案例一：
经审理查明：2015年8月13日，聂某（已起诉）和朋友龙某注册成立了湖南日朗电子商务有限公司（以下简称“日朗商务公司”），该公司主要以三级分销的模式通过微信平台开展经营活功。龙某在该公司成立不久便提出退股，且与聂某约定把出资变为借款。聂某又邀请了被告人吴亮和王某、邓某、吴某、江某（四人均另案处理）等人加入日朗商务公司，并与上述人员经过多次商议确定了公司的具体经营模式。聂某担任日朗商务公司的执行董事，系公司实际发起人和总负责人；吴亮担任执行总裁，负责公司运营；邓某担任公司的总经理，负责公司各项日常管理事务和外部协调工作；吴某担任执行总裁助理，协助吴亮管理公司运营以及发展公司会员；江某以深圳市日朗投资发展有限公司董事长的名义，参与公司高层会议和决策；王某担任策划总监，负责日朗商务公司微信平台的宣传和活动策划；聂某的妻子曹某担任财务总监，负责公司财务，管理公司会员返利和提现工作；王某的丈夫朱某担任公司技术总监，负责公司会员系统的运行维护、会员升级等工作；吴亮的姐姐即被告人吴益霞在会员充值中心工作，负责给会员充值。2015年10月1日，日朗商务公司的三级分销系统正式运营，该分销系统依托微信平台发展公司会员，并通过发展会员的数量来计算会员的佣金。具体经营模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注该公司的微信公众号“日朗康丽”并获得一个相应的康丽会员编号，成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳398元购买一份产品后就正式成为公司的嘉宾会员。成为嘉宾会员就等于拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，并可将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入微信平台康丽商城购买一份398元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份398元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店再通过上述方式直接发展的分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成10%，发展一家二分店可提成10%，发展一家三分店可提成20%。当一分店数量达到28家，累计佣金达到4900元，便成为康丽精灵，享受团队每日新增销售额3%的绩效分红；当团队所有分店达到1000个，佣金达到5万元，成为康丽大使，享受团队每日新增销售额6%的绩效分红；当团队所有分店达到5000个，佣金达到10万元，成为康丽天使，享受团队每日新增销售额9%的绩效分红；同时康丽精灵还共享康丽全球每日新增销售额3%的全球分红，康丽大使共享2%的全球分红，康丽天使共享1%的全球分红。因上述模式经营状况不好，聂某与吴亮、邓某、吴某、江某、王某等人商量更改模式，提高入会门槛，增加会员分红力度。2015年11月27日，日朗商务公司启用新的经营模式，具体模式为：扫描日朗商务公司会员的创富二维码就可关注到该公司“日朗康丽”微信公众号并获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，普通会员在日朗商务公司的微信平台康丽商城缴纳1200元购买一份产品后就正式成为公司内部认可的嘉宾会员。成为嘉宾会员就算拥有了一家微店，同时获得一个属于自己的创富二维码，将自己的创富二维码推介给他人。他人通过扫描该创富二维码后关注“日朗康丽”的微信公众号，同样会获得一个康丽会员编号成为公司的普通会员，然后进入康丽商城购买一份1200元产品，就同样成为嘉宾会员，拥有一家微店及专属创富二维码。这样该微店就成功发展了一个一分店。通过这种推介创富二维码扫描关注后进入康丽商城购买一份1200元产品的方式可以直接发展多个一分店，一分店直接发展分店就成了该微店的二分店，二分店再直接发展分店就成了该微店的三分店。发展一家一分店该微店可以提成5%，发展一家二分店可提成3%，发展一家三分店可提成2%。当一分店数量达到4家，累计销售额达4800元，便成为康丽精英，参与分配公司每天新增销售额10%的奖励。当一、二级分店共计达到62家，累计销售额达74400元，成为康丽大使，参与分配公司每天新增销售额8%的奖励。当一、二、三级分店达到420家，累计销售额达504000元，成为康丽天使，参与分配公司每天新增销售额6%的奖励。2015年12月13日，公司增设了炽天使，当一分店下有5个天使，该一分店就成为炽天使，参与分配公司每天新增销售额1%的奖励。日朗商务公司更改经营模式后，降低了会员升级标准。同时，日朗商务公司为吸引更多的会员，吴亮和聂某等人还通过会员系统后台手动提高会员的佣金，公司会员发展迅速。至2015年12月初，公司账户上余额有1000多万元。2015年12月3日，聂某、邓某、吴亮、吴某和王某商量除江某分得100万元以外，其余每位组织、领导者分得200万元，后又商量其余每位组织、领导者加分100万元，各位组织、邻导者向曹某提供接收钱款的账户，由曹某通过网上银行完成转账。江某分得100万元，聂某分得50万元，邓某分得300万元，吴亮和吴某通过吴益霞（吴益侠）的银行账户共分得500万元，王某分得250万元，但其中100万元未转账成功，实际到账150万元。后王某又将这150万元转回至日朗商务公司账户，准备另行提供接收钱款的银行账户，后因公司被查，未分得钱款。在之后的经营过程中以及案发后，曹某通过银行又先后共转了300多万元给聂某，还给了聂某100万元的现金。加上之前分得的50万元，聂某一共得款550余万元。吴亮、吴某、吴益霞（吴益侠）共计从曹某、日朗商务公司及聂某处共得到资金1175万元，其中提取现金1004万元，其余资金通过银行转账给他人。吴亮、吴某和吴益霞所得的现金1004万元中给了刘某220万元去工商部门交罚款，吴益霞分得200万元，其余钱款由吴某的丈夫肖某（另案处理）负责转移。聂某还安排曹某转了30万元至江某女朋友余某的银行账户，这笔钱款用于江某在深圳注册成立深圳市日朗投资发展有限公司，以及租用办公地点等开支。2015年12月20日，日朗商务公司因无足够资金支付会员佣金提现而案发。经鉴定，日朗商务公司会员系统有会员243118个，会员层级结构34层，接收会员缴纳的资金数额累计达到69080873.84元。2016年4月11日，被告人吴亮、吴益霞在广州市花都区新街茶园里西九巷15号地段被民警抓获，当天两被告人在广东市公安局花都分局城西派出所执行办案区被讯问完后被看守在此办案区，次日被接回至娄底市娄星区。被告人吴亮到案后对上述犯罪事实供认不讳，并于2018年1月12日协助公安机关抓获涉嫌寻衅滋事罪的犯罪嫌疑人周某某。案发后，娄底市公安局娄星分局从吴亮处共扣押人民币22385元，从吴益霞处共扣押人民币61750元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 吴亮
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年四个月
name: 吴益霞
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年二个月

案例二：
焦某某组织、领导传销活动一审刑事判决书河南省新乡市卫滨区人民法院刑事判决书（2019）豫0703刑初77号：新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检公诉刑诉（2019）62号起诉书指控被告人焦某某犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官冯峰、检察官助理陈素玲出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人杜晨光到庭参加了诉讼。现已审理终结新乡市卫滨区人民检察院指控：2015年4、5月份，被告人焦某某通过朋友接触到广东省云联惠科技网络有限公司（以下简称云联惠），即往广东总部对云联惠进行考察，了解云联惠的运行模式，知悉云联惠依托云联商城电商平台，以消费全返及层级计酬的奖励模式，发展人员注册加入云联惠。运营模式具体如下：1、确定上下级关系云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码即可免费注册成为普通会员，会员注册时需填写推荐人的注册ＩＤ，系统会根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下级不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下，多层级、金字塔型的组织机构。2、以升级为名要求会员交纳“会员费”以取得发展其他人加入而获取提成的资格云联惠公司会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成，金钻会员和铂钻会员均有参与系统平台的商业经营权，公司免费赠送商城网店，铂钻会员还可以购买代理权或者股权，商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云联惠公司授予联盟牌匾。3、层级计酬（以下线的收入为依据计算和给付上线报酬）云联惠公司设置的返利、记酬等均以积分的形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。积分分为白积分，红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者在云联商城消费，商家向公司缴纳交易金额的16%作为创业共享金，同时可以获得1600的白积分和10000的库存积分，消费者同时获得等额白积分。系统每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换成红积分，红积分可以直接用于消费或者提现，账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度。“提成”是上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。4、返利方式每个下线人员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下层级关系自动计算，分配上线各层人员获得佣金。推荐一名新会员（限金、铂钻），向云联商城缴纳会员费，云联商城返还推荐人20%现金奖励，同时返还5%白积分奖励。5、发展代理公司为了发展业务，云联惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理制度。在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%-2%不等的提成。代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与公司的股东）两个级别，不同行政区域的代理公司对代理数量有不同的要求。成为代理必须是铂钻会员，代理级别不同，代理费用也不同，代理级别越高代理费越高。被告人焦某某在了解云联惠运行模式后，于2015年5月以其儿子焦某1的身份信息向云联惠总部缴纳12.5万元代理费，签约成为新乡市总代理并发展会员。2016年8月28日，被告人焦某某将“新乡市都得利商贸有限公司”注册成为云联惠商家会员发展下线。2017年3月17日，被告人焦某某在新乡市注册成立新乡市一联惠网络技术服务有限公司，成为云联惠的第四级代理公司，注册地为新乡市丰华街与化工路新飞花园，后办公地搬至新乡市化工路169号光彩商务酒店531房间，焦某某为法定代表人、董事长，负责公司全面工作，发展云联惠会员。截止案发，经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人焦某某本人及其实际操作的焦某1的账户共发展金钻会员、铂钻会员共计2854人，下线层级27层，提现金额共计535955.87元。经广州诚安信司法会计鉴定所鉴定，按照云联惠公司的商城平台运营模式，收取的资金向平台会员全返，没有其他经营性收入，并且要承担层层计酬产生的巨额债务，收取的款项远远不足以支付运营成本及兑付给会员的债务。2018年5月9日，公安机关接上级指令到焦某1家调查焦某1涉嫌组织领导传销活动，焦某1之父被告人焦某某向民警承认其利用焦某1身份参与云联惠活动，主动同办案人员到公安机关接受调查。公诉机关指控认为，被告人焦某某以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，而且依照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人焦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人焦某某对公诉机关指控的犯罪事实未提出异议。其辩护人的辩护意见是：一、对公诉机关指控焦某某涉嫌组织、领导传销活动罪的罪名没有异议。二、被告人焦某某具有以下法定、酌定从轻或减轻处罚情节。1、被告人焦某某在本案中系从犯。2、被告人焦某某有自首情节。3、被告人焦某某没有违法犯罪前科，系初犯、偶犯。4、被告人焦某某在涉嫌组织领导活动中并未盈利，甚至投资款血本无归，家中的实体店铺也已经倒闭。5、被告人焦某某文化程度低，也是受到了云惠联表象的蒙骗，在共同犯罪中起到的作用小，社会危害性较微。6、被告人焦某某已经深刻认识、反省自己的错误，在庭审中也积极认罪，具有悔罪表现。综上，建议对被告人焦某某从轻、减轻处罚。经审理查明：2015年4、5月份，被告人焦某某通过朋友接触到广东省云联惠科技网络有限公司（以下简称云联惠），即往广东总部对云联惠进行考察，了解云联惠的运行模式，知悉云联惠依托云联商城电商平台，以消费全返及层级计酬的奖励模式，发展人员注册加入云联惠。运营模式具体如下：1、确定上下级关系云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为其会员，并主要通过推荐方式发展会员，参与人员通过云联商城或者推荐人的推广二维码即可免费注册成为普通会员，会员注册时需填写推荐人的注册ＩＤ，系统会根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下级不限层级，原则上可以无限发展，从而形成自上而下，多层级、金字塔型的组织机构。2、以升级为名要求会员交纳“会员费”以取得发展其他人加入而获取提成的资格云联惠公司会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员，普通会员可以缴纳99.9元升级为金钻会员，或者缴纳999元升级为铂钻会员，铂钻会员拥有上述三种会员的推荐权，金钻会员拥有金钻、普通会员的推荐权，普通会员只能推荐普通会员，但发展下线无提成，金钻会员和铂钻会员均有参与系统平台的商业经营权，公司免费赠送商城网店，铂钻会员还可以购买代理权或者股权，商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云联惠公司授予联盟牌匾。3、层级计酬（以下线的收入为依据计算和给付上线报酬）云联惠公司设置的返利、记酬等均以积分的形式进行，云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统。积分分为白积分，红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分，或者等于625个库存积分。消费者在云联商城消费，商家向公司缴纳交易金额的16%作为创业共享金，同时可以获得1600的白积分和10000的库存积分，消费者同时获得等额白积分。系统每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换成红积分，红积分可以直接用于消费或者提现，账户累计超过10000红积分（100元）才可以提现，提现时商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）。为了鼓励发展会员，云联惠公司设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度。“提成”是上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%或者单笔销售金额2.5%对等的白积分奖励；“嘉奖”是上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励，而且每往上一个层级按50%递减，不限层级。4、返利方式每个下线人员通过缴纳升级、消费（销售）、推荐奖励等方式获得白积分收入时，云联商城的后台系统都会根据上下层级关系自动计算，分配上线各层人员获得佣金。推荐一名新会员（限金、铂钻），向云联商城缴纳会员费，云联商城返还推荐人20%现金奖励，同时返还5%白积分奖励。5、发展代理公司为了发展业务，云联惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理制度。在缴纳代理费成为代理商后，能够获得在其代理区域、行业内所有交易额0.5%-2%不等的提成。代理公司的代理人分为ＧＰ（参与公司管理的股东）和ＬＰ（不参与公司的股东）两个级别，不同行政区域的代理公司对代理数量有不同的要求。成为代理必须是铂钻会员，代理级别不同，代理费用也不同，代理级别越高代理费越高。被告人焦某某在了解云联惠运行模式后，于2015年5月以其儿子焦某1的身份信息向云联惠总部缴纳12.5万元代理费，签约成为新乡市总代理并发展会员。2016年8月28日，被告人焦某某将“新乡市都得利商贸有限公司”注册成为云联惠商家会员发展下线。2017年3月17日，被告人焦某某在新乡市注册成立新乡市一联惠网络技术服务有限公司，成为云联惠的第四级代理公司，注册地为新乡市丰华街与化工路新飞花园，后办公地搬至新乡市化工路169号光彩商务酒店531房间，焦某某为法定代表人、董事长，负责公司全面工作，发展云联惠会员。截止案发，经广东鑫证司法鉴定所鉴定，被告人焦某某本人及其实际操作的焦某1的账户共发展金钻会员、铂钻会员共计2854人，下线层级27层，提现金额共计535955.87元。经广州诚安信司法会计鉴定所鉴定，按照云联惠公司的商城平台运营模式，收取的资金向平台会员全返，没有其他经营性收入，并且要承担层层计酬产生的巨额债务，收取的款项远远不足以支付运营成本及兑付给会员的债务。2018年5月9日，公安机关接上级指令到焦某1家调查焦某1涉嫌组织领导传销活动，焦某1之父被告人焦某某向民警承认其利用焦某1身份参与云联惠活动，主动同办案人员到公安机关接受调查。另查明，焦某某账户提现分转股东共计232915元，公司购买积分分发股东181620元，两项共计414535元；焦某某本人在云联惠共计提现535955.87元，除去以上支出，剩余违法所得121420.87元，尚未退出。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍证明、无前科证明，证明：被告人焦某某已成年，无前科。（2）新乡市-联惠网络技术服务有限公司注册登记信息、公司相关资料，证明：2017年3月9日新乡市-联惠网络技术服务有限公司注册，法定代表人焦某某（执行董事兼经理），以及10名股东出资情况。（3）云联惠新乡市总公司八大部门负责人名单、第二届人员框架图、第二届实操.精英班课程表，证明：焦某某为公司董事长及其他七大部门负责人的情况。（4）焦某某到案经过，证明：民警接上级指令到焦某1家调查焦某1涉嫌组织领导传销活动，焦某1之父焦某某向民警承认其利用焦某1身份成立新乡一联会公司，参与云联惠活动，主动同办案人员到公安机关接受调查。（5）焦某1发展会员层级图、会员基本信息，证明：①焦某1所在层级26级，下线层级21级，直接下线人数169人，所有下限人数21519人，累计提现金额366471.85元。②焦某某注册两个ＩＤ：一个为所在层级26级，下线层级1级，直接下线人数2人，所有下限人数2人，累计提现金额1229.96元；另一个为所在层级27级，下线层级2级，直接下线人数14人，所有下限人数15人，累计提现金额31810.33元。③及其他所有会员的层级等情况。（6）广州市海珠区工商行政管理局案件调查终结报告，证明：①广东云联惠公司通过“云联商城”注册成为会员，可以享受消费返现，继续发展其他人员加入可以获得收益的基本运行模式；确定上下线层级关系、以升级为名要求会员缴纳“入门费”以取得发展其他会员的资格、计酬层级、返佣方式等的具体规定。②认为广东云联惠公司以当事人用具有典型传销特征的计酬制度，诱使参与人员继续发展其他人员加入和传播，导致部分会员受利益诱惑进行非理性消费，过度营销分享，破坏了公平竞争，扰乱了经济秩序，造成了严重的社会危害后果，当事人的相关经营行为构成了《禁止传销条例》所指的传销行为。且已经涉嫌刑事犯罪，建议将该案移送公安机关。（7）广东云联商业大系统会员代理协议书，证明：运营代理商代理相关协议。（8）商家联盟合作协议，证明：广州凡米投资管理有限公司加入成为“云联惠”品牌联盟合作商家，为铂钻会员的协议。（9）云联惠宣传资料，证明：云联惠会员、白积分、红积分，转现的相关规则，1-8级代理权、业绩绩效奖励规则等基本情况。（10）营业执照副本复印件，证明：广东云联惠公司注册情况，2014年1月6日成立，法定代表人黄观勇。（11）新乡市云联惠代理公司商学院落地申报材料，证明：代理公司名称：新乡市一联惠网络技术服务有限公司，为四级代理。公司地址：新乡市化工路169号光彩商务酒店531房间；董事长：焦某1，总经理罗某；及商学院院长、副院长、讲师的身份等情况。（12）新增落地人员申请书、积分申请表、身份证复印件，证明：新乡市一联惠网络技术服务有限公司新增ＧＰ（参与公司管理的股东）李元林等人的人员身份、职务、代理级别等信息。（13）发起人承诺书，证明：焦某1、李元林等人作为发起人筹建新乡市一联惠网络技术服务有限公司向广东云联惠公司的承诺书。（14）代理公司运营责任书，证明：李元林等人向广东云联国骥公司签署的责任书。（15）股东风险保证书、确认书，证明：李元林等人向广东云联国骥公司签署的保证书。（16）股东辞职责任书、代理公司管理层履职协议、尽职承诺书、河南省新乡市新增ＧＰ花名册、授权委托书、代理公司筹建意见表，证明：新乡市一联惠网络技术服务有限公司对重要参与人即所谓“股东”的相关管理规定。（17）焦某1、李元林等19人与广东云联国骥公司签署的云联商务大系统区域、行业运营代理协议书21份；白延峰等人云联商务大系统区域、行业运营代理协议书25份；韩兵等人云联商务大系统区域、行业运营代理协议书28份；孙燕等人云联商务大系统区域、行业运营代理协议书28份；证明：焦某1、李元林等90余人缴纳数万、数十万不等的代理费用加入，开展云联商务大系统的实施和运营，代理级别四级。（18）焦某某浦东发展银行开户信息及交易明细；建设银行李元林、李荣堂、耿某、焦某1开户信息；建设银行李元林交易明细；建设银行李荣堂交易明细；建设银行耿某交易明细；建设银行焦某1交易明细；耿某赵某1农业银行开户信息；耿某农业银行交易明细；赵某1农业银行交易明细；黄某、毛某、吕某农业银行开户信息；毛某农业银行交易明细；吕某农业银行交易明细；黄某农业银行交易明细；罗某工商银行交易明细；韩某工商银行交易明细；王丽丽工商银行交易明细；张某1工商银行交易明细；张某2工商银行交易明细；李坤工商银行交易明细；焦某某工商银行交易明细；王某1工商银行交易明细；赵某1工商银行交易明细。证明：以上人员的银行交易情况。（19）焦某某提供的其账户体现分转股东明细表，公司购买积分分发股东表，其建设银行交易明细，工商银行交易截图、微信截图等，南桥分局情况说明，证明：焦某某账户提现分转股东共计232915元，公司购买积分分发股东181620元，两项共计414535元。焦某某提现共计535955.87元，除去以上支出，剩余121420.87元。3、证人证言（1）证人焦某1的证言，证明：他父亲焦某某用他焦某1的身份证复印件在广东云联惠公司签了新乡市总代理，注册了账号，合同是焦某某代签的，签这个合同交了十几万，注册的账号也一直是焦某某在使用，他自己没有用过，他在公司什么也没干。提现用的是他的建行卡，都是根据焦某某的要求转钱。（2）证人李某1的证言，证明：①焦某某新乡市一联惠公司董事长，负责全面工作，他是副董事长，他只挂个名。他是2017年2月左右去广州进货时接触到云联惠，后经了解加入了新乡云联惠。②会员分为普通会员、金钻会员、铂钻会员。成为金钻会员、铂钻会员需要分别向平台缴纳99.9元及999元的费用。他交了23.2万，成为铂钻会员，是股东。③在平台消费返积分，积分可以提现，提现需要缴税，给平台缴费。平台奖励推荐人一定的积分。④云联惠商家销售商会来新乡指导工作，讲课。（3）证人罗某的证言，证明：新乡公司于2017年3月成立，注册资本500万，原始股东10人左右，全部股东98人，还有一个总部派来的监事。焦某某是董事长，他是总经理，他交了23.2万，成为铂钻会员，焦某某带着他们到广州总部考察过。其他关于新乡公司构成，运行模式等内容同证人李某1证言。（4）证人张某1的证言，证明：他是新乡公司的办公室主任，给总部交了11.6万。其他证明内容同证人罗某证言。（5）证人赵某1的证言，证明：她新乡公司负责云联惠联盟商家服务部，给总部交了11.6万，是公司股东，共提现一万多。（2）证人张某2的证言，证明：他给总部交了11.6万，是新乡公司股东，共提现12万左右。（7）证人王某1的证言，证明：他给总部交了17.4万，是新乡公司股东，是运营总监，商学院院长。（2）证人吕某的证言，证明：他给总部交了11.6万，是新乡公司股东。（9）证人耿某的证言，证明：他给总部交了11.6万，是新乡公司股东，共提现2万元左右。（10）证人黄某的证言，证明：他给总部交了17.4万，是新乡公司股东，共计提现20多万元。（11）证人韩某的证言，证明：他给总部交了17.4万，是新乡公司股东。（12）证人李某2的证言，证明：他给总部交了11.6万，是新乡公司股东。（13）证人朱某的证言，证明：她给总部交了11.6万，是新乡公司股东。（14）证人毛某的证言，证明：2017年11月左右，听她姐夫张云滕说投资云联惠可以返钱，需要17万左右，她就给张云滕转了17万多。具体对云联惠不了解，组织构架不清楚。（15）证人焦某2的证言，证明：通过她侄子焦某1，注册了云联惠会员，花了999为创业会员。给亲戚介绍过云联惠，人不多，一共提现1000多。（2）证人郭某1的证言，证明：几年前他老板用他的身份信息注册了云联惠，他没使用过。（17）证人冯某1的证言，证明：2016年7月左右，通过焦某1注册了会员，交给焦某1999元，升级为铂钻会员。他自己发展会员大概十几人。（18）证人江某的证言，证明：大概2014年他舅舅焦某某介绍他加入云联惠，他给了焦某某999元，是铂钻会员，他自己发展了两三个人。2017年又投入大概15万，提现共1万多。（19）证人沈某的证言，证明：2015年，经焦某某介绍注册会员，但没有用过，没有发展会员。（20）证人王某2的证言，证明：通过焦某1注册会员，注册后就没用过。（21）证人冯某2的证言，证明：通过焦某2注册会员，注册后没用过。（22）证人郭某2的证言，证明：他亲戚焦某2用他的手机号注册的会员，他没用过。（23）证人王某3的证言，证明：通过焦某2注册了会员，花了999元成为创业会员。（24）证人刘某的证言，证明：通过他人介绍注册会员，没发展下线。（25）证人宋某的证言，证明：街上有人宣传云联惠，就加入了，成为普通会员，在指定的加盟商店消费可以返积分。（26）证人苏某的证言，证明：通过张照宇注册会员，交了999元，为铂钻会员，但没有用过。（27）证人赵某2的证言，证明：通过张照宇注册会员，交了999元，为铂钻会员，发展了他妻子和儿子成为会员。4.被告人焦某某的供述与辩解，证明：供认自己是广东云联惠公司在新乡市的总代理，是新乡云联惠公司的董事长。2015年4月，通过朋友冯润田注册了云联惠，后他就到广州总部去了解，公司的讲师给他讲了云联惠的运营模式。2015年5月，他以儿子焦某1的名义办理了新乡市总代理，交了12.5万，都由他在实际操作。后来在新乡注册成立了新乡市一联惠网络技术服务有限公司，公司一共有19个ＧＰ（参与公司管理的股东），80个ＬＰ（不参与公司管理的股东），共99个股东。都跟广州总部签署了协议。他直接推荐了一百多人加入云联惠。为了利益最大化，自己家人推荐焦某1，家人也会有收益，所以就用焦某1的名字签定了代理合同。签合同时焦某1不知道，后来给他说了，实际都是他焦某某在操作。2017年7月，与罗某、黄某等人注册成立了新乡市一联惠网络技术服务有限公司，他焦某某是法定代表人，董事长。公司股东都是各自发展各自的会员，股东发展的会员多少跟自己的切身利益挂钩，公司有八大部门。用他儿子的会员号依托云联惠“网上商城”发展会员三级，直接发展会员100多人，总计投资27万左右，通过焦某1的卡提现36万多，通过自己的账户提现3万多。（2）鉴定意见（1））广东鑫证司法鉴定所鉴定意见，证明：①云联惠会员之间存在推荐关系，根据推荐者与被推荐者之间的关系形成上下线的层级关系，整个会员系统形成金字塔式的层级网络架构，一共119层。②云联惠系统在会员升级时，根据会员的推荐关系进行提成和嘉奖。③会员进行消费时，系统会对会员积分进行返还。④会员“焦某某”在整个网络推荐关系中处于第26层，下线层级有1层，直接下线人数有2个，下线总人数有2个（其中普通会员2个，金钻会员0个，铂钻会员0个）。提现3349元，到账金额3274.6元。⑤会员“新乡市都得利商贸有限公司”在整个网络推荐关系中处于第27层，下线层级有3层，直接下线人数有81个，下线总人数有90个（其中普通会员85个，金钻会员4个，铂钻会员1个）。提现63922元，到账金额62054.05元。⑥会员“焦某1”，在整个网络推荐关系中处于第26层，下线层级有27层，直接下线人数有171个，下线总人数有31317个（其中普通会员28468个，金钻会员404个，铂钻会员2445个）。提现484088.57元，到账金额470627.22元。（2）广东鑫证司法鉴定所鉴定意见，证明：经鉴定，对“云联惠会员中心”网站“云联商业大系统”网站进行了本地还原。（3）广州诚安信司法会计鉴定所鉴定意见书，证明：①云联惠公司所经营的云联商城交易平台是一个有层级关系的平台，平台会员之间存在因推荐关系形成上下线关系，平台因会员缴纳的会员升级费、会员消费、会员销售、会员认购代理权等行为而产生消费积分全返及销售消费会员上线层层计酬、代理公司提成，在云联商城的交易模式及主营业务计酬返利规则下，云联惠公司没有其他经营性业务收入，收款业务类型主要为收取商城平台会员的会员升级费、创业共享金、代理费、上述款项收取后云联惠公司需向会员进行消费全返并按照会员层级关系层层计提、兑付奖励嘉奖等，按照云联惠公司的商城平台运营模式，收取的资金向平台会员全返，没有其他经营性收入，并且要承担层层计酬产生的巨额债务，收取的款项远远不足以支付运营成本及兑付给付给会员的债务。②云联惠公司的主要业务资金来源为会员费、创业共享金、代理费，上述主要业务按照云联惠公司制定的消费全返和奖励、嘉奖层层计酬规则计算，云联惠公司商城平台没发生一笔消费交易，不但没有李云支持运营成本，加上云联惠公司每收取一笔会员缴纳的资金都不足以支付因当笔会员消费而产生的应付平台会员积分返还形成的债务，交易额越大产生的债务总额也越大。（2）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验笔录、平面示意图、现场照片、提取物证痕迹登记表、方位示意图，证明：广东云联惠公司现场情况。7.视听资料、电子数据广东鑫证司法鉴定所光盘，编号（898、948）。证明：司法鉴定内容。上述证据已经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定本院认为：被告人焦某某以推销商品或提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，而且依照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人焦某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人焦某某在公安机关调查其儿子焦某1时，主动如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。公诉机关对被告人焦某某的指控成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人认为被告人焦某某系从犯、具有自首情节的辩护意见本院予以采纳，对其他辩护意见本院酌情予以考虑。根据被告人焦某某的犯罪事实，犯罪性质，情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人焦某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、追缴被告人焦某某的违法所得121420.87元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份审判长贾喜庆审判员李惠萍人民陪审员崔玉麒二〇一九年六月二十一日书记员曾家奇

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 焦某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月