આવકવેરા વિભાગને શંકા છે કે આ કંપનીઓએ નોટબંદી દરમ્યાન કાળાં નાણાં બૅન્કોમાં જમા કરાવ્યાં હતાં અને ઘણી વ્યક્તિઓએ આવી કંપનીઓનો ઉપયોગ પોતાનાં નાણાં સફેદ કરવા માટે પણ કર્યો છે.