નોંધનીય છે કે,અભય ગાંધીએ એએસઆઇઈ નામની એક કંપની શરૂ કરી હતી. જેની ત્રણ બ્રાન્ચ તેણે સેટેલાઇટ અને વસ્ત્રાપુરમાં ખોલી હતી. તે લોકોને તેમના પૈસા શેરબજાર અને શેરબજાર અને સોના-ચાંદીમાં રોકવાની લાલચ આપી કરોડો રૂપિયા ચાંઉ કરી ગયો હતો. અભય ગાંધીની આ લાલચમાં રાજકારણી, પોલીસ અધિકારી, વેપારી, ઉદ્યોગપતિ સહિતના લોકો ભોળવાઇ ગયા હોવાનું બહાર આવ્યું હતું અને આ તમામ રોકાણકારોનું કાળું નાણું હોવાથી કોઈ ફરિયાદ કરી નહીં હોવાની વાત વહેતી થઇ હતી.