માલ્યા મની લૉન્ડ્રિંગ અને લોનની રકમના વિભાગમાં ખર્ચ કરવા ઉપરાંત 9 હજાર કરોડની લોનની ચૂકવણી ન કરવાના કેસનો સામનો કરી રહ્યો છે.