તે બિઝનેસ અંગે ઇડી દ્વારા તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે  અને સેબીને પણ અલગ અલગ ભારતીય કંપનીઓમાં માલ્યાના શેર જપ્તી માટે સુચીત કરવામાં આવ્યા છે.