૧.યુએઇ, હોંગકોંગ, બ્રિટિશ ર્વિજન આઇલેન્ડ્સ, યુએસએ, બાર્બાડોસ અને અન્ય દેશોમાં નીરવ મોદી દ્વારા રચાયેલી ડમી કંપનીઓમાંના પુરાવાનો નેહલ મોદીએ નાશ કર્યો હતો.