કેટલીક સેલ કંપનીઓ સાથે ડી. કે. શિવકુમારની કથિત ભાગીદારી અને ૨૦૧૭માં દિલ્હીનાસફદરગંજ ખાતેના નિવાસ સ્થાનેથી સાડા સાત કરોડ અને બેગ્લોરના ઘરમાંથી અઢી કરોડના રોકડ ડિસ્કલોઝરની તપાસ હાથ ધરી છે.