આ કેસમાં મુંબઈ કસ્ટમ વિભાગ તરફથી સુરતના વરાછા વિસ્તારની ત્રણ મેન્યુફેક્ચરીંગ એકમો ધરાવતી કંપનીને ખુલાસો રજૂ કરવા નોટીસ મોકલાવી છે ઉપરાંત છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન કરવામાં આવેલા રફ ડાયમંડના ઈમ્પોર્ટની વિગતો પણ માંગવામાં આવી છે તો આ કંપની સાથે સંકળાયેલી 12 જેટલી ડાયમંડ કંપનીઓને પણ નોટીસ મોકલી 10 દિવસમાં જવાબ રજુ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.