વિભાગ દ્વારા આ ગ્રુપના માલિક મહાવીર શાહ ઉપરાંત ભાગીદારો અને બ્રોકર્સને વરૂણીમાં લઈ સાત ઠેકાણે તપાસ કરવામાં આવી છે.