તેમના આ કૌભાંડમાં અમદાવાદના સૌરવ કોશલેન્દ્ર શર્મા અને યાકીબખાન યુસુફભાઇ પઠાણ તેમને રોજે રોજ અમેરિકા અને યુરોપના લોન ઇચ્છુકોની માહિતી આપવામાં સામેલ હતા.