ત્રણ કંપનીઓમાં સ્ટોક ખરીદવા માટે ફંડમાંથી નાણાં લાવવા માટે શાહને કન્સલ્ટન્ટ તરીકે રોકવામાં આવ્યો હતો અને એક રોકાણ કંપનીના પ્રતિનિધિને લાંચ આપવામાં એની સંડોવણી હતી.