એજન્સીએ શાહ સામે ગુનો એટલે દાખલ કર્યો કારણ કે તેમણે એ એકાઉન્ટમાં પૈસા જમા કરાવ્યા હતા જેમાં છેલ્લે 2013માં ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા.