ભારતના બેન્કિંગ ઈતિહાસમાં નિરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી, મોદીના ભાઈ નિશાલ તેમજ કંપનીના એક એક્ઝિક્યુટીવ સુભાષ પરબ દ્વારા સૌથી મોટું લોન કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.