આ કેસમાં કરવામાં આવેલી પ્રાથમિક ચકાસણીમાં જાણવા મળ્યું છે કે પુંડરિક રવીન્દ્ર ત્રિવેદી 20થી વધુ કંપનીઓ કે પેઢીઓ ઓપરેટ કરી રહ્યો છે.