તપાસ દરમિયાન સિંઘ ક્ષેત્રમાં લગભગ એક ડઝન એવા ખાતાની વિગતો સામે આવી છે જે ગરીબ લોકોના અને ખાસ કરીને મજુર વર્ગના ખાતા છે અને તેમાં મોટી રકમ જમા કરાવવામાં આવી છે તો બીજી દેશમાં એવા લગભગ ૫૦૦ ખાતા છે જેની તપાસ ચાલી રહી છે.