案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
汪开跃、叶某诈骗罪一审刑事判决书江苏省江阴市人民法院刑事判决书（2018）苏0281刑初1252号：江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2018）1194号起诉书指控被告人汪开跃、叶兵犯诈骗罪，于2018年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2018年8月15日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉某出庭支持公诉。被告人汪开跃、叶兵及辩护人季啸宇、陈竹到庭参加诉讼。现已审理终结江苏省江阴市人民检察院指控，被告人汪开跃、叶兵经事先合谋，于2017年11月至2018年1月期间，采用虚构“低价出售废钢、钢材、脚手架钢管等”事实，利用电信网络技术寻找江阴、无锡、河北等地的被害人骗取定金、货款等，骗得被害人杨某人民币5000元、刘某人民币5000元、史某人民币59120元、王某丙人民币51200元、段某人民币60800元，合计人民币181120元。另被告人汪开跃单独采用上述方式于2017年10月至2018年1月，骗取被害人张某、吴某、翁某定金、货款合计人民币137400元。为证明指控的上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人汪开跃、叶兵以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款之规定，构成诈骗罪。被告人汪开跃在共同犯罪中系主犯，到案后如实供述罪行，系坦白，有立功表现；被告人叶兵系从犯、自首，提请本院依法判处。被告人汪开跃、叶兵当庭对指控的犯罪事实均表示无异议并自愿认罪。辩护人季啸宇当庭提出的主要辩护意见是：被告人汪开跃、叶兵合谋共同诈骗，二人分得赃款相当，不宜区分主从犯；被告人汪开跃系初犯；案发后如实供述罪行，系坦白；规劝同案犯叶兵投案自首，有立功表现；已部分退赃，建议对其从轻处罚。辩护人陈竹当庭提出的主要辩护意见是：被告人叶兵系初犯；在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能主动投案并如实供述罪行，系自首，建议对其从宽处罚并适用缓刑。经审理查明,被告人汪开跃、叶兵经事先合谋，于2017年11月至2018年1月期间，通过在百度贴吧、二手钢管钢材交易微信群等网络平台寻找求购脚手架、钢管扣件的人，虚构有脚手架、钢管扣件出售，通过向被害人发送网上下载的钢管铁扣件等照片取得被害人信任后，骗取被害人交付的定金。为骗取更多财物，二被告人合谋采取联系真实卖家寻找货源，同时以低于市场价格吸引求购脚手架、钢管扣件的人，待被害人安排货车装车过磅后，骗取被害人交付的全部货款。期间，被告人汪开跃主要负责在网上寻找并联系求购脚手架、钢管扣件的人，假意与其商谈生意以实施诈骗；被告人叶兵负责提供收取诈骗款的银行卡、身份证及赃款转账、取现。二被告人共同实施诈骗5次，骗得人民币181120元。另被告人汪开跃单独采用上述方式于2017年10月至2018年1月实施诈骗3次，骗取定金、货款合计人民币137400元。具体犯罪事实如下：1、被告人汪开跃于2017年10月初，通过网络搭识欲购买钢管扣件的江阴市被害人张某，虚构有扣件出售事实，骗取被害人张某人民币17600元。2、被告人汪开跃于2017年12月，采用上述手段，骗得江苏省苏州市的被害人吴某人民币33000元。3、被告人汪开跃于2018年1月，采用上述手段，骗得江西省赣州市的被害人翁某人民币86800元。4、被告人汪开跃、叶兵于2017年11月，经事先合谋，由被告人汪开跃负责在微信上搭识欲购买钢管扣件的无锡市被害人杨某，虚构有扣件出售等事实，由被告人叶兵提供银行卡收款，共骗取被害人杨某人民币5000元，由被告人叶兵将上述钱款取出后，被告人汪开跃分得人民币2800元，被告人叶兵分得人民币2200元。5、被告人汪开跃、叶兵于2017年12月中旬，经事先合谋，由被告人叶兵负责在微信上搭识欲购买钢管扣件的江苏省昆山市被害人刘某，采用上述手段，骗得刘某人民币5000元，被告人汪开跃分得人民币3000元，被告人叶兵分得人民币2000元。6、被告人汪开跃、叶兵于2017年12月，采用上述手段，骗得河北省唐山市的被害人史某人民币59120元，被告人汪开跃分得人民币38000元，被告人叶兵分得人民币21000余元。7、被告人汪开跃、叶兵于2017年12月，采用上述手段，骗得河北省迁安市的被害人王某丙人民币51200元，被告人汪开跃分得人民币30000元，被告人叶兵分得人民币21000余元。8、被告人汪开跃、叶兵于2018年1月，采用上述手段，骗得河北省迁安市的被害人段某人民币60800元，被告人汪开跃分得人民币30400元，被告人叶兵分得人民币30400元。被告人汪开跃归案后如实供述了上述主要犯罪事实，并在取保候审期间规劝同案犯叶兵投案自首。被告人叶兵经被告人汪开跃规劝于2018年2月12日自动至江阴市公安局投案，如实供述了上述与汪开跃共同犯罪的事实。案发后，被告人汪开跃退还了被害人张某人民币17600元，取得了张某谅解；退出赃款人民币93100元，现扣押在案。公安机关从被告人汪开跃处扣押尾号为4608的中国光大银行卡、尾号为1124的中国建设银行卡各1张及华为牌、苹果牌手机各1部，均暂扣于江阴市公安局。上述事实，被告人汪开跃、叶兵多次供述在卷，在开庭审理过程中亦无异议，并有刑事案件侦破经过，扣押决定书、扣押清单，江阴市公安局制作的检查笔录、辨认笔录及照片，被告人与被害人进行微信聊天的部分记录，江阴市公安局收集的转账凭证，被害人张某、吴某、翁某、杨某、刘某、史某、王某丙、段某的陈述笔录，证人王某甲、王某乙的证言笔录，被告人汪开跃、叶兵的身份资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人汪开跃单独或伙同被告人叶兵以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，二被告人的行为均确已构成诈骗罪，其中指控的第4-8笔系共同犯罪。被告人汪开跃在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；其归案后协助司法机关抓获犯罪嫌疑人1名，有立功表现，能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，结合其退赃情况，予以从轻处罚。被告人叶兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯；能自动投案并如实供述罪行，系自首，依法予以减轻处罚。公诉机关指控被告人汪开跃、叶兵犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人季啸宇提出本案对二被告人不宜区分主从犯的辩护意见，经查，被告人汪开跃在与被告人叶兵共同犯罪前就实施了本案的犯罪行为，在与被告人叶兵共同犯罪中，其实施在网络上联系被害人，假意与被害人商谈生意以骗取定金、货款的主要犯罪行为，起主要作用，依法应当认定为主犯，对该辩护意见不予采纳。关于辩护人季啸宇、陈竹当庭分别提出对被告人汪开跃、叶兵从宽处罚的理由和意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。但根据本案二被告人的犯罪情节和危害后果，依法不能适用缓刑，对辩护人陈竹提出对被告人叶兵适用缓刑的意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人汪开跃犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年2月7日起至2022年4月28日止），并处罚金人民币一万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人叶兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2018年2月12日起至2020年5月11日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、责令被告人汪开跃继续退赔人民币207820元，连同扣押在案的被告人汪开跃退赃的人民币93100元，发还被害人吴某人民币33000元、翁某人民币86800元、杨某人民币5000元、刘某人民币5000元、史某人民币59120元、王某丙人民币51200元、段某人民币60800元。被告人叶兵对上述应当发还被害人杨某、刘某、史某、王某丙、段某的人民币181120元负连带退赔责任。扣押在案的用于作案的银行卡、手机予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份审判长夏明丰审判员夏瑾人民陪审员姚耀芬二〇一八年八月二十七日书记员缪慧

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 汪开跃
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年三个月
name: 叶兵
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年三个月