બાસેલ ઈન્સ્ટિટયુટ ઓફ ગવર્નેસે મની લોન્ડ્રીંગ અને આંતકવાદીઓને આર્થિક મદદ કરવાના જોખમ સંદર્ભમાં યાદી તૈયાર કરી છે.