પોલીસ તપાસમાં એવી વિગતો બહાર આવી છે કે, કીમ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર એન્ડ ડેવલપર્સ લિમિટેડ કંપનીએ સેબીએ સીઆઈએસ રેગ્યુલરેશન એકટ હેઠળ બિઝનેશ ચલાવવા ફિટ અને પ્રોપર ન હોવાનું જણાવી બિઝનેશ બંધ કરી તમામ રોકાણકારોને તેમની થાપણો વ્યાજ સાથે પરત કરવા હુકમ કર્યો હતો.