જેની તપાસમાં આ ટોળકીની કંપનીએ દેશના ચાર રાજ્યો મહારાષ્ટ્ર, ગોવા, સેલવાસ અને ગુજરાતમાં ૩ લાખ કરતા વધુ લોકોને જાળમાં ફ્સાવીને આશરે ૯૦૦ કરોડ કરતા વધુની રકમનું ફ્રોડ કર્યું હતું.