આઈપીસી (ઈન્ડીયન પીનલ કોડ) હેઠળ અને ધી પ્રાઈઝ એન્ડ મની સરકયુલેશન સ્કીમ એકટ તેમજ ઘી ગુજરાત પ્રોટેકશન ઓફ ઈન્ટરસ્ટ ઓફ ડિપોઝીટર્સ એકટ હેઠળ આ તમામ કેસોની તપાસ થઈ રહી છે.