એ કેસમાં ઇડીએ હોંગકોંગની બે કંપનીઓ રઘુકુલ ડાયમન્ડના પ્રતિનિધિ સંજય જૈન અને સ્કાય લાઇટ કંપનીના સૌરભ પંડિતની ધરપકડ કરી હતી.