કુરેશીના દુબઈ ગયા સુધીના અહેવાલો મુજબ બીએસઆઈ બેન્કમાં કુરેશીની ડિપોઝિટ અને ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતો વિભાગને મળી ચૂકી હતી, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકા, જર્સી અને બરમુડામાં તેની શંકાસ્પદ વિદેશી કંપનીઓ અને ખાતાઓ વિશેની માહિતી મળવાની બાકી હતી અને બ્લેક મની એક્ટ હેઠળ તેને ગમે ત્યારે નોટિસો ફ્ટકારવામાં આવે એમ હતું.