આ અંગે પ્રાપ્ત થતી માહિતી મુજબ ગોબરીરોડ પર આવેલ સાઈ કોમ્પ્લેક્સમાં પાંચ શખ્સોએ કલ્પતરૂ ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નામે ઓફિસ ખોલીને ગ્રાહકોને વિવિધ સ્કીમો બતાવી નાણાં રોકવા માટે સમજણ આપી હતી.