આરોપીઓ બેન્કમાં પૈસા જમા થતાં જ ઉપાડી લેતા અને કથિત ત્રણ જણ પછી પોતાનું કમિશન કાપીને રકમ નાઈજીરિયનો ઠગ ટોળકીને પહોંચાડતા હતા.