તપાસના ક્રમમાં ઘણા વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી તો પાંચ કંપનીઓ વિરુદ્ધ 800 કરોડના ગોટાળા અને 140 કરોડના ઈનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટનો ખોટો અને ગેરકાયદેસર ઉપયોગ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.