案例一：
原审认定：2017年8月至12月，被告人刘尚涛、赵东秀、何强经预谋，合伙出资从网上先后购买北京鑫发智创商贸有限公司、北京海成达成商贸有限公司相关资料，设立两公司；雇佣被告人韩要开、方文豪分别以各自名义为上述两公司开设账户，韩要开并出名北京鑫发智创商贸有限公司法定代表人；雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等人充当客服；以加工“钻石画”为名，通过网上招聘加工人员的方式，收取全国各省、自治区884名被害人保证金计人民币247.8万元（以下币种相同），退款44笔12.16万元，实际收取保证金235.64万元；其中北京鑫发智创商贸有限公司收取427名被害人保证金各2800元计119.96万元（其中收被害人桑某保证金6800元），被告人韩要开获取报酬0.8万余元；北京海成达成商贸有限公司收取457名被害人保证金各2800元计127.84万元，案发前退款44笔12.16万元（其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元加工费），实际收取保证金115.68万元，被告人方文豪获取报酬1万余元；被告人郭艳丽、王莹、王妍在上述两个公司分别收取32名被害人保证金8.96万元、45名被害人12.6万元、16名被害人4.48万元，其中郭艳丽、王莹、王妍在“海成达成公司”分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元，实际收取保证金分别为7万元、11.76万元、3.92万元，并分别获取报酬3万余元、3万余元、1.04万余元；被告人郭艳丽在北京海成达成商贸有限公司收取保证金的被害人中杨某系未成年人。案发后，被告人郭艳丽、王莹分别主动到商城县公安局投案，如实供述自己的罪行；被告人何强通过微信聊天邀请方式协助警察将被告人赵东秀、刘尚涛、方文豪抓获。其他被告人分别被商城县公安局民警抓获到案。办案民警经对北京海成达成商贸有限公司办公地点搜查，查获打印机和条码打印机各1台、北京海成达成商贸有限公司营业执照副本1张、印章1枚、贴画制作工具2套、笔记本2本、合同加盟书2张、成品钻石画11张、快递包2件、快递单731张（邦德快递）、赃款8万元、赵东秀随身携带的赃款0.8万元，并从方文豪北京银行卡查获赃款3万元、中信银行卡查获赃款5.97万元。另查获尚未启用的北京玉芳顺商贸有限公司资质1套、印章5枚，北京星辰宝雅商贸有限公司资质1套、印章5枚。被告人赵东秀、何强、韩要开、郭艳丽、王妍、王莹亲属分别退赃24万元、22万元、0.8万元、3万元、1.04万元、3万元。商城县公安局对上述退缴赃款及现场查获赃款计71.61万元均予以扣押，并从中发还被害人张某损失2800元，尚存71.33万元。具体事实如下：2017年8月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强分别出资4万元、4万元、1.5万元，从网上购买“北京鑫发智创商贸有限公司”资料，在北京市门头沟区开设公司，雇佣被告人韩要开为法定代表人，并以其名义开设银行、支付宝账户，雇佣被告人郭艳丽、王妍、王莹等为客服，以加工“钻石画”为名，在网上招聘加工人员，要求每名加盟该项目的客户交纳2800元保证金，其中先期交客服200元、300元或500元，收到“公司”通过快递公司邮寄的“钻石画”加工材料和合同后，再交余下保证金给快递公司代收，承诺“钻石画”加工完成交付“公司”后，支付加工费报酬并全额返还保证金。被告人赵东秀充当客服并招聘客服，负责提供微信号、手机号和财物；被告人刘尚涛负责在网络平台上发布“轻松挣钱”、“信誉保障”宣传资料及客服联系方式、微信号等广告链接；被告人何强负责收发货物和取现保证金。被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹等客服，通过在网上发布虚假加工费结算单截图等方式招揽客户。通过上述方式，被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“张一凡”、“赵媛媛”、“李梦”、“徐丽”作为客服微信昵称伙同客服“刘影”、“杨艺”通过微信收取42名客户保证金各2800元计12.16万元（其中收被害人桑某保证金6800元）；被告人韩要开分别通过其名下的中国工商银行卡账户收取345名客户保证金96.6万元、支付宝账户收取40名客户保证金11.2万元；该公司共收取427名客户保证金119.96万元。被告人刘尚涛、何强分别以微信昵称“技术孙”、“王师傅”名义参与技术指导。保证金收取后，客服伙同技术老师以产品不合格等理由推脱客户索款要求，直至将客户微信号拉黑。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人韩要开、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。因被拉黑的客户通过网络交流平台发布北京鑫发智创商贸有限公司实施诈骗的信息，劝导其他人不要再被骗，该公司无法继续经营。2017年11月，被告人赵东秀、刘尚涛、何强经商量，在北京市门头沟区远洋新天地7号楼，以8000元价格找办证公司另行办理公司资质，成立了北京海成达成商贸有限公司；被告人方文豪经刘尚涛联系加入该公司，并以其名义设立公司银行及支付宝账户同时负责收发货物、取现工作和结算广告、快递费用。被告人赵东秀、刘尚涛、何强继续采取与北京鑫发智创商贸有限公司相同的分工和经营模式进行经营；被告人赵东秀、郭艳丽、王妍、王莹分别以“许诺”、“陈晨”、“张红”、“李雯雯”作为客服微信昵称伙同客服“吴楠”、“王倩倩”、“孟思思”通过微信收取93名客户保证金各2800元计25.92万元，其中客服“王倩倩”结付给被害人姜某1152元，被告人郭艳丽、王莹、王妍分别退款7笔1.96万元、3笔0.84万元、2笔0.56万元；被告人方文豪分别通过其名下的中信银行卡账户收取330名客户保证金92.4万元、支付宝账户收取34名客户保证金9.52万元；该公司共收取457名客户保证金127.84万元，其中退款12.16万元，实际收取保证金115.68万元。被告人何强、方文豪、刘尚涛分别以技术老师“周师傅”、“吴老师”、“小殷”名义参与“技术指导”。被告人赵东秀、刘尚涛、何强用保证金支付网上宣传费用及被告人方文豪、郭艳丽、王妍、王莹的工资后，按各自出资比例分配保证金。2017年11月12日，被害人张某报案至商城县公安局案发。上诉人赵东秀上诉称：原审认定事实错误，其不构成诈骗罪。上诉人方文豪上诉称：其在本案中不应认定为主犯而应认定为从犯。上诉人韩要开上诉称：原审量刑过重。上诉人郭艳丽上诉称：其应构成立功，原审量刑过重。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



人民法院在审理过程中，发现有被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任、被告人违背意愿认罪认罚、被告人否认指控的犯罪事实或者其他不宜适用速裁程序审理的情形的，应当按照本章第一节或者第三节的规定重新审理。




案例一判决结果：
name: 赵东秀
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 何强
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年七个月
name: 方文豪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 韩要开
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年一个月
name: 王妍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王莹
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年七个月
name: 刘尚涛
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郭艳丽
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年四个月

案例二：
覃某甲、周某甲等诈骗罪一审刑事判决书江苏省无锡市新吴区人民法院刑事判决书（2017）苏0214刑初841号：无锡市新吴区人民检察院以锡新检诉刑诉〔2017〕747号起诉书指控被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某犯诈骗罪，于2017年12月6日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，经两次退回补充侦查并延长审限，于2018年4月17日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院指派检察员史济峰出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结无锡市新吴区人民检察院指控：2016年7月至2017年7月间，唐先军（另案处理）伙同他人先后通过实际控制的广州大虎网络科技有限公司（以下简称大虎公司）、广东大贵投资有限公司（以下简称大贵公司）、广东咪糖互联网科技有限公司（以下简称咪糖公司）及“唐小兰”名义分别与青岛华益金安商品交易中心有限公司（以下简称华益金安公司）、大连贵金属交易中心有限公司（以下简称大连贵金属公司）、青岛国际有色金属交易市场有限公司（以下简称青岛国际公司）、甲阳国际有限公司（以下简称甲阳公司）签订合作协议，大虎公司、大贵公司、咪糖公司分别成为华益金安公司等四家公司下属的青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的会员单位，大虎公司、大贵公司、咪糖公司负责招揽投资者到上述交易平台投资“现货黄金”、“现货白银”、“现货沥青”等，双方约定投资者交易产生的手续费由大虎等三家公司与华益金安公司等四家公司七三分成，并约定大虎等三家公司向华益金安公司等四家公司缴纳保证金，投资者若盈利从大虎等三家公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦归大虎等三家公司所有。尔后，唐先军、余锋（另案处理）等人先后任命刘丽芳、李凯锋、廖聪辉、陈嘉玲、吴厚栋、周认穷（均另案处理）等人分别担任业务区总监，负责管理、运营公司业务，又先后雇佣被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某及江家恩、陈成锐、黄素敏、杨清风（均另案处理）等人分别担任区下属业务部经理，负责监督、管理业务员，并陆续招募被告人冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某及邓石文、刘桐柏、谢明彩（均另案处理）等人担任业务员。同时，大虎等三家公司规定，总监按照所在区投资者在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的亏损额2-3%提成，业务经理按照所在部的投资者亏损额3-5%提成，业务员按照在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场所发展投资者的手续费18-26%提成，业务员在甲阳国际交易平台中发展的投资者则按照投资者每手交易40元人民币提成。2017年4月至7月间，唐先军等人以咪糖公司、“唐先兰”名义和鼎展国际（Ｂｅｌｉｚｅ）有限公司签订合作协议，成为该公司下属的鼎展国际交易平台的经纪商，双方约定咪糖公司负责招揽投资者到该交易平台投资“黄金美元”等，该公司按照每手交易100美元的标准向投资者收取费用并将其中80美元返佣给咪糖公司。尔后，咪糖公司规定，总监按照所在区投资者每手交易8元人民币提成，业务经理按照所在部门投资者每手交易12元人民币提成，业务员按照发展的投资者每手交易40元人民币提成。期间，唐先军等人组织业务区总监以大虎、大贵、咪糖公司名义向业务员提供大量微信账号，指使上述业务经理、业务员将微信账号包装成“金融分析师”并通过信息网络向社会公众推广，欺骗投资者添加“金融分析师”为微信好友。业务员被告人冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人则以“金融分析师”、“分析师助理”名义，以高额回报、虚假盈利图等为诱饵，使用“话术”将投资者诱骗至上述五家交易平台投资，并指导投资者进行操作。具体操作中，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人诱骗投资者频繁交易、对冲交易等以获取高额手续费，又利用投资者信赖“金融分析师”的预测行情心理，恶意将与自己实际预测的相反的现货行情提供给投资者，致投资者产生严重亏损，以从中赚取投资者交易产生的高额手续费和亏损。2016年7月至2017年7月间，唐先军等人采用上述方式，骗取孙某甲、孙某乙、白某等800余名被害人钱款共计人民币50000000余元。其中，被告人覃某甲参与骗取章某、陆艮龙、李菊芳等100余名被害人钱款计人民币5800000余元；被告人周某甲参与骗取胡剑蓉、王迎佳、郑莉娜等60余名被害人钱款计人民币3100000余元；被告人肖某参与骗取王振萍、肖翠红、郭倩等50余名被害人钱款计人民币3100000余元；被告人何某甲参与骗取王幼敏、吴某乙、陈芬等20余名被害人钱款计人民币1200000余元；被告人陈某参与骗取韩清、哈文军、张某乙等10余名被害人钱款计人民币710000余元；被告人冯某参与骗取陆艮龙、章某、毛嘉慧等20余名被害人钱款计人民币1900000余元；被告人胡某甲参与骗取王振萍、郭倩、谢敏等8名被害人钱款计人民币430000余元；被告人练某参与骗取方丽钦、宋德慧、邢新军等6名被害人钱款计人民币300000余元；被告人梁某甲参与骗取江小红、刘志芳、孙某甲等9名被害人钱款计人民币270000余元；被告人吴某甲参与骗取麦定辉、郝友军等5名被害人钱款计人民币240000余元；被告人覃某乙参与骗取何兴成、刘洪梅、梁某乙等7名被害人钱款计人民币230000余元；被告人邓某参与骗取王利、莫太生、田秀芬等4名被害人钱款计人民币220000余元；被告人全某参与骗取被害人吴某乙钱款计人民币190000余元；被告人赵某参与骗取被害人张某乙钱款计人民币160000余元；被告人邵某参与骗取被害人胡某乙、张某丙、王某乙钱款计人民币130000余元；被告人蒙某参与骗取方丽钦等3名被害人钱款计人民币130000余元；被告人黄某参与骗取刁若春、朱岩、付志等4名被害人钱款计人民币110000余元；被告人周某乙参与骗取苑翠杰等3名被害人钱款计人民币80000余元；被告人何某乙参与骗取阳科军、冯会娟、张曙光等4名被害人钱款计人民币110000余元；被告人张某甲参与骗取被害人马某钱款计人民币60000余元；被告人柯某参与骗取被害人王某丙钱款计人民币50000余元。2017年7月14日，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、张某甲在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月23日，被告人吴某甲、周某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月30日，被告人何某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年10月7日，被告人黄某、柯某分别在广东省广州市、湛江市被公安机关抓获。归案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。为证明上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为：上述二十一名被告人伙同他人多次诈骗私人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。上述二十一名被告人在共同犯罪中均起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，均应当从轻或者减轻处罚；上述二十一名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。上述二十一名被告人对起诉书指控的主要事实未提出异议，部分被告人提出是受聘到公司工作，仅是接受上级的安排进行操作，没有想到会构成犯罪的辩解意见。被告人何某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、本案定性应为非法经营，而非诈骗；2、被告人何某甲系从犯；3、被告人何某甲有坦白情节；4、被告人系初犯；5、被告人愿意退赃，请求适用缓刑。被告人陈某的辩护人提出如下辩护意见：1、本案应当认定为非法经营而非诈骗；2、被告人作用较小，系从犯；3、被告人能如实供述；4、被告人系初犯；5、交易账户系投资者自己操作，且被告人也是受到公司欺骗才进入公司工作。综上，请求对被告人陈某适用缓刑。被告人胡某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、受损金额不应全部计算入诈骗数额；2、被告人主观恶性较小，系从犯；3、被告人具有坦白情节；4、被告人系初犯。综上，请求适用缓刑。被告人梁某甲的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人认罪态度较好；2、被告人系初犯；3、被告人系从犯；4、被告人愿意积极退赃。请求适用缓刑。被告人邓某的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人邓某系从犯；2、被告人邓某系初犯；3、被告人归案后如实供述。请求从宽处罚。经审理查明：一、涉案公司及平台的情况1、唐先军等人成立并控制的涉案公司情况广东咪糖互联网科技有限公司（以下简称咪糖公司）设立于2016年9月2日，法定代表人唐先兰，住所在广州市荔湾区人民中路555号301房，股东唐先兰、李琳。广东大贵投资有限公司（以下简称大贵公司）成立于2015年10月，法定代表人唐先兰，住所在广州市天河区体育东路140-148号1021房。上述两家公司营业范围包括投资咨询服务等。广州大虎网络科技有限公司（以下简称大虎公司）成立于2014年3月，法定代表人李琳，住所在广州市越秀区天河路45号之二自编706Ｋ房，经营范围研究和试验发展。2、涉案各平台情况大连贵金属平台：大连贵金属交易中心有限公司（以下简称大连贵金属公司）经大连市金融发展局、大连市中山区人民政府批准于2013年11月成立，2017年2月21日因交易规则存在“投资者买入后卖出或者卖出后买入同一交易品种时间间隔少于5个交易日”和做市商交易模式，不符合国发「2011」38号、国办发（2012）37号文件规定等原因，被大连市金融发展局责令整改。该公司的交易软件系由北京金网安泰信息技术有限公司于2016年1月开发提供。华益金安平台：青岛华益金安商品交易中心有限公司（以下简称华益金安公司）于2011年5月经青岛保税区市场发展中心批复开办“华益金安（青岛）国际贵金属交易市场”，主要从事贵金属销售及相关配套服务；有色金属国际贸易、转口贸易；经济信息咨询等服务。青岛市人民政府办公厅于2013年4月发布《关于公布保留交易场所名单的通知》：根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发「2011」38号）和《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发（2012）37号）等文件精神，经清理规范，市政府同意保留华益金安公司交易场所，各交易场所要依法规范经营。青岛国际平台：青岛国际有色金属市场有限公司（以下简称青岛国际公司）经青岛保税区市场发展中心批复于2009年8月成立，并于2013年进入现货类交易场所保留名单。经营范围为白银、有色金属（不含稀贵金属）原料及矿产品等的现货销售及网上销售等，为以上商品和石化产品的现货交易提供电子平台交易的经纪服务、物流服务（不含运输）、供应链管理等。该公司使用的软件由郑州郑大信息技术有限公司开发。甲阳、鼎展：甲阳国际有限公司（以下甲阳公司）、鼎展国际（Ｂｅｌｉｚｅ）有限公司（以下简称鼎展公司）该两个公司注册地均不在我国大陆地区，因客观原因无法调取注册信息、认证信息、资质等书面材料。3、涉案公司与平台之间的关系2016年7月至2017年7月间，唐先军（另案处理）伙同他人先后通过实际控制的大虎公司、大贵公司、咪糖公司及“唐小兰”名义分别与华益金安公司、大连贵金属公司、青岛国际公司、甲阳公司签订合作协议，大虎公司、大贵公司、咪糖公司等分别成为华益金安公司等四家公司下属的青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的会员单位，大虎公司、大贵公司、咪糖公司负责招揽投资者到上述交易平台投资“现货黄金”、“现货白银”、“现货沥青”等，双方约定投资者交易产生的手续费由大虎等三家公司与华益金安公司等四家公司七三分成，并约定大虎等三家公司向华益金安公司等四家公司缴纳保证金，投资者若盈利从大虎等三家公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦归大虎等三家公司所有。2017年4月至7月间，唐先军等人以咪糖公司、“唐先兰”名义和鼎展公司签订合作协议，成为该公司下属的鼎展国际交易平台的经纪商，双方约定咪糖公司负责招揽投资者到该交易平台投资“黄金美元”等，该公司按照每手交易100美元等标准向投资者收取费用并将其中80美元返佣给咪糖公司。二、被告人及涉案人员的具体分工期间，唐先军、余锋等人先后任命刘丽芳、李凯锋、廖聪辉、陈嘉玲、吴厚栋、周认穷等人分别担任业务区总监，负责管理、运营公司业务，又先后雇佣被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某等人分别担任区下属业务部经理，负责监督、管理业务员，并陆续招募冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某等人担任业务员。同时，大虎等三家公司规定，总监按照所在区投资者在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场、甲阳国际交易平台的亏损额2-3%提成，业务经理按照所在部的投资者亏损额3-5%提成，业务员按照在青岛华益金安商品交易中心、大连贵金属交易中心、青岛国际有色金属交易市场所发展投资者的手续费18-26%提成，业务员在甲阳国际交易平台中发展的投资者则按照投资者每手交易40元人民币提成。关于鼎展国际交易平台，总监按照所在区投资者每手交易8元人民币提成，业务经理按照所在部投资者每手交易12元人民币提成，业务员按照发展的投资者每手交易40元人民币提成。期间，唐先军等人组织业务区总监以大虎、大贵、咪糖公司名义向业务员提供大量微信账号，指使业务经理、业务员将微信账号包装成“金融分析师”并通过信息网络向社会公众推广，欺骗投资者添加“金融分析师”为微信好友。业务员则以“金融分析师”、“分析师助理”名义，以高额回报、虚假盈利图等为诱饵，使用“话术”将投资者诱骗至上述5家交易平台投资，并指导投资者进行操作。三、各涉案平台入金情况上述期间，相关投资者通过上述公司在青岛华益金安商品交易中心入金共计人民币1500余万元，在大连贵金属交易中心入金共计人民币1亿3700余万元，在青岛国际有色金属交易市场入金共计人民币3400余万元，在甲阳国际交易平台入金共计200余万美元，在鼎展国际交易平台入金共计600余万美元。上述资金仅在平台和公司关联账户中流转，未实际进行现货或期货买卖。四、被告人归案情况2017年7月14日，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、张某甲在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月23日，被告人吴某甲、周某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年9月30日，被告人何某乙在广东省广州市被公安机关抓获；同年10月7日，被告人黄某、柯某分别在广东省广州市、湛江市被公安机关抓获。归案后，各被告人均如实供述了上述犯罪事实。上述事实，上述被告人及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有当庭宣读并出示的工商登记资料、推广协议、鼎展国际合作协议、ＶＩＰ代理正式合同、柜台租赁类会员合作协议、综合会员协议书、综合运营商合作协议、银行交易记录、微信聊天记录、情况说明等书证，证某、李某甲、王某甲、李某乙、孙某甲、孙某乙、白某、蒋某、李某丙、章某、梁某乙、吴某乙、曾某、上某、熊某等人的证言笔录，被告人及涉案人员的供述笔录，公安机关制作的远程勘验工作记录、江阴市公安局制作的电子证物检查工作笔录，公安机关调取的交易平台电子数据、电脑硬盘电子数据等，公安机关出具的扣押物品、文件清单和刑事案件侦破经过，上述被告人的身份资料等证据在卷予以证实，上述被告人当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。本案的争议焦点在于本案的定性究竟是诈骗还是非法经营。本院认为，本案应当认定为非法经营，理由如下：1.涉案交易平台进行的交易名义上虽为现货，实为变相期货交易，具体理由如下：①本案所涉交易参与者主要目的不是转移商品所有权，而是从贵金属、沥青等商品价格变动中获取投机利益，符合变相期货的目的要件。②交易对象为特定品种的商品合约，且除价格等条款外，其他条款相对固定，符合标准化合约的特征。③存在Ｎ倍杠杆说明客户在交易时只需缴纳1／Ｎ的款项作为保证金即可买卖。④交易方式为集中交易。集中交易包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。根据证监会《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》的认定标准及中国证券监督管理委员会办公厅关于变相期货交易有关事宜的复函等相关规定，本案各被告人组织的交易活动为变相期货交易。2.《期货交易管理条例》第六条第二款之规定，未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。涉案平台或公司均未经国务院或国务院期货监督管理机构批准，上述被告人招揽客户进行的交易活动实质为组织期货交易的活动，而未经国家有关主管部门批准，是非法经营的行为。3.根据被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲的供述，其均知晓公司的经营模式、盈利关系，其能够认识也应当认识到该经营模式属于非法经营期货，应当对其实施的相关行为承担法律责任。4.关于公诉机关指控被告人犯诈骗罪，本院认为，根据现有证据尚不能证明是否存在价格操控行为等事实，认定被告人覃某甲、周某甲等人采用虚构事实、隐瞒真相手段骗取他人财物的证据尚不充分综上，上述被告人的行为符合非法经营罪的构成要件。综上，被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某违反国家规定，未经国家有关主管部门批准从事期货交易的代理活动，属非法经营期货业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法予以从轻处罚。但因经理与业务员的地位作用仍有一定区别，故在量刑时予以一定程度的区分。被告人覃某甲、周某甲、肖某、何某甲、陈某、冯某、胡某甲、练某、梁某甲、吴某甲、覃某乙、邓某、全某、赵某、邵某、蒙某、黄某、何某乙、周某乙、张某甲、柯某归案后如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。本案公诉机关认定各被告人虚构事实、隐瞒真相的证据尚不充分，公诉机关认定各被告人构成诈骗罪的证据不足。公诉机关对各被告人犯罪行为性质定性错误，应予纠正。关于部分被告人的辩护人提出的请求适用缓刑的辩护意见，本院认为，虽然本案被告人均为从犯，但因各自地位作用、量刑情节方面仍然存在差异，故本院将综合考量被告人的犯罪事实、对社会的危害程度，结合强制措施情况决定各被告人是否适用缓刑。关于辩护人的其他辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，保障我国期货市场的健康发展，结合各名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款之规定，判决如下一、被告人覃某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人周某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人肖某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人何某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人冯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币二十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人胡某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人练某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人梁某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币十万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人吴某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十一、被告人覃某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十二、被告人邓某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月14日起至2019年1月13日止），并处罚金人民币六万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十三、被告人全某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十四、被告人赵某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十五、被告人邵某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十六、被告人蒙某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十七、被告人黄某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十八、被告人何某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十九、被告人周某乙犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十、被告人张某甲犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十一、被告人柯某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三万元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二十二、对各被告人退缴的违法所得及公安机关暂扣的涉案财物，按比例返还投资参与者；对尚未追缴的各被告人违法所得的财物，继续予以追缴，后按比例返还投资参与者。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长赵玥珑人民陪审员沈伟人民陪审员奚静华二〇一八年十二月二十八日书记员袁浩荧

案例二相关法律条文：
违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。




案例二判决结果：
name: 覃某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 周某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 肖某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 何某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 陈某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 冯某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 胡某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 练某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 梁某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 吴某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 覃某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 邓某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 全某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 赵某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 邵某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 蒙某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 黄某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 何某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 周某乙
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 张某甲
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 柯某
crime: 非法经营罪
sentence: 有期徒刑一年六个月