案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
廖勇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省资阳市雁江区人民法院刑事判决书（2018）川2002刑初217号：四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉（2018）214号起诉书指控被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，于2018年6月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2018年6月28日、11月9日公开开庭进行了审理。资阳市雁江区人民检察院指派检察员张在彬、书记员刘雨洁出庭支持公诉，被告人廖勇及其辩护人胡志强到庭参加诉讼。审理期间，经资阳市雁江区人民检察院建议，本院于2018年8月31日决定对本案延期审理一次。本案经合议庭评议，现已审理终结本院经审理查明：自2016年5月起，深圳市善心汇文化传播有限公司的张天明依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台（简称“善心汇”组织），以“扶贫济困、均富共生”为名，以高额的静态收益和动态收益为诱饵，积极策划、操纵和发展下线会员参加传销活动，吸收资金、骗取巨额财物。“善心汇”组织会员的盈利是依靠会员之间的相互赠与完成，会员之间的资金流动系统没有资本增值的渠道，只是依靠后续会员的资金进入来支撑前期会员的大额盈利，属于典型的传销组织。参与者若要加入“善心汇”，需花费300元购买“善种子”，并在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台激活账号，之后可获得静态与动态提成收益。静态提成收益模式是：会员激活账号以后，可参与静态模式“布施”（又称“赠与”，即打款给其他会员），平台根据会员打款的金额分为“特困”、“贫困”、“小康”、“富人”、“德善”、“大德”等六个不同社区，投资金额从1000元到1000万元不等。根据打款金额的不同，会员每次等待“布施”与“受助”的时间以及消耗善心币数（1至5枚，100元／枚）都有不同。待系统自动匹配一至多名“受助人”以后，会员的“受助”金额是其打款“布施”金额的100%-150%。动态提成收益模式是：会员每发展一名下线，可以拿到该下线会员参与静态投资金额的6%作为奖励，但实际只能提成3%，还有3%转为“善心币”。会员可以拿到一代（6%）、三代（4%）、五代（2%）下线的奖励收益，形成了“善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”。会员通过发展下线和在系统中购买相应数量的“善种子”成为高级会员。高级会员又分为Ａ轮、Ｂ轮、Ｃ轮服务中心会员。高级会员向公司购买“善种子”、“善心币”时可以享受五折至八折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。2016年7月，被告人廖勇经他人介绍，花费300元购买“善种子”注册加入“善心汇”成为会员，后廖勇在会员系统内“布施”、“受助”，并积极介绍他人加入“善心汇”，发展下线会员，通过“静态收益”模式非法获利46900元。经查，廖勇的会员账户属于Ｂ轮“功德主”，账户创建时间为2016年7月13日，在整个会员网络中处于第13层，其下级网络有9层，779个会员账号。该账户完成17次“赠与”，累计金额达153000元；17次“受助”，累计金额达199900元。截至2017年7月24日，已支出“善种子”515个，剩余“善种子”65个；已支出“善心币”2288个，剩余“善心币”0个；已支出“善金币”10000个，剩余“善金币”59833个。“管理钱包”已支出62300元，剩余5333元。另查明，2017年11月6日，被告人廖勇被民警抓获到案，后廖勇如实供述了自己的犯罪事实，并退缴了违法所得46900元。上述事实，被告人廖勇及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有书证、证人证言、被告人供述，鉴定意见等证据证明，足以认定本院认为，被告人廖勇以扶贫济困、介绍网络投资理财为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员的数量以及下线人员投资的资金数额、会员等级作为提成或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。廖勇在所在传销网络体系中处于第13层，并非首要发起组织人员。虽其发展建立9层下级网络，组织、领导的参加人员超过120人，但其直接发展下线人员较少，其余均系间接组织、领导，并非直接发展和操控。故合议庭评议认为，廖勇在犯罪中系起次要作用，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚。廖勇到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；退缴了违法所得，可以酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款和第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人廖勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之日起十日内缴纳。）二、廖勇退缴的违法所得款四万六千九百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长凌云人民陪审员付华人民陪审员纪静二〇一八年十一月九日书记员吴丹

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 廖勇
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月