સમગ્ર મામલે બેંક ઓફ બરોડાના મેનેજર ચંપાલાલ બંસીલાલે ત્રણેય આરોપીઓ વિરૂધ્ધ ડીસા ઉત્તર પોલીસ મથકે આઇપીસીની કલમ 406, 420, 465, 467, 468, 471, 120(B) અને 114 મુજબ ફરીયાદ નોંધાવી છે.