આ 51 વ્યક્તિઓ તેમજ કંપનીઓ ઉપર આરોપ છે કે, તેમણે ત્રણ સરકારી બેન્કો – બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેન્કના અધિકારીઓ સાથે મળીને 1038 કરોડ રૂપિયાનું બિનહિસાબી કાળું નાણું હોંગકોંગ મોકલી આપ્યું છે.