ભારતીય મૂળના ભીખા પર શેલ કંપની(માત્ર કાગળ પર અસતિત્વ ધરાવતી કંપીઓ) દ્વારા 93 લાખ ડોલર(66 કરોડ રૂપિયા)ની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.