પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ચોરવાડના હોલી ડે કેમ્પ રોડ પર રહેતા મીનાક્ષીબેન ઉર્ફે મંજુભાઇ ચુડાસમા અને 2013 થી એપ્રીલ 2018 દરમિયાન ચોરવાડ ખાતે અર્થ 4 યુ ઇન્ફ્રો એન્ડ એગ્રી લીમીટેડ કંપનીના ચેરમેન શિવાજી નીકાડે, મેનેજર-ડાયરેકટર ગણેશ હજારે, ડાયરેકટર ગુલામ શેખ, સલીમ ગોસાવી, મુકેશ સુદેયા, સુરેન્દ્ર મુદતે ડબલ અથવા વધુ પ્રમાણમાં નાણા મળશે તેવો વિશ્ર્વાસ સંપાદન કરી રૂા.