ઉપરોકત આરોપીઓ પૈકીના ગિરીશ ભટ્ટ તથા ચિરાગ જોષીએ વર્ષ ૨૦૧૩થી ૨૦૧૫ સુધીમાં અગાઉ પણ કેટલાક ખાતેદારોની રૂા.