અમેરિકા, માલ્ટામાં આવેલી કેટલીક કંપનીઓમાં તેમનું કરોડોનું રોકાણ કરાયાનું અને દુબઈમાં પણ ઓફિસો,કંપની હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.