બેન્કોના ડિફોલ્ટ જાહેર થઈ ગયા પછી સીબીઆઈએ કેસ રજિસ્ટર્ડ કરીને કોર્ટમાં ચાર્જશીટ ફાઈલ કર્યા પછી અમદાવાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટ (ઇડી) દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.