બાદમાં ગોટાળાની રકમ વધવા પર તેની જાણકારી 13 ફેબ્રુઆરી-2018ના રોજ આરબીઆઈની પાસે ફ્રોડ મોનિટરિંગ રિટર્નમાં જણાવવામાં આવી હતી અને પછી સીબીઆઈ સમક્ષ એફઆઈઆર દાખલ કરાવવામાં આવી હતી.