આરોપીએ પુત્ર જયમીન યુ. એસ. એમાં અભ્યાસ કરતો હોવા છતાં ભારતમાં તે કોઈ વ્યવસાય કરતો હોવાનો બતાવી પુત્રના બેંક ખાતામાં જીએલડીસીના બેંક ખાતામાંથી આશરે દોઢ કરોડ રૂપિયા જેટલી રકમ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરી હતી.