પોલીસ અને સીબીઆઈએ આ મામલામાં અંસારૂ બંધુઓ ઉપરાંત સંજીવ માહેશ્વરી જીવા, મુન્ના બજરંગી, એજાજ, અતા ઉર રહેમાન, ફિરદોસ રાકેશ પાંડેય, રામૂ મલ્લાહ, વિશ્વાસ નેપાલી, જફર, અફરોજ ખાન અને મંસૂર અંસારી વિરૂદ્ધ છ અલગ-અલગ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી.