案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
桑健、王小慧、康厚英等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省都江堰市人民法院刑事判决书（2019）川0181刑初312号：都江堰市人民检察院以都检公诉刑诉（2019）296号起诉书指控被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年6月13日公开开庭审理了本案。都江堰市人民检察院指派检察员吕晨光出庭支持公诉，被告人桑健及其辩护人张斌、被告人王小慧及其辩护人陈佑春、被告人康厚英、被告人张琪及其辩护人苏杨均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年10月，被告人桑健经柏森（另案处理）推荐加入重庆聚万汇超市管理集团有限公司（简称“重庆聚万汇公司”，另案处理）网上投资商城后，在都江堰陆续发展董平（另案处理）、被告人王小慧、张琪、康厚英、黄益举（另案处理）、黄晨城（另案处理）、马琳萍（另案处理）等人加入和投资聚万汇，并共同商议代理都江堰市区域的聚万汇投资。2017年5月，上述人员商议后成立都江堰市聚万汇分公司，并按照出资和申购股份数的多少，确定由董平担任董事长，被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英分别担任商学院总监、公司总经理、商学院经理、行政部总监。商学院总监桑健、经理张琪负责讲解聚万汇的现状、发展前景、投资回报等，公司总经理王小慧负责公司的内部管理及财务监管，行政部总监康厚英负责后勤保障及网络宣传。董平以及被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英等人在取得都江堰市区域的聚万汇代理权后，以在“聚万汇商城”ＡＰＰ消费全返为宣传噱头，吸引参加者缴纳999元或者9999元成为致富以上会员而获得“商家经营权”和“推荐权”，再通过“推荐”方式进行“拉人头”式的会员发展。在“聚万汇商城”ＡＰＰ中，“推荐人”和“被推荐人”时上下级关系，“被推荐人”通过充值获得余额，余额可以通过消费购买商品、分发积分或者体现。其中，分发积分可以分发给他人或自己转为白积分，白积分可以按每日500:1的比例转化为金积分，金积分在被收取10%的手续费后可以以100:1的比例转化为人民币余额，余额可以再次购买积分或提现，以此循环。直接“推荐人”可以获得200元的余额奖励，上一级“推荐人”可以获得100元的余额奖励，上级“推荐人”可以依层级的由近到远获得“被推荐人”在平台消费额的一定比例的积分提成和现金奖励。县级区域代理能够获取本区域投资者平台消费额1.5%的提成。2017年5月至10月期间，董平以及被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英等人在都江堰范围内大量宣传并发展人员投资聚万汇，经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，桑健作为最早发起人，其发展的参与传销活动人员累计超过120人。被告人桑健、王小慧、张琪、康厚英于2018年9月25日主动到都江堰市公安局经侦大队投案自首，到案后均如实供述上述犯罪事实。被告人桑健及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，被告人有自首情节请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人王小慧及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人康厚英辩称，对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。被告人张琪及其辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，认为被告人系从犯、自首，请求法庭从轻或者减轻处罚。本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉机关提供：接受刑事案件登记表，到案经过，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪的供述，证人证言，提取笔录及提取的聚万汇电子数据，提取笔录及提取银行交易记录，重庆聚万汇工商资料，情况说明，桑健、王小慧、康厚英、张琪户籍信息等证据证实，足以认定本院认为，被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪以投资为名，吸引社会人员加入聚万汇网络商城会员，以缴纳费用获得推荐资格，加入的人员按顺序组成层级，以发展人员的数量和层级作为返利依据，引诱加入者继续推荐、发展人员，骗取财物并扰乱经济社会秩序的行为，已构成组织、领导传销活动罪，依法应予处罚。公诉机关指控被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人桑健在都江堰市的传销活动中起主要作用系主犯，被告人王小慧、康厚英、张琪系从犯，且被告人桑健属于组织、领导传销活动罪中所规定的“情节严重”的情形。被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪主动到公安机关投案，且到案后如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人桑健、王小慧、康厚英、张琪及其辩护人请求从轻或者减轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人桑健犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2021年9月24日止。）二、被告人王小慧犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）三、被告人康厚英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）四、被告人张琪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（所判罚金，限被告人于本判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳，强制缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月25日起至2019年7月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长袁兴文人民陪审员何忠良人民陪审员王安慧二〇一九年六月十三日书记员程珂

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 桑健
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 王小慧
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 康厚英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 张琪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月