પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સુરત અને મુંબઈમાં કારોબાર કરતી ડાયમંડની પેઢી દ્વારા બેંક તરફથી મળેલી 4000 કરોડની ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરી 12 જેટલી ડાયમંડની કંપનીઓને 15 ટકા પ્રીમિયમ ઉપર ડાયમંડનું વેચાણ કરવા માટે ઓવરવેલ્યુએશનનું કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હોવાનું ડીઆરઆઈની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.