અબજોપતિ જ્વેલર નીરવ મોદી અને તેના ફેમિલી સભ્યો અને બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોકસી (ગીતાંજલિ જેમ્સનો માલિક) દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં ૧૧,૪૦૦ કરોડનું કૌભાંડ આચર્યું હતું.