案例一：
经审理查明，2011年3月至4月间，被告人黄海在无上海通琅信息技术有限公司股权的情况下，利用担任该公司法定代表人的身份，在深圳及本市等地向洪某虚构自己拥有该公司的股权，并隐瞒该公司经营不善的事实，骗取洪某的信任，与之商谈合作或股权转让之事。同年4月6日，双方在本市签订上海通琅信息技术有限公司股权转让协议，约定由被告人黄海将其所拥有的上海通琅信息技术有限公司10%的股权（计注册资本10%）以人民币100万元的价格转让给洪某，股权交割日期为同月28日。同月20日，被告人黄海又出具承诺书，承诺洪某的人民币100万元股权转让款及200万元风险投资款到被告人黄海个人账户后，及时办理工商登记注册等。洪某按约给付被告人黄海股权转让款及风险投资款共计人民币300万元。事后，洪某得知被告人黄海并无上海通琅信息技术有限公司的股权，根本无法转让，多次向被告人黄海追讨被骗的人民币300万元，被告人黄海拒不归还。同年10月，洪某向公安机关控告被告人黄海诈骗事实。2012年12月16日，被告人黄海之妻张春兰与洪某达成股权转让终止还款协议，并返还给洪某风险投资款人民币200万元，股权转让款人民币100万元约期返还。同月20日，洪某以双方已达成股权转让终止协议，且对方已履行第一期200万元付款义务为由书面向奉化市人民检察院申请撤销对被告人黄海的诈骗案控告。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。




案例一判决结果：
name: 黄海
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年

案例二：
马正彪合同诈骗罪一审刑事判决书湖南省永州市冷水滩区人民法院刑事判决书（2016）湘1103刑初525号：永州市冷水滩区人民检察院以永冷检刑诉［2016］516号起诉书指控被告人马正彪犯合同诈骗罪，于2016年10月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成由审判员罗青青担任审判长，审判员郭某2、人民陪审员贺红参加的合议庭，于2016年11月15日在本院第一审判庭第一次公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员刘昌田出庭支持公诉，被告人马正彪及其辩护人王文印、魏可到庭参加诉讼。2016年12月30日，本院又组成由审判员罗青青担任审判长，审判员郭某2、人民陪审员赵某参加的合议庭，在本院第一审判庭第二次公开开庭进行了审理。代理书记员谢鑫担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员唐健出庭支持公诉，被告人马正彪及其辩护人王文印、魏可到庭参加诉讼。2017年1月18日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年2月17日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。2017年5月17日，永州市冷水滩区人民检察院以本案需要补充侦查为由再次向本院提出申请延期审理，本院决定同意该申请。同年6月17日，永州市冷水滩区人民检察院申请恢复审理。本案现已审理终结永州市冷水滩区人民检察院指控，2010年2月份左右，被害人夏某与王某通过蒋某认识了在云南省做矿产生意的被告人马正彪，后王某与马正彪联系，协商矿山生意一事，马正彪答应可以将其在云南省元阳县红河州矿山的部分股份转卖给王某，让其入股。2010年7月份左右，王某和陆某到云南找到马正彪，马正彪愿意将云南省元阳县红河州矿山40%股份中的10%作价1000万元转给王某，之后王某回到永州筹款。到2010年12月份，王某和陆某找到夏某，三人协商共同出资，购买马正彪的股份。但马正彪要求双方签订协议前先打几百万预约款。因此夏某与王某、陆某三人商定，夏某占33.4%的股份，出资334万元，王某、陆某各占33.3%的股份，各出资333万元，三人共计1000万，款项先由夏某垫付。于是由夏某在2010年12月31日在建行永州分行营业部转到马正彪43×××55帐户上100万元；2011年1月10日在建行永州分行营业部转到马正彪43×××86帐户上200万元，共计300万元。2011年1月16日，王某、夏某等合伙人在云南省与马正彪签订股权转让协议，后夏某又分别在2011年1月16日至2011年6月4日通过建行、工行、中国农业银行、中国银行、湖南农村合作银行向马正彪及马正彪的儿子马某1转款9次，共计人民币560万元，后马正彪的儿子马某1多次给王某打电话催款，2012年8月21日陆某借款200万元，再由郭某1在网银上分40次转到马正彪儿子马某162×××13的帐户上，夏某和陆某共转给马正彪及马正彪的儿子马某1的帐户上共计1060万元（其中200万元已退回）。至2015年案发，王某等人多次找到马正彪办理股权转让事宜，但马正彪一直推脱没有办理。2013年9月8日，马正彪在没有告知王某、夏某等人的情况下，就将在云南省元阳县新街镇正源矿业有限公司（以下简称正源矿业公司）矿山中的40%股份全部转让给了吁奖辉。2016年3月1日，马正彪被抓获归案。该院以被告人马正彪犯合同诈骗罪，数额特别巨大，提请法庭依法判处。公诉机关向法庭提交了被害人的陈述、证人证言、相关书证、鉴定意见、视听资料、被告人的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人马正彪对公诉机关指控的犯罪事实供认基本属实，但辩称其没有诈骗王某，其把股权转给吁奖辉，王某等人是知道的。被告人马正彪的辩护人辩称，本案程序违法，事实不清，证据不足，请求宣告被告人马正彪无罪。一、本案程序严重违法。1、永州市工商局调查程序违法，公安机关因受理市工商局的移交而立案侦查，案件立案来源没有合法基础；2、冷水滩公安分局在本案立案侦查前就对被告人马正彪实施讯问，程序严重违法；3、同步录音录像资料显示，侦查机关在2015年9月24日的讯问过程中，有非侦查机关的人员在场参与讯问，严重违反办案“独立、公正”的基本原则；4、公安机关在制作讯问笔录时，避重就轻，擅自修改马正彪供述的内容，讯问笔录不具有客观、真实性。二、被告人马正彪的行为不构成合同诈骗罪。1、公诉机关对本案适用刑法第二百二十四条第（五）项规定，属无限扩大解释，没有依据；2、被告人马正彪没有虚构事实或者隐瞒真相，不存在以非法占有为目的取得他人财物的主观故意，其未办理股权变更登记手续具有合法的理由，因王某等人未付清股权转让款，违约在先，且协议中并未约定股权变更登记的时间。被告人马正彪对吁奖辉转让40%股权并非其真实意愿，是因被告人马正彪不识字，被黎某1、吁奖辉等人欺骗；3、客体方面，王某等人的财产没有遭受实际损失。三、公诉机关的指控不能形成证据锁链证明案件事实。1、王某、夏某和陆某的陈述存在串供的情况；2、黎某1、齐某和吁奖辉与被告人马正彪存在利害关系；3、李某表明其去过云南找马正彪是虚假的，该询问笔录应该被依法排除；4、被告人马正彪的讯问笔录系非法证据，不能作为定案证据使用。四、公诉机关指控被告人马正彪构成合同诈骗罪属严重逻辑错误。辩护人向法庭提交了民事起诉状、受理案件通知书等证据，以证实其主张。经审理查明，2010年2月前，被害人王某通过蒋某认识了在云南省做矿产生意的被告人马正彪。2010年2月左右，被害人夏某和王某欲到云南省做矿产生意，于是王某就与马正彪联系，双方经协商，马正彪答应将其持有的正源矿业公司的部分股权转让给王某。2010年7月左右，王某和朋友被害人陆某到云南省找到马正彪，马正彪带王某、陆某去实地察看了正源矿业公司在元阳县红河州的矿山，说该矿山产值每年近1个亿，愿意将其持有的正源矿业公司40%的股份中的10%作价1000万元转让给王某，10%的股份年底可以分红1000万元，并提出双方在签订股权转让协议之前王某等人要先付几百万元的定金。2010年12月，王某和陆某找到夏某，将马正彪说的话告诉了夏某，问夏某有没有兴趣一起购买，夏某见效益可观，就同意出资共同购买马正彪持有的正源矿业公司10%的股份，三人约定由夏某出资334万元，占正源矿业公司10%的股份中的33.4%，王某、陆某各出资333万元，各占正源矿业公司10%的股份中的33.3%，资金由夏某先行垫付。三人商定共同购买股份后，2010年12月31日，夏某通过银行向马正彪账号为43×××55的银行账户转款100万元，2011年1月10日又向马正彪账号为43×××86的银行账户转款200万元。2011年1月16日，以马正彪为转让方、王某为受让方签订了一份《股权转让协议》，约定：转让方马正彪将其在正源矿业公司40%的股权中的10%转让给受让方，资本金为人民币1000万元；受让方某须于2011年1月31日前将人民币1000万元支付给转让方；公司的一切经营权利由正源矿业公司股东会议决定，受让方不参与经营；正源公司年终分红，夏某、王某、陆某必须在场，打入指定账号等等。协议签订当天及同年1月19日，夏某又分别转款160万元、140万元到马正彪、马正彪之子马某1的银行账户上，2011年6月3日至4日，夏某又分三次共转款260万元到马某1的银行账户上，余款140万元，经王某与马正彪联系，马正彪同意王某等人延期付款。2012年8月，马某1又多次打电话给王某等人催款，同年8月21日，陆某找到朋友郭某1提出向其借款200万元，并要郭某1将款汇至马某1的银行账户上，郭某1于同日及次日通过网银分40次共转款200万元到马某1账号为62×××13的银行账户上，这样，夏某等人共转给马正彪、马某11060万元。陆某在郭某1转款200万元，自己一方已支付了全部购买股权款后，见马正彪仍迟迟不肯将10%的股权转让给自己一方，又没有年终分红，就产生了怀疑，遂使用电话威胁的方式要马某1将郭某1所转的200万元退还给了自己。此后，夏某等人一直催马正彪到工商部门办理股权变更手续，并要求分红，但马正彪一直不与夏某等人见面。后王某、夏某了解到马正彪已将其持有的正源矿业公司40%的股份全部转让给了吁奖辉，遂报警。另查明：1、2010年12月23日，昆明君达贸易有限公司与被告人马正彪签订合同，将其持有的正源矿业公司40%的股权共1200万元出资额，以920万元的价格转让给马正彪，2011年1月10日，双方到工商部门办理了股权变更登记手续。2013年9月8日，马正彪与吁奖辉签订《股权转让合同》，又将其持有的正源矿业公司40%的股权共1200万元出资额以1000万元的价格全部转让给吁奖辉，同日，正源矿业公司召开股东会，同意马正彪将其持有的公司40%的股权全部转让给吁奖辉，马正彪退出公司不再享有股东的权利和承担股东的义务。同年9月16日，马正彪和吁奖辉等人到红河州元阳县工商行政管理局办理了股东变更登记手续，正源矿业公司变更后的股东情况为：齐某认缴出资1800万元，持股比例60%，吁奖辉认缴出资1200万元，持股比例40%；2、被告人马正彪在收到夏某的转款后，于2011年5月25日以其妻张雪雁的名义购买了昆明市世纪城望春苑12幢01号、玉春苑4幢02号两个商铺，余款用于日常开支等。上述事实，本院根据经庭审质证、认证的下列证据综合予以认定：1、营业执照，证实了正源矿业公司的工商登记情况；2、《股权转让协议》，证实了被告人马正彪与被害人王某于2011年1月16日签订协议，将其拥有的正源矿业公司40%的股份中的10%以1000万元的价格转让给王某的事实；3、《股权转让合同》、红河州元阳县工商行政管理局出具的有限责任公司变更登记审核表及其附表、股东会决议，证实：1）昆明君达贸易有限公司于2010年12月23日与被告人马正彪签订合同，将其持有的正源矿业公司40%的股权共1200万元出资额，以920万元的价格转让给被告人马正彪，并于2011年1月10日办理了工商变更登记手续；2）被告人马正彪于2013年9月8日与吁奖辉签订合同，将其持有的正源矿业公司40%的股权共1200万元出资额，以1000万元的价格转让给吁奖辉，并于同年9月16日办理了工商变更登记手续；4、调取证据通知书及相关银行交易凭证，证实了夏某银行账户转款给马正彪、马某1银行账户、郭某1银行账户转款给马某1银行账户的时间、金额；5、《房屋买卖合同》及公证书、税收通用完税证，证实了被告人马正彪以张雪雁的名义购买昆明市世纪城望春苑12幢01号、玉春苑4幢02号商铺的事实；6、抓获经过证实，被告人马正彪系被抓获归案；7、户籍信息，证实了被告人马正彪的出生年月日及身份情况。二、证人证言1、证人郭某1证实，2012年8月，陆某找到他，说要向他借款200万元周转，并告诉了他一个云南省建设银行马某1的银行账户（62×××13），要他直接将钱打到马某1的账户上。同年8月21日晚上，他通过网银分40次共转给马某1200万元；2、证人齐某的证词。1）证人齐某于2015年9月21日证实，他是正源矿业公司的法人代表，占该公司60%的股份。2013年，马正彪找到黎某1商谈，想把其持有的正源矿业公司40%的股权以1000万元的价格转让给黎某1，黎某1同意了，2013年9月8日他和吁奖辉、马正彪等四人到元阳县工商局签订了《股权转让合同》，马正彪将其持有的正源公司40%的股权以1000万元的价格转让给吁奖辉（帮黎某1代持）。后黎某1陆续支付给马正彪300万元，还有700万元没付。公安机关向他出示的元阳县工商局出具的正源矿业公司股东出资信息表上显示他和吁奖辉在2007年5月29日出资成为公司的股东，这个股东出资信息表是股东发生变更时，工商部门要求他们这样登记的。2）证人齐某于2015年9月25日证实，马正彪和吁奖辉签订《股权转让合同》，据他所知是两人的真实意思表示，两人协商的过程，他全程参与了。2011年以来，正源矿业公司的生产经营一直在投入资金，没有分红。马正彪在正源矿业公司没有任何股权，但是他们口头答应了马正彪，如果公司有盈利，他们分10%的利润给马正彪。马正彪把自己的股权转让给吁奖辉之前，他不知道马正彪将股份转让给第三人，公司股东转让股权，需要其他股东同意，2013年9月8日马正彪签字的《股权转让合同》，先由马正彪的女儿读给马正彪听了之后，再到工商局去签名的。3）证人齐某于2016年4月14日证实，当时君达贸易有限公司购买正源矿业公司时，君达贸易有限公司占85%的股权，刘某2占15%的股权，其中，他在君达贸易有限公司占45%的股权，马正彪占40%的股权。他们是以2300万元的价格将正源矿业公司购买下来的，刘某2当时没有出资，出技术。正源矿业公司经营一年后，黎某1（他是黎某1的代持人）和马正彪、刘某2商量，大家要重新继续投资。刘某2说：如果要投资，自己的股权不要。马正彪也说将公司股权转给黎某1，黎某1将此事告诉了他（他当时是正源矿业公司的法人代表）。后他和黎某1、刘某3拿起他们拟的一份协议到了马正彪家，由马正彪的女儿马海玲念给马正彪听，马正彪听后说同意，他和黎维中就告诉马正彪次日到元阳县工商局签订协议，办理股权变更手续。后来是刘同灵开车接起马正彪一起到元阳县工商局办理股权变更登记手续的。因黎某1投资项目多，不想管理，所以要吁奖辉代持，转到吁奖辉名下。正源矿业公司从购买下来后，一直在负债经营，到2016年元月停产。他们请刘某2来探矿的，所以他们开始给了刘某215%的股权，但他们也说了，若效益不好，需继续投资，刘某2必须要投资的，二年后，他要刘某2按比例出资时，刘某2对他们说，其股权不要了，要求退出。他和马正彪等人经营正源矿业公司后一直没有分红；3、证人吁奖辉证实，他在正源矿业公司持有40%的股份（帮黎某1代持）。2013年9月8日，他和齐红平、马正彪等人来到元阳县工商局，由他和马正彪签署《股权转让合同》，约定他以1000万元的价格购买马正彪持有的正源矿业公司40%的股份，齐某见证了整个过程。2011年至2013年9月期间，正源矿业公司一直负债经营，没有分红。他不清楚马正彪在将股权转让给他之前，还将其持有的10%的股权转让给了别人，如果马正彪将10%的股权转让给了别人，他们肯定不会要马正彪40%的股权的；4、证人李某证实，他在2012年左右知道夏中详、王某、陆某购买了正源矿业公司10%的股份，他想购买三人的股份，当时夏中详等人虽然签订了合同，但是没有办理股权变更登记手续，为此在2012年4月左右，他和夏中详等人多次到云南找马正彪，要其转让股份，但马正彪不与他们见面，也没有转让股权；5、证人黎某1证实，2010年12月23日，昆明君达贸易有限公司召开股东会，决定将其持有的正源矿业公司100%的股权分别转给齐某（他的代持人）45%、马正彪40%、刘某215%，同时因公司发展需要资金，刘某2没有资金，又自愿将其持有的15%的股权转让给了他的代持人齐某。他们以2000多万元的价格购买正源矿业公司的股权后，公司又陆续投资了8000多万元，马正彪后来没有拿钱来续资，按公司法规定，马正彪的股权应该降为零。2013年9月，马正彪找到他和齐某提出退股，将股权作价1000万元转让给他们，他们有钱时付款就行了，他们同意了。9月左右的一天晚上，他和齐某等人按双方协商好的内容拟了一份股权转让合同，然后来到马正彪家里，由于马正彪不识字，马正彪女儿将转让合同念给了马正彪听，马正彪听后没有提出异议，并且当场签了字，过了几天到工商局办理了股权变更手续。转让合同签订后，他记得已打了500万元以上给马正彪。马正彪在将正源矿业公司40%的股权转让给他们之前有没有卖给别人他不知道。三、被害人的陈述1、被害人夏某陈述证实，2010年2月左右，他和王某想到云南搞矿生意，因为之前王某通过蒋某知道了马正彪是做矿生意的，王某就与马正彪联系，马正彪答应将其在红河洲矿山的的股份卖点给王某，让其入股。同年7月左右，王某及其朋友陆某到云南去找马正彪，并到马正彪的矿山去看过，马正彪答应将其在该矿山40%的股份中的10%作价1000万元转让给王某。大约2010年12月，王某和陆某找到他说，正源矿业公司原来是蒋某的，现在马正彪在矿山占40%的股份，愿意出让10%的股份，问他有不有兴趣，还说马正彪讲：矿山效益非常好，如果他们投资1000万元占10%的股份，每年年底可以分得1000万元的收益，并且要在签订协议之前先打几百万元的定金。他见效益可观，就与王某、陆某约定：他出资334万元，占10%的股份中的33.4%，王某、陆某各出资333万元，各占10%的股份中的33.3%，因为王某、陆某拿不出那么多钱，就先借他的钱作为出资款。商定好后，他于2010年12月31日转给马正彪100万元。大概在2011年1月10日，他们三人到云南省砚山县平原街找到马正彪，马正彪对他们说，这个矿山的产值每年是1个亿，每年年底分红，如果他们买10%的股份，2011年底至少可以分红1000万元，而且亏本不需要他们负责。双方口头约定好之后，当天他又转给马正彪200万元。2011年1月16日，王某与马正彪签署了《股权转让协议》，协议内容大概是：股权转让方为马正彪，受让方为王某，2011年1月31日前，王某将1000万元支付给马正彪，购买马正彪在正源矿业公司40%的股份中的10%，正源矿业公司年底分红，他和黄某、陆某必须在场，并打入指定账户。当天他又转了160万元到马正彪提供的银行账户上，1月19日转了140万元给马正彪。2011年6月3日至4日，他又转给马正彪之子马某1260万元，这样他共转给马正彪、马某1父子860万元，剩余欠款经王某联系，马正彪同意从年终分红款中扣付。2012年春节，他们多次向马正彪索要年终分红，马正彪、马某1推拖，2012年8月，马某1又向他们索要余款，8月21日和22日，陆某通过其朋友郭某1在网上银行分40次共转给马某1200万元，这样他们共支付股权转让款1060万元。后来他们多次要马正彪到工商部门办理股权变更登记手续，马正彪和马某1一直在拖，到年底又没有给他们分红，陆某就逼着马氏父子将其朋友郭某1转的200万元退了。马正彪一直没有履行协议，协议签订当天，他们就向马正彪提出到工商部门变更股权，马正彪当时表示，他们转款500万元后就去办理股权变更手续，并答应每三个月向他们提供一次矿山的财务报表。他们回到冷水滩后，都是马某1跟他联系的，马某1一直让他打钱过去，并且提供了银行账号，他根据马某1的意思，分期向马正彪、马某1的银行账户汇款，他汇款500万元给马正彪父子后，王某又跟马正彪联系，马正彪说其经常在国外，没有时间，会安排马某1到工商部门去办理相关的股权变更手续，办好之后，再让他们到云南去签字确认，他们同意了。后来他一直问马某1什么时候办好股权转让手续，马某1一直拖延，说马上给他们办好股权转让手续，到2011年6月，他转了870万元给马正彪父子后，马正彪还没有履行协议，他就觉得有问题了，于是他和王某多次跟马正彪、马某1联系，提出：1、要求矿山的财务报表；2、要求马正彪马上办理股权转让手续；3、要求分红。结果马正彪、马某1一直拖延，说过一段时间再讲。之后，他和王某打马正彪、马某1的电话，马正彪、马某1电话不接，一直回避这个事，他和王某多次到云南马正彪的家里去找马正彪，马正彪一直没有露面，2012年3月，马某1跟他们见过一次，马某1对他们说，2013年3月先给他们1000万元作为2012年的分红，并且将股权转让手续办妥。到了2013年3月，马正彪没有履行承诺，于是他们又多次拨打马正彪、马某1的电话，马正彪、马某1一直不接电话，发信息也不回。大概在2015年2月，他和王某又到云南去找马正彪，马正彪不与他们见面，然后他用当地宾馆的电话跟马正彪联系，马正彪答复他们，等卖了矿后转1000万元给他们。之后马正彪并没有履行承诺，直到现在他们多次到云南去找马正彪和马某1，马正彪和马某1一直不露面，不接电话，也不回信息。2015年7月，他和王某到永州市工商行政管理局去反映，说他和王某与马正彪有合同纠纷，经工商部门查证后，他们才得知，马正彪于2013年9月16日已将其在正源矿业公司40%的股份都转让给了吁奖辉，并办理了变更登记手续。永州市工商行政管理局审查材料之后，认为马正彪涉嫌合同诈骗罪，就将材料移交至公安机关。他们付了款后要马正彪将公司10%的股份变更在他们名下，由于马正彪在卖股份时瞒着另一股东齐某，通过法定程序变更不过来。后来据他们了解，齐某根本不同意马正彪将股份转让给他们。他向公安机关控告马正彪诈骗他们，理由是：1、马正彪父子在他们投资前向他们承诺每年分红1000万元，这是空数；2、马正彪收到他们的款后故意躲着不见他们；3、马正彪既不给他们股份也不退款给他们；2、被害人王某、陆某陈述的内容与被害人夏某陈述证实的事实基本一致。四、视听资料视听资料光盘，证实公安机关于2016年3月5日审讯被告人马正彪程序合法。五、被告人的供述与辩解1、被告人马正彪于2016年3月5日在永州市公安局冷水滩分局执法办案区供述，2011年元月，他拥有了正源矿业公司40%的股份，之前两年他通过蒋某认识的王某提出想购买他的股份，后他们约定王某出资1000万元购买他持有的正源矿业公司10%的股份，但是王某在打了870万元给他后就打电话跟他协商说其现在资金紧张，以后有钱了再付清130万元的尾款，他说可以，只要王某将130万元尾款给他，他就到工商局去办理股权转让手续，而且他始终承认王某拥有正源矿业公司10%的股份。但是因在2013年左右他搞的养殖场资金紧张，所以他在同年9月16日到元阳县工商局将他在正源矿业公司40%的股权作价1000万元转让给了吁奖辉。王某后来知道他将股份全部转让给吁奖辉后就报了案。王某付的钱有些是转到他儿子马某1的账户上，再由马某1转给他的，这870万元他花了600多万元在昆明世纪城买了两个商铺，商铺写在他第二任妻子张某名下，其他钱他用于生活开支；2、被告人马正彪于2016年3月6日在冷水滩看守所供述，他和2011年1月16日王某等人签订合同，约定由王某等人出资1000万元购买他在正源矿业公司10%的股份，当时他持有该公司40%的股份。但是因他办的养殖场在2013年出现资金紧张，所以在2013年9月8日他将持有的正源矿业公司40%的股份以1000万的价格卖给了吁奖辉，并到工商局办理了股权变更手续，后来王某和其合伙人知道他将股权转让给吁奖辉后就报了案。王某是和哪些人一起出资购买他在正源矿业公司10%的股份的，开始他不知道，2015年11月左右，王某告诉他其是和夏某合伙购买的。王某购买他在正源矿业公司10%的股份，只打给他800多万元，其中打到他账号上的只有200多万元，打到马某1账号上有500多万元；3、被告人马正彪于2016年3月22日在冷水滩看守所供述，马某1收取陆某的200万元他记不清楚了。他只知道收了王某等人870万元。如按口头协议，齐某、吁奖辉还欠他2800万元，按双方签订的合同，还欠他800万元；4、被告人马正彪于2016年4月7日在冷水滩看守所的供述，他和2011年1月16日王某等人签订《股权转让合同》，约定由他将正源矿业公司40%的股份中的10%以1000万元的价格卖给王某等人。2013年9月8日，他因办的养殖场资金紧张，就将他持有的正源矿业公司40%的股份以1000万元的价格卖给了吁奖辉，并在工商局办理了股权变更手续，王某等人知道后就报了案；5、被告人马正彪于2017年5月25日在冷水滩看守所供述，2009年9月，他以昆明君达贸易有限公司的名义购买了正源矿业公司的股权。2010年12月23日，昆明君达贸易有限公司召开股东会，决定将正源矿业公司100%的股权，分别转给齐某（代持人）45%、他40%、刘某215%，同时刘某2将自己的15%的股权转让给了齐某，也就是说齐某占正源矿业公司60%的股权。2011年1月16日，他和王某等人签订《股权转让合同》，约定他将他持有的正源矿业公司40%的股份中的10%以1000万元的价格卖给王某等人。2013年的时候，因为他办的养殖场资金紧张，2013年9月8日，他就将他持有的正源矿业公司40%的股份以1000万元的价格卖给了吁奖辉，并办理了股权变更手续，王某等人知道后就报了案，告他合同诈骗。王某等人和他签订转让合同后陆续付了大约870万元给他（具体以转账凭证为准），其中他花了600多万元在云南省昆明市官渡区世纪城买了两个门面，是以他后妻张某的姓名登记的，另外一些钱被他花掉了。王某、夏某等合伙人购买他的股权后打电话找过他分红，但他要王某、夏某等人找公司，王某、夏某等合伙人在2015年上半年多次找他退款，他没有答应。他将正源矿业公司40%的股权转让给黎某1的代持人吁奖辉后，黎某1一直到2015年才付给他200万元，到现在应该还欠他800万元，王某等合伙人找他退款他没有退是因为黎某1给他的钱他用来还贷款了。公安机关提供给他看的从0到9的数字他认识。他名下现在没有资产。王某及其合伙人跟他及他儿子马某1、马某2没有其他的经营往来。还查明：1、2015年9月11日，永州市公安局冷水滩分局经济犯罪侦查大队接到被害人夏某的报警，9月18日，该大队受理了本案，同年9月24日，永州市公安局冷水滩分局民警在昆明市公安局高新分局科医路派出所执法办案区讯问室对被告人马正彪进行了讯问。2015年12月24日，永州市公安局冷水滩分局决定对马正彪合同诈骗案立案侦查；2、2016年5月23日，马正彪委托诉讼代理人以吁奖辉、正源矿业公司为被告，向云南省元阳县人民法院提出股权转让纠纷诉讼，请求判令解除双方于2013年9月8日签订的股权转让合同、由被告将正源矿业公司40%的股权返还给马正彪，并配合完成股权变更登记。该案现正在审理当中。上述事实，有下列证据予以证实：一、书证1、受案登记表，证实了永州市公安局冷水滩分局经济犯罪侦查大队接到被害人夏某报警及受理报警的时间；2、立案决定书，证实本案于2015年12月4日立案；3、民事起诉状、云南省元阳县人民法院受理案件通知书等文书，证实了马正彪委托诉讼代理人于2016年5月23日以吁奖辉、正源矿业公司为被告提起股权转让纠纷诉讼的事实。二、被告人的供述与辩解被告人马正彪于2015年9月24日的供述笔录，证实了永州市公安局冷水滩分局民警于2015年9月24日在昆明市公安局高新分局科医路派出所执法办案区讯问室对被告人马正彪进行讯问的事实本院认为，被告人马正彪以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值860万元，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人马正彪犯合同诈骗罪罪名成立。被告人马正彪明知自己已与被害人王某等人签订合同，将自己持有的正源矿业公司40%的股份中的10%转让给了王某等人，仍然又与吁奖辉签订合同，将其持有的正源矿业公司的全部股份转让给吁奖辉，其主观上具有明显的非法占有王某等人财产的故意，客观上被告人马正彪通过转让股份给吁奖辉，拒绝与被害人王某等人见面等方式，造成被害人王某等人的债权无法实现，非法占有了被害人王某等人的财物，因此，其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，被告人马正彪提出其没有诈骗王某；其辩护人提出公诉机关的指控属于扩大解释，指控被告人马正彪构成合同诈骗罪属严重逻辑错误，被告人马正彪不存在占有他人财物的主观故意，王某等人的财产没有遭受实际损失，被告人马正彪的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院均不予采纳。本案虽已由被害人夏某在2015年9月11日报警，但公安机关对本案正式立案是在2015年12月4日，公安机关在正式立案前的2015年9月24日即对被告人马正彪进行讯问，程序不合法，因此公诉机关提交的被告人马正彪在2015年9月24日所作的供述笔录属于无效证据，本院不予采信，虽然该份笔录无效，但并不影响其他讯问笔录的效力，故被告人马正彪的辩护人提出被告人马正彪的讯问笔录系非法证据，不能作为定案证据使用的辩护意见，本院部分予以采纳。本案是公安机关接到被害人夏某的报警后于2015年12月4日正式立案，且法律没有规定行政机关发现犯罪线索后不能将涉案线索移交公安机关，被告人马正彪的辩护人提出案件立案来源没有合法基础的辩护意见，本院不予采纳。被告人马正彪的辩护人提出被告人马正彪对吁奖辉转让40%股权并非其真实意愿；被害人王某、夏某和陆某的陈述存在串供的情况；公安机关制作的笔录不客观、真实；李某表明其去过云南找马正彪是虚假的，该询问笔录应该被排除的辩护意见，因无证据证实，本院均不予采纳。黎某1、齐某和吁奖辉虽因购买被告人马正彪在正源矿业公司的股份而与被告人马正彪产生了一定的利害关系，但法律并没有规定具有利害关系的人不能作证，被告人马正彪的辩护人以黎某1、齐某和吁奖辉有利害关系为由质疑黎某1、齐某和吁奖辉所作证词的效力，没有法律依据，本院不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第六十一条，第六十二条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下一、被告人马正彪犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年3月1日起至2027年2月28日止。罚金限判决书生效之日起一个月内缴纳）；二、责令被告人马正彪退赔被害人夏中祥、王焕益、陆执政860万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗青青审判员郭丽萍人民陪审员赵文复二〇一七年九月十七日代理书记员谢鑫

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 马正彪
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年