રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સના ડિરેકટોરેટરે 2016 માં ઇડી ને જાણ કરી હતી અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.