અધિકારીઓની મળતી માહિતી અનુસાર નીરવ મોદીની કંપની ફાઇવ સ્ટાર ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડના એજીએમ મનીષ બોસમિયા, હાલના નાણાકીય મેનેજર મિતેશ અનિલ પંડયાએ પંજાબ નેશનલ બેંકને ખોટા પુરાવાઓ આપવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.