案例一：
原判认定：被告人李卫国在2014年1月起利用其担任天博公司第五工程部财务经理、兼埃塞俄比亚的会计（兼出纳）、兼任缅甸办事处会计（兼出纳）的职务之便，多次挪用公司驻埃塞俄比亚办事处、缅甸办事处以及其他国办事处的工程款，通过互联网在360彩票平台购买彩票以及在广东幸福互生贵金属经营有限公司和天津健丰贵金属有限公司网络平台上进行贵金属交易等营利性活动，导致公司亏损共计6028437.15元，至今无法归还。

案例一相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 李卫国
crime: 挪用公款罪
sentence: 有期徒刑十一年六个月

案例二：
孙琰钦、孙澎钦诈骗一审刑事判决书河南省南阳市宛城区人民法院刑事判决书（2019）豫1302刑初77号：南阳市宛城区人民检察院以宛城检公诉刑诉［2017］897号起诉书指控被告人孙琰钦、孙澎钦、陈腾、程迎男、尚楠妮犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，于2018年9月2日作出（2017）豫1302刑初1047号刑事判决：一、被告人孙琰钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金100000元。二、被告人孙澎钦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。三、被告人陈腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元。四、被告人程迎男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7000元。五、被告人尚楠妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。六、追缴被告人陈腾非法所得80000元、程迎男非法所得50000元、尚楠妮12000元，上缴国库。七、责令孙琰钦退赔牛某428327.73元，退赔李某47627.94元，退赔白某120000元，退赔彭某167000元，退赔王某1119251.86元，退赔刘某17008元，退赔董某164986元，退赔何某71703.95元，退赔方某5310元，退赔张某25031元，退赔吴爱华160000元，退赔范某105641元，退赔卢某55000元，退赔马某98864元，退赔任国忠40000元，退赔雷小安21691元，退赔李秀敏30900元，退赔黄某170314.44元，退赔金海涛6990.52元，退赔富某81500元。宣判后，被告人孙琰钦、孙澎钦、陈腾、程迎男不服，提出上诉，南阳市中级人民法院于2018年12月30日作出（2018）豫13刑终959号刑事裁定，以“原审诉讼程序违反法律规定，且原判认定的部分事实不清，证据不足”为由，撤销原判，发还重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭进行了审理。南阳市宛城区人民检察院指派检察员雷大朋出庭支持公诉，被告人孙琰钦及其辩护人薛富铭、杨贵、被告人孙澎钦及其辩护人张勇、被告人陈腾及其辩护人杨英洲、被告人程迎男及其辩护人于建勋、被告人尚楠妮到庭参加诉讼，现已审理终结宛城区人民检察院指控：2015年7月9日，被告人孙琰钦在河北省石家庄市注册成立石家庄智涵投资咨询有限公司（以下简称“智涵公司”）。2015年9月智涵公司与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（以下简称“久丰公司”）签订合作协议，智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位，智涵公司负责招揽客户到湖南有色金属交易平台投资“现货原油、白银、天然气”，并向久丰公司缴纳保证金，双方约定客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成。2016年12月11日，智涵公司与长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司（一下简称“沁坤公司”）签订协议成为长沙沁坤大宗交易平台195号会员单位，智涵公司负责招揽客户到长沙沁坤大宗交易平台投资“现货原油、白银、天然气”，并向“沁坤公司”缴纳保证金，双方约定客户交易手续费由沁坤公司与智涵公司二五分成。交易过程中，客户亏损归智涵公司所有，客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。智涵公司与客户之间形成对赌关系。此后孙琰钦招募被告人陈腾、郭晓良（另案处理）担任大区经理，招募被告人孙澎钦、程迎男、尚楠妮等人担任业务经理，又先后招募孙林超、冯陆美、徐云芝、关少泽等40余名业务员。由孙琰钦购买ＱＱ号码分发给业务经理及业务员使用，要求业务员以虚构的“师兄”、“师姐”的形象在呱呱财经、51ＶＶ及ＱＱ股票群中添加ＱＱ好友，在与对方聊天过程中获取对方信任后，隐瞒公司与投资者之间存在对赌关系等事实，并发送用平台模拟盘制作的盈利截图，谎称自己跟着老师投资“现货”盈利，以此诱骗对方到湖南有色金属交易平台、长沙沁坤大宗交易平台进行所谓的“现货”交易，同时将孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾等包装成“资深分析师”，推荐给被害人。孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、郭晓良、陈腾以“资深分析师”的名义先在呱呱财经房间给客户讲课，以老师的身份骗取客户信任，后称能带客户在湖南有色金属平台投资现货赢利，并指导投资者进行操作。孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、郭晓良、陈腾无证劵投资资质和相关经历，为了牟取高额非法获利，在明知与客户为对赌关系情况下，隐瞒“现货”交易高额手续费，故意向客户提供所谓的涨跌行情，指导客户频繁操作，导致客户频频亏损，进而非法占有客户巨额亏损及部分手续费。其中孙琰钦参与骗取牛某等人共计人民币176.371844万元、孙澎钦参与骗取范某等10人共计人民币122.355169万元、程迎男参与骗取刘某等3人共计人民币29.882244万元，尚楠妮参与骗取王某2等2人共计人民币13.567427万元、陈腾参与骗取吕慧君等6人共计人民币30.64922万元。公诉机关认为，被告人孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾虚构事实、隐瞒真想，孙琰钦、孙澎钦参与骗取他人财物，数额特别巨大，程迎男、尚楠妮、陈腾参与骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人孙琰钦、孙澎钦在有期徒刑十二年至十三年间判处，并处罚金；对被告人程迎男、陈腾在有期徒刑六年至七年间判处，并处罚金；被告人尚楠妮在有期徒刑四年至五年间判处，并处罚金。被告人孙琰钦辩称收取客户手续费是公司合法收入；对赌与客户亏损无必然关系；事有这个事，但原审刑期过重，如违反法律规定愿意接受惩罚。辩护人辩称，第一，本案中交易平台是合法设立，且有相关部门核准从事现货交易经营的资格。第二，客户发生交易损失应当属于正常投资风险。客户在进行现货平台交易之前必须和交易平台签订和办理《客户调查表》、《客户协议书》、《风险提示书》等协议及银行账户，对此侦查机关没有调取和举证，由此不能证明客户对高额手续费和行业存在对冲关系不知情。客户买入或卖出是建立在自主决定之上，每一次交易都存在盈利和亏损两种可能，智涵公司提供关于市场的课堂分析建议或指导仅供客户参考，不能是客户陷入错误认知，智涵公司员工的行为与客户的损失不具有刑法上的因果关系，不构成诈骗。第三，本案认定被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。客户自认的损失数额、智涵公司从交易平台获取的利益及所谓的诈骗数额都没有资金账目确定。智涵公司收益来自于交易平台支付的手续费，交易平台收取被害人的手续费等费用是合法合理的费用，该费用不能认定为被告人的诈骗数额，智涵公司没有直接从本案被害人处收取任何费用。在认定犯罪事实方面缺乏被害人的交易次数、盈利和亏损次数、哪次是自己单方操作、哪次是在智涵公司指导下交易、湖南久丰公司、长沙沁坤公司收取多少手续费、第三方银行监管账户收取多少手续费。被害人自认的亏损数额不能完全由被告人承担。第四，认定被告人骗取176371844元及责令退赔数额没有事实依据。原审审理时受害人为18人，判决书责令退赔受害人为20人，其中芦露、李淑香、张某、任国忠、吴衍滇的交易行为与智涵公司无关；其他受害人多数没有交易流水记录；有银行转账交易记录的证明其出金入金完全自由。原审判决责令退赔雷小安、李秀敏、黄某、金海涛、富某等五人，起诉名单中没有以上五人。综上，辩护人认为，被告人没有伪造发改委批文，没有虚构交易平台，没有直接转移客户资金，没有骗取客户账户和密码操作交易等等，故，被告人的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪更符合法律精神。辩护人提供证据有：1、被告人孙琰钦涉嫌诈骗金额明细对比表一份，证明15名被害人手续费金额、被害人虚报金额及平台显示损失数额。2、湖南省金融办答复；3、湖南监管局复函；4、最高人民法院指导案例；5、相关刑事裁判文书。以此证明被告人的行为不构成诈骗罪，应认定为非法经营罪。被告人孙澎钦辩称自己仅是受雇佣从事经营，对指控的数额有异议，数额没有那么多，是否构成诈骗犯罪请法庭依法裁判。辩护人辩称孙澎钦公司合法成立，孙澎钦受孙琰钦雇佣，受孙琰钦指使，系一般工作人员，没有诈骗故意，不应该被追究刑事责任；即便犯罪，本案公诉人指控的犯罪数额以及被害人向侦查机关报案数额应当区分手续费和客损费，本案认定犯罪数额事实不清，对赌关系不明确。被告人是从犯，希望宣告缓刑。被告人陈腾辩称自己仅是公司员工，受领导指使从事业务，没有实施诈骗，是否构成诈骗犯罪请法庭依法裁判，并请求从轻处罚。辩护人辩称陈腾受孙琰钦雇佣在公司从事正当经营行为，本案中智涵公司并没有涉嫌犯罪。被告人受孙琰钦指使，系一般工作人员，没有诈骗故意，不应该被追究刑事责任。即便犯罪，也不构成诈骗罪，并且指控认定犯罪数额既包含客户盈利时缴纳的手续费，也包含交易平台按比例提取的手续费，该费用应当从涉嫌犯罪总额中扣除。被告人是从犯，希望宣告缓刑。被告人程迎男辩称自己是合法应聘的公司员工，受领导指使从事业务，没有实施诈骗，不构成犯罪。即使构成诈骗犯罪，诈骗金额也不属实。辩护人辩称程迎男受孙琰钦雇佣在公司从事正当经营行为，受孙琰钦指使，系一般工作人员，没有诈骗故意，不应该被追究刑事责任；即便犯罪，在事实上属于变相期货交易行为，侵害的客体属市场管理秩序，应按照非法经营罪定罪。被告人是从犯，希望宣告缓刑。被告人尚楠妮辩称自己是合法应聘的公司员工，受领导指使从事业务，没有想犯罪，因社会经验不足无意触犯法律，犯罪数额只有王某2一笔，数额仅为8674.27元，其他不认可。自己本想打工挣钱，主观恶性较小，希望法院从轻处罚。经审理查明，2013年7月10日，湖南省人民政府金融工作办公室以湘政金发（2013）39号文件公布通过检查验收的交易场所名单，湖南久丰金属现货交易市场和长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场通过省清理整顿各类交易场所领导小组办公室检查验收的交易场所。被告人孙琰钦原在石家庄恒湍投资有限公司工作期间接触网上现货交易平台业务。2015年7月9日，孙琰钦在河北省石家庄市桥西区市场监督管理局注册成立石家庄智涵投资咨询有限公司（以下简称“智涵公司”），该公司为孙琰钦一人所有，公司经营范围为：投资咨询（金融、证券、期货、教育除外），经济贸易咨询，企业营销策划等及网上销售：有色金属（稀贵金属和黑色金属除外）等。当年9月15日智涵公司与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司（以下简称“久丰公司”）签订营业部协议书，智涵公司成为湖南有色金属交易平台的395号营业部，久丰公司负责平台的维护，保证软件正常使用；智涵公司负责发展客户到湖南有色金属交易平台投资“现货原油、白银、天然气”进行现货交易，并向交易平台缴纳经营费、管理费及相关的其他费用。按久丰公司的规定收取交易手续费，双方约定客户交易手续费由久丰公司与智涵公司三七分成，平台收取交易手续费的30％，智涵公司获取交易手续费的70％，并向久丰公司缴纳保证金。久丰公司通过交易平台和交易软件将产品发布到互联网上，客户（投资人）注册账户绑定银行卡，向久丰公司银行账户转账，购买平台上产品，并在网上进行竞价。该协议还约定智涵公司指定账户，户名为孙琰钦，账号为建行石家庄南三条支行62×××77.客户亏损和手续费的70％归智涵公司所有，平台结算后返还到孙琰钦上述账户中，之后，孙琰钦将资金全部转入孙琰钦建行个人账户62×××97，获利后给公司成员发工资、提成。客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。久丰公司开户账户为43×××95，该账户性质为人民币单位银行结算账户，不属于银行托管账户。2016年12月11日，智涵公司又与长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司（以下简称“沁坤公司”）签订协议，成为长沙沁坤大宗交易平台195号会员单位，智涵公司使用该交易平台进行网上投资交易，负责发展客户到该平台投资“现货白银、铜、沥青等产品”，沁坤公司负责对公司交易平台的维护、发展会员单位等，双方约定客户交易手续费按双边手续费万十的标准结算（平台二智涵七），智涵公司向沁坤公司缴纳一定数额的保证金。交易过程中，客户亏损和交易手续费（平台二智涵七）归智涵公司所有，沁坤公司通过账号31×××56将客户亏损及协议约定的手续费返还至孙琰钦建行个人账户62×××97，客户盈利从智涵公司缴纳的保证金中扣除。另查明，久丰公司和沁坤公司没有取得贵金属、天然气经营特许权。此后孙琰钦招募被告人陈腾、郭晓良（另案处理）担任大区经理，招募被告人孙澎钦、程迎男、尚楠妮等人担任业务经理，又先后招募孙林超、冯陆美、徐云芝、关少泽等40余名业务员。业务员主要负责发展客户和客户培养感情，吸引客户开户入金；主播主要负责管理房间和协助客户在平台上开户；业务经理主要负责管理小组成员和在房间讲解股票知识；大区经理主要负责讲课和带客户操作。公司根据客户支付的手续费多少及各被告人在公司担任的职务按照一定百分比给业务员、业务经理及主播提成。具体业务中由孙琰钦购买ＱＱ号码分发给业务经理及业务员使用，业务员一般持有两个ＱＱ号码，一个是老师号，一个是师兄号或师姐号。公司要求业务员以虚构的“师兄”、“师姐”扮演老客户的形象在呱呱财经房间内或ＱＱ股票群中刷公司老师的广告，配合老师讲课，烘托房间气氛，负责与客户联络感情，给客户发送虚拟的盈利截图，谎称自己跟着老师投资“现货”盈利，以此诱骗对方到湖南有色金属交易平台、长沙沁坤大宗交易平台进行所谓的“现货”交易，诱导客户开户、入金、出金，从而赚取手续费。大区经理陈腾、郭晓良负责在呱呱财经房间给客户讲课，引导客户从股市转行到投资炒“现货”，在客户入金后指导客户实盘操作。公司同时将孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾等包装成“资深分析师”，推荐给客户。孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、郭晓良、陈腾以“资深分析师”的名义先在呱呱财经房间给客户讲课，以老师的身份骗取客户信任，后称能带客户在湖南有色金属平台投资现货赢利，并指导投资者进行操作。孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、郭晓良、陈腾无证劵投资资质和相关经历，为了牟取高额利益，在明知与客户为对赌关系情况下，隐瞒高额手续费，隐瞒“客损”数额归公司所有，故意向客户提供所谓的涨跌行情，指导客户频繁操作，导致客户频频亏损，进而非法占有客户巨额亏损及部分手续费。事实上在其具体业务中各客户均受到不同程度损失。孙琰钦等被告人参与骗取牛某、范某等18人共计人民币160.088526万元（名单及数额详见判决主文）；孙澎钦参与骗取牛某（428237.73元）、范某（105641元）、马某（98849.75元）、董某（143984.61元）、白某（19374.07元）、李某（23040.25元）、彭某（25031元）、何某（70901.29元）、武某（71730.95元）9人共计人民币98.688065万元；程迎男参与骗取富某（81500元）、刘某（57008元）、黄某（76294.2元）3人共计人民币21.48022万元；尚楠妮参与骗取王某2（8674.27元）、彭某（127000元）2人共计人民币13.567427万元；陈腾参与骗取卢某（43077.18元）、白某（19374.07元）、任某（17993.84元）、彭某（127000元）、何某（70901.29元）、方慧明（4398.07元）6人共计人民币28.274445万元。案发前孙琰钦退赔刘某4万元。孙澎钦、陈腾、程迎男、尚楠妮等均领取底薪和业务提成，其中孙澎钦获提成约160000元（孙琰钦尚未支付），陈腾获取提成80000元，程迎男获提成50000元，尚楠妮获取提成12000元。2018年9月5日，本院作出（2017）豫1302刑初1047号刑事裁定：查封、扣押、冻结被告人孙琰钦非法所得5082068.75元财产，期间自2018年9月6日至2019年9月5日止。同年9月7日，本院向建行石家庄恒大华府支行送达协助冻结存款通知书，冻结孙琰钦建行62×××97个人账户。在本院审理期间，被告人孙琰钦父母通过其辩护人退赔被害人牛某损失45万元，取得被害人牛某谅解。认定上述事实的证据如下：1、书证⑴石家庄智涵投资咨询有限公司工商注册信息。证实：石家庄智涵投资咨询有限公司成立于2015年7月9日，公司法人孙琰钦，持股比例100%，公司为孙琰钦一人所有以及公司的经营范围。⑵湖南玖丰金属现货交易市场有限公司与石家庄智涵投资咨询有限公司营业部协议书。证实：石家庄智涵投资咨询有限公司以营业部名义加入湖南有色金属交易平台，成为平台395号会员，平台收取交易手续费的30%，石家庄智涵投资咨询有限公司缴纳结算准备金不低于20万，并不低于营业部客户总资金的20%。协议还记载了石家庄智涵投资咨询有限公司指定账户，户名孙琰钦，账号建行石家庄南三条支行62×××77。（3）395会员在湖南有色金属交易平台成交单查询、投资者账户、资金流水、用户信息管理（电子档）。证实：被害人牛某等人经石家庄智涵投资咨询有限公司在湖南有色金属交易平台开户，被害人牛某等人在平台交易产生每笔手续费的70%以及每笔递延费、结算盈亏和平仓盈亏全部归孙琰钦所有。（4）湖南久丰金属现货交易市场有限公司在中国建行长沙恒大支行开户信息。证实：湖南久丰金属现货交易市场有限公司开户账号为43×××95，该账户性质为人民币单位银行结算账户，不属于银行托管账户。（5）孙琰钦建设银行卡62×××77交易明细中国建设银行卡62×××97交易明细。证实：湖南久丰金属现货交易市场有限公司通过账号43×××95将被害人在湖南有色金属交易平台交易产生的亏损及70%手续费返还给孙琰钦建行个人账户62×××77，2016年1月12日，孙琰钦将资金全部转入孙琰钦建行个人账户62×××97，后平台将70%手续费和客损返还至该账户。对应取款记录及公司工资结算表格，证实孙琰钦将从平台获利给公司成员发工资、提成。长沙沁坤大宗通过账号31×××56将客户亏损及手续费返还至孙琰钦建行个人账户62×××97。（6）被害人牛某等人提供银行流水。证实：被害人在湖南有色金属交易平台投入资金进入湖南久丰账户43×××95。证实被害人在平台投资交易情况及账户亏损情况。（7）长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司与石家庄智涵投资咨询有限公司综合会员协议书。证实：石家庄智涵投资咨询有限公司以综合会员名义加入沁坤大宗交易平台，席位号：195，石家庄智涵投资咨询有限公司缴纳结算准备金不低于30万，并不低于营业部客户总资金的20%。（8）长沙沁坤大宗交易平台195会员单位客户开户资料、客户交易明细。证实：被害人张某等人经石家庄智涵投资咨询有限公司在长沙沁坤大宗平台交易明细，客户手续费及客户亏损返还给孙琰钦公司。（9）从被告人孙琰钦手机调取ＱＱ聊天记录。证实：被告人孙琰钦如何预测分析行情。（10）从被告人孙澎钦手机调取ＱＱ聊天记录。证实：被告人孙澎钦与陈腾沟通如何与客户沟通，如何带客户做单，并商量通过反手对冲加减仓等手段让被害人亏损。⑾调取被害人牛某等人ＱＱ聊天记录。证实：被害人牛某听从犯罪嫌疑人知道在平台交易，导致亏损。⑿从被告人孙琰钦电脑硬盘调取公司工资合集、带单记录。证实：被告人孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾发展客户及带单情况，上述人员工资中包含客户手续费及客户亏损。⒀南阳市公安局红泥湾分局搜查笔录、扣押清单。证实：南阳市公安局红泥湾分局对孙琰钦公司办公场所进行搜查，对被告人孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾等人涉案电脑、手机进行扣押。2、证人证言⑴证人文某（久丰公司招商总监）证言，证实：孙琰钦以石家庄智涵投资咨询有限公司名义与湖南久丰金属现货交易市场有限公司签订营业部协议书，成为湖南有色金属交易平台的395号会员单位，所有客户亏损、点差和70%的手续费归会员单位所有，结算后久丰公司账户自动转账给孙琰钦。⑵证人向某（沁坤公司法务部负责人）证言，证实：孙琰钦以石家庄智涵投资咨询有限公司名义与长沙沁坤大宗农产品现货电子交易市场股份有限公司签订营业部协议书，成为沁坤大宗平台195号会员单位，约定手续费二七分成（平台二孙琰钦七），平台只收取手续费，其他盈利全归会员单位孙琰钦所有。3、被害人陈述⑴被害人牛某的陈述：2016年8月22号晚上个ＱＱ号码11×××70，昵称“大阳老师”的加我好友，自称呱呱财经金牌讲师，邀请我到呱呱财经“股市争锋房间”听课。老师不断强调股市行情不好，并陆续提到《中国好投资第六期大赛》，炒现货天然气，带领大家把握83%盈利，Ｔ＋0交易，提供一对一指导，每天只操作1-2波，不频繁操作。大阳老师给我推荐了一个ＱＱ号码96×××58，昵称“天道酬勤”做我的师兄。师兄与我联系问我报名事情，还说以前跟着老师也做过其他的产品，并获得盈利。师兄说没事，跟着老师走就没事。我将我的身份证，银行卡号，并自己半身照拍照传给房间主播霏霏，由她代理办理签约开户，她把账号发给我。10月25日转入8万；10月26日转入14万；10月28日转入18.1万；10月29日转入10万。都是我通过网银汇款的。对方账户名是：湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司，账号是：43×××95。10月28日晚上正式跟上老师操作,盈利7000元，我自己也操作了一把，结果赔了10万，因怕老师资金少不带了，又借了10万入进去，还是40万跟着老师操作。10月31日星期一师兄还发给我他操作盈利的图片，说他已经赚了多少，我要是买进的话也能赚多少多少。星期二师兄又再次告诉我他又盈利了多少，我跟着师兄操作直接亏损的就剩下17万了。中间老师领着我操作一次但是也亏损了，资金就剩下7万元了，老师说没事，遇到大行情资金就会翻倍回来的。之后我再联系老师，短信也不回，电话也不接，ＱＱ号也处于离线状态，再也联系不上了。证实：牛某被人以带单操作炒现货为由骗走428327.73元。⑵被害人范某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走10.5641万元。证实：范某被人以带单操作炒现货为由骗走10.5641万元⑶被害人卢某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走43077.18元。证实：卢某被人以带单操作炒现货为由骗走43077.18元⑷被害人马某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走98864元。证实：马某被人以带单操作炒现货为由骗走98864元。⑸被害人王某1的陈述其在湖南有色金属交易平台和长沙沁坤大宗商品交易平台炒现货时，被人骗走119251.86元。证实：王某1被人以带单操作炒现货为由骗走119251.86元。⑹被害人董某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走164986元。证实：董某被人以带单操作炒现货为由骗走164986元。⑺被害人富某的陈述其在长沙沁坤大宗交易平台炒现货时，被人骗走81500元。证实：富某被人以带单操作炒现货为由骗走81500元。⑻被害人黄某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走170314.44元。证实：黄某被人以带单操作炒现货为由骗走170314.44元。⑼被害人白某的陈述其在长沙沁坤大宗商品交易平台炒现货时，被人骗走19374.07元。证实：白某被人以带单操作炒现货为由骗走19374.07元。⑽被害人李某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走47627.94元。证实：李某被人以带单操作炒现货为由骗走47627.94元。⑾被害人张某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走25031元。证实：张某被人以带单操作炒现货为由骗走25031元。⑿被害人任某的陈述其在湖南有色金属交易平台炒现货时，被人骗走40000元。证实：任某被人以带单操作炒现货为由骗走40000元。⒀被害人王某2的陈述其在长沙沁坤大宗商品交易平台炒现货时，被人骗走8674.27元。证实：王某2被人以带单操作炒现货为由骗走8674.27元。⒁被害人彭某的陈述其在湖南有色金属交易、沁坤大宗交易平台炒现货时，被人骗走127000元。证实：彭某被人以带单操作炒现货为由骗走127000元。⒂被害人刘某的陈述其在湖南有色金属交易炒现货时，被人骗走57000元，后经多次协商，平台退还其40000元。证实：刘某被人以带单操作炒现货为由骗走57000元，后平台退还40000元。⒃被害人何某的陈述其在长沙沁坤大宗交易平台炒现货时，被人骗走71730.95元。证实：彭某被人以带单操作炒现货为由骗走71730.95元。⒄被害人方某的陈述其在长沙沁坤大宗交易平台炒现货时，被人骗走5310元。证实：方某被人以带单操作炒现货为由骗走5310元。⒅被害人武某的陈述其在长沙沁坤大宗交易平台炒现货时，被人骗走160000元。证实：武某被人以带单操作炒现货为由骗走160000元。4、被告人供述和辩解⑴被告人孙琰钦的供述:2015年10月份成为湖南有色金属交易平台395号会员，约定其向湖南久丰缴纳不低于20万元保证金，湖南久丰收取客户在平台交易产生手续费30%，剩下的都返回给公司。在呱呱财经房间和ＱＱ股票群和51ＶＶ房间刷广告，让客户加老师号，然后拉客户到呱呱财经房间听老师讲课，老师会给客户推荐一位师兄号或师姐号，然后业务员同时用这两个号跟客户聊天，师兄号、师姐号先跟客户聊聊生活、聊股票，先跟客户套近乎，取得客户信任，到后期开始配合老师跟客户讲炒现货天然气、原油、白银等产品的好处，然后给客户发送虚拟盘制作的盈利截图或者别的客户盈利的截图，谎称是自己跟着老师操作盈利来刺激客户投资盈利。因为当时刚开公司，只想着盈利，挣客户亏损来钱快。我们和客户之间是对赌关系，客户亏损的钱都返还到我们公司的账户上，如何客户盈利就从我们公司保证金中扣。我负责培训业务经理，业务经理培训业务员。业务员在呱呱财经房间刷广告拉客户，把工作人员包装成专业分析师，利用虚拟盘制作盈利截图发送给客户刺激客户投资。刘雷提供行情走势后提供给大区经理，让大区经理按照相反的行情提供给客户。公司成立到2016年2、3月份，员工工资都是按照客户盈亏加上手续费的70%再乘以0.04计算的，之后客户亏损全部归公司所有。湖南有色金属交易平台是按照客户盈亏加上客户手续费的70%返还给我公司的。我明确跟孙澎钦、陈腾、尚楠妮、程迎男说过公司吃客户亏损的钱，给他们发的工资也包含客户亏损。证实：孙琰钦成立石家庄智涵投资咨询有限公司与湖南久丰签订合作协议，成为湖南有色金属交易平台395号会员，孙琰钦与客户实际上为对赌关系以及孙琰钦要盈利客户必然亏损。孙琰钦培训业务经理包装成专业分析师，业务员拉客户到呱呱财经房间听课，用虚拟盘制作高额盈利截图发送给客户，骗取客户信任，后孙琰钦等人自己预测行情，再将相反的行情提供给客户，指导客户在平台交易，导致客户亏损。客户亏损及70%手续费由平台返还至孙琰钦个人建行账户。⑵被告人孙澎钦供述:公司用模拟盘做出现货交易盈利图，并把盈利图发送给客户，客户很少能赚到钱，为了赚取客损收益，有意识造成客户损失。公司入职后孙琰钦负责培训。公司盈利就是客户交易的手续费和客户亏损，手续费70%和客户亏损归公司所有。湖南有色平台、沁坤大宗平台，这两个平台都有客损，公司一直在吃客损。我们公司和客户实际上是对赌关系，只有客户亏损了公司才能盈利，如果客户挣钱了，公司就赔钱。只要我们小组带的单，我作为组长都可以拿提成。证实：被告人孙澎钦明知公司与客户为对赌关系，公司要盈利，客户必然亏损。客户在平台交易手续费70%及客户亏损全部归公司所有，且公司给其发放工资中包含客户亏损。⑶被告人程迎男供述:老板给我们每个员工注册虚拟盘账号，我们用虚拟盘模拟操作，制作盈利截图发送给客户，老板孙琰钦交代过不能告诉客户有虚拟盘。我只知道公司2015年10月份到2016年2、3月份的盈利是客户在平台操作的手续费和客户亏损。当时公司老板孙琰钦、大区经理尚楠妮、业务经理陈腾、业务经理孙澎钦我们都知道公司盈利包括客户亏损的钱和手续费。公司发给我的提成中包含客户的亏损，当时我开发出来的客户亏损10万元，公司给我1万元提成。证实：被告人程迎男、孙琰钦、尚楠妮、陈腾、孙澎钦明知公司盈利包括客户亏损及手续费，且公司发放的提成中包含客户亏损。⑷被告人尚楠妮供述:孙琰钦和孙澎钦教我们用“师兄”“师姐”号伪装成股民，用虚拟盘操作制作盈利截图，然后发送给客户，客户从该截图上看到较好盈利就去购买我们推荐的现货。孙琰钦从中牟利，交易成功后我能从中提成。证实：尚楠妮为获得提成，在明知发送给客户盈利图片为虚拟盘制作图片情况下还发送给客户，骗取客户信任。⑸被告人陈腾供述:我们在虚拟盘上投资操作，然后虚拟盘产生盈利后吧盈利截图发送给客户。公司盈利有客户交易的手续费和客户亏损。客户亏损都会到湖南有色金属平台上，平台会按照一定比例返还给我们公司。我们把反向行情发给客户，建议客户操作。如果我们分析的行情是错的，就会让客户止盈，孙琰钦才开始分析行情，后来郭晓良和我分析行情。我的工资包括基本工资和手续费提成以及客户亏损提成。牛某是孙澎钦的客户，赔多少我不知道。老板孙琰钦和郭晓良分析行情较准，平时买涨买跌都是以他们分析出来的相反的行情，提供给客户买卖平台的现货产品。除了诱导客户频繁交易获取手续费，还有就是设置止盈止损，止盈设低止损设高，增大客户赔钱几率。还有就是客户盈利太多，就赶紧让他止盈。证实：被告人陈腾明知公司与客户为对赌关系，其工资中包含客户亏损，为获取提成，将预测的反向行情提供给客户导致客户亏损。上述证据经当庭出示，质证，足以认定本院查明事实本院认为，经审理本案的焦点问题是：1、本案定性问题，被告人的行为应当定性为非法经营罪还是诈骗罪。2、犯罪数额问题，交易平台收取的手续费是否应当认定为犯罪数额。关于被告人是否具有主观上非法占有投资人投资款的故意问题。本案应当合理区别合法盈利活动与非法占有行为。商业具有逐利性，希望获利是正当行为，正当的盈利行为不等于非法占有。本案会员单位参与平台运用的目的如果仅仅是吸收客户加入交易平台，从而赚取交易手续费合理费用，并无非法占有客户资金的目的，应认定为非法经营罪，但是本案被告人通过平台交易除了赚取合理手续费外，还向客户隐瞒赚取客损的事实，即客户实际上是和公司发生交易，客户与客户之间不能发生交易的事实。如客户盈利则会员单位亏损，本案客户盈利来源于会员单位向平台缴纳的保证金。实际上被告人隐瞒了其公司与客户之间的对赌关系。本案被告人采用虚拟盈利截图、冒充高级分析师、一人扮演多个角色，故意隐瞒其真实身份等行为，骗取被害人信任，使被害人产生错误认识，并基于错误认识处分财产，被告人孙琰钦通过平台获取客损资金并转移到自己银行卡上，孙琰钦获取赃款后，上述成员按照客户亏损及手续费数额按照业务员、业务经理、主播等职务高低按比例提成，其余归孙琰钦自肥。关于犯罪数额问题，被告人辩护人认为平台手续费不属于犯罪数额的辩护意见与事实不符，手续费也是通过诈骗手段获取，其辩解理由不成立。被告人孙琰钦、孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾等人以非法占有为目的，明知其所经营的对赌平台客户不可能赚钱，仍虚构事实、隐瞒真相，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立。各被告人及其辩护人辩称被告人没有诈骗故意与事实不符，其辩护理由本院不予采信。被告人孙琰钦的亲属对被害人牛某损失进行退赔，取得被害人牛某谅解，可以对其从轻处罚；被告人孙澎钦、程迎男、尚楠妮、陈腾在共同犯罪中受孙琰钦指使，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以减轻处罚。根据各被告人的犯罪事实、犯罪情节、悔罪表现和对社会的危害程度，本案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，判决如下一、被告人孙琰钦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零三个月，并处罚金100000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙琰钦的刑期自2017年3月14日起至2027年6月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）二、被告人孙澎钦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人孙澎钦的刑期自2017年3月14日起至2023年3月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）三、被告人陈腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈腾的刑期自2017年5月25日起至2020年11月24日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）四、被告人程迎男犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金7000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人程迎男的刑期自2017年3月14日起至2020年3月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）五、被告人尚楠妮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人尚楠妮的刑期自2017年3月14日起至2018年9月13日止。刑期已届满。罚金限本判决生效后十日内缴纳完毕。）六、追缴被告人陈腾非法所得80000元、程迎男非法所得50000元、尚南妮非法所得12000元，上缴国库。七、冻结在案的被告人孙琰钦的财产依法退赔牛晖428237.73元、范雁宾105641元、卢慧君43077.18元、马增良98849.75元、王江华119251.86元、董传岭143984.61元、富伟国81500元、黄志刚76294.2元、白翠英19374.07元、李丽23040.25元、张金25031元、任忠国17993.84元、王雪8674.27元、彭林凤127000元、刘苏17008元、何雄70901.29元、方慧明4398.07元、武爱华150628.14元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈琪审判员栗新峰审判员李鹏鲲二〇一九年六月二十四日书记员唐亦垠

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。




案例二判决结果：
name: 孙琰钦
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年三个月
name: 孙澎钦
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 陈腾
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 程迎男
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 尚楠妮
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月