જેથી શંકાસ્પદ ફ્રોડના આવા તમામ કેસો શરૂઆતમાં એડવાઈઝરી બોર્ડ ફોર બેન્કીંગ એન્ડ ફાયનાન્શિયલ ફ્રોડસ (એબીબીએફએફ) કેે જેના વડા પૂર્વ વિજિલન્સ કમિશનર ટી એમ ભાસિન છે.