આ નકલી PAN કાર્ડ વાપરીને આરોપીઓએ 108 અકાઉન્ટ્સ ખોલ્યા હતા. અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, ‘અમે આ એકાઉન્ટ્સને સીલ કરી દીધા છે. તેનું ટોટલ બેલેન્સ આશરે 1 કરોડ રૂપિયા છે.’ આરોપીઓ આ એકાઉન્ટ્સમાંથી પૈસા બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરીને ત્યાંથી તેને ઉપાડી લેતા હતા. પોલીસને શંકા છે કે, આ પૂરા પ્રકરણમાં નાઈજીરિયન લોકોની સંડોવણી હોઈ શકે છે.