ઉલ્લેખનીય છે કે,સીબીઆઈ દ્વારા એબીસી કોટ્સપીન સામે બે વર્ષ પહેલા ગુનો નોંધીને ઓફિસો તથા રહેઠાણના સ્થળો ઉપર દરોડા પાડીને દસ્તાવેજો કબજે લીધા હતા.