પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં ઉત્તરપ્રદેશના વેપારી ઉપરાંત અન્ય વેપારી સાથે પણ ટોળકીએ છેતરપીંડી આચરી હોવાનું ખૂલ્યું હતું.