આ કિસ્સામાં હવાલા મારફતે વિદેશમાં નાણાં મોકલાયા હોવાની બાબતને ધ્યાનમાં લેતાં ઈ. ડી. દ્વારા પીએમએલએ હેઠળ તપાસ હાથ ધરાય તેવી શક્યતા છે.