案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院刑事判决书（2020）新0103刑初281号公诉机关乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院。被告人徐国华，女，1969年9月8日出生于新疆维吾尔自治区玛纳斯县，汉族，高中文化程度，无固定职业，现住乌鲁木齐市。2019年12月4日因涉嫌组织、领导传销活动罪被取保候审。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院以乌沙检公诉刑诉（2020）6号起诉书指控被告人徐国华犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。2020年7月16日至2020年9月25日，因受新冠肺炎疫情防控的不可抗拒原因，本案中止审理。恢复审理后，本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。新疆乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指派检察员苗治国出庭支持公诉。被告人徐国华到庭参加诉讼。现已审理终结。乌鲁木齐市沙依巴克区人民检察院指控，2016年7月，杨志伟、斯孝正、庄健等人在成都共同策划，借中央十三五规划发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”网络运营平台，打着国家提倡的共享经济发展理念的幌子，以购物返利为名，设置静态奖、管理奖和推荐奖，其中静态奖收益模式是指：参与人员按照11.7%的份额缴纳现金，注册成为国家共享经济创新交易示范中心（以下简称：共享经济示范中心）会员后，4年6个月19天可获得100%积分奖励（1积分=1元人民币），每日按万分之六的比例返还到会员账户，现金积分达到500分以上便可以提现。会员缴纳600万元可成为产业链运营商，缴纳200万元至10万元可成为省、市、区（县）代理商，每日按照其缴纳金额万分之六比列返还积分。推荐奖收益模式是指：代理商、合伙人和会员再推荐代理商、会员加入，可获取相应比列积分和现金奖励。代理商推荐代理商加入，可以获得被推荐代理商30-40%代理费现金奖励和0.3%业绩积分奖励；代理商推荐会员加入，可以获得被推荐会员13%-14.5%积分奖励和0.5%现金奖励。合伙人推荐代理商加入，可以获得被推荐代理商20%代理费现金奖励；推荐会员加入，可以获得被推荐会员10%积分奖励和0.3%现金奖励。普通会员推荐代理商加入，可以获得被推荐代理商10%代理费现金奖励；推荐会员加入，可以获得被推荐会员5%积分奖励和0.3%现金奖励。管理奖（业绩奖）收益模式是指：各产业链运营商根据各省、市、区（县）代理商上月的总业绩，获得划拨0.5%-3%的积分奖励同于各代理商的业绩奖。被告人徐国华为了谋取更多的非法利益，参与静态奖收益模式、推荐奖收益模式、鼓励奖收益模式，通过微信和当面宣传“鑫园系”的高额回报等方式，以乌鲁木齐市沙区为据点不断拉人头，谋取非法利益，并发展下线成员434人，发展层级8级。另查明，2018年5月16日，被告人徐国华接到公安机关电话传唤后，于当日到乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局经侦大队投案并如实供述犯罪事实。上述事实，被告人徐国华在开庭审理过程中亦无异议，并有常住人口信息、到案经过、证人证言、被告人徐国华供述及辩解、电子数据、鉴定意见等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人徐国华组织、领导传销“鑫园系”活动,获取高额利润并积极发展下线8个层级共434人，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实、罪名及情节成立，本院予以支持。我国刑法及相关司法解释规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人徐国华在推进“鑫园系”经营过程中起辅助作用，属从犯，应当减轻处罚；被告人徐国华具有自首情节并到案后能如实供述，应当依法从轻、减轻或免除处罚。本院结合被告人徐国华的上述情节及具体的犯罪事实，依法对被告人徐国华减轻处罚。同时，被告人徐国华当庭认罪，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：被告人徐国华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员迪力夏提·苏里堂二〇二〇年十月二日书记员杨曦

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 徐国华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月