આ બેન્કના ૧ લાખ ખાતામાં ૨.૫૦ લાખની મર્યાદા સુધી રકમ જમા થઈ હતી, જે અંદાજે ૨૦૦ કરોડ જેટલી હોવાનું આઈટીની તપાસમાં ખૂલ્યું છે.