ઈડીએ પોતાની તપાસના આધારે મોઈન કુરેશીને 26 ઓગસ્ટ, 2017ના રોજ પકડ્યો હતો અને ડિસેમ્બર મહિનામાં તે જામીન પર છુટી ગયો હતો.