ઇડીએ સરકારી અધિકારીઓ સાથે મીલીભગત કરી કથિત ભ્રષ્ટાચાર કરવાનાં આરોપસર વર્ષ 2017માં કુરેશી વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલા કરવામાં આવ્યો હતો.