હાલમાં બંને વ્યક્તિઓની મોડસ ઓપરન્ડી સમજવા માટે અને તેમની પાસે કોણ કોણ કામ કરાવતું તે જાણવા બંનેની પૂછપરછ કરાઈ રહી છે. ITના અધિકારીઓને એવી પણ શંકા છે કે આ બંને પૈસાના બદલામાં શેર્સને ડિમેટ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી આપતા હતા. આવી રીતે તેઓ બ્લેક મનીને વ્હાઈટ કરી આપતા હતા. હાલમાં બંને વ્યક્તિઓના IT રિટર્ન પણ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે.