案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
孙宴、李想等诈骗罪一审刑事判决书江苏省南京市秦淮区人民法院刑事判决书（2019）苏0104刑初1010号：南京市秦淮区人民检察院以宁秦检诉刑诉〔2019〕1012号起诉书指控被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙犯诈骗罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。南京市秦淮区人民检察院指派检察员田英出庭支持公诉，被告人孙宴及其辩护人闵婕、被告人李想及其辩护人杨斌、被告人周某甲及其辩护人乔亮、被告人周某乙及其辩护人穆兰婷到庭参加了诉讼。现已审理终结南京市秦淮区人民检察院指控，2018年以来，被告人孙宴等人在南京市秦淮区洪武大厦1203室成立金鼎公司经营车辆抵押贷款业务。被告人孙宴负责管理和发放贷款，被告人李想、周某甲、周某乙等人通过业务人员以“车辆抵押低息借款”为诱饵吸引客户到公司借款，与被害人签订“车辆抵押借款合同”、“车辆转让合同”，以安装ＧＰＳ、查档、保证金等事由，虚构合同借款总金额，在签订合同后，被告人李想、周某甲、周某乙等人以上门核查为由收取上门费等费用，导致被害人实际借款数额远低于合同金额，在被害人逾期或到期还款时，通过扣押车辆等手段，要求被害人按照合同的总金额还款，拒绝退还保证金、ＧＰＳ等费用，以骗取被害人财物。其中，被告人孙宴诈骗作案六起，诈骗人民币9.7万余元，被告人李想诈骗作案六起，诈骗人民币9.7万余元，被告人周某甲诈骗作案五起，诈骗人民币8.8万余元，被告人周某乙诈骗作案三起，诈骗人民币4.8万余元。具体犯罪事实如下：一、2018年5月，被害人严某在上述公司与被告人李想等人签订了金额为人民币34000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想、周某甲等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人严某实际借款人民币19400元。后被害人严某逾期，被告人李想等人将被害人严某的汽车开回并藏匿。经报警多次协商后，被害人严某支付利息等共计人民币34838元后取回车辆。二、2018年5月底，被害人王某在上述公司与被告人李想等人签订了金额为人民币65000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想、周某甲等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人王某实际借款人民币40000元。被告人周某甲以安装ＧＰＳ需要调试为由扣押了被害人王某的汽车。后被害人王某提前还款，被告人周某乙以发生停车费为由拒绝退还保证金，被害人王某共计支付利息等人民币61000元后取回车辆。三、2018年6月，被害人葛某在上述公司与被告人李想等人签订了金额为人民币28000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想、周某甲等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人葛某实际借款人民币13500元。后被害人葛某逾期，被告人李想、周某甲等人将被害人葛某的汽车开回并藏匿，后该车辆被盗。经报警多次协商后，被告人李想、周某甲等人隐瞒车辆被盗的事实，骗取被害人葛某支付利息等共计人民币19000元，被害人葛某的车辆未取回。四、2018年6月，被害人潘某在上述公司与被告人李想等人签订了金额为人民币47000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想、周某甲等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人潘某实际借款人民币20000元。后被害人潘某逾期，被告人李想、周某甲将被害人潘某的汽车开回并藏匿。经多次协商后，被害人潘某支付利息等共计人民币47500元后取回车辆。五、2018年6月，被害人张某在上述公司与被告人周某乙、李想签订了金额为人民币46000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想、周某乙等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人张某实际借款人民币27000元。被害人张某共计还款人民币42000元后合同到期，被害人张某要求拆除ＧＰＳ，被告人周某乙、李想、周某甲以公司需要走账为由，骗取被害人张某支付人民币4000元保证金，后拒绝返还。六、2018年8月，被害人谢某在上述公司与被告人周某乙、李想签订了金额为人民币25000元的车辆抵押借款合同等，被告人李想等人扣除ＧＰＳ安装费、介绍费、上门费等费用，被害人谢某实际借款人民币12400元，被害人谢某将车辆停放在被告人李想等人指定的停车场。后被害人谢某逾期，经协商后，被害人谢某共计支付人民币21000元后取回车辆。2019年1月16日，被告人李想被抓获归案。2019年1月17日，被告人周某甲被抓获归案。2019年1月28日，被告人孙宴被抓获归案。2019年3月11日，被告人周某乙被抓获归案。案发后，被告人孙宴退缴违法所得人民币97038元。上述事实，被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人严某、王某、葛某、潘某、张某、谢某的陈述、证人戈崇瑞、程某、聂某、李某、汪某等人的证言、辨认笔录、搜查笔录、扣押清单、刑事摄影照片、电子勘验检查笔录、车辆抵押借款合同、借条、收条等、银行卡交易明细、转账记录、微信聊天记录、情况说明、电话记录、刑事判决书、户籍资料、抓获经过等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，其中被告人孙宴、李想、周某甲诈骗数额巨大，被告人周某乙诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予采纳。被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人孙宴、李想、周某甲、周某乙均认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人孙宴主动退出违法所得，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关酌情从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于被告人孙宴、周某乙的辩护人提出的建议对被告人孙宴、周某乙适用缓刑的辩护意见，经查，被告人孙宴、周某乙多次诈骗他人财物，均不宜适用缓刑，故对该辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人孙宴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押一个月，即自2019年5月10日起至2022年10月9日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人李想犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年7月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人周某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）被告人周某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年3月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人孙宴退缴的违法所得人民币97038元，依法发还被害人严某人民币15438元、被害人王某人民币21000元、被害人葛某人民币5500元、被害人潘某人民币27500元、被害人张某19000元、被害人谢某人民币8600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长马巍审判员叶新江人民陪审员王雷二〇一九年十二月十三日见习书记员陶瑜

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 孙宴
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 李想
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 周某甲
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 周某乙
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年