હર્ષ હરેશ પટેલે વર્ષ અગાઉ દુબઈ, સીંગાપોર અને હોંગકોંગમાં ઓફિસો હોવાનું તેમજ વિદેશમાં કાયદેસર રીતે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનો બિઝનેસ કરતા હોવાનો દાવો આંગડીયા પેઢીની સી. જી. રોડ બ્રાંચના મેનેજર યોગીન પટેલ સમક્ષ કર્યો હતો.