案例一：
经审理查明：2017年3月以来，同案犯刘志勇（已判决）以位于福州市晋安区的暂住处为聚点，陆续纠集同案犯杨英银（已判决），被告人曹周劼为出资人，约定刘志勇和杨英银利润风险各自对半开，曹周劼按其自己实际出资额分红及承担风险，同案犯王静祥、谢建雄（均已经判决）为“讨债小弟”，由刘志勇负责通过贷款中介物色名下有房产（或者固定居住在近亲属名下房产中）又急需借款的本地人作为侵害目标，以“高利套路贷”为手段非法占有他人钱财。当确认被害人有借款意愿后，刘志勇或亲自出马或安排曹周劼、杨英银与被害人见面，实地查验被害人的住处房产。经确认被害人确有房产作为还债的保障后，刘志勇、杨英银、曹周劼就利用被害人急需用钱的心理，与其签订借款天利息高达0.6%-1.5%不等，借款期限仅为20天的借条、收条、借款承诺书以及虚假的房屋租赁合同（实际被害人并未将名下房产出租）、虚假的巨额租房押金收条（填写押金与借款等额，事实上并无缴纳任何押金）等材料，便于为日后转贷、民事诉讼或是讨债时非法侵入被害人住宅披上合法外衣。借款协议签订后，刘志勇、杨英银、曹周劼先将借款通过银行转账全额转入被害人名下账户，然后再以收取高额“砍头息”、“看点费”、“手续费”的方式大幅减少借款实际支付金额，同时在借款期限内通过小额收取“天退”（每天支付归还一部分本金）的手段控制被害人的行踪并提前收回借款，往往导致被害人在短短20天借贷期内无法还清欠款造成其违约，以此肆意收取“违约金”。待被害人无法还贷时，又采取“转贷平账”的方式，逼迫被害人向自己或介绍的其他“套路贷”公司再次借款偿还之前的债务，同时大幅虚增借款金额并重新收取“砍头息”、“手续费”，被害人就此陷入“借新债还旧债”的套路中无法挣脱，被不断恶意垒高借款金额，所欠借款越来越多。当被害人确实无力还款或是拖欠还款时，刘志勇、杨英银和曹周劼先是通过电话进行言语威胁恐吓，继而指使、带领王静祥、谢建雄等人到被害人住处，采用泼红油漆写大字、胶水堵锁孔等软暴力手段向被害人讨债，并随意敲诈额外费用作为好处，甚至滋扰、威胁被害人的亲朋好友逼债，以达到非法占有的目的。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 曹周劼
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
非法侵入住宅罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑九年六个月

案例二：
方跃飞寻衅滋事罪一审刑事判决书浙江省湖州市吴兴区人民法院刑事判决书（2019）浙0502刑初1010号：浙江省湖州市吴兴区人民检察院以吴检一部刑诉（2019）1015号起诉书指控被告人方跃飞犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2019年11月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省湖州市吴兴区人民检察院指派检察员王宇飞、董嫔出庭支持公诉，被告人方跃飞及其辩护人吴忠明到庭参加诉讼。现已审理终结被告人方跃飞对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，不作辩解。辩护人吴忠明的辩护意见：对起诉书指控被告人方跃飞犯非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪没有异议。1.被告人方跃飞涉嫌的几起犯罪均为其在丁雄兵处上班时，由公司安排所做，均为共同犯罪，被告人方跃飞属于从犯；2.被告人方跃飞主观恶性较小，社会危害性相对不大；3.被告人方跃飞认罪态度好，自愿认罪；请求对其减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，同案人丁雄兵为首的黑社会性质组织，组织众多人员，内部分工明确，管控严密,层次分明。为获取非法经济利益，有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等一系列违法犯罪活动，欺压残害群众，严重破坏了当地经济秩序、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。2017年3月，被告人方跃飞受雇加入丁雄兵、吴某2、邱某、张某2（均另案处理）违规经营的以“南浔拓道金服”为名的小额贷款公司，听从丁雄兵的指挥，协助丁雄兵管理组织资金、参与部分暴力催收活动。被告人方跃飞参与的犯罪事实具体分述如下：一、非法侵入住宅事实2017年6月份左右，被害人王某1经人介绍，以浙Ｅ×××××黑色丰田锐志轿车作抵押，向丁雄兵、吴某2、邱某、张某2经营的南浔拓道金服公司借款人民币70000元，扣除各种费用后，实际借得人民币58850元。借款后，被害人王某1共计支付利息人民币5150元。后因被害人王某1未按时支付利息，2017年10月的一天，丁雄兵指使被告人方跃飞负责驾车接送同案人胥某、李某1、赵某、王胜骄、郑某、贺某（均另案处理）等人，至被害人王某1家楼下，胥某等人擅自闯入被害人王某1家中，寻找被害人王某1未果，遂采用言语威胁、强行留宿等方式，对被害人王某1的家属进行滋扰，逼迫还款，被害人的母亲薛某被迫支付人民币共计51000元。二、寻衅滋事事实2017年5月15日下午，浙江省湖州市南浔区经济开发区管委员综合执法中队执法人员杨某1等人，依法对浙江省湖州市南浔区南浔镇丁家港村街面私搭乱建、占道经营等违法行为进行整治。同案人丁雄兵的父母即丁某、唐某经营的百货店存在违章建筑，执法人员在依法拆除过程中，遭到丁某、唐某的阻拦。同案人丁雄兵获知此事后，纠集被告人方跃飞及同案人胥某、王某3、朱某2、郑某等南浔拓道金服公司人员赶至现场，采用辱骂、言语威胁、拍视频、起哄等方式，阻止执法人员拆除违章建筑，造成大量人员围观，严重影响周边交通秩序。为控制现场混乱局面，浙江省湖州市南浔区经济开发区管委员综合执法中队增派执法人员二十余人至现场维护秩序，浙江省湖州市公安局南浔区分局城西派出所接警后，赶至现场协调处理，最终，未能拆除违章建筑。三、敲诈勒索事实1、2017年3月30日，被害人温某1通过同案人周某介绍，向丁雄兵、吴某2、邱某、张某2经营的南浔拓道金服公司借款人民币68486元，用于赎车、还贷。后丁雄兵要求被害人温某1用所赎出的浙Ｅ×××××白色本田轿车，向其他贷款公司贷款，用于该公司平账，被害人温某1被迫同意。由被告人方跃飞驾车带领被害人温某1之子温某2至其他小额贷款公司进行抵押贷款，借得人民币54400元，用于抵销其前笔债务部分金额。丁雄兵以帮忙垫资为由，向被害人温某1之子温某2索要手续费、利息等费用共计人民币25000元，并指使被告人方跃飞将借款人一栏空白的借款合同交由被害人温某1之子温某2签字。借款后，由被告人方跃飞负责催收利息，被害人温某1共计支付利息人民币3600元。后丁雄兵以被害人未及时支付利息为由，认定其违约，进行拖车，要求被害人归还本金人民币25000元、支付违约金、拖车费人民币6000元，并威胁不还钱就变卖车辆。被害人温某1被迫向丁雄兵支付人民币31000元，将车赎回。涉案敲诈勒索金额人民币20514元。2、2017年5月4日，被害人刘某经王某4介绍，向被告人丁雄兵、吴某2、邱某、张某2经营的南浔拓道金服公司空放借款人民币10000元，扣除各种费用后，实际借得人民币8400元。借款后，被害人刘某正常付息，共计向张某2支付利息人民币1700元。2017年6月底，被害人刘某经被告人方跃飞介绍，以浙Ｅ×××××别克凯悦轿车作为抵押，再次向该公司借款人民币14000余元，扣除各种费用后，用于抵销前笔借款，实际到手人民币3200元。被告人方跃飞从中获取好处费人民币500元。借款后，由被告人方跃飞负责向被害人刘某催收借款利息，被害人刘某共计支付该笔借款利息人民币2400元。2017年8月，被害人刘某因外地出差未及时支付利息，被该公司认定违约，同案人王某3等人实施了拖车。同年8月20日，被害人刘某至该公司与丁雄兵协商还款一事，被言语威胁要求归还本金人民币14000元、支付利息人民币600元、违约金人民币3600元、拖车费人民币7000元。被害人刘某被迫支付利息和违约金人民币4200元，并签订借款人民币7000元的虚假借条后得以离开，未能将车赎回。经鉴定，浙Ｅ×××××别克凯悦轿车价值人民币23500元。案发后，被害人刘某向张某2出具20000元借条后，将车取回。涉案敲诈勒索金额人民币20200元。综上，被告人方跃飞实施非法侵入住宅作案1起、寻衅滋事作案1起、敲诈勒索作案2起，敲诈勒索金额达人民币40714元。上述事实，被告人方跃飞及其辩护人吴忠明在开庭审理过程中亦无异议，并有：人口信息、户籍证明、受案登记表、行政处罚决定书、接受证据清单、收条（复印件）、调取证据清单、扣押清单、交易明细数据导出、银行账单（复印件）、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、前科查询；证人薛某、王某2、温某2、朱某1、杨某1、蔡某、姚某、徐某、沈某1、方某1、沈某2、张某1、方某2的证言；公安机关侦查人员出具的抓获经过及情况说明；被害人王某1、温某1、刘某的陈述；辨认笔录及刑事照相、搜查笔录及刑事照相、现场勘验检查笔录、现场图及刑事照相；视频截图；被告人方跃飞及同案人丁雄兵、吴某2、邱某、张某2、王某3、胥某、张某3、李某2、赵某、贺某、杨某2、沈某3、柯某、吴某3、周某、朱某2、张某4、王某5、李某1、王胜骄、马某、王某6、王某7、王某4、宋某、李某3、廖某的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。对于辩护人吴忠明提出被告人方跃飞系从犯的辩护意见，经查，同案人丁雄兵为首的黑社会性质组织，组织众多人员，内部分工明确，管控严密,层次分明，在共同犯罪中被告人方跃飞所起的作用，是组织内部分工明确所致，故上述辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳本院认为，被告人方跃飞以非法占有为目的，采用威胁之手段，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人方跃飞在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人方跃飞非法侵入他人住宅，其行为已构成非法侵入住宅罪。对被告人方跃飞犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应予数罪并罚。庭审中，被告人方跃飞自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人方跃飞有赌博违法劣迹，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（四）项、第二百四十五条第一款、第二十五条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人方跃飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处拘役三个月；决定执行有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年1月21日起至2020年4月20日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、公安机关扣押在案的作案工具苹果6手机一部、苹果7手机一部，予以没收（由扣押机关处理）；责令被告人方跃飞退赔敲诈勒索作案违法所得人民币四万零七百十四元，发还被害人温某1人民币二万零五百十四元、发还被害人刘某人民币二万零二百元；追缴被告人方跃飞敲诈勒索作案违法所得人民币五百元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长钟越人民陪审员顾轶人民陪审员张连娣二〇一九年十二月二十三日书记员陈可钦

案例二相关法律条文：
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 方跃飞
crime: 敲诈勒索罪
寻衅滋事罪
非法侵入住宅罪
sentence: 有期徒刑一年三个月