案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
张兴发、陶冬艳等组织、领导传销活动罪一审刑事判决书湖南省株洲县人民法院刑事判决书（2018）湘0221刑初200号：株洲县人民检察院起诉指控被告人吴秀章、郗凤洁、肖立青、张兴发、陶冬艳、廖澄犯组织、领导传销活动罪一案因法定原因，本院于2018年10月25日将该案退回株洲县人民检察院。2018年12月20日，株洲县人民检察院以株县检公诉刑诉［2018］195号起诉书重新起诉指控被告人张兴发、陶冬艳、廖澄犯组织、领导传销活动罪一案，向本院提起公诉。株洲市中级人民法院指定本院管辖，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员王欣担任审判长，与人民陪审员曾宪文、谭沙沙组成合议庭，书记员欧阳翥担任庭审记录，于2019年4月8日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员申湘出庭支持公诉，被告人张兴发、陶冬艳、廖澄及各自辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结株洲县人民检察院起诉指控：维卡币组织系由保加利亚人鲁娅等人建立，并向我国境内推广。该组织打着“未来世界主流货币”、“第二代加密电子货币”等旗号，声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为“维卡币”会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别“激活码”注册成为不同级别的会员，即入门级130欧元、进阶级530欧元、专业级1030欧元、高管级3030欧元、大亨级5030元、至尊大亨级12530欧元、节日大亨级18830欧元、二合一套餐31330欧元、三合一套餐36330欧元，其中，30欧元为入会的手续费，以欧元为计价单位，固定欧元汇率为1:7.7。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展到4个，以此类推，形成金字塔结构；但是左、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左右区各层级中任意缺少的位置。而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应的回报。由此可见，维卡币组织实质上系要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，并以高额回报引诱他人参加的传销组织。维卡币传销组织将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值系会员缴纳不同等级的入会费后通过一定的周期获取相应的维卡币，但获取维卡币的周期长，在市面上不能流通，难以变现；动态增值是通过直接或间接发展下线会员等方式来获取不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账号，余下的40%强制要求再次购买代币（即“复投”）。现金账号的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额的手续费，同时设置了诸多限制，因而衍生了另一种获利模式――贩卖激活码。激活码是新会员加入该传销组织的必要条件，也是每一个申请入会的人必须具备的代码，即每一个激活码被激活意味着该组织新增一名会员，且买卖激活码可以迅速完成套现，低买高卖获取巨额差价，成为维卡币传销组织生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。倪献文、冯大光、金凤、王磊、卡尔、罗伯特、费尔南多（均在逃）、李普春（已判）等“网头”为快速攫取资金，大肆买卖“激活码”，为维卡币传销组织发展壮大起到关键作用。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处以鲁娅以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，费尔南多、倪献文下线账户有33.3万余个。席海翔（另案处理）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8万余个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量和投资金额作为计酬或返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公众利益。1、被告人张兴发的主要犯罪事实：2014年12月，被告人张兴发经郗凤洁的介绍加入维卡币传销组织，注册ｚｘｆ16801等20余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，直接或间接发展了胡某1、江某、陶冬艳、廖澄等人为下线，从费尔南多处帮下线购买激活码，帮助维卡币组织发展下线，壮大队伍。被告人张兴发通过发展下线和贩卖激活码共收取传销资金人民币17841843元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币200余万元。经鉴定：张兴发ｚｘｆ16801等4个账号获得奖金金额总计823067.1273欧元。购买激活码的数量为649个，购买激活码的金额总计1610740欧元，其中已使用的激活码数量为390个，已使用的激活码金额总计1010490欧元。在会员网络中，张兴发ＩＤ为26308的账号下级网络有79层，7160个账号。2、被告人陶冬艳的主要犯罪事实：2015年3月，被告人陶冬艳经王惠芝（在逃）的介绍加入维卡币传销组织，注册ｔｄｙ16389等30余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，直接或间接发展了廖澄、陶某、赵某、方旭红等人为下线，从费尔南多处帮下线购买激活码，帮助维卡币组织发展下线，壮大队伍。被告人陶冬艳通过发展下线和贩卖激活码共收取传销资金人民币29075697元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币120余万元。经鉴定：陶冬艳ｔｄｙ16389等10个账号获得奖金金额总计1123358.959欧元。购买激活码的数量为1680个，购买激活码的金额总计6352230欧元，其中已使用的激活码数量为1495个，已使用的激活码金额总计5317690欧元。在会员网络中，陶冬艳ＩＤ为110829的账号下级网络有31层，2745个账号。3、被告人廖澄的主要犯罪事实：2015年5月，被告人廖澄经陶冬艳的介绍加入维卡币传销组织，注册ｌｃ16389等20余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，直接或间接发展了赵某、郭某等人为下线，共收取传销资金人民币6614418元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币100余万元。经鉴定：廖澄ｌｃ16389等7个账号获得奖金金额总计1235400.727欧元。购买激活码的数量为34个，购买激活码的金额总计184740欧元，其中已使用的激活码数量为18个，已使用的激活码金额总计50860欧元。在会员网络中，廖澄ＩＤ为465298的账号下级网络有27层，1727个账号。2014年12月至2016年6月间，被告人张兴发、陶冬艳等人为了发展下线，多次向费尔南多提供的银行账户汇款购买维卡币账号激活码。本案共冻结费尔南多提供的3个户名为ＡＲＣＨＩＢＡＬＤＪＯＨＮＲＯＢＥＲＴ的银行账户和1个户名为ＲＹＳＡＲＴＨＵＲＦＥＲＮＡＮＤＯＡＮＴＯＮＩＯＲＯＢＥＲＴ农业银行账号。分别为农业银行62×××70账户金额12186828元，中信银行账户62×××41金额为15930254元，交通银行账户62×××26金额为2615589元，农业银行账户62×××78金额为17466070元。案发后，被告人陶冬艳主动到侦查机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。被告人张兴发、廖澄到案后如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人张兴发退缴违法所得170万元。被告人陶冬艳退缴违法所得65万元。被告人廖澄退缴违法所得75万元。公诉机关认定上述事实的证据如下：1、身份证明、维卡币网站截图、银行流水等书证；2、证人胡某1、陶某、赵某、郭某等人证言；3、被告人张兴发、陶冬艳、廖澄的供述与辩解；4、鉴定意见；5、电子数据远程勘验报告。公诉机关认为，被告人张兴发、陶冬艳、廖澄以维卡币巨大的升值空间为诱饵，以入会的形式推广维卡币，要求参加者支付相应金额购买维卡币激活码以获得加入会员资格，并按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，并以高额回报引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张兴发、陶冬艳、廖澄均起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。本案已冻结的罗伯特及费尔南多4个账户的资金属于传销资金，且流入资金大于冻结资金，应当将冻结资金全部予以没收，上缴国库。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名，被告人张兴发及其辩护人均无异议，并提出以下意见：1、实际非法获利应为111.79万元；2、考虑被告人张兴发系从犯、没有前科、自愿认罪、主动退缴全部犯罪所得等，请求对被告人从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名，被告人陶冬艳及其辩护人均无异议，并提出以下意见：1、实际非法获利应为60万元左右；2、考虑被告人陶冬艳系从犯、自首，积极退赃、系初犯、偶犯，平常表现良好，主观恶性较小等情节，请求从轻、减轻处罚，适用缓刑。对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名，被告人廖澄及其辩护人均无异议，并提出以下意见：1、实际非法获利应为60万元左右；2、考虑被告人廖澄系从犯、自首，积极退赃、系初犯、偶犯，平常表现良好，主观恶性较小等情节，请求从轻、减轻处罚，适用缓刑。经审理查明：一、维卡币组织及涉案资金情况维卡币传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。该组织声称维卡币升值空间大，诱骗他人投入巨额资金到其设立的网站，并设立门槛，会员一旦注册不能退会，不能退款，但不会事先告知，具有欺骗性。要成为维卡币组织会员，必须在老会员的推荐下，缴纳不同级别的“门槛费”获得相应级别激活码注册成为不同级别的会员。按照规则，每个会员的下面只能挂两个下线会员，作为自己左区、右区的起点，每个层级人员由1个发展成2个，2个发展成4个，以此类推，形成金字塔结构，但是左区、右区的下线会员并不一定都是自己直推发展，自己的上线发展的会员可以由上线安排挂在自己左区、右区任意层级空缺的位置，下线会员发展的会员可以挂在他的左、右区各层级中任意缺少的位置，而维卡币上线会员则通过发展下线会员获得相应回报。维卡币传销将盈利分为静态增值和动态增值两种模式，静态增值时间周期长，增值空间小；动态增值是通过推荐他人加入，即拉人头发展下线，以发展人头多少来获得不同比例的直推奖、代数奖、对碰奖等，所有奖励中的60%进入会员账号的现金账户，余下的40%系统强制要求再次购买代币（即“强制复投”）。现金账户的奖金可以申请提现，但每次提现需支付高额（30欧元／次）的手续费等诸多严格限制。该组织按照入会先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据，诱骗、鼓励他人继续发展其他人参加，骗取财物。根据维卡币组织的规则，维卡币会员激活码是新会员加入维卡币组织的必要条件，其唯一作用是激活维卡币会员账号，每个激活码被激活意味着维卡币组织增加一名会员。买卖激活码与静态获利、动态获利两种模式在维卡币组织运转过程中是密不可分的。维卡币组织、领导者通过买卖激活码，在获取差价获利的同时将发展“人头”获得传销奖金快速、完整变现，并将获得的犯罪资金逐步向组织高层汇集，即买卖的激活码数量越多，由此产生的会员就越多，会员越多，产生的奖金就越多，奖金越多，就可生成更多的激活码，同时将奖金变现，但支付购买激活码的金额远远大于其获利的奖金，网上账户中奖金变少后，无法直接用奖金生成激活码，为发展下线，就要跨线、跨层级向更高层级人员用现金购买激活码，周而复始，循环运作，维卡币组织不断发展壮大。与此同时，大量购买激活码的资金也就是“门槛费”也逐渐流向维卡币组织塔形结构的顶端。因此，买卖激活码是维持维卡币组织链条生存、发展、扩大、获利的重要手段和关键环节，是传销活动组织、领导者实现犯罪意图的主要方式。维卡币组织通过倪献文（在逃）、冯大光（在逃）、金凤（在逃）、王磊（在逃）、卡尔（在逃）、罗伯特（在逃）、费尔南多（在逃）、丁松、李普春、段书铭、吴广妹等“网头”买卖激活码是快速攫取资金的一条重要途径，而巨额买卖激活码的“网头”成为维卡币公司快速发展下线成员的关键人物和重要环节。截至2016年8月12日，该组织中倪献文处于鲁娅以下第31-34层，生成激活码卖出金额达5.07亿欧元，最高层鲁娅到倪献文至王辉层级达79层，费尔南多（在逃）、倪献文（在逃）下线账户有33.3余万个。席海翔（另案处理）处于鲁娅以下第38层，生成激活码卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个，中国境内已激活的激活码涉案金额70余亿元人民币。经对远程勘验检查挖掘的电子数据鉴定可以证实，全球维卡币开户总数1077余万个，总层级数为67671层，全球激活码购买总数达480万个，约158.59亿欧元。该组织按照投资的金额及先后发展的顺序组成层级，直接以发展人员的数量和投资金额作为返利依据引诱他人继续发展其他人参加，骗取财物，严重扰乱社会经济秩序，严重损害了社会公共利益。二、各被告人的犯罪事实（一）被告人张兴发的犯罪事实：2014年12月，被告人张兴发经郗凤洁（另案处理）的介绍加入维卡币传销组织，注册ｚｘｆ16801等20余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，通过建立“微信群”宣传等方式，直接或间接发展了胡某1、江某、陶冬艳、廖澄等人为下线，从费尔南多处帮下线购买激活码，帮助维卡币组织发展下线，壮大队伍。被告人张兴发通过发展下线和贩卖激活码共收取传销资金人民币1784.1843万元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币126.9566万元，通过买卖激活码赚取差价的方式非法获利人民币10万元。经鉴定，张兴发ｚｘｆ16801等4个账号获得奖金金额总计823067.1273欧元，现金账户余额总计3413.6618欧元，购买激活码的数量为649个，购买激活码的金额总计1610740欧元，其中已使用的激活码数量为390个，已使用的激活码金额总计1010490欧元。在会员网络中，张兴发ＩＤ为26308的账号下级网络有79层，7160个账号。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、发展下线及在传销组织中所起作用的证据（1）张兴发的维卡币网站截图、ｚｘｆ168组织结构图、提取笔录、下线银行开户信息及户籍信息等书证，证明张兴发注册了ｚｘｆ168维卡币账户，账户下的层级图及下线情况。（2）张兴发的供述，证明2014年12月开始，其经郗凤洁的介绍加入维卡币传销组织，注册了ｚｘｆ168等20余个维卡币账号。直接发展了向小红、柯帧，殷怀德、陶冬艳、林楚君，杨求艳等人为下线，建了一个微信群，最多的时候有四百多人，其将维卡币公司的一些新知识、新的动向转发到群里来，让大家讨论。其ｚｘｆ168下线确认的有31个人。（3）证人胡某2的证言，证明张兴发帮胡某2注册了一个维卡币账户ＨＱＺ001，是一个5530欧元的账户。（4）证人江某的证言，证明张兴发介绍其进行维卡币投资，帮其注册了两个账户，分别是ＪＹＬ801和ＪＹＬ802。（5）司法鉴定意见书，证明张兴发4个送检账号的注册时间为2014年12月28日至2015年5月28日，以上账号获得奖金金额总计823067.1273。购买激活码的数量为649个，购买激活码的金额总计1610740，其中已使用的激活码数量为390个，已使用的激活码金额总计1010490。在会员网络中，张兴发ＩＤ为26308的账号下级网络有79层，7160个账号。2、收取传销资金的证据（1）被告人张兴发供述，证明王静、廖广、陶冬艳等人向我汇款购买激活码，其中往我农行卡622848012842516917汇入2786857元，往我建行卡62×××74江入7381416元，往我招商银行卡62×××77汇入7673570元。通过建行卡汇出12831024元，通过招商银行汇出10137464元，通过农业银行汇出28617609元，都是用于购买激活码。（2）被告人张兴发的建设银行卡62×××74号、招商银行卡62×××77、农业银行卡62×××73的银行流水，证明张兴发接受下线的汇款和向费尔南多、郗凤洁、肖立青转账购买激活码的资金往来。（3）同案人郗凤洁供述，证明张兴发汇款到其账上购买激活码和欧元。3、非法获利的证据（1）张兴发的维卡币账户仪表板、信息、交易记录及司法鉴定意见书，证明张兴发ＺＸＦ168、ＺＸＦ169、ＺＸＦ166、ＺＸＦ175维卡币账户获得奖金金额总计823067.1273欧元，现金账户余额总计3413.6618欧元。（2）张兴发提供的复投账户截图与投资金额统计表，证明其投资了23个维卡币账户，折合人民币2326170元。其中，ＺＸＦ168、ＺＸＦ169、ＺＸＦ166、ＺＸＦ175系送检账号，作为本案鉴定依据。（3）被告人张兴发的供述，证明其投资维卡币的获利情况。4、其他证据（1）身份证明、抓获情况说明，证明张兴发于2017年1月9日被株洲县公安局民警抓获归案。（2）电子数据远程勘验报告。证实侦査机关依法对维卡币网站进行远程勘验，并获取后台数据。（二）被告人陶冬艳的犯罪事实：2015年3月，被告人陶冬艳经王惠芝的介绍加入维卡币传销组织，注册ｔｄｙ16389等30余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，直接或间接发展了廖澄、陶某、赵某、方旭红等人为下线，从费尔南多处帮下线购买激活码，帮助维卡币组织发展下线，壮大队伍。被告人陶冬艳通过发展下线和贩卖激活码共收取传销资金人民币2907.5697万元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币95.0236万元。经鉴定，陶冬艳ｔｄｙ16389等10个账号获得奖金金额总计1123358.959欧元，现金账户余额计4409.7905欧元，购买激活码的数量为1680个，购买激活码的金额总计6352230欧元，其中已使用的激活码数量为1495个，已使用的激活码金额总计5317690欧元。在会员网络中，陶冬艳ＩＤ为110829的账号下级网络有31层，2745个账号。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、发展下线及在传销组织中所起作用的证据（1）陶冬艳的维卡币网站截图、陶冬艳ｔｄｙ16389组织结构图、提取笔录、廖澄35个下线银行开户信息及户籍信息、证明陶冬艳注册了ｔｄｙ1639、ｔｄｙ16989等维卡币账户，下线有廖世、廖澄、廖庆、廖韫婕、陶频等人。（2）被告人陶冬艳的供述，证明2015年3月经王惠芝的介绍加入维卡币传销组织，注册了ｔｄｙ16389等10余个维卡币账号。直接发展了廖澄、黎燕、廖世、黄平、吴素平、关碧云、廖庆、廖廉、苏丁花等人为下线，从上线王惠芝、郗凤洁、张兴发处帮下线购买激活码。其于2017年3月20日主动投案。（3）证人陶某的证言，证明其2015年在陶冬艳的介绍下投资维卡币，账号是ｔｈａｂｃ001、ＴＨａｂｃ002，投资了96500元。（4）司法鉴定意见书，证明陶冬艳10个送检账号的注册时间自2015年3月16日至2016年2月9日，以上账号获得奖金金额总计1123358.959。购买激活码的数量为1680个，购买激活码的金额总计6352230，其中已使用的激活码数量为1495个，已使用的激活码金额总计5317690。在会员网络中，陶冬艳ＩＤ为110829的账号下级网络有31层，2745个账号。2、收取传销资金的证据（1）陶冬艳使用的建设银行卡62×××75、建设银行卡62×××86、建设银行卡62×××64号的银行流水，证明陶冬艳接受下线的汇款29075697元。（2）被告人陶冬艳的供述，证明张志华、廖澄、黄志伟等人向我建设银行卡62×××86、廖广的建设银行卡62×××64汇款，都是购买维卡币激活码或欧元的。（3）同案人郗凤洁、张兴发的供述，证明陶冬艳汇款到其账户用于购买激活码和欧元。3、非法获利的证据（1）陶冬艳维卡币账户的仪表板、信息、交易记录，显示余额及司法鉴定意见书，证明陶冬艳ｔｄｙ16389等10个维卡币账号获得奖金金额总计1123358.959欧元，现金账户余额计4409.7905欧元。（2）陶冬艳提供的复投账户截图与投资金额统计表，证明其投资的8个维卡币账户，折合人民币4116472元。其中，ｌｇａ8948系送检账号，作为本案鉴定依据。（3）被告人陶冬艳的供述，证明其非法获利的情况。4、其他证据：（1）身份证明，证明陶冬艳的身份信息。（2）电子数据远程勘验报告，证明侦查机关依法对维卡币网站进行远程勘验，并获取后台数据。（三）被告人廖澄的犯罪事实：2015年5月，被告人廖澄经陶冬艳的介绍加入维卡币传销组织，注册ｌｃ16389等20余个维卡币账号。其以维卡币是第二代虚拟货币升值空间大为由，直接或间接发展了赵某、郭某等人为下线，共收取传销资金人民币661.4418万元，并通过计酬或返利的方式非法获利人民币86.5225万元。经鉴定，廖澄ｌｃ16389等7个账号获得奖金金额总计1235400.727欧元，现金账户总余额47.2382欧元，购买激活码的数量为34个，购买激活码的金额总计184740欧元，其中已使用的激活码数量为18个，已使用的激活码金额总计50860欧元。在会员网络中，廖澄ＩＤ为465298的账号下级网络有27层，1727个账号。上述事实有下列经过庭审质证，并且经过查证属实的证据予以证明：1、发展下线及在传销组织中所起作用的证据（1）廖澄的维卡币网站截图、1ｃ16389组织结构图、下线银行开户信息及户籍信息、提取笔录，证明廖澄注册了1ｃ16489等维卡币账户。（2）被告人廖澄的供述，证明2015年5月开始，其经陶冬艳的介绍加入维卡币传销组织，注册了1ｃ16389等20余个维卡币账号。直接发展了陈宁、廖东平、方旭红、谭海萍、陈红、麦英芳、余汉西、赵某、欧艳云、郭某、钟国科等人为下线。（3）证人郭某、赵某的证言证明：2016年3月，廖澄介绍其加入维卡币，并帮其注册账号。（4）司法鉴定意见书，证明廖澄的7个送检账号注册时间均为2015年5月29日，以上账号获得奖金金额总计1235400.727，购买激活码的数量为34个，购买激活码的金额总计184740，其中已使用的激活码数量为18个，已使用的激活码金额总计50860，在会员网络中，廖澄ＩＤ为465298的账号下级网络有27层，1727个账号。2、收取传销资金的证据（1）廖澄的银行卡62×××39银行流水，证明廖澄接受下线的汇款和他人转账购买激活码的资金往来，汇入金额6614418元。（2）被告人廖澄的供述，证明李健、余汉西、廖彦、钟国科、杨海斌等人向其银行卡汇入6614418元，都是购买维卡币激活码或欧元的。（3）同案人陶冬艳的供述，证明廖澄汇款到其账上购买激活码和欧元。3、非法获利的证据（1）廖澄维卡币账户仪表板、信息、交易记录，显示余额及司法鉴定意见书，证明廖澄Ｌｃ16489等7个维卡币账号获得奖金金额总计1235400.727欧元，现金账户总余额47.2382欧元。（2）廖澄提供的复投账户截图与投资金额统计表，证明其复投22个维卡币账户，折合人民币4323127元。（3）被告人廖澄的供述，证明其非法获利的情况。4、其他证据（1）身份证明、抓获情况说明，证明廖澄于2017年2月28日被株洲县公安局民警抓获归案。（2）电子数据远程勘验报告，证明侦查机关依法对维卡币网站进行远程勘验，并获取后台数据。三、涉案财物查封、扣押、冻结情况以及各被告人违法所得退缴情况。办案机关在诉讼阶段冻结了户名为ＡＲＣＨＩＢＡＬＤＪＯＨＮＲＯＢＥＲＴ（罗伯特）的3个银行账户和户名为ＲＹＳＡＲＴＨＵＲＦＥＲＮＡＮＤＯＡＮＴＯＮＩＯＲＯＢＥＲＴ（费尔南多）的1个农业银行账号。截至2019年6月4日，其中农业银行62×××70账户余额人民币12205217.21元，中信银行账户62×××41账户余额人民币15954291.73元，交通银行账户62×××26金额为人民币2619535.78元，农业银行账户62×××78金额为人民币17599121.42元。经鉴定,费尔南多（ＲＹＳＡＲＴＨＵＲＦＥＲＮＡＮＤＯＡＮＴＯＮＩＯＲＯＢＥＲＴ）62×××78账户2014年12月17日至2015年8月16日，与维卡币买卖激活码相关的涉案资金流入人民币21316444.65元；罗伯特（ＡＲＣＨＩＢＡＬＤＪＯＨＮＲＯＢＥＲＴ）62×××70账户2015年5月6日至2015年8月26日，与维卡币买卖激活码相关的涉案资金流入人民币42106270.97元。案发后，被告人张兴发退缴违法所得人民币170万元，缴纳暂存款人民币10万元；被告人陶冬艳退缴违法所得人民币65万元，缴纳暂存款人民币20万元；被告人廖澄退缴违法所得人民币75万元，缴纳暂存款人民币20万元。上述事实，有查询冻结法律文书、天职司鉴所［2017］会鉴字4578、4578-2号司法会计鉴定意见书及缴款凭证等证据予以证明。在审理过程中，本院依法委托社区矫正机关对被告人张兴发、陶冬艳、廖澄进行社区矫正调查评估，评估意见为：暂未发现三名被告人的犯罪行为对其所居住社区有重大不良影响本院认为，被告人张兴发、陶冬艳、廖澄以购买虚拟货币、持有可逐渐升值为名，以入会形式推广维卡币，要求参加者以购买激活码的方式激活账号获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，此种经营模式符合传销活动的特征，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三名被告人均起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人张兴发、廖澄均当庭自愿认罪，并能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人陶冬艳主动投案并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。因维卡币组织设定的奖励规则，大部分被告人为获得更大利益，会用账户中的现金币升级自己已有的账号或购买激活码生成新账号，即自愿复投。复投的现金币因进行“投资”，重新流入了维卡币组织各层级账号，未能变现。本案在公诉机关的指控中，被告人的获利系根据维卡币公司网站后台数据中被告人账户总奖金数额扣除维卡币网站强制复投的资金减去余额，再结合被告人供述等其他证据来综合认定。自愿复投与公诉机关扣除的强制复投性质类似，均是现金币未能成为被告人可实际拥有并使用的现金，因此自愿复投的资金亦不应认定为违法所得。本院通过审查各被告人所拥有的账户个数、级别以及结合本案其他证据综合考量，对被告人确有自愿复投的，将复投金额从指控的非法获利中予以核减。对于被告人非法获利供述不稳定，且无其他证据佐证的，应从有利于被告人原则出发，结合全案证据，采信对被告人最为有利的证据予以认定。对公诉机关指控的被告人非法获利，属证据不确实充分的，本院依法予以核减。加入维卡币组织的先期投入和为推广、扩大维卡币组织成立工作室、发放工资、购买设备以及以学习、培训、参加会议等形式进行维卡币活动等投入，系各被告人为了谋取非法利益进行的投资，属于犯罪成本，依法不予扣除。故本案中，对被告人张兴发、陶冬艳、廖澄提出的自愿复投金额，结合全案证据，在计算违法所得时依法予以核减；对被告人张兴发申请核减的ＺＸＦ168、ＺＸＦ169、ＺＸＦ166、ＺＸＦ175维卡币投资账号及被告人陶冬艳ＬＧＡ8948维卡币投资账号，经查，以上账号属于犯罪成本，不予核减。被告人张兴发、陶冬艳、廖澄均退缴了全部违法所得，酌定从轻处罚。对被告人张兴发、陶冬艳、廖澄及辩护人提出的关于实际非法获利的意见，部分予以采纳；对提出的相关量刑意见，与庭审查明的事实相符，予以采纳。对办案机关冻结的涉案银行账户内的传销资金合计人民币48378166.14元，依法予以没收，上缴国库。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，对被告人张兴发、廖澄适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条；对被告人陶冬艳适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十六条之规定，判决如下一、被告人张兴发犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人张兴发应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）二、被告人陶冬艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年二个月，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人陶冬艳应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）三、被告人廖澄犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（被告人廖澄应自判决书生效之日起十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地公安机关派出所报到。）四、对本案已冻结银行账户内的传销资金合计人民币48378166.14元及孳息，依法予以没收，上缴国库。对三名被告人应退缴的违法所得（张兴发应退缴人民币136.9566万元，陶冬艳应退缴人民币95.0236万元，廖澄应退缴人民币86.5225万元），依法予以没收，上缴国库。上述罚金限在本判决发生法律效力后五日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王欣人民陪审员曾宪文人民陪审员谭沙沙二〇一九年六月十九日书记员欧阳翥

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。




案例二判决结果：
name: 张兴发
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 陶冬艳
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 廖澄
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十个月