એફઆઇયૂના મની લોન્ડ્રિંગ નિયમો અનુસાર બેન્કો અને બીજી નાણાંકીય સંસ્થાઓને એ તમામ રોકડની લેવડદેવડની સૂચના આપવાની હોય છે.