કોઇ પણ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રવૃત્તિ ભૂલો અને તેમના પ્રતિકૂળ અસરો ટાળવા માટે, અને આર્થિક ગુનાઓ અને તેમની સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓ ઓળખવા માટે કડક નિયંત્રણ જરૂરી છે.