આ ઉપરાંત કૃષ્ણકુમાર સિંહ અને રવિકુમાર સિંહ પણ આ કંપની સાથે જોડાયેલા છે, જેઓ સરાઈકાલે ખાનના નિવાસી છે. આ ઉપરાંત એક અન્ય કંપની દ્વારકાદાસ શેઠ એસઈઝેડ ઈન કોર્પોરેશનનું નામ છે. બેન્કે પોતાની તપાસ બાદ એવો દાવો કર્યો હતો કે સભ્ય શેઠ અને કંપનીના અન્ય ડાયરેક્ટર છેલ્લા ૧૦ મહિનાથી તેમના ઘર પર ઉપલબ્ધ નથી. બેન્કે પોતાની તપાસમાં એવી શંકા વ્યક્ત કરી છે કે સભ્ય શેઠ પણ નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યાની જેમ ભારત છોડીને ભાગી ગયા છે.