ત્યારબાદ હકીકત સામે આવી હતી કે વિમલ ગોલ્ડના માલિક પ્રકાશ મોદીએ અલગ અલગ સ્કીમો શરુ કરી હતી અને ગ્રાહકો પાસેથી ૫૦૦ અને ૧૦૦૦ હપ્તા ચોક્કસ સમય સુધી લેવામાં આવતા હતા.