બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં ગુનેગાર સાબિત થયેલા લોકોમાં કુરેશી, ઇઝાઝ બટ, રઘવીર સિંહ, મોહંમદ ખાન, સત વર્મા, વિજય વર્મા, તરસેમ લાલ અને વિનોદ ડડલાણીનો સમાવેશ થાય છે.