અલ્હાબાદ બેંકે જણાવ્યું છે કે કંપની અને તેમના ડિરેક્ટરોની વિરુદ્ધ ફોરેન્સિક ઓડિટ તપાસ નિષ્કર્ષો અને સીબીઆઇ દ્વારા દાખલ એફઆઇઆરના આધારે આરબીઆઇને ૧,૭૭૪.૮૨ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી અંગે જાણકારી આપી છે.