案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
汤怀涛组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省谷城县人民法院刑事判决书（2019）鄂0625刑初1号：谷城县人民检察院以谷检公诉刑诉［2018］245号起诉书指控被告人汤怀涛犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，谷城县人民检察院指派检察员刘献勇、代理检察员朱家斌出庭支持公诉，被告人汤怀涛及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结谷城县人民检察院指控，2016年7月以来，四川人杨某1、斯孝正（均另案处理）等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川鑫圆电子商务有限公司等多个公司，先后设立了建材、农业、矿业等28个虚假产业链，打着“国家平台”、“共享经济”等幌子，以投入11.7%资金，获得8.547倍的高额回报为诱饵，层层发展下线，获取非法利益。2016年12月，被告人汤怀涛通过微信朋友圈了解到“国家共享经济创新交易中心”的相关介绍后，于2017年5月前往四川省成都市到该交易中心进行考察，在该传销组织成员王某1推荐下，缴纳了15万元代理费后加入了“鑫圆共享”传销组织，并经“鑫圆共享全国建材运营中心”、“四川鑫圆共享建材有限公司”授权，成为谷城县地区的负责人。2017年5月15日，汤怀涛在谷城县注册成立“谷城鑫圆共享建材运营有限责任公司”，以发展共享经济为名，通过手机微信号、举办招商培训会等形式，在谷城宣传“鑫圆共享”传销模式，拉人头，发展会员。其直接推荐会员有本县居民鄢某、陈某1、陈某2、蒋某、汤某等19人，其下线会员又继续发展下线会员。2018年6月21日，经鉴定意见书鉴定：产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号“汤怀涛123456”下线层数共有8层，直接下线会员数共有19个，总下线会员数共有608个，剩余可转换积分为：4971409.0628分，剩余可提现积分为：18968.9372分，总投入额为：254000元，已提现总积分为：392900分，已提现总金额为：373255元，积分收益为：6424675.82906分，现金收益为：119255元。公诉机关认为，被告人汤怀涛参加“鑫圆共享”传销活动，发展下线，骗取财物，并参与组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人对公诉机关指控的事实和罪名无异议并自愿认罪。辩护人提出的辩护意见是，1.被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。2.当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。3.被告人平时表现较好，系初犯。4.被告人家有年迈双亲和幼子需尽义务。经审理查明，2016年7月，四川省居民杨某1、斯孝正、庄某等人（已被四川省眉山市公安机关立案侦查）在成都共同策划，借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”网络运营平台，公告授权在四川成都高新区注册的四川鑫圆电子商务有限公司、四川鑫圆网络科技有限公司开展经营活动，线下建立“鑫圆共享”商城，并向下发展28个产业链，打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，拉人头，发展会员，牟取暴利。2016年12月，被告人汤怀涛通过微信朋友圈了解到“国家共享经济创新交易中心”的相关介绍后，于2017年5月到四川省成都市通威国际大厦19-22楼其交易中心总部考察后，对此传销模式深信不疑，经王某1推荐，汤怀涛加入“鑫圆共享”传销组织，汤提供了本人的身份证、银行卡、手机号，扫描“鑫圆共享”二维码注册加入“鑫圆共享”建材运营中心，唐某为该中心董事长，经“鑫圆共享全国建材运营中心”、“四川鑫圆共享建材有限公司”授权，汤怀涛向该组织缴纳代理费15万元后，成为谷城地区总代理。同月15日，汤怀涛在谷城县成立“谷城鑫圆共享建材运营有限责任公司”，拉人头，发展会员，其传销模式为：一、静态奖：参与人员按照11.7％的份额交纳现金，注册成为国家共享经济创新交易示范中心（以下简称：共享经济示范中心）会员，以8.547倍配资积分，交纳资金后每日按照万分之六的比例返还到会员账户，六个半月回本，4年6个月19天可获得100％积分奖励（1积分＝1元人民币），每日按照万分之六比例返还到会员账户，现金积分达到500分以上便可以提现。会员缴纳600万元可成为户业链运营商，缴纳200万元至10万可成为省、市、区县代理商，每日按照其缴纳金额万分之六比例返还积分。二、推荐奖：代理商、合伙人和会员再推荐代理商、会员加入，可获取相应比例积分和现金奖励。代理商推荐代理商加入，可获得被推荐代理商30%-40％代理费现金奖励和0.3％业绩积分奖励；代理商推荐会员加入，可获得被推荐会员13%-14.5％积分奖励和0.5％现金奖励。合伙人推荐代理商加入，可获得被推荐代理商20％代理费现金奖励；推荐会员加入，可获得被推荐会员10％积分奖励和0.3％现金奖励。普通会员推荐代理商加入，可获得被推荐代理商10％代理费现金奖励；推荐会员加入，可获得被推荐会员5％积分奖励和0.3%现金奖励。三、管理奖（业绩奖）：各产业链运营商根据各省、市、区县代理商上月的总业绩，获得划拨0.5%-3％的积分奖励用于各代理商的业绩奖。被告人汤怀涛通过手机微信号、招商结训会等形式在谷城县宣传“鑫圆共享”传销模式，发展下线会员，直接推荐的会员有鄢某、陈某1、陈某2、蒋某、汤某等19人，其下线会员又继续发展下线会员。2018年6月21日，经重庆市科信电子数据司法鉴定所（201806）鉴字第001号《司法鉴定意见书》对汤怀涛在“鑫圆共享”会员平台电子数据进行鉴定：产业中心“ｊｉａｎｃａｉ”账号“汤怀涛123456”下线层数共有8层，直接下线会员数共有19个，总下线会员数共有608个，剩余可转换积分为：4971409.0628分，剩余可提现积分为：18968.9372分，总投入额为：254000元，已提现总积分为：392900分，已提现总金额为：373255元，积分收益为：6424675.82906分，现金收益为：119255元。2018年1月14日，谷城县社区矫正工作管理局对被告人汤怀涛进行了社区调查。上述事实，被告人汤怀涛在庭审中亦无异议，并有抓获经过，公安部经济犯罪侦查局鑫圆系网络传销案集群战役线索部署截图，谷城鑫圆共享建材运营有限公司营业执照、授权证书，四川成都鑫圆共享经济管理委员会提供的图片、鑫圆共享经济示范中心相关资料、奖励证书、营业执照、宣传照片等，重庆市科信电子数据司法鉴定所［201806］鉴字第001号《司法鉴定意见书》，中国农业银行湖北省分行交易明细、任某1提供的照片、鄢某农业银行转账回执，谷城县社区矫正工作管理局（2019）谷矫调字第002号调查评估意见书，证人杨某1、唐某、王某1、鄢某、陈某1、蒋某、陈某2、汤某、兰某、黎某、周某1、陶某、黄某1、任某1、杨某2、黄某2、丁某、江某、周某2、孙某、王某2、陈某3、黄某3、张某、邹某、陆某、任某2、周某3、廖某、杨某3、黄某4、陈某4、李某、易某、黄某5、胡某的证言及被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人汤怀涛参加“鑫圆共享”传销活动，发展下线，骗取财物，并参与组织领导传销活动，扰乱经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。辩护人提出的被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚，被告人平时表现较好，系初犯的辩护意见。经查，坦白与当庭自愿认罪不能重复评价，其他辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。辩护人提出的被告人家有年迈双亲和幼子需尽义务的意见与本案不具有关联性，本院不予采纳。被告人到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，系坦白，依法可从轻处罚。结合司法机关对被告人所作的社区矫正环境较好，适宜社区矫正的调查评估意见，决定对其适用非监禁刑。本院综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及全部退赃、认罪悔罪的态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下一、被告人汤怀涛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、被告人汤怀涛的违法所得人民币119255元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李斌人民陪审员尹伟才人民陪审员肖道凌二〇一九年一月十五日书记员李莹莹

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 汤怀涛
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年