ફરિયાદ મૂજબ ૨૦૧૩ થી ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૯ સુધીના કંપનીના ટ્રેડીંગના બેંક વ્યવહારો, નેટ બેકિંગ વ્યવહારો આરોપી અખિલેશ જોતો હતો.