ઈડીને શંકા છે કે, ચેતન અને નીતિન સાંડેસરા તેમના સાંડેસરા ગ્રૂપના નેજા હેઠળ સાત વિદેશી શાખાઓ સહિત ૧૫૧ જદી જુદી કંપનીઓમાં માલિકી ધરાવે છે.