અત્યાર સુધીની તપાસમાં એવું બહાર આવ્યું છે કે કનિકા જેમ્સે એ એક જ કંપનીએ બનાવટી બિલ ઓફ એન્ટ્રી રેમિટન્સ કરાવી હોંગકોગ અને યુએઇના એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ૨૪૦ કરોડ મોકલાવ્યા છે.