સીબીઆઈએ બેન્ક ફ્રોડના મામલામાં વિભિન્ન કંપનીઓ, તેમના પ્રમોટરો, રોકાણકારો, ફર્મો અને બેંક અધિકારીઓ સહીત ઘણાં આરોપીઓની વિરુદ્ધ 14 મામલા નોંધ્યા છે.