જેમાં નિકોલઅને વિંઝોલમાં રહેતા નાગરદાન ઉદયસિંહ ગઢવી, પાલડીમાં રહેતા પુલીન કોન્ટ્રાકટરના ઘરે,પાલડી ભઠ્ઠામાં રહેતા પ્રકાશ જયંતીલાલ ઝવેરી, ગુજરાત કોલેજ પાસે આવેલ વોલસ્ટ્રીટમાં ઓફિસ ધરાવતા અર્પણ ઝવેરીની ઓફિસમાં તપાસ કરીને કબેજ લીધેલા દસ્તાવેજોમાં ૮૧૦ કરોડના બીંલીગના વ્યવહારો મળી આવ્યા હતા.