બેન્કઅધિકારીઓએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, કંપની અને તેના ડાયરેક્ટર્સ દ્વારા બેન્કના કેટલાક કર્મચારીઓ સાથે સાઠગાંઠ કરીને આ કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે.