વધુમાં અરજદાર પુનીત અશોક ગોયેલ પાસેથી નેપાળી રાજ શાસ્ત્રી અને તેની પત્ની રેશમાએ બ્યુટીપાર્લર ખોલવા માટે અને અન્ય ધંધા માટે ટુકડે ટુકડે કરીને 35 લાખની રકમ લીધી જે પૈકી રેશ્માએ 9 લાખની અને રાજે 26 લાખની રકમ ઉછીની લઈને અલગ-અલગ બેંકોના ચેકો આપ્યા હતા.