એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટએ પોતાના આરોપ પત્રમાં કહ્યું છે કે ચોકસીએ ઋણના૫.૬૧૨ કરોડ અમેરિકન ડોલર નીરવ મોદી અને ૫ કરોડ ડોલર મોદીના પિતા દીપક મોદીને મોકલ્યા હતા. જોકે ચોકસીએ કેટલીક મીડિયા સંગઠનો સાથે વાતચીતમાં ઇડીએ કરેલા આરોપોને 'ખોટા અને આધારવગર'ના ગણાવ્યા હતા. તેણે આરોપ લગાવ્યા હતા કે કેંદ્રીય એજન્સીએ તેમની સંપત્તિઓને 'ગેર-કાનુની' રીતે જપ્ત કરી છે.(૨૧.૨૭)