ત્યાં તેઓ કહેવાતા રોકાયેલા  મની લોન્ડરિંગ,  , મુખ્ય વ્યવસાય પ્રોજેક્ટ્સમાં રોકાણ દેવાની બહાર કઠણ અને તે પણ મોટા કોર્પોરેશનો શેરધારકોની સમકક્ષ બેઠકમાં કામ સાથે દખલ.