એ ઉપરાંત તેમની સામે મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટ્રેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ ઇન ફાઇનેન્શ્યિલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટના સેક્શન-૩ હેઠળ પણ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.