તપાસ દરમ્યાન એ વાત જાણવા મળી કે શ્રી રાધે ટ્રેડિંગ કંપનીએ એનએસઇએલના એક્સચેન્જ પ્લેટફોર્મ પર ધંધો કરી મોટી રકમ ભેગી કરી હતી પરંતુ એની પાસે પોતાની કોઈ ચીજ પણ નહોતી.