તેમની સામે સિક્યુરિટીઝ ફ્રોડ, કોન્સ્પિરસી, વાયર ફ્રોડ, મની લોન્ડરિંગ તથા ખોટા નિવેદનો આપવાના ગુના દાખલ કરાયા છે.