આ કેસમાં ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટની વિભિન્ન જોગવાઇઓની અંતર્ગત કાર્તિ અને બીજા પર ગયા વર્ષે મે મહિનામાં કેસ નોંધાયો હતો.