સીબીઆઈના અધિકારીઓએ આઈડીબીઆઈ બેંકના 15 સિનિયર અધિકારીઓ, બ્રિટીશ વર્જિનિયા આઈલેન્ડમાં આવેલી એક કંપની અને અન્ય 38 વ્યક્તીઓ સામે કેસ રજિસ્ટર કર્યો છે.