ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી ધારાના સેક્શન 13 (ડી)(3) મુજબ એજન્સીઓ એ બાબતની તપાસ કરે છે કે કોઈ જાહેર સેવકે સત્તા દરમિયાન જાહેર હિત વગર ભારે ફાયદો મેળવ્યો છે કે કેમ. કથિત લાભાર્થીઓમાં હીરાના વેપારી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીનો સમાવેશ થાય છે.