સીબીઆઈએ રતુલ પુરી, તેની કંપની, તેના પિતા અને પ્રબંધ નિદેશક દીપક પુરી, નિદેશકો નીતા પુરી (રતુલના માતા અને કમલનાથના બહેન), સંજય જૈન અને વિનિત શર્માની વિરુદ્ધ કથિત આપરાધિક ષડયંત્ર, છેતરપિંડી, ફ્રોડ અને ભ્રષ્ટાચારના મામલા નોંધાયેલા હતા.