રેણુકામાતા મલ્ટી સ્ટેટ કો-ઓપરેટિવ અર્બન ક્રેડિટ સોસાયટી મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી આ પ્રકારની સંસ્થાઓમાંની સૌથી મોટી સંસ્થા છે જે વિવિધ રાજ્યોમાં ૧૦૦થી વધુ બ્રાન્ચ ધરાવે છે, જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા જ્યારે આ મામલાની તપાસ કરી ત્યારે તેમને જણાયું કે આ સોસાયટીના ઘણા સભ્યોના એકાઉન્ટમાં કરોડા રૂપિયાની રકમ ડિપોઝિટ થતી અને અન્ય ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવતી હતી.