案件一：
经审理查明:2019年9月17日,被告人刘明星以拿卡过账为由,支付人民币3500元从谢斌(另案处理)处购买一套银行卡(开户行:中国农业银行娄底春园支行,账户号:62 76,户名:贺滔),即一张银行卡,一张电话卡并插在一个新手机上,需实名认证支付宝和微信并绑定该张银行卡,然后将所需密码保存在手机便签内。后被告人刘明星将整套银行卡转卖给了一个名为“大鹏”的人。2019年9月21日,被害人陈某蓉、钟某斌在家中通过微信被拉入一个“精准计划66群”的投资群,二人先后被该微信群电信诈骗人民币260000余元,钱款均转至被告人刘明星转卖的该张农行卡内,后被转至多个账户取走。
另查明,***在抓捕被告人刘明星时,扣押了其身上携带的金色Redmi手机一部、紫色VIVO手机一部、银行卡四张;***在搜查被告人刘明星驾驶的赣B 白色别克车时,扣押了黑色VIVO手机一部、中国工商银行银行卡一张、电子密码器一个。
上述事实有经过庭审质证予以采纳的下列证据证实:
一、书证、物证
二、证人证言
辨认笔录、辨认说明,证实,证人廖某浩辨认出钟某杰的上家“谢某”。
辨认笔录、辨认说明,证实,证人钟某杰辨认出让他帮忙找人办银行卡的“陈斌”即“谢某”。
辨认笔录、提前笔录、图片说明,证实,谢某辨认出被告人刘明星就是找其买银行卡的人;***提取了谢某与被告人刘明星之间的通话记录。
三、被告人供述
四、视听资料本院认为,被告人刘明星明知他人利用网络实施犯罪,出售银行卡,从而提供支付结算等帮助,支付结算金额在20万元以上,情节严重,其行为已经构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。经庭审质证,涉案银行卡由被告人刘明星辗转四人后到手,对所需银行卡的配套要求、购买过程、交易价格、验收方式等均明显异常,且不能作出合理解释,符合最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条“交易价格或者方式明显异常的,可以认定为行为人明知他人利用信息网络实施犯罪”的规定,对被告人刘明星的辩护人关于本案定性的辩护意见本院不予采纳。被告人刘明星归案后基本能如实供述犯罪事实,系坦白,对其辩护人以此为由提出的从轻处罚的辩护意见予以采纳。为维护社会管理秩序,惩治犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 刘明星
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年

案件二：
经审理查明:
一、非法利用信息网络犯罪事实
2019年3月至2020年5月,王后宝、杨艳(均另案处理)雇佣业务员为境外犯罪团伙从事电话引流业务,其中被告人陈家喜担任业务组长,负责统计各话务员拉入群的客户数量;被告人李倩倩负责对陈家喜统计的各话务员拉入群的客户数量进行审核,并根据审核的数量制作工资表。王后宝、杨艳根据上家提供的客户手机号码及开户证券公司等信息,组织被告人刘欢等人冒充证券公司客服拨打电话。被告人刘欢等人利用蒲公英、中源通等网络电话拨号软件,通过固定话术将客户拉入上家指定的“鼎耀财经二次路演62群”、“鼎耀财经学院A821”、“散户论坛”、“96-鼎耀财经金融研究院”、“散户实战交流群D903”、“《艾力克财富专案壹号》P1”等多个微信群。被告人刘欢等话务员根据个人业绩获取10-50元/人的提成,被告人陈家喜、李倩倩对话务员拉入群的客户按照1元/人进行提成。其中部分犯罪事实如下:
被告人陈家喜在2019年8月、2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币15117元,被告人刘欢在2019年8月、2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币19835元,被告人李倩倩共计领了6个月工资,其中在2019年9月、2020年4月的违法所得共计人民币16708元。2020年7月9日被告人刘欢被洪江市***民警传唤到案,同年7月13日被告人陈家喜被洪江市***民警传唤到案,同年8月8日被告人李倩倩自动到明光市***投案,上述三被告人到案后均如实了自己非法利用信息网络的犯罪事实。被告人陈家喜主动退缴违法所得15117元,被告人刘欢主动退缴违法所得19835元,被告人李倩倩主动退缴违法所得30000元。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实
2020年4月,被告人麦远荣按照其上线戴家伟(在逃)的指示,伙同被告人麦醒洪、陈添和将戴家伟转账过来的钱(均系被害人转入戴家伟控制的银行账户)进行取现或者转账至指定账户。被告人麦远荣伙同麦醒洪等人通过被告人林晓玲联系上被告人管信斌,将收到的戴家伟的部分转账兑换成港币,再通过澳门赌场转入对应的赌博平台账户中,从中赚取利润,致使大量被电信诈骗的资金无法追查。其中,被告人麦远荣涉案金额858555元,被告人管信斌、林晓玲涉案金额380300元,被告人麦醒洪涉案金额357100元,被告人陈添和涉案金额50000元。具体犯罪事实如下:
被告人管信斌于2020年6月6日被抓获到案,被告人林晓玲于同年6月22日传唤到案,被告人麦远荣、陈添和于同年6月28日被传唤到案,被告人麦醒洪于同年7月15日被抓获归案。上述五被告人到案后均如实供述了自己掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。
洪江市***依法冻结了秦皇岛专庆商贸有限公司在中国农业银行股份有限公司秦皇岛分行5080 7733账户的存款142917.89元;依法冻结了劳某在中国农业银行股份有限公司6228 8074账户的存款697332.52元。被告人麦远荣赔偿了宋某人民币1万元,并取得了宋某的谅解。
上述事实,被告人麦远荣、管信斌、林晓玲、麦醒洪、陈添和、陈家喜、刘欢、李倩倩在开庭审理过程中亦无异议,并有搜查笔录及照片、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押物品文件清单、协助冻结财产通知书及相关账户冻结列表,“永隆资本”网站和手机APP截图、QQ聊天记录及截图、微信聊天记录及截图、情况说明、关于陈家喜、刘欢违法所得的情况说明、工资表、湖南省非税收入一般缴款书、深圳汇金永隆资本注册资料一套、秦皇岛专庆商贸有限公司登记情况表、银行交易流水明细、秦皇岛专庆商贸有限公司对公账户明细信息结果表、银行转账记录、银行存现小票、华福证券截图、资金流向图、惠州市南卓科技有限公司账户账单、上海乂棣企业管理有限公司及王某账户账单、支付宝流水明细及收支明细证明、通话详单、微信注册信息及微信群表、到案经过、户籍信息、收条、谅解书、接报案登记表、在逃人员登记表、刑事判决书、刑满释放证明、出所登记表、社区矫正评估意见书,证人林某、龙某、管某、程某、黄某3、易某、劳某、麦某的证言,被害人徐某、张某1、黄某1、宋某、杨某、赵某、冯某、龚某、蒙某、张某2、洪某、黄某2、伍某、刘某、周某、郭某等人的陈述,同案人潘金枝、王后宝、王后贵、杨艳的供述与辩解,辨认笔录、照片及身份情况说明,取款视频及截图等证据证明,足以认定。公诉机关建议对被告人麦远荣在有期徒刑六年以上七年以下范围内量刑,并处罚金;对管信斌在有期徒刑五年以上六年以下范围内量刑,并处罚金,对被告人林晓玲判处有期徒刑四年四个月,并处罚金;对被告人麦醒洪判处有期徒刑三年六个月,并处罚金;对被告人陈添和判处有期徒刑一年三个月,并处罚金;对被告人陈家喜判处有期徒刑一年四个月,并处罚金;对被告人刘欢判处有期徒刑一年四个月,并处罚金;对被告人李倩倩判处有期徒刑一年,并处罚金。在庭审中,公诉机关当庭对被告人麦远荣的量刑建议变更为在有期徒刑五年以上七年以下范围内量刑,并处罚金;对被告人管信斌变更为判处有期徒刑四年四个月,并处罚金。本院认为:被告人麦远荣、管信斌、林晓玲、麦醒洪明知是犯罪所得而予以转移,情节严重,各自的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈添和明知是犯罪所得而予以转移,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人陈家喜、刘欢、李倩倩利用信息网络设立用于实施违法犯罪活动的通讯群组,情节严重,各自行为均已构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控被告人麦远荣、管信斌、林晓玲、麦醒洪、陈添和犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人陈家喜、刘欢、李倩倩犯非法利用信息网络罪的罪名成立,本院予以确认。对***冻结在案的存款以及被告人陈家喜、刘欢、李倩倩退缴的违法所得,依法予以没收,返还给被害人。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中,被告人麦远荣、林晓玲、管信斌均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚;被告人麦醒洪、陈添和起次要作用,均系从犯,均应当从轻处罚。在共同非法利用信息网络犯罪中,被告人陈家喜、刘欢、李倩倩,均起主要作用,均系主犯,均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人陈添和系曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子,刑罚执行完毕后,在五年以内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的,是累犯,应当从重处罚。被告人麦远荣、管信斌、林晓玲、麦醒洪、陈添和、陈家喜、刘欢犯罪后虽不具有自首情节,但到案后均如实供述了自己的罪行,且当庭自愿认罪,依法均可以从轻处罚。被告人李倩倩主动投案,并如实供述了自己的罪行,且自愿认罪认罚,系自首,依法可以从轻处罚。被告人陈家喜、刘欢、李倩倩积极主动退缴了违法所得,酌情可从轻处罚。被告人麦远荣赔偿了被害人的部分经济损失,取得了被害人谅解,酌情可从轻处罚。综合考虑被告人李倩倩的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现以及调查评估意见,被告人李倩倩符合适用缓刑的条件,依法可以宣告缓刑。公诉机关对被告人麦远荣、管信斌变更后的量刑建议及对被告人林晓玲、麦醒洪、陈添和、陈家喜、刘欢、李倩倩提出的量刑建议适当,本院予以采纳。辩护人王鼎钧提出的被告人麦远荣具有坦白情节,且自愿认罪,认罪态度好,依法可以从轻处罚,以及被告人麦远荣自愿赔偿被害人部分经济损失,取得了被害人的谅解,酌情可从轻处罚;辩护人冯济军提出被告人陈家喜到案后如实供述了自己的罪行,有坦白情节,且自愿认罪,依法可以从轻处罚,以及被告人陈家喜积极退赃,酌情可从轻处罚;辩护人郭文杰提出的被告人刘欢虽不具有自首情节,但到案后如实供述了自己的罪行,且自愿认罪,依法可以从轻处罚,以及被告人刘欢退还了赃款,酌情可从轻处罚的辩护意见,与本院查明的事实相符,理由均成立,本院均予以采纳。对被告人陈家喜、刘欢提出的判处缓刑;以及辩护人王鼎钧提出的被告人麦远荣系初犯、偶犯,主观恶性较小,本案因为上游犯罪团伙归案后的量刑留有余地和空间,不宜对被告人麦远荣处罚过重,建议判处四年以下有期徒刑;辩护人冯济军提出的被告人陈家喜系初犯、没有前科劣迹,酌情可从轻处罚,被告人陈家喜主观恶性小以及建议对被告人陈家喜适用缓刑;辩护人郭文杰提出的被告人刘欢系初犯,请求从轻处罚的辩护意见,与本院查明的事实不符,于法无据,理由均不能成立,本院均不与采纳。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款,第二百八十七条之一第一款第(一)项,第六十五条第一款,第二十五条第一款,第二十六条第一款、第四款,第二十七条,第六十七条第一款、第三款,第六十四条,第五十二条,第五十三条,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款,第七十六条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 王某某
crime: 非法利用信息网络罪
sentence: 有期徒刑一年一个月