તપાસમાં આ ઠગોએ દિલ્હી ખાતે જુદા જુદા આઠ એકાઉન્ટમાં લાખો રૃપિયાનું ટ્રાન્જેક્શન થયું હોવાનું તેમજ ૨૦૦થી વધુ ભારતીયો છેતરાયા હોવાની ચોંકાવનારી વિગતો પ્રકાશમાં આવી છે.