案例一：
原审判决认定，1、2017年1月，被告人梁宏谎称其能够在内蒙古群星机动车驾驶员培训有限责任公司包过驾驶证科目二、科目三考试，骗取被害人张某1人民币1500元。2、2017年6月至8月期间，被告人梁宏谎称自己能够办理驾驶证并包过，取得安徽人马某的信任，马某将其同乡孙子学、张某2、程某介绍给梁宏，梁宏总计收取三名被害人人民币25000元，其中孙子学人民币7000元、张某2人民币8000元、程某人民币10000元。3、2017年7月，被告人梁宏通过付有认识被害人姜某1，梁宏自称能安排姜某1的孩子到朝阳市高中上学，骗取姜某1人民币30000元。在办理此事过程中，梁宏谎称自己在赤峰的工程出现伤亡事故，需要赔偿，向姜某1借款人民币300000元。后因上学之事办理未果，在姜某1多次索要钱款后梁宏于姜某1报案前归还人民币30000元。4、2017年9月至10月期间，被告人梁宏谎称其能够办理驾驶证Ｂ证升级Ａ证，取得被害人隋某、宋某的信任后，分别于2017年9月27日和2017年10月1日收取被害人隋某人民币11000元、宋某人民币12000元。上述款项大部分被梁宏用于个人消费。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 梁宏
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
沈向宏、姜英诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书江苏省启东市人民法院刑事判决书（2017）苏0681刑初155号：江苏省启东市人民检察院以启检诉刑诉〔2017〕159号起诉书指控被告人沈向宏犯诈骗罪、姜英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2017年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2017年5月9日公开开庭进行了审理。启东市人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉，被告人沈向宏、姜英及被告人姜英的辩护人陈卫东到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月中旬起，被告人沈向宏选择被害人严某1的零售店为作案目标，通过虚构事实骗取被害人的信任，编造事由，采取赊购香烟或直接借款的方式，并以偿还部分烟款的手段，骗取被害人严某1的香烟、现金，至2016年10月30日，被告人沈向宏多次骗取香烟并部分偿还烟款后实际骗得被害人严某1香烟折价款合计人民币24758元。2016年10月31日至2016年11月26日，被告人沈向宏采取上述手段先后16次骗取被害人严某1软中华香烟等共计478条，折合人民币297700元，先后3次骗取被害人严某1现金合计人民币19000元，期间，被告人沈向宏8次还款合计人民币150400元。至案发，被告人沈向宏实际骗得被害人严某1的香烟折价款、现金合计人民币191058元。被告人沈向宏每次骗得香烟后迅即转手销售给被告人姜英，销赃所得钱款及骗取现金除部分偿还烟款外均用于网络赌博或消费，挥霍一空。被告人姜英在被告人沈向宏连续向其销售大量香烟、明显来路不正的情形下，明知所购香烟可能是赃物仍多次低于市场价及成本价予以收购，并加价转卖给其他香烟零售店，谋取非法利益。被告人姜英16次收购的上述478条香烟价值合计人民币303319元。公诉机关认为，被告人沈向宏以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人姜英明知是他人犯罪所得的赃物，仍多次予以收购，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，诉请本院依法判处。被告人沈向宏对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为其有自首等从轻情节，希望对其从轻处理。被告人姜英对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，希望对其从轻处理。被告人姜英的辩护人对指控的罪名及犯罪事实无异议，但认为被告人姜英系间接故意犯罪，具有自首、当庭认罪等从轻处罚的量刑情节，并愿意适当补偿被害人的经济损失，希望法庭对其从轻减轻处罚。经审理查明，2016年10月中旬起，被告人沈向宏因经济拮据，萌生从香烟零售店骗取香烟转卖牟利之念，并选择本市汇龙镇紫薇二村28号楼其租住小区出入口处被害人严某1的零售店为作案目标，通过虚构其在本市及上海有房产、承接学校装修工程项目等事实骗取被害人的信任，编造承接工程、收取工程款需送香烟、礼金等事由，采取赊购香烟或直接借款的方式，并以偿还部分烟款的手段，骗取被害人严某1的香烟、现金，至2016年10月30日，被告人沈向宏多次骗取香烟并部分偿还烟款后实际骗得被害人严某1香烟折价款合计人民币24758元。2016年10月31日至2016年11月26日，被告人沈向宏采取上述手段先后16次骗取被害人严某1软中华、硬中华、软金砂苏烟共计478条，折合人民币297700元，先后3次骗取被害人严某1现金合计人民币19000元，期间，被告人沈向宏8次还款合计人民币150400元。至案发，被告人沈向宏实际骗得被害人严某1的香烟折价款、现金合计人民币191058元。被告人沈向宏每次骗得香烟后迅即转手销售给从事香烟零售业务的被告人姜英，销赃所得钱款及骗取现金除部分偿还烟款外均用于网络赌博或消费，挥霍一空。被告人姜英违反关于烟草进货渠道的法律法规，在被告人沈向宏连续向其销售大量香烟、明显来路不正的情形下，明知所购香烟可能是赃物仍多次在双方约定的本市中医院停车场、鑫天磊时尚酒店停车场、民乐一村住宅小区等处低于市场价及成本价予以收购，并加价转卖给其他香烟零售店，非法获利人民币5000元。经启东市价格认证中心鉴定，被告人姜英16次收购的上述478条香烟价值合计人民币303319元。2016年10月31日至2016年11月26日，被告人沈向宏19次诈骗、被告人姜英16次收赃的具体犯罪事实分述如下：1.被告人沈向宏于2016年10月31日，先后2次以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟各16条，被告人姜英以580元的单价先后2次收购上述共计32条香烟。当日，被告人沈向宏归还被害人严某1烟款10000元。2.被告人沈向宏于2016年11月1日，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟16条，被告人姜英以580元的单价予以收购。当日，被告人沈向宏归还被害人严某1烟款10000元。3.被告人沈向宏于2016年11月4日，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟20条，被告人姜英以580元的单价予以收购。4.被告人沈向宏于2016年11月4日下午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟20条，被告人姜英以580元的单价予以收购。5.被告人沈向宏于2016年11月5日上午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟30条，被告人姜英以580元的单价予以收购。6.被告人沈向宏于2016年11月5日下午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟30条，被告人姜英以580元的单价予以收购。7.被告人沈向宏于2016年11月7日下午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟30条，被告人姜英以580元的单价予以收购。当日，被告人沈向宏归还被害人严某1烟款25000元。8.被告人沈向宏于2016年11月9日下午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟30条，被告人姜英以580元的单价予以收购。被告人沈向宏于2016年11月9日、10日，先后归还被害人严某1烟款25000元、30000元。9.被告人沈向宏于2016年11月13日下午，以450元的单价骗取被害人严某1硬中华香烟50条、软金砂苏烟10条，被告人姜英以380元、400元的单价予以收购。10.被告人沈向宏于2016年11月14日上午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟40条，被告人姜英以580元的单价予以收购。被告人沈向宏于2016年11月15日，归还被害人严某1烟款10000元。11.被告人沈向宏于2016年11月16日上午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟40条，被告人姜英以580元的单价予以收购。当日，被告人沈向宏归还被害人严某1烟款30000元。12.被告人沈向宏于2016年11月17日上午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟40条，被告人姜英以580元的单价予以收购。13.被告人沈向宏于2016年11月17日下午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟40条，被告人姜英以580元的单价予以收购。14.被告人沈向宏于2016年11月18日上午，以650元的单价骗取被害人严某1软中华香烟40条，被告人姜英以580元的单价予以收购。15.被告人沈向宏于2016年11月22日下午，以收回工程首付款需要送礼金为由骗取被害人严某1人民币8000元。16.被告人沈向宏于2016年11月24日下午，以收回工程首付款需要送礼金为由骗取被害人严某1人民币8000元。17.被告人沈向宏于2016年11月25日上午，以650元、450元的单价骗取被害人严某1软中华香烟、硬中华香烟各5条，被告人姜英以580元、380元的单价予以收购。18.被告人沈向宏于2016年11月26日，以收回工程首付款需要送礼金为由骗取被害人严某1人民币3000元。被告人沈向宏于2016年11月28日在本市汇龙镇怡莱酒店209房间向启东市公安局电话投案，归案后如实供述犯罪事实；被告人姜英于2016年12月20日经民警电话通知后，主动至启东市公安局接受调查，如实供述了主要的犯罪事实。审理中，被告人姜英主动补偿被害人严某1部分经济损失，取得被害人严某2谅解。上述事实，被告人沈向宏、姜英在庭审中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，未到庭证人陆某、陈某、姚某的证言笔录，被害人严某1的陈述笔录，启东市公安局查扣的银行卡等物证照片，被害人严某1出具的收条、谅解书，启东市价格认证中心出具的关于香烟的价格鉴定意见，启东市公安局出具、制作和调取的发破案经过、勘验笔录、辨认笔录、账本、欠条、通话记录、怡莱酒店监控录像视听资料，被告人沈向宏、姜英的常住人口登记表等证据证实，足以认定本院认为，被告人沈向宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人姜英明知是他人犯罪所得的赃物，仍多次予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，两被告人依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人沈向宏犯诈骗罪、被告人姜英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人沈向宏、姜英犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人姜英已退缴违法所得并主动补偿被害人部分损失、取得被害人谅解，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人姜英具有自首等从轻处罚情节的辩解意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人沈向宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币9万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2021年8月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）被告人姜英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币8万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。二、追缴被告人沈向宏赃物、赃款折合人民币191058元，发还被害人严元芳。其中：随案移送的被告人沈向宏人民币5000元，直接发还被害人严元芳，余款186058元，限在本判决生效后十日内履行。三、被告人姜英退缴在案的违法所得人民币5000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长闫丽丽审判员王辉人民陪审员张卫标二〇一七年七月十二日书记员徐玮琳

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 沈向宏
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年九个月
name: 姜英
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑三年