案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
刘东雪诈骗罪一审刑事判决书吉林省辽源市龙山区人民法院刑事判决书（2019）吉0402刑初101号：辽源市龙山区人民检察院以龙检刑检刑诉（2019）99号起诉书指控被告人刘东雪犯诈骗罪，于2019年4月22日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2019年6月12日、7月4日二次公开开庭进行了审理。辽源市龙山区人民检察院指派检察员赵林媛出庭支持公诉，被告人刘东雪及其辩护人李海波、田丽颖到庭参加诉讼，此案现已审理终结公诉机关指控：被告人刘东雪于2018年10月至12月间，以能给被害人林某办理香港赌船“荷官”工作，需要支付中间费用、办理港澳通行证等事项为由，收取林某人民币70余万元，用于生活消费。公诉机关认为：被告人刘东雪的行为已构成诈骗罪，应当依法追究其刑事责任。当庭提供了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、视听资料等相关证据。被告人刘东雪对公诉机关指控的事实没有异议，其辩护人对指控的罪名没有异议，但对认定的诈骗数额提出异议，认为“刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应计算在诈骗数额中，其中有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中。且刘东雪认罪、悔罪、家庭环境特殊，应当对其酌情从轻处罚”。当庭提供书证三份，证明刘东雪还款情况（卷中已有）、家庭情况及林某手书借款情况。经审理查明，认定上述事实的证据如下：1、被害人林某陈述证实：我和刘东雪是2012年底在大连ＫＴＶ认识的，2018年10月中旬，我和刘东雪聊天的时候，刘东雪说她在广东认识几个人，可以给我办理香港赌船“荷官”的工作，先办理一年内无限次往返港澳的签证。从10月17日开始至2018年12月9日我一共给刘东雪转账791315.00元。这些钱都是我向亲戚、朋友借的，还有在网上用贷款ＡＰＰ借的。12月10多号，我发现刘东雪骗我，就跟她要钱，她陆续给我转款5万多元。2、证人王某证言证实：林某是我前妻，2018年12月6-7号，林某为了让刘东雪办工作向我借16000.00元。3、书证：常住人口信息查询证明，刘东雪自然情况；到案经过、羁押证明证明，2019年1月5日，公安机关在广州市抓获刘东雪，临时羁押于广州铁路公安处看守所；照片、银行交易明细证明，林某用微信、支付宝、银行卡给刘东雪转款记录及刘东雪还款情况；辨认笔录证明，林某辨认出刘东雪；情况说明证明，案件相关情况。4、视听资料：被告人刘东雪供述及法律文书。5、被告人刘东雪供述：我和林某关系不错，因为我之前赌球、网贷、还欠朋友钱，听说林某离婚，父亲去世了，想找份工作，我就告诉林某可以帮她办理香港赌船“荷官”工作，我就以需要支付中间费用、办理港澳通行证为由，我记得让林某转款70余万元，被我挥霍的事实。综上，被告人刘东雪对公诉机关指控的犯罪事实全部供认，对所提供的证据也没有异议，其辩护人也均没有异议。被害人陈述的被骗经过与被告人的供述能够相互印证，并有证人证人、辨认笔录、书证、视听资料等相关证据予以佐证。足以证明公诉机关的指控事实清楚，证据充分，指控罪名成立，本院予以确认。关于被告人刘东雪的辩护人认为“因为刘东雪替林某偿还网贷，所以林某网贷数额不应认定为诈骗数额，有部分欠款是借贷关系，也不应计算在诈骗数额中”的辩护意见，合议庭评议认为：林某网贷和借钱的目的是为了办工作给刘东雪钱，根本不存在刘东雪替林某偿还网贷和借贷关系的事实。因此，辩护意见，本院不予采纳。当庭所提供的家庭情况证明，因与本案认定的事实及定罪、量刑无关，不予采信；关于当天提供的林某手书的借款记录，经公安机关核实，确系林某报案时手书，在林某向刘东雪父亲出示时，由刘东雪父亲拍摄本院认为：被告人刘东雪以非法占有为目的，虚构事实，骗取她人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人刘东雪自愿认罪，如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗罪、第六十七条三款坦白、第五十二条罚金、第五十三条罚金的缴纳、第六十四条责令退赔的规定，判决如下一、被告人刘东雪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币70万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2030年1月4日止，罚金于判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人刘东雪退赔违法所得人民币70余万元，返还给被害人。如不服本判决可在接到判决书第二日起十日内通过本院，或者直接向辽源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份审判长李文东审判员姚冬梅审判员班晓伟人民陪审员李红梅人民陪审员丰丽人民陪审员丰炳海人民陪审员尹静二〇一九年七月五日书记员郭峰

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 刘东雪
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十一年