પનામા પેપર્સમાં જેમના નામો જાહેર કરવામાં આવ્યાં હતાં એ લોકોએ નિયમોનો ભંગ કર્યો હતો કે કેમ તેની તપાસ અમેરિકા અને યુરોપ તથા એશિયાને દેશોએ શરૂ કરી હતી.