જેમાં તેના પાનકાર્ડના આધારે અકાઉન્ટ ખોલાયું હતું. આ ખાતામાંથી 11 વર્ષ દરમિયાન 15 કરોડથી વધુના વ્યવહાર 18 જેટલા બિલ્ડર્સના નામે થયા હતા. યુવકે જ્યારે IT રિટર્નમાં TDS રિબેટ મેળવવા માટે ફોર્મ ભર્યું ત્યારે આ સમગ્ર ભાંડો ફૂટયો હતો. એટલું જ નહીં યુવક છેલ્લા 5 મહિનાથી ધક્કા ખાતો હતો ત્યારે પોલીસે હવે આ મામલે ગુનો નોંધ્યો છે.