案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
叶小飞诈骗罪一审刑事判决书浙江省龙泉市人民法院刑事判决书（2019）浙1181刑初33号：龙泉市人民检察院以龙检公诉刑诉〔2019〕25号起诉书指控被告人叶小飞犯诈骗罪，于2019年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员吴亮出庭支持公诉，被告人叶小飞及其辩护人蒋慧红到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：1.2017年5月，被告人叶小飞经周某介绍认识了被害人张某1，得知张某1想拿到吉利公司的供货业务，叶小飞便谎称其曾经是中铁二十四局的工作人员，并虚构其认识在国家发改委上班的领导“吴局”，可以帮张某1拿到吉利公司的业务。之后叶小飞还通过另外办理的电话号码冒充“吴局”、吉利公司“老付”多次打电话给张某1，骗取张某1的信任。2017年5月至11月，叶小飞以帮助张某1拿到吉利公司业务需要走关系为由，先后编造了给吉利公司老总李某老婆买睡衣、请领导吃饭、送礼等事由，陆续从张某1处骗取人民币共计164.8万元（以下均为人民币）。事后叶小飞将所得款项用于偿还个人债务和高消费。案发前，经张某1多次催要，叶小飞共退还张某160万元。2.2018年5月，被告人叶小飞经吴某1介绍，认识了想要承揽工程项目的被害人叶某1。叶小飞虚构自己系中铁二十四局项目部的工作人员，谎称可以把浙江省临海市阮家洋溪分洪工程拿来给叶某1做。在逐步取得叶某1信任后，叶小飞与叶某1、吴某1签订协议，以合伙承包临海市阮家洋溪分洪工程项目为由，让叶某1投资30万元，并口头约定钱款转到吴某1银行账户上。之后叶某1陆续将30万元投资款转到吴某1账户上，叶小飞又以交押金为由，从吴某1处取得该30万元。事后叶小飞将该款项用于偿还个人债务和个人消费。综上，被告人叶小飞骗取被害人张某1、叶某1共计134.8万元。2018年6月16日，被告人叶小飞在丽水华侨开元名都大酒店被民警抓获，其归案后如实供述了自己的犯罪事实。之后，民警从叶小飞处扣押银行卡11张及苹果手机、华为手机各一部等涉案物品。2018年8月17日，被告人叶小飞在其亲属帮助下向被害人叶某1退还3万元。上述事实，被告人叶小飞在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人叶小飞的供述与辩解；被害人张某1、叶某1的陈述；证人吴某1、周某、何某、芮某、王某1、吴某2、张某2、马某1、梁某、董某、金某1、段某、李某1、杨某、马某2、严某、吴某3、金某2、叶某2、叶某3、李某2、冯某、陈某1、张某3、马某3、叶某4、王某2、陈某2的证言；受案登记表、抓获经过、微信聊天记录截图、通话记录截图、合作协议复印件、转账凭证复印件、身份证复印件、银行卡复印件、承包协议复印件、赔偿书复印件、承诺保证书复印件、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、收条、银行交易记录、营业执照、资质证书、开户许可证复印件、授权委托书、信用卡账单凭证、借条及还款清单复印件、支付宝交易记录截图、汽车借款抵押合同复印件、联通公司、移动公司开户信息、证明、通话记录、二手车买卖合同、路虎车照片及行驶证、户籍信息；人身检查笔录、搜查笔录；电子数据等证据证实，足以认定本院认为，被告人叶小飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分。被告人叶小飞归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；其已退还被害人叶某1部分款项，酌情从轻处罚。辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人叶小飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十八万元，上缴国库（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月17日起至2029年6月16日止；罚金限判决生效后即缴纳）；二、被告人叶小飞的剩余违法所得人民币一百三十一万八千元继续予以追缴，不能追缴的，责令退赔，返还各被害人；扣押在案的银行卡十一张及苹果手机、华为手机各一部予以没收，由龙泉市公安局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长杨娟人民陪审员陈伟人民陪审员金东红二〇一九年三月二十六日代书记员蔡永霞

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 叶小飞
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年