એન્ફોર્સમેન્ટ ડીરેક્ટરોટે એક નિવેદનમાં એવું જણાવ્યું હતું કે હૈદરાબાદ અને વિજયવાડામાં આવેલા મુસદ્દીલાલ જવેલર્સના શોરૂમમાં, તેના પ્રમોટર કૈલાશ ગુપ્તા, બાલાજી ગોલ્ડ અને તેના ભાગીદાર પવન અગ્રવાલ, આસ્થા લક્ષ્મી ગોલ્ડ અને તેના માલિક નીલ સુંદર દરાડ અને ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ સંજય સારદાના સંકુલોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતાં.