નિર્ધારિત ધોરણો અનુસાર ગ્રાહકો કેવાયસી ડોક્યૂમેન્ટ સુપરત કરવામાં નિષ્ફળ જશે તો ડિજિટલ વોલેટ એકાઉન્ટને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી તેમણે કેટલાંક નિયંત્રણોનો સામનો કરવાનો રહેશે.