સીબીઆઈ અને પ્રવર્તન નિર્દેશાલયએ તેની પર છેતરપિંડી, મની લૉન્ડ્રિંગ અને ફૉરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટનાં ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવ્યો છે.