તેવી ર્ગિભત ધમકી ઉચ્ચારી માનસિક રીતે દહેશતમાં મુકીને તેઓને હજારો ડોલરની રકમ ભરવી પડશે તેમ કહી પોતાની ઓળખ ગુપ્ત રાખી તમોએ ટેક્ષ ચોરી કરી હોવાનુ કારણ દર્શાવી કાયદેસર કાર્યવાહી કરવાનો ડર પેદા કરીને તેઓની પાસેથી આઇટયુન કાર્ડ કે પ્રિપેઇડ કાર્ડ દ્વારા ૧૬ અંકનો નંબર હસ્તગત કરી વિદેશી ચલણ ડોલરની હજારોની રકમ તેઓના બેંક ખાતામા જમા કરાવી વ્યવસ્થિત રીતે નેટવર્ક ચલાવતા હોવાનુ બહાર આવતા  જ પોલીસે  ભેજાબાજોની મોડેસ ઓપરેન્ડીની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇને આંતરરાષ્ટ્રિય કોલ્સ સેન્ટર દ્વારા હવાલાકૌભાંડ આચરનાર જયદિપ અરવિંદ મકવાણા મુળ રહે.