મેહુલ ચોકસી પર પીએમએલ એટલે કે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ કાયદા મુજબ કેસ દાખલ છે, જેમાં તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.