તપાસ એજન્સીના સિનિયર અધિકારીએ એનડીટીવીને જણાવ્યું હતું કે, “ અરૂણકુમાર શાહ અને કે. રામચંદ્ર આઇએલ એન્ડ એફએસ ગ્રુપને નુકસાન પહોંચાડવા અનેક ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલા હતા.