જેના આધારે પોલીસે દરોડા પાડ્‌યા હતા તપાસમાં આ ગ્રુપ ગેરકાયદે વિદેશી નાગરીકોના નામના મેળવીને એજન્ટનો સંપર્ક કરીને પૈસા ભરવા માટે યેનકેન પ્રકારે તૈયાર કરી પોતાના એજન્ટ મારફતે પ્રોસેસીંગ સેન્ટર દ્વારા નાણા મેળવીને તેના દ્વારા મેળવતો હતો.