તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓએ એન્ટી ટેરરિઝમ એક્ટ ૧૯૯૭ અંતર્ગત ટેરર ફાઇનાન્સિંગ અને મની લોન્ડરિંગના સંખ્યાબંધ અપરાધો આચર્યાં છે.