ઓડિટર સુશીલકુમાર શેલારે પોલીસ સમક્ષ નોંધાવેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, રિઝર્વ બેન્કના અનેક નિયમોનું બેન્કે ઉલ્લંઘન કર્યું છે જેમાં કરજ લેનારાઓના રેકર્ડ્સ, તેમની આવકના ર્સિટફિકેટ, ઇન્કમટેક્સ રિટર્નસ નહીં રાખવાનો સમાવેશ થાય છે.