案件一：
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价的方式获取收益。
被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,被告人冯福成从佘某处收取分成人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,被告人冯福成从许某处收取分成人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,被告人冯福成从付某处收取分成人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动向***投案。案发后,被告人冯福成已退出违法所得人民币77000元。
为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了同案犯的供述、被害人陈述、证人证言、扣押笔录、电子数据、书证及被告人的供述等证据。
公诉机关认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚。被告人冯福成认罪认罚,且退出部分赃款,可予以从轻处罚。建议判处被告人冯福成有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。
被告人冯福成对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。辩护人陈春丽提出的辩护意见是被告人冯福成系自首,且具有认罪认罚、积极退赃、初犯等情节,请求对其从轻处罚;
经审理查明,2018年10月以来,被告人冯福成在他人介绍下,明知银行卡系被他人用于实施犯罪活动,仍利用自己及他人的身份信息在平安银行、招商银行等多家银行办理银行卡,并使用该银行账户为 EX、LKF等虚拟币诈骗平台提供资金转移帮助,从中获利。2018年11月份,被告人冯福成介绍佘某(已判刑)参与犯罪,佘某将部分收益上交给被告人冯福成。后佘某又分别于2019年1月份、3月份介绍许某、付某(已判刑)参与犯罪,二人将部分收益上交给佘某和被告人冯福成。
经查, EX、LKF等虚拟币诈骗平台以高额回报为诱饵吸引被害人投资虚拟货币,被告人冯福成及佘某、许某、付某为华洋OTC平台的承兑商,使用平台个人账号接收订单,同时使用与该账号绑定的个人银行卡收取被害人转入的资金,被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、杨某1、田某1、余某2、杨某2、李某2等百余名被害人将被骗资金转入被告人冯福成等人的银行账户内,被告人冯福成等人经核对订单信息与转入资金一致后确认订单,个人账号内相对应的USDT数字货币即被扣除,尔后被告人冯福成等人使用被害人转入的资金在火币网上购买USDT数字货币,再将购买所得的数字货币转移至上家指定的提币地址,并将提币截图上传至华洋OTC平台,经平台审核放行后,个人账号内的USDT数字货币即被“冲正”,该数字货币实际经华某、金某2、杨某3(均另案处理)等人结算审核后被返佣给诈骗公司、代理商、直播间等。被告人冯福成及佘某、许某、付某在确认订单、买币的过程中通过赚取差价方式获取收益。
经查,被告人冯福成通过上述方式获利人民币29914元。佘某通过上述方式获利人民币60000余元,向被告人冯福成转账人民币60000余元。许某通过上述方式获利人民币50000余元,向被告人冯福成转账人民币50000余元。付某通过上述方式获利人民币38000余元,向被告人冯福成转账人民币55000余元。
2020年4月22日,被告人冯福成主动到***投案,归案后如实供述上述犯罪事实。在公安侦查阶段,被告人冯福成向***退缴赃款人民币65000元。在本院审理阶段,被告人冯福成向本院退缴赃款人民币12000元。
上述事实有经庭审质证、确认的被告人冯福成的供述、同案佘某、许某、付某、华某、金某2、杨某3、章某3、胡某3、王某10、肖某11、汪某10、徐某12的供述、被害人宁某、李某1、余某1、薛某1、乌某、孙某1、邵某、田某1、余某2、杨某2、庞某1、郭某1、李某2、张某1、周某1、戚某、曹某1、郦某、张某2、姬某、周某2、刘某1、刘某2、胡某、姜某、罗某1、刘某3、詹某、夏某、吴某1、金某1、王某1、王某2、郭某2、徐某、颜某、雷某、邱某1、张某3、孟某、王某3、陈某1、赵某、陈某2、马某、薛某2、邹某、王某4、戴某1、周某3、陈某3、张某4、金某2、程某、黄某1、张某5、韦某、黄某2、樊某、肖某、熊某、孙某2、何某1、张某6、李某3、仇某、杨某3、辛某、周某4、杨某4、毛某、叶某、田某2、庞某2、高某1、谭某、万某、李某4、章某1、张某7、易某、张某8、李某5、章某2、常某、廖某、郭某3、罗某2、吴某2、陈某4、黄某3、黄某4、陈某5、陈某6、丁某、余某2、王某5、吕某1、籍某、任某、欧某、庄某、孙某3、何某2、季某1、毋某、张某9、王某6、朱某、李某6、戴某2、向某、翟某1、魏某、翟某2、黄某5、邱某2、韩某、陈某7、高某2、牟某、臧某、王某7、周某5、曾某、陆某、苏某、张某10、李某7、蒋某、黄某6、陈某8、曾某、商某、汪某、曹某2、季某2、虞某、张某11、孙某4、吕某2、王某8、吴某3、石某、张某12、黄某7、黄某8、孙某5、江某、范某、刘某4的陈述、证人向某20的证言、***制作的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、调取证据通知书、调取证据清单、手机勘验电子数据及光盘、电子数据侦查实验笔录、提取电子证据清单、交易明细、浙江省暂扣款票据、公安民警对被告人冯福成投案时所作的笔录、出具的归案经过及被告人冯福成的户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人冯福成明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供资金转移帮助,情节严重,构成帮助信息网络犯罪活动罪,均应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人冯福成主动投案,归案后如实供述犯罪事实,系自首,依法可以从轻处罚;其认罪认罚,已退出部分赃款,且系初,可予以从轻处罚。辩护人陈春丽据上所提辩护意见,理由成立,本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定,判决如下:

案件一判决结果：
person: 冯福成
crime: 帮助信息网络犯罪活动罪
sentence: 有期徒刑二年

案件二：
经审理查明,被告人张某某、叶某某均系本市未央区恒大帝景小区业主。该小区部分业主因小区设施不完善等问题与恒大地产集团西安有限公司之间存在纠纷,遂组成恒大帝景维权委员会,在未申报审批的情况下,于2017年6月17日14时至20时由该维权委员会组织60余名业主身着统一文化衫,拉着横幅、举着标语牌,在本市经济技术开发区凤城五路“世纪金花”门前集合,随后游行至凤城八路“熙地港”商城,停留约五分钟后,继续步行至西安市人民政府南门外,以拉横幅、打小旗、穿统一文化衫、播放喇叭、高喊口号等方式进行示威。在现场民警进行劝说并发布解散命令后,众多集会业主仍然在政府南门外西侧聚集。后该群业主又前往本市雁塔区小寨天桥、南门外等地进行游行示威,之后被民警强行解散。
其中,张某某(微信名为“张永淳”)建立微信群“维权动员委员会(16)”,并梳理集会游行示威方案、提议具体游行路线、联系媒体报道,并参加了具体的集会、游行、示威活动。叶某某(微信名为“启程”)虽未与其他业主一起参加集会、游行、示威活动,但在前期策划中进行号召并收集部分业主捐款、提议游行路线等。2017年6月30日,张某某被抓获归案;同年7月3日叶某某被抓获。
上述事实,被告人张某某、叶某某在开庭审理过程中亦无异议,且有***出具的受案登记表、抓获经过、证人证言、提取笔录、扣押物品清单、辨认笔录、手机照片截图、微信聊天记录截图、恒大帝景协调会会议纪要、二被告人供述及户籍证明等证据证实,足以认定。本院认为,被告人张某某、叶某某未按照法律规定申请许可,组织、策划人员进行非法集会、游行、示威,严重破坏社会秩序,其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百九十六条规定的非法集会、游行、示威罪,西安市未央区人民检察院指控二被告人犯非法集会、游行、示威罪的事实成立,依法应予以惩处。关于被告人叶某某的辩护人提出叶某某的行为不构成犯罪的辩护意见,与庭审查明的事实及证据不符,不予采纳。被告人张某某、叶某某在庭审中表示自愿认罪,均可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十六条、第四十五条、第四十七条之规定,判决如下:

案件二判决结果：
person: 张某某
crime: 非法集会、游行、示威罪
sentence: 有期徒刑八个月
person: 叶某某
crime: 非法集会、游行、示威罪
sentence: 有期徒刑八个月