સીબીઆઇને 28 જાહેર ક્ષેત્રની અને એક પ્રાઇવેટ બેંકની તપાસ દરમિયાન શેલ કંપનીઓનીં ગોટાળા અંગે જાણ થઇ હતી. 200થી વધારે બેંકો ફ્રોડનાં મુદ્દે તપાસ કરી રહ્યા છે. લગભગ 30 હજાર કરોડનું ફંડ તેમાં ઉપયોગ થયો છે. તપાસ માટે કેટલાક કિસ્સઓમાં બીજી એજન્સીઓને પણ તપાસ સોંપાઇ છે.