આઈટીના અધિકારીએ વિગતોમાં જણાવ્યું કે, વિદેશમાં ફાયનાન્સીયલ ઈન્ટેલીજન્સ યુનિટ-એફઆઈયુ અને અન્ય સ્ત્રોતોની મદદથી ભારતીયો દ્વારા કરાયેલી લેવડ-દેવડના મામલાઓ પર બાઝ નજર રખાઈ રહી છે અને આ ઝુંબેશ દેશ-વિદેશમાં ફેલાયેલ કાળાધનને નાથવા માટેની એક મોટી ઝુંબેશ ગણાશે.