આવા લોક લઈ ચૂકેલા અને બેન્કોમાં ખાતા ધરાવનાર ગ્રાહકોના આર્થિક વ્યવહારો તપાસીને એવા ગ્રાહકોનો સીબિલ રીપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવે છે.