સુરતની મેસર્સ નાકોડા લિમિટેડના માલિકાએ નાણાકીય વ્યવહારોની આંટીઘુંટી કરી એન્ટ્રીઓ પાડવા માટે પનિત રૂગંટા અને સીએ જગદીશ સોમાણી સાથે ગુનાહિત કાવતરૂ કરીને કેનેરા બેન્કની આગેવાની હેઠળની ૧૩ બેન્કોના કોન્સોર્ટિયમ પાસેથી રૂ.