案例一：
经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 蔡国新
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
䇌小燕组织、领导传销活动罪一审刑事判决书广西壮族自治区大新县人民法院刑事判决书（2018）桂1424刑初13号：广西壮族自治区大新县人民检察院以大检刑诉﹝2018﹞7号起诉书，指控被告人凌小燕犯组织、领导传销活动罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。大新县人民检察院指派检察员丁琳源出庭支持公诉，被告人凌小燕及其辩护人许建功到庭参加诉讼。期间公诉机关提出补充侦查两次，本案延期审理两次。现已审理终结广西壮族自治区大新县人民检察院指控，美盛Ｅ理财项目是以在网站上购买虚拟英镑获得高额利息为名，采取“上线”发展“下线”的分层级发展会员模式，通过发展会员转卖英镑获得利益的传销组织，该组织要求参加者通过“上线”帮注册账号并购买虚拟英镑获得会员资格，发展“下线”还获得佣金，以引诱参加者积极投资并发展“下线”会员，骗取财物。2015年1月，被告人凌小燕在曾某1的引诱下加入美盛Ｅ理财项目传销组织，凌小燕先后发展了赵某1、冯某2、赵某3等人作为其“下线”，赵某1、冯某2等人又发展了罗某3、赵某8等人作为“下线”，张某3、农某等人又发展了许某等人作为“下线”。截至2015年6月美盛Ｅ理财项目系统关闭，被告人凌小燕共发展“下线”人员30人以上且层级达到三级以上。对指控的犯罪事实，公诉机关在法庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人凌小燕的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。提请本院依法判处。被告人凌小燕辩称，其不是美盛Ｅ理财产品的发起人、领导人，也是受害者。美盛Ｅ理财项目系统关闭后其才知道受骗，随即便组织受害人报案，并积极配合公安机关调查取证。故其没有构成犯罪。辩护人提出被告人凌小燕只是参与传销和发展人员，不是传销活动的组织者、领导者，其也是传销活动的受害者，没有骗取财物；凌小燕没有引诱、胁迫参与者继续发展他人；凌小燕不是对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员。故公诉机关认定凌小燕是构成组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足，请求判决被告人凌小燕无罪。经审理查明，2014年10月，石某1、罗某1与温某等人（另案处理）经共谋后共同推出名为美盛Ｅ理财项目的传销活动，该项目的规则是，新加入者必须缴纳最低人民币1万元换取1000虚拟英镑，且有老会员推荐才可注册理财账号成为会员，每1万元人民币在理财账号中显示为1000虚拟英镑数，账号中的“英镑”数每天自动计息，日利率按所选择的投资期限为90天0.40%、180天0.50%、270天0.60%、360天0.70%四种，账号内的英镑及利息如果存放在美盛Ｅ的“宝箱”里，每天又产生0.8%的利息；发展下线所获佣金与账号级别及下线层级数相关，即账号根据投资金额分为1万、5万、10万、50万、100万（人民币）五种级别，按级别可得到其直接或者间接发展的1－20代下线会员投资所获利息一定比例的佣金，1万元的账户可拿1－2代、5万拿5代、10万拿10代、50万拿15代100万拿20代，比例是拿1代的50%、2代至5代的10%、6代至10代的8%、11代－20代的5%。该项目以直接或者间接发展下线会员作为计酬依据。2015年1月，被告人凌小燕经曾某1介绍参与美盛Ｅ理财项目成为会员，后凌小燕先后发展赵某1、冯某2、赵某3等12人作为其“下线”；赵某1又发展了罗某3、黄某1等13人作为“下线”，冯某2也发展了张某3、农某等6人作为“下线”；张某3则发展了许某、赵某9作为“下线”，农某发展了卓某作为“下线”。2015年6月，美盛Ｅ理财项目系统关闭，上述人员投入资金已无法追回。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案系大新县公安局于2017年5月31日在办理曾某1领导、组织传销活动案中发现，并于当日对凌小燕组织、领导传销活动立案侦查。本案的相关人员石某1、梁某1、罗某1因涉嫌组织、领导传销活动罪被忻城县公安局立案处理。2、传唤证、到案经过，证实2017年6月15日，凌小燕被大新县公安局传唤后到案接受讯问。3、户籍证明、无犯罪记录证明，证实凌小燕案发时已达到刑事责任年龄，无前科。4、接受证据材料清单、赵某1的报案材料及银行交易清单、曾某1提供的从石某1的微信号×××获取的截图照片及美盛Ｅ理财管理系统的截图、关于石某1、李某3等网络诈骗的举报材料，证实赵某1向公安机关报案时自书了一份情况说明，并列明了在系统中的注册账号及相应的投资金额；赵某1于2015年5月至6月通过其女儿韦某的银行账户向曾某1转账了多笔资金。曾某1向公安机关举报了石某1、李某3等人网络诈骗。美盛Ｅ理财管理系统的截图显示，美盛Ｅ理财的入金级别为：1万、５万、10万、50万、100万；入金时间与返佣比例为：90天、180天、270天、360天。返利分别是0.4%、0.5%、0.6%、0.7%，入金代数比例为：1代50%、2代至5代10%、5代至10代8%、10代至20代5%，投资额与代数为：1万拿2代、5万拿5代、10万拿10代、50万拿15代、100万拿20代。5、张某2转账给凌小燕的银行交易明细，证实张某2于2015年6月21日转给凌小燕3万元。6、潘某1提供的汇款记录和利息记录、短信截图和赵某5提供的余额宝转账单，证实潘某1记录了其于2015年3月至6月期间汇款6万元给曾某1、2万元给冯某2，于同年4月至6月收到利息15100元。曾某1曾向潘某2送了唐某、唐蜜蜜的银行账号，并帮注册3个账号。赵某5于2015年3月23日转出1万元、3月24日转出2万元。7、大新县公安局制作的凌小燕传销网络图，证实凌小燕参与的“美盛Ｅ”网络理财项目的传销组织层级为6级，凌小燕向下发展的层级有3级，其发展的人数为34人，其中其直接发展的第一层级有12人。8、证人石某1的证言，证实2014年10月份，温某拿一个名叫“美盛Ｅ网络理财”的项目给其和罗某1、欧某、黄某3看，并建议如果觉得做得就做，最好是大家一起组团做，其几个人看后觉得可以就决定做起来。刚开始是其、温某、罗某1、欧某、黄某3、石某2、匡某和陈某18个人一起组团做，每人各出资12万元人民币，其中各人出资的2万元人民币组团建立了一个美盛Ｅ网络理财项目的中间号即第一级账号，这个中间号的注册资金是人民币10万元（即1万虚拟英镑），剩余的6万元人民币作为发展美盛Ｅ理财会员的活动资金。在这个中间号下面其8个人每个人各注册了一个10万元人民币（即1万元的虚拟英镑）的美盛Ｅ理财账号（即第二级账号）用于各人发展自己的美盛Ｅ网络理财会员。不久其等人觉得跟匡某和陈某1一起做不满意，就不要这二人做了，由梁某1顶替匡某、李某3顶替陈某1和其他等人一起做。8个人各出资12万元人民币作为美盛Ｅ理财项目的启动资金，是其负责把这96万元启动资金分几次以现金方式给一个名叫黄戈（音）的人，后黄戈把美盛Ｅ理财平台网站网址和相应的虚拟英镑及账号给其。每个季度温某会从中间账号拿出9万元人民币给美盛Ｅ理财项目平台的管理员，即每个月3万元的服务费。平时其等人发展会员多、虚拟英镑不够用也会跟美盛Ｅ理财项目平台管理员购买英镑。所有美盛Ｅ理财项目账号内的钱币都是虚拟英镑，只有不断地去发展会员拿人民币来投资，后把美盛Ｅ理财项目账号内的虚拟英镑转卖给会员，通过这种方式获得利益（人民币），也就是上一级的美盛Ｅ理财会员通过发展下一级的会员获得现金利益。该理财项目是一种在网络上投资、通过不断地去发展会员到该理财平台上注册投资获利，发展会员越多，得至直推佣金越多。发展得会员投资，第一代得到的佣金是会员投资返利的50%，第二代得到会员投资返利的10%，第三代得到会员投资返利的5%，代数越多得到的佣金越少，会员越多得到的佣金越多，这部分佣金会在美盛Ｅ理财项目平台系统里面自动体现出来。要成为美盛Ｅ理财项目的会员需要两个条件，一是要有该项目的正式会员介绍（直推），二是要投入的资金最少1万元人民币。刚开始是陈某1发展大新这的下家，陈某1做几天就不做了，由李某3接上陈某1的位置。李某3发展下线市场有柳州市、大新县、云南省、深圳市。其只知道大新县的一个下家叫曾某1，在大新法院工作，以前是陈某1发展的。9、证人罗某1的证言，证实2014年10月，其和石某1、温某一起吃饭时，温某说有一个网络理财平台叫美盛Ｅ网络理财项目，投资1万元人民币每天得到70元利息，投2万元每天得140元，以此类推投资越多得到的利息越多。投资后，介绍或者推荐得人来投资注册在自己的账号下面，就会得到找茬奖，奖金是分代数比例得到。于是其和石某1、温某、欧某、黄某3、石某2、梁某1、李某3等人最先组团投入美盛Ｅ投资理财项目，创建第一代公共账号作为第一代，接着各自名下投入10元是第二代，后面各自发展下家。8个人每人出资12万元，其中每人的2万元人民币合在一起注册一个10万元人民币的美盛Ｅ理财项目公共账号，剩余的6万元人民币作为8个人的公共开支；在公共账号下每人各自有一个自己的10万元人民币账号给自己去发展下线。这个理财项目是温某和石某1弄来的，具体怎么弄来其不知道。其投资的这12万元是交给石某1的。公共账号刚开始时是温某负责管理，后大家推荐其来负责管理这个公共账号，专门负责这个账号英镑数的调配和划拨。公共号是第一代，8个人各自名下的10万元账号是第二代，发展的下线是第三代，下线再发展是第四代，以此类推。其投资了约100万元，大部分都是把钱交给石某1跟她购买英镑数注册，少部分是跟其他会员买英镑投资注册。他们在大新县也发展有下家，2015年3、４月份，其和石某1、温某、石某2、梁某1、李某3等人还去大新县跟美盛Ｅ投资理财的其他会员见面并相互交流投资美盛Ｅ理财的经验及发展下家的事情，主要是石某1和李某3两和大新县的会员交流，当时是一个叫曾某2的下家接待其等人。10、证人石某2的证言，证实2014年12月，经其堂姐石某1介绍，其与石某1、温某、欧某、黄某3、梁某1、李某3等人最先组团投入美盛Ｅ投资理财，后来大家再各自发展下家。8个人每人出资12万元人民币，当中拿出2万元组建一个公共团，在该公共团下面每人还各有一个10万元人民币的美盛Ｅ理财账号，各人在自己这个账号下面发展新的美盛Ｅ理财投资会员。发展会员按照会员投资的金额所产生的返利50%获得佣金，第二代得到返利的10%，第三代得到返利的5%，介绍得会员越多得到的佣金就越多，这些佣金由美盛Ｅ理财系统自动产生。2015年4月其和石某1、罗某1、李某3等得去大新县跟美盛Ｅ投资理财的其他会员见面并相互交流美盛Ｅ理财的经验及发展下家的事情，当时是一个叫曾某2的会员接待其等人。他们在大新最先发展的会员就是曾某2，后面都是曾某2自己再发展其他会员，到底有多少其也不清楚。11、证人温某的证言，证实2014年10月，石某1问其是否能够投资美盛Ｅ理财，其跟她讲投资得早能够赚钱，如果几个人抱团投资赚钱比较快。所以其与石某1、李某3、红梅、罗某1、石某2、欧某、梁某1八个人一起组团投资美盛Ｅ，每个人先出2万元，一共16万来投资一个10万元的公共账户，剩下6万元作为8个人去发展下线吃饭、住宿、行车加油等经费，等抱团投资的账户产生利息再从公共账户开支。抱团投资提议是石某1，开始时是其跟石某1讲抱团投资一是回本快、再就是去发展下线时可以从抱团的账户里产生的钱开支。后来石某1就找来李某3、黄某3、罗某1、石某2、欧某、梁某1等人，就一起抱团投资了。之后账户产生的英镑多了后一起商量决定谁发展下线的业绩好就可以从抱团账户产生的钱用来购买车辆。8个人里有石某1、李某3、罗某1、石某2等人购买了豪车，主要是想给别人问起时讲是因为投资美盛Ｅ理财所得的钱，是想更好宣传美盛Ｅ理财发展更多会员，得兑更多的英镑。其没见美盛Ｅ理财有真正的实体公司，理财网络上的英镑不是真正的英镑，不能直接用于支付、购买货物。美盛Ｅ理财的运行模式是投资金额有人民币1万元、５万元、10万、50万、100万的等次，每投资1万元每天得到的返利是0.7%，即投资1万元每天会得70元钱返利，投资越多返利越多。发展会员会得到发展佣金，如发展得一个投资1万元人民币的会员，就会得到这个会员投资1万元所得返利的50%佣金，1万元人民币的账号可以拿2代的推荐（发展下线）佣金，5万元的账号可以5代佣金，10万元的账号可以拿到10代佣金，50万元账号可以拿到15代佣金，100万元的账号可以拿到20代佣金。其中1代可以拿到返利的50%的佣金，2－5代可以拿到反复的10%的佣金，6－10代可以拿到返利的8%的佣金，11－20代可以拿到返利的5%的佣金，最高是可以拿到20代的佣金。每个账号除了拿返利及返利佣金外，会员还可以把自己返利的英镑转到账号宝箱，在宝箱里每天会再次得到0.8%的返利。在美盛Ｅ理财的注册账号上面显示的是虚拟的英镑，1万元人民币对应1千英镑。其等人组团做美盛Ｅ理财目的就是赚钱，该理财项目没有实体的产业，其利润的产生是通过不断发展会员投资来形成的。其每人出资12万元组团资金都是交给石某1，石某1和罗某1负责管理美盛Ｅ理财的公共账号和公共资金，同时自己去发展的会员，其他成员负责出去发展自己的会员，发展会员所需经费回来跟石某1和罗某1报账。8个人出资组团建立公共账号后，在账号里就会有英镑，在公共账号下面其8个人再注册一个10万元的账号发展自己的会员，那么公共账号就会通过发展会员后得到返利的佣金，这部分佣金是以虚拟英镑的形式体现在账号里面。其几人发展会员后，如果英镑不够用就会用会员投资的钱去公共账号里兑换英镑转给新入会员注册账号，公共账号里的英镑就可以转换成人民币。会员之间也可以通过自己的账号相互转卖英镑，按照1万元人民币可以购买1千虚拟英镑。8个人里除其外，其他7人都得分红，他们每个人从公共账号当中分得40万元人民币，公共账号里的钱是通过不断发展会员来投资美盛Ｅ理财得到的钱。12、证人梁某1的证言，证实2014年12月，其与石某1、温某、欧某、黄某3、石某2、李某3、罗某1以组团形式投资美盛Ｅ理财，每人出12万元人民币，从中每人提2万元出来共16万元组成一个公共账号，剩下6万元及公共账号产生的利息作为公共资金用于发展会员开支，在公共账号下8个人各有一个10万元人民币的账号用于各自发展新会员。要成为美盛Ｅ会员要有介绍人介绍（直推）并投放资金，入金等级有1万、5万、10万、50万、100万，投资越多每天得到的“英镑”利息越多，介绍人介绍会员投资1万元人民币会得到2代介绍佣金、5万得５代介绍佣金、10万得10代介绍佣金、50万得15代介绍佣金、100万得20代介绍佣金。会员投资1万元人民币每天每个账号得到0.7%的“英镑”利息（即70元人民币），一代的佣金是每天得到会员返利的50%（即35元），代数越高得到的佣金越低，只有不断发展新会员入会才会得到更的佣金。13、证人石某3的证言，证实2015年4月，姐姐石某1叫其加入美盛Ｅ理财，让其帮她管理转账、提现、出卖或者转让美盛Ｅ理财的英镑等工作。该理财项目的发起人是其姐石某1、温某、石某2、李某3及其老婆陈某2等人。美盛Ｅ理财的动作模式是：会员投放1万元人民币，每天会得到0.7%的利息回报，一年后美盛Ｅ理财就会把投资的本金返还给会员，投产越多得到的回报越多，会员介绍他人加入就会得到投资人所得利息的50%的佣金，这部分佣金是由美盛Ｅ理财项目在平台里面以英镑的形式给推荐人。美盛Ｅ理财里面的英镑都是以虚拟的形式存在，只能在美盛Ｅ理财平台里流转，对外无法使用，也不能在银行等金融机构兑换成真实的货币。美盛Ｅ理财里面的英镑兑换人民币的汇率固定是1：10，与国际货币汇率实时变动无关。美盛Ｅ理财是通过不断发展新会员，后把理财平台里面虚拟货币英镑出卖转换成真实人民币，实际上就是一种骗局。美盛Ｅ理财没有工商营业执照和固定办公地点，没有获得国家相关职能部分许可。石某1通过美盛Ｅ理财项目诈骗所得累计有400万元。14、证人曾某1的证言，证实2014年10月，石某1和陈某1多次向其介绍一种叫美盛Ｅ理财产品，用英镑注册，1万元人民币可注册1000英镑，投放金额分为1万、5万、10万、50万、100万等，投资期分为3个月、６个月、９个月、１年，若以一年为投资期为例，1万元每天可返利70元人民币，投资期满返还本金。2014年11月7日，石某1、陈某1约其到南宁玩，又提美盛Ｅ理财投资，其当时说投资1万元试试。其是陈某1的下家，起初是将1万元交给陈某1操作，过了两个月石某1、李某3等人过来说了相关佣金的事，其才知道还有这一层收入。理财模式是这样：入金级别分为1万、５万、１０万、50万、100万；入金时间与返佣金比例为90天返利0.4%，180天返利0.5%，270天返利0.6%，360天返利0.7%，投资越多返利越多；入金代数比例分别为1代50%，2－5代10%，5－10代8%，10－20代5%；投资额与代数是1万拿２代，5万拿5代，10万拿10代，50万拿15代，100万拿20代；投资宝箱，就是产生的佣金、收益等，如果不想提现时，可以转到宝箱，每天可以得到0.8%的利息。刚开始的时候，石某1她们说美盛Ｅ理财项目是英国一家公司推出，我们进行投资后，公司会将资金去投产产生利润，再分配给投资人，如果投资人想得到更利息，有会员加入投资也获取佣金，这个佣金是可以自己出资然后注册到自己名下，发展别人也可以获取佣金。刚开始其投资1万元是转账给陈某1，由他帮注册一个账户，注册的账户名为ｚｊｑ168，投资期限为360天，每天返还利息7英镑，即70元人民币。后来其又投了10万元，是转账给石某1的，因为石某1具体管理理财项目的英镑兑换，必须有英镑才能进行注册投资。其最先投资的1万元是陈某1帮开的账户，后来投的10万元其自己分开注册2个账户，相当于每个账户5万元，这两个账户都是挂在其1万元账户名下，这样其就可以获取佣金了。其发展的下线有凌小燕，刚开始凌小燕也是投１万元，其当时联系石某1帮凌小燕注册的，她这个账户是挂在其1万元的这个账户下面，后来凌小燕又发展了多少下线会员其不知道。其本人陆续投入10万元，凌小燕也得给其1万元让其帮兑换英镑注册投资，钱都是汇到石某1指定的银行账户（工行，石某1、石某3、李某3的老婆陈某2账户）以及石某1的女儿磨某、亲戚覃某的银行账号，其共转账或现金存到上述账户约150万元。凌小燕的下家比较多，她本人不认识石某1，无法通过石某1兑换英镑，必须通过其作为中间人转钱给石某1获取英镑后才能进行注册，所以凌小燕及她的下家都是将钱先转给其，再由其将钱转给石某1，石某1再将英镑通过美盛Ｅ账户或者是石某1直接通过美盛Ｅ平台转给其他已经有美盛Ｅ账户的投资人账户那里，由他们自己注册投资。150多万元中有部分是其帮凌小燕或她下家转账给石某1，这些钱都是过其手而已，其没有从中获利，全部都给石某1了。其投入1万元可获得2代收益，其下家只有凌小燕，得到的收益就是凌小燕这代和她发展的下一代，如果她自己先挂一代，然后发展的下线才挂到她账户的话，其根本没有收益。15、证人赵某1的证言，证实是曾某1和凌小燕介绍其加入投资美盛Ｅ理财项目的，其在曾某1和凌小燕的美盛理财账号下面都注册有账号。其在该项目上总共投资约75万元，其中有部分是投资产生的利息再次投资的，具体多少记不清了，加上其介绍别人投资的资金总共约145万元。具体情况是，2015年3月8日，曾某1和凌小燕两人到其欢乐美食城处宣传一种叫美盛Ｅ网络理财产品，说是英国的，网上操作，投1万元等于1千英镑，每天有70元收益，多投还有佣金，发展下家1万元的佣金是35元，连得无数个下家的佣金，期限一年，一年后还本。曾某1还说她在2014年11月开始试做，每天收益300多英镑相当于3000多元人民币。她还说这个项目打算于2015年3月18日在中国正式启动，她在试业期间做都得钱了，还叫其试试。其见曾某1是在政法部门工作而且还担任部门领导又讲得非常诚恳，应该不会骗人，就相信了。当日其就拿11万元现金给曾某1说是投1＋10的，叫她帮其调英镑注册，注册完后她就加其为微信好友，通过微信传一个叫美盛Ｅ理财管理系统给其并教其每天怎么进这个系统收英镑。5月12月，凌小燕约其去吃饭，当时有曾某1、黄某4、周某等人，席间曾某1就跟其等人说公司要求大家组团，意思是在一起的几个人组成一个团队（又称太阳式注册），在一个月内每人要投资22万元人民币在她名下就能产生更多佣金。当时其几个听后就说要组团，其就投了22万元。之后，在曾某1的鼓动和高额利诱下其把其积蓄还有借亲朋好友的钱共107万全部投进去。2015年6月12日这个管理系统就关闭了，6月30日曾某1又给其注册一个叫法通理财系统的，7月22日也被关闭了。其加入理财投资是凌小燕介绍曾某1来说服其的，一开始其将信将疑，但曾某1是大新法院的部门领导，其就信了。美盛Ｅ理财根本没有什么产品，就是用人民币买英镑，注册1万元人民币等于1千英镑，每天就有70元人民币收益，多投收益就多，多发展一个账户就可以多收佣金，后来曾某1说可以搞一个团队注册可以最大化收取佣金。美盛Ｅ网上理财产品都是用英镑来交易，其把人民币给曾某1，她才把人民币转换成英镑由她划到网上理财系统的账户来，有时也可以在之前投入的账号里产生的英镑调出注册。其在美盛Ｅ网上理财系统有48个账号，是通过把人民币给曾某1，她才把人民币换成英镑后由她划到网上理财系统的账户来。其的账号为62×××86，户名是其女儿韦某，转给曾某1的账号是62×××78，户名是她本人，5次共199200元，这些钱是用来给她帮买英镑的。曾某1没写字据给其。经其手投入美盛Ｅ网络理财共145万元，是通过女儿韦某的银行账号转给柳州那边的陈某2、磨磊50万元，转给曾某1近20万元，还有近70万元就是其认识的曾某1、凌小燕、罗某3等会员之间谁英镑足就和谁买英镑，钱转来转去。当时是曾某1和凌小燕一起给其介绍美盛Ｅ网络理财，主要是曾某1介绍，不过其注册在凌小燕的账号下，其是凌小燕的下家。其下家有罗某3（5万）、黄某1（11万）、赵某2（12万）、刘某（2万）、冯某1（2万）、张某1（6万）、赵某某（2万）、梁某2（7万）、韦某某（３万）、赵某7（３万）、何某某（4万）等11人。其中梁某2账号下面注册有赵某（6万），赵某的账号下面还注册有赵某6（2万）。16、证周某的证言，证实其在大新环卫站工作，2015年3月、5月、6月参与了美盛Ｅ理财项目。2015年3月份，凌小燕向其介绍一个名叫美盛Ｅ理财项目，说利润很可观，投资一股1万元的话一天可得收70元，她说她已投了几万，每天都产生利润主，再发展一个下线（这个下线也是投1万元的话）每天又得35元。其在巨额利润诱惑下，给了凌小燕1万元，由凌小燕帮其注册该项目的账号ｚｌｍ889.过了一周，其又给了凌小燕1万元在其账号ｚｌｍ889下注册另一个账号ｚｌｍ889,两个账号密码都是ｚｌｍ139××××9905。过了一段时间，凌小燕拉其进一个微信群，那群是曾某1创立的，每天群里都宣传美盛Ｅ投资的好消息。5月12日中午，凌小燕叫其去步行街猪肚煲鸡吃午饭，当时凌小燕还叫了曾某1、黄某4、赵某1，饭桌上曾某1对其等人说组团投资收益会更高并建议她们组团建一个公共账号，当天其五个人都同意，并确定每人先出2万元人民币建个公共账号，后续自己再各自存入10万元，这样自己就可以发展下线。5月13日其将2万元钱给曾某1作为建立公共账号资金。之后其再通过这个公共账号叫曾某1帮其注册了一个账号，并通过工行转账给自称是柳州一个叫陈某2的人5.5万元，以及现金2.5万元给曾某1，总共8万元都投入这个账号。到2015年6月底，美盛Ｅ的网络就关闭了。曾某1说换了一个叫法通管理系统，其登录这个系统发现没有提现功能，且在7月也关闭了。其给凌小燕的2万元是给现金，其一共给曾某110万元，没有写收据。其在凌小燕投资的两个账号总共分得利息1.7万元，在公共账号投资的2万元分得利息两三次，但多少钱不记得了。在公共账号底下投资8万元那个账号还没分得利息网络就关闭了。其刚加入美盛Ｅ时，是凌小燕帮其注册的，其上线是凌小燕。那个公共账号是曾某1帮注册的，其不知道上线是谁。17、证人潘某1的证言，证实其在大新县水厂工作，2015年3月，其同事冯某2跟其说她认为一外名叫曾某1的人正在做一个理财产品，其通过她认识了曾某1，曾某1跟其说投资1万元的话，投资一年每天可以拿到70元利息，投资半年每天可以拿到50元利息，最低投资1万元。听她说了以后觉得赚钱，其就同意投资。投资的项目名叫美盛Ｅ理财项目。曾某1通过手机短信发给其一个银行账号，其就汇款1万元给曾某1，她收到钱后就帮其在美盛Ｅ网络理财项目注册账号，并把账号以手机短信方式发给其，因其不懂上网，账号都是曾某1帮管理的，其用小姨唐某、侄女唐某某的银行卡给曾某1绑定该理财项目用于投资取息。其还以现金形式给了冯某22万元让她帮投资美盛Ｅ理财，她就帮其注册了两个理财项目的账号。其不知道该理财项目如何运作，其听冯某2和曾某1该项目很赚钱并且要上市，所以其就投资了，其投资的账号都是冯某2和曾某1帮管理，其就用笔记本记录。其总共投资8万元，得利息1.51万元。18、证人李某1的证言，证实2015年3月，其听曾某1宣传有一种叫美盛Ｅ的网上理财产品，刚开始其不相信，但后来见身边有部分朋友先前投资并已经把收益提现出来开始赚钱了，于是其于5月27日作为凌小燕下家投了1万元人民币购买该理财产品，并注册为该网上理财用户。2015年6月下旬这个管理系统就关闭了。其之所以加入美盛Ｅ是因为之前3月份就听曾某1说这个理财产品了，开始半信半疑，后来身边朋友都加入且得收益，所以便购买了。其按凌小燕的指示将1万元给同为用户的吕某，说是吕某的账户上的收益够英镑投资，直接帮投1千英镑开户，之后凌小燕跟其说账户和密码，后其登陆美盛Ｅ网络修改了密码。美盛Ｅ网上理财系统账户本金定期内无法取现，但产生的收益可以提现，在网上向系统提交取现的英镑，系统将钱打到其提供的账户，收手续费10%，打到账户时已经换算成人民币。大新县有几十人在美盛Ｅ上投钱，其不认识所有人，认得的有吕某、黄某5、黄某6、周某等人，大新县靠前的第一代投资人是曾某1和凌小燕，凌小燕算是曾某1的下家，大新县的几十个美盛Ｅ网上理财用户，都是她俩发展的下家。曾某1是大新县法院工作人员，凌小燕是大新县市场管理中心工作人员。其上家是凌小燕，其没有发展下家。其就投了1万元。19、证人罗某2的证言，证实其和凌小燕是同事，2015年3月向其推荐一种叫美盛Ｅ理财产品，1万元人民币一天收益70元。当时其有点不相信，后看到其单位里几个同事跟凌小燕做了，久不久见凌小燕给她们钱，其就开始心动了。没过多久，凌小燕约其在大新县猪肚鸡餐馆吃饭，当时曾某1也在场（曾某1在大新法院工作），凌小燕就叫曾某1给其等人介绍美盛Ｅ理财产品了，当时她告诉其等人说她从2014年10月份就开始做该理财产品了，在里面投了十几万。其见这样就开始相信凌小燕给其介绍的这美盛Ｅ理财，当时曾某1和凌小燕还告诉她们，如果她们每去发展一个人，那个人每投1万元，她们就得佣金35元。当时其不是有点怕是骗人的，所以没敢去发展人。2015年4月22日，其拿了1万元给凌小燕帮注册并让她帮管理账户，不久凌小燕就给其分钱，其更加相信美盛Ｅ不会骗人，于是其又陆续给了凌小燕3万元注册3个账户，每个1万元人民币。直到2015年6月21日，凌小燕告诉其美盛Ｅ网络关闭了进不去。2015年7月1日，凌小燕告诉其公司给了一个新的系统叫法通理财管理系统，要其重新注册。凌小燕告诉其说公司叫其等人去发展人，如果不去发展人公司没钱发给她们。其没有了解过美盛Ｅ这个理财产品，都是听凌小燕和曾某1介绍的。其总共投了4万元人民币到该理财产品，都是直接把现金交给凌小燕帮注册，没有收据。美盛Ｅ具体怎么发展其不是很清楚，它分有上线和下线，如果你去发展一个人，你就是上线，那个人就是下线，那个人每投入1万元，你就得到35元佣金。其上线是凌小燕。20、证人张某1的证言，证实2015年4月，其在大新县欢乐美食城做服务员，见凌小燕三天两头送钱给其老板赵某1，其就好奇问赵某1为何凌小燕老给她送钱，赵某1对其说她和凌小燕做一种叫美盛Ｅ理财，投资1万元每天得收益70元。其就表达了想投资的想法，赵某1就告诉凌小燕，凌小燕就来到店里找其，问其想不想投资，说这个理财刚开始运营，她才投2万元几个月就回本了，于是其就信了，交2万元给凌小燕，她就帮其在美盛Ｅ理财系统的网站里注册了2个账号，每个账号注册1万元。后来凌小燕还让其进了大新和南宁美盛Ｅ微信聊天群。其发现真的有钱赚。2015年6月14日其就和赵某1约凌小燕的上线曾某1见面，并跟她说其想追加4万元投资。曾某1就用手机帮其注册了4个美盛Ｅ理财账号（每个1万元）。但过不久，美盛Ｅ的网站就打不开了。赵某1就去找凌小燕和曾某1，回来后跟其网站暂时关闭，但到后面都没有重新开通。有一天赵某1给其一个叫法通系统的网站，说是曾某1给她的，以前投入美盛Ｅ的钱有部分转到法通系统，但其等人不放心，就去找曾某1的上线石某1，石某1对她们说想要取现要拉新人加入投资才行，要拉不到新人加入投资就没办法取现。但过不多久，法通系统也关闭了。其共投入了6万元，第一次将2万元人民币交给凌小燕，第二次将4万元人民币交给曾某1，两次都没有收据。期间其有取现2700元。其总共被骗57300元。其听说很多人被骗了，知道的有赵某1、赵某2、罗某2。21、证人赵某2的证言，证实2015年5月份，其姐赵某1向其说大新县人民法院的曾某1和大新县市场开发服务中心的凌小燕叫她投资一种叫美盛Ｅ理财的产品，确实得了点钱，现她要组团增加投资，问其要不要加入团队。其就表示有兴趣，赵某1就介绍曾某1、凌小燕跟其认识，她俩就向其宣传一种叫美盛Ｅ网上理财产品，说是英国的，网上操作，投1万元人民币等于1千英镑，每天有70元人民币收益，多投还有佣金，发展下家1万元的佣金是35元，下家多的话佣金就跟着多，投资可以定期，有三个月、六个月、一年，到期后还本。曾某1说她在2014年11月开始试做，每天收益300多英镑相当于3000多人民币，她还说这个项目公司在2015年3月18日才在中国市场正式启动，但她在试业期间做都得钱了，现在大新她是牵头人，不会骗其的。其听后半信半疑，见曾某1是政法部门工作而且还担任部门领导，其姐又跟她们一起做，而组团的还有大新法院的黄某4、大新县市场开发服务中心的凌小燕、环卫站的周某等都有工作，再加上曾某1说不怕被警察查到，其就下决心投资了。但其对上网不熟，其就交钱给其姐赵某1由她去操作。其给了赵某112万元，她再拿钱去给曾某1办理。之后曾某1叫其等人多发展下家，才得更多的钱。2015年6月12日其听说这个管理系统就关闭了，曾某1当时说是系统维护，接着又说被网络警察盯上，到6月30日，曾某1又叫其等人注册一个叫法通理财系统的，不过7月22日这个系统也被关闭了。其上家是赵某1，曾某1是大新老总，大新的英镑都由她划拨。其得了1.2万元收益，还有10万多没拿出来。22、证人冯某1的证言，证实2015年4月，其在帮赵某1打工时，在大新法院上班一个叫曾某1（曾某2）的女子经常到赵某1的欢乐美食城吃饭，曾某2跟其和赵某1介绍叫美盛Ｅ理财的项目，她说投资1万元人民币在美盛Ｅ理财项目上注册一个账号，就有1千英镑在那个理财网站上面，每天还会有7%的利息，通过转卖英镑获得现金。其听曾某2介绍完后觉得赚钱，就拿了2万元交给曾某2，曾某2就用她的手机在美盛Ｅ理财网站上赵某1的账号下注册了一个账号给其，注册得账号后她又在其这个账号名下又注册一个账号，她说这样注册的话其第一个账号会得更多利息。到7月份的时候美盛Ｅ理财的网站就打不开了。其投资这个项目亏了6千元。23、证人赵某3的证言，证实2015年3月，其同事凌小燕向其介绍一种美盛Ｅ网上理财产品，收益很大，叫其一起做。其见投资这种有收益就答应做了。其拿了1万元给凌小燕让她帮调英镑注册，注册完后她给了其一个账号。其总共投资了9万元，收益3.5万元。其朋友李某2见其投进去得收入，她也投了1万元。2015年这个管理系统就关闭了。其账户是凌小燕帮注册的，上家是凌小燕。24、证人李某2的证言，证实2015年4月，其经朋友赵某3认识了凌小燕，在美盛Ｅ网络理财项目上投资了1万元。赵某3跟其说有个项目叫美盛Ｅ网络理财，投资1万元每天得70元利息，还说大新法院曾某2也在投资这个，其见赵某3说法院的曾她投资其就相信了。赵某3就介绍凌小燕给其，让其把钱交给凌小燕，到时凌小燕会把钱交给曾某2的。于是其就交了1万元现金给凌小燕，凌小燕马上帮其注册了一个美盛Ｅ网络理财账号。其账号是在凌小燕账号下面，其得了4千元利息。25、证人张某2的证言，证实其经凌小燕介绍于2015年6月在网络上参加了一个叫美盛Ｅ的理财项目。这个理财项目是先入股成为该项目的会员，通过发展新会员获得佣金（英镑），通过转卖英镑获得现金。凌小燕在当年6月1日跟其提起美盛Ｅ理财项目投资了能够赚钱，并讲是如何赚钱的。之后再次跟其讲美盛Ｅ时，其就让她帮注册1万元，凌小燕就在她下线帮其注册一个美盛Ｅ理财账号。之后见有钱可赚，又投资了一个5万元账号，是凌小燕帮注册，注册在其第一个账号之下。刚注册第二个账号，美盛Ｅ网络理财网站就关闭了。其第一个账号是注册在凌小燕名下的，其是她的下线。其实际一共投了4万元，因第二个5万元当中有2万元是凌小燕说先帮其垫的，其只转账了3万元给凌小燕。26、证人赵某4的证言，证实其在大新县住建局工作，2015年1月其经凌小燕介绍参与投资了美盛Ｅ网络理财项目，投资1万元每天会得70元利息，一年后退还本金。其一听就知道是个骗局，但是凌小燕一直鼓动其投资，其因贪心就决定参与。刚开始只投了1万元，后经不住该项目高息诱惑陆续追加投资到26万元。其是把钱交给上家凌小燕，由凌小燕帮其注册美盛Ｅ网络理财项目的账号。凌小燕介绍投资得的好处是得到介绍佣金。其约得了7万元利息回报，还亏了19万元。27、证人赵某5的证言，证实2015年3月，其和凌小燕、曾某1打球时，凌小燕跟其讲她在投资一个叫美盛Ｅ理财项目，利润可观，投资1万元一天收入70元，再发展一个下线每天又得35元，她投了6万元，曾某1投了12万元，每天都产生利润主。在巨额利润诱惑下其当晚就同意投资这个理财项目。凌小燕说要先成为会员，需要上线帮注册。其就叫凌小燕帮注册，凌小燕帮其注册了一个账号，其给了她1万元，没要凭据。过了几天其又用其账号注册了另一个账号，注册得以后曾某1讲她先帮其转1千英镑到其这个账号，后其通过她工行账号给了她1万元。其以上两个账号总共得提现4－5千元利润。2015年6月，美盛Ｅ网络就关闭了。28、证人凌某的证言，证实2015年三、四月份，其姐凌小燕跟其讲她现在正在投资一个名叫美盛Ｅ的理财项目，利润可观，投资1万元一天可以收入70元。她在网络上帮其注册了一个美盛Ｅ的理财项目账号，其不知道谁是她的上线。29、证人罗某3的证言，证实2015年4月，其听赵某1讲正在做一个叫美盛Ｅ的理财很得钱，每投资1万元每天得70元利息。其也想投资，第一次拿了2万元给赵某1让她帮投资，赵某1拿钱去给曾某1投资到美盛Ｅ理财上。其投资的美盛Ｅ理财账号是由赵某1帮管理的，过不久赵某1跟其说投资得钱了，其见投资美盛Ｅ有很高利息就想追加，其又投了3万元。之后赵某1帮其取现1万元。其是赵某1介绍进入美盛Ｅ理财的，投资的钱交给赵某1，其上线是赵某1。其投资的钱是现金交给赵某1，之后赵某1拿去交给曾某1之后过几天产生利息了，但其交钱时没有什么单据、收据。30、证人赵某6的证言，证实2015年5月，其朋友赵某某跟其提到她在投资一个叫美盛Ｅ的理财项目同，利润可观，投资一股（1万元）一天可得收入70元，她说她投了2万元，每天都已产生利润，她还讲大新法院的曾某1也投资买这个产品。其想法院的人都投资了其为什么不投资。赵某某讲拿钱找她堂妹赵某1帮注册一个美盛Ｅ账号就可以成为该项目会员。其就拿了钱和赵某某去找赵某1，赵某1见到其后就跟其介绍这个理财项目，跟赵某某说的差不多，其就交给赵某12万元，让赵某1具体操作，第二天赵某1就帮其买了两股，她讲其这两万元直接投进她的账号里面，其不用注册了。其交钱给赵某1时没问她要凭据。其得了4千多元利息，但到6月份其就没得利息了。其是把2万元交给赵某1让她帮投资的，谁是她上线其不懂。31、证人梁某2的证言，证实2015年4月，赵某1告诉其她正在投资美盛Ｅ理财项目，每天得利息比银行还高，投资越多得到利息越高，她不邀请其一起投资。其见她是家里亲戚，觉得她不会骗其，就拿了7万现金交给赵某1，由她帮其注册账号，其账号都是由赵某1帮管。其总共得了3千多利息。32、证人黄某1的证言，证实其是大新水厂的退休人员，2015年5月份，赵某1对其说有一个叫美盛Ｅ的理财投资很赚钱，投资2万元才能注册一个会员，注册会账号上就有2千多英镑，每1千英镑一天产生英镑的利息，发展下线会员利息更加多，代数多的赚得更多。其就汇了2万元给赵某1，她就在她的美盛Ｅ账号下帮其注册了一个账号，之后其又拿2万给赵某1，赵某1又在其第一个账号下注册第二个账号。过后其又拿5万元给赵某1，赵某1又在其第二个账号下注册第三个账号，之后其又拿了2万给赵某1，赵某1又在其第三个账号下注册第四个账号。其与赵某1是朋友，所以把其几个账号都给赵某1帮管理。到当年6月底，那个美盛Ｅ理财网站就关闭了。其一共有4个账号，第一个注册在赵某1的账号下。其共投资11万，只得1.2万元，还亏9.8万。33、证人赵某7的证言，证实2015年5月，其听赵某1说有一个叫美盛Ｅ理财很得钱，每投1万元每天得70元的利息。其第一次拿了1万元给赵某1帮投资，过几天赵某1告诉其投资的生息了，其见投资美盛Ｅ有利息，就再拿了1万元给赵某1，让她帮追加投资美盛Ｅ理财。之后其又往美盛理财追加1万元。其投资三次后，赵某1取了2300元给其说是投资所得利息。过了几天，美盛Ｅ理财网站就关闭了。其投资该理财项目是赵某1介绍加入的，其上线是赵某1。34、证人冯某2的证言，证实其是大新供水公司职工，2015年3月，凌小燕向其介绍美盛Ｅ理财产品，每投1万元每天可得收益70元，每发展一个人，那人投资1万元，发展那个人的人每天可得35元佣金。其就拿1万元交给凌小燕，凌小燕帮其注册账号。后面其朋友赵某8、龚某、潘某1、张某3、冯某3见其做这个产品得钱，陆续跟其做这个产品，她们先把钱交给其，其再交给上线凌小燕，让凌小燕帮注册账号，她们就成了其下线，其每天得她们千分之三点五的佣金。她们陆续给其19万元现金，其中赵某81万、龚某3万、潘某18万、张某31万、冯某36万。35、证人龚某的证言，证实2015年6月，其见冯某2投资一种叫美盛Ｅ网上理财产品收益多，于是就向她了解情况。冯某2告诉其这种叫美盛Ｅ网上理财产品是英国的，网上操作，投1万元等于1千英镑，每天得70元收益，多投有佣金，发展下家1万元的佣金是35元，还说她于2015年3月份开始试做，每天都有收益，叫其试试。其就交了3万元给冯某2投美盛Ｅ理财产品，叫她帮调英镑注册。注册完后她就加其微信，通过微信传一个美盛Ｅ理财系统给其，其加入10天后这个系统就关闭了。该理财产品根本没产品，就是用人民币买英镑，注册一万元等于1千英镑，每天就有70元人民币收益，其上家是冯某2。36、证人赵某8的证言，证实其在大新县人寿保险工作，2015年3月其朋友凌小燕跟其说她现在有一个叫美盛Ｅ的理财，最低投资1万元才能注册会员，注册会员后账号收有1千英镑，每天能7英镑的利息，如果发展下线2代的话，佣金又得3英镑。当时冯某2也在场，听完后过几天就跟凌小燕注册，其也交了1万元给凌小燕，凌小燕就在冯某2的账号下注册了一个账号给其，过了一个月后其就跟其的朋友农某介绍这个美盛Ｅ理财，她说她也想投资2万元，之后她就给了冯某22万，冯某2就在其名下的账号注册了一个账号给农某，到了2015年6月美盛Ｅ网站就关闭了。其成为会员后得介绍过农某加入美盛Ｅ理财，其介绍其他人注册在其名下，按照美盛Ｅ理财模式，其会得到相应的英镑佣金。37、证人卓某的证言，证实2015年6月，其老婆的同事农某介绍说有一种叫美盛Ｅ的理财平台，投资1万无每天会得到70元钱的利息，因利息太高其不太相信，其考虑了很久最后投资了1万元，就是试试看。其投资不久理财平台就关闭了。38、证人农某的证言，证实2015年4月，赵某8跟其说有一个理财项目比较赚钱，便跟其讲投资美盛Ｅ理财的各种模式，但讲得不清楚，其没怎么理会。过后冯某2又跟其说起美盛Ｅ理财的事情，其觉得投资还是有赚钱机会的，就给了冯某22万元，冯某2便帮其注册了美盛Ｅ理财账户，注册后由她帮管理。其是冯某2的下线，其得介绍卓某、钟某加入到美盛Ｅ理财。介绍别人加入会得到加入人投资金额所产生利息的50%，介绍加入的人越多得到的利益越大。39、证人赵某9的证言，证实2015年3月份，其经张某3介绍参加了一个叫美盛Ｅ的理财项目，当时其问张某3她投资的美盛进否得钱，她告诉其说投资1万元一天得70元利息。其就拿钱交给张某3，但她说交给她不得，便带其拿钱去交给一个叫凌小燕的人。之后由张某3帮其看是否得钱。过几张某3就跟其说得了多少钱。其前后一共得了3500元利息，过后张某3跟其说美盛Ｅ理财的网站关闭了，不得钱了。其加入的1万元的账户是由凌小燕注册在张某3的名下的，其是张某3的下线。其交钱给凌小燕没有什么收据。40、证人许某的证言，证实2015年4月份，张某3跟其讲有一种叫美盛Ｅ的理财项目，投资1万元每天会得70元利息，她把理财规则都告诉了其，其听了有些心动。之后其决定投资，张某3介绍其认识了凌小燕，说交钱给凌小燕她可以帮其在美盛Ｅ的网上注册一个账号。其把现金交给凌小燕，当时同一桌吃饭的也有人给钱给凌小燕叫她帮注册账号。后张某3跟其说凌小燕帮其注册得账号了，其打开后发现有1千英镑。其投资了1万元，账号是注册在张某3的账号名下。其总共得4千元利息。41、证人张某3的证言，证实2015年3月，其见同事冯某2购买一种叫美盛Ｅ理财产品每天都赚钱，其就心动了，叫她帮购买。她就带其认识凌小燕，她俩就跟其介绍说这种产品是英国的，网上操作，投1万元等于1千英镑，每天得70元收益，多投有佣金，发展下家1万元的佣金是35元，下家多的话佣金跟着多。其就拿1万元交给冯某2去开户注册，之后冯某2帮其开通微信进入美盛Ｅ系统。当时其见每天得70元收益后就跟朋友许某、黄某2和赵某9说，他们也跟其做，成了其下家。按收益其1万元每天收益70元，三个下家每人1万元，每人每天其有35元提成，其一天收益就是175元。到今年6月系统就进不去了。42、证人黄某2的证言，证实其在大新县国土局工作，2015年4月张某3跟其说她正在投资一个叫美盛Ｅ的理财项目，利润很可观，投资1万元一天收入70元，再发展一个下线，这个下线也投资1万元的话，发展人又得35元，她说她投了1万元每天都产生利润。但要先成为会员才能注册，其还不是会员，需要上线帮忙注册。过了几天，张某3带其去大新县的一个酒店，她说凌小燕可以帮其注册一个账号成为美盛Ｅ的会员。在巨额利润诱惑下，其同意投资这个理财项目，其就叫凌小燕帮其注册一个美盛Ｅ的会员账号，当场交给凌小燕1万元买了一份美盛Ｅ理财，给钱后由凌小燕具体操作。其给钱时没问凌小燕要凭据。其总共得提现利息7千元，到2015年6月就登录不了美盛Ｅ的网络了。其加入时是张某3介绍凌小燕帮其注册的，上线应该是凌小燕。43、证人冯某3的证言，证实2015年4月，其听冯某2说她参与一个叫美盛Ｅ的投资，投1万元每天得70元收益。其见她每日都得钱，便让她帮注册6个账号，并交给她6万元人民币让她帮把钱存入已注册的账号。其通过冯某2给的网站，登上美盛Ｅ的网站，发现每天真得70元收益。后来发现系统进不去。44、辨认笔录及照片，证实证人周某、张某1均能辨认出本案的被告人凌小燕。45、被告人凌小燕的供述，2015年1月，曾某1跟其说有一个叫美盛Ｅ理财产品不错，是她的朋友石某1跟她介绍的，还说她做两个月，天天有收益，她便向其介绍了美盛理财产品的投资情况，说这种理财产品是英国的，在网上操作，投一万元人民币等于一千英镑，每天有7英镑（70元人民币）收益，如果多投还有佣金，发展第一代下家一万元人民币的佣金是35元人民币，便得无数个下家的佣金，期限是一年，本金一年期限到后就退还投资人。曾某1还说这个项目打算于2015年3月18日才在中国市场正式启动，还说其可以试试。于是其于2015年1月27日通过工商银行汇款1万元到曾某1工行账户，让她帮其调英镑注册，第二天曾某1注册完后给其一个美盛Ｅ网上理财账号，可以查看每天收放明细。由于每天都有收益，其又于2015年农历正月初九汇款给曾某1，叫她帮其追加4.8万元，后面又陆续投进去，总共投了16万元。后面其投入的钱有的上是给曾某1帮其调英镑开户，有的是其自己去和别人调英镑开户。其发现做这个理财每天都有收益，于是其就介绍其表弟梁某3（1万元）、妹妹凌某（2万元）和其一个朋友（6万元）投资，他们把钱给其后，其有时上网从别的账户中调英镑出来帮他们开户，跟谁调的英镑其就把现金给谁，如果数额太大其就把钱给曾某1叫她帮从别的线调取英镑开户。因他们是其帮开的户，所以他们账户归其管。后面其还介绍了赵某3（4万）、张某2（6万）、罗某2（4万）、赵某5（2万）、李某1（1万）对该理财产品进行投资，但她们的账户是她们自己管理，不由其管理。2015年6月20日美盛Ｅ理财系统就关闭了，因其等人都加有微信群，石某1也在里面，她是该理财项目广西负责人，她说是系统维护，要她们等等，但等了好多天没见系统开通，于是7月1日曾某1给其一个叫法通的系统，说是上面开了一个新盘，要重新注册，曾某1还给了其一组数字（代表英镑），其就将这些“英镑”分给其同组人让她们注册新账号，但当时无法取现。后来法通系统也关闭了。其之所以加入这个理财投资是曾某1介绍的，其陆续投资了16万元，投资后期也见有收益且收益又高，其就介绍亲人和朋友。美盛Ｅ网上理财根本没有什么产品，就是用人民币买网站里的英镑，注册1万元等于1千英镑，每天就有70元收益，多投收益就多，多发展一个账户就可以多收佣金35元。其在美盛Ｅ有五个账户。其上家是曾某1，是其球友，在大新县法院上班。以上证据，均为公安机关依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，本院予以采信本院认为，被告人凌小燕以投资获得高额收益的理财产品为名，宣传、发展他人加入美盛Ｅ理财项目传销活动，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人凌小燕犯组织、领导传销活动罪的罪名成立。关于被告人凌小燕提出其不是该理财产品的发起人、领导人，其也是受害者，没有构成犯罪的辩解及辩护人提出认定被告人凌小燕只是参与传销和发展人员，不是传销活动的组织者、领导者，没有骗取财物，没有引诱、胁迫参与者继续发展他人，不是对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，认定凌小燕的行为构成组织、领导传销活动罪事实不清，证据不足，请求判决被告人凌小燕无罪的辩护意见，经查：美盛Ｅ理财项目是以理财产品为名，以缴纳费用的方式发展会员，以发展人员数量作为返利依据的传销组织，被告人凌小燕经曾某1介绍加入美盛Ｅ理财项目传销组织后将赵某1发展为下家会员，之后又与赵某1又各自发展下家会员，在发展其他会员过程中帮助宣传介绍美盛Ｅ理财项目，并接收想加入该理财项目人员交来的投资款，帮助他人注册成为该项目会员。被告人凌小燕主观上知悉美盛Ｅ理财项目的运作规则，知道想要获取高额利息、佣金就要发展更多的会员；客观上被告人凌小燕成为美盛Ｅ理财项目会员后，实施了向他人介绍、宣传美盛Ｅ理财项目，发展赵某1、冯某2、赵某3等人作为下线会员，并帮助他人发展其他会员的行为，且发展的下线会员达30人以上且层级达到三级以上。综合本案在案证据，足以证实被告人凌小燕的行为对美盛Ｅ传销活动在大新县的实施、扩大起到了关键作用，系美盛Ｅ理财传销活动在大新县的组织者。被告人凌小燕提出的辩解及辩护人提出辩护意见与本案查明的事实不符，本院不予采纳。综观全案事实，与石某1等人组织、领导的美盛Ｅ理财传销活动相比，被告人凌小燕参与组织的大新县美盛Ｅ理财项目传销活动参与人数相对较少，层级相对简单，活动规规模较小，活动时间较短，知道受骗后及时组织受害人报警并积极配合公安机关调查取证，社会危害性相对较轻，情节轻微。根据被告人凌小燕犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第三十七条的规定，判决如下被告人凌小燕犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份审判长蒙志华审判员赵继锋人民陪审员许静波人民陪审员韦彬彬人民陪审员胡长福二〇一八年十一月二十三日法官助理黄巍书记员赵海梅

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。




案例二判决结果：
name: 凌小燕
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 免予刑事处罚