૩/૮/૧૯ ના રોજ દિલ્હીથી ફોન આવેલ કે રૂપીયાનો ળન્કમટેક્ષ રૂા ૧૨ લાખ ભરવાનો છે, જેથી તેણે જણાવેલ ચાર એકાઉન્ટમાં રૂપીયા ટ્રાન્સફર કરેલ, બાદ ફરી પાર્સલના ડેમરેજ ચાર્જીસ પેટે રૂા ૧,૪૪,૮૦૦/- પંજાબ નેશનલ બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરેલ, ફરી ટ્રાન્જીસ્ટ સીકયુરીટી ડિપોઝીટના રૂા ૭૫,૦૦૦/- જમા કરાવાનું કહેતા તે પણ ટ્રાન્સફર કરેલ.