પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, આઈસ્ક્રીમ વેચનાર અને રીક્ષા ચલાવનારના નામ પર વિદેશોમાં ખાતા ખોલીને પાકિસ્તાનથી 700 કરોડ રૂપિયાનો હવાલા કારોબાર કરવામાં આવ્યાનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે.