આ કૌભાંડી વેપારીઓ અને બનાસકાંઠાનાં વેપારીઓને ખાસ ટાર્ગેટ બનાવતા અત્યાર સુધી અહી વિવિધ પોલીસ મથકોમાં આરોપી અને અમદાવાદના મોટેરા વિસ્તારમાં આવેલા 4ડી સ્કવેર મોલમાં જે. પી. એગ્રી કોમોડિટીઝ નામે વેપાર કરતા મામા-ભાણેજ કલમકાંત રાજેન્દ્રપ્રસાદ શર્મા અને જગદીશપ્રસાદ બનવારીલાલ શર્મા વિરૂધ્ધ સાત જેટલી ફરિયાદ નોંધાઈ ચુકી છે.