પ્રમોટર્સે બેન્કિંગ ચેનલ્સ દ્વારા કોઈ દસ્તાવેજી પુરાવા આપ્યા વગર એક એન્ટિટીમાંથી બીજી એન્ટિટીમાં નાણાં ખસેડ્યાં હોવાના આરોપ થયા છે.