ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર આ શખ્સ બેન્કમાં કર્મચારી હોય, બેન્કની કાર્યવાહીથી વાકેફ હોય પોતાની સત્તાનો દુરઉપયોગ કરીને ગ્રાહકોની આ રકમની ઉચાપત કરી હતી.