પોલીસ સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર આરોપી હિરેન રાજુ મેવાડા, અલ્પેશ ઈશ્વર દેસાઈ, અશોક બાબુ ભંડેરી મગન નાનુ ભંડેરી, રાજુ રવજી દેસાઈ, હિરેન, બીપિન, કિરીટવાળા, બાલા દરબાર, વિપુલ ઉર્ફે જાડીયો વિગેરેએ શાકભાજીનો ધંધો કરવા માટે જીવીએમડી કંપની બનાવી હતી અને લોકોને સભ્યો બનાવી ડિપોઝીટ પેટે રૂપિયા ૧,૬૮,૫૩,૭૫૦ તથા સિલ્વર કાર્ડ પેટે રૂ.