બન્ને બેંકોની ફરિયાદના આધારે CBIએ મહેતાના ઘર અને તેની કંપની વિંસન ડાયમન્ડ્સ એન્ડ જ્વેલરી વિરૂદ્ધ બે અલગ-અલગ ફરિયાદ દાખલ કરી છે.