અફરોઝ ફટ્ટા સહિત અન્યો સામે ઈડીએ ૨૦૧૪માં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એકટ હેઠળ ફરિયાદ કરી હતી.