ભીંડના મોહાનામાં રહેવાસી ગુપ્તાના ખાતામાં થયેલા ૧૩૪ કરોડના ટ્રાન્ઝેકશનમાં એક કંપનીએ મુંબઈની એક ખાનગી બેંકની શાખામાં ૯ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧ અને ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૨ દરમિયાન કરેલા ટ્રાન્ઝેકશનમાં રવિ ગુપ્તાના પાનકાર્ડ લિંક ધરાવતી કંપનીના નામે વ્યવહાર થયું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.