આ કિસ્સામાં જેમણે ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા છે પણ તેમની સંડોવણીનો ઈનકાર કરે છે તેવા લોકોને ગાળિયામાં લેવા બેવડા કરવેરા સહિત અન્ય કરારો લાગુ કરાયા છે.