આરોપીના બેન્કના વ્યવહારોની તપાસ કરતા અનેક પ્રકારના સંદિગ્ધ વ્યવહારો કર્યા અને તે માટે મોટી સંખ્યામાં શેલ કંપનીઓ પણ ઊભી કરી મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.