આ કંપનીએ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા સિવાય અન્ય જુદી જુદી બેન્કોમાંથી કોઇ લોન મેળવી હતી કે કેમ તે વિશે કંપનીના વ્યવહારો અને બેંકોએ સંભવત: આપેલા ધિરાણ વિશે સીબીઆઈએ ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી છે.