આવકવેરા વિભાગની તપાસ શાખાએ ગયા વર્ષે મોદી વિશે એક ડોસિયર તૈયાર કર્યો હતો અને કેટલીક ફ્રેન્ચાઇઝીમાં તેના સ્વજનો અથવા બિઝનેસ કનેક્શન મારફત હિસ્સો ધરાવતા હોવાની માહિતી હતી.