જ્યારે તપાસ દરમિયાન સમગ્ર કૌભાંડમાં USAના જીતુ રતિલાલ દેસાઇ અને સુરેશ પટેલ તથા મોરિશિયસના વિષમ રામાનુજની પણ સંડોવણી ખૂલી છે.