સીબીઆઈએ FIRમાં ઈન્ડિયન બેન્કના એમડી અને સીઈઓ કિશોર ખરાટ, બેન્કના એમડી અને સીઈઓ, સિન્ડિકેટ બેન્કના એમડી અને સીઈઓ મેલ્વીન રેગો તેમજ IDBI બેન્કના ચેરમેન કમ એમડી એમ. એસ. રાઘવન સામે પણ કેસ કર્યો છે.