ડિપાર્ટમેન્ટને જાણવા મળ્યું છે કે આ કેસમાં ભારતીય કંપનીઓને ફંડ મોકલવા માટે અનેક વિદેશી એન્ટિટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.