૧૨થી વધુ એકસ્પોર્ટસના મળતીયા જ હવાલાથી નાણાં મેળવીને તે કંપની દ્વારા સુરતમાં માલ મોકલનાર કંપનીના ખાતામાં દુબઈથી નાણા જમા કરાવતી હોય છે જેથી ઈડી દ્વારા તેની પણ તપાસ કરવામાં આવે તો હવાલાથી પાંચ હજાર કરોડથી વધુ નાણાં દુબાઈ મોકલ્યા હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો સૂત્રો પાસેથી જાણવા મળી છે.