આ ઉપરાંત ઇડી દ્વારા સાંડસરા ગ્રૂપના લગભગ ૨૦૦ જેટલા બેંક એકાઉન્ટ સીઝ કરવામાં આવ્યા છ અને વિદેશી બેંકોના એકાઉન્ટ ઉપર નજર છે.