એસીબીના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ અલગ અલગ બેંકોના ખાતાઓનું ફોરેન્સીક તપાસ કરવામાં આવી હતી  અને દેત્રોજા વતી સંબંધીઓએ મોટા પ્રમાણ મીલ્કતો ખરીદર્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.