ઇડીએ એવો દાવો કર્યો હતો કે ધોટાળો બહાર આવતા નિરવ મોદીની કંપનીનું નામ હટાવી તેની બહેન પૂર્વી મોદીનું તેમજ તેની કંપનીનું નામ સામેલ કરવામાં આવ્યું.