બનાવ અંગેની વિગત મુજબ જામનગરમાં જોલીબંગલા પાછળ આવેલ ઓસવાલ કોલોનીમાં રાજ પેલેસ એપાટર્મેન્ટમાં રહેતા કિશોર મોહનભાઈ સાવલીયા વિજય નામના પટેલ વેપારીએ જામનગર સીટી એ ડીવીઝન પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે કે ઈન્ડીયા બેંકમાં ખાતુ ધરાવતો સંકદ કુમાર, કેનેડા બેંકમાં ખાતુ ધરાવતો મોહિત કુમાર, તથા ઈન્ડીયા બેંકમાં ખાતુ ધરાવતો કુમાર સહિત ત્રણ શખસોએ વેપારીને ઈમેલથી સંપર્ક કરી તેના બેંક ખાતામાં રૂા.