案件一：
公诉机关指控,2020年4月份,杨某某(另案处理)开始在网上倒卖“四件套”(银行卡、手机卡、U盾和身份证复印件),2020年7月初,被告人赵宗宗通过QQ与杨某某取得联系后,与被告人尚攀飞预谋收购“四件套”向杨某某出售,被告人尚攀飞与被告人高次卫联系收购“四件套”,被告人高次卫又联系被告人毕战斌、被告人段永贺收购“四件套”。被告人毕战斌办理5张银行卡及其U盾和号码为 的手机卡交给被告人高次卫。被告人段永贺将自己的一张中国农业银行银行卡、一张中国邮政银行银行卡及朋友吕某某的中国农业银行银行卡(卡号: )、吕某1的中国农业银行银行卡(卡号: )交给被告人高次卫。被告人高次卫将上述“四件套”交给被告人尚攀飞,后由被告人尚攀飞将上述“四件套”邮寄给杨某某。经核实,被告人段永贺名下账号为 的中国农业银行银行卡流水额达3498256.65元,涉案资金410238.92元;吕某某的银行卡流水额达358217元,涉案资金52317元;吕某1的银行卡流水额达298468.68元,涉案资金489519元。被告人毕战斌名下账号为 的中国农业银行银行卡交易流水额达1235739.53元,涉案资金273832元。
公诉机关认为,被告人赵宗宗、尚攀飞、高次卫、段永贺、毕战斌明知他人利用信息网络实施犯罪,为其支付结算帮助,情节严重,其行为均应以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任,被告人赵宗宗、尚攀飞系共同犯罪。被告人赵宗宗、尚攀飞、高次卫、段永贺、毕战斌认罪认罚,依法可从宽处理。被告人尚攀飞、高次卫、段永贺犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,可从轻处罚。被告人赵宗宗、毕战斌到案后如实供述犯罪事实,系坦白,可从轻处罚。建议对被告人赵宗宗判处有期徒刑一年,并处罚金人民币5000元;对被告人尚攀飞判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币4000元;对被告人高次卫判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币4000元;对被告人段永贺判处有期徒刑八个月,并处罚金人民币3000元;对被告人毕战斌判处拘役三个月,并处罚金人民币1000元。本院认为,公诉机关指控被告人赵宗宗、尚攀飞、高次卫、段永贺、毕战斌犯帮助信息网络犯罪活动罪罪名成立,量刑建议适当,应当采纳。被告人尚攀飞、高次卫、段永贺犯罪以后主动投案,如实供述自己的罪行,系自首,依法可从轻处罚。被告人赵宗宗、毕战斌到案后如实供述犯罪事实,系坦白,可从轻处罚。被告人赵宗宗、尚攀飞、高次卫、段永贺、毕战斌认罪认罚,依法可从宽处理。被告人高次卫有犯罪前科,可酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条、第十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 赵宗宗
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年
person: 尚攀飞
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 高次卫
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 段永贺
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 毕战斌
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 拘役三个月

案件二：
经审理查明:本院于2015年10月21日受理柏某1、熊某、叶某1诉江某公司及其法定代表人石某民间借贷纠纷一案后,柏某1、熊某、叶某1向本院申请查封、扣押、冻结江某公司价值120万元的机器设备及财产。2015年11月2日,本院作出(2015)鄂张湾民一初字第01541号民事裁定书,并于2015年11月10日在江楠公司位于十堰市张湾区西城路276号大坝社区四组的厂房内,依法就地查封、扣押江某公司的四面测压热压机一台(山东菏泽重工机械厂)、贴面热压机一台(山东潍坊机械厂)、双矿架电脑矿光机一台(山东青岛)、0.7吨蒸汽锅炉一台(河南太康恒达)、木方开齿机二台(河北邢台)、木方多片锯一台(山东虎头王)、模板刨锯机二台(山东虎头王)、自动四边锯一台(河北文安)、自动取订机一台(山东菏泽)、模板开齿接长机一套、自动木条拼板机一套、自动模板拼板机一套、旧锅炉一台、流胶机四台、滑板锯二台、铝板三十块、空压机四台、大小锯片约500片等设备,并责令由石某保管和使用。2017年12月9日,柏某1、熊某、叶某1依据本院(2015)鄂张湾民一初字第01492号民事调解书申请强制执行,2017年11月6日,本院执行法官刘某1对江某公司上述机器设备进行续查封。
2014年3月29日,石某租用被告人王世陆位于十堰市张湾区黄龙镇大坝社区枣园火车桥(十堰市张湾区西城路276号大坝社区四组)的土地和房屋,作为江某公司的生产办公场所。2015年6月8日,被告人王世陆以其外甥李某1的名义借给石某10万元,后因石某到期未还引起纠纷诉至本院。2015年12月28日,本院受理李某1诉石某民间借贷纠纷一案后,王世陆又以李某1名义申请保全石某价值5万元的财产,本院作出(2015)鄂张湾民一初字第01795号民事裁定书,并于2016年1月26日查封、扣押了石某在被告人王世陆场地内的钢构雨棚、摄像头和硬盘录像机,责令王世陆负责保管。李某1依据本院(2015)鄂张湾民一初字第01795号民事判决书申请强制执行后,由本院执行人员沈某承办该案。2018年1月2日,本院委托十堰鲲鹏资产评估事务所(以下简称鲲鹏评估所)对石某的厂房及设备进行评估。2018年1月12日,鲲鹏评估所的评估师张某、工程师谢某在江某公司现场查看设备后,认为大部分设备为私人焊接组装,严重破损,锈迹斑斑,无法正常使用;小部分设备为非标设备,无设备标识牌,无法确认设备型号,出厂日期,整体大量生锈,破损严重,无法正常使用;部分设备拆卸繁琐,运输成本较高,无法直观得出废旧的设备重量。2018年1月17日,鲲鹏评估所向本院出具情况说明,建议根据市场行情给出废铁的单价,实际重量以拆卸后过磅的重量为准,并建议暂不评估。鲲鹏评估所将暂不评估的结果告知本院,并通知了李某1和王世陆。
2018年1月底,被告人王世陆找到黄龙法律服务所法律工作者喻某,谎称已与法院沟通好,需要法律工作者到场对石某的机械设备清场转运做个见证,并向喻某提供了十堰市中级人民法院(99)十中法执字第号民事裁定书(无文书号)、王世陆与石某之间的场地租赁合同、本院(2016)鄂0303执249号提供被执行人财产状况通知书、本院(2017)鄂张湾委鉴字第248号对外司法鉴定委托书、本院(2015)鄂张湾民一初字第01795号民事判决书。2018年1月30日上午,喻某电话告知案件承办人沈某王世陆要变卖设备清偿债务事宜,询问能否进行见证。沈某告知其只能对现场设备进行拍照,并未同意让王世陆切割变卖机器设备。当喻某对王世陆制作见证笔录时,王世陆谎称经法院批准由其自行清场,将废旧设备变卖偿还判决义务;已和收废品的卢某商量好,按每吨1800元价格收购,卢某已经先给其支付30000元定金;先空车过磅,再装车过磅,重量详见过磅单据。王世陆在该见证笔录上签名后,又和喻某来到黄龙镇大坝社区居委会办公室制作了一份人民调解笔录,主要内容为经本院批准,将石某的设备变卖抵偿债务和租赁费;废旧设备以每吨1800元卖给卢某。该笔录中记载的当事人李某1、卢某和参加人李某3(黄龙镇司法所所长)、王某1(大坝社区干部),均未到场参与该调解过程。
2018年1月30日,被告人王世陆雇请一台吊车,由卢某雇请人员、叉车及车牌号分别是鄂C 和鄂C 的货车,在黄龙液化气站的地磅处进行空车过磅,其中鄂C 货车空车重5280kg,鄂C 货车空车重6480kg。被告人王世陆指使他人将本院在江某公司场地内查封、扣押的锯末搅拌机1台、贴面热压机1台、加工生产线1套、电锯2台、起重设备1台、操作平台3台、运料铁架2台设备切割后装车、过磅。其中鄂C 货车所拉被切割设备的净重为2800kg,鄂C 货车所拉被切割设备的净重是2290kg。期间,喻某见证了切割和过磅的整个过程,并在当日的两份称重单上签名。当晚,王世陆和喻某找到李某1,让其补签了见证笔录和人民调解笔录。数日后,喻某又找李某3在人民调解笔录上签名。
2018年1月31日,被告人王世陆继续将本院查封、扣押的设备进行切割,后装车称重卖给卢某,被告人王世陆和卢某均陈述按每吨1800元的废铁价变卖了4万多元。被告人王世陆还将江某公司内的七、八个电机,作价4000元卖给卢某。同日,被告人王世陆将三份显示货物净重分别为4080kg、14520kg、14010kg的称重单,交给未参与当日称重过程见证的喻某。
2018年1月31日,被告人王世陆在切割设备时,还联系金某到江某公司场地内查看两台贴面热压机,在金某选中未切割的一台贴面热压机后,二人商议对这台设备估重17吨,由金某以35000元价格购买该设备。金某当场给王世陆转账支付31200元,然后雇人对该设备进行切割装车,因王世陆又临时加价3000元,双方发生争执后金某报警。经民警调解处理,金某同意加价3000元,并于2月1日向王世陆转账4070元,又以现金方式补足差价后,将一台贴面热压机运走。
2018年2月3日前后,王世陆将见证笔录、人民调解笔录、过秤单、设备清单复印件交给鲲鹏评估所评估师张某,谎称本院同意对江某公司的设备按废旧设备评估处理。2018年2月5日,在被告人王世陆缴纳鉴定费5000元后,鲲鹏评估所按照现场照片和被告人王世陆提供的资料,作出(2018)001号评估报告书,该评估报告中涉及到被王世陆切割处理的设备为锯末搅拌机1台(无生产厂家、无规格型号)、贴面热压机2台(鲁工机械、无规格型号)、加工生产线1套(无生产厂家、无规格型号)、电锯2台(无生产厂家、无规格型号)、起重设备1台(无生产厂家、无规格型号)、操作平台3台(无生产厂家、无规格型号)、运料铁架2台(无生产厂家、无规格型号)。在该评估报告中,鲲鹏评估所按黄龙法律服务所的见证内容和王世陆提供的称重单,认定设备总重量为37700公斤,按废铁回收价每吨1800元,共计67860元;加上另补偿的4070元,共计71930元。
柏某1、熊某、叶某1得知被告人王世陆擅自处理其申请保全的设备后,立即向本院执行法官刘某1反映,2018年2月9日,本院向被告人王世陆送达责令责任人追回财产通知书,限令其在二日内追回上述财产。柏某1、熊某、叶某1向本院提出执行异议后,2018年8月6日,本院作出(2018)鄂0303执异45号执行裁定书,裁定撤销鲲鹏评估所(2018)001号评估报告书对机器设备的评估。2018年8月24日,因被告人王世陆非法处置被查封、扣押、冻结的财产,且在规定的期限内拒不履行返还或赔偿义务,本院将被告人王世陆涉嫌犯罪的材料移送十堰市***张湾分局。
另查明:1、2018年12月13日,十堰市***张湾区分局委托十堰市张湾区价格认证中心对被王世陆切割处理的设备进行价值鉴定,同日,十堰市张湾区价格认证中心要求补充相关设备的品牌规格型号及有关证明。因被鉴定物品灭失,且无法补充相关证据,故无法鉴定被损坏设备的价值。2、2019年6月12日,被告人王世陆的家属代为退缴违法所得71930元。
认定上述事实的证据如下:
以上证据由公诉机关提供,经当庭质证,来源合法,所证客观、真实,本院予以确认。
本案争议焦点:
因江某公司租用被告人王世陆的场地进行生产和办公,被告人王世陆亦自述在向某尚出借10万元时,石某用江某公司的设备进行抵押,可以证实王世陆对石某和江某公司有哪些设备是明知的。王世陆在申请保全石某的财产时,本院保全的是另案被查封、扣押设备以外的厂房和摄像头,并责令由王世陆保管,可以证实王世陆对其申请保全的具体设备是明知的。证人李某1、王某1的证言均证实王世陆在处理涉案的设备前,已知道江某公司的设备被本院另案查封、扣押。王世陆在本院暂停评估后,向喻某、鲲鹏评估所谎称本院已同意其处置、变卖设备,亦证实其主管目的是想私自处置江某公司的设备,以达到其冲抵债务的目的。综上,可以证实被告人王世陆在主观上是明知涉案的设备已被本院另案查封、扣押的设备,仍非法处置涉案财产。
因江某公司的设备大多为无铭牌、无规格、无型号的非标设备,亦无发票证明设备价值,又因设备均被毁坏、变卖,实物均已不存在,故评估机构无法对被王世陆非法处置的设备价值进行评估。鲲鹏评估所虽然在其评估报告中认定被王世陆处置的财产价值为71930元,但因该鉴定依据的是王世陆提供的设备总重量为37700公斤的称重单和每吨1800元的废铁价格,但王世陆提交的2018年1月31日的称重单,是在无人见证的情况下由其单方提供,且该鉴定报告已被本院撤销,故该称重单和评估报告均不能作为认定设备重量和价值的依据。关于喻某依据王世陆的陈述记录废铁67860元(37.7吨 1800元/吨),另补偿4070元,卢某共支付71930元,与本案查明的卢某向王世陆支付废铁价40000元,另支付电机款约4000元;金某向王世陆支付贴面热压机款38000元等事实明显不符。根据已查明的事实,应认定被告人王世陆非法处置被查封、扣押财产后,收到卢某44000元、金某38000元,违法所得共计82000元(非法获利金额并不等同于被其损坏、灭失的设备价值)。本院认为:被告人王世陆故意毁损、变卖已被司法机关查封、扣押的财产,违法所得82000元,情节严重,犯罪事实清楚,证据确实、充分,其行为已构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪。十堰市张湾区人民检察院指控的罪名成立。被告人王世陆关于执行法官沈某同意让其处置设备的辩护意见,即无证据佐证,又与证人沈某、喻某的陈述明显不符,本院不予采信。被告人王世陆关于其不知设备被法院查封、扣押的辩护意见,因被告人王世陆申请执行石某民间借贷纠纷一案,申请执行人无权自行处置被查封、扣押财产,如果需要处置被查扣的设备,亦应由本院按照拍卖、变卖程序进行,故该辩护意见本院不予采信。被告人王世陆的家属主动退缴部分违法所得71930元,可酌情对其从轻处罚。被告人王世陆非法处置被查封、扣押设备的违法所得82000元,依法应当退赔被害单位,其中被告人王世陆已退赔71930元,尚未退赔的10070元依法应当继续追缴,发还被害单位。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十四条、第六十四条的规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 王世陆
crime: 非法处置查封、扣押的财产罪
sentence: 有期徒刑一年三个月