案例一：
原判认定：一、非法转让、倒卖土地使用权（一）2009年10月，被告人邹某华与同案人沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人得知安远乡政府要公开拍卖安远芙蓉住宅小区21宗国有建设用地使用权后，用自己或他人身份证报名参加宁化县国土资源局主持的拍卖会，后沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过打电话、口头通知等方式召集部分已报名参加拍卖会人员到刘某跃的饲料店商量拍卖事宜。商议决定拍卖会上不得随意举牌竞价，统一安排举牌竞拍以低价取得土地，拍到土地使用权后再统一拍卖。拍卖会当天，被告人王某奇及沈某贵、黄某能、刘某跃等人通过事先商量好的方式获得15宗土地使用权，总面积1930.5平方米。拍卖会后，被告人邹某华与沈某贵、黄某能、刘某跃、王某奇等人在安远乡卫生院将15宗土地使用权再次组织私下拍卖，通过拍卖及以额外再交3万元给沈某贵、黄某能、刘某跃等人的方式，3、5、10、15、16、18、19号地分别被倒卖给冯某、谢某1、伍某1及伍某友、王某4、王某5及王某雄等3人、潘某辉及洪某昌、刘某3及彭某1，4、9、11、12号地分别由县国土资源局主持拍卖的买受人刘某1（其委托黄某兴参与竞拍）、潘某1、张某1、伍某2以交3万元的方式从沈某贵、黄某能、刘某跃等人处取得土地使用权。剩余2、7、8、17号共4宗土地使用权由被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某等人出资购买后，于2011年间通过协议的方式分别倒卖给了王某朝及王某贵、黄某1及李某1、王某2及王某3、刘某2。被告人邹某华、沈某贵、黄某能、刘某跃、黄某宜、王某奇等人倒卖15宗土地使用权的总销售额为3963151元，获利约717548元。被告人邹某华及沈某贵、刘某跃、黄某宜、邹某、王某奇各分得赃款6万元，黄某能分得8000元。原判认定本案的证据还有：被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的户籍证明、被告人邹某华、沈某前、沈某财、曾某龙的到案经过，宁化县公安局扣押物品、文件清单，（2014）三刑终字第120号刑事判决书、（2014）宁刑初字第104号刑事判决书等。原判认为，被告人邹某华以牟利为目的，伙同他人违反土地管理法规，非法转让、倒卖土地使用权获利130余万元，情节特别严重，其行为已构成非法转让、倒卖土地使用权罪。被告人邹某华伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人邹某华伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人邹某华判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人邹某华主动到案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人邹某华在开设赌场犯罪中作用较小，系从犯，应当从轻处罚。被告人邹某华主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某前伙同他人以盈利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪。被告人沈某前判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈某前主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某前系开设赌场罪的从犯，应当从轻处罚。被告人沈某前主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某财伙同他人以威胁的手段，强迫他人退出竞买，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人沈某财主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人沈某财主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人曾某龙伙同他人利用职务上的便利将本村小组财物4万元据为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曾某龙主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可从轻处罚。被告人曾某龙主动退出全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人沈某前、沈某财、曾某龙犯罪较轻，有自首情节、退出全部赃款，已落实缓刑帮教措施，决定对其适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十八条，第二百二十六条第（三）项，第二百七十一条第一款，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，经2011年《中华人民共和国刑法修正案（八）》修正的《中华人民共和国刑法》第六十九条规定，判决如下：一、被告人邹某华犯非法转让、倒卖土地使用权罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十六万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二十七万一千元。二、被告人沈某前犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。三、被告人曾某龙犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。四、被告人沈某财犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，缓刑八个月，并处罚金人民币三千元。五、宁化县公安局扣押的被告人邹某华的赃款人民币93000元、沈某财的赃款人民币69000元、曾某龙的赃款人民币44200元，予以追缴。宁化县公安局扣押被告人沈某前的现金人民币59800元，追缴其中人民币54800元，余款人民币5000元退还被告人沈某前。继续向被告人沈某财、曾某龙分别追缴赃款人民币2200元、642元。上诉人邹某华上诉称：1、本案没有证据证明上诉人邹某华采取瞪眼及语言威胁，使他人放弃竞标，且情节严重，其行为不构成强迫交易罪。2、本案没有充分证据证明上诉人邹某华主观上具有营利的目的，客观上实施了开设、经营赌场或者提供场所、赌博用具的行为，其行为不构成开设赌场罪。3、原判量刑过重，罚金过高。上诉人具有自首情节，积极退赃，且犯罪情节较轻，有悔罪表现，请求二审法院对上诉人适用缓刑。上诉人沈某财上诉称：上诉人沈某财依法报名参加竞标，没有实施威胁其他竞买人的行为，情节轻微，且具有自首情节和立功表现，请求二审法院撤销一审判决，对上诉人免予刑事处罚。辩护人认为，上诉人沈某财是按照其他同案犯安排进行报名并参加竞标，在整个拍卖过程中，沈某财并没有实施言语威胁竞买人的行为，其行为显著轻微，在共同犯罪中属于从犯，并具有自首、立功情节，具备依法免除处罚的情形。三明市人民检察院检察员出庭认为：1、本案在案证据可以证实上诉人邹某华伙同同案人用眼睛瞪非上诉人所在村小组的其他竞买人，用语言威胁、迫使他人不敢举牌竞标，上诉人等人竞拍到五宗地块后转让获利30余万元，其行为构成强迫交易罪。2、本案有充分的证据证实邹某华在曾某15茶叶店、郑斌家的赌场有股份，且赢利3000元，并有坐庄聚赌、管理账目的等行为，其行为已构成开设赌场罪。2、上诉人沈某财具有自首、退赃情形，原判已进行充分的评价，并根据沈某财的量刑情节，对其判处较轻刑罚，量刑适当。

案例一相关法律条文：
判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邹某华
crime: 非法转让、倒卖土地使用权罪
强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 沈某前
crime: 强迫交易罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 曾某龙
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑一年一个月
name: 沈某财
crime: 强迫交易罪
sentence: 拘役六个月

案例二：
湖北省通城县人民法院刑事判决书（2020）鄂1222刑初273号公诉机关通城县人民检察院。被告人刘辉，男，1975年11月27日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省通城县，住通城县。因犯赌博罪于2014年7月31日被通城县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金四万元；因涉嫌开设赌场罪于2019年11月12日经通城县检察院决定逮捕，2020年6月24日由通城县公安局执行并由通城县公安局决定取保候审，同年8月27日经通城县检察院决定逮捕，9月1日经通城县公安局执行。现羁押于通城县看守所。通城县人民检察院以鄂隽检刑诉〔2020〕224号起诉书指控被告人刘辉犯开设赌场罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。通城县人民检察院指派检察员邓俊文出庭支持公诉。被告人刘辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2012年3月至7月中旬，被告人刘辉伙同同案人吴某2、周某2、何东、何某4、葛庆辉、何某5黄、方某、何某6、吴某3、葛某、何某7（均已判决）、严某、何某8（均在逃）等人先后在通城县麦市镇华鑫木业居民区内等地开设“二八杠”赌场，赌场按每盘台面押注金额的5%抽水渔利，每天参赌30余人，每场盈利2万余元。刘辉参与打庄六至七日，非法获利一万余元。公诉机关认为，被告人刘辉以营利为目的，聚众进行“二八杠”赌博活动，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人到案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚并积极退赃，当庭调整量刑建议为判处被告人刘辉有期徒刑六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、身份证明材料、到案经过、刑事判决书、账单复印件等书证；证人余某、何某1、吴某1、何某2、何某3、周某1的证言；辨认笔录；被告人刘辉及同案人吴某2、周某2、何东、何某4、葛庆辉、何某7、严某、何某5黄、方某、何某6、吴某3、葛某的供述与辩解等证据证实。被告人刘辉对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，当庭认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人刘辉以营利为目的，聚众进行“二八杠”赌博活动，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关的指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘辉到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人当庭自愿认罪认罚，并积极退赃，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2021年2月28日止。）。二、没收被告人刘辉非法所得款10000元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省咸宁市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长胡白浪人民陪审员吴雪明人民陪审员葛其义二〇二〇年九月十六日书记员黄铃格附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 刘辉
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑六个月