પ્રોસિક્યુટર્સના આરોપો મુજબ શરીફ પરિવારે પોતાના નાણાંની વર્ષોથી બ્રિટન, સ્વીત્ઝરલેન્ડ, મિડલ ઈસ્ટ અને બ્રિટિશ વર્જીન આઈલેન્ડ્સમાં સતત હેરફેર કરી છે, જેથી તે કમાણીના કહેવાતા અપ્રમાણિક સ્ત્રોતો છુપાવી શકાય.