તેઓએ કહ્યું કે કંપની અને તેના નિર્દેશકો, જમાનતકર્તા અને અન્ય અજ્ઞાત લોકોને નકલી દસ્તાવેજ જમા કર્યા અને બેંકથી લેવામાં આવેલી પૂંજીની હેરાફેરી કરીને તેને અન્ય જગ્યાએ મોકલી દેવામાં આવી.