આ ઉપરાંત ચોક્સીની કંપનીઓને વધુ 5,000 કરોડની લોનની પણ તપાસ સીબીઆઈ હેઠળ છે. મોકી અને ચોક્સીએ બોગસ LoUs અને લેટર ઓફ ક્રેડિટ આપીને ભારતીય બેન્કોની વિદેશી બ્રાન્ચોમાંથી લોન મેળવી હતી અને તે ભરપાઈ નહીં કરતા બેન્કો પર બોજો પડ્યો હતો તેમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.