જેમાં બેંકના અધિકારીએ ફરિયાદ કરતા પોલીસે ૨૦૧૦માં ઠાકોર ચતુરભાઈ , અશોક ચૌહાણ, લલીત કોટક, ખોડાભાઈ દેસાઈ અને રાજકુમાર દોશીની ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં ચાર્જશીટ મુકયુ હતુ.