બેંકમાંથી લીધેલા નાણાંના દેશ – વિદેશમાં હવાલા પાડયાં હોવાનું બહાર આવતાં ઇડીએ પણ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ અલગથી ગુનો દાખલ કર્યાે હતો.