કોઈપણ દેશના નબળા કાયદાઓનો અથવા બ્રિટનના વર્જિન આયલૅન્ડ જેવા મની લોન્ડરિંગના સ્વર્ગનો, ભ્રષ્ટાચારીઓ, કાળાં નાણાંના ડીલર અને આતંકવાદીઓ ઉપયોગ કરે છે.