案例一：
经审理查明，2016年9月16日被告人李健玲在其住处本市锦江区昭忠祠街52号2栋1单元10号在该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台实名注册账号加入该平台并交纳300元入门费用后，陆续借用杨某、李某2、彭某2、江某、冯某、王某、邓仁英等人身份在该管理平台注册成为被告人李健玲的下线，再由这些账户继续发展下线。被告人李健玲通过微信朋友圈发布该“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台链接，扩散影响，吸收人员加入。2017年7月被告人李健玲交纳3万元后晋升为该平台“Ｂ轮功德主”。经电子物证鉴定，至案发时，被告人李健玲在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台的75级层级中处于第10层，其下级网络7层，305个会员账号，共计获利17960元，剩余“善心币”8个，“善金币”39760个。2017年7月28日成都市公安局成华区分局建设路派出所在审查“713”专案人员邓某某时，被告人李健玲陪同邓某某前往该派出所并承认了其使用邓某某身份证在“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台注册的事实。后成都市公安局成华区分局建设路派出所将被告人李健玲移交到成都市公安局锦江区分局书院街派出所，被告人李健玲供述了自己参加善心汇组织的事实。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李健玲
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
鑛剑英组织、领导传销活动罪一审刑事判决书浙江省绍兴市越城区人民法院刑事判决书（2018）浙0602刑初316号：绍兴市越城区人民检察院以越检公诉刑诉〔2018〕220号起诉书指控被告人葛剑英犯组织、领导传销活动罪，于2018年4月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市越城区人民检察院指派检察员罗永根出庭支持公诉，被告人葛剑英及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结绍兴市越城区人民检察院指控：2016年下半年以来，被告人葛剑英经丁水娟（另案处理）介绍，加入“善心汇”传销组织，该组织以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以排队“布施”、“受助”为名，吸引不特定公众注册成为会员，要求参加者必须有“推荐人”作为上线，以缴纳一定费用购买“善心种”、“善心币”等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员的数量和“布施”金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。经鉴定，截至2017年7月25日，被告人葛剑英在整个会员网络中处于第19层，其发展下级网络有10层，共发展下线290余人。2017年7月25日10时许，被告人葛剑英经电话传唤后主动到灵芝派出所接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉人提交了相关证据。公诉机关认为，被告人葛剑英组织、领导传销活动，并积极发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，且系共同犯罪，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人葛剑英在共同犯罪中起次要作用，属从犯，又在案发后主动投案并如实供述罪行，系自首。对被告人应依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条之规定处罚。被告人葛剑英辩称：其直接发展的下线只有十七八人，大部分都是亲戚朋友，要求从轻处罚。被告人葛剑英的辩护人提出的主要辩护意见是：对起诉书认定被告人葛剑英发展下线人数有异议，因为根据收集在案的证据证实，有部分是未被激活的，而且还存在借用他人身份信息注册的情形，被告人葛剑英尚某成“情节严重”；被告人葛剑英系从犯，又系受蒙蔽参与犯罪，主观恶性和社会危害性不大，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2016年9月15日，被告人葛剑英经丁水娟（另案处理）介绍，加入“善心汇”传销组织，该组织以“扶贫济困、均富共生”为幌子，以排队“布施”、“受助”为名，吸引不特定公众注册成为会员，要求参加者必须有“推荐人”作为上线，以缴纳一定费用购买“善心种”、“善心币”等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展下线人员的数量和“布施”金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人葛剑英在“善心汇”中属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月5日，在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有10层，295个会员账号。该账户共完成13次“赠与”，累计39000元，12次“受助”，累计54000元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”159个，剩余“善种子”106个，已支出“善心币”812个，剩余“善心币”23个，已支出“善金币”0个，剩余“善金币”12131个，“管理钱包”已支出9000元，“管理钱包”剩余1831元。2017年7月25日，被告人葛剑英经电话传唤后主动到绍兴市公安局越城区分局灵芝派出所接受调查，并如实供述了上述事实。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．证人沈某的证言，证实其发现葛剑英参与“善心汇”传销活动的事实2．证人王某1、韩某、丁某1、应国美、徐某1、赵某1、董某、木某、肖某、朱某1、徐某2、丁某2、朱某2、时某、王某2、丁某3、赵某2、赵某3等人证言，证实经葛剑英介绍加入“善心汇”以及“善心汇”的运作和返利情况。3．下线情况脉络图、银行帐户交易记录，证实被告人葛剑英的下线和银行帐户交易情况。4．湖南省鉴真司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书，证实葛剑英在“善心汇”中属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年11月5日，在整个会员网络中处于第19层，其下级网络有10层，295个会员账号。该账户共完成13次“赠与”，累计39000元，12次“受助”，累计54000元。截止2017年7月24日，已支出“善种子”159个，剩余“善种子”106个，已支出“善心币”812个，剩余“善心币”23个，已支出“善金币”0个，剩余“善金币”12131个，“管理钱包”已支出9000元，“管理钱包”剩余1831元。5．抓获经过说明，证实被告人葛剑英的到案经过。6．被告人葛剑英的供述与辩解。关于被告人葛剑英的辩护人提出的发展下线人数问题。经查，湖南省鉴真司法鉴定中心出具的鉴定意见书明确说明，在“善心汇”的注册会员中，存在未激活以及审核未通过的情形；根据葛剑英供述，其还存在操作他人账户投资的情形。以上情形，均不应作为实际会员予以认定。但司法鉴定意见书同时亦可证实，被告人葛剑英支出的“善种子”已达一百五十九个本院认为，被告人葛剑英组织、领导传销活动，并积极发展他人参加，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人葛剑英在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应依法减轻处罚；能自动投案并如实供述罪行，属自首，可依法从轻处罚；有犯罪前科，可酌情从重处罚。公诉机关就上述量刑情节提出的量刑建议、被告人葛剑英及其辩护人请求从轻、减轻处罚的意见，本院均予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款之规定，判决如下被告人葛剑英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年七月二十六日起至二○一八年八月二十五日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长谢信芳人民陪审员章定安人民陪审员钱美新二〇一八年五月九日书记员卢雅娟

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 葛剑英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年一个月