સીઆરપીસી ૨૦૦, ૨૨૩ (૯)(બી) ૧૯૭૩, ઓફેન્સિસ કમિટેડ એન્ડ પનિશેબલ અન્ડર સેક્શન ૧૮, ૨૧, ૩૫એ, એ૬, ૪૭ તથા રીડ વિથ સેક્શન ૫૬ ઓફ ધી બેન્ક્િંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ ૧૯૪૯