પંજાબ નેશનલ બેંક તરફથી 13000 કરોડની ફ્રોડની ફરિયાદ મળ્યા બાદ એજન્સીઓ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી સહીત અન્ય તપાસ કરી રહી છે.