આ ઉપરાંત રૃપિયા ૧૦૦ કરોડનું ટર્નઓવર ધરાવતી ડાયમંડ કંપનીના મુંબઈ-સુરતના હીરા બજારમાંથી રોકડામાં હીરાની લે-વેચના અંદાજિત ૫૦ કરોડથી વધુની કિંમતના દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા છે.