રિમાન્ડ દરમિયાન એવી માહિતી સીબીઆઈને મળી છે કે, ટર્નઓવર ઊંચું બતાવવા માટે બેન્ક અધિકારીઓ સાથે મળીને બોગસ ખરીદ- વેચાણના બિલો બનાવ્યા હતા જે રેકર્ડ સીબીઆઈએ જપ્ત કર્યા છે.