案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
睎睿芳、王永平等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2018）甘0524刑初45号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）17号起诉书指控被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员樊生海出庭支持公诉，被告人李睿芳及辩护人冯雪娇、王永平及辩护人靳续兵、王永锋、杨金霞均到庭参加诉讼。现已审理终结武山县人民检察院指控：2013年，被告人张天明（已另案起诉）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称＂善心汇＂），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式＂善心汇众扶互生会员系统＂（又称＂善心汇新经济生态系统＂）。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统，打着＂扶贫济困，均富共生＂的幌子，要求注册会员花费300元购买＂善种子＂激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为＂善心汇＂会员，＂善心汇＂是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的＂善心汇众扶互生系统＂共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。1、被告人李睿芳于2016年11月27日通过＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织。2017年1月16日，被告人李睿芳给＂善心汇＂负责人张天明个人银行账户转账3万元后晋升为Ａ轮功德主，并从＂善心汇＂公司获赠260枚＂善种子＂，并开始在武山、天水等地通过线上及线下两种方式大肆发展下线会员。被告人李睿芳先在武山县移动公司内部给同事大肆宣传＂善心汇＂平台注册、投资、返利等运营模式发展下线会员，同时建立手机微信群，群名为＂尚善若水＂，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该徽信群转发＂善心汇＂高层管理人员＂洗脑＂课程，引诱微信朋友加入＂善心汇＂。被告人李睿芳还通过手机微信朋友圈转发＂善心汇＂相关图片、视频、文件、资料、推送链接等继续通过网络发展下线会员。截止2017年7月24日，李睿芳共发展善心汇下线会员8层，235个会员账号。2、被告人王永平按照传销组织构架，于2016年12月8日在＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织，在经过＂善心汇＂负责人张天明及高层管理人员的＂洗脑＂后，被告人王永平便在其经营的武山县渭北＂渭景轩＂茶行以口口相传的方式，给来其茶行喝茶闲聊的人员宣传、推广＂善心汇＂，引诱其加入＂善心汇＂组织。被告人王永平先后将王永锋、杨金霞等人推介加入该传销组织，并引诱王永锋、杨金霞等直推会员继续发展下线会员。被告人王永平不仅通过口头方式给身边的亲戚朋友宣传＂善心汇＂，而且在微信朋友圈发送＂善心汇＂有关视频、图片、＂善心汇＂注册推荐链接等，对＂善心汇＂进行推广、宣传，大肆发展下线会员，同时建立＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山招商＂微信群，将其直推会员及隔代会员170余人拉入该微信群进行管理，在该微信群中被告人王永平不定期转发＂善心汇＂有关视频、语音、图片等文件资料，不断给会员＂洗脑＂，引诱新会员加入＂善心汇＂组织。2017年6月29日，王永平通过工商银行手机网银给昆明善心汇文化传播有限公司银行公存账户上转账3万元后由普通会员晋升为Ｂ轮功德主，并获赠120枚善种子及购买善心币7折优惠的特权后继续大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，其下级网络有6层，228个会员账号。3、被告人王永锋经上线王永平介绍后加入＂善心汇＂组织，在获知发展下线会员可以赚取6%的管理奖后，被告人王永锋便利用手机微信推广及口口相传的方式大肆拉拢亲戚朋友加入＂善心汇＂组织，并将其所发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行统一管理，截止案发，被告人王永锋共发展善心汇下线会员5层，74个会员账号。4、被告人杨金霞于2016年12月加入善心汇组织，在获知发展下线会员可以赚取管理奖后，通过微信网络线上推广及面对面线下宣传的方式大肆发展下线会员，同样将其发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行管理。截止案发，被告人杨金霞共发展＂善心汇＂下线会员4层，52个会员账号。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞等人在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为：1、李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。2、王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。3、王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。4、杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述及辩解、证人证言、司法鉴定意见书、书证、电子数据等证据予以证明。据此认为，被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。提请本院依法判处。被告人李睿芳、王永平、杨金霞对被指控的犯罪事实和证据的基本内容不持异议，并表示认罪。被告人王永锋对起诉书指控的事实和罪名有异议，但没有提出实质性辩解意见。被告人李睿芳的辩护人提出：1；＂善心汇＂是不是传销组织；2、李睿芳不是组织、领导者；3、认罪态度好、有悔罪表现。被告人王永平的辩护人提出1、王永平下线层级和人数不清；2、自愿认罪。经审理查明：2013年，张天明等人（另案处理）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称＂善心汇＂），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式＂善心汇众扶互生会员系统＂（又称＂善心汇新经济生态系统＂）。打着＂扶贫济困，均富共生＂的幌子，以高收益为诱饵，通过搭建＂善心汇＂网络平台，采取加入者交纳300元后通过购买＂善种子＂（激活会员所需的一种系统激活码）激活会员账号，以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立＂静态收益＂和＂动态收益＂进行返利，引诱会员发展下线。会员通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及隔层抽取管理奖的形式（具体为向直接推荐的第一层可获得赠予款6%的管理奖，向第三层获得赠予款4%的管理奖，依次隔层收取管理奖，2017年2月以后，隔层收取的管理奖取消），欺骗引诱更多的人成为＂善心汇＂会员，＂善心汇＂是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的＂善心汇众扶互生系统＂共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。1、被告人李睿芳于2016年11月27日通过＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织。2017年1月16日，被告人李睿芳给＂善心汇＂负责人张天明个人银行账户转账3万元后晋升为Ａ轮功德主，并从＂善心汇＂公司获赠260枚＂善种子＂，并开始在武山、天水等地通过线上及线下两种方式大肆发展下线会员。被告人李睿芳先在武山县移动公司内部给同事大肆宣传＂善心汇＂平台注册、投资、返利等运营模式发展下线会员，同时建立手机微信群，群名为＂尚善若水＂，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该徽信群转发＂善心汇＂高层管理人员＂洗脑＂课程，引诱微信朋友加入＂善心汇＂。被告人李睿芳还通过手机微信朋友圈转发＂善心汇＂相关图片、视频、文件、资料、推送链接等继续通过网络发展下线会员。截止2017年7月24日，李睿芳共发展善心汇下线会员8层，235个会员账号。2、被告人王永平按照传销组织构架，于2016年12月8日在＂善心汇＂会员网站实名注册后加入＂善心汇＂组织，在经过＂善心汇＂负责人张天明及高层管理人员的＂洗脑＂后，被告人王永平便在其经营的武山县渭北＂渭景轩＂茶行以口口相传的方式，给来其茶行喝茶闲聊的人员宣传、推广＂善心汇＂，引诱其加入＂善心汇＂组织。被告人王永平先后将王永锋、杨金霞等人推介加入该传销组织，并引诱王永锋、杨金霞等直推会员继续发展下线会员。被告人王永平不仅通过口头方式给身边的亲戚朋友宣传＂善心汇＂，而且在微信朋友圈发送＂善心汇＂有关视频、图片、＂善心汇＂注册推荐链接等，对＂善心汇＂进行推广、宣传，大肆发展下线会员，同时建立＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山招商＂微信群，将其直推会员及隔代会员170余人拉入该微信群进行管理，在该微信群中被告人王永平不定期转发＂善心汇＂有关视频、语音、图片等文件资料，不断给会员＂洗脑＂，引诱新会员加入＂善心汇＂组织。2017年6月29日，王永平通过工商银行手机网银给昆明善心汇文化传播宥限公司银行公存账户上转账3万元后由普通会员晋升为Ｂ轮功德主，并获赠120枚善种子及购买善心币7折优惠的特权后继续大肆发展下线会员。截止2017年7月24日，其下级网络有6层，228个会员账号。3、被告人王永锋经上线王永平介绍后加入＂善心汇＂组织，在获知发展下线会员可以赚取6%的管理奖后，被告人王永锋便利用手机微信推广及口口相传的方式大肆拉拢亲戚朋友加入＂善心汇＂组织，并将其所发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行统一管理，截止案发，被告人王永锋共发展善心汇下线会员5层，74个会员账号。4、被告人杨金霞于2016年12月加入善心汇组织，在获知发展下线会员可以赚取管理奖后，通过微信网络线上推广及面对面线下宣传的方式大肆发展下线会员，同样将其发展的下线会员拉入被告人王永平建立的＂ＳＸＨＳ188扶贫济困武山＂微信群进行管理。截止案发，被告人杨金霞共发展＂善心汇＂下线会员4层，52个会员账号。经湖南省鉴真司法鉴定中心对李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞等人在＂善心汇＂会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为：1、李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。2、王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。3、王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。4、杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、通用证据：（一）同案犯供述：同案犯张天明、刘世周、林千平、董健、陆文旭、燕吉利、陈振容供述，证实善心汇的＂共享互助系统＂的具体模式、企业模块的内容、资金投案情况、运作模式、发展下线等情况。（二）专案书证：1、7.13专案材料。证实善心汇是一个典型的传销组织；2、善心汇案件基本情况。证实深圳善心汇文化传播有限公司的基本情况、公司经营模式、高级会员升级模式等情况；3、重点打击对象说明；4、立案决定书及相关文书复印件。证实对张天明等人组织、领导传销活动案立案侦查，并将相关组织、领导者逮捕；5善心汇网站登录说明；6、相关名词解释；7、公证书及相关复印件资料。证实对善心汇登录注册中心网站上的部分内容的全过程进行保全；8、政府信息公开查询结果答复函及相关复印资料；9、善心汇打击方案通知书；10、善心汇专案打击行动方案；11、善心汇专案提请批准逮捕及审查逮捕工作会纪要；12、常住人口基本信息。证实四被告人均已成年，是完全刑事责任能力人；13、案件来源、抓获经过。证实立案情况及四被告人到案情况；14、视听资料。四被告人发展下线的名单。二、关于被告人李睿芳的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人李某2、赵某1、王某3、吴某、杨某2、姬某、林某、樊某2、鲜某、周某、康某、史某、李某3、张某1、杨某3、王某4、马某1、魏某、贾某1、李某4、汪某1、孙某、苗某、刘某2、贾某2的证言。证实是通过李睿芳和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实李睿芳（身份证号码×××）的登录用户名为138ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为470811，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月27日，该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，235个会员账号。截止2017年7月24日，已支出善种子237个，剩余善种子33个，已支出善心币1039个，剩余善心币38个，已支出善金币11200个，剩余善金币26098个，管理钱包已支出34920元，管理钱包剩余1088元。（四）书证：1、李睿芳、李某2、赵某1提供的会员名单；2、赵某1、王某3、姬某、林某、樊某2、周某、李某3、张某1、杨某3、马某1、贾某1、李某4、刘某2提供的材料。证实转账的情况及银行卡信息；3、中国农业银行武山县支行银行卡交易明细清单。证实李睿芳农行借记卡交易明细清单。三、关于被告人王永平的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人数。（二）证人田某1、车某、朱某、李某5、冯某2、杜某、汪某2、丁某、孟某、雷全红、赵某2、刘刚刚、王某5的证言。证实是通过王永平和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实王永平（身份证号×××）的登录用户名为ｗｙｐ7Ｓｌｌ，ＩＤ为555989，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，228个会员账号。该账号共完成10次赠与，累计57000元，9次受助，累计42800元。截止2017年7月24日，已支出善种子165个，剩余善种子78个，已支出善心币751个，剩余善心币26个，已支出善金币16350个，剩余善金币6626个，管理钱包已支出17700元，管理钱包剩余4176元。（四）书证：1、到案经过。被告人系被传唤到案；2、王永平提供的善心汇会员名单；3、账户查询明细。证实王永平转给昆明善心汇文化传播有限公司30000元整；王永平银行卡交易明细单。四、关于被告人王永峰的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人王某6、王某7、王某8、李某6、王某9、张某2、马某2、陈某、张某3、庞某、王某10的证言。证实是通过王永峰和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实王永锋（身份证号×××）的登录用户名为189ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为556554，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有5层，74个会员账号。该账号共完成8次赠与，累计112000元，7次受助，累计105700元。截止2017午7月24日，已支出善种子30个，剩余善种子Ｏ个，已支出善心币61个，剩余善心币1个，已支出善金币1600个，剩余善金币9050个，管理钱包已支出9000元，管理钱包剩余450元。（四）书证：1、王永平提供的材料。其发展下线的善心汇会员名单；2、中国建设银行账户查询明细。证实王永平中国建设银行账户的交易明细；3、李某6、张某2、杨某3提供的材料。李某6、张某2的银行卡信息及身份信息、杨某3的亲笔陈述。五、关于被告人杨金霞的犯罪证据（一）被告人供述。证实其发展下线的方式及发展的下线人员。（二）证人包某、田某2、温某、邓某、王某11、韩某、黄某的证言。证实是通过杨金霞和其下线介绍加入的善心汇，并注册进行了投资。（三）司法鉴定意见书。证实杨金霞（身份证号×××）的登录用户名为180ＸＸＸＸＸＸＸＸ，ＩＤ为709425，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月22日，该账户在整个会员网络中处于第16层，其下级网络有4层，52个会员账号。该账号共完成7次赠与，累计21000元，6次受助，累计26100元。截止2017年7月24日，已支出善种子12个，剩余善种子0个，已支出善心币19个，剩余善心币2个，已支出善金币480个，剩余善金币4420个，管理钱包已支出3500元，管理钱包剩余700元。（四）书证：1、杨金霞提供的材料。其发展下线的善心汇会员名单；2、中国农业银行账户查询明细。证实杨金霞中国农业银行账户的交易明细；3、田某2、邓某提供的材料。田某2、邓某的给杨金霞的微信转账记录本院认为，被告人李睿芳、王永平、王永锋、杨金霞明知＂善心汇＂是通过收取会费、购买善种子等方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利的传销组织,而积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为扰乱市场秩序，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪。事实清楚证据确实充分，本院予以采纳。对李睿芳辩护人提出的＂善心汇＂是不是传销组织及李睿芳不是组织、领导者的辩护意见，经查，＂善心汇＂网络平台是通过让会员购买善种子获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,根据发展会员的＂布施＂金额，次数获取相应的收益,最终达到骗取财物的目的，该行为严重扰乱了市场秩序，符合刑法规定的非法传销组织，被告人李睿芳了解＂善心汇＂的运行模式和奖励制度,通过发展人员获取＂动态收益＂以及向下线转售＂善种子＂＂善心币＂获利,系以直接或间接发展人员加入为基础,并为下线的加入提供了支持和便利,客观上对＂善心汇＂传销活动的实施及组织的扩大起到了关键作用,应当认定为组织者、领导者。故对该辩护意见本院不予采纳。对李睿芳辩护人提出的认罪态度好、有悔罪表现的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采信。对王永平辩护人提出的王永平下线层级和人数不清的辩护意见，经本院对事实和证据综合分析后认为，该辩护意见与查明的事实及法律规定不符，本院不予采纳。王永平辩护人提出的王永平自愿认罪的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采信。鉴于被告人李睿芳、王永平认罪态度较好，均表示自愿接受财产刑处罚，具有悔罪表现，故对二被告人均从轻处罚，并适用缓刑。考虑到被告人王永锋、杨金霞在传销组织中所处的层级较低、发展会员人数相对较少，本院决定对其免予刑事处罚。根据四被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第三十七条、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下一、被告人李睿芳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元；二、被告人王永平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；（上列二被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）三、被告人王永锋犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚；四、被告人杨金霞犯组织、领导传销活动罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员马德俊人民陪审员康仁二〇一八年十一月二十日书记员王永红

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 李睿芳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王永平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 王永锋
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 杨金霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 免予刑事处罚