સીબીઆઈ એવું પૂરવાર કરવા માગે છે કે, મહેતા અને સહઆરોપી સલમાન અલી દ્વારા બેન્કોમાંથી લોન સ્વરૂપે મેળવવામાં આવેલા પૈસાની ગેરકાયદે હેરાફેરી અને મની લોન્ડરિંગ માટે ખોટા ખરીદનારાઓ ઊભા કરવામાં આવ્યા હતા.