案例一：
经审理查明：被告人彭建民以非法占有为目的，用虚构的湖南中铁五局有限公司的名义，就虚假的宁韶高速公路Ｋ11＋400-Ｋ11＋520、Ｋ12＋380-Ｋ12。560地段浆砌挡土墙工程先后与陈某等15人签订了9份劳务承包合同，骗取了其中9名被害人工程信誉金共计125000元，全部用于个人开支。具体如下：1、2017年4月7日，被告人彭建民和陈某、潘某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人陈某工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2、2017年4月21日，被告人彭建民与被害人梁某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元钱，全部用于个人开支。3、2017年5月20日，被告人彭建民与被害人刘某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金20000元，全部用于个人开支。4、2017年5月21日，被告人彭建民与邝某、王某甲、魏某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人邝某工程信誉金10000元，全部用于个人开支。5、2017年5月28日，被告人彭建民与贺某甲、贺某乙签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人贺某甲工程信誉金5000元，全部用于个人开支。6、2017年6月6日，被告人彭建民与刘某乙、罗某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人刘某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。7、2017年6月10日，被告人彭建民与被害人李某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元。8、2017年6月22日，被告人彭建民与被害人杨某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金15000元，全部用于个人开支。9、2017年8月15日，被告人彭建民与冯某、马某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人冯某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。到案后，被告人彭建民如实供述了自己的罪行。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。




案例一判决结果：
name: 彭建民
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
᝜森科、杜森林合同诈骗罪一审刑事判决书四川省南充市嘉陵区人民法院刑事判决书（2018）川1304刑初141号：四川省南充市嘉陵区人民检察院以南嘉检公诉刑诉［2017］17号起诉书指控被告人杜某2、杜森林涉嫌犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪，于2017年1月15日向南充市嘉陵区人民法院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2017年11月29日作出ｃ刑事判决。宣判后，被告人杜某2、杜森林不服，上诉于四川省南充市中级人民法院。四川省南充市中级人民法院于2018年5月14日作出（2018）川13刑终5号刑事裁定，裁定撤销本院（2017）川1304刑初19号刑事判决，发回本院重新审判。本院依法适用普通程序，另行组成合议庭，于2018年7月18日、2018年7月19日、2019年4月18日公开开庭审理了本案。南充市嘉陵区人民检察院指派检察员黄龙出庭支持公诉，被告人杜某2及其辩护人滕飞、被告人杜森林及其辩护人肖霄到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，南充市嘉陵区人民检察院以补充侦查为由，建议本院延期审理二次，南充市嘉陵区人民法院决定延期审理二次。本案经本院审判委员会讨论，现已审理终结四川省南充市嘉陵区人民检察院指控：一、被告人杜某2与杜森林系亲兄弟关系，2013年11月19日，被告人杜某2通过内部承包方式，获得瑞华建设集团有限公司承建的南充市高坪区河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程，之后，杜某2向苟平等50余人借款2000余万元进行施工建设。2014年6月，被告人杜某2开始策动重庆市圣奇建设（集团）有限公司（以下简称圣奇公司）参与南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目（以下简称丽阳三区还房工程）竞标并最终中标。因该工程需要缴纳3000余万元工程保证金和工人工资保证金，杜某2向何某2借款1900万元缴纳保证金并私下约定，由何某2向圣奇公司投资承包该工程，如果杜某2在借款之日起三个月内将所借款项归还何某2，则由杜某2继续承包该工程，如果三个月之内杜某2没有将借款归还何某2，则该工程由何某2负责投资承包施工。2014年9月29日嘉陵区建设局与圣奇公司签订《嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同》，将该工程发包给圣奇公司施工建设。后杜某2因未在三个月之内将所借款项归还何某2，圣奇公司没有将该工程承包给杜某2，而由何某2投资建设，杜某2前期投入的施工人员全部撤出工地，该工程改由何某2接手投资建设。自2014年10月以来，被告人杜某2、杜森林为筹集由杜某2承包建设的高坪区河东嘉园Ｂ区还房工程等项目的建设资金，隐瞒自己并未实际取得丽阳三区还房工程施工承包权的事实，多次假冒圣奇公司名义，使用私刻的圣奇公司公章，以发包丽阳三区还房工程分项劳务项目为名，以收取工程保证金形式骗取他人财物，其中杜某2参与诈骗他人财物133万元，杜森林参与诈骗他人财物88万元；且杜某2由于向苟平等人借款2000余万元无力归还，于2015年6月12日将其在丽阳三区的前期投资全部转由唐映昆等债权人接管的情况下，仍然多次以发包丽阳三区还房工程分项劳务为名，与多名被害人签订劳务合同，以收取被害人缴纳工程保证金为名，骗取财物，至今未予退还。具体事实如下：1.2014年10月19日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工没有履约能力的事实真相，以向赵某1发包丽阳三区还房工程中泥工班劳务工程为名签订合同，骗取赵某1向其缴纳工程保证金40万元。2.2014年10月20日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工没有履约能力的事实真相，以向李某1发包丽阳三区还房工程其中三栋楼钢筋劳务工程为名，骗取李某1向其缴纳工程保证金15万元。3.2015年5月底，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出施工的事实真相，假冒圣奇公司名义，以向刘某1发包丽阳三区还房工程中木工班劳务工程为名签订合同，骗取刘某1向其缴纳工程保证金20万元。4.2015年6月21日，被告人杜某2、杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向马某发包丽阳三区还房工程2＃楼的1／2、4＃楼、5＃楼、6＃楼木工班劳务工程为名签订合同，骗取马某向其缴纳工程保证金20万元。5.2015年6月27日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向何某1发包丽阳三区还房工程2＃楼的1／2、3＃楼木工班劳务工程为名签订合同，骗取何某1向其缴纳工程保证金10万元。6.2015年6月下旬，被告人杜某2、杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向林某发包丽阳三区还房工程中钢筋班劳务工程为名签订合同，骗取林某向其缴纳工程保证金18万元。7.2015年7月1日，被告人杜某2隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资利益转由杜某2债权人唐映昆等人全部接管的事实真相，假冒圣奇公司名义以向陈某发包丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程为名签订合同，骗取陈某向其缴纳工程保证金10万元。8.2015年7月31日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向赵某2发包丽阳三区还房工程泥工单项劳务工程为名签订合同，骗取赵某2向其缴纳工程保证金5万元。9.2015年7月31日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向邓某发包丽阳三区还房工程泥工单项工程为名签订合同，骗取邓某向杜森林缴纳工程保证金30万元。10.2015年8月19日，被告人杜森林隐瞒自身并未取得丽阳三区还房工程建设承包权，且已退出丽阳三区还房工程施工的事实真相，假冒圣奇公司名义以向杨某1发包丽阳三区还房工程水电单项工程为名签订合同，骗取杨某1向其缴纳工程保证金15万元。二、2012年4月5日，被告人杜某2向中国农业银行嘉陵支行成功申领了卡号46×××25的白金信用卡一张，同日杜森林也向农行嘉陵支行成功申领卡号46×××28白金信用卡一张，授信额度均为20万元。因被告人杜某2承包的工程建设项目缺少资金，被告人杜某2、杜森林于2012年4月至2016年2月期间，多次以虚构消费的方式恶意透支各自申领的信用卡套取现金，用于杜某2所承接工程建设及融资。截止2016年2月15日，杜某2所申领信用卡恶意透支累计达197362.98元，杜森林申领的信用卡恶意透支累计达199884.84元，已逾期三个月以上，逾期期间经发卡银行多次通过短信、电话、发送催收函等方式催收后，至案发后两人一直未予归还。为证实上述指控事实，公诉机关当庭提交了书证，辨认笔录，证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杜某2、杜森林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，冒用他人名义签订、履行合同，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以合同诈骗罪追究二被告人的刑事责任；杜某2、杜森林以非法占有为目，超过规定限额和期限透支信用卡，并经发卡银行催收后仍不归还，数额巨大，应当以信用卡诈骗罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人杜某2辩解自己不构成犯罪：1.我向苟平借款2000余万元的事是虚构的，苟平的家属只借了400多万用在嘉陵的工地上来，其他的钱都在鹤鸣幼儿园和下中坝项目；2.我和何某2、王洪斌合伙，王洪斌还是项目总老板，我谈的协议都是和王洪斌谈的，我和王洪斌、何某2的协议是在高坪教育局门口准备的材料，何某2全部说了假话；3.我个人离开丽阳小区，但是我的监管人员柏某、樊杨都在项目上参与施工，因为最后是要给我算账，我的人没有撤出工地，我根本没有撤出现场；4.我是有能力还苟平以及工人的保证金，2016年10月，我的民工工资保证金已经回圣奇公司。我在重庆进行民间借贷，鹤鸣幼儿园项目还没决算，报送价钱是1990万，我有能力付钱；5.我肯定没有伪造和骗取公司的章。当时章是我、张宏勇、邬华明以及另一名管理人员进行销毁的；6.我去重庆办理融资手续，我都是汇报了的，我没有逃匿。被告人杜某2的辩护人的辩护意见是被告人杜某2不构成合同诈骗罪和信用卡诈骗罪：一、关于合同诈骗：1.现有证据不足以证明杜某2主观上有非法占有受害人财物的目的。不能因杜某2在与何某2争夺工程控制权时，处于不利地位，且暂时无力返还各受害人保证金，就推定杜某2主观上有非法占有各受害人财物的目的；2.杜某2有权以圣奇公司的名义对外开展民事活动，而并非冒用圣奇公司的名义；3.现有证据不能证明印章是私刻，以及印章的使用脱离了公司的监管。圣奇公司向公安机关提供的证据不全面，也不真实。对圣奇公司提供的两份材料证实丽阳三区的工程未转包给任何单位和个人，但公司2014年7月18日致函何某2，证实丽阳三区的工程已被转包给何某2；4.保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权；5.杜某2在丽阳三区工程中仍然享有投资股权，其收益远远高出本案中所指控的犯罪金额，有足够的能力清偿保证金。杜某2供述证实，案发前，他找世龙公司的融资额度大于债务额度，控方没有搜集世龙公司的相关证据，根据无罪推定和举证责任由控方进行的规定，应当认定二被告人的供述成立。综上，杜某2的合同诈骗罪不成立。二、关于信用卡诈骗：1.杜某2确实透支了信用卡，受害银行也进行多次催收，但该事实不能证明杜某2主观上以非法占有为目的，透支款均用于了工程，控方在起诉书中确认了该事实，杜某2也清偿了部分债务，并委托他人代为还款，其还款意图明确；2.杜某2在信用卡透支后没有改变住址、更换联系方式，也没有隐匿，在受害银行电话催收时也三次承诺还款，现因投资失利无力归还，没有侵占的恶意；3.控方也没有举证证实其资产状况，没有证据证实杜某2无力偿还；4.银行只是电话催收，且没有提供催收记录。被告人杜森林辩解自己不构成犯罪：1.关于信用卡诈骗，其主观上没有以非法占有为目的，我们用于高坪区还房的，导致我们信用卡没有按时归还。从我办理信用卡开始，前几年我资金紧张的时候，我都是按时还款了的；2.有不少的事实我们是对受害人讲清楚了的，说了我们不在里面施工了的，受害人也在工程上调查过，在建设局调查过，特别是林某，先交了10万元，退还后，又交的；3.假如杜某2写的承诺书成立，但是苟平作为国家的工作人员，他有什么权利收钱，他伙同何某2进行霸占；4.包括我们不认可的公诉人举示的民间借贷，民间借贷和我们的刑事犯罪有关联吗？5.在杜某2被赶出来之后，我都在给何某2打款，我一直认为工程是杜某2所有的。被告人杜森林的辩护人的辩护意见是杜森林不构成犯罪，杜森林在两案中均没有主观上的故意。一、关于合同诈骗：1.杜森林有理由相信工程一直属于杜某2承建施工。杜森林受杜某2的指派向圣奇公司转款250万元民工工资保证金，证实圣奇公司和杜某2之间有合作关系。杜森林并不知道杜某2与何某2之间的借贷约定。真如何某2所述该工程属于其个人单独所有，那么在2014年9月将杜某2赶出施工场地以后，就不应该收取杜某2的还款；2.杜森林一直是在帮杜某2做事的，与他人签订协议、收取保证金都是得到其授意以后执行的，不应当认定杜森林具有合同诈骗的行为。该案认定2166号的印章印模是杜某2提供给杜森林的，同时提供印模时被告知印模是公司提供，所以杜森林才去雕刻后用于平时工地；3.据杜某2、杜森林口供证实，收取的保证金主要用于支付高坪区河东嘉园工程施工费用、丽阳三区还房的欠费、原借款利息以及重庆融资费用，并不存在非法占有的主观目的。二、针对信用卡诈骗：1：杜森林因为该工程资金出现困难，为帮助杜某2度过难关，于2015年透支了信用卡，目的是缓解杜某2工程投资的压力，在银行催收时承诺还款，其主观意图并不具有占有的目的；2.从银行催收的形式来看，虽然经过电话催收和信函催收，但在信函催收的时候并没有被催收人的签字也没有被催收人的送达确认，该催收应当视为无效，而根据最高人民法院研究室关于信用卡犯罪法律适用若干问题回复的规定，催收应当至少两次，并且两次方式应当不同，如电话、信函、上门等。通过对杜森林的催收方式来看，不具有刑法催收的意义。请求法庭认定杜森林无罪。被告人杜森林的辩护人并当庭举示了1.中国农业银行嘉陵支行谅解书（复印件），证实被害单位对杜某2、杜森林谅解事实；2.嘉陵区火花街道办事处证明，证实杜森林自社区成立至今，无违法犯罪行为事实；3.南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书、中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件，证实自己尚有工程款未结算，有偿付能力的事实。经审理查明；一、合同诈骗事实：被告人杜某2与杜森林系兄弟关系。1998年2月，被告人杜森林因犯挪用资金罪，被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。2013年11月19日，被告人杜某2通过内部承包方式，获得瑞华建设集团有限公司承建的南充市高坪区河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程，后杜某2向苟平等50余人借款2000余万元。2014年6月，被告人杜某2以重庆市圣奇建设（集团）有限公司（以下简称圣奇公司）名义参与南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目（以下简称丽阳三区还房工程）竞标，并最终中标。因该工程需要缴纳3000余万元工程保证金和工人工资保证金，被告人杜某2向何某2先后借款1900万元，以缴纳保证金。双方并约定如果杜某2在借款之日起三个月内将所借款项归还何某2，则由杜某2承包该工程，如果三个月之内杜某2没有将借款归还何某2，则该工程由何某2负责承包并投资施工。期间，圣奇公司与被告人杜某2并无书面约定由杜某2投资建设丽阳三区还房工程。该公司于2014年7月18日致函何某2，约定丽阳三区还房工程所需资金由何某2全额投资，由圣奇公司实施，本工程如有盈利，何某2享有该工程利润99%，同时承担工程责任99%，本函仅就何某2与圣奇公司有效。2014年9月29日，嘉陵区建设局与圣奇公司签订《嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同》，将该工程发包给圣奇公司施工建设。何某2因被告人杜某2未将所借款项归还，遂单独对丽阳三区进行投资施工。2015年6月12日，被告人杜某2出具“以投资抵债请求书”，内容为“何某2老总，感谢自认识以来你对我的帮助，更感谢你几个月来给我的机会，但现在我已经走投无路，实在无力找到资金来自己经营，我只有将丽阳三区投入的资金用于抵债，我在丽阳三区共投入了1860万（其中中标500万，保证金1230万，临设和挖土方已支付130万），目前我自愿将该投入抵消唐映昆等机关乡镇朋友的1874万整债务和何三哥的500万债务，和柏某280万（其中李荣富150万），胡平230万债务。今后我在丽阳三区的一切权利和义务，由唐映昆等朋友接管，请何总一定接洽为谢。”该请求书落款日期为2015年6月12日，由被告人杜某2签字，将其在丽阳三区的前期投资全部转由唐映昆等债权人接管。2015年11月，杜某2的部分债权人共同签署确认书和关于唐映昆等30位杜某2的债权人全权委托苟平处理债权债务转移事宜的声明，内容为各债权人于2015年11月26日委托苟平作为债权人代表与何某2办理相关事宜；2016年1月20日，各债权人经杜某2同意，请何某2将杜某2在丽阳三区工程中的投入资金利息代为偿还给唐映昆等债权人。自2014年10月以来，被告人杜某2、杜森林未告知他人自己已无丽阳三区还房工程施工承包权，仍对外发包丽阳三区还房工程分项劳务项目，以缴纳工程保证金的方式，收取他人财物，二被告人自述所收取钱款主要用于其他工程建设。其中被告人杜某2参与收取他人财物133万元，被告人杜森林参与收取他人财物88万元，至今未退还。以上事实于后分述。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.杨某1、杨某2、王洪武、林某、赵某2、韩某、邓某、刘某1、何某1、马某报案材料及受案登记表、立案决定书，证实以上人员于2016年2月1日向南充市公安局嘉陵区分局报案，称杜某2、杜森林诈骗其钱款。南充市公安局嘉陵区分局于2016年3月31日决定立案侦查。2.被告人杜某2、杜森林的常住人口信息，证实二被告人已经满刑事责任年龄，具有刑事责任能力事实。3.嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目施工合同资料，证实南充市嘉陵区城乡规划建设局将嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程发包给圣奇公司，合同规定履约保证金2088万元，民工工资保证金1044万元。合同签订日期为2014年9月29日，圣奇公司合同章编号为5002351012009。4.圣奇公司的营业执照、公章印模和承包、发包“嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程”的合同、两份证明，证实圣奇公司的法定代表人是张宏勇，公司成立于2002年3月12日，经营范围包含房屋建筑等工程；公司章2014年12月9日刻制，编号5002351014458；公司合同章2013年12月18日刻制，编号5002351012009；编号5002351012166的公司章于2014年12月9日由云阳县公安局销毁；嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程从未转包给任何单位或个人，该公司也没有叫杜森林和杜某2的员工。5.圣奇公司的公司章、合同章销毁刻制报备资料，证实圣奇公司银行开户账户发生变化于2013年12月17日申请刻制编号5002351012009的合同印章；圣奇公司将编号5002351012166的公司章于2014年12月9日缴销，重新刻制编号5002351014458的公司章。6.监理合同、监理公司兴旺建设工程项目管理有限公司说明、公司印模及公司声明，证实丽阳三区工程监理合同由建设局向四川省兴旺建设工程项目管理公司发包，双方于2014年9月19日签订监理合同，兴旺公司并申明杜某2不是公司员工，也未受公司任何委托，杜某2私刻公司印章从事任何经营活动均属其个人违法行为，与公司无关。7.罗某1银行卡交易记录、丽阳三区立项批复、丽阳三区周边住宅基础机构调查请示、支付丽阳三区改造工程前期费用的相关结算依据，证实其参与了丽阳三区改造工程前期工作，支付了相关费用。2014年8月1日，杜森林向圣奇公司账户打入民工工资保证金251万多元。以上证据还证实丽阳三区改造项目部向建设局要求提供周边住宅基础结构的请示上盖的圣奇公司印章编号是5002351006652，不是圣奇公司实际使用的印章编号，同时前期所支付费用均发生在施工合同签订日期2014年9月29日之前。8.接受证据清单及杜森林提交的送货单、收款收据、四川衡鼎建材有限公司商砼结算复印件、杜某2南充市商业银行个人结算业务凭证（收款人圣奇公司）、丽阳三区大门结算、土方运输协议、丽阳三区板房款收条、费用报销单、成都华塑营业销货清单、南充市诚信脚手架租赁协议、多份费用报销单及收据，证实杜森林、杜某2参与了丽阳三区改造工程工作，支付了相关费用事实。9.杜某2尾数为6949的商业银行账户交易明细、杜森林提交的南充市商业银行个人结算业务凭证、借贷明细，证实杜某2与瑞华公司、圣奇公司等交易往来事实。10.接受证据材料清单及杜森林提供的南充市下中坝开发建设高坪指挥部电费发票、河东嘉园Ｂ区民工工次表，证实杜某2、杜森林参与管理河东嘉园工程施工事实。11.杜森林尾号为1511、1615的商业银行账户交易明细、杜某1商业银行业务交易账单及业务回单，证实杜森林尾号1615的银行账户于2014年9月29日向何某26212262315001144823账户转入174万元；杜森林尾号1511的银行账户于2014年11月1日向何某62×××11的银行账户转入300万；2014年10月31日，杜某1尾号为7463的银行账户向杜森林尾号为1511的银行账户转入350万元。12.何某2号码为118530300102的中国银行账户在2014年7月-2016年11月期间的交易记录，证实（1）2014年7月18日，该账户收到罗某1（账号12×××91）代杜某2打入的五笔款，保证金共390万，9月19日收到罗某1（账号12×××91）打入的116万保证金，共计506万；（2）2016年6月4日，何某2转给苟平（账号12×××65）43万。13.圣奇公司关于嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程投资及实施相关事宜的函，证实圣奇公司2014年7月18日致函何某2，丽阳三区还房工程所需资金由何某2全额投资，由圣奇公司实施，本工程如有盈利，何某2享有该工程利润99%，同时承担工程责任99%，本函仅就何某2与圣奇公司有效。14.杜某2出具的以投资抵债请求书，证实杜某2致函何某2，称“何某2老总，感谢自认识以来你对我的帮助，更感谢你几个月来给我的机会，但现在我已经走投无路，实在无力找到资金来自己经营，我只有将丽阳三区投入的资金用于抵债，我在丽阳三区共投入了1860万（其中中标500万，保证金1230万，临设和挖土方已支付130万），目前我自愿将该投入抵消唐映昆等机关乡镇朋友的1874万整债务和何三哥的500万债务，和柏某280万（其中李荣富150万），胡平230万债务。今后我在丽阳三区的一切权利和义务，由唐映昆等朋友接管，请何总一定接洽为谢。”该请求书落款日期为2015年6月12日。15.南充市公安局物证鉴定所南公（物）鉴（文）字（2018）30号文件检验鉴定书，证实以投资抵债的请求书证上杜某2的签名与杜某2供述上所签名字为同一人所写。16.杜某2的部分债权人共同签署的确认书、关于唐映昆等30位杜某2的债权人全权委托苟平处理债权债务转移事宜的声明、杜森林和罗某1出具的证明、杜某2借款明细表、杜某2向苟平唐映昆等人借款协议和借条65张、杜某2高坪鹤鸣幼儿园融资明细表2张、杜某2还房项目融资表6张，证实杜某2于2013年9月24日-2015年3月21日期间，共向唐映昆等30人共计借款1874万，用于高坪鹤鸣幼儿园、河东嘉园Ｂ区、下中坝三期道路工程、丽阳三区还房等工程建设,2016年1月20日，各债权人经杜某2同意，请何某2将杜某2在丽阳三区工程中的投入资金利息代为偿还给唐映昆等债权人,各债权人于2015年11月26日委托苟平作为债权人代表与何某2办理相关事宜。17.银行转账单8张及收条一张，证实何某2于2016年2月5日向敬丹转账200万、2016年6月4日向苟平转账453万、6月5日向苟平转账47万、6月7日向苟平转账431万、6月9日向苟平转账48万、6月21日向苟平转账28万。18.杜某2任命通知、授权委托书、瑞华建设集团有限公司项目部内部承包施工合同、补充合同及附件及杜某1商业银行业务交易账单及业务回单，证实瑞华集团于2013年8月29日任命杜某2为瑞华集团高坪凤凰山还房工程、高坪河东嘉园Ｂ区还房项目负责人。2014年5月25日委托杜某2为上述两项目委托代理人。2013年11月19日瑞华集团南充公司将河东嘉园Ｂ区工程承包给杜某2，由其负责施工建设。杜某2通过杜某1账户与瑞华公司进行钱款交易事实。19.南充市嘉陵区人民法院（1998）嘉刑初字第8号刑事判决书，证实杜森林因犯挪用资金罪,于1998年2月被南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。20.南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1706号民事判决书，证实2014年7月21日，杜某2向杨延南借款136万（其中利息36万），约定2015年7月20日归还，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款100万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1196号民事判决书，证实2014年2月27日杜某2向刘婧借款20万，借期一年，约定2015年2月26日归还，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1228号民事判决书，证实2014年7月28日杜某2向胡蓉借款25万，借期一年，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还借款25万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1222号民事判决书，证实杜某2分别于2014年7月7日、11月13日向王红炎、廖红兵借款20万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1226号民事判决书，证实2014年3月31日杜某2向张利华借款30万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2归还借款30万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1224号民事判决书，证实2013年10月23日、2014年3月10日、2014年5月22日、2014年11月13日杜某2向王虹影借款90万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还王虹影借款90万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1220号民事判决书，证实2014年3月14日杜某2向胡友秀借款16万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还胡友秀借款16万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1225号民事判决书，证实2014年7月18日杜某2向王红娟借款20万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还王红娟借款20万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第1227号民事判决，证实2013年9月22日杜某2向李晓菊借款30万，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2返还李晓菊借款30万及利息；南充市嘉陵区人民法院（2015）嘉民初字第2262号民事判决书，证实2013年12月5日杜某2向嘉陵商业银行借款130万，2014年12月5日期满，只归还29843.81元，还欠1270156.19元，向南充市嘉陵区人民法院起诉，南充市嘉陵区人民法院判决杜某2应归还借款1270156.19元。21.借条、范某的身份证复印件，证实杜某2向范某借款100万元的事实。22.借条、刘某2身份证复印件、银行交易明细，证实2014年9月15日杜某2在刘某2处借到200万元（借条上载明272万）。23.借条，证实2015年8月14日杜某2在张某1处借到现金2万元，并约定2015年8月25日前归还。24.南充市公安局嘉陵区分局补充侦查说明，证实公安机关已对杜某2签名的以投资抵债请求书进行笔迹鉴定。经公安机关查证，杜某2、杜森林收取的涉案保证金主要用于杜某2在高坪区的河东嘉园项目工程中。杜某2、杜森林透支信用卡的款项主要用于杜某2在高坪区的项目工程中。25.证人范某的证言，证实2014年9月初，他通过朋友赵某1介绍认识杜某2，9月7、8号时杜某2和赵某1带他看了杜某2在高坪、嘉陵两处工地，杜某2说其在南充有五处工地，嘉陵工地总造价在两个亿。因当时赵某1也在杜某2工地承接了嘉陵区丽阳三区还房工程，杜某2想向他借款来缴纳保证金，他就答应借100万，他转了89万到杜某2指定账户，另外给了杜某211万现金，杜某2给其出了100万的借条，并在借条上注明三个月内还清借款。但三个月后他找不到杜某2，打电话给杜某2，杜某2也用各种理由推诿。26.证人刘某2的证言，证实2014年9月15日杜某2以承包嘉陵区丽阳三区还房工程为由，向她借钱200万，并承诺一年后按三分息归还，她是通过三次转账到杜某2指定的其妻子罗某1账户中，杜某2给她出具了借款272万借条，但到了一年后她多次联系杜某2归还借款，杜某2都以各种借口推诿，直到现在也未还款。27.证人张某1的证言，证实2015年7月份，杜某2找到他借钱，说需要钱请银行的人吃饭，好募集资金，2015年8月14日他在嘉陵满庭芳旁茗御道茶坊将2万元现金借给杜某2，杜某2给他写了借条，定于2015年8月25日前归还，后他找到杜某2还款，其一直找借口推诿，现在都没还。28.证人柏某的证言，证实2013年至2014年底，他受雇于杜某2，在高坪区下中坝河东嘉园Ｂ区工地负责工地现场管理与协调。2014年7、8月份，杜某2说嘉陵区有个丽阳三区还房工程，想承接来做。他不知道杜某2是否取得丽阳三区工程承包权和发包权，但杜某2需要定一些劳务班组，让他帮忙找一些合同样本，他就以河东嘉园建筑合同样本修改的，杜某2后来拿了些丽阳三区工程图纸放在高坪工地办公室，让他负责接待一下前来看丽阳三区图纸的人，受杜某2的委托，他和几个人谈了合同，他只记得杨某3、赵某1，其他人记不清了。2014年8月份，杜某2让他在丽阳三区还房工程项目工地负责现场管理，但只做了两个月左右。9月份左右一个叫何某2的人召集所有丽阳三区工地上施工人员开会，何某2说这个工程是其承包的，其是圣奇公司丽阳三区还房工程项目总负责人，让他们离开并停止施工。他给杜某2打电话通知这事，杜某2知道后让他回高坪工地做现场管理，杜某2后来就没再派人或者工程队过去参与施工了。2015年初，何某2又叫他到丽阳三区公司负责现场管理一直到现在。29.证人罗某1的证言，证实她系杜某2妻子，2014年，杜某2以圣奇公司名义中标丽阳三区工程，前期杜某2已经让施工人员进场进行施工，丽阳三区工程前期公司水电费也是杜某2缴纳的，工地板房办公用品都是杜某2购置的。因为需要向圣奇公司缴纳3000余万元工程保证金，但当时杜某2没有足够资金缴纳工程保证金，所以杜某2向何某2借款。杜某2让她将自筹的500余万资金转到何某2账户，再从何某2账户转到圣奇公司以缴纳保证金。大约2014年10月份，杜某2的施工人员就从丽阳三区工地撤出来了，后来她才知道杜某2实际没有取得该工程承包权，该工程是何某2从圣奇公司承包的。30.证人何某2的证言，证实他于2014年7月份进入圣奇公司，为该公司正式员工，他主要负责圣奇公司承接的嘉陵区丽阳三区还房工程项目资金管理，丽阳三区还房工程由他和王洪斌合伙投资建设。圣奇公司应该是2014年8、9月份进场施工，他不清楚圣奇公司中标该工程的事，正式进场开工后圣奇公司没有投入任何资金，该项目的前期圣奇公司是否投入资金他就不清楚了。丽阳三区项目部以总体发包的方式将劳务发包给南充经纬劳务公司，将丽阳三区水电安装发包给南充金顺公司，丽阳三区项目部没有向李某2、赵某1、李某1、刘某1、马某、何某1、林某、赵某2、邓某、杨某1发包过劳务工程。2015年6月12日，杜某2给他出具了一份以投资抵债的请求，要求他将杜某2在丽阳三区投入的资金用于抵债，他于2016年2月5日通过南充商业银行将200万元转账给了杜某2债权人代表苟平的侄女敬丹，2016年6月期间分七次将1007万通过中国银行转账给杜某2债权人代表苟平，另外他还将400万元左右现金交给了苟平。31.证人杜某1的证言，证实他父亲是杜某2，2014年2月，因到成都读书，他在南充市商业银行嘉陵支行办理了尾号7463的银行金卡，开始主要用于家里给他存生活费，后杜某2告诉他会有一些款项汇入他账户，让他按照指示将其中款项转入杜某2指定账户中。2014年6月，瑞华公司工程款和其他一些款项开始陆续打入他账户，杜某2通过打电话、发短信方式让他将一些款项转入其提供的账户中。杜某2向瑞华公司成都分公司经理赵某6和毛林常借了500万，也转入他账户。2014年10月底，赵某6、毛林常还让他在瑞华公司项目部内部承包施工合同和借款协议上补签了其名字。2014年10月30日，杜某2还叫他将借款两个月利息50万转给毛林常。那500万其中350万转入杜森林账户中，还有150万部分转给杜某2，还有就是支付了高坪、嘉陵两处工地工人工资和机械费用。2014年7月份放暑假，他回南充帮杜某2处理嘉陵区丽阳三区工程项目，主要就是购买一些办公用品、支付一些材料款、跑一些项目手续。32.被告人杜某2的供述，证实他是瑞华建设集团公司的委托代理人、瑞华公司在高坪河东嘉园Ｂ区（4号还房点）工程负责人，该工程由他筹集全部资金，瑞华公司没有向工程投入任何资金。他与瑞华公司签订了项目内部承包施工合同，他因向瑞华集团成都分公司赵某6借了500万元（先行支付了50万利息）用于归还嘉陵区丽阳三区还房工程中向何某2借款和支付下中坝工地资金，后来赵某6看到他没有从银行贷到款，觉得他还不上借款，在2015年4月25日于南充日报刊登解除他在高坪河东嘉园Ｂ区4号还房点一切职务，想以撤销负责人的方式，将该工程项目收归瑞华公司管理。2014年，他以圣奇公司的名义参加嘉陵区丽阳三区还房工程项目招投标并中标，圣奇公司中标后，因为他缺少资金，所以他通过朋友介绍认识了何某2和王洪斌，经过协商，何某2和王洪斌愿意借钱给他去承接该项目，但是要求以何某2和王洪斌名义承接项目，约定三个月后如果他还清借款，则由其将该工程转给他，如果他没还清，则该工程继续由何某2和王洪斌做下去，所有投入该项目资金大部分都是转给何某2的。从招标到该项目前期施工他总共投入约2000万左右，其中向嘉陵区建设局缴纳工程保证金时，他妻子罗某1通过转账给何某2380余万元，然后由何某2通过圣奇公司名义缴纳给建设局，他又将工程工人工资保证金250余万元通过转账给圣奇公司，然后由公司缴纳给建设局，之后又通过妻子罗某1、杜森林先后转账给何某2约500、600万元，其余资金他都是用在该项目前期施工和筹备。而且在该工程项目前期他还组织人员施工了三个月左右，并支付了其中费用，现在还欠大约10万块费用。他承接丽阳还房工程之前与何某2没有任何借贷关系和经济往来，他投入丽阳还房工程资金是以个人名义借的，没有从其他项目挪用过资金投入到丽阳还房工程中。2014年，他自筹给圣奇公司转丽阳三区250余万元工人工资保证金，他现在并没有承包丽阳三区工程，所以圣奇公司应该把这笔钱退还给他。另杜某2在侦查机关的其他供述证实，圣奇公司没有将该工程发包给他和杜森林，他和杜森林都不是圣奇公司员工，丽阳三区还房工程项目承包人是何某2，他是何某2与重庆圣奇公司签订项目内部承包合同的担保人，他与何某2另外有一个关于这个工程承包的协议。33.被告人杜森林的供述，证实他和杜某2与重庆圣奇公司没有任何关系，不是该公司员工，他和杜某2都不是丽阳三区棚户区还房改造工程承包人。最开始杜某2以圣奇公司名义参加嘉陵丽阳三区还房工程招投标并中标，并且还投入施工人员和材料进行前期的施工，但是那时并没有签订工程承包合同，后来因为他们没有钱缴纳工程保证金，所以向何某2借了1000多万，何某2担心他们无法按时归还借款，就要求由其与圣奇公司签订工程承包合同，他们当时同意了，所以就由何某2与圣奇公司签订承包合同，他们约定如果自借款之日起三个月内他们将所借款项归还何某2，何某2要将工程归还他们，所以他才会将款转给给何某2作为还款。但是他们当时说过，如果他们做这项工程，就将这笔钱作为还款，如果他们不做这项工程，何某2则要归还他给其转的款，现在他们没有做这项工程了，何某2就应该归还这些钱。他通过杜某2介绍认识了何某1、赵某2、邓某、林某，这些都是何某1介绍过来承接嘉陵区丽阳三区还房改造项目工程劳务班组的负责人。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（一）2014年10月19日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人赵某1发包丽阳三区还房工程中的泥工班劳务工程，并签订合同，收取赵某1工程保证金40万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同、收条、银行交易记录，证实赵某1与杜某2于2014年10月19日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务泥工班合同，并收取了赵某140万元保证金。2.赵某3尾号4915的农业银行卡交易记录，证实2014年10月14日交易15万元事实。3.江燕尾号为2667的邮政银行卡号和赵某4尾号为6847的工商银行账户记录、赵某4身份证复印件，证实江燕该账户2014年10月31日向62×××70的银行账户转入5万元、赵某4的账户当日向尾号为8130的农行账户转入5万元事实。4.杜某2对两份收条的确认复印件，证实杜某2签字确认收到赵某1丽阳三区还房工地保证金40万。5.证人赵某3的证言，证实2014年10月底，他和堂弟赵某1合伙与杜某2签订了丽阳三区还房工程一半的泥工劳务合同，按照合同约定缴纳了20万保证金给杜某2，杜某2出具了收条，并承诺2014年12月份开工，最迟2015年1月份进场施工。但他一直未接到施工通知，杜某2也未退钱，一直到2015年7、8月份，杜某2跑了再也联系不到。6.证人赵某4的证言，证实他曾用名赵庆斌，2014年10月份他和赵利勇通过赵某1从杜某2那里承接了丽阳三区还房工程一半的泥工劳务，因为杜某2只认赵某1，所以收条上写的赵某1名字，2014年10月31日，通过他和妻子江燕的银行账户，将10万元保证金转入杜某2提供的两个账户，另外10万元是他和赵利勇以现金的方式当面交给杜某2的，杜某2当时出具了一张20万元的收条。后他问杜某2什么时候签合同，杜某2说签合同需要公司合同章，要等他公司把章盖好后才能签。后杜某2一直说公司章没盖回来就一直没签合同，后来赵某1说杜某2电话都不接了，才知道出事了，直到现在也没进场施工，也未退保证金。7.证人赵某5的证言，证实其曾用名赵利勇，证实内容与赵某4一致。8.证人柏某的证言，证实2013年至2014年底他受雇于杜某2，负责在高坪区下中坝河东嘉园Ｂ区工地现场管理与协调。2014年7、8月份杜某2说嘉陵区有个丽阳三区还房工程，想承接来做，他不知道杜某2是否取得丽阳三区工程承包权和发包权，但杜某2需要定一些劳务班组，让他帮忙找一些合同样本，他就以河东嘉园建筑合同样本修改的，杜某2后来拿了些丽阳三区工程图纸放在高坪工地办公室，让他负责接待一下前来看丽阳三区图纸的人，受杜某2委托他和几个人谈了合同，他只记得杨某3、赵某1，其他人记不清了。9.被害人赵某1的陈述，证实2014年9月，他和朋友聊天时知道杜某2承接了嘉陵区一项还房工程，他就想找杜某2承接点工程做。2014年9月底，他在高坪下中坝一工地找到杜某2，跟其谈了承接嘉陵区还房工程，也到嘉陵区还房工程工地上去看了下，之后他与杜某2在嘉陵区南门一号原售房部外茶房对工程合同谈过两次，因为他觉得那项工程太大担心做不下，说只承接一半泥工工程，杜某2同意缴纳20万保证金。10月初他拿到草拟合同，当时觉得不太稳当准备放弃，他堂哥赵某3看到，想与他一起承接工程，一人出一半保证金，2014年10月14日，他堂哥赵某3将15万保证金转账到杜某2指定的他儿子杜某1的农行账户。10月19日，他与杜某2在高坪下中坝工地签订嘉陵区丽阳三区还房工程泥工班分项劳务承包合同。10月底，他将另外5万元保证金现金给了杜某2，杜某2接到钱后交给了杜森林，然后给他出具了20万收条。2014年11月份，他侄儿赵庆斌知道后，要他找杜某2谈，将另外一半工程也承接过来，11月份中下旬时，他与杜某2又签订了劳务承包合同，赵庆斌和他合伙人赵利勇缴纳了20万保证金，其中10万现金交给杜某2，另外10万通过转账和现金存款方式转入杜某2指定的杜森林账户，罗春宇给他出了20万的收条、杜某2签的字。因为一直没有接到进场施工通知，他多次电话联系杜某2，询问开工事情，杜某2都以还有相关事宜没处理好进行推脱，直到现在他也没能进场施工，杜某2也没有退缴纳的工程保证金。10.被告人杜某2的供述，证实他认识赵某1很多年了，2014年10月19日他与赵某1签订了嘉陵区丽阳三区还房工程分项劳务承包合同（泥工班），并收取了他缴纳的40万元工程保证金。两份收条是他舅子罗春宇写的、他签的字，付款方的名字是赵某1而不是赵墙林，他确定签订的合同属实，这些合同都是他与对方谈好后，由施工员柏某草拟的，然后由他和对方签订的。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（二）2014年10月20日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人李某1发包丽阳三区还房工程其中三栋楼钢筋劳务工程，并签订合同，收取李某1工程保证金15万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.收据一张，证实该收据由何某3提供，收据上载明丽阳三区钢筋组保证金20万，日期2014年10月20日，经手人杜某2。2.证人何某3的证言，证实2014年10月份经她父亲何某4介绍认识了杜某2，得知杜某2正在嘉陵区承建一处还房工程，于是她老公李某1就找到杜某2商谈，在高坪一工地办公室，杜某2还将嘉陵区丽阳三区还房工程施工图纸交给他们看，杜某2后来一直催促缴纳保证金，说一个星期后就可以进场施工，因为她老公李某1当时去青岛了，她不懂如何签订合同，经她与老公商量由她先交纳20万保证金后，再等李某1回来补签订合同，当时她没有那么多钱就告诉杜某2先转15万，剩余5万后面再补上，2014年10月20日，她向杜某2指定的杜某1账户中转入15万元保证金，杜某2给其出具了20万元的收条，大约一周后杜某2让她到高坪一工地办公室内拿嘉陵区还房工程施工图纸。之后一直没有接到补签合同和进场的通知。她开始还能打通电话，后面就一直联系不上杜某2了。后来她到丽阳三区还房工地上去找过杜某2，但没找到。她看到项目办公室写的重庆圣奇公司。3.证人何某4的证言，证实他九十年代就认识杜某2了，他女婿李某1一直在青岛做工程，一次他和杜某2耍时，杜某2说他现在南充这边有工程可以给李某1做，但要收20万保证金，他回家将这事告诉了女儿何某3，何某3又告诉李某1，等李某1从青岛回来，他将杜某2电话给了他们，之后他就没管这事了。4.被害人李某1的陈述，证实他通过父亲何某4得知嘉陵这边有个工程，老板是杜某2，后他与杜某2商谈承接丽阳三区还房其中三栋房的钢筋劳务，杜某2要他先缴纳20万保证金再签合同，一个月过后进场施工，谈好后，他妻子何某3第二天去缴纳了15万保证金给杜某2，但是杜某2出具了20万的收条。之后他多次打电话问杜某2签合同的事，杜某2一直推，直到现在也未能签合同，后来打电话杜某2也不接，也找不到人，他也未能进场施工。5.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向李某1发包工程，是否签订有工程承包合同记不清了，他只记得当时对方缴纳了15万元工程保证金，但是他给李某1出具的收据上写的20万元，李某1后来也没有补齐剩余的5万元。他以圣奇公司名义发包的丽阳三区棚户区改造工程项目所收取的工程保证金用于支付高坪下中坝工地的费用了。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（三）2015年5月底，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人刘某1发包丽阳三区还房工程中木工班劳务工程，并签订合同，收取刘某1工程保证金20万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.融资申请书、工程进度款明细，证实2015年11月25日杜某2以圣奇公司丽阳三区棚户区改造及还房建设工程项目部的名义申请，因资金缺口借贷资金，用预交于建设局的保证金3100万置换归还、用工程进度拨款和利润归还。工程进度款证明嘉陵区建设局向圣奇公司拨付丽阳三区还房工程项目62298609元，上面盖有圣奇公司编号5002351012166公章，监理公司兴旺公司编号5101008001682公章。2.分项劳务承包合同（木工班）、收条、身份复印件，证实刘某1提供他和杜某2签订的嘉陵区丽阳三区1号楼木工班合同，合同日期2014年7月1日、收条证明杜某2收到刘某1保证金20万（盖的圣奇公司公章编号5002351012166）。3.辨认笔录及照片，证实刘某1辨认出杜森林、杜某2是与其签订合同的人的事实。4.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金5.被害人刘某1的陈述，证实2015年5月中旬，他经张某2介绍认识了杜某2，张某2说杜某2承接了嘉陵区丽阳三区还房工程，问他是否承接工程。他先到建设局问确实有这个工程但对方未说是杜某2承接。5月下旬张某2带他到高坪下中坝一工地见到杜某2，杜某2说有这个工程，资料在何平那里，让他找何平，杜某2说要签三个木工班总共收50万保证金，他和马某都是张某2介绍的，所以张某2出10万、他和马某各出20万，而且要求缴纳的保证金是现金。之后他找到何平，何平将一本工程施工合同给他看，他翻了几页看到工程名字是丽阳三区还房改造就相信了。5月份他带着20万现金和妻子屈存碧、张某2、刘三娃一起到高坪下中坝工地找到杜某2，他与杜某2代表的圣奇公司签订了木工班分项劳务承包合同，杜某2口头承诺半个月左右进场施工，他当时看到合同日期是2014年7月1日，就问为什么把日期签到7月1日，杜某2说不用管反正工程合同是真的就行了。直到2015年6月下旬他发觉工程有问题，就到丽阳三区还房工地去看，遇到王春雷，得知王春雷承包了该工程劳务，他觉得被骗了就联系杜某2要求其在所签合同上加盖公章。7月初杜某2叫他到嘉陵区南门一号杜森林家去盖章，在杜森林家杜森林将一个公章拿出来给合同加盖了公章，并在杜某2给他出具的收条上备注了“如2015年9月30日进场施工，则按百分之2.5%月息计算。”。但之后他多次联系杜某2要求退还保证金，杜某2以各种借口推诿。6.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向刘某1发包过嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目，他辨认出刘某1提供的分项劳务承包合同（木工）属实。他以圣奇公司名义发包的丽阳三区棚户区改造工程项目所收取的工程保证金用于支付高坪下中坝河东嘉园工地的费用了。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（四）2015年6月21日，被告人杜某2、杜森林以圣奇公司名义，向被害人马某发包丽阳三区还房工程2号楼的1／2、4号楼、5号楼、6号楼木工班劳务工程，并签订合同，收取马某工程保证金20万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（木工班）、收条、马某身份复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与马某于2015年6月21日签订了将丽阳三区还房工程2号楼的1／2、4号、5号、6号楼木工发包给马某，并收取马某缴纳的20万保证金。2.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金。3.被害人马某的陈述，证实2015年6月中旬，张某2介绍说杜某2承包了一个工程，可以去承接其中木工工程，其带他到高坪下中坝一个工地项目部找到杜某2，杜某2让他和项目经理何平谈相关的事，何平给他看了相关工程资料并商谈了一些合同细节，何平说承包木工工程需要缴纳50万工程保证金，他觉得保证金50万太多了，所以告诉何平只承接一半木工，何平说需要30万保证金，他当时没有同意就走了。第二天张某2告诉其只需要交20万保证金就可以承接工程。2015年6月21日他和亲戚包中海带了20万现金（张某2出4万）到下中坝一工地项目部找到杜某2，由何平提供合同，他与杜某2代表的圣奇公司签订了丽阳三区木工班分项劳务承包合同，并按合同约定将20万现金保证金交给了杜某2指定的杜森林，杜某2给他出具了20万收条，并在收条上注明2015年9月20日归还，杜某2还口头承诺合同签订后两至三个月可以进场施工。因为合同签订时杜某2未加盖圣奇公司公章，他打电话要求杜某2补盖公章，杜某2让他直接找杜森林盖章，于是他将合同交给包中海，让包中海带合同前去南门一号杜森林家中补盖公章，包中海是和刘某1同一天去找杜森林补盖的公章。他一直未接到进场通知，于是多次联系杜某2询问，杜某2都用各种借口推诿，直到2015年10月17日他找到杜某2要求退还保证金，杜某2说他暂时没有钱，但是工程是真的，因为时间已经超过原来收条上约定还款时间，他要求杜某2将还款时间修改，杜某2将原来收条上还款时间改为2015年11月20日，将收款时间改为2015年10月17日。但至今他也未能进场施工，对方也未退还保证金，他曾找过圣奇公司，圣奇公司说合同上公章是假的，不承认合同有效。4.被告人杜森林的供述，证实杜某2与马某签订合同时他没在场，马某交钱时在，当时杜某2叫他去高坪河东嘉园项目办公室收取马某缴纳的工程保证金时他在场，杜某2收到马某缴纳的保证金后递给他和何平，他和何平就在现场清点了钱数，这笔钱具体去向他记不清了，可能用于支付杜某2高坪下中坝工地费用和丽阳三区前期杜某2所欠的相关费用，还有就是支付他和杜某2在外面的借款利息。5.被告人杜某2的供述，证实他认识马某，2015年6月21日，他以重庆圣奇公司名义向马某发包南充市嘉陵区丽阳三区2号楼的1／2、4号、5号、6号楼的木工班工程，他和马某签订的合同上编号5002351012166圣奇公司公章是在做丽阳三区工程项目招投标时，他让杜森林去刻的，2015年下半年在重庆圣奇公司法人张宏勇办公室销毁的，当时有他、杜森林、张宏勇、邬发明和公司一个管理人员在场。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（五）2015年6月27日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人何某1发包丽阳三区还房工程2号楼的1、2、3号楼木工班劳务工程，并签订合同，收取何某1工程保证金10万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（木工班）、收条、银行交易记录、何某1身份证复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与何某1签订了丽阳三区2号楼1／2、3号楼木工班分项劳务承包合同，时间是2014年7月5日，并收取何某110万保证金，时间2014年7月6日；王洪武工行卡尾号4117交易记录证实2015年6月27日卡取10万的事实。2.证人张某2的证言，证实2015年3、4月份，他经过青木匠介绍，和马某、刘某1一起做嘉陵区丽阳三区木工。2015年6月底左右，他和马某跟杜某2签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程的分项劳务承包合同（木工班）。刘某1经他介绍也和杜某2单独签订了合同。他们都交了工程保证金的。他还找了何某1跟杜某2也签了合同的，保证金10万元是他和王洪武出的。杜某2一直没退他们的工程保证金。3.被害人何某1的陈述，证实2015年6月19日，他的合伙人张某2经一个叫青木匠的人介绍认识杜某2，青木匠说杜某2有一个工程，问是否愿意接，张某2就找他和王洪武商量，他们先去杜某2所说工地现场看了那处工地已经开始挖土了。2015年6月下旬他们又在高坪杜某2一处工地项目部看了关于嘉陵区丽阳三区改造还房工程的建筑施工图，经商量后决定承接工程。2015年6月27日他和张某2、王洪武在嘉陵区南高对面一个社区医疗站找到杜某2，由他与杜某2代表的圣奇公司签订了嘉陵区丽阳三区改造还房工程木工班分项劳务承包合同，他当时看到合同签订时间是2014年7月5日，就要求杜某2将时间改成合同签订时间，但杜某2说时间不重要，说这个工程一定交给他做，而且三个月后就可以进场施工，合同签订后，王洪武通过高坪工商银行将10万保证金转入杜某2指定账户，杜某2给他出具10万的收条，但上面落款时间也是2014年7月6日。他至今未能进场施工，他多次联系杜某2其用各种借口推诿，也未退他保证金。4.被告人杜某2的供述，证实他以圣奇公司名义向何某1发包过嘉陵区丽阳三区棚户区改造还房工程项目。他辨认出何某1提供的分项劳务承包合同（木工班）属实。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（六）2015年6月下旬，被告人杜某2、杜森林以圣奇公司名义，向被害人林某发包丽阳三区还房工程中钢筋班劳务工程，并签订合同，收取林某工程保证金18万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（钢筋班）、收条、林某身份证复印件，证实杜某2以圣奇公司的名义与林某签订了丽阳三区还房工程钢筋班分项劳务承包合同，合同标注时间是2014年7月1日，并收取了林某保证金20万元，时间为2015年7月19日（合同和收条上盖的尾号2166圣奇公司公章。）2.银行凭证三份、杜森林银行交易记录，证实2015年7月20日林某向杜森林62ｘｘｘ86账户转入12万元、2015年7月24日向杜森林账户现金存入1万元、2015年9月8日林某向杜森林该账户转入5万元。3.辨认笔录及照片，证实林某分别辨认出杜森林、杜某2系与其签订合同的人事实。4.证人张某3的证言，证实他一直和崔某、林某在合伙做工程劳务，2015年上半年，他以前认识何某1，其给他介绍嘉陵区丽阳三区还房工程的钢筋活。他就将这事告诉了林某他们，然后他们就去找到何某1，何某1将他们介绍给了杜森林认识，还带他们去了丽阳三区的工地上看过几次。他们三人承接工程都是林某代表他们签订合同和缴纳工程保证金，所以这次也是林某代表他们和杜森林接洽，后来合同签订完后，林某将10万元工程保证金转给了杜森林指定的杜某2的账户。大约一个月后，他们看到合同上面连印章都没有盖，觉得这个工程有些不保险，他们又在高坪的工地上找到杜某2要求退回他们缴纳的10万元保证金，杜某2让杜森林通过转账的方式将他们的10万元保证金退还了，还说他们做工程没有一点诚意。后来何某1多次找到他说这个工程没问题，他们商量后才决定相信的。过了大约1个月，林某和杜森林在嘉陵区南门一号外面的茶坊里另外签订了一份合同，合同签订前，他们还和杜某2通过电话，杜某2说其在重庆融资，由杜森林全权负责。他们签完合同后，就由林某将合同约定的20万元工程保证金转到杜森林提供的账户中。在这次合同签订前，杜森林说杜某2在外面融资没有钱了，向他借了2万元现金。杜森林说这次只需要交纳18万元工程保证金就可以了，其给他们出具了一份20万元的收条。杜森林在签完合同后还说半个月后就可以进场施工了，之后他们多次向杜某2、杜森林询问开工的事，但是其都一直以各种借口推诿，再往后杜某2就再也不接他们电话了。5.证人崔某的证言，2015年上半年，他的合伙人张某3说其朋友何某1介绍了一个工程的钢筋活。因为他、张某3和林某一直都是在合伙做工程劳务的，所以他们就找到何某1询问工程的事。何某1说这个工程是嘉陵区的丽阳三区还房工程，还给他们介绍了杜森林。杜森林和何某1还带他们去丽阳三区的工地上看过几次并到工地办公室里坐着聊天，当时那工地正在打桩。第一次签合同时，是林某代表他们和杜森林接洽的，后来合同签订完后，林某将10万元工程保证金通过银行转账的方式转给了杜某2，他们还在高坪工地杜某2办公室里与其聊了会儿天。大约一个月后，他们觉得这个工程有些不保险，而且合同上面连印章都没有盖，所以他们又在高坪的工地上找到杜某2要求退还缴纳的10万元保证金，后杜某2将银行卡交给杜森林通过转账的方式将10万元退给了他们，还说他们做工程没有诚意。后来何某1多次找到他们说这个工程没有问题，肯定能够做。过了大约1个月，林某代表他们和杜森林在嘉陵区南门一号外面的茶坊里又另外签订了一份合同，合同签订前，他们还和杜某2通过电话，杜某2说其在重庆融资，由杜森林全权负责。他们签完合同后，就由林某将合同约定的20万元工程保证金转到杜森林提供的账户中。因为合同签订前，杜森林说杜某2在外面融资没有钱了，所以向他的合伙人张某3借了2万元，所以林某只需要缴纳18万元工程保证金就可以，杜森林还给他们出具了一份20万元的收条。杜森林在签完合同后还说半个月后就可以进场施工了，之后他们多次向杜某2、杜森林询问开工的事，但是其都一直以各种借口推诿，再往后杜某2就再也不接他们电话了。6.被害人林某的陈述，证实2015年6月上旬，何某1问他是否愿意承接一项还房工程，他们在嘉陵王府会所里何某1将工程施工图交给他看，还带他到现场看了一次，当时那块工地上围墙上贴着杜某2任该项目经理的公示栏。6月下旬何某1带他到高坪一工地认识了杜某2，杜某2说他挂靠圣奇公司承接了嘉陵丽阳三区还房工程，问他是否愿意承接钢筋工程，因为之前看了施工图和施工现场，他比较相信，所以就与杜某2代表的圣奇公司签订分项劳务承包合同，杜某2向他口头承诺最迟2015年9月底可以进场，当时杜某2把合同上日期写成2014年7月1日，他问为什么，杜某2让他不用管，保证合同是真实的，合同签订当天，他把10万保证金转账给杜某2指定的财务个人账户，过了几天他看见合同上未盖公章，觉得不稳定，就找到杜某2要求其将保证金退还并将合同交还给杜某2。几天后杜森林给他打过几次电话说如果不相信可以在合同上盖章。2015年7月19日他和何某1、张某3、崔某、杜森林及其儿子在南门一号外茶房，杜森林说杜某2全权委托其谈合同，并将他交还的合同上盖上圣奇公司章，还给他出具了20万保证金收条并加盖公章。因为杜森林向他合伙人张某3借了2万，他只需转给其18万。7月20日他转账12万到杜森林提供的账户，7月24日和9月8日将剩余6万转给杜某2指定账户。直到现在他也没进场施工，对方也未退他保证金。7.被告人杜森林的供述，证实杜某2最开始和林某签订了一份钢筋班分项劳务承包合同，林某缴纳了10万元工程保证金，后来林某觉得这个工程不太稳定，又不愿意承接这项工程了，所以把合同交回并退了保证金。后来林某在何某1的劝说下重新前来承接工程，杜某2就让他作为代表与林某签订了合同和收取保证金的事，何某1和林某拿着合同找到他，因为杜某2要求林某将20万保证金转入他账户中，合同约定是20万保证金，实际林某只缴纳了18万，是分几次转入他账户，其中还有2万元是用杜某2向一姓张男子的借款冲抵的，林某就要求他在合同上经办人签字。签订日期应该是在林某给他第一次转账的那两三天。这些钱也主要用于高坪下中坝工地和丽阳三区前期所欠费用，还有就是支付在外借款利息和杜某2在重庆融资费用。8.被告人杜某2的供述，证实他没见过林某，也不认识林某，他不记得有签订过与林某分项劳务承包合同（钢筋班），他曾经签订过一份分项劳务承包合同（钢筋班），当时收取了10万元工程保证金，后因为对方不愿意承接工程，他将10万元工程保证金退还给对方，但他没有收回合同，公安提交给他辨认的分项劳务承包合同（钢筋班）签订时他并不知道，在签订合同后三个月左右才知道这件事，而收取的20万元保证金具体去向他现在也不知道。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（七）2015年7月1日，被告人杜某2以圣奇公司名义，向被害人陈某发包丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程，并签订合同，收取陈某工程保证金10万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.劳务班组（脚手架）分包合同，证实2015年7月1日杜某2以圣奇公司的名义与陈某签订合同，将丽阳三区还房工程1-6号楼外脚手架搭设工程包给陈某。2.收条，证实2015年7月1日，杜某2收取陈某保证金10万元正，并承诺2015年10月30日以前归还。3.证人罗某2的证言，证实2015年6月底，杨凤找到他并说有个工程看要不要做。当晚他就找到他的合伙人陈某，经商量，决定第二天去找杨凤问一下具体情况。第二天，他们找到杨凤后得知嘉陵区有一个叫丽阳三区的还房工地，有10万平方米的工程量，杨凤的朋友何某1叫其帮忙找个脚手架劳务班组。2015年7月1日一大早，杨凤就带他们去南充高坪区下中坝的一处工地看，就遇见了杨凤说的何某1，何某1带他们进了工地办公室里，并介绍了何平给他们认识，何某1说何平是杜某2在高坪下中坝工地的主办施工员。何平说要承接嘉陵丽阳三区的工程需要缴纳10万元工程保证金。2015年7月2日他们就去了嘉陵丽阳三区的工地上看了，当时工地正在进行挖土作业，他们还问了当时工地上的工人这个工地是哪个的，工人说是杜某2的股份。然后他们又到高坪下中坝的工地去，见到了杜某2，陈某说他们想承包丽阳三区工程的脚手架劳务。杜某2让他们和何平谈，何平将丽阳三区的一些工程图纸交给他们看，他们谈好价格后，杜某2就和他们签订了合同，杜某2还给陈某写了一份10万元的收条，并说最多一个月就要进场施工，他们缴纳的这10万元保证金在进场后三个月就要退还。合同签订完后，他们就和何平在高坪下中坝工地附近的一个家银行内，陈某将随身携带的10万元现金交给何平，何平将这10万元存入银行卡内，然后他们就回了。直到现在他们也没有进场施工，而杜某2也没有退还他们保证金。另证实，陈某是2015年7月2日在高坪下中坝杜某2的工地办公室内与杜某2签订的劳务合同。但是后来他们发现合同上写的时间是2015年7月1日，他们都觉得相差一天也没什么关系，所以也没有要求更改。4.被害人陈某的陈述，证实2015年6月底他和合伙人罗某2经一个叫杨凤的女人介绍，认识了何某1，何某1说嘉陵区有个丽阳三区还房工地，有10万平米工程量，让他帮忙找个脚手架劳务班组。2015年7月1日杨凤就带他和罗某2在高坪下中坝工地找到何某1，何某1就介绍认识了杜某2在下中坝工地的主办施工员何平认识，何平说承接这个工程需要缴纳10万工程保证金。7月2日他和罗某2带着10万现金和杨凤就先到丽阳三区工地看了，当时工人正在挖土作业，还问了个工人，工人说这处工地确实有杜某2股份，然后又到高坪下中坝工地经何某1介绍，认识了杜某2，他对杜某2说想承接丽阳三区脚手架劳务，杜某2让他和施工员何平谈，何平将丽阳三区一些工程图纸给他看，他看了几张就没看了，谈好价格后杜某2让何平拟一份合同，何平说有现成合同，何平将合同拿给他和杜某2签完字，杜某2还给他写了张10万元收条，杜某2说最多一个月就要进场施工，而他所缴纳的保证金进场后三个月就要退还。签完合同后他和何平在下中坝附近一家银行将10万现金交给何平，何平将这10万存入一张银行卡内。直到现在都没进场施工也未退还保证金。他之前曾要来报案，何某1说他已经帮他报了案，所以一直未来，今天来经侦大队问才知道原来何某1并没有帮他报案。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（八）2015年7月31日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人赵某2发包丽阳三区还房工程泥工单项劳务工程，并签订合同，收取赵某2工程保证金5万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（泥工班）、收条、赵某2身份证复印件，证实杜森林以圣奇公司的名义与赵某2签订了丽阳三区还房工程10万平米泥工，签订时间2015年7月31日，并收取赵某2保证金5万元。2.证人韩某的证言，证实他和赵某2、何某1都是因以前承包工程认识的，2015年6月份左右，何某1找到他说在嘉陵区这边有一个工程叫丽阳三区，想找四个人每人出10万元去承包其中的木班劳务，想邀他一起合伙。他听后觉得没什么利润就没有同意。过了段时间，何某1又让他帮忙为这个工程找泥工班，并说这个工程泥工班要缴纳30万元工程保证金，丽阳三区的老板是杜某2，杜某2的哥杜森林则是这个工程的项目经理，而杜某2已经全权让杜森林负责这个项目的班组的事。因为赵某2就是做泥工的，所以就向赵某2提起这事，赵某2听后觉得30万元的工程保证金太多了，所以就想再找几个人来合伙。他当时因为没有承包到工程，所以就告诉赵某2不要再找人，就他俩合伙，每人出20万元，其中30万元交保证金，剩下10万元作为流动资金。赵某2听后就同意了。大约2015年7月份时，何某1就约他和赵某2在嘉陵区的王府会所里与杜森林见面，他们与杜森林就合同的具体内容谈完后，何某1和杜森林还带他们到丽阳三区的工地及办公室去看了的。过了几天后，他俩在嘉陵区王府会所见到杜森林和何某1商谈签订合同的事，当时赵某2说30万元工程保证金太多了，只先缴纳5万元，剩余的25万元等到进场后再补齐。杜森林说只缴纳5万元工程保证金太少了，等到他们进场后就不差那25万元了，并说自己最近缺钱，如果可以私人借其5万元就可以签合同，等到进场后就一起退给他们。他们听后就同意了，赵某2就和杜森林签订了合同，他给了2万现金给赵某2，赵某2将合同约定的5万元工程保证金以现金的方式交给了杜森林。3.被害人赵某2的陈述，证实2015年7月27日左右，他的合伙人韩某告诉他有个工程在嘉陵区让他去看是否可以接，并介绍认识了何某1，何某1说这个工程老大杜森林让其帮忙找班组承接工程，7月30日下午何某1带他去看了工地，工地正在打桩，公示牌写着圣奇公司，他就比较相信，当时何某1让他缴纳30万保证金，他说如果进场可以缴纳，但是现在最多只能缴纳5万。7月31号何某1打电话叫他去王府会所签合同，他就和韩某带各自老婆去了，见到何某1、杜森林及一个叫何平的施工员，何某1介绍杜森林就是老大，杜森林说丽阳三区还房工程是其中的标。他与杜森林商谈好后签订了合同，并将现金5万元工程保证金交给了杜森林。2015年9月份他遇到同行，听说也与杜森林签订了同样工程合同，他感觉不对，第二天他打电话问何某1，何某1让他不要管反正工程一定给他做。到了11月份，他多次打电话问杜森林，杜森林都以各种理由推诿，他要求退保证金，杜森林说过段时间，并说杜某2把钱拿到就可以退还，他才知道杜某2才是老板，而杜森林只是杜某2的哥哥，但现在杜森林他们都没有退保证金。4.被告人杜某2的供述，证实他不认识赵某2，也不知道杜森林以圣奇公司名义向赵某2发包丽阳三区还房工程项目。5.被告人杜森林的供述，证实他通过何某1介绍认识了赵某2，赵某2通过何某1介绍过来做嘉陵区丽阳三区还房改造工程中的泥工班的，他以圣奇公司名义与赵某2于2015年7月31日签订了丽阳三区改造还房工程泥工班的分项劳务承包合同，合同签订后约一个小时，赵某2和妻子才从银行取5万保证金交给他，与赵某2签订的工程量也是10万平米、后来何某1说自己以后来调解赵某2和邓某，让他们两人一人做一半的工程，因为总工程量只有10万平米左右。这些合同前期都是杜某2与邓某、杨某1、赵某2他们谈好的，只因为杜某2比较忙，所以让他代其与邓某、杨某1、赵某2签订工程承包合同。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（九）2015年7月31日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人邓某发包丽阳三区还房工程泥工单项工程，并签订合同，收取邓某工程保证金30万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.分项劳务承包合同（泥工班）、收条、邓某身份证复印件及邓某银行交易记录、杜森林银行中国银行交易记录，证实杜森林以圣奇公司的名义与邓某签订丽阳三区还房工程10万平米泥工班承包，签订时间2015年7月31日，并收取邓某保证金30万元；邓某银行卡尾号4569记录证实2015年7月31日向杜森林建行尾号2262账户转入20万、8月1日和2日分别转入5万的事实。2.辨认笔录及照片，证实邓某分别辨认出杜某2、杜森林事实。3.证人唐某的证言，证实他与邓某是合伙人，2015年7月份，他朋友邓继明给他说在嘉陵区有一处工程，因自己没钱，所以介绍他来做。邓继明带他到了嘉陵区南门一号外的一家茶坊里见到杜森林和一个叫“何木匠”的人，杜森林说那个工程是以他弟弟杜某2的名义承包的，如果要承包这个工程的泥工班劳务需要缴纳50万元的工程保证金，他说做劳务也缴不了那么多的保证金。杜森林说需要缴纳30万元，他说要回去商量一下就离开了。离开后他一个人先去杜森林所说的工地上去看了一下，当时那处工地有工人在进行基建工作，他只是在外面看了一下就离开了。他回去后找到合伙人邓某，向其提起了这个工程项目。邓某听后表示愿意来谈一下，过了几天他和邓某通过邓继明联系到杜森林，他们还是在嘉陵区南门一号外面在茶坊见的面，邓某和杜森林谈了一会儿后，他们就离开了。回去后经过商量，由他出5万元、邓某出10万元，何再友和赵友平合伙出15万元，一共30万元来承接这个工程。2015年7月底，他们一起在嘉陵区南门一号外面的茶坊里和杜森林谈承接工程的事，在签订合同之前他们还一起到嘉陵区的那处工地上去看了，并了解有杜某2这么一个人，好像在工程项目中有股份。因为邓某出钱最多，文化程度比他高，所以就由邓某来签订的合同。合同签订完后，他、杜森林、何某1、邓某一起到嘉陵区的一家建设银行给杜森林转账，当时是由邓某向杜森林的个人账户中转入20万元保证金，剩余10万元是之后邓某通过转账的方式转给杜森林，而他们则是邓某将保证金转给杜森林后再将约定出资的钱交给邓某。之后因为一直没有接到进场通知，他们多次找杜森林，杜森林总是找借口推诿，到后来电话就打不通了，人也找不到了。4.被害人邓某的陈述，证实他通过唐某介绍认识邓继明，邓继明介绍说嘉陵区有个棚户改造工程问他是否愿意接，他找到朋友何再友、赵友平一起合伙，先通过建设局朋友确认了工程真实性，又到工地现场看正在进行基建作业，就比较相信。2015年7月31日上午，他和唐某、何再友、赵友平、邓继明、何平、何某1、杜森林在嘉陵区南门一号外一茶房商谈合同，因为唐某说这工程是何某1介绍的要收每平方5元介绍费，杜森林把丽阳三区还房工程中标通知书和圣奇公司委托杜森林全权负责丽阳三区还房工程委托书给他看了，委托书还有盖有圣奇公司公章。商谈后他与杜森林代表的圣奇公司签订了泥工班分项劳务承包合同，合同约定他要缴纳30万保证金，他当时通过转账20万到杜森林指定的建设银行账户，余下10万于2015年8月1日、2日每日分别转账5万到杜森林账户。杜森林给他出了30万收条，并在收条上注明三个月内进行现场施工。但他一直未接到通知，后听说其他班组也缴纳了保证金未进场时，他就找到杜森林询问，杜森林说因为其未偿还完现在工地施工的承包人1000余万债务，等其把债务偿还了，这项工程就由其来做，但他一直未能进场施工，直到2016年2月后他再也找不到杜森林和杜某2，打电话他们也不接。5.被告人杜某2的供述，证实他不认识邓某，杜森林和邓某签订丽阳三区还房工程项目合同时，他知道有这么回事，但是具体情况就不知道，直到后来邓某他们来找他闹时，他才知道杜森林收取了30万元工程保证金，这笔款具体去向他也不知道。6.被告人杜森林的供述，证实他通过何某1介绍认识的邓某，邓某是来承接嘉陵区丽阳三区还房工程项目泥工班工程的，他以圣奇公司名义与邓某签订了该工程分项劳务承包合同（泥工班），他看过公安机关提供的该合同复印件，确认属实，签订日期2015年7月31日。与邓某签订合同中的工程量是10万平米。与邓某签订合同上加盖的圣奇公司编号5002351012166的印章，是杜某2让他去雕刻的，这个印章已于2015年下半年在圣奇公司法人张宏勇办公室销毁。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。（十）2015年8月19日，被告人杜森林以圣奇公司名义，向被害人杨某1发包丽阳三区还房工程水电单项工程，并签订合同，收取杨某1工程保证金15万元。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.水电工程安装劳务合同、收条、银行凭证、杜森林银行交易记录，杨某1身份证复印件，证实杜森林以圣奇公司的名义与杨某1签订了丽阳三区还房工程水电安装劳务合同，上面盖的圣奇公司丽阳三区棚户区改造项目部章。2015年8月19日杨某1通过南充市商业银行向杜森林尾号6386账户转入15万；收条证实杜森林于2015年8月19日收取杨某1保证金15万。2.证人杨某2的证言，证实2015年7月份他通过陈波认识贾建明，又通过贾建明认识岳大娃，岳大娃介绍说杜森林有个工程在做，他是做水电安装的就想承接工程，他和弟弟杨某1到岳大娃所说工地去看了确实有块地在挖土，询问守门后得知工程暂时未开工。杨某1通过询问建设局朋友刘海波，证实该工程是杜某2中的标。2015年8月19日中午在顺庆金泉路刘一手火锅后面一家茶房，他弟弟杨某1和杜森林代表的圣奇公司签订了丽阳三区还房工程水电安装劳务合同，当时杜森林说工程是其弟弟杜某2以圣奇公司名义中标，与圣奇公司是挂靠关系，杜某2是该公司的委托代理人，其代表杜某2来签合同，还口头承诺2015年9月30日前就能进场施工，他和合伙人杨某1、刘华平每人出资5万，合同签订当日就将15万工程保证金通过商业银行转入杜森林指定的个人账户。直到现在也未能进场施工，他多次电话联系杜森林要求退还保证金，但杜森林一直以各种借口推诿，杜森林说杜某2在融资，到2016年1月份通过朋友找到杜某2后，其也用各种借口推诿，然后再也见不到杜某2、杜森林了。3.被害人杨某1的陈述，证实2015年8月份，他通过陈波介绍得知嘉陵区有一个还房工程需要人来做水电安装。陈波介绍他认识了贾建明，贾建明通过一个叫岳大娃的人认识了杜森林，贾建明说杜森林是承包了这个工程。他通过贾建明与杜森林联系商谈水电安装工程的事宜，因为他不太确定这个工程的真实性，所以贾建明又通过其朋友张洪科确认了确实有这个工程，而听贾建明说张洪科是一名律师，而且还是杜森林聘请的律师。他又到嘉陵区建设局来查询了这个还房工程的事，建设局的人告诉他说嘉陵区确实有一项叫丽阳三区改造还房的工程是由杜森林负责承建的，而且杜森林还在高坪区有一处工地，但是因为高坪工地挪用了嘉陵区丽阳三区工程的钱，所以现在建设局都不能拨给丽阳三区工程项目款项。岳大娃还带他去看了丽阳三区的工地，当时他看到工地上正在挖地，而且工程项目部外面的公式栏上还有杜某2的照片和名字。2015年8月中旬，他、贾建明、杨某2、张洪科和岳大娃在顺庆区金泉路一起吃饭，在饭桌上他问张洪科嘉陵区这个工程是不是真实的。张洪科说是真实的，他说如果是真实就叫杜森林来，大家一起谈谈把合同签了。吃完饭后张洪科就打电话给杜森林，杜森林来后，他们商谈了一些合同事宜。杜森林就把随身携带的合同书拿出来，他们互相签了字，杜森林还拿出重庆圣奇公司的章加盖到合同上，他当时还有点怀疑，因为杜森林把公司的印章随身带着，但是他哥杨某2以前就认识杜森林，说杜森林没什么问题，所以他就相信了。合同签完后，他就到金泉路的商业银行将合同约定的15万元工程保证金通过转账的方式转入到杜森林的账户中。转完账后，杜森林告诉他们第二天去工地拿施工图纸和准备施工人员，而且两个星期后就要进场施工。第二天他哥杨某2去丽阳三区的工地拿到一份施工图纸，但两周后，他们也没有接到进场的通知，他多次询问杜森林进场的事，他才知道出了问题，他再联系杜森林就打不通电话了，而且他缴纳的15万元工程保证金杜森林也没有退给他。4.被告人杜某2的供述，证实他不认识杨某1，也不知道杜森林以圣奇公司名义向杨某1发包丽阳三区还房工程项目。5.被告人杜森林的供述，证实他认识杨某1，是通过姓胡的老师的侄儿介绍认识的，杨某1也是来承接丽阳三区还房改造工程项目的水电安装的，他以圣奇公司名义与杨某1签订了丽阳三区还房改造工程水电安装劳务合同。签订时间大概是2015年8月份，签订合同后杨某1通过银行转账将15万元工程保证金转入他账户。与杨某1签订的合同上盖的圣奇公司南充市嘉陵区丽阳三区棚户区改造及还房工程项目印章，也是杜某2让他去雕刻的，后来这个印章在张宏勇办公室里销毁。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。二、关于信用卡诈骗事实：2012年4月5日，被告人杜某2向中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行（以下简称农行嘉陵支行）成功申领了卡号46×××25的白金信用卡一张，同日被告人杜森林也向农行嘉陵支行成功申领卡号46×××28白金信用卡一张，授信额度均为20万元。因杜某2承包的工程建设项目缺少资金，杜某2、杜森林于2012年4月至2016年2月期间，刷卡透支各自申领的信用卡，用于缓解杜某2所承接工程建设资金问题。二人于2015年至2016年透支后，便未按时还款，杜某2、杜森林分别于2015年3月17日、2015年9月11日之后未再还款。截止2016年2月15日，杜某2所申领信用卡透支累计达197362.98元，杜森林申领的信用卡透支累计达199884.84元，已逾期三个月以上，逾期期间经发卡银行多次通过短信、电话、发送催收函等方式催收后，二被告人一直未予归还。同时查明，案发后，被告人杜某2于2016年12月3日向其中国农业银行信用卡（卡号46×××25）还款人民币20000元。被告人杜某2于2016年4月16日在重庆市北碚区被重庆市公安局北碚区分局民警抓获，被告人杜森林于2016年4月12日主动到南充市公安局嘉陵区分局投案，并如实供述了犯罪事实。另查明，中国农业银行嘉陵支行于2017年3月13日出具谅解书，对被告人杜某2、杜森林予以谅解。上述事实，有经当庭举证、质证的以下证据证实：1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关于2018年3月9日对杜某2、杜森林信用卡诈骗决定立案侦查事实。2.被告人杜某2申请在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行办理信用填写的资料，证实杜某2于2012年2月1日在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行申领白金卡并填写了相关资料。3.杜某2在农行嘉陵支行卡号46×××25分行账户详细信息，证实该账户2012年4月5日建立，永久信用额度20万。4.杜某2卡号46×××25统一客户应用平台查询信息，证实杜某2该帐号查询的基本信息，截止2016年11月17日应还借款275457.56元。5.催收记录，证实农行嘉陵支行自2013年9月10日起至2016年8月多次通过电话向杜某2催收信用卡还款的事实。6.杜某2申领的信用卡交易明细记录，证实杜某2申请的信用卡从2012年7月11日至2016年10月17日期间交易明细情况，从交易记录可以看出杜某2刷卡消费情况，2014年之前还款还比较及时，之后还款少，2015年3月17日后无还款。7.农行金惠信用卡章程，证实使用该信用卡应该遵守规定，到期还款日之前还款。8.农行嘉陵支行情况说明，证实该行提供的向杜某2、杜森林催还信用卡的通信记录资料，根据农行专用信用卡催还记录系统查询、截屏打印形成，该系统属于农行内部系统，主要用于记录银行卡与信用卡用户通信记录，且具有不可更改性，该系统的记录资料真实有效。9.被告人杜森林申请在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行办理信用填写的资料，证实杜某2于2012年3月19日在中国农业银行股份有限公司南充嘉陵支行申领白金卡并填写了相关资料。10.杜森林在农行嘉陵支行卡号46×××28账户详细信息，证实该账户2012年4月5日建立，永久信用额度20万。11.杜森林卡号46×××28统一客户应用平台查询信息，证实杜森林该帐号查询的基本信息，截止2016年11月17日应还借款254099.74元。12.杜森林农行帐号46×××28属地电话催收记录，证实农行嘉陵支行于2013年11月18日向其电话催收，2015年1月、4月、8月，2016年1-4月、9月向杜森林电话催收的事实。13.催收电话记录、催收通知书，证实自2013年11月18日、2015年1月8日之后银行多次通过电话向杜森林催收信用卡还款。2016年1月26日发出催收信用卡还款通知。14.杜森林申领的信用卡交易明细记录，证实杜森林该账户从建立至2015年9月17日期间的交易明细，从交易记录可以看出杜森林刷卡大额消费事实，2015年9月11日之后未再还款。15.中国农行嘉陵支行说明，证实杜某22012年4月5日在农行嘉陵支行申领白金信用卡一张，授信额度20万，卡号46×××25，持卡人2015年至2016年透支后，未按时还款。至2016年2月15日，逾期本金197362.98元、利息27849.24、滞纳金11015.61元、管理类费用880元、取现手续费20元、消费手续费（含额度内分期）5528.88元，合计242656.71元。已逾期三个月以上，逾期期间多次催收未归还；杜森林2012年4月5日在农行嘉陵支行申领白金信用卡一张，授信额度20万，卡号46×××28，持卡人于2015年至2016年透支后，未按时还款，至2016年2月15日，逾期本金199884.84元、利息7349.07元、滞纳金10560.63元，合计223434.62元，已逾期三个月以上，逾期期间多次催收未归还。以上还款均为归还的本金，无抵扣利息及其他费用。16.中国农业银行存款回单，证实被告人杜某2于2016年12月3日向农行卡号46×××25存款2万元。17.谅解书，证实中国农业银行嘉陵支行于2017年3月13日出具谅解书，对被告人杜某2、杜森林予以谅解。18.被告人杜某2、杜森林的到案情况说明，证实被告人杜某2于2016年4月16日在重庆市北碚区被重庆市公安局北碚区分局民警抓获，被告人杜森林于2016年4月12日主动到南充市公安局嘉陵区分局投案。19.被告人杜某2的供述，证实曾经在中国农业银行嘉陵区支行申请办理了一张信用卡，具体办理时间记不起了，其只记得卡号四位尾数是9925，授信额度20万元，该信用卡办理后一直由他持有和使用，有时工程上需要支付相关工程材料款时他会将卡和密码交给杜森林，委托杜森林帮他刷卡支付，平时卡都由他保管，2015年至2016年之间因为他在承建高坪鹤鸣幼儿园工程项目时，因为资金短缺，所以就透支了19万多元用于支付工程上的费用，银行好像有规定，信用卡取现一天只能几千块钱，不过具体记不得了，银行曾多次打电话和发短信向他催收，后来因为一直没有钱，所以也没有及时归还。20.被告人杜森林的供述，证实他在中国农业银行嘉陵支行办理了一张白金信用卡，授信额度20万，申办日期记不清了，该卡一直由他持有和使用，因为杜某2在工程中需要支付费用，他就透支了20万元，是通过消费的名义套取现金，然后用于杜某2所承接工程中的费用，嘉陵支行曾多次打电话、发短信和发催收函到家里等方式找他还款，具体的欠款数额在他手机上存有催收短信，里面写明截止2016年6月11日前应还款236744.84元，他至今未还。上述证据来源合法，内容客观、真实，证据间具有关联性，能够证实案件事实，本院予以确认。南充市嘉陵区人民检察院还当庭举示了以下证据：1.受案登记表，证实赵某6报案称杜某2伪造公司印章事实。2.瑞华建设集团有限公司赵某6报案材料，证实赵某6向公安机关报案，举报杜某2涉嫌职务侵占或挪用资金、私刻印章、合同诈骗事实。3.瑞华公司营业执照组织机构代码、双方身份证明，证实瑞华公司中标河东嘉园Ｂ区工程后将工程承包给杜某2，向指挥部缴纳300万元保证金，其中公司交100万，杜某2交200万，其中公司2014年10月31日、11月7日、11日分别借款500万给杜某2，该项目已拨付3174万元，杜某2实际只将1981万元用于工程建设，将其他工程资金1833万用于承接丽阳三区项目，杜某2还拖欠民工工资材料款等2150万，导致还房工程停工、民工上访，公司解除杜某2一切职务，要求杜某2限期还款。4.河东嘉园招标文件、建设施工合同、项目内部承包合同、补充合同、杜某2承诺书等，证实杜某2内部承包河东嘉园4号还房点项目，并承诺不私刻印章，未完工90%前不随意挪用工程款做其他用途等承诺。5.杜某2私刻印章签订购买钢筋合同、混凝土合同、私自装塔吊倒塌罚款函，证实杜某2私自用河东嘉园项目资料章与其他公司签订购买钢锯合同、以瑞华公司名义与建材公司签订购买混凝土合同，经核实实际供应混凝土为南充兴达公司。6.瑞华公司解除杜某2职务函，证实瑞华公司向高坪指挥部、各分公司函告2015年1月4日解除杜某2河东嘉园项目一切职务，瑞华与指挥部共同监管项目资金。7.杜某2承认挪用资金并还款承诺书、挪用资金去向转款凭证及圣奇公司签订的丽阳三区合同、缴纳保证金凭证，证实杜某2承诺借瑞华公司640万及挪用河东嘉园资金用于圣奇公司中标丽阳三区还房工程项目。杜某2承诺分期还款，并提供银行单据，证实将资金用于缴纳保证金2513972元、还何某2借款300万、174万（2014年11月1日）。缴纳凤凰山河东嘉园项目保证金凭证四张，瑞华公司交100万杜某2交200万。8.高坪指挥部向瑞华公司拨款凭证、杜某2申领河东嘉园凤凰山项目工程款凭证、杜某2向瑞华公司借款500万凭证、杜某2河东嘉园项目实际支付凭证，证实指挥部已向瑞华公司拨付工程款，杜某2申领工程款，瑞华公司已向其拨付23620712元。2014年10月27日杜某2向瑞华公司借款500万承诺三个月还清。瑞华公司统计杜某2实际用于河东嘉园项目支付税费材料费人工工资19823376元。9.接受证据单及杜某2任命通知、授权委托书、内部承包合同，该证据由杜森林提供，证实瑞华集团2013年8月29日任命杜某2为瑞华集团高坪凤凰山还房工程、河东嘉园Ｂ区还房项目负责人。委托书证实2014年5月25日委托杜某2为上述两项目委托代理人。瑞华集团内部承包合同及补充合同证实2013年11月19日瑞华集团南充公司将河东嘉园Ｂ区工程承包给杜某2负责施工建设。10.接受证据清单及杜某1商行尾号7643账户交易记录及业务回单，该证据由杜某1提供，证实杜某1开户的该账户在2014年6月21日-2014年12月29日期间交易情况，可看出瑞华集团向该账户拨付下中坝项目工程款情况，该账户向杜某2、杜森林转账350万情况。11.接受证据单及缴纳电费发票两张，该证据由杜森林提供，证实下中坝高坪指挥部2015年8月4日缴纳电费情况。12.接受证据单及河东嘉园Ｂ区民工工资表，该证据由杜森林提供，证实该项目2015年2月-4月期间支付民工工资情况。13.瑞华建设集团有限公司关于同意篆刻“瑞华建设集团有限公司河东嘉园Ｂ区项目资料专用章”的批示，证实该章保存于河东嘉园还房建设项目部事实。14.涉案印章取样，证实涉案印章样式内容事实。15.顺庆区公安分局扣押决定书，证实公安机关从杜某2处扣押涉案印章事实。16.证人赵某6的证言，证实杜某2伪造瑞华公司河东嘉园Ｂ区项目资料专用章事实。17.被告人杜某2供述，证实2013年11月左右，他让杜森林去刻了一枚瑞华建设集团有限公司河东嘉园项目资料专用章，比照公司那个资料专用章刻的，因为到公司使用印章太麻烦了。本院评判认为，以上证据具备证据的真实性、合法性，但与本案公诉机关的指控事实并无关联性。瑞华公司单方面解除杜某2在河东嘉园一切职务和权利，是否具有法律效力存疑，无法据此认定杜某2未经营河东嘉园工地事实。故与杜某2、杜森林自述将收取的工程保证金用于河东嘉园工地事实也不具有当然矛盾。本院不予确认。南充市嘉陵区人民检察院还当庭举示了以下证据，证实杜某2、杜森林与李某2、袁某、严正伟、徐某分别签订合同，收取工程保证金事实：1.分项劳务承包合同、杜森林提交的收条、李某2所写收据、蒲某提交的借据、汇款收据、李某2身份证复印件、蒲某身份证复印件，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了李某215万元保证金。2.分项劳务承包合同，证实袁某于2014年12月8日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目Ｃ标段室内仿瓷涂料工程承包给袁某。3.室内外保温合同、中国建设银行转账记录、收条及严正伟身份证复印件，证实严正伟于2015年8月15日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目保温工程承包给严正伟，严正伟缴纳了9万元保证金给杜某2。4.塑钢窗、栏杆分包合同、中国农业银行已销账户明细清单、瑞华公司公告、收条、徐某身份证复印件，证实徐某于2015年12月4日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目门窗安装工程承包给徐某，徐某缴纳了4万元保证金给杜某2。5.徐某辨认杜某2笔录及照片，证实徐某辨认出杜某2系与其签订安装合同的人的事实。6.证人蒲某的证言，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同。他找何晓琴借的钱，是何晓琴儿子曾某转的15万元给杜森林提供的账户。7.证人杨某3的证言，证实他介绍李某2认识的杜某2，并找杜某2要工程做。李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了他15万元保证金。8.证人曾某的证言，证实2014年9月份，他和蒲某一起将15万元工程保证金转给一个叫杜某2的人，蒲某给他出了张借条。9.被害人李某2的陈述，证实李某2与杜某2于2014年9月10日签订了丽阳三区棚户区改造分项劳务木工班合同，并收取了他15万元保证金。杜某2说将丽阳三区一半的木工给他做。10.被害人袁某的陈述，证实袁某于2014年12月8日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目Ｃ标段室内仿瓷涂料工程承包给袁某，袁某缴纳了30万元保证金给杜某2。11.被害人严正伟的陈述，证实严正伟于2015年8月15日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目保温工程承包给严正伟，严正伟缴纳了9万元保证金给杜某2。12.被害人徐某的陈述，证实徐某于2015年12月4日与杜某2签订合同，杜某2将下中坝河东嘉园Ｂ区还房建设项目门窗安装工程承包给徐某，徐某缴纳了4万元保证金给杜某2。13.被告人杜某2的供述与辩解，证实其和杨某3签订过丽阳三区还房工程分项劳务木工班承包合同，这份合同主要内容都是其施工员柏某和对方谈的，但里面的价格和付款方式都是和对方说好的，合同是柏某帮其拟定好的，合同签订后对方付了15万元的工程保证金。14.被告人杜森林供述，证实其不认识李某2，只认识杨某3，杜森林代表圣奇公司与杨某3签订丽阳三区木工班分项劳务承包合同过程其不知道，当时杜某2给其打电话，让其和杨某3一起去转一笔款到杜某2账户，杨某3曾提出将钱转给其，但其没有邮政银行账户，所以是其和杨某3一起来的一个人去转的15万元保证金到杜某2邮政银行账户，其给杨某3出具一份15万元收条。本院评判认为，以上证据具备证据的真实性、合法性，但与本案公诉机关的指控事实并无关联性，本院不予确认。被告人杜森林的辩护人当庭提交了南充市嘉陵区火花街道办事处任家桥居委会证明，证实杜森林无违法犯罪事实。本院评判认为，该证明并无出具证明人签字，提交来源的合法性存在瑕疵，且证明内容不具备真实性，本院不予确认。被告人杜森林的辩护人当庭还提交南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书、中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件，证实自己尚有工程款未结算，有偿付能力的事实。本院评判，辩护人出示的中誉远发国际建设集团有限公司跨区域涉税事项报告表及营业执照复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目工程复印件、南充市高坪区教育局进账单复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园收据复印件、南充市高坪区鹤鸣幼儿园建设项目竣工结算总价表及附件复印件、南充市嘉陵区审计局审计决定书、中誉远发国际建设集团有限公司情况说明复印件、高坪区鹤鸣幼儿园工程项目民工工资表及付款委托书复印件等证据均为复印件，并无提取来源证明，不具备证据的合法性和真实性，且辩护人所提交的南充市防雷中心收据、南充市高坪区鹤鸣幼儿园工程量清单与计价表、四川远发建设集团有限公司中标通知书仅能证实远发公司工程项目中标和施工事实，无法证实该工程项目与被告人杜森林的客观联系，故以上证据不具备证据的关联性。综上，对该组证据本院不予采信本院认为，被告人杜某2、杜森林以非法占有为目的，在无实际履行能力的情况下，冒用他人名义共同或单独与他人签订合同，骗取公民私有财物，数额巨大，二被告人的行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人杜某2、杜森林犯合同诈骗罪的罪名成立。被告人杜某2、杜森林隐瞒不具有丽阳三区还房工程建设承包权，且已将丽阳三区投资转让给他人的事实，假冒圣奇公司名义，共同或单独与马某、何某1、林某、陈某、赵某2、邓某、杨某1签订合同，骗取工程保证金，其行为符合合同诈骗罪犯罪构成。被告人杜某2、杜森林在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，既无履约能力，又无履约意愿，应当认定二被告人具有非法占有目的。首先，被告人杜某2、杜森林退出项目施工后，将项目上的投资也予以转让，其并不能保障承包合同的履行。其次，在案证据被害人陈述、被告人杜某2、杜森林在侦查机关的供述、杜某2对外欠款的书证及法院裁判文书均证实，在合同签订后，被告人杜某2、杜森林既没有积极筹措资金退还被害人，也未创造履约条件，无正当理由不履行合同主要义务，没有承担损害赔偿责任的能力、表示或者采取补救措施的表现，不具备履约意愿。被告人杜某2及辩护人、被告人杜森林及辩护人关于杜某2、杜森林主观上无非法占有目的的意见与查明不符，本院不予采信。针对被告人杜某2“1.我向苟平借款两千余万元的事是虚构的，苟平的家属只借了400多万用在嘉陵的工地上来，其他的钱都在鹤鸣幼儿园和下中坝项目；2.我和何某2、王洪斌合伙，王洪斌还是项目总老板，我谈的协议都是和王洪斌谈的，我和王洪斌、何某2的协议是在高坪教育局门口准备的材料，何某2全部说了假话；3.我个人离开丽阳小区，但是我的监管人员柏某、樊杨都在项目上参与施工，因为最后是要给我算账，我的人没有撤出工地，我根本没有撤出现场；4.我是有能力还苟平以及工人的保证金，2016年10月，我的民工工资保证金已经回圣奇公司。我在重庆进行民间借贷，鹤鸣幼儿园项目还没决算，报送价钱是1990万，我有能力付钱。”、被告人杜某2的辩护人关于“1.杜某2有权以圣奇公司的名义对外开展民事活动，而并非冒用圣奇公司的名义；2.保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权；3.杜某2在丽阳三区工程中仍然享有投资股权，其收益远远高出本案中所指控的犯罪金额，有足够的能力清偿保证金。杜某2供述证实，案发前，他找世龙公司的融资额度大于债务额度，控方没有搜集世龙公司的相关证据，根据无罪推定应当认定二被告人的供述成立。”、被告人杜森林关于“1.有不少的事实我们是对受害人讲清楚了的，说了我们不在里面施工了，受害人也在工程上调查过，在建设局调查过，特别是林某，先交了10万元，退还后，又交的；2.在杜某2被赶出来之后，我都在给何某2打款，我一直认为工程是杜某2所有的。”、被告人杜森林的辩护人关于“杜森林有理由相信工程一直属于杜某2承建施工。杜森林受杜某2的指派向圣奇公司转款250万元民工工资保证金，证实圣奇公司和杜某2之间有合作关系。杜森林并不知道杜某2与何某2之间的借贷约定。真如何某2所述该工程属于其个人单独所有，那么在2014年9月将杜某2赶出施工场地以后，就不应该收取杜某2的还款。”的辩护意见，与查明不符，本院不予采信。针对被告人杜某2关于“1.我肯定没有伪造和骗取公司的章。当时章是我、张宏勇、邬华明以及另一名管理人员进行销毁的；2.我去重庆办理融资手续，我都是汇报了的。我没有逃匿。”、被告人杜某2的辩护人关于“现有证据不能证明印章是私刻，以及印章的使用脱离了公司的监管。”、被告人杜森林的辩护人关于“该案认定2166号的印章印模是杜某2提供给杜森林的，同时提供印模时被告知印模是公司提供，所以杜森林才去雕刻后用于平时工地。”的意见，本院评判，公诉机关指控被告人杜某2、杜森林使用自刻的圣奇公司印章，与他人签订工程承包合同，并未认定二被告人伪造圣奇公司印章事实。故上述辩护意见系事实认识错误，本院不予采信。被告人杜某2的辩护人关于“保证金最晚的交付期限是2014年9月29日，何某2代杜某2交付1900万保证金的具体时间不清，应当推定为2014年9月29日，杜某2的清偿期是12月28日，在此之前杜某2对工程享有股权和控制权。”、被告人杜森林关于“1.假如杜某2写的承诺书成立，但是苟平作为国家的工作人员，他有什么权利收钱，他伙同何某2进行霸占；2.包括我们不认可的公诉人举示的民间借贷，民间借贷和我们的刑事犯罪有关联吗？”、被告人杜森林的辩护人关于“杜森林一直是在帮杜某2做事的，与他人签订协议、收取保证金都是得到其授意以后执行的，不应当认定杜森林具有合同诈骗的行为。”的意见，系法律认识错误，本院不予以采信。公诉机关指控被告人杜某2诈骗赵某1、李某1、刘某1钱财的事实不清、证据不足，指控的犯罪不能成立。经查明，被告人杜某2骗取赵某1、李某1、刘某1钱款的行为均发生在2015年6月12日之前。即上述事实发生时间在被告人杜某2出具“以投资抵债请求书”，转让对丽阳三区的投资以前。本院评判，认定被告人杜某2是否具有主观上的非法占有目的，应当结合行为人是否具有履约能力和履约意愿综合认定其主观目的，即行为人在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，既无履约能力，又无履约意愿的，可以认定其具有非法占有目的。履约能力是指行为人在订立、履行合同过程中实际履行合同的能力或承担损害赔偿责任的能力。故本案中被告人杜某2在转让其在丽阳三区工程投资之前，应当具备承担损害赔偿责任的能力。其二，被告人杜某2虽转移资金，挪作他用，但并不具备拒不返还的情节。本案中并无证据证实被告人杜某2挪用资金后，具有拒不返还的情节。再次，行为人在签订、履行合同过程中，虽然实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，但客观上具有履约能力和履约意愿，在履约过程中，为解决自己控制的其他合法项目资金问题而将合同资金挪作他用，后因经营不善、市场风险等客观原因失去履约能力的，不能认定其具有非法占有目的。本案中，被告人杜某2就上述三起指控，将合同资金挪作他用后，因偿还借款的经营行为，导致其失去履约能力，故不能认定被告人杜某2具有主观上的非法占有目的。综上，公诉机关指控的上述三起犯罪事实不能成立。被告人杜某2及其辩护人的相关辩护意见与查明相符，本院予以采信。经查，被告人杜某2合同诈骗数额为58万元，被告人杜森林合同诈骗数额为88万元人民币，属于数额巨大。南充市嘉陵区人民检察院关于被告人杜某2、杜森林犯罪数额特别巨大的指控不当，本院予以纠正。公诉机关指控被告人杜某2、杜森林犯信用卡诈骗罪的罪名不能成立。经查，二被告人原有合法、稳定收入来源，长期正常使用信用卡，该透支款项用于生产经营，因经营不善等客观原因，导致一时无力还款。依照《最高人民法院、最高人民检察院》第六条第二款“对于是否以非法占有为目的，应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、透支资金的用途、透支后的表现、未按规定还款的原因等情节作出判断。不得单纯依据持卡人未按规定还款的事实认定非法占有目的。”之规定，二被告人事后能够与发卡银行积极沟通，承诺还款，尽力筹措还款资金，不应认定为以非法占有为目的。被告人杜森林虽供述证实其刷卡套取现金，但并无刷卡套现的其他证据，无法认定。被告人杜某2及其辩护人、被告人杜森林及其辩护人的相关辩护意见，与查明相符，本院予以采信。被告人杜某2、杜森林在对被害人马某、林某实施合同诈骗时系共同犯罪，二被告人在犯罪中作用相当，不宜区分主、从犯。被告人杜某2到案后，如实供述自己的罪行，系坦白。被告人杜森林犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，被告人杜某2、杜森林对其行为性质的辩解并不影响自首或坦白的成立。故本院决定对二被告人从轻处罚。根据被告人杜某2、杜森林的犯罪事实、犯罪的情节、性质和对于社会的危害程度，对被告人杜某2，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（三）项之规定；对被告人杜森林，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第五十二条、五十三条、第六十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（二）项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（三）项之规定，判决如下一、被告人杜某2犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从本判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月16日起至2019年10月15日止。）（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人杜森林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人杜某2退赔被害人何某1经济损失人民币十万元、退赔被害人陈某经济损失人民币十万元；（限本判决生效之日起三日内付清。）四、被告人杜森林退赔被害人赵某2经济损失人民币五万元、退赔被害人邓某经济损失人民币三十万元、退赔被害人杨某1经济损失人民币十五万元；（限本判决生效之日起三日内付清。）五、被告人杜某2、杜森林共同退赔被害人马某经济损失人民币二十万元、退赔被害人林某经济损失人民币十八万元。（限本判决生效之日起三日内付清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长袁玮人民陪审员张恒国人民陪审员李雪梅二〇一九年四月十八日书记员曾小康

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 杜某2
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 杜森林
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年