案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
孙某灵组织、领导传销活动一审刑事判决书山东省青岛市李沧区人民法院刑事判决书（2019）鲁0213刑初71号：青岛市李沧区人民检察院以青李沧检公刑诉［2019］34号起诉书指控被告人孙某灵犯组织、领导传销活动罪，于2019年2月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省青岛市李沧区人民检察院指派检察员陈洁萍出庭支持公诉，被告人孙某灵及其指定辩护人王晓莉到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控，被告人孙某灵自2012年2月与青岛东方亿家信息技术有限公司（后为青岛亿富通工贸有限公司）曹某、高某1（均已判决）等人勾结，以“亿富通理财项目”为名，实施传销活动，该项目以高额回报为诱饵，引诱他人以交费2000元、6000元、12000元、24000元成为不同级别的会员，并以业绩奖、领导奖等多个奖项以会员再发展会员可按照交费额为计酬依据可得到丰厚奖励为诱饵，诱使会员再推荐会，孙某灵成为团队领导人。至2012年4月，孙某灵通过上述手段在青岛建立起成员近百名、近十层级的传销组织，会员涉及青岛、济南、潍坊等多地区，牟取非法所得。为证实上述事实，公诉机关提供了接受刑事案件登记表，发破案经过，被告人供述及辩解，证人证言，书证及户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人孙某灵组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接及者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人孙某灵对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，且表示认罪。被告人提交三份谅解书，证实该案投资人邢某1、孙某2、王建设对其表示谅解。被告人孙某灵的辩护人的主要辩护意见是：被告人如实供述，认罪认罚；系初犯、无前科，发展的对象大多是家人和朋友；系从犯，建议对其适用缓刑。经审理查明，2011年2月15日，刘某2与曹某（已判决）、高某1（已判决）共同出资成立青岛东方亿家信息科技有限公司（亿家公司）。法定代表人刘某2，曹某任总裁，高某1任执行总裁。该公司从事电子商务业务，免费吸收会员，开拓并对接会员、联盟商家这两个团体，会员可以在联盟商家消费获得一定优惠，商家可以通过亿家公司这个平台得到稳定消费群体，东方亿家可以通过商家返利来获得利润。在经营中，曹某、高某1等感觉免费会员再发展会员动力较差，业务进展缓慢，遂酝酿搞收费会员制度，通过团队奖励快速扩张。因涉及到直销，亿家公司无直销资格，高某1提出与广东康力公司合作，刘某2与曹某表示同意。2011年10月，经王东廷介绍，刘某2代表亿家公司与广东康力公司签订协议，内容是广东康力公司授权亿家公司为其直销服务网店，亿家公司自2012年2月1日至2012年6月30日每月付给康力公司30万元，以后每月付给康力公司不低于50万元，亿家公司按照业绩提成，合作期三年。协议签订后，双方并未发生业务联系。亿家公司开始发展收费会员并收取了部分会费。2012年3月9日，曹某、高某1等用收取的会费发起成立青岛亿富通工贸有限公司（以下简称亿富通公司），法定代表人曹某，高某1任总经理，办公地点是青岛市市南区山东路2号华仁国际大厦21Ｆ。2012年3月10日，由于刘某2与曹某、高某1经营理念有分歧，经协商，三方达成协议，曹某、高某1放弃亿家公司股权，刘某2一人独有亿家公司全部股权，直销板块业务由曹某、高某1成立青岛亿富通工贸有限公司经营，亿富通所产生的一切收益、纠纷、法律问题与刘某2无关，曹某、高某1补偿刘某21000万元。协议签订后，曹某、高某1给付刘某2300万元。亿富通公司下设行政部、物流部、培训部、技术部、人事部、财务部、客服部等部门，陆续招聘时宁、张某4、王某5、刘某3等工作人员，负责日常管理、经营、宣传、推广工作。为完善经营模式，经王东廷介绍，2012年3月12日，亿富通公司聘请陈某1（已判决）为高级营销战略顾问，每月报酬5万元，每年给付人民币120万元以及提成，陈某1提供企业发展建议，参加亿富通公司的营销工作会议并提供建议，作为演讲嘉宾参与甲方大型招商及相关活动，提供具有营销及赢利模式市场战略计划方面的建议，对亿富通公司的高级管理人员及高级经销商进行辅导和培训，在亿富通公司的不同发展阶段提出市场战略计划方面的促销策略等。陈某1提出设计方案后，经曹某、高某1同意，正式推行。陈某1多次就营销制度对亿富通公司职员及会员进行讲解，阐明发展愿景，并收取亿富通公司报酬20万元。亿富通公司创办、开通网站ｗｗｗ.ｙｆｔ2012.ｎｅｔ（会员网站），通过网络销售苦荞茶叶、魅力能量液、神六螺旋藻蛋白粉、生态动力等产品。苦荞茶叶公司进价28.50元一斤，卖给会员400元一斤；魅力能量液进价198元一套，卖给会员2000元一套；神六螺旋藻蛋白粉2000元一套，生态动力750元一盒。依托于该网站，曹某、高某1等推出“亿富通理财项目”，实施传销活动。该项目以高额回报为诱饵，按双轨制多中心的模式发展交费会员。为吸引人员参加，曹某、高某1等人确定银卡、金卡、白金卡、至尊卡四个级别的会员制度。第一档次是交纳2000元（银卡），第二档次是交纳6000元（金卡），第三档次是交纳12000元（白金），第四档次是交纳24000元（至尊），会员可领取相应价值的产品。成为白金以上级别的会员，同时推荐两名白金以上级别的会员可以得到被推荐会员级别交费额的三倍返还；如果被推荐的人继续推荐其他人加入公司成为交费会员，上线推荐人可以依据层层被推荐人的交费总额和层级得到公司的一定比例的‘业绩奖’和‘辅导奖’的奖励返还，银卡会员得到10%的业绩奖、金卡会员得到12%的业绩奖、白金会员和至尊会员得到15%的业绩奖；四个级别的会员都可以拿到被推荐人的5%的辅导奖，银卡会员可以领取一代，金卡领取三代，白金卡领取六代，至尊领取八代；公司的奖励还有旅游、名车基金等，旅游基金是白金以上级别的会员直接推荐白金以上级别的会员4人，就可以到韩国去旅游。提成的方式叫“小区业绩提成”。“小区业绩提成”是指以发展的两个会员群体新增业绩少的一方的新增业绩为基础按比例进行提成，每周结算，通过网上银行发放提成。这些奖励体现在公司会员系统里面的电子币，要是提取现金的话，需要向公司申请提现。如果会员不发展下一级会员或者已经发展会员但是没有拿回会员费本金的话，从其成为亿富通公司会员的第91天开始享受公司一周业绩的3%或者5%平均返还会员费的返本奖。如果会员在91天内发展的下线会员提成超过了他自己的会费，在91天后就不再享受公司返还会员费的返本奖；如果会员在91天内发展的下线会员提成没有超过他自己会费，在91天后就可以享受公司返还会员费的返本奖，直到与他的会费持平；在得到的返利与自己的会费持平后，就不再享受返本奖，而只能拿到他发展下级会员的提成。通过上述制度，确定以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额为返利依据，诱使会员再推荐会员。曹某、高某1等通过招商会、互联网、新闻媒体、口碑宣传等各种形式和途径，对亿富通公司的经营模式和经营状况进行宣传，将“亿富通理财项目”宣传为“五网合一、赢在未来”新模式，零风险、投入不同、身份不同、回报不同，以获取高额回报为诱饵，在全国各地大量发展各级会员。在业务发展中，逐渐形成以马某、孙某灵、梁某1、王某3、丛某（已判决）、高某2、杨某、耿某、葛某1（已判决）、史某（已判决）、林某2（已判决）等为骨干的十余个会员团队。团队会员到亿富通公司考察、交费，公司报销会员的食宿、交通费用。亿富通公司提供会议室当做教室，让团队领导人方便接待会员、组织会员听课、让公司员工给领导人讲课时串场当主持人，公司提供各方面帮助，以此帮助这些领导人发展团队。会员队伍发展的非常迅速，亿富通公司也按照奖励计划的规定给会员返利9376885.91元。为了刺激团队领导人更好的发展团队，曹某、高某1于2012年4月用收取的会费购买6辆凯迪拉克汽车，其中3辆发放给史某、林某2、葛某2，另外3辆给曹某、高某1、陈某1每人一辆。至案发之日，亿富通公司发展会员十余层、上千人，牟取巨额非法所得，所得款项用于交纳公司办公场地房租，办公设施、家具货款，支付进货、返利、返本费用，购买奖励车辆，报销团队费用等。被告人孙某灵自2012年2月与曹某、高某1等人沟通后，成为交费至尊会员。该通过电话邀约等方式，引诱他人以交费方式加入该公司的“亿富通理财项目”，并成为团队领导人。至2012年4月，孙某灵在青岛建立起成员近百名、近十层级的传销组织，会员涉及青岛、济南、潍坊等多地区，牟取非法所得。2012年5月3日，青岛市工商行政管理局将青岛东方亿家信息技术有限公司非法传销案移交青岛市公安局。同年5月29日，青岛市公安局李沧分局立案侦查。2016年9月2日被告人孙某灵被公安机关抓获归案。另查明，被告人孙某灵在本院审理过程中，取得投资人邢某1、王建设、孙某2的谅解。本院委托被告人孙某灵居住地济南市市中区司法局魏家庄司法所对其进行社会调查评估，结论是同意社区矫正。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、书证（1）公安机关出具的发破案经过，证实本案的发、破案过程及被告人到案事实。（2）青岛市工商局犯罪案件移送书，证实青岛市工商局将该案移送青岛市公安局，并附相关调查结果。截止2012年2月19日，亿富通发展团队15个，涉及人数222人，其中最大的一支团队为70人，上下线发展13层。（3）（2013）李刑初字第228号刑事判决书，证实本案同案犯曹某、高某1等人于2013年12月5日因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚。（4）会员组织结构图，证实孙某灵团队的组织结构。（5）大会入选人员候选名单，证实孙某灵等人被作为大会候选人的情况。（6）亿富通营销会员奖励计划，证实亿富通理财项目的奖励办法及会员加盟条件。（7）广东康力医药有限公司与青岛东方亿家信息技术有限公司的合作协议，证实2011年12月13日，双方签订协议并生效，广东康力公司授权东方亿家公司为其直销服务网店，东方亿家公司自2012年2月1日至2012年6月30日，每月付给康力公司30万元，以后每月付给康力公司不低于50万元。（8）户籍证明，证实被告人孙某灵的身份情况。2、证人证言（1）证人邢某1的证言，证实2012年2、3月份，其参加“东方亿家”公司在烟台栖霞组织的会议，会上陈某1等人授课，主要内容是“五网合一”等。（2）证人于某1的证言，证实2012年3月份其通过孙某灵的介绍加入了东方亿家信息技术有限公司成为会员，孙某灵是其上级，邢某1是引荐人，其又介绍亲戚朋友约6人加入（5层级）。（3）证人李某1的证言，证实其于2012年2月中旬通过邢某1的推荐加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，其又推荐自己的丈夫、母亲等人加入（4层级）。（4）证人刘某1的证言，证实其于2012年2月19日通过李某3推荐加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，入会费转账到孙某灵的账户，由孙某灵帮助注册，其又推荐丈夫和陈某2、刘某4加入（4层级），其属于孙某灵负责的团队。（5）证人靖某1的证言，证实其于2012年2月中旬通过于某2推荐加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，会员费打入孙某灵账户，并且孙某灵给其讲解公司的分红。（6）证人靖某2的证言，证实其于2012年3月份通过于某2推荐加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，入会费打入孙某灵的账户，其和邢某1、于某2、靖某1属于孙某灵负责的团队。（7）证人张某1的证言，证实其于2012年2月底经过孙某灵的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，其到公司考察时由总裁曹某接待，孙某灵给其讲解了入会的规定，其属于孙某灵团队。（8）证人闫某的证言，证实其于2012年3月底通过杜某的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，杜某是其上级领导，都属于孙某灵团队的。（9）证人杜某的证言，证实其于2012年2月19日通过邢某1的介绍和闫某一起加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，入会费转到孙某灵账户，邢某1是其上级，都属于孙某灵团队的，其下级有闫某、张某5。（10）证人林某1证言，证实其于2012年2月份通过于某2的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，其没有和公司人员接触，都是于某2帮助办理。（11）证人于某2证言，证实其于2012年2月底通过邢某1的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，其和靖某1到公司考察由孙某灵接待，该介绍了公司会员制度等，其又推荐了几人加入，都属于孙某灵团队。（12）证人张某2证言，证实邢某2于2012年2月份借用其身份证办理了东方亿家信息技术有限公司会员，其没有出钱。（13）证人李某2证言，证实其于2012年3月初通过邢某2的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，入会费转账至孙某灵的账户，其属于一个叫孙总的团队。（14）证人李某3的证言，证实其于2012年3月份经邢某1介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，到公司考察由孙某灵接待，入会费转账至孙某灵账户，其又推荐其他人加入，其属于孙某灵负责的团队。（15）证人邢某2证言，证实其和刘洁琼于2012年2月中旬到东方亿家信息技术有限公司考察后加入会员，孙某灵和董某对其进行接待，入会费转账到孙某灵的账户，后其又介绍其他人加入，孙某灵是团队的负责人。（16）证人麻某证言及辨认笔录，证实其于2012年2月中旬和张某1等人通过孙某灵的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，入会费转账至孙某灵账户，其又推荐其他人加入，其属于孙某灵负责的团队。经其辨认，确认张某4系亿富通公司讲师。（17）证人王某1证言，证实其于2012年2月下旬和孙某1、邵某到东方亿家信息技术有限公司考察了解，经过公司市场部王某5的介绍，董某的推荐，三人成为该公司会员。（18）证人韩某1证言，证实其于2012年4月份通过邵灵通的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，公司王某5、董某给其介绍情况，其属于王某1的团队。（19）证人孙某1证言，证实其于2012年2月下旬和邵某、王某1到东方亿家信息技术有限公司考察了解，经过公司市场部王某5的介绍，董某的推荐，三人成为该公司会员，其在公司报销路费时接触过公司的孙某灵。（20）证人于某3证言，证实其于2012年3月底通过王某1的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员。（21）证人宫某的证言，证实其于2012年3月底通过邵某的推荐成为东方亿家信息技术有限公司会员，先后到该公司听过2次董某的讲课。（22）证人邵某的证言，证实其于2012年2月下旬和孙某1、王某1到东方亿家信息技术有限公司考察了解，经过公司市场部王某5的介绍董某的推荐，三人成为该公司会员。（23）证人栾某证言，证实其于2012年3月底通过于某3的推荐介绍成为东方亿家信息技术有限公司的会员，于某3帮助其代办的。（24）证人原某证言，证实其于2012年年初通过董某的介绍到东方亿家信息技术有限公司考察，董某和孙某灵对其进行接待，其成为会员后又不断发展下线。（25）证人王某2证言，证实其于2012年3月初通过姨妈季某1的推荐成员东方亿家信息技术有限公司的会员，由季某1帮助办理。（26）证人季某1证言，证实其于2011年5月通过季云风的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，接触过公司的董素君，其又推荐了几个亲戚加入。（27）证人张某3证言，证实其于2012年3月份通过季某1的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，季某1帮助其办理。（28）证人季某2证言，证实其于2012年3月份通过季某1的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员，季某1帮助其办理。（29）证人赵某1证言，证实其于2012年4月份通过卢杰的介绍加入东方亿家信息技术有限公司成为会员。（30）证人史某的证言及辨认笔录，证实2012年的2月18日其通过葛某1推荐成为亿富通公司会员，交纳72000元注册3个至尊会员，属于林某2团队，可以拿到公司的三倍分红奖励；其建立自己的团队，由于业绩突出，成立三个商务中心，公司发给一辆凯迪拉克轿车。公司的经营模式和奖励制度都是陈某1策划的，公司所谓的经营模式是陈某1策划的“五网合一”，实际上公司根本没有这个实力去做到，而且实际也没有按照“五网合一”真正去经营，实际经营的也就是按照公司的奖励制度去发展公司的交费会员；其加入公司时孙某灵已经在公司任团队长。经其辨认，确认葛某1、孙某灵是团队长。（31）证人陈某1的证言及辨认笔录，证实其明知东方亿家公司没有直销许可而是挂靠广东康力公司的情况下，在王东廷的介绍下加入东方亿家公司（后期是亿富通公司），并为该公司设计奖励计划等直销方案，由此帮助亿富通公司获利以及从中获利、返利的事实经过。经其辨认，确认张某4、刘某3是“亿富通公司”的员工，丛某、梁某2、马某、杨某、葛某1、孙某灵、史某是团队长。（32）证人高某1的证言,证实其于2011年10月，与曹某预谋并策划组织传销活动后，于2012年2月，先后以青岛东方亿家信息科技有限公司、青岛亿富通工贸有限公司的名义，已发展多个层次的会员数千人，并形成十余个会员团队，牟取巨额非法所得;同时证实孙某灵参加了在烟台的会议，是最初的团队长，经常组织会员到公司讲课。（33）证人曹某的证言，证实其于2011年10月，与高某1预谋并策划组织传销活动后，于2012年2月，先后以青岛东方亿家信息科技有限公司、青岛亿富通工贸有限公司的名义，以“亿富通理财项目”为名，实施传销活动，已发展多个层次的会员数千人，并形成十余个会员团队，牟取巨额非法所得。（34）证人张某4的证言，证实亿富通公司的组织架构，以高额回报为诱饵，引诱他人交费成为不同级别的会员，以会员再推荐会员的人数及再推荐会员的交费额为计酬依据，诱使会员再推荐会员，形成十余个会员团队，牟取巨额非法所得；同时证实公司有三大团队，负责人为林某2、孙某灵、丛某。（35）证人丛某的证言，证实其带团队加入高某1等人的“东方亿家”公司传销活动，后分得45万余元奖励。（36）证人林某2的证言，证实经老乡梁某2介绍进入东方亿家科技有限公司，后该公司变更为亿富通工贸有限公司，其担任讲师后成为亿富通公司缴费会员，并发展葛某1和韩某2二人成为公司会员，截止2012年5月底，共获得现金奖励70多万元，另有100万元电子币。（37）证人王某3的证言，证实其成为亿富通公司会员后不断发展会员，得到大约电子币奖金80多万元。（38）证人高某2的证言，证实自2012年3月中旬，其与青岛东方亿家信息科技有限公司（后为青岛亿富通工贸有限公司）曹某、高某1等人共谋，以会员再发展会员的模式可得到丰厚奖励为诱饵，在吉林省松原市通过电话邀约、在松原市星火医药六店内设点讲授等方式，引诱他人以交费方式加入该公司的“亿富通理财项目”，并教唆罗某在湖南省怀化市发展会员多人。至2012年5月，其通过上述手段在松原、怀化两地建立起成员四百余名、数十层级的传销组织，并从中牟取非法利益。4、被告人孙某灵的供述及辨认笔录，证实其于2012年加入曹某、高某1经营的亿富通公司（之前为青岛东方亿家信息技术有限公司）成为至尊会员，后其先后发展邢某1、耿某、张某1为其下级，其又以母亲、丈夫、弟弟的名义注册会员，其在公司是团队长；其辨认出曹某、高某3本院认为，被告人孙某灵组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接及间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人孙某灵起次要作用，系从犯，可以减轻处罚。该到案后，能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。该积极缴纳罚金，并取得部分投资人谅解，亦可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条之规定，判决如下被告人孙某灵犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长王强人民陪审员王建义人民陪审员易小云二〇一九年八月十九日法官助理刘松建书记员郭钢

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。




案例二判决结果：
name: 孙某灵
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月