સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧થી એપ્રિલ ૨૦૧૪ના ગાળામાં મની લોન્ડરિંગના અપરાધમાં મદદ કરવા બદલ ભદ્રેશની પત્ની ફાલ્ગુની શાહ (૪૫)ને ચાર વર્ષ, જ્યારે તેમના સહયોગીઓ દિપક દોશી(૫૭) અને દિનેશ પરમાર (૩૫)ને અપરાધના કાવતરા માટે પાંચ-પાંચ વર્ષની સજા ફરમાવાઈ હતી.