એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફાઈલ કરેલી ચાર્જશીટમાં કંપની તથા અન્ય 34 જણાના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે.