નીરવ મોદી અને તેના સંબંધી મેહુલ ચોકસીએ સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં 13 હજાર કરોડનું કૌભાંડ કરી દેશ છોડી ભાગી ગયા હતા.