કાયદાનો અમલ અધિકારીઓ અનુસાર, સાત લોકો ભંડોળના ગેરકાયદે ઉપાડ અને ખાનગી વન-ડે કંપનીઓ મારફતે તેમના વળતર આરોપ હતો.