案例一：
经审理查明：2013年9月至2015年5月,ＤａｖｉｄＬｅｗｉｓ、魏某祥、赵某平等人（均另案处理），未经我国有关部门依法批准，以某集团及其下属子公司名义，通过组织推介会、发放宣传资料及书籍等方式向社会公开宣传，投资某集团旗下的理财产品可获得高额回报，投资1万英镑至30万英镑不等，按照等级每天可获得利润，投资二年，利润额分别为80%至200%不等。被告人肖某经介绍成为“某理财产品”代理，在深圳先后发展了李某1、陈某等11名投资参与人（共计涉及19名投资参与人），协助ＤａｖｉｄＬｅｗｉｓ、魏某祥、赵某平等人非法吸收公众存款共计652.57万元人民币，被告人肖某从中非法获取佣金。2016年5月27日下午，被告人肖某从香港入境途径中华人民共和国皇岗边防检查站福田口岸时，被该站执勤民警边控抓获归案。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 肖某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
南淑华、秦英君组织、领导传销活动罪二审刑事判决书辽宁省大连市中级人民法院刑事判决书（2018）辽02刑终386号：辽宁省大连市甘井子区人民法院审理辽宁省大连市甘井子区人民检察院指控原审被告人南淑华犯组织、领导传销活动罪、非法吸收公众吸收存款罪、原审被告人秦英君犯组织、领导传销活动罪一案，于2018年5月29日作出（2017）辽0211刑初544号刑事判决。原审被告人南淑华、秦英君不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省大连市人民检察院指派代理检察员门月峰出庭履行职务，上诉人南淑华及辩护人崔晓晨、上诉人秦英君及辩护人唐云到庭参加诉讼。现已审理终结原判认定，自2013年8月份，被告人裴蕾、王晨芳、董妍等人，相继创办了广东无界商盟科技股份有限公司及其北京分公司、广东利购商盟电子商务有限公司，利用互联网技术搭建起ＦＶ会员注册平台、ＥＳ（ＥＦＤ-Ｓｕｐｅｒ：超级网络黄金积分）交易平台（ｗｗｗ.ｅｇｄｓｍａｒｋｅｔ.ｃｏｍ）、全球兑购物平台，并指导搭建了12个ＦＶ会员注册平台（其中包括鑫南山会员发展平台），用于推广网络黄金，发展会员加入。被告人南淑华于2015年7月成立大连楠馨商贸有限公司，并在同年8月份开始运行鑫南山会员注册平台（域名为ｗｗｗ.ｘｎｓｅｇｄ.ｎｅｔ），南淑华通过所租赁的大连市中山区布迪哈咖啡厅组织讲课，并采取微信、线下举办活动等方式宣传推广网络黄金，发展会员。被告人秦英君被其发展成为下线。经公安机关电子勘验，南淑华位于传销组织的顶层，秦英君位于传销组织的二层。案发后，公安机关在南淑华住处扣押涉案公司印章、个人签章、会员更改邮箱申请表格、会员调级申请表格等涉案物品及财物。参与者经他人推荐，可以最低限额10000元人民币（后期为12000元人民币）申购该组织自行发行控制的同等数额ＦＶ兑换券并获赠同等数额加密数字资产（ＥＧＤ-Ｓｕｐｅｒ），在ＦＶ会员注册平台上注册，获得会员资格。会员可以使用ＦＶ兑换券在全球兑购物平台购买同等价值五分之一的商品（即10000元ＦＶ＝2000元人民币），同时，会员通过发展下级会员、在ＥＳ交易平台挂单交易获得ＥＳ积分，并在ＥＳ价格升值5%的情况下，按照所拥有ＥＳ数量的5%且单笔最高限额不得超过5万元的数额提现。ＦＶ会员平台利用直推奖、级差奖、伯乐奖等激励方式，鼓励会员发展下线会员，会员按照一定顺序组成层级，形成4个等级（星、钻、冠、金）共20层级（每个等级有5个层级）的返利机制，每个层级分别对应提成比例（10%-80%）与所要达到相应级别的业绩（1万-5亿），逐级返利。经公安机关电子勘验，截止到2016年4月1日，被告人南淑华所领导、控制的鑫南山会员发展平台共发展会员44099人，收取会员缴纳的传销资金金额为人民币582084257元，共获利人民币13279179余元。被告人秦英君所领导、控制的鑫南山会员发展平台共发展会员6151人。2013年4月至2014年4月间，被告人南淑华未经有关部门依法批准，以投资英国米尔登集团体育套利项目的名义，对该项目采取向他人讲解等形式进行宣传，并承诺在一定期限内返还本息，面向社会不特定公众利用银行转账及当面交付现金等方式吸收被害人资金，要求被害人银行转账到南淑华指定其丈夫宋某1的银行账户。被告人南淑华指定账户直接吸收被害人连某1、连某2、姜某1、李某等16人资金合计人民币11695622元，返利1258118元，造成16人损失合计人民币10437504元。原审法院认定组织、领导传销组织活动一节犯罪事实的相关证据有，书证常住人口基本信息、在逃人员登记信息表、案件来源、抓获经过、工商公示信息、公司印章照片、个人签章照片、南淑华蓝色笔记本复印件、同意书、委托书、会员重置密保申请表格、会员更改邮箱申请表格、会员调级申请表格、南淑华微信与裴蕾微信对话、黄金搭档群、微信圈发布的消息等截图、宋某1发送给南淑华的系统统计信息截图、鑫南山财富俱乐部财富之夜现场及入场券截图、财富之夜演讲草稿、未来世界新平台操作简介截图、未来世界消费积分ＥＳ制度解析、借力三级分销的介绍、推荐确认书、《下线支撑》表格、《分成比例》表格、广东利购商盟电子商务有限公司代理申请表、搜查证、搜查笔录、扣押清单、冻结扣押资产明细、大连弘泰汽车销售服务有限公司证明、记账凭证、汽车销售合同、大连市房屋登记中心回执单、春田别墅意向单、付款凭证、银行交易流水、网络黄金总部在帐资金情况、全国企业信用信息公示系统、协助冻结财产通知书、冻结扣押财产移送明细、协助冻结财产通知书等，证人宋某1、宋某2等人的证言，远程勘验工作记录，司法鉴定意见书，南淑华下线所有名单、会员结构、采集数据汇总、管理后台数据以及被告人南淑华、秦英君的供述与辩解等。原审法院认定非法吸收公众存款一节犯罪事实的相关证据有，书证米尔登网络账户登录界面截图、体育套利课程ＰＰＴ展示截图、地皮置换统计表、地皮置换申请表、委托协议书、被害人给南淑华丈夫宋某1转账凭证、被害人借款凭证、宋某1账户交易明细、南淑华参加米尔登济州岛新年展望会照片等，证人宋某1、姜某2等人的证言，被害人连某1、连某2等人的陈述、司法鉴定意见书，视听资料，电子数据以及被告人南淑华的供述与辩解等。原审法院认为，被告人南淑华、秦英君以申购购物兑换券并赠送网络黄金积分为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，吸引参加者继续发展他人参加，骗取财物，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人南淑华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人南淑华组织、领导参与传销活动人员为44099人，累计达120人以上，属于情节严重。其变相吸收公众存款的数额为11695622元，在100万元以上，属于情节严重。其案发前已经归还了部分数额，可酌情从轻处罚。被告人南淑华犯数罪，应予数罪并罚。被告人秦英君组织、领导参与传销活动人员为6151人，累计达120人以上，属于情节严重。在被告人南淑华、秦英君组织、领导传销活动罪中，南淑华处于第一层级，秦英君系第二层级，南淑华起主要作用，系主犯，依法从重处罚。被告人秦英君起次要作用，系从犯，且当庭表示认罪，依法减轻处罚。原审法院依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百七十六条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条之规定，作出如下判决：一、被告人南淑华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百二十万元。二、被告人秦英君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、责令被告人南淑华退赔违法所得人民币10437504元，发还被害人。上诉人南淑华的上诉理由是，1、对组织、领导传销活动罪表示认罪，但是对原审判决认定的发展会员人数及吸收资金数额均有异议；2、对非法吸收公众存款罪表示认罪，但是对被害人实际损失数额有异议，其没有占有被害人的资金，不应承担退赔责任。原审量刑过重，请求从轻处罚。南淑华辩护人的辩护意见是，原审判决未查明上诉人南淑华非法公众存款获利情况及数额，其仅因在获利范围内对被害人有义务返还。上诉人秦英君的上诉理由是，其认罪认罚，但是对发展会员的人数有异议。秦英君辩护人的辩护意见是，1、上诉人秦英君是由南淑华丈夫宋某1发展，在不知情的情况下加入传销组织，并没有获得盈利；2、原审判决认定其处于传销组织的第二层级、发展会员6151人不符合事实；3、其没有正式上课，也没有被传销组织内部正式任命为领导或讲师；4、其积极配合调查，如实供述自己的行为，具有坦白情节，认罪悔罪；4、其系初犯、偶犯，没有前科劣迹。经二审审理查明的事实和证据与一审基本一致，本院予以确认。二审期间，上诉人及辩护人均未提供新的证据本院认为，上诉人南淑华、秦英君以申购购物兑换券并赠送网络黄金积分为名，要求参加者以缴纳会费的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，吸引参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。上诉人南淑华变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，情节严重，其行为已构成非法吸收公众存款罪。上诉人南淑华一人犯两罪，应予数罪并罚。在组织、领导传销活动罪中，上诉人南淑华位于鑫南山会员注册平台的顶层，系主犯；上诉人秦英君作为其发展的下线，系从犯。关于上诉人南淑华、秦英君提出对发展会员人数及吸收资金数额有异议的上诉理由及秦英君辩护人的相关辩护意见，经查，侦查机关通过登录鑫南山会员注册平台，获取全部后台数据后通过电子数据光盘的形式加以固定，从而计算出相关案涉数额；即使会员账号数与实际人数存在不一致的情况，因该网络传销组织是以注册会员数而非实际会员数作为返利依据，再结合本案证人证言、银行交易流水、提现记录等其他证据，足以认定二上诉人组织、领导的参与传销活动人员累计达120人以上，上诉人南淑华直接或间接收取的传销资金数额累计达250万元以上，均构成情节严重。对此上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。关于秦英君的辩护人提出上诉人秦英君在不知情的情况下加入该传销组织、没有正式上课、如实供述、认罪悔罪、无前科劣迹等辩护意见，经查，证人吴某、姜某3、张某等多位证人证实秦英君作为秦老师在布哈迪咖啡厅讲课，对外积极宣传推广网络黄金，发展会员下线，其行为对传销组织的发展、扩大起关键作用，原审法院已经考虑其自愿认罪等情节，对其减轻处罚。故对此辩护意见，本院不予采纳。关于上诉人南淑华提出对非法吸收公众存款罪中被害人实际损失数额有异议的上诉理由，经查，认定被害人实际损失数额的证据不仅有被害人陈述、银行交易流水等相关书证，亦有大连科华司法鉴定中心的鉴定意见书在卷为凭，足以认定。对此上诉理由，本院不予采纳。关于上诉人南淑华提出在非法吸收公众存款罪中没有占有被害人资金、不应承担退赔责任的上诉理由及相关辩护意见，经查，上诉人南淑华未经有关部门依法批准，面向社会不特定公众，积极宣传英国米尔登集团体育套利的投资项目，并承诺在一定期限内返还本息，无论其是否实际占有被害人资金，均不影响其承担相应的退赔责任。对此上诉理由和辩护意见，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，但是未对组织、领导传销活动罪案涉的赃款赃物进行处理，且对非法吸收公众存款罪退赔判项的表述不准确，依法应予调整。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第一百七十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下一、维持辽宁省大连市甘井子区人民法院（2016）辽0211刑初544号刑事判决第（一）项、第（二）项对上诉人南淑华、秦英君的定罪量刑部分，即＂被告人南淑华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三百万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币三百二十万元。被告人秦英君犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元＂；二、撤销辽宁省大连市甘井子区人民法院（2016）辽0211刑初544号刑事判决第（三）项，即＂责令被告人南淑华退赔违法所得人民币10437504元，发还被害人＂；三、在案扣押的涉及组织、领导传销活动罪的赃款、赃物依法予以没收，并上缴国库；责令上诉人南淑华退赔被害人经济损失人民币10437504元。本判决为终审判决审判长殷传茂审判员何晶晶审判员王雍二〇一八年十一月八日书记员耿艳（代）

案例二相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：
（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；
（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；
（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。
原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。




案例二判决结果：
name: 南淑华
crime: 组织、领导传销活动罪
非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑十一年
name: 秦英君
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑三年