案例一：
经审理查明，2011年8月，被告人宋某在自己没有实际出资的情况下，通过给代办公司支付手续费、利息的方式，让代办公司垫资近300万元，成立了汝州市农鑫林牧发展有限公司（下称农鑫公司），宋某任董事长。2014年，宋某在没有经济能力的情况下，又通过代办公司将注册资本增至3500万元。2016年4月，在宋某2没有实际出资的情况下，宋某将法定代表人变更为宋某2，但宋某仍为农鑫公司的实际控制人。被告人宋某自2013年起，在汝州市设立多个办公地点，通过报纸、网站等媒体进行虚假宣传，并制作公司宣传页，通过业务员梁某、叶某（均另案处理）等人欺骗客户。在农鑫公司没有履约资金和能力的情况下，被告人宋某虚构项目标的和资金来源，夸大公司前景，谎称在交纳保证金并签订合同后可以开工建设，并拨付工程款，骗取被害人信任，以收取报名费、图纸费、投标保证金、合同履约金等名义骗取现金共计364.7万元，被告人宋某在收到保证金后按照一定的比例给公司业务人员发放提成。2013年7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取汪某保证金等费用共计60.2万元，立案前退还49.7万元。2013年8月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取邱某保证金等费用共计11.5万元，于2015年6月（立案前）退还6万元。2013年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取水某保证金等费用共计30万元。2014年3月至4月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某2保证金等费用共计65.5万元。2014年4月，被告人宋某以采购配电设备为名，骗取刘某3保证金等费用共计11.5万元。2014年5月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取殷某保证金等费用共计3.5万元。2014年5月至7月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取肖某保证金等费用共计40.5万元。2014年6月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取骆某2保证金等费用共计39.5万元。2014年8至10月间，被告人宋某以招标购买化工设备为名，骗取张某3保证金等费用共计43.5万元。2014年10月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取刘某2保证金等费用共计4.5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电气电缆桥架设备为名，收取商某保证金等费用共计29.5万元。2014年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取王某4保证金等费用共计45.5万元，2015年7月退还5万元。2014年11月，被告人宋某以采购电缆、桥架设备为名，骗取鄂某保证金等费用共计5.5万元,2016年1月退还1万元。2015年9月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杨某1保证金等费用共计5.5万元。2015年11月，被告人宋某以建设钢构房为名，骗取杜某保证金等费用共计30.2万元。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 宋某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
田太培、田小宏合同诈骗、诈骗一审刑事判决书湖北省随州市曾都区人民法院刑事判决书（2016）鄂1303刑初398号：随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2016〕390号起诉书指控被告人田太培、田小宏犯合同诈骗罪、诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员王磊出庭支持公诉，被告人田太培及其辩护人马璐、被告人田小宏及其辩护人龚海滨到庭参加了诉讼。本案现已审理终结随州市曾都区人民检察院指控：2010年至2012年，被告人田太培虚构湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司总经理身份，伙同被告人田小宏以建设潍坊技师学院滨海分院项目为名，骗取王某1合同保证金30万元；另二被告人虚构到北京跑关系复工，骗取王某110万元。2009年至2012年，被告人田太培虚构环球建设工程集团有限公司总经理身份，以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地项目为名，骗取宋某1合同保证金124.5万元。（一）合同诈骗事实1、被告人田太培伙同被告人田小宏骗取王某1合同保证金人民币30万元2010年4月份，被告人田太培、田小宏与徐某（已判刑）、张某（另案处理）四人合伙承接山东潍坊技师学院滨海分院土建工程（以下简称滨海分院土建工程），并商议以徐某供职的湖北保华建设工程集团有限公司（以下简称保华公司）的名义接下该工程。四人均以分包工程取得保证金为土建工程投入资金。期间，田太培等人与山东潍坊技师学院滨海分院未签订正式施工合同，滨海分院于2010年5月向湖北保华建设工程集团有限公司下达开工通知。2011年10月，王某1通过赵某1的介绍认识了田小宏，田小宏向其介绍滨海分院土建工程塑钢门窗安装工程。后田小宏向王某1介绍认识田太培，田太培同意将滨海分院塑钢门窗安装工程交给王某1做。王某1于2011年12月12日与田太培签订了《内部承包塑钢门窗制作安装合同》，田太培加盖“湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部”公章，合同约定由王某1交纳30万元的保证金。因田太培欠张某钱，田太培要求王某1直接将10万元保证金转给张某。2011年12月12日，王某1给张某中国工商银行卡号为“62×××35”转账10万元。期间，田太培、田小宏先后给王某1打电话，称若不交齐保证金，将与别人签订门窗安装工程，并不退回10万元保证金。王某1遂按照田太培要求，于2012年1月17日向田太培司机孙某3账户“62×××83”汇款17万元。2012年2月，王某1到潍坊市找田太培询问进场施工的事，田太培要求王某1将剩余3万元现金交齐。王某1遂在当地中国农业银行取款3万元交于田太培。在王某1的要求下，2012年3月4日，田太培向王某1开具了收取王某1门窗项目保证金30万元的收据，并加盖伪造的“湖北保华建设工程集团有限公司”印章。因田太培等人资金短缺，拖欠农民工工资，滨海分院工地自2011年底停工后一直未能复工。2012年3月7日，山东潍坊技师学院滨海分院决定解除与湖北保华建设工程集团有限公司的合同，强行将田太培等施工人员进行了清场。后王某1一直未进行施工，田太培、田小宏相互推诿，田太培将手机关闭后失去联系。公诉机关在庭审中出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定结论、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人田太培伙同被告人田小宏，以建设潍坊技师学院滨海分院项目为名，骗取王某1合同保证金人民币30万元。2、被告人田太培以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地项目为名骗取宋某1合同保证金124.5万元2009年9月，被告人田太培认识环球建设集团有限公司（以下简称环球公司）法人代表冯某1，田太培成为该公司员工。2010年7月，田太培在没有环球公司授权的情况下，自称为环球公司总经理，通过王某2（男，贵州省凯里人）认识宋某1。田太培向宋某1介绍了海口市龙侨渔业有限公司在海口市云龙镇实施的“海南龙侨水产品综合处理深加工基地”项目（以下简称龙侨加工基地），称可将该项目招待所交于宋某1施工，但需缴纳300万元保证金及开办环球公司贵州分公司500万元的管理费。经由田太培、王某2、宋某1三方协商，由宋某1向田太培缴纳保证金和管理费共计300万元。2010年9月20日至2010年11月6日，宋某1向王某2中国工商银行账号为“95×××91”汇款180万元和户名为“杨某”实际使用者为王某2的卡号为“62×××29”汇款100万元。2011年9月30日2011年11月3日，王某2分别向田太培中国工商银行卡号为“62×××94”及卡号为“62×××34”汇款124.5万元。2010年10月14日，田太培与王某2商量，决定在深圳市二手车市场，使用户名为“杨某”卡号为“62×××29”工商银行卡中的100万元，花费87.41万元购买一台奥迪Ｑ7落户至王某2儿子王某3并供其使用，同时花费43万元购买一台宝马7系落户至田太培司机田小宏，供田太培使用。2010年9月28日，田太培以环球公司名义，向宋某1下达“分支机构负责人任职书”、“施工任务通知书”、“关于成立贵州分公司的决定”、“环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书”等，约定宋某1为分公司负责人，将集团总公司承接的海南省海口龙侨渔业水产品深加工基地的招待所项目，约1.2亿元的工程任务，交由贵州分公司承担。但一直到2011年2月份，宋某1带领施工队未能进入龙侨加工基地施工。宋某1多次找王某2、田太培，田太培于2011年3月16日向宋某1写“保证书”，证实“收取贵阳分公司项目保证金282万元，由于该工程项目具有欺诈行为，本人保证在2011年5月10日前，如数退还保证金”。2010年12月15日至2011年6月29日，王某2先后退还宋某1198.1970万元，并将奥迪Ｑ7汽车抵押至宋某1。公诉机关在庭审中出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人田太培虚构环球建设工程集团有限公司总经理身份，以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地项目为名，骗取宋某1合同保证金124.5万元。（二）诈骗事实2012年4月28日，被告人田太培、田小宏因在北京市没有钱用，遂决定将王某1喊至北京市弄些钱用。田太培先向王某1打电话称有要事相商让王某1到北京市去，王某1经与田小宏通话确认后到北京市。田太培、田小宏告诉王某1，二人在北京市想办法找关系让潍坊工地复工，需要70万元钱，还差一点钱，问王某1能不能帮忙凑点钱，田太培称只要王某1帮忙凑钱渡过了这个难关，潍坊的工地马上就能复工，王某1就能进场开工了。田小宏到其房间，拿出从张某处借到的港币26万元，称是自己借到的港币。王某1为了能尽快开工，同意拿10万元出来。田小宏为了让王某1放心，让王某1将款转至他的卡上，这10万元他负责还给王某1，4月39日，王某1在北京转了5万元给田小宏账户为“62×××16”账户，田太培给王某1出具了一张10万元的借条，王某1回随州后，于5月1日又转给田小宏“62×××16”的账户5万元。随后，田太培、田小宏对王某1推诿敷衍，至案发仍未归还10万元。2016年2月6日，田小宏向王某1返还被骗现金40万元。公诉机关在庭审中出示或宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，指控被告人田太培、田小宏诈骗王某110万元。被告人田太培对起诉指控的犯罪事实和罪名均予以否认。被告人田太培的辩护人主要辩护意见如下：被告人田太培在签订合同时主观上并没有“以非法占有为目的”的故意，在客观行为上不存在有“隐瞒真相、虚构事实的诈骗手段”，依法不构成合同诈骗罪、诈骗罪。被告人田小宏当庭自愿认罪。被告人田小宏的辩护人主要辩护意见如下：田小宏的行为不构成合同诈骗、诈骗罪。田小宏与田太培之间没有犯罪的合意，田小宏没有非法占有王某1财物的目的，田小宏没有诈骗的犯罪动机，其是受到田太培的蒙蔽，对田太培的犯罪活动田小宏全程没有参与。田小宏的辩护人当庭提供调查笔录6份、田小宏中国农业银行银行卡交易明细清单、收据、中国农业银行银行卡取款业务回单5份、中国建设银行转账凭条、田太培名片等证据，用以证明田小宏是受到田太培的蒙蔽，其行为不构成犯罪。经审理查明：2009年至2012年，被告人田太培虚构环球建设工程集团有限公司总经理身份，以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地项目为名，骗取宋某1合同保证金124.5万元。2010年至2012年，被告人田太培虚构湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司总经理身份，伙同被告人田小宏以建设潍坊技师学院滨海分院项目及项目复工为名，骗取王某140万元。具体事实如下：2009年9月，被告人田太培认识环球建设集团有限公司（以下简称环球公司）法人代表冯某1（已判刑），田太培成为该公司员工。2010年7月，田太培自称环球公司总经理，通过王某2（男，贵州省凯里人）认识被害人宋某1。田太培向宋某1介绍了海口市龙侨渔业有限公司在海口市云龙镇实施的“海南龙侨水产品综合处理深加工基地”项目（以下简称龙侨加工基地），称可将该项目招待所交于宋某1施工，但需缴纳保证金及开办环球公司贵州分公司的管理费。经田太培、王某2、宋某1三方协商，约定宋某1向田太培缴纳保证金和管理费共计300万元，由宋某1汇入王某2账户。2010年9月20日至2010年11月6日，宋某1向王某2中国工商银行账号为“95×××91”的账户汇款180万元，向户名为“杨某”（身份不明）、实际使用者为王某2的卡号为“62×××29”的账户汇款100万元。2010年9月30日2010年11月3日，王某2分别向田太培中国工商银行卡号为“62×××94”的账户及卡号为“62×××34”的账户汇款124.5万元。2010年10月14日，田太培与王某2商量，决定在深圳市二手车市场，使用户名为“杨某”卡号为“62×××29”的工商银行卡中的100万元，花费87.41万元购买一台奥迪Ｑ7落户至王某2儿子王某3名下并供其使用，同时花费王某2“95×××91”账户的43万元购买一台宝马7系落户至田小宏名下，供田太培使用。2010年9月28日，田太培以环球公司名义，向宋某1下达“分支机构负责人任职书”、“施工任务通知书”、“关于成立贵州分公司的决定”、“环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书”等，约定宋某1为分公司负责人，将集团总公司承接的龙侨加工基地的招待所项目，约1.2亿元的工程任务，交由贵州分公司承担。但一直到2011年2月份，宋某1带领施工队未能进入龙侨加工基地施工。宋某1多次找王某2、田太培，田太培于2011年3月16日向宋某1写“保证书”，证实其“收取贵阳分公司项目保证金282万元，由于该工程项目具有欺诈行为，本人保证在2011年5月10日前，如数退还保证金”。2010年12月15日至2011年6月29日，王某2先后退还宋某1198.1970万元，并将奥迪Ｑ7汽车抵押至宋某1。2010年4月份，被告人田太培声称欲承接山东潍坊技师学院滨海分院土建工程，同年10月份，被告人田太培、田小宏与徐某（已判刑）、张某（另案处理）四人决定合伙承接山东潍坊技师学院滨海分院土建工程（以下简称滨海分院土建工程），并商议以徐某供职的湖北保华建设工程集团有限公司（以下简称保华公司）的名义接下该工程。期间，田太培等人与山东潍坊技师学院滨海分院未签订正式施工合同，滨海分院于2010年5月向湖北保华建设工程集团有限公司下达开工通知。2011年10月，王某1通过赵某1的介绍认识了田小宏，田小宏向其介绍滨海分院土建工程塑钢门窗安装工程。田小宏向王某1介绍认识田太培，田太培同意将滨海分院塑钢门窗安装工程交给王某1做。王某1于2011年12月12日与田太培签订了《内部承包塑钢门窗制作安装合同》，田太培加盖“湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部”公章，合同约定由王某1交纳30万元的保证金。因田太培欠张某钱，田太培要求王某1直接将其中10万元保证金转给张某。2011年12月12日，王某1给张某中国工商银行卡号为“62×××35”的账户转账10万元。期间，田太培给王某1打电话，称若不交齐保证金，将与别人签订门窗安装工程，并不退回10万元保证金，田小宏应田太培要求，在与王某1电话联系时催促王某1及时交齐保证金，否则就取消合同。王某1遂按照田太培要求，于2012年1月17日向田太培司机孙某3账户为“62×××83”汇款17万元。2012年2月，王某1到潍坊市找田太培询问进场施工的事，田太培要求王某1将剩余3万元现金交齐。王某1遂在当地中国农业银行取款3万元交于田太培。在王某1的要求下，2012年3月4日，田太培向王某1开具了收取王某1门窗项目保证金30万元的收据，并加盖伪造的“湖北保华建设工程集团有限公司”印章。因田太培等人资金短缺，拖欠农民工工资，滨海分院工地自2011年底停工后一直未能复工。2012年3月7日，山东潍坊技师学院滨海分院决定解除与湖北保华建设工程集团有限公司的合同，强行将田太培等人施工人员进行了清场，后王某1一直未能进场施工。2012年4月28日，被告人田太培、田小宏因在北京市没有钱用，遂商议从王某1处获取资金。田太培先向王某1打电话称有要事相商让王某1到北京市去，王某1经与田小宏通话确认后到北京市。田太培、田小宏告诉王某1，二人在北京市想办法找关系让潍坊工地复工，需要70万元钱，还差一点钱，问王某1能不能帮忙凑点钱，田太培称只要王某1帮忙凑钱渡过了这个难关，潍坊的工地马上就能复工，王某1就能进场开工了。田小宏到王某1房间，拿出从张某处借到的港币26万元，称是自己借到的港币。王某1为能尽快开工，同意拿10万元出来。田小宏为了让王某1放心，让王某1将款转至他的卡上，这10万元他负责还给王某1，4月29日，王某1在北京转了5万元给田小宏账户为“62×××16”账户，田太培向王某1出具了一张10万元的借条，王某1回随州后，于5月1日又转给田小宏“62×××16”的账户5万元。随后，田太培、田小宏对王某1推诿敷衍，至案发仍未归还被害人王某140万元。2015年10月3日，被告人田太培因涉嫌妨碍信用卡管理罪，被北京市公安局通州分局刑事拘留，同年10月12日，因涉嫌伪造公司印章罪，被移交湖北省黄冈市公安局黄州分局刑事拘留。2016年1月13日，田太培因本案被移交随州市公安局曾都区分局刑事拘留。2016年2月3日，被告人田小宏在广东省珠海市被广州铁路公安处民警抓获。2016年2月6日，被告人田小宏向被害人王某1返还被骗的现金40万元。同日，王某1对田小宏的行为表示谅解。经湖北省公安厅鉴定：ＪＣ1上“湖北保华建设工程集团有限公司合同专用章”印某与“湖北保华建设工程集团有限公司合同专用章”印某不是同一印章盖印。ＪＣ2上“湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章”印某ＹＢ1上“湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章”印某不是同一印章盖印。ＪＣ3、ＪＣ4、ＪＣ5、ＪＣ6、ＪＣ7上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某与ＹＢ1上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某不是同一印章盖印。ＪＣ4、ＪＣ7上“孙某2”印某与ＹＢ1上“孙某2”印某不是同一印章盖印。ＪＣ3、ＪＣ4、ＪＣ5、ＪＣ6、ＪＣ7上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某与ＹＢ1上“湖北保华建设工程集团有限公司”印某不是同一印章盖印。上述事实，有以下证据予以证实：1、书证：（1）随州市公安局曾都区分局东城派出所受案登记表，证实本案案件来源情况。（2）被告人田太培、田小宏基本信息，随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队出具的田太培的抓获经过说明，广州铁路公安处珠海车站派出所出具的田小宏归案情况说明，证实二被告人的身份情况及到案情况。（3）王某2汇款给田太培工商银行凭证及银行明细，王某2自书的宋某1打款至其账户的明细账，田太培工商银行账户明细，王某2工商银行账户明细，宋某1汇款至王某2付款凭证及汇款凭证，田太培书写的借条及情况说明、保证书，所有人为王某3的机动车行驶证，环球建设工程集团有限公司分支机构负责人任职书，环球建设工程集团有限公司施工任务通知书，环球建设工程集团有限公司文件关于成立贵州分公司的决定（环球集团字2010第0928号），环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书，环球建设工程集团有限公司法人授权委托书（环球集团字2010第18号），环球建设工程集团有限公司贵阳分公司营业执照、机构代码，海南龙侨渔业有限公司登记资料、公司设立登记审核表、股东合法身份证明等登记资料，海南环球建设工程有限公司登记资料，中华人民共和国建设项目选址意见书、建设用地兑换许可证，海口市环保局关于海南龙侨水产品综合处理深加工基地项目环境影响报告表的批复，海口市琼山区住建局关于海南龙侨渔业有限公司建设项目设计条件的函，海口市琼山区关于海南龙侨渔业有限公司水产品综合深加工基地项目入园请示的批复，海口市琼山区发改局关于同意海南龙侨渔业有限公司水产品综合处理深加工基地项目备案的通知，海南龙侨渔业有限公司关于龙侨渔业关于水产品加工基地项目的函，宋某1与杨某签订的施工意向书，昆明市五华区人民法院（2011）五法刑一初字第471号刑事判决书，海口市国土资源局关于云龙产业园区中75187.82平方米土地的复函，海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告。上述证据能证实被告人田太培以建设海南龙侨水产品综合治理深加工基地项目为名，骗取宋某1合同保证金124.5万元的事实。（4）王某1的报案材料，开工报告，2011年潍坊市技师学院滨海分院形象进度，法定代表人授权委托书、法人代表人身份证明书、湖北保华建设工程集团有限公司委托书，湖北保华建设工程集团有限公司文件，卷六（Ｐ57-58）潍坊市技师学院滨海分院给湖北保华建设工程集团有限公司的联系函，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司营业执照，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司设立登记申请材料，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊分公司营业执照复印件，湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部与王某1签订的合同，王某1向“6210984580002373249”账户汇款17万元的转账凭证复印件，王某1向张某账户转账10万元的转账凭证复印件，田太培向王某1开具的门窗项目保证金30万元的收据复印件，清场通知、解除合同通知书，王某1银行账号查询明细，田太培向王某1出具的一张10万元的借条，承诺书，湖北省黄冈市黄州区人民法院（2014）鄂黄州刑初字第0120号刑事判决书，王某1出具的收到田小宏返还被骗现金40万元的收条，王某1出具的自愿谅解田小宏的谅解书。上述证据证实被告人田太培伙同被告人田小宏以建设潍坊技师学院滨海分院项目及项目复工为名，骗取王某140万元，田小宏到案后向王某1退赃40万元并取得王某1谅解的事实。2、证人证言：（1）证人冯某1（环球建设工程集团有限公司法人代表，已判刑）的证言，主要内容为：环球建设工程集团有限公司有两个股东，一个是我，另一个是贺喜，我没有授权田太培，田太培在环球建设工程集团有限公司没有任何职务。田太培口头对我说过成立贵阳分公司，我要求按公司公司管理规定办理，要收取管理费和壹佰万元的保证金，至今贵阳分公司成立没有，是否收取了管理费和保证金我都不清楚。环球建设工程集团有限公司授权委托书、环球集团关于成立贵阳分公司的决定都不是我签发、出具的，我不认识宋某1，我也没有委托田太培与宋某1签订合同，环球建设工程集团有限公司在海口没有工程。（2）证人冯某2（海南龙侨渔业有限公司副总经理）的证言，主要内容为：我不认识环球建设工程集团有限公司的杨某、王某2、田太培，我是在2011年3月份才听说环球公司打了叁佰万元的保证金到渔业公司，保证金已经退还了。（3）证人石某1（宋某1公司出纳员）的证言，主要内容为：我根据宋某1安排，向王某2所开的银行账户打款250万元，其中的100万元我是根据王某2的要求打在杨某的工行卡上。杨某和我是同学，当时他在凯里市工商银行上班。（4）证人王某2（凯里军分区退休干部）的证言，主要内容为：2010年春节，我通过妹妹认识宋某1，宋某1多次要求我帮他介绍工程做。此前我在昆明旅游时，田太培告诉我他是环球集团有限公司的总裁，拿了环球集团有限公司的一套资料给我，今后你那里有什么工程，我们公司可以来招投标。宋某1找到我，想找一家有资质的公司挂靠，好承接工程，我将田太培给我的环球集团有限公司的资料给宋某1看，宋当时非常高兴，叫我一定要帮他联系，帮忙再贵阳成立分公司。田太培告诉我海口有个工程，宋某1去海口看了图纸和现场，我到海口见到田太培后第二天就谈到在海口搞工程和在贵阳成立分公司的费用问题，当时谈的一共是600万元，后来谈到成立分公司150万元，工程保证金150万元，共计300万元。根据田和宋的要求，一共打我卡上280万元，石某1是宋某1的会计，前面的250万元是她转的，杨某是我儿子王某3的同学，为了帮他完成任务，其中100万元打在他的卡上，还有30万元是在2010年11月6日由宋某1转入的。我一共转款给田太培是124.5万元，购买奥迪Ｑ7车和宝马车是130.41万元。（5）证人孙某1（湖北保华建设工程集团有限公司副总经理）的证言，主要内容为：徐某私刻保华总公司公章、财务专用章、法人章，以保华公司名义私借款项、私收工程保证金、骗取滨海分院工程款等。（6）证人赵某1（务工）的证言，主要内容为：王某1是经过我介绍认识田小宏、田太培的，后来我听王某1说他们骗了她40万元。（7）证人熊某1（务工）的证言，主要内容为：2011年10月份，我、熊某2、王某1三人前往山东潍坊滨海技师学院看门窗塑钢生意，我去了四次，我认识田太培和田小宏，田太培向我介绍说田小宏是工程管项目的，工地上的具体事项跟田小宏沟通。（8）证人徐某（湖北保华建设工程有限公司员工，已判刑）的证言，主要内容为：我跟田太培、田小宏、张某经过协商，由我来做湖北保华建设工程有限公司潍坊分公司的负责人，田太培、田小宏、张某是股东，如果赚钱了，田太培和我各得15%的利润，张某占30%的利润，田小宏占40%的利润。我为了接工程方便让张某用一套假的注册资料到山东潍坊办理注册手续。（9）证人张某（山东文汇教育股份有限公司职工，另案处理）的证言，主要内容为：2010年10月的一天，田太培提出要成立湖北保华建设工程有限公司潍坊分公司，约定我占股30%，田小宏占股40%（含王勇股份）、田太培、徐某各占15%的股份。2011年底的一天，田太培把工程的门窗工程承包给田小宏的朋友王某1，王某1准备进场前，田太培叫她先交30万元的保证金，因为田太培差我10万元钱，所以田太培让王某1通过银行转账的方式转了10万元钱到我的私人账户上，我听田太培跟田小宏说让王某1交了30万元的保证金。我还听田小宏、田太培他们说找王某1借了10万元，当时我们工程停工了，田太培说需要一笔钱到北京去找人让工地复工，我就联系了一个济南的朋友拿了港币26万元，我说工地情况不怎么好她就又不愿意借钱了。（10）证人李某（潍坊市人力资源管理服务中心副主任）的证言，主要内容为：我参与山东省潍坊市技师学院滨海分院的基建工作，环球建设集团有限公司从2010年5月开始建设山东省潍坊市技师学院滨海分院，年底资金链就出现问题，环球建设集团有限公司就和湖北保华建设集团有限公司合作，共同承建工程。到了2011年底，保华公司资金链又断了，引发农民工上访，潍坊市住建局决定清场，经审计，和张某结清了所有的账目。3、被害人陈述：（1）被害人宋某1的陈述，主要内容为：2010年6月初，我通过王某2妹妹认识王某2，他自称是环球建设工程集团有限公司副总经理。王某2告诉我公司注册资金10多个亿，他在公司可以作一半的主，由于王某2原在黔东南州军分区任后勤部部长，现已退役，他的这个身份，使我对他产生了极大的信任。2010年7月中旬，王某2主动打电话约我见面，同我谈到在贵州开办分公司的事，他说管理费要500多万元。9月初，王某2又说环球公司在海口市已拿到一个建设工程项目。2010年9月11日，由我出钱购买飞机票和王某2到达海口，第三天我见到田太培（环球建设工程集团有限公司总经理），田说，看在王某2的面子上，可以把水产品深加工基地的招待所项目，约人民币1.2亿元给我做，但要交项目保证金300万元和分公司管理费250万元，最后商定一共交纳300万元。王某2开始叫我把保证金打到田太培的私人银行账户，因为我和田太培不熟，王某2就提出来由他转给环球公司或业主方的账户。于是，从2010年9月中旬开始，我陆续向王某2账户打款280万元。2010年9月28日，王某2和田太培向我书面下达了“关于成立贵州分公司的决定”，同时签订合同书，同时开具“施工任务通知书”给我。此后的4个多月时间，迟迟不能进场施工，2011年初，海口市龙侨渔业有限公司的工作人员告诉我，工程与环球公司没有关系。我为了成立贵州分公司还在贵阳的写字楼租赁了450多平米的办公场地，债主、合作人和工人每天对我说，钱和工资、损失谁来赔。2011年6月16日我到昆明市公安局高新区分局了解到，环球建设工程集团有限公司是个虚假公司、空壳公司，该公司法人代表冯某1因涉嫌诈骗罪已被逮捕。环球建设工程集团有限公司的资质和注册资金是虚假的，王某2给我介绍“海口市水产品深加工基地招待所”工程，是采取不正当手段骗取保证金，给我造成1000多万元的经济损失，使我濒临破产。（2）被害人王某1的的陈述，主要内容为：我经同事赵某1介绍认识唐某田小宏，田小宏向我介绍了山东潍坊滨海技师学院工程项目的大概情况，要我考虑下塑钢门窗工程。田小宏介绍我认识了田太培，田太培向我报了门窗价格，但需要交纳40万元的合同保证金，我经过考察，认为非常有利可图，只是保证金过高，犹豫不决时，田小宏打电话说有人要去签约，要我尽快决定。2011年12月，我到山东潍坊与田太培讨价还价，田太培将保证金降至30万元，我将10万元转入张某工行账户。2012年元月，田太培、田小宏催我保证金，田小宏说如果我年前不交清保证金，之前已交的10万元也不会退还给我，于是我将17万元汇至田太培司机孙某3的账户，后我取现3万元交给孙某3。2012年4月份，田太培打电话给我说他们在北京跑关系，要我立即动身坐飞机过去找他，田小宏也给我打电话让我赶紧去一趟北京。孙某3把我带到田太培暂住的酒店，田太培、田小宏提出活动资金还差70万元，大家都在想办法筹钱，如果我能拿出钱来解燃眉之急，复工之后一定会先还我的钱，并且有更多项目给我做。第二天晚上10点多钟，田小宏到我房间对我说，他让别人在山东帮他筹了26万元的港币，并给我看了，于是我说我拿10万元，田小宏说如果不放心，把款转到他的卡上，以后他负责还我的这10万元。4月29日晚上11点，我在自动取款机转了5万元给田小宏农行账户，田小宏让田太培给我出具了一张10万元的借条。我回随州后又在自动取款机上往田小宏账户转款5万元。4、鉴定意见：湖北省刑事科学技术鉴定书，经鉴定，检材湖北保华建设工程集团有限公司印章、湖北保华建设工程集团有限公司财务专用章均系伪造。5、被告人原在侦查机关的供述与辩解：（1）被告人田太培原在公安机关的供述与辩解，主要内容为：我是被贵州贵阳、湖北黄冈、云南昆明公安机关通缉的逃犯，我在贵阳涉嫌合同诈骗，我以加盟环球建设工程集团有限公司和发包海口水产品深加工基地的名义收取宋某1282万元。2009年9月，我通过广西人黄某介绍认识环球公司法定代表人冯某1，冯某1向我提供了一套环球公司的房屋建筑施工总承包特级企业的资质材料，2009年10月份我就在环球公司上班。我对外自我介绍是总经理，名片印的是环球公司总裁，我没有环球公司总经理的任命书，有授权书，找不到了。2010年9月28日，我给宋某1环球公司《关于成立贵阳分公司的决定》，同时给宋某1关于海口水产品深加工基地工程招待所《施工任务通知书》，我还与宋某1签署了《环球建设工程集团有限公司成立分公司的合同书》，以上三份文件我当场盖了环球公司的公章。2010年9月30日至11月3日期间，王某2先后给我打款124.5万元，期间，王某2给他儿子买了一台奥迪Ｑ7，给我花费43万元买了一台宝马7系的车，后面车被张某拿去抵押了。由于海口深加工基地手续不完善，宋某1一直进不了场，2011年春节过后，王某2说他在宋某1处拿了282万，让我打张条子给宋某1，我就打了一张借条给宋某1。3月初，王某2喊我到贵阳，我被宋某1带到凯里，关在一个房子里，强迫我写了一份情况说明，随后让我离开。但我一直没退还钱给宋某1。我与徐某、田小宏、张某商议潍坊分公司的项目股份，商量田小宏占40%的股份，张某占30%的股份，我和徐某各占15%的股份。因为资金紧张，田小宏建议将门窗工程给赵某1做，筹点钱。之后赵某1又联系了王某1到潍坊技师学院考察，我接待后将情况介绍给王某1听，王某1走以后，田小宏多次联系王某1。王某1第二次来潍坊，我与她签订可一份门窗安装合同协议，我用徐某留下来的公章盖在收据上，并要王某1交纳30万元保证金。王某1向张某账户打了10万元，向我司机孙某3账户打了17万元，给我交了3万元现金。2012年5月份左右，我和田小宏、张某三人在北京，因为没有钱了，田小宏、张某对我说，想办法把王某1找到北京来。王某1坐飞机到北京后，孙某3开车去接的王某1，晚上在王某1房间，我同田小宏对王某1说，现在急需用钱跑关系，你能不能筹一部分钱过来，田小宏对王某1说筹了20多万元的港币，王某1说如果潍坊技师学院的工程能开工，最多筹到10万元，之后王某1把钱打到田小宏卡上，我打的借条，田小宏没有把10万元拿出来，用于在北京走关系。王某1的钱至今我也没有还给她。（2）被告人田小宏原在公安机关的供述与辩解，主要内容为：2011年9月份，我经人介绍在工地认识随州的赵某1，田太培接待了他，然后说工地上还有很多门窗安装工程没有发包出去。赵某2第二次到潍坊带了王某1等人，我接待了他们，并介绍王某1认识了田太培，我就到广东去了，之后我多次与王某1沟通，王某1说保证金高了，我让其与田太培直接沟通。王某1与田太培签订了山东潍坊技师学院的门窗安装合同，并要求王某1交纳保证金30万元。之后元月份我找田太培结账，田太培对我说，你老乡的保证金还没有打齐，这个门窗安装的工程到底做不做，如果不做的话就安排给别人做，我就打电话给王某1问她的保证金交不交，然后对她说如果保证金不交的话，田太培就要把工程给别人做，之前的保证金也不退。2012年4月下旬，我与田太培、张某、孙某3四人在北京酒店居住，田太培介绍一个总参的吴哥跟我们认识，说潍坊技师学院复工需要80万元的活动经费，我们身上没有钱了，就商量要王某1到北京来。4月28日晚上，田太培和我先后到王某1的房间里面说，大家都筹钱把难关渡过去，王某1没有表态。第二天我称可以筹到25万元，晚上我到王某1房间，从包里拿出港币说是让人连夜从山东开车送过来的，王某1就对我说，最多帮忙筹10万元。王某1给我账户打了5万元，我让田太培给王某1打一张10万元的借条，王某1回随州后又向我账户汇入5万元。我按照田太培的要求打入房东的卡上7.5万元，给了1万元现金张某，还有1.5万元交给了田太培本人，这之后田太培拿了23万元现金跑了，26万元港币我还给了张某本院认为，被告人田太培以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，以虚假的单位及身份与他人签订合同，虚构事实骗取他人财物，被告人田小宏为田太培骗取他人财物提供帮助，二被告人犯罪数额巨大，均侵犯了公民的财产所有权和市场秩序，其行为均构成合同诈骗罪。其中，田太培假冒环球建设工程集团有限公司总经理的身份，虚构环球建设工程集团有限公司承接海南省海口龙侨渔业水产品深加工基地的招待所项目的事实，骗取宋某1“工程保证金”及开办分公司“管理费”共计124.5万元，田太培假冒湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部负责人的身份，虚构山东潍坊技师学院滨海分院土建工程塑钢门窗安装工程，骗取王某1“保证金”30万元，又以工程复工需要资金为由，骗取王某110万元，综上，田太培的犯罪金额为164.5万元。田小宏以同乡身份取得王某1信任，在田太培骗取王某1“保证金”30万元的过程中，田小宏帮助田太培催促王某1交款，在田太培以工程复工需要资金为由骗取王某110万元的过程中，田小宏虚构自己已借到港币26万元的事实，并称王某1支出的款项自己负责归还，促使王某1向其转款10万元，综上，田小宏的犯罪金额为40万元。田太培、田小宏以工程复工名义骗取王某110万元，其基础在于2011年12月12日田太培以湖北保华建设工程集团有限公司潍坊技师学院项目部名义与王某1签订的《内部承包塑钢门窗制作安装合同》，王某1因该《合同》支付了“保证金”30万元，但迟迟不能进场施工，为促使工程复工，王某1才又向田小宏转款10万元，鉴于王某1被骗40万元的事实是一个持续的过程，因此均应被认定为合同诈骗的范畴，田太培、田小宏以工程复工名义骗取王某110万元的事实不宜单独认定为诈骗罪。被告人田太培、田小宏合同诈骗的事实，有书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人的供述与辩解等证据证实，事实清楚、证据充分，足以认定，对田太培及其辩护人“田太培的行为不构成犯罪”及田小宏的辩护人“田小宏的行为不构成犯罪”的辩解、辩护意见，因与事实不符，本院不予采纳。在被告人田太培与田小宏的共同犯罪中，田太培起主要作用，是主犯，应对其组织、策划的全部犯罪负责，田小宏起次要、辅助作用，是从犯，依法应当对其从轻处罚。被告人田小宏向被害人王某1退还全部涉案资金，取得被害人的谅解，且田小宏当庭自愿认罪，可以对其从轻处罚。经社会调查评估，被告人田小宏没有再犯罪危险，宣告缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，故可对其适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下一、被告人田太培犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月12日起至2023年10月11日止。）二、被告人田小宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长徐盈审判员贺从伟审判员王宁二〇一七年七月三十日书记员杨殷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 田太培
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 田小宏
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年