એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટ અને હવે સીબીઆઇ દ્વારા હવાલાથી નાણાં ગેરકાયદે મોકલવા સહિતના કેસમાં તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી છે.