આ ચાર્જશીટમાં નીરવ મોદી સિવાય, તેના ભાઇ નેહલ મોદી, PNB માં બરતરફ કરાયેલ ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર સંજય પ્રસાદ અને નીરવ મોદીના સહયોગી અમિત મગિયા, સંદીપ મિસ્ત્રી અને મિહિર ભંસાળીનું નામ સામેલ  કરવામાં આવ્યું છે.