એજન્સીએ કહ્યું હતુ કે, નીરવ મોદીએ અમેરિકાના સેન્ટ્રલ પાર્કમાં 3 કરોડ ડૉલર (લગભગ 207 કરોડ રૂપિયા)માં બે પ્રૉપર્ટી ખરીદી અને બાદમાં તેને પત્ની એમીના નામે ટ્રાન્સફર કરી દીધી.