નોંધનીય છે કે હીરાના વેપારી નીરવ મોદીની પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે રૂ. 11384 કરોડના ફ્રોડના બનાવ બાદ બેંક સાથે ફ્રોડની વિવિધ ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. દિલ્હીમાં જ એક અન્ય હીરા કંપની સામે પણ એરિએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ સાથે ફ્રોડની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હાલમાં સીબીઆઈ બેંક સાથે ફ્રોડના વિવિધ કેસની તપાસ કરી રહી છે. નીરવ મોદી તેમજ ગીતાંજલી ગ્રુપના મેહુલ ચોકલી હાલ વિદેશમાં ફરાર છે. બંનેએ પોતાના કર્મચારીઓને પત્ર લખીને બીજી નોકરી શોધી લેવાનું કહ્યું છે.