પ્રારંભિક તપાસમાં આ પેઢીંમાંથી હાથ લાગેલા દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા સાથે તેના મુંબઇ ઓફિસ ખાતે થયેલી રિટર્ન ફાઇલની વિગતનું ક્રોસ વેરીફિકેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.