આ સ્ટોરના સંચાલકે ૯૧ લાખ રોકડા બેન્કમાં ડિપોઝિટ કર્યા હતાં, પરંતુ તપાસ દરમિયાન પાછલા ત્રણ વર્ષના હિસાબો ચકાસવામાં આવતા સ્ટોક ડિફરન્સ સહિતની ગેરરીતિ મળી હતી, જેના આધારે રેગ્યુલર ૧ કરોડનું ડિસ્ક્લોઝર જ્યારે પીએમજીકેવાયમાં ૧૫ લાખનું ડિસ્ક્લોઝર મળ્યું છે.