મંત્રાલય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પાસે 2,09,032 જેટલી શંકાસ્પદ કંપનીઓ પૈકી 5800 કંપનીઓના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણકારી આવી ગઈ છે. જેમનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરી દેવામાં આવ્યું છે. જુદી જુદી બેંકોએ સરકારને આ કંપનીઓના કુલ 13,140 એકાઉન્ટ્સની જાણકારી આપી હતી.