案例一：
经审理查明：上诉人王某系汉帛公司副总经理，原审被告人章某原系天宸公司外发组长。2010年7月3日，汉帛公司与天宸公司签订加工合同书一份，约定由汉帛公司为天宸公司加工型号为15121的拉杆箱80006套。后因生产进度延迟，上诉人王某恐无法完成合同约定的加工任务，于2010年12月左右串通原审被告人章某，以每套10元的好处费诱使被告人章某虚开了两张收货单（汉帛公司送货单），共计630套。事后，上诉人王某向原审被告人章某支付好处费4000元，余款2300元约定在汉帛公司取得加工款后支付。2010年底，原审被告人章某就虚开收货单一事向天宸公司前法定代表人吴天华反映，并将违法所得4000元交由吴天华。2011年1月26日，汉帛公司与天宸公司前法定代表人吴天华签订结算协议清单，确认汉帛公司为天宸公司加工订单号为15121的拉杆箱43870套，每套加工费38元，总计加工款1667060元，扣除补料费63000元、少出货630套的费用107100元、运费50000元、未出货损失170000元、已付款750000元，尚欠余款526960元。后天宸公司陆续支付250000元、20000元，剩余256960元未付。2011年4月，汉帛公司向平湖市人民法院起诉，要求天宸公司支付上述加工款256960元。法院经审理，确认结算协议清单的效力，认定虚开的拉杆箱数额为630套，并判令天宸公司支付汉帛公司加工款256960元。受平湖市公安局的委托，平湖市价格认证中心认定涉案的630套型号为15121的拉杆箱价值为85050元。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



在犯罪过程中，自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。
对于中止犯，没有造成损害的，应当免除处罚；造成损害的，应当减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 章某
crime: 职务侵占罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
武汉鑫盛房地产开发有限公司、李琦合同诈骗一审刑事判决书湖北省武汉市新洲区人民法院刑事判决书（2017）鄂0117刑初124号：湖北省武汉市新洲区人民检察院以武新检刑诉［2016］28号起诉书指控被告人李琦犯合同诈骗罪，于2016年1月20日向本院提起公诉，后公诉机关又以武新检刑追诉［2016］1号追加起诉决定书追加指控被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，于同年3月24日向本院追加起诉。本院经审理后，于2016年6月3日作出（2016）鄂0117刑初83号刑事判决，认定被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元；被告人李琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，附加剥夺政治权利二年；责令被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司退赔被害单位武汉三星建工集团有限公司经济损失人民币300万元。被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司及被告人李琦均不服，提出上诉。武汉市中级人民法院于2016年12月13日作出（2016）鄂01刑终805号刑事裁定，以事实不清、证据不足为由，裁定撤销本院一审判决，发回本院重审，并于2017年2月28日作出（2017）鄂01刑辖18号指定管辖决定，将本案指定本院审理。本院于2017年3月2日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市新洲区人民检察院指派检察员朱利鹏出庭支持公诉。被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司（以下简称鑫盛公司）的诉讼代表人杨力、辩护人毛贯中、被告人李琦及其辩护人任晗、孙阑、被害单位武汉三星建工集团有限公司（以下简称三星公司）的委托代理人王某均到庭参加了诉讼。审理过程中，公诉机关以需要补充侦查为由建议延期审理，本院决定延期审理一个月。本案经合议庭评议并提交本院审判委员会讨论决定，现已审理终结公诉机关指控，2014年9月26日，被告人李琦身为被告单位鑫盛公司总经理，伪造武汉天罡科技发展有限公司（以下简称天罡公司）印章及该公司法定代表人肖某私章，以天罡公司法定代表人的虚假身份，冒用天罡公司的名义，与三星公司签订了工程建设协议书，约定将天罡公司和武汉木森科技发展有限公司（以下简称木森公司）位于武汉市江夏区藏龙科技园的两栋建筑工程交由三星公司承建，同时还约定三星公司向李琦提供的账户缴纳履约保证金人民币500万元（以下币种同）。三星公司按照合同约定支付500万元后，该500万元即被李琦用于偿还欠款等，鑫盛公司也关门歇业，李琦不知去向。在三星公司多次催促下，鑫盛公司法定代表人李士和（系被告人李琦之父）返还了三星公司200万元。公诉机关举出了相应的证据证明上述事实，认为被告单位鑫盛公司、被告人李琦以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人钱财500万元，数额特别巨大，其行为侵犯了公司的财产所有权，均已构成合同诈骗罪。请求依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）、（四）项的规定对鑫盛公司、李琦定罪处罚。被告单位鑫盛公司对起诉指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为公司的行为不构成犯罪。被告单位鑫盛公司的辩护人认为鑫盛公司没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪，也不构成伪造公司印章罪。理由为：1、鑫盛公司有权与承建方签订建筑承包合同，不是冒用他人名义，鑫盛公司与天罡公司、木森公司分别签订了联合开发协议，虽为节省税费以两家公司的名义开发房地产，但鑫盛公司有独立经营的权力，鑫盛公司对两公司房地产已开发完成的，对外签订合同都是以两家公司名义进行，鑫盛公司与武汉荣某2建设集团有限公司（以下简称荣某1公司）签订的建设承包合同恰好说明鑫盛公司有权发包天罡公司9号楼和木森公司4号楼的工程；2、鑫盛公司有权重新选择建筑承包人，鑫盛公司与荣某2公司签订的建筑承包合同只是临时协议，需经招标并分别以天罡公司与木森公司名义签约才具法律效力，此合同未生效，且荣某1公司没有垫资能力，鑫盛公司有权另选建筑承包人，鑫盛公司与三星公司的合同是为图方便，把两份合同并在一起，并没有不正当的目的；3、鑫盛公司不是为了签建筑承包合同才刻的章，刻章是为了方便，已多次用于收取购房款，在房地产开发过程中，天罡公司对鑫盛公司使用他们的公章不进行实质审查，加盖那枚后刻的公章具有同样的法律效力；4、建筑承包协议书具有法律效力，对天罡公司具有约束力，三星公司可根据合同向天罡公司主张权利；5、鑫盛公司为收取的工程质量保证金退还提供了担保，该房屋买卖合同未备案是因为政策原因致鑫盛公司资金周转困难，并非被告人不愿归还，不备案不影响合同效力；6、鑫盛公司在与三星公司签订建筑承包合同的时候有足够的履约能力，鑫盛公司虽负债金额很大，但资产远远大于负债，李琦因身体原因离开武汉，公司资产并没有转移，鑫盛公司之后还了200万元保证金，可以说明李琦的离开不等同于鑫盛公司的离开，天罡公司接受了归还三星公司应付款的义务，也有能力归还此欠款，认定鑫盛公司合同诈骗实际是为天罡公司拒付欠款提供理由；7、鑫盛公司不构成伪造公司印章罪，刑法分则没有规定此罪适用于单位。被告人李琦对起诉指控其犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为自己的行为不构成犯罪。被告人李琦的辩护人对公诉机关指控被告人李琦犯合同诈骗罪的犯罪事实及罪名均有异议，认为鑫盛公司与天罡公司、木森公司签订的联合开发协议真实、开发项目真实且天罡公司、木森公司在项目中实际授权，故本案属民事纠纷，被告人李琦的行为不构成犯罪。理由为：1、李琦的行为系代表鑫盛公司履行的职务行为而非个人行为；2、公诉机关出具的2010年8月1日天罡公司与鑫盛公司签订的联合开发协议不能作为认定李琦犯罪的证据；3、本案所涉4、9号楼系真实的建设项目，鑫盛公司可以自己公司名义与承建方签订合同；4、鑫盛公司（李琦）主观方面不具有非法占有三星公司500万元履约保证金的故意和目的；5、鑫盛公司与荣某1公司就天罡项目9号楼、木森项目4号楼签订施工合同后，又与三星公司就该两栋楼的施工签订协议书，不能说明鑫盛公司（李琦）具有骗取三星公司履约保证金的主观故意和目的；6、由于鑫盛公司与三星公司签订协议书之前，鑫盛公司在开发天罡项目、木森项目时一直采用先与施工单位草签《施工合同》并进行施工，然后在施工过程中再补办施工单位的招投标手续及项目《建筑工程施工许可证》的操作模式，所以，鑫盛公司（李琦）虽沿用此模式在未办理相关手续及许可证情况下与三星公司签订协议书，但不能就此认定鑫盛公司（李琦）主观上具有骗取三星公司履约保证金的故意和目的；7、客观方面，鑫盛公司实质上没有实施刑法中利用合同骗取他人财物的行为。8、鑫盛公司并未于2014年11月中下旬开始为了逃避债务而停止经营活动，“人去楼空”；9、鑫盛公司（李琦）收取三星公司500万元履约保证金后并未就此携款潜逃，而是将该笔资金全部用于涉案工程项目；10、李琦离开武汉的行为不应成为其构成合同诈骗罪的理由；11、鑫盛公司在无法履行协议书的情况下，已向三星公司退还了部分履约保证金200万元，并已向三星公司承诺积极筹资还款；12、李琦个人的负债基本上已经还清或有相关不动产进行抵押担保，其负债情况不是其构成合同诈骗的理由；同时，鑫盛公司的资产足以覆盖其对三星公司300万元履约保证金的债务；13、鑫盛公司收取汪某1150万元保证金属实，但属鑫盛公司与荣某1公司就天罡项目5号楼、木森项目1-3号楼签订《施工合同》后收取并已退还，鑫盛公司就罡项目9号楼、木森项目4号楼签订《施工合同》后未收取荣某1公司任何费用；14、李琦的行为不宜认定为伪造公司、企业印章罪。经审理查明，被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司系2002年6月5日登记成立的有限责任公司，其机构类型为企业法人，注册资本为5000万元，经营范围为房地产开发、销售，公司股东为被告人李琦及其父亲李士和，其中李琦、李士和分别出资2000万元、3000万元，李士和系执行董事／总经理、法定代表人，公司登记的住所地为武汉市东西湖区养殖场姑李路，后租赁武汉市汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号办公，2014年11月11日该公司搬离该租赁场所。2011年5月3日，武汉天罡科技发展有限公司与武汉市江夏区国土资源和规划局签订了一份国有建设用地使用权出让合同，约定江夏区国土资源和规划局将位于江夏区藏龙岛科技园栗庙村宗地编号为ＧＹ（2011）012、总面积为26597.05平方米的土地使用权出让给天罡公司，用途为科教用地，用于工业项目建设，出让价为651万元，使用权为50年。2011年10月13日，武汉木森科技发展有限公司就其在武汉市江夏区五里界街栗庙村建设木森科技电力测试装备基地建设项目向江夏区国土资源和规划局申领了建设用地规划许可证，其中用地性质为科研用地，面积为20025.20平方米。2012年2月23日，木森公司取得了武汉市江夏区五里界街栗庙村地号为Ｊ4020070010、面积为20025.20平方米的土地使用权证。2012年7月2日，天罡公司与鑫盛公司签订了一份联合开发协议，约定天罡公司提供建设用地即位于江夏区五里界街栗庙村面积为26597.05平方米的土地，由鑫盛公司负责开发资金且独立实施联合开发经营活动；天罡公司不承担联合开发项目开发的风险，只收取固定利益，即鑫盛公司向天罡公司交付建筑面积为15000平方米的房屋，鑫盛公司享有联合开发项目其他的全部收益等。同日，木森公司与鑫盛公司就木森公司位于江夏区五里界街栗庙村、使用权面积为20025.20平方米的土地进行联合开发签订协议，约定由木森公司提供其享有使用权的20025.20平方米土地，由鑫盛公司负责开发资金且独立实施联合开发经营活动；木森公司不承担联合开发项目开发的风险，只收取固定利益，即鑫盛公司向某公司交付建筑面积为11000平方米的房屋，鑫盛公司享有联合开发项目其他的全部收益等。上述两份联合开发协议签订后，鑫盛公司以对外发包等方式进行建设。其中，荣某1公司建设了天罡公司自动控制系统检测设备装置研发总部基地5＃楼和木森公司高压电力智能集合测试装置研发总部基地科教研发楼1＃、2＃、3＃号楼；鑫盛公司又于2013年11月22日将案涉木森公司高压电力智能集合测试装置研发总部基地4＃科教研发楼（以下简称4号楼）及地下室（地上面积10094.81平方米，地下室面积5145.87平方米）发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2013年11月28日、2014年11月30日；于2013年12月20日将案涉天罡公司自动控制系统检测设备装置研发总部基地9＃科教研发楼（以下简称9号楼）及地下室（地上面积9990.84平方米，地下室建筑面积4177.15平方米）发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2014年2月6日、2014年12月6日。2014年9月4日，武汉三星建工集团有限公司项目经理王某经武汉融信达小额贷款公司股东冷某的介绍，认识鑫盛公司股东李琦，李琦称其在武汉市江夏区藏龙岛科技园有4号、9号科技楼的工程项目，王某欲承接该工程。同月26日，李琦冒用天罡公司的名义，与三星公司签订了工程建设协议，约定：天罡公司将位于武汉市江夏区藏龙岛科技园栗庙村的4号楼（地上面积为100095平方米、地下面积为5146平方米）、9号楼（地上面积为9991平方米、地下面积为4177平方米）等建设工程交由三星公司承建，计划开工日期以监理工程师签发开工令为准，合同工期总日历天数为360天；三星公司于同月30日前向天罡公司账户现金转账支付履约保证金500万元，天罡公司于同年11月30日前向三星公司退还保证金300万元，于2015年1月20日前退还200万元；“天罡公司”还为三星公司的履约保证金退还约定了担保，即用天罡公司自动控制系统检测设备装置研发总部基地约1175.58平方米、总价为7053540元在售房源作为担保；合同还就工程计量与计价依据、工程价款支付、违约责任等内容进行了约定，鑫盛公司在合同发包人和法定代表人栏内分别加盖了该公司事先伪造的印某为“武汉天罡科技发展有限公司”的公章及天罡公司法定代表人肖某的私章。双方口头约定了进场开工时间。合同签订后，三星公司和李琦所代表的“天罡公司”未就担保房产履行担保登记手续。同月29日，鑫盛公司原出纳崔某持加盖了鑫盛公司伪造的天罡公司公章及肖某私章、内容为天罡公司委托崔某到三星公司办理委托收款信息变更的授权委托书及加盖了鑫盛公司及其伪造的天罡公司公章、内容为天罡公司委托鑫盛公司收取三星公司履约保证金500万元的委托书各一份，向三星公司项目经理王某收取履约保证金。同月30日，三星公司项目经理冯某根据王某的委托，向鑫盛公司工商银行账户分5次共转款500万元。鑫盛公司收款后，于同日以付公司所欠工程款、货款、塑钢窗工程款、报销、设计费、税款、社保费等名义将该款全部支付完毕，其中，分别向武汉荣某1建设集团有限公司、湖北巨龙建设工程有限公司（以下简称巨龙公司）支付工程款180万元、10万元。此后，李琦离开武汉，其手机关机，与三星公司失去联系。在三星公司多次催促下，鑫盛公司分别于2014年11月19日、11月21日通过农业银行武汉三店分理处62×××18账户共向三星公司王某银行账户返还了履约保证金200万元。2015年1月5日，经湖北中真司法鉴定所鉴定，天罡公司在与三星公司于2014年9月26日签订的协议中加盖的“武汉天罡科技发展有限责任公司”、“肖某印”及2014年9月29日天罡公司委托鑫盛公司收取三星公司履约保证金的委托书中加盖的“武汉天罡科技发展有限责任公司”的印章印某与天罡公司提供及天罡公司宗地图等处所盖印章印某不是同一枚印章盖印所形成。2014年11月29日，三星公司向公安机关报案，公安机关于2015年1月13日决定立案侦查。2015年4月27日，李琦在海南省海口市美兰机场被海口市公安局和平南派出所抓获，同月29日被刑事拘留。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实：1、被害公司三星公司的报案材料。主要内容为：今年（2014年）9月间，李琦持加盖鑫盛公司法定代表人红印章和执行董事李士和的授权委托书，窜至被害单位施工工地处，自称李士和之子，游说鑫盛公司和天罡公司共同开发建设工程项目，拟采取议标的方式进行。该待建工程项目是位于江夏区藏龙岛科技园栗庙村的高压电力智能集合测试装置研发总部基地4号科教研发楼及自动控制系统检测设备装置研发总部基地工程9号科教研发楼项目工程。为骗取我方信任，证明该工程的真实性，李琦先后从手包内掏出天罡公司法定代表人肖某的法定代表人身份证明书和授权委托书，天罡公司和鑫盛公司合伙开发协议，并将其工程设计图纸交给我们先行预算，当天还带我们去了工程现场。李琦谈到4号楼地上面积为10095平方米，地下5146平方米；9号楼地上面积为9991平方米，地下4177平方米，均已办理了全部相关手续，建设用地有批文，工程规划许可证、施工许可证一应俱全，亟待寻求合作伙伴，但相关手续放在公司抽屉里，若有兴趣，随时可查看。被害单位承包施工心切，对该工程现场作了误判。同月26日，李琦再次窜至被害单位施工工地，要求签订意向协议，在被害单位三星公司法定代表人刘某、关系人王某毫无戒备的情况下，一同去了李琦的办公室。但李琦谎称该工程有几个施工单位在谈，造价更低，并不知与谁通了电话，我们信以为真，草签了一份意向承包施工合同，承诺交付500万元工程保证金。同月29日，李琦授权鑫盛公司崔某，从我方骗走500万元。同月30日，李琦的电话一会关机，一会显示空号，我们分别驱车到两发包单位查证，此时，鑫盛公司和李琦已人去楼空。我们感到被李氏父子利用合同进行诈骗，特向公安机关报案。2、证人王某的证言及其辨认笔录、辨认说明。主要内容为：2014年9月3、4号的一天上午，经武汉融信达小额贷款公司老总冷某的介绍，说他有一个朋友在江夏区有一个项目，问我去不去做，我说“可以，你安排我们见面谈一下”，当时冷某还出具了一份工程协议书草稿，我当时看了一下，工程还可以，要求冷总安排我与发包方见面。第二天下午5点左右，冷总打电话叫我去解放公园中3号门对面的宾馆（宾馆名称不记得）5楼516号房间，经冷总介绍我与李琦见了面，随李琦一起去的还有他堂哥李总。我们三人在谈项目的事情，冷总一起还有几个朋友在房间打牌。经我与李琦对照协议的内容进行商讨，又经过多次以发邮件的形式对协议进行修改，我们于2014年9月26日达成一致，并在鑫盛公司办公楼签订了一份协议书。当时是由天罡公司加盖的公章，同时加盖该公司法定代表人肖某的私章，协议一共有4份，我将这4份协议拿到后，回三星公司加盖了三星公司合同专用章及法定代表人刘某的私章，当天给了李琦两份盖了章的协议，我留了两份。合同签订后，李琦天天打我的电话，要500万元履约保证金，并说500万元保证金必须在9月30日之前到账。2014年9月30日，我委托我公司项目经理冯某分5笔向鑫盛公司32×××19账户汇去共500万元，每笔100万元。当天下午，冯某到鑫盛公司找李琦开收据，李琦公司财务就开了一张500万元收款收据给冯某了，李琦在收据上签名。500万元保证金付了后，按合同约定，我们公司应于2014年10月10日前进场施工，我们的土下支护方案已经报到鑫盛公司工程部管现场的工程师左某那里去了，但一直没有同意我们进场开工。我多次打电话给李琦，电话却关机。2014年10月7日这天，我拨通了李琦的电话，李琦在电话中称“我在杭州，过两天回来我们再见面”。之后我多次打电话李琦，电话显示关机。我又联系李琦公司财务总监姓涂的女士，姓涂的告诉我李琦父亲李士和的电话189×××××××7，我就拨通了李士和的电话，问“我们三星公司打了500万元保证金，我们被骗了，你们是怎么回事”，李士和回答我“这件事我知道，这笔钱我们会尽快还”。之后我无数次打电话或发短信给李士和，要求退钱赔偿损失。刚开始李士和还接电话，到了2014年11月21日后，李士和连电话也不接，短信也不回，鑫盛公司在汉阳钟某的办公地一个人也没有，不知去向。我通过左某打听到天罡公司肖某的电话，并与肖某取得了联系。肖某在电话中说“我知道这件事，土地没有报建手续……”。我对肖某说“如果李琦没有取得合法的手续，那他是在骗我们，我要报案”。我与木森公司法定代表人李某1联系，他没有接我电话。我更是觉得李琦是骗子，4号楼、9号楼的土地使用权李琦根本就没有取得，因此李琦诈骗了我的履约保证金500万元。2014年11月18日晚，我再次打李士和的电话，说如果20号之前不给钱，我就报警，他回答说负责安排。第二天上午，李士和公司财务涂总告诉我付100万元，我就将银行卡号发短信给涂总，之后涂总付了100万元。11月21日上午9点多钟，我又收到了鑫盛公司的100万元，之后就没有再付款给我了。王某还证实：李崎与三星公司约定了开工日期是2014年10月8日，但合同上没有写明，在合同第七条工程价款支付一项中，约定我公司必须在2015年春节（1月底）前完成单栋底板施工。在合同签订前，李琦要求我们与鑫盛公司的施工部负责人左某联系，当时我们在现场已经租好房子，前期做了几轮基坑支护方案，而且将方案报给左某了，鑫盛公司认可了我们的方案后，鑫盛公司才与三星公司签订承建施工合同。合同签订后，我公司于2014年9月30将500万元保证金汇到鑫盛公司的账户，到了2014年10月7日，我给李琦打电话，要求进场施工，李琦答应在后天下午（10月9日）在公司见面，到9日下午我就到鑫盛公司位于汉阳的办公室，当时公司大门也锁了，一个人也没有，我打李琦电话，他手机关机，后来就一直联系不上李琦，因此，我公司无法进现场施工。我不知道鑫盛公司已将天罡公司9号楼和木森公司4号楼发包给荣某1公司承建，如果知道已发包了，我公司不可能与李琦签合同，也不可能打500万元保证金给他。我与李琦签约时，要求保证我的500万元保证金的安全，李琦在合同加了一条保证金退还担保，即用甲方自动控制系统检测设备装置研发总部基地约1175.58平方米、总价7053540元在售房源作为担保，同时李琦给了我一份预售房合同，但我不知道是哪个房子，也没有看过房子，当时就是要李琦保证我的500万元保证金的安全。另外，幸福集团周总介绍我们找了一家投资公司借了700万元，其中500万元付给鑫盛公司作为保证金。借钱时因为周总问借钱做什么用，我将鑫盛公司与三星公司签的协议及李琦给我的预售房合同给周总看了，原件一直在我手上，并没有留置于幸福集团。证人王某从一组12张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号（即被告人李琦）就是鑫盛公司的总经理李琦。3、证人肖某的证言。主要证实：我是天罡公司的法定代表人，2012年12月份，我通过木森公司的李某1认识了鑫盛公司的李爱明，通过李爱明认识了李琦。我公司主要经营自动化仪表业务，我公司于2012年7月在武汉市江夏区五里界栗庙村购买的一块约40亩土地使用权，于2013年5月份由鑫盛公司李士和开发建设，现在还在建设中，没有完工。你们出示的2014年9月26日天罡公司与三星公司签订的协议不是我公司签订的，项目名称不对，我公司4号楼只有2000平方米，早已经建好了，没有协议里10095平方米那么大的面积，9号楼还没有建设，还没有对外签承建协议。我公司在江夏区购买的40亩土地使用权没有出让给鑫盛公司，鑫盛公司只是承建方，我公司也没有向鑫盛公司出具委托书。我看了你们出具的授权崔某及授权鑫盛公司收三星公司履约保证金500万元的委托书都不是我公司出具的，我公司从未出具过委托别人收款的事项。证人肖某还证实：我公司没有用自动控制系统检测设备装置研发基地的约1175.58平方米房屋作担保。4、证人涂某的证言及其辨认笔录。主要证实：我于2007年3月至2014年11月底在鑫盛公司从事财务、会计工作。鑫盛公司的法定代表人是李士和，总经理是李琦，只有他们二人是股东。李士和基本不在公司，实际由李琦一人负责。我负责财务，崔某负责出纳，李某2负责工程，邬某是文秘。我于2014年9月，在王某与李琦签订承建江夏区藏龙岛科技园项目时认识王某的，他们是9月26日在我公司签订协议的，发包人是天罡公司，承包工程人是三星公司，其中天罡公司的公章及肖某的私章是李琦叫邬某加盖的。王某于2014年9月30日分5笔向鑫盛公司账户以电子转账的形式支付了500万元履约保证金。收到王某的500万元履约保证金后，我们财务按李琦的要求当天全部付出去了。我们财务上有账可查，其中第一笔60万元付姓王的劳务费；第二笔100万元付巨龙公司工程款；第三笔100万元和80万元付给荣某1公司工程款，其它钱记不准确，可能是还了借款，支付人员工资等费用。王某与李琦签订承建江夏区藏龙岛科技园4号、9号科技楼项目前，公司是负债经营，有亏损，差外面很多钱。现在公司已是人去楼空，公司也解散了。我公司与天罡公司有往来还是2012年下半年的事情，2012年下半年之前，我公司与天罡公司根本就没有往来。证人涂某从一组12张不同男性正面免冠照片中，辨认出11号（即被告人李琦）就是鑫盛公司的总经理李琦。5、证人邬某的证言。主要证实：我是2012年8月至2014年11月在鑫盛公司工作，具体做文秘工作。公司法定代表人是李士和，总经理是李琦，实际股东就是这两人，李士和在杭州，很少到公司来，公司所有的事情都由李琦负责，财务人员由涂某、崔某组成，涂某负责，办公室由吴某、邬某组成，吴某负责，开发部由李某2、李某3负责。我公司地点位于武汉市汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号，公司已于2014年11月中、下旬解散了，没有人员在办公。我认识三星公司的王某，他来我公司很多次，他与我公司老总李琦于2014年9月份在我公司签订承建4号、9号科技楼项目协议，当时李琦因债务没有来公司上班，都是电话遥控的，协议书上加盖的天罡公司公章及肖某的私章，是由我和崔某两人加盖的。天罡公司公章及肖某的私章，还有我公司的公章都放在公司保险柜里面，只有李琦、吴某两人能开保险柜，所以天罡公司公章及肖某私章由李琦、吴某两人保管。签订协议时盖的天罡公司公章和肖某私章是头一天由吴某交给我，叫我们给王某盖的，实际上加盖天罡公司公章和肖某私章是我和崔某两人盖的。我仔细看了你们提供的2014年9月26日天罡公司与三星公司签订的协议，上面天罡公司公章和肖某私章是我和崔某两人加盖的。我不知道天罡公司公章及肖某的私章是哪里来的，反正由李琦放在保险柜里面，需要用时，都由李琦指使我们才能盖章。王某与李琦签订承建4号、9号科技楼项目协议后，支付了履约保证金500万，由财务收的。你们出示2014年9月29日天罡公司授权鑫盛公司收取三星公司履约保证金500万元的委托书及鑫盛公司授权崔某收款委托书上天罡公司的公章及肖某的私章是李琦叫我和崔某加盖的，委托书不是我打印的就是崔某打印的，崔某的名字及身份证号码是由崔某填写的。我公司要加盖和使用天罡公司的公章及肖某的私章是因为我公司曾经做过天罡公司的房子，有业务上的往来，因此我公司老总李琦就备有天罡公司公章及肖某的私章。由于李琦欠外面很多钱，很少来上班，李琦收到三星公司王某500万元后就没有来公司了，人也不知道哪里去了，公司随后就解散了，我们还有部分员工的工资也没有发到位，现在公司已是空无一人，李琦本人也联系不上。6、证人崔某的证言。主要证实：我是2011年11月至2014年11月在鑫盛公司从事出纳工作。鑫盛公司的法定代表人是李士和，总经理是李琦，实际上，公司的股东就是他们两人。李士和长期不在公司上班，很少来公司，公司的所有事情全部由李琦负责处理；财务由我和涂某负责，我负责出纳工作，涂某负责会计工作；公司办公室由吴某、邬某两人组成，吴某负责，邬某负责文秘；开发部由李某2、李某3两人组成，李某2负责。公司办公地点位于武汉市汉阳区闵东国际城3Ａ-2307号，老总李琦跑了，没有人发工资给我们，所以公司现在的状况是人去楼空，没有人在那里办公。李琦是2014年9月底10月初就跑了，没有去公司上班，电话也联系不上，我们工作人员于2014年11月份就都离开了公司，我不知道李琦为什么要跑。2014年9月下旬的一天，王某来我公司与李琦谈合同的事情，后来李琦叫我送资料给三星公司的王某，我就认识了王某。我送过两份委托书给王某，一份是天罡公司委托鑫盛公司收取三星公司的履约保证金500万元，天罡公司和鑫盛公司都盖章；另一份是法定代表人肖某委托崔某到三星公司办理委托收款信息变更事宜，盖了天罡公司公章和肖某私章。我仔细看了你们提供的两份委托书，这两份委托书是李琦委托我办理并打印的，崔某的名字及身份证是我填写的，天罡公司的公章、肖某的私章及鑫盛公司公章是李琦把章某交给我后，由我加盖的。这两份委托书就是我送给三星公司王某的那两份委托书。天罡公司公章及肖某私章是哪里来的我不知道，平时都由李琦保管使用。我公司于2014年9月30日分5笔，每笔100万元，共收到王某电子支付的500万元履约保证金。当天王某没有来，是他一起姓冯的人来公司的，我当时开了一张500万元的收据给姓冯的，李琦还在收据上签了字。这500万元，李琦大部分支付了工程款，具体是付给谁的我记不清楚，以财务账为准。李琦与三星公司王某签订合同的事情我不太清楚，但邬某在合同上盖了天罡公司公章和肖某私章的事我知道，当时有我、涂某、邬某及王某共4人在公司办公室。我仔细看了你们提供的天罡公司与三星公司签订的协议，上面发包人加盖的天罡公司公章及肖某私章是邬某盖的。7、证人冯某的证言及其辨认说明。主要证实：我从事个体建筑业，我和王某是多年的老朋友。2014年9月中旬，我受王某的委托前去鑫盛公司与李琦商量承建天罡公司位于武汉市江夏区藏龙岛科技园4号、9号科技楼建设项目。当时我的身份是代表三星公司的财务人员，负责资金的问题，王某负责合同的谈判问题，经过王某几轮与李琦协商，2014年9月26日，王某代表三星公司、李琦代表天罡公司正式签订承建江夏区藏龙岛科技园4号、9号科技楼建设项目。合同签订后的第四天，也就是2014年9月30日，按王某的要求，我从我的43×××84建设银行账户分5笔向鑫盛公司的32×××19工商银行账户以转账的方式汇去500万元履约保证金。钱汇去后，我就返回李琦位于汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号的公司找李琦开收据，李琦就叫公司一个50多岁左右的女财务人员开了一张500万元的收据给我了，收据上加盖了该公司账务专用章。我拿到收据后，在李琦的办公室就叫他签字，李琦就在该收据上签了他本人的名字，我将收据原件交给了王某，同时将汇款的5张凭证也交给了王某。按照合同约定，王某应在2014年10月上旬进场施工，结果王某进场后，发现李琦与他签订的合同是假的，与李琦电话联系，也联系不上。我仔细看了你们提供的李琦的身份信息相片，此相片就是李琦。8、证人张某的证言。主要证实：我是天罡公司的员工，负责公司办公室的工作。我公司就一枚公章，公司法定代表人是肖某，加盖公司公章都要法定代表人知道且有登记，公司公章没有借走过，都是由我一人保管使用。我看了你们提供的2010年8月1日鑫盛公司与我公司、2014年9月26日三星公司与我公司签订的两份协议书以及另两份委托书，我公司根本没有签订协议及授权委托的事，更没有加盖公章及肖某的私章。9、证人冷某证言。主要证实：我不是武汉融信达小额贷款公司的法定代表人，我是该公司的股东，我现在是武汉昀航商贸有限公司的法定代表人。我与三星公司王某是多年的朋友。我以前不认识李琦，是通过武汉明昌职业有限公司的法定代表人丁某介绍，于2014年9月初的一天下午在武汉京翠大酒店五楼给王某介绍工程项目时认识李琦的。我听丁某介绍说李琦在江夏区藏龙岛科技园有4号楼、9号楼的工程项目，于是我和丁某就一起将李琦介绍给王某见面谈项目，具体李琦与王某怎么谈的，结果如何我都不知道，只是后来听说李琦收了王某的500万元保证金后跑了。10、证人丁某证言。主要证实：我是武汉明昌职业有限公司的法定代表人，我是3、4年前通过朋友认识李琦的。2014年8月份的一天（具体时间不记得），李琦来我公司玩，说起了他公司在江夏区藏龙岛科技园有4号楼、9号楼要建设，于是我将此事告诉了武汉昀航商贸有限公司的法定代表人冷某，冷总又将此事告诉了三星公司的王某。2014年9月初的一天下午，经我和冷总约了李琦、王某，分别来到了武汉京翠大酒店五楼，当时我和冷总都在陪朋友打牌。李琦、王某来后，我和冷总就相互介绍认识，之后李琦和王某就在隔壁房间谈工程的事。具体怎样谈的我不知道，那是李琦和王某之间的事，我和冷总只是起介绍作用。李琦于2013年在我公司借款时，我到现场去看了李琦位于江夏区藏龙岛的工程项目，当时李琦刚刚做房子，我公司也借了款给李琦，后来借款也归还了。我相信李琦在江夏区藏龙岛有工程项目，具体有没有4号楼、9号楼的工程项目我就不知道了。11、证人郑某的证言。主要证实：我是荣某1公司的财务部出纳。2014年9月30日，鑫盛公司分别转了80万元和100万元的款项到我公司账户，业务回单我打出来了。此款是我公司项目经理汪某1承建了鑫盛公司发包高压电力智能集合测试式装置研发基地1、2、3、4号楼的工程款，鑫盛公司总共回公司工程款不足300万元，还有3000多万元工程款未付清。12、证人李某1的证言。主要证实：我是木森公司的法定代表人，我公司和天罡公司之间没有任何关系，我公司在江夏区藏龙岛购买的一块土地与天罡公司购买的一块土地相邻。我公司在江夏区藏龙岛购买的这块土地有30.2亩，有土地证，按政府规划设计一共有4栋办公楼，现在只做了三栋，还没完工，第4栋还没有开始建设。按规定，我公司建办公楼应该取得五证合法手续，即：规划许可证、国有土地使用权证、建设项目规划许可证、建设工程施工许可证、销售许可证，但我公司只取得了规划许可证、国有土地使用权证，其他三证都没有取得。实际我公司在该块土地上建的办公楼是不合法的。我公司与鑫盛公司之间是合作关系，即我公司将位于江夏区的一块约30.2亩的土地使用权交给鑫盛公司的李琦开发4栋办公楼，一切手续由李琦办理，我公司只保留4栋楼的1号楼，面积11000平方米，其余3栋由李琦处理。我们两个公司在2012年7月份签订了合作协议。我代表甲方签了字，乙方谁签字的不清楚，但写了李士和的名字，并加盖了李士和的私章。2013年9月至今，我一直没见到李琦本人。天罡公司的肖某是我介绍给李琦认识的。李某1还证实：我公司在藏龙岛建4栋办公楼，现在只建了1、2、3号楼，且还没完工，是由荣某1公司经过招标承建的，4号楼还没开工建设，还没有进行招投标，根本就不可能建设，也不可能与承建方签订承建合同。江夏区藏龙岛5至9号楼是天罡公司的。我公司不可能以公司的财产替别人担保。1至3号楼只完成了工程量的60%至70%，承建方荣某1公司于2014年11月份左右就停工了。到目前为止还没有启动建设。因为鑫盛公司没有钱支付工程款，因此荣某1公司就停工建设我公司的1至3号楼。我公司的1至4号楼只有1至3号楼对外有招投标（见中标通知书），4号楼没有对外招投标。我公司的4号楼和天罡公司的9号楼都没有对外招投标。我公司取得1至4号楼的土地证、建设工程规划许可证，其他的证都没有取得，因为我公司与鑫盛公司是合作关系，并签订了合作协议，按合作协议，一切合法手续都由鑫盛公司办理，由于鑫盛公司没有资金去相关部门办手续，致使我公司已建的1至3号楼到目前为止属于违法建筑。按照我公司与鑫盛公司签订的合作协议，鑫盛公司应于2014年12月30日前交付合法的11000平方建筑面积给我公司（也就是1号楼），但鑫盛公司没有履约，既没有交房，也没有办理任何合法手续，并造成我公司重大的经济损失。我公司4号楼没有对外招投标，按规定是不能与承建方签订施工合同的，只有取得中标通知书后，才能与承建方签订施工合同，同时必须相关的合法手续。13、证人孙某的证言。主要证实：我是荣某1公司的副总兼公司办公室主任，负责公司的日常工作。我公司与鑫盛公司共签订了四份建设工程施工合同，2013年4月20日签的1号楼，第二份合同是2013年3月20日签的2、3、5号楼，第三份合同是承建9号楼，2013年12月20日订合同，第四份是2013年11月22日签的4号楼合同，至目前为止，我公司只建设了1、2、3、5号楼，4、9号楼还没有动工。这四份合同承建的项目经理是汪某1，他是项目的实际负责人，总承包，挂靠我公司的牌子。鑫盛公司前后向我承建方共只支付了工程款约180万元，按合同约定还欠我公司工程款约3000万元，以帐为准。14、证人汪某1的证言。主要证实：在鑫盛公司发包给荣某1公司的项目中，我是承建方荣某1公司的项目负责人，也是实际在该项目中的总承包人。我以建设方荣某1公司的名义与鑫盛公司（发包方）前后共签订了四份建设工程合同，一份是2013年4月份签的，工程地点是江夏区藏龙岛科技园栗庙村1号楼工程。再于2013年3月14日与鑫盛公司签订了高压电力智能科技楼的2号、3号楼，自动控制系统总部的5号楼。2013年12月20日与鑫盛公司签订了9号楼的施工合同。2013年11月22日与鑫盛公司签订了4号楼的施工合同。这四份合同书在荣某1公司有原件保存，都是李琦签的。我认识律师温天相，他介绍我认识李琦，当时为该工程我还向温天相支付了介绍费。四份合同书上工程总造价累计1900余万元，实际工程的总造价有3000余万元。我在合同签订后，1、2、3、5号楼已建设到封项，4、9号楼地基进行了平整，平整后我还备了相关材料，并向钢筋工、木工都转包了，就等开工，后因李琦方不能按约定支付工程款，以及他没有交土地的相关规费，手续不全，工程不能进行就停建了。李琦没有同我讲要取消他与我所签的4、9号楼的工程合同。我不知道李琦将4、9号楼又包给了其他公司。按约定李琦应差我3000多万元的工程款。15、被告人李琦的供述。主要内容为：鑫盛公司是一家私营企业，于2002年6月在武汉市东西湖区工商局登记注册的，公司只有我和我父亲李士和两个股东，法定代表人是李士和，我是总经理；财务人员两个，一个是涂某负责会计工作，一个是崔某负责出纳工作；办公室有两人，一个是吴某，另一个是邬某，吴某负责；另外工程部李某2负责，工程部还有两个工程师，一个叫左某，一个名字不清楚。整个公司成员共9人，公司具体运作由我全部负责。我于2014年9月26日代表天罡公司与三星公司项目经理王某签订了一份承建武汉市江夏区藏龙岛4号楼、9号楼项目协议书，并收取王某履约保证金500万元。事情经过是：2014年9月3、4号的一天上午，武汉融信达小额贷款公司的丁总给我打电话，说“他有一个朋友想承建你的工程项目，请你下午五点左右来到解放公园侧面的宾馆来与朋友见面洽谈工程项目的事”，接电话后我就答应去。下午5点左右，我就到丁总指定的宾馆（宾馆名称忘记了）去了，丁总的朋友正在宾馆五楼一房间打麻将。经丁总介绍后，我认识了三星公司的王某及丁总公司的冷总，冷总叫我到隔壁吃饭的房间谈，当时随我一起去还有我的堂哥李磊。我向王某介绍了一下工程项目的情况，我说“我在江夏区藏龙岛一共有8万方（建筑工程），已建5、6万方，还有2万余方需要建设，你有没有兴趣去做”，王德明说“我将我的邮箱号给你，你把资料发到我的邮箱去”，我与王德明交流约半小时。第二天，我将江夏区藏龙岛4号楼、9号楼的工程项目资料发到王某的邮箱。过了约三、四天的样子，王某给我打电话，要求在我公司谈承建4号楼、9号楼项目，我接电话后，要求王某第二天上午10点左右来我公司谈，并告诉王某我公司地址在武汉市汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号。第二天上午10点30分，王某来到我公司商谈项目，王某在我公司看了一些政府文件，并拿走了政府文件复印件，我还告诉王某项目现场地址，谈了半小时后，王某就走了。又过了三、四天，到了2014年9月中旬，王某给我打电话说“我已经到现场看了，要求做这个项目”，我回答说“你想做这个项目就把预算做一下，我也把预算做一下”。预算做了约一个星期，王某打电话要求见面对照预算。2014年9月二十几号，王某来我公司对照预算，后讨价还价，确定按2008年湖北省建筑工程消耗量定额及统一基价表再下浮7%。价格敲定后，我就起草了一份4号楼、9号楼承建项目协议书。协议书起草后，我将协议书发到了王某邮箱。经我与王某在电话里协商修改后，2014年9月26日，王某来到我公司签协议，我叫我公司员工崔某、邬某将草稿协议打印出来，一共打印了四份，经我与王某核实无误后，我叫谁加盖公章确实记不清楚，反正是我叫盖的公章，我公司在四份协议上加盖了天罡公司公章及“肖某印”私章。四份协议书盖好后，王某就拿到三星公司加盖了三星公司合同专用章和法定代表人刘某的私章，同时加盖了账户名、开户行、账户号章。随后我派我公司不晓得是崔某还是邬某到三星公司拿回我与三星公司签订的2份协议书。2014年9月29日，我打印了2份委托书，其中一份委托书是内容是“天罡公司委托鑫盛公司收取三星公司履约保证金伍佰万元整。委托人：天罡公司”，并加盖该公司公章（时间是2014年9月29日）；另一份法定代表人授权委托书，内容是“兹授权崔某同志（身份证号：）为经办人到贵公司办理委托收款信息变更事宜（时间是2014年9月29日）”，并加盖天罡公司公章及法定代表人肖某私章。协议签订后我还催王某打履约保证金500万元，在我的催促下，王某将500万元履约保证金打入我公司账户。王某给我汇去的500万元资金用途，我大概记得几笔，第一笔付了荣某1公司工程款180万元；第二笔付了巨龙公司工程款100万元；第三笔付了劳务费60万元；另外付了人员工资及材料款，具体付到哪里去了我记不清楚，以我们财务账为准。荣某1公司和巨龙公司是我公司的合作伙伴，都承建了我公司位于江夏区藏龙岛纳米空间项目一期工程，我公司欠他们工程款。按规定，履约保证金是保证工程质量的，工程完工后，工程质量没有问题，保证金就要退回承建方。我收取王某500万元履约保证金后，在公司上了几天班，后来到海口去了，我的电话处于关机状态，直到2015年4月27日我在海口机场被拘，我一直住在海口市日月城。我公司的确有天罡公司行政公章及该公司法定代表人肖某私章，由我公司办公室保管。（两枚章某）是2013年下半年在武汉刻的，具体地点记不清楚，谁刻的我也记不清楚，不是我刻的就是我叫我的员工刻的。刻章是为了我公司在江夏区藏龙岛工程项目业务开展方便些。公司私刻这两枚印章，我记不清楚是否得到该公司的授权或委托。天罡公司与我公司签订了一份联合开发协议，协议内容规定有一项，我可对外发包。4号楼不是天罡公司而是木森公司的，9号楼是天罡公司的，因为木森公司与我公司也有联合开发协议，所以我就以天罡公司的名义与三星公司签订协议。李琦还供述：天罡公司有1-9号科研楼，1-8号已基本建设，9号还未对外招投标，也没有开工建设，1-9号楼的土地所有权为天罡公司。木森公司有1-4号科研楼，1-3号已经基本建设，4号还没对外招标，也没有开工建设，1-4号楼的土地所有权属于木森公司。我在与三星建工签合同前已经将天罡公司的公章刻好了，并且还在使用。为了方便，我就用私刻的公章与三星建工签合同。天罡公司的楼房已封顶，并进行了外装修，完成了90%的工程量，木森公司的楼房只封顶，完成了70%的工程量。由于江夏区政府的政策发生了变化，工程无法继续进展，资金也回不了笼，因此我就去了海南海口静一静。至于关掉手机的事，我当时不停的有电话找我要钱，我烦不过就关掉了手机。我公司与三星公司所签协议中的退还保证金用在售房源作担保，是天罡公司的3-8号楼中的楼房作担保，价值约700万元，具体是哪栋楼做担保我不记得。我是2014年10月底或11月初乘飞机去海南省海口市滨海大道旁。2015年4月27日从海南乘飞机返回时被当地公安机关抓获。16、夏某（2012）098号土地使用权证及鄂规用地420115201100136号建设用地规划许可证。证实了2011年10月13日，木森公司就其在江夏区藏龙岛科技园栗庙村建设木森科技电力测试装备基地建设项目向江夏区国土资源和规划局申领了建设用地规划许可证；2012年2月23日，木森公司取得了武汉市江夏区五里界街栗庙村地号为Ｊ4020070010、面积为20025.20平方米的土地使用权证。17、木森公司与鑫盛公司签订的联合开发协议。证实了：2012年7月2日，木森公司与鑫盛公司就木森公司位于江夏区五里界栗庙村、面积为20025.20平方米土地使用权进行联合开发而签订协议，约定木森公司提供建设用地土地使用权，鑫盛公司独立负责实施联合开发项目建设经营活动，木森公司不承担联合开发项目开发的风险，只收取固定利益，即由鑫盛公司向某公司交付建筑面积为11000平方米的还建房屋，鑫盛公司除按约定向某公司交付还建房屋外，享有联合开发项目其他的全部收益等。18、国有建设用地使用权出让合同。证实了2011年5月3日，天罡公司与江夏区国土资源和规划局签订国有建设用地使用权出让合同，约定江夏区国土资源和规划局将位于江夏区藏龙岛科技园栗庙村宗地编号为ＧＹ（2011）012、总面积为26597.05平方米的土地使用权出让给天罡公司，用途为科教用地，该宗土地用于工业项目建设，出让价为651万元，使用权为50年。19、鄂规用地420115201100157号建设用地规划许可证、江夏区建筑施工图核准表、鄂规工程420115201300036号建设工程规划许可证。证实了2011年11月29日，天罡公司就其在江夏区藏龙岛科技园栗庙村建设工业自动控制系统装置制造研发生产基地建设项目向江夏区国土资源和规划局申领了建设用地规划许可证；2013年9月10，天罡公司就其在江夏区五里界街栗庙村建设自动控制系统检测设备装置研发总部基地建设项目向江夏区国土资源和规划局申领了建设工程规划许可证。20、天罡公司与鑫盛公司签订的联合开发协议。证实了：2012年7月2日，天罡公司与鑫盛公司就天罡公司位于江夏区五里界栗庙村、面积为26597.05平方米土地使用权进行联合开发而签订协议，约定天罡公司提供建设用地，由鑫盛公司负责开发资金且独立实施联合开发经营活动；天罡公司不承担联合开发项目开发的风险，只收取固定利益，即鑫盛公司向天罡公司交付建筑面积为15000平方米的房屋，鑫盛公司享有联合开发项目其他的全部收益等。21、木森公司招标投标档案、公司厂房示意图、荣某1公司2015年1月15日向某公司的《情况反映》。证实了荣某1公司经过招投标，于2013年9月9日中标了木森公司1、2、3号科教研发楼建设工程，以及荣某2公司因鑫盛公司领导及工作人员全部失踪，要求木森公司向荣某1公司支付工程款的情况。22、鑫盛公司、天罡公司工商登记资料、企业法人营业执照、税务登记证、机构代码证及其法定代表人身份证复印件。证实了鑫盛公司、天罡公司的登记情况及鑫盛公司股东情况等。23、天罡公司土地使用权证及该公司宗地图。证实了：坐落于武汉市江夏区五里界街栗庙村的面积为26597.05平方米的科教用地，其使用权为天罡公司。24、鑫盛公司与荣某1公司签订的四份建设工程施工合同。证实了：2013年3月14日，鑫盛公司、木森公司、天罡公司将位于江夏区藏龙岛科技园栗庙村的高压电力智能集合测试装置研发总部基地2号、3号科教研发楼、自动控制系统检测设备装置研发总部基地5号楼（总建筑面积10072平方米）的建设工程发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2013年3月20日、2013年10月25日。2013年4月，鑫盛公司将高压电力智能集合测试装置研发总部基地1号科教研发楼（总建筑面积10617.02平方米）的建设工程发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2013年4月20日、2013年12月30日。2013年11月22日，鑫盛公司将高压电力智能集合测试装置研发总部基地4号科教研发楼（地上面积为10094.81平方米、地下面积为5145.87平方米）的建设工程发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2013年11月28日、2014年11月30日。2013年12月20日，鑫盛公司将自动控制系统检测设备装置研发总部基地工程9号科教研发楼（地上面积为9990.84平方米、地下面积为4177.15平方米）的建设工程发包给荣某1公司承建，约定开工日期、竣工日期分别为2014年2月6日、2014年12月6日。25、李琦以天罡公司名义与三星公司签订的协议、《武汉市商品房买卖合同》。证实了：2014年9月26日，李琦以天罡公司名义，将位于江夏区藏龙岛科技园栗庙村的高压电力智能集合测试装置研发总部基地4号科教研发楼（地上面积为10095平方米、地下面积为5146平方米）、自动控制系统检测设备装置研发总部基地工程9号科教研发楼（地上面积为9991平方米、地下面积为4177平方米）的建设工程发包给三星公司承建。该协议约定，三星公司于2014年9月30日前向鑫盛公司账号内转账支付履约保证金500万元。协议又约定保证金退还担保：用甲方自动控制系统检测设备装置研发总部基地约1175.58平方米，总价7053540元在售房源作为担保，甲方向乙方退还保证金后，房屋销售合同效力自动抵消，如无退还房屋购房合同自动生效。具体详细房号、单价见武汉市标准购房合同。房屋买卖合同出卖人为天罡公司，买受人为王某，建筑面积为1175.59平方米，总价为7053540元。26、“天罡公司”出具的委托书。证实了：2014年9月29日，李琦以“天罡公司”名义委托鑫盛公司收取三星公司履约保证金500万元的情况，其中“天罡公司”印章在鑫盛公司保管并使用。27、“天罡公司”法定代表人授权委托书及崔某身份证复印件。证实了：2014年9月29日，李琦以“天罡公司”名义授权崔某办理委托收款信息变更事宜，其中“天罡公司”印章、“肖某”私章均为鑫盛公司保管并使用。28、银行电子支付凭证及鑫盛公司收款收据。证实了：2014年9月30日，三星公司代表冯某分五笔向鑫盛公司支付履约保证金各100万元，合计500万元的情况。29、天罡公司于2014年12月26日出具的印章情况说明及公司印章和肖某私章印模。证实了天罡公司的公章及肖某私章自2000年1月启用至今，未更换也仅此各一枚的情况。30、鑫盛公司银行往来账户明细、工商银行业务回单及大额来账凭证。证实了鑫盛公司于2014年9月30日收到五笔各100万元的汇款后，于同日以支付货款、工程款等形式全部支付完毕，其中向荣某1公司分别支付工程款100万元、80万元，向巨龙公司汇款10万元。31、天罡公司于2014年12月26日出具的证明。主要内容为：（1）2010年8月1日我公司未与鑫盛公司签订协议；（2）2014年9月26日我公司未与三星公司签订协议；（3）2014年9月29日，我公司未授权崔某到三星公司办理委托收款变更手续；（4）我公司未委托鑫盛公司收取三星公司履约保证金五百万；此外，上述两份协议及两份委托书上的“武汉天罡科技发展责任有限公司”公章及“肖某”私章都不是我公司加盖的。32、三星公司致天罡公司、鑫盛公司公函。主要内容为：2014年10月18日，三星公司致函天罡公司、鑫盛公司，以天罡公司与鑫盛公司违约为由，经口头协商解除合同，并请上述两公司退还保证金500万元并支付资金占用费、赔偿经济损失。鑫盛公司邬某在该公函上签字。33、武汉天源物业有限责任公司闽东国际城管理处于2015年1月4日出具的证明。证实了：鑫盛公司的办公地点位于武汉市汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号房间，该公司于2014年11月11日搬迁，去向不明，现该房间已空置。34、银行账户交易详情两份。证实了鑫盛公司分别于2014年11月19日和2014年11月21日退给王某的银行账户各100万元。35、湖北中真司法鉴定所鄂中司鉴［2015］文某第2号文书司法鉴定意见书。证实了2014年9月26日“天罡公司”与三星公司签订的协议书及2014年9月29日“天罡公司”出具的委托书上的天罡公司印章、肖某私章，与天罡公司提供的印章印某分别不是同一枚印章盖印所形成。36、接受案件回执单、受案登记表、立案决定书。证实王某向公安机关报案后，公安机关受理案件并立案侦查的情况。37、武汉市公安局新洲区分局请求书及武汉市公安局经济犯罪侦查支队的指定管辖通知。证实了本案的管辖情况。38、常住人口信息登记表及在逃人员登记信息表。证实了李琦的身份情况。39、武汉市硚口区人民法院刑事判决书。证实了李琦的犯罪前科情况。40、到案经过。证实了李琦的到案情况本院认为：被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司以非法占有为目的，隐瞒真相，冒用他人名义与被害单位签订合同，骗取对方当事人履约保证金人民币500万元后回避失联，数额特别巨大，其行为侵犯了公司财产的所有权和社会主义市场经济秩序，已构成合同诈骗罪；被告人李琦身为鑫盛公司的股东和实际负责人，直接组织并实施上述行为，应以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立。对李琦的辩护人认为李琦的行为系代表鑫盛公司履行职务行为的辩护意见，本院予以采纳。鑫盛公司在案发前退还被害单位三星公司200万元，可酌情对被告单位和被告人从轻处罚。李琦有犯罪前科，酌情从重处罚。关于李琦认为自己的行为不构成犯罪，其辩护人认为本案属民事纠纷，以及被告单位的辩护人认为鑫盛公司没有非法占有故意、不构成合同诈骗罪的辩解和辩护意见，本院综合评判如下：本案中，王某代表三星公司签订建设工程施工合同，合同目的是案涉工程的承包建设，因此，鑫盛公司与李琦的行为是否具有非法占有目的，属于合同诈骗还是民事纠纷，应从合同目的能否实现、合同履行基础与可能性、鑫盛公司与李琦签订合同的真实目的、签约双方履约意愿及履约行为等方面综合予以认定：（1）签约前，鑫盛公司已分别将案涉4、9号楼发包给荣某1公司，先后签订了两份建设工程施工合同，鑫盛公司在没有依法解除这两份合同的情况下，又将案涉工程发包给被害单位；同时，木森公司全部项目1-4号楼均发包给荣某1公司，相当于荣某1公司整体承建，李琦将其中的4号楼再发包给被害单位，在合同履行方面，被害单位进场施工将不可避免会存在巨大障碍，此为常理，李琦当然知晓。（2）鑫盛公司于2013年11月、12月分别将案涉4、9号楼发包给荣某1公司，至再发包给被害单位（2014年9月）超过十个月时间内，鑫盛公司与李琦未能办理施工所必需的相关证件和手续，其与被害单位签约前，案涉工程施工条件并不具备；在双方口头约定的开工日期前，施工条件也不可能成就；且因当地政府政策已发生变化，此后施工条件亦难以成就；李琦明知在合同履行方面存在上述障碍，仍与被害单位签约。（3）签约时，李琦隐瞒真相，对案涉工程原已发包给荣某1公司、项目相关证件尚未办理、4、9号楼项目的土地使用权分属木森、天罡二公司、鑫盛公司是分别与此二公司联合开发等重要事实均未向被害单位及王某作告知，且于签约时冒用了天罡公司名义，并加盖私刻的天罡公司及其法定代表人的印章。（4）鑫盛公司与李琦不具有履行合同的意愿及行为，其与被害单位签约的目的在于骗取对方履约保证金以缓解公司资金周转困难，根据李琦的供述，其与被害单位签约前，江夏区政策已发生变化，工程无法继续进展，鑫盛公司资金难以回笼；与被害单位签约后，李琦又伪造收取保证金的授权委托书等资料，并催促王某交履约保证金500万元；李琦于收款当日，即指使财务人员以该款支付公司所欠各种款项及费用，并将该款全部支付完毕；原一审中，鑫盛公司、李琦及其辩护人辩称案涉4、9号楼相关手续未办理是因资金原因未交规费，但李琦收到被害单位500万元后，并没有将该款用于规费;鑫盛公司与李琦也没有在其他方面为合同履行创造条件。（5）李琦事后回避失联，李琦9月30日收款后数日，在约定的开工时间前，未告知被害单位，即离开武汉，其后又关掉手机并与被害单位失去联系，至其被抓获止，持续失联5个月左右；鑫盛公司重要成员包括财务人员等亦于李琦离开后不久即离开公司；鑫盛公司位于武汉市汉阳区闽东国际城3Ａ-2307号房间的办公场所（系李琦与王某商谈项目的地点）也于2014年11月11日搬迁，且公司去向不明；基于以上情况，双方所签的建设工程施工合同事实上不可能履行。综上，作为鑫盛公司的实际经营者，李琦在签约前明知工程施工条件并不具备，其后也难以成就，仍冒用天罡公司名义，加盖伪造的印章，隐瞒重要事实，通过与被害单位签订建设工程施工合同的方式，使用伪造的资料骗取被害单位500万元后于当日全部用于支付欠款及费用，签约后，鑫盛公司与李琦不仅未采取行动为合同履行创造条件，李琦反而在约定的施工日期前，不告知被害单位便离开武汉并长期失联，根据主客观相一致的原则，李琦的上述行为，足以认定鑫盛公司与李琦具有非法占有被害单位财产的故意，客观上实施了隐瞒真相、冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件。辩护人认为鑫盛公司及李琦不具有非法占有故意、不构成犯罪的相关观点，缺乏事实依据，均不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为鑫盛公司以天罡公司名义与被害单位签约、以及将分别属于天罡、木森二公司的9号、4号楼合并在一起发包是为图方便、不属冒用他人名义的辩护意见。本案中，鑫盛公司与荣某2公司签订四份合同，其中有三份（包括案涉4、9号楼两份合同）均以鑫盛公司为发包人，一份以鑫盛公司、天罡公司、木森公司为共同发包人；并且，对9号楼、4号楼是分别签约，因此，不以鑫盛公司名义发包及将4、9号楼合并发包缺乏必要性，李琦行为的目的应认定为隐瞒事实真相、冒用他人名义，辩护人的观点不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为李琦不是为签约才刻的章，是为方便所刻，且多次在收取购房款时使用，天罡公司未进行实质审查，加盖私刻印章具有效力等辩护意见。本院认为，方便办事有多种合法途径可供选择，李琦选择的是未经同意私自刻章的违法途径；私刻印章在收取购房款时的多次使用，并不能产生使其合法化的结果；李琦除在签约时加盖私刻的印章，还存在在签约后伪造收款授权委托书的行为；辩护人认为加盖私刻印章具有效力等相关观点均不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为李琦有大额资产、其资产远大于负债，不需要骗取被害单位500万元履约保证金等辩护意见。本案中，鑫盛公司的项目、资产始终存在，但李琦仍发生资金周转困难及工程无法继续进展等情况；并且，资产不等于资金，资产的价值与其变现能力相关联；在本案一审、二审及重审过程中，鑫盛公司与李琦一直表示愿意且有能力退还给被害单位余下的300万元，但实际并未能退还；因此，辩护人认为其有资产而无需行骗等观点，不能成立，本院不予采纳。关于辩护人认为鑫盛公司及李琦以在售房源为履约提供担保，不属诈骗的辩护意见。如前评述，王某代表三星公司签约的目的是为承建工程，不是为了获取对方不履约后的赔偿，也不是为了获得或以其履约保证金兑换该抵押房产；在王某基于资金安全方面的考虑要求提供担保的情况下，李琦同意以该房产作抵押，恰是其为实现获得王某信任，进而骗取其履约保证金必要的手段。辩护人的相关观点于理不合，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四第（一）、（五）项、第二百三十一条、第三十条、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第五十五条、第五十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金人民币二十万元。（罚金款限于本判决生效之次日起十日内缴纳。）二、被告人李琦犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元，附加剥夺政治权利二年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年4月27日起至2026年4月26日止。罚金款限于本判决生效之次日起十日内缴纳。附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。）三、责令被告单位武汉鑫盛房地产开发有限公司退赔被害单位武汉三星建工集团有限公司经济损失人民币300万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长石先祥审判员蔡小平审判员冯继烈二〇一七年九月十二日书记员黄雁斌

案例二相关法律条文：
单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本节各该条的规定处罚。



公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。



单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李琦
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年