案例一：
平湖市人民检察院指控：被告人王某利用职务便利，非法占有单位财物，价值145万元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；被告人王某以转移财产、逃匿的方法逃避支付劳动者报酬，共计230299.7元，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。被告人王某一人犯数罪，应当数罪并罚。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 王某
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑十个月

案例二：
陈素珍、沈华根、沈丹合同诈骗罪一审刑事判决书浙江省平湖市人民法院刑事判决书（2018）浙0482刑初568号：平湖市人民检察院以平检公诉刑诉［2018］563号起诉书指控被告人陈素珍、沈华根犯合同诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，被告人沈丹犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2018年7月26日向本院提起公诉，本院于同日受理，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员倪忠杰出庭支持公诉，被告人陈素珍、沈华根、沈丹及辩护人胡叶凤、张晓、周惠英到庭参加诉讼。现已审理终结平湖市人民检察院指控：被告人陈素珍、沈华根、沈丹以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，在签订、履行合同过程中，采用虚假的转账凭证虚构已经支付部分货款的事实，骗取对方当事人的财物后逃匿，价值人民币487179元，属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪；被告人陈素珍、沈华根又以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，共计400000余元，属数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪，系共同犯罪；被告人沈丹又以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值100000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人陈素珍、沈华根、沈丹均属一人犯数罪，均应数罪并罚。为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、购销合同、出库单、抵押合同、扣押决定书、清单及照片、价格认定结论书、视频侦查报告、限期改正指令书、劳动仲裁文书、工资单、房屋买卖合同、产权证明、银行交易明细、民事判决书、财产保全文书、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。被告人陈素珍对指控的合同诈骗罪的犯罪事实无异议，并表示自愿认罪。对指控的拒不支付劳动报酬罪，辩称其认可的拖欠劳动报酬数额为300000余元。被告人沈华根对公诉机关指控的犯罪事实均无异议，并表示自愿认罪。被告人沈丹辩称对公诉机关指控的合同诈骗罪部分，其对于合同诈骗的情况不明知，没有制作虚假转账凭证的故意；对指控的诈骗罪部分，其并无隐瞒真相骗取被害人何某财物的故意，只是以抵押房产的方式向被害人何某借款。被告人陈素珍的辩护人提出，对于合同诈骗，被告人陈素珍系初犯，认罪态度好，悔罪深刻，归案后能如实供述自己的罪行，主观恶性不大，有法定及酌定从轻、减轻处罚的情节；对拒不支付劳动报酬，公诉机关指控被告人陈素珍构成拒不支付劳动报酬罪不能成立，被告人陈素珍不存在有能力支付劳动报酬而不支付的情况，被告人陈素珍由于被拘捕而无法筹集资金支付工人劳动报酬，不属于主观上有恶意逃避的故意；拒不支付劳动报酬的金额应该认定为经劳动仲裁确认的38名工人工资即361311元，建议法庭对其从轻处罚。被告人沈华根的辩护人提出，被告人沈华根不是平湖市广陈镇丹丹手套厂的负责人或实际控制人，不符合拒不支付劳动报酬罪的主体资格，其没有拒不支付劳动报酬的主观故意，客观上也没有实施拒不支付劳动报酬的行为，指控被告人沈华根构成拒不支付劳动报酬罪缺乏事实和法律依据。同时提出被告人沈华根在合同诈骗共同犯罪中作用较小，起辅助作用，系从犯，被告人沈华根系初犯，有坦白、悔罪情节，且自愿认罪，建议对其以合同诈骗罪从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人沈丹的辩护人提出，对于合同诈骗部分，被告人沈丹在共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯；对诈骗部分，指控被告人沈丹诈骗被害人何某定金100000元证据不足，不能认定。建议法庭对被告人沈丹以合同诈骗罪从轻处罚。经审理查明：一、合同诈骗罪2017年10月11日，被告人陈素珍、沈华根以非法占有为目的，在没有实际履行合同能力的情况下，以平湖市广陈镇丹丹手套厂（以下简称丹丹手套厂）的名义与安徽省舒城县华盛羽绒有限责任公司（以下简称华盛羽绒公司）签订进购2.5吨90%含绒量水洗白鸭绒的购销合同。同月12日，被告人陈素珍指使被告人沈丹制作450000元的虚假转账凭证，虚构已经支付部分货款的事实，骗取华盛羽绒公司的信任，取得1.5吨白鸭绒。后将该1.5吨白鸭绒以250000元一吨，共计375000元的价格质押给张叶红，并由被告人沈丹至银行取现，将部分钱款用于偿还债务后三人逃匿。经平湖市价格认证中心认定，1.5吨90%白鸭绒的价值为487179元。上述事实，有受案登记表、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、微信聊天截图、购销合同、出库单、借条、抵押合同、转账记录截图、价格认定结论书、视频侦查报告、联网核查凭证、取款凭证、案发经过、身份证明等证据予以证实，足以认定。被告人沈丹辩称其对于合同诈骗的事实不明知，其没有制作虚假转账凭证的故意，只是受其母亲陈素珍指使制作了一张转账凭证。经查，被告人沈丹制作抬头注明为舒城县华盛羽绒有限责任公司的虚假转账凭证，其应当明知该转账为丹丹手套厂与华盛羽绒公司的交易，在此情况下，被告人沈丹仍在明知没有实际转账的情况下虚构支付部分货款的事实，从而取得被害人信任，获取1.5吨白鸭绒，事后又至银行取现后伙同被告人陈素珍、沈华根逃匿，其行为符合合同诈骗罪共同犯罪的构成要件，故对其辩解本院不予采信。二、诈骗罪2017年10月5日，被告人沈丹以非法占有为目的，在明知其名下平湖市当湖街道名都花园4幢1单元2002室房屋已被法院财产保全查封的情况下，仍隐瞒真相，与被害人何某签订房屋转让合同，骗取被害人何某定金100000元。上述事实，由被害人陈述、证人证言、不动产权属信息查询记录、民事诉状、房屋转让合同、交易明细、营业执照、开庭笔录、诉前财产保全申请书、财产保全告知书、送达回证、民事判决书、民事起诉状、民事裁定书、案发经过、身份证明等证据予以证实，足以认定。被告人沈丹辩称其没有隐瞒真相骗取被害人财物的故意，其仅是以抵押房产的方式借款。被告人沈丹的辩护人亦提出指控被告人沈丹诈骗被害人何某定金100000元属证据不足，不能认定。经查，被害人何某陈述与被告人沈丹签订房屋转让合同并约定办理过户手续，证人孙某亦证实被告人沈丹与被害人何某找其拟写房屋转让合同，被告人沈丹曾出示房产证照片，双方约定办理过户手续，且有房屋转让合同等客观证据予以证实，故被告人沈丹称其是以抵押房产的方式借款的辩解本院不予采信。同时被告人沈丹因与周某1、周某2委托合同纠纷一案，于2017年3月24日向本院申请诉前财产保全，本院于2017年3月27日作出财产保全告知书，查封被告人沈丹所有的位于平湖市的房产，查封期限自2017年3月27日起至2020年3月26日止，且于当天送达被告人沈丹并签字确认。同年4月21日，被告人沈丹向本院提起民事诉讼，请求法院确认周某1与周某2签订的《房屋买卖合同》无效，后本院于2017年10月23日判决驳回沈丹的诉讼请求。被告人沈丹在2017年10月5日与被害人何某签订房屋转让合同，取得100000元定金，其明知其名下房屋已被法院查封，且针对该套房屋正处于法院审理当中，无法进行转让，仍然隐瞒真相，与被害人何某签订房屋转让合同，骗取被害人100000元，被告人沈丹的行为符合诈骗罪的构成要件，对其辩解及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。三、拒不支付劳动报酬罪2017年7月至9月，被告人陈素珍、沈华根在开设平湖市丹丹手套厂期间，因经营不善，先后拖欠许某、李某等50余名工人工资共计400000余元。同年10月12日，被告人陈素珍、沈华根在未支付上述工人工资的情况下携家人外出逃匿。2017年10月13日，平湖市人力资源和社会保障局作出劳动保障监察限期改正指令书，并在厂区张贴，由许某等人见证并采用拍照的方式记录，被告人陈素珍、沈华根经平湖市人力资源和社会保障局责令支付仍不支付工人劳动报酬。上述事实，由受案登记表、被害人陈述、调查报告、个人独资企业登记基本情况、劳动保障监察限期改正指令书、照片、欠条、职工工资登记表、仲裁裁决书、仲裁调解书、仲裁决定书、案发经过、身份证明等证据予以证实，足以认定。被告人陈素珍辩称其只承认经过劳动仲裁的劳动报酬300000余元。被告人陈素珍的辩护人提出被告人陈素珍不构成拒不支付劳动报酬罪，同时提出拒不支付劳动报酬的金额应为经劳动仲裁确认的38名工人的工资361311元。经查，除经劳动仲裁确认工资的38名工人外，钟某、钱某、陈士英等13名工人均系丹丹手套厂的员工，且拖欠劳动报酬的金额经该13名工人确认，被告人陈素珍、沈华根在侦查阶段也供述称总共拖欠工人工资400000余元，故对其辩解及辩护人的辩护意见本院均不予采纳。被告人陈素珍明知未支付工人劳动报酬，仍携带家人逃跑，无法联系，系采用逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，且数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为符合拒不支付劳动报酬罪的构成要件，辩护人提出被告人陈素珍不构成拒不支付劳动报酬罪的意见本院不予采纳。被告人沈华根的辩护人提出被告人沈华根不符合拒不支付劳动报酬罪的主体资格，没有拒不支付劳动报酬的主观故意，客观上也没有实施拒不支付劳动报酬的行为，指控被告人沈华根构成拒不支付劳动报酬罪缺乏事实和法律依据。经查，丹丹手套厂由被告人陈素珍、沈华根共同经营，虽然该厂的登记负责人为被告人陈素珍，但被告人沈华根也负责工厂日常经营，同时被害人俞某、顾某、林某等均陈述被告人沈华根系该厂老板，被告人陈素珍系该厂老板娘，故被告人沈华根符合拒不支付劳动报酬罪的主体要件。被告人沈华根供述称丹丹手套厂经营困难，对外欠下诸多借款，拖欠工人工资400000余元，其明知无法支付工人劳动报酬，仍伙同被告人陈素珍逃匿，经政府有关部门责令支付仍不支付，主观上具有拒不支付劳动报酬的故意，客观上实施了拒不支付劳动报酬的行为，其行为构成拒不支付劳动报酬罪，辩护人提出指控被告人沈华根构成拒不支付劳动报酬罪缺乏事实和法律依据的辩护意见本院不予采纳。证实本案的证据还有受案登记表、情况说明、房屋租凭协议、违法犯罪经历查询证明、户籍资料等。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实、充分本院认为，被告人陈素珍、沈华根、沈丹以非法占有为目的，在没有实际履约能力的情况下，在签订、履行合同的过程中，采用虚假的转账凭证虚构已经支付部分货款的事实，骗取被害人财物后逃匿，价值487179元，属数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，系共同犯罪；被告人沈丹又以非法占有为目的，采用隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值100000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈素珍、沈华根又以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，共计400000余元，属数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，应予支持。被告人沈华根、沈丹的辩护人提出被告人沈华根、沈丹在合同诈骗共同犯罪中系从犯，经查，在合同诈骗共同犯罪中，被告人陈素珍、沈华根商量骗取他人财物，被告人陈素珍联系华盛羽绒公司并签订合同，被告人沈丹制作虚假转账凭证，被告人沈华根运输、转移货物，被告人陈素珍、沈华根在合同诈骗共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人沈丹在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚，被告人沈华根的辩护人对此提出的辩护意见本院不予采纳，被告人沈丹的辩护人对此提出的辩护意见本院予以采纳。被告人陈素珍、沈华根归案后均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚，二辩护人对此提出的从轻辩护意见本院予以采纳。被告人陈素珍、沈华根、沈丹均系一人犯二罪，应当数罪并罚。被告人沈华根一人犯二罪，不宜对其适用缓刑，其辩护人提出的对其适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。据此，为惩治犯罪，根据本案的犯罪事实、情节及各被告人在共同犯罪中的地位、作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款、第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项、第四条之规定，判决如下一、被告人陈素珍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金80000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金100000元（即自2018年1月4日起至2023年11月3日止）；二、被告人沈华根犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金80000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金100000元（即自2018年1月4日起至2023年11月3日止）；三、被告人沈丹犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20000元；决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金60000元（即自2018年1月4日起至2023年3月3日）；上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。四、责令被告人陈素珍、沈华根、沈丹在本判决生效后十日内退赔安徽省舒城县华盛羽绒有限责任公司487179元；责令被告人沈丹在本判决生效后十日内退赔被害人何某100000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钱利娟人民陪审员金兰人民陪审员蒋锡麟二〇一八年十月二十五日书记员孔佩

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈素珍
crime: 合同诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑五年十个月
name: 沈华根
crime: 合同诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑五年十个月
name: 沈丹
crime: 合同诈骗罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年二个月