નાણાંકીય ગૂનાખોરી તપાસ સંસ્થા અનુસાર, આરોપીઓમાં માંથી એક અમી મોદીએ ૩૦ મિલિયન ડોલરના ઇન્ટરનેશનલ ટ્રાન્ઝેક્ષન કર્યા હતા.