案件一：
成都市青白江区人民检察院指控,2020年3月期间,被告人鲜成奎利用在成都市青白江区等地跑滴滴网约车的便利,驾驶川A 的轿车搭载多卡宝设备,通过多卡宝设备发送诈骗信息和电话的方式协助李刚峰(在逃)实施诈骗犯罪活动,现阶段已查实通过这些电话信息导致被害人被骗202659.60元,获利6400元。
2020年2月至2020年3月期间,被告人王强云明知系违法犯罪所得,为牟取取款金额1%的报酬,按照李刚峰安排,先后在成都市温江区的中国工商银行ATM机等处,通过银行卡取现后又以无卡存款方式存入李刚峰指定的银行账户,合计取现699683元。
2020年2月,被告人陈斌在四川省自贡市人处收购银行卡共计3件套(每套包含银行卡、手机卡、U盾、身份证正反面),后又将自己的一件套及以上3件套共计4件套转卖给被告人刘宇(另处),陈斌从中获利1500元。后银行卡被用于诈骗犯罪活动转账、取现等。
2020年3月22日,被告人鲜长奎被***挡获归案;2020年4月4日,被告人王强云被***挡获归案;2020年8月20日,被告人陈斌被***挡获归案。
为支持指控事实,公诉机关提交了受理案件登记表、立案决定书、被害人陈述、银行流水清单、ATM操作记录、监控视频、证人证言、辨认笔录、物证、涉案多宝卡插入手机号记录、骑行记录、微信聊天记录、转账记录等电子证据以及被告人供述等证据予以证明,请求本院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人王强云的刑事责任,以帮助信息网络犯罪活动罪追究被告人鲜成奎的刑事责任,以收买、非法提供信用卡信息罪追究被告人陈斌的刑事责任。公诉机关建议:对被告人王强云判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币五千元;对被告人鲜成奎判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元;对被告人陈斌判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。 
 经审理查明的事实及证据与公诉机关的指控事实及证据一致,本院予以确认。
经审理查明的事实及证据与公诉机关的指控事实及证据一致,本院予以确认。本院认为,被告人王强云明知系犯罪所得而予以转移,犯罪事实清楚,证据确实,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪;被告人鲜成奎明知他人实施电信诈骗而为其提供通讯传输支持,犯罪事实清楚,证据确实,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人陈斌收买、非法提供他人信用卡信息资料,犯罪事实清楚、证据确实,其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。公诉机关指控罪名均成立。对被告人王强云依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;对被告人鲜成奎依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;对被告人陈斌依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。三被告人归案后能如实供述犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。被告人陈斌有违法前科,酌定从重处罚。三被告人诉讼中认罪认罚,且公诉机关向我院移送了量刑建议书,量刑时将予以综合考虑。根据三被告人的具体犯罪情节及悔罪表现,可以对其适用缓刑。据此,依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二百八十七条之二、第一百七十七条之一第二款、第七十二条、第七十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 王强云
crime: 掩饰、隐瞒犯罪所得罪
sentence: 有期徒刑三年，缓刑四年
person: 鲜成奎
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑六个月，缓刑一年
person: 陈斌
crime: 收买、非法提供信用卡信息罪
sentence: 有期徒刑六个月，缓刑一年

案件二：
经审理查明:2019年10月份,许某(另案处理)通过谢慧龙(另案处理)的介绍,开始在“小蜜蜂”“牛牛”“巅峰”“USBT”等网络平台进行虚拟币交易,许某负责投入资金,谢慧龙负责平台登录账号、密码的获取等具体工作。每获取一个平台账号需向该平台交纳1万或5万等数额不等的“押金”并保证每个账号对应有8万元左右的流动资金。每个账号可绑定2张银行卡,输入账号进入平台界面后,根据双方需求转入平台提供银行卡及账号绑定银行卡相应人民币进行虚拟币交易。在平台上购买虚拟币比率为1:1,以同样的比率在该平台卖出,平台根据交易金额按千分之一返利。
为获取较多返利,许某租用工作室,配备电脑、电话,并陆续招募被告人牛一坡等十多人具体操作上述虚拟币的买入、卖出。许某等人将招募人员分成若干组,采取“轮班”的方式24小时不间断工作,账户绑定银行卡根据实际操作人随时变换。虚拟币买卖期间,牛一坡等人与账号绑定的银行卡被多次冻结、止付,按照许某的要求,孔某等人到相关银行将冻结的银行卡解冻或换卡后再次与平台账号绑定使用。
根据***提供的反诈平台数据及调取的涉案银行卡明细统计:2019年7月至2020年6月,被告人牛一坡银行卡及卡内资金情况如下:
被告人牛一坡共向平台提供了农业银行卡62 75、工商银行卡62 53、建设银行卡62 61、邮政银行卡62 69、62 90、农业银行卡62 71、工商银行卡62 16共七张银行卡,经在公安部电信诈骗平台查询:牛一坡的中国农业银行卡62 75于2020年3月31日被天津市***红桥分局一键止付成功一次,工商银行卡62 16在2020年4月1日被浙江省金华市***一键止付成功一次。
2020年3月31日,被害人涂某在婺城区其家中上网时被以赌博的方式诈骗23785.99元,其中5000元打入苏忠(另案处理)银行卡中,苏忠先将该5000元钱转入自己另外一张银行卡内,随即苏忠将该5000元再次转入牛一坡工商银行卡62 16内。
经统计,被告人牛一坡上述7张银行卡为平台资金周转提供业务结算,合计流入金额22455748.81元。
被告人牛一坡到案后自愿如实供述自己的罪行。
在本案审理期间,被告人牛一坡家属代为将非法所得3000元退出。
上述事实,被告人牛一坡在开庭审理过程中亦无异议,且有被告人牛一坡在侦查阶段的供述与辩解,证人许某、孔某的证言,书证被告人牛一坡的户籍证明、前科证明、抓获经过、发破案报告、情况说明、反诈平台关于牛一坡银行卡被冻结情况表格、银行账单、立案信息表、退缴收据及视听资料等证据证实,足以认定。本院认为,被告人牛一坡明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍提供自己的银行卡予以转账,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。犯罪事实清楚,证据确实、充分,公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人牛一坡到案后如实供述了自己的罪行,系坦白,可以从轻处罚;被告人牛一坡在公诉机关审查起诉阶段,签署有认罪认罚具结书,认罪态度较好,可以从宽处理。其系初犯、偶犯,积极退赃及缴纳罚金,确有悔罪表现,可以酌定从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议,本院予以采纳。根据本案的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 牛一坡
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月