આઈટી ડિપાર્ટમેન્ટે કુરેશી અને તેની કંપનીઓએ હવાલા અને ફેરેક્સના કાયદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવા અંગેના દસ્તાવેજો મૂક્યા પછી એન્ફેર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ (ઈડી)એ વર્ષ ૨૦૧૫ની શરૂઆતમાં ફેમા હેઠળ આ કેસ હાથ પર લીધો.