જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર આરોપી ઉમંગ કાનાણી વેપારીઓને પોતે મોટો વેેપારી હોવાની ઓળખ આપીને સોનુ લઇને તેમને નાણાં ચુકવવાને બદલે છેતરપિંડી કરીને ભાગતો ફરતો હતો, તેના વિરુદ્વમાં સુરત શહેરના અલગ અલગ પોલીસ મથકોમાં અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.