ઇડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પીએનબી કૌભાંડ સામે આવ્યા બાદ નેહલ મોદીએ નીરવ મોદીની નજીક વિશ્વાસપાત્ર અને કાર્યકારી મિહિર આર ભણસાલીની સાથે દુબઇથી 50 કિલો સોનું અને સારી રકમ લીધી અને નકલી નિર્દેશકોને અધિકારીઓ સામે તેમનું નામ ન લેવાના નિર્દેશ આપ્યા હતા.