પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) અંતર્ગત ઈડીની તપાસમાં જણાયું કે, માલ્યા અને યુબીએચએલની પાસે ગ્રુપની ઘણી પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓમાં 3,847.45 કરોડ રૂપિયાના શેર હતા.