મની લોન્ડરિંગના અનેક કેસોની તપાસ કરી ચૂકેલા એક અધિકારીએ કહ્યું હતું કે, કો-ઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટીને તેના સભ્યો પાસેથી નાણાં સ્વીકારવાની કાનૂનીપણે છૂટ હોવાથી તેના ખાતામાં રોકડ જમા થયા બાદ બેન્કો અથવા ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ  દ્વારા શંકાસ્પદ વ્યવહારને લગતો કોઈ રિપોર્ટ તૈયાર નથી કરાતો અને મની લોન્ડરિંગ કરનારાઓ માટે આવા  વ્યવહાર સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત બની જાય છે.