案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
张兴宇组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省吉首市人民法院刑事判决书（2019）湘3101刑初58号：吉首市人民检察院以吉检公诉刑诉（2019）13号起诉书指控被告人张兴宇犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年3月12日公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院检察员彭洒出庭支持公诉，被告人张兴宇及其指定辩护人田聪到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，被告人张兴宇组织、领导传销活动，其直接或者间接发展的参与传销活动人员累计达120人以上，其行为已经构成组织、领导传销活动罪，但系从犯，并提供了相关证据，提请本院依法判处。被告人张兴宇及其指定辩护人对公诉机关指控的组织、领导传销活动事实及罪名均无异议，请求对被告人从轻处罚。经审理查明：广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）于2014年1月6日在广州市黄埔区科学城注册成立，法定代表人为董事长黄明（另案处理）。黄明等人设计开发了电商交易平台--云联商城，宣称在云联商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（即“消费全返”），通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播发展壮大。云联惠公司规定普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或缴纳999元升级为铂钻会员。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”、“嘉奖”两种积分奖励制度，并对普通会员升级为金钻会员及以上级别的会员“全返白积分”。为了发展业务，云联惠公司设置了代理公司制度，作为云联惠传销模式的代理实体，推广“消费全返”经营模式、发展下线代理和会员，并获取所有交易额0.5%至2%不等的提成。云联惠公司设置的返利、计酬等均以积分的形式进行，云联商城设有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。积分分为白积分、红积分和库存积分，1元钱等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者和商家注册成为会员并完成一笔交易后，商家须将交易金额的16%上交云联商城作为创业共享金，同时可以获得16×100＝1600的白积分和16×625＝10000的库存积分。根据云联商城设定的规则，系统以10000积分作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五的比例转换为红积分，红积分可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。云联惠公司设置的提成和嘉奖两种积分奖励制度是：提成指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；嘉奖指上线可以获得其直接下线所有白积分层级计酬收益（提成、嘉奖的加和）50%的白积分奖励，且每往上一个层级按50%递减，不限层级。此外，普通会员升级为金钻会员及以上级别会员的，可获得与缴纳费用对等的全返白积分，其直接上线（推荐人）可获得升级费用20%的一次性现金奖励和提成白积分（视同消费），再往上每一个层级则按50%递减计提嘉奖白积分。只要某一会员有白积分收入，其所有上线的白积分奖励均以此类推，并根据上述积分转换的规则获利。每个下线人员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下线层级关系自动计算、分配上线各层人员获得的佣金。会员申请提现时，云联惠公司财务部门审核通过后通过银行账户支付资金。2016年3月，被告人张兴宇经人介绍，缴纳会员费注册成为云联惠公司的铂钻会员，购买了云联惠公司在湘西州的代理权，并在吉首市注册成立了吉首云联惠网络科技有限公司（以下简称吉首云联惠公司），担任法定代表人、董事长。吉首云联惠公司在湘西州境内依托云联惠公司在网上设立的云联商城，以“消费全返”、设置“提成”、“嘉奖”等为诱饵吸引会员，其运营模式为：享受“消费全返”必须先通过云联商城、云联惠宣传资料或者推荐人的推广二维码注册成为云联惠公司的会员，注册时须填写推荐人的注册ＩＤ，系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。铂钻会员拥有所有种类会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。商家会员可以申请认证成为云联商城的联盟商家或者联盟企业。吉首云联惠公司成立后，没有实际经营、销售、服务行为，张兴宇安排了公司员工彭琴等人到云联惠公司广州总部培训学习运营模式，之后彭琴等人到吉首云联惠公司给会员和咨询的人宣传讲解云联惠模式。张兴宇明知云联惠模式主要以发展会员、联盟商家作为计酬方式，认识到了注册会员及联盟商家在该模式下不可能收回本金，为了获取利益仍然追加投资、继续宣传云联盟模式。张兴宇直接发展了王某、任青山、唐列西、彭琴、欧红旗等下线，达五级以上层级结构。经广东鑫证司法鉴走所鉴定：被告人张兴宇管辖的公司为吉首云联惠网络科技有限公司，张兴宇属于铂钻会员。公司代理地区为湖南省湘西州，代理级别为五级，所属同一家公司的其他会员共有11个。张兴宇在整个云联惠网络推荐关系中处于第43层，下线总人数643个，直接下线人数48个，下线层级5层。张兴宇的白积分账户余额为54×××25.898，红积分账户余额为27×××50.88，库存积分账户余额为47×××75，创业账户余额为545，预付款账户余额为13，交易账户余额为0，服务账户余额为94×××26，提现总金额为66486元。2018年5月12日，吉首市公安局民警在湘西州商务局宿舍Ａ栋2单元104室将被告人张兴宇抓获归案。上述事实有下列证据证实：一、到案说明、报警案件登记表证实了本案的来源及被告人到案经过；二、被告人张兴宇的供述与辩解证实了其组织、领导传销活动的时间、地点及过程；三、银行卡、电脑、手机、广东云联惠网络科技有限公司印章等物证、户籍信息、广东云联国骥投资管理有限公司《云联商业大系统会员代理协议书》、《云联商务大系统企业、商家联盟合作协议》、吉首云联惠网络科技有限公司《公司登记申请书》、层级结构图等书证，证人王某、顾某、田某等人的证言、广东鑫证司法鉴定所鉴定意见书等证据亦从不同角度证实了本案相关事实。上述证据，经控辩双方当庭举证质证，具备证据的合法性、客观性、关联性，且被告人亦供认不讳，本院予以确认本院认为，被告人张兴宇以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，对“云联惠”传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用，其直接或间接发展的参与传销活动人员累计达120人以上，其行为触犯了刑律构成犯罪，且属情节严重。公诉机关指控被告人张兴宇犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。在共同犯罪过程中，被告人起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，根据本案具体情节，决定对其减轻处罚。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。根据被告人的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其所居住的社区亦无重大不良影响，故可以对其适用缓刑。综上所述，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下被告人张兴宇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长向官小人民陪审员陈万东人民陪审员汪小丽二〇一九年四月十六日代理书记员代玉萍

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 张兴宇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年