ઓપરેશન ક્લીન મનીના પહેલા તબક્કામાં ઈ-વેરિફિકેશન વખતે જેમણે તેમનાં તમામ બેન્ક ખાતાઓની વિગતો જાહેર કરી નથી તેવા ૧.૦૪ લાખ લોકોને પણ ઓળખી કાઢીને અલગ તારવવામાં આવ્યા છે.