સ્થાવર જંગમ મિલકત હોય કે ફોરેન ફંડિગ સહિતની આર્થિક ગતિવિધી સંદર્ભે ભારત સરકારની અનેક એજન્સીઓ આ કંપનીના કૌભાંડીયાઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા આર્થિક વ્યવહારોની તપાસ કરી રહી છે.