案例一：
延川县人民检察院指控，2015年7月至2016年1月，被告人高轩由其哥高喆推荐加入中国乾坤可道股份有限公司成为刘军辉（已被立案）的下线，并成为三级报单中心。后高轩以推销“萨奇苦水”等廉价产品在延川县内宣传乾坤可道消费分红,要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格，并以发展人员的数量及购买分红点进行返利，牟取非法利益。高轩在加入该组织后，发展下线张焕焕等人约290人，层级为第7级，为乾坤可道传销组织吸收资金4085000元，获利奖金为126278元。2015年8月至2016年1月，被告人张焕焕经高轩推荐加入乾坤可道传销组织，并在延川县内宣传乾坤可道消费分红模式，张焕焕发展下线关兰兰等人约170人，层级为第8级，为乾坤可道传销组织吸收资金2515000元，获利奖金为234059元。案发后，高轩交回涉案款126278元，张焕焕交回涉案款234059元。提请本院依法惩处。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 高轩
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 张焕焕
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
桑艳军、田兰英组织、领导传销活动一审刑事判决书黑龙江省鹤岗市工农区人民法院刑事判决书（2018）黑0403刑初28号：鹤岗市工农区人民检察院以鹤工检诉刑诉〔2018〕22号起诉书指控被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华犯组织、领导传销活动罪，于2018年2月22日向本院提起公诉。本院审查受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，适用简易程序审理，后发现不适宜适用简易程序，于2018年4月6日变更为普通程序。在审理过程中，公诉机关二次以补充侦查为由建议延期审理，本院依法分别决定延长审理期限一个月，补充侦查完毕后，本案审理期限依法重新计算。本院于2018年12月14日公开开庭进行了审理，鹤岗市工农区人民检察院指派检察员李志华出庭支持公诉，被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺及其辩护人周金廷、梁春华到庭参加诉讼，本案现已审理终结经审理查明：2014年6月，王某2（已判刑）成立了北京隆升网络科技有限公司，以销售廉价的萨奇水等产品为名，开展传销活动。2014年底，王某2结识了桑某（在逃），经与桑某商量后，决定采取网络传销的新模式，先后架设ｗｗｗ.ｑｋ369.ｃｏｍ和ｗｗｗ.ｑｋ3699会员网站（现网站已关闭），采取名为购物消费、投资理财，实为缴纳会费入会的手段，设立分红奖励制度，按照层级发展会员，并按发展会员的层级、数量计酬和返利，大肆吸收会员进行传销活动。为了提高公司知名度和逃避打击，王某2在香港注册成立中国乾坤可道股份有限公司，引进乾坤可道酒、草莓原浆等产品为道具发展会员。2015年1月，被告人桑艳军经弟弟桑某介绍加入中国乾坤可道股份有限公司。在鹤岗地区内，桑艳军发展被告人田兰英等人为其下线会员；田兰英发展被告人王桂芹等人为其下线会员；王桂芹发展被告人梁海廷为其下线会员；梁海廷发展被告人靳继旺等人为其下线会员；靳继旺发展被告人梁春华等人为其下线会员。2015年7月，桑艳军成立了黑龙江可道网络科技有限公司作为中国乾坤可道股份有限公司的分公司，并任法定代表人。截止桑某主导的会员网站关闭时，该团队发展人数30人以上，层级三级以上。其中桑艳军发展会员118人，涉案金额1834200.00元；田兰英发展会员117人，涉案金额1823000.00元；王桂芹发展会员96人，涉案金额1467300.00元；梁海廷发展会员51人，涉案金额782000.00元；靳继旺发展会员47人，涉案金额761100.00元；梁春华发展会员45人，涉案金额723700.00元。经侦查，被告人桑艳军于2016年5月19日在广西省南宁站广场被南宁市铁路公安处南宁站派出所抓获；被告人田兰英于2016年7月8日主动到公安机关投案自首，被告人王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华分别于2016年6月7日、2017年4月5日、2018年1月10日、2017年4月6日经电话传唤至公安机关，并如实供述自己的犯罪事实。上述事实，六被告人庭审时亦无异议，且有书证黑龙江可道网络科技有限公司营业执照、被告人桑艳军持有的中国工商银行卡62×××82账户历史明细、被告人桑艳军提供的投资记录情况、被告人王桂芹提供的手写投资记录情况及银行交易记录、被告人梁春华提供手写账册及投资相关记录、被告人梁海廷提供手写账册、投资相关明细记录、证人葛某1提供手写投资记录、证人王某1提供手写账册、手写投资记录、公安机关制作的抓获经过及破案报告、南宁市第一看守所临时羁押证明书、常住人口详细信息、证人王某2、李某1、甘某、李某2、张某1、蔡某、姜某1、姜某2、鲍某、刘某1、杨某1、战玲云、何某1、何某2、佟晓燕、赵某1、张某2、李某3、李某4、高某、徐某1、李某5、李某6、王某3、宋某1、杨某2、王某4、赵某1、李某7、刘某2、刘某3、吕某1、郑某、梁某1、吕某2、关某、梁某2、孟某1、赵某2、王某5、黄某、吴某1、甄某、赵某3、刘某4、刘某5、冉某、吴某2、王某6、葛某1、葛某2、王某7、秦某、汝秀英、汝金凤、张某3、常某、葛某3、李某8、王某8、王某1、张某4、潘某、张某5、齐某、李某9、王某9、王某10、张某6、候某、张某7、魏某、张某8、杨某3、蒲某、葛某4、孟某2、王某11、宋某2、张某9、展某、王某12、张某10、赵某4、尚某、刘某6、李某10、越某、车某2、赵某5、李某11、李某9、车某1、乔某、张某11、韩某、徐某2、钟某、冀某、王某13、李某12、朱某、孙某、王某14、刘某7、王某15、辛某1、辛某2、贺某、裴某、陈某、张某12、刘某8的证言、被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华的供述、公安机关制作的辨认笔录、鹤岗芳源会计师事务所有限公司出具的司法鉴定补充意见书等证据予以证实，足以认定本院认为：被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华以投资理财为名，要求参与者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照层级发展会员，以直接或间接发展人员的数量作为计酬和返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，从中获取非法利益，扰乱社会经济秩序，该团队发展人数超过30人，层级超过三级，其行为符合组织、领导传销活动罪的犯罪构成条件，检察机关指控六被告人犯组织、领导传销活动罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以采纳。六被告人共同参与组织、领导传销活动，其中被告人桑艳军在该团队中起主要作用，但在该传销体系中起了次要作用，应认定为从犯，故应从轻处罚，检察机关关于被告人桑艳军系主犯的指控意见，本院不予采纳；被告人田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华均系从犯，应从轻处罚。被告人田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华均系自首，当庭能够如实供述犯罪，并自愿认罪，有悔罪表现，可从轻处罚。被告人桑艳军能够如实供述自己的罪行，可从轻处罚。被告人靳继旺的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。根据被告人桑艳军、田兰英、王桂芹、梁海廷、靳继旺、梁春华的犯罪情节、手段以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款之规定，判决如下被告人桑艳军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）二、被告人田兰英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人王桂芹犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）四、被告人梁海廷犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）被告人靳继旺犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳清，上缴国库；（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六、被告人梁春华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元，于判决发生法律效力第二日起十日内一次性给缴纳清，上缴国库。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）六被告人回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长宋文豪审判员陈芯芯人民陪审员王强二〇一八年十二月二十六日书记员唐颖

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 桑艳军
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 田兰英
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年三个月
name: 王桂芹
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 梁海廷
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 靳继旺
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年五个月
name: 梁春华
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年四个月