નિકોલ વિસ્તારમાં આવેલ શ્રીધર ફ્લોરામાં રહેતા ભરતભાઇ ભુરાભાઇ લુહારે નિકોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં છેતરપિંડીની ફરિયાદ કરી હતી. ભરતભાઇ કઠવાડા વિસ્તારમાં આવેલ ઝવેરી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં બ્રહ્મા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામની પ્લાસ્ટિક મોલ્ડ મેકિંગ બનાવવાની ફેક્ટરી ધરાવે છે. ભરતભાઇનું કરૂર વૈશ્ય બેન્કમાં ખાતું આવેલું છે. જેમાંથી તે ધંધા માટે નાણાકીય લેવડદવેડ કરે છે. ભરતભાઇને ૩૮.૫૦ લાખ રૂપિયા ધંધાર્થે ચુકવવાના હોવાથી તેમની એકાઉન્ટન્ટ મેધાબહેન પરિનભાઇ પટેલ (રહે વસ્ત્રાલ)ને જવાબદારી સોંપી હતી.