એક્સાઇઝ ઇન્ટેલિજન્સ પાસે ૨૦૦ કરોડના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારોની માહિતી આવી છે જેના આધારે તપાસ શરૂ કરી દેવાઇ છે.