案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
衾军、陆瑜诈骗一审刑事判决书江西省安远县人民法院刑事判决书（2017）赣0726刑初10号：安远县人民检察院以安检公诉刑诉（2017）11号起诉书、安检公诉刑追诉（2017）1号追加起诉决定书指控被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运犯诈骗罪，于2017年2月13日向本院提起公诉，于2017年10月12日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。安远县人民检察院指派代理检察员谢明出庭支持公诉，被告人顾军、被告人陆瑜及其辩护人刘毅、被告人林德福及其辩护人汪雪松、被告人李福勇、被告人邓运到庭参加诉讼。本案现已审理终结。其间，本案退回补充侦查二次安远县人民检察院指控，2016年5月左右，被告人顾军分别与韦某1、陆瑜、林德福等人联系，告知他们收取8%左右的好处费后可以帮忙取款。1、2016年5月31日，被告人顾军接到韦某1（另案处理）取款告知电话后，向韦某1提供了账号，当天该账号收到一笔98万元转账款，被告人顾军将98万元转入赌博网站，通过赌博网站“洗钱”后再把钱转入妻子李某2、母亲莫某1的银行卡内，然后到银行将98万元取出交给韦某1，并获得好处费6万余元。经查该笔资金是在2016年5月31日上午9时许，由绰号“阿色”（在查）为首的诈骗团伙诈骗所得。该诈骗团伙在ＱＱ上冒充武汉市经济技术开发区大禹阀门公司老板李某1，以业务往来为由骗公司财务人员王某1将大禹阀门公司账户上的308万元转到指定银行账户（账号：12×××35，户名：宿州晟通贸易有限公司），得逞后“阿色”分两次将208万元转至韦某1提供的银行账户内，其中98万元转到由被告人顾军提供的账号，由被告人顾军负责从银行取款。2、2016年6月20日，被告人顾军接到被告人陆瑜取款告知电话后，向被告人陆瑜提供了建设银行账号（账号：62×××24，户名：兰必学），当天该账号收到一笔186万元的转账款，被告人顾军与韦某2（在逃）将186万元转入“合乐”赌博网站，通过“合乐”赌博网站“洗钱”后再把钱转入至被告人李福勇及潘某（另案处理）名下的招商银行、民生银行四个账户内。6月20日下午16时30分许，被告人顾军、李福勇及韦某2、潘某分别窜至南宁市招商银行、民生银行前台将186万元取出，之后被告人顾军将其中171万元通过杨某2转交给被告人陆瑜，被告人陆瑜将148.8万元再交给绰号“勇哥”的人。此次交易被告人陆瑜分得22.2万元，被告人顾军分得5.3万元，韦某2分得5.6万元，李福勇分得2.3万元好处费。经查该笔资金是在2016年6月20日上午10时30分许，由绰号叫“勇哥”（在查）为首的诈骗团伙诈骗所得。该诈骗团伙在伪造的安远天华公司内部管理ＱＱ群（570350071）里，冒充安远天华公司董事长黄巧珍以支付业务往来款名义骗唐某将186万元转入指定账户（账号62×××72，户名：单文宝）。得逞后“勇哥”让被告人陆瑜将186万元提现，被告人陆瑜又让被告人顾军取款。3、2016年7月8日，被告人顾军接到被告人林德福取款告知电话后，向被告人林德福提供了工商银行账户（账号：62×××38，户名：黄宾），当天该账号收到一笔40万元的转账款，被告人顾军通过“金某”赌博网站洗钱后再把钱转入被告人邓运的中信银行卡、姚某（在逃）民生银行卡内。经查，该笔资金是在2016年7月8日，由绰号“肥公”为首的诈骗团伙在伪造的“海之盈内部群”里冒充海之盈通信公司总经理王某2，以签订合同的名义骗王某4将公司账户上的40万元转入指定账户（账号：62×××75，户名：谭志祥）。得逞后“肥公”让被告人林德福取钱，被告人林德福又找到被告人顾军取款。7月9日中午12时许，当被告人顾军、林德福、李福勇、邓运等人在南宁市东葛路中信银行支行内取款时，被安远县公安局民警抓获归案，同日下午，安远县公安局民警分别在南宁市兴宁区、青秀区将被告人陆瑜及潘某抓获归案。安远县人民检察院追加起诉指控，2016年5月左右，被告人顾军与“阿某”（在查）联系，告知他收取一定比例的好处费后可以帮忙取款。2016年6月1日，被告人顾军接到“阿某”取款告知电话后，向“阿某”提供了自己及妻子李某2的银行账号，当天夫妻二人的账号共收到53.5万元转账款，被告人顾军及妻子李某2分别到银行将所有转账款取出交给“阿某”，并获得好处费1.8万余元。经查该笔转账款是在2016年6月1日上午10时许，由“阿某”等人组成的诈骗团伙在ＱＱ上冒充成都市青羊区四川君尚琳现代装饰工程有限公司老板杨某1，通过伪造的“君尚琳现代装饰”ＱＱ群，向该公司出纳浦某发出转账指令，该公司出纳浦某将该公司账户上的50万元及自己银行账户上的5万元转入指定银行账户（账号：62×××75，户名：曹翔远）。该犯罪团伙得逞后，“阿某”让被告人顾军帮忙取钱，并通过莫某2德、黄某高、钟某芳等人账户分批次将钱转入被告人顾军及顾军妻子李某2银行卡内，被告人顾军及妻子李某2在银行取出53.3万元交给了“阿某”，并从中分得1.8万元赃款。公诉机关对上述指控提供了相应的证据。据此，公诉机关认为被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运为非法获利，事前商议后通过在赌博网站、不同银行账户之间频繁划转、协助转换、转移财物的方式为他人诈骗获得的巨额资金进行提现，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人顾军辩称，其知道其是犯罪的，但不认为其犯的是电信诈骗罪。其并不认识电信诈骗的人，没有与诈骗的人商议过，只是打电话，其只是中介，以此为业。武汉市经济技术开发区大禹阀门公司那起事实中，其不懂哪一赌博网站可以把钱取出。安远天华公司那起事实中，是韦某2和韦某1掌握了合乐赌博网站的赌博操作，其看的时候学会了怎么操作，并没有与他们事前商议。对公诉机关追加起诉的事实没有意见。另认为自己协助抓捕了被告人陆瑜，有立功表现。被告人陆瑜辩称，其对指控的事实经过没有意见，但是其没有实施诈骗，只是去提了一下钱。没有实施诈骗行为，不认为自己构成犯罪。辩护人刘毅的辩护意见是，指控陆瑜犯诈骗罪的事实不清，证据不足，指控被告人构成的犯罪不能成立。一、本案事实不清：1.转账的100多万不能直接认定为天华公司的款项。2.陆瑜不知晓该款项为诈骗款，上线勇哥的行为是否为诈骗未认定，也无勇哥的笔录，勇哥的行为未进行定性，不能直接认定陆瑜为诈骗。二、本案证据不足：1.被告人均不知道186万元是诈骗得来的。没有证据证实被告人知晓是诈骗款。2.本案缺乏关键嫌疑人“勇哥”的供述。三、本案不能排除其他可能性：186万元是否属于天华未予证实，未进行合理排除。四、根据疑罪从无原则，指控被告人陆瑜构成诈骗罪的罪名不能成立，其行为也不构成掩饰隐瞒犯罪所得，因为各被告人均陈述钱是欧洲杯赌博来的，而对赌博行为的定性未进行查证。被告人林德福辩称，其认为其不构成诈骗，最多构成隐瞒犯罪所得罪。对指控的事实经过有意见。起诉书指控说5月份顾军与其联系的事实不属实，其那时还不认识顾军。对指控的海之盈通信公司的那起事实没有意见。辩护人汪雪松的辩护意见是，对被告人林德福构成犯罪不持异议。一、被告人不构成诈骗罪，因被告人事前没有与诈骗犯预谋，被告人的行为只构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、被告人林德福有法定、酌定的量刑情节：1.其系从犯，只提供了信息给顾军，怎么取钱是顾军安排的。2.是犯罪未遂，在取钱过程被抓获的，是犯罪未完成阶段，应比照既遂从轻处罚。3.被告人是安远县公安机关在查办安远天华公司被诈骗案时被抓获的，对于第3起事实办案机关是未掌握的，是其主动交代，应认定被告人具有自首情节。4、其犯罪动机系经济困难，主观恶性较小，其具有坦白情节，且未给被害人造成严重后果，危害性较小。建议法庭对被告人林德福在三年以下有期徒刑幅度内进行处罚。被告人李福勇辩称，其认罪，但其觉得其不构成诈骗罪，其对指控的事实没有意见。被告人邓运辩称，事前没人说这笔钱是非法所得的钱，并且事前没人说有分红，所以其并没有以获利为目的。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2016年7月9日被告人顾军、林德福、李福勇、邓运被抓获归案时，从被告人林德福处扣押现金142900元，从被告人邓运处扣押现金202000元，从各被告人扣押的违法所得共计人民币351182元。还查明，公安机关系在被告人顾军的协助下抓捕的被告人陆瑜。上述事实，有被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运的供述，同案人吕某、韦某1、潘某的供述，被害人王某1、李某1、唐某、王某2、王某3、王某4、杨某1、浦某的陈述，证人杨某2、肖某的证言，辨认笔录，取款视频资料，ＱＱ聊天记录、电子物证检查工作记录、银行流水账及海之盈内部微信群聊天记录，临时羁押证明、扣押物品清单、移送物品清单、诈骗案资金流向图及银行流水清单、抓获经过、户籍证明等证据证实，足以认定本院认为，被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运明知是他人犯罪所得，仍帮助他人对该所得予以转移，且情节严重，其五人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控五被告人构成诈骗罪，本院认为没有证据证明五被告人与他人诈骗有事前通谋，或参与了该诈骗过程，而从现有证据可知五被告人系在他人已完成诈骗行为之后才实施的掩饰、隐瞒行为，故公诉机关指控的罪名不能成立，本院不予支持。被告人顾军、李福勇、被告人林德福及其辩护人汪雪松关于罪名的辩解，于法有据，予以支持。被告人陆瑜及其辩护人刘毅辩称被告人陆瑜对诈骗款不知情，被告人陆瑜不构成诈骗罪，被告人邓运亦辩称其不知是非法所得的钱，本院认为从本案掩饰、隐瞒的方式方法及利益分红的比例等情况分析，关于被告人陆瑜、邓运对犯罪所得不知情的辩解明显与常理不符，其辩解不能成立，本院不予支持。在本案共同犯罪中，被告人顾军、陆瑜、林德福起主要作用，系主犯，被告人李福勇、邓运起次要作用，属从犯。辩护人汪雪松提出被告人林德福系从犯的辩护意见，与事实、法律不符，不予采纳。被告人顾军、林德福、李福勇、邓运实施的第3起犯罪事实因意志以外的原因尚未完成，属未遂，辩护人汪雪松关于未遂的辩护意见，予以采纳。被告人顾军协助抓捕了同案人，具有立功表现，其提出自己具有立功表现的辩解，予以采纳。被告人林德福等人被抓获归案后，公安机关通过反查银行流水等掌握了除安远天华公司被诈骗案外的其他犯罪事实，据此被告人交代的犯罪事实，不能认定为自首，辩护人汪雪松关于被告人林德福具有自首情节的辩护意见，不予采纳。综上，本院根据本案犯罪事实、性质、社会危害性及各被告人具有的具体量刑情节等，综合考虑予以量刑，对被告人顾军、陆瑜予以从轻处罚，对被告人林德福、李福勇、邓运予以减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十七条、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，判决如下一、被告人顾军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金二十万元（罚金限本判决生效后一个月内缴清，已缴二万元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2022年1月9日止）。二、被告人陆瑜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金十万元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2021年7月9日止）。三、被告人林德福犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元（已缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2018年7月9日止）。四、被告人李福勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金三万五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2019年5月9日止）。五、被告邓运犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万五千元（罚金限本判决生效后一个月内缴清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年7月10日起至2018年3月9日止）。六、扣押的作案工具予以没收。七、追缴被告人顾军、陆瑜、林德福、李福勇、邓运的违法所得，已扣押的违法所得，退赔给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长欧阳玉萍人民陪审员卢学勤人民陪审员郑余龙二〇一七年十二月二十八日书记员唐玉梅

案例二相关法律条文：
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 顾军
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑五年六个月
name: 陆瑜
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 林德福
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 李福勇
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑二年十个月