તેનો અહેવાલ સૂચવે છે કે કટોકટીમાં મુકાયેલા સ્ટોક એક્સ્ચેન્જે મની લોન્ડરિંગના કાયદાનો અને વિદેશી હૂંડિયામણની કેટલીક જોગવાઈઓનો ભંગ કર્યો છે.