案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
朱良君、邓玉英、潘敏卷组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省镇江市丹徒区人民法院刑事判决书（2019）苏1112刑初256号：江苏省镇江市丹徒区人民检察院以徒检二部刑诉［2019］12号起诉书指控被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟犯织、领导传销活动罪，于2019年11月26日向本院提起公诉，本院于次日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。江苏省镇江市丹徒区人民检察院指派检察员李兰出庭支持公诉，被告人朱良君及其辩护人、被告人邓玉英及其辩护人、被告人潘敏娟到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省镇江市丹徒区人民检察院指控：被告人朱良君、邓玉英分别于2015年、2016年经人介绍在苏州昆山加入“排队游戏、抱团取暖”（又称“富人俱乐部”、“民间资本运作平台”）的传销组织。该组织以非法盈利为目的，宣传“每人一次性投资50300元，发展三个下线就可以回本，再发展下线就可以获利，最终可获利800万元，零风险”等内容，对成员进行欺骗，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织以发展下线的人数为依据划分层级，投资50300元即获得三星级身份，发展三个下线达到四星级，发展29人达到五星级。以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。2017年3月至2017年12月间，被告人朱良君、邓玉英以“唱戏”等理由诱骗传销人员至镇江市丹徒区等地，直接或间接发展被告人潘敏娟及朱某、宗某、潘某、袁某等50余人加入该传销组织。潘敏娟加入传销组织后积极发展王某、窦某等30余名下线，并参与组织管理、宣传、培训、资金申购、资金分配等管理工作。公诉机关就起诉书指控的上述事实向法庭出示了：1.户籍资料、案发经过、银行卡查询明细等书证；2.戴某、蒋某等人的证言；3.被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟的供述和辩解；4.镇江市公安局丹徒分局制作的辨认笔录；5.被告人朱良君、潘敏娟等人上课视频等视频资料。公诉机关认为被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟结伙进行非法传销活动，其行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。三名被告人具有自首情节，建议判处被告人朱良君一年以上二年以下有期徒刑，可适用缓刑，并处罚金人民币四万元；被告人邓玉英、潘敏娟有期徒刑一年以上二年以下，可适用缓刑，并处罚金人民币三万元。被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、法律适用、量刑建议均无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人朱良君的辩护人提出，被告人朱良君具有自首情节，可以从轻处罚；认罪认罚，从宽处罚。系初犯、偶犯，主观恶性不深，退出部分赃款，社会危害性较轻。综上，建议法庭对其判处缓刑。被告人邓玉英的辩护人提出，被告人邓玉英也被人骗至到传销组织，在某种程度上是受害人，建议法庭对其从轻处罚。其具有退赃情节，对其从轻处罚，被告人已经62岁，没有收入来源，在罚金方面对建议其从轻处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人朱良君主动投案自首，被告人邓玉英、潘敏娟接到公安机关通知，主动与公安机关联系接受调查。被告人朱良君退出违法所得10万元，被告人邓玉英退出违法所得7.2万元，被告人潘敏娟退出违法所得5万元本院认为，被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟以“排队游戏、抱团取暖”（又称“富人倶乐部”、“民间资本运作平台”），该组织以发展下线的人数为依据划分层级，投资50300元即获得三星级身份，发展三个下线达到四星级，发展29人达到五星级。以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均已触犯刑法，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人朱良君犯罪以后自动投案，被告人邓玉英、潘敏娟接到公安机关通知，主动联系公安机关，愿意配合调查，三名被告人均能如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，主动退出违法所得，可以从轻处罚。本院根据被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，并结合社区矫正机构的审前调查评估意见，被告人朱良君、邓玉英、潘敏娟符合适用缓刑的条件，可依法宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人朱良君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币四万元。二、被告人邓玉英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。三、被告人潘敏娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。四、对暂扣于镇江市丹徒区人民检察院的三名被告人退出的违法所得共计人民币22.4万元予以没收，上缴国库。上列三名被告缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金均自本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省镇江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判员吴俊猛二〇一九年十二月十日书记员王羱

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 朱良君
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 邓玉英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 潘敏娟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月