તપાસ એજન્સીઓનું કહેવું છે કે, હવાલા ઓપરેટર્સ લાંચની કેટલીક રકમ ફ્રાંસ, બ્રિટન અને દુબઈ જેવા દેશોમાં પણ ટ્રાન્સફર કરાવે છે.