સેબીએ ગત જાન્યુઆરીમાં ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ અન્યત્ર ખસેડવાના કેસમાં માલ્યા અને યુનાઈટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડના છ અધિકારીઓને સિક્યુરિટીઝ માર્કેટના કામકાજ પર ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ મુક્યો હતો.