પ્રારંભીક તપાસમાં શંકા હતી કે આ લોકોએ તેમના નામ, અંગુઠાના નિશાન અને ઓળખાણ દસ્તાવેજો ખાતા ખોલવા માટે રેનુકામાતા સોસાયટીને આપ્યા હશે અને આ ખાતાઓનો ઉપયોગ મની લોન્ડરીંગ માટે થતો હશે.