ઇડીનો પ્રવેશ તથા એચએસબીસીના મુદ્દે સંભવિત તપાસના કારણે એન્ટિ-મની લોંડરિંગના કડક કાયદાના અમલ અને ધરપકડનો ભય પ્રસરી ગયો છે.