પાંચ મોટા બ્રોકરો (આનંદ રાઠી કોમોડિટીઝ, જિયોપીન કોમ ટ્રેડ, મોતીલાલ ઓસવાલ કોમોડિટીઝ, ફિલિપ કોમોડિટીઝ ઈન્ડિયા, અને ઈન્ડિયા ઇન્ફોલાઇન કોમોડિટીઝ) સામે છેલ્લાં ઘણાં લાંબા સમયથી તપાસ ચાલી રહી છે અને સેબીએ હવે બીજી ૧૧૧ બ્રોકરેજ કંપનીઓને ઓળખી કાઢી છે જેમણે આ કેસમાં ગરબડ કરી હોય એવી શક્યતા છે.