તેની પૂછપરછ કરતાં તે નીનો અંબારામ ઠાકોર, રાકેશ ઉર્ફે ભાણો તેમજ વિરસંગજી માનાજી ઠાકોર સાથે મળીને વિદેશી દારૂના વેચાણની પ્રવૃતિઓ કરતાં હોવાનું ખુલવા પામ્યું હતું.