આ કેસમાં સીઆઇડીએ આરોપી સામે ઇ. પી. કો. કલમ ૪૦૯, ૪૦૬, ૪૨૦, ૧૨૦(બી) તથા જીપીઆઇડી એક્ટ ૨૦૦૩ની કલમ ૩ તથા ધી પ્રાઇઝ ચીટ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ બેનિંગ એક્ટની કલમ ૪,૫,૬ મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.