૪૦,૦૦૦ રોકાણકારોના નાણાં ડૂબાડીને આઇએમએ ગુ્રપના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર અને મુખ્ય પ્રમોટર મોહંમદ મનસૂર ખાન ભૂર્ગભમાં જતા રહ્યાં હોવાના અહેવાલ સપાટી પર આવ્યા પછી ઇડીએ તાજેતરમાં આઇએમએ ગુ્રપની કંપનીઓ અને તેના ભાગેડુ મેનેજિગ ડાયરેક્ટર સામે મની લોન્ડરિંગનો ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કર્યો હતો.