案例一：
广东省珠海横琴新区人民法院刑事判决书（2019）粤0491刑初63号公诉机关珠海横琴新区人民检察院。被告人谭德军，男，1982年8月23日出生，土家族，湖北省巴东县人，初中文化，户籍地湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县**********，公民身份号码422************378。因本案于2019年6月4日被羁押并被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现押于珠海市第一看守所。辩护人徐筠，广东嘉骏律师事务所律师。珠海横琴新区人民检察院以珠横检公诉刑诉〔2019〕62号起诉书指控被告人谭德军犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2019年11月27日公开开庭审理了本案。珠海横琴新区人民检察院指派检察员龚志出庭支持公诉，被告人谭德军及其辩护人徐筠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年2月，广东广珠城际轨道交通有限责任公司将新建珠海市区*********交通项目横琴至珠海机场段站前工程（含金海公路大桥代建工程）施工HJZQ-1标铁路项目发包给中铁八局集团第一工程有限公司（以下简称中铁八局）。同年7月、11月，被告人谭德军挂靠湖北恩建工程劳务有限公司（以下简称恩建公司），并以恩建公司名义与中铁八局签订了3份《建设工程劳务分包合同》及1份《建设工程隧道出渣施工合同》。合同总造价为38136915（含税）元，工程实行“单价一次包死”，即清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价，包含了除合同约定由甲方（中铁八局）提供的工、料、机外，乙方（恩建公司）完成合同规定工程劳务内容而发生的全部税费和可能发生的包括雨季、干旱、高温，地窗、拆迁、停电、停水、临时待料、施工配合、设备转运、材料涨价、机具设备涨价、人工费涨价、水电费涨价、因测量复核而临时停工、因工程承包人、监理工程师、发包人、国家及地方有关部门检查而临时停工，以及征地拆迁、村民(居民)阻工、变更设计、外部协调不到位、上级检查、其他纠纷等引起的设备、人员停工、窝工风险损失等所有因素可能引起的一切风险。合同还约定：甲方每月28日前支付乙方上月己计量(结算）工程款的85％，剩余5％的工人工资保证金、5％的安全风险金和5％的质量保证金，由甲方按照双方另行约定的时间支付乙方。谭德军代表恩建公司在合同上签字。上述工程于2018年5月开工，被告人谭德军组织工人进场施工。2019年1月，因被告人谭德军资金压力大，为解决春节维稳工作，双方又签订《关于广珠项目部横琴隧道进口湖北恩建建筑劳务有限公司2019年1月预收方协议书》（以下简称预收方协议书），中铁八局向恩建公司支付进度款人民币280.4943万元（超额支付227.26315万元），超额支付部分由恩建公司春节后补工，完成补工后再按实收方，被告人谭德军代表恩建公司在协议书上面签字。在签订《预收方协议书》后，中铁八局和恩建公司、被告人谭德军约定预收产值待春节后再进行补工，确认其完成的工程量650.8593万元，减去扣款88.4131万元(机械设备燃料费用，超计划使用材料的费用），最终为562．4462万元，该工程量已包含所完成的所有工程。春节后，谭德军班组进场施工补回春节前预收的产值，但是仍赶不上进度，谭德军班组在2019年5月14日全面停工。2019年5月中旬，被告人谭德军班组的大批工人陆续到横琴综合执法局反映谭德军欠薪情况，经该局调查核实，被告人谭德军拖欠138名工人自2019年2月至2019年5月的劳动报酬共计2466685.3元，该局于2019年5月22日、5月23日先后向谭德军和恩建公司下达《责令限期改正通知书》，责令其在2019年5月28日前足额支付所拖欠的工人工资，但被告人谭德军未按要求执行。2019年5月30日，横琴综合执法局将线索转交珠海市公安局横琴分局查办，珠海市公安局横琴分局于2019年6月4日以涉嫌拒不支付劳动报酬罪对被告人谭德军立案侦查。2019年6月4日至同年7月19日期间，中铁八局共计垫付被告人谭德军班组工人欠薪3778659.66元（含未向横琴综合执法局确认欠薪的工人），至此，在横琴综合执法局备案的全部工人工资已支付完毕。另查明，被告人谭德军在承接上述劳务工程项目过程中，共挪用工人工资人民币85.3548万元，具体如下：2018年8月24日，中铁八局发放进度款30万元至恩建公司，恩建公司在被告人谭德军的授意下，在扣除2万元管理费用后，将28万元进度款用于向中铁八局缴纳保证金。2018年10月28日，中铁八局支付9万元进度款至恩建公司账户，恩建公司在被告人谭德军的授意下，将其中4.3548万元汇给卡特公司用于支付机械租金。2018年12月21日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放68名农民工2018年7月至2018年8月工资共计80万元，被告人谭德军擅自从农民工工资卡取出46万元现金，将其中30万元用于支付购买湿喷台机的首付款、将另外16万元用于支付其它机械款。2019年1月9日，中铁八局代恩建公司、被告人谭德军发放62名农民工2018年9月的工资共计35万元，被告人谭德军挪用其中7万元用于向中铁八局支付合同保证金。再查明，2019年6月4日，经公安机关民警电话通知，被告人谭德军自动到珠海市公安局横琴分局投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了书证到案情况经过，被告人谭德军的人员基本信息，两法衔接转办函、受案登记表、立案决定书、涉嫌犯罪移送书、责令整改通知书，法定代理人授权委托书、恩建公司营业执照，工程劳务合作协议，施工承包合同（总包合同），劳务分包合同，欠薪情况汇总表、明细表，《关于湖北恩建工程劳务有限公司（谭德军班组）垫付农民工工资的情况》、计价资料、支付进度款资料；证人吴强、谭红、廖福、文长军、张洪超的证言；被害人的陈述；被告人谭德军的供述和辩解，辨认笔录等证据。

案例一相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。




案例一判决结果：
name: 谭德军
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年

案例二：
袁海拒不支付劳动报酬一审刑事判决书河北省赞皇县人民法院刑事判决书（2019）冀0129刑初245号：河北省赞皇县人民检察院以赞检公诉刑诉〔2019〕219号起诉书指控被告人袁海犯拒不支付劳动报酬罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院2019年9月30日立案受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。赞皇县人民检察院指派检察员张丽梅出庭支持公诉，被告人袁海及其辩护人马文博到庭参加了诉讼，现已审理终结赞皇县人民检察院指控：2013年12月23日，被告人袁海与赞皇县腾宇陶瓷制品有限公司签订煤气管道制作与安装合同，承揽了该公司的煤气管道及水管工程。工程完工后，被告人袁海携工程款逃匿，拖欠19名工人工资，共计63330元。公诉机关认为，被告人袁海以逃匿的方法，逃避支付劳动者报酬，数额较大，并经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。并当庭出示了相关证据，提请本院依法判处。被告人袁海对公诉机关指控未持异议，辩称起诉书指控数额不对。辩护人对公诉机关指控未持异议，主要辩称：1、起诉书指控数额不对；2、被告人袁海当庭认罪悔罪，且无前科，可从轻处罚；3、有支付无争议工资的意愿。经审理查明，2013年12月23日，被告人袁海与赞皇县腾宇陶瓷制品有限公司签订煤气管道制作与安装合同，承揽了该公司的煤气管道及水管工程。工程完工后，被告人袁海携工程款逃匿，拖欠19名工人工资，共计63330元。经赞皇县人力资源和社会保障局责令支付，被告人袁海至今未支付拖欠工人工资。上述事实，有下列证据予以证实：一、赞皇县人力资源和社会保障局劳动保障涉嫌犯罪案件移送书、审批表、关于“刘某2等6人反映自然承包人袁海拖欠其赞皇县腾宇陶瓷制品有限公司工地工资”情况的调查报告证明，本案由赞皇县人力资源和社会保障局移送公安机关。二、劳动保障监察责令限期整改通知书、送达回证、照片证明，赞皇县人力资源和社会保障局给袁海下达限期整改通知书，并将该通知书张贴在袁海的施工地点。三、煤气管道制作与安装合同、工程账证明，袁海与赞皇腾宇陶瓷制品有限公司签订有施工合同。四、劳动保障监察调查对李某1的询问笔录证明，已将工程款结算。五、支款条证明，袁海的支款情况，2013年12月19日支5000元，12月30日支5000元，2013年12月23日支5000元，2014年1月1日支15000元，1月7日支5000元，1月11日支10000元,1月17日支10000元，1月19日支5000元，1月21日支20000元，1月23日支10000元，1月26日支10000元，1月27日支40000元，2月12日支10000元，2月21日支5000元，3月7日支5000元，3月30日支2000元，以上共计162000元。六、欠条证明，2014年2月26日袁海所写2400元欠条。七、劳动保障监察调查询问笔录及考勤统计证明，郭凯亮2014年正月干了9天，付200元，欠880元；刘某22014年正月初八至二十八，干了二十天，付200元，欠3800元；聂磊正月初七至二月份，干了21.5天，欠4300元；聂发祥正月初七至二月底，干了19.5天，欠3900元；郭占洲2月10日至27日，干了18天，欠3600元；班素方正月至二月，共计19.5天，欠3900元；贾士召自2013年腊月至2014年二月份，25.5天，付200元，欠4900元；王立山2013年腊月20日至27,6.5天，欠1300元；刘立安2013年腊月二十至二十七,7.5天，欠1500元；陈志军2013年腊月二十至二十七,7.5天，欠1500元；王彦英2014年2月10日至27日，17.5天，付700元，欠2800元；梁雪民正月十一至二十八，17.5天，付100元，欠3400元；石银豹正月初八至二十九，付2500元，欠1600元；巩志明2014年2月10月至27日，付500元，欠2000元；时磊2013年腊月二十至二十七，过年后20多天，付6000元，欠5000元；刘某1自2013年11月至2014年4月，28.5天，付400元，欠8150元；欠刘树海8400元；以上共计60930元。八、赞皇县人力资源和社会保障局关于袁海拒不支付劳动报酬案情况的回复证明，截止到2019年2月26日袁海所拖欠的工人工资未解决。九、赞皇腾宇陶瓷制品有限公司出具的情况说明证明，因袁海施工不当给公司造成了27.2万元的损失。十、赞皇腾宇陶瓷制品有限公司明细分类账证明，给袁海163000元。十一、河北中君汇信源会计师事务所有限公司司法鉴定证明，经审计共计欠工人工资63330元，具体为：刘某18150元，时磊5000元，巩志明2000元，郭凯亮880元，刘某23800元，聂磊4300元，聂发祥3900元，郭占洲3600元，班素方3900元，贾士召4900元，王立山1300元，刘立安1500元，陈志军1500元，王彦英2800元，梁雪民3400元，石银豹1600元，刘树海8400元，张红恩／耿军周2400元。十二、保定市公安局高新技术产品开发区分局刑事侦查大队出具的证明材料证明证明，2019年7月2日袁海被抓获归案。十三、河北省保定市看守所临时羁押人员处所凭证证明，袁海于2019年7月2日被临时羁押在保定市看守所。十四、涞水县公安局王村派出所出具的证明材料证明，未查询到袁海有其他违法犯罪记录。十五、户籍证明信证明，袁海出生于1962年7月13日。十六、证人李某1的证言证明，当时我在腾宇陶瓷厂供应部，陶瓷厂让我和袁海签订的合同，这个项目总价208200元，项目已经完工，工程款都已经结清，一共给袁海163000元。我记得袁海都是陆陆续续支取了部分工程费用，具体怎么支付的我现在想不起来了。当时在施工过程中用叉车把窑炉滚棒压坏，造成公司损失20余万元，就让剩余的尾款充当赔偿公司的损失了，还有袁海没有按合同规定的日期完工，公司扣除了一部分违约金，给公司造成的损失和扣除袁海的违约金，最后一次结账的时候告诉袁海了，袁海也认同这件事。十七、证人刘某1的证言证明，我给袁海打工，我的工资是8550元，给过我400元，还欠我8150元。我没有变卖过袁海施工设备，在赞皇县腾宇陶瓷有限公司煤气管道及水管道工程中把窑炉滚棒压坏，公司损失很大，要求袁海赔偿，施完工后，公司扣他部分施工款，袁海让把施工设备（7台电焊机）放到我家，现在还在我家放着。十八、被告人袁海的供述证明，2013年3月份左右，我承包赞皇县腾宇陶瓷有限公司工地项目煤气管道工程和水管工程，我和甲方（李某2、李某1）签订合同，共30万左右，我干了1年2个月把项目干完，这个工程是分段给钱，干完一部分给一部分，结果这个项目干完后，还差15万左右不给我了，我就带着大概20多个工人在赞皇县腾宇陶瓷有限公司要账堵了两次也没把钱给我，以前给的15万在1年2个月期间已经给工人发工资和吃饭用光了，最后还欠工人工资4万多。还欠大概19个工人的工资，一共欠工人不到一个月的工资，共4万多（具体记不清了）。农民工工资基本上都是按月发，半月也发过工资，都是给现金，一共支付给农民工资16万左右，具体数记不清了。离开赞皇是因为赞皇县腾宇陶瓷有限公司不给钱，我身上一块钱也没有了我不走不行了。离开赞皇后更换手机号是因为到家以后一个客户请客吃饭，我喝多了把手机丢了，就重新办了一张电话卡。（出示赞皇县劳动监察大队移交的包工头袁海拖欠赞皇县腾宇陶瓷有限公司项目工地工人工资案的调查报告，该报告显示袁海一共拖欠工资金额为47930元，涉及16名工人）对此报告我没有异议，涉及金额应该差不多，拖欠工人工资47930元，现在我没有钱，我要找我那个员工二楞（大名不知道），当时在工地上的机器都在二愣那里，把机器都卖了，还要找赞皇县腾宇陶瓷有限公司把钱要回来才能给工人工资。上述证据经当庭质证，合法有效，足以证实公诉机关指控被告人袁海犯拒不支付劳动报酬罪的事实属实，足以认定本院认为，被告人袁海以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪，依法应予惩罚，公诉机关指控罪名成立。辩护人辩称被告人袁海当庭自愿认罪、无前科的辩护意见，本院予以采信，可酌情从轻处罚。被告人袁海及其辩护人辩称起诉书指控数额不对，经查，有河北中君汇信源会计师事务所有限公司司法鉴定等证据证实被告人袁海共计欠工人工资63330元，起诉书指控数额正确，故上述辩护意见，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一、第六十四条之规定，判决如下一、被告人袁海犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年7月1日止。）二、责令被告人袁海支付拖欠19名工人的工资共计人民币63330元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘晓峰审判员李静萱人民陪审员许瑞英二〇一九年十月二十四日书记员冯子轩

案例二相关法律条文：
以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 袁海
crime: 拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑一年