ના ચેરમેન અને એમ. ડી. બાબુલાલ ગુમાનમલ જૈન અને તેના પુત્ર અને જોઈન્ટ MD દેવેન્દ્ર બાબુલાલ જૈન તથા અન્યોની સંડોવણી ધરાવતા બેંક સાથે છેતરપિંડીના કેસમાં EDએ કાર્યવાહી કરી છે.