એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ સુનિલ કક્કડે તેમની ત્રણ કંપની સાંઈ ઇન્ફોસિસ્ટમ(આઈ) લિમિટેડ, અત્રીયમ ઇન્ફોકોમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ક્લિક ટેલિકોમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના માધ્યમથી ગુનાઈત પ્રવૃત્તિના માધ્યમથી રૃા.