જેમ કે, PAN કાર્ડ ફરજિયાત, એન્યુઅલ ઈન્ફોર્મેશન રિટર્ન રુલ્સ (AIR) માં ફેરફાર વગેરે જેવા પગલાંઓને કારણે જે લોકોના આવકનો સ્ત્રોત સ્પષ્ટ ન હતો અને મોટી રકમ જમા કરાવી હતી તેવા ખાતેદારોને વિભાગે સરળતાથી ઓળખ કરી લીધી હતી.