આ કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી હિરા કારોબારી નિરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી ફરાર થઇ ગયા છે પરંતુ તેમની સાથે સંબંધિત મામલામાં તપાસ ચાલી રહી છે.