સુરત આવકવેરા વિભાગ સાથે સંકળાયેલાઓ મુજબ, ૮ નવેમ્બર બાદ બેંકોમાં થયેલા મોટા વ્યવહારો તથા શંકાસ્પદ વ્યવહારો આઇટીએ સ્કેનિંગ હેઠળ મૂકયા છે.