2007થી 2011 વચ્ચે થયેલા આ કૌભાંડમાં મહારાષ્ટ્રના જુદા જુદા જિલ્લાના બેંક અધિકારીઓને પણ આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.