ઉલ્લેખનીય છે કે, નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીએ પીએનબીની મુંબઈસ્થિત બ્રેડી હાઉસ બ્રાન્ચના કેટલાક કર્મચારીઓએ સાથે મળીને આ કૌભાંડ આચર્યું હતું.