પનામા પેપર્સના પ્રથમ લીકમાં કેટલાક ભારતીય વેપારીઓ દ્વારા ટેક્સ હેવન દેશોમાં કંપની સ્થાપીને બિનહિસાબી નાણાં છુપાવવામાં આવ્યાની વાતનું ભારપૂર્વક ખંડન થયું હતું.