બંગાળના કલકતાની વિશ્વામિત્ર ઇન્ડિયા પરિવાર અને તેની સંલગ્ન કંપની વિશ્વામિત્ર સોશ્યલ એન્ડ એજ્યુકેશનલ ટ્રસ્ટ તથા વિશ્વમિત્ર પ્રોડયુસર નામની કંપનીના ચેરમેન મનોજકુમાર ચાંદ લક્ષી ચાંદ, હરગોવિંદસિંગ માધોસિંગ, બદનાચાંદ, વિજય પ્રતાપ શાકી, મનીષકુમાર ચાંદ લક્ષ્મી ચાંદ, અંગત કુમાર હરિલાલ મડેસીયા તેમજ પોરબદરના બ્રાંચ મેનેજરો અનિલ પતાણી તથા પ્રિતેશ કોટીયા સામે ૧૪.૭૯ લાખની રકમ ઓળવી જવાનો ગુનો નોંધાયો હતો.