જાન્યુઆરી 2018માં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીએ પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે 13,000 કરોડ રૂપિયાના કોભાંડ કર્યાનો મામલો સામે આવ્યો હતો.