નિયમ અનુસાર ₹10 લાખથી વધુ મૂલ્યના તમામ રોકડ ટ્રાન્ઝેક્શનનું માસિક ધોરણે રિટર્ન ફાઇલ કરવા FIUમાં પ્રિન્સિપાલ ઓફિસરની નિમણૂક અને નોંધણી જરૂરી છે.