૨ લાખ ઉપર રોકડમાં વ્યવહારો કરનાર, બેંકોમાં ૧૦ લાખ ઉપરની રોકડ રકમ જમા કરાવનારા, ક્રેડિટ કાર્ડથી બે લાખ ઉપરની ખરીદી કરનારા વગેરેની માહિતી ઈન્કમટેક્ષ વિભાગે એકઠી કરી હતી.