તપાસ કરતા બેન્ક દ્વારા આ પીઓએસ મશીન પારેખ ઇન્ટરનેશનલ પ્રોપ્રાઇટર સંજય પોપટલાલ પારેખ (રહે ગાયત્રી ફ્‌લેટ, ઘાટલોડીયા) વાપરતા હોવાની ખબર પડી હતી.