આ કેસની તપાસ કરી રહેલા એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ગયા અઠવાડિયે દિલીપ ઇસરાનીની ધરપકડ કર્યા બાદ તેની પૂછપરછમાં એવું બહાર આવ્યું હતું કે હવાલાના પૈસા દુબઇમાં રહેતા અન્ય એક હવાલા ઓપરેટર રાજુ દુબઇ મારફતે મોકલવામાં આવે છે.