એસીબીની તપાસમાં સૌથી મોટી ચોંકાવનારી બાબત એ બહાર આવી હતી કે પ્રવીણકુમાર પ્રેમલ અને તેના કુંટુંબીઓ દ્વારા તેમના જુદા જુદા બેન્ક ખાતામાં ચેક પીરીયડ દરમિયાન કુલ રૂપિયા ૪,૨૬,૭૭,૦૦૦ ની માતબર રોકડ રકમ જમા કરાવવામાં આવી હતી.