ઇઓડબલ્યુએ પંકજ શરાફ નામના રોકાણકારે કરેલી ફરિયાદના આધારે એનએસઇએલના કર્મચારીઓ, ડાયરેક્ટર્સ, એફટીના પ્રમોટરો તથા 24 ડિફોલ્ટિંગ ઋણધારકો સામે 30 સપ્ટેમ્બરે એફઆઇઆર દાખલ કરી હતી. રૂ. 5,600 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં પોલીસ ધરપકડ કરાયેલા લોકો- સિંહા, નીલેશ પટેલ, મુખરજી અને બહુખંડીનાં નિવેદનોની ચકાસણી કરી રહી છે.