લલિત થોલિયાએ પોલીસને જણાવ્યું કે તેણે વર્ષ 2011ના ઓક્ટોબર મહિનામાં અલ્હાબાદ બેંકની ઉમરવાડા બ્રાંચમાં બચત ખાતું ખોલાવ્યું હતું, તેણે જ્યારે આ ખાતું ખોલાવ્યું ત્યારે તેઓ પુનાગામમાં રહેતા હતા અને ખાતું ખોલાવવા માટે પોતાનું પાનકાર્ડ, લાયસન્સ અને ઈલેક્ટ્રિસિટી બિલની કોપી આપી હતી.