ઇડીના મતે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એકટ (પીએમએલએ) હેઠળ માલ્યા સામે અનેક બિનજામીન પાત્ર વોરંટ તેમજ અનેક ધરપકડ વોરંટ છે.