આ લિસ્ટમાં નીરવ મોદીની પત્ની, તેનો દીકરો, વિજય માલ્યા, લલિત મોદી, અને હથિયાર તસ્કર સંજય ભંડારીનો પણ સમાવેશ થાય છે.