પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ઇરફાન સિદ્દીકીની નિતીન જયંતીલાલ સાંડેસરા અને ચેતન જયંતીલાલ સાંડેસરા સાથેના આર્થિક વ્યવહારો સંબંધમાં પૂછપરછ કરીને નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું હતું.