પ્રાથમિક તપાસમાં માત્ર કરચોરીની આશંકા સાથે તપાસ કરી રહેલા ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને કેસ આગળ વધવાની સાથે સાથે હવાલા કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગ તેમજ મોટા માથાનાં રાજકારણીઓના છેડા પણ કુરેશી સાથે જોડાયેલાં મળી આવ્યા હતા.