案例一：
原判认定，被告人王翼、彭文弘、黄康康于2015年至2016年间先后注册成立福建省永欣商品经营有限公司（以下简称永欣公司）、青岛首创辉聚商贸有限公司（以下简称青岛首创公司）等，并以上述公司的名义按比例出资在福建省建瓯市、三明市××厦门市××安徽省合肥市设立窝点，其中王翼占50%，彭文弘、黄康康各占25%股份，聘用被告人郑馀珍作为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记。各窝点设立“经理”“总监”“团队长”，并招聘大量“业务员”组织利用微信等网络通信软件，以在网上冒充“白富美”“男性冒充女性”等方式，利用位置虚拟软件，将自己定位在高档住宅小区、高消费场所，发布监控到某金融平台漏洞，投资即可获得数倍回报、虚假套利、虚假套利成功截图等信息，运用事先培训的话术同对方聊天，依托“牛大发”“永盛”“鼎盛隆”“首创”“陶源”“罐子”“巨鳄”“极点云”“Ｍ7”等交易平台，诱使被害人在平台投资（入金），该资金通过第三方支付平台转入由彭文弘等人控制的银行账户，但实际并无期货交易或购买金融产品，只是以购买虚构的产品涨跌与被告人等人操纵的网络平台对赌，而涨跌由郑馀珍操控，被害人不可能有赢的机会，从而骗得他人钱财。骗得的钱款均进入王翼、彭文弘、黄康康事先设定的账户，由郑馀珍记账、登记、制表，王翼、彭文弘、黄康康按事先约定的比例统一分配，各窝点“经理”按该窝点利润分成，“总监”“团队长”“业务员”除按月领取底薪外，“业务员”按其个人骗取的数额抽取提成，“总监”按下属团队骗取全部数额抽取提成，“团队长”按所在团队骗取全部数额抽取提成。经核实，2017年各窝点合计骗取人民币37904415元，其中：以叶子权为经理，张伟伟、陆志森为总监，郑垚、江志刚为团队长（均已判刑）设置在建瓯市××小区××号楼××建瓯市水西原“一是一”公司）的窝点骗取被害人钱款共计24748882元；以陈彬为经理，黄强海为总监，黄祖钦为团队长（均已判刑），设置在建瓯市锦江小区的窝点骗取被害人钱款共计2432319元；此外，建瓯市锦江小区窝点的其他团队骗取人民币4386258元；设置在厦门市思明区××大厦××号楼××室××的窝点骗取被害人钱款共计5007385元。其中，2017年11月，黄康康单独成立厦门瑞泽盈信息科技有限公司、安徽合肥鑫千生信息科技有限公司，并以上述公司的名义，管理厦门和合肥窝点，聘用被告人文婷婷为“风控”和财务，负责对网络平台的后台操控和对各窝点收入记账登记，所得归黄康康统一管理和分配，其间，厦门窝点骗取钱款共计1913600元；设置在安徽省合肥市的窝点骗取被害人钱款共计959314元。设置在三明市梅列区兴华大厦25楼的窝点骗取被害人钱款共计370257元。2018年1月9日，王翼、彭文弘、黄康康、郑馀珍、文婷婷被抓获归案。案发后，查封了王翼名下厦门市思明区侨龙里11号602室，王翼妻子管某名下厦门世贸Ｘ2014Ｐ01（03子地块）03-2＃号楼9层901室，王翼儿子王羲鼐名下的漳州市开发区招商大道广隆海尚首府2幢1202室、武汉市江湾国际二期Ａ栋1单元11层22号房、王翼女儿王莞馨名下的武汉绿地国际金融城Ａ01-1地块一期2号楼12层3号房，冻结王翼建行存款24285.24元、广发证券现金5515.79元及股票、管某名下建行存款二笔分别为671.43元和1920.05元，平安银行存款765978.77元，广发证券现金16404.76元及股票。查封彭文弘名下建瓯市万春一品3号楼2205房、彭文弘女儿彭馨瑶名下建瓯市高铁新区Ｃ区2号地块20幢一层43号店面，扣押彭文弘闽ＨＫＬ8**保时捷车一辆，冻结彭文弘名下农行存款1098.21元、建行存款102420.66元、兴业证券股份有限公司现金598930.35元。查封黄康康名下的安徽省合肥市肥东县××镇××路××路××幢××室、黄康康妻子李彦芬名下的合肥市肥东县经济开发区文一名都53号商业楼5114室，冻结黄康康名下广发证券现金612.54元、工行存款493127.45元、建行存款628.13元。扣押文婷婷皖Ａ2××××别克小车一辆，冻结文婷婷建行存款249839.91元。本案系电信网络诈骗，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》等规定，原判结合各上诉人、同案人的供述、已收集的被害人陈述、相关转账、聊天记录及经查证属实的工资、业绩电子数据等证据，综合认定各上诉人的诈骗金额并无不当。故该诉辩意见不能成立，不予采纳。出庭检察员提出从郑馀珍等电脑中提取的工资业绩表是公司真实业绩的意见成立，予以采纳。4.关于上诉人王翼及其辩护人提出王翼无控制输赢的能力及支配客户资金的权力，巨鳄、极点云、Ｍ7使用的软件与其无关，其不应对2017年10月之后的业绩承担责任，王翼是否与汇通公司联系过风控功能，如何风控，控制多少平台及涉案交易金额无证据证实；上诉人彭文弘提出三明公司于2017年10月后做的极点云、Ｍ7与其无关的诉辩意见。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 王翼
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年六个月
name: 彭文弘
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 黄康康
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年
name: 郑馀珍
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 文婷婷
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年

案例二：
陈永旺诈骗一审刑事判决书广东省广州市天河区人民法院刑事判决书（2018）粤0106刑初2035号：广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉（2018）2128号起诉书指控被告人陈永旺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2018年11月19日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员潘东出庭支持公诉。被告人陈永旺及辩护人叶根茂出庭参加诉讼。本案现已审理终结广东省广州市天河区人民检察院指控：2013年5月起，被告人陈永旺承租本市天河区车陂西路212号前进商务中心整栋楼层（共8层），进行装修后自用及出租。在此过程中，被告人陈永旺为谋取非法利益，出资与同案人裴某、杨某1、刘某1平、张某1、刘某2、张某2（均另案处理）等人先后成立善来堂文化传媒公司（下称善来堂公司，在商务中心二层办公）、广州蓝魅营养健康咨询有限公司（下称蓝魅公司，在商务中心二层办公）、广州美齐科技网络有限公司（下称美齐公司，在商务中心四层办公）、广州翌旭营养健康咨询有限公司（下称翌旭公司，在商务中心六层办公），并聘请同案人黄某1、邝琼莹、李某1、杜某、徐某、刘某3、朱某1（均另案处理）等人为公司管理人员，招揽大量业务员，通过网络、微信平台发布虚假广告，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。被告人陈永旺通过出资、联系广告、派遣管理、财务、后某、仓管、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。被告人陈永旺等人通过管理人员和员工，利用“百度”、“今日头条”等网络广告平台媒体大量投放广告，发布所谓治疗“治病、辟邪、转运”、“月经不调”、“肾亏”、“肥胖”、“口臭”、“狐臭”、“脱发”的成功事例，并留下微信二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过微信二维码扫码主动添加被告人的微信号。各公司、窝点的销售业务员在向被害人销售所谓“开光佛像”、“女性调理”、“壮阳”、“减肥”、“生发”、治疗“口臭”、“狐臭”的虚假产品过程中，假冒“居士”、“郭医生”、“吴某1老师”等身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售业务员根据公司培训和提供的“话术本”模式与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、月经不调等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买产品才能治愈或达到效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”模式要求被害人描述服用产品后的病情、要求被害人拍舌头、手指等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。通过上述方式，被告人陈永旺所在的电信诈骗犯罪集团共骗取972名被害人共计人民币4763078元。具体各公司、窝点情况如下：一、2017年3月至2018年3月，被告人陈永旺、徐某作为股东出资成立善来堂公司，由同案人杨某1任法定代表人及财务，聘请同案人裴某为总经理、黄某1为销售总监。期间，以上述方式虚构“开光”佛链、聚宝盆的“辟邪、转运”功效骗取被害人潘某人民币8206元。二、2017年10月开始，被告人陈永旺出资成立蓝魅公司，由同案人杨某1任法定代表人及财务，聘请同案人裴某为总经理、刘某1平为副总经理，邝琼莹为销售经理，郭南山为培训顾问，尹某1为销售一组组长、屈某为销售3组组长，聘请张某3、邓某、李某2、刘某4、刘某5、宁某、钟某1、周某1、尹某2、陈某1、张某4、张某5、郑某、庞某、丘宝屿、刘嘉宾、吴某2、陈某2、梁某1、林某1、叶某1、刘某6、许某、肖某、张某6（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“女性调理”产品共骗取202名被害人共计人民币744863元。三、2016年3月，被告人陈永旺、同案人刘某2等人出资成立美齐公司，由刘某2任公司总裁、刘某3任总裁助理，聘请同案人杜某为会服部经理，叶和石妹为创发部经理，陈俊宇为会服部1组组长，陈某3为会服部2组组长、李某3为会服部3组组长，谢先华为会服部4组组长，聘请李某4、林某2、周某2、陈某4、于某、周某3、谭某、何某1、李某5、陈某5、谢某1、廖某、刘某7、王某1、陈某6、黄某2、利某、王某2、王某3、周某4、张某7、谢某2、谢某3、谢某4、梁某2、钟某2、谭燕梅、翁少哗（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“减肥”产品骗取421名被害人共计人民币3004813元。四、2016年7月，被告人陈永旺、同案人张某1、张某2共同出资成立翌旭公司，由张某1任公司总经理，聘请同案人朱某1任销售总监，毛慧任销售二部2组组长，李军任销售二部3组组长，温伟津任销售三部1组组长，沈某任销售三部3组组长，徐林美任销售三部6组组长，林崇文任销售三部9组组长，陈俊伟任销售五部1组组长，莫丽娟任销售五部6组组长，聘请田某、刘云云、林某3、莫某、张某8、林某4、胡某1、赖教旺、黎彗星、郭某1、杨某2、杨某3、杨某4、蓝某1、蓝某2、李井凤、郭某2、温某、谢某5、谢某6、崔某、范某、李某6、邱某1、陈某7、卢某、陈某8、戴某、郭某3、何某2、骆某、麦智章、邱某2、陶某、叶某2、叶某3、张某9、张某10、何某3、梁某3（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“女性调养”、“口臭”、“生发”、“狐臭”产品骗取348名被害人共计人民币1005196元。五、2016年11月，被告人陈永旺将前进商务中心三层出租给同案人谢刃、谢某7、吴某3亮，上述三名同案人出资成立广州新时代生物制品有限公司（下称新时代公司）。2016年12月，同案人刘某1平参股到新时代公司并组建销售复购团队。新时代公司由同案人谢刃管理公司财务，由谢某7任法定代表人，管理行政、人事、质检，吴某3亮、刘某1平管理公司销售，聘请同案人李某1任话务二部经理，张少敏任复购一部主管，肖水香任复购一部1组组长，邹玲玲任复购二部经理助理，徐波任复购二部3组长，聘请朱某2、黄某3、李某7、吴某4、柏某、赵某、张某11、张开舟、曾某、陈小康、游某、韩某、胡某2、申某（均另案处理）等人为业务员，以上述方式通过打电话销售“壮阳”产品骗取104名被害人共计人民币381622元。2018年4月17日，广州市公安局天河区分局在本市花都区凤凰北路23号爵士四座701房将被告人陈永旺抓获，另在上述公司、窝点缴获作案工具电脑、手机一批，涉案伪劣产品一批。经核实，涉案所销售的产品均不属于药品，不具备治疗功效，经检测，缴获的“血钻野燕麦压片糖果”、“倩燕（代用茶）”、“沛元御宝人参鹿鞭蛹虫草黄某4压片糖果”、“海参牡蛎肽（压片糖果）”、“牡蛎杞草（压片糖果）”、“玫瑰酵素压片糖”、“沛元御宝黄某4牡蛎覆盆子压片糖果”、“山楂荷叶代用茶（古法荷叶代用茶）”、“沛元御宝覆盆子益智仁枸杞茶”、“肉桂黄某4复合膳食食品”、“黄某4牡蛎片”、“黄某4归元膏”、“牡蛎黄某4压片糖果”、“黄某4归元膏”等产品均为不合格产品。公诉机关认为被告人陈永旺无视国家法律，以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈永旺是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，提请本院判处，并列举相关证据。被告人陈永旺对指控的犯罪事实不持异议，并认罪认罚,惟辩称其有揭发他人犯罪行为的立功表现，请求法庭对其从轻减轻处罚。被告人陈永旺的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人陈永旺如实供述，自愿认罪认罚，在羁押期间表现良好，有身边犯罪行为积极检举揭发。2、被告人陈永旺主动退赃，真诚悔过。3、被告人陈永旺是初犯，没有犯罪前科，其因法律意识淡薄而犯罪，主观恶性不大。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2013年5月起，被告人陈永旺承租广州市天河区车陂西路212号前进商务中心整栋楼层（共8层），进行装修后自用及出租。在此过程中，被告人陈永旺为谋取非法利益，出资并纠集同案人裴某、杨某1、刘某1平、张某1、刘某2、张某2（均另案处理）等人先后成立善来堂文化传媒公司（下称善来堂公司，在商务中心二层办公）、广州蓝魅营养健康咨询有限公司（下称蓝魅公司，在商务中心二层办公）、广州美齐科技网络有限公司（下称美齐公司，在商务中心四层办公）、广州翌旭营养健康咨询有限公司（下称翌旭公司，在商务中心六层办公），聘请同案人黄某1、邝琼莹、李某1、杜某、徐某、刘某3、朱某1（均另案处理）等人为公司管理人员，招揽大量业务员，通过网络、微信平台发布虚假广告，虚构事实、隐瞒真相，骗取全国各地的被害人购买高价产品。被告人陈永旺纠集同案人裴某、刘某1平、杨某1、黄某1、张某1、沈某等人，通过出资、联系广告、派遣管理、财务、后某、仓管、技术人员对上述公司和窝点进行实际控制，形成了一个组织紧密、管理严格的特大电信诈骗集团。陈永旺等人利用“百度”、“今日头条”等网络平台大量投放广告，发布所谓“治病、辟邪、转运”以及治疗“月经不调”、“肾亏”、“肥胖”、“口臭”、“狐臭”、“脱发”的成功事例，并留下微信二维码。全国各地的被害人，在观看广告后通过微信二维码扫码主动添加被告人的微信号。各公司、窝点的销售业务员在向被害人销售所谓“开光佛像”、“女性调理”、“壮阳”、“减肥”、“生发”、治疗“口臭”、“狐臭”的虚假产品过程中，假冒“居士”、“郭医生”、“吴某1老师”等身份，和被害人通过微信聊天推销产品。销售业务员根据公司培训和提供的“话术本”与被害人进行文字聊天，针对被害人的身体状况，例如阳痿、月经不调等情况进行虚假诊疗，谎称被害人身体存在重大健康危机，需要购买产品才能治愈或达到效果，诱骗被害人对自身的身体状况和产品功效陷入错误的认识，从而一步步购买没有宣传效果的高价产品。在被害人购买产品后，销售业务员按照“话术本”要求被害人描述服用产品后的病情、要求被害人拍摄并发送舌头、手指等部位的照片，进行所谓的分析判断和反馈给老中医进行专门配制药方，对被害人进一步“下危机”诱骗被害人“二次复购”更高价产品。通过上述方式，以陈永旺为首的电信诈骗犯罪集团共骗取972名被害人共计人民币4763078元。具体各公司、窝点情况如下：一、2017年3月至2018年3月期间，被告人陈永旺等人作为股东出资成立善来堂公司，纠集同案人杨某1任法定代表人及财务，聘请同案人裴某为总经理、同案人黄某1为销售总监。期间，以上述方式虚构“开光”佛链、聚宝盆的“辟邪、转运”功效骗取被害人潘某人民币8206元。二、2017年10月开始，被告人陈永旺出资成立蓝魅公司，纠集同案人杨某1任法定代表人及财务，聘请同案人裴某为总经理、同案人刘某1平为副总经理，同案人邝琼莹为销售经理，郭南山为培训顾问，尹某1为销售一组组长、屈某为销售3组组长，聘请张某3、邓某、李某2、刘某4、刘某5、宁某、钟某1、周某1、尹某2、陈某1、张某4、张某5、郑某、庞某、丘宝屿、刘嘉宾、吴某2、陈某2、梁某1、林某1、叶某1、刘某6、许某、肖某、张某6（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“女性调理”产品共骗取202名被害人共计人民币744863元。三、2016年3月，被告人陈永旺等人出资成立美齐公司，纠集刘某2任公司总裁、同案人刘某3任总裁助理，聘请同案人杜某为会服部经理，叶和石妹为创发部经理，陈俊宇为会服部1组组长，陈某3为会服部2组组长、李某3为会服部3组组长，谢先华为会服部4组组长，聘请李某4、林某2、周某2、陈某4、于某、周某3、谭某、何某1、李某5、陈某5、谢某1、廖某、刘某7、王某1、陈某6、黄某2、利某、王某2、王某3、周某4、张某7、谢某2、谢某3、谢某4、梁某2、钟某2、谭燕梅、翁少哗（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“减肥”产品骗取421名被害人共计人民币3004813元。四、2016年7月，被告人陈永旺等人出资成立翌旭公司，纠集同案人张某1任公司总经理，聘请同案人朱某1任销售总监，毛慧任销售二部2组组长，李军任销售二部3组组长，温伟津任销售三部1组组长，同案人沈某任销售三部3组组长，徐林美任销售三部6组组长，林崇文任销售三部9组组长，陈俊伟任销售五部1组组长，莫丽娟任销售五部6组组长，聘请田某、刘云云、林某3、莫某、张某8、林某4、胡某1、赖教旺、黎彗星、郭某1、杨某2、杨某3、杨某4、蓝某1、蓝某2、李井凤、郭某2、温某、谢某5、谢某6、崔某、范某、李某6、邱某1、陈某7、卢某、陈某8、戴某、郭某3、何某2、骆某、麦智章、邱某2、陶某、叶某2、叶某3、张某9、张某10、何某3、梁某3（均另案处理）等人为业务员，以上述方式销售“女性调养”、“口臭”、“生发”、“狐臭”产品骗取348名被害人共计人民币1005196元。案发后，公安机关冻结上述公司陈永旺等人名下的银行存款人民币4559893.52元；在本案审理过程中，被告人陈永旺家属已代为退出赃款人民币20184.48元、同案人裴某家属已代为退出赃款人民币10万元、同案人刘某1平家属代为退出赃款人民币1万元，同案人杨某1家属代为退出赃款人民币1万元、同案人张某1家属已代为退出赃款人民币6.3万元（款项暂由本院代管）。另外，2016年11月，被告人陈永旺将前进商务中心三层出租给被告人谢刃、谢某7、吴某3亮。上述三名同案人出资成立广州新时代生物制品有限公司（下称新时代公司）。2016年12月，同案人刘某1平参股到新时代公司并组建销售复购团队。新时代公司由同案人谢刃管理公司财务，由谢某7任法定代表人，管理行政、人事、质检，同案人吴某3亮、刘某1平管理公司销售，聘请同案人李某1任话务二部经理，张少敏任复购一部主管，肖水香任复购一部1组组长，邹玲玲任复购二部经理助理，徐波任复购二部3组长，聘请朱某2、黄某3、李某7、吴某4、柏某、赵某、张某11、张开舟、曾某、陈小康、游某、韩某、胡某2、申某（均另案处理）等人为业务员，以上述方式通过打电话销售“壮阳”产品骗取104名被害人共计人民币381622元。案发后，公安机关冻结新时代公司同案人谢刃、吴某3亮名下的银行存款本金人民币710952.77元。2018年4月17日，被告人陈永旺在广州市花都区凤凰北路23号爵士四座701房被广州市公安局天河区分局抓获归案。另外，在上述公司、窝点缴获作案工具电脑、手机一批，涉案伪劣产品一批。经核实，涉案所销售的产品均不属于药品，不具备治疗功效，经检测，缴获的“血钻野燕麦压片糖果”、“倩燕（代用茶）”、“沛元御宝人参鹿鞭蛹虫草黄某4压片糖果”、“海参牡蛎肽（压片糖果）”、“牡蛎杞草（压片糖果）”、“玫瑰酵素压片糖”、“沛元御宝黄某4牡蛎覆盆子压片糖果”、“山楂荷叶代用茶（古法荷叶代用茶）”、“沛元御宝覆盆子益智仁枸杞茶”、“肉桂黄某4复合膳食食品”、“黄某4牡蛎片”、“黄某4归元膏”、“牡蛎黄某4压片糖果”、“黄某4归元膏”等产品均为不合格产品。上述事实，有下列经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人潘某等人的陈述,证人余某等人的证言，话术本，银行明细及冻结材料，营业执照，审计报告，产品检测报告，电子证据勘验检查笔录，户籍资料，抓获经过，被告人及同案人的供述等证据。关于被告人陈永旺提出其有揭发他人犯罪行为的立功表现的辩解意见。经查，根据现有证据反映，被告人陈永旺检举揭发他人的违法犯罪的罪行尚未查证属实，无法认定其有立功表现。被告人陈永旺该节意见本院不予采纳，但考虑到其有立功意愿，可酌情从轻处罚本院认为，被告人陈永旺以非法占有为目的，结伙利用通讯工具、互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内进行处罚。被告人陈永旺是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行进行处罚。被告人陈永旺能如实供述，自愿认罪认罚，且在本案审理过程中还主动退出部分赃款，现全部赃款已缴回，可以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。缴获的作案工具及涉案产品应予没收。追缴本案的违法所得发还被害人。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度、认罪态度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下一、被告人陈永旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月17日至2028年4月16日止。罚金应自判决发生法律效力的第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具电脑、手机等一批及涉案产品一批，予以没收（详见扣押清单，现暂扣于广州市公安局天河区分局）。三、追缴本案的违法所得按比例发还各被害人（各被害人的发还金额清单详见附表1和附表2，其中部分款项已被银行冻结，银行资金冻结清单详见附表3和附表4，被告人陈永旺退出赃款人民币20184.48元、同案人裴泽峰退出赃款人民币10万元、同案人刘萍平退出的赃款人民币1万元、同案人杨开文退出赃款人民币1万元、同案人张伟退出赃款人民币6.3万元，暂由本院代管）。超额部分予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长曹之华人民陪审员李路玢人民陪审员胡雪军二〇一九年四月三十日书记员陈敏

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈永旺
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年