સીઆઇડી ક્રાઇમની તપાસમાં સામે આવ્યું હતુ કે, સુરતના ભેજાબાજ ધવલ માવાણીએ નેતાઓ, અધિકારીઓ અને બિલ્ડરો પાસેથી ૧,૫૦૦ કરોડથી વધુનું કાળું નાણું બિટકોઇનમાં રોકાણ કર્યું હતુ જેથી બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટે જે તે વખતે નકલી ITનો અધિકારી બની માવાણીનો રૂ.