ચાર્જશીટમાં બેંકના પૂર્વ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર જોય થોમસ, પૂર્વ ચેરમેન વર્રિયમ સિંહ, બેંકના પૂર્વ ડાયરેક્ટ સુરજીત સિંહ અરોરાની સાથોસાથ હાઉસિંગ ડેવલપમેન્ટ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ (HDIL)ના પ્રમોટર્સ રાકેશ વઢવાણ અને સારંગ વઢવાણના નામ પણ સામેલ છે.