案例一：
经审理查明，2011年3月至4月间，被告人黄海在无上海通琅信息技术有限公司股权的情况下，利用担任该公司法定代表人的身份，在深圳及本市等地向洪某虚构自己拥有该公司的股权，并隐瞒该公司经营不善的事实，骗取洪某的信任，与之商谈合作或股权转让之事。同年4月6日，双方在本市签订上海通琅信息技术有限公司股权转让协议，约定由被告人黄海将其所拥有的上海通琅信息技术有限公司10%的股权（计注册资本10%）以人民币100万元的价格转让给洪某，股权交割日期为同月28日。同月20日，被告人黄海又出具承诺书，承诺洪某的人民币100万元股权转让款及200万元风险投资款到被告人黄海个人账户后，及时办理工商登记注册等。洪某按约给付被告人黄海股权转让款及风险投资款共计人民币300万元。事后，洪某得知被告人黄海并无上海通琅信息技术有限公司的股权，根本无法转让，多次向被告人黄海追讨被骗的人民币300万元，被告人黄海拒不归还。同年10月，洪某向公安机关控告被告人黄海诈骗事实。2012年12月16日，被告人黄海之妻张春兰与洪某达成股权转让终止还款协议，并返还给洪某风险投资款人民币200万元，股权转让款人民币100万元约期返还。同月20日，洪某以双方已达成股权转让终止协议，且对方已履行第一期200万元付款义务为由书面向奉化市人民检察院申请撤销对被告人黄海的诈骗案控告。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。




案例一判决结果：
name: 黄海
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年

案例二：
140朱林合同诈骗罪一审刑事判决书江苏省南通经济技术开发区人民法院刑事判决书（2016）苏0691刑初140号：南通市经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉〔2016〕125号起诉书指控被告人朱某犯合同诈骗罪，于2016年8月16日向本院提起公诉。本院于当日立案受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，先后于2016年9月8日、2017年1月4日、2017年5月27日公开开庭进行了审理。期间经公诉机关建议，本院决定延期审理二次。南通市经济技术开发区人民检察院指派检察员周煜、远桂宝出庭支持公诉，被告人朱某以及辩护人周东华、王卫到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控:2015年2月至3月间，被告人朱某以销售低价棉纱为由，在签订、履行合同过程中，骗取被害人刘某、被害单位杭州富驰纺织有限公司（以下简称富驰公司）的购货款共计人民币3534176元。为证明上述事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被害人的陈述、未到庭证人的证言和相关书证等证据，并说明了所示证据所证明的内容。公诉机关认为,被告人朱某以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，提请依法判处。被告人朱某辩称：对骗取货款的事实无异议，但其并无非法占有的主观故意；其个人没有从中获得利益，如果构成犯罪也是构成单位犯罪。辩护人周东华提出以下辩护意见：1、认定朱某主观上具有非法占有故意的证据不足。理由：（1）事前朱某对国际备用信用证佣金有期待利益；（2）收取货款用于偿还公司债务；（3）没有携款而逃。2、即使构成犯罪，本案亦应按单位犯罪处理。辩护人王卫提出指控朱某为本案被告人有误，且指控罪名缺乏事实和法律依据，应当认定指控罪名不成立，判决被告人朱某无罪。经审理查明:（一）雅宾斯公司、南通综合保税区纺织原料交易中心有限公司（以下简称南纺中心）、金葡萄公司的基本情况被告人朱某，化名“朱汉哲”，先后在南通开发区设立了雅宾斯公司、公葡萄公司。雅宾斯公司成立于2013年5月30日,案发时登记法定代表人为江某，注册资本为人民币500万元,挂名股东为江某、崔某，经营范围为：纺织品及原料、床上用品等销售；自营和代理各类商品的进出品业务等，实际控制人为被告人朱某。金葡萄公司成立于2013年9月16日，案发时登记法定代表人为端某，注册资本为人民币3000万元，挂名股东为端某、红营（上海）投资管理有限公司，经营范围为：纺织技术研发，纺织原料及棉纱，面料及坯布，纺织品销售等，实际控制人为被告人朱某。南纺中心成立于2014年5月4日，案发时登记法定代表人为崔某，注册资本10000万元，股东有五个，其中金葡萄公司占股35%、雅宾斯公司占股30%、南通综合保税区物流中心有限公司占股10%、南通大华新材料投资中心占股20%、上海东萃国际贸易有限公司占股5%（均未实际出资到位），公司经营范围：纺织原料、化工原料（危险品除外）、坯布、面料、纺织辅料、纺织品的销售；纺织原料销售中介服务；自营和代理各类商品的进出品业务等。经南通正华联合会计师事务所专项审计，截至2015年2月4日，雅宾斯公司所有者权益为-5478697.53元，南纺公司所有者权益为-2124920.53元，金葡萄公司所有者权益为-1213015.53元。（二）合同诈骗事实雅宾斯公司实际控制人朱某在明知公司已经资不抵债的情况下，采用借新债还旧债，以及虚构有低价棉纱销售,隐瞒公司已资不抵债,通过南纺中心与对方据于既往业务产生的信任关系,在签订、履行合同过程中诱使对方支付货款，所骗货款用于偿还公司对外债务，骗取被害人刘某、被害单位富驰公司的购货款共计人民币3534176元。分述如下：1.南纺中心成立之后，朱某以南纺中心名义先后与刘某有过多次生意上的合作，按惯例是与被告人朱某先口头约定，付款后交货，事后双方再补签合同，开具相关发票。2015年2月5日，被告人朱某以有低价棉纱销售为由，与刘某口头约定订立棉纱购销合同，当日，刘某通过南通双启星纺织有限公司（以下简称双启星公司）等五家单位共向雅宾斯公司账户转账付款人民币2458874.88元（实际共转账2469988.08元,认定2458874.88元,原因南通荣坤纺织有限公司多打了1万多元,多打部分扣除后为认定数,即422256.24-411143.04＝11113.20元）。该货款到账后被被告人朱某用于偿还雅宾斯公司的债务。同月13日，被告人朱某在刘某反复催促下交付刘某货值人民币401798.88元的棉纱。2015年3月4日，被告人朱某离开南通并关闭手机与被害人失去联系。至案发前，尚有货款人民币2057076元未归还。2.朱某以南纺中心名义先后与富驰公司曾发生过多次棉纱销售业务。2015年2月5日，被告人朱某以有低价棉纱销售为由，以南纺中心的名义与富驰公司签订价值人民币3593512元的32Ｓ棉纱购销合同。合同签订后，富驰公司通过浙江方舟实业有限公司（以下简称方舟公司）等单位按朱某的要求于2015年2月5日至9日分七次分别向南纺中心转账1477100元、向雅宾斯公司转账1900000元，共计转账付款人民币3377100元。其中转账至南纺中心的上述货款到账后又被转账至雅宾斯公司账户。被告人朱某收到货款后未按约联系落实组织货源交付棉纱,而是将上述货款用于偿还雅宾斯公司的债务。同年3月2日，在富驰公司业务员史某等人以不退款即报警，并欲将朱某扭送至公安机关处理的情况下，雅宾斯公司于当日分三次共归还人民币1590000元给富驰公司，后朱某又将金葡萄公司的一辆宝马Ｘ5汽车折价人民币310000元抵押给富驰公司。2015年3月4日，朱某离开南通并关闭手机与被害单位失去联系。至案发前，尚有货款人民币1477100元未归还。案发后，被害人和被害单位先后向公安机关报案，2015年3月9日，南通市公安局开发区分局决定对被告人朱某刑事拘留并上网追逃。同年4月14日，被告人朱某在浙江省温岭市被当地警方抓获，当日其被羁押于温岭市看守所，次日被南通市公安局开发区分局执行刑事拘留。（三）涉案处理进展情况案发后，即2015年4月30日，雅宾斯公司的登记股东江某、崔某分别将其各自持有雅宾斯公司的股权100万元、400万元以人民币0万元的价格转让给冯某、朱某。同日，金葡萄公司登记股东端某、红营（上海）投资管理有限公司分别将其各自持有的金葡萄公司的股权600万元、2400万元以人民币0万元的价格也转让给冯某、朱某。同年5月，冯某、朱某又将上述金葡萄公司的股权分别转让给阎殿旭、王某。2015年6月1日，金葡萄公司受让南通大华新材料投资中心持有南纺中心20%的股权，2016年7月30日，金葡萄公司受让上海东萃国际贸易有限公司持有的南纺中心的5%的股权，受让雅宾斯公司持有南纺中心的30%的股权。2015年4月27日，雅宾斯公司与刘某达成还款协议，协议约定雅宾斯公司只要向刘某支付完人民币100万元即视为雅宾斯公司已向刘某清偿了全部债务。后雅宾斯公司分别于2015年5月18日和8月14日先后共向刘某返还货款100万元。另外，南纺中心分别于2015年6月至9月间先后三次返还富驰公司货款计100万元。经南纺中心与富驰公司自行协商，双方债务已清结。审理期间，因发现本案涉嫌单位犯罪，本院向公诉机关发出补充起诉建议书，建议该院对犯罪单位补充起诉，该院以未构成单位犯罪为由未予补充起诉。上述事实，经公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证明：1.书证（1）浙江省永嘉县江北派出所出具的被告人朱某的户籍证明，证明被告人朱某犯罪时已达负完全刑事责任的年龄。（2）雅宾斯公司、金葡萄公司、南纺中心的工商登记资料,证明上述单位的工商注册及登记股东变更等情况。（3）发破案经过和抓获经过，证明本案系被害人和被害单位报案而案发，以及朱某系被民警抓获而归案。（4）被害人刘某提供的购销合同、网银往来账凭证，证明被告人朱某之前也曾以南纺中心名义与刘某的双启星公司签订过棉纱购销合同；刘某通过双启星公司等五家单位于2015年2月5日先后五次向雅宾斯公司转账共计2469988.08元。（5）证人史某提供的购销合同、网银往来电子回单，证明南纺中心于2015年2月5日与富驰公司签订购销合同，约定南纺中心向富驰公司出售32Ｓ棉纱179625.6公斤，价款3593512元，交货日期为2月11日，后富驰公司通过方舟公司等单位合计转账付款人民币3377100元。（6）相关银行提供的南纺中心和雅宾斯公司的账户明细，证明双启星公司等五家单位于2015年2月5日向雅宾斯公司共计转账2469988.08元；方舟公司等三家单位于2015年2月5日到9日向南纺中心共计转账1477100元、向雅宾斯公司转账1900000元，总计3377100元。上述资金后被用于归还雅宾斯公司债务。（7）证人陆某1提供的借据、交易凭证，证明雅宾斯公司朱某于2015年1月13日向南通莱尚家纺有限公司借款100万元，后雅宾斯公司于2015年2月5日至6日先后三次向莱尚家纺付款97万元；雅宾斯公司于2月11日向莱尚公司借款40万元，后于同月16日向莱尚家纺付款43万元。（8）证人崔某提供的“黑石公司”和雅宾斯公司、“黑石公司”和金葡萄公司关于备用信用证的服务协议，证明朱某曾联系过备用信用证贴现业务。（9）南通市公安局开发区分局扣押清单，证明侦查人员从朱某处扣押笔记本电脑两台、非本人身份证7张、银行卡28张、护照1本、手机三部、Ｕ盾7只、移动硬盘一只、人物画一幅。（10）南纺公司、雅宾斯公司出具的协议书、情况说明，证明股东变更后的南纺公司、雅宾斯公司已与被害单位富驰公司、被害人刘某达成了债务偿还协议。（11）富驰公司出具的汇款说明、情况说明，证明本案案发后，富驰公司于2015年6月19日和9月29日先后收到南纺中心付款50万元、10万元和40万元，计100万元，富驰公司与南纺中心债务已清。（12）刘某出具的情况说明及其提供的汇款凭证，证明刘某于2015年5月18日至8月14日期间先后共收到雅宾斯公司退款100万元，雅宾斯公司已按债务偿还协议全部清偿。（13）南通综合保税区物流中心有限公司提供的6份销售合同及代理开证明细，证明雅宾斯公司有通过该公司做进口棉纱代理，且有向该公司负债的事实。2.证人证言（1）未到庭证人史某的证言，证明其系富驰公司的业务员，2015年2月5日，朱某联系其称有九个柜的货，单价20000元一吨，比市场价便宜800元左右，但要提前付全款，后朱某以南纺中心名义与其公司签订了购销合同，合同签订后其公司委托客户方舟公司等单位于2月5日至2月9日向南纺中心汇款1477100元，向朱某指定的雅宾斯公司汇款1900000元，共计3377100元，合同约定2月11日发货，但一直没有发货，经多次催要，朱某既未发货亦未退款，后其提出不退款就报警并将其扭送至公安机关，后雅宾斯公司于3月2日转账1590000元给富驰公司，但余款仍一直未退，3月4日朱某电话关机，人也联系不上。（2）未到庭证人江某的证言，证明其在雅宾斯公司是挂名股东，并没有实际出资，公司业务、经营都是朱某负责管理；2014年6月南纺公司成立以后，朱某让雅宾斯公司的业务员到南纺中心去上班，南纺中心法定代表人是崔某，总经理是柏某，10月份柏某离开后，端某来了做副总经理。（3）未到庭证人崔某的证言，证明其在雅宾斯公司是挂名股东，没有实际出资，该公司平时是朱某负责经营，其负责日常管理，1万元以内的支出其有审批权，超过要经朱某同意，朱某从外面借过来的钱都打到公司账户上；南纺中心成立后，其到南纺中心做法定代表人，负责该公司日常管理；朱某让其和王某某（即王某）电话联系，通过开具备用信用证在国内贷款一事，后因无法按王某某要求提供公司在银行一个亿的资金证明而未成，后朱某知道其表哥在通州农商行当行长，让其和其表哥说能不能出这样一个资金证明，其问了表哥说不可能，其后来就回复朱某不行。（4）未到庭证人端某的证言，证明朱某有三个公司，雅宾斯公司、金葡萄公司和南纺中心，三家公司的实际控制人都是朱某。2014年11月，朱某让其担任南纺中心的常务副总经理，负责公司日常管理和棉纱的居间交易，截止2015年3月13日，公司还欠客户200多万元的棉纱，这些棉纱都是朱某跟客户讲有一批棉纱、价格便宜，让客户把货款打到公司账户上，后来朱某找各种理由拖延、最后失去了联系。（5）未到庭证人张某的证言，证明其系雅宾斯公司现金会计，其公司老板朱某经常用其个人银行卡进行资金流转，案发前公司账上只有1万余元。（6）未到庭证人杨某1的证言，证明其是2014年4月到雅宾斯公司做业务员，江某和崔某是挂名股东，实际控制人是朱某；南纺中心股东有五家公司，公司主要做棉纱的线上交易，利润来源是交易的佣金收入；2015年3月4日之后就联系不上了。（7）未到庭证人邱某的证言,证明南纺中心于2014年5月成立，法定代表人是崔某、常务副总是端某，公司有包括雅宾斯公司、金葡萄公司在内的五个股东，实际控制人是朱某，其是南纺中心的交易部经理。公司销售棉纱的流程是其公司和客户联系后，客户先把货款打到南纺中心，南纺中心再把货款打到供货方，供货方再发货给客户。（8）未到庭证人曹某的证言，证明朱某是其未婚夫，2014年9、10月份期间朱某曾给过其335000元购房款。（9）未到庭证人谢某的证言，证明朱某于2014年1月至2015年2月间向其账户打过20多万元用于朱某女儿上学、生活等费用。（10）未到庭证人杨某2的证言，证明南通大华新材料投资中心系南纺中心的股东之一，其是该投资中心的项目负责人，其公司应出资2000万元，实际出资了200万元；南纺中心成立后没有正式召开过股东会;大华公司原先在南纺中心有20%的股权，朱某接盘雅宾斯公司后，大华公司把上述20%的股权转让给了朱某。（11）未到庭证人陈某的证言，证明其系南通综合保税区物流中心有限公司的法定代表人，雅宾斯公司自2014年起通过其公司做进口棉纱代理，至2014年12月底，拖欠其公司近600万元的货款、仓库租金和代理费，经催要，朱某于2015年1月至2月16日陆续归还该公司欠款400余万元（其中2月5日还款190万元、2月10日还款40万元）；南纺中心的实际控制人是朱某，其公司也是南纺中心的股东，按规定其公司应分期出资1000万元，2014年10月，当时其公司业务部找朱某核对雅宾斯公司和其公司之间的往来账款，并催收欠款时，朱某要求其公司给南纺中心出资，其公司要求先结清雅宾斯公司的欠款，然后再出资，因雅宾斯公司尚欠其公司149万元未结清，故目前尚未出资。（12）未到庭证人王某的证言，证明朱某曾于2014年10月份通过其表弟朱某向其询问能否帮忙办理备用信用证，后其联系了希腊“黑石公司”的朋友，“黑石公司”要求朱某提供一些资料，并要提供一个亿的资金证明，但朱某未能提供，“黑石公司”那边就一直让再等等，信用证也一直没有开出来。（13）未到庭证人华某的证言，证明其系中信银行南通开发区支行行长，朱某曾于2014年10月份与其商谈开具一个亿美金的备用信用证，由于朱某讲的备用信用证贴现的情况，其认为不具备可操作性，当时就和他讲这件事不好办。后来朱某没有为此事找过其。（14）未到庭证人樊某的证言，证明其系中信银行南通开发区支行副行长，2015年2月初，华某行长将朱某要办信用证的事交给其处理，因朱某要办信用证的事不符合要求，此事就一直没有结果。（15）未到庭证人谷某的证言，证明其在辽宁海达律师事务所工作，王某曾让其给一单备用信用证外保内贷的业务作律师见证，当时只草拟了一个委托授权书模板，后因不能承担担保责任，且承担监督贷款支付责任的情况也要向律师事务所领导汇报，之后就一直没有与王某等人联系过。另外，雅宾斯公司和金葡萄公司没有向其所在的辽宁海达律师事务所出具过授权委托书。（16）未到庭证人朱某的证言，证明2015年2月15日，朱某向其借款150万元，一直未归还，到3月5日就联系不上朱某了；朱某曾与其表姐王某商谈过备用信用证业务，从2014年10月份谈到2014年年底，最后没有结果。案发后，其等人接盘雅宾斯公司、金葡萄公司及南纺中心，并偿还了包括刘某、富驰公司在内的上述公司债务。（17）未到庭证人陆某2的证言，证明2015年2月27日，朱某告诉陆颐称罗莱家纺要溢价收购南纺中心股份，问陆颐是否要入股。3月2日，陆颐将200万元汇给雅宾斯公司用于收购股权，后其了解过罗莱家纺实际并没有与朱某谈过收购南纺中心股份一事。（18）未到庭证人陆某1的证言，证明朱某曾于2015年1月9日向其借款100万元，2月初归还了97万，后又于次日向其借款40万元，2月15日归还其43万元，借款是打到雅宾斯公司账上，还款也是从雅宾斯公司账上归还的。3.被害人陈述被害人刘某的陈述，证明朱某在南纺中心成立之后以南纺中心的名义与其有过多次生意上的合作，一般都是先口头约定，款到交货，事后再补签合同，开具发票。2015年2月5日，朱某称有四个集装箱的品牌为ＮＲＫＲ的32支纱，单价20600元一吨，由于报价比正常市场价低200元一吨，而且是一两天时间就发货，其就同意购买，朱某让其把货款打到雅宾斯公司账户上。当日中午其通过其自己的双启星公司、富洛拉公司以及楠雅公司、荣坤公司将全部货款160余万元转账至雅宾斯公司，当日下午朱某又联系其，称还有两个集装箱的棉纱可以便宜卖给其，其遂又通过伽帮公司转账80余万元至雅宾斯公司，后朱某一直没有发货，经催促，仅发给其一个集装箱的货，3月4日朱某手机关机联系不上了。4.被告人供述与辩解被告人朱某的供述与辩解，证明其系雅宾斯公司、金葡萄公司、南纺公司的实际控制人,南纺中心是其发起,成立后其负责经营,重大事项决策由其决定,其他股东不参与公司的经营,三家公司截至案发前均处于亏损状态，其中雅宾斯公司亏损达到六、七百万，并且由于没有多少固定资产，公司已经资不抵债，难以继续维持经营；2015年2月初，其因雅宾斯公司、南纺中心资金周转困难，遂谎称有质量较好的进口棉纱便宜出售，骗取刘某货款240余万元、骗取富驰公司货款300余万元，所得货款未用于组织货源，而是用于归还雅宾斯公司所欠债务；2015年3月4日，其为了躲避债权人追索债务，独自去了浙江，租住于温岭市一民宅，并更换了联系方式，直到一个多月后被民警抓获；其在温州负债一千多万元，到南通后化名朱汉哲。5.鉴定意见南通正华联合会计师事务所专项审计报告，证明截至2015年2月4日，雅宾斯公司所有者权益为-5478697.53元，南纺公司所有者权益为-2124920.53元，金葡萄公司所有者权益为-1213015.53元。6.辨认笔录被害人刘某、证人史某、曹某、杨某1、朱某、江某、陆某2的辨认笔录，证明上述被害人、证人均辨认出本案中的朱某即为“朱汉哲”。上述证据经庭审质证，且来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证，具有证明力，本院予以确认。根据被告人朱某及其辩护人分别提出的辩解和辩护意见，本院综合评判认为：1、关于本案行为主体认定问题。根据案件事实，本案应认定为单位行为。理由：（1）朱某虽不是雅宾斯公司股东，亦不具有公司职务，但其通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为，故其是公司的实际控制人；（2）现有证据不能证明，朱某设立公司就是为了犯罪或者公司设立后主要从事犯罪行为，也不能证明其盗用单位名义实施犯罪并且违法所得由其个人所得；（3）涉案对外所签订的棉纱销售合同系以单位名义签订，骗得款项亦是单位收取，并用于归还雅宾斯公司对外所负债务，实际获益者为公司，而非朱某个人；（4）案发后，通过股权结构变更，均以公司名义与被害人或被害单位签订协议并履行还款。综上，从决定实施行为的主体、行为实施的名义、所代表的意志及利益归属等方面，本案行为均符合单位行为的构成要件，应将之认定为单位行为。2、关于被告人朱某及所在单位是否具有非法占有的主观故意问题。首先，现有证据证明朱某在签订合同时雅宾斯公司已无履行合同的能力，处于借新债还旧债维持公司生存的窘况；其次，被告人朱某作为雅宾斯公司实际负责人在签订和履行合同过程中实施了一系列的欺骗行为，即虚构有优质低价棉纱销售的事实，隐瞒公司已无法正常经营并欠下巨额债务，其单位和个人已无实际履行能力的真实情况；再次，签订合同后无履行合同的诚意和实际行动，骗取对方购货款后，并非用于组织货源，而是归还公司债务；最后，骗取货款不能交付时，朱某作为公司直接负责人，选择了逃避。综上，雅宾斯公司及被告人朱某在没有履行合同的实际能力,在负有大量债务的情况下,虚构事实，隐瞒真相骗取货款,用于偿还先前债务,其非法占有的主观故意明确。被告人朱某及其辩护人关于虽有诈骗故意但无非法占有为目的的辩解和辩护意见不能成立。3、关于辩护人提出的被告人朱某对国际备用信用证有期待利益的辩护意见。本院认为，被告人朱某明知自己无法提供办理备用信用证所需一个亿的资金证明，且不具有客观上的操作性，故即使其在本案中有联系过备用信用证贴现业务的过程，但并不能据此否认其实施诈骗的主观故意内容及当时公司已严重亏损，无履行能力的事实，该辩护意见不能成立，不予采纳。4、关于辩护人提出的南纺中心、雅宾斯公司有实际的履行能力的辩护意见。本院认为，本案中，虽然案发以后南纺中心或者雅宾斯公司已与相关被害单位和被害人签订新的协议,原债务部分消灭、部分履行。但朱某以单位名义签订合同、偿还单位债务时，均没有实际的履行能力，且亦无实际履行的行为存在，而案发后的履行是在朱某到案后，单位股东及资产进行重组后，以单位名义对前期债务的处理，该处理结果并不影响该雅宾斯公司此前已严重亏损，无实际履行能力的客观事实。故该辩护意见不能成立。综上，本案系单位犯罪。被告人朱某作为单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，决定、实施了公诉机关所指控的所有行为，骗取被害人和被害单位货款，且数额巨大，故其应当承担直接负责的主管人员责任，其行为已构成合同诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关未指控单位犯罪仅指控被告人朱某自然人犯罪不当，予以纠正。被告人及其辩护人关于系单位犯罪的辩解和辩护意见成立，予以采纳。案发后，涉案赃款，由所在单位与被害人或被害单位达成协议并按协议履行完毕，故可酌情从轻处罚。另外，本案中被告人朱某及其单位将所骗款项用于偿还单位对外债务，有别于将所骗款项用于个人挥霍和违法活动的情形，在量刑时也将一并予以考虑。为维护社会主义市场经济秩序和公私财产所有权，惩罚经济犯罪依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第三十条、第三十一条、第二百三十一条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人朱某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月11日起至2022年4月2日止；罚金限于判决生效后一个月内履行。）二、涉案被公安机关扣押的违禁品及供犯罪所用的财物，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈敏辉代理审判员陈鹏人民陪审员陈克祥二〇一七年七月十一日书记员蔡宇婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。



单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。



单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 朱某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年