案件一：
邓州市人民检察院指控,邓州市***在办理的2019.7.16邓州市蔡某被诈骗案过程中,通过对嫌疑人作案使用的6个对公账户追查证实,通过顺线追踪,抓获了以吴启彪为首的开办、买卖对公账户团伙。通过工商部门调取出售人员身份信息,然后进行研判查询证实。于2019年11月23日至11月28日陆续抓获蒋飞、邵润杰等9名被告人。
证实被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、蒲俊良、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣9名被告人有以下犯罪事实:
一、帮助信息网络犯罪活动罪
1、被告人蒋飞在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州蒋商科技有限公司、广州蒋尔贸易有限公司、广州蒋衣百货店的工商营业执照;之后被告人蒋飞在银行办理了三套对公账户。被告人蒋飞随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人蒋飞名下账户名称为广州蒋商科技有限公司,账号为44 17发生额流水为772元;蒋飞名下账户名称为广州蒋尔贸易有限公司,账号为44 17发生额流水为80元;蒋飞名下账户名称为广州蒋衣百货店,账号为36 84发生额流水为4368089元;以上账户流水总额共计4368941元。
2、被告人邵润杰在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州润杰五金店、广州杰瑞服装店、广州杰森百货店的工商营业执照。之后被告人邵润杰在银行办理了三套对公账户;被告人邵润杰随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人邵润杰名下账户名称为广州润杰五金店,账号为44 19发生额流水为7310157元;邵润杰名下账户名称为广州杰瑞服装店,账号为44 20发生额流水为610201元;邵润杰名下账户名称为广州杰森百货店,账号为44 21发生额流水为463661元;以上账户流水总额共计8384019元。
3、被告人温锦威在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州关胜贸易商行、广州仁进商贸部、广州锦于五金店、广州悦来服装店的工商营业执照。之后被告人温锦威在银行办理了四套对公账户。被告人温锦威随即将四套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人温锦威名下账户名称为广州关胜贸易商行,账号为36 33发生额流水为14710154元;温锦威名下账户名称为广州仁进商贸部,账号为36 34发生额流水为9087874元;温锦威名下账户名称为广州锦于五金店,账号为36 09发生额流水为9672654元;温锦威名下账户名称为广州悦来服装店,账号为36 32发生额流水为13266641元;以上账户流水总额共计46737323元。
4、被告人黎锦鑫在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州锦瑟广告部、广州澎锦田百货店、广州锦樱五金店的工商营业执照。之后被告人黎锦鑫在银行办理了三套对公账户。被告人黎锦鑫随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人黎锦鑫名下账户名称为广州锦瑟广告部,账号为44 98发生额流水为694621元;黎锦鑫名下账户名称为广州锦田百货店,账号为44 50发生额流水为2034464元;黎锦鑫名下账户名称为广州锦樱五金店,账号为44 97发生额流水为4032869元;以上账户流水总额共计6761954元。
5、被告人谷标在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州标城网络科技有限公司、广州标可贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人谷标在银行办理了二套对公账户。被告人谷标随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人谷标名下账户名称为广州标城网络科技有限公司,账号为36 62发生额流水为20元;谷标名下账户名称为广州标可贸易有限公司,账号为36 38发生额流水为4561065元;以上账户流水总额共计4561085元。
6、被告人任杨州在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州任杨服饰店、广州任齐五金店、广州任嘉百货店的工商营业执照。之后被告人任杨州在银行办理了三套对公账户;被告人任杨州随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人任杨州名下账户名称为广州任杨服饰店,账号为44 93发生额流水为5272180元;任杨州名下账户名称为广州任齐五金店,账号为44 94发生额流水为3459810元;任杨州名下账户名称为广州任嘉百货店,账号为44 41发生额流水为6164387元;以上账户流水总额共计14896377元。
7、被告人曾志勇在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州志敏网络科技有限公司、广州志福贸易有限公司的工商营业执照。之后被告人曾志勇在银行办理了二套对公账户。被告人曾志勇随即将二套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人曾志勇名下账户名称为广州志敏网络科技有限公司,账号为36 13发生额流水为310元;曾志勇名下账户名称为广州志福贸易有限公司,账号为36 86发生额流水为2008096元;以上账户流水总额共计2008406元。
8、被告人谭金荣在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,仍注册了广州金铭网络科技有限公司、广州金章贸易有限公司、广州金刚建材厂的工商营业执照。之后被告人谭金荣在银行办理了三套对公账户。被告人谭金荣随即将三套工商营业执照、对公账户出售给他人。经在公安部电信诈骗案件侦办平台查询未查询到以上账户有违法交易流水,经查询银行交易流水被告人谭金荣名下账户名称为广州金铭网络科技有限公司,账号为36 64发生额流水为1239203;谭金荣名下账户名称为广州金章贸易有限公司,账号为44 01发生额流水为9198276元;谭金荣名下账户名称为广州金刚建材厂,账号为44 01发生额流水为6382303元;以上账户流水总额共计16819782元。
二、买卖国家机关证件罪
2019年期间,被告人蒲俊良在没有经营公司能力和意愿的情况下,明知他人利用自己名义办理营业执照和对公账户不符合常理,但受利益诱惑,在他人带领下,利用虚假信息注册广州高迹商贸有限公司、广州富远商贸有限公司、广州故梦科技有限公司三个公司,并办理了工商营业执照,在银行办理了三套对公账户,出售给他人用于违法犯罪活动。
案发后,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良主动投案并如实供述自己的犯罪事实。被告人蒋飞获利2400元、邵润杰获利1500元、温锦威获利2500元、黎锦鑫获利1500元、谷标获利2500元、任杨州获利1500元、曾志勇获利2500元、谭金荣获利1290元、蒲俊良获利1700元。 
 上述事实,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良在开庭审理时亦无异议。并有被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、蔡某银行流水明细、吴启彪公司员工卖出对公账户清单及2019年空壳公司统计表、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户银行交易流水、微信资料、转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、情况说明、反诈平台查询交易流水记录、抓获证明、羁押证明、证人蔡某、臧某、翁某、黄某、臧致德、陈某1、吴启彪证言、刘某、李某1、何某、叶某、陈某2、吴某、李某2、梁某、蒋某、吴安政证言、辨认笔录等证据在卷佐证,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良的供述与上述证据相吻合,足以认定。
上述事实,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良在开庭审理时亦无异议。并有被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良正侧面照、身份证信息、违法犯罪记录查询证明、人身安全检查笔录、蔡某银行流水明细、吴启彪公司员工卖出对公账户清单及2019年空壳公司统计表、办理对公账户登记资料及对公账户资料、对公账户银行交易流水、微信资料、转账记录、微信转账记录截图、微信聊天记录截图、情况说明、反诈平台查询交易流水记录、抓获证明、羁押证明、证人蔡某、臧某、翁某、黄某、臧致德、陈某1、吴启彪证言、刘某、李某1、何某、叶某、陈某2、吴某、李某2、梁某、蒋某、吴安政证言、辨认笔录等证据在卷佐证,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良的供述与上述证据相吻合,足以认定。本院认为,被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣明知他人利用信息网络实施犯罪活动并为其提供帮助,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人蒲俊良买卖国家机关证件,其行为已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣犯帮助信息网络犯罪活动罪,被告人蒲俊良犯买卖国家机关证件罪的罪名成立,予以支持。被告人蒋飞、邵润杰、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣、蒲俊良自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,且认罪认罚,可以从轻从宽处罚;被告人蒋飞、温锦威、黎锦鑫、谷标、任杨州、曾志勇、谭金荣积极退赃、缴纳罚金,可以酌定从轻处罚。被告人曾志勇、谭金荣的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立,予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 蒋飞
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 邵润杰
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年
person: 温锦威
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 黎锦鑫
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 谷标
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 任杨州
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 曾志勇
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 谭金荣
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 蒲俊良
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑一年

案件二：
经审理查明:2020年3月份被告人袁某某从其上线处得知了售卖成套的银行卡可以获利;2020年4月份,袁某某以自己名义在桂阳县蔡伦北路的中国农业银行办理一张银行卡(账户尾号650372)及U盾、手机号等一整套卡,之后将套卡以1000元的价格卖给了其上线。2020年7月,袁某某以每月900元的价格收购了名字为李美霖、曾柔思的银行卡共三套,再以每月1100元的价格卖给汪某。袁某某共非法获利1400元。后袁某某贩卖的中国农业银行账户(尾号650372)被其上线用于电信网络诈骗,收取到了张某、谢某、陈奕、周某、侯某等人的被骗钱款,该银行账户(尾号650372)在2020年6月24日至7月14日期间共进账金额1100001.59元。
2020年9月18日,被告人袁某某主动到桂阳县***投案。被告人袁某某签署《认罪认罚具结书》,自愿认罪认罚。审理过程中,被告人袁某某家属代为退缴违法所得1400元,预缴罚金5000元。
上述事实有下列经过庭审质证并且查证属实的证据证明:接报案登记表及立案决定书、户籍资料、健康检查登记表、到案说明、银行账户冻结记录、农业银行账户交易记录、微信聊天记录、情况说明,搜查笔录、毒品检验报告,辨认笔录及照片,证人汪某、张某、谢某、周某、侯某的证言,被告人袁某某的供述等证据。本院认为,被告人袁某某为谋取非法利益,明知他人利用银行卡实施网络犯罪活动,仍将银行卡租售给他人进行支付结算提供帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人袁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪,事实清楚,证据确实、充分,本院予以确认。被告人袁某某主动投案,且到案后如实供述犯罪事实,系自首,且认罪认罚,积极退缴违法所得,依法可以从轻、从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第(二)项,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第(一)项之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 袁某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 拘役四个月