પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપીઓએ સૌ પ્રથમ એન્ટરટેન્મેન્ટ બિઝનેસ ટ્રાવેલિંગ (EBT) કોઈન લોન્ચ કરી લોકો પાસેથી નાણાંનું રોકાણ કરાવ્યું હતું.