પોલીસ સુત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર ધી ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કો. ઓ. બેંકની સલાબતપુરા શાખામાંથી વર્ષ ૨૦૦૩માં ભટાર વિસ્તારમાં રાજ રેસીડેન્સી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ભોગીલાલ અમૃતલાલ જરીવાળાએ અલગ-અલગ ફર્મના નામે આઠ લોન મળી કુે ૪.૭૫ કરોડની લોન લઇ તેના નાણાં પાંચ વર્ષ સુધી નહીં ભરાયા હતા.