રિફંડની છેતરપિંડી ત્યારે બહાર આવી જ્યારે મુંબઈ સર્કલના એક આવકવેરા અધિકારીનું ધ્યાન ગયું કે તેમની જાણ બહાર તેમના અધિકાર ક્ષેત્રમાંથી રિફંડ ઇશ્યૂ કરવામાં આવ્યાં હતાં.