પંજાબ નેશનલ બેન્કના રૃપિયા ૧૧,૪૦૦ કરોડના કૌભાંડમાં જે વ્યક્તિનું નામ ઉછળ્યું છે તે ડાયમંડ જ્વેલરી ડિઝાઈનર અને મેન્યુફેક્ચરર નિરવ મોદીના સુરતના ત્રણ ઠેકાણા સહિત દેશભરમાં કુલ ૯ સ્થળો પર મુંબઈ-દિલ્હી ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ) દ્વારા દરોડા કાર્યવાહી શરૃ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.