案件一：
经审理查明,2020年3月许,被害人刘某因遭受电信网络诈骗,使用中国建设银行(卡号62 60)于2020年3月26日至4月29日分60次被骗人民币300万元。其中:(一)2020年4月18日,刘某向雷欣欣(不起诉)的中国农业银行(卡号62 78)分14次转账共计695000元。2020年4月20日雷欣欣的该银行账户向陶鹏博开立的“漯河领先电子科技有限公司”账户(16 11)转账四次共计人民币20万元。(二)2020年4月29日,刘某向被告人王文杰的中国农业银行(卡号62 74)分20次转账共计人民币100万元。上述款项均造成被害人损失。
经对上述涉案银行账户依法侦查查明各被告人犯罪事实如下:
2019年年初,范德龙(在逃)找到被告人卢忠现购买公司营业执照和对公银行账户,卢忠现找到被告人宋小飞进行联系,宋小飞联系被告人陈阳,陈阳又联系张鹏举(在逃)、被告人陶二克进行收购和贩卖:
在上述办理、贩卖营业执照及对公银行账户中,陶鹏博非法获利人民币800元,陶二克非法获利人民币100元/套,陈阳非法获利人民币200元/套,宋小飞非法获利人民币500元/套,卢忠现非法获利人民币5000元。
2020年3月31日,被告人王文杰为获取不法利益,用自己的身份信息办理了两套个人银行卡(含单笔转账限额500万U盾、手机银行、交易密码、人脸识别信息、绑定的手机号码等),将其中一套中国农业银行卡(卡号62 74)以人民币200元出售给延艺(在逃),后被犯罪分子用于实施诈骗犯罪活动的资金流转使用,资金流转额达人民币110余万元,造成被害人损失。
为获取不法利益,王文杰又于2020年6月份与他人合谋,用自己和他人的身份信息办理了三套公司营业执照(王文杰名下的济南杰纹汽车贸易有限公司、济南凡润汽车有限公司,蔡传法名下的济南法斯汽车销售公司),在贩卖过程中被***当场抓获。
另查明:被告人卢忠现退出非法所得人民币5000元,被告人宋小飞退出非法所得人民币5000元,被告人王文杰退出非法所得人民币200元,被告人陶二克退出非法所得人民币3000元,被告人陶鹏博退出非法所得人民币800元。
上述事实有经庭审质证、确认的陈阳、卢忠现等被告人的照片、户籍证明、违法记录、到案经过、微信转账记录、银行流水明细、情况说明、涉案银行账户冻结统计表等书证,证人张某、詹某等人的证言,被害人刘某的陈述,被告人陈阳、卢忠现等的供述与辩解,辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实,足以认定。本院认为,被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博为谋取非法利息,办理、出卖、贩卖营业执照及对公账户等信息,被犯罪分子用于实施犯罪活动的资金流转使用,构成帮助信息网络犯罪活动罪,应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人的辩护意见中合理部分本院予以采纳。被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博到案后如实供述自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚;被告人陈阳、卢忠现、宋小飞、王文杰、陶二克、陶鹏博自愿认罪认罚,可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
name: 陈阳
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



name: 卢忠现
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



name: 宋小飞
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



name: 王文杰
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑二年六个月
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



name: 陶二克
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。



name: 陶鹏博
law: 《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年
criminal_law: 287.2-1
67-3
law_text: 明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。



犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。




案件二：
经审理查明:2020年4月下旬被告人余阿勇与境外网络犯罪组织成员取得联系,对方要求被告人余阿勇提供转账服务,随后被告人余阿勇组织刘奇杰、刘诗远、吴木金(在逃)等人在明知境外人员从事网络犯罪活动的前提下,仍然通过QQ与境外人员联系并根据其要求接受被害人转账,后将赃款转入境外人员提供的银行卡内。境外人员按照每天转账流水的1.5%给余阿勇等人提成。
被告人余阿勇等人从4月23日开始在安溪县租住酒店公寓为境外人员转移赃款至5月3日结束,期间余阿勇等人共计获利82890元,为境外人员转移赃款金额高达五百余万元。其中被告人刘志鹏负责提供用于转移赃款的银行卡,获取转移赃款金额0.5%的提成,获利约两万元;被告人刘奇杰、余阿勇、吴木金三人除去费用后分得剩余的提成,每人获利一万余元;被告人刘诗远为具体转账人员,工资每日约三百元,获利三千余元。
被害人王某被该境外网络犯罪组织骗取约11万元,其被骗款项由被告人余阿勇等人接收并转移给境外网络犯罪组织成员。
2020年5月4日,被告人刘奇杰、刘志鹏、刘诗远三人将尚未转给境外的赃款65559元转入被告人刘志鹏个人银行卡内,后三人将款项私分,每人分得两万余元。
被告人刘奇杰、刘志鹏分别于2020年6月13日、7月23日在安溪县城厢镇大寨小区被抓获归案;被告人刘诗远于2020年6月18日在广州市白云区石井街国大皮具城被抓获归案;被告人余阿勇于2020年7月3日在安溪县城厢镇土楼村被抓获归案。
本案在审理过程中,被告人刘诗远退出非法所得23000元。
上述事实,由银行卡、U盾、笔记本等物证,户籍信息、到案经过、前科查询证明、银行卡流水等书证,证人林某的证言,被害人王某的陈述,被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远的供述与辩解,无为市***辨认、检查、搜查、勘验笔录等证据证实,本院予以确认。本院认为,被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供转账帮助,情节严重,其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪,系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏在共同犯罪中起主要作用,系主犯。被告人刘诗远在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法从轻处罚。被告人刘奇杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,系累犯,依法从重处罚。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远到案后如实供述犯罪事实,系坦白,依法从轻处罚。被告人刘诗远退出违法所得,酌情从轻处罚。被告人刘奇杰、余阿勇、刘志鹏、刘诗远均认罪认罚,依法从宽处理,公诉机关量刑建议适当,本院予以支持。对被告人刘志鹏的辩护人提出的被告人刘志鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用,应当认定为从犯的辩护意见,经查,被告人刘志鹏提供转移赃款的银行卡,并与其他被告人共同私分违法所得,在共同犯罪所起作用相当,不宜认定为从犯,但其罪责相对较小,可酌情从轻处罚,综上,对被告人刘志鹏的辩护人提出的此节辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二,第二十五条第一款,第二十六条第一、第四款,第二十七条,第六十七条第三款,第六十五条第一款,第七十二条第一、第三款,第七十三条第二、第三款,第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 刘奇杰
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
person: 余阿勇
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年十个月
person: 刘志鹏
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
person: 刘诗远
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年，缓刑二年