案例一：
经审理查明，2014年11月初，被告人韦某与冼某（另处理）经预谋后，共同在冼某经营的位于柳州市城中区文华路11号柳地直属单位经济适用房小区九栋1号门面的茶庄开设赌场，并以“扯头注”等方式召集参赌人员进行赌博，从中抽头渔利，平分非法所得，被告人韦某负责管理、招揽参赌人员。至被查获时二人收取“水钱”共计60000元，扣除开支后韦某分得21Ｏ00元。2014年12月8日23时许，公安机关查获该赌场并当场抓获正在参与赌博的被告人韦某。公安机关从被告人韦某以及罗某、梁某等七名参赌人员处扣押赌资共计638Ｏ0元，并扣押赌具扑克牌一副。2016年4月12日，被告人韦某退回违法所得21000元（此款暂存于本院账户）。

案例一相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 韦某
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
吴敏斌、黄育海、廖政龙等开设赌场罪一审刑事判决书广西壮族自治区柳城县人民法院刑事判决书（2018）桂0222刑初389号：广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检公诉刑诉〔2018〕357号起诉书指控被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松、肖洁犯开设赌场罪，于2018年12月5日向本院提起公诉。本院根据广西壮族自治区柳州市中级人民法院（2018）桂02刑辖15号指定管辖决定受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员李春媚、检察官助理张帅出庭支持公诉，被告人吴敏斌及其辩护人刘克建；被告人黄育海、廖政龙、覃桂松、肖洁到庭参加诉讼。现已审理终结广西壮族自治区柳城县人民检察院指控，被告人吴敏斌从上家覃剑波处获取地下“六合彩”赌博网站的登1级别的网址、账号、密码，后开设下级账户登2级别的网址、账号、密码提供给被告黄育海、覃桂松等人，再由黄育海、覃桂松等人开设会员账号提供给下家接收地下“六合彩”码单通过网站账号报单供他人下注赌博，然后坐庄部分吃单，剩余成数报给吴敏斌再由其报上家从中非法获利。2016年9月至2018年初，被告人廖政龙先后从吴敏斌处得到多个赌博账号及密码后，分别参与赌博和坐庄部分吃单并从中获利。自2013年至2018年初长达五年多的时间里，以四被告人为首的网络赌博团伙有较为稳定的组织结构，并有组织地进行赌博犯罪活动，形成了犯罪集团。至2018年1月，被告人吴敏斌、廖政龙收取的赌资累计达3764263元；被告人黄育海、覃桂松收取的赌资累计分别达257590元、116338元。2012年至2018年1月间，被告人肖洁分别从吴某、覃桂松处获得地下“六合彩”赌博网址、账号及密码后，接收他人下注的“六合彩”码单，然后报给上家吴某、覃桂松及左某并从中非法获取2%至13%的水某钱。至案发，被告人肖洁收取的赌资累计达221287元。针对上述指控，公诉机关向法庭提交和出示了物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认等笔录、电子数据等证据材料以证明指控的事实。公诉机关认为，被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松、肖洁的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三第二款的规定，提请本院以开设赌场罪追究五被告人的刑事责任。被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松、肖洁对公诉机关指控其犯开设赌场罪均无异认，并自愿认罪。但吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松认为其四人不属犯罪集团;另廖政龙还提出其具有自首情节，且积极退赃，请求本院予以从轻处罚。被告人吴敏斌的辩护人刘克建对公诉机关指控吴敏斌犯开设赌场罪没有异认，但对指控吴敏斌等四人属犯罪集团持不同意见，认为被告人黄育海、廖政龙、覃桂松三人并不相识，只是分别从吴敏斌处获得登2级别的“六合彩”赌博网址、密码及账号，然后各自接收其会员下注的赌资再上报给吴敏斌，即黄育海、廖政龙、覃桂松之间没有共同的犯罪故意或明显的犯意联络，不符合犯罪集团的特征，故量刑上犯罪集团的认定不能成立;另吴敏斌也不是本案赌博犯罪团伙的顶层人物，其所起的作用处于中间段，且归案后如实供述并当庭认罪，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:1.被告人吴敏斌从上家覃剑波（在逃）处获取地下“六合彩”赌博网站的登1级别的网址、账号、密码，后开设下级账户登2级别的网址、账号、密码提供给被告人黄育海、覃桂松、廖政龙等人，再由黄育海、覃桂松等人开设会员账号提供给下家接收地下“六合彩”码单通过网站账号报单供他人下注赌博。2016年9月，被告人廖政龙参与被告人吴敏斌的一个登3级别“六合彩”账号一至三成的吃成。被告人吴敏斌使用韦某（未查获）、李某2（已死亡）的银行卡及本人的微信与上、下家进行赌资及非法所得的转账结算。2.自2013年至2018年初，被告人覃桂松从被告人吴敏斌处获得赌博地下六合彩网站登2级别的网址、账户、密码，该级别账号最大可吃该账号接收到的赌单赌资的八成。被告人覃桂松开设了下级会员账号给被告人肖洁及左某（在逃）等下家接收“六合彩”赌单投注。覃桂松与吴敏斌商量其吃接到赌单的一至二成，剩余成数报给吴敏斌，有时被告人覃桂松则会多吃些成数。被告人覃桂松通过现金、其本人银行卡、微信转账的方式与被告人吴敏斌结算赌资及非法所得。共计覃桂松收得其下家左某转入其银行卡的赌资89900元；覃桂松通过微信接收肖洁从2017年5月至2018年1月7日转来的赌资26438元；覃桂松从2017年8月28日至2018年1月14日向吴敏斌微信转账赌资31183元；覃桂松通过微信共计接收到吴敏斌转来赌资金额67074元。3.2012年至2017年6月，被告人肖洁从吴某（另案处理）处获得赌博地下“六合彩”的网址、账户、密码，接收他人赌博投注获取赔率差，并从吴某处获得2％至ｌ3％的水某钱，通过银行转账的方式与吴某结算赌资、非法所得。同时于2013年至2016年7月，肖洁从其妹夫覃桂松处得到另一个报“六合彩”码单的赌博网址、账户、密码，被告人肖洁将其接得的赌单赌资报给左某，从左某处获得2％至ｌ3％的水某钱。2016年7月起，被告人肖洁与被告人覃桂松直接联系，从覃桂松处另外获得赌博“六合彩”的账户及密码，接单后通过微信转账的方式与覃桂松进行赌资及违法所得的转账结算。肖洁银行卡转出到吴某银行卡涉案赌资共计134100元；肖洁银行卡接收到吴某转来的赌资共计55260元。肖洁银行卡转出到左某银行卡涉案赌资共计62238元；肖洁银行卡收到左某转来的赌资72355元。肖洁从2017年6月7日至2018年1月14日通过微信共计接收到覃桂松转账金额24949元。4.自2016年至2018年初，被告人廖政龙先后从吴敏斌处得到宝马资讯网赌博网站的网址及其他四个赌博账号及密码，其本人分别参与赌博地下“六合彩”、赌球、赌“龙某”，并从2016年9月开始从被告人吴敏斌处另外得到赌博地下“六合彩”的登3级别账号，廖政龙吃该账号的一至三成的赌单，通过短信对账后其使用其本人的微信、本人及刘某、罗某（未查获）的银行卡与吴敏斌进行赌资及非法所得的资金结算流转。被告人廖政龙转给吴敏斌的涉案赌资共计3733080元。廖政龙通过刘某、罗某的银行账户收到吴敏斌使用的韦某、李某2的银行账户转入的赌资共计ｌ027540元。5.自2013年至2018年初，被告人黄育海从吴敏斌处获得登2级别的赌博地下“六合彩”网站的网址、账户、密码，以营利为目的开设“六合彩”会员账号给下家接收“六合彩”报单后报给被告人吴敏斌获得赌资水某钱，通过其本人及其妻子金某的银行卡与吴敏斌使用的韦某、李某2的银行卡进行赌资及非法所得的资金流转结算，黄育海共计接收到吴敏斌转入的赌资257590元。从2013年至2018年年初长达五年多时间里，该团伙形成较为稳定的组织结构，有组织地进行违法犯罪活动，构成了以被告人吴敏斌、廖政龙、黄育海、覃桂松为首的犯罪集团，该犯罪集团利用网络网站的便捷、隐蔽性等特点开设赌场供他人进行赌博，极容易滋生其他违法犯罪行为，危害社会治安的长期稳定。2018年1月16日至4月15日，被告人肖洁、覃桂松、吴敏斌、黄育海先后在其家中及柳州市区内，分别被公安机关抓获及传唤归案。2018年3月20日，被告人廖政龙主动到柳城县公安局治安管理大队投案。到案后，五被告人均如实供述了自己开设赌场供他人赌博的事实，涉案的银行卡14张、平果电脑1台、电脑主机1台、手机8部等物品亦被公安机关依法扣押。综上，本案五被告人涉案赌资累计达435.9478万元。其中吴敏斌、廖政龙分别达376.4263万元、黄育海达25.759万元、肖洁达22.1287万元、覃桂松达11.6338万元。退出的涉案赌资及非法所得共计29万元。其中，廖政龙退出赌资及非法所得20万元；覃桂松退出赌资及非法所得5万元；肖洁退出赌资及非法所得4万元，现暂扣于柳城县公安局。另查明，本案在开庭审理过程中因被告人吴敏斌精神状况出现异常，故辩护人提出申请要求对吴敏斌有无精神病、刑事责任能力及受审能力进行司法鉴定。2019年1月10日，经广西脑科医院司法鉴定所鉴定：1、吴敏斌患急性应激障碍，目前病情缓解；2、对本案具有完全刑事责任能力；3、目前具有受审能力。上述事实，有经过法庭审理质证的受案登记表、立案决定书、涉案手机及银行卡等相关物证、搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、调取证据通知书及清单、银行转账流水及开户信息、被告人所使用的涉案银行账户流水明细及其流水梳理表、扣押物品辨认笔录及辨认照片、人相辨认笔录及照片、手机信息截图及辨认照片、电子证据检查工作记录及照片、提取和封存电子证据清单、网络在线提取工作记录及电子数据光盘、电子证据检查工作记录及电子数据光盘制作说明、暂扣款专用收据、证人吴某、金某、白某、廖某、杨某、肖某、李某1、刘某的证言、被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松、肖洁的供述、归案经过、户籍证明及李某2死亡户口注销单等证据证实，足以认定五被告人开设赌场的事实，本院予以确认本院认为，被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松以营利为目的，结伙利用互联网传输赌博数据，组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注或非法接地下“六合彩”码单，供他人赌博，情节严重;被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松等人为共同实施赌博犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，属于犯罪集团;被告人肖洁以营利为目的，非法接地下“六合彩”码单，供他人赌博。五被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，均构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，应依法惩处。在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动中，被告人吴敏斌、廖政龙起主要作用，系该赌博犯罪集团的主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚，但廖政龙是罪责相对较轻的主犯；被告人黄育海、覃桂松、肖洁系该犯罪集团的从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人廖政龙犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人黄育海、吴敏斌、覃桂松、肖洁归案均能如实供述自己的罪行，并自愿认罪，依法可以从轻处罚。对于被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松以及被告人吴敏斌的辩护人认为四被告人不构成犯罪集团的辩解或辩护意见。本院经审查认为，犯罪集团是指三人以上为了实施一种或几种犯罪而组织起来的共同犯罪组织，并具有以下主要特征：1.犯罪集团由三人或者三人以上组成；2.犯罪组织比较固定；3.犯罪集团有预谋、有计划地实施犯罪活动；4.有明显的首要分子。本案被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松自2013年年初开始，便以实施赌博犯罪为目的而较为固定地组织在一起，利用互联网传输赌博数据，开设下级账户或会员账号组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，供他人赌博，而且还参与坐庄吃单并从中渔利，在长达五年多的时间里，以该四人为首的网络赌博团伙有较为稳定的组织结构，并有组织地进行赌博犯罪活动，其行为完全符合犯罪集团的主要特征，足以认定为犯罪集团。故被告人吴敏斌、黄育海、廖政龙、覃桂松以及被告人吴敏斌的辩护人所提其四人不构成犯罪集团的辩解或辩护意见，不能成立，本院不予采纳。综合各被告人在共同犯罪中的地位、作用及退赃情况，本院决定对被告人黄育海、廖政龙、覃桂松予以减轻处罚；对被告人肖洁予以从轻处罚。鉴于五被告人归案后及在法庭上认罪态度较好，确有悔罪表现，本院认为对其宣告缓刑不致再危害社会，且对其所居住的社区没有重大不良影响，故均可以适用缓刑。扣押在案和退出的涉案赌资及非法所得，应当予追缴；涉案的银行卡、电脑、手机等赌博工具，应依法没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款、第二款之规定，判决如下一、被告人吴敏斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人廖政龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄育海犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）被告人覃桂松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人肖洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）六、对于被告人吴敏斌退出的赌资及非法所得20万元予以追缴，上缴国库。七、对于被告人廖政龙退出的赌资及非法所得20万元予以追缴，上缴国库。八、对于被告人覃桂松退出的赌资及非法所得5万元予以追缴，上缴国库。九、对于被告人肖洁退出的赌资及非法所得4万元予以追缴，上缴国库。十、扣押在案的涉案赌资29万元、银行卡14张、平果电脑1台、电脑主机1台、手机8部等物品，予以没收，由扣押单位柳城县公安局上缴国库及处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长余世强人民陪审员奚增华人民陪审员何丽珍二〇一九年三月十一日书记员覃晶晶

案例二相关法律条文：
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。




案例二判决结果：
name: 吴敏斌
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年
name: 廖政龙
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
name: 黄育海
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 覃桂松
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 肖洁
crime: 开设赌场罪
sentence: 有期徒刑一年