સીબીઆઈએ નીરવ મોદી અને બીજાની વિરૂદ્ધ બનાવટી લેટર ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ (એલઓયુ) દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેન્કમાંથી 6500 કરોડ રૂપિયાના બનાવટી કેક જાન્યુઆરીના અંતમાં રજૂ કર્યા હતા.