案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
丁宽正组织领导传销活动罪一审刑事判决书山东省禹城市人民法院刑事判决书（2018）鲁1482刑初121号：禹城市人民检察院以禹检公诉刑诉（2018）103号起诉书指控被告人丁宽正犯组织、领导传销活动罪，于2018年7月12日向本院提起公诉，本院经依法审查于当日立案并依法组成合议庭，于2018年9月19日公开开庭审理了本案。禹城市人民检察院指派检察员贾艳及检察官助理刘欣出庭支持公诉，被告人丁宽正及其辩护人刘亮、徐波到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2016年5月份，被告人丁宽正通过周某（另案处理）介绍加入善心汇传销组织后，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，以“扶贫济困，均富共生”为幌子，不断发展下线传销会员。通过向下线成员出售“善种子”、“善心币”并按照层级收取“管理奖”的方式非法牟利。经鉴定，被告人丁宽正下线人员分代排列已达25层，丁宽正账号共完成21次赠与，赠与金额累计311000元，22次受助，受助金额累计485100元。截止2017年7月24日，已支出善种子3691个，剩余善种子6个，已支出善心币34905个，剩余善心币4个，已支出善金币50000个，剩余善金币106362个，管理钱包已支出151900元，管理钱包剩余962元。公诉机关对其指控提交了相应证据予以支持，认为被告人丁宽正的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，被告人丁宽正在善心汇传销网络组织犯罪中起辅助、次要作用，其行为符合《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。提请本院依法判处。公诉人庭审中称，被告人丁宽正系公安机关根据上级公安机关的推送线索被架网抓获归案，其到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，对辩护人辩称系自首的辩护意见不予认可；被告人丁宽正不构成犯罪中止；根据公安机关对被告人丁宽正直接或者间接发展下线中的40人所作证言证实，其中部分会员不是本人注册未实际加入善心汇，认可辩护人所提出的存在下线利用亲朋好友名义注册及空挂占有部分比例，该空挂比例与鉴定意见的下线人数对比，丁宽正直接或者间接发展约万人；根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《办理传销案件适用法律意见》）第一条第四款的规定，其行为属于情节严重。被告人丁宽正作为第九级Ａ轮功德主，其知道奖励制度，通过网络和当面推广的方式发展会员获取收益，以及向下线转让善种子善心币，系以直接或间接发展人员为基础，并为下线的加入提供便利，客观上对善心汇传销活动的实施和组织的扩大起到了关键作用，应认定为该组织的组织者和领导者。被告人丁宽正对指控的罪名和证据无异议，自愿认罪，其当时没有意识到事情的严重性，认可其已非法获利70600元，请求法院从轻处罚。辩护人辩称，一、公诉机关以鉴定意见指控“被告人丁宽正为Ａ轮功德主，直接或者间接发展下线23048人，层级25层”与事实不符，鉴定意见认定的数据不准确，应当综合本案证据认定本案事实。二、丁宽正在组织领导传销活动共同犯罪中属于从犯，应当减轻或者从轻处罚。三、被告人丁宽正被抓获后即如实供述案件事实，可认定为自首或坦白情节；四、在2017年5月份该传销组织被打击时丁宽正即中止了在传销组织中的活动，并积极要求下线不再参与其中，应属犯罪中止；五、被告人丁宽正系初犯，社会危害性较小。综上，现有证据不足以认定被告人丁宽正组织、领导参与人数达一百二十人，不应认定为情节严重，结合具有以上从轻、减轻情节，建议法庭对被告人丁宽正从轻、减轻或免除处罚。经审理查明，2016年5月份，被告人丁宽正通过周某（另案处理）介绍加入善心汇传销组织后，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，以“扶贫济困，均富共生”为幌子，不断通过微信宣传发展下线传销会员。并通过微信群对成员进行管理，通过让会员缴纳300元“善心汇”账号激活费、100元善心币排单费，并按照层级收取“管理奖”的方式非法牟利。湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书显示被告人丁宽正在整个会员网络中处于第9层，其中下线人员分代排列已达25层，有23048个会员账户。根据公安机关调取的丁宽正所发展善心汇下线会员中40人的证言，证实丁宽正所直接或者间接滚动发展的下线人数中约有60%为非本人注册、未操作的空账号或未激活账号，据此，可综合认定被告人丁宽正直接或者间接滚动发展的有效会员已超出《办理传销案件适用法律意见》第四条第一项规定的人数，属于情节严重。2017年7月20日，禹城市公安机关经济犯罪侦察大队接德州市经济犯罪侦查支队移交线索：2016年5月份以来，丁宽正依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展传销会员，涉嫌组织、领导传销活动罪。2017年7月22日8时40分许，被告人丁宽正在山东省禹城市禹龙驾校附近将被告人丁宽正抓获，归案后被告人丁宽正如实供述了其参加善心汇传销组织的案件事实。对其公诉机关提交了经法庭质证的丁宽正身份信息、情况说明、抓获经过、支付宝及银行卡交易明细等书证；证人周某、王某磊、杨某柳、郑某娟、王某民、王某静、鲁某凤、张某娜、袁某芝、费某亮、张某云、向某富、向某菊、向某兰、胡某海、伍某久、赵某才、吴某中、马某慧、伍某全、彭某金、魏某利、冉某、吴某平、赵某奇、汤某芳、杨某禄、罗某芬、郭某辉、李某胜、严某强、陈某素、郭某碧、付某俊、袁某珠等人的证言；被告人丁宽正所作供述与辩解；勘验笔录、辨认笔录；湖南省鉴真司法鉴定中心于2017年8月19日出具的司法鉴定意见书予以证实。关于被告人丁宽正辩护人所提出“鉴定意见显示被告人丁宽正为Ａ轮功德主，直接或者间接发展下线23048人，层级25层与事实不符，应结合其他证据予以综合认定”及“现有证据不足以认定被告人丁宽正组织、领导参与人数达一百二十人，不应认定为情节严重”的辩护意见，经审查认为，根据涉案部分证人证言证实，借用他人名义注册或注册未激活的账号所占丁宽正下线人数的比例约占60%，结合鉴定意见能够认定被告人丁宽正直接或者间接发展的下线人数达九千余人，对辩护人所提出“公诉机关以鉴定意见指控被告人丁宽正为Ａ轮功德主，直接或者间接发展下线23048人，层级25层与事实不符，应结合其他证据予以综合认定”观点经查属实，本院予以采纳。参照《办理传销案件适用法律意见》第一条第四款的规定，能够证实被告人丁宽正组织、领导传销人员已经远超120人，属情节严重，辩护人所提出的“现有证据不足以认定被告人丁宽正组织、领导参与人数达一百二十人，不应认定为情节严重”的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采信。关于控辩双方均认为“丁宽正在整个善心汇共同犯罪案件中属于从犯”的意见，经审查认为，根据公诉机关提供的鉴定结论可以看出，被告人丁宽正作为善心汇会员，为公司宣传并积极发展下线人员，与公司负责人张天明等人构成共同犯罪，被告人丁宽正及其下线参与的“排单”、“布施”、“受助”等资金运作及返还获利等行为都由张天明“善心汇”公司予以实施，丁宽正对“善心汇”的经营决策并无决定权，其在整个善心汇传销网络组织中处于次要地位，依照《刑法》第二十七条的规定，应属从犯。关于辩护人所提出的“现有证据不能证实公安机关已经掌握被告人丁宽正的犯罪事实，被告人丁宽正被抓获后即如实供述案件事实，可认定为自首或坦白情节”的辩护意见，经审查认为，根据公安机关立案决定书和立案登记表显示，被告人丁宽正涉嫌的犯罪事实，公安机关已在2017年7月21日决定立案，次日丁宽正被公安机关抓获，其不具有主动到案的主动性，不构成自动投案，但是丁宽正到案后能如实陈述其参加善心汇的案件事实，构成坦白，对辩护人辩称丁宽正构成坦白的意见，与查明事实相符，本院采纳，关于自首的辩护意见与本案事实不符。关于辩护人所提出的“2017年5月份该传销组织被打击时，丁宽正随即中止了在传销组织中的活动，并积极要求下线不再参与其中，应属犯罪中止”的辩护意见，经审查认为，根据本案证据证实，被告人丁宽正自2016年5月就参加到了以张天明为首的“善心汇”公司进行组织、领导传销活动，截止2017年5月已经长达一年的时间并直接或者间接滚动发展了大批的下线人员，对传销组织的扩大起到了关键作用，其行为符合组织领导传销活动罪的犯罪构成，系犯罪既遂，其得知公安机关对该组织予以打击后未再参与该组织的活动，不构成犯罪中止，可认定其具有悔罪表现，在量刑处罚时可酌情考量，故辩护人所提出丁宽正具有犯罪中止情节的观点，本院不予采纳。关于辩护人所提出的“被告人丁宽正系初犯、社会危害性较小”，经审查认为，被告人丁宽正系初犯经查属实，但是根据鉴定意见显示以张天明为首的“善心汇”传销组织自2016年初以来，通过发展人员，要求被发展的人员发展其他人员加入，短短的一年多时间发展会员几百万人，并对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬而牟取非法利益，该行为严重侵犯了公民财产权和社会管理秩序，社会危害性较大，本案中被告人丁宽正直接或者间接滚动发展下线人员众多，属于情节严重，因此，辩护人辩称的本案社会危害性较小意见与本案事实不符，不予采纳本院认为，被告人丁宽正经周某介绍加入善心汇组织后，利用善心汇交易平台，打着“扶贫救济”的幌子，以“布施”和“受助”为名，要求参加者向善心汇组织的“善心汇众扶互生大系统”平台缴纳会员费的方式获得加入资格，直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬而牟取非法利益，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，被告人丁宽正组织、领导的传销活动人员累计已达一百二十人以上，其行为对传销活动的扩大起到关键作用，构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控其犯组织、领导传销活动罪的事实及罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人丁宽正系从犯，决定减轻处罚；被告人丁宽正具有坦白情节，悔罪态度明显，决定从轻处罚；违法收入应当予以追缴，依法没收。综上，为打击犯罪，维护经济管理秩序，本着罪责刑相适应的原则，根据被告人丁宽正的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一、四款、第二条第一款第五项、第三条、第四条第一项之规定，判决如下一、被告人丁宽正犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前2017年7月22日至2017年8月21日先行羁押的30日折抵刑期，即自2018年2月23日起至2019年3月22日止），并处罚金人民币一万二千元整（罚金自判决生效之日起十日内缴纳）；二、追缴违法所得70600元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长孙法宝审判员韩萌萌人民陪审员王加申二〇一八年九月二十八日书记员程鹏

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 丁宽正
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月