ઈડીએ આક્ષેપ મૂક્યો કે કુરેશીએ મોટી રકમનું ભંડોળ હવાલા મારફ્તે દુબઈ, લંડન અને યુરોપનાં કેટલાંક અન્ય સ્થળોએ મોકલ્યું છે.