સીઆઈડી ક્રાઈમના ડીવાયએસપી એ. એ. સૈયદે શગુન બિલ્ડસ્કેવર અને શગુન એગ્રિસ્પેશના ચેરમેન ગીતા મનીષ શાહ અને એમડી મનીષ સત્યનારાયણ શાહને કોર્ટમાં રજૂ કરીને ૧૪ દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરતા જણાવ્યુ હતુ કે, રાજસ્થાનના ભીલવાડા અને ગુજરાતમાં સાબરકાઠા તથા અમદાવાદ જિલ્લામાં જુદી-જુદી જગ્યાએ ઓફિસો ખોલીને ત્રીસ માસમાં મૂડી ડબલ કરવાની લોભામણી લાલચો આપીને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવ્યુ હતુ.