કંપનીઓએ મિસડેક્લેરેશન કરી કરોડોનું ડયૂટી ચોરી કૌભાંડ આચરવાની સાથોસાથ ડાયમંડનું ઓવરવેલ્યૂએશન કરી કરોડોનું હવાલાકૌભાંડ આચર્યું હોવાની આશંકા છે.