આ બંનેની તપાસ જૂનાગઢ સીઆઈડી એકમનાં ડીટેકટીવ પી. આઈ. યુ. કે. મકવાને સોંપાતા તેમણે બંને ગુનાનાં એક આરોપી જેવા મેનેજર અનીલભાઈ પતાણીને દબોચી લઈ તપાસનાં કામ અર્થે ૧૪ દિવસનાં રીમાન્ડ મેળવ્યા છે અને તપાસ દરમિયાન પકડાયેલ આરોપી મેનેજર અનીલ પતાણીનાં જણાવ્યા મુજબ વિશ્વામિત્ર કંપનીમાં માત્ર પોરબંદરમાં ૬૦ થી ૭૦ એજન્ટો કામ કરી રહ્યાં હતા અને ૪૦૦ થી ૫૦૦ જેટલા ગ્રાહકોને ડેઈલી, મંથલી અને ફીક્સ ડીપોઝીટ સહીતનાં લાખો રૂપિયા મુકવામાં આવ્યા હતા જ્યારે બીએસડીબી મ્યુચ્યુલ બેનીફીટ ટ્રસ્ટમાં તેમણે દોઢથી બે વર્ષ મેનેજર તરીકે કામ કર્યું હતુ અને તેમાં માત્ર પોરબંદરનાં ગ્રાહકોનાં જ રૂા.