આ કેસમાં આ વર્ષની શરૂઆતમાં પ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડિંરગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.