સાથે એવો પણ ખુલાસો થયો છે કે, અમદાવાદની ડોલ્ફિન ઇન્ફોટેક નામની કંપની ઉભી કરીને તેના પ્રમોટર તરીકે ઝૂંપડાવાસીઓને દર્શાવી દીધાં હતા જેઓના નામનો ઉપયોગ કરીને કરોડો રૂપિયાનો હવાલાનું કૌભાંડ આચરાયું છે જેથી ઇડીએ આ કંપનીના મુળમાલિકોને શોધવા કવાયત હાથ ધરી છે.