ગેરકાયદેસર નાણાંને કાયદેસર બનાવવામાં વિવિધ યુનિટની ભૂમિકાની તપાસ કરવા માટે અનેક એજન્સીઓ સેંકડો નકલી કંપનીઓની તપાસ કરવા પાછળ પડી છે.