નાલંદા લો એસોસિયેટ્સના રાજીવ સિંઘે જણાવ્યું કે, ગુનેગારોએ ફંડની રિસિપ્ટ કે ટ્રાન્સફરને કાયદેસરના ટ્રાન્ઝેક્શન તરીકે ગણાવીને બેહિસાબી નાણાંને ડિપોઝિટ કરવા માટે નવીન રસ્તાનો ઉપયોગ કર્યો હોય તેવી શક્યતા છે.