જેના પ્રમાણે ગુજરાતની ફર્મા કંપની એસબીએલના પ્રમોટર નિતિન સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા અને દીપ્તિ સાંડેસરાએ ભારતીય બેંકોને 14,500 કરોડ રૂપિયાનું ફ્રૉડ કર્યું જ્યારે નીરવ મોદીએ પીએનબીનું 11,400 કરોડ રૂપિયાનું ફુલેકુ ફેરવ્યુ હતુ.