પીએનબી કૌભાંડ અંગે સંસદીય સમિતિના અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે પીએનબીના કર્મચારીઓએ જારી કરેલા બનાવટી એલઓયુને આધારે દેશ-વિદેશની 30 બેન્કોએ મોદી, ચોકસી અને તેમની કંપનીઓને નાણાં પૂરા પાડ્યા છે.