ઉપરાંત, હવાલા દ્વારા વિદેશ મોકલાયેલું નાણાં પરત લાવવા NRE એકાઉન્ટનો ઉપયોગ કરાયો હોય તો એ પણ તપાસના ઘેરામાં આવશે.