ધ્યાન દેવા જેવી બાબત છે કે આ વ્યક્તિના મોબાઈલથી વીજી સિદ્ધાર્થને ઘણા મેસેજ કરવામાં આવેલા છે, જે ઈશારો કરે છે કે તે ક્રોસ બોર્ડર હવાલા ટ્રાન્જેક્શનમાં શામેલ હતા.