案例一：
经审理查明，临清市元仓街居民赵某于2017年12月1日在河北省清河县发生一起交通事故，后委托被告人万庆祥帮忙进行处理。在处理上述事情过程中，被告人万庆祥对被害人心怀不满，并将该情况告知了其亲戚被告人于新章，二人经商议决定对被害人赵某进行敲诈。为实施上述目的，二被告人共谋，由被告人于新章通过购买的手机卡和以向他人支取手续费的形式获取的银行卡作为通信、现金转账的工具，用其“ＶＩＶＯ”牌手机下载的微信软件等同被害人赵某取得联系，以向有关单位举报其发生交通事故的事实等相要挟，迫使被害人于2018年1月17日、18日两次向于新章提供的银行账户内汇款共计3万元。上述款项到账后，被告人于新章在支付上述银行卡手续费等费用外，余款27400元放入自己的支付宝账户。同年1月18日，被害人赵某向公安机关报案。1月29日17时30分许，公安机关将被告人于新章抓获归案；当日19时许，被害人等人将被告人万庆祥扭送至公安机关。二被告人归案后，涉案款项已全部退还被害人。被害人对二被告人的行为表示谅解。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 万庆祥
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 于新章
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑十个月

案例二：
卢俊男、马鑫敲诈勒索一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2019）渝0108刑初34号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉［2018］855号起诉书指控被告人马鑫、卢俊男犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2019年1月3日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月18日、19日公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察官卢佳、检察官助理刘薇出庭支持公诉，被告人马鑫及其辩护人丁勇、唐霞，被告人卢俊男及其辩护人邱正香到庭参加诉讼。侦查人员朱某出庭说明情况。本案现已审理终结公诉机关指控：2017年初，被害人姚某与其男友唐某某向申某某借款5000元钱，因无力归还部分借款，姚某于同年7月被迫向王某借高利贷1万元。姚某受王某逼债威胁又被迫向邬某借款2.4万元。2017年8月9日，姚某无力归还邬某债务被邬某逼债，被告人卢俊男、马鑫等人得知情况并了解姚某的房产状况后，当即借款2000元给姚某，并与姚某签订4万元的借款合同（借条金额4万元，借款期限22天，收取各种名目“费用”1.2万元，代姚某归还邬某2.6万元）。8月20日上午，因到了还款时间无钱归还非法债务，卢俊男、马鑫、毛某某（另案处理）等人到了姚某在重庆市沙坪坝区的住处将姚某带到位于重庆市江北区观音桥的长某公司内进行催收，采取语言威胁、非法剥夺人身自由的方式逼迫姚某还债，当晚又将姚某带至重庆市巴南区界石安某招待所开房继续以非法剥夺人身自由的方式逼迫姚某还钱。次日，姚某又被卢俊男、马鑫等人带至长运家和小贷公司继续进行催收，当日下午，姚某在被逼无奈的情况下被迫同意卢俊男、马鑫等人联系其他小贷公司为其转单平帐、以贷还贷后才被放回家。2017年9月，马鑫介绍姚某到位于重庆市渝中区新华路欧鹏大厦18楼的重庆川佰金服商务信息咨询有限公司（以下简称川某公司）借款为其转单平帐。9月14日，姚某被迫与该公司签订借款金额为14.95万元（借款金额14.95万元，借款期限3个月，川某公司的汪某某当天收取各种名目“费用”共计5.3237万元）。当天，姚某按照马鑫的要求转款4.6万元给马鑫归还其欠款，后又按照马鑫要求取现2万元，并用450元购买了一条中华烟，之后和马鑫一起到长运家和小贷公司交给了该公司负责人赵某某（另案处理）作为归还违约金等费用，赵某某和马鑫以仍不够还款金额为由要求姚某次日再归还2000元。9月15日，姚某再次转款给马鑫2000元，才将费用结清。同日，汪某某微信转给马鑫2.2万元作为介绍姚某到其公司借贷的中介费，9月19日，马鑫将中介费微信转给卢俊男6000元。2017年10月，姚某因无钱归还川某公司非法债务，由马鑫联系位于重庆市南岸区南坪万达广场1号写字楼19-6的上海申某金融咨询服务有限公司（以下简称申某公司）借款“冲贷”。姚某被迫与该公司签订金额为18万元的借款合同。申某公司的曾某某扣押了姚某的身份证、工商银行卡，并关闭了该银行卡网银和关联的移动支付方式，修改了银行卡密码。申某公司转账18万元到姚某账户后，曾某某操控姚某账户转账16.4万元给顾某某用于转单平帐，后分三次取出现金共计1.06万元，马鑫虚构取现金5000元还给川某公司的事由，从中又获利5000元。之后，姚某为了归还申某公司的债务向段某贷款18.454万元，段某还帮姚某归还银行房屋按揭款323566.63元。姚某为了归还段某的贷款，通过房产抵押向易某公司贷款70万元（实际转账69.85万元），除去各种费用后姚某实得15545元。控方认为，被告人马鑫、卢俊男的行为构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪，应当数罪并罚；马鑫敲诈勒索的金额是12.2877万元，卢俊男敲诈勒索的金额是10.7737万元；二被告人系共同犯罪，建议本院对被告人马鑫判处有期徒刑四年六个月至六年六个月，对被告人卢俊男判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人马鑫对指控事实和罪名未提出异议。辩护人提出被告人马鑫没有对姚某实施威胁、要挟行为，指控的敲诈勒索罪不成立，其行为性质属于民间高利贷；马鑫是受姚某要求帮忙找下家，马鑫与川某公司和申某公司不是共同犯罪，故其涉案金额不应当包含川某公司和申某公司的金额。被告人马鑫为索取非法债务剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪，但马鑫在非法拘禁过程中，没有实施殴打、威胁等行为，情节较轻；马鑫在庭审中如实供述，有悔罪和退赃表现，建议从轻处罚。被告人卢俊男对指控的事实及罪名均提出异议，辩称他没有与姚某签订合同，借款人不是他而是赵某某，在界石宾馆那晚他不在场，故其行为不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。辩护人提出卢俊男没有采用威胁手段，而是采用谈判、协商等不足以使被害人产生恐惧的方法获得财物，其行为不构成敲诈勒索罪；卢俊男的涉案金额仅1.8万元，之后的2.2万元以及川某公司的金额卢俊男不知情，不应计入。辩护人对指控的非法拘禁罪无异议，提出卢俊男在非法拘禁过程中没有使用暴力，且卢俊男当晚离开，属情节较轻，建议从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2017年初，被害人姚某与其男友唐某某向申某某借款5000元钱，因无力归还部分欠款，姚某于同年7月被迫向王某借高利贷1万元。姚某受王某逼债威胁又被迫向邬某借款2.4万元。2017年8月9日，姚某到了还款期限因无钱归还邬某债务，邬某等人在其公司内采取语言威胁、非法限制人身自由的方式逼迫姚某还钱。当晚19时许，长某公司（重庆两江新区长运小额贷款有限公司）业务员卢俊男、马鑫、毛某某（另案处理）到该公司得知姚某因无钱还款，急于“解套”且名下有房产可以找下家转单平帐、以贷还贷，即向长某公司的负责人赵某某（另案处理）报告。卢俊男向姚某表示愿意帮姚某归还邬某的借款，自行垫资2000元当即借给姚某，并与姚某签订对姚某明显不利且金额虚高的借条、房屋租赁合同等，卢俊男等人以收取“保证金”、“考察费”、“利息”等名目虚增债务的方式借款给姚某4万元（借条金额4万元，借款期限22天，收取各种名目“费用”1.2万元，代姚某归还邬某2.6万元）。次日，赵某某安排马鑫、毛某某等人对姚某的房产、姚某及其母亲的住处等情况进行了考察。8月20日上午，因到了还款期限姚某无钱还款，卢俊男、马鑫、毛某某等人到了姚某在重庆市沙坪坝区的住处将姚某带到位于观音桥长某公司内进行催收，因姚某无力还款不准姚某离开。当晚三人将姚某带至重庆市巴南区界石安某招待所开房，继续向姚某索要欠款。姚某还不出钱，马鑫提出将姚某的房子拿去做“短测”，姚某被迫同意。当晚，毛某某为防止姚某逃跑在姚某房间睡觉。次日晨，姚某被卢俊男、马鑫等人带到南坪房交所打印房产证明，然后带至观音桥长某公司继续催债。在此过程中，毛某某用艾滋病威胁姚某。8月21日下午，姚某无奈同意卢俊男、马鑫等人联系其他小贷公司为其转单平帐、以贷还贷后才被放回家。2017年9月，马鑫联系到位于重庆市渝中区新华路欧鹏大厦18楼的川某公司（重庆川某金服商务信息咨询有限公司）业务员汪某某（另案处理），逼迫姚某在该公司借款为其转单平帐。9月14日，姚某被迫与该公司签订了对姚某明显不利金额虚高的借条、借款合同等，制造虚假资金走账流水，以收取“保证金”、“考察费”、“利息”等名目虚增债务的方式借款给姚某14.95万元（借款金额14.95万元，借款期限3个月，汪某某当天收取各种名目“费用”共计5.3237万元），并安排人对姚某的房产、姚某及其母亲的住处等进行了考察。当天，姚某按照马鑫的要求转款4.6万元给马鑫归还其欠款，又按照马鑫要求取出现金2万元，用450元购买了一条中华烟，和马鑫一起到长某公司交给了该公司负责人赵某某作为违约金等费用，赵某某和马鑫以仍不够还款金额为由要求姚某次日再归还2000元。9月15日，姚某再次转款给马鑫2000元，才将费用结清。同日，汪某某微信转给马鑫2.1万元作为介绍姚某到其公司借贷的中介费；9月18日马鑫将中介费通过微信转给赵某某6500元；9月19日，马鑫将中介费微信转给卢俊男6000元。事后，赵某某分别分给马鑫、卢俊男关于姚某业务的提成约2000元。2017年10月，姚某因无钱归还川某公司非法债务，由马鑫联系位于重庆市南岸区南坪万达广场1号写字楼19-6的申某公司（上海申某金融咨询服务有限公司）业务员冉某某（另案处理），逼迫姚某在该公司借款为其转单平帐、“冲贷”。后姚某被迫与该公司签订了对姚某明显不利金额虚高的借款合同、融资居间合同等，以收取“考察费”、“利息”等名目虚增其债务，并安排人对姚某的房产等进行了考察。10月26日，申某公司工作人员曾某某（另案处理）、冉某某、马鑫、姚某等人到了川某公司为姚某转单平帐。曾某某扣押了姚某的身份证、工商银行卡，并关闭了该银行卡网银和关联的移动支付方式，修改了银行卡密码，其公司转账18万元到姚某账户，随后曾某某操控姚某账户转账16.4万元给顾某某用于转单平帐，后分三次取出现金共计1.06万元，马鑫虚构取现金5000元还给川某公司的事由，从中又获利5000元。事后姚某得知马鑫又从中拿走5000元，由于无钱还款，姚某便被迫另找他人为其转单平帐、“冲贷”。姚某为了归还申某公司的债务向段某贷款18.454万元，段某还帮姚某归还银行房屋按揭款323566.63元。姚某为了归还段某的贷款，通过房产抵押向易某公司贷款70万元（实际转账69.85万元），除去各种费用后姚某实得15545元。姚某因无钱归还易某公司的非法债务，姚某及其母亲被易某公司催收后报警。2018年3月8日，民警在位于重庆市巴南区南溪绿郡的马鑫家中，将被告人马鑫抓获归案；同年3月20日，民警在位于重庆市巴南区界石镇南城民居的卢俊男家中，将被告人卢俊男抓获归案。在侦查、起诉阶段，二告人隐瞒了长某公司（赵某某）向姚某借款的事实，谎称向姚某借款系其个人行为。庭审过程中，二被告人基本如实供述了事实，马鑫退出非法所得15500元，卢俊男退出非法所得8000元并取得姚某谅解。上述事实，有检察机关向法庭举示并经质证、认证的以下证据予以证实：（一）证明姚某向申某某和王某处借款的证据《受案登记表》、《立案决定书》、银行流水及微信转账记录等书证，证人韩某某、唐某某、余某某、申某某、王某、舒某的证言，被害人姚某陈述以及辨认、指认等笔录。（二）证明姚某从邬某处借款的证据公安机关《抓获经过》、银行交易记录等书证，辨认、指认等笔录，证人徐某、廖某甲、廖某乙、吴某某、邬某的证言，被害人姚某的陈述等证。（三）证明姚某从卢俊男、马鑫处借款的证据1．书证（1）《抓获经过》，证明2018年3月8日马鑫、3月20日卢俊男分别被抓获。（2）银行流水、支付宝转账记录，证明2017年8月9日，黄某某向邬某转账2.6万元，同日姚某收到卢俊男的转账2000元。2017年9月14日姚某收到冉某某转账5万元、9.95万元；姚某转账4.95万元、3737元给汪某某；姚某转账给马鑫6000元、4万元；姚某转账给赵某某2万元。2017年9月15日，姚某转账2000元给马鑫；马鑫转账4.6万元给黄某某；马鑫收到汪某某转账2.1万元、100元；马鑫转给卢俊男6000元。2017年9月18日，马鑫转账6500元给赵某某。（3）安某招待所住宿人员登记簿，证明8月20日20时卢俊男、马鑫在安某招待所登记入住3308、3310房间，8月21日10时32分离店。2．辨认笔录四份，证明姚某辨认出卢俊男；姚某辨认出毛某某并指认毛某某是用艾滋病威胁她的人；姚某辨认出马鑫；姚某辨认出赵某某。3．证人证言（1）证人黄某某的证言：他和卢俊男、马鑫曾在长某公司做业务员。卢俊男通过马鑫的帐户转给他4.6万元。去年卢俊男找他借2.4万元（流水显示是2.6万元），并叫他直接把钱转给邬某。（2）证人赵某某证言：他是长运家和公司负责人。卢俊男、马鑫、毛某某都是公司的员工。卢俊男、马鑫贷款给姚某的3万元，是他出的。一个月后的一天晚上，马鑫带姚某到他办公室来还钱，姚某拿了1.46万元和一条中华烟给他，他将姚某的借款合同还给姚某。后来黄某某收到卢俊男的3万元，也转给了他。（3）证人毛某某的证言：2017年5月至10月他在江北区观音桥长某公司做业务员，与马鑫和卢俊男是同事。2017年夏天，他和卢俊男在芝某金服“跑同行”，看到姚某在大厅哭，卢俊男了解情况打电话叫马鑫过来。马鑫帮姚某还了芝某金服的钱。当天马鑫送他和姚某回家，他去看了姚某的家。过了一段时间姚某还不出借马鑫的钱，他开车送马鑫、卢俊男去重庆大学Ｂ区门口找姚某。他们找到姚某后将其带到巴南区界石的宾馆开房，马鑫叫他看住姚某不让其逃跑，当晚他睡在姚某的房间。次日晨他们带姚某乘车回到长某公司，路上马鑫一直在喊姚某还钱，并骂姚某。马鑫和卢俊男把姚某带到一个单独的办公室，马鑫威胁姚某，姚某在哭。当日下午下班时，他和马鑫、卢俊男带着姚某一起回茶园，在车上姚某说想把房子抵押了把马鑫的钱还了，马鑫说“在长某公司做不了，我可以帮你想办法在其他公司做”。他和马鑫去打过姚某的房产证明。整个过程中只有马鑫威胁过姚某，他没有威胁过。马鑫说“你还不出钱我有的是办法整你，我认识很多艾滋病朋友”。马鑫帮姚某解决了芝某金服的事，姚某转了300元给他，让他和卢俊男、马鑫吃饭。（4）证人王某、刘某某的证言：2017年夏天，马鑫、卢俊男，毛某某带姚某到界石的宾馆开了两间房；听卢俊男讲姚某欠公司的钱没还。4.被害人姚某陈述：她还不出芝某金服公司的钱，卢俊男对她说，签一个4万元的借条，2.4万元是借给她归还芝某公司的，1.6万元是保证金。她被对方逼得没办法，就答应卢俊男的借钱条件。卢俊男问对方她差多少钱，对方说差2.4万元，还有2400元的逾期费，一共2.64万元。卢俊男叫芝某公司的人把她的借条拿出来，卢俊男看了借条后，她就在芝某公司办公室写了一张条子给卢俊男，内容是：今向某某（名字记不起了）借到40000整。分两次还清借款，头十天还款3000，剩的由第二次还款全部还完，逾期费按借款金额的10%—天。在卢俊男的要求下她还签了一份租赁合同。卢俊男用支付宝给她转了2000元，芝某公司的事由卢去处理。次日她按卢俊男要求到其公司，马鑫接待的她。马鑫叫她跟毛某某到茶园看房子。到了还款日，她没有还3000元。次日，卢俊男、马鑫、毛某某和两名女子来到她住的地方，把她带到公司，叫她还钱，还说因逾期，逾期费是4000元一天。她还不出来，直到下班，她被带到界石的一家酒店。他们问她此事怎么解决，她说不知道，马鑫帮她想了一个办法，叫她把茶园的房子拿来做短测，即把房子拿到短测公司去抵押，拿钱出来还给他们。卢俊男、马鑫、毛某某三人保持一个人在房间内把她看住，防止她走了。次日她醒来，被带回公司。两三天后，她拿到房产证，马鑫将她带到小什字的一家短测公司，即川某公司。然后马鑫带她回江北，途经建设银行，马鑫说先转的4.6万元不够，停车叫她取款，她在ＡＴＭ机上取了2万元。回到公司，她将2万元全部拿给赵总（赵某某），赵总说还不够，她又写了一个2000元的借条，赵总将之前她写的4万元借条还给了她。次日她用微信转款2000元给马鑫。5．被告人马鑫供述：2017年4月至12月他在长某公司上班。2017年8月9日下班时，他去邬某公司约卢俊男一起回家。在邬某公司看见姚某在哭，得知姚某欠邬某公司的钱。姚某给卢俊男写了4万元的借条，公司拿钱借给了姚某。次日，公司安排他和毛某某去考察姚某在茶园的住所。后来姚某不能还款，公司安排他、卢俊男、毛某某去催收。当天他们去姚某沙坪坝住地将姚某带回公司，姚某一直还不出钱，下午他们就将姚某带到界石的宾馆开房。按公司规定开了两间房，姚某单独住一间，他们三人住一间。他们一直喊姚某还钱。当晚十点多钟他与卢回家去了。次日早上，他与卢接了毛和姚，回公司的路上，到南坪房交所打了房产证明，将姚某带回公司后，仍谈还钱的事。姚某还不出来，也不同意找家人，就说把房子拿去抵押，让他帮忙找一家贷款公司。他找到川某公司，姚某向川某公司借了款，给他转了4.6万元，因欠公司逾期费，姚某在回公司路上取款2万元。那天晚上回到公司，姚某拿出1.5万元和一条中华烟交给赵某某，赵某某说不够，姚某又将剩下的4600元交给了赵某某（用400元买了中华烟），另写了一张2000元的借条。次日姚某微信转账2000元给他。他收到汪某某转的中介费2.1万元后的两三天的晚上，他转给赵某某6500元。事后，赵某某分别给他、卢俊男发了姚某业务的提成2000元，给毛某某发了大约1500元，此事他与卢俊男、毛某某三人私下交流过。6．被告人卢俊男供述：2017年3月至案发，他在长某公司做业务员。2017年8月9日他和毛某某去邬某公司，看见姚某在那里哭。他从廖春花处了解了姚某的情况，电话向赵某某汇报。马鑫也来到邬某公司，他们一起与邬某、姚某谈如何还款。他了解到姚某差邬某公司2.6万元，但赵某某提出要借就借4万元。姚某同意后给他写了4万元的借条，他用自己的钱给姚某转账2000元（后来该款公司还给他了），公司帮姚某还了邬某的欠款。次日姚某到公司完善手续，是马鑫接待的。到了还款期限，姚某还不出钱，公司安排他和马鑫、毛某某去催收。他们在沙坪坝找到姚某，将姚某带到公司。他们找姚某谈怎么还款，姚某还不出来，他们按公司安排将姚某带到界石开房。按公司规定开两间房，一间给姚某住，他和马、毛三人住另一间，其中一人轮留在走廊看守。当晚十点多钟他和马鑫认为没有必要看住姚某就回家去了。次日早上他们将姚某带回公司。后来赵某某给了他一千六七百元的姚某业务提成（每人应当发2000元）。马鑫用微信转了6000元给他。马鑫被抓后，长某公司的负责人赖某某（音）打电话将他和毛某某约到观音桥的百步园茶楼，赖某某喊他们“不要乱说”，不要把公司说出来，赖某某会给他们想办法，所以在侦查阶段，他说放贷给姚某是他和马鑫的个人行为。（四）姚某向川某公司借款的证据1.书证（1）诉讼文书及《抓获经过》证明顾某某和汪某某被公安机关采取强制措施。（2）银行流水及支付宝、微信记录，证明2017年9月14日，姚某收到冉雪梅转账5万元和9.95万元；姚某转给汪某某4.95万元。2017年10月26日，姚某帐户收到王某（曾某某公司）转账18万元；姚某帐户向顾某某转账16.4万元；曾某某从姚某帐户取出现金1.06万元。2.辨认、指认等笔录，证明顾某某辨认出马鑫；姚某辨认汪某某；姚某辨认顾某某。3.证人证言（1）证人汪某某的证言：2017年9月，马鑫介绍姚某到他工作的川某公司办理贷款。马鑫说过姚某在马鑫他们那里有6至7万元债务。他将姚某的房产拿去公证后给姚某放款14.95万元，从他们公司的贷款中拿出钱去平了马鑫的帐。如果姚某还不了钱，他们公司可以作为第二债仅人处理姚某的房产。14.95万元分两次发放，第一次发放5万元，姚某转给他4.95万元，其中2万多元作为考察费、工本费、公证费、保证金等转回公司，转给马鑫2万元左右中介费，姚某又用支付宝转给他3737元作为利息。第二次发放9.95万元。他得了5850元。他和马鑫都在一个贷款金融微信群里，群里发些信息资源，相互介绍客户。马鑫介绍姚某给他办理贷款，因为马鑫要姚某平帐，还可以从姚某身上得到介绍费。（2）证人顾某某的证言：姚某是马鑫介绍到他们公司来贷款的。姚某贷款14.95万元，最后还款16.4万元。马鑫还带了下一家小贷公司来帮姚某还款。4.被害人姚某的陈述：马鑫介绍川某公司给她做短拆。川某公司的汪某某给她做了假的工作证明，并将她的不良征信全部改良。她将房产证复印件交给汪某某的次日，川某公司派人来考察房子，经评估川某公司说她只能贷13万元，马鑫说必须按最高额度贷款，否则不够还他们公司的钱。她与业务员签合同，川某公司要收保证金1.95万、杂费2300元、借款总额的6%作为借款费、借款总额18%的工作人员费用等。马鑫说做短拆，整个重庆只有川某公司在做，其它公司没有做，为了还马鑫他们的钱，她也没有选择。马鑫他们天天到她家或者打电话给她，还说找一个艾滋病患者天天跟着她，她心里害怕，不得不按照马鑫说的做，即使费用再高她也没有办法。次日汪某某给她打电话说公司要分两次打款到她的卡上，第一笔收到后要马上返给他们公司，作为他们公司收取的费用，当公司收到她打回的钱后才给她放第二笔款。当天17时她收到第一笔款5万元，汪喊她转回去4.95万元，她问为什么要转这么多，汪说不转回去，第二笔款就打不了，要下班了，多一天就要多给一天的利息，马鑫也催她快点。她用微信转给汪某某4.95万。晚饭后她收到第二笔款9.95万，接着马鑫就用她的支付宝向马鑫的支付宝转了4.6万元，汪某某叫她用支付宝给汪某某转3737元。马鑫在开车回他们公司途中，停车叫她到建设银行给他取2万现金，说先转的4.6万不够。她取完钱回到车上，马鑫叫她把钱藏好，2万元分两处放，包的外层放1.5万，包的里层放5000元。马鑫说回公司给赵总说点好话，说就只有这点钱了，否则她借的13万元逾期费一半也不够。到公司楼下马鑫叫她去买一条中华烟（450元）给他们赵总，赵总看到烟后心情好会少收逾期费。到了马鑫公司，马鑫拿了烟进了赵总办公室。马鑫叫她拿1.5万给赵，赵看到她后，说1.5万不够，公司过不了帐，至少还要拿一万才行。她说没有这么多，把剩下的5000元给了赵总，赵总叫她写一个2000元的借条。赵总把她之前写的4万的借条还给了她。第二天她用微信给马鑫转了2000元。5.被告人的供述与辩解（1）卢俊男的供述：马鑫帮姚某找下面一家贷款公司贷款后，归还了他们公司的欠款。事后马鑫转了6000元给他。（2）马鑫的供述：姚某不能归还他们公司的贷款，又不愿意给家人说此事，他们一直找姚某还款，姚某就叫他帮忙找一家公司做短拆。他将姚某的信息发到金融微信群里，汪某某就打电话联系他。他将姚某带到汪某某所在的川某公司，他与汪某某谈好收10％-12％的中介费。川某公司借给姚某14.95万元，归还给长某公司4.6万、2万，给赵某某买了一条中华烟，转给他2000元。他获得汪某某支付的中介费2.1万元。（五）姚某向申某公司曾某某借款18万的证据1.书证（1）公安机关诉讼文书及《抓获经过》，证明2018年3月8日曾某某因涉嫌诈骗罪被采取强制措施。（2）银行流水及支付宝、微信记录，证明2017年10月26日，姚某收到曾某某公司王洪的转账18万元，同日姚某账户转出16.4万元给顾某某，曾某某从姚某账户取出现金1.06万元。2017年10月30日，姚某向王洪汇款18.454万元。（3）南坪派出所接报警记录，证明姚某因在南坪万达1号写字楼19楼与申某公司发生贷款纠纷多次报警。2.辨认、指认等笔录，证明曾某某辨认出顾某某、马鑫、冉富光；姚某辨认出曾某某。3.证人证言（1）证人曾某某的证言：他在申某公司上班，担任风控部人员。姚某欠了“空放公司”18万元和银行的房屋按揭款，马鑫介绍姚某到他们公司冲贷，马鑫将姚某介绍给冉飞（冉富光），经公司审核后，他办理了姚某的贷款业务。王洪给姚某转账18万元，他用姚某的卡转了16万元给“空放公司”的顾某某，又取出现金5000元、3600元、2000元。其中5000元给马鑫，2000元给冉飞。他们公司收取了利息、调查费等4000元，他得了200元提成。姚某冲贷的时间只有5天，每天按3‰收取费用，即540元。最后姚某还款额是18.4万元（不足4000元按4000元收取）。（2）证人王某的证言：2017年10月26日他向姚某的工商银行账户转账18万元，这笔转账是他经过申某公司的付帅介绍借给姚某的，五天后姚某通过她的工商银行账户给他还款184540元。（3）证人冉某某的证言：他在微信群中打贷款广告。马鑫通过微信找到他，把姚某这笔冲贷业务介绍给了他。他将姚某介绍到申某公司，申某公司向姚某借款18万元，曾某某支付给他快件费2000元。4.被害人姚某的陈述：川某公司催她还钱，马鑫说不急，叫他们等着，马鑫去找一家公司把借款一次性还完。马鑫叫她带身份证和户口本以及复印件、房产证复印件去南坪万达对面房交所四楼等。马鑫带了一男一女来，介绍是冲贷公司的。那女的说帮她还款，收取总金额的千分之三作为报酬。马鑫说她的房贷欠银行32.5万元，欠川某公司十多万，叫她凑个整数，跟对方签50万。她跟冲贷公司签了50万元的冲贷合同。对方要求她把身份证和户口本及其复印件、房产证复印件和她的银行卡全部交给对方。次日她与马鑫、冲贷公司的两名男子（其中有曾某某）到川某公司还款。冲贷公司打了18万元到她的卡上，她就把卡拿给曾某某，并告诉其密码，对方修改了密码，并叫她把这张卡绑定的支付宝、微信全部取消。马鑫跟冲贷公司的人员在银行给川某公司还款，当川某公司收到款后，马鑫就叫她把川某公司的合同拿过来销毁。然后马鑫叫她一起到荼园工商银行预约取房产证。当晚他问曾某某贷款18万元还剩多少，曾某某说还了川某公司16万多，取了现金5000元（给马鑫）、3600元（公司收取的费用）、2000元（马鑫给姚某）。马鑫称那5000元给了川某公司，但她知道是马鑫自己得了。5、被告人马鑫供述姚某还不了川某公司的贷款，找他帮忙介绍贷款公司，他将姚某介绍到申某公司。姚某从申某公司贷款后，他从曾某某取出的现金中拿走5000元介绍费。6、被告人卢俊男供述马鑫介绍申某公司给姚某及姚某向申某公司贷款之事他不知道，也没有从中获利。（六）姚某向赵某、段某等人冲贷、借款平申某公司的帐的证据公安机关诉讼文书及《抓获经过》、《借款合同》、《转账借据》、《转账收据》、《冲贷／过桥客户告知函》、《重庆市南岸不动产登记中心房屋登记信息查询证明》、《重庆市房地产抵押合同》、《借款合同》、银行流水及支付宝、微信转账记录等书证，辨认、提取等笔录，证人赵欢、段某、朱俊宇、文彬彬的证言，被害人姚某的陈述等。此外，控方还向法庭举示了《涂山派出所情况说明》、《协助查封通知书》、《公司营业信息》、《重庆市国土资源和房屋管理局出具的协助查封通知书（回执）》：本案涉及的相关公司工商登记信息等证据。辩方向法庭举示了银行缴款凭证、谅解书证明二被告人退出非法所得、获得姚某谅解的事实本院认为，被告人马鑫、卢俊男以非法占有为目的，以民间借贷为幌子，迫使被害人陷入借贷圈套后，强索债务，其行为构成敲诈勒索罪。被告人马鑫敲诈勒索的金额为12.2877万元（分赃金额为15500元），被告人卢俊男敲诈勒索的金额为10.7737万元（分赃金额为8000元），均属数额巨大，应在三年以上十年以下量刑，并处罚金。被告人及辩护人提出二被告人的行为不构成敲诈勒索罪的意见不成立。二被告人介入本案时，被害人姚某的欠债仅2.4万元，二被告人直接恶意垒高姚某债务至6.8万元，介绍下家（川某公司）转单平帐将债务垒高至16.4万元；被告人马鑫再一次介绍下家（申某公司）转单平帐，导致被害人债务垒高到18.454万元。二被告人在强索债务过程中对被害人实施了语言威胁和非法拘禁，并迫使被害人进一步接受苛刻贷款条件，从而获得非法利益，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。关于本案犯罪金额的认定。根据重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局《关于办理“套路贷”犯罪案件法律适用问题的会议纪要》第五条第一项“被害人从犯罪嫌疑人、被告人处实际获得的本金数额，不计入犯罪数额”，第二项“犯罪嫌疑人、被告人通过各种手段非法占有的被害人财物和以“违约金”、“保证金”、“中介费”、“服务费”、“利息”等各种名目从被害人处扣除、收取的费用，均应计入犯罪数额”。故本案中，除去从姚某处实际获得的本金外，其余均为非法利益，均应计入犯罪金额。被告人马鑫为收回本公司的非法债务，或为自己牟取非法利益，联系下家川某公司、申某公司转单平账，恶意垒高被害人的债务，川某公司、申某公司的非法所得也应一并计入。被告人卢俊男虽无实际介绍下家行为，但明知同案人找下家（川某公司）为其本人实施的“业务”转单平账，并从川某公司支付的中介费中分赃，故川某公司的非法所得亦应一并计入。被告人马鑫、卢俊男等人对被害人实施暴力威胁的影响延续到转单平帐过程中，故其从下家转单平帐过程中获得的非法利益性质亦属于敲诈勒索。检察机关的认定意见合法有据，予以采纳；辩护人提出川某公司、申某公司的金额不应计入马鑫的犯罪金额，川某公司、马鑫收取姚某的2万元现金和2000元微信转帐不应计入卢俊男的犯罪金额的意见均不成立，不予采纳。关于指控的非法拘禁罪。本案的非法拘禁是敲诈勒索的手段行为之一，本案既然以敲诈勒索定罪，就不应当再将手段行为单独评价为独立的犯罪。本院对公诉机关指控的非法拘禁罪的罪名不予认定。本案系共同犯罪。二被告人在同共犯罪中的行为均积极主动，故不划分主从，根据各自实施的行为区别量刑。显然被告人马鑫在介绍下家转单平帐、收取中介费的过程中，作用突出。在庭审中，二被告人能如实供述，可酌情从轻处罚。二被告人均有退赃表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第五十二条，第五十三第，第二十五条第一款，第六十四条之规定，判决如下一、被告人马鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月8日起至2023年1月7日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人卢俊男犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月20日起至2022年3月19日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、追缴被告人马鑫、卢俊男的非法所得15500元、8000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘宏伟人民陪审员曾亚玲人民陪审员范兴碧二〇一九年三月二十二日书记员伏晓波

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 马鑫
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年十个月
name: 卢俊男
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年