案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
袁霞组织、领导传销活动一审刑事判决书江西省分宜县人民法院刑事判决书（2017）赣0521刑初127号：江西省分宜县人民检察院以分检公诉刑诉〔2017〕125号起诉书指控被告人袁霞犯组织、领导传销活动罪，于2017年9月22日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2017年11月2日公开开庭审理了本案。江西省分宜县人民检察院指派检察员邹瑞华出庭支持公诉，被告人袁霞（以下简称被告人）及其辩护人易学宁到庭参加诉讼。因案情复杂，经新余市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结江西省分宜县人民检察院指控，2016年4月19日以来，被告人袁霞经人介绍及“现场考察”，认为段某（另案处理）等人的昆山金脉网络科技有限公司的瑞诗商城（后改称“金脉商城”）网站（网址××）“网络购物返利”是个好项目，有钱赚，遂注册会员加入，但因担心该公司随时会关门或股东跑路，故让其女婿肖某2守在公司。之后，被告人建立并和肖某2管理“金脉网络消费”微信群，不定时转发宣传资料推销“网络购物返利”的营销模式及推荐奖金制度，即会员要购买网站商品，须先提供推荐人推荐码及身份证号、手机号、绑定本人银行卡等信息注册账户，再转账至段某或者公司账户充值兑换积分，然后用积分在瑞诗商城购物进行返利（前25个工作日每天向会员返利购物积分的4%，后25个工作日则按3%或2.6%返利，网站每周二提现一次），会员发展下线的可以在三代内按照所推荐下线会员购物返利的比例获取推荐奖（分别按一、二、三代返利6%、5%、4%的75%或者65%计算），同时以会员推荐发展下线的购物总金额评定星级给予星级奖（五星至一星依次按购物总金额的21%、16%、11%、8%、6%计算）。此外，被告人还发布其他地区会员推荐发展下线情况截图及获得公司高额奖励的相关信息，以吸引更多的人加入成为会员。至案发时止，被告人在分宜先后发展了袁某1、黄某1等7层65人为下线会员，涉案资金数额累计上千万元，并从中获取非法利益。经上网追逃，被告人于2016年12月14日上午自动向公安机关投案。案发后，被告人的家属代其上缴非法所得55万元。为证实其指控，公诉机关当庭出示了人口信息、银行明细、一般缴款书、在逃人员登记信息表及归案情况说明等书证，证人袁某4、袁某1、尹某等人的证言，另案被告人段某等人的供述，辨认笔录，电子数据等证据。据此，公诉机关认为被告人的行为构成组织、领导传销活动罪，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定予以惩处。被告人袁霞对公诉机关指控的罪名没有异议，但辩称其涉案金额比起诉书指控的少。被告人的辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，但辩称本案涉案金额无法确切认定，未达到上千万，不能认定为情节严重，被告人不是组织者，其也是传销的受害者，故建议判处被告人三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2016年4月19日以来，被告人袁霞经人介绍及“现场考察”，认为段某（另案处理）等人的昆山金脉网络科技有限公司的瑞诗商城（后改称“金脉商城”）网站（网址××）“网络购物返利”是个好项目，有钱赚，遂注册会员加入，但因担心该公司随时会关门或股东跑路，故让其女婿肖某2守在公司。之后，被告人建立并和肖某2管理“金脉网络消费”微信群，不定时转发宣传资料推销“网络购物返利”的营销模式及推荐奖金制度，即会员要购买网站商品，须先提供推荐人推荐码及身份证号、手机号、绑定本人银行卡等信息注册账户，再转账至段某或者公司账户充值兑换积分，然后用积分在瑞诗商城购物进行返利（前25个工作日每天向会员返利购物积分的4%，后25个工作日则按3%或2.6%返利，网站每周二提现一次），会员发展下线的可以在三代内按照所推荐下线会员购物返利的比例获取推荐奖（分别按一、二、三代返利6%、5%、4%的75%或者65%计算），同时以会员推荐发展下线的购物总金额评定星级给予星级奖（五星至一星依次按购物总金额的21%、16%、11%、8%、6%计算）。此外，被告人还发布其他地区会员推荐发展下线情况截图及获得公司高额奖励的相关信息，以吸引更多的人加入成为会员。至案发时止，被告人袁霞在分宜先后发展了肖某2、朱某1、黄某1、袁某1、袁某2、郭某1、张某3、袁某3、黄某5等共7层65人为下线会员。除私提回贷外，被告人袁霞及其下线先后汇入昆山金脉网络科技有限公司段某账户资金累计人民币两千多万元。被告人袁霞等人从中获取非法利益。经上网追逃，被告人于2016年12月14日上午自动向公安机关投案。案发后，被告人的家属代其上缴非法所得人民币55万元。庭审中，公诉机关当庭出示了以下证据：1.书证（1）人口信息，证实：被告人出生于1968年3月4日，实施本案犯罪行为时具备刑事责任年龄能力。（2）报案材料及被告人、肖某2、袁某4微信群宣传的购物返利模式材料，证实：陈兰于2016年9月29日以肖某2、被告人、袁某4参与昆山金脉公司购物返利项目诈骗，分宜百姓近500人受骗为由向公安机关报案。（3）银行账户交易查询①被告人建行卡6217002060002131445账户自2016年1月1日至2016年11月8日交易查询，证实：该账户与袁某3、袁某7、蒋某、袁某9、晏某1、姜某、肖某2、赵某3、朱某2、段某、黄某6、张某4男、叶某3、刘某5、袁某10、陈某、朱某1、袁某11、黄某1、冯某1及昆山金脉网络科技有限公司的账户往来情况，其中被告人该账户与段某账户私提回贷21笔累计86.808385万元，金脉公司转账至被告人该账户60笔累计231.36万元，2016年6月28日转账支取至肖某20591账户10万元，2016年转账支取至赵某37883账户10笔累计109万元、存入赵某3该账户2笔共计59万元。②张某4男建行卡6217002060002064828账户自2016年1月1日至2016年11月14日交易查询，证实：该账户与袁某5、肖某2、段某、完晓宁、赵某3、袁某3、袁某1、肖某2、肖某3、段某、曹某、袁某4尾号6644账户、付鹤林、袁某7、被告人尾号1445账户、朱某1、张某5、胡某、晏某1、袁某11、冯某1、黄某6、洪某、刘某6及昆山金脉网络科技有限公司的账户往来情况，其中张某4男账户汇入段某账户3笔累计6.299182万元，与段某账户私提回贷36笔累计134.382633万元，金脉公司转账至张某4男账户29笔累计21.73万元，张某4男该账户2016年9月10日及11日两次ＡＴＭ转账至朱某17802账户各5万元共计10万元，2016年9月21日转账支取至赵某37883账户2笔共计15万元。③赵某3建行卡6217002060002507883账户自2016年1月1日至2016年10月5日交易查询，证实：该账户与张某4男尾号4828账户、被告人尾号1445账户、肖某2、袁某3、袁某12及昆山金脉网络有限公司账户往来情况，其中金脉公司转账至赵某3该账户2笔累计1.2万元，2016年9月23日该账户转账支取至袁某127795账户50万元。④袁某4建行卡6217002060002456644账户自2016年1月1日至2016年9月21日交易查询，证实：该账户2016年8月10日从张某4男尾号4828账户转入4000元。⑤肖某2建行卡6227002061240080591账户自2016年1月1日至2016年10月23日交易查询，证实：该账户与晏某2、张某6、龙某、李某7、袁某7、朱某1、袁某1、被告人尾号1445账户、段某、张某4男尾号4828账户、罗某、袁某3、赵某3尾号7883账户、徐某、韦某、严某2、肖某2尾号2071、5544账户、裴改改、袁某13、肖某3、李分根、付贝贝、曹某、陈某及昆山金脉网络有限公司账户往来情况，其中肖某2该账户汇入段某账户19笔累计104.591544万元，与段某账户私提回贷20笔累计41.889015万元，金脉公司转账至肖某2该账户92笔累计178.92万元，2016年6月23日转账支取至朱某17802账户4万元，转账支取至赵某37883账户2016年7月5日计5万元、2016年9月20日计40万，2016年转账支取至张某4男尾号4828账户13笔累计91.1万元，该账户跨行转出至肖某2尾号5544账户5笔累计16.3万元。⑥袁某5、李某3、钟某2、赵某2、李某6、夏某1、符某、黄某4、周某提供银行账户交易查询，证实：上述人员笔录中转账参与投资昆山金脉公司网络购物返利的情况，其中袁某5汇入段某账户5笔累计6.799895万元，李某3汇入段某29笔累计68.582537万元，钟某2建行账户ＡＴＭ转出至段某3.099103万元＋以芦福和户名存入段某2万元，赵某2汇入段某账户1笔0.999139万元，李某6汇入段某账户23笔累计40.287116万元，金脉公司转账至李某6该账户51笔累计29.79万元，夏某1汇入段某账户7笔累计20.495332万元、金脉公司转账至夏某1账户16笔累计13.79万元，符某汇入段某账户7笔累计6.497449万元，金脉公司转账至符某账户7笔累计2.86万元，黄某4汇入段某3笔累计5.5998万元、金脉公司转账至黄某4账户5笔累计4300元，周某汇入段某9999.73元。（4）在逃人员登记／撤销表及归案情况说明，证实：被告人因扰乱市场秩序案于2016年11月28日被分宜县公安局上网追逃，后于2016年12月14日主动向分宜县公安局投案。（5）一般缴款书，证实：2017年6月1日将收缴的被告人人民币55万元上交分宜县财政局账户。（6）拘留证、逮捕证、起诉意见书（昆山市公安局），证实：段肖岗、张呈才、张梁玉先后于2016年10月14日、22日被昆山市公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪刑事拘留，于2016年11月17日经昆山市人民检察院以非法吸收公众存款罪批准逮捕，于2017年2月16日被昆山市公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪移送昆山市人民检察院审查起诉。（7）人口信息及在逃人员登记信息表，证实：2016年11月28日分宜县公安局以扰乱市场秩序案对肖某2决定刑事拘留并网上追逃。（8）人口信息查询2份，证实：被告人之女袁某4有张某4男、袁某4两个身份信息情况。（9）释放通知书、释放证明书、取保候审决定书，证实：郭某2因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年10月13日被刑事拘留，同年11年12日被昆山市公安局决定取保候审，王某1因涉嫌组织、领导传销活动罪于2016年10月13日被刑事拘留，同年11年17日被昆山市公安局决定取保候审。（10）昆山金脉网络科技有限公司信息、增值税纳税申报表、房屋租赁合同及相关工商登记材料（复印件），证实：昆山金脉网络科技有限公司于2016年2月23日登记注册设立、法定代表人段某及2016年7月1日-8月31日增值税纳税申报情况。（11）调取证据材料通知书及证据清单（金黄色Ｕ盘内有金脉商城网络数据、客户名单汇总、异常账户号）、烟台独白网络科技有限公司营业执照、瑞诗商城软件运行维护服务合同，证实：2016年6月11日烟台独白网络科技有限公司与昆山金脉网络科技有限公司签订瑞诗商城软件运行维护服务合同等情况。2.证人证言（1）证人袁某4的证言，证实：2016年4月，颜某邀请袁霞及其丈夫肖某2考察昆山金脉公司总部后，其挂在袁霞名下投了2万，袁霞是“金脉网络消费群”的群主，肖某2也会在上面帮助管理，会不定时在该群转发宣传昆山金脉网络公司“网络购物返利”的运营模式以及政策，内容有公司开设了购物平台（有实物经营，一些金银、玉石、戒指等首饰，其购买后发现大部分是假的），会员可以在购物平台上充值现金兑换积分，比例是1:1，会员利用积分在网上的购物平台内购买商品充值的现金积分消费完毕后，网站每周返利一次，分五次将充值的现金返回到会员的账户，本金全部返完后，该网站开始以会员充值本金的2.6%开始返利，返利到会员账户后可以提现，在会员消费完充值金额后可以随时提现。其和袁霞、肖某2在金脉公司“网络购物返利”项目中一共投资了180多万，获利大概有60万左右。袁霞是（昆山金脉网络公司）分宜地区的最高领导者，肖某2和其都是袁霞在分宜县发展的下线。发展下线有两种奖励，一种是静态奖，发展一名下线可以获得100积分，第二种是动态奖，上线可以获得下线砸网络平台上消费额的5%的奖励。（2）证人袁某5的证言，证实：其从2016年9月开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，一共投资了6.8万元钱，分五次转账（提供其建行尾号7209账户转账至段某尾号0503账户的明细，2016年9月18日两次：1万、5000，2016年9月19日三次：5000、3000、4.5万）。袁某4及袁某4丈夫肖某2在微信上建立了一个金脉网络消费群，不定时在群里宣传运营模式，2016年8月底，其被袁某4拉进了该群，肖某2在群里称其是昆山金脉网络公司的主管，负责开拓江西分宜的市场。据肖某2向其和群里的人介绍，该公司专门开设了购物平台，会员可以在网上购物平台上充值现金兑换积分，现金、积分比例是1:1，会员利用积分在网上购物平台上购买商品，充值的现金积分消费完毕后，网站每周返利一次，分五次将充值的现金返回到会员的账户，本金全部返完后，该网站开始以会员充值本金的2.6%开始返利，返利到会员账户后可以提现，在会员消费完充值金额后可以随时提现。网络购物平台上有实物，经营的一些玉石、戒指等名贵首饰，我在他们网站上买了戒指、项链和手链，到现在都没收到货。肖某2是昆山金脉网络公司的主管，是分宜地区的最高领导者，肖某2和袁霞（其岳母）、妻子袁某4负责在分宜发展下线，肖某2、袁霞在分宜发展了五、六百人，肖某2在微信群还发了一张图片，显示了分宜地区的星级，也可以说是层级，星级是按发展下线充值的金额确定，发展下线充值金额越多，星级就越高，图上显示袁霞和肖某2是五星级、是最高等级，四星的有黄某1、朱某1、李某1、袁某2、袁某6、袁某3等人，三星的有袁立和、张某2、钟某1、黄某6、袁某4、袁某7、张某8、李某8、袁某1等人。一种是静态奖，每发展一名下线成功购物，公司奖励上线可以获得100积分，第二种是动态奖，上线可以获得下线在网络平台上消费额的返还，第一代为6%，第二代为5%，第三代为4%。其在昆山金脉网络公司的网站上注册了四个账户，其中一个是以其本人名义先行注册的，其他三个分别是以其母亲、姐夫、姐姐的名义注册的，都是其出的资金，为的是获得奖励。（3）证人袁某1的陈述，证实：2016年6月10日左右，通过袁霞介绍到昆山金脉网络科技有限公司考察，并由肖某2帮其注册的会员，推荐人填写的是袁霞。其投入资金比较多，都是在建设银行的柜台上存钱到段某招商银行的帐户上。其还推荐了张某1加入。（4）证人张某1的证言，证实：2016年7月3日左右其通过袁某1投资了昆山金脉网络公司。其从袁某1处得知这个项目在分宜的头目是袁霞、肖某2。其一开始投了2万元，后将返现的钱及再继续追加投资，总共投了6万元。2016年9月份其借其表姐彭小兰的身份信息，再次注册了一个账户，投资了10万元进去，这10万元就没有取出来了。（5）证人袁某3的证言，证实：其从2016年6月通过袁霞介绍的参与投资了昆山金脉网络公司“网络购物返利”的项目，其是作为袁霞发展的下线参与的。是肖某2在网站上帮其注册了会员，其注册了两个会员账户，第一个会员是以其自己的身份开的账户，第二个会员是以其儿子潘昱辰的名义开的账户。其一共投资了50万元左右。其发展了三个下线，一个是袁某6，一个是张丽，还一个是潘昱辰。（6）证人袁某6的证言，证实：2016年8月份其通过其姐姐袁某3开始投资昆山金脉网络公司“网络购物返利”。一开始转了2万元现金，然后返现后又把返现的钱投入进去了。后其推荐了其表妹林某，（7）证人林某的证言，证实：其是2016年7月31日注册的会员，并于同日开始投资昆山金脉网络公司“网络购物返利”，是袁某15向其介绍这个网络投资平台的。注册会员后，袁某15把其拉进了分宜地区组织人肖某2建立的一个微信群“金脉网络会所群”，平时肖某2和他的岳母袁霞、妻子袁某4都会在这个群里宣讲，让投资人积极参与金脉网络投资。其推荐了袁少林，还有其注册了两个会员账号挂在其自己名下，分别是ｈｑｍ7079、ｙｘｄ701。（8）证人刘某1的证言，证实：其经肖某2介绍于2016年9月13日注册会员投资金脉公司网络购物返利，投资5万元，其又推荐钟艳花投了3万元，钟艳花又推荐赵萍英投资1万元。（9）证人袁某2的证言，证实：其通过袁霞介绍从2016年5月开始参与投资昆山金脉网络公司“网络购物返利”。袁霞的上线是颜某。其注册了四个会员账户，第一个会员是以其自己的身份开的账户，账户名是ｙｍｘ666；第二个会员是以其小儿子袁哲的名义开的账户，账户名是ｙｚ666；第三个会员是以其大儿子袁昆的名义开的账户，账户名是ｙｋ666；第四个会员是以其母亲袁秀兰的名义开的账户，账户名是ｙｘ1×××88。其一共投资了26万元左右。其发展了三个下线，一个是李某1，一个是李某3，另一个是钟某1。（10）证人李某1的证言，证实：其从2016年5月初开始投资昆山金脉网络公司“网络返利”的。其通过袁某2认识袁霞，并听了二人的介绍后，就决定投资金脉网络平台，袁某2是其的上线，由肖某2在网上帮其注册。其还借用别人的身份证注册了另外4个账号，会员帐号分别是1ｄｍ2037、ｙｃ12024、110409、110904。5个账号一共投资了50万左右，其中本金大概有30万左右。其先后介绍了欧某、邱某1、严某3、叶某4等人。（11）证人欧某的证言，证实：2016年5月通过其弟媳李某1介绍参与投资昆山金脉公司网络购物返利项目，李某1的上线是袁某2，袁某2的上线是袁霞，袁霞的上线是颜某。其一共投资了18万元，注册了3个会员账户，拿回了7万，还剩下11万本金，加上利润总共有30多万在账户里面，其发展了四个下线：彭莉莉投资了7万、严小毛投了8万、欧阳小艳投了7万、钟海珍投了多少钱不清楚，说亏了7.6万。（12）证人邱某1的证言，证实：李某1介绍其注册成为昆山金脉网络科技有限公司购物会员，其在金脉瑞诗商城购买了5万元商品，没有寄给其，其推荐了袁某16、邱某2。（13）证人邱某2的证言，证实：经李某1介绍参与投资了昆山金脉网络公司网络购物返利项目，挂在其妹邱某1名下，其曾在金脉公司的网店内用其账户积分换购了许多饰品，都是假的，其一共投资了6.1万元，全部亏损了。其发展了三个下线：黄金香投了1万，蔡丽投了1万，其另一个妹邱小春投了7万左右。（14）证人钟某1的证言，证实：其是在2016年4月底通过袁霞的介绍参与投资了昆山金脉网络，总共投资了大概40多万。其是作为袁某2发展的下线参与的，袁某2的上线是袁霞。袁霞的女婿肖某2在微信上建立了一个“金脉网络消费群”，是袁某2拉其进群的。其注册了7-8个会员账户，是拿其和其亲戚的身份证开的户。（15）证人赵某1的证言，证实：钟某1介绍其加入并注册成为昆山金脉网络科技有限公司的购物会员，其总共投入2.5万元，其还用其丈夫袁某17的身份注册了一个账户投入4万本金、提现了6000元。其推荐了李某2、其小姨谢细莲加入。（16）证人李某2的证言，证实：2016年8月17日经赵某1介绍注册投资昆山金脉网络公司网络购物返利会员，投资了5万元，一直没有提现，到9月20日网站关闭时其会员账户上还有9万元左右的积分。赵某1的推荐人是钟某1，钟某1的上线是袁某2。其推荐了黄斌兵投了1万，黄斌兵又推荐辛欣投了1万。（17）证人黄某2的证言，证实：其从2016年8月18日注册了会员并投资昆山金脉网络公司网络购物返利的。其是从袁某4口中得知的，其和袁某4说想投一点钱试试，然后其一个朋友李某2就联系其，说帮其注册，然后其按照李某2给的一个银行账户62×××03（户名段某）通过手机银行转了9996.97元过去，转账后李某2就把注册会员账号ｈｂｂ2002和密码111111通过消息发给其，然后就用这个账号登入金脉网络平台。其知道其一个朋友辛欣投了1万元，都是放在李某2下线。（18）证人黄某3的证言，证实：其2016年9月19日经袁某2介绍开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其注册了一个账户投了5万元，还用其女儿李玲的身份注册了一个账户投了4万元。（19）证人李某3的证言，证实：其是从2016年5月初通过黄某1介绍参与投资了昆山金脉网络公司“网络购物返利”的项目，但是后来，袁某2答应其，她会额外给其一些公司返还的金银首饰，于是其就挂在了袁某2名下。其开始放了1万元在黄某1名下，后来放了6万在袁某2那里，到了7月份其就自己注册了账号。其是作为袁某2发展的下线参与的，袁某2的上线是袁霞，是袁某2向我介绍这个项目的相关情况的。袁霞的女婿肖某2在微信上建立了一个“金脉网络消费群”，是袁某2拉其进群的。是袁某2在网站上帮其注册了会员。其一共投资了60万元左右。肖某2在微信群还发了一张图片，显示了分宜地区的星级，也可以说是层级，星级是按发展下线充值的金额确定，发展下线充值金额越多，星级就越高，图上显袁霞和肖某2是五星级、是最高等级，四星的有黄某1、朱某1、李某1、袁某2、袁某6、袁某3等人，三星的有袁立和、张某2、钟某1、黄某6、袁某4、袁某7、张某8、李某8、袁某1等人。其发展了三个下线，一个是其妹妹李某4投了10万，一个是其我弟媳付水莲投了10万，另外一个是其堂弟李某5也投了6万。（20）证人付某的证言，证实2016年9月经其丈夫的亲姐姐李某3介绍开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其投了10万元。（21）证人李某4的证言，证实：2016年8月从其姐李某3得知消息后，与李某3一起找袁某2了解昆山金脉网络公司网络购物返利后，投了5万元，推荐人是李某3，李某3是袁红梅推荐的，其取现了1万元。（22）证人李某5的证言，证实：2016年8月经袁某2介绍，其开始投资金脉网络公司购物返利，注册在李某3下面，李某3的上线是袁某2，其投入5万元，分红了2.4万元左右，亏了大约2.6万元，每次都是李某3去操作。（23）证人黄某1的证言，证实：2016年4月25日注册成为会员的，推荐人是袁霞。其推荐了张某2，钟美英，敖根香，谭某，黄某6，朱素兰，黄斌。其投了本金10万元。（24）证人谭某的证言，证实：其于2016年5月左右开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利项目，其是作为黄某1下线参与，黄某1上线是袁霞，袁霞上线是颜某。其一共投资了18万元左右，拿回了7万，还剩下11万本金，加上利润总共有30多万在账户里面。其发展了8个下线：钟细立、刘某2、宋某2、夏某2安香、夏某3、郭六苟、刘某7、施某。（25）证人刘某2的证言，证实：经其邻居谭某介绍于2016年8月开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其有二个会员账户，一共投资了6万元钱，每次都是让谭某帮充值，分三次提现了1.2万，亏损了5万元左右。谭某的上线是黄某1。（26）证人刘某3的证言，证实：2016年9月经其朋友刘某2介绍开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其投资了1.5万元，返现了400元，买了一些首饰，但都没有收到。（27）证人宋某1的证言，证实：其通过同事谭某介绍于2016年9月8日拿其嫂子夏小梅的身份注册会员开始投资昆山金脉网络公司网络返利，是谭某帮其注册，投资的钱其也是转账给谭某，其当天投资了2.6万元，并买了一串玉石的项链但未收到货，2016年9月20日其嫂子的妹妹夏琳听说后也要入会投资其又找谭某帮忙注册，投资了1.5万元（钱是其出的）。（28）证人钟某2的证言，证实：其2016年8月21通过黄某1介绍开始投资了3.1万元到昆山金脉网络公司“网络返利”的。后2016年9月14日以其丈夫芦福和的名义投资了2万元。在2016年8月30日、9月6日、9月13日其分别提现到账2300元、6800元、6800元，共计提现1.59万元。其的上线是黄某1，黄某1的上线是袁霞。（29）证人张某2的证言，证实：其从2016年5月30日通过黄某1介绍注册投资昆山金脉网络公司”网络购物返利”。其陆续投资了7万元到该网络平台，还有5万返利的金币其和本金一起追加投资了，后来陆续提现了一部分，最终其亏损了2万多元。其上线是黄某1，其发展了李某6投资了几万块钱、赵某2投资了1万元钱。（30）证人赵某2的证言，证实：经张某2介绍于2016年9月13日注册会员投资昆山金脉网络公司网络购物返利，投了1万元。其发展了其丈夫的妹妹严小妹投了5000元。（31）证人李某6的证言，证实：其经张某2介绍于2016年7月6日注册会员投资昆山金脉网络公司网络购物返利。其一共投资了7万本钱，加上提现又复投的一共投资了33万元左右，到9月20日网站关闭其还有26万左右金币没有提现。其介绍了夏某1、黄某7。（32）证人夏某1的证言，证实：经李某6介绍注册会员投资金脉网络公司购物返利，共投入本金13万余元，包括提现的钱共投入17万多元，至网站关闭账户内还有20多万幸福积分无法提现。（33）证人符某的证言，证实：其通过其同事敖根香介绍于2016年7月27开始投资昆山金脉网络公司网络返利的。共一共投资了6.5万元，返现了5万元左右。其的上线是敖根香，敖根香是黄某1的下线。其发展了黄某4。（34）证人黄某4的证言，证实：经符某介绍于2016年8月11日在黄某1家里注册会员投资昆山金脉网络公司网络购物返利，一共投了5.6万元，提现了4200元，还有5.18万没有提现。符某上线是敖根香，敖根香上线是黄某1。（35）证人周某的证言，证实：其经黄某1介绍从2016年9月18日注册的会员开始投资昆山金脉网络公司“网络购物返利”。当时存入了1万元钱，9月19日、9月20日网上平台往其的会员账号返利了两个400元，共返利800元，但是9月20日下午两点左右，这个网站就关闭了。其上线是黄建文，9月18日其在黄某1的汗蒸店里决定参与投资时，黄建文也在汗蒸店，黄建文为了多赚点奖励，就让黄某1在注册会员时将其挂在黄建文的会员名下。（36）证人黄某5的证言，证实：其是2016年6月19开始投资昆山金脉网络公司“网络返利”的。其投资了2万元钱和1000元注册费，之后又追加投资了3.1万元，后又追加投资了5万，9月中旬公司又推出抢金币，其又投资了5万元。总共15.2万元。其的推荐人是袁霞，袁霞的上线是一个新余姓颜的女人，袁霞是分宜的总头目。其发展了胡晚香投资了6000元、欧阳清平投资了2000元、郭雪松投资了1万元、梁卫平投资了5000元、邱金根投资了2万元左右、钟小军、黄某8、叶某1。（37）证人叶某1的证言，证实：其听黄某5的介绍后于2016年8月21日注册会员开始投资昆山金脉网络公司网络返利，黄某5是其上线，黄某5上线是袁霞，其投资了7.3万元（含1000元注册费）。其先后介绍了其姐叶某2，是李某1帮注册的投了2万元钱、还有其姐夫的表妹严某1，是李某1帮注册的，投了3万元。（38）证人严某1的证言，证实：其经李某1介绍于2016年8、9月开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其投入3万元，提现了400元，推荐人不是叶某1就是李某1，其另一个表姐叶某2也投资了点钱进去。（39）证人叶某2的证言，证实：其经李某1于2016年8月9日开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，投入2万元，提现500元，推荐人是其妹叶某1，叶某1上线应该是黄某5。（40）证人习某的证言，证实：其投资昆山金脉网络科技有限公司的购物返利，其注册了三个账户共投资了5.4万元。是黄某5介绍其参与的，账户是挂在黄某5丈夫欧阳清平的下面，其儿子和袁金荣的账户就挂在其的下面。其还介绍华某，黄海华参与投资。华某又推荐了谢某。（41）证人刘某4的证言，证实：经习某介绍其与黄海华一起投资昆山金脉网络公司的购物返利，两人用合伙的公司“海华车行”的资金共投资26万。（42）证人华某的证言，证实：听黄某5、习某介绍于2016年8月30日开始投资昆山金脉网络公司网络购物返利，其推荐人是习某，其身份注册会员账户投了5000元，其还用其丈夫周跃萍的身份注册会员账户投了14万元，总共就提取了1万元左右。谢某问其借了8000元投入，放在其名下。（43）证人谢某的证言，证实：经习某和华某介绍，其2016年年中开始投资昆山金脉网络科技公司网络购物返利，共投资了5.8万元，在网络商城购买过戒指等物品但从来没有收到过货物。（44）证人袁某7的证言，证实：其姐袁霞告诉其昆山金脉网络公司网络购物返利项目，在2016年6月左右就参与了，账户是袁霞帮其管理。（45）证人尹某的证言，证实：其烟台独白网络科技有限公司于2016年3月至9月期间为金脉公司提供网络维护服务，返利共分五种，一是对老会员介绍新会员的奖励，二是对会员购物的返利，三是对上线会员的提成奖励（会员可以从一、二、三代会员获得提成奖励，第一代会员返利积分的6%×75%，第二代会员的5%×75%），第三代会员的4%×75%，第二期是75%改为65%），四是星级奖励（根据伞下会员购物总金额评定会员星级，五星至一星要求总金额依次为1500万、300万、100万、30万、5万，分别奖励购物金额的21%、16%、11%、8%、6%，二期奖励调整为上述比例×65%），五种是对Ｃ区的奖励（到Ｃ区会员只有推荐奖），至案发金脉商城开设有效账户23757个，充值总金额54496.958003万元，申请提现总金额53430.9581万元，实际已完成提现46227.8281万元，称其公司把保存的金脉商城的全部数据（包括所有会员充值记录、提现记录、上线级层级关系、星级、现存积分等）及制作的一些应用用于帮助分析、查询相关数据，一并提供给公安机关。（46）证人崔某的证言，证实：金脉公司网上商城货物价值每件均低于300元。3、被告人及犯罪嫌疑人的供述与辩解（1）被告人袁霞的供述与辩解，证实：2016年4月19日经颜某邀请和其女婿肖某2到昆山金脉公司考察，由张某9接待安排住宿，段某、张某7出示了营业执照和身份证以证实公司和法人代表的真实性，段某还告诉说公司有一个黄金珠宝实体店，有一个在产金矿，还和正大集团在做安防业务。其在珠宝店考察时买了一个戒指验证是真黄金。之后段某宣传了网络购物返利模式，其就投了钱过去，是挂在颜某名下，颜某是挂在邱燕新名下。之后其在微信上建立一个“金脉网络消费群”，由其和肖某2负责管理，不定时在群里转发宣传金脉公司网络购物返利运营模式及业绩截图以吸引更多的投资和投资人。其发展了朱某1、黄某1、袁某2、刘某1、郭某1、张某3、袁某3、黄某5、肖某2和袁某4，其下线大部分都发展了下线。其投资了40万左右，另外在赚的钱中抽了110万投资，共投资150万左右。肖某2、袁某4、赵某3及袁某12的建行卡都是其在使用，由其保管。在金脉公司网络购物返利商城关闭后其就将肖某2、张某4男的建行卡还给了肖、张，2016年9月23日从赵某3卡上转了一笔50万元的钱到袁某12建行账户上。袁某4有两个身份，一个张某4男，一个袁某4，其是用张某4男的身份注册会员。（2）犯罪嫌疑人段某的供述与辩解，证实：其在网上投资亏本后，和张某7、张某9商量自己做一个公司把亏损的钱赚回来。后于2016年2月23日在昆山成立了金脉网络科技有限公司进行传销活动，公司获利主要是靠不断的壮大会员群、靠后续庞大的会员投的钱某补前面会员的窟窿，崩盘就卷钱跑路。公司运营模式是在互联网上开设金脉商城，网址是××，采用三级分销制度，会员在金脉商城购买一种商品进行投资，自动成为会员，按照购物后的前25个工作日每天以积分形式返还4%，前25个工作日把购物本金全部返回，接下来的25个工作日每天返利3%（8月中旬以后改为2.6%）共给会员返利75%（8月中旬后为65%），返利外还设立推荐奖，鼓励老会员介绍新会员。会员分为三代，推荐人的推荐奖从其推荐的一代会员返利的全部50个工作日内每天返利积分的6%×65%，第二代会员的5%×65%，第三代会员是4%×65%。公司根据会员购物总金额评定会员星级，分为一星至五星五个层级，五星要求总金额达到1500万，四星是150万，三星是50万，二星是25万，一星是5万，按照其会员购物总金额的不同比例给予奖励，五星是21%、四星是16%、三星是11%，二星是8%，一星是6%。称能吸引袁霞等人加入成为会员的就是金脉公司的购物返利和奖励模式。肖某2和袁霞大概有三百万的已提现获利。2016年6月底7月初的时候，肖某2在昆山黄浦江路华丰二手车市场对面的4Ｓ店提了一部白色的路虎极光，其出了28.4万元。2016年8月份的时候，肖某2在新余的4Ｓ店提了一部红色的奔驰Ｃ200，其出了28.4万元。这些奖励购车的费用都是从其招商银行的卡上转到4Ｓ店的账上。2016年9月，一周要发放返利达到7000多万元，金脉公司当时每周入公司资金只有4000多万，已经不够支付返利，其就和张某7商量了一下决定跑路，从其和张某7名下账户取了1700万左右现金跑路。（3）犯罪嫌疑人张某9的供述与辩解，证实：昆山金脉网络科技有限公司于2016年3月底成立，法人代表及执行董事是段某，张某7是公司股东和总经理，其是公司副总经理。金脉公司的经营模式是通过网上购物返利的运营模式，公司网站系由烟台独白网络科技公司尹某负责维护。（4）犯罪嫌疑人张某7的供述与辩解，证实：其和段某、张某9经商量在昆山注册成立金脉网络科技有限公司及公司系通过网上购物返利的运营模式，网站日常维护由张某9负责联系烟台公司尹某，公司主要是通过微信群宣传招揽客户，然后老客户再介绍新客户，每个老客户可以累积计算三代新客户，每一代不限定人数。（5）犯罪嫌疑人王某1的供述与辩解，证实：其在金脉网络科技公司担任经理，主要负责公司员工考勤、衣着规范，郭某2在公司负责前台。公司法人是段某，张某7担任公司总经理。公司在网上开设了一个网站，名字叫做金脉商城，以前叫瑞诗商城，网址是××。运营模式是通过购物返利。大概在2016年9月初的时候知道段某和张某7做了假身份证。（6）犯罪嫌疑人郭某2的供述与辩解，证实：其和王某1到昆山后就到金脉网络科技有限公司上班，其是业务员，主要负责从社会上拉人注册成公司的会员购物返利分红，后来调到客服主要负责接会员电话帮助解决注册会员方面的问题，记录更改会员的银行卡信息。段某是公司的法人，张某7是公司总经理，张某9听说是公司的总经理，王某1在公司担任总经理，主要负责考勤、员工衣着规范和公司保洁。公司在昆山市东安大厦一楼有一个店面叫金脉商城，里面主要卖玉器和黄金、饰品。除此之外公司还有一个网上商城，名字叫瑞诗商城／金脉商城，网址是××。网上商城主要销售玉器、各类饰品。公司采取网络购物返利模式，在网上商城购买东西，需要注册成公司会员，并要有人推荐。4、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证实：被告人辨认出其上线颜某。段某辨认出被告人及肖某2。张某9辨认出被告人及肖某2。5.电子数据（1）所有人员汇总表，表头名目包括邀请码、登录名、真实姓名、开户银行、开户人、开户账户、总充值、总提现、差额、当前账户余额、直接下级人数、总下级人数、星级、注册时间、银行账户、电话号码等，证实：金脉网络商城注册会员情况，共计23757个账户，充值总金额54496.958003万元，提现总金额53430.9581万元，实际已经完成46227.8281万元，会员剩余积分7701.375866万元。（2）异常账户，证实：李乃强、贾某普、王垄彬、于某、曲某、彭某、王某2、宇夏辉、冯某2、刑铭远、王某3共11个会员账户金额合计239.5万元。（3）金脉公司对公账户明细，证实：金脉网络公司32250198648800000069账户共2433笔交易明细。（4）购买记录，证实：购买记录共62434条（其中被告人购买记录22条、张某4男购买记录28条、肖某2购买记录6条、黄某1购买记录17条、朱某1购买记录48条、袁某2购买记录46条、刘某1购买记录4条、郭某1购买记录8条、张某3购买记录12条、袁某3购买记录47条、黄某5购买记录5条）。（5）段某账户明细，证实：段某62×××03账户自2016年4月28至2016年9月25日交易记录34841笔。其中被告人袁霞私提回贷计86.808385万元；肖某2汇入汇款19笔计104.591544万元；张某4男（袁某4）汇入汇款3笔计6.299182万元；黄某1汇入汇款117笔计218.040425万元；朱某1汇入汇款6笔36.196512万元；黄某5汇入汇款15笔计17.093955万元；刘某1汇入汇款23笔计49.890114万元；郭某1汇入汇款10笔计18.296751万元，支付宝转账0.799605万元，共计19.096356万元；张某3支付宝转账4笔计47.033317万元；袁某3汇入汇款134笔计514.031422万元；袁某6汇入汇款44笔计151.677115万元；林某汇入汇款2笔计1.999803万元，支付宝转账0.199695万元，共计2.199498元万；袁某1汇入汇款26笔计98.090278万元；袁某2汇入汇款122笔计236.389725万元；李某1汇入汇款78笔计175.36277万元；邱某1汇入汇款21笔计49.589476万元；邱某2汇入汇款3笔计10.298863万元；蔡丽汇入汇款1笔计0.599274万元，支付宝转账3.198738万元，共计3.798012万元；严某3汇入汇款9笔计计17.196978万元；钟海珍汇入汇款21笔计15.080539万元；钟某1汇入汇款44笔计92.878252万元；赵某1汇入汇款1笔计2.999272万元；李某2汇入汇款1笔计4.999564万元；黄某2汇入汇款1笔计0.999697万元；李某3汇入汇款29笔累计68.582537万元；黄某3女儿李玲汇入汇款1笔计1.999991万元；朱素兰汇入汇款3笔计6.098702万元；徐长兴（谭某）汇入汇款39笔计65.676447万元；张某2汇入汇款44笔计59.47859万元；赵某2汇入汇款1笔计0.999139万元；严小芳汇入汇款1笔计0.499939万元；李某6汇入汇款23笔计40.287116万元；黄某7汇入汇款2笔计5.99932万元；夏某1汇入汇款7笔计20.49533万元；敖根香汇入汇款4笔计5.998821万元；符某汇入汇款7笔计6.497449万元；黄某4汇入汇款3笔计5.5998万元；黄某8汇入汇款5笔计22.39732万元；梁卫平汇入汇款1笔计0.499203万元；叶某1汇入汇款2笔合计2.299144万元；习某汇入汇款15笔计40.48979万元等。（6）金脉公司对公账户对外转出明细，证实：金脉公司对公账户对外转出67287笔金额累计47078.201万元（其中被告人61笔金额合计231.44万元、张某4男29笔金额合计21.73万元）。上述证据均经庭审质证。被告人的辩护人对报案材料及证人袁某3的证言提出异议，认为报案材料及证人袁某3的证言所称参与人数及涉案金额夸大其词。被告人及其辩护人对证人袁某1、袁某3、袁某2及其下线、黄某1及其下线等人的证言提出异议，辩称证人袁某1、袁某2、黄某1等人所证实的投资金额包含重复投资的情形，袁某3、袁某2和黄某1所发展的下线不应计算为被告人袁霞的下线。本院经审查认为，公诉机关出示的报案材料及证人袁某3等人的证言称被告人袁霞在分宜发展下线有五六百人，是其个人主观估计，缺乏其他有效证据证实，不足以采信。对被告人的辩护人的该项质证意见，本院予以采纳。被告人袁霞的供述，与证人袁某2及其下线李某1、钟某1等人的证言、证人黄某1及其下线谭某、钟某2等人的证言和证人袁某3及其下线林某等人的证言能够相互印证，证实被告人袁霞是证人袁某2、黄某1、袁某3等人的上线，故证人袁某2、黄某1、袁某3等人发展的下线，无论是否为被告人袁霞主动要求发展，依法均应认定为被告人袁霞的下线。被告人袁霞及其辩护人关于袁某3、袁某2和黄某1所发展的下线不应计算为被告人袁霞的下线的质证意见，理由不能成立，本院不予采纳。公诉机关出示的银行账户交易明细和电子数据，与袁某4、袁某5、袁某1等44名证人的证言、被告人袁霞及犯罪嫌疑人段某等人的供述相互印证，并形成证据链，证实除私提回贷外，被告人袁霞及其下线先后汇入昆山金脉网络科技有限公司段某账户资金累计人民币两千多万元。关于被告人袁霞及其辩护人辩称证人袁某1、袁某2、黄某1等人所证实的投资金额包含重复投资的质证意见。本院经审查认为，被告人袁霞的供述与证人袁某1、袁某2、黄某1、李某6、张某2等人的证言，银行账户交易明细和电子数据等证据相互印证，证实被告人袁霞及其下线袁某1、袁某2、黄某1等人汇入段某账户的资金中，包含在提现获利后重新汇入的资金，被告人及其辩护人关于投资金额包含重复投资的情形的质证意见与事实相符，本院予以采纳。但是本院认为，被告人或其下线的每一次汇款行为，都是相对独立的行为，其注入的资金，无论是本金，还是提现获利后重复投入的款项，都应累计计入涉案传销资金总额。故被告人及其辩护人关于涉案金额不足一千万元的质证意见与事实不符，本院不予采纳。综上所述，对于上述能够彼此相互印证的银行账户交易明细、电子数据、证人证言、被告人及犯罪嫌疑人的供述与辩解等证据，因其具备证据的合法性、客观性、关联性特征，本院均予以采信。对于彼此相互矛盾或没有其他证据予以佐证的相关书证和证人证言，因其欠缺证据的客观性特征，本院不予采信。对于公诉机关出示的其他证据，被告人及其辩护人均无实质性异议，且其具备证据的合法性、客观性、关联性特征，各证据之间亦能够彼此相互印证，形成完整的证据链，证实本案相关事实，依法可以作为本案定案的依据，本院均予以采信本院认为，被告人袁霞伙同他人以“网络购物返利”为名，组织、领导参加者以购买产品的方式获得加入资格，采取邀请注册、传人头的方式发展下线，并按照一定顺序、层级组成网络，以发展人员的数量、购买的份额和达到的层级作为返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织内部参与传销活动人员多达六十五人，组织层级在七级以上，涉案金额两千多万元，其行为扰乱经济社会秩序，且情节严重，已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人及其下线涉案传销金额两千多万元，公诉机关指控犯罪数额有误，依法应予纠正。被告人及其辩护人关于涉案传销金额不到一千万元，不属于情节严重的辩解辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人及其辩护人提出的被告人下线发展的下线投资的金额以及各下线将投资获利再投入的金额不应认定为被告人的犯罪金额的辩解和辩护意见。本院经审查认为，昆山金脉网络公司采用的是三级分销制度，被告人通过介绍他人参加发展下线人员，并由此建立具有上下层级内部财富再分配关系的组织体系，被告人亦能够从其发展的三层下线投入的金额获取收益，故被告人发展的各层级的下级人数及购物投资的总金额均应计为被告人发展下线人数和其犯罪金额，因此，被告人及其辩护人的该辩解和辩护意见，本院不予采纳。案发后，被告人自动到公安机关投案，并如实供述了其主要犯罪事实，其行为构成自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人已上缴部分违法所得，可酌情从轻处罚。本案涉案人数众多，涉案金额巨大，不属于犯罪情节较轻的情形，被告人不符合缓刑适用的条件，对被告人的辩护人关于对被告人适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、社会危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下被告人袁霞犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币100000元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至年2020年6月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长陈海根人民陪审员肖金根人民陪审员袁宜生二〇一八年二月六日法官助理肖力书记员钟敏岚

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 袁霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年六个月