એક રોકાણકારની ફરિયાદને આધારે બિટકોઇનના માસ્ટર માઇન્ડ ગણાતા સતીશ કુંભાણી અને દિવ્યેશ દરજી સહિત 4 સામે સીઆઇડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ગુનો નોંધાયો છે.