હોંગકોંગ સ્થિત એક ડમી કંપની અનુરાગનના ડાયરેક્ટર દિવ્યેશ ગાંધીએ દાવો કર્યો છે કે તે આ તમામ 6 નકલી કંપનીઓના એકાઉન્ટ જોતા હતા.