આ મામલામાં પીએનબીએ સીબીઆઈ સમક્ષ હીરાના કારોબારી નીરવ મોદી, તેમના પત્ની, ભાઈ અને તેમના બિઝનસ પાર્ટનર વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.