CBIની FRIમાં એર એશિયા મલેશિયાના ગ્રુપ CEO અંથની ફ્રાંસિસ ‘ટોની’ ફ્રર્નાંડીઝ સિવાય ટ્રાવેલ ફૂડના માલિક સુનીલ કપૂર, એર એશિયાના નિર્દેશક આર.વેંકટરમણ, એવિએશન એડવાઈઝર દીપક તલવાર, સિંગાપુરના એસએનઆર ટ્રેડિંગના નિર્દેશક રાજેન્દ્ર દુબે અને અજ્ઞાત સરકારી કર્મચારીઓના નામ FIRમાં સામેલ છે.CBIનો આરોપ છે કે ફર્નાંડીઝે લાઈસન્સ મેળવવા માટે સરકારી અધિકારીઓને ભલામણ કરી કે તેઓ હાલના નિયમ 5/20ને હટાવી દે અને નિયમોમાં બદલાવ લાવે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે આ મામલે દિલ્હી, મુંબઈ અને બેંગ્લુરુ સહિત 6 સ્થાનો પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે