EDએ પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં કરવામાં આવેલા 280 કરોડના કૌભાંડ મામલે નીરવ મોદી અને અન્ય અન્ય સામે મનિ લોન્ડરિંગનો કેસ પણ ફાઈલ કર્યો છે.