案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
胑亚青、卞贤军、杨亚平组织、领导传销活动罪一审刑事判决书杭州市临安区人民法院刑事判决书（2018）浙0185刑初232号：杭州市临安区人民检察院以杭临检公诉刑诉［2018］231号起诉书指控被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平犯组织、领导传销活动罪，于2018年5月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院检察员胡某1出庭支持公诉，被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平到庭参加诉讼。现已审理终结杭州市临安区人民检察院指控：2015年，张某1（另案处理）搭建了以“扶贫济困、均富共生”为名的“善心汇众扶互生大系统”（以下简称善心汇）会员管理平台，以高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员，按照一定的顺序组成层级，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并根据所发展会员的布施金额、次数获取相应的收益，引诱参加者继续发展他人，骗取财物。2016年10月以来，被告人郑亚青经上家吴某1（另案处理）推荐，被告人卞贤军、杨亚平经被告人郑亚青推荐，先后加入“善心汇”传销组织。三被告人依托公司网站会员管理平台，利用口口宣传、微信推广等多种途径，以高额静态收益和动态收益为诱饵，通过缴纳一定资金方式，在杭州市临安区等地层层发展下线，开展传销活动。其中被告人卞贤军在被告人郑亚青开展传销活动中为其积极发展下线及打款等事项。经湖南省鉴真司法中心鉴定，被告人郑亚青的账号属于Ａ轮功德主，在整个会员网络中处于第14层，其下级网络有9层，下级会员账号为390个；被告人郑亚青的账户共完成14次赠与，累计69000元，13次受助，累计57800元；截止2017年7月24日，已支出善种子273个，剩余善种子74个，已支出善心币1327个，剩余善心币4个；剩余善金币30936个，管理钱包已支出23600元，管理钱包剩余6036元。被告人卞贤军的账号在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有8层，下级会员账号115个；被告人卞贤军的账户共完成11次赠与，累计33000元，10次受助，累计42300元；截止2017年7月24日，已支出善种子2个，已支出善心币24个，剩余善金币7071个，管理钱包已支出4500元，管理钱包剩余1471元。被告人杨亚平的账号在整个会员网络中处于第15层，其下级网络有6层，下级会员账号227个；被告人杨亚平的账户共完成9次赠与，累计54000元，8次受助，累计38400元；截止2017年7月24日，已支出善种子2个，已支出善心币22个，剩余善金币19272个，管理钱包已支出18160元，管理钱包剩余142元。公诉机关认为，被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平组织、领导以“善心汇”平台为名，要求参加者缴纳投资款获得加入资格，成为“善心汇”会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导传销活动罪。本案系共同犯罪，被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平系从犯,适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。三被告人归案后均能够如实供述自己的犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。三被告人均认罪认罚，建议判处被告人郑亚青有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元；判处被告人卞贤军有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人杨亚平有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。且有证人吴某1、张某1、唐某1、丁某1、王某1、章某1、孙某1、杜某1、陈某1、郑某1、蒋某、林某、李某1、李某2、咸某1、项某、童某、王某2、丁某2、施某、周某1、金某、罗某、何某1、陈某2、叶某1、胡某2、汪某、叶某2、徐某1、黄某1、单某、王某3、程某、胡某3、丁某3、郑某2、郑某3、徐某2、孙某2、郭某、楼某、黄某2、章某2、王某4、叶某3、吕某、张某2、徐某3、周某2、张某3、王某5、周某3、耿某、方某、郑某4、潘某1、唐某2、陆某、高某、潘某2、杜某2、吴某2、李某3、俞某1、龚某、马某1、谢某、李某4、潘某3、王某6、徐某4、马某2、何某2、柴某、王某7、盛某、董某、马某3、俞某2、李某5、裘某、俞某3、卢某1、舒某、俞某4、孙某3、郑某5、何某3、周某4、何某4、唐某3、姚某的证言，抓获经过；湖南省鉴真司法鉴定中心司法鉴定意见书及光盘；检查笔录、扣押笔录、户籍证明、扣押决定书、扣押清单、图片说明及被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平的供述等证据证实，足以认定本院认为，被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平组织、领导以“善心汇”平台为名，要求参加者缴纳投资款获得加入资格，成为“善心汇”会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平系从犯，依法均予以从轻处罚。被告人郑亚青、卞贤军、杨亚平归案后能如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下一、被告人郑亚青犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年7月25日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人卞贤军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年7月26日起至2018年6月25日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人杨亚平犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月21日起至2018年7月20日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判员张白杨二〇一八年五月二十九日书记员童蕾

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 郑亚青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 卞贤军
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十一个月
name: 杨亚平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑十一个月