પ્રતિષ્ઠિત એકાઉન્ટિંગ કંપનીઓના ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોએ મોટા સોદાની તપાસ કરી હતી જેના આધારે અત્યાર સુધીમાં અનેક જગ્યાએ સર્ચ અને જપ્તિની કાર્યવાહી થઈ છે.