આ ગુનામાં ઝડપાયેલા રવિ ચૌહાણની સઘન પૂછપરછ કરતાં પોતે મથૂરાના જીતેન્દ્ર ચૌધરી અને કાનપૂરના રહેવાસી સોમેન્દ્ર ઉર્ફે દાદા સાથે કામ કરતો હોવાની અને આ બંનેની રાહબરીમાં કોલકત્તા, નોઇડા જેવા જુદા-જુદા શહેરોમાં ઓફિસ ખોલી દેશભરમાં ઓનલાઇન ફ્રોડની ગેંગ પ્રવૃતિ ચલાવતો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.