30 નવેમ્બરના રોજ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોંડરિંગ એક્ટ હેઠળ તેની ગુનાઇત ફરિયાદની નોંધણી કર્યા બાદ આ એજન્સીની અત્યાર સુધીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કેટલીક બનાવટી કંપનીઓને આરટીજીએસ ટ્રાન્સફર હેઠળ જંગી માત્રામાં નાણાં ટ્રાંસફર કરવામાં આવ્યાં હતાં અને તેમાં એવા કેટલાક કેસ પણ સામેલ છે જેમાં આવી કેટલાક કંપનીઓના ડિરેક્ટર તો સામાન્ય મજૂર હતા.