સીબીઆઈ સામે આવેલી રજૂઆતના પગલે  તપાસની શરૂ થઈ જેમાં  શૈલેષ ભટ્ટ અને સીબીઆઈ ઈન્સપેકટર સુનીલ નાયર વચ્ચે ત્રણ વખત મુલાકાત થઈ હતી, સીબીઆઈની ગાંધીનગર ઓફિસરના ત્રીજા માળે શૈલેષ ભટ્ટને બોલાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ભટ્ટ પહોંચતા જ સુનિલ નાયરે પોતાનો રોફ જાડવા માટે શૈલેષ ભટ્ટને એક લાફો મારી દીધો હતો અને કહ્યું હતું કે તમારા બીટકોઈન સહિતના તમામ ધંધાઓની મારી પાસે જાણકારી છે, હું તમારા ધંધાઓ અંગે ઈન્કમટેકસ અને એનફોર્સમેન્ટ ડાયરેકટરને જાણ કરીશ.