案例一：
经审理查明，一、开设赌场的犯罪事实。2018年11月至2019年01月22日期间，被告人孙磊与被告人赫庆磊、被告人马小芹、被告人李建朋先后在伊宁市达达木图乡、伊宁市南岸新区奶牛场场部、伊宁市奶牛场三连等地，通过租用台球室、民房等方式，共同开设赌场20场次以上。每次参赌人员7人以上，共抽头渔利20万元，其中被告人孙磊分得“水钱”10万余元，被告人赫庆磊分得“水钱”3万余元，被告人马小芹分得“水钱”1.5万余元，被告人李建朋分得“水钱”7000余元，其余盈利用于场地租用及香烟饮料的购买。被告人孙磊与被告人赫庆磊主要组织赌场的开设经营，被告人马小芹及被告人李建朋主要给赌场放哨及接送赌客。另查明，被告人马小芹于2019年1月22日经伊宁市公安局的电话通知后，主动到派出所进行投案。另，被告人马小芹在案件审理过程中退缴违法所得人民币10000元。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 孙磊
crime: 开设赌场罪
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 赫庆磊
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 马小芹
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 李建朋
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 宋立刚
crime: 赌博罪
sentence: 有期徒刑一年二个月

案例二：
常志宏、张子洋开设赌场一审刑事判决书湖北省枣阳市人民法院刑事判决书（2019）鄂0683刑初173号：湖北省枣阳市人民检察院以枣检公诉刑诉〔2019〕84号起诉书指控被告人常志宏、张子洋、王贤宇犯开设赌场罪，于2019年2月19日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人王彩冬出庭支持公诉，被告人常志宏及其辩护人胡军，被告人张子洋、王贤宇到庭参加诉讼。现已审理终结枣阳市人民检察院指控，2017年12月25日至2018年2月初，李莹、李建军、李俊成（以上均另案处理）先后在随州市吴山镇联光村“大畈阳光牧业”养猪场内、枣阳市新市镇前湾村4组邱立明空置的民房内、枣阳市新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”矿厂内、枣阳市新市镇前湾村3组小山坡上邱某3空置的民房内、枣阳市新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁邱某4的民房内多次开设“二八杠”赌场，每晚组织二十余人参与赌博，从中抽头渔利70余万元。期间，先后吸收被告人牛某、张某2（均另处）及被告人常志宏等人入股经营，被告人常志宏从抽头渔利中分红4万余元,2018年1月16日赌场被枣阳市公安局查获后，被告人常志宏以缴纳罚款和为李某3（另处）顶包找关系为由，从李某1处索要5万元后占为己有，该款加上已向枣阳市公安局缴纳的4.8万元罚款，均从后续开设的赌场中用抽头进行分摊，后李某1从常志宏处索要了2万元。被告人张子洋、王贤宇受李某1雇请在赌场中从事望风放哨、堵路活动，每场领取300元的固定报酬，张子洋从中获利3000余元，王贤宇从中获利1300元。2018年11月28日11时许，被告人张子洋主动到枣阳市公安局刑侦大队投案，并如实供述犯罪事实。公诉机关为证实上述犯罪事实，当庭宣读并出示了扣押麻将等赌具、赌博场地照片，证人证言，现场勘验笔录、指认现场笔录、辨认笔录，同案人的供述，三被告人的供述与辩解，到案经过、抓获经过，三被告人户籍信息等证据。公诉机关认为，被告人常志宏、张子洋、王贤宇等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团、“恶势力”团伙。被告人常志宏系赌场的出资者、经营者，系犯罪集团的主犯，被告人张子洋、王贤宇为赌场提供帮助条件，系犯罪集团的从犯，应当从轻或减轻处罚。三名被告人的行为均已构成开设赌场罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定处罚。被告人常志宏对公诉机关指控的犯罪事实及证据辩解称：指控其开设赌场属实，但其不是开设赌场的组织者、领导者，本人仅在他人赌场规模形成后坐庄参赌，更没有邀约他人参赌，也不是赌场固定的股东，所起作用较小。常志宏的辩护人辩称：1.被告人在本案中为赌场活动起的是辅助作用，在赌场中并非主导地位，其不是组织者、领导者，赌场的日常活动亦不由其掌握、控制；2.被告人文化水平不高，在赌场参与坐庄，主观上追求的是能够减少其在赌场里输的钱，客观上并不是赌场固定的坐庄人员，具有临时性、偶然性，即俗称的“散庄”；3.被告人系初犯、偶犯，归案后认罪态度较好，具有坦白情节。被告人张子洋、王贤宇对公诉机关指控的犯罪事实及证据均无异议。经审理查明，1.2017年12月25日晚，李建军、李莹（均已判刑）及李俊成（另处）在随州市吴山镇联光村“大畈阳光牧业”养猪场内开设“二八杠”赌场被枣阳市公安局新市派出所查获。2018年1月初，李某1、李某4成商议后，决定再次开设“二八杠”赌场，后购置了赌博工具并组织了相关人员，伙同李建军先后在新市镇前湾村4组邱立明空置的民房内、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”矿厂内、私自破坏门锁进入新市镇前湾村3组小山坡上邱某3空置的民房内、新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁邱某4的民房内轮换多次开设“二八杠”赌场，每晚组织二十余人参与赌博，并从中获取非法利益。期间，先后吸收牛某（已判刑）和被告人常志宏等人入股经营，张某2（已判刑）根据牛某的建议，与牛某合股参与经营。李某4成负责找场地，李某1、李某4成负责安排赌场工作人员分工及赌场内的费用发放。每场结束后，给李某2提取3000元的“治安费”。为吸引更多人员参赌，给围观及参赌人员每人发放100元至200元的返水费，给李某1提取1000元至2000元的组织操心费，并从抽水中发放200元至500元不等的高额报酬，雇佣李某3（已判刑）负责赌场的日常工作，被告人张子洋、王贤宇和曾某（已判刑）等人负责放哨，常某1（已判刑）及殷某、李某4阳（均另处）负责发牌、抽水钱，李某5（已判刑）负责接送赌客，另常某1先后在赌场向参赌人员吴某、杨某3四等人发放高利贷十余万元。除去赌场的开支及返水费用后，余款股东按四个门子予以平分。该赌场在新市镇前湾村4组邱立明空置的民房内开设期间,2018年1月16日晚在赌博的过程中被枣阳市公安局治安大队查获。后李某1、牛某和李某4成及被告人常志宏商量让李某3到公安机关投案顶罪，李某3在明知系李某1等人开设赌场的情况下，于2018年1月19日到枣阳市公安局治安大队投案，并虚假供述李某1等人开设的赌场是其一人所为。3.2018年1月16日后至2月初，李莹、牛九燕、张峰李俊成伙同被告人常志宏先后在新市镇前湾村4组邱立明空置的民房内、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”矿厂内、新市镇前湾村3组小山坡上邱某3空置的民房内、新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁邱某4的民房内轮换多次开设“二八杠”赌场，组织多人进行赌博，并从抽水中发放200元至500元不等的高额报酬，雇佣曾某等人负责放哨，常某1及殷某、李某4阳负责发牌、抽水钱，李某5、涂鑫负责接送赌客，并从中获取非法利益，除去赌场的开支及返水费用后，余款股东按四个门子予以平分，用于折抵1月16日晚赌场被公安机查获后股东平摊所缴纳的罚款共计48000元。综上，2017年12月25日至2018年2月初，李莹、李建军、牛九燕、张峰、李俊成伙同被告人常志宏等人先后在新市镇前湾村4组邱立明空置的民房内、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”矿厂内、新市镇前湾村3组小山坡上邱某3空置的民房内、新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁邱某4的民房内轮换多次开设“二八杠”赌场。安排李某3为赌场提供日常服务，常某1、殷某负责洗、发牌，李某4阳负责抽水钱，被告人张子洋、王贤宇及曾某等人负责放哨，李某5、涂鑫负责接送赌客，赌场每晚组织二、三十人参与赌博，从中抽头渔利，共获取非法利益达30余万元，除去赌场工作人员工资、其他开支后，余款股东予以平分。其中：被告人常志宏获利4万余元，被告人张子洋获利3000余元，被告人王贤宇获利1300元，用于缴纳罚款4.8万元。另查明，2018年11月28日，被告人张子洋主动到枣阳市公安局刑事侦查大队投案，并如实供述了犯罪事实。2019年4月17日，被告人张子洋的亲属代其退缴违法所得3000元；2019年4月17日，被告人王贤宇的亲属代其退缴违法所得1300元。上述事实，经庭审质证据以定案的证据有：（一）物证、书证及综合证据：1.受案登记表、立案决定书，证实2017年12月25日，枣阳市公安局新市派出所将新市镇郑家湾村6组养猪场内的赌场查获。2018年1月16日晚，枣阳市公安局治安警察大队将新市镇前湾村4组邱立明废弃民房内“二八杠”赌场查获，抓获赌场人员十余人，并于2018年1月19日立案侦查。2.枣阳市公安局新市派出所、治安警察大队扣押清单，证实2017年12月25日扣押麻将、色子各一副，赌桌一张；2018年1月16日扣押麻将40张（筒子36张、白板4张），骰子65个。3.被告人常志宏、张子洋、王贤宇的户籍信息；李某6、黄某、潘某在逃人员登记表；讯问视频资料及2017年12月25日查获开设赌场现场视频资料。4.现场勘验笔录、现场方位示意图、平面示意图及现场照片4张，证实2018年1月16日9时许，枣阳市公安局治安警察大队在新市镇前湾村4组邱立明废弃的民房内，查获现场“二八杠”赌场一个。5.常志宏中国建设银行账户（62×××57）交易记录，印证常志宏供述其2018年2月所筹货款5万元中有4万元系开设赌场分得的款。6.枣阳市公安局现金缴款单及票据，证实公安机关收取李某3等人赌博暂收款4.8万元，被告人张子洋、王贤宇分别退缴违法所得3000元、1300元。（二）到案经过及破案经过：1.墨江县公安局警务站抓获经过，证实该局2018年10月26日将常志宏抓获。2.深圳市公安局流塘派出所抓获经过、临时羁押证明书，证实2018年10月31日，在深圳市宝安区西乡街道流塘臣田村西区75号705将在逃人员王贤宇抓获，临时羁押于深圳市宝安区看守所。3.枣阳市公安局刑侦大队到案经过，证实2018年11月28日，被告人张子洋主动到该队投案，并如实供述其在李某1开设的“二八杠”赌场放哨，共非法获利3000余元的犯罪事实。4.枣阳市公安局刑警大队破案经过，证实2018年1月16日，该局在工作中发现，新市镇前湾村4组有人开设“二八杠”赌场。随后迅速组织警力在新市镇前湾村4组邱立明的废弃民房内查处现场“二八杠”赌场一个，抓获赌场人员十余人。（三）辨认笔录、指认现场笔录及现场照片：1.同案人李某1、牛某、常某1、曾某分别辨认出李某5是新市“二八杠”赌场中负责固定接人的、黄某和李某4成合伙打过庄、张某2和牛某合占一股，赌场中的股东是李某1、李某4成（老哈）、牛某、常某2（常志宏），殷某是赌场中的女荷手，李某2是赌场中的“老军”，曾某（小曾）是赌场中放哨的人，李某4阳是赌场中负责抽水的“阳某”，李某6是赌场中的荷手及放码人；常某1系“光头强”，在新市“二八杠”赌场中发牌、打杂、放码；潘某（小潘）、张子洋（黑蛋）、王贤宇（年轻小娃）在赌场负责放哨。2.邱某2分别辨认出李某4成系新市“二八杠”赌场中的股东老哈，李某1系股东，常志宏系叫“一家子”的股东，李某4阳系叫“阳某”的荷手，李某2系叫“老军”的股东，黄某系叫“恭子”的荷手，李某5系赌场工作人员，牛某系股东，殷某系荷手，李某6系赌场工作人员；涂鑫系赌场中用面包车负责接送赌客的人，张某2系在赌场中与牛某合占一股的股东。3.杨某2分别辨认出李某1系新市“二八杠”赌场中的股东“大滩”，李某4成系股东“大哈”，常志宏是赌场中的常某2，李某2系“老军”、殷某是赌场中的女荷手，辨认了牛某、常某1的真实身份；黄某是赌场中发牌的“恭子”。4.彭某分别辨认出曾某就是赌场的“小曾”、常志宏就是常某2，李某4成就是“老哈”、李某1就是“大滩”，并对邱某2、常某1、牛某、殷某的真实身份进行了辨认。5.吴某分别辨认出黄某是新市赌场的“小哈”，牛某是“燕某”，李某4成是股东“大哈”，常某1是在赌场中给其提供赌博资金的人，李某1是“大滩”。6.梅某分别辨认出殷某是新市赌场洗牌的，李某1是给其发100元钱的人，李某4阳是负责抽水的，牛某就是“燕某”。7.高某2、王某1分别辨认出朱某、常某1就是吴某带到家中索要赌债的男子。8.邱某4辨认出李俊成是和小峰一起商量借用新市郑家湾9组“老虎档”的平房开设赌场的男子。8.常志宏分别辨认出牛某、李某4成是新市“二八杠”赌场固定占门子的“老牛”、“老哈”；李某5、涂鑫在赌场接送赌客；曾某在赌场负责放哨。9.王贤宇分别辨认出李某6在赌场打杂并放码；殷某在赌场中负责发牌；牛某是赌场股东“燕某”；黄某是赌场工作人员“恭子”，负责置办场地；曾某在赌场负责放哨。10.张子洋分别辨认出殷某在赌场中负责发牌；牛某是赌场股东“燕某”；曾某是赌场负责放哨的“曾哥”；李某4成是赌场股东“哈哥”。11.李某5分别辨认出王贤宇、张子洋（黑蛋）、潘某（小潘）在赌场负责放哨。12.李建军指认了新市镇前湾村4组大东湾、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”与大东湾之间的一农户；随州联光村“大畈阳光牧业”养猪场一房间分别为开设“二八杠”赌场的位置。13.常伟指认了新市镇前湾村4组大东湾（民房）、新市镇前湾村“如意荣鑫矿业”厂房后的一层平房、新市镇前湾村3组“如意荣鑫矿业”东北角小山坡唐某的房子、新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁的民房分别为开设“二八杠”赌场的位置。14.杨某2指认了新市前湾村4组李桂荣家旁的民房、新市镇郑家湾村9组“老虎档”鱼塘旁的瓦房、新市镇前湾村3组“如意荣鑫矿业”厂房后的一栋平房分别为开设“二八杠”赌场的位置。15.江某1指认了新市镇汤河村6组废置的养牛场（原名枣阳市超合全养殖专业合作社）、新市镇孟子坪村六十亩地一处民房分别为开设“二八杠”赌场的位置。（四）证人证言1.证人隗某证实，2017年12月25日晚10点多，其开车载高某1和杨某1到新市一养猪厂“场子”里看别人打牌，赌场里一共有十几个人，只有五、六个男的参与赌博，其余的都在旁边看，认识其中一赌博的叫老军，玩的过程中都跑了。2.证人杨某1证实，2017年12月25日晚，朋友隗某开车带其和高某1到了新市的农村，有很浓的猪粪味，进房间后看见有十几个人围在一起，他们估计在赌博，过了会看见很多人向屋外跑。证人高某1证实的内容与该证言基本一致。3.证人习某证实，2017年12月25日，李冬邀约其到养猪厂赌场玩，后和李冬坐一小伙子开的面包车到了赌场，看见房间摆了张桌子，有七、八个人，还没有开始，就坐在外面的车上玩。4.证人邱某1证实，2017年12月25日晚有人在其管理的“大畈阳光牧业”养猪场内赌博，其喝醉了酒在睡觉不知情。5.证人钟某1证实，受李冬邀约，2017年12月25晚开车载老周到了养猪厂赌场，其围着一张桌子参与“二八杠”赌博一个多小时，在场共有二、三十人，参赌的有七、八人，其中赌博的有李冬和“老军”，还有的不知道叫什么名字。赌资100元起步，800元封顶，如果庄家赢，会抽水10%。6.证人周某证实，2017年12月25日晚，其坐老钟的车去赌场看别人打牌，随行的还有李冬，开赌场的是一个子比较高大的人，不认识，听说面包车里坐有几个人放哨，打牌的有十几人，观看的有十几人，他们赌博最低押300元，最高800元，有个地方还专门放抽成的钱。警察去的时候李冬已经跑了。之后听说有个叫冬冬的开了一个赌场，去后不赌博也发200元钱。2018年1月15日，其在新市街白马超市坐一辆面包车到了一个大院子，房间内放了一张桌子，桌上有麻将，桌旁有三十多人围着赌博，凌晨3点多散的场子，开场的给去的没有赌博的每人200元，他们用面包车把我们送到新市街。16日晚9点其又在老地方坐面包车到了一赌场，晚上11点多有人喊快跑，后知道是警察来了。7.证人杨某2证实，2017年农历11月受李某1邀约，在新市一辆面包车的带领下到几地方的赌场内先后参赌十余次。赌场的股东有李某1、李某4成、牛某和常某2，荷手有常某1和一男一女，轮换着发牌和抽水，放码的有常某1、老勇、随州的王某2，放哨的有6个人，其中就有开银灰色面包车的，堵在庄某外面的路上，有人来时他会给李某1联系。从赌场借款5万元输钱后，第二次与李某1合占一股，除去费用后当晚其分了7500元钱，后来在小山坡赌场，其一人占了门子分了1.5万余元。赌场股东中以李某1为主，找位置、拉人都是他在安排，结束负责分钱也是他。其在小山坡赌场玩的时候，通过李某1把自己的黄金项链抵押找常某1放码4万元，常扣除了2000元的利息。8.证人江某1证实，其受李某1邀请先后去五个地方开的赌场参与赌博七、八次，听说是老军和李某1合伙开的，赌场的股东有李某1、李某4成、牛某、恭子、张某2、常某2，他们是固定的股东每次都在，每局每个门子最低押300元，最高不超过1500元。李某5和涂鑫负责接送赌场的赌客，殷某、邱某2和常某1负责洗牌，殷某的丈夫在放哨，阳某负责抽水钱，李某3负责在赌场生火和烧水，常某1给赌场提供夜宵，另他还在赌场放高利贷，是赌场的主码，每放一万，赌场从水钱里返100元给他，其从常某1处借过3.5万元。赌场每晚有三、四十人参赌，每次散场都会给他们发工资，每次开场还要支付场地费和安全费，另散场时还给赌客每人发200元钱。李某1在赌场负责，赌场里的一切费用和人员安排都是他做主。在小山坡其和牛某、张某2在赌场合占过门子，散场时每人分了5000多元，其在赌场参赌共输3万余元。9.证人彭某证实，由常某1带领从2017年底去新市6个“二八杠”赌场玩过，分别是新市镇孟子坪村六十亩地一农户家、新市前湾与随州三合店交接处的矿厂、新市前湾大东湾一庄子里、新市汤河村的坡房、郑家湾与前湾村中间的鱼塘、矿场附近的村庄。赌场的股东有李某1、李某4成、牛某、常某2和张某3。赌场每晚参赌的人有三、四十人，四个门子必须同时有人押钱才可以开局，股东们轮流坐庄，抽水盈利的情况不知道，每次散场后李某1负责给参赌的人员返200元至1000元不等的钱，给荷手、放哨的、码队、打杂的人发工资，后股东清算后分水箱内的钱。赌场的荷手有常某1、邱某2、殷某、李某4阳（主要负责抽水），放码的有老勇和军长，放哨的有小曾，还有专门开车接客的人，李某3平时生火，每天散场时大滩给他发200元至300元的工资，老军经常在赌场里玩，偶尔也放码。“老勇”是赌场的主码，杨某2把自己的黄金项链抵押找常某1放码4万元，常某1还给“老桩”放码四、五万元，给吴奇龙也放过钱，其和常某1一起到吴奇龙家要过钱，但具体放码多少其不知道。10.证人吴某证实，2017年12月底，在邱某2的带领下和涂鑫到新市邱家前湾一庄子两层楼“二八杠”赌场内参赌，后由常某1、李某5开车接到新市其他地方“二八杠”赌场内参赌，分别多次从常某1处拿了钱参与赌博，每次赌场内参赌人员有五、六十人，赌场是李某1组织的，股东有李某1、牛某、李某4成等，通过常某1给吴某放码10万元左右。赌场的荷手有殷某、邱某2、常某1（还给赌场带火锅）、阳某（负责收水钱等）、赌场放码的有常某1，殷某的爱人负责接人和放哨，李某5负责接人，参赌的人员走时赌场都发200元钱，从水箱支出的。11.证人高某2、王某1证实，2017年腊月，吴某因赌博借了高利贷带着三个男娃到高某2家，让奶奶帮助还款，后王某1从高某2处借款7.5万元归还给了秃头（经辨认是常某1）。12.证人张某1证实，2018年1月16日晚，胡某开车带其到了新市，在一个路口有人把我们带进庄某到了一院子堂屋内，看见有三十多人围着一张桌子在赌博，刚进去还不到十分钟，听见有人喊跑，警察就来了。13.证人梅某证实，2018年1月16日下午，听说新市开了一个场子，到场子里玩会给200元钱。9点左右和邱某2等人坐面包车去了新市郑家湾古民居一庄某上，场子开在一个院子三间平房中间的堂屋内，屋内放有赌桌，大约十点开始，有二十多人在赌桌上玩“二八杠”，半个小时后有人朝外跑，其跑时被抓。场子的老板不认识，听他们喊有个场主叫冬冬，100元的底，1000元封顶，当晚水箱抽水有1000多元。14.证人陈某证实，听说到新市赌场的人有200元的小费。2018年1月16日晚，由肖某提议并开车，其和马某坐他的车到了新市镇郑家湾一庄某路口，路边停有一辆银灰色的面包车拦在中间，还有一辆蓝色的面包车，放我们到赌场附近后，肖某和马某到堂屋门朝南的院内赌场，其没有下车，十几分钟后他们也坐车上玩，两小时后警察就来了。15.证人谢某证实，2018年1月16日，周某告诉其有人开赌场，去了每人发200元，周某带谢某坐上一辆银灰色面包车，车上坐的七、八人被带到郑家湾前湾的一个大院内，门朝南堂屋内看到有长方形的桌子，上面有麻将，有十几人在玩，有人在上钱。听说赌场的老板叫冬冬，其没有参赌。16.证人吕某1证实，听村民说大东湾庄某上有人开赌场，晚上去玩可以得到200元小费。2018年1月16日晚其到大东湾最东头一户人家，看见屋内的人比较多，有二、三十人在屋内赌博，用麻将当赌博工具，全是押的1000元，桌面上有成千上百的，钱不少，看他们押有三庄的样子，公安民警就到了现场。17.证人邱某2证实，去年冬月底至腊月中旬，其受李某1邀约坐李某5的车到新市“二八杠”赌场去参赌过十余次，赌场主要负责的有老哈、牛某、李某1和“一家子”，还有张某2等其他股东，每晚参赌的人员有二十多人，李某1安排的荷手有他、殷某、常某1和阳某（主要负责抽水），放哨的是小曾，李某5除放哨外，另接送鹿头的人去赌场，还有放哨的其不认识，放码的有常某1、老勇、李某7等人。自己在赌场参赌过，当过五、六次荷手发过牌，每晚发200元工资，每次散场后李某1会给参赌的人员每人发100元，其当荷手共发有1000多元的工资。18.证人殷某证实，2018年1月16日晚，丈夫曾庆峰讲有人在新市前湾村大东湾庄某上开赌场，让他带个车在路口放哨，每晚给400元，让其和他一起去，去玩的话场子也给200元钱。当晚带了林某去了，曾某在路口放哨，其在路口坐另一辆面包车到赌场后看见堂屋内放了一张木制的赌桌，台面上有麻将，陆续来了二、三十人，大约十点场子就开始了，台面上全是100元的，赌桌旁围了很多人，新市街上的周婶和她的弟媳都在赌场里，其在屋内烤火，不到半小时警察就来了。19.证人朱某证实，受李某3邀约，其开车和李冬冬一起到了新市郑家湾东山上一赌场，听那里玩的人喊李某3为场主。李某3去后就弄电、生炉子，搞服务。其前后送李某3到三个地方的赌场近十次，每次李某3会给200元钱。赌场内的桌子上放有麻将，每次有二、三十人在赌场，但只有十余人参赌，最少100元，最高1000元封顶。20.证人胡某证实，听说李某1开了个推筒子的场子。2018年1月16日晚，和李莹联系后其开车载张某1到了新市郑家湾一路口时，有开面包车的接我们，去后看见堂屋内有一张桌子，上面有麻将牌，男女三十多人围着桌子正在推筒子，其放了100元钱，桌上有7、800元的现金，牌还没发完，就听到有人喊跑，屋内的人全部朝外跑了。21.证人肖某证实，李某1说他在新市搞场子，让其带人到场子里去玩，只要带人就给200元钱。2018年1月16日晚，其开车载陈某和马某到了新市，因找不到位置在郑家湾路口给李某1打了电话，他安排人来接的。在一农户空闲的房院里，推“二八杠”的场子在一楼，堂屋里放有一个自制的专用桌子，有二十余人正在推“二八杠”，因围的人多，我们就出来坐在车上休息，随后警察就来了。22.证人马某证实，受李某1邀约，2018年1月16日，坐肖某的车和他女友一起到了新市郑家湾山里面的场子，每人可以领200元的小费。当晚8时许李某1安排一个开面包车的人来接的。在前湾村一两层楼住户堂屋内站满了人，中间摆了一张长条形的木桌子，有二、三十人正在玩“二八杠”的赌博游戏，押钱100元起点，2000元封顶，我们见人多，李某1当时正在参赌，他们是四个股东轮坐庄，其他的三个股东不认识，和李某1打了个招呼便回到车上了，半小时后警察就来了。23.证人林某证实，2018年1月16日晚，殷某邀约其一起到新市前湾村大东湾一农户的赌场玩，在新市镇白马超市门前，赌场派了一辆白色面包车去接的。赌场在一楼中间的堂屋里，进去后看见有二十余人在玩“二八杠”，赌场中间放有一张红色的赌台，台面上放有筒子麻将牌和骰子，还有100元的现金，赌注是100元起步，800元封顶。其和殷某在旁边烤火，半小时左右就听见有人喊警察来了。赌场在路口安排的有人放哨，听说每天散场时赌场会给去玩的每人发200元返水钱，拉人气。24.证人梅某证实，2018年1月有天晚上，其和朱某、邱某2等人坐赌场的面包车到新市郑家湾一庄某的平房里，看见中间堂屋内有赌桌，有二十多人在赌桌上玩“二八杠”，100元的底，1000元封顶，其在观看，走时李某1给其发了100元钱。后来和常某1又到郑家湾不远处一矿厂附近平房内参与了赌博，走时李某1给其发了100元钱。后来又去了第一次去过的地方，被警察抓了。每次发牌是一个戴口罩的女的，阳某在抽水钱，常某1在场子里拿钱，还给场子里安排吃的，当庄的有李某1、燕某、大哈，还有开面包车接送人的男子，其不认识。25.证人孔某证实，其家旁新市镇前湾村4组东边的二层楼小院是其四女婿买的，一直没有居住，有七、八天的时间，只听到有人和车的声音，不知道他们是做什么的，他们每天晚上九、十点钟某2，早上三、四点就走了。26.证人温某证实，其未将承包的位于新市前湾村“如意荣鑫矿业”的房子租赁给他人。2017年底发现厂房后面厨房旁平房内有烟头等杂物后，听看守人员沈某讲，一个叫九燕的找到沈提出晚上在此打牌，下雪的时候赌博用了三天。27.证人唐某、邱某3证实，其家位于新市前湾村3组“如意荣鑫矿业”东北角小山坡的老宅子一直空着。2018年1月底发现老宅子大门锁被撬，堂屋地上扔的都是烟头、槟榔、矿泉水瓶，还有麻将骰子。28.证人吕某2证实，新市汤河村6组沙河水库旁“枣阳市超启全养殖专业合作社”是其和他人合伙开的养牛场，2016年2月左右停止营业后无人看管，房子一直空闲，大门未上锁，未出租或借给他人使用过。有次有人打电话说养殖场里有灯光，李某8去看后说屋里地上扔了很多烟头、饮料瓶，后来其去东南角第二间坡房看时，地上到处是烟头、红牛饮料瓶和槟榔袋子。29.证人逯才辉证实，新市孟子坪村六十亩田地水库坝堤上的房子（带院子的平房）其家有使用权，搬家后该房屋基本上就空着,大门未上锁，未出租或借给他人使用过，任何人可以自由进出。其朋友比较多，很多人过去玩时就在那里钓鱼、打麻将，经常满屋子烟头及酒瓶之类的东西。30.证人邱某4证实，2017年冬月下雪的时候，前湾村的小峰借过其位于新市郑家湾9组“老虎档”的平房，两次都是赌博，和小峰一起的一男（经辨认是李某4成）一女（牛某）给了其200元钱。31.证人郭某证实，2018年1月左右，常志宏从其处借款1.5万元用于还货款，后分了几次将该款还清了。五、同案人及被告人的供述与辩解1.同案人李某1供述，2017年12月，李建军和其、李俊成（老哈）合伙在新市镇郑家湾一养猪场开设的“二八杠”赌场被查。后又先后在随州三合店方向废弃民房和新市郑家湾小山坡等五个地方开了十几次，想通过开“二八杠”赌场抽水赚钱，“老军”和“老哈”找场地，每次给他们返500元场地费，都喊人去赌场玩，股东轮流坐庄，每局从赌资里抽水钱，散场后除去放哨、荷手等费用，抽水钱股东平分，牛某是后入股东的，“一家子”是第三入股东的，邱某2、殷某、阳某是荷手，小曾、李某5放哨、接客，李某3、常某1负责布置赌场，烧水打杂，散场后荷手、放哨的等发放200元至500元不等的费用，参赌人员发200元油钱，场地费500元，李某2拿5000元交罚款，他共拿了2万元，另提1000元至2000元操心费，余下的钱股东平分，赌场开设期间其约分三万多元。2.同案人曾某供述，2017年12月25日，李某1让其开面包车到赌场帮忙拉人，一天给300元钱，还让其妻殷某到赌场去洗牌，一天给200元费用。2017年12月25日晚，开在郑家湾一养猪场的赌场被新市派出所的查了。第二天李某1和李某4成重新购置了赌桌、麻将和赌具，先后把赌场挪到了新市前湾村大东湾一民房里，新市前湾一石矿厂，石矿厂后面的一个小山坡上空置的民房内，新市六十亩地水库，郑家湾一鱼塘旁的民房内，李某1、李某4成、老军、牛某、一家子他们是几个赌场的固定股东，入股当晚参与抽水分红。之后赌场就在这几个地方来回换着开，期间挪至前湾村大东湾时被治安大队又查了一次，李某3去顶的罪。查后我们还是在这几个地方轮换开赌场，一直到2018年2月。其在赌场放哨共发了9000多元的费用。赌场每晚参赌的人员有三十人左右，李某5和涂鑫专门负责接送赌客，殷某、李某4阳（阳某）、邱某2、光头强发牌每晚每人200元，光头强还在赌场里放码，李某4阳还在赌场卖烟水，李某3、黄某（恭子）是打杂的，李某3每晚500元，黑蛋、小潘和其是放哨的每晚每人200元，黑蛋和鹿头的另一年轻小娃子是通过李某3还是李某5介绍到新市赌场放哨的，他们是赌场开后几天才去的，在赌场放哨时间都不长，差不多半个月左右，年轻娃先被开除的，黑蛋是在第二次赌场被查后开除的，工资是李某5给他们代拿的，每人每晚200元至300元工资。另赌场还给赌客每人发100元至200元钱，吸引他们来玩，场地费是500元至1000元，李某1和李某4成是老板，赌场的组织者，他们俩每天还从水箱里抽操心费，另外每天还抽取一部分钱，具体多少不清楚，用于赌场出事来解决问题，给放码的每放出一万返100元钱，这些钱都是从水箱里出的，每次散场由李某1和李某4成发放，工资每天给的都是现金。3.同案人张某2供述，2018年1月初，牛某喊其合伙在新市“二八杠”入股占门子，一直在赌场入股到2月初，差不多入股一个月的时间，2月初没有入股后，李某1的赌场还一直在开，牛某还在赌场里，具体开到什么时间不清楚。平时都是股东牛某和其合占一个门子，李某1、小哈、一家子分别独占一个门子，我们五人要占齐四个门子。赌场所有的开支都是使用水箱里的钱，除去工人工资、场地费、给打牌的人发点钱、安全费、保证金、场主操心费、放码返水外，剩余的钱股东平分。其入股一个月的时间，分的有10万元左右。赌场先后在新市前湾大东湾、大东湾旁一石矿厂，石矿厂后面一庄某，还有前湾的一鱼塘旁的小屋内来回换着开。赌场有两个年轻的鹿头人负责接送人，每天300元工资，荷手有邱某2、殷某、李某4阳（阳某）、常某1，每天300元工资，阳某负责水箱，放哨的有曾某，开面包车堵路，偶尔也接送人，工资每天400元。李某3是赌场名义上的场主，每天拿300元至500元工资。大东湾赌场被查后，让李某3去顶罪，每晚赌场给他提1000元补偿费李某1拿到在。李某2在赌场卖烟水等，偶尔也押注，赌场每晚给他3000元安全费。李某1说场子若出事需要用钱，提出抽保证金，抽的有五、六次，每次1000元，钱给了牛某。赌场的管理、人员分工、分钱都是李某1说了算，所以他还拿半份场主操心费。股东都带的有自己的码队，每晚赌博的有十几人。在赌场不允许玩手机，不允许赌客开车到赌场。4.同案人李某5供述，2017年12月底，李某1打电话让其开面包车去他和朋友开的赌场接送赌客，每场给300元钱，其同意后就到他们的“二八杠”赌场上班了，其在赌场上了30多天班，共领取工资15000元，每场现金结算。赌场分别在新市郑家湾一个养猪场（派出所查处的地方）、六十亩地水库旁一农户家、大东湾村庄（治安大队查处的地方）、大东湾旁一石矿厂、石矿厂附近鱼塘旁的农户家，大东湾旁一村庄空置的民房内、沙河水库旁郑家湾一废弃的养牛场、沙河水库游洪道旁一村庄里（鹿头郭营桥东），几个地方轮换开。2017年12月底一直开到2018年2月中旬，期间新市派出所把赌场查后，停了一天又重新开，治安大队把赌场查后，又停了一天，其余时间赌场每天都在开。每晚参赌大概二十人左右，李某1、老哈、老军、牛某、牛某的亲家、一家子，他们是赌场固定的股东，养猪场开时股东有李某1、老哈和老军，一星期后牛某和他亲家到赌场入股，一家子入股比牛某晚几天，之后他们几个在每个赌场参与入股分红，每天还有一些赌客参与入股分红，但他们不是固定的股东。2017年底，赌场被查某、三天后王贤宇和黑蛋到赌场上班了，黑蛋比王贤宇晚一天上班，王贤宇放哨有十天左右就被赌场开除了，黑蛋是赌场第二次被查开除的，他们的工资一般是其帮忙在拿，每次给他们俩每人拿300元工资。殷某、邱某2、常某1是荷手，给他们发不等的费用。安全费每晚二、三千元，给了老军，场地费给过老哈和恭子。赌场被查后，李某1、老哈和一家子商量让李某3去顶替，说每天给李某3800元至1000元不等的费用，钱给没给不清楚。5.同案人涂鑫证实，2018年1月底，李某1说在新市那边开赌场让其帮忙开车拉人，每天给500元钱，同意后，当晚其开自己的银色面包车（鄂Ｆ×××××），带着熊某、张子洋（黑蛋）和老肥到了新市街，他们在“白马”镇标处坐上李某5的车，李某1带着他们去了赌场，李某1安排其到随州上接赌客，一直干到2018年2月15日，中间没有停过，其共领了7600元费用。赌场在新市郑家湾与三合店交界处的一个小山坡、一矿厂后面平房等几个场地轮换着开。股东有李某1、燕某、哈哥和常某2，也有一些散客入过股。小曾开面包车堵路，小曾的妻子、邱某2是赌场的荷手，熊某、黑蛋和老肥放哨，李某5和其负责接送赌客，每人每晚会发200元至500元不等的工资，常某1在赌场放码，他给吴某放过十几万元。6.同案人李某2供述，2017年12月25日晚，其和李俊成、李莹在新市郑家湾“爱国”养猪场里开“二八杠”赌场，被查。过了几天李某1和李某4成还要开赌场，其说不入股了，让他们每天给其拿二、三千元的安全费，之后他们又在新市镇前湾村大东湾一废弃的民房内；新市镇前湾村一矿厂平房内；矿厂和大东湾中间有个庄某里一间废弃的民房内，带有一个院子里开赌场，直到过完正月十五（2018年3月2日）赌场还在开。赌场的股东有大滩、李某4成、牛某和一家子，还有一些散股东。殷某、邱某2、李某4阳在赌场发牌，曾某负责放哨，他每次开辆灰色的面包车挡在路上，李某3在赌场内烧水、做饭等做杂活，另是赌场的监台。赌场放码的有五哥和龙哥，参赌的有二十多人。赌场每晚给荷手200元，放哨的200元，谁找的场还要给场地费，李某3200元，带火锅还要给他加500元，放码的每放1万元返100元，散场时还给参赌的返200元。所有的支出都从水箱内由大滩发放，赌场开设期间其共拿了2万元的安全费用，用于治疗脚伤。7.同案人牛某供述，2018年1月，由李某4成介绍，其在新市白马的位置坐面包车到了新市前湾村往三合店方向一村庄里参赌，输2万余元后第二天开始入股分红，当晚分了2000多元，独占一个门子分了二、三次红后，其喊张某2一起合占一个门子在赌场玩，其占门子没几次后，“一家子”也开始入股占门子，每次除去费用后股东（大滩、小哈、老军、一家子）平分抽水费用。后来赌场换至新市前湾村与随州三合店交界处一矿厂里、新市邱家前湾一山坡上废弃的房子里，一直开到快过年那两天。大滩、小哈、李某2、一家子、张某2和其都入股占门子，李某2入股占了几次门子输钱后就没有入股了，他只领赌场的安全费。殷某、阳某（老军的儿子）、常某1、邱某2都在赌场里发过牌，曾某在赌场放哨也负责接送赌客，李某5主要负责接送赌客，李某3在赌场负责后勤服务，平时生火、烧水打杂。老勇和常某1在赌场里放码。赌场是按赌资的比例进行抽水，主要是阳某在负责。每次散场时大滩和小哈负责分钱，先给李某2发3000元的安全费，小哈500元至1000元的场地费、发牌的每人200元，参赌的每人发100元至200元的鱼娃费，其他打杂的、接客、放哨的给多少其不清楚，剩余的水钱有四个门子的股东们平分，其玩了四次分的有7000元左右。赌场被治安大队查处后，一家子、大滩、小哈一起商量，提出让李某3一人去顶替。一家子说要交4.8万元的罚款，其先垫的钱，后来赌场继续开的时候给其提了2万元，剩下的2.8万元由李某1、李某4成、“一家子”、张某2和其分担。张某2没有单独入过股，每次我们俩合伙入股分红一样。8.同案人常某1供述，2017年12月底，李某3安排李某5开面包车将其送到“二八杠”赌场玩过八次，赌场开设地点有4个（新市邱家前湾一村庄一栋一平楼的堂屋内，带有院子；新市邱家前湾山坡上的一栋两层楼房的堂屋内；新市邱家前湾往三合店方向的一个废矿上的平房内，矿厂附近的一个小山坡废弃的民房里；郑家湾一鱼塘旁边的房屋里），主要股东有李某1、李某4成、常某2、牛某和张某2。期间其在赌场放过码，给吴某放码近10万元，每放一万抽500元的水，给江某1放码3.5万，赚了1000元，给杨某3四放码4万，抽水1200元，给李某1放码没有抽水，放码场子按1万元返100元。另其还给赌场当过荷手和买过火锅，其带一次火锅场子给300元，当一次荷手场子给200元，在赌场里共获利1万元左右。赌场的荷手有殷某、邱某2，李某4阳主要负责抽水，曾某负责放哨，放码的有五哥等人，每晚有二、三十人参赌，另每晚提3000元的安全费给了老军。9.同案人李某3供述，新市“二八杠”赌场是李某1、牛某和老哈组织的，之前称是自己组织的，是一家子让其到公安机关投案，把事情扛下来，最多半个月就把其弄出去，因其和李某1是从小玩到大的朋友，就替他们把开赌场的事抗了。赌场前后在三个地方开了六次，位置是老哈找的，每晚从赌场的水钱内给老哈拿500元至1000元的场地费。股东有李某1、牛某、老哈和一家子。李某1安排其在赌场做一些杂活。赌场安排的荷手有邱某2、常某1、阳某、阿某（曾某的老婆）。阳某负责抽水钱，赌场安排放哨的有曾某、熊某、小潘，安排李某5负责接赌客，阳某还在赌场卖烟、水。李某5介绍“黑蛋”和王贤宇到新市赌场上班，他们俩是在养猪场赌场被查后才去的，共放哨六、七天，赌场第二次被查时，他们中间有一人已经没有放哨了，还有一人在放哨，第二次被查后他们就没有放哨了。每次散场时赌场给所有干活的人发工资，荷手每晚发200元，放哨的每晚发300元，接客的每晚发500元，给常某1另外发300元至500元的宵夜钱，给其每晚发500元钱，另除去3000元的安全费，这些钱都从抽水里支出，由老哈和李某1发。每天参赌的有十几人，这几次估算共盈利十几万元。10.被告人常志宏供述，2017年12月底，李某1邀约其到新市他开的赌场去玩，玩了几天并输掉1万元后，常某1让其在赌场占门子，说散场后不管输赢还能分点钱。1月后其就在赌场占了一个门子，直到2018年2月13日，共占了十几次门子分有七、八万元（先从妻子、妹妹郭某及小凯等处借款归还了货款5万元，后用赌场获利中的4万元归还了5万元货款的借款，另用于赌场被查获后股东平摊罚款的费用）。其在矿厂附近一破房子内、一鱼塘旁来回开时都占过门子，和李某1、老哈、老牛、张某2是这几个地方固定的门子，洗牌的有殷某、常某1、阳某，放哨的有殷某的丈夫，接客的有两个人，李某3烧火，他们的费用都是李某1在发放，每人每天发300元至500元，每场2000元至3000元安全费、500元至1000元的场地费，这些费用差不多每天15000元，剩余的钱平均分成5份，4份是占门子的费用，李某1是赌场的场主，一份操心费他在拿。常某1在赌场放码，每放出一万，赌场返1%，李某1的钱常某1在放，老牛的钱李某7在放。赌场每晚有三十人，从晚上十一点开始，凌晨三、四点结束，每晚参赌人员有二十多人。赌场在郑家湾村庄被查后，李某1提议让李某3去顶罪，其将李某3送到公安机关去的。11.被告人王贤宇供述，2017年12月底，李莹打电话让其到新市郑家湾开的“二八杠”赌场去放哨，当晚其坐李某5的车往三合店方向走，碰见小曾开了辆面包车在为赌场堵路，他让其在离他300米远的地方放哨，交代说看见有车来后就给他打电话，一直干到1月5、6日因放哨睡觉被开除，每晚200元工资，有次天冷时发了300元，共拿了1300元的工资。其在放过哨，两个场地是“恭子”找的，股东有李某1、李某4成、“一家子”和“燕某”，赌场开车送人的有李某5和涂鑫、干活的有李某3、李某6，在外面堵路的有曾某，其和张子洋、熊某等人放哨，发牌的有邱某2和小曾的家属。常某1和李某6在赌场放码，每放一万元收赌客的利息，赌场返100元钱，赌场每晚少的时候有二十多人，多的时候有三十人。12.被告人张子洋供述，2017年12月，通过李某5介绍到新市“二八杠”赌场去放哨，李某1指定的位置，当晚散场后给其和王贤宇每人发了300元工资，后一直干到2018年1月16日晚赌场被查，共拿了3000多元的工资。其在邱家前湾一村庄（被查处地）、村庄附近一矿厂放过哨，股东有李某1、李某4成和“燕某”，赌场开车送人的有李某5和涂鑫（后去的），每晚400元至500元工资，李某3在赌场生火烧水，他还在赌场查过岗，曾某、王贤宇、熊某和其负责放哨，每晚300元工资，有两次天冷发过400元，发牌的有邱某2和小曾的家属。赌场每晚最少有二十人参赌，都是李某5和涂鑫负责在接送。赌场一般晚上十点左右开始，第二天早上四、五点结束，放哨人员要提前一个小时到赌场附近指定位置放哨，期间看见可疑车辆要及时报告，不允许放哨期间睡觉。关于公诉机关指控此案系犯罪集团的意见，经查，《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款规定：三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。犯罪集团须具备以下几个主要特征：由三人或者三人以上组成，且三人以上组成犯罪集团的目的是为了共同实施犯罪；犯罪组织比较固定，主要表现为集团内部成员固定，有明显的首要分子，犯罪集团在首要分子的组织、领导下形成统一的组织形式与纪律；在首要分子的组织、领导下，在一个相对较长的时期内，有预谋、有计划地实施各种各样的有组织的犯罪活动，且具有持续性、稳定性。本案是在李某2的提议下，经李某1和李某4成同意后实施的开设赌场行为，赌场首次开设当晚被公安机关查获，后在李某1和李某4成继续开设赌场的过程中先后吸收牛某、张某2及被告人常志宏等人入股坐庄，犯罪事实发生的时间为2017年12月25日至2018年2月初，开设赌场的目的主要是谋利，人数也达到了三人以上，各成员间虽有明确的分工但成员不完全固定，该团伙组织成员松散，不具有较强的组织性和稳固性，没有领导与被领导关系，也不存在等级划分，李某1、李某4成、牛某、张某2及被告人常志宏表面上被称为股东，但实际上从事的是参赌行为，不属组织成员，入股坐庄人员可随时更换并参与开设赌场的行为，且赌场开设的时间短，该赌场开设时间虽实施违法犯罪活动达三次以上，但在该地未形成非法控制，涉案被告人也没有实施以暴力、威胁或者其他手段，在开设赌场区域为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序的违法犯罪活动，故该团伙的犯罪行为不符合犯罪集团的特征，仅构成一般共同犯罪，故公诉机关指控本案系犯罪集团与审理查明的事实与法律规定不符，本院不予支持。关于公诉机关指控此案系恶势力团伙犯罪的意见，经查，根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》（法发〔2018〕1号），该指导意见对于“恶势力”的概念和主要特征予以明晰。第十四条规定：具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。本案的被告人实施开设赌场的主要目的是谋利，期间组织成员间松散、不固定，虽实施违法犯罪活动达三次以上，但并未垄断当地赌博行业，在该地也未形成非法控制，开设赌场时间较短，所从事违法犯罪仅是同种独立的开设赌场犯罪，为谋取利益，虽有一次私自破坏门锁进入邱某3空置的民房内实施赌博，但目的是开设赌场，而不是故意毁坏财物，逞强斗狠，没有以暴力、威胁或者其他手段，在开设赌场区域实施为非作恶、欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序的违法犯罪活动，且开设赌场罪不是故意伤害，聚众斗殴、寻衅滋事等恶势力犯罪的伴随犯罪形态，整个犯罪行为不符合“恶势力”团伙的特征，故公诉机关指控此案系“恶势力”团伙犯罪不符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》中关于“恶势力”团伙特征的规定，本院不予支持。关于公诉机关指控此案抽头渔利达70余万元的意见，经审理查明，2017年12月25日，李某1、李某2和李某4成首次在随州“大畈阳光牧业”养猪场内开设的赌场被查，后经李某1、李某4成商议，继续开设赌场至2018年1月16日再次被查，期间吸收被告人常志宏等人入股继续经营至2月初，开设赌场时间在二十天以上，每晚主要参赌坐庄人员五名股东（李某1、李某4成、牛某、张某2、常志宏）均在场，协助开设赌场的洗牌发牌人员、负责抽水人员、接送人员的司机、放哨及后勤人员达十人以上，其他参赌人员达二十人左右。同案人李某1、牛某、张某2归案后对于抽水获利的数额虽供述不一致，但被告人常志宏供述，其在李某1的赌场分红4万余元后才将他人转入其银行卡花掉5万元货款的漏洞补上，另赌场被治安大队查后，当时抓了十五人，扣了九辆车，为了解决此事交公安机关的费用有4.8万元，该费用是后来开设赌场期间抽水平摊的费用。常志宏的供述有其银行的交易明细、向公安机关缴纳48000元罚款缴费凭证、张某2、曾某、李某5、涂鑫供述开设赌场的时间，同案人九牛燕当庭供述1月16日赌场被查后由其先垫钱缴纳了罚款，后来赌场继续开的时候给其提了2万元予以印证，该48000元视为李某1、李某4成、牛某、张某2及被告人常志宏开设赌场共同获利的数额。常志宏系加入赌场入股最晚的股东，其供述获利4万元的证据确实充分，故本院认定被告人常志宏获利的数额为4万元，被告人张子洋自认分得3000元，王贤宇自认分得1300元，且每场提取有场地费、组织操心费、返给参赌及围观人员每人每晚200元的返水费等，综上，本院认定本案获利达30余万元，故公诉机关指控此案抽头渔利数额达70余万元不符合本案查明的事实与证据，本院不予支持。关于被告人常志宏及辩护人辩称其不是开设赌场的组织者、领导者，不是赌场固定的股东，在赌场中并非主导地位，起的是辅助作用的意见，经查，本案中李某1、李某4成经商议后决定开设赌场，组织购买了赌具，联络了参赌者和组织了开设赌场的辅助人员，前期的行为被告人常志宏虽未参与，但被告人常志宏在实施参赌行为后积极入股占门子，且相关证人及同案人均能证实被告人常某2与李某1、李某4成、牛某、张某2是赌场固定的股东，每晚赌场结束后参与分红，被告人常志宏在赌场开设的过程中积极参赌坐庄，是赌场的共同经营者，系主犯，但从参赌坐庄经营的时间来看，较同案人牛某轻，故被告人常志宏及其辩护人辩称其在赌场中起辅助作用的观点与本院查明的事实、证据不符，本院不予支持本院认为，被告人常志宏伙同李某1、李某2、牛某、张某2等人以营利为目的，租赁赌博场所、购买赌博工具开设赌场，抽头渔利数额达30万元，情节严重；被告人张子洋、王贤宇明知李某1等人实施开设赌场的犯罪活动，而为其提供服务或帮助，系开设赌场的共犯，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控三名被告人犯开设赌场罪罪名成立。被告人常志宏是赌场的股东，系共同犯罪的主犯；被告人张子洋、王贤宇为赌场提供帮助，系共同犯罪的从犯，应当减轻处罚。被告人常志宏、王贤宇归案后如实供述了犯罪事实；被告人张子洋有自首情节，可对其从轻处罚；案发后被告人张子洋、王贤宇的亲属积极代其退缴全部违法所得，可酌情对被告人张子洋、王贤宇从轻处罚。被告人常志宏及其辩护人辩称其不是开设赌场的组织者、领导者，仅在他人开设的赌场规模成形后坐庄参赌，没有邀约他人参赌，主观上追求的是能够减少其在赌场里输的钱，系初犯、偶犯，具有坦白情节的观点符合本案查明的事实与证据，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款之规定，判决如下被告人常志宏犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月26日起至2021年10月25日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。被告人张子洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月28日起至2019年6月27日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人王贤宇犯开设赌场罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2018年4月30日止。罚金款限本判决生效后十日内缴纳）。四、涉案的赌博用具、被告人常志宏违法所得人民币40000元予以没收。违法所得限本判决生效后十日内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份审判长张桂菊审判员王书群审判员李有保二〇一九年四月十七日书记员刘庆

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 常志宏
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 张子洋
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 王贤宇
crime: 开设赌场罪
sentence: 拘役六个月