案例一：
经审理查明：（一）非法吸收公众存款、集资诈骗事实2006年2010年11月，被告人王晓东注册成立温州东华投资有限公司、温州东华发展公司、温州胜禾实业有限公司（以下简称温州胜禾公司）等多家，以投资公司、房产项目等或资金周转的名目，以支付高额利息为诱饵，向张某甲等78名不特定人员吸收资金共计人民币（以下同）47585万元。王晓东因投资项目营利甚微、支付高额利息及巨额资金借给朱猛、陈毅无法收回等原因，造成案发时仍有20476.7916万元资金未能归还。其中包括张某甲1000万元、姜某45.842万元、张某丙40.1万元、周某丙117.66万元、陈某丙89.966万元、林某甲1.5万元、李某甲38.1067万元、何某甲92.4万元、娄某64.19万元、程某181.66万元、李某乙70.7887万元、林某乙56万元、张某丁6.04万元、项某丙42万元、徐某甲35.867万元、王某丁306.8348万元、王某戊94.5483万元、周某丁274.417万元、潘某甲43.8467万元、柳某18.6003万元、方某甲53.7384万元、吴某甲28.11万元、郑某丙23.9067万元、李某丙20万元、章某乙375.8066万元、方某乙12.48万元、陈某戊及陈某己103.9766万元、李某丁128.8万元、郑某丁190.433万元、杨某乙354.2666万元、杨某丙88.5467万元、金某乙45万元、王某壬348.81万元、叶某16.94万元、王某癸24.3377万元、张某己42.1667万元、张某庚128.488万元、黄某34.9533万元、戴某504.4853万元、李某戊52.75万元、王某子136.4万元、陈某庚104.52万元、包美芬175.5734万元、潘某乙47.3171万元、陈某辛75.1473万元、陈某壬和张某辛13万元、王某丑141.8万元、徐某乙10.3万元、张某壬12.7867万元、王某寅40.1万元、张某癸707.5万元、吴某乙71.536万元、廖某甲39.07万元、廖某乙60.798万元、林某戊430.962万元、王某卯124.5707万元、潘某丙503.5万元、项某戊17.476万元、彭某79.8万元、张某子145.8407万元、张某丑3098.65万元、冯某28.8307万元、何某乙117.0772万元、王某辰69.7333万元、李某庚26.9653万元、郑某戊47.7965万元、孙某乙和孙某丙3420.4446万元、尹某1644.3666万元、王某午50万元、李某辛604.9万元、郑某己1659.0121万元、夏某193.641万元、麻某1289.763万元、吕某72.95万元、王成乐10.65万元。2010年11月，王晓东外借资金无法收回，明知无偿还能力，仍虚构资金用途高息借款，拆东墙补西墙，至2011年7月案发，骗取周某甲等41人共计20765.1561万元。其中骗取周某甲12.779万元、章某甲和项某甲571.2167万元、朱某乙199.1713万元、陈某乙32.34万元、郑某乙92.6667万元、娄某90万元、程某188.5万元、李某乙41.25万元、林某乙76万元、项某乙1284万元、杨某甲和王某丙2090万元、王某戊95.4万元、方某甲346.0267万元、王某己739.68万元、陈某丁37.12万元、王某庚185.6634万元、王某辛485万元、张某戊18.72万元、林某丙296万元、孙某甲985万元、林某丁800万元、项某丁45.375万元、张某壬34.4万元、张某癸760万元、周某戊1304.09万元、李某己1194.59万元、张某子2880万元、张某丑1558万元、冯某18.88万元、何某乙36万元、王某巳184.5803万元、林某己185.667万元、陈某癸1170万元、孙某乙和孙某丙1000万元、王某午92万元、夏某20万元、周某己1196万元、麻某419.04万元。案发期间，被告人周某甲在王晓东公司担任出纳，明知王晓东向社会上不特定多人大量集资，仍协助王晓东定期付息等。2012年4月18日，王晓东被抓获归案。同年12月18日，周某甲经传唤主动到案。

案例一相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



（删去）



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王晓东
crime: 集资诈骗罪
非法吸收公众存款罪
职务侵占罪
sentence: 无期徒刑
name: 周小英
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
李某甲、韩某甲非法吸收公众存款一审刑事判决书河南省三门峡市湖滨区人民法院刑事判决书（2015）湖刑初字第00321号：三门峡市湖滨区人民检察院以三湖检公诉刑诉（2015）294号起诉书指控被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、邵某、韩某甲、王某乙、雷某甲、李某乙犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。三门峡市湖滨区人民检察院指派检察员杨燕、杜秀明出庭支持公诉，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、邵某、韩某甲、王某乙、雷某甲、李某乙及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结三门峡市湖滨区人民检察院指控，2011年1月12日，邵蕻萄（另案处理）注册成立三门峡聚鑫投资担保有限公司（以下简称聚鑫公司），非法从事金融业务，后于2013年4月1日注册成立巨鑫资产管理有限公司（以下简称巨鑫公司），邵蕻萄任法定代表人，延续三门峡聚鑫投资担保有限公司的非法业务。期间，招揽被告人李某甲、杨某甲、卫某为业务经理，被告人王某甲、陈某甲、雷某甲等人为业务员，负责专门为公司吸收资金；被告人王某乙为风控部员工，负责用吸收的资金进行放贷；被告人邵某、李某乙为财务人员，负责公司资金管理；被告人韩春萍为办公室主任，负责人员考勤及日常工作，通过向他人宣称该公司信誉高，投资该公司到期可归还本金及利息为由，向社会公众吸收存款直至2014年8月案发。2011年1月至2014年8月，巨（聚）鑫公司共向2590人次吸收资金60916万元，未归还本金834人次10739万元。其中，李某甲个人向308人吸收资金4117万元，未退146人1452万元，卫某个人向202人吸收资金2804万元，未退133人1143万元，杨某甲个人向167人吸收资金2066.50万元，未退86人1003万元，王某甲个人向101人吸收资金1827万元，未退57人531万元，韩某甲个人向69人吸收资金1563万元，未退14人165万元，陈某甲个人向66人吸收资金931万元，未退36人325万元，邵某个人向16人吸收资金304万元，未退3人52万元，雷某甲个人向27人吸收资金208万元，未退10人54万元，王某乙个人向4人吸收资金43万元，未退3人16万元，李某乙个人向8人吸收资金43万元，未退5人25万元。公诉机关认为被告人李某甲、卫某、杨某甲、韩某甲、王某甲、陈某甲、邵某、雷某甲、王某乙、李某乙构成非法吸收公众存款罪，请依法判处。被告人李某甲对指控罪名不持异议，辩称指控吸收金额计算存在错误，并称业务经理的职务是在公司出事之前才任命的，没有享受相关的待遇，没有履行业务经理的职责；请求从轻处罚。辩护人对指控罪名无异议，辩护意见认为非法吸收公众存款犯罪的发生有一定的社会背景；李某甲在被采取强制措施之前接受询问时，即如实供述了犯罪事实，后接到公安机关通知后直接到案，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚；李某甲吸收的款项中有其自己及亲友的款项533万元，不应作为犯罪数额认定；案发后李某甲偿还部分款项，客户的存款转化为李某甲本人的存款，不应作为犯罪数额认定；101万元的理财数额不是李某甲本人业务，不应计算为李某甲的犯罪数额；李某甲在犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻；系初犯，无犯罪前科，认罪悔罪态度好。被告人韩某甲对指控非法吸收公众存款数额提出异议，认为吸收款项应在4、500万元。其辩护人对指控罪名无异议，提出本案属于单位犯罪；韩某甲是从犯；累计犯罪数额不大，取得存款人谅解；希望从轻处罚。被告人卫某当庭对指控吸收款项数额提出异议，称有自己的38万元，家人的151万元，亲戚的267万元，朋友的263万元以及新增但未领取提成的客户存款67万元，合计786万元不属于公众存款，自己吸收的款项应为1000多万元；还提出自己没有参与管理，只是业务员；公安机关立案调查期间，自己主动配合，如实交代犯罪事实，应属于自首。辩护人对指控罪名没有意见，提出本案属于单位犯罪；卫某在立案前接到办案机关通知协助调查时，已经如实陈述了案件事实，应属于自首，依法可以从轻处罚；以前没有前科，属于初犯，有悔罪表现；建议从轻处罚。被告人杨某甲当庭表示认罪，提出自己吸收的款项1000多万元，未退还的800多万元。辩护人辩护意见认为指控杨某甲的涉案数额不准确，聂某21万元、郭某26万元、秦某21万元均不是杨某甲经手办理，挂名客户的83万元应予扣除，杨某甲的亲属的144万元应予扣除，未退还的数额还应当扣减利息部分；杨某甲具有投案自首情节；杨某甲用自己的款项向客户退还5笔18万元，具有退赃情节；在犯罪中属于从犯，以往无劣迹，有悔罪表现；建议减轻判处刑罚，宣告缓刑。被告人王某甲称指控吸收款项数额中有54万元不是自己的客户，未退还的数额中有自己的5万元，并称已经向侦查机关退交了自己的提成。辩护人提出指控王某甲吸收的数额中应扣减王某甲已经支付给韩某乙的3万元，杨某乙的5万元及赵某用两辆铲车抵顶的60万元，还有荆某等25名客户是自己主动将款项271万元存入公司，王某甲没有对他们进行宣传，故应合计扣减339万元；未退还数额应扣减利息部分；王某甲具有自首情节，系从犯，已积极退还非法所得，取得部分客户谅解。被告人陈某甲表示认罪，但认为指控吸收款项中有重复计算部分。被告人雷某甲当庭提出吸收未退还的款项应为53万元，其中应扣减客户领取的利息36850元；自己已向孙某甲、雷某乙支付17万元；名下的客户已表示谅解；我只是兼职业务员，已向公安机关退交工资、提成80390元，请求从轻处罚。被告人邵某提出自己不是公司财务总监，未退还的部分只有40万元。辩护人认为指控邵某为财务总监不准确，邵某是财务室工作人员；邵某能如实供述，认罪悔罪，愿意退赔，系初犯；在犯罪中属于从犯，具有法定从轻处罚情节；建议适用缓刑。被告人王某乙表示认罪，提出自己是投案自首，已主动退交非法所得；吸收的款项中15万元是自己母亲的。被告人李某乙辩称自己在公司担出纳，未退还的部分有15万元是自己的钱，当时以其他亲属名义存入的；案发后积极退交非法收入。辩护人对指控李某乙吸收款项数额提出异议，认为李某乙以亲属名义存入的15万元应予扣减，未退还部分应扣减利息，李某乙吸收数额28万元，未退还1人89900元；在犯罪中起辅助作用，属于从犯；犯罪主观恶性小；具有自首情节，认罪悔罪，无前科劣迹；建议适用缓刑。经审理查明，2011年1月12日，邵蕻萄（另案处理）注册成立三门峡聚鑫投资担保有限公司（以下简称聚鑫公司），非法从事金融业务，后于2013年4月1日注册成立巨鑫资产管理有限公司（以下简称巨鑫公司），邵蕻萄任法定代表人，延续三门峡聚鑫投资担保有限公司的非法业务。自2011年被告人李某甲、韩某甲、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲陆续进入上述公司工作。被告人韩某甲为办公室负责人员，其他人员均为业务人员，负责专门为公司吸收资金。2012年被告人王某乙至公司工作，担任风控部员工，负责用吸收的资金进行放贷。自2011年起被告人邵某即参与上述公司活动，负责财务、银行业务，在各银行开设个人银行账户，提供上述公司吸纳资金使用。被告人李某乙2013年进入公司担任出纳。各被告人等在巨鑫公司工作期间，通过向他人宣称该公司信誉高，以签订借款协议形式承诺到期归还本金及高额利息，向社会公众吸收存款直至2014年8月案发。据三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定，2011年1月至2014年8月，巨（聚）鑫公司共吸收资金60916万元，未退还10739万元。其中，被告人李某甲吸收资金4117万元，未退还1452万元，领取工资提成968541.7元。被告人韩某甲吸收资金1563万元，未退还165万元，领取工资提成398257.50元。被告人卫某吸收资金2804万元，未退还1143万元，领取工资提成665684.30元。被告人杨某甲吸收资金2066.50万元，未退还1003万元，领取工资提成591966.50元。被告人王某甲吸收资金1827万元，未退还531万元，领取工资提成385269元。被告人陈某甲吸收资金931万元，未退还325万元，领取工资提成262940元。被告人邵某吸收资金304万元，未退还52万元，领取工资提成205881元。被告人雷某甲吸收资金208万元，未退还54万元，领取工资提成70330元。被告人王某乙吸收资金43万元，未退还16万元，领取工资提成74212元。被告人李某乙吸收资金28万元，未退10万元，领取工资提成30319元。另查明，1、2014年11月17日，三门峡市公安局崤山分局接群众报案称三门峡巨鑫资产管理有限公司非法吸收公众存款，2014年11月19日立案侦查。2014年12月2日，传唤李某甲到案接受讯问；2015年1月5日，经民警通知李某甲主动到案接受讯问，被采取强制措施。2014年12月10日，卫某经传唤接受讯问，对犯罪事实供认不讳；12月30日，经民警电话通知到案被采取强制措施。2014年12月12日，杨某甲被传唤到案对犯罪事实供认不讳；2015年2月2日，经民警通知后杨某甲主动到案被采取强制措施。2014年12月11日，陈某甲经传唤到案对犯罪事实供认不讳；12月30日经民警通知到案被采取强制措施。2014年12月18日，王某甲经传唤到案对犯罪事实供认不讳；12月30日经民警通知到案被采取强制措施。2014年12月9日，雷某甲经通知到案接受调查；2015年1月26日，经民警通知到案被采取强制措施。2014年12月8日，王某乙经通知到案接受调查；2015年1月26日，经民警通知到案被采取强制措施。2014年12月6日，李某乙经通知到案接受调查，对犯罪事实供认不讳。2015年4月7日，被告人邵某在渑池县被抓获。3月26日，被告人韩某甲在郑州火车站被抓获，同日羁押于郑州铁路公安处看守所。2、在侦查期间，被告人王某甲退交工资提成370589元，被告人陈某甲退交工资提成256250元，被告人雷某甲退交工资提成70330元，被告人王某乙退交工资提成65462元，被告人李某乙退交工资提成26809元。侦查机关已冻结被告人邵某在中国银行股份有限公司渑池支行的存款50944.32元；冻结被告人王某乙在中原银行股份有限公司三门峡茅津路支行的存款22154.22元。另查封三门峡巨鑫资产管理有限公司办公设施等财产。3、案发前后，被告人李某甲个人向款项未退还的集资参与人陈项层支付22万元，李某丙20万元，潘某4万元，崔某甲19万元。被告人韩某甲分别退还王某丁65万元，郑某5万元，王某丙8万元，张某甲4万元，贺某3万元。被告人王某甲分别退还杨某乙5万元，袁某5万元。被告人陈某甲分别退还陈某己4万元，朱某8万元，辛某封某4万元，陈某乙1万元，刘某4万元。被告人雷某甲向雷某乙支付1万元，孙某甲16万元。被告人李某甲经手的集资参与人陈项层、潘某、薛小巧、李某丁、陈某丙、丁某、李某丙、李某戊表示对李某甲予以谅解。被告人韩某甲经手的集资参与人王某丁、王某丙、张某乙、贺某、郑某、韩某丙、韩金峡、梁某甲表示对韩某甲予以谅解。被告人杨某甲经手的集资参与人颜某、梁某乙表示对杨某甲予以谅解。被告人王某甲经手的集资参与人王某戊、宋某、郭夏蒲、范某、张某丙、李某己、何某、陆某、邢某甲、马某、邢某乙表示对王某甲予以谅解。被告人雷某甲经手的集资参与人贾西岳、王某己、表示对雷某甲予以谅解。被告人陈某甲经手的集资参与人石芬峡、王某庚、石某、宋雅、王某辛、陈某丁、孙对业、唐某、陈某戊、孙某乙等表示对陈某甲予以谅解。公诉机关就指控事实出示了被告人李某甲、卫某、杨某甲、韩某甲、王某甲、陈某甲、邵某、雷某甲、王某乙、李某乙及另案处理人邵蕻萄、张某丁、宁某甲等人的供述；证人王某壬、姚某、苏某、罗某、许某等人的证言；涉案借款协议及承诺函、还款计划书等；公安机关破案报告，抓获经过、到案情况说明、扣押物品清单；私营企业基本注册信息查询单；三门峡康华会计师事务所有限责任公司司法鉴定意见书；各被告人户籍证明等。被告人李某甲的辩护人提交了材料，证明陈项层、李某丙、潘某、崔某乙四人在巨鑫公司的存款共计65万元，已由被告人李某甲代为支付给四人；另提交了薛小巧、李某丁、陈某丙、丁某、李某戊的谅解书，表示对李某甲予以谅解。被告人韩某甲的辩护人提交了王某丁、王某丙等人的谅解书，表示对李某甲予以谅解以及韩某甲代为支付王某丁65万元，郑某5万元，王某丙8万元，张某甲4万元，贺某3万元的事实。被告人杨某甲的辩护人提交了颜某、梁某乙的谅解书。被告人王某甲的辩护人提交了杨某乙、袁某的情况说明，证实其三人在巨鑫公司的存款10万元，已由王某甲代为支付。还提交了宋某、郭夏蒲、范某、张某丙、李某己、何某、陆某、邢某甲、马某等谅解书。被告人雷某甲提交了雷某乙、孙某甲的材料证实雷某甲已向二人支付17万元的事实；还提交了王某己、贾西岳的谅解书。被告人陈某甲提交朱某、陈某己、封某、陈某乙、刘某的情况说明，证实五人在巨鑫公司的存款共计21万元，已由陈某甲代为偿付；还提交了石芬峡、王某庚、石某等人的谅解书。以上各被告人及辩护人提交的材料，已由侦查机关核实本院认为，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、邵某、韩某甲、王某乙、雷某甲、李某乙明知巨鑫公司等未经金融主管机关批准，违反国家金融管理法律规定，以借款形式承诺到期兑付高额利息的手段向不特定的社会公众非法吸收存款，而积极参与向他人吸收款项，被告人李某甲、韩某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲、邵某、王某乙、李某乙均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控各被告人非法吸收公众存款罪名成立，应予支持。在非法吸收公众存款犯罪过程中，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、韩某甲、王某乙、雷某甲、邵某、李某乙作为相关公司业务人员分别协助或介绍他人在巨鑫公司存款，并领取了相应的报酬、提成，各被告人在共同犯罪中均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚，但在量刑时，也应依据各被告人参与犯罪的时间、吸收数额等予以区别。据侦查机关证明，被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲、王某乙、李某乙均系接侦查机关通知自行到案，可视为自动投案，能如实供述罪行，可认定为自首，依法可以从轻处罚。相关被告人及辩护人有关自首的辩解、辩护意见，与查证事实相符，于法有据，予以采纳。被告人韩某甲、邵某到案后，如实供述罪行，依法可以从轻处罚。被告人李某甲、韩某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲自行向相关集资参与人退还款项，可视为有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人王某甲、陈某甲、雷某甲、王某乙、李某乙在侦查阶段已分别退缴非法所得款项，可视为五被告人有悔罪表现，可予以从宽处罚。被告人韩某甲的辩护人提出的本案属于单位犯罪的意见，不予采纳。被告人李某甲、韩某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲在侦查机关明确供述在巨鑫公司还以他人之名挂名兼职业务员，获取额外工资、提成，故有关被告人及辩护人提出的扣减相关人员吸收款项数额的意见，不予采纳。被告人李某甲、卫某、杨某甲、王某甲、雷某甲、邵某及辩护人对认定非法吸收公众存款数额提出的异议，以及应扣除被告人亲友存款数额的辩护意见，与事实不符，于法无据，本院不予采纳。经查，证人李某庚、宁某乙、王某癸、任某的证言已证明四人均未在巨鑫公司存款，李某乙曾借用四人身份证的情况，与被告人李某乙陈述其以李某庚、宁某乙、王某癸、任某名义在巨鑫公司存款的事实可以相互印证，故应在被告人李某乙吸收款项及未退还数额扣减15万元，被告人李某乙就此的辩解意见予以采纳。经合议庭评议，报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人李某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金14万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李某甲的刑期自2015年1月5日起至2017年9月4日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人韩某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人韩某甲的刑期自2015年3月26日起至2016年9月25日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。三、被告人卫某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人卫某的刑期自2014年12月30日起至2016年12月29日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。四、被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金9万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。五、被告人王某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王某甲的刑期2016年6月16日起至2018年1月30日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。六、被告人陈某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金6万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈某甲的刑期2016年6月16日起至2017年8月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。七、被告人雷某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人雷某甲的刑期自2016年6月16日起至2016年12月10日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。八、被告人邵某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金7万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人邵某的刑期自2015年4月7日起至2016年10月6日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。九、被告人王某乙犯非法吸收公众存款罪，判处罚金2.5万元；（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。十、被告人李某乙犯非法吸收公众存款罪，判处罚金2万元；（罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）十一、依法追缴本案非法吸收公众存款未退还的款项发还相关集资参与人；十二、追缴、没收被告人李某甲、韩某甲、卫某、杨某甲、王某甲、陈某甲、雷某甲、邵某、王某乙、李某乙非法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接上诉于河南省三门峡市中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份审判长刘伟人民陪审员杨慧芳人民陪审员邱红英二〇一六年六月十六日书记员杨静

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年八个月
name: 韩某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 卫某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年
name: 杨某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
name: 王某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年八个月
name: 陈某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
name: 雷某甲
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑六个月
name: 邵某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
name: 王某乙
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 处罚金25000元
name: 李某乙
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 免予刑事处罚