જેમાં  બીપીન રૂઘાણી, કમલેશ જગદીશ લાલવાણી,  કીરણ બી. છનીયારા, મહેશ ચાવડા કે જે આરડીસી બેન્કનો રીક્વરી ઓફીસર છે તેઓની સામે મનીલેન્ડ એક્ટ અને આત્મહત્યાની ફરજ પાડવાનો ગુન્હો નોંધવામાં આવ્યો છે.