દરમિયાન માર્ટ ૨૦૧૮માં આ બંને વેપારીઓએ હરેશ ચાવડાને પાનકાર્ડ મફતમાં બનાવી આપવાની વાત કરી હતી જેના બદલામાં સરકાર રૂપિયા ૫૦૦ આપશે હોવાનુ કહેતા હરેશ પોતાનું, પત્ની ગીતાબેન અને પરિચિત વિપુલાબેનનો પાનકાર્ડ બનાવવાનું કહ્નાંં હતું ત્યારબાદ મુકેસ અને ગોત્તમે પાનકાર્ડના બદલામાં સરકાર જે કમિશનના રૂપિયા ૫૦૦ આપશે તે અમને આપવાનું કહ્નાં હતું અને તે પૈસા બેન્ક ખાતામાં જમા થશે હોવાનું કહી ત્રણેય જણાને ધોડદોડ રોડની આઈ. ડી. બી. આઈ બેન્કમાં ખાતાઓ પણ ખોલાવી આપ્યા હતા ત્યારબાદ મુકેશ અને ગૌત્તમે આ ખાતાઓ શેરબ્રોકર રૂજલ ઉર્ફે મારૂ અનિલકુમાર શાહને હરેશ સહિત ત્રણેયની જાણ બહાર ઓપરેટ કરવા માટે આપી દીધા હતા.