અહેવાલો અનુસાર આ દલાલોને કેટલાક બેન્ક અધિકારીઓ સાથે સાઠગાંઠ હતી અને તેમની મારફતે જ જૂની નોટોને નવી નોટોમાં ફેરવવાનું તેઓ કામ કરતા હતા. હવે ઇડીના અધિકારીઓ આ દલાલો સાથે સાઠગાંઠ ધરાવનાર બેન્ક અધિકારીઓ પર ત્રાટકવાની તૈયારીમાં છે કે જેમની મદદથી કાળા નાણાંને સફેદ કરવાના ગોરખધંધા ચાલી રહ્યા છે.