તપાસ એજન્સીઓએ આ મામલામાં નીરવ મોદી અને તેની બહેન પૂર્વી મોદી સાથે જોડાયેલા ચાર બેંક ખાતાઓને સ્વીટ્‌ઝર્લેન્ડમાં સીઝ કર્યાં છે.