ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ આ વ્યવહારોનું વિશ્લેષણ કરે છે અને શંકાસ્પદ વ્યવહાર સંબંધિત અન્ય ક્ષેત્રોને તે અંગેની જાણ કરે છે.