પાકિસ્તાને હબીબ બેંકને તકલીફો ર૦૧૬થી શરૂ થઇ ખરેખર તે દરમ્યાન ડીએફએસે બેંકના રીસ્ક મેનેજમેન્ટનો રીવ્યુ કર્યો તેના સામે આવ્યુ કે બેંકે હજારો ટ્રાન્ઝેકશનને યોગ્ય રીતે તપાસ કરી નથી.