વિદેશમાં સ્થાપેલી પેટાકંપની કે સહાયક કંપની પાસેથી રોકાણ મેળવનારી ઘણી કંપનીઓ રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા (RBI) અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટ (ED)ના તપાસના સાણસામાં આવી છે.