પનામાની લૉ ફર્મ મૉસ્સાક ફૉન્સૅકા દ્વારા ઑફશૉર કંપનીઓમાં ભારતીયોએ કરાયેલા રોકાણનો મામલો સામે આવ્યાના બે વર્ષ બાદ વિવિધ લોકો વિરુદ્ધ દેશના વિવિધ શહેરોમાં કેસ દાખલ કરાયા હોવાનું મંત્રાલયે જણાવ્યું છે.