વિવિધ તપાસમાં બહાર આવી ચૂક્યું છે કે નીરવ મોદીએ 15 માર્ચથી 31 માર્ચ વચ્ચે ભારતીય પાસપોર્ટ પર અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ અને હોંગકોંગની યાત્રાઓ કરી હતી.