案例一：
延川县人民检察院指控，2015年7月至2016年1月，被告人高轩由其哥高喆推荐加入中国乾坤可道股份有限公司成为刘军辉（已被立案）的下线，并成为三级报单中心。后高轩以推销“萨奇苦水”等廉价产品在延川县内宣传乾坤可道消费分红,要求参加者缴纳一定的费用获得加入资格，并以发展人员的数量及购买分红点进行返利，牟取非法利益。高轩在加入该组织后，发展下线张焕焕等人约290人，层级为第7级，为乾坤可道传销组织吸收资金4085000元，获利奖金为126278元。2015年8月至2016年1月，被告人张焕焕经高轩推荐加入乾坤可道传销组织，并在延川县内宣传乾坤可道消费分红模式，张焕焕发展下线关兰兰等人约170人，层级为第8级，为乾坤可道传销组织吸收资金2515000元，获利奖金为234059元。案发后，高轩交回涉案款126278元，张焕焕交回涉案款234059元。提请本院依法惩处。

案例一相关法律条文：
组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。




案例一判决结果：
name: 高轩
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑一年
name: 张焕焕
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑八个月

案例二：
刘军辉组织、领导传销活动罪一审刑事判决书陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书（2018）陕0602刑初493号：延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院刑诉（2018）485号起诉书指控被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，延安市宝塔区人民检察院指派检察员巩娜出庭支持公诉，被告人刘某某到庭参加了诉讼。现已审理终结延安市宝塔区人民检察院指控，2015年夏天经朋友高某岗介绍，被告人刘某某和高某乙（已被延长县人民法院判决）二人协商每人出资2000元，购买4000元原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司（现中国乾坤可道股份有限公司）产品注册成为该公司会员，会员姓名高某乙，会员账号“666693”，因电脑程序问题，会员姓名变更为苗某某，因网络程序升级该会员姓名变更成为刘某某，会员账号“ＳＤ3ＸＸＸＸＸ”。2015年8月根据业务业绩，已经达到成立报单中心的要求，高某乙借用贺某某身份证，委托苗某某注册“延安市锐坤电子商务有限公司”法人贺某某，租赁宝塔区ＸＸ街ＸＸ大厦ＸＸ号楼ＸＸ室，二人协商分工负责，合伙经营，获利均分，2015年8月，经高某岗推荐，通过“中国乾坤可道股份有限公司”网站ＷＷＷ．ｉｓｓｃ999．ｃｏｍ，注册成为原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，ＸＸ道ＸＸ中心，后晋升为一级代理。根据中国乾坤可道有限公司消费分红会员报单要求参与者在该报单中心报单购买中国乾坤可道股份公司价值4000元一单后升为5000元一单的萨奇苦水、乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品，才能获得加入资格成为该公司会员，同时获得推荐新会员资格，报单中心获取中国乾坤可道股份公司人头奖200元，该会员再次购买5000元产品或者通过直线发展下线推荐一名新会员购买5000元产品，就会通过公司网站获取2个分红点及静态分红，直接发展介绍一名会员，公司奖励发展人100元，奖励两个分红点，发展两名会员奖200元，四个分红点，同时该二级报单中心享有200元人头奖，该一级报单中心就有300元人头奖。成为ＸＸ道ＸＸ线以金字塔式程序排列，每发展一名下线可通过公司网站获取2个分红点，并可每周获得数额不等的分红。2015年8月至2016年1月延安七里铺报单中心直接或间接发展会员117人，被告人刘某某直接发展会员刘某、刘某宝、郝某、樊某贵4人，获利共计三十六万余元，均已退赔。现共计有117名被害人，共计被骗金额约2709900元。据此，检察机关认为，被告人刘某某组织、领导传销活动，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式加入会员资格，ＸＸ组ＸＸ层次，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，人员已超三十人，层级超过三层，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。庭审中，被告人刘某某表示认罪、悔罪，称自已退赔了获利部分，自身患疾病，请求法院从轻处罚。经审理查明：2015年夏天经朋友高某岗介绍，被告人刘某某和高某乙（已被延长县人民法院判决）二人协商每人出资2000元，购买4000元原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司（现中国乾坤可道股份有限公司）产品注册成为该公司会员，会员姓名高某乙，会员账号“666693”，因电脑程序问题，会员姓名变更为苗某某，因网络程序升级该会员姓名变更成为刘某某，会员账号“ＳＤ3ＸＸＸＸＸ”。2015年8月根据业务业绩，已经达到成立报单中心的要求，高某乙借用贺某某身份证，委托苗某某注册“延安市锐坤电子商务有限公司”法人贺某某，租赁宝塔区ＸＸ街ＸＸ大厦ＸＸ号楼ＸＸ室，二人协商分工负责，合伙经营，获利均分，2015年8月，经高某岗推荐，通过“中国乾坤可道股份有限公司”网站ＷＷＷ．ｉｓｓｃ999．ｃｏｍ，注册成为原北京隆升网络科技有限公司陕西分公司，ＸＸ道ＸＸ中心，后晋升为一级代理。根据中国乾坤可道有限公司消费分红会员报单要求参与者在该报单中心报单购买中国乾坤可道股份公司价值4000元一单后升为5000元一单的萨奇苦水、乾坤可道酒、蓝莓原浆、藤茶等产品，才能获得加入资格成为该公司会员，同时获得推荐新会员资格，报单中心获取中国乾坤可道股份公司人头奖200元，该会员再次购买5000元产品或者通过直线发展下线推荐一名新会员购买5000元产品，就会通过公司网站获取2个分红点及静态分红，直接发展介绍一名会员，公司奖励发展人100元，奖励两个分红点，发展两名会员奖200元，四个分红点,同时该二级报单中心享有200元人头奖，该一级报单中心就有300元人头奖。成为ＸＸ道ＸＸ线以金字塔式程序排列，每发展一名下线可通过公司网站获取2个分红点，并可每周获得数额不等的分红。2015年8月至2016年1月延安七里铺报单中心直接或间接发展会员117人，被告人刘某某直接发展会员刘某、刘某宝、郝某、樊某贵4人，层级超过三级，案发后已退赔458000元。现共计有117名被害人，共计被骗金额约2709900元。上述事实，被告人刘某某在开庭审理过程中亦无异议，并表示认罪，而且有受案情况登记、报案控告材料、抓获经过、报单中心级别表、房屋租赁合同、北京隆升公司与上海盛付公司合作协议、北京隆升公司陕西分公司营业执照、被害人高某甲、张某某、李某某、史某某等人的陈述，证人辛某某、苗某某、贺某某、薛某某、刘某某等人证言、辨认笔录及照片、传销活动人员系谱图、高某乙供述、陕西省延长县（2017）陕0621刑初67号刑事判决书、湖南省临澧县人民法院刑事判决书、郝某、刘某宝、樊某贵、刘某庆的谅解书、收条、银行回单、甲方为北京隆升网络科技有限公司陕西分公司与各被害人签订的合同，常住人口基本信息以及被告人刘某某的供述与以上证据能够相互印证，本案事实清楚,证据确实充分，足以定案本院认为，被告人刘某某以销售商品为名，要求参加者以缴纳费用购买商品的方式加入会员资格，ＸＸ组ＸＸ层次，直接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，会员超过三十人，层级超过三层，其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控其所犯罪名成立。被告人刘某某直接或者间接收取参与人员缴纳传销资金数额达2709900元属情节严重，被告人刘某某当庭认罪、悔罪，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院最高人民检察院公安部〈关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉中关于传销活动有关人员的认定和处理问题的规定》之规定，判决如下被告人刘某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月19日起至2024年3月10日止）；并处罚金10000元（限本判决生效之日起十日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉，书面上诉时，应提交上诉状正本一份，副本一份审判长杨慧军审判员杨英人民陪审员石洁泉二0一九年三月十九日书记员丁辛

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。



有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 刘某某
crime: 组织、领导传销活动罪
sentence: 有期徒刑五年