સીબીઆઈના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર એજન્સીએ વિનસમ ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલરી, કંપનીના તત્કાલીન ડાયરેક્ટર મહેતા, જોર્ડનના નાગરિક ઓબૈદા, ફોરએવર ડાયમંડ અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના અજાણ્યા અધિકારીઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે.