જે કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે તેમાં મુંબઇ સ્થિત વિનસમ ગુ્રપ, તાયલ ગુ્રપની એસ કે નિટ, દિલ્હીની નાફટોગાઝ, એસએલ કન્ઝ્યુમર પ્રોડ્ક્ટસ લિ અને પૂણેની ઇન્ટરનેશનલ મેગા ફૂડ પાર્ક લિ અને સુપ્રીમ ટેક્સ માર્ટ સહિત અનેક કંપનીઓ પર ૬૪૦ કરોડ રૃપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.