案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
安徽省亳州市中级人民法院刑事判决书（2020）皖16刑终164号原公诉机关蒙城县人民检察院。上诉人（原审被告人）郑怀良，男，汉族，1951年1月8日出生于安徽省利辛县，高中文化，个体户，住利辛县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人牙述彪，上海喜睦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）郑甚愚，男，汉族，1989年12月3日出生于安徽省利辛县，高中文化，务农，住利辛县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人丁延军，江苏简安律师事务所律师。原审被告人汪朝友，男，汉族，1969年9月23日出生于安徽省利辛县，初中文化，务农，住利辛县。因故意伤害于2018年9月2日被利辛县公安局行政拘留七日并处罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月22日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，2020年2月21日被取保候审。现在居住地。辩护人**飞，安徽公德律师事务所律师。辩护人焦小凯，安徽公德律师事务所（实习）律师。原审被告人潘家廷，男，汉族，1983年4月6日出生于安徽省利辛县，小学文化，务农，住利辛县。2008年11月3日因犯故意伤害罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月24日被抓获，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕,同年10月30日被取保候审，同年11月21日被逮捕，2020年2月13日被取保候审。现在居住地。辩护人孟献九，安徽公德律师事务所律师。原审被告人胡杰，男，汉族，1969年3月4日出生于安徽省利辛县，初中文化，务农，住利辛县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月26日被抓获，同年4月29日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕，同年10月30日被取保候审，同年11月21日被逮捕，2020年2月15日被取保候审。现在居住地。辩护人张朋，安徽佑安律师事务所律师。原审被告人代志付，曾用名戴志付，男，汉族，1963年11月14日出生于安徽省利辛县，专科文化，务农，住利辛县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年4月10日被抓获，次日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人刘晓荭，安徽佑安律师事务所律师。蒙城县人民法院审理蒙城县人民检察院指控原审被告人郑怀良犯强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、重婚罪，郑甚愚犯寻衅滋事罪、开设赌场罪，汪朝友、潘家廷、胡杰犯非法拘禁罪，代志付犯强迫交易罪一案，于2019年12月27日作出（2019）皖1622刑初497号刑事判决。宣判后，郑怀良、郑甚愚不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判依据书证、证人证言、被告人供述等证据认定：（一）被告人郑怀良、代志付强迫交易的事实郑怀良、代志付、程某（已判刑）合伙开发利辛县洲子塘南侧土地时，为获取更大的经济利益,准备购买孙某的宅基地用于开发，孙某不同意转让。2013年5月，郑怀良、代志付、程某通过打水泥桩堵截孙某土地出路的方式，逼迫孙某转让土地。孙某被迫同意将其宅基地转让给郑怀良、代志付和程某三人开发房地产谋利。（二）被告人郑怀良敲诈勒索的事实2013年8月，郑怀良与茆辉合伙同汤某做生意，后二人产生纠纷，郑怀良和茆辉合伙生意结束之后进行结算，结算中，郑怀良要求茆辉个人承担汤某没有支付的剩余货款，并将其投资算作借款，要求茆辉为其出具借条。2015年12月，郑怀良在上海市一家宾馆内以与茆辉算账为由，逼迫茆辉承担未收回的47万元货款，另肆意虚增利息7万元，迫使茆辉出具54万元的借条，茆辉给郑怀良出具条据并用房产抵押后方才离开。（三）被告人郑怀良、汪朝友、潘家廷、胡杰非法拘禁的事实2016年7月23日17时许，郑怀良和潘家廷在上海市宝山区盛桥镇茆辉住处找到茆辉，将茆辉带至一家饭店内，同时邀集汪朝友前往，汪朝友带领胡杰到达后与郑怀良等人一起吃饭，吃饭期间，郑怀良辱骂、殴打茆辉。饭后，郑怀良、汪朝友、潘家廷、胡杰将茆辉带至松江区泗泾镇的一家宾馆拘禁。次日12时许，郑怀良等利辛县人民法院工作人员郑颖、李辉到达上海对茆辉问话后，才让茆辉离开。（四）被告人郑怀良、郑甚愚寻衅滋事的事实1.2003年7、8月，郑甚愚与张进、王建乔在阚疃镇一溜冰场溜冰时发生矛盾，郑甚愚被张进打了一拳，郑怀良得知此事后邀集苏启明等人到张进家中殴打张进。2.2007年，郑怀良在利辛县旁福利院开发项目与国化中产生纠纷，后郑怀良多次带人威胁、辱骂、殴打国化中：（1）2010年5、6月的一天下午，郑怀良在亳州市信访局门口遇见国化中，后无故殴打国化中；（2）2010年6、7月的一天，国化中在阚疃镇团结饭店请郑怀良吃饭，向郑怀良赔礼道歉，吃饭期间郑怀良辱骂、殴打国化中；（3）2010年11月的一天下午，郑怀良在利辛县老年福利院工地，辱骂、殴打国凤岭、国化中；（4）2011年2月13日中午，郑怀良、邵庆轩、张德军、王传忠等人在阚疃镇淮上饭店吃饭，吃饭时几人商议饭后找国化中的事，酒后郑怀良带领邵庆轩、张德军等人到国化中家辱骂、殴打国化中。3.2008年12月29日上午，程某家在修下水道时占用阚疃中学教师集体住宅区域公共通道，程某、熊玉美与阚疃中学教师袁某发生争执。程小龙得知后邀集郑甚愚、严金波、岳雪连到现场为其助威。当日10时许，程小龙带领郑甚愚、严金波等人到袁某家门口殴打袁某，致其受伤。后郑怀良利用各种关系，迫使袁某接受调解。4.2011年前后，郑甚愚与严金波吃饭时因敬酒发生矛盾，严金波将酒洒到郑甚愚脸上。郑甚愚将此事告诉郑怀良，后郑怀良对严金波进行威胁、辱骂。（五）被告人郑甚愚开设赌场的事实2016年农历四月初八前，郑甚愚伙同夏怀彬、张启龙（二人另案处理）等人在利辛县一里胡村民胡敬标家开设赌场三次，纠集程小龙（已判刑）、袁汝家、王建等二十余人使用骨牌以推牌九的方式进行赌博，胡煜（已判刑）负责在赌场内抽水渔利，夏怀涛等人负责站岗、望风。每场抽头渔利的数额在一万元以上,郑甚愚两次分得0.5万余元。（六）被告人郑怀良重婚的事实郑怀良与刘景侠于1980年10月1日结婚，2008年3月11日离婚。郑怀良在婚姻关系存续期间与许良凤结识，二人于2002年10月13日生育一子许郑勇，又于2007年8月20日生育一女郑文婷，郑怀良与许良凤二人以夫妻名义在合肥市共同生活至案发。原判认为，被告人郑怀良、代志付强买强卖商品，其行为均构成强迫交易罪；郑怀良、被告人郑甚愚随意殴打、辱骂、恐吓他人，其行为均构成寻衅滋事罪；郑怀良、被告人汪朝友、潘家廷、胡杰非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；郑怀良敲诈勒索他人财物，且数额巨大，有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为分别构成敲诈勒索罪、重婚罪；郑甚愚开设赌场抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。郑怀良在强迫交易及非法拘禁犯罪中均起主要作用，不属于情节较轻；在敲诈勒索犯罪中，郑怀良与茆辉共同投资合伙做生意，二人经过结算后其强加7万元利息并迫使茆辉出具借条，犯罪数额应为7万元，尽管经民事判决郑怀良胜诉，且查封房产，但至案发前郑怀良既未实际占有也未过户，属意志外因素而未能得逞，系犯罪未遂。郑甚愚、汪朝友、潘家廷、胡杰、代志付在共同犯罪中均态度积极且参与实施，并非起辅助、次要作用。郑怀良、郑甚愚均犯数罪，依法应数罪并罚。遂对郑怀良依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百五十八条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条，对郑甚愚依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十九条，对汪朝友、潘家廷、胡杰依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条，对代志付依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条的规定，认定被告人郑怀良犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；犯重婚罪，判处有期徒刑十一个月；决定合并执行有期徒刑八年八个月，并处罚金人民币六万元。被告人郑甚愚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；决定合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。被告人汪朝友犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。被告人潘家廷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。被告人胡杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。被告人代志付犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元。对被告人郑甚愚违法所得人民币五千元予以追缴，上缴国库。查封、扣押的房产、车辆等其他物品，由查封、扣押机关依法处置。郑怀良上诉提出，其非法拘禁茆辉是为了民事案件顺利审理，情节显著轻微；其没有敲诈勒索茆辉，茆辉没有对债务提出任何异议；非法拘禁和敲诈勒索均是因与茆辉有经济纠纷，原判分别认定构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪系重复评价；重婚罪已过追诉时效；强迫交易只是一起简单的纠纷，犯罪情节及后果均显著轻微；寻衅滋事的对象是与其本人或其儿子有纠纷的特定对象，不构成寻衅滋事罪。辩护人提出与此相同的辩护意见。郑甚愚上诉提出，其没有参与殴打袁某，不构成寻衅滋事罪；其仅在赌场算份子，在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯，原判量刑过重。辩护人除同意郑甚愚的上诉理由外，还提出殴打袁某应定为故意伤害，且公安机关已作相应处理，不应再追究刑事责任。原审被告人汪朝友、潘家廷、胡杰、代志付的辩护人提出汪朝友、潘家廷、胡杰、代志付在共同犯罪中作用较小，系从犯，建议对各原审被告人从轻量刑。经审理查明，认定上诉人郑怀良犯强迫交易罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、重婚罪、上诉人郑甚愚犯开设赌场罪、原审被告人代志付犯强迫交易罪、原审被告人汪朝友、潘家廷、胡杰犯非法拘禁罪的事实，一审法院在判决书中已列举相关证据予以证明，所列证据业经庭审举证、质证。本院审理期间，原审被告人、辩护人未提出影响本案事实的新证据。本院经依法全面审查，对一审判决所列证据和认定的事实予以确认。针对郑怀良、郑甚愚的上诉理由及各原审被告人的辩护人的辩护意见，结合本案的事实和证据，本院综合评判如下：1、关于认定郑怀良构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪是否系重复评价的问题。经查，认定行为人的某一行为是否构成想象竞合犯，进而择一重处罚的关键在于该行为的行为手段和目的手段是否具有牵连性。本案中，虽然郑怀良敲诈勒索和非法拘禁的对象均是茆辉，起因均是因为与茆辉的经济纠纷，但郑怀良实施的两种犯罪行为，分别构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪。在敲诈勒索罪中，郑怀良敲诈勒索茆辉主观上是为了将自己的投资强加于茆辉身上，客观上实施了虚构利息，利用威胁手段迫使茆辉签署借款协议并提供抵押的行为，此时，郑怀良的敲诈勒索犯罪行为已经完成。在非法拘禁罪中，郑怀良非法拘禁茆辉主观上是为了实现债权，客观上实施了非法拘禁茆辉的行为，非法拘禁犯罪行为也已经完成。通过实施非法拘禁行为实现敲诈勒索得来的债权在刑法上并不具有期待可能性，拘禁、敲诈勒索在行为和目的上不具有牵连性，而且《刑法》第二百三十八条第三款明确规定，为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照非法拘禁罪处罚。因此，郑怀良的行为分别构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪，不属于想象竞合犯，应予数罪并罚，不属于重复评价，对上诉人郑怀良及辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。2、关于重婚罪是否已经过追诉时效的问题。经查，郑怀良重婚罪的犯罪时间截至与刘景侠2008年3月11日离婚，重婚罪法定最高刑为2年有期徒刑，追诉时效为五年，即追诉时效至2013年3月11日，在追诉时效内，郑怀良又犯新罪，重婚罪的追诉时效应当自犯后罪之日起计算，郑怀良最后犯罪的时间为2016年7月，因此，重婚罪仍然在追诉期限内，对上诉人郑怀良及辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。3、关于郑怀良是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，郑怀良上诉提出其寻衅滋事的对象是与其本人或其儿子有纠纷的特定对象，不构成寻衅滋事罪。依照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款之规定，“行为人因日常生活中的偶发矛盾纠纷，借故生非，实施刑法第二百九十三条规定的行为的，应当认定为‘寻衅滋事’，但矛盾系由被害人故意引发或者被害人对矛盾激化负有主要责任的除外”。虽然郑怀良寻衅滋事的对象系与其或其儿子有纠纷的特定对象，但其属于典型的借日常生活的偶发矛盾纠纷借故生非，且矛盾纠纷并非是由被害人故意引发，寻衅滋事的对象是否特定不影响寻衅滋事罪的成立，且郑怀良多次殴打、辱骂、恐吓他人，属“情节恶劣”，因此，郑怀良的行为构成寻衅滋事罪，对上诉人郑怀良及辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。4、关于郑甚愚是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，综合在案的同案犯程小龙、严金波、岳雪连供述、被害人袁某陈述、证人崔某、程某等人证言等证据，2008年12月29日袁某被殴打之后，没有任何同案犯或证人案发后即供述或陈述郑甚愚参与殴打袁某，仅有同案犯程小龙、严金波、岳雪连于案发近十年之后的2019年4月16日、17日分别供述郑甚愚参与殴打袁某，其三人的供述与案发之后的供述相互矛盾，不能排除合理怀疑，故认定郑甚愚参与殴打袁某，构成寻衅滋事罪，事实不清，证据不足，对郑甚愚及其辩护人关于郑甚愚不构成寻衅滋事罪的上诉理由及辩护意见予以采纳。5、关于非法拘禁茆辉、强迫交易是否属于情节显著轻微，茆辉未对债务提出异议的问题。经查，郑怀良等人在对茆辉实施非法拘禁的过程中，实施了殴打、辱骂等行为，且时间自7月23日17时至次日12时许，郑怀良等人非法拘禁茆辉时间达19小时，且实施了殴打、辱骂行为，不属于情节显著轻微。土地转让协议载明，孙某用262.44平方土地换取120平方住宅一套，代志付供述，孙某土地市值40万元，开发后换给孙某的房子市值25万元，证人李某1、李某2等人证言与被害人孙某陈述证实孙某系被迫转让财产，以上证据能相互印证孙某被迫转让价值不对等的财产，不属于情节显著轻微。被害人茆辉陈述、证人汤某证言能够印证茆辉本身对债务是不愿意认可的，但其迫于郑怀良的威胁，不得不向郑怀良出具54万元的借条，且茆辉未对债务提出异议不影响敲诈勒索罪的成立。因此，郑怀良分别构成非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，对上诉人郑怀良及辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。6、关于郑甚愚、代志付、汪朝友、潘家廷、胡杰是否构成从犯的问题。经查，郑甚愚在赌场中抽头渔利计算份子，并且参与顶庄，获利0.5万余元，积极参与开设赌场，在共同犯罪中作用较大。代志付、汪朝友、潘家廷、胡杰在共同犯罪中均积极参与，作用较大，不能认定为从犯，对上诉人郑甚愚及各原审被告人辩护人此节上诉理由和辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人郑怀良、原审被告人代志付以威胁手段，强迫他人转让资产，其行为均构成强迫交易罪；郑怀良多次随意殴打、辱骂、恐吓他人，敲诈勒索他人财物，且数额巨大，有配偶而与他人以夫妻名义共同生活，其行为分别构成寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、重婚罪；郑怀良、原审被告人汪朝友、潘家廷、胡杰非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪；上诉人郑甚愚开设赌场抽头渔利，其行为构成开设赌场罪。郑怀良犯数罪，应予并罚。郑怀良在敲诈勒索罪中系犯罪未遂，可比照既遂犯从轻处罚。郑怀良、汪朝友、潘家廷、胡杰、代志付在原审时均自愿认罪认罚，且取得被害人谅解，可从轻处罚。郑甚愚在原审时自愿认罪认罚，且主动退出违法所得，可从轻处罚。原判认定胡杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月属表述错误，应予纠正。原判根据郑怀良、代志付、汪朝友、潘家廷、胡杰犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，所作量刑并无不当。审判程序合法。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百三十八条、第二百五十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第三百零三条第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项的规定，判决如下：一、维持蒙城县人民法院（2019）皖1622刑初497号刑事判决的第一、三、四、六、七项，即对郑怀良、汪朝友、潘家廷、代志付的定罪量刑部分和违法所得的追缴及扣押在案的财产处置部分；二、撤销蒙城县人民法院（2019）皖1622刑初497号刑事判决的第二、五项，即对郑甚愚、胡杰的定罪量刑部分；三、上诉人郑甚愚犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月10日起至2019年12月9日止。）四、原审被告人胡杰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先前羁押的六个月零五日折抵刑期，即自2019年11月21日起至2020年2月15日止。）本判决为终审判决。审判长赵长坤审判员何宏民审判员宁少美二〇二〇年六月三十日书记员武梦迪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的；(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。

案例二相关法律条文：
以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）强买强卖商品的；
（二）强迫他人提供或者接受服务的；
（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；
（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；
（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 郑甚愚
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 胡杰
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月