ઇન્સ્યોરન્સ પોલીસીના ફ્રોડ ચલાવવા માટે મુખ્ય આરોપી સુનીલ કુમાર ગુપ્તા, વિકાસ કુમાર તથા ભાવના વર્માનાઓએ પ્રાઈઇવેટ કંપની રજીસ્ટર કરાવેલ હતી અને આ કંપનીમાં આ ત્રણેય આરોપીઓએ મળીને OLX પર તથા ચોપાનીયા છપાવી કોલર અને ટીમ લીડરની ભરતી કરવા જાહેરાત કરી અને તેઓના ઇન્ટરવ્યુ રાખવામાં આવતા અને તેમા પસંદગી પામેલા લોકોને કસ્ટમર સાથે કેવી રીતે વાત કરવી તેની સ્ક્રિપ્ટ સમજાવી તાલીમ આપતા હતા અને ટીમ લીડર તથા કોલરને ઇન્સ્યોરન્સસ પોલીસી ધારકના ડેટા, સીમ કાર્ડ, મોબાઇલ ફોન તથા બેંક એકાઉન્સટની માહીતી આપતા હતા.