23-4-2017ના રોજ નાકોડા કંપનીના ડિરેક્ટરો બાબુલાલ જૈન, દેવેન્દ્ર જૈન તથા પુનિત રૃંગટા ઉપરાંત ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જગદીશ સોમાણીની કસ્ટોડીયલ ઈન્ટ્રોગેશન માટે વિધિવત્ ધરપકડ કરી હતી.