નોટબંધી બાદ ઇન્કમટેકસ વિભાગે કરોડો રૂપિયાનાં ટ્રાન્જેકશનની તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં આ ભાંડો ફૂટ્યો હતો.