બેંકની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે  કંપનીએ લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ ગોલ્ડ અને અન્ય કિંમતી રત્નોની ખરીદીની ચૂકવણીમાં કર્યો.