તપાસ એજન્સીએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે ભાગેડુ હથિયાર વેપારી સંજય ભંડારી વિરૂદ્ધ આવકવેરા વિભાગ કાળા ધન અધિનિયમ તેમજ કાયદા અંતર્ગત તપાસ કરી રહ્યાં છે.