ઉલ્લેખનીય છે કે, હૈદરાબાદના વેપારી સતીશ સનાની સામે અન્ય એક વેપારી મોઇન કુરેશી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.