ફરિયાદ પ્રમાણે આ નિકાસકારે બેન્કના કેટલાક અધિકારીઓ અને કેટલીક ફ્રોડ ફાઈનાન્સ કંપનીઓની મદદથી છેતરપિંડી આચરી હતી.