案例一：
经审理查明（一）：2011年5月，李某某任偏关县老营镇党委副书记、镇长，2015年1月27日，经县政府常务会议决定停止李某某镇长职务。2002年至今，崔峥嵘任新关镇财务人员。2012年1月17日，偏关县财政局拨付老营镇教儿埝村2011年度整村推进舍饲养殖扶贫项目启动资金39万元，同年1月20日，经马富和李某某同意，崔峥嵘以借款方式从该款中支取30万元并交给李某某，李某某与马富支付崔峥嵘羊舍工程建设费用7万元，李某某将剩余23万元中5.5万元用于个人支配。2014年大同专项审计组对老营镇教儿埝村2011年度整村推进舍饲养殖扶贫项目进行审计，发现该项目存在问题，同时偏关县政府督促老营镇政府尽快实施该项目，老营镇政府委托崔峥嵘为教儿埝村购羊，约定购买绵羊256只，同年10月崔峥嵘以欠款的方式向张锐忠购买绵羊256只，每只860元，共花费22万元，同年11月，老营镇政府将256只羊向教儿埝村民发放。崔峥嵘在购羊过程中扩大购羊金额，并开具232960元税票，12月中旬，李某某支付崔峥嵘23万元购羊款，崔峥嵘将23万元购羊款中1万元据为己有。2015年10月13日，崔峥嵘存入宁武县人民检察院账户10000元。经审理查明（二）：山西省人民政府从2011年起至2015年底，对低收入农户发放取暖用煤，每户1吨。2011年到2014年，偏关县老营镇政府将发放该煤过程中结余煤炭出售，出售煤炭与煤炭结余运费共计151080.7元，该款李某某安排杨建文保管，由李某某核准支出。2013年2月8日和12月27日，李某某利用职务便利以租车款名义从杨建文处分别支取10000元、5000元，后据为己有。2015年1月26日李某某向偏关县纪委缴纳违纪款1.5万元。

案例一相关法律条文：
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。




案例一判决结果：
name: 李某某
crime: 挪用公款罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 崔峥嵘
crime: 诈骗罪
sentence: 免予刑事处罚

案例二：
李云彩犯合同诈骗罪一审刑事判决书山西省汾阳市人民法院刑事判决书（2017）晋1182刑初65号：山西省汾阳市人民检察院以汾检公诉刑诉（2017）54号起诉书指控被告人李云彩犯合同诈骗罪，于2017年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，因缺少部分材料，于2017年8月7日退回公诉机关补充材料,公诉机关于同年9月30日将本案重新移送本院审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。山西省汾阳市人民检察院指派检察员王一出庭支持公诉，被害人田某，被害人张某乙的委托诉讼代理人马彦芬，被告人李云彩及其辩护人徐某、王某乙等均到庭参加诉讼。现已审理终结山西省汾阳市人民检察院指控：2014年10月，被告人李云彩谎称与河北隆化县政府签订了《电动车、助力车产业园入园项目建设协议书》，并将虚假的《电动车、助力车产业园入园项目建设协议书》通过吕某给被害人田某、张某乙，二被害人信以为真，遂与吕某签订了一份《钢结构工程施工协议》，并支付200万元工程保证金，李云彩将其中180万元非法占有，全部挥霍。案发后，被告人家属退还被害人田某55万元整；退还张某乙10万元整，并取得二被害人谅解。公诉机关认为，被告人李云彩以非法占有为目的，通过虚构事实与他人签订合同，诈骗数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关就指控的事实及罪名向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，提请本院依法惩处。被告人李云彩庭审中辩称：1、起诉书指控与事实不符，我没有虚构和谎称，我主观上没有虚构事实，不构成非法占有，也可以证明是正在施工的协议。2、说我提供虚假的协议书也不存在，没有虚假协议。3、保证金我不知道，吕某一直跟我说钱是他公司的，并且合同约定不能私自转包。被告人的辩护人的辩护意见：1、公诉机关起诉书对被告人李云彩应当以合同诈骗罪追究其刑事责任的意见，认定事实错误，适用法律错误。本案现有证据，不能确认被告人李云彩的行为构成合同诈骗罪，应依法宣告被告人李云彩无罪。2、被告人李云彩与本案所谓受害人田某、张某乙之间没有任何合同关系，客观上根本不存在“在签订履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为”的问题。3、被告人李云彩主观方面不存在诈骗田某、张某乙的直接故意，李云彩与田某、张某乙素昧平生，从不认识，从没有过任何联系及往来。本案没有证据能证明李云彩具有通过吕某或者让吕某去诈骗田某、张某乙的主观故意行为。吕某在2014年明知李云彩公司经济困难而支持李云彩，借给他180万元，他们之间的180万元是借款而不是诈骗犯罪。由此可见，本案定性错误了。4、被告人李云彩个人没有非法占有本案涉案的180万元资金，不存在非法占有的目的。起诉书认定李云彩将这180万元非法占有并全部挥霍，与事实不符，180万元是打入诚德公司账里，而不是打入李云彩个人账户，并且李云彩是将这180万元借款，用于李云彩在无锡的总公司为隆化项目的前期垫资的还债。吕某没有与李云彩合谋，李云彩收到吕某180万元不能等同于收到张某乙、田某200万元。5、2014年10月期间，电动车、助力车产业园入园项目建设协议书还在履行期间，项目真实可信，前期工程已开工建设，没有半点虚假，对此协议，李云彩根本不存在“谎称”问题。2015年12月29日解除该协议书，也是因客观经济形势变化，政策要求及土地平整款纠纷等原因，合同目的无法实现，合同已无法履行而解除。由此可以确定，2012年3月24日至2015年12月29日期间，就是“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”的履行期间。2014年10月李云彩于吕某借款时该建设协议并没有依法解除。6、没有证据证明2014年10月李云彩曾给吕某提供过一份虚假的“电动车、助力车产业园入园建设协议书”，并让吕某将虚假协议书转给田某、张某乙。按吕某的证词，李云彩当时给吕某提供的，并经隆化县分管工业的刘副县长核实过的“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”，并非是虚假的协议书。7、起诉书认定“田某、张某乙对虚假的‘电动车、助力车产业园入园项目建设协议书’信以为真，遂与吕某签订一份‘钢结构施工协议书’”的情况，完全不符合事实。据吕某证词，这份虚假的协议书是2014年10月27日冯某和田泽英在隆化宾馆给其提供，而他提供给田某、张某乙是2014年11月份，是在签订“钢结构工程施工协议书”之后才提供的虚假协议书。即使这份协议书是虚假的，也对他们签订“钢结构工程施工协议书”已经毫无意义。8、从200万元汇款时间看，田某向吕某汇款，吕某给诚德公司汇款，与虚假协议书没有任何关系。汇款完毕，田某、张某乙也还没有看见并得到那份虚假的协议书。9、办案机关对这份虚假的协议书的来龙去脉至今没有说清楚，不能确认“风”349286223＠ｑｑ.ｃｏｍ发给“任我行”540452186＠ｑｑ.ｃｏｍ又发到ｆｅｎｐｉｒｅｎ＠126.ｃｏｍ邮箱“政府邮件-崔”中的真实内容就是那份虚假的“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”。对这份存疑的证据，不能作为定案依据。10、本案是一起典型的经济纠纷案件，其性质不属于刑事范畴。诚德公司牵头建设隆化县电动车、助力车产业园入园建设项目是客观存在，真实可信的。诚德公司与廊坊晟达建筑安装工程有限公司所签工程施工合同合法有效，应当受到法律保护。吕某违反建设工程施工合同“本工程严禁转包和违法分包的”条款，与张某乙签订“钢结构工程施工协议书”，李云彩毫不知情，与李云彩没有任何关系，吕某从田某、张某乙处借款200万元一事，与李云彩没有任何关系，因此，不应以合同诈骗罪追究李云彩的刑事责任。11、隆化县政府在江苏无锡考察李云彩企业时，明知李云彩有生产技术而无雄厚的经济实力，才拿出土地利用李云彩技术双方合作。吕某、杨某是先接触的隆化县政府官员，在政府官员引荐下才认识李云彩的，也明知李云彩有生产技术而资金困难，才主动借款400万元而实际支付180万元给李云彩作为启动资金的，李云彩没有虚构事实，没有以非法占有为目的来骗取吕某的180万元，因此，李云彩与吕某之间的180万元借款，不构成诈骗罪。经审理查明：河北诚德电动车制造有限公司（以下简称诚德公司）于2011年5月19日成立，法定代表人李云彩，2012年5月15日法定代表人变更为李峥嵘；2014年5月18日法定代表人变更为李秀洪。诚德公司于2013年3月27日成立承德正邦汽车制造有限公司，法定代表人李秀洪，但两公司实际控制人为李云彩。2011年5月6日李云彩代表诚德公司于隆化县人民政府签订“关于电动车产业项目的合作协议”，双方又于2011年8月12日签订“补充协议书”。于2012年3月24日签订“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”，协议书约定建设期限自2012年4月开工，至2014年4月竣工；项目位于隆化县苔山轻化工业园区，占地面积约为300亩，总投资5.8亿元，隆化县政府供地后诚德公司六个月内不开工视为放弃，隆化县政府收回土地使用权。另外，由县政府协调将河北金凤电控设备有限公司南北两厂区合并南迁，将该企业北厂区即位于隆化镇北安路38号的土地57亩以出让方式转给李云彩，并将当时现有厂房、办公用房及配套设施整体交给李云彩作为电动车、助力车生产基地使用，县政府争取在90日内将土地使用权证及地上房屋所有权证办至李云彩新注册的企业名下。在李云彩新建企业正式生产出产品10日内双方共同启动电动车二期工程，即蓝旗镇电动车产业园项目建设。县政府为李云彩协调和运作蓝旗镇300亩土地征占事宜，提供给李云彩用以实施二期项目。蓝旗镇电动车产业园项目至2014年9月只进行了土地平整、修筑了围墙等。其他开工前期手续并未办理。2014年9月，吕某通过黄金益介绍认识李云彩，于2014年10月8日借用廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（以下简称晟达公司）资质与李云彩代表的诚德公司就河北诚德电动汽车制造厂房框架、钢结构厂房工程建设签订“建设工程施工合同”，合同约定开工日期2014年11月8日（以实际开工令为准），合同工期为日历天数300天（以实际有效施工日计）；合同价款暂定约1.075亿元，合同约定本工程严禁转包和违法分包。由于李云彩资金短缺，李云彩向吕某提出要做工程需借给他400万元工程启动借款。所以合同同时还约定，诚德公司向晟达公司借进场手续办理费用总合400万元人民币，随工程进度分期退还。2014年10月22日左右，吕某进驻到施工工地，在工地陆续待了三个月时间，但未进行工程建设。2014年10月25日，晟达公司与吕某签订“建设工程施工承包合同”，2014年10月27日，冯某代表诚德公司与吕某代表晟达公司签订“河北诚德电动车厂施工补充协议”，约定开工日期2014年11月5日（开工典礼），竣工日期2015年9月20日，总工期300天。诚德公司于2014年11月11日前负责办理完毕规划、施工许可证等合法手续，于2014年11月5日向晟达公司提供可以进场施工的场地；最迟于2014年11月7日前向晟达公司提供（5）套施工图，并交到晟达公司手里。2014年10月19日吕某通过杨某、张某甲介绍认识汾阳市人田某与张某乙（系山西宏图清明建设工程有限公司钢结构分公司的负责人），双方在北京杨某家见面。当日吕某与张某乙就签订“钢结构工程施工协议”，吕某将河北诚德电动车有限公司厂房钢结构制作安装工程分包给张某乙、田某，并向张某乙、田某提出收取200万元工程质保金，次日田某、张某乙在吕某陪同下考察了隆化电动车工地。吕某向田某提供的“2014年3月24日签订的电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”内容为：甲方为隆化县人民政府，乙方为诚德公司，建设期限自2014年4月开工，至2015年4月竣工，甲方为乙方办理入园和进场手续，并办理好土地手续，土地证件由政府统一管理，按每亩30万为乙方融资，用于工程建设、专款专用，按照月工程进度百分之七十付款，工程招投标、预决算、质量保证及合同签订均由乙方负责。这份2014年3月24日签订的“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”是2014年8月8日李云彩通过邮箱发给冯某的邮件，其内容在工期及融资条件对2012年原协议均做了私自改动。吕某向二被害人提供，此时二被告人还未汇款。2014年10月22日张某乙给吕某指定账户（任某个人账户）汇款100万元；2014年10月27日田某给吕某汇款50万元；2014年10月28日田某又给吕某汇款50万元。2014年10月27日吕某给田某出具收到200万元的借条，借款期间3个月还清，担保人张某甲、杨某。吕某收款后于2014年10月27日汇给诚德公司（李云彩）140万元，于2014年10月31日汇给诚德公司（李云彩）40万元，剩余20万元吕某开支。诚德公司于2014年10月28日汇给无锡长铃科技有限公司（现变更为江苏长铃新能源车业有限公司，2012年6月5日股东由赵政、胡效生变更为徐寿芳、李云彩，注册资金50万元，李云彩持股40%）140万元；于2014年10月31日汇给无锡长铃科技有限公司35万元；于2014年10月31日汇给李云彩5万元。无锡长铃科技有限公司于2014年10月29日汇给李峥嵘（李云彩之子）140万元，于2014年11月11日汇给水克明30万元。吕某收取田某、张某乙200万元后，一直没有通知田某、张某乙开工，田某、张某乙一直催促吕某，吕某也一直追李云彩。而李云彩收到180万元后，也没有用于该电动车项目工程进场手续办理开支，项目工程手续也未办理，工程也一直没有开工建设。2015年4月25日吕某、杨某与田某签定“还款协议”，约定2015年5月15日前还200万元本金，2015年7月份前付清35万元利息，担保人杨某，但到期却分文未付。2015年7月5日李云彩代表诚德公司与陶春玉签订协议书，诚德公司以承债式借款向陶春玉借款5340余万元。协议书确认诚德公司的5340余万元债务由陶春玉代为归还，诚德公司于2015年9月10日前向陶春玉全部偿还借款本金及利息。2015年诚德公司因拖欠工程款、借款等被起诉，涉及案件13件，涉及金额4575万余元。2015年12月19日诚德公司、李云彩与隆化县人民政府签订“协议书”，三方均同意解除2011年5月6日签订的“关于电动车产业项目的合作协议”，2011年8月12日签订的“补充协议书”以及基于两份协议所形成的其他书面文件。2015年12月29日王某代表诚德公司、承德正邦电动汽车制造有限公司于隆化县人民政府签订“解除电动车、助力车产业园项目合作协议书”，现因宏观经济形势变化，政策要求及土地平整款纠纷等原因，合同目的已无法实现，合同无法履行，三方同意解除2012年3月24日签订的“电动车、助力车产业入园项目建设协议书”，与协议有关的补充协议，会议纪要等法律文件也一并解除。案发后，李云彩家属给付田某55万元；给付张某乙12万元，田某、张某乙对李云彩的行为表示谅解。上述事实有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1、常住人口基本信息、户籍证明证实：被告人李云彩刑事责任年龄及身份等自然情况。2、太原市公安局小店分局王村派出所抓获经过证实：2016年8月25日将网上在逃人员李云彩抓获，移交汾阳市公安局。3、山西省汾阳市公安局拘留证、逮捕证，汾阳市人民检察院批准逮捕决定书等证实：2016年8月25日将李云彩执行刑事拘留；2016年9月8日李云彩被山西省汾阳市人民检察院批准逮捕；2016年9月9日李云彩被山西省汾阳市公安局执行逮捕。4、在逃人员登记撤销表、登记信息表证实：李云彩因合同诈骗案2014年11月28日被江西贵溪市公安局刑拘上网追逃，2014年12月8日撤销登记。2016年5月31日因合同诈骗案被河南长垣县公安局刑拘上网追逃。案件为2013年9月9日李云彩将承德正邦电动汽车制造有限公司的厂内钢结构工程对外承包，并收取300万元工程保证金，但以种种理由不发开工令。5、2012年3月24日电动车、助力车产业园入园项目建设协议书证实：2012年3月24日河北诚德电动车制造有限公司（乙方）与隆化县人民政府（甲方），签订建设协议书，占地面积约300亩，建设期限自2012年4月开工，至2014年4月竣工。具备开工条件后，乙方必须在接到甲方开工通知十五日内开工建设。甲方供地后乙方六个月内不开工视为放弃，甲方收回土地使用权。甲方负责土地征收事宜，按土地征收程序，向乙方提供国有（工业）土地使用证。6、营业执照、内资企业登记基本情况表证实：河北诚德电动车制造有限公司，2011年5月19日成立，企业筹建（筹建期一年）；法定代表人李云彩，2012年5月15日变更营业执照，经营范围为对电动车生产项目进行投资，（投资期二年，至2013年5月18日），法定代表人李峥嵘；2012年7月17日变更营业执照；经营范围为电动车等车整车及零部件销售，法定代表人李峥嵘，营业期限自2011年5月19日至2031年5月18日。2014年5月18日法定代表人变更为李秀洪。7、田某提供中国银行汇款客户回单、中信银行个人电子转账凭证营业执照、税务登记、身份证、钢结构工程施工协议、还款协议、借条等证据证实：2014年10月19日吕某与张某乙签订“钢结构工程协议”，吕某将河北诚德电动车有限公司厂房钢结构制作安装工程承包给张某乙。2014年10月22日张某乙给任某账户汇款100万元；2014年10月27日田某给任某账户汇款50万元；2014年10月28日田某给任某账户汇款50万元。吕某给田某出具收到200万元的借条，借款时间3个月还清，担保人张日啟、杨某。2015年4月25日吕某、杨某给田某出具还款协议，内容为2015年5月15日前还200万本金；2015年7月份前付清35万元利息，担保方杨某。张某乙是山西宏图清明建设工程有限公司钢结构分公司负责人，公司成立于2013年4月28日。田某所提供的“2014年3月24日电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”证实：吕某向田某、张某乙提供的建设协议书，甲方隆化县人民政府，乙方河北诚德电动车制造有限公司，建设期限自2014年4月开工，至2015年4月竣工。甲方为乙方办理入园和进场手续，并办理好土地手续，土地证件有政府统一管理，按每亩30万为乙方融资，用于工程建设，专款专用，按照月工程进度百分之七十付款，工程招投标、预决标、质量保证及合同签订均由乙方负责。有崔海涛、李云彩签字，但无公章。8、中国银行股份有限公司汾阳市支行借记卡历史交易明细单，中国银行股份有限公司隆化支行汇款明细单、情况说明、中国工商银行股份有限公司无锡查桥支行往来明细清单，业务委托书等证实：任某于2014年10月22日收到100万元，2014年10月27日收到50万元；2014年10月28日收到50万元。任某于2014年10月27日汇给河北诚德汽车制造有限公司140万元；2014年10月31日汇给河北诚德汽车制造有限公司40万元。河北诚德电动车汽车制造有限公司于2014年10月28日汇给无锡长铃科技有限公司140万元；2014年10月31日汇给无锡长铃科技有限公司35万元；2014年10月31日汇给李云彩5万元。无锡长铃科技有限公司于2014年10月29日汇给李峥嵘（李云彩之子）140万元，用途还款；于2014年11月11日汇给水克明30万元，用途还款。9、隆化县工业园区管理委员会2016年4月1日情况说明证实：2012年河北诚德电动车制造有限公司与隆化县政府签订的河北诚德电动车项目，承德正邦电动汽车制造项目。因企业资金链断裂，加之诚德电动车拖欠银行贷款及利息2000余万元，拖欠工程款及民工工资2000余万元，企业已无法推进项目。2015年底，协商解除电动车、助力车产业园项目合作协议。签合作协议后，仅项目用地的土地平整，并未进行其他施工。协商要求退出该项目，李云彩均不同意，直到2015年12月份才退出该工程协议。10、2015年7月5日协议书证实：河北诚德电动车制造有限公司以承债式借款向陶春玉借款5340余万元。协议书确认的河北诚德电动车制造有限公司的债务由陶春玉代为归还，诚德公司于2015年9月10日前向陶春玉全部偿还借款本金及利息。11、解除电动车、助力车产业园项目合作协议书、授权委托书等证实：2015年12月29日王某代表河北诚德电动车制造有限公司和承德正邦电动汽车制造有限公司与隆化县人民政府因宏观经济形势变化，政策要求及土地平整款纠纷等原因，合同目的已无法实现，合同无法履行。解除2012年3月24日签订的电动车、助力车产业园项目签订协议书。12、冯某提供的”2014年3月24日电动车、助力车产业园入园项目建设协议书及邮箱截图等证实：该协议是李云彩2014年8月8日发到冯某邮箱“政府文件-崔”中的，与田某向公安机关提供“2014年3月24日电动车、助力车产业入园项目建设协议书”内容一致。但冯某提供的协议书有隆化县人民政府公章。“任我行”540452186＠ｑｑ.ｃｏｍ是李云彩的邮箱、ｆｅｎｇｐｉｒｅｎ＠126.ｃｏｍ是冯某邮箱；“风349286223＠ｑｑ.ｃｏｍ是李峥嵘邮箱。13、隆化县人民法院民事调解书、民事判决书、民事裁定书等证实：河北诚德电动车制造有限公司、承德正邦电动汽车制造有限公司被起诉，涉及案件13件，涉及金额达4575万余元。14、企业登记资料查询表、公司设立登记申请书、公司变更登记申请书、股东会决议、公司章程、股权转让协议、营业执照等证实：江苏长铃新能源车业有限公司（原无锡长铃科技有限公司），2012年6月5日股东由赵政、胡效生变更为徐寿芳、李云彩，注册资金50万元，李云彩持股40%。15、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：2016年9月1日查询，未发现李云彩有违法犯罪前科记录。李云彩因涉嫌合同诈骗罪于2014年12月被江西省贵溪市公安局刑事拘留，后转取保候审，现取保候审已到期。16、建设工程施工合同及附件等证实：2014年10月8日发包人河北诚德电动车制造有限公司（李云彩）与承包人廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（曹传皓）签订编号承隆建2014“建设工程施工合同”。工程名称河北诚德电动汽车制造厂房；工程内容：框架、钢结构厂房，开工日期，2014年11月8日（以实际开工为准）；合同价款暂定约107500000元；发包人向承包人借用进场手续办理费用400万元，随工程进度分期退还。本工程严禁转包和违法分包。17、建设工程施工承包合同证实：2014年10月25日廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（甲方）与吕某（乙方）签订“建设工程施工承包合同”，工程名称：河北诚德电动汽车制造厂房，合同价款107500000元（暂定价或协议价，最终以结算为准）；工期：本工程300日历天，自2014年11月8日起。乙方按工程结算价款的百分之一上交甲方管理费。18、河北诚德电动车厂施工补充协议证实：2014年10月27日河北诚德电动车制造有限公司（甲方、发包方、冯某）与廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（乙方、承包方、吕某）签订“河北诚德电动车厂施工补充协议”，开工日期为2014年11月5日（开工典礼），竣工日期2015年9月20日’总工期300天。甲方于2014年11月11日前负责办理完毕规划、施工许可证等合法手续，于2014年11月5日向乙方提供可以进行施工的场地，完成红线以外的三通，提供水电接口到红线。甲方最迟于2014年11月7日前向乙方提供（5）套施工图，并交到乙方手里。19、隆化县人民政府2017年9月7日说明证实：于河北诚德电动车制造有限公司于2012年就建设电动车、助力车产业园项目签订协议书，因河北诚德电动车制造有限公司资金周转困难等原因，2014年无法实现合同目的，合同无法履行。2015年自愿退出合作，签订解除协议书。20、2015年12月19日协议书、2015年12月29日解除电动车、助力车产业园项目合作协议书等证实：隆化县人民政府与河北诚德电动车制造有限公司解除2011年5月6日签订的《关与电动车产业项目的合作协议》，2011年8月12日签定的《补充协议》以及基于两份协议所形成的其他书面文件。由诚德畅隆汽车制造有限公司承接项目，隆化县人民政府与河北诚德电动车制造有限公司、承德正邦电动车汽车制造有限公司解除2012年3月24日就建设电动车、助力车产业园项目签订协议书，与协议有关的补充协议、会议纪要等法律文件也一并解除。21、冯某提供的诚德电动车厂房工程开工前紧需工作表证实：诚德公司2014年10月28日也清楚开工建设必须具备的条件，也清楚不办这些审批手续无法进场施工。22、冯某发给李云彩的电子邮件证实：李云彩融资渠道断裂。2014年8月5日发布招标文件后，前来看现场和洽谈的多签约的没有。担心签约后付了保证金而不能进场施工。也证实需要保证金去办图纸、勘探报告等前期费用，汇给无锡长铃科技175万元，公司按债权记账。在整个金凤南厂置换工程中，诚德公司仅投入少量的资金，目前支付的2300多万元，是使用土地货款和部分外部借款形式的，李云彩在蓝旗投入的并没有多少。二、证人证言1、证人吕某证言证实：我是承德隆跃达电动汽车制造有限公司总经理，杨某是董事长。2014年9月底，经董金益介绍认识李云彩，我挂靠晟达建筑安装工程有限公司，用他们公司的资质，于2014年10月8日与李云彩签订合同，我承揽李云彩在隆化县蓝旗工业园区内建设诚德电动汽车制造有限公司的基建、土建、钢结构等所有工程，李云彩向我借400万元工程启动借款，由于他前期资金短缺，等国家补贴下来，工程正式开工，他会还我的。李云彩给我提供了园区规划，电动车、助力车产业园入园项目建设协议书复印件，还有他向我借款400万元的借款担保手续。我向隆化县主管工业的刘副县长核实过，刘副县长说这个工程的真实性没有问题，工程可以正式开始了，政府会配合的。我实地勘察过，现场情况300亩地整个用围墙围着，有办公用房等设备。2014年10月22日左右我进驻到施工地点，陆续总共待了三个多月，就是把大门前的土地平整了一下。2014年10月27日下午在隆化县一个宾馆，李云彩通过冯某向我提供“2014年3月24日电动车、助力车产业园入园建设协议书”。我通过杨某认识田某、张某乙，我将从李云彩那里承揽的诚德电动汽车制造厂工程中的钢结构工程承包给张某乙，他俩给我200万元工程保证金，想做钢结构工程就得交200万元。当时定的是2014年11月5日进厂施工，我给了李云彩180万元，因我手里没有现金，做开工准备需要钱，所以留了20万元，都用于这个工程了。我没有告田某这些钱干什么用了。田某手中“2014年3月24日电动车、助力车产业园区建设协议书”和图纸是我提供的，2014年11月，冯某说这个工程施工许可证、土地手续等五证也没有，图纸也是套用别的地方的。不答应借款，李云彩就不给我做这个工程，我当时没有钱。我与李云彩签订的合同中“本工程严禁转包和违法分包”的约定我清楚，因为我没有钢结构加工厂，李云彩不知道这件事。2、证人张某甲证言证实：2014年10月初，我战友杨某给我打电话，说有个7000万元左右的钢结构工程，想让我帮联系做网架结构的公司。我联系田某，2014年10月19日在杨某家，与吕某签订一份钢结构工程施工协议，第二天去工地看了，吕某在考察后提出收200万元的工程质保金，说签订协议后15天左右开始施工，10个月完工。建设协议书是我们在隆化县考察工地时，吕某在宾馆给我们提供的这份协议，当时我们都看过，为了证实他包给张某乙、田某的钢结构工程是真实的。3、证人杨某证言证实：2014年7月，吕某给我打电话，说他承包了承德隆化县的一个电动汽车厂的所有工程，我让他把钢结构工程给我留下来。2014年8月，张某甲就和他亲戚来北京谈揽工程事，当时我给田某他们介绍说吕某承包了承德隆化县一个电动车厂的所有工程，然后吕某跟田某他们说，和我是从小一起玩到大的，事实上不是这么回事，我和吕某只认识四、五年，但当时我也没有反驳，因为我认为这事无关紧要。第二天在工地考察，吕某和李云彩介绍工程没问题，马上可以开工。吕某说政府大力支持，征地手续、生产电动车厂手续已经办完，马上就能开工建设，要做工程需要交工程保证金，交了保证金就可以进厂搭临建了，要交保证金的人很多，两个月之后就可以开工了。协议书和图纸是吕某在隆化县宾馆向田某、张某乙提供的，吕某一直强调有政府的支持，这个工程肯定没有问题。后来吕某屡次以图纸还不全，图纸需要改动为由不开工，之前我没有亲自了解过这个工程的真实性，我之前相信吕某了，吕某给我们提供了一些土地手续，与政府签订的协议资料，主要是给田某、张某乙看的。后来我去了隆化了解得知在隆化县这个工程是有，但是跟李云彩和吕某没关系，李云彩是跟隆化县政府的确签订过投资协议，但是他一直没有付钱，人家也没给他手续，等于他压根就什么都没有。田某交钱后，吕某从那之后就一直不见我，我给他打电话，他一直说在筹集资金，资金马上到位。田某要求退钱，但吕某说没钱，钱给了李云彩了。后来才知吕某带我们去的厂子，根本就不是李云彩的厂子，我们看过的厂子里面有水井、库房等设备，李云彩的厂子里就什么也没有。4、证人王某证言证实:李云彩在2012年被隆化县政府招商引资过去，担任河北诚德电动车制造有限公司和河北承德正邦公司的董事长，有两个关于他在隆化县的工程，李云彩向我提供了政府批文，他和隆化县政府签订的协议、当地发改局的文件等，于2014年11月份，李云彩与我签订了一份“建设工程施工合同”李云彩把他在隆化县苔山工业园区内的300亩电动车汽车厂房的所有工程总承包给我，并以工程保证金的形式收取我400万元人民币，当时说的是交了保证金两周之后开工，李云彩至今未履行合同，也拒不退还我保证金。后来才知道李云彩承包给田某的工程和承包给我的是同一个工程，李云彩用同一个工程承包给多人，以收取工程保证金的名义骗取受害人钱财。李云彩工程未能开工，是因为在2014年5月份国家规定使用土地每亩费用不得低于10万元，李云彩的电动车公司占地300亩需要交3000万元，李云彩没有交这个钱，根本就不能办下土地证，所以就开不了工。5、证人任某证言证实:2014年9月份，吕某经别人介绍去隆化看工程的厂房建设，我负责打杂。我们去的时候，电动车厂土地平整了一下，我们把办公用品搬进去，后来什么也没干，去的时候是什么样子，现在还是什么样子，就没有动过。吕某是该电动车厂工程的总承包，我们要开工时，李云彩要向我们要400万元的进厂费，我们当时也没有，吕某让田某汇款200万元，汇到我中行的借记卡上，我又分两次往李云彩指定卡号汇入180万元，20万元留在我卡上，用于日常开支，这张卡一直在吕某手里，吕某没给我们发过工资，也没有购买过什么办公用品，用于工程开支基本上没有。6、证人冯某证言证实:2014年7月份，认识李云彩，他聘我为河北诚德电动车制造有限公司项目部经理，负责该公司的管理筹建。李云彩在隆化县有两个电动车厂，北厂是（原金凤电控设备有限公司）河北诚德电动车制造有限公司，该厂占地约60亩地，已经挂牌办理相关土地手续，县政府要求李云彩建南厂，建好以后从北厂搬迁到南厂。另一个电动车厂在隆化县苔山轻工业园区蓝旗镇少府村，占地300余亩，该厂的手续也是河北诚德电动车制造有限公司，后来我才知道李云彩把这块地的手续注册成河北正邦电动车制造有限公司，李云彩是这两个厂的法定代表人、总经理，李云彩委托我负责蓝旗镇这300亩土地建厂的筹建、管理这些事宜。李云彩通过他的电子邮件发给我和政府签订的“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”的扫描件以及该工程的地形平面图，协议书上面写着隆化县政府以每亩30万元的价格帮助李云彩贷款，协议签订时间是2014年3月。李云彩的电动车厂就没有组织、筹备过。这个电动车厂不可能建起来，李云彩没有资金这是其一，另外李云彩和政府签订这个协议后对这300亩地只做了地勘，没有规划，规划部门也没有审批，不可能进厂施工的。李云彩从2014年7、8月份就没有设计过该工程的图纸，设计一下100多万元，李云彩根本就没有钱，没有图纸，规划部门就不可能审批的。我第一次见吕某就是2014年10月27日，李云彩让我和田敏去隆化一个宾馆见的，吕某是总承包，李云彩前期向吕某借款400万元，吕某答应先给200万元，但不知道为什么只给了180万元。李云彩收到第一笔140万元就直接汇到无锡长铃科技有限公司账上，然后李云彩就找不到啦。我没有给吕某提供过任何手续，因为前期吕某已经和李云彩签订了合同。吕某找了几个人丈量了一下土地平整，从别处拉过来一些办公桌椅，也就做了这些。2015年3月份，王某打电话说，他于2014年11月和李云彩也签订过这300亩地的工程总承包，给李云彩打款400万元的保证金。三、被害人陈述1、被害人田某陈述证实:2014年10月，通过张某甲认识杨某、吕某，我和张某乙去了北京，吕某拿着一些资料给我们介绍工程情况，说李云彩把所有建这个汽车厂的土建、钢结构、修路等全部工程承包给他，李云彩的资金已经全部到位了，已经全部存在隆化一家银行了，资金肯定没有问题，因为我和杨某从小玩到大的好朋友，照顾着都挣点钱，要做的话需交400万元的质保金。吕某说当时有个当地人已经在工程上投资了400万元了，现在政府和厂方不想用这个人干活了，他要用这钱退还这人400万元，退还之后这个工程就他一个人干了，他再把工程上的钢结构项目给我做，所以才问我要400万元。之后我们给了吕某200万元，吕某、杨某就开始以各种理由推脱说不能开工，吕某现在已经找不到人了，电话也不怎么接，至今没有音信，收取我们200万元也拒不退还。当时杨某几乎每天给我打电话，说要做赶紧把质保金拿过来签订合同。我和张某乙又去了北京，杨某说他已经向隆化县政府了解过了，这个工程的资金已经全部到位，你们赶紧交质保金吧，交了后，李云彩将会给吕某抵押这个电动汽车制造厂的土地手续，并且有当地政府担保。后去了隆化县，吕某和杨某说，当地政府和甲方（李云彩）都着急开工，你们一两天尽快准备质保金，交了质保金之后赶紧召集工人吧，并给我们发了电子版图纸。吕某在我们去隆化县考察时，给我们提供了这份“2014年3月24日电动车、助力车产业园入园建设项目协议书”，用来证明他包给我们的工程的真实性。2、被害人张某乙陈述证实：吕某说，可以把钢结构工程包给我们做，交400万元工程质保金，签协议后十五天开始施工，并提供了图纸。吕某说是甲方（工程发包方）提出要工程质保金，但钱我们是给了他200万元工程质保金。后来吕某要不就说图纸不对，要不就是规划不对了，催的紧，吕某给我们一份施工图纸，据他的员工周良阔说图纸是以前工程用过的，跟这个工程尺寸也不一样。签协议后，吕某带我们去河北隆化县工地看了一下，并提供了工程图纸，杨某说他已经向隆化县政府了解后了，这个工程的资金已经全部到位，赶紧给吕某交质保金。在工地时，说是有甲方（发包方）的人，说工程比较急，我当时问吕某说工程图纸好了没有，吕某说好了，马上给我们发了电子版图纸，还给了我们一份他和甲方（发包方）签订的协议。四、被告人供述和辩解被告人李云彩供述证实:我这几年一直在搞电动汽车产业生产项目，在河北承德隆化县注册两个公司，一个是河北诚德电动车制造有限公司，一个是承德正邦电动车制造有限公司，法人都是李秀洪，两个公司同一投资人，其实是一家公司，我是执行董事。我公司在河北隆化县有个工程建设项目“电动车、助力车产业园入园项目建设”，是2012年3月我代表诚德电动车公司与河北隆化县政府签订的协议，2013年开始筹建，总共签四份合同，第一份是2012年3月24日我和隆化县政府常务副县长崔海涛签订的协议，合同内容是我要在隆化县蓝旗镇少府村建一个占地300亩的电动车工业园；第二份是2013年9月份，我和隆化县政府副县长刘殿民签订的电动车、助力车产业园入园项目建设的补充协议；第三份是2014年3月份左右，我和隆化县政府崔海涛又签订了一份协议书，协议内容也是关于电动车项目推进时间和政府代我公司办理政府补贴资金；第四份是2015年3月我和隆化县政府副县长刘俊签订的，内容是关于电动车项目增资扩股重组协议书。今天（2016年1月15日）向汾阳市公安局提供的2014年3月24日“电动车、助力车产业园入园项目建设协议书”，这份合同是我来汾阳时，我公司管理工程的小刘给我发过来的电子版，我打印出来的，我不记得我和崔海涛签订过这份合同。我从来没有给过吕某这份协议，具体他从什么途径弄到的我真不清楚。至2014年3月份，我公司在隆化县电动车工业园区平整了土地，盖起了围墙，临时建筑，通电通水等等，其他的没动。因为隆化县政府没有给我把该园区土地证和补助款给我按时办下来，所以该工程就一直拖着，后给我出了个会议纪要。吕某和我们公司合作电动车工业园区的建设工程，吕某负责借给我400万元，我付2.5分利息，等政府补贴到位，我归还他，并且优先让他承包我工业园区的工程。2014年10月8日我们之间签订了一份“建设工程施工合同”，是吕某以他们公司（廊坊市晟达建筑安装工程有限公司）的名义和我们签订的。吕某只给了我180万元，其中2014年10月27日给了我140万元，2014年10月31日又给了我40万元，这些钱除项目所用资金，还了江苏无锡长铃科技有限公司的前期投资的借款，吕某说是他自己的钱。“任我行”540452186＠ｑｑ.ｃｏｍ是我李云彩的邮箱，“风”349286223＠ｑｑ.ｃｏｍ是我儿子李峥嵘的邮箱。2014年7月，冯某私自与吕某合谋将我邮箱里的草稿文件（政府草稿合同）私自修改后交给吕某。被告人李云彩的辩护人向本院提交的证据有：1、2014年10月8日河北诚德电动车制造有限公司与廊坊市晟达建筑安装工程有限公司签订的建设工程施工合同；2、好德载物邮箱截图；3、国家企业信用信息公示系统中关于河北诚德电动车制造有限公司，承德正邦电动汽车制造有限公司，廊坊市晟达建筑安装工程有限公司的企业登记信息。针对被告人及其辩护人关于被告人李云彩主观上没有诈骗的故意，没有非法占有的目的；客观上没有虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段骗取对方的财物的行为，指控被告人李云彩构成合同诈骗罪，现有证据不足，应宣告被告人李云彩无罪的辩护意见。结合本案的事实和证据，本院评议意见如下：合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。主观方面出于故意，并且具有非法占有公私财物的目的；客观方面表现为在签订、履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，且数额较大的行为。本案中，被告人李云彩的诚德公司虽然在隆化县蓝旗镇有300亩地的电动车、助力车产业园入园建设项目，但从2012年3月24日签订协议，到2014年4月项目建设期满，只进行了修围墙、土地平整的施工。到2014年10月该工程项目，仍没有办理土地规划许可等相关手续，也无施工图纸，而且被告人李云彩的诚德公司又缺乏资金，前期工程已债台高筑。因其资金链断裂，隆化县政府也多次让其退出该项目。李云彩公司已无力再推进该工程项目建设，该工程项目也不具备开工建设的条件。而在此种情况下，被告人李云彩却将电动车、助力车产业园入园项目建设协议书主要内容私自更改，虚构了该工程仍在建设协议书约定的正常建设期限内的假象，虚构了政府每亩30万元为诚德公司该项目融资、用于工程建设的事实，隐瞒已无实际履行合同的能力及工程不具备开工条件的真相，把不具备开工建设条件的工程项目，凭空确定为2014年11月8日就能开工建设的工程项目。2014年10月27日又签补充协议，把开工时间提前到2014年11月5日，造成该工程项目急于开工建设的假象，从而对外发包给吕某，并利用吕某急于承包大工程项目的心理，附加条件借机向吕某借款，声明需包工程就需借给李云彩的诚德公司400万元，使吕某借用晟达公司资质与被告人签订建设工程施工合同，吕某又对外分包该工程钢结构工程，并将这种错误认识在分包中层层传递给二被害人，导致二被害人受欺骗，产生错误认识，将200万元汇给吕某，吕某又转汇给李云彩180万元，而李云彩在180万元钱一到手就转走，最终转入个人账户内达到非法占有。收取的借款未用于公司，也未按合同约定用于工程启动、办理进场手续开支。并且在收取180万元后李云彩也就不见了，并没有为履行合同创造条件，没有积极创造履行能力，也没有积极组织筹备工程项目建设，更没有履行合同的实际行为，最终造成合同不能履行，180万元借款不能返还的后果。客观上的行为也体现了被告人李云彩主观上签订合同的意图并非为推进项目建设，而是以项目建设为幌子，非法占有相对方的借款的真实目的。二被害人财产受损与被害人李云彩的欺骗行为之间具有刑法上的因果关系。被告人李云彩的虚构事实、隐瞒真相的行为对合同的签订产生了实质性的影响，且被告人李云彩对合同义务无履行诚意，也无履行行为，也没有承担约定民事义务的诚意，而只是想使对方履行单方借款义务，以欺骗手段直接性的取得他人的财物。在与隆化县政府解除项目建设协议书的情况下，也拒不退款。被告人李云彩的行为说明了其不愿承担违约责任、不愿意不主动承担合同义务，合同未履行是被告人主观原因造成的，从而也说明了被告人具有非法占有他人财物的目的，主观上无履行合同的意图，其诈骗犯意明显。被告人及其辩护人的该项辩护意见不能成立，本院不予采纳本院认为，被告人李云彩以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，价值达180万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李云彩家属在案发后能主动退还二被害人67万元，对被告人李云彩可以酌情从轻处罚。被告人李云彩及其辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。根据被告人李云彩犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十一条，第四十五条，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下一、被告人李云彩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2030年8月24日止。罚金于本判决生效后三十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人李云彩退赔被害人田新圣、张兴华人民币1130000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长梁志全人民陪审员郭金龙人民陪审员李耀斌二〇一七年十一月十六日书记员冯玲秀

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李云彩
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十四年