છેલ્લા બે વર્ષમાં બેંકના પૂર્વ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જૉય થૉમસને એચડીઆઈએલ અને ગ્રુપની કંપનીઓએ ચેક મોકલ્યા હતા, જે જમા નથી કરાયા પરંતુ કંપનીને પૈસા આપી દેવામાં આવ્યા હતા.