આ અંગે બેંકના સૂત્રોમાંથી મળતી માહીતી અનુસાર ૧૦ થી ૧૩ નવેમ્બર સુધી કરવામાં આવેલ વ્યવહારો મામલે મોડાસા શાખાના ૫૦ હજારથી વધુ બેંક ખાતા ચકાસવામાં આવ્યા હતા.