પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ઈડીની બેંગાલુરૂ ઈન્વેસ્ટીગેશન યૂનીટે પોતાના સર્વેમાં મળેલી જાણકારી દ્વારા દેશભરમાં આવી આંઠ કંપનીઓ પાસેથી પ્રાપ્ત કરી છે.