案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
吴某某、陶某寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书贵州省安顺市西秀区人民法院刑事判决书（2019）黔0402刑初21号：安顺市西秀区人民检察院以西区检公诉刑诉［2018］617号起诉书指控被告人吴某某、陶某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。安顺市西秀区人民检察院指派检察员杨阳出庭支持公诉，被告人吴某某及其辩护人张志辉，被告人陶某及其辩护人张英、张臻炫子到庭参加诉讼。现已审理终结安顺市西秀区人民检察院指控，2017年初，被告人贺某1发、孙某2（二人另案处理）在贷款公司从事贷款业务时，发现发放高利贷可攫取高额利益，便邀约同村亲友被告人吴某某、陶某及贺才俊、徐锦全、孙江、刘军、童松、李洪洪、陶永祥、（后七人另案处理）等人参与，并建立微信群互相联系，在群内发布借款信息，成某可参与入股发放高利贷，如果借款不能收回，则纠集成某一起找到借款人，在安顺市西秀区、经济技术开发区、普定县等地，采取张贴照片、围堵家门、要求搬家及长期在被害人家中吃住等方式滋扰、纠缠，甚至拘禁被害人，以恐吓被害人还款，逐渐形成了以贺某1发、贺某1俊为首的恶势力组织，严重破坏社会秩序。2018年10月9日，陶某被抓获归案，次日，吴某某被抓获归案，二被告人到案后，对下列犯罪事实供认不讳。一、寻衅滋事事实1.2017年4月24日、6月18日，贺某1发、孙某2分两次向被害人梁某1发放高利贷共计人民币（以下币种同）15000元，口头约定日息450元。梁某1按期付息一段时间后，无力继续支付，贺某1发、孙某2电话联系不上梁某1，二人多次到梁某1家找梁某1，但均未果。后于9月13日21时许，贺某1发、孙某2邀约被告人陶某、吴某某及贺某1俊、徐某1、童某1、李某2洪等人到梁某1家向梁某1索要债务，但梁某1家仅有刘某1、梁某2及梁某2两个朋友在家，贺某1发等人便向刘某1索要债务，遭拒后便以梁某1与贺某1发等人签订房屋租赁合同，约定在不能偿还利息时，以房屋租赁费用作为利息为由，要刘某1等人搬家。刘某1多次要求贺某1发等人离开但遭拒，其报警后民警赶来，贺某1发等人在民警劝解下离开。2.2017年6月2日，被害人华某1因急需用钱，向贺某1俊借款15000元，贺某1俊与李某2洪商议后共同发放高利贷给华某1，约定日息450元，贺某1俊扣掉前期利息及200元手续费后，实际给华某112100元。华某1按约付息至约二十天后，无力继续支付利息。同年7月中旬，贺某1俊、李某2洪邀约被告人陶某、吴某某及贺某1发、孙某1、徐某1、童某1等人到华某1位于普定县民族风情街的家中，向华某1索要欠款。华某1父亲华某2称华某1不在，阻拦贺某1俊等人进入其家中，并锁门离家。贺某1俊等人知晓华某1在家，便连续蹲守在华某1家门口约五天。蹲守期间，贺某1俊等人轮流在华某1家楼道、房顶等地睡觉，并切断华某1家水电，不时敲其家门、在其家楼顶使用电棍放电进行恐吓。在此期间，华某1父母不敢回家，邻居生活亦受影响。在华某2代为还款给贺某1俊后，贺某1俊等人方才离开。3.2017年9月，被害人李某1因急需用钱，向贺某1俊借款3万元，约定日息900元，贺某1俊扣掉前期利息后给李某12.5万元，借款时贺某1俊要求李某1将其位于安顺监狱小区的家中钥匙给贺某1俊。李某1按期付息至同年10月，后无力继续付息。贺某1俊在联系不到李某1后，便邀约被告人陶某、吴某某及贺某1发、徐某1、李某2洪、童某1、刘某2、孙某1等人，进入监狱小区李某1家中居住，并在其家中叫外卖、喝酒、打牌、睡觉、聊天等，严重影响李某1及邻居生活，并将贺某1俊等人在李某1家中的视频发给李某1。约一周后李某1返回家中，贺某1俊、贺某1发安排陶某、李某2洪、孙某1、徐某1等人轮流换班跟随李某1，逼迫其想办法还钱，将李某1带至其母王某2处，让李某1叫王某2帮忙还钱。贺某1俊安排的人与李某1同吃同住，迫使李某1和王某2寻找多家小额借款公司借钱，将钱还给贺某1俊后，贺某1俊等人才离开李某1家中。二、非法拘禁事实同上述，被害人梁某1按期付息一段时间后，无力继续付息。2017年10月30日19时许，贺某1发得知梁某1欲将其名下房屋抵押贷款的消息后，便将此事告知贺某1俊，让贺某1俊去向梁某1索债。后贺某1俊便邀约孙某1、徐某1、陶某（因本起事实已判刑）等人一起来到安顺市西秀区北山小区，以签订借款合同为由，将梁某1骗上贺某1俊驾驶的一辆东南越野车，途中由孙某1、陶某将梁某1控制在车后座，强行将梁某1带至安顺市经济技术开发区宋旗镇猫猫洞水库，逼迫梁某1还款。因梁某1称无力还款，孙某1、陶某、徐某1等人便对梁某1拳打脚踢。被告人吴某某及童某1、陶某1、李某2洪（后二人因本起事实已判刑）等人接到贺某1俊电话后也驱车赶到现场参与。当日23时许，梁某1被迫打电话向朋友何某借款，并在贺某1俊、孙某1等人的控制下来到本市欢喜岭钢材市场，由随后赶来的刘某2带梁某1来到何某处，拿到8000元后交给贺某1俊，贺某1俊等人又将梁某1所租赁一辆ＢＹＤＭ6Ａ商务车开走作为余款的抵押物，才将梁某1送回北山小区。次日，安顺市经济技术开发区信誉汽车租赁服务部通过车辆定位将ＢＹＤＭ6Ａ商务车找回。上述事实，公诉机关向本院提供了相关物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、辨认笔录、现场视频等证据。公诉机关认为被告人吴某某、陶某多次恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项之规定；被告人吴某某为索取债务，非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究被告人吴某某的刑事责任，以寻衅滋事罪追究被告人陶某的刑事责任。被告人吴某某对公诉机关指控的犯罪事实表示认罪，请求从轻处罚。其辩护人辩称，吴某某在作案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚，应从轻处罚。被告人陶某对公诉机关指控的犯罪事实表示认罪，请求从轻处罚；同时辩称其只是参与者。其辩护人辩称，陶某在作案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚，应从轻处罚。经审理查明，贺某1发、孙某2（二人已判刑）为牟取非法利益，自2017年起，集资后以日息1%至3%不等的利息放贷。随后为非法收贷，贺某1发又邀约贺某1俊、徐某1、孙某1、刘某2、童某1、李某2洪（均已判刑），以及被告人吴某某、陶某等人参与，并建立微信群进行指挥、联络。贺某1发、贺某1俊等人采取在安顺市各县区投放制作好的贷款联系卡片发放高利贷，在高利贷不能收回后采取张贴照片、围堵家门、要求搬家及长期在被害人家中吃住等方式滋扰、纠缠，甚至拘禁被害人的软、硬暴力方式暴力索债，或向被害人近亲属施压，亦或通过签订房屋抵押合同、扣押被害人车辆等手段逼迫被害人偿还虚高借款本息，严重侵犯被害人的财产权及人格权。在发放和收取高利贷及非法获取被害人财产过程中，逐渐形成了以贺某1发、贺某1俊为首要分子，吴某某、陶某，以及孙某2、孙某1、刘某2、童某1、李某2洪、徐某1等人为重要成某的恶势力犯罪集团，该犯罪集团的成某中大部分均系同村人员，且有亲戚关系，在发放和收取高利贷时通过微信群进行联络指挥，相互纠集在一起在安顺市西秀区、经济技术开发区、普定县等地多次采用寻衅滋事、非法拘禁等犯罪行为强行向被害人索取高利贷本息及财产，严重地破坏了当地社会秩序，经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。2018年10月9日，公安民警将被告人陶某抓获归案；次日，将被告人吴某某被抓获归案。具体犯罪事实如下：一、对被害人梁某1寻衅滋事、非法拘禁的事实2017年4月24日、5月25日，被害人梁某1两次向贺某1发、孙某2借款共计15000元，并口头约定日息为450元，扣除头息后实得13950元。梁某1从2017年5月8日至2017年8月7日期间共计向贺某1发支付利息32550元。期间，梁某1在无力继续支付高额利息时，贺某1发、孙某2邀约刘某2等人多次逼迫梁某1支付高额利息，同年8月10日，梁某1因难以忍受贺某1发等人的索债行为，服用安眠药自杀，因被家人及时发现，经送医院抢救后得以脱离生命危险。同年9月13日，贺某1发、孙某2邀约被告人吴某某、陶某及贺某1俊、徐某1、童某1、李某2洪等人进入被害人梁某1家中索要债务，被害人梁某1不在家中，贺某1发等人以梁某1和其签订有房屋租赁合同，在合同中约定了在不能偿还债务时，以房屋租赁费作为利息为由，要求被害人家属搬家，经被害人家属报案后公安民警劝解，贺某1发、贺某1俊等人才离开。后贺某1发、孙某2为逼迫梁某1还钱，又在梁某1所居住的小区及其妻子的工作单位张贴梁某1借款时持本人身份证及借条的照片，所张贴照片被梁某1妻子的同事及所居住的小区的邻居看见，严重影响梁某1及其家属的工作和生活。2017年10月30日19时许，贺某1发得知梁某1欲将其名下房屋抵押贷款的消息后，便将此事告知贺某1俊，让贺某1俊去向梁某1索债。后贺某1俊邀约孙某1、徐某1、陶某等人驾车来到安顺市西秀区北山小区，以签订借款合同为由，将梁某1骗上贺某1俊驾驶的一辆东南越野车，途中由孙某1、陶某将梁某1控制在车后座，强行将梁某1带至安顺经济技术开发区宋旗镇猫猫洞水库，逼迫梁某1还款。因梁某1称无力还款，孙某1、陶某、徐某1等人便对梁某1拳打脚踢。被告人吴某某及童某1、陶某1、李某2洪等人接到贺某1俊电话后也驱车赶到现场参与。当日23时许，梁某1被迫打电话向朋友何某借款，并在贺某1俊、孙某1等人的控制下来到安顺市欢喜岭钢材市场，由随后赶来的刘某2带梁某1来到何某处，拿到8000元后交给贺某1俊，贺某1俊等人又将梁某1租赁的一辆ＢＹＤＭ6Ａ商务车开走作为余款的抵押物，才将梁某1送回北山小区。次日，安顺经济技术开发区信誉汽车租赁服务部通过车辆定位将ＢＹＤＭ6Ａ商务车找回。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）人员基本信息证实，被告人吴某某生于1994年4月20日，陶某生于1998年7月5日等基本身份情况。（2）到案经过证实，2018年10月9日，公安民警从安顺市第二看守所将陶某带回公安机关；2018年10月10日下午17时许，普定县公安局补郎派出所民警在辖区进行交通整治，查处贵Ａ×××××蓝色货车，经核对驾驶员信息，发现驾驶员吴某某系网上追逃人员，遂将其抓获。（3）扣押物品清单证实，2017年11月10日，公安民警从李某2洪处扣押一部白色直板触屏苹果6手机。（4）接处警登记表证实，2017年9月13日21时6分，刘某1报警至安顺市公安局西秀分局，称北山小区2单元需要帮助，民警到达后，了解到刘某1丈夫（梁某1）因欠他人钱，被债主上门索要，民警已告知债主通过合法渠道维护其利益。（5）安顺市西秀区人民医院门诊病历证实，2017年8月10日安顺市西秀区人民医院急诊科诊断梁某1属舒某意外中毒，需洗胃留观，输液治疗；2017年10月31日，经安顺市西秀区人民医院诊断梁某1病情为急性疼痛。（6）民事起诉书、借条、微信转账记录证实，梁某1从2017年4月24日、5月25日两次向被告人贺某1发、孙某2借款共计15000元，实际得款13950元，2017年5月8日至2017年8月7日期间共计向贺某1发还款32550元。（7）作案车辆照片、扣押物品、文件清单及照片证实，2018年2月23日，公安民警从贺某1俊处扣押一辆车牌号为贵Ｇ×××××东南牌ＳＵＶ越野车。（8）汽车租赁合同证实，2017年10月22日，梁某1以每天500元向安顺市开发区信誉汽车租赁服务部租赁一辆车牌号为贵Ｇ×××××比亚迪轿车；2017年10月12日，梁某1向安顺市开发区信誉汽车租赁服务部租赁一辆现代牌轿车。（9）接受证据清单及照片证实，梁某2于2018年3月23日将一张梁某1拿着一张借条及其本人身份拍的照片提交给公安机关。（10）（2018）黔0402刑初383号刑事判决书及安顺二看释字［2018］315号刑满释放证明书（7Ｐ45-47）证实，陶某、李某2洪、陶某1因非法拘禁梁某1，犯非法拘禁罪于2018年7月2日被西秀区人民法院判处有期徒刑；其中陶某被判处有期徒刑十一个月，2018年10月9刑满释放。（11）被害人梁某1人身检查笔录证实2017年11月2日经公安机关对被害人梁某1进行全身检查，梁某1身上无明显伤痕。（12）微信群聊天记录证实，被告人陶某等人在微信群发布关于对梁某1实施非法拘禁、对李某1实施寻衅滋事的情况。2.证人证言（1）刘某1的证言证实，2017年7月份左右一天晚上九时许，刘某1在其北山小区的家中听到有人来敲门，刘某1通过猫眼看到门外有一群男子，刘某1一个人在家不敢开门，刘某1打电话给其丈夫梁某1，梁某1也让刘某1不要开门，外面的人就离开了。后刘某1问梁某1对方是什么人，梁某1让刘某1不要管，已经把事情处理好了。同年8月份的一天下午，刘某1发现梁某1不对劲就和儿子将梁某1送去医院。抢救期间，有人打梁某1的电话，刘某1接电话后告知对方梁某1因为吃药在医院抢救，还用梁某1的微信发了梁某1在医院的照片给对方看。刘某1在梁某1的微信聊天记录里发现对方每天都叫梁某1转账，梁某1每天也转几百元给对方。梁某1醒来后，在刘某1的询问下，梁某1说自己给贺某1发借了15000元的高利贷，每天的利息为450元，但现在还了对方3万多元了，已经超过本金1万多元。刘某1和梁某1商量，超过的钱不要对方的，双方把事情了结。后来梁某1给刘某1说对方不同意，坚持要本金和利息。9月13日21时许，有10多人在刘某1家中让刘某1搬家，说其所住的房子已经被梁某1抵押，刘某1称要等法院的判决，法院怎么判就怎么办，但贺某1发不同意，并坐在刘某1家中。后刘某1拨打110报警，警察来后明确告知贺某1发不能在别人家里这样闹，已经起诉到法院就由法院来裁决，这样做是违法的。对方才离开刘某1家中。又过一段时间后，刘某1的儿子将一张上面是梁某1拿着身份证和借条的照片的纸给刘某1看，刘某1的儿子说是在北山小区住的那栋楼的电梯门处撕下来的。因贺某1发知道刘某1在平安保险公司上班，担心贺某1发也到公司楼下贴，影响不好，就让梁某1和儿子一起去看，后梁某1回到家后，说在小区门口和刘某1公司门口各撕了一张。第二天，刘某1接到同事的电话，称在公司的电梯内看见一张梁某1拿着身份证和借条拍的照片，但已经被同事撕下来了，后来刘某1被公司领导谈话。2017年10月30日晚，刘某1在家中接到梁某1电话说马上给他找15000元钱，梁某1还说遇到之前借15000元给梁某1的人，对方让他还钱，刘某1说没钱就挂断电话了。过了一会儿，梁某1打电话给刘某1说梁某1已经找到何某，但要刘某1同意才将钱借给梁某1。过了十分钟，梁某1又打电话来说让何某与刘某1通话，随后何某将8000元借给梁某1。又过了一个小时左右，梁某1打电话给刘某1说被贺某1发等人拦住并被打了，随后两人就到公安机关报警。（2）梁某2的证言证实，2017年8月份的一天中午，梁某2发现其父亲梁某1不对劲就打电话给其母亲刘某1，刘某1到家后二人将梁某1送到医院，医生说梁某1吃了安眠药，需要洗胃。后梁某2才知道梁某1借高利贷，别人催债逼梁某1还钱，梁某1才吃安眠药自杀。2017年9月份的一天晚上，梁某2和两个朋友在家玩，后有10多人敲门进入梁某2家中，声称要找梁某1，刘某1告知对方梁某1不在家，对方就让刘某1和梁某2收拾东西先搬出去，因为梁某1已经把房子抵押了给他了，有抵押合同。后这10几人就在梁某2家中聊天抽烟，还给其他人说这是自己家随便坐。刘某1警告对方再不出去就报警了，对方的男子就说随便你报警，警察来了也没用。后刘某1就报警了，警察赶到后给对方的人说讨债要就走法律途径，不能在别人家乱来，对方的人才离来的。但对方一直没有将抵押合同拿出来。2017年10月份的一天晚上，梁某2在其家居住的北山小区房子的电梯口发现一张梁某1拿着身份证和借条拍的照片就撕下来带回家给梁某1、刘某1看，后梁某1和梁某2到小区内转了一圈，发现有一张一模一样的照片，又到刘某1的单位发现了一张照片。贺某1发等人借给梁某115000元钱，利息是每天450元，因为实在无法支付利息了但又逼得没有办法才吃药自杀的。梁某2因为这件事都不敢一个人在家，怕他们来家里闹，学习上也因为这件事休学了2017年11月份的一天，梁某2接到刘某1的电话，称梁某1因为高利贷的事情被别人拉出去打了，梁某1已经去医院检查过，问题不大。（3）俞某的证言证实，俞某与刘某1是同事，也认识刘某1的丈夫梁某1。有一天，俞某到位于新大十字天河购物广场大厦上班时，在电梯里面看见梁某1拿着自己身份证和借条的照片贴在电梯的两边。俞某看见后将两张照片撕下来丢在垃圾桶里面。俞某通过电话告知刘某1，后从刘某1处知道梁某1在外面借高利贷，这些照片是对方贴的，她家小区里也有。同事知道此事后，在私下议论刘某1，影响到了刘某1的工作状态，因为此事，刘某1还请了一段长时间的假。（4）黄某的证言证实，黄某与同事刘某1在天河购物广场的13楼上班。有一天下班的时候，黄某和同事乘坐电梯时，看见电梯内贴有梁某1拿着身份证和借条的照片，黄某和同事将照片撕下来，出电梯后丢掉了，当天刘某1没有上班，是一个同事打电话将此事告诉了刘某1。张贴照片这件事公司的一些人应该是知道的。后来刘某1因为此事请假一段时间。（5）辛某的证言证实，2017年10月22日梁某1在辛某开设租赁公司以每天200元的价钱租赁了一辆车牌号为贵Ｇ×××××的ＢＹＤＭ6商务车，2017年10月30日晚，梁某1打电话称该车被抢，已经向宋旗镇派出所报案。辛某通过ＧＰＳ定位找到车辆，并在公安机关在场的情况下将车修好后开走。但车子的行车证和车钥匙不见了。（6）何某的证言证实，2017年10月30日晚，何某在家中接到梁某1的电话，梁某1称其岳母过世，需要借15000元，何某与梁某1的妻子刘某1在电话上确认后借了8000元钱给梁某1。何某并不认识和梁某1一起来拿钱的人，何某以为是梁某1的朋友，就没有在意。（7）同案陶某1的证言证实，案发当天晚上，贺某1俊打电话给陶某1说欠贺某1发钱的梁某1被他们带到猫猫洞水库，叫陶某1等人去凑人头，陶某1和李某4波、贺某2龙、孙某3便一起乘坐李某4波的蓝色雪佛兰轿车到了猫猫洞水库，当时看见梁某1坐在水库边的草坝上，当时有10多个人，随后李某2也到了，便骂梁某1说欠贺某1发钱不还还去告。陶某1没有注意李某2是否打梁某1。后梁某1打电话借到了钱，贺某1俊等人就带着梁某1去拿钱，陶某1等人在到欢喜岭建材市场门口等他们，过来几分钟，陶某1和李某4波等人就离开了。后贺某1发和其他人一起来给陶某1说梁某1被他们送回去了，钱拿到8000元，用车抵押剩余的7000元钱。在猫猫洞水库的人有贺某1俊、孙某1红、贺老母、吴某1、李某2洪、童某2、李某4波、贺某2龙、孙某4、孙某3、刘某3及其他人。案发现场有三四辆车，除了李某4波的外，还有吴某2的浙江牌ＢＹＤ轿车、贺某1俊的白色东南牌越野车。（8）同案贺某1发的证言证实，贺某1发和孙某2都是在小额贷款公司上班，上班时有一些客户需要借钱，贺某1发就借钱给客户并收取一定利息，后来就在2017年5月份开始做高利贷的，开始只是贺某1发和孙某2一起凑钱放出去，后来贺某1俊、孙某1等人就加入进来，后面来的这些人都是村里面的或者是亲戚朋友，他们觉得利润可观就自愿加入的。平时都是通过电话或者一个微信群叫“高高群”的联系，有时候会在群里聊放贷的事情，大部分时候在钱收不回来和联系不上客户后就会在微信群里面说一下，有时候也会打电话告知，群里面的人看到后就大家一起去要，互相帮忙，人多去要钱，一方面是声势浩大给对方恐吓感，一方面给对方压力让对方尽快还钱，到对方家去坐，出去要钱的时候产生的费用由借钱的人支付。2017年4月份左右，梁某1找到贺某1发借钱，但因为贺某1发和梁某1是朋友，不好直接将钱借给梁某1，贺某1发就找到孙某2商量一起借钱给梁某1。后二人将15000元借给梁某1，扣除一部分利息后，梁某1实际上得到了13900元，贺某1发等人叫梁某1签订借款合同并拿着身份证与合同拍照留底，合同上没有写利息，利息是口头约定每天450元。后梁某1每天通过微信转账将利息给贺某1发，后直到2017年七八月份后，梁某1就不再还利息，贺某1发通过电话联系梁某1，梁某1都以各种理由推脱，后就联系不到梁某1了。十多天以后，贺某1发和孙某2一起到北山小区找梁某1，当时梁某1家并没有人在家。又过了十多天后的一个晚上八九点，贺某1发和孙某2再次到梁某1家找梁某1，在路上就通过高高群给贺某1俊等人说到梁某1家里找梁某1，叫他们一起来帮要钱，并在微信群了发了梁某1家的位置，后贺某1发和孙某2先到梁某1家，但梁某1没有在家，只有梁某1妻子和几个人不认识的人在梁某1家，贺某1发给梁某1的妻子说梁某1欠钱没有还，梁某1的房子已经被梁某1租赁给贺某1发等人，让他们搬离，过了几分钟后贺某1俊、李某2、陶某还有高高群里面的一些人也到了梁某1家，并在梁某1家坐着不走，梁某1妻子就报警，警察来了之后几人才离开。又过了十多天，贺某1发和孙某2经过商量后，将梁某1拿着借条的照片打印出来贴在梁某1家门上和小区过道、梁某1上班的单位天河购物广场的平安保险公司的正大门和电梯里，贺某1发和孙某2就离开了。2017年10月底的一天，一家贷款中介找到贺某1发说梁某1向找人借钱。贺某1发在确定对方是他们要找的梁某1后，就通过电话让贺某1俊和其他人去找梁某1，到晚上10时许，贺某1俊给贺某1发说已经要回8000元，贺某1发让贺某1俊安排去要钱的人一起去吃东西，贺某1发到吃东西的地点与贺某1俊等人汇合，贺某1俊就将收到的8000元给了贺某1发。除了支付吃宵夜的2000外，剩余的6000元被孙某2和贺某1发平分了。当时吃宵夜的人有十多个，其中有李某2、陶某、贺某1俊、孙某2、李某4、贺某2、徐某1、童某1等人；（9）同案孙某2的证言证实，孙某2是从2017年七月份左右贺某1发邀约孙某2开始从事放高利贷，李某2洪、孙某1、徐某1是在孙某2之后加入的，平时大家主要是通过打电话和在微信群里面交流，在群里面主要是谈放高利贷和追债的事情。追债都是大家有时间就去，但多数情况都是听贺某1发的安排。梁某1急着用钱就找贺某1发借钱，后贺某1发和孙某2两人商量后每人拿出7500元共15000元借给梁某1，写借条时没有写利息，但利息实际上是15000元每天的利息为450元，利息是两人平分。梁某1刚开始按时发利息给贺某1发，但是后来有些赖账，甚至不接电话。2017年八、九月份，梁某1没有还利息和本金也不接电话，孙某2和贺某1发就开车到北山小区找梁某1，但梁某1家没人就离开了。过了十几天的一个晚上，梁某1还是没有还钱也不接电话，孙某2和贺某1发商量再次去找梁某1还钱，后孙某2到北山小区梁某1家时，贺某1发、贺某1俊、徐某1、李某2、陶某都在，但梁某1家只有梁某1的妻子和儿子在家，所以孙某2等人就在梁某1家中等梁某1，并说不还钱就搬进来住，因为梁某1的借钱的时候签订了一个北山小区房子租赁合同。后梁某1妻子就报警了，警察来后孙某2等人就劝离了。又过了一段时间，孙某2与贺某1发商量贴梁某1拿着借条的照片在梁某1住的小区和上班的公司，二人将照片打印出来后就在梁某1住的小区贴了两张，在梁某1上班的公司也贴了两张就离开了。梁艳曾经给孙某2说，梁某1因为压力大，吃药自杀，在医院洗胃。2017年10月份左右的一天，贺某1发通过别人知道梁某1找人借钱，就打电话给孙某2，让孙某2去找梁某1要钱，因为孙某2并不在安顺市，所以孙某2和贺某1发经过商议后，决定叫贺某1发的弟弟贺某1俊和孙某2的堂弟孙某1去找梁某1要钱。后孙某2听贺某1发说梁某1找到8000元来还钱，并将已将车辆抵押7000元，后孙某2和一起去要钱的人到开发区吃宵夜，吃宵夜花了2000多元，剩余的6000元，孙某2和贺某1发一人分了3000元。（10）同案贺某1俊的证言证实，贺某1俊是从2017年春节开始做放高利贷的，最初是贺某1发和孙某2再做，因为来钱快，贺某1俊就加入他们了。贺某1俊等人之间是通过电话或者微信群（高高群）联系的，如果放出去的高利贷不能收回来或者联系不到客户就在微信群里说，大家看到后都会主动联系贺某1俊，然后就一起到欠账不还的人家中或者单位找人，大家都这样做，就形成一种模式。放钱给别人都需要签订借条还有租赁合同之类的，但是借条上没有写明利息，利息是口头协议。贺某1发和孙某2好像在一家叫54贷客公司上班，他们公司是做汽车抵押贷款的，孙某2后来做微贷网。贺某1俊只是去过梁某1家一次，是贺某1发打电话叫去的。2017年9月份的一天晚上八九点，当时有贺某1俊、贺某1发、孙某2、陶某等十几人，到梁某1家的时候，只有梁某1的媳妇和两三个人在，在梁某1家坐了几分钟，梁某1的媳妇就打电话报警了，然后有一些人就走了，贺某1发、贺某1俊、孙某2是警察来了之后才离开的。2017年10月底的一天，贺某1俊接到其哥哥贺某1发的电话，称梁某1现在准备找个中间人再次借钱，梁某1欠贺某1发的钱还没有还，让贺某1俊去看一下。贺某1俊便与朋友陶某（贺老母）、李某2洪（小李某2）、孙某1（孙某1红）、徐某1（徐某2）等人由贺某1俊驾驶其贵Ｇ×××××东南牌越野车一起到北山小区找到中间人和梁某1，但梁某1不清楚贺某1俊等人是来找他要钱的，后贺某1俊让梁某1上车后再谈借钱的事情。梁某1上车后坐在孙某1红和陶某的中间，贺某1俊给梁某1说欠钱不还还要借钱啊，梁某1就激动起来伸手去抢方向盘，被孙某1和陶某控制起来。贺某1俊驾车将梁某1带到猫猫洞水库边上的一处荒地里，孙某1、陶某、徐某1把梁某1叫下车并实施了殴打，贺某1俊阻止后叫梁某1还钱。后有两三辆车开过来，有童某2、李某4波、小李某2、刘某2、孙某5等十余人。梁某1打通了一个欢喜岭建材市场朋友的电话并向该朋友借钱8000元，贺某1俊、孙某1红、刘某2三人驾驶贺某1俊的车将梁某1往北山小区开梁某1的车子，到北山小区后，由孙某1红驾驶梁某1的车子，梁某1和刘某2坐梁某1的车子，后几人一起到欢喜岭，刘某2和梁某1到梁某1朋友处拿钱，在将钱拿来后梁某1将借到的8000元钱给贺某1俊，当时已是12时许，后梁某1说已经很晚没有办法再找钱了，用自己的ＢＹＤ商务车做抵押，待梁某1签了协议后，贺某1俊送梁某1回家后将车开走；（11）同案徐某1的证言证实，徐某1是贺某1发、贺某1俊、孙某2三人叫其跟着追债的，每次都是由贺某1发、贺某1俊、孙某2三人指挥并安排人员的，每次都是打电话或者在微信群里叫人。微信群是2017年10月份左右由贺某1俊创建的，是李某2洪将徐某1拉进群的，这个群有贺某1发、贺某1俊、孙某2、孙某1、陶某、李某2洪、童某1、等人。2017年10月份一天晚上20时许，贺某1发给徐某1说要去找梁某1要钱，后徐某1、童某1、贺某1发、贺某1俊、孙某1红、陶某、李某2、孙某2等十多人来到梁某1家，梁某1并没有在家，只有梁某1的妻子和两三个人在家，徐某1等人向梁某1妻子说房子是徐某1等人租赁的，有租赁合同，后来梁某1的妻子就报警，警察来到后就给徐某1等人说要钱可以到法院起诉，不要在别人家赖着不走，后几人就离开了。2017年11月份左右的一天，徐某1和贺某1发、贺某1俊、李某2、陶某、孙某6等人在轿子山监狱小区。后听说梁某1有消息了，大家就坐贺某1俊的车到梁某1居住的北山小区，把梁某1叫出来后将梁某1带到一个水库边，在水库边，徐某1等人叫梁某1还钱，梁某1称其已经起诉到法院了，要等判决下来后才还要还的钱，后大家不舒服，就对梁某1实施殴打，徐某1踢了梁某1两脚。后梁某1在欢喜岭借到钱，徐某1等人将梁某1带到欢喜岭拿到8000元，并将梁某1的一辆比亚迪商务车作为抵押，叫梁某1还钱后再赎车。徐某1等人将梁某1送回北山小区后到师专附近吃宵夜；（12）同案李某2洪的证言证实，李某2洪是2017年3月份左右开始从事高利贷活动的，开始的时候是贺某1俊邀约李某2洪参与的。李某2洪参与的时候已经有孙某2、贺某1发、贺某1俊等人在做放高利贷了，并且还建了一个“高高群”的微信群来聊关于放高利贷的事情，之后又有孙某1红、童某1等人加入。平时放钱或者收账都是听贺某1发、贺某1俊、“孙某2”的安排，放钱都是以他们为主，李某2洪等人只是入股。李某2洪等人平时去要钱时，都是在微信群里通知，有时候也会用电话通知其他人。有人借出去钱，收不回来，其他人就一起去逼人还钱，采用的方式是控制这个人的人身自由，吓唬对方，或者对方走到哪，就跟到哪。李某2洪跟着去，就是想大家互相帮忙，下次有人欠李某2洪的钱，他们也会去帮李某2洪要钱。帮谁要钱，谁就支付吃饭、烟、加油等费用。利息都是按每天计算，最高的利息是每天300元，最低的是每天150元。因梁某1欠贺某1发和孙某2的钱，2017年10月份一天晚上，贺某1俊给李某2洪打电话说贺某1发让李某2洪跟他们一起去找梁某1要钱，然后李某2洪和童某2、贺某1俊、贺某1发、孙某2、陶某等十多人一起到梁某1家找梁某1还钱，进入梁某1家后看见家里只有梁某1的妻子和几个人在家，因为梁某1家里比较小，李某2洪和几个人就下楼了，十多分钟后警察到梁某1家，贺某1发等人就下来了。2017年10月30日晚，李某2洪在家接到贺某1俊电话称梁某1在没有还清高利贷欠款的情况又继续贷款，叫李某2洪一起去要钱，并说已经把人带到猫猫洞水库那里了。后李某2洪坐上吴某1浙江牌照ＢＹＤ的车子到猫猫洞水库，看见贺某1俊、孙某1红、徐某2、李某4波、贺某2、贺老母等人都在现场，梁某1坐在地上，应该是被打了。因为梁某1不还钱，也一直联系不上梁某1，所以李某2洪准备上前打梁某1但被贺某1俊拉住了。梁某1欠的是贺某1发和孙某2的钱，但李某2洪并不知道欠了多少。后来梁某1找人借到8000元钱，李某2洪等人带着梁某1到钢材市场拿到钱后，就把梁某1给放了。晚上李某2洪等人吃宵夜时，听见有人说把梁某1一辆商务车扣押了。但次日，李某2洪听说车子不知道被谁开走了；（13）同案童某1的证言证实，2017年过年时，童某1的姐夫贺某1俊给童某1说，贺某1俊在做放高利贷的生意，利润很可观，放贷一万元每天可以收到三百元利息，因为来钱快童某1就和贺某1俊等人一起做这个生意。如果谁找到客户需要借钱，这个人都会告知大家，然后只要入股，就会按照入股的比例来分取利息。做这个放钱的生意主要是以贺某1俊和贺某1发为主，如果放出去的钱收不回来，贺某1俊和贺某1发就组织童某1等人去要钱或打电话催债，实在没有办法就会组织人到对方家里去要钱，费用由放钱的人承担。童某1、孙某2、贺某1俊、吴某1、徐某2、陶某、李某2洪是微信群“高高群”的成某，一般童某1等人都会在群里联系或沟通放钱、分利息的事情；2017年八、九月份一天晚上20时许，贺某1发发微信叫童某1和其一起到北山小区梁某1家找梁某1要钱，贺某1发领着童某1、孙某2、贺某1俊、徐某2、陶某、李某2洪、孙某1红等十多人去，当时梁某1并没有在家，但梁某1的妻子在家，童某1等人打电话给梁某1，梁某1让童某1等人离开他家，后童某1等人给梁某1妻子说梁某1欠钱不还并在梁某1家等，后梁某1妻子打电话报警，警察来了之后童某1等人就离开了。对梁某3的非法拘禁被告人童某1称梁某1欠贺某1发的钱不还，童某1等人在李某1家要钱时，接到消息称梁某1在到处借钱，有人叫贺某1俊、陶某、孙某1红、徐某2以借钱给梁某1的理由找到梁某1并将他带到猫猫洞水库，等他们将梁某1带到水库时，童某1与贺某1发、孙某2也开车到猫猫洞汇合，但童某1等人到时，贺某1俊等人已经回来后，后童某1等人又找到贺某1俊等人，大家一起吃宵夜；（14）同案刘某2的证言证实，2017年年初，刘某2和童某1、贺某1俊聊天时得知童某1和贺某1俊在安顺做高利贷生意，就提出与他们一起做。后来刘某2得知李某2洪、贺老母、贺某1发、贺某1俊、孙某1红等人都在做高利贷生意。贺某1俊给刘某2说有人借钱某1就可以投钱参与借出去，会按出资比例分利息给刘某2。但如果哪个放出去的钱要不回来，贺某1俊就会在组建的“交流群”的微信群里通知或打电话通知，刘某2看见后只要没有事情就会去帮忙找人要钱。和贺某1发放钱，就以贺某1发为主，和贺某1俊放钱就以贺某1俊为主，放钱的利息都是贺某1发和贺某1俊收取，利息是按天计算。2017年7月份一天晚上八点左右，刘某2和贺某1发去找过梁某1，因为没有人在家，所以就离开了，此次是刘某2提出来去找梁某1的。带梁某1到猫猫洞水库的事是在案发当天，刘某2电话联系贺某1俊得知贺某1俊等人把梁某1带到水库了，让刘某2也赶至水库。后刘某2开车来到猫猫洞水库时，他们已经办得差不多了，正准备去拿钱。后刘某2等人开车到欢喜岭建材市场里面，贺某1俊安排刘某2跟着梁某1下车去到一家商铺去拿钱，对方拿了8000元给梁某1，刘某2就带梁某1上了贺某1俊的车。梁某1将8000元给贺某1俊，贺某1俊问剩下的钱怎么办，梁某1说将车抵押，过几天将剩余的钱还了再赎车；（15）同案孙某1的证言证实，孙某1之前就知道贺某1发、孙某2在做高利贷的生意，就到安顺和他们一起做，孙某1和贺某1俊、贺某1发、孙某2等几人都印得有名片，几人不定期邀约去街上发名片招揽生意，一般都是在安顺城区和周边县法，没有印名片的人是通过朋友介绍来放钱，借给别人的钱都是我们自己的，为了降低风险，都会邀约几个人出资借钱出去得到的收益由几个出钱的人按出资比例分配，放钱的利息是一万元每天100元到300元不等，有时候会先从本金里扣除几天的利息。借钱给对方时，孙某1等人会记清楚对方的住址和单位，如果对方不按时还钱，就先打电话去催，对方继续不还，就直接到对方家里或单位去。孙某1、贺某1俊、贺某1发、孙某2、李某2洪、徐某2、孙某6、李某4波、贺某2龙、陶某等人有一个微信名叫“兄弟群”的群，如果群里面的人要不回钱，就会在群里邀约其他人一起去帮忙要，因为大家都是出于互相帮忙，在自己收不到钱的时候，别人也会来帮忙，如果去帮哪个要钱，吃饭等费用就由哪个来负责。2018年2月23日，孙某1到公安机关投案自首。3、被害人梁某1的陈述证实，梁某1在贺某1发处借了15000元的高利贷，利息为每天450元。贺某1发每天都向梁某1催要利息，如果不给利息，就会到梁某1家里找梁某1。2017年6月底的一天，梁某1和妻子刘某1在其岳母家，梁某1接到贺某1发打的电话，称在梁某1家门口等梁某1，让梁某1至少还3000元才离开。梁某1将1000元通过微信转给贺某1发后，贺某1发等人才离开。因为担心事情被家里人知道，所以梁某1一直到晚上23时30分许才回家。梁某1看见门口有很多的烟头，所以梁某1相信贺某1发等人到过梁某1家过。2017年7月的一天23时许，梁某1接到刘某1电话，称家里来了一群人找梁某1要钱，但刘某1并不认识这群人，刘某1还录了一段视频，最后刘某1报警后，这群人才离开梁某1家。后梁某1通过视频，看见其中一人是贺某1发。2017年8月的一天，因为贺某1发每天都逼梁某1还利息450元，梁某1实在无法还了，加之利息已经超出本金很多，梁某1实在无法忍受贺某1发逼就想自杀。到中午11时许，就在街上买了12颗安眠药一并吃下，后稀里糊涂的坐车回到北山小区的家中。梁某1醒来后，就听刘某1说已经是第二天了，已经在床上躺着，还说在医院洗胃期间，贺某1发还打电话、发微信找梁某1还钱。2017年9月的一天23时许，梁某1的儿子梁某2回到家中，将一张梁某1拿着借条的照片给梁某1看，并说在电梯门口看见后撕下来的，后梁某1和梁某2一起到小区里找到两张一模一样的照片。梁某1立即给贺某1发打电话，问是什么意思，并说自己还的钱已经超过本金1万多元了，贺某1发称是因为来找梁某1，但梁某1不在才贴的，梁某1说走法律程序，后贺某1发还问梁某1在哪要过来搞死梁某1，梁某1将电话挂断。想到贺某1发可能在刘某1所在单位张贴了照片，又与梁某2一起到刘某1单位看，在天河购物广场通道门口看见一张梁某1借钱时的照片就撕下来回家了。次日，刘某1的同事称在其单位看见了一张梁某1借钱的照片，刘某1的领导让刘某1处理好此事，不要影响工作。后梁某1找到律师后决定到法院起诉贺某1发，并将证据收集提交到法院。贺某1发等人每天给梁某1催要利息，梁某1无法安心找事情做，还因为压力大，想到自杀，小区里等人还对梁总另眼相看，妻子刘某1的工作和生活、儿子梁某2的学习都受到影响，因为梁某1看见贺某1发微信视频里的刀枪视频，所以梁某1很担心家里人的安全。2017年10月30日，梁某1找叫陆金某帮忙借款，后陆金良随后带人到梁某1位于北山小区的家中看房子，随后对方叫梁某1到他们的车上签合同，梁某1上车后排后有两人将梁某1夹坐在中间，并将梁某1的手扭住，威胁梁某1不要动。后对方将梁某1带到猫猫洞水库旁边，期间开车的男子还打电话给其他人说找到了，现在要去老地方。他们将梁某1拖下车，与梁某1坐在一起的两名男子开始殴打梁某1，坐在前面的两名男子就问梁某1为什么起诉他们。过了两三分钟，又有四辆小轿车过来，下来二十几人，有三四名男子对梁某1拳打脚踢，并威胁梁某1还钱，梁某1才知道对方是贺某1发找来要钱的。对方让梁某1打电话找钱，后梁某1向一名叫何某的长辈借了8000元钱。随后对方带着梁某1去开梁某1的车子到欢喜岭找到何某拿钱，拿钱时是与梁某1一起坐在车后排的男子和梁某1一起去的，拿到钱后梁某1将钱给对方开东南越野车的男子。后对方逼迫梁某1用梁某1的借的一辆ＢＹＤ商务车为剩余7000元抵押，并让梁某1次日将剩余的7000元钱归还，不然将梁某1的车当做黑车卖了，在梁某1签订一份汽车买卖协议，并让梁某1拿着协议、身份证、行车证等照相后将梁某1送回北山小区，对方就离开了。4.被告人吴某某的供述和辩解证实，吴某某从外省刚回来准备买货车跑，可是一直没有买到，吴某某就和贺某1发等人在一起做这些事情，吴某某这伙人是由贺某1俊和贺某1发家两兄弟牵头的，通过打电话，如果对方不接电话就到家里堵对方的方式收取借款和利息，吴某某不知道具体怎么计算的利息。当时是贺某1发提议叫吴某某和他们一起做高利贷的生意，然后吴某某就和他们在一起做了，当时贺某1发还给吴某某说多一个人加入，之后这伙人就好看一点，在给别人索要借款和放钱的时候给别人营造一种气势，让别人不敢惹吴某某等人，当时吴某某等人就经常在一起放钱和找人收钱，在发放高利贷和收钱的时候都是通过电话或者微信联系，吴某某等人还建立了一个微信群叫安顺高高群，这个群在他们被抓了以后就被贺某1俊解散了。吴某某记得他们去过很多地方找人索要借款和利息，有一次是在安顺市宏宇小区，当时是在去年9月份的时候，贺某1发叫吴某某去的，钱是贺某1发、孙某2放贷的，吴某某不知道是放多少，因为是吴某某和他们做之前他们已经放了的，当时是晚上我们去的，人有孙某1、童某1、徐某2、贺某1俊、贺某1发、吴某某、还有一些人不记得了，当时借钱的是一个女的，吴某某等人开着车去的，后面孙某1和吴某某到车上休息了，第二天贺某1发打电话给吴某某叫回去了，然后吴某某等人就离开了。有一次是去镇宁城里找人要钱，时间是去年10月份左右，具体时间记不清了，是贺某1俊打电话叫吴某某去的，这个人找贺某1俊借钱的，去的人有贺某1俊、刘某3、童某1、吴某某，吴某某等人是在这个人家开的一家小旅馆找到这个人的，旅馆的名字吴某某记不清了，这个人叫吴某某等人等会她老公回来就将钱还，当时吴某某等人在哪里等了有一个小时左右，吴某某等人就离开了，因为这个人和贺某1俊比较熟悉，当时贺某1俊就给这个人说下次一起拿了。过了几天的样子，贺某1俊和几个人到紫云县城里面找人要钱，当时吴某某等人并不知道，知道后面贺某1俊给贺某1发说他在紫云要钱的时候怕有人要打他，然后贺某1发就打电话叫吴某某、孙某1、刘某2开着贺某1发的车去紫云找到贺某1俊，吴某某等人到之后就发现这家两口子因为欠钱自己打起来了，不是有人要打贺某1俊，因为当时这家两口子打架吴某某等人觉得不好就回来了。吴某某等人要钱的时候产生的费用是由放钱的那个人出的，借钱出去后大部分都是由贺某1发和贺某1俊为主发放的。吴某某等人在李某1家找李某1要钱的时候，贺某1发还叫吴某某等人去北山小区找梁某1要钱，当时去的有贺某1发、孙贪欲、贺某1俊、童某1、刘某3、孙某1、吴某某、徐某2、李某2、贺某1发家舅子等人，去的时候梁某1没有在家，是他媳妇在家，吴某某等人到之后就对着梁某1家媳妇说梁某1欠钱不还，电话也没有接，是怎么回事，当时贺某1发还骂了梁某1家媳妇，具体是怎么骂的我记不清了，这时梁某1家媳妇就对着吴某某等人说报警，然后贺某1发就说你要报警赶快报，然后梁某1家媳妇就打电话报警了，然后我们又一些人就从梁某1家出来，当时剩贺某1俊、贺某1发、还有两人在梁某1家里面，这两个人吴某某记不清是谁了，吴某某等人在下面看见警车来了之后三楼几分钟他们就下来了，然后就离开了。当时吴某某是从老家回来，就去李某1家要钱了，贺某1发打电话给吴某某说欠吴某某钱的梁某1已经找到了，并说他们在实验小学哪里，叫吴某某抓紧过去。吴某某开着自己的比亚迪车过去的时候就只有小李某2和童某1在哪里，后吴某某就开着车带着李某2和童某1往猫猫洞水库走，吴某某不认识路，是打电话给贺某1俊问才找到路的，到之后吴某某就将车停放在路边，这时小李某2就下车去打梁某1。吴某某还听见贺某1俊骂梁某1说“日你家妈的欠钱还不还，快抓紧找钱某2还”，然后梁某1说他没有手机，手机落在北山小区自己的车上，因为当时贺某1发和孙某2不好出面，他们两人就开着车在猫猫洞水库附近等着，后面是他们两人开车去梁某1家哪里拿的手机，是吴某某开车找到贺某1发他们取得手机后交给梁某1，然后吴某某等人就叫梁某1打电话找钱某2还，梁某1在哪里打了半小时电话才找到他在欢喜岭建材市场的朋友那里借到8000元钱，吴某某等人就带着梁某1去欢喜岭拿钱，吴某某等人拿到钱之后，贺某1俊就问梁某1剩余的钱怎么办，梁某1说剩余的钱过两天就还给吴某某等人，然后贺某1俊就说将你的车抵押在这里等剩余的钱还清后来拿车，后孙江将梁某1的车开放在他们住的西兴小区楼下，第二天车子就被梁某1悄悄的开走了。吴某某才听说梁某1是贺某1俊和徐某2、陶某、孙某1四人开车到北山小区以借钱给他的名义将其诱骗上车将他控制带到猫猫洞水库的，当时陶某和孙某1还打了梁某1。（2）被告人陶某的供述和辩解证实，陶某去北山小区梁某1家追过两三次债，都是和贺某1俊、贺某1发、孙某2、李某2洪、孙某1、童某1等人一起去的。第一次是2017年9月份左右，是贺某1发和孙某2组织的安排大家去的，这次梁某1不在家，一会就离开了。第二次是10月份左右，也是贺某1发和孙某2组织安排的，到北山小区梁某1家的时候，是梁某1的妻子在家，大家就在梁某1家坐，后来梁某1的妻子就报警了，警察来了之后大家就离开了。陶某听孙某2说过，他们到梁某1家贴过梁某1欠钱的照片。非法拘禁的事是在案发当天，贺某1俊接到一个电话称梁某1想用房子抵押借钱，然后陶某等人就以借钱的名义将梁某1骗出来将他带走要钱。陶某和贺某1俊、孙某1红、徐某2一起乘坐贺某1俊的白色东南车到北山小区将梁某1带上车，梁某1上车后是坐在中间，陶某等人就挽住梁某1的手。在车上的时候陶某等人就问梁某1说欠钱没有还，还去不去法院起诉，梁某1说他是自己起诉自己。到猫猫洞水库后，陶某等人将梁某1拉下车到一个荒坝坝去，陶某和孙某1红、徐某2就用脚踢梁某1，一边踢一边问梁某1还到不到法院起诉。打梁某1有两三分钟的样子，其他人就开了三部车来，开车的人有李某4波、孙某4、吴某2，吴某2的车上有李某2、童某1、刘某2。陶某看见李某2对着梁某1打，其他人打没有陶某没有看见。当时大家一起问梁某1欠贺某1发的钱还要起诉，梁某1说是起诉自己。陶某等人让梁某1马上还借的15000元，因为梁某1身上没有钱，就让梁某1打电话找钱。当晚12时许，陶某等人就到北山小区去开梁某1的车，当时是孙某1红去开的梁某1的车，梁某1和陶某等人在贺某1俊的车上，听到梁某1在电话里说要到欢喜岭拿8000元钱，到欢喜岭钢筋市场后是刘某2下车看着梁某1去拿钱的，后梁某1将8000元给了贺某1俊，之后就有人和梁某1签车辆买卖协议，签完后，贺某1俊就将梁某1送回北山小区了。5.安公司鉴（电子）字［2018］0025号检验报告证实，“检材1”系型号为“ｉｐｈｏｎｅ6ｓ”手机（串号为355716073191043），内有ＳＩＭ卡一张（序列尾号为0282），经检验，该检材检出信息数据共248883条，文件341条、ＳＩＭ卡检材基本信息22条、通讯录52条、短息2条、ＳＩＭ卡网络信息11条。“检材2”系型号为“ＯＰＰＯＲ11”手机（串号为Ａ0000072ＡＥ8Ａ58），内有ＳＩＭ卡一张（序列尾号为4510），经检验，该检材检出信息数据共1775条，文件228条、ＳＩＭ卡检材基本信息25条、ＳＩＭ卡网络信息11条。6.辨认笔录（1）贺某1俊辨认笔录及照片证实，贺某1俊辨认出孙某2、贺某1发、刘某2、童某1、吴某1（吴某某）、李某4波（李某4）均系对梁某1实施非法拘禁的人，且以上人员均与贺某1俊到普定、镇宁、平坝等人要过钱。孙某1系与其一起去并殴打梁某1的孙某1红、李某2洪系后面去猫猫洞的小李某2、徐某1与其一起乘坐东南越野车前排副驾驶并对梁某1实施殴打的徐某2、陶某系乘坐车后排并对梁某1实施控制、到猫猫洞对梁某1实施殴打的贺老母、陶某1系后面去猫猫洞的孙某6。（2）孙某1辨认笔录及照片证实，孙某1辨认出孙某7（孙某2）、贺某1发、李某4波（李某4）、贺某2龙（陈某1）系与孙某1一起要钱的人。其辨认出贺某1俊系与其一起去开车的男子、徐某1其与其一起乘坐东南越野车前排副驾驶并对梁某1实施殴打的男子、陶某系乘坐车后排并对梁某1实施控制、到猫猫洞后对梁某1实施殴打的男子，陶某1（孙某6）、李某2洪（小李某2）系后来到猫猫洞的人。（3）陶某辨认笔录及照片证实，陶某辨认出贺某1俊系其堂哥、孙某1系孙某1红、徐某1系徐某2、李某2洪系小李某2。其辨认出孙某2、贺某1发、童某1、刘某2、陈某1、李某4、李某5均是与陶某一起到北山小区讨债的人。（4）李某2洪辨认笔录及照片证实，李某2洪辨认出贺某1俊、孙某1、徐某1、陶某。其辨认出陈某2、吴某某、陈某1、刘某2、童某1、孙某2、贺某1发、李某5、李某4均是与李某2洪一起到北山小区讨债的人。（5）徐某1辨认笔录及照片证实，徐某1辨认出贺某1俊、陶某、李某2洪、孙某1红（孙某1）、小板凳（孙某2）、童某1（童某1）、孙某6（陶某1）等人均系与徐某1一起去要钱的人，贺某1发系召集徐某1到普定、镇宁等地要债以及到梁某1家索要借款的人。（6）刘某2辨认笔录及照片证实，刘某2辨认出吴某1（吴某某）、贺某1发、孙某1红（孙某1）、贺某1俊、贺老母（陶某）、李某2洪、童某1均系与刘某2一起到处放钱或收取利息、收账的人。（7）童某1辨认笔录及照片证实，童某1辨认出吴某1（吴某某）、刘某2、贺某1发、孙某2（孙某2）、孙某1红（孙某1）、贺某1俊、陶某、李某2洪、徐某2（徐某1）均系与童某1一起到处放钱或收取利息、收账的人。（8）刘某1辨认笔录及照片证实，刘某1辨认出贺某1发就是到其家中讨债的男子。（9）梁某2辨认笔录及照片证实，梁某2辨认出贺某1发就是到其家中讨债的男子。（10）梁某1辨认笔录及照片证实，被害人梁某1辨认出贺某1俊系案发当天驾驶东南越野车的男子、陶某系和其一起坐东南越野车后排并将其手扭住的男子、孙某1系到其家中看房后将其骗上车并将其手扭住的男子、徐某1系坐在东南越野车副驾驶并在水库边对其实施殴打的男子；（11）贺某1俊、孙某1、李某2洪、陶某对地点的辨认笔录及照片证实，贺某1俊、孙某1及陶某辨认出北山小区马路边系将梁某1带上车的地点、猫猫洞水库边一空地上系对梁某1实施非法拘禁的地点。李某2洪辨认出猫猫洞水库边一空地上系对梁某1实施非法拘禁的地点。（12）吴某某辨认笔录及照片证实，吴某某辨认出第一组照片中5号男子孙某1、第二组3号男子贺某1俊、第三组6号男子贺某1发、第十组10号男子刘某2、第五组8号男子孙某2、第六组8号男子陶某、第七组3号男子李某2洪、第八组7号男子徐某2（徐某1）、第九组7号男子童某1，均系与其一起到处放钱或收取利息、收账的人。7.电子数据视频ｗｅｃｈａｔ-20180709144253证实，贺某1俊等多人在梁某1家追债的情况。二、对被害人华某1寻衅滋事的事实2017年6月2日，被害人华某1向贺某1俊借款15000元，经贺某1俊与李某2洪商量，二人共同发放高利贷给华某1，约定日息450元，贺某1俊扣除头息及手续费后，华某1实得12100元。华某1支付21天的利息共计9300元后，无力再继续支付高额利息。同年7月中旬，贺某1俊、李某2洪邀约被告人陶某、吴某某及贺某1发、孙某1、徐某1、童某1等人到普定县民族风情街被害人华某1的家中索要。因被害人华某1躲在家中不敢出来，贺某1俊等人便在华某1家门口蹲守5天，在蹲守期间，贺某1发、贺某1俊、徐某1、孙某1、童某1、李某2洪、陶某、吴某某等人轮流在华某1家楼道、房顶睡觉，并通过围堵、切断水电及张贴华某1借款时的照片等方式逼迫华某1还钱。后华某1的父亲筹集15000元给贺某1俊后，贺某1俊等人才离开华某1家。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）照片证实，华某1拿着身份证和借条在车内的情况。2.证人证言（1）证人华某2的证言证实，2017年7月份的一天，华某2回到其位于普定县民族风情街的家时，在门口看见有三四个男子堵在其家门口，当华某2开门进家时，这几名男子就往华某2家冲，但被华某2堵住了，后对方称华某1欠他们的钱，他们是来要钱的。华某2让对方自己找华某1，如果对方要进来，就报警，后华某2将门关了。华某2问在家的华某1是什么回事，华某1称是其在外面借高利贷，对方来要钱。华某2没有过多的了解的就锁门离开家，留华某1一个人在家。期间，华某1发短信给华某2，说家里的水电断了，华某2通知供电局和自来水公司的人来修后，华某1说还是断的。华某2再次联系供电局和自来水公司，对方称是人为弄断的，华某2就想到应该是来向华某1要钱的人弄断的。几天后华某2回来时，在楼下遇到邻居，邻居告诉华某2有人其家门口打地铺睡觉、楼下还有一些车子，目的是堵华某1，让华某2不要上楼。华某2请邻居从窗户给华某1送了东西和充电宝等物品。后华某2找到其侄孙牛鹏飞，牛鹏飞与对方商量，对方要1.5万，后华某2让牛鹏飞将1.5万给对方后，对方的人才全部离开。（2）王某1的证言证实，王某1住普定县民族风情街，与华某1家是邻居。2017年七、八月份时，有一群人来华某2家找华某1要账，对方一直守在楼道里，华某1被困在家里不敢出去，这群人中有5、6人还在楼道拐角处打地铺睡觉，晚上也不走，后又将地铺搬到楼顶上去，这些人共呆了四、五天，直到华某2将钱还了他们才走。对方还将华某1借钱的条子贴在华某1家门上，华某2不敢回家，有时候给华某1送吃的，都是悄悄叫王某1下楼去拿，然后王某1偷偷从自己家窗户递给华某1。有一天华某2家电被对方断了，华某2让王某1从自己家扯一根电线给华某1，但递线的时候，被对方在楼顶看见，对方就制止，后王某1就没有再递东西了。对方铺纸壳在楼道睡觉，让王某1感觉很烦；（3）同案贺某1俊的证言证实，华某1找贺某1俊借了15000元，每天的利息为300元，当时借钱的时候华某1带着贺某1俊等人到普定县城的一个小区看过。后来因为华某1没有还钱，贺某1俊等人就华某1家中找华某1，当时是华某1的父亲开门的，说华某1没有在家，但贺某1俊等人在楼顶看见华某1是在家的。后贺某1俊等人就在华某1家门口6楼至7楼的平台等华某1出门，并将华某1家水电断了。贺某1俊等人等了两三天以后，华某1的父亲找人将华某1欠的钱还了，贺某1俊等人就离开华某1家了。当时去华某1家的人有贺某1俊、贺某1发、李某2洪、孙某1、陶某、吴某1、童某1、徐某1等七八人。（4）同案孙某1的证言证实，孙某1等人到过普定一个叫华某1的家里要钱，华某1借钱后没有给利息，后孙某1等人在华某1家等了几天，最后华某1的父亲找人将钱给孙某1等人后，孙某1等人才离开华某1家。当时去华某1家的人有孙某1、贺某1发、李某2洪、徐某1、贺某1俊、陶某、杨某1等人。（5）同案徐某1的证言证实，2017年10月份左右，贺某1发指挥安排徐某1等人到普定县华某1家追债，几人在华某1家门口蹲守了两三天，守累了就到宾馆休息一下。去华某1家追债是贺某1发安排的，去的人有徐某1、贺某1发、贺某1俊、陶某、李某2洪、吴某1、孙某1等人。（6）同案李某2洪的证言证实，贺某1俊牵头借钱给华某1，李某2洪也拿了5000元。2017年热天的时候，李某2洪等人到华某1家找华某1，但华某1的父亲没让李某2洪等人进家。当时李某2洪等人知道华某1在家，就在华某1家门口和楼下守，当时华某1的父亲离开后李某2洪等人也守了一个星期左右，因为李某2洪等人知道华某1在家，就将华某1家的水电全部断了，还到他家楼顶去往他家里看，童某1还用电棍在华某1家楼上吓华某1，后来华某1的父亲找钱某2还后，李某2洪等人才离开华某1家。在华某1家守着的花销是由借钱给华某1的人出。（7）同案童某1的证言证实，童某1、陶某、贺某1俊、李某2洪、孙某1红、贺某1发、吴某1等人一起去华某1家找华某1。当时华某1的父亲说华某1不在家，但童某1等人发现华某1在家的，就在华某1家堵了华某1四五天，当时陶某还拿着一颗电棍，直到华某1的父亲找钱某2还后才离开华某1家；（8）同案刘某2的证言证实，案发当天，刘某2电话联系李某2洪后得知李某2洪等人在华某1家要钱，后也赶至华某1家，刘某2待了一晚上后，第二天就离开了，当时去的人有李某2洪、孙某1红、贺某1发。3.被害人华某1的陈述证实，2017年6月2日，华某1因急需用钱就在微信上找到一个放贷的姓贺男子。该男子和三名男子在双阳找到华某1。华某1按对方的要求带着对方的人一起到华某1位于普定县民族风情街的家中，后又将华某1带回安顺并同意借15000元给华某1。扣掉6天的利息和200元去华某1家的费用后，通过微信将12100元转给华某1，但让华某1写的是借款15000元的欠条。对方还让华某1拿着欠条和身份证拍照，后对方离开了。借款第6天后，华某1开始每天通过微信还450元的利息给小贺，连续还了20天后，华某1无法承担这笔利息了，就没有继续归还。后小贺开始通过微信催债，但华某1没有理会，并躲着对方，华某1的父亲说对方到其家中找过华某1，还将华某1借钱时的照片贴在家的楼道上。2017年7月中旬一天中午，华某1回到家中半小时左右，小贺就带着十多人到华某1家，华某1的父亲说华某1不在家，对方就在华某1家门口守着。后华某1的父亲锁上门离开家，家中只有华某1一个人在家，小贺他们应该知道华某1在家就没有离开，在华某1家门口继续蹲守，他们的五六辆车就停在华某1家楼下。小贺他们一部分打地铺睡在华某1家楼道，剩余的人在楼下守。对方守着的那几天，华某1的父母不敢回家，华某1困在家中不敢出门，对方时不时拍打华某1家的门，还将华某1家水电断了，将华某1借钱时的照片在华某1家附近到处贴。华某1让其父亲偷偷过来打开水电，不久对方又将水电断了。对方在华某1家门口守了大概5天，每天晚上都有人在华某1家楼上拿一根电棍放电给华某1看，吓唬华某1，华某1在家中能看见电光，还能听见“嚓嚓”电流声。华某1被困的时间里，对方在华某1家门口说一些威胁的话，还在楼道上闹，隔壁邻居都知道。最后，华某1的父亲找到小贺等人商量，按小贺等人的要求找了15000元还给小贺后，他们才离开了华某1家。华某1借了15000元，但实际得到12100元，华某1还了20天450的利息，第21天还了300元的利息，后面华某1的父亲还了15000元，相当于华某1还了对方12200元的利息。4.被告人的供述和辩解（1）陶某的供述和辩解证实，2017年陶某、贺某1发、贺某1俊、陈某2、李某2洪、童某1、徐某1、孙某1、刘某4等人到普定县华某1家找华某1追债，陶某等人在华某1家楼梯过道蹲守了两三天。（2）吴某某的供述和辩解证实，2017年7、8月份，吴某某刚从浙江回来，当时陶某叫吴某某去普定玩，后陶某就带着吴某某去到普定民族风情一条街的一小区里的一栋楼的楼下，吴某某去的时候就看见孙某1、贺某1俊、贺某1发、徐某2、童某1、刘某3、李某2在那里玩，但是陶某就给吴某某说他们是来这里守人要钱，然后吴某某在那里玩了一会就回家了，第二天又来找他们。吴某某到的时候他们已经到这栋楼的五楼处堵着一家人家的门口要钱，然后就这样子堵了这户人家三天，在这三天内孙某1还将这户人家的水电给断了，这样子持续了三天然后这家人就找他家的亲戚拿钱某2还给陶某等人，后某等人才离开。5、被害人华某1的辨认笔录及照片证实，被害人华某1辨认出贺某1俊就是借钱给华某1并到华某1家中索要借款的姓贺男子；辨认出徐某1、李某2洪、陶某3是跟随姓贺男子到华某1家中索要欠款的人。三、对被害人李某1寻衅滋事的事实2017年9月，被害人李某1因急需用钱向贺某1俊借款3万元，约定日息900元，贺某1俊扣除头息及手续费后李某1实得2.5万元，同时，在借款时贺某1俊要求李某1将其位于安顺监狱小区的家中钥匙交给贺某1俊。李某1付息至同年10月后，无力继续付息，贺某1俊在联系不到李某1后，邀约被告人陶某、吴某某及贺某1发、徐某1、李某2洪、童某1、刘某2、孙某1等人到李某1家中居住，并在李某1家中喝酒、打牌、睡觉，贺某1俊还将在李某1家居住的情况拍成视频发给李某1。在李某1回家后，贺某1俊、贺某1发安排陶某、李某2洪、孙某1、徐某1等人轮流跟随李某1，并与李某1同吃同住逼迫其还钱。李某1为还高利贷，被迫与其母亲向多家小额贷款公司借款，后于2017年11月5日将高利贷还给贺某1俊后，贺某1俊、贺某1发等人才离开李某1家中。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据证实：1.书证（1）被害人李某1家门、墙、家里垃圾照片证实，李某1家大门及门口墙壁均有被漆喷射过的痕迹，李某1家中有饮用完的啤酒瓶、矿泉水瓶子、烟头等物品，且家中椅子背损坏、鱼缸内有空矿泉水瓶子。（2）收条、工商银行转账凭证证实，2017年11月至2018年8月期间，被害人李某1的母亲王某2向多家小额贷款公司借款和还款的情况。（3）收据证实，2017年11月5日，贺某1俊收到李某1还款3万元。2.证人证言（1）王某2的证言证实，2017年10月份的一天，李某1带着几个人找到王某2，这些人说李某1借了他们的钱，这些人有的进王某2母亲家转了一圈，待了一个小时左右，后这些人经常跟着李某1来王某2母亲家，一般情况是在门口守着李某1，等一两个小时又叫李某1和他们离开，王某2问李某1是怎么回事，李某1说向一个姓贺的男子借了3万元高利贷，这些人是向李某1要钱的。这些人要王某2还钱，还说李某1借钱时是以王某2监狱小区的房子抵押的，叫王某2将房子卖了还钱给他们。由于这些人几乎每天都带着李某1来王某2母亲家，觉得很烦，2017年10月底的那几天，李某1每天都是一早就被他们送到王某2母亲家，几乎每次都是一身酒味，一回家就睡觉，到下午他们又会给李某1打电话，李某1又会出去，后来李某1给王某2说对方用酒灌他。李某1告诉王某2这些时间对方是在监狱小区王某2家守着他逼他还钱，每天都有五六个人在王某2家。李某1可能被对方逼急了，每次回家都恳求王某2帮还高利贷，后李某1带着王某2到安顺国际佳园附近四家小贷款公司以王某2的名义贷了四笔款，共9万元，但实际上只得6万元左右的现金。王某2还向亲戚朋友借了3万元，这些钱王某2全部给了李某1。直到2017年11月5日，李某1欠姓贺男子的3万元本金全部还清，对方写了一张收条给李某1，收款人叫贺某1俊。从这之后，这帮人才没有来闹的。2017年11月10日左右，王某2回到监狱小区的家，看见大门上喷着“还钱”的字样，后又发现钥匙不见了，问李某1时，李某1告诉王某2说李某1借钱时将钥匙给了高利贷的人，王某2只好请开锁公司开门，进入家中时，发现家中被翻得非常乱，家里丢满各种烟头、饭盒、酒瓶等垃圾，家里的酒、纪念币等不见了；（2）田某的证言证实，田某家对面居住着一户人家，是两个人居住，一个叫王某2，一个是王某2的儿子小龙龙。2017年10月份左右的一天，王某2家门是开着的，小龙龙没有在家，田某看见大概五六名男子在王某2家打牌喝酒，聊天的声音特别大，田某以为是小龙龙的朋友，就没有在意。但因为这些人呆的时间比较长，还有一些人从白天到晚上都在小龙龙家里吃东西，住在小龙龙家里，田某并没有看见小龙龙和王某2，且王某2家门上和门口的墙壁上有“还钱”这类的用漆喷的字样，田某才晓得是王某2家欠别人的钱，别人是来要钱的，但田某并没有看见字是谁写的。这些人在小龙龙家住了大概一个星期左右，田某从门口往家里可以看见乱丢的生活垃圾和酒瓶，这些人聊天、吃饭、叫外卖、喝酒的声音特别大，吵到了田某的正常生活。（3）同案贺某1发的证言证实，李某1是贺某1发的弟弟贺某1俊找到的，当时贺某1俊在群里邀约大家一起入股放贷给李某1，贺某1发投了5000元，贺某1发等人一起凑了2万元给李某1，签订借款合同后也将对方的房子租给了贺某1发等人，并写了一张租赁合同，交了一把钥匙给贺某1俊，如果李某1不还钱就将房子租出去还本金和利息，因为李某1到后面没有按期归还利息，也联系不上，贺某1发等人就到李某1家中住了四五天，都是分三四人或两三人住在李某1家，贺某1发在李某1家中住了两天，后李某1找到钱还后，贺某1发等人才从李某1家中离开。（4）同案贺某1俊的证言证实，2017年10月底的一天，贺某1俊牵头借钱监狱小区的李某1总共是3万元，贺某1俊自己出了5000元。借钱的时候还签订借款合同和李某1居住的监狱小区的租赁合同，当时贺某1俊还拍照了，李某1将家里钥匙交给贺某1俊等人。后因李某1没有还本金和利息，贺某1俊和李某2洪、陶某、孙某1、徐某1去监狱小区找李某1还钱，因为有李某1家钥匙，所以贺某1俊等人就进去李某1家中了。李某1欠的是高利贷的钱。贺某1俊等人到过李某1家很多次，去的人有贺某1发、贺某1俊、陶某、孙某1红、徐某1、李某2洪、童某1、刘某2、吴某2等人，每次去都是在李某1家里打牌、吃饭、玩等。（5）同案孙某1的证言证实，2017年10月30日下午，孙某1从贺某1俊处得知贺某1俊等人在监狱小区找李某1拿钱，并得到了李某1家的位置，后孙某1赶至李某1家中，当时贺某1俊、李某2洪、陶某、孙某5、徐某2都在，但是李某1并没有在家中。贺某1俊给李某1打电话让李某1还钱，并给李某1说他们在李某1家中，李某1称在找钱。孙某1并不知道李某1欠谁的钱，但是贺某1俊等人是有李某1家的钥匙的，应该是他们自己开门进去的。孙某1等人在李某1家住了几天，李某1找钱某2还后大家就离开了；（6）同案徐某1的证言证实，2017年10月份的一天，贺某1俊打电话给徐某1，让其一起帮忙去李某1家中要钱，当时去的人还有贺某1俊、陶某、孙某1红、李某2洪等人。去了很多次李某1都不在家，贺某1发他们有李某1家钥匙，每次去李某1家贺某1发、贺某1俊、孙某2三人都是坐在李某1家中，徐某1等人在门口蹲守李某1。到李某1家去要钱的人，是由贺某1发、孙某2、贺某1俊指挥安排的，参与的人有徐某1、李某2洪、贺某1发、贺某1俊、孙某2、童某1、吴某1、孙某1、陶某、陈某2等人。（7）同案李某2洪的证言证实，李某2洪等人也去过监狱小区李某1家中，李某1是给贺某1俊借的钱，当时是贺某1俊叫李某2洪去的，李某2洪等人到李某1家时，发现李某1没有在家，贺某1俊拿出李某1家钥匙开门进去，李某2洪等人住在李某1家中，一直等李某1回来。李某1回来后，李某2洪等人叫李某1还钱，并且贺某1俊安排人守着李某1，晚上李某1和李某2洪等人都住在李某1家中。白天的时候李某2洪等人将李某1带至其外婆家，找李某1的母亲借钱。李某2洪等人在李某1家中守了一个星期左右，每天都是叫外卖来吃，晚上就从李某1家柜子里将被子翻出来，在他家沙发上、床上睡觉。李某2洪陪同李某1去其母亲处找李某1母亲找钱过两次，每次李某2洪都会在李某1母亲家门口等李某1，直到李某1找到钱后才离开。李某2洪等人在李某1家的开销都是贺某1俊安排的，贺某1俊还安排人换着守李某1；（8）同案童某1的证言证实，2017年8、9月份时，因为李某1借钱没有还，且在借钱时，李某1将其安顺监狱小区家里的钥匙给了贺某1俊，所以在童某1等人就一起到李某1家中等李某1，李某1回来之后童某1等人就在李某1家守着李某1，并在他家生活和休息。借钱给李某1是贺某1俊牵头的，童某1等人在李某1家中守李某1四五天，直到李某1找到钱某2还后，童某1等人才离开李某1家中。（9）同案刘某2的证言证实，因为李某1欠钱不还，且也没有还利息了，刘某2、贺某1发、贺某1俊等人商量后一起到李某1家找李某1，但李某1没有在家，所以刘某2等人在李某1家中吃喝玩乐等李某1回家。刘某2在李某1家中待了三天，其他人大约待了五六天左右，当时去的人有李某2洪、贺某1俊、贺某1发、贺老母等人。之后是怎么要到钱的刘某2不清楚；（10）同案孙某2的证言证实，孙某2只去过一次追李某1的借款，是2017年下半年的一天，孙某2打电话给贺某1发，贺某1发告诉孙某2说在追李某1的款，孙某2就去找贺某1发等人，到李某1家时，贺某1发、贺某1俊、徐某1、陈某2在李某1家坐，孙某2陪他们坐了一会儿就离开了。4.被害人李某1的陈述证实，2017年9月，李某1工地上有人被砸伤，需要100多万元的费用，后李某1就在百度贴吧里面通过搜索“民间借贷”找到贺某1俊、杨某2的联系方式，并联系他们说想借钱。早上的时候和贺某1俊等三个人一起到李某1位于监狱小区的家中，李某1向贺某1俊借了3万元，签有借条和监狱小区房子的租赁合同，租赁合同的意思大概是在李某1不还钱和贺某1俊等人找不到李某1的情况下，他们可以将监狱小区的房子租赁出去，收来的租金作为利息。按对方的要求，李某1找到其母亲王某2作为此笔借款的担保人，后李某1和王某2分别拿着借条和合同、身份证拍照后贺某1俊等人离开。下午的时候，李某1和杨某2也同样在监狱小区的家中谈借钱的事情，李某1向杨某2借了2万元，此笔借款由李某1舅舅王海亮作担保。李某1拿到钱后，将钱都给了受害人的家属。李某1虽从贺某1俊处借了3万元，但贺某1俊扣除第一期利息及上门服务手续费后，李某1得到2万5千元，每天利息是900元。从杨某2处借的2万元在扣下第一期利息和上门服务手续费后，得到1万5千元，每天利息是400元。到9月中旬时，贺某1俊等四人找到李某1，向李某1要了监狱小区房子的钥匙，后李某1每天都会收到贺某1俊电话或信息提醒还利息，李某1就通过微信陆陆续续转账给贺某1俊用于归还利息，如果超期没有归还利息，对方就会打电话催或直接上找李某1。10月底，李某1没有及时还利息给贺某1俊，贺某1俊就电话联系李某1说贺某1俊等人在李某1家住并将贺某1俊等七八人住在李某1家的视频发给李某1。李某1回到安顺后，通过贺某1俊的哥哥进入李某1自己的家中。李某1发现家里乱七八糟的，满地都是烟头，一件矿泉水差不多被喝完，一大堆吃饭的餐盒，一件多空啤酒瓶、两个大的塑料垃圾袋被装满垃圾，卧室内被翻乱，床上、沙发上都有人睡过，且柜子、抽屉里的东西被翻出来。后又来了十多人叫李某1还钱，如果不还钱就要和李某1同吃同住，直到还完钱才离开。李某1因为没有找到钱某2还，对方十多人就轮流到李某1家中，李某1走到哪，他们就跟到哪，李某1出去办事，他们开车和李某1一起，将李某1安排坐在后座，左右还有人，不让李某1自己开车和坐车。这十多个人在李某1家中住了三五天。后贺某1俊和李某2洪来给李某1说李某1是真心想要还钱，就不再继续和李某1一起，但贺某1俊让李某1在一个月内再还一两万元，此事就算结了，如果一个月内不还，就将监狱小区的房子租赁出去，后贺某1俊将人都叫走了。李某1除了找贺某1俊和杨某2借钱外，还有向国际佳缘小区内一家贷款公司借款，有向大润发超市对面一家贷款公司借款，有向一个姓王男子借款，向小额贷款公司借款时的担保时均是李某1的母亲王某2担保的，除了贺某1俊找人到李某1家中要钱、杨某2自己到李某1家中要钱外，其他人都是打电话向李某1催要欠款。因为李某1借高利贷没有办法，所以李某1在借高利贷后就进入金钱虫草公司上班，上班的过程中，李某1陆陆续续诈骗公司的钱还利息，到11月13日时，李某1被公安机关以诈骗罪刑事拘留，就没有再管高利贷的事情了。李某1在公司骗取的钱除了自己用了2000元外，其中30000元左右给贺某1俊了，6000元给杨某2。5.被告人供述和辩解（1）吴某某的供述和辩解证实，贺某1俊说他借钱给一个叫李某1的男子，现在找不到人要钱了，然后贺某1俊就带着当时李某1借钱某3在他们那里的一把钥匙和贺某1发等人到李某1家里等他，当天吴某某给他们送饭过去，然后大家就在那里吃饭，并在打牌玩耍。吴某某这帮人去李某1家，都是换着去的，就这样在那里等李某1并且在他家生活有一个星期的时间，李某1就回来了，然后吴某某等人还是有人守着李某1的，吴某某等人白天的时候放他出去找钱某2还，晚上就回来和吴某某等人在一起，还有吴某某等人带着李某1到李某1家母亲家找他母亲想办法还钱，当时去李某1家母亲家有贺某1发、贺某1俊、孙某1、吴某某、刘某3、李某2等人，去的时候贺某1俊和孙建在李某1家母亲家门口守着，剩余其他人就在车上等他们，直到后面他找钱某2还，吴某某等人才离开的。（2）陶某的供述和辩解证实，2017年10月份，陶某、刘某2、童某1、贺某1俊、贺某1发、李某2洪、吴某1、陈某2、徐某1、孙某1等人一起到监狱小区李某1家，当时是贺某1俊安排去的，陶某等人在李某1家中轮流蹲守李某1十多天。陶某等人轮换着在李某1家中吃睡，睡在李某1家中沙发、床上，还用他家被子。6.辨认笔录（1）被害人李某1辨认笔录及照片证实，被害人李某1辨认出贺某1俊、李某2洪、贺某1发、童某1、孙某1、刘某2、吴某某、徐某1、陶某3系与贺某1俊一起到李某1家中讨债的人。（2）陶某辨认笔录及照片证实，陶某在李某1家视频截图中辨认出童某1、贺某1发、李某2洪、陶某、孙某1、徐某1等人。（3）贺某1发、孙某2、贺某1俊、孙某1、徐某1、李某2洪辨认笔录及照片证实，贺某1发、孙某2、贺某1俊、孙某1、徐某1、李某2洪在李某1家视频截图中辨认出童某1、贺某1发、李某2洪、陶某、孙某1、徐某1等人7.电子数据视频2280、2281、2296、2326、2327证实，贺某1俊等多人住在李某1家中的情况。另公诉机关还提供了下列经庭审质证的公共证据证实：1.（2018）黔0402刑初696号刑事判决书及（2019）黔04刑终字17号刑事裁定书证实，被告人吴某某、陶某同案犯起诉至西秀区人民法院后，西秀区人民法院已经判决，上诉后，二审法院已经维持原判本院认为，被告人吴某某、陶某受贺某1发、贺某1俊等人纠集加入恶势力犯罪集团，有预谋、有计划地实施“套路贷”犯罪，非法占有他人财物，在被害人不能按时归还时，采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势以及长期在被害人家中吃住等方式暴力索债，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人吴某某伙同贺某1发、贺某1俊等人在索债过程中还非法剥夺他人人身自由，并在拘禁期间随意殴打他人，其行为还构成非法拘禁罪，应数罪并罚。被告人陶某因非法拘禁并殴打被害人梁某1构成非法拘禁罪，已被本院判处刑罚，鉴于已执行完毕，故不再并罚。公诉机关机关指控被告人吴某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人陶某犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以确认。被告人吴某某、陶某归案后能如实供述自己的犯罪事实，在审理中认罪认罚，可以从轻处罚。被告人吴某某、陶某的辩护人提出吴某某、陶某在作案中起次要作用，系从犯；归案后如实供述，认罪认罚，应从轻处罚的辩护意见，经庭审查明，吴某某、陶某系受贺某1发、贺某1俊等人纠集加入恶势力犯罪集团，且归案后二被告人具有坦白情节，故以上辩护意见成立，予以采纳。依照《根据中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）、（四）项之规定，判决如下一、被告人吴某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；总和刑期有期徒刑四年零七个月，决定执行有期徒刑四年零一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月10日起至2022年11月9日止。）二、被告人陶某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月9日起至2022年5月8日止。）三、继续向被告人吴某某、陶某追缴非法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省安顺市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长覃志康人民陪审员赵奇斌人民陪审员段平二〇一九年三月二十九日法官助理陈莉书记员刘扬（代）

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴某某
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年一个月
name: 陶某
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年七个月