ફરિયાદીએ કુલ 9.4 લાખ રૂપિયા લિયોનીના ખાતામાં જમા કરાવ્યા પછી તેને પોતાની સાથે છેતરપિંડી થઈ હોવાનો ખ્યાલ આવ્યો હતો.