કોરિયા, પાન, ફીલિપાઈન્સ, અમેરિકા, વિએટનામ જેવા ઘણા દેશોમાં રોકાણ કરી કરોડોનું કૌભાંડ કરવાના અંગે મુખ્ય સંડોવણી સતીશ કુંભાણીની બહાર આવી હતી જેથી એફબીઆઈને તેની તપાસ માટે સુરત આવવાની કવાયત હાથ ધરવી પડી હતી.