કેસની તપાસ મુંબઈ પોલીસે કરી હતી અને ૨૦૧૧માં જ સતીષ કાલિયા સહિતના અન્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ હતી જ્યારે ૨૦૧૫માં છોટા રાજનને બાલીથી પ્રત્યાર્પણ સંધિ હેઠળ લાવવામાં આવ્યા બાદ સીબીઆઈએ ૨૦૧૬માં આ કેસમાં તેની સામે એેડિશનલ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી હતી.