案例一：
经审理查明，被告人缪圣淼受王江指使担任重塑公司法定代表人。在公安机关侦查期间，被告人缪圣淼明知王江已经涉案非吸，作出虚假陈述，谎称自己是平台收购人，隐瞒了王江系实际控制人的身份，欲让王江逃避公安机关打击，并收取好处费100万元。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。
犯前款罪，事前通谋的，以共同犯罪论处。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邱平
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 兰洋
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 温学军
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 缪圣淼
crime: 非法吸收公众存款罪
包庇罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 徐振华
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 倪永庆
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
鴵天才犯开设赌场罪一审刑事判决书湖南省永顺县人民法院刑事判决书（2017）湘3127刑初141号：永顺县人民检察院以湘永检公诉刑诉（2017）142号起诉书指控被告人陈红良、江唯、汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉犯开设赌场罪;以湘永检公诉刑诉（2017）143号起诉书指控被告人贵天才犯开设赌场罪，均于2017年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，决定合并审理，并于2017年9月25日依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。永顺县人民检察院指派检察员汪二贵、书记员周毅出庭支持公诉。被告人陈红良及其辩护人张华律师、被告人江唯及其辩护人张勇律师、被告人贵天才及其辩护人彭东海律师、被告人兰龙龙及其辩护人彭方略律师、被告人张孝丰及其辩护人向德堂律师、被告人汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、陈燕平、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉均到庭参加诉讼。本案现已审理终结永顺县人民检察院指控：2014年12月份，被告人陈红良与被告人贵天才商议后，以贵天才名义注册成立浙江深度网络科技有限公司，利用该公司运营“88369”网络游戏平台（网址：ｗｗｗ.ｇａｍｅ88369.ｃｏｍ，又名“88369”游戏）2015年5月，经陈红良安排，被告人江唯成为88369游戏的银商总代理，负责销售、回收游戏币、发展下线银商。为逃避公安机关打击，陈红良决定更换域名，2015年6月，陈红良、贵天才以被告人汪水良、陈海宾的名义注册成立浙江达业网络科技有限公司，2016年5月，陈红良利用该公司运营“0199”网络游戏平台（网址：ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ，又名“0199”游戏），江唯继续担任银商总代理。“88369”“0199”游戏平台上植入了“李逵劈鱼”“通比牛牛”“欢乐五张”“深海捕鱼”“五子棋”“斗地主”等多款网络虚拟游戏。网络游戏平台上的虚拟游戏需游戏玩家通过游戏官网、代理商（俗称“银商”）充值购买虚拟游戏币，后游戏玩家在游戏中投注需消耗虚拟游戏币即“欢乐豆”，并可按概率博输赢获取虚拟游戏币奖励，尔后游戏玩家可利用游戏平台上的“赠送”功能将虚拟游戏币与“银商”兑换为现金。被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新等银商成立工作室，并聘用工作人员，利用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利。其中江唯向下线银商销售、回收虚拟游戏币具体比例为：4830元人民币销售ｌ亿虚拟游戏币，4810元人民币回购ｌ亿虚拟游戏币，张孝丰等下线银商向游戏玩家销售、回购虚拟游戏币具体比例为：100元人民币销售200万虚拟游戏币，100元人民币回购206万至208万虚拟游戏币。在“88369”“0199”网络赌博游戏平台的开发、运营过程中，被告人陈红良、贵天才、方立群（另案处理）、王伟平（另案处理）、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、张孝辉、李春辉、瞿先洋（另案处理）、颜新、何新海（另案处理）、谭景武、陈某6（另案处理）均有具体的犯罪行为。就此，公诉机关举出了如下证据：手机、电脑、银行卡等物品，户籍证明、抓获经过、归案情况说明、刑事判决书、刑事裁定书、解除社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表、公安行政处罚决定书、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、调取证据清单、浙江达业网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业网络科技有限公司章程、股东会决议、章程修正案、浙江深度网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业深度科技有限公司章程、股东会决议、清算报告、衢州广播电视生活周刊刊载解散清算公告、国家企业信用信息公示系统查询单、申请书、银行交易明细、移交物品清单、搜查证、扣押决定书、扣押清单、湖南非税收入一般缴款书、查封决定书、协助查封通知书、商品房买卖合同、小票、收据、永顺县公安局登记保存清单、接受证据材料清单、浙江汇金珠宝有限公司质量保证单、往来澳门通行证、往来内地通行证、备课本、出入境记录、情况说明、行驶证、账户资金查询冻结审批表、制作电子数据光碟过程说明、协助查询财产通知书、查询账户清单等相关书证，证人戴某、罗某1、覃某、谭某1、向某1、鲁某、向某2、杨某1、钟某、陈某1、罗某2、黄某1、彭某1、周某、杨某2、雷某1、田某1、严某、宋某、杜某、彭某2、徐某1、郭某、吴某1、徐某2、吴某2、吴某3、方某1、王某1、潘某1、潘某2、潘某3、汪某1、汪某2、陆某、江某1、郑某1、翁某1、包某、胡某、齐某、毛某、叶某1、饶某、汪某3、邓某、汪某4、何某、徐某3、汪某5、朱某、陈某2、吴某4、刘某1、陈某3、方某2、颜某、谭某2、瞿某、张某1、谭某3、谭某4、王某2、王某3、刘某2、李某1、谭某5、潘某4、邵某1、邵某2、陈某4、张某2、孙某1、郑某2、陈某5、雷某2、涂某1、涂某2、江某2、金某1、徐某4、金某2、林某1、林某2、钱某、叶某2等人的证言；被告人陈红良、贵天才、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、张孝丰、谭景武、颜新、兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉的供述和辩解、共同作案人王伟平、方立群、何新海、陈某6、瞿先洋的供述和辩解；搜查笔录、侦查实验笔录；电子银行交易明细、支付宝交易记录、财付通交易记录、手机微信聊天记录、同步录像等视听资料。该院认为，被告人陈红良伙同贵天才以营利为目的，与江唯勾结建立虚拟币与人民币的兑换渠道，结伙建立赌博网站，并接收投注，收取赌资超过30万元；被告人汪水良、陈海宾、龙剑为赌博网站运营提供帮助；被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新明知是赌博网站而提供资金结算服务，帮助收取赌资；被告人兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉明知他人是银商，为赌博网站提供资金结算，仍提供帮助。上述十四名被告人均属情节严重，行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究十四名被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中被告人陈红良、贵天才、江唯起主要作用，系主犯，被告人汪水良、陈海宾、龙剑、张孝丰、谭景武、颜新、兰龙龙、陈伟、陈燕平、张孝辉、李春辉起次要作用，系从犯，应分别结合《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款之规定予以处罚。被告人陈红良主动规劝共同作案人主动到案，被告人颜新协助抓捕共同作案人，均系立功，对二被告人应结合《中华人民共和国刑法》第六十八条之规定予以处理。被告人汪水良曾因故意犯罪被判处过有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应结合《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定予以处罚。被告人陈红良对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但辩称陈某×××及×××账户内资金系陈某2合法收入。辩护人张华辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议，被告人陈红良具有投案自首、立功、积极退缴赃款且认罪、悔罪，请求对其从轻处罚。被告人江唯对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人张勇辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但被告人江唯非本案的犯意发起人，对该犯罪意图只是附会和服从。江唯没有实施犯罪中的一些关键重要情节，江唯在本案中仅充当统计员和二传手角色，总代理只是代号而已，一切都在陈红良的操纵下开展业务的，且江唯不能主持分赃，而且分得的赃物相对极少，起诉书指控江唯获利342万元事实不清，证据不足，仅凭被告人口供，没有委托有资质的司法会计机构进行鉴定。所以被告人江唯应依法认定为本案的从犯。被告人江唯认罪态度好、且系初犯、偶犯，并退缴了部分赃款，请求对其从轻处罚。被告人贵天才对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人彭东海辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。但被告人贵天才只是雇员，对公司的重要事项无决策权，由被告人陈红良按月支付报酬，没有参与公司的分红，贵天才也没有投入资金或收购公司的股份，不具有股东资格，亦不是公司的发起人，只是被告人陈红良不懂电脑，所以才按照被告人陈红良的安排行事。贵天才获利仅100余万元，处于被支配的地位，应当依法认定为从犯。被告人贵天才投案自首，认罪、悔罪，积极退缴赃款，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人汪水良对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人龙剑对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人陈海宾对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人陈伟对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人兰龙龙对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人彭方略辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人兰龙龙认罪态度好，且积极退交赃款，系从犯，请求对其减轻处罚。被告人陈燕平对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人张孝丰对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。辩护人向德堂辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人张孝丰系从犯、认罪态度好，且积极退赃，请求对其减轻处罚。被告人谭景武对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人颜新对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人张孝辉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。被告人李春辉对公诉机关指控的犯罪事实和定性均无异议。经审理查明，2014年12月份，被告人陈红良与被告人贵天才商议后，以贵天才名义注册成立浙江深度网络科技有限公司，利用该公司运营“88369”网络游戏平台（网址：ｗｗｗ.ｇａｍｅ88369.ｃｏｍ，又名“88369”游戏）2015年5月，经陈红良安排，被告人江唯成为88369游戏的银商总代理，负责销售、回收游戏币、发展下线银商。为逃避公安机关打击，陈红良决定更换域名。2015年6月，陈红良、贵天才以被告人汪水良、陈海宾的名义注册成立浙江达业网络科技有限公司。2016年5月，陈红良利用该公司运营“0199”网络游戏平台（网址：ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ，又名“0199”游戏），江唯继续担任银商总代理。“88369”“0199”游戏平台上植入了“李逵劈鱼”“通比牛牛”“欢乐五张”“深海捕鱼”“五子棋”“斗地主”等多款网络虚拟游戏。网络游戏平台上的虚拟游戏需游戏玩家通过游戏官网、代理商（俗称“银商”）充值购买虚拟游戏币，后游戏玩家在游戏中投注需消耗虚拟游戏币即“欢乐豆”，并可按概率博输赢获取虚拟游戏币奖励，尔后游戏玩家可利用游戏平台上的“赠送”功能将虚拟游戏币与“银商”兑换为现金。被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新等银商成立工作室，并聘用工作人员，利用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利。其中江唯向下线银商销售、回收虚拟游戏币具体比例为：4830元人民币销售ｌ亿虚拟游戏币，4810元人民币回购ｌ亿虚拟游戏币，张孝丰等下线银商向游戏玩家销售、回购虚拟游戏币具体比例为：100元人民币销售200万虚拟游戏币，100元人民币回购206万至208万虚拟游戏币。在“88369”“0199”网络赌博游戏平台的开发、运营过程中，被告人陈红良、贵天才、方立群（另案处理）、王伟平（另案处理）、江唯、汪水良、陈海宾、龙剑、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、张孝辉、李春辉、瞿先洋（另案处理）、颜新、何新海（另案处理）、谭景武、陈某6（另案处理）的具体行为如下：1、被告人陈红良为开发游戏平台、注册公司提供资金，并负责整个游戏平台的宏观运作和收益管理。陈红良可以通过游戏平台后台的管理员账号管理监督平台运行盈利情况，为公司、网站的实际控制人，其收益分为官网玩家充值、给江唯出售游戏币获利两块。陈红良委托贵天才管理网站并提取赌资，贵天才将玩家在官网充值的赌资331320177元提取至其控制的汪水良、陈海宾、汪某2、潘某2、潘某3、陆某等人的银行卡，部分款项用于运营网站等开支，剩余的291753137元按照陈红良的指示将款项转账至澳门地下钱庄。同时陈红良委托王伟平前往澳门，将贵天才、江唯打至澳门地下钱庄的赌资提现出来，后再通过地下钱庄将赌资转账至陈红良控制的银行卡或王伟平控制的银行卡内。经统计，陈红良从官网提取玩家赌资331320177元，江唯通过地下钱庄向其转账50573100元，其中部分非法所得用于购买房产、轿车、珠宝、黄金等物品，部分陈红良提现交由江唯用于回收游戏币。2、被告人贵天才负责注册公司、购买域名、游戏源代码、搭建网站平台、联系机房租赁服务器、运作、管理网站（主要是给江唯卖游戏币和处理游戏玩家作弊）、提取赌资并按照陈红良指示转移赌资。经统计，贵天才提取、转移的赌资共计331320177元。3、被告人汪水良、被告人陈海宾分别系浙江达业网络科技有限公司的法人、股东，两人按照陈红良的要求为其提供银行卡并取现，另外被告人陈海宾帮陈红良在游戏平台上玩游戏增加人气。被告人汪水良提供了本人、妻子陆某、父亲汪某2、表弟潘某2、潘某3、潘某1、姐姐汪某6的多张银行卡、被告人陈海宾提供了本人的中国银行卡、农业银行卡给陈红良使用，上述银行卡用于接收大额赌资。被告人龙剑受陈红良聘请在游戏平台上做巡查（防止及处理玩家作弊）、玩游戏，提供妻子方某2、岳母郑某1及本人的多张银行卡给陈红良接收大额赌资，另外帮助陈红良控制的多张银行卡转账、存现。4、2015年5月份，经陈红良授权，被告人江唯成为“88369”“0199＂网络赌博游戏平台虚拟游戏币的银商总代理，负责回收游戏币、发展下线银商。江唯发展张孝丰、谭景武、颜新等人成为下线“银商”，并聘请了被告人陈伟、兰龙龙、陈燕平从事买卖游戏币。其工作室除了通过使用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价外，每销售108亿游戏币，陈红良会奖励8亿游戏币（价值38640元）。其工作室通过江唯控制的兰龙龙、陈燕平、陈伟、张某2、雷某2、陈某5等人银行卡收取、转移下线“银商”购买虚拟游戏币的赌资，获利共计53993100元，江唯将其中50573100元利润通过澳门地下钱庄转账给陈红良指定的账户，江唯获利人民币342万。5、被告人张孝丰、谭景武、颜新成为江唯的下线“银商”后，均各自成立工作室。被告人张孝丰先后聘请被告人张孝辉、被告人李春辉、瞿先洋（另案处理），被告人谭景武聘请工作人员何新海（另案处理），被告人颜新聘请工作人员陈某6（另案处理）。上述人员使用游戏平台上的“赠送”功能买卖、回购虚拟游戏币赚取差价获利（张孝丰获利60余万元、谭景武获利8万元、颜新获利15万元），并通过其各自持有的银行卡、支付宝、财付通收取、转移游戏玩家购买虚拟游戏币的赌资，张孝辉、李春辉亦提供多张银行卡用于赌资流转。经统计，被告人张孝丰、谭景武、颜新向上线银商江唯购买游戏币分别转款6184508元、1608390元、823515元，另外三人回收游戏币后找江唯兑换资金分别收款12523117.5元、384800元、654160元。2016年12月26日晚，被告人谭景武在浏阳市天马路水岸山城3栋2单元1305室被浏阳市公安局刑侦大队抓获归案；2016年12月26日晚，被告人颜新在浏阳市碧桂园岭誉二期五街27栋101室被浏阳市公安局刑侦大队民警抓获归案，后带领公安民警前往工作室将共同作案人陈某6抓获归案；2016年12月26日，被告人陈海宾在浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村家中被永顺县公安局民警抓获归案；2016年12月27日，被告人张孝丰、张孝辉、李春辉在龙山县民安镇西门巷的工作室被永顺县公安局首车派出所民警抓获归案；2016年12月27日，被告人陈燕平在浙江省衢州市柯城区西区米兰酒店515房间被柯城公安分局城西派出所民警抓获归案，被告人兰龙龙在浙江省衢州市柯城区沟溪乡佘西村家中被永顺县公安局民警抓获归案，被告人陈伟在浙江省柯城区立新村出租屋内被永顺县公安局民警抓获归案，被告人江唯在衢州市柯城区西区柏丽大酒店8702房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案，被告人汪水良在浙江省衢州市柯城区聚龙佳苑农贸市场被永顺县公安局民警抓获归案；2017年3月29日，被告人龙剑在浙江省嘉兴市嘉兴南站被嘉兴站派出所民警抓获归案。2017年3月27日，被告人陈红良主动到永顺县公安局投案；2017年5月16日，贵天才在被告人陈红良的劝说下到永顺县公安局投案。案发后，永顺县公安局冻结资金43115345元，扣押资金共计人民币136804907元，扣押了车辆、银行卡、手机、电脑等涉案物品，被告人贵天才、张孝丰、方立群向永顺县人民检察院退交涉案款项人民币39万元。上述事实，有以下公诉机关、被告人提供并经过庭审质证、认证，并查证属实的证据证明：1、扣押物品（照片）,证明案发后永顺县公安局扣押的手机、电脑、车辆、银行卡、珠宝等涉案物品。2、户籍证明，证明被告人陈红良、江唯、汪水良、龙剑、陈海滨、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉、贵天才的个人基本身份信息。3、抓获经过，证明①陈红良于2017年3月27日主动到永顺县公安局投案。②龙剑于2017年3月29日在嘉兴南站被嘉兴站派出所民警抓获。③颜新于2016年12月26日晚在浏阳市其家中被浏阳市公安局刑侦大队民警抓获，抓获颜新后，由颜新代路前往其工作室抓获陈某6。④谭景武于2016年12月26日晚在浏阳市天马路水岸山城3栋2单元1305室被浏阳市公安局刑警、侦大队抓获归案。⑤汪水良于2016年12月27日在浙江省衢州市柯城区聚龙佳苑农贸市场被永顺县公安局民警抓获。⑥陈海宾于2016年12月26日在浙江省衢州市柯城区白云街道压潮村家中被永顺县公安局民警抓获。⑦张孝丰、张孝辉、李春辉2016年12月27日在龙山县民安镇系门巷被永顺县公安局首车派出所民警抓获归案。⑧江唯于2016年12月27日在衢州市柯城区柏丽大酒店8702房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案。⑨陈燕平于2016年12月27日在衢州市柯城区米兰酒店515房间被柯城公安分局城西派出所抓获归案。⑩兰龙龙于2016年12月27日在浙江省衢州市柯城区沟溪矿乡佘西村家中被永顺县公安局民警抓获。⑪陈伟于2016年12月27日在浙江省柯城区立新村出租屋内被永顺县公安局民警抓获。⑫2017年5月16日，被告人方立群、贵天才在陈红良的劝说下到永顺县公安局投案。4、刑事判决书、解除社区矫正宣告书、解除社区矫正证明书、社区矫正期满鉴定表，证明因犯开设赌场罪，陈红良于2012年5月14日被浙江省衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币8万元。缓刑期满，原判刑罚不再执行。5、刑事判决书、刑事裁定书、社区矫正期满鉴定表、解除社区矫正证明书,证明汪水良因犯故意伤害罪，2003年9月18日被浙江省衢州市中级人民法院判处有期徒刑十五年，2012年5月18日经浙江省金华市中级人民法院裁定予以假释，假释至2014年3月10日。2014年3月10日，汪水良依法解除社区矫正。6、公安行政处罚决定书，责令社区戒毒决定书，证明因赌博，张孝丰2013年10月18日被龙山县行政拘留三日。7、刑事判决书、劳动教养决定书，证明因寻衅滋事，谭景武2009年10月24日被长沙市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。因犯故意伤害罪，2007年1月31日被湖南省浏阳市人民法院判处拘役六个月，缓刑六个月。8、报警案件登记表、受案登记表、立案决定书，证明2016年9月6日接到罗某1报警电话，2016年10月5日永顺县公安局公共信息网络安全保卫大队同意受理为刑事案件，2016年11月14日，永顺县公安局决定立案侦查。9、调取证据通知书、调取证据清单、浙江达业网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业网络科技有限公司章程、股东会决议、章程修正案、股东会决议、浙江深度网络科技有限公司基本情况表、变更登记情况表、浙江达业深度科技有限公司章程、股东会决议、清算报告、衢州广播电视生活周刊刊载解散清算公告、国家企业信用信息公示系统，证明永顺县公安局向衢州市市场监督管理局调取浙江达业网络科技有限公司、浙江达业深度科技有限公司注册的有关信息，两公司的法人情况、营业范围、注册时间等具体情况。具体如下：衢州市市场监督管理局注册分局提供了上述两公司的相关资料，浙江深度科技有限公司成立日期为2014年12月11日，执行董事及经理为贵天才，监事为贵巧宏，经营项目为网络技术等，2016年3月3日经营项目增加互联网信息服务、利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）。2016年7月28日股东会决议解散该公司，2016年9月20日予以清算解散。浙江达业科技有限公司成立日期为2015年6月5日，公司章程有汪水良、陈海宾的签字，执行董事及经理为汪水良，监事为陈海宾，注册资本1000万，汪水良900万，陈海宾100万。股东会决议章程落款日期为2015年6月5日。2016年3月1日召开股东会通过章程修正案，经营范围修改为网络技术开发、计算机软硬件的技术开发与销售、利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）等，股东会决议上有陈海宾的签名。10、陈红良递交的申请书及房产明细、财产转让协议、扣押物品清单、发还物品清单、协助解除查封通知书,证明陈红良自愿申请对自己用赃款购买的房产、珠宝、车辆按市场价格进行处置，总价格合计为42282970元，将上述财产按照以上价格转让给了吴某4，永顺县公安局从邵某1处扣押的陈红良购买的珠宝已发还给陈红良、查封陈红良购买的房产已解封。11、调取银行交易明细，证明永顺县公安局调取江某2在中国建设银行的开户卡号信息及交易明细，江某2在建设银行×××账户交易明细显示，2016年12月24日该卡号存入40万元，2016年12月25日支取了35万元现金。12、永顺县公安局移交物品清单，证明永顺县公安局将从被告人张孝丰、江唯处扣押的二辆车的车钥匙（一辆为张孝丰的丰田汉兰达，一辆为江唯的凯迪拉克）移交永顺县人民检察院，车辆存放于永顺县公安局，另外从张孝丰处扣押的黄色外壳备课本、笔记本、黑色外壳笔记本随案移交（笔记本上有写8839游戏的登录账户密码、交易用的银行卡号密码等信息）。13、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押的物品照片、搜查视频，证明永顺县公安局对张孝丰租住的工作室、车辆，颜新的住宅、租住的工作室，涂某2的住宅、涂某1的住宅内存放的江唯的物品、陈伟的租住地、王某2的住房、陈红良的住宅进行搜查，扣押了银行卡、手机、电脑、车辆等物品。永顺县公安局于2016年12月27日Ｏ时45分至2时57分持搜查证对被告人张孝丰的租住工作室（龙山县民安镇民族路西门巷45号四楼Ａ4018室进行搜查，并扣押了一部牌照为×××黑色丰田汉兰达小轿车、手机、银行卡、电脑、现金（张孝辉557元、瞿先洋241、李春辉840）等物品。2016年12月28日2时41分至2时57分持搜查证对被告人张孝丰的车辆（牌照为×××黑色丰田汉兰达小轿车）进行搜查，并搜得、扣押了银行卡、手提包、现金（29元）等物品。2016年12月26日23时25分至23时58分持搜查证对被告人谭景武的住宅（浏阳市天马路水岸山城小巫3栋2单元1305号）进行搜查，并搜得、扣押了手机、便条、纸张、笔记本等物品。2016年12月26日23时43分至0时15分持搜查证对被告人颜新的租住办公室（银天大厦Ｆ座801）进行搜查，并搜得、扣押了电脑、手机、银行卡、账单等物品。2016年12月27日7时5分至7时59分持搜查证对被告人陈伟的暂住地（浙江衢州市柯城区沟溪乡宋家珑村）进行搜查，并搜得、扣押了电脑、记有账目的6张Ａ4纸、手机。2016年12月28日18时52分至19时40分持搜查证对被告人王某2的住所（浙江省金华市江南红旗小区6栋2单元602室）进行搜查，并搜得、扣押了150万现金（系陈红良所有）、ＰＯＳ签购单、碧桂园认购书、买卖合同、伤害房地产产权证等物品。2016年12月29日12时35分至12时54分持搜查证对金华市保集半岛Ａ4栋2单元402（实际所有人为陈红良）进行搜查，未搜得有关物品，从王某3处扣押了一辆牌照为Ｈ42255的保时捷越野车一辆。2016年12月27日11时2分至11时37分持搜查证对被告人陈红良的住所进行搜查，并搜得、扣押了1万元现金。2016年12月28日11时2分至11时28分持搜查证对涂某2住所（浙江省衢州市柯城区荷四路嘉城苑九栋三单元602室）进行搜查，并搜得、扣押了88369游戏中心体验卡、凯迪拉克车钥匙等物品。2016年12月27日持搜查证对涂某1车辆浙×××进行搜查，并搜得、扣押了液晶显示器四台，组装机箱三台（无硬盘）。2016年12月27日从江唯处扣押了卡迪拉克汽车一台、手机、电话、银行等物品。2016年12月27日从兰龙龙处扣押了1部ＶＩＶＯ手机。2016年12月27日从陈燕平处扣押了1部ＶＩＶＯ手机。2016年12月27日从汪水良处扣押了银行卡、人民币现金7670元、手机等物品。2016年12月27日从陈海宾处扣押了一台苹果手机。2016年12月28日从龙剑处扣押了多张银行卡。2016年12月27日从李某1处扣押了27000元人民币。2017年2月15日从陈某4处扣押了一辆丰田埃尔法车、一把车钥匙、一本行驶证。14、扣押决定书、扣押清单、湖南非税收入一般缴款书，证明目前扣押陈红良等人涉案款共计136804907元，已上交非税收入管理局。陈红良2017年1月23日退缴赃款ｌ万元，2017年4月6日主动退缴赃款9000万元，处理房产珠宝车辆的款项42282970元已退缴；从王某2处扣押的150万元（系陈红良所有）；兰龙龙2017年2月17日退缴赃款49500元；张孝辉退缴的3万元，从其处扣押的557元；瞿先洋退缴的4000元，从其处扣押的241元；李春辉退缴的3万元，从其处扣押的840元；颜新退缴的10万元，从其处扣押的5600元；谭景武退缴的8万元；何新海退缴的3万元，陈某6退缴的1.1万元，贵天才在公安机关退交的100万元，在检察机关退交的25万元；方立群在公安机关退交的98万，在检察机关退交的4万，张孝丰在检察机关退交的10万，公安机关从其处扣押的29元；由江唯交给其姐江某2的35万赃款，2017年5月15日通过林某3退缴到永顺县非税账户，从江唯朋友李某2处扣押的属于江唯所有的2.7万元，从汪水良处扣押的7670元，上述款项均已上交至永顺县非税收入管理局作为暂扣款。15、查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、转账凭证等书证，证明陈红良用赃款以自己及王某4、谭某4、方立群、王某3、朱某、王某5等人名义购买的房产，购房房款金额、房产位置等具体情况。具体如下：合同书名义人：王某2。杭州柏峰珑悦府4幢1301室，查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、证明，证明杭州柏峰珑悦府4幢1301室的房产名义购买人系王某2，该房产的购买价格为49861380元，王某2尾号为4127的建设银行卡2016年11月1日先后刷卡2700000万，王某2尾号为3370的农业银行卡于2016年11月1日刷卡790472元。该房产开发公司杭州碧桂园久泰置业有限公司分三次开发票金额分别为100000元、1395916元、3490472元，合计4986388元。合同书名义人：王某2，衢州市柯城区鑫港慧谷大厦，查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、小票，证明永顺县公安局调取了王某2、刘某2购买的鑫港惠谷1401、1403、1404、1405的购房凭证，共刷卡消费920000（卡为郑某1×××）、999900（卡为龙剑×××）、999900（卡为龙剑×××）、286200（卡为龙剑×××）、623184（卡为王某5×××）、390000（卡为王某4×××）、990000（卡为王某4×××）、999900（卡为王某4×××）签名人系王某2、郑某1、王某5，共计10599084元。合同书名义人：谭某4，杭州柏峰珑悦府×栋×室、查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据、证明，证明永顺县公安局调取了以谭某4购买的杭州柏峰珑悦府×栋×房的购房合同、购房凭证，共先后刷卡消费100000元（卡为王某4×××），1319509（卡为谭某4×××）、1950000（卡为谭某4×××）、1362189（卡为谭某4×××），签名人系王某4、谭某4，共计4731698元，房产开发商杭州碧桂园久泰置业有限公司开除收款共计4731698元的收据。合同书名义人：谭某4，保集湖海塘1602、调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、发票、证明，证明永顺县公安局调取了以谭某4名义购买的保集湖海塘1602购房合同、购房发票，保集湖海塘1602的房产名义购买人系谭某4，该房产的合同签订购买价格为2104016元，该房产开房公司金华通和置业有限公司向谭某4开具了2248016的发票（注意陈红良申请书上认定的是330万，是以其口供为准的陈红良公司78-79，谭某3×××交易明细显示2016年7月日，14:35:39转入金华通和置业有限公司150万，谭某3的×××于2016年7月2日ＰＯＳ机刷卡1800000.00元）合同书名义人：朱某，金华市保集湖海塘庄园×栋×室：调取证据通知书、协助查封通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、发票、小票、转账凭证、台州银行入账回单、金华通和置业有限公司、台州银行交易明细、中国建设银行客户专用回单,证明金华市保集湖海塘庄园×栋×室的房产名义购买人系朱某，该房产的合同签订价格为9200000元，王某5尾号为2974的农业银行卡2016年2月2日刷卡3000000元，尾号为6872的银行卡于2016年1月12日刷卡20万元。该房产开发公司金华通和置业有限公司收款9119520元。金华通和置业有限公司于2016年9月29日给朱某尾号为8494的建设银行退款184000元。合同书名义人：王某3，查封决定书、协助查封通知书、调取证据通知书、调取证据清单、不动产权属查询结果单、金华市房屋转让合同，证明：王某3购买了钱某1位于中山路×号嘉恒盛世天成的房产，合同价格为125万，实际价格为229万元。合同书名义人：陈红良，衢州市翡翠园小区×栋×单元×，调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据，证明陈红良购买的衢州翡翠湾小区的×单元×室房产合同价格为2565399元，开发公司开了769620元发票合同书名义人：陈红良，德信一衢州公馆45-6，调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票，证明陈红良购买的德信、衢州公馆的房产合同价格为5632455元，共刷卡付款5632455元，谭某3×××账户、谭某3×××账户分别刷卡支付220万，另外一笔系尾号为9948的卡支付20万，一笔支付尾号为7180的卡932455元（实际处理按照440万元，系公安机关按照陈红良供述及交易明细为准，谭某3×××账户2016年11月30日转入德信地产（衢州）有限公司220万。谭某3×××账户2016年11月30日ＰＯＳ机刷卡220万，尾号为9948及7180的卡均没有调取信用卡也未对账）合同书名义人：方立群，衢州市翡翠园小区×栋×单元×第一，调取证据通知书、调取证据清单、商品房买卖合同、小票、收据，证明方立群、黄某2购买的衢州翡翠湾小区的×单元×室房产合同价格为2567657元，开发公司开了770300元发票，有一笔方立群×××卡号刷卡750300元的小票，房地产公司为碧桂园房地产开发有限公司（以264万价格处理，依据的是陈红良的供述，方立群×××卡号交易明细显示方立群×××于2016年6月13日转入衢州西区碧桂园房地产开发有限公司两笔750300元、100000元，6月19日转入597357元，共1447657元。黄某2×××单项明细显示2016年6月19日ＰＯＳ机刷卡120万，陈红良供述以上系购买该房产的费用，总计2647657元。合同书名义人：王某5，查封决定书、扣押清单、物证照片，证明以王某5名义向楼某购买的广厦时代花园×栋×室购房合同被扣押。（备注：理价格为213万，王某2账户×××转账给楼某×××账号的两笔53万8106元，陈红良供述：王某4×××账号的转给楼某×××账号的两笔53万8106元，是和楼某购买金华市广厦时代花园×栋×室的房款。王某4×××账号给楼某×××账号支出的150万元是购买金华时代花园的房产的房款。王某4陈述：金华市广夏时代花园×栋×室购房合同和房产证写的是王某5的名字，该套房是用2138000元购买，分三次付款，第一次系用工商银行银行卡×××付款10万，10万系本人的钱，第二次用招商银行×××付款150万，其中70万系自己的，另外80万系从中国建设银行×××转到招商银行上的，系陈红良的钱，第三次是用中国建设银行×××支付的538000元，也就是说购买该套房有133.8万元系陈红良，80万系王某2本人，现80万元陈红良已还给王某4本人）16、永顺县公安局登记保存清单3张、珠宝物证照片、接受证据材料清单、营业执照、建设银行网上银行交易明细、中国农业银行浙江分行交易明细、浙江汇金珠宝有限公司质量保证单、调取证据通知书、调取证据清单、中国农业银行业务凭证、物证照片，证明2016年12月1日陈红良在浙江汇金珠宝有限公司共分两次购买了554万元的珠宝，用方某1的账户×××转入163万转到邵某1的建行账户，用吴某3账户（×××）转入123万，用吴某2账户（×××）转入214万（另外54万付现金）到邵某2（系邵某1老婆）的农行账户、将陈红良在浙江汇金珠宝有限公司（邵某1）购买的珠宝予以登记保存在浙江汇金有限公司及珠宝的外观等情况。徐某1的卡号×××于2016年12月6日在中国农业银行分三次刷卡共计520万（690000、1104000、3726000）用于购买黄金。17、澳门商铺老板金某1提供的证明材料、接受证据材料清单、王伟平往来澳门通行证、王伟平在其店面打电话时照片、金某1的往来内地通行证、情况说明、账户及交易明细单，证明金某1提供账户给王伟平入账进账汇款，另外提交了与自己交易的王伟平的港澳通行证及王伟平在自己店内交易时被拍的照片，提交了自己提供给王伟平进行交易的交易账户及部分明细。徐某4、金某2、张某3、杨某3、金银分别与江某1、汪某3、方立群、兰龙龙、方某1、潘某3、汪水良、毛某、汪某4、汪某2、徐某1、黄某2、吴某2、潘某1、吴某3、陆某的交易明细。18、澳门商铺老板黄某3提供的证明材料、接收证据材料清单、证明、交易明细，证明黄某3向公安机关提交了自己提供给王伟平进行交易的交易账户及部分明细。徐某4、金某2、张某3分别与江某1、汪某3、方立群、兰龙龙、方某1、潘某3、汪水良、毛某、汪某4的交易明细。19、张孝丰签字确认的备课本，证明从张孝丰扣押的备课本上记录着其在88369游戏的用户名，登录密码，所使用的张某1、李春辉等人账户密码、部分交易的情况等。20、王伟平出入境记录，证明王伟平自2015年11月27日至2016年12月23日多次往返澳门。21、情况说明，证明经多方查找，无法找到涉案银商李某3下落，无法找到郑某3、黄某4、潘某5、孙某2等人的下落。22、证人刘某1提供的证明材料，情况说明、行驶证、货物进口证明书、发票、合同，证明2016年12月30日，陈红良以谭某4名义购买了一辆丰田埃尔法车。23、冻结账户材料，证明赃款涉及账户被冻结的情况，目前被冻结的账户情况，金额总额为43115345元。24、侦查实验笔录、视频，证明ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ网站系赌博网站，可以通过该游戏网站和游戏银商将人民币兑换为游戏币，并可以通过游戏银商将游戏币兑换成人民币。25、视听资料、电子数据、书证，证明永顺县公安局调取了涉案账户的开户信息、纸质及电子交易明细，调取了玩家与银商交易的微信、支付宝交易的电子数据。具体如下：（1）调取证据通知书、调取证据清单、浙江深度网络科技有限公司和达业网络科技有限公司在财付通、支付宝分别开设8个账户电子档开户信息详单及交易明细（5张光碟），证明永顺县公安局从腾讯计算机系统有限公司调取了深度网络科技有限公司和达业网络科技有限公司在财付通开设的8个商户号（微信财付通）的开户信息及交易明细电子档，从支付宝中国网络技术有限公司调取了深度网络科技有限公司和达业网络科技有限公司在支付宝开设的8个商户号（支付宝）的开户信息及交易明细电子档。（2）调取证据通知书、调取证据清单、电子档银行交易明细、银行开户详单（1张光碟）、纸质银行交易明细、银行开户信息详单，证明永顺县公安局在农行信用社、农业银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮政银行、北京银行、台州银行、招商银行、稠州银行、工商银行、浙商银行、光大银行银河证券调取了陈红良、汪水良等人的账户及账户的交易明细。（3）调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细（张孝辉×××，建行，来凤支行，2016年11月13日开户、瞿先洋×××），永顺县公安局调取了张孝辉×××、瞿先洋×××账户的开户信息详单及交易明细；张孝辉×××与江唯控制的兰龙龙、张某2等人账户有多笔交易调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细、银行交易明细电子数据（建设银行雷某2×××，建设银行陈伟×××，建设银行江唯×××，建设银行徐某4×××，建设银行杨某3×××，建设银行关某×××，徐某5×××，建设银行张某4×××），证明永顺县公安局调取了江唯、雷某2、钱庄徐某4、杨某3、关某、徐某5、张某4在建设银行的开户信息及交易明细，调取了银行交易明细的电子档。徐某4、杨某3、关某、徐某5与江唯控制的兰龙龙的卡、陈红良控制的汪某3、江某1等人的卡有交易。江唯×××卡通过澳门钱庄转款22390900（系结合江唯供述），陈伟×××账户从张孝丰×××进账19320元，转给张孝丰153920元。雷某×××转给瞿先洋×××账户125880元，接收14490元。（4）调取证据通知书、调取证据清单、制作电子数据光碟过程说明和瞿某、张孝丰的支付宝交易记录、制作电子数据光碟过程说明，证明永顺县公安局调取了瞿某、张孝丰使用接收玩家赌资的支付宝平台交易明细。（5）调取证据通知书、调取证据清单、银行电子交易明细，证明永顺县公安局调取了张某1、瞿某、李春辉、瞿先洋、张孝丰的多个银行账户，其中如下账户有纸质交易明细：张孝辉农业银行×××，李春辉工商银行×××，瞿先洋工商银行×××，张孝辉工商银行×××，如下账户提供了电子账单，张某1工商银行×××，瞿某建设银行×××，李春辉工商银行×××，张孝辉农业银行×××，瞿某华夏银行×××，李春辉华夏银行×××，瞿先洋建设银行×××，张孝丰工商银行×××，瞿先洋工商银行×××。以上账单显示张孝丰控制的银行卡与江唯控制的银行有多次交易记录，另外接收玩家的赌资。（6）调取证据通知书、调取证据清单、银行电子交易明细（2张支付宝交易明细光碟）、制作电子文档的说明、微信、支付宝交易记录照片，证明永顺县公安局调取了参赌人员钟某、宋某、谭某1、杨某1、彭某1、罗某1、严某、鲁某、周某、罗某2、杜某、向某2、罗某1、戴某、陈某1、彭某2的银行账户开户信息及交易明细，显示钟某、杨某1与颜新有交易记录，谭某1、向某2与张孝丰使用的张某1账户有交易记录，鲁某与张孝丰使用微信进行交易，彭某1、杜某使用支付宝、微信购买达业网络科技有限公司游戏币，罗某2、陈某1使用微信、支付宝与谭景武有交易。（7）调取证据通知书、调取证据清单、银行电子交易明细（1张支付宝交易明细光碟）、制作电子文档的说明，证明永顺县公安局调取了颜新、谭某2、罗悦的银行账户开户信息及交易明细，颜新与江唯控制的张某2、陈燕平、兰龙龙、雷某2、陈某5有交易，谭景武使用的谭某2的银行卡与江唯控制的张某2、陈燕平的交易明细。颜新×××农行账户与接收参赌人员杨某1的100元款项。（8）调取证据通知书、调取证据清单，证明永顺县公安局调取了王伟平控制的方某1、王某1等人账户的开户信息及交易明细。（9）协助查询财产通知书、查询账户清单、纸质银行交易明细、电子银行交易明细，见证据卷十九，证明永顺县公安局调取了地下钱庄的部分账户，账户与潘某3、陆某、兰龙龙、潘某1、吴某2等人的账户有交易。具体户名为：田某2、汪某7、王某6、尤某、蔡某、陈兴元、金某2、李某4、苏某1、苏某2、谭某6、吴某5、吴某6、詹某、张某5、李某5。26、证人戴某、罗某1、覃某、谭某1、向某1、向某2、杨某1、钟某、陈某1、罗某2、黄某1、彭某1、周某、杨某2、雷某1、田某1、严某、宋某、杜某、彭某2等以上玩家的证言，证明88369、0199游戏平台系赌博游戏，平台里面有捕鱼、欢乐五张、斗牛等游戏，玩家可以在官网和银商处充值购买游戏币，用游戏币可以赌输赢，赢的游戏币可以找银商兑换成人民币。27、证人徐某1的证言，证明户名为徐某1、卡号为×××的农业银行系徐某6借给王伟平，由王伟平一直使用，借出时该卡上无资金，另外陪同王伟平取过几次现金，共计三百六十九万。2016年4月份，在王伟平的请求下，徐某1将刚办好的一张工商银行卡（卡号系×××）交由王伟平使用，自己陪同王伟平取过几次款，每次都是一百万。6月份，王伟平将上述卡还给徐某1，徐某1将刚办好的一张工商银行理财卡（卡号系×××）交由王伟平使用，该卡于2016年11月、12月份左右归还给徐某1。另外2016年9月7日在农业银行开户的卡号为×××也系王伟平，里面的资金情况自己不清楚，自己陪同王伟平取过几次现金，最多一次一百万元人民币，最少一次有几十万现金，平时王伟平借自己的身份证取钱，2016年12月份，自己陪同王伟平在农行刷该卡购买了5百多万的黄金。自己借给王伟平使用的四张卡里面的所有超过10万元的资金流均系王伟平的资金。28、证人郭某的证言，证明郭某名下的两张卡（农业银行卡，卡号×××，中国银行卡，卡号：×××）实际持有使用人系其表弟王伟平。29、证人吴某1的证言，证明吴某1名下的中国银行卡，卡号×××，实际持有使用人系其表舅王伟平。除了中国银行卡，另外自己名下的农业银行、工商银行的卡实际持有使用人系其表舅王伟平。自己陪王伟平在农业银行取过几次款，金额比较大。30、证人徐某2的证言，证明徐某2名下的工商银行卡，卡号×××，实际持有使用人系其朋友王伟平，王伟平借过自己的身份证取款。31、证人吴某2的证言，证明2016年5月份左右，自己父亲吴某7名下的中国银行卡卡号为×××出借给王伟平用于转账，借给他转账的次数较多。2016年2、3月份至2017年1月份，吴某2名下的农业银行卡，卡号×××，实际持有使用人系其朋友王伟平。2016年6、7月份，在王伟平的请求下，吴某2到中国银行办卡并将该卡交由王伟平使用，卡的尾号为9745，自己陪同王伟平倒中国银行取过多次款，每次都是一百万元到二百万元的现金。自己名下的车牌号为浙×××日产牌汽车实际为王伟平所有。32、证人吴某3的证言，证明2016年5份、11月份，吴某3名下的农业银行卡，卡号×××，给王伟平出借过几天，出借期间，每次均收到200多万元的资金，自己被王伟平取现或者转走了，取现的时候被王伟平叫过去几次，每次金额比较大，另外王伟平找吴某2借银行卡。33、证人方某1的证言，证明2016年6月份，方某1将自己名下卡号为×××的建行卡出借给王伟平使用，里面的交易记录均系王伟平，每次进账数额都比较大，从几十万到一两百万。2016年6月16日、6月23日、6月24日、7月19日、8月18日、8月19日，自己陪同王伟平在银行分别提取现金100万、200万、121万、210万、90万、100万。34、证人王某1的证言，证明2016年4月份，在王伟平的请求下，王某1同王伟平来到农业银行办理了一张卡号为×××的农行卡，在中国银行办理了一张卡号，办好后将该两张卡交由王伟平使用，自己一直没有使用，王某1陪同王伟平到农行取过几次现金，每次都是一百万元，另外向自己多次借身份证。另外陪同王伟平在中国银行取过多次现金，最多一次取了一百二三十万元。35、证人潘某1的证言，证明2016年5、6月份，在汪水良的请求下，自己在衢州市农业银行、建设银行、农商行、招商银行、中国银行办理了银行卡并将卡交由汪水良使用，自己一直没有用。36、证人潘某2的证言，证明2016年上半年的一天，在汪水良的请求、带领下，自己在衢州市建设银行、农业银行、招商银行、中国银行、交通银行办理了银行卡并将卡交由汪水良使用，自己一直没有用。37、证人潘某3的证言，证明2016年5、6月份的一天，在汪水良的请求下和陪同下，自己在衢州市工商银行等银行办理了银行卡并将卡交由汪水良使用，自己一直没有用。38、证人汪某1的证言，证明自己在衢州市农业银行办理了卡号×××，但该卡自己未使用（2016年4月份的一天，在汪水良的请求下和陪同下，自己在衢州市农业银行办理了卡号为×××的银行卡并将卡交由汪水良使用，自己一直没有用，陈红良供述是自己找汪某1办的卡）39、证人汪某2的证言，证明2016年，在汪水良的请求下和陪同下，自己在衢州市柯山支行办理了银行卡并将卡交由汪水良使用，自己一直没有用。40、证人陆某的证言，证明陆某名下的4张卡（农业银行×××，农村商业银行×××、农业银行×××、2016年夏天办理的建设银行卡）均系汪水良在用，自己没有使用。41、证人江某1的证言，证明2016年的一天，在陈红良的请求下和陪同下，自己在衢州市农业银行、建设银行、农村商业银行分别办理了银行卡并将卡交由陈红良使用，自己一直没有用，卡号分别为×××、×××、×××。公安机关在第一次询问汪某8时，因为考虑到汪水良已经被抓了，自己和陈红良关系好，为保护陈红良，故谎称系汪水良委托自己办的卡。42、证人郑某1的证言，证明2016年，龙剑叫郑某1在农业银行、建设银行、农商行3家银行办理了银行卡，银行卡交由龙剑使用。另证实郑某1名下的五张银行卡均系应陈红良请求办理，五张卡实际使用人系陈红良，五张卡分别为：浙江农商银行×××，建设银行×××，×××，农业银行×××、×××。43、证人翁某1的证言，证明陈红良欠其款项，2016年，翁某1将自己的两张卡（一张为农行卡一张为建行卡，具体卡号记不清楚了）交给了陈红良。44、证人包某的证言，证明2016年，包某在农业银行办理了银行卡交给了妻子翁某1，后听说该卡借给陈红良使用。另外自己在杭州四季青的建设银行办理了一张卡号为×××的银行卡，该卡一直系自己使用，用于服装批发生意，自己与陈红良没有生意往来，但听妻子翁某1说陈红良欠有款项，2016年下半年，上述建行卡有笔款项打入，系陈红良给翁某1还的款项，陈红良还了另外一笔款项，款项在翁某1的一张卡上，陈红良共还款300万。45、证人胡某的证言，证明2016年6月8日，胡某将自己卡号为×××的农行卡出借给陈红良使用一个月，出借余额为ｌ万七千元左右，2016年6月20日，自己将卡取回在卡上取款1万五千元，取款后又将该卡借给陈红良，2017年7月3日陈红良将该卡还给了胡某，里面余额为两千多元。46、证人齐某的证言，证明2015年上半年，陈红良找到齐某请求其帮忙办张银行卡，后自己在一家农业银行办理了卡号为×××的银行卡交给陈红良使用。47、证人毛某的证言，证明毛某2015年上半年，陈红良找到齐某请求其帮忙办张银行卡，后自己在荷花重量一家农业银行办理了卡号为×××的银行卡交给陈红良使用。48、证人叶某1的证言，证明2016年期间，应陈红良的请求，叶某1在邮政银行、农业银行、一建设银行、工商银行、中国银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，3、4月份期间，自己帮陈红良取过二三次现金，每次五十万左右。这五张卡分别是：邮政银行：×××，农业银行×××，建设银行×××，工商银行×××，中国银行×××。49、证人饶某的证言，证明2016年上半年，应陈红良的请求，饶某在邮政银行、农业银行、建设银行、工商银行、中国银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，2个月后，陈红良将上述卡注销。期间，自己和陈红良到银行取过二次现金，一次10万，一次20万。这五张卡分别是：邮政银行：×××，农业银行×××，设银行×××，工商银行×××，中国银行×××。50、证人汪某3的证言，证明2015、2016年，应陈红良的请求，汪某3在邮政银行、农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、浙江农商银行、北京银行、交通银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，期间，自己和陈红良到银行取过现金。这8张卡分别是：邮政银行：×××，农业银行×××，浙江农商银行：×××，建设银行：×××，×××，北京银行×××，中国银行：×××，交通银行：×××。51、证人邓某的证言，证明2015年，应陈红良的请求，邓某在邮政银行、农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、招商银行、北京银行、交通银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，期间，自己和陈红良到银行取过现金。这8张卡分别是：：建设银行：×××，×××；交通银行：×××；中国银行：×××；招商银行：×××；邮政银行：×××；农业银行：×××；北京银行：×××。52、证人汪某4的证言，证明2016年3月份，应陈红良的请求，汪某4在浙江衢州的建设银行、农业银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，这2张卡分别是：建设银行×××，中国农业银行：×××。53、证人何某的证言，证明2015份，何某和陈红良一起做工程，陈红良叫何某办卡用于工程款转账用，何某在浙江衢州的建设银行、农业银行办理了银行卡交给陈红良使用，2017年1月20几号，汪某9给自己转账10万元工程款，何某找到陈红良拿回卡，将10万元取出后，何某再也未用过该两张卡了，这2张卡分别是：农业银行：×××；建设银行：×××。54、证人徐某3的证言，证明2016年上半年，应陈红良的请求，徐某3在建设银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，这张卡账户为×××。55、证人汪某5的证言，证明2016年2、3月份，应陈红良的请求，汪某5在农业银行办理了银行卡交给陈红良使用，自己没有使用，这张卡账户为×××。56、证人朱某的证言，证明自己名下的建设银行卡（卡号×××）实际使用人系陈红良，自己名下的建设银行卡（卡号×××）的使用人是朱某本人，2016年12月26日卡号×××转入×××卡号330万元，系陈红良借给自己的工程款，后自己将该笔款项还给了陈红良，×××已消户。57、证人吴某4的证言，证明吴某4与陈红良系通过朋友认识，听说他处理用赃款购买的房产、车辆、珠宝上缴国库，吴某4愿意按照市场价格买下上述物品，并自愿与陈红良签订了财产转让协议书。58、证人刘某1的证言，证明刘某1系上海市通汽车销售公司的员工，自己被冻结的农行卡号为×××，2016年6月28日自己的该张农行卡收到卡号为×××转账886000元，该笔款项系客户谭某4购买的一辆丰田阿尔法车的购车款。59、证人陈某3的证言，证明2016年5月份，陈红良通过陈某3向刘某1购买了一辆丰田阿尔法汽车，2016年6月28日，陈红良的朋友陈海宾陪同自己提了车，以谭某4的名义上的车牌，尾款886000元通过银行直接转给了刘某1。60、证人方某2的证言，证明方某2名下的3张卡（农业银行×××，农村信用联社×××、建设银行×××）均系交由龙剑了，具体谁在用不清楚。家中有两辆保时捷系别人出资买的，上的龙剑的户。61、证人颜某的证言，证明颜某名下交通银行卡×××借给颜新使用，支付宝账户×××借给颜新使用后自己便没有用了。62、证人谭某2的证言，证明2016年夏天，谭景武请求谭某2帮忙办几张银行卡，后在谭景武的陪同下在浏阳市的民生银行、招商银行、工商银行共办理了四张银行卡，办好后将卡交由谭景武使用，这四张卡卡号分别是：中国民生银行，卡号×××，中国民生银行×××，招商银行×××，中国工商银行×××。63、证人瞿某的证言，证明2015年下半年，瞿某听张孝丰讲自己在玩一个赌博游戏，不久，张孝丰称自己在买卖游戏币赚取差价，和他一起做生意的人有张孝辉、瞿先洋、李春辉。2016年9、10月份，张孝丰带瞿某到湖北省来凤县办理了四张银行卡，卡一直系张孝丰使用，使用了一两个月后，注销了。另外张孝丰还用自己的支付宝账户×××买卖游戏币，这四张卡卡号分别是：中国工商银行，×××;华夏银行卡号：×××;中国建设银行卡号：×××，还有一张中国农业银行卡，卡号记不清。64、证人张某1的证言，证明2016年夏天，在张孝丰的请求下，张某1在龙山县城的工商银行、农业银行、建设银行陆续办理了三张银行卡，卡一直系张孝丰使用，这三张卡卡号分别是：中国工商银行卡：×××；中国建设银行卡：×××，中国农业银行卡号×××。65、证人陈某2的证言，证明陈某2名下的六张银行卡为：农业银行：×××;邮政银行：×××；工商银行：×××；浙江农商银行：×××，×××；建设银行×××。建设银行、农业银行、浙江农商银行各1张办好后就直接给陈红良使用，自己没有使用了，陈红良偶尔会借用自己的邮政银行和工商银行使用，陈红良平时会给自己十几万二十万现金叫自己保存，陈某2将以上款项存进工商银行和邮政银行，一共给了七八十万，陈红良自己消费十几万，自己卡上被冻结了一百零几万，陈红良的大概有60万，自己有40万左右。陈某2名下在金华市江南保集半岛小区×栋×单元×楼的房子实际所有人系陈红良。陈某2另外提供了两张户名谭某3的银行卡给陈红良使用，该两张卡一直都是陈红良使用。66、证人谭某3的证言，证明农业银行卡号为×××、建设银行卡号为×××的这两个银行账号由其老婆陈某2保管，农行卡里面于2016年上半年存了60万元的拆迁款，建行存的是炒股赚的钱和货款。陈某2和自己的所有收入系：经营水果批发2015年70、80万，2016年3、40万，2016年11月份出租门面有6万元押金。从未见儿子谭某4驾驶浙×××的丰田牌埃尔法汽车。67、证人谭某4的证言，证明谭某4有3张卡被冻结了，一张是农行，卡号是：×××．一张是农商银行，卡号是：×××，还有一张是建行卡，卡号是：×××，这三张卡都是2015年出借给舅舅陈红良使用，谭某4名下一辆丰田阿尔法商务车系2016年陈红良借谭某4的身份证购买的。谭某4在金华、杭州萧山的两套房产系2016年谭某4陪同陈红良购买的，付款人系陈红良。谭某4母亲陈某2做水果批发生意，一个月赚七八万。68、证人王某2的证言，证明王某2身上有六张卡，分别为：农行：×××，两张工商银行：×××，×××，中国银行：×××，两张建行：×××，×××（刘某2户名，其他系王某2，该卡用于洗车），自己银行卡内有大额自己转入，系陈红良给自己的工程款，尾号为3370的农行卡转入240万左右，尾号为4127的建行卡转入510万左右，具体己银行账单为准，每次转入的户名均不是陈红良本人。陈红良给自己转的700多万元中有200多万元（绑定尾号为9758工行，钱系从尾号为3370的农行卡转入）用来在浙商证券炒股，另外有五百万元左右用来在杭州萧山区柏峰珑悦府×栋×单元×室买房子，户主写的王某2，房款已经全部交清，王某2一年大约二三万的收入，刘某2有七八万的收入。公安机关在王某2家中打开一个红色纸箱，搜查得到的一百五十万现金、搜得四份购房合同，四张房款的发票，有王某5名字的房产证、收据、有谭某4名字的买房认购书等文件、系王某3于2016年12月27日下午叫自己前往王某3居住的保集半岛家中拿回存放的，另外，四份购房合同系2016年3月31日，陈红良叫王某2前往衢州鑫港慧谷大夏买的房，房号为×××、×××、×××、×××，发票写的王某2、刘某2，陈红良现场将房款全部付清，并且将购房合同拿走了。第二、另外还有二十五个捆钱的带子，一个箱子，系2016年5、6月份，陈红良送给自己250万元的现金拿去做理财投资，将其中100万元存放于尾号为4233工商银行卡中，用于购买理财产品，目前卡上还有100万，另外四十五万元现金在招商银行购买理财产品，招行里还有五十万在银河证券炒股票，尾号为7633的中行卡中有三十多万在光大证券炒股票，卡上还有7万多活期余额。金华市广夏时代花园×栋×室购房合同和房产证写的是王某5的名字，该套房是用2138000元购买，分三次付款，第一次系用工商银行银行卡×××付款10万，10万系本人的钱，第二次用招商银行×××付款150万，其中70万系自己的，另外80万系从中国建设银行×××转到招商银行上的，系陈红良的钱，第三次是用中国建设银行×××支付的538000元，也就是说购买该套房有133.8万元系陈红良，80万系王某2本人。位于浙江省杭州市萧山区宁围接到梧峰珑悦府×××栋×××室的钱系陈红良支付的，共500万元左右，用的是建设银行（尾号5127）和中国农业银行尾号3370这两张卡支付的。陈红良给自己农行（尾号3370）、建设银行（尾号4127）、招商银行（尾号9978）三张银行卡转过钱，另外给付自己60万元存入尾号为4233工商银行账户理财，尾号为9758工商银行卡从尾号为3370的农业银行卡中转入过260多万元陈红良的钱，7633系自己使用，具体以银行交易记录为准。尾号为9758工商卡内的200多万余款全部是陈红良的钱，尾号为4233工商银行卡内有60多万元的理财产品是陈红良的，尾号为9978招商里面的18万银行证券、70万元付给楼某1的买房款、5万元的存款是自己的以外，其他的是陈红良的，尾号为3370农行卡及尾号为4127的中国建设银行的钱全部都是陈红良的，另外2016年6月20日尾号为3370的中国农业银行有一笔109万现金存入系王某3委托自己转给钱某1的买房款。69、证人王某3的证言，证明王某3在稠州商业银行卡卡号为×××中存款270万系陈红良陆续转账或给的自己现金。王某3名下农行账户×××系陈红良在使用，另外王某3用父亲王某5的身份证在农行、建行办了银行卡，开好后给了陈红良。2016年7月份由陈红良全款出资购买了金华盛世天成×××，房产证系王某3的名字。保集半岛×××栋×××单元×××室房产证系陈某2的名字，系陈红良全额出钱购买，写的是陈某2的名字，现在系王某3和女儿居住。车牌为浙×××保时捷越野车系2016年初陈红良交由自己用的。2016年12月27日下午，王某3叫王某2来家中取走了一个红色的封口水果箱子，是陈红良自己存放于家中的。2016年，陈红良叫王某3去金华四保集湖海塘庄园买套别墅做投资，并且交代用亲戚的名义买，王某3找到朱某借用其身份，购买×××号别墅，开始用自己的银行卡交了10万定金，另外用王某5的卡分两次付款，一次三百万，一次六百万，卡上钱全部是陈红良的钱。另外从钱某1购买的金华市盛世天成×××房总价款为233万，第一笔系付款30万现金，第二笔系存现90万，尾款113万系从陈红良给自己的卡中转账。第一二笔系自己的存款。王某5名下的建行卡。农行卡实际持卡人系王某3，绑定的是王某3的手机，在金华市保集湖海塘庄园ＰＯＳ机刷卡900万元系陈红良转入的。70、证人朱某的证言，证明2016年上半年，王某3找到朱某向其借身份证买房，后自己提供身份证给王某3，买房事宜系王某3办理的。71、证人刘某2的证言，证明刘某2名下农行账户×××一直系自己小姑子王某7的老公王伟平使用。72、证人李某1的证言，证明其见江唯开过两台车，一台浙×××凯迪拉克轿车，一辆白色轿车，公安机关扣押的27000元系江唯所有。73、证人谭某5的证言，证明颜新在浏阳市威尼斯小区租用办公室做第三方支付，另外有陈某6在里面上班，颜新号码为×××。74、证人潘某4的证言，证明2016年12月20号左右开始，潘某4在浏阳市威尼斯小区颜新的工作室工作，主要负责给0199等游戏玩家充值，20元充40万游戏币，其操作了2天，工作室工作人员还有陈某6，2016年12月26日，潘某4、黄某5与颜新等人在颜新位于碧桂园家中打麻将。75、证人邵某1的证言，证明邵某1系浙江汇金珠宝有限公司老板，一个自称徐姓男子于2016年12月1日购买了554万元珠宝，珠宝存放于店中。付款方式为：吴某3农业银行账户×××转入邵某2×××账户123万，吴某2×××转入邵某2×××账户214万，方某1尾号为1037账户转到邵某1×××建行卡，54万付现金。76、证人邵某2的证言，证明2016年12月1日吴某3农业银行账户×××、转入邵某2×××账户123万，吴某2×××转入214万，应该是自己丈夫方邵某1经营的供述浙江汇金珠宝有限公司交易款项。77、证人陈某4的证言，证明2017年1月份，陈红良讲一台丰田埃尔法车放在陈某4这里，车牌为浙×××，车辆所有人系谭某4，陈某4将车辆及车钥匙交给公安。78、证人张某2的证言，证明2016年6月份的时候，在江唯的请求下，张某2用自己的身份证在建设银行、招商银行办了1张银行卡，将上述两张卡给了江唯。该两张卡分别是建设银行：×××，招商银行：×××，该两张给实际使用人一直是江唯。79、证人孙某1的证言，证明2016年，在江唯的请求下，孙某1用自己的身份证在建设银行、工商银行、农业银行各办了1张银行卡，将上述3张卡给了江唯，建设银行卡号：×××，这几张卡孙某1一直没有使用。80、证人郑某2的证言，证明2016年10月份，在江唯的请求下，郑某2用自己的身份证在衢州建设银行办了ｌ张银行卡，将上述卡给了江唯，建设银行卡号：×××，这张卡郑某2一直没有使用，实际使用人系江唯。81、证人陈某5的证言，证明2016年1月份，在江唯的请求下，陈某5用自己的身份证在衢州建设银行、招商银行各办了1张银行卡，将上述卡给了江唯，建设银行卡号：×××，招商银行卡号×××，这张卡陈某5一直没有使用，实际使用人系江唯，江唯说用来转账。82、证人雷某2的证言，证明2016年2月份，在江唯的请求下，陈某5用自己的身份证在建设银行、招商银行各办了1张银行卡，将上述卡给了江唯，建设银行卡号：×××，招商银行卡号×××，这张卡雷某2一直没有使用，实际使用人系江唯，江唯说用来转账。83、证人涂某1的证言，证明2016年12月26日晚，涂某2叫涂某1将位于衢州荷四路嘉城苑×××栋×××单元×××室的几台电脑搬走，自己赶过去发现，涂某2和一年轻男子将电脑搬下来了。84、证人涂某2的证言,证明2016年12月26日晚，涂某2叫涂某1将位于衢州荷四路嘉城苑×栋×单元×室的几台电脑搬走。2016年年底，江唯交给自己一张工商银行卡，里面存有20万元，自己提取了十万现金，向涂某2自己的工行卡转账5万，后面再去取款发现卡被冻结，提取的10万现金用于江唯购买车辆。2016年年底，江唯被抓获几天后，江某2将三十万元现金带至涂某2的住所，称款项系江唯给的，涂某2将三十五万元用于还债，其想办法筹钱，把钱上交国家。另外江唯买车其本人出了十万元，其余的三十多万系涂某2出的。85、证人江某2的证言，证明江唯被抓获当天匆忙回到家里，交给自己一箱现金及一张户名为江某2的银行卡，现金有三十七万元，后借给朋友，另外江某2从卡中取款35万元交给母亲涂某2。86、证人金某1的证言，证明金某1系利盛珠宝行股东之一，因为黄某3在澳门待产无法接受询问，故委托金某1前来提供黄某3在澳门给王伟平转账的相关材料，利盛珠宝行位于澳门花王堂区北京街怡山阁，金某1提供了情况说明2页，交易往来资料1页，照片打印件1页。87、证人徐某4的证言，证明徐某4在澳门上班的公司有三个门面，一个是汇盈燕窝行、一个是利盛珠宝行、一个是常胜珠宝行，自己在汇盈燕窝行上班，平时工作除了卖燕窝等物品之外，还按照银行的汇率兑换成港币或者澳币，一万以下额度自己可以操作，收取1%的手续费，大额度系老板蔡月珠和股东自己的表姐黄某3操作，自己名下的建行卡×××实际使用人系黄某3，黄某3告诉自己卡内的交易系和王伟平做的交易，除了这张卡外还用金某2卡×××、张某3农行卡×××做交易，按照王伟平的要求提供账户接收从兰龙龙、江某1、徐某1等人汇款，收到款项给王伟平县局，然后按照其要求转出，自己介绍王伟平海到赢通的钱币兑换店子转过钱，叶某3×××就是这个店子的卡。88、证人金某2作的证言，证明金某2系力盛珠宝行的工作人员，2015年夏天至今，其尾号为7409建设银行卡实际控制人系蔡月珠，张某3是自己的婶婶。89、证人林某1、林某2、钱某、叶某2的证言，证明2016年下半年，自己在街上碰见一年青男子，该男子愿意支付300元或500元要求自己办理一张银行卡，林某1×××的银行卡、林某2×××的银行卡、钱某×××的银行卡、叶某2×××的银行卡，四人均未使用过。另证实该四张银行卡是地下钱庄与陈红良有转账交易。90、被告人陈红良的供述和辩解，证明2014年，陈红良伙同贵天才以贵天才名义注册浙江深度网络科技有限公司，运营网络游戏，2015年4、5月份，经陈红良授权，江唯成为“88369”、“0199＂网络赌博游戏平台虚拟游戏币银商总代理，负责回收游戏币、发展下线银商。后为逃避公安打击，以汪水良、陈海宾的名义注册了浙江达业网络科技有限公司，并将网站域名改为0199，继续运营网络赌博游戏，江唯继续担任总代理，2016年12月底改为226。陈红良为开发游戏平台、注册公司提供资金，为公司、网站的实际控制人，其收益分为官网玩家充值、给江唯出售游戏币获利两块。平时系贵天才管理网站并负责提取赌资，贵天才将玩家在官网充值的赌资331320177元转至陈红良控制的汪水良、陈海宾、汪某2、潘某2、潘某3、陆某等人的银行卡，部分款项用于运营网站等开支，剩余的按照陈红良的指示将款项转账至澳门地下钱庄。同时陈红良委托王伟平前往澳门，将贵天才、江唯打至澳门地下钱庄的赌资提现出来，后再通过地下钱庄将赌资转账至陈红良控制的银行卡或王伟平控制的银行卡内。陈红良从官网获得玩家赌资331320177元，江唯通过地下钱庄向其转账5000多万元，其中部分非法所得以陈某2、王某5、王某3、王某2、刘某2、陈红良、谭某4等人名义购买房产，另外以龙剑、方某2、谭某4名义购买车辆，叫王伟平在金华市农行买了500多万金条，叫王伟平转账400多万，另外提现金几十万，购买了500多万珠宝，自愿申请对用赃款购买的房产等物品予以处理，部分赃款陈红良提现交由江唯用于回收游戏币。贵天才负责注册公司、购买域名、游戏源代码、搭建网站平台、联系机房租赁服务器、运作、管理网站、提取赌资并按照陈红良指示转账。陈红良安排江唯负责银商工作室，是三个网站的全国总银商，要求江唯发展下线银商，对游戏网站进行推广，另一个就是负责回收游戏币，游戏币由贵天才登录网站五子棋账户故意输掉108亿游戏币给江唯。玩家的游戏币由江唯发展的下线银商进行回收，回收价格一般为208万100元，下线银商从江唯购买的比例为1亿游戏币4830元，兑换的比例为4810元人民币。江唯每卖108亿有8亿的利润，价值38640元，另外还有1亿有20元的差价，江唯给自己转了5000多万。汪水良、陈海宾分别系浙江达业网络科技有限公司的法人、股东，两人按照陈红良的要求为其提供银行卡并取现，另外被告人陈海宾帮陈红良在游戏平台上玩游戏增加人气。汪水良提供了本人、妻子陆某、父亲汪某2等亲戚的多张银行卡、陈海宾提供了本人银行卡给陈红良使用，上述银行卡用于接收大额赌资。被告人龙剑受陈红良聘请在游戏平台上做巡查、玩游戏，提供了多张银行卡给陈红良接收大额赌资，另外帮助陈红良控制的多张银行卡转账、存现，三人均清楚陈红良网站运营的游戏是违法的、是赌博网站。91、被告人贵天才的供述和辩解，证明2014年12月份，被告人陈红良与贵天才（另案处理）商议后，以贵天才名义注册成立浙江深度网络科技有限公司，利用该公司运营“88369＂网络游戏平台（网址，又名“88369”游戏）。后为逃避公安机关侦查，陈红良、贵天才以被告人汪水良、陈海宾的名义注册成立浙江达业网络科技有限公司，2016年5月，陈红良利用该公司运营“0199＂网络游戏平台，88369、0199游戏均为赌博游戏平台，江唯为银商总代理。贵天才负责注册公司、购买域名、游戏源代码、搭建网站平台、联系机房租赁服务器、运作、管理网站（主要是给江唯卖游戏币和处理游戏玩家作弊）、提取赌资并按照陈红良指示转移赌资。经统计，贵天才提取、转移的赌资共计331320177元。92、被告人江唯的供述和辩解，证明2015年5月份，陈红良找到江唯，要求江唯成为其赌博网站年六月份左右改为）的全国总银商，主要负责买卖游戏币，现金兑换、回收游戏币，发展下线银商，陈红良、或者贵天才通过故意逃跑方式故意输掉108亿游戏币，将游戏币卖给江唯，108亿游戏币按每亿4830元价格收100亿的钱，另外8亿为江唯的利润，另外陈红良提供大额现金给江唯回收游戏币。后江唯成立工作室并聘请了陈伟、兰龙龙、翁某2、陈燕平，四人的主要职责也是买卖回收游戏币，另外四人提供银行卡为工作室所用，用于接收赌资。江唯下面有300多个银商，比较大的银商有阿进在线等，管理银商的ＱＱ群名字叫非同凡想，群主是江唯的ＱＱ，昵称商务，商务负责发展银商，另外还有两个管理账号出分口（游戏ＩＤ昵称喜迎门、ＱＱ昵称金钱帝国、新金钱帝国）和查分，要想成为银商必须经过商务同意，由商务将该人ＱＱ拉进群，才能成为银商，出分口就是买卖游戏币的ＱＱ号。玩家可以在官网和银商处充值购买游戏币，网站内有欢乐五张、五子棋、打鱼、通比牛牛、象棋等游戏，用游戏币投注赌输赢，赢取的游戏币可以在银商处兑换成现金，江唯和下级银商通过网站游戏账号内的赠送功能实现，出售的价格是4830元一亿，回收价格为4810元人民币，回收游戏币的目的就是留住玩家，如果没有兑换现金玩家不会再玩，2016年3月以来，每天卖出100多亿，一天纯收入大约有十多万。为逃避公安打击，江唯使用了雷某2、张某2、兰龙龙、陈燕平、陈伟、陈某5、郑某2、孙某1接收赌资、转账，给陈红良转账系打款至陈红良指定的钱庄账户，经统计，通过钱庄打款给陈红良的金额为50573100元，另外江唯自己纯获利的金额为342万元，陈红良提供了1000多万资金给自己回收游戏币。93、被告人陈伟的供述和辩解，证明2016年6月份，陈伟受雇于江唯来到其工作室工作，与陈燕平、兰龙龙、翁某3一同在工作室轮班，负责为赌博、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ（2016年6月份由88369改为0199，12月份改为226）买卖游戏币，另外提供银行卡为工作室所用，用于接收赌资。江唯下面有二百多个银商，管理银商的ＱＱ群名字叫非同凡想，群主昵称商务，商务负责发展银商，另外还有两个管理账号出分口（ＱＱ金钱帝国、ＩＤ昵称喜迎门）、查分。玩家可以在官网和银商处充值购买游戏币，网站内有捕鱼、纸牌、棋牌等游戏，用游戏币投注赌输赢，赢取的游戏币可以在银商处兑换成现金，工作室和下级银商通过网站游戏账号内的赠送功能实现，出售的价格是4830元一亿，回收价格为4810元人民币，工作室的游戏币系用喜迎门账户登录游戏账户与对方下五子棋，对方故意逃跑将108亿币输给喜迎门，每次进货108亿，其中8亿的钱（38640）会马上应江唯的要求转入张某2的建设银行卡上，月均30万。陈伟提供了一张招商银行卡和建设银行卡给江唯使用，建设银行卡为×××，上面交易的雷某2、孙某1、郑某2等银行卡都是工作室使用的银行卡，交易明细是4810元、4830元的倍数的均系和下线银商买卖游戏币的交易。94、被告人兰龙龙的供述和辩解，证明2016年3月份，兰龙龙受雇于江唯来到其工作室工作，与陈伟、陈燕平翁某3一同在工作室轮班，负责为赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ买卖游戏币、回收游戏币，另外提供银行卡为工作室所用，用于接收赌资。江唯下面有三百多个银商，比较大的银商有红宝石、本色网络等，管理银商的ＱＱ群名字叫非同凡想，群主昵称商务，商务负责发展银商，另外还有两个管理账号ＱＱ新金钱帝国（ＩＤ昵称喜迎门）、查分。玩家可以在官网和银商处充值购买游戏币，网站内有捕鱼、纸牌、棋牌等游戏，游戏币可以在银商处兑换成现金，工作室和下级银商通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，出售的价格是4830元一亿，回收价格为4810元人民币，工作室的游戏币找江唯，后游戏币会转到喜迎门账户，盈利会按照江唯的要求打到其指定的建行账户。江唯使用了孙某1、陈燕平、陈伟、张某2、兰龙龙等人的银行卡接收赌资，兰龙龙提供了2张招商银行卡（×××、×××）和1张建设银行卡（×××）给江唯使用，三张卡内资金和兰龙龙本人没有关系。95、被告人陈燕平的供述和辩解，证明2016年5月份，陈燕平受雇于江唯来到其工作室工作，与陈伟、兰龙龙、翁某3一同在工作室轮班，负责为赌博网站ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｇａｍｅ226.ｃｏｍ买卖游戏币、回收游戏币，另外提供银行卡为工作室所用，用于接收赌资。江唯下面有二百多个银商，银商有阿进在线，也就是龙行天下，管理银商的ＱＱ群名字叫非同凡想，群主昵称商务，商务负责发展银商，另外还有两个管理账号出分口即新金钱帝国、查分。玩家可以在官网和银商处充值购买游戏币，网站内有捕鱼、纸牌、棋牌等游戏，游戏币可以在银商处兑换成现金，工作室利用游戏账户喜迎门和下级银商通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，出售的价格是4830元一亿，回收价格为4810元人民币，工作室的游戏币系登录喜迎门账户和对方在五子棋游戏中下棋，对方故意输掉将108亿游戏币转到喜迎门账户，盈利会按照江唯的要求打到其指定的张某2建行账户。江唯使用了陈燕平、陈伟、张某2、兰龙龙、郑某2、雷某2等人的银行卡接收赌资，陈燕平提供了1张招商银行卡（×××）和1张建设银行卡（×××）给江唯使用，三张卡内资金和陈燕平本人没有关系。96、被告人汪水良的供述和辩解，证明陈红良找汪水良注册公司，后注册了浙江达业网络科技有限公司，汪水良系法人，陈海宾是股东，另外按照陈红良的要求用自己名字、爱人陆某、父亲汪某2、表弟潘某3、潘某2、潘某1的名字办了银行卡，将卡给Ｕ盾交给贵天才，由贵天才操作，用自己名字办理的银行卡绑定的是自己的手机，其他银行卡绑定的是陈红良提供的手机号，自己手机经常收到大额转出去了，应该是转给澳门地下钱庄，因为有一次陈红良当着自己的面打电话询问对方是否在澳门。在陈红良以自己名义注册公司的时候汪水良就有所担心，在给陈红良办理银行卡的时候（2016年4月中旬）怀疑陈红良办卡是利用达业科技有限公司做违法的事情便于公司转账，后从朋友处得知，陈红良利用公司开设赌博网站，知道后询问陈红良，陈红良说不要担心，这个网站开到2017年3月份就要关闭，到时就没有事了。达业公司由贵天才和龙剑，龙剑负责转账。2016年12月27日，汪水良替陈红良2次取现共计280万，现金放置于陈红良压潮村家中，17时许，陈红良说出事了，叫汪水良将手机关掉，汪水良一开始归案称系本人开设赌场，系因为陈红良交代自己被公安机关抓获要自己承担，汪水良想替陈红良背罪，陈红良每个月给自己1万元，自公司运营以来领取了7、8万元。97、被告人陈海宾的供述和辩解，证明2015年下半年的一天，陈红良借用陈海宾得身份证，后打电话叫汪水良和陈海宾在公路边找人签字，后两人在成立网络科技公司的文件上签字，汪水良系法人，陈海宾系股东。2015年8月份，陈红良叫陈海宾提供了自己银行卡给自己使用，陈海宾将农行卡×××、中国银行卡×××给陈红良使用，农行卡、中国银行卡绑定的自己的手机号码×××，卡和Ｕ盾交由陈红良，陈红良叫自己取现，农行卡卡上取现的金额系自己取款，转款每一笔都有短信提示，汪水良给自己转过账，但是自己没有和汪水良核实过，因为陈海宾知道汪水良和自己一样为陈红良经营的网站提供银行卡。另外从2015年8月开始，陈海宾叫陈海宾到88369游戏玩游戏，2015年12月份，由于取现的次数、金额问题，陈海滨怀疑陈红良经营的是赌博游戏，便从身边朋友打听，得知陈红良的网站是赌博网站。2016年3月份找到陈红良询问其是不是赌博网站，陈红良对陈海宾说没有事情，不会害你，陈海宾得知网站是赌博网站后继续按照陈红良的要求为其取现、在网站上玩赌博游戏凑人气。2016年3月21日至2016年6月10日之间，农行卡×××收入178万7700元。98、被告人龙剑的供述和辩解，证明2016年2月，龙剑来到陈红良家中为其做事，主要负责网站管理，为88369网站做巡查，玩游戏，网站里面有打鱼、斗牛、棋牌等游戏，在巡查时发现有些会员名字是买卖游戏币加多少ＱＱ号，便怀疑网站是赌博游戏网站，询问身边朋友88369网站是不是赌博，朋友说玩过，是赌博游戏网站，另外按照陈红良要求以自己、爱人方某2、岳母郑某1的名义办卡提供给陈红良转账使用。2016年6月份，陈红良将原来卡上的钱转入新办的卡中，龙剑更加确定陈红良经营的88369游戏网站是游戏网站了，因为转账金额比较多，而且陈红良说过自己没有做工地了，钱肯定和88369游戏网站有关。知道陈红良经营的是赌博网站后继续在88369网站做巡查管理工作，给陈红良存现，给陈红良转账，除了用自己提供的银行卡转账还使用陈红良、包某。翁某1、谭某4、陈某2等人的卡转账02016年，陈红良给龙剑一部手机，短码是661或662，当银行卡有钱了，陈红良就会打电话给龙剑叫其转账到指定的账户，另外陈红良会给自己现金存入指定银行。99、共同作案人王伟平的供述和辩解，证明2016年，王伟平受陈红良委托，前往澳门将陈红良打至地下钱庄的款项提现出来，提现出来后再找地下钱庄将钱打回。王伟平提供了郭某、王某1、方某1、吴某3、吴某1、吴某2、徐某1、徐某2的十余张卡用于接收澳门地下钱庄的转账，金额共计153716044元，另外按照陈红良的指示要求澳门地下钱庄将款项打入陈红良控制的王某5、朱某等人的账户。100、共同作案人方立群的供述和辩解，证明2015年，由于陈红良经营的网站经常被恶意攻击，聘用了方立群负责防攻击（更改设置、更换高防服务器公司、更换ＩＰ），网站有牛牛、捕鱼等游戏，游戏要充值购买游戏币，然后投注赌输赢，据方立群所知，游戏有存取和赠送功能，没有退分功能。2016年2月份开始，陈红良每个月给自己18000元工资，由陈红良或贵天才交由自己，共计20万元工资，在经营网站期间，方立群和贵天才、陈红良均用短码联系，长码不是固定的，短码是661、662。另外陈红良借自己的卡使用，之后陆陆续续让方立群提供自己和老婆黄某2的卡给他使用，除了2839建设银行卡内资金部分系自己的以外，其他的银行卡全部是陈红良使用，自己和黄某2的建设卡内自己系帮助陈红良操作理财产品，的管理人系陈红良和贵天才，网站出了问题，贵天才通知自己，方立群查找问题，联系好公司协商好更换ＩＰ地址等事项，由贵天才出面谈价格、付款。经统计，陈红良给方立群×××和黄某×××的银行卡共转入1027万元，其中用于购买衢州翡翠湾碧桂园的房产共计264万7657元，其余用于购买理财产品、定存等，借给朋友黄某665万元，一共1009万4506元，其余175494元被方立群个人所使用。101、被告人张孝丰的供述和辩解，证明张孝丰、网名阿进在线，2015年六七月份成为赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ（2016年6月份88369改为0199）的银商，并成立工作室先后聘请张孝辉（2015年7月）、李春辉（2015年9月）、瞿先洋（2016年9月）为其工作，该网站内有欢乐五张、斗牛、捕鱼等纸牌、棋牌游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，1亿游戏币4830元，回收价格为4810元ｌ亿，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万、210万100元。张孝丰通过自己控制的本人的、瞿某、张某1、瞿先洋、李春辉、张孝辉的银行卡给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈伟、陈燕平、张某2、陈某5等人的银行卡进行转账交易，大约有六七十名玩家向自己购买游戏币，获利大约有六七十万元，经统计，张孝丰给上线银商转账6184508元，上线银行给张孝丰转账的账户共计12523117.5元。2015年，张孝辉、李春辉的工资为1500元每个月，2015年年底过年，两人每人一个8800元红包，2015年过完年后，工资涨至2000元每个月，瞿先洋每月工资2000元，工资发至2016年11月份，另外平时供三人吃住、买烟、槟榔等，加上开支和工资，每个人大约4500元一个月。另证实自己购买的车辆系赃款购买。102、被告人张孝辉的供述和辩解，证明张孝丰、网名阿进在线、龙行天下，游戏昵称阿进等您赢，系赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｇａｍｅ266ｃｏｍ（2016年6月份88369改为0199、12月下旬改为266）的银商，张孝辉于2015年7月左右受聘于张孝丰在其工作室工作，主要负责买卖、回收、兑换游戏币，后张孝丰聘请了李春辉（2015年9月份）、瞿先洋（2016年9月份）为其工作，该网站内有欢乐五张、斗牛、捕鱼等纸牌、棋牌游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，ｌ亿游戏币4830元，回收价格为4810元1亿，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万、210万100元。张孝辉提供了本人的几张银行卡给张孝丰用于买卖游戏币，张孝丰通过他本人的、瞿某、张某1、瞿先洋、李春辉、张孝辉的银行卡给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈燕平、张某2等人的银行卡进行转账交易，大约有五六十名玩家向自己购买游戏币，经统计，张孝辉给上线银商转账555450元，上线银行给张孝辉转账的金额共计1116440元。2015年每个月工资1500元，2015年过年的时候，包了8800元红包，2016年每个月2000元工资，工资发至2016年11月份，另外张孝丰帮张孝辉等人买水、饭、烟槟榔等，自己上班获得工资约3万元。103、被告人李春辉的供述和辩解，证明张孝丰、网名阿进在线、龙行天下，游戏昵称阿进等您赢，系赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｇａｍｅ266ｃｏｍ（2016年6月份88369改为0199、12月下旬改为266）的银商，李春辉于2015年9月左右受聘于张孝丰在其工作室工作，主要负责买卖、回收、兑换游戏币，张孝丰还聘请张孝辉、瞿先洋为其工作，该网站内有欢乐五张、斗牛、捕鱼等纸牌、棋牌游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，1亿游戏币4830元，回收价格为4810元1亿，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万100元。李春辉提供了本人的几张银行卡给张孝丰用于买卖游戏币，张孝丰通过他本人的、瞿某、张某1、瞿先洋、李春辉、张孝辉的银行卡给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈燕平、张某2等人的银行卡进行转账交易，大约有五六十名玩家向自己购买游戏币，经统计，李春辉给上线银商转账299480元，上线银商给张孝辉转账的金额共计442520元。2015年每个月工资1500元，2015年过年的时候，包了8800元红包，2016年每个月2000元工资，工资发至2016年11月份，上班期间，张孝丰给李春辉等人买饭、水、烟、槟榔，自己上班获得工资3万多元。104、共同作案人瞿先洋的供述和辩解，证明张孝丰、网名阿进在线、龙行天下，游戏昵称阿进等您赢，系赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ、ｗｗｗ.ｇａｍｅ266ｃｏｍ（2016年6月份88369改为0199、12月下旬改为266）的银商，瞿先洋于2016年9月左右受聘于张孝丰在其工作室工作，主要负责买卖、回收、兑换游戏币，张孝丰还聘请张孝辉、李春辉为其工作，自己工资为2000元每月，另外张孝丰提供烟、水、槟榔等。该网站内有欢乐五张、斗牛、捕鱼等纸牌、棋牌游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，1亿游戏币4830元，回收价格为4810元1亿，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万、210万100元。瞿先洋提供了本人的几张银行卡给张孝丰用于买卖游戏币，张孝丰通过他本人的、瞿某、张某1、瞿先洋、李春辉、张孝辉的银行卡给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈燕平、张某2、雷某2等人的银行卡进行转账交易，大约有七十八名玩家向自己购买游戏币，经统计，瞿先洋给上线银商转账478178元，上线银商给张孝辉转账的金额共计1896720元。105、被告人谭景武的供述和辩解，证明谭景武网名微信名红宝石网络，2016年4月份成为赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ（88369改为0199）的银商，2016年7月聘请了何新海为其工作，工资为5000元或6000元，共付给何新海工资3万元。该网站内有斗牛、捕鱼等游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，网站有个银商ＱＱ群，群名非同凡想，里面的管理账户有商务、新金钱帝国（出分口）、查分，群里有二百多个银商1亿游戏币4000多元，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为206万到208万100元，每天大概有十几个玩家向自己购买游戏币，自己销售了480亿游戏币，获利8万元左右。谭景武用自己父亲谭某2的账户买卖游戏币，谭景武通过谭某2的银行卡给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈燕平、张某2、雷某2等人的银行卡进行转账交易，经统计，谭景武给上线银商转账1608390元，上线银商给谭景武转账的金额共计384800元，何新海上班以来，工作室共收取超过30万的玩家充值。106、共同作案人何新海的供述和辩解，证明谭景武、网名微信名红宝石网络，系赌博网站ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ、的银商，何新海于2016年7月左右受聘于谭景武在其工作室工作，主要负责买卖、回收、兑换游戏币，该网站内有斗牛、捕鱼等游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商新金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，网站有个银商ＱＱ群，联系新金钱帝国购买游戏币，向上线银商购买1亿游戏币4830元，回收价格为4810元1亿，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万100元。通过谭某2账户给上线银行提供的户名为兰龙龙、张某2等人的银行卡进行转账交易，自己每月工资6000元，至抓获，共领取了约3万元工资，何新海上班以来，工作室共收取超过30万的玩家充值。107、被告人颜新的供述和辩解，证明颜新网名本色网络，2016年4月份成为赌博网站、ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ（88369改为0199）的银商，2016年9月聘请了陈某6为其工作，共付给何新海工资1万多元，两人轮流值班买卖、回收游戏币。88369网站内有斗牛、捕鱼等游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国即出分口购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，网站有个银商ＱＱ群，里面的管理账户有商务、新金钱帝国（出分口）、查分，群里有三百多个银商，向上线购买1亿游戏币4830元，回收系4810元，向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为205万到208万100元，大概有一两百名玩家向自己购买游戏币，自己获利十五万。颜新用自己民生、兴业、建行等账户买卖游戏币，给上线银行提供的户名为兰龙龙、陈燕平、张某2、雷某2等人的银行卡进行转账交易，经统计，颜新给上线银商转账823515元，上线银商给颜新转账的金额共计654160元。陈某6上班以来，工作室共收取超过30万的玩家充值。108、共同作案人陈某6的供述和辩解，证明颜新网名本色网络，系赌博网站ｗｗｗ.ｇａｍｅ0199.ｃｏｍ的银商，2016年9月受聘于颜新为其工作，领取工资ｌ万多元，与颜新两人轮流值班买卖、回收游戏币。88369网站内有斗牛、捕鱼等游戏，玩家通过在网站或银商处购买欢乐豆在游戏中投注，赌输赢，赢取的欢乐豆可以在银商处兑换成现金，游戏币系向上线银商金钱帝国购买，通过网站游戏账号内的赠送功能实现游戏币交易，向上线购买1亿游戏币4830元，回收系4810元，自己向玩家销售系100元200万游戏币，回收价格为208万100元，大概四五十名玩家向自己购买游戏币。陈某6上班以来，工作室共收取超过30万的玩家充值。在开庭审理过程中，被告人陈红良提交了谭某3的个体工商户营业执照、陈某2身份证复印件一张、旧房交接单、货币补偿协议、银行卡交易明细30张、户籍证明四张等证据，证明公安机关冻结的陈某2×××及×××账户系陈某2合法收入，因该证据不具有证据的关联性，本院不予采纳本院认为，被告人陈红良、贵天才以营利为目的，共同建立赌博网站，提供给他人赌博并接受投注，被告人陈海宾、汪水良、龙剑为该赌博网站运营提供帮助，为被告人陈红良提供多张银行卡进行资金结算并取现。被告人江唯、张孝丰、谭景武、颜新、陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝辉、李春辉明知他人开设赌博网站而为赌博网站担任代理、接受投注并从中牟利。以上十四被告人的行为已构成开设赌场罪，赌资数额达331320177元，情节严重，永顺县人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人汪水良曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑法执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之开设赌场罪，是累犯、依法应当从重处罚。被告人陈红良、谭景武有犯罪前科，可酌情从重处罚。在共同犯罪过程中，被告人陈红良为开设赌博网站提供资金，并负责整个赌博网站的管理和收益，起主要作用,是本案主犯。被告人贵天才负责注册公司，购买域名、游戏源代码，搭建网站平台，联系机房租赁服务器、运作管理网站。为管理网站而提供技术服务，享受盈利分成，亦起主要作用，是本案主犯。被告人江唯经被告人陈红良授权后成为“88369”“0199”网络赌博游戏平台虚拟游戏币销售总代理“银商”后，积极发展下线“银商”，亦起主要作用，是本案主犯。被告人张孝丰、谭景武、颜新成为被告人江唯下线“银商”后，各自成立工作室，使用游戏平台上的“赠送”功能销售，回购虚拟游戏币获利。被告人陈伟、兰龙龙、陈燕平、张孝辉、李春辉明知他人为赌博网站担任代理而从事游戏币买卖，接受投注，并为其提供费用结算等直接帮助，被告人陈海宾、汪水良、龙剑明知他人实施开设赌场犯罪活动，而仍为他人费用结算等提供帮助，以上十一被告人的行为在本案中起次要或辅助作用，是本案从犯，依法应当减轻处罚。被告人贵天才的辩护人提出贵天才只是雇员，对公司的重要事项无决策权，只是由被告人陈红良按月支付报酬，没有参与公司的分红，贵天才也没有投入资金或收购公司的股份，不具有股东资格，亦不是公司的发起人，只是被告人陈红良不懂电脑，所以才按照被告人陈红良的安排行事，贵天才获利仅100余万元，处于被支配的地位，应当依法认定为从犯。被告人江唯的辩护人提出，被告人江唯非本案的犯意发起人，对该犯罪意图只是附会和服从，江唯没有实施犯罪中的一些关键重要情节，江唯在本案中仅充当统计员和二传手角色，总代理只是代号而已，一切都有陈红良的操纵下开展业务的，且江唯不能主持分赃，而且分得的赃物相对极少，起诉书指控江唯获利342万元事实不清，证据不足，仅凭被告人口供，没有委托有资质的司法会计机构进行鉴定，所以被告人江唯应依法认定为本案的从犯。经查，被告人贵天才、江唯在本案犯罪过程中起的作用均为积极、主要地位，刑事诉讼中主犯与从犯的区分不能依据其在公司的股东、身份、地位，而是应当按照其在共同犯罪过程中所起的实际作用来认定。另，赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定，被告人江唯的获利收益可以按照其实际买卖游戏币的差价计算、认可、确认，无需委托有资质的司法会计机构进行鉴定，故对以上辩护意见，本院不予采纳。被告人陈红良、贵天才主动归案，并如实供述自己的犯罪事实，依法应认定为自首，依法可以从轻处罚。被告人陈红良归劝他人投案，被告人颜新协助抓捕共同作案人，均有立功表现，属立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人陈红良、江唯、贵天才、汪水良、兰龙龙、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人江唯、汪水良、龙剑、陈海宾、兰龙龙、陈燕平、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉被抓获归案后，如实供述，认罪态度较好，依法可从轻处罚。被告人陈红良的辩护人提出被告人陈红良具有投案自首、立功、积极退缴赃款且认罪、悔罪的量刑情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人贵天才的辩护人提出，被告人贵天才具有投案自首，认罪、悔罪，积极退缴赃款的量刑情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人江唯的辩护人提出被告人江唯认罪态度好，且系初犯、偶犯，并退缴了部分赃款，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人张孝丰的辩护人提出，被告人张孝丰系从犯、认罪态度好，且积极退赃，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人兰龙龙的辩护人提出，被告人兰龙龙系从犯，认罪态度好，且积极退交赃款，请求对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈红良、贵天才、江唯、龙剑、兰龙龙、陈燕平、陈伟、陈海宾、张孝丰、谭景武、颜新、张孝辉、李春辉积极认罪、悔罪，无再犯罪危险，结合社区矫正调查评估意见对其适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，故本院决定对其从轻或减轻处罚并适用缓刑。扣押在案电脑、手机、银行卡等物品系作案用工具，应当予以没收。扣押被告人江唯凯迪拉克车一辆，被告人张孝丰丰田汉兰达车一辆，因系赌博盈利的赃款购买，对该车辆均予以没收。侦查机关依据该赌博网站赌资流向冻结的账户资金中，陈某2×××账户资金852140元及陈某2×××账户资金208970元，因该账户没有赃款流入的银行流水明细，无法证明该账户内资金系赃款，仅凭被告人陈红良口头供述其给过陈某2现金，不宜作赃款予以认定，故不予认定为赃款，依法应予以返还。公安机关冻结被告人陈红良账户：×××、冻结金额2477446元；账户：×××、冻结金额2861379元；账户：×××、冻结金额159628元。陈某2账户：×××、冻结金额400000元。方立群账号：×××、冻结金额2200000元（理财220万）；账号：×××、冻结金额514790元；账号：×××、冻结金额183862元；账号：×××、冻结金额1000000元。方某1账号：×××、冻结金额2280227元。方某2账号：×××、冻结金额1870484元；账号：×××、冻结金额1801725元；账号：×××、冻结金额1800010元。黄某2账号：×××、冻结金额500000元；账号：×××、冻结金额1509975元；账号：×××、冻结金额500000元；账号：×××、冻结金额412969元（40万定期）。龙剑账号：×××、冻结金额2304元；账号：×××、冻结金额1097元；账号：×××、冻结金额957元。徐某5账号：×××、冻结金额322048元。潘某3账号：×××、冻结金额41元。潘某2账号：×××、冻结金额73576元。孙某1账号：×××、冻结金额1286元。谭某3账号：×××、冻结金额200414元；账号：×××、冻结金额11608元。谭某4账号：×××、冻结金额2073352元。涂某2账号：×××、冻结金额50331元。汪某2账号：×××、冻结金额1711元。张孝辉账号：×××、冻结金额98910元；账号：×××、冻结金额76990元；账号：×××、冻结金额37104元。李春辉账号：×××、冻结金额96043元。关某账号：×××、冻结金额77313元。汪水良账号：×××、冻结金额173008元；账号：×××、冻结金额48039元；账号×××、冻结1147632元。王某3账号：×××，冻结金额4084724元；账号：×××，冻结金额2700000元；账号：×××，冻结金额1444496元。张某4账号：×××、冻结金额42239元。颜新账号：×××、冻结金额41891元；账号：×××、冻结金额15730元。王某5账号：×××、冻结金额1298739元；账号：×××、冻结金额270234元。黄某7账号：×××、冻结金额12449元。瞿先洋账号：×××、冻结金额4683元。王某4账号：×××、冻结金额2168193元；账号：×××、冻结金额611410元；账号：×××、冻结金额529817元；账号：×××、冻结金额300352元；账号：×××、冻结金额260070元；账号：×××、冻结金额70077元；账号：×××、冻结金额2135元；账号：×××、冻结金额2014元；账号×××、冻结金额650518（其中账户基金65万元）。石桂明账户×××、冻结金额766523元。罗悦账户×××、冻结金额2919元。叶某4账号：×××、冻结金额724元。郑某1账号：×××、冻结金额1801725元；账号：×××、冻结金额4126元；账号：×××、冻结金额2188元等账户资金及公安机关扣押的赃款资金人民币136804907元，永顺县人民检察院扣押的赃款人民币39万元，综上共计人民币179249142元，依法应一并予以追缴，据此，根据十四被告人犯罪事实，性质，情节及对社会的危害程度，依据《中华人人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条之规定，判决如下一、被告人陈红良犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）；被告人江唯犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一百万元（已缴纳）；被告人贵天才犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五十万元（已缴纳）；被告人张孝丰犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元）；被告人谭景武犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳五万元）；被告人汪水良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人汪水良的刑期从2016年12月27日至2017年12月26日止。）被告人颜新犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；被告人龙剑犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币三十万元（已缴纳）；被告人陈海宾犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）；被告人陈伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；被告人兰龙龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；被告人陈燕平犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币十万元（已缴纳）；被告人张孝辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）；被告人李春辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、公安机关扣押的被告人陈红良账户：×××、冻结金额2477446元；账户：×××、冻结金额2861379元；账户：×××、冻结金额159628元。陈某2账户：×××、冻结金额400000元。方立群账号：×××、冻结金额2200000元（理财220万）；账号：×××、冻结金额514790元；账号：×××、冻结金额183862元；账号：×××、冻结金额1000000元。方某1账号：×××、冻结金额2280227元。方某2账号：×××、冻结金额1870484元；账号：×××、冻结金额1801725元；账号：×××、冻结金额1800010元。黄某2账号：×××、冻结金额500000元；账号：×××、冻结金额1509975元；账号：×××、冻结金额500000元；账号：×××、冻结金额412969元（40万定期）。龙剑账号：×××、冻结金额2304元；账号：×××、冻结金额1097元；账号：×××、冻结金额957元。徐某5账号：×××、冻结金额322048元。潘某3账号：×××、冻结金额41元。潘某2账号：×××、冻结金额73576元。孙某1账号：×××、冻结金额1286元。谭某3账号：×××、冻结金额200414元；账号：×××、冻结金额11608元。谭某4账号：×××、冻结金额2073352元。涂某2账号：×××、冻结金额50331元。汪某2账号：×××、冻结金额1711元。张孝辉账号：×××、冻结金额98910元；账号：×××、冻结金额76990元；账号：×××、冻结金额37104元。李春辉账号：×××、冻结金额96043元。关某账号：×××、冻结金额77313元。汪水良账号：×××、冻结金额173008元；账号：×××、冻结金额48039元；账号×××、冻结1147632元。王某3账号：×××，冻结金额4084724元；账号：×××，冻结金额2700000元；账号：×××，冻结金额1444496元。张某4账号：×××、冻结金额42239元。颜新账号：×××、冻结金额41891元；账号：×××、冻结金额15730元。王某5账号：×××、冻结金额1298739元；账号：×××、冻结金额270234元。黄某7账号：×××、冻结金额12449元。瞿先洋账号：×××、冻结金额4683元。王某4账号：×××、冻结金额2168193元；账号：×××、冻结金额611410元；账号：×××、冻结金额529817元；账号：×××、冻结金额300352元；账号：×××、冻结金额260070元；账号：×××、冻结金额70077元；账号：×××、冻结金额2135元；账号：×××、冻结金额2014元；账号×××、冻结金额650518（其中账户基金65万元）。石桂明账户×××、冻结金额766523元。罗悦账户×××、冻结金额2919元。叶某4账号：×××、冻结金额724元。郑某1账号：×××、冻结金额1801725元；账号：×××、冻结金额4126元；账号：×××、冻结金额2188元等账户内资金及被告人陈红良等人退缴，由永顺县公安机关扣押资金人民币136804907元，永顺县人民检察院扣押资金人民币39万元予以追缴，上缴国库。三、被告人江唯被扣押凯迪拉克车一台，被告人张孝丰被扣押的丰田汉兰达车一台，予以没收，均上缴国库。四、侦察机关扣押的作案工具电脑、银行卡、手机等物品、依法予以没收，由扣押机关收作案证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长彭彪审判员王燕妮人民陪审员张锋二〇一七年九月二十八日代理书记员黄珏

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 陈红良
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 江唯
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 贵天才
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 张孝丰
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 谭景武
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 汪水良
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 颜新
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 龙剑
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈海宾
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈伟
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 兰龙龙
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陈燕平
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 张孝辉
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 李春辉
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑八个月