ટોળકી દ્વારા કેટલીક એજન્સીઓ પાસેથી લોકોના પાનકાર્ડ, એડ્રેસ પ્રૂફ જેવા દસ્તાવેજો રૂપિયા આપીને મેળવી લેવાતા અને તેના આધારે પેટીએમ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવાતા હતા.