ડીઆરઆઇને એએમસીના નામની કાચી ચિઠ્ઠીઓ મળી હતી જેના આધારે ઉંડાણપૂવર્કની કાર્યવાહી કરાતા એએમસી એટલે એશોક મેટલ કોર્પારેશન નામ ખૂલ્યું હતં અને તેના માલિક કિશોરમલ બી. જૈન દ્ધારા દાણચોરીનું સોનં અમદાવાદથી મંબઇ અશોક મેટલ કોર્પારેશનની ઓફિસ ક્રિષ્ના ભવન,કોર્પારેટ સ્ટ્રીટ,મુબઇ-૪ ખાતે ડિલિવરી કરાતું હતું.