સીબીઆઇની પહેલી ચાર્જળીટમાં મુખ્ય આપી નીરવ મોદી તેના ભાઇ નિશાલ મોદી અન તેની કંપનીના એક્ઝિક્યૂટિવ સુભાષ પરબની ભૂમિકાનો ઉલ્લેખ છે.