ઈડીએ કોર્ટને જણાવ્યું કે નીરવ મોદીએ ડાયમંડ આર યૂએસ, સોલર એક્સપોર્સ, સ્ટીલર ડાયમંડ અને ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ જેવી કંપનીઓ સ્થાપી છે. આ કંપનીઓ દ્વારા જુદાજુદા દેશોમાં હીરાનો વેપાર કરે છે. બીજી તરફ એજન્સીએ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી સાથે જોડાયેલા 10 એક્ઝિક્યૂટિવ વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જાહેર કરી છે.