જરૂરિયાતમંદોને બેંકમાંથી લોન અપાવવાના બહાને પુરાવા મેળવીને તેમની જાણ બહાર વાણિજિયક વેરા કચેરીમાં પેઢીઓ નોંધણી કરાવીને ખોટા ખરીદ-વેચાણના ૧૩૪૬ કરોડ રૂપિયાના બિલિંગથી સરકારને ૬૬.૪૨ કરોડનું નુકસાન પહોંચડનાર નિલેષ સ્વરૂચંદ માલીને સીઆઈડી ક્રાઈમે ઝડપી લીધો છે.