સીબીઆઇએ સોસાયટીના કેટલાક સભ્યો સહિત ૧૪ આરોપીઓ વિરુદ્ધ મામલો નોંધીને જાન્યુઆરી ૨૦૧૧માં સોસાયટીના બેન્ક ખાતા પર સ્ટે મૂકાવ્યો હતો.