આ બનાવમાં સીબીઆઈએ તેમજ ઇડીએ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ સાંડેસરા બંધુઓ સહિતના કૌભાંડીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કર્યાે હતો.