案件一：
经审理查明,被告人潘东瑞于2020年1月至3月,用手机号注册a1126709025,昵称“奋斗的小鸟”的微信号加入“飞流、群发一手资源”等微信群后,通过完成微信群主发布的群发信息任务获取佣金。被告人在向自己好友群发的同时,又在住所地周边的乡镇集市,以送礼物加好友的方式,将“姚记棋牌”、“完美棋牌”等网站链接通过微信群进行群发,累计向七千个以上微信账号发送,获取佣金7708元。经***认定,被告人发送的网络APP系违法赌博网络APP链接。***依法扣押了被告人作案工具“VIVO”手机和“OPPO”手机各1部。2020年3月12日,经***通知,被告人主动投案并如实供述犯罪事实。归案后,被告人在***退交违法所得3000元。本院审理期间,被告人退交违法所得4708元。
另查明,归案后,被告人潘东瑞认罪认罚,在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。
上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议,且有手机2部及扣押决定书、清单,证人杨斐斐、迟某、王某1、李某、曹某、王某2、汪某、霍某、潘某等人的证言,远程勘验笔录、图片及视频光盘,认定说明,光盘及交易明细说明,链接图片,受案登记表,抓获经过,到案经过,情况说明,办案说明,山东省非税收入通用票据及户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人潘东瑞非法利用信息网络,发布有关开设赌场、实施赌博违法犯罪活动的信息,情节严重,其行为已构成非法利用信息网络罪。临清市人民检察院指控被告人的犯罪事实清楚,罪名成立。案发后,被告人主动到案并如实供述犯罪事实,系自首,且自愿认罪认罚,主动退交违法所得,确有悔罪表现,适用非监禁刑不致再危害社会,故予以从轻处罚并可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当,予以采纳。辩护人与之相应的辩护意见,本院予以采纳。据此,根据本案事实和被告人的具体犯罪情节,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一第一款第(二)项,第五十二条,第六十七条第一款,第七十二条第一、三款,第七十三条第一、三款,第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第九条,第十条第(四)项之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 潘东瑞
crime: 非法利用信息网络罪
sentence: 拘役五个月，缓刑八个月

案件二：
经审理查明:
一、收买信用卡信息的事实
2018年11月20日10时许,被害人尹某被人在QQ上冒充其孩子,以报培训班需要交纳培训费为名索要27200元。尹某按照对方提供的中国邮政储蓄银行廉尚彬账户62 76通过网银转账27200元。后尹某与孩子老师核实,没有培训班报名一事,遂发现被骗。经资金流查询,尹某将钱转入廉尚彬账户后,随即被转入张某某中国农业银行账户62 74进行银联代收及购买基金。
2018年10月19日、10月22日,被告人何某某通过被告人赖某某介绍认识被告人张某某,并带领张某某办理一组共5张银行套卡,包括中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国平安银行、中国民生银行的银行卡各一张。除中国民生银行、中国平安银行的银行卡不含U盾外,每张银行卡包含U盾、绑定手机卡、密码(包括银行卡密码和U盾密码)、张某某身份证等信息。据何某某陈述,办完卡后由何某某交给“老板”,“老板”分两次支付给张某某办卡费1100元,并支付给赖某某、何某某好处费。其中的张某某的中国农业银行卡即为收取尹某被骗款项的账户尾号8074的银行卡。2018年11月27日,何某某带领张某某将涉案中国农业银行账户注销,并重新开卡1张。
另查明,2018年12月5日,张某某为获取好处费,为被告人何某某介绍蔡明明办理银行卡,并带领蔡明明办理5张银行套卡(中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国民生银行银行卡各一张,每张银行卡包含U盾、绑定手机卡、密码、蔡明明身份证等信息,民生银行不含U盾)卖给何某某。
综上,被告人赖某某、张某某涉及银行卡5张,何某某涉及银行卡11张。其中何某某获利1400元,赖某某获利200元,张某某获利1650元。
以上事实有下列证据证明:
蔡明明在银行的开销户情况及部分银行交易明细,证明2018年12月5日,蔡明明在中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行(开户地点均为广州岭南新世界支行)、中国民生银行开户(开户地点为广州万达支行)。
证明张某某对赖某某、“胖子”(何某某)、“老板”的辨认情况;何某某对张某某、赖某某的辨认情况;赖某某对张某某、何某某的辨认情况。
被害人尹某证明,2018年11月20日10点多,尹某的QQ号收到一条以其儿子刘润竹的名义要求添加好友的信息,并按照对方信息添加“赵主任”QQ号。根据“赵主任”的推荐,尹某选择了数学和英语培训班。对方发过来中国邮政储蓄银行廉尚彬的账号62 76,尹某通过手机银行向其转款27200元。后来“赵主任”又说还需要缴纳15000元押金,因尹某没带U盾不能再转款,就给孩子老师打电话,老师说根本没这个培训,后来孩子也说没有跟其QQ聊天,尹某才发现自己被骗。
二、非法利用信息网络的事实
2018年至2019年,杨某某使用QQ号57 54(昵称“缘分5203344…”)、707323339(昵称“过”)、378031788(昵称“梦想的开始”)、微信号 (昵称“杨先生”)、jz168808(昵称“小南瓜”)在QQ群、微信群大量发布买卖银行卡违法犯罪信息,发布违法犯罪信息的微信群、QQ群成员总数累计达到4023人。
以上事实有下列证据证明:
杨某某一部手机,证明侦查机关扣押杨某某一部小米手机。
杨某某手机数据,电子数据检查笔录及光盘,证明杨某某与多人进行买卖银行卡的合作沟通,并在大量微信群、QQ群发布收购银行卡违法犯罪信息。
被告人杨某某供述,2018年时想做银行卡业务,在兼职APP上发过收卡信息,在佛山广州白户口子交流群、偏门业务群、广州周末日结兼职群等14个QQ群、木叶卡卡西Oo、广交收农等4个微信群发布买卖银行卡违法犯罪信息,这些QQ群、微信群成员总数达到4000人以上。
以上证据均经庭审举证、质证,本院予以确认。
关于收买信用卡信息的人是否为被告人杨某某,经查,1.被告人何某某供述,杨某某一般是通过现金或扫其微信收款码结算费用,有时候其也会带着办卡的人直接跟杨某某见面,杨某某直接把钱给办卡人,而无银行、微信转账等网上留痕。而本案中利用张某某身份信息办理银行套卡后,正是由何某某将银行卡交给老板,老板在一网吧门口向张某某支付办卡费,当时赖某某、何某某均在场,并经张某某辨认,何某某、赖某某、张某某指认予以佐证。但何某某也供述过杨某某以M开头的微信向其转过账,但侦查机关未调取到有关二人的转账记录。2.何某某供述确有微信号为 /CJ199052,被其备注为“贱人”的上家存在,虽然”贱人”的昵称 也是以M开头,但与杨某某非同一人。另据何某某微信交易记录,“贱人”在特殊的时间点即2018年10月19日20:52(张某某办卡当天)、10月22日21:25(张某某办最后一张套卡的当天)分别给何某某转账1500元、550元,何某某辩解该转账是“贱人”向其支付的收购手机卡而非信用卡的钱,但也供认2018年11月27日张某某将其农业银行的账户销户并开立新户的当天,将张某某开立的一张工商银行卡卖给了“贱人”。虽然何某某、赖某某、张某某均供述2018年10月19日晚老板亲自在网吧门口给的张某某现金,但不排除贱人也是其买卖银行卡的上家之一。另根据2019年1月杨某某与何某某的聊天记录,二人不是很熟识。综上,认定杨某某为2018年10月收买银行卡信息并付钱的“小南瓜”证据尚不充分,公诉机关指控杨某某犯收买、非法提供信用卡信息罪事实不清,证据不足,该指控不能成立。
被告人赖某某、张某某的辩护人关于二被告人在共同犯罪中为从犯的辩护意见,经查,本案中赖某某介绍张某某、张某某介绍蔡明明办理银行套卡,银行卡办好后给其上家何某某,何某某再给其上家,最终由其上家收买后向何某某、赖某某、张某某支付费用。赖某某、张某某直接联系提供个人身份信息的卖卡人,何某某将相关银行卡信息资料转交给其上家,带张某某销卡、补卡,均是该上家收买信用卡信息的帮助犯,在共同犯罪中起次要和辅助作用,系从犯,对该辩护意见予以采纳。本院认为,被告人杨某某利用信息网络发布买卖银行卡违法犯罪信息,发布违法犯罪信息的微信群、QQ群群组成员数量达到4023人,情节严重,其行为构成非法利用信息网络罪。
被告人何某某、赖某某、张某某收买他人信用卡及相关信息资料,数量巨大,足以使信用卡信息资料获取者以信用卡持卡人的名义进行交易,其行为构成收买信用卡信息罪。被告人杨某某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪,系累犯,应当从重处罚。被告人赖某某、张某某的前科情况可作为量刑情节予以考虑。张某某在被采取强制措施期间,如实供述司法机关还未掌握的本人介绍他人办理信用卡、收买他人信用卡信息的罪行,以自首论,可减轻处罚。被告人何某某、赖某某、张某某如实供述犯罪事实,在共同犯罪中系从犯,应当对其减轻处罚。根据本案的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款、第二百八十七条之一、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十四条、第六十七条第二款、第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 张某某
crime: 收买信用卡信息罪
sentence: 有期徒刑一年十一个月