આઈસીએઆઈએ 15 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ સેબી, સીબીઆઈ, ઈડી અને પીએનબીને લેટર લખીને આ ફ્રોડ સાથે જોડાયેલી કેટલીક જાણકારી, રિપોર્ટ અને તપાસના પરીણામો ઉપ્લબ્ધ કરાવવા માટે કહ્યું હતું.