ત્યારબાદ આ નાણાં જે તે નાગરિકનાં નામે નોંધાયેલાં કાર્ડમાં કૌભાંડની રકમ જમા કરાવતા અને અમેરિકા ખાતેના તેમના એજન્ટ મનીઓર્ડર ખરીદી લેતા હતા, ત્યારબાદ તે અન્ય વ્યક્તિનાં બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવી દેવાતાં હતાં.