સીબીઆઈ અને પ્રવર્તન નિદેશાલય વિવિધ બેંકો સાથે તેમની સાંઠગાંઠ સહિત અનેક મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તપાસ કરી રહ્યા છે.