案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
张长安、黄浩桐诈骗一审刑事判决书安徽省铜陵市铜官区人民法院刑事判决书（2018）皖0705刑初138号：安徽省铜陵市铜官区人民检察院以铜官检刑诉〔2018〕130号起诉书、铜官检刑变诉〔2018〕2号变更起诉决定书指控被告人张长安、黄浩桐、许德胜、张长红、吴梦思、赵勇程、张圆源、章晋芳、王贤然、伍美玲犯诈骗罪于2018年5月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，公诉机关二次建议本案延期审理，合议庭评议后予以同意。安徽省铜陵市铜官区人民检察院指派检察员徐庆出庭支持公诉。上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：2015年12月到2017年5月间，被告人张长安为获取非法利益用铜陵香山电子商务公司的名义设立网站，购买平台运行交易软件、租赁服务器，及委托资金结算，在池州市搭建从事钢、白银、原油、沥青等大宗商品虚假的期货买卖交易平台。其中，张长安公司占股32%，掌控电子商务平台，被告人黄浩桐、许德胜各占股10%，协助张长安管理平台，方永忠、方某2、钱某1、陈某3共占公司股48%。张长安指使黄浩桐负责交易平台软件的运行，资金管理，许德胜协助张长安管理，安排其妹被告人张长红为公司从事财务管理。张长安用伪造铜陵市商务局核准香山电子、平天电子等批文让公司销售主管被告人吴梦思、章晋芳、王贤然、赵勇程、张圆源、伍美玲对外做虚假宣传，以经营国际期货大宗商品为名，以高额的手续费、客户亏损作为诱饵，通过代理商拉人进场、诱使被害人从事无实物交割的虚拟交易，资金并不进入外盘，全部进入张长安控制的账户内，并对被害人资金进行控制出金。现有证据证实，共诱骗被害人龚某、柳某、胡某、高某、何某1、吉某、严某、李某、江某、苏某1、姜某、宗某、朱某、王某1、陈某1、于某、唐某、阳某、杨某1、汪某、苏某2、沈某、饶某、何某2、储某、蒋某、罗某、王某2、商某、王某3、袁某、张某、王某4、孙某根、邢某、卓某、闵某、陈某2、周某1等人参与虚假平台交易，共造成被害人损失1970.35万元。期间，为逃避公安机关的查处，继续实施诈骗，张长安将公司交易平台分别改名山东鲁香、嘉琪汇文、浩发电子、国创能源、江平电子、智联鑫晟等公司；指使销售主管人员、财务人员更换办公地点，分散办公，更换手机号码等。其中，张长安得赃款2000多万元，分给黄浩桐得赃款700万元和1300万元办公房一套、分给许德胜赃款60万元、分给张长红赃款20万元、分给吴梦思赃款20万元、分给赵勇程赃款30万元、分给伍美玲赃款30万元、分给章晋芳赃款40万元、分给张圆源赃款34万元、分给王贤然赃款40万元。公诉机关向法庭提交了被告人的供述与辩解，证人证言，被害人陈述，鉴定意见等证据，据此认为被告人张长安、黄浩桐、许德胜、张长红、吴梦思、赵勇程、章晋芳、王贤然、张圆源、伍美玲的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人张长安、黄浩桐、张长红、吴梦思、赵勇程、章晋芳、王贤然、张圆源、伍美玲及其辩护人认为各被告人实施的系未经国家批准非法经营期货的行为且公诉机关认定诈骗罪证据不足，章晋芳、王贤然、张圆源分赃数额低于公诉机关指控的金额。被告人许德胜及其辩护人所提许德胜的行为不构成犯罪。经审理查明：2015年12月左右，被告人张长安、黄浩桐、许德胜与方永忠、方某2、钱某1、陈某3等人共同设立铜陵香山电子商务公司（以下简称香山公司），张长安持股32%，黄浩桐、许德胜各持股10%，方永忠、方某2、钱某1、陈某3共同持股48%。后张长安租用网络服务器并以香山公司名义从深圳多元世纪信息技术股份有限公司（以下简称多元世纪公司）购买交易软件，在安徽省池州市利用互联网搭建安徽香山大宗商品交易中心（以下简称香山平台），并决定先发展平台代理再由代理商招揽客户。为取得客户信任，张长安不仅伪造政府批文将香山平台虚构成可进行白银、沥青、原油等大宗商品实物交割，经政府批准设立的期货交易平台，还将转入虽在第三方支付机构开设但实际为张长安所控制账户的投资款假称一直由该机构进行托管，给客户造成资金安全的假象。为吸引代理加入，张长安聘用被告人吴梦思、章晋芳、王贤然、赵勇程、张圆源、伍美玲等人通过互联网发布招募信息，并约定代理商可分得其所发展客户因交易产生的亏损及手续费，其中分得交易费比例为85%左右，客损的比例为20%至80%不等。张长安利用客户的投机心理，将交易保证金的比例设置极低（客户可使用的配资额极高），诱导客户忽视爆仓风险，进入平台进行虚拟货物的交易。因交易手续费的比例高达百分之十以上，故客户几次等额交易后，即使盈亏持平，也会因为手续费失去全部本金。对于盈利并要求出金的客户，张长安会要求吴梦思、章晋芳、伍美玲等人指示平台代理恶意劝导客户进行多次交易，从而产生巨额手续费以冲抵盈利；对于坚持要求出金并有大额盈利的客户，张长安则指示黄浩桐采取通过交易软件修改客户信息等手段，直接限制客户出金。为避免客户投诉过多及逃避公安机关打击，2016年年初至2017年5月，张长安还以铜陵市中集电子商务有限公司（以下简称中集公司）、铜陵平天电子商务有限公司（以下简称平天公司）、铜陵市柏山伟业电子商务有限公司（以下简称柏山公司）等企业名义从多元世纪公司购买多套交易软件，并利用一套软件可以同时开发、控制4个平台的功能，先后搭建山东鲁香、嘉琪汇文，浩发电子、国创能源，江平电子、智联鑫晟等十余个平台并采取前述相同手段对公众实施诈骗，造成龚某、柳某、胡某、高某、何某1、吉某、严某、李某、江某、苏某1、姜某、宗某、朱某、王某1、陈某1、于某、唐某、刘杰、阳某、杨某1、汪某、苏某2、沈某、饶某、何某2、储某、蒋某、罗某、王某2、商某、王某3、袁某、张某、王某4、孙某、邢某、卓某、闵某、陈某2、周某1、柳艳丽、王某5、金某、刘某1、郑某1、杨某2、潘某1、王某6、任力春、何某3、屈某等51名被害人损失共计1970.35万元，还有多名被害人尚未报案。在诈骗过程中，黄浩桐不仅以股东身份参与犯罪所得分成，还按照张长安的指示通过交易软件监视客户交易活动、筛选盈利客户、限制客户出金、将平台产生的盈利约6.5亿元从第三方支付机构划转至张长安以多名被告人及公司其他人员名义设立的银行账户并安排妻妹郑某2将存有平台交易数据的硬盘丢弃；吴梦思、章晋芳、赵勇程、伍美玲、王贤然、张圆源等人作为平台主管、副主管，按照张长安的指示招募代理商，要求代理商采取手段使盈利客户产生亏损以及处理客户投诉等；张长红则按照张长安的指示计算代理商应得的交易手续费及客损并对平台盈利进行实际分配；许德胜不仅以股东身份参与犯罪所得分成，还按照张长安的指示处置200余万元赃款。另查明，至案发时，被告人张长安得赃款约2200万元并将其中部分赃款以方某3名义用于购买位于池州市秀山广场的多套房产，剩余赃款用于日常开销及购买别克、奔驰等品牌小型轿车等；被告人黄浩桐得赃款2000余万元并将其中部分赃款以郑茜尹名义用于购买位于池州市秀山广场的多套房产，剩余赃款用于归还位于北京市朝阳区房屋的500万元贷款等；被告人许德胜得赃款60万元；被告人张长红得赃款20万元；被告人吴梦思得赃款20万元；被告人赵勇程得赃款30万元；被告人伍美玲得赃款30万元；被告人章晋芳得赃款30万元；被告人张圆源得赃款29.1万元；被告人王贤然得赃款18.8783万元。案发后，被告人黄浩桐，张长红主动投案。被告人吴梦思、赵勇程、王贤然、张长红主动退赔全部赃款，被告人章晋芳退赔赃款25万元，被告人伍美玲退赔赃款15万元，被告人张圆源退赔赃款5万元。涉案其他人员方永忠、方某2、钱某1、陈某3、吴某主动退赔违法所得共计160万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证实本案案发情况。2、户籍信息证实被告人身份情况。3、注册登记信息证实池州市宏大电子商务有限公司、池州市领航电子商务有限公司、香山公司、中集公司、平天公司分别于2014年5月20日、2016年3月11日、2015年12月31日、2016年6月7日、2016年6月6日注册成立，法定代表人分别为张泽发、方某1、程某、杨桂兰和张长富，上述公司经营范围基本一致，为网上销售农林产品、绿茶、有色金属、钢材、工艺美术品、饰品等，现企业状态均为注销。4、到案经过、抓获经过证实各被告人到案情况。5、销售合同、付款凭证证实张长安以香山公司、平天公司、柏山公司、中集公司从多元世纪公司购买软件情况。6、服务器租用托管协议及设备下架表证实从深圳市原创科技有限公司租用涉案网络服务器的相关情况。7、财务账簿、手续费提成表证实赵勇程、吴梦思、章晋芳、王贤然等人提成收入。8、郑茜尹、郑某2名下银行账户交易记录证实从该账户转账500万元用于归还位于北京市朝阳区房产抵押贷款情况。9、查封、扣押清单证实已对涉案对多处房产、车辆及500余万元银行存款进行查封、冻结。10、证人程某的证言证明：2016年年初，其在张长安的要求下将身份证交于张用于注册香山公司并担任法人代表。香山平台核心人员为张长安，管事的有吴梦思、赵勇程、吴文龙、伍美玲等人。其还得知张长安另外搭建有其他几个平台，包括平天电子。2016年9月，他要求他们注销，主要是因为当时听说公安在调查，风声很紧。在2016年年底，因公安调查，张长安让其把公司注销掉，然后出去一段时间。其同意后，张长安往其建行卡上汇入几万元。11、证人方某1的证言证明：2016年初，张长安告知其在铜陵注册了香山公司。当年5月左右，许德胜约其一起到张长安家中，张表明平台交易软件已搞好，让其和他一起经营，地点就在池州市，并让其将领航电子商务公司注销。过了几天，其和张长安、黄浩桐、许德胜、方某2、钱某1、陈某3经商议决定公司的经营由张长安负责，其他人按持股比例分钱并明确了公司每个股东的股权。其持有19%股份、许德胜、方某2、黄总、钱某1各持10%股份、陈某3持9%股份、张长安持32%。干了没几天，因为和张长安闹矛盾，其和方某2、钱某1等人就离开公司，黄浩桐和许德胜继续留在公司。黄一直负责公司交易平台的后台，许德胜一直跟在张长安身边，主要负责外围。12、证人方某2的证言证明：2015年7月份，其与钱某1、黄浩桐三人成了天津长灿伟业公司的代理商，负责给天津长灿伟业找投资人。2015年底，张长安将方润圣元和中凯华茂（方某1经营）进行整合，成立了香山公司，办公地点就池州君悦广场21楼，方润圣元和中凯华茂公司员工和办公设备统一分配。2016年初，香山公司开始运转。在香山公司成立之初，张长安和其、黄浩桐、钱某1、方某1、许德胜在一起开会，约定其与黄浩桐、钱某1、许德胜四人各占10%股份，陈某3占9%，方某1占19%，张长安占32%。张长安是公司总负责人，黄浩桐负责管理后台软件，方某1管理公司财务，许德胜协助张长安管理公司，剩下三人不管事。后张长安与方某1发生矛盾，张长安表明公司由他全权负责，让其他人不要再插手公司经营并保证股东每月5万元以上分红，另外年底有100万元以上的分红。之后方某1就出来了，公司只有张长安、黄浩桐和许德胜在经营。13、证人钱某1的证言证明：2015年7、8月份，其与黄浩桐、方某2一起，在前期了解矿产品大宗商品交易可以收取手续费的基础上，成立了天津长灿伟业池州分公司，代理天津长灿伟业公司的业务。至2015年底由于找不到客户投资处于亏损状态，后张长安称可以等他的北文平台上线后去代理这个平台。2015年11月份左右，北文平台正式上线开始经营，他们作为北文的代理商继续经营业务，其与黄浩桐、方某2担任股东，黄浩桐主要负责公司业务方面，其主要负责公司行政，方某2什么事都做。至2016年春节前，公司一直亏损。张长安建议将中凯华贸（方某1名下公司）和天津长灿伟业合并，由张长安负责经营。2016年2月份，张长安在铜陵注册香山公司的交易平台，大家同意由张长安负责经营，约定他们将房子、设备、人员等全部交给张长安作为股份进行投资，张长安给其、方某2、黄浩桐三个人每人10%股份（实际上每月给每人5万块钱），公司经营的事情他们不管。其与张长安、方某1、许德胜、陈某3、方某2、黄浩桐担任公司股东，大家都知道成立香山电子是做网上现货（期货）业务的，后期就是张长安、许德胜、黄浩桐在一起经营。14、证人陈某3的证言证明：因为和方某1、许德胜认识，他们向其借款做工程，后又告知其共同投资注册池州市领航电子商务有限公司做农产品、电子商务。之后这几家公司如何合并、怎么经营她都不清楚。其听说张长安公司是做期货、现货交易之类的电子商务生意，就是类似于炒股，经营细节其不清楚。因为其借款给方某1和许德胜并无法回款，才同意入股张长安公司的。15、证人潘某2的证言证明：其于2016年3月份通过58同城招聘进入池州市领航电子商务有限公司工作，负责公司日常开支、报销，工资发放、税务、工商登记注销等工作。后方某1退出领航公司，张长安继续经营。张长安还经营香山公司、鲁香、山东瑞鲁、中集、平天、浩发、江平、汇成、池州正品、领航、领承等电子商务有限公司。其中香山电子、鲁香电子、山东瑞鲁、中集、平天、浩发、江平、汇成都是平台公司的名称，其他是注册的正规公司，开立了银行对公账户，有没有使用不清楚。其Ｕ盘内有其本人（光大银行池州支行，账号62×××00，潘某2）、胡锦萍（建行池州南湖支行，账号62×××74）、吴宇涵（建行贵池长江路支行，账号62×××24）3个银行账号的资金流水开支的记录，详细记载了每一笔收入和支出。其负责公司日常开支，需要资金的时候，会跟黄浩桐联系，他会打款过来，如果这边账户（上述3个账户）需要钱，张长安会跟黄浩桐联系，然后黄浩桐往这3张银行卡上转钱，资金转出后，黄浩桐会通过ＱＱ将出账记录发给其。公司日常开销、工资等需要的资金大部分都是由黄浩桐转账到其提供的3个账户上，还有给他寄快递、支付服务器款的收款人信息等都是黄浩桐提供给其的。黄浩桐一般都是跟张长安联系，其于2017年3月24日在池州联通公司办理了一张手机卡给黄浩桐使用。16、证人施某的证言证明：其于2016年3月份通过网上招聘进入池州市领航电子商务有限公司工作，公司实际的经营人是张长安，其在公司核算部工作，担任核算部副主管一职至2017年5月初。核算部属于公司后勤，具体的工作就是从平台软件里面拖表格（张长红不在由其负责拖表格，否则就由张长红负责），并给代理商计算返佣以及业务员和主管的提成。计算返佣的平台有香山电子（后改成“鲁香”、再改成“嘉琪”）、中集电子（后改成“浩发”）、平天电子（后改成“江平”）、另有一个瑞鲁平台。公司核算部的返佣资金都是“黄总”将资金打到公司使用的返佣卡（每次都是打到几张卡里）里面，张长红将卡里面的资金按返佣金额进行分配，交给核算部的其他人员，再由她们给相应的代理商打款。其不知道“黄总”是谁，只是聚餐时见过，张长安告诉其“黄总”要什么就必须给他什么，其当时通过ＱＱ将每次的转账截图以电子邮件形式发给黄总，一直持续到2016年7月份，之后都是张长红负责跟“黄总”联系的。对于代理商具体的返佣数据都在公司电脑中，电脑现在在哪里其不清楚，纸质版在2017年4月初被张长红搜走了。对公安机关在其ＱＱ里发现的表格是之前按照张长安的要求发给“黄总”的，包括财务部打给代理商返佣资金的银行截图、返佣统计表、员工提成表格等。17、证人阮某的证言证明：其在香山公司做客服工作，其用软件根据业务员通过ＱＱ发送的投资客户的信息（身份证和银行卡）给客户开设账号，然后把账号发给相应的业务员；代理商的账户也是通过其开设，需要一张银行卡照片、身份证照片以及本人持身份证拍照的照片，如果是公司代理商则还需要一张公司的营业执照。代理商由公司的业务员发展，在全国范围内寻找。其负责香山平台，韩婷负责平天平台，章佳丽负责中集平台。客服在客户账户（银行卡）信息错误的情况下，需要帮助客户修改卡号，最早客服是没有权限更改的，由业务经理填写申请单，由客服传到多元世纪公司修改。后来错误的信息多了，多元世纪公司就给客服开放了修改客户银行卡信息的权限，具体操作起来也很方便，更改后提交就可以了。但是客户的其他资料只能是多元世纪公司通过后台才能维护，这个直接由公司的黄总和多元世纪联系，客服不参与，也就是说黄总有更多的权限。经她手在香山公司开户的代理商一级、二级、三级加起来有2000多人，散户有5000人。一、二、三级代理商区别是一级代理商拿85％的手续费返佣，二级代理商一般是83％的返佣，被一级代理商吃两个点的差价，二、三级以此类推。18、证人刘某2的证言证明：其在香山电子主要负责两件事情，一是给入金有困难的客户提供电脑远程控制，帮助入金；二是软件出现问题时联系多元软件公司的客服ＱＱ，另外紧急情况还可以和黄总联系。其不负责公司服务器方面的工作，所以不清楚公司的服务器在什么地方，应该是黄总负责这块的，只有他最清楚服务器在什么地方。19、证人吴某的证言证明：2016年6月，其到张长安公司做业务员，就是在ＱＱ群里找代理商。香山电子做现货交易，主管是吴梦思、副主管是章晋芳；伍美玲是中集电子的主管，副主管是王贤然；赵勇程是平天电子的主管，副主管不清楚。当时张长安借给其、吴梦思、章晋芳、王贤然每个人10万元用于买车。20、证人杨某3的证言证明：2016年4月至2016年8月，其在香山公司做客服；2016年9月至2017年2月，在香山公司做业务员。做客服主要给散户在香山平台上开户，开好后给市场部对应的人员。香山主要经营的就是铜、原油、沥青等大宗商品等，在2016年9月份左右做业务时知道香山电子商务公司就是经营原油、铜、沥青等大宗商品网上非法期货交易的，通过网上与同行交流、听说有同行的老板因为做这个行业被抓了，就知道是违法的，属非法经营。做业务员主要负责在网上找代理商，当时的领导是吴梦思。21、证人刘某3的证言证明：其于2016年3月进入多元世纪公司工作，现任公司副总经理，分管运营和维护。多元世纪是一家民营软件公司，主要运营大宗商品现货交易系统的开发和维护。柏山伟业、平天电子、中集电子、香山电子均是该公司的客户，自2016年1月起公司开始与上述几家公司开展业务，向以上公司提供交易系统和系统维护服务。因软件平台可以更名，上述平台有些做过更名。平天电子用过平天国际、江平国际联合交易中心的名字；中集电子用过安徽中集商品交易市场、浩发商品交易中心的名字；香山电子用过安徽香山联合交易中心、山东鲁香联合商品交易市场的名字。公司销售的软件从技术上讲，可以接入贵金属、有色金属、能源类、农产品类行情走势，走势都是国际大宗的行情（走势行情需要客户购买，可以从公司购买，也可自行购买后接入）。因为国家管制的原因，外汇和黄金肯定违法所以没人敢做，其他的品种符合国家规定的话应该就可以做（获得相应批准）。该套软件从制度上讲属于做市商制度（不是撮合交易制度），行情由外部引入（并不一定是原版的国际行情，可能会有一定的比例系数），投资人买卖的盈亏由引入的走势影响决定，投资人本身并不能因为其交易而影响走势行情。22、证人周某2的证言证明：其于2010年开始到多元世纪公司工作，一直在公司开发部上班，负责软件的开发。公司主要开发现货行情分析系统、现货交易系统（叫多元世纪现货订购系统），目前开发了电商平台的软件。多元世纪现货订购系统是一套现货交易系统，由手机客户端、ＰＣ客户端、管理客户端、交易服务、银行服务五部分组成。其中手机客户端就是为投资人提供手机下载交易的软件，只能交易，不能入金和出金。ＰＣ客户端就是电脑交易软件，可以交易也可以出入金。管理客户端就是交易所，或者是平台的所有人对平台管理的系统，可以授权开户、设置管理员的授权，关键是可以设置一系列的参数，比如交易品种、交易手续费比例，但是这两个一般不会随意更改，还可以设置保证金比例、仓息（现货的仓库保管费）、交易权限（交易数量、品种的限制，买卖的限制也就是建仓、平仓的限制等）。交易服务就是支撑客户的交易行为。银行服务就是为平台提供出入金的接口，一般是银行或第三方平台（支付）。客户购买软件后，具体的要求（包括参数设置）直接与公司的运行维护部门谈，然后接入行情源。23、证人刁某的证言证明：其目前所在公司全称是深圳市原创科技有限公司，公司主要业务是做服务器托管和租用等业务，其任销售总监。公司以销售为主，向客户推销服务器托管和租用等业务，同时也接纳客户自主上门的业务。公安机关发现的17个ＩＰ地址中有部分公司的，这些地址相对应的服务器在公司机房里，对应的客户有曹洪斌、李明、毛樟英。这三个客户办理的都是服务器托管业务，曹洪斌是2016年7月11日签订协议的，李明是2016年5月29日签订协议的，毛樟英的两份协议分别是2017年1月7日和2月4日签订的。协议都是一年的，但是应他们要求，他们的服务器基本都下架了。池州的潘某2、杜志文等人为曹洪斌、李明、毛樟英托管和租用服务器支付服务费。24、证人郑某2的证言及硬盘证明：黄浩桐借用郑某2银行卡以及郑帮黄取硬盘、丢弃的过程。25、证人王某7的证言证明：其在多元世纪公司从事运维工作，张长安的公司购买软件后，其负责帮助调试上线运行，后期主要是黄浩桐负责和其联系解决软件运行中出现的问题。26、证人崔某的证言证明：其在上海开办蓬启商贸公司组织投资人参与现货、期货交易被公安机关立案。具体时间是在2016年8月至2017年6月间，先后做过安徽香山、嘉琪汇文等平台的代理商。目的就是招揽客户在平台投资，然后赚取客户的手续费和客损。平台是在ＱＱ群里找的，香山平台提供过政府批准的批文，谈的条件是手续费返佣85%、客损20%。每个平台都差不多，就是返佣比例不同。他们公司就是希望客户在平台上多交易刷出手续费。如果有客户在平台上盈利金额比较大，平台是不会轻易让客户赚走钱的，会限制客户出金，甚至拉黑客户账户，同时通知代理商尽量留住客户在平台上多交易。香山和嘉琪平台的返佣是隔天返还，返佣的账户经常变动，但杜美玲、施某等人的账户是经常用的。香山大宗改过几次名字，记得有香山、鲁香、嘉琪等。蓬启公司没有期货交易资质，在具体运营中就是组织人员在鸿道投研微信群里骗人进群进行所谓投资分析，有员工做所谓的首席分析老师，有网络销售、电话销售业务员拉客户进群。在群里通过之前制定的话术单骗客户投资，发一些虚拟的股票、期货行情单，再由员工冒充水军在群里吹捧骗取被害人信任后跟老师后面投资，把被害人一步一步拉到平台上投资大宗商品交易，给他们加杠杆配资，通过频繁交易骗取他们手续费。证人崔某的证言能够得到吴礼刚、张金宝、贺宽、王金金等证人证言，上海市公安局浦东分局立案登记表、中国证监会上海监管局关于上海蓬启商贸公司期货经营资质意见的函复、话术单等证据的印证。27、证人钱某2的证言证明：其系池州东城房地产公司工作人员，郑茜尹和方某3在2017年4月12日、4月13日在公司购买过各价值1000余万元的房产。28、证人方某3的证言证明：其和张长安在一起生活，并且有个女儿。2107年4月，张长安以其名义购买了价值1200万元左右的房产，资金是张长安提供的，其不清楚资金来源。29、被害人龚某、柳某、胡某、高某、何某1、吉某、严某、李某、江某、苏某1、姜某、宗某、朱某、王某1、陈某1、于某、唐某、阳某、杨某1、汪某、苏某2、沈某、饶某、金某、何某2、王某5、蒋某、罗某、储某、王某2、商某、王某3、袁某、张某、王某4、孙某、邢某、卓某、闵某、陈某2、周某1、刘某1、郑某1、杨某2、潘某1、王某6、任某、何某3、屈某的陈述证明：被害人均是通过电话和网络被他人拉入安徽香山、山东鲁香、嘉琪汇文，浩发电子、国创能源，江平电子、智联鑫晟等平台投资。平台主要模拟正规平台进行银塔、铜鼎、液体石蜡（原油）、橡胶树脂（沥青）、甲烷（天然气）等商品的期货交易，主要就是买涨、买跌，双向交易，采用ｔ＋0模式，当天可反复操作。平台采用高倍杠杆，投资人很容易爆仓。另外平台收取高额手续费，亏损的大部分均为手续费。平台的货物均是虚拟的，根本无法进行实物交割；带单老师往往喊反单，在被害人做对行情的时候，让及时止盈；行情做的不对的时候，让继续持有直至爆仓。少数被害人因为盈利较多被平台限制出金。投资期间，被害人均发生巨额亏损。30、被告人张长安供述：2015年12月31日，我用程某的个人身份信息在铜陵工商局注册香山公司，营业执照领取后，我在互联网设立了香山电子商务公司网站，通过朋友介绍，将我的网站资料发送到多元世纪公司，该公司在我的网站后台开设了一个现货大宗商品平台，该平台和现货正规平台没有明显的区别（实际是一个虚拟的假平台），我租用他的平台，每年租金28万，我负责经营。软件公司帮我介绍一家服务器租赁公司，年租金12万元。平台搭好后，就开始拉客户进行交易。交易时间为早上7点至次日凌晨4点。我在公司设立四个业务部，业务主管吴梦思、赵勇程、章晋芳、葛彪，由他们四人发展业务员，在池州市租赁场地办公。他们在百度贴吧、黄页等处发布信息，发展代理商，由代理商发展客户，我授权代理商在平台开设一个账户，代理商发展的客户在代理商账户下分若干个子账户，资金通过第三方支付打入到我的支付平台开设的账户后就可进行交易。我每天通过后台看到大盘的交易、盈利亏损等情况。我负责主管，主管负责业务员，其中伍美玲、赵勇程、张圆源、吴梦思、王贤然、章晋芳等人担任主管，伍美玲是面向代理商的客服主管，负责维护代理商关系，客户投诉由各平台主管负责；赵勇程负责平天电子，是平天电子的业务主管；吴梦思负责香山电子，是香山电子的业务主管，章晋芳是和吴梦思一起的，他是吴梦思的手下，香山、山东鲁香、瑞鲁、嘉琪是吴梦思负责；王贤然负责中集、国创、惠成平台，高管的工资由基本工资加手续费提成构成。张长红在公司负责计算代理商的提成，许德胜具体不管业务。大家都知道公司实际经营的是什么，也知道没有批文。我给主管的提成是手续费的8%，给代理商是85%至90%，我提成10%至15%。我的现货平台有三种大宗商品（分别是石油、沥青、白银），大宗商品下面再分几种不同规格型号的具体商品，客户在交易的过程中购买上述几种商品，主要是两种方式，买涨、买跌。一手为1吨或50克为计算单位，1吨价位在2000元上下，我只负责收每手的手续费，一手手续费在90元至900元不等，不同商品不同价格。我一般不投入资金，因为投资的客户中有买涨也有买跌，其实就是他们之间对赌，有时资金池钱不够，我要打入一点钱进去平仓。客户交易的手续费我们分得15％左右，代理公司能获得85%；客户的亏损我们开始和代理商是五五分成，后来也变成我们15%，代理公司85％了。手续费我们是次日结算的，客户的亏损因为交易有盈亏，所以是月结。如果客户盈利了，则代理商也承担85%，我们从代理商的佣金里抵扣。但是一般不会，代理商会通过喊单让客户多交易，这样就以手续费的方式使客户把盈利又亏进去了。软件公司给我介绍一个通联第三方支付，收取手续费的万分之四，平台没有任何监管单位批文，都是伪造的。我于2016年3月底至5月底用香山电子进行交易的，因为投诉的人多，我改用平天公司名称进行交易，交易时间在6月初至8月中旬，后期使用中集公司名称进行交易，时间在8月底至2017年1月底。我通知软件公司将网站名称改换一下，里面的平台交易数据、代理商、账户都没有改变，一直都是以前的账户及密码。2017年4月至5月间从平台上转移1200万资金到张长红的银行卡上，其中600万元存入到方文军银行卡上用于给投诉的代理商，另600万元在自己跑路躲避公安机关查处时花掉了。同时自己给了黄浩桐1200万元购买池州的房产，500万元用于还黄在北京的房贷。这都是黄浩桐说需要资金，我同意后黄从平台资金池里拿的。公安机关现已查封的财产都是用平台盈利的资金购买的，自己在平台上获利的钱先后有1200万给方某3购买房产、600万在跑路时花费了，400万自己还债用掉了，另外还有大量的被害人没有报案。因为软件和服务器没有续费，网上的交易数据已经不在了，我电脑里有数据，但是我已经把硬盘扔掉了，员工的电脑硬盘虽然没有后台数据，但是我还是担心，就一起扔掉了。31、被告人张长红供述：2016年到我大哥张长安安排我到他的香山公司上班，担任公司会计工作。到2017年4月份，张长安给了我一把这个房子的钥匙，叫我到这个房子办公，并且把我在君悦广场的办公室保管的网银Ｕ盾银行卡拿走了，说是放在我身上不安全，用的时候就拿给我，用完了就给他或者放在这个出租房内，他过来拿走。我知道我大哥被抓后就一直躲在这个房子里。我大哥被抓的那天我一直在这个房子等他，我每天那个点都在那儿等他安排如何打钱，后来知道他被抓了。我在香山公司工作就是帮张长安用网银转钱。公司具体的业务我不负责，由业务主管带业务员去做。公司的主管有伍美玲、吴梦思、王贤然、赵勇程、张圆源、章晋芳、阮某，公司共有十几个员工。我每天到公司后，张长安就拿一份表格给我，让我按照表格的要求付钱，他告诉我是付给代理商返佣的钱，我就按照要求付款，不管金额多少，哪怕就是几块钱都得付。从付的资金来看，多的有一二万元，少的有几块钱。投资人的钱我不用去付，我们公司不接触投资人。公司员工和公司高管的工资、提成都不用我付，应该是张长安自己给他们，听说公司高管的工资和提成都很高，每人每月从七、八千到三、四万元不等。我每天的工作就是按照张长安发给我的表格计算给代理商的返佣，返佣包括手续费返佣和客损返佣，手续费返佣是日结的，客损返佣是月结的。张长安发给我的表格是每个代理商每天的交易情况，表格里有代理商对应客户每天的手续费和盈亏情况。我每天只计算手续费，并且按照之前约定的手续费返点比例将每一个代理商当天的手续费转到其相应的账户上，每天手续费转出去给代理商的在60万元左右（少则20至30万元，多的时候有200至300万元）；代理商应得的客损分成是每个月结算的，这部分资金每月在70至100万元左右。一般情况下，手续费是我们得15%，代理商得85%；客损是我们分60%、代理商得40%，比例部分代理商可以和我们谈的，会有浮动。除了返佣之外，还有就投诉客户的退款，也是我按照张长安的要求打钱。客户投诉过来，公司因为害怕投资人投诉、报警，就会把客户的损失打给他，具体金额由张长安决定。返佣用的都是个人账户，之前用过中国银行的，后来改成中信银行的，有我自己的、杜志文、王树南、吴亚军、鲍玲玲、胡锦萍、龙雪菲、胡静、吴军函、杜美玲、阮某、杨某3等。出事之前张长安得知公安在调查，原来的手机号码不安全了，所以不断的更换手机号码。伍美玲、吴梦思、王贤然、赵勇程、张圆源、章晋芳是业务主管，负责带领团队在全国范围内找代理商；阮某负责给客户开户。我知道客户每天在做白银、石油等交易，但我没有见过实物，也没有打过白银、石油的货款。我开始工作的前两个月是每月1800元，之后两个月是每月2500元，再后来的每个月是3000元，一共干了9个月，总收入约有2万元。2017年4月张长安打电话给我，说考虑兄弟姐妹条件都不好，让我给每个人汇20万元，资金从以我的名字开户的中信银行卡上出，这张银行卡平时用于涉案的平台公司返佣和客户转账，然后我按照张长安的意思，分别往张长青、张长春、张长富以及我自己的银行卡上转账20万元。32、被告人许德胜供述：2015年，方某2、钱某1和黄浩桐三人在池州代理一家叫方润圣元的公司，具体做什么不知道。2016年通过我介绍张长安认识了方某1，后来方某1的领航电子商务有限公司资产整体转让给了张长安，方润圣元公司也整体转让给张长安，以上资产总共大约是170万元。张长安接手时候没有钱支付给方某1，约定给我和方某2、钱某1、黄浩桐分别是10％的股份，给方某119％的股份，陈某39％的股份。张长安在此基础上注册了香山公司，具体经营的产品张长安说就是网上商品交易（后来我听说是现货期货交易），并积极着手公司运营。2016年3月初，香山电子商务公司就开始运营了，先期约定公司财务报销必须经过方某2签字，但是张长安为此事和方某2吵了一架，后来张长安决定让方某1、方某2、钱某1、陈某3、我以及黄浩桐离开公司，不直接参与经营，并约定每个月给方某19.5万元，方某2、钱某1、黄浩桐以及我每个人每月5万元，陈某34.5万元。至于黄浩桐，张长安认为其在北京做过外贸生意，有文化就将其留在公司使用，具体负责哪方面我不太清楚，听张长安说让黄负责后台。黄浩桐一直不在池州，我就去年上半年跟他见过。我在张长安身边工作，帮他处理个人债务等事情，直至2017年4月。我知道张长安还欠款所用近1000万元资金都是从香山电子商务公司拿的，部分打卡给我再帮他还的，部分他自己还的。张长安经营香山公司获利后，首先是归还个人约七八百万元的债务，后来债还的差不多了，又投资大泊湖及合肥的酒店。我在张长安的公司先后获利六七十万元。33、被告人赵勇程供述：2014年，张长安和朱晓宇合作成立了宏大贵金属电子商务有限公司，在池州市贵池区，我和伍美玲、吴梦思、章晋芳、王贤然、张圆源当时都在公司上班，而且都是公司的主管。公司的主要负责人是朱晓宇，公司也是做大宗商品交易的非法平台。2015年底，张长安带走吴梦思、章晋芳、伍美玲及公司别的一些员工和部门主管，其中还有王贤然，于2016年初注册成立香山公司，地址就在君悦广场21楼，公司的股东有七八个人，我知道的有张长安、黄总（具体身份不了解，他是负责技术、平台的核心人员）、方某2、方永忠，别的股东我就不知道了。当时，香山电子公司的团队和业务负责人是伍美玲、吴梦思两个人，其中吴梦思是主管，伍美玲、章晋芳是副主管。2016年6月份，张长安又成立了平天公司，办公地点在君悦广场六楼，由我和张圆源负责，其中我是平天公司的主管，张圆源是平天公司的副主管。2016年7月份，张长安又成立了中集公司，办公场所在贵池区的烟柳园对面，开始的主管是章晋芳，副主管是王贤然，一个月过后，伍美玲从合肥回到池州，张长安就让伍美玲做主管，王贤然仍然是副主管，章晋芳又回到香山公司做副主管。2016年11月份，因为怕客户投诉及公安追查，张长安把所有在铜陵注册的公司名称全部换掉，变成山东鲁香、山东江平、山东瑞鲁、国创、智联、嘉琪、惠成等名称。2016年12月，张长安说现在国家查的严，就把我们解散，让回家办公。我们在公司平台经营过程中就知道是违法的。首先，平台的行情不是国家的行情，也不是国家批准经营的；其次，我们给代理商高达80%以上的手续费分成的目的，就是激励代理商帮我们找投资人投资；再次就是平台抽取高额手续费，每笔交易的手续费高达百分之十几，投资人每天多次交易就会损失大部分本金；最后对于操作获利的投资人，小额盈利的公司一般会支付，大额盈利的绝对不会让他出金，我们会联系对应的代理商，带投资人操作，通过多次操作抽取手续费及反向操作，想办法让投资人亏掉，真的还不行就与投资人协商少支付，协商不成就干脆阻止出金。张长富和张长红是张长安的弟、妹，其中张长富是平天公司的法人代表，我没有见过他到公司来过，也不知道他是否参与经营。张长红是公司所有平台的财务会计、代理商的手续费提成佣金、客损的分成都是由张长红算好并支付，另外所有的投资人的获利出金、处理投诉客户的退款都是由她负责。高管和员工的工资和提成也是由张长红结算和制表，张长红有平台管理端的权限，她每天通过平台的交易情况计算相关资金额。但是公司的日常开支、给高管每个月的两万元接待费都是由潘会计负责。所有经营的账由张长红负责，另外参与每天经营收入提成、分配计算的有七八个人。平台首先通过互联网联系到代理商，商谈好分成比例后开户，让代理商去找投资人到平台投资。在实际投资操作过程中，我们和代理商都会希望引导投资人多次交易，从而抽取手续费。有时候会遇到懂行的投资人，我们就会联系代理商想办法让他离开平台，不让他在我们的平台操作。这种人一般不会听代理商安排的带领操作人的意见，有自己的主见，就像赌场上始终赢钱的人，必须让他出局。另外一个就是对挣到钱的客户，与代理商沟通想办法让他亏掉，这其中就有引导投资人继续在平台多次操作、反向操作等，设法让投资人亏损，另外我还要处理亏损客户的投诉。每个平台都配备了副主管，他们分别与客服、财务、技术对接。提成由财务部核算，之后发给平台的副主管，副主管再跟员工核对。我们高管的底薪开始是五千元，另外还有提成，每个月的最低收入有一万多元、近两万元，多数情况每个月的收入都在三万多元，最高的也能拿到六万多元。我干了十个月，拿到了三十多万元，我的农业银行卡上现在还有二十多万元。业务员的每个月收入在几千到一万元不等。我们的工资都是由张长安提取现金发给我们。另外，章晋芳、吴梦思、王贤然、吴某购买宝马车时，张长安给了他们每个人十万元现金，还有几个高管买房子都向张长安借了钱，具体细节我不清楚。公司的客服有一个总负责人，是章晋芳的老婆阮某，她和张长红在一个办公室上班。张长安应该是2016年4月份开始筹备平天平台，2016年6月份平台软件、办公场所等准备妥当之后，张长安把我招入公司，负责平台的销售业务。平天平台上线之后是我和张圆源主要负责，我是主管，他是副主管，提成也是跟香山平台那边一样，我每标准手提成3元，张圆源提成2.5元。在2016年11月份左右，平天平台改名为江平平台，软件其实是一套软件，原来客户的账户还是可以登录；2017年1月之后又改为智联鑫晟大宗商品交易中心。平天平台6、7月份上线之初，盘面资金大约在三四百万元，月手续费也在三四百万元左右，一般盘面资金和月手续费是差不多的；7、8月份的时候盘面资金在七八百万元，月手续费也在七八百万元；之后陆陆续续增长，到10月份的时候盘面资金已经超过一千万元；11月份改成江平之后，盘面资金在一千至一千五百万元，月手续费也是一千至一千五百万元。到2017年2月份改名智联鑫晨之前，手续费和盘面资金稳定在一千万元左右。平台更换之后很快盘面资金和手续费又回升了，到3月份左右盘面资金就能达到二千万元左右，4月份做到了二千七百多万元。被告人赵勇程的供述能够得到被告人张圆源供述的印证。34、被告人吴梦思供述：香山公司的老板叫张长安，负责财务是个女的，叫张长红，是张长安的妹妹（姓潘的会计负责买一些小东西），软件是黄浩桐在负责，许德胜负责给张长安跑外围的事情，相当于助理，我、章晋芳、王贤然、赵勇程、张圆源、伍美玲都是做主管业务的。公司的软件是在多元世纪公司购买或租赁。业务员负责把代理商招进来，然后客户在平台注册开户，代理商通知客户入金，公司收取客户交易手续费，900元为一个标准手，以白银为例，有10千克、50千克、100千克，买100千克收手续费900元，50千克收450元，10千克收90元，手续费的80％左右支付代理商，公司得20%，这个比例有时会有浮动。客户资金都是通过通联支付到公司账户。手续费是软件设置好的，业务员提成8元是公司规定的，另外公司还规定组长提成4元。公司盈利的模式一种是客户本金亏损掉了，公司挣钱；一种是客户在交易的过程中因为支付手续费将本金赔完了，公司挣钱；对于大额盈利的客户，公司就会通过我们找代理商和客户谈，盈利的部分公司肯定不会支付，最多将本金还给客户，不让客户出金，如果谈不妥，且对方很强势，公司没有办法，也会支付本金和盈利部分。因为公司在第三方支付平台开设的账户是公司开设的，所以账户应该掌握在公司手里。因为公司有账号密码可以进入后台且客户在平台的账户是公司帮助开设的，所以公司能阻止客户出金，但是具体细节我不清楚。我负责分管香山平台，我下面有十几个人团队，我负责团队管理工作。我们先在网士搜索“投资咨询”、“期货”、“股指”等关键词，然后在互联网上找到相关的帖子，点击进去，看到行内人（代理商）就跟他联系或者留言，然后把他发展成公司的代理商。我们的收入跟发展的代理商业绩挂钩，一般的业务员基本工资为每月2500元加提成（每标准手900元手续费提成8元）；主管没有基本工资，就是拿提成的，我的全部收入约27万元。买宝马车时张长安又给我、章晋芳、王贤然每人10万元。香山电子是2016年3月份上线的，后改名成山东鲁香电子商务有限公司，之后再次改名为嘉琪汇文交易中心，实际上是一套软件，一个系统。我在公司的时候一直在香山平台负责，后来香山平台更名为鲁香平台，我也一直负责。改名之后，之前的客户仍然可以登录进去，改名是因为香山平台被投诉比较多了，名声不是很好了。我负责的香山平台跟赵勇程的平天、伍美玲的惠成、王贤然的中集、章晋芳的瑞鲁业绩都是差不多的。2017年4月份，程某被抓之后，张长安让我们把各自办公的电脑全部交出来了，后来听张长安说电脑硬盘已经被他全部处理掉了。35、被告人章晋芳供述：2016年2月份，我到香山公司，开始是做业务员，后来就升职到副主管，和吴梦思是一组的，负责香山平台业务，伍美玲和王贤然是一组的，赵勇程和张圆源是一组的。我和吴梦思是负责香山平台的，我们这块总共有30来个业务员，我和吴梦思的工作就是在网上找全国的代理商，代理商发展客户到我们公司平台投资，公司和代理商都是靠挣客户的手续费盈利。投资平台的散户有赚有亏，一般都是亏的多赚的少。如果有散户盈利较多，我们会提醒代理商注意这个客户并告诉代理商如果再不采取措施，就不返还佣金。这样代理商就会想办法让客户来亏损，比如说反向指导。针对来维权的散户，我们一般就会把他损失的本金还给他们。我的收入就是基本工资加业务提成，大概有四五十万元。购买宝马5系轿车时，张长安借给我10万元。36、被告人王贤然供述：2016年3月，我到香山公司工作，公司老板是张长安，总共有六个组，我、伍美玲、赵勇程、吴梦思、章晋芳、张圆源是这六个组的组长，主要工作就是做销售，在网上找代理商，我和伍美玲是一组的，在网上推中集这个平台，赵勇程和张圆源主要推广平天平台，吴梦思、章晋芳主要推广香山平台，每组两个组长，每个组长下面带两个或多个业务员，组长里面伍美玲、赵勇程、吴梦思是平级的，我和张圆源、章晋芳是平级的，伍美玲、赵勇程、吴梦思三个人的级别比我和张圆源、章晋芳要高。我和伍美玲管理十几个业务员，平时的工作就是在网上找全国的代理商，代理商发展客户到公司平台投资，公司和代理商都是靠挣客户的手续费盈利。如果遇到客户投诉要求返还投资款的，我们就会找代理让他们去把客户搞定，搞定之后我们会和张长安汇报的，由张长安安排人退款，由公司和代理商按照之前的所收的手续费比例各自退款，如果找不到代理商，那么就由公司自承担。公司财务是张长红在负责，张长安直接和张长安联系，公司发工资是张长安负责，有时是在公司直接发放现金，有时是打卡，和代理商之间的返点是张长红直接返点，张长红在后台可以看到整个公司的数据。我们6个组长只能看到各自组的数据。客户资金打入由张长安控制在第三方支付平台开设的账户；另外，因为客户在平台上开设的账户也是公司控制，所以公司可以控制客户出金，即将账户资金冻结，不让客户把资金提走。如果是客户挣钱了，我们会让代理商想办法把客户的钱亏掉，然后代理商就会给客户喊单，故意把涨的喊成跌的，把跌的喊成涨的。被告人王贤然的供述能够得到被告人伍美玲供述的印证。37、被告人黄浩桐供述：2015年，我与钱某1、方某2成立方润圣元公司，准备做类似于股票期货业务。2016年初，张长安成立香山公司，方润圣元公司以现有的办公设施和场所入股，同时吸收的还有方某1的公司。我因为持股可以每月分红5万元，另外张长安给我每月1万元的工资。香山平台开始是吴梦思主管、章晋芳副主管负责销售业务，大约在5、6月份就做的不错，盘面资金多达1000多万，到年底盘面资金就到了2000多万。后来又做了平天、中集，平天是2016年上半年成立的，中集是2016年7、8月成立的。经营期间香山、平天、中集都改过名称，分别为鲁香、江平、浩发。2017年过年后，这三个平台先后更换交易软件，这是张长安让我联系多元世纪改的。惠成、瑞鲁这两个平台也是过年前后上线的，目的是扩大经营。这种网络现货交易就是建立一个网上交易平台，然后找代理商，再由代理商寻找投资人到平台投资，赚取投资人的手续费和客损。说是投资白银、原油等大宗商品，但实际上都没有实物。我主要是和软件、服务器和第三方支付公司对接，处理网络断开、交易软件无法安装、客服开户不成功、以及软件续费等情况，交易软件是多元世纪公司开发的。第三方支付是张长安带我过去的，之后张长安给了我一个用户名的密码，我就可以用这个账号把第三方资金池里的资金转到指定账户上，这些账户是张长安告诉我的。第三方支付公司有金运通、北京爱农。铜陵香山电子、山东鲁香、皖商电子、桐城润辉等都是和这几家公司签约的。第三方支付的资金如何调配都是张长安说了算。张长安要求转出资金时，会将账号告知张长红，张长红再将账户发给我，我将资金池中的钱汇入相应的账户就可以了。在张长安被抓二三个月之前，他就跟我说如果公安查了，就去把服务器取了然后丢掉。张长安被抓后我就让我妻妹郑某2去服务器托管公司取服务器并丢掉。张长安先后给我的大额资金约有七八百万元。2017年4月，张长安在池州给我买了一层办公楼，价值1300万左右，房子登记在我前妻郑茜尹名下，我共获利二千多万元。38、中国证券会安徽监管局反馈函证实安徽香山联合交易中心（香山公司）、山东鲁香大宗商品交易中心（山东鲁香电子商务有限公司）、嘉琪汇文交易中心、安徽中集商品交易中心（中集公司）、浩发商品交易中心（潍坊浩发电子商务有限公司）、国创能源交易中心、平天国际联合交易中心（平天公司）、江平国际大宗商品交易中心（潍坊江平电子商务有限公司）、智联鑫晨商品合约交易中心、山东惠成联合商品交易中心（潍坊汇成电子商务有限公司）、瑞鲁商品交易中心（潍坊瑞鲁电子商务有限公司）、柏山伟业商品交易中心（铜陵市柏山伟业电子商务有限公司）、安盛通交易市场（铜陵安盛通电子商务有限公司）等13家平台（公司）不具有中国证监会许可的经营证券期货业务的资质。39、金健会计师事务所审计报告证实：直至案发，从金运通、爱农驿站第三方支付平台调取数据证实，张长安等人通过山东鲁香电子商务公司、桐城润辉电子商务公司、铜陵市皖商电子商务公司、香山公司、桐城市恒好电子商务公司作为结算公司，入金1999422103.34元，出金2012697498.21元。张长安等人用被告人及公司部分员工身份信息开立银行卡进行出金共计6.55亿元。截止案发，先后共有柳某、胡某等42名被害人在公安机关报案，共投入2347.1万元、损失1970.35万元。40、搜查笔录证实在程某住处、车辆上查获香山公司营业执照、铜陵市商务局批复文件、公章等物品。41、电子数据证实涉案平台资金及交易数据。关于被告人张长安、黄浩桐、张长红、吴梦思、赵勇程、章晋芳、王贤然、张圆源、伍美玲及其辩护人所提各被告人实施的系未经国家批准非法经营期货的行为，认定诈骗罪证据不足，章晋芳、王贤然、张圆源分赃数额低于公诉机关指控的金额以及被告人许德胜及其辩护人所提许德胜的行为不构成犯罪的辩解、辩护意见。经查：一、期货交易是对大批量均质商品所采取的，通过经纪人在商品交易所内，以公开竞争的形式进行期货合约的买卖形式。期货合约由期货交易所统一制定，在将来某一特定时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约，可进行现货交易系期货交易的基础特征。被告人张长安的供述、涉案平台网站宣传资料、伪造的政府批文、被害人与代理商的网络聊天记录等证据证实，张长安在搭建电子平台之初就通过伪造政府批文、网络及代理商对外将平台虚假宣传为经政府批准，可进行大宗商品现货交易的平台，但其根本不具备实物交割的条件，亦未被监管部门核准。为造成资金安全的假象，对经第三方支付平台转入张长安实际控制并能自由支配的被害人投资款，张仍对外假称由第三方支付平台托管。张长安等人利用被害人投机、逐利心理，还将交易保证金的比例设置极低，为被害人提供畸高配资额，诱骗被害人忽视爆仓风险，进场投资。被害人进行交易时，仅是参考交易软件提供的市场行情进行虚拟货物的买涨、买跌。故涉案平台不仅未经国家批准且交易模式与期货交易有着本质区别，各被告人的行为根本不符合非法经营罪的构成要件，被告人及辩护人的此节辩护意见，与事实不符，不能成立，本院不予采纳。二、张长案在交易软件中不仅将交易手续费的比例设置极高，还规定最低交易金额，导致被害人在交易过程中必然产生巨额交易费用。为牟取更多非法利益，张长安和代理商相互串通，通过提高代理商平台盈利分成比例等手段，唆使其诱导被害人进场投资。尤其对有盈利的被害人，吴梦思、赵勇程等被告人在张长安的指示下以扣除返佣相威胁，直接要求代理商恶意诱导被害人增加交易次数，以交易手续费冲抵盈利。张长安通过多名被害人投诉得知代理商恶意诱导后，仍继续实施上述诈骗行为。对于大额盈利并坚持要求出金的被害人，张长安利用实际控制出金账户的便利条件及软件赋予的修改权限指示黄浩桐通过修改开户资料等手段，限制被害人出金。被告人黄浩桐、张长红、许德胜、吴梦思、赵勇程、章晋芳、王贤然、张圆源、伍美玲明知张长安实施诈骗行为，仍积极提供帮助。故被告人张长安、黄浩桐、伍美玲、吴梦思、赵勇程、章晋芳、张圆源、许德胜、王贤然、张长红的行为显然符合诈骗罪的构成要件。辩护人虽提本案绝大部分代理商未到案致证据链不完整。但被告人供述、被害人陈述、代理商的证言证实张长安等人系和代理商共谋对被害人实施恶意诱导等诈骗行为且能得到被害人与代理商网络聊天记录的有力佐证，足以形成完整的证据锁链。被告人及辩护人的此节辩解、辩护意见，与事实不符，不能成立，本院不予采纳。三、关于被告人及辩护人所提张圆源所得赃款金额为29.1万元；章晋芳所得赃款金额为30万元，王贤然所得赃款金额为18.8783万元的辩解、辩护意见，因有相关证据予以佐证，本院依法予以采纳。对公诉机关的此节指控依法予以变更本院认为：被告人张长安、黄浩桐、伍美玲、吴梦思、赵勇程、章晋芳、张圆源、许德胜、王贤然、张长红结伙，以非法占有为目的，诱使他人加入虚假的大宗商品网络交易平台进行交易，骗取他人钱款共计1900余万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，张长安起主要作用，系主犯。黄浩桐、伍美玲、吴梦思、赵勇程、章晋芳、张圆源、许德胜、王贤然、张长红均起次要作用，系从犯，在从犯中黄浩桐所起作用相对较大，依法分别减轻处罚。黄浩桐、张长红主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；张长安、伍美玲、吴梦思、赵勇程、章晋芳、张圆源、王贤然到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法分别从轻处罚。伍美玲、吴梦思、赵勇程、章晋芳、张圆源、王贤然、张长红主动退赔赃款，酌情从轻处罚。根据张长红的犯罪情节、悔罪表现，依法宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人张长安犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零八个月，并处罚金人民币一千四百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2029年1月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）二、被告人黄浩桐犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九百万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年12月3日起至2024年12月2日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）三、被告人伍美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。）四、被告人吴梦思犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2021年5月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）五、被告人赵勇程犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月17日起至2021年5月16日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）六、被告人章晋芳犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵三十一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。）七、被告人张圆源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵九十三日。罚金于本判决生效后立即缴纳。）八、被告人许德胜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零十个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月30日起至2021年6月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）九、被告人王贤然犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵三十一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。）十、被告人张长红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、对手机等犯罪工具依法予以没收；对被告人张长安违法所得人民币二千二百万元、被告人黄浩桐违法所得人民币二千万元、被告人伍美玲违法所得人民币三十万元、被告人吴梦思违法所得人民币二十万元、被告人赵勇程违法所得人民币三十万元、被告人章晋芳违法所得人民币三十万元、被告人张圆源违法所得人民币二十九万一千元、被告人许德胜违法所得人民币六十万元、被告人王贤然违法所得人民币十八万八千七百八十三元、被告人张长红违法所得人民币二十万元依法予以没收并退赔被害人（后某）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省铜陵市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本十一份审判长王志晨审判员谢飞梦人民陪审员徐洋洋二〇一九年六月十八日书记员徐政

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 张长安
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年八个月
name: 黄浩桐
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 伍美玲
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 吴梦思
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 赵勇程
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 章晋芳
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张圆源
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 许德胜
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王贤然
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 张长红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年