案例一：
原判认定，2016年9月至12月期间，被告人邓小华、殷德兴二人注册成立遂宁市淼森房地产营销策划公司（以下简称淼森公司），在无实际履行能力的情况下，以低价团购商品房为名，先后与蒋某、何某等23名被害人签订购房协议，共骗取其购房定金人民币23万元后逃匿。所得资金用于二人的日常开支、偿还个人债务等。原审诉讼过程中，被告人邓小华向每位被害人退赔了违法所得人民币5000元，签订了还款计划，并取得谅解。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 邓小华
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 殷德兴
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
代唯材非法吸收公众存款二审刑事判决书四川省遂宁市中级人民法院刑事判决书（2018）川09刑终26号：四川省遂宁市船山区人民法院审理四川省遂宁市船山区人民检察院指控原审被告人代唯材犯非法吸收公众存款罪一案，于2017年12月18日作出（2016）川0903刑初449号刑事判决。原审被告人代唯材不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，于2018年4月10日、4月28日公开开庭审理了本案。四川省遂宁市人民检察院指派检察员张慧出庭履行职务。上诉人（原审被告人）代唯材及其辩护人冯小芹到庭参加诉讼。现已审理终结原审判决认定，2011年9月26日、10月11日，被告人代唯材以个人名义与四川中胜实业集团有限公司（以下简称中胜公司）签订房屋买卖合同，约定以36780608元的价格从中胜公司购买位于四川省遂宁市城区的新市场商贸综合楼负一楼、四楼、五楼整层商业铺面，共计10960.98平方米。代唯材在支付中胜公司50万元定金后无力支付其余房款，遂找到重庆某设计院对所购的商业铺面进行设计，划分成3-5平方米不等的小份额铺面欲向社会公开发售以获取资金。2011年10月26日，代唯材成立四川力文投资有限公司后，在未实际取得代售房产所有权的情况下，与社会不特定投资人签订委托经营合同，以年租金10-12%的比例对小份额铺面向社会数百名群众进行销售并约定定期返本返租或者到期过户。代唯材在销售小份额铺面时，尚存在一铺多卖以及将不办产权的露天平台划分成小份额铺面销售的情况。其中将4楼的35个小份额铺面共卖给了67人，多获利1640000余元；将五楼的9个铺面共卖给了18人，多获利350000元；将五楼不办产权的露天平台划分成52个小份额铺面，多获利2150000元。截止2017年7月向社会不特定人员吸收存款人民币5527.17万元，涉及人数721人，资金全部进入力文公司及相关账户，其中向中胜实业集团公司支付购房款2439万元，向银行支付贷款利息1041.52万元，已返租金给购房人1388.259万元，支付过桥费114.83万元，支付周某某中介费444万，实际造成损失4138.911万元。另查明，经公安机关传唤后，代唯材主动到案并作了如实供述。案侦中，代唯材在遂宁市船山区新市场商贸综合楼产权号Ａ0097817、Ａ0097816、Ａ0100690、Ａ0100679、Ａ0100766、Ａ0100696、Ａ0100750、Ａ0100754、Ａ0100689、Ａ0100669等房屋已查封。审理中，代唯材将其住房作价45万抵押给出资人并另行偿还出资人资金人民币85万元，取得部分出资人谅解。上述事实，有经原庭审质证、认证的书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据予以证实。原审判决认为，被告人代唯材违反国家金融管理法律规定，不以房产销售为主要目的，而以销售份额房产、投资商铺、高额返租等方式向社会不特定人员公开募集资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。代唯材经公安机关口头传唤后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚，且退赔部分损失并取得部分出资人谅解，可以酌情从轻处罚。综合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害后果，判决：一、被告人代唯材犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10万元；二、对被告人代唯材的违法所得4138.911万元予以追缴并责令退赔给各被害人，对查封扣押的涉案财物依法处置。原审被告人代唯材及其辩护人上诉、辩护提出，1.原判认定其涉案金额有误与实际损失不相符；2.案发后积极挽回损失且得到多数集资参与人的谅解，请求二审法院撤销原判，对其判处缓刑。二审审理过程中，上诉人代唯材的辩护人出示以下证据证实代唯材具有认罪悔罪及挽回损失表现：（一）集资参与人与涉案的中胜公司签订的退款协议以及对代唯材出具的谅解书；（二）代唯材通过民事诉讼途经已起诉中胜公司还款，并就该公司的部分财产已经采取相关的保全措施的相关法律文书；（三）在二审期间其家属将变卖住房一套的房款50万元作为赔偿款，已转入案款专户的相关凭证；（四）代唯材居住地所在社区居委会对其社会影响、人身危险性评估证明。四川省遂宁市人民检察院质证认为，上述证据可以作为从轻处罚量刑情节予以考量。二审审理查明代唯材非法吸收公众存款的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相一致。原判认定的证据合法、有效，本院予以确认。二审另查明，代唯材在法院审理期间积极挽损，并取得大部分集资参与人的谅解本院认为，上诉人（原审被告人）代唯材违反国家金融管理法律规定，不以房产销售为主要目的，而以销售份额房产、投资商铺、高额返租等方式向社会不特定人员公开募集资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。代唯材经公安机关口头传唤后主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。代唯材及其辩护人提出，原判认定其涉案金额有误与实际损失不相符的上诉、辩护意见。审理查明，代唯材非法吸收资金的证据有其在公安机关的供述、集资参与人的陈述、证人证言、鉴定意见书、购房合同、收款凭证等证据相互印证，能够证实代唯材客观上导致721名投资群众的巨额投资款4千余万元无法退还。原审法院对指控数额与审理查明不符的部分已按现有证据的情况依法予以了调整。因此，该上诉、辩护意见不能成立，本院不予采纳。另提出，案发后以及在审理过程中代唯材能积极配合挽损且得到多数集资参与人谅解，请求适用缓刑的上诉、辩护意见。本院审理本案过程中，代唯材家属积极协助退赔集资参与人的损失并通过民事诉讼程序挽回损失，得到大部分集资参与人的谅解，具有悔罪表现，可以作为从轻处罚量刑情节予以考量。根据代唯材的犯罪事实、性质、认罪悔罪表现，社会危害程度，对其判处较轻刑罚并适用缓刑对所居住的社区没有重大不良影响。该上诉、辩护意见成立，本院予以支持。四川省遂宁市人民检察院的检察意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（一）项、第三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持遂宁市船山区人民法院（2016）川0903刑初字449号刑事判决的第二项，即对被告人代唯材的违法所得4138.911万元予以追缴并责令退赔给各被害人，对查封扣押的涉案财物依法处置；二、撤销遂宁市船山区人民法院（2016）川0903刑初字449号刑事判决的第一项，即被告人代唯材犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币10万元；三、上诉人（原审被告人）代唯材犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决送达之日起十日内缴纳。）本判决为终审判决审判长李飞鸿审判员郑继兵审判员席晓英二〇一八年四月二十八日书记员魏婷婷

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例二判决结果：
name: 代唯材
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年