લી. દ્વારા ૈંઝ્રૈંઝ્રૈં બેંક સુરતના તેમના એકાઉન્ટમાં ખોટા બીલો રજૂ કરીને ફોરેન નાણાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.