નીરવ મોદી તપાસ કેસમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે નીરવ મોદીએ પોતાની કંપનીમાંથી ખાનગી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને છાયા કંપનીઓમાં રોકાણ કરીને મની લોંડરીંગ કરવા માટે બે ટ્રસ્ટ અને કેટલીક સેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.