અમેરિકીઓના એક્ચ્યુથોલ્ડર્સને પણ પ્રમાણિત કરવું જોઈએ કે તેઓ તેમની યુએસ ટેક્સ જવાબદારી સાથે સુસંગત છે, અથવા તેમના હિસાબો બંધ હોવાના જોખમો. યુ. એસ. નાગરિકતાના સંકેતો શોધી બેંકો તેમની ગ્રાહક યાદીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.