ડીઆરઆઇએ અમિત ગાલા અને દીપક ગાલાના નિવેદનો લઇને તપાસના મૂળ સુધી પહોચવાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા હતા તે દરમ્યાન એવી માહિતી બહાર આવી કે, મુબઇના કાદર,અબ્દુલ અને સોહિલ નામની વ્યક્તિઓના નામે ખોટો ઇમ્પોર્ટ એક્સ્પોર્ટ કોર્ડ (આઇઇસી કોર્ડ) બોગસ ઇનવોયસ,બોગસ કંપનીઓ ચલાવવામાં આવતી હતી.