અબજોપતિ હીરાના વેપારી નીરવ મોદીએ ૨૦૧૧ નહીં પરંતુ ૨૦૧૭ અને ૨૦૧૮ વચ્ચે જ પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી ૧૧,૩૦૦ કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.