'ઇન્ડિય એક્સપ્રેસ'ના અહેવાલ અનુસાર થમ્પી ઉપરાંત ઈડીએ રિયલ ઍસ્ટેટ ડિલર હરબંસલાલ પાહવાની પણ બૅન્કિંગ વ્યવહાર અને આ મામલે કથિત ભૂમિકાને લઈને તપાસ કરી હતી.