બેંક મેનેજર શિબુશંકર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી રાજન રાઠવા અને કોકીલાબેન રાઠવાના નામે યુ. સી. કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડીયાના નામનો ભારતીય સ્ટેટ બેંકની જીટોડીયાની શાખામાં એકાઉન્ટ હતું.