案例一：
内乡县人民检察院指控：南阳市浩源拍卖有限责任公司（以下简称浩源公司）于2007年6月成立，公司股东为被告人赵某某、仵ｘｘ（为挂名股东），赵某某任该公司法人代表、总经理，浩源公司具有从事拍卖经营活动的资质。2011年7月26日，内乡县人民法院宣告河南德润化工有限公司（以下简称德润公司）破产。2011年8月26日，德润公司破产案件管理人与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对德润公司生产区所有设备（含仓库的备品配件及化验室药品）进行拍卖。合同约定：拍卖标的竞拍卖成交的，拍卖人应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。浩源公司于2011年9月8日发布了拍卖公告，竞买人方ｘｘ按拍卖公告要求于2011年9月19日向浩源公司交纳保证金1500万元，2011年9月20日，浩源公司在南阳市王府饭店会议室举行了拍卖会，竞买人方ｘｘ以1900万元的最高应价竞得，同日浩源公司与买受人方ｘｘ签订了拍卖成交钱确认书，约定买受人在成交之日起15日支付拍卖成交款。2011年9月26日，买受人方ｘｘ向浩源公司支付成交款400万元（保证金抵拍卖成交款）。2011年9月21日，仵ｘｘ通过其农业银行账户向德润化工破产案件管理人账户转账支付拍卖成交款1000万元，余下的900万元拍卖成交款扣除委托佣金28.5万元、委托方欠款10万元，余下861.5万元浩源公司没有按照委托拍卖合同约定及时支付给德润公司破产案件管理人。2011年9月，赵某某为了帮助南阳村镇银行内乡支行客户经理尹ｘｘ揽储，指使仵ｘｘ于2011年9月23日将其农行账户上的300万元拍卖成交款转存至仵ｘｘ在南阳村镇银行内乡支行账户，于2011年9月27日，将其农行账户上的200万元拍卖成交款转存至南阳村镇银行内乡支行账户，该两笔款项分别于2011年11月9日、2011年11月8日支付德润公司破产案件管理人，期间产生利息3055.56元留存于仵ｘｘ账户。2011年10月12日，赵某某又将其个人账户保存的拍卖成交款200万元用于其注册南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司验资使用，直至2011年12月12日支付给德润化工破产案件管理人。剩余161.5万元赵某某用于归还个人欠款和其他人个人开支，直至2012年4月支付给破产案件管理人。2006年12月26日，内乡县人民法院宣告河南省内乡县石油销售公司破产（以下简称石油公司）。2010年1月，石油公司破产清算组与浩源公司签订委托拍卖合同，委托浩源公司作为拍卖人对石油公司两宗土地进行拍卖。合同约定：拍卖标的经拍卖成交的，拍卖人经应在交割之日起15日内将拍卖成交款支付给委托人，支付方式为现金或转账。经拍卖人浩源公司举行拍卖会，两宗土地分别于2010年1月22日、2010年3月18日以56万元、35万元的最高应价成交，买受人熊ｘｘ、周ｘｘ按照拍卖成交确认书的约定，分别于2010年1月22日、2010年3月18日将拍卖成交款支付给浩源公司。收到91万元的拍卖成交款后，浩源公司没有按照委托拍卖合同的约定将拍卖成交款支付给内乡县石油销售破产清算组，而是将款项用于其个人开办南阳市华凯汽车服务有限公司的征地及前期筹备工作，经破产清算组多次催要，赵某某在扣除委托佣金9.1万元后，于2012年1月9日安排仵ｘｘ向破产清算组代理人杨ｘｘ支付10万元，2012年4月，其通过抵卖房款的形式向杨ｘｘ又支付20万元，下余51.9万元拍卖成交款至案发未支付给石油公司破产清算组。以上被告人赵某某共计挪用公司资金943.4万元。对此指控，公诉机关提供了被告人赵某某供述、证人仵ｘｘ等证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人赵某某的行为已构成挪用资金罪，请求依法判处。被告人赵某某对指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是，指控挪用500万元抵储蓄任务，没有脱离公司监管，不应认定为挪用资金；165.5万元，只有被告人供述，没有其他证据证实，不能认定；浩源公司实际上是赵某某的一人公司，量刑时应有所区别；被告人认罪态度好，挪用款项全部归还，未造成损失。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵某某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
袁致力滥用职权、挪用公款、受贿一审刑事判决书黄石市下陆区人民法院刑事判决书（2016）鄂0204刑初115号：黄石市下陆区人民检察院以鄂黄下检刑诉［2016］79号起诉书指控被告人袁致力犯滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪，于2016年7月11日向本院提起公诉。黄石市下陆区人民检察院于2016年10月9日、2017年2月6日以补充侦查为由建议本院延期审理，本院予以准许，并于2016年11月8日、2017年3月5日恢复审理。2017年5月22日经黄石市中级人民法院批准延长审限三个月。2017年8月8日、11月9日、2018年2月7日，本院分别向最高人民法院申请延长审限三个月。本院依法组成合议庭，于2017年4月27日公开开庭审理了本案。黄石市下陆区人民检察院指派检察员干东、代理检察员张细卫出庭支持公诉，被告人袁致力及其辩护人闵卫华、孙凯到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议并报审判委员会讨论决定。现已审理终结公诉机关指控，（一）滥用职权罪2010年，金湖街办原党委书记徐某1（另案处理）决定引进蓝天综合物流园项目，但具体协议未确定。2010年11月，时任金湖街办党委书记的被告人袁致力违反国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》{国办发［2006］100号}“任何单位不得以‘招商引资’等名义减免土地出让收入或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入”规定，未经请示大冶市政府，主持召开党委会违规决定将金湖街办辖区内石头咀的尾沙库地块，免费提供给惠州乾元实业有限公司（以下简称乾元公司）用于投资建设蓝天综合物流园项目，并于同年11月9日签订协议。后该尾沙库权属的实际所有者石头咀矿破产清算组要求将该地块按照破产程序进行公开拍卖。2011年11月，经金湖街办申请，大冶市项目建设协调办公室召开了协调会，并形成冶项协［2011］10号《关于和兴纺织等项目建设协调会议纪要》“原属市石头咀矿的尾沙库地块，按照破产程序要求进行拍卖，由金湖街办定向摘牌，拍卖收益金额给金湖街办支持项目建设”。2011年12月，金湖街办违反冶项协［2011］10号会议纪要，委托蓝天物流公司（该公司为开发该项目而成立，实际负责人为兰某）摘牌，后该公司以1820万元的价格通过拍卖取得石头咀尾沙库的地块（工业用地性质），但一直未实际支付1820万的土地拍卖出让金，同时蓝天物流公司开始向规划部门申请办理项目建设规划手续，并已开始建设商住楼。2012年3月28日金湖街办以金某发［2012］40号文件向大冶市政府报告，要求大冶市政府按照冶项协［2011］10号会议纪要的要求，将该1820万元土地出让收益由拍卖行直接返还给金湖街办，大冶市政府领导签批同意。袁致力遂安排金湖街办向大冶市国土局去函，要求将石头咀尾沙库土地尽快过户给蓝天物流公司，并出具1820万元土地出让金收入金湖街办已收取的情况说明（此时蓝天物流公司仍未交土地拍卖款）。2012年7月，兰某将1820万元资金分两次转入拍卖行，拍卖行按照要求立即将该款分四次转入金湖街办账户。袁致力擅自安排曹某（时任金湖街办党委副书记，分管财务）负责将该1820万元分四次以土地整治款名义支付给蓝天物流公司。2012年5月25日，大冶市规划建设局向蓝天物流园公司下发《项目规划条件通知书》，确定蓝天物流园项目用地性质：商住用地（一号地块，102280.26㎡，约153亩），工业用地（二号地块，202064.12㎡，约303亩）。同时，蓝天物流公司违反与金湖街办的协议（协议约定不得改变土地用途），擅自向大冶市国土局申报将一号地块（含尾沙库地块）变更为商住用地，因该地块涉及用地性质变更（由工业用地变更为商住用地），蓝天物流公司于2012年7月重新找评估公司对该地块进行评估，按商住用地价值评估该地块的土地出让金为2506.9万元，扣除已交土地出让金1820万元和148万元，应补交538.9万元。2012年11月，蓝天物流公司在向大冶市国土局补交土地出让金差价538.9万元后，办理了该地块的商住用地手续。2012年12月，金湖街办依据《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》向大冶市政府申请，以支持金湖街办经济发展的名义，要求大冶市政府安排市国土局向金湖街办拨付538.9万元作为基础设施建设资金，大冶市国土局在扣除了一定费用后拨付485.01万元给金湖街办。2013年2月5日、3月26日，金湖街办明知蓝天物流公司已办理用地性质变更手续，已建设多层商品房，并公开对外销售该商品房和门面，违反中共大冶市委《大冶市招商引资优惠政策若干规定》{冶发［2007］14号}规定“投资一定规模的生产性项目才可以享受配套一定比例（最高20%）的房地产项目资格，生产性项目必须先于房地产项目实施”和《大冶市招商引资优惠政策若干规定（试行）》“项目投资后，经市政府组织审计后，确认达到约定的固定资产投资额、投资强度及建设期要求后，市政府兑现承诺的优惠政策。对一期一次性固定资产投资在1亿元以上的工业项目，市政府按照项目实际用地给予每亩5.3万元的项目基础设施建设资金奖励”，分两次以项目基础设施费的名义将该485.01万元全部支付给了蓝天物流公司。后因种种原因，金湖街办无法交付蓝天物流园项目二号地块的土地。2013年9月份金湖街办退还蓝天物流园公司上交的该地块土地征地款，但至今未收回已退还的一号地块土地出让金。（二）挪用公款罪1、2012年1月19日，大冶建福建材有限公司（私有企业，以下简称建福建材）实际负责人陈某3到袁致力办公室，提出因其公司资金紧张，希望金湖街办能借款500万元用于资金周转，承诺年后归还。袁致力同意从金湖街办借400万元给陈某3，并安排曹某办理借款事宜，后陈某3以个人名义出具400万元借支单，经袁致力、纪某、曹某先后签字审批，由金湖街办财政所于2012年1月19日转款400万元到陈某3提供的账户中，后陈某3将该借款全部用于建福建材经营活动。事后，陈某3为感谢袁致力帮忙，送给袁致力现金1万元。春节后，因陈某3未归还借款，金湖街办召开党委会通报了该笔借款且安排曹某负责追回借款。直至2012年12月，陈某3才从大冶建福建材有限公司分批还清400万元借款。2、2012年11月，金湖街办与东莞市祥和投资发展有限公司（以下简称祥和公司，法定代表人为张某1，系袁致力远房表妹）签订项目投资协议，约定由祥和公司开发旧城区改造项目，张某1须支付金湖街办1000万元征地款。2012年11月30日、12月3日张某1从个人账户分两次向金湖街办转账共1000万元。2013年上半年，双方又重新签订了第二份项目投资协议，约定金湖街办必须在2013年3月底前完成征地及相关手续，并将地块交付给祥和公司，因金湖街办在约定的期限内仍未完成全部征地任务，双方发生争议。2013年7月，金湖街办决定由时任金湖街办主任纪某等人负责找张某1谈判，劝其退出该项目。但纪某和张某1因赔偿的方式和数额问题无法达成一致，张某1既不认可纪某提出的赔偿方案，也不同意退出，故此事一直搁置，张某1与金湖街办未撤销或者变更协议。2012年下半年开始，大冶市农村商业银行金湖支行行长柯某1（系袁致力妻弟）因私下找原中国人民银行黄石市中心支行职工孙某（另案处理），为大冶市新冶特钢有限公司（以下简称新冶特钢）办理承兑汇票贴现业务时，出现资金紧张（孙某案发时间2012年12月4日），于2013年11月19日找到袁致力帮忙筹钱，袁致力表示同意。随即，袁致力打电话通知吴某1到柯某1的办公室，安排吴某1从张某1交至金湖街办的1000万元征地款中，借500万元给柯某1。袁致力对吴某1称张某1已经同意（张某1认可），但因张某1本人不在，要求吴某1用柯某1个人借条（该借条后被张某1补写的收条换出并销毁）做账，张某1的收条以后再补。吴某1遂按照袁致力安排及柯某1要求，于2013年11月26日将500万元从金湖街办账上转给新冶特钢为柯某1偿还承兑汇票贴息款。2013年12月9日，张某1补写收条给袁致力的妻子柯某4转交给金湖街办做账。2014年2月，纪某代表金湖街办与张某1签订了第三份项目投资协议，重新约定180亩马叫镇区地块按8万元／亩的包干价出让给祥和公司开发，并且该合同中仍然注明收到张某11000万元征地款。目前金湖街办已终止与张某1旧城改造项目，金湖街办于2015年10月14日退还张某1剩余500万元。（三）受贿罪2011年-2014年，袁致力利用担任金湖街办党委书记形成的职务便利，为他人谋取利益，收受兰某、陈文琪、陈敦杨、周绍军、徐新鹏、戴青松、大冶市新冶特钢有限公司、大冶市金湖街办辖区内柯湾村、程湾村、栖儒村、宋晚村、畈陈村、平原村、泉塘村共20.501万元，事后其向纪检部门上交5.22万元。公诉机关当庭向法庭出示并宣读了以下证据：1、书证：户籍证明、干部任免审批表、关于黄某1等同志职务任免的通知、《关于领导班子成员分工的通知》、金湖街办、蓝天物流园、金湖财经所的账目、冶项协［2011］10号“关于合兴纺织等项目建设协调会议纪要”、《项目投资协议书》、《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》等；2、证人证言：石某1、江某、石某2、荣某、纪某、曹某、卢某1、徐某1、兰某、吴某2等人的证言；3、被告人袁致力的供述和辩解。公诉机关认为，被告人袁致力身为国家机关工作人员，违反规定处理公务，造成经济损失2305.01万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以滥用职权罪追究其刑事责任。被告人袁致力身为国家工作人员，利用职务之便，挪用公款900万元，归个人使用，进行营利活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人袁致力身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物15.281万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人袁致力辩称：1、零地价出让土地是集体决定的，在集体决定前，我们通过书面报告和口头报告向上级领导汇报请示了，土地出让金返还是市领导批准的。2、陈某3的借款是当时来检查的大冶市领导胡某4向我传达的任务，也是集体研究决定的。3、柯某1的借款是依据柯某1与债权人张某1的协议来履行返还的。4、对受贿事实的指控我都不清楚，我记忆中所有的经济往来我都及时退还了，退还不了的我都及时上交纪委了。辩护人闵卫华的辩护意见是：1、被告人袁致力的行为不构成滥用职权罪，理由如下：①对金湖街道办事处根据招商引资合同向惠州乾元实业有限公司返还土地出让金的行为是否正确不能适用国办发［2006］100号文件来衡量，而应当适用国发［2014］62号及国发［2015］25号文件来衡量。②金湖街办党委会一致决定将石头咀尾沙库地块零地价提供给惠州乾元实业有限公司是因为他们认为此地块的治理成本大于土地出让金，他们决定的零地价实际上是以治理成本冲抵土地出让金。他们作出这一决定前后两次向大冶市政府履行了请示报告程序，不仅取得了大冶市政府相关领导的同意，而且大冶市政府还将他们的做法作为典型经验在全市推广。③大冶市政府有关领导及相关部门的负责人均认为金湖街办根据他们与兰某签订的合同将大冶市政府返还的土地出让金，全额返还给蓝天物流园是正当合法的。④蓝天物流园从项目立项、土地出让到规划审批及建设施工均是由大冶市政府相关职能部门根据法律法规审批后，按已经审批的手续兴建的，对这些事务金湖街办无权决定，也无权监督。⑤蓝天物流园建设完一号地块商住部分后，立即着手按规划要求建设二号地块工业部分，为此他们向中共大冶市委呈送了专题报告进行求助，要求督促提供已经规划的二号地块的工业用地，以便按规划要求全面开发建设物流园，但大冶市国土局始终不能提供二号工业用地才使二号地块工业建设被迫胎死腹中。⑥蓝天物流园只完成一号地块商住部分的开发，没有完成二号地块的工业项目开发，并享受大冶市招商引资的优惠政策是经过大冶市政府领导批示同意的，对此金湖街办没有任何决定权。⑦蓝天物流园项目获得石头咀矿工业用地土地出让金1820万元，本身就是他们代金湖街办交纳后，金湖街办偿还给他们的，并不存在所谓的返还问题，根本不能认为给国家造成了任何损失。⑧蓝天物流园获得返还的一号地块商住用地出让净收益485.01万元，是由曹某与纪某决定向大冶市政府请求返还到金湖街办后，再由他们二人直接决定返还给该公司的。已经查证的书证证实袁致力对此不知情，也没有参与此事。2、在公诉机关指控的第一起挪用公款犯罪过程中，被告人袁致力的行为不构成挪用公款罪。3、在公诉机关指控的第二起挪用公款犯罪过程中，被告人袁致力的行为也不构成挪用公款罪，因为2013年11月19日至26日袁致力是在征得金湖街办债权人张某1同意的情况下，以金湖街办退张某1投资款的名义同意柯某1从金湖街办账户转走500万元，袁致力认为柯某1是向张某1个人借款而不是向金湖街办借款，柯某1是代张某1从金湖街办账户上转走500万元，不是金湖街办将公款借给柯某1。4、控方指控被告人袁致力犯受贿罪事实不清、证据不足，依法应当宣告无罪。辩护人当庭提交了大冶市蓝天物流园规划建筑设计方案、大冶蓝天综合物流有限公司的文件、大冶市委办公室文件冶办文［2012］17号《关于对全市招商引资重大项目实行包保责任制的通知》等证据。经审理查明，一、关于滥用职权的事实2010年，金湖街办原党委书记徐某1决定引进蓝天综合物流园项目，但具体协议未确定。2010年11月，时任金湖街办党委书记的被告人袁致力违反国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》{国办发［2006］100号}“任何单位不得以‘招商引资’等名义减免土地出让收入或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入”的规定，在未事先请示大冶市政府的情况下，主持召开金湖街办党委会，擅自决定将金湖街办辖区内石头咀的尾沙库地块免费提供给乾元公司，用于投资建设蓝天综合物流园项目，并于同年11月9日签订协议。后该尾沙库权属的实际所有者石头咀矿破产清算组要求将该地块按照破产程序进行公开拍卖。2011年11月，经金湖街办申请，大冶市项目建设协调办公室召开了协调会，并形成冶项协［2011］10号《关于和兴纺织等项目建设协调会议纪要》，纪要要求“原属市石头咀矿的尾沙库地块，按照破产程序要求进行拍卖，由金湖街办定向摘牌，拍卖收益全额给金湖街办支持项目建设”。2011年12月，金湖街办违反冶项协［2011］10号会议纪要的要求，委托蓝天物流公司摘牌，后该公司以1820万元的价格通过拍卖取得石头咀尾沙库的地块（工业用地性质），但一直未实际支付1820万的土地拍卖出让金，同时蓝天物流公司开始向规划部门申请办理项目建设规划手续，并开始建设商住楼。2012年3月28日，金湖街办以金某发［2012］40号文件向大冶市政府报告，要求大冶市政府按照冶项协［2011］10号会议纪要的要求，将该1820万元土地出让收益由拍卖行直接返还给金湖街办，大冶市政府领导签批同意。金湖街办向大冶市国土局去函，要求将石头咀尾沙库土地尽快过户给蓝天物流公司，并出具1820万元土地出让金金湖街办已收取的虚假情况说明（此时蓝天物流公司尚未交纳土地拍卖款）。2012年7月，兰某将1820万元资金分两次转入拍卖行，拍卖行按照要求立即将该款分四次转入金湖街办账户。随后，在袁致力的同意下，曹某（时任金湖街办党委副书记，分管财务工作）将该1820万元分四次以土地整治款名义支付给蓝天物流公司。2012年5月25日，大冶市规划建设局向蓝天物流园公司下发《项目规划条件通知书》，确定蓝天物流园项目用地性质：商住用地（一号地块，102280.26㎡），工业用地（二号地块，202064.12㎡）。同时，蓝天物流公司违反与金湖街办签订的协议（协议约定不得改变土地用途），擅自向大冶市国土局申报将一号地块（含尾沙库地块）变更为商住用地，因该地块涉及用地性质变更（由工业用地变更为商住用地），蓝天物流公司于2012年7月重新找评估公司对该地块进行评估，按商住用地价值评估该地块的土地出让金为2506.9万元，扣除已交土地出让金1820万元和148万元，应补交538.9万元。2012年11月，蓝天物流公司在向大冶市国土局补交土地出让金差价538.9万元后，办理了该地块的商住用地手续。2012年12月，金湖街办依据《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》向大冶市政府申请，以支持金湖街办经济发展的名义，要求大冶市政府安排市国土局向金湖街办拨付538.9万元作为基础设施建设资金，大冶市国土局在扣除了一定费用后拨付485.01万元给金湖街办。2013年2月5日、3月26日，金湖街办在明知蓝天物流公司已办理用地性质变更手续，已建设多层商品房，并公开对外销售该商品房和门面的情况下，违反中共大冶市委《大冶市招商引资优惠政策若干规定》{冶发［2007］14号}规定“投资一定规模的生产性项目才可以享受配套一定比例（最高20%）的房地产项目资格，生产性项目必须先于房地产项目实施”和《大冶市招商引资优惠政策若干规定（试行）》规定“项目投资后，经市政府组织审计后，确认达到约定的固定资产投资额、投资强度及建设期要求后，市政府兑现承诺的优惠政策。对一期一次性固定资产投资在1亿元以上的工业项目，市政府按照项目实际用地给予每亩5.3万元的项目基础设施建设资金奖励”，分两次以项目基础设施费的名义将该485.01万元人民币全部支付给了蓝天物流公司。后因种种原因，金湖街办无法交付蓝天物流园项目二号地块的土地。2013年9月份，金湖街办退还蓝天物流园公司上交的该地块土地征地款，但至今未收回已退还的一号地块土地出让金。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、中共湖北省委第十巡视组的文件，证实巡视组自进驻黄石以来先后收到145封反映袁致力问题的邮件，请黄石市纪委调查袁致力所涉问题并将查处情况回告巡视组。2、黄石市纪委《关于袁致力涉嫌违法线索的移送函》，证实黄石市纪委在办理袁致力违纪案件中发现了袁致力涉嫌违法的问题线索，后将违法的问题线索移送黄石市人民检察院办理。3、大冶市检察院的报告，证实黄石市检察院在对袁致力涉嫌犯罪进行立案侦查之后，依法通知大冶市检察院向大冶市人大常委会提请许可对袁致力采取强制措施。4、黄石市检察院的报告，证实黄石市人民检察院向大冶市人大常委会提请许可对袁致力采取强制措施。5、大冶市五届人大常委会第三十八次会议议程，证实人大常委会听取和审议了黄石市人民检察院提请许可对袁致力采取强制措施的报告。6、大冶市人大常委会的文件，证实大冶市人大常委会在审议了黄石市人民检察院的报告后，许可黄石市人民检察院对袁致力采取强制措施。7、户籍证明、干部任免审批表、市委组织部“关于袁致力同志任职的通知”、公务员登记表、大冶市委组织部关于职务任免的文件、金湖街道办事处委员会文件，证实被告人袁致力的基本信息以及历年任职情况。8、大冶市政府《关于收回石头咀铜铁矿国有土地使用权的决定》、大冶市法院公告、民事裁定书，证实大冶市石头咀铜铁矿于2006年11月16日宣告破产，由清算组接管，随后大冶市政府向清算组下发决定，将石头咀铜铁矿使用的五宗划拨国有土地使用权收归国有，面积共计344.77亩，并注销土地使用权登记。9、2006年12月17日国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》国办发［2006］100号文件、《湖北省国有土地使用权出让收支管理办法》鄂财综发［2007］31号文件，证实任何地区、部门和单位都不得以“招商引资”、“旧城改造”、“国有企业改制”等各种名义减免土地出让收入，实行“零地价”，甚至“负地价”，或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入。10、2007年7月30日中共大冶市委文件冶发［2007］14号“关于印发《大冶市招商引资优惠政策若干规定》的通知”，证实第九条第四项要求“试行投资房地产建设项目、基础设施建设项目、矿产资源开发和矿产品粗加工项目，与投资符合我市产业要求的生产性项目相配套的优惠政策。上述配套投资的生产性项目必须先于房地产建设项目和矿产资源开发以及矿产品加工项目实施，基础设施建设项目与房地产项目同步实施”。11、大冶市国土资源局于2008年4月2日向大冶市政府去函《关于收回原湖北省大冶市石头咀铜铁矿划拨国有土地使用权的请示》，证实市政府于同年4月2日批示同意按法律规定收回土地使用权。12、大冶市政府2008年6月4日［2008］31号“关于石头咀等企业改制有关问题的会议纪要”，证实在石头咀矿资产处置问题上，由市国土部门负责依法收回土地，并变更土地用途。13、石头咀铜铁矿工农关系移交协议书，证实金湖街办和大冶市国有资产管理局签订了协议，协议约定甲方为大冶市国有资产管理局，乙方为金湖街办，甲方将石头咀铜铁矿土地权证110300002-1号土地及地面房产划拨给乙方；乙方由袁致力代表金湖街办在协议上签字，时间为2008年10月24日。14、金某文［2010］98号《关于请求在原石头咀铁矿尾沙坝废弃地处兴建综合物流园的报告》，证实金湖街办在2010年10月11日向市政府出具报告，请求兴建综合物流园项目。15、2010年11月9日《项目投资协议书》，证实项目名称为兰天综合物流园；项目内容包括汽车加油、加气站、汽车油气改装车间（兰天储配二期工程），物流园（仓库、冷藏库，铁路站台等）；项目选址及范围包括石头咀尾沙库、石头咀车队及兰天磅房区域，石头咀尾沙库后面、武九铁路旁边黄山区域（拟建铁路站台），用地面积400亩左右；项目总投资额1.2亿元，全部为固定资产投资；考虑到土地平整、整理工程投资额较大（初步预算，该投资额大于征地款），原石头咀车队、兰天磅房及原海水淡化器项目已平整好的土地，甲方以每亩3.5万元为乙方供地，石头咀尾沙库区域面积（原海水淡化器项目用地除外），甲方免费供地，石头咀尾沙库、武九铁路旁边的荒山区域面积，甲方以3.5万元（指土地补偿费、劳力安置费、青苗费）为乙方供地。乙方不得改变土地用途，不得私自转让，否则甲方有权终止本协议、收回土地。乙方必须保证达到本协议约定的投资总额，如违约，甲方可收回本协议相关条款，并追缴相关费用。16、金湖街办于2010年11月18日向市发改局出具《关于兰天综合物流园立项的报告》金某文［2010］103号，证实该报告称兰天物流园主要建设汽车加气、加油站，汽车油气改装厂、大型物流仓储、火车站台等设施，项目选址位于原石头咀尾沙坝及附近区域。17、金湖街办于2010年12月22日向大冶市国土局去函《关于将石头咀铜铁矿110300002-1号土地使用权转让给大冶市兰天石油液化气有限公司的函》金某文［2010］118号，证实拟将土地使用权转让给兰天公司建设为汽车液化气站和汽车改装项目用地。18、2011年1月10日金湖街办向蓝天物流园下发的《通知》，证实因大冶市将组织专班人员于2011年1月19日前来检查项目投资金额是否达到要求，请蓝天物流园做好迎检材料，并于15日前上交金湖街办。其中投资总额以1.2亿元上报，投资资金到位情况分三类，①征地费用：以办事处或村或其他单位签订的用地协议为凭证（你公司征地面积350亩，按6万元／亩计算，征地费用为2100万元）；②基建工程费用：厂房、办公楼、围墙、宿舍、绿化等所有基建工程投入费用，以工程承包合同以及付款单的形式体现出来；③设备投资费用：设备购买清单、设备订购合同及发票等；以上三大类费用合计必须达到4000万元。19、金湖街办于2011年6月10日向市政府出具《关于兴建兰天综合物流园的报告》金某文［2011］100号文件，证实金湖街办向市政府提出“因兰天综合物流有限公司建设本项目，需投入巨额费用对废弃尾沙库全面治理，远远超出土地出让金数倍，建议将我办管理的石头咀铜铁矿尾沙库面积免费过户给兰天综合物流园公司，抵偿本地块土地出让金。同时，考虑到建设综合物流园必须满足经营和管理人员生活配套设施要求，因此建议划出26亩作为物流园配套商业用地，用于园区生活及商业用途。商住用地按优惠价出让，土地收益按市政府有关会议纪要精神返还给金湖街办”。时任大冶市常务副市长罗国胜在该文件上签署“请规划按会议纪要落实”。20、2011年12月21日大冶市项目建设协调办公室冶项协［2011］10号《关于合兴纺织等项目建设协调会议纪要》，证实蓝天物流项目的以下情况：①该区域没有做详规，行政许可缺乏依据，但是，该地块属于工业废弃地，防汛、水土流失治理等费用高，金湖街办前期治理和蓝天物流公司前期治理建设的投入较大，现申请利用废弃地和紧邻铁路、公路的区位优势建综合物流园，应给予支持。②市规划部门可根据蓝天物流的规划先发红线图，对该区域要迅速组织编制详规。③原属市石头咀矿权属的尾沙库地块，按照破产要求走拍卖程序，由金湖街办定向摘牌，因市石头咀已完成改制，拍卖收益全额给金湖街办支持项目建设。④蓝天物流紧邻老武九铁路，要规划铁路站台和货场，规划部门可结合劲牌公司提出的危化品站台迁移，做好论证，发改、交通等部门要配合蓝天物流和劲牌公司向铁路部门争取立项。⑤商务、规划、城管等部门要规划、引导和督促推进堪头的农副产品市场、水果批发市场、货运停车场向蓝天物流园迁移，从源头改变堪头交通拥堵、人车混乱、垃圾乱堆的脏、乱、差问题，中心城区不再规划建设农副产品市场、水果批发市场、货运停车场。⑥蓝天物流要把物流园建设成为集公路、铁路货运和农特产品批发市场、商贸居住为一体的、高标准的综合物流园。⑦蓝天物流提出的20%商居配套用地，可以在物流园规划中预留，待该区域详规编制后，根据物流园的投资建设情况再研究配套。21、金湖街办于2011年12月27日向湖北日隆拍卖有限公司出具《委托书》，证实金湖街办向拍卖行表明“根据大冶市项目建设协调办公室冶项协［2011］10号《关于合兴纺织等项目建设协调会议纪要》精神，原属市石头咀矿权属的尾沙库地块，委托大冶兰天综合物流有限公司参加竞拍，土地价款由我办负责支付，竞买保证金和竞拍佣金按我办与贵公司协商意见处理”。22、拍卖成交确认书、拍卖公告、国有建设用地使用权出让合同，证实兰天综合物流有限公司在2011年12月30日以1820万元竞拍下大冶石头咀工业用地，在2011年8月30日与大冶市国土资源局签订建设用地使用权出让合同，该合同出让宗地总面积9868.5平方米，坐落于金湖街办大金省道东南侧、原石头咀矿用地范围内，合同约定出让宗地的用途为工业仓储用地。23、2012年2月7日大冶市委、大冶市人民政府《大冶市招商引资优惠政策若干规定（试行）》冶发［2012］2号文件，证实其中第五条规定“投资者应依法通过招标、拍卖、挂牌出让的方式取得土地使用权（工业用地按照国家规定最低价每亩9.6万元）。项目投资后，经市政府组织审计后，确认达到约定的固定资产投资额、投资强度及建设期要求后，市政府兑现承诺的优惠政策。对一期一次性固定资产投资在1亿元以上的工业项目，市政府按照项目实际用地给予每亩5.3万元的项目基础设施建设资金奖励”。24、金湖街办2012年2月9日《在全市经济工作会议上的表态发言》，证实该发言中提到“三、用最强的措施推进项目建设……全面推行‘供地零地价、建设零障碍、服务零距离’模式”。25、大冶市项目建设领导小组办公室文件冶项办函［2012］2号《关于蓝天综合物流园项目享受全市招商引资优惠政策的函》，证实《大冶市项目建设领导小组办公室》（冶项办［2012］40号）已经市长荣某批准同意。26、大冶市委办公室文件冶办文［2012］17号《关于对全市招商引资重大项目实行包保责任制的通知》，证实大冶市对重点项目实行“四个一”包保责任制，其中综合物流园由胡某4负责。27、兰天综合物流有限公司于2012年3月5日向市规划建设局出具《关于申请批准大冶市兰天综合物流园建设用地规划红线的报告》，证实该报告称大冶市兰天综合物流园建设项目是2012年大冶市重点建设项目，也是黄石市“十二五”物流规划布局的重点建设项目，大冶市项目建设协调办公室于2011年12月21日下发了冶项协［2011］10号建设专题会议纪要，对项目建设中用地、规划等提出了详细的指导意见。总体规划为：该项目建设地点西部园区在原石头咀铜铁矿废弃尾沙库，东部园区北侧为武九铁路备用线，南邻铜湖路，西部与原石头咀尾沙库隔湖相望；项目建设总用地面积445亩，其中西部160亩，东部285亩，总建筑面积13.9万平方米。具体建设方案为：东部园区占地约285亩，布局为铁路货运、仓储物流园，包含铁路货运站台（含危化品专用站台及铁路普通货运站台）、货运中心、货运仓库、露天货场四大部分；西部园区占地160亩，布局为市场、交易综合物流园区，含商住、综合办公服务区、客户交易区、市场产品交易区、副产品交易区配送—储运中心、冷链物流、加工中心、配套服务区、生活服务区等八大功能。其中，市场产品交易区又包括农副产品市场、水果批发市场，粮食批发市场，轻工产品批发市场，日用品批发市场等。28、金湖街办于2012年3月28日向市政府递交《关于全额返还原石头咀尾沙库地块拍卖收益的请示》金某文［2012］40号，证实金湖街办向市政府提出“原属市石头咀矿权属的尾沙库地块面积99497.1平方米，蓝天物流已通过拍卖以1820万元取得该地块的土地使用权。根据冶项协［2011］10号《关于合兴纺织等项目建设协调会议纪要》精神，请将地块收益全额由湖北日隆拍卖有限公司直接返还给我办，另要求大冶市国土资源局迅速办理土地过户手续”。该请示江某签署“同意按照10号会议纪要落实，请石市长阅示”，石某2签批“同意”。29、金湖街办于2012年4月25日向大冶市国土资源局出具《关于给大冶市重点建设项目兰天综合物流园办理土地手续的函》金某文［2012］95号，证实金湖街办向市国土局提出“大冶市兰天综合物流园项目是打造我市现代化物流业，完善城区建设规划，改善城区交通环境的一项重要工程。一期总投资额1.2亿元，占地109365.6平方米，其中：原属市石头咀矿权属的尾沙库地块面积99497.1平方米，由该项目建设单位大冶市兰天综合物流有限公司通过公开竞拍取得使用权。为了加快大冶市蓝天物流园项目的建设，请贵局给予办理土地过户手续为感”。30、公司变更通知书，证实2012年4月28日大冶兰天综合物流有限公司变更名称为大冶蓝天综合物流有限公司，投资人由兰某、万某变更为湖北纬蓝实业有限公司、万某。31、金湖街办于2012年5月7日向市国土资源局出具《关于原石头咀矿尾沙库土地证的情况说明》，证实“我处辖区原石头咀矿尾沙库闭库多年，石头咀矿改制后，废弃的尾沙库一直由改制组管理，因改制组没有尾沙库的治理费用和管理经费来源，成为影响我办居民生产、生活安全及环境安全的重大隐患。2009年，为加强对该库的管理，市政府指使将该尾沙库移交给金湖街办属地管理，我处与石头咀矿破产清算组移交过程中并没有土地证，只有土地证的办证材料，据了解石头咀矿2000年改制破产，因管理不善，导致土地证等文件可能遗失”。32、《关于征询拟出让地块规划意见的函》冶土资函［2012］22号，证实大冶市国土局在2012年5月15日致函大冶市规划局，请规划局尽快出具蓝天物流园项目建设用地的规划意见。33、金湖街办于2012年5月23日向市国土资源局出具《关于兰天综合物流有限公司兰天综合物流园项目土地出让价款征收情况的说明》，证实“因石头咀矿实施破产，市法院对其尾沙库149.2457亩用地进行了委托拍卖，由我街办招商引资引进的大冶兰天综合物流有限公司以1820万元竞得，拟兴建兰天综合物流园项目。根据市项目建设协调办公室冶项协［2011］10号纪要精神，拍卖成交价款（即土地出让价款）已由我街办收取。特此说明”。34、大冶市规划建设局于2012年5月25日下发《建设项目规划条件通知书》冶规建设［2012］012号，证实大冶市规划建设局将物流园项目一号地块规划为商住用地，二号地块为工业用地。35、金湖街办于2012年6月20日向大冶市人民法院出具金某文［2012］85号文件《关于全额将原石头咀尾沙库地块拍卖收益由湖北日隆拍卖有限公司直接返给我办的函》，证实金湖街办向大冶市人民法院说明“法院原属市石头咀矿权属的尾沙库地块，市政府同意该地块拍卖收益全额给我办支持建设，2011年12月30日，贵院委托湖北日隆拍卖有限公司进行公开拍卖，我办委托大冶市兰天综合物流园有限公司进行公开竞拍，该地块面积99497.1平方米（约149亩），大冶市兰天综合物流有限公司以1820万元取得了该地块的使用权，我办以金某文［2012］40号文《关于全额返还原石头咀尾沙库地块拍卖收益的请示》向市政府进行了请示，市政府分管领导批示同意贵院将该地块的收益全额由湖北日隆拍卖有限公司直接返还给我办”。36、土地估价结果一览表，证实大冶蓝天综合物流园公司委托土地评估公司对矿冶大道34号地块以商住用地性质进行评估，得出总地价为2506.9万元。37、国有建设用地使用权出让合同，证实兰天综合物流有限公司在2012年8月1日与大冶市国土资源局签订建设用地使用权出让合同，该合同出让宗地总面积102280平方米，坐落于金湖街办矿业大道东南侧，合同约定出让宗地的用途为商业、住宅；出让价款为2506.9万元，出让纯收益为538.9万元。38、2012年8月1日大冶市国土资源局与蓝天物流园签订《国有建设用地使用权出让合同》，证实国土资源局要求蓝天物流园一方在该合同签订之日起十日内，一次性付清国有建设用地使用权出让纯收益538.9万元。39、中共大冶市委、大冶市人民政府于2012年8月2日《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》［2012］9号，证实该会议纪要中提到“关于资金问题，金湖街办要用好用足市委、市政府的优惠政策，成立城投公司，杜绝私房建设，盘活镇区土地，提高土地收益；同意金湖街办的工业用地土地出让金和商业用地土地出让金净收益全额返还，用于支持金湖街办经济发展”。黄石市委常委、大冶市委书记傅某和市委副书记、市长荣某作出重要指示。40、金湖街办于2012年8月10日向市政府出具《关于大冶市蓝天物流园项目按马叫组团控规拟定的规划设计条件进行规划许可的请示》金某文［2012］100号文，证实金湖街办向市政府提出“为了加快大冶蓝天综合物流园项目建设，金湖街办请求市政府同意蓝天物流园项目按马叫组团控规拟定的规划设计条件进行规划许可”。41、大冶市环境保护局于2012年9月6日出具《关于大冶蓝天综合物流园有限公司大冶兰天综合物流园项目环境影响报告书的预审意见》，证实根据8月25日专家技术评审会意见，该项目主要是冶金、建材等综合性商品的物流园，建设内容包括生活区、交易楼、蔬菜批发市场等，占地面积297591.64平方米，建筑面积162163.55平方米，物流仓储区建筑面积91823.3平方米，项目总投资19980万元，该局认为《报告书》的评价内容和结论提及的污染防治措施基本可行，可作为项目实施过程中防止污染的依据。42、2012年9月13日大冶市规划建设局［2012］3号专题会议纪要，证实矿冶大道东侧蓝天物流园规划、建筑设计方案为城区项目规划，会议研究意见为“原则同意，但方案应按审查要求完善后报市规划委员会审定”。43、大冶市发改局于2012年9月29日下发《关于核准“大冶市蓝天综合物流园”商住楼建设项目的通知》冶发改发［2012］166号文件，证实大冶市发改局核准项目建设地址为大冶市金湖办事处石头咀；建设规模和内容为总建筑面积148000平方米，新建10栋（6＋1）多层商住楼，5栋（11＋1）小高层商住楼；总投资21053万元，资金自筹。同时将核准文件抄送市规划建设局、国土资源局、环保局、统计局。44、2012年9月29日大冶市城市规划委员会主任会议议题，证实蓝天物流园规划方案为“整个物流园地块住宅用地面积103.3亩，占整个物流园面积的20%”。45、2012年10月18日大冶市城市规划委员会［2012］3号主任办公会会议纪要，证实会议形成意见为“原则同意蓝天物流园项目规划方案，按物流园要求做好功能布局，各种配套设施要齐全，并按满足需要建设停车场”。46、2012年11月5日大冶市国土资源局《国有土地使用权供地送审批件》、《出让国有土地使用权呈报表》，证实经办人熊某初审意见及现场勘查意见均为：该宗地块位于金湖街办矿业大道东南侧原石头咀矿区，原为大冶市石头咀尾沙库使用的国有土地，1997年4月我局为该宗地办理了土地登记手续，登记面积为109215.9㎡，用途为工业用地。石头咀矿破产改制后，该宗地由市法院改制组管理，该宗地现经市法院委托湖北日隆拍卖公司对外进行公开拍卖，拍卖面积为99497.1㎡，由大冶兰天综合物流有限公司以1820万元竞得，该物流园项目市规划局于2012年5月向我局送达了建设项目规划条件通知书，明确该宗地规划总面积为102280.26㎡，用途为商住用地，容积率为0.5-1.7，现大冶兰天综合物流有限公司（经工商部门批准，公司名称已更名为大冶蓝天综合物流有限公司）申请办理该宗地土地出让手续。经实地勘测，该宗地总用地面积为102280㎡，由两宗地组成。Ａ宗地为大冶兰天综合物流有限公司于2011年8月以出让方式取得，面积为9868.5㎡，用途为工业用地。Ｂ宗地为大冶兰天综合物流有限公司以拍卖方式取得，面积为92411.5㎡（该面积小于拍卖面积系按项目实地界限确定），总用地面积102280㎡，其中规划代征道路面积为7664.3㎡，实际用地面积为94615.7㎡（该面积已经计算了Ａ宗地面积），四周界限清楚，邻地无争议。鉴于上述情况，根据局业［2012］3号业务会审议纪要，建议收取土地出让金538.9万元，为大冶蓝天综合物流有限公司办理金湖街办矿业大道东南侧94615.7㎡国有土地使用权出让手续，土地用途为商住用地，出让年限商业40年，住宅70年，自2012年8月1日起算，请领导审核。47、金湖街办于2012年12月15日向大冶市人民政府出具金某文［2012］265号《关于全额返还大冶兰天综合物流园一号地块土地出让净收益的请示》，证实金湖街办向市政府提出“大冶蓝天综合物流园项目是我处按照市委、市政府的招商优惠政策重点引进的重大项目。该项目总投资2亿元，建成后形成年供物吞吐量500万吨的生产能力，该项目占地面积516.61亩。其中一号地块153.42亩，二号地块363.09亩，一号地块已办理土地出让手续。出让宗地面积141.92亩、代征道路面积11.5亩，土地出让净收益538.9万元已上缴大冶市国土资源局。为加快项目建设步伐，按照中共大冶市委、大冶市人民政府［2012］9号《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》精神，请将大冶蓝天综合物流有限公司一号地块土地出让净收益全额返还我办”。该文件的发文底稿上有曹某和纪某的签字。48、相关银行账户流水、金湖街办账目、财政支付凭证等，证实①金湖街办以“项目土地整治款”的名义于2012年7月6日分两笔向蓝天物流公司拨款共计1590万元，于同月11日向蓝天物流公司拨款220万元，于同月16日向蓝天物流公司拨款10万元，以上总计拨款1820万元；②金湖街办以“基础设施建设费”的名义于2013年2月5日向蓝天物流公司拨款460万元，于同年3月26日再次向该公司拨款25.01万元，两次总计拨款485.01万元。49、2013年7月26日大冶市规划建设局［2013］12号专题会议纪要，证实对大冶蓝天综合物流有限公司申请变更矿冶大道东侧、武九铁路南侧蓝天综合物流园项目2＃--10＃楼、14＃--16＃楼、幼儿园等规划与建筑设计，会议研究意见为：在原审批规划条件不变且不减少停车场面积的前提条件下，原则同意变更。50、《城市用地分类与规划建设用地标准》ＧＢ50137-2011，证实该标准明确规定了用地类别及内容。51、大冶蓝天综合物流园（11-16、23号楼）工程（一）2013年行政审批材料，证实：2013年11月8日蓝天综合物流有限公司向大冶市规划建设局递交办理建设项目“大冶蓝天综合物流园11-16、23＃楼”的建设工程规划许可手续的申请书及申请表；2013年11月12日大冶市规划建设局审批同意蓝天公司“大冶蓝天综合物流园11-16、23＃楼”的建设项目办理建设工程规划许可手续。大冶市规划建设局于2012年向蓝天公司颁发地字第冶规建（城）2012027号建设用地规划许可证，用地位置为矿冶大道南侧，用地性质为工业用地及商住配套用地；于2013年11月12日颁发建字第冶规建（城）2013097号建设工程规划许可证，许可建设“大冶蓝天综合物流园11-16、23＃楼”项目。大冶市政府、大冶市国土资源局于2012年向蓝天公司颁发大冶国用（2012）第0270090018号土地使用证，土地座落矿冶大道34号，土地用途为商业住宅。④蓝天公司于2013年11月13日申请对“大冶蓝天综合物流园11-16、23＃楼”项目免收1562390元的行政事业性规费，大冶市规划局同年11月17日形成初审意见为：按冶项办函［2012］2号文件办理。52、大冶蓝天综合物流园（2-20号楼）工程（一）2013年行政审批材料，证实：2013年5月28日蓝天综合物流有限公司向大冶市规划建设局递交办理建设项目“大冶蓝天综合物流园2-10＃楼”的建设工程规划许可证的申请书及申请表；2013年8月16日大冶市规划建设局审批同意蓝天公司“大冶蓝天综合物流园2-10＃楼”的建设项目办理建设工程规划许可手续。大冶市规划建设局于2013年8月19日颁发建字第冶规建（城）2013067号建设工程规划许可证，许可建设“大冶蓝天综合物流园2-10＃楼”项目，建设位置为矿冶大道南侧与老武九铁路交汇处。蓝天公司于2013年8月20日申请对“大冶蓝天综合物流园2-10＃楼”项目免收4104679元的行政事业性规费，大冶市规划局同年8月21日形成初审意见为：按冶项办函［2012］2号文件办理。④2013年8月19日大冶市规划局通知蓝天公司缴纳城市基础设施配套费4104679元。53、大冶蓝天综合物流园水果蔬菜批发市场工程（一）2013年行政审批材料，证实：2013年11月22日蓝天综合物流有限公司向大冶市规划建设局递交办理建设项目“大冶蓝天综合物流园水果蔬菜批发市场（17-20＃楼）”的建设工程规划许可证的申请书及申请表；2013年11月23日大冶市规划建设局审批同意蓝天公司“大冶蓝天综合物流园水果蔬菜批发市场（17-20＃楼）”的建设项目办理建设工程规划许可手续。大冶市规划建设局于2013年11月26日颁发建字第冶规建（城）2013101号建设工程规划许可证，许可建设“大冶蓝天综合物流园水果蔬菜批发市场（17-20＃楼）”项目。蓝天公司于2013年11月26日申请对“大冶蓝天综合物流园水果蔬菜批发市场（17-20＃楼）”项目免收161795元的行政事业性规费，大冶市规划局同年11月27日形成初审意见为：按冶项办函［2012］2号文件办理。④2013年11月25日大冶市规划局通知蓝天公司缴纳城市基础设施配套费161795元。54、大冶蓝天综合物流园商住楼1号楼工程（一）2013年行政审批材料，证实：2013年1月9日蓝天综合物流有限公司向大冶市规划建设局递交办理建设项目“大冶蓝天综合物流园1号楼”的建设工程规划许可证的申请书及申请表；2013年1月24日大冶市规划建设局审批同意蓝天公司“大冶蓝天综合物流园1号楼”的建设项目办理建设工程规划许可手续，颁发了建字第冶规建（城）2013008号建设工程规划许可证。大冶市发改局2012年9月29日下发《关于核准“大冶市蓝天综合物流园”商住楼建设项目的通知》冶发改发［2012］166号文件，核准蓝天综合物流园商住楼建设项目。2012年5月蓝天综合物流园商住楼进行了设计变更。④2013年1月25日大冶市规划局通知蓝天公司缴纳城市基础设施配套费483695.2元。55、关于蓝天物流园2-6、7-10、1号楼的《大冶市商品房预售许可证》申请审批表、资本金审批表、申请报告、项目基本情况表，证实大冶市房产局分别于2013年9月29日、2014年9月2日、2013年3月22日同意给蓝天物流园2-6、7-10、1号楼办理商品房预售许可证。56、大冶蓝天综合物流公司项目部1-16号楼、23号楼、物流园水果蔬菜批发市场建筑工程施工许可证，1-6号商住楼竣工验收备案证明书、水果蔬菜批发市场17-20号楼竣工验收备案证明书，证实大冶蓝天综合物流项目施工情况。57、大冶市国土局《国有土地使用权出让供地送审批件》，证实金湖街办与惠州乾元有限责任公司达成用地处置协议，该宗地位于大金省道东南侧，原属石头咀矿用地作工业仓储用途，出让年限从2011年9月1日起算。58、具体建设项目使用国有建设用地审批呈报表，证实综合物流园项目用地面积为9868.5平方米，原属石头咀矿车队及兰天磅房划拨建设用地，出让年限为50年，自2011年9月1日起算。59、湖北省企业投资项目备案证，证实：①项目名称为天然加气站、改装厂、加油站，建设地址在大冶市大金省道兰天磅房至石头咀车队及旁边区域；②项目名称为大冶市蓝天综合物流园，建设地点在大冶市大冶大道116号。60、大冶市兰天综合物流有限公司企业法人营业执照，证实其经营范围是物流项目筹建。61、照片36张，证实蓝天物流园建设前期的土地原貌和建成商住楼后的现状图示。62、大冶市蓝天物流园规划建筑设计方案，证实一号地块主要建筑有商住楼、冻库、蔬菜水果批发市场、门面、幼儿园等。63、大冶蓝天综合物流有限公司的文件冶物字［2014］第10号《关于迅速解决大冶蓝天综合物流园项目建设二期用地和商城路水果、蔬菜批发市场迁移的报告》，证实2014年8月18日大冶蓝天综合物流有限公司向大冶市委提交报告，请求市委市政府成立工作专班解决物流园项目建设二期用地问题和一期扩征100亩土地问题。64、国发［2014］62号文件《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》，证实国务院于2014年11月27日开始禁止各地出台或者继续实施税收等优惠政策，对违反规定继续实施的追究责任并给予纪律处分。65、大冶蓝天综合物流有限公司2015年12月2日出具的文件《关于返回大冶蓝天综合物流有限公司一号地块土地出让金收益的情况说明》，证实485.01万元土地出让收益分两次返还给蓝天综合物流有限公司的具体情况。66、大冶市政府办公室文件冶政办发［2015］17号《市政府办公室关于废止、停止执行税收等优惠政策的通知》，证实大冶市按国发［2014］62号文件及鄂政办电［2015］5号文件决定自2014年12月1日停止执行税收等优惠政策。67、国发［2015］25号文件《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》，证实“各地区、部门已经出台的优惠政策，有规定期限的，按规定期限执行，没有规定期限又确需调整的，由地方政府和相关部门……设立过渡期，在过渡期内继续执行”以及“各地与企业已签订合同中的优惠政策，继续有效；对已兑现的部分，不溯及既往”。68、证人乐某的证言：金湖街办对外出具报告要经分管领导签批，再由党委书记或主任同意，才能以金湖街办名义出具报告；我第二次到金湖街办任职时间较短，一般对外出具报告的事情都是跟党委书记袁致力报告的。蓝天物流园在实际建设过程中，将原本应该是物流园的土地建设成了商品房。按照协议肯定是不能建成商品房的。69、证人徐某1的证言：2010年下半年，在我快调离金湖街办的时候，召开了一次党委会，研究物流园项目的意见，在会上达成三个意见，一是石头咀尾沙库地貌比较复杂，将尾沙库免费租给兰某，由兰某出资，金湖街办负责征收涉及的农户面积；二是金湖街办负责协助办理规划手续和土地手续；三是三通一平工作由兰某自行负责。这个意见形成后不久，我就调到规划局了。我担任原大冶市规划建设局局长不久，金湖街办来函申请综合物流园项目的选址和用地面积。为了蓝天物流园的事情，袁致力多次找过我，同时市政府还出具了一份会议纪要，我们规划建设局才出具了相关的规划条件通知书，后来大冶市规划建设局同意给他们一个临时用地许可，但按照程序还是要报市规委会审定。兰某也因物流园手续的事情找过规划局的樊某，但还是因为这个地块在总规之外，没能办下手续，后来樊某找我说这个项目市政府有专题会议纪要，要办理相关手续，最后我们商量了只给这个项目临时用地许可。规划条件不可能针对个人，而是针对金湖街办。商住用地配套的问题上，大冶市政府把握得非常严格，一般情况下必须每亩土地达到200万元的投资额，同时必须在投资额到位之后，经过审计符合投资额，经过领导审批，集体讨论才可以决定。拍卖所得额全额返还金湖街办用于支持项目建设，具体如何支持、何种方式支持项目建设是金湖街办自己决定的，当然这些问题必须经过金湖街办党委会同意才行。像蓝天物流园这样土地拍卖收益全额返还支持项目建设的情况是不存在的。商住配套用地只能根据物流园的投资建设情况再研究配套，在物流园的投资建设情况未明确时，是不能够先行将土地做成商住楼的，且从金湖街办的协议来看双方并没有约定建设商住楼。70、证人石某1的证言：①大冶市项目建设协调办公室冶项协［2011］10号会议纪要的形成是当时在协调会上，金湖街办和企业代表要求先行确定配套20%的商住用地的位置，会上大家不同意，要求必须要等项目建成之后，通过审计才能确定配套的商住用地。②土地拍卖收益交给金湖街办只能用于支持项目建设，金湖街办可以将这笔土地拍卖收益用以支持辖区内的每个项目建设，并不仅局限于蓝天物流园项目，如果仅限于蓝天物流园项目的话，就应该写明“该项目”或者直接说蓝天物流园项目。③全额返还土地出让金是违规的，即使要返还土地拍卖收益，会议纪要中提及的商住配套用地是绝对不能返还的。按照国家法律政策，商业开发用地是不能够返还土地出让金或者土地拍卖收益的。④在我还没有调离的时候，金湖街办的党委书记袁致力给我打电话，他说土地拍卖款是他们借别人的钱某的，他们交了之后，要求我们立即返还给他们金湖街办，不能放着不返。71、证人江某的证言：①袁致力为了蓝天物流园项目的事情多次主动找过我。2012年上半年，袁致力跟我提出希望清算组能够直接将钱返还给金湖街办，而不经过经信局。后来这件事情联合几家单位商讨同意之后，袁致力或者曹某拿了金某文［2012］40号文件《关于全额返还原石头咀尾沙库地块拍卖收益的请示》过来找我签批。②土地拍卖收益返还主要是根据尾沙库土地性质、治理的特殊情况和蓝天物流园属于生产性质的项目，才将土地拍卖的收益返还给金湖街办。金湖街办在遵守法律法规的基础上可以自行处置，支持项目建设，在资金使用上必须遵守相关财务制度，大额资金使用处置必须经过党委会集体研究决定。我们要求的是土地拍卖收益给金湖街办用于支持项目建设，并没有明确提出给项目业主单位蓝天物流园公司。③我发现他们先做了商住楼，所以后面，为了蓝天物流园能够享受全市招商引资优惠政策的事情，袁致力、兰某都来找过我，我就说对于建设的生产设施及厂区内的办公和公共设施的相关规费是可以享受优惠政策，但是对于建设的商品房是坚决不能享受优惠政策的。④当初，我们在项目协调会上要求的是建设蓝天物流园，而且明确要求了商居配套用地是预留，还必须等物流园投资建设情况再研究配套，并没有说可以先行建设商居用地。而且当时拍卖的土地是工业性质，肯定只能做工业项目，但是我不清楚具体是如何实际建设成了小商品房，当时规划部门是如何规划的，负责该项目工作的金湖街办应该是最清楚这个项目的情况，如何变成现在这个情况，金湖街办应该有责任的。⑤根据大冶市招商政策，工业性质的项目的土地出让金可以返还，但必须是工业性质的项目。对于商业开发的项目，那是不能返还的。按照会议纪要，蓝天物流园提出的20%商居配套用地，可以在物流园规划中预留，待该区域详规编制后，根据物流园的投资建设情况再研究配套。也就是说蓝天物流园项目不能先建设配套的商住楼，必须是在物流园项目主体工程按照合同投资建设到位后，由我们项目办组织相关部门进行审计验收，报请市政府同意后，才能实施。⑥对于金湖街办在拿到拍卖收益后如何支持项目建设，在会议纪要上没有明确规定，只是规定了用途必须是支持项目建设，也没有明确的规定应该用于支持哪个项目建设，可以是金湖街办辖区内的任何项目，并不限于蓝天物流园项目。⑦项目投资协议书是2010年11月9日签订的，很明显在我们召开项目协调会之前，这份协议明显是不对的，石头咀尾沙库的土地属于大冶市政府，金湖街办只是一个管理者，是没有权力来处理国有资产的，也没有权力将这样一个土地免费提供给兰某。72、证人石某2的证言：2012年下半年，金湖街办党委书记袁致力拿了一个报告到我办公室找我，要求我返还该项目补交的土地出让金。我当时就问他为什么补交土地出让金。袁致力就说蓝天物流园项目涉及石头咀尾沙库地块土地性质由工业性质变更为商住性质用地，蓝天物流园补交了500多万元土地出让金，现在要求将这500多万元土地出让金返还金湖街办。他还说到，为了支持金湖经济发展，市委、市政府有一个专门的会议纪要，要求将金湖街办的工业用地和商业用地的土地出让金返还给金湖街办。我当时就说这个返还数额还要项目办和财政部门进行审核计算才行。于是，我就在袁致力拿来的报告上签批了“请项目办、财政局按政策审核处理”的意见。后面经过国土局和项目办审核，返还了485万元给金湖街办。具体怎么经办的我不清楚。另外，袁致力之前还为返还石头咀尾沙库地块拍卖收益的事情让我帮忙安排人搞快点，尽快落实。我们应该不准许蓝天物流园业主方在物流园主体工程基本上没有建设的情况下，先行做商住楼。这个项目属地是金湖街办，也是金湖街办招商引资的项目，双方之间签订项目协议，金湖街办负责监督管理。金湖街办有义务、有责任督促蓝天物流园项目业主方严格按照投资协议和相关政策来执行。蓝天物流园业主方没有投资物流园主体工程建设，怎么能让其动工建设商住楼？这明显是金湖街办在执行相关政策把关不严，监管不力，而且金湖街办也没有把这种情况向市里报告。如果蓝天物流园没有做物流园项目，而是打着做物流园的旗号实际建设商品房，并对外公开销售，由项目业主单位赚钱收益。另一方面金湖街办又要按照招商引资优惠政策，将配套商住用地的土地出让金返还给业主方，那么这个返给业主单位的土地出让金就是损失，金湖街办有责任及时收回。就是退一步说，就算是蓝天物流园按照协议先行建设物流园主体工程，我们按照规定给他们配套商住用地，对于这个配套商住用地部分的土地出让金也是不能返还给蓝天物流园公司的。严格按照国家法律规定，土地出让金是国家非税收入，无论是工业项目和商业开发项目都是不能返还的。但是实际上，各地为了招商引资，对于工业项目和大型商贸项目，给予优惠政策变相的返还了一部分土地出让金，这个行为是普遍现象，我个人认为这是合理不合法的。但是对于商品房开发项目绝对没有返还土地出让金的规定，也禁止返还。2011年11月底，在我刚被任命为大冶市常务副市长不久，受市长荣某委托主持召开了一次项目协调会，会上讨论过蓝天物流园项目，并形成了会议纪要（冶项协［2011］10号）。当时协调会的意见是由金湖街办定向摘牌，也就是提前确定了尾沙库地块由金湖街办得到，同时还将土地拍卖收益全额给金湖街办支持项目建设。拍卖收益如何支持项目建设的具体情况由金湖街办党委会讨论通过后决定，并不仅限于支持蓝天物流园项目。但开支这笔钱是必须经过街办的党委会讨论通过的，不能由一个人说了算。土地拍卖收益应该是先由业主单位将钱交到拍卖行，拍卖行再将钱上交市财政，市财政再拨付到金湖街办的财政。如果这笔土地拍卖收益没有进入市财政而直接给金湖街办肯定是不行的。要20%的商居配套用地这个条件是当时金湖街办和业主单位提出来的，根据大冶市当时的政策，项目投资达到一定金额以上（估计1个亿以上）才可以享受商居配套用地政策，但是这个政策必须等项目的投资到位以后，并经过审计部门审计确认投资额确实达到规定数额，再经过领导同意才可以享受商居配套用地政策，这份纪要中说得很清楚，只是可以预留20%商居配套用地给蓝天物流园项目，到底能不能给业主单位这个是未知数，还要等项目建成之后再进行研究配套。先行建设商居用房是不可以的，20%的商居配套用地的前提条件是先建设蓝天物流园项目。2012或2013年夏天大冶市政府组织了一次项目拉练，当时我到蓝天物流园项目的现场去看过，蓝天物流园项目当时正在建设的是商品房，这明显不符合会议纪要的精神，但是我就不清楚业主单位是如何能够开工建设的，当地政府肯定是有责任进行监督的，如果业主单位违规建设，肯定是不会得到当地政府的允许的。金某文［2012］40号文件内容是金湖街办向市政府请示按照冶项协［2011］10号会议纪要返还土地拍卖收益给金湖街办，由江某和我两个人批示，当时江某市长先签字再交给我，我履行一个签字同意的手续，完善程序，当时分管工业的江某副市长已经同意返还，加上有会议纪要，所以我在文件上批示了同意，至于拍卖收益返还的具体过程我不清楚。73、证人胡某1的证言：冶项办［2012］40号是蓝天物流园向江市长请示享受招商引资优惠政策，江市长批示同意后，我们领导小组办公室再出具让蓝天物流园项目享受招商引资优惠政策的文件，我们是明确的，只有招商引资项目生产设施以及厂区内的办公和公共设施的相关规费可以减免，其他的房地产开发项目是不能够减免的，至于最后蓝天物流园项目的规费是由谁来减免的，我就不清楚了。74、证人卢某1的证言：物流园建设之前，我跟着袁致力、纪某、罗某、王某1、兰某一起到广州惠州去考察过物流园项目。协议签字之后，金湖街办的指挥部是要负责监管的，同时金湖街办的城建办是要负责监督执行的，金湖街办的党政一把手都是有责任的，另外金湖街办主要是协调兰某办理相关的手续工作，至于兰某是如何办理手续的，相关的职能部门是要负责任的，同时大冶市政府的项目办要负责项目的协调工作，也要负一定责任。虽然我调离了金湖街道办事处，但是我多少还是了解，目前蓝天物流园项目建成的建筑基本上全做成了房地产开发项目，这跟原先招商引资的协议是不相符的，当时我们双方约定的是兴建一个物流园项目，属于工业项目，而现在实际的情况是建成了商住楼，这个事情金湖街道办事处是有责任的。75、证人纪某的证言：2010年6月份左右，袁致力担任金湖街办党委书记，其拍板决定在辖区内的石头咀矿附近的几个地块引进兰某的蓝天物流园项目，并且安排乐某与兰某签订合作协议，约定将其中石头咀尾沙库地块以零地价供地给兰某开发物流园项目。袁致力在党委会上拍板决定提供石头咀尾沙库地块给兰某开发物流园项目，有党委会记录。当时是搞农产品物流，肯定是工业项目用地，兰某开始提出的也是工业项目（即蓝天物流园项目），我们金湖街办也只能为工业项目提供土地优惠政策，如果是商品房开发项目，我们肯定不能给予土地零地价的优惠政策。尾沙库地块工业用地的土地使用价值为1800多万元，本应公开拍卖，后来可能是兰某私下找了袁致力，袁致力找了大冶市的领导，大冶市政府同意我们定向摘牌，并将交纳的土地拍卖款全额返还给我们金湖街办。于是兰某交纳这1800余万元拍卖款后，拍卖公司立即将这笔钱全额返还给了金湖街办，袁致力也立即安排财务人员将这笔1800余万元全额返还给了兰某。当时袁致力没有召开党委会讨论此事，而是自己个人决定将这1800余万元全额返回给了兰某。支付这笔1800余万元钱给兰某是袁致力书记同意的。袁致力安排财务人员办的此事，每一笔开支我签字前，曹某都签字了，但是我都是先当面或者通过电话请示袁致力书记以后才签字同意的。我每次根据发票单据上的金额请示袁致力书记是否支付给兰某，袁致力每次都是说“把他”或者“要把他”。大冶市政府出了一个会议纪要，是将这笔钱返还给金湖街道用于项目建设，而不是返还给兰某个人，更不是说全额返还给兰某这个项目。后来兰某违反协定将工业项目改成了商品房项目，兰某在袁致力的协助下，在规划、国土部门办理了土地变更手续，并补缴了土地出让金。后来经过袁致力找大冶市政府领导协调，大冶市政府同样将补缴的土地出让金拨付给了金湖街办用于基础建设、农业建设等，袁致力就立即将400余万元补交的土地出让金返还给了兰某。这笔400余万元钱也是袁致力书记个人决定以后，安排财务人员办理的，我也是在请示袁致力书记后履行一个财务手续，在单据凭证上签字。这笔钱退给兰某也没有经过党委会讨论研究，我一直不知道此事及原因。76、证人曹某的证言:2012年下半年的时候，兰某应该是和我们金湖街办的主要领导袁致力、纪某沟通好了，将1820万的土地拍卖款打到拍卖行，拍卖行随后打到金湖街办，我们街办随即打给兰某的公司。所以，当时他们公司的人来找我具体办理退还1820万元拍卖款的时候，我当时就请示了袁致力、纪某，经袁致力他们同意后，我就直接办理了退款手续。我肯定跟袁致力汇报请示了，因为1820万元不是什么小钱，事先袁致力也应该给我说过这个事情。在具体办理退款的时候我肯定是向袁致力和纪某汇报并征得他们的同意后办理的。街办有严格的财务制度，我作为分管财经的领导也有审批权限，500元以上的费用除了我签字审批外，必须由办事处主任签字审批报销，3000元以上的费用除了我和主任签字审批外，必须要经书记审批报销。2012年年中一次开会的时候，袁致力提出兰某的蓝天物流园的土地出让金返还问题，并安排我具体落实。兰某应该是得到我们同意返还土地出让金的答复后才回去缴纳土地出让金的，当时大冶市委、市政府要到我们金湖街办来召开支持乡镇跨越式发展的专题会议，会上我们针对项目用地土地出让金返还给我们街办支持经济发展的事情作了汇报，所以会议后，市政府专题发了会议纪要，针对我们金湖街办的工业项目、商业项目土地出让金实际收益返还给我们街办，用于支持我们街办经济发展。当年下半年，袁致力安排以金湖街办的名义向大冶市政府写一个专题报告（金某文［2012］265号文件），报告由党委秘书或者招商办起草，我审核，纪某审批，审批前我肯定将报告的内容请示了袁致力并征得他同意。2013年年初，返还蓝天物流园项目缴纳的土地出让金485.1万元，我也请示了袁致力和纪某，他们同意后我分两次全额返还给了他们公司。77、证人兰某证言：我知道法院要对尾沙库地块公开拍卖后，就找到金湖街办的袁致力书记问能不能不拍卖，还说如果通过拍卖给我，我是不会出拍卖的钱的，袁致力就说看能不能找市里协调。后来大冶市政府项目办协调之后形成的意见就是将尾沙库走拍卖程序，由金湖街办定向摘牌，并将拍卖所得全额返还给金湖街办用于支持项目建设。最后我们蓝天综合物流公司以1820万元的价格竞买到了尾沙库地块，我于2012年7月将这1820万元支付给了拍卖行，当天金湖街办也直接将钱返还给了我公司。这个1820万元可以即交即返是因为金湖街办原来跟我有协议，尾沙库地块是以零地价给我的，拍卖行要我交这1820万元钱，我就找了袁致力，袁致力代表金湖街办与大冶市领导协调后同意这笔1820万元钱可以即交即返。得到尾沙库地块之后，我请设计院重新设计了蓝天物流园的设计方案，将尾沙库地块设计成了商住楼，我向大冶市规划建设局打了一个报告，希望最后出具的规划条件是将一号地块由原先的工业用地性质变更为现在的商住性质。袁致力肯定是知道一号地块土地性质发生了变更的，因为我做的设计方案是给了金湖街办一张图的，在设计方案中已经明确了一号地块是商住性质。在大冶市规划建设局出具了规划条件后，国土部门根据我提供的土地重新评估的报告，计算出了我应该补交的土地出让金500多万元。我再将这500多万元的土地出让金上交到大冶市财政局，在我们补了这部分土地出让金后，就向金湖街办打了报告要求返还这部分资金，最后扣除了一部分应缴规费，剩余都返还给蓝天物流公司了。袁致力肯定是清楚补交的这500多万元土地出让金是返还给蓝天物流园公司的，返还的这部分出让金不是小数目，不是能够随便支出的，肯定必须跟袁致力讲清楚才行的。而且我们向金湖街办上交的报告，最后肯定也得交到袁致力手上。蓝天物流园一号地块是金湖街办先交给我开发，后来再补的土地拍卖手续，我以1820万元的价格摘的牌，加上90余万的佣金，然后因为土地性质变更为商业用地，又补交500余万元土地出让金，但我将这些钱交齐后，最后这些钱都返还给我了。1820万元退还给蓝天物流园公司的时候，一号地块按照规划条件已经是商住性质了。金湖街办“综合预算拨付项目”记载的一是金湖街办以土地治理的名义分多笔返还给我们蓝天综合物流园的1号地块（即尾沙库地块）土地出让金1820万元；二是因为1号地块由工业用地变更为商住用地，补交了500余万元土地出让金，后来金湖街办以基础设施建设的名义分两笔返还给我这笔出让金中的485.01万元。我自己估计为了治理尾沙库花费了1800万元左右。因为在招商引资的时候金湖政府就答应了零地价提供尾沙库地块给蓝天物流公司的，所以蓝天物流项目就向金湖街办申请返还了1820万元和485.01万元。返还的485.01万元都用于蓝天物流园工程建设了。金湖街办也知道我的这笔485.01万元用于项目建设了，他们当时也认为这笔土地出让金返还给我是符合政策要求的，只要我将这笔钱用于物流园建设就没有问题，他们根本不关心是否真的用于基础设施建设，也没有对我这笔资金采取监管手段。78、证人吴某1的证言：蓝天物流园是2010年徐某1任金湖街办党委书记时引进的，这个项目是兰某搞的，不过当时没有具体讨论项目详细合作情况，详细计划是袁致力在2010年底担任党委书记以后才提出的。返还土地出让金一事是袁致力担任书记后提出的，当时提出部分土地（即石头咀尾沙库地块）零地价供地给兰某。79、证人姚某的证言：蓝天液化站项目是由我经手办理的《规划条件通知书》，但是当时这个项目液化站已经建好了，是事后来补办的手续。在没有《规划条件通知书》的情况下，先行建设是不合规不合法的，但是市政府有专题会议纪要要求规划部门协助解决液化站建设的有关问题，而且在大冶地区先建设后补办手续的情况十分普遍。国土部门是按照物流园项目的《规划条件通知书》中的规划条件进行土地的招拍挂的，该项目的一号地块（商住用地）和二号地块（工业用地）是不能分期出让的，规划条件中明确这是一宗土地的两个地块，不是二期地块，应该是同时规划、同时挂牌、同时建设、同时验收。80、证人陈某1证言：蓝天物流园项目的《规划条件通知书》是我经手发放的，我记得是在2012年春节之后，蓝天物流园项目的吴工程师和陈某2一起将一份规划方案图交给了我，我当时还提出疑问，怎么由他们出具规划方案图，陈某2就跟我说他们已经通过拍卖取得了该宗土地的使用权。我将这个规划方案图交给了我们科长王某2，过段时间王某2交给我一个已经经过王某2、柯某2、樊某签字同意的规划方案图，让我出具《规划条件通知书》，我就根据他交给我的方案图出具了《规划条件通知书》。我是根据物流园出具的设计方案图出具的《规划条件通知书》，但是设计方案图有一部分是在控制性规划之外的，不是建设用地，按照法律是不能够出具规划条件的，但是我将情况告诉王某2、樊某、徐某1后，他们都说得按照上级领导的意思办，而且有市政府项目办的会议纪要。冶规建设［2012］012号《规划通知书》，按照规划一号地块和二号地块应该同时挂牌、同时摘牌、同时规划、同时建设、同时验收，因为我们的规划是一号地块和二号地块，不是一期地块和二期地块，不能够分开建设。81、证人成某1证言：建设单位如果想变更规划或者建筑设计方案，首先要向规划部门提出申请，由受理科室以及分管领导先审核，再提交局业务专题讨论研究决定，如果变更的方案涉及要改变用地性质以及超过容积率范围，就还需要提交市规委会讨论研究决定。蓝天物流园项目申请变更过规划、建筑设计方案，当时讨论了蓝天物流园项目变更规划与建筑设计的议题，会议表示在原审批规划条件不变且不减少停车场面积的前提下，同意变更。蓝天物流园因为属于招商引资的重点项目，市项目办向市政府写了报告申请让该项目享受一些优惠政策，其中包括减免该项目的城市配套费用，市政府同意后，项目办又发文告知了各相关部门，所以该项目的城市配套费用是减免的，按该项目规划设计的建筑面积计算大概有600多万元。我们规划建设局在对该项目已经完工的建筑进行验收时，发现该项目的1-6号商住楼的顶层建成了平层，超出了原有的规划设计方案，按正常程序是要对该项目进行行政处罚的，要罚款100多万元，但该项目属于金湖街办的招商引资项目，当时金湖街办向市政府写了报告请示对该项目的违建行为执行“零处罚”，后来市政府的分管副市长晏勇同意后，将该请示转给我们规划建设局，我就按晏市长的批示安排分管局长童成丰免除了对该项目的处罚。这个项目大部分建设成了商住楼，做了几栋钢构大棚，实际上做成了商品房开发项目，不是一个物流园项目。82、证人盛某的证言：徐某1双规期间，我主持工作召开了两次局专题会议，其中有一次会议的第11项内容是：原则同意矿冶大道东侧蓝天物流园规划、建筑设计方案，但方案应按审查要求完善后报市规委会审定。这两次会议上，蓝天物流园的规划、建筑设计方案是将该项目建成商住、物流一体的物流园。最后会议是通过了该项目的建筑设计方案。83、证人熊某的证言：用地单位向直属分局申请将地块变更为出让用地时，如果申请时涉及要建设相关项目，我们就会向规划建设部门出具公函（类似于征询拟出让地块规划意见的函），规划建设部门收函后会走相应的审核程序，然后向我们出具该地块的规划条件通知书来明确土地用途（规划建设单位表述为用地性质）等。土地由工业用地变更为商业、商住用地就是这种程序。规划建设部门向国土部门出具了规划条件通知书后，国土部门再要求用地单位对土地进行重新评估，补交土地出让金，然后根据通知书上列明的土地性质办理相应的土地手续，最后办理的土地证上的土地用途就是该通知书上的土地性质，这样土地的性质就改变了。土地用途改变后，土地的价格肯定会发生改变。一般来说，纯商业性质用地的价值最高，商住性质用地次之，工业用地价值最低。工业用地只能在该地块上建设工业类的项目，如厂房；商业用地主要是用于商场、百货、写字楼等项目建设；商住用地主要是用于建设商场、商品房等综合体的建设。工业用地上绝对不能建设商业性质的项目。土地出让金是土地总地价（土地收益）的一部分，一块土地出让时的总地价包括土地出让金、土地开发费用（三通一平费用）、土地补偿费用。土地出让时如果是净地出让，使用单位就需要支付总地价，如果不是净地就只支付土地出让金。土地出让金就是该地块的纯收益。土地出让金由我们国土部门收取后，直接进入政府财政专户，由政府决定如何使用。尾沙库地块原来是石头咀铜铁矿的地块，属于国有划拨土地，工业性质，破产改制后原本由清算改制组管理，后因缺少经费经市政府同意将其交给金湖街办管理，但是权属还是清算改制组的。在委托管理的过程中，金湖街办与兰某达成了招商引资的相关协议，拟在该地块建设综合性的物流园，后来改制组和法院委托拍卖公司对该地块进行拍卖，最后是兰某竞拍到该地块，取得土地使用权。尾沙库地块的土地用途原本是工业用地，后来兰某向我们提交办理土地手续的申请，我们分局就向大冶市规划建设局出具征询规划意见的函，大冶规划建设局就向我们出具了规划条件通知书。在我看到这份规划通知书时，我就发现大冶市规划建设局将尾沙库地块的用途改为了商住用地。所以后来就对土地重新评估，要求蓝天物流园补交500多万元的土地出让金。1800多万元拍卖款是根据大冶市的会议纪要返还给了金湖街办，征收的补交的500多万元土地出让金上缴国库，后面如何使用是由政府决定的。84、证人刘某的证言：按照国家文件规定土地出让金是不准返还的，但是我们市政府为了招商引资，对于工业项目和商贸项目可以给予一定的奖励政策，也就是土地按照招拍挂的程序出让，并由用地单位缴纳土地出让金后，市政府按照项目投资规模，投资额度，通过对项目奖励等方式返还一定比例的土地出让金，这个情况全国各地都有，但是针对的是工业项目和大型商贸项目等。蓝天物流园属于仓储型的工业性质用地。蓝天物流园项目已经不属于工业项目了，现在所做的基本上都是地产开发项目，也不是公共基础设施项目，只有少部分做了些大棚子，有些做水果和蔬菜生意的。商业用地是纯粹的商业用途的用地性质，一般不包括住宅等居住用地，如果有居住类用途一般占的比例极小，而且仅供自用，不对外卖；商住用地是指商业和居住混合的用地性质，一般是通过规划手续确定商住用地中商业和住宅用途的比例，其中居住用地可以建设住宅，且可以以商品房的形式对外出售。85、证人樊某的证言:在徐某1任市规划建设局局长后，金湖街办向大冶市政府打了报告，说石头咀尾沙库管理费高，且部分土地被附近群众侵占，要做一个物流园，后时任大冶市常务副市长罗国胜在报告上做了批示，要我们规划局按照大冶市政府会议纪要办理该地块的规划手续。后来我们局开会研究了蓝天物流园的项目，但是该地块当时没有做控制性规划，按照国家法律规定是不能办理手续的，会上形成了两种意见，一种意见是按照法律不能行政审批，另一种意见是同意该项目的规划，因为当时那里是一块废地，如果政府不提前占有，就可能被私人抢占，事后不好处理。我们当时在局务会上争论的还比较激烈，时任局长徐某1在会上还讲了几点理由说这是个好项目要支持，我当时说要按规矩来，现在规划审批还存在一定的法律障碍。由于双方的意见最终没有达成一致，最后形成的结果是同意金湖街办出具一个临时用地许可，但是要报市规划委审定。但是一般来说，市规划委只会审定重大项目的选址和规划方案。当时蓝天物流园项目还是金湖街办在具体操作，金湖街办的党委书记袁致力为此也找过徐某1，但是由于总体规划和控制性规划里都没有这个地块的规划，所以一直没有出规划手续。当时大冶市政府提出要进入“全国百强县市”，在这种背景下，又急于要蓝天物流园项目尽快上马，该项目被大冶市项目办纳入督办项目，当时挂点督办的是大冶市政协主席胡某4，在2011年底，大冶市项目办召开了协调会，其中对蓝天物流园项目作出说明，要求办理相关的规划手续（冶项协［2011］10号文）。当时研究的主要意见也是如纪要所写，由规划部门根据蓝天物流园的规划先发红线图，对该区域迅速组织详规，同时蓝天物流园提出的20%商居配套用地可以预留，待详规编制后再研究配套。会后，我回去向徐某1汇报了情况，根据这次协调会纪要，后来就按照规划的程序，先后通过了蓝天物流园的设计方案，我们规划建设局也在随后下发了项目建设规划条件通知书。大冶市规委会同意蓝天物流园规划方案后，蓝天物流园就向我们局申请，2012年我们就向蓝天物流园下发了用地许可证，2013年按照工程进度分批发放建设工程规划许可证，2013年期间，蓝天物流园申请变更部分规划与建筑设计，我们规划局研究同意了其变更。也是在2013年，我们验收通过了蓝天物流园项目1期工程的1栋。陈某2因为蓝天物流园的变更和验收多次找过我。另外，蓝天物流园1期商住项目1-6号楼顶层跃层改为平层超过设计范围，而金湖街办根据大冶市招商引资政策请示零处罚。蓝天物流园的1期工程主要是农贸市场、水果批发市场，其他的全是商住楼。按照我们已经批准的蓝天物流园的规划方案，他们是有这些商住楼的，按照市场价值来说，蓝天物流园应该先建设火车站及其他的一些农贸市场的配套设施，再建设配套的商住用地，不过实际操作中，规划建设局先批准了他们的商住用地。我们规划局先批准商住规划一是因为蓝天物流园先将商住用地的1号地块进行了平整，符合建设条件并提出了申请；二是因为大冶市项目办对该项目进行督办，要求我们尽快审批；三是因为金湖街办承诺将督促蓝天物流园建好2期工业用地工程。蓝天物流园项目大概是2011年底、2012年初开工建设的，我们是2012年5月份才下发的建设项目规划条件通知书，当时蓝天物流园没有任何规划手续，就已经开始进行土地平整并且做了1期工程的地基。蓝天物流园是金湖街道的招商引资项目，在该项目选址的时候规划局开了专题会，划定了红线图，批准了他们在矿业大道的路边兴建物流园。严格来说，我们给这个工程办理规划许可是违法的。这个项目是市里的招商引资项目，市里面的领导比较重视，要求规划局给这个工程办理规划工程许可证，最后我们给办理了规划技术条件指标，这个指标是发给土地局，土地局按这个手续办理土地出让手续，严格按照法律来说，办理这个规划技术条件指标是违法的。86、证人吴某2的证言：我于2011年4月份去蓝天物流园的时候，当时刘洪涛正在做围墙，工程还没有动工，只是处于筹备阶段，蓝天物流园的手续也是我去办理的，所以我对整个蓝天物流园的工程建设情况是知根知底的。目前做了17栋商品房，主体工程都做完了，完全完工的有6栋7层的商品房，正在做内部装修的有8栋11层的商品房、3栋6层的商品房。蓝天物流园按规划分为一期和二期，一期总共有23栋，二期的土地还没有征收过来，1＃-23＃都取得了建设工程施工许可证。（根据建设工程施工许可证）其中1＃楼的合同开工日期是2012年9月14日，合同竣工日期是2013年5月1日；2＃楼-6＃楼的合同开工日期是2013年6月2日，合同竣工日期是2013年12月18日；7＃楼-10＃楼的合同开工日期是2013年10月8日，合同竣工日期是2014年10月8日；11＃-16＃楼、23＃楼的合同开工日期是2014年3月30日，合同竣工日期是2015年3月30日；蓝天物流园水果蔬菜批发市场，也就是17＃-20＃楼，合同开工日期是2012年12月10日，合同竣工日期是2014年3月8日。但是建设施工许可证上的时间并不准确，蓝天物流园目前已经建成的就是1＃楼到6＃楼（6＋1）和17＃到20＃（1层），正在建设的是7＃到16＃楼和23＃。2013年10月1＃楼开盘，2014年五一期间2＃-4＃楼开盘，5＃-6＃楼是2014年十一期间开盘，8＃-9＃楼在2014年12月份左右开盘，其他的7＃楼和10＃到16＃都没有开盘对外销售。87、证人荣某的证言：我是2009年10月份担任大冶市委副书记、市长一职的，2013年元月调任开发区党工委书记一职至今。大冶市政府［2012］9号专题纪要《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》是为了支持金湖街办的发展。会议纪要中关于“金湖街办的工业用地土地出让金和商业用地土地出让净收益全额返还”这个意见，当时是金湖街办提出来的，走了现场办公会的流程，这个提议并没有违背相关政策。这个收益返还给金湖街办是支持金湖街办的发展，金湖街办收到返还的资金后也要按照政策来使用。会议纪要返还的是工业用地土地出让金和商业用地土地出让净收益，排除了住宅用地和综合用地。商住用地土地出让纯收益也不在该会议纪要的返还范围。88、证人罗某的证言：大概是2010年左右，金湖街办招商兰某来建设蓝天物流园，项目成立了专门的指挥部，卢某1任指挥长。金湖街办与惠州乾元有限公司签订的《项目投资协议书》是招商办起草的。协议中说明该项目地块，即石头咀尾沙库地块免费提供。我们金湖街办没有专门设“基础设施建设”这个名目，这个一般是指土地的拆迁平整、通水、通电、通路等按照管理由政府负责的工作。我们大冶市有一个土政策，就是工业和商业项目（不包括商品房项目）的土地出让金奖补政策，是说在项目办完土地证的时候，我们会根据情况将土地出让金部分或者全额奖补给业主企业，奖补的时候则是以“基础设施建设”的名义拨款的，实际上这个奖补费用就是土地出让金。89、证人陈某2的证言：关于蓝天物流园一号地块的规划申请和报批我没有找金湖街办，金湖街办决定返还一号地块土地净收益的领导是曹某和纪某，是此二人直接签字审批退还的，袁致力没有参与此事。90、被告人袁致力的供述：我在金湖街办任党委书记，主持金湖街办的全面工作。我知道蓝天物流园项目。蓝天物流园项目的老板是兰某，我很早就认识兰某，但是一直等我担任金湖街道办事处党委书记之后，我才开始跟他有过接触。在我之前的金湖街办书记是徐某1，在徐某1的手上已经有了蓝天液化站一期项目，这个蓝天液化站一期项目也是兰某所投资的，我不清楚该项目具体是什么时候进入金湖街办的，但是在徐某12010年10月调任大冶市规划建设局之前，他在金湖街办召开了党委会，在会上提出蓝天液化站一期附近再投资建设二期，因拆迁问题无法完成，就提出在石头咀矿的尾沙库那里给兰某建设二期项目，我记得是说建设物流园。徐某1调任大冶规划建设局局长后，我接手担任金湖街办党委书记，乐某就接手我的工作，担任金湖街办主任。兰某提出蓝天物流园、蓝天液化气二期项目征地400亩，投资1.2亿元，石头咀矿车队地块、蓝天磅房地块以及原海水淡化器项目地块，金湖街办以每亩3.5万元为兰某供地；石头咀尾沙库地块，金湖街办为兰某免费供地；石头咀尾沙库后的荒山地块，金湖街办以每亩3.5万元为兰某供地。金湖街办方面提出蓝天物流园项目应建成综合性物流园，兰某不能改变项目地块的用地性质，不得将项目地块私自转让，否则金湖街办有权终止协议，收回土地。后卢某1在金湖街办党委会上汇报蓝天物流园项目，金湖街办党委会就此事讨论研究，我考虑到金湖街办每年都要投入十几万对尾沙库进行管理和治理，治理成本大，就准备将尾沙库大坑烂泥地块免费提供给兰某，这样党委会一致同意了兰某提出的要求。2011年11月，金湖街办主任乐某代表金湖街办与兰某签订了蓝天物流园项目的投资协议书。并在一年后报大冶市政府审定我们金湖街办的该决定，之后，大冶市政府形成了会议纪要。当时没有明确的规定或明确的上级指示。合同签订之后，我们就开始负责项目的工农关系协调工作，而且还有项目办的督办，要在规定时间完成工作进度，大冶市政府还为此专门成立了指挥部。在2011年、2012年、2013年金湖街办就主要是负责蓝天物流园的工农关系协调工作，每年项目办还会到现场进行检查，现场解决问题。按照金湖街办招商引资项目的惯例，一个招商引资的项目在落户之前就会在金湖街办的党委会上进行讨论，形成了集体意见之后，由党委书记确定最终的意见，最后再与企业签订合同，在合同中就会将讨论的意思约定清楚，再成立指挥部，由指挥长来具体负责落实合同规定的内容。具体到蓝天物流园项目中，是在党委会上讨论通过之后，金湖街办才与兰某签订了合同，而在合同中也详细规定了具体的内容，最后也根据制度由党委委员卢某1专门服务这个项目。蓝天物流园项目也成立了指挥部，刚开始指挥长是卢某1，卢某1调走后，是由曹某一直负责。后面是乐某、卢某1负责组织对石头咀车队的建筑和尾沙库地块上违章建筑进行拆除。好像还组织了一次比较大的拆除行动，前后有年把时间，到2011年年底我们才将石头咀矿土地全部交给兰某他们。同时，他们也派人进来做围墙、填坑，进行前期的治理工作。再到后面将尾沙库治理地块治理得差不多了，就开始动工建设主体工程。好像是2012年年初开始的。兰某他们动工开始建设蓝天物流园是边建设边到有关职能部门申请办理国土、规划、建设手续的。在这个项目后期，兰某补办了合法的规划建设手续。蓝天物流园项目在建设过程中，如果出现指挥部解决不了的问题会在党委会上汇报或者直接向我汇报，由我出面解决。我记得蓝天物流园项目有两个事情，我出面解决过。其中一个问题是有几十个周边的居民在项目施工现场闹纠纷，我出面解决了。另外一个问题就是蓝天物流园项目所占尾沙库是破产企业，需要通过拍卖程序才能合法的取得土地所有权，办理土地证的事情，兰某来找了我，我出面协调解决了。我们与兰某签订协议后，大冶市经信局的同志找金湖街办的卢某1副主任，提到石头咀尾沙库是破产企业的土地，需要对外公开拍卖，但是我们已经出让给了兰某，而且兰某已经开始投入土地治理。卢某1向我汇报这件事情后，我就要他打报告向大冶市政府反映情况，要求将这个土地给兰某投资开发搞物流园项目。兰某因为这个问题找到了我，我就说已经跟他签订了合同，土地已经交给了他，本身就是他的土地了。兰某说不走拍卖程序无法办理土地证，如果拍卖就要支付拍卖公司费用，这个费用金湖街办要给予支持。第二天我找到了大冶市分管招商和工业的副市长江某问能不能不走拍卖程序，江某不同意，但是说我们的项目已经启动了，这个土地定向摘牌给我们金湖街办后，再给到这个项目就行了。之后，大冶市项目建设协调办公室在2011年底召开了协调会研究蓝天物流园项目并下达了会议纪要［（2011）10号会议纪要］。大致意思是我们金湖街办通过拍卖程序定向摘牌拿地，拍卖收益返还金湖街办支持项目建设，实际上就是返还给蓝天物流园。后面兰某就走拍卖程序缴纳了一千多万元土地拍卖款，大约是政府将一千多万元的土地拍卖款给我们金湖街办，然后金湖街办按照会议纪要直接返还给兰某的蓝天物流公司了。我们给蓝天物流园返还了1820万元土地拍卖款以及后面兰某补交到大冶市国土局的500多万元土地出让金，这都是依据大冶市委2007年14号文件和2012年大冶市委、市政府9号会议纪要返还的。蓝天物流园项目一期后来做了办公楼、四个大棚、大部分都是配套的商住楼。二期征地蓝天物流园也出了几百万元到金湖街办蓝天物流园项目指挥部的账上，因为二期地块征不下了，兰某提出换地块并要求把二期地块的征地的钱还给他，我同意了，然后安排曹某负责退征地款的事情。2012年年底的时候，我知道了蓝天物流园实际做成商住楼项目，当时我们街办组织项目进度检查，发现蓝天物流园项目第一栋商住已经完工，又开始做第二栋商住楼。我们就在蓝天物流园施工现场会议室里开会，我就问兰某物流园项目怎么变成做商品房开发了。兰某就说这个项目市政府开了协调会，项目用地中有30%商住配套，他没有超过比例。再是2012年年底的一天，大冶市房产局要求蓝天物流公司按照房产开发项目来缴纳有关的规费，兰某就不同意。为此大冶市政府项目办的胡某1主任就开了协调会，说项目本身有26%的配套商住用地，不能作为房地产开发项目征收费用，这样房产局就降低标准来收费了。根据2007年14号文件和2012年大冶市委、市政府9号会议纪要，配套商住用地必须在生产性项目建设后才能实施，工业项目和大型商贸项目的土地出让金返还金湖街办用于农村基础设施建设。金湖街办返还1820万元土地拍卖款给蓝天物流园之前我知道。因为纪某他们跟我汇报并说返还这个钱按照“大冶市项目建设办公室（2011）10号会议纪要”应该返还给蓝天物流公司，我就同意了。我们金湖街办打了报告［金某文（2012）年40号文件］给市政府，请求大冶市政府将这笔钱返还给我们金湖街办，再由我们金湖街办返还给蓝天物流园公司。这个钱肯定是返还给蓝天物流公司了。印象中返还1820万元拍卖款没有经过党委会开会研究。后来，市政府拨付给我们金湖街办的400多万元，是用于支持金湖街办经济。我们金湖街办向市政府打了报告［金某文（2012）年150号文件］请求市政府将538.9万元土地出让金收益拨付给我们金湖街办，再由金湖街办返还给蓝天物流园公司。纪某和曹某在退还400多万元土地出让金之前，肯定跟我汇报沟通过。蓝天物流园的人先找了曹某和纪某，他们认为根据大冶市委、市政府的2012年9号会议纪要精神可以返还土地出让金给蓝天物流公司，就事先跟我通气汇报过。我当时看了9号会议纪要，上面提到对于工业项目和商贸项目可以返还土地出让金。我就说既然符合规定就可以返还，同意他们的意见。除了1820万元土地拍卖款和400多万元的土地出让金外，我们还退还了兰某给我们金湖街办后续征地的钱，再是支付土地拍卖费用50多万元钱，这个具体金额以帐为准。二、关于挪用公款罪的事实2012年11月，金湖街办与东莞市祥和投资发展有限公司（以下简称祥和公司，法定代表人为张某1，系袁致力远房表妹）签订项目投资协议，约定由祥和公司开发旧城区改造项目，张某1须支付金湖街办1000万元征地款。2012年11月30日、12月3日，张某1从个人账户分两次向金湖街办转账共1000万元。2013年上半年，双方又重新签订了第二份项目投资协议，约定金湖街办必须在2013年3月底前完成征地及相关手续，并将地块交付给祥和公司，因金湖街办在约定的期限内仍未完成全部征地任务，双方发生争议。2013年7月，金湖街办决定由时任金湖街办主任纪某等人负责找张某1谈判，劝其退出该项目。但纪某和张某1因赔偿的方式和数额问题无法达成一致，张某1既不认可纪某提出的赔偿方案，也不同意退出，故此事一直搁置，张某1与金湖街办未撤销或者变更协议。2012年下半年开始，大冶市农村商业银行金湖支行行长柯某1（系袁致力妻弟）因私下找原中国人民银行黄石市中心支行职工孙某，为新冶特钢办理承兑汇票贴现业务时，出现资金紧张。柯某1找到袁致力帮忙筹钱，袁致力表示同意。2013年11月26日，袁致力打电话通知吴某1到柯某1的办公室，安排吴某1从张某1交至金湖街办的1000万元征地款中，借500万元给柯某1。袁致力对吴某1称张某1已经同意，但因张某1本人不在，要求吴某1用柯某1个人借条做账，张某1的收条以后再补。吴某1遂按照袁致力安排及柯某1要求，将500万元从金湖街办账上转给新冶特钢为柯某1偿还承兑汇票贴息款。2013年12月9日，张某1补写收条给袁致力的妻子柯某4转交给金湖街办做账，柯某1书写的个人借条被换出并销毁。2014年2月，纪某代表金湖街办与张某1签订了第三份项目投资协议，重新约定180亩马叫镇区地块按8万元／亩的包干价出让给祥和公司开发，并且该合同中仍然注明收到张某11000万元征地款。目前金湖街办已终止与张某1旧城改造项目，金湖街办于2015年10月14日、2016年2月2日退还张某1剩余500万元。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、大冶市人民政府《关于印发的通知》（大冶政规［2010］3号），证实市政府同意遵照执行《暂行办法》，《暂行办法》规定了专项资金是指市级财政利用间歇资金借给乡镇和企业短期周转的财政资金，限定了使用专项资金的企业必须符合的条件，以及每笔专项资金使用期限不超过一年。2、项目投资协议三份，证实：①该项目于2012年11月26日签订，项目名称旧城改造，项目总投资5亿元，拟建规模30万平方米，土地价格按照每亩35500元支付，地面附着物、迁拆（私人部分）的补偿由乙方负责处理。②2012年11月26日，占地面积：暂定260亩，每亩10万元包干支付（含拆迁费、农民补偿、办证费用等）。③2014年元月12日，用地面积：大约180亩（红线范围内的水沟、路的面积不算乙方面积），每亩按照8万元包干支付，2014年5月1日前将土地平整好，6月1日做好四周围墙，10月1日前必须开工，乙方已向甲方支付征地款人民币1000万元，待甲方将土地平整及周围建设工程完成后乙方将余款一次性付清。3、对公通存收款人回单、大冶市政府非税收入银行缴款书和资金往来结算票据，证实张某1分别于2012年11月30日、2012年12月3日向金湖街办财经所转账500万元，两次共计1000万元。4、综合预算拨款申请单、转账支款申请单、交易凭条、转账支票，证实2013年11月26日金湖街办财经所向新冶特钢转账500万元。5、领款单，证实2013年12月9日金湖街办财经所以“还欠款”的领款事由向外付款500万元，领款人是张某1，在该领款单上签有“已核，纪某”。6、张某1于2013年12月9日出具收条，证实“今收到金湖政府现金500万元整（旧城改造资金）”，在该收条上签有“同意，吴某1”。7、应付账款明细账、记账凭证，制表人余某，复核人朱某，证实2013年12月30日还新冶特钢借支500万元。8、支付凭证、领款单、收据、转账支款申请单，证实张某12015年10月14日领取金湖街办退还的征地款300万元；2016年2月2日领取金湖街办退还的征地款200万元。9、转款凭证及收条，证实张某1收到黄某2、黄某3、柯某3、陈某5、柯壬申等人以“柯某1还欠款”名义的转款共计503万元；收条载明张某1收到柯某1借款利息25万元整，并注解借款五百万元利息已还清。10、证人吴某1的证言：2013年7月的时候，我们在纪某的办公室为此事专门召开党委会研究，最后决定与张某1终止合同，由纪某来落实做好张某1的劝退工作，将征地款退还给张某1，并按银行贷款利息支付张某1利息，但张某1要2分利息，为此一直在扯皮，多次协商此事，没有形成合意。2013年11月26日上午10点左右，袁致力打电话让我到农商行柯某1办公室去一下，他在那里等我，我就去了柯某1的办公室。当时，柯某1、袁致力、袁致力的爱人柯某4都在场，袁致力跟我说柯某1的一笔贷款到期不还的话无法续贷，现在要500万元钱，让我把他（袁致力）表妹（张某1）的钱给柯某1周转一下，他说已经跟他表妹打电话说好了。我就知道他说的他表妹的钱就是张某1之前转到金湖街办的1000万元钱，现在我们金湖街办与张某1之间合作有矛盾，我们金湖街办已经开会讨论要与张某1停止合作，等纪某与张某1商量好，再经金湖街办党委会同意后，就准备把这1000万元钱退还给张某1的。于是我说张某1不在，这个手续怎么办？袁致力说先让柯某1打个借条，等张某1回来了再补手续，张某1自己再打条子来替换。我就同意了，袁致力就让柯某1打条子，同时让我把金湖街办的出纳冯某叫过来。柯某1就用一张纸写了一个借条，内容是“借条，借到金湖街道办事处伍佰万元，柯某1，2013年11月26日”。柯某1写好借条给我，我就直接在借条上写上“同意暂借”并且签字。过了一会儿，冯某也来到了柯某1的办公室，我就把借条交给了冯某，并且让他直接去办付款的手续，他就问我这500万元付给谁，袁致力就说按照柯某1的要求去付就行了。当时柯某1说这500万元要转给大冶新冶特钢公司。借给柯某1的钱是金湖街办的公款，没有经过金湖街办党委会研究决定，是袁致力书记安排我办的。2013年12月份一天，袁致力让我去他的办公室，他给我一张张某1出具的500万元收条，叫我交到财务，把柯某1的借条换下来。我把冯某叫过来，将张某1写的500万元收条交给冯某，让他把柯某1的那张500万元的借条换下来退给柯某1。第三份合同“张某1已向金湖街办支付征地款1000万元，待金湖街办将土地平整及围墙建设工程完成后，张某1将所征土地的征地款的余款一次性付清”，仍然注明张某1已支付1000万元可能是根据之前的协议书的样本来搞的，疏忽了这个1000万元已经退还了500万元。11、证人纪某的证言：2011年11月26日的《项目投资协议》，土地价格按每亩35500元和10万元包干价。2013年7月份，单位安排我负责劝退张某1的工作。我跟张某1谈过一次，要么每亩30万元，要么退出，退还1000万元和银行利息，张某1说回去考虑，但是后来党委会上有人提出来，张某1还是要土地，不肯退出，党委会也一直没有决定。2014年3月12日的《项目投资协议》包干价是8万元，这是金湖街办与张某1签订的第三份协议。2014年2月份，金湖街办冯某将支出费用送给我签字时，我发现里面有一张2013年6月13日张某1出具给街办的500万元的收条，收条上有吴某1的签字，当时我问冯某这是怎么回事，冯某就说是袁致力安排的，这500万元张某1已经拿走了。当时我认为签字或不签字都改变不了事实，我签字只是一个手续上的事情，我不签字也只会为难了财经所和冯某。事后，我找别人了解到这笔钱是袁致力安排从金湖街办拿出去交给他小舅子柯某1做承兑汇票贴现的生意去了。2014年2月份，金湖街办办公室秘书通知我到街办接待室开会，当时袁致力、曹某、吴某1、陈某6以及张某1和张某1的老公都在，袁致力说会议的主要议题就是落实张某1在金湖街办的土地问题，除了袁致力外，其他党委委员不敢说话，袁致力说之前的协议无法履行，要重新签订一份协议，由我代表金湖街办与张某1签订。散会后，我找过吴某1，吴某1说现在的形势就是这样，只能按照袁致力的意思来。因为袁致力在任期间比较独断专行，他决定的事情，我赞成也好反对也好都是按照他的意思来。我是在签订2014年3月份这个协议之后才知道张某1从金湖街办拿走了500万元，我当时问了具体负责和张某1谈项目的汪志军，汪志军跟我说这500万元是袁致力安排付出去的，但是张某1的项目还是要继续。2014年3月份的时候，之所以要签订这份协议，还有一个重要原因是当时袁致力就要离开金湖街办到其他地方任职了，这个事情袁致力和张某1都十分清楚，袁致力和张某1都想在袁致力走之前把张某1这个事情定下来，所以袁致力和张某1当时极力推动这个事情。12、证人余某的证言：我们原来金湖街办在财务上实施收支两条线的管理制度，所有资金收入进入我们财政专户的账上。街道办需要开支拨付资金的话，先由金湖街办的报账员填写综合预算拨款书，由金湖街办分管财贸的副书记签字，再由财经所所长签字，财经所就可以拨款给金湖街办进行开支。接着街办的报账员就向我们财经所的资金会计（相当于我们财经所的总出纳）提出付款的方式，给现金的开出现金支票，转账支付的就提供收款人账户、开户行等（我们一般都是转账支付）。资金拨付以后，金湖街办的报账员就将一段时间内开支的票据拿到财经所，给我审核入账。我审核入账的时候，一般需要金湖街办的经手人、证明人、分管财贸副书记、街办负责人签字，有的时候这些票据可能没有这么多人签字，但至少需要有分管财贸的副书记签字才能入账。支付新冶特钢500万元这个帐是我审核后做的帐。这笔钱当时拨款的时候，钱是先拨出去的，只有拨款申请书，并没有领款单和张某1的收条，我当时就认为是拨款给新冶特钢的，领款单和张某1的收条是过了几个月报账员来报账的时候才拿来的。我认为当时这笔拨款符合拨款程序，而且真实性应该由金湖街办自己把关，这个事情应该由具体承办人负责，我作为会计应该积极配合，如果新冶特钢确实没有收到这笔钱，那么账就不能这么做，应该调整，并且调查这500万元到哪里去了，追究相关人员责任。13、证人冯某的证言：我的工作职责就是报账，报账程序是：将我单位按财务制度已经签字的票据拿到财政所，填写拨款通知书和转账支款申请单，填写完成后，拨款通知书按程序给主管财务的吴某1、主管自筹资金账户的会计余某、财政所所长朱某签字后就进行报账（拨付）了。2013年11月26日，我单位分管财经的副书记吴某1打电话叫我到大冶农商行金湖支行去一下，并叫我将综合预算拨款申请书和转账支款申请单带去办手续，当时已经是上午十一点钟，我到金湖支行一楼一个办公室以后，看见书记袁致力、副书记吴某1、金湖支行行长柯某1在场，我主动和袁致力书记打了个招呼，柯某1还给我倒了一杯水，我在办公室里面的一个布椅子坐下后，吴某1给我一张借条，这张借条是用一张银行类似于打印利息的单据手写的，单据正面的大致内容是“借条，借到金湖街办500万元”，落款人是柯某1，时间是2013年11月26日，上面有吴某1的签字，我去的时候借条已经写好了。我收到借条后，吴某1当着袁致力和柯某1的面对我说，今天把这笔500万元资金转到大冶新冶特钢公司去，具体的情况让我和柯某1衔接一下。我就赶紧将综合预算拨款申请书和转账支款申请单填好，吴某1就在上面签字同意拨款，随后，我就到财政所办手续，领到转账支票之后，柯某1给我提供了账号，我就从金湖街办自筹账户给新冶特钢公司转账了500万元。转完账后，我回办公室就将柯某1出具给金湖街办500万元的借条贴在单据粘贴单上，准备集中拿去给领导签字。到了2013年12月9日之后的一天，吴某1让我去他办公室，交给我一张收条，内容是今收到金湖政府现金五百万元整（旧城改造资金），落款是张某1。吴某1已签字同意付款。吴某1跟我说是袁致力给他的，我说这是不是张某1本人写的，吴某1说不会错，是袁致力给他的。然后叫我将柯某1写的借条撕掉，把这个收条附在11月26日付给新冶特钢的那笔钱后作为凭证。我就按照吴某1的交代办了，然后将柯某1的借条撕掉了。事后，我曾问过吴某1，为什么将给张某1的资金转到新冶特钢公司去，他没有说原因，叫我按袁致力的意思办。过了几天后，吴某1打电话给我，叫我将上次给我的张某1的收条带去他办公室，他说付款几百万元打个收条不规范，要补一个领款单，并让我写，我说我是出纳不能写经手人，那个时候协管财务的胡某2也在吴某1的办公室，吴某1就让胡某2以张某1的名义写领款单，胡某2就写好了领款单，并在领款人处签了张某1的名字，还写“胡某2代写条子”几个字，随后吴某1就签字同意付款了。我就将领款单和收条都拿走了。不过，我现在（今天）看到胡某2在领款单上写的代写条子几个字都被人划掉了，我找纪某签字的时候还有那几个字的。到了2014年1、2月份的时候，我将集中签字的一大堆凭证拿去找纪某签字，结果纪某看到这笔张某1领款的付款500万元的领款单的时候，他问我这是怎么回事，我说是袁致力和吴某1两个人在柯某1的办公室让我办的一笔500万元的转账，我也不知道是怎么回事，纪某就不肯签字，并将领款单退给我了。我就去告诉了吴某1，纪某说他不知道这个付款500万元的事情，不肯签字。吴某1就让我将胡某2代张某1签字的那张500万元的领款单交给他，说他负责协调。过了两天，吴某1就将纪某签字的这张领款单还给我，让我拿去做账。他们之间应该已经沟通好了，所以纪某最后签字了，我就拿去做账了。14、证人胡某2的证言：金湖街办的资金支出和调度的手续是一致的：500以下的资金支出，需要经手人和证明人签字，然后报分管财务的领导签字才能支出；500元以上2万元以下的资金支出，还需要报主任签字才能支出；2万元以上的资金支出，需要街办党委会集体研究决定，并经书记签字才能支出；如果碰到资金紧张的时候，书记会临时在党委会上提出，改变审核的标准，有时3000或5000元以上的支出都需要经过书记签字。我们支出费用和拨付资金时，必须按我单位财务制度规定的程序和要求办理手续，先由对方出具收据或者发票，然后由分管财务的领导和主任在收据上签字，接着由出纳填写拨款通知书，再由主管自筹资金账户的会计余某、财政所长朱某在拨款通知书上签字，然后就可以拨付了。2010年年底，袁致力任金湖街办书记以后，规划在马叫村建设综合体开发项目，2011年的时候通过招商引资引进张某1来开发。2012年11月经过党委会研究决定，金湖街办将项目交给张某1开发，并与张某1签订合同，约定征地补偿费每亩3.5万元；并与张某1签订拆迁合同，由金湖街办承担征地、拆迁等各项费用，每亩10万元。第二次合同签订后，张某1于2012年的11月30日和12月3日，分两次（每次500万元）会给金湖街办财政专户支付征地款1000万元。但当时在金湖街办地块，不仅有居民楼而且还有商铺，10万元一亩根本拆不了。印象中纪某说过张某1提出要么履行合同，要么退款不做了，但要支付她2分的利息和违约金，但我印象中后来关于张某1退款的问题也没有上党委会专题讨论。2013年12月上旬的时候，当时我协管财务，我印象中当时街办账上应该还有1000多万元，我就问冯某金湖街办的账上还有钱没，冯某就说已经还了500万元给张某1，还剩几百万元，因为我当时只是协管，就没有多问。就在冯某跟我说还了500万元给张某1后一两天，在吴某1办公室，吴某1安排我以张某1的名义写了一张500万元的领款单。领款单开始写的是“张某1（胡某2代写条子）”，后来我担心多此一举，就将“胡某2代写条子”内容擦掉。2015年3月黄石市纪委到我们办调取账目的时候，我帮忙复印的时候才知道这500万元是转给新冶钢公司，当时我就问了冯某是怎么回事，冯某说领导叫他汇到哪里，他就汇到哪里。后来我又问过吴某1这500万元是怎么回事，吴某1说这500万元是还给张某1，张某1要汇到哪里就汇到哪里。按照规定是要见手续齐全的票据才能付款，但我也不清楚这笔账为什么先付款再补手续。15、证人张某1的证言：在2013年我与金湖街办签订第二份协议之后，我已经支付给金湖街办1000万元，但是金湖街办不能如期将该地块交付给我，而我的钱又已经放在金湖街办一段时间了，我当时还在犹豫到底是要不要继续搞这个项目，举棋不定。在这种情况下，我跟袁致力说过我想退出该项目，但袁致力说他不能做主，要经过金湖街办党委的讨论才能决定。后来袁致力跟我说金湖街办党委会已经召开了会议，具体的事情由纪某代表金湖街办跟我谈。而纪某的确跟我谈过一次，但最终双方没有达成合意。我跟金湖街办的袁致力、纪某、吴某1说过要求退还原先支付给金湖街办的1000万元征地款的事情，但是他们都是没有同意，都说必须经过金湖街办党委会的研究决定才行。我原来跟袁致力也提出要退一部分钱给我用，但是袁致力说要经过党委会讨论才行。2013年11月份左右，我接到袁致力的电话，说柯某1办理大冶新冶特钢的承兑汇票被中国人民银行黄石分行的人骗了，要借500万元，柯某1说他手中有一笔矿产品，当时的市值600万元至700万元，到时候把这个矿产品一卖就可以把这笔钱还给我。最后我和袁致力不知道谁提出来，就从我支付给金湖街办的1000万元征地款中支出这500万元给柯某1，另外我们还商量由于我在深圳，就由柯某1去金湖街办拿钱，等我回大冶之后再补办一个手续给街办。2013年12月9日柯某4（袁致力的妻子，柯某1的姐姐）让我打个收条交给她，之后的事情我没有管了。收条上“旧城改造资金”“同意付款，吴某1”不是我写的。2014年下半年，柯某1陆续归还了500万元外加3万元利息。16、证人张某2的证言：2013年11月20日，由我经手交给柯某19张承兑汇票，金额总计1100万元；11月26日，由我经手给柯某16张承兑汇票，金额860万元，这两次的承兑汇票柯某1只贴现给我公司817万元。2013年11月26日收大冶市金湖街办财政和农村经济经营管理所500万元。17、证人孙某的证言：2012年国庆节之前，柯某1直接到我的办公室找我，问能不能帮他办理两张承兑汇票的贴现业务，之后直到案发，柯某1陆续地又送给我一些承兑汇票进行贴现业务，承兑汇票金额累计2亿左右，我应该还欠柯某11100多万元的贴现款。2013年11月19日或者20日，柯某1给我1100多万元新冶特钢的承兑汇票办理贴现，当时我的资金链已经比较紧张，这次承兑汇票基本没有支付过贴现款给柯某1，后来柯某1又给我一些承兑汇票周转，11月28日我转给柯某1500万元，11月29日柯某1说新冶特钢要起诉他。18、证人胡某3的证言：2015年10月份，金湖街办党委会形成意见，张某1的马叫综合体项目不做了，退还张某1剩余500万元（任职之前已经退还500万元），但补偿费用没有形成意见，后来2015年下半年至2016年上半年已分两次退还500万元。张某1领走500万元后至今没有再找金湖街办。19、证人柯某1的证言：在我担任金湖支行行长期间，我个人和金湖支行都是没有权限办理承兑汇票的贴现业务的，整个大冶农商行只有票据中心才有这个权限。但是我还是通过个人关系帮金湖支行的一些客户办理了承兑汇票的贴现业务，比如新冶特钢有限责任公司。我在2013年帮新冶特钢办理贴现业务时找我的一个远房表姐张某1借了500万元。我知道张某1比较有钱，还知道她转了1000万元到金湖街办，是我请金湖街办的财经所余所长帮忙把这1000万元先放在我们金湖支行的。我记得张某1是在我向她借款之前的半年左右转1000万元到金湖街办的。2013年11月23日左右，我给张某1打电话借500万元垫付新冶特钢的贴现款，张某1就说她手上没有钱，她在金湖街办预付了1000万元土地款，政府没有给土地也没有退钱，她可以委托我去支取500万元出来。这一千万元存放在金湖街办的对公账户里，这个账户里的资金都是公款。我就跟张某1说我拿不出来这个钱，张某1说金湖街办的协商工作她去做，钱我先拿，具体手续她回到大冶后再补办。2013年11月26日上午，金湖街办的冯某拿着一张500万元的转账支票到金湖支行我的办公室找我，他说“柯主任，这张支票是给你的”，我当时就明白了这是张某1给我的。当时我应冯某的要求打了个条子给他，写的是“借条，今借到大冶市金湖街道办事处500万元”，落款是柯某1，日期为2013年11月26日，我先把借条交给冯某，再自己填写了进账单，进账单的收款人写的是新冶特钢，然后交给柜台办理业务，柜台办好后我就把盖了业务公章的回单联交给冯某。张某1事后应该是打了收条给金湖街办的，因为没有过几天，金湖街办把我写的借条还给我了，我当时就把条子撕了。这500万元后来我还给张某1了。20、证人徐某2的证言：2014年1月份，袁致力、张某3、柯某1等人找我求情，让我们不要报案、不要追究柯某1责任，袁致力提出一个解决方案，说可以向他的表妹借款500万元，另外643万元可以通过找银行贷款，以降低利息差的方式补充给我们，后来袁致力说没有借到500万元，银行内部意见也不统一，所以这个方案没有实施，到2014年3月份我公司就向法院起诉了。21、被告人袁致力的供述：大概在2012年11月，我们金湖街办通过招商引资，引进我表妹张某1到金湖街办辖区内开发旧城改造项目，当时还签订了项目投资协议，我们双方约定：张某1将1000万元征地款支付给金湖街办，金湖街办具体负责征地工作。后来根据张某1的要求，我们双方签订了第二份协议，第二份协议主要就是增加了征地的期限，约定我们金湖街办的征地期为半年。1000万元是第二份协议签订后交款的。当时约定如果我们金湖街办无法在约定期限内完成征地并交付该地块给张某1，则张某1有权要求无条件退款和违约金（当时没有约定违约金的计算方式）。后来在2013年4、5月份，因为该旧城改造项目没有通过大冶市规划委员会的审核，所以这个项目无法实施，张某1多次来找我要求无条件退还她交的1000万元征地款。大概是2013年7月份，我们开了党委会研究，安排纪某、吴某1和张某1去谈，但一直没有谈好，这件事就一直耽搁下去了。到此为止和张某1签订的两份协议仍有效，没有被变更或者废除。到目前为止，这1000万元属于金湖街办的公款，张某1交的1000万元征地款，我们金湖街办根据协议约定应该用于征地。因此地由于政策原因不能立项，所以根据协议要求应该交地和项目手续，否则该款是张某1的，我们办事处账目上可以体现。大概是2013年11月份的一天上午，我舅弟柯某1到我在金湖街办的办公室找我，他说他跟张某1说好了，张某1同意从张某1交给金湖街办的1000万元征地款中拿出500万元钱借给他。我就去金湖街办纪某主任的办公室找纪某商量此事，我说明情况后，纪某说这是一件好事，纪某说张某1关于这1000万元钱征地款找他要过多次，我当时认为他这么说是同意将这500万元钱通过柯某1之手退给张某1。纪某应该不知道是由柯某1拿这个500万元钱，因为我当时没有告诉他，我跟纪某说的时候只是说张某1要从1000万元征地款中拿出500万元钱，他就说那是好事。当时柯某1和我说过以后，我就打电话跟张某1核实过，张某1说她同意从1000万元中借500万元钱给柯某1，她当时还说如果可以的话借1000万元钱给柯某1都可以。然后张某1叫我打电话给柯某1，她在电话里委托柯某1从我们金湖街办拿走这500万元钱。纪某同意以后，我妻子柯某4打电话叫我到柯某1那去商量给500万元钱的事情。我就叫分管财务的吴某1跟我一起到柯某1在金湖街办斜对面信用社的办公室里找柯某1。我跟吴某1到柯某1办公室时，我妻子柯某4和柯某1两个人在柯某1办公室，我就跟吴某1说，张某1同意委托柯某1来从我们金湖街办拿这500万元钱，让他跟纪某商量看能否将这500万元钱给柯某1。当时吴某1说这个500万元钱可以给。应该是在柯某1给吴某1打了借条后，吴某1和柯某1去办手续，将这500万元钱借给了柯某1。具体手续是吴某1和柯某1办的。我妻子柯某4在场是为柯某1证实张某1同意借款之事的。柯某1借走这500万元钱，我听他说拿去还给新冶特钢了。张某1当时在深圳，不在大冶，所以张某1没有出面过，只有我通过电话跟张某1核实过一次。张某1在电话里跟我说，她过几天回大冶了就会来金湖街办补办手续，退出柯某1的借条。过了一段时间张某1回来大冶就将手续（张某1的借条）拿去金湖街办找吴某1换出了柯某1的借条。大概在2014年3月份，我们金湖街办和张某1签订了第三份协议，约定变更前两次协议，以第三份协议的内容继续合作。签订第三份协议时实际上已经通过柯某1退还了500万元钱给张某1，不过我不知道协议上是否做出注明或者修正。按照金湖街办的财务制度，支出500万元应该经过党委会研究决定，当时我们没有经过党委会研究确实违反了财务制度，但是我是征求了纪某和吴某1的意见，是他们两个安排的，所以我才会这么做。这500万元钱属于我们金湖街办的公款。三、关于受贿的事实2011年至2014年春节期间，宋晚村村支书左某与村出纳田某为感谢被告人袁致力的照顾，每年相约一起到袁致力老家送了0.1万元人民币给被告人袁致力，四年共计0.4万元人民币。2015年8月14日，侦查机关依法对被告人袁致力涉嫌犯滥用职权罪、挪用公款罪、受贿罪立案。同日，侦查人员电话通知被告人袁致力到侦查机关接受讯问，被告人袁致力于当日下午自行到达侦查机关接受讯问。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：1、到案情况说明，证实被告人袁致力到案的情况。2、证人左某的证言：因为袁致力是金湖街办的书记，他是我的上级，我是他的下级，除了这一层关系外，我和袁致力没有任何其他关系，所以我送以上钱物给袁致力是为了跟我的上级搞好关系，希望他在工作上照顾我们村子。每年金湖街办会给各个村子拨付转移支付费用，街办可以多拨付，也可以少拨付，至于袁致力是否照顾我们村子，每年是否给我们村子拨付了这笔费用，我也不清楚，因为这个没有一个明确的标准，由金湖街办党委会说了算。第一年是2011年春节大年初四那天，我和我们村出纳田某两个人一起到袁致力老家给他拜年，我们带了一个装有1000元现金的红包和两瓶酒或者一提饮料（价值大概100元），到袁致力家后，袁致力当天好像不在家，袁致力的老婆在家，我们自我介绍后将以上红包和礼品一起交给了袁致力的老婆，袁致力的老婆客气了一下就收下了，然后我们就走了。后面每年也都是一样，我和我们村出纳田某两个人一起在大年初四到袁致力老家给他拜年，袁致力有时在家，有时不在家，我们每次送一个1000元钱的红包和两瓶酒或者一提饮料（价值大概100元钱）给袁致力。一直到2015年春节，袁致力已经调离金湖街办，我们就没有去了。也就是说从2011年到2014年春节，我们一共去了四次，一共送了袁致力4000元钱和价值约400元钱的礼品。3、证人田某的证言：袁致力当时是金湖街办的书记，我们宋晚村在金湖街办辖区内，所以我在我们村支书左某的授意下，在袁致力到金湖街办任党委书记期间，我每年从村子公款中拿出1000元钱，在春节大年初四那天去袁致力的家里给他送一个1000元的红包和一些礼品。我们村一共去袁致力老家给袁致力送了四次礼（2011年至2014年每年春节大年初四）。每次都是一个1000元的红包和两瓶酒或者一提饮料（价值大概100元钱）。我去的只有两次，分别是第一年2011年春节大年初四和2013年春节大年初四，每次都是我和我们村左某书记两个人一起到袁致力老家给他拜年的。有一次袁致力本人不在家，那次我们自我介绍后将以上红包和礼品一起交给了袁致力的老婆，袁致力的老婆客气了一下就收下了。袁致力在家那次，我们直接将装有1000元现金的红包和两瓶酒或者一提饮料送给袁致力收下。因为我是村里的出纳，管理我们村的公款，每年送袁致力红包和礼品的费用都是我按照左某书记的要求从村里的公款拿出来的，然后再用虚假的餐饮发票混在招待费中充账。我是按照左某书记的要求这么做的。至于左某书记这么安排的原因，我想是因为袁致力作为金湖街办的书记，他是我们的上级，我们送以上钱物给袁致力是为了跟我们上一级袁致力搞好关系，希望他在工作中照顾我们村子。4、被告人袁致力的供述：我要说一下我在金湖街办任职期间，下属辖区内村干部给我送礼的情况。我记得给我送礼的有：王元村王爱国书记、程湾村程书记、栖儒村陈书记、柯湾村柯启明书记、畈陈村陈书记、平原村左书记、宋晚村左某书记、马叫村石显猛书记、焦河村焦书记、下四房村赵书记等个人。他们都是在春节前后几天，有时一个人，有时几个村书记约着一起到我在金湖街办的办公室或者我在袁福二村的老家去给我送两条烟和两瓶酒。有些人每年都去，有的不是。他们是从2010年左右开始给我拜年，我记得到了2013年以后纪委严厉查处此类问题，要求他们不得违规送礼，他们就没有给我送烟酒了。这些礼品我退了一部分，程湾村程书记、栖儒村陈书记、柯湾村柯启明书记、马叫村石某3书记这四个人送的烟酒，我退了一部分。只要是我知道他们具体送的是什么礼品我就退了，有些混到一起的我分不清就没有退，退还时都是分别送到他们村书记的办公室，当面退给他们。没有退的烟我送人了或者留家里招待客人了，酒我自己喝了一部分，送人用了一部分。他们是为了和我搞好关系，让我在工作中支持他们，所以才送烟酒的。我和他人之间不存在不正当的经济往来，除了2013年我找曹某个人借了30万元钱，当时我跟他打了借条的，后面两三个月之内分两次还给他了。另外，我每年都上交一些现金给金湖街办的纪委书记或者副书记。我是从2010年开始上交的，每年都是春节前后，一共上交了十余万元钱，具体的记不准了，以金湖街办的记录为准。这些钱我交给吴某1、曹某、陈某6、卢某2书记。大部分是交给卢某2书记了，他们每次都给我开了收据。有些是几个人一起来送给我的红包，有的红包是夹在烟酒里面的，我收下了烟酒，后来发现有红包在里面，因为不清楚是谁送的就拿去交给金湖街办了，当时如果知道有红包我会当场退还。我还在2013年春节前送过一个2万元给金湖敬老院了。别人送给我的，我不知道是谁送的。敬老院给我开了收据，当时党委委员毛水珍和民政办主任朱卫华和我一起去的。部分企业老板和村干部送我的礼金，我都当场拒收了，过年来我家送给我的烟酒我也都全部及时退还给本人了。有些不知道谁送的礼金就上交到金湖街办的纪委了。包含上交敬老院的2万元，大概上交了十万元钱左右。5、视听资料光碟19张，证实被告人袁致力接受调查讯问的过程本院认为，被告人袁致力身为国家机关工作人员，违反法律规定的权限和程序，滥用职权，致使国家利益遭受重大损失共计人民币2305.01万元，情节特别严重，其行为已构成滥用职权罪。被告人袁致力身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款500万元归个人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用公款罪。对于被告人袁致力提出零地价出让土地是集体决定的，在集体决定前，他们也通过书面报告和口头报告向上级领导汇报请示了，土地出让金返还是市领导批准的辩解意见及辩护人闵卫华提出被告人袁致力的行为不构成滥用职权罪的辩护意见，经查认为，滥用职权罪是指国家机关工作人员违反法律规定的权限和程序，滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权罪要成立犯罪不仅要求行为人要有超越法律、法规和规章限定的范围或者胡乱、随意地使用权力的表现，在客观方面还必须具有“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”这一结果要件，滥用职权行为与这一危害结果之间还必须存在刑法上的因果关系。结合本案的全部证据，证实被告人袁致力身为金湖街办的党委书记，违反国家对土地出让的限制性规定，在未事先请示大冶市政府的情况下，主持召开金湖街办党委会，擅自决定将金湖街办辖区内石头咀的尾沙库地块免费提供给乾元公司，用于投资建设蓝天综合物流园项目，且在蓝天物流公司摘牌后，尚未实际支付1820万的土地拍卖出让金的情况下，金湖街办向大冶市国土局去函，要求将石头咀尾沙库土地尽快过户给蓝天物流公司，并出具1820万元土地出让金金湖街办已收取的虚假情况说明。2012年7月，兰某将1820万元资金分两次转入拍卖行，拍卖行按照要求立即将该款分四次转入金湖街办账户。随后，在袁致力的同意下，金湖街办违反财务管理制度规定，将该1820万元以土地整治款名义支付给蓝天物流公司。2012年5月25日，大冶市规划建设局向蓝天物流园公司下发《项目规划条件通知书》，确定蓝天物流园项目用地性质，一号地块（含尾沙库地块）为商住用地。同时，蓝天物流公司违反与金湖街办签订的协议（协议约定不得改变土地用途），擅自向大冶市国土局申报将一号地块变更为商住用地，并在补交土地出让金差价538.9万元后，办理了该地块的商住用地手续。2012年12月，金湖街办依据《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》向大冶市政府申请，以支持金湖街办经济发展的名义，要求大冶市政府安排市国土局向金湖街办拨付538.9万元作为基础设施建设资金，大冶市国土局在扣除了一定费用后拨付485.01万元给金湖街办。金湖街办在明知蓝天物流公司违反协议，已实际将一号地块（含尾沙库地块）变更为商住用地的情况下，仍以《关于支持金湖街办跨越发展的专题会议纪要》中“同意金湖街办的工业用地土地出让金和商业用地土地出让金净收益全额返还，用于支持金湖街办经济发展”的名义，违反中共大冶市委关于招商引资相关优惠政策，于2013年2月5日、3月26日在袁致力的同意下，违反财务管理制度规定，分两次以项目基础设施费的名义将该485.01万元人民币全部支付给了蓝天物流公司。本院认为，被告人袁致力身为金湖街办的党委书记，不正确履行职务，在无权免费出让国有土地的情况下，违反当时国家对土地出让的限制性规定，擅自决定将金湖街办辖区内石头咀的尾沙库地块免费提供给乾元公司，用于投资建设蓝天综合物流园项目，且在明知蓝天物流公司违反协议，已实际将一号地块（含尾沙库地块）变更为商住用地的情况下，不履行应尽的职责（协议规定乙方不得改变土地用途，不得私自转让，否则甲方有权终止本协议、收回土地），还主动以各种名义向上级申请返还已缴纳的本应属于国家所有的土地出让金，并违反财务管理制度规定，将本不能返还商住用地的1820万元土地出让收益及补交的土地出让金差价485.01万元，共计人民币2305.01万元全额返还给蓝天物流公司，致使国家利益遭受重大损失，被告人袁致力的行为符合滥用职权罪的构成要件，构成滥用职权罪，因此，对该辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。对于辩护人闵卫华提出对金湖街道办事处根据招商引资合同向惠州乾元实业有限公司返还土地出让金的行为是否正确不能适用国办发［2006］100号文件来衡量，而应当适用国发［2014］62号及国发［2015］25号文件来衡量的辩护意见，经查认为，2006年12月17日，国务院办公厅颁布《关于规范国有土地使用权出让收支管理的通知》国办发［2006］100号文件规定“任何地区、部门和单位都不得以‘招商引资’、‘旧城改造’、‘国有企业改制’等各种名义减免土地出让收入，实行‘零地价’，甚至‘负地价’，或者以土地换项目、先征后返、补贴等形式变相减免土地出让收入”。2014年11月27日，国务院颁布国发［2014］62号文件《国务院关于清理规范税收等优惠政策的通知》规定“禁止各地出台或者继续实施税收等优惠政策，对违反规定出台或继续实施税收等优惠政策的地区和部门，要依法追究责任并给予纪律处分”。2015年5月10日，国务院又颁布国发［2015］25号文件《国务院关于税收等优惠政策相关事项的通知》规定“各地区、部门已经出台的优惠政策，有规定期限的，按规定期限执行，没有规定期限又确需调整的，由地方政府和相关部门……设立过渡期，在过渡期内继续执行”“各地与企业已签订合同中的优惠政策，继续有效；对已兑现的部分，不溯及既往”。这3份由国务院办公厅、国务院下发的规定是根据当时全国各地区、各部门国有土地使用权出让收支情况和税收等优惠政策做出的规范和清理，其内容是承接关系，并不矛盾。上述文件是针对全国各地区、各部门已出台的国有土地使用权出让收支工作和税收等优惠政策下发的，而国发［2015］25号文件针对的是各地区、部门已经出台并正在执行的优惠政策，如果各地区、部门严格按照已经出台的优惠政策执行，对已兑现的部分，不溯及既往。但本案中，被告人袁致力在明知蓝天物流公司违反协议，已实际将一号地块（含尾沙库地块）变更为商住用地，蓝天物流公司的行为已经属于违约行为的情况下，不履行应尽的职责，即按协议收回土地，还主动以各种名义向上级申请返还已缴纳的本应属于国家所有的土地出让金，并违反财务管理制度规定，将本不能返还商住用地的土地出让收益及补交的土地出让金差价全额返还给了蓝天物流公司。被告人袁致力的上述行为没有正确执行大冶市已经出台的相关优惠政策，该行为是违规、违法行为，不能适用国发［2015］25号文件中“各地与企业已签订合同中的优惠政策，继续有效；对已兑现的部分，不溯及既往”这一规定。因此，对该辩护意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控在第一起挪用公款中被告人袁致力构成挪用公款罪的公诉意见，经查认为，大冶建福建材有限公司实际负责人陈某3到被告人袁致力办公室时曹某也在场。陈某3当时提出因其公司资金紧张，希望金湖街办能借款500万元用于资金周转，被告人袁致力及曹某表示可以从金湖街办借400万元给陈某3，后陈某3以个人名义出具400万元借支单，经袁致力、纪某、曹某先后签字审批，由金湖街办财政所于2012年1月19日转款400万元到陈某3提供的账户中，后陈某3将该借款全部用于建福建材经营活动。春节后，因陈某3未归还借款，金湖街办召开党委会通报了该笔借款且安排曹某负责追回借款。直至2012年12月，陈某3才从大冶建福建材有限公司分批还清400万元借款。本院认为，陈某3提出向金湖街办借400万元人民币，得到了时任金湖街办党委书记袁致力、主任纪某、分管财务的副书记曹某签字同意，且在该款未按时归还时，金湖街办召开党委会通报了该笔借款并安排曹某负责追回借款，整个过程体现了单位意志。此外，公诉机关指控陈某3为感谢袁致力帮忙，送给袁致力现金1万元的事实，仅有陈某3的证言，无其他证据予以印证，无充分证据证实被告人袁致力在整个借款过程中获取了私利。依据最高人民法院《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中规定“经单位领导集体研究决定将公款借给个人使用，不以挪用公款罪定罪处罚”。因此，被告人袁致力的行为不构成挪用公款罪，对该公诉意见，本院不予采纳。对于被告人袁致力提出的陈某3的借款是集体研究决定的辩解意见及辩护人闵卫华提出在公诉机关指控的第一起挪用公款犯罪过程中，被告人袁致力的行为不构成挪用公款罪的辩护意见予以采纳。对于被告人袁致力提出柯某1的借款是依据柯某1与债权人张某1的协议来履行返还的辩解意见及辩护人闵卫华提出在公诉机关指控的第二起挪用公款犯罪过程中，被告人袁致力的行为也不构成挪用公款罪，因为2013年11月19日至26日袁致力是在征得金湖街办债权人张某1同意的情况下，以金湖街办退张某1投资款的名义同意柯某1从金湖街办账户转走500万元，袁致力认为柯某1是向张某1个人借款而不是向金湖街办借款，柯某1是代张某1从金湖街办账户上转走500万元，不是金湖街办将公款借给柯某1的辩护意见，经查认为，结合全案证据，证实2012年11月，金湖街办与祥和公司签订项目投资协议后，张某1从个人账户分两次向金湖街办转账共1000万元人民币，而金湖街办已开始着手实施征地工作。2013年上半年，双方又重新签订了第二份项目投资协议，因金湖街办在约定的期限内仍未完成全部征地任务，双方发生争议。金湖街办召开党组会，决定由时任金湖街办主任纪某等人负责找张某1谈判，劝其退出该项目。但纪某和张某1因赔偿的方式和数额问题无法达成一致。被告人袁致力的妻弟柯某1为新冶特钢办理承兑汇票贴现业务时，出现资金紧张，柯某1找到被告人袁致力帮忙筹钱。2013年11月26日，被告人袁致力在未履行正规财务手续的情况下，个人决定要求金湖街办的相关财务人员将张某1交至金湖街办的1000万元人民币征地款中的500万元人民币借给柯某1偿还承兑汇票贴息款，随后补办了相应的财务手续。本院认为，金湖街办与祥和公司签订项目投资协议后，张某1向金湖街办转账共1000万元人民币，而金湖街办已开始着手实施征地工作，双方已经开始履行项目投资协议。张某1向金湖街办转账的1000万元人民币实际已属于公款性质，在该协议未撤销或者变更的情况下，任何个人无权擅自决定或改变该公款的用途，张某1和柯某1也无权决定该公款的用途，而被告人袁致力仅以张某1同意借款为由，利用职务上的便利，擅自决定将公款挪用给个人进行营利活动，符合挪用公款罪的构成要件，构成挪用公款罪，因此，对该辩解意见及辩护意见，本院不予采纳。对于公诉机关指控被告人袁致力利用担任金湖街办党委书记形成的职务便利，为他人谋取利益，收受兰某、陈文琪、陈敦杨、周绍军、徐新鹏、戴青松、大冶市新冶特钢有限公司、大冶市金湖街办辖区内柯湾村、程湾村、栖儒村、宋晚村、畈陈村、平原村、泉塘村共20.501万元的公诉意见，经查认为，结合全案证据，证实本案中①宋晚村村支书左某向被告人袁致力行贿0.4万元的事实得到了宋晚村出纳田某的印证，可以认定。②指控被告人袁致力收受兰某贿赂款4万元人民币，其中3万元仅有兰某的证言，无其他证据予以印证，余下1万元虽有兰某的妻子万某予以证实，但兰某、万某的证言对送钱的时间、地点交代的均不一致，因此，指控被告人袁致力收受兰某贿赂款4万元人民币的证据不充分，不应认定。③指控的其他受贿犯罪事实均仅有行贿人的证言，无实物印证，也无其他证据予以佐证，证据均无法形成锁链，不应认定。本院认为，被告人袁致力收受他人财物0.4万元人民币，尚未达到受贿罪的犯罪数额，指控的受贿罪名不能成立，因此，对该公诉意见，本院不予采纳。对于辩护人闵卫华提出被告人袁致力犯受贿罪事实不清、证据不足，依法应宣告无罪的辩护意见，本院予以采纳。被告人袁致力在接到办案人员的电话通知后，主动到案接受讯问，如实供述自己挪用公款的犯罪事实，是自首，依法可以对其所犯挪用公款罪从轻或者减轻处罚。案发前，被告人袁致力所挪用的公款已全部归还，依法可以对其所犯挪用公款罪从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第六十九条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释（一）》第一条、《最高人民法院关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条的规定，判决如下被告人袁致力犯滥用职权罪，判处有期徒刑三年；犯挪用公款罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从二○一五年八月十四日起至二○二○年八月十三日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长彭京人民陪审员周绍明人民陪审员方三安二〇一八年五月二十三日书记员刘雪霏

案例二相关法律条文：
国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。
国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。



国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 袁致力
crime: 滥用职权罪
挪用公款罪
sentence: 有期徒刑五年