આરજેડી પ્રમુખ અને તેમના પરિવારના સભ્યો ઉપરાંત પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પ્રેમચંદ્ર ગુપ્તા અને તેમની પત્ની સરલા ગુપ્તા, આઈઆરસીટીસીના તત્કાલીન મેનેજીંગ ડાયરેક્ટર બી કે અગ્રવાલ અને તત્કાલીન ડાયરેક્ટર રાકેશ સક્સેના પણ આ મામલામાં આરોપીઓ છે.