EDના રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે, ડિસેમ્બરમાં CAA પાસ થયા બાદ પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના હિંસા ગ્રસ્ત વિસ્તારો બહરાઈચ, બિજનૌર, હાપુડ, શામલ અને ડાસનામાં અનેક બેંક એકાઉન્ટમાં રુપિયા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.