પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે, આ ગેંગે મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ઘણા બધા ફેક અકાઉન્ટ્સ ખોલી રાખ્યા હતા. એક ઉચ્ચ અધિકારીએ કહ્યું કે, ‘KYC (Know Your Customet) દસ્તાવેજોની તપાસથી જાણવા મળ્યું કે, મોટાભાગના ખાતા ખોલવા માટે PANનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે અમે આ કાર્ડની તપાસ કરી તો તે નકલી હોવાનું જાણવા મળ્યું.’