પીએનબી સાથે થયેલા રૂપિયા 11,000 કરોડના કૌભાંડ અર્થાત મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ઇડી નીરવ મોદીની કંપની અને અસ્કયામતોની તપાસ કરી ચૂકી છે.