案例一：
经审理查明，（一）2016年7月23日，“换蛇气”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码15×××02，身份不详，在逃）通过ＱＱ聊天工具将被害人苏某1身份证号码、手机号码、两张建设银行卡号及支付密码发送给被告人曹清（ＱＱ号码26×××65，昵称“曲终人散”），接着被告人曹清和张志明使用另一个ＱＱ（ＱＱ21×××66昵称“呼啦呗＠ＹＹ”）将被害人苏某1的信息发送给被告人黄学敏（ＱＱ号码48×××82，昵称“黑桃总裁”），被告人黄学敏再将被害人苏某1信息发给“三利科技”（ＱＱ昵称，ＱＱ号码不详，身份不详，在逃）实施盗刷，“三利科技”利用“易某支付有限公司”消费方式盗刷被害人苏某1两张建设银行卡各5笔（每1笔盗刷都需要1次验证码，验证码由“换蛇气”截获，再通过曹清、黄学敏转发到“三利科技”），每笔2000元，共计盗刷20000元。成功盗刷后，“三利科技”告诉被告人黄学敏盗刷了被害人苏某118000元，然后将7200元的分成转账给被告人黄学敏（使用黄某1的工商银行账户收款），被告人黄学敏将5400元分成转账给被告人曹清（使用陈某清招商银行账户收款），曹清将2000元分成转账给“换蛇气”（使用熊壮建设银行账户收款），剩余3400元由被告人张志明从银行取出和曹清共同使用。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 黄学敏
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 曹清
crime: 信用卡诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 张志明
crime: 信用卡诈骗罪
妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑一年十个月

案例二：
杨春禹、李春芳诈骗、帮助毁灭、伪造证据、妨害信用卡管理、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书河南省郸城县人民法院刑事判决书（2019）豫1625刑初134号：郸城县人民检察院以郸检公诉刑诉［2019］88号起诉书指控被告人杨春禹、李春芳、冯敏、王坤木、谢碧水、吴劲文犯诈骗罪、被告人亢临丽犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人张智宸犯帮助信息网络犯罪活动罪、帮助毁灭证据罪、被告人徐东华、郭浩然、赫善伟犯妨害信用卡管理罪、被告人朱某、候某、何某、王炳煌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。郸城县人民检察院指派检察员于涛、刘芳出庭支持公诉，被告人杨春禹及其辩护人王寒、胡梦蝶、被告人李春芳及其辩护人贾迎涛、被告人冯敏及其辩护人周学文、被告人王坤木及其辩护人单梅、被告人谢碧水及其辩护人张灿、被告人吴劲文及其辩护人杨玲、被告人亢临丽及其辩护人柯应时、孙卫斌、被告人张智宸及其辩护人杨初、被告人徐东华及其辩护人齐朕、被告人郭浩然及其辩护人张晓慧、被告人赫善伟及其辩护人于宁林、被告人王炳煌及其辩护人郑浩阅等到庭参加了诉讼。在宣判前，本院已裁定准许公诉机关撤回对被告人朱某、候某、何某的起诉。现已审理终结郸城县人民检察院指控：1、2018年5月20日13时许，河南省郸城县城郊乡曹英庄村民夏某2在郸城富民街自己经营的“女儿红”酒店内，在互联网上搜索兼职信息时点击淘兼职网站××,并用手机加该网站客服ＱＱ77×××99，该ＱＱ号客服谎称可以刷单返钱，夏某2信以为真，按其要求进行刷单，向该ＱＱ号客服提供的二维码和银行账号进行扫码支付转账，被害人夏某2累计被骗73000元，发觉上当受骗后，于2018年5月20日23时许遂跳楼身亡。2、2017年11月份，北京亦网科技有限公司通过域名ｓｃ．ｂａｉｄｕｌ55．ｃｏｍ组建虚假“淘兼职”网站，该虚假“淘兼职”网站登陆后会弹出客户提供的ＱＱ号，并向百度公司申请开通推广账户，持续对该虚假“淘兼职”网站以百度推广的形式进行搜索置顶，为犯罪嫌疑人实施诈骗、谋取不正当利益提供平台，犯罪嫌疑人将骗取的钱财以推广账户充值等费用的名义将赃款打到北京亦网科技有限公司对公账户，涉案金额181万元，该网站有北京亦网科技有限公司法人杨春禹、副总王某1（另案处理）负责开发和建设，亢临丽负责该网站的前端设计，张智宸负责网站的后台，李春芳和冯敏负责淘兼职推广，寻找、核实客户，2018年3月份，北京市工商局接到举报称该公司涉嫌诈骗行为之后前去调查，王某1明知此情况发生后并未收手，使该虚假“淘兼职”网站正常运行，由李春芳和冯敏继续为犯罪嫌疑人实施诈骗提供服务。2018年5月24日，杨春禹得知公安机关工作人员到其公司调查时，先把虚假“淘兼职”网站解析使该网站不能正常打开，并安排张智宸对相关电脑进行重做系统，毁灭证据。3、2018年3月份，王坤木受官杰丰的指使收购他人的银行卡用于电信诈骗，王坤木又指使吴劲文收购他人银行卡，吴劲文遂指使谢碧水收购他人银行卡，其中吴劲文在谢碧水处购买94张银行卡，卖给王坤木48张，谢碧水收购银行卡共计126张，获利38700元，其中徐东华收购银行卡11Ｏ张，卖给谢碧水，获利12200元，郭浩然收购朱某银行卡6张、收购候某银行卡7张，均卖给徐东华。其中朱某名下的62×××13银行卡用于电信诈骗过账赃款40134元、62×××43银行卡用于电信诈骗过账赃款25211元、62×××21银行卡用于电信诈骗过账赃款33000元，候某名下的62×××36银行卡过账被害人夏某2刷单支付的被骗赃款20×××00元；赫善伟收购何某6张银行卡卖给谢碧水，其中何某名下的62×××17银行卡用于电信诈骗过账赃款48232元，62×××05银行卡过账被害人夏某2刷单支付的被骗赃款16200元。4、2018年3月份，官杰丰指使王坤木通过昵称为“鸿运商城”的ＱＱ号向多名被害人提供所购买的信用卡号，在诈骗得逞后，王坤木指使吴劲文到相关的金融机构取款，共计取出赃款共计19万元，吴劲文帮“光头”到相关的金融机构取赃款61582元，被公安机关当场查获，其中王坤木和吴劲文利用信用卡帮助取脏款各获利8000元。5、王坤木指使王炳煌和谢碧水去上海将诈骗的19400元赃款从银行取出并打入王坤木名下的62×××82银行卡中。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相关证据，认为被告人杨春禹、李春芳、冯敏、王坤木、谢碧水、吴劲文诈骗他人财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人杨春禹、李春芳、冯敏系共同犯罪，对其应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定予以处罚，被告人杨春禹在犯罪中起主要作用，是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》二十六条予以处罚，被告人李春芳、冯敏在犯罪中起次要作用，是从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，予以处罚；被告人亢临丽明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任；被告人张智宸明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，且帮助当事人毁灭证据，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第三百零七条的规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、帮助毁灭证据罪追究其刑事责任；被告人徐东华非法持有他人信用卡数量巨大，郭浩然、赫善伟非法持有他人信用卡数量较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一的规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人王炳煌明知是违法所得及其产生的收益而予窝藏、转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人杨春禹自愿认罪，但其对指控的诈骗罪不认同，其认为系帮助信息网络犯罪活动罪。其辩称：1、主观意识不是去诈骗客户；2、没有跟诈骗人共谋；3、接到举报后其主动去工商局说明情况，表明其公司没有诈骗。其也不知道涉案181万元的来源。辩护人意见：一、公诉机关指控被告人杨春禹涉嫌诈骗犯罪事实不清，证据不足。指控杨春禹的犯罪事实为“为其他犯罪嫌疑人实施诈骗提供平台、提供网络服务”，与所依据的法律规定是不相符的。北京亦网科技公司根本没有实施任何诈骗行为，杨春禹、李春芳、冯敏三人更没有共同诈骗的故意和实施共同诈骗的行为。指控的181万元涉案金额的来源，完全是湖南一起百度糯米诈骗案件中的犯罪分子向北京亦网科技公司的转账金额。所以，从客观上来讲，杨春禹并未实施诈骗罪构成所必须的“以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物”的相应行为。从犯罪主观意识上来看，本案证据不能证明杨春禹有和他人共同犯罪的故意，也不能达到认定被告人杨春禹具备电信网络诈骗共同犯罪所必备的“主观明知”的犯罪故意。北京亦网科技公司对外提供网络平台和服务，而使用网络平台的人具体利用该平台做什么，公司是不清楚的，也不过问。侦查机关从北京工商局开发区分局调取的关于投诉、举报的材料，从其内容上看，投诉、举报的是亦网科技公司的网站涉嫌淘宝刷单诈骗，杨春禹还以为是本公司的人实施了刷单行为，随即对公司的网站进行核查，但没有发现有刷单现象，并向工商局递交了《情况说明》。因此侦查机关调取的该部分投诉材料，也不能证明杨春禹对他人利用其平台实施犯罪是明知的。结合庭审，也可以看出，杨春禹对某些犯罪分子利用他们公司提供的网络平台和网络服务所做的网络诈骗行为，根本达不到“明知”的程度。上述证据，足以认定被告人杨春禹并不具备电信网络诈骗共同犯罪所必备的“主观明知＂的犯罪故意。结合本案全部证据来看，本案中杨春禹的亦网科技公司涉嫌为其他犯罪分子提供网络平台、提供广告推广，但并未直接实施电信网络诈骗行为，也未与其他犯罪分子共同实施网络诈骗行为，因此，指控被告人杨春禹构成“诈骗罪”，明显不当，应变更为“帮助信息网络犯罪活动罪”。二、涉案金额181万元不应认定为被告人杨春禹的涉案金额。首先，该金额在起诉书中被认定为系其他犯罪嫌疑人骗取的钱财，而本案的证据又不能证明杨春禹与该犯罪嫌疑人是共同犯罪，所以认定为杨春禹的涉案金额是不合适的。其次，按照百度推广的业务流程，亦网公司在收到客户支付的费用后，会收取相应的提成，一般收取10％一20％，剩余的费用打给百度公司账户。如果将该部分金额都认定为杨春禹的涉案金额，那么流入百度公司的数额是否也应作为百度公司的涉案金额呢？这显然也是不合适的。三、量刑部分：1、被告人杨春禹的行为应为帮助信息网络犯罪活动罪；2、杨春禹归案后能够如实交待所知悉的涉案全部事实，且供述均稳定一致，应从轻、减轻处罚；3、杨春禹法律意识淡薄，作为网络公司的负责人没有尽到督查义务，给了犯罪分子可乘之机，其主观犯罪的恶性不大；4、杨春禹系初犯、具有悔罪表现。综上所述，请求对被告人杨春禹从轻处罚，建议在三年以下幅度内量刑，并适用缓刑。被告李春芳自愿认罪，但其辩称不构成诈骗罪，其在公司工作的内容都是领导安排，工作内容看不出违法，对于骗谁其不清楚。辩护人辩护意见为，被告人李春芳的行为不构成诈骗罪。理由如下：一、李春芳作为北京易网科技公司的工作人员，其工作职责是在老板的指示下工作，工作内容是推广公司业务。是诈骗犯罪分子（未抓获）非法利用了易网科技公司的网址ｓ××进行诈骗活动。该网址并非李春芳推广介绍给诈骗犯罪分子的。二、李春芳没有犯罪的故意，只是按照公司的安排工作。三、李春芳没有实施诈骗犯罪活动。综上，辩护人认为李春芳不构成犯罪。庭后李春芳对帮助信息网络犯罪活动罪认罪服法，其在犯罪过程中所起的是次要作用，系从犯，能够如实陈述自己的情况，积极配合调查，属于坦白，请求法庭予以充分考虑。李春芳尚有年幼的孩子需要照顾，回归社会不会有社会危害，请求法院作出缓刑判决。被告人冯敏辩称，其在公司做后勤，主要是前台接待客户。辩护人辩护意见，冯敏主观方面不存在以非法占有为目的而欺骗他人财产，也不知道杨春禹从事了诈骗行为，不符合同案犯的构成要件，不应当以诈骗罪追究其刑事责任。冯敏的具体工作是公司的客服人员，负责前台接待客户，通过和客户简单的沟通后，按照客户的需求再反馈给技术部，客户的网络设计需求也都是些正常的业务宣传，但客户需要设计什么内容的网站，利用网站做了什么，冯敏是完全不清楚的，更不可能知道客户利用网站进行了诈骗活动，也不可能知道网站的技术人员专门为客户诈骗而设计网站，其本人的业务仅仅就是为公司业务做百度推广和客户接待，也不知道公司从事了诈骗业务，也不应当按照共同犯罪追究其责任。案外人利用公司制作的“淘兼职”从事犯罪活动，与公司业务不存在法律上的因果关系。公司仿冒“淘兼职”行为是否存在著作权为民事法律关系，与诈骗无关。被告人王坤木自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人的意见为，被告人王坤木自愿认罪、悔罪，有坦白情节，系从犯、初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人谢碧水自愿认罪，但其辩称有45张信用卡退回来了，其实际获利29700元，还要付给徐东华一部分。是吴劲文让其见的王坤木，其所做的一切都是吴劲文安排的。其不知道别人买卡是用来干什么的，其也没有跟别人谋划去诈骗。辩护人辩护意见：一、谢碧水的行为是自徐东华处购买银行卡，加价出售给吴劲文，从中赚取差价获利，这个差价也就是非法利益取自收购银行卡的吴劲文，不是诈骗被害人，应当认定谢碧水构成妨害信用卡管理罪。谢碧水不接触被害人，不参与诈骗的谋划，不实施具体的诈骗行为，没有获取诈骗所得。谢碧水不明知银行卡最终被用于诈骗。因此，在主、客观上，谢碧水均不能被认定为诈骗。关于谢碧水与王炳煌去上海将诈骗的19400元赃款从银行取出并打入王坤木名下银行卡一事，因卖掉银行卡的户主张宗宗等人将银行卡挂失，导致银行卡不能使用，因此王坤木通过吴劲文要求谢碧水追查，谢碧水在此事、此时所起到的作用是找到银行卡户主并重新办理银行卡，由谢碧水将卡中的钱取出交给王炳煌。取钱不是诈骗分子给谢碧水的分工。二、谢碧水具有以下从轻、减轻处罚情节。1、谢碧水系初犯，没有犯罪前科。2、谢碧水具有坦白情节。3、谢碧水当庭认罪悔罪态度好。被告人吴劲文自愿认罪，对指控的犯罪事实无异议，但对罪名有异议，辩称其没有参与诈骗，也不知道谁骗的谁，其只是卖卡的，61582元是其身上的现金，并不是给光头取钱，19万其也不清楚。其帮王坤木总共取了十二、三万元。辩护人辩护意见：对被告人吴劲文以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑更为适宜。一、被告人吴劲文的违法行为不构成诈骗罪的共犯。吴劲文只是卖卡给王坤木，并在王坤木的指示下取钱，取的钱也都给了王坤木，吴劲文并不认识官杰丰。公诉机关指控的犯罪嫌疑人官杰丰并不在本案中，而且公诉机关提供的证据也没有涉及官杰丰是不是诈骗分子。吴劲文并没有与他人合意非法占有他人财产的犯罪故意，也没有实施具体的诈骗行为。因此，公诉机关指控被告人吴劲文犯诈骗罪的证据不足。被告人吴劲文的违法行为不构成诈骗罪。二、公诉机关对被告人吴劲文取款数额的认定与事实不符。王坤木总共指使吴劲文取了八次款，总数额在10万左右，而不是19万元。三、被告人吴劲文是受并他人指使才触犯了法律，违法犯罪的主动性、危害性相比指使者较小，且归案后如实交代了具体的违法行为，自愿认罪，且具有坦白情节，请对被告人吴劲文从轻量刑。被告人亢临丽认罪认罚，但对指控的犯罪事实和罪名有异议。辩称其不负责该网站设计，其做的是前端制作，其没有明知是犯罪活动而提供帮助。辩护人意见：一、被告人亢临丽不具备明知他人实施网络信息犯罪而提供帮助的主观要件，指控的罪名依法不能成立；二、亢临丽接受公司老板的指使，模仿、制作淘兼职网站前页的违法行为，明显情节显著轻微，依法构不成犯罪；三、如果要追究亢临丽的刑事责任，那么，亢临丽具有依法可以从轻或减轻处罚，甚至可以免于刑事处罚的情节。亢临丽主观恶念较小、是初犯、偶犯、如实的供述自己的违法事实、认错、认罚，有明显的悔改之意。建议对被告人亢临丽的宣告刑为免除刑事处罚为宜。被告人张智宸自愿认罪，但对指控其帮助毁灭证据罪不认可，辩称其做后台开发，淘兼职后台是其做的，是杨春禹交代让做的，都是没有用的电脑，公司说招新人才重做的系统，办案机关可以查证。辩护人意见：首先，对于指控被告人张智宸构成帮助信息网络犯罪活动罪不持异议，但辩护人对于指控张智宸构成帮助毁灭证据罪有异议，辩护人认为张智宸不构成帮助毁灭证据罪，理由如下：一、张智宸没有重做涉案电脑系统的行为，也就不具备帮助毁灭证据的客观行为。杨春禹当庭陈述其安排张智宸仅仅重做了公司空置的、没有人使用的电脑系统，以便于新来的员工使用，当时在职员工（即本案在案人员）的电脑均未被重做系统，张智宸也根本就没有帮助毁灭证据罪的客观行为。辩护人申请法院对亦网公司的电脑提取电子数据，以鉴定具体哪些电脑被重做了系统，这对认定张智宸是否构成帮助毁灭证据罪有重大影响。二、张智宸没有毁灭证据的主观故意和动机。张智宸作为技术人员听从老板指令操作电脑也是其正常的工作任务；张智宸仅仅参与了仿制淘兼职网页的后台程序，此后不再参与任何维护、经营，不具有犯罪的动机。三、张智宸重做空置电脑系统的行为没有达到刑法帮助毁灭证据中“情节严重”的标准；公司仿造的淘兼职网站的两个域名现在都无法打开是因为公司老板杨春禹对服务器进行了解析，并非是因为张智宸重做系统的行为导致涉案网站无法打开，张智宸没有对涉案网站的服务器有过任何操作，而针对涉案网站服务器的相关操作才是本案证据灭失的原因。四、依据现有证据不足以认定张智宸构成帮助毁灭证据罪。五、对于张智宸的量刑情节：1、从主观恶性上，张智宸机械听从老板指令，没有尽到审查和注意义务，涉嫌了刑事犯罪，主观恶性较小。2、从再犯可能性上，张智宸作为毕业不久的大学生，只想好好工作，与女友尽快结婚生活，误入犯罪歧途，吸取此次教训后，日后不可能再行犯罪。3、从社会危害性上，本案对社会不特定人造成最大损害的无疑是直接实施诈骗行为的公司或个人，张智宸在各种原因下成为了被告人，社会危害性不大。4、张智宸是初犯、偶犯。5、张智宸如实供述自己的相关行为，构成坦白。综上所述，请对张智宸从轻、减轻处罚。被告人徐东华自愿认罪，但辩称其没有陪同任何一个人办卡，也没操作过其卖的卡，其没想到会涉及到诈骗，因为家庭条件不好才去卖卡，其是无意当中涉及到的，其所有的卡都是卖给谢碧水的，其只拿到5000多元，真正有效的是45张卡。其不知道谢碧水买卡的用途。辩护人意见:一、辩护人对指控被告人徐东华构成妨碍信用卡管理罪的罪名不持异议，但认为徐东华非法持有他人信用卡数量不应认定为110张，因徐东华卖给被告人谢碧水的ｌｌ0张信用卡中，其中3张是徐东华本人办理的，其中49张信用卡不能用也没有用，该49张信用卡没有破坏国家的信用卡管理制度，应不予认定。因此，对指控徐东华非法持有的这52张卡不予认定；二、徐东华非法持有他人银行卡虽然数量较大，但并未参与分赃，其获利较少。实际获利只有三四千元；三、徐东华的不具有犯罪的主观故意，其根本不知道这些银行卡的真正用途，对诈骗犯罪毫不知情，没有组织、教唆他人办理信用卡的违法行为，也不知道犯罪团伙的内部情况，更没有从所买卖的银行上取现金或转账，对诈骗犯罪毫不知情。四、徐东华自愿认罪认罚，具有坦白情节、有积极的悔罪表现、系初犯、偶犯、社会危害性较小，到案后如实供述自己和同案犯的全部犯罪事实，并供出同案犯郭浩然、朱朱某候候某具有立功表现，建议对徐东华从轻、减轻处罚。被告人郭浩然自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人意见为，对指控被告人郭浩然构成妨害信用卡管理罪的罪名不持异议，但是对于指控收购银行卡张数有异议，指控郭浩然收购朱朱某行卡6张，收购候候某行卡7张无法成立，根据被告人朱朱某候候某述可以相互印证，证明郭浩然通过朱朱某购候候某义办理的银行卡6张之后卖给徐东华。郭浩然归案后如实供述、其认罪态度较好，社会危害性较小、收购的银行卡数量较少，且获利数额不大，主观恶性不深，是初犯、偶犯，故辩护人恳请合议庭酌情对被告人从轻或减轻处罚，并请求对其给予缓刑的刑事处罚。被告人赫善伟自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人的意见为,一、指控赫善伟的行为构成妨害信用卡管理罪不能成立，被告人赫善伟的行为不构成犯罪。（一）赫善伟认识不到其介绍交易银行卡的行为是法律所禁止的行为，也不能认识到该行为的社会危害性，主观上不具有违法犯罪的意图。其次，赫善伟没有利用该银行卡，对谢碧水购买银行卡做何种用途也不知晓。（二）赫善伟并未非法持有他人信用卡,赫善伟仅是介绍被告人谢碧水与何何某易，是否出售银行卡由何何某主决定，是否收购银行卡取决于谢碧水，赫善伟的行为仅是居间行为，自始至终赫善伟都没有非法持有他人信用卡。（三）根据《中华人民共和国刑法》第十三条的规定赫善伟的行为情节显著轻微、危害不大，应当宣告赫善伟无罪。二、鉴于被告人赫善伟当庭认罪、认罚，在共同犯罪中所起的作用不大，仅起到次要与辅助作用，应依法认定为从犯；赫善伟具有坦白情节，是初犯、偶犯，社会危害性较小、主观恶性不深。综上所述，希望法庭对被告人赫善伟本着“教育为主、惩罚为辅”的原则，给被告人一个改过自新、重新做人的机会。被告人王炳煌自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。辩护人的意见为，对公诉机关指控被告人王炳煌构成掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪不持异议，王炳煌具有坦白的情节，犯罪情节轻微、悔罪表现较好，在本次犯罪中起到的作用较小、主观恶性不大、认罪态度较好，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明：（一）2018年5月20日13时许，河南省郸城县城郊乡曹英庄村民夏夏某2郸城富民街自己经营的“女儿红”酒店内，在互联网上搜索兼职信息时点击淘兼职网站ｓ××并用手机加该网站客服ＱＱ777×××99该ＱＱ号客服谎称可以刷单返钱，夏夏某2以为真，向该ＱＱ号客服提供的二维码和银行账号进行扫码支付转账，用自己的支付宝7717×××＠ｑｑ.ｃｏｍＱＱ号码提供的账号转账10次，共计金额24600元；向户名为何何某账号662×××05转款两次，共计金额16200元，后该款被吴劲文取出；向户名为候候某账号662×××36转款220×××00；向户名为何挺的账号662×××76转款12200元。夏夏某2其要求进行刷单，结果并未返款，从2018年5月20日17：25：49至2018年5月20日22：23：15累计被骗73000元，于2018年5月20日23时许遂跳楼身亡。（二）2017年11月份，北京亦网科技有限公司通过域名ｓｃ．ｂａｉｄｕｌ55．ｃｏｍ组建虚假“淘兼职”网站，该虚假“淘兼职”网站登陆后会弹出客户提供的ＱＱ号，并向百度公司申请开通推广账户，持续对该虚假“淘兼职”网站以百度推广的形式进行搜索置顶，为他人犯罪提供平台。被告人将骗取的钱财以推广账户充值等费用的名义将赃款打到北京亦网科技有限公司对公账户，自2018年4月27日至5月23日涉案金额181万元。该网站系北京亦网科技有限公司法定代表人杨春禹、副总王王某1另案处理）负责开发和建设，亢临丽负责该网站的前端设计，张智宸负责网站的后台，李春芳和冯敏负责淘兼职推广，寻找、核实客户。2018年3月份，北京市工商局接到举报称该公司涉嫌诈骗行为之后前去调查，王王某1知此情况发生后并未收手，使该虚假“淘兼职”网站正常运行，由李春芳和冯敏继续为被告人实施犯罪提供服务。2018年5月24日，杨春禹得知公安机关工作人员到其公司调查时，先把虚假“淘兼职”网站解析使该网站不能正常打开，并安排张智宸对相关电脑进行重做系统，毁灭证据。（三）2018年3月份，王坤木受官杰丰的指使收购他人的银行卡用于电信诈骗，王坤木又指使吴劲文收购他人银行卡，吴劲文遂指使谢碧水收购他人银行卡，其中吴劲文在谢碧水处购买94张银行卡，卖给王坤木48张，谢碧水收购银行卡共计126张，获利29700元，其中徐东华收购银行卡11Ｏ张，卖给谢碧水，获利12200元，郭浩然收购朱朱某行卡6张、收购候候某行卡7张，均卖给徐东华。其中朱朱某下的662×××13行卡用于电信诈骗过账赃款40134元、662×××43行卡用于电信诈骗过账赃款25211元、662×××21行卡用于电信诈骗过账赃款33000元，候候某下的662×××36行卡过账被害人夏夏某2单支付的被骗赃款220×××00；赫善伟收购何何某张银行卡卖给谢碧水，其中何何某下的662×××17行卡用于电信诈骗过账赃款48232元，662×××05行卡过账被害人夏夏某2单支付的被骗赃款16200元。（四）2018年3月份，官杰丰指使王坤木通过昵称为“鸿运商城”的ＱＱ号向多名被害人提供所购买的信用卡号，在诈骗得逞后，王坤木指使吴劲文到相关的金融机构取款，共计取出赃款共计19万元，吴劲文帮“光头”到相关的金融机构取赃款61582元，被公安机关当场查获，其中王坤木和吴劲文利用信用卡帮助取赃款各获利8000元。（五）王坤木指使王炳煌和谢碧水去上海将诈骗的19400元赃款从银行取出并打入王坤木名下的662×××82行卡中。上述事实，有以下当庭质证的证据证实：1被告人供述与辩解（1）被告人杨春禹供述与辩解，我妻子王王某1公司负责推广业务，以及推广业务相关的资金来往。关于ＳＣ.ｂａｉｄｕ155.ｃｏｍ和ｔｊ.ｙｃｗｙｚ.ｃｏｍ这两个域名就是我们公司的域名，使用者是我们公司的一个客户，这个客户具体是谁接的我不清楚，是我安排技术人员做的，业务报酬是我妻子负责的。按照正常的推广业务，客户需要给我们的费用是按照网站的点击量算的，我们公司在收到客户支付的费用之后，会根据不同的平台收取不同的提成，如果是百度的平台，我们公司会收取百分之十至二十的提成，剩余的费用打给百度充值，如果是腾讯的平台，我们公司可以收取本分支二十到四十的提成，剩余的费用打给腾讯充值。关于ＳＣ.ｂａｉｄｕ155.ｃｏｍ和ｔｊ.ｙｃｗｙｚ.ｃｏｍ这两个二级域名所对应网站的制作过程，当时是客户要求我们做一个和淘兼职一模一样的网站，好像还发给我们一个淘兼职网站的截图，我先找到一个淘兼职的网站链接，把这个链接提供给亢临丽和张智宸，让亢临丽模仿这个网站的页面做一个前段，让张智宸做的后台，之后我们公司就做了个和淘兼职一模一样的网站，网站上有苹果下载ＡＰＰ和安卓下载ＡＰＰ的标，如果点击就会出现客户的ＱＱ，按照客户的要求，我们向客户提供了这个网站更换链接的后台，有客户自己负责日常维护以及更换ＱＱ链接，我们公司不负责日常维护。自从做了这项推广业务后，冯敏和李春芳就接到过一些电话，对方说有人在网上发布我们公司的营业执照、名称等信息，称我们公司在招聘兼职，她们告诉对方我们公司没有招聘兼职的业务。还有我们公司的网站口碑上有人留言称被骗了，被骗金额从几百块到几千块不等，其中一部分留言称是网络刷单被骗的，我妻子就把这个业务停了，后来我妻子说客户催的紧，她又把这项业务开通了，我就没再管过这事。2018年5月24日上午民警到我们公司了解这个网站的情况，我怕公司受到牵连，我就通过我的苹果手机登录域名解析的后台，把这个网站对应的两个域名解析到我们公司的服务器上，这样做的结果就是使这个打不开了。我妻子在2018年5月24号取款，是用于近期支付公司房租、物业、人员工资等费用，我怕公司账户被冻结了，所以把钱全部取出来了，我要交腾讯公司的保证金；（2）被告人李春芳供述与辩解，我们每个账户的落地页左上角头像是头黄色的小毛驴，页面上有苹果、安卓系统下载的标，如果点击就会出现客户的ＱＱ，这些ＱＱ都是客户自己放上去的，我们给客户更换ＱＱ的链接，他们就可以自己操作。这些链接是老板娘王王某1我的，每个账户的更换ＱＱ链接都不一样。淘兼职网站是我们公司负责前端开发的亢临丽制作的，至于淘兼职的页面，我印象中是公司老板杨春禹让亢临丽从别的网站上扒下来的。我和冯敏接到举报电话说诈骗的事情，给老板反馈，老板娘王王某1我们公司也是受害方，已经报过警了，后来杨春禹安排我和冯敏把电脑上跟工作有关的东西全部删了，还让张智宸把我们几个电脑全部重装系统；（3）被告人冯敏供述与辩解，我们公司现在分成两个部门，是技术部和事业推广部门，技术部有技术总监董董某1副技术总监张智宸，张张某1安卓系统开发、唐唐某果系统开发、亢临丽是前端，还有贾贾某薛珂。事业推广部有李春芳和我，李春芳是做事业推广，我负责的是前台人事和销售、小程序、网站建设、ＡＰＰ。我们公司今年一直没有多少业务。我知道的有壹元资讯、一个泰捷光科，还有朋友圈广告，网站的维护，续费。一般是我接到客户的需求，都是客户主动联系我们的，我再转告给技术部门，很少有我们主动联系客户的；（4）被告人亢临丽供述与辩解，我负责的是前端开发，就是网页设计＋ＪＳ效果，就是客户需要建网站，我就负责把网站的页面制作的更加美观，让客户认可，网站的搭建和运行不是我负责的。今年前端部分工作比较少。我是后来才知道淘兼职网站是我们公司制作的，至于是不是我本人制作的我记不住了。这种网站都是按照客户的要求制作的，点击页面的ＩＯＳ系统或者安卓系统图样后会弹出一个对话框，对话框里客户可以随意输入ＱＱ号，是老板杨春禹让我制作的，并且发给我一个连接，把原有的东西替换掉，制作好后就发给了张智宸，张智宸在进行后台开发，至于后台怎么开发的我就不清楚了；（5）被告人张智宸的供述与辩解，我们公司有业务部、技术部、还有财务部（王王某1责）、事业推广部、董事部。现在公司一共是九个员工。业务部是冯敏负责的，主要给客户接待洽谈、拉业务。技术部是我和董董某1张张某1唐唐某亢临丽、薛珂负责，主要是做ＡＰＰ、网站、公众号的开发，由于每个项目分工和技术支撑不同，所以需要我们几个共同来完成。事业推广部是李春芳负责的，主要做微信朋友圈广告，贾贾某责策划和备案。大概是在2017年下半年，公司前台接到一电话，对方称自己被骗了，被骗了几千块钱，具体情况我也不是很了解。为什么网站域名会出现打不开的情况，以我目前的业务知识，我感觉到一种是网站域名被解析还有一种可能服务器也被解析了，我就知道这两种可能性。业务部门负责拉客户，拉到客户之后，根据客户的需求，把需求信息反馈给技术部门。然后我们感觉这订单能做的话，我们就接下这个订单。客户会把他们的网站域名、营业执照发过来，公司这边会做备案，备案后是由贾贾某理；（6）被告人王坤木供述与辩解，几年前我认识了官杰丰，官杰丰让我找一些银行卡帮他洗钱。官杰丰告诉我一个ＱＱ账号和密码，ＱＱ账号名字是“鸿运商城”。ＱＱ号里有六个联系人，这些人通过ＱＱ给我发布消息让我找一些银行卡，我就给吴劲文联系，吴劲文找到银行卡后，我再通过ＱＱ把这些银行卡号发给对方，对方拿到银行卡号后就通过ＱＱ联系让我取钱，我再给吴劲文联系让他去取钱，吴劲文取了钱给我，之后那些人发送ＱＱ消息指挥我，让我把钱存起来或者送过去。送钱的时候对方在ＱＱ上发给我一个手机号，我把手机号码发给王旭华，把钱交给王旭华，让王旭华给这个号码联系，之后王旭华把钱送过去，王旭华到地方后给我打电话，然后让接钱的人听电话，确认身份之后我让王旭华把钱给他。存钱的话就是他们发给我一个银行卡号，然后告诉我在哪里存钱，我就过去在ＡＴＭ机上把钱存起来。这六个人中“太阳神”和“蟾蜍”联系我最多，还有一个一直隐身，其他三个联系少。取钱的过程我会从中提出8个点的好处费，我和吴劲文再平分，从开始洗钱到被抓，我们两个总共分了一万多元。卡是吴劲文弄来的，他说一张大概6、7百元钱，官杰丰是不给我们购买银行卡的钱的，购买银行卡的钱是从我们自己的提成中扣除来的。王旭华负责主要是两个人，“太阳神”的钱都是送给一个叫小陈的人，“蟾蜍”的钱送给一个男子，我不知道叫什么名字，王旭华把钱送到地方之后，对方会和我通电话说暗号，暗号是：阿木让我来取钱，听到暗号后我就让王旭华把钱给他。另外三个ＱＱ号让我取钱后也是通过这两个人把钱送过去的。官杰丰和我联系的很少，在这个事上的组织结构是我的上线就是官杰丰，他向我介绍客户，我的下线是吴劲文，他主要就是收卡、取钱，王旭华主要就是送钱，我主要负责存钱和向ＱＱ号提供银行卡供他使用。我从吴劲文处购买48张银行卡，使用了28张，还有20张没有使用，我帮他取了8次，共取了十几万。2018年4月底，吴劲文把银行卡搞过来之后，开始给官杰丰洗钱的，帮官杰丰洗钱除了我和吴劲文以外，还有王旭华和王王某2外号光头）。我主要是给ＱＱ鸿运商城里的人联系，把卡号提供给他们，吴劲文主要是给我提供银行卡和钱到账以后帮我取钱，王旭华主要是把取出来的钱送到指定的人手里，王王某2要是用纸抄写银行卡号和开户行、开户人，方便我给ＱＱ里的人报银行卡信息。我让王炳煌和卖给吴劲文银行卡的那个姓谢的到上海查一下看银行卡里的钱是怎么被黑的，之后查到一个人，叫什么名字记不住了，这个人把钱取出来后，我让王炳煌存在我名下的建设银行卡里了，我的记得存的是19300元；（7）被告人吴劲文（外号啊连求）供述与辩解，光头（王王某2外号）主动联系的我，给了我一个小手机和十几张银行卡和一千元钱，之后就陆续给我打电话让我帮他取钱，有的时候是一、两千，多的时候是一万、两万，四万的都有，后来我又联系的谢碧水，在谢碧水那里共收有80多张银行卡，有60多张可以用，剩余的银行卡准备退给谢碧水，我总共给了谢碧水3万多元。我从谢碧水那买的银行卡提供给了光头，总共挣了6000多元。我除了给光头提供银行卡、帮光头取钱，还给王坤木提供了银行卡，帮王坤木取过钱。我给王坤木提供了20多张银行卡，都是通过谢碧水办的卡，每张银行卡王坤木给我700元，我帮助王坤木取过两、三次钱共十几笔，大约十万左右。给我4%的好处费。我总共帮王坤木和光头取了二十几万元，期间有的钱被黑过之后，我就给谢碧水联系，让他给王坤木解释，他们怎么说的我不知道，过了两三天，谢碧水给我打电话说他们在上海取出来19000多块钱已经交给他们了；（8）被告人谢碧水供述和辩解，2018年5月份，具体时间记不住了，我在徐东华那里买过三次银行卡，第一次买34张，第二次22张，第三次70张，共买126张，一共支付了25680元。我总共卖给吴劲文（“啊连求”）94张银行卡，第一次34张，其中7张转账是24小时才到账，吴劲文不要，当时只卖了27张，第二次22张，第三次45张，他给总共给我有两、三万元。具体情况是，我第一次卖给吴劲文银行卡后，期间“啊连求”给我打电话说我提供的其中一张银行卡里的9000元钱被黑掉了,意思就是办理银行卡的卡主把银行卡卖掉以后,过一段时间又去银行把该卡挂失,然后把卡里的钱取走或转走，“啊连求”让我堵钱,我和徐东华商量的结果是我们两个每人赔给人家4500元钱。被黑掉9000元钱的银行卡卡主是谁、卡号是多少我都记不清了。后我给徐东华说:这次赔给人家钱了,你多找一些人办理银行卡。过了几天,徐东华提供给我70张银行卡,我预付给徐东华3000元钱。后我就带了十几张银行卡交给了“啊连求”,这次“啊连求”求给我一万元钱。又过了几天,“啊连求”给我打电话说其中那个两张银行卡里的钱共被别人转走26000元钱。我怕我赔不起，我就把我剩下的徐东华提供给我的银行卡都丢掉了。被黑掉的共计26000元钱的那两张银行卡卡主其中一笔220×××00钱的卡主是候候某,卡号我记不住，另一笔6000元的银行卡卡主、卡号我也记不清了。徐东华给我提供的银行卡上面写的有姓名,徐东华告诉我银行卡的密码后,我就拿着银行卡到上海市徐家汇附近对应的银行ＡＴＭ机上把密码改为“啊连求”告诉我的密码,密码为201718。徐东华提供的有候候某叶红胜、朱朱某徐东华的银行卡,其他的我记不清了。我给我村的谢永强说过我买卖银行卡的事,谢永强不让搞这个事,谢永强说这是犯法的。我知道银行借记卡是用来存取钱用的，不是商品,不能买卖。我觉得“啊连求”买那么多银行借记卡也是拿去卖的。最后使用这些银行卡取钱的人肯定取的是不正当的钱；（9）被告人徐东华供述与辩解，2018年3月份前后,谢碧水说用我的银行卡过账,然后转出去,给我700元钱好处费,我帮谢碧水做过一次。随后谢碧水说需要大量银行卡普卡,他说很方便,只要把银行卡拿给他保证一个月不注销就可以给我每张250元钱,我看这个也好办，赚钱也快，我就让我的朋友去办卡,然后卖给谢碧水,我总共卖给谢碧水110多张卡,然后有四十多张卡被谢碧水退回了。总共有二十多人卖给我卡，一大部分是我朋友,还有六个人的卡是郭浩然卖给我的,总共也就是二十多张，这六个人有候候某朱朱某。郭浩然也是收卡的,大概是今年5月18日卖给我的,我用微信两次转给郭浩然一共是3400元。然后我就把这些卡卖给了谢碧水,我收的时候给卖卡的人每张150元，我卖给谢碧水250元。后来谢碧水又让办一张绑定手机卡银行卡,收时就加了40元钱,也就是收时190元,卖时290元,我一张卡也就赚100元左右,情况就是这样。候候某共通过郭浩然卖给我了6张卡,其中的一张卡里的大概2万元钱听谢碧水说被警方冻结了。我总共卖有110多张银行卡给谢碧水，谢碧水总共给了我19000元左右，还有6800元没有给我。郭浩然是一个专门收别人卡再转卖挣差价的人；（10）被告人郭浩然供述与辩解，2018年4月份，我玩网上赌博输了钱,我手头很缺钱，我室友给我说卖银行卡一张可以赚二、三百块钱,我这个室友姓朱,具体叫啥我不知道,我第一次我自己办了两张银行卡,后我和姓朱的一起把卡给收卡的人，两张卡共给我了600元钱,随后我就加了这个收卡人的微信,微信号名叫:大王。刚开始我帮他办一张卡给我400元,我给办卡的人350元,我自己赚50元,后来大王收卡给我500元,这几天涨到600元或700元,一张卡我也就赚一、两百块钱,我给大王办过朱朱某候候某人的银行卡,只要他那边验证过了就给我钱,后我实际只收到了1750元钱,总共办了20多张卡就不再和大王有业务来往了。微信名“吊儿郎当’和大王他俩是一起收卡的,我找人办的卡都是卖给他俩的。2018年5月18日认识的徐东华，徐东华网名“冬季恋歌”,徐东华叫我给他办了有十几张卡,其中有候候某6张,我自己的6张卡,一张给我150元,后来候候某的银行卡有220×××00钱冻结了,徐东华说福建的老板给我见面,这时我明白了,姓徐的收的卡都是交给了福建的老板,我和福建的老板加了微信号,他的微信名昵称是:失眠,后来我俩就聊天,他叫我帮他找人办卡,还说让我组织人过去办Ｕ盾卡,还叫我帮他找人去国外（马来西亚）工作,这个应该就是去国外搞电信诈骗,我也知道他不是个做正经生意人,要不是搞电信诈骗，就是帮人洗钱的,我总共给他办理了22张卡,这个钱是徐东华微信转账给我的,一共转给我了3400元钱。候候某共办了7张卡,6张卡是朱朱某他办的,朱朱某的候候某银行卡,随后朱朱某把这6张卡卖给了我,我微信给朱朱某了500元钱、给候候某了400元钱,朱朱某体给候候某少钱，我就不清楚了,另外一张是我收上来卖给“大王”了。我收的卡钱被冻结了220×××00,也就是候候某六张卡其中的一张被警方冻结了，所以福建的收卡的才来找的我。我一共卖给别人28张银行卡，第一次卖给微信叫“大王”的2张我自己的银行卡，第二次卖给“大王”3张银行卡，第三次卖给孙国华2张银行卡，第四次我卖给徐东华21张银行卡，6张我自己的，剩下的15张都是收别人的；（11）被告人郝善伟供述与辩解，我一共倒卖过三张以上银行卡，具体多少张记不清楚了。我介绍何何某给“ＡＡＡＡ阿明”银行卡两次，我一共收了200元的介绍费；（12）被告人王炳煌供述与辩解，2018年5月21日，我堂弟王坤木让我跟着谢碧水去上海，看看是不是银行卡里面的钱被黑了，到了上海都是谢碧水联系的人，后在银行取了19200元，王坤木就让我把钱存到他说的账户上了。2、被害人陈述（1）被害人资友先陈述，平安普惠客服电话1183××××6812对方以申请贷款需做流水骗其6000元，汇到了账号为662×××17户名为何何某账号；（2）被害人胡胡某1述，2018年5月9日，我接到一条短信说我平安银行的贷款审批下来了，并且让我加一个ＱＱ号为776×××28客服并联系他，我和这个客服联系后他说需要做流水，就给我三个银行账号，让我往里面汇钱，我分四笔给三个账号汇款38000元；（3）被害人张张某3述及相关被骗聊天记录，2018年5月21日上午，号码1175××××1963给我打电话，说我之前的贷款申请通过了，让我和平安普惠的客服联系，然后向我要了ＱＱ，一个自称是平安普惠的ＱＱ添加了我为好友。我申请的是小额无抵押贷款，一共贷款160000元。平安普惠的客服又给我说我的收款账户内要有我贷款的20%的流动资金，因为我着急用钱，我就从我的一张建设银行卡上转给我卡号是662×××58工商银行卡内332×××00我忘了怎么操作的，我的332×××00就少了32000元。对方使用的收款账号为662×××45户名为王鹏，光大银行，还有一个卡号为662×××72户名为谢珂，农业银行；（4）被害人贺贺某述，2018年4月30日，有一个ＱＱ名是平安普惠的客服加我的ＱＱ,问我要不要贷款，5月3日，我问他贷款怎么贷，之后他就发我一份合同，让我存2000元人民币，说是走流水，我就去存了钱，之后我就被扣了2000元，他说还返回来，返回的2000元客服让我通过微信转到一个账户，我就分两笔转了，他说流水还不够，让我再转三千，我就又转了3000元，他们说还不够，让我再转5000元，我让他们退款，他们不退，我觉得被骗了，就报警了。客服给我的银行卡招商银行6214857660227937，牙彦弟。客服的ＱＱ号775×××11手机号1186××××4459（5）被害人李李某3述及相关被骗资料，2018年5月28日，一个陌生ＱＱ添加我好友，称是平安普惠小额平台的工作人员李红燕，说可以申请贷款，我说借18000元，对方就发给我一个合同链接，但要求我借款账号必须有20%的余额，让我往平安银行账号662×××10户名为唐州的账号转2000元，我转后，对方要求我再转5000元，我没有那么多钱，就通过微信转账1600元到对方提供的账户。后来发现受骗了；（6）被害人陈陈某1述及相关被骗材料，2018年5月7日9时，我找到一个招兼职信息，我就加对方的ＱＱ为好友，开始进行第一笔兼职刷信誉，对方发给我一个二维码，购买5件衣服，1500元，我就通过微信扫二维码支付1500元，之后对方又让我继续刷信誉，不完成任务不给佣金，之后我又通过扫二维码支付了5次共11860元，之后对方让我扫码充值ＱＱ币，我通过微信支付往这个ＱＱ号里充值了5458个Ｑ币，最后对方说直接转到银行卡账户比较快，并给我发了一个交通银行的卡号，我通过微信转账了5196元。对方账户662×××93交通银行，吕方洪；（7）被害人董董某2述，我在百度上加了一个ＱＱ号，对方说他们是招兼职刷单的，给我介绍了流程后，给我发了一个淘宝商品链接，让我拍下不付款，然后给我发一个二维码让我扫描，我用微信扫描支付了100元，对方用支付宝给我返现105元，然后对方继续让我完成任务，给我发二维码，我用支付宝扫描后支付2790元，然后对方说这次任务是三单，我使用支付宝支付2790元，后来又给我发二维码我不能支付，对方给我一个招商银行卡，户名蒋玉萍，我转了2790元，对方让我继续再支付，我感觉受骗了，就报警了；（8）被害人吴吴某述及相关被骗资料，2018年5月21日下午，我在百度上找到一个刷单的ＱＱ号，896622597，昵称：客服已认证，告诉我可以进行刷单业务，收益是刷单额的5%。第一次我通过网银转账给对方2400元，卡号是662×××79农业银行，谢姝慧；第二次我通过网银转账的方式转给对方银行卡2800元，卡号662×××13兴业银行，朱朱某我发现可能受骗了，就报案了；（9）被害人彭彭某述，我在兼职平台上加了一个能提供兼职的人的ＱＱ，对方一直让我刷单，扫描二维码转钱，一共转了38001元。转的支付宝不知道号码，银行卡一笔转到了户名为王鹏的，一笔转给了户名是陈增壕的。对方的ＱＱ号是778×××55（10）被害人瞿瞿某述及相关被骗材料，2018年5月22日我加了一个招聘做兼职的ＱＱ郝778243234，说是做一单返一单的佣金，我第一单刷了120元，得了6元佣金，第二单刷了3000元、第三单刷了6000都没有得到佣金，我觉得受骗了，就报警了。对方还给我一个银行卡号户名叫陈军的；（11）被害人李李某4述及相关被骗材料，2017年12月21日，我在网上找了一个可以做网上兼职的ＱＱ号，50341285，说她的公司可以做淘宝兼职，发给我一个二维码让我扫，我分别支付了1090元、2000元、2000元、1310元后，对方说继续购买第二次才可以结算，我又支付了3293.5元、3293.5元，然后用网银付款了7013元，对方还要我继续支付13600元，我知道自己被骗了。我被骗了20800元；（12）被害人张张某4述及相关被骗材料，2018年5月10日，做网络兼职刷单被骗39499元，对方的ＱＱ号771×××95京东客服已认证；（13）被害人赵赵某1述及相关报警材料，2017年10年12日，兼职刷单被骗2500元。对方名称为北京财神道网络有限公司；（14）被害人胡胡某2述及相关报警材料，2018年5月21日，在家中兼职刷单被骗38001元。对方ＱＱ773×××26（15）被害人张张某5述及报案材料，2018年5月13日，做兼职刷单被骗10500元。对方ＱＱ995×××07名称京东客服已认证；（16）被害人陈陈某2述及报案材料，2017年11月23日，做兼职刷单被骗2500元，钱都转到了上海萌店信息科技有限公司；（17）被害人孟孟某述及报案材料，2018年5月19日，做兼职刷单被骗3000元。公司的名字Ｊｏａｎ北京悦海金波有限公司；（18）被害人郑郑某述及报案材料，2018年5月22日，做兼职刷单被骗49032元；（19）被害人张张某6述及相关报案材料，2018年5月20日，做兼职刷单被骗41789元；（20）被害人杨杨某2述及相关报案材料，2018年5月21日，做兼职刷单被骗2995元；（21）被害人王王某3述及相关报案材料，2018年4月11日，做兼职刷单被骗2755元；（22）被害人聂聂某述及相关报案材料，2018年5月21日，做兼职刷单被骗5863元；（23）被害人汪汪某述及相关报案材料，2018年5月15日，做兼职刷单被骗9000元；（24）被害人王王某4述及相关报案材料，2018年5月17日，做兼职刷单被骗23572元；（25）被害人李李某5述及相关报案材料，2018年5月20日，做兼职刷单被骗3000元；（26）被害人袁袁某陈述及相关报案材料，2017年12月27日到2017年12月30日共计四天，做兼职刷单被骗134009.4元；（27）被害人马马某述及相关报案材料，2018年5月12日，做兼职刷单被骗8700多元；（28）被害人任任某1述及相关报案材料，2018年3月19日，做兼职刷单被骗11371.82元；（29）被害人刘刘某述及相关被骗材料，2018年5月5日至6日，在网上做兼职刷单被骗41029元。支付宝支付到北京百度网讯科技有限公司；（30）被害人王王某5述及相关被骗材料，2018年5月11日，做兼职刷单被骗63540元。钱转到了一个卡号662×××01卡主陈增壕，一个卡号662×××16卡主拥文杰。3.证人证言（1）证人张张某1证言，我现在都不知道是什么网站，但是我知道在2017年年底时候，我们公司经常接到一些陌生电话，问我们公司是不是做兼职的，我都是听公司同事说的，平时公司接电话就是冯敏和李春芳。网站ｓ××ｔｊ.ｙｃｗｙｚ.ｃｏｍ这两个域名的情况我不知道。我不懂建设网站。我主要负责安卓软件开发也就是手机ＡＰＰ；（2）证人董董某1言，我之前不知道，现在我知道是因为我们公司通过百度平台，给某些客户进行推广，然后这些客户可能从事一些违法行为，但是具体的我不清楚。ＳＣ.Ｂａｉｄｕ155.ｃｏｍ和ｔｊ.ｙｃｗｙｚ.ｃｏｍ这两个域名我不清楚,我也没有见过。我们公司的推广业务是李春芳和冯敏，还有老板杨春禹。设计开发网站我不参与，都是张智宸他负责网站后台，网站前台都是亢临丽负责；（3）证人唐唐某言，我们公司有技术部、事业推广部、其他部门都没有详细的分，事业推广部是李春芳负责的；（4）证人贾贾某言，北京市亦网科技有限公司老板是杨春禹，主要协调公司的全面工作；老板娘是王王某1主要就给我们发工资。技术部张智宸是副总监。策划部是我。推广部是李春芳负责。行政、前台、人事、销售是冯敏负责的；（5）证人王王某1言，2018年3、4月份我们又开始做了百度推广业务。百度客服什么时候都会提前跟我们联系。我们公司做这项业务的工作人员，目前就有李春芳，冯敏，冯敏只是做一些简单的查户工作。具体域名记不清了，淘兼职是我们做推广的网站。2017年，有客户通过ＱＱ给我们发了一张淘兼职网站的图片，问我们这个网站能否在百度上做推广，我就问百度客服是否能做，百度客服回复能做，我就跟客户说能做推广。我们就按照客户的要求做了一个淘兼职的网站，提交到百度开户，共开了十几个账户，那个客户就给我们转了26000元，我们给他充220×××00到百度账户，6000元是我们的服务费，我给客户提供账户和密码，客户就可以自己操作在淘兼职的网站进行推广信息。淘兼职的客户来源，都是客户主动联系我们的，在第一个客户用过我们的账户后就不断有人跟我们联系，要使用我们的百度账户，在百度上发布推广信息。我们也在ＱＱ群里发布可以做百度推广的信息。淘兼职网站打开后的页面像ＡＰＰ下载的模样，上面有淘兼职字样，苹果、安卓系统下载按钮，旁边有客服ＱＱ按钮，里面的ＱＱ都是客户自己操作添加到上面的，因为我们把百度账户提供给客户，客户就可以自己操作添加信息。客户使用账户，需要充值，但充值只能我们来操作，每次充值最低5000元，收取500元-1500元的服务费。客户跟我们的资金往来，有打到我们个人银行卡的，记不住是哪张卡，后来都打到招商银行的对公账户上了。淘兼职网站是杨春禹安排的，我也不知道是谁做的。公司人员做这个业务，按个人业绩利润的百分之十进行提成，通过工资卡发放，有时也发现金；（6）证人李李某1言，2018年4月25日前后,李李某2我手持身份证拍了照片,并给我要了我的农行卡号、手机号1189××××3089我还把这些东西发给了薛薛某后我的手机号收到短信,上面显示我在百度糯米网站成功注册了一家网店,名字叫“你型我”,薛薛某我的糯米网店账号、密码通过微信发给了我。之后李李某2我如何冒充客服欺骗客户，网店一般都是下午两点到晚上十二点会有钱进来,我会收到进账信息,每次进账多少都会短信提醒我,晚十二点以后,薛薛某会登我的糯米商铺账号查询上一天的网店流水和我们对账，对账一般都是通过ＱＱ或者微信进行,薛薛某网店的钱提现到我的银行卡上面,然后让我把钱转到指定的银行卡上面（有时候也有他自已的银行账号）,每次我需要扣3.6个点（百度糯米平台每单会收0.6个点的费用）。我的这个美发网店平均每天能进账两三万元,这个网店用了半个月左右就被糯米平台强制下架了,因为糯米平台会定期审核,一旦发现异常就得下架,无论怎么跟糯米平台工作人员解释都不行。在操作这个账号的过程中我一共接到过二、三十人自称被骗的电话,我都是按李李某2我的套路忽悠对方。我的糯米网店被下架以后,我花一千元用我弟弟李加伟的信息开了一个“型人美发”的糯米网店,用同样的方法骗钱。大概6月中旬,在李加伟的网店下架以后,我用李明的身份注册过一家糯米网店,店名“鲜花”。我是花一千元通过一个微信名叫“糯米开户”开的网店,我把这个网店的二维码提供给了薛薛某李宣霖,这个网店一共进账六、七十万元,扣掉好处费之后我转给他们指定的陌生账号或者他们两个人的账号上了,也有时候我转到我自己账号上然后在转到他们指定的银行卡上,这个网店我也接到过二、三十个自称被骗的人的电话,我还是那样忽悠对方；（7）证人李李某2言，从2018年5月份开始薛薛某后让我用我的个人信息注册了三家百度糯米网店,第一家网店的名字叫“神采飞扬”、第二家网店的名字叫“华林建材”、第三家网店的名字叫“龙腾”,这三家网店绑定的银账户都是我个人名下的银行账户,银行卡号我记不住了,这三家网店都是我先后开的,百度糯米公司发现问题后,关停下架一家网店,然后我想办法再注册一家网店,基本上每家网店使用的时间也就半个月左右,因为我身份信息注册的网店被关停下架了,之后我就找邹宏伟、李土平、黄土雄,用他们三个人的身份信息在百度糯米注册了三家店,其中两家网店的名字叫“随时健身”和“富商电子商务”,另外一家网店的名字我记不起来了,这三家在百度糯米商铺注册的网店绑定的银行账户都是他们各自名下的银行卡,绑定的手机号码也是他们各自名下的,这些绑定网店的银行卡和手机号码都在我手里使用，我实施注册的这六家百度糯米网店,其中的四家网店“神采飞扬”以及用邹宏伟、李土平、黄土雄身份信息注册的网店是给薛薛某用的,另外两家用我身份信息注册的网店“华林建材”、“龙腾”这两网店是给李宣霖使用的,每家网店的到账金,百度糯米提走0.6%,我提4%,剩余的都是转到薛薛某者李宣霖给我发的银行账户上,从这6家网店走的账大概有一百六十万左右。一些被骗的人,他们都是被薛薛某上线就是具体实施诈骗的人骗的,他们是被一些冒充“平安普惠”客服做银行流水贷款、冒充游戏交易平台客服、网络兼职刷单等人被骗的；（8）证人薛薛某言，具体时间我记不清了，2018年5月份左右，如果有客户想套现,会微信联系我,我把自己招财猫的微信挂到一些游戏平台上,并备注“花呗、信用卡免点”（就是给客户游戏免费充值游戏币）,就会有客户加我微信联系咨询是否支持花呗、信用卡,我说支持,对方会让我发送二维码过去,我就把百度糯米商铺生成的二维码提供给对方,对方扫码支付后，会把订单号发给我,我也会收到到账短信提醒,我核实款到账后,扣除套现百分之三的手续费,把剩余的款再打给客户指定的银行账户,或者给客户充值游戏币；（9）证人张张某2言，谢碧水给我说是他找人在上海办理银行卡,卡办了之后谢碧水给这些办卡人一些费用,然后由谢碧水将卡带给＂老板＂。但是近期,谢碧水给我说这些办卡的人不稳当,其中到账一笔钱,还在周转的过程中,办卡人把卡挂失了,导致资金被冻结了,他给我说以后要把具体办卡人带回福建老家专门做这个事；（10）证人王王某2言，外号光头。2018年5月24日王坤木给我说想让我帮忙从一些银行卡上取一些钱，然后给我一些好处费。5月27日王坤木在出租屋内，用我的电脑，登录了一个ＱＱ号，昵称叫鸿运商城，这个ＱＱ号上有5、6个好友，有一个叫阿联酋、一个叫蟾蜍、还有一个叫什么马，其他没什么印象了。王坤木安排我说让我盯着这几个ＱＱ号，如果来信息，让我给他打电话，把内容告诉他，信息主要是银行卡号，进账多少钱。在这期间我知道王坤木其实从事的是一些诈骗行为，但我当时是抱着侥幸心理，也想跟着挣点钱，所以就一直干着。30日下午5点左右，王坤木说出事了，让我在出租屋内等着，他就走了。在这期间王坤木一共给我了500元钱。因为王坤木被抓，我害怕公安机关找我，就在安溪县找了一间出租屋，出租屋内的银行卡和Ｕ盘都是王坤木的，2018年6月11日，我拿着这些银行卡在取款机上都试了一遍，后来从其中一张银行卡上取了300元钱。我是因为没钱，需要路费才到取款机上取钱。我帮王坤木盯着的ＱＱ名字是鸿运商城；（11）证人郭郭某言，2018年5月21日5时许，我开车路过育新路与富民路，看见一个男的在路北边躺着，我下车发现这个男的在地上躺着不动，身上有血，我就赶紧报警了；（12）证人晋晋某言，今天早上快十点的时候，我朋友小计给我打电话说夏夏某2楼死了，当我到现场的时候看到店里有好多人，到十二点多的时候我就回家吃饭了；（13）证人夏夏某1言，当天晚上我们在夏夏某2店里打牌，当时有我、曹雪鹏、曹梦权、夏光伟，结束后喊夏夏某2吃饭，他也没有去；（14）证人杨杨某1言，2018年5月20日20时许，夏夏某2我打电话主要是借钱，我分三次借给他5万，第一次1万、第二次2万，第三次2万。我是直接通过银行卡转给他的；（15）证人朱朱某言，我没有诈骗,只是倒卖了银行卡。2018年4、5月份的一天,我认识了一个姓沈的云南人,姓沈的对我说他买普通银行卡,每张120元,我就用我的身份信息办了6张银行卡卖给姓沈的,姓沈的给了我720元钱。2018年5月份，我朋友候候某他缺钱,我就把办银行卡能挣钱的事给他说了，候候某他的身份信息办了6张银行卡,通过我把这6张银行卖给了姓郭的人；（16）证人候候某言，2017年10月份我卖给微信昵称为“卡卡”的两张带Ｕ盾的银行卡,除去开卡费对方用微信给我转来了400元钱。今年四月份卖给微信昵称为“狂奔的蜗牛”两张带有Ｕ盾的银行卡,除去费用对方用微信转给我300元,另外现金给我300元。今年四月份我通过我朋友朱朱某微信昵称是：拼搏）卖给微信昵称为“薄胎瓷”六张不带Ｕ盾的普通卡,对方给我300元钱现金的定金,后来通过微信给我转来400元。前几天“薄胎瓷”通过微信告诉我说我卖给他的招商银行卡被冻结了；（17）证人何何某言，我一共办了4张银行卡,都是以我的身份信息,2018年5月17日办理的,在赫善伟的介绍下卖的，我共获利360元。4、相关书证（1）被告人杨春禹、亢临丽、李春芳、冯敏、张智宸、徐东华、郭浩然、郝善伟、王坤木、谢碧水、吴劲文、王炳煌的户籍证明，证实被告人具备承担刑事责任的能力；（2）被告人抓获情况说明及临时寄押收押证明徐东华系2018年6月1日晚被抓获；郭浩然抓获情况：2018年5月30日被抓获；赫善伟的抓获经过及羁押证明:2018年6月6日被抓获，羁押；王坤木临时寄押收押证明：2018年6月2日送至晋江市看守所临时寄押收押；谢碧水临时寄押收押证明：2018年5月31日送至晋江市看守所临时寄押收押；吴劲文临时寄押收押证明：2018年5月31日送至晋江市看守所临时寄押；王炳煌临时寄押收押证明：2018年6月2日送至晋江市看守所临时寄押收押；（3）被害人资友先、胡胡某1张张某3贺贺某李李某3陈陈某1董董某2吴吴某鹏海飞、翟翟某李李某4张张某4赵赵某2胡胡某24人的受案登记表、询问笔录、立案决定书等立案材料；（4）被害人张张某5陈陈某3孟孟某郑郑某张张某6杨杨某3王王某3聂聂某汪汪某王王某6李李某5袁袁某马马某任任某214人的被诈骗受案登记资料；（5）辨认笔录、郸城县公安局扣押物品清单证实：王炳煌辨认出2018年5月21号和他一起去上海的是谢碧水；2018年5月16、7号和他一起在仑前村吃饭的“求”是吴劲文；谢碧水辨认出和他一起去上海的是王炳煌；（6）公安机关从吴劲文处扣押银行卡59张，其中有7张蒋玉萍的；（7）被害人夏夏某2聊天记录，证实被骗过程及自杀的心态；（8）北京百度网讯科技有限公司调取证据通知书及调取内容；（9）夏夏某2次转账记录及支付交易明细；（10）北京百度网讯科技有限公司调取证据通知书及调取内容、查询结果、及情况说明；（11）北京工商局开发区分局调取证据通知书及调取内容（举报：北京亦网科技有限公司涉嫌雇佣他人为淘宝网指定多个店铺刷单买服装）、北京亦网科技有限公司关于被举报情况说明（亦网从未注册过淘宝店也从未经营过类似与淘宝刷单或者负面消息删除等相关业务。）（12）银行调取证据通知书及调取内容；（13）解剖尸体通知书；（14）有无前科证明：亢临丽、冯敏、赫善伟无前科证明。李春芳的前科证明及北京市大兴区人民法院（2009）大刑初字第152号刑事判决书，证实2009年2月19日因抢劫罪，被大兴区人民法院判处有期徒刑三年。福建省安溪县人民法院（2003）安刑初字第443号刑事附带民事判决书，证明2003年12月22日，吴劲文因寻衅滋事罪、抢劫罪、敲诈勒索罪被判处有期徒刑六年二个月，并处罚金2000元。（15）徐东华提供的转卖给谢碧水110张银行卡具体人员名单；（16）手机取证报告；（17）夏夏某2易明细；（18）何何某候候某易明细；（19）徐东华交易明细；（20）王坤木交易明细；（21）徐东华与谢碧水微信交易明细；（22）资金返还通知书回执；（23）王坤木ＱＱ聊天中所涉及银行卡取现数据；（24）王坤木ｑｑ聊天中所涉及银行卡交易明细；（25）相关交易明细及明细分析；（26）郸城县人民检察院补查决定书及补查提纲、郸城县公安局补查报告书。以上证据经质证、认证，确实充分，足以认定本院认为，被告人王坤木伙同他人共同实施电信网络诈骗，被告人吴劲文、谢碧水明知王坤木等人实施电信网络诈骗，仍为其提供银行卡、并帮助取现等，诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人吴劲文、谢碧水及其辩护人所辩与王坤木不构成共同诈骗，经查被告人吴劲文、谢碧水不仅受被告人王坤木的指使非法收集用于实施诈骗的信用卡，而且帮助王坤木取回诈骗所得款项，知道或应当知道自己的行为是与王坤木系共同犯罪，故其不构成共同犯罪的理由不成立。被告人吴劲文有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人王坤木自愿认罪、被告人吴劲文、谢碧水虽对指控的犯诈骗罪罪名有异议，但自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。对三被告人及其辩护人分别建议对三被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳；被告人杨春禹、李春芳、冯敏、亢临丽、张智宸明知（知道或应当知道）他人在利用信息网络实施犯罪活动而提供广告推广和支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人亢临丽、张智宸犯帮助信息网络犯罪活动罪的罪名成立。对于被告人杨春禹、李春芳、冯敏及其辩护人所辩三被告人不构成诈骗罪的共犯，经查被告人杨春禹、李春芳、冯敏并不认识王坤木等人，认定三被告人参与共同预谋实施诈骗的证据不足，对该辩护意见予以采纳。对于被告人张智宸及其辩护人所辩其不构成帮助毁灭证据罪，因无相关证据证明被告人存在犯该罪的主观故意，故对该辩护意见予以采纳。被告人杨春禹系该公司的主要负责人，在实施帮助信息网络犯罪活动的共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李春芳有前科劣迹，应酌情从重处罚。被告人李春芳、冯敏、亢临丽、张智宸在犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨春禹、李春芳、冯敏、亢临丽、张智宸均自愿认罪，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人徐东华收买他人信用卡数量巨大，被告人郭浩然、赫善伟收买他人信用卡数量较大，其行为构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控罪名成立。被告人徐东华、郭浩然、赫善伟自愿认罪，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚；被告人王炳煌明知是违法所得及其产生的收益而予窝藏、转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。王炳煌自愿认罪，如实供述自己的罪行，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二第一款、第一百七十七条之一第一款、第三百一十二条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人王坤木犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月2日起至2024年12月1日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴劲文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2024年5月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢碧水犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月31日起至2023年5月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人徐东华犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月1日起至2021年11月30日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人杨春禹犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2019年12月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李春芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2019年11月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人郭浩然犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月30日起至2019年10月29日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人赫善伟犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月6日起至2019年10月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人王炳煌旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月2日起至2019年10月1日止；于本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人冯敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2019年10月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人亢临丽犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2019年10月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳。）十二、被告人张智宸犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2019年10月2日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）。十三、公安机关从被告人吴劲文处扣押的银行卡由扣押机关依法处理；十四、责令被告人王坤木、吴劲文、谢碧水所得诈骗款73000元予以退赔，被告人违法所得，予以追缴（被告人杨春禹已退赃款14600元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长李冰审判员侯良清审判员胡晓艳人民陪审员韩恩波人民陪审员朱传杰人民陪审员吴金环人民陪审员王秀萍二〇一九年九月五日书记员张东东

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。



明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王坤木
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 吴劲文
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 谢碧水
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 徐东华
crime: 妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 杨春禹
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 李春芳
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 郭浩然
crime: 妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 赫善伟
crime: 妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 王炳煌旺
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 冯敏
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 亢临丽
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 张智宸
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月