ફેબ્રુઆરી 2018 માં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ મેહુલ ચોક્સી અને નીરવ મોદી વિરુદ્ધ 13 હજાર કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં કેસ દાખલ કર્યો હતો.