આ કેસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં મહત્ત્વની કડી હાથ લાગી હતી જેમાં રાજેશ્વર એક્સપોર્ટ દ્વારા વર્ષ ૨૦૧૫ના ડિસેમ્બર મહિના સુધીમાં ૧૪૨૧ કરોડ વિદેશ મોકલી આપ્યા હોવાના દસ્તાવેજ હાથ લાગ્યા હતા.