બે અબજ ડોલર (અંદાજે ૧૩ હજાર કરોડ)ની કથિત બેંક છેતરપીંડની તપાસ કરી રહેલી એજન્સીએ કહ્યું હતું કે, ચોકસીએ રૂપિયાની હેરાફેરી અને પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે રૂપિયાને દેશની બહાર મોકલવા માટે 'કેટલીક ડુપ્લીકેટ કંપનીઓ'નો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ મામલમાં ચોકસીનો ભત્રીજો નિરવ મોદી પણ આરોપી છે.