案例一：
经审理查明：上海楚沂艺术品有限公司（以下简称“楚沂公司”）于2016年1月15日由甘祖旺（另案处理）设立，经营地位于上海市宝山区淞宝路ＸＸＸ弄ＸＸＸ号楼7楼，不具有文物销售及鉴定资质。楚沂公司由孙某某（另案处理）负责日常管理，由公司市场部业务员、总监与收藏者接洽，谎称该公司系英国苏富比拍卖行大陆征集处，可以通过该公司将藏品送至苏富比拍卖行拍卖，由业务员代表公司与收藏者签订虚假服务合同，以收取服务费（图录费）的方式骗取被害人钱款，后逃匿。2016年3月至11月，被告人徐某某在担任楚沂公司市场五部总监期间，结伙其部门业务员詹某某、刘慧丹、张哲、李哲（均另案处理）等人以上述方法骗取被害人钱款共计人民币37.3万元，后于2016年11月公司全体人员逃匿。具体如下：1、2016年3月至11月，被告人徐某某结伙詹某某以上述方式骗取被害人彭利明、刘顺龙、陈树成、沈群、臧慧珠、任建军、黄一平、杨隆康、王靖、王继华、童远明、刘红春、郭子全共计人民币32.3万元。2、2016年5月至6月，被告人徐某某结伙张哲以上述方式骗取被害人张永山、杨兆文共计人民币3万元。3、2016年9月，被告人徐某某结伙刘慧丹以上述方式骗取被害人王伟人民币1.2万元。4、2016年11月，被告人徐某某结伙李哲以上述方式骗取被害人李红峰人民币0.8万元。2018年2月13日，被告人徐某某在江苏省泗阳县众兴镇被当地公安人员抓获，到案后如实供述了自己的罪行。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 徐某某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年九个月

案例二：
胡翔、陈海将等诈骗罪一审刑事判决书重庆市南岸区人民法院刑事判决书（2017）渝0108刑初1258号：重庆市南岸区人民检察院以渝南检公诉刑诉［2017］1223号起诉书指控被告人胡翔、陈海将、朱锐犯诈骗罪，于2017年11月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序，于2017年12月6日、2018年2月26日两次公开开庭进行了审理。重庆市南岸区人民检察院指派检察员马钇出庭支持公诉。被告人胡翔、陈海将、朱锐，辩护人彭勇、陈静到庭参加诉讼。其间，本院依法延期审理。现已审理终结重庆市南岸区人民检察院指控：2017年3月至8月期间，被告人胡翔通过其招募的被告人陈海将、朱锐及陈某、陈某1、陈某2、卢某等人冒充江苏淮安金典国藏文交所工作人员，向包括在南岸区南坪逛街的被害人李某在内的全国不特定的老年人拨打电话，虚构事实、夸大宣传，骗取被害人信任后，向被害人销售无法在银行兑换的连体钞及质次价高的玉玺等收藏品。胡翔诈骗金额205300元，陈海将诈骗金额142700元，朱锐诈骗金额6360元。控方认为，被告人胡翔、陈海将诈骗数额巨大，朱锐诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。胡翔系主犯，陈海将、朱锐系从犯；陈海将、朱锐有坦白情节。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定依法判处。被告人胡翔对指控的罪名无异议。针对指控的金额，胡翔辩称，李某被骗的2400元已退还，潘某主动购买产品，不应计入诈骗金额。辩护人认为，李某被骗的2400元不应计入诈骗金额，胡翔诈骗金额应认定为202900元；胡翔有坦白情节，建议对其从轻处罚。被告人陈海将对指控的罪名无异议。针对指控的金额，陈海将辩称，高某、曾某主动购买产品，潘某购买“建军徽宝”被骗19800元，均与他无关。辩护人认为，陈海将诈骗金额应认定为34100元；陈海将系从犯，具有坦白情节，且退出违法所得，建议对其减轻处罚。被告人朱锐对指控的基本事实及罪名均无异议。经审理查明：被告人胡翔于2017年3月2日注册成立了涟水清泉文化传播有限公司。胡翔从他人处购买了名为“香港回归20周年连体钞”、“香港回归和玺”、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”等物品，并制定了1200元至19800元的销售价格，以销售收藏品的名义骗取他人钱财。胡翔租赁了江苏省淮安市涟水县“仙居小区”Ｂ栋304作为实施诈骗的场所，招募了被告人陈海将、朱锐和陈某（2000年11月10日出生）、陈某1、陈某2、卢某（均另案处理）担任公司业务员。胡翔制作“话术表”、提供公民个人信息，让业务员使用化名并自称是“江苏淮安金典国藏文交所”工作人员，采用电话、微信等方式向全国不特定的中老年人谎称其销售的连体钞、和玺等物品均是由国家发行，连体钞可到银行兑换高额现金，和玺等可参加全国各大拍卖会进行拍卖，升值空间巨大；还承诺如无法兑换或拍卖，公司可回购，骗得被害人信任后，再由业务员按照销售价格向被害人推销连体钞、和玺等物品。胡翔确认被害人地址后，通过中国邮政速递物流股份有限公司淮安市分公司（以下简称邮政速递）、淮安顺丰速运有限公司（以下简称顺丰速运）向被害人寄送连体钞、和玺等物品，被害人签收后将货款交给快递员，快递公司再按照其和胡翔签订的合同，将货款转账给胡翔。2017年5月至同年8月期间，陈海将在胡翔的安排下，化名“陈晨”，通过上述方式共计诈骗140300元。被害人及被骗金额如下：曾某32560元、陶某1200元、刘某12160元、刘某1（高某）16360元、张某1200元、（刘某2）1200元、江某1200元、王某1200元、潘某26180元、（刘某3）10360元、吴某2400元、（李某1）4380元、（陈某3）1200元、胡某1200元、（吴某1）6380元、（王某1）1200元、唐某3180元、（陈某4）1200元、范某1200元、朱某2400元、苏某2400元、杨某1980元、徐某3180元、（王某2）4380元。陈海将领取工资、提成等共计11500元。2017年7月至同年8月期间，朱锐在胡翔的安排下，化名“朱晓”，通过上述方式诈骗丁某1200元、詹某1200元、姜某1980元、魏某1980元，共计诈骗6360元。2017年6月至同年7月期间，陈某（2000年11月10日出生，未成年人）在胡翔的安排下，化名“陈曦”，通过上述方式诈骗柯某1200元、（刘某4）1200元、康某1200元、（徐某1）3180元、（王某3）1200元、古某1200元、（杨某1）1200元、孙某1200元、（李某2）1200元、（陈某5）1980元、（吴某2）1980元、夏某1980元，共计诈骗18720元。2017年3月至同年5月期间，陈某1在胡翔的安排下，通过上述方式诈骗赵某1200元、（赵某1）1200元、汪某1200元、（赵某2）1200元、路某1200元，共计诈骗6000元。2017年3月至同年4月期间，陈某2在胡翔的安排下，通过上述方式诈骗叶某2400元、（杨某2）1200元、（曾某1）3600元、邱某1200、（孙某1）1200元、齐某1200元、（朱某1）1200元、（刘某5）1200元，共计诈骗13200元。2017年7月期间，卢某在胡翔的安排下，通过上述方式诈骗郑某1200元、罗某1200元，共计诈骗2400元。本案被害人被骗金额共计186980元。民警于2017年8月22日抓获胡翔、陈海将、朱锐，并查获“香港回归20周年连体钞”以及“香港回归和玺”、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”等物品。归案后，陈海将、朱锐如实供述本案犯罪事实。经检验，查获的“香港回归和玺”系和田玉拼合石、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”系和田玉印章，但整体质量差、材料差、雕工粗糙。经认定，查获的“香港回归和玺”、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”价值分别为700元、290元、1000元。经核实，“香港回归20周年连体钞”无法在银行兑换现金。另查明，李某发现被骗后，要求顺丰快递退款，2017年7月27日，李某在顺丰快递签署收款确认书。顺丰快递已将2400元退还李某。审理过程中，陈海将退出违法所得11500元，朱锐退赔被害人经济损失6360元。上述事实，有下列控、辩双方当庭举证并经质证，本院予以确认的证据证实：1、抓获经过证实，2017年8月22日，民警在江苏省涟水县“仙居小区”Ｂ栋304室抓获胡翔、陈海将、朱锐。2、户籍信息证实，胡翔、陈海将、朱锐作案时均系成年人。3、调取证据通知书、快递服务合同、收派服务合同、代收货款服务合同、代收货款服务合同补充协议证实，胡翔通过邮政速递、顺丰速运寄送物品，邮政速递、顺丰速运代收货款并将货款转账给胡翔。4、邮件查询记录及ＥＭＳ快递单证实，胡翔通过邮政速递寄送物品的部分记录及单据。5、调取证据通知书、企业登记资料查询表证实，涟水清泉文化传播有限公司成立于2017年3月2日，法定代表人胡翔。6、调取证据通知书、银行账户明细证实，2017年3月至同年8月期间，顺丰速运向胡翔中国工商银行卡支付货款，邮政速递向胡翔中国农业银行卡支付货款。7、话术表，记载有“建军徽宝使用国玉和田青玉打造，由中国玉文化博物馆馆长雕刻，未来升值空间有全面保障，发行单位中国军事博物馆，监制单位中国玉文化博物馆，由北京印钞厂印制面值为100元的纪念钞，收藏编号与纪念钞同号，新型的防伪又自身带有纪念价值，从根本上杜绝假货”，“香港回归20周年连体钞经国家特批发行，100%采用人民币制作工艺，国家最高机密防伪，单枚纪念钞增值数倍，双连体数十倍，四连体数百倍，价值不可估量，全国限量发行2017套”，“为了庆祝香港回归20周年，国家发行了香港回归20周年纪念玉玺，由香港特区政府邀请中华玉文化博物馆制作，馆长亲自雕刻，全球限量发行600尊，作为国礼赠送300尊，收藏界的顶级藏品”，“中华军玺，为了纪念中华人民共和国建军90周年，中国玉文化博物馆发行，国家顶级玉雕大师纯手工雕刻，全球限量900尊，作为国礼赠送450尊，我们单位作为国家单位既能给藏友提供收藏平台，也可以给藏友提供出手的平台”，“我是淮安金典国藏的负责人胡君，是文交所的合作单位，国家号国家单位”等内容。8、现场照片证实，作案现场黑板写有陈海将、朱锐、陈某的名字，还记载有签收目标、发货及单数、签收及单数等内容；隔断张贴有字条，记载有“权威发行、重大题材纪念、绝版限量发行量稀缺、保值、升值空间巨大”等内容。9、笔记本，记载有使用虚假的名字、公司名称以及如何骗取被害人信任等内容。10、案款专用收据证实，陈海将退出违法所得11500元，朱锐退赔被害人经济损失6360元。11、搜查证、提取笔录证实，经依法搜查，民警从胡翔处提取台式电脑主机2台、纸质笔记本2本、连体钞6套、营业执照2张、ＥＭＳ快递回执单40张、顺丰速运快递回执单152张、银行卡2张、鼎盛中华建军徽宝玉玺1套、香港回归和玺2套、中华军玺2套、金色苹果6Ｐｌｕｓ手机1部、ｖｉｖｏ手机1部、中兴手机1部、Ｕ盘1个；从陈海将处提取台式电脑主机1台、纸质笔记本1本；从朱锐处提取台式电脑主机2台、纸质笔记本1本；从陈某处提取台式电脑主机1台、纸质笔记本1本。附提取指认照片、扣押决定书、视频。12、电子证物检查工作记录、销售业绩单明细、聊天记录证实，2017年5月至同年8月期间，陈海将诈骗李某2400元、曾某32560元、陶某1200元、刘某12160元、高某16360元、张某1200元、（刘某2）1200元、江某1200元、王某1200元、潘某26180元、（刘某3）10360元、吴某2400元、（李某1）4380元、（陈某3）1200元、胡某1200元、（吴某1）6380元、（王某1）1200元、唐某3180元、（陈某4）1200元、范某1200元、朱某2400元、苏某2400元、杨某1980元、徐某3180元、（王某2）4380元；2017年7月至同年8月期间，朱锐诈骗丁某1200元、詹某1200元、姜某1980元、魏某1980元；2017年6月至同年7月期间，陈某诈骗柯某1200元、（刘某4）1200元、康某1200元、（徐某1）3180元、（王某3）1200元、古某1200元、（杨某1）1200元、孙某1200元、（李某2）1200元、（陈某5）1980元、（吴某2）1980元、夏某1980元；2017年3月至同年5月期间，陈某1诈骗赵某1200元、（赵某1）1200元、汪某1200元、（赵某2）1200元、路某1200元；2017年3月至同年4月期间，陈某2诈骗叶某2400元、（杨某2）1200元、（曾某1）3600元、邱某1200元、（孙某1）1200元、齐某1200元、（朱某1）1200元、（刘某5）1200元；2017年7月期间，卢某诈骗郑某1200元、罗某1200元。陈海将向潘某、高某、曾某销售所谓藏品的聊天记录；胡翔和陈海将、陈某、朱锐的微信聊天记录，胡翔教授如何骗取被害人信任。附光盘、物证手机。13、现场指认笔录证实，胡翔、陈海将、朱锐、陈某指认淮安市涟水县仙居小区Ｂ栋304就是本案作案地点。附指认照片。14、检验报告、价格认定结论书确认，查获的“香港回归和玺”系和田玉拼合石、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”系和田玉印章，但整体质量差、材料差、雕工粗糙。经认定，查获的“香港回归和玺”、“中华军玺”、“鼎盛中华建军徽宝”价值分别为700元、290元、1000元。15、同步录音录像光盘、情况说明证实，民警前往中国人民银行重庆分行对香港回归20周年连体纪念钞进行鉴定，银行工作人民称该纪念钞属于印刷品，不属于任何一种货币，不予鉴定。随后，民警带着被害人古某前往工商银行南岸区支行、建设银行南岸区支行、邮政储蓄银行南岸区支行兑换连体钞，三家银行工作人员均称连体钞不是中国人民银行发行，不能兑换。16、被害人古某（68岁）陈述，2017年7月6日，自称江苏金典国藏文交所负责人的陈曦给他打电话，说文交所在发行香港回归20周年纪念连体钞，一套1200元，还可以到人民银行等值兑换现金，他到人民银行只需要报自己的手机号码，文交所已和银行联网，如果不兑换，几个月后可增值几十万，陈曦问了他的地址，并说给他寄一套连体钞。2017年6月8日，他收到顺丰快递寄来的快递并支付1200元给快递员。他发现连体钞有些假，通过微信质问陈曦，陈曦说如果连体钞当地没有兑换，就让他保存，等升值了，文交所帮他出手。8月20多号，他回达州老家，问了一家人民银行，银行工作人员告诉连体钞不能兑换现金。17、被害人刘某3（74岁）陈述，2017年5月底，陈晨给她打电话，自称江苏淮安金典国藏文交所负责人，并说香港回归马上20周年，其是国营单位，推出香港回归20周年纪念连体钞，是中国人民银行发行的，数量少，收藏价值高，每套售价1200元，该纪念钞7月1日后可在各大银行兑换9800元；10月28号，文交所将邀请她带上连体钞和另一种香港回归20周年和玺去香港参加发布会暨拍卖会，这两个产品假如到时候拍卖，可卖十几二十万一套，就算拍卖不出去，文交所高价回收；文交所推出的香港回归20周年和玺是新疆和田玉，现在也限制开采，其用的是库存的，是目前市面上最好的和田玉，国家限量发行，是由北京工美集团大师雕刻，全球只发行六百套，给她优惠价，每套3980元。于是，她订购了两套连体钞、两套和玺。2017年6月中下旬，她相继收到了两套连体钞、两套和玺，她分别支付2400元和7960元。18、被害人姜某（66岁）陈述，2017年7月初，一个自称江苏淮安金典国藏文交所的男子给他打电话，说有一款军玺产品是建军90周年的收藏产品，是国家发行，升值空间很大，他花了1980元买了，是顺丰邮寄到他家，货到付款。19、被害人丁某（79岁）陈述，2017年7月，有个陌生电话打给他手机，介绍香港回归连体钞，对方介绍该连体钞是国家发行，是纪念香港回归20周年发行的纪念钞，有很高的收藏价值，一套价格1200元，他购买了一套。两三天后收到顺丰送达的连体钞，他将货款1200元交给快递员。20、被害人刘某1（62岁）陈述，她的丈夫叫高某。陈海将在世纪开元收藏品公司时，她就在该公司购买收藏品。2017年6月，陈海将给她打电话，说其换公司了，公司名字叫金典国藏公司，任职主任。陈海将在世纪开元时，给她说产品否是国家发行的，过几个月国家还回收，她就一直在购买。她在经典国藏文交所购买建军徽宝两个、香港回归连体钞4张。21、被害人胡某（57岁）陈述，2017年6月，他接到一个自称收藏协会的人打来的电话，该人说“香港回归20周年，有一种连体纪念钞升值空间大”，他买了一套。22、被害人王某3（72岁）陈述，2017年7月5日，他购买了一套香港回归连体纪念钞，价格是1200元。一个自称陈夕的女的给他打电话，该人自称江苏淮安金典国藏文交所主任。该人说香港回归连体纪念钞是国家发行的，是从国家博物馆申请领出来的，可以到银行进行等面值兑换，有很大升值空间，而且说到时候其也可以回收。他收到后去银行兑换，银行工作人员说换不了，没有这个事。他给陈夕打电话要求退货，对方说联系一下兑换的事，后来也没信了。后来他再打电话，一个叫胡军的男的接电话，自称经理，让他等信，后来也没信了。23、被害人魏某（59岁）陈述，一个自称朱晓的男子给他打电话，介绍建军80周年玉玺，该人自称江苏淮安收藏公司的。该人称该玉玺是国家统一发行，共计995套，将来升值空间很大，其公司负责回购销售，价值能到几十万，他以1980元购买了一套。24、被害人朱某（62岁）陈述，一个叫陈晨的陌生人给他打电话，问他是否购买香港回归连体纪念钞，他以2400元购买了二套。陈晨自称是江苏淮安金典国藏文交所的经理，说香港回归连体纪念钞是国家发行的，升值空间很大，1200元购买的可以卖20000多元。25、被害人詹某（84岁）陈述，2017年7月的上、中旬的一天，一个女的给他打电话，自称是金典国藏文交所工作人员，称现在有国家发行的香港回归连体纪念钞、香港回归和玺、中华军玺、鼎盛中华建军徽宝等收藏品，并说这些收藏品有很大升值空间，他购买了一套香港回归连体纪念钞，并将1200元交给快递员。26、被害人苏某（80岁）陈述，2017年7月的一天，他家的固定电话接到一个陌生电话，对方自称淮安金典国藏的工作人员，现有中国银行发行的香港回归20周年纪念币，说现在买的话过两年会升值。过了几天，顺丰快递将货送来，他交给快递员2400元。27、被害人刘某4（56岁）陈述，2017年6月的一天早上，一个女孩给他打电话，自称陈曦，是金典国藏文交所的工作人员，该人说今年是香港回归祖国20周年，国藏文交所正在搞促销香港回归20周年连体纪念钞的活动，价钱便宜，还说连体钞是国家发行的，有很大升值空间，值得收藏。过了一星期，快递送来了，他付了1200元货款给快递员。附指认购买物品照片。28、被害人吴某（73岁）陈述，2017年6月中旬的一天，他接到一个自称陈晨的男子的电话，该人自称是江苏淮安金典国藏文交所的负责人，向他推荐国发发行的香港回归连体钞1200元一套，2017年7月1日可以到中国银行至少兑换2400元。过了几天，邮局叫他去取包裹，他给邮局1200元，是江苏淮安寄来的连体钞。几天后，陈晨打电话叫他又买一套。快到月底时，他又给邮局1200元，拿回一套连体钞。2017年7月1日，他到万州区银行去兑换，银行工作人员给他说连体钞是假的。之后，他给对方打电话，电话打不通了。29、同案人陈某（2000年11月12日出生，未成年人）供述，胡翔公司叫金典国藏文交所，公司地址在淮安市涟水县仙居小区Ｂ栋304，她、陈海将、朱锐是业务员。2017年6月22日，陈海将带她到该公司上班。公司主要通过电话销售香港回归20周年连体纪念钞、香港回归和玺、中华军玺、鼎盛中华建军徽宝。胡翔培训她一周，培训的内容就是介绍每个产品的背景、题材、升值空间和公司的规定、熟悉“话术”的内容和成功推销产品的案例。背景就是她们推销的产品的时代意义及题材，比如说，7月她们卖的时候就说是香港回归20周年的题材，8月份卖的时候就是纪念建军节题材；题材就是卖的产品的种类，有纪念钞、玉玺；升值空间就是她们向客户吹嘘产品以后有5-8倍的升值空间。“话术”就是给客户打电话卖产品的一个流程，“话术”都是胡翔制作好后让她们打电话推销时使用。内容大概是，以国家的名义让客户不要给一些骗子乱交费汇钱，目的是贴近和客户的关系；她们是受国家委托为客户服务，以香港拍卖会的名义购买客户手里的藏品，目的是让客户相信她们是国家单位；之后，她们就引入话题来推销她们的产品，如果客户不要，她们就举客户收藏产品成功的案例，如果客户还是不要，她们就向客户承诺在规定时间向客户高价回收产品。“话术”就是为了向客户成功推销她们手里的产品。她们推销的香港回归20周年连体纪念钞售价1200元一套、香港回归和玺售价3980元一套、中华军玺售价1980元一套、鼎盛中华建军徽宝售价19800元一套。他们按照胡翔提供的客户名单，用公司的电话按照胡翔培训的内容逐一拨打客户电话，如果客户要产品，他就给胡翔说，胡翔再确认地址，由胡翔给客户邮寄产品，之后由快递公司收钱在将钱转给胡翔。她们向客户宣传连体钞时，就说这是国家为了纪念香港回归20周年由中国人民银行专门发行的，而且是限量版，总共只发行2017套，非常有收藏价值，如果不想收藏了，可随时到中国的四大银行兑换，兑换的钱都会高于买的1200元价格，至少也是等面值兑换，话术上写的是给客户讲一套连体钞的价值是9800元，而且还以2012年中国人民银行成立100周年为主题而发行的荷花钞升值为例子让客户相信香港回归连体钞可升值到1000万这种夸大性的宣传，让客户相信放的越久升值越多。宣传玉玺时，她们也给客户说是国家限量发行，送了一部分给外国领导人，还剩下最后100多套，她们还有最后几套，非常有收藏价值，而且她们还给客户说，如果客户不想收藏了，可随时联系她们，她们可以提供平台帮客户拍卖或者公司回收。当客户给她们打电话说不能兑换或者想转手时，她们就以各种理由推脱，比如说要到大一点的银行才能兑换等；如果客户想转手，她们就劝客户多收藏一段时间，给其说放的时间越长越值钱。她向康某、徐某1、古某、李某2、杨某1、夏某等人卖过产品。陈某1、陈某2、卢某等人也在胡翔公司上过班。陈某辨认出胡翔、陈海将、朱锐。附被辨认人名单、照片。30、被告人胡翔供述及辨认笔录，2017年3月底，他注册成立了清泉文化传播有限公司，地址在江苏省淮安市涟水县仙居小区Ｂ栋304，开始向全国各地客户夸大公司所推销的纪念钞和玉玺的价值进行销售。把一个普通的工艺品说成较大收藏价值和纪念价值的产品，以此达到赚钱的目的。比如，他们销售的中华军玺、香港回归和玺、鼎盛中华建军徽宝本来就是普通的工艺品，他们说成是玉质的且具有很大纪念价值和收藏价值的限量的由中华玉文化博物馆发行的产品，实际不是中华玉文化博物馆发行的；香港回归20周年纪念钞被他们说成是国家为纪念香港回归20周年限量发行的连体钞，客户问具体是哪里发行的，他们甚至还说是中国人民银行发行的，实际不是国家发行的，因为他的进货渠道不是正规的发行部门。培训员工时，他告诉员工怎么去打电话，让员工给客户讲解产品的收藏价值。他还给了员工一个“话术”，“话术”是他参考厂家给的资料，把给客户打电话时怎么宣传都写在“话术”上了。“话术”就是给客户打电话卖产品的一个流程，业务员给客户打电话推销时使用。由公司业务员用公司的座机给客户打电话，给客户介绍产品，如果客户需要产品，业务员就告诉他，他跟客户确认地址，他通过顺丰快递或者邮政快递将产品寄给客户，客户收到产品后付款给快递公司，快递公司将钱转给他。他们给客户宣传产品时，为了让客户相信他们是一个正规的公司，冒称金典国藏文交所的工作人员，产品都是国家为了纪念相关大事限量发行，香港回归20周年纪念钞至少可等面值兑换，非常有收藏价值。是否有金典国藏文交所这个单位，他不知道。陈海将给客户说自己叫“陈晨”，朱锐给客户说自己叫“朱晓”，陈某给客户说自己叫“陈曦”。一套香港回归20周年纪念钞进价170元，卖价1200元；一尊中华军玺进价290元，卖价1980元一尊；一尊香港回归和玺进价700元，卖价3980元；一尊鼎盛中华建军徽宝进价3400元，卖价19800元。他没有到供货商处去考察产品的真伪，但他向客户宣传这些产品是真货，客户才会高价购买。他给陈海将发了11500元的工资加提成；朱锐做了两单1200元的、两单1980元的，一共6360元。除了陈海将、朱锐，他公司还有陈某1、陈某2、卢某、赵颖等业务员。为了隐瞒自己的真实身份，怕客户知道他卖假产品而查到他，他向客户介绍自己叫“胡君”。胡翔辨认出陈海将、朱锐、陈某。附被辨认人名单、照片。31、被告人陈海将供述及辨认笔录，2017年5月28日，胡翔请他到其开在淮安市涟水县仙居小区Ｂ栋304的清泉文化传媒有限公司上班，胡翔叫他们对外宣称公司的名称是金典国藏文交所，让客户更容易相信他们所卖的产品。胡翔是老板，业务员有他、朱锐、陈曦。公司主要通过电话销售香港回归20周年连体纪念钞、香港回归和玺、中华军玺、鼎盛中华建军徽宝。香港回归20周年连体纪念钞售价1200元一套、香港回归和玺售价3980元一套、中华军玺售价1980元一套、鼎盛中华建军徽宝售价19800元一套。入职后，胡翔培训他，给他们“话术”。培训的内容就是一个产品的背景、题材、升值空间和公司的规定等。背景就是他们推销的产品的时代意义，比如说，7月份就卖香港回归20周年连体钞，8月份就以建军节为主题；题材就是卖的产品的种类，有纪念钞、玉玺；升值空间就是他们向客户吹嘘产品以后有5-8倍的升值空间。他们首先按照胡翔提供的客户名单，用公司的电话按照胡翔培训的内容逐一拨打客户电话，如果客户要产品，他就给胡翔说，胡翔再确认地址，由胡翔给客户邮寄产品，客户签收后付款给快递公司，快递公司再转钱给胡翔。他们向客户宣传连体钞时，就说这是国家为了纪念香港回归20周年由中国人民银行专门发行的，而且是限量版，总共只发行2017套，非常有收藏价值，该连体钞面值1200元，如果不想收藏了，可随时到中国的四大银行兑换9800元人民币；他们宣传玉玺时，也给客户说是国家限量发行，送了一部分给外国领导人，还剩下最后几百套，非常有收藏价值，而且他们还给客户说，如果客户不想收藏了，可随时联系他们，他们可以用5-8倍的价格帮客户拍卖。连体钞兑换9800元是胡翔定的，当时他和朱锐还给胡翔提议为什么不给客户说兑换的金额是4980元，这样客户更容易相信，可以多卖一些，但胡翔说就定9800元，这样更容易让客户感觉收藏价值高。有客户反映到银行不能兑换，他们就以各种理由推脱，比如说客户所在的银行比较远，还没有接到兑换通知等。他6月份领取工资加提成共计11500元，7-8的还没有领取。他给李某、王某2、李某1等客户卖过产品。李某是重庆人，大约是6月初，他卖了两套连体钞给李某，一共是2400元。过了两三天，李某给他打电话，说银行说连体钞是假的，他就说银行比较远，可能还没有接到通知，他将这个情况告诉了胡翔，之后胡翔怎么处理的，他不清楚。卢某、陈某1、陈某2也在胡翔公司上过班。他使用“陈晨”这个名字，是胡翔叫他们用假名字，客户报案后不容易找到他们。胡翔使用“胡君”这个假名字。他的电脑里和胡翔的电脑里都有具体的数据，具体做了多少业务以他和胡翔电脑里的数据为准，那些数据都是真实的。陈海将辨认出胡翔、朱锐、陈某。附被辨认人名单、照片。32、被告人朱锐供述及辨认笔录，2017年6月26日，他应胡翔的邀请，到位于淮安市涟水县仙居小区Ｂ栋304的金典国藏文交所上班，但营业执照上的名字是清泉文化传播有限公司。入职后，胡翔培训他。培训的内容就是一个产品的背景、题材、升值空间和公司的规章制度等。背景就是他们推销的产品的时代意义，比如，7月份卖的时候就说是香港回归20周年，8月份卖的时候就是纪念建军节；题材就是卖的产品的种类，有纪念钞、玉玺；升值空间就是他们向客户吹嘘产品以后有5-8倍的升值空间。香港回归20周年连体纪念钞售价1200元一套、香港回归和玺售价3980元一套、中华军玺售价1980元一套、鼎盛中华建军徽宝售价19800元一套。他们按照胡翔提供的客户名单，用公司的电话按照胡翔培训的内容逐一拨打客户电话，如果客户要产品，他就给胡翔说，胡翔再确认地址，由胡翔给客户邮寄产品。他们向客户宣传连体钞时，就说这是国家为了纪念香港回归20周年由中国人民银行专门发行的，而且是限量版，总共只发行2017套，非常有收藏价值，如果不想收藏了，可随时到中国的四大银行兑换，兑换的钱都会高于买的1200元价格，至少也是等面值兑换，他们的话术上写的是给客户讲一套连体钞可以到银行兑换9800元，他觉得太夸张了，担心客户不相信，他一般不说可以兑换9800元，他就说肯定会升值，放的越久升值越多。宣传玉玺时，他们也给客户说是国家限量发行，送了一部分给外国领导人，还剩下最后几百套，非常有收藏价值，而且他们还给客户说，如果客户不想收藏了，可随时联系他们，他们可以提供平台帮客户拍卖。连体钞兑换9800元是胡翔定的，当时他和陈海将还给胡翔提议为什么不给客户说兑换的金额是4980元，这样客户更容易相信，可以多卖一些，但胡翔就说9800元。话术是给客户打电话卖产品的一个流程，话术是胡翔制作好后让他们打电话推销产品时使用。当客户给他们打电话说不能兑换或者想转手时，他们就以各种理由推脱，比如说要到大一点的银行才能兑换等；如果客户想转手，他们就骗客户多收藏一段时间，给其说放的时间越长越值钱。他7月份做成2单，卖给丁某、詹某各一套香港回归20周年连体钞，每套1200元；8月份做成2单，卖给姜某、魏某各一套中华军玺，每套1980元。陈某1、陈某2、卢某等人在公司上过班。陈海将是5月来的公司，陈曦比他早几天到公司上班。他用假名字“朱晓”。朱锐辨认出胡翔、陈海将、陈某。附被辨认人名单、照片本院认为，被告人胡翔、陈海将、朱锐以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中，胡翔诈骗金额为186980元，数额巨大；陈海将诈骗金额为140300元，数额巨大；朱锐诈骗金额6360元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。关于本案诈骗金额的认定问题。本院审理后认为，第一、李某于2017年7月27日签署收款确认书，后于2017年8月4日报案，控方举示的证据不能证明李某是在报案后才收到退款，依照疑点利益归于被告人的原则，该2400元不计入诈骗金额。第二、侦查机关未查获“回归龙玺”实物，未进行鉴定，亦无相关被害人的陈述佐证被骗，而在案证据亦不能充分证实“回归龙玺”和“香港回归和玺”是同一物品，故控方指控胡翔等人销售“回归龙玺”所得15920元系诈骗所得证据不足，该15920元不计入诈骗金额。第三、手机聊天记录、短信记录、销售记录以及被害人陈述证实，潘某、曾某、刘某1（高某）被骗后，多次在陈海将处购买所谓的藏品，胡翔、陈海将等人持续作案，被害人则一直处于被骗的状态，故上述三人被骗的金额应当计入胡翔、陈海将的诈骗金额。第四、民警在胡翔、陈海将、朱锐各自使用的电脑中查获了相关的销售记录并依法提取，相关的销售记录一一对应，陈海将、朱锐等人通过销售记录提成，胡翔亦是通过销售记录向陈海将等人发放提成，故上述销售记录真实、客观，应当采信；部分被害人的陈述、快递单、胡翔从邮政快递、顺丰快递收取货款的银行交易明细等证据亦能佐证上述销售记录，通过销售记录结合在案其他证据认定本案的诈骗金额适当。综上，扣除李某被骗的2400元以及胡翔等人销售“回归龙玺”所得15920元，胡翔诈骗金额为186980元，陈海将诈骗金额为140300元。胡翔、陈海将及其辩护人提出的金额认定的相关辩护意见均不成立，不予采纳。胡翔、陈海将、朱锐对不特定多数人实施电信诈骗；诈骗老年人钱财；且诈骗数额分别达到“数额巨大”、“较大”，并具有多次诈骗情形，量刑时酌情从重处罚。本案的共同犯罪中，胡翔系组织、领导者，应当对全部犯罪事实承当责任，是主犯；陈海将、朱锐根据胡翔的安排具体实施诈骗，在共犯犯罪中起次要作用，系从犯。辩护人提出陈海将系从犯的辩护意见成立，予以采纳。庭审中，胡翔虽对指控的罪名无异议，但又否认其诈骗的主观故意及实施的诈骗行为，多次反复，可见其内心并无切实的悔罪认识，漠视自己行为的社会危害性，量刑时应当考虑。辩护人提出胡翔有坦白情节的辩护意见不成立，不予采纳。陈海将归案后如实供述本案犯罪事实，庭审中虽对部分金额提出辩解意见，但能如实供述本案主要犯罪事实，可认定其有坦白情节；且退出违法所得，辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。综合全案实情以及陈海将具备的量刑情节，依法对陈海将从轻处罚。辩护人提出对陈海将减轻处罚的辩护意见于法无据，不予采纳。朱锐归案后如实供述本案犯罪事实，有坦白情节；且退赔被害人的经济损失，有悔罪表现。根据朱锐的犯罪事实、情节及归案后的表现，对朱锐适用缓刑有利于其改过自新，对其所居住社区亦无重大不良影响，依法对朱锐适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人胡翔犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十一个月，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2024年7月21日止。罚金限判决生效即缴纳。）二、被告人陈海将犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月22日起至2021年2月21日止。罚金限判决生效即缴纳。）三、被告人朱锐犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）四、责令被告人胡翔退赔被害人经济损失180620元，被告人陈海将对其中140300元承担连带赔偿责任。五、被告人陈海将退出的违法所得11500元予以追缴。六、被告人朱锐退出的6360元发还被害人。七、公安机关扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长沈宁人民陪审员范兴碧人民陪审员曾亚玲二〇一八年二月二十六日书记员杨海燕

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 胡翔
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年十一个月
name: 陈海将
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 朱锐
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月