બેન્કની તપાસમાં આ ચારેય ખાતેદારોના ચેક મહારાષ્ટ્રના પૂણે શહેરમાં આવેલી દેના બેન્કની સદાશીવ પેઠ બ્રાન્ચના ખાતેદાર આયુષ કોર્પોરેશન, દમણમાં આવેલી સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાની શાખાના ખાતેદાર રામબલી જદુનાથ રાઉત, ઓરિયન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સની નડિયાદમાં આવેલી શાખાના ખાતેદાર પવનકુમાર જૈન, પંજાબ નેશનલ બેન્કની વડોદરાના રાવપુરામાં આવેલી શાખાના ખાતેદાર સતીષ સંતોષ બંસોડે તથા વિજયા બેન્કની આણંદ શાખાના ખાતેદાર ટ્રેડિંગ કંપનીના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવાયા હતાં.