પંજાબ નેશનલ બેન્કમાંથી સ્વીસ બેન્કમાં ₹286 કરોડ ટ્રાન્સફર થયા હોવાનું પકડી પાડ્યા બાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરેટે (ઇડીએ) સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સરકારને ચાર મહિના અગાઉ નીરવ મોદીનાં ખાતાં ફ્રીઝ કરવા વિનંતી કરી હતી.