એન્ટિગુઆની નાગરિકતા લઈને ભારતીય તપાસ એજન્સીઓથી બચવાની કોશિશમાં લાગેલો મેહુલ ચોકસી ભલે ગમે એવા ખુલાસા કરે પણ ઈડીએ જણાવ્યું છે કે તેણે પીએનબી કૌભાંડની મોટા ભાગની રકમ એટલે કે રૂ.૩રપ૦ કરોડ વિદેશમાં પોતાની બોગસ કંપનીઓના નામે ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે અને આ કૌભાંડની રકમમાંથી જ તેણે યુએઈમાં પણ પોતાના નામે એક વૈભવી વિલા બુક કરાવી છે.