案例一：
经审理查明一、非法采矿的事实2013年4月份以来，被告人李某某和李某（另案处理）以栽种大樱桃的名义自付某处转包临沭县玉山镇北泉村土地40余亩（其中被张某破坏4.5亩），无证开采砂土，方量共计为113977.4ｍ3，涉案价值1595683.6元。

案例一相关法律条文：
违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。



违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 李某某
crime: 非法采矿罪
非法占用农用地罪
sentence: 有期徒刑四年六个月

案例二：
李二波,程锋锋非法采矿罪(308)一审刑事判决书陕西省渭南市华州区人民法院刑事判决书（2019）陕0503刑初100号：渭南市华州区人民检察院以华检刑诉字（2019）第89号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。渭南市华州区人民检察院检察员袁宝珍出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人党伯礼，被告人程某某及辩护人惠忠彦到庭参加了诉讼。现已审理终结渭南市华州区人民检察院指控；2017年8月10日，被告人李某某以马某某身份信息注册成立“渭南荷泉生态农业有限责任公司”，以建设莲藕新品种种植观光试验田项目为由，承包了渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村村西集体土地63亩，办理项目立项、稳评、可研性报告、设施农用地备案等相关手续，并和胡磊村签订《帮扶协议书》。公司成立后被告人李某某为该公司总负责人，实际掌控该公司。马某某为该公司法定代表人；田某某（在逃）为该公司副总经理，负责公司日常管理工作；被告人程某某负责联系拉运砂石车辆和销售砂石；时某某负责种植莲菜、现场施工和接待；姜某某负责指挥现场机械施工、挖沙取石；高某某、屈某甲负责挖沙取石、测平、种莲菜以及对外销售砂石车辆信息的登记、计量外运砂石方量；李某乙负责该公司日常机械维修工作；王某乙负责该公司后勤及路面环保洒水等工作。2018年4月份至2019年5月份，被告人李某某在位于渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组箭峪河道及东岭土地上开发种植莲菜和果树，进行水产养殖、生态观光旅游项目建设。在未办理农用地审批登记核发证书、确权土地使用权的情况下，违法占用土地共110.8亩，其中建设生态农业（莲藕新品种种植观光试验田项目）占用集体土地82.16亩，含耕地23.78亩、内陆滩涂14.83亩、林地43.55亩，堆放压占土地28.64亩，含耕地10.21亩、内陆滩涂18.44亩。经渭南市国土资源局关于对渭南荷泉生态有限责任公司挖沙取石，造成耕地破坏程度的鉴定意见：渭南荷泉生态有限责任公司从事非农建设，面积数量较大，造成耕地耕作层被破坏，已达到耕地种植条件严重毁坏程度。2018年5月至2019年5月，被告人李某某实际负责的渭南荷泉农业生态有限公司在建设“莲藕新品种种植观光试验田项目”过程中，在未向任何部门申报办理采矿许可证的情况下，擅自将ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组箭峪河道及东岭土地范围内建设莲菜池开挖土地过程中挖出的沙土及石头过筛后分类堆放，随后利用挖掘机将挖取的石头破碎后以片石每方70至80元不等的价格、毛料每方20至25元不等的价格对外出售（为逃避检查及打击均利用周末及凌晨外运出售），被告人程某某为出售砂石的主要负责人并从出售片石及毛料中提成受益，高某某、屈某甲协助被告人程某某负责挖沙取石、对外销售砂石车辆信息的登记、计量外运砂石方量等工作。从2018年5月至2019年5月，被告人程某某通过银行转账给被告人李某某转入出售砂石收入合计4984331元。被告人李某某将所得赃款用于公司正常运作、建设莲菜池机械费用及个人日常开销和归还个人债务等。经第三方陕西恒义测绘技术有限公司（土石方测绘）荷泉公司占地测绘项目土石方计算结果为：挖方量179914.4立方米、堆放量47576.9立方米，经渭南市华州区ＸＸ中心［2019］031号价格认定结论书，确定渭南荷泉生态农业有限公司在华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组箭峪河河道及东邻土地范围内挖出的沙某某混合毛料，认定价格为人民币4497860元。经陕西地矿综合地质大队有限公司鉴定，认定渭南荷泉生态农业有限公司所开采的矿种为砂石矿，主要成分为中粒似斑状二长花岗岩和闪长花岗岩。公诉机关认为被告人李某某的行为构成非法占用农用地罪和非法采矿罪，建议在有期徒刑4至6年幅度内量刑处罚；被告人程某某的行为构成非法采矿罪。建议在有期徒刑3至6年幅度内量刑处罚。被告人李某某、程某某对起诉书指控的犯罪事实无异议，在起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。被告人李某某辩护人辩护意见：一、起诉书认定荷泉公司违法占用农用地110.8亩与案件事实不符，应认定为10.21亩。110.8亩中的82.16亩不应作为非法占地的面积处罚。一是这82.16亩地荷泉公司是种植莲菜，没有改变土地用途。二是荷泉公司种植莲菜的行为不需要进行批准。不符合刑法342条规定的处罚对象。另外的18.44亩滩涂地也不属于刑法342条的处罚对象。二、对被告人李某某不应以非法占用农用地和非法采矿罪两罪定罪处罚，而应以非法占用农用地一罪进行处罚。本案被告人的行为是一个行为触犯了两个人罪名，属竞合犯罪。被告人只是在非法占用农用地的过程中，将挖出的石头出售，没有非法采矿的故意，故非法采矿罪不能成立。三、被告人李某某应作为荷泉公司的主要负责人承担刑事责任，而不应以自然人身份承担刑事责任。四、被告人李某某有以下从轻处罚情节：1、荷泉公司堆放石头的李东郞承包地虽然档案为耕地，但实际是荒地。社会危害性相对较小，可酌情从轻处罚。2、李某某的犯罪行为基本没有犯罪所得，卖石头的收益基本全部用于项目建设。3、被告人李某某认罪态度好，有真诚的悔罪表现，可酌情从轻处罚。4、被告人李某某属于初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，可酌情从轻处罚。被告人程某某的辩护人辩护意见：1、被告人程某某有投案自首情节，应依法从轻或减轻处罚。2、被告人程某某在犯罪中仅是为李某某销售石料，从中收益很小，起次要作用，属于从犯，应依法从轻或减轻处罚。3、被告人程某某系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。4、被告人程某某有坦白情节并自愿认罪认罚，悔罪明显，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人程某某判处缓刑，给被告人程某某一个悔过自新的机会。经审理查明:2017年3、4月份被告人李某某得知秦岭峪道封闭，不让人进了，觉得靠山一带旅游休闲能挣钱，即产生承包秦岭离箭峪口不远的胡磊村箭峪河东张某乙承包的林场土地，修建莲菜池搞观光旅游、同时可以将挖出的石头卖钱的想法。2017年8月10日，被告人李某某因自己不能进行工商登记，便以马某某身份信息注册成立了“渭南荷泉生态农业有限责任公司”。公司经营范围为：莲藕种植及销售；果树种植及销售；生态养殖；生态观光旅游。后从张某乙处转包了渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组林场40多亩，ＸＸ村ＸＸ户村民土地13亩多，用于建设莲藕新品种种植观光试验田项目。该项目办理了立项、稳评、可研性报告、设施农用地备案等相关手续，经备案使用的土地为50亩。同时还与ＸＸ镇ＸＸ村签订了《帮扶协议书》，约定将5亩地的一个莲菜池每年收益归胡磊村所有。渭南荷泉生态农业有限责任公司法定代表人为马某某，实际由李某某掌控。雇佣田某某（在逃）为该公司副总经理，负责公司日常管理工作；时某某负责种植莲菜、现场施工和接待；姜某某负责指挥现场机械施工、挖沙取石；高某某、屈某甲负责挖沙取石、测平、种莲菜以及对外销售砂石车辆信息的登记、计量外运砂石方量；李某乙负责该公司日常机械维修工作；王某乙负责该公司后勤及路面环保洒水等工作。2018年4月份至2019年5月份，被告人李某某组织人员和机械在承包的土地上挖莲菜池，挖出的砂石经过筛后将沙土和石料分开堆放，沙土回填到做过防水处理的莲菜池中，大块石头用破碎机破碎后和小石头一块堆放在其他未挖的地内及箭峪河西李东郞的地里。然后种植了五个莲菜池莲菜约20亩。2019年5月被渭南市华州区自然资源局发现被告人行为违法并阻挡，经渭南市国土资源局鉴定：渭南荷泉生态有限责任公司违法占用土地共110.8亩，其中挖沙采石占地23.78亩（均为基本农田），堆放石料占耕地10.21亩；造成耕地耕作层破坏，已达到耕地种植条件严重毁坏程度。经陕西恒仪测绘技术有限公司测绘：1、渭南荷泉生态有限责任公司占地总面积5.4775公顷（82.16亩），其中耕地1.5852公顷（23.78亩），林地2.9036公顷（43.55亩），滩涂地0.6804公顷（10.2亩）。堆放石料占地面积1.9095公顷（28.64亩），其中耕地0.6804公顷（10.2亩），滩涂地1.2291公顷（18.44亩）。2、渭南荷泉生态有限责任公司挖方量179914.4立方米，堆放量47576.9立方米。又查明：2018年5月至2019年5月，被告人李某某将莲菜池开挖过程中挖出的石头通对外出售，未向任何部门申报办理采矿许可证。被告人程某某将李某某挖出的石料后联系拉运砂石车辆和对外销售，从中每方收取1元钱后将剩余款全部转给李某某。被告人程某某将石头出售后价款共计4984331元转给了被告人李某某，自己获利40000余元。本案审理过程中被告人程某某家属已将40000元向法庭缴纳。经陕西恒义测绘技术有限公司测绘结果为：渭南荷泉生态农业有限公司挖方量179914.4立方米、现场石头堆放量47576.9立方米还未出售。经渭南市华州区ＸＸ中心［2019］031号价格认定结论书，认定开采的石头价格为每立方米25元，经计算现场堆放的未出售石头47576.9立方米价值应为1189422.5元。另查明：被告人李某某将所得赃款大部分用于公司正常运作、建设莲菜池的机械费用，一小部分用于个人日常开销、归还个人债务。为公司购买的陕ＥＸＸＸＸＸ皮卡汽车一辆、无牌三轮洒水车一辆、无牌洒水汽车一辆、供自己使用的陕ＥＸＸＸＸＸ传祺越野车一辆，用于转账的ＶＩＶＯ手机一部，已被公安机关扣押。所得赃款借给朋友王某甲的60000元、贺大伟的30000元、石鉴的20000元、共计110000元，已被公安机关追回并扣押。上述事实有以下证据证实:1、受案登记表、案件线索来源、被告人抓获经过证明：2019年6月12日10时30分，渭南市华州区森林公安派出所在巡查时发现有非法占用林地的行为。经调查，2018年4月以来，渭南荷泉生态农业有限公司未经林业主管部门批准，在渭南市华州区高塘镇胡磊林场修建莲菜池。2019年6月16日聘请渭南市森林资源管理稽查队工程师对现场进行勘察，非法占用林地31.55亩。渭南荷泉生态农业有限责任公司涉嫌非法占用林地，于2019年6月17日由渭南市森林公安局以非法占用农用地立案侦查。《渭南市公安局华州分局受案登记表》证明：2019年6月21日，渭南市华州区自然资源局向渭南市公安局华州分局移交渭南荷泉生态农业有限责任公司涉嫌犯罪线索，渭南荷泉生态农业有限责任公司非法占地110.8亩，其中挖砂取石占用耕地23.78亩基本农田，堆放压占耕地10.21亩，从事非农建设，面积数量较大，造成耕地耕作层被破坏，已经达到种植条件严重毁损程度。华州分局于2019年6月22日以渭南荷泉农业生态有限责任公司非法占用农用地案立案侦查。2019年6月27日，渭南市华州区自然资源局向渭南市公安局华州分局移交渭南荷泉生态农业有限责任公司未办申报办理采矿许可证涉嫌非法采矿犯罪线索。经调查，李某某、程某某等人非法采挖砂石47576.9立方米。华州分局于2019年7月2日分别以渭南荷泉农业生态有限责任公司非法采矿案立案侦查。渭南市公安局华州分局于2019年6月22日以渭南荷泉农业生态有限责任公司非法占用农用地案立案侦查。2019年7月2日以渭南荷泉农业生态有限责任公司非法采矿案立案侦查。被告人李某某于2019年6月17日在渭南市高新区麻李村村口被渭南市华州区森林公安派出所抓获。被告人程某某于2019年6月27日到渭南市公安局华州分局投案自首。2、被告人李某某供述证明：2017年上半年，他听说进山峪道不让人进了，就产生承包张某乙在华州区ＸＸ镇ＸＸ村那块地修莲菜池，弄农家乐项目，再把石头挖出来卖钱的想法。2017年8月10日他以马某某名义在华州区注册成立《渭南荷泉生态农业有限责任公司》，地址在渭南市ＸＸ镇ＸＸ村。经营范围是莲藕种植及销售、果树种植及销售、生态养殖、生态观光旅游。公司法定代表人马某某，但是实际上都是他在经营。用马某某的身份信息在华州区注册公司是因为他以前在渭南用自己的身份证注册成立过一个游戏厅，没有在工商部门注销，不能以他的信息重新注册公司。公司占地大约50亩土地，都是胡磊村村民的土地，他和胡磊村村委会签订的租赁土地协议。有一部分是通过渭南市阳郭信用社张某乙转包的，其余的是通过胡磊村村委会租赁的土地，花费了12万元，还承诺把5亩莲菜池的第一年所有收益归胡磊村所有。2018年4月开始施工的时候，地上面有核桃树、柿子树、板栗、杏树等，都不多，芦苇比较多。清理地表用挖掘机一辆、铲车一辆、农用车三辆。开办公司时有可行性研究报告、重大项目稳定风险评估报告、建设项目环境影响登记表、营业执照、帮扶协议书、华州区国土资源局设施农用地备案通知书等手续。公司成立后，从2018年4月开始动工，开挖种植莲菜的池子，断断续续开工八九个月，到2018年年底停工。建了五个莲菜池子，大约占地20亩左右。2019年4月份开始种植莲菜，品种是九孔莲菜，当时投资了6万多元，莲菜种子是从大荔县与河阳县交界的黄河边购买来的。开挖的莲菜池子土地下边都是沙土和石头，使用的机械是挖掘机和装载机。开挖种植莲菜池子施工时，从地里面挖的沙土及石头一部分回填到池子里面了，另外一部分石头堆放在建设好的莲菜池子旁边和箭峪河西边李东郞的地里。公司雇佣工人有他堂哥李波和胡磊村的李东浪。还有渭南高新区ＸＸ村人王某乙、渭南市临渭区渭北人屈某甲、渭南市华州区高塘镇人高某某，还有田某某，姜某某等人。这些人都是他给发工资，一个月3000元至4000元。后来还有华州区ＸＸ镇ＸＸ村时某某，平常负责接待，打扫个办公室卫生等杂事。田某某以前干过工程，具体负责现场施工，屈某甲和高某某专门负责机械干活测量拿标杆，姜某某负责莲菜底部修平、测量莲菜池的标准点位、李某甲负责联系施工的机械设备、时某某负责协调与当地村民的事情、王某乙是负责施工地买菜、打扫卫生、防尘洒水、给机械加油，其他日常事务。工地上挖出来的沙土、石头，是李某甲联系附近的奥龙车或者双桥自卸车，运到他在河西边的承包地。2018年5月开始把挖迟来的石料对外销售，对外销售砂石害怕被相关部门发现,都是在凌晨2点至凌晨5点之间，先让人开车出去转一圈，看到路上没有车就对外卖。是程某某帮忙联系对外出售砂石，毛石一般每方在50-60元之间，片石每方基本上在70元左右，不管是毛石还是片石每卖出去一方就给程某某提一块钱。程某某留够他的提成后将剩下的钱通过银行卡转到他的农行卡上，总计530万元，这些都是公司卖石头的钱。这些钱他都投入到修建莲菜池付工人工资、机械设备租赁等费用，自己日常生活能花400000元多，购买三轮洒水车一辆，洒水汽车一辆，还给自己买了一辆越野汽车。告知笔录：向李某某告知违法占用土地面积110.8亩，挖沙采石占用耕地23.78亩，堆放占压耕地10.21亩。经华价认字（2019）31号认定，鉴定毛料总量179914.4立方米，认定价格每立方米25元，总价格为4497860元。李某某对上述鉴定结论无异议。辨认笔录：（1）、李某某对ＸＸ镇ＸＸ村非法采矿地的办公室、工地油罐、莲菜池进行了辨认。（2）、李某某对被告人程某某进行照片辨认。3、被告人程某某供述证明：他和李某某是初中同学。2018年5月份起，李某某联系他帮忙把在华州区ＸＸ镇ＸＸ村西边承包地挖出的石头对外出售。刚开始李某某在ＸＸ镇ＸＸ村西边成立荷泉公司，主要是莲菜种植和观光旅游，叫他过去上班卖砂石，每月5000元工资，他当时不想上班就没去，李某某后来说每方给他抽一元钱，他答应了给李某某卖砂石。从2018年5月一直到2019年5月，经手出售李某某荷泉公司的毛料和石头，对外出售毛料或石头都是他订价格，联系买家，然后晚上往外拉。钱都是买毛料或者石头的人把钱转给他，他每方毛料提成5毛钱，每方石头提成1块钱，提成完后把出售砂石的钱全部转到李某某的农行卡上，记得给李某某转了500多万，都是卖沙某某的钱。从2018年5月份到2019年5月份，他挣了约40000元钱用于日常生活。卖沙某某时荷泉公司高某某和屈某甲两人负责登记拉料车辆并用卷尺量方，高某某和屈某甲在笔记本上将每辆车的车牌号和量出的方量登记，算出总方量和价格后用手机拍照，通过微信给我和李某某发到手机上，买沙某某的司机在上面签字后拍照发给买沙某某的人，买沙某某的人通过银行转账到他卡（建行尾号8881）上。有时是先付款，有时第二天付款，然后他和李某某把账一算，将出售的石料款转给被告人李某某。每天进的钱一般是2-5万元。卖给沙某某的客户有渭南的穆某某、蓝田的杜方方、高塘的杨智敏、安康的赵家玉、陈迪林，还有临渭辛市的杨帆、临渭桥南的张战良、陕北人白文军、临潼的杨志国等人。告知笔录：对华价认字（2019）31号认定，鉴定毛料堆放总量179914.4立方米，认定价格每立方米25元，总价格为4497860元。程某某对上述鉴定结论无异议。辨认笔录及照片：程某某对ＸＸ镇ＸＸ村非法采矿地的办公室、工地油罐、莲菜池进行了辨认。4、马某某证言证明：他与李某某关系好，2017年7月份李某某注册荷泉公司时因为李某某是工商黑户没有注册成功，李某某就找到他帮忙让以他名义注册公司，他同意后提供了身份证复印件，办理营业执照，并在上面签字。之后李某某又带他刻了私章，还打印一份委托书让他签字。好长一段时间后他联系李某某让把法定代表人赶紧更改过来，但李某某一直没有变更。承包地的时候他也签了字。他没有参与荷泉公司的入股、分红，对李某某销售砂石的事情也不知道。荷泉公司的工作人员有李某某、姜某某、程某某、高某某、屈某甲、田某某、王某乙等人。这些人在公司具体干什么不清楚。5、时某某证言证明：1984年到2018年4月期间，他任胡磊村书记。2018年5月到渭南市华州区荷泉生态有限公司上班。李某某是渭南市华州区荷泉生态有限公司的老板，荷泉公司用地是胡磊村林场，约50亩地，西边是河道，ＸＸ道ＸＸ村林场，大小和他们村的差不多。2018年5月份李某某就开始在河道东边用挖掘机挖莲菜池子，田某某负责指挥白天挖机施工，王某乙负责日常后勤方面的工作，屈某甲和高某某负责指挥晚上挖机施工，李某甲负责协调村里关系和机械修理，他负责接待还有打扫卫生。一直到2018年底基本形成了5个莲菜池的框架，共50亩占地，是村集体的地，挖出的沙某某全部倒在李某甲所承包的河道西边林场土地里了。公司在ＸＸ镇ＸＸ村建莲菜池，有发改委的备案通知，土地局的相关手续，还有可行性报告。2019年开始他带领工人修建莲菜池，现场机械也由他调配，并将挖莲菜池时挖出来的石头和土进行分离筛选，分离出来的土用到修莲菜池的护坡和周边的路。其余石头筛出来全部堆积向外出售，出售时间一般是晚上凌晨以后，具体由李某某和程某某决定，程某某主要是联系买石头的买家，将公司挖出来的石头向外出售，但程某某不是公司员工。辨认笔录及照片：时某某通过照片对李某某、王某乙、李某甲进行辨认。6、王某乙证言证明：他是2018年5月份到公司上班的，李某某是渭南市华州区荷泉生态有限公司的老板，他在荷泉公司主要负责后勤和给工地施工的机械加油。田某某是挖莲菜池的总负责人，也是现场指挥，屈某甲专门负责看管机械施工，李某乙负责协调村民关系，时某某负责协调与当地村民事务，高某某、姜某某负责给机械传达田某某挖池的标准和要求，程某某在公司主要负责销售砂石，因为知道买卖砂石是违法的，政府也检查，不让卖，基本是在晚上12点以后销售，一晚最少五、六车，最多十来车，高某某和曲某某负责登记进出车辆信息和用卷尺量方数，挖机和装载机负责给外来车装砂石，场内有两台挖掘机和一台装载机给外来车辆装砂石。辨认笔录及照片：王某乙通过照片对姜某某、田某某、李某某、时某某、李某乙、程某某进行辨认。7、魏敏证言证明：她家住临渭区ＸＸ村ＸＸ组，和王某乙是夫妻关系，2018年4月份王某乙去荷泉公司上班，她将她建行尾号8687银行卡给王某乙用了，王某乙说荷泉公司买菜报账的钱都转账到这张卡上。王某乙手机号是她身份证办的。8、屈某甲供述证明：他是网吧上网和李某某认识的。2018年7月份，他朋友高某某叫他去李某某公司帮忙，他就答应了。月底他和高某某一起到渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组。他在公司干了六个月，公司以挖莲菜池为幌子把挖出来的石头往出倒卖，挖掘机司机先是用挖机把石头挖出来，然后用破碎锤把大石头切成两半，每天晚上12点后用挖掘机装上大车，一车装60吨的毛石往出倒卖。2018年8月左右，田某某安排他至临渭区ＸＸ村，给荷泉公司拉石料的前四后八大车过磅，当晚11点在ＸＸ村过了6辆，平均每车净重60吨，之后便将数字告知田某某，以后空车再去荷泉公司拉石料就按每车60吨计算。每晚最少拉四、五车，最多一晚有二十车。他和高某某从2018年8月中旬至10月负责晚上记车数，直至2019年3月由高某某负责晚上记车数。9、李某甲供述证明：他是ＸＸ镇ＸＸ村人，2011年起承包了胡磊村候岩组的林场荒地55亩，开办了砂石场，到2013年政府相关部门通知他不准私自采砂了，他就停了，地一直闲置着。2018年3、4月份李某某要租他的厂房，说承包了他相邻的河东边胡磊村的地准备经营一家荷泉生态有限公司。李某某承包的地以前是林场，但也就是荒地，地质不好，属于河滩地，一挖全是石头。李某某从2018年4月开始修建莲菜池，挖出的石料除了原地存放以外，其余的堆放在他承包的地面上。公司员工有王某乙、高某某、屈某甲、姜某某、田某某等。李某某用挖掘机挖了5个莲菜池，共25亩，挖莲菜池施工的过程中挖出很多毛石，李某某把挖出来的毛石按25元一方卖了，卖给西安、渭南等地的人了。李某某的荷泉公司说的是挖地种莲菜，实际上是为了地里的毛石。出买毛石通过程某某联系出售，高某某、屈某甲负责统计车数，王某乙负责后勤，姜某某负责测量，田某某负责全盘，他负责协调公司和村上的关系以及管理挖掘机、装载机，工地上的机械有他介绍的，也有他儿子李鹏介绍的。程某某对外联系买砂石的人，每方提成一块钱，具体卖了多少记不清。辨认笔录及照片：李某甲通过照片辨认出李某某、时某某。10、高某某证言证明：他于2018年4月至2019年5月在荷泉公司上班，负责莲菜池子底部测平、铺防渗膜、复土及看管工人种莲菜。公司总经理是李某某，他和屈某甲、姜某某负责种莲菜这一块。王某乙负责后勤，程锋负责联系出售毛料，李东郞负责机械维修，时某某负责管理他们三人。11、姜某某证言证明：2018年3月到荷泉公司上班，在公司主要负责挖莲菜池的施工，是按田某某的要求给施工人员指导莲菜池是否符合施工规格，也帮忙按照莲菜池的建设标准进行测量。他还将自己车牌号为陕ＥＸＸＸＸＸ的五菱宏光Ｓ面包车租赁给该公司。公司施工地大概有30亩左右，施工挖出的沙土和石头都堆放在西边李某甲的场子里。荷泉公司的目的并不是挖莲菜池子，真正目的是以挖莲菜池子为幌子，将挖出来的石头往出倒卖，白天挖掘机将挖出来的石头直接倒在焊接的筛子上，将石头和沙土分离出来，然后用破碎锤把大石头切成两半，就让挖掘机和推土机把分离出来的石料、沙土堆到一边。到了每天晚上12点以后，就用挖掘机把堆好的石头装上前四后八的大车往出倒卖。买石料的人都是由李某某和程某某负责联系的，从2018年4月到2019年5月底，公司白天挖石头晚上对外出售，基本上都是陕Ａ和陕Ｅ的车牌开头的车买。刚开始时田某某给他安排事情，后面就是时某某安排。公司里挖石头的机械有两台是挖石头的挖掘机，一台是破石头的破碎机，还有两台装载机。辨认笔录及照片：姜某某通过照片对李某某、田某某、王某乙、李某甲、时某某、程某某进行辨认。12、郑二磊证言证明：2018年到2019年他在ＸＸ镇ＸＸ村子开挖掘机，挖掘机是郑民团他的，他是给郑民团干活。郑民团让他给荷泉公司挖莲菜池子。郑民团给他一月6000元工资。吃、喝、住在荷泉公司工地上。荷泉公司老板叫二波，平时来工地转一圈，看工地的进展，安排一些事情就走了。2018年4月干了一个月左右，2018年10月一直干到年底，总计有三个月左右。2019年又开始干活，干到2019年5月份。在挖莲菜池时把沙某某挖出来，晚上把石头卖出去，持续到凌晨4点左右，天亮以后就没有车拉了，怕被查。晚上拉毛石去年是田某某负责，屈某甲和高某某经常上夜班，两人负责拉毛石的车数。共计挖了莲菜池5个，还有一个在挖的，一个莲菜池大约3亩，公司大约占地80亩。13、郑民团证言证明：ＸＸ村ＸＸ组人。2018年5月，李某甲给他打电话让他的挖掘机去挖莲菜池，说是扶贫项目，包月每月3万2，司机吃饭、住宿由工地管，油是烧工地的油。他5月底去了工地，第一次从2018年5月底到6月底（阴历），第二次从2018年10月初（阴历）干到2018年12月底（阴历），第三次2019年4、5月份，一直都在工地，到6月初我把挖掘机拖走了。给他开挖掘机的司机叫郑二磊。他看见工地上还有一个挖掘机，和他的挖掘机一共两台。14、李鹏证言证明：李某甲是他爸，家住华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组。荷泉公司和他家承包的林场紧挨着，他爸李某甲在荷泉公司上班，公司是挖清水莲菜池的，他朋友侯海军挖掘机以他名义在公司干活，一个月5万元，油料由公司负责。破锤机用一天1300元。侯海军给他分了2万元。他没有参加荷泉公司的入股和分红。2018年3、4月份荷泉公司就有一辆挖掘机清理地表挖坑，5、6月份已经挖了四个坑，开始种树栽莲菜。挖出来的毛石在他家场子和莲菜池堆放。他家场子堆放的毛石都是用奥龙车和前四后八的车拉过去的。荷泉公司给外卖毛石，有时候晚上10点以后，看见很多车来场子拉毛石。15、王勇证言证明：他是华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人。他在荷泉公司工地上给李鹏开挖掘机，他是顶班的，李鹏的挖机司机不在时他就临时顶一下，断断续续给李鹏帮忙，没有固定时间，一天300到350元。公司有两个挖机，一个装载机，还有双桥大车把挖出来的沙土、石头运到西边李东郞石场的空地上。16、野培雄证言证明：他是临渭区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人。2017年7、8月份的时候，他和侯海军每人出资10多万，买的挖掘机。2018年8月开始在桥南和东阳交界处挖莲菜池，2018年能挖四个月，2019年两个月，前后一共干了半年吧。平日里挖机是侯海军负责的，挣得钱由侯海军还贷款付工资，他到现在没有拿一分钱。17、侯海军证言证明，他和野培雄合伙买的挖掘机，2018年8月1日到2018年11月底和2019年3月30日到2019年6月2日在胡磊村西边挖莲菜地，共干了6个月。是李鹏介绍他去的，他和老板李某某谈的，费用李某某支付。李某某一共给他转了70万左右，一个月5万元，油由荷泉公司加，他雇的司机王勇和李东，分白班和晚班，每个人一天300元工资。荷泉公司2018年9月中旬开始用挖机把河里石头破开成片石，然后晚上往外卖，程某某负责卖石头，破石头是程某某给他说的，一方挣20元。18、赵永岗证言证明：他是华州区ＸＸ镇ＸＸ社区ＸＸ组人。他的装载机2018年在荷泉公司干了5个月，7月份干到年底，2019年干了二个月。荷泉公司老板是李某某，他的装载机费用是李某某支付的，每月大约一万六七千元。每次都是姜某某和他核对完数字李某某就把钱给他了。19、张某甲证言证明：他1992年开始担任胡磊村主任至今。荷泉公司2017年成立，2018年动工建设，有执照，老板叫李某某，占地是他们村的。这块荒地2009年4月23日村委会承包给杨某某，期限2009年5月1日到2025年5月1日。后来杨某某将地转包给张某乙，张某乙转包给荷泉公司。怎么转包、费用多少，村委会及他都不知情。这些地有多少亩没有测量过。后来荷泉公司又将他村村民自己开荒的13亩地承包了，通过村委会流转的，延续杨某某的承包合同，李某某出钱，每亩每年1000元。这13亩地村上定义是荒地，地上有杏树、柿子树、板栗树。荷泉公司挖莲菜池前，没有人在那块地上挖过沙某某。20、秦强利证言证明：他家住临渭区辛市ＸＸ村ＸＸ组，2018年8月的一天，李某某手下叫王某乙的给他打电话，说是程某某介绍的，想从他这里买柴油，一吨6000元，运费一吨100元。从2018年8月到2019年6月，他共给送过20次左右，每次6、7吨，李某某转账到他农行卡，共给他结算八十万左右。他的柴油是从渭南中石油、中石化、壳牌来的，一吨六七千元，给李某某不加价，就挣个运费钱。21、李卜证言证明：他家住渭南高新区ＸＸ村ＸＸ组，现在给李某某胡磊村莲菜池看场子，2019年6月份，王某乙微信给他说让到莲菜池看场子，他没事干就来了。职责是看门看场子，干了前后不到一个月。他来的时候就他和李某甲，其他人放假了，来之后场里还有一辆灰色皮卡陕ＥＸＸＸＸＸ，再就是两辆洒水车，一辆小型三轮的，一辆较大，后来大的让人开走了。22、朱鹏博证言证明：他家住渭南临渭区ＸＸ路ＸＸ小区，2018年7、8月份程某某说在东阳与桥南交界处挖石料，他的两辆前四后八车去拉石料，一共能拉两个月，拉的是毛石。价格程某某给算的，18元一方。2019年5月左右还拉了几车毛石，一共7800元，一般都是后半夜拉，这时间事少、没人挡。2018年拉的毛石是程某某联系好的，他挣运费，拉到三张一家炸石场和渭南南湖公园。2019年拉的他卖给古市一家沙场。23、穆某某证言证明：2018年4月份，程某某到他在渭南三张镇开的石渣厂，说在华县东阳一带挖莲菜池时挖出很多原石毛料，程某某就给他供原石毛料。每方按四十块钱。总共大概买了12000方的毛石。总共向程某某转了479389元，其中通过微信给程某某转过九笔，共44980元，程某某给他一般都是晚上十一二点以后送货。检查笔录及照片证明：2019年6月28日18时10分，经检查穆某某华为ｍａｔｅ10手机微信上有程锋微信，微信号为ｗｘｉｄ-ｆｋ0ｔｓｖ97765ｄ12，以及九笔转给程某某的微信转账记录，对程某某微信号以及9笔微信转账记录进行拍照，固定证据。穆某某指认给程某某微信转账记录，共计44980元（毛料款）。24、杨智敏证言证明：他是陕西省渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人，2018年7、8月份到2019年3、4月份他一共在程某某处陆续购买过十几次毛料，都是用前四后八的载货车拉。卖给他的毛料是从华州区ＸＸ镇ＸＸ村林场挖来的，开始的三次毛料给他按一方23元钱算，第四次以后给他按一方27元算。他把毛料又卖给渭南故市镇一个小型建筑垃圾处理厂。他通过建设银行从2018年8月至2019年4月向程某某转账15笔，合计163560元毛料款，通过微信转给程某某137430元毛料款。检查笔录及照片证明：2019年6月26日21时21分，经检查杨智敏ＶＩＶＯ牌手机微信上有21笔转给程某某的微信转账记录，对此21笔微信转账记录进行拍照，固定证据。杨志敏通过微信向程某某转款21笔，合计137430元。25、杨治国证言证明：他是西安市阎良区ＸＸ街道办ＸＸ村ＸＸ组人，2018年9月份，程某某先后卖给他2000多吨毛料，每吨按80块钱至85块钱不等，他通过微信给程某某转账13笔，共157900元，总共向程某某转了329400元卖毛石的钱。何晓宁是他妻子，何晓宁农行账户上有两笔转给程某某的钱，是他让妻子何晓宁通过他的农行卡用手机银行转到程某某建行卡的。共转了两笔7万元。银行交易明细证明：2019年7月3日收到杨治国交来的农业银行交易明细。检查笔录及照片证明：杨治国转给程某某的13笔微信转账记录。辨认笔录及照片，杨治国对程某某进行了辨认。26、支林超、杜方方、闵更雄、杨帆、程刚证言证明：证明内容和穆某某、杨智敏、杨治国基本一致。27、周某某证言证明：他家住华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组，2017年年底，他五爸周守宽打电话说村上占地里，他回来后他五爸给了他3600块钱，说是把地承包出去了。平时他不在屋，地是他五爸种着呢，具体什么情况他也不清楚，现住整个挖成坑了。是村上统一承包出去的，谁承包了不清楚，听说是承包给人家弄莲菜池。他家地在林场的南边，东边是大队的地，西边是林场的地，北边也是林场的地。28、田喜民证言证明：他是ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人，2017年年底的时候，村主任张某甲到他家说有人要占林场那块他家的荒地，他就同意了，后来他队队长及村主任张某甲和他去丈量了土地，他家地量了2分3，然后到过完年大队统一叫领钱，他和他弟当时领了1840块钱，我拿了900，给我弟了940块钱，后来我就再么到地里去过。因为当时外地地况不好，地也种不成了，刚好有人承包，我就同意了。地没有承包出去的时候也没有种，地里长得荒草，后来地里什么样子我也没有去过。29、李红娃、孙晓秦、李春荣、李田生、惠记峰等18名村民证言证明内容和周某某、田喜民证言基本一样，他们的地是通过村上转包给渭南荷泉生态有限公司了，村上把钱付给他们了。30、张某乙证言证明，他家住临渭区ＸＸ路ＸＸ段，临渭区ＸＸ社职工。2010年他妹张海英从杨某某手转包了ＸＸ镇ＸＸ村一块地，他妹子出的钱，以他的名义和杨某某签订了承包合同（胡磊林场荒地承包合同）。给杨某某了4万元承包费，承包期限10年。到2010年7、8月份办理林权证，又签了一份承包合同，期限到2059年，合同在胡磊村放着。2017年他和李某某签承包合同，协商是通过胡磊村委会时某某书记协调的，村主任张某甲也知道。他在合同上签字了，李某某给了他承包费6万元。2010年承包地时是荒地，有些自生的树，大约30多亩，有三间土房，已经损坏，他妹子盖了两间半砖混房。后来他妹子种了桐树、核桃树、花椒树总共2万多苗，大部分都没有成才，核桃树、花椒树苗成活率低。李某某签合同时说搞林下经营，养鸡。2018年上半年的时候，杨某某打电话说承包地有人挖石头，他让杨某某去挡住。31、证人杨某某证明：他是华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组人。2009年通过原东阳乡政府承包了胡磊林场，大约有60亩地。承包期限2009年5月1日至2025年5月1日共16年。承包时和胡磊村有合同，总费用22000元。2010年将大概40亩地转包给张某乙了。2013年至2017年他大约每年领取8000元退耕还林款。承包时地里有杏树100棵、柿子树100棵、核桃树100棵，还有杨树、刺槐，弥胡桃、桐树等20多亩。2018年1月20日，他接到电话说有人在他地里伐树，他去阻挡，李某某三次赔偿他15000元。是田某某给的他赔偿款，他打有收条。杨某某收条证明：2018年4月29日收到田某某5000元。2018年5月27日收到田某某5000。2019年1月3日收款5000元凭证一张。32、《渭南荷泉生态农业有限公司莲藕新品种种植观光试验田项目可行性研究报告》证明：该项目进行了立项调研。33、《渭南市华州区重大项目社会稳定风险评估报告》：评估结论为该项目风险等级为低风险。上有，渭南市华州区高塘镇人民政府、渭南市华州区发展和改革局、中共渭南市华州区委维护稳定工作领导小组办公室印章。34、《渭南荷泉生态农业有限责任公司》营业执照复印件证明：已于2017年8月10登记，经营范围：莲藕种植及销售；果树种植及销售；生态养殖；生态观光旅游。35、《帮扶协议书》一份证明：2018年渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村负责人张某甲与渭南荷泉生态农业有限公司签订了协议，内容为渭南荷泉生态农业有限公司将5亩地的莲菜池每年收入归ＸＸ镇ＸＸ村所有。36、《渭南市华州区国土资源局关于华州区ＸＸ镇ＸＸ村渭南荷泉生态农业有限公司设施农用地备案通知书》备案编号：47。证明：该农业生产项目占地50亩。该设施农用地项目符合用地备案要求，现予以备案。该项目生产设施竣工后应及时报请国土资资源局和农业局进行项目用地核验。项目实施过程中，如需对选址、土地用途、通敌规模等进行调整，应重新进行营地备案审核，原设施农业用地备案通知书撤销。37、渭南市华州区改革和发展局文件渭华发改发【2017】139号《渭南市华州区改革和发展局关于对渭南荷泉生态农业有限责任公司莲菜新品种种植观光试验田项目备案确认书的通知》2017年12月8日证明：该项目两年有效。38、胡磊荒地承包合同证明：杨某某与胡磊村自2009年5月1日至2025年5月1日承包胡磊荒地16年22000元。39、胡磊林地转包合同证明：杨某某和张某乙2010年4月1日至2059年4月1日转包50年。40、渭南荷泉生态农业有限责任公司马某某与张某乙签订土地租赁合同证明：2017年9月9日双方签订合同，价款6万元，期限自2017年9月9日至2025年9月9日。张某乙于2017年9月9日收到马某某60000元租赁费。41、胡磊村林场内村民荒地占地赔偿表证明：占用村民土地情况和对村民赔偿情况。42、2019年4月24日胡磊村收到土地转让款10400元。胡磊村林场内村民荒地占地赔偿证明：胡磊六组李春荣领取10400元，并已向村民发放。43、《林权发放登记表》证明：2010年8月26日张某乙，林权证号070001。44、张某甲林权登记申请表证明：面积168亩，50年，至2059年4月23日。有原华县东阳乡人民政府印章。胡磊林地转包合同。杨正敏和张某乙转包合同。张某乙身份证复印件。胡磊村林地图纸。45、渭南荷泉生态农业有限责任公司占地情况说明：荷泉公司在渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村占地总面积76.07亩，经过套合林保数据库和土地利用鲜榨昂数据库，两数据库林地重叠面积为31.55亩。46、渭南市森林公安局鉴定聘请书，渭南市华州区ＸＸ镇ＸＸ村非法使用林地案件现场勘查报告结论证明：现场被破坏的总面积76.1亩（非法使用林地总面积37亩，国土和林业数据叠加面积31.55亩）。共区划了2个小板。权属全部为集体，隶属于ＸＸ镇ＸＸ村。47、现场勘验检查笔录及示意图证明：现场位于华州区ＸＸ镇ＸＸ村，箭峪河旁边及现场地貌。48、渭南市森林公安局扣押决定书证明：扣押李某某ｖｉｘｏ手机一部、扣押马某某苹果手机一部。马某某手机已领回。51、原东阳乡人民政府2009年《关于对杨某某予以政策支持的请示报告》、高塘镇人民政府《关于申请实施退耕还林政策的报告》证明：对杨某某承包的220亩退耕还林给予政策支持。52、渭南市国土资源局《关于对渭南荷泉生态农业有限责任公司挖沙采石造成耕地破坏程度的鉴定意见》鉴定意见证明：该案件中，违法当事人在未经批准的情况下，违法占地共110.8亩，其中挖沙取石占用耕地23.78亩（均为基本农田），堆放压占耕地10.21亩，从事非农建设，面积数量较大，造成耕地耕作层被破坏，已达到耕地种植条件严重毁坏程度。53、陕西恒义测绘技术有限公司《渭南荷泉生态农业有限责任公司占地测绘项目技术报告书》报告证明：（1）渭南荷泉生态农业有限责任公司占地总面积为：54774.97平方米（5.4775公顷），套合16年土地利用现状变更成果，其中耕地1.5852公顷（均为基本农田）；其他林地2.9036公顷；未利用地0.9887公顷（均为内陆滩涂）。（2）渭南荷泉生态农业有限责任公司土石料堆放占地总面积：19095.14平方米（1.9095公顷）；其中耕地0.6804公顷（均为一般农用田）；未利用地1.2291公顷（均为内陆滩涂）。（3）渭南荷泉生态农业有限责任公司占地测绘项目土石方计算结果为：挖方量179914.4立方米、堆放量47576.9立方米。54、陕西恒义测绘技术有限公司说明证明：渭南荷泉生态农业有限责任公司土石方堆放量47576.9立方米，其中毛石料为18925.25立方米。其余为废土和杂料。55、经渭南市华州区ＸＸ中心［2019］031号价格认定结论书证明：渭南荷泉生态农业有限公司在华州区ＸＸ镇ＸＸ村ＸＸ组箭峪河河道及东邻土地范围内挖出的沙某某混合毛料，认定价格为人民币4497860元。56、渭南市国土资源局耕地破坏程度鉴定意见书证明：渭南荷泉生态农业有限公司破坏耕地达严重破坏程度。57、陕西地矿综合地质大队有限公司情况说明证明：渭南荷泉生态农业有限公司采石品种为砂石矿，主要成分为中粒似斑状二长花岗岩和闪长花岗岩。58、渭南市公安局华州分局协助查询财产通知书证明：（1）《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡产品资料查询证明：白文军账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ8617账户余额96.16元。交易清单证明了白文军向程某某购买砂石的交易情况。（2）《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡账户主档查询：何晓宁ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7763账户余额102.97元。《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡产品资料查询：何晓宁账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7763账户余额102.97元。（3）何晓宁账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ7763《中国农业银行银行卡交易明细清单》证明：何晓宁向程某某购买砂石的交易明细。（4）《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡账户主档查询：杨治国账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ3177账户余额32.23元。杨治国账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ3177《中国农业银行银行卡交易明细清单》证明：杨治国向程某某购买砂石的交易明细。（5）《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡账户主档查询：位小明账号ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4370账户余额4.12元。《中国农业银行股份有限公司渭南市华州区支行》借记卡产品资料查询：位小明账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4370账户余额4.12元。位小明账号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ4370《中国农业银行银行卡交易明细清单》证明：位小明向程某某购买砂石的交易明细。（6）杨智敏账号：6217004140005736362《中国建设银行个人活期账户交易明细》证明：自2018年8月18日至2019年4页13日杨智敏共向程某某购买砂石15次，转账15次，金额共计163290元。59、程某某向李某某银行转账明细证明：程某某中国建设银行尾号48881的账号向李某某中国农业银行尾号62370的账号转款160笔，共计5084331元，其中100000元为程某某归还借李某某借款，其余4984331元为石料销售款。经被告人李某某、程某某辨认均无异议。60、渭南市公安局华州分局扣押清单证明：公安机关扣押了荷泉公司营业执照、陕ＥＸＸＸＸＸ皮卡汽车一辆、无牌三轮洒水车一辆、无牌洒水汽车一辆、陕ＥＸＸＸＸＸ传祺越野车一辆。61、渭南市公安局华州分局查封决定书、查封清单及查封笔录证明：2019年7月5日查封了《渭南荷泉生态农业有限责任公司》沙某某混合毛料47576.9立方米。62、财产冻结通知书证明：渭南市公安局华州分局已冻结李某某在西安银行渭南分行存款3083.41元，建设银行华州支行存款12065.55元。63、和李某某有经济往来的其他证人证言证明：（1）李三波证言证明：他是李某某之弟，2018年8月份，李某某分几次从其处借了73000元，后来李某某分几次给其还了75000元，多出的2000元为利息。（2）赵琼证言证明：她是李某某表妹。2017年9月至年底，李某某分二次从其处借了6万元，到2018年6月到9月，李某某分三次给其还了6万元。（3）王某甲证言证明：他是临渭区ＸＸ村ＸＸ组人，在2018年11月份，李波分两次通过农行给其建行卡转了六万元。这是他借李某某的，打有借条。（4）石鉴证言证明：他住临渭区ＸＸ路，和李某某认识，李某某开网吧时向他借了4万元，他投资了5万元。到2019年一月份，李某某给其转了11万元。多余的2万元是他借李某某的。（5）马军平、李晓宁证言证明：李某某分别借过他们的钱，现在也归还了。（6）王梅证言证明：她是李某某妻子，2018年5月份左右，其从邮政储蓄银行贷了20万元给李某某在在高塘镇修莲菜池，后来李某某每月给她卡里打钱，共计280000元，这些钱用于给银行还贷和车贷。2019年6月18日李某某给了她12万元现金，说公安局找他，事情不好，让把李某某和他妈借别人的钱一还，她将钱给了李某某他妈赵凤娃。（7）姚丹丹证言证明：2018年11月13日，李某某说他在华县弄了个厂子钱不够要买油，让她给一个叫秦强利的账户一次打了10万元。后在2018年12月19日至2019年5月4日，李某某分5次给她转账8万元，没有归还的两万元是2018年10月20日她借李某某的，李某某还款时扣了。（8）贺大伟证言证明：2019年在李某某给他结算运费时，他因急事借李某某30000元。64、渭南市公安局华州分局扣押清单及收据证明：（1）渭南市公安局华州分局扣押了石鉴交来接李某某的20000元。（2）渭南市公安局华州分局扣押了王某甲交来借李某某的60000元。（3）渭南市公安局华州分局扣押了贺大伟交来借李某某的30000元。65、户籍证明证明：被告人李某某、程某某身份信息，及均已达到刑事责任年龄。上述证据，来源合法、客观、关联，足以认定上述事实本院认为：被告人李某某违反土地管理法规定，在承包的土地上超出批准面积非法占用土地、在批准面积内改变土地用途，进行挖土采石、违法堆放石料占用耕地、林地的行为，改变了土地原貌，造成被占用土地中的林地、耕地大量毁坏，程度严重，构成非法占用农用地罪。同时，被告人李某某为了获取利益，未经批准，违反矿产资源法规定，在没有取得采矿许可证的情况下，故意逃避监管，将从承包地内挖出的石头对外出售，非法获利数额巨大，其行为构成非法采矿罪。由于被告人李某某非法占用农用地和非法采矿的行为，系同一行为触犯了的两个不同罪名，属于犯罪竞合，依法应择一重罪处罚。非法采矿罪的最高刑罚比非法占用农用罪最高刑罚高，故应以非法采矿罪对李某某定罪处罚。被告人程某某明知被告人李某某是非法开采的石料而帮助其进行销售，从中获利，构成非法采矿罪共犯。渭南市华州区人民检察院指控被告人李某某、程某某犯非法采矿罪罪名成立，依法予以支持；指控被告人李某某犯非法占用农用地罪，依法不予支持。被告人李某某辩护人提出的李某某犯罪行为属犯罪竞合之意见予以采纳；但认应为对李某某以非法占用农用地定罪处罚，被告人李某某没有非法谋取利益之目的，不构成非法采矿罪之意见，因被告人李某某将开采的石料卖出后获得的价款，无论是用于项目投资还是供个人使用，都是利益获得者，故对此意见不予采纳。辩护人提出的该案犯罪主体应该是渭南荷泉生态农业有限责任公司，被告人李某某应该以负责人的身份承担刑事责任的意见，因该案犯罪虽然是以渭南荷泉生态农业有限责任公司名义进行，但该公司实际由被告人李某某操控，公司未进行研究决定，纯属被告人李某某的个人行为，对此意见不予采纳。被告人李某某在共同犯罪中起主要主要，属主犯，依法应从重处罚。鉴于被告人李某某在犯罪过程中将大部分非法所得用于项目建设，进行莲菜种植，对部分土地实际起到改良效果，同时有帮扶当地村民的行为，依法可酌情从轻处罚。被告人李某某自愿认罪认罚，有悔罪表现，到案后认罪态度一直较好，依法可酌情从轻处罚。对辩护人提出的这一部分意见予以采纳。被告人程某某有投案自首情节，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，依法予以减轻处罚，同时被告人程某某自愿认罪认罚，有悔罪表现，且系初犯偶犯，依法可酌情从轻处罚。对辩护人提出的辩护从轻处罚意见予以采纳，辩护人提出的对被告人程某某适用缓刑之意见，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条，第六十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条（一）项、第三条一款（一）项、（五）项、第二款（一）项之规定，判决如下一、被告人李某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月17日起至2022年6月16日止）。罚金在判决生效后一次性缴纳。二、被告人程某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年6月27日止）。罚金在判决生效后一次性缴纳。三、被告人程某某缴纳的违法所得40000元予以没收。四、对扣押的被告人李某某借出的违法所得110000元予以没收。五、对冻结的被告人李某某银行存款15148.96元予以没收。六、对扣押的陕ＥＸＸＸＸＸ皮卡汽车一辆、无牌三轮洒水车一辆、无牌洒水汽车一辆、陕ＥＸＸＸＸＸ传祺越野车一辆，ＶＩＶＯ手机一部予以没收。七、对查封的《渭南荷泉生态农业有限责任公司》沙某某混合毛料47576.9立方米予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张金龙人民陪审员黄磊人民陪审员朱丽二〇一九年十二月四日书记员邹雨胭

案例二相关法律条文：
违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 李某某
crime: 非法采矿罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 程某某
crime: 非法采矿罪
sentence: 有期徒刑二年