પોતાનાં વતનના રહેવાસી અને સુરતના સુમુલ ડેરી રોડ નેન્સી રેસિડન્સીમાં રહેતા હીરાદલાલ તુષારભાઈ શંભુભાઈ ભીંગરાડીયા ગત જાન્યુઆરી માસથી માર્ચ માસ દરમિયાન ધર્મેશભાઈ પાસેથી કુલ રુપિયા ૩૨,૬૧,૬૮૧ની કિંમતના કાચા અને તૈયાર હીરા વેચવા માટે લઈ ગયા હતા.