૫૬ જેટલી બેંકોએ કંપનીઓ અંગે શંકા વ્યક્ત કરી હતી, જેની તપાસમાં જણાયું હતું કે આશરે ૩૫૦૦૦ જેટલી કંપનીઓના ૫૮,૦૦૦ ખાતામાં શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા.