આ કૌભાંડ મામલે દસ્તાવેજો જપ્ત કરીને વધુ તપાસ તેમજ કંપનીના ડિરેક્ટર ભાવેશ જીવરાજ કાકડીયા, યોગેશ ચીમન પટેલ અને કંપનીના CFO વિપુલ વોરાની પૂછપરછ હાથ ધરી છે.