એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ લોન કૌભાંડ અને નાખી દેવાતા ભાવે સરકારી ખાંડ કારખાનાઓના વેચાણની તપાસ કરવા હાઈકોર્ટના આદેશના પગલે પીએમએસએ (પ્રિવેન્શન ઓફ મનીલોન્ડરીંગ એકટ) હેઠળ કેસ દર્જ કરવામાં આવ્યો છે.