案例一：
经本院审理查明：上诉人刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林系传销组织成员，2016年12月8日起，利用姚伦宝（另案处理）承租的上饶市信州区三江花园小区1期1栋1单元601室为窝点，以“天津天狮生物发展有限公司”的名义开展非法传销活动。其中，刘波为该窝点管家，协助主任管理该传销窝点，并负责保管传销窝点的大门钥匙及传销人员手机；邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林为传销成员，在窝点内根据主任和管家的安排和指使，负责控制、看守被骗至传销窝点的新人。2017年7月7日，被害人赵某被骗入该传销窝点。2017年7月15日左右，被害人许某被骗入该传销窝点;2017年8月4日，被害人田某1被骗入该传销窝点。期间，为了迫使被害人加入传销组织，赵记恒、郭亮、潘朝林、邹露等人在窝点主任和窝点管家被告人刘波的授意指使下，不时采取强行按倒、罚站、罚蹲、不让睡觉、言语威胁、语言侮辱等非法手段对被害人进行看守、控制，剥夺其人身自由，并通过灌输传销理念进行强制洗脑教育，迫使被害人交钱上线加入传销组织。2017年8月8日，被害人赵某被转移至其他窝点后被解救。2017年8月14日，位于信州区三江花园小区1期1栋1单元601室的传销窝点被公安机关查获，刘波、邹露、赵记恒、郭亮、潘朝林被抓获，被害人许某、田某1获得解救。

案例一相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。




案例一判决结果：
name: 刘波
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 赵记恒
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 潘朝林
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 郭亮
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 邹露
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
南通市崇川区人民检察院诉被告人高超帅组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪李震伟非法拘禁罪一审刑事判决书南通市崇川区人民法院刑事判决书（2019）苏0602刑初628号：南通市崇川区人民检察院以通崇检刑一刑诉［2019］309号起诉书指控被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人李震伟犯非法拘禁罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。南通市崇川区人民检察院指派检察员黄昕颖、代理检察员杨玉心出庭支持公诉，被告人高超帅、李震伟到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：一、组织、领导传销活动事实杨青英（另案处理）于2012年在湖北襄阳加入假冒“天津天狮”传销组织并成长为“老总”级管理层，后经发展于2014年初在浙江省嘉兴市发起设立以杨青英为首的假冒“天津天狮”传销组织，以推销无实际产品的每套3900元的天狮产品为名开展传销活动。2014年初至2016年7月期间，该传销组织先后在浙江省嘉兴市、江苏省常州市不断发展运作，于2016年7月份由常州迁至南通市，在南通市崇川区城港新村54幢507室、港闸区新华佳园11幢1004室、港闸区永兴佳园70幢406室、港闸区公园二村4幢402室、港闸区公园二村27幢502室、港闸区公园二村47幢502室等多个小区出租房建立传销窝点，发展下线。该传销组织要求参加者以购买该商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组织层级，由下至上为“业务助理”、“业务代表”、“业务主任”、“业务经理”、“业务铜狮”五个层级，按照发展人员的数量以“直销奖”、“能力差奖”、“辅导奖”、“福利奖”作为计酬或返利的依据，通过非法拘禁、上课洗脑等手段，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物。后该组织在南通地区形成以杨青英为“大老总”，张红兵、张亮亮、朱建强、杨晨雨为“老总”，熊某、陈永军（另案处理）、蔺玉强（未到案）为“大主任”，被告人高超帅、侯增斌、朱兴兰、甘文娟、娄文、王俊（另案处理）为“小主任”的组织管理体系，且“大主任”职务以上人员相对固定。该传销组织对传销参与人员实行家庭式集中居住管理，“小主任”分别负责一个窝点，在“大老总”、“老总”、“大主任”的组织下，对窝点和窝点内居住的传销人员进行管理、协调、宣传、培训，各传销窝点间还相互协助，协调管理。“大主任”熊某负责管理被告人高超帅、王俊、朱兴兰窝点，“大主任”陈永军负责管理侯增斌、娄文、甘文娟窝点，并对窝点内居住的传销参与人员、“小主任”进行管理、协调、宣传、培训。在以一个“大主任”为团队建立的“钉钉”聊天群中，“小主任”须向分管自己的“大主任”、“老总”汇报每天拘禁新人、洗脑授课、收取传销款、传销参与人员动态等情况，“大主任”、“老总”则在群里给予相应的指导、鼓励。“大老总”杨青英、“老总”张红兵、张亮亮、朱建强、杨晨雨还通过微信聊天群“创意联盟之家”对传销活动进行策划、管理、协调和信息沟通。被告人高超帅于2016年底在江苏常州加入假冒“天津天狮”传销组织，2018年5月至2018年12月8日期间担任小主任职务，在传销活动中承担管理、协调、宣传、培训作用。被告人高超帅担任小主任期间，该传销团伙参与传销活动人员累计达100余人，该传销团伙收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达1357200元。二、非法拘禁事实1.2018年7月8日21时许，被害人赵某被传销人员罗晓燕以谈恋爱为名骗至本市港闸区新华北苑27幢906室熊某担任“大主任”、被告人高超帅担任“小主任”的传销窝点，为迫使赵某加入传销组织，被告人高超帅安排魏恒泽担任赵某的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对赵某实施非法拘禁，直至2018年7月17日赵某缴纳3900元加入该传销组织。2.2018年7月21日21时许，被害人庞某被传销人员路邵玉以谈恋爱为名骗至本市港闸区新华北苑27幢906室熊某担任“大主任”、被告人高超帅担任“小主任”的传销窝点，为迫使庞某加入传销组织，被告人高超帅安排被告人李震伟担任“黑脸”负责对庞某进行恐吓、威胁，李连武担任庞某的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对庞某实施非法拘禁。期间，庞某被逼以吃洗衣粉的方式进行自残对抗，直至2018年7月26日9时许庞某趁外出“放风”时逃脱。3.2018年11月17日，被害人刘某乙被传销人员涂某骗至本市港闸区公园二村4幢丙单元402室陈永军担任大主任、娄文担任小主任的传销窝点。为迫使刘某乙加入传销组织，陈永军安排被告人李震伟担任“黑脸”负责对刘某乙进行恐吓、威胁，娄文安排涂某担任该窝点管家保管大门钥匙，刘某甲担任刘某乙的师父对其进行贴身看管和洗脑授课，并采用恐吓、搜身、反锁门、没收通讯工具及财物等手段对刘某乙实施非法拘禁。2018年11月30日刘某乙缴纳了7800元加入该传销组织后才获得一定的自由。被告人高超帅、李震伟分别于2018年12月8日、2019年7月5日被公安机关抓获，后如实供述其犯罪事实。另查明，在审查起诉阶段，被告人高超帅、李震伟均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署了认罪认罚具结书。上述事实，被告人高超帅、李震伟在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人举证的被害人赵某、庞某、刘某乙的陈述；证人娄文、涂某、刘某甲、车井红、熊某等人的证言；辨认笔录；搜查笔录；扣押笔录、清单；杨青英、秦威、李蓉丽农行卡明细；审计报告；被告人高超帅、李震伟的供述和辩解；认罪认罚具结书；公安机关出具的到案经过；被告人高超帅、李震伟的户籍资料等证据予以佐证。上述证据经法庭调查核实，均具有证明效力，本院予以确认本院认为，被告人高超帅伙同他人，组织、领导以推销商品为名，要求参加者以购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人高超帅、李震伟在传销活动中非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人高超帅一人犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪、非法拘禁罪，被告人李震伟犯非法拘禁罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。本案系共同犯罪。在组织、领导传销活动犯罪中，被告人高超帅起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。在非法拘禁犯罪中，被告人高超帅起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人李震伟起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人高超帅、李震伟因参与传销非法拘禁他人，酌情从重处罚。两被告人均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二百三十八条第一款、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人高超帅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2021年5月2日止；罚金于本判决发生法律效力之日起三日内缴纳完毕）被告人李震伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2020年4月4日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份审判员沈永斌二〇一九年十一月十八日书记员刘浩蓉

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 高超帅
crime: 组织、领导传销活动罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 李震伟
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑九个月