આઈટીની તપાસમાં બહાર આવ્યુ હતું કે નોટબંધી દરમ્યાન ૨૪મી નવેમ્બરના રોજ એક્સિસ બેંકમાં જૂની નોટો ૧૮ વખત શિવ ટ્રેડર્સના ખાતામાં ભરી ગયો હતો.