આ કેસમાં, અત્યાર સુધી એકઠા કરેલા પુરાવાના આધારે આરોપી (મોહન ઇન્ડિયા અને અન્ય)એ પોતાના વપરાશ માટે રેન્જ રોવર્સ જેવી મોંઘીદાટ ગાડીઓ, લક્ઝ્યુરિયસ વિલાની ખરીદી કરી હતી અને આવી રીતે ગુનાઇત પ્રવૃત્તિ દ્વારા ગુનો આચરીને મેળવેલી રકમનું લેયરિંગ કર્યું હતું.