બંને પોઝિશન સુલટાવી દેવાય ત્યારે HNIs વતી ટ્રેડ કરનારી એન્ટિટી ગેરકાયદેસર હવાલા રૂટ દ્વારા ભારતમાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરે છે.