ધરપકડ કરાયેલા ફાઇનાન્સ એક્ઝિક્યુટિવ્સમાં એલઆઇસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ રામચંદ્રન્ નાયર, લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કોર્પોરેશનના સેક્રેટરી, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, નરેશ કે ચોપ્તા, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના જનરલ મેનેજર આર એન તયાલ અને લોનની ગોઠવણી કરી આપતી કંપની મની મેટર્સ ગ્રૂપના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ સંજય શર્માનો સમાવેશ થાય છે.