રોકાણકારોએ બ્રોકરો મોતીલાલ ઓસવાલ, જિઓપીન કોમ ટ્રેડ, આનંદ રાઠી, ઇન્ડિયા ઇન્ફોલાઇન અને ફિલિપ કોમોડિટીઝ વિરુદ્ધ કરેલી ફરિયાદને પગલે સેબીએ ૨૦૧૬ના ઓક્ટોબરમાં તપાસ શરૂ કરાવી હતી.