ગીતાંજલી જ્વેલર્સ દ્વારા તેમની સાથે રૂા.૪૯.૪ર કરોડનું ચીટીંગ કર્યું છે અને તેની સ્ટેટ સીઆઈડી ક્રાઈમ બ્રાંચના આર્થિક ગુના નિવારણ એકમ ગાંધીનગર ઝોન પોલીસ મથકમાં ગુ.ર.નં.ર/ર૦૧પથી પોતે ફરિયાદ નોંધાવેલી છે. આમ પીએનબી કૌભાંડના સુત્રધાર એવા નિરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીએ ગીતાંજલી જ્વેલર્સના નામે છેતરપીંડી આચરી અને તે સમયે જ ભાવનગરના ફ્રેન્ચાઈઝી દિગ્વિજયસિંહ જાડેજાએ સોગંદનામા સાથે હાઈકોર્ટમાં મેહુલ ચોકસી વિદેશ ભાગી જવાની દહેશત વ્યક્ત કરીને તેનો પાસપોર્ટ જપ્ત કરી લેવા અરજી કરી હતી તેના ઉપર ધ્યાન દેવાયું હોત તો હજારો કરોડનું પીએનબી કૌભાંડ ન થયું હોય તેવું મનાઈ રહ્યું છે.