CBIએ જે આરોપ લગાવ્યો છે તે મુજબ 5 ફેબ્રુઆરીનાં રોજ સુનીલ નાયરે ઉદ્યોગપતિ શૈલેશ ભટ્ટને ગાંધીનગર સ્થિત CBI કાર્યાલયમાં બોલાવ્યા ભટ્ટને બ્લેક મની માટે બીટકોઈન રાખવાનો આરોપ લગાવી ED અને ઈન્કમટેક્સ દ્વારા રેડ પડવાની ધમકી આપી અને તેના બદલામાં દસ કરોડ રૂપિયા માંગ્યા જોકે બાદમાં બેય વચ્ચે પાંચ કરોડમાં વાત નક્કી કરી દેવામાં આવી.