સીબીઆઈએ ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે, ‘તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે નીરવ મોદીના આશિષ મોહનભાઇ લાડને ધમકીભર્યા કોલ આવ્યા બાદ આરોપી નેહલ મોદીએ યુરોપ આવ્યા ત્યારે તેમને ૨૦ લાખ રૂપિયાની ઓફર કરી હતી.