દેશની બીજી સૌથી મોટી સરકારી બેંક પંજાબ નેશનલ બેંકના કૌભાંડનો આરોપી ડાયમંડ વેપારી નીરવ મોદી દેશ છોડીના ભાગી ગયો છે. નીરવ મોદી એફઆઈઆર નોંધાય તે પહેલાં જ દેશ છોડી જતો રહ્યો છે. તે સ્વિત્ઝર્લેન્ડના દાવોસમાં હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ED દ્વારા મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ હેઠળ નીરવ મોદી અને અન્ય સામે 280 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કેસ સીબીઆઈએ દાખલ કરેલી ફરિયાદના આધારે કરવામાં આવ્યો છે.