જાન્યુઆરી ૨૦૧૮માં આ સમગ્ર મામલો સપાટી ઉપર આવ્યા બાદથી તથા પીએનબી દ્વારા ફરિયાદ કરાયા પછી તપાસ સંસ્થાઓ દ્વારા મોદી અને ચોક્સી સામે જોરદાર દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી ચુકી છે.