પંજાબ નેશનલ બેન્ક કૌભાંડના ભાગેડુ હીરાના ઉદ્યોગપતિ નીરવ મોદીએ 934 કરોડ રૂપિયા પોતાની સાથે સાથે તેમની પત્ની અને પિતાના અંગત ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કર્યા હતા.