案例一：
本院经审理查明：“善心汇”是以“扶贫济困、均富共生”为名，要求加入者以购买“善种子”的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接通过发展会员获得计酬和返利，引诱参加者继续发展他人参加，以获得收益，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动组织。2016年8月份，被告人赵玉秀、唐增清通过他人介绍注册成为“善心汇”会员后，除参与“赠与”和“受助”获利外，还通过宣传“善心汇”“扶贫济困、均富共生”的方式，推动“善心汇”的扩展和蔓延，发展下线，以缴纳人民币（以下均为人民币）3000元费用获得准入资格及买卖“善种子”、“善金币”的方式，获取钱财。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定：赵玉秀的登录用户名为ｚｙｘ555，ＩＤ为76802，属于Ａ轮功德主，账户创建时间为2016年8月21日。该账户在整个会员网络中处于第9层，其下级网络有8层，880个会员账号。该账户共完成17次赠与，累计10400元，17次受助，累计116800元。管理钱包已支出38600元；唐增清的登录用户名为ｔｚｑ888，ＩＤ为68248，属于普通用户，账户创建时间为2016年8月16日。该账户在整个会员网络中处于11层，其下级网络有6层，237个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计34000元，11次受助，累计46800元。管理钱包已支出8300元。被告人赵玉秀违法所得人民币38600元，被告人唐增清违法所得人民币8300元。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 赵玉秀
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 唐增清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
虈素娟、王学清组织、领导传销活动一审刑事判决书安徽省阜南县人民法院刑事判决书（2018）皖1225刑初105号：阜南县人民检察院以南检刑诉（2018）78号起诉书指控被告人陈素娟、王学清、张秀荣犯组织、领导传销活动罪，于2018年3月27日向本院提起公诉；同年8月13日，该院以南检刑变诉（2018）4号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2018年9月7日公开开庭审理了本案。阜南县人民检察院指派检察员谭某出庭支持公诉，被告人陈素娟及其辩护人刘允，被告人王学清及其辩护人程登豹，被告人张秀荣及其辩护人徐付忠等均到庭参加诉讼。本案现已审理终结阜南县人民检察院指控：被告人陈素娟于2016年10月至案发期间，经他人介绍，注册成为“善心汇”成员，并以“扶贫、精准扶贫”为名，利用亲戚朋友、同学、熟人等关系，大肆向他人推广善心汇，用其本人及其丈夫赵国建的身份信息加入善心汇激活账号并宣传推广，发展下线会员可以得到一、三、五代下线会员每轮投资额的6%、4%、2%的收益。被告人陈素娟属Ａ轮功德主，处于传销组织第17层，其下线层级有12层，所属会员数达1628人，赵国建属于Ａ轮功德主，处于传销组织第18层，其下级层级有11层，所属会员数达1315人。被告人王学清经陈素娟介绍加入善心汇，用其本人及其外甥女张某3等人的身份信息加入善心汇激活账号并宣传推广，其中陈素娟属普通会员，处于传销组织第21层，其下线层级有8层，所属会员数达298人。张某3属于Ａ轮功德主，处于传销组织第23层，其下级层级有6层，所属会员数达295人。被告人张秀荣经王学清介绍加入善心汇激活账号并宣传推广，发展赵某5、赵某6、程国娥等30余人加入善心汇成为一代会员，并积极发展下线。张秀荣属于普通会员，处于传销组织第25层，其下级层级有4层，所属会员数达148人。为支持其指控的犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、归案经过、微信聊天记录等书证，证人赵国建、赵某1等人的证言，被告人陈素娟、王学清、张秀荣的供述与辩解，司法鉴定意见书等证据在卷佐证。据此认为，被告人陈素娟、王学清、张秀荣以善心汇扶贫为名，以赢利为目的，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法诉讼法》第一百七十二条，提请本院依法判处。被告人陈素娟对公诉机关指控的基本犯罪事实不持异议，并当庭表示自愿认罪。同时辩解称，其只是在网络宣传善心汇，很多下线属于自愿加入；指控其发展下线1628人不准确，其直接下线只有6人，且下线会员中很多未激活、未投资，该部分不应认定为其发展的下线，故其不构成情节严重；其没有获利，是受到诱导，抱着善心加入善心汇的，同时也是善心汇传销活动的受害者。其辩护人的辩护意见是，对指控陈素娟组织、领导传销活动罪的罪名和基本犯罪事实不持异议，并认为被告人陈素娟等人的犯罪尚未达到情节严重的程度，且具有法定、酌定从轻或减轻处罚情节。（一）陈素娟等人犯罪情节不构成情节严重：1、鉴定意见书中认定的会员数1628个，但这个数字不能等同于下线人数，这个数字也不科学、不严谨，其中的大部分会员并未激活，也未进行相关的操作，这些会员不是真正意义上传销的下线，应当予以排除；2、善心汇作为一个传销组织，与传统意义上的传销存在着根本的区别，陈素娟直接下线只有6人，还大部分是其亲戚朋友，所以认定下线人数时应是陈素娟直接发展的下线加上符合条件的会员，将偶尔点击注册加入的人员均列为发展的下线不具有客观性、科学性；3、陈素娟等人也是受害者，只因法律意识淡薄才不小心被动加入，但并未造成其他严重后果和恶劣的社会影响；4、Ａ轮功德主只是内部称谓，其并不能从这个称谓中获取非法利益。（二）陈素娟具有如下从轻或减轻处罚情节：1、其受蒙蔽加入传销组织，只是按照善心汇上层人员的安排下进行分享善心汇的相关视频、网页链接、发朋友圈等工作，其捐赠和受赠也都是按照系统程序进行，在整个犯罪集团中起次要作用，应认定为从犯；2、陈素娟接公安机关电话后就去接受问话，且当时就交代了全部犯罪事实，其行为应认定为坦白；3、陈素娟当庭自愿认罪、悔罪，且无任何犯罪前科，系初犯；4、本案中，张天明成立的深圳善心汇文化传播有限公司欺骗性特别强，陈素娟等人无法辨别善心汇的欺骗性，本身又都是受害者，主观恶性较小。综上，请求法庭查明案件事实，结合陈素娟认罪悔罪及减轻、从轻处罚的情节，对其在三年以下量刑并适用缓刑。被告人王学清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对指控被告人王学清构成组织、领导传销活动罪的定性不持异议，但被告人王学清有如下从轻、减轻处罚情节：1、系初犯、偶犯，无犯罪前科；2、归案后能够如实供述，构成坦白；3、王学清在本案中不是策划、指挥、布置者，只是一般参与者，在共同犯罪中作用较小，系从犯；4、当庭自愿认罪；5、已经自愿缴纳罚金，悔罪表现十分明显；6、社会危害性较小；7、经司法行政机关评估，符合社区矫正条件。综上，建议对被告人王学清从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人张秀荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，并当庭表示自愿认罪。其辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张秀荣组织、领导传销活动罪不持异议，但认为张秀荣的行为不构成情节严重：其直推下线只有30余人，核实的仅10余人，且很多会员没有激活，还存在一人控制多账号的情形，故张秀荣发展的真实下线会员数达不到120人的情节严重标准。同时认为，被告人张秀荣具有如下从轻、减轻处罚情节：1、其不是善心汇传销组织的发起者、策划者、操作者、管理者、协调者、宣传培训者，在该传销组织共同犯罪中，只起到次要、辅助作用，应为从犯；2、张秀荣是受到诱导并抱着善举目的才实施传销活动的，主观恶性较小；3、平时表现良好，无前科，系初犯、偶犯；4、积极悔罪，已经缴纳罚金和违法所得；5、对张秀荣应本着教育为主、惩罚为辅的处罚原则。综上，建议对被告人张秀荣从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明：深圳市“善心汇”文化传播有限公司（以下简称善心汇公司）由张天明（另案处理）在广东省深圳市成立。张天明等人以“扶贫济困、均富共生”的名义，依托“善心汇众扶互生大系统”会员管理平台，以共享互助系统进行所谓的经营活动，用高额静态收益和动态收益为诱饵，不断发展会员、吸收资金。新会员需经其他会员推荐，在系统平台注册账号并购买一颗善种子（人民币300元／颗）激活账号后，方可进入静态模式排队投资。会员可以自主选择需要资助的社区进行投资，同时购买一至五枚善心币（人民币100元／枚）排队打款，待网站匹配成功收益人后，会将收益人的银行账号告知会员，待会员往指定账户汇款成功后即完成投资阶段，并成为收益人，等待其他会员向其布施。善心汇的收益模式为：（一）动态收益模式：会员每发展第一代下线一名，可以拿到该一代下线投资金额的6%、三代下线投资金额的4%、五代下线投资金额的2%作为奖励收益（也称管理奖，其中一半可提现，一半转为善金币），形成“跳级、分润奖励机制”，以吸引会员不断发展下线。（二）静态收益模式：会员激活账号以后，可参与静态模式布施（又称赠与，即打款给其他会员），根据会员打款的金额不同分为特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区等不同“社区”（投资档次），布施金额为人民币1000元至1000万元不等，每次布施需消耗1至5枚善心币，收益率为50%至0不等。善心汇公司的会员级别从高到低分为Ａ轮服务中心、Ｂ轮服务中心、Ｃ轮服务中心、Ａ轮功德主、Ｂ轮功德主、普通会员。普通会员通过发展一定数量的下线，向系统缴纳费用后可升级为高级会员，同时可获得相应数量的善种子，高级会员向公司购买善种子、善心币时可以享受5-8折优惠，善种子、善心币可向下线会员销售，从中赚取差价。被告人陈素娟经朱惠春介绍，于2016年10月21日注册成为“善心汇”成员。至案发期间，陈素娟用其本人及其丈夫赵国建等人的身份信息加入善心汇激活账号，并以“扶贫、精准扶贫”为名，利用亲戚朋友、同学、熟人等关系，大肆向他人推广善心汇。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人陈素娟在善心汇会员系统中的登录用户名为ｃｓｊ6688，ＩＤ为208535，属Ａ轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第17层，其下级网络有12层，1628个会员账号；该账户共完成14次赠与，累计123000元，12次受助，累计104100元，已支出善种子641个，剩余善种子20个，已支出善心币1742个，剩余善心币4个，已支出善金币3000个，剩余善金币50643个，管理钱包已支出40200元，管理钱包剩余11743元。其操作的赵国建账户创建时间为2016年10月25日，在善心汇会员系统中的登录用户名为ｚｇｊ66888，ＩＤ为225397，属于Ａ轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第18层，其下级网络有11层，1315个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计90000元，11次受助，累计103400元，已支出善种子503个，剩余善种子19个，已支出善心币4089个，剩余善心币21个，已支出善金币1500个，剩余善金币50324个，管理钱包已支出43800元，管理钱包剩余7024元。被告人王学清经陈素娟介绍，于2016年11月4日注册成为“善心汇”成员。其用本人及其外甥女张某3等人的身份信息加入善心汇，注册后激活账号，并以“扶贫、精准扶贫”为名，利用亲戚朋友、同学、熟人等关系，大肆向他人推广善心汇。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，被告人王学清在善心汇会员系统中的登录用户名为ｗｘｑ6688，ＩＤ为282373，属普通会员。该账户在整个会员网络中处于第21层，其下级网络有8层，298个会员账号，所属会员数达298人。该账户共完成13次赠与，累计39000元，12次受助，累计53600元，已支出善种子16个，剩余善种子0个，已支出善心币103个，剩余善心币0个，已支出善金币0个，剩余善金币9280个，管理钱包已支出7800元，管理钱包剩余180元。其操作的张某3账户创建时间为2016年11月6日，在善心汇会员系统中的登录用户名为ｚｓｙ618，ＩＤ为291970，属于Ａ轮功德主。该账户在整个会员网络中处于第23层，其下级网络有6层，295个会员账号。该账户共完成12次赠与，累计63000元，11次受助，累计50400元，已支出善种子237个，剩余善种子46个，已支出善心币773个，剩余善心币18个，已支出善金币0个，剩余善金币24851个，管理钱包已支出21300元，管理钱包剩余2251元。被告人张秀荣经王学清介绍，于2016年11月15日加入善心汇，注册后激活账号，并以“扶贫、精准扶贫”为名，利用亲戚朋友、同学、熟人等关系，大肆向他人推广善心汇。其发展赵某5、赵某6、程国娥等30余人加入善心汇成为一代会员，并积极发展下线。经湖南省鉴真司法鉴定中心鉴定，张秀荣在善心汇会员系统中的登录用户名为ｚｘｒ1250580305，ＩＤ为361368，属于普通会员。该账户在整个会员网络中处于第25层，其下级网络有4层，148个会员账号，所属会员数达148人。该账户共完成11次赠与，累计33000元，10次受助，累计42600元，已支出善种子133个，剩余善种子70个，已支出善心币503个，剩余善心币17个，已支出善金币7171个，剩余善金币11270个，管理钱包已支出5340元，管理钱包剩余12021元。另查明：2018年9月7日，被告人王学清主动缴纳罚金人民币10000元、违法所得人民币29100元；2018年9月4日，被告人张秀荣近亲属代为张秀荣缴纳罚金人民币10000元、违法所得人民币5340元。经本院委托阜南县司法局评估，被告人王学清在所居住社区无重大不良影响，其亲朋及居住地基层组织均愿意对其进行监管，该局建议对王学清适用社区矫正；被告人张秀荣在所居住社区无重大不良影响，其亲属及居住地基层组织均愿意对其进行监管，该局建议对张秀荣适用社区矫正。上述事实，被告人陈素娟、王学清、张秀荣在开庭审理过程中对大部分事实均不持异议，同时作出相应辩解，并有户籍证明、人员信息，前科情况查询，到案经过，微信聊天截图，接收证据材料清单、材料，善心汇会员信息，视听资料，善心汇案件基本情况说明，司法鉴定电子档，司法鉴定意见书，社区影响评估意见书，证人赵国建、赵某1、赵某2、赵某3、王某1、夏某、张某1、张某2、赵某4、陈某1、陈某2、王某2、陈某3、张某3、耿某、杨某1、孙某、毕某、杨某2、李某1、陈某4、汪某、刘某1、刘某2、姜某、张某4、赵某5、赵某6、李某2、付某、刘某3、吕某、王某3、郑某、张某5、赵某7、狄某、王某4等人的证言，以及被告人陈素娟、王学清、张秀荣的供述与辩解等证据予以证实，以上各证据能够相互印证，吻合一致，足以认定，本院予以确认。对被告人王学清、张秀荣的辩护人提交的安徽省政府非税收入一般缴款书，用于证实王学清、张秀荣积极缴纳罚金，退出违法所得，悔罪态度较好。经查，该组证据具有客观性、关联性、合法性，依法予以确认。对被告人陈素娟的辩护人提交的2017年1月19日出版的《法制日报》一份，以及村委会证明二份，用于证实张天明成立的深圳善心汇文化传播有限公司欺骗性特别强，被告人受诱导加入善心汇，犯罪主观恶性较小。经查，该组证据与本案的犯罪构成及定性没有关联性，达不到其要证明的目的，依法不予确认。针对三被告人及其辩护人关于三被告人不构成情节严重，社会危害性小，其中存在一人控制多账号或未激活账号，下线会员账号数不等于被告人已发展的下线人数的辩护意见，经查，各被告人通过微信介绍、转发“善心汇”网络链接，用于推广、宣传“善心汇”，下线人员通过上线人员的介绍加入传销组织，有些参与者为了使自己发展的下线看起来更多或者获取高额收益，就借用他人的身份证件进行注册，将其发展为网络传销中自己的下线，其目的是根据传销组织的规则获取下线投资的返利，同时，这些账号客观上起到了扩大传销组织规模、增加欺骗性的作用，而注册账号的数量以及由此形成的上下线结构，恰恰能够充分反映传销活动的规模和社会危害程度。按照本案传销组织的运作模式，参与人员需凭身份证注册取得加入资格，无论是否激活账号，注册后在传销组织中的网络体系中占据一个位置，该位置的操控者可以此发展下线，组成网络体系，每个位置均起到承上启下的作用，操控者因此可获取非法利益，故注册后未激活的账号应计入发展下线人员的数量；根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第一款第（一）项的规定，三被告人组织、领导的参与传销活动人员累计均达到120人以上，属于情节严重情形。综上，该辩解及辩护意见，于法无据，理由不能成立，依法不予采信。针对被告人陈素娟关于其在善心汇传销活动中不存在获利的辩解意见，经查，司法鉴定意见及证人证言、被告人供述均证实，“管理钱包”中的已支出部分，即可以通过微信、支付宝或银行账户支出，该支出部分属于各被告人可以支配、提现的非法所得，至于其将款提出后再投入的款项，属于犯罪成本，不应从其非法所得数额中扣除。此节辩解意见，于法无据，理由不能成立，不予采信。针对三被告人及其辩护人关于三被告人在整个善心汇传销犯罪组织中起次要作用，系从犯；没有犯罪前科，系初犯、偶犯的辩护意见。经查，善心汇组织的发起人是张天明，被告人陈素娟、王学清、张秀荣只是其他对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用的人员，陈素娟处于该组织的第17层、王学清处于该组织的第21层、张秀荣处于该组织的第25层，均属于在该犯罪组织中起次要作用的从犯；三被告人平时表现较好，没有犯罪前科，属于初犯，该辩护意见与审理查明的事实相符，依法予以采信。针对被告人陈素娟、王学清的辩护人关于陈素娟、王学清归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白的辩护意见，与审理查明的事实相符，依法予以采信。针对陈素娟辩护人关于陈素娟自愿缴纳罚金，退出违法所得的辩护意见，经查，被告人陈素娟只是口头表示愿意缴纳罚金，退出违法所得，但并未实际缴纳罚金，退出违法所得，该辩护意见，没有事实依据，理由不能成立，不予采信。针对陈素娟的辩护人关于陈素娟当庭自愿认罪，悔罪态度较好的辩护意见，与审理查明的事实相符，依法予以采信本院认为：被告人陈素娟、王学清、张秀荣为获取非法利益，以“扶贫、精准扶贫”为名，利用亲戚朋友、同学、熟人等关系，大肆向他人推广善心汇，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入该组织的资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展下线，骗取财物，三被告人组织参与传销活动人员累计达120人以上，情节严重，其行为扰乱了经济与社会秩序，已构成组织、领导传销活动罪，依法均应予以惩处。阜南县人民检察院指控被告人陈素娟、王学清、张秀荣犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实充分，指控事实及罪名均成立，依法予以支持。鉴于三被告人在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚；被告人陈素娟、王学清到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人张秀荣在侦察机关尚未掌握其犯罪事实的情况下，接到电话通知后，主动到案并如实供述自己的犯罪事实，构成自首，依法可对其从轻或减轻处罚；被告人王学清、张秀荣能够积极缴纳罚金，并退出违法所得，当庭自愿认罪，依法可对其酌情从轻处罚。经司法行政机关评估，被告人王学清、张秀荣在各自所居住社区无重大不良影响，符合适用缓刑条件，依法可以适用缓刑。为惩罚犯罪，维护经济及社会秩序，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，对被告人陈素娟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（五）项、第四条第一款第（一）项的规定；对被告人王学清依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（五）项、第四条第一款第（一）项的规定；对被告人张秀荣依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条、第二条第一款第（五）项、第四条第一款第（一）项的规定，判决如下一、被告人陈素娟犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年8月31日起至2020年6月30日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人王学清犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人张秀荣犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、对被告人陈素娟违法所得人民币84000元，王学清违法所得人民币29100元（已追缴），张秀荣违法所得人民币5340元（已追缴），依法予以追缴并上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长栾占林人民陪审员田广侠人民陪审员李丽二〇一八年九月二十九日法官助理刘宏伟书记员张东阳

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 陈素娟
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年十个月
name: 王学清
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 张秀荣
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年