આ નિયમને જાહેર કરવા માટે  નાણા મંત્રાલયના ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ રેવન્યૂને મની લોન્ડરિંગ કાનૂનમાં સંશોધન કર્યું છે.