案例一：
经审理查明:2015年11月，被告人王尚明找到四川惠农时贷资产管理有限公司，要求与该公司合作。四川惠农时贷资产管理有限公司是由第三方提供资金,为第三方提供网上贷款服务,收取服务费的网络服务公司。四川惠农时贷资产管理有限公司与王尚明合作的前提条件是王尚明要在当地成立农民专业合作社,依靠合作社成员的投资入股,增强经济实力,汇集人脉,扩大公司的影响力，扩展业务。于是王尚明借用他人身份证,注册成立了吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县(以下简称前郭县)白依拉嘎乡明信种植农民专业合作社。于2015年12月18日以该合作社名义，向四川惠农时贷资产管理有限公司缴纳10万元保证金之后与四川惠农时贷管理有限公司签订合作协议。按照双方约定,由王尚明采集贷款客户的真实信息，上传给总公司，总公司认为信息合格,与客户签订合同，便向贷款客户发放贷款，同时收取管理费,王尚明收取返点钱。王尚明的公司设在前郭县王爷府小区。在吉林省乾安县设立由刘刚负责的代办点,在松原市宁江区设立由孙金红加盟的代办点,在吉林省扶余市设立由耿艳艳(另案处理)、管清隆负责的代办点。贷款客户与四川惠农时贷资产管理有限公司一共办理76笔贷款，发放资金154万元。王尚明得到返点钱8万余元。到2016年10月，由于王尚明贷款逾期多,四川惠农时贷资产管理有限公司不再与客户签订贷款协议。到2017年11月9日，双方终止合作,四川惠农时贷资产管理有限公司将63户贷款，金额86万余元债权以24万元转让给王尚明。王尚明除与四川惠农时贷资产管理有限公司合作外，还以王某1的名义成立扶余市鑫亿商贸有限公司，与上海特云金融信息服务有限公司济南分公司合作,进行网上贷款服务业务。由于业务量不多,王尚明将这个公司与松原惠农时贷有限公司合在一起办公。到2016年9月份，济南分公司注销，债权转让给王尚明。王尚明在开展业务时,在要求贷款客户与四川惠农时贷管理有限公司、济南分公司签订贷款合同的同时,王尚明又与该贷款客户签订一份房屋买卖协议、土地转让借款合同、借条、客户确认书。形成阴阳两套合同。王尚明对外宣传利息低、无抵押、无担保、快速放款，但事实上，贷款到账后,王尚明自己或指使李艳文、孙金红、刘刚收取了保证金、服务费、征信费、家访费等费用,造成合同金额大于实际到贷款客户手中的金额,虚增贷款金额。对有逾期不还的贷款客户,王尚明组织李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚到贷款客户家催收，收取违约金、加油费、饭费，在催收过程中使用软暴力逼迫贷款客户变卖家产、当土地、出售农机具，或者直接使用暴力，随意殴打他人、毁坏财产,以示威慑,达到非法占有财产的目的。2016年9、10月份之后，由于两个上家不再与王尚明有业务往来，王尚明犯罪集团的主要任务就是催收贷款。2017年全年都在催收贷款,2018年1、2月份还在催收剩余的贷款。由此形成了以王尚明为首,以李艳文、张某1、张秋实、常猛、常青宇、刘刚、孙金红、耿艳艳（耿艳艳自然情况不详，另案处理）为主要成员，纠集管清隆，在松原市各区县多次以欺骗、暴力、威胁等手段实施诈骗、寻衅滋事、敲诈勒索、故意毁坏财物、抢劫等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,具备恶势力犯罪集团性质。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 王尚明
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑十五年
name: 刘刚
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李艳文
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑四年
name: 张某1
crime: 诈骗罪
敲诈勒索罪
故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
抢劫罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八年
name: 常青宇
crime: 故意毁坏财物罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 孙金红
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 管清隆
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
安徽省滁州市中级人民法院刑事判决书（2020）皖11刑终62号原公诉机关安徽省来安县人民检察院。上诉人（原审被告人）邓繁荣,男,汉族,1967年12月18日出生于安徽省来安县,大专文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点负责人,户籍地来安县，住来安县。因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于明光市看守所。指定辩护人邹永建，安徽会峰律师事务所律师。指定辩护人刘晓雅，安徽会峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈俊,男,汉族,1978年11月20日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部、明光片区负责人,户籍地来安县，住来安县。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。指定辩护人邓锐，安徽会峰律师事务所律师。指定辩护人牛昭辉，安徽会峰律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陶良军,绰号“二军”,男,汉族,1993年6月29日出生于安徽省来安县,大专文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，户籍地来安县，住来安县新安镇清流花园******。曾因殴打他人于2016年1月4日因被来安县公安局行政拘留13日；因犯非法拘禁罪于2018年4月26日被天长市人民法院判处有期徒刑一年二个月；2019年2月21日因涉嫌犯非法拘禁罪被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。辩护人李宝剑，安徽李宝剑律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李尧,绰号“小七”,男,汉族,1992年1月23日出生于安徽省来安县,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地来安县，住来安，住来安县新安镇橡胶厂宿舍******于2016年12月13日被来安县公安局行政拘留12日；因犯盗窃罪、非法拘禁罪于2017年12月21日被来安县人民法院判处有期徒刑一年四个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。原审被告人张晓伟,男,汉族,1983年9月20日出生于安徽省来安县,汉族,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点天长片区负责人，户籍地为来安县，住来安县。曾，住来安县禁罪,于2018年5月29日被天长市人民法院判处有期徒刑十个月,2019年2月23日刑满释放；因涉嫌犯非法拘禁罪,于2019年2月24日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于明光市看守所。原审被告人邓凡军,男,汉族，1973年4月9日出生于安徽省来安县,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，住来安县。曾，住来安县于1994年8月11日被来安县人民法院判处有期徒刑七年；2018年4月26日因犯非法拘禁罪被天长市人民法院判处有期徒刑十一个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。原审被告人戴义祥,男,汉族,1993年2月7日出生于安徽省来安县,高中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工，住来安县。曾，住来安县事罪于2012年4月20日被来安县人民法院判处有期徒刑六年六个月，并处罚金五千元；曾因犯非法拘禁罪于2018年4月26日被天长市人民法院判处有期徒刑一年四个月,在刑罚执行期间,因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月9日被来安县公安局刑事拘留,同年5月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于定远县看守所。原审被告人吉孙平,男,汉族,1978年10月28日出生于江苏省溧水县,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点滁州市片区负责人，初中文化,户籍地江苏省溧水县，住来安县。因，住来安县拘禁罪，于2019年2月20日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。原审被告人何宗宇,绰号“小宇”,男,汉族,1994年11月8日出生于安徽省来安县,小学文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地来安县，住来安县施官，住来安县施官镇南沛村吴郢组新农村禁罪，于2018年5月29日被天长市人民法院判处有期徒刑一年二个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。原审被告人曹正东,绰号“大东”,男,汉族,1994年4月8日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地来安县，住来安县新安，住来安县新安镇七里小区******于2016年4月13日被来安县公安局行政拘留13日；因寻衅滋事于2017年7月14日被来安县公安局行政拘留13日,并处罚款500元；因涉嫌犯非法拘禁罪于2018年5月29日被天长市人民法院判处有期徒刑十一个月；因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年2月21日被来安县公安局刑事拘留,同年3月29日被来安县公安局依法执行逮捕。2019年12月20日被来安县人民法院决定取保候审。原审被告人汪荣荣,女,汉族,1985年5月4日出生于安徽省明光市,大专文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点明光片区业务员,户籍地安徽省明光市，住明光市。因涉嫌，住明光市罪于2019年5月20日被来安县公安局刑事拘留,同年6月26日被来安县公安局执法执行逮捕。2020年4月19日被来安县人民法院决定取保候审。原审被告人徐伟,男,汉族，1989年7月30日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融金融信息服务有限公司滁州地区代理点贷后部员工,户籍地安徽省来安县，住来安县舜山镇复，住来安县舜山镇复兴街道5年6月18日被滁州市公安局经济技术开发区分局罚款500元；因吸毒于2015年8月28日被滁州市公安局南谯分局行政拘留5日；因吸毒于2016年6月1日被滁州市公安局经济技术开发区分局行政拘留15日；因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年6月27日被来安县公安局刑事拘留,同年7月9日被来安县公安局依法执行逮捕。2020年3月26日被来安县人民法院决定取保候审。原审被告人凃修兵,男,汉族，1973年1月9日出生于安徽省来安县,初中文化,原南京云融投资管理有限公司催收员，户籍地安徽省来安县，住来安县。因涉嫌，住来安县罪，于2019年5月23日被来安县公安局刑事拘留,同年6月26日被来安县公安局依法执行逮捕。2020年2月22日被来安县人民法院决定取保候审。安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控被告人邓繁荣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪；被告人陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、李尧、何宗宇、曹正东、汪荣荣犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人吉孙平犯敲诈勒索罪、被告人徐伟、凃修兵犯寻衅滋事罪；被告人邓繁荣与其余被告人组成恶势力犯罪集团，其中被告人邓繁荣、陈俊是犯罪集团的首要分子一案，于2019年11月21日作出（2019）皖1122刑初185号刑事判决。宣判后，原审被告人邓繁荣、陈俊、陶良军、李尧不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取检察人员及辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2014年8月27日，被告人邓繁荣以来安县荣成通信技术服务有限公司名义与南京云融金融信息服务有限公司(以下简称南京云融公司)签订框架协议,代理滁州地区个人小额信贷接待业务,商业保理及资产收益权业务,被告人吉孙平、陈俊、张晓伟、邓凡军、汪荣荣等人先后加入该公司。后被告人邓繁荣为追讨债务,成立“贷后部”负责催收欠款,被告人陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东、凃修兵、徐伟先后加入,被告人陈俊为“贷后部”负责人,形成了较为固定的恶势力犯罪集团。该罪集团为追讨债务,多次非法扣押、拘禁他人;采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物;采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物,为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：一、非法拘禁、敲诈勒索事实(一)被告人邓繁荣、吉孙平敲诈勒索被害人郭某，被告人陈俊、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧非法拘禁被害人郭某的事实。2016年7月12日,被害人郭某通过南京云融投资管理有限公司滁州代理点向南京云融公司借款20万元,约定年利率13%,被害人郭某按约还款3期共计53590.38元后无力偿还,后被告人邓繁荣按照与南京云融公司的协议垫付了本息共计160771.14元。2017年1月16日晚，被告人邓繁荣安排被告人吉孙平将被害人郭某带到邓繁荣在来安县经营的“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,并安排被告人陈俊召集“贷后部”成员非法拘禁被害人郭某并向其催收。后被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧对被害人郭某殴打、侮辱,被告人陈俊、吉孙平亦在旁逼迫郭某还钱。因被害人郭某当时无力偿还欠款,邓繁荣等人将郭某非法拘禁至2017年1月18日下午,被迫写下欠邓繁荣34万元的借条、保证书、借款协议、房屋买卖授权委托书等才被允许离开。2017年7月31日，被告人邓繁荣向南京云融公司申请起诉郭某,南京云融公司于2017年8月7日将郭某起诉至江苏省南京市建邺区人民法院,要求郭某偿还欠款本金、利息共计160771.14元，法院判决予以支持。2017年10月,被害人郭某向被告人邓繁荣、吉孙平提出用200箱泸州老窖尊王型白酒冲抵17万元债务,被告人邓繁荣、吉孙平要求被害人郭某按照借条上的金额偿还34万元债务,后被害人郭某被迫用200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒抵偿34万元债务。经来安县价格认证中心鉴定,200箱泸州老窖尊王型白酒和50箱泸州老窖原酿型白酒价值共计87000元人民币。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借条、收条、保证书、协议书、短信记录、借款协议、还款记录、价格认定结论书、江苏省南京市建邺区民事判决书、再审申请书、江苏省南京市中级人民法院民事裁定书、被害人郭某陈述、证人谢某、张某3、王某2、刘某2、叶某、肖某、储某、钟某、王某3、高某1等人证言、被告人邓繁荣、陈俊、吉孙平、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧供述及辨认笔录等证据证实。(二)被告人邓繁荣敲诈勒索被害人张某1，被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东非法拘禁被害人张某1的事实。被害人张某1于2015年7月21日从被告人邓繁荣处借款4万元,后逾期未还。2017年3月22日,被告人张晓伟发现被害人张某1在来安县二中工地后,便将此事汇报给被告人邓繁荣。后被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员将被害人张某1带至云融公司。当日14时许被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东等人在被告人陈俊的安排下,与被告人张晓伟一同将被害人张某1从来安县二中工地强行带回来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、曹正东对被害人张某1实施殴打,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫被害人还款,直至20时许被害人被迫写下欠邓繁荣20万元的借条才得以离开。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借款合同、协议、借条、收条、接处警记录、辨认笔录、被害人张某1陈述、证人刘某3证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、曹正东供述、现场辨认笔录及照片等证据证实。(三)2016年8月5日,被害人陶某1、吴某1为陶某2在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融金融信息服务有限公司担保借款30万元,陶某2按月偿还5个月利息共计15000元后无力偿还。被告人邓繁荣安排被告人陈俊组织人员催收。2017年2月15日下午,被告人陈俊安排人员组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥强行将吴某1、陶某1带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室,后被告人陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、戴义祥、李尧威胁,逼迫被害人陶某1、吴某1写下欠邓繁荣305000元的欠条才被允许离开。2017年4月19日,经被告人邓繁荣的同意后,被告人陈俊安排“贷后部”人员到天长市与被告人张晓伟找陶某1、吴某1催要债务。当天中午被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧等人将被害人陶某1、吴某1强行带至来安县“荣成如家”宾馆二楼“云融公司”办公室。后被告人陈俊、曹正东、戴义祥逼迫被害人陶某1、吴某1为陶某2偿还借款，并索要7000元上门费,因被害人陶某1、吴某1不愿偿还,被告人陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、曹正东、戴义祥等人便对被害人陶某1、吴某1实施殴打,罚二人下跪。直至次日7时许，被害人吴某1被迫先后缴纳7000元钱上门费后,才得以离开。被害人陶某1因没钱缴纳被继续拘禁至13时许，被公安机关解救才得以离开。经鉴定,被害人陶某1多处软组织挫伤,属于轻微伤。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东因2017年4月19日非法拘禁陶某1、吴某1已分别被判处刑罚。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借款协议、借条、保证书、辨认笔录、被害人吴某1、陶某1陈述、证人陈某4、赵某2、戴某、何某3、余某、庞某、李某4、张某4证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、邓凡军、陶良军、戴义祥、何宗宇、曹正东、李尧供述、提取笔录及照片等证据证实。(四)2016年9月29日,被害人曹某为杨德顺在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款15万元,杨德顺借款后按期偿还4个月利息共计6000元后无力偿还剩余的利息及本金。2017年2月28日,被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人张晓伟等人向杨德顺及其保证人曹某催收。2017年3月20日8时许,被告人张晓伟将被害人曹某约至来安“云融公司”办公室,后被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧、戴义祥等殴打被害人曹某,被告人陈俊在旁劝说,共同逼迫曹某还钱。后被害人曹某被迫按要求写下欠邓繁荣52000元的借条,并被迫于当日下午约13时找他人借款1万元交给陶良军等人才得以离开。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借条、收条、保证人承诺书、银行卡交易明细、南京云融公司客户杨德顺资料、被害人曹某陈述、证人丁某、王某4、徐某2、傅某证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、戴义祥、邓凡军、何宗宇、李尧供述、辨认笔录等证据证实。(五)2016年8月,被害人徐某1为王秋坤在南京云融公司滁州代理点天长网点,向南京云融公司担保借款125000元,后王秋坤逾期未还。2017年1月的一天,被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军到天长与被告人张晓伟一同向被害人徐某1催讨,当日15时许被害人徐某1到天长网点后,被告人张晓伟、何宗宇等人威逼被害人徐某1写一份6万元的借条,被害人徐某1不答应。被告人张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇等人便对被害人徐某1殴打、恐吓。当日19时许,被害人徐某1被迫按照被告人张晓伟等人的要求,写下向被告人邓繁荣借款6万元的借条方才得以离开。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借款协议、借条、保证书、南京云融公司客户王秋坤资料、被害人徐某1陈述、证人李某4证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇供述、辨认笔录等证据证实。(六)2016年12月,被害人胡某1在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融公司借款5万元到期后无力偿还,2017年6月12日,被告人陈俊将该款垫付给南京云融公司。2017年7月上旬,被告人陈俊安排被告人戴义祥、李尧、曹正东等人前往明光网点,与被告人汪荣荣共同向胡某1催收。当日13时许,被告人汪荣荣将被害人胡某1约至明光网点,因被害人胡某1无力偿还债务,被告人戴义祥、李尧、曹正东对被害人胡某1实施了殴打,被告人汪荣荣在旁向胡某1催收。20时许,被害人胡某1被迫答应外出借钱还账,并借到8000元交给被告人戴义祥后,才得以离开。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户胡某1资料、被害人胡某1陈述、证人陶某3、高某1、李某5证言、被告人陈俊、汪荣荣、戴义祥、李尧、曹正东供述、辨认笔录等证据证实。(七)2016年4月2日,被害人宋某为其前妻朱大玲在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司担保借款10万元,朱大玲按期偿还5个月利息共计5000元后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后,安排被告人陈俊组织人员向宋某催收。2016年10月份一天10时许,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇将被害人宋某带至来安“云融公司”办公室威胁、恐吓，要求其还钱,因宋某表示无力偿还,被告人邓凡军殴打了被害人宋某,并不让宋某离开。直至13时许,被害人宋某被迫答应为朱大玲还款后,被告人邓繁荣才让其离开。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户朱大玲资料、被害人宋某陈述、被告人邓繁荣、陈俊、陶良军、邓凡军、何宗宇供述、辨认笔录等证据证实。二、寻衅滋事事实(一)2016年3月,被害人赵某1为张宝园担保通过陈某5（原云融公司业务员）处借款本金8万元,利息4000元,后张宝园逾期未还。同时被害人赵某1为张宝园担保从云融公司贷款亦未归还。2016年12月的一天,被告人陈俊安排被告人邓凡军、陶良军、何宗宇到来安县半塔镇找赵某1讨要欠款,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇驾车到被害人赵某1店内后,为追讨债务,采用滋扰、纠缠等方式威胁、恐吓被害人赵某1,并强行索要上门费,被害人赵某1被迫将2000元交给被告人陶良军后,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇得款后,方才离开被害人赵某1店内。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借条、承诺书、南京云融公司客户张宝园资料、被害人赵某1陈述、证人陈某5、赵某3证言、被告人邓繁荣、陈俊、陶良军、邓凡军、何宗宇供述、辨认笔录等证据证实。(二)2017年4月,被害人魏某为魏少利在南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后魏少利逾期欠款未还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司，后安排人员催收。2018年年初的一天,被告人陈俊安排被告人戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人戴义祥、凃修兵、徐伟到被害人魏某家中,采用滋扰、纠缠、阻挠被害人工作等方式威胁、恐吓被害人,并索要上门费600元。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户魏少利资料、被害人魏某陈述、证人柏某证言、被告人邓繁荣、陈俊、戴义祥、凃修兵、徐伟供述、辨认笔录等证据证实。(三)2016年8月,因被害人陶某2无力偿还欠南京云融公司的借款,被告人邓繁荣按照协议于2017年2月6日为陶某2垫付给南京云融公司303000元,并安排被告人陈俊、张晓伟等人向陶某2催讨债务。2017年2月23日18时许,被告人张晓伟获悉被害人陶某2在天长市天发广场后,要求被告人陈俊组织人员向被害人陶某2催讨债务。后被告人陈俊安排被告人陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧到天长市与被告人张晓伟一同向陶某2催收欠款。在天长网点，被告人张晓伟、陶良军、何宗宇、邓凡军、李尧威胁、恐吓被害人要将其带至来安县拘禁,强行将被害人陶某2的别克GL8商务车扣走。2017年底被告人邓繁荣将陶某2的别克GL8商车折抵其欠徐某3的18万元债务。2017年2月下旬至3月上旬期间,被告人陈俊根据被告人邓繁荣安排,多次组织被告人张晓伟、邓凡军、陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥等人在被害人陶某2经营的农场采用驾车堵门、吹喇叭滋扰等方式阻碍被害人陶某2农场正常生产,强行逼迫被害人陶某2还款。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借条、承诺书、南京云融公司客户陶某2资料、购车发票、扣押决定书、扣押清单、被害人陶某2陈述、证人吴某1、陶某4、高某1、李某4、徐某3证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、何宗宇、李尧供述、辨认笔录等证据证实。(四)2016年12月,胡某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融金融信息服务公司借款5万元,后无力偿还。2017年6月12日,被告人陈俊为胡某1将该款垫付给南京云融公司。2017年7月一天15时许,被告人陈俊安排被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟上门催收,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟来到胡某1妻子杨某1经营的摊位前采用滋扰、纠缠等方式阻碍被害人杨某1正常经营,逼迫被害人杨某1还款并索要上门费,被害人杨某1不堪滋扰被迫收起摊位回到家中,被告人汪荣荣、戴义祥、凃修兵、徐伟等人追至被害人杨某1家中继续滋扰、纠缠直至当日17时许。2018年7月4日下午,被告人陈俊安排被告人凃修兵、徐伟等人到明光向被害人胡某1催要欠款。被告人凃修兵、徐伟等人找到被害人胡某1后,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人,并强行收取上门费1000元。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认被害人胡某1、杨某1陈述、证人江某证言、被告人陈俊、戴义祥、凃修兵、徐伟、汪荣荣供述、微信交易记录等证据证实。(五)2015年9月,被害人李某1为其丈夫李某2从南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司担保借款15万元,李某2按期偿还5期利息共计7845元，后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，申请南京云融公司起诉李某2。2018年5月2日下午,被告人凃修兵等人受南京云融公司安排,向李某2催要欠款。被害人李某1与被告人凃修兵等人商谈完还款事宜后,被告人凃修兵以滋扰、纠缠的方式向李某1收取上门费,李某1被迫答应。2018年7月4日下午,被告人凃修兵、徐伟到安徽省明光市找李某1(李某2妻子)催收欠款。被害人李某1将被告人凃修兵、徐伟和江某带至被害人李某3(李某2妹妹)家中。被告人凃修兵、徐伟等人在李某3家中的采用威胁、恐吓、滋扰等方式向被害人李某1催收并索要上门费,李某3不堪滋扰,将200元交给被告人凃修兵。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的借条、南京云融公司客户李某2资料、被害人李某1、李某3、李某2陈述、证人江某证言、被告人邓繁荣、凃修兵、吉孙平供述、辨认笔录等证据证实。(六)被害人陈某1以其哥哥陈某2名义于2017年1月在南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还，被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司。2017年4月底、5月初的一天上午,被告人陈俊安排被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东到被害人陈某1饭店内索要欠款。当日11时许,被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某1经营的餐馆内为催讨债务,采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某1,直至当日14时许被告人陶良军、戴义祥、李尧、曹正东才离开。2017年5、6月份一天上午,被告人陈俊再次安排被告人汪荣荣带被告人戴义祥、李尧、曹正东等人向陈某1索要欠款。被告人汪荣荣带被告人戴义祥、李尧、曹正东到明光找被害人陈某1催收。被告人戴义祥、李尧、曹正东在被害人陈某1经营的餐馆内采用威胁、滋扰、纠缠等方式恐吓被害人陈某1,索要欠款及上门费,陈某1被迫给了戴义祥等人2000元上门费。2017年8月份一天下午,被告人戴义祥按照陈俊的安排到明光向陈某1、陈某2催收欠款。被告人戴义祥到被害人陈某2家中采用滋扰、纠缠的方式，威胁、恐吓被害人陈某2偿还欠款并索要上门费,后被害人陈某2妻子吴某2被迫交给被告人戴义祥1000元上门费。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的还款材料、南京云融公司客户陈某2资料、被害人陈某1、陈某2、吴某2陈述、证人陶某3、王某5证言、被告人邓繁荣、陈俊、陶良军、戴义祥、李尧、曹正东、凃修兵、汪荣荣供述、辨认笔录等证据证实。(七)2016年5月何某1通过南京云融公司滁州代理点明光网点,向南京云融公司借款10万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排被告人陈俊组织人员催讨。2017年1月底一天下午,被告人陈俊安排被告人汪荣荣将被害人何某1约至明光云融公司网点。被告人陶良军、何宗宇为逼迫被害人何某1尽快还款,以语言威胁、恐吓等方式,逼迫被害人答应将其驾驶的皖Ｍ×××**起亚牌轿车交给陶良军等人,待欠款还清再拿回汽车。2017年3、4月份的一天,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣根据被告人陈俊的安排到何某1家催收,见何某1母亲被害人孙某在家中,被告人邓凡军、陶良军、何宗宇、汪荣荣便采用滋扰、纠缠方式恐吓孙某并索要上门费,最后被害人孙某被迫交给陶良军等人500元。2018年7月12日,被告人凃修兵与李祥芝到何某1母亲孙某家,为催讨债务,以滋扰、纠缠等方式恐吓被害人孙某，并索要上门费。当时正在孙某家中的何某1的哥哥何某2因不堪滋扰、纠缠,被迫给了被告人凃修兵1000元。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的收条、南京云融公司客户何某1资料、银行卡账户明细、手机转账记录、检查笔录及照片、情况说明、被害人何某1、何某2、孙某陈述、被告人邓繁荣、陈俊、汪荣荣、陶良军、何宗宇、邓凡军、凃修兵供述、辨认笔录等证据证实。(八)2015年10月郝某1在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款10万元到期后无力偿还,邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人催收。2016年6月一天傍晚,被告人邓繁荣安排被告人邓凡军和夏康前往来安县半塔镇郝某1家催要欠款。为逼郝某1还款,被告人邓凡军和夏康在郝某1父亲被害人郝现金家开设的浴室院墙、卷闸门等处，用油漆喷“郝某1欠钱还钱”、“郝某1不得好死”等字样。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户郝某1资料、被害人郝某1陈述、证人王某6证言、被告人邓繁荣、陈俊、邓凡军供述、辨认笔录等证据证实。(九)2017年5月,王某1以郝某2名义在南京云融公司滁州代理点来安网点,向南京云融公司借款15万元,后无力偿还。被告人邓繁荣按协议将该款垫付给南京云融公司后，安排人员催讨。2017年10月的一天,被告人张晓伟、陈俊、戴义祥、徐伟等人到来安县施官镇“广河农场”。被告人张晓伟、陈俊等人强行将农场内被害人陈某3的东方红牌LX754牌拖拉机一台、自走式喷杆喷雾机一台,被害人田某1的东方红LF954牌拖拉机一辆,被害人王某1的自走式喷杆喷雾机一台开走。后被告人陈俊安排陈某5将陈某3的拖拉机以13000元的价格出售给张某5,被告人张晓伟以800元价格将陈某3的自走式喷杆喷雾机切割以废铁出售。经鉴定，涉案的四台农机价值306090元。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户郝某2资料、检查笔录及照片、扣押清单、增值税发票、价格认定结论书、被害人陈某3陈述、证人田某1、郝某2、马某、田某2、李某6、王某7、匡某1、陈某5、张某5、熊某、杨某2、匡某2、胡某2、王某3证言、被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、戴义祥、徐伟供述、辨认笔录等证据证实。(十)2016年9月刘某1为邵某担保通过南京云融公司滁州代理点滁州市区网点,向南京云融公司担保借款10万元,后邵某逾期无力偿还。2017年7月5日被告人吉孙平安排陈某6向被害人刘某1催要债务，陈某6带着其朋友窦某欲将被害人刘某1及其车某。因张某2报警,窦某、张某2被带至滁州市琅琊区凤凰西路派出所,被害人刘某1亦躲藏在滁州市琅琊区凤凰西路派出所内。后被告人吉孙平、陈俊组织被告人戴义祥、李尧、曹正东守在派出所门前。当日22时许,被害人刘某1、张某2从凤凰西路派出所出来后,被告人吉孙平、陈俊、戴义祥、李尧、曹正东等人驾车跟随、追逐、拦截被害人刘某1、张某2,刘、张二人因内心恐惧,被迫躲进滁州市公安局莲心湖派出所内。当晚23时许,被害人刘某1、张某2从莲心湖派出所出来后,陈某6受被告人吉孙平、陈俊安排,继续采用跟踪、滋扰等方式纠缠、恐吓被害人刘某1、张某2。次日4时许,陈某6、窦某在滁州市白云巷内宾馆房间门口守候、滋扰被害人刘某1、张某2,被害人刘某1因无法忍受滋扰、纠缠,被迫将其车辆交给陈某6,而后陈某6以继续跟踪、纠缠为要挟,向被害人张某2索取1000元上门费。本节事实，有经原审庭审举证、质证并予以确认的南京云融公司客户邵某资料、检查笔录及照片、抵押协议书、收条、接处警记录、被害人刘某1陈述、证人陈某6、窦某、张某2、邵某、廖某、杨某3、刘某2、纪某、高某2、张某6、胡某3证言、被告人邓繁荣、陈俊、吉孙平、戴义祥、李尧、曹正东供述、辨认笔录等证据证实。本案尚有下列综合性证据：1、证人王某3、李某7的证言、调取证据清单、南京云融公司的注册信息、云融区域加盟、业务代理框架合作协议、补充协议、告知函、南京云融公司提供的记账凭证、2014-2018年邓繁荣业务提成明细表、云融公司提供的法院执行明细表、返还邓繁荣垫付情况、诉讼申请邮件、客户明细表、邓繁荣的建设银行卡交易记录，证实：1、2014年8月27日南京云融投资管理有限公司与来安县荣成通信技术服务有限公司（邓繁荣控制）签订合作协议及补充协议，代理业务为个人小额信贷接待业务，商业保理及资产收益权业务。并明确邓繁荣的代理点里面借出一笔款项如借款人为按期还款，由南京云融公司和邓繁荣共同承担欠款，南京云融公司承担百分之三十，邓繁荣承担百分之七十，之后公司就会到法院起诉客户，等到法院判决执行还款之后，公司再把邓繁荣垫付的百分之七十还给邓繁荣。2、来安云融公司业务提成情况及向南京云融公司申请起诉情况。2、调取证据清单、来安县市场监督管理局调取登记信息、来安县国土局调取的产权信息，证实来安县荣成如家酒店经营者是邓繁荣，2012年3月9日成立，住所地来安县南城美都**第**，经营宾馆住宿服务，现已注销。现相同地址已成立金安园宾馆，经营者李海涛。聚众缘酒店法定代表人是邓繁荣，，住所地来安县南城美都****滁州云融投资管理有限公司，法定代表人邓繁荣。2015年9月8日成立。南城美都20幢1002、2002、1003、2003室、20幢第三层、20幢四层土地使用权人是滁州荣立通信技术有限公司，该产权已设立抵押。南城美都小区21幢二层，土地使用权人是邓繁荣，系商服用地，该产权已设立抵押。3、户籍信息、无违法犯罪记录证明、刑事判决书、行政处罚决定书、到案经过、破案经过等书证，证实各被告人的户籍信息、前科情况、到案情况。原判根据上述事实和证据，认为被告人邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、吉孙平、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵等人形成恶势力犯罪集团，邓繁荣、陈俊在该犯罪集团中处于组织、领导地位，系犯罪集团的首要分子；张晓伟、陶良军、戴义祥、邓凡军积极参加该犯罪集团的违法犯罪行为，系主犯；吉孙平、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵在该犯罪集团中处于次要、辅助地位，系从犯。邓繁荣、吉孙平采用威胁或者要挟的方法,非法占有他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，以上二被告人在实施敲诈勒索行为过程中，因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，比照既遂犯从轻或减轻处罚；邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣有组织的非法扣留、拘禁他人，其行为均构成非法拘禁罪，何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣系从犯，依法从轻处罚；邓繁荣、陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣、徐伟、凃修兵有组织的多次采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物，其行为均构成寻衅滋事罪，何宗宇、李尧、曹正东、汪荣荣系从犯，依法从轻处罚。陈俊、张晓伟、陶良军、邓凡军、戴义祥、何宗宇、李尧、曹正东到案后如实供述犯罪事实，构成坦白，依法从轻处罚；徐伟、凃修兵经公安机关电话通知到案，如实供述犯罪事实，视为自首，依法从轻处罚；吉孙平自愿认罪，酌情从轻处罚；戴义祥在被判处有期徒刑以上刑罚之罪执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，数罪并罚决定执行的刑罚。综上，对被告人邓繁荣，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第六十九条之规定处罚。对被告人陈俊，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人张晓伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人陶良军，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人戴义祥，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定处罚。对被告人邓凡军，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人吉孙平，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条之规定处罚。对被告人何宗宇，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人李尧，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人曹正东，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条之规定处罚。对被告人汪荣荣，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十九条之规定处罚。对被告人徐伟，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。对被告人凃修兵，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条之规定处罚。认定：一、被告人邓繁荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚决定执行有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。二、被告人陈俊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑四年二个月。三、被告人张晓伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年四个月。四、被告人陶良军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月。五、被告人邓凡军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年。六、被告人戴义祥犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；本案中两罪与前罪（2018年4月26日因犯非法拘禁罪被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年四个月）数罪并罚决定执行有期徒刑三年。七、被告人吉孙平犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。八、被告人何宗宇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年五个月。九、被告人李尧犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年三个月。十、被告人曹正东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十个月。十一、被告人汪荣荣犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；数罪并罚决定执行有期徒刑十一个月。十二、被告人徐伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。十三、被告人凃修兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。邓繁荣上诉称其没有敲诈勒索，也没有安排人寻衅滋事，没有犯罪的恶意，2017年底已离开公司，不构成恶势力犯罪集团首要分子，一审量刑过重。其辩护人还提出一审认定邓繁荣犯非法拘禁罪及系恶势力犯罪集团首要分子事实不清、证据不足，邓繁荣举报他人违法犯罪行为，构成立功，且系初犯，应当从轻、减轻处罚。陈俊上诉称其是接邓繁荣通知，转告陶良军等人去索要欠款，其未参与，也不知道催要欠款的方式，不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪，不属于犯罪集团的首要分子，一审量刑过重。其辩护人还提出陈俊到案后如实供述犯罪事实，所实施的行为系邓繁荣指使或默许，所起作用较小，请求二审从轻判处。陶良军上诉称其举报他人犯罪事实，构成立功，一审量刑过重，请求二审从轻判处。其辩护人还提出陶良军曾因犯非法拘禁罪被判处刑罚，本案非法拘禁事实应属漏罪；举报他人犯罪事实经查证属实，构成重大立功，请求二审从轻处罚。李尧上诉称一审认定的部分寻衅滋事及非法拘禁事实其未参与，一审量刑过重。滁州市人民检察院检察人员提交书面意见认为原判认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，建议驳回邓繁荣、陈俊、李尧上诉，维持原判；二审期间，陶良军举报他人犯罪事实经查证属实，构成立功，建议二审法院依法判处。经审理查明：原判认定的事实已被一审判决中列举的经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。故对原判认定的事实和采信的证据予以确认。另查明，二审期间，陶良军举报他人犯罪事实经查证属实，有陶良军检举信、来安县公安局《情况说明》、立案决定书、来安县人民法院（2019）皖1122刑初212号刑事判决书等证据在卷佐证。二审期间，李尧自愿撤回上诉，本院裁定准许。关于邓繁荣上诉称其没有敲诈勒索，也没有安排人寻衅滋事，不构成恶势力犯罪集团首要分子；其辩护人提出一审认定邓繁荣犯非法拘禁罪及系恶势力犯罪集团首要分子事实不清、证据不足的意见。陈俊上诉称其不构成非法拘禁罪和寻衅滋事罪，不属于犯罪集团的首要分子；其辩护人提出陈俊所实施的行为系邓繁荣指使或默许，所起作用较小的意见。经查，在案被害人陈述、证人证言、检查笔录及照片、辨认笔录、借条、承诺书及各被告人供述等证据证实邓繁荣于2014年8月27日与南京云融金融信息服务有限公司签订框架协议，代理滁州地区个人小额信贷接待业务、商业保理及资产收益权业务，被告人吉孙平、陈俊、张晓伟、邓凡军、汪荣荣等人先后加入该公司。后邓繁荣为追讨债务，成立“贷后部”，先后纠集陶良军、何宗宇、李尧、戴义祥、曹正东、凃修兵、徐伟加入，陈俊为负责人，形成较为固定的组织。该组织为追讨债务，多次非法扣押、拘禁他人；采用滋扰、纠缠的方式恐吓他人、强拿硬要、任意占用他人财物；采用威胁或者要挟的方法，非法占有他人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，具备恶势力犯罪集团的特征，应认定为恶势力犯罪集团。本案在卷的其他各被告人的供述，均能证实所实施的各项违法犯罪行为是听从邓繁荣、陈俊指使和安排，邓繁荣、陈俊在该犯罪集团中起组织、指挥作用，为首要分子，应对该犯罪集团中的全部罪行承担刑事责任。上述邓繁荣和陈俊的上诉意见及辩护人的辩护意见与查明的事实不符，不予采纳。关于邓繁荣辩护人提出邓繁荣举报他人违法犯罪行为，构成立功的意见，因无证据证实，不予采纳。关于陶良军上诉称其举报他人犯罪事实，构成立功；其辩护人认为陶良军构成重大立功的意见。经查，二审期间，检察机关提交的陶良军检举信、来安县公安局《情况说明》、立案决定书、来安县人民法院（2019）皖1122刑初212号刑事判决书等证据，可以证实陶良军举报汪锐涉嫌敲诈勒索的犯罪事实经查证属实，来安县人民法院以汪锐犯敲诈勒索罪，判处拘役三个月，并处罚金3000元，其行为构成一般立功。其辩护人关于构成重大立功的意见与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。综上，上诉人邓繁荣犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪；上诉人陈俊、陶良军、李尧、原审被告人张晓伟、邓凡军、戴义祥、何宗宇、曹正东、汪荣荣、犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；原审被告人吉孙平犯敲诈勒索罪；原审被告人徐伟、凃修兵犯寻衅滋事罪事实清楚。原判根据各上诉人和原审被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度作出的量刑适当，邓繁荣、陈俊及辩护人所提原判量刑过重意见不能成立，不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，对滁州市人民检察院检察人员建议驳回邓繁荣、陈俊上诉，维持原判的意见予以采纳；陶良军举报他人犯罪事实经查证属实，构成立功，依法可以从轻处罚，对滁州市人民检察院检察人员关于陶良军构成立功的意见予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项的规定，判决如下：一、维持安徽省来安县人民法院（2019）皖1122刑初185号刑事判决第一、二、三、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项；二、撤销安徽省来安县人民法院（2019）皖1122刑初185号刑事判决第四项，即被告人陶良军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚决定执行有期徒刑二年二个月；三、上诉人陶良军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；数罪并罚决定执行有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年12月20日止。）本判决为终审判决。审判长樊朝勇审判员李文业审判员陈丽二〇二〇年四月二十八日书记员林明鹏附：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 陶良军
crime: 非法拘禁罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年十个月