બેંકોની ફરિયાદ બાદ નાણાંની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે આ પાંચેય આરોપીઓ જાન્યુઆરીથી લઈ નવેમ્બર સુધીના ગાળામાં એટીએમ સેન્ટરમાં નાણાં ભરવા જતા હતા ત્યારે એટીએમ સેન્ટરની કેસેટો બદલી ખોટી રિસીપ્ટો બનાવી નિયત કરતા ઓછી રકમ ભરતા હતા અને બાકીની રકમ ચાઉ કરી જતા હતાં