案例一：
经审理查明：2017年3月以来，同案犯刘志勇（已判决）以位于福州市晋安区的暂住处为聚点，陆续纠集同案犯杨英银（已判决），被告人曹周劼为出资人，约定刘志勇和杨英银利润风险各自对半开，曹周劼按其自己实际出资额分红及承担风险，同案犯王静祥、谢建雄（均已经判决）为“讨债小弟”，由刘志勇负责通过贷款中介物色名下有房产（或者固定居住在近亲属名下房产中）又急需借款的本地人作为侵害目标，以“高利套路贷”为手段非法占有他人钱财。当确认被害人有借款意愿后，刘志勇或亲自出马或安排曹周劼、杨英银与被害人见面，实地查验被害人的住处房产。经确认被害人确有房产作为还债的保障后，刘志勇、杨英银、曹周劼就利用被害人急需用钱的心理，与其签订借款天利息高达0.6%-1.5%不等，借款期限仅为20天的借条、收条、借款承诺书以及虚假的房屋租赁合同（实际被害人并未将名下房产出租）、虚假的巨额租房押金收条（填写押金与借款等额，事实上并无缴纳任何押金）等材料，便于为日后转贷、民事诉讼或是讨债时非法侵入被害人住宅披上合法外衣。借款协议签订后，刘志勇、杨英银、曹周劼先将借款通过银行转账全额转入被害人名下账户，然后再以收取高额“砍头息”、“看点费”、“手续费”的方式大幅减少借款实际支付金额，同时在借款期限内通过小额收取“天退”（每天支付归还一部分本金）的手段控制被害人的行踪并提前收回借款，往往导致被害人在短短20天借贷期内无法还清欠款造成其违约，以此肆意收取“违约金”。待被害人无法还贷时，又采取“转贷平账”的方式，逼迫被害人向自己或介绍的其他“套路贷”公司再次借款偿还之前的债务，同时大幅虚增借款金额并重新收取“砍头息”、“手续费”，被害人就此陷入“借新债还旧债”的套路中无法挣脱，被不断恶意垒高借款金额，所欠借款越来越多。当被害人确实无力还款或是拖欠还款时，刘志勇、杨英银和曹周劼先是通过电话进行言语威胁恐吓，继而指使、带领王静祥、谢建雄等人到被害人住处，采用泼红油漆写大字、胶水堵锁孔等软暴力手段向被害人讨债，并随意敲诈额外费用作为好处，甚至滋扰、威胁被害人的亲朋好友逼债，以达到非法占有的目的。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。



非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。
司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。
对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 曹周劼
crime: 诈骗罪
寻衅滋事罪
非法侵入住宅罪
敲诈勒索罪
sentence: 有期徒刑九年六个月

案例二：
林华杰寻衅滋事罪一审刑事判决书福建省福州市鼓楼区人民法院刑事判决书（2019）闽0102刑初215号：福州市鼓楼区人民检察院以鼓检公诉刑诉〔2019〕204号起诉书指控被告人林华杰犯寻衅滋事罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，福州市鼓楼区人民检察院指派检察员吴俊敏出庭支持公诉，被告人林华杰到庭参加诉讼。现已审理终结福州市鼓楼区人民检察院指控，2014年10月以来，郭航（已判决）为非法牟利，在福州市晋安区成立“福州某投资有限公司”，在无金融资质的情况下，对外以小额贷款公司名义招揽生意，从事非法放贷及“套路贷”违法犯罪，雇佣被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰（均已判决）等员工成立“风控组”，负责对拖欠借款的客户上门讨债。上述人员经常纠集在一起，分工合作，形成一体，先后在本市多地通过网络或中介发布无抵押贷款信息吸引借款人，以高额的利息向借款人放款，并额外签订不利于借款人的“房屋租赁合同”、“代为开锁委托书”、“房屋腾退委托”等空白协议，有的还要求借款人办理抵押房产公证手续。而后通过银行转账或现金的方式给付借款人借款金额后，即要求借款人分别以“砍头息”、“中介费”、“看点费”等名目通过现金或转账的方式转到其公司另外一人名下，后又以“平账”的方式虚增借款人债务。在借款人未及时偿还欠款的情况下，以违约为由，多次通过电话、短信，上门喷油漆、写大字、堵锁眼，甚至强行换锁进入借款人家里等方式恐吓、威胁借款人及其亲属，严重侵害借款人及其亲属的正常生活秩序。逐步形成以郭航为首要分子，潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰及被告人林华杰为重要成员，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力犯罪集团。郭航为首的恶势力犯罪集团中被告人林华杰参与实施了以下犯罪事实：1、2017年2月，被害人林某向福州某投资有限公司借款，福州某投资有限公司便以郑文东名义与林某在福州市第一医院门口签订人民币6万元的借款合同，并以头息、看点费等名义扣减费用，被害人林某实际到账人民币5.6万元。后因被害人林某未还款，郑文东（已判决）便伙同被告人林华杰及郑勇（已判决）先后三次威胁林某及其亲属还债，并到被害人林某位于福州市鼓楼区的住处，通过喷油漆、写大字等方式进行讨债，严重影响他人生活。2、2016年10月，被害人郑某向福州某投资有限公司借款，福州某投资有限公司便通过郑文东放款人民币7万元。后因被害人郑某未还款，郑文东便伙同被告人林华杰及赵理（已判决）、林明帅（另案处理）等人，于2017年1月14日21时许到被害人郑某位于福州市连江县凤城镇的住处，通过喷油漆写大字、破坏防盗门猫眼等方式进行讨债，严重影响他人生活。被告人林华杰于2018年11月23日被公安机关抓获。对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关证据。通过举证，公诉机关认为被告人林华杰的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》》第二百九十三条第一款、第二十五条第一款之规定，应以寻衅滋事罪追究其刑事责任，因被告人林华杰具有如实供述自己罪行的量刑情节，建议判处被告人林华杰有期徒刑一年二个月，提请法院依法予以惩处。被告人林华杰对公诉机关的指控供认不讳。经审理查明，2014年10月以来，郭航（已判决）为非法牟利，在无金融资质的情况下，以其控制的设立于福州市晋安区的“福州某投资有限公司”，对外以小额贷款公司名义招揽生意，从事非法放贷及“套路贷”违法犯罪，雇佣被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰（均已判决）等员工成立“风控组”，负责对拖欠借款的客户上门讨债。上述人员经常纠集在一起，分工合作，形成一体，先后在本市多地通过网络或中介发布无抵押贷款信息吸引借款人，以高额的利息向借款人放款，并额外签订不利于借款人的“房屋租赁合同”、“代为开锁委托书”、“房屋腾退委托”等空白协议，有的还要求借款人办理抵押房产公证手续。而后通过银行转账或现金的方式给付借款人借款金额后，即要求借款人分别以“砍头息”、“中介费”、“看点费”等名目通过现金或转账的方式转到其公司另外一人名下，后又以“平账”的方式虚增借款人债务。在借款人未及时偿还欠款的情况下，以违约为由，多次通过电话、短信，上门喷油漆、写大字、堵锁眼，甚至强行换锁进入借款人家里等方式恐吓、威胁借款人及其亲属，严重侵害借款人及其亲属的正常生活秩序。逐步形成以郭航为首要分子，被告人林华杰及潘仁利、覃钊、郑文东、郑勇、谢家尖、赵理、赵夫焰为重要成员，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的恶势力犯罪集团。被告人林华杰参与了郭航为首的恶势力犯罪集团实施的以下犯罪事实：1、2017年2月，被害人林某向郑文东借款，福州某投资有限公司便通过郑文东（已判决）与被害人林某签订借款合同，向被害人林某放款，并以头息、看点费等名义向被害人林某收取费用，使被害人实际收款金额低于其借款金额。后因被害人林某未还款，郑文东便伙同郑勇（已判决）、被告人林华杰先后三次威胁林某及其亲属还债，并到被害人林某位于福州市鼓楼区的住处，通过喷油漆、写大字等方式进行讨债，严重影响他人生活。2、2017年1月14日21时许，因被害人郑某未返还某公司欠款，郑文东伙同赵理（已判决）、被告人林华杰及林明帅（另案处理）等人到被害人郑某位于福州市连江县凤城镇的住处，通过喷油漆写大字、破坏防盗门猫眼等方式进行讨债，严重影响他人生活。被告人林华杰因此被连江县公安局处以行政拘留五日。2018年11月23日，被告人林华杰被公安机关抓获。上述事实有下列经庭审举证、质证的证据证实：连江县公安局出具的行政处罚决定书,证人单某的证言,被害人林某、郑某的陈述，被告人林华杰及同案犯郑文东、郑勇、赵理等人的供述和辩解，被告人林华杰对犯罪地点及同案犯的辨认笔录，其他同案犯的辨认笔录，福州市公安局南街派出所出具的到案经过、户籍证明本院认为，被告人林华杰多次结伙采用打电话威胁、上门喷油漆、写大字等方式逼迫被害人偿还债务，恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪。福州市鼓楼区人民检察院指控被告人林华杰的罪名成立。被告人林华杰如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，第二十五条第一款，第六十七条第三款之规定，判决如下被告人林华杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月24日起至2020年1月18日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省福州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份审判长程羽人民陪审员林宪坤人民陪审员田建军二〇一九年五月十一日法官助理陈丹书记员周瑾

案例二相关法律条文：
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案例二判决结果：
name: 林华杰
crime: 寻衅滋事罪
sentence: 有期徒刑一年二个月