આ અબજોના કૌભાંડ અંગે વસંતભાઇ માલવિયાના સગા ભાણેજ અને પી ડી માલવિયા કોલેજના ટ્રસ્ટી મનોજ જયંતકુમાર શાહ, તેના પુત્ર વિશાલ મનોજભાઇ શાહ, પ્રિન્સિપાલ કમલેશ મૂળશંકરભાઇ જાની અને કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામર પરેશ ઉમેશચંદ્ર મહેતાની ધરપકડ થઈ છે.