નામ ન આપવાની શરતે ઇડીના અધિકારીઓએ ઇટીને જણાવ્યું હતું કે, વિજય માલ્યા દ્વારા ભારતમાંથી બહાર મોકલાયેલા અને યુએસ, યુકે જેવા પશ્ચિમ દેશો અને ટેક્સ હેવન્સ પનામા, મોન્ટે કાર્લો અને લેચટેન્સ્ટીનમાં થયેલા વિવિધ સોદામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલાં નાણાંને ગોલ્ડન ઇગલ ટ્રસ્ટમાં જમા કરાવવામાં આવ્યાં હોવાની શંકા છે.