તેઓ આમાં સંકળાયેલા તમામ લોકોની તપાસ કરે છે કે જેઓ શામેલ થવાની જરૂર છે, તેમાં શામેલ નથી પરંતુ તે જરૂરી છે કે, તે લોકો કેવી રીતે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા કરે છે અને છેતરપિંડી, કચરા અથવા દુરુપયોગને અટકાવવા અથવા પકડી રાખવા માટે પૂરતી નિયંત્રણો છે કે કેમ.