案件一：
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价的方式获取收益。
被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,被告人冯福成从佘某处收取分成人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,被告人冯福成从许某处收取分成人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,被告人冯福成从付某处收取分成人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动向***投案。案发后,被告人冯福成已退出违法所得人民币77000元。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了同案犯的供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、电子数据、书证及被告人的供述等证据。
公诉机关认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。被告人冯福成认罪认罚,且退出部分赃款,可予以从轻处罚。建议判处被告人冯福成有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
被告人冯福成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈春丽提出的辩护意见是被告人冯福成系自首,且具有认罪认罚、积极退赃、初犯等情节,请求对其从轻处罚;
经审理查明,2018年10月以来,被告人冯福成在他人介绍下,明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动,仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、招商银行等多家银行办理银行卡,并使用该银行账户为 EX、LKF等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助,从中获利。2018年11月份,被告人冯福成介绍佘某(已判刑)参与犯罪,佘某将部分收益上交给被告人冯福成。后佘某又分别于2019年1月份、3月份介绍许某、付某(已判刑)参与犯罪,二人将部分收益上交给佘某和被告人冯福成。
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。
经查,被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,向被告人冯福成转账人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,向被告人冯福成转账人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,向被告人冯福成转账人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动到***投案,归案后如实供述上述犯罪事实。在公安侦查阶段,被告人冯福成向***退缴赃款人民币65000元。在本院审理阶段,被告人冯福成向本院退缴赃款人民币12000元。
上述事实有经庭审质证、确认的被告人冯福成的供述、同案佘某、许某、付某、华某、金某2、杨某3、章某3、胡某3、王某10、肖某11、汪某10、徐某12的供述、被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、孙某1、邵某、田某1、余某2、杨某2、庞某1、郭某1、李某2、张某1、周某1、戚某、曹某1、郦某、张某2、姬某、周某2、刘某1、刘某2、胡某、姜某、罗某1、刘某3、詹某、夏某、吴某1、金某1、王某1、王某2、郭某2、徐某、颜某、雷某、邱某1、张某3、孟某、王某3、陈某1、赵某、陈某2、马某、薛某2、邹某、王某4、戴某1、周某3、陈某3、张某4、金某2、程某、黄某1、张某5、韦某、黄某2、樊某、肖某、熊某、孙某2、何某1、张某6、李某3、仇某、杨某3、辛某、周某4、杨某4、毛某、叶某、田某2、庞某2、高某1、谭某、万某、李某4、章某1、张某7、易某、张某8、李某5、章某2、常某、廖某、郭某3、罗某2、吴某2、陈某4、黄某3、黄某4、陈某5、陈某6、丁某、余某2、王某5、吕某1、籍某、任某、欧某、庄某、孙某3、何某2、季某1、毋某、张某9、王某6、朱某、李某6、戴某2、向某、翟某1、魏某、翟某2、黄某5、邱某2、韩某、陈某7、高某2、牟某、臧某、王某7、周某5、曾某、陆某、苏某、张某10、李某7、蒋某、黄某6、陈某8、曾某、商某、汪某、曹某2、季某2、虞某、张某11、孙某4、吕某2、王某8、吴某3、石某、张某12、黄某7、黄某8、孙某5、江某、范某、刘某4的陈述、证人向某20的证言、***制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、手机勘验电子数据及光盘、电子数据侦查实验笔录、提取电子证据清单、交易明细、浙江省暂扣款票据、公安民警对被告人冯福成投案时所作的笔录、出具的归案经过及被告人冯福成的户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚;其认罪认罚,已退出部分赃款,且系初,可予以从轻处罚。辩护人陈春丽据上所提辩护意见,理由成立,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 冯福成
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案件二：
公诉机关指控,2020年4月份,被告人林家欢通过微信朋友圈看到微信昵称为“辜”的好友发布的一则关于收购银行卡的信息,向该好友咨询收购银行卡事宜并约定以每套(其中包括银行卡一张、U盾、预留手机卡号)1000元的价格向其出售。之后林家欢自己办理出售农业银行卡一套,获利1000元。
被告人廖金成从林家欢处获悉收卡信息后,找其朋友卢昱江、黄洁娴办卡,并约定以600元的价格收购,卢昱江(另案处理)、黄洁娴(另案处理)各办理农行卡一套交给廖金成。戚冰洁(另案处理)从卢昱江处获悉廖金成收购银行卡后,前往中国农业银行柳州白沙支行办理银行卡一套(银行卡账户为:6228480858854109676),交给廖金成。廖金成将从卢昱江、黄洁娴、戚冰洁手中收购的3套银行卡,按照林家欢所提供的地址邮寄至云南省西双版纳州景洪市一快递营业点。微信昵称为“辜”的人向林家欢转账3000元,林家欢给廖金成转账2200元,给黄洁娴转账200元,林家欢从中获利600元。廖金成又分别给卢昱江、黄洁娴各转账400元,给戚冰洁转账200元,廖金成从中获利1200元。
2020年6月13日至6月14日,被害人夏乐乐在“富拓”投资平台理财投资过程中被诈骗181647元,其中有60000元进入戚冰洁所办理的中国农业银行卡(银行卡账户为:6228480858854109676)。
公诉机关认为,被告人林家欢、廖金成二人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供办理银行卡帮助,被帮助对象实施的诈骗犯罪已经造成了严重后果,二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。鉴于林家欢、廖金成能自愿认罪认罚,建议对林家欢、廖金成各判处有期徒刑一年,并处罚金。本院认为,被告人林家欢、廖金成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍办理、收购、出售开通网银功能的银行卡及捆绑的电话卡,造成银行卡账户被用于网络电信诈骗流转资金,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控被告人林家欢、廖金成犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人林家欢、廖金成到案后如实供述其犯罪事实,自愿认罪认罚,系坦白,依法可从轻处罚;依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 林家欢
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 廖金成
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑十个月