તપાસ એજન્સીઓએ આ મામલામાં નીરવ મોદી અને તેની બહેન પૂર્વી મોદી સાથે જોડાયેલા ચાર બૅન્ક ખાતાઓને સ્વિટ્‌ઝર્લેન્ડમાં સીઝ કર્યાં છે.