એટલે જેમના આ એકાઉન્ટ હતા તેમણે માત્ર પોતાનું નામ, સરનામાં અને અંગૂઠાની છાપ જેવી માહિતી જ રેણુકામાતા સોસાયટીને આપી હતી જેનો ઉપયોગ કરીને એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યાં હતાં અને આ એકાઉન્ટનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ માટે થતો હતો.