案例一：
经审理查明，2018年1月至5月17日，被告人南海云在互联网上通过建立微信群，将用于赌博的程序发布到其创建的微信群内，组织张某甲、田某、苗某等人赌博，抽头渔利达3万余元。案发后，被告人南海云向公安机关退出违法所得人民币3万元。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例一判决结果：
name: 南海云
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
陈一鸣开设赌场一审刑事判决书安徽省望江县人民法院刑事判决书（2019）皖0827刑初96号：望江县人民检察院以望检一部刑诉［2019］92号起诉书指控被告人陈一鸣犯开设赌场罪，于2019年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。望江县人民检察院指派检察员周某出庭支持公诉。被告人陈一鸣及其辩护人廖永红（望江县法律援助中心指派）到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2018年5月至2018年7月期间，被告人陈一鸣与檀某（另案处理）、方某1（另案处理）、余志红（另案处理）以营利为目的，创建微信赌博群开设赌场，并按6元／房的抽成聘请汪某1（另案处理）、汪某2（另案处理）负责结账。被告人陈一鸣以营利为目的，多次伙同他人创建微信赌博群开设赌场，其行为已触犯刑律，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈一鸣涉案赌资为77.8093万元，属情节严重。本案中，被告人陈一鸣与檀某、方某1、余志红、汪某1、汪某2为实施多次共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系共同犯罪且应认定为犯罪集团；檀某在犯罪集团中属首要分子。被告人陈一鸣到案后如实供述了其涉嫌开设赌场的主要犯罪事实，属坦白。特提起公诉，请依法判处。并当庭出示和宣读了书证、证人证言等相关证据。被告人陈一鸣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。其辩护人认为被告人在集团犯罪中起辅助作用，属从犯，具有坦白、悔罪、初犯、主观恶性较小、涉案金额较小等法定或酌定情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：1、2018年5月26日至2018年6月15日，被告人陈一鸣与檀某（已判刑）、余志红（另案处理）合伙创建群名为“总统府”等，规则为4／8推注20倍微信赌博群。该群组建期间共组织赌博活动14天，累计赌资数额为37.48万元，抽头渔利累计6.1899万元。余志红用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为14天，转出数额累计为37.48万元。2、2018年6月13日至2018年6月17日，被告人陈一鸣与檀某、余志红合伙创建群名为“老铁！”等，规则为4／8推注40倍微信赌博群。该群组建期间共组织赌博活动4天，累计赌资数额为1.5294万元，抽头渔利累计0.7588万元。余志红用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为1天，转出数额累计为0.3702万元，另一微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为1天，转出数额累计为0.1773万元。陈一鸣用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为4天，转出数额累计为0.9819万元。3、2018年6月17日至2018年6月29日，被告人陈一鸣与檀某、余志红、方某1（已判刑）合伙创建群名为“老铁！”等，规则为4／8推注20倍微信赌博群，并按照6元／房的抽成聘请汪某1（已判刑）、汪某2（已判刑）负责结账。该群组建期间共组织赌博活动10天，累计赌资数额为35.0869万元。余志红用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为3天，转出数额累计为3.89万元。汪某1用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为7天，转出数额累计为16.6429万元。汪某2用作结算群内赌资的微信号×××交易流水单日转出笔数较多的天数为7天，转出数额累计为14.554万元。4、2018年7月4日至2018年7月5日，被告人陈一鸣与檀某、余志红、方某1合伙创建群名为“和谐40号”，规则为4／8推注40倍微信赌博群。该群组建期间共组织赌博活动2天，累计赌资数额为3.713万元。余志红用作结算群内赌资的微信号×××交易流水转出数额累计为3.713万元。案发后，公安机关依法扣押了被告人陈一鸣ｉｐｈｏｎｅＸ手机壹部。在本院审理过程中，被告人陈一鸣退缴违法所得25000元。上述事实，有下列证据证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实陈一鸣等人涉嫌开设赌场一案系望江县公安局雷阳派出所在工作中发现，2018年7月5日望江县公安局将该案作为刑事案件立案侦查。2、户籍证明、违法犯罪记录查询证明，证实被告人陈一鸣出生年月、家庭住址及无犯罪前科等基本信息。3、到案经过，证实被告人陈一鸣于2019年4月24日被抓获归案。4、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押被告人陈一鸣ｉｐｈｏｎｅＸ手机壹部。（二）证人证言1、证人胡某的证言，证实我是2017年12月底进了望江牛牛群，后改名为汽车交流群，群主是檀某，微信昵称是ＡＡ汽车贷款，3月初就退了群，5月初又进了一个叫小牛牛（2／410倍）的群，玩了两个月群就解散了，期间还加入过总统府的群，但是只玩了几天，这些群实际上都是进行网上牛牛赌博的群。2、证夏某轩的证言，证实5月份在开始檀某来群里玩了下，是10倍推注的群，群名叫小牛牛。开始阶段一直是微信昵称叫石頭的开房结账，后来檀某来老婆“修仙”在群里结账开房。2018年6月中旬开始变成推注20倍的，群名是叫4／8-20倍，也是提大赢家的台费，大赢家赢200元以下不提，200-1000元提点30元，1000元以上提点40元，如果是开八人房间200-1000元提点40元，1000元以上提点50元。我还在微信昵称“牛总管”和“何去何从”的群里玩过一段时间，这个群“何去何从”是老板，牛总管在里面结账还是开房，好像是他们两个合伙搞的，我还加了“何去何从”的支付宝，昵称叫“寻”，他真名叫陈一鸣。3、证蔡某民的证言，证实我记檀某来把我拉进了一个40倍的牛牛群檀某来还和微信昵称“牛总管”的人合伙了一个20倍的群，这个合伙的群我记得有一个微信昵称“冬仔”的人也是合伙人，“何去何从”是不是合伙人我不记得了，但是他在这个群里我知道。4、证方某2争的证言，证实大概是2018年5月底的时候檀某来与别人合伙搞了一个群名称为“总统府”的微信牛牛群，这个群用的是一款叫“牛总统”的手机游戏软件ＡＰＰ，需要先上分，一元钱一分，先要把钱给群主，群主给你上分才能玩游戏，群主不檀某来，不檀某来跟我说过他在这个群里有股份，具体是多少我不清楚，群主是一个微信昵称叫牛总管。5、证计某来的证言，证实2018年5月份的时候檀某来把我拉到他和另外几个人一起合伙搞的一个赌博群里面，那个群是用“牛总统”手机ＡＰＰ玩的，我记得檀某来和一个微信昵称“牛总管”、“何去何从”合伙的，微信昵称“牛总管”的人在群里负责给别人上分，“何去何从”也会在群里喊人玩。6、证刘某明的证言，证实微信昵称为“何去何从”拉他到一个20倍的牛牛群里面，群里面大约有70人左右，群名称叫过“牛牛群”、“牛友群”之类的，也经常更换群名称。有一个微信昵称叫“牛总管”合伙人。还有一个群名称叫“开房员”的人专门开房的，“何去何从”在群里面结账，还有一个微信昵称叫“自律”的也是结账员，我之前加过他们微信，后来退群之后就全部删掉了。“何去何从”还把我拉过一个使用“牛总统”ＡＰＰ的牛牛群。7、证彭某斌的证言，证实2018年6月份的时候檀某来把我拉进了一个2／4推注20倍的群，我记得还把我拉进一个使用“牛总统”ＡＰＰ玩的群，这个群是先要用钱上分才能在里面玩，等里面的分输完了，就不能玩了，我记得是微信昵称“牛总管”的人负责上分。8、证李某灿的证言，证实2018年5月底的时候，微信昵称“铃声悠悠”的人把我拉到一个赌博群，群里大约有50人左右，是用一个叫“牛总统”的手机ＡＰＰ，进群玩之前要先用钱上分，这个群是2／4推注10倍的群。我知檀某来是这个群里的老板，在“牛总统”ＡＰＰ里面檀某来显示的是管理员。在群里是把钱发给群里的一个人，那个人给我们充钱上分，我记得是一个微信昵称是“。”，头像记不得了。9、证檀某来的证言，证实我和外号叫“余哥”，他的微信昵称叫“牛总管”以及微信昵称叫“何去何从”、“东仔”四个人合伙搞了个群，这个群是20倍的，当时群里面的开房员和结账员都是“余哥”，由于这个群时间不长，玩的人不多，大概在4天后停掉了。大约到了7月份的时候，“牛总管”又找我合伙搞群。还是我和“牛总管”、“何去何从”、“冬仔”四个人合伙，搞了一个40倍的群，但是搞了一天半，我就被抓了。10、证方某1冬的证言，证实2018年6月份的时候，我和“余哥”、陈一鸣、檀某商量搞一个20倍的牛牛群，我们几个合伙的把自己的朋友都拉进群，还商量了让陈一鸣和“余哥”负责开房和记账，我们不熟悉，就商量每个人先交2000元钱放到群里当保证金。“余哥”当时就把我拉进一个40倍的群，当时群里面有几十个人，已经有人在玩了，当时“余哥”和我说这个群是他们三个之前合伙的群，我进群后就把我的一些朋友拉进群里，当天就把40倍的群改成20倍的群，第二天的时候就把群名称变成“老铁！”。我们用的是“牛小帅”手机ＡＰＰ，一开始是“余哥”和陈一鸣负责开房和结账，他们俩搞了两三天的时候，说太累了休息不好，我们就一起商量一下结账员的事，陈一鸣说他找两个结账员，轮流做，“余哥”和陈一鸣就只负责开房，当天就请了汪某1做结账员，当天晚上，汪某1就把她妹妹也拉进来搞结账员。群里面管理主要是“余哥”和陈一鸣，群主也是他们，我们几个合伙人都会往群里面拉人，我们四个人还有一个小群，平时有什么事也会在小群里联系，小群名称叫“四方来财”，每天的经营情况“余哥”会发一张写好的账目到群里。陈一鸣的微信昵称是“何去何从”，陈一鸣的支付宝名称叫：寻。11、证人汪某1的证言，证实我还在一个推注20倍的群里做过事，是6月底左右进去的，大概干了一个星期左右，也是檀某叫我进去的，也是结账，我和妹妹倒班，这个群是几个人合伙的，我只晓得几个老板微信，有一个叫“何去何从”的、一个叫“牛总管”、一个叫“冬仔”的。这个群主要是“牛总管”和“冬仔”管理，开房员也是“牛总管”和“冬仔”，我就是结账，檀某找我做结账员的时候，把我拉进一个微信群名叫“四方来财”的小群里，群里面有什么事，都在这个小群商量。我主要是和“牛总管”对账，钱也是发给他。这个群的开房员是“牛总管”，“何去何从”和“冬仔”也开过房间，结账员就是我和我妹妹汪某2，我们一直做到6月底，群解散的时候。12、证人汪某2的证言，证实我和我姐还在一个群名叫“老铁”的群里做了几天，这个群是推注20倍的，这个群是四个人合伙的，我都不认识，知道他们的微信名，“牛总管”、“何去何从”、“冬仔”还有檀某，他们四个人谁有空就是谁来开房，他们四个人也都往群里拉人，结账都是我姐汪某1发的，主要是和“牛总管”对账和发盈利，有时也给“冬仔”发过。13、证人朱某的证言，证实我是2017年底时候就进了余志红和陈一鸣合伙搞的群，那时候群是一个20倍的牛牛赌博群，开房员和结账员都是他们自己，那时候就认识他们了，相互加了微信。陈一鸣的微信昵称叫“何去何从”，他与檀某、余志红还合伙使用“牛总统”搞了个群，他们还搞了“牛小帅”的赌博群，我只在那群里玩过一两次，是余志红、陈一鸣还有“冬仔”他们三个和檀某合伙的。开房员和结账员都是“牛总管”、“何去何从”他们自己做，汪某1和汪某2也在他们群里做了一段时间的结账员。（三）被告人陈述被告人陈一鸣的陈述，证实我有两个微信号，一个是×××，昵称是一个黑点，还有一个是ｃｙ-ｍ，昵称是一个句号；支付宝是我原来使用的手机号153××××9156，昵称是寻。2018年上半年的时候，我在檀某的牛牛群里玩牛牛，输了不少钱，感觉搞牛牛群应该能搞钱，就想也搞个群，正好当时我有个朋友叫余志红也是在群里输多了，也有搞群的想法。后我和余志红商量了，就想找檀某一起搞一个大点的群，檀某同意了。大概是2018年5月底6月初的时候，我们三个人合伙的牛牛群就建起来了，一开始是一个20倍的群，用的也是牛小帅软件，但是这个群只开了一天。后我们就想换一个软件，我们从网上下载了一个叫牛总统的游戏软件，并把群名改为总统府，这个软件和平时玩的牛小帅软件有点不一样，需要提前交钱上分才能玩，这个群开了个把礼拜时间，群里的人越来越少，有些人不习惯这种玩法，有些人没有钱来上分，后我们商量还是决定换回用牛小帅软件。当换回牛小帅软件的时候，我们把群改成40倍的了，但是只搞了一上午时间。牛总统软件都是余志红和檀某去操作的。我记得余志红当时的微信昵称有用个“牛总管”这个名字，当时群里有些人就是直接喊他牛总管。后歇了两天，好像是方某1就找到我、余志红、檀某，他想搞个群，想我们一起合伙，后我们商量就同意了。后过了几天时间，之前的微信群一直都没有解散，后我们就直接把这个群改为“老铁”，并邀请方某1入群，群拉起来以后每个人自己拉点人到群里去，这次我们专门请了两个女孩子结账，这个群也没有开多长时间。后在檀某被抓起来的头一天，还是我们四个人又想一起搞群，这次建的群名字叫“和谐40号”，是余志红结账、我开房，不过这个群只开了一天时间，第二天檀某就被抓起来了。在搞牛牛群期间，我负责拉人，结了几天账，另外就是开了几天房。（四）检查笔录手机检查笔录及手机微信转账、微信聊天等截图，证实公安机关对陈一鸣手机上的微信、支付宝客户端账号信息相关交易记录信息进行了检查，并进行了手机截图。结合证人证言、各被告人供述的抽头方式及檀某与余志红、陈一鸣等人的四方来财群聊天记录及对账记录，证实檀某与余志红、陈一鸣分别在2018年5月26日至2018年6月15日以及2018年6月13日至2018年6月17日合伙期间获利数额分别为61899元、7588元。（五）视听资料、电子数据1、调取证据通知书、电子光盘1张（附微信交易明细情况说明、支付宝交易明细的情况说明），证实公安机关从财付通支付科技有限公司调取的相关微信账号的注册信息及部分交易明细。2、望江县公安局出具关于犯罪嫌疑人微信交易明细的情况说明，证实为查清“2018.07.04”赌博案涉案赌资等情况，望江县公安局先后于2018年7月份至9月份派员至财付通支付科技有限公司（深圳市腾讯计算机系统有限公司旗下子公司）调取相关涉案犯罪嫌疑人微信交易明细。因所调取内容均为ＴＸＴ文档格式，为利于案件进一步侦查，望江县公安局民警将所调取ＴＸＴ格式电子证据转换为ｅｘｃｌ格式，并按每名被告人具体作案时间予以删减整理。民警将被告人交易流水中的日常生活开支、有零有整开支等支出明细予以删减后，计算每名被告人所涉案赌资金额。同时，为确定每个微信牛牛赌博群开设期间所组织赌博活动次数，民警详细计算每名被告人微信交易明细单日支出笔数较多的天数后，分别对应至其所参与结算赌资时所处的微信牛牛赌博群，将该群开设期间负责赌资结算的被告人具体参与天数累加后即为该群组织赌博活动次数（如有多人在同一天负责赌资结算，只计算一次）。3、望江县公安局出具关于犯罪嫌疑人支付宝交易明细的情况说明，证实为了查清“2018.07.04”赌博案涉案赌资等情况，望江县公安局于2018年8月底派员前往支付宝（中国）网络技术有限公司调取檀某等人支付宝交易明细。查询结束后，民警及时将相关电子数据分类整理，但因交易明细中“交易对方信息”大部分为2088开头的支付宝用户ＩＤ，且未注明该ＩＤ的注册用户信息，故暂无法排除对应交易明细是否为正常生活开支，致使支付宝交易明细中涉及的赌资金额暂无法确定。以上证据，均经庭审质证予以核实，足以认定。关于被告人陈一鸣的辩护人认为被告人起辅助作用，属从犯的辩护意见，经查，本案中，被告人陈一鸣为营利与檀某、余志红等人商议后，多次创建微信赌博群，并积极拉人进群，且直接实施了软件内开房、结账等行为，应认定为主犯。对辩护人相关辩护意见不予采纳本院认为：被告人陈一鸣以营利为目的，多次伙同他人创建微信赌博群开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人陈一鸣涉案赌资为77.8093万元，属情节严重。本案中，被告人陈一鸣与檀某、余志红、方某1、汪某1、汪某2为实施多次共同犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系共同犯罪且应认定为犯罪集团；檀某在犯罪集团中属首要分子，被告人陈一鸣属首要分子以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈一鸣到案后如实供述了主要犯罪事实，属坦白，并主动缴纳罚金和违法所得，均可酌情从轻处罚。综合本案事实、情节等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第六十四条的规定，判决如下一、被告人陈一鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币38500元。（罚金已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2022年4月23日止）。二、扣押在案的手机壹部及被告人陈一鸣退缴的违法所得25000元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长郑响应审判员宿华人民陪审员陈家胜二〇一九年七月九日书记员刘卉

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈一鸣
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年