ICCની વેબસાઇટ પર જણાવાયું છે કે જૂન ૨૦૧૩માં લલતિ મોદી દ્વારા એક ગુપ્ત ઈ-મેઇલ મળી હતી જેને એના ઍન્ટિ કરપ્શન યુનિટને મોકલવામાં આવી હતી જેની કાર્યવાહી પોતાના માપદંડ અનુસાર કરી હતી.