આરોપી જયેશ દેસાઈ અને અફરોઝ ફટ્ટા પૃથ્વીરાજ કોઠારી સાથે મળીને હોંગકોંગ અને યુએઈ ગેરકાયદેસર નાણાં મોકલતા હતા.