CBIના અંદાજ પ્રમાણે બંને હીરા વેપારીઓએ લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ્સ (LoUs)ની મદદથી બેન્કિંગ સિસ્ટમ સાથે ₹13,758 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે.