આ પ્રકરણનો મુખ્ય આરોપી અમીત રાજેન્દ્રસિંહ વાલ્મીકી આવા પ્રકારના ટેલીફોનિક ફ્રોડ કરવા માટે ગ્રાહક સુરક્ષા મંડળ તેમજ છોકરી જેવો અવાજ કાઢીને સામે વાળી પાર્ટીને વિશ્વાસમાં લેતો હતો, ત્યારબાદ લાખો રૂપિયા મળશે તે માટેના ડોક્યુમેન્ટ અને આઈડી પ્રુફ મંંગાવીને વધારે વિશ્વાસ કેળવીને ત્યારબાદ પ્રોેસેસીંગ ફીના નામે રકમ પડાવવાની શરૂઆત થઈ જતી હતી, અને અવારનવાર કોન્ટેકટ કરીને વધારે લોભામણી વાતો કરીને મોટી રકમનું ફ્રોડ કરવામાં આવતું હતું.