કેન્દ્રીય તકેદારી પંચે જણાવ્યુ કે, નિરવ મોદી અને ગીતાજંલી ગ્રૂપના માલિક મેહુલ ચોક્સીના કૌભાંડ અંગે એક વર્ષ પહેલા સુચના આપી દેવામાં આવી હતી.