તપાસ દરમિયાન માહિતી મળી છે કે, આ સમૂહે અમેરિકા, ચીન, સિંગાપોર, સંયુક્ત અરબ અમિરાત સહિત અનેક દેશોમાં રોકાણ કર્યું છે.