ફંડ હાઉસને રોકાણકારની આવકનું પ્રમાણ જાણવાની જરૂર એટલા માટે છે કે તેણે શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારોનો રિપોર્ટ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટને નિયમિત રીતે મોકલવાનો હોય છે.