બેન્ક એકાઉન્ટનાં સ્ટેટમેન્ટ ચેક કરતાં જાણવા મળ્યું હતું કે નરેશ રાઠોડ, રાકેશકુમાર સોહિતરોય નામની વ્યકિતએ ત્રણ બેન્કમાં ૫૨.૫૭ લાખ રૂપિયાનું નેટ બેન્કિંગ મારફતે ટ્રાન્સફર કર્યું છે.