આરોપી ચંદ્રેશ ઉર્ફે જીમી સાઉથ આફ્રિકામાં રૂપિયા 17 કરોડ ગોલ્ડ સટ્ટામાં ગુમાવી બેઠો હતો, આ દરમિયાન વર્ષ 2017માં અનેક કોઇન લોન્ચ થયા હતા અને નોટબંધીનો પિરિયડ હોય અનેક લોકો રોકાણ માટે આરોપીનો સંપર્ક કરી રહ્યા હતા.