જો કે વિસ્તારના રોકાણકારો તેમને જે શાખામાં પરસેવાના રૂપિયા જમા કરાવ્યા હોઈ તેના વ્યવસ્થાપકોને  જાણતા હોઈ તેમનો સંપર્કકર્યા બાદ શાખાના મેનેજરો, ગ્રાહકોના સંંકલનમાં રહી અર્બુદા ક્રેડિટ સોસાયટીના સંચાલકો, આશા રાકેશ અગ્રવાલ, મુખ્ય કાર્યકારી રાકેશ દેવેન્દ્રકુમાર અગ્રવાલ, નિશા રાકેશકુમાર અગ્રવાલ(સચિવ) અને ઉપાધ્યક્ષ મહેરસિંહ પ્રબલસિંહ ઠાકુર વિરૂધ્ધ  ઠગાઈની ઉત્તર ગુજરાતનામાં વિવિધ પોલીસ મથકે ૯ જેટલી ફરીયાદો નોંધાવી છે.