સંજીવ અગ્રવાલ નામના આ રોકાણકારની ફરિયાદ પર નોંધાયેલ એફઆઇઆરમાં પંડિત સિવાય સિટી બેન્કના ચેરમેન વિલિયમ આર. રોડ્સ સહિત ભારતમાં કાર્યરત બેન્કના સીનિયર અધિકારીઓના નામ પણ જોડાયેલા છે.