ઉલ્લેખનીય છે કે, 2017માં મધ્યપ્રદેશ એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીમા પકડાયેલ આખું ગ્રુપ પાકિસ્તાનના હેંડલરોના નિર્દેશો પર નકલી બેંક એકાઉન્ટ ઓપન કરીને તેમાં ધનરાશી પ્રાપ્ત કરી રહ્યું હતું અને તેને ઠેકાણે પાડી રહ્યું હતું.