સીબીઆઇએ ઓછામાં ઓછી પાંચ અન્ય બેંકો એક્સિસ બેંક, ઇલ્હાબાદ બેંક, ભારતીય સ્ટેટ બેંક, યુકો બેંક અને યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાથી જાણકારી આપવાની અને તેમના આંતરાષ્ટ્રીય ડિવીઝનથી કેટલું દેવું લેવામાં આવ્યું છે. તે પણ જણાવવા કહ્યું છે. સુત્રો મુજબ જે બેંકોએ એલઓયુ જાહેર કર્યા છે તેમની પાસેથી આ જાણકારી માંગવામાં આવી છે. અને બેંકોની વિદેશમાં જે શાખા છે તેમાં પણ એજન્સી તપાસ કરી કાગળિયા મંગાવી રહી છે.