સીબીડીટીએ જણાવ્યુ છે કે દિલ્હીમાં વરિષ્ઠ અધિકારીના નિકટવર્તી સગાંના સમૂહ પર દરોડાની કાર્યવાહીમાં 230 કરોડના બિનહિસાબી લેણદેણની રોકડ પુસ્તિકા રેકોર્ડિંગ, નકલી બિલો દ્વારા 22 કરોડ રૂપિયાથી વધારેની રકમની વસૂલી અને કરચોરી કરનારી 80થી વધારે કંપનીઓની જામકારી સહીતના ગુના સાબિત કરનારા પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.