એન્ફોર્સમેન્ટ ડીરેક્ટોરેટ દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંકમાં થયેલ કરોડોના ગોટાળા મામલે નીરવ મોદી અને અન્યો સામે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ દાખલ કર્યો. . સીબીઆઈએ ફેબ્રુઆરીના પ્રારંભમાં દાખલ કરેલા કેસ બાદ ઈડીએ પણ કાર્યવાહી કરી છે.