મોદી અને ચોક્સીની કંપનીઓ દ્વારા કોઈ જામીનગીરી વગર આ પ્રકારનું ધિરાણ મેળવ્યું હતું, જે બેન્કના નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે એવી માહિતી CBIએ આપી હતી.