ડાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયાના રિપોર્ટ મુંજબ 2017 થી 2018માં અનેક કંપની, અનેક બેંક ગ્રાહકો તેમજ સંસ્થઆઓ મળીને કુલ 1 લાખ 75 હજાર લોકોએ 1 કરોડથી વધારે રકમ બેંકમાથી ઉપાડી છે જેમાંથી થોડા અંશે કાનુની રીતે યોગ્ય રાશી ઉપાડનારાઓ પણ  છે તો બીજી બાજુ કાનુંની રીતે અયોગ્ય કહી શકાય તેવા લોકોનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે જેમાં એટીએમ મેનેજ કરનારી કંપનીઓ  , વ્યાપારીઓ તથા સામાન્ય લોકો દ્વારા થતા બેંક વ્યવહાર સાચા હોય છે તો તેની સામે ધણા લોકો દ્વારા બનાવટી પાનકાર્ડનો ખોટો ઉલ્લેખ થયેલો પણ જોવા મળ્યો છે.