ઈડી દ્વારા કોર્ટમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કરાયેલી પૂરક ચાર્જશીટમાં પૂર્વી મહેતા દુબઈ અને હોંગકોંગ ખાતેની કંપનીમાં ડિરેકટર હોવાનો ખુલાસો કરાયો છે.