આરોપીની પૂછપરછમાં તેને જણાવ્યું હતું કે તે છેલ્લા એક વર્ષથી રાહુલ મોદીના નામે ફેક અકાઉન્ટનો ઉપયોગ પોતાના આર્થિક લાભ માટે કરતો હતો.