ED અનુસાર, અમદાવાદની KGN ગ્રુપ ઓફ કંપનીના માલિક આરિફ ઈસ્માઈલભાઈ મેમણે રાજેશ કાપડિયા તેમજ અન્યની સાથે સાઠગાંઠ કરીને રૂપિયાની હેરાફેરી (મની લોન્ડ્રીન્ગ)માં મોટી ભૂમિકા અદા કરી છે.