એસીબીએ આ કૌભાંડના સંદર્ભે એફઆઈઆર નોંધાવી હતી ત્યાર બાદ બેંકના અધિકારીઓ સહિત લગભગ એક ડઝનથી વધુ આરોપીઓના ઘરે એસીબીએ દરોડા પાડયા હતા.