રિપોર્ટમાં જો કોઈ વ્યક્તિનાં બેન્કખાતામાંથી રૂપિયા ત્રણ લાખથી વધુનો ઉપાડ કરાય તો બેન્ક તેની જાણકારી ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ અને આવકવેરા વિભાગને જાણકારી આપે તે બાબત પર ભાર ઔમુકાયો હતો.