સીબીઆઈના જણાવ્યાનુસાર, આ લોકોએ 2014-15માં કેટલીક બેંકોની મદદથી આ રકમ વિદેશ મોકલી હતી, જેમાંના મોટા ભાગના લોકો ચેન્નઈના રહેવાસી છે.