તપાસમાં આરોપીએ રાજેશ ધીરજલાલ ડેડાણીયાના નામે શાપર અને રાજકોટમાં અલગ અલગ બેંકમાં ચાર બોગસ એકાઉન્ટ ખોલ્યા હતા અને પોતાના ખરાનામ રાજીલ જાવીયાના નામે બાર એકાઉન્ટ મળી કુલ ૧૬ એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરતો હતો.