બાદમાં આવકવેરા વિભાગ નિલેશ માળીની કંપનીઓમાં દરોડા પાડવા માટે ગઈ ત્યારે માલુમ પડ્યું કે કંપનીઓ માત્ર કાગળ પર જ હતી. ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે વિવિધ લોકોની 50 જેટલી ચેકબુક અને બોગસ બિલ જનરેટ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલ 2 કોમ્પ્યુટર જપ્ત કરી લીધાં છે. નિલેશ માળી મૂળ રાજસ્થાનનો છે અને નરોડામાં પોતાના પરિવાર સાથે રહેતો હતો. રેપ કેસ ઉપરાંત માળી પર બે વખત ચેક બાઉન્સ થયો હોવાનો કેસ પણ નોંધાયેલો હતો.