案例一：
经审理查明，2012年10月至2013年5月间，被告人盛某利用担任临海市江南街道贺家村出纳兼文书的职务之便，多次挪用资金用于赌博。1、被告人盛某在2012年10月11日，收取村民阮某交给贺家村的集资款45000元，开具假收据后不入账。2、被告人盛某分别在2012年11月3日、2012年11月28日、2012年11月29日三次从贺家村用于扣缴水电费的徐某甲帐号14×××04户头套取现金4000元、5000元、10000元，共计19000元。3、2012年12月26日，被告人盛某向临海市天河汽车用品有限公司收取交给贺家村的房租30000元，开具假收据后不入账。4、2012年12月27日，被告人盛某收取贺某集资款30000元，开具假收据后不入账。5、2013年2月5日，被告人盛某收取临海市精灵家私有限公司房租45245元，开具假收据后不入账。被告人盛某将上述资金共169245元分数次存入其用于赌博活动的卡号为62×××18、62×××28的建设银行账户。其挪用后，又分数次从其用于赌博的账户中取款存入或转入贺家村以徐某甲个人在建设银行开户的账号为14×××04的水电费账户40700元。并筹集资金归还了上述第三笔、第五笔所挪用的资金，尚有53300元挪用资金未归还。在本案审理过程中，被告人又向本院退出53300元挪用资金。2013年8月29日晚，被告人盛某被公安机关传唤到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 盛某
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年八个月

案例二：
睨辉挪用资金一审刑事判决书湖北省嘉鱼县人民法院刑事判决书（2017）鄂1221刑初98号：嘉鱼县人民检察院以嘉检诉刑诉（2017）82号起诉书指控被告人杨辉犯挪用资金罪，于2017年6月1日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。嘉鱼县人民检察院指派检察员吴程、助理检察员江丽娟出庭支持公诉，被告人杨辉及其辩护人许宏才到庭参加诉讼。现已审理终结嘉鱼县人民检察院指控：2012年9月，嘉鱼县顺达客运服务有限责任公司（以下简称顺达公司）建办公楼及员工宿舍楼，并对190户顺达公司员工以每户4万元收取员工购房预付款，共收取760万元，该笔购房款由顺达公司员工李某1管理。顺达公司法定代表人、总经理杨辉利用职务之便，于2012年至2016年期间不断以借条、领条和收条的方式，先后多次从李某1处领走预付购房款共计200万元，并将此款用于到澳门赌博和偿还个人债务等，至今未还。2012年9月至2013年3月期间，被告人杨辉指使李某1六次将公司员工的预付购房款共计167.5万元通过银行转账给公司副总经理杨某华（另案处理），杨某华在每次收到上述预付购房款后便于同日或次日与杨辉等人前往澳门，将预付购房款用于赌博，至今未还。2013年至2014年期间，被告人杨辉以借条上加盖顺达公司公章的方式，以顺达公司建房需要资金周转为由，向李某2借款15万元，向张某借款20万元，向聂某借款20万元，所有借款未入顺达公司财务，被杨辉个人使用，至今未还。2015年12月，顺达公司员工宿舍楼竣工后，预收购房款不能支付给建筑施工方，施工方不按照合同预定时间交房，造成顺达公司购房户集体上访的严重后果。案发后，被告人杨辉于2016年6月29日自动投案。指控认定事实的证据有：1、借条、领条等书证；2、证人杨某华、李某1等人的证言；3、被告人杨辉的供述和辩解；4、会计鉴定。公诉机关认为，被告人杨辉利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大，自动投案并如实供述自己的罪行，是自首。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款的规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，提请本院依依法判处。被告人杨辉对指控的犯罪事实亦有供认，并当庭认罪。但辩解称没有指使杨某华挪用资金。其辩护人的辩护意见是：1、指控杨辉挪用公司资金200万元中有向李某1个人借款和用于基建开支的部分，全部认定为挪用单位资金不客观；2、挪用资金167.5万元系杨某华个人行为，与杨辉无关；3、杨辉向李某2、张某、聂某借款，系民事范畴；4、杨辉系自首、初犯，依法从轻或减轻处罚。经审理查明，2012年9月，嘉鱼县顺达客运服务有限公司建员工宿舍楼，按每户4万元收取了190户房屋业主购房预付款共计760万元。购房预付款由顺达公司员工李某1负责管理，并存入李某1个人工商银行账户上。顺达公司法定代表人、总经理杨辉利用职务之便，个人挪用和伙同公司副总经理杨某华挪用公司资金共422.5万元，用于到澳门赌博和偿还个人债务，至今未还。其中：1、2012年至2016年期间，被告人杨辉先后十四次从李某1处挪用购房预付款共计200万元，并将此款用于澳门赌博和偿还个人债务。具体如下：（1）2012年11月9日，李某1向杨辉银行账户分别转款8万元和22万元，杨辉收到该款后，于同日在澳门ＰＯＳ机刷卡消费兑换赌博筹码用于赌博，事后向李某1出具了收条一张。（2）2013年1月29日，李某1向杨辉银行账户转款50万元，同日，杨辉取现1万元用于个人消费，将49万元转账用于偿还个人欠吴姣云的借款，事后向李某1出具了领条。（3）2013年5月23日，李某1向杨辉银行账户转款20万元，次日杨辉用于澳门赌博，事后向李某1出具了收条；（4）2013年5月26日，李某1向杨辉银行账户转款17万元，同日，杨辉在珠海刷卡换取港币用于澳门赌博，事后向李某1出具了领条。（5）2013年6月21日，杨辉从李某1处拿走现金10万元（系杨文武还公司款），事后杨辉向李某1出具了收条一张；（6）2013年10月17日，杨辉安排李某1向李某2转账偿还其个人借款20万元，事后杨辉向李某1出具了借条一张。（7）2013年10月20日，杨辉从李某1处拿走现金3万元，事后向李某1出具借条一张。（8）2014年3月6日，李某1将10万元存入杨辉的银行账户，次日，杨辉将该款在珠海兑换成港币用于澳门赌博，事后向李某1出具收条一张。（9）2014年3月8日，李某1向杨辉银行账户转款10万元，同日杨辉在澳门刷卡换取港币用于澳门赌博，事后向李某1出具收条一张；（10）2014年4月20日，李某1向杨辉银行账户上汇款2.5万元，同日杨辉在澳门刷卡兑换成港币用于澳门赌博，事后向李某1出具借条一张。（11）2014年11月1日，杨辉分多次从李某1处挪用金共计22.5万元用于个人开支，事后，杨辉向李某1出具借条一张。（13）2015年2月16日，杨辉从李某1处挪用现金3万元用于个人开支，事后，杨辉向李某1出具借条一张。（14）2016年2月4日，杨辉从李某1挪用现金2万元用于个人开支，事后，杨辉向李某1出具借条一张。2、2012年9月至2013年3月期间，被告人杨辉指使顺达公司副总经理杨某华，从李某1处先后六次挪用职工购房预付款共计167.5万元，李某1在请示杨辉后，通过银行转账给杨某华，杨某华在收到上述购房预付款后均于同日或次日与杨辉等人赴澳门用于赌博，至今未还。具体如下：（1）2012年9月22日，李某1向杨某华银行账户转账12万元，杨辉、杨某华到珠海将10万元兑换成港币，用于澳门赌博，余款杨某华偿还个人信用卡13324元，另刷卡消费6000元。（2）2012年10月27日，李某1向杨某华银行转账40万元，杨辉、杨某华将该款用于澳门赌博。（3）2012年12月3日，李某1分两笔转账20.5万元到杨某华银行账户上，次日杨辉、杨某华将该款用于澳门赌博。（4）2013年1月19日，李某1转账40万到杨某华银行账户上，当日，杨某华将25万元兑换成港币，杨辉、杨某华用于澳门赌博，次日又将另15万元在澳门赌场ＰＯＳ机上刷卡消费换取赌博筹码用于赌博。（5）2013年2月22日，李某1转账35万元到杨某华的银行账户上，同日和次日，杨某华和杨辉在珠海拱北地下钱赃兑换成港币用于在澳门赌博。（6）2013年3月9日，李某1通过银行转款20万元到杨某华的银行账户上，同日，杨某华、杨辉将该款在珠海拱北兑换成港币，用于在澳门赌博。3、2013年至2014年期间，被告人杨辉以顺达公司建房需要资金周转为由，分别向李某2借款15万元，向张某借款20万元，向聂某借款20万元，杨辉个人出具借条后均加盖顺达公司公章，但所借款均未入顺达公司财务，被杨辉个人挥霍，至今未还。2016年3月，张某将杨辉和顺达公司诉至法院，法院判决由杨辉和顺达公司偿还该借款，并从顺达公司执行了18.8万元。2015年12月，顺达公司员工宿舍楼竣工后，因尚欠施工方嘉鱼银厦置业公司工程款500余万元未付，施工方不按期交房，造成顺达公司房屋业主集体上访的严重后果。案发后，被告人杨辉于2016年6月29日自动投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1.被告人杨辉的供述：顺达公司是股份制民营企业，我是法人代表兼总经理，负责公司全面工作，王某是副经理分管财务，杨某华是副经理负责基建工作，李某1临时负责管理基建账。2012年起，我在李某1处拿了200万元，用于澳门赌博、基建开支和我个人开支了，一直没有出具手续，2016年7、8月我按李某1的记录一次性给他补了借条、领条和收条。我还以公司的名义向张某、高峦、李某2、聂某等人借款，并加盖顺达公司的公章，借款由我个人还。①2012年11月9日（收条）22万元；②2012年11月9日（收条）8万元，这二笔钱是李某1转到我银行卡上，我在珠海刷卡用于澳门赌博了。③2013年1月29日（领条）50万元，2011年左右我因个人及公司需要，多次向吴姣云借款，后向其还款49万元，我分不清个人用了多少。（4）2013年5月23日（收条）20万元，我用于澳门赌博了；（5）2013年5月26日（领条）17万元，我在珠海刷卡用于澳门赌博。（6）2013年6月21日（收条，收杨文武还公司）10万元，我不记得是用于个人还是公司了；（7）2013年10月17日（借条）20万元，该笔是向李某2借款35万元，我还给了20万元，我无法区分有多少用于公司，多少用于个人开支。（8）2013年10月20日（借）3万元，我不记得如何使用了；（9）2014年3月6日（领条）10万元，我用于澳门赌博；（10）2014年3月8日（收条）10万元，用于澳门赌博；（11）2014年4月20日（借）2.5万元，用于澳门赌博；（12）2014年11月1日（借）22.5万元，我不记得如何使用了；（13）2015年2月16日（借）3万元，不记得如何使用了；（14）2016年2月4日（借）2万元。2.同案人杨某华的证言：顺达公司宿舍楼由银厦置业公司承建，公司按每户4万元代收了190户购房预付款760万元，剩余购房款由住户自行支付给银厦置业公司。2012年9月份左右，杨辉约我到澳门去玩，要我在李某1那里拿钱给他使用，我按照杨辉的安排找李某1拿钱。①2012年9月22日，李某1向我银行账户转账12万元，我和杨辉、王某三人到珠海将10万元兑换成港币，再到澳门兑换了赌博的筹码，另2万元我将13324元还了我的信用卡，另刷卡消费了6000元。②2012年10月27日，按照杨辉的安排，李某1转账40万元到我个人银行账户，我和杨辉、王某在澳门赌博。这次我们赢了，我分五次将43万元取现交给杨辉。③2012年12月3日，李某1分两笔转账20.5万元到我账户上，我和杨辉、王某在澳门赌场输了。④2013年1月19日，李某1转账40万到我账户上，我、王某和杨辉在澳门赌博输了。⑤2013年2月22日，李某1转账35万元到我账户上，我和杨辉在澳门赌博输了13万元，转给杨辉4万元，转李某115万元，余款3万元在我账户上。⑥2013年3月9日，李某1转20万元到我账户上，杨辉转账10万元到我账户，我和杨辉在澳门赌博输了9万元，按照杨辉的指示将17万元转到杨文武的账户，余款4万元在我银行账户。上述我从李某1那里挪用的167.5万元职工购房预付款，都没有出具相关凭证，后公安查我们公司的账，杨辉说这些账面缺口要我用白条冲账，2016年6月20日我分别开了五张白条：①暂领公司80万元用于“付地摘牌化解矛盾垫付金”；②暂收公司预收款6000元，用于“付村民纠纷”；，③暂收公司预款19.5万元，用于“处理基建矛盾纠纷”；④暂收公司预收款20万元，用于“付基建工程款”；⑤暂收公司预收款1万元，用于“处理村民矛盾纠纷”，白条金额为121.1万元，均为虚构。杨辉让孟某出具了两张领条：第一张“今领到公交公司工程款60万元，第二张“今领到公交公司工程款61.5万元”。这二张金额为121.5万元也是虚构。3.证人李某1的证言：2012年9月，公司建宿舍楼，按每户4万元收取190户购房预付款共计760万元，杨辉要我临时管理购房款，我将购房款都存入我个人工行账户上。2012年11月起，杨辉以各种理由在我手中分14笔拿走了200万元，大部分是转账给杨辉，小部分是给现金。2012年10月至2013年3月份，杨某华以协调工程为由，在我手中分5次拿走资金121.1万元，杨某华拿每笔钱我都请示了杨辉。4.证人王某的证言：2012年李某1负责管理顺达客运公司工程资金支付和购房预付款。期间，杨辉和杨某华在李某1处拿的钱都没有出具手续，公安机关要顺达公司交账时，二人再补的借款手续。杨辉、杨某华和我等人多次去澳门赌博。杨辉对外借款没有上交公司财务。5.证人孟某的证言：孟某于2009年12月4日出具的60万元和2010年10月13日出具的工程款61.5万元领条，是杨辉和杨某华要出具的，目的是找龚某多要点我，我实际只领到了40万余元。6.证人李某2的证言：2013年6月，杨辉以公司资金短缺为由向我借款，我将钱转款到杨辉指定的工行银行账户上，杨辉出具了借条并加盖了顺达公司公章，后杨辉还款20万元，余款15万元杨辉又重新出具了加盖顺达公司公章的借条一张。7.证人张某的证言：2014年5月21日，杨辉以顺达公司建房需资金为由向我借款20万元，我于当日转款到杨辉账户，杨辉开具了加盖顺达公司公章的借条，2016年3月我将杨辉及顺达公司诉至嘉鱼县人民法院，法院从顺达公司账户中划拨了18.8万元。8.证人聂某的证言：2013年11月5日，杨辉以公司建办楼需要资金向我借款20万元，本金至今未还，杨辉承诺用公司建好的宿舍楼房屋抵款。9.证人龚某（宿舍楼承包商）的证言：2013年10月8日，银厦公司与顺达公司签订《嘉鱼县公交小区职工楼》合同，顺达公司欠我公司借款293万元，预付款700多万元，公司补贴购房款318万元。10.报案及上访材料证明：嘉鱼县银厦置业公司未按合同约定的时间2015年12月31日交房，业主以此为由上访。11.收条、领条、借条和银行交易明细、出入境记录证明：杨辉、杨某华挪用顺达公司购房预付款用于澳门赌博和偿还个人借款的事实经过。12.杨辉提供顺达公司基建资料、银厦公司提供顺达公司职工宿舍楼相关资料证明：顺达公司建职工宿舍楼及办公楼所发生的收支情况。13.嘉鱼县人民法院（2016）鄂1221民初309号民事判决书、（2016）鄂1221执305号执行通知书一份、（2016）鄂1221执301-1执行裁定书各一份，借条一张证明：2014年5月21日，杨辉以顺达公司名义向张某借款20万元，2016年3月，张某将杨辉和顺达公司诉至法院，法院判决由杨辉和顺达公司共同偿还，并从顺达公司执行了18.8万元。14.户籍信息、任职通知、到案经过证明：杨辉自然人身份情况，2013年12月被鸿昌运输有限公司任命为公司总经理，于2016年8月29日主动投案的事实经过本院认为，被告人杨辉利用职务上的便利，个人挪用和合同他人挪用本单位资金422.5万元个人使用和进行赌博非法活动，数额巨大，未退还且造成重大影响，公诉机关指控被告人杨辉挪用资金的事实成立，其行为构成了挪用资金罪。被告人杨辉指使公司员工杨某华挪用单位资金167.5万元，共同用于赌博，二人系共犯。辩护人辩称杨辉挪用资金中包含有向李某1个人借款，以及杨某华经手挪用资金167.5万元与杨辉无关的辩护意见，与查明的客观事实不符，且无证据证明，不予采纳。杨辉以公司名义加盖有顺达公司公章对外借款，未入公司财务账，且在诉讼过程中，顺达公司对外承担了债务清偿之责，亦证明杨辉挪用公司资金，辩护人辩称借款系民事范畴的辩护意见不成立，不予采信。被告人杨辉主动投案，如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条和2016年4月18日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款的规定，判决如下一、被告人杨辉犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年8月30日起至2023年8月29日止。）二、违法所得款255万元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸宁市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杜翠蓉人民陪审员曾凡海人民陪审员杜金凤二〇一七年九月二十六日书记员张京航

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 杨辉
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑七年