મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 મુજબ ઈડીની તપાસમાં ખુલાસો થયો કે વિજય માલ્યા અને UBHL પાસે જુદી જુદી પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીના 3,847.45 કરોડના શૅર હતા.