જે પૈકી દીપક પટેલ જે સુરત ખાતે એક કુરિયર કંપનીમાં કામ કરે છે. જેના કારણે તેની પાસે ઓનલાઇન કન્ઝ્યુમર પોર્ટલનો ખરીદ વેચાણની માહિતી બતાવતા ડેટાબેઝનો એક્સેસ હતો. જ્યારે બીજા બે આરોપી કતારગામનો શંકર અને સુરતના યોગી ચોકમાં રહેતો ધાર્મિક ગાંગાણી લોકલ માર્કેટમાંથી ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ ખરીદી ખરીદનાર પાસે ઓરિજનલ પ્રોડક્ટ પહોંચે તે પહેલા જ ડુપ્લિકેટ પ્રોડક્ટ ડિલિવરી કરી દેતા હતા અને ઓરિજનલ પ્રોડક્ટની રોકડ પોતાના ખિસ્સામાં સેરવી લેતા હતા.