હાલ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન મુંબઈની ઈકોનોમીક ઓફેન્સ વિંગના અધિકારીઓએ નાકોડાના ચેરમેન તથા ડિરેક્ટર બાબુલાલ-દેવેન્દ્ર જૈન તથા સમગ્ર કૌભાંડમાં સામેલ એવા પુનિત રૃંગટા તેમજ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જગદીશ સોમાણીની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરી રહી છે.