કસ્ટમ વિભાગને એવી શંકા છે કે, સુરતની ડાયમંડ પેઢીએ બલ્કમાં જે રફ ડાયમંડ ઈમ્પોર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તેની બેંક લોન ખુબ ઓછી છે અને તેમાં બેંક ક્રેડિટનો લાભ લઈ રફ ડાયમંડ ઈમ્પોર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.