બેંકલૂંટબાજ ડિરેક્ટરો બાબુલાલ ગુમાનમલ જૈન, દેવેન્દ્ર જૈન તથા પુનિત રૃંગટાએ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જગદીશ સોમાણીના મેળાપીપણામાં ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે 13 જેટલી બોગસ કંપનીઓ કાગળ પર ઊભી કરી આખુંય કૌભાંડ આચર્યું હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે.