આમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, કંપનીના તત્કાલિન MD સંજય સિંઘલ અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ ભૂષણ પાવર એન્ડ સ્ટીલમાં મૂડી રૂપે 695.14 કરોડ રૂપિયા દેખાડ્યા.