案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
邢宁诈骗一审刑事判决书安徽省滁州市南谯区人民法院刑事判决书（2019）皖1103刑初257号：安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉［2019］246号起诉书指控被告人邢宁犯诈骗罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年1月19日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员郭某出庭支持公诉，被告人邢宁及其辩护人张金文到庭参加诉讼。现已审理终结安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2018年1月份以来,被告人邢宁谎称能以备案价（5764元／平方米和4764元／平方米）购买到滁州市尚城国际小区和浩然国际小区的房源，但是要收取一定的号头费，并将此信息给经营房产中介的贾某、李某、王明辉、杨福柱等人，让他们对外销售尚城国际和浩然国际的房源，为其骗取财物提供条件。被告人邢宁为了使房产中介的人和被害人相信，伪造了“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”，用于诈骗活动。至案发，被告人邢宁骗取陈某、贾某等51人共计130余万元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人邢宁的刑事责任。建议本院判处被告人邢宁十一年至十三年有期徒刑，并处罚金。被告人邢宁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。其辩护人辩称：被告人有坦白情节；案发前已经退了9万元；被告人归案后扣押的银行卡和车辆等可以视为退赃；被告人犯罪故意也不是太明确。希望法庭对被告人邢宁从轻处罚。经审理查明：2018年1月份至2019年3月份期间，被告人邢宁虚构能以备案价购买到滁州市尚城国际小区和浩然国际小区商品房的事实，收取号头费，并通过其他中介对外宣传。被告人邢宁为骗取房产中介工作人员和被害人信任，伪造“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”。被告人邢宁通过上述方式骗取被害人陈某4.2万元、刘某4.2万元、张雪蓉1.5万元、张永伦1.5万元、郭金文2万元、许继怀1.8万元、杨洁为1.5万元、杨东冬2万元、颜义桂2万元、宋波1.5万元、张瑞龙2万元、王秀鸿1.5万元、薛某2万元、梅天辉1.5万元、刘金爱1.5万元、韦丛鑫4.5万元、彭静2.5、徐述2万元、徐忠成2万元、刘立2万元、宣善锋3.8万元、童某3.8万元、王艳1.5万元、王树芹1.5万元、聂正伟1.5万元、贾某3万元、张家秀1.5万元、王月2万元、周德正2.5万元、王某2.4万元、陈立梅2.5万元、杨飞2.8万元、怀淼2.5万元、齐加龙2.7万元、高义光2.5万元、姚维林4.5万元、姚佳4.15万元、居灵籽4.5万元、常蕾4.5万元、李寄3.8万元、高雪阳4.15万元、姚维荣4.5万元、李峰3.5万元、郑义成3.5万元、陈庆山3.5万元、詹汉武3.5万元、杨群3.5万元。案发后，公安机关从被告人邢宁处扣押手机1部、银行卡6张、白色宝马轿车1辆、人民币32900元。综上，被告人邢宁共计骗取47人1278000元。另查明：尚城国际楼盘销售部提供的尚城国际的公司印章印文“滁州市胜锦置业有限公司合同专用章”与被告人邢宁与被害人签订的合同上印文“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”不是同一枚印章盖印的。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证明，本院予以确认：1、扣押清单证明：公安机关从被告人邢宁处扣押手机1部、银行卡6张、白色宝马轿车1辆、人民币32900元。2、手机检查记录证明：公安机关对被告人邢宁被扣押的手机内涉案信息进行了检查并进行了固定。3、接受证据清单证明：尚城国际楼盘销售部提供尚城国际的公司印章印文及公司认购合同书。4、文件检验鉴定书证明：检材上的“胜锦尚城国际开发商有限公司合同专用章”印文与样本上的“滁州市胜锦置业有限公司合同专用章”印文不是同一枚印章盖印的。5、聊天记录、收条、房屋认购书、转账记录等证明：中介收取被害人费用后支付给邢宁，邢宁与被害人签订房屋认购书情况。6、保证书、收条证明：被告人邢宁出具的部分收条及保证在2019年3月15日之前办理尚城国际19栋1单元1404、11栋1单元1004等户的购买手续。7、尚城国际申明证明：尚城国际营销中心是唯一的项目营销渠道。8、中国工商银行银行卡交易明细单、注册信息及转账记录等证明：被告人邢宁与中介人员王明辉、贾某等人的微信注册信息、支付宝注册信息、微信联系情况及转账记录情况。9、辨认笔录证明：中介人员贾某、王明辉、李某等人对被告人邢宁的辨认；被害人薛某、童某等人对被告人邢宁的辨认。10、关于尚城国际购房中介费协议证明：被告人邢宁与中介人员王明辉签订协议，中介介绍客户购房及中介费用情况。11、抓获经过证明：2019年4月18日，被告人邢宁在南京禄口机场被中华人民共和国南京出入境边防检查站抓获。12、户籍信息证明：被告人邢宁的自然身份情况。13、被害人王某、贾某等人的陈述证明：他们欲从邢宁处购买房产被邢宁骗取财物及介绍他人从邢宁处购买房产被邢宁骗取财物情况。14、被害人陈某、刘某等人的陈述证明：他们经人介绍从邢宁处购买房产被骗财物情况。15、证人陈佩、李某等人的证言证明：他们是房产中介工作人员，介绍客户从邢宁处购买尚城国际房产被骗财物情况。16、证人高某的证言证明：尚城国际楼盘销售部经理，她们都是自己组织销售团队进行销售的，没有委托房产中介进行销售。之前有人伪造他们公司的认购合同书，不少客户去了房产局和信访局上访。邢宁不是她们公司员工。17、被告人邢宁的供述证明：2018年2、3月份至2019年期间，他虚构有关系能够购买尚城国际房产骗取他人财物，具体犯罪事实与起诉书指控一致本院认为：被告人邢宁以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人邢宁归案后，如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。部分退赃，酌情从轻处罚。公诉机关建议判处被告人邢宁有期徒刑十一年至十三年的量刑意见恰当，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人邢宁犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年二个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月18日起至2030年6月17日止。）二、扣押的赃款发还被害人，责令被告人邢宁退赔被害人经济损失（被害人名单及金额附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长孙倩倩人民陪审员张兆柱人民陪审员江从河二〇二〇年三月二十日书记员姚瑶

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 邢宁
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年二个月