સીઆઈડીને હાથ લાગેલા દસ્તાવેજો અને કોમ્પ્યુટર ડેટાના અભ્યાસ બાદ સીઆઈડી માની રહી છે કે સુરત સહિતના વિસ્તારમાં આ ઠગ ટોળકીએ જેમની પાસે કાળુ નાણુ હતું તેમને વ્યવસ્થિત રીતે નિશાન બનાવી કરોડો રૂપિયાનું બિટકોઇનના નામે રોકાણ કરાવ્યુ હતું.