પાંચ ફેબ્રુઆરીએ CBIએ ડાયમંડ મર્ચન્ટ નીરવ મોદી, તેમની પત્ની અને બિઝનેસ પાર્ટનર પર PNB સાથે 2017માં ₹280.70 કરોડની છેતરપિંડી કરી હોવાના મામલે કેસ ફાઇલ કર્યો છે.