案件一：
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价的方式获取收益。
被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,被告人冯福成从佘某处收取分成人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,被告人冯福成从许某处收取分成人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,被告人冯福成从付某处收取分成人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动向***投案。案发后,被告人冯福成已退出违法所得人民币77000元。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了同案犯的供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、电子数据、书证及被告人的供述等证据。
公诉机关认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。被告人冯福成认罪认罚,且退出部分赃款,可予以从轻处罚。建议判处被告人冯福成有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
被告人冯福成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈春丽提出的辩护意见是被告人冯福成系自首,且具有认罪认罚、积极退赃、初犯等情节,请求对其从轻处罚;
经审理查明,2018年10月以来,被告人冯福成在他人介绍下,明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动,仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、招商银行等多家银行办理银行卡,并使用该银行账户为 EX、LKF等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助,从中获利。2018年11月份,被告人冯福成介绍佘某(已判刑)参与犯罪,佘某将部分收益上交给被告人冯福成。后佘某又分别于2019年1月份、3月份介绍许某、付某(已判刑)参与犯罪,二人将部分收益上交给佘某和被告人冯福成。
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。
经查,被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,向被告人冯福成转账人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,向被告人冯福成转账人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,向被告人冯福成转账人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动到***投案,归案后如实供述上述犯罪事实。在公安侦查阶段,被告人冯福成向***退缴赃款人民币65000元。在本院审理阶段,被告人冯福成向本院退缴赃款人民币12000元。
上述事实有经庭审质证、确认的被告人冯福成的供述、同案佘某、许某、付某、华某、金某2、杨某3、章某3、胡某3、王某10、肖某11、汪某10、徐某12的供述、被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、孙某1、邵某、田某1、余某2、杨某2、庞某1、郭某1、李某2、张某1、周某1、戚某、曹某1、郦某、张某2、姬某、周某2、刘某1、刘某2、胡某、姜某、罗某1、刘某3、詹某、夏某、吴某1、金某1、王某1、王某2、郭某2、徐某、颜某、雷某、邱某1、张某3、孟某、王某3、陈某1、赵某、陈某2、马某、薛某2、邹某、王某4、戴某1、周某3、陈某3、张某4、金某2、程某、黄某1、张某5、韦某、黄某2、樊某、肖某、熊某、孙某2、何某1、张某6、李某3、仇某、杨某3、辛某、周某4、杨某4、毛某、叶某、田某2、庞某2、高某1、谭某、万某、李某4、章某1、张某7、易某、张某8、李某5、章某2、常某、廖某、郭某3、罗某2、吴某2、陈某4、黄某3、黄某4、陈某5、陈某6、丁某、余某2、王某5、吕某1、籍某、任某、欧某、庄某、孙某3、何某2、季某1、毋某、张某9、王某6、朱某、李某6、戴某2、向某、翟某1、魏某、翟某2、黄某5、邱某2、韩某、陈某7、高某2、牟某、臧某、王某7、周某5、曾某、陆某、苏某、张某10、李某7、蒋某、黄某6、陈某8、曾某、商某、汪某、曹某2、季某2、虞某、张某11、孙某4、吕某2、王某8、吴某3、石某、张某12、黄某7、黄某8、孙某5、江某、范某、刘某4的陈述、证人向某20的证言、***制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、手机勘验电子数据及光盘、电子数据侦查实验笔录、提取电子证据清单、交易明细、浙江省暂扣款票据、公安民警对被告人冯福成投案时所作的笔录、出具的归案经过及被告人冯福成的户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚;其认罪认罚,已退出部分赃款,且系初,可予以从轻处罚。辩护人陈春丽据上所提辩护意见,理由成立,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 冯福成
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案件二：
经审理查明:2020年4月份,被害人朱某在网上交友过程中被诈骗54万余元,经孟津县***民警侦查后发现,涉案的部分资金经多次转账后又分多次转入到被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人名下的多张银行卡中。后经进一步查证,2020年4、5月份期间,陈某1(已逮捕)通过联系被告人许顺利,将多笔涉案资金转账到被告人许顺利、田杰、黄朝帅三人持有的银行卡上(其中被告人许顺利的银行卡6张、被告人田杰的银行卡7张及被告人黄朝帅的银行卡7张),三人将该涉案资金分多次在ATM机、柜台取现后又将现金通过ATM机转存到陈某1提供的银行卡中,并约定按上述流程每完成一万元,从中获得40元左右报酬。被告人许顺利、田杰、黄朝帅取现并存到指定银行卡上的金额分别为118万元、242万元、43.62万元,三人从中分别非法获利4000元、5000元和1680元。
另查明,2020年6月2日19时许,被告人许顺利主动到晋江市***西园派出所投案。
以上事实,被告人许顺利、田杰、黄朝帅在开庭审理过程中均无异议,且有被害人朱某的陈述及报案材料,被告人许顺利、田杰、黄朝帅的供述与辩解,证人曾某、吴某1、陈某1、吴某2、陈某2、戚某、麻某、张某、汤某的证言,辨认笔录及照片,搜查证、搜查笔录、扣押清单,现场照片,朱某被诈骗案的资金流向图、交友软件信息、软件界面截图、聊天记录、银行转账记录,交易明细,微信情况说明,被告人许顺利、黄朝帅、田杰银行卡收款、取现汇总表,证人曾某、陈某1、吴某1微信交易明细记录等,证人吴某2、陈某2、张某、汤某银行卡交易明细记录、订货单、身份证及银行卡照片等,证人戚某、麻某银行卡交易明细记录及货单信息等,到案经过、抓获经过、情况说明,被告人许顺利、田杰、黄朝帅的户籍证明及无违法犯罪记录证明等证据相互印证,足以认定。本院认为,被告人许顺利、田杰、黄朝帅明知他人利用信息网络诈骗,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重,其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,公诉机关指控罪名成立。被告人田杰辩解称少部分银行转账款项由他人代取代存,经查属实。被告人田杰、黄朝帅到案后,如实供述自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚;三被告人均自愿认罪认罚,依法可以从宽处理。公诉机关建议对被告人许顺利判处有期徒刑九个月至一年,并处罚金人民币五万元;对被告人田杰判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五万元;对被告人黄朝帅判处有期徒刑六个月至九个月,并处罚金人民币二万元的量刑建议适当,本院予以采纳。根据被告人许顺利、田杰、黄朝帅犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十一条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 许顺利
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 田杰
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年
person: 黄朝
crime: 犯帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑六个月