સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટમાં 13400 કરોડ રૂપિયાના આ કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી નીરવ મોદી સિવાય 24 લોકોને આરોપી બનાવ્યા જેમાં ઇલ્હાબાદ બેન્કના સીઇઓ ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમનું નામ પણ સામેલ હતું.