સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલ એફઆઈઆર અનુસાર, કંપનીએ કથિત રીતે બેંક બુકમાં ઉલ્લેખ કર્યા વિના ફંડ ટ્રાન્સફરની માટે ઇન્ટરનેશનલ બેન્કિગ મેસેજનો ઉપયોગ કરીને સિંગાપુરમાં પોતાની સહાયક કંપનીની સ્વીકૃત ક્રેડિટ સીમાઓ (મર્યાદાઓ)માં હેરફેર કરીને બેન્કની સાથે છેતરપીંડી કરી છે.