સિરિઅસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટીગેશન ઓફિસ દ્વારા કરાયેલી તપાસમાં એવું બહાર આવ્યું હતું કે, ગુરૂગ્રામ ખાતે મહાવીર કન્સલન્ટસીની ઓફિસ બતાવવામાં આવી છે ત્યાં દિવેલાનો વેપાર થાય છે.