પ્રોપર્ટી વેચનારાએ ૮ નવેમ્બરથી ૩૦ ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ વચ્ચે તેનાં બિઝનેસનાં ખોટા સોદા દર્શાવીને આ રકમ બેન્ક ખાતામાં જમા કરાવી હતી.