આ અંગેની પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત વિગત મુજબ ભાવનગરમાં કુંભારવાડા સર્કલ પાસે રહેતા જીતેન્દ્રભાઈ નંદલાલ મકવાણા નામના વેપારીએ પોલીસમાં નોંધાયેલી ફરિયાદ મુજબ પોતાને શિવ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ નામની પ્લાસ્ટીકની દોરી બનાવાની ફેકટરી ધરાવતા હોય જેને વેપાર વધારવા માટે ઈન્ડિયા માર્ટમાં ઓનલાઈન વિગ શરૂ કરી હોય જેમાંથી માહિતી લઈ સુરતમાંથી બજરંગ ટ્રેડીંગ નામની દુકાન ચલાવતા વેપારીએ ૫૦૦ કિલો લીલા કલરની શેડનેટ ઓર્ડર આપી પ્રથમ ચેક મોકલી આપવાનું જણાવ્યું હતું.