ગાંધીનગરમાં CBI પાસેથી મળેલ FIRના આધાર પર PMLA હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા ફાઇનાન્સર ભજીયાવાલા સામે નોંધાયો હતો અને કેસની તપાસ શરૂ કરાઇ હતી.