મદનલાલ જૈનના હવાલા રેકેટમાં અફરોઝ ફટ્ટા ઉપરાંત અમદાવાદના મનીષ શાહ, રાકેશ કોઠારી, બિલાલ હારૂન ગિલાની, જયેશ દેસાઈના નામો સામેલ હતા.