સામાન્ય રીતે વિવિધ હેતુસર આ કેસમાં આટલી મોટી રકમની વિદેશી કરન્સી વિદેશમાં લઈ જવાતી હોવાથી તે ‘હવાલા’ના વ્યવહાર હોવાની શંકાને આધારે પણ તપાસ હાથ ધરાશે.