તેમના વિરુદ્ધ આઈપીસીની કલમ 409 (ભરોસો તોડવો), 120બી (અપરાધિક કાવતરુ), 420 (છેતરપિંડી), અને ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાની કલમ 8 હેઠળ મામલો નોંધવામાં આવ્યો હતો.