બેન્કરપ્સી રિઝોલ્યુશનનો સામનો કરી રહેલી એક ડઝન કરતાં વધારે કંપનીઓ સામે ભંડોળને અન્યત્ર ટ્રાન્સફર કરવા સહિતની વિશ્વાસઘાતી પ્રવૃત્તિ માટે બેન્કો તથા તપાસ સંસ્થાઓ દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે.