案例一：
经审理查明，2011年1月至2013年6月间，被告人丁××通过天津医科大学代谢病医院工作人员张××，以修改糖尿病化验结果的方式分别帮助刘三×、潘×、李××、蒋××等人（均另案处理）骗取糖尿病门诊特定病种医疗保险资格（以下简称糖尿病医保门特），并从中收取好处费。后刘三×使用潘×、李××二人的糖尿病医保门特共计骗取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币117075.98元。蒋××使用糖尿病医保门特购买治疗糖尿病药品获取基本医疗保险统筹基金支付个人金额人民币53980.13元。经群众举报，公安机关于2014年4月24日将被告人丁××抓获。被告人丁××到案后退缴非法所得人民币3000元。刘三×、潘×、李××三人业经法院依法判决并已退缴赃款共计人民币117075.98元。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，原审人民法院从收到发回的案件之日起，重新计算审理期限。




案例一判决结果：
name: 丁××
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
福建省安溪县人民法院刑事判决书（2020）闽0524刑初520号公诉机关福建省安溪县人民检察院。被告人王文明，男，1967年12月30日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月1日被安溪县公安局抓获，同月2日被刑事拘留，同年9月1日被该局取保候审，2019年9月1日被该局监视居住；2020年2月25日被安溪县人民检察院监视居住。安溪县人民检察院以安检一部刑诉（2020）156号起诉书指控被告人王文明犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官吴聚宾、检察官助理陈冰冰出庭支持公诉，被告人王文明到庭参加诉讼。现已审理终结。安溪县人民检察院指控,被告人王文明于2012年开始，单独或伙同同案人吴成章从事高利放贷，以“套路贷”模式向被害人陈某1、林某1等人诈骗4起，诈骗金额共计人民币45500元。具体事实分述如下：1、2012年7月24日，林某1（安溪县人、联系电话158××××4379）到同案人吴成章（已被判刑）位于安溪县的家中向吴成章借款10000元，约定月利率7%，并按要求出具一张向吴成章借款10000元、月利率是2.5%的借条。借款后，林某1通过现金还款给吴成章、被告人王文明的方式共偿还利息6300元；2014年1月2日，吴成章和被告人王文明隐瞒林某1已偿还部分利息的事实，向安溪县人民法院起诉，要求林某1偿还借款10000元及利息，并取得胜诉判决，后以林某1父亲林某2代为偿还本金10000元后结案。综上，本起事实诈骗金额6300元既遂。2、2013年1月9日，王某（安溪县人、联系电话133××××7322）到同案人吴成章5678茶庄重新签写借条，按照吴成章的要求出具一张向被告人王文明借款15000元、月利率是2.5%的借条，口头约定月利率5%。后王某通过现金存款、现金给付的方式支付给被告人王文明利息约2000元；2014年9月22日，被告人王文明和吴成章隐瞒王某已偿还部分利息的事实，向安溪县人民法院起诉，要求王某偿还借款15000元及利息，并取得胜诉判决。2015年7月22日王某被司法拘留，后因王某的儿子王少杰代为偿还本金4000元及于2015年7月29日签写一张向被告人王文明借款11000元的借条结案被释放。综上，本起事实诈骗金额2000元既遂。3、2014年6月2日，陈某1（安溪县人、联系电话135××××9210）到安溪县找被告人王文明借款8000元，约定月利息5%，并按被告人王文明要求出具一张债权人为被告人王文明，月利率是2.5%的借条。后陈某1通过现金支付给被告人王文明利息1200元；2015年5月27日，被告人王文明隐瞒陈某1已偿还部分利息的事实，向安溪县人民法院起诉，要求陈某1偿还借款8000元及利息，并取得胜诉判决。2015年9月17日王振生被司法拘留，后因同日陈某1给付本金8000元结案被释放。综上，本起事实诈骗金额1200元既遂。4、2014年3月24日，陈某2（安溪县人、联系电话135××××7006）到安溪县凤城镇清溪桥头一家店面向被告人王文明借款50000元，约定月利息5%，并按被告人王文明要求出具一张债权人为被告人王文明，月利率是2.5%的借条。后陈某2通过现金支付给被告人王文明利息6000元；2015年8月19日，被告人王文明隐瞒陈某2已偿还部分利息的事实，向安溪县人民法院起诉，要求陈某2、郭芬芬夫妻偿还借款50000元及利息，并取得胜诉判决。后因陈某2还款80000元本息结案。综上，本起事实诈骗金额36000元既遂。被告人王文明于2018年8月1日被安溪县公安局抓获；其归案后，如实供述自己的罪行。审理过程中，被告人王文明向本院缴交违法所得人民币45500元。上述事实，被告人王文明在开庭审理过程中亦无异议,并有由公诉机关提供并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，搜查笔录及扣押清单、现场照片，证人陈某3、陈某4等人的证言，被害人林某1、王某、陈某1、陈某2的陈述，同案人吴成章、王建开等人的供述和辩解，银行账户交易明细，借条复印件，涉案民事诉讼材料、民事判决书、相关执行法律文书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和被告人王文明的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王文明单独或伙同同案人吴成章等人假借民间借贷之名，诱使被害人签订“借贷”等相关协议，通过隐匿实际出借人或还款证据等方式，借助诉讼、执行非法占有他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，部分属共同犯罪。公诉机关指控被告人王文明犯诈骗罪的罪名成立。被告人王文明归案后，如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。审理过程中，被告人王文明向本院退赃，予以酌情从轻处罚。鉴于被告人王文明系假借民间借贷等为由进行诈骗，并借助诉讼、执行非法占有他人财物，现已退缴违法所得，且自愿认罪认罚，符合适用缓刑的条件，予以适用缓刑。被告人王文明自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人王文明有期徒刑一年至一年二个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据被告人王文明的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王文明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已缴交）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人王文明退缴于本院违法所得人民币45500元，其中，返还给被害人林某16300元、王某2000元、陈某11200元、陈某236000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员周开源二〇二〇年八月十九日书记员石景艺附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王文明
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年