છેતરપિંડી ઉપરાંત આ બન્ને ભાઈઓ પર એમપીઆઇડી (મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન ઑફ ઇન્ટરેસ્ટ ઑફ ડિપોઝિટર્સ ઇન ફાઇનૅન્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ)એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ પણ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.