’ એવું જોવામાં આવ્યું હતું કે આ ખાતા દ્વારા કરાયેવા નાણાકીય વ્યવહાર અને ગ્રાહકની જાહેર કરેલી આવક, સંપત્તિ અને ગ્રાહકની પ્રોફાઇલથી મેચ કરતી નથી’એમ નોટીસમાં કહેવામા આવ્યું હતું.