બેન્કે કેટલાક કિસ્સામાં કેવાયસીના નિયમોનું પાલન નહીં કરતાં અને એડવાન્સ ઇમોર્ટ રેમિટન્સની એન્ટ્રીમાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતાં બેન્ક પર આ દંડ લગાડવામાં આવ્યો હતો.