જીતેન્દ્રભાઈ મકવાણાને દેના બેન્કનો ચેક મળ્યા બાદ માલ મોકલી આપતા અને ચેક બેન્કમાં જમા કરતા બેન્કમાં રકમ ન હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું અને વેપારીઓમાં પુછતાછ કરતા આ ગઠિયાએ રાજકોટ, અમરેલી અને વલસાડ સહિતનાં શહેરોમાં પણ વેપારીઓ સાથે છેતરપીંડી કરી હોવાનું જાણવા મળતા જીતેન્દ્રભાઈ મકવાણાએ બોરતળાવ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.