સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મોટા ભાગના કેસમાં ટેક્સ વિભાગે ખાતેદારની ઓળખ અને આવકવેરાના સ્રોતના પુરાવા પણ માંગ્યા છે.