જે તપાસમાં ઓડિટર, ઓડિટ સમિતિ અને મુખ્ય મેનેજર સ્તર પર ગંભીર ખામીઓની ખબર પડી. . એસએફઆઈઓ એ લગભગ 400 એકમો પર નજર રાખવા કોમ્પ્યુટર અને લેપટોપ સહિત વિવિધ સ્ત્રોતોથી જાણકારીઓ મેળવ્યા બાદ પહેલો આરોપ પત્ર દાખલ કર્યો છે.