નીરવ મોદીની કંપની ફાયર સ્ટાર ડાયમંડ ઇન્કોર્પોરેશન, એ જાફર ઇન્કોર્પોરેશન અને ફેન્ટસી ઇન્કોર્પોરેશન સામે બેંકરપ્સી કાર્યવાહી અંગે નિર્ણય લેતા પૂર્વે કહેવાતા બેંક કૌભાંડમાં તપાસ કરવાનો આદેશ અમેરિકાની એક કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે.