નાદારીની દાવામાં મેહુલ ચોકસીએ ભારતીય બેંકો સાથે કરેલી ઠગાઇને પગલે તેની યુએસ ચેઇનમાં રોકાણ ધરાવતી આ કંપની પણ ભીંસમાં આવી છે, તેવો તેણે ઉલ્લેખ કર્યો છે.