દરમિયાન ન્યૂયોર્કનીબેંરપ્સી કોર્ટમાં દાખલ અમેરિકી તપાસ અહેવાલમાં ખુલાસો થયો છે કે નિરવ મોદીની વિવિધ કંપનીઓ વચ્ચે એક હીરાને ઓછામાં ઓછા ચાર વખતે ખરીદવા અને વેચવામાં આવ્યો હતો.