માઇકલ ફરેરા સહિત અન્ય આરોપીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૪૨૦ (છેતરપિંડી), ૪૭૧ (જાણ હોવા છતાં બનાવટી દસ્તાવેજોને સાચા ગણાવવા) હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.