કેનેરા બેન્કની ફરિયાદના આધારે સીબીઆઇએ 23 એપ્રિલ, 2017ના દિવસે  ચેરમેન બાબુલાલ ગુમાનમલ જૈન અને તેમના ડિરેકટર પુત્ર દેવેન્દ્ર જૈન, ડિરેક્ટર પુનિત રૂંગટા અને સીએ જગદીશ સોમાણીની ધરપકડ કરી હતી.