કંપનીઓ બેન્કો પાસેથી લોન લઈને તેનો ઉપયોગ અન્ય હેતુઓ માટે કરે છે તેમજ કૌભાંડ આચરે છે, જેની તપાસ કરવાની જવાબદારી કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય હેઠળ આવતા SFIOને સોંપવામાં આવી છે.