સેન્ટરલ બ્યુરો એક ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઇ) દ્વારા તેમની સામે રૂા ૫૭૦૦  કરોડની બેંક છેતરપીંડીનો કેસ દાખલ થયા બાદ ઇડીએ સાંડેસરા બંધુઓ અને અન્ય લોકો સામે મની લોન્ડરીંગનો કેસ નોઘ્યો હતો.