વધુમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર મામલે સંગમ ટાઈલ્સના માલિક સિકંદર મહમદ રફીક વાલેરા રહે હળવદવાળાની વેરા અધિકારી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાં આરોપી સંગમ ટાઈલ્સનો માલિક પોતે ધંધો કરવા માટે જીએસટી નંબર મેળવવા અરજી કરેલ નથી કે ધંધો કરતા નાથી તેમ જણાવેલ છતાં જીએસટી નંબર મેળવ્યો હતો અને મે ૨૦૧૮ ના માસમાં ૪.૫૬ કરોડ ની મોટી રકમના ઈ વે બીલ જનરેટ કર્યા પરંતુ નિયમોનુસાર નમુના ૩ બી માં પત્રકો રજુ ના કરીને સરકારને નુકશાન પહોંચાડ્યું હતું અને વેચાણ કિમતના વેરા સરકારમાં જમાના કરાવે ત્યાં સુધી ટ્રસ્ટ મની તરીકે પડેલ હોય જેને દુરુપયોગ કરી વેપારી દ્વારા કરચોરી કરવામાં આવી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.