案例一：
延川县人民检察院指控，2015年7月至2016年1月，被告人高轩由其哥高喆推荐加入中国乾坤可道股份有限公司成为刘军辉（已被立案）的下线，并成为三级报单中心。后高轩以推销“萨奇苦水”等廉价产品在延川县内宣传乾坤可道消费分红,要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格，并以发展人员的数量及购买分红点进行返利，牟取非法利益。高轩在加入该组织后，发展下线张焕焕等人约290人，层级为第7级，为乾坤可道传销组织吸收资金4085000元，获利奖金为126278元。2015年8月至2016年1月，被告人张焕焕经高轩推荐加入乾坤可道传销组织，并在延川县内宣传乾坤可道消费分红模式，张焕焕发展下线关兰兰等人约170人，层级为第8级，为乾坤可道传销组织吸收资金2515000元，获利奖金为234059元。案发后，高轩交回涉案款126278元，张焕焕交回涉案款234059元。提请本院依法惩处。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 高轩
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 张焕焕
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
刘宇组织、领导传销活动罪一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2018）粤0303刑初740号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉［2018］409号起诉书指控被告人刘某犯涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员路广涛出庭支持公诉，被告人刘某及辩护人谭凯到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2013年5月，犯罪嫌疑人张某2（另案处理）在本市注册成立“深圳市善心汇文化传播有限公司”，并担任法人代表，依托“善心汇众扶互生大系统”，组织、领导传销活动。宣称是为社会需要帮助的各类群体提供精神层面及物质层面双重关怀而打造的一个社会和谐命运共同体的一个平台，要求参加者缴纳一定的费用成为会员，打着“资金进出自由”、“集团强大的实体产业兜里”的旗号，以高额回报为诱饵，引诱会员进行“布施”和“受助”，且把发展下线作为间接返利依据，鼓励参加者继续发展他人参加，骗取财物。具体规则如下：1、参加者需交人民币300元的年费成为普遍会员，买1枚善心币便可以布施（即将人民币1000—3000元直接打入另一会员银行帐户），排队1到10天后，便可获得50%或者30%的收益，即获得“受助”（另外故会员将收益打入受助会员的银行帐户中）。2、会员可在不同社区布施（特困区、贫困区、小康区、富人区、德善区、大德区），需要购买1-3枚善心币（100元／枚），排队的时间1-60天后，获得受助（收益率50%-20%）。3、将发展下线作为间接返利依据。发展下线后，下线会有进行布施时，其可获得管理奖：直推奖和隔代奖。假设ＡＢＣＤＥＦ六层下线，Ａ可以拿Ｂ的布施额6%作为奖励（即直推奖），拿Ｃ的4%作为奖励（隔代奖）。这两种奖项只有一半可以在该会员布施时提现，另外一半以善金币的形式存在，可以在内部商场消费。4、缴纳费用不同，可获得不同级别的会员。高级别会员可以以5-8折从公司购买善种子和善心币，再以原价卖给其他低级别会员获利。2016年8月份开始被告人刘某向其上线会员缴纳人民币300元年费加入“善心汇，后成为Ｃ级服务中心，其积极参与“布施”和“受助”，以入会投资客获得高额回报为名，引诱他人加入，鼓励参加者发展下线会员，来骗取财物。被告人刘某于2017年7月20日被抓获灰。经司法鉴定，犯罪嫌疑人张某2等人利用“善心汇”，组织、领导传销活动总层级为75层、发展会员总数为5981034人，其中被告人刘某发展下线层级为17层、被告人刘某下线人数4874人，被告人下线5层人数884人，被告人赠与21次，赠与金额33600，受助20次，受助金额为497800元，善种子1722个，善种子剩余2个，善心比14293个，善心币剩余12个，善金币剩余12个，善金币71000，善金币剩余172759。证明上述事实，公诉机关提交或宣读了下列证据：1、书证：受案登记表、传唤证、立案决定书、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证及通知书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、逮捕证及通知书、搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、善心汇账户照片说明书、人口信息表、违法经历核查表、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、协助查询通知书及回执、深圳市善心汇文化传播有限公司工商登记资料、后台提取数据说明、情况说明；2、证人证言：证人李某1、胡某1、林某、张某1的证言及抓获经过；3、被告人的供述与辩解：被告人刘某的供述与辩解；4、鉴定意见：广东安证计算机司法鉴定所司法意见粤安计某（2017）第456号；5、视听资料、电子数据：鉴定光盘。公诉机关认为，被告人刘某无视国家法律，以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘某在法庭上对指控的上述犯罪事实及上述证据无异议，承认控罪。辩护人辩称，1、被告人实际也是受害人；2、被告人主观恶性小；3、涉案金额与获利都不高，与其他被告人一样，是亏损的，社会危害性小；4、被告人属初犯、认罪态度好，希望从轻处理。经审理查明，公诉机关指控被告人刘某的上述犯罪事实客观、真实，上述证据来源合法，且经当庭质证，予以采信本院认为，被告人刘某以入会投资可获得高额回报为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入会员的资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，已构成组织、领导传销活动罪。被告人如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。辩护人对被告人从轻的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款的规定，判决如下被告人刘某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币5000元（刑期自判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年7月20日起至2022年7月19日止；罚金自本判决生效之日起一个月内向本院缴纳）。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长彭峥嵘人民陪审员陈宏辉人民陪审员魏国平二〇一八年六月二十八日书记员李雪寒

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 刘某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年