આ ઉપરાંત બેંકના પૂર્વ એમડી જોય થોમસ અને એચડીઆઇએલના માલિક રાકેશ અને સારંગ વાધવાન પણ આ લિસ્ટમાં સામેલ છે. . પોલીસને વારયામ સિંહની જૂહુના સિટીઝન હોટલની નજીક 69 એકર જમીન અંગે જાણકારી મળી છે.