લંડન સ્થિત એક અદાલતે દાવો કર્યો હતો કે નીરવ મોદી પોતાના અમેરિકા સ્થિત ભાઇનો ઉપયોગ તેના ગેરકાનૂની કામને અંજામ આપવા માટે કરે છે.