જે ખાતામાં પાનકાર્ડ રજૂ કરવામાં આવ્યુ હતુ તે ગાધીગ્રામ ખાતેનું હતુ ખાતુ ખોલનાર બેંકના સીનીયર મેનેજર વય મર્યાદાને લીધે નિવૃત થયેલા હોવા છતા તેમના નામે ખોલ્યુ હોવાથી સીબીઆઈએ તેમને આરોપી બનાવ્યા છે.