કરચોરીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે જપ્ત કરવામાં આવેલી કંપનીના 34 ટકા શેર વિદેશી ક્ષેત્રની 'બ્રિટીશ વર્જિન આઇલેન્ડ' માં નોંધાયેલ કંપનીના નામે હતી જે સંયુક્ત અરબ અમીરાત સાથે કાર્યરત હતી.