અધિકારીએ ઉમેર્યું કે, ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે માલ્યાએ ખોટી કંપનીઓ ઊભી કરી હતી, જેનાં નામ પર ભારતીય ચલણનું મોટી સંખ્યામાં ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું.