સીબીઆઇના એક વરિષ્ઠ અધિકારીએ કહ્યું કે તેમને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, કાનપુરના જાનલ મેનેજર તરફથી આ કૌભાંડની માહિતી મળી અને કાર્યવાહીની માંગ કરી ત્યારબાદ આરોપીઓની વિરૂધ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરી આરોપીઓના તમામ સ્થાનોની તલાશી લેવામાં આવી જેમાં સીબીઆઇને કૌભાંડથી જાડાયેલ સંબંધીત મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજા કબજે થયા હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.