આવક વેરા વિભાગને જાણ થઈ હતી કે કોઈ ગેંગનો સભ્ય બનાવટી બિલ જારી કરીને હવાલા મારફતે મોટી રકમની લેવડ-દેવડ કરી રહ્યો હતો.