મની લોન્ડરિંગ નિરોધક કાનૂન-ફેમા-આયાતનિકાસ નિયમોના ઉલ્લંઘનથી જોડાયેલ મામલાઓની તપાસ કરવા ઇડી અને રેવન્યૂ ઇન્ટેલિજન્લ એજન્સીને તપાસમાં શામેલ કરવા જણાવાયું છે.