આ અંગે જયારે સીબીઆઈએ બેંકના અધિકારીઓની પૂછતાછ કરી તો એ બાબત સામે આવી કે નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીએ તમામ રકમ એલઓયુ ઇસ્યુ કરાવવાનો અને તેને રીન્યુ કરાવવા મારફતે જ મેળવી હતી.