案例一：
经审理查明：（一）被告人崔某某系中国建筑第八工程局有限公司职员；2008年4月，经上海建筑行业协会与中国建筑第八工程局有限公司协商后，崔某某借调至上海建筑行业协会信息咨询部工作；2012年2月，崔某某担任上海建筑行业协会办公室副主任，2013年1月任协会办公室主任，2015年3月任协会副秘书长兼办公室主任。被告人崔某某担任协会办公室主任期间，主要负责协会的文秘档案、财务管理、会员管理、会费收取等；其担任协会副秘书长期间，主要分管办公室和信息咨询部。（二）2014年下半年，被告人崔某某利用上述职务便利，在上海建筑行业协会与鸿泰刻字部的印刷业务中，将协会应支付给刻字部的印刷费用共计77900元占为己有。2015年1月，被告人崔某某利用上述职务便利，以向鸿泰刻字部支付印刷费为名，让鸿泰刻字部虚开发票，套取协会资金211698元，崔光将其中的77900元（上述被其侵吞的77900元印刷费）支付给鸿泰刻字部，余款被崔某某占为己有。同年4月，被告人崔某某利用职务便利，采取上述虚开印刷费发票的方法，侵占协会资金98000元。（三）2015年3月9日，被告人崔某某利用担任协会副秘书长及办公室主任的职务便利，擅自在其保管的盖有印鉴的空白支票上填写收款人为“上海雅汇房产开发有限公司”（以下简称“雅汇房产公司”），金额为350万元，崔某某将该支票作为其个人购房款交给雅汇房产公司入账（入账时间为3月17日），从而挪用上海建筑行业协会资金350万元。3月24日，被告人崔某某以上海建筑行业协会需要资金周转为由向康花汁借款350万元，并以上海建筑行业协会名义与康花汁签订借款协议，将该笔借款350万元归还给上海建筑行业协会。2015年4月14日，被告人崔某某利用上述职务便利，以支付出差费用等为由，从上海建筑行业协会财务人员处领取了1张盖有印鉴的空白支票，崔某某在该支票上填写了收款人“康花汁”，金额为360万元，崔某某将该支票交给康花汁，作为上海建筑行业协会归还其前述的借款350万元及支付借款利息10万元。同年4月30日，被告人崔某某以上海建筑行业协会需要资金用于审计平账为由向颛桥公司借款360万元，并以上海建筑行业协会的名义与颛桥公司签订借款合同，将该笔360万元归还给上海建筑行业协会。2015年6月9日，被告人崔某某利用上述职务便利，以需要支付车辆置换费用为由填写了上海建筑行业协会支票申请单，从协会财务人员处领取了1张盖有印鉴的空白支票，崔某某在该支票上填写金额863400元，将该支票通过鸿泰刻字部套取现金用于归还其个人债务及个人花用。同年7月15日，被告人崔某某利用职务便利，以需要分担印刷费为由填写了上海建筑行业协会支票领取申请单，从协会财务人员处领取了1张盖有印鉴的空白支票，崔某某在该支票上填写了金额360万元，将该支票作为上海建筑行业协会的还款交给颛桥公司入账。同年7月30日，被告人崔某某以协会需要资金应对审计为由，向广厦公司借款460万元，并以上海建筑行业协会的名义与广厦公司签订借款合同，将460万元中446.34万元归还给上海建筑行业协会。2015年8月19日，被告人崔某某在上海建筑行业协会领导陪同下至上海市浦东新区人民检察院投案，供述其挪用协会资金的事实。同年8月31日，被告人崔某某向上海建筑行业协会退还了30万元。同年9月7日，崔某某在组织谈话期间，主动供述了通过虚开发票侵吞协会资金的事实；当日晚，上海市浦东新区人民检察院通知崔某某到案协助调查，并以崔某某涉嫌贪污罪、挪用公款罪立案侦查。被告人崔某某到案后如实供述了侵吞、挪用协会资金的事实。在本院审理期间，被告人崔某某退还了3189275万元。

案例一相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 崔某某
crime: 职务侵占罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
李日宝职务侵占罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2018）浙0327刑初1094号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2018〕907号起诉书指控被告人李日宝犯职务侵占罪、挪用资金罪，于2018年8月31日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员黄海哨出庭支持公诉，被告人李日宝及其辩护人陈书兴，证人谢某1到庭参加诉讼。期间，应公诉机关要求补充侦查延期审理二次，现已审理终结苍南县人民检察院指控：（一）职务侵占犯罪2013年7月至2016年4月间，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，擅自给其妻子刘某1以发放工资和年终奖金的名义发放人民币12.23万元，另外以补发2005年至2010年工资的名义发放人民币6万元。（二）挪用资金犯罪2015年1月30日及2015年5月15日，被告人李日宝在担任苍南县双坑口水电站法定代表人期间，未经股东同意，利用职务便利，从苍南县双坑口水电站账号为20×××77的对公账户内先后转账人民币5万元和人民币13万元至其女婿黄某的私人账户用于偿还其女婿私人贷款。在本案审理过程中，被告人李日宝退出非法占有的单位资产人民币182300元。另查明：苍南县双坑口水电站系普通合伙企业，其对公账号为苍南农商银行20×××77，被告人李日宝在管理水电站期间，为存取款方便，在其他股东不知情的情况下，在苍南县农商银行另开设一个账号为10×××96的私人账号，以便与上述对公账号对接。2015年5月26日及2016年1月13日，黄某通过银行先后转账13万元和5万元到被告人李日宝的苍南农商银行私人账户10×××96用于偿还被告人挪用的款项。上述事实，被告人李日宝在开庭审理过程中亦无异议，且有证人林某1、李某1、赵某、赖某、谢某1、谢某2、刘某1、刘某2、刘某3、林某2、李某2、黄某的证言，会计审计报告，扣押决定书、会计凭证、明细分类账、账本、领款凭证、苍南县双坑口水电站（普通合伙）合伙协议书、合伙企业基本情况、变更决定书、合伙协议书、企业名称变更核准通知书、执行事务合伙人或委派代表委托代理人的委托书，取水许可证、电力业务许可证，变更登记情况，银行账户明细，暂扣款票据，户籍信息及归案经过情况说明等证据证实，足以认定。辩护人提出：⑴被告人李日宝不构成职务侵占罪，被告人妻子刘某1有参与水电站水文分析和发电管理等工作，与水电站存在事实的劳务关系，其领取工资系劳动所得，股东是否同意以及劳务关系是否成立，属一般的民事纠纷，不应归咎于职务侵占罪。⑵起诉书指控被告人挪用资金罪也不能成立。依现有证据无法证明被告人挪用资金有否超过三个月、是否用于营利活动，因此不具有挪用资金罪的构成要件。⑶被告人李日宝经公安机关通知到案后，如实供述了犯罪事实，有自首情节。综上，鉴于本案定性存疑以及被告人有自首情节，又系初犯和偶犯，年老体弱并身患疾病。请求对被告人从轻处罚并适用缓刑本院认为，被告人李日宝身为苍南县双坑口村水电站法定代表人，却利用自己系合伙企业事务执行人的职务便利，在其妻子刘某1未实际向水电站提供劳务的情况下，未经企业其他合伙人的同意，擅自以给刘某1发放工资、奖金的名义，侵占水电站资金人民币182300元；又擅自挪用资金人民币180000元用于营利活动，侵犯了集体资金的使用收益权。其行为分别构成职务侵占罪及挪用资金罪，公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人李日宝犯有数罪，应予数罪并罚。辩护人认为指控的职务侵占事实上仅仅是单位股东间对被告人妻子与单位有无存在事实劳动关系的民事纠纷，不构成职务侵占罪；挪用资金“超三个月未还或用于营利活动”的证据不足，不构成挪用资金罪的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。被告人李日宝经公安机关通知到案接受谈话，如实供述了犯罪事实，有自首情节，依法可从轻处罚。考虑到被告人李日宝侵占及挪用的资金均已退出，又可对被告人酌情从轻处罚。辩护人要求从轻处罚的辩护意见，予以采纳。综合全案案情，根据被告人李日宝的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑，被告人李日宝在缓刑考验期间必须自觉接受社区矫正，服从社区矫正组织的管理教育。公诉机关建议对被告人李日宝所犯职务侵占罪及挪用资金罪分别在有期徒刑一年至二年、有期徒刑六个月至一年六个月的量刑幅度内进行惩处的量刑建议，符合法律规定及本案案情，本院予以支持。据此，为维护社会正常秩序，保护公司财产不受非法侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百七十二条第一款、第六十九条第一款，第六十七条第一款、第七十二条第一款，第七十三条第二、三款，第六十四条，最高人民法院最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二、三款之规定，判决如下一、被告人李日宝犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年；犯挪用资金罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年二个月，缓刑二年。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）。二、暂扣于本院的赃款182300元，发还被害单位苍南县双坑口水电站。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长章荣旻人民陪审员陈红卫人民陪审员吴向阳二〇一九年七月二十四日书记员林骄阳

案例二相关法律条文：
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 李日宝
crime: 职务侵占罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑一年二个月