ઇડીએ ગાંધીધામની માઉ એન્ટરપ્રાઇઝ,પાંચ ખાનગી બેન્કો, નેશનલાઇઝ બેન્કો અને મુબઇ કસ્ટમ હાઉસ એજન્ટ (સીએચએ)ને તપાસ કરીને વાંધાનજક દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા છે.