સીસીડીના સંસ્થાપક વી. જી. સિદ્ધાર્થ દ્વારા કરવામાં આવેલા નાણાકીય વ્યવહારોના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કર્યા બાદ આવકવેરા ખાતાના અધિકારીઓએ કરેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બેન્કોએ ફાર્મ લોન લેનારા કર્મચારીઓ અને સીસીડી ગ્રૂપના ડિરેક્ટરો આ રકમ પાછી ચૂકવી શકશે કે નહીં એની તપાસ કરી નહોતી.