ગયા વર્ષના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન્સમાંથી ૧૦,૦૮૦ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ બેન્કો દ્વારા, ૬,૭૩૭ કેસિનો અને ૬,૬૪૫ મની-ચેન્જર્સ કે રેમિટન્સ એજન્ટ્સ દ્વારા નોંધાયા છે.