આવા કેસોમાં ખોટા રીતે જીએસટી રિફંડ મેળવનાર વ્યક્તિઓ-વેપારીઓ અને કંપનીઓને શોંધી કાઢવાની ઝૂંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે.