案例一：
经审理查明：（一）非法吸收公众存款、集资诈骗事实2006年2010年11月，被告人王晓东注册成立温州东华投资有限公司、温州东华发展公司、温州胜禾实业有限公司（以下简称温州胜禾公司）等多家，以投资公司、房产项目等或资金周转的名目，以支付高额利息为诱饵，向张某甲等78名不特定人员吸收资金共计人民币（以下同）47585万元。王晓东因投资项目营利甚微、支付高额利息及巨额资金借给朱猛、陈毅无法收回等原因，造成案发时仍有20476.7916万元资金未能归还。其中包括张某甲1000万元、姜某45.842万元、张某丙40.1万元、周某丙117.66万元、陈某丙89.966万元、林某甲1.5万元、李某甲38.1067万元、何某甲92.4万元、娄某64.19万元、程某181.66万元、李某乙70.7887万元、林某乙56万元、张某丁6.04万元、项某丙42万元、徐某甲35.867万元、王某丁306.8348万元、王某戊94.5483万元、周某丁274.417万元、潘某甲43.8467万元、柳某18.6003万元、方某甲53.7384万元、吴某甲28.11万元、郑某丙23.9067万元、李某丙20万元、章某乙375.8066万元、方某乙12.48万元、陈某戊及陈某己103.9766万元、李某丁128.8万元、郑某丁190.433万元、杨某乙354.2666万元、杨某丙88.5467万元、金某乙45万元、王某壬348.81万元、叶某16.94万元、王某癸24.3377万元、张某己42.1667万元、张某庚128.488万元、黄某34.9533万元、戴某504.4853万元、李某戊52.75万元、王某子136.4万元、陈某庚104.52万元、包美芬175.5734万元、潘某乙47.3171万元、陈某辛75.1473万元、陈某壬和张某辛13万元、王某丑141.8万元、徐某乙10.3万元、张某壬12.7867万元、王某寅40.1万元、张某癸707.5万元、吴某乙71.536万元、廖某甲39.07万元、廖某乙60.798万元、林某戊430.962万元、王某卯124.5707万元、潘某丙503.5万元、项某戊17.476万元、彭某79.8万元、张某子145.8407万元、张某丑3098.65万元、冯某28.8307万元、何某乙117.0772万元、王某辰69.7333万元、李某庚26.9653万元、郑某戊47.7965万元、孙某乙和孙某丙3420.4446万元、尹某1644.3666万元、王某午50万元、李某辛604.9万元、郑某己1659.0121万元、夏某193.641万元、麻某1289.763万元、吕某72.95万元、王成乐10.65万元。2010年11月，王晓东外借资金无法收回，明知无偿还能力，仍虚构资金用途高息借款，拆东墙补西墙，至2011年7月案发，骗取周某甲等41人共计20765.1561万元。其中骗取周某甲12.779万元、章某甲和项某甲571.2167万元、朱某乙199.1713万元、陈某乙32.34万元、郑某乙92.6667万元、娄某90万元、程某188.5万元、李某乙41.25万元、林某乙76万元、项某乙1284万元、杨某甲和王某丙2090万元、王某戊95.4万元、方某甲346.0267万元、王某己739.68万元、陈某丁37.12万元、王某庚185.6634万元、王某辛485万元、张某戊18.72万元、林某丙296万元、孙某甲985万元、林某丁800万元、项某丁45.375万元、张某壬34.4万元、张某癸760万元、周某戊1304.09万元、李某己1194.59万元、张某子2880万元、张某丑1558万元、冯某18.88万元、何某乙36万元、王某巳184.5803万元、林某己185.667万元、陈某癸1170万元、孙某乙和孙某丙1000万元、王某午92万元、夏某20万元、周某己1196万元、麻某419.04万元。案发期间，被告人周某甲在王晓东公司担任出纳，明知王晓东向社会上不特定多人大量集资，仍协助王晓东定期付息等。2012年4月18日，王晓东被抓获归案。同年12月18日，周某甲经传唤主动到案。

案例一相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



（删去）



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。



非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子，应当剥夺政治权利终身。
在死刑缓期执行减为有期徒刑或者无期徒刑减为有期徒刑的时候，应当把附加剥夺政治权利的期限改为三年以上十年以下。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 王晓东
crime: 集资诈骗罪
非法吸收公众存款罪
职务侵占罪
sentence: 无期徒刑
name: 周小英
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑三年

案例二：
埐、王佩飞非法吸收公众存款罪一审刑事判决书舟山市定海区人民法院刑事判决书（2014）舟定刑初字第338号：舟山市定海区人民检察院以舟定检公诉刑诉（2014）1262号起诉书指控被告单位某、被告人王佩飞犯非法吸收公众存款罪，于2014年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。舟山市定海区人民检察院指派检察员金莹出庭支持公诉。被告单位某诉讼代表人任世海、王佩飞及辩护人黄炜、林幼莉到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明：2010年7月至2013年7月，被告人王佩飞在担任被告单位某法定代表人期间，以让他人投资被告单位所经营的堂位、牌位为由，向不特定的个人吸收大量民间资金共计人民币1536.29万元，案发后尚有人民币1400余万元无法归还。具体如下：1、林某甲250.8万元；2、邱某26万元；3、水某10万元；4、陈某丙8.76万元；5、张某乙67.6万元；6、周某乙15.2万元；7、高某甲11.4万元；8、胡某甲7.6万元；9、徐某甲10万元；10、叶某甲7.6万元；11、吕某甲20.08万元；12、梁某丙15.2万元；13、潘某甲7.6万元；14、周某丙30.4万元；15、陈某丁7.86万元；16、许某20万元；17、孙某甲11.4万元；18、陆某11.4万元；19、陈某戊19万元；20、王某乙之23.4万元；21、李某甲20.8万元；22、邵某甲5.2万元；23、王某丙2.6万元；24、司某12.51万元；25、李某文5.2万元；26、单某3.6万元；27、王某丁3.6万元；28、高某乙11.67万元；29、邵某乙4.53万元；30、姜某6.3万元；31、张某丙7.42万元；32、王某戊15万元；33、徐某乙5万元；34、柳某10.4万元；35、王某己35.6万元；36、李某乙10.4万元；37、翁某甲84万元；38、陈某己10万元；39、邵某丙10万元；40、唐某5.2万元；41、徐某丙3万元；42、李某丙16.22万元；43、陈某琴8万元；44、李某萍20万元；45、陈某芳8万元；46、张某丁30万元；47、杨某甲171.6万元；48、安某甲30万元；49、张某戊30万元；50、张某己5.2万元；51、郑某甲、徐某莲9.7万元；52、黄某丙5.2万元；53、吴某甲5.2万元；54、陈某庚10.2万元；55、林某乙6.8万元；56、张某庚10.4万元；57、王某庚64万元；58、安某乙150万元；59、张某辛10万元；60、胡某乙14.5万元；61、方某甲19万元；62、吴某乙21.6万元；63、彭某4万元；64、周某丁2.58万元；65、沈某甲13万元；66、李某丁5.2万元；67、刘某丙12.56万元。2007年3月至2013年12月期间，被告人王佩飞以购房、经营寿山塔院、资金周转等为由，向不特定的个人及单位吸收大量民间资金，并承诺在一定期限内归还本金及支付利息，共计人民币10521.56万元。案发后尚有9000余万元无法归还。具体如下：1、王某辛720万元；2、何某甲49万元；3、周某戊40万元；4、余某甲20万元；5、方某乙10万元；6、林某甲55万元；7、周某己15万元；8、崔某56万元；9、余某乙86万元；10、鲍某102万元；11、杨某乙90万元；12、邱某185万元；13、周某庚151万元；14、黄某丁93.2万元；15、张某壬55万元；16、范某甲28万元；17、范某乙6万元；18、丁某85万元；19、叶某乙85万元；20、张某癸50万元；21、余某丙60万元；22、水某205万元；23、吴某丙55万元；24、王某壬75万元；25、刘某丁30万元；26、刘某戊98万元；27、郭某甲130万元；28、邵某丁130万元；29、刘某丙50万元；30、毛某10万元；31、孙某乙30万元；32、施某108万元；33、叶某月10万元；34、林某花134.16万元；35、林某丙40万元；36、应某乙15万元；37、郭某乙105万元；38、胡某娜45万元；39、叶某丙84万元；40、庄某丁135万元；41、虞某甲10万元；42、陈某丙44万元；43、罗某15万元；44、张某子13万元；45、徐某丁27万元；46、王某癸235万元；47、戎某25万元；48、於某甲50万元；49、陈某辛10万元；50、刘某己20万元；51、陈某壬415万元；52、叶某丁20万元；53、翁某乙101万元；54、王某子10万元；55、虞某乙56万元；56、李某戊5万元；57、张某甲25万元；58、吕某乙10万元；59、周某辛48万元；60、孙某丙85万元；61、李某己100万元；62、徐某甲19.7万元；63、张某珍6万元；64、王某涵10万元；65、贺某甲20万元；66、胡某丙8万元；67、吕某甲10万元；68、许某31万元；69、陈某癸100万元；70、陈某戊5万元；71、梁某甲50万元；72、梁某乙60万元；73、祝某21万元；74、李某甲20万元；75、吴某丁370万元；76、林某丁54万元；77、周某壬15万元；78、黄某乙10万元；79、郭某丙7万元；80、李某庚16万元；81、王某丑297万元；82、王某丙8万元；83、邵某戊180万元；84、虞某丙350万元；85、沈某乙80万元；86、翟某45万元；87、邵某己、史某甲675万元；88、司某147万元；89、高某乙72万元；90、俞某甲10万元；91、胡某丁620万元；92、邵某庚20万元；93、邵某辛25万元；94、邵某乙55万元；95、翁某甲130万元；96、李某丙15万元；97、徐某戊20万元；98、杨某甲20万元；99、张某己70万元；100、高某丙40万元；101、安某乙261.5万元；102、吴某戊70万元；103、倪某250万元；104、定海区寿山庙管理委员会80万元；105、张某丑10万元；106、夏某200万元；107、徐某己430万元；108、吴某乙10万元；109、方某丙4万元；110、苗某23万元；111、何某乙58.5万元；112、陈某子13万元；113、王某寅150万元；114、叶某戊85万元；115、王佩某310.5万元。上述事实，被告单位某、被告人王佩飞在开庭审理过程中均无异议，且有诉讼代表人任世海陈述、被害人林某甲、邱某、水某、陈某丙、张某乙、周某乙、高某甲、胡某甲、徐某甲、叶某甲、吕某甲、周某丙、陈某丁、许某、孙某甲、陆某、陈某戊、王某乙之、李某甲、邵某甲、王某丙、司某、单某、王某丁、高某乙、邵某乙、姜某、张某丙、王某戊、徐某乙、柳某、王某己、李某乙、翁某甲、陈某己、邵某丙、唐某、徐某丙、李某丙、张某丁、杨某甲、安某甲、张某戊、张某己、黄某丙、吴某甲、陈某庚、林某乙、张某庚、王某庚、安某乙、张某辛、胡某乙、方某甲、吴某乙、彭某、周某丁、沈某甲、李某丁、刘某丙、王某辛、何某甲、周某戊、余某甲、方某乙、周某己、崔某、余某乙、鲍某、杨某乙、周某庚、黄某丁、张某壬、范某甲、范某乙、丁某、叶某乙、张某癸、余某丙、吴某丙、王某壬、刘某丁、刘某戊、郭某甲、邵某丁、毛某、孙某乙、施某、林某丙、应某乙、郭某乙、叶某丙、庄某丁、虞某甲、罗某、张某子、徐某丁、王某癸、戎某、於某甲、陈某辛、刘某己、陈某壬、叶某丁、翁某乙、王某子、虞某乙、李某戊、张某甲、吕某乙、周某辛、孙某丙、李某己、胡某丙、陈某癸、梁某甲、梁某乙、祝某、吴某丁、林某丁、周某壬、黄某乙、郭某丙、李某庚、王某丑、邵某戊、虞某丙、沈某乙、翟某、邵某己、胡某丁、邵某庚、邵某辛、徐某戊、高某丙、吴某戊、倪某、张某丑、夏某、徐某己、方某丙、苗某、何某乙、陈某子、王某寅、叶某戊、王佩某等的陈述、证人张某甲、黄某甲、黄某乙、应某甲、鲁某、陈某甲、陈某乙、庄某甲、王某甲、万某、汤某、郭某甲、庄某乙、庄某丙、洪某、郑某、刘某甲、周某甲、姚某、刘某乙、邵银宝等的证言、离婚协议书及离婚登记审查处理表、协助查询财产通知书（回执）、舟山市房屋产权资料信息、查封决定书、中国银行业监督管理委员会舟山监管分局舟银监便函、调取证据通知书及调取证据清单、寿山塔院股权转让协议、关于王佩飞代理保险业务的情况说明及附件、接受证据材料清单、随案移送清单、公司基本情况、户籍证明、到案经过、情况说明、舟山市定海区城东街道办事处关于同意成立寿山塔院管理委员会的批复、关于要求审批城东寿山塔院的请示、关于城东塔院要求立项的函、关于城东寿山塔院建设项目用地申请报告、舟山市定海区发展与改革局关于同意建造寿山塔院项目的批复、舟山市定海区民政局证明、执行裁定书、审计报告等证据予以证实，足以认定本院认为：被告单位某违反国家金融管理法规，通过口头的方式宣传在一定期限内归还本金并支付高额利息的承诺，向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，被告人王佩飞系被告单位某负直接责任的主管人员；同时，被告人王佩飞亦采用上述方法，向社会不特定公众非法吸收存款，数额巨大，被告单位某、被告人王佩飞的行为均已构成非法吸收公众存款罪，部分属单位犯罪。公诉机关起诉指控的罪名成立。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十四条之规定，判决如下一、被告单位某犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；二、被告人王佩飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九年六个月，并处罚金人民币三十万元（此款限判决生效后一个月内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二0一四年一月十四日起至二0二三年七月十三日止。）三、责令被告单位某、被告人王佩飞退赔尚未退出的赃款，并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长侯文君人民陪审员周意华人民陪审员潘荣堂二〇一四年十月二十八日书记员张岚岚

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 王佩飞
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑九年六个月