案例一：
经审理查明：2013年上半年，被告人冯伟化名李浩，以帮老板冯伟出借钱款办理手续的名义，借给被害人赵某人民币1.5万元，借条约定到期还款人民币2.4万元，被害人赵某到期后未能还款。2013年8月的一天，被告人冯伟邀约被告人宗卫棚，并让宗卫棚假扮东北人吓唬赵某。后三人在本市自来水公司门口见面后，冯伟驾驶汽车与宗卫棚将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间。被告人冯伟以赵某拖欠本金及利息为由，让宗卫棚等人对赵某实施殴打，被告人宗卫棚抽了赵某几个耳光。后被告人宗卫棚明知赵某与冯伟之间仅存在2.4万元的债权债务的情况下，仍帮助冯伟逼迫赵某写下了6万元、7万元的借条各一张。随后，被告人冯伟、宗卫棚多次以该总计13万元的借条向被害人赵某索要钱财：2013年10月13日晚上，被告人冯伟等人将赵某带至狼山街道长江防波堤处，采取用棒球棍殴打、用菜刀和盐威胁的方式，从赵某处得款人民币1000元；当月15日下午，被告人冯伟、宗卫棚等人再次到赵某位于崇川区郭里园新村161幢409室的家中要钱。赵某遂报警，后冯伟与赵某两人至派出所，口头约定赵某还给冯伟人民币3万元，之前两张共计13万元的借条作废。随后赵某陆续还给冯伟人民币2.5万元；2014年2月的一天，被告人冯伟、宗卫棚为向赵某索要剩下的5000元，将赵某带至如皋市九华镇某宾馆房间，在房间内冯伟、宗卫棚均对赵某进行了殴打，后赵某联系其母亲何某帮助还钱。冯伟、宗卫棚遂带赵某到本市崇川区德民花苑62-405室何某家中，拿走剩下的5000元人民币，冯伟以“李浩”的名义写下收条，但未将赵某之前所写的借条返还给赵某。2014年3月的一天，赵某向被告人冯伟索要借条时，冯伟以“自己是李浩，只是冯伟的小弟，所有借条都在冯伟处，冯伟可能让别人再拿借条找赵某要钱”为由，胁迫赵某再写一份5.2万元的借条，买断之前2.4万元、6万元、7万元的借条。赵某写下5.2万元的借条后，冯伟仍未归还之前的借条。2014年5月开始，被告人冯伟即以该5.2万元的借条向被害人赵某索要钱财，多次到何某位于德民花某62-405室的家门外，采取用胶水堵住锁眼、在大门和楼道处用油漆喷上“赵某还钱”威逼赵某，赵某一直未予理睬。2014年12月18日，被告人冯伟持5.2万元和7万元的借条，胁迫赵某写下12.5万元的还款计划。之后，被告人冯伟又多次到德民花某62-405室门外，采取胶水堵锁眼、油漆喷字等方式威逼赵某。2014年12月31日至2015年6月12日，被害人赵某先后23次被迫向冯伟支付共计人民币52599元。2015年7月，被告人冯伟还以其威逼赵某所写的虚假借条向南通市崇川区人民法院起诉被害人赵某，要求赵某偿还虚假的借款，后被法院驳回起诉。被告人冯伟于2015年10月20日被抓获归案，被告人宗卫棚于2015年10月19日被抓获归案。到案后两人均如实供述了自己的犯罪事实。案发后，被告人冯伟已退赔被害人损失人民币3.7万元；被告人宗卫棚已退赔被害人损失人民币2.8万元。

案例一相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 冯伟
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 宗卫棚
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年四个月

案例二：
冯国彪等十人涉恶犯非法拘禁等罪一审刑事判决书陕西省三原县人民法院刑事判决书（2019）陕0422刑初74号：三原县人民检察院以三检诉刑诉（2019）69号起诉书指控被告人冯国彪、魏巍、郭雷、唐宾、李强、翟磊磊、马科、张刚、李阳犯非法拘禁罪，冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊犯敲诈勒索罪，被告人郭雷犯故意伤害罪，被告人马科、孙雷、张刚犯开设赌场罪，于2019年6月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。三原县人民检察院检察员杨引、张兵、高萌依法出庭支持公诉，被告人冯国彪及其辩护人陈静、魏巍及其辩护人王明辉、郭雷及其辩护人黄涛、唐宾及其辩护人邱胜文、李强及其辩护人郑冰珊、翟磊磊及其辩护人赵艳、马科及其辩护人杨晓蓉、张刚及其辩护人曹军、李阳及其辩护人杨文萍、孙雷及其辩护人胡澍君、张希翔到庭参加了诉讼。审理期间本院退回补充侦查一次。本案现已审理终结公诉机关指控：2013年5月董彦军（在逃）、冯国彪、魏巍三人在三原县工商局注册成立三原龙腾婚庆礼仪店（以下简称龙腾公司），从事摄像制碟、婚寿司仪、会场布置、喜庆用品等业务。期间，将公司所属车辆租赁给他人，又以索要债务为由，纠集刑满释放人员及社会闲散人员多次进行违法犯罪活动，形成以董彦军、冯国彪、魏巍为首，多人参与的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2014年7月9日，董彦军、冯国彪、魏巍在三原县丹尼尔三人开的知足堂足浴店，因怀疑何明银贪污营业款，纠集多人用砍刀、洋镐把将何明银打伤，并威逼何明银交出自己的银行卡和密码，从卡中转走现金49000元，另从何明银处取走1000元现金，三人占为己有。2015年2月12日，三原县人民法院以敲诈勒索罪判处董彦军有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10000元；以敲诈勒索罪判处冯国彪、魏巍有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。1、2014年1月，被害人杜震从龙腾公司以每月10000元的租金租一辆黑色奔腾Ｂ50轿车。后杜震、邵建峰、郑小伟开此租赁车辆偷油时发生事故。当日9时许，董彦军、被告人魏巍等人将邵建峰、杜震用车拉到龙腾公司，威逼杜震、邵建峰赔钱。12时许魏巍、董彦军、冯国彪等人将杜震、邵建峰拘禁于三原县华兴酒店3楼。期间，三人对邵建峰进行殴打，在两人写下欠条后当晚23时许将二人放走。2、2013年10月，被害人李东升从龙腾公司以每月5000元的租金租赁一辆黑色陕ＤＭ2530轿车，后康阳等人从李东升处借此车偷电机时发生事故。2014年2月底，董彦军伙同冯国彪、魏巍等人将李东升、康阳拘禁于龙腾公司索要钱款，李强看守。期间，魏巍、冯国彪、董彦军对康阳进行殴打，威逼其向亲友借钱，拘禁三天后康阳谎称回家取钱从其家后门逃走。李东升被拘禁三天后还了10000元被放走。3、2014年4月，董彦军伙同冯国彪、魏巍等人将李东升从高陵县城强制带到龙腾公司，在公司门口用洋镐把对其实施殴打，后将其拘禁，威逼其向亲友打电话借钱，李强参与看守。拘禁两、三天时间后将其放走。4、2017年4月1日14时许，董彦军和被告人冯国彪商议后，董彦军带领郭雷、唐宾、翟磊磊等人手持洋镐把在富平县吕村塬强行将李东升从车内拖出，塞进黑色越野车后备箱，带至三原县高渠乡董彦军种植的蘑菇园内威逼李东升还钱，当晚22时许将其放走。几日后，李东升卖掉一个石门框给董彦军还钱15000元。5、2017年1月，被告人马科向被害人孙雷索要赌债，指派被告人张刚、李阳开车拉孙雷找人借钱，因孙雷在城关派出所找人借钱未果，马科在派出所门口打了孙雷几个耳光，后在孙雷朋友代还7000元后，又将孙雷带回梧桐华池小区马科家中拘禁至凌晨2时将其放走。6、2017年1月，马科伙同孙雷、张刚在三原县梧桐华池4号楼1单元2楼东户马科家中，以推对子形式开设赌场。马科提供场地、赌具并设置抽水箱每局抽水50元或100元不等，张刚负责在场子上抽水，孙雷负责招揽参赌人员，赌场每天盈利7000元许，开设十余天共获利8万余元。7、2017年1月中下旬，马科、张刚、李阳向孙雷索要欠款，将孙雷拘禁在马科家中三天两夜，后被告人冯国彪从马科处将孙雷拉到龙腾公司，伙同唐宾、郭雷对孙雷实施殴打，要求孙雷还钱。晚12时许又送回马科处。第二天几人又将孙雷从马科处接走拘禁于龙腾公司，直到公安机关抓捕唐宾时，孙雷被公安机关带走。成员个人实施的其他犯罪事实2017年8月25日0时许，赵敏宏（另案）指使被告人郭雷纠集王国栋（另案）、姚阳（在逃），在三原县宴友思大街交警队西侧马路边持械将被害人杨明打伤，造成杨明全身多处骨折，经陕西蓝图司法鉴定中心鉴定，杨明损伤程度为轻伤一级。公诉机关认为，董彦军、冯国彪、魏巍以暴力、威胁等手段，实施多次非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，形成了以董彦军、冯国彪、魏巍为首，郭雷、唐宾为积极参与者，李强、翟磊磊为一般参与者的恶势力犯罪集团。提请本院以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究冯国彪的刑事责任，并建议以非法拘禁罪判处冯国彪有期徒刑二至三年，以敲诈勒索罪判处冯国彪有期徒刑一年八个月至三年，并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚。以非法拘禁罪判处被告人魏巍有期徒刑二至三年，撤销缓刑，数罪并罚。以非法拘禁罪判处被告人郭雷有期徒刑一年六个月至三年，以敲诈勒索罪判处郭雷有期徒刑一年六个月至三年，以故意伤害罪判处郭雷有期徒刑一年六个月至二年六个月。以非法拘禁罪判处被告人唐宾有期徒刑一年六个月至三年，以敲诈勒索罪判处唐宾有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金。以非法拘禁罪判处被告人李强有期徒刑一年四个月至二年六个月。以非法拘禁罪判处翟磊磊有期徒刑八个月至一年，以敲诈勒索罪判处翟磊磊有期徒刑一年六个月至三年，并处罚金。以非法拘禁罪判处被告人马科有期徒刑十个月至一年六个月，以开设赌场罪判处被告人马科三年以下有期徒刑，并处罚金。以非法拘禁罪判处被告人张刚有期徒刑九个月至一年六个月，以开设赌场罪判处张刚三年以下有期徒刑，并处罚金。以非法拘禁罪判处被告人李阳有期徒刑八个月至一年六个月。以开设赌场罪判处被告人孙雷三年以下有期徒刑，并处罚金。被告人魏巍、郭雷、唐宾、李强、马科、张刚、李阳、孙雷均签署了认罪认罚具结书，对起诉书指控的犯罪事实无异议，表示认罪服法。被告人冯国彪对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议；对起诉书指控的敲诈勒索罪不认可，认为他没有参与该宗犯罪。其辩护人认为，1、对非法拘禁罪的指控不持异议，但认为非法拘禁事出有因，冯国彪是为了索要债务而实施的犯罪，在拘禁过程中冯国彪没有殴打被害人，主观恶性较小，请求对被告人从轻处罚。2、公诉机关指控冯国彪犯敲诈勒索罪证据不足，罪名不能成立。被告人郭雷的辩护人认为，1、本案是一般的恶势力犯罪，并非恶势力集团犯罪。2、在犯罪中郭雷不是组织策划者。3、起诉书第4宗指控郭雷犯敲诈勒索罪不能成立，应当只成立一罪，应当以非法拘禁罪定罪量刑。被告人魏巍的辩护人认为，1、对指控魏巍犯非法拘禁罪不持异议。2、公诉机关指控本案为恶势力犯罪集团不妥，其一，魏巍等成立的婚庆公司不是专门为犯罪而成立，其目的不是为了实施犯罪，故应当以恶势力犯罪定性。3、刑法第七十七条规定的“发现有漏罪”应当从被发现的犯罪事实被人民法院判决确定有罪时计算，而不应当从公安机关立案时计算，基于这种理解，被告人魏巍的缓刑考验期限于2019年2月11日届满，故对被告人魏巍不应当撤销缓刑数罪并罚。4、被告人魏巍具有坦白情节，认罪认罚，在2015年被判处缓刑后主动退出董彦军团伙，自主创业并取得了一定的成就，故请求对被告人从轻处罚。被告人唐宾的辩护人认为，1、对指控唐宾犯非法拘禁罪不持异议；2、唐宾将被害人李东升拉回三原县未采取威胁手段向被害人要钱也不知道他人要钱，没有占有他人钱财的目的，故指控唐宾犯敲诈勒索罪不能成立。3、唐宾拘禁孙雷是因为唐宾在冯国彪公司打工，该行为是公司领导安排的任务，所以唐宾只是参与者。4、唐宾没有参与预谋、策划拘禁他人，亦没有殴打被害人，故唐宾在犯罪中起辅助作用，系从犯。综上，请求对被告人唐宾从轻、减轻处罚。被告人马科的辩护人认为，1、对指控马科犯非法拘禁罪、开设赌场罪不持异议。2、马科有自首情节，认罪认罚。3、马科开设赌场时间短，社会危害性小。请求对马科从轻、减轻处罚。被告人李强的辩护人认为，1、对指控李强犯非法拘禁罪罪名不持异议。2、本案不属于恶势力集团犯罪，李强不应被认定为恶势力集团的参加者或者成员，因为李强所实施的犯罪活动没有达到恶势力集团所具备的特征。3、李强具有坦白情节，认罪认罚。4、其在犯罪过程中作用较小，系从犯，故建议对李强从轻、减轻处罚。被告人翟磊磊认为自己的行为不构成敲诈勒索罪。其辩护人认为，1、对指控翟磊磊犯非法拘禁罪不持异议。2、翟磊磊没有向被害人索要钱财的故意，也没有采用威胁的手段，只是将被害人强行拉到三原县，故其行为不符合敲诈勒索罪的构成要件，不构成敲诈勒索罪。3、本案不符合恶势力犯罪集团的构成要件，不应当被认定为恶势力集团犯罪。4、翟磊磊在犯罪中起次要作用，系从犯。5、翟磊磊有坦白情节。综上，请求对被告人翟磊磊从轻、减轻处罚。被告人张刚的辩护人认为，1、对指控被告人张刚犯非法拘禁罪、开设赌场罪不持异议。2、在拘禁孙雷的过程中，张刚受马科的指使；在开设赌场过程中张刚不是领导者、决策者，只是从事为参与赌博的人员倒水等服务性工作，故张刚在犯罪中起次要作用，系从犯。3、张刚有坦白情节，故请求对张刚从轻、减轻处罚。被告人孙雷的辩护人认为，1、对指控孙雷犯开设赌场罪不持异议。2、孙雷有自首情节。3、孙雷是在马科的控制下开设赌场的，本人缺乏主动性，主观恶性小，请求对孙雷从轻、减轻处罚。被告人李阳的辩护人认为，1、对指控李阳犯非法拘禁罪不持异议。2、李阳在犯罪中受马科的指使，没有殴打被害人，只是看守被害人，故在犯罪中起次要作用，系从犯。3、李阳有坦白情节，系初犯、偶犯，主观恶性小，认罪认罚，故请求对被告人李阳从轻、减轻处罚。经审理查明：2013年5月14日董彦军（在逃）、冯国彪、魏巍三人在三原县工商局注册成立三原龙腾婚庆礼仪店（以下简称龙腾公司），从事摄像制碟、婚寿司仪、会场布置、喜庆用品等业务。期间，该公司超越经营范围，开展车辆租赁业务。将公司所属车辆租赁给他人，又以索要债务为由，纠集刑满释放人员及社会闲散人员多次进行违法犯罪活动，形成了以董彦军、冯国彪、魏巍为首，多人参与的恶势力犯罪集团，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。2017年10月19日董彦军、冯国彪转让他人公司而成为三原驰鑫汽车贸易有限公司股东，董彦军为法定代表人。2014年7月9日，董彦军、冯国彪、魏巍在三原县丹尼尔三人开的知足堂足浴店，因怀疑何明银贪污营业款，纠集多人用砍刀、洋镐把将何明银打伤，并威逼何明银交出自己的银行卡和密码，从卡中转走现金49000元，另从何明银处强行拿走1000元现金，三人占为己有。2015年2月12日，三原县人民法院以敲诈勒索罪判处董彦军有期徒刑三年二个月，并处罚金10000元；以敲诈勒索罪判处冯国彪、魏巍有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10000元。1、2014年1月，被害人杜震从龙腾公司以每月10000元的租金租一辆黑色奔腾Ｂ50轿车。后杜震、邵建峰、郑小伟开此租赁车辆偷油时发生事故。当日9时许，董彦军、被告人魏巍等人将邵建峰、杜震用车拉到龙腾公司，威逼杜震、邵建峰赔钱。12时许魏巍、董彦军、冯国彪等人将杜震、邵建峰拘禁于三原县华兴酒店3楼。期间，三人对邵建峰进行殴打，在两人写下欠条后当晚23时许将二人放走。2、2014年1月24日，被害人李东升从龙腾公司以每日200元的租金租赁一辆黑色陕ＤＭ2530轿车，后康阳等人从李东升处借此车偷电机时发生事故，该车于2014年1月28日被泾阳县王桥派出所扣押。同年3月22日泾阳县王桥派出所将该车返还。后冯国彪等在牛家俊经营的修理厂对车辆进行维修。2014年2月底，董彦军伙同冯国彪、魏巍等人将李东升、康阳拘禁于龙腾公司索要李东升租车费用，李强看守。期间，魏巍、冯国彪、董彦军对康阳进行殴打，威逼其向亲友借钱。拘禁三天后康阳谎称回家取钱从其家后门逃走。被拘禁三天后，李东升给了冯国彪10000元才被放走。3、2014年4月，董彦军伙同冯国彪、魏巍等人将李东升从高陵县城强制带到龙腾公司继续向李东升索要租金，在公司门口用洋镐把对其实施殴打，后将其拘禁，威逼其向亲友打电话借钱，李强参与看守。拘禁两、三天时间后将其放走。4、在李东升已经还清龙腾公司租赁费等费用的情况下，2017年4月1日14时许，董彦军和被告人冯国彪又以李东升欠其公司车辆租赁费等费用为由，由董彦军带领郭雷、唐宾、翟磊磊等人手持洋镐把在富平县吕村塬强行将李东升从车内拖出，塞进黑色越野车后备箱，带至三原县高渠乡董彦军种植的蘑菇园内威逼李东升还钱，当晚22时许将其放走。几日后，李东升卖掉一个石门框给董彦军15000元。5、2017年1月，马科伙同孙雷、张刚在三原县梧桐华池4号楼1单元2楼东户马科家中，以推对子形式开设赌场。马科提供场地、赌具，孙雷负责招揽参赌人员，约定利润二人均分。赌场设置抽水箱，每局抽水50元或100元不等。张刚负责在场子上负责抽水并给参赌人员倒水、买饭等。赌场每天盈利7000元许，开设十余天共获利8万余元。6、2017年1月，被告人马科向被害人孙雷索要赌债，指派被告人张刚、李阳开车拉孙雷找人借钱，因孙雷在城关派出所找人借钱未果，马科在派出所门口打了孙雷几个耳光，后在孙雷朋友代还7000元后，又将孙雷带回梧桐华池小区马科家中拘禁至凌晨2时将其放走。7、2017年1月中下旬，马科、张刚、李阳向孙雷索要欠款，将孙雷拘禁于马科家中三天两夜，后被告人冯国彪从马科处将孙雷拉到龙腾公司，伙同唐宾、郭雷对孙雷实施殴打，要求孙雷还钱。晚12时许又送回马科处。第二天几人又将孙雷从马科处接走拘禁于龙腾公司，直到公安机关抓捕唐宾时，孙雷被公安机关带走。被告人郭雷个人实施的其他犯罪事实：被害人杨明父亲杨军峰与李彦军（已判刑）因开发三原县家绮名座住宅小区而发生纠纷。李彦军告诉蔡英华（另案）说杨明要敲诈他20万元经常威胁他，让蔡英华找人教训杨明。2017年8月蔡英华找到赵敏宏（已判刑），让赵敏宏找人教训杨明。李彦军得知后同意并通过蔡英华给赵敏宏5万元作为报酬。赵敏宏即找到郭雷让其找人帮忙殴打杨明，并与郭雷一起购买了两把洋镐把作为工具。郭雷找到王文妍让其加杨明为微信好友。2017年8月24日晚王文妍约杨明在三原县宴友思大街交警队十字见面。被告人郭雷与王国栋（已判刑）、姚阳（三人另案）在该地点等杨明出来伺机殴打，赵敏宏开车在附近等候。当杨明从枫林苑小区出来接王文妍时，郭雷、王国栋、姚阳用事先准备好的洋镐把对杨明实施殴打，致杨明倒地全身多处骨折。后等在附近的赵敏宏开车将三人接走。事后李彦军通过蔡英华再给赵敏宏3万元。赵敏宏分两次共给郭雷3.2万元，姚阳给王国栋5000元，郭雷给王文妍2000元。经陕西蓝图司法鉴定中心鉴定，被害人杨明伤情为轻伤一级。另查明，被告人马科于2019年1月14日主动到三原县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。2019年5月15日三原公安局在侦办一起非法拘禁案时将被告人孙雷从西安传唤到案，孙雷到案后供述该赌场是马科和张刚所开，未供述自己开设赌场的犯罪事实。被告人冯国彪于2014年7月16日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三原县公安局刑事拘留，8月13日被依法逮捕，同年10月23日被取保候审。于2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。被告人魏巍于2014年11月6日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三原县公安局刑事拘留，同年11月26日被依法逮捕。2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元，同年2月13日因判处缓刑被释放。后其脱离龙腾公司，从事种植业。被告人郭雷于2009年4月16日因犯盗窃罪被淳化县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。2015年1月15日因犯盗窃罪被三原县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金3000元，合并执行有期徒刑三年二个月，并处罚金3000元。2017年1月5日刑满释放。2017年9月20日因涉嫌犯故意伤害罪被三原县公安局行政拘留，9月26日被刑事拘留。被告人唐宾于2017年8月23日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人李强于2008年4月25日因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。2011年5月20日刑满释放。被告人张刚于2009年3月2日因犯盗窃罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。被告人翟磊磊于2017年6月7日因吸食冰毒被淳化县公安局行政拘留15日，6月13日被淳化县公安局强制隔离戒毒二年，7月24日被淳化县公安局决定社区戒毒三年。被告人李阳于2016年1月7日被渭南市公安局高新分局以扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序行政拘留5日。被告人孙雷于2014年12月5日因赌博被三原县公安局行政拘留15日，并处罚款3000元。认定上述事实的证据有：综合证据1、李东升举报信、受案登记表、立案决定书。证明该案来源之一系本案被害人李东升报案，2018年9月21日三原县公安局决定对李东升被非法拘禁立案。2、判决书及释放证明1）董彦军、冯国彪、魏巍判决书及释放证明。证明2015年2月12日被告人冯国彪、魏巍因犯敲诈勒索罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币10000元。冯国彪在审理期间于2014年10月24日因取保候审被释放。被告人魏巍于2015年2月13日因判处缓刑被释放。2）被告人郭雷判决书及释放证明证明2015年1月15日被告人郭雷因犯盗窃罪被三原县人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元，与前罪有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币3000元。2017年1月5日刑满释放。3）张刚判决书及三原县公安局情况说明证明2009年3月2日被告人张刚因犯盗窃罪被泾阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元。张刚释放证明无法调取。4）被告人唐宾判决书证明2017年8月23日唐宾因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。5）被告人李强判决书及释放证明证明2008年4月25日李强因犯故意伤害罪被三原县人民法院判处有期徒刑三年，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月。2011年5月20日刑满释放。3、行政处罚决定书1）被告人翟磊磊于2017年6月7日因吸食毒品被三原县公安局决定行政拘留15日，罚款1900元。2）被告人唐宾于2017年1月24日因吸食毒品被三原县公安局行政拘留15日，罚款2000元。3）淳化县公安局强制戒毒及社区戒毒决定书。证明被告人翟磊磊分别于2017年6月13日、2017年7月24日被淳化县公安局决定强制隔离戒毒二年、社区戒毒三年。4）三原县公安局行政处罚决定书及执行情况说明证明2017年9月20日郭雷因故意伤害他人被三原县公安局决定行政拘留15日，罚款1000元。2017年9月20日被送三原县行政拘留所收拘。5）三原县公安局对孙雷的行政处罚决定书证明2014年12月5日被告人孙雷因赌博被三原县公安局行政拘留15日，罚款3000元。6）渭南市高新分局对李阳的行政处罚决定书证明2016年1月4日被告人李阳因采用非法手段索要债务被渭南市高新分局行政拘留5日。3、被告人户籍证明。证明各被告人作案时均系成年人。4、董彦军上网追逃信息登记。证明同案犯董彦军被三原县公安局于2018年9月28日上网追逃。5、三原县公安局关于被告人到案情况的说明。证明被告人冯国彪、魏巍、张刚、翟磊磊、郭雷、李强、李阳、孙雷被公安机关抓获归案。被告人马科于2019年1月14日主动投案。被告人唐宾于2018年9月27日被三原县公安局从宝鸡市眉县强戒所押解回三原县看守所关押。6、个体户登记基本信息及三原县公安局情况说明证明2013年5月21日冯国彪等以冯国彪的名义在三原县市场和质量监督管理局办理个体户登记，字号名称为三原龙腾婚庆礼仪店，经营范围：摄像制碟、婚寿司仪、会场布置、喜庆用品。该公司营业执照未能调取到。7、三原县公安局情况说明证明被告人马科于2019年1月14日到三原县公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。（一）第一宗犯罪事实的证据：1、被害人陈述1）杜震陈述证明2014年1月份时，他在魏巍的车行租了一辆黑色奔腾Ｂ50小车，用于和邵建峰、郑小伟偷油。租用一个月后的一天，他们三人在关中环线上出车祸了，他赶紧给魏巍打电话让他叫拖车把车弄走。后董彦军拉的他在东一路找到邵建峰，把他们俩拉到龙腾公司，魏巍、冯国彪还有几个他不认识的小伙子在场。魏巍说车已经报废了，让他们三人一人赔25000元共75000元。魏巍从早上9时扣住他们到11时许，冯国彪、董彦军、魏巍和两个小伙子开两辆车拉他和邵建峰到南环路华兴酒店三楼的房子，让他们两个打电话借钱。期间邵建峰一个朋友来要求担保让放了邵建峰，董彦军和魏巍不同意。到了晚上10时许他们没有借到钱，魏巍先上去跳起来用胳膊肘在邵建峰脸上打了两下，把邵建峰打的坐在地上。董彦军用拳头在邵建峰的头上、背上打，用脚在邵建峰身上踢，冯国彪也用脚踢了邵建峰两下，其余的三名小伙子没动手。到晚上12时许他们带他和邵建峰到龙腾公司，魏巍让他打了个借条“今借魏巍人民币七万伍仟元”，之后他又让邵建峰打了个借条，并扣了邵建峰的身份证后才放他们。邵建峰一个眼睛和脸被打肿了。2）邵建峰陈述证明大概是2014年1月份的一天，杜震把租来的Ｂ50车撞了，大概9点左右，他被董彦军、杜震和另外一个小伙拉到了车上，他们先把他拉到龙腾公司，他看到现场有董彦军、魏巍、冯国彪还有几个他不认识的人。大概10点左右，他们又把他拉到三原县南环路三加宾馆（实为华兴酒店），董彦军说不管谁的事，你们三个（他、杜震和郑小伟）一人得拿25000元来，然后他们就逼着他打电话借钱。后来张峰来给他担保，董彦军不同意。大概晚上11时许，魏巍来了，一看他没有借到钱，直接一拳打在他脸上，紧接着一脚把他蹬到床上。董彦军在他背上砸了两拳，把他摔到宾馆地上。董彦军、魏巍、冯国彪他们三人就一起用脚在他头上、身上乱踢，打了几分钟，他眼睛被打青了，脸被打肿了。打完后他们让他蹲到房间里面的角落里打电话借钱，大概到第二天凌晨一点多，看他实在借不到钱，冯国彪把他带到龙腾公司，让他打了一张两万五千元的借条，还把他身份证扣押，最后把他放了。2、证人张峰证言证明2014年1月的一天中午，他接到邵建峰的电话说租车公司的人向他要钱，因以前租车发生交通事故的事，他被控制在三原南环路的华兴酒店，让他去帮他说一下，替他给租车公司老板25000元。他到华兴酒店在房间看到了邵建峰，房间还有另外三个小伙子他都不认识。他问了情况以后就说他担保让邵建峰先走，但没有说成，他坐了一会就走了。在那他没有看见有人打邵建峰，也没有看见他身上有伤。3、检查笔录及照片证明2018年9月20日三原县公安局打黑队在驰鑫汽车贸易公司办公场所检查时现场提取邵建峰身份证一张。4、扣押清单证明2018年9月20日三原县公安局打黑队在驰鑫汽车贸易公司办公场所检查时提取的该公司记账本、邵建峰身份证予以扣押。5、指认笔录及照片证明2019年1月31日被告人冯国彪、魏巍对拘禁杜震、邵建峰的地点“华兴酒店”进行指认。6、被告人供述1）冯国彪供述证明2014年1月份的时候，杜震和邵建峰从魏巍手中租了一辆Ｂ50车，租金每天300元，约定使用期间出现事故由承租人承担，关于保险报的部分没有约定。结果他们租了没有几天就出事故了，他和魏巍、董彦军商量把杜震和邵建峰弄来算账，让他们拿钱，魏巍说让他们每人拿25000元。当天中午董彦军把杜震和邵建峰开车拉到店里，他们同意给钱但是没有现钱。到下午魏巍让他到南环路华兴宾馆的三楼开一间房子，他和彦军带杜震和邵建峰到酒店的房间，在房子里让他们打电话借钱，邵建峰打电话叫来他的一个朋友，他说给邵建峰担保，让他们把邵建峰放了，董彦军不同意，邵建峰的朋友就走了。晚上魏巍来了见二人都没借到钱，魏巍在杜震的脸上打了几耳光，董彦军也上去在杜震脸上打了几耳光，打完后魏巍又用手在邵建峰脸上打了几耳光。后来杜震和邵建峰大烟瘾犯了，魏巍让他把他们领到公司，他让他们分别打了“今欠龙腾修车费贰万伍仟元”条子，大约是晚上11时就让他们走了。2）魏巍供述证明2013年杜震在龙腾租赁陕ＤＭ2575号车，每月5000元，结果他们开车偷柴油时撞在环线的电杆上，所以他和冯国彪、董彦军、唐宾他们在华兴酒店拘禁了邵建峰和杜震，参与的人有他、冯国彪、董彦军、唐宾，还有谁他想不起来了。（二）第二宗犯罪事实的证据1、被害人陈述1）李东升陈述证明2014年的2月他在龙腾公司租赁了一辆车号为陕ＤＭ2530的车，租赁期间车出事故了，魏巍、冯国彪、董彦军还有“大傻”（李强）把他叫到龙腾公司要钱，拘禁了三天。第一天晚上是魏巍和“大傻”看守他。第二天中午冯国彪押他到高陵农行，他取了1万元给冯国彪，后他被带回龙腾公司。他给魏巍说当时是康阳开的车，让他们也叫康阳拿钱。后来魏巍他们将康阳也带到公司向康阳要钱，康阳来了以后魏巍和董彦军将康阳打了一顿，冯国彪在场。第二天晚上“大傻”和他带来的小伙看守他，期间“大傻”用拳头打他。魏巍、董彦军押着康阳回家取钱，康阳从他家后门跑了，董彦军他们回来后就把他放了。这是2014年第一次拘禁他，同时拘禁了康阳。2）康阳陈述证明2014年3月份左右的一天早上，他朋友严龙开车拉着魏巍共四人到了他村村委会，他们将他拉到车上。上车后魏巍把他手机在车的档杆上砸坏了，并说他们是龙腾公司的人，他撞坏了他们公司的车。他们将他拉到龙腾公司，他看见李东升一脸的伤在龙腾公司的沙发上坐着，公司还有两个小伙在。李东升被拘禁在龙腾公司，他的脸都肿了，是青的。他问李东升咋受伤了，他说被魏巍他们打了。魏巍向他要五万元，又让他给他爸打电话要2万元，他爸说下午6时把钱送到公司。快到6时，魏巍打了个电话叫来个胖子。到6时不见他爸来送钱，魏巍一脚将他踢倒在地，正在电脑上玩游戏的小伙和胖子都上来用脚踢，用拳打他，打了两分钟，他的脸被打破流血了，他们才停下。当时李东升在场。晚上魏巍和胖子看他和李东升。第二天早上开车的小伙带李东升到阎良取钱了，12时许那个小伙回来了，李东升没回来，听说取了1万元。第二天晚上还是魏巍和胖子在公司看守他。晚上他给魏巍说他要回家给他们取钱，第三天早上魏巍开车和胖子押着他到他家取钱，到了他家门口，他让他们在门口等，他回家取钱，他进屋后就从后门跑了。一共拘禁了他三天。2、证人陈念怀证言证明2014年4月份严龙给他打电话说有一批树苗问他要不，他说看一下。严龙把他带到三原县南郊中学对面的一个汽车租赁公司，在路上严龙介绍说，这个卖树的李东升欠汽车租赁公司的钱，人被押在租车公司，很急的要钱，树可能也便宜。他们到了租车公司，他看见那个叫李东升的男的在沙发上坐着，脸上有伤，眼睛有些肿。3、辨认笔录及照片1）2018年11月26日康阳对董彦军进行辨认，确认董彦军在龙腾公司拘禁并殴打他。2）2018年11月29日李东升辨认李强就是“大傻”，在龙腾公司看守并殴打他。3）2018年11月26日康阳对冯国彪进行辨认，确认冯国彪在龙腾公司殴打他并拘禁他。4）2018年11月26日康阳对魏巍辨认，确定魏巍就是拘禁并殴打他的人。5）2018年11月26日康阳经辨认，确定是李强在龙腾公司两个晚上看守并殴打他。6）2019年3月13日魏巍经辨认，确定李强就是参与拘禁李东升和康阳的人。4、指认笔录及照片1）2019年1月31日冯国彪、魏巍分别对三原县南郊中学对面的“脆皮五花肉店”进行指认，确定该地点就是原龙腾公司，他们在此拘禁了李东升及康阳。2）2019年3月21日李强对三原县南郊中学对面的“脆皮五花肉店”进行指认，确定该地点就是原龙腾公司，他们在此拘禁了李东升及康阳。5、被告人供述1）魏巍供述证明李东升2013年底租他公司陕ＤＭ2530车，他在偷电机的过程中发生事故了，他们向他索要新车赔偿款及损失等共10万元，所以拘拘禁李东升，康阳是当时开车的人，他们也拘了他向他要钱。当时他、冯国彪、董彦军拘禁李东升和康阳，董彦军叫来大傻（李强）在龙腾帮忙看人。他们一共在龙腾呆了两个晚上，第三天冯国彪带李东升回来好像收了一万元以后他们放了李东升，下午他和董彦军开车押康阳到他家取钱，结果康阳跑了。2）冯国彪供述证明2014年他、魏巍、董彦军、大傻（李强）拘禁李东升，其余的人他记不起来了，是否拘禁康阳他记不清了。李强是董彦军叫来给他们帮忙看人的。李强知道李东升被拘禁，就是帮他们看人。在拘禁李东升的过程中李强基本都在，有两三天时间。3）李强供述证明2014年初的一天晚上，董彦军打电话叫他到龙腾公司，他外号叫“大傻”。他去后见龙腾公司有董彦军、冯国彪还有个他不认识的小伙，在沙发上坐着一个比他年龄大一点的男的，听董彦军说沙发上坐的男的是他们抓来的，因为他欠了公司的钱。他在的时侯没有人打他，他不认识被抓的男的，他没打那人。晚上他和董彦军他们呆着到当晚凌晨，房子中剩下他和被抓的男的，当时房子还有谁我记不清了，他当着那个男的吸食海洛因。第二天天还没有亮他就走。（三）第三宗犯罪事实的证据1、被害人李东升陈述证明2014年的4、5月份，他走到高陵距西韩路第二个红绿灯时，突然董彦军和魏巍开两辆车从后边上来了，之后董彦军、魏巍和他们带来的七八个小伙子用洋镐把打他，之后把他塞到车上拉到三原龙腾公司门口，董彦军和魏巍都用洋镐把打他，之后冯国彪也开车到门口，他被带到公司，当天“大傻”带了几个人打他。白天由董彦军、冯国彪、魏巍分别带他出去找钱，晚上他在公司沙发上睡，他们安排两三个人看他，共看了五天时间。期间严龙去过几次，他朋友张海峰也去过二次看他，第四天董彦军带了两个小伙押着他到他女友邢丽处要钱，当时没有钱，把邢丽的金耳环和项链押了500元，第二天他被他们放回。2、证人证言1）邢丽证言证明2014年4月份一天晚上10时许，李东升被三原的那家租车公司三个小伙押着到了他们租住的三原三里店房门口，李东升要她借钱给那三个小伙子，她说她没钱只有项链和戒指，之后她把项链和戒指给了那三个小伙子，他们放了李东升。过了几天她发现李东升有几天没回家了，就不停的给他打电话，但没人接听，之后打通了，李东升说他被租车公司的老板扣在租车公司。第二天早上10时许她到三原的租车公司发现李东升在租车公司一楼客厅坐着，公司有好几个人，她求他们让李东升回家。李东升说他被那些人拘禁了好几天，还被打了。她发现他背上和大腿上全是紫的。李东升被拘禁了两三天。2）严龙证言证明2014年4月份的一天，到龙腾公司以后，看见李东升在一进门右手边的沙发上坐着，店里还有两个人，一个是彪子，还有一个他不认识的人，他看见李东升脸上有红印。后来他还拉着李东升和彪子去高陵看树苗，回来时把李东升送到龙腾公司了。李东升具体被扣了多长时间他不知道。3）张海峰证言证明2014年4月份的一天，他给李东升打电话，他说他在三原南环路一家龙腾汽车租赁公司，当天中午他和他侄子宁大林开车到三原找到龙腾公司，他发现李东升坐在沙发上脸上有被打的伤，两个眼睛青紫、肿着，脸也肿着，被人打成“熊猫”了。他进到公司看到有两个小伙子在看守他，其中一个很胖，李东升要说话，那几个人不让他说话。3、辨认笔录及照片1）2018年11月16日张海峰经过辨认，确定被告人李强就是他到龙腾公司看见的看守李东升的人。2）2018年11月29日李东升经过辨认，确定被告人李强就是2014年4月在龙腾公司看守并殴打他的“大傻”。3）2019年3月13日被告人魏巍经过辨认，确定李强就是2014年4月参与拘禁李东升的人。4、被告人供述1）魏巍供述证明李东升是董彦军带人从高陵弄回来的，在龙腾门口他、董彦军、冯国彪殴打了李东升，之后就将李东升放在龙腾拘禁让他拿钱，时间长了具体还有谁参与他记不起来了。他只记得当时有一次和董彦军押着李东升去三原的明林村找李东升的妻子要钱，结果扣了她的金项链，之后她妻子用钱赎回了，钱交给公司了。李东升在店里有人负责看守，白天他、冯国彪、董彦军、“大傻”看着他，晚上由李强和一个和李强一起的小伙子看守。他印象中把李东升在店中拘了两三天。2）冯国彪供述证明2014年他、魏巍、董彦军、大傻（李强）拘禁了李东升，其余的人他记不起来了，李强是董彦军叫来给他们帮忙看人的。李强知道李东升被拘禁，就是帮他们看人，在拘禁李东升的过程中李强基本都在，有两三天时间。（四）第四宗犯罪事实的证据1、被害人李东升陈述证明2013年10月份他在董彦军的礼仪公司以每月5000元租了一辆黑色小车用于做生意，2013年底，康阳借车去泾阳偷电机时车撞了，也被泾阳公安局扣了，董彦军和冯国彪让他赔车，折价10万元。这10万元其中7万元是车价钱，车辆手续费1万元，加上租金1.2万元，共计9.8万元，他们要10万元。他不给钱董彦军他们就拘禁他，没办法他就给钱。到2014年6月他通过现金和转账共计给了他们9.8万元，那10万元算给完了。但到6月份董彦军又向他索要1.5万元，说陕ＤＭ2530有违章，他坚决不同意。被他们逼的没法他就于2014年6月份跑出三原躲了起来。2017年4月1日他正在吕村塬上李军科的苗圃里挖树苗，下午2时许他开车刚走到挖树地跟前，看见路上停了一辆黑色越野车，四个小伙在车下面，其中一个假装向他问路，突然他们四人一齐把他从车上拉下来。又一辆白色小轿车停在他车后面，他看董彦军从白车上下来，就知道是来要账，就开始反抗，并对他弟李冬波和正在挖树的工人喊都快把洋镐和铁锨拿来。他弟和几名工人拿着铁锨跑来，这时董彦军带的其中四个人拿着砍刀威胁说“谁来弄死谁”，工人和他弟没敢上前，他被董彦军他们强行带上黑色越野车后备箱，他被拉到三原县南环路大修厂十字南种大棚菜的办公室中。董彦军说他欠他1.5万元这几年的利息，他找他的花费和他寻车的各种费用让他还4万元，他嫌太多不同意，其中一个小伙子在他脸上打了一拳，董彦军威胁说把他带到上海卖个肾。他被逼的没办法，就在大棚的办公室给董彦军写了一个4万元的欠条。写完欠条，他用微信给董彦军转了8000元，又让王永军转了5000元。大概到晚上9时许，他接到富平县刑警队电话，他知道他是网逃人员，就在电话中骗警察说他已经回家，他很安全，是别人找错人了。在凌晨12时以后他又从他弟和朋友那里借了8000元，给董彦军转了。他承诺用西安肖磊一个石门框顶账后，董彦军才同意放他走，凌晨2时他被放了。后董彦军一直催他要剩下的2万元。2017年5月份他将肖磊放在他家的一个价值3万元的石门框用车拉到三原董彦军的大棚，卖了1.5万元给董彦军。石门框卖给礼泉县赵镇西边路北中医接骨的人了。2、李东升租车合同证明李东升于2014年1月24日租赁龙腾公司陕ＤＭ2530车，每天租金200元。3、泾阳县王桥派出所扣押决定书及扣押清单、领条。证明李东升租车后于2014年1月28日因开车盗窃发生事故被扣押。2014年3月22日该车被龙腾公司领回，按照合同约定，租赁费应计算2个月，租金共计16000元。4、调取证据通知书及机动车保险赔付费用计算书。证明因李东升租车发生事故修车花费13090.22元。5、牛家俊证言证明龙腾公司车辆事故以后一般在他的修理厂修理，他们修理一辆车最长需要20天。6、调取证据通知书及邢丽农业银行卡转账明细。证明邢丽是李东升同居女朋友，在2014年4月10日至4月11日8次转给冯国彪3.9万元。7、证人陈念怀证言证明2014年4月份严龙带他到三原县南郊中学对面的一个汽车租赁公司，严龙介绍说李东升欠汽车租赁公司的钱，人被押在租车公司，急着要钱，树可能也便宜。他们到了租车公司，他看见那个叫李东升的男的在沙发上坐着，脸上有伤，眼睛有些肿。看完树苗的三四天后李东升要他交1万元定钱，说他等着给租车公司的人付租金。他就给了李东升1万元。钱应该是给租车公司的小伙子了，因为说事的时候他一直在场，李东升也说是给那小伙子还钱。8、康阳证言证明2014年3月份左右的一天严龙骗他后被魏巍拘禁，同时被拘禁的还有李东升。拘禁的第二天，一个小伙拉着李东升到闫良取钱，十二时许那小伙回到龙腾公司说取了1万元。李东升没有回来。9、提取笔录及龙腾公司记账本一本。证明公安机关从冯国彪父亲手中提取到龙腾公司的记账本中显示，2014年1月30日龙腾公司收到陕ＤＭ2530车租赁费2000元。10、冯国彪辨认笔录。证明经冯国彪辨认从其父亲手中提取的记账本就是龙腾公司的记账本。11、富平县公安局城关派出所2017年4月1日接处警登记表。证明当天李东升家属报案称李东升被人强行带走。12、证人邢丽证言证明2017年4月的一天她父亲打电话说李东升被人扣走了，她就让她父亲报警，后来李东升让她给他转钱，她给转了一千多元，半夜李东升回家了。13、证人蔡胜发证言证明2017年4月份一天他看见李东升被几个小伙子往车上拉，李东升不上车，那几个人连拉带打，把李东升拉上黑车走了。14、证人李冬波证言证明2014年4月份的一天，有四、五个小伙子和他哥李东升厮打，他到车跟前时李东升已经被塞进越野车后备箱。当晚6时许李东升打电话让给他找钱，他用微信给转了5000元，晚上他又要钱，他没有给。15、证人周军利证言证明2017年4月份，李东升打电话说要卖石门框，双方说好门框1.5万元。后来的一天李东升让他和曹鹏鸽到三原县啤酒厂附近的蘑菇棚去，李东升也到了。曹鹏鸽直接把买石门框的钱付给了蘑菇棚老板，当时应该用微信直接转的帐。16、证人曹鹏鸽证言证明2015年经周军利介绍李东升想卖一副石门框，他要7万元，他还价4万元，没有买成。2017年4月的一天周军利说李东升急着用钱想卖石门框，双方说好价钱是1.5万元。当天他和冯超、周军利到三原县南关一个蘑菇棚见到李东升，他的石门框当时也在那，他就让冯超用他的微信给周军利给的信合卡上转了1.5万元，他们就拉着门框走了。17、证人冯超证言证明2017年5月21日他与曹鹏鸽到三原县购买了一副石门框，交易价1.5万元，当时是他用手机银行代曹鹏鸽付给董彦军1.5万元。18、调取证据通知书及董彦军信合卡明细。证明2017年5月21日董彦军信合卡转入1.5万元，当天董彦军转给冯国彪1万元。19、辨认笔录及照片1）2019年2月21日郭雷经过辨认，确定唐宾和他一起到富平县将李东升抓回三原县。2）2019年3月1日翟磊磊经过辨认，确定唐宾、冯国彪就是和他一起到富平县吕村塬抓李东升的人，其中冯国彪坐在郭雷的车上。3）2019年3月13日唐宾经过辨认，确定郭雷就是和他一起在富平县抓李东升的人。4）2018年11月29日经李东升辨认，确定唐宾就是和董彦军一起到富平吕村塬抓他并殴打他的人。5）2018年11月29日经李东升辨认，确定郭雷与董彦军等一起到富平县吕村塬将他抓到三原县。6）2018年11月29日证人周军利经辨认，确定李东升让他将卖石门的1.5万元转给了董彦军。7）2019年1月10日证人陈念怀辨认出冯国彪就是三次带着李东升看树苗的人，李东升所收的ｌ万元可能给冯国彪了。20、指认笔录及照片1）2019年1月31日冯国彪指认南关蘑菇棚就是他们拘禁李东升的地点。2）2019年4月3日郭雷指认南关蘑菇棚就是他们拘禁李东升的地点。3）2019年3月21日唐宾指认南关蘑菇棚就是他们拘禁李东升的地点。4）2019年3月21日翟磊磊指认原龙腾公司就是拘禁李东升出发时的地点。21、被告人供述1）冯国彪供述证明2013年底李东升租他们公司的车，当时签合同了，现在合同找不见了。李东升把他们公司的黑色瑞纳陕ＤＭ2530号车撞了，应该给他们公司赔，赔多少董彦军和魏巍知道，魏巍管账，董彦军管钱，他不知道。2017年4月的一天他见李东升和董彦军、郭雷在南关的蘑菇棚中，李东升打电话借钱给董彦军。晚上董彦军叫出租车送李东升走了，过了几天李东升拉了一个石门框到南关的蘑菇棚中给董彦军还账。陕ＤＭ2530车2015年他卖给西安的汽车贩子，卖了二万余元。2）魏巍供述证明李东升租他们的车出事了。他们向李东升要10万元，李东升陆续还了几万元，离10万元差不多了，他感觉差不多了，所以他就没有再向李东升要钱。3）翟磊磊供述证明2017年4月份的一天，唐宾叫他去龙腾公司喝茶，去了以后唐宾说让他给彦军帮忙找一个人要一下钱，到时不会亏待他，他说行。一会冯国彪进来了，给唐宾说让去买洋镐把。唐宾就开一辆白色小车去买了一捆洋镐把。一会董彦军和雷娃先后进了公司，董彦军给冯国彪说这家伙警觉的很，一会先悄悄跟上。后董彦军说让走，他们就起身出了公司。他上了唐宾开的白色小车，车上有他、唐宾还有两个他不认识。其余的人坐了一辆黑色的越野车，车上有雷娃、冯国彪、董彦军。他们开车到了徐木塬东边的一个坡上。唐宾开车跟着一辆黑色的小车，那车刚停到路边时，唐宾下车装着问路，雷娃开的黑车拦在那辆车的后面。这时唐宾下车抓住小车里的男子往车下拽，他也下车帮助唐宾拽那男子的胳膊，他们两个车上七八个人全下车了。雷娃也把那男的往车下拽，其余的人都从白车后备箱中一人取一洋镐把，他们强行拽那人。那男的抓住车的方向盘不肯下，但还是被他们弄下来。那男的喊挖树的工人来救他，他看到有两个工人拿的干活的家具往他们这边赶，冯国彪提着一根洋镐把迎上去，他和另外一个小伙也跟着冯国彪迎上去。冯国彪对来的人说没有他们的事，那两个工人不敢上前。他们将那男子塞到越野车的后备箱中回三原南关冯国彪蘑菇棚的办公室，之后他离开了。听唐宾说那人因租车欠冯国彪的钱，但大部分已还了，现在只欠的利息。4）唐宾供述证明2017年4月份的一天，他在龙腾公司上班，当时冯国彪也在店中。大概11时许他接到董彦军的电话说他在富平找到了欠他钱的人，叫他找几个人一起去抓。他就给翟磊磊打电话他就来了。董彦军让他去买了洋镐把。到了13时许，董彦军和郭雷到公司，董彦军和冯国彪说了一下，他直接开公司的白色大众车拉着董彦军、冯国彪、小翟。郭雷开一辆黑色越野车拉了两个他不认识的小伙子一起往富平塬上走。车到富平时，前面出现了一辆黑色大众车，董彦军说就是这辆车。他停下车假装向他问路，这时郭雷开的黑色越野车插到那人前面拦住了那车去路。那男的想跑，他上前一下拉开他的驾驶室门子，郭雷来抓他的头往车下拉，那人抓着方向盘不松手，小翟从副驾驶把那人往下蹬，董彦军和另外两个小伙从黑色越野车的后备箱里每人拿出一根洋镐把，那男的被他们强行拖下车。他就大声喊让挖树的人快来，地里过来几个工人，他和董彦军上去对那几个人说不关他们的事。那人抓着车门子不走，郭雷、小翟抬着那人塞进越野车后备箱中。在车上有人打那人一拳，嫌他在车上乱喊，他们把人拉到南关冯国彪的大棚中，他就去了公司。5）郭雷供述证明2017年4月份，他在南关的蘑菇棚，董彦军开车接他到富平的吕村塬找一个人。在车上董彦军拿出一张李东升身份证让他认了一下，在装树苗的路上他看到一个男的经辨认就是李东升，当时他们嫌人多不好下手，就开车回龙腾公司吃饭。当时冯国彪和董彦军、唐宾他们商量怎么去抓李东升，冯国彪说：“这事我去不成，你们去，我在缓刑期间”。中午1时许董彦军来接他到公司，他看见二怪、小翟和另外两个他不认识的小伙在场。在公司等到14时许董彦军让走。董彦军开一辆白色小车，二怪、小翟等人上了他的车，他开黑色越野车，拉了一个他不认识的小伙子。到富平吕村塬他看到李东升开的黑色车在路边上停的，他下车看到小翟从驾驶室这边已经掐住李东升的脖子往车下拉，李东升抓住方向盘不下车，副驾驶的车门也被弄开了，有人从副驾驶室把李东升往车下推，他抓着李东升的上衣一下拽出了李东升。他和小翟抬着李东升，二怪帮忙将李东升塞到越野车的后备箱中。董彦军安排他们直接将李东升拉到蘑菇棚。第五宗犯罪事实的证据：1、被害人孙雷陈述证明2016年12月底的一天张刚让他赌博，他因赌博欠马科1万元，马科让他在天亮之前必须还钱，否则就不让他走。他没办法就和杨丹去西十字锁子厂找他一个朋友准备借钱。一会张刚、李阳开车来了，他们抓住他，李阳开车拉着他和杨丹，张刚开车跟着让他找钱。张刚又接来马科，他说要到城关派出所找朋友借。马科、张刚、李阳押着他和杨丹到派出所门口，他到派出所找人借钱没找见人，出来后马科在派出所门口打了他几个耳光，说他用派出所吓唬人。后杨丹联系了她一个朋友，晚上12时30分左右一个男的送了7000元，杨丹给了马科。后马科、张刚等押着他到梧桐华池，凌晨2时放了他和杨丹。2、证人杨丹证言证明因为孙雷赌博欠了马科的钱，马科不让孙雷走让还钱。孙雷给张刚和李阳说要到派出所借钱，张刚接来马科押他们去派出所借钱，马科说“派出所能咋，到哪我都不怕”。到派出所门口张刚和孙雷到派出所找人，李阳在门口守着。一会张刚用手抓着孙雷脖子拉到马科跟前说“这货还用公安吓人”，马科打了孙雷几个耳光。她看他们打孙雷，就联系朋友郭金宏给她送钱，晚上12时许郭送了7000元现金到城关派出所门口，她将钱交给马科后，马科等人拉着她和孙雷到梧桐华池，凌晨2时将他们放了。3、指认笔录及照片1）2019年3月21日马科对看守孙雷让他借钱并殴打孙雷的地点三原县公安局城关派出所门口进行指认。2）2019年3月21日张刚对看守孙雷让他借钱并殴打孙雷的地点三原县公安局城关派出所门口进行指认。4、被告人供述1）马科供述证明2016年12月份孙雷在场子上拿了他一万元，后来联系不上他了。有一天晚上10时许张刚把孙雷和杨丹用车拉到梧桐华池他的住处，他对孙雷说他的钱是拿别人的，今天必须要还，不然就走不了。他安排张刚和李阳跟着孙雷和杨丹出去借钱。后他们拉着孙雷去城关派出所借钱没借到，他在派出所门口打了孙雷几个耳光，说“你狗日的还骗我”。打完他拉着孙雷上了张刚的车，到凌晨ｌ时许一个男的送给杨丹2000元左右现金，杨丹将这钱给他，他又拉着杨丹、孙雷到梧桐华池，到凌晨2时许他们放了孙雷。2）张刚供述证明马科在他家赌博，第一天孙雷欠了马科几千块钱。晚上11时许马科说孙雷欠场子的钱让他们跟着他、看住他。后来因为孙雷说要到城关派出所找一个叫虎子的人借款，他、李阳、马科押着孙雷下车了，马科让他和李阳守在派出所门口，马科跟着孙雷进了派出所。大概10分钟他们出来了，在派出所门口马科打了孙雷几个耳光，说“你敢骗我，还用派出所吓我，告诉你我不怕”。打完后马科押着孙雷上了车，他开车拉着李阳跟着回到赌场，在客厅马科训斥了孙雷。大概凌晨2时许杨丹拿着几千元现金给了马科，马科放了孙雷和杨丹。3）李阳供述证明2016年12月的一天当晚孙雷赌博输了钱，欠了马科一万元，因为孙雷来时没带钱，马科对孙雷说他的场子不欠钱，孙雷说他出去找钱。到晚上8时许，马科让张刚联系孙雷，后来他、马科、张刚在西十字附近碰见孙雷和杨丹。后来孙雷要到城关派出所借钱，之后他们到了城关派出所。马科押着孙雷进了城关派出所，他和张刚在门口等着，过了一会，马科和孙雷出来了，马科在派出所门口用手在孙雷脸上打了几下，他也要扑上去打孙雷，被张刚和杨丹拦了。后来大概晚上12时许，一个男的送来7000元给杨丹，杨丹给了马科。拿钱后马科和他、李阳带孙雷到了梧桐华池，到凌晨2时将孙雷放了。第六宗犯罪事实的证据1、证人证言1）杨丹证言证明2017年1月，张刚代表马科找到孙雷，马科、张刚、孙雷三人商量共同开设赌场，孙雷给她说他和马科共同经营赌场每天分抽水钱。后来他们就在梧桐华池马科的家开赌场。她和张刚每天看抽水箱，张刚记账，买水、烟。每局大概能抽6000到7000元，每局完了后，她和张刚算完账现金都交给了马科，每箱的水钱数她都给孙雷说。开始几天水钱50%是孙雷的，后来马科说水钱的30%是孙雷的。孙雷在场子上负责叫人，有时也支场子打牌，张刚也叫人和管水箱，马科提供工具和场地。每天散场后马科会给张刚分钱，具体多少马科没说，开始时说张刚从孙雷叫的参赌人身上每人提500元，以后孙雷叫的人多了，马科怎么给张刚分她不知道。2）李阳证言证明马科在梧桐华池4号楼ｌ单元二层东户他的房子开赌场，摆了一个麻将桌子推对子，300元的锅，每把抽水100元。有一个叫王振的小伙子也在场子上服务每天马科给200元，他们的工资每天由马科给。张刚平时也在场子上帮马科抽水，马科给他每天200元，张刚还往赌场上叫人，孙雷就是张刚叫来的，他每叫来一个人马科也给他分钱，具体怎么分他不知道。赌场共开了二十多天时间，有人来赌博的有十二、三天，每天抽水就是一万元左右，马科一共能赚十二万左右。3）张小乐证言证明2016年底孙雷打电话说他在梧桐华池小区开了场子，叫他支持一下他。赌博的方式是四个人推对子，每把抽50、100不等，每天打两锅，一锅50把左右，一天抽水大约一万元左右，具体多少他不清楚。每次都是孙雷叫他的，其他人也是孙雷叫的，他去了三、四次，总共输了一万元左右。可能是孙雷和张刚开的场子。4）赵雷证言证明2017年年前孙雷给他打电话叫他去马科那里推对子，他就到梧桐华池哪个楼他忘记了。孙雷就告诉他这个场子是马科开的，300元一锅，通杀（一个人赢了三家）一次抽水50元，靠岸（做庄赢了钱后）一次抽水100元。和他推对子的有赵永刚，其他两个人他不认识。就是用麻将做为赌博工具，推对子。谁赢了就给马科抽水钱。一局打两个小时。马科一局能抽7000元钱，两局四个小时能抽一万多元钱。场子上还有两个小伙，一个叫张刚，一个叫李阳。他俩在牌场上是抽水和服务的。5）卫博证言证明孙雷说他和马科在梧桐华池开了一个牌场，他说让他帮忙端茶倒水，给他开工资。后来他去了以后孙雷让他上去打牌，用麻将推对子。桌子旁边有个水箱，是马科、孙雷用来抽水的，他们一局大概能打两、三个小时，大概能抽几千元。2、现场指认笔录及照片1）2019年3月21日马科对开设赌场地点三原县梧桐华池4号楼一单元（他家）指认，确认这里就是他开设赌场的地方。2）2019年3月21日张刚对三原县梧桐华池4号楼一单元指认，确定该地点就是马科开设赌场的地点。3、辨认笔录及照片1）2019年3月19日孙雷经辨认，确认张刚就是赌场服务的人。2）2019年3月19日孙雷经辨认，确认马科就是开设赌场的人。2）2019年3月19日杨丹经辨认，确认张刚就是在赌场服务的人。3）2019年3月19日杨丹经辨认，确认马科就是开设赌场的人。4、被告人供述1）马科供述证明2016年12月份，他和张刚商量开赌场，张刚联系孙雷，他和孙雷在梧桐华池开设赌场，共开了十几天，每天抽水3000元左右。张刚也参与了。他们三人的分工是他提供场地和赌具，孙雷具体负责给赌场叫人和牌场经营，张刚负责管理水箱和买烟、买饭等。他们三人的利润分配是张刚每天300元工资，有时不给，因为他和张刚说场子上挣的钱给他分一点，但具体分法没说，他平时管抽水箱，也能从中多给一点钱，他也不问。场子开了十几天后，张刚向他要了2000元。每局抽的水钱除去张刚买烟钱和人员工资剩下的钱他和孙雷平分。每局抽水钱现场就分掉，孙雷共能从赌场分几万元，具体他想不起来。庭审时马科承认共抽水七、八万元。2）张刚供述证明2016年12月份马科在澳门赌博输了钱，他和马科聊天时马科说想开个赌场挣点钱，他说行，他帮马科联系了孙雷，并和马科约定赌场挣到钱给他分一些。马科和孙雷在梧桐华池马科家开的赌场，赌具也是他提供的，孙雷叫人来参赌。赌场每天抽水8000元左右，一局二个小时抽4000元左右，一天能打两局。水箱里的钱每局都收，每局都分，马科和孙雷平分抽水箱的钱。他在赌场主要是倒水看水箱等工作。赌场大概开了十几天时间，他和马科算账时，马科说没有挣到钱，就没有给他分。他后来向马科借了2000元，一直没还，马科也没向他要。3）孙雷供述证明2017年元旦张刚为以前和马科打他的事向他道歉，后又说让他和马科商量一下，由他叫人打牌，马科提供场地赌博，到时给他分钱，所以他就去了。他在场子上叫人来赌博，他有时也支腿子，张刚负责买水、买饭、看抽水箱。马科也在场子打牌，也管理赌场。张刚和马科怎么分钱他不知道。开始时马科说给他分，多挣多拿，最后成了每场给他1000元到2000元的钱，但马科都是给他记账，然后从他欠的账上扣掉。第七宗犯罪事实的证据1、被害人孙雷陈述证明2016年12月，他在马科赌场上赌欠了马科2万元，马科对张刚说让把他关在一个空房子让他打电话借钱，张刚、李阳在客厅看守。当天晚上他女友杨丹来找他发现他被马科、张刚、李阳关了，就向马科说放了他让他找钱，马科不同意。第二天他让杨丹去找钱，没有找到。直到第三天凌晨5时，他把门弄开了，趁张刚睡着了他跑了。第四天下午他联系张刚说，怕张刚看守他时他跑了会连累张刚，也怕他们对杨丹不利，他下午四时许又回到马科赌场。马科、张刚、李阳、张小乐都在客厅，张刚用水杯子砸他，打了他几拳，马科打了他几耳光，后又关他在空房子。他在马科的赌场上赌了20天左右，赌场上没钱了，马科让他想办法，他找冯国彪先后借了2万元，约定的第二天还但没有还上。当天晚上7时许，冯国彪带的郭雷等人要带走他，马科说也欠他的钱，让将他用完了再送回来。他们商量好后冯国彪、郭雷等人将他带走，在楼下郭雷他们用拳头打、用脚踢他，打完把他塞到他女友车的后备箱带到龙腾公司。冯国彪要求他找钱，到晚上12时冯国彪开车又将他交给马科。第五天早上，冯国彪又来把他从马科处接到龙腾公司。在龙腾公司唐宾打他，晚上冯国彪安排唐宾在龙腾看守他。第六天早上，公安局禁毒队带走了他和唐宾，唐宾因吸毒被关，他被放了。2、证人证言1）杨丹证言证明2017年1月18日场子上彻底没钱了，下午马科就让张刚把孙雷关在赌场的一间房子，对孙雷说“要么还钱，要么叫人来打牌，不然就不要走”。1月19日她没有替孙雷找到钱，晚上她到梧桐华池的空卧室陪了孙雷一晚。1月20日她又去找钱，晚20时许，她在西十字碰见冯国彪他们开车拉的孙雷，听说当晚12时许孙雷又被送到马科处。1月21日早上7时她在北平旅店见到孙雷了，他说他从马科那逃出来的，怕她一个人在外有事，中午他又回到马科那里。晚上她接到孙雷电话说他又被冯国彪拉到龙腾公司去了。她赶到龙腾公司在孙雷打的欠条上签了她名字，晚上冯国彪安排李强和唐宾在君悦宾馆看守她和孙雷。1月22日她、孙雷又被弄到龙腾公司，她出来找钱孙雷被扣在龙腾公司，期间张刚还去看了一下。当晚她和孙雷呆在龙腾公司过夜。1月23日她拉孙雷父亲去龙腾公司，晚上她回家了，孙雷被留在龙腾公司。2017年1月24日早上，看守孙雷的唐宾被抓，孙雷被放了。孙雷在梧桐华池被拘三天时间，当时看守的是张刚、马科、李阳。冯国彪拘禁了孙雷四天时间，在君悦宾馆是李强和唐宾晚上看守，在龙腾公司有冯国彪、董彦军、郭雷、唐宾、李强看守。2）张明证言证明2016年底他在龙腾公司见过孙雷，当时孙雷被冯国彪、“二怪”等人拘禁在龙腾公司。孙雷欠了冯国彪的钱，冯国彪和马科一起拘禁孙雷，他们也把孙雷打了。3）赵雷证言证明有一天晚上大概7、8点，孙雷给他打电话说他欠冯国彪的钱，冯国彪把他扣在礼仪公司不让他走，让他想办法给他找一点钱，他让他女朋友杨丹过来。后来他就和杨丹去孙雷家，把事给孙雷他爸说了，孙雷他爸让把他拉到龙腾公司去，他将孙雷他爸和杨丹放到龙腾公司门口就走了。3、三原县公安局禁毒大队情况说明证明2017年1月24日接群众举报将涉嫌吸毒的唐宾、孙雷传唤到禁毒大队，经检测唐宾尿检呈阳性，孙雷呈阴性，后对唐宾行政拘留15日并处罚款2000元，孙雷未参与吸毒，也未向公安机关反映有人非法拘禁他。4、辨认笔录及照片1）2019年2月21日冯国彪经辨认，确定唐宾参与拘禁孙雷。2）2019年2月21日冯国彪经辨认，确定郭雷参与拘禁孙雷。3）2019年3月13日唐宾经辨认，确定郭雷参与拘禁孙雷。4）2019年3月19日孙雷经辨认，确定拘禁他的人有郭雷。5）2019年3月19日孙雷经辨认，确定冯国彪就是拘禁他的人。5、指认笔录及照片1）2019年1月31日冯国彪对拘禁孙雷的原龙腾公司地址予以指认。2）2019年3月21日唐宾对拘禁孙雷的原龙腾公司地址予以指认。6、被告人供述1）马科供述证明孙雷在赌场上欠他的钱，在赌场运营出现困难后，他就对孙雷说让他叫人来把场子维持住，要不然就让他还钱，否则他走不了。当晚他让孙雷呆在东侧卧室中，他安排了张刚和李阳看守孙雷，让他还了钱再走，晚上孙雷和杨丹在梧桐华池他家住着。第二天杨丹去找钱，没找下，下午冯国彪就从梧桐华池接走了孙雷。他记得期间张刚用水杯砸孙雷。孙雷在房子时他和李阳、张刚三人在客厅看守孙雷，谁有事谁走，但保持有人看守孙雷。李阳一般到凌晨2时许就出去了，因为他有个女友，他们在宾馆住，第二天下午5时许他就来了。他记得孙雷在房子中呆了两个晚上，大约关了他两天。2）张刚供述证明由于没钱了赌场就停了，孙雷欠马科的钱，马科让孙雷叫人打牌没有叫到。当天中午4时许，马科安排他和李阳看着孙雷，让他在房子打电话叫人打牌和借钱，钱弄不到不让他走，杨丹出去给孙雷借钱。下午5点多，冯国彪来了要带孙雷走，马科说不行，冯国彪到空房子打了孙雷，并让孙雷写了一张欠条。第二天晚上7时许冯国彪带人来了，从梧桐华池将孙雷带走了。当时他、马科、李阳都在场，马科要求冯国彪把人带走用完要送回来。当晚12时冯国彪送孙雷到梧桐华池，孙雷在空房子，他在客厅的沙发上睡着，早上9时他醒来不见孙雷了。晚上9时许孙雷回到梧桐华池，他用水杯砸在孙雷胳膊上，马科打了孙雷几耳光，李阳打了孙雷几拳。打完后马科又将孙雷关到空房子，关了两天，晚上冯国彪又将孙雷接走了。第二天下午他在龙腾公司见到孙雷被拘在龙腾公司，他去转了一下看人多，他就走了。他和李阳负责看守孙雷，李阳有时晚上在，有时陪女友在外面睡。3）李阳供述证明因为孙雷在场子上胡弄哩，在开场子时他每场都上去打，而且总输，把每天分的水钱输了还欠马科的钱。最后他没钱给赌场上垫了，还叫不来人参赌，然后马科说“要不然还钱，要不然叫人来赌博，让场子转起来，不然就别走”。马科安排他和张刚看着孙雷，并让孙雷呆在赌场的一个房子，期间马科、张刚动手打了孙雷。过了一天冯国彪带人来找孙雷，冯国彪也打了孙雷，晚上冯国彪带走了孙雷，之后又送回来了。孙雷被拘禁在梧桐华池大概两、三天，马科让他和张刚看守孙雷。期间他只是上班的时候在，他没有在那过夜，晚上下班后他和女友在宾馆住。4）冯国彪供述证明2017年1月份的时候，孙雷借他二万元，在马科的牌场子上用，说第二天还。第二天他给孙雷打电话要钱，孙雷说钱输了。他就带上唐宾到了梧桐华池，马科说孙雷走不了，因为孙雷也在场子上欠了他的钱，马科一直把孙雷在场子上控制着让孙雷还钱。他见到孙雷让他还钱，说着就在孙雷脸上打了几拳，张刚用拳头在孙雷的脸上、胸上打了几拳。他和马科说好将孙雷带走，之后再送回。后就和唐宾把孙雷带到了龙腾公司。到公司他打了孙雷两个耳光，并向孙雷要欠款。下午6时许，马科打电话要人，他就和唐宾把孙雷送到梧桐华池。第二天早上，他叫上郭雷、唐宾开车到梧桐华池，郭雷和唐宾带孙雷下楼，在楼下郭雷打了孙雷。后郭雷、唐宾押着孙雷到龙腾公司，他们将孙雷控制在公司，期间孙雷的女朋友也来过，孙雷的父亲来了要闹事，被他劝走了。他和郭雷、唐宾拉孙雷到他姐家借钱没借到，之后他安排唐宾在公司看守孙雷，第二天早上禁毒大队的人把唐宾和孙雷带走了。5）唐宾供述证明2017年1月份一天中午11时许，冯国彪和郭雷将欠冯国彪钱的孙雷用车从马科的赌博场子上带到龙腾公司，冯国彪在龙腾公司看守，并让孙雷打电话向朋友借钱来赎他。到晚上11时许，冯国彪叫他一起把孙雷用车送到梧桐华池马科的赌博场上。因为马科开赌场孙雷欠马科场子上的钱，孙雷也欠冯国彪的钱，所以冯国彪和马科约定，不管谁把孙雷接走都要负责送给对方，在孙雷还钱之前共同控制孙雷。第二天13时许他到龙腾公司去时，张辉、张明、董彦军、郭雷、杨丹、孙雷都在龙腾公司，董彦军等叫孙雷借钱，并控制不让孙雷走。期间郭雷嫌孙雷没借到钱用拳头在孙雷的头、脸和身上打。过了一会孙雷的父亲来了，他就和孙雷父亲吵起来了，后来他走了。他们把孙雷控制在公司，让他女友杨丹给弄钱还账，到晚上冯国彪让他在公司看守孙雷不让走。第三天的早上9时许，他和孙雷被三原县公安局抓获，他因吸毒被行政处罚。被告人郭雷故意伤害罪证据如下：1、受理案件登记表、立案决定书。证明三原县公安局对杨明被伤害一案于2017年9月26日立案受理。2、三原县公安局情况说明证明因赵敏宏拒不交代犯罪事实，所以作案工具洋镐把及红色现代轿车经多方查找未找到。3、郭雷通话记录证明在2017年8月23日郭雷电话号码15829802789与赵敏宏18740309998有频繁的通话记录。8月25日凌晨二人频繁通话。8月23、24日郭雷与赵敏宏、姚阳、王文妍有频繁通话。王文妍的18220027524与郭雷15829802789在2017年8月24日晚有频繁通话。4、郭雷农业银行卡流水证明2017年8月27日郭雷账户现存款5笔，共计14500元。5、三原县公安局关于同案犯蔡英华另案处理的情况说明。6、被害人杨明陈述证明2017年8月24日中午一个叫仙人掌的要加他微信，他就加了，到了晚上仙人掌说她到三原看她同学，让接她，并说她在三原县汽车站，他就说让闫军峰去接她。那女的说要他本人接。他看见那女的发的视频她就在枫林苑小区西门口，他就去接。他去了之后就看见闫军峰，闫说就没有看见要接的人，还说加油站附近蹲着两个人，比较怪。他就和闫军峰往路对面走找要接的人。这时一个穿白色衣服的小伙子往他跟前走，并用棒球棍打他，他就往加油站里面跑。西面又过来一个人挡住了他，二人就一起打他。他倒在地上，又来了一个穿红色衣服的人，也用棒球棍打他。后来开来一辆红色的车让打他的人上车。那个穿红色衣服的人又转回来在他腿上打，后来开车的人让走，他们就坐车向东走了。7、证人证言1）刘宏证言证明他在南环路有一个五金店，出卖过洋镐把，但卖给谁了他记不清了。2）王文妍证言证明2017年8月22日下午2、3点郭雷给了她一个微信号，让她加对方为好友。她用“仙人掌”的微信名约对方成为好友。聊天记录她已经删除，对方叫杨明。杨明每天晚上都约她出去，她都没有去。加为好友的第三天也就是2017年8月24日晚上郭雷让她约杨明到交警队门口见面。见面后姚阳、郭雷，还有一个人共三人朝她和杨明走过来，其中一个小伙子用棒球棍打杨明。她吓坏了就跑了。事后她在周肖村口见到郭雷，郭雷让她啥都不要管。杨明的微信号码是郭雷给她的。她看见郭雷等打完杨明后三人坐了一辆红色的轿车走了，车牌号她没有记住。她当时看见第一个打杨明的是姚阳。后来过了几天郭雷在三原县冶金大道给了她2000元。3）闫军峰证言证明2017年8月24日中午他到杨明的住处说闲话，晚上杨明说有人要加他的微信，到晚上11点半杨明让他到汽车站接人，他到汽车站后没有接到人，他又到了杨明居住的楼下，杨明也在楼下。他就给杨明说他觉得有点怪，他看见加油站附近有两个人。杨明到路北问一个女的，她说就是她找杨明。他们就和女的往枫林苑走。加油站附近的两个男子其中穿黑衣服的喊了一声，说“就是这”。穿白色衣服的就往杨明跟前扑，并用棒球棍打杨明，穿黑衣服的男子也打杨明。打完以后他们就往东走了，他看见杨明躺在地上，说全身疼，他就将杨明送到县医院。4）李秦川证言证明2017年8月25日凌晨，他女朋友王文妍让他开车到三原县汽车站，后又让到交警队十字，她让他在中行门口等她，说她干爸郭雷要给她说话，他就一直在中行门口的车里面等着。当时他看见郭雷从同成医院往东走，还有另外两个人，他想他们是一伙的。十几分钟后王文妍到车上让他开车回家，他就拉着王文妍回家了。5）夏超证言证明2017年8月初的一天，他和郭雷在鸿杉酒店，郭雷接了一个电话就出去了，他回来后说赵敏给他说了一个事，让他打个人。8月25日晚大约10点，郭雷打电话让他到城隍庙广场接他。后郭雷和他到他家。郭雷说赵敏叫的王栋和姚阳将杨明打了。说当天晚上是赵敏开的车，他、王栋、姚阳三人用洋镐把打的人。第二天他们二人在火车站附近见到赵敏，赵敏在路边的草丛中拿出两个洋镐把往他车上放，并说这就是打杨明用的。他看见洋镐把用橡胶皮裹着。他们三人到周肖吃完饭，赵敏对郭雷说，不用管，该干啥就干啥。后来他和郭雷、韩秦坤三人一起到安康逛了三天，回来又叫上郭雷女朋友、姚阳一起到内蒙去玩，郭雷说赵敏给了些钱，他们一起玩的钱主要是郭雷出的。打人那天郭雷穿的是黑色的衣服。6）韩秦坤证言证明2017年9月他和“雷娃”、夏超、雷娃的女友、姚阳一起到安康、内蒙玩去了。7）党凯锋证言证明他知道李彦军欠杨明父亲的钱不给，他曾经在杨明住处枫林苑小区见过李彦军和杨明在一起说他们之间欠账的事，他没有见过杨明威胁李彦军。10、指认笔录及照片1）2017年10月20日10时20分郭雷对宴友思同成医院门外东侧路边进行指认，确认该地点就是赵敏宏开车等待他们殴打杨明后拉他们离开的地点。2）交警队对面加油站门外马路南就是他们打杨明后上车逃跑的地点。3）交警队事故科门前路边绿化带就是他们藏匿殴打杨明所用工具的地点。4）宴友思大街交警队西侧马路北侧就是他们殴打杨明的地点。以上四个地点同案犯王国栋于2017年9月27日13时左右予以指认。5）郭雷2018年2月3日对与赵敏宏一起购买洋镐把的地点三原县南环路南郊中学对面“小宏”五金工具螺丝销售店进行指认，确认该地点就是他和赵敏宏购买作案工具洋镐把的地方。11、辨认笔录及照片郭雷对姚阳、王国栋、王文妍、赵敏宏的辨认笔录及照片。王国栋对郭雷、姚阳、赵敏宏的辨认笔录及照片。王文妍对杨明、姚阳、郭雷的辨认笔录及照片。蔡英华对赵敏宏的辨认笔录及照片。蔡英华对李彦军的辨认笔录及照片。12、鉴定意见证明经鉴定杨明左胫、腓骨上段粉碎性骨折、双侧尺骨粉碎性骨折，右胫骨粉碎性骨折，构成轻伤一级。杨明右侧胛骨骨折，构成轻伤二级。13、三原县人民法院刑事判决书证明同案赵敏宏、王国栋、李彦军已经被判刑。14、被告人及同案犯供述1）被告人郭雷供述证明2017年8月份的一天赵敏宏打电话说让他帮忙收拾一个人，并给了他尾号为000的电话号码，还带着他到枫林苑小区门口等待辨认要打的人，但没有等到。见到了另外一个人，赵敏宏说要他们打的人经常和这个人在一起。后来他就将尾号为000的号码给了王文妍让她约这个人。他找到了姚阳，姚阳找到了王国栋，他们三个准备殴打赵敏宏让打的人。8月22日赵敏宏约他并用红色的轿车拉着他到南郊中学对面杂货店买了两个洋镐把放在了车上。8月24日晚上王文妍打电话说他给的电话号码通过了她的微信，他们正在聊天。他就让王文妍将对方约出来。他把情况也给赵敏宏说了，赵敏宏让他们在枫林苑小区等要打的人，他自己将车停在同成医院附近的路边，等他们打完以后用车接他们走。25日凌晨，他在交警队门口路北等，姚阳和他朋友在加油站等。他看见王文妍在交警队门口和一个人说话，而且这人和赵敏宏给他指认的人在一起，他就知道要打的人就是这个。姚阳可能也听见王文妍和这人说话，姚阳先上去打那人，他也上去用洋镐打，姚阳的朋友用脚踢。对方被打倒在地上，他们还在打的时候赵敏宏开着车到他们跟前让他们走，他们就上了车。赵敏宏拉着他们上高速到永乐下高速，将姚阳和他朋友放在路上，他和赵敏宏又上高速回三原。后来赵敏宏给了他19000元，他给了姚阳10000元，8月27日赵敏宏又给了他13000元，他和赵敏宏一起到大庆路农行将12500元存在他的卡上。他后来还给了王文妍2000元2）同案犯赵敏宏供述证明在侦查起诉阶段赵敏宏零口供。在开庭审理时供述，因他喝多了酒，他叫郭雷找人殴打了杨明，在殴打完杨明以后是他开车将三人接走的，所开车是一辆红色轿车，是他租赁的。3）同案犯王国栋供述证明2017年8月20日左右的一天，他找姚阳到三原县巴厘岛酒店住了几天。8月24日晚上9点姚阳接了一个电话后让他去帮忙，他们就一起下楼。在酒店大门外他们等了大约30分钟，来了一辆红色现代轿车，他们上车他看见开车的是一个30岁左右的男子，车上放着两个洋镐把。在车上姚阳说让给他帮忙，他就明白是帮忙打人。车将他们拉到国税局对面的马路边，雷子让他们下车，驾驶车的人说让将家具拿上，雷子就将两个洋镐把拿上下车了。他们就拿着家具向西走到交警队门口，雷子让他们到路对面去。他和姚阳到加油站门口就停下来。他在超市门外等了约1小时。后来他们又在同成医院门口上车，雷子说不行就回。后来雷子接了一个电话就让他们下车。他看见小区门口出来两个人。他看见姚阳拿着棍在一个男子身上打，他就跑上去准备打，穿牛仔裤的男子从身上拿了一个啥东西戳他，他就往后退。对方追他他就跑到交警队门口。后来他看见雷子拿着洋镐把一下就将那个男子打倒在地。姚阳也到了那人跟前，姚阳将棍给了他，他就用棍在那男子腰上和背部打了两下，他看见雷子用木棍也在那人身上乱打。这时红色现代车到了打人的地点，他们就上车了。他上车后看见雷子还在打躺在地上的人。雷子上车后他们将木棍放在车上，车上了高速在永乐下高速将他和姚阳放在永乐街道。打人后的第三天晚上8点多，姚阳接了一个电话说让跟他走。他们到了高渠街道附近，雷子来了说让他们这几天小心一点，后来雷子和姚阳说话后他们就离开了。后姚阳给了他一些钱，他后来数了一下，共5000元。他当天穿白色短袖棕色裤子。雷子穿黑色短袖，开车的穿的啥他没有记住。4）同案犯李彦军供述证明他在2010年开发杨明父亲的家绮名座小区与杨明父亲因账务问题发生矛盾，后来通过协商他已经与杨明父亲没有账务纠纷了。但2017年的一天杨明父亲约他吃饭，但饭没有吃他就走了。后杨明以他惹自己父亲生气了为名威胁他，要他再拿出20万元。后来又给他要50万元，他没有办法就答应给他30万元，两个月之后给完。自从他答应给钱以后，杨明隔三差五的打电话骂他、威胁他。他吓得不敢出门。杨明把他威胁的无法忍受，他曾两次找到蔡海峰（蔡英华）让找人打杨明。后来有一次他又找蔡海峰说打杨明的事，蔡海峰问他是否知道杨明在哪里住的，他说在枫林苑住的。他当时问蔡海峰让谁打杨明，蔡海峰说让赵敏宏打去。后他主动回家拿了5万元给蔡海峰作为费用。8月份的一天蔡海峰打电话让他到他家去，在小区院子蔡海峰告诉他将杨明打了，说打的不严重。第二次他拿了3万元送到蔡海峰家。5）同案犯蔡英华供述证明2017年6月份前后，李彦军到他家哭诉说杨明要敲诈他20万元，后来李彦军还哭诉过几次。到8月份的一天李彦军让他帮忙把杨明教训一下，他就答应了，并安排赵敏宏办。赵敏宏找了几个人把杨明打了一顿。李彦军为了让给他帮忙打杨明共给他了8万元，在打之前先给了他5万元，是在他们小区的院子里给他的。第二次的3万元是在打完杨明之后的第二天在池阳华锦苑小区他家里给他的。他将5万元在他小区的门口给了赵敏宏，3万元是在小区地下车库给的赵敏宏。他找赵敏宏帮忙打杨明这事他给李彦军当时就说了，他同意。他给赵敏宏说让劝杨明不要欺负李彦军，如果劝不下就教训一顿。赵敏宏将杨明打了之后的当天晚上12时许给他号码为15229582222的电话打电话说“哥，我给你把事办了”。他第二天见到李彦军就给他说把杨明打了。以上证据，除第四宗犯罪事实的证据外，各被告人及其辩护人经质证均无异议，以上证据来源合法，客观真实，相互关联，相互印证，足以证明所认定的事实，对其效力予以认定。关于第四宗犯罪事实的证据，被告人冯国彪质证认为，公诉机关出示的证据证明李东升租赁龙腾公司陕ＤＭ2530租赁费共计14000元不是事实，因李东升在龙腾公司租赁的车辆不光是陕ＤＭ2530一辆，还有其它车辆，所以租赁费不只是14000元，同时认为自己没有参与该宗犯罪，对公诉机关出示的第四宗犯罪事实的证据不予认可。本院认为，公诉机关出示的第四宗犯罪事实的证据能够证明，2014年1月24日李东升从龙腾公司以每天200元的租金租赁该公司陕ＤＭ2530号车，1月28日李东升将车借给康阳使用发生事故被泾阳县王桥派出所扣押，同年3月22日该车被返还龙腾公司，期间共计约2个月。后龙腾公司在牛家俊的修理厂修理该肇事车辆最大需要20天，按照每天200元的租金计算，租赁期间及修理车辆期间租金共计16000元，修理费共计13090.22元，车辆损失共计29090.22元。李东升2014年4月10日至4月11日8次通过其女友邢丽的银行卡转给冯国彪39000元；陈念怀、康阳证明李东升将10000元的卖树苗钱给冯国彪；2014年1月30日该公司收到陕ＤＭ2530车租赁费2000元，以上李东升共计付龙腾公司51000元。其实际付款大于应当付给龙腾公司的钱数，因此2017年李东升卖掉石门框所得的15000元实际为董彦军、冯国彪敲诈李东升所得。而被告人冯国彪当庭主张李东升租赁龙腾公司车辆不止陕ＤＭ2530一辆，应付给龙腾公司的钱要大于29090.22元，对自己的主张冯国彪在侦查、起诉阶段从未提到，对李东升还租赁了该公司其它车辆所签订合同无法说明处所；当庭经讯问同案犯魏巍，其也无法说明李东升是否还租赁了该公司的其它车辆；李东升亦未承认还租赁了该公司其它车辆，故被告人冯国彪的辩解意见无证据支持，公诉机关提供的上述证据来源合法，客观真实，对其效力予以认定本院认为，被告人冯国彪、魏巍与董彦军以其设立的龙腾公司为平台，以出租车辆向被害人追讨租赁费等为手段，从事违法犯罪活动，从而形成了以董彦军和被告人冯国彪、魏巍为首要分子，郭雷、唐宾为积极参与者，李强、翟磊磊为一般参与者的犯罪集团。该集团经常纠集在一起，多次实施非法拘禁犯罪，并采用限制他人人身自由的方法敲诈钱财，为非作恶，扰乱三原的社会、经济生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，其行为性质既符合恶势力犯罪的特征，亦符合集团犯罪的构成要件，故应认定以上被告人构成恶势力犯罪集团，故对各被告人的辩护人认为本案不构成恶势力犯罪集团，部分被告人不属于恶势力犯罪集团成员的辩护意见不予采纳。被告人冯国彪、魏巍、马科以索要租赁费、赌资为由，先后或伙同郭雷、李强、唐宾、张刚、李阳非法限制被害人杜震、邵建峰、李东升、孙雷人身自由，并殴打被害人，八被告人的行为构成非法拘禁罪。被告人冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊与董彦军以非法占有为目的，采用威胁、拘禁李东升的手段敲诈钱财15000元，数额较大，四被告人的行为构成敲诈勒索罪。被告人马科、孙雷以盈利为目的，为参赌人员提供赌博场所及赌博工具供他人赌博，自己从中抽水渔利；被告人张刚明知马科、孙雷开设赌场还受雇于马科参与赌场经营，三被告人的行为构成开设赌场罪。被告人郭雷与同案犯赵敏宏共同商议，殴打被害人杨明，致其轻伤，被告人郭雷的行为构成故意伤害罪。故公诉机关指控各被告人犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪、故意伤害罪罪名成立。关于第四宗犯罪事实成立几罪的问题，董彦军、冯国彪以非法占有为目的，采用拘禁李东升的手段，以达到敲诈勒索李东升钱财的目的，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故应以敲诈勒索罪定罪处罚。郭雷、唐宾、翟磊磊受董彦军纠集，为龙腾公司敲诈钱财，参与共同犯罪，其主观故意服从于董彦军、冯国彪的主观故意，冯国彪构成敲诈勒索罪，亦应当以敲诈勒索罪对参与该宗犯罪的其他被告人定罪处罚。故对公诉机关指控四被告人同时构成非法拘禁罪的意见不予支持，对郭雷、唐宾、翟磊磊的辩护人认为三被告人构成非法拘禁罪的辩护意见亦不予支持。在本宗犯罪中，虽未有确实充分证据证明被告人冯国彪亲自参与了到富平将被害人强行带回三原县的行为，但被告人郭雷、唐宾、翟磊磊均证明，在出发前冯国彪与董彦军商量如何将李东升抓到三原县以索要钱财；同时被告人冯国彪与董彦军系该犯罪集团的首要分子，董彦军敲诈勒索被害人钱财是以被害人拖欠龙腾公司租赁费为由实施敲诈勒索的，其犯罪所得亦归龙腾公司，作为犯罪集团的首要分子，冯国彪应当对该犯罪集团的全部犯罪行为承担责任，故对冯国彪及其辩护人认为冯国彪没有参与本宗犯罪，不构成敲诈勒索罪的意见不予采纳。在第一、二、三宗犯罪中，被告人冯国彪、魏巍与董彦军为索要债务，三人共同商议，非法限制被害人人身自由，被告人李强对被害人进行看守并殴打被害人，故被告人冯国彪、魏巍、李强在犯罪中均起主要作用，均系主犯，故对李强辩护人认为其系从犯，请求从轻处罚的意见不予采纳。但李强作为一般参与者，在量刑时可从轻处罚。在第五宗犯罪中，被告人马科为索要赌债，指使张刚、李阳非法限制孙雷人身自由，控制孙雷外出借钱，故被告人马科在犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张刚、李阳受马科指使，控制孙雷为马科索要债务，在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人李阳看守时间短，没有殴打行为，故在量刑时应比照张刚从轻处罚。对张刚、李阳辩护人的意见予以采纳。在第六宗开设赌场犯罪中，被告人马科提供场地及赌具，孙雷负责找人参赌，约定利润均分，故二被告人在犯罪中均起主要作用，均系主犯，但被告人马科的作用大于孙雷，量刑时可区别对待。被告人张刚受马科雇佣，在赌场抽水、提供服务获取报酬，故张刚在犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚，对辩护人的意见予以采纳。第七宗犯罪中，被告人马科、张刚、李阳在拘禁孙雷的过程中，马科与冯国彪商议，相互交替拘禁孙雷，故马科一方与冯国彪一方构成共同犯罪。在犯罪中冯国彪与郭雷、唐宾将孙雷从梧桐华池带出，在楼下郭雷、唐宾即对孙雷实施殴打，后又在龙腾公司看守孙雷，故冯国彪、郭雷、唐宾在犯罪中均起主要作用，均系主犯。故对唐宾的辩护人认为唐宾系从犯，请求从轻处罚的意见不予支持。但郭雷、唐宾作为犯罪集团的积极参与者，量刑时可比照首要分子从轻处罚。对唐宾的辩护人认为唐宾因在龙腾公司打工，受董彦军等的指使，是一般参与者的意见亦不予支持。在故意伤害犯罪中，被告人郭雷与赵敏宏购买洋镐把，郭雷指使王文妍加被害人微信，约被害人出来继而殴打被害人，故被告人郭雷在犯罪中起主要作用，系主犯。被告人冯国彪在缓刑考验期限内又犯新罪，有漏罪，故应撤销缓刑，数罪并罚。其在拘禁孙雷时多次殴打孙雷，在缓刑考验期限内依然实施犯罪，故对其辩护人认为冯国彪没有殴打被害人、主观恶性较小，请求从轻处罚的意见不予采纳。其部分认罪，可适当从轻处罚。关于被告人魏巍的辩护人认为魏巍的三次犯罪不应当被认定为漏罪，不应撤销缓刑数罪并罚的意见。经查，魏巍因犯敲诈勒索罪于2015年2月12日被三原县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，其缓刑考验期限应当于2019年2月11日届满，而本案公安机关的立案时间为2018年9月21日。刑法第七十七条规定，“发现有漏罪”的时间点，应当理解为被告人被公安机关立案时，原因在于公安机关的立案时间是发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人。而人民法院判决解决的是被告人是否有罪及定罪量刑问题，故“发现有漏罪”应当以被告人被公安机关决定立案时间为“发现有漏罪”节点，所以魏巍应当被认定为在缓刑考验期限内发现有漏罪，应当撤销缓刑数罪并罚，对辩护人的此节辩护意见不予采纳。被告人魏巍2015年2月12日因犯敲诈勒索罪被判处缓刑以后，主动脱离龙腾公司，再无犯罪行为，悔罪态度明显；到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，对被告人魏巍可从轻处罚，对辩护人的此辩护意见予以采纳。被告人孙雷的辩护人认为孙雷有自首情节，请求从轻处罚。经查，被告人孙雷于2019年5月15日经传唤主动到案，但未如实供述自己的犯罪事实，其行为不能认定为自首，对辩护人的意见不予采纳。被告人孙雷的辩护人认为孙雷是在马科的控制下开设赌场的，主观恶性较小，请求从轻处罚的意见。经查，孙雷最先是被张刚叫去开设赌场的，孙雷到场后，经与马科商量，孙雷同意马科提出的条件，二人共同开设赌场，所得二人均分。后孙雷因参与赌博在欠马科钱的情况下，马科才指使张刚、李阳拘禁孙雷并要求其还钱，因此，辩护人认为孙雷是在被控制的情况下开设赌场的辩护意见无证据支持，对其意见不予采纳。被告人郭雷、唐宾是犯罪集团的积极参与者，李强、翟磊磊是一般参与者，应比照首要分子从轻处罚。被告人郭雷、李强在刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人张刚有前科，量刑时可从重处罚。被告人马科主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚，对其辩护人的意见予以采纳。被告人张刚到案后对从赌场获取报酬未如实供述；被告人孙雷到案后，对自己是赌场的实际开设者未如实交代，故对二被告人的辩护人认为二人有坦白情节，请求从轻处罚的意见不予采纳。被告人魏巍、郭雷、唐宾、李强、李阳到案后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，依法可从轻处罚。对各辩护人的意见予以采纳。被告人魏巍、郭雷、唐宾、李强、马科、张刚、李阳、孙雷认罪认罚，可从轻处罚，对以上各被告人的辩护人的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第三百零三条二款、第二百三十四条一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第七十七条之规定，判决如下一、被告人冯国彪犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年五个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元；撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币25000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月20日起至2024年12月11日止，原羁押时间3个月零8天已扣除。罚金已缴纳10000元，剩余15000元限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人郭雷犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币10000元，犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月26日起至2023年3月20日止，行政拘留时间5天已扣除。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人魏巍犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月；撤销缓刑，执行原判有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月19日起至2022年7月10日止，原羁押时间3个月零8天已扣除。罚金10000元已缴纳）。四、被告人唐宾犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币10000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2021年10月8日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。五、被告人马科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月14日起至2020年9月13日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。六、被告人李强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月11日起至2020年7月10日止）。七、被告人翟磊磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月1日起至2020年6月7日止，原羁押时间2个月零24天已扣除，罚金限判决生效后十日内缴纳）。八、被告人张刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月9日起至2020年3月8日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。九、被告人孙雷犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年1月14日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。十、被告人李阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年1月20日止）。十一、继续追缴被告人马科、孙雷开设赌场违法所得人民币80000元，上交国库。十二、责令被告人冯国彪、郭雷、唐宾、翟磊磊退赔被害人李东升损失人民币15000元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份审判长张满生审判员唐香审判员崔瑾人民陪审员赵勤胜人民陪审员王彩玲人民陪审员邓满绒人民陪审员雷曼红二〇一九年十月二十一日书记员刘云凤

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。




案例二判决结果：
name: 郭雷
crime: 非法拘禁罪
敲诈勒索罪
故意伤害罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 唐宾
crime: 非法拘禁罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 马科
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 李强
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 翟磊磊
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 张刚
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年四个月
name: 孙雷
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑八个月
name: 李阳
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑八个月