એજન્સીએ પોતાની તપાસ અને ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે આઇએલએન્ડએફએસએનું સિનિયર મેનેજમેન્ટ દ્વારા મોટા પાયે ગેરરીતિ આચરવામાં આવી હતી.