ફરિયાદીએ જૂન, ૨૦૧૧થી સિંગાપોર સ્થિત બીપીઓમાં નાણા રોકવાની શરૂઆત કરી ત્યારે તેને જણાવાયું હતું કે ૨૦૧૪ સુધીમાં તેને તેની રકમ બમણી કરીને પરત મળશે, પરંતુ વર્ષો વીતવા છતાં આરોપીએ પૈસા આપવાનું ટાળતાં વેપારીએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.