અફરોઝ ફટ્ટાના ૫,૬૦૦ કરોડનાં હવાલા રેકેટમાં મુંબઈના મદનલાલ જૈન, બુલિયનના વેપારીઓ સહિત અન્યોની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પીએમએલએ એકટ હેઠળ ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં ફરિયાદ કરી હતી.