રિપોર્ટિંગ યુનિટ્સને ખાતું ખોલાવનાર કોઈ પણ વ્યકિત અથવા ૫૦ હજાર રૂપિયાથી વધુની લેવડ દેવડ કરનારા લોકો પાસેથી બાયોમેટ્રિક આઈડેન્ટિટી નંબર આધાર અને અન્ય સત્તાવાર દસ્તાવેજો લેવા જરૂરી છે.