કેટલાક ખાતાઓમાં એક જ સરનામું અને ફોન નંબર તેમજ એક જ ફોન નંબર બીજા અલગ ખાતાઓ તપાસમાં મળી આવ્યા છે જેમાં ૧.૨૫ કરોડની ડિપોઝિટ થઇ છે.