બેંક દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં કંપનીના ડાયરેક્ટર સભ્ય સેઠ, રીતા સેઠ, કૃષ્ણ કુમાર સિંહ, રવિ સિંહ અને દાસ સેઠ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીનું નામ લેવામાં આવ્યું છે.