ફેડરલ પ્રોસિક્યૂટરર્સે ગોલ્ડમેન સાશના એક ભૂતપૂર્વ બેન્કરની અરજી દાખલ કરી હતી, જેમાં બીજા બેન્કર સામે મની લોન્ડરિંગના આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા અને તપાસ કરતાં માલૂમ પડયું હતું કે અબજો ડોલરની ઉચાપત દ્વારા ફંડ અને બિઝનેસ મલેશિયામાં અને અન્યત્ર વાળવામાં આવ્યા હતા.