તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે શ્રીરાધે ટ્રેડિંગ કંપનીની જ કૃષ્ણા ટ્રડિંગ કંપની અને હર્ષા ટ્રેડર્સ જેવી અમુક અન્ય કંપનીઓને મોટાપાયે પૈસા ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.