સીઆઈડી ક્રાઈમને સમગ્ર મામલે થયેલી લેખિત રજૂઆતમાં સંજય ઉર્ફ શંકર, જીતેન્દ્ર ઉર્ફ જીતુ મિલન, તેનો ભાઈ ધમો મિલન, જગદીશ ઉર્ફ જગો છેલ્લા બે વર્ષથી ટેક્સની ચોરી કરતા હોવાનો આક્ષેપ છે.