જેમાં PNBના સાત કર્મચારી, નીરવ મોદીની કંપની ફાયરસ્ટાર ઇન્ટરનેશનલ, મેહુલ ચોક્સીની કંપની ગીતાંજલી જેમ્સ અને કંપનીઓના ઓડિટર્સનો સમાવેશ થાય છે.