案例一：
经审理查明，2014年9月，被告人刘某通过网络开设名为“美国ＧＵＳＴ投资有限公司”的网站，该网站以会员投资方式吸收资金，通过以“动态收入”、“静态收入”等奖励制度吸引人员加入，从而达到非法盈利目的。该组织由被告人王某、王某1负责宣传，以被告人安某、李某、葛某、陈某、贾某等为不同层级的管理者。其中，被告人安某、李某及葛某、陈某分别成立报单中心，并发展下线会员，仅陈某发展的贾某在武邑发展会员达三十余人，且层级达三级以上。后因新入会员较少，资金链中断，被告人刘某将网站关闭。至当年12月，被告人刘某非法盈利60万元，被告人王某、王某1各分得10万元，被告人葛某、陈某从中盈利9万元。案发后，被告人刘某、王某、王某1、李某主动到公安机关投案，如实供述了上述事实。相关被告人已将非法获利退出，现已被武邑县公安局收缴。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王某1
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 安某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 葛某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 陈某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
name: 贾某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
王培辉组织、领导传销一审刑事判决书湖南省湘潭市雨湖区人民法院刑事判决书（2018）湘0302刑初153号：湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2018）166号起诉书指控被告人王培辉犯组织、领导传销罪,于20ｌ8年4月17日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成由审判员曹劲武担任审判长，审判员胡宇澄、人民陪审员谭英参加的合议庭,于20ｌ8年5月31日公开开庭审理本案。代理书记员朱素婷担任法庭记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员郭少优出庭支持公诉，被告人王培辉及辩护人万敏超到庭参加诉讼。本案现已审理终结湘潭市雨湖区人民检察院指控：2016年5月至2017年7月，被告人王培辉通过刘某（另案处理）注册善心汇账号（会员账号：151××××5752），之后被告人王培辉通过前往海南三亚善心汇公司考察和从上线刘某处得知善心汇的盈利模式有动态收益、静态收益以及出售“善种子”、“善心币”赚取差额利润等方式。被告人王培辉加入善心汇后，打着“扶贫济困、均富共生”的幌子，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，对其亲朋好友（王某1、雷某、李某1、袁某、沈某、颜某1、王某2、孙某、吴某）进行虚假宣传，鼓动被推荐人（王某1、雷某、李某1、袁某、沈某、颜某1、王某2、孙某、吴某）通过她购买善种子、善心币激活账号，将上述被推荐人发展为自己下线会员，从中赚取静态收益、动态收益，赚取善种子、善心币差额利润，具体盈利模式如下：动态收益模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，收益资金由平台系统安排其他会员在静态模式排单时打款给本人账户）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成独有的“跳级、分润奖励机制”。据查，“善心汇”公司为规避打击，已于2017年1月取消5代下线奖励收益，2017年5月取消了3代下线奖励收益。静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元／颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”。出售“善种子”、“善心币”赚取差额利润。善种子：300元一个，激活账户开通会员资格使用。每激活一个新会员扣除一个善种子，只能激活5代以内的会员，每次转出最多只能转出100个。善心币：100元一个，排单使用。排单一次贫困社区1个，小康社区2个，富人社区3个。每次转出最多只能转出300个。功德主、服务中心可以向公司买，普通会员找推荐人买（实际价格由推荐人决定）。Ａ轮服务中心购买善种子和善心币是4.5折，Ｂ轮服务中心是5.5折，Ｃ轮服务中心是6.5折，Ａ轮功德主是7折，Ｂ轮功德主是8折。被告人王培辉加入善心汇后打着“扶贫济困、均富共生”的名义大肆发展下线会员，是善心汇该组织在湘潭地区的重要成员，系刘某在湘潭地区发展的重要力量。被告人王培辉明知“善心汇”网络平台与其对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业严重不符，其先后于2016年11月、2017年3月分别向善心汇总部缴款5万元和8.5万元最终升级为Ｃ轮服务中心。为便于管理自己发展的下线会员，同时通过下线会员继续发展下线会员，被告人王培辉创建了“2017撸起袖子加油干”微信群，负责向会员传达善心汇的指示和精神，组织大家为善心汇永州事件和张某2被抓后前往北京上访人员捐款。被告人王培辉还购买了“微信机器人”用于向群内成员转发张某2的讲话和其它关于善心汇宣传资料，被告人王培辉在该微信群内控制舆论方向，凡是有成员发布不利于善心汇的言论，其都会进行批评，如有不服从管理的会被移出该群。为扩大善心汇在湘潭地区的影响力，被告人王培辉协助刘某组织相关活动。被告人王培辉协助刘某宣传在湘潭市岳塘区福星凯莱酒店举办的“湘潭善心汇14号Ａ轮服务中心年会”，具体表现为通过微信群向下线会员发出年会邀请，宣传年会内容（有抽奖、打折优惠活动、才艺表演），在年会现场做表态发言，宣传善心汇的优秀文化，号召大家加入善心汇。协助刘某宣传2017年3、4月份在福星凯莱酒店举办的招商会，在微信群内宣称在招商会现场新人加入善心汇的可以和14号Ａ轮服务中心的刘某签保本协议。为宣传善心汇，吸纳新人加入善心汇。被告人王培辉通过其微信朋友圈，转发大量关于善心汇的相关资料，内容具有迷惑性、误导他人加入善心汇。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：截至案发，被告人王培辉在“善心汇”中登录用户名为151××××5752，ＩＤ为882，属于Ｃ轮服务中心，账号创建时间2016年5月20日。该账户在整个会员网络中处于12层，其下层网络有20层，17493个会员账号，激活人数15874个，未激活人数934个，已冻结人数685个。经湖南省天勤司法鉴定所鉴定：截至案发，被告人王培辉参与“善心汇”活动，布施受助的涉案金额为978900元，取得动态收益193000元，取得静态收益68100元；购销“善种子、善心币”至少收入498395元，获利75275元。被告人王培辉参与“善心汇”涉案金额为1477295元，获利336375元。为证实上述事实，公诉机关随案移交了被告人供述、证人证言、书证等证据予以证实。据此认为，被告人王培辉以众扶互生系统为依托，以“扶贫济困”为名，要求参加者购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人王培辉对起诉书指控的犯罪事实无异议。被告人王培辉被害人万敏超的辩护意见为：1、起诉书指控的部分事实错误。（1）被告人王培辉下线人数认定有误；（2）王培辉获利金额认定有误。2、被告人王培辉具有如下从轻、减轻情节：（1）王培辉在组织、领导传销活动的共同犯罪中系从犯；（2）王培辉具有坦白情节；（3）王培辉系初犯、偶犯，积极将全部获利退赃，其本人也是受人蒙蔽参加该组织。经审理查明：2016年5月至2017年7月，被告人王培辉通过刘某（另案处理）注册善心汇账号（会员账号：151××××5752），之后被告人王培辉通过前往海南三亚善心汇公司考察和从上线刘某处得知善心汇的盈利模式有动态收益、静态收益以及出售“善种子”、“善心币”赚取差额利润等方式。被告人王培辉加入善心汇传销组织后，打着“扶贫济困、均富共生”的幌子，依托善心汇网站“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，对其亲朋好友（雷某、李某1、袁某、沈某、颜某1、王某2、孙某、吴某等人）进行虚假宣传，鼓动上述被推荐人通过她购买善种子、善心币激活账号，将上述被推荐人发展为自己下线会员，并通过上述下线会员发展其他下线会员，从中赚取静态收益、动态收益，赚取善种子、善心币差额利润。具体盈利模式如下：动态收益模式。会员每发展第一代下线一名，可以拿到该下线参与静态投资金额6%作为奖励收益（实际可提现3%，另一半收益转为善金币，善金币可以用于善心汇的网上商城购买商品）；会员不收取第二代下线的奖励收益，收取第三代下线参与静态投资金额的4%作为奖励收益（同样只能提现2%）。以此类推，会员可以拿到1代下线（6%）、3代下线（4%）、5代下线（2%）的奖励收益，完成善心汇公司独有的“跳级、分润奖励机制”。据查，“善心汇”公司为规避打击，已于2017年1月取消5代下线奖励收益，2017年5月取消了3代下线奖励收益。静态收益模式。参与者如想在网站注册，需经会员推荐，并向推荐人购买一颗善种子（价格300元／颗）激活账号，账户激活后可进入静态模式“排单布施”。会员可以自主选择需要资助的社区（“特困社区”、“贫困社区”、“小康社区”、“富人社区”、“德善社区”）进行“布施”，同时购买1至5枚善心币（价格100元／枚）排队（即“排单”）打款，待网站匹配成功受助人后，会将受助人的银行账户告知该会员，等会员往指定账户打款成功后即完成布施阶段，并成为受资助人，后可以等待其他人向其“布施”。出售“善种子”、“善心币”赚取差额利润。善种子：300元一个，激活账户开通会员资格使用。每激活一个新会员扣除一个善种子，只能激活5代以内的会员，每次转出最多只能转出100个。善心币：100元一个，排单使用。排单一次贫困社区1个，小康社区2个，富人社区3个。每次转出最多只能转出300个。功德主、服务中心可以向公司买，普通会员找推荐人买（实际价格由推荐人决定）。Ａ轮服务中心购买善种子和善心币是4.5折，Ｂ轮服务中心是5.5折，Ｃ轮服务中心是6.5折，Ａ轮功德主是7折，Ｂ轮功德主是8折。被告人王培辉加入善心汇后打着“扶贫济困、均富共生”的名义大肆发展下线会员，是善心汇该组织在湘潭地区的重要成员，系刘某在湘潭地区发展的重要力量。被告人王培辉明知“善心汇”网络平台与其对外宣称涉及文化产业、投资、餐饮、农林、旅游等行业严重不符，其先后于2016年11月、2017年3月分别向善心汇总部缴款5万元和8.5万元升级为Ａ轮功德主和Ｃ轮服务中心。为便于管理自己发展的下线会员，同时通过下线会员继续发展下线会员，被告人王培辉创建了“2017撸起袖子加油干”微信群，负责向会员传达善心汇的指示和精神，组织大家为善心汇永州事件和善心汇传销组织头目张某2被抓后前往北京上访人员捐款。被告人王培辉还购买了“微信机器人”用于向群内成员转发张某2的讲话和其它关于善心汇宣传资料，被告人王培辉在该微信群内控制舆论方向，凡是有成员发布不利于善心汇的言论，其都会进行批评，如有不服从管理的会被踢出该群。为扩大善心汇在湘潭地区的影响力，被告人王培辉协助刘某组织相关活动。被告人王培辉协助刘某宣传在湘潭市岳塘区某酒店举办的“湘潭善心汇14号Ａ轮服务中心年会”，具体表现为通过微信群向下线会员发出年会邀请，宣传年会内容（有抽奖、打折优惠活动、才艺表演），在年会现场做表态发言，宣传善心汇的优秀文化，号召大家加入善心汇。协助刘某宣传2017年3、4月份在福星凯莱酒店举办的招商会，在微信群内宣称在招商会现场新人加入善心汇的可以和14号Ａ轮服务中心的刘某签保本协议。为宣传善心汇，吸纳新人加入善心汇。被告人王培辉通过其微信朋友圈，转发大量关于善心汇的相关资料，内容具有迷惑性、误导他人加入善心汇。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：截至案发，被告人王培辉在“善心汇”中登录用户名为151××××5752，ＩＤ为882，属于Ｃ轮服务中心，账号创建时间2016年5月20日。该账户在整个会员网络中处于12层，其下层网络有20层，17493个会员账号，激活人数15874个，未激活人数934个，已冻结人数685个。经湖南省天勤司法鉴定所鉴定：截至案发，被告人王培辉参与“善心汇”活动，布施受助的涉案金额为978900元，取得动态收益193000元，取得静态收益68100元；购销“善种子、善心币”至少收入498395元，获利75275元。被告人王培辉参与“善心汇”涉案金额为1477295元，获利336375元。在本案诉讼过程中，被告人王培辉家属代其向本院退交违法所得336375元。上述事实，有经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、证人刘某的证言，证明：刘某在金湘潭Ｂ楼528租赁场地成立湘潭善心汇文化传播有限公司。该公司系善心汇Ａ轮服务中心，湘潭地区的最高级别。刘某通过召开年会、招商会等方式吸引他人加入善心汇组织。易某、王培辉分别系Ｂ轮、Ｃ轮服务中心。2、证人胡某1、雷某、张某1、沈某、王某1、黄某1、王某2、孙某、袁某、颜某1、杨某、唐某、吴某、黄某2、李某1、赵某1、熊某、成某、肖某、赵某2、符某、冯某、谢某1、李某2、戴某、邹某、颜某2、谭某的证言，证明：他们分别加入了善心汇，进行投资以及发展下线的情况。善心汇主要有静态盈利模式及动态盈利模式。其中，孙某、袁某等人系被告人王培辉直接发展加入该组织。3、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（电证）字［2017］495号检验报告，证明：公安机关对被告人王培辉使用的ＯＰＰＯ手机内的数据文件进行了鉴定。4、湖南省鉴真司法鉴定中心［2017］电鉴字第250号司法鉴定意见书以及移动硬盘、王培辉使用的微信号相关信息及聊天记录，证明：经鉴定，截至案发，被告人王培辉在“善心汇”中登录用户名为151××××5752，ＩＤ为882，属于Ｃ轮服务中心，账号创建时间2016年5月20日。该账户在整个会员网络中处于12层，其下层网络有20层，17493个会员账号，激活人数15874个．未激活人数934个，已冻结人数685个。5、湖南省天勤司法鉴定所［2017］第123号司法鉴定意见书以及王培辉农业银行、中国银行、建设银行、浦发银行、工商银行交易明细，证明：经鉴定，截至案发，被告人王培辉参与“善心汇”活动，布施受助的涉案金额为978900元，取得动态收益193000元，取得静态收益68100元；购销“善种子、善心币”至少收入498395元，获利75275元。被告人王培辉参与“善心汇”涉案金额为1477295元，获利336375元。6、到案经过，证明：2017年7月21日，王培辉在湘潭市汽车东站旁的喜之林酒店被公安机关抓获。7、户籍资料，证明：被告人王培辉的个人基本身份信息情况，作案时均已年满十八周岁，系完全刑事责任年龄。8、被告人王培辉的供述与上述事实和证据相符，能够相互印证本院认为，被告人王培辉加入善心汇传销组织后，依托该组织以众扶互生系统为依托，以“扶贫济困”为名，要求参加者购买“善种子”的方式获得加入资格，大量发展下线人员加入该传销组织，并按照一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。善心会传销组织实施的传销活动，系共同犯罪行为，被告人王培辉并非该传销组织的发起者、策划者、操纵者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人王培辉认罪态度较好，如实供述犯罪事实。被告人王培辉在本案审理期间已退缴其全部非法所得。综合全案的犯罪事实、性质、社会危害性及上述量刑情节，依法对被告人王培辉减轻处罚。关于被告人王培辉辩护人万敏超的辩护意见中“被告人王培辉下线人数认定有误以及王培辉获利金额认定有误。”经查，公诉机关提交的证据能够证明其在起诉书中指控的人数及金额，辩护人并未提交相应证据予以反驳，因此，对该辩护意见不予采纳；关于“王培辉在组织、领导传销活动的共同犯罪中系从犯，具有坦白情节，系初犯、偶犯，且已全部退缴非法所得”的辩护意见。经查，与本案事实相符，予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王培辉犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王培辉的刑期自2017年7月21日起至2018年12月20日止。罚金限在本判决生效之日起三日内缴纳。）二、对被告人王培辉退缴的非法所得款336375元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，向本院提交上诉状，上诉至湖南省湘潭市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长曹劲武审判员胡宇澄人民陪审员谭英二〇一八年十一月七日代理书记员朱素婷

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王培辉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年五个月