ટેકસ ડિપાર્ટમેન્ટની એક નોટ પ્રમાણે માર્ચ 2017 સુધીમાં વિવિધ બેન્કોએ બિલયનર નિરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોકસી સાથે સંલગ્ન વિવિધ કંપનીઓને લોન અને ગેરન્ટીની રકમ મળીને કુલ 17,632 કરોડ રૂપિયા આપ્યા હતા.