બેન્કે નીરવ મોદી ઉપરાંચ તેની પત્ની એમી, ભાઈ નીશાલ અને નેહલ, ત્રણ બાળકો, પિતા દીપક મોદી અને તેમની કંપનીઓ સ્ટેલર ડાયમંડ્સ, સોલાર એક્સપોર્ટ્સ, ડાયમંડ આર યુએસ, ફાઈવસ્ટાર ઈન્ટરનેશનલ, ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ ઈન્ટરનેશનલ અને એએનએમ એન્ટરપ્રાઈઝ સામે DRTનો સંપર્ક સાધ્યો છે.