તેમાં એવા દેશોને રાખવામાં આવે છે, જે અહીં મની લોન્ડ્રિંગ અને આતંકી ગતિવિધિઓ માટે થવાના ફાઇનાન્સને અટકાવવામાં અસફળ રહે છે.