સીઆઈડી ક્રાઈમે આરોપી નિલેષ માલીએ કોર્ટમાં રજૂ કરીને દસ દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરતા જણાવ્યુ હતુ કે,નિલેશ માલી અને તેના મળતિયાઓએ ૨૦૦૨થી ૨૦૧૭ દરમિયાન ૨૬ પેઢીઓના નામથી ખરીદ-વેચાણના બીલો બનાવ્યા હતા.