નીરવ મોદીની કંપની એએનએમ એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના શેરહોલ્ડર્સને અપાયેલા દસ્તાવેજોમાં નીરવ મોદી એનઆરઆઇ હોવાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે.