案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
张某某合同诈骗、故意伤害一审刑事判决书成都市新都区人民法院刑事判决书（2017）川0114刑初266号：成都市新都区人民检察院以成新检公诉刑诉（2017）203号起诉书及成新检公诉刑追诉（2017）1号起诉书指控被告人张某某犯合同诈骗罪、故意伤害罪，于2017年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并依职权召开了庭前会议，助理检察员李海、辩护人魏东、何为参加了会议。在庭前会议中，了解和听取了双方就管辖、回避、是否申请排除非法证据、是否申请证人出庭、是否申请重新鉴定等方面的情况和意见，梳理了事实和证据方面的争议点，确定了法庭调查的顺序和鉴定人出庭的名单。于2018年1月23日公开开庭审理了本案。成都市新都区人民检察院指派检察员王文露、助理检察员李海出庭支持公诉。被告人张某某及辩护人何为、魏东、被害人刘某到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2013年被告人张某某结识了山东省东营市河口区中成村镇银行副行长陈某。2014年初被告人张某某称其能做银行承兑汇票业务来赚取服务费用，需要大量的保证金垫资，因其缺乏资金，希望陈某能介绍具有资金实力的人一起垫资开展该业务。陈某向被害人刘某告知了张某某的合作邀约。经协商，三人达成口头协议，2014年4月，张某某通过陈某1向刘某2谎称有企业需要办理银行承兑汇票保证金垫资业务，刘某2遂向张某某账户汇款200万元，三日后张某某回款201.2万元，其中200万元是本金，1.2万元系收益。由此张某某逐步取得刘某2的信任，并继续以此为借口源源不断获得刘某2处的来款。2014年6月，刘某2发现张某某回款速度明显减慢，张某某解释称系正常的业务进度放缓造成。为安抚刘某2，张某某到成都市新都区陈某1签订《合作协议书》，将前期业务沉淀的3200余万元作为开展山东地区银行承兑汇票保证金垫资业务的出资款，谎称等该业务做大之后进行公司化运作。2015年7月，刘某2到东营市陈某1找到张某某要求对账，张某某交出一份《山东省东营市银承保证金垫资业务运行情况报告》，称刘某2的所有款项均用于投资银行承兑汇票保证金垫资业务，截止2015年6月30日，未收回垫付保证金款10户，其中未收回本金为4079.6万元，应收未收利息为1908.72万元，并列举了具体企业，另外将所谓的这10户企业业务开展的相关《借款合同》、《借据》复印件向刘某2和陈某1出示。同年8月，经刘某2、陈某1调查发现《报告》中所载企业有6户不存在，二人再次找到张某某，张某某向刘某2承认从刘某2处的来款全部用于放高利贷。此后张某某再未向刘某2回款，并中断联系。2014年4月起至案发，被告人张某某从被害人刘某2处获取大量资金后，为女友于某某购买东风标致汽车一台，花费人民币90000元；为女友于某某购买位于东营市东营区汾河路229号25幢103号的房产一套，花费人民币1999000元；期间被告人张某某归还其实际控制的豪迈木业有限责任公司银行贷款本息人民币6035000元。被告人张某某将其余资金均用于放高利贷。经审计，刘某2自2014年4月9日开始向张某某及其关系人账户转款总金额为人民币120205320元，张某某共回款人民币98823116元，刘某2尚未收回的金额为人民币21382204元。2014年5月，被告人张某某向魏某某借款1300万元，被害人黄某1以个人及其经营的山东黄海塑料有限公司的名义进行担保，后双方发生债务纠纷。2015年9月10日，被告人张某某将其中300万元债权转让给了刘某2某（已判决）。2015年9月13日上午，被告人张某某与刘某2某在豪迈木业公司预谋，准备让刘某2某带着柳某某、谭某某、赵某某（三人均已判决）等十余人，携带棒球棒等凶器以暴力方式找被害人黄某1索要债务。同日19时40分左右，刘某2某带领谭某某、赵某某等十余人分乘四辆汽车，并携带棒球棒、铁棍、木棍等工具到山东黄海塑料有限公司，欲将黄某1强行带走。在此过程中多次对黄某1实施殴打行为，黄某1之兄被害人黄某2闻讯赶来进行阻止时，被谭某某用棒球棍击打头部。经鉴定，被害人黄某1的损伤程度系轻伤一级，被害人黄某2的损伤程度系重伤二级。公诉机关认为被告人张某某在以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物的行为构成合同诈骗罪，故意伤害他人身体，致一人轻伤、一人重伤，构成故意伤害罪。被告人张某某一人犯数罪，应当依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百三十四条、第六十九条的规定判处，实行数罪并罚。为支持其指控，公诉机关当庭出示并宣读了接受刑事案件登记表、立案决定书、到案经过、常住人口基本信息、被害人陈述、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、被告人供述及辩解、查封、扣押文书、合伙协议书、手机短信记录、收款明细、东营豪迈木业有限责任公司工商资料、华某公司工商信息、张某某等个人贷款资料、机动车销售资料、豪迈木业贷款资料、还款凭证、谈话记录、审计资料、账户往来、借款公司明细表、银行流水、银行转款凭证、鉴定意见有债权转让合同、债权转让通知书、被害人黄某3陈述、证人刘某3证言、公安机关对惠某龙、谭某、柳某、赵某、王某2、王某3的询问笔录和讯问笔录、惠某龙、谭某、赵某、王某2、王某3辨认同案犯笔录、（2016）鲁050刑初122号刑事判决书、（2016）鲁0503刑终73号裁定书等证据。被告人张某某对公诉机关指控其合同诈骗的犯罪事实及罪名均有异议，辩解自己和被害人刘某1、证人陈某2三人系合伙关系，合伙内容是做资金业务（包括放贷、“过桥”等资金业务和帮人做流水），自己负责具体业务的开展，陈某2负责做报表，刘某1负责提供资金。三方的权利职责在协议中已明确界定，合伙过程中没有对账，三方的合伙协议也未到期，自己与刘某1在合伙业务上有分歧，但自己没有失联。对公诉机关当庭出示的山东省东营市银承保证金垫资业务运行情况报告第二页上的签名无异议，但内容自己不清楚，因为三人合伙过程中的签署的空白文件较多。对公诉机关指控其犯故意伤害罪有异议，辩解自己没有参与对黄某3的暴力讨债。刘某2某等人找被害人黄某3要账时自己不在现场，也没有与刘某2某预谋故意伤害他人，只是刘某2某不知道黄某3公司的地址我告诉过他。辩护人首先对公诉机关指控被告人张某某犯合同诈骗罪的罪名及事实有异议，辩护被告人张某某的行为不构成合同诈骗罪和故意伤害罪。其理由一是被告人张某某与陈某2、刘某1三人系合伙关系，陈某2和被告人张某某均已各向刘某1出具借条承担了1000万元的借款责任（张某某还替陈某2担保）以此作为合伙出资，即被告人张某某没有非法占有刘某1出资款的故意；二是陈某2和刘某1均明知“授信垫资”是包含放高利贷、“过桥”等业务，资金去向也是明确的，被告人张某某没有实施针对刘某1的欺诈行为；三是张某某并没有将刘某1的投资款用于归还豪迈木业的贷款，给于某的购车款使用的是张某某个人银行卡（该卡亦接受刘某1及其他人的往来款）中的自有款。于某购房的资金是向刘某1借款，后来已归还。四是被告人张某某与刘某1、陈某2在合伙过程中对合伙的具体事务虽然有争议，但双方合伙期限未到，没有结算，张某某也没有失联，本案应为民事纠纷。其次，辩护人对公诉机关指控被告人张某某犯故意伤害罪有异议，认为该指控事实不清，证据不足，请求法庭宣告被告人张某某无罪。并向法庭提交了谅解书、四方协议、魏某及利益关系人与张某某的借款合同及转款凭证、借据；张某某向蔡某借款1千万元的证据、证人张某1的证言等证据。控辩双方争议的焦点：一是被告人张某某是否虚构事实，隐瞒真相（名义上是做银行承兑保证金业务，实际上是放高利贷、做“过桥”业务），以合伙为名，非法占有被害人刘某1的出资款21382204元。二是授信垫资业务是否专指银行承兑汇票保证金业务。三是被告人张某某是否参与刘某2某组织的暴力讨债。经审理查明：（一）关于合同诈骗罪授信是指商业银行向非金融机构客户直接提供资金，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等表外业务。即指银行向客户债券提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信按期限分短期（一年内）和中长期（一年以上）。银行承兑汇票保证金业务是授信业务中的一种。授信业务的主体是商业银行，个人不能开展授信业务，也不能开展银行承兑保证金业务证人陈某1与被害人刘某2系朋友，2013年1月陈某1调任山东省东营市河口区中成村镇银行副行长，同年7月因工作关系结识时任山东东营市豪迈木业有限公司（以下简称豪迈木业，注册资金1050万元，2014年8月14日其法定代表人变更为宗某）后任东营华某民间资本管理股份有限公司（以下简称华某公司，注册资金10007万元）的法定代表人张某某，之后被告人张某某称自己有银行承兑汇票客户缺乏资金作保证金，可以找有资金的人合伙垫资做银行承兑汇票保证金业务来赚取服务费用，希望陈某1能介绍具有资金实力的人一起开展该业务，陈某1遂向被害人刘某2告知了张某某的合作邀约。2014年初，经陈某1牵线，三人达成合作银行承兑汇票保证金垫资业务的口头协议，由被告人张某某负责找客户并具体操作，陈某1负责对合作事宜进行财务监督，被害人刘某2负责出资。2014年4月7日，张某某通过陈某1向刘某2称有企业需要办理银行承兑汇票保证金垫资业务，刘某2遂向张某某的个人账户汇款200万元，三日后张某某回款201.2万元，其中200万元是本金，1.2万元系收益。张某某由此取得刘某2的信任，2014年4月至7月，张某某通过电话或者短信要陈某1向刘某2传达需要垫资款的额度、时间、收款账户，刘某2多次向张某某个人及其指定的其他个人账户转款，但被告人张某某并未开展银行承兑汇票保证金垫资业务，而是将上述资金用于放高利贷。至2014年6月，被害人刘某2发现回款速度变慢且已有三千多万元的资金在被告人张某某处尚未收回，遂与陈某1一同催促张某某回款。2014年7月23日被告人张某某到成都市新都区与刘某2、陈某1协商将前期开展业务期间刘某2已转账到张某某及相关人员处的3270余万元中的3000万元作为开展山东省内目标城市客户授信垫资业务的三人出资款。签订了张某某拟定的三方《合伙协议书》，该协议约定三人各出资1000万元合伙经营，合作期限二年，经营范围为“山东省内目标城市客户授信垫资业务，其他业务经合伙人一致同意后方可实施”。之后被告人张某某、陈某1分别向刘某2出具借到刘某21000万元的借条，以此作为二人的合伙出资款，张某某还为陈某1向刘某2的借款担保。在此之后至2015年7月，张某某继续通过电话或者短信向陈某1传达合伙业务需要的垫资款额度、时间、收款账户，也安排豪迈木业的财务人员胡某给陈某1发短信，陈某1再把这些信息通过电话告知刘某2转款，有时张某某也直接与刘某2联系转款事宜。2015年7月，刘某2到东营市陈某1找张某某要求对账，后陈某1从豪迈木业的会计处拷贝一份《山东省东营市银承保证金垫资业务运行情况报告》，该报告显示刘某2的出资款项均用于投资银行承兑汇票保证金垫资业务，截止2015年6月30日，未收回垫付保证金款10户，未收回本金为4079.6万元，应收未收利息为1908.72万元，还列举了10户具体企业及与该10户企业开展业务的相关《借款合同》、《借据》的复印件。同年8月，经陈某1、刘某2调查发现《报告》中所载企业有6户不存在，二人再次找到张某某，张某某向刘某2承认从刘某2处的来款均用于放高利贷，还告知二人已在尽力收款，此后张某某再未向刘某2回款，并中断与陈某1、刘某2的电话联系，但没有离开其居住地。经审计，被害人刘某2自2014年4月9日开始至2015年8月28日向被告人张某某个人及其关系人的个人账户转款总金额为人民币120205320元，截止2015年8月12日张某某共回款人民币98823116元，刘某2尚未收回的金额为人民币21382204元。上述资金被告人张某某将其大部分用于放高利贷。另查，2014年4月26日东营天狮汽车销售公司与张某某女友于某某签订购买东风标致汽车一台的销售合同，同年5月17日张某某尾号7328账户向该公司支付9万元购车款。2014年5月张某某为女友于某某购买位于东营市东营区汾河路229号25幢103号的房产一套，花费人民币1999000元。同年5月10日张某某尾号6817工行账户支付1万元，5月15日转99万元，5月26日转款99.9万元。被告人张某某承认该卡内资金有部分来源于被害人刘某2，购房款是占用的刘某2的资金。之后该房在青岛银行办理了抵押人为于某某，债务人为张某某、于某某、李某某的因个人生产经营，申请对前述房产设立最高额115万元的抵押贷款，并实际贷款85万元。张某某与于某某于2015年6月12日登记结婚。还查，2015年3月25日豪迈木业有限责任公司归还了银行贷款本息人民币6035000元。当天姜某某的东营银行尾号为1487个人账户转款550.29万元到豪迈木业在中成村镇银行开设的还款账户032200000120010000010中，其中550万元被中成村镇银行扣还豪迈木业在该行的借款本金。以上事实有经庭审质证的以下证据证实：接受刑事案件登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口基本信息、情况说明二份、被害人陈述、辨认笔录及照片、现场勘验笔录及照片、被告人供述及辩解、查封、扣押文书。被害人刘某2提供的报案材料及合伙协议书一份（附借款协议一份、借条、收条、山东省东营市银承保证金垫资业务运行情况报告）、陈某1处提取的手机短信记录、胡某提供的收款明细、东营豪迈木业的工资表、东营豪迈木业有限责任公司的工商资料和纳税申报资料、华某公司工商信息、张某某个人贷款资料、机动车销售资料、豪迈木业贷款资料、还款凭证、谈话记录、审计资料、账户往来、借款公司明细表、银行流水、银行转款凭证、鉴定意见、录音等。（二）关于故意伤害罪经审理查明，2014年5月，振宇公司向被告人张某某借款1300万元，被害人黄某1以个人及其经营的山东黄海塑料有限公司的名义为振宇公司进行担保，后双方发生债务纠纷。2015年9月10日，被告人张某某将其中300万元债权转让给了刘某8光并与柳某、刘某8光预谋向被害人黄某1暴力讨债。2015年9月13日上午，被告人张某某与柳某、刘某8光在豪迈木业公司安排部署并准备车辆和工具，然后由刘某8光带着张某某、柳某事先召集并等候在豪迈木业公司的谭某、赵某、惠某龙、王某2、王某3等十余人，携带棒球棒、铁棍、木棍等工具驾驶四辆汽车于当天19时40分左右到达山东黄海塑料有限公司找被害人黄某1索要债务，并强行将黄某1从其办公楼带到事先准备的车辆后备箱中，因黄某1挣扎反抗，遂多次对黄某1实施殴打，黄某1之兄被害人黄某2闻讯赶来进行阻止时，被谭某用棒球棍击打头部。经鉴定，被害人黄某1的损伤程度系轻伤一级，被害人黄某2的损伤程度系重伤二级。另查，被告人柳海涛因本案已被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑三年六个月；被告人谭宏宇因本案已被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑四年六个月；被告人赵军、刘瑞光因本案已被山东省东营市河口区人民法院各判处有期徒刑四年。以上事实有经庭审质证的以下证据证实：（1）书证：债权转让合同、债权转让通知书、（2016）鲁050刑初122号刑事判决书、（2016）鲁0503刑终73号裁定书。（2）刘某8光供述证实：2015年9月10日他和张某某签订了300万元的债权转让合同，债务人是魏某，担保人有四、五个，其中有黄海塑料的老板黄某3，约定要来的钱平分。他给黄某3打电话要过账，黄某3一开始不承认债务，后来不接电话了。他让柳某找10多个人帮忙去河口要账，他跟张某某借了两辆车，另外又借了两辆车，一共四辆车把找来的人拉到河口张某某的豪迈木业院内，张某某和他说了黄某3公司地址，他自己开车去看了看。他跟张某某、还有一个不认识的人商量，先让不认识的那个人到黄某3的厂里问问黄某3还不还钱，如果不还就让我带人到厂里把黄某3强行带走。在豪迈木业院内他给参与人员分工时张某某和柳某都不在场。（3）惠某龙供述：“今年9月中旬的一天下午，我跟大飞（谭某）、王某2等人在公司时，张某某说下午要去河口一家公司要账，张某某让大飞找人撑场面，大飞找好后让我开车去西城的火车站接人”。“我们三辆车一起去了河口张某某的木地板厂，我们刚到一会我见到光哥（刘某8光）的帕萨特轿车也来到厂子里，光哥下车后到张某某办公室里，大飞、光哥和张某某一起在办公室商量事，我跟其他车上的小伙子在隔壁的屋里等着，他们商量完事后，张某某让我给每人发一个口罩，说过会去要钱的那家公司时带上。当时我听到张某某说Ｑ7车上的人进厂子找人，奥德赛在Ｑ7后面负责警戒，帕萨特轿车上的人负责控制门卫，我们从木地板厂走时光哥坐在我开的ＣＲＶ车的副驾驶上”“回到东营，大飞给我打电话说张某某让我把开的车先藏起来，我把车藏在了东城一个小区的停车场里，后来我们回到公司后，涛哥给了我四千多元，说这钱是给雇人打架的钱。”（4）谭某供述：其被拘留的原因是“我因为跟着张某某、柳某、光哥等人在河口打架的事的。”“张某某、柳某和光哥（刘某8光）是这件事情的领头的，三哥（赵某）、王某2、大龙（惠某龙）等人就跟着去的。”还供述“2015年9月的一天上午，柳某打电话给我，他说让我找人到河口他的厂子去，他说有人要到他厂子里和他们俩个谈判，他让我找些人去他厂子撑撑面子，他说每人给200元，我同意了，我找了三哥（赵某），我跟他说让他找二十来个人去河口给我的老板撑撑面子。”“当时我开着张某某的奥迪Ｑ7、王某2开着公司的一灰色商务车、大龙开着公司的本田ＣＲＶ拉着三哥和三哥找的人往河口走。张某某给我打电话说光哥在北二路高速路口等着我们了。让光哥领着我们来河口。当天下午一点来钟，光哥领着我们去了河口开发区张某某、柳某的木地板厂。到了后，光哥和柳某、张某某去了办公室，我们其他人在宿舍等着，”“下午五、六点钟，张某某、柳某找到我，他们说黄某3欠光哥的钱，光哥领着我们去黄某3厂子把黄某3带出来。让我们都听光哥的。柳某、张某某说进院后让我们坐Ｑ7的车上的人负责上楼带黄某3、之后光哥坐着车领着我们这些人去了黄某3厂子那，去之前光哥让我们去张某某、柳某厂子门口拿了些镐把和刀。我们带上口罩跟着光哥去了黄某3的厂子，我们来之前张某某给我、王某2和大龙每人一台手机。”“事后张某某把给我、王某2和大龙发的手机都收了上去，柳某给了我4300元，他说这是光哥给的，光哥的钱不够了改天再给我打过来，我就把钱分给三哥叫来的小兄弟了。”（5）柳某供述证实：张某某把黄某3做担保的部分债权转让给了刘某8光。2015年9月13日张某某与刘某8光商量找黄某3要账，刘某8光让他给谭某打电话找人帮忙，并承诺给每人二百元的费用。他就让谭某找20多个人去河口给刘某8光“撑场面”。下午他和张某某到河口豪迈木业公司，刘某8光到了三辆车，十多个小伙子也到了该公司。因为刘某8光不知道黄某3公司的位置，张某某开车带着他和刘某8光带来的两个小伙子提前去看了一下地点。他和张某某、刘某8光在豪迈木业办公室等到天黑黄某3也没来，刘某8光就叫谭某等人一起去黄某3公司把黄某3带出来谈，他就让谭某跟着刘某8光一起去。之后他和张某某开车回东营，路上听说双方打起来了，也没有把黄某3带出来，并且有个拿刀的追出来，被谭某被棍子打倒了。参与人员中他只认识谭某、王某2、惠某龙、“飞”，其他人不认识，去之前有个小伙子向他要棍子，他让到门口找焊狗笼子剩下的钢管。（6）赵某供述证实：2015年9月份的一天，谭某开车拉着他和葛某到了河口一个木地板厂，厂子里已经聚集了很多人，他认识其中的惠某龙。谭某称有人欠公司的钱，让他和葛某帮忙去开发区一个厂子抓老板要账。当晚葛某驾驶Ｑ7，车上有他、谭某、惠某龙和另外两个男子，他们负责抓老板，还有一辆商务车在工厂门口控制门卫，其他车辆没有进厂。（7）王某2证言证实他在张某某公司开车。案发当天，柳某让他、谭某、惠某龙帮刘某8光要账，听从刘某8光指挥。（8）王某3证言证实是王某2叫他去的，“当时在河口区个木板厂，张某2（张某某）、光哥（刘某8光）和另外一个嗓门很大的一个男子组织的”。“老板张某2跟我们说有个人欠了他900多万，今天约好打架，他说车上已经准备好工具，等对方来了使劲打，到时候让我们听光哥的，张某2指着很瘦带眼镜的一个男子说他就是光哥，还说光哥患尿毒症，出了事就推到光哥身上，随后让我们拿工具，我看到有人从一辆车后备箱里抱出一个白色编织袋，有人从里面拿出好钢管、木棍、棒球棍等工具，张某2还给我们买了吃的，张某2说打架的人没来，让我们去对方的厂里把老板带到东营。”（9）辨认笔录及照片证实谭某指认了同伙张某某、柳某、赵某、惠某龙、王某2、葛某、刘某8光，同时指认了被害人黄某3；赵某指认了同伙谭某、惠某龙、葛某、柳某；王某2指认了同伙张某某、柳某、谭某；惠某龙指认了同伙张某某、王某2、谭某、柳某、刘某8光；王某3指认了同伙刘某8光、柳某、张某某；被告人谭某指认了将黄某5亮打倒的具体地点以及带走黄某3的办公楼和二楼卫生间门口处本院认为，刑法第二百二十四条第（三）项规定，没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，骗取他人财物的行为构成合同诈骗罪。本案控辩双方争议的焦点之一是被告人张某某主观上是否有非法占有被害人刘某2某出资款的故意，客观上是否实施了虚构事实，隐瞒真相，以合伙为名，非法占有被害人资金的行为。银行承兑汇票保证金垫资业务需要垫资方将资金直接转入该企业在银行开设的账户，现有证据证明被害人刘某2自始至终都是将资金转给张某某个人及其指定的个人账户，后因被告人张某某将刘某2转至其名下的资金用于放高利贷以致无法收回，作为银行工作人员的陈某1和有资金业务经验的刘某2应当能够预见张某某可能改变资金用途及所带来的风险。因此现有证据不能形成完整的证据锁链，排除被告人张某某与证人陈某1、被害人刘某2之间存在合伙关系的合理怀疑，也不能以此证明被告人张某某有非法占有刘某2资金的故意，故公诉机关指控被告人张某某犯合同诈骗罪证据不足，本院不予支持。其次，虽然被告人张某某拒不承认参与组织非法讨债的犯罪事实，但有多个同案犯供述并指认张某某系该次暴力讨债的主要组织者之一，并与其它证据相互印证，足以认定张某某参与并组织他人暴力讨债，故意伤害他人身体致一人重伤、一人轻伤的犯罪事实，公诉机关指控其犯故意伤害罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。根据被告人张某某归案后拒不供述犯罪事实，认罪态度不好，尚未赔偿被害人经济损失等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，判决如下被告人张某某犯故意伤害罪，判处有期徒刑四年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月30日起至2020年6月29日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨静人民陪审员朱兆群人民陪审员张俊祥二〇一八年三月二十八日书记员尹雪梅

案例二相关法律条文：
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。




案例二判决结果：
name: 张某某
crime: 故意伤害罪
sentence: 有期徒刑四年六个月