案例一：
经审理查明：一、关于非法集资的事实2014年初至2016年10月期间，被告人陈翠华在未经中国人民银行批准的情况下，以自己经营的新野县翠华包装有限公司需要流资、扩大生产规模为名，以高息为诱饵，向公众宣传自己有“壹加壹大酒店”、人民路房产、汉城广场房产、王营房产、海南房产、襄阳房产、翠华包装有限公司设备、厂房等八处房产资产为保障，隐瞒了相关房产已经抵押的真相，擅自向社会公众吸收存款，并向介绍揽资人朱某、贾某（二人另案处理）等人提供高报酬等方式向公众非法集资；共涉及被害人田某3、雷某、张某1等230户，另在本院审理期间，公诉机关补充移送5户。2018年12月25日，经南阳华必信联合会计师事务所审计，被告人陈翠华共计向田某3、雷某、张某1等235户集资655笔1136055020元，其中已退还本金12084000元，现金支付利息7730100元，已付利息转集资6443100元，造成235户实际损失87347820元。被告人陈翠华用该款支付朱某、贾某介绍费654756元，借给杨秋菊等28人8429510元，陈翠华银行账户净支出27668940元，其他50594614元。案发后，新野县公安局对陈翠华的新野县翠华包装公司、新野县城郊王营村南新路西侧房产（证号1401037864、1401037865、1401037867）、新野县城区人民路南段东侧房产（证号1401040675-1）、新野县城区人民路南段西侧房产（证号新06030098、新06030099、新06030100）新野县城区书院路西段南侧房产（证号1401028882）、陈翠华之女陈海洋所有的位于海南省澄迈县的房产一处；陈翠华所有的车辆豫Ｒ×××××别克车、豫Ｒ×××××奔驰车、陈翠华之夫卢来庆所有的豫Ｒ×××××长安车等财产予以查封。

案例一相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。



以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 陈翠华
crime: 集资诈骗罪
拒不支付劳动报酬罪
sentence: 有期徒刑十四年

案例二：
郑耀荣集资诈骗一审刑事判决书云南省玉溪市红塔区人民法院刑事判决书（2019）云0402刑初81号：玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉﹝2019﹞61号起诉书指控被告人郑耀荣犯集资诈骗罪，于2019年2月1日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，于2019年3月19日公开开庭进行了审理。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员田金焕、代理检察员李卓衡出席法庭支持公诉，被告人郑耀荣到庭参加诉讼。现已审理终结玉溪市红塔区人民检察院指控：2017年3月30日，被告人郑耀荣以法定代表人的身份在玉溪注册成立玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司。后郑耀荣以非法占有为目的，用该公司作为幌子，以集资在玉溪市红塔区建盖动漫玩具厂房为由，通过发宣传单的形式公开进行宣传，许诺签订《借款合同》、支付固定收益，向社会不特定人群集资人民币38.5万元后逃匿。经查，玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司集资未经中国银监会玉溪监管分局批准。对指控的事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑耀荣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请本院依法判处。被告人郑耀荣对指控事实及罪名无异议。经审理查明：2017年3月30日，被告人郑耀荣以法定代表人的身份在玉溪注册成立玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司。后郑耀荣以非法占有为目的，用该公司作为幌子，以集资在玉溪市红塔区建盖动漫玩具厂房为由，通过发宣传单的形式公开进行宣传，许诺签订《借款合同》、支付固定收益，向社会不特定人群陈某等35人集资人民币39万元后逃匿，造成陈某等35人实际经济损失人民币38.49万元。经查，玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司集资未经中国银监会玉溪监管分局批准。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证明：1、常住人口个人信息表，到案经过，证实被告人郑耀荣的身份情况及到案经过；2、被告人郑耀荣的供述，被害人陈某、王某1、代某、刘某1、张某1、阚某、孙某、郭某1、吴某、杨某1、张某2、罗某1、郭某2、段某、郭某3、罗某2、蒯某、王某2、郭某4、刘某2、杨某3、聂某、戈某、王某3、赵某、郑某1、卜某、姚某、陶某、马某1、刘某3、吕某、杨某2、周某的陈述，接受证据材料清单、身份证复印件、借款合同复印件、收款收据，证实被告人郑耀荣以集资在玉溪市红塔区建盖动漫玩具厂房为由，非法集资39万元及给各被害人造成的损失情况；3、被告人郑耀荣的供述，调取证据通知书、调取证据清单、内资企业登记表、玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司章程、房屋租赁合同，证人马某2、郑某2的证言，中国银监会玉溪监管分局关于回复玉溪小袋鼠动漫玩具有限公司是否具备向社会公众暨不特定人群吸收存款资质的函，证实2017年3月底，被告人郑耀荣以自己名义注册玉溪小袋鼠动漫玩具公司后，以建玩具厂的名义向公众吸收借款，期间该公司并没有建立分厂，且中国银监会玉溪监管分局未批准同意小袋鼠动漫玩具有限公司向社会公众暨不特定人吸收存款。另外，本案还有协助查询财产通知书（回执）、银行流水，情况说明等证据在卷证实。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认本院认为，被告人郑耀荣以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资人民币39万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。玉溪市红塔区人民检察院指控被告人郑耀荣犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人郑耀荣如实供述自己罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。本院根据被告人郑耀荣的犯罪事实、犯罪情节、认罪态度及社会危害程度。现依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，判决如下一、被告人郑耀荣犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月30日起至2023年7月29日止。）二、依法责令被告人郑耀荣退赔被害人陈某等35人经济损失人民币38.49万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长陈红莲人民陪审员李云人民陪审员林家树二〇一九年三月十九日书记员张俊斌

案例二相关法律条文：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。




案例二判决结果：
name: 郑耀荣
crime: 集资诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年