આ એન્ટિટીઝ ટેકસ ચોરી માટે શેર બજારનાં પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગકરવો તથા શંકાસ્પદ મની લોડંરીંગની કામગીરી માટે સેબીની નજર હેઠળ અથવા રડારમાં હતી હાલનાં કેસમાં સેબીએ ડિસેમ્બર ૨૦૧૪ તથા નવેમ્બર ૨૦૧૫માં વધારે આદેશ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી કુલ ૧૨૩ એન્ટિટીઝ સામે બજારથી દૂર રહેવા માટે આદેશ કર્યો હતો.