案例一：
经审理查明：被告人沙云生、沙某1系兄弟关系，与被告人韩笑、李月强均为亲属关系；被告人黄某1、张振广系被告人沙某1前科判决时的同案犯；被告人杨利华、项旭、赵某1系被告人沙某1服刑期间结识的狱友。

案例一相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。



为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。
对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。
在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 沙云生
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
非法占用农用地罪
故意毁坏财物罪
挪用公款罪
挪用资金罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二十年
name: 沙某1
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
抢劫罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
寻衅滋事罪
容留他人吸毒罪、寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑二十五年
name: 郑忠华
crime: 组织、领导黑社会性质组织罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
聚众斗殴罪
贪污罪
sentence: 有期徒刑十八年
name: 赵郁
crime: 参加黑社会性质组织罪
敲诈勒索罪
非法吸收公众存款罪
聚众斗殴罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 杨利华
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十九年
name: 赵伟国
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 项旭
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 赵某1
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 韩笑
crime: 参加黑社会性质组织罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
吴彬组织、领导、参加黑社会性质组织罪、抢劫罪等一审刑事判决书江苏省建湖县人民法院刑事判决书（2019）苏0925刑初51号：建湖县人民检察院以建检诉刑诉〔2019〕1号起诉书指控被告人吴彬犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2019年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员杨生出庭支持公诉。被告人吴彬及其辩护人秦玲到庭参加诉讼。现已审理终结建湖县人民检察院指控：2013年至2016年3月期间，同案关系人徐见荣（已起诉）从个人放高利贷开始,先后招揽同案关系人刘亚锋（已起诉）、周亚（已起诉）、程欣朗（已起诉）等社会闲散人员违法放贷，并逐步形成了以同案关系人徐见荣为首的较为固定的犯罪集团。同案关系人徐见荣等人在盐城市区范围内，以非法经营民间借贷为幌子，以暴力或软暴力为手段，实施多种违法犯罪活动。2016年3月，同案关系人徐见荣组织同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗等人首次共同对被害人熊某采用肆意认定欠款数额、扣押车辆要挟、聚众造势等方式敲诈获得熊某及其父亲熊卫东人民币20500元。该行为严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，造成了恶劣影响；这标志着以同案关系人徐见荣为组织者、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗为骨干成员，同案关系人陈昌龙（已起诉）、卞永国（已起诉）等人为普通成员的黑社会性质组织成立。2016年至2017年期间,周亚、刘亚锋又先后将柏凯（已起诉）、智鑫（已起诉）、被告人吴彬等人发展为组织成员。徐见荣又专门购买轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等工具，供组织成员在实施各项违法犯罪活动时使用。为使该组织具有合法身份，2017年9月1日，以同案关系人徐见荣为组织者的黑社会性质组织与同案关系人侍汉国（已起诉）等人进行合作，并将同案关系人侍汉国经营的鼎盛房产经纪有限公司作为该组织的据点，同时将重组后鼎盛房产的主营业务由房产中介转变为以“零钱贷”、“空放”等为主的小额借贷业务，并设立业务部、市场部、会计部和催收部，先后将原组织成员刘亚锋、周亚等人以及同案关系人蒋桂新（已起诉）等人纳入黑社会性质组织，最终形成了以同案关系人徐见荣、侍汉国为组织、领导者，同案关系人刘亚锋、周亚为骨干成员，同案关系人蒋桂新、陆益青（已起诉）为积极参加者，同案关系人李春莹、柏凯、智鑫、韦巍（已起诉）和被告人吴彬等人为成员的黑社会性质组织。该组织将鼎盛房产公司先后更名为荣誉鼎盛金服公司、鼎荣公司。该组织纪律明确。包括要求所有成员按时上下班，上班期间要佩戴工作牌，除了家访和出去催债、私事出去必须请假；不准私自放钱，借款人打借条的时候不能有第三人在场；组织成员手机24小时不能关机，不能静音，电话一打就到，保证随时听候调遣；要债过程中，要全程请示汇报，服从命令、听从指挥；遇到警察登记报虚假姓名、虚假联系方式、身份证号说背不上；如喷漆被发现，“在派出所死也不承认”等等。该组织具有一定经济实力。以同案关系人徐见荣、侍汉国为首的黑社会性质组织通过“打高条”、“零钱贷”、“空放”的方式非法发放高利贷，并通过暴力、威胁等手段逼债牟取暴利。所得收益用于购置轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等作案工具；用于该组织租赁房屋开办公司；用于为该组织成员发放工资、福利、提成；用于为同案关系人侍汉国、陆益青等组织成员被公安机关行政处罚期间的生活费用等等，上述行为充分起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用。该组织违法犯罪活动多样性明显。以同案关系人徐见荣、侍汉国为首的黑社会性质组织多次实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动，非法敛财，给相关被害人和有关人民群众造成了极大的心理恐惧，致使相关被害人及群众慑于该组织势力威胁，在合法权益遭受犯罪或者严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。有三四十名被害人精神受到其打击、身心受到其摧残、经济受到损失；有的被害人被迫卖掉自己的房子，有的被害人被逼外出打工，转换工作单位，有的被害人被迫转让经营的商店。该组织严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，在盐城市区范围内造成了重大的、恶劣的社会影响。该组织实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪29起，违法行为1起，非法所得人民币100余万元。被告人吴彬参加徐见荣、侍汉国组织、领导的黑社会性质组织，并参与该组织实施的抢劫1起，犯罪所得119758元，敲诈勒索3起，犯罪所得121069元、未遂3000元，寻衅滋事2起，犯罪所得12560元，其他违法行为1起，违法所得15640元。一、抢劫2017年9月至11月,被害人陈某乙通过同案关系人李春莹在鼎盛房产以“零钱贷”借款15000元，出具3万元虚高借条，实得11500元，还款14038元；通过李春莹在同案关系人杨春（已起诉）、陈伟等人开的铭城金服公司以“零钱贷”借款15000元，出具3万元虚高借条，实得11500元，还款11700元；在鼎盛房产向刘亚锋、吴彬、蒋桂新借款2万元，出具6万元虚高借条,实得13500元，还款6400元;通过李春莹在熊柏明处借款1万元,出具2万元虚高借条，实得6000元，还款3120元。2017年12月30日，徐见荣纠集被告人吴彬等人强行将陈某乙带至铭城公司，采取殴打陈某乙，指使同案关系人刘亚锋、蒋桂新用刀恐吓陈某乙、扣押陈某乙车辆，指使被告人吴彬、同案关系人刘亚锋、周亚等人跟着陈某乙外出借款，以限制陈某乙、陈某戊、陈某己人身自由的手段勒索财物。同案关系人侍汉国紧盯陈某戊要账，同案关系人陆益青按侍汉国要求将借条、协议拿到铭城公司，同案关系人杨春在陈某乙被殴打时胁迫陈某乙还钱。徐见荣等人在当天及2018年1月2日，分别取得被害人陈某乙家人支付的人民币6万元、67000元，合计127000元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得119758元。二、敲诈勒索1.2017年9月、10月，被害人杜某甲先后两次向鼎盛房产分别借款1万元，实得借款金额分别为7300元、7000元，先后还款7800元、2万元。2017年11月左右，被害人杜某甲第三次向鼎盛房产借款4万元，实得28700元，出具4万元、12万元虚高借条各一张，累计还款40519元。被告人吴彬参与对杜某甲家访。后因杜某甲未能按期还款，同案关系人徐见荣、刘亚锋、周亚与被告人吴彬等人持借条以限制人身自由的方式逼迫杜某甲还钱，期间智鑫殴打杜某甲。同案关系人徐见荣等人向杜某甲及其弟弟杜某乙敲诈勒索得人民币4万元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得65319元。2.2017年9月29日及11月24日，被害人柏某甲通过同案关系人徐见荣向鼎盛房产两次共借款2万元，出具4万元的虚高借条，实得6400元，累计还款15150元。2018年1月，同案关系人徐见荣、刘亚锋等人发现柏某甲在铭城公司借款，遂以柏某甲在外借款系违约为由，殴打柏某甲，拿走柏某甲出具给铭城公司的2万元借条并将其带回鼎盛房产。被告人吴彬与同案关系人徐见荣、刘亚锋、蒋桂新、柏凯等人用聚众造势、限制人身自由方式逼迫柏某甲签订用拖拉机做抵押的还款协议后，刘亚锋、蒋桂新、柏凯三人又至柏某甲家以6万元借条逼迫柏某甲父亲柏某乙答应还款2万元，并让柏某乙出具2万元借条。随后徐见荣、侍汉国又多次组织被告人吴彬与同案关系人刘亚锋、周亚、柏凯、智鑫、韦巍等人至柏某甲家以言语威胁、滋扰、聚众造势、喷漆等方式向柏某甲索得人民币5000元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得13750元，未遂3000元。3.2017年10月23日，被害人王某乙向鼎盛房产借款11500元，出具3万元虚高借条。被害人王某乙用该笔借款向他人赎回轿车后，随即通过刘亚锋向被告人吴彬与同案关系人李春莹、刘建芳（已起诉）、张煜（已起诉）等人借款15000元，出具3万元虚高借条，实得10500元，刘亚锋索得2000元好处费。2017年10月26日下午，在鼎盛房产为王某乙办理贷款未果的情况下，同案关系人刘亚锋用凶器威胁王某乙出具7万元虚高借条。当晚，被告人吴彬与同案关系人侍汉国、刘亚锋、蒋桂新、李春莹、刘建芳、张煜等人至王某乙家以聚众造势、欺骗、言语威胁、限制王某乙自由等方式逼迫王某乙父亲王某丙答应还款7万元。次日，被告人吴彬与同案关系人徐见荣、侍汉国、刘亚锋、蒋桂新、李春莹、刘建芳、张煜等人至王某乙家索得62000元。被告人吴彬与同案关系人徐见荣等人犯罪所得42000元。三、寻衅滋事1.2017年9月19日，被害人葛某通过同案关系人侍汉国向鼎盛房产借款2万元，出具4万元虚高借条，实得13000元。因葛某未按期还款，同案关系人徐见荣、侍汉国多次组织被告人吴彬、同案关系人刘亚锋、周亚、蒋桂新、陆益青等人至葛某家以软暴力方式逼迫葛某还款。被告人吴彬与徐家荣等人犯罪所得12560元:2017年10月，刘亚锋、蒋桂新等人至葛某家门外用喇叭循环播放“葛某欠债还钱”，并向葛某妻子陈某庚扣要钱。2017年11月，刘亚锋、蒋桂新、陆益青等人至葛某家门外用喇叭循环播放“葛某欠债还钱”，并向陈某庚扣要钱。2017年12月20日，周亚将葛某骗至鼎盛房产楼下，蒋桂新及周亚将葛某带至业务室，被告人吴彬与侍汉国、蒋桂新等人以限制葛某人身自由的方式逼迫葛某还款3320元。2017年12月份，刘亚锋、周亚与智鑫至葛某家用喇叭播放“欠债还钱”。2018年年前，徐见荣、侍汉国、刘亚锋与智鑫至葛某家以言语威胁、破坏财物的方式向陈某庚扣要钱。2018年2月14日临近春节，被告人吴彬与侍汉国、周亚等人至葛某家催债。2.2017年10月中旬，被害人孟某乙向同案关系人侍汉国以“零钱贷”方式借款1万元，出具2万元虚高借条，实得7200元，合计还款4680元。被告人吴彬与刘亚锋到孟某乙家家访。2017年12月至2018年2月期间，被告人吴彬与同案关系人徐见荣等人以喷漆、聚众造势、言语恐吓等方式多次向孟某乙索债：被告人吴彬与同案关系人侍汉国、陆益青等人到孟某乙家中催债并喷漆。事后孟某乙要求徐见荣等人清除家中墙上的漆，徐见荣未同意。同案关系人刘亚锋、周亚、柏凯和智鑫与孟某乙等人在盐城东闸加油站见面，柏凯要求孟某乙还11000元，周亚强拉孟某乙要带其至鼎盛房产，被孟某乙亲戚拦下。同案关系人徐见荣安排人员再次向孟某乙催债,被告人吴彬与同案关系人刘亚锋、周亚、柏凯与韦巍等人到孟某乙家威胁孟某乙父亲孟某丙还钱。四、其他违法情形2017年10月、12月，被害人徐某向鼎盛房产两次借款共计3万元，出具6万元虚高借条，实得19400元，共计还款35040元。被告人吴彬对徐某家访。被告人吴彬与同案关系人徐见荣、侍汉国、陆益青、李春莹等人违法所得15640元。公诉机关为证实上述犯罪事实，向本院移送了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录、电子数据等证据，并据此认为，被告人吴彬的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十三条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款的规定，应当以参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任，并适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条的规定，提请本院依法判处。庭审中，被告人吴彬对起诉书指控的主要犯罪事实无异议，并提出：其听从老板徐见荣等人的安排做事，没有主动去要债，其是一般参加者；其没有到杜某甲家去家访；2017年12月，葛某被带到公司，其当时不在场；陈某乙不是其强制带到公司的。其辩护人的辩护意见是：1.被告人吴彬在参加黑社会性质组织犯罪中，仅是一般参加者，主观恶性较小；2.被告人吴彬在实施的具体犯罪中，处于次要地位，作用较小，应认定为从犯；3.被告人吴彬系初犯、偶犯，具有坦白、部分犯罪未遂的情节。经审理查明：一、参加黑社会性质组织2013年至2016年3月期间，同案关系人徐见荣（已判决）从个人放高利贷开始,先后招揽同案关系人刘亚锋、周亚、程欣朗（均已判决）等社会闲散人员违法放贷，并逐步形成了以徐见荣为首的较为固定的犯罪集团。徐见荣等人在盐城市区范围内，以非法经营民间借贷为幌子，以暴力或软暴力为手段，实施多种违法犯罪活动。2016年3月，徐见荣组织刘亚锋、周亚、程欣朗等人首次共同对被害人熊某采用肆意认定欠款数额、扣押车辆要挟、聚众造势等方式敲诈获得熊某及其父亲熊卫东20500元。该行为严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，造成了恶劣影响；这标志着以徐见荣为组织者、领导者，刘亚锋、周亚、程欣朗为骨干成员，同案关系人陈昌龙、卞永国（均已判决）等人为普通成员的黑社会性质组织成立。2016年至2017年期间,同案关系人周亚、刘亚锋又先后将同案关系人柏凯、智鑫（均已判决）等人发展为组织成员。徐见荣又专门购买轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等工具，供组织成员在实施各项违法犯罪活动时使用。为使该组织具有合法身份，2017年9月1日，以同案关系人徐见荣为组织者的黑社会性质组织与同案关系人侍汉国（已判决）等人进行合作，并将侍汉国经营的鼎盛房产经纪有限公司作为该组织的据点，同时将重组后鼎盛房产的主营业务由房产中介转变为以“零钱贷”、“空放”等为主的小额借贷业务，并设立业务部、市场部、会计部和催收部，先后将原组织成员刘亚锋、周亚等人以及同案关系人蒋桂新（已判决）等人纳入黑社会性质组织，被告人吴彬于2017年9月经刘亚锋介绍加入该组织，最终形成了以徐见荣、侍汉国为组织、领导者，刘亚锋、周亚为骨干成员，蒋桂新及同案关系人陆益青（已判决）和被告人吴彬为积极参加者，同案关系人李春莹、柏凯、智鑫、韦巍（已判决）等人为成员的黑社会性质组织。该组织将鼎盛房产公司先后更名为荣誉鼎盛金服公司、鼎荣房产经纪公司。该组织纪律明确。包括要求所有成员按时上下班，上班期间要佩戴工作牌，除了家访和出去催债，私事出去必须请假；不准私自放钱，借款人打借条的时候不能有第三人在场；组织成员手机24小时不能关机，不能静音，电话一打就到，保证随时听候调遣；要债过程中，要全程请示汇报，服从命令、听从指挥；遇到警察登记报虚假姓名、虚假联系方式、身份证号说背不上；如喷漆被发现，“在派出所死也不承认”等等。该组织具有一定经济实力。以同案关系人徐见荣、侍汉国为首的黑社会性质组织通过“打高条”、“零钱贷”、“空放”的方式非法发放高利贷，并通过暴力、威胁等手段逼债牟取暴利。所得收益用于购置轿车、砍刀、红缨枪、喷漆罐等作案工具；用于该组织租赁房屋开办公司；用于为该组织成员发放工资、福利、提成；用于为同案关系人侍汉国、陆益青等组织成员被公安机关行政处罚期间的生活费用等等，上述行为充分起到了豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力的作用。该组织违法犯罪活动多样性明显。以同案关系人徐见荣、侍汉国为首的黑社会性质组织多次实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗等违法犯罪活动，非法敛财，给相关被害人和有关人民群众造成了极大的心理恐惧，致使相关被害人及群众慑于该组织势力威胁，在合法权益遭受犯罪或者严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告。有三四十名被害人精神受到其打击、身心受到其摧残、经济受到损失；有的被害人被迫卖掉自己的房子，有的被害人被逼外出打工，转换工作单位，有的被害人被迫转让经营的商店。该组织严重破坏了社会秩序和群众生活秩序，在盐城市区范围内造成了重大的、恶劣的社会影响。该组织实施抢劫、敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗犯罪29起，违法行为1起，非法所得100余万元。被告人吴彬参加同案关系人徐见荣、侍汉国组织、领导的黑社会性质组织，并参与该组织实施的抢劫犯罪1起，犯罪所得119758元，敲诈勒索犯罪3起，犯罪所得121069元、未遂3000元，寻衅滋事犯罪1起，犯罪所得12560元，其他违法行为1起，违法所得15640元。上述事实，有下列证据证实：（1）发案及抓获情况说明、犯罪嫌疑人归案情况说明，证明本案案发及被告人吴彬归案情况。（2）公安行政处罚决定书，证明被告人吴彬的劣迹情况。（3鼎荣公司营业执照，证明该公司登记的法定代表人为被告人吴彬及其他注册登记情况。（4）扣押物品、文件清单及照片，证明公安机关在鼎荣公司及程欣朗、周亚住处扣押了砍刀、喇叭、棒球棍、喷漆罐、电脑、轿车、印章、零钱贷申请表、空白借条、广告牌、公司营业执照等；在侍汉国住处扣押了空白借条、收条、零钱贷申请表、不得外借协议、黑色笔记本。（5）陆益青所记《九月份客户名单》，证明陆益青登记的九月份星期一至星期日的客户名单，一共有19个客户。（6）盐城市拘留所现金登记表，证明2018年1月12日，陆益青向被关押的侍汉国账户上存款1000元；2018年3月15日，蒋桂新向被关押的陆益青账户上存款1000元。（7）组织成员纹身照，证明徐见荣、周亚、柏凯、程欣朗、卞永国身上有明显纹身。（8）微信群截图及微信聊天记录，证明鼎盛公司建立名称为“21号公馆”的微信群，徐见荣、侍汉国通过微信群对公司进行管理，安排组织成员家访、催债以及如何防止公安调查、毁灭书证账目等情况。（9）李春莹的ＱＱ聊天记录截图，证明荣誉鼎盛金服公司在百胜广告公司制作胸卡、广告卡的情况。（10）证人成某、吴某、侍青云、李某的证言，证明徐见荣加入公司的过程、公司的主要业务、内部规定、制印广告、门条、胸牌等情况。（11）被害人蒋某的陈述，证明徐见荣等人向他要债的时候，他非常害怕，天天精神恍惚、做噩梦。他很害怕徐见荣等人报复他，他父母也天天提心吊胆的怕徐见荣等人报复，还害怕这笔钱还不上。一直到公安机关已经调查徐见荣，才安下心来，当时因害怕徐见荣等人而换了工作。（12）被害人杜某甲的陈述，证明她当时被徐见荣等人带走后，她妈妈和其他亲戚都吓坏了，她没有报警是因为害怕被徐见荣等人报复，之前徐见荣等人威胁她说，不还钱就去银行找她弟弟，还说知道她的孩子在哪里上学。（13）被害人杜某乙的陈述，证明徐见荣等人向其姐姐杜某甲逼债的事情让他们非常害怕，徐见荣说知道他们家、单位在哪里，这让他们很害怕徐见荣等人报复。（14）被害人王某乙的陈述，证明徐见荣等人心狠手辣，他因害怕报复而不敢报警。他家经济本来就不好，徐见荣的行为更使他家庭雪上加霜。（15）被害人王某丙（王某乙的父亲）的陈述，证明徐见荣等人不好惹，他因害怕报复而不敢报警。（16）被害人陈某丙的陈述，证明徐见荣手段恶劣，他因害怕徐见荣等人报复没有报警，心里非常痛恨徐见荣等人。（17）被害人孟某乙的陈述，证明他不报警是因为徐见荣等人是社会上混的人，得罪不起。柏凯等人到他家的时候还跟他父亲发狠威胁的，让他父亲对他不满，造成了家庭不和。（18）被害人孟某丙（孟某乙的父亲）的陈述，证明徐见荣等人到他家中喷漆，他因害怕惹上这些人，家人会倒霉而没有敢报警。（19））被害人陈某丁的陈述，证明他害怕徐见荣报复他，徐见荣等人看上去都凶神恶煞，就像个黑社会。他怕徐见荣等人到他家里找他家人麻烦，他被敲了很多钱，为了还款他把家里人好不容易帮他买的房子都卖掉了。现在他也不在盐城工作了，害怕徐见荣等人找他麻烦，也害怕徐见荣等人报复，就到常州工作了，这样可以离徐见荣等人远一点，他也安心一点。（20）被害人金某甲的陈述，证明他害怕徐见荣等人报复而没有报警，他家里经济状况很差，每个月工资都给他父亲还钱，已经入不敷出了。他害怕徐见荣等人找他麻烦，就外出到上海工作了。（21）被害人金某乙（金某甲的父亲）的陈述，证明他们家入不敷出，每个月要还杨建存、徐见荣9000元钱，家里简直没有办法生活。为了躲避徐见荣等人，他把自己的儿子弄到上海打工了，他很害怕徐见荣等人报复他儿子，再和他儿子要钱。（22）同案关系人杨敏的供述，证明他帮徐见荣向周洲讨债的情况。（23）同案关系人陈志龙的供述，证明2015年的时候，周亚、刘亚锋他们跟着徐见荣一起放贷，他和徐见荣是朋友关系。（24）同案关系人滕长城的供述，证明徐见荣五年前就在外面放头子，基本上是借钱给没结婚或刚结婚的小青年，让其打高条。要钱的时候先吓一下，如果反抗就打一顿，带一帮有纹身的人去家里要钱，如果不还钱就去喷油漆、去单位闹。（25）同案关系人李晓刚的供述，证明他于2011年认识徐见荣后不久，徐见荣就开始在外面放贷，2017年徐见荣成立公司。徐见荣向借款人要钱，也喊过董明明撑场子，当时他如果在场就一起参与。（26）同案关系人杨晨的供述，证明徐见荣在盐城街上放头子，放贷圈子都知道徐见荣，徐见荣公司大约有七八个人。徐见荣放贷的方式就是打高条，要高条上的钱，不还钱就去人家闹、喷油漆、打人家、威胁，其中他参与三次。（27）同案关系人徐见荣的供述，证明其黑社会性质组织的发展经过、成员、组织结构、人员分工、财务管理、经营方式、福利待遇、作案工具、讨债方式的情况。（28）同案关系人侍汉国的供述，证明徐见荣加入公司的过程、成员、组织结构、分工、财务管理、经营方式、福利待遇、作案工具、讨债方式的情况。（29）同案关系人刘亚锋的供述，证明从2015年开始，他与徐见荣、程欣朗、周亚一起暴力讨债，徐见荣也会喊其他人参与讨债。2017年9月份，跟徐见荣一起加入侍汉国的公司，继续暴力讨债。从2015年至今，他跟徐见荣向三十几个人逼过债。听徐见荣说过，之前有人想还钱给徐，徐故意拖延后按照高条要钱。徐见荣说让对方打高条，就是找借口让对方按高条还钱。盐城放贷比较好的就是董明明、陈朋、徐见荣。刘亚锋还证明新公司的经营模式、人员结构、收入分配、要债方式、在盐城地区的势力等。（30）同案关系人周亚的供述，证明他加入徐见荣黑社会性质组织的经过及徐见荣黑社会性质组织的具体情况。（31）同案关系人程欣朗的供述，证明他加入徐见荣黑社会性质组织的经过及徐见荣黑社会性质组织的具体情况。2017年七八月份，徐见荣准备跟侍汉国合作，因他身上有纹身，叫他暂时不要加入公司，他就离开该组织了。（32）同案关系人蒋桂新的供述，证明公司组织的活动模式、要债方式、人员分工等情况。他是侍汉国叫到鼎盛公司的，听别人说徐见荣在放贷圈子里有名，以前专门做空放，是空放界的一二号人物，手段很辣，借徐见荣的钱稍有不慎就没有好下场。公司正常采用殴打、辱骂、喷漆等方式逼债。（33）同案关系人陆益青的供述，证明徐见荣与侍汉国合并后的公司的组织架构、经营模式、人员分工、工资福利、要债方式等情况。他系侍汉国原公司员工，公司改组后，在公司负责财务及提醒两个老板客户到期。他知道公司让借款人打高倍借条，会采用打骂的方式逼客户还钱，也会采用喷油漆等方式上门要债。（34）同案关系人李春莹的供述,证明她系侍汉国原公司员工，公司改组后继续在公司做业务员。她知道公司让借款人打高条，逾期不还即按高条要钱，会采用喷漆、打、骂的方式要钱。（35）同案关系人柏凯的供述，证明他听说徐见荣放贷比较狠，2015年开始，他跟着刘亚锋、周亚等人玩，2016年7月开始跟着徐见荣等人要债、撑场子。听周亚说都是空放骗人家借款打高条，到期没还就按高条逼债打人家，反正听周亚说在徐见荣手里借钱的人，最后全是按照条子要钱。他参加徐见荣等人的逼债后，亲眼看见这些手段的，哄、吓、打。成立公司后，他继续跟着徐见荣等人要债，他从2016年开始帮徐见荣强迫别人还套路贷。（36）同案关系人陈昌龙的供述，证明他从2014年开始帮徐见荣开车子、要债。徐见荣在2015年学会让借款人打高条方式，徐见荣等人空放骗打高条，没钱还的时候用高条逼债，采取殴打、看着不让走、喷漆等手段。徐见荣很凶，在盐城街上很有名气。陈昌龙还证明徐见荣组织的架构、行为模式、基本人员等情况。（37）同案关系人卞永国的供述，证明他向徐见荣学空放和加入徐见荣公司的经过以及他在徐见荣组织中的基本行为。2016年上半年，他自己开始在外面放贷，打多倍借条，但最后都按照实际借款金额要的。向二老板要钱的时候（2016年夏天），了解到徐见荣空放的基本套路，就是让借款人打多倍借条，然后就按照借条上的金额向人家要钱，如果借款人不给钱就采用殴打、恐吓、去人家闹事等暴力手段要钱。在徐见荣公司上过三天班，就没去了。因徐见荣是曾经的老大，碍于面子参加徐见荣的要债，有时跟徐见荣合伙放钱，要钱时撑场子助威。（38）同案关系人智鑫的供述，证明他是周亚的朋友，2016年底开始，周亚跟着徐见荣要债有时也喊他去。人家来借钱都是打高额条子，逾期不还钱就按照条子上的金额要钱；逼债的手段是找债主还钱，不还钱就不让债主走或跟着债主；找不到债主就去债主家闹，让其丢脸，有时还会去人家墙上喷漆。2017年春节的时候，徐见荣敢放钱就是因为其养着一帮人帮其要债。这些人要债都是一帮人，跟着起哄，让人家还钱。2017年12月份，他经常去公司玩，2018年1月份，周亚打电话给他，他正式加入公司。公司有相关放款规定，是老板徐见荣、侍汉国定的。除了相应制度，公司还通过手机微信群“21号公馆”进行日常管理。（39）同案关系人韦巍的供述，证明他于2017年四五月份开始在盐城做小额贷款，12月底到荣誉鼎盛金服做业务员，办理贷款业务。他知道借钱的人一般打的都是高条，催债都是按高条采用暴力或软暴力方式要钱，但他依然加入该公司。他曾听从老板徐见荣的吩咐去孟某乙家、柏某甲家帮忙要债，他在旁边帮腔说狠话、撑场子，施加压力，要到钱时老板会分点钱。（40）同案关系人杨春的供述，证明从2015年或2016年开始，徐见荣空放开始玩套路，放钱时，说借多少就还多少，打高条保证，要钱时按条子要钱。2016年的时候，徐见荣有时会喊铭城金服公司（杨春系股东）的人一起要债。徐见荣公司向欠债的人逼债的时候，手段比较极端，打人家，还去喷漆之类，徐见荣团伙有砍刀、喷漆罐、棒球棍、喇叭等。（41）同案关系人刘建芳的供述，证明她是2017年4月底去鼎盛公司上班的。2017年9月份，侍汉国和徐见荣合伙，公司经营范围变成零钱贷和空放，她的工作是负责散卡片和找客户。她曾介绍一个客户，参加过一次要债。后她发现公司出借1万元实付7000元左右，打27000元的借条，利息一天200元，逾期就上门讨债（喷漆、用刀威胁等），感到太吓人了，便于2017年11月底辞职。（42）同案关系人张煜的供述，证明她是与刘建芳一起去鼎盛公司上班的。徐见荣加入公司后，公司经营空放和零钱贷业务，她的工作是负责散卡片和找客户。她自从参加过索要王某乙的债务后，就感觉公司太黑暗了，遂于2017年11月离职。离开的时候，她没敢当面和老板说，连被子等生活用品都没敢去拿。（43）被告人吴彬的供述，证明2017年春节以后，刘亚锋介绍他和徐见荣认识的，刘亚锋说徐见荣是其老板。在后来的交往过程中，他了解到徐见荣是放高利贷的，手底下有一帮小弟，刘亚锋是其中之一，专门帮徐见荣要债的，他当时就听说徐见荣等人采取喷漆、殴打借款人之类的要债手段。2017年9月，刘亚锋将他介绍到徐见荣公司上班，负责到借款人家中家访，徐见荣的公司叫鼎盛房产经纪公司，是和侍汉国合伙开的，做零钱贷、空放贷款生意。同年12月，公司从盐城金融城二号楼搬到三号楼，用他名义租的房间，名称改为荣誉鼎盛金服公司，后执照没有批下来。2018年2月，徐见荣让他去办了鼎荣房产经纪公司的营业执照。无论零钱贷，还是空放，借款人必须打双倍或多倍的借条，还要扣家访费、材料费、平台费，借1万元实际拿到手7000元左右，打高条的目的就是客户逾期之后，按高条上的金额要债。他到公司个把月之后，公司设立业务部、财务部、市场部，人员全做了胸牌，他在市场部，还有刘亚锋、周亚、柏凯、智鑫等人，负责家访和要债。2018年1月，徐见荣又增加了一个催收部。公司里面有棒球棍、自喷漆、喇叭，砍刀、辣椒水一般放在刘亚锋车上，刘亚锋的车子是徐见荣买了专门给刘亚锋和公司要债用的，借款人不肯按高条还债，就用这些工具威胁恐吓。他参加过跟孟某乙、王某乙、陈某乙、杜某甲、葛某、柏某甲这些人要债，还有到徐某家中家访的。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。二、抢劫2017年9月至11月,被害人陈某乙通过同案关系人李春莹在鼎盛房产以“零钱贷”借款15000元，出具3万元虚高借条，实得11500元，还款14038元；通过李春莹在同案关系人杨春（已判决）、陈伟等人开的铭城金服公司以“零钱贷”借款15000元，出具3万元虚高借条，实得11500元，还款11700元；在鼎盛房产向同案关系人刘亚锋、蒋桂新及被告人吴彬借款2万元，出具6万元虚高借条,实得13500元，还款6400元;通过李春莹在熊柏明处借款1万元,出具2万元虚高借条，实得6000元，还款3120元。2017年12月30日，同案关系人徐见荣发现被害人陈某乙到其他公司借款，遂强行将陈某乙带至铭城公司，采取殴打陈某乙，指使同案关系人刘亚锋、蒋桂新用刀恐吓陈某乙、扣押陈某乙车辆，指使被告人吴彬和同案关系人刘亚锋、周亚等人跟着陈某乙外出借款，以限制陈某乙、陈某戊、陈某己人身自由的手段勒索财物。同案关系人侍汉国紧盯陈某戊要账，同案关系人陆益青按侍汉国要求将借条、协议拿到铭城公司，同案关系人杨春在陈某乙被殴打时胁迫陈某乙还钱。徐见荣等人在当天及2018年1月3日，分别取得被害人陈某乙家人支付的6万元和67000元，合计127000元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得119758元。上述事实，有下列证据证实：（1）借条、承诺书等书证，证明被害人陈某乙出具的虚高借条的情况。（2）车辆抵押借款合同，证明2017年12月30日，被害人陈某乙的轿车被徐见荣等人扣押，并被迫出具了虚假的车辆抵押手续，合同的另一方为杨春。（3）收条，证明被害人陈某乙、陈某戊、陈某己于2017年12月30日和2018年1月3日，向徐见荣等人分别交款6万元和67000元。（4）微信转账记录，证明被害人陈某乙的还款情况。（5）证人杨某的证言，证明2017年12月30日中午，被害人陈某乙被四个小青年带到他的门市逼债，他不好讲话，就让陈某乙联系了其叔叔。（6）证人孙某的证言及辨认笔录，证明2017年12月30日下午，陈某乙被人扣在金融城，他和二个朋友去看看情况的。现场有十几个人，其中有个男的圆脸身上有纹身（周亚）。他和一个短发男的（徐见荣）话没谈得拢，徐见荣搬起不锈钢椅子砸向陈某乙，被陈某乙躲开了，又准备搬椅子砸他，被他和朋友抢下来了。徐见荣扇他两个耳光，还叫手下人把东西拿上来，把他砍倒在那里，后来有个小青年手拿着一把砍刀进入公司。（7）证人封某的证言及辨认笔录，证明2017年12月30日下午四五点钟，陈某戊打电话让他凑13万元，说陈某乙借别人钱用，现在要还钱，不给钱人就不能走。他凑了6万元和陈某己一起到金融城，在一家公司里有七八个小青年，一个短发男的（徐见荣）说陈某乙欠13万元，他们提出剩下的7万元元旦后还上，徐见荣让陈某己必须做担保人，否则人没得走。陈某己作了担保，陈某戊将6万元给了徐见荣，他们四个人在当天晚上9点多钟才出了公司。2018年1月3日，他和陈某己到金融城把67000元给了徐见荣。（8）被害人陈某戊的陈述及辨认笔录，证明2017年12月30日中午，他和陈某乙被四个小青年带到铭城金服公司。一个短头发的男的（徐见荣）说陈某乙差他和几个公司的钱，陈某乙又向其他公司借钱，算上违约金估计要还20万元。他和徐见荣商量，徐说今天把账处理掉必须还13万元，当时公司里有十几个小青年走来走去，有个男的冬天穿短袖，圆脸身上有纹身（周亚），他没办法只能听话还钱。后来，陈某乙的三个朋友到场，问陈某乙欠钱的情况，徐见荣说陈某乙喊人过来打架的，搬起椅子朝陈某乙砸去，十几个小青年围上来推搡陈某乙的朋友。徐见荣又打了陈某乙一个朋友两个耳光，并叫“狗子”（刘亚锋）下楼拿东西，说今天要见红。徐见荣扇了陈某乙七八个耳光，将陈某乙的眼镜扇到地上，用脚朝陈某乙的肚子踹了二三下。徐见荣让他联系人找钱，他上厕所都有人跟着。他联系了朋友封某、姐姐陈某己，二人到场后和徐见荣谈了个把小时，最后徐见荣同意先还6万元给他们走，剩下7万元于2018年1月2日下午四点前还清。他将6万元给了徐见荣，和陈某乙、陈某己、封某走了。（9）被害人陈某己的陈述及辨认笔录，证明2017年12月30日下午4点左右，她堂弟陈某戊打电话说其和陈某乙被人关在金融城，放贷的人威胁他们看不到钱就不准走。她联系朋友封某凑了6万元一起到金融城一家公司，在最里面一间办公室找到陈某乙，有十几个人站在里面。她看到陈某乙左脸肿了，眼镜架子坏掉用透明胶带粘着。一个短发男子（徐见荣）拿了一本厚厚的材料说里面是陈某乙打的借条，陈某乙说自己也不清楚打了多少张，对方叫其打借条就打了。她知道陈某乙上了对方的套，说不行就报警解决。徐见荣说报警就报吧，其是按条子要钱，利息也跟他们要，她看徐见荣说话底气很足，一看就是社会上混了很多年的样子，旁边还有七八个小青年站在那里，气势汹汹的瞪着她，她害怕就没敢报警。他们和徐见荣说了个把小时，徐见荣威胁她先还6万元可以，但必须让她做担保人，2018年1月2日下午4点必须还7万元。她没有办法，只能作了担保，给了徐见荣6万元现金，他们才从金融城出来。2018年1月3日，有个男的（周亚）催他交钱，她和封某去那家公司给了徐见荣67000元。（10）被害人陈某乙的陈述及辨认笔录，证明2017年9月至11月期间，他通过李春莹在鼎盛房产、铭城金服公司、熊柏明处以及刘亚锋、蒋桂新、吴彬处四次借款6万元，实得42500元，打了14万元的高条。2017年12月30日上午，他到金融城找人想再贷点钱，徐见荣看到他后，联系鼎盛房产的十几个小青年把他带到铭城公司。徐见荣叫他跪在地上，他不肯，周亚及吴彬在旁威吓，徐见荣说不借钱了，让他还钱，还问他车钥匙、手机在哪里，杨敏上来强行把手机、车钥匙抢走了。徐见荣说没钱就走不出这个门，拿宝马车抵押，然后拿了一份车辆抵押合同甩到他面前，说不签现在就把车开走。他只好签了合同、捺了手印。他说出去借钱，徐见荣安排“狗子”（刘亚锋）找几个人跟着他，随后吴彬、周亚、刘亚锋、杨敏带他下楼。他和周亚等人去了朋友“大喜子”门市，又联系了叔叔陈某戊，后他和陈某戊被带到金融城。他朋友孙哥带了几个男的过来，问他差多少钱，他说差不到2万元，他借零钱贷的胖胖的老板（杨春）说他眼瞎了，条子上多少钱啊。徐见荣拿椅子砸他，扇了孙哥两个耳光，又叫刘亚锋把刀拿出来，说今天要见红。孙哥等人走后，徐见荣扇他耳光，叫他下跪，又用脚踹他肚子。陈某戊联系人找钱，后他姑姑陈某己及封某到公司给了徐见荣6万元，剩余的7万元在2018年1月2日下午4点钱还清，逾期这6万元就算利息。当晚9点多钟，他们离开了公司。（11）同案关系人杨敏的供述，证明徐见荣把陈某乙的车钥匙给他，让他把宝马车子开到陈国春的厂里去。他回到铭城公司，刘亚锋、吴彬喊他一起带陈某乙出去，他和周亚把陈某乙夹在车子后排中间一起找人借钱。（12）同案关系人徐见荣的供述，证明2017年12月的一天上午，他得知陈某乙到金融城其他借贷公司借钱，就将陈某乙带到铭城公司，把吴彬、蒋桂新、刘亚锋、周亚都喊来要钱。他让陈某乙签了车辆抵押协议，让杨敏把陈某乙的宝马车开到陈国春的修理厂。他拿椅子砸陈某乙，打陈某乙嘴巴子，让陈某乙下跪，叫周亚、刘亚锋他们拿刀过来，其他人在旁发发狠，陈伟、熊伯明、周亚、刘亚锋、蒋桂新、吴彬、侍汉国、杨春基本都在场参与的。要来的钱给了陈伟3万元，熊伯明1万元，他和侍汉国各15000元，蒋桂新、周亚共2万多元，刘亚锋、吴彬共2万多元，李春莹1000元，陆益青500元。（13）同案关系人侍汉国的供述，证明2017年12月30日，徐见荣将陈某乙带到铭城公司，他也在现场，他们公司的其他人员也相继来了。徐见荣让陈某乙写了轿车抵押协议，打了陈某乙带过来的几个人嘴巴，拿椅子要砸陈某乙。他打电话让陆益青把陈某乙打的借条拿过来，徐见荣好像叫人去拿刀的。到晚上，陈某乙叔叔给了6万元。过了几天，陈某乙亲戚送了67000元。（14）同案关系人刘亚锋、周亚的供述，均证明徐见荣让陈某乙写了轿车抵押手续，让他们带着陈某乙出去找钱，后又将陈某乙和其叔叔带到铭城公司。徐见荣打陈某乙朋友的嘴巴，拿凳子砸的，还让刘亚锋到车上把东西拿过来，刘亚锋把车钥匙给了蒋桂新，蒋桂新拿了两把砍刀过来。徐见荣打陈某乙嘴巴子，将陈某乙的眼镜扇坏了，让陈某乙下跪。徐见荣逼陈某乙叔叔找钱，陈某乙叔叔出去打电话的时候，侍汉国跟在后面看着。并有同案关系人蒋桂新的供述相印证。（15）同案关系人陆益青的供述，证明2017年12月底的一天下午，他接到侍汉国的电话，让他把陈某乙的借条等拿到铭城公司，蒋桂新到公司翻出一把刀，他和蒋桂新一起去了铭城公司。徐见荣骂陈某乙叫过来的人，后来陈某乙姑姑等人到公司，当天晚上拿了6万元出来，剩下的钱2018年1月2日还清。（16）同案关系人李春莹的供述，证明陈某乙通过她向鼎盛房产、铭城公司、熊伯明借款，打的高条。2017年12月底，徐见荣接过电话说陈某乙到另一个公司借钱，就带着刘亚锋、蒋桂新等人离开公司。当天下午，她公司的一个男的到公司内，将沙发一掀，从底下拿了一把蒙古砍刀走掉了。（17）同案关系人杨春的供述，证明2017年10月，徐见荣和他讲甩个客户给他，跟批就行了。李春莹将陈某乙带到他公司做了零钱贷，借15000元，实际给了11500元，打了3万元借条。陈某乙还了10期，共11700元，后来就不按期还款了。同年12月底的一天中午，他到公司上班，陈某乙在公司里，徐见荣、吴书军、陈伟、刘亚锋、吴彬都在，后来杨敏、周亚也来的。徐见荣让陈某乙打了宝马车抵押的条子，陈某乙的朋友来了后和徐见荣吵起来，徐见荣搬起椅子砸过去，扇了对方一个嘴巴。徐见荣叫手下人把刀拿上来，蒋桂新下去拿了三把刀，给了一把给刘亚锋，徐见荣他们把陈某乙打得不轻，又打嘴巴又用脚踢陈某乙。他当时在场说了两句话，给徐见荣帮腔、撑场子。当天一个妇女送来6万元，徐见荣给了他们公司3万元，他拿到六七千元。后来陈某乙家人又送来几万元，是徐见荣接待的。徐见荣把其公司的9万元借条，熊伯明公司的2万元借条，他们公司的3万元借条都带着，因为熊伯明就要1万元，所以徐见荣向陈某乙要13万元，最后陈某乙也还了十几万元。18.被告人吴彬的供述，证明陈某乙之前在公司借过钱，徐见荣还安排李春莹将陈某乙带到其他公司借过钱的。2017年11月左右，陈某乙又到公司借钱，徐见荣问公司有没有人想放贷，他和刘亚锋、蒋桂新向陈某乙空放2万元，陈某乙打了二张3万元的借条，分别在他和蒋桂新手里。后陈某乙还了四期，他分到1600元利息。2017年12月底的一天上午，刘亚锋打电话叫他带陈某乙的条子到铭城公司，他就知道陈诚应该是逾期或到其他公司借钱违约了，徐见荣向陈某乙按照打的借条金额要债了。徐见荣让他开车和刘亚锋、周亚、杨敏带陈某乙出去找钱还债，陈某乙的朋友没肯帮忙，陈某乙将其叔叔喊过来还钱。回到铭城公司，徐见荣叫陈某戊帮陈某乙还十几万条子钱，还要求他们看着两个人不让离开，直到找到钱还。陈某乙的几个朋友过来，和徐见荣争吵起来，徐见荣拿凳子砸陈某乙，打了陈某乙的朋友一个嘴巴，他们就和陈某乙的朋友推搡在一起。徐见荣叫刘亚锋把刀拿过来，发狠要今天见红，刘亚锋叫蒋桂新下去拿刀，徐见荣打了陈某乙十几个嘴巴。蒋桂新拿了两把刀过来，陈某乙的朋友离开了。侍汉国、陆益青被徐见荣叫来一起看住陈某乙、陈某戊的。到了晚上，来了一男一女，女的是陈某乙的姑姑（陈某己），徐见荣和陈某己算账一共要还13万，当时先还了6万元，剩下来的过几天还，徐见荣要陈某己担保，签过担保人之后，才让陈某乙等人离开。过了几天，徐见荣打电话威胁陈某己还钱，陈某己到公司拿了7万元给徐见荣，后来刘亚锋给了他5000元，剩余的25000元应该在刘亚锋那里。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。三、敲诈勒索1.2017年9月和10月，被害人杜某甲先后两次向鼎盛房产分别借款1万元，实得借款金额分别为7300元和7000元，先后还款7800元和2万元。2017年11月左右，杜某甲第三次向鼎盛房产借款4万元，实得28700元，出具4万元和12万元虚高借条各一张，累计还款40519元。后因杜某甲未能按期还款，同案关系人徐见荣、刘亚锋、周亚与被告人吴彬等人持借条以限制人身自由的方式逼迫杜某甲还钱，期间同案关系人智鑫殴打杜某甲，徐见荣等人向杜某甲及其弟弟杜某乙敲诈勒索得4万元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得65319元。上述事实，有下列证据证实：（1）侍汉国的账本照片，证明被害人杜某甲借款的情况。（2）照片，证明被害人杜某甲前两次分别借款1万元以及拿着现金与借条一起拍照的情况。（3）微信转账记录，证明被害人杜某甲及陈某甲向侍汉国、徐见荣微信转账的情况。（4）微信聊天记录，证明徐见荣安排人上门跟被害人杜某甲要债的情况。（5）证人陈某甲的证言，证明杜某甲被逼债后，向他借8万元，说是过两天还给他，他说没有钱就将电话挂掉了。后来杜某甲的母亲和杜某甲的弟弟杜某乙联系他，请他帮忙借钱。他让杜某甲的母亲报警，对方不敢报警。他约朋友一起去找杜某甲，看到杜某甲时，杜某甲旁边站着五六个男的和一个女的，其中有人问他是不是来还钱的，拿钱的话可以将杜某甲带走，然后那些人就将杜某甲带走了。杜某乙告诉他杜某甲在茶互口茶社，他和朋友柏权去了茶社，柏权和对方商量还款的事。最终商定还4万元给对方，过两天先还2万元，剩余2万元腊月二十八前还，后杜某乙通过他给了四万元给对方。逼债的都是街上的混混，把杜某甲家庭闹得没有安宁。（6）被害人杜某甲的陈述，证明经邻居崔冬冬介绍，她向鼎盛金融公司借款，徐见荣和侍汉国接待她的。徐见荣和侍汉国了解了她的财产状况以及是否在外借贷的情况后，说可以办理贷款给她。第一次，借的是1万元的零钱贷，扣除家访费、手续费等，实际到手只有7000多元钱，出具了2万元的高条。后来侍汉国安排李春莹和一个男性员工去她家家访的。侍汉国说不还钱的后果很严重，会上门找她的家人，在家里吃喝，泼油漆等。第二次，她经济周转不开，发信息向侍汉国借款。后来徐见荣又给了她几千块钱，原先第一次2万元的借条撕毁，她又出具了一张4万元的借条。第三次，前面的借款还了几期后，她联系侍汉国想继续借款。到徐见荣的公司后，她先还了2万元，意思是之前的借款。这次她想借4万元，徐见荣和侍汉国后来同意，让她出具两张借条，一张4万元（之前的4万元借条撕毁）的和一张12万元的借条，给了她2万大几千元钱。开始她是按时还款的，后来家里出了点事情，没能按时还，陆续有人打电话来催款。一开始催款语气还可以，后来就恐吓她了，说是知道她女儿在哪里上学，知道她弟弟的工作单位。2018年1月的一天，李春莹问了她的具体位置后，就和几个人来找她。她被带上车后，看见徐见荣在车上，李春莹和另一个男的坐在她的两侧，夹住她。车开到金三角酒楼，两辆车10个人左右到一楼吃饭，徐见荣让李春莹等人跟着她。中途有个男的上来骂她，扇了她的后脑勺。吃饭的时候，她弟弟杜某乙和两个朋友来的。因为没还钱，徐见荣就准备继续带她走，在饭店门口被之前的男的又扇了后脑勺。在茶互口茶社，杜某乙及其朋友跟对方谈好再还4万元，过两天还2万元，剩余2万元年前还清。后来，杜某乙将4万元全部还清了。（7）被害人杜某乙的陈述，证明2018年1月份的一天晚上，他姐姐杜某甲打电话给他，说被逼债的扣住了。在此之前，有一个女的打电话给他，让他告知杜某甲的行踪，还威胁说要去他的单位闹事。杜某甲说欠8万块钱，他怕杜某甲出事，就打电话给陈某甲。他到茶社时，七八个人围着杜某甲坐，陈某甲带了一个朋友也在现场，陈某甲的朋友和对方短头发的男的到包厢谈话，过一会儿陈某甲说谈好了，过年之前分批还4万元。过了两三天，他请陈某甲帮忙还2万元现金，剩余2万元是分两次给陈某甲还给对方的。他是被逼无奈帮姐姐还钱，知道不还钱这些人什么都做得出来。（8）同案关系人徐见荣的供述，证明2017年9月，杜某甲向公司借钱，他们了解杜某甲的财产和在外借贷情况，并让李春莹和一个男的家访后，同意借款。第一次，杜某甲打的是2万元的借条，钱是家访人员给的。第二次，杜某甲借1万元，实得7000多元，撕毁前面一张借条后出具了4万元的借条。还了四五期利息后，杜某甲带来2万元将钱全部还了。钱全部还了后，杜某甲又借钱，最终同意借4万元，实际给28700元。杜某甲还钱到最后几期时开始拖欠，他就带刘亚锋、周亚、吴彬、智鑫、李春莹、蒋桂新、陆益青等人一起去找杜某甲。在桔子酒店找到杜某甲后，李春莹将杜某甲推上车，在车上他就骂了杜某甲几句，让杜某甲快还钱，李春莹、智鑫也在旁边劝杜某甲还钱。到烧鸡公饭店后，杜某甲不肯下车，被几人又吓又哄的才下车的。在饭店杜某甲不停打电话找人要钱的，上卫生间的时候他让李春莹和陈璐看着杜某甲的。饭后杜某甲的两个朋友到饭店来看看什么情况，几人没理他们，就带着杜某甲去鹿鸣路茶互口茶社。杜某甲联系陈某甲，陈某甲带了柏权等几个人过来，最终谈好还4万元钱，先还2万，剩下的年前给。后陈某甲分三次给钱，分别是2万现金、1万转账、1万转账。并有同案关系人刘亚锋、周亚的供述相印证。（9）同案关系人侍汉国的供述，证明2017年9月20日，被害人杜某甲向公司借款，他和徐见荣在公司接待的。经了解杜某甲的财产情况和在外借贷情况，并让李春莹等人家访后，徐见荣同意借款，给了7300元给杜某甲，让杜某甲出具了2万元的借条。第二次，徐见荣又借了1万元给杜某甲。第三次，借给杜某甲28700元，让杜某甲出具了4万元和12万元的借条两张。杜某甲还了几期利息后正常逾期，他被行政拘留后听说杜某甲的钱还清了。（10）同案关系人陆益青的供述，证明因为是他将杜某甲的借款金额和还款金额录入电脑的，所以他知道杜某甲借了公司4万元，每星期还4400多。2018年1月份，他看杜某甲没有还钱，就将情况汇报给徐见荣。晚上，李春莹联系杜某甲后知道杜某甲的位置，徐见荣喊了公司的刘亚锋、周亚、吴彬、智鑫、李春莹一起去找杜某甲。他和蒋桂新两个人一起去的，因为路上堵车，晚到了一点。他和蒋桂新到杜某甲说的宾馆时，看见杜某甲上了徐见荣的车，杜某甲因为害怕不肯上车，被刘亚锋、李春莹硬拉硬推上车的。车辆开到一个饭店后，刘亚锋等人将杜某甲哄下车。在饭店吃饭期间，徐见荣安排人看着杜某甲。后来有人出面为杜某甲和徐见荣谈的，最后双方达成一致，来的人为杜某甲再还4万元。（11）同案关系人蒋桂新的供述，证明2018年1月的一天下午，徐见荣让公司所有的人一起找杜某甲要债。他和刘亚锋、周亚、吴彬、智鑫、李春莹、陆益青都去的，这么多人去一是为了壮大声势，一是为了找到人的时候看住杜某甲，直到杜某甲还钱。找到杜某甲后，大家去金三角饭店吃饭，吃饭的时候徐见荣让杜某甲找钱，多少钱不知道，但是按照徐见荣正常的要债套路，应该是向杜某甲要高条的钱，不是杜某甲实际借的钱。杜某甲上厕所的时候有李春莹等人跟着的，后来他因为家里有事就先走了。（12）同案关系人李春莹的供述，证明杜某甲来公司借钱时，徐见荣和侍汉国接待的。第一次杜某甲借的1万元实际到手7000多元，出具了2万元的借条。徐见荣、侍汉国安排她和陈诚去家访，家访后，钱就通过“王者风范”的微信号转给杜某甲了，杜某甲后来也来借过钱的。到2017年冬天，杜某甲突然不还钱了。徐见荣和侍汉国都联系杜某甲还钱的，因为杜某甲的电话号码换掉了，她还联系杜某乙找过杜某甲的。有一天，杜某甲把位置发给她，他们公司所有人都去找杜某甲，他们将杜某甲带上车，她和另外一个人将杜某甲夹在后排中间，后将杜某甲带至一个饭店。在饭店里，杜某甲上厕所的时候徐见荣还让她和陈璐跟着的。后来，有人为杜某甲出面和徐见荣在茶互口茶社谈还钱的事情，具体情况不清楚。（13）被告人智鑫的供述，证明2018年1月份，他到徐见荣的公司找周亚玩，周亚叫他晚上一起吃饭。后来，听周亚说晚上要去找个债主要钱，之后他开车到金三角那边的一个烧鸡公饭店，周亚和刘亚锋等人去隔壁的小贷公司找杜某甲。他出去买香烟回来时，发现周亚等人将杜某甲带过来了。杜某甲上厕所时徐见荣安排陈璐和李春莹看着，防止杜某甲跑了。菜点好后，他也去上厕所的，看杜某甲上厕所时间比较长，就催杜某甲快点。吃饭时，杜某甲在桌上打电话找钱的，个个都问有没有找到钱。他问杜某甲打电话什么情况的，杜某甲说自己的弟弟马上来解决。晚饭快结束的时候，来了两个人，这两个人和徐见荣吵了几句，他看到这个情况就把杜某甲头发一拽一拉，问杜某甲什么意思。后来徐见荣和那两个人说到茶社谈，徐见荣等人带杜某甲到茶互口茶社谈的，谈妥后对方的人把杜某甲带走了。（14）被告人吴彬的供述，证明杜某甲在公司借过几次钱，他知道是打的高条。2018年年初，杜某甲借款到期不还钱，电话也打不通，徐见荣叫公司所有在的人都去向杜某甲要债。刘亚锋、周亚、陆益青、蒋桂新、李春莹等人和他跟着徐见荣找杜某甲，后在桔子酒店找到杜某甲。他们带着杜某甲到一家火锅店吃晚饭，徐见荣叫杜某甲按借条金额还钱，还骂杜某甲的，杜某甲逼了没有办法就打电话找人借钱，因为她不还钱他们不会让她离开。杜某甲有两个朋友过来，徐见荣见不是还钱的，就将两个人骂走了。后来他们把杜某甲带到茶互口茶社，和其弟弟谈还钱的事情。（15）辨认笔录，证明杜某乙、陈某甲辨认出徐见荣，杜某甲辨认出李春莹、徐见荣、侍汉国、刘亚锋、周亚。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。2.2017年9月29日及11月24日，被害人柏某甲通过同案关系人徐见荣向鼎盛房产两次共借款2万元，出具4万元的虚高借条，实得6400元，累计还款15150元。2018年1月，徐见荣及同案关系人刘亚锋等人发现柏某甲在铭城公司借款，遂以柏某甲在外借款系违约为由，殴打柏某甲，拿走柏某甲出具给铭城公司的2万元借条，并将其带回鼎盛房产。被告人吴彬与徐见荣、刘亚锋及同案关系人蒋桂新、柏凯等人用聚众造势、限制人身自由的方式，逼迫柏某甲签订用拖拉机做抵押的还款协议后，刘亚锋、蒋桂新、柏凯三人又至柏某甲家以6万元借条逼迫柏某甲父亲柏某乙答应还款2万元，并让柏某乙出具2万元借条。随后徐见荣、侍汉国又多次组织吴彬、刘亚锋、周亚、柏凯、智鑫、韦巍等人至柏某甲家以言语威胁、滋扰、聚众造势、喷漆等方式向柏某甲索得人民币5000元。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得13750元，未遂3000元。上述事实，有微信转账记录截图，被害人柏某甲、柏某乙（柏某甲的父亲）的陈述，同案关系人徐见荣、侍汉国、刘亚锋、周亚、蒋桂新、柏凯、韦巍、智鑫的供述，辨认笔录等证据证实，被告人吴彬对上述事实供认不讳。3.2017年10月23日，被害人王某乙向鼎盛房产借款11500元，出具3万元虚高借条。被害人王某乙用该笔借款向他人赎回轿车后，随即通过同案关系人刘亚锋向被告人吴彬与同案关系人李春莹、刘建芳、张煜等人借款15000元，出具3万元虚高借条，实得10500元，刘亚锋索得2000元好处费。2017年10月26日下午，在鼎盛房产为王某乙办理贷款未果的情况下，刘亚锋用凶器威胁王某乙出具7万元虚高借条。当晚，吴彬与同案关系人侍汉国、蒋桂新及刘亚锋、李春莹、刘建芳、张煜等人至王某乙家以聚众造势、欺骗、言语威胁、限制王某乙自由等方式，逼迫王某乙父亲王某丙答应还款7万元。次日，吴彬与同案关系人徐见荣及侍汉国、刘亚锋、蒋桂新、李春莹、刘建芳、张煜等人至王某乙家索得62000元。被告人吴彬与同案关系人徐见荣等人犯罪所得42000元。上述事实，有储蓄清单、存款利息清单、手机微信转账记录截图、借条、公安机关制作的扣押、发还物品清单、荣誉鼎盛金服公司笔记本图片，证人王某甲证言，被害人王某乙、王某丙（王某乙的父亲）的陈述，同案关系人徐见荣、侍汉国、刘亚锋、陆益青、蒋桂新、李春莹、张煜、刘建芳的供述，辨认笔录等证据证实，被告人吴彬对上述事实供认不讳。四、寻衅滋事1.2017年9月19日，被害人葛某通过同案关系人侍汉国向鼎盛房产借款2万元，出具4万元虚高借条，实得13000元。因葛某未按期还款，同案关系人徐见荣及侍汉国多次组织被告人吴彬、同案关系人刘亚锋、周亚、蒋桂新、陆益青等人至葛某家以软暴力方式逼迫葛某还款，其中，2018年2月14日临近春节，吴彬与侍汉国、周亚等人至葛某家催债。被告人吴彬与徐见荣等人犯罪所得12560元。上述事实，有下列证据证实：（1）微信转账记录，证明被害人葛某向侍汉国还款的情况。（2）同案关系人陆益青百度网盘中的照片，证明被害人葛某在鼎盛公司借款时手拿4万元现金和借条被拍照的情况。（3）被害人葛某的陈述及辨认笔录，证明2017年9月，他到侍汉国公司借2万元，侍汉国只给了他13000元，还让他打了4万元的借条。同年10月，他未能按期还款，侍汉国就打电话威胁到他家闹事，不让他家安稳。第一次侍汉国派人拿着喇叭在他家门口喊欠债还钱的话，第二次侍汉国叫人把他带到公司，仗着人多，言语恐吓，他感到害怕给了两期的费用。第三次侍汉国带人到他家喷红漆，叫他还钱，还威胁他说不还钱就将他老婆卖掉还钱。第四次是2018年2月14日，侍汉国打电话威胁说已经到他家闹事，他当时害怕就微信转账500元。以上事实，并有被害人陈某庚扣的陈述相印证。（4）同案关系人周亚的供述，证明2017年12月，他和蒋桂新将葛某带到公司，徐见荣让葛赶紧还钱，还叫他将葛某带到公司业务室。侍汉国过来后让葛某将这期的钱找过来才放人走，他和刘亚锋、侍汉国、蒋桂新等人轮流在业务室看着葛某，逼其找钱。后葛某联系朋友转了钱，给了侍汉国逾期费用3000多元，又转给他200元。（5）同案关系人侍汉国的供述，证明他安排周亚以借钱为名将葛某带到公司要钱，他把葛某带到公司业务间，当时公司员工基本都在。他安排周亚、蒋桂新他们去业务间看住葛某，葛向朋友凑了3120元，转到他手机上。（6）同案关系人蒋桂新的供述，证明2017年11月还是12月的一天，周亚和他将葛某带到公司，他们两人看着葛某，葛向朋友借钱，他们看了一个多小时，葛某还了一笔钱。（7）同案关系人徐见荣的供述，证明2017年12月，侍汉国告诉他葛某在外面借钱，他们商议将葛带到公司要钱，安排周亚冒充借贷公司的人，把葛某带到公司业务间的，就让其坐那里用手机找钱，后葛某找了3120元。（8）被告人吴彬的供述，证明葛某到公司借款后，经常逾期，刘亚锋带人到葛某家中用喇叭喊、闹事。2018年2月左右的一天晚上，他和侍汉国、周亚到葛某家中要债的。上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。2.2017年10月中旬，被害人孟某乙向同案关系人侍汉国以“零钱贷”方式借款1万元，出具2万元虚高借条，实得7200元，合计还款4680元。被告人吴彬与同案关系人刘亚锋到孟某乙家家访。2017年12月至2018年2月期间，吴彬与同案关系人徐见荣等人以喷漆、聚众造势、言语恐吓等方式多次向孟某乙索债。具体事实如下：2017年12月，被告人吴彬与同案关系人侍汉国、陆益青等人到孟某乙家中催债并喷漆。事后孟某乙要求徐见荣等人清除家中墙上的漆，徐见荣未同意。2018年2月，同案关系人徐见荣安排人员再次向孟某乙催债,被告人吴彬与同案关系人刘亚锋、周亚、柏凯、韦巍等人到孟某乙家威胁孟某乙父亲孟某丙还钱。上述事实，有微信转账记录、微信聊天记录、记账笔记本照片，证人孟某甲、征正英的证言，被害人孟某乙的陈述，同案关系人徐见荣、侍汉国、刘亚锋、周亚、陆益青、柏凯、智鑫、韦巍的供述，辨认笔录等证据证实，被告人吴彬对上述事实供认不讳。五、其他违法行为2017年10月和12月，被害人徐某向鼎盛房产两次借款共计3万元，出具6万元虚高借条，实得19400元，共计还款35040元，被告人吴彬对徐某家访。吴彬与同案关系人徐见荣、侍汉国、陆益青、李春莹等人违法所得15640元。上述事实，有借条、被告人侍汉国的账单、微信转账记录，被害人徐某的陈述，同案关系人徐见荣、侍汉国、陆益青、李春莹的供述证实，被告人吴彬对上述事实供认不讳本院认为，被告人吴彬积极参加黑社会性质组织；以暴力、胁迫手段抢劫他人财物，数额巨大；多次敲诈勒索他人财物，数额巨大；以喷漆、滋扰、纠缠、聚众造势等手段恐吓他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已触犯刑律，分别构成参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人吴彬犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人吴彬在黑社会性质组织中，非法高利放贷，参与严重的抢劫犯罪，多次参与敲诈勒索等违法犯罪活动，应认定为黑社会性质组织的积极参加者。被告人吴彬及其辩护人提出的吴彬系一般参加者的辩解及辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人吴彬与同案关系人徐见荣、侍汉国等人系共同犯罪，其在抢劫犯罪中系从犯，应当减轻处罚。被告人吴彬以黑恶势力名义敲诈勒索，可酌情从重处罚。被告人吴彬在实施敲诈勒索犯罪过程中，部分犯罪由于意志之外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人吴彬如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴彬在判决宣告前一人犯数罪，应实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百六十三条第（四）项、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴彬犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元；犯抢劫罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币七万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月十六日起至二○三○年四月十二日止。指定居所监视居住的六日已折抵刑期三日。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人吴彬退赔违法犯罪所得，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长苗东人民陪审员苏立祥人民陪审员马开熔二〇一九年五月十七日书记员周丽颖

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴彬
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
敲诈勒索罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑十一年六个月