સુદીપ સેન પર આરોપ મૂકાયો કે ભેગાં થયેલાં રૂપિયાનું તેમણે ખોટા રસ્તે ઉપયોગ કર્યો અને પરિણામ એ આવ્યું કે ૨૦૧૩ની શરૂઆતમાં જ શારદા ગ્રૂપમાં રોકાણ કરનારાઓને પૈસા પાછા મળવાનું બંધ થવા માડયું.