આ બેંકમાંથી આરોપી સરથાણાની ૠષિકેશ રેસિડેન્સીમાં રહેતા રાહુલ તુલસીભાઈ શંકર તેના પિતા તુલસીભાઈ, વેલજીભાઈ શંકર, કતારગામ મગન નગરમાં રહેતા હસમુખભાઈ વેલજીભાઇ નારોલા, કતારગામ, અક્ષરધામ સોસાયટીમાં રહેતા શૈલેષભાઈ જાદવભાઈ મોતીસરિયા તથા પુણા ગામ હસીનાપુર સોસાયટીમાં રહેતા ઈશ્વરભાઇ મેઘજીભાઈ ધોળાએ ભેગા મળી મોર્ગેજ ડીડ આધારે લોન મેળવી રૂા.