ટોચના સૂત્રોએ ભૂતિયા ખાતા, કેવાયસીના નિયમોનુ  ઉલ્લંઘન, આરટીજીએસ કેટલા કરવામા આવ્યા તેનુ વેરિફિકેશન ચાલી  રહ્યં છે.