ડિરેક્ટોરેટ ઑફ રેવન્યુ ઇન્ટિલીજન્સના અધીકારીઓએ આ અંગે આપેલી વિગતો અનુસાર બેન્ગ્લોરની પેઢી મેસર્સ હામઝા એન્ટરપ્રાઈસ અને મેસર્સ ઓમ શિવા પ્રોડક્ટ્સ આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી છે.