તેમ છતાં આ કંપનીઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાના નાણાકીય વ્યવહાર કરાતાં આવી કંપનીઓને હવે શોધી કાઢવી મુશ્કેલરૂપ બની રહ્યું છે. કંપની બાબતોના વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલી તપાસમાં મોટા વ્યવહારો થયા હોવાનું સ્પષ્ટ બહાર આવ્યું છે.