પંજાબ નેશનલ બેન્કને ચૂનો ચોપડવાના કેસમાં નીરવ મોદીએ તેમની વિરુદ્ધ સીબીઆઈનો પહેલો કેસ દાખલ થયો તેના એક સપ્તાહ બાદ બેલ્જિયમનાં એન્ટવર્પ શહેરમાં આવેલી એક ભારતીય સરકારી બેન્કનાં ખાતામાંથી મોટી રકમનો ઉપાડ કર્યો હતો.