પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ લાલુ અને તેનાં પરિવાર વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આ જ કેસમાં અગાઉ સીબીઆઇ દ્વારા પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવી ચુક્યો છે. મહિના અગાઉ સીબીઆઇ દ્વારા ક્રિમિનલ એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.