આરોપીઓ છેલ્લા એક વર્ષથી  ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી, બિહાર, ઝારખંડ, તામીલનાડુ, કર્ણાટક વગેરેમાં મુખ્યત્વે SBI, AXIS, BOB અને BOI સાથે છેતરપીડી કરી હોવાનુ કબુલાત કરી છે.