案例一：
经审理查明：（一）2016年5月至2017年10月，被告人王某某、毛某某在没有取得中国证监会批准的经营证券业务许可证、国务院证券监督管理机构审查批准的融资融券业务许可证的情况下，被告人王某某以甘肃同方管理咨询有限公司总经理的名义向被害人周某某、李某某、南某某等人推销“股票配资”业务，被告人毛某某负责寻找出资人。周某某、李某某、南某某同意“股票配资”，并以银行转账的方式交付了保证金后，王某某、毛某某按照1:5左右的比例杠杆提供了潘某某、黄某某、张某某、李某甲、毛某甲等多人在中信证券、财通证券、九州证券的股票交易账户供被害人周某某、李某某、南某某进行炒股，并对配资资金收取月息2%-3.8%的高额利息。非法经营涉案金额3339577元，其中王某某涉案金额2022230元。破案后，扣押王某某作案手机一部。

案例一相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王某某
crime: 非法经营罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年

案例二：
莋某非法吸收公众存款罪刑事判决书广东省深圳市南山区人民法院刑事判决书（2014）深南法刑初字第340号：深圳市南山区人民检察院以深南检刑诉（2014）126号起诉书指控被告人王某犯非法吸收公众存款罪，于2014年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。深圳市南山区人民检察院指派检察员赵丹出庭支持公诉，被告人王某及其辩护人廖家波到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市南山区人民检察院指控：2011年初，于某某（另案处理）作为主要股东在深圳市南山区科发路2号金融服务技术创新基地1栋4Ｄ2设立了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司并担任法定代表人、董事长等职务，另一股东姜某某（另案处理）任执行董事、监事。2011年2月15日起，于某某明知深圳金博亿股权投资基金管理有限公司不具备中国证监会批准的经营证券业务资格及基金管理资格，也未在中国银行业监督委员会深圳监管局注册和领取金融许可证的情况下，擅自通过公司网站（网址ｗｗｗ．ｊｉｎｂｏｙｉｓｚ.ｃｏｍ），对外发布广告，宣称投资有湖北示阳农牧、池州天灵矿业等项目，以股权投资基金、稳健基金等为名向公众募集资金。于某某先后任命徐某、徐某生、王某（上述三人另案处理）等人为金博亿公司总裁，招揽了周某甲、厉某、周某乙（上述三人另案处理）等人负责拉拢客户投资，采用发展简某安、王某青（假名王某桥）、何某、李某，陈某勇、沈某晖、周某丙（均另案处理）以及被告人王某等多人为公司代理人，通过推介会、网络、图册介绍等方式向社会不特定公众宣传公司的基金、股权等金融产品，并以高额利息或分红来吸引投资人，由张某光、毛某、徐某甲（上述三人另案处理）负责等人负责相应的财务工作。从2011年3月至2012年12月，于某某所控制的犯罪集团非法吸收的公众资金达581870000元，其中吸收的资金净额为459684500元。经核实，集资的款项中部分款项用于还本付息，部分款项用于购买安徽池州的矿场部分股权及示阳农牧的部分股份，此外大量款项去向不明。2012年3月份，公司资金链条开始断裂，无法偿还前期资金分红，于某某遂采取关手机方式截断对外联系，并派出公司经理历丽四出游说，谎称公司马上要进行ＩＰＯ，前期基金可转为公司股票为由稳定客户。被告人王某在担任公司代理人期间，通过上述手段，鼓动投资人投资，从而吸收了王某利、李某胜等人的资金共计2247万元，个人获取佣金达ｌ00多万元。为证明上述指控，公诉机关提供了被告人的身份资料，银行开户资料和交易记录，被害人的投资协议，证人徐某乙等人的证言，被害人王某利、李某胜等人的陈述，被告人王某的供述和辩解，司法审计意见，现场勘查笔录及照片，辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人王某无视国家法律，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人王某辩称吸存的金额记得有几百万，不知道怎么有两千多万，佣金也没有这么多，对公诉机关指控的其他事实无异议。辩护人提出辩护意见称：1、被告人王某未与于某某等人合谋，主观并无犯意。2、起诉书指控的被告人王某涉案金额2247万元证据不足，应当在查明事实的基础上进行认定。3、如果按照电脑统计数据作为定案依据的话，根据毛某的供述，王某的未付金额栏仅为500余万，大部分金额已经付清。4、被告人王某一直患有多种疾病，且是初犯，社会危害性小。综上，建议法院对被告人在三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：2011年初，于某某（另案处理）作为主要股东在深圳市南山区科发路2号金融服务技术创新基地1栋4Ｄ2设立了深圳金博亿股权投资基金管理有限公司并担任法定代表人、董事长等职务，另一股东姜某某（另案处理）任执行董事、监事。2011年2月15日起，于某某明知深圳金博亿股权投资基金管理有限公司不具备中国证监会批准的经营证券业务资格及基金管理资格，也未在中国银行业监督委员会深圳监管局注册和领取金融许可证的情况下，擅自通过公司网站（网址ｗｗｗ．ｊｉｎｂｏｙｉｓｚ.ｃｏｍ），对外发布广告，宣称投资有湖北示阳农牧、池州天灵矿业等项目，以股权投资基金、稳健基金等为名向公众募集资金。于某某先后任命徐某、徐某生、王某（上述三人另案处理）等人为金博亿公司总裁，招揽了周某甲、厉某、周某乙（上述三人另案处理）等人负责拉拢客户投资，采用发展简某安、王某青（假名王某桥）、何某、李某，陈某勇、沈某晖、周某丙（均另案处理）以及被告人王某等多人为公司代理人，通过推介会、网络、图册介绍等方式向社会不特定公众宣传公司的基金、股权等金融产品，并以高额利息或分红来吸引投资人，由张某光、毛某、徐某甲（上述三人另案处理）负责等人负责相应的财务工作。从2011年3月至2012年12月，于某某所控制的犯罪集团非法吸收的公众资金达581870000元，其中吸收的资金净额为459684500元人民币。经核实，集资的款项中部分款项用于还本付息，部分款项用于购买安徽池州的矿场部分股权及示阳农牧的部分股份，此外大量款项去向不明。2012年3月份，公司资金链条开始断裂，无法偿还前期资金分红，于某某遂采取关手机方式截断对外联系，并派出公司经理厉某四出游说，谎称公司马上要进行ＩＰＯ，前期基金可转为公司股票为由稳定客户。被告人王某在担任公司代理人期间，通过上述手段，鼓动投资人投资，从而吸收了王某利、李某胜等人的资金共计2247万元，返本89万元，转投1595万元，未付563万元，王某个人实际获取佣金685429元。在公司资金链条断裂后，被告人王某以房产、车辆折抵以及现金等方式返还被害人杜某花等款项约50万元。上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：一、书证1、查获经过，证实被告人王某于2013年6月6日被抓获。2、廖某斌的报案书、相关的股权投资协议书、被害人的自述书、邹某勇提供的金博亿公司的投资方案、投资者名单，证实被害人廖某斌等人向公安机关报案。3、常住人口基本信息，证实被告人王某的身份情况。4、毛某提供的移动硬盘中所有金博亿公司2011年到2012年底的收入明细、支付明细、客户名单、金额等统计表格以及部分人员的提成情况表格、金博亿公司2011年7月15日至2011年10月9日王某、张某凡的吸收资金列表，经毛某确认数据由金博亿公司硬盘中调取，证实被告人王某吸收资金的情况。5、王某在农业银行淄博支行的开户资料、交易资料，证实被告人涉案账户的资金流水情况。6、情况说明、王某提成表汇总与其银行清单对应表，由深圳市公安局南山高新技术园区派出所出具，证实公安机关从扣押的硬盘上搜索到被告人王某自2011年10月18日到2012年1月1日提成表共计11页，该提成表显示被告人王某接受提成共计11笔，接受提成账号是622848028211440ＸＸＸＸ，总金额是685429元。7、深圳金博亿股权基金管理有限公司简某安业绩提成表，证实被告人王某接受11笔提成的情况。8、情况说明，由深圳市公安局南山高新技术园区派出所于2014年5月12日出具，证实关于被告人案件中统计表中推荐人是被告人，但是同时收股权证推荐人是张某凡的情况，张某凡已经被追逃，正在进行侦查。二、证人证言1、证人邹某勇的证言。证人担任金博亿公司的行政经理，证实该公司于2011年3月成立，做股权私募、进行投资和融资业务，融资涉及广东、江西、山东等地。该公司的融资方式由亲朋好友介绍进行，利用公司印制的宣传资料在相互间介绍。公司通过合伙人的代理人进行产品推介，有愿意投资的就到公司与基金部的接洽，签订协议、进行投资。2012年3月资金出现断裂，一是因为融资在3月停掉了，没有后续资金，二为投资的项目没产生回报。2、证人周某丙的证言。证实其与徐某选通过互联网看到了深圳金博亿公司有关私募基金的业务，经过了解金博亿公司准备上市，很有发展前途，并了解到投资该公司的基金将会有高额的回报，回报率是每月分红5%，有6个月的分红，之后将本金归还。其便开始募集资金。从2011年5月起，其陆续拉了亲戚来进行投资，给金博亿公司董事于某某个人账户转了140多万元，公司按照投资额的5%回报率给其分红，并给其一定比例的佣金，其总共拿到大约20万元的佣金。其又将分红所得购买公司的基金股权。2012年初，公司没再给其分红，解释是因公司马上要上市就不再分红，上市成功会有更好的收益。后期，金博亿公司让其将与公司签订的合同邮寄回公司，到时候将本金打回给其，于是其将合同寄回，留下复印件。3、证人于某某的证言。证人为金博亿公司法定代表人，亦为另案处理被告人，证实其在2007年9月份左右，在辽宁凤城青城子镇花1200万元购买了一个矿，叫正沟东山铝锌矿。2008年初，因为山西发生矿难，国家出台文件要求没有规模的矿必须进行整合，所以其花了500万元从杨某全那里买了一个小矿进行合并，在整合两个矿的过程中花了不少钱，手上资金紧张。后其认识徐某生、徐某、周某甲，四人一起商量如何吸收资金，并商定通过向民间借贷并给予高额回报的方式吸收资金，在深圳科技园成立一家股权投资基金公司，然后进行包装宣传吸引客户投资。于是在2011年2月份左右，其通过外面找的中介公司成立了金博亿公司，注册资金5000万元，公司成立后徐某生跟其介绍说徐某、周某甲都擅长网络而且口才较好，有利于公司日后的发展策划，所以当时由徐某担任公司总裁，徐某生担任总裁助理，周某甲担任总顾问，在其授意下，由他们三个对公司部门架构进行规划，最后经其同意开始经营。公司只办了营业执照，没有向国家任何部门申请金融融资、管理资质，也没有从事该类行业的从业资格。当时按照他们几个高层原定策划，在深圳开过几次大型会议召集客户进行宣传介绍，提出两个方案供客户选择投资，一是稳健型基金，每月返利6%的收益，二是股权型基金，每月返利3%，客户看到他们的宣传手册以及承诺有高额回报，所以陆续来公司投资。后来徐某等人找到简某安、王某桥作为公司合伙人，并作为公司代理人去发展各地代理人及客户吸收资金，并承诺给予代理人高额奖励佣金。徐某、徐某生等人还建议其在农行开设个人账户方便给代理人进行提成奖励，所以其在农行开设2个个人账号用于吸收资金。公司到了2012年3月左右，资金开始紧张，不能给客户每月按时返利，因为公司吸收的资金大部分用于支付代理人高额佣金及客户的高额返利，而且公司经营期间也没有产生利润，所以造成资金链断裂。那时其知道这种吸收资金方式不合法，于是召集王某、周某乙、张某光、徐某甲、毛某、王某甲、黄某娟等人召开会议告诉他们公司涉嫌违法吸收资金的情况，并要求他们以后要谨慎、注意规避风险及暂时不要对外吸收资金，同时其让财务部员工张某光、徐某甲、毛某、王某甲、黄某娟等人不用在公司上班，改成在家办公。到了2012年5、6月份，开始出现客户上门闹事的情况，那之后，王某、周某乙、张某光、王某甲等人都赚到了钱，而且公司已经难以支付庞大的客户返利资金，他们都陆续离开了公司，故其直接负责管理公司。其发现徐某、徐某生、周某甲对公司自己找上门的客户，利用虚报代理人的方式将这部分客户划到公司名下，骗取公司佣金，所以其先后将他们开除。后来其把徐某甲提至公司财务总监，黄某娟接替王某甲工作，负责给客户转返利款及代理人佣金等。公司成立后，有寻找项目作为公司对外吸收资金的股权投资项目，先后找到两个，一个是湖北示阳农牧股权投资项目，二是安徽池州天灵股权投资项目。湖北的项目大概吸收了2个亿的资金，后期因为资金紧张，其向客户提出可以把原来持有的基金项目转为安徽池州的投资项目。其在2011年6月购买安徽池州天灵矿业公司花了2300万元，另外买设备等投入几百万元，在2011年将原来购买的辽宁凤城青城子镇铅锌矿和新买的小矿办整合也投入了1500万元，在深圳经营金博亿公司运转投入了400多万元，其他资金大部分用于支付代理商佣金、客户返利。公司的基金项目及股权项目共计吸收了4亿多元的资金，包括有些客户投资到期后没将资金拿走，再反复投资。2013年1月其让毛某统计过，基金项目投资未返回客户的金额有1亿元左右，股权项目投资未返回客户的金额有2亿元左右。4、证人徐某甲的证言。证实2011年9月份自己去金博亿公司应聘，任职会计一职，刚开始主要负责做账，包括员工工资、税收、出差报销费用、租用场地费、管理费、水电费等，到了2012年9月，公司财务总监张某光离职，老板于某某让其接下张某光的工作，例如费用的审核、工作表的复核。其知道公司主要是从事募集基金，有两个矿，一个是在安徽的天灵矿，另一个是沈阳青城子矿，公司没有投资盈利渠道，没有收益，收入都是靠公司代理找回来的客户投资。客户的投资方式有两种，一种是股权认购，投资期为两年，逐月返利；另一种是投资公司的基金，以投资额乘以3%至6%返利，看客户投资时间为3到6个月，具体不清楚。公司的宣传、拉客户投资等都是由代理人负责，其知道的代理人有沈某晖、徐某选、王某丙、马某学、何某。其不清楚金博亿公司是否具有吸收公众资金的资质。最近于某某让其帮忙把客户投资的基金转成股权的资金，数额有2个多亿，但目前只统计了一部分。公司在2012年3、4月份，资金链开始断裂，还不上客户每个月的投资返利，有些客户上门闹事，为了避免客户和他们接触，公司在同年6月份安排他们在外面办公，老板于某某在9月份开始因为怕给客户追讨返利款不敢在公司露面了。另外到了2012年10月份以后，因为公司已经没办法支付客户返利及投资本金了，很多客户担心拿不到钱，客服部和代理人会游说客户在这种情况下只能选择转股权，所以客户出于无奈才陆续转股权的。于某某又安排其给客户开股权证的工作，具体就是毛某把之前投资股权的客户以及基金转股权的客户资料发给其，然后其按照资料要求给客户开具股权证。毛某是财务部门的，主要职责是激活客户资料，登记客户的个人基本信息、投资金额、返利情况、以及返佣给代理人的情况。5、证人毛某的证言。证实其于2011年6月入职金博亿公司负责财务工作，主要是和公司代理人沟通，代理人对外招收客户并将客户投资款转入公司（或者于某某个人）账户后，会跟其联系，由其负责登记造表，核算代理人的提成佣金及客户返利时间、数额等详细情况，其计算出来后会将表格发给王某甲（2012年3-4月份之后因为王某甲离职，就交给黄某娟），然后跟于某某汇报这事并由会计审核，再由王某甲或黄某娟负责转款出去支付代理人佣金或者客户各月份返利。其听说公司有几个项目，分别是公司和湖北示阳农牧公司合作在天津股权交易所上市、公司投资的安徽天灵矿和凤城矿，其工作期间没见过什么人来公司谈具体项目，也不确定这些项目的真实性。客户方面其是直接跟代理人联系的，公司代理商大概有20-30多个，分别有马某学、王某丙、何某、王某桥、沈某晖、简某安、陈某勇等。就是以简某安为首，简某安下一层的是王某桥、陈某勇，再下来一层就是王某丙、何某、沈某晖等，大概就分成了这样3层了。其入职到2012年1月份，代理商的佣金提成有27%，一月份之后根据客户投资项目不同，佣金提成也分别进行调整，客户投资股权的佣金提成为27%（3月份后调整为20%），客户投资稳健型基金的佣金提成是13%（3月份调整为10%）。公司对外招收客户购买理财产品，期限在3个月到24个月不等，每月给客户支付返利是本金的3%-6%.其从2012年3月开始发现公司资金出现问题。2012年12月2日，于某某叫其和徐某甲、黄某娟过来沈阳，于某某对其说他被公安局通缉了，公司出事了，让其和同事们在这里先避避，把经营资料整理一下。其除了整理资料外，各地代理商会通过ＱＱ跟其联系把一些愿意转股权的客户资料发给其，其登记后发给徐某甲让她做股权证邮寄给客户。其随身携带了一个移动硬盘，其中有个文件夹是用来保存公司客户、代理商的登记表格和资料，那是其从2012年1月份开始累计统计的，后来准备要交给于某某时就被公安机关抓获了。内容包括会员编号、姓名、金额、投资类型、推荐人名字，还本日期等，最后一栏激活人表示投资人是该人拉回来的客户。6、证人沈某晖的证言。证实其在朋友介绍下任金博亿公司投资部经理，负责公司融资，以及进行一些项目投资。该公司通过亲朋好友私下相互介绍、印刷一些有关金博亿公司及于某某名下所有产业的画册用来推介金融产品，针对社会上不特定的公众进行宣传和吸引投资。其通过宣传吸收了十几个投资人，吸收金额为五百万元左右，其好处是获得提成，为投资金额的8%。其总共获得提成80万元左右，由周某乙转账至其农业银行账户。客户都有跟公司签订协议，主要用于投资相关项目，但实际上公司吸收了客户的钱之后用到哪里，其不清楚。刚开始几个月，公司有给客户分红，但到了2012年3月份公司资金断裂，所以吸引新的投资人钱款用来偿还前期投资人的钱款，7月份开始就没有分红了。7、证人周某乙的证言。证实其在金博亿公司担任客服经理，后参与基金部管理。该公司进行私募融资，主要针对社会上不特定的人吸收资金进行投资，另一方面是股权投资，有池州天灵矿业项目、湖北示阳农牧项目。公司制作了宣传画册，招募代理人利用宣传画册向社会不特定的人进行宣传，吸引投资。公司推两种金融产品，一个是短期投资，月分红是5%，另一个是一年以上的股权投资，第一年月分红是8%。到了2012年，有些项目的分红为3%，如天灵矿业。经公司代理人黄某玲介绍，其开始让客户通过其投资公司，这样可以不用交给公司5万元作为代理人的保证金，其也有提成。其吸引了十几人投资金博亿公司，金额大概有六、七百万元，其按客户投资额1%到2%的不等比例获得提成，共获得30万元左右。公司还有专门吸收资金的代理人，代理佣金正常是8%，资金达到50万之后，再增加10%。公司所有投资人信息以及公司的内部奖励规定资料都由毛某负责掌管。金博亿公司山东省的代理人有王某丙、王某。三、被害人陈述1、被害人胡某河的陈述。证实其通过王某在金博亿公司投资40万，除到期公司正常归还本金和支付，还有28万元本金没有归还，被告人王某个人没有支付过其在金博亿公司的投资款。被告人个人在2012年1月19日后向其支付过15万元其在“黑龙江益利生物科技有限公司”的投资款，其中6万元是其本人的，王某利有4万元，燕某花有3万元，胡某花有2万元。2、被害人王某利的陈述。证实其通过王某在金博亿公司共投资8万元，其中公司返还其2万，被告人个人分两次给了其5万元，还有1万元本金没有返还。3、被害人郭某玲的陈述。证实其通过王某在金博亿公司共投资3万元，收了5个月利息。4、被害人杜某花证实其经王某介绍在金博亿公司共投资30万元，被告人王某将个人一辆宝来车以折款15万元抵债。5、被害人马某甲（2013年7月去世）的儿子王某戊证实马某甲经被告人王某介绍在金博亿公司共投资50万元以上，被告人王某在2013年4、5月将其个人一处房产以折款30万元抵还部分投资款。该房产登记人是王某戊，但是由被告人王某实际出资购买并支付房屋贷款。6、被害人燕某甲证实其通过王某在金博亿公司共投资6万元，收了4个月利息，至今没有收到一分钱返还本金款。7、被害人齐某花的陈述。证实其通过被告人王某投资了金博亿公司两笔共计20万元，有一笔15万元的6个月的利息（月息百分之六）全部收到了，但是本金没有还，另外5万元只收到3个月的利息，本金和其他利息没有收到，随后相应的欠款转为股权证，总共342265元。8、被害人任某美的陈述。证实其通过被告人王某投资了金博亿的项目，先后投资5笔，总投资额60万元，收了一部分利息，本金都没有收到，后来金博亿公司给了其标称总共大约498729港币的股权证，应收利息没有收到。9、被害人王某庚的陈述。证实其通过被告人王某在金博亿投资50万元，总共领取了5万元的利息，从来没有领取过本金。也没有收到过股权证。10、被害人李某胜、王某珍、刘某良、张某香等人均证实其通过王某分别在金博亿公司投资3万元、5万元、8万元不等，收了4个月利息。11、被害人廖某斌、戴某福、周某旺、庄某甲、周某仁、王某华等多人均证实其经人介绍在金博亿公司投资购买了相关金融产品。四、被告人供述和辩解被告人王某到案后对其罪行供认不讳。其供述称，2011年4月份，其通过王某丙认识了金博亿公司的王某桥和简某安，他们向其介绍了金博亿公司的有关融资项目，有3-6个月的稳健型基金，月花红5%左右，同时王某桥告诉其公司在招收代理人，王某丙说成为代理人可以获得佣金提成，佣金率基本为6%，如果吸收投资金额越高佣金提成更高。后来在4月11日其到深圳大梅沙参加了金博亿公司组织的招商会议，当天就交5万元成为金博亿公司的代理人，交的5万元一年之内没有任何回报。之后其回到山东正好要成立公司搞其他项目，就成立了诺忆力公司，一是做网络项目，同时为金博亿公司吸收资金。其大概吸收了1000万元左右，投资人大概有二三十人，到目前还有四五百万元没有返还投资人。投资人先把钱转到其农业银行账号，然后再通过其账号转到于某某个人账户上。王某桥告诉其通过其账户统一转方便计算其业绩和提成。其通过吸收资金一共获得佣金约一百万元，公司把佣金转到王某桥的账上，王某桥再转给其，王某桥大概给其转了几十万元佣金，还有一些没有给其。其吸收的资金里面有一部分是张某凡吸收过来的。金博亿公司给了其一些宣传画册，其会向投资人分发这些画册，其吸收的投资人都是淄博的。其知道的金博亿公司的代理人还有王某丙、王某桥、简某安、张某凡，其他的就不知道了。其不知道金博亿公司是否取得国家金融部门融资的资质，其本人也没有相关的从业资格。五、鉴定意见广东财安司法鉴定所出具的司法鉴定意见书：经广东财安司法鉴定所对移动硬盘中“金博亿2011-2012年所有本金明细汇总表电子表格、金博亿示阳农牧股权授权委托书列表、花红文件夹内相关电子表格、返本文件夹内相关电子表格、深圳农行-日照文件夹内账号的交易明细电子表格”进行审计，鉴定意见为：深圳金博亿公司非法吸收公众存款459684500元（已扣除重复投资额），吸收人数为2350名，其中以基金名义吸收公众存款359229500元，以股权名义吸收公众存款100455000元；已返还本金19096000元，未返还本金440588500元。王某名下吸收的资金为2247万元，返本89万元，转投1595万元，未付563万元本院认为，被告人王某协助他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。关于本案的犯罪数额问题，侦查机关在抓获被告人毛某时依法扣押了移动硬盘，经被告人毛某确认提取了移动硬盘中的电子数据，证人于某某、毛某、徐某甲的证言均可以证实移动硬盘中的电子数据系毛某依据于某某的指示从深圳金博亿公司的服务器中直接下载并予以存储的，相关数据并未经删改，数据来源真实，毛某并对数据的真实性进行确认，广东财安司法鉴定所依据委托对该电子数据的内容进行审计并出具了相关的鉴定意见，鉴定程序合法，鉴定意见客观，可以作为认定本案犯罪金额的依据。依据移动硬盘中各代理人吸收存款明细表以及鉴定意见，以及证人毛某的证言，各代理人吸收存款的数额系以激活时推荐人为相关代理人的数据为依据计算的，因此，应认定被告人王某吸收的资金为2247万元。被告人王某及其辩护人辩称应扣除统计表中收股权证推荐人姓名为张某凡等人项目下的金额，但被告人庭审时亦承认张某凡的佣金系由其账户划给张某凡，故本院对被告人及辩护人关于扣减相关犯罪金额的意见不予采纳。被告人在本案中作为代理人协助吸收公众存款，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且在公司未能支付本息的情况下能积极以自有财产偿还部分被害人，本院依法予以减轻处罚。被告人到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，本院依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年6月6日起执行至2015年6月5日止；罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上交国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长刘付斌人民陪审员李三凤人民陪审员夏华强二〇一四年十一月十四日书记员邢燕芳

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 王某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年