હજુ સુધીની તપાસમાં એવી વિગતો ખુલી છે કે, બેંક અને કંપની બંને આરબીઆઈ અને રજિસ્ટ્રેશન ઓફ કંપનીને વિશ્વાસઘાતમાં રાખીને ૧૦ વર્ષથી આ રમત રમી રહ્યા હતા.