અમેરિકા દ્વારા નિયુક્ત કરેલ એક નિરીક્ષકની રિપોર્ટ મુજબ Saumil Diam નામની કંપનીએ જ 1,257 કરોડ રૂપિયાથી વધુ ફંડ  ઉપલબ્ધ કરાવ્યું હતું.