પીએનબીએ આ મામલે 5 ભારતીયો, 1 અમેરિકન અને 3 કંપનીઓ પર કેસ કર્યો છે અને કોર્ટમાં દલલી આપી છે કે આ લોકોએ ખોટા દસ્તાવેજો બેલેન્સ શીટ દેખાડીને કુલ 3.7 કરોડ ડૉલર એટલે કે 271 કરોડ રૂપિયાની લીધી લીધી હતી.