સીબીઆઇએ નવ સ્થળે દરોડા પાડ્યા તેમાં શાહની ઓફિસ, એફટીઆઇએલ, એમસીએક્સ, સેબીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ- એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર મુરલીધર રાવ, ડીજીએમ રાજેશ ડાંગેટી અને એજીએમ વિશાખા મોરે, તથા સેબીના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર જે એન ગુપ્તાને ત્યાં તપાસ કરવામાં આવી હતી.