ઉલ્લેખનીય છે કે સીબીઆઇ ત્રણ આરોપીઓને એ બ્રાન્ચમાં લઇને ગઇ જ્યાં આ કૌભાંડ કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોકસી આઇપીઓ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા પરંતુ તે અગાઉ જ આ કૌભાંડ બહાર આવીગયું હતું. મીડીયાના અહેવાલ મુજબ નીરવ મોદીએ ગત વર્ષે આઇપીઓ માટે બેન્કર્સની નિમણૂંક કરી હતી.