જે હેઠળ મનીલોન્ડરિંગનો ખેલ ચાલતો હોવાનું ડીઆરઆઇએ ઝડપી પાડયું હતું, જેને પગલે મુંબઇ ખાતે કસ્ટમ વિભાગ દ્વારા વિદેશથી આયાત થતા તમામ ડાયમંડ પાર્સલના વેલ્યુએશન અને રિચેકિંગનો આગ્રહ રાખવામાં આવતા પાર્સલનો ભરાવો થયો છે.