અમેરિકાની કોર્ટે નીરવ મોદી અને તેના બે સાગરીતો મિહિર ભણશાળી અને અજય ગાંધી સાથે ત્રણેય વિરુદ્ધ અમેરિકન કંપનીઓ ફાયર સ્ટાર ડાયમંડ, એ. જેફ એન્ડ ફેન્ટસી (મોદીની માલિકીની) રીકો એક્ટ હેઠળ આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે.