案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
显蓉组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省泸州市龙马潭区人民法院刑事判决书（2018）川0504刑初378号：泸州市龙马潭区人民检察院以泸龙检诉刑诉［2018］346号起诉书指控被告人陈显蓉犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泸州市龙马潭区人民检察院指派检察员曾洪出庭支持公诉，被告人陈显蓉及其辩护人到庭参加了诉讼。期间，检察院补充侦查建议延期审理一次。本案现已审理终结公诉机关指控，2016年8月,被告人陈显蓉注册成为“善心汇”传销组织普通会员,2017年1月,被告人陈显蓉向“善心汇”公司缴纳3万元晋升为Ａ轮功德主,成为高级会员。为非法获利,被告人陈显蓉依托“善心汇众扶互生大系统”网络平台,建立微信群,以“扶贫济困”为名发展他人入会,并以高级会员的身份从“善心汇”公司低价买入“善种子”后再以300元一颗的价格卖给他人作为会员加入条件,通过自己及其发展会员的“赠与”和“受助”行为,获得返利,以高额静态收益和动态收益为诱饵,引诱会员发展下线会员,谋取非法所得。经鉴定:陈显蓉在整个会员网络中处于第16层,直接或间接发展下线网络10层,发展会员1258名,向下线会员支出“善种子”887个,支出“善心币”5302个,非法获利145640元。公诉机关认为，被告人陈显蓉的行为已构成组织、领导传销活动罪，有自首情节，提请本院依法判决。被告人陈显蓉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，认罪悔罪，请求人民法院对其从轻处罚并适用缓刑。被告人辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。2.被告人陈显蓉主观恶性和社会危害性危害性较小，她是经人介绍加入，为了能晋升高级会员，才拉拢其他会员加入，期间，没有欺诈、胁迫等不当行为。3.被告人陈显蓉有自首情节，且认罪悔罪态度较好，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称善心汇），在深圳市注册成立。2016年5月，善心汇众扶互生会员系统（又称善心汇新经济生态系统）该平台正式运营。要成为善心汇会员，必须花费人民币300元购买善种子激活账号，才能成为系统会员。同时，为发展下线，又制定出静态与动态提成收益运营模式。其中静态提成收益是指：会员激活后，可参与静态模式的布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额分为特困、贫困、小康、富人、德善等不同社区（即投资档次）。根据投资金额的不同，每次等待布施与受助的时间以及消耗善心币的枚数均不同，待系统自动匹配一至多名受助人后，将受助人的银行账号告知布施的会员。会员布施后自动成为受助人，等待其他会员布施打款（会员布施以后的受助金额是其打款布施金额的100%-150%）。动态提成收益是指：善心汇会员每发展一名下线，可以拿到该下线参与静态投资金额的6%作为奖励收益（也叫管理奖），实际能提现3%，还有3%转为善金币。会员不收取第二代下线的奖励收益，但可收取第三代下线参与静态投资金额的4%的奖励收益。依此类推，会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）的奖励机制。会员通过发展一定的下线和向系统购买相应数量的善种子后成为高级会员，即Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、Ａ轮服务中心会员、Ｂ轮服务中心会员、Ｃ轮服务中心会员。高级会员购买善种子、善心币可享受折扣优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年8月6日，被告人陈显蓉经他人介绍加入深圳市“善心汇”文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），注册账号为ｃｆｙ99888。此后，被告人陈显蓉以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站，积极组织、领导和宣传“善心汇”组织，以高额静态收益和动态收益为诱饵，以发展下线会员层级的方式获取奖金，引诱参加者继续发展其他人员参加。截止到案发，被告人陈显蓉发展下线王春国、叶春、林红霞等人，再由下线发展下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人陈显蓉为“善心汇”非法传销组织Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第16层,直接或间接发展下线网络10层,会员账号1258个。该账户共完成41次赠与，累计228000元，24次受助，累计296700元。截止2017年7月24日，已支出善种子887个，剩余善种子49个，已支出善心币5302个，剩余善心币30个，已支出善金币79288个，剩余善金币900个，管理钱包已支出76940元，管理钱包剩余1068元。另查明,2017年7月26日,公安机关电话通知被告人陈显蓉接受讯问,被告人陈显蓉主动归案,如实如实供述自己的罪行。2017年8月21日,被告人陈显蓉的丈夫杨某1到公安机关，主动退缴陈显蓉的违法所得30000元。认定上述事实的证据有，受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、释放通知书、取保候审决定书、逮捕证、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、到案经过、前科情况说明、主动退脏情况说明、关于善心汇非法传销组织的情况说明、协助查询通知书、银行卡交易明细、湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书，证人金某1、陈某、杨某1、夏某、唐某1、孔某、先雪梅、王某、徐某1、徐某2、邱某、韦某、唐某2、唐某3、周某、金某2、杨某2、余某、杨某3、张某、徐某3、林某的证言，被告人陈显蓉的供述等证据在案佐证，并经庭审举证、质证，予以认定本院认为，“善心汇”会员管理平台，以“扶贫救济，善心相通”为名，以高额静态收益和动态收益为诱饵，发展下线会员，要求参加者交纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应收益，收益来源依靠会员间的赠与完成，会员间流动系统内没有资本增值渠道，只能靠后期会员的资金进入来支撑前期会员的盈利，其性质属于传销组织。被告人陈显蓉自注册成为善心汇会员后，积极发展下线会员，直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加善心汇，已发展会员达到30人以上且层级在三级以上，对善心汇组织的发展、扩大起到了一定作用，扰乱了社会经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人陈显蓉犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。鉴于本案被告人陈显蓉在善心汇传销组织中，仅是网络系统中的会员，并非该组织的发起人及主要组织者，相对善心汇的创建者等主要责任人，起次要或者辅助作用，责任相对较小，可比照主从犯的处罚原则，从轻或减轻处罚。被告人陈显蓉有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈显蓉的家属代其退缴部分违法所得，依法可酌情从轻处罚，对未退缴的违法所得115640元应予追缴，上缴国库。本院综合被告人陈显蓉的犯罪事实、情节、社会危害性、人身危险性，以及认罪悔罪态度等，决定对被告人陈显蓉从轻处罚，并适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条之规定，判决如下一、被告人陈显蓉犯组织、领导传销活动罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后一月内缴纳。）二、对公安机关扣押在案的被告人陈显蓉的违法所得三万元予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈显蓉的违法所得一十一万五千六百四十元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省泸州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判员姜朝勇人民陪审员税显中人民陪审员彭世斌二〇一九年四月十六日书记员肖源

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 陈显蓉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 拘役五个月