પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ચાર વર્ષ અગાઉ સુરત આવકવેરા વિભાગને ઈન્ફર્મેશન મળી હતી કે સુરતના પારલે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં રહેતા એક વૃદ્ધ દ્વારા અંગ્રેજીના ‘H’ આલ્ફાબેટથી નામ શરૃ થાય છે તેવી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની એક બેન્કની સ્વીત્ઝરલેન્ડ ખાતેની શાખામાં પારલે પોઈન્ટ ખાતે રહેતી એક વ્યક્તિ દ્વારા તબક્કાવાર રૃપિયા ૮ કરોડની રકમ ટ્રાન્સફર કરાવવામાં આવી છે.