સાથે સાથે મીનીસ્ટરના સાગ્રીત એવા સુનિલ કુમાર શર્મા અને અન્ય લોકોને પણ રોકડની ગેરકાયદે હેરફેર અને હવાલા મારફતે એઆઈસીસીને નાણા પૂરા પાડયા હોવાનો આરોપ લગાવાયો છે.