案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
令满银组织、领导传销活动罪一审刑事判决书甘肃省武山县人民法院刑事判决书（2019）甘0524刑初36号：武山县人民检察院以武检诉刑诉（2018）43号起诉书指控被告人令满银犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武山县人民检察院指派检察员包某出庭支持公诉，被告人令满银及辩护人孙耀文均到庭参加诉讼。现已审理终结武山县人民检察院指控：2013年，被告人张天明（已另案起诉）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。通过善心汇会员登录平台的共享互助系统，打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，要求注册会员花费300元购买“善种子”激活账号以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费；通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及提取2%至6%的管理奖的形式，欺骗引诱更多的人成为“善心汇”会员，“善心汇”是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的“善心汇众扶互生系统”共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。被告人令满银在微信朋友韩红（女，甘肃礼县人）的推介下，于2016年12月8日在“善心汇”会员网站实名注册后加入“善心汇”组织，在经过“善心汇”负责人张天明及高层管理人员的“洗脑”后，为赚取管理奖，被告人令满银便通过微信推广宣传及口口相传的方式在我县及其它地区大肆发展下线会员。被告人令满银先以口口相传的方式给同村乡邻及亲戚介绍“善心汇”，同时利用手机微信朋友圈发布“善心汇”相关视频、图片等资料，以加入“善心汇”既能赚钱又能帮扶他人为幌子，从而引诱乡邻及亲戚朋友加入“善心汇”组织。之后令满银又建立手机微信群群名为“爱善群”，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该微信群转发“善心汇”高层管理人员推送的视频、图片等资料，对会员进行“洗脑”。截止2017年7月24日，令满银共发展善心汇下线会员5层171人。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人供述及辩解、证人证言、司法鉴定意见书、书证、电子数据等证据予以证明。据此认为，被告人令满银的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人的刑事责任。提请本院依法判处。建议判处被告人令满银五年以下有期徒刑。被告人令满银对被指控的犯罪事实和证据的基本内容不持异议，并表示认罪。被告人令满银的辩护人提出：1；从犯；2、社会危害性小；3、主观恶性小；4、认罪态度好、有悔罪表现5、初犯、偶犯；6家庭贫困；7自首情节；经审理查明：2013年，张天明等人（另案处理）注册成立了深圳善心汇文化传播有限公司（以下简称“善心汇”），为牟取非法利益，张天明授意公司技术人员研发改进成为新型的传销模式“善心汇众扶互生会员系统”（又称“善心汇新经济生态系统”）。打着“扶贫济困，均富共生”的幌子，以高收益为诱饵，通过搭建“善心汇”网络平台，采取加入者交纳300元后通过购买“善种子”（激活会员所需的一种系统激活码）激活会员账号，以及收取100元排单费的形式，变相收取门槛费，会员发展下线会员，并按照一定顺序组成层级，同时设立“静态收益”和“动态收益”进行返利，引诱会员发展下线。会员通过布施（又称赠与）与受助系统返利100%至150%的高额返利形式以及隔层抽取管理奖的形式（具体为向直接推荐的第一层可获得赠予款6%的管理奖，向第三层获得赠予款4%的管理奖，依次隔层收取管理奖，2017年2月以后，隔层收取的管理奖取消），欺骗引诱更多的人成为“善心汇”会员，“善心汇”是一个典型的传销组织。截止目前，张天明等人创建的“善心汇众扶互生系统”共发展会员75层598万余人，骗取财物高达116亿余元，严重扰乱了我国的经济社会秩序，严重影响了社会稳定和人民群众正常的生产、生活秩序。被告人令满银在微信朋友韩红（女，甘肃礼县人）的推介下，于2016年12月8日在“善心汇”会员网站实名注册后加入“善心汇”组织，在经过“善心汇”负责人张天明及高层管理人员的“洗脑”后，为赚取管理奖，被告人令满银便通过微信推广宣传及口口相传的方式在我县及其它地区大肆发展下线会员。被告人令满银先以口口相传的方式给同村乡邻及亲戚介绍“善心汇”，同时利用手机微信朋友圈发布“善心汇”相关视频、图片等资料，以加入“善心汇”既能赚钱又能帮扶他人为幌子，从而引诱乡邻及亲戚朋友加入“善心汇”组织。之后令满银又建立手机微信群群名为“爱善群”，并将其发展的下线会员拉入微信群进行管理，经常给该微信群转发“善心汇”高层管理人员推送的视频、图片等资料，对会员进行“洗脑”。通过洗脑的方式直接或间接发展线下会员。经聘请湖南省鉴真司法鉴定中心对被告人令满银在“善心汇”会员系统中的电子数据进行鉴定，鉴定结论为:令满银（身份证号码×××）的登录用户名ａｂｃ13993836902，1Ｄ为5838，属于普通用户，账户创建时间为2016年12月8日。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有5层，171个会员账号。该账户共完成8次赠与，累计159000元，7次受助，累计169400元。截止2017年7月24日，已支出善种子78个，剩余善种子3个，已支出善心币342个，剩余善心币1个，已支出善金币24300个，剩余善金币6590个，管理钱包已经支出23200元，管理钱包剩余6390元。上述事实，被告人令满银在庭审过程中亦无异议，且有同案犯张天明、刘世周、林千平、董健、陆文旭、燕吉利、陈振容供述，户籍证明，视听资料，书证善心汇案件基本情况、善心汇打击方案通知书、银行卡交易明细清单等，证人吕某、马某、漆某等人的证言笔录，辨认笔录，司法鉴定意见等证据予以证实，足以认定本院认为，被告人令满银明知“善心汇”是通过收取会费、购买善种子等方式获得会员资格,并按照一定顺序组成层级,以其直接或间接的发展人员数量作为计酬或返利的传销组织,而积极参加并引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为扰乱市场秩序，构成组织、领导传销活动罪，应依法追究其刑事责任。公诉机关指控其触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定犯组织、领导传销活动罪。事实清楚，证据确实充分。公诉机关的量刑建议合法适当，本院予以采纳。对令满银辩护人提出的主观恶性较小、从犯、社会危害性小的辩护意见，于法无据。故对该辩护意见本院不予采纳。对令满银辩护人提出的认罪态度好、有悔罪表现、初犯、偶犯的辩护意见，与当庭查证的事实相符，本院予以采信。对自首的辩护意见，经查，被告人令满银于2018年4月3日被武山县公安局传换证传换到案，并于2018年4月4日取保候审，其归案主动性不强，故对该辩护意见本院不予采纳。对家庭贫困的辩护意见，不属于法定的从轻处罚情节，故本院不予采纳。鉴于被告人令满银认罪态度较好，自愿接受财产刑处罚，具有悔罪表现，故对被告人均从轻处罚，并适用缓刑。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条之规定，判决如下一、被告人令满银犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长李本浩人民陪审员李慧敏人民陪审员林萍二〇一九年四月二十八日法官助理王永红书记员马建辉

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 令满银
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年