案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
胑新新组织、领导传销活动一审刑事判决书湖南省益阳市赫山区人民法院刑事判决书（2017）湘0903刑初705号：益阳市赫山区人民检察院以益赫检公二刑诉［2018］1号起诉书指控被告人郑新新犯组织、领导传销活动罪，于2017年11月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。益阳市赫山区人民检察院指派检察员孙雅静出庭支持公诉，被告人郑新新及辩护人赵锟到庭参加了诉讼。本案现已审理终结益阳市赫山区人民检察院指控：2016年11月份，王某3（另案处理）通过被告人郑新新介绍从盛宝集团李某3处购买了中杉数字市场有限公司（以下简称中杉公司），并开始发行名为“中央币”的虚拟货币。中杉公司主要通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为ｗｗｗ.ｚｓｓｚｖｉｐ.ｃｏｍ的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位（每个会员下只安置三个下线会员，分为左、中、右三区，以3、9、27等呈倍数排列下去）。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：1.推荐奖，会员会费的50%用来购买中央币，另外50%用来购买流通包（成为会员后，流通包秒拆三倍），流通包可以100％兑冲为下线会员注册，发展一个会员消耗一个流通包，然后下线会员将注册费交给上线，上线注册的会员越多，发展的人越多，奖励就越多；2.领导奖，上线可从名下三代会员缴纳的会费中按比率获得提成，分别是拿一代的5%、二代的8%、三代的10%，并设置此奖日封顶为原始包投资额的1.5倍；3.管理奖，会员按照发展下线会员收取入会费的金额分成9个等级，分别为1星至5星、1钻至3钻及金钻，并按团队新增业绩或全球新增业绩获得一定比率的提成或分红；4.复投奖，形式体现为复投币，领导奖和管理奖总收入的20％就是复投币，可以选择原点位复投，无限循环拿3代领导奖和9个级别的管理奖，复投累计够3000元额外赠送3000元的流通包，也可以选择购买中央币；5.重消奖，形式体现为重消币，领导奖和管理奖总收入的10％就是重消币，可以购买公司的原始股权；6.福利奖，任意2个市场分别累计100万业绩，奖价值15万元轿车，3个市场分别累计200万业绩，奖价值50万元轿车。静态奖励为“中央币”升值带来的获利，但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。另外，中杉公司还专门针对市场领导人设置了帕点奖金制度。2016年12月份开始，中杉公司通过齐某（已判刑）引进第一个网络平台，搭建了“中央币”的奖金制度，招募了“中央币”的首批会员，开拓了“中央币”市场，并开始通过网络发行“中央币”。后因该平台运行不畅，2017年2月，王某3通过被告人郑新新介绍又向李某5艳购买了一网络平台继续发行“中央币”。此平台导入原平台数据并同样按照“三轨制”伞形结构的形式发展、管理会员，收取会员费。会员通过银行转账、刷ＰＯＳ机和乐信付平台交纳会费，其中通过银行转账和刷ＰＯＳ机的会费流入王某3的中国银行（62ＸＸＸＸ40）、农业银行（62ＸＸＸＸ17）、工商银行（62ＸＸＸＸ60）、建设银行（62ＸＸＸＸ18）、交通银行（62ＸＸＸＸ84）、招商银行（62ＸＸＸＸ78）、民生银行（62ＸＸＸＸ46）、平安银行（62ＸＸＸＸ14）八个账户内。2016年11月至2017年4月28日，中杉公司已激活会员账户30855个，层级达83层，吸收会员资金共计200042006元（包括通过银行账户和第三方支付平台乐信付吸收的会员资金，以及会员用系统发放的奖金币重新投入平台购买“中央币”的金额）。经会计鉴定，2016年11月1日至2017年4月30日期间，王某3的主要八个银行账户及第三方乐信付平台账户收入资金为148138935.45元。被告人郑新新既是盛宝集团派到中杉公司的顾问，又是王某3购买中杉公司并发行“中央币”的介绍人；其联系他人介绍操盘人齐某加入中杉公司，并与王某3、王某4（已判刑）、齐某等人一同商讨搭建公司构架、奖金制度和运营模式等事项；介绍中杉公司引进新的“中央币”运行平台；负责处理中杉公司被工商等部门查处的事宜；监管中杉公司的运行及财务，从中杉公司付给盛宝集团的顾问费中获取2%的提成，共计100余万元；为“中央币”联系推广会议，给“中央币”的网络宣传造势。2016年11月下旬，其推荐中杉公司以协办单位的名义参加了盛宝集团在北京举办的“中杉数字货币研究所”成立大会；2016年12月下旬，其推荐中杉公司以协办单位的名义参加了盛宝集团在北京主办的“数字金融论坛”；2017年3月20日，其协助中杉公司在北京主办“数字资产论坛”大会。2017年4月26日，被告人郑新新在山东潍坊市潍州路一酒店内被公安机关抓获归案。2017年6月2日，公安机关依法扣押了其人民币1002100元。针对上述指控，公诉机关提交了扣押决定书、“中央币”平台账目资料、“中央币”宣传网站截图资料、工商登记资料、户籍资料、到案经过说明、刑事判决书等书证，同案犯王某3、王某4、齐某及被告人郑新新等人的供述与辩解，会计鉴定报告，远程勘验笔录等证据材料予以证明。该院认为，被告人郑新新伙同他人以推广发行“中央币”为名，要求参加者缴纳会费购买“中央币”获得加入资格，并按照“三轨制”伞形结构组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人郑新新起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提请本院依法判处。被告人郑新新对公诉机关指控的罪名不持异议，自愿认罪，但认为所有的事情都是受盛宝集团安排做的，并没有对中杉公司的市场和财务进行监管。被告人郑新新的辩护人提出如下辩护意见：1.对起诉书指控被告人郑新新犯组织、领导传销活动罪不持异议。2.起诉书指控的部分事实与客观事实不符，第一，盛宝集团子虚乌有，没有工商登记资料，它不过是李某3的一个道具；第二，郑新新对齐某加入中杉公司所起的作用极其有限；第三，“中央币”的奖金制度和运营模式根本没有商讨的过程；第四，郑新新未监管中杉公司的运行及财务；第五，郑新新为“中央币”联系推广会议，前两次均是按照李某3的要求介绍中杉公司人员参会，第三次会议是通过李某3联系的开会场所。3.郑新新获利的100万元是从李某3获得的顾问费中的提成，现公安机关已经全额追缴了李某3的4661万元，扣押的郑新新100万元就应予以返还。4.郑新新在共同犯罪中所起作用较小，应认定为从犯。5.郑新新协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人，有立功情节，可以从轻或减轻处罚。6.郑新新如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。经审理查明，2016年11月份，被告人郑新新介绍王某3（另案处理）从中国盛某投资集团有限公司（以下简称盛宝集团）李某3处购买了中杉数字市场有限公司（以下简称中杉公司），并受盛宝集团委派担任中杉公司顾问。王某3受让中杉公司后任法定代表人，并授意王某4（已判刑）负责中杉公司的日常管理。聘请齐某（已判刑）为中杉公司总裁，通过齐某搭建了“中央币”的奖金制度，招募了“中央币”首批会员，开拓“中央币”市场。中杉公司运行后，通过召开招商大会，派讲师到各地讲课，并利用互联网、微信平台等方式推广“中央币”，以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员。会员入会需由上线会员推荐，并在域名为ｗｗｗ.ｚｓｓｚｖｉｐ.ｃｏｍ的网站进行注册，按照“三轨制”伞形结构对新入会会员安排点位（每个会员下只安置三个下线会员，分为左、中、右三区，以3、9、27等呈倍数排列下去）。注册成为会员后，会员便具有发展下线的资格，同时获得中杉公司发行的“中央币”。为激励会员不断发展新人加入，中杉公司设置了高额的动态奖励和静态奖励，其中动态奖励包括：1.推荐奖，会员会费的50%用来购买“中央币”，另外50%用来购买流通包（成为会员后，流通包秒拆三倍），流通包可以100％兑冲为下线会员注册，发展一个会员消耗一个流通包，然后下线会员将注册费交给上线，上线注册的会员越多，发展的人越多，奖励就越多；2.领导奖，上线可从名下三代会员缴纳的会费中按比率获得提成，分别是拿一代的5%、二代的8%、三代的10%，并设置此奖日封顶为原始包投资额的1.5倍；3.管理奖，会员按照发展下线会员收取入会费的金额分成9个等级，分别为1星至5星、1钻至3钻及金钻，并按团队新增业绩或全球新增业绩获得一定比率的提成或分红；4.复投奖，形式体现为复投币，领导奖和管理奖总收入的20％就是复投币，可以选择原点位复投，无限循环拿3代领导奖和9个级别的管理奖，复投累计够3000元额外赠送3000元的流通包，也可以选择购买中央币；5.重消奖，形式体现为重消币，领导奖和管理奖总收入的10％就是重消币，可以购买公司的原始股权；6.福利奖，任意2个市场分别累计100万业绩，奖价值1万元轿车，3个市场分别累计200万业绩，奖价值50万元轿车。静态奖励为“中央币”升值带来的获利，但“中央币”没有实际价值，“中央币”的价格都是中杉公司通过后台控制，会员通过静态奖励无法获利。另外，中杉公司还专门针对市场领导人设置了帕点奖金制度。“中央币”设置的动态奖励制度中发放的奖金均来自于会员缴纳的会费。2016年12月份，中杉公司通过齐某引进第一个网络平台，开始通过网络发行“中央币”。后因该平台运行不畅，2017年2月，王某3通过被告人郑新新介绍又向李某5艳购买了一网络平台继续发行“中央币”。此平台导入原平台数据并同样按照“三轨制”伞形结构的形式发展、管理会员，收取会员费。会员通过银行转账、刷ＰＯＳ机和乐信付平台交纳会费，其中通过银行转账和刷ＰＯＳ机的会费主要流入以王某3名字开户八个账户内。2016年11月至2017年4月28日，中杉公司已激活会员账户30855个，层级达83层，吸收会员资金共计200042006元（包括通过银行账户和第三方支付平台乐信付吸收的会员资金，以及会员用系统发放的奖金币重新投入平台购买“中央币”的金额）。经会计鉴定，2016年11月1日至2017年4月25日期间，王某3的八个银行账户及第三方乐信付平台账户收入资金为141889440.45元。被告人郑新新在受盛宝集团委派担任中杉公司顾问期间，通过联系盛宝集团孙某介绍齐某加入中杉公司，与王某3、王某4和齐某一起参与商讨公司构架、奖金制度和运营模式等事项，监督中杉公司的运行与财务。被告人郑新新介绍王某3从李某5艳手中引进新的“中央币”运行平台，推荐了中杉公司以协办单位的名义参加了盛宝集团分别在北京举办的“中国数字货币研究所”成立大会和“数字金融论坛”会议，协助中杉公司在北京主办“数字资产论坛”大会。在“中央币”传销活动期间，被告人郑新新通过从中杉公司给付盛宝集团的顾问费中获取2%的提成，获利100余万元。2017年4月26日，被告人郑新新被公安机关抓获归案。归案后，公安机关依法扣押了被告人郑新新金立手机和三星手机各一台，和被告人郑新新上缴的违法所得100万元。在取保候审期间，被告人郑新新协助潍坊市公安局潍城分局抓获一名涉嫌犯寻衅滋事罪网上追逃犯罪嫌疑人。上述事实,有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.证人证言（1）证人王某1、瞿某、沈某、龚某1、龚某2、邹某1、王某2、张某1、詹某1、涂某、钟某、詹某2、李某1、卢某、杨某1、黄某1、张某2、彭某1、彭某2、彭某3、陈某1、谢某、陈某2、罗某、彭某4、周某1、杨某2、董某、符某、李某2、黄某2、张某3、周某2、颜某、刘某1、丁某、旷某的证言，均证明中杉公司推广和发行的“中央币”是一种传销活动，并各自证明购买“中央币”的经过，包括介绍人、购买模式、奖金模式等。（2）证人姜某1的证言，证明王某3多次向她汇款共计4661万元，是她一个朋友李某3要她代收的股权转让款。现在这些钱一部分在她的账号内，有一部分按照李某3的要求转给了别人。在公安机关告知她这些钱系王某3犯罪所得后，她通过李某3将这些钱集中后，主动上缴到公安机关指定的银行账户上。其中400万元回流到王某3账户的钱予以抵扣，190万元回流到王某3关联账户上的钱也予以抵扣。另外4071万元是她分五次转到公安机关指定账户上的。（3）证人李某3的证言，证明他是盛宝集团的创始人，现在是盛宝集团的法人。通过一个老乡认识郑新新的，经过郑新新的介绍认识了王某3。在2016年下半年左右，将他旗下的中杉公司卖给了王某3，转让价格为2亿元。协议约定他要向王某3提供中杉公司的营业执照，并将公司转到王某3名下，另在注册资本5000万的范围内承担公司的连带责任等。郑新新在他将中杉公司卖给王某3中承担一个中间人的角色，口头约定一笔中介费，具体多少不记得了。王某3总共向他转了4661万元，是转给他一个朋友姜某1的，期间应该有590万元回流到王某3的账户上，剩下的4071万元，已经让姜某1退缴到公安机关了。（4）证人李某4的证言，证明王某3是郑新新介绍给他们投资的一个客户，与他们公司法人李家某签订《资产委托管理合同（外盘）》，委托河北金手指商贸有限公司李家某进行期货外盘投资。2016年7、8月份，郑新新还向他介绍了一个叫李某3的客户，因为他感觉李某3靠不住，两人之间就没有谈好。（5）证人刘某2的证言，证明他是浙江乐信付金融信息股份有限公司的法人代表，公司建有“乐信付”综合互联网金融科技平台。2017年2月15日，中杉公司成为他们公司的商户，商户名为“中杉数字商品市场有限公司”，他们为中杉公司提供一个聚合支付的接口，以供他们公司完成快捷网上支付。对于中杉公司具体做什么的他不清楚。到了2017年5月20日，他们接到客户投诉说中杉公司有问题，就关停了中杉公司的账号，现在“中杉数字商品市场有限公司”账户内资金还有29万元。2.书证（1）乐信付交易流水，证明中杉公司从2017年2月15日至5月1日在乐信付平台的收支情况。（2）营业执照二份、企业基础信用报告，证明中杉公司、浙江乐信付金融信息服务有限公司的基本信息，其中中杉公司的法定代表人为王某3。（3）王某4的微信聊天记录，证明郭某向王某4汇报郑新新需要中杉公司费用明细表的事实。（4）郑新新微信聊天记录，其中郑新新与“姜总”的聊天记录，证明“姜总”向郑新新汇报福建市场帕点提成问题，要郑新新找王某4解决问题；郑新新与“零落成泥”聊天记录，证明郑新新安排“零落成泥”处理“中央币”网上负面新闻等；郑新新与“郑爱红”聊天记录，证明“郑爱红”询问郑新新能否将“中央币”ＰＰＴ路演资料给其他项目用等；郑新新与李某3的聊天记录，证明李某3要求郑新新向王某3催要顾问费，郑新新将中杉公司《帕点申请统计表（计算）发放》、收支报表发给李某3，表示王某3已把资金回落到市场，无法按要求支付规定数额的顾问费，并将其以盛宝集团顾问的身份给中杉公司市场核心人物打气的视频发给李某3；郑新新与郭某的聊天记录，证明郭某将中杉公司的收支财务报表按要求发给了郑新新；郑新新与王某3的聊天记录，证明郑新新要求王某3往陈某3、邹某2的账号打钱；郑新新与张某5的聊天记录，证明张某5向郑新新询问中杉公司营业执照放在哪里，向郑新新反映因盛宝集团声明给“中央币”市场带来的影响及“中央币”市场低迷的原因、“中央币”宣传新的公众号等；郑新新与姜某1聊天记录，证明姜某1告诉郑新新的业绩提成是收取顾问费的2%；郑新新与孙黎的聊天记录，证明要将“声明”在中杉公司网站上公布；郑新新与“轩”和王某3聊天记录，证明郑新新联系他人帮中杉公司重新办理营业执照，联系好后让王某3给“轩”打款500元；郑新新与“小禾”聊天记录，证明“小禾”将在中杉公司公众号发布的“中杉公司与盛宝集团之间的关系”汇报给郑新新进行审核；郑新新与“孙总苏中”聊天记录，证明“孙总苏中”向郑新新请求帮忙协调向中杉公司借款现金币30万元发展市场的事实。（4）张某5微信聊天记录，同郑新新与张某5的聊天记录证明内容一致。（5）郭某的微信聊天记录，其中郭某与王某3的聊天记录，证明中杉公司向姜某1转款；郭某与郑新新的聊天记录，证明郑新新要求郭某将中杉公司的收支财务表发给他，以供顾问方看。（6）财务报表截图，证明2016年12月至2017年4月25日“中央币”传销资金的收支状况。（7）网站截屏资料，证明中杉公司通过网站虚假扩大宣传中杉公司和“中央币”，其中宣传盛宝集团为其顾问单位，“中央币”为中国盛宝集团、中央电视台、中国数字货币交易中心、中国数字货币研究所、相关国家领导人及李某3先生重点支持并推广的，中国最权威的国际化数字货币。（8）市场中心申请表、市场中心统计表、第一批市场中心区域登记表、市场中心名单、奖金币发放表、帕点结算申请统计表等证明中杉公司已在全国各地设立的市场中心，及中杉公司向市场领导人发放奖金的情况。（9）扣押决定书、扣押清单、非税缴款书和随案物品移送清单，证明公安机关扣押了被告人郑新新金某Ｍ2017手机1台、三星手机一台和被告人郑新新上缴的违法所得1,00万元，扣押李某3通过姜某1上缴的顾问费4071万元。（10）户籍信息，证明被告人郑新新的身份情况。（11）到案经过说明，证明被告人郑新新于2017年4月26日被益阳市公安局抓获归案。（12）（2017）湘0903刑初494号刑事判决书、（2018）湘09刑终50号刑事裁定书，证明同案人王洪江、齐文奎、张绍新、王剑、郭志红、薛海霞经过本院一审和益阳市中级人民法院二审，均已被判刑。另证明中杉公司以邀约他人购买“中央币”为幌子，引诱他人缴纳6000元、18000元、60000元三个等级的入会费分别成为该组织的黄金会员、白金会员和钻石会员从事传销活动和“中央币”的推广模式、奖金制度、网络平台、缴纳会费方式等犯罪事实。（13）情况说明、在逃人员登记表、证明材料、受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书、询问笔录等，证明被告人郑新新协助潍坊市公安局潍城分局抓获一名涉嫌犯寻衅滋事罪网上追逃犯罪嫌疑人。3.远程勘验工作记录、平台数据截屏及电子数据光盘一张证明“中央币”网络平台设置的会员级别有黄金、白金、钻石，并设置了推荐奖、管理奖、复投奖等奖励制度，其中管理奖级别有九级，分别为1星至5星，1钻至3钻及金钻。会员网络成伞形结构，会员安置分为左、中、右三区，网络结构顶层均为000刘国文，安置层数最大为83层。截止2017年4月28日，“中央币”网络平台发展会员人数为30855人，总业绩200042006元，其中乐信支付累计收款39286315.29元。发放奖金59409077元，奖金拔出率为29.7%。4．鉴定聘请书、鉴定意见书、会计鉴定报告证明中杉公司从2016年11月1日至2017年4月25日通过银行账户和第三方乐信付平台吸收会员资金共计141889440.45元。5.同案人的供述与辩解（1）王某3的供述与辩解。证明2016年8、9月份，郑新新说可以介绍盛宝集团的李某3给他认识，让他弄一个公司来做虚拟货币，并介绍说发行虚拟货币就是通过高额的奖金诱惑别人来买虚拟货币，购买的越多，虚拟货币就越升值，能吸引更多的人来加入。他还说盛宝集团有专门做市场的团队过来，只要前期投入200万元左右管理就行等。后面郑新新介绍了他和盛宝集团的李某3进行面谈，跟李某3约定把中杉公司转给他，他向盛宝集团支付2亿元的顾问费和转让费，前期先支付200万元的转让费，后期中杉公司进钱后，再拿70%给盛宝集团，剩下的用于公司发展。跟李某3签订协议后，他和郑新新、王某4回潍坊租场地，准备成立公司，郑新新作为盛宝集团的顾问跟他们一起做这些事。之后，郑新新跟他讲，中杉公司做的数字货币就叫“中央币”，是李某3起的名字。在装修公司场地时，郑新新出面通过孙某介绍齐某等人到中杉数字来进行具体的运作。齐某跟他讲怎么搞数字货币、公司架构、奖金制度和模式等，当时郑新新在场。齐某设计了一套奖金制度和模式，并在公司正式运作前向他作了汇报，经他同意后才实施的。郑新新通过一个姓魏的把李某5艳介绍到公司来做会员平台。在盛宝集团组织进行宣传、推广时，郑新新就通知中杉公司出钱参加会议，2016年11月份，郑新新安排中杉公司作为协办单位在北京参加了盛宝集团的一个会议，盛宝集团还为中杉公司办了一个“中国数字货币研究所副所长单位”的牌子，帮公司进行宣传；2017年3月底4月初的样子，郑新新安排公司在北京开了一个会，宣传“中央币”。中杉公司在潍坊被政府部门查过多次，都是郑新新出面搞好的，但是郑新新自己还是请盛宝集团出面解决的他就不知道。郑新新在中杉公司没有具体的职务，也不在中杉公司拿工资，而是在盛宝集团拿的。另王某3还证实了“中央币”推广模式、奖金制度、吸纳的会员人数、总金额、会员资金的去向、主要人员分工等。中杉公司没有任何实体产品，不产生利润，“中央币”也不会产生利润，所有的奖金都是后面入会会员所交纳的入会费，如果“中央币”不发展会员，奖金和顾问费等都无法发放，整个公司都会垮掉。（2）王某4的供述与辩解。证明2016年8月份，他加入盛宝集团的光彩金控控股有限公司，当时他是执行总裁郑新新的助理。光彩金控控股有限公司主要业务是寻找一些投资方来发展数字货币，郑新新找到王某3，两人到济南找到盛宝集团李某3，并决定由王某3做“中央币”项目，由郑新新代表盛宝集团具体负责“中央币”，跟李某3对接和协调。郑新新通过盛宝集团的人把齐某介绍给王某3，另外还通过盛宝集团把姜某2、李苏恩等市场领导人介绍到“中央币”传销组织。“中央币”的奖金制度由齐某设计报王某3同意后做的。“中央币”运营后，郑新新一直在潍坊市这边监督，公司有重大事情都会跟郑新新报告，而且中杉公司的传销资金收入和支出，财务部的郭某都要发表格给郑新新。郑新新通过盛宝集团的人介绍李某5艳到中杉公司给“中央币”做会员平台，还负责中杉公司的大会宣传“中央币”，安排了2016年11月和2017年3月的会议。中杉公司在潍坊几次被工商、公安、银监会等政府部门查处时，都是齐某、张某5等人向郑新新汇报后，由郑新新想办法处理，不能处理的，就报告盛宝集团来处理。2017年3月，盛宝集团发表了一个“跟中杉公司‘中央币’没有关系”声明，当时市场领导人人心不稳，公司业绩也不好，郑新新就代表盛宝集团跟中杉公司的高管等大的市场领导人打气，一起吃晚饭，并讲了盛宝集团不会不管中杉公司等。另证明“中央币”的推广模式、奖金制度、发展会员的人数、会员交纳会费的方式等。中杉公司没有实体企业，没有产品，也没有利润，主要是打着盛宝集团的旗号，通过网络平台发行的产品叫“中央币”，诱骗别人购买一定数额的“中央币”成为会员后，在网络上通过拉人头的方式迅速发展会员，非法筹集资金，进行传销活动。“中央币”传销平台的所有奖金来源于后加入会员所交的费用。（3）齐某的供述与辩解。证明2016年11月份初，盛宝集团的孙某介绍他给王某3认识，当时中杉公司只有法人王某3、监事王某5、顾问郑新新和王某4。郑新新、王某3和王某4跟他讲要搞一个数字货币，让他做市场推广。他去任总裁后，跟王某3、王某4、郑新新等人一起商量怎么设立会员奖金制度和公司运作模式。他引进了第一个网络平台，但是王某3、王某4和郑新新都认为这个平台不好用，还认为他从中搞鬼，后面就找人重新做了一个会员平台。郑新新是盛宝集团派过来的顾问，在公司没有具体职务，主要过问公司的财务情况，还负责公司的外事（会议），也负责公司不被查处。另证明“中央币”的推广模式、奖金制度、网络会员平台、会员缴纳会费方式、中杉公司主要人员分工等。“中央币”实际是一种网络传销。（4）张某5的供述与辩解。证明“中央币”的推广模式、会员注册流程、奖金制度、会员缴费方式等。中杉公司没有实物商品，不产生任何利润，以发售一种叫“中央币”的虚拟币为名，通过拉人头，收取会员费，设置高额奖金回报进行传销活动。盛宝集团是中杉公司的顾问公司，派了郑新新和王某4两个人在他们公司。郑新新在公司没有固定的办公室，来公司只是看看、坐坐，主要负责协调公司跟政府部门之间的关系，保证公司不被查处，但凡是公司里有公安、工商等部门的人来检查，他就给郑新新发信息。（5）王某5的供述和辩解。证明“中央币”网络会员平台中设置的会员注册的流程、管理会员的模式、设置的用于注册和计算的奖金币，“中央币”的推广模式、奖金制度、会员缴纳会费的方式等。中杉公司没有盈利来源，以发行虚拟的货币“中央币”为幌子，要求交6000元、18000元、60000元会费注册为会员，再发展下线进行传销活动。郑新新在中杉公司没有职务，但是郑新新一直在监督中杉公司“中央币”的运行情况，中杉公司的资金和收入情况，他和郭某每天都要向郑新新发一份报表。“中央币”第二个网络会员平台是郑新新介绍李某5艳弄过来的。2016年11月16日在北京人民大会堂参加的盛宝集团成立的“中国数字货币研究所”大会，和2017年3月中杉公司组织“中央币”会员在北京开会都是郑新新安排的，但是这些具体是郑新新自己联系还是通过盛宝集团去联系的就不知道了。另外中杉公司被工商、公安机关等政府部门查处时，他听说郑新新也会出面协调关系。（6）郭某的供述与辩解。证明中杉公司没有任何实物产品销售，以发行“中央币”为名义从事传销活动。郑新新在中杉公司的头衔不清楚，她每天要将管理的5个银行账户的进账资金和转出资金做出日统计表上报给王某3和王某4时，还要报一份报表给郑新新。（7）薛某的供述与辩解。证明中杉公司以“中央币”的名义实施传销活动，发展会员，收取会费。6．被告人郑新新的供述与辩解，供述称他是盛宝集团旗下光彩金控控股有限公司的执行总裁。盛宝集团老总李某3想做虚拟货币，让他找客户来做资金盘。2016年11月中旬，他介绍了王某3给李某3，最后王某3与李某3签订一个合同，李某3将其注册的空壳公司中杉公司转让给王某3，让王某3用中杉公司在网上发行虚拟的数字货币“中央币”。“中央币”是李某3想出来的，运作模式就是用传销模式来推广，由操盘手即市场领导人、市场推广团队来运作。“中央币”的操盘手是李某3让他找的孙某，孙某介绍齐某过来的。齐某带了一个团队过来，跟他一起商量怎么推广市场、设立管理制度和奖金制度等。他代表盛宝集团到中杉公司做顾问，负责“中央币”项目，是盛宝集团与中杉公司之间的联系人，监督中杉公司的财务状况和市场发展状况，让中杉公司的财务人员每天通过微信将公司支出情况发给他，以便及时让王某3将顾问费打到盛宝集团的账户上，另外督促扩大市场等。盛宝集团给中杉公司提供推广团队、做宣传，并授予了中杉公司“国务院评协数字货币专业委员会副所长单位”、“国务院评协数字货币专业委员会理事单位”、“数字货币研究所副所长单位”、“数字货币研究所理事单位”四个牌子，但这四块牌子不是政府机构颁发的，而是盛宝集团私下颁发的。他负责帮盛宝集团向中杉公司传递会议信息、接洽会议，推荐了中杉公司以协办单位的名义分别参加了盛宝集团于2016年11月在北京举办的“中国数字货币研究所”成立大会和2017年12月下旬举办的“数字金融论坛”。另外2017年3月20日，中杉公司自己在北京召开了一次虚拟货币宣传会议，这次会议由他报告李某3后，他将盛宝集团合作的一个专门组织会议的联系电话给中杉公司，由中杉公司自己联系的。中杉公司把这些参会资料和信息放到公司办公地点和网站进行宣传，对“中央币”的发展有重大影响。2016年12月左右，李某5艳到盛宝集团来推销网络平台，盛宝集团的魏某培打电话问他需不需要，因为齐某原先购买的平台不好用，也商量要重新购买一个平台。他跟王某3联系后，让魏某培和李某5艳一起去潍坊跟王某3谈购买会员平台的事，后面中杉公司花了几十万元从李某5艳处购买了一个会员平台。李某5艳把平台做好后，要齐某把原来会员平台的密码从技术员那里要过来，因为几次都没能要过来，王某3和王某4就喊他一起过去跟齐某处理这事，最后齐某还是要回了密码，把原数据导入了新的会员平台。中杉公司被潍坊公安机关、工商等行政部门查处时，他也有出面协调，也跟李某3汇报过。2017年3月因“中央币”推广市场不是很好，李某3还天天催尽快尽多往盛宝集团打钱，他跟王某3、王某4和郑新新以及其他一些市场领导人一起吃饭，讲了一些鼓劲的话并录了视频发给李某3，目的是为了给李某3一个交代。另证明中杉公司对“中央币”的宣传都是虚假的。中杉公司原本就是一个空壳公司，没有任何经营业务，也没有什么实体产业，主要就是吸纳会员、收取会员的入会费，在网上卖“中央币”，会员获利也是通过发展下线。“中央币”网络平台设置了推荐奖、领导奖、管理奖、重消奖、复投奖、福利奖等一系列奖金制度，因为他知道“中央币”传销推广模式有风险，为了规避风险，刻意不去记这些东西。中杉公司收取会员费少的时候每天有70、80万元，多的时候有100多万元，具体收了多少在会员平台里面能算出来。会员费中有一部分用于帕点返给做市场的人，一部分发给中杉公司员工的工资，还有给盛某公司转了4000多万元顾问费。他拿了中杉公司给盛宝集团顾问费的2%，有100万元多点。针对被告人郑新新及其辩护人提出的辩解、辩护意见，根据本案的事实和证据，本院综合评判如下：1.关于辩护人提出的盛宝集团子虚乌有的问题。经查，被告人及同案人供述均能证明王某3从盛宝集团李某3手中受让了中杉公司，以中杉公司的名义发行“中央币”，郑新新是盛宝集团派往中杉公司的顾问；证人李某3的证言也证明了他是盛宝集团的创始人；网站宣传资料中有盛宝集团宣传资料。综上，盛宝集团虽未进行工商登记，但事实存在，辩护人的上述辩护意见不能成立，故本院不予采纳。2.关于辩护人提出的被告人郑新新没有与王某3、齐某等人一同商讨搭建公司制度等事项、没有监管中杉公司的运行及财务，起诉书部分指控与客观事实不符的辩解和辩护意见，经查，被告人郑新新、同案人王某3、齐某的供述均证明了齐某是郑新新通过盛宝集团的孙某介绍进入中杉公司的，齐某在设计奖金制度和运营模式时郑新新在场参与讨论的事实；被告人郑新新自己供述了其监督中杉公司财物，督促发展市场的事实，同案人王某5、郭某的供述与辩解、微信聊天记录也证明了郭某和王某5将中杉公司收支报表上报郑新新，张某5向郑新新反映“中央币”市场状况，“中央币”市场领导人就市场发展情况向郑新新请求支援，郑新新以盛宝集团顾问的身份给“中央币”市场领导人打气等事实。综上，能够说明郑新新监督“中央币”市场运行和财务的事实，辩护人的上述辩护意见不能成立，故本院不予采纳。3.关于被告人郑新新提出他在中杉公司的事务均是听从盛宝集团安排的辩解意见及辩护人提出被告人郑新新在共同犯罪中所起的作用较小，应认定为从犯的辩护意见，经查，“中央币”并非被告人郑新新发起，被告人郑新新在对王某3受让中杉公司发行“中央币”过程中只起介绍作用；被告人郑新新基于盛宝集团李某3与王某3的约定，才通过盛宝集团其他人员介绍齐某进入中杉公司，在中间所起的作用有限；被告人郑新新虽然参与了商讨搭建公司构架、奖金制度和运营模式等事项，但是公司构架、奖金制度和运营模式是由齐某设计的，最终报王某3同意后发行，被告人郑新新不是制度、模式的制定者，对制度、模式构建不起决定作用；中杉公司参与的三次大型宣传会议及引进新的会员平台，被告人郑新新仅是在中杉公司和盛宝集团之间起联系作用；郑新新监督中杉公司的市场和财务是为了帮李某3尽快收回顾问费，郑新新本人对财务支出无决定权，也没有管理和发展市场；郑新新出面处理中杉公司被工商行政部门查处事宜，也与盛宝集团存在联系，且具体是郑新新本人还是盛宝集团在中间起作用无充分证据证实。综上，被告人郑新新并非“中央币”组织、传销活动的发起人、决策人和操纵人，仅作为盛宝集团与中杉公司之间的联系人，接受他人安排，在传销中负责管理的范围较小，对组织的影响力较弱，在共同犯罪中起辅助作用，应为从犯。被告人郑新新及其辩护人的上述辩解、辩护意见成立，故本院予以采纳。4.关于辩护人提出的被告人郑新新具有立功情节，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见，经查，被告人郑新新协助公安机关抓获了一名网上追逃犯罪嫌疑人，且已经查证属实，具有立功表现，依法可以从轻处罚，辩护人提出的上述辩护意见成立，故本院予以采纳。5.关于辩护人提出的被告人郑新新具有坦白情节，依法可以从轻处罚的辩护意见，经查，被告人郑新新被公安机关抓获后，如实供述了自己的罪行，当庭自愿认罪，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人提出的上述辩护意见成立，故本院予以采纳。6.关于辩护人提出的被告人郑新新获利的100万元不是来自中杉公司，而是从李某3处获得的提成，现公安机关已经全额追缴了李某34661万元，公安机关依法扣押的被告人郑新新退缴100万元应当返还的辩护意见，经查，被告人郑新新获利100万元是从李某3处获得顾问费的提成，该顾问费均来自于传销资金，因此这100万元系违法所得，依法应当予以没收，与李某3退缴顾问费多少没有关系，辩护人提出的上述辩护意见不予成立，故本院不予采纳本院认为，被告人郑新新介绍他人购买中杉公司，以推广发行“中央币”为名，要求参加者缴纳会费购买“中央币”，获得加入资格，并按照“三轨制”伞形结构组成层级，以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人郑新新在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人郑新新到案后如实供述，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚；被告人郑新新具有立功表现，依法可以从轻处罚；被告人郑新新主动退缴违法所得，可以酌情从轻处罚。对于公安机关依法已扣押郑新新的手机，系供犯罪所用财物，依法予以没收，上缴国库；被告人郑新新主动上缴的赃款100万元，属违法所得，依法予以没收，上缴国库。根据被告人郑新新的犯罪情节及悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑新新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二十万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）二、对公安机关扣押的郑新新的手机及上缴的违法所得100万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长罗益审判员向颖人民陪审员张长庚二〇一八年六月十三日书记员廖益萍

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 郑新新
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年