એજન્સીએ આરોપ મૂક્યો છે કે વર્ષ ૨૦૦૭થી ૨૦૧૪ દરમિયાન બીએસપીએલએ ૩૩ બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન લીધી હતી અને આરોપીએ લોનની રકમનો ઉપયોગ અંગત મિલકતો ખરીદવા માટે કર્યો હતો.