રિપોર્ટ પ્રમાણે એસીબીના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે FIR નોંધી ત્વરિત ધોરણે અલગ-અલગ ટીમોએ બેંકના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ મુસ્તાક અહેમદ શેખ સહિત 12થી વધુ આરોપી બેંક અધિકારીઓના કાશ્મીર, જમ્મુ અને દિલ્હી સ્થિત ઘરો પર દરોડા પાડ્યા હતા.