ડબ્બા ડ્રેડીંગથી સેરની લે વેચ કરતા આરોપીએ લાયસન્સ વિના શેરની લે વેચ કરી હવાલા દ્વારા સોદાના શેરોના ભાવના વધઘટથી થતા નફા નુકશાનના હિસાબો કરીને સરકાર સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.