સીબીઆઈનાં ધ્યાને આવ્યું હતું કે મલ્હોત્રાના વચેટિયા પાત્રા ખાનગી કંપની પાસેથી ગેરકાયદે હપ્તા વસૂલીને પોતાના ખાતામાં જમા કરતા હતા અને તે પછી મલ્હોત્રાનાં પત્ની શોભના અને પુત્રી આયુષીનાં એચડીએફસી બેન્કમાં આવેલાં ખાતામાં તબદીલ કરતા હતા.