某2、韩某工人工资22202元；6、红岗公安分局2014年5月6日对被害人马某1的询问笔录。证实苏海东应当支付马某1及其所带工人工资共67920元，实际支付14900元，还欠53020元；7、红岗公安分局2014年4月16日对被害人金某1的询问笔录。证实按照工资表计算，苏海东欠金某1及其所带工人工资6.8万元，按照欠条计算，苏海东欠金某1及其所带工人工资5万元；8、红岗公安分局2014年3月12日对被害人王某1的询问笔录及当庭陈述。证实以欠条计算苏海东应当支付王某1及其所带工人工资总额21.5万元，已经实际支付10万元，还欠11.5万元，吴建安和方向阳是施工现场的实际劳动者；9、红岗公安分局2014年4月6日对被害人刘某1的询问笔录。证实苏海东应当支付刘某1工资总额16万元，已经实际支付11万元，还欠5万元；10、红岗公安分局2014年5月27日对被害人季某的询问笔录。证实苏海东应当支付其工资2万元，已经支付1800元。应当支付其妻子陈凤芝工资7200元，未实际支付；11、红岗公安分局2014年5月27日对被害人王某4的询问笔录。证实苏海东应当支付王某4及其所带工人工资总额51700元，已经实际支付8000元，还欠43700元；12、红岗公安分局2014年3月13日对被害人高某1的询问笔录。证实苏海东应当支付高某1与其儿子工资总额60250元，已经实际支付7000元，还欠53250元；13、红岗公安分局2014年3月13日对被害人高某2的询问笔录。证实苏海东欠高某2工人工资28500元；14、红岗公安分局2014年3月13日对被害人于某1的询问笔录。证实2011年8月至10月、2012年5月至10月、2013年9月份我在红岗幼儿园工地干力工，2011年力工每天110元、2012年力工每天120元，2013年每天130元，苏海东欠我自己25000元，另外我还找了25人，欠王某910000元、杨某13000元、沙某9000元、于某210500元、姜某10000元、李某9000元、马某9000元、史某9000元、孙某10000元、林某6000元、尹某9000元、刘某9000元、赵某5000元、李某3000元，我找的这些人也是力工，这些人都委托我向苏海东要工资，所有这些人总共苏海东欠我们158430元，这些钱是2011年苏海东把刘某1计的计工单拿出来和平时他给我的钱和我平时从他那借钱的账本拿出来计算的，2012年底苏海东把王某3记的计工单和我平时从他拿钱的账单进行核对，2013年12月份，在红岗中心幼儿园工地，苏海东把马喜海记的计工本拿出来，算出来2013年他欠我们一万多块钱、当天苏海东和我把前三年的账单都拿出来，一起对账，计算出来一共欠我158430元；15、红岗公安分局2014年4月3日对被害人林某的询问笔录。证实苏海东欠林某工人工资6000元；16、红岗公安分局2014年3月12日对被害人鲍某1的询问笔录。证实2012年8月到10月我和爱人李某3在红岗区幼儿园干力工，我俩110元的工一共干了23.5个，120元的工一共101.5个，工钱一共是14765元，苏海东支付给我们7300元，还欠我7465元，2014年10月完工的时候苏海东拿账本和计工本跟我对的帐，他在上面给我签的字，我有苏海东给我签字的欠条；17、红岗公安分局2014年4月6日对被害人张某2的询问笔录。证实2012年5月份，我通过王某3来到红岗中心幼儿园工地干活，工地老板是苏海东，我干的是木工，约定工资是一天280元。我在2012年2月份干半个月，2012年6月份干到10月份，断断续续一共干了51个工，工钱一共是14280元，我从王某3那拿了8千多块，王某3也记了账，还欠我6千元左右，我现在委托王某3帮我讨要工钱；18、红岗公安分局2014年4月6日对被害人宁某的询问笔录。证实2012年5月份，我通过王某3来到红岗中心幼儿园工地干活，工地老板是苏海东，我干的是木工，约定工资是一天280元，2012年6月份干到10月份，断断续续一共干了53个工，工钱一共是14840元，我从王某3那拿了1千多块，王某3也记了账，还欠我1万3千多元，我找王某3要钱，王某3说老板苏海东一直拖着不给我们工钱；19、红岗公安分局2014年4月6日对被害人王某5的询问笔录。证实2012年5月份，我通过王某3来到红岗中心幼儿园工地干活，工地老板是苏海东，我干的是力工，最开始一天100元，后来一天110元。我从5月份断断续续干到10月份，工钱一共是一万块钱，干活的时候由工长王某3拿考勤表给我们记工。这期间我从苏海东拿了工资一千元，他都记了账，他还欠我九千块，我现在委托王某3帮我讨要工钱；20、红岗公安分局2014年3月12日对被害人马某2的询问笔录。证实2012年7月31日来到红岗中心幼儿园工程当力工，每天110元。2012年欠我5000多元，2013年全年干零活，每天110元，后来我找苏海东要工资，苏海东答应从2012年到2013年末共给我20000元工资。然后，从2014年1月1日起我不要钱打更。我来工地后又找了李某4、宫某、王某1鲍某2、李某5、巩某、佟某、穆某华、马某5、丁某、陈某、薛某、刘某2、李某6、许某、杨某、曹某1、李某7、孙某、唐某、曹某2、章某、孟某、钱某、李某干力工活，苏海东支付给这些人两万多，还欠两万多元；针对上述20名班组负责人及相关工人的陈述，本院对欠付工资具体数额将结合大庆市红岗区人力资源和社会保障局作出的限期整改指令书及其制作的欠付工资明细表中的数额予以综合认定。四、被告人的供述与辩解红岗公安分局于2014年3月14日（2次）、3月15日、4月18日对被告人苏海东的讯问笔录。证实2011年6、7月份左右，按建筑面积650元一平方米我承包了红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程，是大清包，人工费用带设备，然后我就找工人，如力工、钢筋工、木工还有管理人员，力工是于某2有找的工人，钢筋工是王某11（良）包的，木工是哈尔滨一个姓李的，然后就开始开地槽子了。后来张某5与我协商好继续按照按建筑面积650元一平方米大清包进行施工，徐某1找了大庆垚垒劳务分包有限公司，把我安排成乙方大庆垚垒劳务分包有限公司的项目经理-工长，甲方是江苏泓建集团有限公司，继续施工。我没给大庆垚垒劳务分包有限公司出过承诺书，张某5给大庆垚垒劳务分包有限公司交了15000元。我又找塔吊工人高某1，包给他工资是第一年8000元一个月、第二年是7000元一个月，于某2有的力工始终在工地干零活。还有马某2找一些力工，金某1包水电，建筑面积35元每平方米，饶某和王某1抹灰，建筑面积六、七拾元每平方米，又找了很多木工，又继续施工。2011年一直干到11月末才停工。2012年4月1日，又重新开工，干到4月15日，因为没有钢筋停了两个月工，至6月、7月又开始施工，到了2012年10月，又没有砂子了，就又停工了。2012年就再没干活。2013年4月开工，到6月全部工程就基本上完工了。最后，算帐的时候，我还欠金某1工人工资10万元，2014年2月，好像张某5给金某15万元，还欠金某15万元，饶某一伙工人工资好像还欠10万元，欠王某11的工人工资5万元，还欠王某3一伙工人的工资10万元。到了2014年春节，还欠工人工资105万元，到2014年2月也就是正月，听说张某5又拿了20万元，分别给了饶某、王某11和金某1。所以，现在我还欠大庆市红岗区中心幼儿园青少年校外活动中心工程施工的工人工资80多万，不到90万元。本院对被告人苏海东供述中，关于工程承包的方式、价款、挂靠垚垒公司施工、由金某1班组承担水电部分、饶某和王某1班组承担抹灰部分、王某2班组承担钢筋部分以及张某5支付饶某、王某2、金某1共20万元的事实予以采信本院认为，被告人苏海东在本案中具备拒不支付劳动报酬罪的主体身份。本案中虽然由泓建黑龙江分公司与垚垒公司先后签订了建设工程施工劳务分包合同和工程大清包合同，但根据张某5和苏海东分别于2011年10月19日、2011年10月21日向垚垒公司出具的承诺书的内容以及垚垒公司法定代表人沈某于2014年3月14日的询问笔录能够认定垚垒公司并未实际参与施工，而是由苏海东挂靠在垚垒公司名下实际施工，并由垚垒公司收取管理费，故苏海东在该分包工程中为实际施工人。依据《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，即“不具备用工主体资格的单位或者个人，违法用工且拒不支付劳动者的劳动报酬…，以拒不支付劳动报酬罪追究刑事责任。”故苏海东具备拒不支付劳动报酬罪的主体身份。被告人苏海东在有能力支付的范围内拒不支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人苏海东实际收到张某5以泓建集团名义拨付的款项共计204万余元（包括2013年1月7日泓建公司通过苏海东代为发放的工人工资款20万元）。被告人将上述款项用于发放工人工资的数额，按照大庆市红岗区人力资源和社会保障局制作的《红岗区幼儿园工程拖欠工人工资明细》所记载为“苏海东支付工人工资总计1043575元”，另有2013年1月7日泓建公司通过苏海东代为发放的工人工资款20万元，一并计入苏海东已支付工人工资总额。关于支付设备、材料等租赁及采购费用，公诉机关指控数额仅为13万余元，但根据大庆市中级人民法院调取的证人马某3、王某7的调查笔录、大庆市龙凤区人民法院（2014）龙商初字第124号民事判决书，以及证人李某2、李某1询问笔录能够证实被告人苏海东尚有48万余元属合理支出。以被告人实际收到的款项扣除其发放的工人工资及支付设备、材料等租赁及采购费用后，被告人尚有34万余元款项去向不明，亦未做出合理解释，故对被告人苏海东在34万余元范围内应当认定为有能力支付而不支付，属“数额较大”。对辩护人及被告人关于苏海东不构成犯罪的辩护意见和辩解不予采纳。公诉机关提出被告人苏海东妻子王某6陈述曾将二万元款项通过银行汇款给王某6哥哥王某12，但公诉机关未提供相关银行汇款凭证，汇款具体日期不明，也未向案外人王某12调查核实此汇款是否真实发生及所汇款项来源及具体用途，无法认定被告人苏海东在该二万元范围内有能力支付而未支付进而计入犯罪数额。故对公诉机关该项公诉意见不予支持。被告人及辩护人在诉讼过程中提出的本院已查实确认之外的其它款项支出，因没有相关证据证实，本院不予支持。但考虑到本案因工期延长导致的施工成本增加、被告人未足额收到工程款项以及尚存在其他可能合理支出等实际情况，本案犯罪情节轻微，对其可免予刑事处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款、第三十七条、最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条、第八条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下被告人苏海东犯拒不支付劳动报酬罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长董庆杰审判员李冰峰审判员荆亚坤二〇一八年八月十四日法官助理孟庆祝书记员张婉秋

案例二相关法律条文：
由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。




案例二判决结果：
name: 苏海东
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 免予刑事处罚