5,600 કરોડના કૌભાંડની તપાસમાં EDએ કોર્ટમાં આપેલા રિપોર્ટમાં મોહન ઇન્ડિયા પ્રા લિ નામની કંપની અને તેની પેટાકંપનીઓએ NSELના ફંડનું ‘લોન્ડરિંગ’ કરીને અપનાવેલી મોડસ ઓપરેન્ડીની વિગત જાહેર કરી છે.