ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે ફારૃક મન્સૂરીએ અયાઝ દાઉદ મરચન્ટ અને ફાતેમા અયાઝ મરચન્ટ તથા રિયાઝ અયાઝ મરચન્ટના નામના પાનકાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, ગુમાસ્તાધારાનું લાઇસન્સ સહિતના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ્સ તૈયાર કર્યા હતા.