તેને મોકોનો ફાયદો ઉઠાવીને વેપારીને જણાવ્યું હતું કે, મારી પાસે 90 લાખ રૂપિયા પડ્યા છે, જે ભારતમાં વાપરવા માટે એક ચેક વટાવવો પડે અને તેના માટે પ્રમાણપત્ર જોઇએ છે, તેવું કહીને સુરતના વેપારી પાસેથી 2.20 લાખ રૂપિયા ઓનલાઇન માંગ્યા હતા.