નીરવ મોદી તથા તેના મામા મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય લોકો પર પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે 13 હજાર કરોડ રુપિયાની છેતપિંડી કરવાનો આરોપ છે,તેના સામે ફ્યૂઝિટિવ ઈકોનોમિક ઑફેન્ડર્સ એક્ટ તે માટે લગાવવામાં આવ્યો હતો કે,તે 1લી જાન્યુઆરી 2018મા દેશ છોડીને પલાયન થઈ ગયો હતો.