આ મામલે દિલ્હી પોલીસે તપાસ કરતાં ભાળ મળી હતી કે, હવાલા દ્વારા બિલાલ અહમદના ખાતામાં સાડા 29 લાખ રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા.