案例一：
经审理查明，2016年12月30日3时许，被告人关瑞燊为逼迫被害人关某1偿还债务，指使数名男青年（另案处理）驾驶无号牌丰田牌小轿车，强行将被害人关某1从开平市长沙祥苑路一宵夜档，带至开平市三埠街道办事处迳头山顶公园处非法拘禁，期间关瑞燊掌掴关某1致关某1摔倒在地，造成关某1季肋部见9.0×1.5cm皮下出血（经鉴定，未达轻微伤）。后关瑞燊与关某1谈妥还款条件后将关某1释放。

案例一相关法律条文：
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 关瑞燊
crime: 非法拘禁罪
sentence: 有期徒刑六个月

案例二：
朱庆海组织、领导、参加黑社会性质组织、抢劫、敲诈勒索一审刑事判决书天津市红桥区人民法院刑事判决书（2019）津0106刑初90号：天津市红桥区人民检察院以津红检公诉刑诉〔2019〕91号起诉书指控被告人朱庆海犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪，于2019年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年4月29日公开开庭审理了本案，天津市红桥区人民检察院指派检察员王洪杰出庭支持公诉，被告人朱庆海及其辩护人杨杨到庭参加诉讼，现已审理终结公诉机关指控：罪犯穆某（另案处理）自2015年初未经相关部门登记、审批，非法成立以万融鸿泰，鸿泰鼎盛，鸿业恒鑫为名称的多家小额贷款公司，并以上述公司名义先后网罗罪犯王某、邢某某、杨某某、王某某、孙某、李某某等人（均另案处理），形成以穆某为首的较稳定的犯罪组织。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。通过有组织地实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，具有较强的经济实力。为获取非法经济利益，以暴力、威胁等手段有组织的肆意进行多起抢劫、敲诈勒索等犯罪活动，并非法持有枪支，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏社会治安，严重妨害社会管理秩序，造成恶劣社会影响。通过实施违法犯罪活动，在一定区域，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。被告人朱庆海作为一般参加者，参与该组织的犯罪活动。被告人朱庆海实施的具体犯罪如下：1、2015年6月，被害人安某某到穆某公司借款人民币15万元，因安某某逾期一天还款，穆某、邢某遂强迫安某某写下65万元的虚假借条。在安某某已归还欠款20万元的情况下，穆某为强行索债，纠集邢某某、张某（另案处理）等人将安某某挟持至穆某的另一公司进行人身控制，其间邢某某、李某（另案处理）等人殴打安某某；穆某持刀以挑断手筋进行威胁。后穆某指使被告人朱庆海及邢某某、李某等人将安某某挟持至津南区持续进行人身控制，迫使安某某联系家属交付一套木制家具及现金20万元。2、2015年10月12日至13日间，被害人王某某到穆某公司欲延期归还本金，穆某肆意认定违约，指使被告人朱庆海、孙某某（另案处理）等人，在其公司和南开区中南海天酒店内对王某某进行人身控制，以殴打、威胁、恐吓的手段强行劫取2万元。3、2015年12月9日，被害人王某到穆某公司内借款，签订17.1万元的虚高借款合同，并将自己的宝马汽车抵押给该公司，实际获款9万元。2015年12月24日，王某按约定到穆某公司将6万元现金归还朱庆海。2015年12月31日22时许，朱庆海将王某骗至穆某公司，穆某、朱庆海等人对王某进行威胁恐吓，强迫王某1归还17万元，王某被逼无奈，答应还款之后方让离开。后穆某、朱庆海等人先后以到王某单位、住处滋扰，对王某进行威胁恐吓。王某被迫分别于2016年1月21日、2月1日，向朱庆海支付3万元。2016年2月的一天，穆某、朱庆海等人到王某家中，强行索要手表一块和象牙项链一条作为抵押物，后王某向朱庆海支付5000元，将象牙项链赎回。朱庆海因涉及其他犯罪被公安机关抓获后，穆某等人再次勒索王某14万元，王某的汽车被穆某等人变卖获利。经天津市红桥区价格认证中心鉴定，被害人王某的津Ａ×××××号宝马牌小型汽车在价格认证基准日的市场零售价格为人民币贰拾贰万元整（￥220000元）。公诉机关提交了被害人陈述、证人证言、物证书证、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人朱庆海参加黑社会性质组织；使用暴力手段抢劫他人财物；敲诈勒索他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十三条、第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人朱庆海判决宣告以后又发现新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人朱庆海对起诉书指控的事实及罪名没有异议，请求法庭从轻处罚。被告人朱庆海的辩护人对被公诉机关指控的事实及罪名不持异议，提出以下辩护意见：1、被告人朱庆海参与的三起案件均发生在穆某黑社会性质组织的前期阶段，其发挥作用相对较小，犯罪情节较轻，属于一般参加者。2、被告人朱庆海到案后能够如实陈述犯罪事实，认罪态度较好，悔罪态度诚恳，依法构成坦白，应当酌情从轻处罚。3、被告人朱庆海自愿认罪认罚，希望能够得到被害人及其家属的谅解。综上，请求法庭对被告人朱庆海予以从轻、减轻处罚。经审理查明，2015年初，罪犯穆某（另案判决）网罗刑满释放人员、社会闲散人员，擅自成立以“万某泓泰”“鸿泰鼎盛”“鸿业恒鑫”为名的公司，对外违法发放高息小额贷款。后该公司不满足于获取高额利息，将“套路贷”与暴力催收相结合，肆意侵占借款人钱财。2015年6月，该公司形成以穆某为组织、领导者，罪犯王某5、王某6、孙某3、王某7、杨某为骨干成员，被告人邢某、孙某1、李某2、庞某、任某、于某、许某、李某4、陈某1、韩某、陈某2、张某、崔某、姚某、金某、卢某、刘某2、李某3、王某8（均另案判决）及被告人朱庆海等人参加的黑社会性质组织。该组织内部分工明确，管控严密。穆某决定公司的管理制度、重大决策，支配、控制组织的资产，组织、指挥、参与部分暴力催收活动。王某5协助穆某管理组织内部日常事务，王某6协助穆某管理暴力催收活动，孙某1作为穆某的司机积极参与暴力催收活动，庞某管理组织财务。该组织内设业务部、风控部、催收部，其中，业务部负责通过散发广告、微信朋友圈等方式招揽有贷款需求的被害人，由王某7主管；风控部负责对前来贷款的被害人进行资格审查以确定被害人有无财产可供非法侵占，由孙某3主管，任某、韩某等人为主实施；催收部负责以暴力、威胁等手段侵占被害人财产，由邢某主管，杨某、李某2担任组长并带领陈某1、于某、许某、李某4等人以暴力、威胁等手段进行催收，非法侵占被害人财产。穆某通过安排催收人员集中住宿、对组织成员进行验毒、对违反其意志的组织成员动辄殴打甚至拘禁、直接参与暴力催收等方式，实现对组织成员的掌控，形成了暴力催收的惯例。该组织通过实施一系列犯罪活动，攫取巨额经济利益，具有较强的经济实力。该组织为最大限度侵占被害人财产，通过肆意认定违约索要远超出借款额的违约金，通过发放奖金、提成的方式鼓励组织成员加大催收力度，违法所得常是被害人借款的几倍乃至十几倍。所获巨额利益除供穆某个人挥霍外，还用于高薪豢养打手，租赁房屋供组织办公、成员住宿、拘禁被害人，置备枪支、刀具、警棍等作案工具，购买奔驰、野玛、奥迪等豪华汽车。经审计，穆某组织的经营规模达2300余万元。该组织为获取非法经济利益，采用“虚增债务”“肆意认定违约”“签订虚假借款协议”“转单平账”等“套路贷”方式，有组织地进行犯罪活动。该组织要求成员在审查借款资格时，提前了解被害人的资产状况和家庭情况，为暴力催收做准备，甚至对一些不具备借款资格的被害人直接索要所谓的“赔偿”；在签订借款合同时，将借款本金与全部利息的总和作为约定的借款额，设定不合常规的还款周期，蓄意制造还款陷阱；在交付钱款时，通过虚假转账伪造资金流水，提前收取首期利息，额外收取手续费、下户费、中介费等各种名目费用，使被害人实际借得数额远低于合同约定的借款数额；在被害人还款时，故意隐瞒还款账号、随意设定还款截止时间，设置重重障碍使被害人不能按时还款，人为制造违约；在催收时，采用拘禁、殴打、挟持、威胁、体罚、侮辱被害人或者滋扰、威胁其亲属等手段，逼迫被害人签订巨额虚假借款协议，要求其一次性偿还巨额债务。如被害人不能按要求给付钱款，则通过“转单平账”的方式，将债权转卖给其他小额贷款公司，确保获取经济利益。其间，该组织成员也会假扮成其他小额贷款公司人员，进行虚假“转单”，以此垒高被害人债务数额。与此同时，该组织还采用要求被害人签订虚假的房屋、汽车买卖、租赁、抵押协议；在拘禁期间有意带被害人在公安机关出现；到公安机关解决所谓“经济纠纷”等方式，企图规避法律追究，使暴力催收行为合法化。该组织通过“套路贷”方式，强立债权，强行索债，以小额贷款为名行暴力催收之实，非法侵占被害人财产，实施抢劫、敲诈勒索犯罪十九起，为非作恶，欺压残害群众。该组织所实施的违法犯罪活动，给多名被害人造成严重的经济损失和精神创伤，个别被害人在外地躲避不敢回津，严重影响了被害人及其家庭的正常工作、生活。大部分被害人及其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，不敢向公安机关报案。严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，造成了恶劣的影响。另查明，（一）、被害人安某2因工程之需曾多次向穆某的公司借款。2015年6月，安某2再次借款15万元，约定一个月归还。因在还款时逾期一天，邢某找到安某2，以不还钱就不让走威胁安某2，穆某逼迫安某2签署65万元的欠条。同年7月4日，安某2归还20万元还清借款。同年8月底，穆某指使邢某等人找到安某2父亲安某3索要65万元，在安某3的住处滋扰多日。同年11月17日，穆某得知安某2在河西区一家小额贷款公司后，纠集邢某、张某、朱庆海等人将安某2挟持至穆某公司，其间，邢某、李某3等人殴打安某2，穆某持刀以挑手筋威胁安某2，索要128万元。后穆某为逼迫其亲属还钱，指使邢某、李某3及被告人朱庆海等人将安某2先后挟持至津南区拘禁数日，在安某3被迫交付一套木制家具、安某2被迫出具20万欠条后，穆某方解除对安某2的控制。同年11月27日，安某2及安某3给付穆某20万元。（二）2015年9月21日，被害人王某2至穆某位于天津市红桥区万通上游国际尚都家园小区的公司借款1万元，约定本金及利息1.3万元，同年10月10日归还。10月12日，王某2至穆某公司，欲先归还利息3000元，再延期归还本金。穆某组织成员被告人朱庆海、孙某2（另案处理）等人以违约为由殴打王某2，并将其带至南开区中南海天酒店拘禁至次日下午，以不给钱不让走、去家中滋扰等威胁，在王某2被迫交付2万元后方解除人身控制。（三）2015年12月9日，被害人王某3通过“小广告”找到穆某经营的“万某鸿泰”公司欲借款5万元，经王某9（另案处理）“推荐”，王楷以其津Ａ×××××宝马牌轿车作抵押，与对方签订171000元的借款合同，约定2016年12月8日归还，扣除“手续费”等王某3实际获款9万元。后王某3将自己的宝马汽车抵押给该公司，王某9以一个星期内还款6万元即可收回汽车的谎言欺骗王某3。2015年12月16日，王某3按约定到穆某公司，将6万元现金交与被告人朱庆海，但朱庆海以各种理由推拖归还车辆。2015年12月31日22时许，朱庆海将王某3骗至穆某公司，穆某对王某3进行威胁恐吓，强迫王某3归还该公司17万元，王某3被逼无奈答应还款之后，于转天早上离开。后穆某、朱庆海等人又以到王某3工作单位进行骚扰等手段对王某3进行敲诈勒索，王某3被迫于2016年1月21日通过转账方式向朱庆海支付2万元，于2016年2月1日按朱庆海要求给付公司1万元。2016年2月的一天，穆某、朱庆海等人到王某3家中，向王某3强行索要手表一块和象牙项链一条作为抵押物，后王某3向朱庆海支付5000元，将象牙项链赎回。2016年4月，朱庆海因涉及其他案件被公安机关抓获。之后穆某等人再次勒索王某34万元，后王某5将车辆以15万元卖给姬某，后姬某又以16万元将车辆卖给刘某1。经天津市红桥区价格认证中心鉴定，被害人王某3的津Ａ×××××号宝马牌小型汽车在价格认证基准日的市场零售价格为人民币贰拾贰万元整（￥220000元）。案件侦查期间，公安机关在刘某1处将涉案宝马轿车扣押。上述事实，经当庭举证、质证，黑社会性质组织案、安某2、王某2案有已生效的本院（2017）津0106刑初339号刑事判决书、天津市第一中级人民法院（2018）津01刑终799号刑事裁定书;被害人陈述中针对朱庆海的内容及辨认笔录；同案犯针对朱庆海的供述及被告人朱庆海的供述予以证实。王某3案有案件来源；被害人王某4陈述及辨认笔录；证人姬某、李某1、刘某1证言；被害人王某3涉案借款协议、车辆质押合同、借款收条、欠条、清款证明；涉案17万元虚假资金流水；被害人王某3支付被勒索款项的银行交易记录；被害人王某3宝马轿车权属证明；姬某与刘某1签署的“车辆转押协议”、刘某1转款记录；被害人王某3历次110报警记录；涉案宝马轿车扣押决定书、扣押清单；天津市河北区人民法院（2016）津0105刑初331号被告人朱庆海前科判决；穆某、王某5、孙某3、王某9及被告人朱庆海的供述予以证实本院认为，被告人朱庆海参加黑社会性质组织，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；抢劫公私财物，其行为已构成抢劫罪，且属抢劫数额巨大；敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，且属数额巨大，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人朱庆海犯数罪，依法数罪并罚；被告人朱庆海判决宣告以后又发现新罪，依法数罪并罚。被告人朱庆海所参与的抢劫及敲诈勒索均属共同犯罪，其在参与的敲诈勒索案中作用较大，系主犯；其在参与的被害人安某2、王某2抢劫案中作用较小，系从犯，依法应减轻处罚，本院将按其在共同犯罪中的作用予以处罚。另被告人朱庆海归案后能如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法可从轻处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百六十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下一、被告人朱庆海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒一年八个月，并处罚金人民币二万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。与天津市河北区人民法院（2016）津0105刑初331号判决书“被告人朱庆海犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪,数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元”数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年4月22日起至2026年4月21日止。所判罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、涉案扣押的津Ａ×××××宝马牌轿车依法发还被害人王某3。三、责令被告人朱庆海退赔被害人财产损失，与本院（2017）津0106刑初339号刑事判决书第三十三项“追缴被告人违法所得，责令被告人退赔被害人的财产损失，涉案违禁品及犯罪工具依法予以没收”一并执行；另刘晓波的财产损失与本院（2017）津0106刑初339号刑事判决书第三十三项一并执行解决。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审判长张健审判员蔡江人民陪审员黄振强二〇一九年五月十三日法官助理孙琪书记员罗智

案例二相关法律条文：
组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。
境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。
国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。
黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：
（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；
（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；
（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；
（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。



以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。




案例二判决结果：
name: 朱庆海
crime: 参加黑社会性质组织罪
抢劫罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑六年