પોલીસ પુછપરછમાં આરોપીએ કબૂલાત આપી હતી કે ફિન ન્યુ સોલ્યુશન પ્રા. લી. માં ટીમ લીડર તરીકે નોકરી કરતા અને નીયો બેન્ક ખાતા ખોલતા હોય તે દરમ્યાન વિપુલભાઈ મનસુખભાઈ કોકીયા અને હીતેષભાઈ રાયભણભાઈ ગામીના નિયો બેંકમાં ખાતા ખોલ્યા હતા.