આરોપીઓની પ્રાથમીક પૂછપરછમાં એવી હકિકત સામે આવી છે કે, નિલેશ પંડયા નામના આરોપીએ વોન્ટેડ સુદત વાડેનો કોન્ટેકટ કરીને બેંગ્લુરુમાં સ્પેનના બોગસ પાસપોર્ટ બનાવડાવ્યાં છે.