નાણાં મંત્રાલયના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, નોટબંધી દરમિયાન ઝવેરીઓ દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં રોકડ રકમ જમા કરાઈ હોવાની આશંકા હતી અને આવા કેટલાક કેસોની પસંદગી કરીને તપાસ કરવામાં આવી હતી.