મિત્રોની ઓળખાણ દ્વારા રાજેશ શર્મા અને વિકાસ ઉપાધ્યાય નામના એજન્ટની ઓળખ થઇ હતી. આરોપી પ્રિતેશે વિકાસ પાસેથી અમેરિકાના લોન ડિફોલ્ટરોની લીડ મેળવી હતી. એક લીડનો એક રૂપિયો ચૂકવાતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સગીર આરોપીને હાલ મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ તપાસ દરમ્યાન જરૂર પડે ત્યારે સગીરને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે. કોલ સેન્ટર દ્વારા રૂ.૭૦૦૦ ડોલર બેન્ક એકાઉન્ટમાં જમા થયા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવતાં પોલીસ તમામ બેન્ક એકાઉન્ટની તપાસ કરશે. ઉપરાંત રાજેશ શર્માની પણ ટૂંક સમયમાં પૂછપરછ થઇ શકે છે.