ન્યૂયોર્કની એક અદાલતે 25 જુલાઈએ ડીઈએ તરફથી નોંધાવેલા તપાસ રિપોર્ટમાં ડી કંપનીના સહયોગી અને બોલિવૂડ અભિનેત્રી મમતા કુલકર્ણીના પતિ વિકી ગોસ્વામી તેમજ કિમ શર્માના પૂર્વ પતિ અલી પંજાનીના નામનો પણ ઉલ્લેખ છે.