案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
李经华组织、领导传销活动罪一审刑事判决书重庆市万州区人民法院刑事判决书（2018）渝0101刑初170号：重庆市万州区人民检察院以渝万州检刑诉［2018］160号起诉书指控被告人黄李经华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月8日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市万州区人民检察院指派检察官张武清、检察官助理王小慧出庭支持公诉，被告人李经华及其辩护人万启国到庭参加了诉讼，现已审理终结重庆市万州区人民检察院指控：2016年7月4日，被告人李经华在张某（另案处理）的推荐下，支付人民币300元，在互联网“善心汇众扶互生会员系统”上购买“善种子”，注册成为“善心汇”会员。然后，被告人李经华先后在贵州省遵义市、重庆市长寿区、万州区等地，通过口口相传、微信群等方式，以善心汇“扶贫济困、均富共生”为幌子，积极发展谭某（另案处理）、杨某等下线成员，以每发展一名下线人员，从下线一级、三级、五级隔代成员的交费金额中获取6%、4%、2%不等的收益；在善心汇互联网设置的“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”等平台，以购买“善心币”付款“布施”后成为受资助人，然后排队对等候其他会员“布施”，从中获取20%或30%的收益。期间，被告人李经华利用“善心汇·大爱·均福互生系统”等多个微信群，对发展的下线人员进行宣传和培训，共计发展下线会员3534人。2017年11月8日，被告人李经华被公安机关抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，公诉机关认为，被告人李经华组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人李经华如实供述其犯罪事实，依法可以从轻处罚，建议判处其六年以下有期徒刑，并处罚金，并出示相应证据支持其公诉，提请依法判处。被告人李经华对公诉机关指控的事实及罪名无异议，请求从轻处罚。辩护人万启国提出，被告人李经华系初犯，无犯罪前科，归案后如实供述其罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚，并适用缓刑；辩护人还是提出被告人李经华在犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯，且其直接发展会员19名，所得收益只有36000元，不应认定为情节严重。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认。书证有受案登记表、立案决定书、羁押证明、拘留证、逮捕证、户籍资料、归案情况说明、辨认笔录、电子证据部分截图、涉案照片、“7.13”专案综合材料、电子证据来源的合法性说明、扣押非法所得情况说明、李经华手机保存情况说明、传销案证据情况的说明、李经华层级网络表、调取证据通知书、调取证据清单、扣押决定书、扣押清单、协助查询财产通知书、李经华银行交易明细、谭某银行交易明细、善心汇层级图、营业执照复印件、善心汇文化传播有限公司章程修订稿、鉴定事项确认书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、司法鉴定意见书、电物检验报告、视听资料光盘2张、证人谭某、杨某等人的证言、被告人李经华的供述与辩解等证据佐证。关于辩护人提出被告人李经华在犯罪中起次要、辅助作用，应当认定为从犯的辩护意见。经查，李经华实施犯罪时并未与其他人共谋，无其他人与李经华形成共同的犯意。本案不是共同犯罪，不存在主从犯划分问题。故该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李经华直接发展会员19名，所得收益只有36000元，不应认定为情节严重的辩护意见。经查，虽然，被告人李经华直接发展会员只有19名，但其通过其下线间接发展的会员达3515人。其下线发展的会员系其从事传销活动的先行为所产生，应认定为李经华发展的会员。李经华组织、领导的参与传销活动的人员累计达120人以上，应当认定为情节严重。故该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出被告人李经华系初犯，无犯罪前科，归案后如实供述其罪行，且当庭自愿认罪、悔罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，与庭审查明的事实一致，并符合相关法律规定，故其辩护意见予以采纳。关于辩护人提出适用缓刑的辩护意见，因根据本案的犯罪事实、性质、情节以及悔罪表现，不符合缓刑考验的条件，故其辩护意见不予采纳本院认为，被告人李经华组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人数的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序的传销活动，被告人直接和间接发展会员共计达3534人，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实以及罪名成立，本院予以支持。被告人如实供述其罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人李经华当庭自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关建议判处其六年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑罚》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人李经华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年11月8日起至2023年11月7日止。罚金自本判决发生法律效力后的第二日起十日内向本院缴纳。）二、对被告人李经华的违法所得继续予以追缴，并上缴国库；扣押在案的作案工具手机2部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长邬建华人民陪审员马昭英人民陪审员唐厚琴二〇一八年三月二十日法官助理徐合平书记员张梦怡

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 李经华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年