ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રીંગ એકટ અંતર્ગત સ્વિઝરલેન્ડને અપીલ કરી હતી કે નીરવ અને પૂર્વીના ખાતામાં બેન્ક ગોટાળાની રકમ જમા છે.