પ્રસ્તુત કિસ્સામાં કોર્પોરેશન બેંક તરફથી ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૮માં સીબીઆઈમાં અરજી કરી હતી અને સીબીઆઈએ એ જ દિવસે ગુનો નોંધીને તપાસ ચાલુ કરી હતી.