સીઆઈડીને હાથ લાગેલા દસ્તાવેજો અને કોમ્પ્યુટર ડેટાના અભ્યાસ બાદ સીઆઈડી માની રહી છે કે સુરત સહિતના વિસ્તારમાં આ ઠગ ટોળકીએ જેમની પાસે કાળુ નાણુ હતું તેમને વ્યવસ્થિત રીતે નિશાન બનાવી કરોડો રૂપિયાનું બિટકોઇનના નામે રોકાણ કરાવ્યુ હતું. જો કે ખરેખર તે બિટકોઇન હતા જ નહીં પણ જાતે બજારમાં કહેવાતા બિટકોઇન બીજા નામે મુકી કરોડો રૂપિયાની છેતરપીંડી કરી હોવાની હકિકત મળી છે.