કીમ ઈન્વેસ્ટ, કીમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર એન્ડ ડેવલોપર્સ લિમમિટેડ તથા નેક્ટર કોમર્શિયલ એસ્ટેટ લિમિટેડ તથા સિધ્ધુ એગ્રી એન્ડ કોમર્શિયલ નામની બોગસ કંપનીઓ બનાવી તેનું સંચાલન કરતા હતા.