案例一：
其同时认为虚假诉讼民事案件中，从钦成公司扣划款项实际为高某所有，不能将其认定为钦成公司的损失数额，且在该起事实中，应认定其为从犯，原判对该罪量刑过重。请求二审改判其诈骗罪无罪，并减轻对虚假诉讼罪的量刑。韩玮的辩护人提出与其上诉理由基本一致的辩护意见。刘宁宁上诉称，其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，有自首情节，主观恶性小，请求二审对其从轻改判。刘宁宁的辩护人除同意其上诉理由，另认为刘宁宁在诈骗罪中所起作用极小，应认定为从犯，且其在二审期间已自愿认罪认罚，签字具结，主动缴纳罚金，应对刘宁宁从轻、减轻处罚，并适用缓刑。阜阳市人民检察院认为，一审判决定性准确，量刑适当，对上诉人韩玮，建议驳回上诉、维持原判；对上诉人刘宁宁，鉴于其在二审期间认罪认罚，建议从宽处理。临泉县司法局出具调查评估意见书，认为刘宁宁具备在户籍地适用社区矫正的条件。关于上诉人韩玮认为其不构成诈骗罪的上诉理由及辩护人的相关辩护意见。经查，韩玮辩称其索要的费用中包括律师费、请吃送礼的费用及车旅费等开销，根据在卷证据，韩玮实际并未与赵某1、高某签订律师代理合同，且未将此笔收入的全部或部分以律师费的名目转至其所在单位的账户，更未以律师的身份参与涉案仲裁。同时，师某、明某证言均证明涉案仲裁系依法裁决，未受到请托，此与韩玮的供述相印证，能够证明韩玮索要的费用亦未用于仲裁案件的相关活动。后赵某1及亲属向韩玮索回此笔款项时，韩玮未退出。其以非法占有为目的，隐瞒其未将索要的费用用于活动案件的真相，骗取财物，且数额巨大，符合诈骗罪的构成要件，一审对此节事实认定准确。故韩玮的上诉理由，本院不予支持，辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 韩玮
crime: 诈骗罪
虚假诉讼罪
行贿罪
sentence: 有期徒刑九年
name: 刘宁宁
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
浙江省宁波市海曙区人民法院刑事判决书（2020）浙0203刑初355号公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。被告人**，男，1986年11月3日出生于浙江省宁波市，汉族，大学文化，户籍所在地浙江省宁波市鄞州区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年8月20日向宁波市公安局海曙分局投案，次日被刑事拘留，同年9月26日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。辩护人赵宏军，北京大成（宁波）律师事务所律师。浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检二部刑诉[2020]764号起诉书指控被告人**犯集资诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员李剑、被告人**及辩护人赵宏军到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年11月，因宁波未来财富投资管理有限公司原实际负责人王某（另案处理）欠**300万元（币种：人民币，下同）无法偿还，被告人**遂携50万元入伙，并共同管理该公司经营活动。2015年4月，王某离开该公司，被告人**独自经营负责该公司。自2015年1月始，该公司未经金融部门批准，通过线下宣传的方式销售天天盈、季度盈、双季盈等理财产品，允诺8%-13%高额年化收益回报为诱饵向不特定群众非法集资，所归集资金无实际投资项目，均被用于支付被害人本息、偿还个人借款、公司运营费用等。经核实，被告人**通过上述方式共骗取63人（户）借款1114.5万余元，偿还本息288.6万余元，实际骗得被害人陈某1、周某等人825.8万余元。2017年5月，被告人**开设浙江微粒电子商务有限公司上虞分公司，虚构宁波鄞州微粒调剂有限公司、浙江润物寄卖有限公司投资项目，以虚假的黄金实物或汽车债权作为抵押，允诺8%-13%高额年化收益回报为诱饵，通过线下推广的方式骗取社会不特定对象的借款。经核实，被告人**通过上述方式共骗取39人（户）借款949.5万余元，偿还本息45.8万余元，实际骗得被害人宣某、朱某某等人903.6万余元。2019年8月20日，被告人**向宁波市公安局海曙分局投案自首，侦查机关已查封**名下位于本市海曙区药行街35、45（2-585）的房产。被告人**对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人**未经金融部门许可，明知无偿还能力，无实际投资项目，采取借新还旧的方式非法集资进行诈骗，其行为已触犯刑法之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人**有自首情节，且自愿认罚，建议判处被告人**有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。公诉机关提交了证人王某、颜某、冯某、林某、陈某2、陈某3、胡某、杨某、张某的证言，被害人陈某1、周某、宣某、朱某某等人的陈述，扣押清单、宣传资料、员工考核表、投资情况表、银行交易明细、借款协议、审计报告、公司登记基本情况、抓获经过、户籍证明等证据证实。被告人**对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人**是因为王某欠其款项才进入未来财富公司，其主观恶性较低，本案中大多数被害人都是为获取高额利息而主动投资，被害人自身也有一定过错；请求在公诉机关量刑基础上再适当对被告人**从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。本院认为，被告人**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立。案发后，被告人**有自首情节，且自愿认罚，依法可减轻处罚。被告人**进入未来财富公司并独自经营该公司后，在没有任何投资项目的情况下，虚构事实，大肆进行集资诈骗，数额特别巨大，因此对于辩护人提出的被告人**主观恶性较低的辩护意见，不予采纳；在审查起诉阶段，鉴于被告人**认罪认罚，公诉机关与被告人、辩护人就本案的定性量刑达成一致意见，在审理阶段也未出现新的从轻情节，因此其辩护人请求在公诉机关建议量刑基础上再适当从宽处罚的辩护意见，于法无据，本院不予采纳；辩护人提出的其他辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。对于被害人的损失，责令被告人**退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人**犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2029年2月19日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人**退赔相关被害人的经济损失。（见附表）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长王旭东人民陪审员於婷婷人民陪审员曹伟英二〇二〇年七月十日代书记员陈露本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。



对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。




案例二判决结果：
name: **
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑九年六个月