૧૪ નવેમ્બર, ર૦૧૭ સુધીના એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટની માંગણી કરવામાં આવી છે, આ ઉપરાંત એકાઉન્ટ ઓપનીંગ સમયે રજુ કરવામાં આવેલ તમામ ડોક્યુમેન્ટ પણ સીઆઈડીને તપાસમાં મદદરૂપ થવા તાત્કાલિક પહોંચાડવામાં આવે તેવી તાકીદ તમામ બેંકોને કરવામાં આવી છે.