દાયકાઓથી ઘણી કંપનીઓને મની લોન્ડરિંગની કળા ફાવી ગઈ હતી જેમાં તેઓ માત્ર કાગળ પર અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીઓને રોકડ ટ્રાન્સફર કરતી હતી જે તે કંપનીમાં જ વળતું રોકાણ કરીને અથવા ધિરાણ કરીને કાળાં નાણાંને ‘વ્હાઇટ’કરતી હતી.