એજન્સીએ એસબીએલ ગ્રૂપ, સાંડેસરા બ્રધર્સ (ચેતન જયંતીલાલ સાંડેસર અને નીતિન જયંતીલાલ સાંડેસરા) અને અન્ય સામે એપ્રિલ 2017ના રોજ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો.