પ્રથમ નજરે એવી શંકા ઉપજી કે આ લોકોએ પોતાનું નામ, અંગુઠાનું નિશાન અને ઓળખના દસ્તાવેજો ખાતું ખોલવા માટે કમિશનના બદલમાં આપ્યા હશે અને આ ખાતાનો ઉપયોગ મની લોન્ડ્રિંગ તરીકે કરાઈ રહ્યો હશે.