મની લોન્ડ્રીંગ સાથે સંબંધિત આ મામલે લાહોર, ગુજરાવાલા, મુલ્તાન, ફૈસલાબાદ અને સરગોદામાં કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.