સીઆઇડી ક્રાઇમ પાસેથી કેસ પેપર્સ લઇને અમદાવાદ ઇડીની ટીમે સમગ્ર કેસની પુનઃ તપાસ કરીને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યા છે.