案例一：
北京市朝阳区人民检察院指控：一、被告人李永生于2014年10月至11月间，在本市朝阳区小红门乡恋日绿岛小区×室等地，以合作建设欢乐谷园内雨林观赏馆项目为由，提供伪造的《工程承包合同》，与被害人郭×1（男，49岁，山东省人）、郭×2（男，48岁，山东省人）签订虚假的《建设工程合作协议书》，骗取被害人保证金共计人民币29万元。二、被告人李永生于2016年3月，在本市朝阳区珠江帝景餐厅等地，以帮助被害人侯×1（女，53岁，北京市人）介绍欢乐谷海洋馆工程需要打点关系为由，骗取侯×1人民币5万元。被告人李永生当庭对指控其犯合同诈骗罪的事实及罪名不持异议，对指控其犯诈骗罪辩称：其同被害人之间系借款关系，自己并未虚构身份，也没有意逃避债务，因此不具有非法占有的目的。其辩护人的辩护意见为：对于合同诈骗罪指控不持异议，对于诈骗罪指控认为证据不足，应属于民事纠纷。经本院审理查明：一、合同诈骗罪被告人李永生于2014年10月至11月间，在本市朝阳区小红门乡恋日绿岛小区×室等地，以合作建设欢乐谷园内雨林观赏馆项目为名，提供伪造的《工程承包合同》骗取对方信任后，与被害人郭×3、郭×4签订《建设工程合作协议书》，骗取施工保证金共计人民币29万元。案发后已归还。二、诈骗罪被告人李永生于2016年3月，在本市朝阳区珠江帝景餐厅等地，以帮助被害人侯×2介绍欢乐谷海洋馆工程需要打点关系为由，骗取侯×2人民币5万元。案发后已归还。2016年1月份，李永生主动找我说，欢乐谷有一个海洋馆的工程，他可以帮我联系，需要打点关系的费用。我因为这个事给了他人民币5万元。具体是，2016年3月7日在珠江帝景餐厅给他现金4万元，第二天又给他中国银行的账户转了1万元。后来我突然联系不上他了，我就感觉不对，托朋友查了一下发现他被刑事拘留了。我就过来报案。我有李永生打的借条，他签的名字是张永生，身份证号码也是假的。（问：为何打借条？）我就是想钱给他了，留个字据。侯×2辨认出被告人李永生就是对其进行诈骗的“张永生”。2、证人马×的证言及辨认笔录证明：侯×2是个体干工程的，我也是包工头，认识很多年了。2016年3月初，侯打电话称有人给介绍一个欢乐谷海洋馆的工程，让我跟她一起去见个面。这样我就到珠江帝景下的餐厅，侯介绍说对方是张主任，张主任称可以帮侯姐承揽欢乐谷海洋馆的工程。侯当天给了对方现金4万元，并答应第二天再给他打1万块钱。这个张主任当场给侯姐写了借条。马×辨认出被告人李永生就是“张永生”。3、“借条”内容为：“今借到侯×2人民币五万元整，定于六月底前还清。借款人：张永生2016.3.7”4、中国银行出具的对被告人李永生在该行账户的查询材料证明2016年3月8日该卡存入人民币1万元。5、“谅解协议”、收条证明：2016年8月1日，被告人李永生的家属帮助其退赔了侯×2的经济损失。侯×2表示“愿意原谅”。6、北京世纪华侨城实业有限公司出具的证明称：该公司及下属分公司自2002年北京欢乐谷建园以来，一直负责管理园内的各项工程项目。该公司及下属分公司未就园内工程项目与李永生签订过承包、委托等协议。7、到案经过证明：被告人李永生于2016年5月13日被抓获归案的情况。8、被告人李永生的户籍材料证明其身份情况。9、被告人李永生供述证明：我跟侯×2是在棋牌室认识的，在这个朋友圈里我就是以“老张”的身份出现，之前我也说过自己是1960年生人。所以我向侯×2借款时不想节外生枝，就这么写了。我从未跟侯×2提过海洋馆工程的事情。我没有有意躲避，侯×2找我完全可以找得到，另外还款期限也没有到。辩方申请了证人宋×、李×出庭作证：1、证人宋×作证称：我经营棋牌室，认识被告七八年了，侯×2也在我那玩牌。平时大家都叫被告“老张”。8月1日李×向侯×2还款后，侯×2主动写了个材料，没有人威胁她。2、证人李×作证称：8月1日去银行还给侯×25万元钱，另外对方还说李永生买烟花了3000多元，我就把那3000元也给她了。侯×2写了一个谅解的材料。辩方还提交了被害人侯×2于2016年8月1日书写的材料，内有“本人愿意原谅李永生的行为，我个人认为李永生主观上可能没有故意诈骗的想法”等语句。上述证据，经庭审质证，本院认为可以作为定案依据，据此能够认定：被告人李永生有虚构身份及办事能力的行为，使得侯×2陷入错误认识并因此支付财物，被告人李永生的行为已超出了民事法律调整的范畴，其行为已经符合我国刑法规定的诈骗罪的构成要件，不能以可能属于民事纠纷为由就否认该行为构成财产犯罪。故对该辩解及相关辩护意见不予采纳

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例一判决结果：
name: 李永生
crime: 合同诈骗罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年

案例二：
林朝全合同诈骗一审刑事判决书深圳市罗湖区人民法院刑事判决书（2019）粤0303刑初898号：深圳市罗湖区人民检察院以深罗检刑诉〔2019〕988号起诉书指控被告人林朝全犯合同诈骗罪，于2019年7月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市罗湖区人民检察院指派检察员秦嵘出庭支持公诉，被告人林朝全及辩护人罗水平、郑威到庭参加诉讼。本案现已审理终结深圳市罗湖区人民检察院指控：2015年5月，被告人林朝全在本市罗湖区经他人介绍认识了被害人杨某1。2015年5月15日，被告人林朝全谎称可以注资8亿6000万到被害人杨某1位于江苏省苏州市两个房地产项目，骗取被害人杨某1前期费用人民币10万元后逃匿。2018年4月17日15时许，公安人员在本市罗湖区北斗路文华花园13栋2单元1楼“林某”小菜馆将被告人林朝全抓获。为证明上述事实，公诉机关当庭出示或宣读了下列证据：1.书证被告人林朝全的身份证、台胞证签发信息、人员指纹卡、被害人杨某1出具的报案情况、被告人林朝全出具的承诺书、收据、苏州市规划局相城分局建筑—规划设计方案审定意见书、国有土地使用证、不动产登记查询记录、涉案银行账户的开户资料及交易记录；2.证人证言公安机关出具的抓获经过；3.被害人陈述被害人杨某1的陈述：2015年5月份左右，我通过朋友介绍认识了林朝全，朋友向林朝全介绍我有两个项目，一是江苏省苏州市相城区阳澄湖镇城中路95号有一块自建商业大楼，已经政府部门批准可建9000平方米，需要资金6000万进行周转；二是在苏州万达广场边上约有24亩地暂名“苏州文旅集团”，可建面积155000平方米，其中10000平方米赠给姑苏区人民政府管委会，还有145000平方米可以买卖出售，总资金需要八个亿。第一个项目是经政府审批过的，第二个项目是当时“苏州文旅集团”姓许的朋友要求我集资的。到了2015年5月中旬，林朝全给了我一份承诺书，承诺参与我的两个项目，按比例占股，但约定必须先付12万元人民币给林朝全作为前期费用。于是我在酒店就付了10万元给林朝全，他当场写了收据给我。后来林朝全一直没按承诺出资，也没有退还我交给他的10万元就联系不上了。承诺是12万元但我当时没那么多钱就付了他10万元，他也是同意的，我当时就取了1万元给他，另外9万元是通过手机转账和我母亲的银行卡转给他的。4.被告人的供述与辩解被告人林朝全的供述与辩解：我在2015年经朋友介绍认识杨某1，杨某1来到深圳市罗湖区家餐厅找到我，称在江苏省苏州市有两块地需要开发，缺少资金，问我能不能融某，我当时说如果项目存在，我这边想办法融某，因为我当时在湖北省黄石市搞一个项目有利润，杨某1提出要6000万人民币还建议资金到位后可以成立一家公司，杨某1占60%的股份，我占40%股份，杨某1又称自己在苏州亩的地，总资金需要人民币八亿元，我也建议投资方投资，双方商议好资金方占60%控股权，其中包括杨某1的10%股权，项目方占40%股权。我提出要12万人民币的前期费用，杨某1同意了，我就本人书写了一份承诺书给杨某1。2015年5月18日，我写了一份收据给杨某1，内容是本人收到杨某1先生人民币现金10000元，总数向杨某1先生已收10万元整人民币，这里我要说明的是10000元现金是我本人收下作为本次出差的开销费用，另外90000元是给投资方的。投资方姓徐，也是我经朋友介绍认识的，我知道他很有经济实力，我对杨某1讲姓徐的可以投资，把前期费用汇给他，是我报银行账号给杨某1他打九万元过去的，他们之前没有见过面也没有通过电话。我也有跟姓徐的谈过杨某1的项目，他说很感兴趣，我就让杨某1汇钱过去了。姓徐的投资方现在我没办法找到，也不记得联系方式。我本人的自有资金是没有能力履行承诺书的，但我可以找有资金的人来履行。我忘记我个人收过杨某1多少钱了，我在2015年5月份用自己的个人银行账户收了杨某1转给我的钱，我写了10万元人民币的收据给他。我在2015年5月15日的时候收到了杨某1转的2万元人民币，杨某1说是用他母亲的卡转的，我前段时间退了2.5万元给杨某1的母亲。5.辨认笔录：被害人杨某1的辨认笔录；6.视听资料：被害人杨某1提交的林朝全通话录音光盘一张。公诉机关认为，被告人林朝全以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。诉请本院依法判处。被告人林朝全对指控的上述事实及上述证据有异议，否认控罪，辩解收到的前期款汇给了投资方。被告人的辩护人辩称：1.被告人构成合同诈骗罪的事实不清、证据不足。公安机关未就被害人转账的使用情况进行查证，也未对被告人进行相应的讯问，被告人曾退还2.5万元给被害人母亲也未进行调查，无法证明被告人有非法占有的主观故意；2.公安机关未就双方合作的相关事实进行查证，无法证实被告人虚构事实或隐瞒真相，承诺书无法兑现并不能证明被告人骗取被害人财物；3.被害人的笔录中自述的转账情况与公安调取的银行交易情况不符，无法排除被害人陈述存在虚假的情况。综上，请求法庭作出公正判决维护被告人合法权益。经审理查明，公诉机关指控被告人林朝全犯合同诈骗罪的犯罪事实客观、真实，证明上述事实的证据来源合法，且经当庭质证，本院予以采信。本案争议的焦点：被告人林朝全是否构成合同诈骗罪。根据本案现有证据，现作如下评判：被告人林朝全主观上具有非法占有的故意。被告人林朝全在公安机关供述称投资方为朋友介绍的徐姓朋友，庭审中又称投资方是戴姓朋友；其供述称前期费用的9万元人民币是被害人按其要求直接转账给了投资方，但其银行帐户流水却显示被害人杨某1是将大部分前期费用转账至被告人林朝全个人账号上，被告人在次日即全部提现转移，使用去向不明，之后并未履行其在承诺书上所述内容，亦未向被害人表明资金的用途和去向。被告人对投资人身份表述、前期费用转账方式及去向，均前后矛盾、含糊不清，并无合理解释，非法占有的主观故意明显。被告人林朝全事前实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，事后亦无履行合同行为。被告人林朝全在与被害人交往的过程中，谎称自己认识有财力的投资人，隐瞒自己本身无经济实力，亦无巨额项目资金融某的能力，却承诺帮助被害人融某8.6亿。被告人并在其中一个项目中，还荒唐约定由其占有40%的股份，但在庭审中被告人又称其通过居间介绍是为获得投资额1%的介绍费。本案中，被告人林朝全与其供述的投资方均未见过面，仅是经过朋友介绍，对投资方相关具体情况缺乏信息了解，没有合作信任基础和依据，在其所称准备合作的三方人员并无相关具体接触及协商洽谈的情况下，被告人林朝全即对被害人承诺投资，并收取前期费用，其辩称将被害人前期费用转账给了投资人，与本案证据不符。被告人林朝全事后将骗取的融某前期费用据为已有，并无履行融某项目约定的行为。综上，被告人林朝全在明知其并无任何实力的情况下，签订虚假承诺书，骗取被害人财物的行为，符合合同诈骗罪的构成要件，应以合同诈骗罪对其定罪处罚本院认为，被告人林朝全无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关对被告人林朝全犯合同诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。辩护人向法庭提交了存款凭据的原件及复印件，证实被告人家属在银行ＡＴＭ机上现金存入人民币25000元至被害人母亲银行帐户上，经查，该原件及复印件均模糊不清，无法辨认和确定，且无法联系到被害人予以核实。被告人及其辩护人亦无法提供其他相关证据予以佐证，故对该相关证据，不予采信。被告人及其辩护人关于被告人不构成合同诈骗的辩护意见，与事实和法律不相符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人林朝全犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人先前已羁押一个月零七天，即自2019年4月26日起至2020年6月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳）。二、责令被告人林朝全退赔本案被害人杨某1共计人民币十万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份审判长裴斐人民陪审员王颖人民陪审员魏国平二〇一九年九月六日书记员吴恩玉

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 林朝全
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑一年三个月