આવકવેરાના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, બે વર્ષ અગાઉ એક ફાઇનાન્સ કંપનીના શેરોમાં લાંબા ગાળાના આર્થિક લાભમાં કરાયેલી કરચોરીના કેસની તપાસ રાઘવ બહલ અને અન્યો સામે ચાલી રહી છે. આ દરોડા કાનપુરના ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ઇન્કમટેક્સના નોઈડા ડિવિઝન દ્વારા પડાયા છે. સીબીડીટી દ્વારા રાઘવ બહલને સવાલો મોકલી આપવામાં આવ્યા હતા પરંતુ તેમના દ્વારા કોઈ જવાબ અપાયો નહોતો.