આ બંને વેપારીઓ રોકડામાં માલ વેચી વેરો નહીં ભરતા હોવાની બાતમી મળી હોય અમદાવાદથી જ તપાસના નિર્દેશ આવ્યા હતા, જેના પગલે અન્વેષણ ખાતાના ડેપ્યુટી કમિશનર પણ તપાસમાં જોડાયા હતા.