જેમાં જયેશના સાગરિતો જમંન દેવજી મોલિયા, પ્રવીણ પરશોતમ ચોવટિયા, મયુર મગનભાઈ સભાયા અને ચંદ્રકાન્ત વલ્લભભાઈ સંઘાણી સહિતનાઓના બેંક ખાતામાં વિદેશથી રૂપિયા સાત કરોડની રકમ જમા થઇ હોવાનું સામે આવ્યું હતું.