案例一：
经审理查明，2013年9月及2014年4月，福建万亚实业有限公司（下文简称万亚公司）分别与温州融科房产营销策划有限公司（下文简称融科公司）、福州鸿泰天成房产营销策划有限公司（下文简称鸿泰公司）签订销售代理合同，根据合同约定，万亚公司委托融科公司、鸿泰公司全面负责组织“闽赣义乌小商品城”房产的销售工作和认购房产的签约及房款回收工作。上诉人邓锦亮先后受融科公司、鸿泰公司的指派从事“闽赣义乌小商品城”房产的销售工作。2013年12月份至2015年1月份期间，邓锦亮先后要求房屋买受人周某、林国稀、曹某、阴鹤龙、陈某1、陈某2、包能明、薛锦财、谢某、游振煋、宋美红以现金或转账到指定账户的方式支付购房款或契税、公共维修基金等代收费，金额共计762892元。邓锦亮未将上述款项交给万亚公司，而是用于偿还个人债务或其他个人支出。2018年3月12日，邓锦亮向广东省广州市公安局投案。

案例一相关法律条文：
对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。



对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例一判决结果：
name: 邓锦亮
crime: 职务侵占罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
方天诈骗一审刑事判决书广西壮族自治区钦州市钦北区人民法院刑事判决书（2017）桂0703刑初115号：钦州市钦北区人民检察院以钦北检刑诉〔2017〕84号起诉书指控被告人方天犯诈骗罪，于2017年4月13日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中发现本案案情复杂不宜适用简易程序审理，于2017年4月21日裁定转为普通程序审理，审理期限从决定转为普通程序之日起计算。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。钦州市北区人民检察院指派检察员黄基委出庭支持公诉，被害人宋某、高某、王某1、吴某的诉讼代理人广西金湾律师事务所律师黄某扶，被害人宋某、王某1、吴某、陈某、龙某、蒋某，被告人方天及其辩护人梁永发、廖宁等到庭参加诉讼。现已审理终结钦州市钦北区人民检察院指控，2014年11月份，被告人方天使用名字为“方忠敏”的假身份证，注册成立了广西汇英红盛房地产营销代理有限公司，主要从事房产销售代理、营销业务，注册地址位于钦州市永福西大街10号幸福苑时代名城南楼2009号，2015年春节后，该公司搬到同一栋楼的五楼办公。因公司经营出现亏损，2014年8月份至2015年10月份期间，方天在公司业务经理董某、陈某、殷某等人介绍宋某、高某、郭某1、秦某、王某1等人定购东盟商贸城凤凰广场商铺、防城港市“中央第一街”、ＣＢＤ翡翠园等楼盘的房子后，通过虚构可以代办无息贷款银行卡、代收首付款可享受优惠政策以及可分期支付首付款的事实，骗取宋某、高某、郭某1、秦某、王某1等人的购房首付款共计人民币1261011元。1.2014年8、9月，陈某欲定购东盟商贸城的商铺，方天以汇英红盛房地产公司是东盟商贸城开发商的总代理，全权负责东盟商贸城商铺的对外销售，通过其公司购买可以享受优惠价格为由，在其公司的办公室内骗取了陈某购买商铺的首付款30000元人民币。2.2014年11月，龙某的母亲胡某通过陈某介绍欲定购防城港市湖海世界公寓5栋1101号房，方天以帮忙代办一张免息信用卡为由，在其办公室内骗取龙某、胡某的购房首付款100000元人民币。3.2014年12月，张某经殷某介绍欲定购防城港碧宸西海岸1栋1单元2903号房子，方天以通过他们的公司购买可以得到优惠，首付款可以分期付款为由，骗取张某的购房首付款86000元人民币。4．2015年1月，宋某与高某通过董某的介绍定购了东盟商贸城凤凰广场的铺面，宋某定购的是Ｂ20栋245号商铺，高某定购的是Ｂ1栋219号商铺，两人分别在东盟商贸城凤凰广场交了定金1000元人民币。2015年1月至9月期间，方天以首付款可以分期交给其公司，其公司负责代办购房手续为由，骗取宋某购买商铺的首付款229856元人民币，骗取高某购买商铺的首付款131625元人民币。5.2015年3月，赵某通过一名陈姓女子欲定购防城港市金石国际楼盘的1号楼1916号房，首付款需要93338元人民币。方天以首付款交由他们公司处理只需要80000元人民币为由，在其公司的办公室内骗取赵某的购房首付款80000元人民币。6.2015年5月，王某2经方天、董某的介绍欲定购防城港ＣＢＤ翡翠园6栋1单元2502号及1802号房。方天以在他们公司交付首付款可以分期，付清首付款后其公司负责代办一切购房手续为由，骗取王某2的购房首付款140000元人民币。7.2015年5月，吴某通过方天、董某的介绍欲定购防城港翡翠园6栋2单元1802号房，方天以通过他们的公司购买房子可以打折优惠，首付款可以分期付款为由，骗取吴某的购房首付款50000元人民币。8．2015年5月，蒋某与妻子尹大琼通过方天、董某的介绍定购了防城港中央第一街8栋306号房。方天以通过他们公司付款买房可以得到优惠以及代办银行按揭手续为由，骗取蒋某的购房首付款40000元人民币。9.2015年6月，王某1在方天、董某的介绍下定购了防城港翡翠园、中英第一街的房子，方天以将购房首付款交给其公司可以拿到折扣为由，骗取了王某1的124000元购房首付款。10.2015年6月，郭某1与康某经董某介绍定购了防城港锦泰江南楼盘的房子，郭某1定购的是1号楼2309号房，康某定购的是1号楼2909号房，郭某1与康某每人各交了2000元定金，康某的定金由郭某1垫付。2015年7月15日，郭某2也欲定购锦泰江南的房子。2015年7月15日至8月15日期间，方天以他们的公司代卖房子也代收钱为由，骗取了郭某1、郭某2、康某的购房首付款共计103400元人民币，手续费4500元人民币。2016年8月16日后，方天以可将定购锦泰江南房子的首付款转移到防城港“中央第一街”楼盘为由，诱骗郭某1、秦某、康某、郭某2定购了中央第一街的房子。郭某1定购的是6栋2507号房、康某定购的是6栋1907号房、郭某2定购的是6栋2107号房、秦某定购的是6栋2007号房，每套房交定金1000元人民币，由郭某1垫付。之后，郭某1等人还签订承诺书，承诺4套商品房的首付款分5次交钱。第一次是已经交给锦泰江南的首付款，第二次交付的日期是9月20日。2015年9月18日，方天以第二期的首付款到期交付为由，在其公司的办公室内骗取了郭某1、秦某、康某、郭某2的购房首付款总共141630元。该笔购房款由郭某1垫付，秦某负责拿到方天办公室。对指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述和辩解；笔迹鉴定意见书、勘验、检查、辨认笔录等证据材料。公诉机关认为，被告人方天以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任并建议本院对被告人方天判处十年至十二年有期徒刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人方天辩称，其对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，其辩称因其公司经营出现亏损才开始骗取被害人购房的首付款，因其文化水平不高，法律意识淡薄不知道这种行为构成犯罪，其表示愿意就其诈骗个人所得赔偿给被害人，并供述了其得使用“方忠敏”和“成某”的假名。请求法院对其从轻判处。辩护人梁永发、廖宁提出的辩护意见是被告人方天的行为不构成诈骗罪，而是挪用资金罪，其挪用的金额应为898530元，被告人方天认罪态度好，建议对被告人判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人方天与宋某、高某的纠纷因存在抵押属民事经济纠纷，二人缴纳的金额不应计入本案犯罪金额。被告人方天收取到被害人赵某购房的首付款80000元应减去交到开发商售楼部的1000元定金。经审理查明，2014年11月3日，被告人方天使用假身份证假冒“方忠敏”的名字，在钦州注册成立了广西汇英红盛房地产营销代理有限公司（自然人独资），主要从事房产销售代理、营销业务，注册地址位于钦州市永福西大街10号幸福苑时代名城南楼2009号，2015年春节后，该公司搬到同一栋楼的五楼办公。2014年8月份至2015年10月份期间，被告人方天聘请董某、陈某、殷某等人作为公司业务经理并由他们介绍宋某、高某、郭某1、秦某、王某1等人定购东盟商贸城凤凰广场商铺、防城港市“中央第一街”、ＣＢＤ翡翠园等楼盘的房子后，被告人方天通过虚构可以代办无息贷款银行卡、代收首付款可享受优惠政策以及可分期支付首付款的事实；采用签订承诺书，使用假名、假公章、假购房合同，诱使被害人相信。收取被害人交来的购房首付款后，不将款交到开发商售楼部等手段，骗取了被害人宋某、高某、郭某1、王某1等人的购房首付款共计人民币1261011元。1.2014年8、9月，陈某欲定购东盟商贸城的商铺，被告人方天在广西汇英红盛房地产营销代理有限公司未注册成立之前，以该公司的名义对外宣称是东盟商贸城开发商的总代理，全权负责东盟商贸城商铺的对外销售，通过其公司购买可以享受优惠价格为由，被告人方天在钦州市中信银行20楼2009室内以广西鸿盛房地产投资有限公司的名义，以假名“成某”为收款人骗取了陈某购买商铺的首付款30000元人民币。2.2014年11月，龙某的母亲胡某通过陈某介绍以龙某的名字定购防城港市湖海世界公寓5栋1101号房，被告人方天虚构可以帮忙代办一张免息信用卡给胡某为由，在其办公室内以广西鸿盛房地产投资有限公司的名义，以假名“成某”签名，骗取龙某、胡某的购房首付款100000元人民币。3.2014年12月，张某经殷某介绍欲定购防城港碧宸西海岸1栋1单元2903号房子，被告人方天通过其业务经理殷某宣称在他们的公司购买房子可以得到优惠，首付款可以分期付款到其公司为诱饵，被告人方天用假名“方忠敏”签承诺书，使被害人信以为真，被告人方天并多次催促被害人张某交购房首付款到其指定人员的账户里，骗取张某的购房首付款86000万元人民币。4．2015年1月，宋某1与高某通过董某的介绍欲定购广西中裕置业发展有限公司的东盟商贸城凤凰广场的铺面，宋某定购的是Ｂ20栋245号商铺，高某定购的是Ｂ1栋219号商铺，两人分别在东盟商贸城凤凰广场交了定金1000元人民币。2015年1月至9月期间，被告人方天以首付款可以分期交给其公司，其公司负责代办购房手续为诱饵，使用伪造的广西中裕置业发展有限公司商品房买卖合同和公章，与被害人宋某、高某签订虚假购房合同，用假冒公章开具收据，骗取了宋某购买商铺的首付款229856元人民币，骗取高某购买商铺的首付款131625元人民币。5.2015年3月，赵某通过一名陈姓女子欲定购防城港市金石国际楼盘的1号楼1916号房，首付款需要93338元人民币。被告人方天以首付款交由他们公司处理只需要80000元人民币为诱饵，通过用假名“成某”签承诺书及与被害人赵某签订分期付款协议的方式，诱使被害人赵某信以为真，被告人方天在其公司的办公室内骗取赵某的购房首付款80000元人民币。6.2015年5月，王某2经被告人方天和董某的介绍，欲定购防城港ＣＢＤ翡翠园6栋1单元2502,后欲转为定购6栋1单元1802号房。被告人方天以通过他们公司介绍购房得到优惠，交付首付款可以分期，付清首付款后其公司负责代办一切购房手续为由，并以假名“方忠敏”与王某2签订购房承诺书和开具收款收据，骗取王某2的购房首付款140000元人民币。7.2015年5月，吴某通过方天、董某的介绍欲定购防城港翡翠园6栋2单元1802号房，被告人方天以通过他们的公司购买房子可以打折优惠，首付款可以分期付款为由，使用假名“成某”与被害人吴某签订首期分期付款承诺书手段，致使被害人信以为真，骗取被害人吴某的购房首付款50000元人民币。8．2015年5月，蒋某与妻子尹大琼通过被告人方天和董某的介绍定购了防城港中央第一街8栋3单元306号房。被告人方天以通过他们公司付款买房可以得到优惠以及代办银行按揭手续为由，采用假名“成某”与尹某签订首付分期付款的承诺书，用假名“方忠敏”开具收款收据收取蒋某45000元，被告人方天收取款项后仅交5000元到开发商售楼部，骗取了蒋某的购房首付款40000元人民币。9.2015年6月，被告人方天以将购房首付款交给其公司可以拿到折扣为由，在被告人方天和董某的介绍下王某1先定购了防城港景泰现代城房子，后转定购防城港翡翠园的房子，被告人方天说翡翠园的房子不好，办手续慢，叫被害人王某1转定购防城港中英第一街的房子，并承诺将之前王某1所交的定金转过来。王某1与被告人方天商定欲定购防城港中英第一街8栋1006号房子，被告人方天用假名“方忠敏”与被害人王某1及其儿子饶某签订购房承诺书，骗取了王某1的124000元购房首付款。10.2015年6月，郭某1与康某经董某介绍定购了防城港锦泰江南楼盘的房子，郭某1定购的是1号楼2309号房，康某定购的是1号楼2909号房，郭某1与康某每人各交了2000元定金，康某的定金由郭某1垫付。方天以他们的公司代卖房子也代收钱为由，2015年7月15日，郭某2也欲定购锦泰江南的房子，被告人方天提出每套房要先交5000元房款，骗取了郭某2购房款5000元，骗取了郭某1购房款10000元（康某的购房款5000元由郭某1垫付）。2015年8月15日，被告人方天骗取了郭某1的购房首付款88400元人民币，手续费4500元人民币。（郭某2、康某该期购房首付款及手续费均由郭某1垫付）。2016年8月16日后，被告人方天以可将定购锦泰江南房子的首付款转移到防城港“中央第一街”楼盘为由，诱骗郭某1、秦某、康某、郭某2定购了中央第一街的房子。郭某1定购的是6栋2507号房、康某定购的是6栋1907号房、郭某2定购的是6栋2107号房、秦某定购的是6栋2007号房，每套房交定金1000元人民币到开发商售楼部，钱由郭某1垫付。之后，郭某1与被告人方天商定，郭某1等人还签订承诺书，承诺4套商品房的首付款分5次交钱。第一次是已经交给锦泰江南的首付款，第二次交付的日期是9月20日。2015年9月19日，被告人方天以第二期的首付款到期交付为由，在其公司的办公室内用盖有假公章的假冒房产开发商财务收款收据骗取了郭某1、秦某、康某、郭某2的购房首付款总共141630元。该笔购房款全部由郭某1垫付，郭某1将钱汇到其儿子秦某银行卡上，秦某在被告人方天办公室刷ＰＯＳ机转账给被告人方天。被告人方天共骗取郭某25000元人民币，骗取郭某1共计244530元人民币。以上事实有以下证据予以证实：1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实了该案由被害人宋某、高某等人向钦州市公安局钦北分局报案，钦州市公安局钦北分局相继进行立案侦查。2.被告人方天的户籍信息表，证实被告人方天于1987年5月21日出生。具备完全刑事责任能力。3.被告人方天的假身份证、广西汇英红盛房地产营销代理有限公司的营业执照、机构代码证，证实了方天曾使用假名为“方忠敏”的身份证，并使用该假身份证，于2014年11月3日注册成立了广西汇英红盛房地产营销代理有限公司。4.抓获经过和拘留证，证实2016年7月25日，公安民警在杭州火车站将被告人方天抓获并于同日对其刑事拘留。5.笔迹鉴定意见书，证实王某3提供的证明书、龙某提供的定购单、高某提供的商铺还款协议、赵某提供的承诺书里面的“成某”签字均是同一个人所签。6.勘验、检查、现场方位示意图、现场勘查图片，证实本案的案发现场位于钦州市永福西大街10号幸福苑时代名城南楼五楼，“广西钦州鸿盛房地产总公司”内，并证实被告人方天对外宣称其公司为“广西钦州鸿盛房地产总公司”。。7.辨认笔录，证实宋某、王某1、董某等人辨认出被告人方天。8.被害人陈某的询问笔录，证实2014年8月，被告人方天以汇英红盛房地产公司是东盟商贸城开发商的总代理，可以全权负责他们楼盘商铺的对外销售为由，骗取了陈某30000元购买商铺的首付款。方天也骗取了胡某、龙某的100000元购房首付款。9.被害人陈某购房材料“证明和收款收据”，证实被告人方天以广西鸿盛房地产投资有限公司的名义开具虚假证明为客户办理东盟商贸城100000元消费卡和50000元信用卡，并用假名“成某”开具收款收据收取陈某30000元购买商铺首付款，骗取了被害人陈某30000元人民币。10.被害人龙某的询问笔录，证实2014年11月，其母亲胡某通过陈某介绍定购了防城港市湖海世界公寓5栋1101号房，被告人方天承诺为其母亲胡某办理一张免息信用卡为由，骗取其及其母亲胡某100000元购房首付款。11.被害人龙某购房材料“承诺书和订购单及收款收据”，承诺书证实被告人方天于2014年11月14日以广西鸿盛房地产投资有限公司的名义作出代龙某订购防城港市湖海世界公寓5栋1101号房及办理一张免息信用卡的虚假承诺；订购单及收款收据证实被告人方天用假名“成某”骗取被害人龙某、胡某100000元购房首付款。12.被害人张某的询问笔录，证实2014年12月29日，其经殷某介绍定购了防城港碧宸西海岸的1栋1单元2903号房子，被告人方天以可以将定金和购房首付款拿到他们公司交付为由，骗取张某86000元购房首付款。13.被害人张某购房材料“承诺书和收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“方忠敏”对张某定购房所作的虚假承诺；收款收据证实了被告人方天收到被害人张某的购房款。14.被害人宋某的询问笔录，证实2015年1月12日，其与高某通过董某的介绍定购了东盟商贸城的铺面，其定购的是Ｂ20栋245号商铺。高某定购的是Ｂ1-219号商铺，其中Ｂ20栋245号商铺总价为418056元，首付款为230856元。同时，两人分别在东盟商贸城交了1000元的定金。经董某说商铺的首付款可以到广西汇英红盛房地产有限公司交付后，两人在董某的带领下去到广西汇英红盛房地产有限公司交付首付款。被告人方天以首付款可以分期交给汇英红盛房地产有限公司，由汇英红盛房地产有限公司负责代办购房手续为由，骗取其与高某的首付购房款，其中，其被骗取的首付购房款为230856元。15.被害人高某的询问笔录，证实2015年1月12日，其与宋某通过董某的介绍定购了东盟商贸城的铺面，其定购的是Ｂ1-219号商铺，宋某定购的是Ｂ20栋245号商铺。Ｂ1-219号商铺总价为234583元，首付款为132625元。同时，两人分别在东盟商贸城交了1000元的定金。经董某说商铺的首付款可以到广西汇英红盛房地产有限公司交付后，两人在董某的带领下去到广西汇英红盛房地产有限公司交付首付款。被告人方天以首付款可以分期交给汇英红盛房地产有限公司，由汇英红盛房地产有限公司负责代办购房手续为由，骗取了其与宋某的首付购房款，其中，其被骗取的首付购房款为132625元。16.证人董某的询问笔录，证实其是被告人方天汇英红盛公司的业务经理，其公司又称“鸿盛地产”，被告人方天是鸿盛地产有限公司老总。其曾介绍过高某、宋某定购东盟商贸城的商铺，高某定购的是Ｂ1栋219号,总价二十多万，首付款需要十几万。宋某定购的是Ｂ20栋245号，总价四十多万，首付款需要二十几万。高某、宋某将首付款交给方天后，方天并没有帮高某、宋某购买东盟商贸城的商铺。17.被害人宋某、高某购房材料“承诺书、商铺还款协议及收据和商品房买卖合同”，承诺书、商铺还款协议证实被告人方天以假名“方忠敏”和“成某”对被害人宋某、高某购房所作的虚假承诺；收据和商品房买卖合同证实被告人方天用假冒的广西中裕置业发展有限公司合同专用章和财务专用章与被害人宋某签订假购房合同，骗取了宋某购买商铺的首付款229856元人民币，骗取高某购买商铺的首付款131625元人民币。18.被害人赵某的询问笔录，证实2015年3月，其通过一名陈姓女子定购防城港市金石国际楼盘的一号楼1916号房，首付款需要93338元。2015年3月下旬，被告人方天以首付款交由他们公司处理只需要80000元为由，骗取其80000元购房首付款。19.被害人赵某购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“成某”对被害人赵某购房所作的虚假承诺；收款收据证实了被告人方天收到被害人赵某的购房款80000元。20.被害人王某2的询问笔录，证实2015年5月18日，王某2经董某、方忠敏的介绍定购防城港翡翠园的房子。被告人方天以在他们公司交付首付款可以分期，付清首付款后代办一切购房手续为由，骗取其140000元购房首付款。21.被害人王某2购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“方忠敏”对被害人王某2购房所作的虚假承诺；收款收据证实被告人方天以假名“方忠敏”收取被害人王某2购房款140000元。22.被害人吴某的询问笔录，证实2015年5月份，其通过董某、被告人方天的介绍，定购防城港翡翠园6栋2单元1802室，被告人方天以通过他们的公司购买房子可以打折优惠，首付款也可以分期付款为由，骗取其购房首付款50000元。23.被害人吴某购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“成某”与被害人吴某签订购房承诺书，被告人方天所作的虚假承诺；收款收据证实被告人方天收到被害人吴某50000元购房首付款。24.被害人蒋某的询问笔录，证实2015年5月初，其与妻子尹大琼通过董某、被告人方天的介绍定购中央第一街8栋3单元306号房。被告人方天以通过他们公司付款买房可以得到优惠以及帮忙办理银行按揭手续为由，为此，其用自己的银行卡在被告人方天办公室的ＰＯＳ机分两次刷卡共45000元给被告人方天，后来其到楼盘开发商查，被告人方天已帮转交5000元定金到开发商。被告人方天骗取其40000元购房首付款。25.被害人蒋某购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“成某”与被害人吴某的妻子尹某签订购房承诺书，被告人方天所作的虚假承诺；收款收据证实了被告人方天以假名“方忠敏”开具收据以客户尹某名义，收到被害人蒋某45000元购房首付款。26.被害人王某12016年11月25日的询问笔录，证实2015年6月15日，王某1在董某、被告人方天的介绍下，在购买防城港翡翠园、中央第一街的房子时，被告人方天以可以将购房首付款交给其公司会拿到折扣为由，骗取其124000元购房首付款。27.被害人王某1购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以假名“方忠敏”与被害人王某1签订购房承诺书，被告人方天所作的虚假承诺；收款收据证实被告人方天收到被害人王某1购房首付款。28.被害人郭某1的询问笔录,陈述了2015年6月，其与康某经董某介绍定购了锦泰江南的房子，其定购的是一号楼2309号，康某定购的是1号楼2909号，其与康某交了4000元定金。2015年7月15日，郭某2也定购了锦泰江南的房子。2015年7月15日、8月15日，被告人方天以他们的公司代卖房子也代收钱为由，骗取了郭某1、郭某2、康某的购房首付款103400元。手续费4500元是董某提出并指定付款到公司财会周某账号的，郭某1已按董某的要求支付了该笔款。其帮康某垫付了定金2000元和购房的首付款5000元，郭某2交了购房的首付款5000元，余款88400元都是郭某1交付。8月16日后，董某、被告人方天以可以将定购了锦泰江南的房子的首付款转移到中央第一街，欺骗郭某1、秦某、康某、郭某2。郭某1、秦某、康某、郭某2定购了中央第一街的房子。郭某1定购的房号是6-2507，康某定购的房号是6-1907，郭某2定购的房号是6-2107、秦某订购的房号是6-2007，每套房交1000元定金。同时，还签订承诺书，4套商品房的首付款分五次交钱。第一次是已经交给锦泰江南的首付款，第二次交付的日期是9月20日。2015年9月18日，被告人方天以首付款可以分期付款为由，骗取了郭某1、秦某、康某、郭某2的购房首付款总共141700元，该笔购房款由郭某1通过银行汇款给秦某，秦某到被告人方天办公室支付给被告人时被骗取。29.被害人郭某2的询问笔录，陈述了2015年7月15日，经董某的介绍，其定购了锦泰江南的房子，房号为2019。2015年7月15日、8月15日，被告人方天以他们的公司代卖房子也代收钱为由，骗取了其本人、郭某1、康某的购房首付款共计103400元，在购房首付款中，其只支付5000元，其余的钱包括手续费4500元都是郭某1交付的。2015年9月18日，被告人方天骗取了秦某帮其垫付的购房款64544元。30.被害人秦某的询问笔录，陈述了2015年8月15日，其经董某的介绍定购了中央第一街的商品房，房号为6-2007。因董某说可以将定购锦泰江南的首付款转到中央第一街，郭某1、康某也定购了中央第一街的房子，郭某1定购的房号是6-2107、6-2507，康某定购的房号是6-2007，每套房交1000元定金。同时，签订承诺书，4套商品房的首付款分五次交钱。第一次是已经交给锦泰江南的首付款，第二次交付的日期是9月20日。2015年9月18日，被告人方天在红盛地产公司，以代收首付款为由，骗取了秦某交付的141700元首付款。31.证人康某的询问笔录，陈述了2015年6月，其与郭某1经董某介绍定购了锦泰江南的房子，其定购的是1号楼2909号，郭某1定购的是1号楼2909号，其与郭某1各交了2000元定金，由郭某1帮其垫付。2015年7月15日，郭某2也定购了锦泰江南的房子。2015年7月15日、8月15日，被告人方天以他们的公司代卖房子也代收钱为由，骗取了其本人、郭某1、郭某2的购房首付款103400元，手续费4500元。8月16日后，董某说以可以将定购了锦泰江南的房子的首付款转移到中央第一街为由欺骗郭某1、秦某、康某、郭某2。郭某1、秦某、康某、郭某2定购了中央第一街的房子。郭某1定购的房号是6-2507，康某定购的房号是6-1907，郭某2定购的房号是6-2107、秦某订购的房号是6-2007，每套房交1000元定金。同时，还签订承诺书，4套商品房的首付款分五次交钱。第一次是已经交给锦泰江南的首付款，第二次交付的日期是9月20日。郭某1曾告诉康某，已经让秦某到被告人方天那里交完首付款。2015年10月13日，方忠敏卷钱跑了。32.被害人郭某1、秦某、证人康某的购房材料“承诺书、收款收据”，承诺书证实被告人方天以通过他的公司购房首期可分期付款，被害人郭某1、秦某，证人康某均作出分期付款期限的承诺。收款收据证实了被告人方天假冒房产开发商的票据用假公章开具收款收据收取秦某、郭某1、康某购房首付款。33.房产转购申明书，证实被告人方天以假名“方忠敏”对被害人秦某作出可将锦泰现代城房子手续款项转到中央第一街的虚假申明。34.被害人秦某银行转账流水辨认说明，证实被害人秦某于2015年9月19日，在被告人方天办公室通过ＰＯＳ机分三次刷本人建设银行卡共141630元支付给被告人方天。35.被告人方天供述笔录以及在庭上供述，供述了其以虚假的身份证化名“方忠敏”，成立了汇英红盛房地产营销代理有限公司。2014年10月份至2015年10月份期间，其在钦州市、防城港市通过虚构帮客户办理无息贷款银行卡、代收首付款可优惠等理由，骗取多人的购房款。其中，骗取了陈某40000元、骗取张某86000元、骗取赵某80000元、骗取王某2140000元、骗取宋某约230000元、骗取高某约130000元、骗取吴某45000元、骗取蒋某35000元、骗取王某1约120000元、骗取郭某1约170000元、骗取郭某2约70000元、骗取龙某100000元。其将骗取的购房款用于公司日常开支及支付提成给业务经理董某、陈某、李兰波、殷某等人。36.广西中裕置业发展有限公司的证明，证实高某、宋某的儿子宋某1在广西中裕置业发展有限公司开发的东盟商贸城分别交纳了1000元定金，除此之外，广西中裕置业发展有限公司未收到过汇英鸿盛房地产营销代理有限公司支付的东盟商贸城凤凰广场Ｂ1-219号、Ｂ20-245号的任何购房款。广西中裕置业发展有限公司自2011年4月6日成立至今，均未与汇英鸿盛房地产营销代理有限公司开展任何合作业务，也未与其签署过任何合作协调，其开展的过任何业务均与我司没有任何关系。37.防城港金园房地产开发有限公司证明，证实汇英鸿盛房地产营销代理有限公司没有向防城港金园房地产开发公司支付过龙某购买湖海世家5-1101号房的购房款。38.防城港市金石房地产开发有限公司的证明，证实赵某向防城港市金石房地产开发有限公司交纳了1号楼2216号房意向金1000元，除此之外，汇英鸿盛房地产营销代理有限公司从未向防城港市金石房地产开发有限公司支付过任何购房款。39.广西富乐华房地产开发有限公司的证明，证实汇英鸿盛房地产营销代理有限公司从未向防城港翡翠园的开发商广西富乐华房地产开发有限公司支付过王某1、王某2、吴某的购房款。40.防城港市诺尔信贸易有限公司、防城港市金梯房地产开发有限公司的证明，证实防城港市诺尔信贸易有限公司是景泰江南小区的开发商，汇英鸿盛房地产营销代理有限公司从未向防城港市诺尔信贸易有限公司支付过郭某1、郭某2、康某购买景泰江南小区的购房款。防城港市金梯房地产开发有限公司是防城港市“中央第一街”项目的开发商，郭某1、郭某2、康某、秦某已各支付了定金1000元，蒋某支付了定金5000元，汇英鸿盛房地产营销代理有限公司从未防城港市金梯房地产开发有限公司支付过郭某1、郭某2、康某、秦某、蒋某的购房款。41.证人周某的询问笔录，证实被告人方天安排周某以其名办银行卡，并绑定被告人方天的手机，提供给被告人方天使用，用于收取卖房提成。42.租赁车辆信息录入确认函，证实被告人方天使用的白色蒙迪欧小车是租赁来的。上述证据经庭审查证质证属实，证据来源合法，并相互印证，综合证实了本院查明的事实。关于被告人辩护人提出：被告人方天不以非法占有为目的，挪用的是其公司的资金，其行为不构成诈骗罪而构成挪用资金罪；被告人方天收取到的宋某、高某购房款因存在抵押属民事经济纠纷，不应将二人购房款计入本案涉案金额的辩护意见。本院作如下评析：根据本案证据证明的事实，被告人方天用假身份证假名“方忠敏”于2014年11月4日注册成立公司，在其公司未成立前，其在钦州就假借公司的名义对外宣称代销东盟商贸城房产业务。其公司成立后，也没有与东盟商贸城开发商广西中裕置业发展有限公司签署过任何合作协议，虚构其公司是东盟商贸城开发商的总代理，全权负责东盟商贸城商铺的对外销售，通过其公司购买可以享受优惠价格，可以分期支付首付款为由，使用假名“成某”骗取了被害人陈某购房首付款，使用伪造广西中裕置业发展有限公司商品房买卖合同和假公章，骗取被害人宋某、高某购房首付款。在防城港房产销售中，被告人方天虚构可以帮忙代办免息信用卡，在他的公司购买房子可以得到优惠，已将定购锦泰江南房子的首付款转移到防城港“中央第一街”楼盘的事实。首付款可以分期付款到其公司，付清首付款后其公司负责代办一切购房手续为诱饵，被告人方天使用假名“方忠敏”、“成某”签虚假承诺书，签订虚假分期付款协议，诱使被害人相信，用盖有假公章的假冒房产开发商财务收款收据，用假名“方忠敏”、假名“成某”签名，骗取被害人龙某、胡某、张某、赵某、王某2、吴某、蒋某、王某1、郭某1、郭某2等人的购房首付款。被告人方天骗取到被害人数额特别巨大钱财时，即携款潜逃。以上证据证明的事实，足以证实被告人方天采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取到被害人数额特别巨大钱财时，即携款潜逃，至今未能将款项归还被害人，其行为已表明其是以非法占有为目的。被告人方天采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为符合刑法规定的诈骗罪构成特征要件，应以诈骗罪对被告人方天进行定罪。被告人方天收取宋某、高某购房款是采用虚构事实，使用假公章开具收款收据、采用签订假购房合同的方法而骗取得到的。被告人方天用其所驾驶的小车及公司证件，董某用其名下的商铺抵押，此是在被告人方天诈骗宋某、高某购房款既遂后，为逃避宋某、高某追责，而用租赁来的小车等进行“抵押”再次欺骗宋某、高某。因此被告人方天骗取被害人宋某、高某购房款不属民事经济纠纷，其涉案金额应一并计入本案犯罪金额。辩护人提出的辩护意见，因不符合本案证据证明的事实和有关法律规定，本院不予采信。关于辩护人提出被告人方天挪用公司资金问题。被害人购房的首付款交到被告人的公司，也不能改变购房款权属是被害人所有。被害人的购房款既不是被告人公司的注册资金或股金，也不是被告人的出资或公司的利润。因此，被害人的购房款不属公司的资金。并且，被告人方天得到被害人购房款是其通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取得来，不具备对款项的合法所有权和控制权，因此辩护人提出被告人方天挪用的是公司资金的辩护意见，因也不符合本案证据证明的事实和有关法律规定，对辩护人提出的挪用资金罪的辩护意见，也不予采信关于被告人的辩护人提出被告人方天收取到的被害人赵某80000元购房首付款，已将1000元交到开发商的问题。根据本案证据收款收据证实了被告人方天收到被害人赵某的购房款80000元。防城港市金石房地产开发有限公司的证明，证实了赵某向防城港市金石房地产开发有限公司交纳了1号楼2216号房意向金1000元，除此之外，汇英红盛房地产营销代理有限公司从未向防城港市金石房地产开发有限公司支付过任何购房款。被告人方天也供述了其收到被害人赵某80000元购房首付款，被害人赵某陈述笔录也证实了，其交了80000购房首付款给被告人方天，被告人方天并没有将其购房款交到开发商。因此辩护人提出的辩护意见不符合本案证据证明的事实，不予采信本院认为，被告人方天以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人方天犯诈骗罪成立。辩护人提出被告人方天归案后认罪态度好，没有犯罪前科，表示愿意赔偿损失给被害人，有酌定从轻情节，请求法院对被告人方天从轻判处的辩护意见。其该项辩护意见符合本案证据证明的事实和法律规定，本院予以采纳。但辩护人提出对被告人方天判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，因不符合法律规定，本院不予采纳。被告人方天多次诈骗，应增加其刑罚量，鉴于被告人方天归案后如实供述其罪行，并当庭自愿认罪，悔罪表现较好，依法可以从轻处罚。本院根据被告人方天犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法决定对其从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下一、被告人方天犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月25日起至2027年7月24日止。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人方天退赔给被害人陈某人民币30000元，退赔给被害人龙某、胡某人民币100000元，退赔给被害人张某人民币86000元，退赔给被害人宋某人民币229856元，退赔给被害人高某人民币131625元，退赔给被害人赵某人民币80000元，退赔给被害人王某1人民币140000元，退赔给被害人吴某人民币50000元，退赔给被害人蒋某人民币40000元，退赔给被害人王某2人民币124000元，退赔给被害人郭某1人民币244530元，退赔给被害人郭某2人民币5000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份审判长利本毅人民陪审员麦俐人民陪审员林丽莉二〇一七年六月二十七日书记员黄罗艳

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 方天
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年