ન્યૂયોર્કની સધર્ન ડિસ્ટ્રીક્ટની બેંકરપ્સી કોર્ટ દ્વારા નીરવ મોદી, તેની કંપનીઓ અને પીએનબીના અમુક કર્મચારીઓને સંડોવતા કહેવાતા કૌભાંડની આસપાસ ગૂંથાયેલા સંજોગોની તપાસ કરવા આલ્વારેઝ એન્ડ માર્શાને જણાવ્યું છે.