ઇડી દ્વારા પ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી બે ચાર્જશીટમાં પુરાવા રજૂ કરવામાં આવી ચુક્યા છે.