આ કેસમાં સીઆઇડીએ આરોપી સામે ઇ. પી. કો. કલમ 409, 406, 420, 120(બી) તથા જીપીઆઇડી એક્ટ 2003ની કલમ 3 તથા ધી પ્રાઇઝ ચીટ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ બેનિંગ એક્ટની કલમ 4,5,6 મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.