રાજેશ પવારે કરેલી તપાસ મુજબ ઉસ્માનપુરાની આ બે કંપનીના સંચાલકોએ અગાઉ ભાવનગર અને દિલ્હીમાં પણ આ જ મોડસ ઓપરેન્ડીથી કરોડોની છેતરપિંડી કરી છે.