આ દરોડા દરમિયાન મળેલા દસ્તાવેજોની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ ગ્રુપે વિદેશોમાં પણ અનેક બેંકોમાં અબજો રુપિયાનું કાળુ નાણું છુપાવીને રાખ્યું છે.