案例一：
经审理查明：2013年9月至2015年5月,ＤａｖｉｄＬｅｗｉｓ、魏某祥、赵某平等人（均另案处理），未经我国有关部门依法批准，以某集团及其下属子公司名义，通过组织推介会、发放宣传资料及书籍等方式向社会公开宣传，投资某集团旗下的理财产品可获得高额回报，投资1万英镑至30万英镑不等，按照等级每天可获得利润，投资二年，利润额分别为80%至200%不等。被告人肖某经介绍成为“某理财产品”代理，在深圳先后发展了李某1、陈某等11名投资参与人（共计涉及19名投资参与人），协助ＤａｖｉｄＬｅｗｉｓ、魏某祥、赵某平等人非法吸收公众存款共计652.57万元人民币，被告人肖某从中非法获取佣金。2016年5月27日下午，被告人肖某从香港入境途径中华人民共和国皇岗边防检查站福田口岸时，被该站执勤民警边控抓获归案。

案例一相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。



在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 肖某
crime: 非法吸收公众存款罪
sentence: 有期徒刑二年

案例二：
方来君非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省杭州市江干区人民法院刑事判决书（2019）浙0104刑初651号：公诉机关以江检公诉刑诉（2019）798号起诉书指控被告人方来君犯非法吸收公众存款罪，于2019年8月30日向本院提起公诉并建议适用简易程序进行审理，本院受理后经审查认为不宜适用简易程序，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。浙江省杭州市江干区人民检察院指派检察员汪翔出庭支持公诉，被告人方来君及其辩护人郭羿到庭参加诉讼。现已审理终结经审理查明：2018年7月底至2018年10月期间，被告人方来君受白某、陈某1（均另案处理）等人雇佣，在本市江干区钱江国际时代广场3号楼3405室，以美国臻鼎资源公司在美国××市、××安徽泾县乌溪金矿开采权和探矿权，投入资金到“ＴＳＥ云矿机”可以每月定期获得收益为名，通过营销团队宣传、设置介绍奖励等方式向不特定社会公众吸收资金，吸收的资金通过ＰＯＳ机刷卡方式进入王某、徐某（均另案处理）等人控制的银行账户，共计吸收资金至少人民币1000余万元，造成至少206名集资参与人损失人民币5032529.09元。上述吸收的资金主要用于集资参与人还本付息、向介绍人返点、租赁房屋以及支付员工工资或消费等。被告人方来君通过他人伪造名为“方一东”身份证号3301271974××××××××的居民身份证一张，用于其本人日常使用。案发后，被告人方来君因非法吸收公众存款经公安机关电话通知到案。上述事实，被告人方来君在开庭审理过程中并无异议，且有证人胡某、邱某、王某、徐某、沈某、吕某、陈某1、来某、闻某、虞某、陈某2的证言、专项审计报告、泾县臻鼎矿业有限公司注册信息、房屋租赁合同、协议书、投资人登记表、银行交易明细、扣押清单、调取证据清单及银行账户信息、居民身份证鉴别书、扣押笔录、搜查笔录及照片、ＰＯＳ刷卡记录、户籍信息、抓获经过等证据证实，足以认定。在审查起诉阶段，被告人方来君在律师的见证下签署了《认罪认罚具结书》。综上，本案犯罪事实清楚，证据确实充分本院认为，被告人方来君违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人方来君伪造居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控罪名成立。被告人方来君一人犯两罪，依法应两罪并罚。被告人方来君因非法吸收公众存款经公安机关电话通知到案，视为自动投案，归案后如实供述主要犯罪事实，系自首，本院依法予以减轻处罚。被告人方来君自案件侦查阶段如实供述主要犯罪事实，自愿认罪认罚，主动退出了违法所得，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议及辩护人的相关辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人方来君的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百八十条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第二款、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条及最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款之规定，判决如下一、被告人方来君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币一千元；两罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万一千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2020年9月12日止；罚金在判决生效后十日内缴纳）。二、杭州市公安局江干区分局从被告人方来君处扣押的现金人民币14146元、冻结的人民币114075元，依照相关规定发还在案集资参与人，涉案其余违法所得继续追缴，退还集资参与人（损失清单附后）；杭州市公安局江干区分局从被告人方来君处扣押的ＶＩＶＯ手机1部、“瑞银信”ＰＯＳ机1台、伪造的名为“方一东”身份证1张，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长闫时松人民陪审员金舜强人民陪审员郑斌二〇一九年十二月四日书记员廖婵媛

案例二相关法律条文：
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。



伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。
伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。



判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。



判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。



罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。




案例二判决结果：
name: 方来君
crime: 非法吸收公众存款罪
伪造身份证件罪
sentence: 有期徒刑一年十个月