બેંકના જ અધિકારીઓ સાથે ગોઠવણ કરીને દિનેશે બનેવીની કંપનીની ચેકબુક બારોબાર મેળવી લીધી હતી અને ૧૮ ચેકોમાં સહીઓ કરીને સી. સી. ની ૧.૯૭ કરોડની રકમ શ્રાીનાથજી કોટેક્ષના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવી લઈને ગફલો કર્યો હતો.