ફરિયાદ પ્રમાણે બારેજામાં આવેલ એસબીઆઈ શાખામાં સિનિયર એસોસિએટ તરીકે ફરજ બજાવતા વિશાલ ડો‌ડિયાએ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓના કમ્પ્યૂટરના આઇપી એડ્રેસનો ઉપયોગ કરીને  પ્રોત્સાહક ઇનામના બારોબાર રૂપિયા અલગ અલગ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા હતા.