પોલીસે તેની પૂછપરછ કરતાં તે બાજુમાં શેરબજારનું કામકાજ કરતો હોવાનું જણાવ્યું હતું, જોકે પોલીસે ઓફિસમાં તપાસ કરતાં નોટો ગણવાનું મશીન, ર૦૦૦ના દરની રૂ.દસ લાખની રોકડ, કાગળ પર કરોડોના વ્યવહાર મળી આવ્યા હતા. પોલીસને ક્રિકેટ સટ્ટાની સાથે ડબ્બા ટ્રેડિંગ પણ મળી આવતાં જીતુ થરાદ સહિત સાત સામે ક્રિકેટ સટ્ટાનો અને રસેશ સહિત ૧૧ સામે ડબ્બા ટ્રેડિંગનો ગુનો નોંધ્યો હતો.