તેમજ હવાલા દ્વારા સોદાના શેરના ભાવના વધઘટથી થતા નફા અને નુકસાનના હિસાબો કરીને ભારત સરકારને આર્થિક નુકસાન પહોંચાડી સરકાર સાથે છેતરપીંડી અને ઠગાઈ કરીને સેબીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું ખુલ્યું છે.