ઈડીનાં સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સ્ટર્લિંગ બાયોટેક કંપની લિમિટેડ અને સાંડેસરા ગ્રુપના પ્રમોટર નીતિન સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા અને દિપ્તી સાંડેસરાએ નકલી કંપનીઓ બનાવીને ઘણી બૅન્કોને આશરે ૧૪,૫૦૦ કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો છે, જ્યારે હીરા કારોબારી નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સીએ પીએનબી બૅન્કમાં ૧૧,૪૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ઘોટાળો કર્યો હતો.