મહેસૂલ વિભાગના ઈન્ટેલિજન્સ ડિરેક્ટોરેટે માલૂમ કર્યું હતું કે ફારૂકને વિદેશથી જંગી રકમ મળતી હતી જે અંગે તેણે ૨૦૧૬માં ઈડીને રિપોર્ટ આપ્યો હતો અને મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ પગલાં લઈ શકાય છે તેમ કહ્યું હતું.