જયેશ દેસાઈની મુંબઈ ઈડીએ ૧૨૫ કરોડના સોનાના હવાલા કેસમાં ધરપકડ કર્યા બાદ તેમની પાસેથી આ કેસમાં ટ્રાન્સફર વોરન્ટના આધારે ધરપકડ કરી હતી.