પોલીસ અધિકારીઓને શંકા છે કે, આ એન્ટિટીને ચેકના બદલામાં રોકડ મળી હશે, જે કાળાં નાણાંના વ્હાઇટ મનીમાં રૂપાંતરનો સંકેત આપે છે.