સીરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસનો આરોપ છે કે, ભૂષણ સ્ટીલના પ્રમોટર્સ બ્રિજ ભૂષણ અને નીરજ સિંઘલે ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ દ્વારા ભારતીય બેન્કો પાસેથી ૨૦૧૩-૨૦૧૭ દરમિયાન રૂપિયા ૪૫,૮૦૦ કરોડની લોન મેળવી હતી.