રૂ.13,000 કરોડના કથિત પીએનબી લોન કૌભાંડ મુદ્દે સીબીઆઈએ મુંબઈ કોર્ટમાં નિરવ મોદી સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. ભારતના બેન્કિંગ ઈતિહાસમાં નિરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી, મોદીના ભાઈ નિશાલ તેમજ કંપનીના એક એક્ઝિક્યુટીવ સુભાષ પરબ દ્વારા સૌથી મોટું લોન કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.