દિવ્યેશ દરજી તથા સતીષ કુંભાણી, ધવલ માવાણી, સુરેશ ગોરસિયાએ કાવતરુ રચી બિટકોઇનમાં રોકાણ કરાવી નાણાં ક્યાં વગે કર્યા તે ઉપરાંત કંપનીના સંચાલકો, પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરોના વોલેટ અંગે પણ તપાસ કરવાની છે.