મળતી વિગતો અનુસાર બાકરોલ ગામના લાલ થાંભલા પાસે આવેલા જલાસ્વામી પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા ફરિયાદી અમિતકુમાર ઉમેદભાઈ ભોઈએ મકાનનો બીજો માળ બનાવવાનો હોય બેંકમાંથી પાંચ લાખની લોન લીધા બાદ પણ પૈસાની જરૂરત પડતાં ૨૭-૫-૧૯ના રોજ લાયસન્સ ના હોવા છતાં પણ વ્યાજે નાણાં ધીરધાર કરવાનો ધંધો કરતા મીલનભાઈ જયંતિભાઈ પાસેથી ૧૫ ટકા વ્યાજે દશ હજાર રૂપિયા લીધા હતા.