ભારતમાં રહેતી જુદીજુદી વ્યક્તિએ પાસેથી રોકડ રકમ  એકઠી કરવા માટે પંકજ કપુરે ૫૦ જેટલી કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને આ રકમ વિદેશમાં  ટ્રાન્સફર કરી હતી.