સીબીઆઇ મુજબ આ કાળું નાણું સરકારી બેન્કોમાં ખાતા દ્વારા 2014થી 2015ની વચ્ચે હોંગકોંગ મોકલવામાં આવ્યું હતું જેમાં બેન્ક અધિકારીઓની મિલીભગતનો ખુલાસો પણ થયો છે.