અધિકારીએ જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે આ તપાસ હાથ ધરવામા આવી ત્યારે અનેક ભારતીય વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા સ્વિસ બેન્કમાં અન ટેક્સેડ રકમ જમા કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, જેમાં ટ્રસ્ટ્સ, કેટલીક લીગલ સંસ્થાઓ અને આવાસીય કંપનીઓ છે.