આ મામલાની સંપૂર્ણ માહિતી આપતા તપાસ સમિતિના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે 2013, 2014 અને 2015 દરમિયાન ખાનગી બેન્કોમાં અઢળક નકલી બેન્ક ખાતાઓ ખોલવામાં આવ્યા હતા, જેના માધ્યમથી અબજો રૂપિયાની ગેરકાયદેસર રીતે હેરાફેરી થઇ હતી. ફેડરલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી આ મામલે 32 લોકોની પૂછપરછ કરી રહી છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં જ પાકિસ્તાન સરકારના ગૃહ મંત્રાલયે મની લોન્ડરિંગના મામલે શંકાસ્પદ 95 લોકોને દેશમાંથી બહાર જવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો.