આ ચકાસણીમાં ૪૮ જેટલા ખાતેદારોનું ગોલ્ડ નકલી હોવાનું બહાર આવ્યંુ હતું, જેનાં આધારે બેંક સત્તાધીશોએ નાણાંની રિકવરી માટે બોર્ડ ઓફ નોમિનીમાં એડવોકેટ એમ. ટી. શાહ મારફત દાવો દાખલ કર્યો હતો.