બેંક અને નાણાકીય સંસ્થાએ કોઇ વ્યક્તિ સાથે 50,000થી વધુ રોકડ રકમનો વ્યવહાર કરવો હશે તો તે વ્યક્તિના અસલી ઓળખપત્રની ચકાસણી કરવી પડશે