ઇડીના અધિકારીઓનાં જણાંવ્યા અનુસાર રેગ્યુલર સમન્સ હેઠળ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ(પીએમએલએ) હેઠળ ત્રણેયના નિવેદન નોંધવામાં આવ્યા હતાં.