આ કેસમાં સીબીઆઈએ BOI બેંકના એજીએમ જે આર બંસલ અને સુરત પીપલ્સ કો. ઓ. બેંકના મેનેજર એન આઈ ગામીત તેમજ ખાતાં ખોલાવનારા મહર્ષિ તથા હિમાંશુને પાંચમીએ નોટિસ આપી પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા છતાં કોઈ હાજર ન થતાં છઠ્ઠીએ સીબીઆઈએ ચારેયની ધરપકડ કરી હતી.