ઓપરેટિવ સોસાયટીના મુખ્ય સૂત્રધાર મુકેશ પ્રકાશ મોદી,એમ. ડી. રાહુલ વીરેન્દ્ર મોદી, સમીર મોદી, હેડ ઓફ સોસાયટી લલિતા રાજપુરોહિત અને ચેરમેન ઈશ્વરસિંહ સિંઘલની સીઆઈડી ક્રાઈમે ટ્રાન્સફર વોરન્ટના આધારે ધરપકડ કરી હતી.