આ બિઝનેસમાંધાતા વર્ષો પહેલાં તેની અપ્રમાણસર આવક, વિદેશી હૂંડિયામણના નિયમોનો ભંગ અને અધિકારીઓને લાંચ-રુશવત આપવાના કેસમાં સીબીઆઈનો મોસ્ટ વોન્ટેડ આરોપી હતો.