案例一：
公诉机关指控：2018年至2019年3月，被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在昆明市盘龙区昆明湖小区参加以“连锁经营”为名的非法传销组织。该组织经过层层发展，人数已超过30人且层级超过三级。被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、李婷（身份证号：5002351995××××××××）、王少良在该传销组织内承担管理、协调职责。被告人王龙杨、伍先平、罗彬、李婷（身份证号：5130231995××××××××）、叶青青、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥到案后自愿如实供述自己的罪行。针对上述指控，公诉人当庭宣读并出示了抓获经过及归案情况说明、户籍证明、情况说明等书证，证人证言，辨认笔录及照片，以及被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、温诚星、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良的供述与辩解等证据。公诉人当庭指控称被告人伍先平担任自律总管、大家长；被告人李伍祥担任大家长；被告人罗彬担任大家长；被告人杨小平担任能力总管、大家长；被告人李婷（身份证号：5130231995××××××××）担任申购总管；被告人叶青青担任能力总管；被告人王龙杨担任能力配合、主持会议；被告人姜丹担任经晨总管；被告人王地春担任能力总管；被告人姜学云担任自律总管、自律配合；被告人胡培担任自律配合、会场配合；被告人王凤担任能力配合；被告人王少良担任自律总管；被告人温诚星担任自律总管、做过会议配合；被告人李婷（身份证号：5002351995××××××××）系该组织管理能力的老总。当庭建议对被告人伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良分别判处有期徒刑一年零二个月至一年零四个月并处罚金，对被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）判处有期徒刑一年零八个月至二年并处罚金，对被告人温诚星判处有期徒刑一年零六个月至二年并处罚金。庭审中，被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）、伍先平、罗彬、李婷（身份证号码5130231995××××××××）、叶青青、王龙杨、姜丹、王地春、姜学云、杨小平、胡培、王凤、李伍祥、王少良对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示认罪、悔罪。其中被告人李婷（身份证号码5002351995××××××××）辩解称其来的时间比较短，没有对外宣传，其虽是老总，但是用钱砸出来的，其已认识到自己的错误。被告人温诚星对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，认为自己不构成犯罪，辩解称自己没有获得利益，没有担任管理职责。希望法庭从轻处罚并在有期徒刑一年零八个月以下进行量刑。被告人伍先平的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人伍先平法律意识淡薄，其是在老总的指示下担任大家长且时间短、无实权、属从犯；其归案后能如实供述罪行，认罪认罚，系初犯、偶犯，主观恶性小，没有向社会不特定多数人进行宣传，也没有使用胁迫、非法拘禁等恶劣方法，尚未造成严重后果，且家中有患病父母，孩子还在读高中。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人罗彬的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人罗彬加入组织时间短、犯罪行为造成的危害后果小、主观恶性不深；其本人系初犯、偶犯，家中有未成年子女需要抚养。希望法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人李婷（身份证号码5130231995××××××××）的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人李婷受上级指派做过短时间的申购总管，罪行较轻、社会危害性较小；其法律意识淡薄，没有充分认识到行为的违法性，主观恶性不深，没有实施限制人身自由、伤害人身健康等行为；其系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，悔罪态度较好。希望法庭从轻处罚并宣告缓刑。被告人叶青青的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，发表罪轻辩护意见称：被告人叶青青担任能力总管时间短，没有获得工资或者劳动报酬，社会危害性较小、起到辅助次要的作用；其法律意识淡薄，是受亲属邀约进入组织，对传销行为的刑事违法性产生错误认识，系初犯、偶犯；其在组织期间没有向不特定多数人进行宣传，没有限制人员人身自由，没有造成人员人身伤害，尚未造成严重的危害后果，且其认罪认罚。希望法庭从轻处罚，判处有期徒刑一年以下并宣告缓刑。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 伍先平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 罗彬
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 李婷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 叶青青
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 温诚星
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王龙杨
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜丹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王地春
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 姜学云
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 杨小平
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 胡培
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王凤
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 李伍祥
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 王少良
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
李子波、张凯旋、刘婷婷等伪造、变造、买卖身份证件罪一审刑事判决书河北省平乡县人民法院刑事判决书（2019）冀0532刑初128号：河北省平乡县人民检察院以平检公诉刑诉［2019］537号起诉书指控被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会犯买卖身份证件罪，于2019年10月29日向本院提起公诉。接受邢台市中级人民法院指定管辖，本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平乡县人民检察院指派检察员李双华、黄彤昕出庭支持公诉，被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会及以上被告人的辩护人出庭参加诉讼。现已审理终结河北省平乡县人民检察院指控，2019年4月份前后，被告人刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬因为所供职的黑龙江省哈尔滨市呼兰区中国人寿保险公司需要保险业务员签到，上述被告人名下的部分业务员没有时间签到，便向不能签到的业务员索要身份证信息并寻找代为签到的人员。后将制作身份证的身份信息及代为签到的人员照片通过微信发给被告人李子波，李子波通过多个微信号与被告人张凯旋联系，张凯旋又与制作假身份证的于某（另案）联系制作了5张假身份证。后张凯旋将制作假证的于某推荐给了李子波，李子波又通过微信联系于某为刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬等人制作了49张假身份证，李子波每张收取45元的制作费用。其中刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬分别购买假身份证31张、11张、6张、3张、3张，用于保险公司业务员签到。2019年5月份，被告人战利波在被告人丁中会门市看到有11张身份证，并说这11张身份证他可以卖掉。后战利波用微信联系李子波并将这11张身份证以500元的价格卖给李子波，后战利波将获利的500元转给丁中会300元。公诉机关认为，被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会买卖居民身份证，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款，应当以买卖身份证件罪追究被告人刑事责任。建议判处被告人李子波有期徒刑一年以下并处罚金；被告人张凯旋拘役四个月可以适用缓刑并处罚金；被告人刘婷婷有期徒刑六个月可以适用缓刑并处罚金；被告人艾丽丽拘役三个月可以适用缓刑并处罚金；被告人王微微拘役二个月可以适用缓刑并处罚金；被告人郭红业拘役一个月可以适用缓刑并处罚金；被告人王冬拘役一个月可以适用缓刑并处罚金；被告人战利波拘役四个月可以适用缓刑并处罚金；被告人丁中会拘役二个月可以适用缓刑并处罚金。公诉机关提交了受案登记表，扣押物品、文件清单，调取证据清单，接受证据材料清单，户籍证明信及无前科证明，微信聊天截图，身份证复印件，抓获证明，在李子波家中查获的13张身份证与人口库信息比对结果，情况说明，到案证明，于某案的情况说明，证人贾某、刘某1、吕某、刘某2、国某、吴某1、孙某1、李某1、洪某、赵某1、林某、孙某2、赵某2、唐某、由伟微、刘某3、王某1、陈某1、姜某、赵某3、刘某4、闫某、杨某、胡某、李某2、王某2、刘某5、王某3、崔某1、韩某、乔某、时某、张某1、方某、徐某、尹某、邢某、崔某2、罗某、李某3、冯某、马某1、张某2、马某2、王某4、谷某、马某3、孙某3、卢某、王某5、张某3、梁某、张某4、李某4、周某、王某6、宋某、张某5、陈某2、张某6、刘某6、张某7、王某7、王某8、王某9、高某、李某5、吴某2、孙某4、刘某7、鲁某、于某的证言，被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会的供述与辩解等证据证实。被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人李子波的辩护人提出的辩护意见是1.被告人李子波有自首情节；2.被告人李子波系帮助犯，从犯；3.被告人李子波无犯罪前科，且系初犯、偶犯，主观恶性小，社会危险性小；4.被告人李子波认罪认罚，积极退赃，有明显的认罪悔罪表现，建议适用缓刑。被告人张凯旋的辩护人提出的辩护意见是1.被告人张凯旋系帮助犯、从犯；2.被告人张凯旋有犯罪中止的情节；3.被告人张凯旋系坦白；4.被告人张凯旋无犯罪前科，系初犯、偶犯，社会危险性小，建议适用缓刑。被告人刘婷婷的辩护人提出的辩护意见是1.被告人刘婷婷认罪认罚；2.被告人刘婷婷没有前科，系初犯、偶犯；3.被告人刘婷婷社会危害性较小；4.被告人刘婷婷法律意识淡薄，不懂法，不知法，建议适用缓刑。被告人艾丽丽的辩护人提出的辩护意见是1.被告人艾丽丽系初犯、偶犯；2.被告人认罪、悔罪态度较好；3.被告人艾丽丽主观恶性较小、社会危害相对较小；4.被告人艾丽丽系坦白；5.被告人艾丽丽现在是离异状况，家里上有未成年的孩子需要照顾。被告人王微微的辩护人提出的辩护意见是1.被告人王微微系坦白；2.被告人王微微系初犯、偶犯；3.被告人王微微主观恶性不深，犯罪情节轻微，认罪态度较好、悔罪诚恳，并签署了认罪认罚具结书；4.被告人有年幼的孩子需要照顾，建议对被告人适用缓刑。被告人郭红业的辩护人提出的辩护意见是1.被告人郭红业认罪认罚，态度诚恳；2.被告人郭红业系初犯、偶犯，无犯罪前科；3.被告人郭红业认罪态度好，有悔罪表现；4.被告人郭红业犯罪情节轻微；5.被告人郭红业系坦白，建议免予刑事处罚或单处罚金。被告人王冬的辩护人提出的辩护意见是1.被告人王冬自愿认罪认罚；2.被告人系初犯、偶犯，没有犯罪前科；3.被告人有悔罪表现，愿意积极交纳罚金；4.被告人犯罪情节比较轻微，建议免予刑事处罚或单处罚金。被告人战利波的辩护人提出的辩护意见是1.被告人战利波系坦白；2.被告人战利波无犯罪前科系初犯、偶犯，且主观故意恶性较小，社会危险性小；3.被告人战利波认罪认罚，具有明显的认罪悔罪表现，积极退赃，建议适用缓刑。被告人丁中会的辩护人提出的辩护意见是1.被告人丁中会系自首；2.被告人丁中会系初犯、偶犯；3.被告人系离异，独立抚养7岁儿子；4.被告人丁中会认罪认罚；5.被告人丁中会自愿全部退赃，建议免予刑事处罚或单处罚金。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人丁中会于2019年8月28日主动到平乡县公安局寻召派出所投案，系自首。被告人李子波经传唤后主动到平乡县公安局投案，系自首。被告人李子波已退赃245元，被告人张凯旋已退赃25元，被告人战利波已退赃200元，被告人丁中会已退赃300元。九被告人均已缴纳罚金本院认为，被告人李子波、张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波、丁中会构成买卖身份证件罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被告人李子波、张凯旋系从犯的辩护意见，因被告人李子波、张凯旋积极实施犯罪行为，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出的被告人张凯旋有犯罪中止的情形，因被告人张凯旋制作的5张身份证均已完成，故该辩护意见不予采纳。辩护人提出的对被告人郭红业、王冬、丁中会免予刑事处罚或单处罚金的辩护意见，根据本案的犯罪事实和犯罪情节，对该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见予以采纳。被告人李子波、丁中会系自首，可以从轻处罚。被告人张凯旋、刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波到案后能够如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。九被告人均能认罪认罚，可以从轻处罚。被告人丁中会和战利波卖给李子波的身份证未流入社会，没有造成危害社会的后果；被告人刘婷婷、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬涉及的假身份证，经公安机关进行信息比对，身份证头像与本人不符，没有芯片，不能用于办理银行、乘坐交通工具、住宿等业务，社会危害性相对较小。对其可以从轻处理。公诉机关量刑建议适当。综上，对被告人李子波依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人刘婷婷依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一款，第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人张凯旋、艾丽丽、王微微、郭红业、王冬、战利波依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第三款，第七十二条、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人丁中会《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款、第六十七条第一款，第七十二条、第七十三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下一、被告人李子波犯买卖身份证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月7日起至2020年4月6日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘婷婷犯买卖身份证件罪，判处拘役六个月，宣告缓刑十个月，并处罚金八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人张凯旋犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人艾丽丽买卖身份证件罪，判处拘役三个月，宣告缓刑五个月，并处罚金四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人王微微犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，宣告缓刑四个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人郭红业犯买卖身份证件罪，判处拘役一个月，宣告缓刑三个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人王冬犯买卖身份证件罪，判处拘役一个月，宣告缓刑三个月，并处罚金二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人战利波犯买卖身份证件罪，判处拘役四个月，宣告缓刑六个月，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人丁中会犯买卖身份证件罪，判处拘役二个月，宣告缓刑四个月，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人李子波退赃的245元，被告人张凯旋退赃的25元，被告人战利波退赃的200元，被告人丁中会退赃的300元均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长刘东旭人民陪审员王玉平人民陪审员李林谦二〇一九年十二月十一日书记员卢燕飞

案例二相关法律条文：
伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李子波
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 有期徒刑十个月
name: 刘婷婷
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役六个月
name: 张凯旋
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役四个月
name: 王微微
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役二个月
name: 郭红业
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役一个月
name: 王冬
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役一个月
name: 战利波
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役四个月
name: 丁中会
crime: 买卖身份证件罪
sentence: 拘役二个月