મોટા ભાગની રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો પાસેથી ૧,૦૦૦ કરોડથી પણ વધારે રકમની લોન મેળવનારા ભદ્રેશ મહેતા સામે ફરિયાદ કરનારા દહેગામના અલ્પેશ અમીનના જણાવ્યા મુજબ કૌભાંડી ટોળકીની એક સાગરિત ડિમ્પલ શાહ પોતે ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહની ભત્રીજી હોવાનું કહી રોફ જમાવતી હતી.