સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, બેન્ક ઓફ બરોડા, આઈ. ડી. બી. આઈ, એક્સિસ બેન્ક, કેનેરા બેન્ક, પંજાબ નેશનલ બેન્ક, યુનિયન બેન્ક, ઇંડસિન્ડ બેન્ક, બેન્ક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સિન્ડિકેટ બેન્ક, દેના બેન્ક, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેન્ક જેવી બેંકો સાથે 70 લાખથી વધુની છેતરપિંડી કરી હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા માંડ્યું છે.