જો કોઈ વ્યક્તિએ ૧૦ વર્ષમાં દર્શાવેલા ૩૫ (ગેરકાયદે જુગાર, લાંચ, મની લોન્ડરિંગ, ઉચાપત, ડ્રગ્સની હેરફેર અને મર્ડર સહિતના) ગુનાની યાદીમાંથી ઓછામાં ઓછી ઠગાઈની બે પ્રવૃત્તિ કરી હોય તો તેને ૨૫,૦૦૦ ડોલર સુધી દંડ કરી શકાય છે અને ૨૦ વર્ષની કેદની સજા થઈ શકે છે.