મોહન ઈન્ડિયાના એક્સિસ બેન્ક ખાતેના ખાતાની તપાસ કર્યા બાદ કર અધિકારીઓ એ તારણ પર આવ્યા હતાં કે મોહન ઈન્ડિયા તથા તેના સહયોગીઓએ એનએસઇએલ પર મેળવેલા નાણાને કોમોડિટી ટ્રેડિંગ સિવાયના હેતુસર અન્ય ખાતામાં તબદીલ કર્યા હતાં.