પારેખ એલ્યુમિનેક્સ સામે અગાઉ એસબીઆઇ અને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક સહિતની બેન્કોએ ફરિયાદ કરી હતી, જેને પગલે સીબીઆઇ પણ તેની સામે તપાસ કરી રહી છે.