ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ ફરિયાદીની ઓફિસમાં કામ કરતા એકાઉન્ટન્ટ પ્રમોદ ઉર્ફે બબલુ ગોપીચંદ ખંડવાલ, રાહુલ ઓમપ્રકાશ ગણેશ ચાંદો અને મિત્ર ગોવિંદ સાથે મળીને ફરિયાદીના કાપડ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા અન્ય વેપારીઓની પેઢીના બોગસ બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવી પોતાના નામના દસ્તાવેજી પુરાવા રજૂ કર્યા હતા.