કુબેરજી બિલ્ડર્સ દ્વારા કોલકાતામાં કોડીના ભાવે કંપની ખરીદીને તેના નાણાં સુરતની કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા બાદ ઇન્કમટેક્સના ઇન્વેસ્ટિગેશન વિભાગે દરોડા પાડ્યા હતા.