ફરિયાદ અનુસાર બેન્ક ઓફ બરોડાના ખાતેદાર આલીધરા ટેક્ષટુવ એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, પેન્ટા ઓટોમેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સાદીક ઇસ્માઇલ પટેલ અને ફરાદાબીબી સાદીક પટેલના એકાઉન્ટમાંથી અચાનક ૫૪,૯૮,૨૫૩ રૃપિયા ડેબિટ થઇ ગયા હતાં.