એક વ્યક્તિ દ્વારા અલગ અલગ આઇડી લાવીને અનેક વખત રૂપિયા નિકાળવાનું પણ હવે સરળ નથી. તેની પર નજર રાખવા માટે બેંક દ્વારા ચોક્કસ પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યાં છે. હવે જે પણ વ્યક્તિ મની એક્સચેન્જ માટે જશે તેનું આઇડી પ્રૂફ સૌથી પહેલાં ફિલ કરવામાં આવશે. તેવામાં જો બીજી વખત આઇડી લઇને પૈસા લેવા જશે તો નામ, પિતાનું નામ અને રહેઠાણના આધારે તેને ટ્રેસ કરવામાં આવશે.