પોલીસની જાણકારી અનુસાર, આ છેતરપિંડી કરનાર ગેંગનો માસ્ટર માઇન્ડ ગાઝિયાબાદનો રહેવાસી છે, જ્યારે શ્રીધર પ્રસાદ વિશાખાપટ્ટનમ અને મહેશ દયાલ ઉત્તર પ્રદેશના મથુરાનો રહેવાસી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, કંપનીના ઘણી બેંકોમાં એકાઉન્ટ છે અને કેટલાક કર્મચારીઓ પર હજુ પણ લાંચ લેવાની તલવાર લટકે છે. આ કંપનીએ પોતાની પ્રાઇવેટ બેંક શરૂ કરવાનો દાવો પણ કર્યો હતો.