案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
徐磊敲诈勒索罪一审刑事判决书成都市武侯区人民法院刑事判决书（2018）川0107刑初940号：成都市武侯区人民检察院以成武检公诉刑诉〔2018〕875号起诉书指控被告人徐磊犯敲诈勒索罪，于2018年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市武侯区人民检察院指派检察员李精华出庭支持公诉。被告人徐磊及其辩护人唐荣龙、朱海桐到庭参加诉讼。现已审理终结成都市武侯区人民检察院指控，被告人徐磊2017年9月出资成立新合商务信息咨询服务中心（以下简称“新合”公司，注册企业名称为成都新合小叶汽车服务有限公司，注册时间为2017年12月7日，注册地成都市武侯区人民南路四段46号105栋3单元2层6号），办公地点成都市武侯区人民南路四段27号1栋1单元1404号，由徐磊全面负责公司经营活动。新合公司先后招聘财务人员章翠，业务人员邬海军等人，在没有取得相应资质及批准的情况下，对外开展现金贷业务。其选取已向多家同类公司借款并无力偿还、遭遇催收的客户为放款对象，并通过虚化书面合同（在该由新合公司署名签章处均不署名签章）、签订双倍还款协议、约定不合理的违约条件、约定高额违约金、罚款等方式制造事后索要财物的事端、借口，同时雇佣叶攀、叶自航、丁照（均在逃）等人作为固定的上门催收人员，采取对本人、亲属上门滋扰、微信发送滋扰、威胁图片、视频、控制借款人人身自由等方式，强行索要所谓的高额利息、逾期费、上门费等各种假借合同形式产生的费用。2017年10月16日，被害人吴某向新合公司借款6000元，实际到手4200元。2017年11月10日，新合公司催收人员丁照、叶自航等人通过强行进入住处、砸门、踢门的方式对吴某的母亲赖某进行滋扰，紧接着到吴某的姐姐吴清练上班地点继续滋扰、胁迫二人代吴某交付高息等费用；11月13日，新合公司催收人员丁照、叶攀等人找到吴某的妻子张良洪，强行将张良洪及其弟弟带至火车东站某茶楼内，召集其他同类贷款公司催收人员到场，对张良洪及其弟弟强行索要，最终张良洪代吴某支付现金人民币7310元。2017年11月17日，被害人姚某向新合公司借款12000元，实际到手8500元。2017年12月5日，新合公司催收人员叶攀、叶自航等人通过将姚某带至酒店进行关押、语言威胁等方式胁迫其支付24000元，姚某报警，同时先后被迫支付现金25140元。另有被害人陈某、刘某1、郑某、张某、李某、王某、朱某、刘某2均被新合公司采取签订双倍还款协议、约定不合理违约条件等方式制造借口、事端，事后被采用微信发送滋扰、威胁图片、视频、控制人身自由等方式胁迫支付所谓的高额利息、逾期费、上门费等费用。上述十名借款人共计支付新合公司现金人民币97793元，实际收到新合公司现金人民币58100元。经司法会计鉴定：该案件涉及客户471人，涉及放贷业务485笔；“客户信息表”中放款金额人民币3895000元、到手金额人民币2792400元、回款金额人民币3146818.20元；“新合涉及的相关账户和账务”收取客户金额人民币2926641.34元、支付客户金额人民币2775870元。为支持指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见、检查笔录、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人徐磊以非法占有为目的，使用胁迫手段，索取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉机关当庭确认指控犯罪金额为人民币39693元。被告人徐磊对成都市武侯区人民检察院指控敲诈勒索罪的事实及罪名无异议，并当庭认罪，请求从轻处罚。被告人徐磊的辩护人辩称根据现有证据只能够证实被告人徐磊犯罪金额为人民币39693元。同时提出被告人徐磊系初犯、认罪态度好、主观恶性不大、社会危险性小等从轻处罚的辩护意见，建议对被告人徐磊适用缓刑。经庭审质证，对公诉机关当庭出示的指控证据查证属实。本院对公诉机关指控被告人徐磊敲诈吴某等人人民币39693元的犯罪事实予以确认。同时查明，审理期间，被告人徐磊的家属代为退赔人民39693元至本院本院认为，被告人徐磊以非法占有为目的，通过虚化书面合同、约定高额违约金等向资信不良的被害人出借资金，并使用滋扰、胁迫等手段敲诈吴某等人人民币39693元，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人徐磊犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据充分，本院予以支持。被告人徐磊当庭认罪，其亲友代为退缴犯罪所得，量刑时酌情予以考虑。关于辩护人提出的现有证据支持犯罪金额为人民币39693元的意见与庭审查明事实一致，本院予以采纳；辩护人提出的其他从轻处罚情节的意见，量刑时酌情予以考虑，但关于辩护人提出的对被告人徐磊适用缓刑的意见，本院认为，被告人徐磊针对不特定的多数人实施敲诈勒索行为，适用缓刑不足以对其进行惩罚和教育，故对该意见不予采纳。据此，为保护公民的财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人徐磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年1月17日起至2019年3月16日止。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）二、扣押在案的犯罪工具依法予以收缴；退缴至本院的赃款依法予以发还；扣押在案的其他涉案财物有扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份审判长施洪波人民陪审员马智如人民陪审员李毅二〇一八年十二月二十六日书记员周东梅

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 徐磊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年二个月