આ મામલામાં ઈડીની ચાર્જશિટમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, રતુલ પુરીએ અમેરિકાની એક નાઈટ ક્લબમાં એક જ રાતમાં 11.43 લાખ ડોલર એટલે કે 7.8 કરોડ રૂપિયાનો ધુમાડો કરી નાંખ્યો હતો.