ડીએચએફએલ સાથે  સંકળાયેલી કંપનીઓ અને લોકો તપાસના વંટોળમાં છે,ઘીરજ વધાનવ કે જેઓ કપિલના ભાઈ છે અને ડીએચએફએલના ગેર-કાર્યકારી નિદેશકનું નામ પણ મુંબઈના વર્લીમાં ઈકબાલ મિર્ચીની સંપતિઓના સોદા બાબતે ઘરપકડ કરાયેલા કેટલાક આરોપીઓ દ્રારા લેવામાં આવ્યું છે.