સુરતઃ મધ્યપ્રદેશના આર્થિક પાટનગર ઇંદોર અને ગુજરાતના બે મોટા શહેરો સુરત અને અમદાવાદની વચ્ચે મોટા પ્રમાણમાં હવાલા રેકેટ ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું.