આ કૌભાંડ જેમના ઇશારે આચરાયું હોવાનું મનાય છે તે નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી બન્ને પરિવારજનો સાથે દેશ છોડી ગયા હોવાનું મનાય છે.