案例一：
经审理查明，一、虚报注册资本部分被告人吴某某原开设的福建坤宏安全科技咨询有限公司的注册资本为50万元人民币。2012年2月15日，被告人吴某某在公司没有资金的情况下，以向欧某某借款的450万人民币作为公司的验资资金，办理了注册资本变更手续，将注册资本变更为500万人民币。审前验资成功后，2012年2月16日，被告人吴某某将450万元人民币归还给欧丽君。

案例一相关法律条文：
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。



公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。



中华人民共和国成立以后本法施行以前的行为，如果当时的法律不认为是犯罪的，适用当时的法律；如果当时的法律认为是犯罪的，依照本法总则第四章第八节的规定应当追诉的，按照当时的法律追究刑事责任，但是如果本法不认为是犯罪或者处刑较轻的，适用本法。
本法施行以前，依照当时的法律已经作出的生效判决，继续有效。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



附带民事诉讼应当同刑事案件一并审判，只有为了防止刑事案件审判的过分迟延，才可以在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。




案例一判决结果：
name: 吴某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
닏琨、林云诈骗罪重审刑事判决书山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2015）并刑重字第3号：太原市人民检察院以并检公二刑诉（2012××43号起诉书指控被告人苏琨、林云犯诈骗罪，于2013年1月5日向本院提起公诉。本院于2013年7月17日作出（2013××并刑初字第18号刑事判决，判决被告人苏琨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元；被告人林云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。被告人苏琨、林云不服，提起上诉，山西省高级人民法院于2014年3月20日作出（2013××晋刑二终字第208号刑事裁定：撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员田德重出庭支持公诉，被告人苏琨、林云及其辩护人和被害人代表到庭参加诉讼。现已审理终结太原市人民检察院指控，2011年6月份，被告人林云谎称能办理贷款，骗取了一胜百科贸有限公司（法定代表人魏某甲××的所有手续复印件，后伙同被告人苏琨等人在明知法人代表为苏琨的一胜百科贸有限公司的营业执照等工商资料及公章系伪造的情况下，仍冒用该公司名义对外宣传太阳能开发项目，并承诺以半年10-30%的高额利息向公众集资，截止2011年12月份，总计骗取110多名群众人民币226万余元。2011年9月，被告人苏琨伙同被告人林云将购买的山西力君房地产科技有限公司变更为法人代表为苏琨的山西绿天源科技开发有限公司，后伪造虚假协议并假借罗某名下的奶牛场对外宣传山西绿天源科技开发有限公司奶牛养殖等项目，承诺以半年或三个月10-30%的高额利息向社会公众集资，截止2011年11月份，总计骗取100多名群众人民币302万余元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了报案材料、证人证言、书证及被告人以往的供述等证据，认为被告人苏琨及被告人林云以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、一百九十九条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人苏琨的辩解意见：“其主观上没有参与诈骗，也没有伙同林云犯罪”。被告人苏琨的辩护人的辩护意见：1、证人魏某甲证明他将“一胜百”公司的营业执照及其他相关文件的复印件交给了林云。被告人林云当庭供述他从魏某甲手中接到上述文件的复印件后，将该文件的复印件交给了陈明，而陈明未归案，现无证据证明伪造“一胜百”公司的营业执照是被告人苏琨所为。2、“力君”公司委托吴某变更营业执照的委托书和王某甲的证言证明，在“力君”变更为“绿天源”的营业执照过程中，王某甲到林云指定的地点两次将“力君”公章交给林云使用。所以“力君”公司变更为“绿天源”公司的营业执照的行为人是被告人林云，而非被告人苏琨。3、现有的证据不能证明被告人苏琨构成涉嫌集资诈骗罪的主要行为人，要求其承担全部法律责任是不公平的。被告人林云的辩解意见：其没有参与集资诈骗，也没有操作。被告人林云的辩护人的辩护意见：1、被告人林云在太阳能项目对外进行吸纳资金犯罪行为过程中所起的作用是次要的、辅助的，且被告人林云恰当的罪名应当是非法吸收公众存款罪的帮助犯，而并未涉及集资诈骗这一罪名。2、以山西绿天源科技开发有限公司的牛奶养殖项目为名义向社会公众吸收资金过程中林云根本没有参与，同时也不涉及任何犯罪。3、被告人苏琨父亲提供的视听资料在其合法性及有效性存疑、无其他证据佐证且被告人林云不认可该事实的情况下，依法不能作为定案的依据。4、被告人林云在案发后能主动归案，并如实供述自己所知道的全部案件事实，依法应认定为自首。经审理查明，2011年6月，被告人林云由朋友介绍认识了“太原一胜百科贸有限公司”（以下简称“一胜百公司”××法定代表人魏某甲，林云多次去“一胜百公司”与魏某甲商谈为该公司投资或贷款事宜，期间取得了该公司的营业执照等资料复印件。该公司的注册资金为50万元。2011年7月至9月，被告人苏琨使用“一胜百公司”名义在山西省太原市体育西路万豪苑进行办公，将“一胜百公司”营业执照放置于办公室，法定代表人标明为苏琨，注册资金改为500万元。先后雇佣段某甲等十余名业务员，以该公司经营太阳能开发项目，投资该经营可将高额利息计为本金为诱饵，印刷宣传资料，对外宣传苏琨是优秀民营企业家等内容，骗取闫凤仙、付某、王某乙等社会群众一百一十余人与标注苏琨为法定代表人的“一胜百公司”签订合同，向被骗群众出具盖有该公司财务用章的收据，共骗取资金226.775万元。2011年6月至9月间，被告人林云向其朋友王某甲说，有朋友想买个公司的营业执照，经被告人苏琨、林云与王某甲商议，王某甲将山西力君房地产开发有限公司以10万元转给苏琨。苏琨于同年9月委托山西公正税务师事务所业务员吴某将力君房地产公司变更为“山西绿天源科技开发有限公司”（以下简称：“绿天源公司”××，法定代表人变更为苏琨。之后，绿天源公司在太原市小店区亲贤北街长治路电力大厦设置办公场所，印制宣传资料，雇佣业务员，虚假宣传公司的资产、经营项目，并假借罗某经营的太原市晋源区山西来誉畜牧科技公司需扩大经营为名，投资该经营可将高额利息直接计为本金为诱饵，骗取社会群众一百一十余人与绿天源公司签订借款合同，并出具该公司的收据，直至2012年1月，共骗取资金302.08万元。被告人苏琨在骗取社会群众资金后，期间还以个人名义分别向一些被害人出具过补充协议等，并向被害人提供了自己的身份证复印件等。在群众集资款到期时，部分被害群众向苏琨索要资金，被告人苏琨向几名群众支付了不足万元的违约金，期间宴请群众聚会，并配送过粮油等。当被害群众对其公司围堵要退款时，苏琨让被告人林云去向群众解释，并两次交给林云共计三十余万元退给二十余名群众。林云欺骗群众“没事”，款都能退了。之后部分被害群众报案后，苏琨被拘留，林云便隐匿，在苏琨被关押后，林云多次与苏琨父亲等进行密切联系，许诺要筹备资金把苏琨进行取保，苏琨亲属将与林云间的电话进行了录音。证实上述事实的证据有：（一××书证部分1、接受刑事案件登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证及搜查证等证实案件受理、对被告人所采取的强制措施。2、苏琨的到案经过证实：2012年5月4日晚23时35分，亲贤派出所民警发现苏琨居住地点，遂通过手机与苏琨取得联系，并将其叫到派出所调查。3、抓获经过证实：2012年8月7日，在逃人员林云通过中间人与杏花岭分局巡警大队取得联系，后被移交小店分局亲贤派出所处理。4、犯罪嫌疑人苏琨及林云的个人信息证实了二人的身份等情况。在逃人员信息表证实林云因涉嫌集资诈骗，于2012年6月被小店分局经侦大队上网追逃。行政处理决定书证实，2008年、2011年苏琨分别因赌博、吸毒嫖娼等被公安机关处以15天-20天的行政拘留。5、绿天源公司档案信息卡及工商注册资料证实，力君公司成立于2005年，法人梁某，2011年9月法人申请变更为苏琨，名称变更为绿天源公司。6、一胜百公司的工商注册资料证实，该公司成立于2001年，法人魏某甲，注册资金50万元。魏某甲已提供了复制于原件的公司的各种证件；其中在2004年营业执照正本丢失。7、来誉公司的相关资料、姚村村委会证明及协议、蒙牛乳业太原公司证明等证实，山西来誉畜牧科技有限公司的法人是罗某，姚村村委会只与罗某签订过租赁协议、该公司从2011年1月5日至今为蒙牛公司供奶。8、查询存款通知书：侦查机关对苏琨在浦发银行、民生银行及晋城银行的帐户进行了查询，只有浦发银行卡在2005年4-5月份有一笔5万元的大额存贷记录，民生卡是其工资卡，余额为86元，晋城银行卡就没有用过。9、报案人任希凤提供的姚村村委会与苏琨签订的补充协议证实，除了乙方不同外，其余内容完全一致，属伪造。蒙牛和绿天源公司（苏琨××签订的供奶协议，也怀疑系伪造。10、部分受害人提供的绿天源公司的虚假宣传资料，法人为苏琨的一胜百公司的虚假营业执照、税务登记证、组织机构代码等复印件，注册资金为500万元；因不能偿还武凤英的投资款而由苏琨给其出具的承诺书，并抵押给武凤英一本假房产证，查询时被房地局扣押。11、搜查笔录证实，2012年5月7日，根据苏琨的交代，侦查员依法对奶牛场（苏琨供述的办公室××进行搜查，未发现任何绿天源公司的文件、票据、帐目及合同的资料；收集部分和本案有关的罗某的买卖牛羊的一些简单帐目往来记录。12、辨认笔录证实，在证人的见证下，由苏琨、受害人付某对犯罪嫌疑人林云进行了辨认。二人均辨认出伙同苏琨一起诈骗的照片是林云。13、绿天源受害人名单、受害人与绿天源公司签定的借款合同、绿天源公司出具的收款收据证实，受害人105人，被骗金额302.08万元。14、一胜百受害人花名册、受害人与一胜百公司签订的借款合同、收款收据证实，受害人116人，被骗金额226.775万元。15、侦查机关的补侦报告证实，公司会计刘星未能找到，并无法确定其身份信息；律师蒋江一直称在外地，没有时间回太原协助调查。16、侦查机关情况说明证实，从事集资诈骗活动的两处房屋（体育西路万豪苑1-2-1002房间、长治路亲贤北街口西南角长安电力小区Ｂ座701室××的房东均称对当时房屋的出租情况没有印象，并已将当时的房屋租赁合同丢失，已无法查证。17、郝有凤等九名被害人关于“补充协议”的事情经过证实，2011年10月22日，我们一起到太原市长治路亲贤街口当时苏琨的办公室，找苏琨商讨关于一胜百科贸有限公司借款合同的还款事项。当时苏琨已在运作绿天源科技开发有限公司，想让他把我们的一胜百公司的合同变更成绿天源公司的，苏琨本人跟我们说不用变更，给我们写个补充协议就行，并一再向我们保证让我们放心，一定会把我们的钱还给我们。当时他手写了一份补充协议，并亲自签上他本人的名字，日期为2011年10月22日。苏琨说不用每人写一份，内容都一样，他就将其手写的补充协议复印，给大家人手一份。其中一份苏琨本人手写的原件现由魏海云（被害人张某甲妻子，张某甲本人已于2012年8月去世××保存。后来我们又让苏琨每份协议上都按上他本人的手印，他就把每份协议上他的名字上都给按上了他本人的手印，还写上了他当时的电话（136××××4379××。当时苏琨还给我们每人提供了他的身份证复印件，与其之前提供给我们的身份证复印件的身份证号不一样，后来我们问他怎么不一样，他说之前给我们提供的身份证复印件是其在部队上用的，跟现在用的不一样。二、鉴定书及鉴定结论通知书证实，受亲贤派出所的委托，小店区公安司法鉴定中心对检材（苏琨与受害人签订的合同上使用的太原市一胜百公司公章及收据上使用的一胜百财务专用章××与样本（一胜百公司法人魏某甲提供的一胜百的公章及财务章××进行了鉴定，结论是检材与样本不是同一枚印章。苏琨本人也对此无异议。三、电话录音证实，被告人苏琨被拘留后，苏某（苏琨之父××与林云的23次通话（有一次是和律师通话××，主要证实：事发后，林云开始躲避藏匿，不敢回家，只是通过电话与苏父联系，且电话一般不开机（设有防火墙××，打电话要事先约定下次的时间，有时还要用固定电话。林云说有一领导关系强的很，已经为苏琨准备好了钱，在检察院、公安局及看守所，一直在为苏琨活动，还给苏琨请过律师，让苏某放心，肯定能把苏琨闹出来。知道一共集资600万元，一半的利息，实际拿到手340万元多，让苏某在和公安局及受害人谈时尽量的少还他们钱。借款合同期限有6个月的，3个月的，收钱都是先扣利息，过年时还给投资人发过油、面，曾经给受害人退过70、80万元。还有姓王的和姓袁的大客户也很清楚，包括报案人等。这事情跟他也有关系，他也很着急，他们领导也很着急。也清楚如果还不了钱，就是诈骗，自己和苏琨就像一根绳上的蚂蚱，谁也跑不了，都要承担责任，苏父一直追问钱的去向，林云说是一个房地产上面用了一些，一个是厂矿用了一部分，还有太阳能及奶牛场都用了，大家都花这个钱了。四、被害人陈述及报案材料1、被害人田某甲报案材料、询问笔录证实，一胜百公司法人苏琨非法融资，2011年7月以来一胜百公司以太阳能投资为由，多次组织我们参观所谓的生产基地，让我投资我就信以为真，投资了2万多元，到了2011年底到期，我去公司要成本时，说现在只能给一点违约金，并且当时要钱的人特别多，就感觉被骗了，2012年正月十六我再去公司的时候就发现人去楼空了。我是通过单位的张修善给我介绍的，后来我们坐上面包车去阳曲县基地参观，是太阳能供热环保项目。当时这个公司是给介绍以投资太阳能为名，是一个叫孙某的业务员介绍的。投资期限6个月，一万元按10%返还利息。实际投资27000元，公司给开了一个3万元的收据，并签订了一个合同，投资期限六个月，到期后公司归还本息30000元。在体育路万豪苑1-2-1002一胜百科贸公司给了他们公司的财务人员了。2、被害人任希凤报案材料、询问笔录证实，我同绿天源公司签订2万元的合同，实交18000元，合同到期时发现公司人去楼空，给苏琨打电话他一拖再拖，在採薇山庄吃饭时见过苏琨一次。3、被害人袁连香报案材料、询问笔录证实，我和高品容同绿天源公司共签订40万元的合同，实交28万元，合同到期后一直找苏琨谈还钱的事，他一直推托，在採薇山庄吃饭时见过苏琨一次。现在才报案是因为后期得知该公司实际上是由林云操纵，苏琨只是林云的合作者，而且给林云打过电话（137××××0044××，林云说“你放心吧，别人的给了给不了，你的钱不会欠你，一两天我们就给你钱，你们暂时不要报案”。4、被害人阎某报案材料、询问笔录证实，我和一胜百公司签订16万元的合同，实交117500元，该公司法人是苏琨，合同到期后和张秀萍一起去公司要钱时见过苏琨，他说出去给我们取钱，还当着我们的面拿出一张条子，说是一千万的支票，他盖了个他们公司的章说是取款，就再也没有回来。5、被害人王苏平报案材料、询问笔录证实，我以本人和老公张俊生的名义同绿天源公司签订62万元的合同，实交506000元，利息20%。合同到期后去要钱时发现公司人去楼空，给苏琨打电话他一拖再拖。签订合同时见过苏琨两次，苏琨给他手写过借款书。现在才报案，是因为3月份合同到期时曾给苏琨打过电话，而且通过业务员知道了公司林总的电话。苏说我在公司有点困难，借我的钱一定会给的。给林云打电话他说钱一定会还给我，还说公司已经订好了一个还钱的方案。到了2012年5月7日，听说苏琨被公安局抓了，又给林云打电话，林云说他知道苏琨被抓，不让我报案，说报案的都是小客户，像我这样出大钱的大客户的钱一定会先给我们还上，他还说当时他就有钱还我，但是他需要先把苏琨从公安局保出来之后才能把我的钱还给我，他一直说一定会还我的钱，就不让我报案。之后再联系林云，电话就关机了。是否见过林云我没有印象了，但是林云告诉我说，我跟他见过面，我最后一次给他们钱的时候，是在他开的车上，当时我在车上把钱给了那个姓刘的会计，他告诉我说当时他开的车，林云在公司负责什么我不清楚，我一直叫他林总，他也答应。第二次补侦询问笔录，我对犯罪嫌疑人苏琨与本案中被害人出具的补充协议知情，我现在知道苏琨向九个被害人提供了补充协议，我可以把复印件向公安机关提供，还有这九个人的名单。他们九个人说是苏琨给写的，我当时不在场，他们九个人当时在场。6、被害人韩某甲报案材料、询问笔录证实，我同一胜百公司签订7万元的合同，公司法人是苏琨，实交56000元，利息20%。期间曾参加过公司举办的两次活动，当时苏琨本人也讲话了，跟我们说他原来在部队上，回来后就办了这个企业，让我们放心的投资，一定会给大家很好的回报。但合同到期后，苏琨一直拖着不给，说等他的贷款下来后就还我们钱。7、被害人段某乙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订7万元的合同，见过公司的营业执照、税务登记证的原件，法人是苏琨，实交56000元，利息20%。去公司是和苏琨谈的项目，还见过苏琨两次。合同到期后，苏琨一直拖着不给钱。8、被害人付某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司和绿天源公司签订共5万元的合同，实交42500元，利息15%。见过一胜百公司的营业执照、税务登记证的原件，法人是苏琨。2012年1月份快过年时，我去绿天源公司要钱，进去后有很多人，苏琨也在，我就和苏琨说“快过年了，你把钱给了我吧”，当时苏琨对的一个年轻人说：“他叫林云，你找他吧”。我就和那个叫林云的说：“什么时间能给了钱”。他说“过了年就能给你们”，当时我记了个电话出来在外面等车，我就给林云打了一个电话让他送我，过了一会林云开着一辆黑色的车来到我的跟前，上车后我问林云“绿天源公司的项目是不是真的”，当时林云说是真的，并且他们公司还有高速公路的项目，我就又问“你和苏琨是什么关系”，他说“我和苏琨是合作关系，我们俩从小上初中一直到大专都是同学，我原来是做生意的，后来我才和苏琨一起做生意，苏琨啥也不懂，我们这个公司全是我在给他指点，包括和老百姓借钱等事情，我在公司也有100万元的股份”。后来我到苏琨家要钱，也见过林云一次，苏琨被抓后，再也联系不上他了。上次笔录没有说林云参与是因为我是和苏琨签订的合同，所以没说。9、被害人郝有凤报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订共3万元的合同，实交27000元，利息10%。合同快到期时业务员领着到绿天源公司，苏琨写了保证书，保证违约金每天30元，后给了我29天的保证金，后一直联系苏琨，他一直推托，也不给钱也不给违约金。10、被害人王某乙报案材料、询问笔录证实，与妹妹王某丙同一胜百公司共签订9万元的合同，实交81000元，利息10%。在公司办公室见到公司的相关证件，法人为苏琨。开始没发现公司的问题，后来我女儿上网查到该公司法人并不是苏琨，而是一个叫魏某甲的人，又到工商局查询结果也一样，发现上当。2011年8月30日，见到苏琨本人，他当时没有退款，只是给我们写了一个字据，承诺9月15日之前将所收的款项全部退还，交给了一个房产证做抵押。但后来再也不能联系到苏琨，去房地局调查房产证也是假的，并被房地局没收。2011年10月中旬电话联系上苏琨，他告诉我们他现在正在搞另外一个新的项目，奶牛养殖，并称之前项目的投资款由搞这个项目的绿天源公司来偿还。但后来再也找不到苏琨。后来从其他受骗者那里得知，每个投资者的分红利息也不一样，大多都比10%要高，还有些投资者所签订的合同是在去年过年前到期，可能苏琨怕过年有人找他闹事，所以他给一部分投资者退还了投资本金，还有一些支付了违约金。11、被害人游某报案材料、询问笔录证实，其和女婿名义同一胜百公司签订共10万元的合同，实交7.6万元，利息为半年24%，该公司法人是苏琨。12、被害人李某乙报案材料、询问笔录证实，同绿天源公司签订4万元的合同，实交36000元，利息半年10%。合同到期后就找不见他们。后来在绿天源公司见到苏琨，他给我们写了违约协议，回家后发现苏琨的两个身份证复印件不一样，一个是杏花岭区，一个是万柏林区，郝有凤就三天两头给他打电话，对方的人一直推，再后来派人给了我们29天的违约金，一天30元，之后再也找不到他们了。13、被害人李某丙报案材料、询问笔录证实，在2011年7月11日，同一胜百公司董事长苏琨签订4万元的合同，实交32000元，利息半年20%。合同到期时苏琨一直推托，后来就找不见他。另外，还介绍其女儿李某丁和苏琨签订了6万元的合同。14、被害人李某丁证言证实，和苏琨本人签订了6万元的合同，实出资4.8万元。15、被害人刘某甲报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订5万元的合同，实交44000元，期限半年。合同到期前给公司打电话，一直没有人接，后从其他人要了苏琨的电话，给他打也是一直推托。在阳曲县的一次活动会上见过苏琨一次。16、被害人魏某乙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订5万元的合同，实交4万元，期限半年。合同到期后一分钱也没有拿到，也联系不上人。当时是与苏琨签订的合同。17、被害人裴某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订3万元的合同，实交26400元，期限半年，合同到期后一分钱也没有拿到，也联系不上人。当时与苏琨签订的合同。18、被害人秦某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订3万元的合同，实交27000元，合同到期打电话他们一直推脱。后来一个姓江的业务员带我去绿天源公司见了苏琨，苏琨写了一个违约保证，保证合同到期按协议退款，但最后也没有给，只给了29天的违约金，一天30元。后来有时能打通苏琨的电话，有时就打不通，打通了也是推脱不退钱。19、被害人宋某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司和绿天源公司签订共4万元的合同，实交32000元，两公司法人均是苏琨。合同到期后多次找他们，开始推脱，后干脆就找不到人了。20、被害人闫某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订共3万元的合同，实交24000元，公司法人是苏琨。合同到期后多次找他们，开始推脱，后干脆就找不到人了。2012年4月份在市文化苑199号4号楼3单元6号见过苏琨。21、被害人刘某乙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订3万元的合同，实交24000元，公司法人是苏琨，后得知公司是假的，就去公司找到苏琨，他当时答应合同到期就给我们退钱。2011年12月底，苏琨组织我们在体育路芙蓉酒店吃饭，当时摆了大概有20桌，说是叫我们老客户过来坐坐，跟我们说如果想继续投资的，就签订一份绿天源公司的借款合同，那个公司在姚村有个奶牛场；如果不想继续投资，就等到合同到期后把钱退给我们。我没有签订绿天源的合同，我的合同到期后，催苏琨还钱，找了好多次才见到他本人，见了我们之后他手里拿着一张票，跟我们说那是一千万的汇票，说是第二天就给我们钱，还拿着他的名章在那张票上盖了他的名字就走了，之后再也没有见过他。曾收到过公司的违约金，共2600元。22、被害人许某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订3万元的合同，实交24000元，公司法人是苏琨。后得知公司是假的，就去公司找到苏琨，他当时答应合同到期就给我们退钱。苏琨组织我们在体育路芙蓉酒店吃饭，当时摆了大概有20桌，说是叫我们老客户过来坐坐，跟我们说如果想继续投资的，就签订一份绿天源公司的借款合同，那个公司在姚村有个奶牛场；如果不想继续投资，就等合同到期退我们钱。我没有签订绿天元的合同，我的合同到期后催苏琨还钱，找了好多次才见到他本人，见了我们之后，他手里拿着一张票，跟我们说那是一千万的汇票，说是第二天就给我们钱，还拿着他的名章在那张票上盖了他的名字就走了，之后再也没有见过他。23、被害人常某报案材料、询问笔录证实，2011年7月20日在阳曲太阳能厂里见了董事长苏琨，他说他在部队上很有成就，回来就办了军用生活用品加工厂，现在要生产新型环保太阳能产品，急需资金，请我放心，如果这个项目失败还有别的企业。后同一胜百公司签订6万元的合同，实交给48000元，2011年11月份听江炳炎说苏琨不再和一胜百公司合作，我们就找到苏琨，他当面给我们写了一份还款保证和他本人的身份证复印件。后来合同到期时他就一直往后推。24、被害人张某乙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订三份合同，共12万元，实交给99300元，期限半年，利息分别是15%、17%、20%，期间该公司组织过活动，是去龙泉山庄，当时苏琨也在场，且作为公司的法人代表也给我们讲了话，他说会给所有投资者很好的回报。过了一个星期，公司又在一个叫采薇山庄的地方组织活动。合同到期后我去公司要钱，等了好几天才见到苏琨，我们问他要身份证明，他就给了我一张身份证的复印件，当时说还要过几天给我们钱。快过年时，苏琨让公司会计给了我2400元的违约金，还说等过了年后，把本金还给我。25、被害人王某丙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订一份5万元合同，实交45000元，期限半年。后来时间不长，我听别人说网上查不到一胜百公司，我过去找他们，只有成明在。我们又去几次，终于见到苏琨，他又再三推辞，还把房产证拿出来做抵押，但回来后我们发现房产证也是假的。曾在阳曲县见过一次苏琨，苏琨有两个身份证号。26、被害人田某乙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订一份合同，3万元，实交22500元，期限半年。苏琨有两个身分证号。27、被害人韩某乙报案材料、询问笔录证实，以其儿子韩某甲、韩某丙的名义同一胜百公司签订两份合同，14万元，实交112000元，期限半年。参加过公司的两次活动，都是在饭店里，苏琨本人也讲话了，说原来在部队上，回来办了这个企业，让我们放心的投资，一定会给大家很好的回报。另外还代替亲戚段某乙签订了7万元合同，实出资56000元，代弟妹常某签订6万元合同，实出资48000元，代其弟郝士杰签订6万元合同，实出资48000元。28、被害人张某丙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订一份合同，3万元，实交给21600元，期限半年，利息28%，后来要钱时，公司一直拖着。29、被害人田某丙报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订两份合同，共4万元，实交3.4万元，期限半年，利息15%，后来要钱时，公司给不了，要不就是不接电话。30、被害人陈某报案材料、询问笔录证实，同一胜百公司签订一份合同，5万元，实交37000元，期限半年。签订合同时有成明、王路等人，成明说他是一胜百公司的主要策划者。当时办公室里面营业执照上写的法人是苏琨。后来知道公司真正的法人不是苏琨，最后我们到苏琨办公室找他要钱，法制频道的记者也来了，苏琨当着记者的面答应拿房产证作抵押。20天给钱，结果我们到房产局一验，房产证是假的，我们就找记者，记者让我们报案，苏琨知道了就威胁我们说他公安局内有人，谁报案一分钱别想要，还说他前一天进去，第二天就能出来，我们谁也不敢报案了，我们一直要钱，他就一直推。31、被害人韩某丙询问笔录及报案材料证实，同一胜百公司签订一份合同，7万元，实交56000元，期限半年。11月份在绿天源办公室找苏琨要钱，他向我保证，到期一定还钱，并把身份证复印件和一份保证书交给我，后得知其有两个身分证号码，一个是杏花岭区的，一个是万柏林区的。五、证人证言1、证人孙某询问笔录证实，我给一胜百公司做过业务，公司的老板是苏琨，还有操盘手陈明、王路，讲师段杰，还有一个叫吴强的也做业务也管理，会计是两个女的，当时一个女的是在校大学生在那做暑期工，另一个应该是苏琨找的人，其他人都是陈明安排的人，都归陈管理。其工作就是宣传该公司的太阳能项目、发传单，告诉他们现在公司资金困难，让群众出钱投资，并承诺回报很高，然后带着有意投资的人去位于阳曲县的工厂实地参观，参观时还有讲师在现场介绍项目，跟客户保证钱到期会如数归还。然后我就带着客户到公司会计那签合同，一般是给客户提前支付7%-25%的利息，剩余的就是客户实际给会计的钱。我们业务员收取合同金额的32%，减去实际给客户算的利息的百分比的这个差额，具体以一万元为例，客户如果签合同的时候扣除20%的利息，客户实际交8000元的现金，公司给我们订购32%的抽成，我们业务员就按一万元的32%的抽成，减去20%的给客户提前支付的利息，我们手里就拿一万元的12%，就是1200元，这就是我们做一万元的合同收到的酬金。剩余的68%的钱，应该是陈明再抽一部分，剩余的才是给苏琨的。陈明在一胜百公司叫操盘手，平时给公司在外面收钱，然后和公司说好分成的事，业务员都归陈明管，业务员的抽成是陈明定的。带客户去工厂里参观是我们提前给公司的文员打电话，然后文员就给安排好车，拉上客户去阳曲参观，到了工厂，由段杰讲解太阳能项目的前景和技术。安排车的事一般都是吴强管。一胜百公司的营业执照见过复印件，上面写的法人是苏琨。龚敏是一胜百公司的业务员，是他给我介绍的这份业务员的工作。陈明是负责公司在外收集投资的操盘手，公司的办公地点应该也是陈明为了做收集投资的业务租的地方。王路和陈明是合伙关系，也是操盘手，也做业务。段杰是讲师，给投资的人讲项目和投资的事情、讲回报的保障，他现在在亲贤北街民生国际13层做一个消防器材项目的操盘手。吴强也做业务，也做管理，打理一些公司的事情。我见过苏琨一次，在公司搞活动的时候见过。活动是陈明组织，陈明出钱搞。苏琨平常不管这边业务的事情，主要就是陈明操作，苏琨就是在搞活动的时候以老板的身份出现。不知道一胜百公司一共收集了多少钱的投资，我在那个公司做业务20多天就不干了，这个公司在外面开盘收集投资也就做了一个多月，2011年7月初开始，到了2011年8月15日就停止了。后来我不干了以后，陈明还让人通知我继续去做一个奶牛场的业务，是以一个绿天源公司的名字做的，我没有去，后来我听人说一胜百公司不是苏琨的，绿天源公司才是他的。2、证人段某甲询问笔录证实，曾用名段杰，2012年6月经江炳炎介绍认识“陈明”，他让我给他公司讲课，并给了公司的相关资料，法人苏琨，陈明是该公司的操盘手。每月3000元工资，外加1000元的补助，电话费全报销，另外融资回来的钱有千分之五的提成。一胜百公司先是业务员拉客户参观，完了签订合同，用预先返利的方式签订合同，具体怎么返利不清楚，我的工资是由陈明发放。他们的名字都是假的。因为干融资这行的人都知道这是非法的行为，为了不让别人知道自己的真实身份，所以用假名字。3、证人魏某甲询问笔录证实，我是一胜百公司的法人，2011年正式工商局注册，注册资金50万元，厂家地址在阳曲县晋驿村，公司法人代表一直未变更过，主要经营部队的营房装备和大学的教学工具设备，现在研发太阳能取暖、制冷及发电。曾经有太原市区城中村及阳曲县的村里老百姓通过别人的介绍来本厂参观太阳能开发技术，当时是我给他们介绍的关于技术方面的东西，目前还没有人给我公司投资，更没有收过他们的钱。我见过苏琨但没有和他接触过，后来听武凤英说他冒充我公司骗了老百姓的钱。是一个姓段的提前给我打电话，他说他带的人都是城中村的人，来参观我的厂家，看看我公司的太阳能技术。他们参观时知道我是该公司的法人代表，第一次去时我就告诉过他们。关于老百姓被骗的事情，我知道一个叫林云的人，自称是投资公司的人，他找我商讨过关于投资的事情，我没有同意，后来知道林云、还有一个叫陈明的人及苏琨是一起的。我见过林云，当时是他找我商讨关于投资的事情。陈明这个人我知道，他和林云一起找过我，商量投资的事情。他们三人没有投资过我的公司，没有收过他们一分钱。林云有一次打电话说，有两个朋友要去我公司的生产厂家去看看，后来就有两个人，一男一女到公司看了看，他就介绍过这一次。林云是村里一个叫二小的人，说他一个阳曲县公安局的朋友要介绍人给我公司投资，后来二小就领着林云到我厂，说林云就是他县公安局朋友的朋友，其联系方式我这没有存，因为他经常换号。公司的营业执照、税务登记证、机构代码证及企业简介的复印件给过林云，当时林云说他认识投资公司的人，可以为我公司的太阳能开发项目投资，利息是三分，我说不需要他投资。他又说认识银行的行长，可以让行长看看是否能为我公司这个项目分期贷款，因为我公司的这个项目是为了根治城中村燃煤污染，是太原市政府为老百姓办的最得民心的好事，我就把公司的手续复印件给了他。但不知道为什么老百姓手里有写着我公司名称，法人代表却是苏琨的营业执照等复印件。2011年6月份，经过小史和胡二介绍认识的林云，林云当时称可以给我公司太阳能项目投资，并要了公司的营业执照正副本、法人身份证、太阳能取暖技术资料及与部队签订的供货合同等资料的复印件。过了几天林云就带的陈明到我们厂里参观，说陈明是他们公司的陈总。又过了几天，陈明带着一帮老人到厂里考察太阳能取暖技术，我给介绍的，后来陆续的来人，共接待了三四批。再后来林云和苏琨相跟去过一次林云介绍是我们苏总，苏琨还说“公司的环境不错，太阳能发展情景很好，并且对的我和林云说能不能把其他地方的钱投的这”。4、证人胡某（胡二××询问笔录证实，经史某介绍认识的林云，见面时林云说他能贷下款，让问问有没有哪个厂子需要资金的。过了几天就给介绍了魏某甲和林云认识。5、证人史某询问笔录证实，在阳曲公安局工作，和林云从小就认识，在和林云、史某一次吃饭时，林云说他在银行有关系，问我们有没有认识需要钱的人。胡二告诉他村里有个企业可以给问问。后胡二联系了魏某甲，我也给魏某甲通了电话，说愿意的话就谈谈。后胡二和林云就去找魏某甲谈了，再下面的事我就不清楚了。苏琨我认识很多年了，知道他和林云每天都在一起，但具体干什么我不知道。6、证人罗某询问笔录证实，我是山西来誉畜牧科技有限公司法人代表，公司成立于2006年，现在有奶牛300多头。2011年夏天通过朋友马志伟认识的苏琨，当时他说认识政府部门的人，可以为我办的养殖场要下补助款，但是苏琨没有实体摊子，需要借助我的养殖场给外面的人看，到时候说养殖场是苏琨经营的。他说他要领上一些老龄委的退休老领导来养殖场参观，这样可以通过他的关系把补助款要下来，其他的我就不清楚了。后来经常有一些老年人来我的养殖场参观，有一次还是他亲自领来的。苏琨曾经给过我4万元，让我雇几个打扫卫生的，好让他带人来参观时好看，除此之外，没有投入任何钱，也没有买过奶牛，苏琨在我公司也没有办公室，没有存放过东西。绿天源公司是苏琨告诉我的，他说要是领着老干部来参观，如果看到这个养殖场的名字不是属于他的，就不好办了，需要挂上他公司的牌子，才能让老干部相信他，他就把绿天源公司的牌子挂在我的养殖场门口，后来有不少人来找我要钱，说苏琨欠他们的钱，我看到不对，就把牌子拆下来扔了。不知道苏琨以我养殖场的名义对外吸收资金。7、证人吴某询问笔录证实，我在山西公正税务师事务所工作，曾经为山西力君科技开发公司办理过变更登记手续。2011年9月份，苏琨给我提供了力君公司的营业执照正副本、税务登记证副本、组织机构代码证正副本，还有公司的公章、财务章及他本人的身份证等，他说要该公司名称变更为绿天源，原法人代表梁某变更成苏琨，经营范围在原来的基础上加一个园艺种植，还有一个关于畜牧业的经营范围。上述业务全部办成，只是在税务登记证没有办理，因为需要苏琨本人配合税务局调查，但他一直没有去，我就没有给他办理。另外工商局说那个关于畜牧业的经营范围需要防疫部门的强制审批，后来苏琨说不加那个畜牧业的经营范围了。8、证人梁某、王某甲询问笔录证实，王某甲是梁某外甥，王某甲用梁某的名字，登记注册过力君公司，法人代表梁某。该公司做房地产开发，后一直闲置。在2011年6月，朋友林云说他的一个朋友苏琨要买个营业执照做业务，经商量，以10万元的价格卖给苏琨。苏琨说关于公司变更名称和法人的事情他自己找中介公司办，然后就把力君公司的营业执照等原件给了林云，林云当场给了苏琨。后来林云打电话说需要公司的章，王某甲就拿上公章去了他指定的一个中介公司，当时林云从那个公司的楼上下来，拿上章盖章去了，我没有进去，盖完后拿下来给了我，后来又以同样的方式盖了一次章。再后来我催着要钱，他们一直说还没有办完，就一直没有给我钱。林云曾在10年前给我开过车，后来也是偶尔联系，苏琨是经林云介绍后才认识的。9、证人苏某询问笔录证实，我是苏琨的父亲，苏琨被抓后，林云打电话说“我们领导可着急呢，我们正想办法凑钱，要救他，肯定会把钱还上，把苏琨取保出来”。有一次打电话还告诉我说他要是给我打电话要到离他住的很远的地方才能给我打，我好几次想见他，他说不敢见。到了2012年6月份，林云打电话说他们领导要给苏琨请律师，让律师跟公安局交涉，看要多少钱能把苏琨保出来，当时我们拒绝了他。接着林云又打电话，说他们现在有钱，已经凑了200多万元了，钱不是问题，先让律师以我们家的名义还上七、八十万元，待苏琨出来再把剩余的钱还上。后来我们同意了，林云把律师的手机号给了我，让我和律师联系。2012年6月9日，我见了叫蒋江的律师，他跟我说，林云他们委托他办苏琨的事情，但是委托书需要我们家属签字。我就问他，既然是他们聘请律师，让他们公司委托你就行了，为什么还要通过我们委托，那个律师说必须是家属委托。后来我就在委托书上签了我的名字，签了三份。到了6月21日晚上，那个律师告诉我说，他已经见过苏琨了，钱确实是林云他们拿了，但是我们家里面也要凑钱还钱，后来我们就走了。林云给我打电话，有时用公用电话，有时用手机，换号频繁，林云的母亲曾跟我说，他跟林云说“你把人家苏琨叫进来，弄成这样，算啥了”，也不知道林云所说的公司是什么公司。10、证人李某甲询问笔录证实，我是苏琨的爱人，苏琨在2008年就跟林云干了，具体干什么不清楚。二人经常吵架，沟通少，结婚后苏琨没有给过她钱。六、被告人苏琨供述，我1998年开始在河西粮食储备库工作，但期间一直是搞个体，2008年6月因赌博被行政拘留15天，2011年1月因嫖娼被行政拘留20天。2011年7月，我和朋友在阳曲县搞了一个太阳能的生产厂，这个项目挺诱人，我朋友的技术，我出资金，当时我资金比较紧张，我就向我的朋友陈明说了我想借点资金，宣传资料是我合作朋友提供的，我向陈明表示“以半年为限，每一万元人民币给一千元利息，你在外面怎么借，怎么付利息，我不管，借一万元你给我九千”，陈明就在社会上拆借了30多万，共借了二十多个。后来，2011年8月上旬，我们在阳曲县的太阳能厂的项目就停了。我当时手里的这30多万元的资金没有用了，2011年8月中旬，我在太原市晋源区姚村镇办了一个奶牛厂，注册公司为山西省绿天源科技发展有限公司，注册地址为太原市高新技术开发区，法人代表为我本人，当时就将我在阳曲县太阳能厂的资金转到了奶牛场，由于资金短缺，计划在银行贷款，后因银行贷款时间太慢，怕影响养殖场的正常经营，我就想到再在社会上拆借点资金，我搞养殖场一开始就有山西绿天源公司的宣传单，我就又找到陈明，我向他说起我公司的情况，并让他帮助在社会上借点钱，他说想办法借点。完了，他向我要走我们公司的宣传单，我还是以原来的借款方式让他在外面借款。后来，他陆续又为我借了180万元左右，除了利息我共借了130多万元，共计有三四十人。陈明以他手下的业务员在外面搞宣传，再让人到我的厂里参观考察，进行借款。我在阳曲县的合作朋友是魏某甲，当时在阳曲县的太阳能厂注册名称是太原市一胜百科技商贸有限公司，地址在太原市阳曲县，法人魏某甲。在阳曲县吸收民间资金魏某甲知道。签订合同不是我向借款的人直接签订，是陈明代表其他人和我签订的。陈明怎么挣钱，他雇佣了多少人我不清楚，他是专业的民间借款的经纪人，原来在大王村住，目前联系不上他了。这60多个人都有借款协议。鉴定的合同里的收据上盖的财务章是怎么回事我不知道，当时我让陈明办理，就将公司的财务章给了陈明，他怎么办的我就不知道了。一胜百公司法人不是我，营业执照上的法人是我，这是魏某甲和我合作期间，他没有钱，就将一胜百的公司法人代表变更成我，后来我和他不合作了，魏某甲又将法人代表变更为他。由魏某甲变更为我是在2011年6月份，由我变更为魏某甲是2011年7月底。借给款的这些人全是四十岁以上的不同男女，借了包括利息共计210万元人民币，我实际拿到160万元。为什么现金和借款的总数不一样是我预付了利息。借的钱没有帐目，这些钱全买牛了，买牛的收据凭证在姚村养殖场我的办公室柜子里放的。养殖场的会计和出纳都是刘星，25岁，太原人。在姚村的养殖场投资了一共有800多万元。目前还了6个人，我也制订了还款计划，每个月的中旬还。我不知道合同书上附的我的身份证复印件和实际身份证与户籍地不一样。合同书上的身份证复印件是谁提供不清楚。签订合同时，身份证复印件是陈明贴上去的。给陈明提供过身份证，号码是××，户籍地是小店区长治路199号Ｄ区4号楼3单元6号。以前不知道合同书上的身份证是多少，来到派出所才知道，身份证号是××，户籍地是太原市万柏林区前进路30号4号楼3单元10号。签订合同是陈明和他们签的，以绿天源公司的名义向借款人收钱和签订合同是在亲贤北街电力大厦七楼的一个家里，以一胜百公司的名义收钱是在长风街的马路边上陈明给我的，收陈明的钱，我什么手续也没有给过他。收据是陈明开的，我不清楚。钱都买了奶牛，在山西和内蒙都买过，我一个人去的。经营的奶牛场我是和一个叫罗某的人一起合作经营。和姚村奶牛场合作，我们是以奶牛场的名义向人们借钱，借下钱后我和罗某一起使用这笔钱，以投资奶牛场的名义向人们借钱。总共向人们借了210-220万元，借下的钱全借给我弟弟林云了，他告诉我说他去投资做生意了，具体做什么我也不知道。我目前还没有向奶牛场投资过钱。在2012年3月底，给过罗某4万元，没有为奶牛场买过奶牛。一胜百公司是我朋友魏某甲的公司，后来有一个太阳能的项目，我就准备和他一起投资这个项目，我在外面以投资这个太阳能项目的名义向公众借钱，后来我看这个项目不行了，就没有投资。以一胜百公司的名义借了约30-40万元，这些钱也借给林云了，他说去投资。第一次笔录为何说谎，是我以为事情没那么严重，林云在借钱的时候告诉我会尽快把借款还给我，再让我还给公众。我和林云是山西省财政税务专科学校95届同学，2011年7月份二人都想借点钱，就找到陈明，三人商议用公司，以投资太阳能的名义借款，但钱借下后，全给了林云投资其他项目，后来又以投资姚村奶牛场的名义借钱，也都给了林云，全部是现金，总共220多万元，不清楚林云用钱做什么投资，他只是说过还钱时候给7、8万元的利息。林云也知道钱的来源，再后来还不上钱的时候，还让林云出面给出借人解释何时能还钱。2008年和陈明认识，2011年想通过他借高利贷，后来就转变成对外借钱，陈明主要是负责对外签订合同借款（当时向我要了公司的相关资质和手续及身份证××，之后将钱给我，他和公众签订1万元的借款合同，到我手里只有5800元，他说现在就是这个行情，中间他怎么操作我就不清楚了，公司在银行没有开户，所有的资金都是现金。我注册过绿天源公司，但和一胜百公司没有关系，以一胜百公司对外借钱是林云操作的，变更法人也是林云操作的；一胜百公司的手续是林云给的陈明，陈明雇的业务员再发给老百姓，见过陈明几回，具体情况不清楚。在集资过程中，和老百姓吃过几次饭，给老百姓说过钱到期一定还大家之类的话，这是陈明给他的讲话稿。公司业务员是陈明请的，老百姓提供的资料上显示一胜百公司的法人为什么是我，是当时林云告诉我，一胜百公司和他是合作关系，他现在想把公司变更过来，因为法人魏某甲没钱，变更过来成了我们的公司了，我们合作做买卖。我就把身份证借给林云了。一胜百公司借钱的合同上盖的我印章，我本人就没有个人名章。合同是谁与老百姓签订的我不知道，绿天源公司与姚村村委会的合同也不是我签订的。林云告诉我他和养殖场是合作的，我和林云去过一两回，在养殖厂林云告诉养殖厂老板我是绿天源公司的老板，想和他合作，互相介绍一下。上几次笔录中说林云没有参与借钱的事，是我以为没什么事，林云在外面替我还了就没事了。一胜百公司的手续是林云从魏某甲手里拿来的。补侦第一次，我记得最初成立公司的名称叫一胜佰公司，全称忘记了。我是该公司法人。是林云提出成立该公司的，并由我当法人。我通过林云认识的陈明。我不知道假手续的事情，也不知道公司内部分工与流程管理是谁在操作，我一共就去过公司一、二次。我没有做过名章和假身份证。我第一次去公司是林云告我的地址，不知道谁租的。公司的业务员是谁招聘的我不知道。业务员为客户办理业务的返点和提成是谁定的我不知道。林云告诉我说公司经营太阳能项目。公司的资金从哪里来的我不知道，后来有老百姓给我打电话，问我投资的钱什么时候还，我才知道有老百姓投资。公司诈骗的资金经手、流转、支配去向是谁操作的我不知道，我就没有见过钱。公司的会计是一个叫刘星的女的，是林云告诉我的，说是他朋友刘刚的妹妹。我认识刘刚，是林云的朋友，通过林云认识的。成立公司我没有要求过报酬等方面的事项，林云只是提了一下，到时候给我分红，具体的也没有说。我不认为我参与诈骗。我没有犯罪行为。2、被告人林云讯问笔录，我来投案自首是因为涉嫌集资诈骗被小店分局上网追逃。是两三天前我父亲告诉我说是派出所找我了，被上网追逃了。我和苏琨是上财专时的同学，关系不错，苏琨不去上班，所以我们经常在一起，2006年后帮苏琨向外面放过贷，共30多万元，自己没有参与集资诈骗，只知道苏琨一个人参与了。2011年初的时候，我在阳曲县和朋友吃饭，一个叫胡二的朋友说他有一个朋友在阳曲县买的厂子，需要用钱，要两、三百万元，问我有没有办法搞到钱。我就告诉胡二，我认识一个朋友，常年向外面放贷款，答应给他问问。之后我就问胡二要了那个需要用钱的朋友的电话。因为之前苏琨给我说过，如果我知道有企业需要用钱的话，就跟他打招呼，他能提供贷款。后来我就跟苏琨说了胡二的朋友需要用钱的事情，问他能不能提供钱，苏琨就跟我说先联系看看。然后我就通过胡二联系上了他那个需要用钱的叫魏某甲的人。我就和苏琨一起去了阳曲。见了魏某甲，当时苏琨和魏某甲在办公室谈，我就和胡二在厂子的院子里呆着，后来他们的事情我就不知道了。2011年下半年，苏琨问我能不能找到一个注册资金一千万左右的公司，他想买一个。我当时也不知道他买公司要干什么。我正好认识一个叫王某甲的老板，我2001年给他开过车，他是卖车行的老板，我就问了一下他，他说他名下有个公司，如果行就卖给苏琨。最后经商议以10万元价格买下，后来苏琨就去办理了过户手续，把那个公司转到了他的名下，名称改为绿天源公司，之后苏琨用那个公司干什么我就不知道了。一胜百公司的法人代表是是魏某甲。我见过苏琨与受害人签订的合同，那个合同是苏琨向别人借款时签订的，因为在2012年初过春节时，我给那些客户退钱时见过这些合同。当时苏琨告诉我说他借了很多人的钱，但是他只有十几万元，钱不够，他怕他去给客户退钱，客户把他堵住不让他走，就想让我帮忙。他把那十几万元现金在太原市南内环街上的一个小饭店内给了我，让我去亲贤街和长治路的路口西南角的一个楼上他的公司，给客户退钱，当时我就把那些钱退给了6、7个客户，把这几个客户的借款合同收起来放在了苏琨的总经理办公室的桌子上。还有一次也是苏琨怕客户堵他，让我给客户退了20多万元现金。退钱时告诉客户说苏琨没有时间，让我拿着他的钱给客户退钱。不知道苏琨是以什么方式、什么名义向客户借钱，也不知道那些客户是什么人和名字，都是些年龄大的人，没有和他们单独接触过，但是他们联系过我。因为我当时退钱的时候，他们问我要电话，有些没有拿到钱的人如果我不给他们，他们就不让我走。受害人提供的一胜百公司法人是苏琨我不清楚，不知道苏琨是如何操作的，不知道苏琨向客户借的钱的用途。苏琨被拘留后，我没有联系过本案的受害人，但是那些客户联系过我，问我苏琨的情况，我跟客户解释说没事，等苏琨联系他们就行。为何跟客户解释说没事，是当时想我和苏琨是好朋友，我曾经借过他20多万元一直没有还他，他有什么事我就想尽力帮他，也没多想。2011年至今和苏琨没有资金上的往来。我不认识陈明，但是我知道这个人，我是通过客户知道的，客户曾经问过我这个叫陈明的人，客户说陈明是一直跟他们联系的苏琨公司的业务员，其他的情况我就不清楚了。苏琨公司的财务人员我只知道一个叫刘星的女的，是我朋友刘刚的妹妹，我介绍她到苏琨公司做财务人员，公司其他人我不清楚。胡二的大名我不知道，他是阳曲县黄寨镇人，我没有他的电话，是我一个叫史某朋友的朋友。魏某甲没有给我他公司材料，苏琨也没有给过身份证让我办一胜百公司手续，苏琨没有给过好处，不清楚苏琨借的钱去了哪里，没有参与诈骗；在苏琨被拘留后，没有不让受害人报案，只是给他们打电话说苏琨被抓了，不要着急，看看情况再说；不认识陈明。苏琨的父亲反映苏琨的律师是我请的，我是这么说过钱已经回来了，马上就能还了，时见他父亲挺着急的，我想安慰他一下。在电话中和苏琨的父亲讲到我们的老板，是我胡说的，也是想安慰他父亲。2012年6月9日公安机关依法传唤我，我不到案是因我不知道，我在外地。陈述材料：我与苏琨在去年的集资案中，我并没有参与从事非法的事情，此事与我无关，我只是帮苏琨退钱，其他事情我并不知情。补侦第一次：陈明不是我联系的，我不认识陈明，只知道有一个姓陈的陈总和我去过阳曲的太阳能厂。不清楚谁联系的陈明。苏琨的身份证没有给过我。是一个姓陈的陈总拿走一胜佰公司的手续复印件，不知道是谁伪造的一胜佰公司的手续。我和公司没有关系，只是和苏琨是同学，公司是苏琨在管理。我去过公司一次，帮苏琨返钱去了。苏琨当时觉得找他的人多，钱不够，他不敢去，让我帮忙。公司的业务员我不认识。刘星是我介绍过去的，具体过去干什么不知道。刘星当时没有工作，苏琨说正好缺少个人，苏琨也认识她。我和刘星的哥哥刘刚认识，苏琨也认识。苏琨没有给过我钱，让我给受害人返过十多万的钱，具体是谁我记不清了。公司场所谁租赁的、业务员谁招聘的不知道。律师蒋江是我托人给苏琨请的，朋友关系想帮他个忙。被告人林云当庭供述：一胜百公司营业执照手续是我拿回去的，几个人看见注册资金太小，我改为500万元。绿天源公司的营业执照是我联系的，两个公司共诈骗500余万元，42%陈明拿走了，剩下不到300余万元我拿走50余万元，该款是陈明给我的。以上证据经当庭举证质证，能相互印证，足以认定本院认为，被告人苏琨、林云以非法占有为目的，违反法律法规，虚构事实，隐瞒真相，以将高回报利率计为本金为诱饵，骗取社会公众的资金，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人苏琨、林云否认犯罪及其辩护人提出现有证据不能证明二人构成集资诈骗罪的意见，经查，被告人将他人的公司资料进行伪装，或者购买他人公司后，向公众展示不实的营业执照，并谎称此公司扩大、开发经营项目，投资此项目有高回报，雇佣社会其他人员向外虚假宣传，与被骗群众签订借款合同，将所收款项未用于所宣传的经营项目，大部分资金去向拒不交代，根本无能力返还群众资金。该作案手段及主观故意明显，完全符合集资诈骗罪的犯罪构成要件。证实该主要犯罪事实的证据既有被告人苏琨在侦查阶段的交代，又有被害人陈述、证人证言、书证及录音资料等证据证实，足以认定。故二被告人的辩解理由及辩护人此相关意见不能成立，不予支持。关于被告人苏琨的辩护人提出“证人魏某甲证明他将“一胜百”公司的营业执照及其他相关文件的复印件交给了林云。被告人林云当庭供述他从魏某甲手中接到上述文件的复印件后，将该文件的复印件交给了陈明，而陈明未归案，现无证据证明伪造“一胜百”公司的营业执照是被告人苏琨所为”的辩护意见，经查，在案证据证实，上诉人苏琨为伪造“一胜百”公司的手续提供了身份证，并且其事先知道自己是“一胜百”公司的法人，有关本案犯罪嫌疑人陈明是否将上述手续交给了苏琨并不影响其犯罪的成立，故该辩护意见不能成立，不予支持。关于被告人苏琨的辩护人提出“力君”公司委托吴某变更营业执照的委托书和王某甲的证言证明，在“力君”变更为“绿天源”的营业执照过程中，王某甲到林云指定的地点两次将“力君”公章交给林云使用。所以“力君”公司变更为“绿天源”公司的营业执照的行为人是被告人林云，而非被告人苏琨”的辩护意见，经查，在案证据证实，“力君”公司变更为“绿天源”公司的过程中，上诉人苏琨事先参与了预谋，并委托吴某办理将“力君”公司变更为“绿天源”公司，法定代表人变更为苏琨，有关王某甲将力君公司的公章交给林云并不影响其犯罪的成立，故该辩护意见不能成立，不予支持。关于被告人林云的辩护人提出其“在案发后能主动归案，并如实供述自己所知道的全部案件事实，依法应认定为自首”的辩护意见，经查，根据被告人林云在侦查阶段及当庭的供述笔录证实，其自始至终拒不如实交待全部的犯罪事实，该情节不符合自首的成立要件。故被告人林云的辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。上诉人林云在共同犯罪中，作用相对较小，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下一、被告人苏琨犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年5月5日起至2027年5月4日止。所处罚金在判决生效后３０日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。××二、被告人林云犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金四十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年8月8日起至2025年8月7日止。所处罚金在判决生效后３０日内缴纳，期满未缴纳的强制缴纳。××三、由原侦查机关继续追缴犯罪所得，依法返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长裴宪武审判员邢如灏代理审判员贾炳耀二〇一五年十月十五日书记员郭丽婷

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 苏琨
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 林云
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年