案例一：
经审理查明：被告人蔡磊于2017年6月份，与重庆福缘联盟科技有限公司进行合作，并先后在榆树市注册成立“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”，自2017年6月至2018年6月期间，蔡磊伙同被告人张欣、高健军、刘华宇、张新梅等人以“福缘实体联盟”系统为平台，以一次性购物为名（实际为现金投资），以赠送积分（实际为现金返利）、赠送免费旅游的模式，并以承诺在一定期限内高额返利为诱饵，吸引社会不特定对象投资。被告人蔡磊系“榆树市会心堂保健食品专卖店”和“榆树市天磊网上商城代购店”的实际控制人；被告人张欣在蔡磊的授意下，帮助蔡磊接转投资款、转客户返积分等事务；被告人高健军系蔡磊招募的店长，负责二个店的日常工作；被告人张新梅与被告人刘华宇分别二个店的会计人员，负责接收投资、转账等工作。被告人蔡磊等人共吸引投资人104人，投资额10616800元，资金均流向上级总公司（重庆福缘联盟科技有限公司），通过上级公司返利给投资参与人5452447.70元，投资参与人实际损失额为5164352.30元。另查明，案发后，公安机关对被告人张新梅进行抓捕，被告人宋永胜在明知张新梅被公安机关列为网上逃犯并进行抓捕的情况下，还为其提供住处，对其予以窝藏。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 蔡磊
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 高健军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 张新梅
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年三个月
name: 刘华宇
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 张欣
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 宋永胜
crime: 窝藏罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
汤平平非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省平顶山市湛河区人民法院刑事判决书（2018）豫0411刑初181号：平顶山市湛河区人民检察院以平湛检公诉刑诉（2018）138号起诉书向本院提起公诉，指控被告人汤平平犯非法吸收公众存款罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张晓贞、崔乾雷出庭支持公诉，被告人汤平平到庭参加诉讼。现已审理终结平顶山市湛河区人民检察院指控：2013年1月,李志伟（已判刑）以禹州金麟投资担保有限公司（无营业执照）的名义在我市湛河区南环路ｘ小区3号楼1楼3号租赁房内招聘人员向社会不特定人员非法集资。2013年4月10日,李志伟在该办公地注册成立了河南ｘ有限公司（以下简称ｘ公司）,法定代表人为刘ｘ,实际控制人为李ｘ。刘ｘ（已判刑）负责管理印章及合同等事宜，赵ｘ（已判刑）任总经理，李ｘ（已判刑）任副总经理，代ｘ（已判刑）任行政部经理。2013年5、6月份，被告人汤平平进入该公司任业务员。该公司自成立以来,以投资建设长葛市石固镇晟欣豪庭小区项目的名义,采用委托理财合同的形式,通过发放宣传品、群众口口相传、组织实地考察等方式,以月息1分至2.5分不等的高息回报为诱饵,公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定,融亿公司共吸收社会公众存款总金额221080000元,未兑付金额为95793000元,其中汤平平的吸收金额为12915000元,未兑付金额为4952033.7元,工资总额为151134元。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为,被告人汤平平非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人汤平平在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人汤平平对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，同时辩称：有几个不是自己的客户，未兑付金额错了几十万。经审理查明，2013年1月,李志伟（已判刑）以禹州金麟投资担保有限公司（无营业执照）的名义在我市湛河区南环路ｘ小区3号楼1楼3号租赁房内招聘人员向社会不特定人员非法集资。2013年4月10日,李志伟在该办公地注册成立了河南ｘ有限公司（以下简称ｘ公司）,法定代表人为刘ｘ,实际控制人为李ｘ。刘ｘ（已判刑）负责管理印章及合同等事宜，赵ｘ（已判刑）任总经理，李ｘ（已判刑）任副总经理，代ｘ（已判刑）任行政部经理。2013年5、6月份，被告人汤平平进入该公司任业务员。该公司自成立以来,以投资建设长葛市石固镇晟欣豪庭小区项目的名义,采用委托理财合同的形式,通过发放宣传品、群众口口相传、组织实地考察等方式,以月息1分至2.5分不等的高息回报为诱饵,公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定,融亿公司共吸收社会公众存款总金额221080000元,未兑付金额为95793000元,其中汤平平的吸收金额为12915000元,未兑付金额为4952033.7元,工资总额为151134元。另查明，公安机关已查封李ｘ名下位于长葛市石固镇晟欣豪庭小区房产，位于郑州市ｘ房产一套，位于郑州市ｘ区ｘ路198号院Ｂ座13层6号（登记证明号ｘｘ）、13层7号（登记证明号ｘｘ）、13层8号（登记证明号ｘｘ）、13层9号（登记证明号ｘｘ）、13层10号（登记证明号ｘｘ）、13层11号（登记证明号ｘｘ）、13层12号（登记证明号ｘｘ）、14层6号、14层7号、14层8号、14层9号、14层10号、14层11号、14层12号共十四套房产；公安机关已查封王佳名下位于郑州市ｘ区ｘ大道68号21号楼3单元4层403的房产一套；公安机关已冻结李ｘ、袁ｘ持有河南大伟置业有限公司的全部股权。认定上述事实的证据有：户籍证明、抓获经过、河南融亿企业管理咨询有限公司工商管理登记资料、合同书、同案犯判决书及发、破案经过等书证；证人王某1、胡某、阿某、田某、王某2、陈某1、宋某、陈某2、程某、颜某、马某、孔某、郭某1、王某3、郭某2、丁某、潘某的证言；同案犯李ｘ、李ｘ的供与辩解；被告人汤平平的供述与辩解；鉴定意见。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，合法有效，本院予以采纳本院认为，被告人汤平平非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。汤平平在共同犯罪中起次要作用，能如实坦白自己的罪行，其亲属已退缴工资所得，本院决定对其减轻处罚。经本院委托卫东区司法局调查评估，汤平平具备适用社区矫正的条件。根据被告人汤平平犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下一、被告人汤平平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币10000元;（缓刑考验期以判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳。）二、本案已查封、冻结的涉案财物依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长朱兴亚人民陪审员王淑萍人民陪审员任万有二〇一八年十二月十四日书记员梁露露

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 汤平平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年