સીઆઈડી ક્રાઈમે તપાસ શરૂ કરીને આર્ચર કેર કંપની અને વિનય શાહના ઘરેથી સંખ્યાબંધ દસ્તાવેજો અને બેન્કોના ખાતાઓની માહિતી મેળવી હતી.