આરોપીઓમાં હસમુખભાઈ પ્રભુદાસ શાહ, મનસુખભાઈ, પ્રુફુલભાઈ શાહ, તપન દીપકભાઈ શાહ, અક્ષય શાહ, હીરેન પટવા ઉર્ફે દાઉદ , મહેશ કાન્તીભાઈ રૂવાલા, શાન્તીભાઈ કાલુમલ મારવાડી અને પ્રફુલ શાહ પાસેથી વ્યાજે નાણાં લીધા હતા.