પાંચેક દિવસ પહેલા જ આયકર વિભાગે મોટા શરાફી પેઢીઓની ઓફિસો અને ઘરે રેડ કરીને તપાસ કરતા ૧૦૦૦ કરોડના હવાલા અને વ્યવહારોની દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા.