જોકે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા હાલ આરોપીની ઓળખ જાહેર કરવામાં નથી આવી પણ સંકેત આપવામાં આવ્યાં હતા કે, કૌભાંડના તાર દેશના બીજા રાજ્યો સુધી છે.