આ વ્યવહારો શંકાસ્પદ જણાતા આવકવેરા વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલી તપાસમાં જૂની નોટને જમા કરી આરટીજીએસથી અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી સોનું ખરીદી લેવાનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે.