એજન્સીએ તેને મહિનાની શરૂઆતમાં પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડ્રિંગ ઍક્ટ હેઠળ ચંદા કોચર, તેમના પતિ દીપક કોચર અને ધૂત સહિત અન્ય લોકો વિરુદ્ધ આપરાધિક મામલો નોંધ્યો હતો.