બી અને સી. આઈ. ડી. ક્રાઈમ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને પાલનપુર, ડીસા અને ધાનેરામાં અર્બુદા ક્રેડીટ સોસાયટીની ઓફીસમાંથી દસ્તાવેજો કબ્જે કરાયા છે અને અર્બુદા ક્રેડીટ સોસાયટી દ્વારા અપાતી સ્કીમો અને રોકાણ અંગેની વિગતો મેળવવા માટે હાર્ડડીસ્ક, કોમ્પ્યુટર, ફાઈલો સહિતનો મુદ્દામાલ કબ્જે લેવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓની ધરપકડ માટે ચક્રો ગતિમાન કરાયા છે.