હાલમાં થયેલ નીરવ મોદી કેસમાં, જેમાં આ ઝવેરી અને તેની સાથે સંકળાયેલ લોકો ઉપર ૧૧,૪૦૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપીંડી કરવાના આક્ષેપો થયા છે તેનું એક અગત્યનું છતાં નજરઅંદાજ થઇ રહેલ પરિબળ નું છે. ૨૦૧૬માં બેન્ગલુરું સ્થિત હરી પ્રસાદે, નીરવ મોદીના ભાગીદાર અને ગીતાંજલિ જેમ્સના માલિક મેહુલ ચોકસી દ્વારા આચરવામાં આવી રહેલ ગેરરીતિઓ અંગે વડાપ્રધાનની ઓફિસને અને કંપની રજીસ્ટ્રારની ઓફિસને સાવચેત કર્યા હતા. આમછતાં કોઈજ પગલાં લેવાયા નહોતા અને ચોક્સીનું નામ પણ પ્રસાદે મીડિયાને તેમણે આપેલ અગાઉની ચેતવણી અંગે જાન કરી તે પછીજ ઉભર્યું છે.