案例一：
上诉人陈燕煌及其辩护人提出的诉辩理由：对一审判决认定的罪名和犯罪基本事实均无异议，但认为量刑偏重：1.一审认定的陈燕煌本人加上组员打电话涉案金额198.1854万元人民币没异议，但对一审认定其应对组员的涉案数额负责有异议，陈燕煌只是秘书组组长，其个人并没有诈骗那么多，不应负全部责任；2.一审判决未体现“罪责刑相适应原则”，量刑偏重，陈燕煌系初犯、从犯，主观恶性小，不具有危害社会的可能性，且具有坦白、立功情节，能退清赃款，有很好的认罪悔罪态度，依法应从轻减轻处罚；3.上诉人愿意筹钱缴交余下罚金。综上，上诉人恳请二审法院撤销一审判决，依法改判并适用缓刑。

案例一相关法律条文：
对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 陈燕煌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
谢达标、戴文光诈骗二审刑事判决书河南省三门峡市中级人民法院刑事判决书（2019）豫12刑终91号：三门峡市湖滨区人民法院审理三门峡市湖滨区人民检察院指控原审被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、戴文光、朱豪、万华峰、潘聪、朱先灯、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、侯用新、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、任莉、童少扬、王静军、赵琼、潘载捷、胡修艳、王地长、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷犯诈骗罪一案，分别于2019年3月4日作出（2018）豫1202刑初206号刑事判决、2019年3月19日作出（2018）豫1202刑初206号之一刑事判决。宣判后，原审被告人谢达标、戴文光、朱豪、潘聪、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、黄庭元、谢明达、任莉、赵琼、王地长、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原审查明，2016年12月至2017年3月，以高胜峰（另案处理）为实际控制人的哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）通过瑞丽市大腾商品交易中心有限公司（以下简称大腾商品交易中心）授权服务的会员单位福建省盛世明乔贸易有限公司（以下简称盛世明乔公司），在大腾商品交易中心挂牌、发售、承销六种现货商品（1、版纳典藏普洱，代码：207008；2、滇南陈香普洱，代码：207009；3、花都茗山普洱，代码：207010；4、怒江古韵普洱，代码：207011；5、菩提林普洱，代码：207012；6、神农普洱，代码：207013），并取得盛世明乔公司（会员编号：Ｃ200）分配的营业部编号ＤＣ202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商（1、一级代理商编号：ＹＣ20201，一级代理商名称：1101；2、一级代理商编号：ＹＣ20202，一级代理商名称：1102），又通过编号ＹＣ20202的一级代理商发展了27个二级代理商（编号为：ＦＣ2020201--27）。道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司（二级代理商编号：ＦＣ2020212）等各个业务部和其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码（内部称资源），带领其下属业务员，通过ＱＱ和微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。后通过二次建群将这些客户再次拉入群内，在群内有专人扮演资深股票分析师（内部称老师号）分析和推荐股票，有专人扮演老师号的助理，群内其它业务员在负责人的安排下利用多个虚拟身份（内部称业务员小号）对老师号进行吹捧并发送假的盈利截图，以此来骗取被害人对老师的信任。之后，各个业务部和代理商将各自诱骗的客户骗进各自的51ＶＶ直播房间，由冒充讲师身份的人员给被害人讲解股票知识和推荐股票，在老师号和业务员小号的相互配合下，讲师适时向被害人推出道远公司在大腾商品交易中心挂牌发售的六支普洱茶现货交易。期间，主讲和老师号将茶叶的现货交易虚假宣传为类似股票的一种新型交易模式，虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并把由公司人员扮演的假大腾商品交易中心客服号推荐给被害人。后业务员在各自负责人的安排下声称自己已经开户、入金交易，并发送假的实盘交易截图，以此诱骗被害人在该平台开户购买推荐的普洱茶。道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号（用公司内部业务员的身份证和平安银行卡在平台开户交易的账号）在大腾商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操作茶叶的电子交易价格，在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在高位接盘买入，买入后，操作茶叶电子交易价格，引诱被害人持仓、加仓，再操作茶叶电子交易价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，达到非法占有被害人投资资金的目的。对被害人实施诈骗后，道远公司按照各个业务部及代理商诈骗客户的业绩给其发放相应的提成。1、2016年12月至2017年3月，508公司业务总监韦智将（另案处理）伙同业务经理、被告人谢达标及其业务组人员被告人朱豪、戴文光、冯远妃、覃新峰、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、侯用新、任莉和杨添龙、廖海秋、邓志强、韦智钦、谢鑫荣、林壮江、潘如美、吴章湘（均另案处理）等人通过互联网微信形式将陈某一等14名被害人骗入微信群、51ＶＶ直播房间，听取网络昵称为“刘庆丰”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人谢达标、朱豪、戴文光、冯远妃、覃新峰、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、侯用新、任莉和杨添龙、廖海秋、邓志强、韦智钦、谢鑫荣、林壮江、潘如美、吴章湘等人以虚拟身份在微信群、51ＶＶ直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“刘庆丰”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取陈某一53988.63元、崔某67406.85元、杜某689.85元、何某78959.74元、黄某三2323.30元、蒋某一21632.95元、蒋某二542420.78元、刘某六174179.30元、潘某32851.16元、王某1732.65元、杨某二149341.50元、叶某126717.74元、尹某270122.54元、张某二180005.29元，共计1702372.28元。2、2016年12月至2017年3月，508公司业务总监韦智将伙同业务经理、被告人唐吉龙及其业务组人员被告人潘聪、朱先灯、戴雯婷、王静军、赵琼、杨波婷、胡修艳、潘载捷、王地长、梁海鲜、阳梦梦和朱婷、黄海波（均另案处理）等人通过互联网微信形式将曹某等28名被害人骗入微信群、51ＶＶ直播房间，听取网络昵称为“李绅”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人唐吉龙、潘聪、朱先灯、戴雯婷、王静军、赵琼、杨波婷、胡修艳、潘载捷、王地长、梁海鲜、阳梦梦和朱婷、黄海波等人以虚拟身份在微信群、51ＶＶ直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“李绅”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取曹某37471.40元、陈某四51052.41元、陈某二74704.14元、邓某134.34元、官某536001.19元、胡某32443.11元、黄某一20730.47元、黄某四11969.76元、黄某二10571.85元、李某一23419.44元、利某97833.00元、梁某10851.32元、廖某61874.29元、刘某二1814.95元、刘某三12062.66元、刘某四20924.73元、刘某五5970.43元、倪某均2170.07元、聂某8471.16元、任某17064.02元、荣某7049.47元、吴某159115.68元、刑某25123.35元、杨某三39549.97元、杨某四325.92元、张某一14349.95元、周某二20107.37元、朱某77630.92元，共计1380787.37元。3、2016年12月至2017年3月，508公司业务总监韦智将伙同业务经理、被告人黄日楼及该组人员被告人万华峰、李惠婷、童少扬和陈志民（另案处理）等人通过互联网ＱＱ形式将丁某一等11名被害人骗入ＱＱ群、51ＶＶ直播房间，听取网络昵称为“丰哥”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人黄日楼、万华峰、李惠婷、童少扬和陈志民等人以虚拟身份在ＱＱ群、51ＶＶ直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“丰哥”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在大腾商品交易中心平台开户、入金，进行怒江古韵普洱茶、菩提林普洱茶等现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取丁某一96158.48元、丁某二34649.29元、李某二57669.37元、李某三105296.15元、肖某300481.14元、徐某一362269.68元、徐某123774.66元、杨某六60750.98元、杨某五502335.19元、于某47968.25元、邹某7821.11元，共计1699174.30元。另查明，1、该犯罪集团通过上述手段还骗取陈某三等39名被害人投资款共计1467453.48元。2、2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，大腾商品交易中心于2017年3月委托第三方合规稽查中心退赔被害人损失款，其中：李某三105847.48元、徐某105115.15元、徐某一363736.93元、杨某五177941.17元、任某17421.59元、陈某四51310.31元、刘某六53325.83元、杨某六62053.85元、朱某61724.88元；道远公司退赔被害人张某一9327元、杨某五163258.94元、刘某六121922.58元。3、到案后，被告人侯用新协助公安机关抓获同案犯赵琼，被告人赵琼协助公安机关抓获同案犯梁海鲜、王地长、另案处理人李鹏飞，被告人王地长协助公安机关抓获同案犯覃新峰，被告人周晴协助公安机关抓获同案犯童少扬。2018年3月26日，被告人潘聪经杨波婷规劝到三门峡市公安局东城分局投案，到案后如实供述了犯罪事实。4、2018年7月30日，三门峡市公安局东城分局扣押涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，未随案移送。原判认定上述事实，有下列证据证实：（1）道远公司与盛世明乔公司签订的六种普洱茶现货商品挂牌、发售、承销协议及高胜峰的说明材料，道远公司所有商品交易记录及客户信息，证实：①高胜峰为道远公司的实际控制人；②道远公司在大腾商品交易中心销售六种普洱茶的情况。（2）证人刘某1、温某、范某、顾某、周某1、赖某、唐某、雷某、杨某1的证言，证实：①道远公司曾是哈尔滨市贵金属交易中心的会员单位，该公司的工商注册登记系代办，道远公司注册地址在哈尔滨市南岗区经济开发区管理大厦2606室是虚拟注册；②大腾商品交易中心客服部从不受理、帮助或协助开户，是会员单位给客户开户。后台交易数据中显示的直属上级表明代理商级别，公司给销售商一个总号段（也就是后台数据中显示的直属上级的代码），销售商可以用总号段向下发展分号段。ＤＣ202及ＦＣ202开头的号段的情况，会员编号：Ｃ200，是给会员单位的总号段，ＤＣ202开头到210（营业部编号）结束的10个号段是Ｃ200会员发展的一级代理商的编号；ＹＣ20201／20202，是ＤＣ202编号的一级代理商发展的二级代理商；二级代理商编号：ＦＣ2020201--2020227，是ＹＣ20202二级代理商发展的代理。以ＦＣ开头的编号是ＹＣ20202编号的代理商用自己的号段自己发展的；③客户签约平安易宝就可以直接在平安易宝上修改客户的有误信息；④登陆大腾商品交易中心的会员服务平台的作用是查询号段下客户的开户情况及入金、持仓情况。（3）从被告人谢达标、王地长、唐吉龙、黄日楼、胡修艳、覃新峰、雷盈、朱先灯、冯远妃、李惠婷等人的个人手机ＱＱ、微信截屏，证实：①各被告人使用过的微信账号、微信昵称，ＱＱ账号、ＱＱ昵称，使用的股评分析、话术、剧本、加资源数量统计表等；②各业务组各自发展客户明细、给客户发的开户链接网址；③508公司使用的51ＶＶ直播房间情况；④工作群及私人聊天内容表明被告人之间安排工作情况、以及交流工资、提成情况，及各被告人均明知所从事的工作是诈骗行为。（4）大腾商品交易中心提供的道远公司在该交易中心挂牌、发售、承销的六种茶叶，自2016年12月8日至2017年3月3日的后台交易电子数据：证实被害人崔某、叶某、蒋某一、张某二、杨某二、尹某、陈某一、朱某、黄某一、周某二、黄某二、陈某二、徐某、邹某、肖某、于某、丁某一、丁某二、蒋某二、何某、邢某、官某、利某等人均属于ＦＣ2020212号段的交易商，交易商品为菩提林普洱等道远公司发售的六种茶叶，菩提林普洱商品代码为207012，及各被害人在2016年12月8日至2017年3月3日期间的交易情况。哈尔滨道远公司（ＤＣ202号段）以曾钦勇、李崇坤、杨丝、谭海军、曾行治、韩加术、陆佳爽、韩加旭等的名义在云南大腾商品交易平台开户并进行交易，提高交易量，拉升交易价格。（5）郑州市公安局物证鉴定所出具的检验报告，证实：送检的唐吉龙、黄日楼、王地长等人的手机中检出基本信息、通话记录、已删除通话记录、腾讯ＱＱ、微信数据、百度网盘数据。（6）三门峡康华会计师事务所有限责任公司出具的司法鉴定意见书、补充鉴定书，证实ＦＣ2020212号段所属交易商101人在交易期间累计盈利9人、547255.78元，亏损92人、6250057.43元。（7）被害人崔某、叶某、蒋某一、张某二、杨某二、尹某、陈某一、朱某、黄某一、周某二、黄某二、陈某二、徐某、邹某、肖某、于某、丁某一、丁某二、蒋某二、何某、邢某、官某、利某等人的陈述及提供的聊天记录截屏等，证实：①上述被害人均受到被告人的诱骗进入大腾交易平台开户投资，购买被告人吹捧的茶叶；②各被害人的入金和亏损金额；③被害人从被告人处收到的操作建议和实际情况不符。（8）被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、戴文光、朱豪、万华峰、李惠婷、潘聪、朱先灯、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、侯用新、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、任莉、童少扬、王静军、赵琼、潘载捷、胡修艳、王地长、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦及另案处理人李鹏飞的供述，可证实：①各被告人到公司工作情况，公司及各业务部门的组织结构，工资、提成的发放标准和金额，未发过普洱茶业务的提成；②在公司的安排下，通过微信等方式添加公司提供的客户资源，筛选出对投资股票有兴趣的客户，再将客户推荐到51ＶＶ直播房间，通过各被告人与冒充股票老师人的相互配合吸引客户投资普洱茶，之后公司操纵普洱茶股一路跌停，从而使客户资金陷入亏损；③各被告人在犯罪过程中所起的作用。另有道远公司的相关工商注册资料，道远公司在哈尔滨贵金属交易中心会员资料，大腾商品交易中心与盛世明乔公司、道远公司签订的现货商品保荐协议；政府对大腾商品交易中心有限公司电子商务业务的相关批复；大腾商品交易中心的营业执照及注册资料，大腾商品交易中心有关资质的函；云南省商务厅关于部分群众对大腾商品交易中心举报投诉问题的声明，云南省商务厅关于对大腾商品交易中心情况调查的回复；由大腾商品交易中心有限公司调取的代理商会员列表，开户人员列表，茶叶订购协议；大腾商品交易中心对受害人投诉和处理情况的证明材料，大腾商品交易中心【2017】罚字第0420号、第0421号处罚决定书；大腾商品交易中心关闭道远公司在该中心交易账户及停止支付道远公司账户资金的情况说明及调取的在该中心开户人员交易账户资金情况；由北京优贝在线网络科技有限公司调取的涉案51ＶＶ直播房间使用情况的证明材料；有关人员银行账户交易明细；公安机关破案报告、抓获经过、羁押证明；随案移送的由被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、王地长、胡修艳、覃新峰、雷盈、朱先灯、冯远妃处查扣的手机十部；本案各被告人的户籍证明等。根据以上事实和证据，三门峡市湖滨区人民法院认定被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、戴文光、朱豪、万华峰、潘聪、朱先灯、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、侯用新、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、任莉、童少扬、王静军、赵琼、潘载捷、胡修艳、王地长、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷犯诈骗罪。各被告人组成较为固定的犯罪组织，利用电信网络技术手段实施诈骗，是犯罪集团，诈骗数额特别巨大。在共同犯罪中，各被告人均系从犯，均依法减轻处罚，量刑时根据各被告人身份、所起的作用有所区别。潘聪有自首情节，其他二十七名被告人有坦白情节，侯用新、赵琼、王地长、周晴、杨波婷有立功情节，均依法从轻处罚。本案各被告人均系初犯，且系通过应聘或他人介绍到508公司工作，受公司安排从事诈骗犯罪活动，与普通诈骗犯罪有所不同，量刑时酌情从宽处罚。三门峡市湖滨区人民法院（2018）豫1202刑初206号刑事判决：一、被告人谢达标犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元；二、被告人黄日楼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元；三、被告人唐吉龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币40000元；四、被告人戴文光犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；五、被告人朱豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；六、被告人万华峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；七、被告人潘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；八、被告人朱先灯犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；九、被告人戴雯婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；十、被告人冯远妃犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十一、被告人覃新峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十二、被告人侯用新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；十三、被告人周晴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；十四、被告人黄庭元犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十五、被告人董莉雪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十六、被告人雷盈犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十七、被告人谢明达犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十八、被告人任莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；十九、被告人童少扬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币32000元；二十、被告人王静军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十一、被告人赵琼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元；二十二、被告人潘载捷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十三、被告人胡修艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十四、被告人王地长犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元；二十五、被告人杨波婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十六、被告人梁海鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十七、被告人阳梦梦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二十八、三门峡市公安局东城分局扣押的涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，依法处置；退赔被害人陈某一53988.63元、被害人崔某67406.85元、被害人杜某689.85元、被害人何某78959.74元、被害人黄某三2323.30元、被害人蒋某一21632.95元、被害人蒋某二542420.78元、被害人潘某32851.16元、被害人王某1732.65元、被害人杨某二149341.50元、被害人叶某126717.74元、被害人尹某270122.54元、被害人张某二180005.29元、被害人曹某37471.40元、被害人陈某二74704.14元、被害人邓某134.34元、被害人官某536001.19元、被害人胡某32443.11元、被害人黄某一20730.47元、被害人黄某四11969.76元、被害人黄某二10571.85元、被害人李某一23419.44元、被害人利某97833.00元、被害人梁某10851.32元、被害人廖某61874.29元、被害人刘某二1814.95元、被害人刘某三12062.66元、被害人刘某四20924.73元、被害人刘某五5970.43元、被害人倪某均2170.07元、被害人聂某8471.16元、被害人荣某7049.47元、被害人吴某159115.68元、被害人刑某25123.35元、被害人杨某三39549.97元、被害人杨某四325.92元、被害人张某一5022.95元、被害人周某二20107.37元、被害人朱某15906.04元、被害人丁某一96158.48元、被害人丁某二34649.29元、被害人李某二57669.37元、被害人肖某300481.14元、被害人徐某18659.51元、被害人杨某五161135.08元、被害人于某47968.25元、被害人邹某7821.11元；二十九、继续追缴本案各被告人违法所得，予以没收；三十、侦查机关扣押随案移送被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、王地长、胡修艳、覃新峰、雷盈、朱先灯、冯远妃手机十部，予以没收。三门峡市湖滨区人民法院（2018）豫1202刑初206号之一刑事判决：一、被告人李惠婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元；二、三门峡市公安局东城分局扣押的涉案版纳典藏普洱茶17436饼、怒江古韵普洱茶17419饼、滇南陈香普洱茶17240饼、花都茗山普洱茶37007饼、神农普洱茶17441饼、菩提林普洱茶17418饼，依法处置；退赔被害人丁某一96158.48元、被害人丁某二34649.29元、被害人李某二57669.37元、被害人肖某300481.14元、被害人徐某18659.51元、被害人杨某五161135.08元、被害人于某47968.25元、被害人邹某7821.11元；三、继续追缴被告人李惠婷违法所得30448元，予以没收。上诉人谢达标上诉称原判事实不清，程序违法，量刑过重，具体理由：1.现有证据不足以证明其明知公司实施犯罪。2.谢达标组与李鹏飞组的涉案金额应分开计算，李鹏飞调走之后，该组成员不在谢达标组管理范围之内。3.相关鉴定单位资质证书及鉴定人资质证书未当庭出示，程序违法，且郑州市公安局物证鉴定所出具的检验报告只能在公安内部使用，不能作为证据使用。请求二审考虑其从犯、初犯、到案坦白，认罪悔罪，被害人损失得以退赔等，再予减轻处罚。上诉人戴文光上诉称原判事实不清，量刑过重，具体理由：1.对公司从事的是犯罪行为、公司操控价格涨跌、被害人亏损情况均不知情。2.犯罪未遂，公司未拿到被害人投资的资金，员工未拿到资金。3.退赔被害人的款项应从犯罪数额中扣减。上诉人朱豪称上诉量刑过重，提出其所在的谢达标组应与李鹏飞组分开计算数额。上诉人潘聪上诉称量刑畸重，提出其投案自首，原判虽予认定但量刑并未与其他被告人有所差别。上诉人戴雯婷上诉称量刑过重，提出对公司操纵价格不知情，未得到提成和分红，未参与分赃，在职期间的底薪属于劳务所得，一审判决罚金超出其在职领取的工资。请求二审考虑其所起作用较小，到案认罪态度好等，对其在三年有期徒刑以下量刑或适用缓刑，减少或免除罚金。上诉人冯远妃上诉称量刑过重，提出其行为没有直接给被害人造成经济损失，初入社会法律意识淡薄，对公司业务合法性缺乏了解。请求二审再予减轻处罚。上诉人覃新峰上诉称量刑过重，具体理由：1.对公司从事的是犯罪行为、公司操控价格涨跌、被害人亏损情况均不知情。2.没有非法占有被害人财物的主观故意，也没有领取提成，3.其所在的谢达标组应与李鹏飞组分开计算数额，并且部分被害人款项返还数额应从犯罪数额中扣减。请求二审改判。上诉人黄庭元上诉称量刑过重，提出其通过招聘到公司工作，受公司安排指使开展业务，缺乏判断能力，主观上没有诈骗故意，提成微乎其微，请求二审考虑其初犯、从犯，认罪悔罪等，对其在三年有期徒刑以下量刑。上诉人谢明达上诉称量刑过重，提出其行为是添加好友，没有直接开发过一个客户，主观上没有犯罪动机，其犯罪数额不应依据谢达标组，在李鹏飞走后其所在组成员雷盈、周晴、冯远妃、任莉、谢明达等由戴文光代理经理，应以戴文光手下员工业绩作为其犯罪数额。上诉人任莉上诉称量刑过重，具体理由：1.上班初衷是找工作而非实施犯罪，并不是为实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织。2.对公司运作、操控茶叶价格、自买自卖均不知情。3.其2017年2月离职，犯罪数额应截止到离职时。4.罚金太高。请求二审再予从轻处罚。上诉人赵琼上诉称量刑畸重，具体理由：1.没有诈骗的主观故意，通过正规平台应聘到508公司，工作服从经理安排，以为是正常的销售手法。2.退赔给被害人的数额应从诈骗数额中扣减。3.原判量刑没有根据各被告人身份和所起作用而有所区别，对业务员应在三年以下量刑。请求二审考虑其坦白、认罪悔罪、主观恶性不大等，再予减轻处罚或处以缓刑。上诉人王地长上诉称量刑过重，提出其不应对全组涉案金额负责，只应对自己的金额负责，是初犯、偶犯，当庭认罪悔罪，在不知情的情况下走上犯罪道路。上诉人杨波婷上诉称量刑过重，具体理由：1.其立功情节原判量刑没有体现。2.其招募客户并不会直接产生诈骗后果，基层业务员并不明知所从事的工作是诈骗行为。3.本案被害人损失得以弥补。请求二审减轻或从轻处罚。上诉人梁海鲜上诉称量刑过重，具体理由：1.原判认定其明知从事的工作是诈骗，并不合理，所有的工作都是由上级安排，没有自己的主观意识。2.其2017年1月中旬已离职，之后的犯罪金额应当扣除，且其工作内容大都是养微信号和添加好友，并不直接对被害人进行诈骗。3.退赔金额及扣押的茶叶价值，应从犯罪数额中扣除。上诉人阳梦梦上诉称量刑过重，具体理由：1.退赔被害人的数额应从犯罪数额中扣除。2.其很少在直播间说话，未诱导被害人开某，未给过被害人建议，2017年1月底离职，所起作用小，属于胁从犯。3.不明知是犯罪。请求改判其三年以下有期徒刑或缓刑。上诉人李惠婷上诉称无罪，具体理由：1.没有足够的证据证明李惠婷有诈骗犯罪的故意。2.侦查人员对李惠婷存在明显的诱供、骗供。3.李惠婷一审期间没有辩护人，原判程序违法。辩护人的辩护意见与之相同，建议二审延续一审方式对李惠婷独立处理，启动非法证据排除程序，依法排除李惠婷在侦查阶段的供述，改判李惠婷无罪。经二审审理查明的事实和认定证据与原判相同，证据经一审当庭举证、质证，二审查证属实，本院予以确认。关于辩护人提出对上诉人李惠婷二审独立处理并启动非法证据排除程序的建议，经查：1.本案二十八名原审被告人被指控犯诈骗罪，系三门峡市湖滨区人民检察院一并提起公诉，一审期间，李惠婷因生育被原审法院裁定中止审理，原审法院经分别开庭审理，于2019年3月间对谢达标等二十七名原审被告人和原审被告人李惠婷分别作出了判决，均因上诉由原审法院一案移送本院。本院二审依法应当一并审理并作出裁判，辩护人提出对李惠婷二审独立处理，没有法律依据，本院不予采纳。2.各原审被告人一审庭审对指控事实无异议，对其在侦查阶段的供述亦无异议，被害人陈述、提取在案的手机ＱＱ、微信截屏等证据印证原审被告人供述。本案证据确凿，证据收集的合法性不存在疑问，辩护人提出李惠婷受到诱供、骗供，无具体的事实依据，建议启动非法证据排除程序，未提出任何线索或者材料，该建议明显不成立，本院不予采纳。3.李惠婷不属于依法须指定辩护的情形，其向一审法院明确表示不委托辩护人辩护也不申请法律援助律师辩护，原审允许其自行辩护并无不当，辩护人提出原判程序违法，没有相应的法律依据。关于上诉人谢达标、戴文光、戴雯婷、覃新峰、黄庭元、谢明达、任莉、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷针对犯罪主观要件提出的上诉理由，根据审理查明的事实，其共同采取互联网微信、ＱＱ方式筛选引诱目标客户，将目标客户骗入微信群或ＱＱ群直至51ＶＶ直播间，该直播间貌似讲解股票知识和推荐股票，实则适时推出已被操控的普洱茶现货交易，诱骗目标客户投资。在上述各环节中，各上诉人和原审被告人实施引诱并扮演老师、老股民、新股民、交易平台客服等多个角色，对老师进行吹捧进而骗取目标客户信任、虚构普洱茶现货交易上涨盈利、自己已经开户、入金交易，发送虚假的实盘交易截图等，主观上足以认知自己的行为是虚构事实，积极配合以使被害人信以为真并开某，操控跌停使被害人遭受损失，实现非法占有目的。对此，不仅各上诉人和原审被告人到案供认，亦有相应的聊天记录在案佐证，其中上诉人李惠婷与该公司人员微信私聊时曾提出：“我们这行是不是有点合法的诈骗啊？我们这不是挖好坑推他下来吗！客户说要我们全部进去蹲监。”在案证据足以认定各上诉人和原审被告人明知508公司安排的工作是实施诈骗，为从中赚取“工资及提成”而听命参与该诈骗犯罪。上诉所提不明知从事的工作是诈骗、没有诈骗犯罪故意的理由，不能成立；上诉所提对公司运作、操控价格涨跌、被害人亏损不知情的理由，系知情不全面而非不知情。本案系有组织、有计划、层级分工实施的电信网络诈骗犯罪，各上诉人属于底层人员，自觉听命于该组织，其主观罪过及行为表现符合从犯特征。关于上诉人谢达标、戴文光、朱豪、覃新峰、谢明达、任莉、赵琼、王地长、梁海鲜、阳梦梦针对犯罪数额认定提出的上诉理由，根据审理查明的事实，谢达标业务组成员包括戴文光、覃新峰、谢明达、任莉等，均在谢达标具体管理下将被害人诱骗至801677号51ＶＶ直播间实施诈骗，对此，谢明达供述：“我们这个组在微信群聊中的老师是我的经理谢达标。”戴文光供述：“公司开始做普洱茶时候李鹏飞组的人员就合并到谢达标组里，我在谢达标的组。”谢达标供述：“做普洱茶的时候，韦智将安排我带着我们小组和戴文光的小组在一起做业务，由我来管理。”故该组被告人共同诈骗的犯罪数额，均应认定为1702372.28元，谢达标、朱豪、覃新峰、谢明达上诉所提与李鹏飞组涉案金额分开计算的理由，不能成立。王地长参与共同犯罪，其上诉所提不应对全组涉案金额负责的理由，于法无据。本案诈骗犯罪已经得逞，被害人被骗取的投资款均应认定为诈骗犯罪数额，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，大腾商品交易中心委托第三方合规稽查中心退赔被害人损失款，戴文光、覃新峰、赵琼、梁海鲜、阳梦梦上诉提出将该退赔款项从犯罪数额中扣减，于法无据。任莉、梁海鲜、阳梦梦参与了共同诱骗被害人至51ＶＶ直播间的全过程，此后离职与否均不影响其犯罪的认定，上诉所提犯罪数额应截止到离职的理由，不能成立。三门峡康华会计师事务所有限责任公司就被害人损失出具的司法鉴定意见书，郑州市公安局物证鉴定所就提取涉案电子数据出具的检验报告，鉴定机构及鉴定人均具有相应资质，鉴定过程和方法规范，鉴定程序符合法律、有关规定，一审庭审中各方均无异议，依法应予采信，谢达标上诉所提未当庭出示资质证书、不能作为证据使用的理由，不能成立。关于各上诉人及辩护人对于定罪量刑提出的上诉理由和辩护意见，根据审理查明的事实，李惠婷明知508公司安排的工作是实施诈骗，为从中赚取“工资及提成”而伙同他人共同对被害人实施欺骗行为，被害人损失达1699174.30元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，李惠婷及辩护人所提无罪的上诉理由和辩护意见，不能成立。根据刑法第二百六十六条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，诈骗财物价值50万元以上的，属于犯罪数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本案各上诉人和原审被告人确系通过应聘或他人介绍到508公司工作，受公司安排从事诈骗犯罪活动，居于整个犯罪集团底层，均起次要作用，是从犯，原判据此已作出了较大幅度的减轻判处。同时，原判区分各被告人身份、所起的作用，以及立功、坦白和被害人获赔情况等，对谢达标、黄日楼、唐吉龙、戴文光、朱豪、万华峰、朱先灯、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、侯用新、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、任莉、童少扬、王静军、赵琼、潘载捷、胡修艳、王地长、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷所量刑罚，罪刑相适应。谢达标、戴雯婷、黄庭元、赵琼、王地长上诉所提从犯、初犯、到案坦白，认罪悔罪，被害人损失得以退赔等量刑情节，原判已予考虑，请求二审再予减轻处三年有期徒刑以下刑罚，于法无据。被害人资金已投入该犯罪集团在大腾商品交易中心的交易账户，本案属犯罪既遂，戴文光上诉所提犯罪未遂的理由，不能成立。本案系多层次、多环节、有组织性诈骗犯罪，各上诉人和原审被告人自觉听命于犯罪集团，是诈骗行为的具体实施者，其从诈骗犯罪中获取所谓的工资等，属于犯罪所得，其不直接占有被害人资金正是电信网络诈骗的特征，戴雯婷上诉所提底薪属于劳务所得的理由不能成立，冯远妃上诉所提其行为没有直接给被害人造成经济损失、覃新峰上诉所提没有领取提成，不影响其定罪量刑。潘聪、杨波婷从属于唐吉龙业务组，原判认定潘聪有法定的自首从轻情节、杨波婷有法定的立功从轻情节，各判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币31000元，对该组唐吉龙之外不具有自首、立功情节的其他被告人，所量刑罚与潘聪、杨波婷相同，潘聪上诉所提其量刑与其他被告人无差别，杨波婷上诉所提其立功情节原判量刑未体现，二上诉人的该上诉理由经查属实本院认为，上诉人谢达标、戴文光、朱豪、潘聪、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、黄庭元、谢明达、任莉、赵琼、王地长、杨波婷、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷、原审被告人黄日楼、唐吉龙、万华峰、朱先灯、侯用新、周晴、董莉雪、雷盈、童少扬、王静军、潘载捷、胡修艳的行为均已构成诈骗罪，参与实施的电信网络诈骗犯罪，数额特别巨大。原判认定的事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，定罪准确，对上诉人潘聪、杨波婷的量刑未体现出自首从轻、立功从轻，应予纠正，对其他上诉人和原审被告人量刑适当，应予维持。上诉人潘聪、杨波婷的该上诉理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下一、维持三门峡市湖滨区人民法院（2018）豫1202刑初206号刑事判决的第一至第六项、第八项至第二十四项、第二十六项至第二十八项，维持（2018）豫1202刑初206号之一刑事判决。即原审对被告人谢达标、黄日楼、唐吉龙、戴文光、朱豪、万华峰、朱先灯、戴雯婷、冯远妃、覃新峰、侯用新、周晴、黄庭元、董莉雪、雷盈、谢明达、任莉、童少扬、王静军、赵琼、潘载捷、胡修艳、王地长、梁海鲜、阳梦梦、李惠婷的定罪量刑、对扣押物品依法处置及追缴被告人违法所得。二、撤销三门峡市湖滨区人民法院（2018）豫1202刑初206号刑事判决的第七项、第二十五项，即原审对被告人潘聪、杨波婷的判决。三、上诉人（原审被告人）潘聪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2021年8月6日止，罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、上诉人（原审被告人）杨波婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月7日起至2021年7月6日止，罚金限于判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。本判决为终审判决审判长李立宏审判员邓彬审判员杨凯民二〇一九年五月二十日书记员樊章乐

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 潘聪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年二个月
name: 杨波婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年二个月