案例一：
安徽省铜陵市铜官区人民检察院指控：1、被告人吴正国利用职务便利，挪用铜陵市宝山房地产开发有限责任公司政府回购款偿还个人债务285万元，至一审判决时不能退还；2、被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的三份生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用她人银行卡等方式拒不执行。并当庭提交了相关证据材料，认为被告人的行为应当以挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪追究刑事责任。提请本院依法判处。被告人吴正国辩称，起诉书指控285万元资金的使用方向是真实的，公司是私营企业，其作为董事长、财务主要管理人需要对公司资金统筹使用，自己有调剂使用的弹性，285万元只是其个人融资用于生产经营活动中资金的一部分归还，不是挪用；未履行法院判决是因为没有履行能力，前二个案件对象主体是同一个人，经协商达成一致意见。第三个案件自己是连带责任人，对这个案件关注度不够，所以没有处理。辩护人认为，本案三次挪用行为可理解为拆借关系，吴正国个人有为宝山公司融资、垫资的事实；指控拒不执行判决、裁定的三起案件在案发前已与执行申请人达成执行和解协议，且一起案件中吴正国承担的是连带责任。如果认定吴正国构成犯罪，也是事出有因，情节显著轻微，危害不大，建议对吴正国从轻、减轻或免于刑事处罚。经审理查明：一、挪用资金事实2012年3月12日，铜陵华亚房地产开发有限公司（以下简称“华亚公司”）以4600万元价格取得铜土储字［2011］60号地块土地使用权。2013年3月18日，华亚公司与原铜陵市狮子山区人民政府签订《联盟二期回购房源确认协议书》，约定该地块的开发建设单位为华亚公司，政府支付回购款2.09661亿元。2013年4月25日，华亚公司与铜陵市宝山房地产开发有限责任公司（以下简称“宝山公司”）签订《联合开发协议》约定，双方联合开发“家兴隆小区”（联盟二期），签订协议之前华亚公司为该项目支出的各项费用及本项目全部土地款及土地证办理费用均由华亚公司承担并作为华亚公司在该项目上的投资，协议签订后的全部投资及费用由宝山公司承担；宝山公司给付华亚公司1亿元整（含华亚公司的土地投资在内），自合同签订之日起15日内支付2000万元，余款8000万元三个月内付清；其余全部盈利或亏损均由宝山公司享有或负担；宝山公司可利用该项目资源进行融资，不能超过六千万，由华亚公司监督使用。由于搬迁问题工程延期至2014年10月开工，房屋竣工时间延期至2016年6月30日。为便于工程建设，经华亚公司同意吴正国刻制华亚公司联盟二期项目部印章对外使用。2016年11月20日，华亚公司与宝山公司在2013年4月25日签订的联合开发协议基础上达成补充协议，该协议确认：因本开发项目宝山公司欠华亚公司1个多亿，华亚公司已多支付2000多万元；现因宝山公司资金困难，向华亚公司借款2000万元，宝山公司不得再以任何事由，再向华亚公司借款或者请求华亚公司再出资，宝山公司保证将该2000万元全部用于家兴隆小区项目的建设，不得挪作它用，否则应承担一切法律后果。在联盟二期项目建设期间，吴正国挪用该项目建设资金政府回购款285万元归其个人使用，至一审判决时不能退还：1、2013年11月22日，铜陵市宝山建筑有限责任公司（以下简称“宝山建筑公司”）从铜陵县金洋小额贷款有限公司（以下简称“金洋公司”）借款500万元，借期4个月，按月利率18%计息。2015年4月27日，吴正国从裴某处借款5420188元分两笔转到金洋公司账户。2014年8月29日，吴正国从裴某处借款95万元（借条金额为100万元）。到账当日，吴正国转账46万元到姜某账户，转账48万元到王务云账户。上述借款与联盟二期项目工程建设无关。2015年3月至2016年2月，裴某收到吴正国挪用的联盟二期项目部资金145万元作为部分还款。2、2009年至2016年期间，吴正国与铜陵市八宝房地产开发有限责任公司（以下简称“八宝公司”）朱锦武合作开发立新誉馨广场项目。2016年底，吴正国以140万元的价格购买朱锦武在八宝公司的股权。2017年2月7日，吴正国通过夏某账户将联盟二期项目部资金转账120万元到朱锦武账户作为股权转让费。3、2012年普济圩农场危房改造工程招标，周某2建筑施工团队挂靠宝山建筑公司中标,当年年底，周某2通过宝山建筑公司缴纳保证金50万元，此后周某2多次要求宝山建筑公司及吴正国退还50万元保证金。2017年2月6日，吴正国挪用联盟二期项目资金20万元退还周某2部分保证金。二、拒不执行判决、裁定事实被告人吴正国有合法的工资、奖金等收入，对人民法院的生效判决有能力执行，而采取转移、隐匿财产、使用他人银行卡等方式拒不执行：1、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年9月1日作出（2014）狮民二初字第00160号民事判决书，判决被告吴正国、姜某（吴正国妻子）于该判决生效之日起十日内返还原告铜陵市汇融小额贷款有限公司（以下简称“汇融小贷公司”）借款100万元，支付借款利息3000元及逾期利息。该判决于2014年9月16日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年9月18日向吴正国、姜某（徐琳玲代收）送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。2、原铜陵市狮子山区人民法院于2014年10月30日作出（2014）狮民二初字第00162号民事判决书，判决被告姜某、吴正国于该判决生效之日起十日内返还原告汇融小贷公司借款250万元，并支付利息。该判决于2014年11月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2015年11月20日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。3、原铜陵市狮子山区人民法院于2015年3月30日作出（2014）狮民二初字第00541号民事判决书，判决被告姜某、吴正国、康健、丁小红、蒋叶凤、铜陵福盛汽车销售服务有限公司于该判决生效之日起十日内支付原告铜陵市通源融资担保有限公司（以下简称“通源融资担保公司”）违约金（以1330521.70元为基数，从2015年3月30日起至清偿之日按日万分之五计付）。该判决于2015年4月14日发生法律效力。原铜陵市狮子山区人民法院于2017年5月4日向姜某、吴正国送达了该案执行通知书、风险提示、财产申报表、报告财产令等法律文书。吴正国未向该院申报其财产情况。在吴正国、姜某、宝山公司银行账户相继被法院查封、冻结后，吴正国以姜某名义注册了铜陵天佑实业有限责任公司（以下简称“天佑公司”）用于宝山公司资金往来，借用夏某身份信息开立银行卡作为其日常使用，以此隐匿、转移财产逃避法院执行。2018年8月19日八宝公司与汇融小贷公司达成以房抵债协议，以八宝公司誉馨广场的部分房屋抵偿吴正国等人及公司欠汇融小贷公司债务，在房屋办理到汇融小贷公司指定人名下后，双方在法院执行的上述债权债务关系终结，但该和解协议是否能够履行需待至2019年12底才能确定；同年9月28日（案发后），吴正国与通源融资担保公司达成和解协议，约定吴正国于2019年3月起每月归还通源融资担保公司20万元直至还清为止。但该和解协议吴正国未能履行。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴正国
crime: 挪用资金罪
拒不履行判决、裁定罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
吴某某、王某某非国家工作人员受贿、挪用资金一审刑事判决书湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑事判决书（2019）鄂0114刑初130号：被告人吴某某、王某某非国家工作人员受贿、被告人吴某某挪用资金一案，由武汉市蔡甸区人民检察院于2019年4月15日以蔡检公刑诉［2019］129号起诉书向本院提起公诉。因本案需要补充证据，该院于2019年7月8日建议本院延期审理本案。本院受理后，决定适用普通程序审理，依法组成合议庭，于2019年9月3日公开开庭审理了本案。武汉市蔡甸区人民检察院指派检察员陈前出庭支持公诉。被告人吴某某及其辩护人孙克弼、周宗涛，被告人王某某及其辩护人杨云鹏到庭参加诉讼。本案现已审理终结公诉机关指控：一、非国家工作人员受贿罪武汉市某某房地产开发有限公司（以下简称“某某公司”）于2003年7月29日成立，住所位于武汉市蔡甸区蔡甸街义勇路（东方市场内），注册资本1002万元。该公司股东分别为武汉市蔡甸区蔡甸街某某村、武汉市蔡甸区某某企业总公司，分别占股94.01%和5.99%，经营范围为从事房地产开发、商品房销售业务，被告人吴某某系该单位法定代表人、执行董事。曾担任某某村村委会司机的被告人王某某得知某某公司拟将位于武汉市蔡甸区马号街18号（原春桃集贸市场）一面积为9383平方米的地块整体出让，便于2013年年底告知了专门从事工程介绍的蔡甸居民沈某某，让其介绍有实力的开发商来承接该项目，沈某某辗转通过余开华、姚国庆等人结识了武汉万马房地产开发有限公司（以下简称“万马公司”）法定代表人万某某（另案处理），万某某表示愿意参与项目谈判，后沈某某在被告人吴某某的要求下，将与被告人吴某某私人关系要好的被告人王某某引荐给万某某认识，通过被告人王某某等人从中牵线搭桥，万某某与被告人吴某某达成初步合作意向，后被告人吴某某利用其担任某某公司法定代表人并主管涉案项目的职务便利，向村委会推荐由万马公司承接涉案项目。随后，万某某陆续向某某公司支付了项目前期费用共计人民币2300万元，期间，被告人王某某主动找到万某某，以其帮助万马公司成功引进涉案项目为由，向万某某索要好处费，万某某考虑到被告人王某某、吴某某的特殊关系，为顺利承接涉案项目表示愿意支付好处费，并在被告人王某某预先准备好的合同上签字、盖章。2014年5月7日晚，被告人吴某某通过短信暗示万某某向王某某支付好处费，否则将影响双方合同的正式签订。在万某某向被告人王某某允诺合同签订当日支付好处费后，被告人吴某某于次日15时许代表某某公司与万马公司万某某签订了春桃市场“农改超”项目土地使用权转让合同书。合同签订后，被告人王某某随即带领万某某等人来到中国银行武汉蔡甸支行，万某某于同日16时19分18秒将60万元好处费转账至被告人王某某尾号为975584的银行账户。同日16时30分14秒，被告人王某某将其中的40万元转账至其尾号为147697的个人账户，同日16时31分23秒取现人民币19.99万元。被告人王某某收取好处费后，于2014年5月10日将其中的30万元好处费假借投资款名义转账至被告人吴某某开办的洋松门窗厂，同年5月14日，被告人王某某再次将其中的20万元好处费假借借款名义转账至被告人吴某某开办的洋松门窗厂。被告人王某某将余下好处费10万元予以挥霍。2014年5月12日至6月12日期间，在被告人吴某某的安排下，洋松门窗厂以退还其个人投资款的名义将上述50万元好处费中的405940元转入被告人吴某某个人银行账户予以使用。另查明，被告人吴某某、王某某在2018年1月25日成立了武汉洋松建筑装饰工程有限公司。被告人吴某某、王某某因本案被羁押后，在他人的安排下，武汉洋松建筑装饰工程有限公司对公账户于2018年11月28日至11月29日，向被告人王某某的妻子曹云芳退还所谓投资款等共计人民币58万元，以掩盖被告人吴某某、王某某以投资为名，行共同受贿之实的犯罪行为。二、挪用资金罪2014年年底，万某某以其资金周转困难为由找到时任某某公司法定代表人被告人吴某某，希望被告人吴某某筹措资金帮其渡过难关，被告人吴某某利用其分管某某公司财务的职务便利，在未履行正常财务审批流程的情况下，安排某某公司会计张杨、出纳杨佳伟，于2014年12月3日、12月5日分两次将某某公司账户内资金共计人民币100万元转账至万某某在中国建设银行尾号为552352的个人银行账户。万某某于2014年12月3日以个人名义向某某公司出具借条，允诺按照月息2.6万元的标准支付利息，某某公司于2014年12月17日将上述款项以支付万某某个人借款方式入账。截至案发，万某某未归还其向某某公司的借款本金和利息。2016年12月13日，某某公司以万马公司以及万某某民间借贷纠纷为由向武汉市蔡甸区人民法院提起民事诉讼，请求法院判定万某某以及万马公司共同清偿上述100万元及利息。2017年5月23日，武汉市蔡甸区人民法院判定万某某偿还某某公司本息，驳回其要求万马公司与万某某共同偿还借款本息的诉讼请求。另查明，2017年经相关单位指出涉案100万元借款手续异常。被告人吴某某方才在某某村党政联席会议上，提出关于上述借款事宜，并安排他人于2017年8月23日制作了会议记录，将会议记录时间伪造为2014年11月21日，并将上述万某某个人借款记载为万马公司借款。公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人吴某某身为某某公司工作人员，与被告人王某某相互勾结，利用职务上的便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人吴某某身为某某公司工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金供其他自然人使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人吴某某犯数罪，应当数罪并罚。同时建议对被告人吴某某、王某某违法所得，依法予以追缴。被告人吴某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称：被告人王某某向洋松门窗厂转账的款项是按照双方签订的合伙协议进行的投资，不是给付受贿款，不构成非国家工作人员受贿罪。其作主将某某公司的公款出借给万马公司，并非出借给个人，是在其职权范围内行使的正常民事行为，且该借款已经依法向人民法院起诉而主张了权利，故不构成挪用资金罪。其辩护人支持被告人吴某某的上述辩解意见，认为被告人吴某某主观上不具有利用职务便利收取钱财的故意；客观方面没有为万马公司谋取利益，也没有收取其财物；其不构成非国家工作人员受贿罪。被告人吴某某有权决定出借资金给万马公司，其出借行为是正常的经营管理行为；其出借对象是万马公司，不是个人；其出借资金的目的是为了企业的经营发展，并非个人利益；其行为是正常的民事行为，不应作犯罪处理。公诉机关指控被告人吴某某犯非国家工作人员受贿罪和挪用资金罪，事实不清，证据不足，被告人吴某某不构成犯罪。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称：其按居间合同约定收取万马公司居间费60万元，是正当合法的收入；其向洋松门窗厂转账50万元，是按照合伙协议进行的正常投资行为，故认为其不构成非国家工作人员受贿罪。其辩护人认为：被告人王某某不构成非国家工作人员受贿罪，1.现有证据不能证明被告人王某某与被告人吴某某构成故意犯罪；2.被告人王某某促成了万马公司与某某公司签约，完成了相应居间义务，收取一定费用是合法的；其后，双方将该款变更为借款性质，也是双方真实意思表示，其行为不具有违法性；即万某某付给王某某的60万元是借款或中介费，是合法行为。万某某不是行贿人，王某某、吴某某也不是受贿人。3.被告人王某某将50万元投入到洋松门窗厂是合法的投资行为，不能据此认定王某某与吴某某有共同的犯罪故意。吴某某将投资款如何使用，是另一法律关系，与王某某无关。现有证据也不能认定吴某某使用的405940元就是王某某投入的50万元中的部分，且该部分资金多次循环于洋松门窗厂内外，洋松门窗公司的财务账上也记载了王某某投入50万元的事实，故吴某某没有受贿405940元。4.被告人王某某不具备本罪的主体身份，其与吴某某事前无通谋，也不构成帮助犯。综上，被告人王某某收取万某某钱款不具有违法性，与吴某某事前无通谋，也未向吴某某给付受贿款，其不构成犯罪。经审理查明：一、关于非国家工作人员受贿罪某某公司于2003年7月29日成立，住所位于武汉市蔡甸区蔡甸街义勇路（东方市场内），注册资本1002万元。该公司股东分别为武汉市蔡甸区蔡甸街某某村、武汉市蔡甸区某某企业总公司，分别占股94.01%和5.99%，经营范围为从事房地产开发、商品房销售业务，被告人吴某某系该单位法定代表人、执行董事。被告人王某某曾担任某某村村委会司机,与被告人吴某某的私人关系较好。2013年年底，被告人王某某得知某某公司拟将位于武汉市蔡甸区马号街18号（原春桃集贸市场）一面积为9383平方米的地块整体出让，便告知了蔡甸居民沈某某，让其介绍开发商来承接该涉案项目。沈某某经人介绍，结识了万马公司法定代表人万某某（另案处理），万某某表示愿意参与上述涉案项目的谈判。后在被告人吴某某的要求下，沈某某将被告人王某某引荐给万某某认识，经被告人王某某运作，被告人吴某某与万某某达成初步合作意向，并利用其主管涉案项目的职务便利，向村委会推荐由万马公司承接涉案项目。此后，万某某向某某公司支付了涉案项目的前期费用共计人民币2300万元。期间，被告人王某某以其帮助万马公司成功引进涉案项目为由，向万某某索要好处费。万某某考虑到被告人王某某、吴某某的特殊关系，为顺利承接涉案项目，表示愿意支付好处费，并在被告人王某某预先准备好的协议书上签字、盖章。2014年5月7日晚，被告人吴某某通过短信暗示万某某向王某某支付好处费，否则将影响双方合同的正式签订。在万某某向被告人王某某承诺合同签订当日支付好处费后，被告人吴某某于次日15时许代表某某公司与万马公司万某某签订了春桃市场“农改超”项目土地使用权转让合同书。合同签订当日16时19分18秒，在被告人王某某的要求下，万某某在中国银行武汉蔡甸支行，将60万元好处费转账至被告人王某某尾号为975584的银行账户。同日16时30分14秒，被告人王某某将其中的40万元转账至其尾号为147697的个人账户，同日16时31分23秒取现人民币19.99万元。2014年5月10日，被告人王某某将其中的30万元好处费假借投资款名义转账至被告人吴某某开办的洋松门窗厂。同年5月14日，被告人王某某再次将其中的20万元好处费假借借款名义转账至被告人吴某某开办的洋松门窗厂。被告人王某某将余下好处费10万元予以挥霍。2014年5月12日至6月12日期间，在被告人吴某某的安排下，洋松门窗厂以退还其个人投资款的名义将上述50万元好处费中的405940元转入被告人吴某某个人银行账户予以使用。另查明，2011年3月9日，被告人吴某某投资成立个体户性质的武汉市蔡甸区洋松门窗厂，并雇佣陈昌启为经营者。2017年8月28日，该厂经个体工商户转型升级为企业，于同日设立登记，系个人独资企业。2018年1月25日，被告人王某某注册成立了其个人独资的武汉洋松建筑装饰工程有限公司。公诉机关为证实上述事实，提供了以下证据：1、书证（1）个体信息咨询报告、企业信息咨询报告、武汉市蔡甸区行政审批局调取的《企业工商信息》、企业信息咨询报告，证明：武汉市蔡甸区洋松门窗厂于2011年3月9日成立，登记注册经营者姓名为陈昌启，经营范围为塑钢、铝合金门窗加工，于2017年8月24日注销。该厂于2017年8月28日经个体工商户转型升级为企业，于同日设立登记，系个人独资企业，注册资本为50万元，法定代表人为陈昌启，住所地为武汉市蔡甸区蔡甸街蔡江路22号（某某工业园Ｃ区6号厂房），经营状态为存续。武汉洋松建筑装饰工程有限公司于2018年1月25日成立，法定代表人为王某某，系有限责任公司（王某某个人独资），注册资本100万元，经营范围包括房屋建筑装饰工程等，住所与洋松门窗厂相同，王某某系执行董事、杨利系监事。（2）被告人王某某提供的协议书1份，证明：万马公司与王某某于2014年3月18日达成协议，约定王某某负责办理引进开发建设14.07亩土地的转让事宜，并协调万马公司与某某公司的关系，整体转让劳务费为人民币200万元等。（3）从中国银行调取的万某某及王某某的银行账户流水，及万某某向王某某转账60万元的转账凭证，证明：2014年5月8日，被告人万某某向王某某转帐60万元,同日16时19分18秒王某某账户收到上述款项，同日16时30分14秒王某某转账至其6214662870147697账户人民币40万元，同日16时31分23秒王某某现金支取人民币199900元。（4）武汉洋松建筑有限公司财务人员吴素琴提供的武汉市蔡甸区洋松门窗厂收据2张，证明：收据记载2014年5月10日、5月14日，武汉市蔡甸区洋松门窗厂杨利分别收到王某某投资款30万元和20万元。（5）被告人吴某某工商银行账户流水，证明：2014年5月12日，武汉市蔡甸区洋松门窗厂转账30万元至吴某某个人银行账户。同月15日吴某某转账30万元至某某公司账户。同日某某公司将该款以工程款名义转账至武汉凯晟建筑集团福兴建筑有限公司。（6）中国建设银行单位客户专用回单，证明：武汉洋松建筑装饰工程有限公司于2018年11月28日至11月29日向曹云芳转账共计人民币58万元，用途为还款。（7）被告人吴某某、王某某的人员基本信息，证明：被告人吴某某、王某某在作案时均已达到完全刑事责任年龄。2.证人证言（1）证人沈某某的证言：2013年8月份，我听吴某某的司机王某某说，某某村的春桃市场有块地要转让做房地产开发，还问我有没有认识的关系可以接手搞房地产开发，我当时就答应了。之后我通过余开华认识了姚光福，通过姚光福认识了姚国庆，通过姚国庆认识了万某某。我在2013年10月份将余开华、姚光福、姚国庆、熊开义（姚国庆的妻子）、万某某约在蔡甸街汤王餐馆一楼包房见面谈某某村转让的事情，当时我还带着吴某某给我的某某转让地块的相关资料，万某某看了我带的资料之后就说他想做。我就提议说要搞个300万元的中间人的委托协议，姚国庆就当着大家的面说他当担保人，事成之后由万某某兑现，万某某当时也拍胸同意了。过了两天我把姚国庆、万某某、万健（万某某的侄儿子）带到某某村委会二楼吴某某的办公室，当时吴某某、吴明洪、一个姓李的男子在场。双方在吴某某办公室里谈了个把小时，期间某某村的工作人员也照了相说是留着做记录，双方初步达成共识。过了几天，我就安排某某村的吴某某、吴明洪、李姓男子和姚国庆到汉南的万马房地产开发有限公司考察。后来双方就一些具体问题谈判了几次。2014年2月份的时候，我找到吴某某，想问一下事情进展，吴某某就把我拉到一边讲，这个事已经谈到差不多了，但要我们必须把王某某拉到一起，没有他就不好搞，让我考虑一下。2014年4月23日，万某某跟我说，我们快要签协议了，准备当天缴纳平场子的费用300万元。我和万某某、万健找到吴某某，吴某某就安排了某某村的两个女会计和万某某一起到银行把300万元交了。2014年4月25日双方达成共识，签订了意向协议，但是我并不知情。后我跟姚国庆联系，问协议签了没有，姚国庆说签了，万某某还交了2000万元的土地款，还欠1085万元土地款，万某某还跟某某村打了1085万元的欠条，万某某还跟王某某打了60万元的好处费。我当时就说，这个事情跟王某某又没有关系，怎么钱给到他了。2014年5月的时候，我找吴某某了解中间人好处费时，在某某村委会的宣传栏看到了双方签协议的照片，才知道他们双方签订了协议。我就跟吴某某说，你们签了协议怎么都不跟我讲。吴某某说姚国庆当时在场，他参加是一样的。我说协议都签了，那承诺我的300万元好处费怎么搞，我听说王某某已经拿了60万元，我们之前双方谈事情的时候他都不在场，他凭什么拿。吴某某说他不清楚。我就跟吴某某说那你把我们参加了的中间人的情况写个证明，吴某某拒绝了。2014年7、8月份，我又找到万某某要300万元的好处费，万某某说，他已经将这300万元的好处费把出去了，其中给了王某某60万元，给了吴某某240万元，我不能再把一次了。还说吴某某跟他发了短信，把短信给我看，我接过手机看了一下，内容大概是：你所承诺的事还没有兑现。万某某说，吴某某这个短信的意思是找他要300万元的好处费。当时我跟万某某说，吴某某只是个甲方，我才是中间人，这300万元应该给到我。之后我委托万小琴找万某某要240万元的好处费（除了王某某已拿的60万元）。万小琴后来跟我回话说万某某确实将300万元把出去了，还将她跟万某某的通话录音放给我听，录音中万某某说60万元是在汉口的银行转账给王某某的，当时姚国庆在场，王某某还跟万某某打了个借条，剩下的240万元是提着现金给的吴某某。2016年4月，我、余开华和姚光福三人以讨要中间人费用名义在蔡甸区人民法院起诉万某某，法院以证据不足为由不予支持。2016年8月，我们三人又上诉到武汉市中级人民法院，法院以同样理由不支持。2017年8月我们三人还是以同样理由起诉万某某，法院又以同样理由不予支持。60万元好处费的欠条我是亲眼看到的，欠条是王某某写给万某某的，内容是“经借到工程款人民币60万元”，日期是2014年4月20日。我认为这是巧立名目，以掩盖他们行贿受贿的事实。因为王某某和万某某之间没有工程类的手续。吴某某把王某某拉到我们一起，我认为吴某某不好亲自出面，就把王某某推到前面当中间人。我们中间人的费用一般就是总产值的2个百分点，我们算过这块地最后总产值在15个亿左右，所以我们按照行业潜规则算过中间人费用为300万元，这300万元由万某某出。我们中间人之前算的是4个人，分别是我、余开华、姚光福、吴某某，每人拿75万元。后来吴某某说必须要把王某某拉进来；所以我们每人应该为60万元。我们中间人的主要作用一是传达信息，二是介绍双方认识，三是帮忙跑手续。（2）证人王文泽的证言，证明：因某某村开发东方御景项目亏空3000万元，某某村村委会以开发春桃市场名义吸纳资金以弥补亏空。王文泽听说吴某某通过沈德琪介绍认识了万马公司万某某，万马公司支付了60万元介绍费给吴某某的司机、240万元直接付给了吴某某。（3）证人吴明红的证言，证明：春桃市场农改超项目经村两委研究，报请村民代表大会及蔡甸街同意对外转让，经对外公布，陆续有一些单位寻求合作，最后将项目转让给万马公司。后因规划问题，请求土地置换，在此过程中万某某失联，致项目搁置。吴某某主持两委全面工作，某某公司在涉案项目的运作，春桃市场转让给谁，是由吴某某向村两委提议和决定，两委开会主要讨论转让价格。（4）证人李达平的证言，证明：因某某公司开发东方市场的东方御景项目出现问题，所以经村里研究决定将春桃市场打包卖出去。当时很多公司与某某公司接触欲拿下该项目，后来不知什么原因跟万马公司谈拢了。2014年前后，某某公司和万马公司签订了协议，以3380万元的价格将春桃市场土地使用权转让给万马公司，公司安排吴某某、吴明红、王文清负责协调该项目。（5）证人陈昌启的证言，证明：洋松门窗厂的出资人和实际控制人是被告人吴某某。陈昌启被吴某某雇佣为洋松门窗厂厂长，负责施工、生产质量和安全、收取工程款、发放员工工资。王某某从2015年借用该厂厂房和办公室办公。2015年开始，王某某以洋松门窗厂的名义承接了黄陵一个商务酒店的门窗工程，工程产值100万元，工程款未收齐；2017年承接新农一商品房门窗工程，工程总产值300万元左右，因工程款结算需要开具增值税发票，王某某注册了洋松门窗公司且任法定代表人。（6）证人余开华的证言，证明：2012年6月，余开华、沈德琪通过王某某得知某某村春桃市场有一地块欲转让进行房地产开发，便联系胡昌茂参与该地块开发事宜的谈判，未果。后沈德琪通过姚国庆认识了万马公司万某某，沈德琪、余开华、姚光福、姚国庆与万某某等人在蔡甸街汤王餐馆商谈某某村地块开发事宜，万某某表示愿意参与开发。沈德琪提出事成之后万某某向其支付300万元中介费。数日后，沈德琪、余开华与万某某等人到某某村委会二楼吴某某办公室商谈，双方达成初步共识。后沈德琪安排吴某某、吴明红等人到万马公司考察。后王某某找到沈德琪、余开华，也要中介费，是代表两个人，要两股。次日，沈德琪找到余开华说，吴某某今天跟沈德琪说，必须要让王某某作为中介人参与进来，没有王某某这个事就不好搞。沈德琪、余开华商量就算了王某某两股，就是他和吴某某。之后万某某就直接和王某某、吴某某联系。此后万某某给了王某某60万元中介费，沈德琪、余开华等人的中介费未付。沈德琪、余开华以讨要中间人费用的名义在蔡甸区人民法院起诉万某某，法院以证据不足的理由不予支持。后上诉至武汉市中级人民法院，同样未予支持。（7）证人姚国庆的证言，证明：2012年9月，姚光福告知某某村春桃市场有一地块欲转让进行房地产开发，要其介绍开发商参与。姚国庆介绍万某某与沈德琪、余开华、姚光福等人认识，万某某表示愿意参与开发。沈德琪提出，事成之后万某某向其支付300万元中介费。沈德琪、余开华联系万某某跟吴某某具体商谈项目事宜。2013年11月，王某某找到姚国庆和万某某说，涉案项目找沈德琪做中介不行，这个项目现在由王某某操作，某某村在和咸宁商会在谈，只有王某某才能接到这个项目。万某某同意后，万某某、姚国庆、王某某和吴某某商谈多次，签署了项目土地转让意向书，万某某交纳了某某公司前期垫付资金300万元，随后王某某找万某某催要中介费。2014年4月底，万某某打电话姚国庆说：王某某现在天天要那个第一期的中介费100万元，吴某某今天晚上还打电话给万某某要其兑现中介费，要姚国庆跟王某某做一下工作，在签订正式合同的同时，万某某付一半的第一期中介费。王某某同意先收60万元中介费，要万某某尽快付清后续40万元。2014年5月7日，万某某支付余下的土地转让金1000万元。次日，万某某和姚国庆、郑秀华等人一起到蔡甸街中国银行转给了王某某60万元。姚国庆对万某某说：这个事情的关键人是吴某某，中午接他吃个饭，他每天关心的中介费我们今天已经到位了60万，其余的钱也会到位的。万某某就拿出他的手机给姚国庆看一个短信，是2014年5月7日晚上7点多钟，吴某某发给万某某的，短信内容是：“万总，明天下午二点就要签合同了，请在签合同前将相关事情处理好，以免影响合同的正式签定。”万某某讲：吴某某逼的他没有办法了，现在经济困难，还在帮王某某要钱。后来吴某某来了，万某某就对吴某某讲：“王某某的前期的60万元我们今天到位了，后期的钱我们再说。”吴某某就心照不宣的点头。（8）证人吴松的证言，证明：2014年4月其被确诊为淋巴癌，住院期间的费用都是其父母出的，具体用了多少钱其不清楚。其名下有一辆红色的本田歌诗图车，车牌号是鄂ＡＭＨ623，是在2014年4月初购买的，当时花了206000元，是其父吴某某刷他自己的银行卡支付的，其本人没有出买车的钱。3.审计意见（1）武汉振兴会计师事务有限公司于2018年7月28日提供的“关于武汉市蔡甸区洋松门窗厂涉及吴某某和王某某个人经济事项专项审计报告”，结论：2014年5月10日至14日王某某投入到洋松门窗厂50万元，其中转入吴某某个人银行帐户405940元。4.被告人的供述（1）被告人吴某某的供述：我是蔡甸区人大代表。武汉市某某房地产开发有限公司成立于2003年，是集体性质，成立时由武汉市蔡甸区蔡甸街某某村委会和武汉市蔡甸区某某企业总公司共同出资，公司的主要经营范围为房地产开发，法人代表和总经理是我，副总经理是吴明洪和李达平，办公室主任是金俊，会计是杨佳伟，出纳是张杨，吴军是司机，还有一些项目经理和工程部的监理现在都已经离开公司了。单位的人事任命、资金进出、重点工程的承接都要经过我批准。如果有资金进出，大概流程是首先是由集体开会讨论或者公司主要成员口头商量，然后由分管领导签字，分管领导再拿来找我签字，我确认后财务人员就拿着相关凭证进出公司的资金。2014年5月份左右，当时万某某提出先给2300万元土地转让费，后续款项以后再支付，我们公司提出必须先给2900万元才能签合同，就在我们双方谈判僵持不下的时候，我以前的司机王某某约我和万某某在汉阳建国酒店见一面。我、万某某和王某某在汉阳建国酒店碰面的时候，万某某向我提出他现在资金很困难，能不能先给2300万元，等合同签订后再付剩下的钱，王某某也在旁边带话，要我给万某某行个方便，我当时就说回去商量一下再给答复。第二天我组织公司主要领导开会，我提出让万某某先付2300万元就与他签订合同，公司其他的参会人员也同意了，我记得有吴明红、李达平、王文清参与了这个会议。在万某某和我们村签订合同中，一开始是“老沈”将万某某介绍到我们村来承接这个工程，“老沈”知道王某某以前帮我开过车，“老沈”将王某某拉进来，让王某某和我牵线，促使万某某能够顺利的承接工程，在后来就是王某某自己找我，与我多次沟通，最后促使万某某的这个承包合同顺利签约。我们公司与万某某签订转让合同后，“老沈”找到我，问我万某某答应的好处费300万元为什么给了王某某，我当时告诉“老沈”我不管这个事，后来我听别人说万某某只能给60万元好处费王某某。王某某和万某某没有给我好处费，我也没有和万某某提过这300万元好处费的事情。因为万某某后续资金没有跟上和国土局的一些规划，他转让的这个项目现在还一直停滞着。万某某承接项目之前当时还有几个公司参与议标，但是都没有谈好，只有万某某于我们公司最终协商好。王某某之所以找我帮忙，使万某某能够承包下这个项目是因为第一王某某以前当过我的司机，我跟他关系比较好；第二，因为我当时是某某房地产开发有限公司总经理，对这个项目的转包我有拍板的权利，我在公司是有话语权的。我之前不认识万某某，我之所以在万某某承接这个项目时帮他说话，是因为王某某私下跟我说过，也引荐我跟万某某单独见过面，我买王某某的面子。最开始是沈某某向我介绍让万某某来承包“春桃市场”旧城改造项目的，但是沈某某和我不是蛮熟，他知道王某某以前给我当过司机，和我蛮熟，他就去找了王某某，让王某某来牵这个线。王某某在促进万某某顺利承接项目中，第一他协调双边关系，在我和万某某之间传信带话，把双方的意见和要求传递给对方，并且介绍我和万某某见面谈判；第二，通过他的督促，加快了我和万某某合作的进度，促使双方早日完成了土地转让协议的签订。王某某收到万某某60万元好处费后，以投资款和借款的形式将其中50万元投资到洋松门窗厂，另外10万元王某某怎么处理的我不清楚。我在2014年5月1日签订正式合同的前一天晚上，我没有打过电话给万某某。我没有找万某某帮王某某要过好处费。洋松门窗厂经营方式比较灵活，如果生产需要投资时，我随时可以投资进去，如果厂里资金充裕，不需要投资时，我随时可以提出投资款自己办事情。当时我儿子吴松看病需要花钱，另外我儿子吴松当时想买一辆车，刚好当时王某某从万某某给他的好处费中拿了50万元投资进来，我就跟王某某商量把这个钱提出来自己办事用，王某某就答应了。后来我从门窗厂提了一笔30万元出来，然后又从门窗厂提了一笔180098元出来，第二笔180098元中有借款及利息74158元是还给胡礼明的借款本息，另外105940元我自己留下来办事用。也就是说，王某某的50万元投资款中我自己一共提出了405940元，这个钱我花在了给我儿子看病和给他买车上面了。后来厂里需要生产资金时，我把钱还进去了。洋松门窗厂的前身叫武汉市蔡甸区某某企业总公司，成立于1993年，公司法定代表人是我，股东是某某村村民委员会。2008年左右，武汉市蔡甸区某某企业总公司进行改制，改制之后，我在原来公司的办公场所成立了武汉市蔡甸区洋松门窗经营部，属于个体工商户，法定代表人是陈昌启，我和我老婆、子女是实际投资人，经营范围为塑钢、铝合金门窗加工。2011年，我将武汉市蔡甸区洋松门窗厂经营部变更为武汉市蔡甸区洋松门窗厂，还是属于个体工商户，继续从事塑钢、铝合金门窗加工。2017年8月份，我将武汉市蔡甸区洋松门窗厂变更为个人独资企业，法定代表人还是陈昌启。王某某参与投资了洋松门窗厂，王某某是从2014年5月份开始在洋松门窗厂投资的，其中2014年5月10日以投资款形式转入洋松门窗厂账户30万元，2014年5月12日以借款的形式转入洋松门窗厂20万元。2016年5月之后他又投资了几次，具体投资情况我记不清了，以洋松门窗厂的账目为准。（2）被告人王某某的供述：2013年底的时候，沈德琪跟我说有个汉南的老板（万某某）对某某村要开发的地块有兴趣，要约着一起吃个饭。我就打电话给某某村书记吴某某，跟他说了这个事。后来我、吴某某、沈德琪、万某某等人就在蔡甸街的一个餐馆吃饭，我就是这次认识的万某某。在饭桌上我和吴某某就跟万某某谈了“春桃市场”改造项目，其中涉及到拆迁、还建等一些事也互相商量了下，之后我就开始跑这个事情，我去了万某某位于汉南的公司，我去考察万某某公司的情况，把他公司的营业执照、税务登记、组织机构代码、做过哪些项目等资料都拿回去给吴某某看，后来万某某也来到我们某某村，他叫我把吴某某找来看看“春桃市场”改造项目的情况，一并商谈下项目怎么搞，钱怎么算，吴某某也带村委去汉南万某某的公司考察了。之后我跟他两人单独见过几次面，万某某给我授权委托书，他反映问题给我，我再回去找吴某某协调。在万某某和吴某某协商一段时间后，他决定接下这个项目。万某某和吴某某签订意向合同后过了几天，我跑到汉南万某某的单位找到他，跟他说：“我跟你跑这个事情这么久，你得给我点辛苦费吧。”开始我要万某某给我百把万，他没有做声。后来他说事成之后给我200万元至500万元的工程做，还答应借我60万元，但没有立刻给我，这个约定写成了协议。过了几个月，在和村里签正式合同之前借了我60万元，万某某是通过银行转账的方式，从他的中行卡上往我的建行卡上转了60万元。万某某借我60万元没有说要什么时候还，也没有利息，这60万元中有50万元我入股了洋松门窗厂，剩下的10万元日常开销了。这60万元没有还。我是在签订合同之前找万某某要好处费的，我之所以找他要好处费，是因为万某某和吴某某签订意向合同后我就找到过他，找他谈我的好处费并签订协议，协议上就是说在签订合同前把好处费给我，要是合同已经签了的话就不好找他要好处费了，到时候他就可以直接把我撇开了。沈德琪之所以介绍项目万某某会找到我，是因为沈德琪通过我才知道某某村有“春桃市场”改造项目。万某某是沈德琪介绍来的，但是万某某给我好处费而不是沈德琪，是因为一直是我在帮万某某跑业务，所以我就找万某某要好处费，我觉得这是我应得的。至于万某某和沈德琪之间是怎么搞我不管。2009年左右，陈昌启租用某某村村委会的车间办了“洋松门窗厂”，到了2013年还是2014年的时候，我和陈昌启签了协议入股洋松门窗厂，在2014年我拿到万某某的60万元好处费后，就将其中的50万元投资到洋松门窗厂，以后洋松门窗厂的利润我和陈昌启五五分成。到了2018年2月份，我们办了个营业执照，叫武汉洋松建筑装饰工程有限公司，我任公司法定代表人，我就把50万元的投资转移到武汉洋松建筑装饰工程有限公司名下了。我有一部分是直接用我的建设银行转账给这个公司的对公账户，还有一部分是现金给了洋松门窗厂的会计杨利，让她入账，她也是分两次给我开了收据，一张20万元，一张30万元。洋松门窗厂和吴某某有什么关系我不知道，陈厂长应该知道，洋松门窗厂经营情况不行，没有算账，2017年我拿了8万元工资。我作为股东，我不知道利润情况，转到我名下公司的钱也是用来购买材料了。我介绍吴某某和万某某认识，是想让万某某从吴某某手中承接到春桃市场农改超项目，这样我作为村里的党员可以帮某某村把经济盘活，另外我满足了万某某想要接项目做的需要，同时我也可以从万某某手中赚取一笔居间好处费，和他签了一份支付好处费的协议书，协议书上写的好处费金额是200万，但是万某某不同意给200万，最后只同意给了60万元好处费，但是是以借款的名义给的。我找万某某要好处费没有人指使。我收取了万某某60万元好处费，第一我介绍春桃市场农改超项目给万某某做，并介绍吴某某给他认识，给他们两人穿针引线，在他们两个人之间带话和递交材料；第二，帮万某某跑腿蔡甸区国土咨询，还帮他跑腿去武汉市设计院设计项目图纸。第三，春桃市场农改超项目中的商铺做完之后，需要租户对商铺进行承租，我提前帮万某某找到一家商铺总承租商进行转租营运。这50万元投入蔡甸区洋松门窗厂之后全部用于门窗厂的生产经营了。关于投入到蔡甸区洋松门窗厂的50万元中有405940万元转入吴某某私人账户这个情况我不清楚。余下的10万元一部分是我平时吃、穿、用花掉了，另一部分是我帮万某某介绍项目过程中给他跑腿花掉了。（3）同案犯万某某的供述：2013年10月份的一天，姚国庆给我打电话，说蔡甸区有一个土地开发项目介绍给我。第二天上午，姚国庆就安排我和沈德琪及一个姓余的人见了面，他们当时把这个项目向我介绍了一下，并把这个项目的资料复印件提供了一份给我。我后来做了一个可行性分析报告和一份设计方案平面图交给沈德琪，沈德琪又将这些资料转交给吴某某。当时我就通过中间人沈德琪，和吴某某之间相互交换材料，那时我还没有和吴某某见过面。2014年3月份的一天，王某某突然给我打电话，约我在汉阳王家湾的秀玉餐厅见面，见面后王某某对我说：“这个项目你找沈德琪是搞不成的”，我问：“为什么？”他说：“这个项目现在有很多老板来找我们谈，都想开发这个项目，你跟沈德琪这样谈下去是搞不成的，你只有找我才能接到这个项目”。我当时向王某某反映还建成本太大了，我接受不了。王某某说这个事情交给他来处理，他让我把我的想法列个清单出来交给他，他回去协调这个事情。过了一段时间，王某某给我打电话，说这个项目协调的差不多了，全部按照我的要求来办，还安排我和吴某某在汉阳建国大酒店见个面。我当时和吴某某又把这个项目的情况谈了一下，并约定签订意向合同。签意向合同之前，我先要向某某公司支付厂房拆迁费用、揭牌契税、土地证办理费、建筑垃圾运输费、建围墙的费用等共300万元。2014年3月25日，我就从我的建账户转了300万元到某某公司账户。2014年4月份的一天，我和我的律师和吴某某一起拟定意向合同的条款。合同约定我以3085万元的总价款购买蔡甸区马号街18号某某“春桃集贸市场土地使用权，要还建该地块上1800平方米的房屋给11家拆迁户，支付该11户的拆迁过渡费。当天双方就在意向合同上签了字，并约定2014年5月1日签正式合同。此后，我于2014年4月25日、4月28日、5月7日分别转了二笔500万、一笔1000万到某某公司的对公账户上，加上前期的300万元，这样我就一共向某某公司转了2300万元。在我和吴某某签完意向合同之后一两天，王某某给我打电话，说有事要找我谈。我们又在汉阳王家湾秀玉餐厅见了面。见面后王某某对我说：“我帮你搞定这件事，在签订项目的正式合同之前，你要给我300万元的好处费”。他还拿出一份要万马公司付他300万元劳务费的合同让我签字。我当时很不愿意签这份合同，觉得王某某要的太多了，我就对他说：“这个项目正式合同都没有签，你这么急干什么？”王某某说：“这份合同你不签，这个项目你就肯定搞不成”。我当时一听这话，就知道王某某的背后肯定是吴某某在要钱。我对王某某说：“这个项目之前是沈德琪介绍的，我把介绍费都给你了，到时候沈德琪又要找我要介绍费怎么办？他说：“这件事情你不用管，其他的人都由我来安排，你只把钱付给我就行了”。我一想项目已经谈到这个地步了，我也付了300万元的前期费用，就把字签了算了，签字前我向王某某提出要修改一下合同条款，300万元的好处费分三次付款，签订正式合同时付100万，土地过户时付100万，规划许可证和施工许可证办理完毕时再付100万，王某某同意了。我们将王某某这份以劳务费名义要好处的合同修改之后，我和他就在合同上签了字，我们两人各执一份。当时我把这份合同修改了一下，分成三次付款，即签正式合同的同时付100万，土地过户时付100万，规划许可证和施工许可证办理完毕时再付100万。我改完之后，就在合同上签了字。2014年4月30日晚上10点钟左右，吴某某突然给我打一个电话说:“老王，明天的正式合同可能签不了”，我问：“为什么？”他说：“王某某说的那个钱你怎么还没到位？”我解释说：“我跟王某某签的合同上已经约定好了，签正式合同的同时付100万，现在正式合同还没签呢？”他说：“你赶紧给王某某打个电话，把这300万的事情协调好”。我当晚又给王某某打了一个电话问他什么意思，王某某非要让我先付100万之后才能签正式合同。过了两三天，我就在中国银行蔡甸支行从我的中行卡中转了60万元到王某某的中行账户上。并让姚国庆帮我说好话，说另外40万改天再转。我向王某某转了这笔60万后，吴某某才同意和我签正式合同。2014年5月8日，我就和吴某某签了一份《春桃市场“农改超”项目土地使用权转让合同书》，到2014年5月底的一天，吴某某打电话把我叫到他的办公室，他对我说：“我把春桃市场的地卖给你，村民反对意见很大，说没有经过村民代表大会表决就把地卖了，不符合程序，我们村就这件事情才开了村民代表大会，所以我们要把合同签订日期改到村民代表大会召开时间后面，这才符合程序规定”。过了两天，我们就把合同签订日期改为2014年6月8日。我和王某某签的那份合同约定的300万介绍费，我实际只支付了60万元给王某某，剩下的240万我没有付。吴某某将“春桃市场”旧城改造项目交给我做，我没有给他好处，但是我觉得我付给王某某的60万中肯定有吴某某的一份。因签订合同前晚吴某某突然给我打电话，我当时就感觉到，这是吴某某在暗示我让我付300万的好处费给他，他只是让王某某出面来要这个钱。后来我付给王某某60万元之后，吴某某才同意和我签正式合同，所以我感觉这60万中肯定有吴某某的好处费。吴某某为王某某出头要好处费的事情还有姚国庆也知道。另外，我们万马公司的郑秀华、雷志华以及冯安林也都知道这件事。吴某某为了王某某这个和某某房地产公司没有关联的人出面要好处费，并且以停止签合同作为要挟，我觉得只有一种可能，就是王某某和吴某某之间存在利益链，王某某要的钱，肯定有吴某某的好处费。过了半年之后，王某某为了让我把好处费的尾款早点付齐，又拿来这一份协议书让我签，说好处费少给100万元。他让我把之前那一份300万劳务费的合同作废，以这一份协议为准，并且他催我把剩下的140万元劳务费赶快付清。我当时就和他签订了这份200万元协议，但是只签订了一份，被王某某拿走了，他说我不需要这份协议，所以我手上没有这份协议。后来王某某还多次找我要余下的140万元好处费，但是因为我心里有气不想给他，所以一直没有给他。5.万某某提供的手机截屏一张，来源于其提供的Ｕ盘所保存的电子数据，证明：2014年5月7日星期三19时32分，被告人吴某某使用8613907120854电话号码发送短信给万某某，内容为“万总，明天下午二点就要签合同了，请在签合同前将相关事情处理好，以免影响合同的正式签订。”6.公安机关办案人员出具的到案经过，证明：被告人吴某某在2018年5月25日9时许在蔡甸街某某村委会办公室被公安机关传唤到案；被告人王某某于2018年10月23日15时许在蔡甸区洋松门窗厂内被公安机关传唤到案。被告人吴某某及其辩护人为支持其辩护意见，提交了如下证据：1.收据存根，证明：被告人王某某在投资之前，就与被告人吴某某有经济往来。2.建行客户回单，证明：被告人王某某在被告人吴某某刑事拘留后，还进行了两笔投资，与洋松门窗厂还有合作关系，并非起诉书指控的王某某将好处费假借投资款名义转账至被告人吴某某开办的洋松门窗厂。3.业务回单，证明：被告人王某某获得洋松门窗厂8万元的分红。4.营业执照，证明：洋松门窗厂为个体工商户，实际控制人为吴某某，他有权对该厂的资金进行使用。被告人王某某及其辩护人为支持其辩护意见，提交了春桃市场农改超项目合作意向书2份，合作伙伴协议书及投资款收据2张50万元，协议书，万马公司委托书、执照、代码证、税务证、暂定资质证书、万马公司与某某公司往来商函2份，土地使用权转让合同等证据，以证明：被告人王某某无罪。上述证据经庭审质证，被告人吴某某及其辩护人对公诉机关提交的证据部分有异议。被告人吴某某辩解：证人沈某某所讲的内容与事实不符，其没有说过非要王某某参加春桃项目的话。证人王文泽与本案有利害关系。陈昌启是其聘请的厂长，关于投资借款过程，由于他年纪大了，记得不清楚。杨利不了解事实，王某某与其是合作关系，其证言与事实不符。万某某只是自己的猜测，不是其真实意思。审计报告是断章取义，并不全面。其辩护人认为，证人王文泽、沈某某、陈昌启、杨利、姚国庆的证言，没有其他证据证实，不予采纳。银行账户流水真实，也说明吴某某、王某某双方投资的合法事实。王某某的投资款的动向，因吴某某是个体工商户，可自行支配。审计报告是片面的。合作协议，证明吴某某与王某某是合作伙伴，适用民法调整。万某某的供述，并不能反映吴某某涉嫌受贿。被告人王某某及其辩护人对公诉机关提交的证据部分有异议。被告人王某某辩解：项目是其与汉川老板谈的，不是沈某某直接引进的项目。拿万某某的钱是其借的。其辩护人认为，证人沈某某与本案有利害关系，其证言不能采信。证人王文泽不了解案情，不具有证人资格。证人余开华也不了解案情，其证言是传来证据。证人姚国庆与本案无关，证人陈昌启、杨利的证言同意吴某某的辩解意见。转款记录和审计报告不能达到控方证明目的。万某某的供述是猜测的。公诉人对被告人吴某某及其辩护人提交的证据部分有异议。公诉人认为，收据存根证明是借款，不是投资，达不到辩方证明目的。建行客户回单，结合被告当庭的供述，不能否认假借投资款名义之受贿之实。业务回单不能证明是分红，审计报告明确门窗厂不存在投资。营业执照不能达到辩方证明目的。公诉人对被告人王某某及其辩护人提交的证据部分有异议。公诉人对春桃市场农改超项目合作意向书中陈昌启签名及日期有异议，认为合作意向书不能证明收取介绍费的合法性。其他证据不能达到被告人的证明目的。本院认为，证人沈某某经当庭作证，被告人吴某某、王某某及其辩护人虽有异议，但未提出充足的理由予以否定，且证人沈某某的证言与，证人王文泽、陈昌启、杨利、姚国庆的证言，及万某某的供述中的相关部分的基本内容能够互相印证一致，故上述证据应予采信。对公诉机关提交的其他证据经查证属实，被告人吴某某、王某某及其辩护人未提出实质性异议，亦应采信。被告人吴某某及其辩护人提交的证据虽查证属实，但其证明目的不成立。被告人王某某先期向洋松门窗厂借款的行为，与辩称的合伙投资行为是不同的法律关系。被告人王某某收取的8万元，其供述是工资，与其辩称投资分红的意见互相矛盾。被告人王某某后期向洋松门窗厂投资的行为，因其只是借用洋松门窗厂的场地生产加工，其个人投资，个人受益，被告人吴某某或洋松门窗厂并未分红受益，不符合合伙的法律特征。因洋松门窗厂是被告人吴某某投资成立的个体工商户，被告人王某某转入洋松门窗厂的50万元应认定为是给付被告人吴某某个人所有，不能认定是合伙投资款。故被告人吴某某及其辩护人的辩护意见不予采纳。被告人王某某及其辩护人提交的证据，公诉人提出了异议，结合被告人吴某某、王某某及万某某的供述，以及本院采信的其他证据，其证明目的不成立。被告人王某某与洋松门窗厂签订的合伙协议并无实质的合伙内容，双方也未设立合伙账目，被告人吴某某收到被告人王某某转入的50万元后，用于个人投资和消费，也未实际投入合伙经营。被告人王某某在涉案项目的中介活动中，并未付出相关的专业知识和专业技能，仅凭与被告人吴某某的特殊关系而促成涉案土地的转让，其中介费的收入与其中介活动的付出，明显过高，超出了正常的中介费范围，该60万元不能认定为合法收入。故被告人王某某及其辩护人的辩护意见不予采纳。二、关于挪用资金罪2014年年底，万某某以其资金周转困难为由找到被告人吴某某，要求被告人吴某某筹措资金帮其渡过难关。被告人吴某某利用其分管某某公司财务的职务便利，在未履行正常财务审批流程的情况下，安排某某公司会计张杨、出纳杨佳伟，先后于2014年12月3日和12月5日，分两次将某某公司的资金人民币100万元转账至万某某的个人银行账户。万某某于2014年12月3日以其个人名义向某某公司出具借条，允诺按照月息2.6万元的标准支付利息。2014年12月17日，某某公司将上述款项以万某某个人借款名目入账。截至案发，万某某未归还上述借款本息。2016年12月13日，某某公司以万马公司以及万某某民间借贷纠纷为由向本院提起民事诉讼，请求判定万某某以及万马公司共同清偿上述借款100万元及利息。2017年5月23日，本院判决由万某某偿还某某公司上述借款本息，驳回某某公司要求万马公司与万某某共同偿还借款本息的诉讼请求。2017年8月23日，因相关单位检查某某公司的财务情况时，指出涉案100万元借款手续违规，被告人吴某某遂将上述借款事宜在某某村党政联席会议上提出，并安排他人制作了同意借款给万马公司的会议记录，且将会议记录时间伪造为2014年11月21日。公诉机关为证实上述事实，提供了以下证据：1、证人证言（1）证人王文泽的证言：我是蔡甸区蔡甸街某某村的村民。武汉市某某房地产开发有限公司是某某村集体所有的企业，法定代表人是村委会书记吴某某，全村村民都在该公司入了股的，这个公司属于某某村的集体企业。据我了解，万马公司老板万某某于2014年12月份找吴某某借了100万元，吴某某未经过村里开会讨论，私自将某某公司的100万元资金借给万某某，万某某收款后就携款潜逃了，至今不知去向。后来因为有村民向市委巡视组举报这件事情，吴某某就召开了村两委会，就借款给万某某的事情补充了一个会议记录。（2）证人沈某某的证言，证明：沈某某得知被告人吴某某借款100万元给被告人万某某时，万某某已经资不抵债，且万某某尚欠某某公司1085万元土地款，吴某某辩解涉案100万元用于万某某跑建筑手续的理由不符合常理，其认为该100万元是吴某某给万某某潜逃用的。（3）证人金俊的证言，证明：金俊于2011年3月应聘至某某公司任吴某某的助理，2017年5月调任至公司出纳，张扬任吴某某的助理。张扬黑色笔记本电脑Ｅ盘／文件资料／会议记录／2014年／11月／会议记录文件夹中有一个名为2014.11.21-1的ＷＯＲＤ会议记录文件，其中第六条讨论了借款万马房地产公司事宜，该文件创建时间为2017年8月23日9时15分05秒，这份会议记录是后来补的。其跟张扬交接工作时将所有文字资料拷贝到张扬的笔记本电脑中。（4）证人张杨的证言，证明：本案所涉100万元借款资金系来自于某某公司集体资金。借款时，吴某某口头安排张杨和杨佳伟从公司账上将100万元借给万某某，未履行正常审批手续。张杨和杨佳伟就使用企业网银，通过某某公司建设银行的一般账户分两次将100万元转到万某某的个人账户，该款项一直未归还。（5）证人杨佳伟的证言，证明：涉案公司大金额资金流出正规流程应经过村两委人员开会，形成会议纪要通过，然后由吴某某在审批单上签字，财务人员审核投资合同或者借条之类的文件，由出纳支取款项。涉案100万元借款系吴某某打电话，叫杨佳伟上楼到其办公室，说借钱给万某某的事已经商量好了，当面让万某某出具借条，因工作疏忽，未让吴某某在借条上签字。借款时，未见某某村两委人员同意借钱的会议纪要，后出纳张杨分两次从公司的账户上各转给万某某50万元。2016年纪委检查该公司账目后，吴某某方才在借条原件上补签审批。（6）证人吴明红的证言，证明：吴明红不清楚吴某某将公司资金100万元借给万某某一事，直到2017年4、5月份，蔡甸街对村里资产进行“五资”清查的时候，检查该笔资金有问题，才知道此事。后来补充了相应的会议记录。（7）证人李达平的证言，证明：2014年左右，被告人吴某某曾经告知李达平，万马公司尚有1000万元合同价款未支付，现因万马公司资金困难，需要从某某公司借款100万元，并支付利息。李达平不清楚借款是否已借出，但其未表示反对。2017年底左右，吴某某提出就该100万元借款起诉万马公司。2、被告人的供述（1）被告人吴某某的供述：2014年11月底的一天，万某某到某某村委会三楼某某房地产公司办公室内找到我，说现在资金周转困难，要我想办法借200万元钱给他，我当时说我们公司的资金也不宽裕，看能不能借100万元给他，不过还要跟公司的其他人商量一下才能答复他。万某某说如果借钱的话，他按照月息2.6分来支付利息给公司，我说好。第二天，我先把吴明红喊到我的办公室，我说昨天万某某过来了的，他说资金周转很困难，不想搞了，还说要我们公司退钱给他，他提出借200万元，我说能不能借100万元给他，吴明红说可以，不然哪里有钱退呢。之后我就又把李达平喊到了我的办公室，也是将之前跟吴明红说的内容又跟李达平说了一遍，我提出借100万元给万某某，李达平的态度也是说可以。我跟两位经理商量后的第二天，跟公司会计杨佳伟打电话说，现在万某某那边资金周转很困难，公司借100万元给万某某，叫万某某打借条，把借钱的利息按照2.6分月息写清楚。之后我又把这个事情跟出纳张杨打了电话，也同样交代了一遍。安排了之后，我跟万某某打了电话，要他直接到公司去找会计、出纳，我已经跟他们说好了，他们到时候具体操作转钱100万元跟万某某。当天出纳张杨给我打电话了的，说万某某来公司办借100万元钱的事情，说公司账目上钱不够，我就说先付一部分，余下再付，具体支付的情况都是会计、出纳操作的，应该就是从公司账上直接转账给了万某某，不过不是一次转的100万元。过了几天，会计杨佳伟拿着借条给我看，说已经将100万元转给了万某某，然后要我在审批单子签字，我就签字了。2017年因为欠款的事情，我们公司将万某某告到了蔡甸区人民法院，这个原始借条现在存放在蔡甸区人民法院。我借钱给万某某，他没有给我好处，他承诺每个月给2.6万元的利息给公司。我之所以借钱给万某某一是因为万某某跟我说，他在别的项目上投钱了的，现在资金周转出现了困难，想要我帮他渡过难关；二是因为过户、建房等手续时间跨度确实很长，搞的万某某信心不足，想退出来不搞，我怕他中途退出影响我们转让项目的开展，所以我就想着借钱给他。我除了跟吴明红、李达平有过商量之外，没有跟公司其他人告知和讨论。我们公司重大项目和资金，需要经过村民代表的集体讨论，一些小额的资金进出都是由我们公司主要的几个领导商量后就直接要财务处理了。我觉得100万左右算小额的资金，所以这次就借款给万某某了。我不清楚万某某借100万具体怎么用了。2017年3月蔡甸街召开了“三资”情况清查大会，我发现之前从公司账户转给万某某的这100万元借款，只有口头商议，没有相关的会议纪要，于是我就安排金俊补了一个借款的会议纪要，我在会议纪要上补签了名字，时间也是补的2014年11月21日。（2）同案犯万某某的供述：2009年我成立了武汉万马房地产开发有限公司搞房地产开发，2015年8月份左右万马公司就停止经营了，我就没有再管了。2015年8月至2017年7月一直在武汉东西湖区藏着躲债。2014年12月份，我因为在某某村投资开发“春桃市场”旧城改造项目，借了很多私人高利贷，当时债主要债把我逼的很急，加上当时该项目的土地要过户，需要交纳税费200多万元，我当时就找吴某某借钱，吴某某就从某某公司挪用了100万元资金借给我。吴某某先是安排他们公司的会计和我办借款手续，我以私人名义向他们公司打了一张100万元的借条，借条上写明向该公司每月支付2.6万元利息。然后吴某某又安排他们公司的出纳张杨，从他们公司账户向我个人的建行账户汇款100万元，是分两次汇的，2014年12月3日汇了一笔50万，2014年12月5日又汇了一笔50万。这100万元我用于支付万马公司管理人员工资、办公楼房租、前期支付土地费借款的利息、春桃市场拆迁户过渡费以及我开办的湖北金美国际工艺品有限公司的开支。吴某某知道我借款的用途，因为我在借款时跟他讲我过年过不下去了，包括18套被拆迁户的过渡费、工人工资、房租都到期了，资金周转不灵，这些情况我都跟他讲过。3、书证（1）《关于吴某某涉嫌挪用资金问题线索的移送函》一份，证明：武汉市蔡甸区监察委于2018年3月29日将吴某某涉嫌挪用资金问题线索移送公安机关。（2）武汉市蔡甸区行政审批局调取的《企业工商信息》、企业信息咨询报告，证明：1.武汉市某某房地产开发有限公司的法定代表人是吴某某，其法人股东一是蔡甸区蔡甸街某某村，占94.01%，法人股东二是蔡甸区某某企业总公司，占5.99%；经选举执行董事为吴某某、监事为李达平、财务负责人杨佳伟等。公司于2003年7月29日成立，系有限责任公司，住所武汉市蔡甸区蔡甸街义勇路（东方市场内），注册资本1002万元，经营范围从事房地产开发、商品房销售业务，可承担建筑面积3万平方米以下的开发建设项目。2.武汉万马房地产开发有限公司，住所武汉市蔡甸区蔡甸街树藩大街398号，法定代表人万某某，注册资本1000万元，系有限责任公司，于2009年10月27日成立，经营状态为存续，案发时股东万某某，持股比例95%，股东万莎，持股比例5%。（3）中共蔡甸区蔡甸街某某村委会齐党字［2015］1号关于某某村党政班子成员分工的通知，证明：吴某某系村党委书记、村委会主任，主持村党委和村委会全面工作。主管财经、房地产开发、重点项目推进工作。（4）武汉市公安局蔡甸区分局出具的《接受证据材料清单》一份，从中共武汉市蔡甸区纪律检查委员会第三纪律监察室调取下列书证：①《春桃市场“农改超”项目土地使用权转让合同书》，证明：出让方某某公司与受让方万马公司于2014年6月8日签订了春桃市场“农改超”项目土地使用权转让合同书，被告人吴某某和被告人万某某分别代表出让方和受让方在合同上签字。出让方将地块编号为9386平方米的土地，及地块上已拆除的面积8626.62平方米非住宅房屋，按货币补偿方式两项合计总价3085万元，整体出让给乙方；签订本合同前，乙方已按照甲方要求于2014年3月25日支付了土地此项目前期费用人民币300万元，意向合同签订之日，乙方支付甲方人民币2000万元；完成本项目前期各项手续办理齐全，取得施工许可证，具备施工条件时，乙方向甲方支付人民币1085万元；自本项目所涉土地过户之日起至各项手续办理齐全，领取施工许可证，具备施工条件时，乙方按月息千分之10向甲方支付利息。如在本合同签订后30日内，甲方未能将9383平方米《国有土地使用证》转让过户给乙方，甲方除退还乙方所有费用外，另按乙方付款总额的20%向乙方支付违约金。②中国建设银行单位客户专用回单四张，证明：被告人万某某分别于2014年4月25日、4月28日、5月7日以其个人帐户向某某公司的建行帐户转帐共计人民币2000万元。③被告人万某某于2014年12月3日出具的借条1张以及银行转账回单2张，证明：万某某于2014年12月3日以个人名义出具借条，借某某公司人民币100万元，约定月息2.6万元。某某公司分别于2014年12月3日、2014年12月5日向万某某的个人帐户转帐共计人民币100万元。④记载时间为2014年11月21日14:30的会议记录一份，证明：2014年11月21日14时30分，被告人吴某某主持召开某某村党政联席会议，其中“议题六、关于借款万马房地产公司事宜：因万马地产公司目前办土地过户手续，由于该公司资金尚未完全到位，请求某某开发公司借款100万给万马公司，利息按月息2.6万元一个月，该公司款到位后，首先还100万元某某公司，经举手表决大家同意暂借100万元”。（5）万某某的建行6217002870002552352账户在2013年3月26日至2015年3月12日的银行流水及万某某的建行6217002870006835480账户在2015年3月12日至2017年1月9日的银行交易流水，证明：被告人万某某分别于2014年4月25日、4月28日、5月7日以其个人帐户向某某公司的建行帐户转帐共计人民币2000万元。某某公司分别于2014年12月3日9时45分37秒、12月5日8时41分55秒向万某某的个人建行帐户转帐共计人民币100万元。（6）《接受证据材料清单》，证明：杨佳伟提交某某公司2009年至2017年账本103本，其中包括万某某2014年12月3日向某某房地产公司借款100万元的借条等记账凭证。（7）本院（2016）鄂0114民初2052号民事判决书，证明：该案系在被告人万某某缺席情况下判决由其个人偿还借款本息。被告人吴某某及其辩护人为支持其辩护意见，提交了如下证据：1.某某公司章程，证明：被告人吴某某作为公司的法定代表人，按公司章程的规定，有权决定对外投资，对决定借款100万元给万某某在其权限范围内。2.借条、民事起诉状、民事判决书，证明：双方借贷关系成立，且某某公司已起诉万某某和万马公司归还借款，法院判决支持某某公司的诉求。3.建设银行客户回单，证明:万马公司的土地款是通过万某某建行552352的个人账号转入某某公司账户，故某某公司将借款100万转入万某某建行552352个人账户符合当时的交易情形。上述证据经庭审质证，被告人吴某某及其辩护人对公诉机关提交的证据部分有异议。被告人吴某某辩解：借款是为了推进涉案项目的进程。出借100万元跟公司有关人员商量了的，他们忘记了。该借款已经法院缺席判决，是民间借贷，不是挪用资金。其辩护人认为，证人王文泽、沈某某并不知晓某某公司借款的事实，其证言不应采信。万某某的供述可证明，被告人吴某某决定借款给万某某时，是通过了公司工作人员的。关于100万元的借款事实，（2016）鄂0114民初2052号民事判决书是在万某某、万马公司不到庭的情况下作出的缺席判决，当时万马公司借款的目的是为了办理涉案项目的过户手续。公诉人对被告人吴某某及其辩护人提交证据的真实性无异议，对证明目的有异议，认为出借资金，应履行相应的程序和手续。本院认为，证人王文泽、沈某某的证言，与证人金俊、张杨、杨佳伟、吴明红、李达平等人的证言，及被告人吴某某和万某某的供述中，其基本事实能够相互印证一致，结合公诉机关提交的其他证据，能够证明被告人吴某某违规出借100万元给万某某使用，至今未还，后被告人吴某某补充相应的借款手续的事实，故应予采信。对公诉机关提交的其他证据经查证属实，被告人吴某某及其辩护人未提出实质性异议，亦应采信。被告人吴某某及其辩护人提交的证据虽查证属实，但其证明目的不成立。从其事后补充有关会议记录等完善借款手续的行为可以看出，被告人吴某某出借时的手续是不完全的，其也是明知的。至于本院判决确定某某公司与万某某之间构成民间借贷关系，并不影响本案挪用资金罪的构成。故被告人吴某某及其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人吴某某、王某某共同构成非国家工作人员受贿罪问题。从被告人吴某某极力要求被告人王某某参与涉案项目的中介活动，经被告人王某某与被告人吴某某沟通，促使涉案项目土地转让成功，到被告人吴某某要求万某某及时兑付被告人王某某的中介费，最后被告人王某某转账50万元给被告人吴某某的全过程来看，被告人吴某某、王某某具有共同犯罪的故意。从结果上来看，被告人王某某收取万某某60万元的性质是介绍涉案项目成功的中介费，有关证人及万某某对此均陈述一致，被告人王某某的供述也承认该款先是以中介费的名义收取的，后改为借款，但从实际情况上分析，万某某并无借款的主观意思，客观上也无借款的理由和条件；被告人王某某与万某某签订的协议书中的工程并无实际基础，并不存在；故被告人王某某辩称收取该款是工程款或借款的理由，与查明的事实不符，不能成立。被告人王某某辩称该款是其合法收入，因被告人王某某在中介活动中，并非是依其专业知识和专业技能，而是凭借其与被告人吴某某的特殊关系，促成项目转让成功，其收入与付出明显不符，其合法性缺乏事实基础和法律依据。被告人王某某转账50万元给洋松门窗厂，因该厂是被告人吴某某投资成立的个体工商户，故该50万元应认定为被告人吴某某收取。被告人吴某某、王某某辩称该50万元系合伙投资款，因被告人吴某某、王某某并无实际合伙行为，被告人吴某某收取该50万元后，也并未用于合伙经营，而是用于个人经营或消费，故其上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。即被告人吴某某、王某某主观上有共同受贿的故意，客观上实施了共同受贿的行为，均构成非国家工作人员受贿罪。被告人吴某某、王某某及其辩护人的无罪辩护意见不能成立，本院不予支持。关于被告人吴某某挪用资金罪问题。被告人吴某某个人决定出借100万元给万某某使用，经查证属实。被告人吴某某辩称其履行了相关手续，与其后来补充相关会议记录等行为完全不符；其辩称借款对象是万马公司，不是万某某个人，借款原因是为了项目的推进，因本院生效判决已经确认借款人为万某某，且万某某借款后，未将该款用于办理涉案项目的办证用途，而是挪作他用，故其辩护意见与上述查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳综上所述，本院认为，被告人吴某某身为某某公司负责人，利用职务上的便利，与被告人王某某共同收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪，应追究其刑事责任。被告人吴某某身为某某公司负责人，利用职务上的便利，挪用本单位资金供其他个人使用，数额较大、超过三个月未归还，其行为已构成挪用资金罪，应追究其刑事责任。公诉机关指控被告人吴某某、王某某犯非国家工作人员受贿罪，被告人吴某某犯挪用资金罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人吴某某、王某某及其辩护人的无罪辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人吴某某犯数罪，应当数罪并罚。被告人王某某在非国家工作人员受贿共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当比照主犯从轻处罚。对被告人吴某某依照《中华人民共和国刑法》一百六十三条第一款、第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十九条，对被告人王某某依照《中华人民共和国刑法》一百六十三条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定，判决如下一、被告人吴某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑三年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年5月25日起，至2021年11月24日止。）二、被告人王某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2018年10月23日起，至2020年4月22日止。）三、责令被告人吴某某、王某某退出违法所得人民币60万元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘海涛人民陪审员吴克胜人民陪审员杨莉二〇一九年九月三十日法官助理张婷书记员陈嫚

案例二相关法律条文：
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 吴某某
crime: 非国家工作人员受贿罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 王某某
crime: 非国家工作人员受贿罪
sentence: 有期徒刑一年六个月