પીએનબીમાં 11,400 કરોડના કથિત કૌભાંડમાં હીરા વેપારી નીરવ મોદી, તેમના સંબંધી અને બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય લોકો સામેલ હોવાનો આરોપ છે.