તપાસ બાદ સીબીઆઈ દ્વારા ઓક્ટોબર-2017માં 5383 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી અને બેંક ફ્રોડના મામલામાં ઉપરોક્ત કંપની અને તેના પ્રમોટરો સામે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.