ત્રણેય ગુજરાતીઓએ ટેનેસીમાં રહેતા કેટલાક લોકો પાસે કૌભાંડ આચરીને તેમજ ધાકધમકી આપીને પૈસા પડાવ્યા હતા અને વિદેશમાં મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.