ઇડીએ બે નવેમ્બરે દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં કહ્યું છે કે પુરીએ સક્સેનાની કંપનીઓના નામ પર ક્રિશ્વિયન મિશેલ, કાર્લોસ ગેરોસા અને ગુઇડો હૈસ્કેને વચેટિયા બનાવીને ઘોટાળાને અંજામ આપ્યો છે.