案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
蒋部君组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书（2018）浙0212刑初486号：宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2018〕420号起诉书指控被告人蒋部君犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月8日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员王某1、被告人蒋部君及其辩护人王清到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2013年5月，张某1（另案处理）在广东省深圳市成立深圳市“善心汇”文化传播有限公司。2016年3月起，张某1以金融传销模式开发、运行“善心汇众扶互生系统”，成立“善心汇”传销组织。该组织以“扶贫济困、均富共生”为名义，以高额回报引诱参与人变相缴纳入门费，以发展人员数量作为返利依据，引诱参与人继续发展下线加入，在全国各地大肆发展会员，骗取巨额财物。“善心汇”传销组织要求参加者缴纳300元购买“善种子”激活账号才能成为会员，并为会员制定了静态与动态收益运营模式。静态收益模式中，向特困、贫困、小康、富人、德善等“社区”投资打款，称为“布施”或“赠予”，通过“布施”可获得回报，称为“受助”。会员激活账号后可参与“布施”，根据布施金额的不同，消耗不同数额的“善心币”，会员“布施”完成后成为受助人，等待其他会员打款“布施”，通过“受助”按照不同“社区”的收益率进行获利。动态收益模式中，会员可以从下线会员的静态投资中获得“管理奖”，即可以得到其第一代下线会员参与静态投资金额6%（第三代4%、第五代2%）的比例来获得奖励，以吸引会员不断发展下线。“管理奖”提现一半，另一半转为“善金币”，可在“善心汇”网上商城购买物品。同时，会员发展到一定的下线数量，向上述系统购买相应数量的“善种子”和“善心币”后，成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｃ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员。高级会员向公司购买“善种子”和“善心币”可以享受5-8折优惠，然后通过向下线会员销售，从中赚取差价获利。2016年8月30日，被告人蒋部君经他人介绍，在缴纳入门费后注册成为“善心汇”会员。成为会员后，被告人蒋部君为牟取非法利益，向亲戚朋友宣传、推介“善心汇”经营模式，吸引不特定人员参加“善心汇”，并要求参加人员发展多层级的下线。其在“善心汇”网络平台参与布施、受助获取静态收益，通过发展下线获取动态收益，促使其下级会员不断扩大。经湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定，具体情况如下：蒋部君的登录账户名为ｊｂｊ7265,ＩＤ为91559，账户创建时间为2016年8月30日，在整个会员网络中处于第14层，至案发前成为Ｃ轮服务中心高级会员，其发展直接下线会员27人，总下线会员2507人，下线会员网络11层。下线会员有余某2飞、余某1、王某2、蒋某1、蒋某2、王某3等人。被告人蒋部君的账户在“善心汇”传销组织网络平台共完成109次赠与，累计765900元；35次受助，累计810900元。截止2017年7月24日，已支出善种子1193个，剩余善种子142个；已支出善心币9533个，剩余善心币5个；已支出善金币18000个，剩余善金币303189个；管理钱包已支出146500元，管理钱包剩余160229元。2016年10月2日，被告人蒋部君使用其丈夫余某2飞的身份信息及手机号码，注册发展为其下线会员后，操作、控制余某2飞的账户登陆“善心汇”网络平台继续发展下线。经上述鉴定机构鉴定，被告人蒋部君操作、控制的余某2飞账户，登录账户名为13×××67,ＩＤ为146297，在整个会员网络中处于第15层，属普通会员，发展直接下线会员10人，总下线会员1305人，下线会员网络8层。该账户在“善心汇”传销组织网络平台共完成12次赠与，累计286000元；11次受助，累计373200元。截止2017年7月24日，已支出善种子38个，剩余善种子0个；已支出善心币53个，剩余善心币3个；已支出善金币0个，剩余善金币137013个；管理钱包已支出86400元，管理钱包剩余48413元。2017年7月29日23时，被告人蒋部君主动到宁波市公安局鄞州分局首南派出所投案，并如实供述其组织、领导传销活动的犯罪事实。上述事实，被告人蒋部君在开庭审理过程中亦无异议，且有证人余某2飞、余某1、王某2、蒋某1、蒋某2、王某3、鲍某1鹤、洪某、鲍某1世、鲍某2、章岚、秦某、顾某、王某4、沈某、周某、李某、陈某1、张某2、蔡某、陈某2、许某、郑某等人的证言，湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见，蒋部君、余某2飞账户的下线会员的相关数据，被告人蒋部君的上线会员张开峰以及陈亚珠（均另案处理）的供述与辩解，到案经过，余某2飞以及被告人蒋部君的户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人蒋部君在“善心汇”传销组织中组织、领导人员参与传销活动，人员累计达三千余人，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。被告人蒋部君在“善心汇”传销的共同犯罪中起次要作用，系从犯，且案发后自动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法予以减轻处罚。被告人蒋部君认罪态度较好，确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可适用缓刑。被告人蒋部君的辩护人对此提出的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下被告人蒋部君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长王向霞人民陪审员毛亚军人民陪审员王芳二〇一八年六月二十日代书记员李洁

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 蒋部君
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年