આધારભૂત માહિતી મુજબ સુરતના એક મોટા વેપારીના કુલ ૧૧ કરોડની જૂની નોટ બદલવાની જવાબદારી પકડાયેલાં આરોપીઓએ લીધી હતી, પરંતુ વેપારીએ ખાસ ચકાસણી કરવા જ ખાલી ૧ કરોડ રૃપિયા મોકલ્યાં હતા.