હિંમતનગરની શગુન બિલ્ડસ્કેવર અને શગુન એગ્રી સ્પેશના ચેરપર્સન ગીતા મનીષ શાહ, એમડી મનીષ શાહ, રિજનલ એક્ઝયુકીટીવ ડીરેકટર શૈલેષ મકવાણા અને એક્ઝયુકીટીવ મેનેજર યોગેન્દ્ર રામી તેમજ તપાસમાં જે નામો બહાર આવે તે તમામ સામે ગત ૧૦મી નવેમ્બરે ગોધરાના રાજેન્દ્ર પરમાર નામના શગુન કંપનીના એજન્ટે તેના ગ્રાહકોના નાણાં મુદ્ત વિતી ગયા બાદ પણ પરત મળતાં ન હોવાની સીઆઈડી ક્રાઈમમાં ફરીયાદ નોંધાવ્યા બાદ ગત રોજ સીઆઈડીની ટીમોએ શગુનના કૌભાંડી સુત્રધારોની ધરપકડનો દોર શરૂ કરતા નરોડામાંથી શગુનનો ડાયરેકટર શૈલેષ મકવાણા ઝડપાઈ ગયો હતો, તેમજ ઘોડાસર વિસ્તારમાં એક રૂમ મળી આવ્યો હતો, જેમાંથી આઈશર ટ્રક ભરાય તેટલા ગ્રાહકોના સર્ટીફિકેટ, દસ્તાવેજો, કંપનીના બીજા ડોકયુમેન્ટ મળી આવ્યા છે તે તમામની ચકાસણી પણ સીઆઈડી દ્વારા કરવામાં આવી છે જેના દ્વારા પણ અનેક રહસ્યોનો પર્દાફાશ થવાની સંભાવના સીઆઈડીના વડા આશિષ ભાટીયા, ડીવાયએસપી અજીજ સૈયદે વ્યક્ત કરી હતી.