બ્રૂકલીનની ફેડરલ કોર્ટમાં થયેલી ફરિયાદ મુજબ, નિકેત શાહે સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રૂપને નફાકારક કંપની ગણાવીને રોકાણકારોને હજારો ડોલરના રોકાણ માટે લલચાવ્યા હતા.