CID ક્રાઇમની તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે, ગુજરાતના સુરત સહિત અન્ય શહેરોની ખાનગી બેંકોમાં RTGSથી કરોડો રૂપિયાના કાળા નાણાં મોકલી બિટકોઈનમાં રોકાણ થતુ હતુ પણ હજુ સુધી આ હવાલા રેકેટ અંગે નવી FIR કેમ નોંધવામાં આવતી નથી.