ચર્ચાથી વાકેફ એક વ્યક્તિએ કહ્યું કે, આવા જ્યુરિસ્ડિક્શનને ફાઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એફએટીએફ) દ્વારા પહેલેથી ઓળખવામાં આવ્યા છે.