આ કૌભાંડને CumEx-Files નામ આપવામાં આવ્યું છે જેમાં માર્ટિન શિલ્ડ અને નિકોલસ ડાઈબલ નામના બે અંગ્રેજ બેન્કરોને મુખ્ય ગુનેગારો માનવામાં આવી રહ્યા છે જેમાં 55 અબજ પાઉન્ડ એટલે કે 60 અબજ ડોલરની ગેરરીતિ આચરવામાં આવી છે.