દરમિયાન નાણાં ઉછીના આપવાના બદલામાં બન્ને શખ્સોએ ફરિયાદી રાજેશભાઇ બારૈયાના આધારકાર્ડ, પાનકાર્ડ સહિતના ડોક્યુમેન્ટ મેળવી લીધા હતા અને બાદમાં રાજેશભાઇના નામે જીએસટી નમ્બર પણ મેળવી લઈ કાવ્યા સિરામિક નામની પેઢી બનાવી લીધી હતી.