સીઆઈડી ક્રાઈમની અત્યાર સુધીની તપાસમાં બિલ્ડર શૈલષ ભટ્ટના ૧૨ કરોડ રૂપિયાના બિટકોઈન ટ્રાન્સફર થયા હતા અને તેના નાણાં રોકડા મુંબઈ જઈને કરી આવ્યા બાદ ભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા.