પંજાબ નેશનલ બેન્કનું કૌભાંડ બહાર આવ્યા પછી E. D. અને અન્ય એજન્સીઓ નીરવ મોદી અને તેમની ગીતાંજલી જ્વેલર્સના પ્રમોટર મેહુલ ચોકસી અને અન્યોની તપાસ કરી રહી છે.