案例一：
经审理查明：被告人彭建民以非法占有为目的，用虚构的湖南中铁五局有限公司的名义，就虚假的宁韶高速公路Ｋ11＋400-Ｋ11＋520、Ｋ12＋380-Ｋ12。560地段浆砌挡土墙工程先后与陈某等15人签订了9份劳务承包合同，骗取了其中9名被害人工程信誉金共计125000元，全部用于个人开支。具体如下：1、2017年4月7日，被告人彭建民和陈某、潘某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人陈某工程信誉金15000元，全部用于个人开支。2、2017年4月21日，被告人彭建民与被害人梁某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元钱，全部用于个人开支。3、2017年5月20日，被告人彭建民与被害人刘某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金20000元，全部用于个人开支。4、2017年5月21日，被告人彭建民与邝某、王某甲、魏某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人邝某工程信誉金10000元，全部用于个人开支。5、2017年5月28日，被告人彭建民与贺某甲、贺某乙签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人贺某甲工程信誉金5000元，全部用于个人开支。6、2017年6月6日，被告人彭建民与刘某乙、罗某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人刘某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。7、2017年6月10日，被告人彭建民与被害人李某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金10000元。8、2017年6月22日，被告人彭建民与被害人杨某签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了其工程信誉金15000元，全部用于个人开支。9、2017年8月15日，被告人彭建民与冯某、马某甲签订了劳务承包合同，以现金的方式骗取了被害人冯某工程信誉金20000元，全部用于个人开支。到案后，被告人彭建民如实供述了自己的罪行。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。




案例一判决结果：
name: 彭建民
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年六个月

案例二：
被告人余小林合同诈骗罪一审刑事判决书湖南省郴州市苏仙区人民法院刑事判决书（2015）郴苏刑初字第93号：湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑诉（2015）89号起诉书指控被告人余小林犯合同诈骗罪，于2015年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案。同年7月6日，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑追诉（2015）1号追加起诉决定书指控被告人余小林犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院于同日受理。同年8月7日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年9月6日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理。同年9月8日，湖南省郴州市苏仙区人民检察院以郴苏检公诉刑追诉（2015）2号追加起诉决定书指控被告人余小林犯合同诈骗罪向本院追加起诉。本院于同日受理，并依法组成合议庭，于同年11月13日公开开庭进行合并审理。同年12月4日，公诉机关以需补充侦查为由，书面建议本院延期审理。同日，本院同意并决定延期审理本案。同年12月29日，公诉机关补充侦查完毕，书面建议本院恢复法庭审理。同日，本院决定恢复法庭审理，并于2016年3月18日继续公开开庭审理了本案。湖南省郴州市苏仙区人民检察院指派检察员侯回平出庭支持公诉，被告人余小林及其辩护人袁兴宜均到庭参加诉讼。现已审理终结湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控，2010年4月，被告人余小林与朱某某等人与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订荒山（田）经营权转让合同，承包该组的340亩荒山（田）用于经营农庄，承包期为30年。同年5月，被告人余小林与朱某某等人在该组投资修建“有缘农庄”，并在“有缘农庄”进行道路硬化、兴建宾馆、餐厅、亭子等建筑。之后，因该项目资金短缺，朱某某等人相继退股，被告人余小林则继续进行经营。2013年，被告人余小林决定扩大经营规模，但因资金短缺，为筹集资金，明知其农庄没有办理相关的立项、审批手续和不能建设别墅等工程，仍对外谎称“有缘农庄”规划修建别墅，进行道路硬化、绿化、修建桥梁等工程，并于2013年6月至2015年3月间，先后分别与被害人黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某等人签订别墅建筑工程施工合同或绿化工程合同或公路承包合同、道路工程等合同，并以收取信誉保证金的名义，分别骗取被害人黄某某100000元、被害人周某某400000元、被害人张某某300000元、被害人黄某某85000元、被害人周某某300000元、李某某300000元、被害人陈某某300000元、被害人王某某160000元、被害人李某某300000元、被害人唐某某300000元、被害人周某某300000元和被害人刘某某30000元，共计2875000元。另查明，被告余小林于2014年9月和11月已退还被害人陈某某150000元、被害人周某某30000元和被害人黄某某20000元。就上述指控，公诉机关向法庭举出的证据有：1、被害人黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某的陈述；2、证人黄某某、蒋某、刘某某等人的证言；3、收款收据、合同等书证；4、辨认笔录；5、被告人余小林的供述及其户籍证明等。公诉机关认为，被告人余小林的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，故提请本院依法判处。被告人余小林提出：1、对起诉书和追加起诉决定书指控的关于被害人周某某和被害人李某某的事实无异议，并表示认罪；2、刘某某的30000元属于管理费；3、他与黄某某已经签订了赔偿协议，他不认；4、其他的都有实际的工程；5、请求从宽处理的辩护意见。其辩护人袁兴宜提出，被告人余小林没有非法占有之目的，没有将这些钱用于挥霍，是用于修路等，应属民事法律调整的范畴，被告人余小林的行为不构成合同诈骗罪，依法应宣告被告人余小林无罪的辩护意见，并向法庭举出的证据有郴州市苏仙区有缘农庄退还信誉金明细和领款凭单、领条等凭证。经审理查明，2010年4月22日，被告人余小林与朱某某等人与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订承包荒山（田）合同协议书，承包该组的340亩荒山（田）用于经营农庄，承包期为30年。同年5月，被告人余小林与朱某某等人在该6组承包的土地上投资兴建郴州市苏仙区有缘农庄。郴州市苏仙区有缘农庄（以下简称有缘农庄）成立于2010年5月11日，系普通合伙企业，经营范围为油茶、蔬菜的种植、淡水养殖、住宿、餐饮、休闲垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）。2011年4月25日，郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组与有缘农庄签订了《苏仙区农村土地承包经营权流转合同》，该合同约定：流转土地用途是用于种植及养殖生产经营。之后，因该项目资金短缺，朱某某、廖某某等人相继退股，被告人余小林则继续进行经营。2013年，被告人余小林决定扩大经营规模，但因资金短缺，为筹集资金，明知其农庄没有办理相关的立项、审批手续和不能建设别墅等工程，仍谎称有缘农庄规划建设别墅和进行道路硬化、绿化、修建桥梁等工程，从而骗得他人信任。2013年6月至2015年3月间，被告人余小林采取上述作案方式以有缘农庄名义先后分别与黄某某、周某某、张某某、黄某某、周某某、李某某、陈某某（曹某）、王某某、李某某、唐某某、周某某、刘某某签订建筑工程承包合同或建筑工程施工合同或公路承包合同或施工承包合同或护坡挡土墙施工合同或郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同等合同，以收取信誉保证金或信誉金或保证金或押金名义分别骗取被害人黄某某100000元、被害人周某某400000元、被害人张某某300000元、被害人黄某某85000元、被害人周某某300000元、被害人李某某300000元、被害人陈某某（曹某）300000元、被害人王某某160000元、被害人李某某300000元、被害人唐某某300000元、被害人周某某300000元和被害人刘某某30000元，共计2875000元。具体事实分述如下：一、2013年6月，黄某某经谢姓男子介绍认识被告人余小林。被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对黄某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，并称需交纳300000元保证金才能签订别墅承包合同，从而骗得黄某某的信任。同年6月25日，被害人黄某某以现金给付方式将100000元质量保证金交给被告人余小林。被告人余小林骗取被害人黄某某上述款项后并未与被害人黄某某签订合同，也未将上述款项退给被害人黄某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人黄某某的陈述证明，2013年6月，他经一名谢姓男子介绍认识了余小林，余小林和他讲，自己在苏仙岭后面有个山庄，要在山庄内建设4栋别墅，问其做不做，并要他交300000元保证金才签订别墅承包合同。他同意交该300000元保证金。2013年6月25日，余小林与余小林的老婆陪他到银行取钱，他用自己的农业银行卡取了100000元给余小林。余小林开具了一张100000元的保证金收条给其。之后，余小林催他交剩下的100000元，他怀疑该工程有问题，因为余小林给他的别墅工程图纸没有任何审批手续，便向余小林要审批手续，余小林刚开始说有，后面又说在弄手续，他觉得受骗便没有再把剩下的200000元交给余小林。后来，他打电话问余小林催要修建别墅工程的审批手续，余小林不接他电话，他也找不到余小林了。他听说余小林讲工程交给好几个人做。他没有和余小林签订合同。有缘农庄没有建别墅。2、依法拍摄的有缘农庄照片证明，该农庄概貌和建筑物等设施情况；同时证明该农庄大门前左侧为空地。3、依法拍摄的规划图照片证明，有缘农庄规划图情况。4、证人廖某某的证言证明，2010年，自有缘农庄成立后，就他和余小林负责。2011年4、5月，他从有缘农庄退出。他退出时，他和余小林只是在许家洞镇何家村六组租了一块建设有缘农庄的土地在那里，有缘农庄的多个项目工程都还没有落实，也没有开工建设，他退出后，段某某就加入了进来。此后，有缘农庄项目就由余小林和段某某两个人负责。直到2015年8月份开始，有缘农庄就由刘某某负责。5、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接手农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。6、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。7、证人喻某的证言证明，他系许家洞镇焦冲村主任，有缘农庄是一个叫余小林的人在何家村八亩田搞的，他只是出钱在焦冲村6组修了一条路（焦冲村6组至苏园驾校路段）。他父亲讲过，余小林这个人不可靠，村里很多人都知道余小林是靠骗。他听说前几年余小林想在那里建别墅，然后砍了一片树，有次领导视察时发现后要求复绿，他所在村的罗书记去年还种了1万多棵桂花树。8、证人刘某某的证言证明，他系许家洞何家村第六小组组长，有缘农庄就是建在其组上的山上，叫做八亩田。余小林于2011年3月24日与何家村委会签订了租赁合同。现在有缘农庄建了餐厅、四合院、亭子、人工湖、宾馆、游泳池、鱼塘、路灯、养猪厂、部分绿化及大门。他听有些老板讲要到这里建别墅，就找到余小林讲这个地他们没有征收，他们建了别墅也是村里的，余小林讲他们会想办法把地买下来。他没有看见有缘农庄的相关手续。9、证人江某某的证言证明，他系何家村委会支部书记。有缘农庄在是2010年下半年开始动工的，他村委会只收取承包租金。余小林在这个山庄主要经营休闲、生态农庄、养殖等项目，现在建宾馆、餐饮部。他没听余小林讲过要建别墅，山庄建房子，需要国土部门的审批、林地开发要林业局的审批，这些手续余小林有没有他不清楚，他也没有看到过。10、证人罗某某的证言证明，有缘农庄有部分属于其所在的焦冲村，有部分属于何家村，老板系余小林。2014年5、6月份，黄老板讲市委书记视察发现有缘农庄上光秃秃，要求复绿种树，便安排他找人种树。余小林在有缘农庄修路期间因工资问题与工人发生打架。11、郴州市公安局苏仙分局栖凤渡派出所出具的抓获经过证明，2014年10月14日，公安民警抓获被告人余小林。12、依法提取的何家村6组与有缘农庄签订的林地承包协议及苏仙区林地林权登记申请表、林地林权登记现地核实情况记录表、何家村6组与朱某某签订的承包荒山（田）合同协议书证明，2010年3月24日和同年4月22日，郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组经村民同意将本组位于八亩田的340亩荒田、荒山承包给苏仙区有缘农庄，承包期为30年（2010年4月至2040年4月）。13、依法调取的森林、林木、林地状况登记表、淡水水域、滩涂权证证明，郴州市苏仙区林业局根据有缘农庄与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组的林地承包合同对合同内的林地、森林、淡水、滩涂的使用权登记为有缘农庄。14、依法提取的有缘农庄与郴州市苏仙区许家洞镇何家村6组签订的苏仙区农村土地承包经营权流转合同复印件证明，该合同签订日期为2011年10月25日，该合同约定，流转土地用途为用于种植及养殖生产经营。15、依法提取的有缘农庄关于苏仙区有缘农庄八亩田生态园申请立项报告证明，2014年11月25日，郴州市苏仙区有缘农庄申请立项，申请中未包括建设别墅项目。16、依法调取的Ｎ005524717收款收据和户名黄某某，中国农业银行银行卡取款业务回单证明，2013年6月25日，被告人余小林收取被害人黄某某质量保证金100000元。17、依法调取的中国农业银行股份有限公司郴州分公司出具的户名为黄某某，个人账户明细查询证明，2013年6月25日，被害人黄某某从其账户取现100000元。18、依法提取的有缘农庄营业执照、组织机构代码证证明，郴州市苏仙区有缘农庄系普通合伙企业，执行事务合伙人为段某某，成立日期为2010年5月11日，经营范围为油茶、蔬菜的种植、淡水养殖、住宿、餐饮、休闲垂钓服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开张经营活动）。19、依法拍摄的罗某某提供的种树记工本照片证明，2014年5月，八亩田种树的人员、发放工资情况。20、郴州市规划局苏仙分局出具的关于许家洞镇有缘农庄规划手续办理情况的说明证明，有缘农庄于2014年12月申请立项，该局同意申报，但须征求苏仙岭风景区的意见，至2015年3月，该项目未办理规划手续，根据国家政策，规划部门不得批准建设别墅项目。21、辨认笔录及照片证明，被害人黄某某辨认出骗取保证金为被告人余小林。22、被告人余小林的户籍证明证明，被告人余小林出生于1953年8月26日，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。23、被告人余小林的供述证明，2010年的时候，他就想到许家洞镇焦冲村、何家村那里搞一个养殖的农庄，开始是想搞一个小型的农庄吃饭休闲，租好地准备搞农庄之前他就把焦冲村到有缘农庄的公路修好，修好之后他们就准备建农庄，开始建了些简易的平房，后来就拆了，开始他们有三个股东，后来另外两个股东拿不出钱来就退出去了。到了2013年6月份，有领导到他们农庄看了之后，说要他把这个农庄的规模搞大，这里是苏仙岭的景区，小规模搞不下来。他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元，这些合同除了别墅合同没有开过工外，其他都开了工，因为资金问题都停了工。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年6月份的一天，他和黄某某签订过一份苏仙区有缘农庄别墅工程施工合同，他们商量好之后，在合同中写明，黄某某需在签订合同日期的当月内支付800000元押金给他。在2013年6月25日，黄某某支付了100000元合同押金给他，是直接给的现金。他收到黄某某的押金后，给黄某某写了一张收据给他。他退还了50000元押金给黄某某，剩余的50000元他一直没有退还。二、2013年8月份，周某某经李某某介绍认识被告人余小林。之后，被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅仍对周某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，从而骗得周某某的信任。同年8月4日，被告人余小林以有缘农庄的名义与周某某签订施工承包合同，该合同约定：工程名称为道路工程、别墅工程及绿化工程，工程地址为郴州市苏仙区有缘农庄，由周某某签订合同时缴纳保证金50000元，一星期后再缴纳保证金350000元等。同年8月4日、8月17日和8月18日，被害人周某某分三次通过银行转账的方式将50000元、200000元和100000元保证金转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人周某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人周某某承建，亦未将上述款项退给被害人周某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人周某某的陈述证明，2013年6月的一天，他经李某某介绍认识了余小林，之后与余小林等人在郴州市八一路的茶楼见面，余小林拿出图纸讲自己准备在有缘农庄建6栋别墅，已经有老板买下来了。他听后想做该工程，余小林讲要承包该工程，需交800000元保证金。他当时没有答应。后余小林带他到许家洞镇有缘农庄一水塘边，称该处系建设别墅的地方。他之后与余小林商谈多次，2013年8月4日，余小林称要建的6栋别墅已买下，自己不差钱，要他交400000元保证金，他便答应了。当天，段某某也在场，还向他写了一份授权委托书，称有缘农庄所有项目都由余小林签字生效。之后，他在郴州市御泉大酒店与余小林签订合同，并在建设银行向余小林账户转账50000元保证金，余小林出具了收据。8月17日，余小林向他催要剩余的350000元保证金，他于当天上午10时许在建设银行向段某某账户转账200000元，拿了50000元现金给余小林。当天蒋某也在场。余小林收到该250000元后，写了一张350000元的收据给他。2013年8月20日，他又通过银行转账的方式将剩余的100000元钱转到了段某某提供的账户里。随后。他打电话给余小林，余小林要不讲在外地，要不就不接电话。他找到余小林，余小林也以各种理由推脱不能开工。后来，他听说根本没有建别墅的事情。他也没有施过工。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、证人蒋某的证言证明，2013年8月，余小林找到他外甥周某某签订建别墅工程的合同，周某某现交了50000元保证金给余小林，之后又讲还要交350000元保证金，周某某向他借了340000元，余小林写了一张50000元和350000元的收据给周某某。周某某交了这400000元押金后一直没有开工。5、被害人周某某提供的施工承包合同复印件证明，2013年8月4日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人周某某签订施工承包合同，该合同约定，工程名称为道路工程、别墅工程及绿化工程，约定被害人周某某签订合同时缴纳保证金50000元，1星期后再缴纳保证金350000元。6、依法调取的中国建设银行股份有限公司郴州市分行出具的户名周某某，个人活期名明细查询证明，2013年8月4日，被害人周某某向被告人余小林账户转账50000元；同年8月17日和8月18日，被害人周某某向段某某账户分别转账200000元和100000元。7、被害人周某某提供的Ｎ005524720和Ｎ005524721收款收据证明，2013年8月4日和同年8月17日，被告人余小林收取被害人周某某质量信誉金50000元和350000元。8、依法调取被害人周某某提供的郴州市苏仙区有缘农庄出具的授权书复印件证明，2013年7月20日，郴州市苏仙区有缘农庄出具的授权书内容为郴州市苏仙区有缘农庄所有的工程项目全权授权余小林签字生效。9、辨认笔录及照片证明，被害人周某某辨认出签订合同和骗取保证金的为被告人余小林。10、被告人余小林的供述证明，2013年6月后，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始，他有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元，这些合同除了别墅合同没有开过工外，其他都开了工，因为资金问题都停了工。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年8月4日，他和周某某签订过一份道路工程、别墅工程及绿化工程承包合同，周某某共支付了350000元合同押金款给他，2013年8月4日，周某某通过银行转账50000元到他农业银行的账户上。2013年8月7日和8月18日，周某某又分别转账200000元和100000元到他老婆段某某的账户上。周某某签订合同后只做了5公里的道路工程，其他的工程都没有做。他没有退还周某某的350000元合同押金款。他给周某某写了两张收据，一张50000元的，一张350000元的，但是后来周某某急于用钱找他退了50000元押金，周某某写了一张50000元的收据。他和周某某签订的别墅工程当时没有立项，相关单位的批文及审批手续一直在办理当中。三、2013年8月底，张某某经张姓男子介绍与被告人余小林相识。之后，被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对张某某谎称有缘农庄有别墅工程项目，从而骗得张某某的信任。同年9月10日，被告人余小林以有缘农庄的名义与张某某签订施工承包合同，该合同约定：工程名称为别墅工程，工程地点为郴州市苏仙区有缘农庄，由张某某缴纳保证金300000元，被告人余小林保证四十天内施工等。当日，张某某以现金方式将100000元保证金付给被告人余小林和以银行转账的方式将200000元保证金转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人张某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人张某某承建，亦未将上述款项退给被害人张某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人张某某的陈述证明，2013年8月底，他经一张姓男子介绍认识了余小林，之后，该张姓男子带他在郴州市八一路丁丁茶楼与余小林见了面。余小林对他讲，自己的农庄要建别墅，问他愿不愿意搞工程。他讲可以，余小林便讲，农庄准备建10栋别墅，已经被买下了，可以发包3栋给他做，但他需交300000元保证金。过了几天，余小林带他到有缘农庄看了一下，他看了后就相信了余小林要建别墅的事情。2013年9月10日，他在丁丁茶楼与余小林签订合同。余小林当天还与他签订了一份修公路的工程合同。签订合同后，他在五里堆路的中国农业银行通过银行转账向余小林转账200000元，并付给余小林现金100000元，余小林写了一张300000元的收据给其。随后，他多次催促余小林开工，但余小林每次都讲快了，别墅工程的手续就要批下来了。但是一直过了一两个月都没有开工。余小林就讲将拦洪坝工程给他做。2013年11月12日，他与余小林签订了拦洪坝砼护坝面工程合同，施工了两个月后停了下来。之后，余小林叫他停工，称自己没有钱支付。一直到了2014年8月28日，余小林称自己没有钱，给他写了一张668700元的欠条。期间，他多次追问别墅工程的事情，余小林一直以各种理由推脱。2014年9月29日，他又找到余小林要求余小林退还300000元保证金和利息，当时余小林同意支付他本息500000元，并写了一张500000元的欠条给他。他收到该欠条后将之前的300000元的收据销毁了。余小林根本没有别墅工程，公路工程也是别人在做。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、被害人张某某提供的施工承包合同证明，2013年9月10日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人张某某签订施工承包合同，该合同约定工程名称为别墅工程，由被害人张某某缴纳300000元保证金，被告人余小林保证四十天内进场施工。5、被害人张某某提供的借条一张证明，2014年9月29日，被告人余小林向被害人张某某出具500000元的借条。6、依法调取的中国农业银行股份有限公司郴州分公司出具的户名张某某和个人账户明细查询证明，2013年9月12日，被害人张某某将200000元转入被告人余小林的银行账户。7、辨认笔录及照片证明，被告人张某某辨认出签订合同和骗取保证金的为被告人余小林。8、被告人余小林的供述证明，2013年6月后，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。2013年9月10日，他和张某某签订的是一份苏仙区有缘农庄别墅工程施工合同，合同约定，张某某在合同签订时交300000元保证金给我，他保证张某某在四十天内进场施工。否则他按月利率三分补偿张某某。签订合同后，张某某通过农业银行转账200000元到他的账户上。转账后，张某某又拿了100000元现金给他，他收到这300000元保证金后，就写了一张收据给张某某。后来张某某一直没有施工。到了2013年11月12日，他又和张某某签订了一份拦洪砼坝施工合同。张某某大约做了三个月左右的时间，完成了约60%的工程量。他因为缺少资金，张某某便停止了施工。他和张某某签订别墅工程合同时，这个项目还没有立项，也没有经过审批，所以张某某一直无法进场施工。他们一共给了张某某500000元，张某某都是以拦洪砼坝工程款结算的名义写的收据，而他们是以退还押金的名义给张某某的钱。他写给张某某一张500000元的欠条，是欠张某某300000元保证金及利息的钱，另外一张欠条是欠张某某668700元拦洪砼坝工程款的钱。四、2013年9月20日左右，黄某某经何姓和刘姓朋友介绍与被告余小林相识。之后，被告人余小林对黄某某谎称有修路工程项目，从而骗得黄某某的信任。同年9月26日，被告人余小林以有缘农庄的名义与黄某某签订公路承包合同，该合同约定：公路地址为从苏仙园驾校起至焦冲村六组止，约5公里等。同年9月27日，被害人黄某某以现金方式交给被告人余小林信用金85000元。被告人余小林骗取被害人黄某某上述款项后并未有公路工程交与被害人黄某某承包，亦未将上述款项退给被害人黄某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人黄某某的陈述证明，2013年9月20日左右，姓何、姓刘的朋友向他介绍苏仙园驾校到焦冲村的修路工程，带他考察了现场，并介绍他认识了余小林，他们还在郴州市火车站老地方茶庄喝了茶、吃了饭。第二天，他和黄土生一起到郴州市八一路的经典茶楼和余小林见面，余小林讲，有缘农庄的那座山已经全部被他承包下来了，他拿了份合同给他看，并说你们已经实地考察了，每公里按照税后830000元的价格承包给他，每修好1公里就支付600000元给他。2013年9月25日，余小林打电话给他，要他准备信誉金第二天到南塔派出所附近的饭店签订合同。第二天中午，他和他的伙计黄土生、黄某某一起到南塔派出所附近的一家饭店与余小林签订了公路承包合同。第二天，他从家里带了80000元现金给余小林，余小林给我写了一张80000元的收据。实际上他总共付了85000元给余小林，当时余下林讲这条路已经和另外一个人签订了合同，有5000元当作给对方的违约金，要他出这个违约金，他们也同意了。当时合同上注明的开工时间是2013年9月10日，他们还提出了这个问题，但是余小林讲这是之前和别人签订合同的样本，时间改不改都没有关系。当时余小林没有跟他们说工程的手续问题，余小林要他们放心施工手续问题他会搞定。签订合同后。他打电话给余小林什么时候施工，余下林说到时候会通知他施工。到了2014年7月，余下林就开始不接他电话了，偶尔接电话就说自己在外面。到了8月份，他、黄土生、黄某某三人到工地去看，结果发现已经有人在施工了。之后，他打余下林电话，余小林就不接他电话了。余小林没有把信用金退给他们，2014年余小林被公安机关刑拘后，他打电话给余小林，余小林才和他见面，双方达成了一份赔偿协议书，注明余小林要赔他的钱。2014年12月，余小林还了20000元给他，他当时写了收条给余小林，从那以后，余小林换了手机号码，他们再也找不到余小林了。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、证人黄某某的证言证明，2013年9月，黄某某告诉他，黄某某在和一个老板谈修路的事情，已经谈妥了，要他准备几万元钱到郴州市东街等。之后，他和黄某某、黄土生与余小林在南塔派出所右边的一间饭店见了面，谈好将85000元钱压在余小林名下，接下了余小林名下的修路工程。之后，余小林未将工程给他们做，放在余小林处的押金也只在2015年年前退了20000元，还有65000元没有退还。余小林答应承包给他们做的那条路别人在施工。5、证人黄某某的证言证明，2013年9月左右，黄某某告诉他，黄某某在和一个老板谈修路的事情，工程价值1000000元左右，已经谈妥了，要他和黄某某准备几万元钱到郴州签订合同。之后，他和黄某某、黄某某与余小林在南塔派出所旁边的一家酒店见了面，与余小林签订了合同，交了85000元押金给余小林。之后，余小林没有将该工程给他们做，余小林只在2015年年前退了20000元给他们，还有65000元没有退还。余小林答应承包给他们做的那条路别人在施工。6、依法提取的被害人黄某某提供的公路承包合同复印件证明，2013年9月26日，被告人余小林以苏仙区有缘农庄名义与被害人黄某某签订公路承包合同，该合同约定公路地址为从苏仙园驾校起到焦冲村六组止。7、被害人黄某某提供的黄某某在有缘农庄承包合同，甲方失言的有关赔偿的合同协议书复印件证明，2014年11月1日，被告人余小林与被害人黄某某签订了该合同，该合同约定被告人余小林补给黄某某138150元（包括合同押金85000元、利息33150元和差旅费20000元）。8、被害人黄某某提供的Ｎ01050989收据证明，2013年9月27日，被告人余小林收取了被害人黄某某信用金80000元。9、辨认笔录及照片证明，被害人黄某某辨认出签订合同和骗取信用金的为被告人余小林。10、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2013年9月，有一个朋友介绍黄某某到他手里承包苏仙园驾校至许家洞镇焦冲村六组公路的工程，接下来几天他就和黄某某谈合同的事情，并于2013年9月26日在苏仙区东街的一家饭店签订了合同，签订合同时，黄某某的两个伙计也在场。合同签订后，黄某某付了60000元保证金给他，第二天他又付了20000元金给他。他就写了80000元的收据给他。之后，他又付了5000元给了，但他没有写收据给他。这段路在2013年8月份已经开工了，是他自己在搞护坡和路基，承包给黄某某的是路面硬化工程。但是后来他没有把工程给黄某某做，而是在2013年10月份和桂阳县的欧阳老板签订了合同，他是在2013年11月份进场，2014年春节前交付使用。他当时认为黄某某没有实力承包工程，所以就没有让他入场施工，也没有将收取他的85000元保证金退还给他，因为他当时没有钱。2014年9月，黄某某和他的伙计找到他，要求解除合同，将保证金退给他们，他口头答应将保证金退给他们。后来，他退了8000元给黄某某，当时应该写了收据，收据在他老婆那里。2014年11月，他和黄某某签订了赔偿协议，注明了他要赔偿黄某某的款项，之后他退了20000元给黄某某。五、2013年9月，被告人余小林通过何校长介绍与周某某相识。被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对周某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，从而骗得周某某的信任。同年9月30日，被告人余小林以有缘农庄的名义与周某某签订建筑工程施工合同，该合同约定：工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅；由周某某缴纳信誉保证金300000元，被告人余小林保证在缴纳信誉保证金之日起2个月内进场施工等。同日，被害人周某某将300000元信誉保证金从银行转账至被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人周某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人周某某承建，亦未将上述款项退给被害人周某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人周某某的陈述证明，2013年9月，他女婿谭某某让他找谢医生，之后谢医生、曾医生带他找到何校长。何校长讲，郴州市苏仙区八亩田有缘农庄有个别墅工程，问他做不做。他讲只要是真的就做。第二天上午，他和何校长、曾医生、谢医生到八亩田看了现场，何校长指着被挖机挖出的地方讲，余小林和他讲过要在这个地方建别墅。看完后，他们到郴州市八一路经典茶楼看合同，当时余小林已经到茶楼了，他们就坐下一起谈工程的事情。当时他看见合同上写着2800元每平米，并且要他先支付300000元保证金。但是余小林要保证他两个月之内进场施工，否则就按照每月3%的利息支付利息给他。当时他怀疑不是真的，就跟余小林讲过几天再签合同。过了四天，他和余小林在八一路的经典茶楼签订了合同。签订合同后，2013年9月30日下午3点左右，他在香雪路农商银行通过现金转账的方式转了300000元给余小林，之后拿着转账的回执凭证给了余小林，他写了一张收条给他。之后，他就打电话余小林问他什么时候开工，他一直推脱说快了、快了。两个月过完了，他打电话给余小林，他一直推脱说马上就要动工了，他就怀疑余小林是个骗子。过了三四个月，还没有要开工的动向，他就找到余小林退钱，余小林就推脱说下个月或者下个星期退钱，说了好多次。在2014年11月份的时候，余小林在香花路路边退了30000元给他，他写了一张收条给他。之后，他就一直催促余小林还钱，但是余小林就是不接电话，就算是接了电话也是说下个月或者下个星期退钱。自从余小林退了这30000元钱之后，他就再也没有见过余小林，也找不到他人在哪里，这件事情就一直拖到了现在。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、被害人周某某提供的建筑工程施工合同证明，2013年9月30日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人周某某签订建筑工程施工合同，该合同约定，工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅，由被害人周某某缴纳300000元信誉金，被告人余小林保证两个月内让被害人周某某进场施工。5、被害人周某某提供的Ｎ01050990收据复印件证明，2013年9月30日，被害人周某某付给被告人余小林信誉保证金300000元。6、辨认笔录及照片证明，被害人周某某辨认出签订合同和骗取信誉保证金的为被告人余小林。7、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始，他有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2013年9月28日左右，郴州市八中的何校长讲要介绍一个老板到他的有缘农庄建设别墅，之后他们约定在郴州市八一路的正和茶楼见面。当时，何校长带着周某某和一个医生过来了。他和周某某讲，有缘农庄有十几栋别墅在建，每平米2800元的价格，给周某某承包三栋，但每栋要交100000元的押金。并讲好签订合同后两个月进场施工，如果未按时让周某某施工，所交押金按每月3%的利息支付。周某某同意了，但当天没有签订合同。2015年9月30日，他和周某某在八一路的正和茶楼签订了合同，当天周某某把300000元付给他了，他还写了一张300000元的收据给周某某。他没有给介绍费给何校长。周某某是通过银行转账或是现存的方式将300000元保证金打进了他在农商银行（农村信用社）的账户上，当时把银行的凭证给了他，他就写了一张300000元的收据给他。签订合同后，他没有让周某某进场施工，周某某没有在有缘农庄承包任何工程，他也没有支付利息给周某某，但在2014年下半年，周某某向他追债，他退还了30000元给他。他之所以明知有缘农庄没有规划手续，仍然以承建别墅工程的名义与他人签订合同，是因为他当时在建设有缘农庄，没有足够的资金来搞建设，所以就以这种方式来收取押金建设有缘农庄。在签订合同时他告诉了周某某手续没有办好，有缘农庄在2014年才在苏仙区规划局立项，但没有修建别墅的内容。六、2013年9月底，李某某通过其表弟李某某其介绍有建别墅工程而与被告人余小林相识，被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对李某某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，从而骗得李某某的信任。同年10月4日，被告人余小林以有缘农庄的名义与李某某签订建筑工程承包合同，该合同约定：工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅；由李某某缴纳信誉保证金300000元，被告人余小林保证在缴纳信誉保证金之日起2个月内进场施工等。同日，被害人李某某将300000元信誉保证金以转账200000元和现金100000元存入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人李某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人李某某承建，亦未将上述款项退给被害人李某某。同年11月8日和10日，被告人余小林以有缘农庄名义分别与李某某签订《房屋加层建筑承包合同》和《苏仙区有缘农庄亮化工程合同》。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人李某某的陈述证明，2013年9月底，他的一个表弟李某跟他讲有个建别墅的工程介绍他做，他说只要有钱赚就可以。过了两天李某就拿起一份合同给他看，他看了合同之后觉得这个工程还可以，他在郴州的小掌柜饭店请余小林他们吃了餐晚饭，然后10月4日下午他们约好在郴州宾馆对面的茶楼签订了合同，签了合同后按照合同内容他必须先付给余小林信誉金300000元，然后他和余小林、李某还有他妹夫刘某某（他的合伙人）一起到罗家井的农业银行ＡＴＭ机上用他的卡转账给余小林200000元，又在对面的信用社他妹夫刘某某从他的账户上取了100000元存到余小林账户，余小林收到钱之后就给他写了一张300000元的收条。然后余小林就说要他等他的消息，过了两天他就打电话给余小林说要去看看施工现场，然后余小林就开车从郴州市政务中心接他去许家洞镇何家村八亩田的一个叫有缘农庄的地方，指着山庄旁边的水塘边上的一个地方说别墅就建在这里，用挖机挖下就可以开工了，他还指了几个地方，告诉他要建6栋别墅，如果他要建其他的都可以。看完了这个地方之后，他就回去了。继续等余小林通知动工的消息，但是余小林总是以投资的老板没打钱过来为由推脱，最后在他的逼迫下，他就说要他先把有缘农庄边上一栋烂尾楼建完，他们在11月8日又签订了一个加层合同，他就安心的做那个工程去了，这个加层工程在2013年12月份完工了，但是这个工程款也还欠我200000多元。他就催余小林退还那300000信誉金，他说等他贷款下来就还给他，一直以各种理由推脱，直到现在余小林电话联系不上了，他才想到他可能是被骗了，他就来报案了。他和余小林签订别墅时给他了一个图纸，其他土地审批的手续没有，他告诉他地是他租的，余小林还带他去到林业局查看了土地租用的使用证。余小林还告诉他是别人要把别墅建这里，已经有两个人拿了定金到他那里了，一个拿了60000元，一个拿了80000元。在签合同时，余小林将日期写到9月，他注意到后他才把9改成10。他一共与余小林签订了三个合同，一格式别墅合同，一个是房屋加层合同，还有一个是亮化工程合同，建别墅的合同一直没有履行，其他两个合同都已经做完了，但余小林只支付了400000余元工程款，这笔钱与第一个合同的300000元保证金没有关系。有缘农庄的规划图是2014年2、3月份做的，他没有看见有别墅的规划。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、证人李某的证言证明，2014年9月，他通过周洪尚得知余小林的农庄有别墅要建，便联系了李某某，问李某某是否做工程。第二天，他与李某某去工地看后，李某某便签订了合同，付了300000元信誉金，给他30000元作介绍费，李某某自己拿了18000元，12000元给了周洪尚和“大季”。余小林告诉他别墅是他朋友要他建的，图纸由余小林去订的，那朋友还给他定金，没有手续，不需要手续。后来一直等开工，都没有开工。5、被害人李某某与被告人余小林签订的建筑工程承包合同证明，该合同约定工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅；由被害人李某某缴纳信誉保证金300000元，被告人余小林保证在信誉保证金缴纳后2个月内进场施工，该合同签订日期为2013年10月4日。6、被害人李某某与被告人余小林签订的房屋加层建筑承包合同和苏仙区有缘农庄亮化工程合同证明，被害人李某某承包该农庄餐厅包厢和亮化工程情况，上述合同签订时间分别为2013年11月8日和2013年11月10日。7、依法调取的郴州市农村信用社出具的户名为被告人余小林和账号为的交易明细证明，2013年10月4日，被害人李某某将现金100000元存入被告人余小林账户内。8、依法调取的中国农业银行股份有限公司郴州分行出具的户名为被告人余小林和账号的交易明细证明，2013年10月4日，被害人李某某将200000元通过银行转入被告人余小林账户内。9、依法提取的Ｎ01050991收据、湖南农村信用社取款凭证、中国农业银行甘肃省分行卡卡转账凭条证明，2013年10月4日，被害人李某某分2次将300000元转入被告人余小林银行账户情况。10、辨认笔录及照片证明，被害人李某某辨认出签订合同和骗取信誉保证金的为被告人余小林。11、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始，他有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。建别墅是刚好有几个老板到他那里去看，讲地方蛮好要在这里建别墅，他看到别人想到这里建别墅就开始和别人签合同，他跟他们讲是帮朋友代建的，没有任何手续，在合同里他约定一切手续由他来办理。和他签订承包建别墅的人是李某某，是一个叫李某（李某某亲戚）的人介绍的，李某某一见到他之后，一看他们都是熟人，就和他谈这个建别墅的事情，才签订的合同。合同是2013年10月4日签订的，当天李某某就把300000元信誉金给了他，是分两次给他的，第一次100000元，是在罗家井附近的农村信用社存入他账户的，第二笔200000元是转给他农业银行的卡上的。这300000元他收到后就给李某某写了张收条，过了几天他就把300000元用于付给修路（进农庄路）的工程款。七、2013年10月份，陈某某通过其姐夫曹某之朋友李某某介绍与被告人余小林相识。之后，被告人余小林对曹某、陈某某谎称有生态绿化工程项目，从而骗得陈某某、曹某的信任。同年10月20日，被告人余小林以有缘农庄的名义与曹某签订郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同，该合同约定：工程名称为郴州市苏仙区将军生态园绿化工程，由曹某、陈某某提供履约保证金300000元。当日，被害人陈某某通过银行转账的方式将300000元保证金转入被告人余小林账户。被告人余小林骗取被害人陈某某上述款项后并未有绿化工程交与被害人陈某某等人承建，亦未将上述款项退给被害人陈某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人陈某某的陈述证明，2013年10月，他经他姐夫曹某的朋友李某某介绍，去做有缘农庄将军生态园绿化工程。10月的一天，他和曹某、余小林、李某某一起到下湄桥一酒店吃饭。余小林要他们打300000元保证金就把工程给他做。他和曹某答应了，并要余小林在收到信用保证金后将工程给他们做。2013年10月20日，他和曹某一起到郴州市八一路一个茶楼与余小林签订了合同。2013年10月22日，他将300000元转到了余小林老婆的账户上。余小林向其写了一张300000元的收据，写的是曹某的名字。后来，他多次找余小林要该工程的图纸，但余小林一直找各种理由搪塞他们，也不肯退300000元保证金。后来，在许家洞镇肖书记的协调下，退了150000元给他们。他和余小林签订合同后，只是在农庄内种了几棵树，但一直没有施工。该工程没有任何审批手续。合同上的工程地点和名称都不对。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等。4、证人曹某的证言证明，2013年10月20日，他和陈某某一起到郴州市八一路经典茶楼与余下林签订了将军生态园绿化工程合同。签完合同后，陈某某交了300000元保证金给余小林。之后，他和陈某某向余小林数次追问将军生态园绿化工程的图纸，余小林一直予以搪塞，也不肯退还300000元保证金。之后，经肖书记协调，退了150000元给他和陈某某。之后，余小林再也没有退钱，他和陈某某也没有施工，该工程没有任何审批手续。5、依法调取的被害人陈某某提供的郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同证明，2013年10月20日，被告人余小林与曹某（曹某与被害人陈某某系合伙关系）签订郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同，该合同约定由曹某向被告人余小林提供履约保证金300000元。6、依法调取的被害人陈某某提供的Ｎ01050992收据和户名陈某某，中国建设银行转账凭条证明，2013年10月22日，被害人陈某某将300000元转入被告人余小林之妻段某某的银行账户，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄的名义出具收据，收取了被害人陈某某、曹某的300000元信用金。7、依法调取的中国建设银行个人活期明细查询证明，2013年10月22日，陈某某向段某某账户转账30万元。8、辨认笔录及照片证明，被害人陈某某辨认出签订合同和骗取保证金的为被告人余小林。9、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2013年10月20日，他和曹某签订了郴州市苏仙区将军生态园绿化工程施工合同，当时曹某和陈某某是合伙关系。他和曹某签完合同后，陈某某交给他300000元合同信誉金。2013年10月20日，他和曹某、陈某某就合同事项约定，签订合同后，陈某某他们交300000元保证金，进场施工后1个星期内他将300000元退还给他们。陈某某是通过银行转账的方式将这300000元到段某某的账户上。段某某收到钱后又将300000元转到了他农村信用社的账户上。他和曹某、陈某某签订合同后，大概施工了1个星期，后来他们知道他没有钱支付工程款，就停工没有做了。2014年9月26日，他退还了曹某、陈某某150000元履约金，剩下的他就没有再还了。后来，他就写了一张250800元的欠条给他们。八、2014年5月10日，王某某经朋友吴某某等人介绍来到被告人余小林的有缘农庄，并在被告人余小林的陪同下考察了该农庄，被告人余小林便向王某某谎称将农庄的乡村公路和附属工程给其承包，从而骗得王某某的信任。同年5月20日，被告人余小林以有缘农庄的名义与王某某签订护坡挡土墙施工合同，该合同约定：工程名称为郴州市苏仙区许家洞镇焦冲村五组通往有缘农庄的乡村公路；由王某某缴纳押金160000元，被告人余小林保证6月16日前进场施工等。当日，被害人王某某以现金方式付给被告人余小林押金70000元和银行转账的方式将押金90000元转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人王某某上述款项后并未有乡村公路工程交与被害人王某某承建，亦未将上述款项退给被害人王某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人王某某的陈述证明，2014年5月10日，他经朋友吴某某等人介绍，一起到余小林的有缘农庄考察。之后，余下林带着他们考察了农庄，并提出将农庄的乡村公路和附属工程给他做。余小林还提出，要做工程必须先给200000元保证金，后来谈好交160000元。他当时问农庄是否立项，手续是否齐全。余小林讲农庄已经立项，手续齐全。5月15日左右，他和吴某某等人又与余小林在郴州市八一路扬州足浴城见了面，继续谈了合同的事情。5月20日，他和与余小林签订了合同，取了70000元现金给余小林。余小林收到钱后写了一张160000元的收据给其。之后，他又通过中国建设银行向余小林提供的账户转账90000元。第二天，他和余小林联系说准备进场施工，但余小林开始以各种理由推脱。2014年8、9月，他找余小林退还160000元信誉保证金，余小林答应退款，但不肯见面。之后，他找到余小林老婆段某某要求退款，段某某讲余小林没有办法见面。之后，段某某向他写了一张承诺书，承诺2014年11月26日退钱。一直到现在，余小林仍没有退钱。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。4、证人吴多义的证言证明，2014年5月，有缘农庄的余小林以签订挡土墙工程的名义，骗了他和王某某等人160000元押金，余小林写了一张收据给王某某。该160000元中，王某某给了70000元现金给余小林，还有90000元是转账支付的。余小林所说的挡土墙工程根本就不存在。5、依法调取的被害人王某某提供的护坡挡土墙施工合同证明，2014年5月20日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人王某某签订护坡挡土墙施工合同，该合同约定工程名称为郴州市苏仙区焦冲村五组通往有缘农庄的乡村公路，由被害人王某某向被告人余小林缴纳160000元押金，被告人余小林保证王某某6月16日之前进场施工。6、依法调取的被害人王某某提供的Ｎ01964312收据和中国银行股份有限公司宜章县支行出具的户名王某某，中国银行汇兑支付往账凭证证明，2014年5月20日，被害人王某某将工程信用金160000元付给被告人余小林。7、依法调取的被害人王某某提供的段某某出具的承诺书证明，2014年10月23日，被告人余小林之妻段某某向被害人王某某出具承诺书，该承诺书内容为：本人慎重承诺：王某某与苏仙区有缘农庄签订的护坡合同确定在11月28日开工。如违约，甲方必须在11月26日之前返还乙方信用金壹拾陆万元（以及利息按违约条款合同规定的办理）。并承诺合同继续生效。8、辨认笔录及照片证明，被害人王某某辨认出签订合同和骗取押金的为被告人余小林。9、被告人余小林的供述证明，2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2014年5月20日，他和王某某签订了一份护坡挡土墙工程合同，在签订合同时，他要求王某某交160000元押金合同才生效。这160000元押金在开工后第一个月内返还给王某某。签订合同后，王某某就付了70000元现金给他，剩余的90000元王某某是通过银行转账的方式付给他的。当时他还写了一张160000元的押金收条给王某某。签订合同后，王某某一直没有施工，因为他没有钱，也没有将这160000元退还给王某某。九、2014年7月中旬，被告人余小林通过雷某某介绍与李某某、邓某相识，被告人余小林明知有缘农庄不能兴建别墅而仍对李某某及其合伙人邓某谎称有缘农庄有兴建别墅项目，从而骗得李某某和邓某的信任。同年7月22日，被告人余小林以有缘农庄的名义与李某某签订建筑工程承包合同，该合同约定：工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅；由李某某缴纳信誉保证金300000元，被告人余小林保证在缴纳信誉保证金之日起2个月内进场施工等。同年7月24日，被害人李某某将300000元信誉保证金从银行转账至被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人李某某上述款项后并未有别墅工程交与被害人李某某承建，亦未将上述款项退给被害人李某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人李某某的陈述证明，邓某找到他，要和他一起做工程，他们通过一个叫雷某某的女的介绍，认识了有缘农庄的老板余小林，雷某某讲自己是王某某的亲戚。第一次他们是在郴州市八一路扬州足浴的茶楼里见的面，余小林介绍了有缘农庄的情况，讲别墅是帮别人代建，不存在资金问题。他们约定7月22日在扬州足浴茶楼签订了合同，合同是他签的字。签订合同当天晚上，他付了雷某某20000元，第二天又付了雷某某30000元。雷某某写了一张收条给他，约定工程开不了工就退还介绍费以及帮他们结算和余小林的工程款。2014年7月24日，他和余小林在工商银行南塔分理处转了300000元给他作为建别墅工程的信誉金。他们还签订了一份附加的修桥的合同。之后，他们就等着准备开工，开始他们开工是先修桥，定好是8月8日开工，但余小林讲没有图纸不准他们开工，后来就一直拖延。之后，就再也没有见过面。合同到期后，他们打电话给余小林，他也不接，后来得知很多人因此事报案了。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事，2014年7月份余小林带她到八一路扬州足浴城和李某某、邓某他们吃了饭，余小林只是告诉她在谈山庄上面的事情。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等，信誉金都用于农庄建设，付工程款了。2014年7月份，雷某某介绍李某某到有缘农庄签订合同时到她这里领取了10000元作为介绍费，听别人讲她是市政法委书记的外甥女，雷某某还到李某某、邓某那里收取了50000元。4、证人邓某的证言证明，2014年，他和他的一个朋友李某某准备投资一起做工程，他们通过一个广东那边的朋友认识了永兴县一个叫雷某某的女的，说雷某某可以介绍工程给他们做。2014年7月中句的一天下午，他们就约定到健康路的纯瑞宾馆里的房间见了雷某某，他们在房里谈了些工程的事，说在许家洞那里有个工程，雷某某介绍给他们做，她要3-5个点的业务费，他们就要提出要先看图纸和场地。过了几天他们就又在雷某某住的宾馆里看了图纸，第二天又带他们去看了工程的地点，地方是从精神病医院那条路进去，苏园驾校再进去那里，一个叫八亩田的有缘农庄里面，到了场地他看到有人在护坡建房子，而且他听口音有些施工人员是永兴县人，他看到场地一片兴荣的现象就感觉这个工程靠谱。开始那个广东的朋友也准备和他们一起做，但是他担心自己是外地人拿不到工程款就没有做，李某某说他们本地人不怕。隔了几天他们就在郴州市八一路扬州足浴的茶楼里签订了合同，合同是李某某签的字，还签订了一份附加的修桥的合同，签订合同后过了几天李某某就和他妻子一起从他的卡上转了300000元信誉金给余小林的账户上。他们就等着开工，开始他们开工是先修桥，定好是8月8日开工，8月7日他们就带好工具，喊了民工上山，还在附近租了一个民房住好，8月8日上午他们搞了一个开工庆典，庆典时余小林没有到场，派了一个姓何的负责桥梁的人，要他们有什么事就找他，姓何的男子还带了一个年轻小伙子过了看了下，说这个小伙子是深圳一个桥梁设计公司的工程师。姓何的看了这个情况后说，既然他负责桥梁建设，必须按照工程图纸进行施工，万一出了事谁也担不起责任。他然后问了那个年轻小伙子，小伙子说图纸要半个月才能出来，9月6号可以拿图纸。搞完庆典后他们就一起吃了中饭，然后他们就等图纸。到了9月6日他打余小林电话问他什么时候去拿图纸，余小林又说要就过了中秋节9月10日再拿图纸。结果到了9月10日上午余小林电话，余小林说他到莽山旅游了，下午5点半他打他电话约他见面，到了时间他没有接到电话，他就打余小林电话就打不通了，雷某某的电话也打不通了，他就有点怀疑是不是被骗了，9月11日他就想去报案了，李某某就说这合同还没到期，要他缓缓再说，后来他们约好9月16日见面，到了约定时间仍然没有等到余小林，后来又说等到合同9月22日到期一定把信誉金退还给他们，22日没有退钱余小林说他去了珠海，要过几天才回来，今天上午他就到苏仙区政府找熟人帮忙问下情况，看看能不能把钱要回来，他就打电话到许家洞政府的朋友去问了下，后来他告诉他这个他和余小林签订合同的事情有点麻烦，已经有几个人已经报案了，可能是被骗了，然后他就来报案了。他们和余小林签订合同后，余小林给他们看了图纸和一些土地承包合同，其他的他记不清楚了，主要是熟人介绍他们就相信了。按照工程利润的3-5个百分点，他们付了雷矿英50000元介绍费，签订合同后的当天晚上他就从取了20000元给她，第二天送了30000元给雷某某，还写了个收条样的协议，他们口头上协议雷某某参与项目的管理，并负责催工程款等事项。5、被害人李某某与被告人余小林签订的建筑工程承包合同证明，该合同约定工程名称为郴州市苏仙区有缘农庄休闲别墅；由被害人李某某缴纳信誉保证金300000元，被告人余小林保证在信誉保证金缴纳后2个月内进场施工，该合同签订日期为2014年7月22日。6、依法调取的中国工商银行股份有限公司郴州分公司南街分理处0296454凭证证明，2014年7月24日，被害人李某某通过中国工商银行将信誉保证金300000元转入被告人余小林账户。7、依法提取的雷某某出具的收条复印件证明，被害人李某某付给介绍人雷某某有关有缘农庄别墅项目业务费50000元。同时证明，如工程不能开工，雷某某负责配合被害人李某某把所有费用追回。8、依法调取的中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行出具的户称为被告人余小林和账号的交易明细证明，2013年7月24日，被害人李某某通过银行将300000元转入被告人余小林账户内。9、依法提取的Ｎ016648081收据证明，2014年7月23日，被害人李某某将信誉保证金300000元付给被告人余小林。10、辨认笔录及照片证明，被害人李某某辨认出签订合同和骗取信誉保证金的为被告人余小林11、被告人余小林的供述证明，2013年6月份，他就开始搞大规模，把原来的平房拆了，改建吃饭的饭店、休闲场所、酒店，后来断断续续在施工。2013年6月开始，他有建别墅的想法后，他有几个朋友想到上面建别墅，然后就开始有朋友介绍来承包建别墅。他把意向告诉了江某某，他说有手续就可以建，不办就不能建。至2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2014年7月22日，他与李某某签订承包建别墅工程的合同，因为他修建苏园驾校通往焦冲村公路、护坡资金短缺，讨账人很多，没有办法了，他就想再签个合同筹备点钱，先把去年的工程款付了，因为很多农民在工地上做事，需要工钱付小孩的学费。签订合同后的第二天，他们就在南塔附近的工商银行转账300000元信誉金到他的账号上，他当天就把钱转到他农村信用社卡的账户里，然后就把钱转账150000付给了一个姓周的包工头付修路工程款，取现金80000元给了当地农民付工资，60000元用于购铺路石头。他觉得有缘农庄的别墅应该明年就可以动工了。但到目前为止还没有去办理任何别墅手续。他知道建别墅的程序是先买地，然后再审批，就可以建了。和李某某的合同是他实在没办法了，需要钱付工程款，他就和李某某签订合同。有缘农庄的法人代表是他老婆段某某，她出具了委托书给他。他没有做过有缘农庄别墅的规划。2014年7月，市委书记发现这里有片荒山就要求种树不准起建筑，所以他已经知道别墅建不成了，但是他于2014年7月22日还和李某某、邓某签订了别墅工程合同，收取了李某某300000元信誉金。他之所以这么做，是因为他当时欠了别人的工程款。案发后，他已经退还了李某某130000元。十、2014年9月初，唐某某经朋友介绍与被告人余小林相识。之后，被告人余小林对唐某某谎称有修路护坡工程，从而骗得唐某某的信任。同年9月16日，被告人余小林以有缘农庄的名义与唐某某签订护坡包工包料施工合同，该合同约定：工程名称为公路扩宽护坡（挡土墙），由唐某某缴纳信誉保证金300000元等。当日，被害人唐某某通过银行转账方式将300000元信誉保证金转入被告人余小林之妻段某某银行账户。随后，段某某将该300000元通过银行转入被告人余小林银行账户。被告人余小林骗取被害人唐某某上述款项后并未有护坡工程交与被害人唐某某承建，亦未将上述款项退给被害人唐某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人唐某某的陈述证明，2014年9月初，他经朋友介绍考察了有缘农庄的护坡工程。9月16日，余下林打其电话，要他过去签合同。之后，他和江某某、尹某某一起到郴州市国庆路的经典茶楼与余小林见了面，余小林讲要签这个护坡工程，必须先交300000元的保证金。他看了合同后觉得没有问题，就和余小林的老婆段某某签订了合同，因为余小林要他和段某某签合同。2014年9月20日，他叫江某某将300000元通过银行转账的方式转到了段某某的建设银行账户上。9月22日，段某某在经典茶楼给了他一张300000元的收条。段某某要他回去等开工的通知。于是他便回去等通知。后来，他打了很多电话给余小林和段某某，但一直没有人接电话。他和余小林一共签订了三份合同，一份是公路拓宽护坡工程合同，一份是道路桥梁施工合同，还有一份是道路硬化、护栏、绿化工程承包合同。护坡工程一直没有开工，余小林还欠他们道路硬化、护栏、绿化工程3400000元工程款。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2014年5、6月份，领导发现有缘农庄植被被破坏，要求复绿，之后林业部门口头督办，并请了附近的村民把树种上了。他合股期间，余小林没有与他谈过建别墅的事情。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等。4、依法提取的被害人唐某某提供的护坡包工包料施工合同证明，2014年9月16日，被告人余小林之妻段某某以郴州市苏仙区有缘农庄的名义与被害人唐某某签订护坡包工包料施工合同，该合同约定工程名称为公路扩宽护坡（挡土墙），由被害人唐某某交纳信誉金300000元。5、依法提取的被害人唐某某提供的收条证明，2014年9月22日，被告人余小林之妻段某某收取被害人唐某某护坡押金300000元。6、辨认笔录及照片证明，被害人唐某某辨认出签订合同和骗取信誉保证金的为被告人余小林。7、被告人余小林的供述证明，2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2014年9月16日，他和唐某某在郴州市经典茶楼签订了两份合同，一份是苏仙区许家洞镇焦冲村的道路桥梁工程施工合同，还有一份是护坡包工包料施工合同。他和唐某某签订的护坡施工合同写明，唐某某必须交300000元保证金合同才生效。合同签订后，唐某某将通过银行转账打了300000元到段某某的建设银行的账户。段某某收到钱后将300000元转到了他的账户。当时合同写明，如果不能在10月底开工，就把300000元本息（月息3分）退还，工程开工完成1000立方米必须全部退清。合同签订后一个星期，唐某某就开工了，当时他完成了1000多方的工程。但是后来，他将唐某某交给他的钱全部用了，就一直没有将这300000元退给唐某某。他和唐某某签订的合同内的工程都是真实的。十一、2014年9月，周某某经雷某某介绍与被告人余小林相识。之后，被告人余小林对周某某谎称挡土墙工程是真实的，从而骗得周某某的信任。同年9月28日和12月19日，被告人余小林以有缘农庄的名义与周某某签订护坡包工包料施工合同和土方工程承包合同。该两份合同分别约定：工程名称为公路扩宽护坡（挡土墙）和苏仙区许家洞镇焦冲村5-6组旅游大道，由周某某分别缴纳信誉金200000元和押金100000元等。被害人周某某分别于同年9月28日和12月19日以现金方式交给被告人余小林信誉金200000元和押金100000元。被告人余小林骗取被害人周某某上述款项后并未有护坡工程和土方工程交与被害人周某某承包，亦未将上述款项退给被害人周某某。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人周某某的陈述证明，2014年9月，他经雷某某介绍，到有缘农庄作挡土墙工程。2014年9月22日，雷某某联系了余小林与他在郴州市南湖路的玉玺茶楼见了面。余小林讲，挡土墙工程是真实的，手续也是齐全的，签订合同后一个月左右可以开工，要他们先交500000元押金。他提出交200000元押金，余小林同意了。2014年9月28日，他到中国建设银行和中国银行各取了100000元现金，取完钱后和余小林在玉溪茶楼见了面，他将200000元现金给了余小林，余下林叫他的老婆写了一张200000元的收据给其。之后，他和余小林签订了合同。2014年10月10日，他还付了20000元报酬给雷某某。11月下旬，余小林安排其做了1000多立方的挡土墙工程，之后就再也没有做过了。2014年12月，余小林打他电话，讲把一个土方工程给其做，之后他向朋友蒋某某借了100000元。2014年12月19日，他和余小林在龙泉路的桃园茶庄见面，他将100000元现金交给了余小林，余小林给他写了一张100000元的收据，他与余小林签订了土方工程合同。后来，他数次打余小林电话，余小林总是不接电话，所以他也没有做挡土墙和土方工程。余小林也没有把工程押金款退还给。他后来到规划局发现有缘农庄项目没有进行审批。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等，有些老板到这里看后，就有想到这里建别墅的意向。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订了别墅建设合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。有缘农庄的规划图没有别墅规划，是2013年10月份左右挂的。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等。4、证人蒋某某的证言证明，2014年12月18日，周某某向他借款100000元，讲该100000元是为了交有缘农庄土方工程的押金。12月19日，他借给周某某100000元。周某某将100000元交给了余小林，和余小林签订了合同。后来，周某某告诉他，余小林的电话一直打不通，人也找不到。5、证人雷某某的证言证明，2014年9月，他介绍周某某到有缘农庄做护坡工程。9月的一天，周某某与余小林签订了合同，交了200000元保证金给余小林。之后，余小林一直没有通知周某某开工，一直到现在都没有开工。周某某给了其20000元好处费。6、依法提取的被害人周某某提供的护坡包工包料施工合同和土方工程承包合同证明，2014年9月28日和同年12月19日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人周某某签订的护坡包工包料施工合同和土方工程承包合同，该两份合同分别约定工程名称分别为公路扩宽护坡（挡土墙）和苏仙区许家洞镇焦冲5-6组旅游大道，由被害人周某某分别交纳信誉金20000元和押金10000元。7、依法调取的被害人周某某提供的Ｎ016345851和Ｎ00014453收据分别证明，被告人余小林分别于2014年9月18日和同年12月19日收取被害人周某某200000元和100000元。8、辨认笔录及照片证明，被害人周某某辨认出签订合同和收取信誉金及押金的为被告人余小林。9、被告人余小林的供述证明，2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资，他以修建游道合同、别墅合同、绿化合同、护坡合同、用房合同、建亭子合同、修路合同共收取了2000000多元的保证金，退还了700000元。2014年9月28日，他经雷某某介绍和周某某签订了一份护坡包工包料施工合同，当时周某某想承包公路拓宽护坡工程，他就和周某某协商，要他交200000元信誉保证金。合同中写明，暂于11月10日开工，如10月底不能开工，信誉金按月息3分计算。他收到这200000元信誉金后，就写了一张收条给周某某。后来，因为他个人原因，一直无法叫周某某开工，他也一直没有将收到的200000元信誉金退还给周某某。2014年12月19日，他还和周某某签订了一份土方工程承包合同。合同中写明，合同双方签字生效后，周某某需向他缴纳100000元工程押金，该押金在周某某施工10天内一次性将工程押金款退还给周某某。合同签完后，周某某又交了100000元现金给他，工程开工后，因为他将周某某给他的钱全部用完了，所以这100000元工程押金款一直没有退还给周某某。十二、2015年3月1日，刘某某经汤某某介绍知道有缘农庄有架桥的工程，被告人余小林便对刘某某谎称有桥梁工程，并称要做桥梁工程要交押金200000元，从而骗得刘某某的信任。同年3月2日，被告人余小林以有缘农庄的名义与刘某某签订苏仙区有缘农庄公路三座桥梁承包合同，该合同约定：工程名称为公路小桥梁，由刘某某进入工地三天内交足200000元押金等。当日，被害人刘某某将现金30000元作为押金付给被告人余小林。被告人余小林骗取被害人刘某某上述款项后并未有桥梁工程交与被害人刘某某承建，亦未将上述款项退给被害人刘某某。另查明，被告人余小林因犯非法买卖、运输爆炸物罪于2011年9月21日经湖南省资兴市公安局决定被监视居住，2012年3月8日经湖南省资兴市人民法院决定被资兴市公安局依法逮捕，同年7月20日被湖南省资兴市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，同年7月20日经湖南省资兴市人民法院决定被监视居住，同日被释放，缓刑考验期自2012年7月31日起至2016年1月30日止。还查明，被告人余小林已分别退赔被害人黄某某50000元、被害人周某某150000元、被害人张某某110000元、被害人黄某某20000元、被害人周某某30000元、被害人李某某（刘某某）100000元、被害人陈某某150000元、被害人李某某和邓某130000元、被害人唐某某20000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：1、被害人刘某某的陈述证明，2015年3月1日，他经汤某某介绍知道有缘农庄有架桥的工程。2015年3月2日，邓秋华带着他与聂某某、唐某某三人一起看了有缘农庄的架桥的施工地点。之后，他与余小林、龚总等人在兴隆茶庄见了面，余小林讲农庄是他的，要做这个桥梁工程要交200000元的押金。他讲自己身上只有30000元现金。余小林讲那就先交30000元，开工三天内再交200000元押金。之后，他与余小林签订了合同。吃完饭后，他到农业银行取了10000元现金，唐某某到工商银行取了20000元现金，他将30000元现金交给了余小林，余小林收到钱后写了一张30000元的收据给他。余小林要其回去等通知开工。他等了半个月一直没有等到余小林的开工电话，于是就打余小林电话，但余小林一直不接电话。他找龚总，龚总要么讲再等一个星期，手续还在审批，要么讲还在开会讨论。他到有缘农庄也找不到余小林，他找龚总退还30000元押金，龚总也不愿意退。他签合同时，是以海南中航鑫建设建团公司的名义签的，这家公司是余小林帮他找的。他签合同后一直没有进场施工。2、证人刘某某的证言证明，他系有缘农庄副总经理，负责农庄的建设管理，2013年筹划时他就投了400000元，占有15%的股份。有缘农庄规划有酒店、宾馆、餐饮、休闲、养殖等。有缘农庄的规划在国土局备了案，但没有办理用地审批手续，因为别人交钱给农庄才可能办手续。他不清楚余小林是否跟别人签订合同、收取保证金，他只是在工地管理，目前有缘农庄签订的建设合同有酒店、绿化、亮化工程，农庄的帐是段某某在管理。2015年8月13日他开始负责有缘农庄的，他未接受农庄前都是股东余小林和其妻段某某负责的。3、证人段某某的证言证明，她是有缘农庄的法人，主要负责山庄建设后勤。2010年5月开始筹建这个山庄，当时有3名股东，后因资金问题都退出去了，最开始法人代表是朱某某，因为余小林不肯当法人，就把法人写成她的名字。她不知道有缘农庄建别墅是怎么回事。她授权余小林对外签订合同，具体他签了些什么合同她不清楚。山庄的账是她负责，账号是余小林在农村信用社的帐户。她知道余小林从2013年5、6月份时开始收取信誉金，收了5、6次，每次100000－300000元不等。4、证人唐某某的证言证明，2015年3月2日，他和刘某某等人一起到有缘农庄考察桥梁工程现场。之后，刘某某与余小林签订合同，交了30000元押金给余小林。他取了20000元现金，还有10000元是刘某某取的现金。刘某某是以海南中航鑫建设集团公司的名义签订的合同。余小林要他们等开工通知。签订合同后一个星期，他们再也打不通余小林的电话，也找不到余小林人，刘某某他们也没有施工。5、依法调取的被害人刘某某提供的苏仙区有缘农庄公路三座桥梁承包合同证明，2015年3月2日，被告人余小林以郴州市苏仙区有缘农庄名义与被害人刘某某签订苏仙区有缘农庄公路三座桥梁承包合同，该合同约定公路名称为公路小桥梁，由被害人刘某某进入工地三天内交足200000元保证金。6依法提取的被害人刘某某提供的收据证明，2015年3月2日，被告人余小林收取被害人刘某某押金30000元。7、依法调取被害人刘某某提供的郴州市苏仙区有缘农庄出具的委托书复印件证明，2014年9月8日，郴州市苏仙区有缘农庄出具的委托书内容为经董事会研究决定，全权委托余小林为公司办理建设建筑一切事宜。8、辨认笔录及照片证明，被害人刘某某辨认出签订合同和骗取押金的为被告人余小林。9、郴州市苏仙区有缘农庄提供的郴州市苏仙区有缘农庄退还信誉金明细和凭证证明，被告人余小林已分别退赔被害人李某某（刘某某）100000元、被害人李某某和邓某130000元、被害人周某某30000元、被害人黄某某20000元、被害人黄某某50000元、被害人张某某110000元、被害人陈某某150000元、被害人唐某某20000元、被害人周某某150000元。10、资兴市公安局资公刑监字（2011）0077号监视居住决定书和资公（刑）逮字（2012）4号逮捕证、湖南省资兴市人民法院（2012）资刑初字第53号刑事判决书和资刑初字第53-1号监视居住决定书及（2012）资法刑执字第53号执行通知书、资兴市看守所公看释字（2012）30号释放证明书证明，被告人余小林因犯非法买卖、运输爆炸物罪于2011年9月21日经湖南省资兴市公安局决定被监视居住，2012年3月8日经湖南省资兴市人民法院决定被资兴市公安局依法逮捕，同年7月20日被湖南省资兴市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，同年7月20日经湖南省资兴市人民法院决定被监视居住，同日被释放，缓刑考验期自2012年7月31日起至2016年1月30日止。11、被告人余小林的供述证明，2013年10月份，他自己投了5000000多元，而来投资的30000000元一直没有到位，所以就缺少资金了，他就用签合同收取保证金的方式筹资。2015年3月2日，他和刘某某签订了一份桥梁承包合同，当时他要刘某某交200000元保证金合同才生效。但是刘某某只交了30000元押金，是挂靠在海南中航鑫建设集团名下的押金交给他的。这几公司也是他要刘某某挂靠的。刘某某是交了30000元现金给他。他收到这30000元押金后，没有让刘某某开工，单方终止了该合同，但一直没有将这30000元退还给刘某某，也没有付给中航鑫公司本院认为，被告人余小林以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实和隐瞒事实真相的方式，骗取他人现金2875000元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人余小林犯合同诈骗罪罪名成立，本院予以支持。对被告人余小林的辩护人袁兴宜关于被告人余小林的行为不构成合同诈骗罪，应宣告被告人余小林无罪的辩护意见，经查，与庭审查明的事实不符，与法相悖，其辩护理由均不成立，其辩护意见本院均不予采纳。因此，被告人余小林关于此节的辩护意见本院亦不予采纳。被告人余小林在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，依法应当实行数罪并罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第七十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条第（一）项之规定，判决如下一、撤销湖南省资兴市人民法院（2012）资刑初字第53号刑事判决书对被告人余小林犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月的缓刑执行部分；二、被告人余小林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元；原犯非法买卖、运输爆炸物罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金五万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年5月7日起至2027年6月23日止。）三、继续追缴被告人余小林合同诈骗所得现金2115000元，分别发还给被害人黄某某50000元、被害人周某某250000元、被害人张某某190000元、被害人黄某某65000元、被害人周某某270000元、被害人李某某200000元、被害人陈某某150000元、被害人王某某160000元、被害人李某某170000元、被害人唐某某280000元、被害人周某某300000元和被害人刘某某30000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长谢祥昌审判员王虹人民陪审员杨建宜二〇一六年三月十八日代理书记员杨芳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



公诉人、辩护人应当向法庭出示物证，让当事人辨认，对未到庭的证人的证言笔录、鉴定人的鉴定意见、勘验笔录和其他作为证据的文书，应当当庭宣读。审判人员应当听取公诉人、当事人和辩护人、诉讼代理人的意见。




案例二判决结果：
name: 余小林
crime: 合同诈骗罪
非法买卖、运输爆炸物罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月