案例一：
北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人李永生于2014年10月至11月间，在本市朝阳区小红门乡恋日绿岛小区×室等地，以合作建设欢乐谷园内雨林观赏馆项目为由，提供伪造的《工程承包合同》，与被害人郭×1（男，49岁，山东省人）、郭×2（男，48岁，山东省人）签订虚假的《建设工程合作协议书》，骗取被害人保证金共计人民币29万元。二、被告人李永生于2016年3月，在本市朝阳区珠江帝景餐厅等地，以帮助被害人侯×1（女，53岁，北京市人）介绍欢乐谷海洋馆工程需要打点关系为由，骗取侯×1人民币5万元。被告人李永生当庭对指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名不持异议，对指控其犯诈骗罪辩称：其同被害人之间系借款关系，自己并未虚构身份，也没有意逃避债务，因此不具有非法占有的目的。其辩护人的辩护意见为：对于合同诈骗罪指控不持异议，对于诈骗罪指控认为证据不足，应属于民事纠纷。经本院审理查明：一、合同诈骗罪被告人李永生于2014年10月至11月间，在本市朝阳区小红门乡恋日绿岛小区×室等地，以合作建设欢乐谷园内雨林观赏馆项目为名，提供伪造的《工程承包合同》骗取对方信任后，与被害人郭×3、郭×4签订《建设工程合作协议书》，骗取施工保证金共计人民币29万元。案发后已归还。二、诈骗罪被告人李永生于2016年3月，在本市朝阳区珠江帝景餐厅等地，以帮助被害人侯×2介绍欢乐谷海洋馆工程需要打点关系为由，骗取侯×2人民币5万元。案发后已归还。2016年1月份，李永生主动找我说，欢乐谷有一个海洋馆的工程，他可以帮我联系，需要打点关系的费用。我因为这个事给了他人民币5万元。具体是，2016年3月7日在珠江帝景餐厅给他现金4万元，第二天又给他中国银行的账户转了1万元。后来我突然联系不上他了，我就感觉不对，托朋友查了一下发现他被刑事拘留了。我就过来报案。我有李永生打的借条，他签的名字是张永生，身份证号码也是假的。（问：为何打借条？）我就是想钱给他了，留个字据。侯×2辨认出被告人李永生就是对其进行诈骗的“张永生”。2、证人马×的证言及辨认笔录证明：侯×2是个体干工程的，我也是包工头，认识很多年了。2016年3月初，侯打电话称有人给介绍一个欢乐谷海洋馆的工程，让我跟她一起去见个面。这样我就到珠江帝景下的餐厅，侯介绍说对方是张主任，张主任称可以帮侯姐承揽欢乐谷海洋馆的工程。侯当天给了对方现金4万元，并答应第二天再给他打1万块钱。这个张主任当场给侯姐写了借条。马×辨认出被告人李永生就是“张永生”。3、“借条”内容为：“今借到侯×2人民币五万元整，定于六月底前还清。借款人：张永生2016.3.7”4、中国银行出具的对被告人李永生在该行账户的查询材料证明2016年3月8日该卡存入人民币1万元。5、“谅解协议”、收条证明：2016年8月1日，被告人李永生的家属帮助其退赔了侯×2的经济损失。侯×2表示“愿意原谅”。6、北京世纪华侨城实业有限公司出具的证明称：该公司及下属分公司自2002年北京欢乐谷建园以来，一直负责管理园内的各项工程项目。该公司及下属分公司未就园内工程项目与李永生签订过承包、委托等协议。7、到案经过证明：被告人李永生于2016年5月13日被抓获归案的情况。8、被告人李永生的户籍材料证明其身份情况。9、被告人李永生供述证明：我跟侯×2是在棋牌室认识的，在这个朋友圈里我就是以“老张”的身份出现，之前我也说过自己是1960年生人。所以我向侯×2借款时不想节外生枝，就这么写了。我从未跟侯×2提过海洋馆工程的事情。我没有有意躲避，侯×2找我完全可以找得到，另外还款期限也没有到。辩方申请了证人宋×、李×出庭作证：1、证人宋×作证称：我经营棋牌室，认识被告七八年了，侯×2也在我那玩牌。平时大家都叫被告“老张”。8月1日李×向侯×2还款后，侯×2主动写了个材料，没有人威胁她。2、证人李×作证称：8月1日去银行还给侯×25万元钱，另外对方还说李永生买烟花了3000多元，我就把那3000元也给她了。侯×2写了一个谅解的材料。辩方还提交了被害人侯×2于2016年8月1日书写的材料，内有“本人愿意原谅李永生的行为，我个人认为李永生主观上可能没有故意诈骗的想法”等语句。上述证据，经庭审质证，本院认为可以作为定案依据，据此能够认定：被告人李永生有虚构身份及办事能力的行为，使得侯×2陷入错误认识并因此支付财物，被告人李永生的行为已超出了民事法律调整的范畴，其行为已经符合我国刑法规定的诈骗罪的构成要件，不能以可能属于民事纠纷为由就否认该行为构成财产犯罪。故对该辩解及相关辩护意见不予采纳

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例一判决结果：
name: 李永生
crime: 合同诈骗罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
程启诈骗一审刑事判决书北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2017）京0105刑初2815号：北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉（2017）2903号起诉书指控被告人程启犯诈骗罪，于2017年12月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员赵佳、张欣到庭支持公诉，被告人程启及其辩护人肖卫中、证人马某、孙某到庭参加诉讼，现已审理终结北京市朝阳区人民检察院指控：被告人程启于2015年12月至2016年1月间，以帮助李某（男，38岁，北京市人）办理德州扑克俱乐部营业执照疏通关系一事为由，骗取李在本市朝阳区通过自己银行账户及其朋友银行账户向其转款共计人民币300万元。被告人程启后被抓获归案。公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据材料，认为被告人程启为谋私利，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人程启当庭承认因帮助李某办棋牌室执照的事由收取过李某300万，但均已不同形式归还。辩护人认为本案事实不清，证据不足，且已经退还，其行为不构成犯罪。经本院审理查明：2015年12月至2016年1月间，被告人程启以帮助李某办理执照需要疏通关系为由，骗取李某在本市朝阳区通过自己银行账户及其朋友银行账户向其转款共计人民币300万元，后归还李某35万元。被告人程启后被抓获归案。上述事实，有如下证据在案为证：1、被害人李某的陈述证明：我通过马某认识的程启，程启自称是律师，有公安和国安的关系。2016年1月左右马某和程启安排在瑞安宾馆吃饭，说见一下公安部的领导。当时我想在亦庄开一个棋牌室，程启说能找领导疏通关系，我看在公安部内部吃的饭就相信了程启的能力。这次吃饭也涉及大连孙某的一个事情。马某出的钱都是我们一起共有的。当时程启要求所有的事情都通过马某对接，所以很多事情我都是和马某说，马某去找程启。因此这里100万是我直接转给程启，200万是应程启要求转给马某，再给程启的。2、证人马某的证言证明：2015年底到2016年初的时候，我想同李某合伙开个德州扑克俱乐部，程启说可以找到国家体育总局和公安部的领导协调，需要好处费，让我们准备五六百万。还给我们找了亦庄一个地方让我们租下来装修。这样就开始操作。涉案这300万我通过3223工行卡转给程启200万，另外100万是李某直接转的。都是在2015年12月份。但是执照迟迟没办下来，我们认为受骗故报案。对于程启提出的辩解，马某当庭称：我和李一起找的程办棋牌室这个事。资金来源是张琦借给李和我500万，李转给我200万，但是从道理上我要还250万给张琦，李还250万给张琦。200万是李给的我，我还的李。这钱和程启没有关系。现在我跟张琦平帐了。程从我这里骗走的200万，我不可能替他还200万。我跟李之间的事情与程没有关系。程没有还给我钱，我也不可能帮他还钱。关于60万，是因为大连孙某的事情，李收了孙100万现金，李扣了60万，给程40万。程办不下来，还要30万，这样李跟我借了30万，让我给程，我就给程启转了，这笔钱算是李某向我借的。李跟程最后结了多少钱我不知道。是否有债权转让协议抵60万我不知道。这个只有李某能说清楚。关于拘禁程启的事情，2016年十一的时候，程到北京说还钱但是一直拖延，最后也没有还。程的爱人在山东报警说我们非法拘禁，我们一方就被山东警方给抓了，我现在还在取保候审阶段。关于手机转账给李35万，“拘禁”期间程启确实跟我提过这个话茬，说他在此期间给了李30余万，手里没钱了。但是我不知道实际他给没给李某。那时候我跟李某已经掰了。没有求证过。3、证人孙某（马某之妻）的证言：关于程启辩称在邹城见面确认220万元由马某代替归还的事情，我是去过邹城，但是不是程启说的这个时间点，有无这次见面的事情记不清了。有可能发生过，我跟着马某去了，但是没有在我在场的情况下商量这些事情。我也要实事求是。4、证人谢某的证言证明：我跟程启认识十多年了。2015年，他问我有什么项目。我在湖南湘潭有一个项目，他去考察了想投资。2016年1月，我和程启签订了“股权代持协议”，程启投资300万收购中发军融1%的股份，由我代持。之后他向相关方转了一共300万。相应的“股权代持协议书”可以提供。5、相关金融机构出具的账户查询材料证明：程启、马某、孙某、李某等人之间资金往来情况。其中2016年10月3日李某5782卡收到程启0273卡汇款35万。6、到案经过证明：2017年1月11日公安机关在青岛将被告人程启抓获归案。7、被告人程启的户籍材料证明其身份情况。8、被告人程启供述到：在帮助马某办理别的事项期间，马某提出来让我帮他办理德州扑克俱乐部营业执照的事情，我后来问了办不了，这件事不了了之。后来马某又提出来在大兴开一个棋牌室，需要我帮忙疏通下公安局的关系，我说需要300万。后来马某从自己账户给我打了200万，又从李某账户上给我转了100万。我不认识李某，所以都是跟马某直接联系。实际上我没有能力去疏通，也没有去办，这些钱用于个人消费及投资湖南谢某的项目。我认为德州扑克执照的事儿跟指控办理棋牌室这个不是一回事。（马某为什么替你还钱？）他们之间的关系我不清楚。我也不好判断。2016年4月中旬，棋牌室这个事情办不了了。我说退300万的本金，再给他们100万的补偿。马某当着我面给李某打电话了，我也听到了，当时说我还给马某就行，一共400万。承诺是到16年5月底。后来马某说替我还了220万。180万让我自己想办法。被告人程启当庭辩称：我收到的李某的钱都还了。第一笔220万是马某替我还给李某的，这事儿我也跟李某确认过。2016年8月，我、李某、马某、孙某、邓某某在山东邹城的一个咖啡馆见面，确认马某替我向李某还了220万。我还欠李某180万，当时我答应李某说多给他一些利息，宽限我一些时间。第二笔是我们谈妥了以债权转让的方式还了60万给李某，九月份签订的协议。具体来说，大连孙某找我有100万的事情，但到我手里只有40万，60万李某扣下了，我认为就是还的钱。另外，李某、邓某某、马某他们2016年非法拘禁我。我用手机银行给李某转了35万。所以我认为已经还清了。辩方提交了被告人程启同马某的录音，当庭进行了播放，双方对于通话发生过无异议，但对内容坚持各自说法。上述证据经庭审质证，本院认为，被告人程启同李某、马某等人均存在多重经济纠纷，本案只能就指控事实是否证据确实、充分进行评价。被告人程启并不否认以帮助疏通关系为由获取指控的300万元，但辩称已以不同形式归还。对此辩解，经查，其中35万元有书证及马某的旁证予以佐证，且李某未到庭说明情况，本院认为存在其他可能，酌予采纳；其余辩解不但为出庭作证的马某、孙某明确否认，同在案证据不符，且并不符合通常经验，本院对之不予采纳。除35万从责令退赔金额中扣除外，其余辩护意见不予采纳本院认为，被告人程启以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物数额特别巨大，其行为已触犯了刑律，构成诈骗罪，应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人程启犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人程启的犯罪行为给被害人造成的损失依法责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人程启犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二万四千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月11日起至2029年1月10日止，罚金于本判决生效后即行缴纳）。二、责令退赔被告人程启退赔李某人民币二百六十五万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘砺兵人民陪审员陈思人民陪审员宋治萍二〇一八年十一月二十八日书记员郭碧瑶

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。
判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。



对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。
独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 程启
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年