તે ક્રમમાં ફોજદારી માર્ગ અને આતંકવાદ અંગેના ઘણા ધિરાણ કાર્યવાહીમાંથી કાયદેસર બનાવવાની હિમાયત (લોન્ડરીંગ) સામે પગલાં પેદા કરવા ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીઓ અને ગ્રાહકો દ્વારા લાભાર્થીઓ ઓળખ પર જાણકારી સમાવે છે.