આ પહેલાં પાંચ ફેબ્રુઆરીએ CBIએ અબજોપતિ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી  તેમની પત્ની  ભાઈ અને એક ભાગીદાર વેપારી સામે વર્ષે 2017માં PNB સાથે 280 કરોડની દગાખોરીનો કેસ પણ સામે આવ્યો હતો.