આ કંપનીઓની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે યૂબી ગ્રૂપ કે વિજય માલ્યા અથવા તેમના પરિવારના સભ્યોન નામે નકલી કંપનીઓની રોકાણ કરતી કંપનીઓ હતી, જે યુબીના કર્મચારીઓના નામ પર હતી.