તેથી જો આપણે મોટા પ્રમાણમાં નાણા વિશે વાત કરી રહ્યા છે, તે શ્રેષ્ઠ છે અંગત રીતે ક્રમમાં અપ્રિય પરિસ્થિતિ આ પ્રકારની ટાળવા માટે ક્રેડિટ સંસ્થા કર્મચારીઓ ક્રિયાઓ કાયદેસરતા ચકાસવા માટે.