એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટે ગત ઓકટોબર માસમાં આ કંપની તેમજ કંપનીના પ્રમોટર્સ નીતિન સાંડેસરા અને ચેતન સાંડેસરા સામે મની લોન્ડરિંગનો ક્રિમિનલ કેસ નોંધ્યો હતો. સી. બી. આઈ. દ્વારા મુકવામાં આવેલા ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોના આધારે મુકવામાં આવ્યો હતો.