案例一：
烟台市福山区人民检察院起诉指控：一、诈骗罪被告人李佳明于2012年4月至7月间，虚构“先交预付款，公司有赠送优惠活动”的事实，收取客户预付款后，只送部分货物，将其余货款予以非法占为己有并予以挥霍，共骗取客户人民币75253元。二、挪用资金罪被告人李佳明于2011年10月至2012年7月期间，利用其在烟台某公司干销售业务员的便利，采取送货后货款不交公司的方式，将其收取的货款中101450元予以挪用，至案发时仍不归还。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 李佳明
crime: 诈骗罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑四年六个月

案例二：
任守亮犯合同诈骗罪、诈骗罪一审刑事判决书江苏省东海县人民法院刑事判决书（2015）连东刑初字第414号：江苏省东海县人民检察院以东检诉刑诉［2015］345号起诉书指控被告人任守亮犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2015年6月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员张红梅、代理检察员尚宇出庭支持公诉，被告人任守亮及其辩护人杨克礼到庭参加诉讼。本案审理期间，公诉机关建议延期审理两次，现已审理终结江苏省东海县人民检察院指控：一、合同诈骗被告人任守亮于2013年7月至2014年1月间，以购买化肥的名义，向王某甲、顾某甲、蒋某等47人预收化肥款人民币2687360元，后未履行合同义务。二、诈骗被告人任守亮于2013年7月到2014年1月间，以经营需要资金为借口，以高额利息为诱饵，向李建云、赵某、宋某、李某丙、唐春才、李某丁、杨某丙、仇从占、周金科、单金标、周庆亮等11人借款人民币1164000元，被其用于个人消费及偿还个人债务。为了证明上述指控的事实，公诉机关随案移交了相关书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人任守亮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二百六十六条的规定，构成合同诈骗罪、诈骗罪，分别应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金，且应当数罪并罚。被告人任守亮对指控罪名提出异议，辩称其是因为生意亏损，资金链断裂，导致不能还款，无诈骗故意。被告人任守亮的辩护人提出如下辩护意见，1、被告人任守亮欠款事实存在，系由于长期经营亏损，加之被骗，造成大量债务无法偿还，被告人未转移财产或挥霍财产，也不存在高息引诱，无诈骗的主观故意，也无客观上占有他人财物之行为。故被告人的行为不构成犯罪；2、如认定被告人的行为构成犯罪，被告人于2014年1月13日到公安机关投案，因公安机关未立案，被告人为躲债而离家出走，而非为了躲避法律追究，应认定为自首；被告人取得部分被害人的谅解，可以从轻处罚，故建议对被告人在有期徒刑三年以上十年以下量刑。被告人的辩护人出示被害人谅解书三份。经审理查明，被告人任守亮因经营化肥不善长期向他人借款，至2013年已负债累累。2013年7月至2014年1月间，任守亮以随时供货、供货价格按市场行情随跌不涨为由，向王某甲、顾某甲、蒋某等49人预收化肥款共计人民币2732360元，后未按约定履行交货义务，并将预付款用于偿还债务，至案发时未能归还。2014年1月13日，被告人任守亮向东海县公安机关投案，后于当晚逃往外地并更换联系方式。公安机关于同年1月20日立案侦查，同年9月29日将任守亮在上海市抓获。上述事实，有经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人任守亮的供述和辩解，证实其做化肥生意，2008年开始亏损，2010年发展到拆东墙补西墙借钱。因借款要偿还高额利息，加上购销的化肥高价进低价卖，导致经营亏损越来越大。2013年下半年，长期合作的安徽辉隆公司和河南金山化工公司不再让其赊销化肥，并将赊销款全部结清，致其资金链断裂。2013年8月份以后从李某、李某甲、赵某处零星购进新沂化肥，进的化肥有的交付给预付货款的客户，有的随进随销了。目前所欠客户化肥款及借款在1500万元左右，其中2013年下半年预收的化肥款约200万元，多已用于偿还还债务。因被债主所逼，2014年1月13日到东海县公安局投案，但公安机关未立案，当晚就躲债到外地，直至被抓。2、被害人王某甲、顾某甲、蒋某、杨某甲、彭某、唐某甲、张某丙、樊某、张某丁、吉某、潘某、何某甲、何某乙、解某、许某、周某甲、张某戊、周某乙、相某、陆某、傅某、张某己、刘某、黄某、张某庚、庄某、陶某、周某丙、谢某、李某乙、王某乙、穆某、杭某、顾某乙、徐某乙、孙某甲、孙某乙、顾某丙、秦某、周某丁、杜某、李某丙、唐某乙、李某丁、杨某乙、杨某丙、赵某、宋某、唐某丙49名被害人的陈述，证实被告人任守亮长期向众被害人销售化肥，前期信誉良好。2013年7月以来，任守亮以随时供货，价格随跌不涨的名义收取被害人化肥预付款，后经催要未能按约定发货，至案发时共计有2732360元预付款未退还。3、被害人出具的欠条、银行存款凭证、转账凭条、经任守亮确认的欠款统计表，与被害人陈述相印证，证实被告人收取被害人预付款的事实。4、证人卜某、葛某、龚某、徐某甲、于某的证言、欠条，证实被告人任守亮长期向他人借款，有大额债务未偿还。5、证人叶某的证言，证实其是安徽辉隆集团东华农贸有限责任公司（以下简称辉隆公司）副总经理，从2009年开始任守亮购买其公司尿素，销售模式是公司先把尿素发到东海，任守亮销售完再回款，是滚动发货，不是每笔清帐。因2013下半年农资行情不好，公司将东海的销售网点撤销，不再供货，该年8月份任守亮欠该公司的货款也已付清。6、辉隆公司销售日报表，证实该公司与任守亮2013年7月以前存在业务往来，2013年7月以后不再供货。7、证人张某甲的证言，证实其是东海开元仓库负责人，任守亮使用该仓库存放化肥。8、东海县开元超市连锁有限公司出库单，证实2013年7月至2014年1月任守亮仍持续在开元仓库存放尿素。9、证人张某乙的证言，证实其是河南金山化工有限责任公司的工作人员，该公司在东海设立办事处，做尿素生意。2013年上半年与任守亮开展过业务，因为没有效益，到2013年7月东海办事处就撤掉了，任守亮的款项也结清，之后没有其它业务往来。10、证人程某、李某甲、仲某等人的证言，证实2013年7月以后任守亮从其三人处购进新沂尿素，并通过银行转账付款。11、程某提供新沂尿素在东海县销售记录，证实被告人任守亮于2013年11月至2014年1月在其处购买尿素600余吨。12、任守亮银行帐户交易明细，印证被告人任守亮与辉隆公司、河南金山化工公司及李某甲、仲某等人业务往来情况。13、被害人相某、穆某、李某丁等人出具的谅解书，证实对被告人的行为予以谅解。14、东海县公安局发破案及到案经过证明、被告人户籍信息、前科登记表，证实被告人任守亮具有完全刑事责任能力，无前科，系被抓获归案。关于被告人任守亮及辩护人提出被告人系因生意亏损，资金链断裂，导致不能还款，无转移财产或挥霍财产的行为，也不存在高息引诱，无非法占有他人财物的诈骗故意，不构成合同诈骗罪及诈骗罪的辩解及辩护意见，本院经审查认为：1、关于合同诈骗事实，被告人任守亮自2013年7月起利用经济合同收取对方预付款，目的是“占用”资金用于生意周转，随着市场风险的变化及资金链条的断裂，任守亮在无法保证供货的情况下，仍隐瞒事实真相，承诺优惠条件诱使更多被害人继续支付预付款，后对应当履行的合同义务搪塞、应付，没有履行合同的诚意，并用预付款偿还巨额债务，以致资金无法归还，应当认定被告人的主观故意已由“占用”资金转化为非法“占有”目的，符合合同诈骗罪的构成要件。2、关于诈骗事实，公诉机关指控被告人骗取11名被害人共计1164000元借款用于个人消费及偿还个人债务，经查证，其中赵某、宋某、唐春才、杨某丙4人合计340000元实为支付化肥预付款，应计入合同诈骗犯罪数额中；其余7人借款事实虽然存在，但证人程某、李某甲、仲某等人的证言及仓储出库单等书证足以证实2013年下半年被告人确有周转资金持续经营的行为，被告人在借款时无虚构事实之表现，借款后无挥霍、藏匿财产之行为，仅在因经营不善、市场风险等客观原因不能归还巨额债务，迫于他人索债重压下逃往外地躲债，而非逃匿的主观心态，不具有诈骗犯罪故意。故对公诉机关指控诈骗罪罪名不予支持，对指控合同诈骗罪的犯罪数额予以纠正。对被告人及其辩护人的辩解及辩护意见不予采纳。关于被告人的辩护人提出被告人系自首、取得部分被害人的谅解，建议在三至十年有期徒刑量刑的辩护意见，经查，被告人任守亮虽有主动投案行为，但随后又更换联系方式逃至外地，最终被抓获归案，不能认定为自首。被告人取得数名被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪数额及情节，应当在十年以上有期徒刑量刑。故对辩护人该点辩护意见不予采纳本院认为，被告人任守亮以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人任守亮犯合同诈骗罪的定性准确，罪名成立，本院予以支持，对指控的诈骗罪不予支持。被告人任守亮到案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人任守亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年9月29日起至2025年9月28日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人任守亮于本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（明细见附页）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长戴培培审判员陈珍珍人民陪审员马长宜二〇一六年五月二十六日书记员吴菲菲

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 任守亮
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年