૭ ડિસેમ્બર સુધી બેન્કમાંથી આઇડી પ્રુફના આધારે કરોડો રૂપિયાનુ બ્લેકમની વ્હાઇટ કેવી રીતે કરી દેવામા આવ્યુ તેની માહિતી ફાયનાન્સિયલ ઇન્ટેલીજન્સ બ્યુરો (એફઆઇયુ)એ મેળવી હતી.