案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
邹建国组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省丰城市人民法院刑事判决书（2019）赣0981刑初613号：江西省丰城市人民检察院以丰检公诉刑诉（2019）574号起诉书指控被告人邹建国犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院于2019年10月9日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丰城市人民检察院检察员游某出庭支持公诉，被告人邹建国及其辩护人管国亮到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控，2016年7月，杨志伟、斯孝正、庄健（另案处理）等人在成都借中央十三五规划中发展共享经济之名，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”（以下简称“示范中心”），打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，发展会员，收取费用，其后又组建鑫圆共享经济组织，以示范中心为鑫圆共享经济组织总部，线上建立鑫圆共享商城，由网络技术人员按照杨志伟、斯孝正等人设定的经营模式在阿里云租用服务器，搭建网络平台，先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虛假产业链。参与人员通过访问其网站，填写姓名、身份证号码、手机号、绑定银行卡号，注册成为会员，并按要求打款至规定账号，上传凭证及以上信息，审核通过后开始获得返利。注册成功成为会员后系统会生成一个二维码，用于确定推荐人，形成层级，确立下线会员数，并进行推荐奖和管理奖的返利。参与人员向总部缴纳600万元（总部按照每天万分之六的比例返还）后，即可成为某条产业链的运营商，并获得该产业链的网络运营系统端口和经营权。运营商可自行发展其经营的产业链的省、市、区县三级代理商，代理商每月可获得其区域内的业绩奖励。28个产业链运营商均釆用总部规定的通用营销模式，即参与人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，即享有100%的资产配额。付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可享受100%的总资产。现金积分达到500分以上便可以提现，在提现时候要扣除5%的手续费，20%的积分（只能用于共享商城消费或购买公司原始股）。同时，各级代理商、合伙人、会员推荐普通会员加入后分别将会获得不同比例的推荐奖和管理将。在短短数月时间里，该犯罪集团注册空壳公司上百家，发展会员20余万人，涉及全国各省、市、自治区和香港、马来西亚的国家和地区，涉案金额高达100余亿元。经重庆科信电子数据司法鉴定所对其后台网络进行电子数据司法鉴定，后台数据库显示其共有会员213838人，下设各产业链会员最大层级数25层。经对其后台数据进行分析，会员交纳资金总计9865743874.52元，代理费收入总计89822600元，总支出6255009095元。被告人邹建国为“鑫圆系”网络传销的Ｂ类重点打击对象，于2016年12月在丰城市建设局12楼，成立江西鑫圆共享网络科技有限公司，成为鑫圆共享网络传销宜春市、南昌市的代理，宣传在鑫圆共享可免费注册为普通会员，交一千元便可注册成为鑫圆共享的推广会员，推广会员推荐他人加入会员可提成，会员交11.7元，可获得100元积分返还，每日返还万分之六，直至100元全部返还，如获得地区的区域代理，省代理、市代理、县代理可分获区域内所有会员不同比例的奖励。邹建国申报了油卡、教育、农业、商盟、房产、服饰、多个产业中心的代理商，在产业中心ｎｏｎｇｙｅ中发展会员层级10级，直接下线会员数5个，总下线会员数764人，已提现积分为650500，已提现总金额为617975元，积分收益为9387990；在ｓｈｏｐ-ｔｅｓｔ房产下线层级共5层，直接下线15人，总下线会员数86人，已提现积分为822600，已提现总金额为781470；在产业中心ｓｈａｎｇｍｅｎｇ发展会员层级1层，直接下线会员数2个，总下线会员数2个，已提现总积分12600，已提现总金额11970，积分收益240000；在产业中心ｙｏｕｋａ中下线层级共有7层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有113个，已提现总积分34000，已提现总金额32300，积分收益为193964；在产业中心ｚｈｕａｎｇｓｈｉ下线层级共有0层，下线会员数为0；在产业中心教育中下线层级为0，总下线会员数为0；在产业中心ｆｕｓｈｉ下线层级为0，总下线会员数为0。案发后,被告人邹建国向丰城市公安机关上缴了违法犯罪所得144万元，并于2018年12月19日到公安机关投案，供述了有关犯罪事实。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据证实，并认为被告人邹建国以高返利引诱发展他人参加传销组织，组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人邹建国对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪。被告人辩护人辩护意见如下：（1）、对公诉机关指控的罪名没有异议；（2）、公诉机关指控被告人邹建国情节严重，证据不足；（3）、被告邹建国应当认定为从犯；（4）、被告人邹建国有自首情节；（5）、被告人邹建国主动退赃，具有很好的悔罪表现，依法可以酌情从轻处罚；（6）、被告人邹建国一贯表现良好，主观恶性不大，如果对其从轻处罚，适用缓刑将不致危害社会，其所在基层组织也建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年7月，杨志伟、斯孝正、庄健（另案处理）等人在成都借中央十三五规划中发展共享经济之名，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”（以下简称“示范中心”），打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，发展会员，收取费用，其后又组建鑫圆共享经济组织，以示范中心为鑫圆共享经济组织总部，线上建立鑫圆共享商城，由网络技术人员按照杨志伟、斯孝正等人设定的经营模式在阿里云租用服务器，搭建网络平台，先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虛假产业链。参与人员通过访问其网站，填写姓名身份证号码、手机号、绑定银行卡号，注册成为会员，并按要求打款至规定账号，上传凭证及以上信息，审核通过后开始获得返利。注册成功成为会员后系统会生成一个二维码，用于确定推荐人，形成层级，确立下线会员数，并进行推荐奖和管理奖的返利。参与人员向总部缴纳600万元（总部按照每天万分之六的比例返还）后，即可成为某条产业链的运营商，并获得该产业链的网络运营系统端口和经营权。运营商可自行发展其经营的产业链的省、市、区县三级代理商，代理商每月可获得其区域内的业绩奖励。28个产业链运营商均釆用总部规定的通用营销模式，即参与人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，即享有100%的资产配额。付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可享受100%的总资产。现金积分达到500分以上便可以提现，在提现时候要扣除5%的手续费，20%的积分（只能用于共享商城消费或购买公司原始股）。同时，各级代理商、合伙人、会员推荐普通会员加入后分别将会获得不同比例的推荐奖和管理将。在短短数月时间里，该犯罪集团注册空壳公司上百家，发展会员20余万人，涉及全国各省、市、自治区和香港、马来西亚的国家和地区，涉案金额高达100余亿元。经重庆科信电子数据司法鉴定所对其后台网络进行电子数据司法鉴定，后台数据库显示其共有会员213838人，下设各产业链会员最大层级数25层。经对其后台数据进行分析，会员交纳资金总计9865743874.52元，代理费收入总计89822600元，总支出6255009095元。被告人邹建国为“鑫圆系”网络传销的Ｂ类重点打击对象，于2016年12月在丰城市建设局12楼，成立江西鑫圆共享网络科技有限公司，成为鑫圆共享网络传销宜春市、南昌市的代理，宣传在鑫圆共享可免费注册为普通会员，交一千元便可注册成为鑫圆共享的推广会员，推广会员推荐他人加入会员可提成，会员交11.7元，可获得100元积分返还，每日返还万分之六，直至100元全部返还，如获得地区的区域代理，省代理、市代理、县代理可分获区域内所有会员不同比例的奖励。邹建国申报了油卡、教育、农业、商盟、房产、服饰、多个产业中心的代理商，在产业中心ｎｏｎｇｙｅ中发展会员层级10级，直接下线会员数5个，总下线会员数764人，已提现积分为650500，已提现总金额为617975元，积分收益为9387990；在ｓｈｏｐ-ｔｅｓｔ房产下线层级共5层，直接下线15人，总下线会员数86人，已提现积分为822600，已提现总金额为781470；在产业中心ｓｈａｎｇｍｅｎｇ发展会员层级1层，直接下线会员数2个，总下线会员数2个，已提现总积分12600，已提现总金额11970，积分收益240000；在产业中心ｙｏｕｋａ中下线层级共有7层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有113个，已提现总积分34000，已提现总金额32300，积分收益为193964；在产业中心ｚｈｕａｎｇｓｈｉ下线层级共有0层，下线会员数为0；在产业中心教育中下线层级为0，总下线会员数为0；在产业中心ｆｕｓｈｉ下线层级为0，总下线会员数为0。案发后,被告人邹建国向丰城市公安机关上缴了违法犯罪所得144万元，并于2018年12月19日到公安机关投案，供述了有关犯罪事实。上述事实，有公诉机关、辩护人提供并经法庭举证、质证的下列证据证实：一、书证1、受案登记表，证实案件来源；2、户籍资料，证实被告人邹建国身份信息；3、刑事判决书，证实本案被告人邹建国于1998年9月因绑架罪、抢劫罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪被江西省宜春地区中级人民法院判处有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处罚金10000元；4、江西省赣西监狱狱政管理科证明，证实被告人邹建国于2008年9月11日刑满释放；5、行政处罚决定书，证实被告人邹建国于2014年11月13日因吸食ｋ粉被丰城市公安局处以行政拘留十五日，并处二千元人民币罚款；6、到案经过、情况说明，证实被告人邹建国分别于2018年6月14日、2018年12月19日主动到公安机关投案自首；7、被告人邹建国银行账户明细清单，证实其账户流水情况；8、江西鑫圆共享网络科技有限公司注册登记、股东、注销信息，证实该公司相关信息；9、搜查、扣押、没收相关材料，证实丰城业务交流群聊天信息情况，扣押邹建国144万元，另扣押吕某、李某2等人款项；10、调取证据材料通知书，证实公安机关依法调取杨志伟等人组织、领导传销活动案的立案决定书、司法鉴定意见书、杨志伟等人笔录及采取强制措施的文书；11、被告人邹建国悔过书，证实其到案后悔过情况；12、Ａ、Ｂ类人员统计表，证实Ａ、Ｂ类人员分布及统计情况；13、公安部云端系统材料，证实被告人在“鑫圆系”中基本情况、下线人员、投资项目情况、层级等情况。二、证人证言1、证人邹某1的证言，证实我是2016年12月通过邹建国知道了鑫圆共享国家共享经济，他叫我、张某2、吕某四人到四川成都鑫圆共享经济总部参与鑫圆共享经济商城开业典礼，后又叫我四人参与了总部的经济授牌仪式，邹建国获得了南昌和宜春市的代理，获得了授牌仪式。我上线是邹建国，2017年1月、4月我投资了房产、油卡项目。只有油卡项目有人通过扫我的二维码注册了鑫圆共享会员，农业项目我老婆和曹新德也扫了我的二维码注册的会员。如要介绍他人加入，加入人要扫介绍人在鑫圆共享的二维码。扫了之后就要填写注册信息，如名字、身份证号码、银行卡号等，注册成功后就下载鑫圆共享的ＡＰＰ，之后可以直接登录。油卡项目有吕某、张某1等人扫了我的二维码注册会员，农业项目有二人，房产项目我没有推广。我油卡投资了19700元，房产投资了23.4万是通过银行转账给邹建国，具体方式的不记得。2、证人吕某的证言，证实是邹建国带我、邹某1等人加入共享经济创新交易示范中心的，我的推荐人是邹某1。我推荐了我老婆李某1和我姨妹李某2加入注册，我投资了油卡和房产。平台可以免费注册加入，但要取得推广权要另缴纳1000元，平台商城上可以买卖商品，但买卖商品必须另外使用现金，使用的现金会算等额积分返还。邹某1建了个相关微信群，我有时听邹建国、邹某1他们介绍，我油卡投了10200元，转给了邹建国，好像是农商行卡转的；房产投资234000元，直接转给公司总部，是我工行的卡转过去的。油卡投资返了8000元，每月返1000元；投资房产23.4万已经回本，还盈利了2万元左右，直接就是每天万分之六积分转换成等额的现金，现金可以提现。3、证人李某1的证言，证实我是通过邹建国才知道共享经济项目。投资了房产项目163.8万左右，钱是通过招商银行一次性转给鑫圆共享总部账户，转后总部寄了一份合同、一张收据和一本中华盛世的书。我老公吕某和邹建国比较熟。2017年1月左右，我们和邹建国一起吃饭，他介绍了共享经济项目。当时我和李某2就通过微信扫了他的二维码登入注册，他还介绍了如何投资获利。我投的钱回来了，还赚了些钱。4、证人李某2的证言，证实2017年2月和姐夫吕某等人与邹建国在一起，邹建国帮我注册了鑫圆系房产项目，然后自己开始投资鑫圆系这个平台。我投了210万左右，另外邹建国还以我的名义投了50多万。我投的210万是通过我招商银行卡直接转到公司总部，公司寄了份合同和收据。经营模式是投入资金11.7万，可以获得100万积分，一分等于一元，每天万分之六返还。5、证人李某3的证言，证实我在民营企业促进会工作，单位在建设局顶楼，和邹建国、廖某比较熟。邹建国做鑫圆共享项目，我扫方某2二维码注册鑫圆共享农业项目，扫廖某二维码注册油卡项目。2017年4月油卡项目投资10200元，钱是以现金方式给邹建国；农业项目投资21.7万，4月17日当天转了13.7万给邹建国，其中2万算是我借给他的，是通过我工行0093卡转给他；5月份又投了10万，不记得怎么给的，都没有合同和收据。农业项目我回了本，还赚了6万元，油卡项目基本上保本，没有赚。钱是我自己的，农业项目没有真实交易，就是投资返现，油卡总部充了几个月停了，后面还是转换成积分来提现。6、证人吴某的证言，证实在共享经济投资了房产项目118000元，是吕某帮我注册的，钱给了他。邹建国是鑫圆共享房产这个项目的代理，我当时投资房产这个项目还在邹建国的公司签了份合同。他们介绍了投资盈利模式，投资11.7万元可以获得平台100万积分，一积分等一元，按每天万分之六提现。我投资11.8万，本已经回来了，赚了约5万元左右。投资房产项目没有发生真实的房产交易。我手中有些资料、聊天记录、宣传资料等愿意拷贝给公安机关。7、证人方某1的证言，证实我于2017年5月通过李某3介绍了鑫源共享平台。我投了12.7万，是李某3帮我垫了11.7万，投的是农业，她把钱转给了邹建国，然后我马上把钱给李某3。后6月份，我又投资了1万元油卡，我把钱打到了李某3的账户。总共投资了127000元的样子，共赚了2万多。8、证人陈某的证言，证实我是通过柯决介绍投资了鑫圆共享项目。自己介绍了孙银昌等人。2017年4月份得知这个项目，后来陆续投资了60万。9、证人丁某1的证言，证实2018年6月我才知道邹建国拿我的身份信息和邹建国一起注册了鑫圆共享网络科技有限公司。我曾在他那里打过工，帮他开开车。我是2017年2月，邹建国、吕某等人在四川总部考察回来和我讲了鑫圆共享这个项目我才知道的，我的介绍人是邹建国。我共投了22万元，2017年1月份投了11.7万，6月份投了9万（分两笔7.2万、1.8万），转给邹建国。油卡项目投了20400元。我投资房产回本了，还赚了十几万，油卡估计亏了1000无左右。我介绍了丁某2、梁细卢、周德兵、任庆仁、刘盛、熊文等人。邹建国向我介绍了收益模式，鑫圆共享就是在邹建国那里听他和邹某1介绍的。10、证人廖某的证言，证实2017年2、3月份知道邹建国在搞鑫圆共享项目，他会向我介绍，我的上线是邹某1。我介绍了我老婆方和李某3。我花了1万元买油卡，平台每月向油卡充值1000元，共充值36个月。11、证人方某2的证言，证实我于2017年2、3月注册了鑫圆共享，是邹建国介绍的。我共投资27.4万元，分别是房产23.4万，油卡4万，分别是2017年3、4月份投资的。房产项目是邹建国注册的，油卡是扫我老公廖某二维码注册。都是通过我的银行卡转账给邹建国，但哪张卡我不记得了，没有合同、收据。邹建国向我介绍了房产获利模式是投资11.7万获得100万积分，一积分等于一元，每日万分之六返还，返还100万为止；油卡花1万买卡，平台每月充值1000元，共充值36个月。另外我2017年2、3月份还交了1000元给邹建国。我投资的鑫圆共享房产项目和油卡项目中，房产项目没有真实交易，就是投资返还；油卡项目我投资后估计就是返了5、6个月。油卡投资4万，约亏了3万左右。我主要是在邹建国那里听他介绍，还有鑫圆共享的网站上，邹建国那里也有些有关鑫圆共享的书籍，还有微信群，其他的宣传渠道没有接触到。之所以要加入并投资鑫圆共享是朋友介绍，并觉得可以赚钱，投资到鑫圆共享中的钱都是我个人的钱。12、证人邹某2的证言，证实我是2017年4月通过我弟弟邹建国才知道鑫圆共享经济投资项目，是他介绍我参与的。我投资了13.2万左右的农业，5月底投资了一笔6万多的农业，后来6月份，又打了11.7万给我弟弟邹建国，让他再帮我投资一个项目，打了钱给他之后我就没管。反正我总共投资30万左右，投资后每天总共返还1500元。钱是转给邹建国，他再转给公司，没有收据。13、证人丁某2的证言，证实我投资了两个板块，一个是农业板块项目，投资27.4万，是2017年4月17日投的；一个油卡板块项目投了1.02万，也是同日投的。是丁某1介绍，我扫他的手机二维码注册的。我通过手机转账给邹建国银行账户，农业项目还签了一份协议，是邹某1代邹建国签的字。丁某1和邹某1向我介绍了经营模式的和投资项目。宣传方式是通过熟人朋友介绍，建了微信群等。油卡投10200元，获得了9000元左右的返利；农业赚了2万左右，最终投资农业基本保本。14、证人曾某的证言，证实我是在邹建国公司注册的，当时是邹建国拿我的手机扫了邹建国手机上鑫圆共享的二维码，然后用我的手机下载一个鑫圆共享ＡＰＰ，他在手机上填写了注册信息，包括姓名、身份证号码等。油卡是我支付了10200元，每个月会返还充值1000元，共充值36个月，但是我的油卡只充值了4个月，平台就关闭了，再也没返还钱到我油卡上，油卡没有生产经营项目与产品。油卡投资的10200元，我是微信转账给了邹建国，没有收据，至于如何交到总部的，我不知道邹建国是怎样交的。15、证人李某4的证言，证实我听邹建国讲的，直接转账给邹建国，以自己名义投资。我没赚钱，没有发展人，没有提成，我有一个建行账号。16、证人张某1的证言，证实我丈夫李某4加入了鑫圆项目，以他自己名义投资，一次房产项目23.4万，一次油卡项目1万，共赚1万多。17、证人张某2的证言，证实我是通过吕某介绍认识邹建国，我的介绍人是吕某，上线是邹建国。邹建国是河洲小桥邹家的，房地产项目投资在邹建国名下，给了邹建国46.8万。18、证人熊某的证言，证实我是张某2妻子，我都是丈夫去办的，是以我的名义投资的。19、证人李某5的证言，证实2017年5月，吕某叫我们到邹建国公司喝茶，邹建国介绍了鑫圆共享经济。邹建国拿我手机注册了，我扫了油卡和农业项目。邹建国介绍了油卡项目获利模式，他的公司在建设局十二楼。20、证人邹某3的证言，证实2017年2月通过邹建国知道了共享经济项目，我是通过他介绍的，上线是他。我投资了房产项目，后又投资了油卡项目。推荐了丁木荣等人扫我的二维码。听邹建国说鑫圆共享董事长参加了金砖会议。油卡投资10200元，房产投资23.4万。房产项目还搞了个合同。奖励模式不清楚。21、证人揭辉珍的证言，证实我投资了房产、农业二个板块，是2017年2、4月投的。我是听老公邹建国讲的，上线是邹建国。房产和农业项目没有实际的产品。想投资赚钱，听邹建国说的有利可图。共投资23.4万，现在本已经回来了，还获利了2万元。22、证人李某6的证言，证实我是邹建国介绍的，我们还在2016年12月去鑫圆公司考察过。我的上线是邹建国，我于2017年3月转了200万给邹建国，这200万是我投资鑫圆共享房产项目的，他是这个项目的代理。他第二天返点8.9万，我没有介绍任何人加入。我投资的是房产项目，没有在平台发生房产交易，平台上的产品都是虚的。我获得了返利，现本金已经返还了，还赚了20多万元。23、证人涂某的证言，证实我是2017年2月通过邹建国知道鑫圆共享，5月投资了11.7万，后又投资了10200油卡项目。手机扫了邹某1二维码，钱是转给邹建国，他再转给公司。三、被告人的供述被告人邹建国供述，证实我是2016年10月份，手机百度链接到国家共享经济，点进去就是四川兴鑫圆电子商务有限公司打出国家共享经济的页面，我就持续关注了一个多月。另外我一个朋友叫张瑞哲（河南人，兴鑫圆河南代理公司的业务员），在那个时候张瑞哲就注册了这个平台会员，有时候会和我介绍这个平台，通过手机微信发一些公司平台的运作模式给我。2016年12月份左右，张瑞哲就约我去四川成都公司总部考察，我就叫邹某1、吕某、张某2一起陪我去考察。到了公司总部后，公司在通威国际大厦召开招商会，有来自全国各地的人，公司还请了来自政界、商界的一些知名人士列席会议，然后公司向我们介绍了公司运作的模式、奖励机制、公司背景，会后我就和总部招商部工作人员刘雪松谈了做代理的事情，她也和我介绍了相关情况，说拿下省代理要600万，南昌市代理要300万，宜春市代理要200万，并且拿我手机帮我注册了共享商城的会员（那个时候公司下面只有商城和房产两块业务，做代理也只能做房产代理，28个产业链都是后面搞出来的）。我们还参观了公司，公司在大厦19楼。回来的时候我带来了公司给我们的一些宣传材料，如《中华盛世》刊物、中联影视介绍刊物、公司经营模式和奖励模式材料。2016年12月份左右，我在丰城注册了一家叫江西鑫圆共享网络科技有限公司，法人代表是我（当时总部要求是做房产代理要求具备房产销售资格），地址在丰城市建设局12楼，成立之后大概在2016年12月我就通过个人工行账户转了75万给公司总部，这75万的意思是先定好南昌市和宜春市代理的名额，不要被别人占了，按规定拿下这两个市的代理要交500万代理费。如果交完了这500万，公司就会返500万积分给我（一个积分等于一元，按每天万分之六返还），没有交完这500万就没有积分返还。2017年1月，我叫邹某1、吕某、张某2陪我去公司总部参加授牌仪式，公司给我颁发了南昌市和宜春市的授权代理证书。“鑫圆系”经营模式大概是投入资金11.7%，就就可以获得100%（如在平台投入11.7万，就会配送100万积分）的积分返还，一积分等于一元，积分按每天万分之六返还。我作为南昌市和宜春市的代理，我除了自己投资的钱，我另外还可以获得在这两个地级市范围内业绩2%的现金返还，5%-6%的积分返还。但获得返还的前提是我要交清这500万代理费才有，但我始终没有交清，就没有获得这笔返还。除此之外，我作为代理商，假如我推荐了一个代理商，我可以获得一定的现金奖励和一定的积分奖励，另外推荐会员也可以获得一定的现金奖励和积分奖励，但具体奖励多少我不记得。一开始我在“鑫圆系”投资了房产和商城，后面总部推出了28个产业链，我又投资了油卡、教育、农业、商盟、装饰、服饰、慈善等项目，但我主要是做房产、油卡、农业三个项目。可以到我这里直接报单的项目有房产、油卡、农业三个项目，报到就是注册会员之后直接到我这里交钱，交钱后我又直接转给总部。油卡项目注册会员的流程：要注册的人扫已注册人的二维码进行注册就可以，到我这里交钱后我再转交总部；房产项目注册会员的流程：一般都是想报单的人到我这里来，我用手机发个链接，就可注册，之后交材料到总部审核，通过后就到我这里报单交钱，一星期后总部就会打积分到报单人账户；农业项目注册会员的流程：也是发链接注册，和上面说的一样。在商城项目里面，通过扫微信二维码发展普通会员，普通会员交了1000元给平台就可获得推广会员的资格，下线交1000元给平台获得推广资格，上线会员就可以从中获得200元积分。油卡有两种模式，一种是以9000-9500元获得10000元的油卡，另一种是分享模式，交10000元给平台，平台会按每月1000元给油卡充值，共充值36个月。在油卡分享模式中，共分三个层级，分别是消费者（普通会员）、二级推广员、一级推广员，如果消费者购买了一张分享模式的油卡时，消费者可以获得60元，二级推广员可以获得30元，一级推广员可以获得15元。农业就是代理商有奖励，会员没有推荐奖，其他版块不清楚。我一共投资了169.72元，其中拿代理投资了75万，做房产投资了46.8万，农业投资了35.1万，油卡投资了1.02万，我印象中总共提现了七十多万元的样子。油卡项目我发展了三、四十人，都是在我这里报单交钱；房产大概十几个人，都是在我这里报单交钱；农业大概十几个人，都是在我这里报单交钱。房产板块在2017年3月份关停以后，只是停止了报单，但是之前投资的钱还会继续返还，房产的钱一直返还到整个“鑫圆系”平台关闭。拿到了南昌市和宜春市的代理后，我注册了公司，丰城的点在丰城市建设局12楼，南昌的店在万达广场Ｂ或Ｃ座20楼，当时安排了人在负责，招了两个员工在那里，但具体名字我都不记得了。宣传资料都是总部邮寄给我的，但我去宣传的少，一般都是熟人、朋友口口相传，相互介绍别人才知道的。原来我也建了一个微信群，报了单的都加入了群，有时候也会在微信群里面介绍“鑫圆系”这块义务。四、同案犯供述同案犯杨志伟、斯孝正、宋世平、庄健的供述，证实以上人员为公司总部高管人员，证实公司盈利模式、层级、虚假宣传等符合组织、领导传销活动犯罪特点。五、其他证据1、重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，证实对邹建国、邹某1、吕某、李某2所属会员账号的个人信息、层级关系、下线层级数、直接下线会员数、总下线会员数、剩所属会员的剩余可转换积分、剩余可提现积分、总投入额、已提现总金额、积分收益、现金收益进行了鉴定，且于2018年12月20日通知了被告人邹建国；2、视听资料，证实公安机关对被告人邹建国依法讯问情况。以上证据，能相互印证，本院予以认定本院认为，被告人邹建国以高返利引诱发展他人参加传销活动，组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人案发后主动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以减轻处罚。本案属共同犯罪，在整个传销体系中，被告人起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚。被告人当庭自愿认罪并有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人有前科，可以酌情从重处罚。关于辩护人提出认定本案情节严重证据不足的辩护意见，经审理查明，被告人邹建国组织、领导传销活动，其总下线人数规模已达认定情节严重的法律规定的情形，故对该辩护意见不予采信；辩护人发表的与本院认定一致的辩护意见，本院予以采纳；辩护人提交的被告人所在社区出具的要求对被告人从轻处罚并适用缓刑的建议，因与本案无关联，本院不予认定。为了维护社会秩序，保护市场经济秩序、社会管理秩序和公民的财产权益不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人邹建国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币100000元（罚金已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵期间自2018年12月19日至2018年12月21日，共折抵3天。即自2019年11月7日起至2021年11月3日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长代强强人民陪审员熊俊波人民陪审员黄力二〇二〇年一月三日书记员曾柳娟

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 邹建国
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年