સમગ્ર વિગત મેળવ્યા બાદ તપાસમા આરોપી સુનીલ કુમાર ગુપ્તા તથા મુકેશ પ્રમશ્રાનાઓ બેંક એકાઉન્ટ પુરા પાડતા હતા અને બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થયેલ પૈસા વીડ્રો કરતા હતા.