જોકે મિનિસ્ટ્રિ ઓફ કોર્પોરેટ એફેર્સ દ્વારા એવી રજૂઆત થઇ હતીકે, આર્થિક ભાગેડુ સાંડેસરા બંધુઓ, નીતિન સાંડેસરા અને ચેતન સાંડેસરા છે અને તેમની સામે સીબીઆઇ, ઇડી , સેબી સહિતની એજન્સીઓ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.