૫,૩૮૩ કરોડની ઠગાઈ કરનાર સ્ટર્લિંગ ગ્રૂપના નિતિન જયંતિલાલ સાંડેસરા વિરુદ્વ પણ ઈડી (એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ)એ અગાઉથી એલઓસી કાઢી હતી, તેમ છતાં બેંક કૌભાંડી ભારતમાંથી ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો.