案例一：
经审理查明，2018年1月初，被害人吴某经被告人姚平介绍向被告人毛斌借款，被告人毛斌又介绍吴某到被告人曹杰处借款，被告人曹杰同意后安排被告人毛斌和周俊于2018年1月6日到扬州市与吴某办理了口头借款协议，借款4万元，每期七天，分十期还款，扣除平台费、安装费、保证金等费用后，吴某实际到手1.4万元，同时双方签订了车辆抵押协议，以吴某之妻罗某名下的一辆汽车为抵押。2018年1月9日，吴某以同样方式用罗某的另一辆车为抵押，从被告人曹杰处再次借款，签订4万元的借条，吴某实际到手1.4万元。吴某两次借款实际拿到2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：
（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。




案例一判决结果：
name: 曹杰
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 毛斌
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 周俊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 姚平
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
␴艳梅、杨大庆等寻衅滋事罪一审刑事判决书内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2019）内2201刑初9号：乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉（2018）515号起诉书指控被告人吴艳梅犯寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人杨大庆、吴大春犯寻衅滋事罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院指派检察员翁兴元、宫扣住出庭支持公诉，被告人吴艳梅及其辩护人高德伟、被告人杨大庆及其辩护人董玉、被告人吴大春及其辩护人王庄到庭参加诉讼。本案现已审理终结乌兰浩特市人民检察院指控：一、寻衅滋事罪以被告人吴艳梅为首、被告人吴大春、杨大庆为骨干成员的恶势力犯罪集团长期非法发放高利贷、有组织地采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等手段强立债权、强行索债，干扰当事人的正常工作生活，给当事人心理造成极大伤害，严重扰乱了社会秩序。2017年10月至2018年2月间，被害人姚某、包某、任某、周某、张某1、王某、高某、尹某、陈某1分别从吴艳梅处借款，先行扣除利息及手续费，并出具借款金额二倍以上的虚高欠条。逾期未还款后，被告人吴艳梅纠集吴大春、杨大庆采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等手段强行索债。二、诈骗罪1、2016年12月14日张某2从吴艳梅借款20万元，扣除3万利息实际到手17万元，吴艳梅以下款快为借口，诱骗张某2将位于乌市人防办小区一栋房子过户给吴艳梅，许诺2月后还款时将房子再过户回张某2名下，到期后张某2拿钱还给吴艳梅，吴艳梅以违约为由，拒绝将房子归还张某2，后吴艳梅通过虚假诉讼将张某2起诉至市法院要求张某2将房子移交吴艳梅，法院以显失公正为由不予支持，吴艳梅在市法院判决后用房子抵押从张兵处贷款40万元，后告知无偿还能力，将房子过户给张兵，导致张某2无房产证。吴艳梅通过“套路”实际非法所得17万元。2、2017年7月初，陈某2用黑色雪铁龙车抵押从吴艳梅借款8000元，到手7500元，后陈某2让吴艳梅再缓几天还钱，吴艳梅不同意，未经陈某2同意，吴艳梅将价值4万元黑色雪铁龙车卖掉。三、敲诈勒索罪1、2017年11月23日，张某3通过曲妍介绍从被告人吴艳梅借款5万元，扣除各种费用实际借款32000元，打了10万元欠条，用城中城房子签订20年租赁协议，后吴艳梅以张某3信誉不好为由不借钱了，答应曲妍将张某310万元欠条撕毁但未撕毁。2017年12月11日吴艳梅拿10万元欠条要挟张某3，多次打电话滋扰纠缠张某3，还威胁说要将房子换锁了，把房子收了，到张某3儿子学校去闹，并雇于磊、杨大庆到张某3家里跟着张某3要钱，最后敲诈张某35万元。2、2017年3月左右，根生用橙色东南ＤＸ3越野车抵押从吴艳梅借款1万元，一个月利息是1000元，根生逾期3天后还钱，吴艳梅向根生要违约金5000元，不给违约金不给车，根生没办法在给吴艳梅16000元后才将车赎回。3、2015年左右，吴艳梅认识搞工程的杨晓东，两人发生性关系，杨晓东将皇冠轿车借给吴艳梅开，后来两人关系恶化，吴艳梅以杨晓东强奸威胁索要财物，拒不将皇冠车归还杨晓东，杨晓东想要告吴艳梅，吴艳梅迫于压力，将车归还杨晓东。公诉机关认为，被告人吴艳梅长期非法发放高利贷，后伙同吴大春、杨大庆等人通过滋扰、纠缠、威胁恐吓等手段暴力催债，严重扰乱了社会秩序，被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究刑事责任；被告人吴艳梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过签订虚假借款协议，肆意认定违约，虚假诉讼等手段，非法占有私人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人吴艳梅以非法占有为目的，采取威胁恐吓等手段索取财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。请求对被告人吴艳梅、吴大春、杨大庆依法判处。被告人吴艳梅辩称：对于公诉机关指控的寻衅滋事罪无异议，对于指控的诈骗罪及敲诈勒索罪有异议，认为不构成犯罪。其辩护人高德伟提出的辩护意见是：1、关于寻衅滋事罪，对于起诉书指控的第一起犯罪不持异议，对于其他六起认为是属于民事纠纷行为，不构成寻衅滋事罪；2、关于诈骗罪，被告人吴艳梅与张某2之间是名为买卖、实为借贷的民事行为，不构成刑事犯罪；3、关于敲诈勒索罪，认为被告人吴艳梅的行为不符合敲诈勒索罪的构成要件。被告人吴大春辩称：对于指控其犯有寻衅滋事罪罪名无异议，但其主要是陪同吴艳梅要债，不是恶势力集团的骨干成员。其辩护人王庄提出的辩护意见是：1、被告人吴大春参与的三起寻衅滋事犯罪均是其提前不知情的情况下参与；2、吴大春只是出于与吴艳梅之间的感情才参与犯罪，是一般共同犯罪，并非集团犯罪，也不是骨干成员；3、吴大春应当属于共同犯罪中的从犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人杨大庆辩称：对于公诉机关指控其犯有寻衅滋事罪无异议，但其不是暴力讨债，也不是犯罪集团骨干成员。其辩护人董玉提出的辩护意见是：1、被告人杨大庆属于普通共同犯罪，不是集团犯罪，也不是骨干成员，只是一般参与者；2、杨大庆在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；3、杨大庆的主观恶性较小，社会危害性不大，且自愿认罪。建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：一、恶势力犯罪集团的形成及共同寻衅滋事犯罪事实。被告人吴艳梅从2016年起便长期非法发放高利贷。自2017年10月份以来，吴艳梅将被告人吴大春、杨大庆纠集在一起，有组织地采用滋扰、纠缠跟踪、辱骂殴打、聚众造势、威胁等暴力或软暴力手段强立债权、强行索债，干扰被害人的正常工作生活，给被害人心理造成极大伤害，严重扰乱了社会秩序，从而形成了以吴艳梅为首，以吴大春、杨大庆为骨干成员的恶势力犯罪集团。具体实施的寻衅滋事犯罪事实为：1、2017年12月，被害人姚某、包某经某介绍，在吴艳梅处借款7万元，扣掉当月利息实际到手55000元。2018年4月16日，吴艳梅以姚某“购房合同造假”为由，指使杨大庆、吴艳梅的母亲、妹妹、妹夫等人在姚某家聚众造势，在姚某已经还了7万元借款的情况下，威逼姚某夫妇写下13万元欠条，并且威胁姚某说：“如不还钱，将用很多办法治你”，随后将姚某夫妇赶出家门，将门锁换掉，导致姚某夫妇有家难回，事后吴艳梅多次打电话辱骂、滋扰姚某，且伙同吴大春、杨大庆多次到姚某夫妇工作的学校和其住宅暴力催债。2018年6月23日吴艳梅因殴打姚某被巴彦高勒派出所行政拘留3日，2018年6月26日，吴艳梅雇佣孕妇刘红晶在巴彦高勒镇蒙校门口打条幅催债，导致姚某夫妇无法正常生活和工作，在社会上造成了恶劣影响。同时严重影响了巴彦高勒镇蒙校的教学秩序。2、2017年11月13日，任某通过曲妍介绍，用科右前旗府东小区9号楼2单元402室做房屋租赁协议，租期20年，设定抵押在吴艳梅处借款5万元，期限1个月，利息4000元，扣掉曲妍好处费4000元，到任某手里是42000元。吴艳梅让任某出具金额为10万元的欠条虚高债务。2017年12月11日晚9时许，吴艳梅、吴大春到任某家，无故让任某提前还款，如不还款，二人就不走了。在未经过任某同意情况下，吴艳梅、吴大春在任某家留宿过夜。次日，任某从朋友处借款2万元给吴艳梅，二人才离开。之后吴艳梅多次威胁任某如果不还钱，就去任某单位闹事，要不就把房子锁换了。截止2018年6月22日任某到公安机关报案前，任某在吴艳梅的威逼下已陆续还款72400元。3、2017年10月25日周某通过曲妍介绍，为于菊花担保从吴艳梅贷款6万元，去掉当月利息1万元，到手5万元，吴艳梅让于菊花、周某、曲妍各打了6万元欠条。周某用欧洲风情的房子做了租赁协议，租期20年。因于菊花未还钱，吴艳梅开始向周某强行索债。2018年1月24日，吴艳梅、杨大庆威逼周某打了15万元欠条，多次打电话滋扰、谩骂周某，并以借款不还为由，吴艳梅指使吴大春、杨大庆、吴艳梅母亲等人在北郊派出所、胜利派出所及本院等地站脚助威、聚众造势，纠缠周某，又派杨大庆跟着周某，导致周某无法正常上班，在周某已经还款63250元后仍不罢休继续索债。4、2017年11月份，张某1通过曲妍介绍，在吴艳梅处借款5万元，期限1个月，利息1万元，扣掉曲妍好处费5000元，到张某1手里是45000元，吴艳梅让张某1打了金额为10万元的欠条虚高债务。之后吴艳梅多次威胁张某1如果不还钱，就把房子换锁，并让杨大庆等人去张某1家住，天天跟着张某1要钱，被逼无奈下张某1给了吴艳梅63000元，后吴艳梅仍旧天天打电话滋扰张某1，逼其还利息。5、2017年12月份，王某通过曲妍介绍，用蒙元文化城的房子做租赁协议，租期20年，从吴艳梅处借了6万元，期限一个月，利息是2000元，扣除利息后实际到手5万元，打了12万元欠条，因到期后没还上，吴艳梅将债务转嫁给邓春苗，让王某向邓春苗借7万元还给吴艳梅平账，也是打双倍借条14万元，致王某被高利息缠身。此后吴艳梅指使杨大庆长期在王某种子化肥公司索债。2018年4月份，吴艳梅、杨大庆、邓春苗到蒙元文化城8楼王某家索债时，吴艳梅与王某姑爷发生口角，逼不得已王某到公安机关报案，截止案发王某已还款13000元。6、2017年11月，高某、尹某夫妇通过曲妍介绍在吴艳梅处借款两次共计7万元，去掉曲妍好处费6000元，实际到手64000元，通过打双倍借据虚高债务，欠条10万元，利息是一个月1万元，并且签订房屋20年的租赁协议。到2018年4月份为止，吴艳梅以支付月利息、违约金等名目从高某处索取62500元，后吴艳梅以10万元欠条为由，多次打电话给高某，以让高某当不成校长、把门锁换掉、找几个老太太到家里吃住等威胁恐吓高某。2018年4月25日，吴艳梅、杨大庆以将尹某的北京现代车抵押、并以卖车相要挟索要债务，严重影响了高某、尹某夫妇正常工作和生活。7、2018年2月初，陈某1从吴艳梅处借款6万元，扣除当月利息12000元，实际到手48000元，打了10万元欠条虚高债务，签订房屋租赁20年协议。后来，陈某1陆续还吴艳梅5万元。2018年5月9日，吴艳梅以告诉陈某1丈夫及父母借高利贷相要挟，威逼陈某1又打下10万元欠条，打完欠条后吴艳梅到陈某1家要帐，与陈某1母亲争吵起来，逼迫陈某1当天又给吴艳梅12000元，吴艳梅才离开。之后吴艳梅以要把房子换锁，让杨大庆到家闹事等手段威胁陈某1，继续催债。后陈某1到公安机关报案。上述七起寻衅滋事犯罪中，被告人吴艳梅的违法所得合计为人民币315500.00元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、户籍信息：证实三被告人自然情况，犯罪时已达到负完全刑事责任年龄。2、抓获经过：证实三被告人系被公安机关依法传唤到案的事实。3、刘红晶在扎旗巴彦高勒高中门口打条幅现场照片：证实孕妇刘红晶身穿黄色长Ｔ恤，灰色体型裤，手持白布黑字条幅的一头，另一头绑在学校大门上，条幅上写有“姚某欠债包某还钱”的事实。4、商品房买卖合同：证实了恒大盛业房地产开发有限公司法定代表人孙晓宇与白哈斯巴根签订的商品房买卖合同。5、任某微信转账记录：证实任某给吴艳梅微信转账达26笔45000余元的事实。6、高某银行流水、微信转账记录：证实高某与吴艳梅银行转账、微信转账明细。7、王某微信：证实王某与吴艳梅微信转账记录。8、扎公巴彦高行罚决字［2018］493号行政处罚决定书：证实2018年6月20日扎旗公安局作出决定，2018年6月20日在扎旗巴彦高勒镇牧希乐超市门前，因姚某与吴艳梅小额贷款纠纷一事，吴艳梅与姚某发生争吵，吴艳梅用手打姚某脸部一巴掌，决定给予吴艳梅行政拘留三日的行政处罚。9、周某电话清单卷：证实吴艳梅电话滋扰周某通话记录。10、周某微信转账记录：证实周某通过微信转给吴艳梅钱款的记录。11、吴艳梅手机语音微信内容：证实2018年6月13日19时吴艳梅用微信和一个叫香香的网友聊天内容为，“我成立一个要账公司，我领着你、我四姨和我妈妈替别人要账，要1万元给好处费2000元，小伙子干不行，小伙子干就涉黑了，我负责联系活，要回钱大伙一分。老挣钱了”。12、乌兰浩特市公安局关于吴艳梅等三被告人财产状况报告书：证实吴艳梅的卡号为×××的建行卡内有余额117716.91元。13、扣押决定书及扣押、发还清单：证实公安机关对吴艳梅的车内及随身物品扣押发还情况。14、刘红晶的借据：证实吴艳梅与刘红晶做假借据要账的情况。15、陈某1房屋租赁合同、收条、欠条：证实陈某1向吴艳梅借款情况。16、张某1房屋买卖协议、租赁合同、借条、收条：证实张某1向吴艳梅借款情况。17、高某、尹某房屋租赁合同、借条、收条：证实二人向吴艳梅借款情况。18、高某、尹某车辆抵押借款合同：证实高某的×××号北京现代轿车抵押借款1万元的情况。19、姚某、包某的欠条、借条、收到条、收条、租房合同、商品买卖协议：证实二人向吴艳梅借款情况。20、周某、于菊花的租房合同、收到条、欠条、借条、收条：证实周某做担保人、于菊花向吴艳梅借款情况。（二）证人证言1、陈某3证言：证实2018年6月7日9时许，一辆白色越野车，载着三名男子和一名女子来到扎旗巴彦高勒蒙族小学来找姚某，又给姚某的妻子打了电话，后来就走了。2、吴铁宝证言：证实其是巴彦高勒蒙校副校长，2018年6月26日中午1点50分左右，我在办公室接到门卫电话说有人在学校门口闹事，我就和乌祥副校长出去看看是怎么回事，等我们到门口，看见一名孕妇拿着一张白布，一头系在学校铁门上，一头手里拉着，上面写着“姚某欠钱，包某还债”。我和乌祥就劝她不要这样，这样是犯法的，她不听，我说你可以去法院起诉，她也不听，她说包老师是学校职工，让学校解决，我上去要把条幅解开，她威胁我说，你别动，我怀孕8个月了，信不信我讹你。我害怕就没敢动，她非要见包老师，这时包老师从办公楼走过来，站在乌祥老师附近，可是这名孕妇不认识包老师，乌祥老师一看不行就报警了，不一会派出所来了3名警察，也劝她，最后把她带走了。在门口闹有半个小时，给我们学校老师心里造成恐惧影响，听说前几天姚老师被要账的打了，弄得他们俩不敢来上班。二是对我们学校名誉不好，当时围观很多人，大伙以为我们学校老师没有师德。3、赵玉玲证言：证实其是蒙校校长，2018年6月26日中午1点50分左右，接到一个女的电话说要进学校找包某老师，说她欠我钱，我说，你们个人事不要到学校来，你们自己私下好好商量来。不一会门卫电话说有人在学校门口闹事，我就让吴铁宝副校长和乌祥副校长出去看看是怎么回事，我就从窗户看见一名孕妇拿着一张白布，一头系在学校铁门上，一头手里拉着，上面写着“姚某欠钱，包某还债”。当时包老师正在上课，我就去教室把包老师叫出来，我说你出去看看，包老师就出去了，但是这名孕妇不认识包老师，吴副校长和乌祥就劝她不要这样，这样是犯法的，她不听，我就给派出所打电话报警了。4、常吉日嘎拉证言：证实2018年6月26日13时50分许，有一名孕妇来我们学校，在学校大门上挂横幅，是正常上班时。条幅内容是“姚某包某欠钱还债”，是白布制作的，她的行为影响了我们学校的正常办公，对学校教育教学造成了特大的影响。挂横幅能有半个小时，后来派出所过来把横幅拿下来。5、白哈斯巴根证言：证实2014年我买恒大绿洲9号楼2单元2607室，从建设银行贷款，在银行抵押。2016年卖给姚某，因为房子是贷款买的，房产证在银行抵押，我们俩签订购买协议，姚某继续替我还贷款，等还完贷款把房产证拿出来，才办理过户。6、刘红晶证言：证实我和吴艳梅是朋友关系，2018年6月25日晚上吃饭时吴艳梅说有一个巴彦高勒老师姚某，欠钱不还，让我帮忙要钱，她拿出三张欠条，一张9万，一张6万，一张13万，我说这么多啊，她说其中13万是精神损失费，没给钱，并且姚某已经还了她5万多，还差10万元，我说我只能帮你要10万的，13万我不能要，她同意了，并且答应要回来给我3万元。吴艳梅说到时候就说当初姚某的钱是从我这拿的，我们就做了假的欠条，第二天早上吴艳梅和吴大春接上我，我说得打条幅，吴艳梅就去买了一块白布和笔墨，吴大春在布上写了“姚某欠钱，包某还钱”，然后我们就去高勒了，吴大春怕被拘留，就拉着我们仨人去高勒派出所报案，说我来要账了，派出所民警让我们去法院。出来后我们就去学校，在学校门口我要进去，门卫不让，校长也不管，我就到学校门口拉条幅了，有人过来制止，我说你们别碰我，因为我怀孕8个月了，他们也不敢制止，不知道谁报警了，警察来了把我带回派出所，把我条幅没收了，教育我一下就让我走了，回来路上吴艳梅说明天去扎旗教育局闹去，第二天我肚子疼就没去。吴艳梅没有给我钱，就请我吃了一顿饭，当初答应要回来才给我钱。吴艳梅找我帮忙，是因为我怀孕了，一般人不敢动我。在这之前吴艳梅让我去要账，但我没去。7、董利斌证言：证实2018年4月份，董利和杨大庆让董利斌一起去恒大绿洲一对夫妻家中，吴艳梅管那对夫妻要钱，并让她们打了欠条，然后把那对夫妻赶了出去让自己的母亲住在这里。晚上董利斌拉着杨大庆给吴艳梅和她母亲送饭。有一天，杨大庆让董利斌开车拉到北郊派出所，领了两个老太太，后来又去了法院。看见吴艳梅和一个男子出来正吵吵呢。董利斌把他们送到欧洲风情就离开了。8、张凯贺证言：证实其是任某之子，2017年12月中旬的一天晚上10点多，有人咣咣砸家门，后来其母亲开门进来一对男女，逼着让还钱。这一夜二人没走。他们二人的行为使其母亲造成了心理阴影，都上火生病了。其陪着母亲，这名女子老发微信逼着还钱，还打过两次电话。9、周英杰证言：证实2017年4月25日，吴艳梅下车就开始对着我弟弟周某喊：“你他妈的欠钱不还还躲着我，不还钱我就上你媳妇单位贴大字报，上你孩子学校去接送你孩子，让你日子过不好。”我弟弟周某就说：“我把担保的6万块钱都已经给你了，你还管我要什么钱，我没钱给你了，要不你弄死我得了。”吴艳梅还骂我弟弟，让他还钱。我帮我弟弟说话，她又骂我。后来我们到和平派出所解决这个事情，民警帮着调解了。出来后，吴艳梅仍然跟着我们，一直跟到我弟弟家，继续威胁我弟弟夫妇，我当时一看情况不对报警了，到了和平派出所吴艳梅依然破口大骂。我知道吴艳梅找我弟弟闹过两次，还有一次就是2018年6月14日，吴艳梅派人跟我弟弟，是个叫楠楠的30多岁的小伙子，我弟弟还说，当天吴艳梅带着自己的母亲和大姨把我弟弟堵到北郊派出所院里了，然后就开始撕扯我弟弟衣服，用唾液吐我弟弟，还用指甲把我弟弟胳膊划伤了。后来去了市法院，也没解决上，我弟弟当时怕事情闹大答应过几天还钱。10、王洋证言：证实我和杨大庆以前是同事，一起在乾诚寄卖上过班，我和杨大庆一共去要过两次账，一次在乌兰哈达附近，一次是客运站北侧卖种子化肥的店里。11、邓春苗证言：证实吴艳梅从我这为别人借过2次钱，一次是王某，一次是张某1。2017年12月份，吴艳梅打电话说我买车了，急需用钱，有个客户在我这借钱了，信誉可好了，都办过好几次事了，现在我需要钱，你把钱借给他，就3个月，到时候我给你3分利息，我就同意了，吴艳梅不让转账，非要现金，我取了7万元，她带我去种子公司，进屋给我介绍王某，吴艳梅让我出去复印合同，等我回来，吴艳梅都办完了，我说咋没有抵押啥的呢，吴艳梅说有房屋租赁比抵押好，我一看王某已经打了7万元欠条，我就没多想，没几天吴艳梅又给我打电话说，张某1要借款，一个月利息一万，利息也是3分。2018年4月份，吴艳梅打电话说王某骗我们了，房子不是他的，让我去房子那看看，说老头诈骗，我们可以威胁他多要钱，吴艳梅、我还有吴艳梅小老弟是帮吴艳梅要账的人，我们仨就去蒙元文化城，结果是老头姑爷家，吴艳梅就打电话骂王某，在他姑爷家闹了一会，我就把吴艳梅劝走了，之后我又给王某打电话，王某也说吴艳梅是高利贷，我说你就别和吴艳梅联系，你把我本金给我就行了，谁知道王某还是出卖我了，吴艳梅又跟我急眼了，到现在王某的钱一分没要回来。张某1告诉我吴艳梅经常打电话骂她，骚扰她，王某也说吴艳梅非常厉害，吴艳梅也说过派小弟跟着王某，我说不行咱们起诉呗，她就不耐烦说你不用管。12、曲妍证言：证实吴艳梅个人放贷，她说让我联系客户，每联系一个，给我中间好处费2000元。我用假房照或者假房屋买卖合同从吴艳梅处借过三、四次钱。一个是卖种子化肥的老头姓王，在蒙元文化城有房子，但没房照，我给做了一个假的购房合同，时间大约是2017年11月份，给他借了5万元，扣除当月利息，欠条写6万元，完事之后老头给我2000元好处费，等2017年12月初，我又帮吴艳梅从老头那要1万元利息，后来我被抓了，我就不知道怎么处理了。还有一个老师姚某，时间大约是2017年12月初，他在恒大绿洲有房子，也没有房产证，我帮他做了一个假的房屋买卖合同，从吴艳梅借款5万元，扣除当月利息1万元，到姚某手里是4万元，来的路上吴艳梅说，老妹，这次利息有点低，你管对方多要点好处费，我说行。回头我从姚某要了7000元好处费，给吴艳梅3000元，给李岗2000元，我自己留了2000元。没几天，姚某找我还想从吴艳梅那借2万元，我就跟吴艳梅说了，吴艳梅说行，我知道合同是假的，让吴艳梅别借了，吴艳梅说，没事，他们俩都是老师，又借了13000元钱，写了2万元欠条，没多久我就进去了，后来怎么处理的我就不知道了。吴艳梅知道对方的合同是假的，一是她本身做贷款这行的，购房合同是不能抵押的，只有房照好使，但她说合同也好使，二是她放太多款时，我都提醒她，告诉她有风险，但她说没事，不听我的，三是假合同一眼就能看出来，她也心知肚明。她心里有数，每一笔都让我再给她打一个欠条，对方还不上，她就可以找我要了，所以她不怕。张某1也是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月借了5万，利息一个月1万，期限一个月，打了10万欠条，扣下当月利息和给我5000元好处费，到张某1手里是35000元。一个月后，张某1又接着借，就给了吴艳梅5000元利息。任某也是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月借了5万，利息一个月4000元，我要了好处费4000元，到任某手里就是42000元。前旗中学高某老师也是我介绍给吴艳梅的，2017年11月借了6万，利息一个月1万，我要了6000元好处费，其中2000元给李岗了，我和高某分别打给吴艳梅6万元欠条，高某到手44000元。周某是于菊花担保人，因为周某有正式工作，又有房子，他经常替人担保挣点钱，于菊花从吴艳梅借6万，利息一个月1万，扣下1万利息，到于菊花手里5万元，于菊花给周某5000元好处费，给我3000元好处费。13、张立证言：证实2017年年底，杨大庆让其拉着他到客运站后面一个种子化肥店里，杨大庆催逼一个老头还钱。后来又陪着去了2次。还有一次杨大庆让其拉着见一个叫梅姐的，然后一起去前旗大坝沟学校，见到一个女老师，梅姐坐上女老师的车，到这女老师家门口后，梅姐让把女老师的车开回城中城那等着，不一会杨大庆和梅姐回来了，梅姐请我们俩吃点饭，之后再也没找过他。（三）被害人陈述1、包某陈述：证实其2017年12月初，通过曲妍介绍向吴艳梅借款，并用恒大绿洲的房子抵押。曲妍说帮忙做假的买卖房产合同，但贷款下来，得给好处费7000元。曲妍就领着我拿着假的房屋买卖协议到吴艳梅家里，看了假的房屋买卖协议后，吴艳梅说是真的，当天就给拿了5万元，利息是1万元一个月2000元，5万元一个月利息是1万元，并在借款合同上签字了。合同上大致意思是我和我丈夫从吴艳梅借款5万元，如果还不上就把房子给吴艳梅。吴艳梅当时扣下1万元，说是2017年12月份的利息，实际到我手是4万元，要求我们每月11号之前给利息1万元，曲妍和吴艳梅就走了。一名男子来我家，说是曲妍让取钱的，我就把7000元给这名男子了。2017年12月月末，我又从吴艳梅借了2万元，当时她给我现金15000元，说剩下的5000元给我微信红包，等我打完2万元欠条后，她就不给我微信转红包了，她说你的购买合同是假的，我说我月月还你就是了，她也没说啥，以后我就每月给吴艳梅1万元利息钱，2018年4月14号之前我一共给吴艳梅5万元利息钱。2018年4月15日晚上10点多钟，我和我丈夫在恒大绿洲睡觉，吴艳梅打给我丈夫电话，我丈夫没接，不到半个小时，吴艳梅带着一帮人来我家敲门，我从猫眼看吴艳梅带着2个年轻男子，他们三人使劲敲门，我害怕就没敢开门，敲了20分钟看我不开门就走了。第二天下午1点多钟，吴艳梅给到我家，抢走我家钥匙抢走了，并找来3男2女，吴艳梅说我拿假合同骗她，今天必须给打20万欠条，要是不打，就到乌市刑警队告我，她刑警队有人，要是打20万欠条，就不告了。她还说她黑道有人，有一帮小弟，要是不还钱，我们就别想好好生活了，她会派人到我们单位闹，让我没法工作，我害怕，偷偷到厨房拿电话想要报警，吴艳梅跑到厨房骂我，打我一拳，我说：“你和曲妍合伙诈骗我们”，吴艳梅说曲妍因为诈骗已经被抓了，吴艳梅威胁我们不让我们打电话报警，有2名年轻男子逼着我们打欠条，非常凶，另外2名女子劝我们俩说：“写吧，写完就完事了呗”，我们俩说这不是敲诈吗，我们俩就不打欠条，不一会吴艳梅把她妈妈送来了，威胁我们说，我妈有病，今天就死在你家，我丈夫和我非常害怕，我说我之前已经给你打了7万欠条了，吴艳梅说那就再打13万欠条，我和我丈夫没办法就打了13万欠条，在我家闹了大约3个多钟头，大约下午5点多钟，吴艳梅说：“你俩现在不能在这住了，啥时候把20万还完了，我再把房子给你们”，说完就叫2名男子把我们俩赶出我自己家，我们俩在外面呆了一个多小时，我们俩以为没事了，我俩就回家了，结果钥匙打不开了，我一看，已经把我们家钥匙给换了，导致我们俩无家可归，我和我丈夫在乌兰哈达小旅店住了3夜，后来总住旅店也不是办法，我俩就回我父母家住了，之后一个星期我又给吴艳梅汇了2万元钱，2018年5月份，吴艳梅来我们学校找我，学校没让进，之后她经常打电话骂我和我丈夫，威胁我们俩，2018年6月7日上午9点多，吴艳梅带着3名男子又来学校找我，我们实在没办法了，今天才来报警的。我一共从吴艳梅借了55000元，其中给曲妍7000元，到我手里48000元。我还了7万多元，27000元是微信转的，43000元是银行汇款的。2、姚某陈述：证实2018年6月22日吴艳梅她对象吴大春早上7点左右，把我堵住学校门口，骂我，还打了两个嘴巴子，纠缠我不让我上课，还威胁我说下次带孕妇和老太太闹。我报警了，吴艳梅被高勒派出所拘留3天，她出来以后打电话找我，威胁我，让我还30万。2018年6月26日下午，我没在单位，她给我们赵校长打电话让赵校长把我们交出来，不然就去学校挂条幅，我们校长告诉她去法院，她不听，真把一个孕妇带来，在我们学校门口用白布写着：“姚某欠钱，包某还钱”条幅挂在学校门口，严重影响了我和妻子工作，后来赵校长说：“你俩先别上班了，把这事处理好再来吧，要不影响学校正常秩序”，我们俩就这样不敢上班了。当天学校附近有很多人围观，有的用手机拍视频发到朋友圈，严重影响巴彦高勒镇蒙校声誉，吴艳梅这种行为严重违法的，太不像话了，这样下去非逼出人命。3、任某陈述：证实2017年11月13号左右，曲妍把吴艳梅带到我家，吴艳梅说咱俩做一个房屋租赁协议，如果你按时还款就没事，如果不还，这房子租给我了，我当时要用钱，又想就一个月，到时候还上就没事了，就同意了。我和吴艳梅做了租房协议，我俩都签字了，又给吴艳梅打了一个5万元欠条，吴艳梅又让曲妍也打了一个欠条，然后她们俩就走了。曲妍打电话说，一会送钱，得扣12000元，我说这是啥钱，我不借了，你把协议拿来。曲妍说4000元利息钱，好处费8000元，不一会一名男子送来42000元，曲妍扣了4000元好处费。2017年12月11日我听说曲妍因为诈骗被抓了，晚上9点多吴艳梅带着一名男子来我家咣咣砸门，我开门吴艳梅说，这是她老公，今天把钱还我，我说，还没到期呢，她说不行，今天赶紧把钱给张罗上，我说，你把曲妍叫来，她说曲妍有病了，今天不给钱就不走了，让我给他们俩做饭，因为我一个人带着孩子过，我怕吵吵起来吓坏孩子，我就给他们俩做饭了，吃完饭他们俩就往沙发一躺，说不给钱不走了，他们俩要上我床上睡，我没让，他们俩就在沙发睡了一夜，第二天又在我家吃的早点，还说不给钱就跟我去单位。我没办法，让再缓几天，她说你先张罗3万元，我就让我朋友给我转了2万元，中午的时候我通过微信转给了吴艳梅，她说在我家住了一晚耽误她挣钱了，又管我要了2000元，我当时手里有1000现现金，又通过微信给她转了1000元，这才离开我家，临走让我把剩下的3万元这几天赶紧张罗上，不然还来我家。之后吴艳梅隔几天就打电话要钱，说3万利息一个月是1万了，我说当初不是5万4000元吗，她说那是以前，现在就是这些利息，要不就一次都还了，她要一次我给她转点，每次3000至5000元不等，不给她，她就威胁说要来我家闹，还说她有一帮小弟，要不就让他们来我单位打条幅，还要找我们局长，还有两次又来我家敲门，我没开门，我哥哥让我报警，我一人带着孩子，怕她报复我，没敢报，有一次她打电话说当初我把房子租给她了，她要找开锁的，把我家锁换了，我说你敢换锁我就报警，最后我家实在受不了，今天来报警了。我从吴艳梅借款42000元，一共还72400元。用支付宝和微信转账。4、周某陈述：证实2017年10月25日，曲妍说有两个老师要用钱让我担保，就借一个月就还。后我在曲妍处见到了两个老师，也见到放款的吴艳梅。我就跟曲妍说用我闺女房照抵押可以吗，吴艳梅说不行要借钱必须亲自写欠条，我说我是担保的又不是我借钱为啥我写欠条，吴艳梅说你要不写欠条这钱我就不借了。然后曲妍就说，没事这事肯定靠谱，这样我们三个人，我还有曲妍，还有于菊花都给吴艳梅打了一个6万元的借据。等签完借条，吴艳梅就跟我们说，你们借了6万元，但是我要扣下来1万元，给你们拿走5万元，然后借的钱每个月的利息是1万元，如果逾期了还有利滚利翻倍叠加，我们三个人都同意了，吴艳梅就把5万块钱给我手里，然后我转交给了于菊花，曲妍给我5000元好处费。2017年12月20多号我接到吴艳梅电话说你该还款了，不还款把利息还了，我跟她说对方没给你还款吗，你要是找人要钱也是找曲妍要。吴艳梅说，你不知道曲妍被抓进去了吗，对方不给我还钱，我就找你，挂断电话后我给于菊花和乌晓臣打电话问他们什么情况，他们俩说没钱还了。吴艳梅几乎每天给我打电话，有时候一天20至30个电话，隔三差五的骚扰我管我要钱，我从2018年年前到现在给吴艳梅还了63250元。2018年5月份吴艳梅给我打电话，吴艳梅跟着一个叫楠楠的男子，还有一个男子我不认识，三人在市医院见到我，吴艳梅就破口大骂，然后我报警了，胜利派出所出警说是纠纷就没有受理，然后我就准备回家，我刚上我哥的车，吴艳梅也上车了，说要跟我一起回家，今天不还钱肯定不行。然后我就跟吴艳梅说，你跟着我走还要软禁我啊。吴艳梅说，我就怕你跑了。因为当时我没带钥匙要等我媳妇回家，吴艳梅在这个时候也给他老公打电话让他过来。等我媳妇拿着钥匙回来，吴艳梅老公也到了，然后吴艳梅说，今天不还钱就把你家房子收了，把你清出去。我和我媳妇一听就说，凭什么收我家房子，又不是没还你们钱。双方争吵起来，我姐周英杰报警，和平派出所出警把事情调解了。这事过去后吴艳梅还陆续给我打电话威胁我，骂我，恐吓我。直到2018年6月14日，吴艳梅早上9点多打电话，过了一会我听到敲门的声音，我开门一看是吴艳梅手下的叫楠楠的小男孩。跟我说，哥这事咋整啊，咋把这事又整僵了，我姐给我打电话让我跟着你，我姐还说把她姨和她母亲都叫过来一起闹，然后还给我讲恒大绿洲当时也有欠吴姐钱的，被我们怎么清出来的，你也不去打听打听，都怕我们，你要是能挺住你就试试，看看到时候弄不弄死你。然后这个叫楠楠的小男孩就进屋了，坐在客厅。过了一会这个小男孩告诉我说，一会我姐来，别在家呆着了，你就跟我出去，一会我姐给你打电话，你就说出来张罗钱呢，如果你要一直在家我吴姐肯定带着她母亲和姨一起上你家，到时候不还钱肯定就不走了。我就收拾好出门了，这个小男孩一直跟着我，我去哪里他去哪里。我去北郊派出所办事，这个男孩也跟我一起上车去了，等我办完事，吴艳梅开车到了北郊派出所，车上拉着吴的母亲和她姨。吴艳梅看我出来后就下车，进了北郊派出所大厅就开始破口大骂，撕扯我衣服用手抓我打我，还往我脸上吐口水。拉扯到派出所院里，吴艳梅在撕扯我和打骂我的过程中把我左胳膊用指甲划了一个口子。我们开车去法院，在法院吴艳梅还是不停的骂我，让我还钱，我说上厕所就跑了。从14号到现在吴艳梅还是给我一直打电话，威胁我骂我，但是我们没有见过面，跟我的叫楠楠的小男孩我也没见到。5、张某1陈述：证实2017年11月份，我向曲妍借钱，她把吴艳梅介绍给我，我向吴艳梅借了5万元，曲妍收5000元好处费，到手45000元，我给吴艳梅打10万元欠条，一共还吴艳梅63000元，吴艳梅说我还欠她15000元利息。在讨债过程中，吴艳梅对我说：“你抓紧还我钱，有一个老头，欠我1万，让我绑电线杆上了，从头到脚浇凉水”，当时我挺害怕的，并且她还派小弟24小时跟着我，跟了一个多星期，还完钱后经常打电话骚扰我，让我再支付她15000元利息。吴艳梅派小弟每天在我家吃住，我去哪他就跟着我去哪，因为他一直跟着我，那一个星期我都没去上班。那名男子叫楠楠，晚上在我家沙发上睡，第二天晚上他又带来一名男子，两个人倒班在我家住，跟了我一个星期。6、王某陈述：证实2017年12月份我资金紧张，通过朋友认识了曲妍，曲妍给我介绍吴艳梅，说是小额贷款公司的，需要用房产证抵押，由于我没有房产证，曲妍说可以用我姑爷地址做一个假的购房合同，我就同意了，当时曲妍管我要手续费1000元，第二天假的购房合同就下来了，曲妍带着吴艳梅到我姑爷家，吴艳梅看了购房合同，确定无疑后，答应借我6万元，利息一个月1万元，直接扣除，到我手是5万，打了双倍借条12万，时间是2017年12月15日至2018年1月15日。吴艳梅把假合同和我的营业执照复印件拿走了，当晚我的建行卡进入5万元，第二天曲妍管我要5000元好处费，第一个月我实际到手45000元。第一个月到期后，吴艳梅带着苗苗到我家，让我把借款转嫁给苗苗，我又通过苗苗给吴艳梅7万元，我给打了双倍欠条，期限一个月，口头答应利息1万元，从2018年1月15日至2018年2月15日，我通过微信或者给现金共计14000元，从2018年2月15日到2018年3月15日我就没有钱了，吴艳梅经常打电话骚扰我，骂我，还威胁我说知道我姑爷家，不会让我姑爷好过，还敲诈我，要我抵押房子和种子店。2018年4月份的一天晚上9点多钟，吴艳梅、楠楠还有苗苗到我姑爷家闹事，把我小外孙子吓坏了，我实在受不了，就来报案了。她骂我，这么大岁数不要脸，欠钱不还，你信不信我找个开锁的，把你姑爷家的门打开，我拿抵押协议要房子，她还说，她手底下有一帮小弟，把你家砸了。7、尹某证言：证实2017年11月10日上午，我丈夫高某通过贷款公司曲妍认识的吴艳梅，吴艳梅说借6万元，利息一个月一万元，并且签一个房屋租赁合同，租20年。因急用钱，我同意了，给她打了一张欠款6万欠条和一张房屋租赁20年的协议。下午吴艳梅拿出5万元，说第一个月利息直接扣了。曲妍对象给我打电话，到学校要了6000元好处费，不给她她就要在学校闹，我丈夫迫于于无奈给了6000元好处费。这期间我丈夫一直还吴艳梅高额利息，直到2018年4月25日我下班准备回家，我刚打开车门，吴艳梅直接坐在我车里，对我说，你还我钱，这个月利息到期了，我说我丈夫不是一直还你利息吗，她说这个月没还，我说你和我去我家吧，然后我俩开车往我家走，路上有一辆白色轿车一直在跟着我，到我家楼下时车刚停好，吴艳梅在副驾驶位置，直接把我插在车上的钥匙抢了过去说：你欠我钱，这车是我的了。我说，我欠你钱，我让我丈夫借钱给你呗。吴艳梅大喊大叫的说不行，你欠我钱还想要车，这时一直在后面尾随我的那辆白色轿车下来两名男子走到我面前，吴艳梅把车钥匙给其中一名男子，那名男子拿到钥匙后直接坐在我的车主驾驶位置上，我让他们上楼，我丈夫回来说再给几天时间，吴艳梅怒气冲冲的说，不好使，你们都给我出去，这房子是我的，我马上给这房子换锁。当时我和丈夫实在没钱，吴艳梅说今天必须给我1万元钱，我丈夫出去借，在我丈夫出去期间，吴艳梅对我说你欠我十多万块钱，你那车算啥啊，你再不还我钱你马上搬出去，我手下这么多小弟，正好没地方住呢，我养着这些人都张嘴等着吃饭呢。这时和吴艳梅一起来的那名男子说，你欠钱就还钱呗，我们这么多人呢，还得吃饭呢。因为我有心脏病，吴艳梅不停的在屋里大喊大叫说这些事，当时我心脏难受，人也站不住了，我急忙吃的救心丸，吃完药后就在床上躺着，平复心情。吴艳梅见把我气犯病了，她也不再管我，也不讹诈了，就在客厅与那名男子坐着，大约过了半个小时我丈夫回来，见我心脏病犯了，对吴艳梅说，我先把你嫂子送医院，吴艳梅说不行，必须先给我张罗线，我丈夫说我在我同事那借了8000元钱，我一会再给你2000元。吴艳梅特别强势的说，你现在马上给我张罗去，我丈夫迫于无奈又在微信好友那借了2000元钱给吴艳梅转了过去，吴艳梅拿到1万元后，我对她说，钱也给你了，是不是能把车还我了，吴艳梅说给不了，再有十天又得还一万了，你那一万还上再说。说完以后吴艳梅和那名男子拿着钱走了。我和我丈夫一共向吴艳梅借了两次，到手64000元，一共还了6万多元，那辆轿车吴艳梅没有还给我。跟吴艳梅一起去我家的那个男子，25岁左右，短发，体态偏胖，175ＣＭ左右，左臂上有纹身。8、高某陈述：证实2017年11月10日曲妍把吴艳梅带到我家，吴艳梅问我，这房子是你的吗，我说是我的，吴艳梅说5万块钱利息2月1万，但你得多打1万元作为保证金，如果你到期还了，我不按照多打的管你要，如果你赖账，我就按照条上起诉你了。吴艳梅又说：那咱俩做一个房屋20年的租赁协议，把房子租给我，如果你按时还款就没事，如果不还，这房子租给我了。我当时着急用钱，又想就两个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，吴艳梅又让我打了一张6万元欠条。完事后吴艳梅说没带钱，下午吴艳梅给我送来5万元现金，我接到一名男子打电话说是曲妍对象，要我给他送6000元好处费，我说啥钱啊，他说这行规你不懂啊，不给我就进你学校找你，我没办法就出去给他6000元钱。2018年1月10日吴艳梅给我打电话说到期了，要我还钱，我当时没有钱，我说还不上了，她说那你每月给我1万元利息钱，我说你不是说俩月利息是1万元。她说那是以前，现在就是这些，我说再缓我几天，她说缓几天有违约金的，2018年1月21日我给她违约金2000元，2018年1月26日我凑了1万元，准备给她，作为这个月的利息，她说我超期6天，要我再交3000违约金，我就转账给她13000元。2018年1月31日，我跟吴艳梅说下个月的利息我可能还不上了，她说：“看你挺实在的，那你再从我这借2万元，给我打6万元欠条”，我说太多了，她说那就打4万元欠条，我就同意了。第二天她通过微信转给我2万元，2018年3月26日给她转1万元利息，之后吴艳梅几乎天天打电话催债，威胁我骂我，我没办法，她一打电话我就给她汇点。2018年4月25日吴艳梅给我打电话问我在哪，我说在教育局开会，我说你去法院告我吧，她说不去，结果她去我媳妇学校找我媳妇去了，把我媳妇车抢走了。等我中午回家，吴艳梅带着一个叫楠楠的男子在我家，要我们还钱，不还就把我们赶出去，让楠楠在这住了，我都给她跪下了，我说，你们别和我媳妇闹，她有心脏病，她一点同情心都没有，还是不依不饶，说让我给1万元就把车给我，我实在没办法，出去张罗1万元，她说下午4点给我，等下午打电话她说你再给1万元就把车给我。2018年5月10日又给她1万元，她还是不把车给我，她说这车是不是你的不一定，我要把这车卖了，到现在车也没给我。2018年6月20日左右，她带着一个女子到我家说我还欠她10万多，那名女子说：”行了，你在2018年7月10号之前还7万就行了，把房照和车给你送回来”，我们说尽力吧。去掉给曲妍6000元，我实际到手64000元，一共给吴艳梅还款，有转账记录的是54500元，零星加起来大约8000元。吴艳梅说让我校长当不成，说他老公是警察，没这两下子我不能开这公司，既然把钱放出去就能要回来，要不就说把锁换了，找老太太在我家吃住，看你能不能受得了。吴艳梅天天打电话催债，让我和我媳妇无法正常生活和工作，现在我们俩不吃安眠药都无法睡觉，就是在精神上折磨我和我媳妇，我们承受着巨大心理压力。9、陈某1证言：证实2018年2月初，我通过网上认识吴艳梅要借款6万元。她说咱俩做一个房屋租赁协议，把房子租给我二十年，如果你按照还款就没事，如果不还这房子租给我了。我当时着急用钱，又想就一个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，当时利息是一个月12000元。完事后吴艳梅又让我打了一个10万元欠条，我说为什么这么多啊，她说你按时还就没事，不按时还就按照欠条起诉我，还让我把房子搬出去，我也同意了。当时给我48000元，扣下当月利息12000元，一个月后，我还不上了，我就每月给她12000元利息，到2018年5月9日已经给了她5万元利息了，9号那天她叫我又打了一个10万欠条，我说不能打，她威胁我说，你要是不打，我就告诉你妈妈和你老公你借高利贷的事情，我害怕就打了，打完以后我就回家了。不一会吴艳梅又来我家了，要我把房子腾出来，我不干，她就不走了，在我家沙发躺着，我母亲回来了，很生气，让她出去，她说你姑娘欠我钱，要不还钱，要不把房子给我，我母亲让她滚出去，她和我妈妈骂起来了，吴艳梅给一个叫楠楠打电话，让他找几个人来，到我家闹闹，又给她母亲打电话，让他们家亲戚来我家住，我说你敢让他们来，我就报警，她才没叫人来，非要我给12000元，我没办法又给她转12000元她才走的，后来听说她被抓了，我才来报警的。我从吴艳梅借款到手是48000元，一共还6万多，通过网上银行和微信转账。（四）搜查、辨认、提取笔录1、吴艳梅的搜查笔录：证实公安机关在其车内搜查出欠条、租房合同、买卖协议、收到条、借款抵押手续等物品。2、陈某3辨认笔录：证实其辨认出在巴彦高勒蒙校门卫处带头要账的女子系吴艳梅。3、周英杰辨认笔录：证实其辨认出向周某要钱弄事的女子系吴艳梅、男子系吴大春。4、尹某辨认笔录：证实其辨认出陪同吴艳梅去其家里要账的男子系杨大庆。（五）被告人供述1、吴艳梅的供述：2017年12月2日，曲研给我介绍姚某，包某，说他们是老师，在恒大绿洲有房子，我去看了，然后我和姚某签订房屋租赁协议，曲妍打了10万元欠条，但是我给姚某5万，我说为什么打这么多，曲妍说怕他以后赖账。2017年12月5日姚某给我打电话又管我借6万，我说去曲妍公司，曲妍不让我给姚某放钱了，我说没事。姚某说当着曲妍面别给我这么多，曲妍要的好处费太多了，我说行，当着曲妍面我给姚某2万5千元，打了6万欠条，出来我又给他33000元，扣了他二个月利息。还有一次姚某又给我打电话借5万元，我开车到他家路边，在车里我又给他拿了5万元，我说不用打条了，之前你不是多打了5万元吗，不让告诉他媳妇，后来他就不还我了。2018年4月15日晚上9点多，我和楠楠还有一个他的朋友去恒大绿洲敲门，姚某不开门，我就给他发视频，我说我来你家了。第二天他给我打电话说他昨天不在家，我说咱俩见面，他就来接我了，因为曲妍诈骗抓进去了，我想他的房子是不是也是假的，我说去你家看看，我们就去他家了，我就诈他，我说你的房子是不是假的，他说房子是他买的，是曲妍做的假的房屋买卖协议。我说你不是骗我吗，我就给我妹妹吴艳荣和妈妈打电话，我说又找到一个骗我的，我妈妈来了，我妹妹和妹夫周彦军也来了，我又给楠楠打电话，让他拿欠条纸，又让他去恒大物业核实是不是他的房子。楠楠来了说不是他的房子，我说咱们去刑警队吧。姚老师求我说，按时还款，我说那你必须答应我两个条件，一是按照合同你把房子倒给我，二是你今天给我打13万欠条，作为精神补偿费。我说我给你2个月时间，你要是还了，我就给你免了，他就打了，他们俩就走了，我就把锁换了，之后就是不见面了。我就去他们单位找他，学校不让进，我就给校长打电话，校长让我们好好解决。姚某还了大约6万多，我去过学校3次，第一次是我自己去的，第二次是我和对象吴大春、楠楠，我问姚某在学校吗，门卫说不在，我们就走了，第三次是我和我对象去的，那次我把他打一巴掌，被高勒派出所拘留3天。我给赵校长打过2次电话，一次我说你们单位姚老师在我这做假合同贷款，现在不还，你们管吗，她说通过法院。二次我说你们要是不管我就去教育局了，她说那你就去教育局吧。2017年11月份，曲妍又给我介绍任某，当时需要5万元，我们就用租赁的形式签字，任某打了10万元欠条，曲妍给写的，我说咋这么多啊，曲妍说怕她以后烂账，但咱不按这个要。没几天任某又给我打电话说曲妍太黑了，要了她不少好处费，她说还要5万元，我说行，我扣了2000元利息，给了她48000元，我说就不用打条了，上次多打了，陆续还了我一些钱就不给了。有一天我就和我对象吴大春去她家了，我说今天不给我张罗点钱，你要今天不给我，我们就不走了。我说还没吃晚饭，她就给为我们俩做蛋炒饭，第二天一早我对象走了，下午她给张罗2万元，我就走了。任某还了我7万多了，我没有恐吓过任某，我就说不还钱去单位找她。当初和任某签的是房屋租赁合同，我说你不还钱我就按照合同办事。2017年10月25日，曲妍又给我介绍德佰斯老师于菊花，当时还有一个男的，我不认识，我说不借。下午曲妍和于菊花又来了，找了周某担保，他有工作，又在欧洲风情有房子，用周某房子做了租赁协议，贷了6万元。过了一个月曲妍给我发视频说于菊花给了1万元，但现在不还给你，我就相信她了，没多久她就被抓了，我就管周某要钱，周某还的挺好。周某又管我借了6万元，我没让他打条，我说你还的也差不多了，以前不有6万欠条吗，就顶那个了。没多久又借3万元，也没打条，后期还的没以前好了，我说你出来一下，咱俩重新打条，当时楠楠女朋友在大楼附近开了麻辣烫，我们俩就去那了，当时楠楠在，我说你一共欠我13万，你今天给我打15万欠条，如果你3天还我，就不要15万，如果不给我就按照15万起诉你。后来打电话总拖我，我就让楠楠跟着，怕他跑了，我告诉楠楠不要打人骂人，到单位不要进去，在门口等着，后来我们派出所和刑警队、法院没少去，也吵吵过几回，但一直没解决。后来我说你就给我3万元，其他的我就不要了，但一直没给我。我没往周某脸上吐吐沫，吐地上蹦周某身上了。我说过这钱是我妈妈和老姨的，还有孕妇的，不行他们都去你家找你，我还说你再不还钱去你单位找你领导。2017年12月份，曲妍给我介绍王某，用蒙元文化城的房子做的租赁协议，从我这借了6万元，期限一个月，利息是2000元，打了6万元欠条，第一个月就没还，我就去找王某，我说曲妍骗我，我现在需要钱，你把钱还我吧，我不借了。他让我帮着找别人借钱，我就联系我朋友苗苗（邓春苗），从苗苗借款7万元，还我了，后来他不还了，苗苗就找我，我就给王某打电话说你看你这么大岁数，咋能这样呢，他说还。2018年过完年我和苗苗给他打电话，我说我们去你家看看，他说三天后给钱，不让我们去，我们俩就走了。后来他就是不接电话，我就让楠楠去过几次种子公司问老王咋回事，有一天我和楠楠、苗苗还有苗苗女朋友就去蒙元文化城8楼他家看看。结果不是老王他们俩口子，是一家年轻三口住，我就看女的长的挺像，我就知道是老王女儿，我才知道不是老王家，是老王女婿家。有个小孩问我找谁，我说找你姥爷，他挺横，我就吓唬他说我是老师，你不能和老师这么说话，孩子父亲出来不愿意了，说我凶他儿子了，我说逗孩子玩呢。我就把来意一说，他姑爷很生气，我说让你爸爸来，咱们解决一下，老王女儿给老王打电话，老王来了，我很生气，我说你怎么骗我呢，我就吵吵起来了，楠楠劝我说别生气，别吓着孩子。老头说想解决事去公司，我们就去公司了，到公司说大爷没想到你们这么大岁数还骗人，我不想去刑警队告你们，你们把钱给我们就行，老头答应了，说20天还我们，但一直到现在也没还钱，我也一直没要。我没威胁恐吓过王某，我就是电话里说过他几回。每联系一笔贷款我给曲妍好处费2000元，但没等给她就被抓了。5万元一个月2000元利息。我的钱一部分是自己的，一部分是我借款的，利息是2分。我没通过法院解决，一是我没有钱起诉，二是我一要对方都给我点钱。我的钱都是曲妍放出去的，曲妍骗我80多万，刑警队核实10多万。高某是曲妍给我介绍的，今年年前，从我这借了9万元，到现在还了我2万元，后来就不还了。有一天我和楠楠开车去前旗小学找高某，当时高某不在，我就去找高某媳妇尹某，正好她下班，我就让她还钱，她说回家说，我就坐尹某车回她家，到家门口，我要拿尹某车钥匙，尹某不让，我说那把车先放这，一会高某回来要是给我钱，我就不拿车，这时楠楠一个朋友来了，我让他在这看着这台车，我和楠楠就跟尹某上她家了。不一会高某回来，但他没有钱我就让楼下小男孩把车开回市里，我就和楠楠回来。张某1也是从苗苗那借5万元还我的，还没还苗苗我就不知道了。我就让楠楠白天在她家呆着，晚上五点我就去替楠楠，晚上我就住在她家，一共就住一宿，楠楠呆了2天。“香香”是我老姨的微信号，她叫金香，我在2018年6月13日19时我俩聊天了，我开玩笑说我成立一个要账公司，我领着你、我四姨和我妈妈替别人要账，要1万元给好处费2000元，小伙子干不行，小伙子干就涉黑了，我负责联系活，要回钱大伙一分，老挣钱了。我没领我姨和我母亲要账。2、吴大春供述：我和吴艳梅是1996年认识的，当时我们都没结婚，处对象，后来没成，各自成家。2010年我们都离婚了，又走到一起。她是2015年开始放贷的，用房屋或者车抵押贷款。2017年5月份她认识一个叫曲妍的女孩，被曲妍用假合同骗了不少钱。2017年12月曲妍被抓，吴艳梅就开始要账，有时候我也跟着去，有时候她叫楠楠去，有时候叫她母亲和妹妹妹夫去，有时候叫孕妇去。姚某俩口子是扎旗巴彦高勒镇蒙校老师，吴艳梅说欠钱不给，我跟着去姚某学校4次，一次我开车拉着吴艳梅去的，没找到姚某，一次是我开车拉着吴艳梅、楠楠去的，也没找到姚某，还有一次吴艳梅堵着姚某了，当时我拉着她去的，吴艳梅情绪激动把姚某打了，被拘留3天。等吴艳梅出来，心里憋屈，又找了一个孕妇，我开车拉着她们又去了学校，没想到孕妇在学校门口拉条幅，学校报警了，派出所警告我们不要这样做，我们就回来了。吴艳梅说姚某的钱有孕妇刘红晶的，我跟着去没有目的，吴艳梅让我去，我就去了。姚某房子钥匙在吴艳梅手里。前旗财政局任某，我跟着吴艳梅去过府东小区几次，吴艳梅用手机给她发视频说：我在你家楼下，你要是再不还钱就去你家了。还有次我和吴艳梅去任某家要钱，让任某张罗3万块钱，任某说没钱，吴艳梅说不还钱今天就在她家住了，结果我们俩在她家沙发睡了一夜，第二天我先走的，给没给钱我就不知道了。还有一个叫周某，他是给于菊花担保的，具体借了多少钱，我不知道，也是曲妍介绍，后来曲妍被抓了，吴艳梅就开始管周某要钱，让楠楠跟着周某，周某去哪，楠楠就跟着去哪。吴艳梅管周某要钱，我有3次在场，一次是在周某家欧洲风情楼下，晚上7点左右，我给吴艳梅打电话问她在哪，她说在周某家楼下，我说我去吧，到那以后周某姐姐报警了，警察说要帐可以，但不能打扰人家生活，我们就走了，还有一次吴艳梅、楠楠，吴艳梅母亲、老姨在周某家楼下把他堵着了，我也去了，吴艳梅让周某再还3万就行了，周某说还1万，没冲突，我们就走了。还有一次周某说有一个回迁房要抵账，我俩就去看了。还有一个卖种子店里，老头不在店里，吴艳梅给老头打电话，说明天让楠楠跟你要钱，你得接电话，然后我们就走了。吴艳梅是放高利贷的，利息不一定，有时候5万元月利息1万元，有时候3万元利息是5000元，有时候10万月利息也是1万元。我微信昵称叫“海上的冰”。2018年6月21日凌晨1点我的微信聊天内容是：吴艳梅说：“姚某钱必须要回”我说“不能急，这你说的不算，但是得弄他，坏他知道吗，不能让他消停，还不违法这才行，来硬的不是这社会了”。我当时就是想安慰吴艳梅，没打算怎么弄他。吴艳梅找的孕妇，具体什么情况我不知道，我就是开车拉着去了。吴艳梅的钱一部分是她自己的，还有是她从朋友那借来的。吴艳梅一开始是用车或房子抵押放贷款，用车就是把车放到她那，等客户有钱了就拿钱来把车赎回去，房子就是用房产证做它项，这样做贷款大约是从2015年开始，2017年9月份，认识曲妍后，曲妍说可以做房屋租赁放贷款，租期一般20年。一般由曲妍介绍客户，吴艳梅与客户签订房屋租赁协议，期限是20年，吴艳梅再与曲妍签订借款协议，让曲妍打一张欠条，之后吴艳梅再给曲妍介绍费，比如曲妍找来一个客户借5万元，去掉给曲妍介绍费和利息，客户到手可能就是4万元，吴艳梅让客户打10万元欠条，又让曲妍打10万元欠条，这样可以确保客户还钱。用房屋租赁形式放贷是曲妍提出来的，打双倍欠条是吴艳梅提出来的。3、杨大庆供述：我现在替人要账，手下有四五个人，吴艳梅、苗苗等人雇佣我们暴力讨过债。我们提成标准是要回来的百分之三十。我给吴艳梅要过五、六次债。吴艳梅第一次叫我去城中城小区找了一个女的要债，我和于磊去的。第二次我自己去找这女的要钱去了，还有一个平安保险公司的张某1欠吴艳梅钱，吴艳梅叫我到张某1住处，我在张某1的住处看着她看了一天半，后来还找过张某1一次，张某1没在家后就没找了。还有一个客运站后院卖化肥的欠吴艳梅钱，光这个我就去找过十多回。然后是大坝沟的老师欠吴艳梅钱，我和张力跟吴艳梅去的，这个就去要过一回。还有个住恒大的老师吴艳梅让我去要钱，我领着大宇和斌斌各去过一次，这个我去要过四回。我还去找过周某要钱，周某也欠吴艳梅钱，这个我去要过六回钱，其中有一次吴大春也在。2018年6月份的一天，吴艳梅给我打电话，让我去找制作条幅的地方作一个条幅，后来又说不用了，我就没管。后来她又找谁，我就不知道了。我们在讨债的过程中有时候会骂欠钱的，也有时会吓唬他们，再就是跟着他们、闹他们、逼迫他们还钱，欠钱的人承受不住压力了就选择报警了。在帮吴艳梅要账的时候，吴艳梅有威胁和恐吓过欠钱的人。吴艳梅跟周某说过：“你再不还钱我就到你媳妇单位去闹，去学校接送你孩子，贴大字报，有的是方式弄你。”还跟恒大绿洲的欠钱的人说：“你们赶紧给我把房子腾出去，不还钱就把房子给我，你们不还钱还有理了，要想弄你们有的是办法。我知道吴艳梅的男朋友跟吴艳梅去要债就是5次。我在场的5次没见过吴艳梅的男朋友有什么过激行为。吴艳梅在北郊派出院里的时候跟周某一家人撕扯起来了。再就是我听说吴艳梅在扎旗白音高勒要账的时候给一个欠她钱的老师给打了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。二、被告人吴艳梅的诈骗犯罪事实。1、2016年12月14日，被害人张某2从吴艳梅处借款20万元，扣除3万利息实际到手17万元，吴艳梅以下款快为借口，诱骗张某2将位于乌市人防办小区一栋房子过户给吴艳梅及其丈夫华智勇，许诺2个月后还款将房子再过户回张某2。快到期时，张某2拿钱还给吴艳梅，吴艳梅以违约为由，拒绝将房子过户回张某2。后吴艳梅企图通过诉讼方式迫使张某2腾房，将张某2诉至我院，我院以显失公平为由驳回其诉讼。吴艳梅又用该房产抵押，从张兵处借款40万元，再以无偿还能力为由，将房子过户给张兵。吴艳梅通过“套路”将被害人张某2的房产过户到自己名下后并非法处置。经鉴定，该涉案房屋在案发当时价值人民币43万元，扣除被害人张某2实际到手的人民币17万元，被告人吴艳梅的诈骗金额为人民币26万元。2、2017年7月初，被害人陈某2向吴艳梅借款8000.00元，吴艳梅提出用陈某2的黑色雪佛兰车做抵押。陈某2同意后，吴艳梅扣除十天利息500元后，实际交付7500元。借款到期后陈某2让吴艳梅宽限几日，吴艳梅未予同意，单方认定陈某2违约，擅自将黑色雪佛兰车卖掉。该涉案车辆价值为人民币3万元，扣除陈某2实际到手的7500元，被告人吴艳梅的诈骗金额为人民币22500元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、案件房屋转移情况说明：证实2016年12月14日张某2把名下房产乌兰浩特市五一街人防小区北楼3-601室出售给吴艳梅、华智勇。2017年5月5日权利人吴艳梅、华智勇，以房屋析产的方式过户到吴艳梅名下。2017年8月25日吴艳梅以该房产与权利人张兵、吴红杰进行抵押贷款。2017年9月27日双方解除抵押。2017年9月28日张兵、吴红杰与吴艳梅进行交易并取得房屋所有权。2、本院（2017）内2201民初2703号民事判决书：证实原告吴艳梅要求被告张某2履行购房合同，法院以房屋价款约定不一致，且买受人也不一致，原告多次陈述不一，前后矛盾，原告主张成交价格324000元，被告提交录音。原告本人认可200000元购买，原告不能作出合理解释，两份买卖合同约定价款均明显低于市场价格，驳回原告吴艳梅诉讼请求。3、本院（2018）内2201民初722号民事裁定书：证实原告张某2要求撤销与被告吴艳梅、华智勇签订的买房协议和契约并返还房屋的诉讼请求，乌市法院以本案存在犯罪嫌疑，裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关，驳回原告张某2的起诉。4、房屋买卖协议、收到条、不动产权证：证实张某2于2016年12月14日将人防家属楼3单元601室108平住宅卖给华智勇，张某2于当日收到吴艳梅购房款20万元，（2017）不动产权第0022423号涉案房屋权利人为张兵、吴红杰。5、吴艳梅、华智勇财产卷：证实吴艳梅、华智勇财产情况的事实。6、调取证据通知书、兴安盟交警支队的信息查询、二手车销售发票：证实陈某2的雪佛兰车抵押情况及购买价格。（二）证人证言华智勇（吴艳梅前夫）证言：证实吴艳梅在与张某2借款之时就有占有张某2房屋的目的，同时过户到吴艳梅当时丈夫华智勇名下的事实。（三）被害人陈述1、张某2陈述：证实2016年12月14日，我当时需要用一笔钱做买卖，我找到我的微信好友吴艳梅，我问她，我要用点钱，需要什么手续，吴艳梅说，你名下有车或房产吗，我说，都有，我想用20万，用两个月。吴艳梅说利息是5分利，明天去你家看看房。第二天上午吴艳梅来到我在人防办家属楼家中，她看了一圈房子说可以给你贷，咱俩去趟房产局做抵押。然后吴艳梅开车把我带到审批大厅房产登记处。到那后吴艳梅说咱俩直接做房屋过户，这样快，一会就完事，做房屋抵押、他项还需要多等一天。当时我也不懂，也没多想，就同意了，吴艳梅说做房屋过户有七千多元的费用，咱俩一人一半，你的三千多元我直接从你借的钱里扣了。当时我同意了，吴艳梅又说，等到日子还钱时我再把房子给你过户回去，我说好。办完手续我和吴艳梅来到审批大厅旁建设银行，吴艳梅向我建设银行卡里汇款17万元，又给我四千多现金，我说我给你打张欠条吧，吴艳梅说你借钱的要什么欠条啊，不用打了。拿到钱之后我就回家了。直到2017年2月11日，吴艳梅给我打电话说，你贷款超期了，公司要收你房子，我说，我超期一天，我支付你一天的利息呗，吴艳梅说不行，你超期了，公司不要钱，要收房子，我说那不行，我还你钱，又不是不还，吴艳梅说不行，公司就要收你房子，你赶紧搬家，倒房子吧，说完以后吴艳梅直接把电话挂了，我再给她打电话她不接了。过了两天，吴艳梅和她妹妹来到我家楼下，还带一名开锁公司的人员要给我家单元门和家门换锁，当时我正好在外面回到家中，看见他们要强行开我家门，我打110报警了，警察来到以后把我们带到五一派出所进行调解，让我到法院走民事诉讼，从派出所出来后我回家了，吴艳梅也没再来，我给她打电话想还他钱，把房子要回来，她始终不接我电话。直到2017年3月份，一名法院工作人员给我打电话说，吴艳梅因为人防办家属楼的房屋起诉你了，2017年7月8日，法院开庭判吴艳梅败诉了。2017年10月份的一天，家里来了两名40岁左右男子，说要看房子，当时还把房产证拿出来了，我才知道我的房子让吴艳梅给卖了，还过户给别人了。我向吴艳梅借款20万元，到手17万4000多元，用两个月，我房子108平市值68万元。我与吴艳梅签订房屋过户手续当时我不懂，我就想借20万元钱，没想过卖房子，没打欠条，给吴艳梅出了一张20万元的收到条。借款日期是2016年12月14日到2017年2月14日还，吴艳梅是2017年2月11日打电话告诉我逾期的。我欠吴艳梅的20万元没有还，我一直想还她，她不要，就要收房子。吴艳梅从一开始就为了骗我这个房子，我还没到两个月的还款日呢，他就给我打电话说钱不要了就要房子。2、张兵陈述：证实2017年8月25日，吴艳梅对我说“我开车酒驾把别人撞了，需要一笔钱，我用市人防办的楼房房照做抵押，要借40万元用一个月”，我说行，咱们去房子那看看，到市人防办小区门口时，吴艳梅说“我那房子现在租出去了，不方便看，我拿着房产证咱们直接去房产局做抵押吧，当时我也没有多想就和吴艳梅一起去的审批大厅房产局做的房屋他项。2017年9月25日，我给吴艳梅打电话问他欠我的钱什么时候还，吴艳梅说，我现在没有钱，房子不要了，给你过户吧。第二天早上我和吴艳梅到房产局，她把房屋过户给我了，房屋过完户之后我对吴艳梅说，你把房子钥匙给我，我去看看房子，吴艳梅说现在租房户去海南了，等过两天在看吧，从那以后我再给吴艳梅打电话就不接了。大约过了一个星期左右我去人防小区那看房子，我发现屋里有人在住，住的是这座房子的原房主张某2一家人，张某2告诉我说“我之前在吴艳梅那借了20万钱用一个月，吴艳梅让我把房屋过户给她，她才借我钱，等到日子还款的时候，我给吴艳梅打电话，吴艳梅故意不接电话，等到第二天给我打电话说你还款超期了合同违约，房子不能给你退了，现在这房子是我的了”，并且张某2给我一份吴艳梅败诉的法院民事判决书。我才知道自己被骗了。3、陈某2陈述：证实2017年7月份，我看病没有钱了，我在吴艳梅那用车抵押贷款8000元，利息一天50元，用10天，她扣下500元，给我7500元。到期我没钱还，吴艳梅让赶紧还钱，不然就卖车，等到一个半月后，我拿14000元来乌市找吴艳梅，吴艳梅说超期快2个月了，不用来了，我已经把车卖了，我说去告她，她说你愿意去哪告你就告吧，我身体不好，也不想惹气了，就没告她，抵押车是黑色雪铁龙，去年从二手车市场花4万元钱买的。（四）鉴定意见乌兰浩特市华夏宏润资产评估事务所的评估报告书：证实涉案的张某2位于人防小区楼房在2018年12月时市场价值为人民币43万元。（五）被告人供述吴艳梅供述：我是从2016年开始个人放贷款的，在朋友圈发微信，2016年12月份张某2加我微信，说想要借20万元，说他后爹得病了，就用2个月，我说需要抵押，他说他在人防办家属楼有房子，我说我得去看看，他就领我去看了，确实是张某2的房子，我说去公证处公证，做他项，到了以后公证处说需要15天才能下来，张某2说不行，现在就需要20万元，我说不行，不公证我不可能给你钱，张某2说那我把房子卖给你吧，这样当天就能下款吧，我说那行。我们就去房管所了，房屋买卖需要夫妻双方签字，我回去找我丈夫，我跟我丈夫华智勇说有套房子挺便宜，才20万，需要你签字，我丈夫跟我去了，我们就签字了，过完户我现金给了张某23万多，银行转17万，但我跟张某2说，我给你2个月时间倒房子，2个月要是你有钱了，还完我利息我还把房子给你，他说行。2017年2月15号，我给张某2打电话说时间到了，你该倒房子了，张某2反悔不给倒了。2017年5月27日我到市法院起诉张某2，但2017年7月8日市法院不支持我的诉求，我的钱也是抬来了，逼着我还钱，我听说张某2在法院找人了，我就没上诉，我想房产证是我的。2017年8月25日我就把房子抵押给张兵，从张兵那贷40万，期限是一个月，2017年9月25日，张兵让我还钱，我说没钱了，我把房子给你吧，张兵同意了，第二天我就把房子过户给张兵了，没过多久张兵给我发短信说要去刑警队告我去，我说你去告去吧。陈某2从我这借8000元，用10天，我要了500元利息，他逾期一个多月，我把他黑色雪铁龙卖了8000元抵账了，他来要车，我告诉他车卖了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。分析以上证据可以看出：被告人吴艳梅在以诱骗手段将被害人张某2的房屋过户到自己名下时，其主观上就已经有了非法占有房屋的目的，故其诈骗的目标即是该房屋，其向张某2借款17万元只是为了达到诈骗目的实施的一种手段，公诉机关认为吴艳梅的实际非法所得为17万元有误，其真正的非法所得应为该房屋价值43万元扣除张某2已实际到手的17万元，即26万元。三、被告人吴艳梅的敲诈勒索犯罪事实。1、2017年11月23日，被害人张某3通过曲妍介绍向被告人吴艳梅借款5万元。吴艳梅说扣除各种费用后，实际给付32000元，但却要出具10万元欠条，且需要以城中城房子20年租赁协议为抵押。张某3因急需用钱便答应并出具10万元欠条。而吴艳梅却以张某3信誉不好为由，拒绝履行借款合同支付借款，还谎称将欠条撕毁。2017年12月11日吴艳梅却拿该10万元欠条要挟张某3，多次打电话滋扰纠缠张某3，还威胁说要将房子换锁，把房子收了，到张某3儿子学校去闹，并雇于磊、杨大庆到张某3家里跟着张某3要钱，最后敲诈张某35万元。2、2017年3月左右，被害人根生用橙色东南ＤＸ3越野车抵押从吴艳梅借款1万元，月利息是1000元，根生逾期还款时，吴艳梅向根生要违约金5000元，并以不给违约金就不给车相要挟，根生被迫给吴艳梅16000元后将车赎回。扣除根生实际到手的1万元，被告人吴艳梅的敲诈勒索金额为6000元。关于上述事实，公诉机关当庭提供了以下证据予以证实：（一）书证1、接受证据材料清单、10万元收到条1张，欠条10万元1张，租房合同1张、民事诉状1份：证实张某3与吴艳梅2017年11月23日的收到条、欠条已付清，租房合同已作废，2018年1月8日原告张某3请求判令被告曲妍返还不当得利50000元的事实。2、办案说明：证实吴艳梅未通过给曲妍转账又转借给张某3的事实，同时有证人刘某证实，以及吴艳梅与曲妍微信记录可以佐证。（二）证人证言1、于磊证言：证实2017年冬天，吴艳梅雇佣于磊到城中城要账，当时那女的没在家，她老公和两个老太太在家，吴艳梅和那个男的吵吵起来了，说要把房子腾出来，还要换锁，吵吵完就走了。没几天那个女的回来了，吴艳梅让于磊天天跟着她，跟了2天，于磊找杨大庆帮忙，后来那女的到都林派出所报案，警察说不打扰正常生活就行。后来的事不知道了。2、张旭证言：证实吴艳梅到张某3家索要欠款，该欠款实际未到张某3手中，而是在曲妍手中的事实。3、曲妍证言：证实张某3是我给吴艳梅介绍的客户，2017年11月份，张某3从刘天宇和刘某的借款到期了，他俩管张某3要钱，张某3想借5万元，我就找吴艳梅，当晚我开车拉着吴艳梅、刘某去城中城看房子，当时有个老太太在家，看完房子我们四人就下楼了，在车里，吴艳梅说5万元利息一个月6000元，打了双倍欠条10万元，扣掉给我8000元好处费，又扣掉1万元给刘天宇、刘某好处费，吴艳梅最后给张某332000元，让我打了一个10万元欠条，我说让刘天宇到我公司等着，吴艳梅说没带钱，说先送她回家，明天再说，我就把吴艳梅送回家，但刘天宇还在等着要钱，说着急，让我先垫付，我说明天再说。第二天吴艳梅打电话，吴艳梅说他对象说家有老太太，以后不好催收，不放了，当时刘某在场，刘某很生气，我说幸亏昨晚我没先期垫付，我就跟张某3说了，张某3让我把10万元欠条要回来，我一忙给忘记了，欠条就一直在吴艳梅手里。吴艳梅没把张某3借款钱转给我，张某3没得到32000元。4、刘某证言：证实2017年11月份，张某3通过中介微信平台找到我，中介给我打电话，我就把张某3电话给曲妍，曲妍答应办成后给我中介费5000元。曲妍找到吴艳梅，2017年11月23日8点多，曲妍开车拉着吴艳梅、张某3还有我去张某3家看房子，在城中城，家里有个老太太，吴艳梅拍照后，我们就出来了。吴艳梅说5万元一个月利息是6000元，利息先扣，让张某3打欠条，打了房屋租赁协议，然后吴艳梅说没带钱，一会银行转给曲妍，然后我们开车把吴艳梅送她车那。第二天我问曲妍吴艳梅给你转钱了吗，曲妍说还没有，我打电话问问，电话里吴艳梅说钱没到账，让再等等。第三天我又问曲妍，曲妍告诉我说吴艳梅不放了，并且把吴艳梅与她微信记录截图转发给我看，我一看微信上吴艳梅确实不放钱了，我还挺生气，没挣着钱，后来曲妍被抓，有一天吴艳梅给我打电话说，张某3不还钱，你去帮我要，我说，你没给人家钱要什么钱，吴艳梅说，我手里有欠条，我说，你给没给人家钱你心里没数吗，和我没关系，我不帮你要，后来又给我打2次电话，让我帮着要钱，说给我好处费，我都没答应她。（三）被害人陈述1、张某3陈述：证实2017年11月初，我急需5万元，通过朋友认识曲妍，曲妍给我介绍吴艳梅。2017年11月23日晚上曲妍带着吴艳梅来城中城我家看的房子，她说做一个房屋租赁协议，把房子租给她，如果按时还款就没事，如果不还，这房子租给她，我当时着急用钱，又想到一个月，到时候还上就没事了，我就同意了，我和吴艳梅就做了租房协议，我俩都签字了，完事后吴艳梅说没带钱，因为之前我从曲妍那借过钱，吴艳梅让我打10万元欠条，我说我就借5万元，怎么打那么多，吴艳梅说我们都是这样做的，就是约束你，不要那么多，曲妍也说没事的，我就给吴艳梅打了一个借款10万元欠条，吴艳梅和曲妍又管我要好处费啥的扣掉手续费18000元，到我手就是32000元，吴艳梅说通过转账给曲妍32000元，转完钱后，吴艳梅就走了。她没给我转钱，我问曲妍咋回事，曲妍说吴艳梅不给放钱了，我说不放就不放吧，你把我打的欠条撕了，录个视频就行了，曲妍也同意了，但一直没给我录这个视频，再打电话就关机了。我只是听见吴艳梅说转过去了，但我没看他们俩手机。2017年12月17日吴艳梅给我打电话说，姐，你欠我钱快到期了，我才知道曲妍骗我了。我说我没拿到钱，这钱我不能还，吴艳梅就翻脸了，陆续开始骚扰我，骂骂咧咧说，我不管，我就看条说话，我这有你打的10万元欠条，不行我就去法院起诉你，还威胁说要把我房子锁换了，把房子收了，不行到我儿子学校去闹，有几次到我家闹，我说我妈妈有病，你别去闹，她说死了和我有关系啊，我让吴艳梅去法院起诉我，吴艳梅不去，我说咱俩找曲妍去，她不去，她说就找我，她还找了两名男子到我家里跟着我要钱，我去哪里，他们俩也去哪里，后来我去都林派出所报警，那名男子也跟着去了。警察了解完情况后告诉他俩要钱可以，不能打扰人家正常生活，他们俩跟着我4天，天天去我家，白天8点多到，晚上8点多走，2018年1月份，吴艳梅给我打电话说，我这有个很好的朋友叫邓春苗，她也是放钱的，你从她那借钱还我吧，她说如果我这样做，她可以给我作证钱被曲妍拿走了，我就同意了，我就从邓春苗借了5万元，利息也是一个月6000元，当时吴艳梅就把5万元拿走了，把10万元欠条还我了，我又给邓春苗打了10万元欠条，到现在我也没还邓春苗的钱。我感觉吴艳梅和曲妍是一伙的。吴艳梅多次到我家闹，骂人，威胁恐吓我和家人，还找两名男子到我家里呆着，跟着我，我去哪里他们俩也去哪里。2、根生陈述：证实2017年3月左右，我需要一万元钱，我就从网上加了一个网友，就是吴艳梅，当时她说用车抵押，一万元一个月利息是1000元，我就同意了，她说把车放在她那里，到时候还钱就把车给我。我们俩做了车辆抵押协议，我就把车给她了，一个月后我过了3天才还她钱，她就不干了，说我违约了，还说有手续费啥的，要我还16000元，不还就把我车卖了，我没办法，就从我老叔那借钱还给她，这才把车拿回来。吴艳梅说不还就把我车卖了，我害怕就给她了。3、杨晓东陈述：证实2015年左右，当时我在前旗搞工程，认识吴艳梅，后来我们俩好了，睡过几次，有一天她说出去一趟，借我车开开，我就把皇冠3.0轿车借给她了。后我就回长春了呆了20多天，这期间吴艳梅就给我打电话急眼了，她说你给钱，不给钱我就不给你车。后来我就想和吴艳梅断绝关系，吴艳梅就翻脸了不给我车，管我要钱，不给钱就说到公安局告我强奸她，有一次到我办公室闹，我就报警了，前旗科尔沁派出所出警了，做了调解，但吴艳梅还是不给我车，后来我听朋友说吴艳梅就是这样祸害人，我就想到公安局告她，后来她听说了，知道我厉害了，就给我打电话，说服我了，把车给我送回来了。（四）辨认笔录张某3的辨认笔录：证实其辨认出跟踪骚扰她的人是于磊和杨大庆。（五）被告人供述吴艳梅供述：2017年11月份，张某3找曲妍想借5万元，曲妍找我，曲妍开车拉我和刘某去城中城看房子，当时有个老太太在家，看完房子我们四人就下楼了。我说把钱给曲妍，张某3说行，曲妍让张某3打了双倍欠条，我说一会给曲妍打5万元，后来我就回家了。不是当晚就是第二天我给曲妍转了3万多，我又给曲妍拿现金1万多。后来曲妍被抓，我找张某3要钱，我才知道曲妍把钱占有了，我又让张某3从苗苗借了5万元还我。前旗根生我不认识，是否从我借过钱我没有印象了，我没有敲诈他5000元。我是在一次饭局上认识杨晓东的，他是搞工程的，他说他是单身，想和我处朋友，我也单身，就同意了，他就把皇冠车给我了，后来被他媳妇发现了，我就不跟他处了，他就要车，我就不给他，他就找人威胁我，我害怕了，就给他了。以上证据均经当庭质证，且各证据之间能够相互印证，可以证明本案的事实，故本院予以确认。通过分析以上证据可以看出：关于公诉机关对于被告人吴艳梅敲诈勒索杨晓东皇冠轿车的指控，该涉案车辆系吴艳梅与杨晓东发生不正当男女关系后，杨晓东自愿借出，虽然在双方关系破裂后吴艳梅以强奸相威胁称不归还车辆，但在杨晓东的压力下及时将车辆归还，其行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，故该起指控不能成立。针对被告人吴艳梅及其辩护人高德伟、被告人吴大春及其辩护人王庄、被告人杨大庆及其辩护人董玉提出的辩解及辩护意见，依据审理查明的事实和证据，本院综合评判如下：1、关于被告人吴艳梅辩护人高德伟提出的公诉机关指控的第二至第七起寻衅滋事犯罪是属于民事纠纷行为，不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，在该六起案件中，被告人吴艳梅均是采用先行扣除利息、打双倍借据虚高债务的方式借款，其行为不是普通的民间借贷，而是典型的套路贷行为，且在催债过程中采用了各种暴力及软暴力手段，情节恶劣，完全符合寻衅滋事罪的构成要件。故对辩护人的这一辩护意见，本院不予采纳。2、关于被告人吴艳梅的辩护人高德伟提出的吴艳梅与张某2之间的行为是名为买卖、实为借贷的民事行为，不构成刑事犯罪的辩护意见。经查，吴艳梅在张某2办理借款之初即以下款快为借口诱骗张某2将房屋过户，在到期后张某2欲还款时又单方肆意认定违约，并通过虚假诉讼手段意图达到占有房屋目的，该目的未达到后又非法将房屋抵押并过户，以上环环相扣的手段足以说明吴艳梅的行为是以借贷、买卖为名，行通过套路占有张某2房屋之实，该行为符合诈骗罪的特征。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。3、关于被告人吴艳梅的辩护人高德伟提出的公诉机关指控吴艳梅犯敲诈勒索罪的事实均系民事纠纷，不应认定为犯罪的辩护意见。经查，敲诈勒索罪的构成要求行为人是以非法占有为目的，采用威胁等手段强行索取他人财物，本案中被告人吴艳梅是在未借给张某3钱款的情况下，以欠条威胁强行索要钱款，以扣押车辆相要挟强行向根生索要钱款，其行为完全符合敲诈勒索罪的构成要件。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳。4、关于被告人吴大春及其辩护人王庄、杨大庆及其辩护人董玉提出的吴大春、杨大庆不是犯罪集团成员、应系共同犯罪中从犯的辩解及辩护意见。经查，本案中被告人吴艳梅为实施非法讨债而将吴大春、杨大庆纠集在一起，三人事先有通谋，并共同实施了多次犯罪，已经形成了较为稳定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团；吴大春、杨大庆均积极参与集团犯罪，从其参与度及所起作用来看，均系犯罪集团的骨干成员，应当依法认定为主犯。故对辩护人的这一辩护意见本院不予采纳本院认为，被告人吴艳梅以非法放贷为职业，长期向社会上不特定多人非法发放高利贷，借以攫取巨大经济利益。为确保其非法利益的最大化，吴艳梅将吴大春、杨大庆纠集在一起，采用暴力或软暴力方式非法讨债，形成了相对固定的犯罪组织，该组织多次实施违法犯罪活动，干扰被害人正常工作生活，对被害人身心造成了极大伤害，在一定区域内造成恶劣的社会影响，符合恶势力犯罪集团的特征，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人吴艳梅纠集吴大春、杨大庆采用滋扰、纠缠、威胁、恐吓等手段多次暴力讨债，严重扰乱了社会秩序，三被告人的行为均已构成寻衅滋事罪。被告人吴艳梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、肆意认定违约、虚假诉讼等手段骗取他人财物，总价值人民币28万余元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人吴艳梅以非法占有为目的，采用威胁、恐吓等手段，强行索取他人财物，总价值人民币56000元，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控三被告人的罪名成立，本院予以支持。在被告人吴艳梅等人犯罪集团中，被告人吴艳梅起组织、策划、指挥作用，系首要分子，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人吴大春、杨大庆积极参与集团犯罪，系骨干成员。三被告人均系共同犯罪中的主犯。被告人吴艳梅在判决宣告前一人犯数罪，应当对其数罪并罚。被告人杨大庆当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。关于被告人吴艳梅在寻衅滋事犯罪中为实施犯罪而发放的借款，对于多要回部分系被害人经济损失应责令退赔，对于其收回的本金部分应作为其违法所得予以追缴。关于被告人吴艳梅骗取张某2房屋一案中，因该房屋已过户给张兵，且现有证据无法证实张兵在取得房屋产权登记过程中存在“恶意”，故涉案房屋的最终归属需另寻民事途径予以解决，现就该案本院仅将诈骗数额26万元予以追缴后提存，待权属争议解决后另行处理。综上，根据三被告人犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百六十六条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人吴艳梅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币5万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币2万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币17万元（判决生效后立即执行）；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月30日起至2035年6月29日止。）二、被告人杨大庆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月8日起至2023年7月7日止。）三、被告人吴大春犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月2日起至2022年7月1日止。）四、责令被告人吴艳梅向各被害人退赔犯罪所得人民币169150.00元，其中退赔被害人姚某、包某人民币15000.00元、退赔被害人任某人民币30400.00元、退赔被害人周某人民币13250.00元、退赔被害人张某1人民币18000.00元、退赔被害人陈某1人民币14000.00元、退赔被害人陈某2人民币22500.00元、退赔被害人张某3人民币50000.00元、退赔被害人根生人民币6000.00元；五、对于被告人吴艳梅寻衅滋事犯罪的违法所得人民币315500.00元予以追缴，诈骗犯罪的违法所得人民币260000.00元予以追缴后提存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长吕大伟审判员王艳萍审判员白贤慧二〇一九年五月三十一日书记员张莹莹

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴艳梅
crime: 寻衅滋事罪
诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑十七年
name: 杨大庆
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 吴大春
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年