સીબીઆઇએ આરોપ લગાવ્યો છે કે 24 ખાતાઓનો ઉપયોગ વસ્તુઓના આયાતના અગ્રિમ ચૂકવણીના રૂપે વિદેશોમાં પૈસા મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો છે, જેના હેઠળ 488.39 કરોડ રૂપિયાની રાશિ ડોલરમાં મોકલાઇ છે.