રિઝર્વ બેન્કની શરતો અનુસાર બેન્કો અને નોન બેન્કિંગ કંપનીઓએ ફ્રોડ રોકવા માટે ઈન્ટરનલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ સ્થાપવી જોઈએ અને ફ્રોડ કંટ્રોલ પગલાં ભરવામાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવવી જોઈએ.