એક અખબારે સુત્રો દ્વારા મળેલી જાણકારીથી બાબત જાહેર કરી હતી. રીપોર્ટ મુજબ 5 જુનના રોજ ઇન્ટરપોલે ભારતીય તપાસ એજન્સીઓને એક પત્ર મોકલ્યો હતો જેમાં એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ૧૫ માર્ચથી ૩૧ માર્ચ સુધીમાં નિરવ મોદીએ અમેરિકા, બ્રિટન અને હોંગકોંગની યાત્રા કરી હતી. આ તમામ યાત્રાઓ તેણે ભારત સરકારનાં રદ થયેલા પાસપોર્ટ પર કરી હતી.