ડીપીઇએલના નામે મેળવેલા આર્થિક લાભની રકમનો તેમની સબસિડરી કંપની, એસોસીએટ્સ કંપની સહિત અન્ય કંપનીઓને લીધો લાભ અપાવીને રકમને સગેવગે કરી હોવાની વિગતોના આધારે તેઓના દસ્તાવેજોની ચકાસણી શરૂ કરી દીધી છે.