અગાઉ પંજાબ એન્ડ મહારાષ્ટ્ર કૉ-ઓપરેટિવ બેંકના પૂર્વ મેનેજમેન્ટ અને એચડીઆઇએલના પ્રમોટરો વિરૂદ્ધ એફઆઇઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.