આરોપીએ બેન્કમાંથી મેળવેલા નાણાં હવાલા મારફતે વિદેશમાં સગેવગે કરાવી તેણે પોતાના પરિવારને અમેરિકાના શિકાગોમાં મોકલી દીધા હતા.