51 એકમોના માલિકોએ ત્રણ સરકારી બેંકો બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંકના અજાણ્યા અધિકારીઓ સાથે મળીને આ કાળું નાણું ટ્રાન્સફર કર્યુ હતું.