આ રકમ ટ્રાન્સફર કરાવવા માટે તે શખ્સે ખાતેદાર મહેશભાઈનો ડુપ્લીકેટ ચેક તથા અન્ય ખોટા દસ્તાવેજ બેંકમાં રજુ કર્યા હતા, જેના આધારે ઉપરોક્ત રકમ એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં જમા થઈ હતી.