જેમાં કૌભાંડના માસ્ટર માઇન્ડ ઉંઝાના હાર્દીક કોર્પેરેશન અને શ્રીરામ બ્રોકીંગના સંચાલકો અમિત અને મયુર ઠક્કર તથા ડીસાના ગણેશ કેન્વાસીંગવાળા સુરેશ ઠક્કર હોવાનું સામે આવ્યું હતં.