જેમાં સ્ટાર ટ્રેડિંગ, લક્ષ્મી એન્ટરપ્રાઈઝ, સાબર ટ્રેડર, અધોક ટ્રેડિંગ અને કબીર એન્ટપ્રાઈઝ પર તપાસ કરવામાં આવી હતી.