સીબીઆઇએ ગુનો દાખલ કર્યા બાદ અમદાવાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીગ એક્ટ (પીએમએલએ)એ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.