જે આધારે સીબીઆઇએ ૨૩ માર્ચના રોજ આઇડીબીઆઇ બેન્કના બે ઉચ્ચ અધિકારી, ૨૨ એજન્ટ અને સાત વેલ્યુઅર મળી કુલ ૩૧ વ્યક્તિઓ અને ૨૨૦ ખાતેદાર સામે ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી હોવાનું જાણવા મળે છે.