૬૦૦૦ કરોડની લોનની રકમ બોગસ કંપનીઓ દ્વારા અમેરિકા, બ્રિટન અને ફ્રાન્સ તેમજ આયર્લેન્ડમાં ટ્રાન્સફર કરીને સગેવગે કરી હોવાનું જણાયું હતું.