તેના અંતિમ રિપોર્ટમાં EDએ 10 વ્યક્તિઓ, 9 કંપનીઓને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ કસૂરવાર ઠેરવ્યા હતા.