પોલીસે આ ચાર ઈસમોની અલગ અલગ ફરિયાદ નોંધી આરોપી રઘુભાઈ અશ્વિનભાઈ ખુમાણ, નટુભાઈ સુરગભાઈ ખુમાણ, ગૌતમભાઈ નટુભાઈ ખુમાણ સામે નાણા ધીરધાર કરવાનું લાયસન્સ ન હોવા છતાં ઉંચા વ્યાજે નાણાં ધીરધાર કરી તથા કડક ઉઘરાણી કરી પૈસા કઢાવવા ધમકી આપ્યાઅંગેની ફરિયાદ નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.