案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
江东斌合同诈骗一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2020）鄂1303刑初5号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉（2019）540号起诉书指控被告人江东斌犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。曾都区人民检察院指派公诉人王文某2出庭支持公诉，被告人江东斌到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2015年9月，王某2（已判刑）租用随州市亚鑫机械有限公司的空闲房屋作为“办公地点”，并冒用孙某2、文某1的身份证，在工商行政管理部门注册成立随州市亚力鑫商贸有限公司（以下简称亚力鑫公司），专门用于实施无偿提供“纳米微晶丝”生产设备和技术，高价回购产品，诱骗他人加盟与其签订合同，骗取他人保证金。王某2聘用张某5（已判刑）及被告人江东斌（与王某2系连襟关系）等人作为业务经理，负责与客户（被骗人员，下同）洽谈并签订《合同书》；聘用何某3（已判刑）作为会计，负责收取客户的保证金；聘用“张某4”（身份不明）作为工程师，负责“纳米微晶丝”技术培训；聘用“李老师”（身份不明）负责向客户邮寄虚假的加工机器；聘用曾某2及“李胖子”（身份不明）为司机，负责接送客户；聘用王某1及“罗某”、“张某2”、“陈某”、“王某3”（均身份不明）为电话员与客户电话联系，诱使其上钩。2015年11月，王某2通过中视天下（北京）广告传媒有限公司、上海唐风广告有限公司代理在西藏电视台卫视频道投放亚力鑫公司上述项目加盟虚假广告。广告主要内容为“用废旧玻璃加工纳米微晶丝，由亚力鑫公司提供技术和加工机器，以每吨7000元的价格回收，联系方式及电话号码”等。高某、严某、张某3等25人（涉及全国十余省、自治区）收看了上述电视广告后，均认为“纳米微晶丝”项目前景可观，有利可图，分别拨打广告上的电话，经与王某2聘用的电话员通话，并受其进一步引诱后，上述25人于2015年11月12日至2016年1月16日先后来到亚力鑫公司的“办公地点”实地考察，其中部分被害人系曾某2、“李胖子”专车接站到此。期间，由“张某4”向被害人演示加工机器操作，传授技术，强化被害人加盟信心，再由被告人江东斌及张某5等人与其洽谈加盟事宜，并签订《合同书》，主要约定亚力鑫公司向被害人提供加工机器台数和被害人需交纳保证金的数额。何某3负责收取了部分被害人所交纳的保证金。随后，亚力鑫公司人员让被害人回家等待接收“纳米微晶丝”加工机器。后因被害人未收到加工机器或仅收到由“李老师”通过物流公司邮寄的虚假加工机器（只有外壳，内无机器元件），分别多次与亚力鑫公司有关人员联系无果，发现上当受骗。2016年1月至7月，严某等人分别向随州市公安局高新技术产业园区分局或其本地公安机关报案，至此案发。案发后，公安机关经调查核实，上述25人被骗金额共计24.24万元（人民币，下同），其中：高某1.18万元、严某2万元、吴北平1.18万元、蒋正远1.18万元、唐正荣0.5万元、张新礼0.5万元、曾某10.6万元、丁艳民1.18万元、丁宏1.18万元、王德良0.4万元、付某1.18万元、崔子法1.18万元、张某10.6万元、马俊生1万元、孙德政0.8万元、段庆学0.6万元、于长杰0.4万元、张某30.6万元、汪家宝0.58万元、陈训才1.18万元、么某0.9万元、陈良义1.18万元、牟相武2.18万元、郭保明0.78万元、叶新明1.18万元。王某2归案后，其亲属主动与10名被害人联系并积极退还被骗款共计10万元，其中：严某2万元、蒋正远1.18万元、陈训才0.58万元、叶新明1.18万元、付某1.18万元、张新礼0.5万元、吴北平1.18万元、张某30.6万元、马俊生1万元、张某10.6万元；并向本院退交犯罪所得14.24万元，用于退还其余被害人被骗款。张某5归案后，其亲属代为向本院退交犯罪所得0.5万元。2019年8月13日，武汉市公安局黄陂区分局蔡家榨街派出所民警在被告人江东斌家中将其抓获。在本院审理期间，被告人江东斌的亲属代为向本院退交非法所得0.5万元。上述事实，被告人江东斌在开庭审理过程中不持异议，且有以下经庭审核实的证据予以证实：1.书证：亚力鑫公司租房合同、亚力鑫公司注册相关材料、被害人提供的身份证复印件、合同书、纳米微晶丝技术资料、收据、亚力鑫公司人员名片、机器照片、自书控告材料、亚力鑫商贸有限公司组织结构说明及组织架构图、被告人江东斌的身份信息、涉案账户明细、抓获经过、羁押证明；2.被害人严某、曾某1、高某、付某、张某1、么某的陈述；3.证人曾某2、王某1、甘某、龚某、孙某1、何某1、文某1、何某2的证言；4.辨认笔录；5.同案人王某2、何某3、张某5及被告人江东斌原在公安机关的供述与辩解；6.本院（2017）鄂1303刑初191号刑事判决书对同案人王某2、何某3、张某5上述作案事实的刑事判决。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认本院认为，被告人江东斌以非法占有为目的，与同案人诱骗他人与其签订虚假的项目加盟合同，骗取他人支付加盟款后逃逸，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人江东斌受王某2雇佣和指使帮助其实施合同诈骗的部分犯罪行为，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。鉴于本案被害人的经济损失已全部得到赔偿，被告人江东斌庭审中能诚恳悔罪，且认罪认罚，经武汉市黄陂区司法局审前社会调查评估意见为，建议对被告人江东斌适用非监禁刑，故可对被告人江东斌减轻处罚并适用缓刑。被告人江东斌违法犯罪所得，依法应予以追缴。为了维护市场管理秩序，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人江东斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、将被告人江东斌的亲属代为向本院退交的犯罪所得0.5万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长谢红艳人民陪审员邓义山人民陪审员夏定刚二〇二〇年一月十五日书记员曹军

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 江东斌
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月