CBIએ બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની ફરિયાદના આધારે કંપની તેના મૂળ પ્રમોટર જતીન મહેતા (Jatin Mehta), ડાયરેક્ટર રમેશ પારેખ અને રવિચંન્દ્રન રામાસ્વામી ઉપરાંત હરીશ મહેતા અને જોર્ડનના હાથયમ સલમાન અબી ઓબેદાહા વિરૂદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.