અનિલ લિમિટેડના પ્રમોટરો સામે કેસ કરનારા રોકાણકારોના વકીલ હિતેન્દ્ર રાવલે જણાવ્યું હતું કે આ પ્રમોટરો સામે કુલ આશરે ૭૦૦ જેટલી ચેક રિટર્નની ફરિયાદો થઇ છે અને તેમણે ડિપોઝીટ તરીકે એકત્ર કરી પરત નહીં આપેલી મુદલ રકમનો આંકડો ૨,૦૦૦ કરોડને પાર થઇ ગયો છે.