તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર આ બિઝનેસ ગ્રુપે બિનહિસાબી નાણાંના વ્યવહાર માટે દિલ્હી અને કોલકાતાની શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાની વાત સામે આવી છે.