બેંક દ્વારા ફરિયાદમાં પાંચ આરોપી લોકોના ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે જેમાં ત્રણ ગેરંન્ટેર કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.