અમેરિકાના નાદારીના કાયદા અંતર્ગત એક તપાસ ચાલી રહી હતી, જેમાં ત્રણ શંકાસ્પદ કંપનીઓની નકલી લે-વેચમાં પીએનબી કૌભાંડના આરોપી નીરવ મોદીનું નામ ખુલ્યું હતું.