案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
传学良、傅陈江组织、领导传销活动一审刑事判决书浙江省桐乡市人民法院刑事判决书（2016）浙0483刑初1163号：桐乡市人民检察院以桐检公诉刑诉［2016］1198号起诉书指控被告人张学良、傅陈江犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月17日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，桐乡市人民检察院指派代理检察员冯昌某出庭支持公诉，被告人张学良、傅陈江及辩护人屠祖良、范云海到庭参加诉讼。本案现已审理终结桐乡市人民检察院指控：被告人张学良、傅陈江结伙，非法组织、领导传销活动，骗取他人财物。其中被告人张学良组织、领导传销活动人员1352人，收取传销金额累计1691万余元，情节严重；被告人傅陈江组织、领导传销活动人员823人，收取传销金额累计1027万余元，情节严重。应当以组织、领导传销活动罪追究二被告人的刑事责任。被告人张学良有自首情节，依法可以从轻处罚。公诉机关同时提供了远程勘验工作记录、银行资金明细记录、证人证言等证据予以证实，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，对被告人张学良、傅陈江予以惩处。被告人张学良、傅陈江对公诉机关指控的犯罪事实当庭作了供述。被告人张学良无辩护意见，被告人傅陈江辩称其并没有策划组织传销活动，即使构成犯罪也是在不知情的情况下参与的。辩护人屠祖良提出以下辩护意见：1、被告人张学良法律意识淡薄，主观恶性并不大；2、被告人张学良系初犯、偶犯；3、被告人张学良有自首情节。综上，要求对其从轻处罚。辩护人范云海提出以下辩护意见：1、被告人傅陈江主观上不具有组织、领导传销活动的犯罪故意，其误以为张学良的公司是合法经营的；2、被告人傅陈江没有骗取财物的行为，因现有证据不能证明其有非法获利事实；3、被告人傅陈江不是传销活动的组织、领导者，虽挂名经理，实际仅为普通会员；4、部分指控事实与实际情况不符，其并没有和张学良商议成立公司，也没有参与租用服务器、选择办公地点等活动，很多会员只是挂在其名下，所有吸收的钱款最后都进入了张学良的账户。综上，鉴于事实不清，证据不足，被告人傅陈江不构成犯罪。经审理查明：2015年12月，被告人张学良以从事计算机网络技术开发的名义注册成立桐乡市银凰网络科技公司（注册经营地桐乡市梧桐街道百桃工业园2幢1层）。与此同时，被告人张学良拉拢被告人傅陈江及蒋某、洪某（均在逃）等人作为骨干，委托沈某、李某1租用服务器、开发软件，在互联网上设立“银凰商城”网站（ｗｗｗ.ｆｈ360.ｎｅｔ），在网上网下宣传造势，宣称只要“投资”成为“银凰商城”会员，短期即可返本获利，并获得发展下线资格，以发展人员的数量作为返利依据，获得“管理奖”、“直推奖”、“报单奖”等高额返利。后被告人张学良、傅陈江等人分别在湖州市老干部活动中心、义乌新豪都酒店等地设立据点，进行“公司即将上市”、“参加公司投资一个半月提路虎轿车一辆”等虚假宣传活动，鼓动、引诱参与者发展下线。自2015年12月至2016年4月，该传销组织共发展传销人员1352人，发展层级27级，收取传销金额累计16911600元，其中被告人傅陈江名下共发展传销人员823人，发展层级25级，收取传销金额累计10278000元。另查明：2016年4月28日下午、同年7月6日中午，被告人张学良、傅陈江先后主动到桐乡市公安局振东派出所投案自首，归案后二被告人对自己的主要犯罪事实均作了如实供述。以上事实，有公诉机关提供并经当庭举证、质证的如下证据予以证实：1、远程勘验工作记录、网络层级图、会员名单、出资明细及积分明细，证实被告人张学良、傅陈江直接或间接发展传销人员的数量、层级、出资金额等情况；2、证人沈明权证言，证实被告人张学良设立“银凰商城”网站，吸收发展会员加入，期间让其购买服务器，后让其管理服务器的事实；3、证人李某1证言，证实被告人张学良让其制作“银凰商城”网站网页的事实；4、证人胡某、李某2等人证言，证实被告人张学良、傅陈江等人引诱他人以投资“银凰商城”的形式加入传销组织，并以发展人数和“投资”金额的多少计算“奖励”，层层发展下线的事实；5、银行交易明细，证实从传销人员处层层吸收的资金，最终被被告人张学良占有支配的事实；6、扣押物品清单，证实公安机关依法扣押被告人张学良在湖州市老干部活动中心的押金6万元；7、抓获经过，证实被告人张学良、傅陈江的归案情况；8、被告人张学良、傅陈江的在案供述。本案事实清楚，证据充分，足以认定本院认为：被告人张学良、傅陈江结伙，以“吸收投资”为名，引诱参加者以“投资”的方式获得加入资格，并按照推荐关系组成层级，以发展人员的数量和“投资”金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，从而骗取他人财物，扰乱社会经济秩序。其中被告人张学良组织、领导传销活动人员1352人，收取传销金额累计1691万余元，被告人傅陈江参与部分涉及组织、传销活动人员823人，传销金额累计1027万余元。二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且均属情节严重。关于被告人傅陈江及辩护人提出的其非传销活动组织、领导者的辩护意见，经查，被告人傅陈江是本案传销活动的最先参与者之一，且在一段时间内担任管理职务，并对传销活动的实施起到了关键作用，依照相关法律规定，其可以认定为传销活动的组织、领导者。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人傅陈江无犯罪故意且没有获利的辩护意见，本院认为，即便被告人傅陈江确实不了解刑法的相关规定，也不能作为无罪的抗辩理由。被告人傅陈江客观上从传销人员处收取了巨额资金，其本人获利较小不影响罪名的成立。故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的被告人傅陈江所涉部分指控与实际情况不符的辩护意见，经查，公诉机关指控其犯罪的主要事实均有证据支持，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人张学良、傅陈江均主动到公安机关投案自首，并如实供述自己的主要罪行，均有自首情节（被告人傅陈江对行为性质的辩解不影响自首的认定），依法均可以从轻或者减轻处罚。故辩护人屠祖良提出的第3点辩护意见与事实相符，本院予以采纳。关于辩护人屠祖良提出的其他辩护意见，均因无实质意义或与事实不符，本院不予采纳。被告人傅陈某犯罪决策、操纵者，本人获利较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人傅陈江有盗窃犯罪前科，酌情从重处罚。综上，本院综合二被告人的犯罪情节，对被告人张学良予以从轻处罚，对被告人傅陈江予以减轻处罚。据此，本院为维护社会秩序，惩治传销犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下一、被告人张学良犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月29日起至2022年4月28日止）。二、被告人傅陈江犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二十万元（刑期自2016年7月6日起至2019年9月5日止）。以上所判罚金，均限于判决生效后十日内缴纳。三、扣款在案的供犯罪所用现金六万元，予以没收；其余违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴幼涛人民陪审员莫丽芬人民陪审员王增学二〇一七年二月十日书记员陈华

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 张学良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 傅陈江
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年二个月