બાદમાં ટેક્સ સેટલમેન્ટના નામે બનાવટી અધિકારીઓએ આશરે 3.5 લાખ રૂપિયા ઇશાથી રિયા ટ્રાન્સફર અને વેસ્ટર્ન યુનિયન મની ટ્રાન્સફર દ્વારા દિલ્હીમાં એક સરનામે બે વાર જમા કરાવ્યા હતા.