જેમાં પાડોશમાં રહેતી વિધવા મહિલાના ડોક્યુમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને ખાનગી સોસાયટીમાં બોગસ એકાઉન્ટ ખોલાવીને પડોશીએ 41.21 કરોડ રૂપિયાના બેનામી વ્યવહારો કર્યા હતા.