案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
睎良才、马雪芳组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2018）鲁1702刑初74号：山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2018］40号起诉书指控被告人李良才、马雪芳、李平平犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员赵艳捷出庭支持公诉,被告人李良才、马雪芳、李平平及辩护人到庭参加诉讼；本案在审理过程中，山东省菏泽市牡丹区人民检察院建议对本案延期审理；本案经山东省菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结山东省菏泽市牡丹区人民检察院指控，2016年以来，张天明（另案处理）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，研发了互助模式加级差模式的““善心汇”众扶互生会员系统”，张天明等人于2016年5月28日开始以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托该系统作为会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费非法获利。该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。为发展下线又同时制定了静态与动态提成收益运营模式：静态提成收益模式是指会员激活后，可参与布施（即赠与），自助选择特困社区（1000-2000元，收益率50%，1-10天,1枚）、贫困社区（1000-3000元，收益率30%，7轮后20%，1-10天,1枚）、小康社区（1万-3万元，收益率20%，6轮后15%，3-12天,2枚）、富人社区（5万-30万元，收益率10%，3-15天,3枚）、德善社区（30万-1000万元，收益率0-5%，15-60天,5枚）先行布施，布施需先购买善心币（100元），然后向网站指定的受助人打款，成为受资助人，等待他人布施。受助金额是其打款布施金额的100-150％。动态提成收益模式是指会员发展第一代（拿到下线投资金额的6%作为奖励收益，可提现3%、剩余一半转为善金币）、第三代（拿到下线投资金额的4%作为奖励收益，可提现2%、剩余一半转为善金币）、第五代（拿到下线投资金额的2%作为奖励收益，可提现1%、剩余一半转为善金币）会员可获取一定比例奖励收益的奖励机制，形成了”善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。2017年1月取消5代下线收益，5月取消3代下线收益。同时会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的善种子后成为高级会员即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心，高级会员向公司购买善种子、善心币享受5－8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。截至案发，张天明等人通过”善心汇”传销组织发展会员500余万人，涉及全国31个省市区，获取非法利益20多亿元。被告人李良才经他人介绍并去海南考察”善心汇”项目后，于2016年6月份使用其妻子被告人马雪芳和其本人的身份证，注册”善心汇”会员加入”善心汇”组织，为介绍更多的会员加入，李良才于2017年1月19日注册成立菏泽”善心汇”网络科技有限公司，并通过微信等方式宣传介绍他人加入”善心汇”，李良才属于Ａ轮服务中心，所在层级第8层，截至案发，李良才发展下线层级25层，下线会员66×××73人，直接下线23人，通过”善心汇”会员系统实施赠与、受助及出售善种子、善心币、善金币，非法获利52.76万元。被告人马雪芳于2016年底、2017年初开始自己操作本人的”善心汇”帐号，帮助李良才打款收款及实施赠与、受助及出售善种子、善心币、善金币，并通过微信等方式积极介绍他人加入”善心汇”，马雪芳属于Ｂ轮服务中心，所在层级第7层，截至案发，马雪芳的会员帐号显示其发展下线层级26层，下线会员93×××90人，直接下线15人，非法获利33.7万元。被告人李平平经他人介绍加入”善心汇”，属于Ａ轮功德主，所在层级第9层，通过微信、ＱＱ等方式积极介绍他人加入”善心汇”，截至案发，李平平帐号显示其发展下线层级11层，下线会员1929人，直接下线31人，通过实施赠与、受助及出售善种子、善心币、善金币，非法获利12.33万元。针对上述指控，公诉机关提交三被告人供述、证人证言、相关书证等相关证据。公诉机关认为被告人李良才、马雪芳、李平平的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究三被告人刑事责任。三被告人对公诉机关指控罪名均无异议，对指控的犯罪事实均无辩解。被告人李良才的辩护人提出如下辩护意见，被告人李良才不具有组织领导传销活动的资格，上下线不存在管理与被管理的关系，都是独立操作，不同于传统的传销模式，李良才也并不是组织者管理者。被告人李良才的主观目的不是实施犯罪或者骗取钱财，没有给别人造成损失，没有破坏社会、经济秩序，本案会员与被告人获利没有直接关系。善心汇对社会有什么样的危害没有明确表示，鉴定结论不可靠性，被告人李良才只是张天明的工具。被告人李良才的行为不构成犯罪，法庭应做出无罪判决。被告人马雪芳的辩护人提出如下辩护意见，鉴定意见层级和人数与传销活动的层级人数不同；本案会员之间的联系和司法解释传销中的也是不一致的；鉴定意见鉴定的是账号的数量和层级，法律规定的善心汇的规模是人员的数量和层级，账号不是人，本案100多名证人各自独立，没有共同上线，不能证明证人属同一传销组织。马雪芳在共同犯罪中起辅助、次要作用，其在善心汇组织中并未起到组织领导作用。请求法庭判决马雪芳无罪。经审理查明，2015年以来张天明（另案处理）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，研发了互助模式加级差模式新型传销模式----“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”，简称“善心汇”），该系统于2016年5月28日正式运营。张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托该系统作为会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费非法获利。该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。为发展下线又同时制定了静态与动态提成收益运营模式：静态提成收益模式是指会员激活后，可参与布施（即赠与），自助选择特困社区（1000-2000元，收益率50%，1-10天,1枚）、贫困社区（1000-3000元，收益率30%，7轮后20%，1-10天,1枚）、小康社区（1万-3万元，收益率20%，6轮后15%，3-12天,2枚）、富人社区（5万-30万元，收益率10%，3-15天,3枚）、德善社区（30万-1000万元，收益率0-5%，15-60天,5枚）先行布施，布施需先购买善心币（100元），然后向网站指定的受助人打款，成为受资助人，等待他人布施。受助金额是其打款布施金额的100-150％。动态提成收益模式是指会员发展第一代（拿到下线投资金额的6%作为奖励收益，可提现3%、剩余一半转为善金币）、第三代（拿到下线投资金额的4%作为奖励收益，可提现2%、剩余一半转为善金币）、第五代（拿到下线投资金额的2%作为奖励收益，可提现1%、剩余一半转为善金币）会员可获取一定比例奖励收益的奖励机制，形成了”善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。2017年1月取消5代下线收益，5月取消3代下线收益。普通会员通过发展一定的下线和向张天明缴纳5万至18万元成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员。高级会员向公司购买善种子、善心币享受5－8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。被告人李良才经他人介绍并去海南考察”善心汇”项目后，于2016年6月份使用其妻子被告人马雪芳和其本人的身份证，注册成为“善心汇”会员，为获取更大的利益，李良才于2017年1月19日注册成立“菏泽善心汇网络科技有限公司”，通过微信朋友圈发布“善心汇”相关简介及链接或向亲朋好友当面介绍等方式积极发展下线会员，其下线会员为获利又不断发展下线会员。截止案发时，李良才属Ａ轮服务中心，在“善心汇”会员网络中处于第8层，其下线层级25层，会员账号66×××73人，直接下线23人，共完成赠与897次，累计5785900元，受助48次，累计6313500元，截止2017年7月24日，支出善种子21952个，剩余善种子116个，支出善心币293319个，剩余善心币373个，支出善金币200000个，剩余善金币1146615，管理钱包支出720000元，管理钱包剩余624301元。被告人马雪芳于2016年底、2017年初开始自己操作本人的”善心汇”帐号，帮助李良才打款收款及实施赠与、受助及出售善种子、善心币、善金币，并通过微信等方式积极介绍他人加入”善心汇”。截至案发时，被告人马雪芳属Ｂ轮服务中心，所在层级第7层，其发展下线层级26层，会员账号93×××90人，直接下线15人，共完成赠与9次，累计1310000元，受助9次，累计1647000元。截止2017年7月24日，支出善种子10630个，剩余善种子22个，支出善金币0个，剩余善金币1037314个，管理钱包支出675000元，管理钱包剩余360234元。被告人李平平经他人介绍加入”善心汇”，通过微信、ＱＱ等方式积极介绍他人加入”善心汇”。截至2017年7月24日案发时，被告人李平平属Ａ轮功德主，所在层级第9层其发展下线层级11层，会员账号1929人，直接下线31人，共完成赠与22次，累计248000元，受助21次，累计371300元，支出善种子1394个，剩余善种子0个，支出善心币9759个，剩余善心币25个，支出善金币0个，剩余善金币143481，管理钱包支出121600元，管理钱包剩余18951元。另查明，2017年8月4日，马雪芳主动退出非法所得4万元；本案在审理过程中，李平平主动退出非法所得2万元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明及犯罪记录查询证实，三被告人犯罪时已达刑事责任年龄。经查询李良才因抢劫罪被郓城县人民法院判处7年有期徒刑，2011年10月28日被假释出狱。马雪芳、李平平均未发现违法犯罪记录。（2）抓获经过证实，2017年7月30日，被告人李良才、马雪芳在济南市淮阴区绿地国际花都14号楼1403室因网上追逃被抓获。2017年8月4号，被告人李平平经传唤至牡丹区公安局，因涉嫌组织、领导传销活动罪被刑事拘留。（3）“善心汇”案件基本情况证实，自2016年5月28日起，”善心汇”公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。（4）“善心汇”会员网站后台数据及服务器数据分析研判、“善心汇”会员上下线层级梳理、资金查控情况、互联网微信宣传推广及盈利模式介绍、涉案资金银行流水、“善心汇”相关公司工商注册资料、部分互联网的“善心汇”宣传视频资料、“善心汇”会员网站的宣传模式介绍公证书、湖南永州工商部门案件线索移送书等相关书证证实“善心汇”涉及传销犯罪。（5）专案打击行动方案证实，山东省公安机关根据公安部统一部署开展““善心汇””专案打击行动。（6）重点打击对象说明证实，全国第一批确定打击对象401人。包括核心骨干25人，发展下线超过1.5万人的高层会员381人，2名长沙事件组织策划人员，山东省涉及28人。（7）专案综合材料证实，张天明系“善心汇”传销项目发起人、策划人、实际操纵人，组织、领导传销活动发展会员600万人，收取传销资金涉案资金240亿元，个人非法获利20余亿元；“善心汇”组织是一个典型的传销组织，严重扰乱了我国经济秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。（8）7.13专案报捕工作指导意见认定通过发展下线及批发、转售善种子获利的功德主、服务中心及其他积极推介“善心汇”模式，发展下线众多并从中获取动态受益的人员，对传销活动实施及组织扩大起到了关键作用，属于组织者、领导者。（9）山东省公安厅山东实战研判系统“善心汇”数据库有关马雪芳、李良才下线人员名单证实，马雪芳下线93×××90人，下线层级26级；李良才下线66×××73人，下线层级25级；李平平下线1929人，下线层级11级。（10）山东省郓城县人民法院刑事判决书证实，被告人李良才犯抢劫罪，判处有期徒刑九年。2011年10月28日假释出狱。（11）山东省资金往来结算票据证实，2017年8月4日，马雪芳因“善心汇”传销案交款4万元。2．湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书：（1）李良才（身份证号码）的登录用户名为11ｃ0101，ＩＤ为12617，属于Ａ轮服务中心，账户创建时间为2016年6月24日，该账户在整个会员网络处于第8层，其下级网络有25层，66×××73个会员账号。该账户共完成897次赠与，累计5785900元，48次受助，累计6313500元。截止2017年7月24日，已支出善种子21952个，剩余善种子116个，已支出善心币293319个，剩余善心币373个，已支出善金币200000个，剩余善金币1146615管理钱包已支出720000元，管理钱包剩余624301元。（2）马雪芳（身份证号码：）的登录用户名为ｍｘｆ888，ＩＤ为12425，属于Ｂ轮服务中心，账户创建时间为2016年6月23日，该账户在整个会员网络处于第7层，其下级网络有26层，93×××90个会员账号。该账户共完成9次赠与，累计1310000元，9次受助，累计1647000元。截止2017年7月24日，已支出善种子10630个，剩余善种子22个，已支出善金币0个，剩余善金币1037314个，管理钱包已支出675000元，管理钱包剩余360234元。（3）李平平（身份证号码：）的登录用户名为ｌｐｐ0785，ＩＤ为12863，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年6月24日，该账户在整个会员网络处于第9层，其下级网络有11层，1929个会员账号。该账户共完成22次赠与，累计248000元，21次受助，累计37130000元。截止2017年7月24日，已支出善种子1394个，剩余善种子0个，已支出善心币9759个，剩余善心币25个，已支出善金币0个，剩余善金币143481，管理钱包已支出121600元，管理钱包剩余18951元。3.视听资料、电子数据（1）”善心汇”宣传片光盘；（2）李良才电子数据光盘证实会员及层级数据情况、受助、赠与、银行账户明细。4.证人证言（1）赵某1证实，其通过王某1帮李良才注册菏泽善心汇网络科技有限公司，李良才借助该有限公司继续扩大规模。（2）宋某证实，其在刘华介绍下参与“善心汇”项目投资，其将其和妻子赵蕊蕊、小舅子赵宾、赵冀、其岳母岳父、其父母宋为民、房贵香的身份证交给刘华办理“善心汇”银行卡，但其没投资。（3）王某1证实，2016年春节前，在赵某1介绍下，其帮李良才注册菏泽善心汇网络科技有限公司，李良才是法人、赵某1是监事，经营地址是天华电商产业园菏泽馆ｅ区，其不知道李良才注册菏泽善心汇网络科技有限公司干啥用，2016年7月某日，赵某1借其身份证注册一个账号并让其提供了其银行卡号以及支付宝号，赵某1让其将其卡上收到钱通过支付宝转给他。（4）侯某证实，其在其对象赵某1介绍下注册一个“善心汇”账号，其上线是赵某1，其共使用10余个账号，用侯保成、李院成、刘珍、毛峰、肖彩霞、赵媛摄、杨晓阳、宋梦可、张思、常海龙、张春芹、杨慧英、毛中华、王丽敏、孙硕、马卫粉等人的信息注册的账号，其没有发展会员。（5）吴某1证实，其通过胡玉辉诚维“善心汇”普通会员。其还使用其对象陈银平、岳父陈传锋、岳母杨彩云、姐夫许兰刚、内弟陈佳龙的身份证注册过会员，他们都没有参与，资金都是其投的。除此外其还发展了5、6个朋友注册会员。现在其知道“善心汇”项目是传销组织。（6）孙某1证实，2016年11月，其通过李良才介绍并用其儿子赵新壮的手机号、身份证号注册一个“善心汇”的账号，其向李良才支付400元钱，李良才帮其激活账号。随后其用自己的、其对象赵建的身份证注册“善心汇”账号，另外还有一些账号是其拿别人身份证注册的，但都由其本人使用，其现在是Ｂ轮服务中心，其本人的账号的上级是渠荟茹，赵新壮账号的上级是马雪芳，其通过朋友介绍发展会员，赵新壮一代直推会员有郜述正、张森、张康宁、渠荟茹、王振飞、刘智威、姚新威七人，渠荟茹下面直推只有其一个人，其本人直推有李某3等共计80人，其中田美芳、赵建军、仝海江这些账号由其使用。（7）赵某2证实，2016年底，其通过其对象孙某1注册一“善心汇”账号，其现在知道“善心汇”项目是传销组织。（8）赵某3证实，2016年春节后，孙某1告诉其“善心汇”是行善的，而且挣钱快，后其在她的推荐下注册成为“善心汇”会员，上级会员是孙某1，其还使用弟媳妇田银银、儿子仝振东、婆婆闫翠英、其对象仝海江身份证注册过会员，这几个都由其操作，资金由其投。（9）吴某2证实，2016年11月，其通过朱某1介绍加入“善心汇”，服务中心的负责人叫李良才。其还用其父亲吴善运、妹妹吴淑祯、对象孙庆国的身份信息加入“善心汇”公司会员。（10）朱某1证实，其于2016年11月10日加入“善心汇”，介绍人是徐红英，其借用其家人或别人的身份证注册“善心汇”会员并进行投资，服务中心的负责人叫李良才。其现在才知道“善心汇”是国家严令禁止的传销组织。（11）马某1证实，2017年6月某日，其通过朋友王某2注册成为“善心汇”会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其没有发展会员，没有任何盈利。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（12）朱某2证实，2017年5月某日，其通过郭某2介绍并注册成为“善心汇”会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其没有发展会员，没有任何盈利。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（13）李某1、刘某1（二人系夫妻关系）证实，2016年12月某日，其夫妻二人通过郭某2注册成为“善心汇”会员，交给郭某2300元，购买一枚“善心汇”种子，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式，其和其对象还以李金平、韩冬景、郭玉花、朱长进等13人的名义注册会员，但是上述13人都没有参与，都由其夫妻二人操作，其上线是郭某2，郭某2的上线是吕某，其夫妻二人就发展了郭某1，没有盈利。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（14）郭某1证实，2017年3月某日，其通过刘某1介绍并注册成为“善心汇”会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其还以婆婆李维香、哥哥郭衍召的名义注册，都由其操作，其没有发展会员，没有任何盈利。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（15）邹某证实，2017年春节后，其经吕某介绍加入“善心汇”，上级会员是吕某，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其侄子邹本洋没有参与，身份信息是让吕某使用注册和操作的。（16）吕某证实，2016年8月某日，其经郓城县的马雪芳介绍加入“善心汇”，上级会员是马雪芳，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式，2017年3月其缴纳5万元升级为Ａ轮功德主，其还用其对象陈某2、婆婆张秀娥、公公陈守来的身份证注册过会员，都由其操作，他们都没有参与，其将嫂子李海玲、吴建丽、朋友周冠彬、郭某2发展为下线会员。现在其知道“善心汇”项目是传销组织。（17）王某2证实，2017年3月某日，2017年5月某日，其通过郭某2介绍并以朱和喜的身份注册成为“善心汇”会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其还使用其姐徐凤香的身份证注册过会员，她没参与，其上级会员是郭某2，其将马某1、李某4、田某1发展为下线会员，没有任何盈利。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（18）马某2证实，2016年7月其通过朋友孙某1了解了“善心汇”项目后，其用其对象李法奇的身份注册一“善心汇”账号，后来其又用其本人和李爽、何思涛、马静、何芳顺、卞志勇、王受丰、李现法李爽的身份证注册了账号，都由其使用、操控，李法奇的上级是孙某1，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其记不清发展的下线会员人名。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（19）高某1证实，2016年4月某日，其哥高某2安排其找孙某1给其注册成为“善心汇”会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其没有发展会员。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（20）李某2证实，2017年2月，其通过其姑李某3介绍注册参加”善心汇”项目，其上级李某3，其姑父李金聚是推荐人。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其没有发展会员。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（21）薛某证实，2016年8月，李良才使用其身份证并向其要了一银行卡卡号，期间，其按照李良才说的向其他人汇款，2016年10月，李良才向其和他人介绍“善心汇”项目并让参与该项目，李良才还将参与”善心汇”的链接发到群里，其没发展下线。据其了解，李良才的妻子马雪芳也参与了，但参与的不深，其听李良才说过，他将他对象放在了他自己的上线，还说他媳妇太笨，参与”善心汇”这个项目不得法，而且马雪芳名下的会员很多都是他发展的。（22）马某3证实，2016年11月，其对象刘雪燕让其进入“善心汇”网站的链接（网址是ｗｗｗ.ｓｈａｎｘｉｎｈｕｉ.ｃｏｍ）并以其身份注册会员，其还使用其父亲马北辰、朋友王某3佩的身份证注册过会员，都由其操作，其上级会员是刘雪燕，直接将其父亲马北辰、王某3佩、王健发展为下线会员，其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（23）黄某1证实，其被马雪芳拉进来参加了“善心汇”，其投资了3000元，挣了5000元左右，其就介绍其姐薛迎迎参加了，群主是马雪芳微信群里会员有300-400人。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（24）晁某证实，2017年2月，其经其对象的姐姐李某3介绍加入“善心汇”组织，交给李某33000元，其上线是李某3，直推会员有其母亲李秀莲、妹妹晃文格、对象李岩、姐姐李九莲，其共挣7800元。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（25）高某2证实，孙某1帮其注册加入“善心汇”组织，其把300元善种子和100元善金币合计400元转给孙某1，其是普通会员，其还用其女朋友李某3的名义注册会员，其就发展了其妹妹高燕一个人，没有挣钱。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（26）李某3证实，2016年12月，其在微信群里接到一个”善心汇”的链接，就注册了一账号，上级是孙某1，其使用了李某3、兄弟媳妇晁某、儿子李想、丈夫李金聚、儿子李闯、堂妹李美玲、张玉芹、马振银、外甥女武培培、兄弟媳妇张玉芹、母亲马振银的账号，种子是从孙某1买的，300元一个，没有发展会员，使用的账号都是其家人注册的。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（27）石某证实，2016年10月，孙某1向其介绍“善心汇”的项目并向其微信上发一个链接，其点击链接注册了账号，微信转账给孙某1400元钱，其上线是孙某1，其直推会员有石君建、孟祥进、董娅、王翠稳、杨俊梅、范乃豹、王保红，不清楚他们发展的下线会员。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。其在静态模式中排单布施除去善心币1500元挣了15000元，提取个人管理奖挣了9220元。（28）邵某证实，2016年8月，其通过微信认识一网友，他向其介绍“善心汇”项目，其在他的劝说下注册一个账号，其上级叫崔帅帅，其使用好多账户，其中本人账户是邵某，还使用其对象黄海新，母亲周爱云，婆婆蒋子莲，姐姐邵洪霞，公公黄世州，其父亲邵广玉，其没发展会员。其明白在“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（29）田某1证实，2017年3月，其通过王某2加入“善心汇”项目，上线是王某2，其共注册两个账号，现在还亏损2000多元，其没发展会员。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（30）李某4证实，2017年6月，其通过王某2加入“善心汇”项目，上线是王某2，共投入3000元，没有盈利，现在还亏损2600元。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（31）黄某2证实，2017年4月，其经朋友郭某2介绍加入“善心汇”项目，上线是郭某2，共投入3000元，盈利2700元。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（32）刘某2证实，2017年2月，其经朋友郭某2介绍加入“善心汇”项目，上线是郭某2，共投入3000元，盈利1500元。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（33）陈某1证实，2017年5月，其通过郭美芹的推荐加入“善心汇”项目，交给郭美芹300元的捐赠费，其上线是郭美芹，没有发展下线，不太清楚“善心汇”具体运营模式，其投3000元，还没收益就被查。（34）陈某2证实，2017年年初，其对象吕某帮其加入“善心汇”项目，都是吕某操作的，盈利情况我也不清楚。（35）郭某2证实，2016年9月，其通过微信朋友吕某的朋友圈了解了“善心汇”，其共注册了9个账号，都是由其操作，后来将其哥郭东燕和其嫂子张春梅的账号让张春梅操作了，其上线是吕某，其发展了不到10个下线。其没有参加过培训，微信群里有大老板张天明直播讲解。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（36）陈某3证实，2017年3月，其在沈秀娥介绍下注册“善心汇”账号成为会员，其还使用其对象刘彬、婆婆毛秀琴的身份证注册过会员，都是其操作的，其上级会员是梁秀娥。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。现在知道“善心汇”项目是传销组织。（37）郭某3证实，2016年李良才在朋友圈发了“善心汇”项目的投资模式及相关情况，同年6月24日李良才通过微信发给其一个链接，其转给李良才300元购买“善种子“注册成为会员，其直接推荐王勇德、陈火凤、曹新爱等10多人作为其一代下线人员，不清楚他们又发展多少。其明白“善心汇”投资分为动态收益模式、静态收益模式两种模式。（38）证人苗某、李某5、李某6、李某7、辛某、张某1、段某、马某4、张某2、孙某2斗、李某8、刘某3、刘某4、张某3、王某4、王某5、姜某1、崔某、于某、李某9、刘某5、李某10、钱某（上述人员均为郭某3的下线人员）均证实，上述人员均系郭某3直接下线或间接发展人员，个人加入“善心汇”项目的经过及发展下线人员、盈利情况。（39）证人郭某4、李某1朱某3、刘某6、谷某、张某4、朱某4、吴某3、丁某1、李某12、吴某4、吴某5、朱某5、王某3、李某13、丁某2、刘某7、田某2、朱某6、张某5、姜某2、展某、张某6、李某14、王某6、张某7、平某、彭某1、颜某、陈某4、刘某8、王某7、彭某2、郑某、王某8（上述人员均为李平平的下线人员）均证实，上述人员均系李平平直接下线或间接发展人员，个人加入“善心汇”项目的经过及发展下线人员、盈利情况。5.被告人供述（1）被告人李良才证实，2016年6月通过朋友的微信了解到“善心汇”并到海南考察了“善心汇”见了老板张天明，开始用其妻子马雪芳的身份证注册会员，又用本人和智桂荣的身份证注册会员，2017年春节前后因忙不过来开始让马雪芳帮忙汇款收款出售善心币等工作。其也在微信朋友圈发过”善心汇”的链接，其受益主要有三部分，动态发展下线，静态排单布施，出售善心币赚差价。（2）被告人马雪芳证实，其在“善心汇”中的会员身份是其对象李良才注册的，大部分由李良才操作，不懂如何受益，其主要是帮助李良才打打款收收钱操作下支付宝等工作，其从2016年底或2017年初开始操作的本人帐号。其通过微信发过”善心汇”的链接。（3）被告人李平平证实，其通过微信、ＱＱ等宣传过“善心汇”并让朋友加入，其直接下线人数30人左右，有一部分是借用他人的身份证自己操作使用的，直接发展的人员又发展多少不确定。上述证据，经当庭质证、认证，三被告人不持异议，且证据间能相互印证，足以认定本院认为，被告人李良才、马雪芳、李平平违反国家法律规定，为获取非法利益，经他人介绍，分别加入要求参加者以交纳一定费用获得加入资格、按照一定顺序组成层级、以直接或间接发展人员的数量作为返利或计酬依据的“善心汇”组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序、社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人李良才、马雪芳的各自辩护人有关二被告人的行为不构成犯罪的辩护意见。经查，“善心汇”的操纵者张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名目，故意歪曲国家政策，通过微信、互联网渠道等方式来运行“善心汇”新经济生态系统平台，并许以高额回报引诱、欺骗人们交纳相应费用并成为“善心汇”会员，形成了从低级的普通会员到中级的功德主，再到高级的服务中心会员的六个层级，并以发展下级人员数量作为返利提成的依据，引诱、欺骗500余万人参加”善心汇”组织，骗取巨额财物达20亿元，严重扰乱了我国经济秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。“善心汇”组织是一个典型的传销组织，被告人李良才、马雪芳、李平平对“善心汇”传销活动的实施及组织扩大起到了关键作用，属于组织者、领导者，对二辩护人的上述意见，与查证事实不符，亦无法律依据，本院不予采信。被告人李良才刑满释放后，在五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应从重处罚。被告人李良才、马雪芳、李平平在共同犯罪中所起作用较小，根据三被告人所起的作用、获利等情况可认定为从犯，依法应当从轻处罚；三被告人认罪态度较好且马雪芳、李平平已退交部分非法所得并积极缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚；被告人马雪芳、李平平确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人马雪芳、李平平宣告缓刑。视三被告人犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人李良才犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月30日起至2022年1月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人马雪芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人李平平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、将被告人马雪芳、李平平退交的非法所得予以收缴，上缴国库；继续追缴三被告人剩余的非法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴海涛人民陪审员董合元人民陪审员张洪勋二〇一八年十二月五日书记员李文博

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 李良才
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 马雪芳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李平平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年