અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર સીબીઆઇને માહિતી મળી હતી કે કાળું નાણું ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ ત્રણ બેૅકોની ચાર શાખાઓમાં 48 એકમોના 51 ચાલુ ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતાં.