સીબીઆઈએ તેમની સામે 2 કેસ કર્યા છે જેમાં એક આઈડીબીઆઈ બેન્કને લગતો અને બીજો સ્ટેટ બેન્ક અને તેનાં કોર્ન્સોશિયમ દ્વારા ધિરાણને લગતો છે.