案例一：
经审理查明，2016年6月21日21时30分许，被告人丁某某、陈某某、王某某在上海市浦东新区和炯路、三舒路口的新南厢食汇用餐，因被害人潘某某在丁某某停放于该饭店门口的牌照为苏Ｊ9ＸＸＸＸ东风牌小型普通客车旁小便，被告人丁某某、陈某某、王某某遂对其追逐、殴打，期间又致上前劝架的被害人谢某某受伤。经法医学鉴定，被害人潘某某腰椎Ｌ1、2右侧横突骨折，右拇指甲裂伤等，分别构成轻伤和轻微伤；被害人谢某某遭外力作用致左肋部皮肤擦伤，尚未构成轻微伤。2016年7月18日，被告人丁某某、陈某某、王某某到案后均如实供述了上述事实；3名被告人在各自家属的帮助下对被害人潘某某、谢某某进行了赔偿，并取得了被害人潘某某的谅解。

案例一相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例一判决结果：
name: 丁某某
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 陈某某
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月
name: 王某某
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑七个月

案例二：
告人袁芳、童玲勇等非法拘禁、开设赌场、危险驾驶一审刑事裁定书江苏省南京市栖霞区人民法院刑事判决书（2018）苏0113刑初561号：南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉〔2018〕590号起诉书指控被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某犯非法拘禁罪、被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋犯开设赌场罪、被告人孙某犯危险驾驶罪，于2018年11月20日向本院提起公诉；以宁栖检诉刑追诉〔2019〕1号追加起诉决定书指控被告人杨子傲犯寻衅滋事罪，于2019年3月29日向本院追加起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员曹建波出庭支持公诉，被告人袁芳及其辩护人滕尚丽、王嘉文、被告人童玲勇及其辩护人姚丽君、被告人张传响及其辩护人刘杨、卢琳、被告人李东升及其辩护人仲崇涛、被告人潘阳及其辩护人韩兆凯、被告人李桥生及其辩护人张阿美、张运芝、被告人杨子傲及其辩护人李鑫怡、被告人徐进秋及其辩护人恽荔、被告人孙某及其辩护人李三星到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控：2017年11月中旬，被告人袁芳、童玲勇为逼迫被害人偿还高利贷和开设赌场，分别纠集被告人张传响、潘阳、李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某组成犯罪团伙。该9人中以袁芳为首、以童玲勇、张传响、李东升、潘阳为骨干成员，以李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某为基本成员。该团伙中，张传响于2017年11月介绍潘阳和李东升加入，潘阳于2017年11月介绍杨子傲加入，李东升于2017年11月介绍李桥生加入，杨子傲于2017年12月介绍徐进秋加入，李东升于2018年1月中旬介绍孙某加入，逐渐形成恶势力犯罪集团。被告人袁芳先后指使李东升等人租用南京市栖霞区某某景园ＸＸ栋ＸＸＸＸ室、Ｘ幢ＸＸＸ室，在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室非法拘禁被害人张某甲，后在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开设赌场、非法拘禁被害人徐某及其妻彭某母子。被告人袁芳为了方便管理和安排工作，将其犯罪集团9名成员组建了一个微信群（微信群名“工作群”），袁芳通过微信群、微信私聊、电话及当面直接安排等方式每天安排非法拘禁被害人和开设赌场等工作，给团伙内成员发放工资及提供食宿等。以袁芳为首的恶势力犯罪集团自2017年11月中旬开始，至2018年2月2日，有组织地共同实施非法拘禁、开设赌场犯罪活动，具体犯罪事实如下：（一）非法拘禁因被害人张某甲欠袁芳高利贷及袁芳作为担保人借的高利贷共计180余万元，袁芳为逼迫张某甲偿还高利贷，自2017年11月20日至2018年2月2日，袁芳及童玲勇、张传响、潘阳、李东升陆续安排杨子傲、李桥生、徐进秋、孙某在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室看管张某甲，控制其自由。2017年12月31日上午，张某甲在其好友吕某的帮助下逃至无锡，袁芳等人逼迫吕某说出张某甲去向后，由袁芳、张传响、潘阳开车于当日下午前往无锡将张某甲带回南京限制其人身自由。在张某甲被拘禁期间，袁芳多次指使团伙成员殴打、言语威胁张某甲，其中潘阳两次殴打张某甲，杨子傲两次殴打张某甲，徐进秋一次殴打张某甲，袁芳、童玲勇、潘阳、杨子傲、徐进秋还多次对张某甲进行言语威胁。因张某甲爷爷去世，在张某甲和其母亲哀求下，袁芳、张传响、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋于2018年1月2日晚上，带张某甲去灵堂磕头，前后几分钟就将张某甲带回，甚至连张某甲爷爷火化时亦未让张某甲参加。因被害人徐某在该团伙开设的赌场内输了人民币50多万元后无力偿还，袁芳团伙为逼迫其偿还债务，于2018年1月17日14时许，将前往某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室偿还部分债务的徐某扣留，逼迫其当场向亲友借款未果，至当日17时许，又逼迫徐某将其妻子彭某、儿子徐某某（3岁）叫至某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室并扣留。当日20时许，袁芳、童玲勇、杨子傲、孙某、李东升等人对徐某进行殴打后，安排杨子傲、王某丙（另案处理）带徐某前往江西老家借钱，同时将徐某妻子彭某、儿子徐某某非法拘禁在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室，安排专人看管直至1月21日17时许，徐某通过彭某还款15万元后，方才放彭某母子离开。2018年2月2日，被告人袁芳、童玲勇、李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某被民警抓获，2月8日，被告人张传响、潘阳向公安机关投案。（二）开设赌场2017年12月中旬至2018年1月中旬期间，以袁芳为首的犯罪集团，以营利为目的，袁芳、童玲勇分别从路倩、童某甲（另案处理）等人处租用“百家乐”赌博游戏账号，在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开设赌场，招揽参赌人员在线参赌“百家乐”，参赌人员以现场押注的方式进行赌博活动，袁芳等人从赌资中抽头获利。在开设赌场期间，童玲勇、张某甲（另案处理）、潘阳、李东升负责登陆赌博软件、押注、结算、记账等工作；李东升、徐进秋、杨子傲等人分成两组，分别在该户单元楼前后停放的张传响、李东升提供的车辆内站岗望风；李桥生、张传响负责为参赌人员提供茶水、香烟、水果等服务。袁芳犯罪团伙先后招揽徐某、王某乙、龚某等参赌人员在该赌场内先后参赌累计达140人次，其中徐某先后参赌43次，输掉近70万元人民币，王某乙先后参赌6次，输掉近5万元人民币，龚某先后参赌6次。袁芳犯罪团伙招揽参赌人员赌博，抽头渔利累计达人民币287775元。（三）危险驾驶2017年5月19日19时40分许，被告人孙某醉酒后驾驶苏Ａ×××××小型客车，沿安徽省淮南市潘集泥古路由北向南行驶至泥古路08公里100米处，追尾撞上李某某驾驶的三轮摩托车，造成李某某受伤、两车受损的道路交通事故。事故发生后，被告人孙某电话报警并在现场等候处理，民警赶至现场后将孙某带至医院抽血送检。经鉴定，孙某血样呈乙醇阳性，乙醇含量为225.6ｍｇ／100ｍｌ。（四）寻衅滋事2017年2月17日15时许，被告人杨子傲与郭某某（另案处理）在江苏省邳州市八集镇富翔商城购买电动车过程中，郭某某先是无故用身体连续撞击被害人吴某乙，后用头撞吴某乙脸部并殴打吴某乙，双方因此发生冲突，后赵某甲（另案处理）到场和郭某某一起与吴某乙及家人发生争执。在争执过程中，郭某某让杨子傲上前打人，后杨子傲和赵某甲一起殴打吴某乙，将吴某乙打伤，同时郭某某、赵某甲等人对劝架的曹某、吴士侠等人进行殴打。经鉴定，被害人吴某乙右腕骨舟骨骨折，构成轻伤二级；鼻骨骨折，构成轻微伤。2017年4月17日，被告人杨子傲向公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。案发后，郭某某、杨子傲、赵某甲赔偿被害人吴某乙医疗、误工等费用共计人民币8万元，取得了吴某乙的谅解。但在案件审理期间，杨子傲违反取保候审规定，逃避审判。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋以营利为目的开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，其中，被告人袁芳系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款的规定；被告人童玲勇、张传响、李东升、潘阳为首要分子，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款、第三款的规定；被告人李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某在犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条的规定，可以从轻处罚。被告人孙某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一第一款第（二）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人杨子傲与他人随意殴打他人，致一人轻伤二级，一处轻微伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（一）项的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人张传响曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，应当从重处罚。九被告人判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定。提请法院依法判处。被告人袁芳对上述指控主要事实和定性均无异议，但辩称指控的抽头金额仅是账面金额，实际到手的近人民币3万元。其辩护人提出：袁芳非法拘禁张某甲是因二人间有担保的债权债务关系，在主张的担保还款中没有利息；指控的抽头渔利金额，袁芳并未实际得到；对参赌人数和抽头金额有异议，账本显示金额不能作为从重量刑的依据。系初犯、坦白，认罪悔罪。被告人童玲勇对上述指控基本事实和定性均无异议，其辩护人提出指控的抽头渔利金额并未实际得到；对于犯罪集团的成立，童玲勇没有纠集任何成员；庭审中认罪悔罪。被告人张传响当庭对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出张传响未参与管理、策划和分红，不构成开设赌场罪；张传响构成自首。被告人李东升对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出李东升所用车辆系为自己提供方便，不是为了望风和站岗；没有对张某甲进行殴打、辱骂；在开设赌场犯罪中，作用有限，获利较少；庭审中认罪悔罪。被告人潘阳对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出不应认定潘阳为首要分子；其主动投案，应认定为自首。被告人李桥生及其辩护人对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出李桥生没有获取暴利及分红，没有殴打张某甲，到案后能认罪悔罪。被告人杨子傲及其辩护人对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出在非法拘禁犯罪中仅仅是看管；在开设赌场犯罪中，仅实施了望风站岗的行为；寻衅滋事后离开邳州，不是逃跑，应认定为自首。被告人徐进秋及其辩护人对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出徐进秋没有出资及分红，没有殴打张某甲，到案后认罪悔罪；系初犯、从犯。被告人孙某对上述指控事实和定性均无异议，其辩护人提出孙某2018年1月19日才到南京，未参与17日殴打徐某；危险驾驶罪构成自首；非法拘禁罪构成坦白。经审理查明：2017年11月下旬，被告人袁芳为逼迫被害人偿还高利贷、赌债和开设赌场，分别纠集被告人童玲勇、张传响、潘阳、李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某组成犯罪团伙。该9人中以袁芳为首要分子、以童玲勇、张传响、李东升、潘阳为重要成员，以李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某为组织成员。张传响于2017年11月介绍潘阳和李东升加入，潘阳于2017年11月介绍杨子傲加入，李东升于2017年11月介绍李桥生加入，杨子傲于2017年12月介绍徐进秋加入，李东升于2018年1月中旬介绍孙某加入，逐渐形成恶势力犯罪集团。被告人袁芳先后指使李东升等人租用南京市栖霞区某某景园ＸＸ栋ＸＸＸＸ室、Ｘ幢ＸＸＸ室，在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室非法拘禁被害人张某甲，在Ｘ幢ＸＸＸ室开设赌场、非法拘禁被害人徐某的妻、子。被告人袁芳为了方便管理和安排工作，将其犯罪集团9名成员组建了一个微信群（微信群名“工作群”），袁芳通过微信群、微信私聊、电话及当面直接安排等方式每天安排非法拘禁被害人和开设赌场等工作，给集团内成员发放工资及提供食宿等。以袁芳为首的恶势力犯罪集团自2017年11月下旬至2018年2月2日被抓获期间，有组织地共同实施非法拘禁、开设赌场犯罪活动，具体犯罪事实如下：（一）非法拘禁被告人袁芳为逼迫被害人张某甲偿还其作担保人所借的高利贷100余万元，自2017年11月下旬起，与被告人童玲勇、张传响、潘阳、李东升陆续安排被告人杨子傲、李桥生、徐进秋、孙某在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室看管张某甲，限制其自由。2017年12月31日上午，张某甲在其好友吕某的帮助下逃至无锡，袁芳等人逼问出张某甲去向后，由袁芳、张传响、潘阳开车于当日下午前往无锡将张某甲带回南京，继续限制其人身自由。在张某甲被拘禁期间，袁芳多次指使集团成员殴打、言语威胁张某甲，其中潘阳、杨子傲各殴打张某甲两次，徐进秋殴打张某甲一次，袁芳、童玲勇、潘阳、杨子傲、徐进秋还多次对张某甲进行言语威胁。2018年2月2日，张某甲被公安民警解救。因徐某在该犯罪集团开设的赌场内赌输人民币50万元左右后无力偿还，为逼迫其偿还债务，2018年1月17日14时许，袁芳等人逼迫前往某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室偿还部分债务的徐某，要其当场向亲友借款未果，至当日17时许，又逼迫徐某将其妻子彭某、儿子徐某某（3岁）叫至某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室并扣留。当日20时许，袁芳、童玲勇、李东升、杨子傲、徐进秋、李桥生等人对徐某进行殴打后，安排杨子傲、王某丙（另案处理）带徐某前往江西老家借钱，同时将徐某妻子彭某、儿子徐某某非法拘禁在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室，安排专人看管。直至当月21日17时许，徐某通过彭某还款14万元后，袁芳方才放彭某母子离开。2018年2月2日，被告人袁芳、童玲勇、李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某被民警抓获，2月8日，被告人张传响、潘阳向公安机关投案。上述事实，有下列查证属实并经庭审质证的证据予以证明：被害人张某甲被拘禁的相关证据：1.书证和相关笔录（1）接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过、常住人口信息表、前科劣迹材料证明本案发案、立案的情况；被告人袁芳、童玲勇、李东升、徐进秋、李桥生、杨子傲、孙某系被民警抓获归案，被告人张传响、潘阳系主动到公安机关投案；九名被告人均已达负完全刑事责任年龄；被告人张传响曾因故意犯罪被判过刑及刑满释放时间。（2）检查笔录、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事摄影照片证明，公安机关依法扣押被告人袁芳、童玲勇、李东升、徐进秋、孙某、李桥生、杨子傲持有的手机、被告人袁芳的笔记本三本、借条一张、电脑主机一台、匕首一把、甩棍一根。现场勘验检查笔录证明非法拘禁及开设赌场的现场情况。（3）南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查工作记录、九名被告人微信聊天截图证明，公安机关依法对被告人手机内的微信通信信息、通话记录等相关数据进行提取、固定，各被告人之间就看管被害人事宜、开设赌场的聊天情况。（4）接受证据清单、银行转账账单、微信转账记录证明，张某甲多次通过银行、微信等向被告人袁芳、童玲勇、李东升等人转账的情况。（5）调取证据通知书、调取证据清单证明，公安机关依法调取某某景园11栋电梯的监控录像。2.证人证言及辨认笔录（1）证人张某乙（张某甲父亲）的证言和辨认笔录证明：袁芳这帮人没有正式工作，在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开赌档，放高利贷、介绍他人放高利贷、组织人员讨债。袁芳是这帮人的头头；袁芳老公和张传响也是里面说话好用的，可以安排其他人事情；李东升经常根据袁芳安排在外面跑，同时安排另外几个打手事情。潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某都是打手，看管张某甲。李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某四人跟张某甲形影不离，听张某甲说杨子傲和徐进秋打过他，杨子傲他们天天恐吓他，说如果不给钱，就把他腿打断等。2017年12月31日左右，张某甲跑出来过一次，听说穿个棉毛裤打赤膊逃跑出来的，但是没几天在无锡又被他们抓到了。2017年12月20日起，其一直在帮袁芳等人在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室做饭。张某甲通过袁芳在外面借高利贷，本金借了100多万，其总共还了120万左右，但这些高利贷利滚利，还差他们160多万元。其中还的40万元是之前房子抵押的钱；60万元是其将父亲张永福的房子销售所得，是袁芳带其操办卖给别人的，后袁芳又说是抵押的。其它5万、3万、2万都是其从朋友亲戚那里借来的。其还款的4.2万元是到宜信公司贷款的，也是袁芳介绍的。其觉得张某甲被袁芳套住了。证人张某乙通过照片辨认出在案被告人。（2）证人吴某甲（张某甲母亲）的证言证明：2017年10月安置房分房以后没多久，袁芳等人对其说，张某甲在外面借了好多钱，她给张某甲做的担保，现在有100多万要还，其卖了房子，给了袁芳40万元。2017年12月底，袁芳派张传响和另外一个男的，要去看其老公公的安置房，那个男的说他老板帮其儿子担保了60万元，现在这个房子120万元卖给他们了，等过户后再付60万元，其丈夫听他这样说就把房子的钥匙、购房协议等所有手续给了他们。后袁芳和她丈夫喊其去某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室，要其在春节前再还120万元。张某甲被袁芳他们关在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室，已经有两个多月了，每天派三四个人轮流看着他，吃饭的时候带到Ｘ幢ＸＸＸ室来，吃过又带回去，天天逼他还钱。（3）证人吕某证言证明：2017年11月、12月，张某甲两次联系其拿东西，其发现张某甲被人看起来了。后张某甲告诉其他被四五个人看在某某景园11幢21楼，说他12月底之前必须要跑掉。2018年1月1日9点左右，其接到张某甲，让人带他去了无锡。当天下午，一个女的带着六七个男的找到其，威胁其说张某甲偷东西，其是盗窃同谋，如果张某甲不回南京其就要坐牢。吕某亲属害怕其出事就将张某甲在无锡的具体位置告诉了袁芳这帮人，这帮人就带着张某甲回南京了。吕某通过照片辨认出袁芳、童玲勇、李东升、杨子傲、张传响。（4）证人许某的证言和辨认笔录证明：某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室是其的拆迁安置房，通过中介出租，2017年11月10日签的合同，对方一个高个子小伙子掏身份证登记签的。租房的是三四个小伙子和一个女的。许某通过照片辨认出李东升、李桥生、杨子傲就是租其房屋的房客。3.被害人张某甲陈述和辨认笔录证明：2017年11月份，袁芳租下某某景园ＸＸ栋ＸＸＸＸ室给李桥生和杨子傲住，还兼作办公，其当时没地方住就住在这里。过了几天发现每天起床都有人在客厅沙发上面不睡觉看着其，而且外出袁芳都会安排人跟着。袁芳说因为其欠杜磊和路倩钱，她是担保人，怕其跑才看着的。准确的说是2017年11月20日左右开始的，先是杨子傲和李桥生看管其；12月上旬的时候，杨子傲把徐进秋喊过来一起看；12月20日左右，杨子傲又喊了“大瑞”和另一人共同看着自己，到12月31日其逃跑出去。2018年1月1日，其被袁芳、张传响、潘阳从无锡带回来，当时还有童玲勇、杨子傲、李桥生、徐进秋在。杨子傲刷了其几巴掌，又踢了其几脚，还说下次你再跑，就不这样打你了。潘阳和李东升对杨子傲他们说看紧点，以后晚上值班不要再睡觉了。童玲勇对杨子傲、徐进秋说张某甲再跑的话把他腿打断，出了事情他来负责。袁芳和童玲勇和其谈了两个多小时，说跑到哪里都可以找到，让其老老实实还钱。2018年1月18日左右，李东升和李桥生将孙某带到某某景园2栋102室，袁芳当着所有人的面跟孙某说你的任务就是把张某甲看好，不让他跑。共有十一人对其看管，其中袁芳是老大，安排看管、殴打等；童玲勇、潘阳、张传响、李东升四人安排过问值班情况；杨子傲、徐进秋、孙某、李桥生、“大瑞”和另一个人具体看管。2017年11月，张传响喊潘阳过来的，李东升和潘阳同时来的。李东升喊李桥生和孙某来的，李桥生是2017年12月来的；孙某是2018年1月来的。张传响让潘阳和李东升安排杨子傲他们看好张某甲，张传响一般不会直接安排杨子傲他们几个看人，都是通过潘阳和李东升安排。看管期间的食宿费用都是袁芳出的，潘阳、李东升、杨子傲、李桥生、徐进秋、孙某都由袁芳发工资。潘阳殴打过其两次，第一次是在2017年12月，因为袁芳向其要钱，其通过微信跟袁芳说如果不停利息，这么还下去，一辈子都还不完，潘阳就跟其说，你以后跟袁芳说话不要没大没小，用拳头往其胸口打了十几拳，用脚往其腿部踢了四五脚。第二次也是在2017年12月，在某某景园ＸＸ栋ＸＸＸＸ室，杨子傲跟潘阳说其向袁芳告状，潘阳当着所有人的面打其，往其脸刷了几巴掌，又踢了几脚。因为受不了每天袁芳逼其还钱，而且钱越还越多，2017年12月31日其在吕某的帮助下跑到无锡，后吕某亲属说因协助其逃跑，袁芳等人不放吕某走，必须要其回去。后张传响开着车子带着袁芳、潘阳一起过来找其，其无奈只有跟车回到南京。4.被告人的供述和辩解、辨认笔录（1）被告人袁芳在侦查阶段如实供述了其让其他八名被告人看管张某甲的事实：张某甲通过其作担保向外面朋友借了一百多万。共有九个人参与拘禁张某甲，李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某四人主要负责看着张某甲，属于打手；潘阳和李东升归一档，属于上传下达，中层领导；其和张传响归一档，属于领导管理层，童玲勇知道拘禁张某甲的事情，也参与交代打手拘禁张某甲。其有时会直接交代马仔看着张某甲，有时会交代张传响、潘阳、李东升，让他们交代马仔看着张某甲。童玲勇有时也会交代，但不多。2017年11月初建立个微信群，群名为“工作群”。2017年12月底，杨子傲在工作群里说张某甲跑了，因为其之前把钱放在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室，当时钱没有找到其以为是张某甲偷走了，就报警了。后找到帮张某甲跑的人得知张某甲去无锡了，其就和张传响、潘阳去无锡找到张某甲，将其带回南京。回来后，其很生气，就让杨子傲刷了张某甲两巴掌。2018年1月中旬的时候，李东升喊孙某过来，就是四个人看着张某甲。2018年2月2日晚上，因为张某甲说还钱但没有还，其很生气，就发微信给李东升让徐进秋和杨子傲刷了张某甲几巴掌。潘阳殴打过张某甲两次。在其拘禁张某甲前，张某甲欠外债180万元左右，这些钱几乎都是其担保的；张某甲被拘禁期间，共还100万元左右，到最后外面还欠150万元左右，其中有差张传响、潘阳、李东升的钱，因为其想带他们三个挣钱，想帮他们挣点“波钱”。被告人袁芳通过照片辨认出在案其他被告人以及张某甲。（2）被告人童玲勇在侦查阶段前期否认其参与非法拘禁张某甲的事实：其微信中有一个“工作群”的微信群，群里的成员是什么人也不清楚。2017年11月中旬的时候，张某甲跟其说他搬到某某景园来了，而且打算就在某某景园开个档，具体开什么档不清楚。2018年1月中旬的时候，袁芳跟其说没事的话，就去Ｘ幢ＸＸＸ室吃吃饭。微信聊天记录中其说“一定要把张某甲看紧了，不能出现任何问题”，就是张某甲说有人向他要钱，不能让张某甲乱跑，万一给那些债主碰到了债主肯定要打他。侦查阶段后期供述，其跟袁芳商量要看紧张某甲，不能让张某甲凑来的钱给别人拿走，让袁芳跟她身边的几个小伙子讲张某甲到哪里，他们就要跟到哪里。（3）被告人张传响在侦查阶段否认参与非法拘禁张某甲：其知道袁芳让人看着张某甲，但认为不是非法拘禁，其看到有张某甲、徐进秋、李桥生、杨子傲，应该是袁芳组织的。大概在2017年12月份的时候，袁芳有时候喊其到某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室吃饭，是张某甲父亲做饭的，张某甲妈妈有时过来打扫卫生。有时袁芳他们几个人出去吃饭，会喊其开车送他们，李东升也会开一辆车。张某甲在2017年11月份左右，向其借了1万元，现在已经还掉了。2017年12月份，其和袁芳、潘阳等到无锡接到张某甲，袁芳问张某甲到底什么意思，张某甲同意先跟袁芳回南京。袁芳给其发过信息，让其把张某甲看好，其理解的意思是应该是让其跟旁边的其他人讲一下把张某甲看好，让其转达一下这个意思。当时其和杨子傲、徐进秋、张某甲几个在外面吃饭的，他们手机没电了。（4）被告人李东升在侦查阶段基本供述了拘禁张某甲的事实：2018年1月15日左右，因为张某甲之前说要在1月底前还其钱，其就喊李桥生去帮忙看着张某甲，到1月底的时候其又喊孙某去帮忙看着张某甲。在某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室现场负责看着张某甲的有李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某，这是袁芳安排的；还有其、童玲勇、潘阳、张传响都参与了。手机微信里有一个“工作群”，是袁芳建的，目的是方便发通知，有时在群里交代把张某甲看好，有时会喊他们去吃饭，方便几个人联系，也方便她能掌握看管张某甲的情况。其负责帮袁芳传话，张某甲从无锡被带回来以后，袁芳打电话给其让其转告李桥生，以后如果张某甲出门，让李桥生跟着。之后其当面告诉李桥生，说袁芳让他在张某甲出门时要跟着。袁芳还让其传话给徐进秋，让徐进秋打张某甲，其聊天的内容徐进秋他们都看到了，然后徐进秋跟杨子傲两个人打张某甲的。（5）被告人潘阳在侦查阶段前期未如实供述，后基本供述了拘禁张某甲的事实：大概在2018年1月的时候其知道张某甲被看起来。袁芳给其发过微信要把张某甲看好。2018年元旦前后一天中午，袁芳打电话给其说张某甲跑了，当晚袁芳、张传响和其一起在外地找到张某甲，就把张某甲带回南京，其打过张某甲一次，是2017年12月份的时候，有次张某甲不知道跟谁吵架，其上去扇了张某甲几巴掌。与袁芳的微信聊天记录“让他们把张某甲看好了”意思是，刚开始的时候张某甲在这里是自由的，后来张某甲差袁芳钱还不了，袁芳的意思是张某甲想去哪给他去，但是不管他去哪里都要有人跟着他，他差钱没还，万一跑了怎么办。这里的他们是指李桥生和杨子傲。其将袁芳的意思传达给杨子傲和李桥生，不是私发就是当面传达，袁芳怎么说，其就怎么跟杨子傲和李桥生说。与袁芳的微信聊天记录“你让他们盯紧他，一步不能让他走，两个人换着睡觉”意思是，让杨子傲和李桥生看好张某甲。其收到后就通过微信跟李桥生和杨子傲说，让他们看好张某甲。（6）被告人李桥生的供述和辩解证明：2017年11月份，李东升喊其到南京，认识了张传响，张说要听他的，他说什么就干什么。后又认识了袁芳、童玲勇，袁芳提出让他们跟着她放高利贷挣钱。张传响、潘阳、李东升准备拿点钱跟着袁芳，其当时是抱着过来苦钱的目的，就说没有钱。后杨子傲也来了，张传响跟其、李东升、潘阳、杨子傲说要听他的，跟着袁芳混。2017年12月初，袁芳跟其说看好张某甲，他外面欠了不少钱。张传响也跟其说过，说张某甲去哪里都要跟着，还要把张某甲的行踪跟他汇报。潘阳当时还制定一个值班表，让其、杨子傲等人轮流值班看张某甲。徐进秋和杨子傲两人打过张某甲。这个小团体中袁芳是老大，童玲勇和袁芳是夫妻关系，是小团伙的头目。袁芳和童玲勇拉张传响入伙。张传响就带着潘阳、李东升和其入伙，除了袁芳和童玲勇，张传响说话最好使，潘阳、李东升和他们几个马仔都听张传响的。再往下潘阳和李东升是一个层次，他们可以安排几个马仔的工作。其、杨子傲、徐进秋、孙某是马仔，都是干活的。袁芳给其发过两次工资，2017年12月发了3000元，2018年1月发了1500元。（7）被告人杨子傲的供述和辩解证明：其是潘阳喊来的。到南京之后听袁芳的安排，和孙某、徐进秋、李桥生一起看着张某甲，不让他逃跑，潘阳有事情会来。袁芳每天在微信群里给他们安排工作，让其看管张某甲，有2个多月了。除了袁芳，童玲勇、张传响、潘阳、李东升四个也安排他们看好张某甲，其中童玲勇、潘阳、李东升还会给他们排班。袁芳提供食宿，每个月给其、李桥生、徐进秋、孙某3000元零花钱，给其发了两个月工资共6000元钱，其过生日的时候，袁芳还给其发了一个2000元的红包。其打过张某甲两次。第一次是在2018年1月张某甲被从无锡带回来的时候，其扇了张某甲一巴掌，是因为他逃跑的事情。第二次是2018年2月2日在2栋102室，袁芳让李东升传话，要徐进秋打张某甲，其看到徐进秋打张某甲，就用手往张某甲脸上扇了几巴掌。潘阳打过张某甲两次，都是在2017年12月份在11栋2106室打的。第一次是潘阳为其出气，把张某甲打了一顿，往张某甲脸上扇了几巴掌。第二次是其看到潘阳突然打张某甲，先用拳头打张某甲臂膀，后用脚踹了张某甲一脚。事后听说是张某甲跟袁芳说话难听，袁芳安排潘阳教训他。（8）被告人徐进秋的供述和辩解、辨认笔录证明：2017年12月初，其听老乡杨子傲说他在南京这边有赌档里放波，需要人手，每个月工资3000元，其就于12月9号左右到某某景园ＸＸ幢ＸＸＸＸ室。杨子傲告诉其看着张某甲不要让他跑了，张某甲欠袁芳百十万。袁芳、潘阳、李东升和张传响有时候也会去，袁芳跟其说包吃包住，每个月还发3000元钱，唯一的工作就是看好张某甲。2018年1月份中旬，孙某也一起看着张某甲，一直到民警把他们抓到。这个团伙都是听袁芳的安排，袁芳和童玲勇能安排动所有人干活。再往下是张传响，张传响可以安排剩下所有人干活，再往下是潘阳和李东升，其、孙某、杨子傲、李桥生都是马仔，听从他们几个人的安排干活。潘阳、李东升、张传响都嘱咐过要把张某甲看好，童玲勇也当面说过要把张某甲看好。潘阳过生日那天，要出去吃饭，袁芳让童玲勇看的张某甲。（9）被告人孙某的供述和辩解、辨认笔录证明：其于2018年1月19日晚上到南京，当晚开始看管张某甲的。张某甲欠袁芳钱，看住张某甲就是为了要钱。白天徐进秋、杨子傲、李桥生和其四个人一起看，晚上四人轮流看。如果张某甲要出门，他们中最少两个人会跟着张某甲一起出去，防止张某甲逃跑。袁芳是老大，童玲勇其次，其、李桥生、杨子傲和徐进秋是听他们的，李东升、潘阳、张传响反正地位肯定比其和李桥生几个高，具体是怎么分工的，其也不清楚。被害人彭某母子被拘禁的相关证据：1.证人张某乙的证言证明：2018年1月中旬的一天下午，袁芳他们通知徐某过来还赌债，双方没有谈好。当天下午四五点钟的时候，徐某把他老婆孩子也喊来了。当时袁芳、童玲勇、张传响、李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某都在，潘阳在不在其没印象，王某丙也在。其看见袁芳生气了拿酒瓶要打徐某，其就出去了。当晚回去的时候发现徐某、王某丙和杨子傲不在了。袁芳离开的时候要其看好徐某老婆孩子，如果徐某老婆要走的话打电话给她。第二天其听说袁芳他们把徐某打了一顿，安排杨子傲和王某丙带着徐某回老家江西筹钱去了，将徐某老婆孩子押在这里。袁芳安排人看了三四天，后来徐某把钱还了一大部分，袁芳等人才让徐某老婆孩子离开的。证人张某甲的证言证明：2018年1月，小徐欠袁芳钱不还，袁芳和李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋、童玲勇一起打小徐，当晚打了两次，第一次是该房子阳台上打的，李东升、李桥生、杨子傲、徐进秋四人打的，第二次是在房间内打的，袁芳他们六个都打了，当天张传响也在现场，但没有打，潘阳不在现场。2.被害人徐某的证言证明：袁芳在Ｘ幢ＸＸＸ室开赌档，其跟王某丙一起去玩百家乐，输了50多万（具体记不清了，这个钱包括袁芳“抽水”的钱）。2018年1月15、16日还了15万元。童玲勇手下的一个人打了其两巴掌，其非常害怕，就按照对方的意思打了一张40万欠条，意思是：“今借到童玲勇人民币40万元整，于2018年1月16日还清”，写完欠条给了童玲勇。童玲勇提出让其找其老婆去借钱。于是其就打电话，其老婆彭某带着儿子（3岁）来了，但没借到钱，袁芳手下两个人过来对着其拳打脚踢约3、4分钟，当时其老婆小孩都在场。过了十分钟，童玲勇和袁芳火气越来越大，冲上来就打其，接着他们手下都围过来，对其拳打脚踢了3、4分钟。中途袁芳还拿酒瓶砸其，被其躲掉了。记不清是袁芳还是童玲勇提出让其和老婆一个人先回去借钱。当晚9点，其回江西老家借钱。1月20日、21日通过彭某还给袁芳15万元，之后袁芳才同意放其老婆孩子出来。经袁芳催促，24日其又还了10万元。31日袁芳又催其还钱。被害人彭某的陈述证明：2018年1月17日下午五点钟左右，其老公打电话让其到某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室，其就和儿子一起去了，袁芳带着手下共计六七个人都在。袁芳和她老公催其老公还钱。由于一直没有借到钱，袁芳发火了，冲进来对其老公拳打脚踢，后来袁芳手下的人还把其老公打倒后用脚往他身上踢，其记得李东升、李桥生、杨子傲、孙某等人都动手了，张传响没有动手，袁芳老公有没有动手记不清了。后来其和老公向袁芳提议回老家想办法借钱。袁芳说只能去一个，一个要押在这里。当晚10点，袁芳安排杨子傲和王某丙开车带其老公回江西弄钱，其和儿子押在这里。袁芳老公安排张某甲父亲凌晨和上午看着其，中午和晚上的时候，袁芳他手下看，看了五天左右，袁芳还威胁其，最后其转了十万元给袁芳，1月21日下午袁芳才让其和儿子走的。袁芳和她老公是该团伙的老大，可以安排其他所有人干活。张传响和袁芳夫妻是一起的，属于领导层。潘阳也是领导层，具体行为其记不清了。李东升也属于领导层，不参与具体看管，但会时不时看看其，也会过来催其还钱。杨子傲带着其老公去江西弄钱去了。李桥生、徐进秋和孙某三人坐在大门口看着。3.被告人袁芳的供述和辩解证明：徐某玩“百家乐”，输了40多万元，2018年1月中旬的一天就带了5万元钱给其。后徐某老婆和儿子也过来了，但一直都没借到钱。其特别生气，拿酒瓶去砸徐某没砸到，又冲过去捶了徐某几下，被张传响和童玲勇拉开了。后其又喊打，杨子傲、李桥生、徐进秋就上去打徐某。后王某丙让徐某回江西老家卖房子，徐某也同意了。王某丙说他愿意陪着徐某，其就让杨子傲跟他们一起去。还交代张某甲父亲和李桥生看好徐某老婆孩子。徐某在老家借到钱后打给他老婆，他老婆还给其总共十五、六万，呆了三天左右，其就让她带着孩子离开了。被告人童玲勇的供述和辩解证明：1月份中下旬的时候，张某甲给其打电话说袁芳和徐某在档里吵起来了，其去了之后看到袁芳当时情绪很激动，其打了徐某一巴掌。后面袁芳就和王某丙在说话，其就回家了。被告人张传响在侦查阶段否认参与该起非法拘禁事实：其听王某丙说过，他跟徐某去过江西拿过一次钱来还欠袁芳的钱。2018年1月份的一天，其在袁芳的档里看到一个陌生女的带着个小孩儿，袁芳告诉其那个女的是徐某老婆。被告人李东升否认非法拘禁徐某的事实：关于袁芳发给其的微信聊天记录“你走的时候让李桥生把张某甲看好，让徐进秋把小徐老婆看好”，其供述不知情，虽然微信是其的，但是这段话不是其发的。被告人李桥生认可袁芳等人对徐某殴打事实，小徐老婆小孩在某某景园ｘ栋ｘｘｘ室至少呆了三天，最后袁芳说可以走了，她们才离开。被告人徐进秋的供述和辩解证明：2018年1月20号左右的一天，袁芳让徐某还钱，下午五六点钟的时候，徐某的老婆带着孩子过来了，但是没带钱。袁芳比较生气，就让动手打他，当时李东升、童玲勇和杨子傲打了徐某，他们几个也打了。张传响和王某丙让不要动手，他们就没有动手。后徐某提出和他老婆一起要去江西卖房子拿钱，袁芳不同意两人一起去。当天晚上9时左右，王某丙就带着杨子傲和徐某去江西了。徐某的老婆和孩子从当天开始就住在档里了。袁芳安排其和李桥生负责白天看人，张某甲父亲负责晚上看人。徐某老婆和孩子在档里待了三、四天，这段时间，赌档已经不开门了。被告人杨子傲的供述和辩解证明：2018年1月中旬的一天下午在Ｘ幢ＸＸＸ室，袁芳、童玲勇、李东升、潘阳、张传响、李桥生、徐进秋、张某甲和其都在，王某丙和徐某也在。袁芳让徐某把老婆叫来，又让徐某打了一张欠条。袁芳还喊他们几个上去打徐某，袁芳、童玲勇、李东升、李桥生、徐进秋和其都动手打了。袁芳让其跟着王某丙带着徐某去江西要钱，前后在江西呆了三天。后听李桥生说去江西的这段时间，袁芳安排张某甲父亲和李桥生看着徐某的老婆和孩子。其从江西回来后几天没去Ｘ幢ＸＸＸ室吃饭，其不知道徐某老婆和孩子是什么时候走的。被告人孙某的供述和辩解证明：大约是其来了三天左右的时候，也就是2018年1月21日左右的一天，其在Ｘ幢ＸＸＸ室吃午饭，第一次见到一个大约30岁的女子和四、五岁的小男孩。（二）开设赌场2017年12月中旬至2018年1月中旬，以被告人袁芳为首的犯罪集团，以营利为目的，袁芳、童玲勇分别从路倩、童某甲（另案处理）等人处租用“百家乐”赌博游戏账号，在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开设赌场，招揽参赌人员在线参赌“百家乐”，参赌人员以现场押注的方式进行赌博活动，袁芳等人从赌资中抽头获利。在开设赌场期间，童玲勇、张某甲（另案处理）、潘阳、李东升负责登陆赌博软件、押注、结算、记账等工作；李东升、徐进秋、杨子傲等人分成两组，分别在该户单元楼前后停放的张传响、李东升提供的车辆内站岗望风；李桥生、张传响负责为参赌人员提供茶水、香烟、水果等服务。袁芳犯罪团伙先后招揽徐某、王某乙、龚某等参赌人员在该赌场内多次赌博，其中徐某输掉人民币近70万元，王某乙输掉人民币近5万元，龚某先后多次参赌。经计算抽头渔利账面金额累计达人民币277325元。另查明，徐某向袁芳归还赌债人民币29万元，其中现金等5万元，银行转账分别为4.9万元、3.1万元、5万元和10万元，微信转账1万元。被告人袁芳等人违法所得金额3万元。上述事实，有下列查证属实并经庭审质证的证据予以证明：1.证人证言（1）证人龚某的证言证明：其在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室赌档内赌博过两次，赌博是以百家乐的方式。袁芳是档主，她会在档里坐着看着，安排手下干活；童玲勇和袁芳一样，没事在档里看着；张传响听袁芳安排开车子，有时也会在赌档内端茶倒水；一个瘦瘦的男子负责为参赌玩家押注、记账、收钱等；剩下的都是袁芳手下，在赌档做服务，端茶倒水等。袁芳等人开设赌档，主要是挣抽头钱，如果赌博玩家押“闲”并赢的话，袁芳从中抽头赌博金额的5%。（2）证人徐某的证言证明：2018年1月初的一天，其跟王某丙一起去玩的。接下来一个多星期，其每天都去，有时自己去，有时约王某丙一起去。每次去里面都有好多人在那儿玩百家乐。其共向袁芳归还赌债30余万元。2.被告人供述和辩解（1）被告人袁芳的供述和辩解证明：2017年12月中下旬至2018年1月底，在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开的“百家乐”。刚开始是路倩给其提供网站、赌博账号和密码，亚军、二宝、龚某、童玲勇和其玩，后来王某丙带着徐某、熊总过来玩。其一方面是抽头获利，一方面是码量获利。抽头获利是指当玩家押注“闲”并赢的话，其从中抽头押注额的5%。其共获利三四万元，每天从抽头的钱里面给张某甲、张传响、李东升、潘阳、杨子傲、李桥生、徐进秋、孙某金额不等的钱发工资，还负责提供结算输赢的本钱。潘阳和张某甲负责在档里面登陆、押注、收水钱、记账等，童玲勇也帮忙押注、记账，其还让童玲勇联系他堂弟童某甲要了赌博账号和密码。张传响在档里面没有具体分工，平时在档里呆着，其开档之前跟张传响约好挣钱带他分，其每天分给张传响1000元或500元。潘阳购买赌博用的液晶显示屏和电脑主机，有时在档里帮忙投注、收水钱，算账，有时在档里面呆着，有没有站过小岗记不清了。李东升有时在档里呆着，也收水钱、记账，有没有站过小岗不清楚，李东升有时会在群里安排几个马仔到档里。李桥生在档里面做服务员，端茶倒水等。杨子傲、徐进秋等人在外面站小岗，防止公安查。（2）被告人童玲勇的供述和辩解证明：其有时候会在百家乐档内记账，记过一、两次。估计是袁芳和张某甲开的赌档，张传响，潘阳、李东升有时候也在，还有一个小伙子负责端茶倒水。其看到过徐某、王某丙、二宝来档里玩过。（3）被告人张传响的供述和辩解证明：2017年12月的一天，其到档里，当时袁芳、李桥生、童玲勇还有张某甲在档里，有一两个人在赌百家乐。其看到张某甲在上分、记账之类的，碰到过一次童玲勇在收水钱，其在档里也看到过潘阳、李东升，袁芳基本都在档里。杨子傲、徐进秋等在外面站小岗。李桥生负责在门口开门、倒水之类的。袁芳喊过其参加这个档，但是其不愿意，其平时也就偶尔去送送水果，去的次数不多。其听袁芳说每次档结束以后，会给李东升、潘阳、李桥生他们钱，也会给外面站小岗的杨子傲、徐进秋他们钱，每次每人两三百。（4）被告人李东升的供述和辩解证明：其只知道Ｘ幢ＸＸＸ室麻将档是张某甲和他父亲开的，其他情况其不清楚，其从没有见到过电视机打开过。（5）被告人潘阳的供述和辩解证明：Ｘ幢ＸＸＸ室有一个棋牌室，在该处搜查到的液晶显示屏和电脑主机是袁芳出资让其买的。袁芳给其发过账号和密码，其登陆过。微信群（工作群）聊天记录中“袁芳：一会有人去玩百家乐，潘阳：已经就位了”意思是当时袁芳让其在后门站小岗，其已经在后门了，所以其说已经就位了。2018年1月份的时候去过四五次站小岗。袁芳给好处不一定，每次两三百块钱。（6）被告人李桥生的供述和辩解证明：有个麻将档开在某某景园的某幢102室，听说这个房子是张某甲租的，一般只有张某甲的爸爸住在里面，不知道是谁开的。（7）被告人杨子傲的供述和辩解证明：袁芳2017年12月下旬至2018年1月中旬在某某景园Ｘ幢ＸＸＸ室开设“百家乐”赌档，开了至少半个月。袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳都安排过他们马仔站小岗的值班情况，他们跟玩家在里面，负责经营赌档，还给站小岗的人支付费用，每次200元钱。袁芳在微信“工作群”内安排其和徐进秋一组、孙某和李桥生一组负责为赌档站小岗，就是一组坐在张传响的车里，车子停在赌档的单元门口，另一组人坐在李东升的车里，车子停在赌档2幢后面的阳台附近。如果有警察过来巡逻之类的情况或者有参赌人员过来，就汇报给李东升和潘阳。（8）被告人徐进秋的供述和辩解证明：2017年12月中旬，袁芳在Ｘ幢ＸＸＸ室开设百家乐赌档，开到2018年1月底，期间不是每天都开门。徐某、熊总、王某丙、亚军每人都过来赌博好几次。其和杨子傲为这个赌档站小岗，防止赌档被查。潘阳、李东升有时也站小岗。分在李东升和张传响的两辆车上，一辆停在单元门口，另一辆停在2幢后面。李桥生是在赌档里端茶倒水，每次站完小岗，袁芳都会给其、李桥生和杨子傲三百元到五百元不等的小钱。每次开档张某甲、袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生基本都在里面，袁芳给张传响、李东升、潘阳的钱要比给其的多一点。赌档总共开了二十多天。童玲勇平时在档里面，有时候记账、收水钱。张传响平时在档里，安排站小岗的事情，交代站岗的时候不要玩手机。潘阳在赌档里面押注，李东升也收水钱，后来袁芳就让张某甲做了。3.书证账本证明，赌场赌博过程及抽头金额。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，各证据间能够相互印证，形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。（三）危险驾驶2017年5月19日19时40分许，被告人孙某醉酒后驾驶苏Ａ×××××小型客车，沿安徽省淮南市潘集泥古路由北向南行驶至泥古路08公里100米处，追尾撞上李某某驾驶的三轮摩托车，造成李某某受伤、两车受损的道路交通事故。事故发生后，被告人孙某电话报警并在现场等候处理，民警赶至现场后将孙某带至医院抽血送检。经鉴定，孙某血样呈乙醇阳性，乙醇含量为225.6ｍｇ／100ｍｌ。上述事实，被告人孙某在开庭审理中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、查获经过、常住人口信息表、血样提取登记表、道路交通事故认定书等书证，被告人孙某的供述和辩解，安徽朝阳司法鉴定所出具的鉴定意见等证据证实，足以认定。（四）寻衅滋事2017年2月17日15时许，被告人杨子傲与郭某某（另案处理）在江苏省邳州市八集镇富翔商城购买电动车过程中，郭某某先是无故用身体连续撞击被害人吴某乙，后用头撞吴某乙脸部并殴打吴某乙，双方因此发生冲突，后赵某甲（另案处理）到场和郭某某一起与吴某乙及其家人发生争执。在争执过程中，郭某某让杨子傲上前打人，后杨子傲和赵某甲一起殴打吴某乙，将吴某乙打伤，同时郭某某、赵某甲等人对劝架的曹某、吴士侠等人进行殴打。经鉴定，被害人吴某乙右腕骨舟骨骨折，构成轻伤二级；鼻骨骨折，构成轻微伤。2017年4月17日，被告人杨子傲向公安机关投案并如实供述上述犯罪事实。案发后，郭某某、杨子傲、赵某甲赔偿被害人吴某乙医疗、误工等费用共计人民币8万元，取得了吴某乙的谅解。案件审理期间，杨子傲违反取保候审规定，逃避审判。上述事实，被告人杨子傲在开庭审理中均无异议，并有接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过、常住人口信息表、赔偿协议书、谅解书、刑事判决书等书证，证人郭某某、曹某等人的证言、被害人吴某乙的陈述，被告人杨子傲的供述和辩解，邳州市公安局物证鉴定室出具的法医学人体损伤程度鉴定意见，邳州市公安局调取的视听资料等证据证实，足以认定本院认为，被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋、孙某为索取债务非法扣押、拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋以营利为目的开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人孙某醉酒后在道路上驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪；被告人杨子傲伙同他人随意殴打他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，系共同犯罪。南京市栖霞区人民检察院指控上述被告人所犯罪行的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。以袁芳为首的九名被告人，为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人袁芳组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，系该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人童玲勇、张传响、李东升、潘阳系该犯罪集团的重要成员，按照其所参与、指挥的全部犯罪及所起作用处罚。在非法拘禁犯罪中，具有殴打情节，从重处罚。在开设赌场犯罪中，被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳系主犯；被告人李桥生、杨子傲、徐进秋起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人袁芳、杨子傲、徐进秋、孙某如实供述主要犯罪事实，构成坦白，可以从轻处罚。被告人童玲勇基本如实供述且当庭认罪，可从轻处罚。被告人张传响在侦查阶段未如实供述，但当庭认罪，量刑时予以考虑。被告人李东升如实供述非法拘禁张某甲的主要事实，构成坦白，可以从轻处罚；对涉徐某一节事实和开设赌场均不供认，但当庭认罪，量刑时予以考虑。被告人李桥生基本如实供述非法拘禁事实，构成坦白，可以从轻处罚；对其开设赌场行为当庭认罪，量刑时予以考虑。被告人潘阳虽主动投案，但在侦查阶段前期并未如实供述犯罪事实，在侦查机关掌握其犯罪行为后基本如实供述，构成坦白，可以从轻处罚。被告人张传响曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人孙某在危险驾驶罪案发后主动报警并在现场等候处理，构成自首，可以从轻处罚。被告人杨子傲寻衅滋事后主动投案、如实供述自己的犯罪行为，但取保候审期间脱逃，仅能认定为坦白，对其寻衅滋事行为可以从轻处罚。被告人杨子傲赔偿被害人吴某乙经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚。被告人李东升取得被害人张某甲的谅解，量刑时予以考虑。九被告人判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。对于袁芳、童玲勇等辩护人提出的账本金额的辩护意见，本院认为，扣押在案的账本是张某甲等人在赌博过程中所作的实际记录，其真实性当场得到参赌人员的认可，被告人袁芳也是予以认可的，才会继续要求张某甲记录，故该账本客观反映了赌博过程、参与人次、赌资金额及抽头金额。不论是从账本记录的赌博金额、抽头金额来看，还是从袁芳、张某甲、徐某等人陈述的输赢金额看，均达到情节严重的标准，故对上述辩护意见本院不予采信。被告人张传响在犯罪集团中直接或间接纠集他人，作用明显，在开设赌场过程中，本人及安排他人望风站岗，提供交通工具、采购水果香烟等经营服务，有具体行为，构成开设赌场罪。张传响投案后未如实供述，潘阳投案后未在掌握其犯罪事实前主动交代，均不能认定自首。李东升使用自己车辆望风站岗，作用明显，相关意见不予采信。杨子傲积极实施非法拘禁并殴打张某甲；寻衅滋事后虽主动投案，如实供述，但在取保候审期间违反相关规定，依法认定为坦白，相关意见不予采信。辩护人提出的其他罪轻意见，经查属实，予以采信。为保障公民人身权利，维护社会管理秩序，保障公共安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零三条第二款、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人袁芳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元，决定合并执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2024年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人童玲勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2023年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人张传响犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元，决定合并执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2023年5月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李东升犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2023年2月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人潘阳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元，决定合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月8日起至2023年2月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人李桥生犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2021年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人杨子傲犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，决定合并执行有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2022年4月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人徐进秋犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元，决定合并执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2021年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人孙某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役四个月十五天，并处罚金人民币四千元；决定合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月3日起至2019年8月2日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人袁芳、童玲勇、张传响、李东升、潘阳、李桥生、杨子傲、徐进秋违法所得人民币三十二万元。三、扣押在案的笔记本三本、电脑主机一台、甩棍一根、匕首一把，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈洁人民陪审员张水琴人民陪审员尤庆梅二〇一九年五月十七日书记员朱绍蓓

案例二相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。



在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。
前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 袁芳
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑六年六个月
name: 童玲勇
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 张传响
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑五年三个月
name: 李东升
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 潘阳
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑五年
name: 李桥生
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 杨子傲
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑四年三个月
name: 徐进秋
crime: 非法拘禁罪
开设赌场罪
sentence: 有期徒刑三年六个月
name: 孙某
crime: 非法拘禁罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑一年六个月