નિરવ મોદી ઉપર પોતાના સંબંધી મેહુલ ચોક્સીની સાથે મળીને પંજાબ નેશનલ બેંકની સાથે ૧૩૦૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.