આ હવાલા રેકેટમાં મોટા રાજકારણી, અધિકારીઓ, બિલ્ડરો ઉપર સંકજો કસાય તેમ છે કેમ કે, મોટાપાયે કાળા નાણાં બિટકોઈનમાં રોકાયા હોવાના પુરાવા હાથ લાગ્યા છે.