案例一：
经审理查明：2018年2月14日，被告人李斌辉的父亲李某在新化县山上拾得被害人邹某的ＯＰＰＯ手机，李斌辉通过查看手机短信发现银行卡内有余额，又在邹某的微信聊天记录中发现了其银行卡号和身份信息。李斌辉用其父母的微信账号绑定邹某的银行卡，并从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账6000元，共计12000元，随后转入自己的微信中。2月15日，被告人李斌辉用自己的手机登陆其父母的微信，再次从邹某的银行卡内向其父母的微信账号各转账3000元，共计6000元，之后转入自己的微信中。综上，被告人李斌辉共计利用邹某的银行卡中诈骗得款18000元。2018年4月9日，被告人李斌辉在长沙市长沙县被民警抓获。2018年4月12日，被告人李斌辉的家属退赔被害人邹某18000元，并赔偿了邹某的误工费、差旅费等费用，取得了被害人的谅解。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 李斌辉
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
曾星星、李红冬犯盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书湖南省新化县人民法院刑事判决书（2019）湘1322刑初30号：湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉［2018］713号起诉书指控被告人曾星星犯信用卡诈骗罪与盗窃罪、被告人李红冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月2日向本院提起公诉,又于2019年1月16日以新检公诉刑变诉［2019］1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派员额检察官周春红、检察官助理肖滔出庭支持公诉，被告人曾星星、李红冬到庭参加诉讼。本案现已审理终结经审理查明：一、被告人曾星星盗窃的事实被告人曾星星为满足自己吸毒及日常生活开支，多次通过盗窃等手段非法占有他人财物，具体事实如下：1、2017年11月15日16点左右，被告人曾星星搭乘朋友（待查）的摩托车途经新化县工农河街，看见被害人李某置于其与丈夫袁某经营的“袁师傅棉被加工店”内一书桌上的黑色手提包，遂叫朋友停车，然后入店假装询问棉被价格，趁袁某不注意，将该黑色手提包盗走。该手提包内有现金约6000元、车钥匙等物。曾星星将包内现金约6000元取出后，将包丟弃。2、2017年12月20日上午8时许，被告人曾星星在新化县梅苑开发区祥和街被害人方某经营的“皇家网络系统”店内，将方某置于沙发上的一个黑色双肩包盗走，内有现金2000元、方某的身份证、银行卡等物。3、2018年2月2日12时许，被告人曾星星在新化县科头乡汝溪村廖某经营的“广东名门”鞋店内，将被害人杨某放在店内缝纫机上面的一个白色单肩手提包盗走，该手提包内有现金4000余元、摩托车驾驶证等物。4、2018年3月11日上午9时许，被告人曾星星来到新化县上梅镇城西停车场附近被害人姜某经营的“清华服饰”店内，盗走姜某放在店内桌子上的一个棕色小提包，包内有姜某的身份证、银行卡、10元零钱、一部白色ＯＰＰＯ手机等物。之后，曾星星相继进入姜某手机内的微信红包、支付宝，利用“姜某”的身份证重设密码，然后分别将该微信红包、支付宝内的248元、297元转至自己的微信红包、支付宝，再利用姜某的“花呗”给自己的手机充值499元，共计1054元。所盗手机则以400元的价格卖给了梅城广场一流动摊贩。经新化县价格认证中心认定，姜某的手机价值880元。5、2018年3月31日15时许，被告人曾星星来到新化县中医院住院部三楼，将刘某放在病床边的手提包内的钱包和一部金色ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机盗走。钱包内有刘某的身份证一张、中国工商银行卡二张、中国银行卡一张、现金50元。被告人曾星星盗得刘某的钱包和手机等物后返回其租房。将刘某手机内的二张手机卡装到自己的手机上，用其中一个手机号码185××××2968和刘某的身份信息注册一个微信账号和一个支付宝账号，再绑定刘某的三张银行卡，并设置密码，然后将刘某其中一张卡号为62×××78的中国工商银行卡内10万元分22次转入账号为12×××77支付宝内，再从刘某的中国银行卡内转了3000元到自己的银行卡上。之后分别转给邹陶倩（另案处理）1万元、李红冬3万元。经新化县价格认证中心认定，刘某的手机价值2070元,该手机被侦察机关扣押并发还给刘某。综上，被告人曾星星共盗窃5次，盗窃现金及财物价值共计119000余元。2018年4月2日，被告人曾星星被抓获归案，并退还赃款44770元，其妻子郭艳将曾星星给曾琼的35000元主动退交侦查机关，邹陶倩将曾星星还给其的1万元退交侦查机关；同月4日，李红冬退还赃款11400元，共计追缴现金101170元。其中95160元退还给了被害人刘某；1005元退还给了被害人姜某；5005元退还给了被害人李某。上述事实，被告人曾星星、李红冬在开庭审理过程中亦无异议，且有物证银行卡予以拍照固定，书证户籍证明、到案情况说明、关于曾星星转账情况说明、手机通话清单、刘某的中国工商银行借记卡账户历史明细清单、刘某的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清、曾星星的一本通交易明细单、照片、现场检测报告书、领条、支付宝转账记录、微信转账记录、刑事判决书、释放证明书、扣押、发还物品清单，证人阳某、伍某、胡某、游某、袁某、廖某的陈述；被害人刘某、姜某、李某、方某、杨某的证言；被害人的陈述；新化县价格认证中心新价认字【2018】103号价格认定结论书；现场勘验笔录、现场勘验情况分析报告及现场方位示意图、退赃笔录；监控视频及监控截图等证据证实，足以认定。二、被告人李红冬掩饰、隐瞒犯罪所得的事实曾星星与被告人李红冬系男女朋友关系，二人在梅苑开发区租房同居。2018年3月31日下午，曾星星盗得刘某的钱包和手机等物后即返回其租房，将刘某二张银行卡内共计103000元转入自己的支付宝。李红冬明知曾星星该钱是犯罪所得，仍帮曾星星转3万元到自己的支付宝上，然后提现18667元给曾星星。2018年4月2日，被告人李红冬被抓获归案。2018年4月4日，李红冬退还赃款11400元。上述事实，被告人曾星星、李红冬在开庭审理过程中亦无异议，且有书证户籍证明、到案情况说明、关于曾星星转账情况说明、手机通话清单、刘某的中国工商银行借记卡账户历史明细清单、刘某的中国工商银行牡丹灵通卡账户历史明细清、曾星星的一本通交易明细单、照片、领条、支付宝转账记录、微信转账记录及退赃笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人曾星星多次盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人曾星星犯盗窃罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人李红冬明知系犯罪所得而予以收受、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人李红冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实及罪名成立，依法应当追究其刑事责任。被告人曾星星、李红冬均积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。被告人曾星星、李红冬如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人曾星星曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在原判刑罚执行完毕后五年内，再犯盗窃罪应当判处有期徒刑，系累犯，依法应当从重处罚。被告人违法所得财物，应当责任退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，第三百一十二条第一款，第六十五条第一款,第六十七条第三款，第六十四条、第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下一、被告人曾星星犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金人民币120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月2日起至2022年10月1日止。罚金限在本判决生效后一个月内缴清。）二、被告人李红冬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月,并处罚金5000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）三、由被告人曾星星退赔被害人李某人民币995元、退赔被害人方某人民币2000元、退赔被害人杨某人民币4000元、退赔被害人姜某人民币939元、退赔被害人刘某人民币7890元；（上述款限在本判决生效后一个月内履行。）四、追缴被告人曾星星的违法所得人民币400元，上缴国库。（此款限本判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长陈湘元人民陪审员龙辉人民陪审员贺延明二〇一九年二月二十五日代理书记员曹晶

案例二相关法律条文：
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 曾星星
crime: 盗窃罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 李红冬
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑七个月