ઈડી આ કેસમાં મની લોન્ડરીંગનો કેસ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી છે, તો બીજી તરફ ખાતેદારોના પુરાવાનો દુરુપયોગ કરવાના ગુના બદલ પોલીસ પણ ભજિયાવાલા તથા તેની સાથે મળેલા બેન્ક સ્ટાફ વિરુદ્ધ ફોજદારી દાખલે કરે તેવી પ્રબળ શક્યતા જોવા મળી રહી છે.