ઇડીને ૫૦ હજાર કે તેથી વધુ રકમ બેન્ક દ્રારા આપવામા આવી હોય તેવા કેટલાક પુરાવા મળ્યા છે જેની તપાસ ચાલુ રાખવામા આવી છે. એસ. જી. હાઇવે પર એક એન્જીનીયરીગ કોલેજ દ્રારા વિદ્યાર્થીઓના આઇડી પ્રુફ લઇને મોટી રકમ એક્સચેન્જ કરી છે તે તપાસમાં બહાર આવે તેમ છે.