કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત કરાયેલા ટ્રસ્ટીએ નીરવ મોદીની કંપનીઓની તપાસ કરી હતી અને ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ એન્ડ ફેન્ટસીના સીઈઓ મિહિર ભણસાળી અને ત્રણે કંપનીમાં સિનિયર અધિકારી એવા અજય ગાંધી અને નીરવ મોદી સામે ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી.