આધારભૂત સૂત્રો તરફથી પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ એનઆઇએએ આ આંગડિયા પેઢીના સુરત ખાતેના ૪ પાર્ટનર અને અમદાવાદ ખાતેના બે પાર્ટનર ઉપરાંત દિલ્હી ખાતે કારોબાર સંભાળતા ત્રણ કર્મચારીને ઉઠાવી ગયા હતા અને તેમની સાત દિવસ સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.