તેમજ બેંક વ્યવહારોમાં પણ અમુક વ્યવહારો તેઓની જાણ બહાર હોવાના આક્ષેપ સાથે ફરીયાદ નોંધાવ્યા બાદ સીઆઇડી ક્રાઇમ દ્વારા એક ત્રણેક આરોપીઓ ધરપકડ કરવા ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.