ભારતમાં સ્ટોક માર્કેટ નિયંત્રક સંસ્થા ‘સેબી'એ ઘડેલા નિયમોનો ભંગ કરીને અમુક ગેરકાયદેસર સોદાઓનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળનું કથિતપણે રાઉન્ડ ટ્રિપીંગ કરતી આ બેન્કો ભારતની કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ સાથે વ્યાપાર કરે છે.