ઉલ્લેખનીય છે કે, CBI(સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન) દ્વારા મની લોન્ડરિંગના મામલામાં કિંગફિશર એરલાઇન્સ લિમિટેડ વિરુદ્ધ બેન્કની લોન પરત ન ચૂકવવા બદલ કેસ નોંધ્યો, ત્યારબાદ ઈડીએ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધી માલ્યા વિરુદ્ધ તપાસ શરૂ કરી હતી.