સીબીઆઇના સૂત્રો મુજબ રેતી ખાણકામમાં IS અધિકારી બી. ચંદ્રકલા સિવાય આદિલ ખાન, તાત્કાલિક ખાણકામ અધિકારી મોઇનુદ્દીન, સમાજવાદી પાર્ટીના એમએલસી રમેશ મિશ્રા અને તેમના ભાઇ, ખાણકામ ક્લાર્ક રામ આશ્રય પ્રજાપતિ અને રામ અવચતાર સિંહ, અંબિકા તિવારી અને સંજય દીક્ષિત આરોપી છે.