案例一：
经审理查明，一、诈骗罪的犯罪事实1、2017年3月，被告人李春先虚构自己在宁南县春生国际小区有电路安装工程，准备让田某1的丈夫李某1为其管理，并让田某1帮忙找一名电工，田某1遂联系了田某2。同年3月14日，被告人李春先与田某2签订了《劳务协作协议》，将宁南县春生国际三期居民用电线路铺设工程劳务承包给田某2。在取得田某1、李某1的信任后，被告人李春先以“春生国际的工程需要购买材料”为由，骗取田某1、李某1夫妇现金25000元、李某2现金8000元。2、2017年2月18日，被告人李春先虚构自己要在宁南县凯地里拉修建酒店，与邓某签订了《单做工承包合同》，将混泥土浇筑工程承包给邓某、周某。在骗取邓某的信任后，两次以资金周转不灵为由骗取邓某现金3000元。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。




案例一判决结果：
name: 李春先
crime: 诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王云美
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑十个月

案例二：
黎剑合同诈骗一审刑事判决书湖南省新宁县人民法院刑事判决书（2019）湘0528刑初1号：湖南省新宁县人民检察院以新宁检公诉刑诉（2018）267号起诉书指控被告人黎剑犯合同诈骗罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖南省新宁县人民检察院指派检察员兰万物出庭支持公诉。被告人黎剑及其辩护人倪爱民到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省新宁县人民检察院指控：2011年10月，邓某2以自筹或贷款的方式在新宁县丰田乡当家村租地700亩，建立油茶种植基地。2011年12月17日，邓某2成立“新宁县民丰生物科技有限公司”（以下称民丰公司），该公司法定代表人为邓某2。随后，邓某2与张先祝、李述红等人编造民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及挖掘土石方，并谎称该油茶基地道路硬化工程、土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取虚构项目与被害人签订合同或将同一项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式实施诈骗。邓某2与被告人黎剑及张先祝、李述红等人约定：谁介绍来与民丰公司签订工程合同并收取合同保证金，就按收取施工保证金金额的10%收取好处费。黎剑对这些情况均知情。自2013年3月至2014年3月，黎剑介绍被害人欧某、邓某1、朱某、王某、徐某等人分别和民丰公司邓某2签订相关工程施工合同，骗取施工保证金共计145万元，黎剑从邓某2手里获取好处费共12.5万元。具体犯罪事实如下：1、2013年3月，被告人黎剑介绍被害人欧某、叶某考察民丰公司的道路硬化工程，黎剑谎称邓某2系其战友，与邓某2等人相互配合，取得欧某等人信任后，于2013年6月28日使欧某与邓某2签订了一个虚假的道路硬化工程合同，骗取施工保证金30万元，签订合同时，黎剑全程在场。后邓某2退还欧某施工保证金14.5万元。邓某2支付给黎剑好处费3万元。2、2013年7月，被告人黎剑介绍被害人邓某1到新宁县民丰公司考察道路工程项目，并由李述红带领邓某1到油茶基地考察。2013年7月22日，被害人邓某1与邓某2签订了虚假的道路硬化施工合同，在签订合同时，黎剑全程参与。邓某1被骗施工保证金25万元。邓某2支付给黎剑好处费2.5万元。3、2013年9月，被害人郭某、朱某经人介绍认识了被告人黎剑，由黎剑带领他们到油茶基地现场考察了项目，黎剑谎称自己在民丰公司占有股份，在取得朱某等人信任后，由朱某与邓某2于2013年9月13日签订了虚假道路硬化工程合同，被骗取施工保证金50万元。在签订合同过程中，黎剑全程在场参与。邓某2付给黎剑好处费3万元。后邓某2退还7万元给朱某、郭某。4、2014年2月，被告人黎剑介绍被害人王某、何某等人到新宁县与邓某2洽谈工程项目，并由黎剑带领他们到民丰公司的油茶基地现场考察。2014年3月3日，王某等人与邓某2签订了虚假的土石方挖掘施工合同1份，被骗取施工保证金30万元。在签订合同的过程中，黎剑全程在场参与，后邓某2付给黎剑好处费3万元。后邓某2退还王某等人共计9.5万元。5、2014年3月7日，被害人徐某、龚某等人以徐某的名义与邓某2签订道路硬化施工合同1份，被骗取施工保证金10万元。徐某系被告人黎剑介绍而来，黎剑向徐某等人谎称自己系民丰公司的股东，并和李述红一起带徐某到基地实地查看。合同内容由黎剑与邓某2和徐某等人洽谈确定，签订合同时，黎剑全程参与。邓某2付给黎剑好处费1万元。2017年9月19日，被告人黎剑主动到新宁县公安局投案，并退缴违法所得人民币76000元，涉案财物一并移送法院审理。针对上述事实，公诉机关提供了相关证据材料。公诉机关认为被告人黎剑的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，在共同犯罪中，黎剑起次要作用，系从犯，提请本院依法判处。被告人黎剑对公诉机关指控的合同诈骗事实没有异议，并当庭认罪，但辩解提出：一、王某与邓某2签订《土石方工程承包合同》收取保证金后，邓某2没有向他支付3万元好处费，他只收到欧某3000元茶水费；二、郭某、朱某与邓某2签订《道路硬化工程合同》收取保证金后，他也没有收取邓某2的3万元好处费，他只向朱某索要了8000元费用，是尤和平收了邓某23万元好处费。辩护人倪爱民的辩护意见是，一、公诉机关指控被告人黎剑介绍郭某、朱某签订合同后，邓某2支付黎剑3万元好处费以及黎剑介绍王某签订合同后，邓某2支付3万元好处费的事实证据不足，不能认定；二、被告人黎剑系从犯，又具有自首、退赃，赔偿了被害人的经济损失等情节，请求法院对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：2011年10月，邓某2（已判刑）以自筹资金或贷款的方式在新宁县丰田乡当家村租地700余亩，创建油茶种植基地。2011年12月17日，邓某2以油茶基地为基础在新宁县工商局注册登记成立了“新宁县民丰生物科技有限公司”（以下称民丰公司），该公司法定代表人为邓某2。虽然在工商注册登记时，公司股东除邓某2外，还有李远勇、唐成前，但民丰公司实际是邓某2一人管理。后因工作需要，邓某2聘请张先祝（已判刑）等人为公司工作人员，张先祝为公司经理，李述红（已判刑）为副经理。由于公司资金困难，为保公司运行，邓某2、张先祝、李述红等人编造民丰公司丰田乡当家村油茶基地是政府农业开发基地，需要将该基地道路硬化及挖掘土石方的事实，并谎称该油茶基地道路硬化工程和土石方挖掘工程的资金来源为政府拨款，采取虚构工程项目和将同一个项目与不同被害人重复签订虚假合同收取施工保证金的方式实施诈骗。在实施诈骗行为前，邓某2与被告人黎剑及张先祝、李述红等人约定：谁介绍来与民丰公司签订工程合同并收取合同保证金，就按收取施工保证金金额的10%付给好处费。自2013年3月至2014年3月，黎剑介绍被害人欧某、邓某1、朱某、王某、徐某等人分别和民丰公司邓某2签订相关工程施工合同，骗取施工保证金共计145万元，案发前，邓某2已退还被害人保证金48.7万元，黎剑从邓某2手中获取违法所得共6.5万元，从朱某、欧某手中获取违法所得1.1万元，共计7.6万元。具体犯罪事实如下：1、2013年3月，被告人黎剑介绍被害人欧某、叶某来新宁考察民丰公司所谓的道路硬化工程，黎剑谎称邓某2系其战友，与邓某2等人相互配合，取得欧某等人信任后，使欧某于2013年6月28日与邓某2签订了一份虚假道路硬化工程承包合同，骗取欧某施工保证金30万元，签订合同时，黎剑全程在场。邓某2支付给黎剑好处费3万元、欧某付给黎剑好处费3000元。后因骗局败露，邓某2在案发前退还欧某施工保证金16.5万元。2、2013年7月，被告人黎剑通过周章华散布民丰公司有工程做的消息后，作为介绍人，介绍被害人邓某1到新宁县民丰公司考察道路建设工程项目，并由李述红带领邓某1到油茶基地查看了现场并介绍了工程的大致情况。2013年7月22日，邓某2就所谓的同一工程项目与被害人邓某1、罗某签订了一份虚假的道路硬化工程承包合同，在签订合同时，黎剑全程参与。邓某1被骗施工保证金25万元。邓某2支付给黎剑好处费2.5万元。后因骗局败露，邓某2在案发前退还给邓某1施工保证金15.7万元。3、2013年9月，被害人郭某、朱某经人介绍认识了被告人黎剑，并由黎剑接待到新宁，后由黎剑带领他们到油茶基地现场考察，黎剑谎称自己在民丰公司占有股份。在取得朱某等人信任后，邓某2于2013年9月13日又就所谓的同一道路硬化工程与被害人朱某签订了虚假道路硬化工程承包合同，骗取施工保证金50万元。签订合同过程中，黎剑全程参与。朱某付给黎剑8000元好处费。后因骗局败露，邓某2在案发前退还7万元保证金给朱某、郭某。4、2014年2月，被告人黎剑介绍被害人王某、何某等人到新宁县与邓某2洽谈工程项目，并由黎剑带领他们到民丰公司的油茶基地现场考察。2014年3月3日，王某等人与邓某2签订虚假土石方挖掘工程施工合同1份，被骗取施工保证金30万元。后因骗局被王某识破，邓某2在案发前退还王某等人保证金9.5万元。5、2014年3月7日，在被告人黎剑的介绍下，被害人徐某、龚某等人以徐某的名义与邓某2签订虚假道路硬化工程承包合同1份，被骗取施工保证金10万元。在签订合同前，黎剑向徐某等人谎称自己系民丰公司的股东，并和李述红一起带徐某到油茶基地实地查看。合同内容由黎剑与邓某2和徐某等人洽谈确定，签订合同时，黎剑全程参与。邓某2付给黎剑好处费1万元。2017年9月19日，被告人黎剑主动到新宁县公安局投案，如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人黎剑退缴违法所得7.6万元。在本案审理过程中，被告人黎剑于2019年2月12日退还赃款96.3万元。本院依法委托贵州省余庆县司法局对被告人黎剑是否适用社区矫正进行社区矫正调查评估，贵州省余庆县司法局经评估，建议对被告人黎剑适用社区矫正。上述事实，有经过庭审质证、认证的下列证据证实：1、扣押物品决定书、扣押物品文件清单，证明被告人黎剑退缴违法所得人民币76000元；2、被告人黎剑的常住人口基本信息，证实被告人黎剑具有完全刑事责任能力；3、被告人黎剑的到案情况说明，证明被告人黎剑2017年9月19日到新宁县公安局投案自首；4、《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》，证明2013年6月28日，邓某2与欧某签订了《道路工程承包合同书》。2013年9月13日，邓某2与朱某签订《道路工程承包合同书》，约定由朱某向邓某2缴纳保证金50万元；2014年3月3日，邓某2与王某、何某签订《土石方工程承包合同书》，约定由王某、何某缴纳保证金30万元。2014年3月7日，邓某2与徐某签订《道路工程承包合同书》，约定由徐某交纳保证金20万元的事实；2013年7月22日，邓某2与邓某1向邓某2缴纳保证金25万元的事实；5、收款收据，证明邓某2于2013年6月29日和2013年7月18日两次共计收到欧某保证金30万元，2013年7月29日，邓某2收到罗某保证金25万元，2013年9月13日邓某2收到朱某交纳的保证金50万元，2014年3月3日，邓某2收到王某交纳的保证金30万元；6、中国工商银行个人业务凭证，证明被害人徐某通过中国工商银行转账于2014年10月16日向民丰公司交纳施工保证金5万元的事实；7、欧某的证明及问话记录证实：欧某付给黎剑的2.5万元是黎剑向欧某所借的借款，8万元是给民丰公司的，3000元是开餐费；8、贵州景元天厚投资有限公司营业执照，证明被告人黎剑于2012年7月4日在贵州省黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局注册登记成立了“贵州景元天厚投资有限公司”，黎剑为法定代表人的事实；9、中国农业银行超级柜台客户回执、中国银行崀山支行智慧柜员机业务回执证明：被告人黎剑在2019年2月12日退回赃款138万元；10、新宁县人民法院（2016）湘0528刑初155号刑事判决书，证明被害人欧某、叶某、邓某1、罗某、郭某、朱某、王某、何某、徐某、龚某在被告人黎剑的介绍下，在黎剑、李述红的陪同下，来到新宁县民丰公司丰田油茶基地查看了现场，邓某2、李述红、黎剑采取虚构事实，隐瞒真相的方式，促使前列被害人与邓某2签订《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》，骗取被害人在合同中约定的数额不等的施工保证金。案发前，邓某2退还欧某、叶某16.5万元，邓某1、罗某15.7万元，朱某、郭某7万元，王某、何某等9.5万元，共计48.7万元保证金的事实；11、辨认笔录，证明被害人欧某、叶某、朱某、王某、何某、徐某通过辨认，介绍他们前来民丰公司考察工程项目的是黎剑，陪同被害人到油茶基地考察的系李述红，黎剑，与他们签订《道路工程承包合同书》、《土石方工程承包合同书》的是邓某2的事实；12、贵州省余庆县司法局余矫社调字（2019）第015号调查评估意见书证明，被告人黎剑符合社区矫正相关条件，可对被告人黎剑适用社区矫正；13、被害人的陈述（1）被害人欧某的陈述，证明2013年5月，欧某、叶某来到新宁，邓某2安排李述红陪欧某、叶某到第二基地考察，2013年6月28日，欧某、叶某与邓某2签订了工程承包合同，交了30万元的保证金，签订合同后，欧某给了黎剑2.5万元好处费和3000元唱歌费。由于签订合同后快一年还未开工，欧某、叶某就要邓某2退还保证金，后在欧某、叶某的再三追问下，邓某2先后共计退还了14.5万元保证金给欧某、叶某的事实；（2）被害人叶某的陈述，证明2013年6月，欧某在杨胜兵的介绍下认识黎剑和杨胜勇。在黎剑的介绍下，欧某、叶某来到新宁考察。2013年6月28日，以欧某的名义与邓某2签订了道路硬化工程合同，并交纳30万元的工程保证金、因邓某2迟迟不通知开工，欧某、叶某要求邓某2退还保证金。后邓某2陆续退了14.5万元保证金给欧某、叶某，给了黎剑3000元唱歌费用的事实。（3）被害人邓某1的陈述，证明2013年7月邓某1经周章华介绍，来到新宁民丰公司，黎剑也来到民丰公司，邓某2安排李述红陪邓某1等人到油茶基地考察，并介绍道路硬化工程情况，后邓某2讲要先交25万元保证金，由于带的钱不够，先交了7万元，在黎剑、李述红在场的情况下，邓某1和罗某与邓某2签订一份《道路工程承包合同书》，同时补交了18万元保证金。开工时间到了，邓某2以工程款没有到位推延，邓某1、罗某多次来到新宁县找邓某2，邓某2退了15万元保证金给邓某1的事实；（4）被害人朱某的陈述，证明2013年9月12日，黎剑和姓任的带起朱某、郭某来到新宁，对油茶基地进行了考察。考察后，黎剑对朱某、郭某讲，他在民丰公司占有股份，叫他们不要怕，都是贵州人，不会骗他的，第二天，朱某与邓某2签订了《道路工程承包合同书》，签订合同时，邓某2、黎剑要朱某交50万元保证金，因没有那么多钱，当时交了20万元，过了两天通过转账交了30万元。合同签订后，朱某向黎剑付了8000元介绍费。由于工程一直没有开工，朱某、郭某多次到新宁找邓某2，邓某2退朱某、郭某7-8万元的事实；（5）被害人郭某的陈述，证明2013年9月，郭某听朱某讲新宁县民丰公司有个道路硬化工程做，便与朱某一起到新宁了解情况，到新宁后，由黎剑把郭某、朱某一起带到民丰公司，邓某2把民丰公司油茶基地的批文和公司营业执照给郭、朱看了，并讲工程资金是黎剑从北京融资，第二天邓某2安排黎剑和公司另外一个人带郭、朱到油茶基地考察，准备签订道路硬化合同时，邓某2提出要郭、朱先交50万元施工保证金，朱、郭没有带这么多钱，所以2013年9月13日签订合同后，朱、郭先交了20万元，过了几天，朱、郭又把下欠的30万元保证金交清，签订合同后同时邓某2、黎剑、姓任的都在场，签订合同后，朱某还付了8000元好处费给黎剑；（6）被害人王某的陈述，证明2014年2月，黎剑打电话给王某讲新宁有个工程项目，王某、何某在黎剑的陪同下，来到新宁县民丰公司与邓某2洽谈土石方工程项目，查看了民丰公司的营业执照和创办油茶基地的租山合同，并在邓某2的安排下，黎剑和李述红带王某、何某到油茶基地进行考察，2014年3月3日，王某、何某与民丰公司在新宁县阳光医院签订了《土石方工程承包合同》，王某向邓某2交纳了30万元施工保证金。由于王某多次找邓某2、黎剑询问具体开工时间，邓某2均以政府补贴没有审批而推诿，王某要求退还保证金。邓某2退还了1.5万元保证金给王某，王某与邓某2签订合同，交纳保证金时，李述红、黎剑均在场的事实；（7）被害人何某的陈述，证明2014年3月，王某与合伙人何某、杨绍海等人在黎剑的带领下到丰田油茶基地查看工程现场，并与邓某2签订了《土石方工程承包合同》，交了30万元施工保证金，后因迟迟没有开工，他们便要求邓某2退还保证金，邓某2退了何某8万元保证金的事实；（8）被害人徐某的陈述，证明2014年3月6日黎剑和其老表周某带徐某、龚某、邓生钱到民丰公司，邓某2说他油茶基地有几十公里道路硬化，问徐某、龚某他们做么，黎剑讲他是民丰公司股东，可以全权负责，后李述红、黎剑带起徐某等三个人到丰田乡油茶基地考察，后邓某2、黎剑与徐某洽谈并起草合同，邓某2和黎剑提出要黎剑老表垫付5万元保证金。邓某2与徐某签订了承包合同，下欠5万元保证金，徐某于2014年3月12日左右汇给了民丰公司，2014年5月，徐某带了14个工人和机械来马头桥等了58天，一直没有开工，徐某知道受骗了，要邓某2退还保证金并赔偿损失的事实；（9）被害人龚某的陈述，证明2014年2月，龚某听徐某、邓生钱讲新宁民丰公司有个道路硬化工程，2月底，他们到民丰公司油茶基地进行考察，2014年3月7日，徐某和邓生钱与民丰公司签订了道路硬化合同，并交了5万元保证金。开工日期到了，龚某从贵州带了14个工人和两台车在新宁等了58天还未开工。2014年12月，邓某2与龚某、徐某签订了补充合同后，徐某等人又交了5万元的保证金的事实；14、同案犯的供述与辩解（1）同案犯邓某2的供述与辩解证明，一、2011年10月，邓某2与丰田乡当家村签订了荒山荒地租赁合同，租赁丰田乡当家村700余亩荒山荒地种植油茶树，建立油茶基地。2011年12月，邓某2在新宁县工商局注册登记成了了新宁县民丰生物科技有限公司，邓某2为法定代表人，并聘请了张先祝任民丰公司经理、李述红为民丰公司副经理，王合庆为公司会计。由于邓某2在筹建油茶基地开支的钱大部分是从亲戚朋友那里所借，朋友答应帮其从上级政府部门所要的项目款又没有下拨，为维持公司运转，邓某2便想以发包工程的方式收取别人的安全施工保证金来还账和确保公司资金周转，以拆东墙补西墙的办法来维持公司运行，无任何能力修建油茶基地的道路。事实上，丰田乡当家村的油茶基地的道路硬化工程只有10公里左右，邓某2与40多人签订的道路硬化工程就是这10公里左右的工程，只能用重复签订虚假合同的手段骗取承包方的施工保证金，才能维持公司运转。二、2013年6月28日，邓某2和欧某签订了《道路工程承包合同书》，收了欧某30万元施工保证金，后邓某2退还了14.5万元。欧某是黎剑介绍的，邓某2付了3万元好处费给黎剑。2013年7月22日，邓某2与邓某1签订了《道路工程承包合同书》，收取了邓某125万元保证金，退还了23.4万元，还欠1.6万元。邓某1是黎剑和他的一个合伙人介绍的，邓某2付了2.5万元好处费给黎剑。是李述红带邓某1到油茶基地看的现场。2014年3月，黎剑陪起王某来新宁，王某和邓某2签订了《土石方工程承包合同》，何某在代表栏上签了字。邓某2收了王某30万元保证金，后退还王某1.5万元，退了何某8万元。付了3万元好处费给黎剑。2014年3月7日，黎剑介绍徐某等人来到新宁，邓某2安排李述红、黎剑带徐某到丰田油茶基地看了现场，谈了合同的相关事项，邓某2与徐某签订了《道路工程承包合同》，签合同时李述红、黎剑都在现场。合同签订后，徐某分两次通过转账向邓某2交纳了保证金10万元。邓某2付了1万元好处费给黎剑。另外还与朱某、郭某签订了《道路工程承包合同》，并按收取施工保证金的数额10%向黎剑支付了好处费。三、邓某2成立公司，创建油茶基地欠了很多钱，债权人问他要钱，他只有通过和被害人重复签订虚假道路硬化工程、土石方工程承包合同骗取被害人的保证金来填补，2013年邓某2跟黎剑讲，他在这里欠起很多钱，叫黎剑介绍人来和邓某2签订合同搞些钱还账，并承诺按收取保证金的10%付给他好处费，这些内幕情况黎剑是清楚的。（2）同案犯李述红的供述与辩解证明，一、欧某是黎剑介绍的，邓某2安排李述红带欧某到油茶基地察看道路现场，合同是欧某在民丰公司办公室与邓某2谈的。邓某1是黎剑介绍的，李述红陪邓某1到丰田油茶基地看了现场，介绍了工程大致情况。2013年9月，邓某1问邓某2退保证金，邓某2安排李述红送来两次钱给邓某1，有一次付了5万元。王某是黎剑介绍的，是李述红陪王某到当家村油茶基地考察的，合同也是李述红陪王某在邓某2办公室签订的。30万元保证金是现场交现金的。后李述红听邓某2讲退了部分保证金给王某。徐某是黎剑介绍的，也是李述红带徐某去看油茶基地看的现场。二、民丰公司的油茶基地硬化工程、土石方工程根本没有向政府相关部门申请立项，也没有争取到项目资金，只在新宁县发改局备了案。民丰公司没有能力自筹资金来搞油茶基地道路硬化工程，道路硬化工程项目是编造的，目的是通过与被害人签订工程合同骗取施工保证金维持公司运转。三、黎剑以介绍人的身份带他人来民丰公司洽谈工程项目，由李述红带人到油茶基地考察是为了让想承包的被害人相信工程是真实的，并与民丰公司签订了承包合同，交纳施工保证金，黎剑本人知道油茶基地的相关情况，为保证李述红在带人考察时所介绍的情况与黎剑所介绍的情况一致，避免被害人怀某工程的真假，黎剑有时提前与李述红对油茶种植情况、工程位置、道路硬化、具体工程量、价格进行沟通，做到介绍人和陪同考察的人所编造的情况相符的事实。15、被告人黎剑的供述与辩解证明，一、2013年初，贺新民打电话告诉黎剑民丰公司油茶基地有道路硬化工程要他去做，黎剑就和杨胜勇、欧某等人一起到新宁考察三次，并带欧某到丰田和马头桥油茶基地看了，欧某与邓某2签订《道路工程承包合同》时，黎剑没有在场，他知道欧某交了30万元保证金给邓某2，邓某2拿了3万元给黎剑，黎剑拿了2.5万元给杨胜勇。另欧某给了黎剑2.5万元介绍费和3000元茶费。2013年，黎剑告诉周章华新宁有一个林区道路要硬化，周章华带起邓某1来到新宁，由黎剑接待，李述红陪起邓某1等人到油茶基地考察，不久邓某1便与邓某2签订了《道路工程承包合同》，并交了20万元保证金，邓某2给了黎剑1.5万元好处费。2014年初，黎剑告诉邓家林有一个林区有土石方工程做，邓家林就带起王某等人来新宁考察。是黎剑和李述红带起邓家林、王某到丰田油茶基地考察，并告诉王某需要挖掘的土石方，后王某与邓某2签订了《土石方工程承包合同》，并向邓某2交纳了30万元保证金。王某签订合同，交纳保证金时，黎剑均在场。2013年，尤和平介绍任泽和邓某2签订了《道路工程承包合同》，邓某2收取了任泽15万元保证金。由于一直未开工，任泽就怀某工程的真实性，便叫贵州纳雍县的朱某、郭某来新宁考察。第一次是任泽陪同考察，第二次是黎剑、尤和平、李述红带朱某、郭某去考察的。后朱某与邓某2签订了《道路工程承包合同》，并向邓某2交纳50万元保证金。邓某2拿其中15万元退还了任泽的15万元保证金。因朱某是尤和平介绍的，所以收取保证金后邓某2付3万元好处费给尤和平，签订合同后，黎剑向朱某索要了8000元费用。2014年，黎剑通过另外一个人介绍徐某于邓某2签订了《道路工程承包合同》，徐某向邓某2交了5万元保证金，邓某2给了黎剑3000元好处费。二、黎剑之所以没有落实邓某2是否退还在之前签订合同时收取的保证金，仍继续介绍人来和邓某2重复签订《道路工程承包合同》，是因为黎剑想得到邓某2承诺按收取保证金的10%支付的好处费。在被害人与邓某2签订合同时，黎剑主要是带被害人到油茶基地实地考察，向被害人介绍需硬化的道路，讲工程真实可靠。在介绍被害人与邓某2签订《道路工程承包合同》过程中，黎剑共收取邓某2好处费4万元，从被害人手中收取介绍费3.6万元左右的事实。经庭审质证，被告人黎剑及其辩护人倪爱民对邓某2的供述提出异议认为：一、邓某2供述在其收取王某30万元施工保证金后向黎剑支付3万元好处费的事实仅有邓某2的供述，没有其他相关证据印证，系不实供述，不能采信。二、邓某2供述其收取朱某等人50万元保证金后，按收取保证金数额的10%向黎剑支付好处费，亦无其他相关证据印证。对其他证据均无异议。针对被告人黎剑及其辩护人倪爱民的上述质证意见，从在案证据看，邓某2对收取王某和朱某的保证金后分别向被告人黎剑支付3万元的好处费的事实确无相关证据印证，被告人黎剑也一直未予认可，故被告人黎剑及其辩护人倪爱民的上述质证意见，理由成立，本院予以采纳。故除邓某2对收取王某、朱某施工保证金后向黎剑支付3万元好处费的供述外，对其余事实的供述及其他所有证据来源及形式合法，内容客观真实，与待证事实具有关联性，本院对上述证据及证明的事实予以确认。法庭当庭出示并宣读了社区矫正评估意见书。公诉人对社区矫正评估意见书没有异议本院认为，被告人黎剑以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，参与合同诈骗施工保证金145万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人黎剑犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人黎剑在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人黎剑主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人黎剑在案发后主动退缴违法所得，在本案审理过程中退还全部赃款，可以酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人黎剑介绍朱某、郭某、王某分别与民丰公司签订《道路工程承包合同》和《土石方工程承包合同》并收取施工保证金后，邓某2两次分别向黎剑支付了3万元好处费，从在案证据看，对收取朱某50万元施工保证金后，向黎剑支付3万元好处费的事实，只有同案犯邓某2“按收取的施工保证金数额的10%向黎剑支付好处费”，没有讲向黎剑支付3万元好处费的供述，且被告人黎剑对邓某2的供述予以否定，同时辩解这3万元的好处费邓某2支付给了尤和平，公安机关也未对尤和平调查核实，对邓某2收取王某30万元保证金后向黎剑支付3万元好处费的事实，亦只有邓某2的供述，而无相关证据予以佐证，且黎剑对指控的事实予以否认，故公诉机关指控的前述事实，证据不足，本院不予认定。辩护人倪爱民提出，被告人黎剑系从犯，有自首情节，积极退缴违法所得，退还被害人的全部赃款的情节，请求本院依法对被告人从轻或减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。贵州省余庆县司法局经社区矫正调查评估，建议对被告人黎剑适用社区矫正的意见，本院予以采纳。综上所述，本院决定对被告人黎剑减轻处罚并适用缓刑。根据被告人黎剑的犯罪事实、性质、情节及其社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人黎剑犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币三万元（已交纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在缓刑考验期内，依法实行社区矫正）二、被告人黎剑的违法所得76000元予以收缴，上缴国库。三、对被告人黎剑已退赃款96.3万元，在本判决生效后全部发还给被害人。其中发还欧某、叶某13.5万元，邓某1、罗某9.3万元，朱某、郭某43万元，王某、何某20.5万元，徐某、龚某10万元。限被告人黎剑自本判决生效之日起十日内，持刑事判决书到余庆县司法局社区矫正股报到，接受社区矫正。根据相关法律规定，社区服刑人员未在规定的时间内报到，或者脱离监管一个月以上的，应当撤销缓刑，收监执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份审判长徐善平人民陪审员徐凌凌人民陪审员郑海燕二〇一九年四月八日法官助理刘雄伟书记员刘雄伟（兼）

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 黎剑
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年