案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
陈伟凡组织、领导传销活动一审刑事判决书湖北省随县人民法院刑事判决书（2018）鄂1321刑初108号：湖北省随县人民检察院以鄂随县检刑诉［2018］98号起诉书指控被告人陈伟凡犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月15日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2018年7月9日公开开庭审理了本案。随县人民检察院指派检察员张萍出庭支持公诉，被告人陈伟凡及其辩护人戴涛、程由等到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年5月，被告人陈伟凡与肖某（已判刑）、李某7（已判刑）、唐某（另案处理）、孙某（在逃）共同出资成立深圳昂诺科技有限公司（以下简称昂诺公司），公司注册登记的法定代表人为何俊，实际控制人为唐某。昂诺公司成立之初，主要业务是与中国国际旅行社等旅游公司合作，组织内地旅客免费出游香港、台湾或出国旅游，然后和旅游公司平分出游地政府返还的游客补贴作为收入，但运行一段时间后，收益难以维系公司运转。2013年6月，由唐某提议，陈伟凡、肖某、李某7、孙某参与商议后，五人决定推出“家某乐购网络商城”业务，在网上开设“家某乐购网络商城”网站，主要经营家用电器和日常生活用品及免费旅游，在网上将现金转化为电子币方式销售。因所销售的商品价格均比市场销售价格高，故陈伟凡等人以“ＶＩＰ会员在家某乐购网络商城购物百分百返现及享受分红”为宣传口号，推出普通注册会员和ＶＩＰ注册会员两种会员模式。其中，普通会员免费注册，享受购物满3个月后返还50%购物款及免费旅游的待遇；ＶＩＰ会员需缴纳1500元注册费用，享受每天上网2小时可获2元现金，购物满3个月后返还100%购物款及免费旅游的待遇。为提高知名度及人气，陈伟凡等五人并推出“家某乐购网络商城”在试运行期间（2013年6月-2013年8月）ＶＩＰ会员免费注册活动,活动期间注册ＶＩＰ会员免除1500元注册费用,但要求需上线会员推荐才能注册。同时,为了吸引更多人注册ＶＩＰ会员及鼓励已注册会员发展下线ＶＩＰ会员,还制定若干奖励制度:⑴直推奖,即ＶＩＰ会员推荐新的ＶＩＰ会员注册,可获得注册费用10%的奖励（即150元）,多入多得;⑵对碰奖,享受下线会员两个分区市场会员人数对碰时的10%提成（分区会员对碰,即“家某乐购网络商城”会员系统设定ＶＩＰ会员所发展的下线会员必须分左区和右区两个区域放置，系统设定要求ＶＩＰ会员所发展的下线会员中必须放置一名在自己下线会员的左区，其余可随意放置，但放置后则不可更改，且如果把自己发展的下线会员放在左区则自己的下线会员又发展的下线会员亦显示在自己下线会员区的左区，以此类推，当自己左区的下线会员和右区的下线会员数量相等，即对碰时，可以享受一次10%的提成，一天可以累积享受7次对碰，即每日1000元封顶）;⑶领导奖,即享受自己发展第一代下线会员开拓奖100%的奖励，第二代下线会员开拓奖20%的奖励，第三代下线会员开拓奖10%的奖励;⑷幸运奖,即享受自己下线会员1-8层见点5元的奖励。上述奖励制度建立后,唐某以何俊的身份信息（姓名为ａｄｍｉｎ）注册为“家某乐购网络商城”第一代ＶＩＰ会员,并将其余股东按陈伟凡、李某7、孙某、肖某的层级依次发展成为会员，各股东又依次以自己为第一层发展下线会员。至此,被告人陈伟凡等五名股东进一步明确分工,即唐某主要负责公司管理和财务,陈伟凡负责市场管理,孙某负责商城货物采购,肖某负责旅游,李某7负责网站维护和市场出货。2014年4月,唐某、陈伟凡、肖某、李某7、孙某等人又以张某4的名义在山东省济南市注册成立山东昂乐科技有限公司（以下简称昂乐公司）,注册登记的法定代表人为张某4，陈伟凡等人又将发展下线会员能力出众的公司职员刘某吸纳为公司股东，分给刘某若干干股。昂乐公司成立后,陈伟凡等人将昂诺公司注销,以昂乐公司继续经营“家某乐购网络商城”业务。随着“家某乐购网络商城”注册的ＶＩＰ会员数量不断扩大，商城的购物金额也在不断增加，陈伟凡等人利用返现的三个月周期和会员购物货款的不断进入及新入会会员注册费用的不断缴纳，骗取囤积了大量资金，每当资金累计达到一定数额时，陈伟凡等公司股东除留下500万元作为返现资金外,将剩余资金均予以瓜分。至2014年5月29日案发,所有参与股东共瓜分“家某乐购网络商城”会员入会费、购物货款共计3900余万元。其中，唐某分得850余万元,肖某分得750余万元,李某7分得750余万元,孙某分得550余万元,陈伟凡分得541万元,张某4分得230余万元,刘某分得250余万元。昂乐公司经营期间,孙某因在商城进货中收受回扣，与被告人陈伟凡发生数次争吵后，二人均被公司开除,撤出了各自的股份。不久,唐某也因病退出公司，昂乐公司由肖某负责管理,具体分工变为:肖某负责市场和财务管理,李某7负责教育和家某乐购网站的管理、维护、货物收发,刘某负责商城的商品采购。2014年7月28日，经湖北省公安厅指定管辖，随县公安局对本案立案侦查。同年8月21日，肖茂强、李继恩、刘建华被随县公安局抓获。案发后，福建中正司法鉴定中心从“家某乐购”网站后台数据中检出如下数据：⑴网站共计76626个会员,会员状态均为“已经启用”，其中ＶＩＰ会员数量为67141个,普通会员数量为9485个；⑵订单记录81894条,订单总金额为150225452.80，其中订单状态为“已发货”的订单总金额为148862625.80；⑶检出财务明细记录169757条；⑷提现记录3891条，总提现金额为15382734.78；⑸提取出指定的“会员信息表”数据。会员表中共有50533个会员；会员最早加入日期为2013-05-02，最晚加入日期为2014-04-12；交费激活会员总数为20553个，未激活会员总数为29980个，交费会员总注册资金为24240400.00；会员加入时间在2013年8月31日及以后的交费激活会员数为20062个，交费会员总注册资金为24172800.00。会员之间共有两种组织结构，推荐关系和双轨制关系：①在推荐关系组织结构中，ＩＤ号为1的会员（姓名为ａｄｍｉｎ）在组织结构中的最顶点，该会员的直接推荐会员数量为3406，所有下线会员数量为50137，下线会员层级数为80层；②在双轨制组织结构中，ＩＤ号为1的会员（姓名为ａｄｍｉｎ）在组织结构中的最顶点，该会员下一节点会员数量为2，所有下线会员数量为46864，下线会员总层级数为285层。2015年11月13日，本院以组织、领导传销活动罪分别判处肖某、李某7有期徒刑三年，并处罚金三百七十五万元；判处刘某有期徒刑二年三个月，并处罚金一百二十五万元；追缴肖某代为保管的昂乐公司违法所得500万元、肖某的违法所得750万元、李某7的违法所得750万元，由随县公安局上缴国库；追缴昂乐公司以李某7名义办理的鲁Ａ×××××号奥迪轿车一辆，上缴国库；追缴刘某的违法所得250万元，上缴国库；依法处理随县公安局扣押的刘某所有的鄂Ｑ×××××号别克牌轿车一辆，所得款项折抵应追缴的刘某违法所得，不足部分继续追缴。2017年11月1日，被告人陈伟凡主动到随县公安局投案,并如实供述其犯罪事实。本院审理期间，陈伟凡的亲属主动退缴违法所得20万元。上述事实，被告人陈伟凡在审理中无异议，并有检察机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.书证：山东昂乐科技有限公司相关信息、会员办公系统、家某乐购网站及ＱＱ记录截图，覃某指认家某乐购网站页面及ＱＱ空间相关照片，李某1、夏某指认家某乐购会员及余某3、王某2、李某2、杨某、舒某1、饶某、张某1、明某2、董某1所、李某8、李某6、余某2、张某2、汪某、简某、张某3、王某5、黄某指认家某乐购网站页面截图照片，李某7后台管理账户操作页面及其会员ｐａｎｇｕ008账户发展会员等情况的网站截图，刘某提供的家某乐购转款、通知界面网站截图，刘艳持有的会员账号66×××99的订单、发展的会员及奖金发放等操作界面网站截图，肖某网站截图；2.证人黄小东、黄某、余某1、王某1、王某2、郑某1、李某1、万某、王某3、夏某、李某2、杨某、陈某1、陈某2、胥某、舒某1、舒某2、饶某、向某1、向某2、向某3、王某4、郑某2、危某、胡某、李某3、张某1、谭某、明某1、董某1所、李某4、李某5、李某6、余某2、张某2、汪某、吴某1、简某、张某3、徐某、吴某2、甘某、王某5、覃某、魏某、钱某等人的证言;3.福建中正司法鉴定中心［2014］数检字第238号（1）、第238号（2）电子数据检验报告；4.随县公安局扣押决定书、扣押清单；5.随县公安局出具的被告人陈伟凡归案证明；6.同案犯肖某、李某7、刘某因本案被判处刑罚的本院（2015）鄂随县刑初字第00135号刑事判决书及随州市中级人民法院（2016）鄂13刑终2号刑事裁定书；7.被告人陈伟凡及同案犯肖某、李某7、刘某原在公安机关的供述与辩解本院认为，被告人陈伟凡参与组织、领导以注册网络购物商城ＶＩＰ会员、购物返现、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应依法惩处。关于公诉机关指控陈伟凡违法所得550万元，因在案证据仅有肖某、李某7、陈伟凡的供述，而三人供述的内容均不一致，故本院采信陈伟凡的供述，认定陈伟凡违法所得为541万元。陈伟凡在共同犯罪中与肖某、李某7的作用相当，均起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；陈伟凡在犯罪以后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；陈伟凡的亲属在其归案后主动退缴部分赃款，可以酌情对其从轻处罚。根据陈伟凡的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，决定对陈伟凡减轻处罚；对陈伟凡违法所得的财物，依法予以追缴，上缴国库。陈伟凡的辩护人所提相关辩护意见，本院予以采纳；其他辩护意见，缺乏事实及法律依据，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下一、被告人陈伟凡犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三百五十万元，限本判决生效后七日内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2017年11月2日起至2020年11月1日止）；二、追缴被告人陈伟凡的违法所得20万元，上缴国库；三、继续追缴被告人陈伟凡的违法所得521万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份审判长冯军人民陪审员张洪康人民陪审员吴善玲二〇一八年七月十一日书记员黎芷孜

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 陈伟凡
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年