સાક્ષીઓના આધાર પર પ્રવર્તન નિર્દેશાલય એટલે કે ઇડીએ આર્થિક ભાગેડુ ગુનાહિત કૃત્ય 2018 હેઠળ આર્થિક ભાગેડુ જાહેર કર્યો હતો.