એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ આગળ હવાલા કૌભાંડમાં પકડાયેલાં અસલમ વાનીએ કબૂલ કર્યું હતું કે, ગત વર્ષ દરમિયાન શબ્બીર શાહ અને તેમના કુટુંબીજનોને હવાલા દરમિયાન ૨.૨૫ કરોડ રૂપિયા પહોંચાડયા હતાં.