તે નાણાકીય વ્યવહારો (ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે વ્યાખ્યાયિત) સાથેના ચોક્કસ ગુનાહિત કૃત્યો પર પ્રતિબંધ મૂકે છે, જે ભંડોળમાંથી ક્યાંથી આવે છે, કોણ ભંડોળ ધરાવે છે, અથવા તેમને કોણ નિયંત્રિત કરે છે તે છુપાવવા પ્રયાસ કરે છે.