આ ગઠિયાઓના બેન્ક એકાઉન્ટ તેમ જ કેવાયસી ફોર્મની તપાસ પોલીસે શરૂ કરી છે તેમ જ બેન્ક મેનેજરોની પણ પૂછપરછ શરૂ કરી છે.