જો કે આખા મામલામાં એક જ જગ્યાએ એક કરોડની લોન બાદ વધુ અઢી કરોડની લોન બેંકે આપી દેતા આમાં બેંક ફરિયાદીને પ્રથમ નજરમાં જ શંકાના દાયરામાં હતી.