નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી અને વિજય માલ્યા જેવા ભાગેડુ બિઝનેસમેનોના કેસમાં આકરી ટીકાઓનો સામનો કર્યા બાદ કેન્દ્ર સરકાર અને તપાસ એજન્સીઓ આર્થિક મામલામાં શંકાસ્પદ લોકો અને આરોપીઓને લઈને સતર્કતા રાખે છે.