2017માં સીબીઆઈએ આ મામલે ફૉરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રમોશન બૉર્ડથી મળેલી સ્વીકૃતિમાં ગરબડ પર એફઆઈઆર નોંધાવી, જ્યારે ઈડીએ 2018માં મની લૉન્ડ્રિંગનો કેસ દાખલ કર્યો.