案例一：
延川县人民检察院指控，2015年7月至2016年1月，被告人高轩由其哥高喆推荐加入中国乾坤可道股份有限公司成为刘军辉（已被立案）的下线，并成为三级报单中心。后高轩以推销“萨奇苦水”等廉价产品在延川县内宣传乾坤可道消费分红,要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格，并以发展人员的数量及购买分红点进行返利，牟取非法利益。高轩在加入该组织后，发展下线张焕焕等人约290人，层级为第7级，为乾坤可道传销组织吸收资金4085000元，获利奖金为126278元。2015年8月至2016年1月，被告人张焕焕经高轩推荐加入乾坤可道传销组织，并在延川县内宣传乾坤可道消费分红模式，张焕焕发展下线关兰兰等人约170人，层级为第8级，为乾坤可道传销组织吸收资金2515000元，获利奖金为234059元。案发后，高轩交回涉案款126278元，张焕焕交回涉案款234059元。提请本院依法惩处。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 高轩
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 张焕焕
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
隆闯组织、领导传销活动罪一审刑事判决书成都高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2016）川0191刑初897号：成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检公诉刑诉（2016）861号起诉书指控被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都高新技术产业开发区人民检察院指派代理检察员李国栋出庭支持公诉，被告人隆闯及其辩护人罗文利到庭参加诉讼。现已审理终结成都高新技术产业开发区人民检察院指控，2014年1月9日，被告人隆闯与周应刚（已判决）在成都高新区天益街38号理想中心3栋602室成立四川汇馨巢资产管理有限公司，隆闯持有51%股份，为该公司法定代表人。隆闯招聘孙霖（已判决）为该办公司主任。该公司以推出房车俱乐部Ａ／Ｂ计划方案为幌子，通过设立入会缴费门槛、发展下线获取返利的方式，诱骗他人成为公司会员，并继续发展下线。其中，Ａ计划门槛费为15800元，按照缴纳入会费用先后顺序，设立三人小组，包括组长一名、副组长两名，通过发展下线，组长、副组长可以获得“点位奖”“推荐资格奖”等。Ｂ计划门槛费为6000元，共有24个层级，会员每直接发展一名下线，可以获得“直接推荐奖”，直接或间接发展的下线，均可获得“点位奖”。截至案发，该组织层级已达到3级以上，登记在册会员共计76人。2016年6月23日时，警察接线报在成都市成华区红枫岭小区将隆闯抓获。公诉机关认为，被告人隆闯以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用获取加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱社会经济秩序，应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。上述事实，被告人隆闯在开庭审理过程中无异议并认罪，并有受理刑事案件登记表，挡获经过，四川汇馨巢资产管理有限公司营业执照等工商登记资料，入会模式宣传资料，名片及工作证，领取体验券人员登记表，现金日记账，会员档案及入会申请表，公安机关扣押物品清单，（2014）高新刑初字第393号刑事判决书、第229号刑事判决书，公安机关对被害人宋某、杨某1、杨某2、文某、雍某、郑某、刘某、路某、徐某、冯某、刘伟锋制作的询问笔录，证人余某的证言及辨认笔录，公安机关对周应刚、孙霖制作的讯问笔录，搜查笔录，电子证物检查记录、照片及文档光盘等证据证实，足以认定。辩护人提出从轻处罚、判处缓刑的辩护意见如下，1、隆闯不是传销行为的发起者，没有宣传、策划传销活动，在共同犯罪中居于次要地位，是从犯。2、隆闯系初犯，归案后认罪态度好，有坦白情节。3、隆闯主观恶性不大，因对法律的无知而对同案犯周应刚的行为放任自流导致犯罪。4、隆闯的犯罪情节较轻，传销开展时间不长，人数发展不多，获利较少等本院认为，被告人隆闯伙同他人以经营活动为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以发展会员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物并扰乱市场经济秩序，组织、领导的传销活动人员在30人以上且层级在3级以上，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，根据隆闯实施的伙同他人设立的公司、有收款等管理、协调行为，认定隆闯系主犯，考虑其具体作用量刑。在量刑时，还考虑以下情节，1、被告人隆闯虽不具有自首情节，但如实供述自己罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人隆闯系初犯，有悔罪表现，酌定从轻处罚。3、被告人隆闯组织、领导传销活动的时间不长，可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见予以采纳，但考虑到本案中对相关传销下线人员的退赔事宜尚未完结等，故对辩护人提出对隆闯宣告缓刑的意见不予采纳。据此，为维护社会主义市场经济秩序，打击犯罪，判决如下一、依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款之规定，被告人隆闯犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年6月23日起至2018年6月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人隆闯向相关传销下线人员退赔违法所得。扣押在案的作案工具，如电脑、ＰＯＳ机等予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长谢纲人民陪审员周京燕人民陪审员曹健二〇一六年十一月二十二日书记员柳姗

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 隆闯
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑二年