案例一：
本院经审理查明：（一）、2014年2月至同年11月间，被告人徐占友在任四平市铁东区住房和城乡建设局党委副书记、纪委书记及四平市铁东区土地房屋征收领导小组成员兼领导小组办公室主任，主管四平市铁东区18号地块拆迁工作期间，利用职务上的便利，接受被告人张弘请托并收受被告人张弘转送的被告人薛志新的贿赂款3万元及三星手机一部（价值人民币4785元）。案发后，被告人徐占友、薛志新、张弘被依法传唤到案。被告人徐占友退回全部赃款。

案例一相关法律条文：
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。



对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。



为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。
在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。
因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。



对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
有下列情形之一的，从重处罚：
（一）多次行贿或者向多人行贿的；
（二）国家工作人员行贿的；
（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；
（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；
（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；
（七）将违法所得用于行贿的。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 徐占友
crime: 受贿罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 薛志新
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 付梅
crime: 合同诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚
name: 张弘
crime: 介绍贿赂罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
胡清非国家工作人员受贿、职务侵占一审刑事判决书湖北省武汉市武昌区人民法院刑事判决书（2018）鄂0106刑初702号：湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌检公诉刑诉（2018）727号起诉书指控被告人胡清犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2018年7月4日向本院提起公诉，同年9月20日建议延期审理，同年10月19日恢复审理。本院依法组成合议庭，于同年10月23日开庭，公开审理了本案，武汉市武昌区人民检察院指派检察员高素出庭支持公诉。被告人胡清及其辩护人宋恺、胡蝶到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：非国家工作人员受贿罪被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委会副主任以及位于本市武昌区友谊大道118号的武汉三角集团股份有限公司（以下简称三角集团）副董事长、董事长等职务期间，利用负责集体土地经营、开发、土地规划、拆迁还建等职务上的便利，在承接业务等方面为相关单位及个人谋取利益，于2004年至2017年间，多次收受相关人员所送合计人民币259.7万元。具体事实如下：1、被告人胡清在担任武汉三角集团股份有限公司副董事长期间，利用负责三角集团资产开发管理、拆迁还建的职务便利，在四美塘市场租赁经营及城中村改造拆迁补偿等方面为他人谋取利益，于2006年至2010年4月间，先后两次收受三角集团四美塘市场承包人李某所送人民币共计60.5万元：（1）2006年1、2月的一天，被告人胡清在四美塘市场办公室收受李某所送的人民币5000元；（2）2010年10月的一天，被告人胡清收受李某所送的以胡清身份证办理并存入人民币60万元的银行卡1张。2、被告人胡清在担任三角集团董事长职务期间，利用全面负责集体经营管理事务的便利，在承接项目等方面为他人谋取利益，于2016年至2017年间，四次收受三角集团退休职工马某某所送人民币51万元：（1）2016年8月的一天，被告人胡清收受马某某所送的人民币1万元；（2）2016年12月的一天，被告人胡清在本市武昌区三角花园停车场收受马某某所送的人民币20万元；（3）2017年1月的一天，被告人胡清在本市武昌区三角花园停车场收受马某某所送的人民币20万元；（4）2017年3月的一天，被告人胡清在本市武昌区三角花园停车场收受马某某所送人民币10万元。3、被告人胡清在担任三角集团副董事长职务期间，利用负责拆迁还建工作的便利，在工程结算方面为他人谋取利益，于2009年6、7份的一天，在其办公室楼下收受三角集团长江隧道拆迁还建工程建设方惠某建设投资有限公司经理潘某某委托三角集团退休职工马某某所送人民币50万元。4、被告人胡清在担任三角集团副董事长及董事长期间，利用负责工程建设工作的便利，在承接工程等方面为他人谋利益，于2005年至2017年间，六次收受武汉三角水泥制品有限公司总经理李某某所送人民币45.5万元：（1）2005年12月的一天，被告人胡清在秦某附近收受李某某所送的人民币8万元；（2）2006年1、2月的一天，被告人胡清在家中收受李某某所送的人民币0.5万元。（3）2006年7、8月的一天，被告人胡清在秦某附近收受李某某所送的人民币7万元；（4）2015年1、2月的一天，被告人胡清在其家中收受李某某所送的人民币10万元；（5）2016年1、2月的一天，被告人胡清在其家中收受李某某所送的人民币10万元；（6）2017年1、2月的一天，被告人胡清在秦某附近收受李某某所送人民币10万元。5、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集体土地开发、拆迁工作的便利，在办理相关手续等方面为他人谋利益，于2007年12月的一天，在本市武昌区秦园居小区一棋牌室外，收受武汉宏源房地产开发有限公司总经理杜某某所送人民币20万元。6、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集体土地经营开发的便利，在集体土地开发、转让方面为他人谋利益，于2007年12月的一天，在秦园路附近收受原新洲区房地产物资公司经理苏某某所送的人民币10万元。7、被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用全面负责集团工作的便利，在承接物业管理业务方面为他人谋利益，于2013年至2017年间，先后十四次在其办公室收受武汉玉熙物业服务有限公司总经理严某某所送的人民币7万元：（1）2013年1、2月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送现金人民币5000元；（2）2013年5、6月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（3）2013年9、10月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（4）2014年1、2月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（5）2014年5、6月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（6）2014年9、10月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（7）2015年1、2月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（8）2015年5、6月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（9）2015年9、10月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（10）2016年1、2月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（11）2016年5、6月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（12）2016年9、10月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元；（13）2017年1、2月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送现金人民币5000元；（14）2017年5、6月的一天，被告人胡清在其办公室收受严某某所送人民币5000元。8、被告人胡清在担任三角集团董事长职务期间，利用全面负责集团工作的便利，在承接还建绿化业务方面为他人谋利益，于2015年7月的一天，在其家中收受原三角路村村民陈某某所送人民币5万元。9、被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发、转让方面为他人谋利益，于2014年至2017年间，四次收受湖北志诚化工科技有限公司总经理范某某所送人民币4万元：（1）2014年1、2月的一天，被告人胡清在其家中收受范某某所送现金人民币1万元；（2）2015年1、2月的一天，被告人胡清在秦某附近收受范某某所送的人民币1万元；（3）2016年1、2月的一天，被告人胡清在其住处附近收受范某某所送的人民币1万元；（4）2017年1、2月的一天，被告人胡清在其住处附近收受范某某所送的人民币1万元。10、被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委员会副主任及三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发利用方面为他人谋利益，于2004年至2017年间，先后十四次收受九坤房地产集团有限公司董事长许某某所送人民币共计4.2万元。（1）2004年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送人民币3000元；（2）2005年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（3）2006年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（4）2007年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（5）2008年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（6）2009年1、2月的一天，被告人胡清在九坤食堂收受许某某所送的人民币3000元；（7）20010年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（8）2011年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（9）2012年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（10）2013年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（11）2014年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（12）2015年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（13）2016年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元；（14）2017年1、2月的一天，被告人胡清在九坤公司食堂收受许某某所送的人民币3000元。11、被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委员会副主任及三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发、转让方面为他人谋利益，于2004年至2016年间，三次收受武昌梦湖水岸小区开发项目副经理刘某某所送现金人民币1.5万元：（1）2004年1、2月的一天，被告人胡清在武昌区洪山体育馆附近收受刘某某所送人民币5000元；（2）2005年1、2月的一天，被告人胡清在武昌区司门口收受刘某某所送的人民币5000元；（3）2016年1、2月的一天，被告人胡清在武昌区沙湖路附近收受刘某某所送的人民币5000元。12、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集团资产开发工作的便利，在承接物业管理业务方面为他人谋利益，于2006年8、9月份的一天，在其办公室收受武汉三角集团物业管理办公室主任杨某所送人民币1万元。（二）职务侵占罪被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责武汉三角集团长江隧道拆迁还建工程的职务便利，在该拆迁还建工程结算审计过程中，安排三角集团员工马某某联系审计单位湖北中至信工程造价咨询有限公司，于2010年2月，以虚增审计费用的方式从三角集团套现人民币20万元据为己有。被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用职务上的便利，为谋取私利，经与公司副董事长肖某、龙某，财务主管陈某（均另案处理）商议后，指使出纳郭某（另案处理）于2014年至2017年间，先后四次采取虚构支出记账的方式侵吞公司资产共计人民币176万元，其中被告人胡清分得人民币55万元，肖某、龙某、陈某、郭某共分得121万元。为证实上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言及被告人供述等证据证据。公诉机关认为：被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委会副主任、三角集团副董事长、董事长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人胡清利用职务便利，将本单位的财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人胡清在判决以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人胡清如实交代办案机关尚未掌握的不同种罪行，以自首，可以从轻或者减轻处罚。据此，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第六十七条、第六十九条的规定，对被告人胡清追究刑事责任。被告人胡清对公诉机关指控的事实及罪名不持异议，当庭自愿认罪，表示愿意退赃。其辩护人作罪轻辩护，辩护意见如下：1、对指控的非国家工作人员受贿罪事实中第4笔中的（4）（5）（6）笔李某所送钱财的性质提出异议，认为该3笔共计人民币30万元属于投资收益款，不应作为受贿的款项予以认定；2、胡清具有全案自首情节，胡清在犯罪事实尚未被办案机关掌握，未受到调查谈话、讯问、未被宣布采取强制措施时，经纪委通知后及前往接受调查并如实供述犯罪事实，应当认定为自首；3、愿意全部退赃，请求法院减轻处罚。经审理查明：（一）非国家工作人员受贿的事实被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委会副主任以及位于本市武昌区友谊大道118号的武汉三角集团股份有限公司（以下简称三角集团）副董事长、董事长等职务期间，利用负责集体土地经营、开发、土地规划、拆迁还建等职务上的便利，在承接业务等方面为相关单位及个人谋取利益，于2004年至2017年间，多次收受相关人员所送合计人民币259.7万元。具体事实如下：1、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责三角集团资产开发管理、拆迁还建的职务便利，在四美塘市场租赁经营及城中村改造拆迁补偿等方面为他人谋取利益，先后两次收受三角集团四美塘市场承包人李某贿赂的人民币共计60.5万元。其中，2006年1、2月的一天，胡清在四美塘市场办公室收受5千元；2010年10月的一天，胡清收受李某所送的以胡清身份证办理并存入人民币60万元的银行卡1张。2、被告人胡清在担任三角集团董事长职务期间，利用全面负责集团经营管理事务的便利，在承接项目等方面为他人谋取利益，于2016年至2017年间，先后四次在本市武昌区三角花园停车场等地收受三角集团退休职工马某贿赂的人民币51万元。其中2016年8月的一天，收受1万元；2016年12月的一天，收受20万元；2017年1月的一天，收受20万元；2017年3月的一天，收受10万元。3、被告人胡清在担任三角集团副董事长职务期间，利用负责拆迁还建工作的便利，在工程结算方面为他人谋取利益，于2009年6、7份的一天，在其办公室楼下收受三角集团长江隧道拆迁还建工程建设方惠某建设投资有限公司经理潘某某委托三角集团退休职工马某贿赂的人民币50万元。4、被告人胡清在担任三角集团副董事长及董事长期间，利用负责工程建设工作的便利，在承接工程等方面为他人谋利益，于2005年至2017年间，六次收受武汉三角水泥制品有限公司总经理李某贿赂的人民币45.5万元。其中2005年12月的一天，在秦某附近收受8万元；2006年1、2月的一天，在家中收受0.5万元；2006年7、8月的一天在秦某附近收受7万元；2015年1、2月的一天，在其家中收受10万元；2016年1、2月的一天，在其家中收受10万元；2017年1、2月的一天，在秦某附近收受10万元。5、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集体土地开发、拆迁工作的便利，在办理相关手续等方面为他人谋利益，于2007年12月的一天，在本市武昌区秦园居小区一棋牌室外，收受武汉宏源房地产开发有限公司总经理杜某贿赂的人民币20万元。6、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集体土地经营开发的便利，在集体土地开发、转让方面为他人谋利益，于2007年12月的一天，在秦园路附近收受原新洲区房地产物资公司经理苏某贿赂的人民币10万元。7、被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用全面负责集团工作的便利，在承接物业管理业务方面为他人谋利益，于2013年至2017年连续五年，每年逢春节、端午节和中秋节前后十四次在其办公室收受武汉玉熙物业服务有限公司总经理严某贿赂的人民币共7万元。其中2013年、2014年、2015年、2016年每年先后三次每次收受5000元（每年1.5万元）；2017年先后两次每次收受5000元（共1万元）。8、被告人胡清在担任三角集团董事长职务期间，利用全面负责集团工作的便利，在承接还建绿化业务方面为他人谋利益，于2015年7月的一天，在其家中收受原三角路村村民陈某贿赂的人民币5万元。9、被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发、转让方面为他人谋利益，于2014年至2017年间，先后四次在秦园路或其住处附近收受湖北志诚化工科技有限公司总经理范某贿赂的人民币共4万元（每次1万元）。10、被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委员会副主任及三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发利用方面为他人谋利益，于2004年至2017年连续14年的春节前后，在九坤房地产集团有限公司食堂共计收受该公司董事长许某贿赂的人民币4.2万元（每次3000元）。11、被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委员会副主任及三角集团副董事长、董事长期间，利用负责集体土地开发工作的便利，在土地开发、转让方面为他人谋利益，于2004年至2016年间，三次收受武昌梦湖水岸小区开发项目方兴华房地产公司副总经理刘某贿赂的人民币共1.5万元。其中2004年1、2月的一天，在武昌区洪山体育馆附近收受5000元；2005年1、2月的一天，在武昌区司门口收受5000元；2016年1、2月的一天，在武昌区沙湖路附近收受5000元。12、被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责集团资产开发工作的便利，在承接物业管理业务方面为他人谋利益，于2006年8、9月份的一天，在其办公室收受武汉三角集团物业管理办公室主任杨某贿赂的人民币1万元。（二）职务侵占的事实被告人胡清在担任三角集团副董事长期间，利用负责武汉三角集团长江隧道拆迁还建工程项目的职务便利，在该拆迁还建工程结算审计过程中，指使三角集团员工马某联系审计单位湖北中至信工程造价咨询有限公司，于2010年2月，以虚增审计费用的方式从三角集团套现人民币20万元据为己有。被告人胡清在担任三角集团副董事长、董事长期间，利用职务上的便利，为谋取私利，经与公司副董事长肖某、龙某，财务主管陈某（均另案处理）商议后，指使出纳郭某（另案处理）于2014年至2017年间，先后四次采取虚构支出记账的方式侵吞公司资产共计人民币176万元（2014年侵吞37万元、2015年46万元、2016年46万元、2017年47万元），其中被告人胡清共分得人民币55万元，肖某分得38万元、龙某分得38万元、陈某分得25万元、郭某分得20万元。被告人胡清在接受检察机关询问时，如实供述了检察机关尚未掌握的上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：（一）综合证据1、武汉市武昌区人民检察院反贪污贿赂局出具的“破案经过”材料。证实被告人胡清到案的情节及案件的侦破情况。2017年8月1日该院以涉嫌贪污罪对犯罪嫌疑人胡清立案侦查。在侦查过程中，胡清如实交代了其任职期间，利用职务之便，为他人谋取利益，收受他人贿赂及个人贪污20万元、伙同马某共同贪污80万元、伙同肖某、龙某、陈某、郭某等人共同贪污176万元的犯罪事实。2、书证：三角集团营业执照及该公司出具的证明,证明该公司性质等基本情况，该公司为股份有限公司（非上市），住所在武昌区友谊大道118号，法定代表人胡清，成立日期1995年10月16日。原洪山区和平乡三角路村，根据武汉市政府武政办（2004）173号文件精神，经城中村集体经济组织改制后，由原洪山区和平乡三角路村变更为武汉三角集团股份有限公司，依法认定将原村集体资产整体流转至新组建的三角集团。3、书证：公安机关出具的胡清等人的身份信息、三角集团出具的胡清、肖某、龙某、陈某、郭某等人的个人简历、任职情况说明、任职选举的报告、批复及相关文件、股东代表大会会议记录、《关于集团公司机构设置、年度工作计划及部门职能的通知》的文件（明确各部门的主要负责人及工作职责与人文），胡清于2002年至2004年任三角路村村民委员会副主任、2005年至2013年任三角集团副董事长、2014年至今任三角集团董事长。证实被告人胡清的主体身份、工作职务及工作职责等情况。（二）关于非国家工作人员受贿罪的证据1、证人李某（武汉三角集团股份有限公司监事、四美塘市场承包人）的证言，证明2006年至2010年在承包四美塘市场过程中，因胡清在租赁经营及城中村改造拆迁补偿方面给予其很多帮助，故先后送给胡清人民币5千元和60万元。2、证人马某（原三角集团职工）的证言，证明2016年10月至2017年3月间，为承接三角大厦装修工程，分4次向胡清送人民币51万元（分别是1万、20万、20万、10万）。3、证人潘某（惠某建设投资有限公司项目经理）的证言，证明2009年公司在承接三角路村长江隧道口还建楼项目过程中，由马某代表三角集团在项目上和我公司对接，工程快做完时，马某向我提出招呼一下三角集团的领导。按照惯例，建设方需要和甲方搞好关系，得到他们的支持和关照，所以我决定拿出100万元送给甲方相关领导。6、7月份的一天，我备好人民币100万元现金，分两个手提袋装好，在三角集团公司楼下将两个袋子交给马某，委托他将钱送给三角集团的董事长叶和平、副董事长胡清。4、证人李某（武汉三角水泥制品有限公司法人兼总经理）的证言，证明为承接工程及与村干部拉近关系，2005年至2017年间向后六次送胡清45.5万元，我没有与胡清发生过任何借贷关系，胡清也没有在水泥制品厂投资入股。5、证人杜某（武汉宏源房地产开发有限公司法人兼总经理）的证言，证明2007年三角路村城中村改造开始，为了保留刚建起来小产权房不被划入拆迁红线里，我送了20万元给胡清。6、证人苏某（原新洲区房产物资公司经理）的证言，证明2009年为感谢胡清对其工作的支持送10万元胡清。7、证人严某（武汉玉熙物业服务有限公司法人兼总经理）的证言，证明因玉熙物业在三角路还建小区进行物业管理需要得到三角集团的支持，为了和胡清维系好关系，方便我开展工作，我分14次（逢年过节，每次5千元）一共送给胡清7万元。这些钱都是从单位财务以“招待费”支出的。8、证人陈某（袁某前妻）的证言，证明2015年6、7月份一天，因承接绿化工程胡清很关照我，为感谢而送给他5万元。9、证人范某（湖北志诚化工科技有限公司法人兼总经理）的证言，证明因想把公司从三角路集团租赁的土地买下来，为和胡清搞好关系，送胡清4万元（从2014年到2017年每年春节前后各送1万元）。10、证人许某（九坤房地产集团有限公司董事长）的证言，证明2004年至2017年每年春节在吃年饭时都给装有3千元的信封胡清，连续14年共计4.2万元。11、证人刘某（武汉兴华房地产公司合伙人）的证言，证明我和鲁子华合伙开发梦湖水岸购买了三角路村的土地，叶和平和胡清都帮了忙，很多问题需要他们出面协调，为了表示感谢及搞好关系，我分三次送给叶和平共2.5万元，送给胡清1.5万元。12、证人杨某（原三角集团物业管理公司办公室主任）的证言，证明2006年8、9月份，为感谢胡清对其工作的支持，送给他1万元。13、三角集团与湖北志诚化工科技发展有限公司签订的相关协议，证明志诚公司从三角集团承租厂房和土地从事经营的事实。14、三角集团与李某的相关协议、合同，证明李某从甲方三角集团承接排水渠改造、排污等建筑工程的事实。15、三角集团与杨某的相关经营合同，证明杨某从三角集团承租房屋、机器设备等固定资产从事经营的事实。16、三角集团与武汉玉熙物业管理有限公司的协议，证明三角集团将物业管理交给玉熙公司经营管理的事实。17、三角集团与武汉宏源房地产开发有限公司取证单、三角集团与杜某签订的企业改制《买断经营权合同书》、《企业资产使用权经营合同》及补充协议，证明将属三角集团宏源房地产的固定资产、流动资金及房地产开发资格，由杜某买断经营，即获得企业资产的使用权，补充协议固定乙方在承包期内，在同等条件下，可以优先参与和承接甲方的土地开发项目。18、三角集团与李某签订的企业资产使用权经营合同，证明李某从甲方获得四美塘市场的资产使用权的事实。19、三角集团与苏某相关取证单，证明新洲区房产物资公司与三角集团发生的经营关系的事实。20、三角集团与武汉九坤工贸发展有限公司、九坤房地产公司相关合同、协议，证明双方协议合作共同开发湖北大学东区学生公寓楼，并将学生公寓委托给九坤公司进行管理，将湖北大学周边属于三角集团的40亩土地有偿转让给九坤房地产公司的事实。21、被告人胡清的供述，对其任职期间，利用分管村镇规划、征地拆迁、城中村改造、集团公司资产经营管理、资金使用等职务之便，先后收受上述单位和个人所送钱财共计数百万元的事实予以供认。（二）关于职务侵占罪的证据1、证人马某（原三角集团职工）的证言，证明2010年2月胡清在隧道还建项目审计业务中，采用虚增审计费用的方式从三角集团套钱20万元，该款由我经手交给胡清。2、证人肖某（三角集团副董事长）的证言，证明2014年到2017年连续四年春节的时候，我和胡清、龙某、陈某、郭某都会从三角集团公司账上报销一些钱处理，然后五个人把钱分了，我个人共分了38万元（第一年8万，之后3年每年10万）。3、证人龙某（三角集团副董事长）的证言，与肖某证明一致，也分得38万元，2014年8万，后三年每年10万。胡清说我们很辛苦，工资也很低，就安排会计陈某给我们发奖金，奖金标准都由胡清决定，钱由陈某发放，发钱没有签字。按照财务制度，正常发奖金是要以奖金名义记账的，而我们分得的这个钱是以其他名义记的账。4、证人陈某（三角集团财务总管、会计）的证言，证明2014年春节前，胡清把我们叫到他的办公室开会，提出要过春节了，想给我们几个人发点钱过年，让我在外面搞点发票来报销，从公司账上把钱套出来，肖某、龙某及我都表示同意，胡清就把发钱的标准拿出来，他10万、肖某和龙某8万、我6万、出纳郭某5万，后我把分钱的事情告诉郭某，让她去银行取钱，钱取回后我就按照上述标准将钱发放各人。之后我联系一个做建筑工程的黄梅老板柯某找了张空白发票，以支付湖北独山建筑工程有限责任公司“拆迁工程款”名义报销，发票上胡清签了字。2015年至2017年每年都以上述方法套现分钱，胡清标准提高至15万、肖某和龙某10万、我6万、郭某5万，就是2017年我自己决定拿了7万，我一共分得25万元。5、证人郭某（三角集团出纳）的证言，与陈某证明一致，2014年至2017年间，胡清、肖某、龙某、陈某和我五人通过虚构开支、做假账方式合计套现176万元，我每年分得5万元，共计20万元。6、证人柯某（个体经营建筑工程）的证言，证明2014年向陈某提供了一张其购买的空白发票，并要其老乡在发票上加盖了湖北独山建筑工程有限责任公司的发票专用章，但该公司与三角集团并没有任何业务往来。7、证人杨某（龙某的侄子）的证言，证明2016年其叔叔龙某让他采取虚构工程项目的方式与三角集团签订虚假协议书，然后从三角集团套现的事实。8、证人徐某（湖北中至信工程造价咨询有限公司法人兼总经理）的证言，证明2009年下半年，经王某介绍三角集团长江隧道拆迁还建楼项目的审计业务，审计过程中认识了三角集团的马某等建设方的相关人员，在审计快完成时，王某联系我说马某提出在开具审计费发票时，希望金额上多开一部分，我明白马某是想从审计费里面通过虚开发票的方式套一笔钱，我为了顺利拿到审计费，就答应了甲方提出的这个要求。三角集团为了方便做账，和中至信公司签了一份委托审计协议，协议约定劳务费为40万元。按照这个工程造价标准计算，劳务费在20万元左右，故协议虚增了20万元，这个数额应该是马某与王某谈好了的。40万元审计费三角集团支付后，我把卡（王某要我以女儿徐某名义新办的一张农商行银行卡）直接交给王某,4处理了，按照我与王某的4:6的约定，王某给了我6万元现金。9、证人王某（北京市中证天通会计师事务所湖北分所副所长）的证言，证明2009年马某向其介绍了三角集团的长江隧道拆迁还建工程的审计业务，后我又将该笔业务介绍给湖北中至信工程造价咨询有限公司徐某做，2010年2月，马某跟我说希望从审计费里面走一点费用出来，开审计费发票时多开一点金额，意思就是三角集团多付点审计费，审计公司帮忙把钱套出来交给他们，我联系徐某后他表示同意。为了给支付这笔费用提供依据，由三角集团和中至信公司签了一份委托审计协议，协议约定劳务费为40万元，其中虚增的部分为20万元，另20万元是我与徐某的劳务费，钱到账后交给了马某，另外因这笔业务是马某介绍的，我还送给他2万元作为感谢。10、三角集团长江隧道拆迁还建工程造价咨询报告及合同，证明三角集团的长江隧道拆迁还建工程的审计情况。11、记账凭证（记载应付代收隧道拆迁还建房款40万元）、银行存款回单、湖北中至信工程造价咨询有限公司开具的发票（咨询服务费40万元）、收款凭证、三角集团与中至信公司签订的合作协议（约定甲方按40万元支付乙方劳务费）等。12、武汉市农村商业银行徐某账户活期交易明细（印证徐某所述将劳务费以其女儿徐某名义办理银行卡，后将存有40万元的银行卡交给王某处理）、交易传票及存款凭条等（2010年2月10日汇款22万元至马某）、武汉市农村商业银行马某账户活期交易明细（2010年2月10日收到汇款22万元）、取款凭条（马某2010年2月10日取现20万元）。13、王某个人账户明细、付款凭证等，印证其所陈述收到审计劳务费之后钱款去向的情况。14、共同侵占176万元的记账凭证、银行交易明细、对账单、现金日记账等书证，证明被告人胡清等人采取以拆迁工程款、差旅费等名义套现的事实。15、被告人胡清的供述，对其任职期间，利用全面集团公司经营管理、资金使用的职务之便，伙同公司肖某、龙某、陈某、郭某，采取虚构支出记账的方式套取公款合计人民币176万元进行私分、以及个人采取虚增审计费的方式套现20万元的事实予以供认。辩护人当庭提交一组书证：李某的收条（2009年11月30日收到胡清120万元）、徐慧玲于2012年4月1日和6日向李某转款10万、50万元的转账回单。拟证明胡清收到李某的上述30万元系投资款收益。公诉人答辩认为辩方该证据付款与收款时间倒置，缺乏关联性，不能证明辩方的辩护意见成立，应不予采纳。本院经审查李某的证言及辩方证据后，支持控方意见，对辩护人所举证据及证明目的均不予采纳。以上证据，经庭审举证、质证，确认属实，所证实的犯罪情节相互吻合一致，足以证实本院审理查明的上述事实成立。本案在庭审后，被告人胡清的家属根据其退赃的意愿，向本院（账户）交纳了人民币334.7万元本院认为：被告人胡清在担任武汉市洪山区和平乡三角路村村委会副主任、三角集团副董事长、董事长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币259.7万元，数额巨大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人胡清利用职务便利，伙同他人共同将本单位的资金共计人民币196万元（个人实得75万元）非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人胡清在判决以前犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控的事实及罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。辩护人关于被告人胡清具备全案自首、并非只能认定非国家工作人员受贿罪属于自首的辩护意见，公诉人当庭答辩认为，根据破案经过材料显示胡清因涉嫌贪污罪（已认定为职务侵占性质）被立案侦查，在侦查过程中胡清如实交代了受贿及职务侵占的全部事实，故对尚未掌握的非国家工作人员受贿罪认定自首，对职务侵占罪未认定自首。经审查全案卷宗材料，显示胡清涉嫌2006年与武汉市国礼房地产开发公司、武汉市长江隧道建设有限公司相关人员合伙贪污、滥用职权等职务犯罪线索所指事实、以及胡清交代伙同马某合伙贪污的事实，公诉机关并未指控，上述职务侵占罪的事实系胡清主动交代，结合胡清到案的经过及如实供述的事实情节，本院认为对胡清犯职务侵占罪亦可以自首论，可以从轻或者减轻处罚。对辩护人关于自首的辩护意见予以采纳。被告人胡清系多次收受贿赂，酌情从重处罚；胡清当庭自愿认罪，并已退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。综上。根据被告人胡清具有自首、全部退赃法定、酌定从轻、减轻处罚的情节，本院决定对胡清减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第二百七十一条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人胡清犯非国家工作人员受贿罪,判处有期徒刑三年十个月；犯职务侵占罪,判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑六年五个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年10月27日起至2024年3月26日止。）二、所退赃款人民币334.7万元，其中受贿部分的赃款259.7万元予以没收上缴，职务侵占部分的赃款75万元予以发还武汉三角集团股份有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长成萍人民陪审员孙艳萍人民陪审员魏立强二〇一八年十一月二十七日书记员王升

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的，依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 胡清
crime: 非国家工作人员受贿罪
职务侵占罪
sentence: 有期徒刑六年五个月