સીબીડીટીના મતે પનામા પેપરના 16 કેસમાં ક્રિમિનલ ફરિયાદ થઇ ચૂકી છે. વિભિન્ન દેશોની કોર્ટમાં કેસ ચાલી રહ્યા છે અને કાળા નાણાં અધિનિયમની કલમ 10ની અંતર્ગત નોટિસ રજૂ કરાઈ છે. આવું 32 કેસમાં થયું છે. આ પ્રકારના તાજા ખુલાસાની પણ માંગ થશે. તેની સ્ક્રૂટની થશે. ઇડી પણ તેમાં તપાસ કરી રહ્યું છે. સાથો સાથ કેટલીય એજન્સીઓની મદદ લેવાઇ રહી છે.