સીબીઆઈની ફરિયાદમાં એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે દ્વારકાદાસ શેઠે બેન્કમાંથી ૩૮૯ કરોડની લોન લીધી હતી જે ભરપાઈ કરી નહોતી.