સીબીઆઇની એક એફઆઇઆરના આધારે ઇડીએ થોડા વર્ષો પહેલા મોઇન કુરૈશી, તેમની કંપની એએમક્યુ ગુ્રપ, તેમના એક કર્મચારી આદિત્ય શર્મા, ટાઇમેક્સ ગુ્રપના  પ્રદીપ કોનેરૂ, સીબીઆઇના પૂર્વ ડાયરેકટર એ. પી. સિંહ અને અન્ય કેટલાક અજાણ્યા તેમજ સરકારી નોકરો સામે કેસ કર્યા હતા.