કેતન પારેખ કૌભાંડ સંદર્ભે સેબીએ ૨૦૦૧માં આપેલા આદેશ અનુસાર કૌભાંડમાં જેરમિન કેપિટલ એલએલસી, જેરમિન કેપિટલ પાર્ટનર્સ અને ધર્મેશ દોશી / કેતન પારેખ વચ્ચે સંબંધ હોવાનું જણાયું હતું.