案例一：
经审理查明：福建乐游乐购网络科技有限公司、福建百川世界网络科技有限公司、福建百川币网络科技有限公司、福建菁地农业发展有限公司，在香港注册成立百川世界国际控股有限公司，形成了以百川世界国际控股有限公司为母公司，其他公司为子公司的集团公司。该公司在互联网上开设百川币（后改为百川积分）商城，设定百川世界理财币（百川积分）经营模式，提供会员注册平台，以提供投资理财服务为名，吸引他人缴纳会员费注册成为会员，并设置不同的积分奖励以引诱会员继续发展下线会员，其中积分奖励包括：（1）“静态奖”，即经上线会员推荐，缴纳每单800元的会员费成为注册会员之后，公司给予每天18积分（1积分对应1元人民币）奖励，该18积分奖励具体分为50%（9个积分）可兑换积分，37%（6.66个积分）重复投资积分，10%（1.8个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司等公司原始股票），3%消费积分（0.54个积分）；（2）“推荐奖”，即推荐发展一个下线，公司给予240积分奖励，该240积分奖励又分为50%（120个积分）可兑换积分，37%（88.8个积分）重复投资积分，10%（24个积分）购股积分（用于购买福建菁地农业发展有限公司、福建乐游乐购网络科技有限公司原始股票），3%消费积分（7.2个积分）；（3）“领导奖”，即直接推荐发展一个下线会员，可以拿到该会员奖励日分红的18个积分的10%（1.8个积分），可以拿到一至九代，推荐发展的下线会员人数不限；（4）“报单奖”，即会员投资9单可升为报单中心，接收一次报单，百川公司奖励40积分，该40积分同样分为50%可兑换积分（20个积分），37%重复投资积分（14.8个积分），10%购股积分（4个积分），3%消费积分（1.2个积分）。整个模式以133天为周期，直到静态奖拿满2400积分为止，期满需重新投资800积分激活账号。上述百川世界理财币（百川积分）的经营模式以高额返利为引诱，并通过大力宣传，迅速吸引全国各地大量人员注册成为百川积分会员，并逐渐在全国形成了多层级、不同分支的传销组织。2015年3月，被告人邹凤玉经人介绍注册为“百川世界”传销组织会员。2015年4月，被告人邹凤玉为拓展传销业务，与肖某1合伙成立福建乐游乐购网络科技有限公司泰宁分公司（位于泰宁县杉城镇水南街东洲路65号），邹凤玉为公司负责人，后邹凤玉与肖某1以该公司为据点，发展“百川世界”传销组织会员、推荐商户入驻百川积分商城和为会员之间兑换金币。被告人邹凤玉在泰宁县直接或间接发展下线会员全某、冯某、陈某1、王某1、张某1、郑某1等人，并与冯某合伙投资ｆｓｙ000账户。为实现利益的最大化，邹凤玉与肖某1、陈某1、冯某、全某、郑某1、廖某1合伙以郑某2的名义注册会员，并将各自发展的会员安排在郑某2线下，直接带动泰宁县传销组织的建立和壮大。经司法鉴定：邹凤玉账户ｚｆｙ001，下线账户数1118、层级数18、五级去重下线账户数52，兑换积分转入116223.7、转出73640；郑某2账户ｚｊ000，下线账户数11812、层级数56、五级去重下线账户数558，兑换积分转入142335.96、转出135580；冯某账户ｆｓｙ000、下线账户数16637、层级数62、五级去重下线账户数740，兑换积分转入333918.7、转出321140。2015年9月1日，被告人邹凤玉被泰宁县公安局民警传唤到案。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 邹凤玉
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月

案例二：
姚琼、陈秀琼犯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书四川省乐至县人民法院刑事判决书（2019）川2022刑初68号：乐至县人民检察院以乐检公诉刑诉〔2019〕111号起诉书指控被告人姚琼、陈秀琼犯组织、领导传销活动罪，于2019年5月10日向本院提起公诉，本院同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乐至县人民检察院指派检察员彭建平、唐太平出庭支持公诉，被告人姚琼及其辩护人陆澜、被告人陈秀琼及其指定辩护人廖健全到庭参加诉讼。其间本院报请资阳市中级人民法院延长审理期限三个月。现已审理终结公诉机关指控，2015年9月左右，被告人姚琼经李某的介绍，认识了“百川世界”的蒲某（另处）及其妻子李某1（另处），蒲某向姚琼介绍了“百川世界”平台的相关情况。而后姚琼加入成为“百川世界”会员，为乐至主要负责人。之后姚琼推荐了被告人陈秀琼加入“百川世界”，喻某（另处）、董某（另处）、王某（另处）、谭某（另处）、徐某（另处）经介绍相继加入，并在乐至不同程度的直接或间接发展人员加入“百川世界”。“百川世界”的运作模式是：1.参加者以投入800元为ｌ单成为会员，同一会员只能购买10单。会员可获得平台每天发放的积分，投入越多积分越多提现越多；2.会员每推荐1个人参加，可获得一定的积分奖励。2015年11月左右“百川世界”平台关闭。同年12月，蒲某找到程先英出资建成四川万店优购网络科技有限公司（以下简称“万店优购”），销售“肌肤辞典”化妆品等产品，蒲某、李某1等人具体负责“万店优购”的管理，并以手机ＡＰＰ软件为载体进行线上操作。同时对外宣称该平台是打造生态有机食品经营的平台，其操作模式与“百川世界”基本相同，并增加了会员“签到”获得积分，积分可以提现，被推荐人加入后签到，包括推荐人在内的三层人员可以获得一定积分的规则，以此来增加会员获得积分兑现的收益。蒲某向姚琼推荐了“万店优购”平台及运作模式，同时提出“百川世界”的会员可以免费平移到该平台，以此挽回投资损失，姚琼听后表示同意。之后姚琼向陈秀琼、喻某、董某、徐某、王某、谭某等6人介绍了上述情况，并带6人到成都“万店优购”的总部考察，蒲某再次进行了宣传，上述6人均同意平移到“万店优购”成为会员。之后姚琼、陈秀琼、喻某、董某、谭某、徐某、王某七人，分别联系了自己在“百川世界”发展的会员加入到“万店优购”，并在乐至继续发展其他人员参与。其宣传方式有：1.口口相传；2.开办线下体验店；3.通过开办讲座、建立微信群、带参与人员参观西瓜基地等方式进行对外宣传。2016年1月至2016年7月期间，姚琼、陈秀琼与喻某、董某、徐某、谭某、王某七人共同出资租下乐至县天池镇横东街44号门市，做为“万店优购”的线下体验店对外宣传，门市由七人轮流值守，主要负责对外宣传、帮助会员操作平台软件、收取入会的费用、接受咨询等工作。姚琼全权负责乐“万店优购”的经营管理、建立微信群加强与会员的联系和宣传、接受咨询、注册会员，统一接收参与人员缴纳的资金，再将资金转给李某1、蔡某、程某以及向参与人员发放返利等工作。陈秀琼帮助姚琼管理乐至万店优购，注册会员，帮助宣传，当姚琼不在乐至时，按照姚琼安排管理乐至“万店优购”相关业务。2016年3月，姚琼联系了乐至县××镇吴某的西瓜种植地作为“万店优购”宣传的“无农残”有机食品的供货方，并2次购买了一定数量的西瓜进行销售。2016年6月左右，“万店优购”出现不能支付返现的情况。同年7月，“万店优购”因资金链断裂而关闭。被告人姚琼、陈秀琼发展乐至“万店优购”人员达30人以上且层级在3层以上。2017年10月24日16时许，泸定县公安局治安卡点将姚琼挡获。2017年11月13日乐至县公安局民警电话通知陈秀琼到乐至县公安局经侦大队接受讯问。姚琼、陈秀琼到案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关就以上指控向本院提供了书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人姚琼、陈秀琼的行为构成组织、领导传销活动罪，姚琼具有如实供述的的量刑情节，陈秀琼具有自首的量刑情节。诉请本院依法判处。被告人姚琼辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议并认罪，请求从轻处罚。辩护人陆澜的辩护意见为，被告人姚琼系从犯，如实供述自己罪行，请求从轻处罚。被告人陈秀琼辩称，其对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议并认罪，请求从轻处罚。指定辩护人廖健全的辩护意见为，被告人陈秀琼系从犯，有自首情节，请求从轻处罚。本案审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，本案部分传销参与人员存在多次借用他人身份证注册成为“万店优购”会员的情形。上述事实，被告人姚琼、陈秀琼在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明、到案经过、挡获经过、到案说明、证人邓某、刘某、陈某、胡某、林某、杨某、宋某、张某、姜某、何某、全某、周某、黄某、唐某、郑某、邓某1、唐某、吴某、王某1、柳某、丁某、赵某、杨某1、刘某1、邵某、李某2、邵某2、罗某、邓某1、刘某2、陈某1、宋某1、邓某2、姚某、邓某3、杨某1、唐某1、高某、罗某1、邓某4、蒋某、刘某2、李某3、杨某2、宋某2、罗某2、蒲某1、江某、吴某1、唐某2、许某、唐某3、吴某2、张某2、唐某4、陈某2、王某2、张某3、田某、王某、喻某、李某1、蒲某、唐某4、唐某5、杨某3、蒋某1、潘某、程某、程某、杨某4、管某、吴某2、董某、徐某、谭某的证言、司法鉴定意见书、不起诉决定书、办案说明、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人姚琼、陈秀琼利用“万店优购”商城平台，以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，在平台上以“签到”领取积分每月返利或者较低价格购买绿色有机食品引诱人员参加，同时还以直接或者间接以发展人员的数量作为参加者增加计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织参与人员在30人以上且层级在3层以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪。公诉机关指控姚琼、陈秀琼犯组织、领导传销罪的事实、罪名成立，本院予以支持。庭审中，公诉人出示的司法鉴定意见书显示姚琼、陈秀琼下级总人数均超过120人，公诉人认为司法鉴定意见认定的传销参与人数，存在参与者借用他人身份信息登记成会员的情况，无法逐一排除，现认定姚琼、陈秀琼犯组织、领导传销活动罪属情节严重的证据不足的意见，本院予以支持。姚琼、陈秀琼在共同犯罪中作用相当，不宜划分主从犯。姚琼到案后如实供述自己罪行，系坦白，可以从轻处罚，陈秀琼自动到案，如实供述自己罪行，系自首，可以从轻处罚。姚琼辩护人关于姚琼系从犯、陈秀琼辩护人关于陈秀琼系从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳，其他辩护意见成立，本院予以采纳。姚琼、陈秀琼认罪态度较好，有悔罪表现，可对其宣告缓刑。根据被告人姚琼、陈秀琼犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下一、被告人姚琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金二万元；二、被告人陈秀琼犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在本判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份审判长龙建平审判员谢国莉人民陪审员杨先继二〇一九年十月十六日法官助理宋雪婷书记员王春蓉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例二判决结果：
name: 姚琼
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 陈秀琼
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年