પુણાગામની મુક્તિધામ સોસાયટીમાં રહેતા અને પુણા સારોલી રોડ ઉપર આવેલ આરઆરટીએમ નામની માર્કેટમાં ક્રિષ્ના ગોપીના નામે કાપડનો વેપાર કરતા દિનેશ ડોલર નામના ચીટરે વર્ષ ૨૦૧૮માં કાપડ વેપારી સંતોષભાઈનો સંપર્ક કર્યો હતો.