આશરે એકસો પાંત્રીસ કરોડના આ બંને કૌભાંડમાં અમદાવાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા મનીલોન્ડેરીંગ સબબ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી હતી અને ઇડીની તપાસમાં વિદેશથી આવેલ રૂપિયા સાત કરોડ સંદર્ભે જામનગર સુધી તપાસનો દોર પહોંચ્યો હતો.