આરોપી પૈકીના મનુ ભીમ વાળા તેના દિકરાઓ જીતુ મનુ, અજય મનુ અને તોના સાગરીતો રઘુવીર હકુ ખુમાણ તથા અમીત હસુ મહેતાને સાથે રાખી નાણા ધિરધારનું લાઇસન્સ ધરાવતા ન હોવા છતા ઉચા વ્યાજે નાણા આપી કાળી કમાણીમાંથી સ્થાવર અને જંગમ મિલ્કત ઉભી કરેલ છે.