જેની લાલચમાં આવી ઉત્તર ગુજરાતના હિંમતનગર, ઈડર, ખેડબ્રહ્મા, મોડાસા, ભિલોડા, ઉંઝા, વિસનગર, ખેરાલુ, કડી, સતલાસણા, વિજાપુર, ભિલડી, પાલનપુર, હારીજમાં હજારોની સંખ્યામાં ગ્રાહકોએ કરોડો રૃપિયા અલગ-અલગ યોજનામાં જમા કરાવ્યા હતા, પરંતુ છેલ્લા એક મહિનાથી અર્બુદા ક્રેડિટ સોસાયટીના અધ્યક્ષ આશા રાકેશ અગ્રવાલ, મુખ્ય કાર્યકારી રાકેશ દેવેન્દ્રકુમાર અગ્રવાલ, નિશા રાકેશકુમાર અગ્રવાલ(સચિવ) અને ઉપાધ્યક્ષ મહેરસિંહ પ્રબલસિંહ ઠાકુર, જનરલ મેનેજર અશોક દેવીલાલ શર્મા, આસી.