2014ની સાલથી ઈમ્પોર્ટેડ ડ્યૂટી-ફ્રી ડાયમંડ્સના ડાઈવર્ઝન સહિત અનેક પ્રકારની છેતરપીંડીઓના કેસમાં નીરવ મોદી સીબીઆઈ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ, ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગ તથા ડીઆરઆઈ જેવી એજન્સીઓની નજરમાં હતા.