જેમાં દુબઈના હવાલા ઓપરેટર પંકજ કપુર સાથે બિઝનેસને લગતા તેમજ ગેરકાયદેસર રીતે કરોડોનાં નાણાકીય વ્યવહારો કરાયા હોવાનું જણાયું હતું.