મહાવીર શાહ ઉપરાંત કેટલાક બ્રોકર્સના ઠેકાણા મળી કુલ ૭ સ્થળો પર તપાસ કરી દસ્તાવેજી પુરાવા તથા કમ્પ્યૂટર ડેટા એકત્ર કરાયા છે.