તેમણે 17 લોકોને તેમના નામનો ઉપયોગ કરવા કેટલાક પૈસા આપ્યા હતા અને તેઓ બધી 18 કંપનીઓના બેંક એકાઉન્ટ્સ ચલાવતા હતા.