ઓપરેશન કલીન મનીના પ્રથમ ચરણ દરમ્યાન આવા ખાતાઓને ટેકસપાત્ર તરીકે ઓળખી તેમની સંદિગ્ધ ગતિવિધિઓ પર તેમના ખાતામાં જમા નાણાના આધારે નજર રાખવામાં આવી હતી.