案例一：
经审理查明：2016年5月以来，张天明（另案处理）等人在深圳市注册成立了深圳市善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”公司），以“扶贫济困，均贫共生”为名，以人民币300元购买“善种子”作为条件，并按照“特困区”、“小康区”、“富人区”、“德善区”组成层级，以“布施”的投资方式获取10%-30%不等的“静态收益”以及发展下线人员数量从中获得下线投资金额2%-6%的“动态收益”两种方式作为计酬返利依据，引诱发展会员，截止案发，共注册发展会员526.8万名，吸收资金92.23亿元。被告人杨光荣于2016年6月26日在位于吉林市昌邑区的乾丰园小区32-4-63号家中，注册成为“善心汇”会员。嗣后积极参与该公司活动并发展下层会员，成为该公司“Ａ轮功德主”。截止案发，被告人杨光荣直接或间接发展的下层会员层数15层，人数26082人。案发后，公安机关依法扣押被告人杨光荣所使用的电脑，其数据经湖南省鉴定中心鉴定：被告人杨光荣的账户在整个会员网络中处于第7层，其下级网络有15层，30489个会员账号。共完成50次赠与，累计764000元，24次受助，累计685400元。被告人杨光荣通过“静态收益”和“动态收益”共获利10余万元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 杨光荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
牛松军、牛明华组织、传销活动一审刑事判决书山东省菏泽市牡丹区人民法院刑事判决书（2018）鲁1702刑初60号：山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉［2017］973号起诉书指控被告人牛松军、牛明华犯组织、传销活动罪，于2018年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派代理检察员鲍玉彪出庭支持公诉,被告人牛松军及其辩护人樊士振、牛明华及其辩护人王建明到庭参加诉讼。本案在审理过程中，菏泽市牡丹区人民检察院建议对本案延期审理；本案经山东省菏泽市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结山东省菏泽市牡丹区人民检察院起诉书指控，自2016年5月28日起，深圳市善心汇文化传播有限公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托其经营的网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费获利。2016年6月24日，被告人牛松军经人介绍加入善心汇组织，逐步成为该组织的Ｂ轮服务中心，直接或者间接介绍他人加入该组织，获取静态收益和动态收益，截止案发，牛松军发展会员账户77×××80，发展下线会员层级20层。被告人牛明华系被告人牛松军下线，2016年9月4日，经牛松军介绍加入善心汇组织，后成为该组织的Ｂ轮功德主，直接或者间接介绍他人加入该组织，获取静态收益和动态收益，截止案发，牛明华发展会员账户289个，发展下线会员层级6层。针对上述指控，公诉机关提交二被告人供述、证人证言、相关书证等相关证据。公诉机关认为被告人牛松军、牛明华的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人刑事责任。二被告人对公诉机关指控罪名均无异议。被告人牛松军的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人牛松军犯组织、领导传销活动罪的定性无异议；2、起诉书指控的被告人牛松军发展下线人数证据不足，且与事实不符；3、被告人牛松军属从犯，依法应减轻处罚；3、被告人牛松军认罪态度较好，系初犯且具有坦白情节，其主观恶性较小。请求对被告人牛松军宣告缓刑。被告人牛明华的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人牛明华犯组织、领导传销活动罪的定性无异议；2、被告人牛明华具有自首情节，认罪态度较好，系初犯且其主观恶性较小。请求对被告人牛明华免于刑事处罚或适用非监禁刑。经审理查明，2015年以来张天明（另案处理）等人借鉴云互助的多级虚拟资金盘模式，研发了互助模式加级差模式新型传销模式----“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”，简称“善心汇”），该系统于2016年5月28日正式运营。张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托该系统作为会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费非法获利。该系统规定，新加入会员要花费300元购买善种子激活帐号，才能成为系统会员，即变相收取会员费。为发展下线又同时制定了静态与动态提成收益运营模式：静态提成收益模式是指会员激活后，可参与布施（即赠与），自助选择特困社区（1000-2000元，收益率50%，1-10天,1枚）、贫困社区（1000-3000元，收益率30%，7轮后20%，1-10天,1枚）、小康社区（1万-3万元，收益率20%，6轮后15%，3-12天,2枚）、富人社区（5万-30万元，收益率10%，3-15天,3枚）、德善社区（30万-1000万元，收益率0-5%，15-60天,5枚）先行布施，布施需先购买善心币（100元），然后向网站指定的受助人打款，成为受资助人，等待他人布施。受助金额是其打款布施金额的100-150％。动态提成收益模式是指会员发展第一代（拿到下线投资金额的6%作为奖励收益，可提现3%、剩余一半转为善金币）、第三代（拿到下线投资金额的4%作为奖励收益，可提现2%、剩余一半转为善金币）、第五代（拿到下线投资金额的2%作为奖励收益，可提现1%、剩余一半转为善金币）会员可获取一定比例奖励收益的奖励机制，形成了”善心汇”独有的“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。2017年1月取消5代下线收益，5月取消3代下线收益。普通会员通过发展一定的下线和向张天明缴纳5万至18万元成为Ｂ轮功德主、Ａ轮功德主、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮服务中心等高级会员。高级会员向公司购买善种子、善心币享受5－8折优惠，然后再向五代以内下线销售，从中获利。自2016年5月28日起，深圳市善心汇文化传播有限公司以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托其经营的网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，积极发展下线会员，并通过变相收取会员入门费、布施受助所消耗的善心币费用、以及会员缴纳的晋升费、解冻费获利。2016年6月24日，被告人牛松军经人介绍加入善心汇组织，逐步成为该组织的Ｂ轮服务中心，直接或者间接介绍他人加入该组织，获取静态收益和动态收益；截止案发，牛松军发展会员账户77×××80，在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有20层，77×××80个会员账号，该账户共完成3544次赠与，累计3183.98万元，239次受助，累计3200.99万元，截止2017年7月24日，已支出善种子14992个，剩余善种子47个，已支出善心币145948个，剩余善心币1378个，已支出善金币2980个，剩余善金币3168435个，管理钱包已支出144.3万元，管理钱包剩余2177495元。被告人牛明华系被告人牛松军下线，2016年9月4日，经牛松军介绍加入善心汇组织，后成为该组织的Ｂ轮功德主，直接或者间接介绍他人加入该组织，获取静态收益和动态收益，截止案发，牛明华发展会员账户289个，在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，该账户共完成14次赠与，累计18.2万元，17次受助，累计26.38万元，截止2017年7月24日，已支出善种子120个，剩余善种子48个，已支出善心币881个，剩余善心币13个，已支出善金币0个，剩余善金币46982个，管理钱包已支出4.22万元，管理钱包剩余2582元。上述事实，有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据予以证实：1．书证（1）户籍信息及违法犯罪信息查询证实，二被告人犯罪时已达刑事责任年龄。经查询，未发现牛松军、牛明华有违法犯罪记录。（2）抓获经过证实，2017年7月21日，菏泽市公安局牡丹分局经侦大队民警在东明县东关金成饭店将牛松军抓获，同年8月1日将牛明华传唤到案。（3）善心汇案件基本情况证实，自2016年5月28日起，善心汇公司及张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。善心汇通过收取激活账户300元种子费、销售的善心币、收取晋升功德主、服务中心的费用及账号解冻费获利。（4）专案打击行动方案证实，根据公安部统一部署，我省开展“善心汇”专案打击行动。（5）重点打击对象说明证实，全国第一批确定打击对象401人。包括核心骨干25人，发展下线超过1.5万人的高层会员381人。牛松军是全国第一批确定打击对象，牛明华不是。（6）专案综合材料证实，张天明等人开发的善心汇登陆平台发展会员500余万人，涉及31个省市区，非法获利20亿元。善心汇以“扶贫济困、均富共生”的名义，打着探索构建“新经济生态模式”的幌子，以高额静态与动态收益汇报引诱人们缴纳相应费用成为善心汇会员，形成从低级普通会员到中级功德主。再到高级服务中心的6个层级，并以发展下级人员的数量作为提成的依据，善心汇组织是一个典型的传销组织。（7）专案讨论参考材料证实，对起发起、策划、操纵作用、承担管理、协调、宣传、培训等职责以及对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员均应认定为组织者、领导者。其中通过发展下线及批发、转售“善种子”获利的功德主、服务中心，以及其它积极推广“善心汇”模式，发展下线众多并从中获取“动态收益”的人员，对传销活动实施及组织扩大起到了关键作用，属于组织者、领导者。（8）牛松军微信中的数据证实，牛松军在其建立的微信群（群名ＳＡＨ感悟人生团队2群（497））中发布关于善心汇申请、激活、注册信息，善心汇扶贫信息，善心汇系统政策、加入善心汇后业务流程。在该群中，牛松军发布信息:“彭麻麻您好：特大冤情！！湖南永州贪官，敲诈善心汇千万巨额财产不成，因上次迫于社会压力放人，这次贪官升级到中央公安部想抹去政治污点，对善心汇实行打击报复，到处迫害人民群众，导致很多老百姓因无钱救治而生命垂危！善心汇文化产业集团董事长及所有高管7.17被一群便衣莫名其妙带走，至今下落不明。导致650万百姓于水深火热之中，几十万残疾人及弱势群体生不如死，因为有很多重病患者等着公司的钱救命。请求中央领导查明。”（9）扣押、发还清单证实，公安机关扣押了牛松军的银行卡及手机等物品；与案件无关的物品已经发还给王晓丽。（10）协助冻结财产通知书证实，公安机关冻结牛松军59.382457万元。（11）永州市公安局立案决定书证实，永州市公安局于2017年5月12日对张天明、唐亚双等人组织、领导传销活动案立案侦查。（12）菏泽市公安局牡丹分局收费票据证实公安机关罚没牛明华43700元。（13）公安机关出具证明证实牛松军的下线程新宝、谭彩霞因涉嫌组织、领导传销活动罪被绛县司法机关另案处理。2．湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书鉴定意见：（1）牛松军登陆用户名为ｎｃｙ3399，ＩＤ为12486，属于Ｂ轮服务中心，账户创建时间为2016年6月24日。该账户在整个会员网络中处于第11层，其下级网络有20层，77×××80个会员账号。该账户共完成3544次赠与，累计31839800元，239次受助，累计32009900元。截止2017年7月24日，已支出善种子14992个，剩余善种子47个，已支出善心币145948个，剩余善心币1378个，已支出善金币2980个，剩余善金币3168435个，管理钱包已支出1443000元，管理钱包剩余2177495元。（2）牛明华的登陆用户名为ｎｍｈ7786966，ＩＤ为101501，属于Ｂ轮功德主，账户创建时间为2016年9月4日。该账户在整个会员网络中处于第12层，其下级网络有6层，289个会员账户。该账户共完成14次赠与，累计182000元，17次受助，累计263800元。截止2017年7月24日，已支出善种子120个，剩余善种子48个，已支出善心币881个，剩余善心币13个，已支出善金币0个，剩余善金币46982个，管理钱包已支出42200元，管理钱包剩余2582元。2、证人证言（1）刘某1证实，其系牛松军直接发展的会员，其名下发展了孔德朋、赵某1、赵艳忠三名会员，其使用5个账户。（2）赵某1证实，2017年5月，其通过微信群（百合）发现善心汇后就加入了。（3）武某证实，其系牛松军的直推会员，其用亲友的名注册多个账户，其下级会员有王某1、宋国伟、冯某1、刘某2、杨秋玲等五名。（4）刘某2证实，其通过上级会员武某注册成为善心汇会员，但其没有发展会员。（5）冯某1证实，其通过武某的推荐加入“善心汇”项目。共注册5个账号，分别用其妻子张玉娟、父母、同事程少伟的身份信息注册善心汇账号并自己使用，没有发展下线。（6）王某1证实，其通过武某的推荐加入“善心汇”，其用了好多账号，除其本人外，其还使用冉俊娇、王现军、唐翠玲、何桂兰、冉俊秋、何书生、何国庆、何惠、张继燕等人身份信息注册善心汇账号并自己使用。（7）赵某2证实，其使用李秀萍、杨秋玲的身份注册善心汇并成为武某的下线，即牛松军的第二代下线。（8）张某1证实，2017年4月，其通过牛松军介绍加入的善心汇，负责人是张天明。（9）梁某1证实，其为牛明华的下线，将惠亚飞、梁存普、梁某2、刘波、田某、董学涛、宋相阔、乔某、王凯迪、王某3、侯影影、付为、郭某2等13人发展为其下线会员，另外其还使用贺某、梁四海、王青兰、贺同领、王俊英、木燕英、梁存仓、梁海标、梁三苏、郭红霞、孙济忠等人的名义注册善心汇并由自己使用。（10）梁某2证实，2017年6月，其在大哥梁某1介绍下加入善心汇，其没介绍别人参加，加入后没有投入也没有收益。（11）郭某1、贾某1均证实，2017年，其二人通过微信群知道了善心汇，并通过上线王凯迪加入。（12）贾某2证实，2017年3月，其交给微信好友周梦凡300元的激活码费用和100元的排单费用成为会员，周梦凡是其上线。其没有发展会员。（13）贺某证实，2017年4月，其通过梁某1加入了善心汇。（14）解某1证实，2017年6月，其通过微信好友贺某加入善心汇，其没有发展下线。（15）王某2证实，2017年6月，其在网上看到昵称为老乡的人发善心汇的链接，就通过老乡加入了善心汇，是梁应响的下线。（16）解某2、解某3证实，2017年4月，二人通过梁存普加入善心汇，通过查询善心汇会员数据，梁存普的上线是梁某1，梁某1的上线是牛明华。（17）乔某、贾某3、张某2、马某、田某、刘某3、王某3、张某3、郭某2均证实，在“善心汇”会员层级中均系梁某1的第一代下线，牛明华的第二代下线。（18）牛某、于某、司某均证实，三人在牛明华的推荐加入了善心汇，注册了账号，三人上线是牛明华，牛明华在微信群内发布一些扶贫、捐赠和传播善心汇新闻信息（19）付某证实，2017年5月，其通过梁某1加入善心汇，并使用其个人及付玉美、彭全玉、付保成、付建良、于彦敏、侯锁芹的名字设立账户，其上线是梁某1。（20）杨某、张某4、朱某均证实，三人在“善心汇”组织中的上级是付某，系牛明华的第三代下线。（21）冯某2证实，2017年3、4月份，其在邻居梁某1的推荐下加入“善心汇”，成为梁某1的下线。4、被告人供述（1）被告人牛松军证实，2016年7月通过微信好友罗梦宇加入善心汇，成为会员，2016年8月成为Ａ轮功德主，2017年春节成为Ｂ轮服务中心。其盈利模式有三块，一是动态赢利模式中发展会员提取管理奖；二是静态盈利模式我本人排单赚取盈利；三是发展会员卖给会员种子以及善心币。其发展了多少会员，以系统记录为准。平时通过微信发朋友圈，或者在微信群里发送有关善心汇的相关信息，来发展会员，其通过互联网推荐山西省绛县的程新宝成为善心汇的会员，牛松军是其下线。牛松军证实鉴定显示其名下的账户数和下面的层级不客观，普遍存在一人操作多账号的情况。（2）被告人牛明华证实，牛松军是其在“善心汇”中的直推上线，目前是Ｂ轮功德主，在朋友圈里宣传过善心汇的相关信息，直接下线有十余人，另外用了8名自家亲戚的身份注册并自用，目前获利7万余元。上述证据，经当庭质证、认证，二被告人不持异议，且证据间能相互印证，足以认定本院认为，被告人牛松军、牛明华违反国家法律规定，为获取非法利益，经他人介绍，分别加入要求参加者以交纳一定费用获得加入资格、按照一定顺序组成层级、以直接或间接发展人员的数量作为返利或计酬依据的“善心汇”组织，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了社会经济秩序、社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人牛松军、牛明华在共同犯罪中所起作用较小，根据二被告人所起的作用、获利等情况可认定为从犯，依法应当从轻处罚；二被告人认罪态度较好且已退交部分非法所得，可以酌情从轻处罚；被告人牛明华确有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可对被告人牛明华宣告缓刑。被告人牛松军、牛明华的各自辩护人的有关上述辩护意见，本院予以采纳；有关其他辩护意见，均与查证事实不符，亦无相关法律意见，本院不予采纳。视二被告人犯罪情节、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第二十七条、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，判决如下一、被告人牛松军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月21日起至2021年1月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、被告人牛明华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、将被告人牛松军、牛明华退交的非法所得予以收缴，上缴国库；继续追缴二被告人剩余的非法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长吴海涛人民陪审员董合元人民陪审员张洪勋二〇一八年十二月五日书记员孙伟嫚

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 牛松军
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 牛明华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年