એન્ફૉર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે આ પ્રકરણમાં અંદાજે રૂપિયા ૪૦૦ કરોડ કઇ રીતે વિદેશ મોકલીને કાળાં નાણાં ધોળાં કરવાની પ્રવૃત્તિ કરાઇ હોવાનું વિસ્તારપૂર્વક સમજાવ્યું હતું.