આરોપીએ 80 જેટલી બોગસ પેઢીઓ ઉભી કરીને માત્ર કાગળો પર જ વેપાર કર્યો હતો અને સરકારમાંથી કરોડો રૂપિયાની આઇટીસી પાસ કરાવી લીધી હતી, અંદાજ પ્રમાણે 100 કરોડ રૂપિયાની ટેક્સ ચોરી કરી હતી.