સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ઈનકમ ટેક્સ વિભાગ દ્વારા એવા લોકોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે કે જે લોકોએ બેંકોમાં જમા કરાવેલી રકમ અથવા તો રોકાણનો ઉલ્લેખ પોતાના આઈટી રીટર્નમાં કર્યો નહોતો.