ઇઓડબલ્યુએ સપ્ટેમ્બર 2013માં NSELના કર્મચારીઓ, પ્રમોટર FTIL અને તેના સ્થાપક જિજ્ઞેશ શાહ સામે છેતરપિંડી, ગુનાઇત કાવતરું અને ગેરકાયદે ઉચાપતનો કેસ નોંધ્યો હતો.