નીરવ મોદી પર 1.8 બિલિયન ડોલરના કૌભાંડ આચરવાનો આરોપ છે, જે લોન તેમણે પંજાબ નેશનલ બેન્કમાંથી લીધી હતી. આ કૌભાંડ બહાર આવ્યા પછી ભારતમાં તેમના નિવાસો, ઉદ્યોગગૃહો પર લો એન્ફોર્સમેન્ટ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. જોકે ન્યુ યોર્કમાં મેડિસન એવન્યુમાં આવેલો તેમનો સ્ટોર સોમવારે ‘પ્રેસિડેન્ટ્સ ડે’ના દિવસે ખુલ્લો રહ્યો હતો. આ સ્ટોરમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડ સહિત કુલ ત્રણ કર્મચારીઓ હતા.