આરોપીઓની પૂછપરછ દરમ્યાન આ ત્રણેય શખ્સોએ તેમના અન્ય સાથીદારો સાથે મળી છત્તીસગઢ રાજ્યના રાયપુર શહેરની આશુતોષ એન્જિનિયરીંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, જરવાય, હીરાપુરની કંપનીના નામનો બોગસ ચેક રૂ.૧ કરોડનો બનાવ્યો હતો. આ ચેક લઇ તેઓ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના લીંબડી ખાતે આવેલી એસબીઆઇમાં વટાવવા ગયા હતા.