14-7-2017ના રોજ ઈ-મેઈલથી નોટિસ મળતાં વેપારી વિપુલભાઈએ સી. એ. ઉશીભાઈ મશરૂવાલાને સાથે રાખીને તપાસ કરતાં ખબર પડી હતી કે, ખોટા નામે બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલીને નોટબંધી અને નોટબદલી દરમિયાન ~ 3.12 લાખની જૂની નોટો ભરીને નવી નોટો મેળવી લેવામાં આવી હતી.