ટેક્સની ચોરી અને અન્ય ગેરરીતિ આચરવા સ્ટોક માર્કેટના પ્લેટફોર્મના દુરૂપયોગની શંકાને આદારે ૩૦૦ લિસ્ટેડ કંપનીઓ સહિત ધણી કંપનીઓ સેબીના રડાર ઉપર હતી.