ઉલ્લેખનીય છે કે ઈડીએ નિરવ મોદી અને તેના મામા તથા ગીતાંજલી જેમ્સના પ્રમોટર મેહુલ ચોક્સી સામે મની લોન્ડરિંગની બે એફઆઈઆર દાખલ કરી છે.