- નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી પર પંજાબ નેશનલ બેંકની મુંબઈ સ્થિત બ્રેડી હાઉસ બ્રાંચના અધિકારીઓની સંડોવણીથી 13 હજાર કરોડથી વધુનું કૌભાંડ કરવાનો આરોપ છે. 2011થી 2018 વચ્ચે નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ્સ (LOU)ની મદદથી રકમ વિદેશી ખાતોમાં ટ્રાંસફર કરવામાં આવી. આ કૌભાંડનો ખુલાસો ફેબ્રુઆરીના પહેલા અઠવાડીયામાં થયું. તે પહેલાં નીરવ મોદી, તેના મામા મેહુલ ચોકસી અને નીરવના પરિવારના અન્ય સભ્યો વિદેશ ભાગી ગયા. ચોકસીએ 15 જાન્યુઆરીએ એન્ટીગુઆની નાગરિકતા લીધી. નવેમ્બર 2017માં એન્ટીગુઆ સરકારે તેમનું આવેદન મંજૂર કર્યું હતું.