આવકવેરા વિભાગે જણાવ્યું છે કે માર્ચ, ૨૦૧૭ની સ્થિતિ મુજબ અબજોપતિ જવેલર નીરવ મોદી અને તેમના કાકા મેહુલ ચોકસી સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓને ૧૧,૪૦૦ કરોડ રૂપિયાની લોન અને બેંક ગેરંટી આપવામાં આવી છે.