સોહેલે તપાસ કરતાં નસરીન અને તેના સાગરિત નીરજે નેપ્ચ્યુન બિઝનેશ સોલ્યુસન, નેપ્ચ્યુન ફિનસોલ, ખાન ફાયનાન્સ, ખાન ફાયનાન્સ કન્સલ્ટન્સી, શિવાંતા કેપીટલ, નીરિન એગ્રોલેબ, નીરિન ટેકનોલોજી, મિષ્ટી મિલ્ક અને અનમોલ ડેરી જેવી લેભાગુ કંપનીઓ ઉભી કરી અનેક લોકો સાથે લાખો રૃપિયાની ઠગાઈ કરી છે.