આરોપ છે કે આ 51 એકમોને 3 સરકારી બેન્કો-બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતીય સ્ટેટ બેન્ક અને પંજાબ નેશનલ બેન્કના અજાણ્યા અધિકારીઓની મિલિભગતથી 1038 કરોડ રૂપિયાનો બેહિસાબી કાળુનાણુ હોંગકોંગ મોકલ્યું.