તપાસ એજન્સીના અધિકારીઓએ જણાવ્યા મુજબ નીરવ મોદીના વ્યવહારો એસબીઆઈ, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, યુનિયન બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, સિન્ડિકેટ બેન્ક અને એક્સિસ બેન્કમાં થાય છે.