એસીબીની પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, બેન્કની મુંબઇ સ્થિત માહિમ શાખા અને દિલ્હીની એક શાખાના અધિકારીઓએ 2011-13ની વચ્ચે કથિત રીતે બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે બેન્ક કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરતા આરઆઇઆઇ એગ્રો લિમિટેડને 800 કરોડની લોન આપી હતી.