案例一：
经审理查明，2014年3月，谢某1为牟取非法利益，注册成立杭州客易电子商务有限公司（以下简称客易公司），并在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室承租门面以公司名义从事淘宝代运营诈骗活动。客易公司内设推广部、招商部、客服部，分工合作实施诈骗。推广部通过互联网平台大量发布代运营加盟广告吸引客户前来咨询；招商部通过发布虚假销量图、虚假返还加盟费图吸引客户，在应对客户咨询时使用话术渲染加盟前景，隐瞒公司实际没有货源、没有客服储备、意在赚取加盟费的事实，谎称公司具备提供优质货源、全方位客服服务的能力，诱导客户加盟公司开淘宝网店，与公司签订《网络销售代销商协议书》；客户受骗加盟并交纳加盟费后，客服部仅为客户提供注册淘宝网店、店铺装修等简单服务，若客户投诉服务质量，公司则以升级加盟套餐可提升服务等级为由骗取客户交纳升级费用，最终以消极、推诿的应对令客户知难而退，从而骗得客户的加盟费。被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵等八人明知上述事实，仍在客易公司招商部工作，以上述方式参与骗取客户财物。其中，被告人赵金旺于2016年8月升任招商部佰齐战队队长，负责佰齐战队日常工作并对队员业绩抽成；被告人王静、蔡祖斌于2016年8月升任招商部佰齐战队组长，负责新人培训等事项。具体事实分述如下：2015年12月至2016年11月期间，被告人赵金旺以上述方式参与骗取客户即被害人张某1等人加盟费471680元，并对担任队长期间的队员业绩1306269元进行抽成，非法获利158852元。2014年3月至5月以及2015年10月至2016年11月期间，被告人王静以上述方式参与骗取客户即被害人来某等人加盟费853800元，非法获利208369元。2015年7月至2016年11月期间，被告人蔡祖斌以上述方式参与骗取客户即被害人梁某等人加盟费649040元，非法获利164266元。2014年11月至2016年11月期间，被告人江超以上述方式参与骗取客户即被害人黄某2等人加盟费811100元，非法获利214700元。2015年9月至2016年11月期间，被告人刘鹏波以上述方式参与骗取客户即被害人王某2等人加盟费588780元，非法获利127536元。2015年9月至2016年11月期间，被告人郑湖英以上述方式参与骗取客户即被害人周某1等人加盟费342500元，非法获利78756元。2015年10月至2016年11月期间，被告人岳浩浩以上述方式参与骗取客户即被害人蔡某等人加盟费342440元，非法获利94346元。2015年11月至2016年11月期间，被告人黄云贵以上述方式参与骗取客户即被害人刘某1等人加盟费271080元，非法获利76667元。2016年11月8日，公安机关在本市滨江区长河街道秋溢路288号1幢13层1302室抓获被告人赵金旺、王静、蔡祖斌、江超、刘鹏波、郑湖英、岳浩浩、黄云贵。审理期间，被告人王静、江超各向本院退缴违法所得120000元，被告人刘鹏波退缴50000元，被告人郑湖英退缴78756元，被告人岳浩浩退缴94346元，被告人黄云贵退缴76667元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 赵金旺
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王静
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 蔡祖斌
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 江超
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 刘鹏波
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 郑湖英
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 岳浩浩
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 黄云贵
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月

案例二：
成功、张淼合同诈骗一审刑事判决书浙江省淳安县人民法院刑事判决书（2018）浙0127刑初16号：淳安县人民检察院以淳检公诉刑诉（2018）15号起诉书指控被告人成功、张淼犯合同诈骗罪，于2018年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年2月8日公开开庭审理了本案。淳安县人民检察院指派检察员黄某、秦某出庭支持公诉，被告人成功、张淼及由本院通知淳安县法律援助中心为其指派的辩护人到庭参加诉讼。本案经杭州市中级人民法院批准延长审限三个月，现已审理终结淳安县人民检察院指控，2015年6月，姜凌航、陈楠、周有辉（均另案处理）经商议在杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园共同出资注册成立了杭州伊品网络科技有限公司（以下简称伊品公司），以淘宝网店代运营的方式实施诈骗活动。期间，被告人成功、张淼等人通过招聘等方式进入伊品公司并作为销售员及销售组长参与实施上述犯罪活动。具体诈骗方式如下：被告人成功、张淼等人根据公司发放的“话术”（即事先编好的脚本）内容与被害人进行交流，对外谎称公司做服装、箱包、鞋业等行业，有合作工厂、拥有实体店，招收淘宝代理商，公司帮助客户开通淘宝网店后可提供店铺装修、产品上传、一件代发、信誉提升、宣传推广、店小二服务及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，就返还前期的费用）等服务，向被害人介绍押金额分别从2900元至39800元不等的五种服务合同套餐。套餐等级越高，公司承诺的帮被害人刷的网店信誉等级越高，参加的淘宝网推广活动越多，以此引诱被害人与公司签订合同缴纳押金。在合同履行过程中，由公司售后人员仅在被害人主动提出刷单申请并缴纳款项后才到被害人店铺内进行虚假刷单，根本无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求。在被害人对公司的刷钻和推广能力提出质疑时，销售人员不断以被害人合同等级太低为由，要求被害人升级套餐以获得更好的推广。为获得被害人的信任，销售人员谎称可以进行升级推广试用，由销售员以刷单（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单）的方式提高店铺的销售量，用专用软件刷店铺浏览量，让被害人信以为真交钱升级合同。升级后，公司对被害人进行消极应付或不再理睬。截至2016年11月10日公司解散时，姜某等人利用上述模式，共骗取至少120余名被害人套餐金额420余万元。另查明，从事销售的人员除底薪外，按照与其签约的被害人交付的套餐资金的10%-25%不等比例获取报酬；担任销售组长的人员除从与其签约的被害人所交套餐金额按比例获取报酬外，还按照组员骗取套餐金额的1%额外提成。被告人成功于2016年6月参与实施上述犯罪活动直至2016年11月，其个人直接经手犯罪数额为人民币10万余元，担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为62万余元（庭审中变更指控为55万余元），成功所涉犯罪数额共计人民币72万余元（庭审中变更指控为66万余元）。被告人张淼于2016年6月参与实施上述犯罪活动直至2016年11月，其个人直接经手犯罪数额为人民币24万余元，担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为44万余元（庭审中变更指控为21万余元），张淼所涉犯罪数额共计人民币68万余元（庭审中变更指控为45万余元）。归案后，被告人成功退出赃款人民币18000元，被告人张淼退出赃款人民币1万元（庭审中变更指控为3万元）。为证实上述指控，公诉人当庭出示及宣读了二被告人的供述和辩解，同案犯姜某、陈某2、周某、何某、郭某，同案人汪某、刘某2等人的供述和辩解，被害人王某、徐某1、张某1、杨某、刘某1、徐某2、常某、孙某、陈某1等人的陈述，证人张某2等人的证言，销售业绩表、合同、转账截图、银行明细，搜查笔录、现场勘查笔录、扣押清单、电脑储存数据、抓获经过、情况说明、户籍证明、案款收据等证据。公诉机关认为二被告人的行为构成合同诈骗罪，二被告人系从犯，归案后如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判处二被告人各有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币3万元至4万元。二被告人对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，并已签字具结。被告人成功、张淼的辩护人分别提出：成功、张淼虽诈骗数额巨大，但其系从犯，积极退赃，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年6月，姜凌航、陈楠、周有辉（均另案处理）经商议在杭州市滨江区秋溢路288号东冠高新科技园共同出资注册成立了杭州伊品网络科技有限公司（以下简称伊品公司），以淘宝网店代运营的方式实施诈骗活动。期间，被告人成功、张淼等人通过招聘等方式进入伊品公司并作为销售员及销售组长参与实施上述犯罪活动。具体诈骗方式如下：被告人成功、张淼等人根据公司发放的“话术”（即事先编好的诈骗脚本）内容与被害人进行交流，对外谎称公司做服装、箱包、鞋业等行业，有合作工厂、拥有实体店，招收淘宝代理商，公司帮助客户开通淘宝网店后可提供店铺装修、产品上传、一件代发、信誉提升、宣传推广、店小二服务及费用返还（即承诺客户真实交易订单达到一定数量后，就返还前期的费用）等服务，向被害人介绍服务费分别从2900元至39800元不等的五种服务合同套餐。套餐等级越高，公司承诺的帮被害人刷的网店信誉等级越高，参加的淘宝网推广活动越多，以此引诱被害人与公司签订合同缴纳服务费用。在合同履行过程中，公司售后人员仅在被害入主动提出刷单申请并缴纳款项后才到被害人店铺内进行虚假刷单，根本无法实现合同约定的刷单到钻或皇冠、金冠的等级要求。在被害人对公司的刷钻和推广能力提出质疑时，销售人员又以被害人合同等级太低为由，要求被害人升级套餐以获得更好的推广。为获得被害人的信任，销售人员谎称可以进行升级推广试用，由销售员以刷单（伪装成真实客户到被害人淘宝店铺内下单，让被害人误以为自己经营的淘宝店铺产生真实订单）的方式提高店铺的销售量，用专用软件刷店铺浏览量，让被害人信以为真交钱升级合同。升级后，公司对被害人进行消极应付或不再理睬。截至2016年11月10日公司解散时，姜某等人利用上述模式，共骗取至少120余名被害人服务费计人民币420余万元。另查明，从事销售的人员除底薪外，按照与其签约的被害人交付的套餐资金的10%-25%不等比例获取报酬；担任销售组长的人员除从与其签约的被害人所交套餐金额按比例获取报酬外，还按照组员骗取套餐金额的1%额外提成。被告人成功于2016年6月参与实施上述犯罪活动直至2016年11月，其个人直接经手犯罪数额为人民币11万余元，担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为55万余元，成功所涉犯罪数额共计人民币66万余元，非法获利人民币3万余元。被告人张淼于2016年6月参与实施上述犯罪活动直至2016年11月，其个人直接经手犯罪数额为人民币24万余元，担任销售组长期间组内其他人员犯罪数额为21万余元，张淼所涉犯罪数额共计人民币45万余元，非法获利人民币5万余元。二被告人均被抓获归案，归案后如实供述犯罪事实。被告人成功归案后向公安机关退出赃款人民币18000元，被告人张淼向公安机关退出赃款人民币3万元。本案审理过程中，成功、张淼分别向本院退赃人民币12000元、2万元。上述事实，二被告人在开庭审理中无异议，二被告人的供述互相印证，并有公诉机关当庭出举并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、同案犯姜某、陈某2、周某、何某、郭某，同案人汪某、刘某2等人的供述和辩解，证实各同案人员入职伊品公司后，根据公司发放的“话术”与被害人交流，诱使被害人与公司签订合同及交纳服务费，从而按与其签约的被害人交付服务费的数额按比例获取报酬，销售组长并按照组员骗取服务费的数额按比例获取报酬的情况。2、被害人王某、徐某1、张某1、杨某、刘某1、徐某2、常某、孙某、陈某1等120余人的陈述，被害人提供的合同、微信聊天记录及手机转账截图、银行明细等，证实本案被害人分别与伊品公司签订服务合同，交纳服务费，但公司未履行合同上承诺的服务，服务费被骗的情况。报案书、受案登记表、立案决定书，证实本案部分外省被害人向当地公安机关报案的情况。3、证人张某2的证言，证实其是姜某的妻子，姜某涉嫌诈骗被刑拘后，打电话给其，让其把电脑交给民警，电脑里面保存有公司业绩的资料。4、调取证据清单、支付宝数据光盘、电子证据检查笔录、提取电子证据清单、通讯设备勘验检查笔录，证实2017年1月17日，淳安县公安局对张某2提供的戴尔笔记本电脑进行电子证物检查，筛选出与案件有关的内容，包括图片、文档、表格、微信聊天记录、ＱＱ聊天记录等，并制作成光盘，其中有姜某的支付宝注册信息、登录信息、提现信息、收入支出记录，伊品公司诱导客户加盟的话术、虚假宣传及各被告人的业绩情况。5、搜查笔录、现场勘验笔录、现场照片、现场图，证实淳安县公安局对同案犯姜某暂住地及住所，周某、陈某2住处，同案人李杰住处进行搜查检查，对相关涉案物品予以扣押，并制作图片说明和同步录像。6、同案犯姜某支付宝数据，招商银行、杭州银行、工商银行、邮政储蓄银行、农业银行历史交易明细，证实姜某在支付宝及上述银行的交易情况。7、公司登记基本情况、公司章程，证实伊品公司成立于2015年5月21日，属一人有限责任公司，法定代表人姜某，股东姜某，注册资本100万元，姜某任执行董事兼总经理，陈某2任监事，住所杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢17层1707室。8、关于指定淳安县公安局管辖姜某等人涉嫌诈骗案的函、杭公刑法［2017］11号案件交办单，证实本案由杭州市公安局指定淳安县公安局管辖。9、视频光盘，证实本案侦查阶段公安机关对二被告人的讯问情况，经查看，无非法取证情形。10、扣押清单、发还清单，证实公安机关对被告人成功的物品扣押和发还情况。公安机关扣押被告人成功苹果手机一部，后发还给成功。11、归案及抓获经过，证实二被告人的归案情况，二被告人均系被传唤到案，无投案自首情节。12、户籍证明，证实二被告人的主体身份情况。13、案款收据，证实二被告人的退赃情况。二被告人向公安、法院共计退赃人民币8万元。上述证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。关于被告人成功、张淼的辩护人提出成功、张淼系从犯，退出所得赃款，建议减轻处罚并适用缓刑之意见，经查与本案事实相符，亦符合法律规定，本院予以采纳本院认为，被告人成功、张淼结伙他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用以虚假内容的话术，欺骗被害人服务套餐，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。二被告人在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。二被告人归案后如实供述犯罪事实，退出所得赃款，自审查起诉阶段自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。对二被告人的辩护人据此提出对被告人减轻处罚的辩护意见本院予以采纳，对公诉机关的量刑建议，适当的予以采纳，不当的予以调整。据此，根据被告人成功、张淼犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款，第二十七条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人成功犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张淼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币22000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、二被告人退出的赃款人民币8万元发还给相关被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长席维花人民陪审员姜海云人民陪审员余芝莲二〇一八年六月二十二日书记员余珂健

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 成功
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年九个月
name: 张淼
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年二个月