案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
龙成兵、商智等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书云南省昆明市西山区人民法院刑事判决书（2018）云0112刑初565号：昆明市西山区人民检察院以西检公诉刑诉［2018］280号起诉书指控被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠、姚国洲、詹路彬、兰默阳、戴顺、计兴鑫、戴祖民、符某、冯某、姜俊、邱欢军、祝江华、毛仲华、余黄平、雷超、闻时珠、沈菊美、毛旭云、毛慧利、周崇爱、汪晓云、唐文珍、周静怡、范小敏、李继红、黄毅、罗智、李崇林、李艳红、姚玉弟、王余文、何陈伟、周旺、刘玲莉、朱忠清、徐彩爱、刘琼、吴银珠犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭于2018年9月19日、9月20日在本院1号法庭公开开庭审理了本案，昆明市西山区人民检察院指派检察员李俊、代理检察员代明霞出庭支持公诉，被告人龙成兵及其辩护人陈子昌；被告人商智及其辩护人杨偈；被告人郑金玲；被告人邱梅珍及其辩护人朱浩松；被告人毛立忠及其辩护人吴盼月；被告人姚国洲及其辩护人王静榆；被告人詹路彬；兰默阳；戴顺；被告人计兴鑫及其辩护人陈欢欢；被告人戴祖民；符某；被告人冯某及其辩护人普波三；被告人姜俊及其辩护人尚渠、杨海林；被告人邱欢军；祝江华；毛仲华；被告人余黄平及其辩护人冉光保；被告人雷超及其辩护人茹国敏；被告人闻时珠及其辩护人滕芳；被告人沈菊美；被告人毛旭云及其辩护人徐玲玲；被告人毛慧利及其辩护人王定洪；被告人周崇爱及其辩护人马超；被告人汪晓云；唐文珍；被告人周静怡及其辩护人杨久华、谢蓓；被告人范小敏及其辩护人郑欣；被告人李继红及其辩护人周礼赟；被告人黄毅及其辩护人郑晓燕、陈壮全；被告人罗智及其辩护人栾全富；被告人李崇林及其辩护人蒋小军；被告人李艳红及其辩护人苏文新；被告人姚玉弟及其辩护人李刚贵、张强；被告人王余文；被告人何某7及其辩护人李黎；被告人周旺及其辩护人张庆超；被告人刘玲莉；朱忠清；被告人徐彩爱及其辩护人仇立新；被告人刘琼及其辩护人杨滔、刘明周；被告人吴银珠到庭参加诉讼。庭审中，42名被告人均未申请回避。本案经延期审理、合议庭评议，并报经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控：2014年6月以来，被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠等人在昆明市西山区前卫西路未名城小区、红庙寺花园小区、润城小区等地以从事“自愿连锁经营（1040工程）”为名，进行传销活动，骗取他人财物，谎称“自愿连锁经营”是国家暗中扶持的行业，诱骗他人认购份额取得加入资格，并按照实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员的“五级三晋制”模式，直接或间接发展人员并以人员的数量和认购的份额作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加。截止案发，先后参加人员达500余人。被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠已经达到高级业务员级别并对传销活动进行操纵和分工管理；被告人姚国洲、詹路彬、兰默阳、戴顺、计兴鑫、戴祖民、符某、冯某、姜俊、邱欢军、祝江华、毛仲华、余黄平、雷超、闻时珠、沈菊美、毛旭云、毛慧利、周崇爱、汪晓云、唐文珍、周静怡、范小敏、李继红、黄毅、罗智、李崇林、李艳红、姚玉弟、王余文、何某7、周旺、刘玲莉、朱忠清、徐彩爱、刘琼、吴银珠已经达到经理级别，并分别担任相关职能，对传销活动进行管理、协调、宣传、培训。公诉机关认为42名被告人无视国家法律，组织、领导传销活动，骗取财物，扰乱市场经济秩序的行为已触犯我国刑律，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。基于整个传销体系参与传销活动的人员已经达到120名以上，被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠已达到高级业务员即老总级别，对整个传销活动的形成和发展起到操纵和分工管理的作用，并对传销活动的发展和壮大起到决定作用，因此，龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠组织、领导传销活动的行为情节严重。庭审中，42名被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠辩解自己的行为未达到情节严重；被告人郑金玲辩解其在传销组织中没有担任过任何职务，也没有发展过任何一个下线，其下线是上面的老总张某2虚构的；被告人邱梅珍辩解其2015年怀孕后就离开了昆明，在传销组织中没有负责任何职务；被告人唐文珍辩解其在传销组织中只是主任级别，其负责经晨工作只是挂了个名，没有从事过具体工作，其只发展了一个下线，其也是被别人骗到传销组织的。被告人龙成兵、商智、邱梅珍、毛立忠的辩护人均辨称被告人龙成兵、商智、邱梅珍、毛立忠尚未达到情节严重的情节；被告人商智的辩护人提出，120人是被告人组织、领导的参与传销活动人员的人数，而不是整个案件即传销组织体系达到的人数，而法律规定情节严重的其他条件，被告人都不具备。被告人邱梅珍的辩护人提出，被告人邱梅珍从2015年怀孕后就离开了昆明至案发，其在传销组织中没有负责任何职务，也没有对传销组织进行过管理。其余辩护人作罪轻辩护。归纳各被告人及辩护人的辩护意见如下：所任职务是上面的老总安排，管理职责也是听从上面的老总安排，不能直接给下线返利，任职和从事职务管理具有被动性；相关被告人发展的部分线下人员是虚拟的，虚拟的线下人员购买份额的钱是被告人自己出的，没有获利；加入传销组织和担任职务时间较短；相关被告人只是传销组织的参与者，不是组织、领导者；没有胁迫、欺诈他人加入传销组织、没有非法拘禁传销人员的行为，情节较轻；仅起到从属和辅助作用，系从犯，主观恶性不大；认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯；相关被告人获得了被害人（即线下人员）的谅解；被告人邱梅珍供述了章某1，有立功情节；被告人刘琼在没有被采取强制措施前即主动交代了自己的犯罪行为，具有自首情节；羁押期间表现良好；有的被告人之间是夫妻、父子、兄弟、姐妹关系，家庭困难，身体患病，需抚养子女赡养老人等，请求从轻处罚。公诉机关向法庭及上述42名被告人及其辩护人出示并宣读了如下指控证据材料：一、综合性证据1、抓获经过及到案经过证实：2017年6月5日至同年9月6日，侦查人员在本市西山区金坤尚城小区、未名城小区、红庙寺花园、青青小镇、本市官渡区锦江大酒店、楚雄市开发区、杭州市萧山区、景洪市旅游度假区、浙江省淳安县、长沙市城东车管分所、湖南省长沙县、浙江省海宁市等地抓获在案的42名被告人。2、户口证明及前科材料证实：本案42名被告人作案时已年满十八岁，均具备完全刑事责任能力；除被告人祝江华外，均无违法犯罪记录；被告人祝江华因犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2008年7月16日被南昌市青云谱区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。3、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、情况说明证实：侦查人员从被告人龙成兵处扣押了户名为龙成兵、卡号为62×××75的中国农业银行卡，并对该卡内的涉案资金人民币731119.49元予以扣押；侦查人员从相关被告人及其他传销人员租住房间内查获并扣押了笔记本、信签纸、请假条等书证及个人物品等。4、查获的《新人正确启动流程步骤》、《如何走好三个五》、《新人如何启动市场》、《原朋友网》、《列名单项目》、《铺垫刺激邀约》、《来新人的准备工作》、《心门稿和重开心门稿》、《新人常见问题》、《咨询单上内容》、《引导带工作》、《点正负面报道》、《申购需要准备的东西》、《副班积累本》、《职务职责与处罚制度》、《经理职责》、《自律范围补充事项》，证实：“连锁经营业”传销组织吸收新人的步骤要求，以及新人进行申购的内容、传销组织对新人的安排和新人启动的机制；“连锁经营业”传销组织的管理机制及职责处罚安排，总管、自律、申购、自律配合、能力培训、经管及晨会的职务职能范围，经理职责等。5、被告人唐文珍的入所体表检查登记表，证明被告人唐文珍进入看守所时除了被告人唐文珍自述的疾病以外，没有任何体表伤情。6、银行流水查询证实：被告人龙成兵通过中国农业银行卡（卡号：62×××19）与被告人商智、邱梅珍、郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员李某2、张某1、李某1、黄某2、卢某3、黄某3、周某4春、毛某2、徐某2、卢某4、卢春辉、邓某3、叶某3、赵某3、朱某2、徐某3、李某7、龙某1有银行转账记录。被告人龙成兵通过中国农业银行卡（卡号：62×××75）与被告人姜俊、罗智有银行转账记录，与其他传销参与人员颜超靓、翁某、陈某2、罗某1、应某1有银行转账记录。被告人商智通过中国农业银行卡（卡号：62×××66）与被告人龙成兵、郑金玲、邱梅珍、姚国洲、戴祖民、沈菊美、周静怡、刘琼有银行转账记录，与其他传销参与人员戴某、黄某2、李某2、季某、朱某1、张某1、李某1、李某2、周某4春、卢某3、姚某2、姚某3、王某4、戴祖伟、张某2、徐某3、王某5、卢某5、周某5、叶某3、陆某、邓某3、龙某1、赵某3、徐某2、郑某2、朱某2、卢春辉、张某3、张某1等人有银行转账记录。被告人郑金玲通过中国农业银行卡（卡号：62×××76）与被告人龙成兵、商智、毛立忠、姚国洲、詹路彬、兰默阳、计兴鑫、冯某、姜俊、邱欢军、沈菊美、毛慧利、周崇爱、黄毅、罗智、何某7有银行转账记录，与其他传销参与人员徐某4、庞某3、赵某2、钱某1、李某3、毛某1、朱某1、戴某、季某、佟雪冬、周某6、万某、周某2、魏某3、付少传、黄某1、周某3、王某3、李某7、郭某4、毛某3、詹某1花、罗某2、鲍行家、王某6、项某、章某2、刘某8、祝某1、周某7、陈某2、詹某3、颜超靓、翁某、左某、杨某2、刘某9、占儒剑、毛某11、张某4、陈某3、陶某1、赵某4、刘某1姚某3、徐某3、朱某2、赵某3、龚某1、陈某4、詹某2、王牵华、廖某、佟绍俭、王某7、罗某3、刘某11、陈某5、陈某6、杨某5、吕某、应某1、郑某2、戴祖伟、毛某4、李某6等人有银行转账记录。被告人郑金玲通过中国农业银行卡（卡号：62×××73）与被告人戴顺、戴祖民、闻时珠有银行转账记录，与其他传销参与人员季某、姚某1、郭某4、张某2、陈某7、戴祖伟、杨某6、詹某3、詹某1花、闻鲜花、姚某2、毛某1有银行转账记录。被告人邱梅珍通过中国农业银行卡（卡号：62×××72）与被告人商智、兰默阳、符某、冯某、毛旭云、黄毅、何某7、周旺有银行转账记录，与其他传销参与人员庞某3、吴某2、吴某1、林某1、周某1、刘某2、周某9、何某1、叶某1、陈某8、龚某2、赵某4、吴某4、龚某3、龚某1、朱某3、刘某1金某2、李某4、何某2、刘某3、廖某、何某3、王某8、吴某5、郑某2、郭某5、卢某3、郭某4、刘某8、张某2、陆某、刘某10武、周某4春、张某3等人有银行转账记录。被告人詹路彬通过中国农业银行卡（卡号：62×××79）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员邓某3、戴祖伟有银行转账记录。被告人兰默阳通过中国农业银行卡（卡号：62×××73）与被告人邱梅珍、毛旭云、郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员龚某1、王某8有银行转账记录。被告人戴顺通过中国农业银行卡（卡号：62×××76）与被告人郑金玲有银行转账记录；与其他传销参与人员姚某2有银行转账记录。被告人计兴鑫通过中国农业银行卡（卡号：62×××72）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员邓某3、郭某4、张某2、陈某3、陶某1有银行转账记录。被告人戴祖民通过中国农业银行卡（卡号：62×××79）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员周某2、姚某2、戴祖伟有银行转账记录。被告人符某通过中国农业银行卡（卡号：62×××75）与被告人邱梅珍有银行转账记录，与其他传销参与人员龚某1、王某8有银行转账记录。被告人姜俊通过中国农业银行卡（卡号：62×××74）与被告人龙成兵、郑金玲有银行转账记录。被告人祝江华通过中国农业银行卡（卡号：62×××69）与被告人姚玉弟有银行转账记录，与其他传销参与人员邓某3、祝某2、卓某2、姚某3、杨某7、周某4春有银行转账记录。被告人余黄平通过中国农业银行卡（卡号：62×××78）与其他传销参与人员王某9、刘某13有银行转账记录。被告人雷超通过中国农业银行卡（卡号：62×××73）与其他传销参与人员王某9、刘某13有银行转账记录。被告人闻时珠通过中国农业银行卡（卡号：62×××79）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员姚某2有银行转账记录。被告人沈菊美通过中国农业银行卡（卡号：62×××76）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员邓某3、戴某、姚某2有银行转账记录。被告人毛旭云通过中国农业银行卡（卡号：62×××75）与被告人邱梅珍、兰默阳有银行转账记录，与其他传销参与人员龚某1有银行转账记录；通过中国农业银行卡（卡号：62×××71）与被告人邱梅珍有银行转账记录，与其他传销参与人员龚某1、王某8、邓某3有银行转账记录。被告人毛慧利通过中国农业银行卡（卡号：62×××71）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员邓某3有银行转账记录。被告人周崇爱通过中国农业银行卡（卡号：62×××73）与被告人郑金玲有银行转账记录，与其他传销参与人员毛某11、邓某3、毛某5、毛某2等人有银行转账记录。被告人汪晓云通过中国农业银行卡（卡号：62×××63）与其他传销参与人员候波有银行转账记录。被告人唐文珍通过中国农业银行卡（卡号：62×××77）与其他传销参与人员卢某1有银行转账记录。被告人周静怡通过中国农业银行卡（卡号：62×××72）与其他传销参与人员郭某4、张某2有银行转账记录。被告人范小敏通过中国农业银行卡（卡号：62×××70）与其他传销参与人员梁某、候波、刘某14、张某5有银行转账记录。被告人李继红通过中国农业银行卡（卡号62×××79）与其他传销参与人员李某3、邓某3、黄某1、毛某4、张某3有银行转账记录。各被告人的供述、辩解与辨认。1、龙成兵的供述、辩解与辨认证实：我于2014年年底经朋友李某7介绍加入传销组织，2017年4月，份额达到640份左右时成为老总级别。我的上线是李某7，李某7发展了我，我发展了我前妻黄某3、王某10；黄某3又发展了陈某9、夏某、方某为下线，陈某9之后发展了齐凯和罗金凤为下线，王某10发展了赵某3和王中艳作为下线，赵某3发展了朱某4和张青青为下线；朱某4发展了龙某2、张某6为下线，王中艳发展了卢某5为下线，卢某5发展了汪东作为下线，汪东又发展了姜猛为下线。连锁经营传销组织中我知道的老总有商智、龚某1、龚某2、毛立忠、邱梅珍、郭某4、邓某3、侯某、黄毅、张某2；经理有祝江华、兰默阳、符某、戴某、戴祖民、范小敏、毛慧利、沈菊美、姚国洲。在组织里老总主要负责哪些工作我不清楚，也没有规定有什么职责，我知道姚国洲做过申购总管，而我在传销组织中其实也只能管理伞下成员的生活起居。公安机关查获的记录上总管、自律、能配、经晨等这些人就是具体管理的人。而每个人的学习培训材料的保管据我了解是没有专门规定的。其辨认出商智、龚某1、毛立忠、邱梅珍、是传销组织中的老总；黄毅、兰默阳是传销组织中的大经理，祝江华、符某、戴祖民、沈菊美、罗智是传销组织中的经理，龚某2、范小敏、毛慧利是传销组织中的成员，不清楚级别。绘制了其上下线构架图情况。庭审中，被告人龙成兵供述五代老总之内都可以拿自己伞下直接或间接发展的下线人员的返利。2、商智的供述与辩解证实：我于2015年年底在昆明前卫西路未名城小区做组织领导传销，传销的模式是每一份3800元，每人申购21份69800元，我发展了两个下线，一个叫邱梅珍，买了21份69800元，另一个是网友，记不得名字，也购买了21份69800元，现在已不做传销。邱梅珍发展了一个下线叫龚某1，其他人不知道。现金交给了网友“一往无前”，提成19000元。传销组织没有公司没有产品，有五个级别，从下至上是业务员、组长、主任、经理、老总，我的级别是主任，买一份是业务员，5-8份是组长，20份左右是主任，60份成为经理，不知道老总的份数，达到相应的份额就晋升到相应的级别。庭审中，商智承认其为老总级别，担任自律总监；并供述老总可以从自己伞下直接或间接发展的下线拿到返利，拿到三代为止。3、郑金玲的供述、辩解与辨认证实：我是2015年12月份由姚某2带到昆明介绍参加连锁销售的，之后我和他一共出了10万元，我买了21份成了经理级别，之后我又花10万元给姚某2购买份额成为老总级别。我的上线是徐某2和他老婆卢某3，他们都是老总级别。我的下级有老总级别的姚某2，姚某2下面是戴祖伟，老总级别。戴祖伟下面还有他老婆、儿子等亲戚。我自己一个下线都没有，是交了二十万元才成为老总的，我交钱给姚某2也没有什么凭证，具体怎么分红也不清楚，前后我总共收到7.8万元的好处费。连锁销售的具体运作模式是什么我不清楚，都是姚某2在操作，我没有参加过组织的学习、上课，这个行业也没有实体的公司。我是属于郭某4支系的，郭某4属于老总级别，我知道这个组织里有三条线，分别是我这条线、陶某2（老总级别）、还有姚国洲（老总级别）一条线。我们三条线都是归郭某4来管理，她上面是徐某2（大大老总级别），他是管理财务的，徐某2的上面是她老婆卢某3（大大老总级别），具体负责什么工作我不清楚。我下线是姚某2，他是老总级别，具体负责什么工作我不清楚，我入伙和上总都是他帮我操作的。姚某2的下线是戴祖伟，他之前是大总管，之后是否上总了我不清楚，戴祖伟搞管理工作，管理下面人的生活、学习等。我不清楚是谁在负责管理申购，组织里也是有规章制度的，但由于我在昆明的时间较短，我入伙之后就回浙江了，也不清楚具体的规定。在2016年里，具体时间记不清了，徐某2让我帮他办理过一张银行卡，他说他的身份证丢失了，于是我就在新螺蛳湾那边的农业银行办了一张卡给他，之后这张卡一直是他在使用着，我不清楚我办理的这张卡是不是被他拿去提供给组织使用了。其未辨认出任何被辨认人。绘制了其上下线构架图情况。4、邱梅珍的供述、辩解与辨认证实：我是2012年3月由商智介绍加入传销组织，传销组织有五个级别：实习业务员、业务组长、业务主任、业务经理、大经理（高级业务员）。属于浙江体系，大约有300人左右。我们这个体系的老总是叶翔，下面有唐某3（老总）、汤某1（老总）、汤某2（老总）、刘某15（老总）、郑某3（老总）、郑某3的老公章某1（老总）、王某4（老总）、卢某3（老总）、徐某2（老总）、商智（老总）、邱梅珍（老总）。我发展了我老公龚某1（老总）、黄毅（经理），龚某1发展了龚某2（经理）、王某8（老总），王某8发展了符某（经理）、符某发展了兰默阳（经理）。2015年5月我名下的份额达到601份，因为我只有龚某1、黄毅两个下线，我就用钱买了一个下线（随便编个名字买21份69800元），达到升总的条件我就升总了。升总之前我是经理，是能配，负责配合能力工作。我们购买份额的钱打到申购总管提供的账号上，一般是老总的账号，当时申购总管是徐某2，徐某2负责保管申购单。我参加的“连锁经营”组织的具体运作模式实际上就是靠人际网络来赚钱，没有什么产品，说白了就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多在上面的人就越能挣到钱，上课时我们使用的材料是推荐人提供的，由自己负责保管，我每周讲1次课。我们这个体系实行五级三阶制，章某1是老总，钱由他保管，徐某2是总管，负责管理申购，保管申购单，自律是商智，能力是卢某3，能配是邱梅珍，我们实行ＡＢ角互补。我们升总后由徐某2、章某1管着我们，有什么事情要和他们说。我于2015年因为生小孩就离开昆明回老家了。其辨认出徐某2、卢某3、商智是老总。绘制了其上下线构架图情况。庭审中，被告人邱梅珍表示其离开昆明后仍能拿到返利，拿到三代为止；老总并不能对所有的人进行管理，只能管理自己伞下的团队。5、毛立忠的供述与辩解证实：我于2015年9月经徐某2介绍加入传销组织，我发展了我老婆周崇爱作为我的下线，周崇爱的下线是毛某11，毛某11的下线是毛立根，毛立根的下线是毛慧利，毛慧利的下线是姜俊；我的上线是徐某2。我是一代老总，是2017年5月份上的总，我的直接上级是毛付芳。绘制了其上下线构架图情况。6、姚国洲的供述与辩解证实：我于2014年上半年经我表哥张某2介绍加入传销组织，申购了21份，发展的下线只有老婆李雪，李雪没有发展下线。我只是主任级别，后被张某2操作成了经理级别。我的上线张某2是老总，他还发展了哪些下线我不清楚，我知道的有郑金玲。张某2的上线郭某4是老总，郭某4的上线徐某2是老总，徐某2的老婆卢某3是老总，卢某3的上线王某4是老总，王某4的上线章某1是大老总。7、詹路彬的供述、辩解与辨认证实：我的推荐人是我姑姑闻时珠。我申购了21份。我这条线上有11人，姚某2（老总），他发展了我姑父姚某3（大经理），姚某3发展了我姑姑闻时珠（经理）、闻时珠发展了我（经理）和她女儿姚某1（主任），我发展了姚某1（闻时珠干女儿、主任）和我父亲詹某3（1份，实习业务员），我父亲发展了我母亲闻某（主任）和詹某1（1份，实习业务员），闻某发展了我舅舅詹某2（主任），詹某2发展了他儿子詹德顺（2份实习业务员）。詹德顺下面就没有什么人了。我在这支里是经理级别，我们这个体系平时生活学习都由闻时珠负责，姚某3和老总姚某2不直接出面管理体系，我做能力。其辨认出冯某、戴祖民、闻时珠、姚国洲是经理级别，姚国洲平时的工作主要是给我们传销组织里的成员及将加入我们组织的新人讲课；毛立忠，老总级别；戴顺级别不清楚。绘制了其上下线构架图情况。8、兰默阳的供述、辩解与辨认证实：我于2015年下半年的时候加入传销组织，推荐人是老乡符某。我加入连锁经营业申购了21份，公司没有公司名，我知道的就是自愿连锁经营业。这个组织的组织结构分为五级，分别是业务员、组长、主任、经理、老总。通过我们传销内部的介绍人，缴纳份额，就可以加入传销组织。传销组织的具体运作模式实际上就是靠人际网络来赚钱，没有产品，就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多上面的人就越能赚到钱，另外试行“份额累计出局制”，不像原来的传销永远都是一个金字塔，这是一个良性循环，赚到1040万的时候就要退出了。这个体系实行五级三阶制，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获取利益，只有发展人员才能获利，每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别提成不一样，级别越高提成越高。我们这个体系到了经理级别就是轮换着来管理，还得看你自己愿不愿意。老总不直接出面管理体系。老总是王某8，王某8的上线是龚某1，老总级别；龚某1的上线是邱梅珍，老总级别；邱梅珍上线是商智，老总级别；商智的上线是徐某2，老总级别。我知道他们发展的下线有：徐某2的直接下线是商智和郭某4，郭某4的下线是她老公张某2，商智的下线是邱梅珍，邱梅珍的下线是龚某1，龚某1的下线是王某8和朱某3。我发展的下线有老婆吴某1、姐姐兰默莹、同事刘某10武。除兰默莹属于主任级别外，吴某1和刘某10武都属于经理级别。吴某1发展了冯某、庞某4，主任级别；兰默莹的下线只有刘健，主任级别；刘某10武的下线有刘某2，主任级别。冯某的下线毛旭云，主任级别；庞某4的下线庞某1，主任级别；刘健的下线是他母亲，属于实习业务员。毛旭云发展了叶某1，主任级别。庞某1和刘健的妈妈没有下线。叶某1的下线是她弟媳妇和张某8。2017年5月22日，王某8喊我通知罗智、周静怡、戴祖民、龚某3、刘某8、毛立根、祝江华、徐某5、计兴鑫、李某6龙到红星国际1幢1305号开会，这10个人都是做传销的，都是经理级别。2017年5月我升了老总，因为老总的居住条件和待遇条件不一样，因此我就把老总的名让给了吴某1，其实我是干着老总的活，享受着老总的资格，拿着老总的工资。我知道最大的老总是章某1，他是体系总裁。他发展了郑某2和卢某3，卢某3发展了徐某2、李某7，李某7发展了龙成兵、龙成兵发展了龙某1、李某2，龙某1发展了徐某3，李某2发展了李某1。徐某2下面是商智，他是三代老总，负责自律工作；商智下面是邱梅珍，她是三代老总，她现在应该没有负责什么工作，但我们这个体系她是有收入的，邱梅珍下面是龚某1，他是二代老总，好像没有负责具体工作；龚某1下面是王某8，他是二代老总，没有负责什么具体工作。只是负责他发展的这一支系的全面工作，王某8下面是符某，但他不是老总。他被我超后我们一支系的工作基本都是我负责。申购凭证最开始由黄毅保管一个月，月初会统一交给体系总裁徐某2，现在这些凭证都在他的手上。传销组织里每个人的学习材料是有专门规定的，都要求这些材料自己保管，要交的材料有专人保管。这些材料不能给外人看，不能丢失、不能带至公共场合，防止行业以外的人看到，因为这些都是违法的，怕外人知道。毛旭云是我这条线上的，她自己申购了21份，之后她发展的下线是何某4、叶某1和她的父亲；叶某1发展了张某8，张某8发展了余某2，余某2的下线是廖某，除了廖某是业务员，只申购了1份以外，其他人都是21份，毛旭云的总份额就是107份。毛旭云在我们家庭里担任副班职务，这个职务就是安排家庭每周培训的事务，她是由老总王某8任命的。其辨认出张某3，老总级别是邓某3这条线上的；郭某5，老总级别是郑某2这条支线的；周某10，老总级别是周某4春这条支线上的；徐某2，老总级别是卢某3这条线上的；王某8，老总级别是我的上线；周某4春，老总级别是邱梅珍这条线上的；毛某2，经理级别是邓某3这条线上的；陆某，老总级别是周某10这条线上的；朱忠清，毛某2家庭是经理级别；林某1，王某8家庭是经理级别；何某7，赵某4家庭是经理级别；王余文，汪晓云家庭是经理级别；罗智，郭某5支系是经理级别；刘琼，周静怡家庭是经理级别，当过讲师；周旺，赵某4家庭是经理级别；姚国洲，经理级别；商智，徐某2支系是老总级别；黄毅，邱梅珍支系是经理级别；刘玲莉，毛某2家庭是经理级别；徐彩爱，毛立根家庭是经理级别；吴银珠，赵某4家庭是经理级别；姚玉弟，祝江华家庭是经理级别；李艳红，彭某家庭是经理级别；邱梅珍，商智支系是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。9、戴顺的供述、辩解与辨认证实：我是父亲戴祖民以到昆明帮忙做生意为名叫来做资本运作，连锁销售的。我的推荐人是母亲季某。我的下线就是陈某10，陈某10发展了陈某7和毛某1、龚传艮为成员。我的直接上线是母亲季某，经理级别；季某的上线是戴祖民，经理级别；戴祖民的上线是叔叔戴祖伟，老总级别；戴祖伟的上线是姚某2，老总级别，姚某2的上线是谁就不清楚了。这个组织中谁在管理资金我不清楚，平时起居生活、学习培训、外出、离昆等都有专门的规章和制度。我们也没有专门的开会培训场所，听课是轮换着去别人家里听课交流。这个组织里姚某2、戴祖伟是老总，我不清楚他们的职责；我负责自律、戴某负责能力、戴祖民是大总管，负责我们这一支的全盘工作，沈菊美负责副班，季某什么都不负责，邱欢军负责经晨。我们都是经理级别，升为经理要把线下的成员管理好，没有强制的具体规定要做哪些工作。其辨认出戴祖伟是老总级别，兰默阳是否是传销组织的成员其不清楚；周某4春，是传销组织的成员老总级别；毛某2，是传销组织的成员经理级别；郑某2，是传销组织的成员老总级别；邓某3，是传销组织的成员老总级别；郭某5，是传销组织的成员；叶某3，是传销组织的成员，经理级别；刘琼，是传销组织的成员，经理级别；周旺，是传销组织的成员；商智，是传销组织的成员老总级别；黄毅，是传销组织的成员老总级别；庞某3，是传销组织的成员罗智家庭；刘玲莉，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。10、计兴鑫的供述、辩解与辨认证实：我表哥施某1带我加入传销组织，我的伞下现在累计起来应该有100份左右了。表哥施某1是我的上线，施某1的上线是我表嫂陈某3，陈某3的上线是陶某1，我的直接下线有我的老婆刘某1和我的表姐陈某6，两人都各自交了21份；我老婆刘某1的直接下线有我堂哥计某（交了21份），还有一个姓罗的，已经不在这里了；我表姐陈某6的直接下线有两个，一个叫张某4，一个姓陈，张某4的直接下线一个姓陈的交了21份，还有个姓罗的不知道交了多少。再下面的我就不知道了。陈某6的直接下线这个姓陈的直接下线有两个人，一人交了2份，计某的直接下线有两个人是他两个朋友，刘某1的直接下线姓罗的下面有个叫陈爱女的，我只知道他们都发展自己的一些朋友，有交1份的也有交几份的。累计看我能分到钱的人有15人。我是主管、我表姐陈某6负责学习、我堂哥计某负责自律（纪律），申购是由陶某1指定并定期轮换。我所说的主管和各块的负责人，首先要达到一定的级别，并有一定的经验，然后按一定顺序轮换或者由陶某1来指定。我所确定的是戴祖伟、陶某1是一代老总，姚某2、张某2是二代，商智、郭某4是三代，徐某2就是第四代老总。我听过但是不确定是几代的老总有：陆某、邱梅珍（两人肯定不是一代老总）、龚某1、候波、王某8、周某4春、周某10、邓某3、张某3、毛立忠、郑金玲。其辨认出姚某2，是老总级别，其下级是姚某3和戴祖伟；戴祖伟，陶某1、王某8、周某4春、邓某3是老总级别；詹路彬，姚国洲、符某、李继红、戴顺、戴祖民、叶某3、林某1、何某7、罗智、刘玲莉、徐彩爱、吴银珠是传销组织的成员；张某2，是老总级别其下级是陶某1和姚国洲；陈某3，是经理级别其上级是陈某11；黄毅、刘琼、周旺、李艳红、姚玉弟是经理级别。绘制了其上下线构架图情况。11、戴祖民供述、辩解与辨认证实：我来昆明是弟弟戴祖伟叫来的，我来这个组织后戴祖伟是我的上线，戴祖伟是高级业务员，也称上总级别。我的下线是季某、邱欢军。季某发展了戴顺作为下线，戴顺发展了陈某10飞作为下线，陈某10飞发展了毛某1作为下线。此外我发展了杨某2作为季某的下线，杨某2发展了杨某6做下线，杨某2还发展了周某2作为杨某6的下线，周某2发展了邹某做下线，周某2还发展了周潮阳作为邹某的下线。除此邱欢军发展了郭某1作为下线，邱欢军还发展了寿某1作为郭某1的下线。公安机关在清查时查获的大量信签纸和笔记本，上面的信息代表的意思是如“总管”戴祖民，7973，意思是我是这个组总的管理人员，下面管理自律、能力、经晨、自配、能配、副班的这些人对我负责。数字7973是指我的手机短号，在数字之前加上69，即697973，就可以拨打我的手机。其辨认出姚某2、戴祖伟、邱欢军、计兴鑫、戴顺、戴某、季某、闻时珠、沈菊美、周静怡、陈某11、毛某2、邓某3是传销组织中的成员。绘制了其上下线构架图情况。12、符某的供述、辩解与辨认证实：我自己是王某8发展的，除了发展我之外其还发展了林某1，林某1又发展了其女朋友虞茂丹。王某8的上线是龚某1，龚某1除了王某8外还发展了龚某2和朱某3。龚某2发展了赵某5、吴某5；赵某5又发展了陈某8，陈某8又发展了其老婆；吴某5发展了金某2、其老婆和龚某3；金某2又发展其妈妈和爸爸，金某2的爸爸和妈妈叫什么名字不清楚，他的爸爸妈妈是不是上下级关系不清楚；吴某5的老婆发展了下线，但具体是什么人不清楚；龚某3发展了吴某2和龚某3本人的老婆郑某4；吴某2又发展了何某7，何某7又发展了他的亲戚，他的这个亲戚叫什么名字不清楚，何某7的这个亲戚又发展了自己的老婆（名字不知）。龚某1的上级是邱梅珍。邱梅珍发展了周某4春、黄毅，周某4春有下线但我不知道是谁，黄毅发展其父亲黄某4。邱梅珍的上线是商智，商智的上级是徐某2。我的下线有兰默阳和叶某7，兰默阳属于经理级别，在我们支系里是大总管。总监是谁我不知道。我们传销组织的经理有：我，兰默阳，冯某，刘某10武，何某2，吴某1，毛旭云。总管是兰默阳，自律是刘某10武，自配我记不清了，能力是林某1，能配是冯某，经晨是何某2，副班之前是我，后来是毛旭云。黄毅负责申购，王某8肯定不是管理申购资金的。其辨认出詹路彬、姚国洲、冯某、兰默阳、戴顺、黄毅、陈某11、林某1、罗智、刘琼、周旺、何某7、李继红、毛旭云、汪晓云、叶某3是经理级别；周静怡，是传销组织的成员；商智、龚某1、王某8、郭某5、邱梅珍、郑某2、张某3是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。13、冯某供述、辩解与辨认证实：我于2016年3月被兰默阳叫到昆明，购买了21份加入传销组织，算作吴某1的下线。我发展了毛旭云，毛旭云发展了叶某1，叶某1发展了张某8，张某8发展了余某2。吴某1发展了庞某4，庞某4发展了庞某1和陈某15，兰默阳发展了吴某1和刘某10武，刘某10武发展了刘某2，刘某2发展了刘某3，刘某10武还发展了何某2，何某2又发展了何某3，兰默阳还发展了兰默莹，兰默莹发展了刘某1刘某10发展了刘某10的母亲。兰默阳的上级是符某，符某还发展了谁我不知道。符某的上级是王某8，王某8还发展了林某1，林某1发展了虞茂丹，王某8的上级是龚某1，龚某1还发展了龚某2和朱某3，朱某3又发展了其母亲施某2，施某2又发展了朱等亮。龚某1的上级是邱梅珍，邱梅珍的上级不知道是谁，邱梅珍发展了黄毅。我是经理级别，负责家庭的能力工作。我属于浙江体系，见过的老总有商智、邓某3、邱梅珍、龚某1、龚某2、王某8、毛立忠、陶某1。河南体系的人我不认识。其辨认出陶某1、郑金玲、姚某2、姚某3、戴祖伟、龙成兵，商智、龚某1、邱梅珍、张某3是老总级别；姚国洲、罗智、詹路彬、祝江华、符某、姜俊、计兴鑫、黄毅、戴祖民、戴某、何某7、刘琼、周旺、黄毅、刘玲莉、吴银珠、毛慧利、周崇爱是经理级别；戴顺、李继红、闻时珠、沈菊美是传销组织成员。绘制了其上下线构架图情况。14、姜俊供述、辩解与辨认证实：我的推荐人是我老婆毛慧利，我所参加的行业没有公司，是虚拟的，我是经理级别，负责讲课。毛慧利的上级是毛梅萍，我的下线周盼盼、毛某6、颜超靓。经理级别有毛某2、朱忠清、陈某12、刘玲莉、张某7成、鲍行家、徐某6、毛立根、周崇爱、项某、毛某11、毛某7、毛慧利、徐彩爱、李继红、徐某4、李某3、佟雪东、徐某6、刘玲莉母亲。刘玲莉是负责画图培训，李继红负责副班培训，毛立根是大总管，这个家庭都是他负责管理。徐某4负责管理纪律和租房子；毛某11是能配、毛某2是自配总管、各方面都要参与，张某7成是负责讲工作培训的。龙成兵是申购老总，黄毅是申购总管，我只知道钱打到龙成兵这里，单子再给到黄毅，其他的就不清楚了。祝江华、戴顺、刘琼、姚国洲、兰默阳、张某7成、毛某2、刘玲莉、田某1、毛立根是讲师，他们讲课的对象不固定，但都是固定的讲师。我都听他们讲过课。在这整个家庭里没有达到经理级别，是没有参与管理和培训的资格，最多只能给人交流一下经验。其辨认出詹路彬、姚国洲、黄毅、祝江华、冯某、兰默阳、符某、计兴鑫、戴顺、戴某、何某7（讲师）、罗智、刘琼（讲师）、李继红、毛慧利、周崇爱、刘玲莉、徐彩爱（讲师）、吴银珠、李艳红，是经理级别；龙成兵，商智、龚某1、毛立忠、王某8是老总级别；邱欢军，周旺（讲师），是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。15、邱欢军供述、辩解与辨认证实：我是2015年8月5日加入这个传销组织的，该传销组织名称叫（连锁经营），属于西部大开发系列。该传销组织主要盘踞在昆明市西山区金坤尚城。我属于经理级别，配合戴祖民管理我下边的人，我在家庭里是经晨。我的推荐人是我的上线，叫戴祖民。戴祖民在“连锁经营业”中的上线是戴祖民的亲戚戴祖伟。戴祖民的下线有季某、戴顺、戴顺发展了陈某10飞和毛某1，戴顺负责自律，戴某负责能力。没有专门负责讲课的人员，是由戴祖民安排讲课人员，一个叫刘琼的男子跟我们讲过课。我参加的这个传销组织我知道的有29人，有2个分支，业务主管以上的人员有6个人，这6个人分别是戴顺、杨某2、戴祖民、邱欢军、陈某10飞、周某2，他们6人都是经理级别。我属于戴祖民下面的分支，都有毛某1（主任）、郭某1（主任）、寿某1（实习业务员），他们负责接待。记录上的总管、自律、能配、经晨、自配、副班、能力这些人都是负责具体日常生活管理的。我介绍了我老婆郭某1、老乡寿某1参加，他们还没有介绍人参加。我母亲也买了份69800的空单。其辨认出姚某2、戴祖伟，是老总级别；戴某、戴祖民，是经理级别；詹路彬、姚国洲、戴顺、冯某、符某、姜俊、季某、沈菊美、李继红、闻时珠、徐某5是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。16、祝江华供述、辩解与辨认证实：我于2013年8月份加入“连锁销售”，我的上级是赵春华，他已经退出“连锁销售”了。我有一个名义上需要我管理但我实际没管理的团队，都是自己管理自己，我记得有毛仲华、祝某3、卓某1、姚玉弟、祝某2几人，他们都是业务经理，我不知道是谁安排我管的，是他们主动告诉我上级已经安排我管理他们，当他们的总管，其他的名单我记不得了。我在2017年5月23日在红星国际1幢1305室参加过总管会议，当时是兰默阳、周静怡、刘某8、毛立根、戴祖民、龚某3、计兴鑫、赵某6、李某6容我们9人都是业务经理。是兰默阳通知我参加，会议内容我记不清了。我不清楚自己属于哪个派系，只听说属于浙江系。我加入“连锁销售”后发展了两个下线，一个是姚玉弟，一个是我老婆邓某4，她们是否发展了下线成员我不清楚。庭审中，祝江华供述其是经理级别，担任过自律，家庭总管；其支线老总是邓某3，邓某3上面的老总是周某10。其均未辨认出被辨认人。17、毛仲华供述、辩解与辨认证实：我的推荐人是王某7，具体运作模式实际上就是靠人际网络来赚钱，没有什么产品，说白了就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多在上面的人就越能挣到钱。我是经理级别，在我们家庭中总管是祝江华，自律是我、能力是祝某2、经晨是姚玉弟、自配是卓某1、能配是祝某3、副班是苏某。我的上线为王某7（经理级别），王某7的上线是邓某3（老总级别）和陆某（老总级别），二人平级，他们负责管理团队；他俩的上线都是周某10（老总级别），周某10和陆某是夫妻，周某10负责全面管理团队。我发展下线有女朋友张静和朋友吴丁垚。我认识的老总有邓某3、邓某4、周某10、陆某、徐某2、商智、张某3等，其他体系的还有戴祖伟、龚某1等。其辨认出，姚某3、戴祖伟、郭某4、徐某2、周某4春、陆某、邓某3、张某3、商智，邱梅珍是老总级别；祝江华、姚玉弟、毛某2、罗智、周旺、黄毅、徐彩爱，是经理级别；冯某、符某、姜俊、邱欢军、戴祖民、兰默阳、李继红、毛慧利、沈菊美、周崇爱，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。18、余黄平供述、辩解与辨认证实：我是通过王某9推荐加入传销组织的，“连锁销售”组织的具体运作模式实际上就是靠人际网络来赚钱，没有产品，拉来人头就分红赚钱，体系发展的人数越多在上面的人就越能挣到钱。另外实行“份额累计出局制”，不像原来的传销永远都是一个金字塔，他们说这是一个良性的循环，也就是每个人都有出局的时候，所以他们说这个就不是传销。我们这个体系实行五级三阶制，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获取利益，只有发展人员才能获取利益。每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高。另外，我们整个体系的管理都是经理负责，老总不直接出面管理体系。我的上线是王某9，他现在已经离开，他发展多少人我不清楚，但至少600份以上。我的下线雷超买了21份，雷超在我们支系是画图的，也负责五级三晋制的培训，他的下线两个同学（不知道名字）各买了一份，现已离开；我的下线金某1买了21份，朱某6买了21份，现已离开；金某1下线她父亲（不知道名字）买了21份、她二姐（不知道名字）买了21份，两人现已离开；朱某6的下线余杏花买了一份；余杏花发展了徐延江，买了3份，现已离开。我是我们支系的经理，负责发展新成员，是总管。但总管也不是固定的，随家庭人员变动。如果支系人少，那就可能几个支系组成一个家庭，如果人多，成员稳定，一支系就可以成为一个家庭。我知道的老总有王某9、陶某1、龙成兵。其辨认出詹路彬、冯某、姜俊、范小敏、李继红、毛慧利、沈菊美、汪晓云是传销组织成员；戴祖民、姚国洲、罗智、兰默阳是经理级别；龙成兵、陶某1，是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。19、雷超的供述、辩解与辨认证实：我于2015年8月中旬，经朋友李某8介绍加入传销组织，我是经理级别，负责五级三晋制的培训、画图。老总是王某9，王某9往下是经理余黄平，余黄平发展了李某8，李某8发展了我，我又发展了我的两个同学，李某8还发展了周某4和王某11（两人都已离开），余黄平还发展了朱明（已离开），朱明又发展了袁芳（已离开），朱明离开后，金城霞又发展了她的二姐和她的父亲（已离开）。这个组织里面负责管理的是余黄平，能力培训的是刘勇，负责纪律的是李林，我负责画图，唐文珍负责经晨。讲课的有余黄平、刘某13、刘某16、刘某17和我，我听过的兰默阳、范小敏、王余文讲课。其辨认出龙成兵、郑某2、郭某5、王某8，是老总级别；冯某、符某、范小敏、闻时珠、沈菊美、汪晓云、兰默阳、戴祖民、计兴鑫、姜俊、詹路彬、余黄平、祝江华、毛仲华、何某7、王余文、李崇林、刘琼、周旺、毛旭云、周崇爱、李继红、唐文珍、徐彩爱、刘玲莉、吴银珠、李艳红，是经理级别；毛慧利，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。20、闻时珠供述、辩解与辨认证实：我老公姚某3介绍我加入自愿连锁经营业，申购了21份，我们属于浙江体系。我不知道该体系有多少人，我这条线上有18个人。我属于经理，具体运作模式实际上就是靠人际网络来赚钱，没有产品，就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多上面的人就越能赚到钱。这个体系实行五级三阶制，我上线是姚某3，姚某3上面是姚某2，姚某2上面是郑金玲，郑金玲上面是张某2或者郭某4。我们这个支系的老总有郑金玲和姚某2，经理有姚某3，闻时珠、詹路彬、闻鲜花、詹某3、詹某1花。我线下的份额有300多份，但准确数字统计不出来。我的直接下线就只有詹路彬、姚某1、姚某4；詹路彬下面是詹某1花、姚某1，姚某1下面是马学平，姚某1和姚某4下面没有人；詹某1花下面是罗某4、罗某3、罗某1。家庭总管是郑金玲，负责整个家庭的工作，姚某3是自律，负责家庭记录；我负责经晨。其辨认出姚某2、郑金玲、是老总级别；姚某3、詹路彬，计兴鑫、邱欢军、戴祖民、毛慧利、毛旭云、沈菊美、周崇爱、周静怡、汪晓云是经理级别；戴祖伟，唐文珍是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。21、沈菊美供述、辩解与辨认证实：我于2014年经我老公戴祖伟介绍加入“连锁经营业”，我现在是经理级别。我发展我儿子戴某加入“连锁经营业”之后，我就从主任级别升级为经理级别。获利模式是通过发展人来加入“连锁经营业”购买份额，通过份额累加从中抽取提成。我们是浙江体系，我的上线是戴祖伟，戴祖伟是老总级别；戴祖伟的上线是姚某2，姚某2是老总级别；姚某2的上线是郑金玲，郑金玲（女）是老总级别；郑金玲的上线是一个姓张的男子，他是老总级别的；姓张的男子的上线是他老婆郭某4（女），郭某4是老总级别；郭某4的上线是一个姓徐的男子，姓徐的男子是老总级别；姓徐男子的上线我就不清楚了。戴祖伟的下线有两个，一个是我，另一个是他哥哥戴祖民，我和戴祖民分别在不同的两条线上，我们都是经理级别；我的下线是我儿子戴某，戴某是经理级别；戴某的下线有两个，一个是我老公的朋友姓余的男子，是安徽人，另一个是我儿子戴某的同学姓应的女子，是浙江人，姓余的男子、姓应的女子是什么级别我不清楚；姓余的男子是否有下线我不知道；姓应的女子有两个下线，是她的爸爸妈妈，他们的名字和级别我不知道。戴祖民的下线是他妻子季某，季某是什么级别的我不知道；季某的下线是她儿子戴顺，戴顺的下线我不知道。我们这条线，申购是姚某2、经晨是姚玉弟，自律是毛仲华，我是副班。其辨认出戴祖伟、龙成兵、祝江华、姜俊、邱欢军、闻时珠，周某10、叶某3、何某7、徐彩爱、姚玉弟、李艳红是传销组织的成员；戴顺、戴某、季某，郭某5、王余文、罗智、刘琼、黄毅是经理级别；张某5、商智、邱梅珍，是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。22、毛旭云供述、辩解与辨认证实：2016年7月经吴某1介绍来昆加入连锁经营，在组织结构中算在冯某的下面，自己发展下线叶某1（主任级别）、何某5（业务员），叶某1发展张某8（主任级别），张某8发展余某2（业务员）；所在支系中最高老总是邱梅珍。发展的下线叶某1、张某8、余某2的份数不知道。申购凭证由兰默阳保管，组织成员份额到了后就确定级别，没有晋升文件。兰默阳是家庭中的总管，负责所有事务，冯某负责能力，符某不管事，自己负责副班，负责来人多少向兰默阳汇报，传销组织内每个人的学习材料全部交给兰默阳保管。其辨认出冯某、符某，是经理级别；兰默阳，是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。23、毛慧利供述、辩解与辨认证实：2015年底，由父亲毛某11、母亲项某介绍加入传销，购买2份7100元，经理级别。属于邓某3支系张某3家庭，其所在支系最上层大老总是邓某3，邓某3下面有祝江华和张某3（老总）两条支线，不知道祝江华下面人员。张某3下面又有毛某2（大经理）和毛某4（老总）两条支线，毛慧利在毛某4下面的支线内。毛某4下线毛立忠（老总），毛立忠下线徐某6（下线5人，经理）、周崇爱（大经理）两条线，周崇爱下面有毛某5、柴美凤（下线2人）、项某（大经理）三条线，项某下面有陈某5（下线2人）、毛某11（大经理）两条线，毛某11下面有毛立根（下线徐彩爱等14人，大经理）、毛某7（毛慧利弟弟，经理）两条线，毛某7下线毛慧利、金玲，毛慧利下线姜俊，姜俊下线毛某6、吴某6，毛某6下线颜超靓。其负责为新人介绍奖金分配和等级晋升模式，并现场画图，共介绍过20多次。周崇爱、毛某7负责经晨，毛某11负责能力提升，毛立根负责人员分工、自律、能力、学习等，还负责申购，徐彩爱经理级别。培训讲师有毛某2、毛立根、刘玲莉、张某7成、李继红。其辨认出祝江华、姜俊、李继红、周崇爱，朱忠清、罗智、刘玲莉、徐彩爱是经理级别；龚某1、毛立忠、郑某2、张某3、邓某3，是老总级别；何某7、周旺、黄毅、吴银珠，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。24、周崇爱供述、辩解与辨认证实：我是2015年9月份我老公毛立忠的表弟毛某2介绍我和我老公毛立忠加入传销组织的。我现在是大经理级别，我本人和我发展的下线大概申购了400多份。我发展了柴某、毛某5、项某三个直接下级；毛某5没有发展到下级；柴某发展了周启亮和廖小梅；项某发展了毛某11和陈某5两个直接下级；陈某5发展了陈智宇和周某7；毛某11发展了毛立根和毛某7两个直接下级；毛某7的下级有金玲、毛慧利、姜俊、周盼盼、毛某6、还有一个我不知道名字的女孩；毛立根有毛建永和徐彩爱两个直接下级；徐彩爱有李继红和毛某8两个下级；李继红有徐某4和黄某1两个直接下级；徐某4有李某3、徐某7、徐某4的叔叔三个直接下级；徐某4的叔叔的下级有徐建；李继红的下级有李某3姐姐、佟雪冬；佟雪冬下面有佟邵俭；佟邵俭下面有他姐姐。我的直线上级是毛立忠，毛立忠的直接上级是毛某4，毛某4的直接上级是张某3，张某3的直接上级是邓某3，邓某3的上级是谁我不知道。邓某3的下级还有毛某2，毛某2的下面还有二十人左右。2017年年初我负责了张某3家庭2至3个月的经晨.我的上线从高到低：邓某3、张某3、毛某4、毛立忠是老总级别；我的下线经理项某负责一班（就是和新人第一班谈话），毛某11负责什么我不清楚，他以前负责副班，毛立根现在是张某3家庭的大总管，负责管理整个家庭的所有事宜；毛某7现在负责家庭的经晨；毛慧利负责张某3家庭的二四班（画图介绍连锁经营）；徐彩爱什么都没负责；李继红负责管理过一段时间的副班，徐某4负责管理自律；李某3什么都没负责。我们家庭成员毛某2、毛立根、刘玲莉、张某7成、李继红是负责培训的讲师；没有上经理的就没有资格负责具体的管理工作和培训工作，经理才有资格去做能力、能配、自律、自配、经晨、副班、大总管这些职责。其辨认出祝江华，是老总级别；姜俊，是主任级别；李继红、毛慧利，是经理级别。绘制了其上下线构架图情况。25、汪晓云供述、辩解与辨认证实：2014年11月份，我朋友马某1介绍我加入了传销组织，我推荐了我父亲汪某、母亲刘某18、儿子岳少秋到昆明搞传销。我是2017年5月做大总管，负责管理我们这个支系，组织学习、讨论、管理申购，安排住宿等，一般情况都是我说了算。根据规定我们成员之间不能越级反映，只有我可以和老总侯某联系。行业里的提成是直接或间接以发展份额的数量作为计酬或返利依据，份额就是申购份额，投资的钱，如果份额越多返利越多，也就是直接奖和间接奖，直接奖励就是我直接推荐了新人，间接奖励就是我的下线推荐了新人我也可以拿到提成。这个组织实际上就是靠人际网络来赚钱，没有什么产品，说白了就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多在上面的人就越能挣到钱。我们这个体系实行五级三阶制，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获利，只有发展人员才能获利。每个人发展的人员购买的份数达到一定份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高，到老总就拿固定的提成，每份500元。另外，我们整个体系的管理都是“大经理室”负责，老总不直接出面管理体系，负责培训的讲师有我、彭某、范小敏、王余文、王某12、陶某3和石某。我家庭里的老总有张某5、马某1、侯某，其他家庭老总有王某8、郭某4、张某2、陆某、郑金玲、张某3、龚某1、商智、毛某4、祝江华的老婆、邓某3、邱梅珍、毛立忠、郭某6、郜某；我们家庭的经理有范小敏、王余文、王某12、彭某、石某。其他家庭的经理有黄毅、庞某3、黄某4、兰默阳、龚某3、周崇爱、毛某11、李继红、毛某2、冯某、周静怡。老总具体做什么我不知道，但是我们都要听老总安排工作，经理主要负责组织开会、接受老总的指示，经晨、副班、能力、能配、自律、自配、大总管这些都必须是经理才能担任。其辨认出龙成兵、郭某4、郑金玲、马某1、郑某2、郭某5、张某5、商智，是老总级别；范小敏、闻时珠、祝江华、兰默阳、符某、戴某，是传销组织的成员；王余文、黄毅、刘玲莉、唐文珍，是经理级别。绘制了其上下线构架图情况。26、唐文珍供述、辩解与辨认证实：2016年11月，我在网上认识了一名姓刘的妇女，我们在聊天的时候，她就介绍我做“连锁经营”。我们没有什么产品，说白了就是通过拉人进来赚钱，拉的人数越多，就越能挣到钱。我们这个组织分三个级别，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获取利益，只有发展人员才能获取利益。每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高。另外，我们整个组织的管理都是经理负责，老总不直接出面管理体系。我有三份，就是我自己有一份，还有我嫂子邓某2和她女儿唐继红是我介绍进来的，我就发展了我嫂子和她女儿两个人。我在传销组织里就只做过经晨，其他自律、自配、能配和副班，我都没有做过，不知道什么意思。其辨认出商智，是老总级别；李崇林，是传销组织的成员。27、周静怡供述、辩解与辨认证实：我的上线叫张某2，他是老总级别。这个组织分五级，实习业务员、组长、主任、经理、老总。投资一份交3800元，就能成为实习业务员。拉的人头越多，提成越高，级别也越高，当然还要看我拉进来的人购买的份额，购买份额越多，我晋升的越快。我不清楚我属于哪个体系，有多少人。我现在一共发展了三个下线：我老公刘琼购了21份、主任级别，我老公的妹妹刘某5购了1份、组长级别，我朋友郭某7购了1份、主任级别，他们还没发展到下线。平常老总张某2召集我们几个经理去开会，开会的经理有我、闻时珠、詹路彬、姚某3、还有一个叫什么“丹”的女的。我们这个家庭最大的就是张某2，体系里的什么事情都要通过老总同意，他也知道我们下面发生的事，经理主要负责配合老总管理，詹路彬负责能力培训和副班；姚某3是自配、自律；闻时珠是经晨，我没有具体的工作。我们晋升没有晋升文件和任命文件，我的上线还有一个姓马的男子，他也是老总级别，我从2017年5月5日开始，直到被公安机关抓获这段时间，我是我们大家庭的“大总管”，我自己向张某2汇报工作情况和听他安排。其辨认出兰默阳，是经理级别；闻时珠、刘琼，是传销组织的成员。28、范小敏供述、辩解与辨认证实：2016年10月份，我通过朋友侯某介绍加入传销组织申购了21份，后我推荐了我老公梁某申购了21份，梁某推荐了窦翠萍，窦翠萍申购了21份，窦翠萍又推荐了王某2，王某2申购了21份，窦翠萍将自己的21份50800元转给了王某2。王某2推荐了王应霞，王应霞申购了1份；我推荐了梁晓琼加入，她申购了1份；梁晓琼推荐了梁振怀，梁振怀申购了1份。在体系中侯某、侯某老婆马某1、张某5是老总（高级业务员），我、汪晓云、王某12、王余文、石某、彭某、陶某3、王某1黄某5、李某9是业务经理也是家庭总管。我们是浙江支系的，我的上线是侯某、侯某是老总级别，他老婆马某1也是老总级别。汪晓云是大总管，彭某之前是大总管，现在是自律，我是能力总管，负责传授学习、交流技巧；王余文是副班，安排学习、讨论时间和参加人员；王某12是自配，协助自律总管工作，石某是经晨，负责早晨、中午组织学习、讨论。公安机关在我住处查获的信签纸和笔记本上有“总管：汪晓云、自律：彭某、能力：范小敏、经晨：石某、自配：王某12、副班：王余文，下面列了一二三四五，数字后面都有相应的名字和数字。”这些是在我包里查获的，名字后面的四个阿拉伯数字是这个人的短号，在数字之前加上69就可以拨打这个人的手机号。我知道的连锁经营中的老总，我的家庭里有侯某、张某5；其他家庭里老总有陆某、王某8、郭某4、张某3、毛某4。我们家庭的经理有汪晓云、王某14、王某12、彭某、石某。其他家庭的有兰默阳、黄毅、毛某11、毛立根、李继红、项某、祝江华、罗智。我们这个连锁经营里，没有未达到经理级别，但负责具体的管理工作和培训工作的。其辨认出，侯某、张某5，是老总级别；王余文、彭某、汪晓云、李艳红，是经理级别；梁某、王某2、祝江华、兰默阳、符某、李继红、毛旭云、周崇爱、毛立忠，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。29、李继红供述、辩解与辨认证实：2017年1月份我通过网友叶某4聊天加入了传销组织。组织有5个结构，我现在属于主任等级，买了2份。后来我叫了两个朋友徐建和黄某1来买了2份，我拿了大约5、6千元的提成。我属于叶某4支系的，我的上级是大老总级别，他们的上级是谁我不清楚。我的下线是老公徐某4，主任级别。其均未辨认出被辨认人。绘制了其上下线构架图情况。30、黄毅的供述、辩解与辨认证实：我是2015年年初通过邱梅珍推荐加入传销组织，我是经理级别，总计拥有100份左右的份额。从2016年12月份至今都是我负责整个传销组织的申购登记工作，在我之前是谁负责我不知道，是徐某2安排我负责的。每次累计到十张登记表，我就会把申购登记表交给负责管理申购的老总徐某2，现在我的手中没有留存。我在2016年下半年还负责过赵某4家一个月的主管工作。我们这个传销组织没有晋升文件和任命文件，是按照份额累计自动晋升；老总欢送会最近几个月已经取消了，晋升经理的时候会召开经理晋升会，至少由两个家庭大总管主持，向部分经理以上级别的人宣布晋升名单，同时讲一讲晋升为经理后需要做什么工作。我的上线只有邱梅珍，她是老总级别，什么都不管，申购款都是打入邓某3、龙成兵、郑金玲的账户。我的直接下线有李芬（经理，她有70多份）、叶某5（主任）、谭某3（主任），在他们三人下面有周旺（主任，负责过家庭的能配）、钱某3（主任），另外还有五六个人的名字我记不清楚了，都是主任级别。我下面的所有人都没有负责任何工作。我知道的老总有邱梅珍、龚某2，经理有哪些我不清楚。家庭大总管是赵某4，自律总管是龚某3、自配总管是金某2、能力是何某7（之前陈某8负责过能力）、能配是周旺、经晨是郑某4、副班也是郑某4（之前何某7也负责过副班）。这个传销组织没有产品，就是通过拉人头来赚钱，自己推荐其他人加入该组织，就可以从被推荐人申购的份额中提成，体系发展的人数越多在上面的人就越能挣到钱。我们这个体系实行五级三阶制，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获取利益，只有发展人员才能获取利益。每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高。其辨认出徐某2，是老总级别；王余文，是传销组织中的成员；周旺，是传销组织赵某4家庭中的能配；商智，是老总级别；邱梅珍，是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。31、罗智的供述、辩解与辨认证实：我的推荐人是郭某5，郭某5是老总级别，我在这个体系是经理级别，负责自配，有160份。我的上线是郭某5，郭某5的上线是“郑总”，我没有见过。我下线是杨某3，杨某3发展了杨某10盛和谭某1，谭某1发展了谭某2，谭某2发展了付少传、谭某4、王某3三人。我们平时的生活起居、学习培训、外出、离昆及管理发展下线是有专门的规章制度和纪律要求的，叫《经管二十条》，内容不记得了，很详细像校规一样。我认识庞某3，庞某3的上线是张林瑞，张林瑞走了，郭某5和郑某2就把庞某3和庞某3女朋友安排给我，让我做他们的直线经理。我们是属于浙江体系的，这个体系一共有多少人我不清楚。其辨认出龙成兵、郑金玲、郭某5，是老总级别；戴祖民、周旺，是传销组织的成员；兰默阳，是经理级别。绘制了其上下线构架图情况。32、李崇林供述、辩解与辨认证实：我是2015年3月由刘某19介绍加入传销组织的，我申购了21份69800元，发展一个下线卢某1，卢某1发展他老婆唐文珍和儿子卢某2，唐文珍发展邓某2，邓某2发展唐某2，唐某2发展弟弟唐某1，卢某1、唐文珍、卢某2、邓某2、唐某2、唐某1的份额都挂在我名下。卢某1是经理级别，没有具体的工作；唐文珍是经理级别，在组织里面担任经晨职责，卢某2是业务员，没有工作；邓某2是主任级别，没有工作职责；唐某2主任级别，没有工作职责；唐某1业务员，没有担任职务。我是经理级别，负责自律工作。刘某19是经理级别，没有负责具体工作。李艳红是我们现在的申购总管，平时负责做账。余黄平是我们的大总管。我们这边浙江人多，应该是属于浙江体系下面的河南支系，浙江体系下有好多支系，具体有多少支系不清楚；我们支系最大的是郭峰林，老总级别，郭峰林下面是刘某14，老总级别；下面是刘会远，老总级别，下面是安淑琴，老总级别，下面是安淑清，老总级别，下面是王洪伟（经理级别），下面是王某9，老总级别，下面是刘某13，老总级别，刘某13有三条线，其中一条是她下面的刘某16，经理级别，下面是刘某19，经理级别，刘某19下面又有三条线，分别是我这条线，岳清安，经理级别，他下面是王凤娥，经理级别，另外岳清安下面还有一条线是王洪林，主任级别；刘某19的第三条线是张艳。刘华林的第二条线是余黄平，他下面是雷艳，经理级别，下面是雷超，经理级别，下面是王俊，主任级别，余黄平的另外一条线是朱某6，经理级别，下面是余杏花，主任级别。其辨认出郑某2、郭某5、陆某、商智，是老总级别；王余文、刘玲莉、徐彩爱、姚玉弟、林某1、周旺、李艳红，是经理级别；李某3、吴银珠，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。33、李艳红供述、辩解与辨认证实：2015年6月蔡某介绍我加入了“连锁销售”，蔡某就把他的份额转来给我，我名下就有21份，是经理级别。“连锁销售”总共有五个级别。1.实习业务员2.业务组长3.业务主任4.业务经理5.老总。这个“连锁销售”就是靠购买份额和发展下线来赚钱，没有什么产品，属于纯资本运作，每个级别只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠发展人数来获取利益。每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样。我上线是蔡某（经理级别），我的下线是魏某1（经理级别），魏某1的下线是魏某2（经理级别），魏某2的下面有两条线，一条是屈某（经理级别），一条是孙某1（主任级别），屈某下线是鲁某（主任级别），鲁某的下面有两条线一条是刘某25（主任级别），另外一条线我只知道姓郭，具体名字我不清楚，也是主任级别。我现在是经理级别，我的份额累加到了120多份，做副班工作，管理下线。我只知道我们系浙江体系，浙江体系的老总我不知道是谁，也没听谁说过，我这条支线的经理有：我、魏某1、魏某2。其辨认出，魏某2、是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。34、姚玉弟供述、辩解与辨认证实：我是邓某5带来，但是邓某5直接下级已经有三个人了，已经满了，我就变成了祝江华的下级。我的下级只有卓某2一个人。我们的总管就是祝江华，自律是毛仲华，我是负责经晨，自配我不知道是谁，能力和能配的话，一个是祝某2，另一个就是祝某3，副班我不知道是谁。我申购了21份，交了69800元，返利19000元，之后我发展了卓某2（主任），卓某2又发展了他的妻子王盘晒（主任）；另外我还发展了我的堂嫂李秀琼，她申购了2份。属于祝江华支系。我是经理级别，负责经晨工作，每隔10天安排家庭里的成员读经管20条。其辨认出，祝江华和毛仲华。绘制了其上下线构架图情况。35、王余文供述、辩解与辨认证实：我的推荐人是我哥哥王某12，我们没有公司，是以“连锁经营”为名来经营的，我们也没有任何产品，就是通过拉人头来赚钱，体系发展的人数越多，在上面的人就越能赚到钱。另外实行“份额累计出局制”，就是达到一定的级别必须离开。我是属于马某1家庭，这个家庭现在有十几人，汪晓云是这个家庭的大总管。我知道的老总只有我所在家庭的马某1、张某5、候波；业务经理有：我、王某12、汪晓云、范小敏、石某、彭某、陶某3、王某1黄某6。我们这个体系实行五级三阶制，每级只要在发展成员的情况下就能按照一定百分比提成，参与的人员就是靠提成获取利益。每个人发展的人员购买的份数达到一定的份额就可以晋升相应的级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高，到老总就拿固定的提成。我负责所在家庭的能配和副班，同时负责第“三”班，我讲过几次传销与连锁经营的区别课。我的上线是王某12，王某12的上线是张某5，张某5的上线是马某1，马某1的上线是候波，我不知道候波上线是什么人。候波是老总级别，马某1也是老总级别，张某5是2017年3月份升总的。我自己申购了21份，加上我下线的份额我有大约100份。其辨认出李崇林、罗智，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。36、何某7供述、辩解与辨认证实：我老婆是她表哥龚某3拉进去的，当时交了69800元，后来我也交了69800元，这样就参与了。我参加的连锁销售没有公司名称，也不卖什么产品，光是拉人头来赚钱，里面的人有五个级别，实习业务员，业务组长，业务主任，业务经理，老总就是高级管理员。我们是属于浙江体系，整个浙江体系应该有两三百人以上，我们这个体系的老总叫龙成兵，我见过一次。我认识的业务经理有祝江华、兰默阳、还有一个姓戴的，业务主任有毛仲华、冯某、应某1、陈某10飞。我们整个体系的管理都是大经理负责，老总喊大经理进行管理，老总不直接出面管理。提成分为保底和直接提成，保底是老总才有的。我的直线经理就是我老婆吴某7，我们直线老总听说是一个姓龚的男子，名字叫什么我不清楚，我只是见过一次。我们支系管理的大经理是龚某3，我的下线是我的表嫂周某1，我表哥陈某1，另外一条线就是我小姨子吴银珠，吴银珠喊来的一个叫郭某2的，还有郭某2喊来的她老公吴某3，以及吴某3喊来的一个叫周围福的男子，一共就是六个人。我是经理级别，我本人负责“能力”工作，我的职责就是传达总管的指示，监督家庭成员的学习情况。周旺是2017年4月左右负责我们家庭的能配工作的，吴银珠是2017年4月左右开始负责“经晨”工作的，她做了两个多月的“经晨”工作。其辨认出龙成兵、兰默阳是老总级别；戴祖民、戴顺、符某、冯某、詹路彬、祝江华、罗智、周旺、闻时珠、毛旭云、李继红、刘玲莉、吴银珠、吴某2，是经理级别；李崇林、李某3，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。37、周旺的供述、辩解与辨认证实：我于2014年12月经黄毅介绍加入传销组织，加入传销组织后我一共发展了三个下线。我叫来了我堂弟周某1周某12叫来了他同学张某9，张某9叫来了他妈妈。我的上线黄毅是经理级别，黄毅的上线是邱梅珍，邱梅珍的上线是商智。我们组织就是通过拉人来交钱，随便叫不管用什么方式交钱就行，目的就是有人交钱上面层次的人才有钱赚，像个金字塔一样发展的下线越多，拉来的钱越多，能按照一定的百分比提成，人员就是靠提成获取利益，只有发展了人员才能获取利益。我在传销组织里是主任级别，负责能配工作。我们家庭的总管是赵某4，自律是龚某3，经晨是吴银珠，自配是周某11，副班是郑某4。我们家庭成员有赵某4、龚某3、何某7、吴某2、吴银珠、周某11、郑某4、陈某13、周某1、李某6、宁清旺、周某1陈某8、张某9、郭某2。我所在的这个传销组织属于浙江体系，大概有400-500人。其辨认出龙成兵、郭某5，是老总级别；符某、冯某、詹路彬、祝江华、毛仲华、朱忠清、何某7、罗智、兰默阳、闻时珠、毛旭云、汪晓云、李某2、吴某2、姚玉弟、吴银珠、陈某11，是经理级别；戴顺、邱欢军、陈某10飞、刘琼、魏某2、李继红、刘玲莉，是传销组织的成员。绘制了其上下线构架图情况。38、刘玲莉的供述与辩解证实：我是我父亲朱忠清推荐我加入“连锁经营”这个传销组织的，我的上线是朱忠清，其他上线我不清楚，朱忠清还发展了哪些人我不知道。我知道的这条线有四个人，分别是我爸爸朱忠清、我、我老公田某1、邓某1。我所在的是浙江体系，具体有多少人我不清楚。我在传销组织中是经理级别，但我什么工作都不负责。39、朱忠清供述、辩解与辨认证实：我是毛某2介绍加入传销组织的，我是经理级别。我的上线是毛某2，毛某2的上线是邓某3，邓某3的上线是谁我不知道。我的下线是我的女儿刘玲莉，刘玲莉的下线是他老公田某1，另外刘玲莉还发展了邓某1，邓某1的老公有没有加入我不清楚。田某1没有下线了，我另外还发展了下线张某7成，张某7成的下线有他老婆李丽芳，李丽芳的下线有她的女儿，之后是李丽芳的另一个女儿，另外张某7成的另一个下线鲍行家，鲍行家的下线有周祖亮，周祖亮的下面有阳某1和廖天堂，廖天堂他父母也在，但后来他们都走了，具体他们谁是谁的下线我不清楚，阳某1的儿子阳某2是他的下线，其他的人就不认识了，但张某7成他们这一条线都不做了。我们实行五级三阶制，每个级别只要发展了下线，就能提成，发展的越多，提成越多，每个人购买份额达到一定的份量就可以晋升相应级别，每个级别的提成不一样，级别越高提成越高，到老总的时候就拿固定提成了。我们家庭的老总有邓某3、张某3、毛某4、毛立忠，其他家庭的老总有龙成兵、王某8、郭某4、龚某1、王某15、陆某、龚某2。经理有我们家庭的毛立根，毛某11，毛某11老婆，刘玲莉，毛慧利，姜俊，毛某2，项某，周崇爱，张某7成，鲍行家，徐某6。张某3家庭的大总管是毛立根，能力是毛某11，能配是刘玲莉，自律是徐某4，自配是毛某2，经晨副班我记不清了，在之前毛某2负责过自配和自律，张某3上总前负责过经晨副班，毛立忠负责过大总管、自律，周崇爱负责经晨，徐某6负责自律，毛某11负责能力，李继红负责副班，徐某4负责自律。我于2016年在张某3家庭中负责了大概两个月的自配。其辨认出王余文、刘玲莉、徐彩爱、姚玉弟、毛某2，是经理级别；李某3，是传销组织的成员；郑某2、陆某、毛立忠、张某3、郭某5，是老总级别。绘制了其上下线构架图情况。40、徐彩爱供述与辩解证实：我是今年3月份来的昆明，我在昆明住我老公毛立根租的房子，房子地点在昆明市西山区。我想在昆明做药材生意，老公毛立根比我早来几天，现在回家去了。没有参加传销活动，不认识李继红。民警在房间找到我时，我房子里有张某1还有张某1的朋友周某13、朱某1、李某1、陈某10，他们几个都是张某1喊来打牌的。我没有参加过传销组织，我只是在家里煮煮饭，没有做其他事情，我不知道我老公有没有在做传销组织。侦查人员在对我房间搜查时查到的关于传销的相关资料不是我的，我也不知道是谁的，我的卧室是我和我老公一起住。我没有文化对于那些有我和我老公毛立根、毛某8的名字的资料我不清楚是什么人写上去的，也不知道是谁把这些东西放在我卧室的。我女儿毛某8今年三月份和我一起来昆明，在昆明住了一个多月就回老家了。庭审中，其承认自己于2013年3月经毛某2介绍加入了传销组织，是经理级别，发展了下线李继红。41、刘琼供述、辩解与辨认证实：我老婆周静怡是2015年初来昆明参加连锁经营的，2015年10月份的时候，我老婆也把我叫来了。我属于浙江体系，大约有300-400人左右。我们这个家庭的大总管是我妻子周静怡，她之前姚某3是总管。我们是属于郭某4、张某2老总这个支系，我们这个支系的大老总是徐某2，徐某2上面有他老婆卢某3（老总），卢某3上线是王某4（老总），徐某2的下线是商智（老总），商智下线是叶某3（老总）和邱梅珍（老总）；邱梅珍的下线有黄毅（经理）、龚某1（老总）、周某4春（老总）。我是经理级别，担任过一段时间的自律，我申购了21份，加上我线下的份数，我大约有80份。我知道的老总和经理有：郑某3（老总），章某1（老总），王某4（老总），郑某2（老总），郭某5（老总），卢某3（老总），徐某2（老总），商智（老总），邱梅珍（老总），周某4春（老总），戴祖民（老总），戴祖伟（老总），姚某2（老总），姚某3（经理）；黄毅（经理），龚某1（老总），龚某2（老总），吴某1（老总），王某8（老总），张某2（老总），符冰峰（经理），兰默阳（老总），周静怡（经理），闻时珠（经理），詹路彬（经理）。我们有Ａ,Ｂ,Ｃ三区之分，我属于Ａ区，根据体系老总划分，不是以住址划分，Ａ区以浙江人为主，Ｂ区以河南人为主，Ｃ区以山东人为主。其辨认出何某7、罗智、徐彩爱、吴某2、姚玉弟、刘玲莉、徐彩爱，是传销组织的成员；徐某2、卢某3，是整个传销组织的大老总；王某8，是龚某1体系的老总；周某4春、郑某2、陆某、张某3、郭某5，是老总级别；周某10，是老总级别，是周某4春的下线，陆某的上线。绘制了其上下线构架图情况。42、吴银珠供述、辩解与辨认证实：我是我姐姐吴某7介绍加入的连锁经营，我姐姐吴某7的下线是我姐夫何某7，何某7的下线就是我，我的下线有两个是郭某2、周某14，郭某2的下线是她老公吴某3，吴某3的下线是他侄子杨某1，杨某1只买了一份没有下线了；周某14的下线是他妈康六英。我在这个体系里属于经理，我姐姐吴某7的上线是龚某3，龚某3的上线是他的老婆郑某4，再往上我就不知道了。我们的家庭总管是赵某5，自律是龚某3，能力是何某7和陈某8，经晨是我。其辨认出戴祖民、王某8、郑某2、张某3，是老总级别；龙成兵、邱欢军、姜俊、雷超、毛慧利、周静怡、刘玲莉、徐彩爱，是传销组织的成员；计兴鑫、戴某、符某、冯某、詹路彬、祝江华、毛仲华、何某7、刘琼、周旺、兰默阳、闻时珠、沈菊美、毛旭云、周崇爱、汪晓云、李继红、姚玉弟、吴某7、李艳红、陈某11、毛某2，是经理级别。绘制了其上下线构架图情况。三、证人证言及辨认1、证人朱某1、李某2证言及其辨认笔录证实：朱某1属于李某2家庭，李某2在传销组织中购买了一份份额，是主任级别，其上线是龙成兵、李某7。龙成兵、商智、邱梅珍、毛立忠、郑金玲是老总。符某、兰默阳、冯某、罗智、何某7、王余文、刘琼、周旺、刘玲莉、徐彩爱、姚玉弟、吴银珠、李艳红是经理。朱某1在传销组织中是经理级别，担任自律，发展了三个下线朱某4、朱某2、陈某10。在传销组织中，黄毅担任申购总管，符某是副班，兰默阳是大总管，冯某是能力，罗智是大总管。证人朱某1绘制了其上下线构架图情况。2、证人李某1、张某1证言证实：在传销组织中李某1、张某1各自购买了一份份额，张某1发展了一个下线周某13，李某1无下线。3、证人沈某、王某1、周某1证言和辨认笔录及辨认照片，证人叶某1、田某1证言证实：沈某的上线是陈某14，下线是王某1；周某1上线是何某7，何某7上线是邱梅珍；周某1发展了一个下线陈某1；叶某1上线是毛旭云，下线是张某8、余某2、廖某；田某1上线是刘玲莉，刘玲莉上线是朱忠清。王某1、周某1在传销组织中属于浙江体系。在传销组织中，叶某1、王某1、周某1、田某1是主任级别；刘玲莉、朱忠清是经理级别；沈某、王某1担任业务主管。证人沈某、王某1、周某1、田某1绘制了其上下线构架图情况。3、证人林某1、刘某2、郑某1、吴某1、庞某1、庞某2、吴某2、郭某2、陈某1、吴某3、杨某1、邓某1、赵某1、黄某1、李某3、佟雪东、钱某1、刘某3证言和辨认笔录及辨认照片，证人钱某2、徐某1、何某1、李某4、叶某2证言证实：邱梅珍的下线有龚某1、龚某2、赵某5、龚某3、吴某2、王某8、朱某3、朱等亮、朱某3母亲、朱某5、李某4、李某4父亲、叶某2、刘某20、符某、林某1、何某7；何某7的下线有周某1、吴银珠、陈某1；符某下线有叶某7、兰默阳；兰默阳的下线有兰默莹、吴某1、刘某10武、刘某1刘某10母亲、周某15、何某2、何某6、郑某1、李某10、何某3、林某2、叶某8、刘某2、冯某；冯某的下线有何某1、毛某9、祝某4、张某10、毛旭云；毛旭云的下线有毛旭云父亲、何某4、叶某1、张某8、余某2、廖某；吴银珠的下线有郭某2、周某14、周某1邓某3上线有周某10，邓某3的下线有张某3、毛某2、朱忠清、毛某4、周某17、毛立忠、毛仲华、邓某4、祝江华、祝某2、祝某3、杨某7、吕竟、曾某、管中原、姚某5、姚某6、覃刘兵、马某2；毛立忠的下线有徐某6、周崇爱；周崇爱的下线有项某、毛某11、毛某7、毛慧利、姜俊、毛某6、毛立根、徐彩爱；徐彩爱的下线有毛某8、李继红；李继红的下线有黄某1、徐某4、徐某1、李某3、徐某4叔叔；朱忠清的下线有刘玲莉、张某7成、张某7成老婆、阳某1、阳某2；刘玲莉的下线有刘玲莉母亲、田某1、邓某1；祝江华的下线是姚玉弟，姚玉弟的下线有卓某2、王盘晒、卓某1、张某11、苏某、杨某8、钱某4；林某1下线是虞茂丹，刘某2下线是刘某21、刘某3；刘某3下线是张鹏飞，吴某1的下线是庞某4、陈某1冯某、庞某1；庞某1下线是庞某2，吴某2的下线是何某7，周某1的下线是陈某1，郭某2的下线是吴某3，吴某3的下线是杨某1，邓某1的下线是赵某1，李某3的下线是佟雪东，佟雪东的下线是佟丽萍、佟绍俭、李某11；钱某1的下线是钱某2。吴银珠、林某1、吴某2、郭某2、邓某1、刘某3、刘某2在传销组织中属于浙江体系。在传销组织中，主任级别的有戴顺、周某1、陈某1、郭某2、吴某3、邓某1、黄某1、何某1、庞某1、陈某1郑某1、刘某3、田某1、钱某1、佟雪东；经理级别的有毛立忠、兰默阳、詹路彬、戴顺、计兴鑫、戴祖民、符某、冯某、姜俊、祝江华、毛仲华、余黄平、闻时珠、沈菊美、毛旭云、毛慧利、周崇爱、汪晓云、周静怡、范小敏、李继红、黄毅、罗智、李艳红、姚玉弟、何某7、周旺、刘玲莉、朱忠清、徐彩爱、刘琼、吴银珠、刘某2、戴某、吴某2、毛立根、徐某4、李某3、佟雪东、林某1、吴某1；老总级别的有龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠、邓某3。在传销组织中，担任大总管的有兰默阳、计兴鑫、祝江华、余黄平、罗智、毛立根，担任副班的有李继红、黄毅，担任能力的有冯某、周旺、刘玲莉，担任能配的有冯某、何某7、刘玲莉、林某1，负责自律的有毛仲华、徐某4，讲师有兰默阳、计兴鑫、符某、冯某、姜俊、祝江华、毛旭云、毛慧利、李继红、刘玲莉、徐彩爱、田某1、毛立根，负责申购的是黄毅，负责经晨的有毛慧利、姚玉弟、吴银珠。证人林某1、刘某2、郑某1、吴某1、庞某1、庞某2、吴某2、郭某2、陈某1、吴某3、杨某1、邓某1、赵某1、黄某1、李某3、佟雪东、钱某1、刘某3、何某1绘制了其上下线构架图情况。4、证人姚某1、戴某、余某1、赵某2、季某、陈某10飞、毛某1、杨某2、周某2、邹某、郭某1、寿某1、梁某、王某2、刘某4、刘某1证言和辨认笔录及辨认照片，证人刘某5、万某、周某3、冉某1证言证实：刘某5的上线是刘琼，刘琼的上线是周静怡，姚某1的上线是闻时珠，闻时珠的上线是姚某3；戴某的上线是沈菊美，戴某下线有余某1、应某1、应某2、赵某2；余某1的下线是万某；戴祖民的下线是季某、邱欢军；邱欢军下线是郭某1、郭某1下线是寿某1；季某下线是戴顺、杨某2；戴顺下线是陈某10飞，陈某10飞下线是毛某1，杨某2下线是杨某6、周某2、杨某5、杨某9；周某2下线是邹某，邹某下线是周某3；冉某2的下线是刘某4、冉某3；冉某3的下线是冉某1、刘某22；范小敏的下线是王某2、梁某；王某2的下线是王应霞，梁某的下线是窦翠萍；刘某1的上线是计兴鑫，刘某1的下线是罗某5、陈某16、陈爱女、刘某23、计某、黄某7。戴某、余某1、季某、陈某10飞、毛某1、周某2、郭某1、寿某2、刘某1、杨某2属于传销组织中的浙江支系，梁某、王某2属于传销组织中的河南支系。在传销组织中，主任级别的有余某1、毛某1、周某3、陈某10飞、邹某、周某2、郭某1、赵某2、梁某、王某2；经理级别的有戴顺、戴祖民、邱欢军、闻时珠、沈菊美、汪晓云、范小敏、黄毅、罗智、姚玉弟、王余文、何某7、周旺、刘玲莉、刘琼、戴某、杨某2、季某、吴某2；老总级别的有龙成兵、商智、郑金玲。在传销组织中，担任大总管的有戴祖民、汪晓云、戴某，担任自律的有戴顺，担任自配的有戴某、杨某2，担任能力的有范小敏、戴某，担任能配的有王余文，担任副班的有戴顺、沈菊美、王余文、刘某4，负责经晨的有戴祖民、沈菊美，负责申购的有范小敏，负责讲课的有龙成兵、兰默阳、祝江华、汪晓云、范小敏、王余文、李某2。证人刘某6、姚某1、戴某、余某1、赵某2、季某、陈某10飞、毛某1、杨某2、周某2、邹某、周某3、郭某1、寿某1、梁某、王某2、刘某4、冉某1绘制了其上下线构架图情况。5、证人金某1、岳某、卢某1、卢某2、邓某2、唐某2、唐某1、魏某1、魏某2、鲁某、孙某1证言和辨认笔录及辨认照片，证人郭某3、刘某7证言证实：余黄平下线有朱某6、袁某、谢某、周某18、雷超、金某1，雷超下线有王某1王某16同学，李崇林的下线有周某1李某12、唐文珍、卢某1，唐文珍的下线有唐某2、邓某2、唐某1，李艳红的下线有魏某1，金某1的下线有金某4、金某5、王某1岳某的上线是岳超超，卢某1的下线是卢某2，魏某1的下线是魏某2、魏某5、李某1魏某2的下线是魏某6、屈某、孙某1、鲁某，鲁某的下线有刘某2郭某3、刘某7、唐某2、唐某1。鲁某属于传销组织中的浙江体系，卢某1、邓某2、孙某1属于传销组织中的河南体系。在传销组织中，主任级别的有金某1、邓某2、鲁某；经理级别的有余黄平、雷超、周崇爱、唐文珍、李崇林、李艳红、王余文、金某1、卢某1、魏某1、魏某2；老总级别的有龙成兵、商智。在传销组织中，担任大总管的有余黄平，负责经晨的有唐文珍、魏某2，负责自律的有雷超、李崇林，讲过课的有余黄平。证人金某1、岳某、卢某1、卢某2、邓某2、唐某2、唐某1、魏某1、魏某2、鲁某、孙某1绘制了其上下线构架图情况。6、证人杨某3、谭某1、谭某2、王某3、庞某3、李某5、魏某3证言和辨认笔录及辨认照片，证人杨某4证言证实：罗智的上线是郭某5，下线有杨某3、庞某3；杨某3的下线有杨某4、谭某1，谭某1的下线有魏某3、谭某2，谭某2的下线有付少传、王某3、谭某4，庞某3的下线是李某5。杨某3、谭某1、谭某2、庞某3属于传销组织中的浙江体系。在传销组织中，主任级别的有王某3、谭某4、付少传、王某3、庞某3；经理级别的有毛立忠、姚国洲、詹路彬、祝江华、余黄平、闻时珠、沈菊美、周静怡、罗智、李崇林、王余文、周旺、刘琼、杨某3、谭某1、谭某2、戴某、李某2；老总级别的有龙成兵、商智、郑金玲。在传销组织中，担任总管的有罗智、杨某3，担任自律的有罗智，负责申购的有罗智、杨某3、付少传；负责经晨的有杨某3，讲过课的有姚国洲、詹路彬、闻时珠、周静怡、罗智、周旺、刘琼、戴某。证人杨某3、谭某2、王某3、庞某3、李某5、魏某3绘制了其上下线构架图情况。对于公诉机关当庭出示的以上指控证据材料，42名被告人及其辩护人仍坚持其辩解意见。本院认为，公诉机关出示的上述指控证据取证程序合法，内容客观真实，能够形成证据锁链相互印证，可以作为本案认定事实的根据。被告人计兴鑫的辩护人向法庭出示了3份谅解书、2份浙江省农村信用社收贷收息凭证，欲证明被告人计兴鑫的三名下线刘某11、刘某9、陈某6，出具了谅解书已对被告人计兴鑫的行为表示谅解；被告人计兴鑫加入传销组织的钱是贷款而来，且其加入传销组织的时间即其贷款时间是2016年4月。经质证，公诉机关对被告人计兴鑫辩护人出具的3份谅解书无异议；对2份浙江省农村信用社收贷收息凭证欲证明的事实不予认可，认为该证据不能证明被告人计兴鑫投入传销组织的钱系贷款而来，且也不能证明其加入传销组织的时间就是贷款时间。本院认为，被告人计兴鑫辩护人出具的上述证据形式合法，本院对其真实性予以确认。但2份浙江省农村信用社收贷收息凭证并不能证明被告人计兴鑫投入传销组织的钱系贷款而来，也不能证明其加入传销组织的时间是贷款时间的事实，且该证据与本案并无关联性，故对2份浙江省农村信用社收贷收息凭证欲证明的事实，本院不予确认。被告人冯某的辩护人向法庭出具了3份谅解书，欲证明被告人冯某的三名下线张某8、何某1、毛某10，出具了谅解书已对被告人冯某的行为表示谅解。经质证，公诉机关对以上证据无异议。本院认为，上述证据形式合法，公诉机关无异议，本院予以确认。被告人姜俊的辩护人向法庭出具了1份谅解书，欲证明被告人姜俊的一名下线吴某6，出具了谅解书已对被告人姜俊的行为表示谅解。经质证，公诉机关对以上证据无异议。本院认为，上述证据形式合法，公诉机关无异议，本院予以确认。被告人余黄平的辩护人向法庭出具了修水县四都镇大坪村民委员会出具的证明一份，欲证明被告人余黄平家庭困难。经质证，公诉机关无异议。本院认为，该证据形式合法，公诉机关无异议，本院对其真实性予以确认，但其欲证明的内容与本案并无关联性，故本院对其欲证明的事实不予确认。被告人雷超的辩护人向法庭出具了重庆交通大学继续教育学院出具的证明，欲证明被告人雷超被骗加入传销组织时还是在校大学生。经质证，公诉机关对该证明不予认可，认为该证据不能证明继续教育学院是否具备办学资格以及被告人雷超是否是在校学生。本院认为，仅凭该证据不能证明被告人雷超是在校学生，且该证据证明的内容与本案并无关联性，故对该证据欲证明的事实，本院不予确认。被告人闻时珠的辩护人向法庭出具了1份谅解书，欲证明被告人闻时珠的一名下线姚某1，出具了谅解书已对被告人闻时珠的行为表示谅解。经质证，公诉机关对以上证据无异议。本院认为，上述证据形式合法，公诉机关无异议，本院予以确认。被告人毛旭云的辩护人向法庭出具了1份谅解书和医师执业证书复印件，欲证明被告人毛旭云的一名下线张某8，出具了谅解书已对被告人毛旭云的行为表示谅解；被告人毛旭云参加传销组织前是有正式工作的。经质证，公诉机关对谅解书无异议，对医师执业证书复印件不予认可，认为系复印件形式不合法，即便是真实的也与本案无关。本院认为，该组证据中的谅解书，形式合法，公诉机关无异议，本院予以确认；医师执业证书复印件，形式不合法，且其内容也与本案无关联性，故本院不予确认。被告人毛慧利的辩护人向法庭出具了1份谅解书，欲证明被告人毛慧利的一名下线吴某6，出具了谅解书已对被告人毛慧利的行为表示谅解。经质证，公诉机关对以上证据无异议。本院认为，上述证据形式合法，公诉机关无异议，本院予以确认。被告人李崇林的辩护人向法庭出具了户口册和离婚证，欲证明被告人李崇林已经离婚，其有一个两岁的女儿需要其照顾。经质证，公诉机关无异议。本院认为，该证据形式合法，本院对其真实性予以确认，但其内容与本案无关联性，故本院对其欲证明的内容不予确认。被告人何某7的辩护人向法庭出具了3份谅解书、离职证明、毕业证书和学位证书，欲证明被告人何某7的三名下线陈某1、吴某3、周某1，出具了谅解书已对被告人何某7的行为表示谅解；被告人何某7加入传销组织前是有工作的以及其离开岗位的时间。经质证，公诉机关对以上证据无异议。本院认为，以上证据形式合法，公诉机关无异议，本院对其真实性予以确认，但离职证明、毕业证书和学位证书的内容与本案并无关联性，故本院对离职证明、毕业证书和学位证书欲证明的内容不予确认。被告人刘琼的辩护人向法庭出具了户口册和出生医学证明，欲证明被告人刘琼与被告人周静怡育有一个完全无民事责任能力的孩子。经质证，公诉机关无异议。本院认为，该组证据形式合法，公诉机关无异议，本院对其真实性予以确认。经审理查明：2012年以来，被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠等人在昆明市西山区前卫西路未名城小区、红庙寺花园小区、润城小区、金坤尚城小区等地以从事“自愿连锁经营（1040工程）”为名，租用大量房屋，进行传销活动。以旅游、投资、做生意为名，从浙江、河南、陕西、湖南等地将亲戚、朋友、同学等骗至昆明，随后采取多种方式对骗来的人员进行洗脑，谎称“自愿连锁经营”是国家暗中扶持的西部开发项目，纯资本运作，无任何商品和服务，鼓吹此模式是财富再分配，是个人致富的好方法，诱骗他人购买份额加入该传销组织。该传销组织按照实习业务员、业务员、主任、经理、高级业务员（或称“老总”）的“五级三晋制”模式，直接通过拉人头方式形成上下线网络关系，根据不同级别对下线人员按其购买份额及所达到级别进行提成返利以获取非法利益，引诱参加者继续发展他人参加，作为新的下线，骗取财物。截止到案发，该传销组织成员已达到三十人以上且层级在三级以上。其中，被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠达高级业务员（老总级别），在传销组织中起发起、策划、操纵作用；被告人商智、邱梅珍直接或间接发展的下线人员已超过120名；被告人姚国洲、詹路彬、兰默阳、戴顺、计兴鑫、戴祖民、符某、冯某、姜俊、邱欢军、祝江华、毛仲华、余黄平、雷超、闻时珠、沈菊美、毛旭云、毛慧利、周崇爱、汪晓云、唐文珍、周静怡、范小敏、李继红、黄毅、罗智、李崇林、李艳红、姚玉弟、王余文、何某7、周旺、刘玲莉、朱忠清、徐彩爱、刘琼、吴银珠达经理级别，在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责。截止目前，公安机关查清的该传销组织层级达20层，先后参与人员达400余人。被告人计兴鑫取得了其下线刘某11、刘某9、陈某6的谅解；被告人冯某取得了其下线张某8、何某1、毛某10的谅解；被告人姜俊、毛慧利取得了其下线吴某6的谅解；被告人闻时珠取得了其下线姚某1的谅解；被告人毛旭云取得了其下线张某8的谅解；被告人何某7取得了其下线陈某1、吴某3、周某1的谅解。公安机关从被告人龙成兵处扣押了户名为龙成兵、卡号为62×××75的中国农业银行卡，并对该卡内的涉案资金人民币731119.49元予以扣押本院认为：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪是指：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的行为。本案被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠、姚国洲、詹路彬、兰默阳、戴顺、计兴鑫、戴祖民、符某、冯某、姜俊、邱欢军、祝江华、毛仲华、余黄平、雷超、闻时珠、沈菊美、毛旭云、毛慧利、周崇爱、汪晓云、唐文珍、周静怡、范小敏、李继红、黄毅、罗智、李崇林、李艳红、姚玉弟、王余文、何某7、周旺、刘玲莉、朱忠清、徐彩爱、刘琼、吴银珠无视国家法律，以“连锁经营、资本运作”为名，在无任何商品和服务的情况下，要求参加者以购买份额的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取他人财物，扰乱经济与社会秩序，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控42名被告人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以确认和支持。根据本案证据，足以证明本案传销组织内部参与传销活动人员达三十人以上，层级在三级以上，且42名被告人在传销活动中起到策划、管理、协调、宣传、培训等作用。这种作用明显体现在对上级上线进行汇报，对下级下线安排、传达、宣传、培训等方面，42名被告人属于传销组织的领导者和组织者，依法应予惩处。就公诉机关指控，基于本案整个传销体系参与传销活动的人员已经达到120名以上，被告人龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠已达到高级业务员即老总级别，对整个传销活动的形成和发展起到操纵和分工管理的作用，并对传销活动的发展和壮大起到决定作用，龙成兵、商智、郑金玲、邱梅珍、毛立忠组织、领导传销活动的行为情节严重的公诉意见。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》中关于“情节严重”认定问题的规定，系组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上的，才应当认定为情节严重，而并非整个传销体系参与传销活动的人员达到120人以上。根据本案在案的书证、被告人供述、证人证言及辨认等证据，足以证明被告人商智、邱梅珍直接或间接发展的下线人员已超过120名，即被告人商智、邱梅珍组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，层级超过三级，并达到高级业务员即老总级别，故被告人商智、邱梅珍组织、领导传销活动的行为系情节严重，依法应处五年以上有期徒刑。被告人龙成兵、郑金玲、毛立忠直接或间接发展的下线人员并未超过120人，且也没有法律规定的情节严重的其他情形，故其组织、领导传销活动的行为未达到情节严重。对公诉机关指控被告人龙成兵、郑金玲、毛立忠组织、领导传销活动的行为情节严重的公诉意见，本院不予采纳。就被告人龙成兵、郑金玲、毛立忠及龙成兵和毛立忠的辩护人所提的其行为达不到情节严重的辩解及辩护意见，本院予以采纳。就被告人商智及其辩护人、被告人邱梅珍及其辩护人所提，被告人商智、邱梅珍的行为达不到情节严重的辩解和辩护意见，与本案查明的事实相悖，本院不予采纳。就被告人郑金玲辩解其在传销组织中没有担任过任何职务，也没有发展过任何一个下线，其下线是上面的老总张某2虚构的；被告人唐文珍辩解其在传销组织中只是主任级别，其负责经晨工作只是挂了个名，没有从事过具体工作的辩解意见。与本案查证事实不符，本院不予采纳。就被告人邱梅珍及其辩护人所提，其从2015年怀孕后就离开了昆明至案发，其在传销组织中没有负责任何职务，也没有对传销组织进行过管理的辩解及辩护意见。首先，被告人邱梅珍在离开昆明以前，在传销组织中承担着管理的职责；其次，依照被告人邱梅珍庭审中的供述及在案证人证言，均能证实被告人邱梅珍离开昆明后，仍能从传销组织中获取返利。而依照法律规定，组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，应当计算为其发展的层级数和人数。综上，被告人邱梅珍作为传销组织的领导者虽然从2015年离开了昆明即形式上脱离了原传销组织，但其继续从原传销组织获取返利，因此，原传销组织在其脱离后发展人员的层级数和人数，也应当计算为其发展人员的层级数和人数。故对被告人邱梅珍及其辩护人的以上辩解和辩护意见，与本案查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。就被告人邱梅珍所提，其供述了章某1，有立功情节的辩解意见。被告人邱梅珍供述了章某1的行为，不符合法律对立功的相关规定，不能认定为立功，故对该辩解意见，本院不予采纳。就被告人刘琼的辩护人所提，被告人刘琼在没有被采取强制措施前即主动交代了自己的犯罪行为，具有自首情节的辩护意见。依据本案查明的事实和证据，被告人刘琼2017年6月6日和6月23日在公安机关所做笔录，均是被公安机关抓获后所做，且被告人刘琼在这两次做笔录期间到滇池路派出所询问也是去问其妻子即被告人周静怡的情况，并非到公安机关投案自首。因此，其行为不符合自首的相关规定。对被告人刘琼辩护人的以上辩护意见，本院不予采纳。本案中，各被告人、辩护人还提出以下观点：所任职务是上面的老总安排，管理职责也是听从上面的老总安排，不能直接给下线返利，任职和从事职务管理具有被动性；相关被告人发展的部分线下人员是虚拟的，虚拟的线下人员购买份额的钱是被告人自己出的，没有获利；加入传销组织和担任职务时间较短；相关被告人只是传销组织的参与者，不是组织、领导者；没有胁迫、欺诈他人加入传销组织、没有非法拘禁传销人员的行为，情节较轻；仅起到从属和辅助作用，系从犯，主观恶性不大；认罪态度较好，具有悔罪表现，系初犯；羁押期间表现良好；有的被告人之间是夫妻、父子、兄弟、姐妹关系，家庭困难，身体患病，需抚养子女赡养老人等。根据本案指控证据，42名被告人为增加自己名下份额，提高自己的层级，以获得高额返利，鼓动他人加入传销组织，并通过引诱、煽动下线再发展他人加入，随着整个传销组织不断扩大，对社会的危害也越大，不论是骗取、引诱他人加入而增加名下份额，还是自己虚拟下线自己出钱购买份额，实际上都是为了提高自己的层级，骗取更多财物，并不影响扰乱经济社会的性质；各被告人通过传销活动，骗取他人财物，对此各被告人有共同犯意，本罪主体已确定为组织者、领导者，不宜在组织者、领导者中再区分主、从犯；本院将根据各被告人在传销组织中的参与程度、作用大小，予以判处。42名被告人均如实供述了自己从事传销活动的主要事实，认罪态度较好，具有坦白情节，可酌情从轻处罚。被告人计兴鑫、冯某、姜俊、毛慧利、闻时珠、毛旭云、何某7取得了其线下人员的谅解，可对其酌情从轻处罚。综上，为维护经济社会秩序，处罚组织、领导传销活动犯罪，根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节，以及对社会的危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十五条、第四十七条之规定，判决如下一、被告人龙成兵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月11日起至2020年12月10日止），并处罚金人民币100000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二、被告人商智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月27日起至2022年12月26日止），并处罚金人民币150000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三、被告人郑金玲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月11日起至2020年12月10日止），并处罚金人民币100000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四、被告人邱梅珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月6日起至2022年7月5日止），并处罚金人民币150000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。五、被告人毛立忠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年9月6日起至2021年3月5日止），并处罚金人民币100000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。六、被告人姚国洲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年8月21日起至2019年8月20日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。七、被告人詹路彬犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月13日起至2019年6月12日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。八、被告人兰默阳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。九、被告人戴顺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十、被告人计兴鑫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十一、被告人戴祖民犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十二、被告人符冰锋犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十三、被告人冯潇博犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十四、被告人姜俊犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十五、被告人邱欢军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十六、被告人祝江华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十七、被告人毛仲华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十八、被告人余黄平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。十九、被告人雷超犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十、被告人闻时珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十一、被告人沈菊美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十二、被告人毛旭云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十三、被告人毛慧利犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十四、被告人周崇爱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十五、被告人汪晓云犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月8日起至2019年12月7日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十六、被告人唐文珍犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十七、被告人周静怡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年12月5日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十八、被告人范小敏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。二十九、被告人李继红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月6日起至2019年6月5日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十、被告人黄毅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月8日起至2020年1月7日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十一、被告人罗智犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年12月22日止），并处罚金人民币70000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十二、被告人李崇林犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十三、被告人李艳红犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月24日起至2019年6月23日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十四、被告人姚玉弟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十五、被告人王余文犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十六、被告人何陈伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十七、被告人周旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十八、被告人刘玲莉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。三十九、被告人朱忠清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四十、被告人徐彩爱犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四十一、被告人刘琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四十二、被告人吴银珠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月23日起至2019年6月22日止），并处罚金人民币50000元（罚金限于本判决生效之日起九十日内缴纳）。四十三、扣押在案的被告人龙成兵名下卡号为62×××75的中国农业银行的存款即涉案资金人民币731119.49元，予以没收，上缴国库；继续追缴违法所得，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份审判长邓睿人民陪审员余国平人民陪审员陈曹兰二〇一八年十二月十九日书记员唐紫碧

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。




案例二判决结果：
name: 龙成兵
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 商智
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 郑金玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 邱梅珍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 毛立忠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 姚国洲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 詹路彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 兰默阳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 戴顺
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 计兴鑫
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 戴祖民
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 符冰锋
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 冯潇博
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 姜俊
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 邱欢军
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 祝江华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 毛仲华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 余黄平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 雷超
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 闻时珠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈菊美
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 毛旭云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 毛慧利
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 周崇爱
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 汪晓云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 唐文珍
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 周静怡
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 范小敏
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李继红
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 黄毅
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 罗智
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 李崇林
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李艳红
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 姚玉弟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 王余文
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 何陈伟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 周旺
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 刘玲莉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 朱忠清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 徐彩爱
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 刘琼
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 吴银珠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年