પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) એ આરોપ લગાવ્યો હતો કે નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી એ કેટલાક બેંક કર્મચારીઓની સંડોવણી સાથે 13,500 કરોડની છેતરપિંડી કરી છે.