NCA દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે, અગાઉ આ ગ્રૃપ દ્વારા 15.5 મિલિયન પાઉન્ડ યુકેથી દુબઈ સૂટેકેસમાં સંતાડીને મોકલવામાં આવ્યા હતા.