બાદમાં ટેક્સ સેટલમેન્ટના નામે બનાવટી અધિકારીઓએ આશરે ૩.૫ લાખ રૂપિયા ઇશાથી રિયા ટ્રાન્સફર અને વેસ્ટર્ન યુનિયન મની ટ્રાન્સફર દ્વારા દિલ્હીમાં એક સરનામે બે વાર જમા કરાવ્યા હતા.