મુખ્ય આરોપી ઈમરાન સૈફી 2016-17માં નોઈડામાં વીમા પોલિસી વેચવાનું કામ કરતી કંપનીમાં નોકરી કરતો હતો, જ્યાં 1800 કર્મચારી કામ કરતા હતા.