તપાસમાં એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે કુલદીપને ડાયમંડનો બિઝનેસ છે અને ભાગેડુ અપરાધી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી સાથે તેમને બિઝનેસ કનેકશન હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.