પોલીસ સૂત્રોનું કહેવું છે કે પાછલા બે મહિનામાં મોહમ્મદ શકીલ, ગિરીશ જયસવાલ, કમલ વિશ્વકર્મા, અર્જુન કનૌજિયા અને શરીફ ખાન નામના આરોપીઓએ આ ગ્રુપમાં લગભગ 2000 લોકોને મેમ્બરશિપના બહાને રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું અને લગભગ 20 લાખ રુપિયા જમા કરી લીધા હતા.