તેમાં દિલ્હી સ્થિત ઉદ્યોગપતિ-કમ-વચેટિયા ગગન ધવન, આંધ્ર બેન્કના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર અનૂપ ગર્ગ, એસબીએલના ડિરેક્ટર આરબી દીક્ષિત અને રંજિત મલિકની સાથે ધવનના સહાયકની ધરપકડ કરી છે.