ત્યારે પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રકાશ મોદીએ આ સ્કીમના ૭૦ લાખ રૂપિયા તેના ભાણેજને આપ્યા હતા અને કેટલુંક સોનુ માણેક ચોકમાં વેચ્યું હતું.