વાળુ ઇ-મેઇલ આઇ. ડી. બનાવી પોતાની તથા ઇટાલીયન કંપની વચ્ચે કોમ્યુનીકેશન રાખી ડોકયુમેન્ટમાં છેડછાડ કરી ખોટા ડોકયુમેન્ટ ઉભા કરી પોતાની કંપનીના નામનુ પોટુગર્લના લીસ્બન શહેર તથા ગુજરાતના સુરત શહેરમાં બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવી જેમાં પોતે ઇટાલીયન કંપનીને મોકલેલ ૧૯૮ મેટ્રીક ટન માલના કુલ ૧,૦૬,૦૮૦ યુરો કરન્સી (ભારતીય રૂપિયામાં આશરે ૮૬ લાખ રૂપિયા થાય) ઉપાડી લીધેલ હોય તેવી ફરીયાદ કરતા ઘોઘારોડ પો.