案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
李俊煌组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省丰城市人民法院刑事判决书（2019）赣0981刑初10号：丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉〔2018〕650号起诉书指控被告人李俊煌犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院指派检察员徐斌出庭支持公诉，被告人李俊煌及其辩护人李卉到庭参加诉讼。现已审理终结丰城市人民检察院指控：广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠公司）由黄某1等人于2014年1月6日注册成立，设计开发了电商交易平台“云某商城”，宣称在云某商城消费能够获得消费金额100%的积分返还（“消费全返”），通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传，大肆发展会员和代理，会员之间形成金字塔状传销结构，收到创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，利用后来者交纳的资金支付之前承诺的返利，至2017年年底，在全国共发展了865家代理商、680.6万会员（其中个人消费会员669万、联盟商家会员11.6万），会员形成了118层的巨型金字塔结构。云某商城交易平台的构建对象主要有两种，一种是“云某惠商家”，一种是“消费会员”。平台使用“积分”制管理模式，返利、计酬等均以积分的形式进行。消费者和商家注册成为会员，完成一笔交易后商家需将交易金额的16%（创业共享金）上交云某惠。云某惠公司则将消费者的消费金额与商家上缴云某商城的资金以积分的形式返还至双方的商城账户中，并按照每日万分之五左右的速率进行提现。每个注册的会员在网站注册信息时需填写“推荐人”姓名等资料，从而对其上线进行自动识别，形成上下线的金字塔结构，每一名消费者或商家发生买进、卖出等交易而获得商城返还的积分后，其每一层上线均可以按照一定的比例自动获得系统分配的积分收益。云某惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员。参与人员通过云某商城或者推荐人的推广二维码等即可免费注册成为普通会员，普通会员再缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，会员级别由低到高依次为普通会员、金钻会员和铂钻会员。铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成。另外，铂钻会员和金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云某惠公司免费赠送商城网店。铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可以购买代理权或者股权。为了鼓励发展会员，云某惠公司设置了“提成”，和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益（“提成”、“嘉奖”的加和）50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。为了发展业务，云某惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度。代理公司作为云某惠商业模式（传销模式）的代理实体，系推广其“消费全返”经营模式、发展下线代理和会员的代言人和协助者，在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%至2%不等的提成。代理公司的代理人分为ＧＰ（代理费为ＬＰ的2-5倍，参与代理公司管理及分红的股东）和ＬＰ（只分红不参与公司管理的股东）。被告人李俊煌于2016年1月15日在黄某2的推荐下成为云某惠公司的普通会员，后升级为铂钻会员，开始发展会员，并于2017年8月25日到云某惠公司总部支付19万代理费后取得云某惠公司丰城市代理公司董事长职位、同时即为丰城代理公司的ＧＰ。2017年10月份，在被告人李俊煌的宣传下，熊某1、丁某1、熊某2、范某在云某惠公司交代理费后成为云某惠公司丰城市代理公司ＧＰ，其中熊某1为总经理、丁某1为架构师、熊某2为行政总监、范某为审计部经理，从而取得丰城代理公司的落地。2017年11月，被告人李俊煌与熊某1、丁某1、熊某2、范某注册成立丰城市云某博爱网络科技有限公司，先后租赁丰城市龙华汽贸公司、新城区君留苑店面营业，由部分ＧＰ（或ＧＰ家属）在公司上班，通过上门宣传、授课培训、微信交流等多种方式推广云某惠模式，促使他人向云某惠公司交代理费获得了13个（含上述五人）ＧＰ,35个ＬＰ（每个ＬＰ交代理费38500元）从而获得丰城代理公司的满员，之后通过ＧＰ、ＬＰ在丰城市开展云某惠传销活动，发展商家、个人成为云某惠会员。经广东鑫证司法鉴定所鉴定，李俊煌属于铂钻会员，其在整个网络推荐关系中处于第33层，下线总人数1005人，直接下线29人，下线层级有13层，白积分余额为30358260.408，红积分余额为3612782.57，服务账户余额为4420.42元，提现总金额为30529元。上述事实，被告人李俊煌在开庭审理过程中亦无异议，并有公安扣押物品、文件清单、中华英才等广东云某惠公司宣传资料、常住人口信息、违法犯罪记录证明、抓获经过、企业信息、企业投资方信息、任职表、任命书、公司管理规定、通知、李俊煌、熊国根银行账户交易明细、广州市海珠区工商行政管理局关于对广东云某惠公司非法传销案件调查终结报告、广东云某惠公司营业执照、云某惠宣传资料、广州公安立案决定书等文书、李俊煌发展会员图形、丰城云某惠ＬＰ名单、丰城云某惠代理公司13个ＧＰ、35个ＬＰ加入云某惠的资料、刑事判决书；证人熊某1、张某1、丁某1、范某、刘某1、罗某、熊某2、何某、欧某、熊某3、熊某4、吴某、徐某4、雷某、胥某1、胥某2、曾某、熊某5、王某1、刘某2、王某2、丁某2、周某、李某1、邹某、张某2、熊某6、李某2、王某3的证言；被害人徐某1、徐某2、徐某3、甘某的证言；同案犯黄某1、姜某、林某、关涌、余某、许某、黄某3、毛某的供述；被告人李俊煌的供述；鉴定意见、搜查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、电子证物检查笔录、电子数据等证据证实，足以认定本院认为，“云某惠”组织以“消费全返”等经营活动为名大肆发展会员和代理，并按照一定顺序组成层级，要求参加者以缴纳费用方式获得“提成”、“嘉奖”的资格，吸收创业共享金、会员费、代理费等巨额资金，直接或间接以发展人员的数量作为返利和获得“提成”、“嘉奖”的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，进行非法传销活动。被告人李俊煌伙同他人设立“云某惠”丰城代理公司并任该公司董事长，通过上门宣传、微信交流、授课培训等方式推广“云某惠”模式，发展下线会员和代理，对传销活动的实施、扩大起关键作用，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。从“云某惠”的整体架构、传销网站的建立和维护、“云某惠”丰城代理公司所处的层级、缴费会员和受害人的人数、获取非法利益的数额等因素综合考虑，被告人李俊煌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人李俊煌当庭自愿认罪，酌情可以从轻处罚。综上，对被告人李俊煌减轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条之规定，判决如下被告人李俊煌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月10日起至2019年11月9日止。罚金限判决生效后十日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章友军人民陪审员罗小红人民陪审员肖苏艳二〇一九年二月十五日书记员宋晶晶

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。




案例二判决结果：
name: 李俊煌
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月