案例一：
经审理查明，2017年9月以来，被告人于声荣为达到控制、经营虎溪沟弃土场的目的，获取非法利益，安排被告人于永忠、陈国全实施违法犯罪行为，从他人手中非法获得弃土场经营权，并由于永忠指挥被告人张兴虎、王帅、但启彬、洪晓波，陈国全指挥被告人陈朝雄、曾顺勇为了弃土场利益实施一系列威胁他人、聚众斗殴等违法犯罪活动，扰乱了社会经济和公民个人、公司企业的正常生活、经营秩序，造成恶劣的影响，形成了以虎溪沟弃土场为基础的恶势力团伙。

案例一相关法律条文：
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



故意杀人的，处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑；情节较轻的，处三年以上十年以下有期徒刑。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



违反枪支管理规定，非法持有、私藏枪支、弹药的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。
依法配备公务用枪的人员，非法出租、出借枪支的，依照前款的规定处罚。
依法配置枪支的人员，非法出租、出借枪支，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
单位犯第二款、第三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。



依法被关押的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人脱逃的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
劫夺押解途中的罪犯、被告人、犯罪嫌疑人的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节严重的，处七年以上有期徒刑。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 于声荣
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 陈国全
crime: 聚众斗殴罪
赌博罪
sentence: 有期徒刑六年八个月
name: 于永忠
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 曾顺勇
crime: 聚众斗殴罪
非法持有枪支罪
脱逃罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 王帅
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张兴虎
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 但启彬
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 洪晓波
crime: 聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 罗伟
crime: 聚众斗殴罪
故意毁坏财物罪
赌博罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
杨建荣组织、领导、参加黑社会性质组织罪一审刑事判决书浙江省东阳市人民法院刑事判决书（2017）浙0783刑初958号：东阳市人民检察院以东检公诉刑诉［2017］900号起诉书指控被告人杨建荣犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、信用卡诈骗罪、骗取贷款罪，于2017年9月8日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法适用普通程序审理。因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2017年12月8日建议本院延期审理,2018年1月8日提请本院恢复审理。本案经报请金华市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。又因案件需要补充侦查，东阳市人民检察院于2018年7月8日建议本院延期审理，2018年8月8日提请本院恢复审理。本案经报请金华市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。东阳市人民检察院指派检察员蔡向萍出庭支持公诉，被告人杨建荣及其辩护人管云德、李岳聪到庭参加诉讼。现已审理终结东阳市人民检察院指控，（一）1998年，陈某10（另案处理）在浙江省温岭市成立了温岭市鑫废旧物资回收有限公司，在收购股份问题上，与当地村书记任某某产生了纠纷，任某某找了当地黑恶势力李某6（另案处理），李某6经常带领手下恐吓、跟踪陈某10，为提防李某6，陈某10觉得自己也要培养一批人，以巩固自己的利益，之后他不停地拉拢、收买李某6的手下，最终与李某6结交。到2000年左右，陈某10与李某6二股势力经过黑黑协作，并联合被告人杨建荣的社会关系，逐步形成了以陈某10、李某6和被告人杨建荣为组织、领导者，蔡某4（另案处理）、王某1（已死亡）、王某8（已死亡）、蔡某5、林某4、叶某4、胡某某、陈某11、李某30、许某3（均另案处理）为骨干成员，刘某6、郑某、应某11、李某31、叶某5、王某9、周某6、方某1、周某7、方某2、阮某、秦某、钟某30、王某1陈某12、陈某13、徐某、黄某、林某5等人（均另案处理）为成员的较为稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，内部层次分明，实行分层管理。由陈某10、李某6和被告人杨建荣通过支付生活费、发放工资、赠送股份、资助逃跑、摆平事端、帮助逃避处罚等形式，对组织成员进行控制和管理。并通过对骨干成员蔡某4、王某1、王某8、蔡某5、陈某1林某4、胡某某、叶某4立、李某30、许某3等人发号施令，对团伙成员逐层进行控制管理，纵容他们发展成员，扩大组织规模，提高社会影响力。在长期违法犯罪活动中，逐渐形成了互相认可的不成文帮规和行事惯例。如：要求组织成员服从管理，听从指挥，做到随叫随到；老大的话就是命令，大哥吩咐做的事情必须做好；对大哥要尊重，要保护好大哥，大哥出事情，手下要出来顶包，出事不能出卖兄弟等，由组织出面统一购买管制刀具和手机、车辆等作案工具；组织或是统一租房，统一行动，统一为被释放的成员接风洗尘；组织成员出事情的，组织出面摆平和补偿等，有效地维护了组织内部稳定。该组织成立后，通过“以商养黑”、“以黑护商”的方式，大肆摄取非法经济利益，为了组织利益，陈某10等人先后开办温岭市三鑫废旧物资回收有限公司、浙江信源纸业有限公司、台州恒兴混凝土有限公司、牧屿客运售票点、温岭市泽国鑫源旧货行、台州市乾峰科技有限公司等十余家企业，为组织活动提供经济支持，并利用组织的势力和影响，通过开设赌场、放高利贷、强拿硬要、暴力讨债、强立债权、强行入股、骗取出口退税等方式获取经济利益达数千余万元。所得收益部分用于组织成员违法犯罪活动：一是购买作案工具；二是补偿组织成员为组织利益而造成的损失；三是为组织成员摆平事端、赔偿、提供食宿费用、逃跑经费。部分用于维系该组织生存：一是为组织成员发放工资、奖金；二是为组织成员提供高消费娱乐等；三是通过吃请、合股做生意等方式，引诱、拉拢腐蚀国家工作人员，为组织提供非法保护。该组织成立后，以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害群众。实施的违法犯罪案件100余起，违法犯罪活动暴力性明显，涉及聚众斗殴案件7起、故意伤害案件5起、寻衅滋事案件58起、非法拘禁案件3起、敲诈勒索案件2起、赌博2起、开设赌场5起、强奸案件3起、强迫交易案件1起等，致2人死亡，2人重伤，16人轻伤。严重扰乱了他人正常生产、经营、生活秩序。该组织成立后，一方面通过大量违法犯罪活动，充当娱乐场所黑保安、开设赌场、寻衅滋事等，非法控制了温岭泽国、牧屿一带的废旧金属回收业、赌博业等行业，严重扰乱了当地群众的正常生产、生活、经营秩序。进入温岭市区发展后，该组织又采用暴力讨债、强行入股、骗取贷款、骗取出口退税等手段，其势力范围拓展到房地产、酒店、化工、金融等多个领域，以获取大量非法利益，维系该组织生存和扩充组织规模，进一步确立其强势地位；另一方面，该组织又通过拉拢腐蚀国家工作人员，为组织提供庇护。如赵某2（另案处理）身为公安人员，明知陈某10等人在温岭长期从事违法犯罪活动，不但不履行职责，反而为该组织通风报信、出谋划策，使该组织成员多次逃避了公安打击，成为该组织的“保护伞”，致使多名案件受害人忍气吞声，不敢报案，在当地造成了极为恶劣的社会影响，严重破坏了当地经济、社会生活秩序，人民群众反映强烈。被告人杨建荣具体犯罪事实如下：1、开设赌场事实2004年1月22日至1月31日（正月初一至下月初十），被告人杨建荣和陈才强、蒋妙顺、杨先锋、赵挺峰等人在温岭市凯悦明珠大酒店（后更名为五洋大酒店）开设棋牌室，并在棋牌室内纠集陈某9、应某1、周某2、吴某1、蒋某3、袁某、陈某8、陈兵锋等人以“三明”和“两张”形式赌博，由李某6、蔡某5建、林某4、王某8等人在赌场内放账。在该棋牌室经营期间，抽头获利人民币（以下均指人民币）10万元，放账获利数十万元。2013年12月份，叶某4立伙同李某7、陈某1姜某（均另案处理）等人经事先商量，由叶某4立提供资金30万元在温岭市万豪酒店内开设赌场，以“三明”、“花牌”形式赌博，并纠集胡某4、蒋某2、胡某3等人参与赌博。时任万豪酒店法人代表的被告人杨建荣明知叶某4立等人在其酒店内开设赌场，仍积极提供场地并收取费用，并多次到该赌场内参与赌博。该赌博场所经营十余日，共抽头获利20余万元。2、寻衅滋事事实（1）2004年上半年的一天晚上，在温岭市国际大酒店ＫＴＶ，被告人杨建荣等人因要把叶某3包厢里的陪侍小姐拉到自己的包厢来而发生争吵，被告人杨建荣让李某6、陈某10过来帮忙，李某6纠集了方某1、王某8等人赶至现场，对叶某3进行殴打。（2）2005年，被告人杨建荣和叶某4立等人因怀疑吴某1（绰号“酱油”）砍伤杨建荣，欲报复吴某1，后得知林某4亦怀疑李某6犯寻衅滋事罪被羁押是吴某1举报所为，叶某4立欲通过林某4砍吴某1。为达成自己报复吴某1的目的，叶某4立到林某4处煽风点火称李某6被羁押确实是吴某1举报，林某4得到叶某4立的信息后即决定安排人员砍伤吴某1。后林某4与钟某30、陈某12等人（均另案处理）进行多次踩点，并于2005年10月7日下午发现吴某1出现在温岭市下周村老年协会。当日，林某4并指使方某1，由方某1等人在钟某30带领下冲到老年协会里面持刀将吴某1及无辜人员周某1砍伤。经鉴定，周某1、吴某1的损伤程度均为轻伤。（3）2005年下半年，被告人杨建荣因温岭市泽国镇山南村欲提高土地出租给其使用的租金，被告人杨建荣让叶新立纠集人员到山南村村委会办公室壮威助胆，后被告人杨建荣对山南村的村长钟某1进行殴打。（4）2008年2月14日21时许，在温岭市乾宫娱乐城Ｂ20包厢内，被告人杨建荣和陈某10、蔡某5建、蒋某4、王某1等人因叫乾宫娱乐城的老板洪某1过来敬酒而未成，认为失了面子，就将包厢内的电视机、液晶电脑显示器、大理石茶几等物品砸坏。经鉴定，损失价值12780元。当晚，陈某10、蔡某5建、王某1等人被温岭市城西派出所传唤。赵某2得知后，利用其公安机关工作的便利条件，为陈某10等人说情、出谋划策。后经陈某10、赵某2、蔡某5建和被告人杨建荣等人商议，由陈某10、郑某向公安机关作假证说“杨建荣不在现场，是蔡某5建、王某1所为”，让蔡某5建向公安机关投案，承担所有的罪责。2008年9月1日，温岭市检察院以温检刑不诉［2008］9号不起诉决定，对蔡某5建故意毁坏财物一案作不起诉处理，2017年8月2日，该不起诉决定因事实、证据发生变化而被撤销。2008年2月15日凌晨，被告人杨建荣离开乾宫娱乐城后，给叶某4立打了电话称：“乾宫娱乐城不给我面子，你自己看着办”。叶某4立即安排黄某叫人去温岭市乾宫娱乐城砸玻璃。黄某纠集陈某15、“千岛湖”（均另案处理）等人，由黄某先到乾宫娱乐城门口踩点，确认门口无人后通知陈某15等人，陈某15等人将乾宫娱乐城门口两侧的门面大理石和大门玻璃等东西敲碎。经鉴定，损失价值2600元。（5）2012年底的一天晚上，被告人杨建荣与李某6酒后到温岭市和天下足浴店洗脚，因被告人杨建荣认识的技师被李某5叫走了，李某6认为李某5对他的朋友杨建荣不尊重，即打电话叫林某2纠集人过来，自己将包厢里的价值730元的电视机砸坏，还要教训李某5，后被叶某1等人劝开。（二）信用卡诈骗事实被告人杨建荣于2012年8月15日以本人身份向浙江民泰银行台州市温岭横峰支行申领的信用卡，其在明知无偿还能力的情况下，于2015年10月开始向该发卡银行恶意透支，经发卡行工作人员通过电话联系、上门催讨、书面催讨等方式向其催收还款，但被告人杨建荣仍未还款。截止2016年11月29日，被告人杨建荣在该信用卡账户共计欠款总额683444.27元，其中本金人民币592401.42元，欠息72291.55元，罚息18751.30元。案发后，被告人杨建荣的家属已归还该笔款项。（三）骗取贷款事实被告人杨建荣伪造购销合同，先后于2015年6月11日、2015年9月6日、2016年4月20日从浙江民泰商业银行温岭市横峰支行分别贷款300万元、50万元、130万元。被告人杨建荣即将该笔贷款用于归还个人借款。贷款到期后，至今未还。针对指控的上述事实，公诉机关当庭列举了同案陈述、证人证言、书证、鉴定意见及被告人供述等证据。根据上述事实与证据，公诉机关认为，被告人杨建荣伙同他人组织、领导黑社会性质组织；以营利为目的，开设赌场，情节严重；任意损毁公私财物，情节严重，随意殴打他人，情节恶劣；恶意透支信用卡，数额巨大；以欺骗手段取得银行贷款，给银行造成重大损失，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、信用卡诈骗罪、骗取贷款罪。被告人杨建荣归案后能如实供述，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零三条第二款、第二百九十三条、第一百九十六条、第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第六十九条之规定判处。被告人杨建荣对指控的事实均无意见，在庭审中辩称指控组织、领导黑社会性质组织罪部分，其不是组织者、领导者。辩护人管云德、李岳聪的辩护意见，（1）认定被告人杨建荣犯组织、领导黑社会性质组织罪，证据不足，理由：相对同案陈某10涉案违法犯罪100余起、李某620余起，杨建荣仅7起，涉及两个罪名，其行为不符合本罪的组织特征；其在陈某10的企业中没有股份和分红，没有共同实施经济犯罪，与陈某10、李某6不具有共同经济利益，不符合本罪的经济特征；其实施的行为具有临时性、随机性，无组织性，不符合本罪的行为特征；其违法犯罪均系孤立，没有参与敲诈勒索、强迫交易等，不符合本罪的非法控制特征。（2）杨建荣归案后能坦白交代，在庭审中对指控寻衅滋事罪、开设赌场罪、信用卡诈骗罪、骗取贷款罪均能自愿认罪，据上请求对其从轻处罚。经审理查明，一、组织、领导黑社会性质组织罪事实1998年，陈某10（另案处理）在浙江省温岭市成立了温岭市鑫废旧物资回收有限公司。因收购股份之事与当地村书记任某某产生纠纷。任某某找了当地具有一定黑恶势力影响力的李某6（另案处理）。李某6经常带领手下恐吓、跟踪陈某10，为提防李某6，陈某10开始培植自己的势力，不停地拉拢、收买李某6的手下，并最终与李某6化敌为友。至2000年以后，陈某10与李某6二股势力经过黑黑协作，并联合被告人杨建荣的社会关系，逐步形成了以陈某10、李某6和被告人杨建荣为组织、领导者，蔡某4、蔡某5建、林某4、叶某4立、陈某11、李某30、胡某明某许某3（均另案处理）以及王某1（已死亡）、王某8（已死亡）为积极参加者，其中蔡某4、蔡某5建、林某4、叶某4立、陈某11、李某30以及王某1、王某8为骨干成员，刘某6、郑某、应某11、李某31、叶某5、王某9、周某6、方某1、周某7、方某2、阮某、秦某、钟某30、王某1陈某12、陈某13、徐某、黄某、林某5（均另案处理）等人为其他参加者的较为稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，内部层次分明，实行分层管理。由陈某10、李某6和被告人杨建荣等人通过支付生活费、发放工资、赠送股份、资助逃跑、摆平事端、帮助逃避处罚等形式，对组织成员进行控制和管理。并通过对骨干成员蔡某4、王某1、王某8、蔡某5建、陈某1林某4、叶某4立、李某30等人发号施令，对团伙成员逐层进行控制管理，纵容他们发展成员，扩大组织规模，提高社会影响力。在长期违法犯罪活动中，逐渐形成了互相认可的不成文帮规和行事惯例。如：要求组织成员服从管理，听从指挥，做到随叫随到；老大的话就是命令，大哥吩咐做的事情必须做好；对大哥要尊重，要保护好大哥；大哥出事情，手下要出来顶包，出事不能出卖兄弟等。组织部分成员统一购买管制刀具和手机、车辆等作案工具，统一租房，统一行动，统一为被打击处理后释放的成员接风洗尘。组织成员出事情的，组织出面摆平和补偿等，有效地维护组织内部稳定。该组织通过“以商养黑”、“以黑护商”的方式，摄取非法经济利益。陈某10等人先后成立或入股温岭市三鑫废旧物资回收有限公司、浙江信源纸业有限公司、台州恒兴混凝土有限公司、牧屿客运售票点、温岭市泽国鑫源旧货行、台州市乾峰科技有限公司等十余家企业，为组织活动提供经济支持，并利用组织的势力和影响，通过开设赌场、放高利贷、强拿硬要、暴力讨债、强立债权、强行入股、骗取出口退税等方式获取巨额经济利益。所得收益部分用于组织成员违法犯罪活动：一是购买作案工具；二是补偿组织成员为组织利益而造成的损失；三是为组织成员摆平事端、赔偿、提供食宿费用、逃跑经费。部分用于维系该组织生存：一是为组织成员发放工资、奖金；二是为组织成员提供高消费娱乐等；三是通过吃请、合股做生意等方式，引诱、拉拢腐蚀国家工作人员，为组织提供非法保护。该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作歹，欺压、残害群众。该组织实施聚众斗殴、故意伤害、寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、赌博、开设赌场、强迫交易等各类违法犯罪案件100余起，致1人死亡，2人重伤，16人轻伤。违法犯罪活动暴力性、多样性明显，严重扰乱了他人正常生产、经营、生活秩序。该组织一方面通过大量违法犯罪活动，如充当娱乐场所黑保安、开设赌场、寻衅滋事等，非法控制了温岭泽国、牧屿一带的废旧金属回收业、赌博业等行业，对当地群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告，严重扰乱了当地群众的正常生产、生活、经营秩序。进入温岭市区发展后，该组织又采用暴力讨债、强行入股、骗取贷款、骗取出口退税等手段，其势力范围拓展到房地产、酒店、化工、金融等多个领域，以获取大量非法利益，维系该组织生存和扩充组织规模，进一步确立其强势地位。另一方面，该组织通过拉拢、腐蚀国家工作人员，为组织提供庇护。如赵某2（另案处理）身为公安人员，明知陈某10等人在温岭长期从事违法犯罪活动，不但不履行职责，反而为该组织通风报信、出谋划策，使该组织成员多次逃避了公安打击，成为该组织的“保护伞”，致使多起案件被害人忍气吞声、不敢报案，在当地造成了极为恶劣的社会影响，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案陈某10、李某6、蔡某4、蔡某5、陈某1林某4、叶某4、胡某某李某30、许某3、周某7、周某6、蒋某6、方某1、廖某、方某2、王某9、叶某5、钟某30、王某1、刘某6、应某11、李某31、郑某、阮某、秦某、陈某12、陈某13、徐某、黄某、林某5、赵某2的供述、证人蔡某1、蔡某2、蔡某3、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7、陈某8、江某、蒋某7、蒋某1、李某1、李某2、李某3、李某4、林某1、林某1平、刘某1、邵某、盛某、陶某、王某2、王某3、吴某1、吴某2、吴某3、谢某1、许某1、颜某、杨某1、杨某2、杨某3、叶某1、叶某2、应某2、应某1、赵某1、钟某2、周某1、周某2、周某3等人的证言、台州乾峰金属表面处理有限公司、牧屿客运售票点、浙江信源纸业有限公司、温岭市泽国鑫源旧货商行、温岭市大溪鑫缘旧货店、台州恒兴混凝土有限公司、台州市乾峰科技有限公司、宁波元晟资本管理有限公司、温岭市泽国机元旧货商行、浙江镜宇再生物资有限公司、温岭市机元机电配件厂、温岭市于钓机电配件厂、温岭市城东兰桂坊主题餐厅的工商登记资料、基本情况、变更情况等相关书证、公安民警出具的抓获经过及被告人杨建荣的户籍证明等证据证实，足以认定。被告人杨建荣参与的黑社会性质组织实施的具体犯罪事实如下：（一）寻衅滋事罪事实1、2004年上半年的一天晚上，在温岭市国际大酒店ＫＴＶ，被告人杨建荣等人因要把叶某3包厢里的小姐拉到自己的包厢来而与叶某3发生争吵。被告人杨建荣让李某6、陈某10过来帮忙，李某6纠集了方某1、王某8等人赶至现场，对叶某3进行殴打。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案陈某10、李某6、方某1的供述、证人叶某3、杨某2的证言等证据证实，足以认定。2、2005年，被告人杨建荣和叶某4立因怀疑被告人杨建荣被吴某1砍伤，欲报复吴某1，当得知林某4也怀疑李某6犯寻衅滋事罪被羁押是吴某1举报所致，即欲通过林某4之手砍吴某1。为达到自己报复吴某1的目的，叶某4立到林某4处称李某6被羁押确实是吴某1举报的，林某4听后很气愤，即决定安排人员砍吴某1。2005年10月7日下午，林某4和钟某30、陈某12（均另案处理）等人经多次踩点，发现吴某1出现在温岭市下周村老年协会。林某4指使方某1等人，在钟某30带领下冲到老年协会里面，持刀将吴某1及周某1砍伤。经鉴定，吴某1、周某1的损伤程度均为轻伤。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案李某6、林某4、叶某4立、方某1、钟某30、陈某12的供述、被害人吴某1的陈述、证人曹某、谢某2的证言、被害人的病历、活体检查报告等证据证实，足以认定。3、2005年下半年，被告人杨建荣因温岭市泽国镇山南村欲提高出租给其使用的土地租金，遂让叶新立纠集人员到山南村村委会办公室为其壮胆助威，后被告人杨建荣对山南村的村长钟某1进行殴打。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案叶某4立的供述、被害人钟某1的陈述、证人周某4、钟某3、钟某4的证言等证据证实，足以认定。4、2008年2月14日21时许，在温岭市乾宫娱乐城Ｂ20包厢内，被告人杨建荣和陈某10、蔡某5建、王某1、蒋某4（另案处理）等人，因叫乾宫娱乐城的老板洪某1过来敬酒而未成，认为失了面子，就将包厢内的电视机、液晶电脑显示器、大理石茶几等物品砸坏。经鉴定，损失计价值人民币12780元。当晚，陈某10、蔡某5建、王某1等人被温岭市城西派出所传唤。赵某2得知后，利用其在公安机关工作的便利条件，为陈某10等人说情、出谋划策。后经陈某10、赵某2、蔡某5建和被告人杨建荣等人商议，由陈某10、郑某向公安机关作假证说被告人杨建荣不在现场，是蔡某5建、王某1所为，让蔡某5建向公安机关投案，承担所有的罪责。2008年2月15日凌晨，被告人杨建荣离开乾宫娱乐城后，给叶某4立打电话称：“乾宫娱乐城不给我面子，你自己看着办”。叶某4立即安排黄某叫人去温岭市乾宫娱乐城砸玻璃。黄某纠集陈某15（另案处理）、“千岛湖”等人，由黄某先到乾宫娱乐城门口踩点，确认门口无人后通知陈某15等人，陈某15等人将乾宫娱乐城门口两侧的门面大理石和大门玻璃等东西敲碎。经鉴定，损失计价值人民币2600元。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案陈聪、叶新立、李良伟、陈才强、蔡玲建、赵挺峰、郑巧平的供述、被害人洪某1的陈述、证人洪某2、王某4、刘某2、周某5、王某5、刘某2、胡某1、刘某3、王某6、胡某2、任某、放怡、刘某4、王某1等人的证言、接受刑案登记表、立案决定书、破案登记表、现场照片、价格鉴定结论书、撤销案件决定书、不要求追究蔡玲建刑事责任的申请书、调解协议书、检察汇报材料、不起诉决定书、温岭市人民检察院撤销原不起诉决定的材料等证据证实，足以认定。5、2015年底的一天晚上，被告人杨建荣和李某6酒后到温岭市“和天下”足浴店洗脚，因被告人杨建荣认识的足浴店技师被李某5叫走了，李某6认为李某5对被告人杨建荣不尊重，即打电话叫林某2纠集人过来，自己将包厢里的电视机砸坏，还要教训李某5，后被叶某1等人劝开。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案李某6的供述、证人金某1、叶某1、李某5、林某2的证言、价格认定结论书等证据证实，足以认定。（二）赌博和开设赌场事实1、2004年1月22日至1月31日（正月初一至正月初十），在温岭市凯悦明珠大酒店（后更名为五洋大酒店），被告人杨建荣和陈某10和杨建荣、杨某6等人在棋牌室开设赌场。由被告人李某6、蔡某5建、林某4、王某8等人在赌场内放账，并招引陈某9、应某1、周某2、吴某1、蒋某3、袁某、陈某8、陈兵锋等20余人参与赌博。为防止该赌场被查，陈某10等人允诺给时任牧屿警务区警长的赵某2干股，让赵某2在牧屿警务区组织统一清查前，给赌场通风报信。期间，该赌场一直未被查处。该赌场抽头获利数十万元，放账获利数十万元。其中，放账获利仅李某6就拿走了10万元。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案陈某10、蒋某4、李某6、林某4、赵某2的供述、证人吴某1、陈某9、袁某、应某1的证言等证据证实，足以认定。2、2013年12月份，叶某4立与李某7、陈某1姜某（均另案处理）等人经事先商量，由叶某4立提供资金30万元在温岭市万豪酒店内开设赌场，并纠集胡某4、蒋某2、胡某3等人参与赌博。时任万豪酒店法定代表人即被告人杨建荣明知叶某4立等人在其酒店内开设赌场，仍积极提供场地并收取费用，并多次到该赌场内参与赌博。该赌博场所经营10余日，共抽头获利20余万元。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有同案叶某4立、李某7、姜某、陈某14的供述、证人蒋某2、胡某3、蒋某3、胡某4、周某5的证言、房屋租赁协议书等证据证实，足以认定。二、其他犯罪事实（一）信用卡诈骗事实2012年8月15日，被告人杨建荣以向浙江民泰商业银行股份有限公司温岭横峰支行（下简称“民泰银行横峰支行”）申领尾号为“8105”的信用卡1张，透支额度为人民币300000元，于2013年3月经申请透支额度提升至人民币600000元。2015年10月，被告人杨建荣明知其无偿还能力的情况下，仍多次利用该卡进行恶意透支。2016年6月27日始，民泰银行横峰支行工作人员采用电话、信函等方式多次催收，被告人杨建荣仍未还款。截止2016年11月29日，被告人杨建荣在该信用卡账户透支本金人民币592401.42元，欠息人民币72291.55元，罚息人民币18751.30元。被告人杨建荣归案后，其家属于2017年3月27日向民泰银行横峰支行归还上述款项。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有证人张某1、施某、杨某4、许某2的证言、申请材料、保证合同、委托书、营业执照、账户余额查询、信用卡逾期做催收通知书、银行交易明细、民泰银行横峰支行出具的证明等证据证实，足以认定。（二）骗取贷款事实被告人杨建荣伪造了向杨某5处购买桌椅、餐具、空调的购销合同，于2015年6月11日向民泰银行横峰支行贷款人民币300万元。银行发放贷款后，被告人杨建荣即将该笔贷款用于归还个人借款。该贷款于2016年6月1日到期，至今未还。被告人杨建荣伪造了向杨某5处购买细木工板、空调的购销合同，于2015年9月6日向民泰银行横峰支行贷款人民币50万元。银行发放贷款后，被告人杨建荣即将该笔贷款用于归还个人借款。该贷款于2016年6月1日到期，至今未还。被告人杨建荣伪造了向王某7处购买废铜的购销合同，于2016年4月20日向民泰银行横峰支行贷款人民币130万元。银行发放贷款后，被告人杨建荣即将该笔贷款用于归还个人借款。该贷款于2016年10月20日到期，至今未还。上述事实，被告人杨建荣在开庭审理过程中亦无异议，且有证人刘某5、杨某5、王某7、林某3的证言、民泰银行横峰支行出具的关于杨建荣贷款情况说明及报告、借款借据、借款申请书、购销合同、借款合同等贷款资料、银行交易明细等证据证实，足以认定本院认为，被告人杨建荣伙同他人组织、领导黑社会性质组织进行违法犯罪活动，其行为已触犯刑律，构成组织、领导黑社会性质组织罪；伙同他人随意殴打他人，任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；在2006年6月29日刑法修正案（六）公布之前以营利为目的，伙同他人开设赌场，其行为构成赌博罪；伙同他人以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪；明知自己无偿还能力，仍利用信用卡恶意透支，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪；以欺骗手段取得金融机构贷款，情节特别严重，其行为构成骗取贷款罪。公诉机关指控的犯罪成立，本院予以支持；公诉机关指控的2004年开设赌场犯罪一节，事实清楚，证据确实充分，但应定性为赌博罪。关于被告人杨建荣所提其不是该组织的组织者、领导者及辩护人管云德、李岳聪所提被告人杨建荣的行为不构成组织、领导黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见，经审理认为，根据现有证据可以认定2000年以来，陈某10与李某6等人黑黑协作，为共同实施犯罪、获取非法经济利益，形成了比较固定的犯罪组织。该组织参加的人数众多，人员相对稳定，层级明显。同时，陈某10、李某6、杨建荣通过日常交谈、指示、奖励、责骂等方式，向成员灌输规矩，该组织有不成文的帮规和行事惯例。陈某10、李某6、杨建荣等人采取“以商养黑”、“以黑护商”的方式，利用组织势力和影响，通过开设赌场、放高利贷、强拿硬要、暴力讨债、强行入股、骗取出口退税等方式，大肆获取非法利益。该组织收益部分用于违法犯罪活动，部分用于维系该组织生存。该组织还通过请吃、合股做生意等，给予经济利益，引诱、拉拢腐蚀国家工作人员，为组织提供非法保护。该组织为争夺势力范围，确立强势地位，多次与社会上的黑恶势力有组织地进行大规模持械聚众斗殴，致使各方势力均有多人受伤、财物被毁，严重扰乱了社会治安秩序，影响恶劣。该组织违法犯罪活动组织严密、分工明确、逃避打击能力强。该组织违法犯罪活动具有明显的多样性。现有证据证实，陈才强等人非法控制温岭市牧屿一带的废旧金属处理行业。该组织入股ＫＴＶ看场、放高利贷、暴力讨债、插手他人纠纷、受他人雇佣站人头，危害社会治安管理秩序，严重扰乱了当地群众的正常生产、生活、经营秩序。进入温岭市区发展后，非法控制九龙大酒店等企业，造成了恶劣影响。该组织还通过拉拢、腐蚀赵某2等国家工作人员，为组织提供庇护，严重破坏了司法秩序。综上，该犯罪组织已具备黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，可认定为黑社会性质组织。且同案陈某10供述证实其拉拢了李某6、杨建荣，三人结盟互帮互助，利用李某6的社会上打打杀杀的影响力，2000年刚结盟时杨建荣黑白两道都有关系，为人也不错，经济实力比较强。2006年开始，李某6实力下滑，其社会地位也越来越高，杨建荣实力没多大变化。2009年以后，其到温岭市区发展，社会地位明显提高，地位已经超过了杨建荣。杨建荣的经济实力开始下滑，社会地位下降，但比起李某6还是好一些，李某6经济实力进一步下降的事实；同案李某6供述证实2002、2003年时，其和陈某10、杨建荣之间经常一起喝酒唱歌，但关系还没很好，2006年7月，杨建荣和其、陈某10讲，以后大家都是兄弟，相互间要帮忙，大家表示同意，没有分大小，谁的实力强谁说的话别人就会听点。实力放在那里，陈某10现在比其和杨建荣都强。实力是综合的，要能打，要有关系，还要有钱。其没有关系和钱，原先凭着勇气能够打一点，陈某10是有关系有钱，还有会打的人，杨建荣原先在牧屿的威望很高；同案蔡某5建的供述证实以陈某10为首的黑社会性质组织，陈某10是老大，陈某10、李某6、杨建荣要求其等人对大哥要忠心，交代的事情要办好，对兄弟要讲义气，出了事情不能出卖大哥和兄弟，不能吸毒，不能偷东西、抢东西，还要求打架时要团结，不能一个人先跑的事实；同案林某4的供述证实陈某10、李某6、杨建荣是大哥级别的，三人接下来就是蔡某5建，蔡某5建的地位比陈某10三个人低一点，比其等人要高点的事实；同案叶某4立供述证实在2001年以前陈某10、李某6、杨建荣三个人各自有小圈子，李某6和陈某10还闹过矛盾，后来和解以后，因为各自的利益关系，2002年、2003年左右他们三人逐渐走到一起，他们手下关系都紧密起来。老的这一批直接跟着陈某10、李某6、杨建荣的小弟，他们三个人相互之间都知道，有时三人请自己小弟吃饭、玩时，碰到其他人的小弟，也会一起带上。其等人有事需要钱时，除了各自大哥会给钱以外，向其他大哥开口也会帮忙的。小弟做生意时，三个大哥也会来捧场，像其开ＫＴＶ、开赌场时，陈某10、李某6、杨建荣都来给其捧场过。他们三个大哥如果谁有事情，另外的大哥会叫自己的小弟去帮忙。以前李某6是社会上有一帮人，名气很大，陈某10是政府关系好，经济实力好，杨建荣是黑白两道关系都不错。三人结合后，整个圈子黑白两道上的实力都很好，社会上的实力一个是看打架谁能打赢，第二个就是看谁能把事情摆得平，这两方面的实力这个圈子都有。圈子里陈某10、李某6、杨建荣是老大，三个老大之间地位是有变化的，以前他们三个人刚关系好时，地位差不多，到2009年左右，李某6、杨建荣实力不行，陈某10越来越好，陈某10的地位最高，李某6和杨建荣的地位在陈某10下面、在其等人的上面的事实。综上，被告人杨建荣显系该黑社会性质组织的组织者、领导者，应以组织、领导黑社会性质组织罪追究其刑事责任，故被告人杨建荣及其辩护人管云德、李岳聪的上述意见，与事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人杨建荣系黑社会性质组织的组织、领导者，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。鉴于公诉机关对部分罪名未进行指控，本院仅在公诉机关指控的罪名范围内对被告人杨建荣定罪处罚。被告人杨建荣系一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人杨建荣归案后能如实供述基本犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨建荣已归还透支款项，对除组织、领导黑社会性质组织罪外其他罪名能自愿认罪，可予以从轻处罚。辩护人管云德、李岳聪据上所提辩护意见，理由成立，本院予以采纳。为保护公民的人身和财产权利不受侵犯，维护社会治安管理秩序和良好的社会风尚，维护国家的金融管理秩序，惩罚犯罪，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第三百零三条、《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条第一款、第三百零三条第二款、第一百九十六条、第一百七十五条之一、第十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人杨建荣犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯骗取贷款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产、罚金人民币二十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即服刑至2030年11月18日止）。二、继续追缴被告人杨建荣骗取贷款犯罪所得，发还被害单位。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长黄兰蔚人民陪审员舒士宁人民陪审员王炳余二〇一八年十二月六日代书记员陈元元

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。




案例二判决结果：
name: 杨建荣
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
赌博罪
开设赌场罪
信用卡诈骗罪
骗取贷款罪
sentence: 有期徒刑十四年