આ માટે ડીજી લોકલ્સ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ કંપનીમાં નાણાંકીય ટ્રાઝેકશન કરવામાં આવતા હતા આ સમગ્ર પ્રકરણમાં સીઆઈડી ક્રાઈમે નોંધેલ ગુનામાં વિનય શાહની પત્ની ભાર્ગવી શાહની સીઆઈડી ક્રાઈમે ટ્રાન્સફર વોરન્ટથી ધરપકડ કરી છે.