પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ કૌભાંડમાં બેન્કમાં કામ કરતા લોકો અને કોલસેન્ટર્સમાં કામ કરતા લોકો પાસેથી લોકોના બેન્ક એકાઉન્ટ્સની માહિતી મેળવવામાં આવતી હતી અને પછી તેને વેચી દેવામાં આવતી હતી.