આ ઘટનાથી માહિતગાર એક સૂત્રે જણાવ્યું હતું કે, તપાસકર્તા એજન્સીને ભારતના ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઈયુ) દ્વારા સુપરત કરાયેલી લલિત મોદીના બેન્ક ખાતાં તથા ધંધાકીય વ્યવહારો વિશેની ચોક્કસ માહિતીઓ પર નવા લેટર રોગેટરી આધારિત છે.