આ બેંકમાં થયેલા વ્યવહારોનો ખુલાસો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે યુવક દ્વારા IT રિટર્નમાં ટીડીએસ રિબેટ મેળવવા માટે ફોર્મ ભરાયું. આ ફોર્મ ભરવામાં આવતો આ સમગ્ર મામલાનો ભાંડો ફૂટ્યો હતો. આ યુવકના નામે 75 લાખની પેનલ્ટી બાકી બતાવે છે.