案例一：
经审理查明：2011年1月，被告人张义廉成立了“高唐县服务业项目投资咨询办公室”，面向社会非法吸收公众存款，从事非法放贷业务。2013年至2016年期间，被告人张义廉与被告人刘超、刘恒、王洋洋、于小山、王宝权等人纠集在一起，采取暴力及软暴力的手段，对借款到期不能偿还的债务人及其担保人，强索债务，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体分述如下：

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例一判决结果：
name: 张义廉
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 刘超
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年九个月
name: 王洋洋
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年三个月
name: 于小山
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 刘恒
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 王宝权
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 于飞
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 郝文辉
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
郭某1、熊某1寻衅滋事、非法拘禁一审刑事判决书襄阳市樊城区人民法院刑事判决书（2019）鄂0606刑初271号：襄阳市樊城区人民检察院以鄂樊城检刑诉〔2019〕259号起诉书指控被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2、王某1、熊某2、李某1犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年4月26日向本院提起公诉，2019年7月3日以鄂樊城检刑变诉〔2019〕10号变更起诉决定书变更指控。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。襄阳市樊城区人民检察院指派检察员张勇、徐迎黎、杨婷婷、祁宏坤出庭支持公诉，被告人郭某1及其辩护人郑佳川，被告人熊某1及其辩护人刘玮，被告人刘某1及其辩护人李正启、李强，被告人刘某2及其辩护人贾荣涛，被告人王某1及其辩护人郑建国，被告人熊某2及其辩护人耿东歌，被告人李某1及其辩护人陈新华均到庭参加诉讼。现已审理终结襄阳市樊城区人民检察院指控：2016年7月4日，被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2四人经商议共同出资25万元（其中，郭某1出资10万元，熊某1、刘某1、刘某2各出资5万元），在襄阳市樊城区长征路107号1幢102号租房成立襄阳俊逸轩信息咨询服务有限公司（以下简称“俊逸轩”公司），“俊逸轩”公司登记的经营范围包括商务信息咨询服务和汽车租赁，为了快速敛财，实际上从事非法高利放贷活动。该公司先后招募被告人王某1、李某1及熊某2、王某2（另案处理）为员工。其中，王某1于2017年10月加入该公司；熊某2、李某1二人于2017年6月加入该公司，李某1于2017年11月离职。“俊逸轩”公司组织架构清晰、成员固定、分工明确、制度齐全。郭某1任法定代表人，主持全部业务，每笔贷款须经其同意才能发放；熊某1负责日常管理及高利贷催收事宜；刘某1担任会计，对每一笔贷款业务进行核算、记录；刘某2协助管理业务。王某1、熊某2、李某1、王某2等人负责上门“家访”，除索取高额利息外，还索要每次200元至600元不等的“家访费”。每天上班后，被告人在“俊逸轩”公司统一安排工作任务，相互配合。并建有2个工作微信群，郭某1、熊某1等人在群内发布指令，组织催收，并要求王某1、熊某2、李某1、王某2等人将催收情况以拍照片、发视频的方式及时上报。对被害人贷款前，先由郭某1、熊某1等人安排人员“家访”，收取“家访费”，规定高额利息，若借款人未按规定给付本金及利息，王某1、熊某2等人即对借款人及其亲属采取威胁、殴打、拘禁、滋扰等软硬暴力进行催收。“俊逸轩”公司成立后，为牟取不法利益，有组织地实施了一系列违法犯罪活动，其中寻衅滋事违法犯罪活动6次、非法拘禁犯罪活动2起，严重危害公民的人身权利和社会秩序，属于恶势力犯罪集团。第一部分犯罪集团实施的犯罪（一）寻衅滋事罪1.2017年6月6日，被害人周某到“俊逸轩”公司提出借款60000元，被告人郭某1安排被告人熊某2等人到周某位于襄阳市樊城区长征路快餐店里“家访”，约定月息10000元，扣除当期利息10000元，郭某1实际给周某转账49999元，后周某未按约定还款，郭某1、熊某1安排人员打电话威胁、恐吓周某。截止2018年3月，周某共计还款102520元。2.2017年7月，被害人柴某1到“俊逸轩”公司借款10000元，扣除“下户费”200元和当期利息1000元，柴某1实际借得8800元，约定每月利息1000元，柴某1未按约定还款。被告人刘某1多次给被害人柴某1打电话进行催收。2017年8月一天，被告人郭某1指使刘某1、熊某2及王某2到襄阳市襄州区紫荆花园柴某1家，进行辱骂、踢门，用喷漆罐在柴某1家门口墙上喷写“柴某1欠债还钱”等字样进行威胁、恐吓。3.2017年10月，被害人赵某1到“俊逸轩”公司借钱，被告人郭某1、熊某1决定借给赵某12000元，扣除200元利息，实际借给赵某11800元，规定每10天还利息200元。2018年2月的一天，因赵某1未及时按照“规定”还款，熊某1安排被告人刘某1驾驶车辆带被告人李某1、王强到赵某1母亲赵某2位于襄阳市高新区连山湖社区曹湾二组的家中，未找到赵某1，刘某1等人向赵某2索要欠款未果，李某1、王某2用油漆在赵某2家门口喷写“赵某1还钱”字样。2018年3月，赵某1向熊某1付款3600元。4.2017年10月，被告人熊某1介绍被害人裴某到“俊逸轩”公司借款3000元，扣除“下户费”200元，当期利息300元，实际借给裴某2500元，规定每15天“打水”300元。因裴某未按“规定”还款，被告人熊某1多次打电话催收没有效果。2018年2月左右，被告人郭某1、熊某1安排被告人王某1、李某1及王强等人到裴某位于襄阳市樊城区云集路3号铁路家属院的家中喷油漆，造成恶劣影响。2018年1月至3月，裴某通过微信分7次给王某2转款4500元，给熊某1转款800元，给王某1转款1500元，裴被迫共计还款6800元。5.2017年11月30日，被害人胡某1经被告人熊某1介绍在“俊逸轩”公司借款10000元，约定月息为2000元，扣除“家访费”500元和第一个月利息2000元，胡某1实际借得7500元。胡某1于2017年12月29日支付利息2000元后未按约定还款，被告人熊某1打电话进行催收，并通过微信给胡某1转发其他欠款人被殴打视频对胡进行威胁。2018年2月左右，被告人郭某1、熊某1安排被告人熊某2、王某1到襄阳市樊城区星火小区黄某家寻找胡某1未果，用油漆在黄某家门口喷写“胡某1欠债还钱”字样，王某1拍下喷漆视频发至“俊逸轩”公司微信群。（二）非法拘禁罪1.2016年10月，被害人李某2在“俊逸轩”公司借款5000元，扣除“家访费”600元、当期利息500元，实际到手3900元，李某2于2017年2月还清该笔借款。2017年5月，李某2再次借款5000元，因李某2未及时还款，2018年3月3日中午12时许，被告人刘某1电话通知李某2到“俊逸轩”公司还款，李某2无力还款，郭某1等人辱骂李某2并指使王某1、李某1、熊某2、王某2对李某2拳打脚踢，直到下午6时许才放李某2离开。截止2018年3月，李某2共计还款32600元。2.2016年9月至11月，被害人冯某在“俊逸轩”公司借款三次，每次1万元。每次扣除“家访费”200元及当期利息1000元，实际每次到手8800元，规定每十天还款1000元。2017年12月26日中午12时左右，因冯某未及时还款，被告人熊某1、刘某2、王某1、刘某1、王强五人将冯某拘禁在襄阳市樊城区亿阳天宾馆202房间，郭某1、熊某1、刘某2对冯某进行威胁，刘某1、王某1、王某2对冯某拳打脚踢。次日下午4时许，冯某的亲友为其进行担保后，上述被告人将冯某放走。后冯某还清上述借款。2018年11月16日，郭某1的家属赔偿冯某30000元，并取得谅解。第二部分被告人个人实施的违法犯罪活动（一）寻衅滋事罪1.2017年10月3日、10月22日，被告人熊某1安排被告人刘某1带领被告人李某1、熊某2及王强两次到被害人林某1位于襄阳市襄城区卧龙镇红庙村7组的家中索要个人欠款未果，李某1在林某1家门口喷写“不还钱死全家”等字样，王某2摆放花圈，熊某2放火纸，并砸坏林某1家窗户，林某1父亲林某3被迫付款23000元。2.2018年2月，被告人王某1因与被害人丁某1有纠纷，王某1等人两次到丁某1位于襄阳市南漳县的厂房，用油漆喷写“丁某1欠债还钱”“丁某1全家死光光”等字样，造成恶劣影响。（二）非法拘禁罪2016年10月28日，被害人肖某1找被告人熊某1借款5000元，扣除“下户费”等费用800元后，实际借得4200元。2016年12月24日23时许，熊某1安排人员将肖某1强行带至“俊逸轩”公司进行拘禁，熊某1等人对肖某1拳打脚踢，肖某1被迫还款2000元。次日1时40分许，熊某1才放肖某1离开。综上，被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2参与了该集团全部违法犯罪活动。此外，被告人熊某1伙同他人对被害人林某1实施寻衅滋事活动2次，伙同他人实施非法拘禁被害人肖某1犯罪1起。被告人刘某1伙同他人对被害人林某1实施寻衅滋事活动2次。被告人王某1参与集团对被害人裴某实施寻衅滋事活动1次、对胡某1实施寻衅滋事活动1次，实施非法拘禁被害人李某2、冯某犯罪2起；另伙同他人对被害人丁某1实施寻衅滋事活动2次。被告人熊某2参与集团对被害人柴某1实施寻衅滋事活动1次、对被害人胡某1实施寻衅滋事活动1次，非法拘禁被害人李某2犯罪1起；另伙同他人对被害人林某1实施寻衅滋事活动2次。被告人李某1参与集团对被害人赵某1实施寻衅滋事活动1次、对被害人裴某实施寻衅滋事活动1次，非法拘禁被害人李某2犯罪1起；另伙同他人对被害人林某1实施寻衅滋事活动2次。2018年7月25日，被告人郭某1主动到襄阳市公安局樊城区分局刑侦大队投案；2019年2月21日，被告人李某1主动到襄阳市公安局樊城区分局刑侦大队投案。被告人熊某1、王某1于2018年7月13日被公安机关抓获，被告人刘某1、熊某2、刘某2分别于2018年8月14日、2018年9月1日、2018年9月4日被公安机关抓获。公诉机关对指控的事实，提供了下列证据予以证明：1.抓获经过、刑事判决书、微信记录等书证；2.证人宋某、陈某等人的证言；3.被害人柴某1、赵某1、裴某等人的陈述；4.襄阳诚信会计师事务有限公司出具的审计报告；5.辨认笔录；6.被告人郭某1、熊某1等人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2在两年内多次组织、策划、指挥集团成员实施了辱骂、恐吓他人，情节恶劣；实施了非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当为集团组织实施的全部罪行负责。被告人熊某1还非法拘禁被害人肖某1，且具有殴打、侮辱情节。被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2的行为应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王某1、熊某2、李某1明知“俊逸轩”公司是为实施犯罪成立的犯罪组织，仍接受首要分子郭某1、熊某1等人的领导、管理、指挥，属于该恶势力犯罪集团的其他成员，参与了辱骂、恐吓他人，情节恶劣；参与了非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节。被告人王某1、熊某2、李某1的行为应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2、王某1、熊某2、李某1均表示认罪，对公诉机关的量刑建议无异议，希望法院从轻处罚。同时，七被告人及辩护人对公诉机关的指控提出以下辩解和辩护意见。被告人郭某1的辩护人提出，对检察机关指控的犯罪事实无异议，郭某1只负责放贷，不负责清收，一些违法行为不是其指使，且积极赔偿了被害人冯某并取得谅解，有自首情节，认为公诉机关对郭某1的量刑建议过重，建议对其从轻处罚。被告人熊某1及其辩护人提出，熊某1不是“俊逸轩”的注册股东，只是普通员工，不应认定为首要分子，只应对个人犯罪负责，不应对集团犯罪负责。熊某1只去过林某1家一次，但未实施犯罪行为，指控其对林某1寻衅滋事不成立。熊某1非法拘禁肖某1的时间仅有2个小时，且其并未实施殴打行为，熊某1到案后能如实供述犯罪事实，依法可从轻判处。认为公诉机关对熊某1的量刑建议过重，请求法院从轻判处。被告人刘某1的辩护人提出，刘某1到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；其能够积极认罪悔罪，可酌情从轻处罚。综上，请求法院对刘某1从轻处罚。被告人刘某2及其辩护人提出，刘某22017年9月以后才出资5万元成为“俊逸轩”公司股东，其只应该对该犯罪集团2017年9月以后实施的犯罪行为承担责任。刘某2到案后如实供述了自己的犯罪事实，应认定为坦白，可以对其从轻处罚。刘某2自愿认罪悔罪，可依法对其从宽处理。综上，请求法院依法对其减轻处罚。被告人王某1及其辩护人提出，1.王某1是否参加了对李某2的非法拘禁证据存疑，应按照疑罪从无的原则予以处理。2.王某1对丁某1只实施了一次寻衅滋事行为，其第一次去的时候因没有看到人，没有实施喷油漆行为。3.王某1并非明知“俊逸轩”为恶势力犯罪集团而参加，也没有相应的证据证明。4.王某1在共同犯罪中所起到的作用相对较小，参与“俊逸轩”公司的时间较短，没有造成被害人轻微伤、轻伤以上伤害，没有造成不良社会影响，其归案后坦白交代自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚。被告人熊某2的辩护人提出，对指控的罪名无异议，但本案不应认定为恶势力犯罪。1.本案所涉犯罪行为不能满足“涉恶案件”的全部条件，更符合一般寻衅滋事罪的法律特征，不应作为涉恶案件处理。2.本案犯罪活动周期比较短，且未严重扰乱社会秩序，没有造成严重后果，不应是集团犯罪，而是一般的共同犯罪。3.熊某2到周某处仅仅是看酒店权属，未收“家访费”，不属于寻衅滋事；熊某2对李某2的非法拘禁只参与了一次，未达到“拘禁三次以上、每次四小时、累计拘禁12小时”的硬性规定，其对李某2的行为不构成非法拘禁罪。熊某2在案件中的作用应属于共同犯罪从犯，具有法定和酌定从轻处罚情节，请求法院从轻判处。被告人李某1的辩护人提出，1.本案犯罪达不到恶势力犯罪标准，不应当将本案认定为恶势力集团犯罪。2.李某1对李某2的非法拘禁行为不符合非法拘禁罪的法律特征，不构成非法拘禁罪。3.关于对赵某1的寻衅滋事的指控，李某1对此事件不知情，其当时早已离开“俊逸轩”公司，关于李某1参与这起犯罪的证据不足。4.李某1有自首情节，系从犯，认罪悔罪态度好，所实施的犯罪行为性质不恶劣，犯罪情节轻微，未造成严重后果，建议对李某1减轻判处，在两年内量刑。经审理查明：2016年7月4日，被告人郭某1成立襄阳俊逸轩信息咨询服务有限公司（以下简称俊逸轩公司），主要从事商务信息咨询、汽车租赁业务。2017年6月，被告人郭某1将俊逸轩公司营业地址迁往襄阳市樊城区长征路107号，并与被告人熊某1、刘某1、刘某2商议以俊逸轩公司名义从事高利放贷活动，并约定四人共同出资25万元，其中，郭某1出资10万元，熊某1、刘某1、刘某2各出资5万元，同时约定，获利后利润分为三成，郭某1分得二成，熊某1、刘某1、刘某2共分得一成。之后，俊逸轩公司以被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2为骨干，并先后招募被告人熊某2、王某1、李某1及王某2（在逃）为员工。在俊逸轩公司内部，郭某1负责全面管理，熊某1负责日常管理及高利贷催收事宜，刘某1协助郭某1负责财务，刘某2协助管理。俊逸轩公司内部统一安排工作任务，建有两个工作微信群，骨干成员在群内发布指令，组织催收，相互配合，采取放贷前索取“家访费”，放贷后借款人未按规定给付本金及利息索取高额利息的方式，对借款人及其亲属采取威胁、殴打、拘禁、滋扰等软硬暴力进行催收等方式，从事非法高利放贷活动，牟取不法利益，上述七被告人经常纠集一起，为共同实施犯罪组成了固定的犯罪组织，其中以郭某1、熊某1、刘某1、刘某2为首要分子，熊某2、王某1、李某1为重要成员，形成恶势力犯罪集团，有组织地实施了寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，其中寻衅滋事犯罪活动6起、非法拘禁犯罪活动2起，严重危害公民的人身权利，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述恶势力犯罪集团组织的事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.营业执照、法定代表人信息、股东决定等。证明俊逸轩公司注册成立时间为2016年7月4日，无发放贷款资质。2.微信群“公司业务管理群”的调查报告。证明郭某1犯罪团伙建立有微信群（ＩＤ：4953212589，群名称：公司业务管理群；ＩＤ：8008543635，群名称：公司业务群）内有人员郭某1、熊某1、王某1、刘某2、刘某1、李某1、张某、王某2。3.微信记录、截图及短信记录。证明俊逸轩公司实际以放高利贷为业务，公司人员固定，以殴打、恐吓和放鞭炮、送火纸、喷油漆等方式讨债。4.辨认笔录。证明熊某1辨认出其同伙有王某2、刘某2、熊某2、李某1；郭某1辨认出其同伙有王某2、熊某2、刘某2、李某1、刘某1；刘某1辨认出其同伙有李某1、王某2、刘某2、熊某2。5.到案经过等材料。证明七被告人的到案情况。6.相关刑事判决书等材料。证明被告人的前科、劣迹情况。7.证人刘某3的证言。证实2017年6月，其将樊城区星火路107号门面房租赁给郭某1，熊某1签订租房协议。直到2018年3月搬走，经营期间，每天吆喝很多年轻娃子在店里，其中一对是双胞胎。8.被告人郭某1的供述。2017年6月底，其和熊某1、刘某2、刘某14个人在星火东路内配厂道子经营一家“俊逸轩”二手信息咨询公司，主要业务是发放小额贷款，其是公司总负责人，和熊某1、刘某2、刘某1四人是公司股东，公司成立时四个股东每人出资5万元钱，用来发放贷款，后来其又陆续投资了5万元，共投资10万元。其在公司是大老板、大股东，公司里所有事情都由其说了算。其底下就是熊某1，他负责放贷和讨债，还有公司日常管理，刘某1负责公司会计，协助其搞财务，刘某2也是公司股东，平时公司人手不够时，也跟着出去讨债。股东下面还有4名员工分别是王某1、王某2、熊某2、李某1，其中李某1只待了不到两个月就走了，四名员工王某1、王某2、熊某2、李某1主要是到欠款人家里催收欠款，马仔日常工作由熊某1来安排。公司一般是按照贷款额的百分之十收取利息，一般都是十天收一次，先利息后本金，另外收取200元家访费。公司的分红情况主要看当月的收益，先发给四个马仔每人二千元的工资，还要垫付公司日常消费，然后剩下的钱再分成三股，熊某1、刘某2、刘某1三人共占一股，其一个人占两股。公司规定早上八九点钟上班，下午五六点下班，当天有事必须向公司领导请假汇报，大家在公司里会一起安排任务，有时候也通过微信群安排任务，公司还规定要把外出工作的情况发至微信工作群向领导汇报。9.被告人熊某1的供述。其是2017年6月份公司刚开业时加入“俊逸轩”公司的，公司2018年3月份以后就没搞了。当时郭某1出10万元，是老板，其与刘某2、刘某1各出了5万元，是股东。当时商量的是每个月除去给马仔们的工资，剩下赚的钱分红，其与刘某2、刘某1占一成，郭某1二成。王某2、王某1、熊某2、李某1是马仔，刘某1平时负责记账，有时候也带小弟出去讨债，刘某2有时候也出去讨债，其负责马仔的管理，马仔就是平时出去上门喷漆讨债。公司实际上是以放小额高利贷为主，有人到公司借款，首先向老板郭某1报告，郭某1同意后，先派两个小弟跟着借款人到其家中家访（认门，看房子，防止不还钱），之后再回到店里，如果借钱就签借款合同，一般一期收10%的“水钱”（利息），一般是“砍头息”，即先将第一期的“水钱”和“家访费”扣掉，剩余的钱再给借款人，然后借款人再按期还钱。公司没有具体的规章制度，只是平时一般九点到店里碰头，刘某1将借款人的欠款情况向我们通报，然后其就安排王某2等人出去讨债。如果马仔上门讨债，要在公司业务群里拍视频汇报工作情况。10.被告人刘某2的供述。俊逸轩公司是2017年6月底成立的，公司的法人是郭某1，熊某1、刘某1和其四个人共同入股投资，郭某1是公司的大股东，平常都喊他大老板，他对公司的各项业务有话语权、决定权，熊某1负责公司的日常管理，负责放贷和讨债，还有招募马仔和对马仔的日常管理。刘某1负责财务方面的管理，其身体不太好，平时不怎么去公司，偶尔公司人员紧张的话，郭某1、熊某1就会喊其过去帮忙，其也会跟着一起出去讨债。然后剩下的人就是熊某1喊过来的马仔，有王某2、王某1、熊某2、李某1，马仔平时由熊某1负责管理。其与熊某1、刘某1三人每人入股五万元，郭某1入股十万元，而分红是要先给四个马仔每人发放二千元的工资，还要扣掉公司的日常开支后，剩余的钱分成三股，其和熊某1、刘某1三人共占一股，郭某1一人占两股。2018年3月份，全国开始扫黑除恶，郭某1就说不搞了，然后公司就关门了。公司没有具体的工作制度，就是上午八九点上班，下午五六点下班，到了公司以后由郭某1或熊某1安排当天的工作任务，有事不能来上班必须向公司领导请假，公司还规定把外出讨债的情况拍视频传至微信工作群。郭某1不在公司就由熊某1安排当天的工作任务，借款人如不配合还款，员工就会采取语言和肢体的方式进行威胁，借款人有现金就直接还现金，没有现金就通过微信和支付宝转账给郭某1和熊某1，如果借款人逃避不见的话，公司员工会按照老板的要求在对方房子上喷“欠债还钱”油漆大字，如果逮住欠钱不还的人，汇报给公司领导后，就把人押回公司商议下一步还款事项。11.被告人刘某1的供述。俊逸轩公司是2017年6月底成立的，法定代表人是郭某1，实际上是郭某1、熊某1、刘某2和其四个人投资入股，主要业务是小额贷款。郭某1入股10万元，其和熊某1、刘某2每人入股5万元。具体分红是先要给底下的马仔发完工资以后，四个人再拿剩余的钱按比例分配，其与熊某1、刘某2各分一成，剩下的都是郭某1的。郭某1是大股东、大老板，对公司所有事情有决定权，熊某1是公司的主管，负责日常管理和讨债，底下的马仔差不多都是他邀约来的，马仔们的日常任务都是他负责安排，其负责公司财务的管理，帮忙算账，刘某2有时也偶尔外出催收贷款，剩下的就是几个马仔，有王某2、王某1、熊某2、李某1，马仔里就是王某2干活最多，手段最狠。公司规定早上八九点上班，下午五六点下班，如果哪个当天有事去不了，需要向公司领导请假汇报。大家在公司里会坐在一起安排当天的任务，有时候也通过微信群安排任务，公司还规定外出讨债一定要把讨债情况拍成视频发至微信工作群，向领导汇报，例如喷油漆也在群里发过。12.被告人王某1的供述。证实公司老板是郭某1，他是法人，合伙人有熊某1、刘某1、刘某2，他们四个都是老板，另外还有4个马仔，有王某2、李某1、熊某2和其。郭某1是总老板，公司所有资金都在郭某1手上，每笔借款必须郭某1同意才行。熊某1负责公司管理，刘某1负责账目，刘某2也管马仔，四个马仔由王某2牵头，熊某1直接管理我们。熊某1指挥马仔到谁家里讨债，看家里有没人，实在联系不上的，熊某1就指挥马仔喷油漆，这些违法的事都是熊某1指挥的。每次到哪家喷油漆后，都用手机拍下视频，然后传到公司业务群里面，老板们都看得到，这是公司规矩，每次工作情况都要汇报。13.被告人熊某2的供述。证实其是2017年6月底公司开业时去上班的，属于最基层的马仔，配合别人一起出去上门讨债。这个公司加上其共八人，郭某1是大老板，熊某1是公司主要管理者，刘某1是公司的会计，主要管公司的财务、人事等，还有刘某2，一般情况郭某1、熊某1、刘某1不在公司就是刘某2说了算，他们底下就是有王某1、王某2、李某1和其四个人。一般情况下王某2带着王某1一起上门“家访”“讨债”、喷漆等，其和李某1也一起跟着上门讨债，不过一般情况下王某2和王某1都参与了每起事件，而熊某1就是安排人员工作。公司规定每天早上九点钟到公司报到，然后大家就坐在一起，由郭某1、熊某1安排、分配当天的工作任务，如果当天上门讨债要到钱后，还要向郭某1打电话汇报并核实到账，然后郭某1会为上门讨债的人发放100元的红包以示奖励。14.被告人李某1的供述。证实其是2017年6月郭某1成立的公司开业后和熊某1一起到郭某1公司上班的。公司有郭某1、熊某1、刘某2、刘某1四个老板，马仔有其和王某2、王某1、熊某2、于某共计九人，其中于某只干了一个多月就走了。郭某1是法定代表人，公司资金他负责，熊某1负责催债，就是带着我们做一些违法的事，刘某1是会计，负责账目，刘某2也是老板，有时候也安排马仔的工作。大部分时间是熊某1在管理，郭某1平时在店里时间少，有时候来一下就走了，郭某1有时候也安排马仔的工作。马仔工资每月2000元，有家访的可以分点家访费，有不好要的账，也有奖励。马仔须听郭某1、熊某1安排，要听他们招呼，他们四个老板的话马仔都听，平时主要和熊某1接触的多些，熊某1安排大家到欠债人家里要债，去后没有找到人就要喷油漆、送花圈等，作案以后大家还要留痕汇报。一般是拍视频给熊某1汇报，汇报作案情况，这样老板们便于知道大家每天在干什么。第一部分犯罪集团实施的寻衅滋事、非法拘禁的事实一、寻衅滋事事实（一）2017年6月6日，被害人周某到“俊逸轩”公司提出借款60000元，被告人郭某1安排被告人熊某2等人到周某位于襄阳市樊城区长征路快餐店里“家访”，约定月息10000元，扣除当期利息10000元，郭某1实际给周某转账49999元，后周某未按约定还款，郭某1、熊某1安排人员打电话威胁、恐吓周某。截止2018年3月，周某共计还款102520元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.银行账户流水、微信转账记录、支付宝转账记录。证明2017年6月6日，周某收到“俊逸轩”公司借款49999元，周某共计还款106450元。2.审计报告。证明襄阳诚信会计师事务有限公司《关于郭某1、熊某1、刘某1、刘某2等与借款人资金往来情况专项审计报告》中，周某向郭某1还款合计106450元。3.辨认笔录。证明周某辨认出郭某1是放高利贷给其的人，辨认出王某1是对其进行言语威胁的人员。4.被害人周某的陈述。证实2017年5月期间，其找郭某1借款60000元，利息是每月10000元，郭某1当场扣除利息10000元，实际给其50000元。直到2018年3月其还清所有欠款，共计还款140000元，其中本金50000元，利息90000元。2018年3月，郭某1安排手下马仔天天打电话滋扰，用言语威胁，逼其还款。他们威胁说其不还款安排人逮其，把其弄死，让其活不成。他们还炫耀逞强，威胁说公司现在关了很多不还款的人，关起来，不还不能走。5.被告人郭某1的供述。证实2017年6月6日，周某找其借60000元，其用银行转账转给他49999元。当时谈好的，借款60000元，月息是10000元，但是银行转账不能是整数，所以到账49999元，当场扣除10000元利息。周某每月付息10000元。周某是不愿意还款的，我们逼他还款。每次公司人员打电话逼他还，王某1打过电话，可能在电话威胁他了。之后其就打电话给他，说了些狠话要逼他还钱。周某多还款50000多元。6.被告人熊某2的供述。证明周某后来没有好好还款，公司的人威胁他了。店里的马仔王某1、王某2在电话里逼他还钱。后来郭某1说，不要再给周某打电话了，他的事以后由郭某1来解决。其在微信群里安排马仔轮番打周某电话逼他还钱，时间长了记不清安排的谁打电话要债了，应该是王某2、王某1兄弟二人。他们在电话里说狠话，骂人，不说点威胁的话他们不会还钱的。7.被告人王某1的供述。老板在微信群里发话说他没有好好还钱，让大家打电话找他还钱。郭某1让大家有事没事就给周某打电话，逼他还钱，熊某1也说让大家轮番打周某电话，逼他还钱，还安排人员去周某家里逮他。郭某1和熊某1与他联系的多一些，熊某1在微信群里安排人了，但是几个马仔都没有去。（二）2017年7月，被害人柴某1到“俊逸轩”公司借款10000元，扣除“下户费”200元和当期利息1000元，柴某1实际借得8800元，约定每月利息1000元，柴某1未按约定还款。被告人刘某1多次给被害人柴某1打电话进行催收。2017年8月一天，被告人郭某1指使刘某1、熊某2及王某2到襄阳市襄州区紫荆花园柴某1家，进行辱骂、踢门，用喷漆罐在柴某1家门口墙上喷写“柴某1欠债还钱”等字样进行威胁、恐吓。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.现场照片。证明被告人熊某2指认喷漆现场。2.证人宋某、陈某的证言。证实柴某1家门口、墙上、楼梯道全部被喷漆“柴某1欠债还钱”，经常有人踢门逼债闹事。3.被害人柴某1的陈述。证实2017年7月，其从俊逸轩公司贷款10000元，当场扣下200元家访费和一个月利息1000元，实际到手8800元。没有及时还上利息，刘某1打电话威胁其。后又安排几个人到其住处，用红色油漆在门口喷上“柴某1还钱”等几个大字。之后刘某1打电话骂其，让其还钱，还用脚踢其家门，喷了油漆。4.被告人刘某1的供述。证实2017年7月左右，柴某1在公司借款10000元，公司扣除下户费200元，并扣除当期水钱1000元，给柴某18800元，柴某1必须每10天打一次“水钱”给公司。但柴某1只打了两次“水钱”后就没有打了，人也消失了。2017年8月份左右一天，其带队开车到张湾钻石斜对面的小区，找到柴某1家房子，王某2、熊某2将随身带的油漆在柴某1家墙上喷写大字“柴某1还钱”等。王某2和熊某2两人喷的，其也在喷漆现场。5.被告人熊某2的供述。证实柴某1没有按时还款，郭某1安排其和王某2、刘某1三人到柴某1家催收，柴某1家住在张湾紫荆花园小区3栋4楼，到家后没有找到柴某1，三人拿着喷漆罐，喷灌是公司负责购买的，在柴某1家门口墙上喷字“柴某1欠债还钱”，喷完后大家就回到公司了。（三）2017年10月，被害人赵某1到“俊逸轩”公司借钱，被告人郭某1、熊某1决定借给赵某12000元，扣除200元利息，实际借给赵某11800元，规定每10天还利息200元。2018年2月的一天，因赵某1未及时按照“规定”还款，熊某1安排被告人刘某1驾驶车辆带被告人李某1、王强到赵某1母亲赵某2位于襄阳市高新区连山湖社区曹湾二组的家中，未找到赵某1，刘某1等人向赵某2索要欠款未果，李某1、王某2用油漆在赵某2家门口喷写“赵某1还钱”字样。2018年3月，赵某1向熊某1付款3600元。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.微信截图。证明2018年3月25日，王某1向郭某1、刘某1汇报将赵某1带回店里。2.指认现场照片。证明赵某1母亲赵某2指认被喷油漆的位置。3.辨认笔录。证明赵某1辨认出王某1、王某2为与熊某1一起放贷做生意的人。4.证人赵某2的证言。证实2018年春节期间有三名男子到她家要债，赵某1不在家，他们没有找到赵某1，就在她家柜子上喷了“赵某1还钱”。事后其将情况告诉赵某1，赵某1说是姓熊的安排人员来的。5.证人肖某1的证言。证实其家就和赵某1家在一起，其与赵某1都喜欢在赌场玩，认识熊某1，在熊某1手里借过钱。熊某1也去赵某1家讨债了，也到他家喷油漆了，喷的“赵某1还钱”字样。6.被害人赵某1的陈述。证实其是在赌场上认识熊某1的，2017年10月其找熊某1借款2000元，实际到手1800元。他们逼其还钱，安排人在其家里催收了三次，还在其家里通道柜子上喷漆“赵某1还钱”。2018年3月份，其到他们公司算账，一次性给他们3600元现金，加上之前的微信转账，共计还款4200元。7.被告人熊某1的供述。证实2017年8、9月份，赵某1自己到公司找其，说想借一万元钱，因为我对他比较了解，他游手好闲，家里条件又不好，喜欢来赌，就没借给他。后来他死缠烂打，才借了他2000元。扣除了第一月档期的利息200元给他的本金是只有1800元。钱借给他后，他就消失不见了，到处找不到人。赵某1一开始不好好还钱，其就安排王某2、李某1去赵某1家里要钱，刘某1当时也过去了。后来才知道他们几个人在赵某1家里喷了油漆“赵某1欠债还钱”，油漆是公司提供的，赵某1迫于压力到公司把钱还了。赵某1到店里还款本金3600元是有这个事，当时我向郭某1汇报了，其收下钱后一把交给了郭某1。赵某1还钱那天其在星火路刚好碰见他去还借别个公司的钱，然后我就带着他到了公司，到了公司他就把钱给还了。8.被告人刘某1的供述。证实2018年2月左右，春节前，熊某1安排其带队到欠款人赵某1家催收，赵某1借款2000元，赵某1打了几次水后就不好好还钱，电话也打不通。当天其带着公司马仔王某2、李某1驾驶公司车辆东风Ｘ7到高新区赵某1家，找到赵某1母亲要钱，赵某1母亲不给，王某2、李某1从车上拿了两罐油漆在赵某1家门口的墙上喷写大字“赵某1还钱”。车辆费用、油漆费均是公司支出。9.被告人王某1的供述。证实2018年3月25日12点左右，熊某1打电话告诉其他在人民广场星火路附近看见赵某1，一会把赵某1带到店里。其就在店里等着，一会熊某1就把赵某1带到店里，熊某1和赵某1在谈，赵某1给了2000元给熊某1，其他的其不清楚了。10.被告人郭某1的供述。证明赵某1只借了2000元，他找熊某1借的，熊借钱后向其汇报了，按照公司规定扣除他200元利息。赵某1后来没有好好还款，其在公司工作群里看到，熊某1安排人员找他，应该是到他家里喷漆了。其在高速上开车，熊某1打电话给其汇报说赵某1主动到公司还款，他家里比较穷少还点，其说行，让他把本金还了，现金是熊某1收的，也给其汇报了，但具体数额其忘记了，事后熊某1将现金给其。公司不逼他，肯定不会主动来还款了。（四）2017年10月，被告人熊某1介绍被害人裴某到“俊逸轩”公司借款3000元，扣除“下户费”200元，当期利息300元，实际借给裴某2500元，规定每15天“打水”300元。因裴某未按“规定”还款，被告人熊某1多次打电话催收没有效果。2018年2月左右，被告人郭某1、熊某1安排被告人王某1、李某1、王强等人到裴某位于襄阳市樊城区云集路3号铁路家属院的家中喷油漆，造成恶劣影响。2018年1月至3月，裴某通过微信分7次给王某2转款4500元，给熊某1转款800元，给王某1转款1500元，裴被迫共计还款6800元。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.指认现场照片。证明裴某父亲裴琪指认喷漆现场。2.微信转账记录。证明裴某共计还款6800元。3.辨认笔录。证明裴某辨认出王某2、李某1为到其住处喷油漆的人。4.证人洪某、刘某4、马某的证言。证实有人在樊城区云集路3号铁路家属院，裴某租住的地方喷油漆，内容为“裴某欠债还钱，不还钱死全家”。5.被害人裴某的陈述。证实2017年12月份左右，其在俊逸轩典当行借了3000元钱，实际到手只有2200元，到2018年3月份左右其将本金、利息全部还清了，共计还了1万元左右，每次还款都是通过微信转账的方式，还给熊某1、王某1、王某2。他们用各种方法逼其，还打电话威胁，还在家门口喷油漆，内容是“裴某还钱”“不还钱全家死光光”等，他们来的人比较多，其知道的有李某1、王某2到其家喷油漆，还有个叫王某1的，他们是双胞胎，其可能分不清。6.被告人熊某1的供述。证实2017年10月期间，吸毒人员裴某在公司借款3000元，扣除300元利息、200元家访费，实际上给了他2500元，利息是每15天300元。裴某不好好还钱，郭某1就让其安排人员到裴某家中讨债，其安排王某2、王某1、李某1三人一起到裴某家中，还在他家房子上喷了欠债还钱几个红字。7.被告人王某1的供述。证实2018年2月期间，熊某1安排王某2带着其和李某1到裴某家讨债，大家到裴某家后敲门没有人，然后其和李某1两人用油漆罐在他家墙上喷了几个大字，喷完后还用手机拍下视频发到公司业务群上了。8.被告人郭某1的供述。证实裴某借钱后没有好好还款，熊某1就安排王某2、王某1、李某1三人去他家喷油漆了。他们作案后将作案情况在微信工作群里汇报了，其看到后知道的。裴某最后还清了欠款。9.被告人熊某2的供述。证实参与喷漆的有王某2、王某1、李某1三人，他们喷漆作案后，回到店里，其听到他们三人在议论，说找裴某不在家，裴某父亲在家里，躺在床上好像是生病了，然后他们就在墙上喷字了。10.被告人李某1的供述。证实2018年2月左右，其到俊逸轩公司玩，给他们帮忙。熊某1安排大家到裴某家里看看，把油漆带上。王某2、王某1和其三人开上公司的车到裴某家中，王某1带油漆，与其俩人一起上楼，敲了裴某家的门，无人应答。王某1用油漆在他家门口楼梯道处喷了几个大字，内容是“裴某欠债还钱”，红色油漆，喷完我们发了视频回公司了。（五）2017年11月30日，被害人胡某1经被告人熊某1介绍在“俊逸轩”公司借款10000元，约定月息为2000元，扣除“家访费”500元和第一个月利息2000元，胡某1实际借得7500元。胡某1于2017年12月29日支付利息2000元后未按约定还款，被告人熊某1打电话进行催收，并通过微信给胡某1转发其他欠款人被殴打视频对胡进行威胁。2018年2月左右，被告人郭某1、熊某1安排被告人熊某2、王某1到襄阳市樊城区星火小区黄某家寻找胡某1未果，用油漆在黄某家门口喷写“胡某1欠债还钱”字样，王某1拍下喷漆视频发至“俊逸轩”公司微信群。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.微信工作群截图。证明熊某1在工作群询问王某1等人是否把胡某1也喷了，王某1作出肯定答复。2.现场照片。证明胡某1所住房屋外所喷的油漆字迹情况。3.指认现场照片。证明被告人熊某2指认喷油漆位置。4.微信转账记录4份。证明2017年11月30日胡某1收到熊某1借款7500元，2017年12月29日胡某1向熊某1转款2000元。5.辨认笔录。证明胡某1辨认出郭某1为襄阳俊逸轩信息咨询服务有限公司老板、熊某1为借钱人员、王某1为家访人员。6.证人黄某的证言。证实胡某1是其外甥，2018年1月左右，在其家住了一个月，被要债公司人员上门要债，还在其家墙上喷油漆，搞破坏，喷油漆内容是“胡某1欠债还钱”。7.被害人胡某1的陈述。证实2017年12月左右，其在俊逸轩公司借了10000元，利息每月2000元，家访费500元，到手只有7500元，其只还了两期就没钱还了。当时借款时其在小姨黄某家，2018年3月份的一天，其接到其小姨黄某的电话，说她房子外墙上喷了很多字，有“胡某1欠债还钱”“天经地义”几个大字。其没借过别人的钱，只借了熊某1的钱，他在电话里警告过其，不好好还钱就到其家里闹事、喷漆，所以其认定就是他们喷的。8.被告人熊某1的供述。证实2017年11月底左右，胡某1到公司找其借钱，其向郭某1汇报后同意借钱。借款是10000元，家访费500元，每月利息2000元，实际给他7500元。后来胡某1还了两期利息就失去联系了，其就打电话也警告了他不还钱就到他家闹事、喷漆。安排熊某2、王某1两人到他家喷漆了。胡某1住他亲戚家，在星火小区。其是在催款期间，给胡某1转发很多暴力视频威胁他，是想通过这些视频吓唬他，要他好好还钱，不然就像视频上的人一样下场。这些视频是转发别人的。9.被告人王某1的供述。胡某1家是其和熊某2俩人去的，熊某2在他家喷油漆了。胡某1家是在星火公寓，老菜市场旁边。是熊某1安排其与熊某2去的。10.被告人熊某2的供述。证实郭某1安排其和王某1二人到胡某1家里催收，两人就拿着喷漆罐在胡某1家门口墙上喷字，内容是“胡某1欠债还钱”，喷漆罐是公司购买的，喷字的目的就是把他们名声搞坏，喷完后就回到公司了。二、非法拘禁事实（一）2016年10月，被害人李某2在“俊逸轩”公司借款5000元，扣除“家访费”600元、当期利息500元，实际到手3900元，李某2于2017年2月还清该笔借款。2017年5月，李某2再次借款5000元，因李某2未及时还款，2018年3月3日中午12时许，被告人刘某1电话通知李某2到“俊逸轩”公司还款，李某2无力还款，郭某1等人辱骂李某2并指使王某1、李某1、熊某2、王某2对李某2拳打脚踢，直到下午6时许李某2父亲李某2前来担保后才放李某2离开。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.微信转账记录。证明李某2通过微信转账的方式还款给刘某130100元。2.辨认笔录。证明李某2辨认出熊某2、李某1、王某2、王某1、刘某2是参与殴打、拘禁其的嫌疑人。3.审计报告。证明李某2（微信名泡哥）通过微信向刘某1转账合计28300元。4.证人李某2的证言。证实有人打电话跟其说李某2在他们那里借的钱没还上，让其去见个面，做个担保。其接到电话后，就去了典当行，看到了李某2，还有七八个年轻娃子在典当行里。其中一个胖胖的男子说，其儿子在他们这里借的钱还不上，今天必须还，不然不让走。当时其和他们说好话，说过两天一定还，好说歹说，他们才让其把李某2领走了，后来过了两三天，其借了7000元，让李某2还过去了。5.被害人李某2的陈述。证实2016年10月期间，其因奶奶生病急需用钱，通过朋友介绍到郭某1、熊某1公司借款5000元，扣除家访费和当期利息，其实际上得到现金3900元，其借款后每5天给他们打一次水，每次500元，一直到2017年2月左右，才将利息和本金全部还清。第二次是2017年5月期间，其又急需用钱，这次其又在郭某1、熊某1公司借款5000元，利息和上次一样，这次其一直还款到2018年3月，其给他们打水9个月，因确实难以支付高额利息，之后没有及时还款被熊某1公司人员多次殴打。2018年3月，刘某1等人天天打电话给其逼其还款，3月3号上午10点，其因害怕他们不断的滋扰，就到他们公司去，其到公司后郭某1、熊某1、刘某2、刘某1、王某2、王某1、李某1、熊某2等人将其围住训话，并且殴打其，打完后不让其走，将其看管在房间里，直到其父亲过来才将其赎回。6.被告人郭某1的供述。证实2018年3月的一天，刘某1电话通知李某2到公司来，李某2没有钱还。公司逼他找人担保，下午4点左右，他父亲来到公司，是其和他父亲谈还款的事情，他父亲担保后，把李某2接走了。7.被告人熊某1的供述。证实李某2在其公司借了两次钱，每次5000元，第一次是在刘某1手里借的，扣除相关费用，按照公司规定每五天打一次水，这次借款按时还清了。第二次李某2自己到公司来借款，时间好像是2017年12月左右，这一次李某2借钱后没有好好还。今年3月份左右，刘某1给李某2打电话让他到公司来解决。李某2来后，郭某1他们就不让走，逼他还款。其和李某2是枣阳老乡，其在现场不好办，下午其回避办事去了，回到公司看到郭某1在和李某2的父亲在谈。当时公司所有人都在，有郭某1、刘某2、刘某1、王某1、熊某2，还有其，王某2用巴掌打了李某2的头部。下午4、5点的时候，他父亲把他接走了。8.被告人刘某2的供述。证实大概是12点左右。公司的人基本都在场，大家就让李某2还钱，让他蹲在地上，大家坐在旁边。当时其只是骂了几句，没有动手打他，其他人有没有打，其记不得了。直到下午6、7点左右，他父亲来做了担保之后，才让他走的。9.被告人王某1的供述。2018年3月，刘某1给李某2打电话让他来公司，他是12点多到的公司，公司的人员都在场。大家就让他蹲在地上，大家都骂他说他不还钱还想跑，其和弟弟王某2动手打了他。下午6、7点他父亲来做了担保，才放他走的。10.被告人熊某2的供述。证实中午12点左右李某2来了，郭某1就让他通知他老爹来还钱，期间王某1、王某2、李某1动手打了他，其也用脚踢了他两下，其他人在旁边骂，逼他还钱，并说今天不还钱就不让走。下午6、7点李某2的老爹把他带走了。大家动手打他、不让他走，就是为了逼他还钱，是郭某1指使大家的。11.被告人刘某1的供述。证实其打电话给李某2让他到公司来说明情况。后来李某2来了，当时其与熊某1、王某2、王某1、熊某2，逼他还款，在逼要的过程中动手打了李某2。王某2大声骂李某2还打了他面部几巴掌，用脚踢了李某2几脚。其只知道王某2一个人打了李某2，李某2当时没有伤情，他很害怕，很恐惧，大家说他、打他，他眼睛都不敢看大家，也不出声。12.被告人李某1的供述。证实熊某1、刘某1安排大家说：“等一会李某2来了，给我打”。过了一会李某2过来了，然后大家就让他蹲在公司地上开始打他，过了一会，刘某1让他还钱，这之后其就走了。其就打了他两巴掌。（二）2016年9月至11月，被害人冯某向被告人郭某1借款三次，每次1万元。每次扣除“家访费”200元及当期利息1000元，实际每次到手8800元，规定每十天还款1000元。2017年12月26日中午12时左右，因冯某未及时还款，被告人熊某1、刘某2、王某1、刘某1、王强五人将冯某拘禁在襄阳市樊城区亿阳天宾馆202房间，郭某1、熊某1、刘某2对冯某进行威胁，刘某1、王某1、王某2对冯某拳打脚踢。次日下午4时许，冯某的亲友为其进行担保后，上述被告人将冯某放走。后冯某还清上述借款。2018年11月16日，郭某1的家属赔偿冯某30000元，并取得谅解。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.微信转账明细、银行流水明细。证明冯某向被告人熊某1等人还钱的情况。2.指认现场照片。证明冯某指认被非法拘禁场所。3.谅解书。证明冯某收到郭某1家属代为赔偿的三万元，并对郭某1表示谅解。4.辨认笔录。证明冯某辨认出郭某1为团伙老板，王某1、王某2、熊某1、刘某2为非法拘禁并殴打他的人。5.审计报告。证明冯某向熊某1还款合计30100元。6.证人赵某3的证言。证明其是冯某的侄儿媳妇，有一天他给其打电话，说被讨债的关到宾馆里，不还钱就不让出来，让其去给他担保。其和冯某见面时，有几个年轻娃子跟着他。那几个年轻娃子让其在担保书上签了字，保证让冯某还钱，不然就找其的事，其签字后，那几个娃子就让其和冯某走了。7.被害人冯某的陈述。证实2016年11月份以后，其分三次找熊某1借了30000元，每次都是借的10000元，前两次都扣了上门费共计400元，后一次没扣，但是这三次的第一期利息1000元都扣了，每十天打一次利息。后来2017年底其就没有能力还钱，熊某1就经常打电话骚扰，威胁让其还钱，但其没钱就一直没还。2017年12月26日下午2点多钟，熊某1带着刘某2、王某1、还有一个大个子找到了其暂住的房子内，将其带到星火路亿阳天宾馆202房间内逼其还钱，并对其进行殴打，不让其离开。到了宾馆后，王某1、王某2两兄弟就开始殴打其，还给其拍了视频，逼其还钱。郭某1、熊某1、刘某2在旁边用语言威胁其，没有动手。直到其朋友王宝2017年12月28日下午4点多钟来到宾馆给其担保后才让其离开宾馆。8.被告人郭某1的供述。证实2016年12月的一天，熊某1介绍冯某到其手里借了三万元钱，借款后就没有好好还款，后来就联系不上了。因为是熊某1介绍的，之后其多次督促熊某1找冯某，逼他还钱。2017年12月的一天，熊某1给其打电话说找到冯某了。其说赶紧要他还钱，当时其在去武汉的路上。之后第二天中午其赶回襄阳，回到办公室后看到熊某1、刘某2、王某1等人在办公室，冯某也在，其就给冯某谈还款的事。冯某说没钱，其让他找担保人来，之后冯某联系王保到公司来做担保，才让冯某离开。之后王保将冯某欠的本金还了。9.被告人熊某1的供述。证实2016年11月份，冯某找其借钱，其没钱，就把他介绍给郭某1了。郭某1分三次借给了他三万元。之后冯某没怎么还钱，躲起来了。2017年12月份的一天，其和刘某1、刘某2一起吃完中午饭，在新华路房管局门口看见了冯某，就问他借的钱为什么不还。冯某说没有钱。后来冯某就上了其开的车，一起到星火路亿阳天宾馆，用冯某的身份证开了202房。其和刘某2、王某1、王某2、刘某1五个人轮流在房间陪着冯某，一直进行言语威胁，让他还钱。直到第二天中午，他的朋友王宝和他侄女过来，找郭某1谈了之后，给冯某做担保，才让他走的。10.被告人刘某2的供述。证实2017年12月份的一天，熊某1喊其和刘某1到房管局找一个欠款的人，刚到就碰到了冯某，将他带到星火路的一个宾馆，其在宾馆待了一会儿就回到店里了。当时房间里有熊某1、刘某1、王某1、王某2参与看守。第二天下午，他们宾馆里的人将冯某带到店里，到下午4点多，他朋友王保及他侄姑娘到店里做担保，才放他离开。11.被告人刘某1的供述。证实2017年12月的一天中午吃完饭后，熊某1喊其和刘某2、王某1一起到新华路房管局找一个欠款的人，其开的车。到房管局后，其没下车，过了一会儿，他们就把冯某从院子里带出来了。后来其开车将冯某带到了“亿阳天”宾馆二楼的一个房间。其在宾馆待了一会儿就走了，第二天下午三点多，其到俊逸轩店里时，看到冯某在店里和郭某1、熊某1谈还钱的事。大约过了一个多小时，来了一男一女，和郭某1谈担保的事。谈好之后，郭某1就让冯某他们走了。其没有打冯某，其只看到王某1用脚踢了冯某几下。12.被告人王某1的供述。证实2017年冬天，其与熊某1、刘某2、刘某1将冯某带到亿阳天宾馆。到宾馆后，其问冯某为啥不还钱，正在说时，刘某1用巴掌朝冯某头部打了几巴掌。冯某被打后不敢反抗，反复解释想办法借钱。之后在房间里，冯某一直电话联系借，没有借到。大家拘禁了他两个白天一个晚上，直到第二天下午在公司里他朋友王宝过来担保，才将他放离开。第二部分被告人个人实施寻衅滋事、非法拘禁的事实一、寻衅滋事事实（一）2017年10月4日，被告人熊某1安排被告人刘某1带领被告人李某1、王强、熊某2到被害人林某1位于襄阳市襄城区卧龙镇红庙村7组的家中索要个人欠款，在林某1家门口喷写“不还钱死全家”等字样，并摆放花圈、放火纸。后林某1父亲林某3被迫付款23000元。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.接处警登记表。证明林某32017年10月4日向卧龙派出所报警，称有人在墙上乱涂乱画，派出所出警调查处警情况为，林某3家门口墙上被人喷了油漆，系林某3儿子在外欠高利贷，对方索要催款未果，现已将墙上涂字掩盖，并提醒家人做好防范工作。2.收条。证明2017年10月31日，熊某1向林某3出具收条，载明今收到林某323000元，帐已清，以后不再追讨。3.证人林某3的证言。证实2017年8月23日，林某1（林某2）因为其他事被公安机关抓获后，同年9月1日左右，一个姓熊的人，带了两三个年轻人，对其说林某2打工挪用了16000元钱款，他们没有拿出证据，双方弄僵了，但没有动手。过了几天，其家门前墙上被人用红漆喷了林某2欠债还钱，一天下午，有人给其家送花圈，撒火纸，准备烧纸，被邻居拦住了。2017年中秋节深夜，其在家睡觉，听到有玻璃声音，其起床没看到人，二楼大玻璃被砸了三、四块，一楼窗户全部被砸了，门前墙上被喷了林某2还钱、不还钱死全家的字，其拨打110报警，后来卧龙派出所报警，到其家里拍了照片，并做了笔录。后来其拨打他们所留电话，让他们过来跟他们谈谈，给了他们23000元，他就给其打了一张收据。其又问他在其家泼油漆、送花圈、砸玻璃的事咋解决，这个熊姓男子说，这利息我随便要，你都还不起，骚扰你很正常，不需要解释。4.证人贾某的证言。证实在2017年9月至10月（具体时间忘了），他们前后三次到其家又是喷字又是送花圈、火纸，还砸其家窗户玻璃，其家人十分担心，迫于无奈，将钱还给了他们。钱还了后，这些人就没有过来了。5.被害人林某1（林某2）的陈述。证实2017年3、4月份，其因为在外面来赌，差钱，熊某1在放码，其先后分二次从熊某1手中借了10000元，每次5000元，当时没讲利息。被抓后，这笔钱没有还上，他们就到家里找其父母要钱去了。这两笔钱没有给熊某1出具条据。当时熊某1开的有借贷公司，公司地址在星火路，他们公司的人员其只认识熊某1一个人，2017年元月份其才认识熊某1的，之前和他并无任何关系。熊某1和其聊天的时候，谈到收账的套路，他说：要不到钱，就送花圈、火纸、喷漆，其只是听他这么一说，没有见他行动过。6.被告人熊某1的供述。证实之前认识海青，一次海青将其摩托车后备箱的18500元拿走了。其去海青家讨债过一次，其和刘某1、王某2、熊某2、李某1一起去的，开刘某1的车去的，去了之后还和海青的老爹说的还钱的事情（当时海青不在家），海青老爹当时说还，后来一直也没有还。之后刘某1也带队去过一次（其没去），后来就走了，没搞其他的事情。后来第二次去海青家讨债其知道了，是刘某1带队去的，去的是王某2、李某1、熊某2。开始其不知道，后来听他们回来说在海青家喷漆了，还摆的花圈、火纸。7.被告人刘某1的供述。证实其与林某1是私人欠款，熊某1与林某1也是私人欠款，熊某1安排让其买上花圈、火纸、油漆，带上王某2、熊某2、李某1一起去他家要钱，如果对方好好还钱就算了，不好好还钱就摆上花圈、火纸、再加上喷漆。王某2摆放的花圈、熊某2跟着一起放火纸、李某1喷的漆。案发后，有人拍视频发到微信工作群里了。8.被告人熊某2的供述。证实其去过林某1家两次，第一次去是要钱，第二次是熊某1安排，刘某1带队，王某2、李某1一起去的，走之前车上带的有油漆、花圈、火纸等，到了海青家门口，海青家中无人，李某1就往墙上喷油漆，王某2摆花圈，火纸就放在海青家门口。9.被告人李某1的供述。证实第一次刘某1带队，有其与王某2、熊某2；第二次也是刘某1带队一起过去的，当时有其与王某2、熊某2，当时还从我们开的车上拿了花圈、火纸、油漆，当时其在喷漆，他们几个人拿的花圈、火纸摆放在海青家门口，还有人拍视频发到微信群里了。作案前熊某1和刘某1在俊逸轩公司商议过此事，熊某1安排刘某1带队，买上花圈、火纸丢在海青家里。（二）2018年2、3月期间，被告人王某1因向被害人丁某1索要债务，两次到丁某1位于襄阳市南漳县的厂房，用油漆喷写“丁某1欠债还钱”“丁某1全家死光光”等字样，并拍成视频通过微信发给丁某1，造成恶劣影响。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.手机微信视频截图。证明王某1手机显示2018年3月21日发送丁某1厂房被喷漆视频。2.辨认笔录。证明薛某辨认出2018年2月期间在继勇厂房闹事喷油漆的男子为王某1。3.证人薛某的证言。证实其在表叔丁某1厂里看厂房，2018年2月期间，有两个娃子在厂房闹事，闹了两次。这两个娃子到厂房找丁某1没有找到就张嘴对着厂区大喊让丁某1还钱，他们就这样一直骂，骂完后他们就用喷漆罐在厂房喷字，当时其制止他们的行为时，这两个娃子很凶，还要打其，被旁边人员拉开了。他们喷字比较多，前后厂房都喷了，内容是“丁某1欠债还钱”“还钱”“丁某1全家死光光”。他们喷完后还用手机拍视频发给丁某1看。4.被害人丁某1的陈述。2018年2月期间，王某1、王某2第一次到南漳厂房找其还钱，当时其本人没有在车间，王某1、王某2就在车间墙上喷字，王某1将喷漆情况拍视频发给其看了。第二次王某1、王某2带了四五个人到其车间逼其还款，没有找到其本人，他们几个就和上次一样用油漆在其车间墙上喷字，然后发视频给其看逼其还款。5.被告人王某1的供述。证实2017年的时候，丁某1在其手里借了一万元，说是给其办事，之后事情没办成，其找他还钱，他说钱已经花了，之后就找不到人了。后来其到处打听到他在南漳开有工厂，其和弟弟王某2两人到南漳找过他两次，第一次是其和王某2两人参加，只是找他，第二次是其一个人去的，没找到人后，就用油漆在厂房墙上喷字，喷完后其还拍下视频发给他看，内容为“丁某1欠债还钱”等。二、非法拘禁事实2016年10月28日，被害人肖某1找被告人熊某1借款5000元，扣除“下户费”等费用800元后，实际借得4200元。2016年12月24日23时许，熊某1安排人员将肖某1强行带至星火路一典当行店内进行拘禁，熊某1等人对肖某1拳打脚踢，肖某1被迫还款2000元。次日1时40分许，熊某1才放肖某1离开。上述事实,有经庭审举证、质证,本院予以确认的下列证据证实:1.警情联查信息。证明2016年12月25日3时，肖某1两次报警称，在星火路涵洞与前进路之间，中南板材市场后门的当铺内被打。2.微信转账记录。证明肖某12016年12月25日1时41分收到肖某4转款2000元，同日1时43分转款给轻叹凡缘（熊某1）2000元。熊某1予以确认。3.辨认笔录。证明肖某1辨认出将其带到星火路店内并指使他人殴打其的人是熊某1。4.证人肖某2的证言。证实其是肖某1的堂弟，2016年的12月底他被打时其不知道，过了几天才知道的。肖某1说是在星火路一个典当行借的高利贷，借了5000元，已经还了几千，还在要，之后他们把肖某1抓到星火路典当行里面打了一顿。其当时看到肖某1时，他的脸、鼻子、眼睛都是肿的、紫的。过了两天，典当行还在找肖某1要钱。其就和肖某1、肖某3一起到星火路典当行（具体名字记不清），找他们理论。当时赵某4和姓熊的都在店里，还喊了十几个年轻娃子，其就找赵某4理论（赵当时是老板），就是欠钱也不能打人。然后又算利息，说还欠一万多元。后来没有给，就走了。5.证人肖某3的证言。证实肖某1是其堂哥，他向别人借钱后被打的事其知道，2016年底在本村玩的时候遇见肖某1，当时看见他鼻青脸肿，其问咋回事。他说被之前借钱的人逮住了，打了一顿。后来，其和肖某2联系上，和肖某1一起到典当行，当时有个姓赵的和其谈这被打的事。姓赵的说，肖某1借钱后就找不到人了，手机也关了，才安排别人去义乌市场逮住肖某1并打伤的。6.证人肖某4的证言。证实2016年12月24日晚，圣诞节那天，其已经睡觉了，肖某1给其打电话说他被别人绑了，不给钱不让走。肖某1说要转5000元，其说没有那么多钱。然后对方一个男子接电话说把肖某1打得狠，赶紧转钱来，要不还要打。其怕哥哥真的挨打，就给肖某1转了2000元钱。他被打的很严重，还带他到医院治疗了。整个头都是肿的，眼、鼻、嘴都流血。7.证人赵某1的证言。证实其朋友肖某1也被熊某1他们打伤了，而且伤情很严重，头部都是肿的，眼圈是黑色的，他在家里待了一个星期没有出门，养伤。8.被害人肖某1的陈述。证实2016年10月28日，其因资金紧张在赵某4、熊某1典当行借高利贷，其借了5000元，实际上他们只给了4200元，每5天给他们500元利息。前期其到时间就给他们利息，后来到12月份，其实在付不起钱了，有三期没给。之后12月24日晚上，其在义乌商贸城菜市场处被熊某1公司的四个年轻娃子逮到了，他们强行将其带到公司里，公司位于星火路上。熊某1拿着甩棍问为什么没有还钱，其还没来得及解释，其中一个喝醉酒的娃子冲过来朝其眼部打了一拳，眼镜都打掉了。同时他们一起的娃子开始围着其打，其鼻子、嘴部打的出血，之后熊某1看其被打得狠，怕出事，喊他莫打了，才停手。他们将其打伤后，熊某1逼着其写欠条“欠他们公司一万元”。后来其两个表弟肖某2、肖某3看其伤得比较狠，带着其找他们公司扯皮。之后对方也害怕把事情闹大了，一万元欠条没有让其还。9.被告人熊某1的供述。证实2016年12月24日23时许，其接到一朋友电话说肖某1在二汽商贸城一游戏室内赌博，然后其就带着人赶过去把肖某1逮住后带到公司店铺里，逼他还钱，于2016年12月25日凌晨1时许放他回家，有2个多小时。大家在公司里面打了他几巴掌，他眼睛肿了，鼻子也流血了，逼他还钱，他实在还不了钱，并承诺改天还其，就放他走了。拘禁期间，对他实施训话，逼他还钱，对他进行威胁。综上，被告人王某1单独实施寻衅滋事违法活动2起，被告人熊某1、刘某1、李某1、熊某2单独实施寻衅滋事违法活动1起，被告人熊某1单独实施非法拘禁犯罪活动1起。2018年7月25日，被告人郭某1到襄阳市公安局樊城区分局刑事侦查大队主动投案，并如实供述了自己的主要罪行。2019年2月21日，被告人李某1到襄阳市公安局樊城区分局刑事侦查大队投案，并如实供述了自己的主要罪行。被告人熊某1、刘某1、刘某2、王某1、熊某2到案后，分别如实供述了自己的主要罪行本院认为，被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2、王某1、熊某2、李某1在两年内多次辱骂、恐吓他人，情节恶劣；非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，其行为均已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。七被告人形成恶势力犯罪集团，实施寻衅滋事违法犯罪活动6起、非法拘禁犯罪活动2起，被告人郭某1、熊某1、刘某1、刘某2在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王某1、熊某2、李某1明知俊逸轩公司是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与该组织的犯罪活动，属于该恶势力集团的其他成员，其中，被告人王某1参与犯罪集团实施寻衅滋事违法活动2起、非法拘禁2起，被告人熊某2参与犯罪集团实施寻衅滋事违法活动2起、非法拘禁1起，被告人李某1参与犯罪集团实施寻衅滋事违法活动2起，非法拘禁1起。应按照其所参与的犯罪处罚。被告人王某1单独实施寻衅滋事违法活动2起；被告人熊某1、刘某1、李某1、熊某2单独实施寻衅滋事违法活动1起；被告人熊某1单独实施非法拘禁犯罪活动1起，上述被告人均应对各自参与的违法及犯罪行为负责并受到相应处罚。同时，结合各被告人在恶势力犯罪集团及个人单独实施的犯罪情节、后果及认罪态度等情况，本院在量刑时综合予以考量。被告人郭某1、李某1主动投案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚，二被告人的辩护人关于二人具有自首情节请求从轻处罚的意见本院予以采纳。被告人熊某1、刘某1、刘某2、王某1、熊某2到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，该五名被告人的辩护人关于五名被告人具有坦白情节并请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某2、王某1刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。对被告人及辩护人提出的其他辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下：被告人郭某1积极赔偿了被害人冯某并取得谅解，可以酌情从轻处罚，其辩护人关于郭某1具有赔偿谅解情节，请求从轻处罚的意见本院予以采纳。但郭某1系该犯罪集团的首要分子，应当对集团犯罪全部负责，其辩护人关于其只负责放贷，不负责清收，一些违法行为不是其指使的意见，不予采信。被告人熊某1的辩护人关于熊某1不是俊逸轩公司的注册股东，只是普通员工，不应认定为首要分子的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。其关于熊某1只去过林某1家一次，但未实施犯罪行为，指控其对林某1寻衅滋事不成立的辩护意见，审理认为，其一，熊某1系到林某1家讨债的组织者，且所涉债务均为熊某1和刘某1的个人债务，因此，应认定熊某1为该起寻衅滋事违法行为的共犯。辩护人关于其不构成寻衅滋事的意见不予支持。其二，关于公诉机关认为被告人熊某1、刘某1、李某1、熊某2对林某1及其亲属有两次寻衅滋事违法行为，结合林某1之父林某3的证言、报警记录及各被告人的供述，只能认定一起寻衅滋事违法事实，因此，公诉机关对两次寻衅滋事违法行为的指控不予支持。辩护人的该项辩护意见予以采纳。同时也只应认定被告人刘某1、李某1、熊某2只参与一次寻衅滋事违法活动，以下不再赘述。关于熊某1非法拘禁肖某1的时间仅有2个小时，且其并未实施殴打行为的辩护意见，审理认为，熊某1非法拘禁肖某1并对其殴打的犯罪行为，有报警记录、被害人陈述、证人证言证实，且熊某1在侦查机关亦有供述，因此，辩护人此项意见，本院不予采信。被告人刘某2的辩护人关于刘某22017年9月以后才出资5万元成为俊逸轩公司股东，其只应该对该犯罪集团2017年9月以后实施的犯罪行为承担责任的辩护意见。审理认为，2017年6月，刘某2与郭某1、熊某1、刘某1商议入股俊逸轩公司，进行高利放贷并实施违法行为的事实，除同案人郭某1、熊某1、刘某1均有供述外，刘某2在侦查机关亦有供述，其出资时间不影响其按照犯罪集团全部罪行承担罪责。辩护人的此项辩护意见不予采纳。被告人王某1的辩护人关于王某1是否参加了对李某2的非法拘禁证据存疑，应按照疑罪从无的原则予以处理的辩护意见，经查，王某1在侦查机关的供述能够与熊某1、熊某2、刘某1的供述相印证，证实了其参与该起非法拘禁，故辩护人的此项辩护意见本院不予采信。关于王某1对丁某1只实施了一次寻衅滋事行为，其第一次去的时候因没有看到人，没有实施喷油漆行为的辩护意见，经查，王某1等人2018年2月、3月两次对丁某1的厂房实施喷油漆、发微信及视频威胁等“软暴力”违法行为，有被害人陈述、证人证言及提取的王某1手机微信截图等证据证实，辩护人的辩护意见不予采纳。关于王某1并非明知俊逸轩公司为恶势力犯罪集团而参加，也没有相应的证据证明的辩护意见，审理认为，王某1明知俊逸轩公司是以郭某1、熊某1等人为首的犯罪集团，仍然加入并接受郭某1、熊某1等人的领导，服从郭某1、熊某1等人的安排，从事一些违法犯罪的活动的事实，有同案人的供述、证人证言及相关书证所证实，故该辩护意见本院不予采信。关于王某1在共同犯罪中所起到的作用相对较小，参与俊逸轩公司的时间较短，没有造成被害人轻微伤、轻伤以上伤害，其归案后坦白交代自己的犯罪行为，当庭认罪悔罪，建议对其从轻处罚的辩护意见，本案在对王某1量刑时已综合考量，不再赘述。被告人熊某2的辩护人关于本案不应认定为恶势力犯罪，不应作为涉恶案件处理，本案犯罪活动周期比较短，且未严重扰乱社会秩序，没有造成严重后果，不应是集团犯罪，而是一般的共同犯罪的辩护意见，审理认为，该组织成立后其主要业务是违规发放“高利贷”，并通过暴力或软暴力的方式催收债务，对社会秩序和被害人的身心造成较为严重的影响，该组织成员相对固定，层级明显，已经形成较为稳固、有明显组织关系的恶势力犯罪集团，故该辩护意见本院不予采信。关于熊某2到周某处仅仅是看酒店权属，未收“家访费”，不属于寻衅滋事的辩护意见，因公诉机关并未指控熊某2参与此起犯罪，对此项辩护意见不予评判。关于熊某2对李某2的非法拘禁只参与了一次，其对李某2的行为不构成非法拘禁罪的辩护意见，经查，熊某2等人对李某2的非法拘禁行为持续了6个多小时，并对其实施了殴打行为，已构成非法拘禁罪，熊某2为此次犯罪的参与者，应对此次犯罪行为负责，故此项辩护意见本院不予采信。关于熊某2在案件中的作用应属于共同犯罪从犯，具有法定和酌定从轻处罚情节的意见，经查，熊某2系该犯罪集团的参与者，其应对其参与的多起犯罪行为负责，其在所参与的犯罪中均为积极实施者，不宜划分主从犯，故辩护人关于熊某2系从犯的辩护意见，本院不予采信。辩护人关于熊某2有法定从轻处罚的情节请求从轻判处的意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。被告人李某1的辩护人关于本案犯罪达不到恶势力犯罪标准，不应当将本案认定为恶势力集团犯罪，李某1对李某2的非法拘禁行为不符合非法拘禁罪的法律特征，不构成非法拘禁罪的辩护意见，本院不予采信，理由同上。关于对赵某1的寻衅滋事的指控，李某1对此事件不知情，其当时早已离开俊逸轩公司，李某1参与该起犯罪的证据不足的辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采信。关于李某1有自首情节，系从犯，认罪悔罪态度好，所实施的犯罪行为性质不恶劣，犯罪情节轻微，未造成严重后果，建议对李某1减轻判处的意见，本院对其自首情节予以确认，因其参与恶势力犯罪集团，并积极参与实施了一系列犯罪行为，造成的社会影响较为恶劣，不符合减轻处罚的条件，故对其减轻处罚的意见不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十九条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人熊某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2023年1月12日止）。二、被告人郭某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月25日起至2022年7月24日止）。三、被告人刘某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月14日起至2021年12月13日止）。四、被告人刘某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月4日起至2021年9月3日止）。五、被告人王某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月13日起至2021年1月12日止）。六、被告人熊某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月1日起至2020年8月31日止）。七、被告人李某1犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月21日起至2020年11月20日止）。八、扣押在案的物资由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份审判长蔡永红审判员万蕊审判员赵运国人民陪审员寇玉梅人民陪审员王玉敏人民陪审员陈玉琴人民陪审员栗建平二〇一九年十月十八日书记员钱梦媛

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 熊某1
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年六个月
name: 郭某1
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 刘某1
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 刘某2
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王某1
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 熊某2
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李某1
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年九个月