નોટબંધી બાદ આવકવેરા વિભાગ સતત બેન્કોમાંથી મોટી ડિપોઝિટની વિગતો મેળવી રહ્યું હોય આ કેસમાં પણ સુરત આઈટીની ડીઆઈ વિંગ પાસે ચાર દિવસ બાદ માહિતી પહોંચી હતી.