案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
程秀华组织、领导传销活动二审刑事判决书安徽省亳州市中级人民法院刑事判决书（2019）皖16刑终235号：亳州市谯城区人民法院审理亳州市谯城区人民检察院指控原审被告人程秀华犯组织、领导传销活动罪一案，于2019年3月18日作出（2019）皖1602刑初26号刑事判决。宣判后，原审被告人程秀华不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结原判依据鉴定意见、相关书证、证人证言、被告人供述等证据认定：“善心汇”传销组织以虚假宣传“扶贫济困、均富共生”，利用“善心汇众扶互生大系统”网站平台，发展会员，吸收资金，进行传销活动。参加者通过在网站注册成为会员，并用300元购买一颗善种子激活账户，再交100元至500元购买1至5枚善心币进入网站不同的社区，即特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区，会员通过赠予后再接受其他会员的赠予即受助，受助资金高于赠予资金的5%至50%不等，循环赠予、受助，获取利益。“善心汇”网站还以会员发展的下线会员赠予资金按百分比进行奖励，引诱会员积极发展下线；并将会员分为普通会员和高级会员，高级会员可向普通会员售卖善种子、善心币等获利，引诱会员投资成为高级会员。2016年7月28日，被告人程秀华注册成为“善心汇”会员，后以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展会员、吸收资金。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：程秀华登录用户名为ｋｉｎｇｌ317ｃｘｈ为36781，属于Ｃ轮服务中心，创建时间为2016年7月28日，该账户在整个“善心汇”网络中处于第14层，其下级网络有12层、2803个会员账号。该账户共完成22次赠予，累计250000元；21次受助，累计367400元。截至2017年7月24日，已支出善种子1242个，剩余善种子350个，已支出善心币8142个，剩余善心币0个，已支出善金币1700个，剩余善金币205564个，管理钱包已支出115500元，管理钱包剩余88696元。据此原判认为，被告人程秀华以善心汇为依托，以Ｃ轮服务中心领导的身份，组织、领导以扶贫济困、均富互生为名，要求参加者以购买善心币、善金币等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员作为返利依据，直接或间接发展传销活动人员12层、2803人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。程秀华在庭审中未能如实供述其犯罪事实，不应认定有自首情节。遂依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，以被告人程秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；违法所得，予以追缴。程秀华上诉提出，原判未认定其有自首情节不当，其主动到案后如实供述了犯罪事实，对行为性质的辩解不影响自首的成立；其在整个“善心汇”体系中所起作用较小，原判量刑过重。请求二审法院依法改判。辩护人除提出程秀华具有自首情节外，另提出程秀华并非“善心汇”传销组织的发起人、策划人或者操纵人，在实施犯罪活动中作用较小，应属于从犯；原判以人数认定程秀华犯罪情节严重，证据不足，请求二审法院依法改判缓刑。经审理查明，认定上诉人程秀华犯组织、领导传销活动罪的事实，一审法院在判决书中已列举，相关证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，程秀华及辩护人均未提出影响本案事实的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。对上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见，本院综合分析评判如下：1、关于程秀华是否构成自首的问题原判以程秀华虽然主动到案，但在开庭审理时没有如实供述其犯罪事实为由，没有认定程秀华有自首情节。经查，程秀华系在家人的陪同下主动到公安机关投案，到案后如实供述了参加“善心汇”传销组织并直接发展6名会员、“善心汇”的运作模式、投资情况等主要犯罪事实，在一审开庭审理时对主要犯罪事实并未予以否认，仅对公诉机关指控的犯罪事实进行了辩解，且当庭表示认罪，应属对行为性质的辩解，故其行为符合自首的法律规定，构成自首。原判未认定自首不当，应予纠正。对上诉人该节上诉理由及辩护人的辩护意见予以采纳。2、关于程秀华在犯罪中是否是从犯的问题经查，“善心汇”传销组织的发起者和建立者虽非程秀华，但程秀华对该传销活动在亳州区域的实施、组织的建立和扩大起一定的推动作用，依法应认定为“善心汇”传销活动的组织者、领导者。由于程秀华系基于“善心汇”系统既定规则被动接受该规则并在此基础上发展他人加入，仅通过发展下线获取非法利益，且直接发展人数仅6人，在整个“善心汇”传销组织中处于第14层，故应认定其在整个“善心汇”传销活动中起辅助作用，系从犯。原判未予认定从犯不当，应予纠正。对上诉人该节上诉理由及辩护人的辩护意见予以采纳。3、关于程秀华的犯罪行为是否系情节严重的问题经查，程秀华参加“善心汇”传销组织，直接或间接发展会员达2803人，层级达12级以上，超过《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》所规定的组织、领导参与传销活动人员累计达一百二十人以上属情节严重的规定人数，其行为属情节严重。故对辩护人所提认定程秀华犯罪情节严重，证据不足的辩护意见不予采纳本院认为，上诉人程秀华加入“善心汇”传销组织后，利用“善心汇众扶互生大系统”网站平台，以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以缴纳费用等方式获得加入资格，引诱会员发展下线获取奖励，骗取会员财物，直接或间接发展会员2803名，层级达12级，扰乱经济社会秩序，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。程秀华具有自首情节，且系从犯，应对其减轻处罚。根据程秀华犯罪的事实、性质、情节及对社会危害程度，不宜对其判处缓刑，故对辩护人所提对程秀华适用缓刑的辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项的规定，判决如下一、维持亳州市谯城区人民法院（2019）皖1602刑初26号刑事判决第二项，即：违法所得，予以追缴；二、撤销亳州市谯城区人民法院（2019）皖1602刑初26号刑事判决第二项，即：被告人程秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元；三、上诉人程秀华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳完毕。）本判决为终审判决审判长王平审判员罗炜审判员杜奇二〇一九年六月五日书记员张皓源

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 程秀华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年