પુત્રીઓ અને ભાણીના નામે અમદાવાદ, રાજકોટ, વડોદરામાં મિલકતો વસાવ્યા ઉપરાંત બે NRI સાથે વિદેશમાં નાણાંકીય હેરાફેરીથી મની લોન્ડરિંગનો ઘટસ્ફોટ થતાં ED, ઈનકમટેક્સને જાણ કરવા કાર્યવાહી હાથ ધરાયાનો દાવો એસીબીએ કર્યો છે.