આ સમગ્ર કૌભાંડનો માસ્ટર માઈન્ડ નીરવ મોદી છે, માટે તેના મામા મેહુલ ચોક્સીની કંપની ગીતાંજલી જેમ્સ પર સેબીની નજર ચોંટી ગઈ છે.