મુંબઈ પોલીસની ઇકૉનૉમીક ઑફેન્સિસ વિંગ (ઇઓડબ્લ્યુ)એ તેની ૩૨,૦૦૦ પાનાંની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે ઊંચી લોનો અને ઓવર ડ્રાફ્ટની સુવિધા ઉપરાંત પીએમસીના તત્કાલીન એમડી જોય થોમસે પીએમસી બૅન્કના હેડ-ક્વાર્ટર ખાતે એચડીઆઇએલના અધિકારીઓ માટે રોકડની સુવિધા માટેનું કાઉન્ટર પણ ખોલ્યું હતું અને અપાયેલી રોકડ રકમનો રેકૉર્ડ ન જાળવવાની સંબંધિત વિભાગને કડક સૂચના આપી હતી.