ઈડી જાંચ મુજબ નીરવ મોદી અને તેની 9 ડમી કંપનીઓ ઘ્વારા પોતાના ગ્રુપ ફાર્મો, પોતાની બહેન પૂર્વી મોદી અને પતિ મિયાંક મહેતા સાથે 1811 કરોડ રૂપિયાની રકમ હેરફેર કરવાનો આરોપ છે.