માર્ચ ૨૦૧૭માં આરબીઆઈએ જે આંકડાઓ રજૂ કર્યા હતા તે પ્રમાણે નાણાકીય  વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭નાં પહેલા નવ મહિનાઓમાં આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક પાસેથી એક લાખ રૂપીયા અને સ્ટેટ બેંકનાં ૪૨૯, સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ડર્ડ બેંકનાં ૨૪૪ અને એચડીએફસી બેકનાં ૨૩૭ બનાવટી ટ્રાન્ઝેકશન્સ સામે આવ્યા છે.