એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) અને સીબીઆઈ 9,000 કરોડ રુપિયાની લોન લઈ બ્રિટન ભાગી ગયેલા માલ્યા સામે ક્રિમિનલ કેસોની તપાસ કરી રહ્યા છે.