કરોડોના કૌભાંડની વિગતો સામે આવતાં આ પ્રકારની તપાસ CBIએ શરૂ કરી હતી જેમાં બેંક કર્મચારીઓની પણ સંડોવણી સામે આવી હતી. જોબનપુત્રાના કૌભાંડની તપાસમાં ED પણ જોડાઇ હતી અને તેની સામે હવાલાની ફરિયાદ નોંધી તેની તપાસ શરૂ થઇ છે. જોબનપુત્રાની એબીસી કોસ્ટસ્પીનમાં વેટના પણ દરોડા પડ્યા હતા. મહા કૌભાંડી જોબનપુત્રાની તપાસ કરી રહેલી અમદાવાદ EDની ટીમે તેની ૧૪.૫૦ કરોડની મિલકતો ટાંચમાં લીધી છે. હજુ તેની વધુ મિલકતો અંગેની તપાસ ચાલી રહી છે.