નીમબલનેસ મહેબૂબ છીપા, આરીફ છીપા, જહાંગીર-સમૃદ્વનું ૭૦૦ કરોડનું કૌભાંડ, શુકનના મનીષ શાહ અને ગીતા શાહનું ૭૦૦ કરોડનું કૌભાંડ, કેજી એન ઇન્વેસ્ટમેન્ટના વસીમ સૈયદનું ૩૫૦ કરોડનું કૌભાંડ, આલિયા ઈન્વેસ્ટમેન્ટના નામે મોઈન સૈયદ, રાજા સૈયદનું ૫૦૦ કરોડનું કૌભાંડ, ઈમ્તિયાઝ સૈયદ, ઈમ્તસનનું ૮૦૦ કરોડનું કૌભાંડ, એઆઈએસઈના અભય ગાંધીનું ૮૦૦ કરોડનું કૌભાંડ, ઝહીર રાણા રેમોનું ૨૫૦ કરોડનું કૌભાંડ.