案例一：
经审理查明：一、被告人李会民、付永平合同诈骗的犯罪事实2013年10月份左右，在重庆做信息生意的肖胜奎联系湖北中高泽公司的陈中元，称其认识在山西省运城国新公司工作的一个朋友即被告人李会民，并称该公司也做电煤生意。2013年11月份左右，经肖胜奎介绍，李会民与陈中元取得联系，李会民遂安排被告人付永平给陈中元发了一份原煤化验报告，报告数据达到电厂的要求，陈中元把情况告知湖北中高泽公司的刘家宏，二人决定来运城考察。2013年11月29日晚，刘家宏、陈中元来到运城，李会民以运城国新公司总经理的身份接待了二人,又以运城国新公司下属的侯马营运站有符合电厂要求的煤为由，以运城国新公司侯马营运站的名义与湖北中高泽公司签订了一份22000吨的《煤炭供销代发合同》，李会民以运城国新公司侯马营运站委托代理人的身份，刘家宏以湖北中高泽公司的委托代理人的身份在合同上签字，该合同加盖有运城国新公司侯马营运站和湖北中高泽公司的合同专用章。合同中载明：“甲方：运城国新能源煤炭运输公司侯马开发区营运站乙方：湖北中高泽能源有限公司第一条…发站南关下峪口桑树坪到站新沟…第二条…烟煤发热量≥4800大卡／千克…贫瘦煤发热量≥4800大卡／千克…第三条…（一）质量以双方在发运站站台（煤场）煤炭共同采样初检，以甲乙双方共同确认的质检机构化验结果为准，双方确认签字后装车，装车即视为合格。结算以电厂化验结果为准。（二）2013年12月份22000吨6列，铁路运费由乙方支付。数量交付方式以铁路大票为准…第五条（一）煤炭价格随行就市，按电厂化验实际发热量为准，到站价0.11元／卡（含增值税两票），铁路运费以铁路大票为准。注：湖北汉川电厂新沟站。（二）甲方以车板方式向乙方在发运站台交货。装车完毕后，甲方交付铁路大票，领货凭证及相关手续…”同年11月30日，李会民带着刘家宏、陈中元来到运城国新公司侯马营运站，并让刘家宏、陈中元看了侯马营运站的相关手续，又带着刘家宏、陈中元到韩城市龙门镇的下峪口站台见到付永平，并以侯马营运站经理的身份将付永平介绍给二人，后付永平夸大事实介绍站台及存放原煤的情况，并称煤符合刘家宏、陈中元的要求。后李会民以报车皮计划款为由，让湖北中高泽公司先付60万元，刘、陈二人联系湖北中高泽公司于2013年12月3日给侯马营运站汇款60万元。收到60万元后，李会民安排在车站办理了一个车皮受理号，称将在桑树坪站台发煤，让湖北中高泽公司付一列煤款，刘、陈二人又联系其公司于2013年12月13日给侯马营运站汇款100万元，而李会民则从运费较高的华山站发煤。之后刘家宏、陈中元又让其公司分别于2013年12月17日、12月19日、12月27日给侯马营运站汇款290万元。2014年1月6日，李会民以春运快到了，在下峪口站发两列、华山站发两列、桑树坪站发一列可全部履行合同为由，让湖北中高泽公司再付200万元，刘、陈二人让其公司于当日给侯马营运站汇款。收到200万元后，李会民以各种理由推辞，一直推拖发货。案发后，经运城市公安局委托，山西今朝司法鉴定所2015年3月24日作出山西今朝司法鉴定所【2015】会鉴字第001号司法鉴定意见书，鉴定意见为：“1、湖北中高泽公司2013-2014年通过上海浦东发展银行武汉分行70160155200003830账户预付运城国新公司侯马营运站煤款6500000.00元，汇入该公司设立于中国银行股份有限公司侯马支行营业部147959266055账户。2、该站预收湖北中高泽公司煤款用于支付购煤款（含短途运费）和支铁路运费和代发费用支出4350000.00元，用于归还借款700000.00元，李会民个人通过赵俊勇账户借款310000.00元，李会民签字从赵俊勇账户借款王勇40000.00元，支付相关人员工资50000.00元；付给续金平账户700000.00元，魏勇账户350000.00元。3、侯马站2013年11月-2014年1月从韩城支金泰多元经营公司购进原煤12419.88吨，进价4059875.80元（含短途运费）…2013年11月-2014年1月从韩城金泰多元经营公司通过下峪口和华山站向外发运煤炭12419.88吨，其中：湖北中高泽公司7200.02吨…”截止2014年1月，李会民共收取了湖北中高泽公司的预付款650万元，按双方签订的《煤炭供销代发合同》第二条“烟煤发热量≥4800大卡／千克…贫瘦煤发热量≥4800大卡／千克”及第五条“煤炭价格随行就市，按电厂化验实际发热量为准，到站价0.11元／卡”的约定计算，所发煤炭的单价应为528／吨（4800×0.11），发煤数量为7200.02吨，李会民共计向湖北中高泽公司履行合同价款为3801610.56元。2014年5月，李会民从灵石的两渡站为湖北中高泽公司给应城市新都化工有限责任公司发煤3345.18吨。后经湖北中高泽公司与应城市新都化工有限责任公司结算价税合计1319674元，其中包含税款为113979元。综上，李会民共计向湖北中高泽履行合同价款合计5007305.56元，还余1492694.44元未履行。另查明，运城国新公司侯马营运站是运城国新公司的一个派出机构，不具有法人资格，运城国新公司并未授权侯马营运站对外签订营销合同，李会民为运城国新公司的职工，没有在运城国新公司担任任何职务，被指定为侯马营运站的负责人，付永平不是运城国新公司职工，运城国新公司侯马营运站合同专用章并未在侯马市公安局备案。

案例一相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。



被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。
被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 李会民
crime: 合同诈骗罪
虚开增值税专用发票罪
sentence: 有期徒刑十年
name: 付永平
crime: 合同诈骗罪
sentence: 有期徒刑七年

案例二：
坎某某合同诈骗罪一审刑事判决书甘肃省瓜州县人民法院刑事判决书（2014）瓜刑初字第11号：瓜州县人民检察院以瓜检刑诉（2013）129号起诉书指控被告人李某某犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2013年11月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2014年1月15日公开开庭进行了审理。瓜州县人民检察院指派代检察员丁强出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人何德森到庭参加诉讼。现已审理终结瓜州县人民检察院指控：1、2009年6月27日，被告人李某某在嘉峪关市与兰州滨河汽车服务公司签订从安北往酒钢厂区运输动力煤运输合同，双方约定由兰州滨河汽车服务公司负责提供货源，李某某负责运输煤炭。2010年年初，李某某为筹集赌资，产生非法占有煤款之念。2010年3月22日，李某某从兰州滨河汽车服务公司嘉峪关办事处负责人薛长军处领取了十张盖有“兰州滨河汽车服务公司”公章的酒钢货物运输确认单，于次日用其中的七张确认单从安北装载453.58吨动力煤，拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元出售。3月25日，李某某用其余的三张确认单从安北转运站装载182.68吨动力煤，又将煤拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格将两车动力煤出售。十车动力煤共计636.26吨，李某某共得煤款228000元，扣除以每吨155元付给司机95200元运费外，李某某将剩余132800元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，636.26吨混合动力煤价值139977.2元。2、2010年3月29日，李某某为筹集赌资又打电话给薛长军，称其组织了两辆车要到安北转运站拉煤，让薛长军提供运煤确认单。薛长军遂安排其在瓜州转运站的刘某某，给李某某领取提货单。根据刘某某的安排，李某某当日从瓜州转运站门卫处领取了两张盖有“群达公司物流分公司”公章的酒钢运煤确认单，并于3月30日用该两张运煤确认单从安北转运站装载了161.92吨动力煤，拉至张掖市甘州区，以每吨350元将161．92吨动力煤（实际以158吨结算）出售给提前联系好的张掖市麦芽厂，得款55300元。扣除以每吨155元付给司机运费外，李某某将剩余30810元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，161.92吨混合动力煤价值35622.4元。3、2010年2月初，李某某在玉门镇与甘肃天焰矿业公司玉门镇办事处负责人陈某某口头协议，由天焰公司负责给李某某提供大唐803电厂运煤运输单，李某某组织货车将煤从安北转运站运至甘肃矿区大唐803电厂。李某某为筹集赌资，遂预谋将其承运的甘肃天焰公司的煤拉出去卖钱。2010年2月28日，李某某打电话给陈某某需要领取十张运输单组织车辆运煤，并让其司机黄宏伟到陈某某处领取了十张盖有“大唐803发电厂物资供应部”公章的运输单。李将其中的三车煤运到大唐803电厂，3月11日，李某某用七张运输单装载了555.24吨动力煤，拉到张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格出售，共得煤款193570元，扣除以每吨155元付给司机运费86000元外，李某某将剩余的107570元全部用于赌博和偿还赌债。经鉴定，555.24吨混合动力煤价值122152.8元。4、2010年5月28日，被告人李某某打电话给曾有业务往来的顾某某谎称其有两车哈密块煤欲低价出售，如购买需支付22000元预付款，顾某某便将此生意介绍给在金塔县开煤场的姑父王德曾。王德曾于次日通过银行账户×××（户名为李某某）的建行账户内汇款2万元，李某某收到汇款后用于赌博。事实有瓜州县公安局接受刑事案件登记表、转用合同、运单、提货单、被害人陈述、证人证言等证据证实，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪，诈骗罪，请依法判处。被告人李某某对指控的主要犯罪事实无异议，提出动力煤鉴定价格过高，当庭对合同诈骗自愿认罪。辩护人所提动力煤鉴定价格过高；滨河公司的薛长军给被告人出具欠条，双方形成债权债务关系，不构成合同诈骗罪；因顾某某欠其货款，所收2万元系货款。经审理查明：1、2009年6月27日，被告人李某某在嘉峪关市与兰州滨河汽车服务公司签订从安北往酒钢厂区运输动力煤运输合同，双方约定由兰州滨河汽车服务公司负责提供货源，李某某负责运输煤炭。2010年年初，李某某为筹集赌资，产生非法占有煤款之念。2010年3月22日，李某某从兰州滨河汽车服务公司嘉峪关办事处负责人薛长军处领取了十张盖有“兰州滨河汽车服务公司”公章的酒钢货物运输确认单，于次日用其中的七张确认单从安北装载453.58吨动力煤，拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元出售。3月25日，李某某用其余的三张确认单从安北转运站装载182.68吨动力煤，又将煤拉运至张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格将两车动力煤出售。十车动力煤共计636.26吨，李某某共得煤款228000元，扣除以每吨155元付给司机95200元运费外，李某某将剩余132800元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，636.26吨混合动力煤价值139977.2元。2、2010年3月29日，李某某为筹集赌资又打电话给薛长军，称其组织了两辆车要到安北转运站拉煤，让薛长军提供运煤确认单。薛长军遂安排其在瓜州转运站的刘某某，给李某某领取提货单。根据刘某某的安排，李某某当日从瓜州转运站门卫处领取了两张盖有“群达公司物流分公司”公章的酒钢运煤确认单，并于3月30日用该两张运煤确认单从安北转运站装载了161.92吨动力煤，拉至张掖市甘州区，以每吨350元将161．92吨动力煤（实际以158吨结算）出售给提前联系好的张掖市麦芽厂，得款55300元。扣除以每吨155元付给司机运费外，李某某将剩余30810元用于赌博和偿还赌债。经鉴定，161.92吨混合动力煤价值35622.4元。3、2010年2月初，李某某在玉门镇与甘肃天焰矿业公司玉门镇办事处负责人陈某某口头协议，由天焰公司负责给李某某提供大唐803电厂运煤运输单，李某某组织货车将煤从安北转运站运至甘肃矿区大唐803电厂。李某某为筹集赌资，遂预谋将其承运的甘肃天焰公司的煤拉出去卖钱。2010年2月28日，李某某打电话给陈某某需要领取十张运输单组织车辆运煤，并让其司机黄宏伟到陈某某处领取了十张盖有“大唐803发电厂物资供应部”公章的运输单。李将其中的三车煤运到大唐803电厂，3月11日，李某某用七张运输单装载了555.24吨动力煤，拉到张掖市甘州区党寨镇，以每吨360元、370元的价格出售，共得煤款193570元，扣除以每吨155元付给司机运费86000元外，李某某将剩余的107570元全部用于赌博和偿还赌债。经鉴定，555.24吨混合动力煤价值122152.8元。4、2010年5月28日，被告人李某某打电话给曾有业务往来的顾某某谎称其有两车哈密块煤欲低价出售，如购买需支付22000元预付款，顾某某便将此生意介绍给在金塔县开煤场的姑父王德曾。王德曾于次日通过银行账户×××（户名为李某某）的建行账户内汇款2万元，李某某收到汇款后用于赌博。上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证的以下证据证实：（一）事实证据1、嘉峪关市东区公安局、甘肃矿区公安局接受案件登记表、立案决定书、移送案件通知书，证实案件的来源；2、被害人陈述，证实案件的事实；3、证人高某某、刘某某、陈某某、包某某、殷某某、马某某、孔某某、蒋某某、詹某某、花某某、顾某某证言，证实李某某签订合同，拉煤后将煤卖到他人处，收取煤款的事实；4、顾某某辨认笔录，证实其介绍给王德曾低价出售哈密块煤的是李某某；5、涉案财物价格鉴定结论书，证实被告人李某某盗卖动力煤价值；6、被告人李某某的供述，证实其骗取兰州滨河公司、群达公司、803厂提煤单，将煤提取后卖到张掖，将款用于赌博等挥霍的事实。（二）量刑证据收条一张，被告人李某某在2010年8月21日给薛长军退赔款19977.2元。上述证据，经庭审质证，来源合法，内容真实有效，予以确认，作为本案定案及量刑的依据本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，在合同履行过程中骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪；以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额较大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名均成立。对李某某应以合同诈骗罪、诈骗罪数罪并罚。案发后李某某能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，退赔部分赃款，可从轻处罚。被告人李某某及辩护人所提煤炭鉴定价格高的意见，因价格鉴定是鉴定部门依法作出，此意见不予采纳。辩护人所提在案发后，给滨河公司薛长军出具了煤款欠条，形成了债权债务关系，该行为不构成合同诈骗罪的意见，被告人李某某在合同履行过程中已经完成了骗取他人财物的行为，此意见不予采纳；所提因顾某某欠其货款，所收2万元系货款，该行为不构成诈骗罪的意见，因李某某不能提供顾某某欠其煤款的证据，且所收2万元系王德曾预付煤款，该辩解意见不能成立。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十二条、第六十七条三款、第六十九条之规定，判决如下被告人李某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金100000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金110000元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2013年3月19日起，折抵先行羁押33日，至2019年8月15日止，罚金于判决生效后七日内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长张爱勇助理审判员赵欢人民陪审员刘艳花二〇一四年二月十七日书记员蔡雯

案例二相关法律条文：
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。



诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。




案例二判决结果：
name: 李某某
crime: 合同诈骗罪
诈骗罪
sentence: 有期徒刑六年六个月