案例一：
经审理查明：一、被告人李会民、付永平合同诈骗的犯罪事实2013年10月份左右，在重庆做信息生意的肖胜奎联系湖北中高泽公司的陈中元，称其认识在山西省运城国新公司工作的一个朋友即被告人李会民，并称该公司也做电煤生意。2013年11月份左右，经肖胜奎介绍，李会民与陈中元取得联系，李会民遂安排被告人付永平给陈中元发了一份原煤化验报告，报告数据达到电厂的要求，陈中元把情况告知湖北中高泽公司的刘家宏，二人决定来运城考察。2013年11月29日晚，刘家宏、陈中元来到运城，李会民以运城国新公司总经理的身份接待了二人,又以运城国新公司下属的侯马营运站有符合电厂要求的煤为由，以运城国新公司侯马营运站的名义与湖北中高泽公司签订了一份22000吨的《煤炭供销代发合同》，李会民以运城国新公司侯马营运站委托代理人的身份，刘家宏以湖北中高泽公司的委托代理人的身份在合同上签字，该合同加盖有运城国新公司侯马营运站和湖北中高泽公司的合同专用章。合同中载明：“甲方：运城国新能源煤炭运输公司侯马开发区营运站乙方：湖北中高泽能源有限公司第一条…发站南关下峪口桑树坪到站新沟…第二条…烟煤发热量≥4800大卡／千克…贫瘦煤发热量≥4800大卡／千克…第三条…（一）质量以双方在发运站站台（煤场）煤炭共同采样初检，以甲乙双方共同确认的质检机构化验结果为准，双方确认签字后装车，装车即视为合格。结算以电厂化验结果为准。（二）2013年12月份22000吨6列，铁路运费由乙方支付。数量交付方式以铁路大票为准…第五条（一）煤炭价格随行就市，按电厂化验实际发热量为准，到站价0.11元／卡（含增值税两票），铁路运费以铁路大票为准。注：湖北汉川电厂新沟站。（二）甲方以车板方式向乙方在发运站台交货。装车完毕后，甲方交付铁路大票，领货凭证及相关手续…”同年11月30日，李会民带着刘家宏、陈中元来到运城国新公司侯马营运站，并让刘家宏、陈中元看了侯马营运站的相关手续，又带着刘家宏、陈中元到韩城市龙门镇的下峪口站台见到付永平，并以侯马营运站经理的身份将付永平介绍给二人，后付永平夸大事实介绍站台及存放原煤的情况，并称煤符合刘家宏、陈中元的要求。后李会民以报车皮计划款为由，让湖北中高泽公司先付60万元，刘、陈二人联系湖北中高泽公司于2013年12月3日给侯马营运站汇款60万元。收到60万元后，李会民安排在车站办理了一个车皮受理号，称将在桑树坪站台发煤，让湖北中高泽公司付一列煤款，刘、陈二人又联系其公司于2013年12月13日给侯马营运站汇款100万元，而李会民则从运费较高的华山站发煤。之后刘家宏、陈中元又让其公司分别于2013年12月17日、12月19日、12月27日给侯马营运站汇款290万元。2014年1月6日，李会民以春运快到了，在下峪口站发两列、华山站发两列、桑树坪站发一列可全部履行合同为由，让湖北中高泽公司再付200万元，刘、陈二人让其公司于当日给侯马营运站汇款。收到200万元后，李会民以各种理由推辞，一直推拖发货。案发后，经运城市公安局委托，山西今朝司法鉴定所2015年3月24日作出山西今朝司法鉴定所【2015】会鉴字第001号司法鉴定意见书，鉴定意见为：“1、湖北中高泽公司2013-2014年通过上海浦东发展银行武汉分行70160155200003830账户预付运城国新公司侯马营运站煤款6500000.00元，汇入该公司设立于中国银行股份有限公司侯马支行营业部147959266055账户。2、该站预收湖北中高泽公司煤款用于支付购煤款（含短途运费）和支铁路运费和代发费用支出4350000.00元，用于归还借款700000.00元，李会民个人通过赵俊勇账户借款310000.00元，李会民签字从赵俊勇账户借款王勇40000.00元，支付相关人员工资50000.00元；付给续金平账户700000.00元，魏勇账户350000.00元。3、侯马站2013年11月-2014年1月从韩城支金泰多元经营公司购进原煤12419.88吨，进价4059875.80元（含短途运费）…2013年11月-2014年1月从韩城金泰多元经营公司通过下峪口和华山站向外发运煤炭12419.88吨，其中：湖北中高泽公司7200.02吨…”截止2014年1月，李会民共收取了湖北中高泽公司的预付款650万元，按双方签订的《煤炭供销代发合同》第二条“烟煤发热量≥4800大卡／千克…贫瘦煤发热量≥4800大卡／千克”及第五条“煤炭价格随行就市，按电厂化验实际发热量为准，到站价0.11元／卡”的约定计算，所发煤炭的单价应为528／吨（4800×0.11），发煤数量为7200.02吨，李会民共计向湖北中高泽公司履行合同价款为3801610.56元。2014年5月，李会民从灵石的两渡站为湖北中高泽公司给应城市新都化工有限责任公司发煤3345.18吨。后经湖北中高泽公司与应城市新都化工有限责任公司结算价税合计1319674元，其中包含税款为113979元。综上，李会民共计向湖北中高泽履行合同价款合计5007305.56元，还余1492694.44元未履行。另查明，运城国新公司侯马营运站是运城国新公司的一个派出机构，不具有法人资格，运城国新公司并未授权侯马营运站对外签订营销合同，李会民为运城国新公司的职工，没有在运城国新公司担任任何职务，被指定为侯马营运站的负责人，付永平不是运城国新公司职工，运城国新公司侯马营运站合同专用章并未在侯马市公安局备案。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李会民
crime: 合同诈骗罪
虚开增值税专用发票罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 付永平
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
某某诈骗一审刑事判决书河南省夏邑县人民法院刑事判决书（2018）豫1426刑初241号：河南省夏邑县人民检察院以夏检监所刑诉［2018］6号起诉书指控被告人陆某某犯诈骗罪，于2018年5月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年5月16日公开开庭审理了本案。夏邑县人民检察院指派检察员吕游出庭支持公诉，被告人陆某某及其辩护人李泽山、赵玲到庭参加诉讼。现已审理终结夏邑县人民检察院指控，被告人陆某某于2010年1月20日注册夏邑县华源煤炭购销有限公司，任该公司法定代表人，开始经营煤炭购销生意，经营主要资金来源是借他人的高利贷，截至2014年7月22日，陆某某外欠借款2104.89万元，已经严重资产不能抵债。（能用于偿还债务的资产有山西润兴煤业有限公司未结算煤款3171313.34元、辉腾轿车一辆价值60万元已抵给刘某1、按揭购买商丘盛大世纪名城商品房一套价值30万元已过户给刘淑华、因涉嫌虚开增值税发票，2014年6月份被夏邑县人民法院冻结银行存款917670.41元，并于2015年1月20日被法院划扣55万元）。后陆某某为偿还以前的借款，夸大煤炭行业利润，以做煤炭生意为借口，于2014年7月22日之后骗取刘某3185万元、骗取陈某24万元、骗取刘某4144万元、骗取李剑117万元、骗取洪某140万元、骗取何某66.6万元、骗取刘某5承兑汇票524.12万元，合计骗取金额1188.72万元。用于偿还其个人借款1174.05万元，（其中还刘某36万元、刘某499.25万元、李剑20万元、洪某53万元、何某46.6万元、刘某5及皇埔雅涛317万元），偿还的金额远不抵其所欠的金额。公诉机关认为，被告人陆某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款之规定，被告人陆某某被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起诉讼，请依法判处。被告人陆某某在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实有异议，辩称，公诉机关指控其虚构煤炭价格、行情进诈骗不属实，煤炭价格是根据市场行情决定的，执行的不是国家定价，赚多、赚少由市场行情决定，不存在虚构价格的问题。借刘某3的185万元不能构成诈骗，这笔款确实用于发煤了，有火车大票和银行汇款凭证为证。在这185万元没到位之前，其已用自己的自有资金还有借他人的借款先期用于这列煤的支出，这笔资金到位以后，其用来填补了自己的资金，偿还借款和用于其他费用。实际也是用于了发煤。公安机关以没有专款专用为由认定其构成诈骗不成立；洪某的借款也大部分用于了发煤，有从河北邯郸发往湖北汉川国电的汇款记录和铁路运输发票，有我公司和湖北华中电网招标有限公司签订的煤炭买卖合同，有湖北华中电网招标有限公司与用煤单位煤炭供应合同，其所发煤炭是依据此供应合同发的，不存在诈骗问题，有100万元左右用于发煤业务。40万元左右用于还之前的欠款和利息；刘某4的144万元借条丢了，说不清这个钱约定是用于什么了，但是我确实收到这个钱了，银行卡流水有记录，李建的117万元不构成诈骗，因为是他主动找我要借给我款，也没问我款用于何处，这个钱我一大部分用于经营了。何某的66.6万元构不成诈骗，我找他借款时只是说急用，没有约定用于干什么；刘建是经营药品的，手中有承兑汇票，但是不好变现，他想要现金，因为我经营煤炭能够使用承兑汇票，他找我要求借给我，实际上是让我变现，共借他承兑汇票524.12万元，变现后，还了317万元，其余部分用于周转。对陈锋的借款没有异议。总之，借的这些钱偿还的都是2014年7月22日之后的欠款。辩护人提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陆某某犯诈骗罪不持异议。认为：（一）被告人陆某某具有自首情节。被告人陆某某向当地公安机关电话投案自首，公安机关工作人员刘永和让其等候至下午再来，其在等候的过程中被抓。以上情形符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条第一项中“经查实确己准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案”的规定，应以自首论。（二）被告人陆某某在庭审过程中自愿认罪，仅就诈骗数额存在疑问。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部、关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见（试行）》第九条的规定，应酌情予以从轻处罚。（三）实际用于煤炭生意的借款金额不应认定为诈骗数额。在实际的煤炭业务运营中，借款合意为明确做煤炭生意，实际用于做煤炭的金额不应认定为诈骗数额。被告人对该部分金额没有非法占有的故意，未虚构事实，该部分不构成诈骗行为。（四）涉案金额应仅计本金。本案涉嫌刑事犯罪，民间借贷合同无效，合同无效则利息等条款约定亦无效。故部分已还利息应视为已还本金。嫌疑人已还款金额不论性质如何，均应从涉案诈骗金额中扣除，因为被告人对已还款部分不具非法占有目的。（五）因公诉机关证据不足、事实认定不清部分金额不应认定为诈骗。1、刘某3152.7万元借款因证据存疑，不应计入诈骗金额。刘某3185万元借款中152.7万元，系第三人转账完成，而转账关联人秦金海、逯学庆均未对该笔金额进行确认，该笔金额证据存疑，不应计入诈骗金额。2、洪某100万元借款因证据存疑，不应计入诈骗金额。洪某指示于辉转付的100万元，即通过第三人转账进行，但第三人未将该款项代支付给被告人，该笔金额证据存疑。3、刘某5524．12万元借款承兑汇票因证据存疑，不应计入诈骗金额。该笔资金缺乏明确的流向性，没有承兑汇票的相关兑付凭证，导致该笔金额证据认定事实存疑。4、被告人不再欠何某款项，且该笔欠款数额不应计入诈骗金额。被告人与何某的相关借款均形成于公安机关认定的诈骗时间节点之前，且对于该笔诈骗的欠款，被告人已经归还40余万元，何某配偶张玉峰处尚扣留被告人100万元。因此，该笔金额不应计入诈骗金额。（六）被告人认罪悔罪态度良好，自愿归还欠款。被告人最初借款目的系煤炭经营，借款的极少部分用于日常消费，其犯罪是因法律风险意识淡薄，且有意愿积极还款。同时，被告人也愿意接受法律的惩罚，主动、积极的缴纳罚金。综上，辩护人认为，被告人无论是从主观的犯罪动机，还是在归案后的认罪态度，都可以看出被告人的犯罪行为主观恶意不大。法律应以教育为主，提高被告人的法律意识，以惩罚为辅，给被告人一个改正自新、回报社会的机会，故辩护人恳请合议庭酌情对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与起诉书指控内容一致。另查明，2014年10月2日，被告人陆某某因犯虚开增值税专用发票罪被夏邑县公安局抓获，并寄押于夏邑县看守所，同年10月9日被河南省渑池县公安局刑事拘留，11月5日被渑池县公安局取保候审，2015年9月15日被河南省渑池县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。实际被羁押一个月零四天。上述事实，有如下证据证实：1、常住人口基本信息表。证实被告人陆某某的个人基本情况。2、商务二部驻厂小组证明。通过华润电力供应商信息网上查询：夏邑县华源煤炭购销有限公司（法人代表陆某某）、上海锦盛能源投资发展有限公司、山西润兴煤业有限公司，这三家公司在华润电力供应商信息网上没有注册。华润电力规定：凡是与我华润电力有业务往来的公司必须要在华润电力供应商信息网上进行注册，否则不开展业务。特此证明。3、夏邑县华源煤炭购销有限公司注册资料、山西润兴煤业有限公司注册资料、长治国力煤炭运销有限公司注册资料。证实该三公司的工商登记情况。4、煤炭买卖合同、记账凭证、银行回单、变更银行账户的说明、材料入库单、发票、国网湖北招标有限公司关于煤炭买卖合同的情况说明。证实夏邑县华源煤炭购销有限公司与国网湖北招标有限公司煤炭买卖合同的签订、履行情况。5、借款协议、借条、银行交易明细。证实被告人陆某某借款、还款及资金走向情况。6、河南省渑池县人民法院（2015）渑刑初字第185号刑事判决书。证实2015年9月25日，被告人陆某某因犯虚开增值税专用发票罪，被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币50000元。7、到案经过。证实2017年11月9日，被告人陆某某在商丘市公安局技侦支队协助下，被夏邑县公安局经侦大队民警在夏邑县城关镇劳动局门口抓获。8、夏邑县公务员局、夏邑县工信局、中共夏邑县直属机关工作委员会证明。证实被告人陆某某1990年参加工作，大专文化，中共党员，夏邑县工信局科员。9、洪某关于陆某某到案情况的说明。2017年11月份，我得知陆某某被刑事拘留的消息后，就给陆某某说明了情况，陆某某说回来投案。11月9日上午，陆某某到劳动局找到我，准备去投案。我就给公安局的办案民警刘永和联系，刘永和说出差了，下午能回夏邑，我说下午让陆某某给你见面吧，刘永和说行。陆某某在我那坐了一会说去办点事，等刘永和下午回来再去投案。刚走到劳动局门口，就被民警抓获了。10、刘永和关于陆某某到案情况的说明及通话记录单。陆某某诈骗一案，由刘某32015年7月10日控告至我局，我局经过审查，于2015年7月16日立案侦查，陆某某于2017年10月31日经夏邑县公安局批准办理了刑事拘留手续。2017年11月4日11时许，陆某某给我打电话说要和控告人刘某3、洪某等人协调解决此案，我劝其尽快投案自首，陆某某没有明确答复。当时陆某某给我打电话时用的号码157××××5985，综合情况判断该号码是陆某某的新用号码，号段显示为开封号段，给领导汇报后，于2017年11月7日对157××××5985手机号上了技术手段，经查该手机当日在开封活动，在办理相关手续后于2017年11月8日，我和民警李亚、协警张围围3人去开封准备在开封技侦协助下将陆某某抓获归案，2017年11月8日上午11时许，我们将案件交给开封技侦支队，2017年11月8日15时许，陆某某再次和我联系，我劝陆某某投案自首，陆某某仍然没有明确答复，我们继续依靠技侦协助抓捕陆某某，2017年11月9日上午，商丘、开封两地技侦部门同事发现157××××5985号码出现在连霍高速开封至商丘段，商丘技侦就开始了抓捕行动，9时许，我接到夏邑洪某的电话，说他和陆某某在一起，准备和我见面，我当时正在开封，就谎称在徐州出差，约定下午见面，我就从开封回夏邑，同时商丘技侦在夏邑县经侦大队配合下抓捕工作仍在继续，11时许，陆某某在夏邑县劳动局门口被抓获，当时我和民警李亚、协警张围围还在回夏邑县的路上。刘永和手机号139××××9066,2017年11月1日-5日，11月8日-9日通话记录（下载于互联网，刘永和，2018年3月20日）11-0116：39：33被叫157××××5985，5分32秒；（13页）11-0411：10:02被叫157××××5985，6分51秒；（14页）11-0815：18:08被叫157××××5985，5分6秒；（16页）11-0909：49:37主叫184××××6666，57秒。11、证人陆某1的证言。我和陆某某是同村，2014年2月至8月间，帮他做煤炭生意，在山西长治收煤时看磅，有时用手机银行帮他转款。用的是农业银行卡62×××78和工行卡6212260505001260932。陆某某借过我的钱，现在还欠我将近30万元。2014年7月24日，我收到陆某某两笔款，分别是25万元、15万元。都用于在长治北站一家煤场了，付的是买煤款；2014年7月30日我收到陆某某转款20万元，我又将此款转给张俊艳，此笔款应该是付的煤款；2014年7月31日我收到陆某某转款25万元，我将此款转给郑敬民16.85万元，郑敬民是尉氏华恒的员工，此笔款是付的站台费或加工费，取现金7万元，也是用于煤炭生意支出了；2014年8月26日我收到张玉峰转款12万元，我取现金10万元，支付的煤炭费用；2014年8月30日我收到陆某某转款8万元，我将此款转给逯明明，此款是还给逯明明的借款，逯明明是张玉峰的表妹，陆某某通过张玉峰借过逯明明的钱；2014年9月10日我收到陆某某转款13万元，我将此款转给李小青，此款应该是付的煤款；2014年12月12日，我收到陆某某转款15万元，我将此款转给田慧勇一部分，还有几笔小额转账我记不清咋回事了。12、证人陆某2（陆松）的证言。陆某某是我爸爸，做煤炭生意，不会使用网上银行转账，为方面给客户转账，他都是将资金先转入我的银行卡，然后我再按照他的安排汇入他人账户。2015年5月29日汇入我农业银行账户5万元、2015年5月31日汇入10万元、2015年6月1日汇入40万元、2015年6月4日汇入40万元，共计95万元，这95万元全部都按我爸的安排汇出去了，具体干什么用的我不太清楚。我转出的这95万元，我手机银行都有记录，具体转给谁的我记不清了。13、证人张某1的证言。我在咸阳泾华工贸有限责任公司工作，任职业务主管。我们公司与陆某某有过一次煤炭业务，2015年5月份，我通过河南永城的一个朋友刘洪贺介绍认识了河南夏邑的陆某某，当时煤价低，陆某某说利润很大，每吨有20元左右的利润，我与陆某某商定每吨煤我们公司要11元的利润，剩余的9元利润归陆某某，风险陆某某全部承担。2015年5月底，陆某某说有车皮计划了，让我们公司给其打款，我就安排公司财务于2015年5月29日用张芳农行卡尾号4216的卡给陆某某指定的卡转款40万元，2015年5月30日往陆某某指定的银行卡上分别转款4.5万元和40万元，以上三笔款共计84.5万元是货款，2015年6月1日，我安排财务用张芳农行卡尾号4216给陆某某指定账号转款40万元，这40万元是铁路运费款和部分货款，2015年6月4日，我又安排财务用张芳农行卡尾号4216给陆某某指定账号转款40万元，这40万元是下一列车的货款，我们公司共计给陆某某指定的银行卡上转款164.5万元。2015年6月份，陆某某给我们往漯河电厂发了一列车煤，最后结算936998.13元，往后再没发货，现还欠我们公司70万元左右的货款。14、证人李某1的证言。我和陆某某是2007年前后认识的，陆某某在新密各煤矿买煤，我给他帮忙，他给我点辛苦费，2012年12月份，我利用陆某某和登封华润电厂的购销合同，负责给华润电厂上煤，我与陆某某之间有口头约定，如果因为煤质量问题出事，损失由我负责，陆某某负责给登封华润电厂结算，然后我和陆某某结算。我当时上了2600多吨煤，价值100万元左右，因煤的质量问题华润电厂没有给陆某某结算，经过将近一年的时间，2014年初，陆某某将问题协调好了，按约定损失60万元左右由我承担，算过损失之后，陆某某还欠我35万元左右，之后我就问陆某某要钱，陆某某以经济紧张为由一直不给，直到2014年7月份经我多次催要，陆某某才通过银行转账给我了20万元。15、证人田某、张某2、吴某、刁某1、刘某1、刘某2、李某2、李某3、王某、李某4、徐某、刁某2的证言。证实被告人陆某某向其借款及还款的情况。16、被害人刘某3的陈述。2014年7月22日，陆某某找到我，称其签有长治发往徐州电厂的煤炭供货合同，利润可观，急需现金200万元，我知道陆某某一直做煤炭生意，就轻信了他，联系了我的另一个朋友陈某，我二人筹借了200万元，借给了陆某某，这200万元中有我180万元，陈某20万元，并签有借款协议，后经我们调查了解，陆某某根本就没有签订长治发往徐州电厂的供货合同，也没有向徐州电厂供货，而是用我的款还了陆某某借他人的高利贷了。17、被害人陈某的陈述。2014年7月22日，陆某某找到我朋友刘某3，称其签有长治发往徐州电厂的煤炭供货合同，利润可观，急需现金200万元，刘某3没有那么多钱，就将此情况告诉了我，我也知道陆某某一直做煤炭生意，就轻信了他，我当时只有20万元，就答应借给了陆某某，并签有借款协议，协议约定陆某某每月付给我们6万元利润。我和刘某3按借款的比例平均分配这6万元利润。之后按约定支付了我们2个月的利润，从第3个月开始就不再支付了，我和刘某3问陆某某咋回事，陆某某说徐州电厂没给结账，外边的欠款要不上来等种种理由推脱，拒不付利润，我们要求还本金，陆某某同样以种种理由拒不还款，事后经我们调查了解，陆某某根本就没有签订长治发往徐州电厂的供货合同，也没有向徐州电厂供货，而是用借我们的款还了陆某某借他人的高利贷。2014年9月底，陆某某又来刘某3办公室，说用列车发的煤炭，已经装好车了，急需30万元运费，刘某3给我打电话让我再出资10万元，这样我和刘某3又给陆某某30万元，其中我通过银行汇款给陆某某10万元。18、被害人洪某的陈述。2014年6、7月份，陆某某通过田某找我说他正在做煤炭生意，利润可观，急需用钱，给利息月息3分，这样我就通过银行转账给陆某某50万元；2014年6月初，陆某某又找到我说他正向徐州电厂送煤，急需100万元，我通过银行账户又转给陆某某100万元；2014年11月31日，陆某某来我家找我，并拿着湖北武汉电厂的供货合同，说合同已经订好，急需钱，原来的款都压在电厂了，没有结算出来，结算之后就还给我。我说现在我手里没有钱了，陆某某让我想法给他借款，保证3个月之内就能还上，我就给于中华打电话，于中华答应借钱100万元给陆某某，之后于中华就让其儿子于辉给陆某某通过银行汇款100万元；中间相隔20多天，陆某某对我说现在煤已经装到列车上，急需50万元运费，我又通过银行汇款给陆某某20万元，都有借条。19、被害人何某的陈述。陆某某做煤炭生意，2012年前后，我丈夫张玉峰给陆某某打工，每月3000元工资，陆某某以做煤炭生意为由，自2011年初开始多次借我家的钱，每次10万元、20万元不等，最多一次借50万元，借款利息是年息40%，共计借我300多万元，有借条，中间只还利息，从2014年9月份之后就不再还了，也找不到陆某某这个人了，陆某某目前还欠我本金210万元，利息34万元，共计244万元，有5份借条，合计200万元，一张转账凭证10万元，以上210万元是本金；2015年8月份我找到陆某某他给我写了一份欠条34万元，这张条是利息。20、被害人刘某4的陈述。2013年5月份，陆某某多次说煤炭生意很好做，让我把钱借给他，保证只赚不赔，还多次邀请我到其公司及煤炭市场进行考察，之后我到过山西长治、太原等地，考察陆某某的公司，看其公司经营状况良好，第一次借给他30万元，月息五分，期限三个月，每月陆某某准时把利息打给我，取得了我的信任。2013年5月至2014年初，陆某某多次以扩大公司经营为由向我分批借款共410万元，后向陆某某索要欠款，陆某某多次称其钱全部压在生意上，暂时无法偿还。后才知被陆某某骗了，陆某某所欠我的533万元，本金410万元，利息是123万元。21、被害人刘某5的陈述。我和陆某某有经济往来，自2013年10月份以来，陆某某以做煤炭生意为由借我本金900余万元。因我的上游公司因业务往来有承兑汇票，给陆某某的大多数是汇票，陆某某都给我写有借条。2014年5月20日借款100万元、2014年6月28日借款100万元，这两笔是汇款，之后基本上都是承兑汇票，而且这些汇票多数是国药控股商丘有限公司给我的，也有朋友皇浦雅涛给我的。具体是2014年9月20日给陆某某汇票1张，票面金额819000元；2014年9月2日给陆某某汇票1张，票面金额392000元；2014年8月23日给陆某某汇票1张，票面金额378150元；2014年10月10日借条230万元，这张借条是后期换的，因这张借条日期最早，我担心过诉讼时效，而且为了规避高息，这张条的借款利息较低，月息2分，其他的都比这高；2014年12月6日给陆某某汇票1张，票面金额553000元；2014年12月30日给陆某某汇票多张，合计票面金额191万元；2015年2月10日给陆某某汇票1张，票面金额609000元；2015年4月24日给陆某某汇票1张，票面金额579700元。皇浦雅涛也是做药品的，家是商丘的，他给我承兑汇票有400万元左右，其余的是国药控股商丘有限公司给我的。2014年1月至2015年4月陆某某分15笔转给我273.8万元，是陆某某还给我的本金及利息。22、被告人陆某某的供述。我自幼上学，大专毕业后在夏邑县工信局工作，工作期间，于2009年注册夏邑县华源煤炭贸易有限公司，任公司法人代表。2017年11月4日前，洪某给我联系，说我已经被夏邑县公安局刑事拘留，劝我赶紧投案自首，由于我当时在外地，无法回来，2017年11月4日我与本案办案人员刘永和联系，刘永和也劝我投案自首，2017年11月8日下午，我又与刘永和联系要求见面，2017年11月9日，我到夏邑县找到洪某，让洪某给我一起到夏邑县公安局投案自首，并让洪某给刘永和联系，刘永和在电话中说他在徐州出差，约定下午见面，结果我在等待与刘永和见面期间，被商丘市公安局技侦支队民警抓获。我多次借过夏邑县刘某3、陈某二人的钱，2014年7月22日之前借款大约有50万元左右，2014年7月22日达成协议借款200万元。我对刘某3说我有长治发往徐州华润电厂的供货合同，利润可观，急需现金200万元，让刘某3借给我200万元，协议约定刘某3给我提供200万元资金，该款只用于长治发往徐州电厂用煤，不论我经营情况如何，我每月给刘某36万元利润。2014年7月22日之后我借洪某140万元；2014年8月25日借20万元、2014年8月28日借李剑20万元、2014年9月3日借李剑汇款57万元，通过李剑借李娟20万元，共计117万元；2014年7月22日之后借何某64.6万元；2014年7月22日之后借刘某4144万元，借款的理由及款干什么用了想不起来了；2014年7月22日之后，借刘某5524.12万元。理由是刘某5有承兑汇票，不好变现金，刘某5想要承兑变成现金，我需要资金做生意，我们相互利用。还款数额起诉书上的数字属实。总之在2014年7月22日之后，我以做煤炭生意资金紧张为由，先后向刘某3借款185万元、向陈某借款24万元、向刘某4借款144万元、向李剑借款117万元（其中李剑妹妹李娟20万元）、向洪某借款140万元，向何某借款54.6万元、向李小英借款40万元、向代恭强借款10万元、向逯明明借款40万元，以上累计754.6万元。另有借商丘刘某5承兑汇票524.12万元.以上合计借款1278.72万元。通过我查看2014年7月22日之后我的银行流水转账情况，还还何某46.6万元、还洪某53万元、还刘某5（含皇浦雅涛）317万元、还刘某499.25万元、还刘某36万元。上述证据，经庭审举证、质证，来源清楚，收集程序合法，能够证明本案事实，且相互印证，本院予以采信本院认为，被告人陆某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人陆某某借李剑的117万元，因无李剑的陈述，无法查清当时双方对借款是如何约定，指控被告人陆某某诈骗证据不足，不予支持。已还款部分，被告人陆某某没有非法占有的故意，不予认定为诈骗数额。对何某的借款，起诉书指控数额为66.6万元，实际为54.6万元，系公诉机关书写笔误，予以更正。被告人陆某某实际诈骗数额为549.87万元（1188.72万元-117万元-已还款521.85万元）。被告人陆某某在被宣告缓刑后，发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，决定执行的刑罚。前罪被羁押的一个月零四天予以折抵刑期。陆某某的归案应当认定为自动投案，但归案后对其犯罪事实的供述避重就轻，不能认定为自首。辩护人关于陆某某应认定为自首的辩护观点不予采纳。其它观点部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人陆某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币200000元；撤销河南省渑池县人民法院（2015）渑刑初字第185号刑事判决书宣告的缓刑部分，执行原判有期徒刑三年，未缴纳的罚金人民币50000元。两罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2017年11月9日起至2032年10月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陆某某退赔各被害人损失共计人民币549.87万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长蒋建民审判员彭秋丽审判员李珂二〇一八年六月十二日书记员蔡秋雷

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 陆某某
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
撤销前罪缓刑
决定执行有期徒刑十五年