ઉમેશચન્દ્ર એન્ડ કંપનીની સુરત ઓફિસ દ્વારા અફરોઝ ફટ્ટા હવાલા રેકેટમાં નામ ખૂલ્યું હતું ત્યારે ગુજરાત ઈડીના અધિકારીઓ દ્વારા સુરત અને અમદાવાદના પી. ઉમેશ આગંડિયા પેઢીના માલિકોની પુછપરછ હાથ ધરી હતી.