જજે કહ્યું હતું કે ભદ્રેશ શાહ પવિત્ર હિન્દુ તેમજ વેમ્બલીના સન્માનિત પરિવારનો હોવાનો સ્વાંગ રચી ગુનાઈત પ્રવૃત્તિઓના લાખો પાઉન્ડનું લોન્ડરિંગ કરતો હતો.