案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
鵖可夫、杨国辉组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省东莞市第三人民法院刑事判决书（2018）粤1973刑初144号：东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉［2018］5号起诉书指控被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭并使用普通程序审理，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员陈剑峰出庭支持公诉；被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇及辩护人蔡金刚、陈积权、王定忠、梅学宇、叶文浩、何标到庭参加诉讼。在审理过程中，东莞市第三市区人民检察院建议本院延期审理，后建议恢复审理，本院均予以同意。现本案现已审理终结东莞市第三市区人民检察院指控称，从2016年开始，王某、刘某3、谢某（三人均另案处理）先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇等人先后加入以王某为首的中贝公司。其中赖可夫（市级代理级别，塘厦团队最高负责人之一）协助王某成立公司，帮助公司物色、管理办公地点，积极宣扬、推行公司经营模式，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，带领杨国辉、梁松带、潘木娇及麦立新（另案处理）等人管理团队并积极发展会员。罗建明（市级代理级别，佛山团队最高负责人）入股东莞市中贝农业科技有限公司（以下简称中贝恒温库），负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领伍某、李某3等人（二人均已判刑）积极发展会员。杨国辉（市级代理级别，塘厦团队最高负责人之一）以其妻子名义入股中贝恒温库，协助王某成立公司，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领下级管理团队并积极发展会员。梁松带（县级代理级别，塘厦团队主要负责人）协助王某组建中贝恒温库，担任中贝恒温库法人代表，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，多次协助公司举办招商会，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，积极推行公司经营模式发展会员，在公司及招商会对会员授课、发表感言，引诱、鼓动成员加大投资。潘木娇（县级代理级别）入股中贝恒温库，负责管理、组织团队活动以及讲课培训等工作。伍小明（市级代理级别，凤岗团队负责人）入股中贝恒温库，多次协助公司举办招商会，多次在公司对会员授课，引诱、鼓动成员加入公司或加大投资，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领下级管理团队并积极发展会员。王某带领赖可夫、罗建明、杨国辉、伍小明、梁松带、潘木娇等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。2017年4月12日，民警在东莞市塘厦镇塘厦中学抓获杨国辉，当日11时许民警在凤岗镇竹尾田村43号抓获赖可夫，当日10时许民警在塘厦镇诸佛岭围岭新村三巷10号3楼抓获潘木娇，同年4月20日民警在珠海市拱北口岸抓获梁松带，同年4月24日民警在惠州市惠城区小金口街道一餐厅抓获罗建明，同年5月16日民警在东莞市清溪镇三中村清溪医院旁路段抓获伍小明。针对上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，陈某1等证人的证言，银行交易流水等书证，鉴定意见价格认定明细表，赖可夫等六名被告人的供述与辩解等证据；并据此认为被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇无视国法，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以交纳费用获得加入资格，并组成五个层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，均应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在法庭上，被告人赖可夫对公诉机关指控的基本事实、罪名均无异议，提出其不是中贝公司的员工及管理者，其只作为会员参与投资，在杨国辉安排下负责塘厦一个团队等辩解意见。被告人杨国辉对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，提出其有自首情节的辩解意见。被告人罗建明对公诉机关指控的基本事实、罪名均无异议，提出其有筹建佛山团队但没有筹建成功及其入股是被拉人头等辩解意见。被告人伍小明对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出其不是中贝恒温库的股东的辩解意见。被告人梁松带对公诉机关指控的主要事实、罪名均无异议，提出其协助筹建恒温库，其是一名参与者没有讲过课等辩解意见。被告人潘木娇对公诉机关指控的基本事实、罪名均无异议，提出其系镇级代理及有进行一对一分享讲课等辩解意见。被告人赖可夫的辩护人提出以下主要辩护意见：1.相对杨国辉、潘木娇等人犯罪作用较小，地位较低；2.赖可夫对中贝恒温库的建立不知情；3.自愿认罪；4.系初犯；5.身体有疾病。被告人杨国辉的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.成为市级代理的时间较短；2.推行公司的经营模式仅限于自己团队的领导层；3.其中一部分传销产品是被告人自己出钱购买的；4.有自首情节；5.社会危害性较小；6.系初犯、偶犯。被告人罗建明的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.指控被告人罗建明是佛山团队的最高负责人及属市级代理证据不足；2.被告人罗建明未参与中贝农业科技公司；3.指控被告人罗建明负责收集、传达中贝公司上下级信息及管理、鼓动下级推行公司经营模式不属实；4.被告人罗建明构成从犯；5.被告人在本案中投资款损失殆尽，也是受害者；6.主观恶性小；7.社会危害性较小。被告人伍小明的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.应认定为从犯；2.没有证据证实被告人入股恒温库，可能只是挂名；3.被告人未获利；4.认罪态度好；4.系初犯、偶犯。被告人梁松带的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.被告人梁松带非塘厦团队的主要负责人；2.系初犯；3.自愿认罪；4.建议使用缓刑。被告人潘木娇的辩护人提出如下主要的辩护意见：1.被告人潘木娇系从犯；2.如实供述犯罪事实，认罪态度好；3.系初犯、偶犯。经审理查明，从2016年开始，王某、刘某3、谢某（三人均另案处理）先后成立深圳市中贝资产管理有限公司、东莞市中贝企业管理有限公司（以下简称中贝公司），建立网络管理系统，在东莞市塘厦镇中贝公司数个办公场所开展吸纳会员活动，参加人员缴交3000元获得180个鸡蛋、2瓶红酒并成为公司会员，后会员可以以3000元购买公司一份产品获得180个鸡蛋、2瓶红酒，并在50天内分5次申请返利获利共计4600元，每个会员最多可以购买10份进行获利，参与人员成为会员后可以发展下线，从每一名直接发展的下线人员处获得4600元返利，以此引诱他人成为中贝公司会员并投入款项。同时中贝公司建立从高到低级别依次为市级代理、县级代理、镇级代理、村级代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员数量提升级别，上线通过垂直下线会员加入获得提成，中贝公司按每份产品200元的标准给上线层级作为奖励。从2016年3月份开始，被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇等人先后加入以王某为首的中贝公司。其中赖可夫（市级代理级别，塘厦团队最高负责人之一）协助王某成立公司，帮助公司物色、管理办公地点，积极宣扬、推行公司经营模式，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，带领杨国辉、梁松带、潘木娇及麦立新（另案处理）等人管理团队并积极发展会员。罗建明（市级代理级别，佛山团队最高负责人）入股东莞市中贝农业科技有限公司（以下简称中贝恒温库），负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领伍某、李某3等人（二人均已判刑）积极发展会员。杨国辉（市级代理级别，塘厦团队最高负责人之一）以其妻子名义入股中贝恒温库，协助王某成立公司，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领下级管理团队并积极发展会员。梁松带（县级代理级别）协助王某组建中贝恒温库，担任中贝恒温库法人代表，负责收集、传达中贝公司上下级的信息，多次协助公司举办招商会，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，积极推行公司经营模式发展会员，在公司及招商会对会员授课、发表感言，引诱、鼓动成员加大投资。潘木娇（镇级代理级别）入股中贝恒温库，负责管理、组织团队活动以及讲课培训等工作。伍小明（市级代理级别，凤岗团队负责人）入股中贝恒温库，多次协助公司举办招商会，多次在公司对会员授课，引诱、鼓动成员加入公司或加大投资，组织团队成员参加中贝公司的各项会议、活动，管理、鼓动下级推行公司经营模式，带领下级管理团队并积极发展会员。王某带领赖可夫、罗建明、杨国辉、伍小明、梁松带、潘木娇等人管理中贝公司多个片区团队，积极发展下线会员达上千人进行传销行为，严重扰乱经济社会秩序。2017年4月12日，民警在东莞市塘厦镇塘厦中学抓获杨国辉，当日11时许民警在凤岗镇竹尾田村43号抓获赖可夫，当日10时许民警在塘厦镇诸佛岭围岭新村三巷10号3楼抓获潘木娇，同年4月20日民警在珠海市拱北口岸抓获梁松带，同年4月24日民警在惠州市惠城区小金口街道一餐厅抓获罗建明，同年5月16日民警在东莞市清溪镇三中村清溪医院旁路段抓获伍小明。以上事实，有现场勘查笔录、现场图、现场照片，到案经过，常住人口基本信息，户籍证明，扣押决定书，扣押清单，企业基本信息，营业执照，微信聊天记录，银行交易流水，东莞市中贝企业管理有限公司有关村、镇、县、市级申请考核及评分标准，中贝公司系统截图，提现统计表格，组织结构图，审讯录像光盘十二张，微信聊天记录，价格认定明细表，证人蒋某1、贾某1、李某1、刘某1、李某2、曾某1、卢某1、罗某、平某、袁某1、张某的证言，证人陈某1、欧某、孙某1、杨某1、余某、周某1、胡某、魏某1、张某、张某、张某华、蒋某2、唐某1、潘某1、张某、陈某2、邱某1、黎某1、陈某3、刘某2的证言，辨认笔录，证人肖某、张某、陈某4、陈某5的证言，辨认笔录，指认笔录，证人莫某1的证言，指认笔录，被告人赖可夫的供述和辩解，辨认笔录，指认笔录，被告人杨国辉的供述和辩解，辨认笔录，被告人梁松带的供述和辩解，辨认笔录，被告人潘木娇的供述和辩解，辨认笔录，被告人罗建明的供述和辩解，辨认笔录，被告人伍小明的供述和辩解，辨认笔录，同案犯钟乾盛、魏某2、窦某、白某、周某2、江某、王某、刘某3、谢某的供述和辩解，辨认笔录，同案犯叶某、李某3、李某5、雷某辉、蒋波涛、孔某的供述和辩解等证据证实，足以认定。关于被告人赖可夫所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见。对被告人赖可夫所提辩解意见及辩护人所提第1点辩护意见，经查，被告人赖可夫虽不是中贝公司的管理者，但其依托中贝公司的传销机制成立塘厦团队，成为市级代理，发展下线人员，同案犯杨国辉亦成为其下线，其犯罪作用较大；该点意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提其他的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人杨国辉所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见。对辩护人所提第2、5点辩护意见，经查，被告人杨国辉积极推广公司经营模式促使他人进入其传销团队，非限于其领导层；传销活动严重影响社会秩序与社会稳定，具有社会危害性；综上，辩护人所提该二点意见不成立，本院不予采纳。被告人杨国辉所提辩解意见及辩护人所提其他的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人罗建明所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见。对被告人罗建明提出的辩解意见及辩护人所提第1、2、3、6、7点辩护意见，经查，被告人罗建明亦供述其负责东莞石碣和佛山罗村片区的市级代理，其下线蓝国英负责佛山片区的县级代理，被告人罗建明创建名为佛山中贝领导群、广某中贝群两个微信群用于信息传达及链接，同案犯王某等人的供述亦予以证实；被告人罗建明已出资并入股中贝农业科技公司，同案犯王某、梁带松等亦证实被告人罗建明拉业务等分工情况，足以证实被告人罗建明参加中贝农业科技公司的事实；同案犯伍某、李某3等人亦予以证实被告人罗建明作为市级代理，拥有自身团队，负责收集、传达中贝公司上下级信息及管理、鼓动下级推行公司经营模式；传销活动的社会危害性及主观恶性上文已阐述；综上，被告人罗建明所提辩解意见及辩护人所提该五点辩护意见不成立，本院不予采纳。辩护人所提其他的辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人伍小明所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人梁松带所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见。被告人梁松带提出其没有讲过课的辩解意见及辩护人提出第4点辩护意见，经查，证人肖某、魏某1等人证实被告人梁松带在会议有讲述公司发展等；另被告人梁松带发展下线成员多人，被害人损失亦未得到赔偿，被告人梁松带不应适用缓刑；综上，该点意见不成立，本院不予采纳。被告人梁松带提出其他辩解意见及辩护人所提其他辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。关于被告人潘木娇所提辩解意见及其辩护人所提辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳本院认为，被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇结伙组织、领导传销活动，扰乱经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。被告人杨国辉主动归案后如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人赖可夫、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇归案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。关于本案被告人罗建明、伍小明的身份问题。根据被告人罗建明、伍小明归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十八条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”，以及《最高人民法院关于适用的解释》第一百八十一条第（七）项“对于被告人真实身份不明，但符合刑事诉讼法第一百五十八条第二款规定的，人民法院应当依法受理”的有关规定，本院依法对本案被告人罗建明、伍小明以其自报身份予以判决。视被告人被告人赖可夫、杨国辉、罗建明、伍小明、梁松带、潘木娇的犯罪情节和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及第三款的规定，判决如下一、被告人赖可夫犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年10月11日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人杨国辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2020年4月11日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人罗建明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月24日起至2020年4月23日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。四、被告人伍小明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月16日起至2020年5月15日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。五、被告人梁松带犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二个月五个月，并处罚金人民币25000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2019年9月19日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。六、被告人潘木娇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月12日起至2018年12月11日止，罚金在本判决生效后30日内向本院缴纳，上缴国库）。七、随案移送的手机六部，予以没收，上缴国库。八、现扣于东莞市公安局清溪分局的白色手机一部及人民币210元，由暂扣机关予以没收，上缴国库。现扣于东莞市公安局清溪分局的玉吊坠一个，由暂扣机关发回被告人罗建明。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长余志球人民陪审员罗伟良人民陪审员赵春瑞二〇一八年七月十一日书记员刘建舜

案例二相关法律条文：
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。




案例二判决结果：
name: 赖可夫
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 杨国辉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 罗建明
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 伍小明
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 梁松带
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二个月
name: 潘木娇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月