ઈલેક્ટોથર્મ ઈન્ડિયા લિમિટેડના ફાઉન્ડર અને ચેરમેન મુકેશ ભંડારીએ સીઆઈડી ક્રાઈમમાં કરેલી ફરિયાદમાં જણાવ્યુ છે કે, કંપનીના એમડી શૈલેષ ભંવરલાલ ભંડારી, વેસ્ટર્ન ઈન્ડિયા સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના નાગેશ ભંવરલાલ ભંડારી સહિત અન્ય આરોપીઓ દ્વારા મુકેશ ભંડારીની ખોટી સહીઓ અને દસ્તાવેજો તાન્ઝાનિયામાં સ્ટીલ પ્લાન્ટ સ્થાપવાના નામે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાંથી રૂ.