હાલ જે બનાવટી ખાતાં ધ્યાન પર આવ્યાં છે તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. બનાવટી ખાતાં ખોલવા માટે જમા કરાવવામાં આવેલા દસ્તાવેજોની પણ તપાસ થઈ રહી છે અને તેમાં થયેલા ટ્રાન્ઝેકશન અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. આ અંગે જેમના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે તેમની તેમજ ખાતાધારકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.