એસીબીની પ્રાથમિક તપાસ મુજબ જમ્મુ અને કાશ્મીર બેન્કની મુંબઈની માહિમ અને દિલ્હીની અસાંસલ પ્લાઝાએ વર્ષ 2011 અને 2013 વચ્ચે નકલી દસ્તાવેજોના આધારે આરઈઆઈ એગ્રોને 800 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી.