તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે, તેલના વેપારીએ બેન્કમાં રકમ ડિપોઝિટ કરતાં વેંત જ અન્ય એકાઉન્ટ્સમાં આરટીજીએસથી બારોબાર સગેવગે કરી નાંખ્યા હતા.