案例一：
经审理查明，2011年12月份，被告人陈某假称和深圳市超卓工程有限公司的工作人员犯罪嫌疑人叶志雄（在逃）签订了建安路环境提升工程项目转让承包合同，犯罪嫌疑人叶志雄提供了伪造的《深圳市超卓工程有限公司内部零星承包施工协议书》、工程中标通知书、招标文件及施工图纸等文件，交给被告人陈某。之后，被告人陈某通过朋友联系到被害人纪某，其将上述虚假的材料给纪某，使纪某相信其是深圳超卓工程有限公司的人员并获得该公司中标的建安路环境提升工程项目的承包权，取得纪某的信任。纪某与陈某经协商于同年12月27日在深圳市罗湖区东湖宾馆西餐厅达成协议，被告人陈某以虚构的超卓工程有限公司项目承包人的身份，将建安路环境提升工程项目转让承包给纪某，双方签订《项目合作协议书》，纪某与陈某达成转让费80万元的协议，纪某于当天用网银分两次共转给陈某99997元，次日又按约定，分两次转账支付给陈某60万元人民币。纪某先后共将人民币近699997元转入陈某个人帐户，陈某先将其中的15万元人民币给犯罪嫌疑人叶志雄，其余款项被其使用和转移。之后被告人陈某一直未履行合同，拖延至2012年3月12日，被害人纪某发现该工程已由别人开工，到深圳超卓工程有限公司询问才知道被骗了。其找陈某讨说法，但陈不肯见面，只在电话中表示会还款，但之后一直拖延未还款，被害人纪某到公安机关报案。陈某听说其报案后，往纪某的账户上汇了6万元人民币。其后陈某逃匿。2012年9月24日，公安机关将陈某抓获。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 陈某
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
陈强合同诈骗一审刑事判决书安徽省繁昌县人民法院刑事判决书（2018）皖0222刑初5号：安徽省繁昌县人民检察院以繁检刑诉（2018）4号起诉书指控被告人陈强犯合同诈骗罪，于2018年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2018年3月6日公开开庭审理了本案。繁昌县人民检察院指派检察员马阳艳依法出庭支持公诉，被告人陈强及其辩护人柯烈斌到庭参加诉讼，现已审理终结安徽省繁昌县人民检察院指控：被告人陈强于2016年4月注册成立安徽天宝置业有限公司，公司法人为倪某1，陈强为实际负责人。2016年6月，陈强与汪某3（另案处理）商量后虚构该公司具有繁昌县满庭芳金融大厦和酒店的产权，伪造了与实际产权人芜湖天澄置业有限公司的转让产权协议、装修设计方案等材料，并以该两处需要装潢为由收取施工方保证金进行“融资”，并与汪某3约定收取保证金后的分成。2016年6月至10月间，两人先后与被害人汪某1、汪某2、孙某等人的公司签订相同的建筑装饰工程施工合同及补充协议，并收取上述公司的装潢工程保证金共计230万元。后陈强将其中的100万元用于购置满庭芳2号商铺和支付汪某3十万元工资及装潢办公室和日常消费。陈强收取保证金后一直推拖施工单位进场施工并逃匿至外地。2017年8月16日，陈强在接到青岛警方电话后归案。公诉机关针对上述指控当庭提交了相关证据，认为被告人陈强的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，应依法追究刑事责任。庭审中，被告人陈强辩解他是以个人名义的借款而不是收取的保证金，没有任何诈骗行为；开发商收取了他100万工程项目保证金后口头承诺房产由他销售；涉案门面房是开发商强行卖给他的；孙某、汪某2的保证金是汪某3私自收取的他不知情，所有的保证金均在天澄公司及苏州开发公司处，他的行为是按照天澄公司老总的安排做的，他去青岛是按照经侦大队的要求去借款归还保证金的，不是逃匿。辩护人认为本案犯罪主体是天宝置业公司的单位犯罪，陈强只是公司的实际负责人，对单位犯罪负有责任。被害人交纳的保证金是公司职工汪某3对外签订的装修合同导致，并已用于公司的经营支出。陈强具有自首情节，虽在庭审中对其行为的性质进行了辩解，但对主要事实并没否认；其系初犯，主观恶性较小，在指控的犯罪数额中有10万元系公司装修的欠款，不是诈骗所得，故其犯罪数额宜为220万元，并建议对其减轻处罚。经审理查明：被告人陈强于2016年年初欲购买芜湖天澄置业有限公司名下的打包总价为1亿余元的繁昌县满庭芳新奥大酒店（初定名，后暂定名华美达酒店）、金融大厦及部分商铺，商谈后对方要求陈强先支付200万元定金。2015年12月陈强经朋友介绍认识汪某3，后陈强告知汪某3满庭芳项目需要融资用于装潢及过户产权，汪某3提议可以通过在外找施工队以交纳装潢保证金的形式解决。2016年4月29日，陈强在繁昌县注册成立安徽天宝置业有限公司，经营房地产开发及销售，法人系其母亲倪某2，陈强为公司实际负责人。2016年5月5日，陈强以公司的名义书面委托汪某3全权负责公司对外承接办公楼、酒店装潢的全部事宜，并于6月7日协议约定给予汪某3收取保证金的3%分成。2016年5月至10月期间，被告人陈强与汪某3在天宝置业公司未真实购买实际产权人芜湖天澄置业公司金融大厦及新奥大酒店的产权，用虚构、伪造的产权转让协议、装修设计方案等资料，先后与五家被害人所在的公司签订相同的建筑装饰工程施工合同及补充协议，共收取施工方履约保证金230万元，直至案发后仍不能归还。具体如下：1、2016年5月18日，被告人陈强经汪某3介绍以天宝置业公司名义，与被害人汪某1挂靠的安徽省池州市联创建筑有限公司签订满庭芳新奥大酒店室内装饰工程协议，并当场出示与芜湖天澄公司签订的房屋买卖合同及房屋转让协议等虚假资料骗取对方信任，汪某1遂于6月22日将100万元装潢工程保证金汇入陈强在工商银行的个人账户，陈强出具收条后，并于9月12日向其发出进场通知书，承诺9月23日进场施工，到期后陈强于2017年4月28日书面承诺在5月20日前退还全部保证金及支付15万元利息，逾期后陈强以钱已交至满庭芳开发公司处为由一直未能归还。2、2016年10月18日，被告人陈强经汪某3推荐以天宝置业公司的名义，与汪某1的儿子汪某2所在的安庆兴盛建设工程有限公司签订满庭芳新奥大酒店室内装饰工程协议，并出具建筑装饰工程施工合同等虚假资料骗取对方信任；汪某2前后分二次共汇款20万元给天宝公司账户，天宝公司于10月24日出具30万元收条，其中有10万元系汪某2给天宝公司装潢办公室结算后的装潢工程款转为保证金。天宝公司随后向兴盛公司出具进场通知书，后一直推拖进场施工，该保证金至案发后未予归还。3、2016年9月30日，被告人陈强委托汪某3以天宝置业公司的名义并提供虚假的购买满庭芳房产产权等资料，与被害人孙某挂靠的安徽省池州市恒华建筑有限公司签订满庭芳新奥大酒店室内装饰工程协议，后孙某的女婿纪某于10月8日将40万元装潢工程保证金汇入陈强在工商银行的个人账户，天宝公司于当日出具收条，汪某3口头承诺10月15日进场施工，到期后陈强再次承诺过年后一定动工。逾期后陈强于2017年4月28日书面承诺在5月20日前退还全部保证金，但该保证金直至案发后亦未能归还。4、2016年5月底，被告人陈强委托汪某3以天宝置业公司的名义并提供虚假的购买满庭芳房产产权等资料，与被害人蒋某1挂靠的黄山市建工建筑有限公司口头约定给予满庭芳两栋大楼（一栋11层、一栋19层）室内装饰工程项目。6月27日蒋某1从黄山市祁门城市建设有限公司转账50万元装潢工程保证金汇入天宝公司账户，公司于当日出具收条。9月，汪某3向该公司出具进场施工通知书，逾期后蒋某1等人找到陈强，陈强组织包括汪某1等几家公司人员开会，承诺很快就能进场施工，并要求各方做好开工准备。后蒋某1等人经向某公司了解到该两栋大楼产权情况时发现被骗遂报警，该保证金一直未还。5、2016年5月26日，被告人陈强委托汪某3以天宝置业公司的名义并提供虚假的购买满庭芳房产产权等资料，与被害单位铜陵圣天实业有限公司签订满庭芳新奥大酒店室内装饰工程协议（水电安装、土建改造等）。9月，天宝公司召集各家施工单位开会，经会议协商，圣天公司于9月30日将10万元装潢工程保证金汇入天宝公司账户，公司于当日出具收条，并约定天宝公司必须在二个月内完善施工手续并承诺开工。后陈强、汪某3一直推拖开工日期，逾期后陈强于2017年8月2日书面承诺在8月16日前退还全部保证金，但该保证金直至案发后亦未归还。被告人陈强在收取上述保证金后以公司的名义于2016年7月4日将其中的100万元转账汇入芜湖天澄置业公司购买满庭芳2号商铺104-204门面房，7月8日签订商品房买卖合同，10月18日已领取产权证书；另从收取的保证金中支付汪某3十万元工资及购置办公用品和用于家庭开支等。另查明，被告人陈强将购买的商铺门面房于2017年1月20日出租给繁昌县同城传媒有限公司，租期2年，每年租金1万元，由陈强个人收取。2017年8月23日，繁昌县公安局已将商铺门面房房产予以协助冻结。2017年6月2日陈强将安徽天宝置业有限公司变更为安徽天宝物业管理有限公司，并任法人代表。8月初，陈强被公安机关上网追逃，16日，陈强在山东青岛接到警方电话后归案，并于17日至19日被临时羁押在青岛市第一看守所。上述事实，由公诉机关提交并经庭审质证的被害人汪某1、孙某、蒋某1等人的陈述，被告人陈强的供述及辩解，证人钟某、吴某、陆某、汪某3等人的证言，私营企业基本注册信息查询单及营业执照，不动产登记信息查询结果，天宝置业公司账户查询单，建筑装饰工程施工合同及补充协议，伪造的房屋买卖合同、转让协议及进场通知书等材料，汇款凭证，收条，还款承诺，协助冻结房产通知书，前科劣迹查询情况，在逃人员登记表，抓获经过，人口信息等证据证实，应予认定。针对被告人辩解涉案资金是其个人名义的借款，没有任何诈骗行为以及收取孙某等人的保证金他不知情等意见，经查，该意见因与审查查明的事实及证据不符，本院不予采信；对被告人辩解开发商在收取了他100万保证金后口头承诺房产由其销售以及所收的保证金均在天澄及苏州公司以及他不是逃匿而是按照公安安排去青岛借款归还保证金等辩解意见，因其当庭未能提供相关证据佐证，本院不予采信。针对辩护人关于本案系单位犯罪的意见，评析认为，在案证据显示，被告人陈强事前与他人共谋，在公司未真实取得房产所有权及承租权以及公司法人的授权之下，伙同他人假借公司的名义，以签订合同的方式对外融资，所融资金无论是以单位名义进入公司账户或由陈强签名进入其个人银行卡，均由陈强个人支配和掌控，并不体现公司意志，该行为不具有单位犯罪的特征，陈强作为公司实际负责人，在涉嫌犯罪后，其以直接责任人承担罪责符合法律规定，故对该辩护意见，本院不予采信。针对辩护人关于自首的意见，评析认为，被告人虽在公安机关电话通知到案后，如实交代了主要犯罪事实，但鉴于其在庭审中认定收取的保证金是其个人借款，无任何诈骗行为，并对伪造产权等骗取行为拒不承认，其推翻此前的供述并未给出合理的解释，故已超出自首认定中关于对行为性质辩解的范畴，实属翻供，故对该辩护意见，本院不予采纳。针对辩护人关于应扣除指控中不属于诈骗所得的公司装修欠款10万元的意见，经查，该10万元系被害人汪某2给天宝公司装潢办公室并未实际收到的劳务收入，后陈强以出具收条的形式将其转入保证金，已被陈强实际占有，且至今未还，故对该辩护意见以及辩护人关于犯罪数额的意见，本院不予支持。对辩护人的其他意见，本院在量刑时酌定考虑本院认为：被告人陈强以非法占有为目的，伙同他人以虚假的产权证明诱骗施工方与其签订合同后骗取履约保证金，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。为维护市场经济秩序，打击犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陈强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元。二、责令被告人陈强退赔在合同诈骗中的违法所得，返还涉案被害人。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈强的刑期自2017年8月16日起至2028年2月15日止；罚金限判决生效后十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章晓峻人民陪审员滕忠平人民陪审员陈斌二〇一八年三月二十八日书记员蔡亮

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陈强
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十年六个月