નીરવ મોદી ભારતની બીજા નંબરની સૌથી મોટી રાષ્ટ્રીય બેન્ક પંજાબ નેશનલ બેન્ક સાથે થયેલી 2.2 અબજ ડોલરની છેતરપીંડીના કેસમાં આરોપી છે.