NIAએનું કહેવું છે કે, આરોપી સૈયદ મોહમ્મદ બુખારી, હસન અલી અને મોહમ્મદ યુસુફુદ્દીન અને તેના સહયોગીઓએ મોટા પાયે ફંડ એકત્ર કર્યું છે.