1970 ના બેંક ગુપ્તતા અધિનિયમને બેન્કો અને નાણાંકીય સંસ્થાઓ માટે અમુક પ્રકારનાં વ્યવહારો અને મોટા રોકડ વ્યવહારોની જાણ કરવાની જરૂર હતી.