ઈડી એજન્સી દ્વારા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ કંપનીના અમુક કેસોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી ત્યારે એની સમક્ષ કોહિનૂર સીટીએનએલ કંપનીનું નામ આવ્યું હતું.