સમય મર્યાદામાં ચેકની રકમ ફરિયાદી કંપનીમાં જમા ન કરાવતા ફરીયાદી કંપની મારવાડી કોમોડીટી બ્રોકર પ્રા. લી. એ તેમના એડવોકેટ મારફતે અત્રેની કોર્ટમાં ત્રણ અલગ-અલગ ફોજદારી ફરીયાદો ધી નેગોશીએબલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ એકટ હેઠળ દાખલ કરેલી.