સીબીઆઈના મોટા સૂત્રોની માનીએ તો રાજીવ કુમાર જે સમયે શારદા ચિટ ફંડ કેસની તપાસ કરી રહેલ એસઆઈટીના પ્રમુખ હતા તો તે દરમિયાન તેમણે આ કેસ સાથે જોડાયેલા અમુક મહત્વના દસ્તાવેજો પોતાના કબ્જામાં લીધા હતા.