તપાસ એજન્સીનું કહેવું છે કે ઈન્કમટેક્સવિભાગ પાસેથી મળેલા દસ્તાવેજો મુજબ, મોઈન કુરૈશીએ ઉચ્ચાધિકારીઓ પાસે અયોગ્ય કામકરાવવાના બદલામાં ઘણાં લોકો પાસેથી ઘણાં નાણાં લીધા છે.