હીરાના ધંધા સાથે સંકળાયેલા એક વેપારીએ વિદેશી બેન્કો પાસેથી સસ્તા વ્યાજદરે લીધેલી રૃપિયા ૧૬૦૦ કરોડની લોન સુરત, અમદાવાદ અને ભરુચની જમીનમાં બેનંબરમાં રોકાણ કર્યું હોવાની વિગતો સુરત આવકવેરા વિભાગના હાથમાં લાગ્યાની ચર્ચા ઉઠી છે.