ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં આનંદ રાઠી કોમોડિટીઝના ડિરેક્ટર તથા જાણીતા શેરદલાલ આનંદ રાઠીના પુત્ર અમીત રાઠી, જિયોફિન કોમટ્રેડના ડિરેક્ટર સી પી ક્રિષ્નન્ અને IIFL કોમોડિટીઝના ડિરેક્ટર ચિંતન મોદીનો સમાવેશ થાય છે.