1038 કરોડનું કાળું નાણું હોંગકોંગમાં મોકલવા બદલ કુલ 51 કંપનીઓ વિરુદ્ધ તપાસના આદરી છે, આ 51માં 48 કંપનીઓ છે તો 3 વ્યક્તિઓ છે.