તપાસમાં માલૂમ પડ્યું હતું કે સ્ટેલકોન ફારૂકની જ માત્ર કાગળ પર ચાલતી કંપની છે જેનો તે હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ઉપયોગ કરતો હતો.