ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ ફરિયાદીનો વિશ્વાસ કેળવી ડાયમંડ જ્વેલરી, એસ્ટેટ બિઝનેસ કરવાની લાલચ આપી જુદા-જુદા બેન્ક ધારકોના એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ૪૦,૩૫,૬૫૬ની રકમ મેળવ્યા બાદ આરોપીઓએ નફાનો ભાગ અથવા મૂળ રકમ પરત નહીં કરી વિશ્વાસઘાત છેતરપિંડી કરી હતી.