સીબીઆઇનું કહેવું છે કે સત્યેન્દ્ર જૈનની 4 કંપનીઓનાં નામ સામે આવ્યા છે. આ ચારેય કંપનીઓમાં જૈન લાંબા સમય સુધી ભાગીદાર રહ્યા છે. આવકવેરા વિભાગ દ્વારા પણ દિલ્હી સરકારનાં મંત્રી પર આરોપ લગાવવામાં આવ્યું હતું.