જો આઇ. ટી વિભાગ દ્વારા આ લોકોના ખાતાંની તપાસ કરવામાં આવે તો આશરે 17 કરોડ રૂપિયાથી વધારેનો વહેવાર પકડાઇ શકે તેમ છે.