案例一：
被告人林盛灌辩称：（1）其与林某3系正常的借贷关系，并不认识林的老婆董某，2013年期间以6分利息向林某3借款60万元，2014年开始合作投资澳门洗码生意，共计225万元，利息为4分，其余款项系林某3与林德剑用于放水生意，自己并不知情，后来林某3让其用前面投资的钱去放水，亏了也是他担保的；（2）2014年5月其还有上海的房子以及车辆，并非没有偿还能力，通过苏某担保向黄瑾的公司借款时，其发现苏某从中赚取利息差，后来就直接付息给黄瑾本人，事后也没有逃避还款的行为，该节不应认定为诈骗；（3）其本人一直有在澳门洗码，没有实施诈骗，证人徐向东等人的证言并不属实，并提供相关会员卡和港澳通行证，请求法院查明事实，判决无罪。经审理查明：2013年期间，被告人林盛灌经林德剑介绍认识被害人林某3，并向林某3、董某夫妇高息借贷。2014年初，被告人林盛灌和林德剑经预谋后，以在澳门赌场投资“洗码”生意的事由，让被害人林某3、董某夫妇与其合股500万元，并由董某于2014年3月前后汇款200余万元；2014年4月，被告人林盛灌和林德剑对被害人林某3谎称将该“洗码”生意扩大1000万元投资，与林某3签订相关的合伙协议，引诱其继续投资170万元，并将双方之前的借款转入所谓的洗码投资。2014年6月左右，被害人林某3经林德剑介绍，给对方70万元去做“放水”，后被林盛灌知晓。林盛灌和林德剑经商议后，对被害人林某3虚构在澳门赌场合股投资2000万元做“放水生意”，在林某3多次表示筹不到钱款的情况下，林盛灌谎称自己已将相应投资打到林德剑处，林某3向林德剑求证后，不仅将之前投入到“洗码”生意的款项转入“放水生意”，还继续投入资金200余万元，加上之前单独给林德剑放水的70万元共计316万元；2014年11月，被告人林盛灌和林德剑隐瞒将大部分款项挥霍使用的事实，以赌博回本为由，又分别向被害人林某3骗取20万元、35万元，均用于在澳门进行赌博。在此过程中，被告人林盛灌和林德剑还向林某3夫妇谎称之前从其处借来的款项已投入所谓的澳门赌场生意，结合相应的银行汇款往来显示，该二人共向被害人林某3夫妇骗取860.6万元，另外二被告人汇款155.62万元用于向林某3夫妇支付相应的借款利息、“洗码、放水生意”的投资分红等，实际骗取的数额为704.98万元，其中70万元系林德剑在林盛灌不知情的情况下以“放水”为由单独向林某3骗取，并用于赌博挥霍。上述款项被二被告人除用于偿还个人债务外，大部分用于赌博挥霍。2015年2月4日18时许，被告人林德剑在苍南县灵溪镇浙南大厦南澳宾馆被抓获，归案后如实供述自己的罪行。同月16日11时许，被告人林盛灌在其父亲林某1陪同下向灵溪中心派出所投案，但对其犯罪事实并未如实供述。

案例一相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例一判决结果：
name: 林盛灌
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十三年
name: 林德剑
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑十二年

案例二：
宾雄辉诈骗一审刑事判决书湖南省临湘市人民法院刑事判决书（2017）湘0682刑初66号：临湘市人民检察院以临检公刑诉（2017）72号起诉书指控被告人宾雄辉犯诈骗罪，于2017年3月23日向本院提起公诉。本院经审查于同日立案受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。临湘市人民检察院代理检察员肖娜妮、被告人宾雄辉等到庭参加了诉讼。现已审理终结经审理查明，2013年至2015年10月期间，被告人宾雄辉（系本市长源砖厂司机）虚构自己是长源砖厂股东等理由取得他人信任，先后骗取被害人周某、戴某某、方某某现金、红砖，共计价值人民币182000元，骗得的资金用于归还欠账、赌博等，之后为逃避债务，更换联系方式,隐匿去向。具体犯罪事实如下：1、2013年1月23日，被告人宾雄辉虚构其孩子得重病需要钱治疗的理由，许诺高息向方某某借款50000元。2、2014年4月5日，被告人宾雄辉虚构自己是长源砖厂股东，砖厂要请民工的理由，通过被害人戴某某担保向姚某借款30000元，并约定月息3000元，后被害人戴某某归还30000元给姚某。3、2014年12月26日，被告人宾雄辉虚构与其叔叔合伙承包长源砖厂，需要钱购买其叔叔的股份，许诺高息向方某某借款20000元。4、2015年2月14日，被告人宾雄辉以要钱急用为由，许诺高息向方某某借款20000元。5、2015年10月10日，被告人宾雄辉虚构自己是长源砖厂股东，经卢某某介绍以每块红砖0.26元向被害人周某收取红砖预付款31000元。被告人宾雄辉将31000元用于归还个人欠账。6、2015年10月24日，被告人宾雄辉以要钱急用为由，许诺高息，经过被害人方某某同意，将权某本打算还给被害人方某某的20000元转借为己用。7、2015年10月28日，被告人宾雄辉隐瞒已收取他人砖款的事实，对被害人方某某谎称只要运砖到文桥工地就能收到砖款，骗取方某某运送价值11000元的红砖到文桥某工地，但方某某未能收得砖款。上述事实，被告人宾雄辉在开庭审理过程中亦无异议，并有户籍证明、线索来源和到案经过、欠条、借条、收条、清单、长源村砖厂承包合同、销售凭证、查询财产通知书，证人宾某某、卢某某、姚某、瞿某某、胡某的证言，被害人周某、方某某、戴某某的陈述，被告人宾雄辉的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定本院认为，被告人宾雄辉以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人宾雄辉到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人宾雄辉多次骗取他人财物，应酌情从重处罚。被告人宾雄辉的违法所得依法应当退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下一、被告人宾雄辉犯诈骗罪,判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年10月9日起至2021年10月8日止。罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人宾雄辉向被害人退赔违法所得人民币182000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份审判长刘继雄审判员王景星人民陪审员方罗云二〇一七年四月十八日书记员刘映雪

案例二相关法律条文：
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。




案例二判决结果：
name: 宾雄辉
crime: 诈骗罪
sentence: 有期徒刑五年