પોલીસનાં જણાવ્યા અનુસાર ઇન્દિરા સર્કલ પાસે રહેતા રમણીકભાઇ સંઘવીએ અગાઉ સુધીરભાઇ કોઠારી સામે ફરિયાદ કરી હતી. તે ફરિયાદ પ્રમાણે બેંક લોનનાં હપ્તા અને ઘર ખર્ચ માટે રમણીકભાઈએ કેટલાંક લોકો પાસેથી રૂ.11.50 લાખ વ્યાજે લીધાં હતાં. તે પેટે રૂ.2 લાખનો ચેક અને રૂ.4 લાખ રોકડા આપ્યાં હોવા છતાં રૂ.5 લાખની માગ સુધીર કોઠારી દ્વારા કરવામાં આવતી હતી.