ઉલ્લેખનીય છે કે કોલકત્તાની ચિટ ફંડ કંપની પર નકલી કંપની બનાવીને 10,000 લોકોનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને પૈસા લઇ લેવાનો આરોપ છે. આ મારફતે દર વર્ષે રૂપિયા 30,000 કરોડની કમાણી કરવામાં આવી હતી. સારદા કંપની પર આરોપ છે કે તેણે ગરીબ લોકોની મહેનતની કમાણી છીનવી છે. આ સંદર્ભમાં કંપનીના માલિક સુદીપ્ત સેનની પહેલા જ ધરપકડ થઇ ચૂકી છે.