ઈડી તરફથી કહેવામાં આવ્યુ છે કે તપાસમાં એ વાત સામે આવી છે કે ગુનો થયો છે, તમામ નકલી કંપનીઓ દ્વારા પૈસાની લેવડદેવડ કરવામાં આવી છે.