ખાસ કરીને જે ખાતેદારના ખાતામાં સામાન્ય રીતે નાણાં રહેતા ન હોય તેવા ખાતામાં મોટી રકમ જમા થવાના કિસ્સાને બારીકાઈથી ક્રોસ ચેક કરવામાં આવશે.