સીબીઆઈનું કહેવું છે કે યુકો બેંક તરફથી ફરિયાદ મળ્યા બાદ ભૂતપૂર્વ સીએમડી અરુણ કૌલ, મેસર્સ ઈરા એન્જિનિયરિંગ ઈન્ફ્રા ઈન્ડિયા લિમિટેડના હેમસિંહ ભરના, તેના સીએમડી પંકજ જૈન અને વંદના શારદા, મેસરસ્સ એલ્તિયસ ફિનસર્વ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ પવન બંસલ અને અન્ય અજ્ઞાત લોકસેવક અથવા વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ છ બેંકો સાથે ફ્રોડનો મામલો નોંધવામાં આવ્યો છે.