案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
许××诈骗罪一审刑事判决书杭州市萧山区人民法院刑事判决书（2013）杭萧刑初字第1021号：杭州市萧山区人民检察院以杭萧检刑诉（2013）623号起诉书指控被告人许××犯诈骗罪，于2013年6月14日向本院提起公诉。本院于同年6月17日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院代理检察员罗某、被告人许××及其辩护人邓×到庭参加了诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2008年10月底，被告人许××利用协助江西省乐平市公安机关到杭州市萧山区办理案件的机会，冒充江西省乐平市公安局刑警大队民警李某某与浙江凯旋门澳门豆捞集团有限公司（以下简称“澳门豆捞公司”）董事长汪某乙接触，骗取其信任。后被告人徐某某两次冒充李某某，在杭州市××区北干街道心意广场门澳门豆捞公司内，向被害人汪某乙借款共计20万元，用于个人挥霍。对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，询问笔录，报案材料、委托书，借条复印件2份，合伙协议、投资款明细，收条、还款协议，案发经过，情况说明，入所健康及伤情检查登记表，被告人的户籍证明等证据予以佐证。认为被告人许××的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。被告人许××在庭审中表示自愿认罪，但辩称第一笔借款系其为澳门豆捞乐平店做事，被害人汪某乙承诺给其的10万元某苦费；第二笔借款系其与林某合伙投资澳门豆捞南通店时交付了10万元订金，后未能开店，故被害人汪某乙需退还该10万元订金。其辩护人提出，被告人许××系冒充国家机关工作人员实施诈骗，应某成某某撞骗罪；被告人许××归案后如实供述自己的罪行，提请法庭对其从轻处罚。经审理查某：2008年10月底，被告人许××利用协助江西省乐平市公安机关到杭州市萧山区办理案件的机会，冒充江西省乐平市公安局刑警大队民警李某甲与浙江凯旋门澳门豆捞集团有限公司董事长汪某乙接触，骗取其信任。1.2010年12月23日，被告人许××冒充李某甲，在杭州市××区北干街道心意广场澳门豆捞公司内，以到杭州购物缺钱为由，以借款的名义，从被害人汪某乙处骗取现金10万元，并以李某甲名义出具借条1张。2.2011年7月27日，被告人许××冒充李某甲，在杭州市××区北干街道心意广场澳门豆捞公司内，以购买汽车缺钱为由，以借款的名义，从被害人汪某乙处骗取现金10万元，并以“李大”的名义出具借条1张。认定上述事实的证据经庭审质证的有：1.被告人许××的供述。其在侦查阶段曾供述冒充江西乐平市公安局刑警大队大队长李某甲名义与被害人汪某乙接触，后借款20万元的事实。后又对该说法予以否认。2.被害人汪某乙的陈述及辨认笔录。证实其与被告人许××认识的过程，系因乐平市公安局找其了解林某案件，当时有三个人一起来，其中一人便是本案被告人许××。被告人许××在另外两人离开其办公室后，告知被害人汪某乙其叫李某甲，系乐平市公安局治安大队李大队长。后被告人许××冒充乐平市公安局治安大队李大队长与其交往，并以李大队长的名义向其借款20万元的事实。被害人汪某乙的辨认笔录确认“李大”即被告人许××。3.证人来某的证言，其系澳门豆捞公司的出纳员。证实2011年7月，汪某乙曾让其从公司财务拿10万元给“李大”（即被告人许××），该“李大”出具了借条1份，署名“李大”。4.证人盛某的证言，其系澳门豆捞公司开发部总监。证实澳门豆捞乐平店系他人合伙开设，被告人许××并无股份，被告人许××仅在开始时以“李大”身份牵线，后续澳门豆捞公司并未委托其处理相关事宜，故无辛某某的说法。另证实澳门豆捞南通店系林某与其联系、签协议，其并未与被告人许××就该店有过任何接触。5.证人汪某甲、吴某的证言，两人原系澳门豆捞乐平店的股东之一。均证实2010年两人与彭某、黄某的丈母娘四人合伙入股澳门豆捞乐平店，被告人许××并无股份。被告人许××曾为其就该店牵线，后在乐平店装修时也帮忙照看，四名股东每人给其一定的好处费。并证实听到被害人汪某乙称被告人许××为“李大”。6.证人黄某的证言。证实2010年其丈母娘李乙与汪某甲、吴某、彭某四人合伙入股澳门豆捞乐平店。被告人许××曾为其就该店牵线，后在乐平店装修时也帮忙照看，后四名股东每人给其2万元好处费。7.证人李某甲的证言，其系乐平市公安局刑警大队大队长。证实被告人许××原系乐平市公安局刑警大队一名协警。其本人不认识被害人汪某乙，也不知道被告人许××冒用他的身份。8.证人李某乙、孙某的证言，两人均系乐平市公安局民警。两人在办理林某业务时曾叫被告人许××陪同到澳门豆捞找汪某乙了解案件的相关情况。其中孙某还证实其与李某乙离开被害人汪某乙办公室后，被告人许××在里面停留了一会儿，讲了些话。该说法与被害人汪某乙的陈述相印证。9.证人宁某的证言，其系乐平市公安局民警。证实被告人许××曾在刑警大队做过协警，因林某案件，孙某曾让被告人许××协助去杭州萧山调查。10.证人林某的证言。证实澳门豆捞南通店系其与朱某某合伙投资，被告人许××并无参与。另，其称从未介绍被告人许××与被害人汪某乙相识。11.证人朱某的证言。其证实其曾与林某合作投资澳门豆捞南通店。12.借条2份。证实被告人许××于2010年、2011年分别以“李某甲”、“李大”的名义向被害人汪某乙借款，并出具借条的事实。13.报案材料及委托书。证实本案系被害人汪某乙委托公司员工报案。14.林某诈骗罪一案对汪某乙的询问笔录。证实被告人许××与汪某乙的认识过程。15.收条、还款协议。证实林某从朱某处共借款400余某某，另林某与朱某曾合伙投资澳门豆捞南通店，双方各出39万元。证实被告人许××与林某之间没有直接的经济纠纷，也并无合伙投资澳门豆捞南通店。16.案发经过。证实本案的案发过程及被告人许××的归案情况。17.情况说明。证实民警在被告人许××归案当日对被告人许××的讯问情况等。18.入所健康及伤情登记表。证实被告人许××在入所检查时体表无伤。19.身份证明。证实被告人许××的基本身份情况。上述证据，本院予以确认。关于被告人许××提出的其冒他人之名向被害人汪某乙借款均系因被害人汪某乙欠其钱，其中第一笔借款系因其本人参与投资的澳门豆捞乐平店装修的辛某某10万元，第二笔借款系与他人合伙投资澳门豆捞南通店交付10万元订金，后因未能开店，故被害人汪某乙需退还其10万元订金的辩解，经查，证人汪某甲、吴某、黄某某证实被告人许××从未参与澳门豆捞乐平店的投资，且在该店装修时被告人许××帮忙照看，各合伙人已经给过其好处费；证人盛某、林某、朱某均证实被告人许××并未参与澳门豆捞南通店的投资。被告人许××虽辩称借款是为了拿回属于自己的钱，但却以他人名义出具了借条给被害人汪某乙，有违常理，其亦未能提供任何证据证明被害人汪乙欠其钱款。故被告人许××的上述辩解与查某事实不符，本院不予采信。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定本院认为：被告人许××以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人许××的辩护人提出被告人许××的行为应某成某某撞骗罪而并非诈骗罪的辩护意见，经查，被告人许××冒充国家机关工作人员诈骗他人财物，属于一个行为触犯数个罪名，应择一重罪处罚。故本案应以诈骗罪追究被告人许××的刑事责任。关于被告人许××的辩护人提出被告人许××系坦白的辩护意见，经审理认为，被告人许××虽表示认罪，但其对起诉书指控的基本事实予以否认，故不能认定为坦白。对上述辩护意见，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人许××犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2012年12月19日起至2017年12月18日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。二、尚未追回的被告人许××犯罪所得赃款，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长吴海云人民陪审员何小明人民陪审员颜寿刚二〇一三年九月六日书记员田安琪

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 许××
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年