જયારે યુકેમાં ટીઆઈએસ ઈમ્પેકસ ઈન્ટરનેશનલ કંપની અને એમએસએસ નામની કંપની જે કોઈ જગ્યાએ અસ્તિત્વ હતુ જ નહીં તેમ છતા કન્સાઈમેન્ટ મોકલ્યુ હોવાનું દર્શાવીને બેંકમાંથી લીધે લોનના હવાલા પાડયા હોવાનું ઈડીની તપાસમાં ખુલ્યુ હતુ.