વેટ અધિકારીએ નોંધાવેલી ફરિયાદ મુજબ દિનેશ બી બાંભણિયાએ રાજકોટના ન્યૂ જાગનાથ મેઈન રોડ પર આવેલી ક્રેડિટ કોર્નરમાં શ્રીનાથજી કોટલિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની શરૂ કરી હતી.