આ કેસ વિદેશી સંપત્તિ અને આ ત્રણેય બેંક ખાતાઓ વિશેની માહિતી કથિત રીતે ગુપ્ત રાખવા સાથે જોડાયેલો છે. આઇટી વિભાગ અનુસાર ત્રણેય લોકોએ બ્રિટનના કેમ્બ્રિજમાં 5.37 કરોડ રૂપિયાની સંયુક્ત સંપત્તિનો ખુલાસો નહતો કર્યો, જે કાળા નાણાં અને કરવેરા ભ્રષ્ટાચાર અધિનિયમ હેઠળ એક ગુનો છે.