માનાફોર્ટ અને ગેટ્સ બંને સામે મનીલોન્ડરિંગ અને વિદેશનાં અનરજિસ્ટર્ડ એજન્ટ તરીકે કામગીરી કરવાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે.