EDએ NIAની ચાર્જશીટનાં આધાર પર લશ્કર આતંકી અને LETનાં વડા હાઝિઝ સઈદ, આતંકી યૂસૂફ શાહ, આફતાફ અહમદ શાહ, અલતાફ અહમદ શાહ, નઈમ અહમદ ખાન, ફારૂખ અહમદ ડાર, મોહમ્મદ અહમદ કાંડે, રાજા મેહરાજ્જુદ્દીન કલાવલ, બશીર અહમદ ભટ્ટ, ઝહૂર શાહ વટાલી, કામરાન યુસૂફ અને જાવેદ અહમદ ભટ્ટની સામે મની લૉન્ડ્રિંગનો કેસ નોંધાવ્યો છે.