પ્રથમ તબક્કામાં દેશની ૨.૯ લાખ કંપનીઓની નોંધણી રદ કરી તે કંપનીઓના બેન્ક એકાઉન્ટ એટેચ કરી ટ્રાન્ઝેક્શન બંધ કરી દેવાયા છે, ત્યાં હવે બીજી કેટલીક શેલ કંપનીઓની વિગતો મળતા તેઓના ડેટા ક્રોસ વેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે.