ઇડી કહ્યું છે કે સમીર ભુજબળ એ કાળાં નાણાં માર્કેટ ઓપરેટરોને આપતો અને ત્યાર બાદ એ જ નાણાંનું હાઇ પ્રિમિયમના શેર સબસ્ક્રિપ્શન સાથે તેમની (ભુજબળ ગ્રુપની) કંપનીમાં જ રોકાણ કરવામાં આવતું.