પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની અલગ અલગ કલમો હેઠળ આ કેસમાં સ્પેશિયલ ૧૨,૦૦૦ પાનાની ચાર્જશીટ દાખલ કરાઈ હતી.