મેનહટ્ટન ફેડરલ કોર્ટમાં ખોલવામાં આવેલા આરોપનામા અનુસાર જૂન ૨૦૧૮થી ૨૦૧૯ સુધી આરોપીઓએ આખા અમેરિકા અને અન્ય દેશો ઉપરાંત કોલંબિયામાં પણ વિવિધ લોકેશનો દ્વારા મેળવેલા ફંડને લોન્ડર કરવા સ્કિમો બનાવી હતી.