案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
李雪明、牟祚惠、余云平组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省温岭市人民法院刑事判决书（2018）浙1081刑初1255号：温岭市人民检察院以台温检公诉刑诉（2018）1301号起诉书指控被告人李雪明、牟祚惠、余云平犯组织、领导传销活动罪，于2018年8月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。温岭市人民检察院指派检察员余汶君出庭支持公诉，被告人李雪明及其辩护人王硕平、被告人牟祚惠及其辩护人陈元夫、被告人余云平及本院委托温岭市法律援助中心指派的浙江红大律师事务所律师林箭到庭参加诉讼。期间，公诉机关建议延期审理一次。现已审理终结公诉机关指控：张某某（另案处理）成立的“善心汇”网站平台，以“扶贫济困、均富共生”的名义，要求参加者必须经会员推荐并购买一颗“善种子”（300元／颗）获得激活会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员人数或进行投资作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从事传销活动。“善心汇”的收益模式为：1、动态收益模式，即会员可获取其直接发展的第一代下线投资额的6%作为奖励收益，其中一半以“个人管理奖”形式现金返利并可提现，一半以“善金币”形式存放在会员账户并可在“善心汇”网上商城购物；在“善心汇”发展过程中，曾允许上线会员可获取3代下线投资额的4%、5代下线投资额的2%作为奖励收益，后取消。2、静态收益模式，即会员可在“特困区”、“贫困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”等五个社区内选择一个社区布施（即打款给其他会员），每个社区的布施金额、排单时间以及返利率不同，会员通过购买善心币（100元／个）并布施金额获得排单资格，经系统匹配，获取其他会员的赠予金额（原布施金额加返利金额）。3、升级为高级会员贩卖善种子、善心币收益模式，即“善心汇”平台将会员分为普通会员、Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心，会员通过发展一定数量的下线并向系统缴纳一定费用后可升级为高级会员，同时可获得相应数量的善种子，高级会员向公司购买善种子、善心币时可以享受5-8折优惠，善种子、善心币可向下线会员销售，从中赚取差价。2016年9月24日，被告人李雪明经田某某（另案处理）介绍注册成为“善心汇”会员，并于同年9月26日介绍被告人牟祚惠加入“善心汇”，二人在温岭市通过口头介绍、网络推荐等方式，直接或间接发展多人参加“善心汇”传销组织，并通过各自的微信群、朋友圈以及合伙在温岭市太平街道下水洞、温岭市，对“善心汇”进行宣传推广、技术指导，经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人李雪明属于Ｃ轮服务中心，其账户在整个会员网络中处于第18层，下级网络有14层，4709个会员账号，共完成21次赠与，累计196000元，19次受助，累计267800元，已支出善种子2112个，剩余善种子4个，已支出善心币14293个，剩余善心币54个，已支出善金币445个，剩余善金币102973个，管理钱包已支出82760元（实际到账67800元），管理钱包剩余18588元。被告人牟祚惠属于Ｂ轮功德主，其账户在整个会员网络中处于第19层，下级网络有13层，4126个会员账号，共完成16次赠与，累计183000元，15次受助，累计246400元，已支出善种子1163个，剩余善种子0个，已支出善心币3642个，剩余善心币2个，已支出善金币0个，剩余善金币118343个，管理钱包已支出74500元（实际到账59500元），管理钱包剩余41743元。2016年10月31日，被告人余云平经被告人李雪明、牟祚惠介绍并作为牟祚惠的下线注册成为“善心汇”会员，在温岭市通过建微信群、发朋友圈、口头推介等方式对“善心汇”进行宣传推广、技术指导，直接或间接发展多人参加“善心汇”传销组织。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人余云平属于Ａ轮功德主，其账户在整个会员网络中处于第20层，下级网络有12层，665个会员账号，共完成12次赠与，累计63000元，11次受助，累计51300元，已支出善种子592个，剩余善种子3个，已支出善心币2472个，剩余善心币23个，已支出善金币26870个，剩余善金币450个，管理钱包已支出23400元（实际到账8400元），管理钱包剩余2620元。2017年7月27日15时许，温岭市公安局松门派出所民警在温岭市工业区华富小区门口抓获被告人余云平，并于当晚20时在温岭市时代大厦楼下抓获被告人李雪明、牟祚惠。被告人李雪明、牟祚惠、余云平归案后，均如实供述其涉案事实。认定上述事实的证据有被告人李雪明、牟祚惠、余云平的供述与辩解，证人陈某1、林某、黄某、毛某、王某1、江某、王某2、莫某、王某3、陈某2、叶某1、陈某3等的证言，司法鉴定意见书、补充说明及电子数据光盘，辨认笔录，下线人员关系图，微信朋友圈信息截图，深圳市善心汇文化传播有限公司档案资料，情况说明，被告人的户籍证明及抓获经过等，以上证据均经当庭质证，各证据间能相互印证，足以认定。关于各被告人及其辩护人提出的善心汇不是传销组织、各被告人不构成组织、领导传销活动罪的辩护意见。经查，组织、领导传销活动罪是以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱其他参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会秩序的行为。“善心汇”组织以慈善为幌子，通过所谓“善心汇众扶互生系统”，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，要求参加者通过会员介绍并以缴纳费用的方式注册账号成为会员，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，属于传销组织，且张某某也已因犯组织、领导传销活动罪被判处相应刑罚。本案各被告人加入“善心汇”后，按照“善心汇”经营模式，继续发展下级会员，下线网络在12层以上，发展下线会员获取的管理奖金通过“管理钱包”进行支出（提现），客观上对“善心汇”传销活动的实施及传销组织的扩大起到了关键作用，均应认定为“善心汇”传销活动的组织者、领导者，故各被告人及其辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于各辩护人提出的湖南鉴真司法鉴定中心的司法鉴定意见不能作为证据采用的辩护意见。经查，鉴定机构和鉴定人员具有法定资质，鉴定依据、检材的来源、取得、送检符合法律相关规定，检材对象明确、可靠，鉴定意见的形式要件完备，鉴定程序合法，鉴定的过程和方法符合相关专业的规范要求，故辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李雪明及其辩护人、被告人牟祚惠及其辩护人提出的他人身份信息注册而由被告人自己投资等情况。经查，虽然各被告人发展的下线人数不能绝对以鉴定意见中每个被告人的下线会员账号个数来认定，但公诉机关以湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书为依据，指控各被告人在“善心汇”传销组织中的层级及下线人数，符合刑事法律规定；因被告人下线人数众多，无法逐一收集所有涉案会员的陈述，但结合已收集的证人证言等证据，能够综合认定下线人数等犯罪事实，本案各被告人均已经达到刑事法律规定的组织、领导传销活动罪的入罪及情节严重标准，故被告人及其辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳。关于各被告人及其辩护人提出的各被告人构成自首的辩护意见，经查，公安机关经前期初查，于2017年7月27日对被告人李雪明等人涉嫌组织、领导传销活动予以立案侦查，后于当日通过口头传唤等方式依法传唤各被告人到案，根据相关规定，各被告人均不构成自首，故各被告人及其辩护人就此提出的辩护意见，本院不予采纳本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人李雪明、牟祚惠、余云平参加“善心汇”传销组织后，积极宣传、吸引不特定多人参加传销组织，并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，对传销活动的实施、传销组织的扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均属情节严重，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李雪明、牟祚惠、余云平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李雪明、牟祚惠、余云平归案后均如实供述其主要犯罪事实，当庭表示愿意认罪，可依法予以从轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、社会危害性，结合各被告人在共同犯罪中的实际作用及本案的实际情况，决定依法对被告人李雪明、牟祚惠、余云平分别予以减轻处罚并对被告人牟祚惠、余云平适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李雪明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月2日起至2021年2月24日止；罚金款限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人牟祚惠犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万二千元。三、被告人余云平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算；罚金款均限在本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）四、追缴被告人李雪明违法所得人民币67800元，被告人牟祚惠违法所得人民币59500元，被告人余云平违法所得人民币8400元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长阮蓓蓓人民陪审员杨素娥人民陪审员林海军二〇一九年一月二日代书记员王笑婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李雪明
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 牟祚惠
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年二个月
name: 余云平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月