案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
王某甲、钟某等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2018）苏0281刑初840号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2018〕721号起诉书指控被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某犯组织、领导传销活动罪于2018年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟、代理检察院潘聪伟出庭支持公诉，被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某及辩护人柳向魁、胡保义、梁俏娜、朱小方、魏飞艳、谢玉兰、药芳、祝向、武广有、卢艳到庭参加诉讼。审理期间，检察机关以需要补充侦查为由二次建议延期审理，本院经审查同意延期审理，后经公诉机关申请，决定恢复本案审理。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控韩某甲经陈某甲（均另案处理）介绍，于2016年5月份，至江阴向江苏正科生物科技有限公司（以下简称“正科公司”）董事长兼法人代表王某乙（另案处理）和正科公司实际控制人陆某（另案处理）介绍一种互联网消费返利模式。该模式通过拉人头的方式发展下线会员，并商定参与者通过缴纳人民币800元及整数倍的会费（最高人民币16000元封顶）成为正科公司会员（会费可以在正科公司购物网上进行消费，购买标价较高的药酒、雪域骨宝、灵芝孢子粉等商品，并获取“消费积分奖”），会员可以推荐发展下线会员，并依据发展的下线会员在“正科公司”的投资情况以及发展会员情况按比例领取“市场拓展奖”和“市场领导分红奖”。经王某乙、陆某、韩某甲、陈某甲四人商量分工，由王某乙负责组织、领导会员发展等全面工作；由陆某负责会员会费收取、返现等工作；由韩某甲、陈某甲等人负责开发市场、发展会员等工作。为使上述模式成功运营，王某乙和陆某先后以江苏百川华丰生物科技有限公司（以下简称“百川公司”）、正科公司名义租用江苏四环生物制药有限公司（以下简称“四环公司”）办公室，由陆某联系谢某（另案处理）制作正科公司前期会员网站（网址为ｗｗ.ｓｈｓｗｊｋ.ｃｏｍ），用于会员购买产品、分配积分奖励。前期网站于2016年6月16日运行至7月19日，因经常被黑客攻击导致瘫痪，王某乙遂经他人介绍联系李某（另案处理），由李某制作正科公司后期会员网站“千艺商城”（网址为ｃｐ.ｊｓｚｋｑｙ.ｃｏｍ），并于2016年7月26日上线运营。截止2016年8月21日网站关闭，正科公司采用该模式，通过拉人头的方式在江苏、浙江、安徽、河南、四川等二十余个省份发展会员9000余人次，非法吸纳资金6400余万元。被告人钟某、朱某、施某、肖某、钱某、舒某均为正科公司早期会员和报单中心报单员，在注册成为正科公司会员后，按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，被告人钟某、朱某、施某、肖某、钱某、舒某发展会员层级均达三层以上；其中被告人钟某共有下线会员1714人次，同时作为报单中心为24名新加入会员操作进行报单；被告人朱某共有下线会员1127人次，同时作为报单中心为27名新加入会员操作进行报单；被告人施某共有下线会员718人次，同时作为报单中心为17名新加入会员操作进行报单；被告人肖某共有下线会员307人次，同时作为报单中心为263名新加入会员操作进行报单；被告人钱某共有下线会员330人次，同时作为报单中心为268名新加入会员操作进行报单；被告人舒某共有下线会员251人次，同时作为报单中心为40余名新加入会员操作进行报单。被告人王某甲为正科公司讲师、早期会员和报单中心报单员，负责向参观考察人员宣讲正科公司销售产品以及传销模式，在注册成为正科公司会员后，又按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，被告人王某甲发展会员层级达三层以上，共有下线会员3140人次，同时作为报单中心为10余名新加入会员操作进行报单。被告人刘某甲与吴某经商量，二人在成为正科公司早期会员后，确定以被告人刘某甲名义为报单中心报单员，由被告人吴某具体实施报单操作，双方对半平分所赚取的利益。被告人吴某积极实施报单操作，二人按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，被告人刘某甲发展会员层级达三层以上，共有下线会员905人次；被告人吴某发展会员层级达三层以上，共有下线会员1096人次；同时作为报单中心，二人共为370名新加入会员操作进行报单。被告人高某与潘某、褚某（均另案处理）经商量，三人在成为正科公司早期会员后，确定以褚某名义为报单中心报单员，由被告人高某具体实施报单操作，由褚某、潘某算作一份，高某算作一份，双方对半平分所赚取的利益。被告人高某积极实施报单操作，并按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，被告人高某发展会员层级达三层以上，共有下线会员215人次，同时作为报单中心与潘某共为790名新加入会员操作进行报单。案发后，被告人舒某、钟某均协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人高某、钟某、吴某、王某甲、朱某、钱某、施某分别于2017年2月9日、14日、18日、27日、3月27日、5月11日到江阴市公安局滨江派出所投案自首。被告人刘某甲、肖某、舒某归案后均如实供述了自己的罪行。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某伙同他人组织、领导以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某在共同犯罪中均起次要作用，是从犯。被告人钟某、舒某均有立功情节。被告人高某、钟某、吴某、王某甲、朱某、钱某、施某均有自首情节。被告人刘某甲、肖某、舒某归案后均能如实供述自己的犯罪事实。提请本院分别依法判处。被告人王某甲、朱某、施某、肖某、钱某、舒某对指控罪名和事实均未提出实质性辩解，提出因法律意识淡薄实施上述行为，希望从宽处罚。被告人钟某提出其没有直接发展会员，仅为名义副总，线上存在使用他人身份重复报单情况故名下1700多人与实际情况不符。被告人吴某提出其因主观认知不明从事上述行为，服从法院判决。被告人刘某甲提出其因法律意识淡薄实施上述行为，其虽与吴某合作，但参与度不高。被告人高某提出其没有和潘某、褚某合开报单中心，其只是接受潘某提供的帐户等信息帮助报单。辩护人柳向魁提出公诉机关指控王某甲发展会员及下线人数的证据不足；王某甲系从犯，具有自首情节，无前科劣迹，归案后认罪态度一贯良好，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。辩护人胡保义提出指控钟某发展会员人数和层级不具准确性，需进一步查实；钟某系从犯，具有自首、立功情节；钟某无前科劣迹，建议对其免予刑事处罚。辩护人梁俏娜提出朱某系从犯，具有自首情节，不是传销活动的发起者和策划者，系初犯，建议对其从宽处罚并适用缓刑。辩护人朱小方提出吴某系从犯，具有自首情节，建议对其从宽处罚并适用缓刑。辩护人魏飞艳提出指控层级和人员计算错误，且刘某甲非组织、领导者，故指控刘某甲构成组织、领导传销活动罪证据不足；即便认定犯罪，亦应考虑刘某甲归案后如实供述、无前科劣迹等情节对其免予刑事处罚。辩护人谢玉兰提出本案存在虚报人数情况，故指控认定施某情节严重证据不足；施某系从犯，具有自首情节，无前科劣迹，建议对其免予刑事处罚或适用缓刑。辩护人药芳提出指控认定肖某发展300余人证据不足，报单中心数据显示并非实际人数；肖某系从犯，归案后如实供述，无前科劣迹，建议对其免予刑事处罚。辩护人祝向提出报单中心数据中关于钱某的下线人员及报单人次并不真实，故认定钱某组织、领导传销活动构成情节严重证据不足；钱某系自首，从犯，建议对其免予刑事处罚。辩护人武广有提出高某线下200余人次的会员并非高某发展，且存在虚构身份信息报单的情况，高某只负责部分报单；高某系自首，案发前配合公司退款给客户，无前科劣迹，建议对其免予刑事处罚。辩护人卢艳提出舒某发展会员人数与实际情况不符，系从犯，归案后如实供述，具有立功情节，无前科劣迹，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年3月，王某乙、陆某（又称陆某1）商量欲成立公司直销四环公司生产的十二红药酒、雪域骨宝、灵芝孢子粉。后陆某授权王某乙预先以其实际控制的百川公司名义与四环公司签订房屋租赁协议租用四环公司的房屋、签订销售协议代理销售四环公司的产品。2016年6月初，韩某甲（对外自称韩东霖）和陈某甲得知上述情况后，主动找到王某乙、陆某介绍消费返利营销模式，即会员消费一定金额获得红包，数量不封顶，按每日消费业绩的一定百分比获分红包刺激会员加大投入，可领取发展的三代下线佣金，可获得市场领导分红奖等；商定韩某甲担任公司营运总监，陈某甲担任营运副总，二人负责推广市场、发展会员工作，底薪人民币20000元，王某乙全面负责后勤供货、网站维护、公司管理发展等工作，陆某负责会员会费收取、返现等工作。公司销售模式即客户投资购买四环公司产品，登陆公司网站注册为会员，公司赠送积分币，会员凭积分币购买四环公司产品，一个会员一次最多投16000元，给予会员三种奖金模式。消费积分奖：会员购买一单800元获同等积分分红包，上限16000元即最多获20个原始分红包。公司将每天销售产品总额70%平均分至每个分红包，累计1000积分截止。每日分红70%为消费积分，可提现可复投；30%为复投积分，只能用于复投，当复投积分累积满800积分，可以复投一新的分红包。复投分红包公司没有产品，复投积分与消费积分不能互转也不能转借。复投生成的新分红包，第二天开始获得分红积分。消费4000元产品最多拥有7个红包；消费8000元最多拥有14个红包；消费16000元最多拥有28个红包。市场拓展奖：会员发展其名下会员可享受名下三代会员投资金额（包括复投资金）5%的佣金。其中，消费800元产品可拿一代佣金；消费1600元可拿二代佣金；消费4000元可拿三代佣金。市场领导分红奖：服务1人拿一代分红积分0.5%，服务2人拿二代分红积分0.5%，以此类推至服务7人拿十二代分红积分0.5%。注册人数超过20自然人，拿三代分红积分的0.5%，注册人数超过40自然人，拿八代分红积分的0.5%，注册人数超过80自然人，拿十二代分红积分的0.5%。陆某向王某乙推荐谢某制作正科公司前期会员网站（网址为ｗｗ.ｓｈｓｗｊｋ.ｃｏｍ），用于会员按上述模式购买产品、分配积分奖励，王某乙、陆某可以对该网址后台进行管理。该网站于2016年6月16日运行至7月19日，运营二十天左右数据显示注册会员8700余人后因故无法使用。王某乙即通过他人介绍联系李某将老系统数据移至新系统，按照原三种奖金模式制作新网站“千艺商城”（网址为ｃｐ.ｊｓｚｋｑｙ.ｃｏｍ），于2016年7月26日上线运营。截止2016年8月21日网站关闭，数据显示注册会员增至10400余人，经查证属实部分的注册会员至少330余人。王某乙、陆某授权部分早期会员成立几十个报单中心，由报单中心报单员帮会员注册、收取投资款并提货发货等。报单中心可将投资额一半转账正科公司，剩余一半用于对冲积分作为奖励和提现资金，此外提取会员投资金额2%作为佣金。数据显示上述系统会员总计投资6400万元，其中3600余万元转至正科公司用于向四环公司购买产品、接待参观人员、会员提现返还等。被告人钟某、朱某、施某、肖某、钱某、舒某均为正科公司早期会员和报单中心报单员，在注册成为正科公司会员后，按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。后台数据显示截止案发上述报单中心发展会员均为三层级以上，其中钟某名下下线会员1714人，作为报单中心，数据显示为24名新加入会员操作报单；朱某名下下线会员1127人，作为报单中心，数据显示为27名新加入会员操作报单；施某名下下线会员718人，作为报单中心，数据显示为17名新加入会员操作报单；肖某名下下线会员307人，作为报单中心，数据显示为263名新加入会员操作报单；钱某名下下线会员330人，作为报单中心，数据显示为268名新加入会员操作报单；舒某名下下线会员251人，作为报单中心，数据显示为40名新加入会员操作报单。被告人王某甲为正科公司讲师、早期会员和报单中心报单员，负责向参观考察人员宣讲正科公司销售产品及传销模式，在注册成为正科公司会员后，又按层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，王某甲发展会员层级达三层以上，后台数据显示其名下下线会员3140人，作为报单中心，数据显示为10名新加入会员操作进行报单。被告人吴某、刘某甲经商量成为正科公司早期会员后，确定以刘某甲名义为报单中心报单员，由吴某具体实施报单操作，双方对半平分收益。吴某积极实施报单操作，二人按层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，二被告人发展会员层级达三层以上，后台数据显示吴某名下下线会员1096人，刘某甲名下下线会员905人，作为报单中心，数据显示二人共为370名新加入会员操作进行报单。被告人高某与潘某、褚某（均另案处理）经商量成为正科公司早期会员后，以褚某名义为报单中心报单员，高某具体实施报单操作，由褚某、潘某和高某对半平分赚取的利润。高某积极实施报单操作，并按照层级积极发展传销会员，要求会员交纳费用进行兑冲以牟取利益。截止案发，高某发展会员层级达三层以上，后台数据显示其名下下线会员215人，潘某名下下线会员700人，数据显示与潘某共为790名新加入会员操作进行报单。经查证属实，被告人王某甲直接或间接发展参与传销活动人员84人，被告人朱某直接或间接发展57人，被告人钟某直接或间接发展参与传销活动人员45人，被告人高某直接或间接发展43人,被告人吴某直接或间接发展36人，被告人施某直接或间接发展31人，被告人肖某直接或间接发展32人，被告人刘某甲直接或间接发展30人，被告人钱某直接或间接发展30人，被告人舒某直接或间接发展30人。案发后，被告人钟某协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。被告人高某、钟某、吴某、王某甲、朱某、钱某、施某分别于2017年2月9日、14日、18日、27日、3月27日、5月11日到江阴市公安局滨江派出所投案自首。被告人刘某甲、肖某、舒某归案后均如实供述自己的罪行。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、银行卡交易明细、ＰＯＳ机交易明细、个人业务凭证复印件等书证：证明涉案银行卡及ＰＯＳ机的交易明细，涉案人员与上述银行卡发生资金往来的情况。2、统计数据、消费券明细、银行打款记录：证明十被告人的下层人员结构、数量、报单次数及各自在正科公司系统的账面积分情况、消费购物券、打款正科公司关联银行卡账户情况。3、搜查笔录、检查笔录及照片等：证明公安机关对百川公司、正科公司及陆某住所进行搜查并查扣物品情况。4、证人王某乙、陆某的证言笔录：证明陈某甲和韩某甲主动找到王某乙、陆某介绍消费返利营销模式，后四人以销售四环公司的十二红药酒、雪域骨宝、灵芝孢子粉为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以消费积分奖、市场拓展奖、市场领导分红奖三种奖金模式，间接以发展人员的数量作为返利依据发展参与传销活动人员。陆某推荐谢某制作前期会员网站运营二十天左右后无法使用，王某乙遂联系李某制作新网站后继续运营上述模式。王某乙、陆某授权早期会员成立几十个报单中心，前期客户都必须通过报单中心注册，钱先给报单中心再转入公司关联银行卡，报单中心报单员帮会员注册、收取投资款并提货发货等。报单中心可将投资额一半转账正科公司，剩余一半用于对冲积分作为奖励和提现资金，此外提取会员投资金额2%作为佣金，前期公司为推广曾给报单中心返还10%的现金币。案发前公司发展会员9000余人次，涉及资金人民币6000余万元，报单中心实际直接上交公司的钱款只有50%，在自己中心内分配约3000余万元。5、证人陈某甲、韩某甲、何某、张某甲的证言笔录，证明正科公司法定代表人王某乙，负责公司营运，韩某甲是营运总裁，负责公司市场开拓和运转，陈某甲是营运副总，王某甲是公司讲师。正科公司营销模式采用会员制，会员通过购买产品获得积分返利，还可以推荐其他人来消费，被推荐的人挂在推荐人名下，推荐人享受被推荐人的消费积分。公司销售模式有层级关系，有人推荐才能进入销售体系，存在消费积分奖、推荐奖、领导奖等奖励模式。6、证人谢某的证言笔录：证明2016年5月底、6月初，其受陆某邀请到江阴和陆某夫妻商定制作会员分红返利网站，网站分红返利模式分消费积分奖、市场拓展奖、市场领导分红奖等，模式核心是拉人头、拉资金，把陆某提出的四环药酒、灵芝孢子粉，雪域骨宝等产品名称添加到会员网站后台。其将网址和超级管理员的账号、密码发给陆某，大概半个月，陆某说遭黑客攻击，其发现有异常后将相关会员账号关闭，7月中旬又被攻击后服务器被封。7、证人李某的证言笔录：证明2016年6月底，其按王某乙要求制作三级分销系统“千艺商城”，租用日本服务器，网址是ｃｐ.ｊｓｚｋｑｙ.ｃｏｍ，网站名称和域名都是王某乙提供，该系统具体包括三级分销商城和结算系统，商城内只有三样商品，价格都是800倍数，有积分购物券、消费积分、奖金积分、电子积分、种子积分、重复消费（重复积分）和拓展奖（推荐奖）、管理奖（领导奖），具体细节都由王某乙逐渐与其沟通修改，王某乙曾给其一云盘链接和提取码，里面是王某乙之前使用的系统数据，其下载后导入新建系统，后台管理员账号其给过王某乙和陆某。至8月21日，王某乙称不再续租服务器并让李某将数据全部删除。其制作的网站有报单设置功能，给予每个具有报单资格的会员每天其新注册会员在商城购物金额2%的奖金积分返还，系统管理员决定给哪个会员开通报单资格。其根据网站系统统计数据计算会员总投入额为6400余万元。8、证人徐某1、潘某、周某、褚某等人的证言笔录，证明2016年6月通过介绍到四环生物做投资购买产品，发展会员最多拿三代会员的消费额奖励，市场服务奖最多拿发展会员的12代奖励，后分别成立报单中心帮会员注册报单、收取投资款并提货发货等，报单中心可将投资额的一半对冲积分作为奖励和提现资金，并获得投资金额2%的佣金。9、证人申某的证言笔录，证明其为正科公司的工作人员，韩东霖、陈某甲、钟某、潘某、高某、徐某1、何某等人都带客户团队，王某甲是讲师，每次有客户到公司来的时候，就将客户带到楼上办公室讲课。10、证人马某、孙某、严某、梅某、张某乙、罗某、张某丙、陈某乙、韩某乙、刘某乙、管某、张某丁等330余名证人的证言笔录及其提供的银行转账凭证、微信聊天记录、支付宝转账记录等书证，通话记录和录音等视听资料：证明各自经人介绍投资正科公司四环项目的时间、金额、介绍人员等情况。11、辨认笔录及照片：证明被告人与涉案人员相互辨认情况。12、江阴市公安局网络安全保卫大队制作的远程勘验工作记录及电子数据：证明李某协助公安机关对网站ｊｓｚｋｑｙ.ｃｏｍ在阿里云上的数据库备份进行远程勘验及网站源码、数据库中用户基本信息、红包、提现、上下级关系等数据导出进行备份的事实，印证本传销组织的人员、工资、红包等内容，其中会员网站上共有会员10420名，为树状组织结构，会员目录中有会员编号、会员名称、联系方式、注册时间、注册分配金额和各类积分情况等内容。13、刑事案件侦破经过、抓获经过、归案情况说明：证明本案案发经过及十被告人归案情况。14、常住人口基本信息、电话查询记录：证明十被告人的身份情况。15、被告人钟某、王某甲、朱某、吴某、刘某甲、高某、肖某、钱某、施某、舒某的供述笔录。关于被告人钟某及部分辩护人对报单中心人员犯罪构成的认定及指控发展会员人数和涉案金额与实际情况不符提出的辩解及辩护意见并据此对各被告人建议缓刑或免予刑事处罚，本院结合上述合法之证据，综合评析如下：经查，本案中公安机关依法收集并调取了银行账户交易记录、互联网电子数据，其中对于用户基本信息、红包、提现等费用计酬、返利，用户上下级关系的传销人员关系图都有数据予以支持，会员名称、联系方式、注册时间、注册分配金额和各类积分情况都有明确记载，本案确实存在一人使用多个身份证注册会员投资的情况，公安机关鉴于客观条件的限制现无法逐一收集传销活动人员的言词证据，另公司可能存在少量直接以后台积分赠送为投资款、后台数据遭黑客攻击数据存疑等情况，但报单中心成立即履行帮会员注册、收取投资款、提货发货等职责，经济上虽不能确定一半涉案资金全部直接流入报单中心人员手中，但各被告人并不否认存在用客户一半资金用于对冲积分作为奖励和提现资金事实的存在，且公司也提取会员投资金额2%以积分形式作为佣金奖励报单中心人员，另作为报单中心人员的被告人均为早期会员，明知公司的传销获利模式仍积极发展会员，各自实施行为属对传销组织的建立、扩大起关键作用。现综合各被告人供述、上述电子数据、已收集的传销人员的言词证据，可就低认定参与传销活动人员330余人，并以查实传销人员的证言为范畴严格认定各被告人直接或间接发展参与传销活动的人员数。综上，十被告人的行为符合组织、领导传销活动的犯罪构成，且不属犯罪情节轻微，不符合免予刑事处罚的条件，但根据各自犯罪性质和情节，结合一贯表现，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。对上述辩解及辩护意见中的合理部分予以采纳本院认为，被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某伙同他人组织、领导以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，行为均确已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。鉴于十被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，被告人王某甲、钟某、吴某、朱某、高某、钱某、施某系自首，被告人刘某甲、肖某、舒某归案后均能如实供述自己的犯罪事实，被告人钟某有立功表现，对上述十被告人分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人王某甲、钟某、朱某、吴某、刘某甲、施某、肖某、钱某、高某、舒某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，但指控情节严重依据现有证据不足，予以更正。被告人舒某协助抓获其他犯罪嫌疑人，除本人自述外，无证据予以印证，不予认定其有立功表现。关于各被告人及辩护人提出的其他对各被告人从宽处理的辩解、辩护意见和理由，与查明事实相符部分的情节予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下一、被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币一万二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人钟某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人朱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人吴某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人高某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、被告人施某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。七、被告人刘某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。八、被告人肖某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。九、被告人钱某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。十、被告人舒某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长李柯人民陪审员姚耀芬人民陪审员倪志强二〇一九年六月四日书记员吴洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 王某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 钟某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 朱某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 吴某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 高某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 施某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 刘某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 肖某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 钱某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 舒某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月