PMC બેન્કમાંથી કરોડો રૂપિયાની લોન લઈને આ રકમને HDILની વિવિધ ઓફશોર કંપનીઓમાં વાળી દેવામાં આવી હોવાનું વિવિધ તપાસ એજન્સીઓની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.