એમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ૧૪૮ બ્રોકરોએ ગેરકાયદે લાભ મેળવ્યો હતો અને મોટા પ્રમાણમાં મની-લૉન્ડરિંગ કર્યું હતું.