એબીસી કોટ્સપીન અને તેના ડાયરેક્ટર આશિષ જોબનપુત્રા અને અન્યો સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ (પીએમએલએ) હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ઇડી) તપાસ શરૂ કરી હતી.