ઉલ્લેખનીય છે કે , પંજાબ મહારાષ્ટ્ર બેંકના ૪૩૫૫ કરોડના છેતરપીંડી કાંડમા ઈડીએ મની લોન્ડ્રીગનો મામલો નોંધ્યો છે.