બુલિયન ટ્રેડરો મારફતે પુષ્કળ કાળા નાણાંને સોનામાં ગેરકાયદે તબદીલ કરાયું હોવાની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ને શંકા છે.