આ અંગેની પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત વિગત મુજબ અમદાવાદના બાપુનગર વિસ્તારમાં ધર્મેન્દ્ર પાર્કમાં રહેતા અને સેટેલાઇટ વિસ્તારમાં આવેલી નોવા ટેકસ ટાઇલ્સ પ્રા. લી. માં મેનેજર તરીકે ફરજ બજાવતા ગણેશભાઇ કયુરજી ખવાસે રાજકોટના રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાછળ ગોલ્ડન પાર્કમાં રહેતા સંજય આણંદ સંજપટ, મુંબઇના વિરાટ કારગીલનગરમાં રહેતા કમલેશ જસવંત હરસોડા, સુરતના કામરેજ વિસ્તારના બાબુ ગોપાલ સોરઠીયા અને કલકતાના વિશ્ર્વજીત મઝમુદાર નામના શખ્સોએ બોગસ ચેક વટાવવાનો પ્રયાસ કર્યાની કબૂલાત આપી છે.