પોલીસે આ અંગે વધુ પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું હતુ કે, અમેરિકા ખાતે રહેતા લોન વાંછુકોને જી. ઇ કેપીટલ અને જી લોન નામની અમેરિકન કંપનીમાંથી બોલતા હોવાનુ જણાવી, તેમજ મેઝીક જેક અને આઇ બી નામની એપલીકેશનના મારફતે ફોન કોલ કરી, લોન વાંછુકો પાસેથી લોન આપવાના બહાને મનીગ્રામ અથવા વેસ્ટર્ન યુનિયન મારફતે રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરાવી ઠગાઇ કરતા હતા.