બેંકો સાથે છેતરપીંડી કરી વિદેશમાં રહેનારાઓમાં નીતીન સાંડેસરા, સભ્ય શેઠ, નિલેશ પોરખ, ઉમેશ પારેખ, હેમંત ગાધી, ઇશ્વર ભટ્ટ, વગેરેનો સમાવેશ થતો હતો.