PNBની ફરિયાદ પર CBIએ મોદી  તેના ભાઈ નિશાલ  પત્ની એમી અને ભાગીદાર મેહુલ ચોકસી સામે બેન્ક સાથે દગાખોરી કરવા અને તેને ખોટી રીતે નુકસાન પહોંચાડવા માટે કેસ દાખલ કર્યો છે.