案例一：
经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邱平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 兰洋
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 温学军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 缪圣淼
crime: 非法吸收公众存款罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 徐振华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 倪永庆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
被告人刘某犯受贿罪一审刑事判决书四川省遂宁市船山区人民法院刑事判决书（2015）船山刑初字第41号：遂宁市船山区人民检察院以遂船检公刑诉（2014）324号起诉书指控被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹犯非法吸收公众存款罪，于2014年12月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2015年1月30日、7月20日公开开庭进行了审理。遂宁市船山区人民检察院指派检察员唐炜炜出庭支持公诉，被告人徐桂英及其辩护人饶建勇、王洪强，被告人孙传国及其辩护人敬小菊、杨国武，被告人吴波及其辩护人唐强、宣东，被告人王志华及其辩护人宋春容，被告人马俊峰及其辩护人谭彪，被告人柏坤及其辩护人洪亮，被告人魏芹芹均到庭参加诉讼。审理中，退回补充侦查两次。现已审理终结遂宁市船山区人民检察院指控，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州市煤气工业公司（以下简称盖州煤气公司）和营口新北方生物能源发展股份有限公司（以下简称新北方公司），刚扬担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立营口新北方生物能源发展股份有限公司遂宁分公司（以下简称新北方遂宁分公司），被告人王志华、徐桂英先后任该公司经理。2013年11月7日，成立辽宁华营股权基金投资管理有限公司（以下简称华营股权基金公司），法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东。上列被告人以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司，在遂宁市南小区利民巷10栋2单元202号和开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设两个点向社会不特定人群非法吸收公众存款，并按吸收金额的3%支付资金利息。在此过程中，被告人王志华、徐桂英先后负责公司全面工作，被告人孙传国伙同刚扬、高晓明（在逃）以股东身份向群众宣传，被告人吴波、马俊峰负责收钱、存钱、汇款；柏坤负责记账、魏芹芹负责签订合同开票。2013年7月至2014年3月期间非法吸收资金1300余万元，受害群众190余人。公诉机关认为，被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人孙传国刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应当从重处罚，提起公诉，请依法判处。被告人徐桂英对起诉指控的罪名无异议，辩称是王志华介绍我来公司，我不是公司负责人，我只负责汇款，员工不是我雇佣的。辩护人饶建勇对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。辩护人王洪强对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人徐桂英系被误导犯罪，有举报行为，属从犯，有悔罪表现，请求从轻处罚。被告人孙传国对起诉指控的罪名无异议，辩称我来遂宁是受刚扬委托看公司经营状况，股东大会我没有讲话。我以刚扬朋友身份接待去东北考察队伍。因遂宁的经营方法是非法的，我推荐王龙申的公司是希望转为合法模式。我没有领工资，领的是差旅费。辩护人敬小菊对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人孙传国属从犯，有终止犯罪的行为，主观恶性不大，自愿认罪。辩护人杨国武对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出本案应为单位犯罪，被告人孙传国与生物能源公司间没有法律意义关系，孙传国作为客人发现公司经营不合法后帮助转轨为合法经营模式，且没有获取利益。被告人吴波对起诉指控的罪名和事实无异议，请求从轻处罚。辩护人唐强提出本案系单位犯罪，被告人吴波的犯罪金额只应从2013年10月后计算。辩护人宣东提出被告人吴波主观犯罪故意不强，认罪态度好，系从犯、初犯。被告人马俊峰对起诉指控的罪名和事实无异议。辩护人谭彪对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人马俊峰系从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，被冻结的银行财产系被告人私人存款，请求从轻、减轻或免除处罚。被告人王志华对起诉指控的罪名无异议，辩称自己没有危害社会的故意，没有参与公司策划，自己不是新北方遂宁分公司原经理，自己身体不好，请求宽大处理。辩护人宋春容对起诉指控的罪名和事实无异议，提出被告人王志华系从犯，自愿认罪，系坦白，初犯、偶犯，且身患疾病，请求从轻、减轻或免除处罚。被告人柏坤对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己是打工人员，也是被害人，请求从轻处罚。辩护人洪亮对起诉指控的罪名和基本事实无异议，提出被告人柏坤系初犯、偶犯、从犯，也是受害者，主观恶性小，自愿认罪，请求从轻处罚。被告人魏芹芹对起诉指控的罪名和基本事实无异议，辩称自己只是写合同，也是受害者，请求从轻处罚。经审理查明，刚扬（在逃）于1993年和2009年先后成立盖州煤气公司和新北方公司，并担任公司法人。2013年7月，刚扬在遂宁成立新北方遂宁分公司，以发展沼气为名，以盖州煤气公司为投资主体、以新北方公司为担保公司、以华营股权基金公司为股权招募公司（工商登记时间为2013年11月7日，法人孟越，王志华为公司副董事长、孙传国为公司监事会主席、徐桂英为股东），在遂宁市船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号设点向社会不特定人群吸收公众存款。公司设定投款起点为10000元，上不封顶，期限为6个月或12个月。以10000元、6个月存期为例，投款时公司一次性向客户支付信息费、好处费600元（有时是900元或1200元）以及1%的利息600元，此后按月返还2%的利息。同年7月中旬，被告人王志华到遂宁负责新北方遂宁分公司事务。之后，被告人王志华向刚扬引荐徐桂英到新北方遂宁分公司工作。同年8月初，被告人徐桂英到遂宁查看公司事务。同月中旬，被告人王志华又租用船山区南小区利民巷10栋2单元202号住房用于公司吸收公众存款。8月底，被告人徐桂英与王志华办理交接手续，任经理一职，正式管理新北方遂宁分公司，负责全面工作。被告人徐桂英掌管、控制资金，在遂宁工商银行办理了3张仅用于存储新北方遂宁分公司向公众吸存资金的银行卡。分别是：2013年8月27日,开户行为遂宁南津支行，账号为2310462301004219397,截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元。截止到2015年6月15日，余额为51116.3元，该账号现已冻结。其中，除开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，截止9月30日余额为68876.49元;2013年12月1日，开户行为遂宁凯旋支行，账号为2310000701104908214，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；2013年12月24日，开户行为遂宁大东街分理处，账号为2310462901001452885，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元。截止到2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号现已冻结。截止到2014年3月21日，上述3张银行卡贷方累计发生额为18354169.9元。新北方遂宁分公司采取了发放传单、组织考察、召开客户会议等多种方式开展吸存业务。其中，2013年10月中旬，公司安排被害人蒋成德、唐志礼、柏坤等人到盖州进行实地考察，被告人孙传国负责接待。期间，孙传国自我介绍其为盖州煤气公司负责人之一。之后，被告人孙传国又以盖州煤气公司副总的身份出席了新北方遂宁分公司在遂宁组织的客户会议，孙传国向客户介绍了公司情况，并动员公众向公司存款。另外，被告人孙传国向徐桂英介绍王龙申，用于购买深圳广易投资担保股份有限公司股份。经查，该公司经工商登记，但在其注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房未设有该公司，于2011年12月28日开业至今纳税申报为零。被告人孙传国在徐桂英出具的一张金额为40000元的收款收据上签名，该收据载明：“孙总，从来公司没有开过工资，一次性补齐，4月3日-10月3日，每月5000元；10月3日-11月3日在遂宁工作一个月工资10000元。”被告人吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹均系新北方遂宁分公司员工。被告人魏芹芹于2013年9月进入公司，负责签订合同、收款及开票。被告人吴波、马俊峰先后于2013年10月、11月进入公司，负责从财务人员处收取公众存款，并存入银行。被告人吴波曾协助徐桂英向公司员工发放工资。在徐桂英、吴波2014年春节回家期间，被告人马俊峰代管新北方遂宁分公司事务。被告人柏坤于2013年11月进入公司，负责记账。被告人徐桂英与吴波系恋人关系，吴波未领取工资，由徐桂英负责其生活开支。被告人马俊峰、柏坤、魏芹芹按月领取薪酬。另查明，本案现有192名被害人报案（详细名单附后），涉案资金人民币1300余万元。其中，117.89万元用于支付利息、130万元汇给营口市公安局、80万元用于购买公司股权，其余资金去向不明。认定上述事实有经公诉机关当庭举证，并经质证、认证的下列证据证实：（一）物证、书证及其他证据1、受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实被告人非法吸收公众存款罪一案的案发、侦查机关对该案的立案侦查情况以及被告人到案情况；2、常住人口基本信息，证实被告人的身份情况；3、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、取保候审决定书，证实公安机关对各被告人采取强制措施的种类及时间情况；4、扣押清单，证实公安机关依法扣押涉案各被告人及相关人员款物的情况：（1）对被告人徐桂英持有物品扣押情况①章3枚，分别印有“刚扬”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司财物专用章”、“营口新北方生物质能源发展股份有限公司遂宁分公司”的字样；②银行卡17，其中浦发银行卡1张（卡号为6225212702262624）、黑龙江省农村信用社联合社银行卡1张（卡号为6212280001405858105）、中信银行卡1张（卡号为6226963100019029）、中国农业银行卡3张（卡号为622849247001038911、6228480831195737711、6228480170507828011）、中国工商银行卡3张（卡号为6222082310000734440、6222082310000737419、6222082310000710747）、中国银行卡3张（卡号为4096669175353654、6013825300006868941、6217883100000451348、）哈尔滨银行卡1张（卡号为6224254510112819330，上面写有“吴波”二字）、广西农村信用社（合作银行）卡1张（卡号为6229920500098544567）、中国建设银行卡2张（卡号为6217001140006339581、4367421143410360923）、中国光大银行卡1张（卡号为6226590300004301）；③账簿20份；④现金人民币900元；⑤车牌号为川ＡＦＦ407小型汽车一辆；⑥工行对账簿一本（户名为徐桂英，账号为6222082310000732303）。（2）对被告人魏芹芹持有现金人民币7700元予以扣押（3）对被告人王志华持有现金人民币9400元及随身物品予以扣押5、（2005）丹刑初字第22号刑事判决书，证实被告人孙传国于2005年被丹东市中级人民法院以犯票据诈骗罪判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；6、辨认笔录，证实部分证人、被害人辨认被告人以及被告人相互辨认的情况；7、工商资料，证实盖州煤气公司、新北方公司、辽宁华营股权投资股份有限公司、新北方遂宁分公司的工商登记相关情况。其中，辽宁华营股权投资股份有限公司的董事长、经理为孟越，王志华为副董事长，孙传国为公司监事会主席，徐桂英为股东。而盖州市煤气公司遂宁分公司、华营股权公司遂宁分公司未办理营业执照。8、协助查询、冻结财产通知书及明细清单，证实（1）户名徐桂英，账号为2310462301004219397，开户行为工商银行遂宁南津支行，开户时间为2013年8月27日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为13493134.52元，借方累计金额为13442199.21元，余额为50935.31元，（2015年6月15日，51116.3元）该账号已冻结（除了开户当日存入两笔共计108000元，9月份该账户有55笔存款记录、44笔取款记录，9月30日余额为68876.49元）；（2）户名徐桂英，账号为2310000701104908214，开户行为中国工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年12月1日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为4379036元，借方累计金额为4378738.13元，余额为297.87元；（3）户名徐桂英，账号为2310462901001452885，开户行为工商银行遂宁大东街分理处，开户时间为2013年12月24日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为481999.38元，借方累计金额为408965元，截止2015年6月15日，余额为69939.21元，该账号已冻结；（4）户名徐桂英，开户行中国银行，账号122575588969，余额为8277.98元，该款已冻结；（5）户名徐桂英，开户行中国银行，账号125276944756，余额为174231.35元，该款已冻结；（6）户名马俊峰，账号为2310000701104890240，开户行为工商银行遂宁凯旋支行，开户时间为2013年11月22日，截止到2014年3月21日，该账户贷方累计金额为113918.87元，借方累计金额为64816.6元，余额为49276.85元，该账号已冻结；9、入股协议、收据，证实（1）被害人签订辽宁华营股权基金投资管理有限公司合伙人入股协议及缴款情况；（2）入股协议载明盖州煤气公司为投资主体、新北方公司为担保公司、华营股权基金公司为股权招募公司；（3）协议签订的时间系2013年7月初至2014年3月；（4）新北方遂宁分公司于2013年7月初便以辽宁华营股权基金投资管理有限公司的名义与被害人签订入股协议；10、毁约退款名单，证实提前终止存款协议人员、时间及金额；12、利息领取表，证实存款人员领取利息情况；13、账目清单及明细本，证实新北方公司吸收公众存款金额共计2129万元。其中，2013年7月181.5万元，8至9月181万元，10月430.5万元，11月282.5万元，12月393万元，2014年1月440万元，2月173.5万元，3月47万元；14、账本7册及手写笔记4本，证实新北方公司2013年8至11月期间部分吸收存款、返利及开支等情况；15、票据6本，证实新北方公司向公众吸收存款时开具票据的情况；16、徐桂英手写笔记47页，证实（1）吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹工资情况。其中，记录吴波为5000元／月，记录为10月、11月，马俊峰为5000元／月，魏芹芹为3000元／月，柏坤为4000元／月。（2）开支及款的去向；17、员工收款收据，证实部分员工领取工资时保存的收据；18、汇款小票，证实徐桂英给孙传国、刚扬、王龙申、金善维等人汇款情况；19、股权回转协议书，证实王龙申与徐桂英等人签订协议，王龙申将其持有的深圳广易投资担保股份有限公司的股份共计1500万股以1500万元的价钱转让给徐桂英等人的情况；20、证明、纳税说明及工商注册资料，证实（1）深圳广易投资担保股份有限公司工商登记手续，法定代表人王龙申。（2）在该公司工商注册登记住所地深圳市罗湖区蔡屋围金大厦1611房没有深圳广易投资担保股份有限公司。（3）该是公司于2011年12月28日开业至今纳税申报为零；21、情况说明，证实遂宁市公安局船山分局南津路派出所办理盖州煤气公司非法吸收公众存款案中暂未查到王龙申、李林二人参与该案的相关证据；22、印章交接书，证实（1）2013年7月15日，王志华作为煤气公司常务副总经理到遂宁视察分公司筹建业务运作情况时，刚扬将盖州煤气公司公章及财务章各一枚、刚扬私人印章一枚、新北方公司公章及财务章各一枚、孟越私人印章一枚交给王志华。（2）2013年8月22日，上述印章交给徐桂英保管、使用。（3）2014年2月8日，刚扬来遂宁分公司视察，因相关对外合同要调整，将上述印章收回。该证据有刚扬、徐桂英的签名；23、借据复印件2张，证实王龙申分别于2013年11月4日、7日向徐桂英出具借条，载明借款共计160万元的事实；24、《关于协调开展案侦工作的复函》，证实营口市公安局于2013年10月21日扣押刚扬时扣押其现金6200元、银行卡内409000元以及家属交纳的130万元，共计171.52万元，因查实不是案件涉案资金，现已返还刚扬；25、其他证据（1）情况介绍及证明，证实盖州市煤气公司改制后一直没有安置职工，属违约企业，没有销售业务，公司占有的土地属国有，使用权不归公司;（2）证明，证实2009年成立的新北方公司法定代表人为刚扬，公司在营口市西市区申报销售收入和税款均为零，除了2011年5月在站前区地方税务局缴纳税款1540.24元外，无纳税记录;（3）《关于在遂宁市城区市民中融资的公告》、营业执照、组织机构代码证、开户许可证、资产评估表、入股说明书、入股协议、验资证明书、盖发改发［2009］277号文件等证据，证实新北方遂宁分公司为吸收存款，在遂宁城区向公众进行宣传;（4）提取笔录，证实办案民警在船山区南小区利民巷一居民楼二楼徐桂英的办公室提取工作手册4本、手抄笔记47张、收款收据13张、汇款小票37张、股权回转协议1张、公司印章交接书1张、证明3张、借据2张、刚扬笔记1张、公司经费支出表7张、委托书3张、到盖州考察费用笔记1张；（5）扣押清单，证实办案民警在船山区开善东路761号滨海名城二期4、5栋3层6号徐桂英办公室提取收款收据55本、2013年7月至2014年3月合同、宣传资料。（二）证人证言1、证人张琳的证言，证实我是盖州煤气公司遂宁分部集资开发沼气项目，因为老人婆在公司投了20万元，心里不放心，经柏坤介绍，我进入公司做文员，主要负责返利，大多数是通过ＰＯＳ机操作，每天要用的银行卡和现金都是吴波给我的，下班又交给吴波。公司员工是月薪制，没有抽成返点，我每月工资是2500元。徐桂英是公司负责人，吴波主要协助徐桂英工作，有时候群众来了，他也会介绍公司情况，还说公司存款都是合法的。2、证人张敬堂的证言，证实我从2013年9月至12月期间在盖州煤气公司干过，公司在遂宁的办公地址在遂宁二桥桥头滨海名城，总公司在辽宁盖州，公司的负责人是经理徐桂英、马俊峰是副经理、出纳魏芹芹、会计柏坤负责做账，还有徐桂英的老公吴波，吴波在公司没有职务，他就从出纳魏芹芹那里把群众交的现金收去。我在公司是接待员，向群众介绍公司情况，每月工资4000元，没有提成。公司向群众宣传沼气项目，劝群众投资参与项目，10000元起存，3%的利息。当时总公司副经理王志华在遂宁也干过一段时间，他是2013年9月份离开公司。2013年8月初，公司通知存钱的客户开会，会上，王志华说他代表盖州煤气公司主持会议，向我们介绍了办事处主任徐桂英。8月下旬，蒋成德打电话给我说，我存钱的盖州煤气公司驻遂宁办事处要租个房子，让我过去帮忙看一看。下午，我们去南小区看了房子，王志华觉得不错就交了一部分订金给房东。回来后，王志华让我草拟了租房协议，最后是王志华和房东把协议签了。几天后，我在公司遇到王志华，他向我介绍说他是盖州煤气公司负责人之一，既叫王志华，也叫王子然，他是北京人，母亲是维吾尔族人，并问我是否来公司上班，开口就说每月4000元，又说他很快要离开，有什么事情找徐桂英。10月中旬，我们一行人去了盖州，在东北一切活动都是孙传国安排接待的，去的第一天晚上吃饭的时候，他自我介绍说是盖州煤气公司的负责人之一。孙传国来过遂宁几次，第一次来遂宁是2013年10月，在遂宁呆了一周左右，这期间公司在遂宁组织群众开过会，地点在滨海名城4单元3楼6号，当时有八、九十个群众，徐桂英讲了话，有一个男的叫孙传国，徐桂英向群众介绍他是盖州煤气总公司的副总经理，然后孙传国就向群众讲话，内容就是向群众宣传盖州煤气公司实力如何雄厚，投资项目，主要就是发动群众将钱集资到公司，孙传国大概讲了10分钟左右。第二次是11月，当时就是他、高晓明、徐桂英在公司办公室开了一个会。孙传国在公司的级别比徐桂英要高，从两次他来遂宁的言行能体现出来。公司在2013年12月初还组织了七、八十个群众开会,讲话的是徐桂英和总公司总经理刚扬，内容也是发动群众到公司存钱。10月8、9日的时候，吴波到遂宁，徐桂英介绍是她男朋友，吴波的工作就是每天要下班的时候到公司把现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司。11月10日来了一个柏坤负责做账。11月中旬来了一个马俊峰，徐桂英介绍是她表弟，马俊峰的工作也是负责下班的时候到公司将现金收走，然后就是徐桂英离遂的时候负责管理公司（之前徐桂英离遂由吴波暂管，然后就由马俊峰负责暂管）。2013年7月份公司合同上启用的招募股权公司华营股权基金公司，在11月中旬才正式批复成立、获取营业执照，10月中旬我们去盖州考察的时候要求去华营股权基金公司和新北方公司实地查看，被孙传国搪塞拒绝了。3、证人唐志礼的证言，证实我从2013年9月开始在盖州煤气公司投了43万元，每月三分的利。10月中旬，公司安排了十个人的客户到东北考察，有我、柏坤、张敬堂、蒋成德等人。接待我们的是孙传国，他说法人刚扬生病住院了，他也是盖州煤气公司的一位负责人。孙传国带我们到公司看了一下，说公司准备建造亚洲最大沼气工程，但因资金不足，所以向民间集资。我记得遂宁这边的经理徐桂英，员工有吴波、马俊峰、柏坤、张敬堂、魏芹芹。4、证人孙艳萍的证言，证实孙传国是我前夫。2013年11月12日，孙传国给我打电话说帮他转一笔款给张九一，并叫我借10万给他，一起转给张九一。上午9点过，孙传国就向我的工商银行的卡（卡号为6222023301034863125）汇了30万，并给了我张九一的卡号，当时我就向张九一汇了40万，过了一个月左右，我打电话让孙传国把10万元还给我了。我不知道孙传国转的30万元是哪里来的。5、证人蒋成德的证言，证实2013年7月18日，邻居罗玉琼给我说二桥桥头有个公司在集资存款，月利3分。我们去公司后，工作人员介绍说公司叫盖州煤气公司，经营新能源沼气，集资用于改建、修建厂房。之后我就投了3万元，公司随即返还了半年1分利息1800元。存款后不久，公司通知我们去开会，会议是王志华主持的，他介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，又给我们介绍公司驻遂宁办事处主任徐桂英，全面负责遂宁地区的工作。8月18日我和老婆在公司领了利息在公司吃了午饭，听徐桂英说想在近些的地方租房子。我就电话叫来了张敬堂，让他下午一起去看看房子。我们一起到南小区居委会旁边看了房子，觉得不错，王志华当场交了一部分订金。10月，公司组织我们去盖州实地考察，在盖州接待我们的是孙传国，他向我们介绍他是盖州煤气公司负责人之一，也向我们详细介绍了公司的具体情况。后来，孙传国来遂宁开过客户大会，也是同样向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一。6、证人柏洪堂的证言，证实2013年7月初，我在滨江路散步时有个叫任伟的发宣传单给我，内容是新能源沼气，公司叫盖州煤气公司，高利吸收存款，存款5万元以上就可以去盖州实地考察。我去公司看了些宣传资料后就存了5万元，并签订了《入股协议书》，并随即返了我3000元利息、500元好处费。从盖州回来，公司组织召开了客户说明会，由王志华、徐桂英组织，王志华向我们自我介绍说他是盖州煤气公司的负责人之一，之前负责遂宁公司的工作，又向我们介绍了公司驻遂宁办事处主任徐桂英，以后由她负责遂宁公司的工作。我分五次向该公司存款25万元。7、证人曾继春的证言，证实我和哥曾继勇被骗了5万元，到2014年3月，我们一共领回8400元。2013年7月份，我在二桥桥头收到传单说滨海名城三楼有公司在融资，利息比较高、存的时间短。我到公司实地查看，参加了公司的会议，组织开会的是盖州煤气公司经理王志华，他说融资是用于发展沼气项目，叫我们放心投入资金，利息是3分。组织开会还有徐桂英、孙传国、刚扬，他们都是给我们宣传盖州煤气公司的规模，经营项目，叫我们放心投资。我去盖州考察时接待我们的是孙传国和一个姓马的，孙传国说他是盖州煤气公司的副总。（三）被害人陈述被害人叶长英等192人的陈述，证实各被害人共被盖新北方遂宁分公司吸资1300余万元。（四）被告人供述1、被告人徐桂英的供述第一次供述：我是新北方遂宁分公司总经理，公司注册经营范围是生物质能源研发，但现在是用盖州煤气公司名义向社会集资，企业的法人是刚扬，公司现有五名员工，分别是吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹。公司有两张银行卡账户，分别是中国银行卡号为6217883100000451348、农业银行卡号为6228492470010389311。2013年8月份，我到分公司时候就已经在做集资的事情，之前是王志华在负责遂宁分公司。王志华是华营股权基金公司股东，现任盖州煤气公司常务委员会书记。我们知道公司向社会集资违法，2013年10月份工商、公安在以前公司所在的南小区处检查时就要求我们停止集资行为，并办理退款业务，现在我们陆续退款有一百多万。但之后，公司还是在集资。母亲身体不好，我回哈尔滨期间一般是总公司的股东孙传国来负责遂宁分公司。2009年在南宁做工程时，我认识了王志华。2013年7月，王志华电话联系我，说他在遂宁开了一家分公司，让我帮他管理。8月份我过来看后，9月签的任职合同。第二次供述：新北方遂宁分公司法人是刚扬，经理是我，负责全面工作，掌握、管理资金；柏坤、魏芹芹、张琳（新来的）、小陈（刚来的）主要是接待客户及签订合同，柏坤还受我的委托记过账；司机马俊峰。遂宁分公司是刚扬筹建的，我是经之前的经理王志华介绍来的。公司给客户讲，我们上面的盖州煤气公司是国有企业，因发展需要资金，在遂宁成立新北方遂宁分公司向大家借款，股息两分，同时存钱后一次性按10000元返300元的好处费，愿意存钱的，公司就与他们签订合同，期限都是半年，借贷的起点是10000元。如果客户拿的现金，我们收取后就存入我的账户里，如直接刷卡，也是先存入我的账户，再按刚总的要求分别存入刚总、孙传国（盖州煤气公司股东之一）、高晓明（盖州煤气公司股东之一）的账户。我在网上查阅过，盖州煤气公司法人是刚扬，后来听王志华说，他与孙传国、高晓明都是股东我知道公司没有手续向公众集资是违法犯罪行为，10月份我联系王志华、刚总，让他们找人接替我。我对刚扬不怎么了解，我是经王志华介绍，于2013年8月2日来遂宁看了一下分公司，之后回老家呆了二十多天，于同年9月份开始管理公司。向公众集资的金额，经我手的有400多万左右，具体的我记不清楚，之前的账是王志华拿走的。我是月工资5000元，包吃、住，其他没有了，刚总让我好好干，干好了年底给我30万。公司员工每个月工资是2500元。第三次供述：我们以盖州煤气公司的名义、以华营股权基金公司为招募股权公司、以新北方公司为担保公司向社会集资。以10000元为例，期限为半年，存款当时返600元的利息、300元的好处费、300元的信息费，共1200元，然后每月再返200元，实际上算下来应该是每个月4分的利息，但是合同上是写的2分的利息。盖州煤气公司在遂宁集资，经我的手有1000多万，在刚扬的授意下，给刚扬汇了589万、高小明248万、孙传国80万、金善为65万、王龙申76万。然后高小明和刚扬一共给我返回了一百多万，现在相当于还有800多万没有拿回来，他们返回来的钱，我都用于办理退款业务了。遂宁这边公司现有员工7人，分别是我、吴波、马俊峰、魏芹芹、成敏、张琳、柏坤。吴波是我老公，魏芹芹负责收款、签合同，张琳负责返利息，柏坤负责记账，成敏才过来，准备接替怀孕的魏芹芹。公司那辆红色尼桑小汽车是公司出钱买的，只是上户的时候写的我的名字，平时这车用于公司的业务。第四次供述：盖州煤气公司具体有哪些股东和管理人员我不完全知道，我知道高晓明、孙传国、王龙申、王志华、孟越，孙雪莲是总公司会计。其中，高晓明、孙传国、王龙申、王志华具体参与了在遂宁非法吸收公众存款。王志华是我来遂宁之前，遂宁分公司的负责人，是2013年6月至9月在遂宁公司负责吸收存款。我是9月22日接手王志华的工作，他起的时候交了170万左右的存户存单给我，还交了公司15000元现金给我。2013年10月13日，孙传国到遂宁查看了遂宁公司的账目，指导了公司的工作。10月22日，孙传国组织100多个存户在遂宁宾海名城3楼开会，他向存户介绍了盖州煤气工业公司的发展情况，未来发展方向和规模，鼓励存款户到公司存款，10月28日左右，孙传国离开了遂宁。2013年11月24日晚上，孙传国和高晓明两人同时来到了遂宁，他们查看了公司吸收存款的情况。11月25日，组织了100多个存款户在宾海名城3楼开会，内容也是鼓励他们到公司存款。会议组织是孙传国，高晓明作为公司管理层老总列席了会议，但没有发言。11月26日，孙传国、高晓明离开遂宁。2013年10月11日，我从银行取了60万元现金交给孙雪莲，孙雪莲说是给刚扬看病的钱。第五次供述：华营股权基金公司是2013年10月份孙传国过来时提议成立的。2013年10月5日的时候，我在沈阳见到了刚扬，他给我介绍认识了孙传国，他当时说孙传国是盖州煤气公司的副总。10月10多号，孙传国到遂宁看分公司情况，实际上就是过来监督经营的。10月22日的时候，孙传国让我组织一次客户会，介绍公司资金动作情况。就在滨海名城这边开会的当天，南小区另一个点被金融办和公安的人查处了。就因为这个事，孙传国就在遂宁考察相同企业的动作，后面他就说成立一个股权投资公司，以招募股权的方式向老百姓集资，这样就不违法了，于是就在辽宁申请成立了华营股权基金公司。因办理执照需要一段时间，怕这期间再次被查处，于是孙传国就提议，拿钱到深圳去买王龙申的股权公司的股份，为此我给王龙申汇了80万元，又给了76万元给孙传国，让他具体损伤这个事情。2013年10月份，孙传国在我这领了4万元的工资，这钱我是汇在他老婆的账户上。第六次供述：2013年10月11日，高晓明、孙传国说要60万元救被警察抓的刚扬，我就在沈阳取了60万给他们。当时拿钱的时候，高晓明说他不是公司的人，所以欠条上就是孙传国、孙雪莲的签字，但是钱是放在高晓明车子里的。孙传国拿了30万去买王龙申公司的股权，是通过遂宁公司用ＰＯＳ机汇去的，但是孙传国给我打了100万元欠条，后面也没有再补钱了。第七次供述：刚扬被警察抓后，高晓明说需要用钱，我就按他的意思将集资来的65万元分五次汇到了金善维的账户，这个账户和名字都是高晓明发短信告诉我的。第八次供述：我和王龙申是通过孙传国在襄阳认识的，孙传国让我用王龙申公司的执照来包装遂宁这边的公司。我分两次将80万元转给王龙申，一次50万、一次30万，当时王龙申说40万用于增资，另外40万用于购买股权。钱是打给孙传国的，至于钱现在去哪我不知道。我向王龙申转了76万元用于购买股权。前后共116万元用于购买股权，76万给了王龙申、40万汇给了孙传国。第九次供述：我从2013年9月到10月底，在遂宁向老百姓吸收了200多万，11月又吸收了200多万。11月26日，我在ＰＯＳ机上分4次向金善维汇款60万元；次日，我在银行柜台上又向金善维的账户汇款单25万元，回来后在ＰＯＳ机上又向其汇了5万元。总共向其款90万元。11月12日，按孙传国的要求，我分2次分别向其妻孙艳萍账户汇款30万、4万，其中4万元是孙传国工资，因为他是我们公司的股东。这些钱都是我在遂宁向当地老百姓吸收的集资款。2、被告人孙传国的供述第一次供述：2013年夏天，刚扬让我到遂宁把一份经营盖州煤气公司可行性报告带给徐桂英。我把报告给徐桂英后就自己玩了几天就回沈阳了。我帮刚扬接送了从遂宁来盖州煤气公司考察的5、6个人，除了接、送，别的我什么也没干。第二次供述：我家一共三个人，老婆叫孙艳萍。2013年10月9日，刚扬因为涉嫌犯罪被抓，徐桂英取了60万元现金给高晓明救刚扬，当时我与孙雪莲作为见证人在徐桂英写的证明上签了字。高晓明代为管理盖州煤气公司时，让我到遂宁看办事点经营状况。2013年10月13日，我到遂宁。次日，徐桂英说她组织了一百多人开个会，会议是徐桂英主持的，她向参会人员介绍我是盖州煤气公司工作人员，但我不是，因碍于情面，我没有当场说明，我心存疑虑，没有上台讲话。过了两天，徐桂英给我说遂宁分公司目前的经营方式，我听后给她说这是非法融资，是犯法的。经过调查，我就给徐桂英说我们应该以出让资产股权的形式来融资，我就向她介绍了深圳方易投资担保股份有限公司的法人王龙申。10月28日，我回沈阳。之后我去深圳找到王龙申，他向我要130万元包装盖州煤气公司，徐桂英为此给我转款80万元，王龙申给徐桂英出具借条一份，意思是借80万，还160万，期限为六个月。2013年11月24日，我和高晓明到遂宁，并把王龙申的借条转交给徐桂英。次日，徐桂英又组织了一百多人开会，我和高晓明都参加了。华营股权基金公司是刚扬被抓前就委托人公司的手续。公司的法人是孟越，股东有孙雪莲、王志华、孙传国、徐桂英等人，这个公司是否在经营，我不知道的；我到现在都不知道新北方这个公司；盖州煤气公司没有经营，只是有一些固定资产。我不是盖州煤气公司工作人员。我没有好处费，为了办理盖州煤气公司股权转让，我向徐桂英要了4万元经费。第三次供述：刚扬成立华营股权基金公司，因注册资本较大，需要一定数量股东，他就找我要了我的身份证将我登记为公司的股东，我不知道我是否在该公司任职，我没有注资，也没有参与公司经营。我没在盖州煤气公司、新北方公司工作过，只是受高晓明委托以普通人身份到遂宁分公司来看看，估计是来查看遂宁分公司的负责人是否有认真负责经营公司。在两次群众会上，我没有讲话，碍于情面，对徐桂英会上介绍我是公司工作为员未否认。通过调查，我当时认识到向社会不特定人群集资不合法，为此我向徐桂英介绍了王龙申，以股权转让的形式来融资。徐桂英不认识王龙申，由我作为中间人，徐桂英向我汇款80万，我是通过银行卡直接转款给王龙申的。徐桂英向我老婆孙艳萍汇款34万元，其中有30万元用于救刚扬，是转给刚扬老婆的，另外4万元是我的办事经费。一张60万元的收条上的签名是我以证明人身份写的，这笔钱也是用于救刚扬。一张收款100万元的收条上的签名是我写的，这笔钱就是给王龙申的80万元，当时是分30万、50万汇给我的，50万元这次写的100万元的收条，因为当时约定借80万元，还160万元。第四次供述：徐桂英向我账户转账的80万是用于王龙申公司增资和内部运作，这笔钱还在王龙申处。王龙申给我说徐桂英后来还向其汇了30万，前后共110万用于购买他公司股权，现在他公司已经有价值一千多万的股权在徐桂英这边名下。第五次供述：刚扬的老婆张九一让我联系徐桂英，让其拿40万救刚扬。当时，徐桂英向我老婆孙艳萍账户汇款34万元，其中4万元是支付我帮盖州煤气公司处理与深圳王龙申公司股权交易的差旅费，孙艳萍将家里的10万元连同剩余30万，共计40万给张九一汇过去了，现在我们垫的10万元都没有还。3、被告人吴波的供述：遂宁分公司的主要负责人是徐桂英，马俊峰开车，魏芹芹管账、写合同，柏坤做账、写合同，张琳发利息，新来的成敏打杂。我是勤杂工，负责内杂项事物，我主要是负责去银行存钱，开始是在二桥滨海名城那帮忙，有人存钱达到一定数额，会计就把现金交给我，我给她写收条后将钱存进银行。11月份马俊峰来后，我就到南小区的公司帮忙，这里主要负责发放利息，我有时候从银行取钱出来给会计用于发放利息。徐桂英给我定的工资是5000元，但我从来没有领过，徐桂英提供我的日常开销，她不定时、不定金额的给我钱用于日常开销。我存钱都是存进工商银行徐桂英的卡里，存了多少次记不得了，总计金额200万左右。我知道刚扬、高晓明、孙传国是盖州煤气公司的股东，刚扬是法人。2013年10月初，我和徐桂英到沈阳，刚扬介绍孙传国是盖州煤气公司的孙总。孙传国到遂宁来过两次，第一次，公司组织存款户在宾海名城三楼开了会，孙传国自己向存款户介绍他是盖州煤气公司孙总，会议内容就是向存款户介绍盖州煤气公司的经营情况。4、被告人马俊峰供述：我是2013年11月17日由表姐徐桂英招入盖州煤气公司遂宁分公司上班的。遂宁分公司由徐桂英负责全面工作，她老公吴波存钱和转账，魏芹芹签合同、收投资款，柏坤接待客户，张琳发利息，我是司机，有时还帮徐桂英存钱、转款，有时还会把客户投资的钱交给徐桂英。客户来了，由柏坤介绍公司情况，如果客户愿意投资，就到魏芹芹那交钱并签订合同，再由张琳每月向客户发利息。我的工资每月是6000元，柏坤是4000元，魏芹芹是2500元，其他人的不知道，我们都没有提成和返点。我知道公司向公众集资，投资金额必须在1万元以上，无上限，最短期限为6个月，月利3分，交钱时立即返600还利息，每月还会返200元利息，我还投了的。我开的车是一辆红色川ＡＦＦ407尼桑车，车主是徐桂英，但是她私人的还是公司的不知道，车是用于公司业务。2014年春节期间，徐桂英、吴波回家了，我就帮着管理公司几天，这期间大概收了现金15万左右，存入了徐桂英的账户。我有一张工商银行的卡，卡里有49000元，钱是我自己的。5、被告人王志华的供述：2013年7月中旬，刚扬给我说他在遂宁成立了盖州煤气分公司，让我帮他管理一段时间，我同意后，于7月中旬到遂宁。我来遂宁负责监督几个业务员的具体工作情况，每天把他们账目对一下，他们收的钱直接打给刚扬和孙传国这些人。一个多星期后，公安、工商等部门检查公司手续不齐，从事的事情是违法的。我就联系刚扬说自己想离开，他说会找人接替我，但人不好找，于我就给他推荐了徐桂英来接替我的工作，并联系徐桂英，她就同意了。过了几天，刚扬打电话说徐桂英任遂宁办事处的主任，主持全面工作。徐桂英到遂宁后，当着我的面，她和李林接交了工作。两、三天后我就离开了遂宁。6、被告人柏坤的供述：盖州煤气公司的股东有刚扬、高晓明、孙传国，孙传国是公司副总，我们喊孙总。遂宁分公司的法人是刚扬，公司现有7名员工，经理徐桂英负责全面工作、吴波是徐桂英老公负责存款，也协助徐桂英管理、驾驶员马俊峰有时也帮忙收钱、魏芹芹办理合同及开票据、张琳给客户存利息、刚上班的成敏准备接替怀孕的魏芹芹、我负责做公司账目以及在银行给客户存利息，有时还要给客户介绍投资的情况，我是2013年11月14日到该公司工作。我的月工资是4000元、魏芹芹2500元，张琳2500元、马俊峰6000元、吴波6000元，我们没有底薪也没抽成返点。我们所有工作都由徐桂英安排，工资发放也是徐桂英做主，领工资的时候是吴波把钱给我们，还要给吴波打收条。公司从2013年7月开始集资，客户投钱时一次性返还百分之一利息、百分之二的好处费、百分之二的信息费、以后每月给百分之二的利息，6个月后可以向公司或他人转让股权。公司集资的目的是投资盖州新能源项目，但是否用于该项目不清楚，听马俊峰说这些钱都打给总公司负责人刚扬、孙传国、高晓明了，我一家人投了44万元，大概领了4、5万元。2013年9月14日，我们当时有11个人，都是盖州煤气公司的客户到盖州去考察了一次，我们这次是第四批去考察的。当时是孙传国接待的我们。在孙传国的制药厂吃饭之前，他把自己的身份证拿给考察的人看，还说他是帮刚扬做事的，刚扬每年要给他30万元的工资。孙传国向我们介绍刚扬及盖州煤气公司的情况主要是说明公司实际存在，正常运转，所发展的沼气项目是存在的，公司有资产和实力，不是骗投资者，让我们放心。孙传国来过遂宁，徐桂英还组织了一次投资会议，在会上介绍孙传国是盖州煤气公司的副总，会议的内容是介绍投资的事情。春节那段时间徐桂英、吴波回老家了，公司日常经营就由马俊峰负责。7、被告人魏芹芹的供述：我是盖州煤气公司遂宁分部的文员，公司的法人是刚扬。公司有两个点，一个在南小区利民巷，另一个在滨江路滨海名城三楼，遂宁分部的负责人好像是徐桂英，她是经理，也是业务和财务的主要负责人。吴波是2013年10月来的遂宁，协助徐桂英管理，他们是夫妻关系。我负责签订合同，每天收的钱交给徐桂英、吴波、马俊峰其中一人就可以了。徐桂英平时都在南小区那边，很少到滨海名城这边来，吴波就负责这边的事情，在上午、下午下班前，把账面对好，再把集资款拿回去给徐桂英，他基本每天就是从事这个工作。马俊峰是司机，也负责收钱，他是2013年11月来的遂宁，吴波有时候不在滨海名城，马俊峰就负责对账和收钱。2014年春节的时候，徐桂英、吴波回老家的一个星期里，马俊峰还负责过公司的运作。公司员工是月薪制，没有抽成返点，我在里面投了6万元。在徐桂英之前我听说好像还有个姓王的，叫他王总。孙传国来遂宁的时候，徐桂英给我介绍说这是盖州煤气总公司的经理，我们都叫他孙总。庭审过程中，部分被告人及辩护人出示了以下证据：1、孙传国的辩护人提交了营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品流通许可证、产品照片，证实孙传国系沈阳明豫生物科技有限公司法定代表人，大家称呼其为“孙总”，并不代表是盖州煤气公司的孙总。经合议庭评议认为，证据的真实性、合法性无异议，但以此组证据并不能排除其与盖州煤气公司的关系，故对其证明观点，本院不予采信。2、马俊峰的辩护人提交了中国工商银行存款回执单一份，证明马俊峰被冻（银行卡号为6212262310002191733）账户中有27000元系其母张金兰汇入的，不是公众存款。经合议庭评议认为，该证据能够证明其待证观点，故对辩护人的意见，本院予以采信本院认为，被告人徐桂英、孙传国、吴波、马俊峰、王志华、柏坤、魏芹芹明知新北方公司无吸收公众存款的资质，仍以高额利息为引诱方式向社会公开集资，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控事实清楚、证据确实充分，罪名成立。被告人孙传国刑满释放后五年内又犯罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人徐桂英长期作为新北方遂宁分公司经理，其行为对非法吸收公众存款起主要作用，属主犯；被告人孙传国作为盖州煤气公司主要负责人之一，积极参与公司运作，属主犯;被告人王志华任辽宁华营股权基金公司副董事长，虽然涉案时间短，但担任新北方遂宁分公司首任经理，负责分公司全面工作，且在明知公司向公众吸收存款属违法行为的情况下仍继续主管公司经营，非法吸收公众存款数额巨大，并介绍被告人徐桂英接替其职务，在共同犯罪中起重要作用，属主犯，然而，纵观全案，其作用相对被告人徐桂英、孙传国作用较小，在量刑时，予以考虑；被告人吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹的行为对非法吸收公众存款起次要作用，属从犯，可以根据其犯罪动机以及在犯罪活动中的行为、分工、参与时间从轻或减轻处罚。被告人徐桂英、吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹归案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人孙传国、王志华在法庭辩论时当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人徐桂英退赔赃款25000元，酌情从轻处罚。综合全案各被告人的犯罪事实、性质、情节以及在犯罪中的具体地位、作用、认罪态度、悔罪表现、社会危害后果等，对被告人徐桂英、孙传国、王志华、吴波、马俊峰予以从轻处罚，对被告人柏坤、魏芹芹予以减轻处罚。被告人徐桂英及其辩护人辩解、辩护称：1、对起诉指控的罪名无异议；2、被告人徐桂英系被误导犯罪，有悔罪表现，系从犯，请求从轻处罚。经查，被告人徐桂英经他人介绍经营管理新北方遂宁分公司，明知公司无相应资质，仍积极、主动吸收公众存款，还介绍被告人吴波、马俊峰参与其中。被告人徐桂英作为公司经理，不仅负责公司吸存业务，还负责安排吴波、马俊峰、柏坤、魏芹芹工作，涉案时间长，虽未直接侵占集资款，但对造成绝大部分吸存资金无法追回的后果有着不可推卸的责任。故对其系从犯的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告孙传国及其辩护人辩解、辩护称：1、对起诉指控的罪名无异议；2、本案应为单位犯罪，被告人孙传国与生物能源公司间没有法律意义关系；3、孙传国来遂宁是受刚扬委托看公司经营状况，股东大会没有讲话。孙传国以刚扬朋友身份接待去东北考察队伍，作为客人发现公司经营不合法后帮助转轨为合法经营模式，且没有获取利益；4、孙传国属从犯，主观恶性不大，自愿认罪。经查，根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条“个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的或者公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的，不以单位犯罪论处”。本案主要涉案在逃人员刚扬成立新北方遂宁分公司的目的是为了向不特定公众吸收公众存款，无其他业务，因此本案应按自然人共同犯罪而不应按单位犯罪处罚，故该辩护意见与审理查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。证人张敬堂、唐志礼、蒋成德、曾继春均证实前往盖州煤气公司考察时，负责接待的孙传国自我介绍其为盖州煤气公司的负责人之一，这与孙传国事后出席遂宁股东会议经过以及被告人徐桂英的供述相互印证。故对孙传国辩称其作为刚扬朋友负责接待考察人员的意见，与查明事实不符，本院不予采纳。新北方遂宁分公司非法吸收公众存款是以盖州煤气公司为投资主体，作为公司负责人之一的孙传国，为吸收公众存款，不仅接待考察人员，还出席遂宁举行的投资人会议并作动员讲话，包装盖州煤气公司实力，鼓励客户存款。同时，被告人孙传国以股权转让为名，积极策划、实施徐桂英购买王龙申公司的股权，致使公众存款损失。综合被告人孙传国的身份、动机、情节、社会危害后果等因素，其在犯罪过程中起主要作用，属主犯，故对其系本案从犯、主观恶性不大、自愿认罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人吴波及其辩护人辩解、辩护意见称：1、对起诉指控的罪名和事实无异议；2、吴波的犯罪金额只应从2013年10月后计算；3、吴波主观犯罪故意不强，认罪态度好，系从犯、初犯。经查，被告人吴波进入新北方遂宁分公司，虽无充分证据证明其领取工资，但其系公司员工的事实清楚，有侦查阶段被告人徐桂英在第一、三次供述、吴波、柏坤等人供述，相互印证。对吴波辩护人的辩护意见，属实，本院予以采纳。被告人王志华及其辩护人辩解、辩护意见称：1、没有危害社会的故意，自己不是新北方遂宁分公司原经理；2、被告人王志华系从犯，自愿认罪，系坦白，初犯、偶犯。经查，被告人王志华系新北方遂宁分公司原经理的事实清楚，有证人证言、被告人供述等证据相互印证。被告人王志华在明知公司向公众吸收存款属违法行为的情况下仍继续负责公司经营，并介绍被告人徐桂英接替其工作。被告人王志华虽涉案时间不长，但其作为新北方遂宁分公司经理期间，负责管理公司事务，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。故对其辩解、辩护意见，与查明事实不符，本院不予采纳。被告人马俊峰、柏坤、魏芹芹及马俊峰辩护人的辩解、辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条，最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下一、被告人徐桂英犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人徐桂英的刑期即自2014年3月17日起到2020年9月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）二、被告人孙传国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙传国的刑期即自2014年3月28日起到2020年9月28日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）三、被告人吴波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人吴波的刑期即自2014年3月17日起到2017年12月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）四、被告人马俊峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人马俊峰的刑期即自2014年3月17日起到2017年9月17日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）五、被告人王志华犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王志华的刑期即自2014年5月1日起到2017年5月1日止。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）六、被告人柏坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（被告人柏坤的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）七、被告人魏芹芹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（被告人魏芹芹的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。应在本判决生效后十日内，到居住地县级司法局报到，接受社区矫正。对逾期不报到者，将依法撤销缓刑收监执行。罚金限本判决生效后五日内缴纳。）八、对扣押在案的各被告人的涉案财物依法处置，返还被害人；对其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向四川省遂宁市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴长鑫人民陪审员王志琼人民陪审员邓先荣二〇一五年七月二十日书记员何菁

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 徐桂英
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 孙传国
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 吴波
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 马俊峰
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 王志华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年