ખાસ કરીને ખૂબ ઊંચા એમાઉન્ટમાં જમા થયેલી નોટના કિસ્સામાં ખાતેદારોના કેવાયસી તથા તે એકાઉન્ટની બ્લુપ્રિન્ટ મેળવવામા આવી હતી.