વલસાડમાં રહેતા મુસ્લિમ વેપારીના ૧૫ વર્ષથી દુબઇ ખાતે રહેતા ભાઇએ હવાલા મારફતે રાજસ્થાનમાં મોકલેલા પાંચ કરોડ રૂપિયા સંદર્ભે આ તપાસ કરાઇ હતી.