ટેક્સ ચોરીના આ કૌભાંડમાં સંજય શાહ ઉપરાંત અનેક લોકો સામેલ હતા, એક મોટી ટીમ દ્વારા આ સ્કેમ આચરાયું હતું અને તેમાં ડેનમાર્ક, જર્મની, ફ્રાન્સ, બ્રિટિશ નાગરિકો પણ ફસાયા હતા.