પૂછપરછ દરમિયાન પીએનબી અધિકારીઓ ઘ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે સીબીઆઈ ફરિયાદ પહેલા નીરવ મોદીના ભાઈને તેના વિશે માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેમને બ્રાન્ચ કાર્યાલયમાં પણ બોલાવવામાં આવ્યા હતા. તેમને શરૂઆતમાં કહ્યું કે મારી પાસે પૈસા નથી. જ્યારે બેંક અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે પૈસા આપવામાં જરૂરી છે કે તો નીરવના ભાઈએ ધમકી આપતા કહ્યું કે જે કરવાનું હોય તે કરો, સીબીઆઈમાં ફરિયાદ કરો સીબીઆઈ એક્શન પહેલા જ નીરવ મોદી પરિવાર સાથે દેશ છોડીને જતો રહેશે.