આરોપી રમેશ કલ્યાણ ડાયાણી, અક્ષય વિઠ્ઠલ ગોળકિયા, દેવાંગી મુકેશ વાઘાણી અને મુકેશ નાનુ વાઘાણી કાપોદ્રામાં ઠાકોરદ્વાર સોસાયટીમાં ઓફિસ અને ગોડાઉન છે.