સીબીઆઈના સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે તેમની કંપનીઓ જીએનએન ઈન્ડિયા અને ગ્લોબલ ઓટોમોબાઈલ્સ સહિત સિંહ, સેન અને ઘોષ પર પ્રાઈઝ ચીટ્સ એન્ડ મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ (પ્રતિબંધ) કાયદો (પીસીએમસી કાયદો),૧૯૭૮ની જોગવાઈઓ તથા ગુનાઈત ષડયંત્ર, છેતરપિંડી અને ગુનાઈત વિશ્વાસભંગનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. સિંહની કંપની જીએનએન ઈન્ડિયાને શારદા ગ્રૂપ તરફથી જંગી રકમ મળી હતી તેવો આક્ષેપ છે.