બેન્કમાં નોકરી કરતા ચપરાસી અને સિક્યુરિટી ગાર્ડોના નામે લોનો લેવાઈ હતી અને પછી કોઈપણ રેકર્ડ્સ વગર એનસી કોર્પોરેશન તથા અન્ય વિવિધ ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાઈ હતી.