EDએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યુ કે, તપાસમાં આરોપી દ્વારા 2007થી 2009 દરમિયાન નાના બિલો અને રિસિપ્ટ દ્વારા લગભગ 250 કરોડ રૂપિયાની હેરાફેરી કરવાની માહિતી મળી છે.