ઓપરેટીવ સોસાયટીના સ્થાપક મુકેશ મોદી સહિત આરોપીઓએ મલ્ટી લેવલ સ્ટેટ ક્રેડિટ સોસાયટી ઉભી કરીને રોકાણકારોને લોભામણી જાહેરાતો આપીને કરોડો રુપિયા ઉઘરાવી લીધા હતા.