આઈસીએઆઈએ પીએનબીમાં ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજરને પણ સીએ એક્ટ 1949ના સેક્શન 21સી અંતર્ગત સમન પાઠવ્યું છે. ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજરને એફઆઈઆરની કોપી અને આ ફ્રોડ સાથે જોડાયેલા તમામ ડોક્યુમેન્ટ આઈસીએઆઈની સામે રજૂ કરવા માટે જણાવ્યું હતું. સાથે જ આ ફ્રોડને કયા મોડલ દ્વારા અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો તેની પણ વિગત માંગી છે.