આ કેસ સીબીઆઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને સોંપવામાં આવ્યો અને તેમણે ઇટાલિયન અદાલતોમાં રજૂ થયેલા પુરાવાઓ પર મદાર રાખ્યો હતો.