આરોપ છે કે સંદેસરાએ 300થી વધુ ડમી કંપનીઓ બનાવી હતી, સાથે જ વિદેશમાં પણ કેટલીક ડમી કંપનીઓ બનાવી હતી અને ભારતથી ત્યાં રૂપિયા મોકલતો હતો.