થોડા વર્ષ અગાઉ સુરતના હીરા ઉદ્યોગમાંથી કાગળ પર વ્યવહારો દર્શાવી વિદેશ ખાસ કરીને હોંગકોંગ, સ્વીત્ઝરલેન્ડ, બેલ્જિયમ અને દુબઈના બેન્ક ખાતાઓમાં કરોડો રૃપિયા હવાલા મારફતે મોકલવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું.