સુનીલે પૂછપરછમાં તેને જણાવ્યું હતું કે, તે છેલ્લા એક વર્ષથી રાહુલ મોદીના નામે ફેક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ પોતાના પૈસા કમાવવા માટે કરતો હતો.