મળતી માહિતી મુજબ ખોટા પાસપોર્ટ મામલે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આઇપીસીની ધારા 420, 468, 471, 120બી પ્રિવેંશન ઓફ કરપ્શન એક્ટ અંતર્ગત આરોપ લગાવ્યો છે. સીબીઆઇએ પોતાની પહેલી ચાર્જશીટ ફેબ્રુઆરી 2016માં કોર્ટમાં દાખલ કરી હતી. તેમાં છોટા રાજન સાથે બેંગ્લોરના ત્રણ રિટાયર્ડ ઓફિસરોના નામ પણ શામેલ છે. સીબીઆઇ પ્રમાણે ચારેય આરોપીને છેતરપીંડી, ષડયંત્ર રચવા અને પ્રિવેશન ઓફ કરપ્શન એક્ટ અંતર્ગત ચાર્જશીટ લગાવવામાં આવી છે.