આ પહેલા ઈડીએ કથિત રૂપે મની લૉન્ડ્રિન્ગના મામલામાં ચંદા કોચર, તેમના પતિ દીપક કોચર અને વેણુગોપાલ ધૂત સામે મામલો દાખલ કર્યો હતો.