ચાર્જશીટમાં જણાવાયા પ્રમાણે માલ્યાએ લંડનમાં રજિસ્ટર્ડ પોતાની પ્રાઈવેટ કંપની ફોર્સ ઈન્ડિયા ફોર્મ્યુલા 1 ટીમ અને પોતાની આઈપીએલ ટીમ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુનો ઉપયોગ મની લોન઼્ડરિંગ માટે કર્યો હતો.