આ અંગેની વિગત એવી છે કે શહેરના બોપલ વિસ્તારમાં એસ. પી. રીંગ રોડ પર આવેલ એપલવુડ ટાઉનશીપની પાછળ નંદનબાગ બંગ્લોઝમાં રહેતા સમીરભાઈ જાસેફની ઓફિસ વસ્ત્રાપુર, અમદાવાદ ખાતે આમ્રપાલી લેકની એ વિંગમાં આવેલી છે મહેન્દ્ર હોલીડેઝ અને એન્ડ રિસોર્ડ કંપનીની આ ઓફિસ છે અને સમીરભાઈ જાસેફ આ સમગ્ર ઓફિસનું સંચાલન કરે છે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તેમની ઓફિસમાં કેટલાક ગ્રાહકો આવતા હતા અને આ ગ્રાહકોએ કંપનીના જ કોઈ એજન્ટ મારફતે રૂપિયા ભરી ટુર પેકેજ બુક કર્યાં હોવાનું જણાવતા હતા જેના પરિણામે સમીરભાઈને શંકા જતા તપાસ શરૂ કરાવી હતી