સૂત્રો ઘ્વારા જણાવ્યા અનુસાર આ ત્રણે વિરુદ્ધ સીબીઆઈ અને ઈડી તરફથી દગાખોરી, ષડયંત્ર, અને મની લોન્ડરિંગ જેવા કેસના આધારે રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરવામાં આવી છે. સીબીઆઈ ઘ્વારા ગયા મહિને ઇન્ટરપોલ સાથે સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો અને નીરવ મોદી વિરુદ્ધ રેડ કોર્નર નોટિસ જાહેર કરવા અંગે માંગ કરી હતી. રેડ કોર્નર નોટિસ પછી 190 દેશોની પોલીસ એજેન્સીઓને નીરવ મોદીની ધરપકડ કરવાની તાકાત મળી ગયી છે. નીરવ મોદી સાથે તેમની અમેરિકી મૂળની પત્ની એમી, ભાઈ નિશાલ, કાકા મેહુલ ચોક્સી જેઓ ગીતાંજલિ ગ્રૂપના પ્રોમોટર છે, આ બધા જ જાન્યુઆરીના પહેલા અઠવાડિયે દેશ છોડીને ભાગી ગયા હતા. ત્યારપછી પીએનબી ઘ્વારા સીબીઆઇમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.