એસઆઇટીએ સાથોસાથ ખનન, પોંજી યોજનાઓ, નિકાસ-આયાત પ્રક્રિયાઓના દુરૂપયોગને કાળા નાણાના લેવડ-દેવડના હિસાબથી ટોચના ક્ષેત્રના રૂપમાં રેખાંકિત કરેલ છે.