૨૫ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ સીબીઆઇને લખેલા પત્રમાં એસબીઆઇએ કનિષ્ક ગોલ્ડ પર દસ્તાવેજો સાથે ચેડાં કરવા અને રાતોરાત કંપની બંધ કરી દીધી હોવાના આરોપ મૂક્યા છે.