તપાસથી માહિતગાર અન્ય એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, કેટલાક કિસ્સામાં નો યોર કસ્ટમર (KYC)નાં ધોરણોનું પાલન કર્યા વગર જ ખાતું ખોલવામાં આવ્યું છે અને ખાતામાં રોકડ ભરી બીજા દિવસે ખાતું બંધ કરી દેવાયું છે.