સીઆઇડી ક્રાઇમની તપાસમાં એવું સામે આવ્યું છે કે, સુરતના બિલ્ડર,રાજકારણીઓ અને પોલીસ અધિકારીઓનું કરોડોનું રોકાણ બિલ્ડર ધવલ માવાણી થકી બિટકોઇનમાં થયું છે તેવી માહિતી તેઓને મળી હતી જેથી શૈલેષ ભટ્ટ અને કીરીટ પાલડીયાએ ભેગા મળી કાવતરુ રચ્યું હતુ જેમાં નકલી આવકવેરાના અધિકારી બની શૈલેષ ભટ્ટે ધવલ માવાણી પાસેથી ૧૩૫ કરોડના ૨૨૫૦ બિટકોઈન મેળવી લીધા હતા.