બીએસએસ કોઇનના નામે કૌભાંડ થયું હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ તેમાં આરોપી તરીકે રાકેશ શામજી સવાણી, નિકુંજ હસુ સાવલિયા, હાર્દિક જેન્તી ઝડફિયા, કલ્પેશ વાલજી લખાણી અને અશોક ખાંભીનાં નામ હતાં.