案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
罗金发生、何华东诈骗一审刑事判决书江西省于都县人民法院刑事判决书（2019）赣0731刑初169号：江西省于都县人民检察院以于检公诉刑诉〔2016〕120号起诉书指控被告人罗金发生、何华东、刘叶青犯诈骗罪，于2019年5月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。于都县人民检察院指派检察员王满香出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：1、2018年12月24日下午，被告人罗金发生（当时化名罗皓）邀约之前在于都县金玛时代休闲会所认识的泡脚女子陈某出来吃晚饭。之后，被告人罗金发生开车带其来到贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。期间，被告人罗金发生和被告人何华东、刘叶青等人在房间内拿扑克牌以“赌三公”方式赌博。饭后，因陈某要回去上班，被告人罗金发生便将其送回了金玛时代会所。次日凌晨三四时许，被告人罗金发生便又联系陈某。称他们在一家宾馆里开了房继续赌博，问陈某过不过来看他们赌博。陈某同意后，被告人罗金发生便又开车去接了陈某来到工业园银滨宾馆。在宾馆房间内，被告人罗金发生等人怂恿陈某跟他们一起来赌博。陈某同意后，被告人罗金发生等人按照事先商量好的发到牌后将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。从25日早上6时许至上午8时许，陈某输了59000元钱，输的钱均通过支付宝转给被告人何华东。事后，被告人何华东通过支付宝转了35600元钱给被告人罗金发生。2、2018年12月20日下午，瑞金市人许某应其朋友黄某（已抓获，另案处理）邀约来于都泡温泉。一起同行的还有被告人何华东和刘叶青。几人泡了温泉后，被告人何华东又带他们来到了贡江镇新地村石屋附近的斌记农庄吃饭。在农庄等吃饭的时候，几人就在房间内拿扑克牌以“诈金花”的方式赌博。几个人玩了约一个小时，许某输了500余元。后来吃完饭后，几个人又继续赌博。被告人何华东等人按照事先商量的发到牌后就将手中最大的牌放在上面，然后由被告人罗金发生或者何华东在洗牌切牌时做手脚的方式，合伙诈赌。赌了约2个多小时的样子，许某就输了约4万元钱。2018年12月26日下午，黄某又邀约许某来于都玩。许某和黄某、何华东、刘叶青四人在于都逛街、吃饭后，在贡江镇海川宾馆开房休息，在房间内，四人又拿扑克牌以“诈金花”方式赌博，赌了不久，因许某的丈夫找过来，许某在又输了6000多元钱后便和其丈夫离开。3、2019年1月11日下午16时许，被告人罗金发生以带雷某1去买脐橙为由，将雷某1带至瑞金市。当天吃了晚饭后，被告人罗金发生等人又带雷某1去喝茶。之后，被告人罗金发生、刘叶青、何华东三人便将雷某1带至瑞金市沙洲坝镇二苏大景区对面一房屋的三楼。在喝茶的过程中，被告人罗金发生等人便提议来玩“赌三公”，先是罗金发生三人在玩，玩了不久，罗金发生就以他带的现金已经输光了，要去取钱，之后就离开了。刘叶青便叫雷某1一起来玩，并说是帮罗金发生玩，如果输了就叫罗金发生把钱给她。雷某1答应后，就开始和刘叶青、何华东开始玩牌。到了罗金发生回来时，雷某1就输了23000多元钱。罗金发生叫雷某1继续玩，并说由雷某1坐庄，他来帮雷某1玩。之后到了次日凌晨2时许，雷某1一共输了106000元钱。输的钱均系通过微信转账及支付宝转账给了罗金发生等人。综上所述，被告人罗金发生、何华东、刘叶青合伙诈赌三次，骗取他人钱财211000元。公诉机关认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青的行为构成诈骗罪，提请依法判处。被告人罗金发生对起诉书指控的罪名及犯罪事实提出异议，辩解第一起犯罪事实是诈骗，以后的是正常打牌，其没有参与2018年12月26日和2019年1月11日与许某、雷某1的赌博，陈某输钱是56000元，许某输了36000元。其辩护人的辩护意见是，起诉书指控的第二起是诈骗罪，第一、三起是赌博罪，其犯罪金额175000元，对被告人应处三年以下有期徒刑。被告人何华东对起诉书指控的犯罪事实无异议，辩解其不是诈骗罪，是赌博罪，许某没输那么多钱。其辩护人的辩护意见是，何华东的行为构成赌博罪，不构成诈骗罪，被告人系从犯，初犯，建议从轻处理。被告人刘叶青对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议，并当庭自愿认罪，请求从轻、减轻处罚。其辩护人对指控的犯罪主要事实及罪名不持异议，对犯罪金额提出异议，应当剔除返还金额，以银行转账实际流水为准，刘叶青是从犯，具有自首情节，愿意退赃，请对其从轻处罚。本院经审理查明被告人罗金发生、何华东、刘叶青的犯罪事实与公诉机关的指控基本一致。上述事实，有受案登记表等法律文书，被害人陈某、许某、雷某1的陈述，证人黄某的证言，于都县公安局制作和调取的归案情况说明、现场检测报告书、刑事摄影照片、辨认笔录、转账截图、交易明细等，以及被告人罗金发生、何华东、刘叶青的供述和户籍信息等证据，经庭审质证，足以认定本院认为，被告人罗金发生、何华东、刘叶青以非法占有为目的，合伙采用隐瞒真相的方法，在赌博中弄虚作假骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人罗金发生、何华东及其辩护人关于被告人的行为构成赌博罪而非诈骗罪的辩解和辩护意见，与查明的事实及法律规定不符，不予采纳。三被告人在共同犯罪中，相互配合，所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人何华东、刘叶青经公安机关抓获归案，不是自首。被告人及辩护人关于从犯、自首及犯罪金额的辩解和辩护意见，没有事实和法律依据，不予采纳。结合三被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人罗金发生犯诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月15日起至2024年1月14日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人何华东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年10月29日止。罚金限判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人刘叶青犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月30日起至2023年7月29日止。）四、责令罗金发生、何华东、刘叶青分别向被害人陈某、许某、雷某1退赔经济损失59000元、46000元和106000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长肖庆华人民陪审员易友德人民陪审员郭翔二〇一九年七月一日书记员王洋财

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 罗金发生
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 何华东
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年九个月
name: 刘叶青
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年六个月