સીબીઆઇની એફઆઇઆર મુજબ કંપની દ્વારા ૮ બેંકોના જૂથ પાસેથી લોન લેવામાં આવી હતી અને આ જૂથનું નેતૃત્ત્વ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ કર્યુ હતું.