案例一：
经审理查明：2017年3月以来，同案犯刘志勇（已判决）以位于福州市晋安区的暂住处为聚点，陆续纠集同案犯杨英银（已判决），被告人曹周劼为出资人，约定刘志勇和杨英银利润风险各自对半开，曹周劼按其自己实际出资额分红及承担风险，同案犯王静祥、谢建雄（均已经判决）为“讨债小弟”，由刘志勇负责通过贷款中介物色名下有房产（或者固定居住在近亲属名下房产中）又急需借款的本地人作为侵害目标，以“高利套路贷”为手段非法占有他人钱财。当确认被害人有借款意愿后，刘志勇或亲自出马或安排曹周劼、杨英银与被害人见面，实地查验被害人的住处房产。经确认被害人确有房产作为还债的保障后，刘志勇、杨英银、曹周劼就利用被害人急需用钱的心理，与其签订借款天利息高达0.6%-1.5%不等，借款期限仅为20天的借条、收条、借款承诺书以及虚假的房屋租赁合同（实际被害人并未将名下房产出租）、虚假的巨额租房押金收条（填写押金与借款等额，事实上并无缴纳任何押金）等材料，便于为日后转贷、民事诉讼或是讨债时非法侵入被害人住宅披上合法外衣。借款协议签订后，刘志勇、杨英银、曹周劼先将借款通过银行转账全额转入被害人名下账户，然后再以收取高额“砍头息”、“看点费”、“手续费”的方式大幅减少借款实际支付金额，同时在借款期限内通过小额收取“天退”（每天支付归还一部分本金）的手段控制被害人的行踪并提前收回借款，往往导致被害人在短短20天借贷期内无法还清欠款造成其违约，以此肆意收取“违约金”。待被害人无法还贷时，又采取“转贷平账”的方式，逼迫被害人向自己或介绍的其他“套路贷”公司再次借款偿还之前的债务，同时大幅虚增借款金额并重新收取“砍头息”、“手续费”，被害人就此陷入“借新债还旧债”的套路中无法挣脱，被不断恶意垒高借款金额，所欠借款越来越多。当被害人确实无力还款或是拖欠还款时，刘志勇、杨英银和曹周劼先是通过电话进行言语威胁恐吓，继而指使、带领王静祥、谢建雄等人到被害人住处，采用泼红油漆写大字、胶水堵锁孔等软暴力手段向被害人讨债，并随意敲诈额外费用作为好处，甚至滋扰、威胁被害人的亲朋好友逼债，以达到非法占有的目的。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 曹周劼
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
非法侵入住宅罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑九年六个月

案例二：
高百涛等寻衅滋事、非法拘禁案一审刑事判决书山东省昌邑市人民法院刑事附带民事判决书（2019）鲁0786刑初442号：山东省昌邑市人民检察院以昌检一部刑诉［2019］208号起诉书指控被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪于2019年11月28日向本院提起公诉。附带民事诉讼原告人张某、李某1向本院提起附带民事诉讼。本院审查受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年12月23日公开开庭合并审理了本案。山东省昌邑市人民检察院指派检察员杨玉洁、肖红梅出庭支持公诉，被告人高百涛及其辩护人兼诉讼代理人杨明珂、被告人徐志勇及其辩护人兼诉讼代理人张小剑、被告人张某某及其辩护人兼诉讼代理人张瑞、刘爱成、被告人冯某某及其辩护人菅强辉、被告人魏某及其辩护人刘治国、附带民事诉讼原告人张某、李某1到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，自2014年以来，被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某等人经常纠集在一起，以经营民间借贷为名，实施违法犯罪活动，谋取不法利益。被告人高百涛为实际出资人并对外联络部分放贷业务；被告人徐志勇对外联络部分放贷业务、出面和借款人签订借款合同、带领被告人张某某、冯某某、魏某等人实施讨债；被告人张某某、冯某某、魏某等人在被告人高百涛、徐志勇的指挥下采取暴力、软暴力等方式进行讨债活动。为向借款人和担保人索要高利贷，被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某等人罔顾法律，多次通过采取非法拘禁、恐吓威胁、殴打等暴力及软暴力手段，将多名被害人逐出家门，强占被害人住宅，并肆意占有、转移被害人家中物品，严重侵害被害人的人身权利、财产权利。在民间借贷领域，形成了以被告人高百涛为首要分子，被告人徐志勇、张某某、冯某某、魏某等人为其他成员的恶势力犯罪集团，该集团多次实施暴力、软暴力讨债违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成恶劣社会影响。一、寻衅滋事罪1.2015年底以来，在担保人王某某已归还本金的情况下，为索要高额违约金及利息，被告人高百涛、徐志勇、张某某未经借款人李某1同意，强行霸占李某1在昌邑市世纪华城5号楼西单元502室的住宅，强行索要并变卖李某1富康轿车，被告人徐志勇对楼房进行换锁，被告人高百涛、徐志勇安排被告人魏某及吕某先后入住李某1住宅，时间自2015年底至2019年8月中旬，吕某等人居住中造成李某1住宅内的家具、家电、生活用品等缺失，物品损失及房租损失共计价值人民币47480元。期间李某1父亲李某2到世纪华城小区物业要求进入住宅时，被告人徐志勇、张某某对李某2言语威胁，拒不归还该住宅，致使被害人李某1被迫离家四处躲避，长期在外打工，家庭破裂，生活艰难，给李某1及其父母身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，生活工作无法正常开展，社会影响恶劣。2.2014年底至2015年4月中旬，为索要高利贷，被告人高百涛、徐志勇、冯某某未经借款人乔某同意，强行霸占乔某在昌邑市翰林苑Ａ区Ｅ3号楼3单元401室的楼房，被告人高百涛指使被告人徐志勇、冯某某及王某1到乔某的楼房居住，居住时间长达四个月，并肆意占有、转移楼房内的电动车、电视机、电冰箱、空调等物品，房租及物品损失共计价值人民币8100元。在乔某及其家属已还清债务的情况下，被告人高百涛、徐志勇拒不归还非法转移的乔某家中的物品，致使乔某居无定所，长期在外打工，生活艰难，给乔某及其母亲身心造成极大影响，经济上造成极大损失，生活、工作无法正常开展，社会影响恶劣。3.2015年2月，以借款人夏某未偿还债务为由，被告人高百涛、徐志勇强行索要并变卖夏某富康轿车，被告人徐志勇、张某某强行将夏某家中的空调、电视、电脑、洗衣机等物品转移，交给被告人高百涛非法占有，上述物品共计价值人民币14000元，后被告人徐志勇又向担保人徐某1索要人民币2000元。被告人徐志勇、冯某某在向徐某1索要债务过程中对徐某1实施殴打。在债务还清，夏某要求赎回物品时，被告人高百涛、徐志勇拒不归还。给被害人夏某及家属身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，社会影响恶劣。二、非法拘禁罪1.2014年下半年的一天11时许，被告人徐志勇、冯某某伙同朱某（另案处理）以借款人刘某1未按时偿还债务为由，在道路上拦截并控制刘某1，将刘某1强行带至昌邑市喜来登宾馆办公室内，被告人徐志勇、冯某某对刘某1进行殴打致使刘某1受伤。期间，被告人高百涛、张某某到宾馆办公室查看后离开，被告人徐志勇、冯某某又强行将刘某1强行带至昌邑市奎聚街道邰辛村刘某1家中，在刘某1父亲刘某3面前再次对刘某1实施殴打，逼迫其代刘某1还钱。当日17时许，在刘某3答应还钱后，被告人徐志勇、冯某某方离开刘某1家中，给刘某1及刘某3的身心造成极坏影响。2.2015年5月27日23时许，被告人徐志勇为索要债务，伙同被告人张某某及吴某某（三人均已判刑）在昌邑市天水路与富昌街路口处将途经此处的张某控制住，后带至昌邑市商务宾馆，随后又将张某带至昌邑市下营镇北王村的家中索要债务，期间对张某采取拳打脚踢的方式进行殴打，致其轻微伤，次日2时30分许，民警将张某解救，给张某的身心造成较坏影响。3.2015年11月15日14时许，为索要高利贷，被告人高百涛、徐志勇、张某某、魏某等人采取殴打、语言威胁等手段，在道路上拦截并控制李某1，并将李某1带至昌邑市平安商务宾馆内一房间内，逼迫李某1筹钱还款，直至次日5时许，李某1被民警解救，给李某1造成心理恐慌和人身伤害。三、违法行为1.2015年4月份，被告人高百涛、徐志勇、张某某以借款人刘某2未按时偿还债务为由，采取上门讨债、语言威胁、辱骂等手段逼迫刘某2偿还债务，在索要债务过程中，对担保人徐某2进行殴打，并将其奔驰车抢走直到刘某2还清债务后才将车辆返还。因超期偿还债务，刘某2向被告人高百涛、徐志勇等人支付每日高达10%的违约金，直至还清债务，给刘某2及徐某2的身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，社会影响恶劣。2.2015年初，被告人高百涛、徐志勇、张某某以借款人元某某未按时偿还债务为由，采取拍照威胁其家属人身安全、殴打等的方式逼迫其还钱，给元某某及其家属的身心造成极坏影响，社会影响恶劣。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证电视机、沙发、空调等（照片）；书证抓获经过、接处警登记表、现场处置备案单、户籍信息、刑事判决书、借款合同、扣押清单、发还清单等；证人李某2、卢某、姜某等人的证言；被害人李某1、乔某、刘某1、刘某2等人的陈述；鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书；被告人高百涛、徐志勇等人的供述与辩解；现场勘验、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某经常纠集在一起，有组织地多次强拿硬要、任意占用他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某经常纠集在一起，有组织地多次非法拘禁他人，且具有殴打情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人高百涛五年以上七年以下有期徒刑，判处被告人徐志勇五年以上六年以下有期徒刑，判处被告人张某某、冯某某三年以上四年以下有期徒刑，判处被告人魏某一年以上一年零六个月以下有期徒刑。被告人高百涛对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是指控的李某1寻衅滋事事实中，被告人的犯罪行为与李某1离婚无因果关系，不能认定导致其家庭破裂；张某非法拘禁案，被告人徐志勇等人因交通事故发现张某系债务人后实施的行为，被告人高百涛毫不知情，该起案件与被告人高百涛无关；被告人自愿认罪，在返还被害人部分物品的情形下，积极赔偿了乔某的损失，也愿意积极赔偿其他被害人的损失。请求从轻处罚。被告人徐志勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是李某1寻衅滋事案中，李某1家庭破裂不完全是被告人的行为所致；被告人徐志勇到案后如实供述违法犯罪事实，自愿认罪认罚，可从宽处罚；被告人已赔偿了刘某1、徐某1、乔某、张某的损失，取得刘某1、徐某1、乔某的谅解，可从轻处罚；犯罪行为发生在2015年之前，之后被告人对此很后悔，积极悔改。被告人张某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是张某某没有霸占李某1的房子，也没有对李某1、夏某的财产参与处理，作用较小，应从轻处罚；对张某案的刑罚已执行完毕；对李某1非法拘禁案，其没有动手殴打，作用较轻；指控的违法行为中，被告人没有实施殴打，且部分已经公安机关处理；被告人在共同犯罪中，作用较小，系从犯，自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人损失。被告人冯某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是冯某某在共同犯罪中，作用较小，系从犯；自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人损失，且取得了乔某的谅解；初犯。被告人魏某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是被告人到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；愿意赔偿被害人损失。附带民事诉讼原告人张某诉称，2015年5月27日，被告人徐志勇为索要债务，伙同被告人张某某及吴某某在昌邑市天水路与富昌街路口处将其控制，后带至昌邑市商务宾馆，后又带至昌邑市下营镇北王村的家中，期间对其拳打脚踢进行殴打，致其受伤。被告人的行为给其造成精神和财产损失，故请求法院依法追究两被告人刑事责任，并赔偿其医疗费等经济损失15000元。被告人徐志勇、张某某同意赔偿；并称在本院（2015）昌刑初字第387号刑事案件中已赔偿其10000元。附带民事诉讼原告人李某1诉称，2015年底以来，在担保人王某某已为原告人归还本金的情况下，被告人为索要高额违约金及利息，被告人高百涛、徐志勇、张某某未经原告人同意，强行霸占原告人在昌邑市世纪华城5号楼的住宅，强行变卖原告人的富康轿车，被告人徐志勇对楼房换锁、被告人高百涛、徐志勇安排被告人魏某、吕某先后入住原告人住宅，时间自2015年底至2019年8月，对原告人宅内家具、家某等物品损坏，造成损失121259元。被告人的行为给原告及家人造成身心、经济极大损害（失），为维护原告人的合法权益，请求法院判令被告人高百涛、徐志勇、张某某、魏某四人赔偿损失121259元，并追究其刑事责任。被告人高百涛、徐志勇、魏某同意合理赔偿。被告人张某某称已赔偿李某14万元钱，取得了谅解。经审理查明，自2014年以来，被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某等人经常纠集在一起，以经营民间借贷为名，实施违法犯罪活动，谋取不法利益。被告人高百涛为实际出资人并对外联络部分放贷业务；被告人徐志勇对外联络部分放贷业务、出面和借款人签订借款合同、带领被告人张某某、冯某某、魏某等人实施讨债；被告人张某某、冯某某等人在被告人高百涛、徐志勇的指挥下，罔顾法律，多次通过采取非法拘禁、恐吓威胁、殴打等暴力及软暴力手段，将多名被害人逐出家门，强占被害人住宅，并肆意占有、转移被害人家中物品，严重侵害被害人的人身权利、财产权利。在民间借贷领域，形成了以被告人高百涛为首要分子，被告人徐志勇、张某某、冯某某等人为其他成员的恶势力犯罪集团，该集团多次实施暴力、软暴力讨债违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。一、寻衅滋事事实1.2015年底以来，在担保人王某某已归还本金的情况下，为索要高额违约金及利息，被告人高百涛、徐志勇、张某某未经借款人李某1同意，强行霸占李某1在昌邑市世纪华城5号楼西单元502室的住宅，强行索要并变卖李某1富康轿车，被告人徐志勇对楼房进行换锁，被告人高百涛、徐志勇安排被告人魏某及吕某先后入住李某1住宅，时间自2015年底至2019年8月中旬，吕某等人居住过程中造成李某1住宅内的家具、家某、生活用品等缺失，物品损失及房租损失共计价值人民币4万余元。期间李某1父亲李某2到世纪华城小区物业要求进入住宅时，被告人徐志勇、张某某对李某2言语威胁，拒不归还该住宅，致使李某1被迫离家四处躲避，长期在外打工，家庭破裂，生活艰难，给李某1及其父母身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，生活工作无法正常开展，社会影响恶劣。2.2014年底至2015年4月中旬，为索要高利贷，被告人高百涛、徐志勇、冯某某未经借款人乔某同意，强行霸占乔某在昌邑市翰林苑Ａ区Ｅ3号楼3单元401室的楼房，被告人高百涛指使被告人徐志勇、冯某某及王某1到乔某的楼房居住，居住时间长达四个月，并肆意占有、转移楼房内的电动车、电视机、电冰箱、空调等物品，房租及物品损失共计价值人民币8100元。在乔某及其家属已还清债务的情况下，被告人高百涛、徐志勇拒不归还非法转移的乔某家中的物品，致使乔某居无定所，长期在外打工，生活艰难，给乔某及其母亲身心造成极大影响，经济上造成极大损失，生活、工作无法正常开展，社会影响恶劣。3.2015年2月，以借款人夏某未偿还债务为由，被告人高百涛、徐志勇强行索要并变卖原告富康轿车，被告人徐志勇、张某某强行将夏某家中的空调、电视、电脑、洗衣机等物品转移，交给被告人高百涛非法占有，上述物品共计价值人民币14000元，后被告人徐志勇又向担保人徐某1索要人民币2000元。被告人徐志勇、冯某某在向徐某1索要债务过程中对徐某1实施殴打。在债务还清，夏某要求赎回物品时，被告人高百涛、徐志勇拒不归还。给被害人夏某及家属身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，社会影响恶劣。二、非法拘禁事实1.2014年下半年的一天11时许，被告人徐志勇、冯某某伙同朱某（另案处理）以借款人刘某1未按时偿还债务为由，在道路上拦截并控制刘某1，将刘某1强行带至昌邑市喜来登宾馆办公室内，被告人徐志勇、冯某某对刘某1进行殴打致使刘某1受伤。期间，被告人高百涛、张某某到宾馆办公室查看后离开，被告人徐志勇、冯某某又强行将刘某1强行带至昌邑市奎聚街道邰辛村其家中，在其父亲刘某3面前再次对其实施殴打，逼迫其父亲代其还钱。当日17时许，在刘某3答应还钱后，被告人徐志勇、冯某某方离开刘某1家中，给刘某1及刘某3的身心造成极坏影响。2.2015年1月，张某通过徐志勇借了被告人高百涛的钱。2015年5月27日23时许，被告人徐志勇为索要该债务，伙同被告人张某某及吴某某（三人均已判刑）在昌邑市天水路与富昌街路口处将途经此处的张某控制，后带至昌邑市商务宾馆，随后又将张某带至昌邑市下营镇北王村的家中索要债务，期间对张某拳打脚踢，致其轻微伤，次日2时30分许，民警将张某解救，给张某的身心造成较坏影响。3.2015年11月15日14时许，为索要高利贷，被告人高百涛、徐志勇、张某某、魏某等人采取殴打、语言威胁等手段，在道路上拦截并控制李某1，并将李某1带至昌邑市平安商务宾馆一房间内，逼迫李某1筹钱还款，直至次日5时许，李某1被民警解救，给李某1造成心理恐慌和人身伤害。三、违法行为1.2015年4月份，被告人高百涛、徐志勇、张某某以借款人刘某2未按时偿还债务为由，采取上门讨债、语言威胁、辱骂等手段逼迫刘某2偿还债务，在索要债务过程中，对担保人徐某2进行殴打，并将其奔驰车抢走直到刘某2还清债务后才将车辆返还。因超期偿还债务，刘某2向被告人高百涛、徐志勇等人支付每日高达10%的违约金，给刘某2及徐某2的身心造成极坏影响，经济上造成重大损失，社会影响恶劣。2.2015年初，被告人高百涛、徐志勇、张某某以借款人元某某未按时偿还债务为由，采取拍照威胁其家属人身安全、殴打等的方式逼迫其还钱，给元某某及其家属的身心造成极坏影响，社会影响恶劣。另查明，本院于2015年12月17日因本案非法拘禁第二起事实以（2015）昌刑初字第387号刑事判决认定被告人徐志勇、张某某、吴某犯非法拘禁罪，均判处有期徒刑八个月缓刑一年。三被告人自愿赔偿被害人张某人民币10000元。还查明，在诉讼过程中，被告人高百涛、徐志勇、冯某某赔偿了乔某的经济损失，取得了其谅解；被告人徐志勇赔偿了徐某1的经济损失，取得了其谅解；被告人徐志勇取得了刘某1的谅解；被告人张某某赔偿了李某1经济损失40000元，取得了其谅解；被告人高百涛、徐志勇、张某某龙赔偿了夏某的经济损失，取得了其谅解。又查明，李某1房屋内的紫色沙发、微波炉、皮墩子、窗帘已发还其父亲，其中微波炉、沙发经鉴定价价值格为人民币280元；其前妻王某2带走了厨房里的一台冰柜（澳柯玛）、卧室里一台笔记本电脑（戴尔）、新的被褥及其衣服、福康轿车的大本。被告人魏某自愿赔偿李某1损失人民币5000元，并已缴纳至本院。张某未向法庭提交其损失的相应证据。上述事实有经庭审质证、确认的物证电视机、沙发、空调等（照片）；书证抓获经过、接处警登记表、现场处置备案单、户籍信息、刑事判决书、借款合同、扣押清单、发还清单、协议书、谅解书、收到条、缴款收据等；证人李某2、卢某、姜某等人的证言；被害人李某1、张某、乔某、刘某1、刘某2等人的陈述；鉴定意见法医学人体损伤程度鉴定书、价格认定结论书；被告人高百涛、徐志勇等人的供述与辩解；现场勘验、检查笔录、搜查笔录、辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某等人自2014年以来，经常纠集在一起，从事民间高利放贷业务，为谋取不法利益，形成较为固定的犯罪组织，且置法律途径于不顾，多次通过采取非法拘禁、恐吓威胁、殴打等暴力或软暴力手段，将多名被害人及家属逐出家门，入住被害人家中，并肆意占有、转移被害人家中物品，严重侵害被害人的人身权利、财产权利，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。被告人高百涛作为高利放贷资金的提供者，在整个犯罪过程中起着组织者、指挥者、决策者的作用，同时参与部分违法犯罪活动，被告人徐志勇、张某某、冯某某作为暴力、软暴力违法犯罪活动的主要实施者，其知道该组织经常纠集在一起实施违法犯罪活动，仍按照被告人高百涛的领导、指挥，参与该组织违法犯罪活动，形成了以被告人高百涛为首要分子，被告人徐志勇、张某某、冯某某等人为其他成员的恶势力犯罪集团。被告人魏某仅指控参与了一起违法犯罪活动，并非与他人经常纠集在一起，不符合恶势力其他成员的认定标准，其不属于犯罪集团成员。被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某为谋取非法高额收益，长期强行霸占他人合法所有的房产，且任意转移、占用、变卖被害人家某、轿车等个人合法财产，逞强耍横、借故生非，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某等人在索取债务过程中，实施非法拘禁他人且具有殴打情节，给被害人造成了精神恐慌和身体伤害，其行为均构成非法拘禁罪。被告人高百涛系恶势力犯罪集团的首要分子，应对该犯罪集团实施的全部违法犯罪活动承担责任；被告人徐志勇、张某某、冯某某系违法犯罪活动的具体实施者，系主犯，对其参与的违法犯罪活动承担责任；被告人魏某在非法拘禁犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯。公诉机关指控被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某、魏某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予惩处。被告人高百涛的辩护人提出在李某1寻衅滋事事实中，被告人的犯罪行为与李某1离婚无因果关系，不能认定导致其家庭破裂；张某非法拘禁案，被告人徐志勇等人因交通事故发现张某系债务人后实施的行为，与被告人高百涛无关的辩护意见，经查，虽然李某1夫妇感情出现一定问题，但被告人的行为对其家庭产生了一定影响，多因导致其二人离婚，被告人的行为与此有一定关系，故对该辩护意见不予采纳；高百涛系犯罪集团的组织者、领导者，且张某所借款项系高百涛所有，其应对全部犯罪行为承担责任，对该辩护意见不予采纳。被告人徐志勇的辩护人提出被告人的犯罪行为发生在2015年之前的辩护意见，经查，被告人占用李某1房屋至2019年8月，行为一直延续，该辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。被告人张某某的辩护人提出张某某没有霸占李某1的房子，李某1非法拘禁中其没有动手殴打的辩护意见，因其均参与上述犯罪行为，虽所起作用不同，亦应对其予以处罚。被告人冯某某的辩护人提出冯某某在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人在共同犯罪过程中均积极参与，不符合从犯的构成要件，该辩护意见不予采纳。辩护人的其他辩护意见，符合案件事实，予以采纳。被告人高百涛、徐志勇、张某某、冯某某均犯数罪，应予并罚。鉴于被告人高百涛庭审中自愿认罪，愿意接受处罚，且赔偿了部分被害人的损失，取得了谅解；被告人徐志勇归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，且赔偿了部分被害人的损失，取得了谅解；被告人张某某归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，且赔偿了部分被害人的损失，取得了谅解；被告人冯某某归案后如实供述其罪行，愿意接受处罚，且赔偿了部分被害人的损失，取得了谅解；被告人魏某归案后如实供述其罪行，系从犯，愿意接受处罚，自愿赔偿被害人部分损失；对五被告人均予以从轻处罚。被告人徐志勇、张某某涉及张某非法拘禁，本院（2015）昌刑初字第387号案已作评判，且已执行完毕，本案不再重复评价。被告人非法占有附带民事诉讼原告人李某1财产造成的物质损失，仅有相关人证在案，李某1又未提供相应证据，且部分物品已返还，其前妻王某2带走冰柜、电脑、被褥等部分物品，被告人张某某已赔偿其40000元，被告人魏某自愿赔偿5000元，从现有证据看已足以赔偿其相应损失，故对其要求其他损失的请求，不予支持；如确有其他损失，可在证据充分时，另行主张。附带民事诉讼原告人张某主张损失15000元，未向法庭提供证据，且本院（2015）昌刑初字第387号案中被告人徐志勇、张某某、吴某自愿赔偿其人民币10000元，故对其请求不予支持；如该赔偿款不足以赔偿其损失，可在证据充分时，再行主张。为此，根据各被告人的犯罪事实、情节、所起作用、社会危险程度及认罪悔罪表现，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二百三十八条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第三十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十八条、第一百五十一条、第一百五十五条之规定，判决如下一、被告人高百涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2025年8月16日止。）二、被告人徐志勇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑五年六个月。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2025年2月16日止。）三、被告人张某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2022年8月16日止。）四、被告人冯某某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月7日起至2022年9月6日止。）五、被告人魏某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；缓刑考验期限内，依法实行社区矫正。）六、被告人魏某赔偿附带民事诉讼原告人李某1人民币5000元（已缴纳至本院）；驳回附带民事诉讼原告人李某1的其他诉讼请求。七、驳回附带民事诉讼原告人张某的诉讼请求。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份审判长孙宪聚人民陪审员宫仙华人民陪审员蔺立杰二〇一九年十二月三十日书记员郝晓红

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。



由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。
承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。



对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：
（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；
（二）被告人违背意愿认罪认罚的；
（三）被告人否认指控的犯罪事实的；
（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；
（五）其他可能影响公正审判的情形。
人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。




案例二判决结果：
name: 高百涛
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑六年
name: 徐志勇
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 张某某
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 冯某某
crime: 寻衅滋事罪
非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 魏某
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑一年