લિ. દ્વારા ICICI બેન્ક સુરતના તેમના એકાઉન્ટમાં ખોટા બિલો રજૂ કરીને કુલ ૫,૩૯૫.૭૫ કરોડની રકમ ICICI બેન્કના આ ખાતામાંથી વિદેશ મોકલવામાં આવ્યા હતા.