નીરવ મોજી અને એમના કાકા મેહુલ ચોક્સી જે ગીતાંજલિ જેમ્સના માલિક છે  આ બંને જ પંજાબ નેશનલ બેંકમાં થયેલા ફ્રોડ મામલામાં મુખ્ય આરોપી છે  જેમને છેલ્લા છ વર્ષ દરમિયાન ખોટી રીતે લોન પ્રાપ્ત કરી હતી.