કેન્દ્રના ઉદ્યોગ વિભાગે પણ એના ૧૨ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ના આખરી મર્જર ઓર્ડરમાં ઉલ્લેખ કર્યો કે તેમણે મુંબઈ પોલીસના આર્થિક ગુના વિભાગ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ જેવી તપાસ એજન્સીઓ પાસેથી માહિતી મેળવી હતી કે એજન્સીઓની તપાસમાં નાણાંનું પગેરું ડિફોલ્ટરો સુધી પહોંચ્યું છે.