તપાસકર્તા એજન્સી એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટે આ કેસમાં બે મેનેજર શોભિત સિન્હા તથા વિનીત ગુપ્તાને ઓળખ્યા છે જેઓ એક્સિસ બેન્કની કાશ્મીર ગેટ શાખામાં કામ કરતા હતા.