案例一：
经审理查明，2012年1、2月至2016年1、2月间，上诉人林某在承建蕉岭县桃源东路人行道改造工程、任希桥南段道路建设工程、丘逢甲故居周边民居修缮工程和蕉岭县三圳镇福北村、招福村“美丽乡村”民居外立面改造工程过程中，为感谢蕉岭县住房和城乡规划建设局原局长古某（另案处理）将上述工程交给或推荐其承建并在工程验收、工程款拨付方面对其的关照，先后向古某送款5笔，共计11万元。主要事实如下：1、2012年1、2月的一天，上诉人林某为感谢古某将蕉岭县桃源东路人行道改造工程和任希桥路面改造工程交给其承建，以及在承建过程中古某对其的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下了此款。2、2013年1、2月的一天，上诉人林某为感谢古某一直以来对其承建的工程项目的关照以及希望以后继续得到古某的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下了此款。3、2014年1、2月的一天，上诉人林某为感谢古某一直以来对其承建的工程项目的关照以及希望以后继续得到古某的关照，到古某住家向古某送款2万元，古某收下了此款。4、2015年1、2月的一天，上诉人林某为感谢古某推荐其承建蕉岭县丘逢甲故居周边民房修缮项目，到古某住家向古某送款2万元，古某收下了此款。5、2016年1、2月的一天，上诉人林某为感谢古某推荐其承建蕉岭县三圳镇福北村、招福村“美丽乡村”建设工程以及在工程验收时古某对其的关照，到古某住家向古某送款3万元，古某收下了此款。

案例一相关法律条文：
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 林某
crime: 行贿罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
赖家根诈骗、挪用资金二审刑事判决书广东省梅州市中级人民法院刑事判决书（2019）粤14刑终116号：广东省梅州市梅县区人民法院审理广东省梅州市梅县区人民检察院指控原审被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪一案，于2019年3月21日作出（2018）粤1403刑初208号刑事判决。宣判后，原审被告人赖家根不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2019年7月17日公开开庭审理了本案。广东省梅州市人民检察院指派检察员钟文巾出庭履行职务，上诉人赖家根及其辩护人黄砚乔等到庭参加了诉讼。现已审理终结原判认定，被告人赖家根犯诈骗罪、挪用资金罪的事实如下：一、诈骗2014年底，被告人赖家根承领了蕉岭县新铺镇狮子村陈屋村道维修、扩建基础设施部分工程，前期未与村委签订承包施工合同，并将该工程介绍给其朋友陈某5来施工，因时间紧，陈某5找到其姐夫肖某，由肖某组织几个施工小队对陈屋村道分段扩维施工，包括扩路基、回填、砌水沟护坎等，2015年春节前工程完工通行使用。2015年3月间，新铺镇狮子村委想将蕉岭县公路局划拨给村委的“美丽乡村道路建设资金”30万元预付给“陈某5施工队”作工程款，因未签订承包施工合同，且无施工资质，为此，被告人赖家根假借“陈某5施工队”挂靠蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，还将合同签署时间写前至2015年1月5日，并提供陈某5个人账号（62×××85）给村主任后于3月12日收取村委转账陈屋村道扩维部分工程款30万元。2015年10月间，蕉岭县新铺镇政府指派基础设施项目相关人员和镇财政所工作人员到狮山村陈屋村道扩维建设工程进行验收，在场的有村委主任邓某及被告人赖家根及其叫来的赖某6和司机古某，对“陈某5施工队”施工的扩维工程丈量验收完毕后，在现场的被告人赖家根将其他施工队施工加固的陈屋村道旁边的大水坑二口山塘浆砌石墙、混凝土平台、护坡梁、北面路坎排水圳三面光基础设施工程指认是“陈某5施工队”施工建设的项目，当场要求丈量验收，致使验收人员进行丈量后将被告人赖家根指认的上列大水坑山塘维修加固等工程项目列入被告人赖家根验收工程项目名下，后列入蕉岭县新铺镇狮山村附属设施建设工程施工结算项目，归在建设项目投标报价总表内，后因其他原因被告人赖家根未能参与结算获取此笔工程款。案发后，经蕉岭县发展和改革局价格认定，结论：北面圳道、大水坑二口山塘加固等工程项目市场价格103191.57元人民币。另查明，2015年春节后，新铺镇狮山村陈屋理事会（陈屋村道扩建成立的理事会）将陈屋大道村民陈汉雄住家门口的大水坑山塘加固工程发包给村民陈某4承包施工，理事会在村民集资资金中已支付陈某4施工的大水坑山塘加固等工程款。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关接举报赖家根骗工程款的时间、地点及简要案情。2、证人证言（1）证人邓某（狮山村书记兼主任）的证言，可证实2015年1月份有人进驻施工扩建，10多天后接自称是赖家根的电话称，陈屋村道改造是陈某6交代由他负责施工的，要求村里做个工程预算再跟村里签合同。3、4天后，赖家根拿来两份合同，合同中乙方栏盖有“广东省蕉岭县建筑工程公司”印章，甲方栏我签名盖村章，乙方栏里赖家根叫我写上“陈某5”名字，一份给赖家根，另一份村委留存，合同中项目主要是陈屋村道路基、路两边圳道项目，不包括山塘加固、石桌等其他工程项目。改造前，村民陈汉雄说改造陈屋村道由赖家根负责，让我配合。到10月份，镇干部罗某安排，我参与扩建工程丈量验收工作，当时有镇干部罗某、水利所的陈某1、赖家根、赖某6等人，我拉皮尺头，赖某6拉皮尺尾，陈某1负责登记，赖家根、罗某跟随监督。丈量好后，赖家根就跟现场的人说陈某6家门口的山塘加固、护坡、护墙、石桌等项目除铺柏油路面外都是他施工的，接着，我与赖家根带来的男子丈量了山塘加固工程项目。几天后，陈某1交给我两份结算表，一份是陈屋村道路基结算表，一份是附属设施（山塘加固、圳道三面光）结算表，后放置村委存留。事后，我问理事会的陈某3说，道路南边圳道、北边小部分圳道是赖家根做的，山塘加固、石桌石凳等附属工程不是赖家根做的。辨认笔录，经证人邓某辨认，照片中8号是叫赖家根的男子。（2）证人林某（原新铺镇干部）的证言，可证实在2013年至2016年5月任新铺镇镇长，知道狮山村道修建在2015年2月间完成的，是一个叫赖家根的老板负责承建路面扩建、部分村道护坎的修建，柏油路面是陈光富负责铺设的，赖家根施工工程不包括山塘护坡护坎的修建。赖家根施工没有与镇里订合同，但与村里有订合同，后来，公路局拨30万元给村委，再后我工作调动就不清楚了。（3）证人罗某（新铺镇干部）的证言，可证实2015年8月份后，我在新铺镇任党委委员，分管财政，是新铺镇基础设施项目部负责人。2015年10月份，我在验收时赖家根在场才知道扩建是赖家根施工的，对路基工程进行丈量验收完成后，赖家根在现场说大道侧边山塘加固工程和路边的健身器材等大理石凳也是他负责建设的，并要求我们一并丈量验收，当时我问村书记邓某是否赖家根做的，邓某也说是赖家根建的，所以我就将这两项工程一并丈量验收，当时有陈某1、邓某、赖家根及两个不认识的人在场。后来，陈某1交来两份表，一份是基础设施结算表，一份是山塘加固项目结算表，两份表我看后直接转交给镇书记钟光庆，钟书记看后讲没有叫赖家根做山塘加固、石凳、健身器材工程，还叫赖家根找公路局结算，但后来有无结算不清楚。辨认笔录，经证人罗某辨认，照片中10号是叫赖家根的男子。（4）证人陈某1（原新铺镇水电水利管理所所长）的证言，可证实2015年10月份，新铺镇党委委员罗某叫我、江某一同到丈量验收工程，江某有其他工作没去工程现场，现场有村书记邓某和施工方赖家根两个人，当时村书记拿皮尺，在赖家根指引下进行丈量，丈量了三个工程，包括大道路面建设、山塘加固、圳道三面光，山塘加固是附属工程，当时赖家根说是他做的，罗某、邓某没有异议，我就将丈量数据如实登记，后据《水利工程定额》进行工程计价制作出二份施工结算表交给罗某，以后的事情不清楚。（5）证人江某（水利所工作人员）的证言，可证实其未参与工程验收工作，陈某1制作了两份工程结算表中“江某”不是我本人签名，后来知道是同事陈某1代签的。（6）证人陈某2、陈某3（陈屋理事会成员）的证言，均可证实路基工程，包括平整填土、水泥硬底，南面水沟修建、北面一部分是赖家根承包负责，施工队也是赖家根叫来的，主道以外的附属设施，主要是山塘加固护坡、增设健身器材、石凳等是村民陈某4负责施工的附属工程。（7）证人陈某4（狮山村民）的证言，可证实2014年底至2015年1月初，我负责陈某6家北面围墙后挡土墙、陈某6家门前的山塘挡土墙、圳道等，是陈屋理事会陈某3叫我负责施工的，活干完后已支付了工程款给我。（8）证人肖某（施工人）的证言，可证实2014年10月左右，我通过妻弟陈某5介绍承包打路工程，主要是路基护坎、回填、沿路水圳等，陈某6老屋门口的山塘护坡、护坎工程不是我们承建的，健身器材安装、山塘护坎、石凳等附属工程也不是我们施工的。后来，我做的工程到款30万元，据陈某5说，赖家根收回10万元称要开具工程发票用，陈某5将20万元交给了我作工程款。（9）证人陈某5的证言，可证实2014年年底的一天，朋友赖家根找到我称有一段长1公里的村道扩建工程给我施工，我答应后叫上姐夫肖某与赖家根一同到查看后同意，为赶工程进度，肖某安排几个工班进行分段施工，施工项目包括砌挡土墙、路基回填、圳道开挖、混凝土排灌圳道、涵洞等。工程完工后，约2015年3月份，赖家根联系说有一笔30万元资金转入我个人账户，其中支付我们20万，剩下10万我亲自交给赖家根。旁的山塘加固、安装健身器材、石凳等附属工程不是我们施工的。辨认笔录，经证人陈某5辨认，照片中5号是叫赖家根的男子。（10）证人古某的证言，可证实2015年10月份一天下午，我开车载赖家根、赖某6到路口，下车不久，老板赖家根让我帮忙牵皮尺丈量到陈某6住宅门口，量完后，赖某6有事先离开，赖家根说山塘加固的工程也是他做的，要我们将山塘的护坡加固工程也要丈量，我们丈量登记后回到车上接赖家根离开现场。（11）赖某6（赖家根的朋友）的证言，可证实2015年10月份的一天下午，赖家根叫我一起到他施工的工程帮忙丈量，我同意后与赖家根与司机古某一起到现场，在现场我帮忙牵皮尺，在赖家根指挥下，路面工程丈量完成后，赖家根说山塘加固工程也是他做的，要求我们丈量，当时我先离开，其他人对路边的山塘加固工程进行丈量。（12）证人张某（原蕉岭县公路局局长）的证言，可证实当年其只知道蕉岭县公路局拨有款到狮山村打柏油路，是谁承包大道建设的不知道。（13）证人廖某（蕉岭县建筑工程公司总经理）的证言，可证实赖家根平时做的工程经常挂靠我们公司，2015年1月的一天，赖家根拿着狮山村陈屋村道工程合同叫我盖章，当时说是美丽乡村建设项目，也是我家乡修路建设，于是，我在合同上盖公司印章，合同中乙方落款处是没有签名的。3、现场勘查笔录、现场图、现场照片（即扩建工程现场图和照片），可证实扩维工程地点和情况，在照片中施工人肖某进行了指认。4、建设工程结算总价、营业执照复印件、资质证书及鉴定人资格证书复印件，可证实上列工程总价是57.740014万元，由有甲级资质的广东信仕德建设项目管理有限公司造价企业和有工程师资格的人员徐某3、吴某作出的结算表。鉴定意见通知书，可证实建设工程结算总价于2018年7月13日已告知被告人赖家根及村委干部邓某的事实。5、蕉发改认定字（2018）34号价格认定结论书，可证实附属工程中，被告人赖家根冒认要求验收的大水坑二口山塘加固附属工程、大道北面路坎排水圳工程结算价格合计为103191.57元。6、调取证据通知书及清单，可证实侦查机关向新铺镇政府调取证据有情况说明及相关结算单据，其中，情况说明材料对新铺镇新东路、社区居委铺设柏油路及结算、关于村级审计和修建路基工程预结算情况；相关结算单有支付工程款的流水、结算票据、结算业务委托书、预算表、单价分析表及路基设施建设、附属设施建设工程施工结算表等，证实上述工程核算计价金额等情况。7、狮山村陈屋村道工程合同，可证实被告人赖家根以乙方陈某5名义与狮山村委签订的合同中，明确施工项目中没有侧大水坑山塘加固附属工程项目的事实。8、扩建工程资金收支公布表，可证实侧山塘护坎加固、活动场所建设工程是村民陈某4所建及支付工程款金额情况。9、被告人赖家根多次供述，2014年12月份，新铺镇狮山村的陈某6老板交代我叫人帮忙把扩建工程在2015年1月份春节前修好，我叫朋友陈某5帮忙施工，陈某5叫肖某进行施工，到2015年春节前修好使用。过了一段时间，狮山村书记邓某说到了30万元公路局拨款，是用来修建该道路，后来，我拿两份合同到有资质的蕉岭县建筑工程公司由经理廖某盖章，实际是我们施工队挂靠的公司，然后与村委签订一份“狮山村陈屋村道工程合同”，后将30万元工程款打到陈某5账上支付工人工资等。2015年10月，新铺镇干部罗某带队，有水管所工作人员、村委干部及我叫来的赖某6到验收工程，验收的项目有：路基、两边圳道、填土、涵灌、鱼塘、护坡及部分附属设施。我没有参与验收，去到陈某6的母亲家与其母聊天，验收完后由水管所做结算，结算总价是56万多元，我们共拿了30万元支付到陈某5账上，其他没有结算。二、挪用资金2015年8月份，蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村，经蕉岭县政府研究同意规划各5亩安置用地划拨给上列三村作建设用地。9月，经蕉岭县住建局审核，将蕉城镇逢甲大道以南、蕉阳大道以西用地面积1万平方米（上列三村各5亩）给三村颁发（蕉住建地字（2015）第80号）建设用地规划许可证，用地性质为住宅用地。2016年间，三村村委共同讨论协商合作开发政府划拨给三村的15亩集体土地，由被告人赖家根负责成立开发公司，于是，被告人赖家根以法定代表人身份于2016年8月11日登记成立了蕉岭县三村房地产开发有限公司（以下称“三村公司”）。2017年春节后，被告人赖家根找到赖某1、叶某两位投资人，邀请投资人到三村划拨的土地现场查看并看了“三村公司”营业执照后，投资人赖某1、叶某同意与三村合作投资开发这块划拨土地。2017年7月20日、21日、27日，叶伟兴先后三次转账共600万元人民币到“三村公司”账户（账号：44×××39）上。被告人赖家根将上列账户中转账560万元到蕉岭县国土局用于购买该划拨的土地款，余款40万元留存在该公司账户。2017年9月19日、10月23日，被告人赖家根安排司机徐某1先后两次一起到建行蕉岭县支行“三村公司”账户存留的40万元中支取15万元和20万元，并以其个人名义以月息2分借给蕉岭县供电局的朋友徐某2个人使用。至2018年6月，被告人赖家根通过其家属归还了上述两次支取的共35万元人民币到“三村公司”账户。上述事实，有经法庭质证、认证的如下证据证实：1、受案登记表，可证实蕉岭县公安机关工作中发现“三村公司”法定代表人赖家根挪用该公司资金的时间、金额等情况而予以立案侦查的事实。2、证人证言（1）证人傅某（城郊村书记兼主任）的证言，可证实2016年间，我们蕉城镇金星村、城郊村、陂角村商议共同开发县委划拨土地而成立“三村公司”，公司成立后，由赖家根介绍认识赖某1、叶某老板，由他们投资一起合作开发，两位老板提供600万元到公司账上，其中560万元在2017年7月份交政府买土地，剩下40万元在公司账上，是开发商和我们三村所有的。（2）证人黄某（陂角村主任）的证言，可证实2016年10月份左右，我们三个村“村两委”讨论找投资人开发划拨土地15亩，同意由赖家根以法人身份成立了“三村公司”。2017年7月，赖家根找来投资人赖某1、叶某，先后转款600万元到“三村公司”账上，随后，赖家根将600万元中转560万元购买土地，余40万元留存公司账上，这笔款需要我们三村委开会商议后才可支配账户内资金的。后来，政府要求还要交土地改变使用性质款，由于款额大，后没有再开发这块土地。（3）证人赖某1（“三村公司”投资人）的证言，可证实2017年春节后，赖家根到梅城找我喝茶交谈中提及蕉城镇有一块工地可以开发，寻求合作，后来去蕉城镇看了地方后，赖家根又出示“三村公司”营业执照，他是法定代表人，后来与三村村委干部谈好条件后把买地做证的560万元打在“三村公司”账上，过了不久，赖家根说办证还需其他费用，接着又打了40万元到公司账户上。土地证做好后发现土地性质是划拨土地，与三村委再谈投资开发条件而没有谈妥，要求三村返还600万元，我们退出，三村委写一张600万元收条给我。（4）徐某1的证言，可证实2015年5、6月份开始做赖家根的司机。2017年7月份，我和赖家根到蕉城建设银行开户设立了“三村公司”公账，7月间，叶某老板先后转了600万元到公司账上，后来交560万元给国土局，账上剩下40万元。2017年9月份，赖家根叫我开车载他去到建行，让我从“三村公司”账上取出15万元，然后载他到蕉岭县供电局交给徐某2。10月份，赖家根又同样让我从公司帐上取出20万元，然后到供电局对面，徐某2来到车上，我把20万元给徐某2，徐某2还给我一张借条，回去交给赖家根。赖家根被调查后，我害怕被连累便找到赖家根的儿子说35万元是公款，是借给徐某2用，要求找钱存回“三村公司”账上，后我把赖家根的儿子先后交来的15万、20万元存入公司账上，账上显示剩下40万元。要从公账上取钱需填写公司预留支票，将公章、法人章和赖家根私章盖在预留支票上才可支取的。（5）证人赖某2（赖家根的儿子）的证言，可证实2018年6月底，我分两次将35万元交给“三村公司”财务徐某1还回公司公账上的事实。（6）证人徐某2的证言，可证实2017年间，我向朋友赖家根借款4次，已归还15万元。记得第1次是2017年7月，借15万元；第2次是9月份一天上午借15万元，当天是徐某1开车载赖家根来的，约定在环保局门口，给了借条收款后离开；第3次是10月的一天借20万元，当天是赖家根委托司机徐某1来到供电局对面农行，我上她的汽车，车内拿给我20万元现金，我写一张借条给她后离开；第4次是11月份借20万元的。借条复印件（6张），可证实徐某2在2017年9月19日、10月23日向赖家根借款的事实。（7）证人赖某3、赖某4、赖某5的证言（活页），均可证实他们三人仅提供了身份证复印件给赖家根，都没有参与“三村公司”的日常管理工作，没有工资待遇的事实。3、调取证据通知书、清单和银行流水明细，可证实叶某于2017年7月20日、21日、27日先后三次转账共计600万元到“三村公司”账户上的事实。4、企业账户信息表、企业活期明细信息表、建行支票，可证实赖家根安排司机徐某1到建行“三村公司”账户内以备用金名义先后支取15万、20万元的事实。5、中国建设银行现金交款单，可证实徐某1于2018年6月27日、28日，先后两次存入共35万元到“三村公司”账户内的事实。6、营业执照复印件（活页）、企业机读档案登记资料、公司登记申请表、公司章程、法定代表人信息表，可证实“三村公司”成立时间、住所、注册资金、经营范围、属自然人独资公司等情况。7、蕉国土资（建）字（2017）12号关于同意蕉岭镇三村用地通知、国有建设用地划拨决定书和三村用地图、宗地规划条件表、交款通用票据、三村组织机构代码证和证明、会议纪要，可证实蕉城镇金星村、陂角村、城郊村三村划拨的土地是经相关部门批准审核及土地面积、建设项目用途、界址和缴款等情况。8、被告人赖家根多次供述，2016年8月份成立了“三村公司”，公司是为了和赖某1老板合作开发三村（金星村、城郊村、陂角村）共同划拨的土地，公司开户时叫徐某1转入1万元启动金，后由赖某1一方分三次转入共600万元，徐某1的1万元后来转回给她了，其中560万元转入国土局购买土地款，剩下40万元公司备用金。2017年9月份、10月份，我和徐某1从“三村公司”账上取出15万、20万元借给蕉岭供电局的徐某2，约定每月利息2分。后来，我被抓后，交代律师通知家人把钱还回公司去，有无存入公司账上我不清楚。上述被告人赖家根诈骗、挪用资金犯罪，还有如下综合类证据证实：1、指定管辖决定书，可证实本案经梅州市公安局决定由梅州市公安局梅县区分局侦查。2、户籍证明，可证实被告人赖家根的出生时间、年龄已达负刑事责任年龄。3、抓获经过，可证实被告人赖家根是被抓归案的。4、犯罪记录查询证明，可证实被告人赖家根无前科。5、蕉岭县人大常委会决定，可证实蕉岭县人大常委会许可侦查机关对赖家根依法采取限制人身自由的强制措施。原判认为，被告人赖家根以非法占有为目的，隐瞒真相，在验收工程中冒认他人施工的工程项目，以骗取工程款，由于其意志以外的原因未予结算获取冒认的工程款103191.57元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪（未遂），对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人赖家根利用其职务上的便利，擅自挪用本公司资金借给他人使用，从中牟利，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人赖家根一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控被告人的罪名成立。鉴于被告人赖家根归案后能将挪用公司资金全额归还，可酌情从轻处罚。被告人赖家根及其辩护人提出其行为不构成诈骗罪，对指控挪用资金罪认为证据不足、事实不清的辩解辩护意见，经查证，理由和证据不足，予以驳回。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赖家根犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；被告人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月。总和刑期二年，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。上诉人赖家根及其辩护人提出，关于诈骗罪：1、上诉人主观上不具有非法占有的故意。2、客观方面，上诉人的行为不符合诈骗罪的构成要件。3、刑事诈骗犯罪与民事上的工程量纠纷应严格区分。一审法院将平常的民事纠纷当做刑事案件来处理，是明显的以刑事手段介入经济纠纷，将民事责任变为刑事责任，不但有失偏颇，还与上级司法机关的执法理念相左。关于挪用资金罪：1、上诉人不符合挪用资金罪的主体资格。2、上诉人对公司资金的支配行为不会损害他人利益。3、相关法院对上诉人此种情形的行为有判例认定不构成犯罪。一审法院对认定上诉人犯挪用资金罪的量刑也不符合罪刑相适应原则。综上，请求二审法院能够按照罪刑法定、疑罪从无的原则，判决赖家根不构成犯罪。广东省梅州市人民检察院出席二审庭审提出，上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪。根据现有证据，上诉人赖家根承领了蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5找来肖某的施工队维修、扩建狮山村陈屋村道。为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，其结算工程款也是按照该合同的项目结算，该合同中是没有包含山塘加固及附属工程项目的。上诉人赖家根在现场虽有指认行为但该行为不能作为最后验收并确认结算的依据，因现场验收人员将赖家根指认的项目列入验收工程项目后还需呈报审批，而参与审批的证人林某也清楚山塘加固及附属工程不是赖家根承建的，最终也没有呈报审批，且赖家根对其指认的工程，也没有虚构相关合同来骗取村委，赖家根的指认行为存在侥幸心理，但该指认行为并不能使村委陷入错误认识，从而对财产作出处分，并不符合诈骗罪的客观构成要件。一审判决认定上诉人赖家根构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足。上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪。根据查明事实，三村公司是经三村村委商讨开发划拨土地而成立的公司，不是上诉人赖家根个人为经营项目而成立的公司，上诉人赖家根擅自挪用三村公司的资金放贷给他人使用，利息归其个人，数额较大，且超过三个月未还，其行为造成公司和投资人的危害事实客观存在。因此，认定上诉人赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。综上，一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分。根据刑法规定，建议二审法院查清事实后依法改判。经审理查明，二审审理查明的事实与原判认定的事实一致。本案证据经法定程序质证、认证，本院予以确认。关于上诉人赖家根的行为是否构成诈骗罪的问题。上诉人赖家根承领蕉岭县新埔镇狮山村陈屋村道维修、扩建工程，并叫陈某5负责施工，后为完善相关手续，赖家根用“陈某5施工队”的名义挂靠的广东省蕉岭县建筑工程公司与狮山村委补签了一份《狮山村陈屋村道工程合同》，该合同的内容与原承领的工程范围一致。上诉人赖家根在对工程项目进行验收、核实过程中，虽然有将其他工程项目指认为其承建的项目范围的隐瞒真相的行为，但工程项目的验收、结算是围绕双方签订的合同来进行的，因此，上诉人赖家根隐瞒真相的行为不会使被害人产生错误的认识，事实上验收单位亦未将超出《狮山村陈屋村道工程合同》范围的项目纳入结算。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立。关于上诉人赖家根的行为是否构成挪用资金罪的问题。成立蕉岭县三村房地产开发有限公司的目的，是为了开发蕉岭县蕉城镇城郊村、金星村、陂角村三村划拨土地而成立的公司，不属于上诉人赖家根的个人公司。该公司成立后，上诉人赖家根找到其他投资人，由投资人转入投资款600万元至该公司账户。上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为构成挪用资金罪本院认为，上诉人赖家根利用职务上的便利，擅自挪用本公司资金借贷给他人，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。原公诉机关指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的证据不足，指控的罪名不能成立，依法应予纠正。上诉人赖家根及其辩护人提上诉人赖家根的行为不构成挪用资金罪的辩解和辩护意见，依据不足，不予采纳；但提出指控上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足的辩解和辩护意见，理由充分，应予采纳。广东省梅州市人民检察院提出一审判决认定上诉人赖家根的行为构成诈骗罪（未遂）的事实不清，证据不足；认定赖家根的行为构成挪用资金罪事实清楚，证据确实充分，建议二审法院查清事实后依法改判的意见，予以支持。案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项、第二百条第（三）项的规定，判决如下一、维持广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年二个月的部分。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月20日起至2019年8月19日止。）二、撤销广东省梅州市梅县区人民法院（2018）粤1403刑初208号刑事判决中对上诉人赖家根犯诈骗罪（未遂）的定罪量刑及数罪并罚部分。本判决为终审判决审判长刘庆新审判员巫光清代理审判员华志斌二〇一九年七月二十二日书记员丘素红

案例二相关法律条文：
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。



单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。



在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：
（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；
（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；
（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。




案例二判决结果：
name: 赖家根
crime: 挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年二个月