ગયા સપ્તાહે, ઇડીએ મુંબઈના સ્પેશિયલ પીએમએલએ (મની લોન્ડરિંગ એક્ટ નિવારણ) માં દાખલ કરવામાં આવેલા પૂરક ચાર્જશીટમાં આ બાબતો વિશે વિગતવાર માહિતી પૂરી પાડી છે.