સીબીઆઈએ FIRમાં ઈન્ડિયન બેન્કના એમડી અને સીઈઓ કિશોર ખરાટ, બેન્કના એમડી અને સીઈઓ, સિન્ડિકેટ બેન્કના એમડી અને સીઈઓ મેલ્વીન રેગો તેમજ આઈડીબીઆઈ બેન્કના ચેરમેન કમ એમડી એમ. એસ. રાઘવન સામે પણ કેસ કર્યો છે.