સૂત્રો મુજબ, તપાસ દરમિયાન ઉજાગર થયું કે સાંડેસરા ગ્રુપની ઓવરસીસ કંપનીઓ દ્વારા ભારતીય બેંકોની વિદેશી બ્રાન્ચોમાંથી 9000 કરોડ રૂપિયાની લોન લેવામાં આવી હતી.