અજાણ્યા વ્યકિતઓ દ્વારા આરોપી ચેતન શાહ સહિત ઈ-મેઈલ આઈડી ધરાવનારાઓએ ફરિયાદીના નામે બોગસ બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવી અલગ-અલગ કંપની, બિલ્ડર્સોના નામે લાખ્ખો કરોડો રૂપિયાઓનું ટ્રાન્જેકશન કર્યુ હતું.