案例一：
经审理查明，2012年3月，被告人王文天出资50万元在浦江县注册成立浦江微凯电子商务有限公司（以下简称微凯公司），建立“返本购物网”平台，设置会员、商家、区域代理商、管理层等四个级别，以“消费100元每日返0.2或0.24或0.27个点”的高额返利为诱饵，在全国各区、县发展代理商，再由区域代理商推荐当地商家注册加盟，吸引消费者加入。商家必须向微凯公司上缴消费额的15%，由微凯公司返还2个点给区域代理商，返还1个点给商家。同时，区域代理商推荐代理商，商家推荐商家、会员推荐会员，推荐者分别可拿到被推荐者消费额的0.3、0.5、0.5个点。为了快速发展市场，引诱人员加入，有效管理各级会员，微凯公司在内部设置人事部、客服部、财务部等部门，并设立相关主管职务。截止案发，微凯公司利用上述经营模式在全国发展区域代理商159个，商家1165个，会员5184个，经鉴定，至2012年5月24日止，微凯公司累计营业额达人民币34268868.01元，返利总额达人民币19660172.48元。另查明，被告人王文天自行退还给区域代理商和商家等计人民币688余万元。2012年3月份，被告人张某甲成为微凯公司浦江县区域代理商，在浦江县发展商家，吸收会员实物消费或虚假交易投资。截至案发，被告人张某甲共发展商家20余个，吸收会员36余人。浦江地区会员投资总额500余万元。被告人张某甲收取佣金10万元左右。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王文天
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张某甲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
詹××组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省龙泉市人民法院刑事判决书（2013）丽龙刑初字第88号：刑事拘留，同年3月4日被逮捕。经本院决定，于2013年8月26日被取保候审。龙泉市人民检察院以龙检刑诉（2013）71号起诉书指控被告人詹××犯组织、领导传销活动罪，于2013年5月28日向本院提起公诉。本院于2013年7月10日将本案由简易程序转为普通程序。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员熊某某出庭支持公诉，被告人詹××到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2010年5月，浙江亿家电子商务有限公司以“万某购物网”作为平台，以会员消费百分之百返利活动为名，要求参加者以参加消费、发展会员、发展加盟商等方式获得加入资格，并按照设定条件组成区域代理商、金牌代理商、金牌代理、ｖｉｐ会员、普通会员五个层级。并以直接或间接发展人员的数量及消费数额作为计酬方式，实行“六代计酬”和“区域计酬”。区域代理商按照所属区域所有加盟商营业额的1.5%计酬，金牌代理商按下线消费额、营业额的0.4%计酬，金牌代理按下线消费额、营业额的0.2%计酬，公司用于返利的资金来源于收取“万某购物”加盟商营业额的16%。2011年初，被告人詹××在黄某某的介绍下将其所有的福建省建阳市李宁专卖店加入“万某购物”成为加盟商家。同年3月中旬，詹××完成公司甲后经黄某某申请成为“万某购物”的金牌代理商，当月月底，詹××接受邀请参加“万某购物”在福建省武某某市召开的宣某某。同年4、5月份，詹××根据会议要求购买了3.2万元的知止茶后获得龙泉区域代理商的初步资格。2011年6月，詹××完成区域代理商在45日内发展10个加盟商，营业额至少50万元的资格要求，成为“万某购物”龙泉区域代理商。2011年7月4日，詹××在龙泉市工商局注册成立了龙泉爱妹万某购物网咨询服务处。之后，詹××以浙江亿家电子商务有限公司“万某购物网”作为平台，采取“满500返500”、“一元返利政策”、“消费＝免费＝存钱”等超高额返利为诱饵，通过召开宣某某、发放宣传单、面对面宣传等方式推广“万某购物”，诱使他人和商家加入“万某购物”，成为“万某购物”的金牌代理商、金牌代理、ｖｉｐ会员、普通会员。截止2012年5月案发止，詹××直接发展下级会员170人，下级商家130人，区域总营业额120997965.4元。公司按照龙泉市所有加盟商营业额的1.5%计酬返利给詹××共计1399562.93元，其中詹××上交地税部门税款98045.11元，詹××非法获利130余某某。2013年5月17日，被告人詹××向龙泉市公安局退缴违法所得人民币16万元；2013年8月23日，其向本院退缴违法所得人民币34万元。上述事实，被告人詹××在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人的供述及户籍证明；证人应某、杨某、叶某、邵某、廖某某、吴甲、陈甲、范某某、毛某某、李某某、蔡某某、王甲、叶乙、张永燕、郭家庄、陈乙、沈某某、朱某某、王乙、崔某某、张甲、陈丙、吴某、李某、吴乙、张乙等一百多人的证言；关于浙江亿家电子商务有限公司（万某购物）的调查报告、公司组织结构图、企业法人营业执照、公司乙模式，区域代理商合同、百业联盟合作协议、享受六代积分人员详细资料，詹××区域代理商详细资料、丽水市区域代理商数据，龙泉市爱妹万某购物网咨询服务处的工商户登记情况、基本情况及纳税证明，中国农业银行卡活期子账户交易明细，金华安泰会计师事务所有限公司出具“万某购物”返利模式的可持续性论证报告；上海盘石有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定检验报告书；辨认笔录；被告人詹××的归案经过、退赃票据等证据证实，足以认定本院认为，被告人詹××作为浙江亿家电子商务有限公司龙泉区域代理商，以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务、消费返利等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的消费数额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，直接或间接发展人员已超过一百人，且获取佣金130余某某，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。在以浙江亿家电子商务有限公司为平台的系列组织、领导传销活动犯罪中，公司法定代表人、总经理、副总经理等是传销活动的发起人，决策人、操纵人，系主犯；被告人詹××作为龙泉区域代理商，组织、开展传销活动的范围主要限定在龙泉，在整个传销活动中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人詹××归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十六条之规定，判决如下一、被告人詹××犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）；二、被告人詹××退缴的违法所得人民币五十万元予以追缴，上缴国库（其中十六万元由龙泉市公安局上缴国库，另三十四万元由本院上缴国库）；被告人詹××剩余的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。詹××在本判决生效后十日内到福建省建阳市司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民审判长陈宇望代理审判员吴娟人民陪审员罗燕鸣二〇一三年八月二十六日代书记员季琳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。




案例二判决结果：
name: 詹××
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月