તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું હતુ કે કીમ સોનારૂપા સોસાયટીમાં રહેતા હાર્દિકસિંહ વિજયસિંહ નરોલીયા નાઓને પણ વિશ્વાસમાં લઈ આ વ્યક્તિએ 1.07 લાખનું મની ટ્રાન્સફર કરાવી રકમ ચૂકવી નથી.