પોલીસ સૂત્રોમાંથી મળતી વિગત મુજબ મૂળ તળાજા તાલુકાના ફુલસર ગામના અને હાલ ભાવનગર તાલુકાના કોબડી ગામે રહેતાં રાઘવભાઈ જીવાભાઈ ચૌહાણ (ઉ. વ. પપ)એ વરતેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એવી ફરિયાદ નોંધાવી છે કે, આશરે પાંચેક વર્ષ અગાઉ ભાવનગરના નારી ચોકડી નજીક રહેતાં વિનુભાઈ બાબર તથા સૂરત રહેતાં હબીબબાપુ, તેનો પુત્ર સરફરાજ સહિત ત્રણે જણાએ ફરિયાદી રાઘવભાઈ જીવાભાઈ ચૌહાણ તથા તેમના ભાઈ શંભુભાઈને ઓછા નાણાંના રોકાણમાં વધુ નફો મેળવવો-કમાવવા હોય તો તેમની અલગ અલગ સ્કીમ હોવાનું જણાવી વિશ્વાસમાં લઈ બન્ને ભાઈ પાસેથી સીદસર ચોકડીએ બોલાવી રોકડ રૃા.