જેમાં નિરવ મોદી  મેહુલ ચોક્સી  પૂર્વ પીએનબી ચીફ ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમ અને બે બેંકના ડાયરેક્ટર ઉપરાંત નિરવ મોદીની કંપનીના 3 લોકોના નામ સામેલ છે.