案件一：
经审理查明:从2018年开始,被告人梁竹玲明知他人买卖银行卡、手机卡利用信息网络实施违法犯罪活动,为谋取非法利益,仍积极提供帮助,不仅自己办理2张银行卡予以出售,还通过被告人郭某某、魏某某、张某某、艾某某、赵某某等人收购绑定U盾和手机号的银行卡70余张贩卖给他人,其贩卖的银行卡被用于为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助。已查明,梁竹玲贩卖董某某、廉某甲、武某某、芦某某、赵某某、胡某某、魏某某、郭某某、孔某某、廉某乙的14个银行卡账户进入资金达31552万元,其个人实名办理并出售的一张建设银行卡进入资金475万元,数额巨大。其中,被告人郭某某、魏某某、刘某某、张某某、廉某某、艾某某明知被告人梁竹玲买卖银行卡、手机卡利用信息网络实施违法犯罪活动,为谋取非法利益,仍积极提供帮助,不仅出售自己的银行卡,还收购他人银行卡进行贩卖;被告人赵某某、廉某甲、武某某、芦某某、孔某某、董某某、胡某某明知他人买卖银行卡、手机卡从事违法犯罪活动,仍积极办理并出售自己的银行卡,为他人利用信息网络实施违法犯罪活动提供支付结算帮助。
被告人郭某某为谋取非法利益,分别从郭某甲、纪延甫、廉某乙处收购其实名办理的银行卡各2张,从董某某处收购其实名办理的银行卡3张、从纪延辉处收购纪延辉及他人实名办理的银行卡6张、从廉某某处收购银行卡7张,并将其收购的银行卡和个人实名办理的2张银行卡出售给被告人梁竹玲。已查明,经郭某某贩卖董某某、廉某甲、武某某、廉某乙的7个银行卡账户进入资金达16304万元,其个人实名办理并出售的一张建设银行卡账户进入资金456万元。
被告人魏某某为谋取非法利益,分别从魏学智、孟小静处收购其实名办理的银行卡各3张,从刘某某处收购银行卡15张,并将上述21张银行卡和自己及妻子孟小会实名办理的9张银行卡分别出售给被告人梁竹玲和漯河“老张”(未查明)。已查明,魏某某个人实名办理并出售的一张农业银行卡账户进入资金270万元。
被告人廉某某为谋取非法利益,收购被告人廉某甲实名办理的银行卡3张和被告人武某某实名办理的银行卡2张,并将其收购的5张银行卡和自己实名办理的2张银行卡出售给被告人郭某某,由郭某某出售给梁竹玲。已查明,经廉某某贩卖廉某甲的一张农业银行卡进入资金1790万元、一张建设银行卡进入资金1528万元;武某某的一张农业银行卡进入资金达1150万元、一张建设银行卡进入资金2159万元。
被告人董某某为谋取非法利益,自己实名办理3张银行卡出售给被告人郭某某,由郭某某贩卖给被告人梁竹玲。已查明,董某某的一张农业银行卡进入资金达8415万元,一张建设银行卡进入资金达1106万元。
被告人孔某某为谋取非法利益,通过他人将自己和其妻子董某甲实名办理的银行卡6张出售给被告人梁竹玲。已查明,孔某某的一张农业银行卡进入资金达4389万元。
被告人艾某某为谋取非法利益,收购王某某、李某某和被告人芦某某实名办理的银行卡各1张,并将其收购的3张银行卡和自己实名办理的银行卡1张出售给被告人梁竹玲。已查明,经艾某某贩卖芦某某的一张农业银行卡进入资金4505万元。
被告人赵某某为谋取非法利益,将自己实名办理的建设银行卡1张和农业银行卡1张出售给梁竹玲。已查明,赵某某个人建设银行卡进入资金2050万元;农业银行卡进入资金2820万元。
被告人刘某某为谋取非法利益,收购司马某某实名办理的银行卡5张、潘某某实名办理的银行卡4张、张某甲实名办理的银行卡1张,并将其收购的10张的银行卡和自己实名办理的6张银行卡出售给被告人魏某某,由魏某某出售给梁竹玲。
被告人张某某为谋取非法利益,收购被告人廉某某实名办理的银行卡3张和李某甲、李某乙实名办理的银行卡各1张,并将其收购的5张银行卡和自己实名办理的2张银行卡出售给梁竹玲。
被告人胡某某为谋取非法利益,自己实名办理2张银行卡出售给被告人梁竹玲。已查明,胡某某的一张农业银行卡进入资金达758万元。
被告人梁竹玲将其收购的银行卡交给被告人胡某某查验能够正常使用后出售给“小吴”(未查明)。
案发后,被告人武某某、廉某甲、孔某某、胡某某、赵某某、芦某某主动到案,并如实供述自己的罪行;被告人梁竹玲、魏某某、刘某某、郭某某、廉某某、艾某某、董某某、张某某到案后如实供述自己的罪行;被告人梁竹玲退还违法所得人民币5800元、郭某某退还5300元、魏某某退还4200元、廉某某退还1600元、张某某退还1100元、董某某退还2000元、赵某某退还500元、芦某某退还1600元、孔某某退还3300元、艾某某退还1100元、廉某甲退还1500元、武某某退还1600元、胡某某退还2000元。
上述事实,各被告人在开庭审理过程中均无异议,且有证人廉某乙、张某甲、郭某甲等人证言、银行卡账户交易流水明细、涉案银行卡与外地***关联案件报案立案材料、发破案证明、到案证明、退赃证明、户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人梁竹玲明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供帮助,为谋取非法利益,不仅自己办理银行卡予以出售,还向他人收购70余张绑定U盾和手机号的银行卡进行贩卖,数量巨大,为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助,情节严重,且过户资金数额巨大,其行为已构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪。被告人魏某某、郭某某、廉某某、艾某某明知他人收购银行卡、手机卡从事违法犯罪活动仍积极参与,不仅出售自己的银行卡,还收购他人银行卡进行贩卖,情节严重;被告人赵某某、廉某甲、武某某、芦某某、孔某某、董某某为谋取非法利益,明知他人买卖银行卡、手机卡从事违法犯罪活动,仍积极办理并出售自己的银行卡,为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助,情节严重;胡某某为其公婆梁竹玲收售银行卡提供帮助,并出售自己的银行卡为他人违法犯罪活动提供支付结算帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘某某、张某某为谋取非法利益,非法收售他人银行卡,数量较大,其行为已构成妨害信用卡管理罪。案发后,被告人武某某、廉某甲、孔某某、胡某某、赵某某、芦某某主动到案,并如实供述自己的罪行,系自首,被告人梁竹玲、魏某某、刘某某、郭某某、廉某某、艾某某、董某某、张某某到案后如实供述自己的罪行,且均自愿认罪认罚,并退缴违法所得,依法可从轻处罚。被告人胡某某在梁竹玲帮助信息网络犯罪活动犯罪中起辅助作用,系从犯,应从轻处罚。被告人梁竹玲一人犯数罪,应实行数罪并罚。根据各被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害程度及其认罪态度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十九条、第六十一条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 梁竹玲
crime: 妨害信用卡管理罪
帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑三年
有期徒刑二年
有期徒刑四年
person: 郭某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年六个月
person: 魏某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑一年二个月
person: 廉某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 董某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 孔某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑九个月
person: 艾某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 赵某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 刘某某
crime: 妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 芦某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑七个月
person: 廉某甲
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑七个月
person: 武某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑七个月
person: 张某某
crime: 妨害信用卡管理罪
sentence: 有期徒刑六个月
person: 胡某某
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑六个月，缓刑一年

案件二：
经审理查明:一、2020年4月18日起,被告人张浩文为谋求经济利益邀约被告人赵礼云,共同通过多卡宝、智能号、IKOS、卡酷、G通讯设备和软件,测试电话卡是否能正常拨打、通话是否清晰,并将测试正常的电话卡插进上述网络拨号软件,采取不断变换酒店安装设备,开卡拨打诈骗电话并在使用后及时毁灭电话卡,为QQ号为“锋”的上家提供通讯传输帮助。现有赵培、樊某、黄某三名被害人报案称接到诈骗电话,对方以“盈华金融”办理网络贷款,须支付手续费以及信息填写错误需转账为由骗取被害人钱财,三名被害人共计被骗39700元,***已立案侦查。2020年4月30日16时左右,民警接指令后在昆明火车站鑫都韵城5幢炎煌酒店1008室将被告人赵礼云等人抓获,并现场查获传输仪器、手机、笔记本、电话卡、路由器等设备工具若干。同时,还从被告人赵礼云所住酒店现场查获与被害人樊某被网络贷款诈骗活动相关联的电话卡一张以及拨打电话的登记本等物。经查,三名被害人接到的电话均是在被告人张浩文、赵礼云等人犯罪期间通过其维护的通讯传输设备拨打出去。
二、2019年8月22日19时30分许,被告人张浩文在新亚洲体育城“乡里人家”餐厅吃饭期间饮酒。2019年8月23日0时20分许,被告人张浩文饮酒后驾驶云A 号“梅赛德斯奔驰”牌小型轿车由玫瑰湾小区出发前往环城南路,行驶至交叉口时被民警现场查获。经检验,被告人张浩文静脉血中乙醇含量为145.92mg/100ml(乙醇/血)。
另查明,被告人张浩文于2020年5月25日到***投案。
针对以上指控事实及罪名,公诉机关当庭出示或宣读了以下证据予以质证证实:
一、针对帮助信息网络犯罪活动犯罪的证据:
被害人赵培陈述其于2020年4月27日中午,接到152 4740电话,后加QQ交1600元手续费;对方卡号62 70,后又转给该卡8000元。
被害人樊某陈述其将第一笔2000元和第二笔12500元转给一个账户名叫马守付的,农业银行,6213360759905918775;第三笔12500是转给腾作虎的,农业银行,62305209200462379,一共25000元。
被害人黄某陈述其于2020年4月29日,接到170 7020电话,对方是一个男子,问我需不需要贷款,之后我向徐虎:中国农业银行,62 74转账1600元。
证人赵某2辨认出赵礼云也是帮张浩文插卡、测试卡和记录卡号的人;辨认出张浩文,他教我在智能设备和软件上插卡和记录卡号码。
证人赵某3辨认出赵礼云是帮张浩文做事的人;辨认出张浩文,他让我弟弟到其住的酒店上班。
被告人张浩文辨认出被告人赵礼云,他和我一起在酒店给卡酷机器插卡和换卡,他的工资是我发;辨认出赵某2是2020年4月30号来途窝酒店工作的,我还没教会他怎么样使用机器就被抓了;指认作案现场位于官渡区。
被告人赵礼云辨认出张浩文是叫我来帮他做事的人,他教我如何在他拿来的设备和软件上插卡,测试卡和记录这些卡;辨认出赵某2是张浩文2020年4月30日招来插卡、测试卡和记录卡号的人;指认作案现场位于官渡区。
公诉机关当庭出示的以上指控证据均系***依照法定程序收集而来,内容客观,相互之间具有内在联系,能够形成完整的证据锁链共同指向同一待证事实,依法均应当作为本案定案的依据。
二、针对危险驾驶犯罪事实的证据
针对指控被告人张浩文犯危险驾驶罪犯罪事实,有公诉机关提交并经庭审质证的抓获经过、证人证言、被告人供述、鉴定意见、辨认笔录及照片等证据予以证实,足以认定。本院认为,被告人张浩文、赵礼云明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供通讯传输技术支持,情节严重,二被告人的行为已触犯刑律,构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人赵浩文在道路上醉酒驾驶机动车,其行为已触犯刑律,构成危险驾驶罪。公诉机关起诉指控被告人张浩文、赵礼云犯帮助信息网络犯罪活动罪,被告人张浩文犯危险驾驶罪的犯罪事实及罪名成立,本院予以确认。
针对被告人赵礼云及其辩护人提出被告人赵礼云主观不明知也不应明知其行为系帮助他人进行信息网络违法犯罪活动,且其行为亦不属于法律所规定技术支持,故其行为不构成指控罪名的意见,本院认为,综合在案被告人张浩文供述、被告人赵礼云供述及证人赵某3证言等可印证证实,被告人张浩文、赵礼云均清楚了解插卡、换卡、记录测试号码等多卡宝设备及软件使用流程,二人均实施了频繁寻找并更换网络信号好的酒店实施上述操作、多次销毁电话卡等一系列行为;根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定“为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,具有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但是有相反证据的除外:(一)经监管部门告知后仍然实施有关行为的;(二)接到举报后不履行法定管理职责的;(三)交易价格或者方式明显异常的;(四)提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的;(五)频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份,逃避监管或者规避调查的;(六)为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的;(七)其他足以认定行为人明知的情形。”结合本案二被告人所实施频繁更换操作地点、销毁电话卡且短期内即获较高收益等异常性行为,可以认定二被告人系明知他人利用信息网络实施犯罪。二被告人主观系明知他人利用信息网络实施犯罪,客观上通过其维护的机器设备拨打出去的诈骗电话已为对三个对象实施诈骗犯罪提供了通讯传输技术支持,二被告人的行为符合帮助信息网络犯罪活动罪构成要件,应当以帮助信息网络犯罪活动罪定罪处罚。被告人赵礼云及辩护人所提意见与庭审查证事实不符,本院不予采纳。针对被告人张浩文辩护人提出本案不应区分主从犯的意见,经查,被告人张浩文在共同犯罪中主要实施了购买机器、招募并指导他人具体操作等行为,并负责发放他人工资,其在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人赵礼云系受被告人张浩文邀约及指导后参与本案共同犯罪,其在共同犯罪中起次要及辅助作用,系从犯,依法应对其从轻或减轻处罚,故本院对上述辩护意见不予采纳。被告人张浩文主动到案接受调查,到案后至庭审中能够如实供述自己主要犯罪事实,依法构成自首,可对其从轻或减轻处罚。被告人赵礼云到案后至庭审中虽对自己行为的性质存在辩解,但鉴于其能够如实供述自己主要犯罪事实,系坦白,依法可对其从轻处罚。被告人张浩文针对危险驾驶犯罪事实,到案后至庭审中亦能够如实供述,依法可对其从轻处罚。辩护人提出被告人张浩文本案涉及诈骗金额中仅有5000元有证据证实,受害人数少,犯罪情节轻微,社会危害性小的意见与查证事实不符,本院不予采纳。被告人张浩文在判决宣告前犯有数罪,依法应当数罪并罚。公诉机关所提“以危险驾驶罪建议判处被告人张浩文拘役一个月,并处罚金”的量刑建议适当,本院予以采纳;公诉机关所提“以帮助信息网络犯罪活动罪对被告人张浩文判处有期徒刑一年六个月,并处罚金四万元;对被告人赵礼云判处有期徒刑一年以上一年五个月以下,并处罚金二万元”的量刑建议偏重,与二被告人罪刑不相适应,本院依法予以调整。被告人及辩护人所提量刑意见与二被告人在本案中的罪刑不相符,本院不予采纳。扣押在案的“IKOS”的传输仪器、苹果手机、笔记本、电话卡、手提包、路由器、插线板、“IKOS”卡酷机器、“SMART”仪器、包裹均系作案工具,依法均应予以没收。
据此,本院综合考虑被告人张浩文、赵礼云的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度及悔罪表现,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第一百三十三条之一、第六十七条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十四条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 张浩文
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
危险驾驶罪
sentence: 有期徒刑一年
拘役一个月
有期徒刑一年
person: 赵礼云
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑八个月