આ રેડ કોર્નર નોટિસ મોદી ઉપરાંત તેનાં ભાઈ નિશલ મોદી અને કર્મચારી સુભાષ પરબ વિરુધ્ધ ઈશ્યુ થઈ છે. સી. બી. આઈ. ની ચાર્જશીટમાં આરોપી તરીકે નીરવમોદી , પત્ની અમી મોદી કે જે અમેરિકન નાગરિક છે.