તપાસ દરમિયાન જણાયુ છે કે પીએફઆઈના ૭૩ બેન્ક ખાતામાં બે ત્રણ દિવસ અંદર ૧૨૦ કરોડ જમા કરાયા અને તરત જ ઉપાડી પણ લેવાયા.