ક્રિમિનલ કોડની નંબર 174 ખાતે એક લેખ અનુસાર, ક્યારેક ત્યાં મની લોન્ડરીંગ / મિલકત ગેરકાયદેસર રીતે કબ્જે, એક સંગઠિત જૂથ દ્વારા અથવા મોટા પાયે છે.