ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે મેહુલ ચોક્સીએ કેટલીક બોગસ  કંપનીઓ  ખોલી હતી જેમાં હોંગકોંગની બોગસ કંપનીમાં દીપક  કુલકર્ણીને ડિરેકટર બનાવવામાં આવ્યો હતો.