આ કામ કરવામાં જ્વેલર્સ અને બુલિયન ટ્રેડરોએ પણ તેમનો સાથ આપ્યો હોવાનું એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.