案例一：
烟台市福山区人民检察院起诉指控：一、诈骗罪被告人李佳明于2012年4月至7月间，虚构“先交预付款，公司有赠送优惠活动”的事实，收取客户预付款后，只送部分货物，将其余货款予以非法占为己有并予以挥霍，共骗取客户人民币75253元。二、挪用资金罪被告人李佳明于2011年10月至2012年7月期间，利用其在烟台某公司干销售业务员的便利，采取送货后货款不交公司的方式，将其收取的货款中101450元予以挪用，至案发时仍不归还。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例一判决结果：
name: 李佳明
crime: 诈骗罪
挪用资金罪
sentence: 有期徒刑四年六个月

案例二：
曹某某诈骗一审刑事判决书河南省项城市人民法院刑事判决书（2019）豫1681刑初668号：项城市人民检察院以项检一部刑诉（2019）266号起诉书指控被告人曹某某犯诈骗罪，于2019年11月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。项城市人民检察院指派检察员韩立锋出庭支持公诉，被告人曹某某，指定辩护人张启军到庭参加诉讼。现已审理终结公诉机关指控，2018年5月份，被告人曹某某和汪某1在项城市南顿镇注册经营“博傲副食经营部”，代理经营今麦郎方便面，当年底，曹某某抽出自己投资资金，成为该店销售员工。1、2019年1月至4月，被告人曹某某向汪某1虚构送货的货款未收齐和向客户虚构公司做活动交预付款得到的货物价格比平时进货价格便宜为由，将收到的货款用于赌博，以及其在2019年4月初从公司仓库拉走价值25000元的货物,将其中12340元的货物卖出，未将该笔款项交予汪某1，骗取汪某1的货款共计114460元。2、2018年11月28日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以每件便宜一元的价格购买“今麦郎”方便面，预收张某1经营的项城市丁集镇幸福集村的“好运来”超市货款7800元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交到公司，用于自己赌博活动。3、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收田某经营的项城市丁集镇的“好运来”超市货款126ＯＯ元。后田某多次要求曹某某送货，曹某某一直推脱，2019年4月15日，曹某某退还其7686元的预付款。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。4、2019年4月8日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某1经营的项城市付集镇医院西的“迎宾园”超市货款8400元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。5、2019年4月13日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郭某经营的项城市丁集镇西街的“福万家”超市货款8400元，而后向郭某卸10件方便面。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。6、2019年4月10日上午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某2经营的项城市高寺镇后孙堂村的烟酒副食超市货款2200元。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。7、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收张某2经营的项城市三店镇经营的“军义副食”货款13000元，曹某某当场卸下50件方便面，后又送货100件方便面，剩余350件方便面（价值9100）—直未予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。8、2018年11月30日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收韩某经营的项城市付集镇“优宜家”超市货款2500元,曹某某给其卸下10件方便面，剩余45件方便面写下收条后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。9、2018年11月2日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收杨某经营的项城市高寺镇“卫东副食批发超市”货款5300元，曹某某卸下20件方便面并写下收条离开。2019年1月25日，曹某某向杨某送货50件，剩余130件方便面（价值3445元）以种种理由推脱迟迟不予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。10、2019年4月6日下午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郑某经营的在项城市官会镇“全家福超市”货款4200元，曹某某向其提供了50件方便面后不再送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。11、2019年4月9日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收种某某经营的在项城市郑郭镇金西村的超市货款2170元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人曹某某具有坦白情节，并认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。被告人曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人提出的辩护意见是，被告人曹某某具有坦白情节，自愿认罪认罚，愿意赔偿被害人的经济损失，以求被害人的谅解。建议对被告人从轻减轻处罚。经审理查明，2018年5月份，被告人曹某某和汪某1在项城市南顿镇注册经营“博傲副食经营部”，代理经营今麦郎方便面，当年底，曹某某抽出自己投资资金，成为该店销售员工。1、2019年1月至4月，被告人曹某某向汪某1虚构送货的货款未收齐和向客户虚构公司做活动交预付款得到的货物价格比平时进货价格便宜为由，将收到的货款用于赌博，以及其在2019年4月初从公司仓库拉走价值25000元的货物,将其中12340元的货物卖出，未将该笔款项交予汪某1，骗取汪某1的货款共计114460元。2、2018年11月28日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以每件便宜一元的价格购买“今麦郎”方便面，预收张某1经营的项城市丁集镇幸福集村的“好运来”超市货款7800元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交到公司，用于自己赌博活动。3、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收田某经营的项城市丁集镇的“好运来”超市货款126ＯＯ元。后田某多次要求曹某某送货，曹某某一直推脱，2019年4月15日，曹某某退还其7686元的预付款。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。4、2019年4月8日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某1经营的项城市付集镇医院西的“迎宾园”超市货款8400元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。5、2019年4月13日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郭某经营的项城市丁集镇西街的“福万家”超市货款8400元，而后向郭某卸10件方便面。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。6、2019年4月10日上午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收刘某2经营的项城市高寺镇后孙堂村的烟酒副食超市货款2200元。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。7、2019年4月10日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收张某2经营的项城市三店镇经营的“军义副食”货款13000元，曹某某当场卸下50件方便面，后又送货100件方便面，剩余350件方便面（价值9100）—直未予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。8、2018年11月30日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收韩某经营的项城市付集镇“优宜家”超市货款2500元,曹某某给其卸下10件方便面，剩余45件方便面写下收条后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。9、2018年11月2日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收杨某经营的项城市高寺镇“卫东副食批发超市”货款5300元，曹某某卸下20件方便面并写下收条离开。2019年1月25日，曹某某向杨某送货50件，剩余130件方便面（价值3445元）以种种理由推脱迟迟不予送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。10、2019年4月6日下午，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收郑某经营的在项城市官会镇“全家福超市”货款4200元，曹某某向其提供了50件方便面后不再送货。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。11、2019年4月9日，被告人曹某某虚构公司现在搞活动，先交钱可以以优惠价购买“今麦郎”方便面，预收种某某经营的在项城市郑郭镇金西村的超市货款2170元，曹某某写下收据后离开。曹某某将收取的预付款，未上交给汪某1，用于自己赌博活动。上述事实，有经庭审质证、确认的书证户籍证明、欠条复印件、营业执照复印件、收据复印件、微信转账记录、到案经过；证人高某、孙某、藩春林证言；被害人汪某1、汪某2、郭某、刘某1、田某、张某1、刘某2、张某2、韩某、杨某、郑某、种某某陈述等证据证实，足以认定本院认为，被告人曹某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。指定辩护人提出的辩护意见有事实依据，予以采纳。被告人曹某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。违法所得应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下一、被告人曹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10000元。罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年10月29日止。）二、违法所得164615元，予以追缴，分别退还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长龚光明审判员陈矿人民陪审员王国增二〇一九年十二月二十四日书记员高灿

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。




案例二判决结果：
name: 曹某某
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑四年六个月