આ ટોળકીના અલગ અલગ સભ્યોએ ૫૧ હજાર, ૧૦ લાખ અને ૨ લાખનું બાનાખત વિવિધ વ્યક્તિઓ સાથે કર્યુ હોવાનું તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું છે.