આ અંગે બેંક દ્વારા તપાસ કરવામાં આવતા કોઈ અજાણ્યા શખ્સે સુરેશકુમારનો ચેક મેળવી તેના પરથી ખોટા દસ્તાવેજ તૈયાર કરાવી સુરેશકુમારના ખાતાની રકમ અન્ય ખાતેદારના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.