案例一：
经审理查明:2013年5月份至2014年8月份期间，被告人徐友远自称是新西兰维克多券商有限公司授权为亚太地区ＣＥＯ，与被告人吴迪一起组织石某、席某等人成立维克多中国服务商，创立开通了维克多中国服务部官方网（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ.ｎｅｔ）和会员管理系统网站（域名ｗｗｗ.ｆｘｖｂ18.ｃｏｍ），先后依托上海达际投资管理有限公司、黑龙江金邦投资管理有限公司、上海酉汇投资管理有限公司，以提供维克多智能外汇交易软件进行炒汇交易的相关服务为名，推行省级代理、市级代理、县区级代理、业务员（ＩＢ）、客户的层级发展模式，吸收会员加入，以加入人员数量为依据收取每人1440元软件使用费，以人员交易手数为依据从收取的客户入金中提取每笔交易佣金50美元，并制作返利规则，即由低到高不同级别代理享有不同的返利比例：软件使用费由业务员、县区级、市级、省级分别享有20%、30%、10%、10%及公司享有30%的返利比例；佣金由业务员、县区级、市级、省级分别享有10美元、7美元、4美元、8美元及公司享有8美元的返利比例，鼓励各级代理、业务员继续发展他人加入，发展的会员越多级别就越高，享受的返利也越多。经鉴定，截至2014年8月15日，维克多中国服务商发展参与炒汇会员共计2619人，推荐层数37层，并区分为省代理、市级代理、县区级代理、无级别的会员，其中省代理16人、市代理21人、县区代理173人、无级别会员2409人。会员缴纳入金收入（含软件服务费收入）93732888.06元，支付会员出金和补贴40732693.26元。另查明，案发后，公安机关扣押被告人吴迪及涉案人员石某等人上交的涉案赃款人民币20395400元以及美元19100元，冻结被告人徐友远个人银行账户赃款人民币9699572.87元；扣押涉案奔驰轿车一辆（黑色型号ＧＬ400）、高尔夫轿车（苏Ｋ×××××）一辆、金杯面包车（苏Ｋ×××××）一辆。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 徐友远
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年
name: 吴迪
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
黄建伟组织、领导传销活动一审刑事判决书广东省梅州市梅江区人民法院刑事判决书（2019）粤1402刑初10号：梅州市梅江区人民检察院以梅区检诉刑诉［2018］266号起诉书指控被告人黄建伟犯组织、领导传销活动罪，于2019年1月1日向本院提起公诉。在送达起诉书副本及开庭审理时，被告人黄建伟自愿认罪，同意适用简易程序。本院依法适用简易程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。梅州市梅江区人民检察院指派检察员林翠婷出庭支持公诉，被告人黄建伟及其辩护人黄长云律师、黄静芬律师均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结被告人黄建伟对公诉机关指控的罪名、犯罪事实、量刑建议均无异议。辩护人提出对被告人参与传销活动的定性无异议。但被告人发展的传销人数仅为17人，并未达到定罪的人员数量标准；被告人虽为代理公司董事长，但该董事长是投资数量的象征，是用钱买来的，并不是作用大小的标志，被告人未到公司上班，未领取过报酬、分红，故被告人起关键作用与本案事实不符。在相关司法判例中，下线人数少于30人被判刑的未有先例。被告人对传销活动违法性认识不足，主观恶性小。辩护人认为被告人的行为涉嫌行政违法，不宜当成犯罪处理，即使构成犯罪，也属于情节轻微不需要判处刑罚的情形。经审理查明：广东云某惠网络科技有限公司（以下简称云某惠公司）成立于2014年1月6日，公司住所：广州市海珠区宸悦路32号，法定代表人黄某2，实际控制人为董事长黄某3，主要运营电商交易平台“云某商城”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径传播宣传，同时与云某商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（云某商务大系统）。云某惠公司规定要享受消费返必须先成为其会员，通过云某商城或者推荐人的推广二维码等免费注册成为普通会员，并获得一个注册ＩＤ（会员名），系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构。云某惠公司设置的返利、计酬等均以云某商务大系统的积分（分为白积分、红积分和库存积分）形式进行。消费完成后商家须将交易金额的16%作为创业共享金上交云某惠公司，同时获得相应的库存积分。线上交易均在云某商城完成，并通过将商家与交易额对等的库存积分转换成积分存入消费者账户即完成积分返还；线下交易的资金不通过平台流转，商家在向某商城上交创业共享金后，申请并给予消费者纸质的“云某惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白积分。商家的库存积分或积分券不够时需在云某商务大系统中用现金充值购买。根据云某商城设定的规则，系统以10000积分（100元）作为一个转换计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换），可以直接用于消费或者兑换成现金提现。账户累计超过10000红积分才可以提现，并扣除13%的综合费用。白积分每天都会根据上述规则自动返还，直到接近全返。为鼓励发展会员，云某惠公司还设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，上线可以获得与其直接下线单笔消费金额相应比例的白积分奖励和其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。同时规定只能推荐同级别或低级别会员，普通会员升级为金钻、铂钻会员，需分别上交99.90元、999.00元的费用，并可获得与缴纳费用对等的全返白积分，其直接上线（推荐人）可获得升级费用20%的一次性现金奖励和提成积分，再往上每一个层级则按50%递减计提嘉奖白积分，其上线们的白积分奖励均以此类推，并根据上述积分转换的规则获利。云某惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度，在缴纳代理费成为代理后发展商家就能够获得在其代理区域、行业内所有交易额5‰至2%不等的业绩提成，促成新代理的可获得促成奖励。代理公司的代理分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与管理的股东）两个级别，不同行政区域的代理公司对代理数量（包括ＧＰ和ＬＰ）有不同的要求。成为代理必须是铂钻会员，而且要缴纳几万元到几十万元不等的代理费。云某惠公司规定缴纳的代理费以白积分形式“101％双倍返还”，即代理费以101％的白积分赠送返还到代理人的个人账户，同时以101％的白积分赠送返还到其所在代理公司的公司账户。另外，新代理的“促成人”不仅可以拿到代理费10％的现金奖励和10％的白积分奖励，还可以获得相当于代理费20%的当期配送的云某惠股权。促成人所在的代理公司可以获得代理费10％的现金奖励和10％的白积分管理奖励（只计提一个层级）。云某惠公司设置了“统一管理奖励”，即不同级别的代理公司每年可以分到其行政区域内总销售营业额相应比例（5‰—20‰）的白积分管理奖励。2015年年底，被告人黄建伟经朋友张某2推荐注册成为云某惠普通会员，2017年7月13日交了999元后升级为铂钻会员，后以17万元的价格购买了云某惠公司梅江区代理公司ＧＰ董事长的职位，并于2017年10月12日与房某2等人共同成立了梅州市云惠天下网络科技有限公司，成为云某惠公司梅江区代理公司，黄建伟任法定代表人、董事长，公司住所地在梅江区彬芳大道金叶大酒店一楼商场。2017年10月19日在中国农业银行梅州分行开通了对公账户：44×××33。然后依托该公司将“消费全返”模式以口口相传、发微信朋友圈、推广二维码、召开推广会、培训会、商学院授课等手段进行宣传，逐级发展云某惠下级代理、下线会员、商家，达30人以上，不断扩大云某惠会员的规模，从中获取返利、提成和嘉奖。该公司对公账户于2017年12月13日、19日、22日、31日共计提现71586元。经广东鑫证司法鉴定所鉴定（截止至2017年12月31日）：黄建伟管辖的公司名称为梅州市云惠天下网络科技有限公司，该会员在公司的职位为董事长，投资权限为ＧＰ，公司代理地区为广东省梅州市梅江区，公司代理级别为六级，与该会员所属同一家公司的其他会员总数共有44个，注册时间为2017年7月13日11：11，会员ＩＤ为鼎诚发展，会员类型为企业，属于铂钻会员，处于33层，下线总人数为23个，直接下线人数2个，下线层级8层，该会员白积分账户余额25×××66.143，红积分账户余额60.19，库存积分账户0，创业余额0，预付款账户余额45，交易账户余额0，服务账户余额23×××32。上述事实，被告人黄建伟在开庭审理过程中亦无异议，且有书证物证线索指派函、受案登记表、立案决定书，传唤证、拘留证、逮捕证，抓获经过，被告人正面照片、户籍资料，协助冻结财产通知书，企业登记信息资料、银行流水，勘验、辨认笔录，鉴定意见，证人姚某1、丘某、钟某、房某1、邓某1、叶某1、张某1、唐某1、黄某1的证言，被告人黄建伟的供述与辩解等证据证实，足以认定本院认为，被告人黄建伟无视国家法律，购买云某惠公司梅江区代理权，成立梅州市云惠天下网络科技有限公司，采用多种手段为云某惠公司发展下级代理、下线会员、商家，牟取非法利益，从事扰乱经济与社会秩序的传销活动，且该组织内部参与传销人员人数超过三十人以上且层级在三级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人黄建伟组织、领导传销活动的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控被告人犯组织、领导传销活动罪的罪名成立，本院予以支持。关于被告人的行为是否构成组织、领导传销活动罪的问题。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（以下简称《若干意见》）规定：以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。本案中，有鉴定意见证实梅州市云惠天下网络科技有限公司的代理人数除被告人外一共有44人，被告人发展的下线人数与公司成立后发展的下线人数共计45人，符合“其内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的”法定条件。被告人黄建伟成立梅州市云惠天下网络科技有限公司，担任董事长，在梅江区为云某惠公司进行代理，对传销活动的实施，传销组织的发展和扩大起关键作用，可认定为传销活动的组织者、领导者。被告人黄建伟的行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成，已构成组织、领导传销活动罪。被告人黄建伟曾犯罪，具有前科劣迹，本院酌情对其予以从重处罚。被告人黄建伟在以云某惠公司董事长黄某3为首的组织、领导传销活动中起次要作用，可认定为从犯，对于从犯应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人黄建伟归案后如实供述自己罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。本院依法对被告人黄建伟予以从轻处罚。但辩护人提出对被告人免予刑事处罚，根据本案的犯罪事实、性质和情节，被告人不符合免予刑事处罚的法定情形，该辩护意见，依据不足，本院不予采纳。公诉机关提出建议对被告人黄建伟判处有期徒刑九个月至一年九个月并处罚金的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第五项之规定，判决如下被告人黄建伟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月9日起至2019年2月8日止，罚金在判决生效后30日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份审判长滕婷审判员陈冰萍人民陪审员陈纪夫二〇一九年一月二十二日书记员麻丹丹

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 黄建伟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月