案例一：
经审理查明：自2014年至2018年间，被告人韩廷亮利用相识、朋友等关系，纠集、网罗被告人张成寅、张晓龙、李谦善、冶鹏、冶林等社会闲散人员形成相对固定的团伙成员，结成恶势力犯罪团伙。该团伙为获取非法利益，在格尔木市以暴力、威胁等手段实施敲诈勒索、故意伤害、开设赌场、诈骗等犯罪活动。在开设赌场期间，该团伙成员采取殴打他人，电话催扰、围堵、滞留入户催帐等暴力和软暴力手段讨要赌债，为非作恶，扰乱经济、社会秩序，上述行为，严重破坏了当地经济、生活秩序和生态环境，在格尔木市造成较为恶劣的社会影响。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。



违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 韩廷亮
crime: 开设赌场罪
敲诈勒索罪
非法采矿罪
故意伤害罪
sentence: 有期徒刑十二年六个月
name: 张成寅
crime: 开设赌场罪
敲诈勒索罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 张晓龙
crime: 开设赌场罪
诈骗罪
故意伤害罪
sentence: 有期徒刑七年六个月
name: 李谦善
crime: 开设赌场罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 冶鹏
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 冶林
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 李永福犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金人民币2万元；
crime: 开设赌场罪
非法采矿罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 韩加珠
crime: 敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 李积寿
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 郭得福
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑三年六个月

案例二：
刘正宝敲诈勒索、开设赌场一审刑事判决书云南省易门县人民法院刑事判决书（2019）云0425刑初114号：易门县人民检察院以易检一部刑诉〔2019〕24号起诉书指控被告人刘正宝犯敲诈勒索罪、开设赌场罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。易门县人民检察院指派检察员范青青、徐婷出庭支持公诉。被告人刘正宝，辩护人洪敏、李建昆到庭参加诉讼，现已审理终结易门县人民检察院指控：2016年4月至2018年8月间，被告人刘正宝受王某1、王某2（两人已判刑）邀约，安排刘某、王刁（两人已判刑）等人先后从云南省安宁市等地来到易门县，与易门本地的王某1、王某2、矣天能（三人已判刑）等人聚集在一起，结伙到易门县开设的多个赌场进行占股、高利放贷，逐渐形成以“安宁人”为称号，以被告人刘正宝和矣天能（已判刑）等5人为纠集者，姬某等18人为其他成员的恶势力违法犯罪团伙。该团伙在易门县内实施非法拘禁五起、抢劫四起、敲诈勒索三起、寻衅滋事三起和开设赌场、贩卖毒品等犯罪，以及实施七起暴力或软暴力讨债等违法行为，严重扰乱易门当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体事实如下：（一）2016年4月至8月间，被告人刘正宝受王某2、王某1邀约到易门作为股东参与开设赌场并占股10%，后被告人刘正宝安排刘彪到王勇、王立坤等人开设在易门县文昌路311号小龙口美食城赛鸽协会二楼、白山小区王才家、下江口小箐农家乐、易门职中旁花果园农家乐等地的赌场以日利息3%或5%在赌场中向参赌人员放贷。王某2、王某1等人多次邀约马存芬等多人在赌场里以“捞腌菜”“龙某”的方式进行赌博，抽头渔利共计30余万元。王某2邀约蒋某、吴某、李某樊、杨某（四人均已判刑）在赌场放风、打杂等。期间，王刁、刘某、姬某、周某、王某3（四人均已判刑）和唐某（另案处理）等人在上述赌场以日利息3%或5%在赌场中向参赌人员放贷。（二）2018年7月期间，被告人刘正宝和矣天能、王某1、刘某（三人已判刑）为获取非法利益，在易门县开设赌场，多次邀约武某等多人在赌场里以“龙某”的方式赌博，抽头渔利共计10余万元。其间，被告人刘正宝安排刘某以日利息5%在赌场内向参赌人员高利放贷。（三）2018年7月间的一天，被告人刘正宝和矣天能、王某1（两人已判刑）以被害人武某在参赌人员中散布刘正宝、矣天能等人开设赌场使用的扑克牌有问题、影响赌场的生意为由，约武某到易门龙泉河三人行茶室“谈判”处理，被告人刘正宝和矣天能、王某1威逼武某赔偿人民币3万元，后武某将人民币3万元拿给矣天能，矣天能将人民币3万元交给被告人刘正宝。因案发，2019年2月10日被告人刘正宝安排矣天能将人民币3万元赔还武某。（四）2018年8月的一天，被告人刘正宝和矣天能、王某1（两人已判刑）以被害人肖某安排人殴打矣天能、刻彪，并砸坏驾驶车辆为由，约被害人肖某到易门县“谈判”处理，被告人刘正宝和矣天能、王某1威逼肖某赔偿7万元。后肖某将人民币7万元拿给矣天能，矣天能将人民币6.5万元交给被告人刘正宝。因案发，2019年7月3日被告人刘正宝家属赔还肖某人民币7万元。2019年6月16日，被告人刘正宝到云南省镇雄县公安局投案，如实供述上述犯罪事实。为了证明上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相关证据。公诉机关认为，被告人刘正宝以非法占有为目的，伙同他人有组织的采用威胁的方式索取他人财物，数额巨大；以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、开设赌场罪追究其刑事责任。在开设赌场犯罪中，被告人刘正宝系主犯。在敲诈勒索犯罪事实中，被告人刘正宝系在刑罚执行完毕后五年内又重新犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人刘正宝主动投案，投案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人刘正宝一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人刘正宝及其家属积极赔偿被害人武某、肖某全部损失并取得谅解，依法可以从宽处罚。据此，公诉机关建议对被告人刘正宝在有期徒刑四年零六个月至五年零六个月幅度内判处刑罚，并处罚金人民币七万元。被告人刘正宝对公诉机关指控的事实、罪名无异议，并在律师洪敏的见证下对认罪认罚具结书签字确认，在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚。辩护人洪敏、李建昆对公诉机关指控被告人刘正宝犯罪的基本事实无异议，对被告人刘正宝所犯开设赌场罪提出的辩护意见是：1.系从犯；2.主观恶性小，不符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”。对被告人刘正宝所犯敲诈勒索罪提出的辩护意见是：3.取得被害人谅解。另提出如下辩护意见：4.具有自首情节、认罪悔罪态度较好，依法应当从轻或者减轻处罚；5.公诉机关指控被告人刘正宝犯罪的证据只是口供、被害人陈述、证人证言等言辞证据；6.2016年至2018年间，被告人刘正宝正在服刑。公诉机关在起诉书中指控了多项被告人刘正宝未实施的抢劫、敲诈勒索、开设赌场的罪名，就此指控被告人刘正宝系“恶势力”犯罪团伙的纠集者，该项指控不能成立。本院审理查明事实与公诉机关指控事实一致，本院予以确认。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的1.书证：户口证明、刑事判决书、投案情况说明、收条、谅解书等；2.证人王某2等人的证言；3.被害人武某、肖某的陈述；4.被告人刘正宝的供述与辩解等证据在卷证实，足以认定本院认为，被告人刘正宝与另案处理的被告人王刁、王某4、刘某等人（均已判刑）先后从云南省安宁市等地来到易门县，与易门本地的王某1、王某2、矣天能（三人已判刑）等人聚集在一起，结伙到易门县开设的多个赌场进行占股、高利放贷，逐渐形成以“安宁人”为称号，以被告人刘正宝和矣天能（已判刑）等五人为纠集者，姬某等十八人为其他成员的“恶势力”违法犯罪团伙。其中，被告人刘正宝以非法占有为目的，伙同他人有组织的采用威胁的方式索取他人财物，数额巨大；以营利为目的，伙同他人开设赌场供他人赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款的规定，构成敲诈勒索罪、开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘正宝犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。公诉机关指控的被告人刘正宝所犯开设赌场罪第（二）起犯罪与敲诈勒索罪，均系被告人刘正宝2017年因犯开设赌场罪被判处有期徒刑，2018年4月30日刑满释放后五年内再犯的新罪，且均应被判处有期徒刑以上刑罚，系累犯，对开设赌场罪、敲诈勒索罪均应依法从重处罚。公诉机关仅指控被告人刘正宝所犯敲诈勒索罪系累犯的公诉意见错误，本院予以纠正。在开设赌场犯罪中，被告人刘正宝系主犯。辩护人提出的第1条辩护意见，与本院审理查明事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的第2条辩护意见，因公诉机关并未指控被告人刘正宝开设赌场的行为符合《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定的“情节严重”，故该辩护意见，本院不予评判。被告人刘正宝及其家属积极赔偿被害人全部损失并取得谅解，依法可以从轻处罚。被告人刘正宝主动投案，归案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚并签署具结书，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从轻、从宽处罚，并在附加刑、宣告刑中予以体现。辩护人提出的第3、4条辩护意见，本院予以采纳。关于辩护人提出的第5、6条辩护意见，本院认为，被告人刘正宝系（2019）云0425刑初37号案件中另案处理人员，被告人刘正宝是否应认定为“恶势力”犯罪团伙的纠集者，要结合（2019）云0425刑初37号案件与本案综合分析，不能孤立评判个案。纵观两案犯罪事实及证据，足以证实王刁、王某4、周某等另案处理的被告人与本案被告人刘正宝为获取非法暴利，相继聚集在易门县辖区，相互支持，有组织地从事开设赌场、高利放贷、贩卖毒品等违法犯罪活动。其团伙成员多数具有前科劣迹，以非法高利放贷、暴力讨债为主要生活来源，并以寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫、贩卖毒品等违法犯罪行为为主要手段来实现其获取非法暴利的目的，在易门县辖区内逐渐形成了以“安宁人”为称号、以被告人刘正宝、另案处理的被告人王刁、矣天能等人为纠集者，另案处理的被告人姬某等人为其他成员的“恶势力”犯罪团伙。该团伙在易门县境内不务正业、为非作恶、为实现暴力讨债的目的，恐吓、欺压债务人或其近亲属、非法拘禁、敲诈勒索、抢劫债务人。“安宁人”犯罪团伙及其成员在各起犯罪事实中相互交织，互相帮助，不同程度地参与犯罪，严重扰乱易门县社会秩序，严重影响了人民群众的安全，该团伙实施的犯罪行为具备“恶势力”犯罪的组织、暴力和危害特征，系典型的“恶势力”犯罪团伙。“恶势力”犯罪团伙并非独立的刑法罪名，公诉机关仅就被告人刘正宝参与的具体犯罪事实提出指控符合法律规定。辩护人提出的第5、6条辩护意见与查明事实及法律规定不符，本院不予采纳。据此，本院为保护公民的人身、财产权利不受非法侵害，维护社会管理秩序，严厉打击“恶势力”违法犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零三条第二款、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条的规定，判决如下被告人刘正宝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；总和刑期有期徒刑六年，并处罚金人民币七万元，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日至2024年12月15日止。罚金限判决生效后三个月内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份审判长郭晓玫人民陪审员马成忠人民陪审员李保兴二〇一九年十一月七日书记员李丽华

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。




案例二判决结果：
name: 刘正宝
crime: 敲诈勒索罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑五年六个月