હકીકતમાં બેંકના ખાતાઓમાં મોટી રકમ જમા કરનાર વેપારીઓ પાસેથી છેલ્લા ત્રણ વર્ષની બેલેન્સ શીટ સાથે દરેક વર્ષના ટેક્સ રિટર્નની વિગતો પણ માગવામાં આવી હતી.