બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ્સ, પ્રોપર્ટીને લગતા દસ્તાવેજો તથા સંબંધિત વ્યક્તિઓએ રેકોર્ડ કરાવેલા નિવેદનોના આધારે પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 અંતર્ગત નીરવ મોદીની રૂ.