આ ટોળકીની તપાસમાં એવી વાત બાહર આવી હતી કે આંતર રાષ્ટ્રીય બજારમાં કોઇપણ રજીસ્ટ્રેશનની કાર્યવાહી વિના જ આ આઇડીથી કોઇનનું ઇનહાઉસ ટ્રેડિંગ શરૃ કરી દેવામાં આવ્યું હતું.