ઘટનાની મળતી પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર સુરતના પ્રમોદ પટવા નામના શખ્સે ધર્મેશ શાહ નામ ધારણ કરી મહેસાણામાં સુપર મોલ ખોલ્યો હતો અને આ માટે કરોડોનો માલ ખરીદ્યો હતો.