આ યુનિટથી કેટલો કારોબાર નીરવ શાહ દ્વારા કરવામાં આવે તે અંગે પણ અધિકારીઓ તપાસ હાથ ધરી છે. . સાથે સુરતના દિલ્હી ગેટ ખાતે આવેલા બેલજીયમ ટાવરના પાંચમા માળે આવેલા ઓફિસ પર સીબીઆઈ અને ઇડીના અધિકારીઓની નજર છે જોકે આ ઓફિસ સવારથી બંધ હતી.