૨૦૧૫માં ચેન્નઇ સ્થિત પંજાબ નેશનલ બેંકની મિન્ટ સ્ટ્રીટ બ્રાન્ચના કેટલાક અધિકારીઓ સાથે મળીને ૧૯ કંપનીઓએ આ નાણા વિદેશોમાં મોકલી આપ્યાં હતાં.