案件一：
经审理查明,2019年11月,被告人闪超杰、简思彬相识成为微信好友,闪超杰、简思彬协商购买营业执照和对公账户等国家机关证件牟利。2019年11月至2020年4月,被告人秦臻、李茂飞、周金银先后在思南县、石阡县等地分别虚构注册公司后,将办理的公司营业执照、开设的对公账户等证件资料出售给简思彬,然后由简思彬出售给闪超杰,具体犯罪事实如下:
2019年11月22日,被告人秦臻以帮助贷款为由,骗取唐某在思南县注册“思南鸿程餐饮管理有限公司”,取得营业执照,并在中国建设银行思南支行开设对公账户。唐某将该公司营业执照、对公账户银行卡等证件资料交给秦臻。2020年3月19日,秦臻在石阡县注册“石阡久日酒业有限公司”取得营业执照后,在中国工商银行石阡支行开设对公账户。2020年4月7日,陈坤(另案处理)在明知秦臻买卖营业执照等证件的情况下,在石阡县注册了“石阡壹铭广告有限公司”取得营业执照,并在中国工商银行石阡支行办理了对公账户后,将营业执照、对公账户银行卡等证件资料交给秦臻。秦臻将注册的上述三家公司的营业执照、对公账户银行卡等证件资料以每套1500元的价格卖给被告人简思彬。
2020年1月14日,被告人周金银在石阡县注册“石阡仟水计算机租赁有限公司”取得营业执照,并在中国工商银行石阡支行开设对公账户,以1500元的价格将该公司营业执照、对公账户银行卡等资料卖给被告人简思彬。
2020年3月13日,被告人李茂飞在石阡县注册“石阡飞茂商务信息咨询社”取得营业执照,并在中国工商银行石阡支行开设对公账户,将该公司营业执照、对公账户银行卡等资料卖给被告人简思彬。
2020年5月,思南县***在开展对涉诈银行对公账户黑灰产业进行集中打击整治过程中,发现被告人简思彬、秦臻、李茂飞、周金银、闪超杰有犯罪嫌疑。于2020年6月2日17时许在思南县思唐街道办事处江岸名都一宾馆内将被告人秦臻、周金银抓获;同日23时许在思南县抓获被告人简思彬;周金银被抓获后,于2020年6月3日11时协助思南县***在思南县将被告人李茂飞抓获;2020年6月16日15时,思南县***在湖南省邵阳市闪超杰的住地将闪超杰抓获。被告人简思彬家人主动为简思彬退缴违法所得86200元。
被告人闪超杰、简思彬、秦臻、李茂飞、周金银在公诉机关审查起诉阶段,自愿认罪认罚,在值班律师及辩护人在场见证下,签署了《认罪认罚具结书》。
上述事实,五被告人无异议,有经庭审举证质证并由本院当庭认证的书证受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、搜查证、五被告人户籍信息、铜仁市***传真电报、到案经过、举报材料移送清单、扣押清单、随案移送清单、银行账户交易明细、工商管理登记信息资料、微信交易记录、银行账户交易流水、扣押物品清单、秦臻党员证明、借款合同、退缴财物清单、银行缴款凭证、认罪认罚具结书;证人李某、绍某、赵某、杨某、田某、邱某、唐某的证言;五被告人的供述与辩解;搜查笔录、辨认笔录及照片、手机检查笔录及照片;视听资料等证据证实,五被告人无异议,足以认定。
根据五被告人的犯罪情节,思南县人民检察院建议判处被告人闪超杰有期徒刑十个月,并处罚金人民币三千元;判处被告人简思彬有期徒刑八个月,并处罚金人民币三千元;判处被告人秦臻有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元;判处被告人李茂飞有期徒刑七个月,并处罚金人民币二千元;判处被告人周金银有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。
五被告人对思南县人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议并签字具结,在法庭审理过程中亦无异议。
被告人简思彬、周金银的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。被告人简思彬的辩护人提出如下辩护意见:被告人简思彬被抓获后,主动交代上线闪超杰,使***得以顺利抓获闪超杰,认罪态度好,主动退缴违法所得,系初犯,自愿认罪认罚,同意公诉机关对简思彬提出的量刑建议。被告人周金银的辩护人提出如下辩护意见:周金银属被动参与,没有取得财物,未造成严重后果,有立功表现,应当减轻处罚。周金银系初犯、偶犯,建议对被告人周金银减轻处罚,在六个月以下适用刑罚。本院认为,被告人闪超杰、简思彬、秦臻、李茂飞、周金银非法买卖国家机关证件,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条,构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控五被告犯买卖国家机关证件罪,事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,本院予以确认,应当以买卖国家机关证件罪追究五被告人的刑事责任。被告人闪超杰、简思彬共谋买卖国家机关证件,在共同犯罪中地位作用相当,均为本案主犯。被告人周金银到案后协助***抓获同案被告人,有立功表现,可以从轻或者减轻处罚。被告人简思彬主动退缴违法所得,可以从轻处罚。五被告人到案后能如实供述犯罪事实,其行为是坦白,依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定,可以从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚,签署了《认罪认罚具结书》依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定,依法可以从宽处理。思南县人民检察院提出量刑建议时,对被告人周金银具有的法定、酌定从轻、减轻处罚情节均已考虑,周金银在其辩护人在场见证下签署了认罪认罚具结书,其辩护人提出对周金银在六个月以下判处刑罚的辩护意见不成立,本院不予采纳。思南县人民检察院及被告人简思彬辩护人提出的量刑建议适当,本院予以采纳。为了维护社会管理秩序,打击犯罪,依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十八条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第(一)项,判决如下:

案件一判决结果：
person: 闪超杰
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑十个月
person: 简思彬
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 秦臻
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑七个月
person: 李茂飞
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑七个月
person: 周金银
crime: 买卖国家机关证件罪
sentence: 有期徒刑六个月

案件二：
经审理查明:2017年11月,广西玉林的陈某1向被告人吴立强提出要购买毒品甲基苯丙胺(俗称“冰毒”)。2017年11月19日晚,被告人吴立强指使胡某(已判)运输毒品到玉林给陈某1。当晚胡某驾驶租赁的一辆桂D 号小车从广西藤县携带毒品前往玉林,途经玉林市人民东路国防大厦附近红绿灯处时,被***当场抓获。***当场从胡某驾驶的小车上缴获毒品可疑物719.5克。经鉴定,缴获的毒品可疑物检出甲基苯丙胺,含量为72.5%。
上述事实,有公诉机关提交并经法庭审质证、认证的下列证据予证实:
***对上述搜查出来的毒品可疑物一包,背包一个,黑色胶纸袋一个,两张高速路缴费发票和腾顺租车合同一张,发票号分别为:1101XXX0、1276XXX8,腾顺租车合同有杨源权字样;桂D 小车行驶证一本,黑色轿车钥匙一把,华为手机一台(串号A0XXXXXXA00BD)FNN1手机—台(串号A2000XXXXXXX22);黑色钱包一只(内有LATINRED字母),胡某居民身份证一张,中国建设银行卡一张、卡号62 71;胡某深圳市居住证一张;透明小胶纸袋一只,予以提取、扣押。
陆川县计量检定测度所出具的检定证书证实:用于称量毒品的电子天平合格。
经邓某对10张不同免冠照片进行辨认:在10名不同男性的正面免冠照片中,10号照片中的男子就是2017年11月19日晚上到其公司租用车牌为桂D 宝骏小车的男子胡某。
经张某对12张不同免冠照片辨认,其辨认出7号男子即是运输毒品给陈某1的人。7号男子就是胡某。
经胡某对12张不同的免冠照片辨认,其辨认出8号照片即是2017年11月19日晚上“九五”让其运送毒品到玉林后接收毒品的“阿七”(8号照片为陈某1);经胡某对12张不同男子照片辨认,辨认出6号照片男子即是2017年11月19日晚上给他提供毒品并叫他运送毒品到玉林的“九五”(6号男子是吴立强)。
二、2018年2月26日,陈某1再次向吴立强求购毒品。2018年2月27日14时许,陈某1、张某在玉林市一环路玉林市妇幼保健院门口前面红绿灯附近接收由吴立强托运过来的毒品时被公安民警当场抓获,公安民警当场毒品可疑物593克。经鉴定,毒品可疑物检出缴获甲基苯丙胺,含量为64.1%。
上述事实,有检察机关提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:
机主吴某的手机号码188 1358从2017年11月8日至2018年3月8日期间,与黄某2使用的号码139 5958、陈某1使用的号码18 05频繁通话;与张某使用的号码13 85、陈某1使用的138 9171有多次通话记录;与托运葛某的车牌号为桂J 大客车车主张炳奇使用的号码189 7288于2018年2月6日12:48有一次通话记录、于2018年2月20日08:52:57至13:51:21有三次通话记录。
陈某1使用的18 05与托运葛某的车牌号为桂J 大客车车主张炳奇使用的号码189 7288于2018年2月6日11:15至13:26有四次通话记录。188 1358在2018年2月6日与托运葛某的车牌号为桂J 大客车车主张炳奇使用的号码189 7288亦有联系。该证据佐证了张某的证言证实胡某被抓获后,“九五”是通过班车托运毒品从藤县到玉林的事实。
综上,被告人吴立强贩卖、运输毒品冰毒1312.5克。
对被告人吴立强及其辩护人提出公诉机关指控吴立强犯贩卖、运输毒品罪事实不清、证据不足的辩解和辩护意见。本院审查后认为,虽然吴立强归案后其否认其外号叫过“九五”或“至尊”,但本案的证据足以认定被告人吴立强即系胡某、陈某1、张某供述所称“九五”或“至尊”。理由:(1)胡某、陈某1、张某均证实他们见过外号叫“九五”或“至尊”的人,见到他能辨认得出他。经***给他们3组不同的12张免冠照片辨认,均指证本案的被告人吴立强即系他们供述中所称的“九五”或“至尊”;(2)胡某供述“九五”的真名不知,有时也叫他外号“至尊”,男性,年龄30多岁,系藤县人。陈某1供述“九五”真名不知,年龄30岁左右,梧州人。张某的供述“至尊”是广西藤县人,30岁左右,三人的供述均在吴立强归案之前,他们供述“九五”的籍贯、年龄与吴立强的相符。(3)经胡某辨认其使用的185 2172手机的通话记录证实号码170 9549是“九五”于2017年11月19日晚上打电话给其叫其送毒品到玉林给“阿七”时所使用的号码;电子证据检查工作记录、光盘证实陈某1(“阿七”)使用的手机将上述号码170 9549保存为“至尊三”,两人指证“九五”“至尊”所使用的手机号码均为同一个号码。(4)电子检查数据、通话清单显示:张某、陈某1使用联系毒品的手机号码均与在手机内标注为“至尊”、“至尊三”、“九五”、“小吴”在指控的毒品交易时间段发生频繁通话,且张某、陈某1证言均证实“至尊”、“至尊三”、“九五”、“小吴”实为同一人。因此胡某、陈某1、张某供述“九五”或“至尊”即为本案的被告人吴立强。
在第一起指控中:(1)陈某1、张某的证言、胡某的供述均证实了陈某1向藤县的“九五”购买了冰毒,后“九五”让胡某运输到玉林交给陈某1。胡某供述“九五”曾在交易前带其去过送毒的目的地为玉林市火车路附近的一个旧粮所,而陈某1就住在玉林市南江粮库宿舍楼的租房(即火车站附近),该细节陈某1、张某、胡某三人供述互相吻合。胡某供述时,陈某1、张某未到案,如其未去过不可能供述出玉林一个旧粮所这个细节。(2)陈某1、张某辨认出胡某即是帮吴立强运输毒品到玉林给其的“小牛”,胡某辨认出吴立强即是叫其送毒品给玉林陈某1的人,陈某1即是接收吴立强毒品的玉林人。(3)胡某的185 2172手机号码与手机号码173 4580在2017年11月18日多次通话,173 4580号码户名是张某,经常出现在玉林市南江粮库0基站(即陈某1出租房附近)。该号码胡某供述是“七哥”陈某1与其联系的号码,结合张某与陈某1的关系,可以认定当时是陈某1使用张某的号码与胡某联系。上述证据相互印证,足以认定陈某1向吴立强提出购买毒品后,吴立强指使胡某运输毒品到玉林给陈某1。指控事实清楚,证据确实、充分。
在第二起指控事实中:(1)***在陈某1和张某去接毒品时将两人抓获,当场缴获毒品,陈某1、张某的供述该毒品是从“至尊”购买的,并对吴立强进行辨认,指证“至尊”即是吴立强,陈某1使用的18 05的号码与手机号为188 1358(陈某1供述是吴立强使用,手机内标注为小吴)在2018年2月25/26日联系特别频繁。证人王某证实托运葛某(内有毒品)的男子是30岁左右,地点藤县。该地点、年龄与吴立强的住址、年龄相符。(2)陈某1证实其在2018年2月26日下午根据吴立强发给其的2个账户,汇了8万元左右给吴立强用于购买冰毒后,打电话告知他,而吴立强账户62 07及黄何杰账户62 86在2018年2月26日13时许收入79800,两者吻合。(3)电子证据检查工作记录、光盘和号码18 05、188 1358的通话清单证实,陈某1使用的18 05的号码与机主为吴某的号码188 1358在2018年2月频繁通话。以上证据相互印证,足以认定***抓获陈某1时所缴获的毒品即系被告人吴立强通过班车托运从藤县到玉林出卖给陈某1的。
综上,本案公诉机关指控的事实清楚,证据确实、充分,足以认定,被告人吴立强及其辩护人提出的辩解及辩护意见不成立,本院不予采信。
本院认为,被告人吴立强明知是毒品而贩卖、运输,其行为已触犯刑律,构成贩卖、运输毒品罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人吴立强贩卖、运输毒品数量大,依法应处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处没收财产。本院根据被告人吴立强犯罪的事实,犯罪的情节及其对社会的危害程度,依照《中华人民共和国》第三百四十七条第二款第一款和第七款、第五十七条第一款、第六十四条的规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 吴立强
crime: 贩卖、运输毒品罪
sentence: 无期徒刑