પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) અંતર્ગત કરાયેલી ફરિયાદ મુજબ એમએસસીબીના ટોચના અધિકારીઓ, અધ્યક્ષ, એમડી, ડાયરેકટરો, સીઈઓ અને મેનેજિંગ વિભાગના કર્મચારીઓએ સહકારી સાકર કારખાનાને અનુચિત રીતે લોનો આપી હતી.