જેમાં વિદેશમાં શેલ કંપનીઓ, બેંક ખાતા અને કેટલાક વ્યવહારો જેવા આક્ષેપો શામેલ છે, જેનાં આધારે પૂછપરછ માટે કસ્ટડી માંગવામાં આવી છે.