તપાસ એજન્સી તરફથી પોતાની ચાર્જશીટમાં પીએનબીના એક્ઝિક્યૂટિવ ડિરેક્ટર કેવી બ્રહ્માજી રાવ અને સંજીવ શરણ અને જનરલ મેનેજર નિહાલ અહમદનું નામ પણ સામેલ કરવામાં આવેલ છે.