આ નિયમને લોન્ચ કરતા પહેલા ફાઈનાન્સ મંત્રાલયના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યુએ મની લોન્ડરિંગના કાયદામા રિસર્ચ કર્યું હતું.