પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ના ઉલ્લંઘન બદલ આ NBFCsનો જોખમી કંપનીઓની યાદીમાં સમાવેશ કરાયો છે.