બેન્ક ઓફ બરોડાના મેનેજર દ્વારા દમણ, વડોદરા, આણંદ, નડીયાદ, પૂણેની જુદી જુદી બેન્કોના આ ખાતેદારો સામે ફરિયાદ નોંધાવાઇ હતી.