જે પૈકી આઇસીઆઇસીઆઇ બેંકની અઠવાલાઇન્સ શાખા દ્વારા બે કંપનીઓ સામે ૨૮.૮૮ કરોડના કૌભાંડની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.