ઈડીએ દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં નેહલ મોદીના નામનો પણ ઉલ્લેખ છે અને તેની સામે પુરાવાનો નાશ કરવાનો ગુનો પણ નોંધવામાં આવ્યો છે.