આ કેસમાં ર્વિજન આઇલેન્ડમાં આવેલી ઇસ્ટર્ન કેરેબિયન કોર્ટના આદેશ અનુસાર કાલે પર ૨૦૧૦માં કરવામાં આવેલી બેન્ક ટ્રાન્સફરમાં અમુક દસ્તાવેજોમાં બનાવટ કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.