બેંકમાં કલાર્ક તરીકેની ફરજ બજાવતા સંજયકુમાર જી. શાહે બેંકના સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની હાલોલ શાખામાં ચાલુ થાપણ અને થાપણ ઓવરડ્રાફ્ટ ખાતામાંથી જુદા જુદા દિવસે જુદી જુદી રકમના ચેકો લખી બેંક અધિકારીની ખોટી સહિઓ કરી નાણા ઉપાડી બેંકની કેશમાં જમા નહી કરાવી પોતાના અંગત ઉપયોગમાં વાપરી નાંખી ઉચાપતકરી હતી.