案例一：
原审判决认定，2009年10月28日，被告人顾某甲被假释。同年12月24日，顾某甲成为业顺公司股东，任监事。工商登记反映其时业顺公司住所地在本市高淳县开发区砖墙园65号；股东为李光辉、顾某甲，分别出资40万元、160万元；李光辉为法定代表人；顾某甲的160万元出资额分别对应其从业顺公司前身南京梦威工贸实业有限公司（以下简称梦威公司）两股东毛春平、辛海波处受让的100万元、60万元股权，实际未出资。2010年11月19日，业顺公司法定代表人变更为孟某，股东变更为顾某甲、孟某，二人分别持有180万元、20万元股权。2010年12月1日，顾某甲、孟某登记结婚。同年12月16日，业顺公司与江苏建行培训中心签订租赁协议书，租赁本市秦淮区中山南路499号长乐大厦702室作为公司办公场所，年租金21000元，租赁期限为2011年1月1日至12月31日，2011年1月28日业顺公司住所地变更至此。2011年12月24日，顾某甲、孟某又与江苏建行培训中心签订租赁协议，将租赁关系续至2012年6月1日，约定年租金为20000元。同年12月23日，顾某甲委托他人将业顺公司注册资本增至500万元（顾某甲、孟某分别占480万元、20万元）。自2010年1月1日至2012年底业顺公司均正常经营，有计税收入并纳税。2011年1月18日，被告人顾某甲委托他人代理注册了托卢卡公司，住所在本市秦淮区中山南路499号702室，注册资本50万元，股东为顾某甲、孟某，出资额分别为30万元、20万元，孟某为法定代表人并任执行董事、经理，顾某甲任监事。2010年5月12日，被告人顾某甲向华侨路办事处递交了南京市城乡居民最低生活保障申请表，在申请表上分别填写了“失业”、“无收入”、“生活在极度贫困线以下”等内容。同时递交了其女儿顾某乙系梦威公司现金出纳、月工资1000元、落款日期为2010年5月10日的虚假证明（梦威公司于2009年12月24日变更名称为业顺公司，顾某乙非该公司员工），未告知负责办理其低保的社区工作人员其业顺公司股东的身份。2010年6月、7月起，顾某甲分别开始领取低保救助金、及每月600余元的失业保险金，至2012年5月（低保救助金领取至4月，补贴延续至5月），领取低保救助金12670元；至2011年9月，领取失业保险金9802元，以上共计22472元。2012年4月，有关部门以顾某甲家庭收入超标为由建议停办其低保。2013年9月25日，公安机关以被告人顾某甲涉嫌犯虚假出资罪将其抓获，侦查中发现其涉嫌骗取最低生活保障金。具体理由如下：1、原审判决认定顾某甲刻意隐瞒业顺公司股东身份不能成立，顾某甲并无主动告知股东身份的义务；2、业顺公司属于负债经营而非正常经营，顾某甲虽为股东但生活贫困，符合领取低保条件；3、仅在行为人非常有钱而恶意骗保的情况下，方可认定构成诈骗罪，而顾某甲并不属于该种情况。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被假释的犯罪分子，在假释考验期限内犯新罪，应当撤销假释，依照本法第七十一条的规定实行数罪并罚。
在假释考验期限内，发现被假释的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销假释，依照本法第七十条的规定实行数罪并罚。
被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，有违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于假释的监督管理规定的行为，尚未构成新的犯罪的，应当依照法定程序撤销假释，收监执行未执行完毕的刑罚。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 顾某甲
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
向彪、姚群智犯非法吸收公众存款罪一案一审刑事判决书湖南省会同县人民法院刑事判决书（2017）湘1225刑初61号：湖南省会同县人民检察院以湘会检刑诉［2011］0030号起诉书指控被告单位会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司、被告人向彪、姚群智犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，于2011年6月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，于2012年2月13日作出（2011）会刑初字第33号刑事判决书，判决：一、被告单位会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司（原会同县裕园大酒店有限责任公司）犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币三十万元；二、被告人向彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十五万元；三、被告人姚群智犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。宣判后，被告单位会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司、被告人向彪、姚群智均不服，向怀化市中级人民法院提起上诉，同年8月5日怀化市中级人民法院以该案审理违反回避制度为由撤销本院判决，发回本院重新审理。本院于同年9月28日重新立案，另行组成合议庭进行审理，并于2016年8月1日作出（2012）会刑重初字第1号刑事判决书，判决：一、被告人向彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；二、被告人姚群智犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。宣判后，被告人向彪、姚群智均不服，向怀化市中级人民法院提起上诉，2017年3月21日怀化市中级人民法院以该案没有新的犯罪事实，重审加重了被告人的刑罚为由撤销本院判决，再次发回本院重新审理。同年6月13日，本院重新立案，另行组成合议庭进行审理。在审理期间，公诉机关两次建议本院延期审理，本院决定延期审理和恢复审理后，于2018年4月13日公开开庭审理了本案，湖南省会同县人民检察院指派检察员粟高武出庭支持公诉，被告人向彪、被告人姚群智及其辩护人钟文杰均到庭参加诉讼。本案经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结湖南省会同县人民检察院指控:2006年1月25日,会同县裕园宾馆破产清算组与发起收购裕园宾馆整体资产之原始股东廖某某签订《会同县裕园宾馆破产清算组房地产转让合同书》，以8600000元将裕园宾馆整体资产转让给廖某某等,之后廖某某等人于2006年5月20日注册成立了会同县裕园大酒店有限责任公司（以下简称“裕园公司”）,被告人姚群智及廖某某、韩某某、姚某某、孙某某公司股东成员,选举姚群智为董事长,每个股东投资500000元,加上提前收取了会同诚中大药房三年的租赁费540000元,共计注册资金为3000000元。裕园公司成立后，因收购资金不够，公司召开股东大会,决定向社会借款融资。2Ｏ06年7月下旬,姚群智与股东廖某某、姚某某三人,通过他人介绍到怀化市向向彪借款。向彪称自己没有资金，但能帮忙借款融资。2006年7月份，向彪为姚群智的公司联系到三笔借款共计3990000元。融资借款基本到位后,向彪则要求入伙参与裕园公司的经营,并以此为条件于2006年8月19日与姚群智等三名股东签订了合股协议,约定：为回报向彪三次向社会担保借款4360000元，裕园公司给予向彪1股股权（共4.5股），占公司总股份22.22%。向彪成为公司的股东,正式加入到以姚群智为法定代表人的裕园公司，主要负责借款融资。为了筹集裕园宾馆的装修资金和支付前期所借高利贷的本息，裕园公司在严重缺乏自有资金的情况下，不断采取高利诱惑、隐瞒债务和夸大回报能力等手段，以“人传人”宣传介绍或担保的方式，以公司之名吸引风险意识不强的社会公众借款,致使借款者的范围和人数任意发展。2007年7月1日，向彪接管裕园大酒店后，将公司更名为会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司（以下简称金海公司），在明知公司没有归还能力的情况下，采取高利诱惑、夸大还款能力、隐瞒债务及资金用途等手段，继续向社会大量高息借款。向彪、姚群智以公司名义共向社会不特定对象非法吸收资金18659400元，其中向彪在2007年6月前帮助裕园公司借款4500000元；姚群智在2006年7月至2009年12月借款8189400元；向彪、姚群智在2006年7月至2009年12月共同借款5970000元。向彪于2007年5月13日至2007年7月1日自动退出裕园公司期间，为了实现其个人收购裕园公司的目的，在没有资金的情况下，采取隐瞒退出公司的事实真相、虚构自己已经在裕园公司已投资4000000元的事实、夸大自己经济实力和还款能力等手段，以邀约他人投资入股或承诺给予股份的方式，与粟某某、杨某某、杨某某1、刘某某等人签订合股协议和借款协议，并以收购裕园原股东股权名义向其他人借款，以此骗取他人资金，其中骗取杨某某的50000元、马某某和杨某某合计989000元、刘某某的1800000元，以上共计2839000元打入向彪账户。同时还由粟某某、杨某某出面找杨某某1到肖家信用社贷款2000000元转帐到颜某账户上，以此向裕园公司原股东显示自己资金已经具备，诱使原股东分别与其签订了股权转让协议书，并收购了他们的股权。以上款项除肖家信用社的贷款2000000元及时归还外，其余2839000元用作了支付原公司股东的股权转让金。后被刘某某等发现其并没有投资裕园公司的真相后，又将以上款项作为公司欠款入账。该行为实质上系向彪个人行为。2007年7月1日向彪接管公司经营后，将裕园公司变更为金海公司，在明知公司没有偿还能力的情况下，继续采取高利诱惑、夸大还款能力，隐瞒债务和资金用途等手段，以公司的名义骗取他人资金。在借款到位后又以虚构借款支付本息、自写白条证明违规作支出帐、转移抽逃公司借入资金归还以前个人债务的手段，从中非法占有公司资金。同时，在大量债权人要求偿还债务的情况下，采取“拆东墙补西墙”、借债还债、用大部分借款归还非法集资本息的手段维持资金链不断裂，以从中实现其非法占有资金的目的。截止到2009年12月，共计非法集资9388500元，扣减案发前归还的数额，所余5244700元，被向彪偿还了公司以前的高利贷和占为已有。经司法会计鉴定，自2006年7月开始到2009年12月底,向彪、姚群智以公司名义在怀化市鹤城区、洪江区、会同县、溆浦县、通道县及邵阳市等地,先后向社会民间的李某等88名不特定社会公众,大肆非法集资人民币30888900元,数额巨大。为了维持资金链不致断裂，采取“拆东墙补西墙”、向银行贷款的办法，偿还了高息和部分本金25047200元，最终导致无法偿还社会集资款人民币12395600元、另外尚欠国家农业发展银行贷款人民币10000000元。其行为已严重扰乱国家金融管理秩序,侵害了社会公众投资者正当利益。上述事实，公诉机关移送了书证，证人证言，向彪、姚群智的供述和辩解，鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为，金海公司、姚群智（金海公司主管人员）、向彪（金海公司直接责任人）未经国家有关部门批准，采取高利诱惑、公开宣传的方式，向社会不特定对象吸收资金18659400元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第二款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；金海公司和向彪（主管人员，直接责任人），在明知公司没有偿还能力、靠借债还债的情况下，继续采取高利诱惑、夸大还款能力、隐瞒债务和资金用途等手段，骗取他人资金5244700元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条，第二百条之规定，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；向彪个人在根本没有资金的情况下，以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实、高利诱惑等手段，以邀约他人投资入股或承诺给予股份的方式，骗取他人资金2839000元，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，数额特别巨大，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。向彪系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提请本院依法判处。向彪辩称，1、向彪是被姚群智以给其股权的方式骗来帮他借款，其自始至终不是经营者，是务工者。姚群智开始合伙收购裕园宾馆的资金就是向社会借的，清算时负债很多，只付了200万元，但是让清算组出具了6500000元的假收据，其是被骗进来；2、裕园公司更名为金海公司不是向彪，而是姚群智为了符合贷款条件才改的，证明姚群智还是实际掌控公司；3、刘某某他们的资金已经由公司承担了，当初是一起出资入股，后来他们不愿意了，也只是借了他们的钱，不是骗他们的钱，也没有非法占有的故意，不存在非法集资诈骗；4、司法鉴定的材料未经本人及公司财务人员核对，借款人数和金额均有出入，鉴定借款总额3000余万元中有700余万元不属实，且有不少借款已为法院判决、调解确认为民间借贷，应从借款总额中核减；5、除少数部分借高利贷外，大部分借款是向亲戚朋友、业务往来者等特定对象借的，也没有采取公开宣传等方式借款，为收购裕园公司原始股东股权向刘某某、杨某某、马某某所借的2839000元，并非向不特定对象借的款，也被认定为非法集资的金额，明显错误；6、借款是公司为了正常的生产经营，由董事会决定借的，向彪个人未借过。姚群智辩称：1、公诉机关指控认定金海公司、姚群智犯非法吸收公众存款罪于法无据。2、本案定性错误，程序违法。3、公诉机关指控金海公司犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪事实不成立；公诉机关将向彪的个人借款行为指控为金海公司犯非法吸收公众存款罪的行为，是错误的。4、怀化市方兴司法鉴定所的鉴定程序违法。本人先后三次提出重新鉴定，只因未交纳申请重新鉴定的费用而未获准。姚群智的辩护人钟文杰提出的辩护意见为：1、本案程序严重违法；2、本案事实不清，证据不足；3、2007年7月1日后，向彪实际取得金海公司的控制权，姚群智就不再是金海公司的负责人。向彪以金海公司的名义举债的行为与姚群智无关，故金海公司不应为向彪个人行为承担责任，姚群智更不该为向彪的行为承担责任；4、金海公司尚欠国家农业发展银行贷款10000000元与本案无关。综上，应宣告姚群智无罪。经审理查明，2006年1月25日,发起收购裕园宾馆整体资产之原始股东廖某某以怀化市辉业大酒店的名义以8600800元收购裕园宾馆整体资产。在尚欠收购款5600000元的情况下，廖某某等人于2006年5月20日注册成立了会同县裕园大酒店有限责任公司（裕园公司）,姚群智（法定代表人、董事长）、廖某某、韩某某、姚某某、孙某某公司股东成员,每个股东投资500000元，加上提前收取了会同诚中大药房三年应交纳的租赁费540000元，共缴注册资金为3000000元。同年8月底，向彪进入裕园公司管理层。向彪收购裕园公司后，于2007年7月1日接管裕园大酒店，裕园公司更名为会同县金海生态农业旅游开发有限责任公司（金海公司）。裕园公司成立后，因收购资金短缺和收购款付款时间临近，姚群智组织公司股东于2006年5月召开股东大会,决定向社会借款融资，并于同年7月12日作出《关于融资的董事会决议》，决定向民间拆借资金。当月下旬,姚群智与公司股东廖某某、姚某某三人,通过他人介绍认识向彪后向其借款。向彪应邀到会同县进行实地考察后,觉得原裕园宾馆开发项目好,便称自己虽无资金投资，但有能力帮忙借款融资。经向彪联系和帮忙，裕园公司于同年7月27日向李某借款300000元,借款期限为一个月，月利率为17%至20%，由姚群智立借据360000元;于同年7月30日向蒲某某借款2000000元，借款期限仍为一个月，月利率为15%,由姚群智立借据2000000元,扣除当月利息300000元和10000元的所谓费用后,实收借款1690000元;向张某某借款2000000元。三笔借款均由向彪担保。在融资借款到位后,向彪以此为条件要求入伙参与裕园公司的经营,并于同年8月19日以怀化市金宏旅游产业有限公司的名义与裕园公司（姚群智、廖某某、姚某某等三名股东签名）签订了合股协议书,约定：为回报向彪三次向社会担保借款4360000元，给予向彪1股股权，占公司总股份（共4.5股）22.22%，但未在工商部门办理股东登记。此后,向彪进入裕园公司管理层，主要负责借款融资。裕园公司支付收购款后，为筹集裕园宾馆的装修资金和偿还之前所借高利贷的本息，未经国家有关部门批准，不断采取高利诱惑、隐瞒债务、夸大回报能力等手段，以“人传人”宣传介绍或担保的方式，以公司的名义吸引风险意识不强的社会公众借款,致使借款者的范围和人数任意发展，借款数额巨大。向彪欲对裕园公司全盘收购，于2007年3月21日与裕园公司其余股东达成股份转让协议。同年4月5日，向彪向杨某某出具50000元的借条，后加盖金海公司公章。同年5月3日，向彪因与姚群智发生争执离开公司，同年5月13日裕园公司对外通告，向彪自动放弃裕园公司股东身份。后经裕园公司其他股东做工作，向彪又同意全盘收购裕园公司。2007年6月9日，为了实现收购裕园公司的目的，向彪以怀化市金宏旅游产业有限公司（甲方）的名义与杨某某、粟某某、杨某某1三人（乙方）签订了协议书，给予杨某某、粟某某、杨某某1三人30%的股权，杨某某、粟某某、杨某某1三人协助向彪做好收购的前期工作及接管以后公司的管理工作。向彪没有收购资金，要求杨某某、粟某某、杨某某1三人想办法筹集资金，并向马某某和杨某某（两人）借款989000元。为筹集资金，向彪通过粟某某介绍与刘某某认识后，称自己已经在裕园公司投资4000000元，并于2007年6月16日与刘某某签订借款协议，约定：借款1500000元，用途为收购裕园公司股份；借款采取双控管理，钱汇入向彪个人帐户，由刘某某掌控密码，向彪掌控存折；聘任刘某某为公司高管，双方视情况协商合股经营方案。后刘某某实际付款1800000元。同年6月26日，向彪分别与裕园公司股东签订了股权转让协议书，并收购了他们的股权，用前述借款共计2839000元支付了原股东的股金和报酬。裕园公司移交财务手续时，刘某某等人发现向彪并没有投资裕园公司，后将前述款项作为公司借款入账。股权收购后，未到工商行政管理机关变更股东登记。2007年7月1日，向彪接管裕园公司后，裕园公司更名为金海公司。因原会同县裕园宾馆清算组于2007年4月22日与裕园公司签订协议约定8月份前不得变更法人和法定代表人，因此，姚群智仍为金海公司法定代表人，并掌控公司公章，但移交了财务支票、财务公章、银行账户、各种文书合同及经营场地（财务账没有移交），向彪开始主持公司经营，并继续采取高利诱惑、夸大还款能力，隐瞒债务和资金用途等手段，以公司名义向他人借款。在借款到位后，以支付虚构借款本息、自写白条证明违规作支出账（向彪经手的金额为752700元，其妻颜某经手的金额为2475200元，共计3227900元）、转移和抽逃公司借入资金归还个人债务的方式，从中非法占有公司资金。在众多债权人要求清偿债务的情况下，采取“拆东墙补西墙”、借债还债、用大部分借款归还非法集资本息的手段维持资金链不断裂。金海公司对借款予以认可，法定代表人即姚群智在借据上加盖了公章。2011年2月25日，怀化市方兴司法鉴定所作出怀方司会鉴字［2011］第2号司法鉴定意见书，认定自2006年7月至2009年12月,姚群智、向彪以公司名义在怀化市鹤城区、洪江区、会同县、溆浦县、通道县及邵阳市等地,先后向民间的李某、张某某、蒲某某、杨某某2、王某某、向某某、曾某某、邹某某、丁某某、李某某、丁某某1、蒋某某、粟某某、贺某某、李某某1万银、魏某某、袁某某、向某某1、丁某某2、许某某、孙某某1、周某、杜某某、禹某某、刘某某1、苏某、王某、罗某某、舒某某、刘某某、周某1、王某某1、李某某2、何某某、尹某某、马某某、唐某某、钱某某、戴某某、舒某、陈某某、申某某、文某某、粟某某2、杨某某3、龙某某、何某某1、陈某、张某某1、怀化汽摩市场、杨某某、粟某、梁某某、高某、刘某某2、杨某某4、唐某某1、杨某、杨某1、邱某、游某、冯某某、杨某某5、易某某、陈某某、黄某某、粟某某3、粟某某4、陈某某1、蒲某、李某某3、张某某2、谭某、粟某某5、杨某某6、杨某某1、罗某某、龙某、潘某某、谢某某、刘某某3、张某某3、杨某某7、黄某某1、潘某、谢某某、唐某某2、吴某某共88名不特定社会公众借款人民币30888900元，已偿还借款本息25047200元，尚欠借款人民币12395600元。向彪当庭提交其分别借帅某某380000元、陈某某2520000元的借据（复印件）金额未鉴定为案涉借款金额。另查明，金海公司至案发时一直未变更法定代表人和公司股东；金海公司向国家农业发展银行贷款10000000元至今未归还，贷款用于归还部分集资借款；金海公司于2011年10月26日被依法吊销营业执照；向彪看到会同县公安局对其网上通缉后主动投案自首；2013年2月20日，因姚群智未按本院司法技术室通知要求来本院选定重新鉴定的司法鉴定机构，也未交纳鉴定费，其重新鉴定申请已按自动撤销处理。上述事实，有经庭审质证、认证并查证属实的下列证据予以证实：1、会同县工商行政管理局提供的企业注册登记资料，证明金海公司企业信息和登记的法定代表人及股东等情况。2、向彪、姚群智的户籍证明，证明二人犯罪时均已达到刑事责任年龄。3、中国银行业监督管理委员会怀化监管分局出具的证明材料，证明金海公司（原裕园公司）和姚群智、向彪等均未提交过开展存款业务的申请，也未批准过他们开展存款业务。4、会议记录及证人粟某某、孙某某2、颜某、李某、孙某某3、刘某某、杨某某、谭某、黄某某2、杨某某2、李某某、蒲某某、杨某某8、陈某某、周某1、邹某某、王某某、杜某某、魏某某、李某某1、龙某某、马某某、李某某4、曾某某、谢某某等人的证词，证明姚群智、向彪以金海公司（裕园公司）名义向社会不特定对象吸收资金，数额巨大的事实。5、借款借据及财务凭证，证明姚群智、向彪以金海公司（裕园公司）名义向社会不特定对象吸收资金，数额巨大和向彪及其妻自写白条证明违规作支出账的事实。6、怀化市方兴司法鉴定所怀方司会鉴字【2011】第2号司法鉴定意见书及说明，证明姚群智、向彪以金海公司（裕园公司）名义向社会不特定对象吸收资金，数额巨大的事实。7、民事判决书、调解书，证明有部分资金已经法院判决和调解被确认为民间借贷资金。8、会同县公安局2010年4月7日对向彪的询问笔录，证明向彪主动投案自首。9、裕园大酒店主楼房产抵押手续，证明裕园大酒店主楼房产已抵押给会同县农业发展银行贷款10000000元的情况。10、行政处罚决定书，证明金海公司于2011年10月26日被会同县市场和质量监督管理局（原会同县工商行政管理局）决定吊销营业执照。11、移交表及清单，证明向彪接管裕园公司的事实。12、向彪以怀化市金宏旅游产业有限公司（甲方）的名义与杨某某、粟某某、杨某某1三人（乙方）签订了协议书，证明双方约定的内容。13、向彪与刘某某签订借款协议，证明双方约定的内容。14、股权转让协议书，证明向彪收购裕园公司的情况。15、借条及还款协议，证明刘某某等人收购裕园公司股权的资金转为金海公司（裕园公司）借款的情况。16、向彪的供述和辩解，证明向彪、姚群智未经国家有关部门批准，以金海公司（裕园公司）名义向社会不特定对象吸收资金，数额巨大和向彪及其妻颜某自写白条证明违规作支出账的事实。17、姚群智的供述和辩解，证明向彪、姚群智未经国家有关部门批准，以金海公司（裕园公司）名义向社会不特定对象吸收资金，数额巨大的事实。18、刑事判决书及刑满释放证明，证明向彪曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑七年，2004年1月12日刑满释放。全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为，非法吸收公众存款罪是指行为人违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为。集资诈骗罪是指行为人以非法占有为目的，使用诈骗方法实施非法集资的行为。本案审判期间，被告单位金海公司被依法吊销营业执照，依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十六条之规定，不能再作为本案的诉讼主体，但对公司犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员应当继续审理。金海公司（裕园公司）及姚群智（主管人员）、向彪（直接责任人）违反国家金融管理法律规定，未经国家有关部门批准，以承诺高额利息及在一定期限内还本付息，采取“人传人”的介绍宣传方式，以公司名义向社会不特定对象吸收资金28049900元，数额巨大，扰乱了国家金融管理秩序，其行为符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，具备非法吸收公众存款罪的全部构成要件，公诉机关起诉指控金海公司及姚群智、向彪犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。但公诉机关起诉指控金海公司和向彪骗取他人资金5244700元，犯集资诈骗罪及向彪个人骗取他人资金2839000元，犯集资诈骗罪的事实不清，证据不足，不予采纳。向彪在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。向彪在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。向彪辩称其案发后有立功情节，经查，因其提供的证据不充分，不予认定。向彪辩称其不构成集资诈骗罪的辩称意见，理由成立，予以采纳。向彪辩称案发前部分债权人已通过法院判决、调解确认为民间借贷的借款金额应从本案非法吸收公众存款的总额中核减的辩称意见，因非法吸收公众存款罪作为行为犯，非法向社会公开吸收公众存款或者变相吸收公众存款的法定行为一经实施，即属犯罪既遂，应以行为人所吸收的资金全额计算，故该辩称意见理由不成立，不予采纳，但向彪辩称鉴定确认的借款本金30888900元中，有2839000元是向特定对象所借用来收购裕园公司股权的资金，不应认定为非法吸收公众存款数额的辩称意见，理由成立，本院予以采纳。至于案发前已归还了部分借款及一部分借款用于正常的公司经营等事实，可作为量刑情节酌情考虑。姚群智辩称公安机关委托怀化市方兴司法鉴定所作出的怀方司会鉴字（2011）第2号司法鉴定意见书及说明，未能对每一笔借款都查清事实进行全面、准确的鉴定，鉴定结论与客观事实有出入，不能作为定案的依据，本案事实不清的辩称意见与本院查明的事实不符，不予采纳。姚群智提出的其他辩称意见及其辩护人提出的相关辩护意见理由不成立，也不予采纳。姚群智被采取监视居住措施后，积极处理金海公司遗留问题，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以宣告缓刑。综上，根据向彪、姚群智犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第二百八十六条之规定，判决如下一、被告人向彪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后十日内缴纳）；二、被告人姚群智犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长胡军审判员林晓梅审判员丁艳平二〇一八年四月二十七日代理书记员张良

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。



单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪的时候不满十八周岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，应当对相关犯罪记录予以封存。
犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位，应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。




案例二判决结果：
name: 向彪
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 姚群智
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年