ઈડીએ મોદીના નામની કંપનીઓ સિવાય સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટમાં તેના પરિવરના ઘણાં સભ્યો નિશાલ મોદી, નેહલ મોદી, પૂર્વી મોદી, એલિયાસ મહેતાના નામ પણ લખ્યા છે.