કંપનીના વિસ્તરણ માટે લેવામા આવેલી લોનના આર્થીક ફાયદા માટે વાપરા જંબુસર પાસે સ્ટર્લિંગ સેઝમાં કરોડોની જમીનો ખરીદતા ફંડ ડાઇવર્ઝન કરી લોનના નાણા બેન્કને પરત ન કરતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરીયાદ નોંધાઇ હતી.