થોડા સમય બાદ હર્ષદભાઈ પટેલના એકાઉન્ટમાંથી બે તબક્કામાં કુલ રૃપિયા પ૯ર૦૪ ઉપાડી લેવાતા તેઓ ચોેકી ઉઠયા હતા તેમને તપાસ કરતા જેમાં ગાંધીધામ કચ્છના અંજાર ખાતે રહેતા જેશાભાઈ રાધાભાઈ રબારીના બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના ખાતામાં અને પિૃમ બંગાલમાં ઝાલડી બ્રાન્ચના સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયા અને બુરદાઉન જિલ્લાના પ્રયાગપુર ખાતે પાનગૃહમાં ચંદુધિબાર મનોરંજન ધિબાર નામના શખ્સના એકસીસ બેન્કના એકાઉન્ટમા જમા થયા હોવાનું બહાર આવ્યુ હતુ.