આઈટીને કુશલ લિમીટેડના વિદેશમાં પાંચથી વધુ બેંક ખાતા અને કંપનીમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના નામે જ શેલ કંપનીઓ બનાવી હોવાના પુરાવા મળ્યા હતા.