મની લોન્ડરિંંગના કેસમાં તપાસ કરી રહી રહેલી એજન્સી, એ સમયના સરકારી અધિકારીઓ અને બેન્કના અધિકારીઓએ કૌભાંડમાં સહાયતા કરી હોવાની શંકાઓને ખગોળી રહી છે.