પોલીસ અધિક્ષક નિલેષ જાડડિયાએ વધુ વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, આરબીઆઈમાં રજીસ્ટ્રેશન ન હોવા સહિત અનેક નિયમોનો ભંગ થાય છે, નિયમોનું પાલન કર્યા વગર મની સરક્યુલેશનની આ સ્કીમથી તેઓ મોટી રકમ એકઠી કરી ઉઠમણું કરી છેતરપિંડી કરે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના જણાતાં પોલીસે ખુદ ફરિયાદી બની ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.