સાઉથ ઈન્ડિયા કે નોર્થ ઈન્ડિયાની નાની લોકલ બેન્કના ટ્રાન્ઝેક્શન ઘણી વખત એજન્સીઓના ધ્યાન પર આવતા હોતા નથી.