આ નાણાં ચૂકવવામાં તેઓ નિષ્ફળ ગયા ત્યારે PNBએ ૨૯મી જાન્યુઆરીએ CBIને ફરિયાદ કરી ત્યાર બાદ ૧૫મી ફેબ્રુઆરીએ રિઝર્વ બેન્કે PNBને તેના દ્વારા રજૂ કરાયેલ LOUના નાણાં અન્ય બેન્કોને ચૂકવવા માટે આદેશ આપ્યો ત્યારે આખું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.