ઉલ્લેખનીય છે કે, પીએનબીની મુંબઈ શાખાના અણઘડ સ્ટાફે અનેક વર્ષો સુધી ઈસ્યૂ કરેલી ગેરકાયદેસર ગેરન્ટીઓનો ઉપયોગ કરીને અન્ય બેન્કોની વિદેશમાંની શાખાઓ પાસેથી ધિરાણ વધારીને કરેલી છેતરપીંડી કરવાનો નીરવ મોદી તથા એમના મામા મેહુલ ચોકસી પર આરોપ મૂકીને એમની સામે કેસ કર્યો છે. બેન્કે કેસ કર્યા બાદ ગઈ 31 જાન્યુઆરીએ સીબીઆઈએ મોદી સામે ક્રિમિનલ કેસ ફાઈલ ક્રયો હતો. પરંતુ એના એક મહિના પહેલાં જ નીરવ મોદી એમના પરિવારની સાથે ભારતમાંથી ભાગી ગયા હતા.