ઈડીને તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે, મોઈન કુરેશી આરોપીઓને ફાયદો પહોંચાડવાના બદલામાં પોતાના સાથીદારો સતીશ સના બાબુ અને અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા પૈસા ઉઘરાવતો હતો.