ડાયરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ જીએસટી ઈન્ટેલિજન્સની તપાસમાં બહાર આવ્યું કે આ કૌભાંડમાં આસામ, બિહાર, દિલ્હી, હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશના ૨૫ જેટલા સપ્લાયર્સ સંકળાયેલા છે.