આ સિવાય કૃષ્ણ કુમાર સિંહ અને રવિ કુમાર સિંહ પણ આ કંપની સાથે જોડાયેલા છે, જે સરાય કાલે ખાંના નિવાસી છે. સીબીઆઈએ પોતાની એફઆઇઆરમાં આ તમામ નામ નોંધાવ્યા છે. બેન્કે પોતાની તપાસ બાદ દાવો કર્યો હતો કે સભ્ય શેઠ અને કંપનીના બીજા ડાયરેક્ટર્સને છેલ્લાં 10 મહિનાથી તેમના ઘરે જોવા મળ્યા નથી.