તપાસ એજન્સી સીબીઆઈ(સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન)એ કંપનીના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી જીએસસી રાવ, સીએફઓ સંજય તાપડિયા, કાર્યકારી ડિરેક્ટર ગુરસિમરન કૌર માન અને પાંચ બિન-કાર્યકરારી ડિરેક્ટર સામે કેસ નોંધ્યો છે.