案例一：
其同时认为虚假诉讼民事案件中，从钦成公司扣划款项实际为高某所有，不能将其认定为钦成公司的损失数额，且在该起事实中，应认定其为从犯，原判对该罪量刑过重。请求二审改判其诈骗罪无罪，并减轻对虚假诉讼罪的量刑。韩玮的辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。刘宁宁上诉称，其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有自首情节，主观恶性小，请求二审对其从轻改判。刘宁宁的辩护人除同意其上诉理由，另认为刘宁宁在诈骗罪中所起作用极小，应认定为从犯，且其在二审期间已自愿认罪认罚，签字具结，主动缴纳罚金，应对刘宁宁从轻、减轻处罚，并适用缓刑。阜阳市人民检察院认为，一审判决定性准确，量刑适当，对上诉人韩玮，建议驳回上诉、维持原判；对上诉人刘宁宁，鉴于其在二审期间认罪认罚，建议从宽处理。临泉县司法局出具调查评估意见书，认为刘宁宁具备在户籍地适用社区矫正的条件。关于上诉人韩玮认为其不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，韩玮辩称其索要的费用中包括律师费、请吃送礼的费用及车旅费等开销，根据在卷证据，韩玮实际并未与赵某1、高某签订律师代理合同，且未将此笔收入的全部或部分以律师费的名目转至其所在单位的账户，更未以律师的身份参与涉案仲裁。同时，师某、明某证言均证明涉案仲裁系依法裁决，未受到请托，此与韩玮的供述相印证，能够证明韩玮索要的费用亦未用于仲裁案件的相关活动。后赵某1及亲属向韩玮索回此笔款项时，韩玮未退出。其以非法占有为目的，隐瞒其未将索要的费用用于活动案件的真相，骗取财物，且数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，一审对此节事实认定准确。故韩玮的上诉理由，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 韩玮
crime: 诈骗罪
虚假诉讼罪
行贿罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 刘宁宁
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2020）宁0502刑初374号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人刘卫，公民身份号码：×××，宁夏中卫市人，群众，现住宁夏回族自治区中卫市。指定辩护人詹晓霞、孙建英，宁夏永东律师事务所律师。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检一部刑诉[2020]147号起诉书指控被告人刘卫犯贷款诈骗罪，于2020年11月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年11月26日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察官秦婷出庭支持公诉，被告人刘卫及其辩护人詹晓霞、孙建英到庭参加诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：2018年12月至2020年1月，被告人刘卫虚构分期购买手机业务，以方某、张某1、黄某1、高某等33人身份信息在手机通讯店申请分期贷款，骗取捷信消费金融有限公司136211元贷款。贷款发放后，刘卫将手机变卖或直接套现，用于偿还债务、消费挥霍及偿还前期贷款。至案发前，刘卫偿还贷款本息共计105073.72元，造成捷信消费金融有限公司损失56765.13元。2020年4月11日，被告人刘卫经电话传唤后主动到案。公诉机关认为，被告人刘卫以非法占有为目的，诈骗金融机构贷款136211元，造成金融机构损失56765.13元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十三条之规定，应当以贷款诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人刘卫犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、情况说明，常住人口详细信息、受案登记表、立案决定书、案件来源、抓获经过、违法犯罪经历查询证明、租赁合同书、微信聊天照片、微信支付交易明细证明、微信转账记录复印件、调取证据通知书、捷信消费金融有限公司涉案客户个人贷款申请表（商品贷）、合同、还款记录、逾期记录，调取证据通知书、捷信消费金融有限公司许可证、营业执照、中卫市沙坡头区人民法院（2016）宁0502刑初190号刑事判决书，证人刘某2、高某、拓某、田某1的辨认笔录，证人刘某3、张某2、郭某、刘某2、谭某、黄某2、张某3、冯某、刘某4、高某、赵某、许某、拓某、鲁某、祖某、马某1、路某、马某2、田某1、张某4、廉某、罗某、尤某、张某1、吕某、黄某1、方某、田某2、马某3、马某4、王某、何某、祁某、魏某、刘某5、海某、苏某、陈某、李某、孟某、张某5的证言，被告人刘卫的供述和辩解等证据证实。被告人刘卫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人对指控事实和罪名无异议，提出被告人刘卫具有自首情节、自愿认罪认罚、主观恶性较小，可以从轻从宽处罚的辩护意见。同意公诉机关的量刑建议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人刘卫因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月3日被中卫市沙坡头区人民法院判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。本院认为，被告人刘卫构成贷款诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出被告人刘卫具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚，同意公诉机关量刑建议的辩护和量刑意见成立，予以采纳；提出被告人刘卫主观恶性较小的辩护意见，经审查，被告人刘卫多次实施贷款诈骗行为、其犯罪行为持续时间较长且尚未全部偿还金融机构损失，故该辩护意见不当，不予采纳。被告人刘卫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人刘卫自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本院决定对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十三条、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款、第二百零一条第一款，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条、第三百六十七条第二款之规定，判决如下：一、被告人刘卫犯贷款诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月12日起至2023年7月11日止）。二、依法扣押但未随案移送的黑色IphoneX手机（手机串号：354843093255201），由中卫市公安局沙坡头区分局依法处理；三、责令被告人刘卫于判决生效后十日内向捷信消费金融有限公司退赔经济损失共计56765.13元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长王静人民陪审员李有宗人民陪审员张如二○二○年十一月二十七日书记员冯宇星本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第一百八十八条第一款人民法院审判第一审案件应当公开进行。但是有关国家秘密或者个人隐私的案件，不公开审理；涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开审理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第三百六十五条对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。第三百六十七条第二款涉案财物未随案移送的，人民法院应当在判决生效后十日内，将判决书、裁定书送达查封、扣押机关，并告知其在一个月内将执行回单送回。

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；
（二）使用虚假的经济合同的；
（三）使用虚假的证明文件的；
（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘卫
crime: 贷款诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年三个月