આ કેસમાં છેલ્લાં પાંચ વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા, એન્ફેર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ, સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન સહિતની અનેક એજન્સીઓ તપાસ ચલાવી રહી છે.