案例一：
经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 陈某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
王某、蔡某某票据诈骗、合同诈骗一审刑事判决书河北省保定市莲池区人民法院刑事判决书（2018）冀0606刑初9号：保定市莲池区人民检察院以保北检公诉刑诉［2017］59号起诉书指控被告人王某犯票据诈骗罪、合同诈骗罪，被告人蔡某某、罗某某犯票据诈骗罪，于2017年4月18日向本院提起公诉。保定市莲池区人民检察院于2017年8月10日以保北检公诉刑追诉［2017］3号追加起诉决定书指控被告人王某犯合同诈骗罪，向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。保定市莲池区人民检察院指派检察员范某1公诉人出庭支持公诉，被告人王某、蔡某某、罗某某及辩护人赵庆、刘永成到庭参加了诉讼，被害人周某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，2005年，北京远达天驰汽车有限公司经营状况不良，同年3月，该公司法人代表被告人王某在广州找到被告人蔡某某，让其找克隆的银行承兑汇票或信用证，用于抵押贷款使用。被告人蔡某某遂联系能够提供克隆银行承兑汇票的被告人罗某某，三被告在广州市爱群大厦见面后，商定每张克隆承兑汇票价格人民币5000元。后三被告在广州市爱群大厦完成交易，被告人王某购得二张面额为400万元的宁夏农行贺兰县支行开出的克隆银行承兑汇票，支付费用人民币10000元，其中被告人罗某某获赃款人民币6000元，被告人蔡某某获赃款人民币4000元。2005年4月初，被告人王某回到北京后，将其中一张克隆的银行承兑汇票（票号：03270190）,加盖北京远达天驰汽车有限公司公章背书后，交由鲁某1到河北省唐山市中国银行丰南支行办理贴现业务，被该行发现为克隆假票，将其扣押。将另一张克隆银行承兑汇票（票号：03270187）加盖北京远达天驰汽车有限公司公章背书后，让正在向自己催要欠款的邱某1找关系贴现，并答应贴现后即还其欠款。邱某1通过关系找到保定市新世纪汽车贸易有限公司，由保定市新世纪汽车贸易有限公司在保定市支行申请贴现，2005年4月6日成功办理贴现业务。被告人王某取得贴现款后用于归还欠款及自己使用，后潜逃，2005年12月份，被告人王某出境逃匿至越南。2013年11月5日，被告人王某在贵州红花岗经济开发区，使用汉达集团（香港）有限公司委托代理人黄某2的虚假身份，以虚构汉达集团（香港）有限公司与贵州红花岗经济开发区签订“南宫山大坡建设城市综合体项目”的事实，骗取广东省河源市东源县建筑安装工程有限公司法人代表钟某2昌的信任，在签订《贵州遵义红花岗区大宫山大坡土石方工程施工专案协议书》后，骗取广东省河源市东源县建筑安装工程有限公司保证金人民币30万元。被告人王某随即变换身份、联系方式和办公地点隐匿。2014年10月15日，被告人王某以黄某3、黄某4的虚假身份，借用王某1名义注册成立深圳瑞银南方资产管理有限公司，2015年11月份，该公司更名为深圳瑞川资产管理有限公司。2016年4月27日，被告人王某使用该公司经理黄某4的虚假身份，与深圳市百亿达科技有限公司签署《融资服务合同》代办融资服务，承诺45个工作日内为深圳市百亿达科技有限公司提供人民币2000万元的银行承兑汇票。深圳市百亿达科技有限公司黄某1当日将合同履约金及开票费用人民币30.3万元转款至被告人王某指定的瑞川公司法人代表王某1的账号，被告人王某在收取人民币30.3万元服务费后，于2016年4月28日将其中的15.48万元用于归还欠款，剩余钱款用于日常支出及挥霍，后变换联系方式隐匿。2015年8月，被告人王某在广东省阳春市，使用香港瑞银投资有限公司执行董事黄某4的虚假身份，虚构该公司在八甲镇投资建设“阳春市八甲镇旅游综合体”开发项目的事实，称该项目道路施工工程可以交给被害人周某1承包。后被告人王某以投资为名联系阳春市负责招商的工作人员，利用接待洽谈之机带被害人周某1前去考察，骗取被害人周某1信任。2015年9月16日，被告人王某以前期费用名义骗取被害人周某1人民币10万元。2015年10月22日，被告人王某以香港瑞银投资有限公司名义与被害人周某1挂靠的江西省地质工程（集团）公司，签订《阳春市八甲镇旅游综合体开发项目合作意向书》。2015年12月28日，又与被害人周某1挂靠的广东永和建设集团有限公司签订市政道路工程施工合同，以合同履约金名义骗取被害人周某1人民币60万元，赃款用于日常支出及挥霍。公诉机关认为，被告人王某、蔡某某、罗某某明知是伪造的汇票而使用，利用金融票据骗取财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某辩称，我并不知道汇票是伪造的克隆汇票，并且我只收到了240万元，我对这240万元认罪。我购买两张汇票向蔡某某支付了15万元。对于公诉机关指控的合同诈骗罪中贵州红花岗这起我认罪。对佰亿达公司这起有异议，对周某1这起我认为是经济纠纷，我的项目都是真实存在的。被告人王某的辩护人认为，指控被告人王某犯有票据诈骗罪证据不足，没有充分证据证实被告人王某明知涉案汇票系伪造的票据。指控被告人王某犯合同诈骗罪的证据并不充分，项目真实存在，不能证实被告人王某有非法占有的故意。被告人蔡某某对公诉机关的指控没有异议，自愿认罪。被告人罗某某对公诉机关指控的事实没有异议，自愿认罪。经审理查明：一、2005年北京远达天驰汽车有限公司经营状况不良，该公司法人代表王某通过被告人蔡某某联系被告人罗某某以一万元的价格购买了两张伪造的农行宁夏贺兰县支行银行承兑汇票，面额均为400万元。其中票号为03270190的汇票交由鲁某1到唐山市中国银行丰南支行办理贴现业务，被该行发现为克隆假票，将其扣押。另一张票号03270187的汇票王某交给邱某1并承诺待汇票贴现后即偿还欠款。邱某1持汇票通过张某1、冯某等人找到保定市新世纪汽车贸易有限公司（以下简称新世纪汽贸）帮助办理。2005年4月6日，新世纪汽贸在保定市支行办理贴现业务，贴现金额3942760元。被告人王某取得贴现款后用于归还欠款及自己使用。同年12月份，被告人王某出境逃匿至越南。上述事实，有如下经庭审质证的证据证实：1、新世纪汽贸公司报案材料：北京远达天驰汽车有限公司背书转让的面额为400万元的承兑汇票在建行保定办理贴现，汇票到期托收时出票行提示该票为假票。2、抓获经过证实：被告人王某于2016年8月12日被梅林派出所抓获。深圳市布吉派出所于2016年10月25日将被告人蔡某某抓获；被告人罗某某系被保定市公安局抓获归案。3、户籍证明信证实：三被告人的基本情况。4、在逃人员登记信息证实：2005年9月9日，经保定市公安局决定对王某刑事拘留并上网追逃。5、伪造的银行汇票二张：汇票及托收凭证等相关材料。6、农业银行宁夏贺兰县支行出具的情况说明证实：号码为3270187，金额400万元的银行承兑汇票属于克隆假票。7、加盖北京远达天驰汽车有限公司财务专用章的收条6张证实：邱某1持王某交给其的公司财务印章打了六张收条，内容为收到现金120万元、金额280万元的汇票，数额共计400万元。8、北京立塔岭贸易中心客户对账单、保定市新世纪汽车公司汇票申请书、北京远达天驰汽车有限公司对公账户明细查询（账号10×××93）、活期账户交易历史查询（137181516010012769）证实：保定市新世纪汽车贸易公司将贴现款，于2005年4月7、8日分三次转给北京远达天驰汽车公司230万元；于2005年4月6日分两笔转给北京市立塔岭贸易中心60万元。北京远达天驰活期账户2769于2005年4月12日收到贴现转款220万元；账户截止到2005年12月21日余额为193.18元、活期账户截止到2007年11月28日余额为0元。9、王某所打400万元收条、王某借邱某170万元借据：收条内容：今收到邱某1承兑汇票现金400万元整。王某2005年4月8日借据内容：借邱某1人民币伍万元整，期限26天如到期不能还款用工厂产品两辆清扫车作质押物。王某2005年3月4日今借邱某1人民币65万元整，期限2个月，用公司沃尔沃汽车及资产抵押，如到期不能还款双方协商解决。王某2005年1月25日10、北京远达天驰汽车有限公司营业执照、企业变更登记申请表、股权转让协议、指定委托书、股东会决议等工商档案证实：北京远达天驰汽车有限公司2003年6月24日注册登记，法定代表人王某，投资人王某、刘某2；2005年7月23日经股东会决议，股东由王某、刘某2变更为徐某、刘某3，法人代表变更为徐某。11、保定新世纪汽车贸易有限公司与保定市昌盛汽车销售服务有限公司工矿产品购销合同、保定新世纪汽车公司董事会决议、中国建设银行贴现业务申请书、贴现凭证银行承兑汇票（03270187）复印件、保定市昌盛汽车销售服务有限公司河北增值税专用发票证实：保定市新世纪汽车贸易有限公司通过建设银行保定分行票据中心贴现人民币400万元，其中贴现利息57240元，实付贴现金额3942760元。12、证人裴某证言证实：冯某找到其请求帮助办理汇票贴现，后以新世纪汽贸公司名义在建设银行向阳南大街支行办理贴现。银行将贴现款打入新世纪汽贸账户后，公司分八笔付给北京远达天驰汽车贸易有限公司。汇票到期托收时发现是克隆假票。13、证人刘某1证言证实：以汇票形式向北京远达天驰汽车贸易公司和北京立塔岭贸易公司支付贴现款，还有部分以现金形式支付。14、证人冯某证言证实：经张某1介绍其找到新世纪汽贸的裴某帮助邱某1办理汇票贴现，后得知汇票系克隆假票。15、证人张某1证言证实：张某2托其帮助找人办理汇票贴现，其找到冯某帮忙。16、证人张某2证言证实：邱某1找到其帮忙办理汇票贴现，其找到张某1帮忙。17、证人邱某1证言证实：王某向其借款70万元无法归还，2005年3月底王某给其一张400万元汇票让其贴现。其找到张某2，张某2又通过张某1找到冯某联系新世纪汽贸在银行办理了贴现。后新世纪汽贸支付了贴现款，其拿走了70万元，其余给了王某。18、证人鲁某1证言证实：被告人王某给了其一张400万元的汇票用于偿还债务，在办理贴现时被唐山丰南中国银行发现是假票，予以扣押。19、证人于某证言证实：于2005年8月18日接受北京远达天驰汽车有限公司，共2800万元债务。20、证人葛某证言证实：自2004年起，北京远达天驰汽车公司就没有正常经营，已经资不抵债，拖欠职工工资六七个月。21、证人谢某证言证实：远达天驰的经营情况不好，报税经常零申报，主管业务收入基本没有，销售情况特别不好，收入很少，对外应付款很多，都是欠外面的配件款。22、证人金某证言与谢某、葛某证言内容基本一致。23、辨认笔录：经王某辨认，6号照片蔡某某为提供克隆票据的人。经蔡某某辨认，6号照片罗某某就是其供述中叫罗某的人。经罗某某辨认，6号照片蔡某某就是其供述中说的老蔡。经邱某1辨认，6号照片为王某给其承兑汇票，通过新世纪汽车公司在保定市建行贴现。经罗某某辨认，6号照片王某就是蔡某某介绍的北京王总。24、被告人王某供述证实：其经营北京远达天驰汽车公司期间缺少资金，通过被告人蔡某某从被告人罗某某处购买两张面额均为400万元的汇票。一张票交给邱某1在保定办理了贴现；另一张交给鲁某1，被唐山的银行发现是假票没收了。在得知公安机关调查后，其出境到越南、菲律宾，之后使用虚假菲律宾身份ＮＧＪａｍｅｓＭａｎａｌｏ入境，在国内还使用黄某4、黄某2、黄启发、黄某3等假身份。25、被告人蔡某某供述证实：王某找到其想找质量好的银行承兑汇票，其找到罗某，出售给王某两张金额均为400万元的银行承兑汇票。交易时罗某叮嘱王某不能用于银行贴现。26、被告人罗某某供述证实：蔡某某找到其称北京王总需要银行汇票拿去做抵押借款，其找到高佬购买了两张金额均为400万元的银行汇票出售给被告人王某，并告知王某汇票不能拿到银行去贴现。二、2013年11月5日，被告人王某在贵州红花岗经济开发区，使用汉达集团（香港）有限公司委托代理人黄某2的虚假身份，以虚构汉达集团（香港）有限公司与贵州红花岗经济开发区签订“南宫山大坡建设城市综合体项目”的事实，骗取广东省河源市东源县建筑安装工程有限公司法人代表钟某2昌的信任，在签订《贵州遵义红花岗区大宫山大坡土石方工程施工专案协议书》后，骗取广东省河源市东源县建筑安装工程有限公司保证金人民币30万元。被告人王某随即变换身份、联系方式和办公地点隐匿。上述事实，有如下经庭审质证的证据证实：1、土石方施工协议、确认函、中标通知书证实：王某与钟某2昌签订的协议。协议中约定工程量400万立方米，工程造价约一亿八千万元。同时约定乙方向甲方缴纳合同履约保证金30万元。2、收据证实:2013年11月9日，被告人王某以汉达集团集团名义出具收到保证金30万元的收据。3、遵义市南部新区管委会回复函证实：贵州红花岗经济开发区无《协查函》所述“南宫山大坡建设城市综合体项目”；贵州红花岗经济开发区未与汉达集团（香港）有限公司签订任何工程项目合同协议。4、银行交易明细证实：王某以ＮＧＪＡＭＥＳＭＡＮＡＬＯ名义开设的银行账户收到东源县建筑安装工程有限公司转入的30万元。5、遵义市南部新区管理委员会出具的情况说明证实：贵州红花岗经济开发区管理委员会与遵义市南部新区管理委员会系“一个机构，两块牌子”的关系。2013年，汉达集团（香港）有限公司曾多次与贵州红花岗经济开发区管理委员会“南宫山大坡建设城市综合体项目”进行过协商、联系，但双方未签订过任何正式的项目合同。后因汉达集团没有实质性的工作进展，此项目不了了之。6、被害人陈述钟某2昌证实：其通过许院新认识黄某2（即被告人王某）的。王某自称菲律宾国籍，在香港汉达集团工作，是汉达集团驻深圳办事处的负责人。双方在深圳签订了协议书后被害人给付王某人民币30万元。之后再联系王某的时候，电话号码变成了空号，公司也已经不在了。7、被告人王某供述证实：汉达集团（香港）有限公司系其通过会计公司注册，并无实际经营项目和资金。其以黄某2的虚假身份与钟某2昌签订工程施工协议，骗取被害人钟某1同履约保证金人民币30万元。三、2014年10月15日，被告人王某以黄某3、黄某4的虚假身份，借用王某1名义注册成立深圳瑞银南方资产管理有限公司，2015年11月份，该公司更名为深圳瑞川资产管理有限公司。2016年4月27日，被告人王某使用该公司经理黄某4的虚假身份，与深圳市百亿达科技有限公司签署《融资服务合同》代办融资服务，承诺45个工作日内为深圳市百亿达科技有限公司提供人民币2000万元的银行承兑汇票。深圳市百亿达科技有限公司黄某1当日将合同履约金及开票费用人民币30.3万元转款至被告人王某指定的瑞川公司法人代表王某1的账号，被告人王某在收取人民币30.3万元服务费后，于2016年4月28日将其中的15.48万元用于归还欠款，剩余钱款用于日常支出及挥霍，后变换联系方式隐匿。上述事实，有如下经庭审质证的证据证实：1、融资服务合同证实：被告人王某以黄某4的虚假身份与黄某1签订融资合同，约定为黄某1以2000万元银行汇票融资，收取合同履约金及开票手续费30.3万元。2、交通银行转账回执、交易清单、收条证实：百亿达公司黄某1将服务费303000元转账至王某（黄某4）提供的王某1名下银行卡。3、王某1名下银行卡交易明细证实：2016年4月28日收到黄某1转款303000元，同日转给广东宝力实业投资有限公司154800元。4、广东宝力实业投资有限公司情况说明、融资服务合同、存款账户回单三张证实：王某以深圳瑞银南方资产管理有限公司名义，以帮广东宝力实业投资有限公司融资3000万（承兑汇票形式）为由，于2016年2月26收取广东宝力20.45万元，于同年4月28日转账还款广东宝力公司154800元。5、手机号码151××××0848、137××××8595通话记录证实：王某供述称其使用151××××0848、137××××8595号码与香港英利集团陈某联系过，经查询通知记录无呼出及呼入香港电话记录。6、深圳瑞银南方资产管理有限公司、深圳瑞川资产管理有限公司企业档案证实：深圳瑞银南方资产管理有限公司、深圳瑞川资产管理有限公司均为以王某1名义注册的个人独资企业，2015年1月29日，深圳瑞银南方资产管理公司住所由深圳市罗湖区南湖街道建设路1072号东方广场707变更为深圳市福田区深南中路2010号东风大厦1903室；2015年11月19日，再次变更为深圳市南山区南山街道南山大道1088号南园枫叶大厦16楼16Ｐ；2016年3月18日，深圳瑞银南方公司变更成了深圳瑞川资产管理有限公司。7、辨认笔录经黄某1辨认，被告人王某就是瑞川资产管理公司经理黄某4。经王某1辨认，被告人王某就是深圳瑞川资产管理公司实际经营人黄某4。8、证人王某1证言证实:被告人王某成立深圳瑞银南方资产管理有限公司，后更名为深圳瑞川资产管理有限公司，实际经营者都是王某，其挂名法定代表人并将自己的银行卡借给黄某4使用，瑞川资产管理公司自成立至案发，没有自有资金，未做成一个融资项目，没有正常的营业收入。9、被害人黄某1陈述证实：被告人王某谎称以承兑汇票形式帮助其融资2000万，双方签订合同并收取了30.3万元费用。10、被告人王某供述证实：其使用黄某4的虚假身份与深圳佰亿达公司签订融资服务合同，收取黄某130.3万元。四、2015年8月，被告人王某在广东省阳春市，使用香港瑞银投资有限公司执行董事黄某4的虚假身份，虚构该公司在八甲镇投资建设“阳春市八甲镇旅游综合体”开发项目的事实，称该项目道路施工工程可以交给被害人周某1承包。后被告人王某以投资为名联系阳春市负责招商的工作人员，利用接待洽谈之机带被害人周某1前去考察，骗取被害人周某1信任。2015年9月16日，被告人王某以前期费用名义骗取被害人周某1人民币10万元。2015年10月22日，被告人王某以香港瑞银投资有限公司名义与被害人周某1挂靠的江西省地质工程（集团）公司，签订《阳春市八甲镇旅游综合体开发项目合作意向书》。2015年12月28日，又与被害人周某1挂靠的广东永和建设集团有限公司签订市政道路工程施工合同，以合同履约金名义骗取被害人周某1人民币60万元，赃款用于日常支出及挥霍。上述事实，有如下经庭审质证的证据证实：1、工程合作意向书、市政道路工程施工合同证实：被告人王某以香港瑞银投资有限公司名义与广东永和建设集团有限公司签订施工合同，约定由永和建设公司承揽阳春市八甲镇仙湖旅游度假区市政道路。合同价款一亿八千万，承包方向发包方缴纳合同履约保证金60万元。2、工商银行业务凭单、建设银行转账凭条、建设银行个人活期账户明细证实：被害人周某1及其合伙人给王某转账。3、王某1银行卡账户明细证实：2015年9月16日收到被害人周某1合伙人何某1转账10万元；2015年10月27日，收到被害人周某1使用周某2云账户转账4万元；10月28日收到周某2云转账4万元；10月29日收到周某2云转账4万元；11月2日收到周某1转账18万元；11月6日，分别收到周某1使用周结春账户转账3.1万元和周某1转账11.9万元；12月16日收到周结春转账10万元；12月17日收到周结春转账5万元。4、阳春市旅游和外事侨务局复函证实：阳春市规划中的八甲旅游综合体项目正在公开招商；还没有确定由哪家公司投资开发；阳春市政府没有与香港瑞银投资有限公司签订正式投资开发合同。5、证人王某1证言证实:听王某说过他要投资这个项目，投资十几个亿，但公司并没有可以用来投资的资金。香港瑞银投资有限公司是王某自己注册的，是花了4000块钱在深圳找了一家会计公司帮他注册的，在香港没有实际办公地点，只有一张营业执照。王某1用自己的身份证给王某办的建行卡是王某在使用。6、证人蓝某1证言证实：阳春市有八甲镇旅游招商项目是政府招商项目，然后对外发布，谁有兴趣和实力就可以进行投资。香港瑞银投资有限公司没有投资，只是来考察，洽谈。政府要求王某给出总体规划，但他一直没有提供。这期间市政府招商组去了香港瑞银公司在深圳东风大厦的办公地点考察，发现那是一家叫什么南方瑞银的公司，并且办公环境非常不好，只有一间小办公室。情况反馈回来后，政府就没有继续和王某谈这个项目。双方没有签订任何合同。（香港瑞银）一分钱投资都没有。现在八甲镇旅游综合体什么都没搞，还荒着。7、辨认笔录证实：蓝某1辨认出王某是到阳春考察洽谈的黄某4。周某1辨认出王某是与自己签订合同并收取保证金的黄某4。8、被害人陈述证实：被告人王某自称香港瑞银投资公司执行董事，与其签定阳春市八甲镇旅游度假区市政道路工程施工合同，先后骗取其人民币70万元。9、被告人王某供述证实：其并未与阳春市政府签订合同，香港瑞银投资公司本身也没有资金。其以黄某4、ＮＧＪａｍｅｓ的虚假身份与被害人签订施工合同并收取保证金。关于被告人王某自称不知道购买的是伪造汇票的辩解意见。经查，被告人王某在没有真实交易的背景下，通过非正常渠道购买银行承兑汇票，无论是被告人蔡某某、罗某某供述的一万元价格还是被告人王某自己供述的十五万元价格，均与八百万元的汇票票面金额差距悬殊，违背常理；且被告人蔡某某、罗某某均供述交付汇票时曾特别叮嘱王某该汇票不能用于银行贴现；综上足以认定被告人王某购买汇票时即对汇票系伪造这一事实是明知的，对其辩解意见不予采信。关于被告人蔡某某、罗某某的行为如何定性的问题。被告人的供述中关于向王某出售伪造汇票时蔡、罗二人主观认识的部分内容一致，能够相互印证，均证实二被告人认为王某购买伪造汇票是用于质押借款而非银行贴现。现有证据无法证实蔡、罗二被告人与被告人王某持伪造汇票骗取银行贴现的行为存在共谋或对此知情，故不能认定二被告人有票据诈骗的犯罪故意。被告人蔡某某、罗某某明知是伪造的汇票而贩卖，其行为应认定为伪造金融票证罪本院认为，被告人王某明知是伪造的银行承兑汇票而使用，骗取银行贴现款人民币3942760元，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人王某以非法占有为目的，在签订履行合同的过程中，虚构事实骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人蔡某某、罗某某以营利为目的买卖伪造的银行承兑汇票，情节严重，其行为构成伪造金融票证罪，系共同犯罪。被告人蔡某某、罗某某到案后如实供述自己的犯罪行为，系坦白，可从轻处罚。被告人蔡某某在被告人王某、罗某某之间居间介绍，在共同犯罪中作用相对较小，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十四条、第二百二十四条、第一百七十七条、第二十五条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王某犯票据诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月12日起至2035年8月11日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人罗某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、被告人蔡某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）四、被告人王某违法所得人民币3942760元，予以追缴。五、责令被告人王某于本判决生效后五日内退赔钟志昌人民币30万元；退赔黄某1人民币30.3万元；退赔周某1人民币70万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长杨超审判员许烁人民陪审员延倩二〇一八年七月九日书记员臧静

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。



有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；
（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；
（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；
（四）伪造信用卡的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王某
crime: 票据诈骗罪
合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十九年
name: 罗某某
crime: 伪造金融票证罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 蔡某某
crime: 伪造金融票证罪
sentence: 有期徒刑五年