આરોપીઓએ ગુજરાતમાં રાજકોટ, વાંકાનેર, અમદાવાદ, ખંભાત, ધાનેરા, પાલનપુર અને કપડવંજ એમ 9 જગ્યાએ અલગ અલગ બ્રાન્ચો શરૂ કરી હતી ઉપરાંત રાજસ્થાનમાં પણ કરોડોનું કૌભાંડ આચર્યું હોવાનું તપાસમાં ખુલ્યું છે.