案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
杨某组织、领导传销活动罪一审刑事判决书内蒙古自治区察哈尔右翼前旗人民法院刑事判决书（2017）内0926刑初67号：察哈尔右翼前旗人民检察院以前检公诉刑诉（2017）62号起诉书指控被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月15向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。察哈尔右翼前旗人民检察院指派检察员解润平、赵蔚出庭支持公诉，被告人杨某及其辩护人韩天奋到庭参加诉讼。现已审理终结察哈尔右翼前旗人民检察院指控，“深圳市善心汇文化传播有限公司”于2013年5月底被核准登记注册经营，其经营项目包括：文化活动策划、会议策划等多项内容。张天明系该公司的股东（占股51%），并出任法定代表人。公司成立以后，以“扶贫救困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益和动态收益为诱饵，让每一个注册的会员有一定数额的“投资”权，而本人的“投资”会从自己发展的下线人员的“投资”中得到一定比例的“奖励”，这种“奖励”的获取可延续到一定的下线层级。该管理平台对投资款有自己规定的一套统一管理、匹配（排单）程序和方式，投资人表面上在一定时间内不但可收回投资，还可获利，形成一种“易收益、收益大”的假像，促使加入的会员不断发展下线会员、吸收资金，以维持金字塔形的收入分配体系的存在。被告人杨某于2016年在网上获得该组织的信息后，经杨某某（微信名“旅途很美”）推荐，花400元向杨某某购买了一颗“善种子”和一枚“善心币”，然后注册成为“善心汇”的会员，杨某某也就成为了杨某的上线。主动加入该组织后，被告人杨某在自己逐步加大投资，提高自己在该传销组织的级别的同时，通过微信方式积极推广宣传，先后直接发展的下线人员有李某某、蔡某某、韩某某等十多名。案发后经专业鉴定机构对提取保存的电子数据进行鉴定后确认：被告人杨某发展的下级网络有21层，55149个账号，即发展的下线人数达55149人，实际获得非法收入207300元。认定上述事实公诉机关当庭出示了书证、鉴定意见、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人杨某加入“善心汇”传销组织后，积极宣传其运营模式、大力发展下线，其直接或间接发展的下线远超出30人，且层级远超3级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，已构成组织、领导传销活动罪，应当追究其刑事责任。且被告人杨某在对该传销组织的发展扩大起到了关键作用，属于情节严重。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，现将被告人杨某向你院提起公诉，请依法判处。被告人杨某认罪、悔罪，对自己的犯罪事实供认不讳。辩护人韩天奋提出的辩护意见是，一.本案被告人当庭自愿认罪，并对其犯罪行为表现出悔罪，其情节中有认罪和悔罪的表现；二.本案被告人主动如实供述犯罪事实，有坦白情节；三.本案中被告人系初犯、偶犯，被善心汇虚假宣传做善事好事还能赚钱所蒙蔽，加入该组织走上了犯罪道路，其主观恶性较小；四.本案中被告人杨某是张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案中的从犯，应当减轻处罚。被告人杨某不是善心汇传销案中组织者和领导者，只是参与者，在该案中起辅助作用；五.本案公诉机关没有提供指控被告人积极宣传其运营模式、大力发展其下线且被告人对该传销组织的发展扩大起了关键作用的证据；六．辩护人认为公诉机关根据湖南省鉴真司法鉴定中心出具的湘鉴司鉴中心（2017）电鉴字第220号司法鉴定意见书将被告人杨某下级网络55149个账号全部认为是其下线人数的作法是不正确的。辩护人恳请法庭参阅该类案例，对被告人杨某从轻、减轻量刑，建议对其实行缓刑，给其改过自新、重新做人的机会。经审理查明，“深圳市善心汇文化传播有限公司”于2013年5月底被核准登记注册经营，其经营项目包括：文化活动策划、会议策划等多项内容。张天明系该公司的股东（占股51%），并出任法定代表人。公司成立以后，以“扶贫救困、均富共生”的名义，依托“善心汇”网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以静态收益和动态收益为诱饵，让每一个注册的会员有一定数额的“投资”权，而本人的“投资”会从自己发展的下线人员的“投资”中得到一定比例的“奖励”，这种“奖励”的获取可延续到一定的下线层级。该管理平台对投资款有自己规定的一套统一管理、匹配（排单）程序和方式，投资人表面上在一定时间内不但可收回投资，还可获利，形成一种“易收益、收益大”的表现，促使加入的会员不断发展下线会员、吸收资金，以维持金字塔形的收入分配体系的存在。被告人杨某于2016年在网上获得该组织的信息后，经上线杨某某（微信名“旅途很美”）推荐，花400元向杨某某购买了一颗“善种子”和一枚“善心币”，然后注册成为“善心汇”的会员。被告人杨某主动加入该组织后，在自己逐步加大投资，提高自己在该传销组织的级别的同时，通过微信方式积极推广宣传，先后直接发展的下线人员有十多名。2017年7月19日，被告人杨某被抓获归案。乌兰察布市公安局经侦支队扣押了被告人杨某的北京现代蒙Ｂ＊＊＊白色轿车一辆、苹果手机一部、卡号为6＊＊＊的兴业银行卡一张，并将扣押的银行卡冻结，此卡账户余额为25268.72元。案发后，乌兰察布市公安局经侦支队委托湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人杨某在“善心汇”平台系统的后台数据做电子数据司法鉴定，鉴定结果为：杨某登录用户名为1＊＊＊，ＩＤ为＊＊＊，属于Ｂ轮服务中心，账户创建时间为2016年6月15日。该账户在整个会员网络中心处于第8层，其下级网络有21层，55149个会员账号。该账户共完成30次赠与，21次受助。管理钱包已支出207300元，剩余540502元。上述认定的事实，有经庭审核实的以下证据予以证实：1.书证（1）受案登记表、立案决定书，证明案件来源情况；（2）拘留证、逮捕证，证明被告人杨某被采取取保候审的时间；（3）到案经过，证明被告人杨某被抓获的经过；（4）户籍信息，证明被告人杨某已达到完全刑事责任年龄；（5）扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，证明本案物证及涉案物品来源情况和涉案物品扣押过程；（6）立案决定书2份，证明杨某的上线下线均以涉嫌组织、领导传销活动被立案侦查；（7）协助冻结财产通知书回执，证明乌兰察布市公安局经侦支队通知兴业银行包头神华支行将被告人杨某卡号为6＊＊＊的银行卡冻结，此卡账户余额为25268.72元；（8）协助查询财产通知书回执，证明乌兰察布市公安局经侦支队通知查询涉案账户情况及查询回执；（9）交易流水，证明杨某银行卡（尾号＊＊＊）从2015年7月27日至2017年8月23日交易流水信息；（10）湖南永州市公安局提供的证据材料1）立案决定书，证明“善心汇”从事传销活动被立案侦查；2）调取证据通知书5份，证明善心汇网站运营模式的电子证据被依法提取；3）提取笔录1份复印件，证明善心汇后台数据的下载和保存情况；4）张晟毅询问笔录复印件，证明对善心汇网站核心数据的提取过程及善心汇数据曾部分被删除的情况；5）张天明讯问笔录复印件，证明张天明任法定代表人的“善心汇”文化传播公司进行的是传销活动；（11）公证书2份，证明善心汇网站界面被公证保存的情况；（12）永州市工商局提供的相关材料，证明善心汇公司传销案在湖南被查处的相关证据来源。2.鉴定意见鉴定聘请书、司法鉴定意见书，证明杨某发展下线人数及层级和账户中收入、支出情况。3.证人证言（1）证人崔某某证言，证明杨某与崔某某有借款往来情况；（2）证人杨某某证言2份，证明杨某某参加善心汇传销活动并发展下线的事实及杨某某确系杨某所供述的上线“旅途很美”；（3）证人蔡某某证言5份，证明蔡某某系杨某发展的下线，杨某发展下线并从中牟利，而蔡某某又宣传“善心汇”，并发展有多层、多个下线的具体过程和部分人员加入的过程。4.被告人的供述与辩解被告人杨某供述与辩解3份，证明杨某加入“善心汇”的时间、“善心汇”的运作模式及杨某发展下线的方式、过程、非法获利和被抓获当天杨某涉案银行卡提现及钱款使用情况，以及被告人杨某与崔某某有借款往来，涉及40万元借款还款过程。5.物证手机一部、银行卡一张。以上证据均经当庭举证、质证，除被告人供述与辩解材料中与被告人当庭供述相互矛盾、又无其他证据证实部分，不予认可外；其余证据收集程序合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认本院认为，“善心汇”组织无视国家法律，假借“扶贫济困”的名义，以高额利益为利诱，积极发展会员、吸纳资金。会员根据发展的人员数量、布施的金额及次数等获取相应收益，骗取财物，名为慈善组织实为非法传销组织。被告人杨某加入“善心汇”传销组织后，积极宣传其运营模式、大力发展下线，其直接或间接发展的下线为五万多人，层级为八级，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应当惩处。公诉机关指控的罪名和事实成立，本院予以支持。善心汇传销组织实施的传销活动，系共同犯罪行为，在共同犯罪中，杨某组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上，应视为情节严重。鉴于被告人杨某并非“善心汇”组织的首要发起人和策划者，且其下级成员大部分不是由其发起和操控，所以，杨某在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。案发后，被告人杨某能如实供述自己的犯罪行为，庭审时自愿认罪，确有悔罪表现，依法可以从轻处罚。辩护人提出与上述内容相符的辩护意见，本院依法予以采纳；辩护人的其他辩解意见，无证据证实，不予采纳。本案扣押车辆无证据证实系违法所得财物亦不是作案工具，应予以退还。根据被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二条第一款第（五）项、第四条第一款第（一）项之规定，判决如下一、被告人杨某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年7月19日起至2019年1月18日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、扣押在案的作案工具苹果手机一部依法予以没收；扣押在案的兴业银行卡（卡号为6＊＊＊）内违法所得人民币25268.72元，依法予以没收；对被告人杨某的违法所得继续予以追缴。三、扣押在案的北京现代蒙Ｂ＊＊＊白色轿车和兴业银行卡退还被告人杨某审判长李彩萍审判员柴桂林人民陪审员李海龙二〇一八年十二月十八日书记员宋秀荣

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 杨某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月