તપાસ દરમિયાન ખુલવા પામ્યું હતું કે, મુકેશ મોદી અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ પોન્ઝી સ્કીમ શરૂ કરી હતી તે માટે તેમણે સંખ્યાબંધ બનાવટી કંપનીઓપણ ઉભી કરી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.