તપાસમાં એવો ઘટસ્ફોટ થયો હતો કે, સોસાયટીમાં જમા થયેલા ગ્રાહકોના રૃપિયાનો દુર ઉપયોગ કરવાની સાથે ફાઉન્ડર મુકેશ મોદીએ સગા – સબંધીઓ તથા ઓળખીતાઓના નામે કંપનીઓ ખોેલી ડમી ડાયરેક્ટરો બનાવ્યા હતા.