એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરવામાં આવેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં આ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.