કંપનીએ ૨,૧૦૭ કરોડની લોનનું રિપેમેન્ટ નહીં કરતાં કેનેરા બેન્કની ફરિયાદના આધારે સીબીઆઇએ ૨૩ એપ્રિલ, ૨૦૧૭ના રોજ  ચેરમેન બાબુલાલ ગુમાનમલ જૈન અને તેમના ડિરેકટર પુત્ર દેવેન્દ્ર જૈન, ડિરેક્ટર પુનિત રૂંગટા અને સીએ જગદીશ સોમાણીની ધરપકડ કરી હતી.