જેમાં આરોપી કિરીટ પાલડિયાના જુદા જુદા એક્ષ્ચેન્જના વોલેટ, આઇડી ઓપન કરી ચેક કરવા તથા ટેકનીકલ સાધનોની મદદથી તેની ચકાસણી કરાઇ હતી અને તે દરમ્યાન પણ અનેક પુરાવાઓ અને કેસની ખૂટતી કડીઓ તપાસનીશ એજન્સીને પ્રાપ્ત થઇ હતી.