એનસીસીએફની કામગીરી પર નજર રાખી રહેલા ગ્રાહકો બાબતોના મંત્રાલયે ફરિયાદ કરતાં સીબીઆઇએ આ કેસમાં વર્ષ ૨૦૧૭માં તપાસ હાથ ધરી હતી.