કૌભાંડના ગુજરાત કનેકશની વાત કરીએ તો અન્ય રાજ્યોમાં નોંધાયેલી બોગસ કંપનીઓની ગુજરાતી વેપારી સોના વ્યવહારોની એન્ટ્રીઓ મળી આવી છે.