એસીબીના એક પ્રવકતાના જણાવ્યા પ્રમાણે ફરિયાદ થયા બાદ તરત જ વિવિધ ટીમોએ બેંકના પૂર્વ અધ્યક્ષ મુશ્તાક અહમદ શેખ સહિત ૧૨થી વધારે આરોપી બેંક અધિકારીઓના કાશ્મીર, જમ્મુ અને દિલ્હી સ્થિત ઘરો ઉપર છાપા માર્યા હતા.