ઈડીએ નોંધાવેલી એફઆઈઆર અને કંપની, તેના પ્રવર્તકો, નિદેશકો અને અન્ય વિરુદ્ધ તમિલનાડુ પોલીસ દ્વારા ચાર્જશીટ પર મનીલોન્ડ્રિંગના કાયદા હેઠળ અપરાધની ભાળ મેળવવા માટે તપાસ શરૂ કરાઈ હતી.