બેન્કની ફરિયાદને સીબીઆઈની એફઆઈઆરનો ભાગ બનાવવામાં આવી છે. સરકારી બેન્ક ઓરિયન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સે ૧૬ ઓગસ્ટ, ૨૦૧૭ના રોજ સીબીઆઈ સમક્ષ દ્વારકાદાસ શેઠ ઈન્ટરનેશનલ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરી હતી. બેન્કનો દાવો છે કે દ્વારકાદાસ શેઠ ઈન્ટરનેશનલે લેટર ઓફ ક્રેડિટ હેઠળ કેટલીય ક્રેડિટ ફે‌િસલિટીનો લાભ ઉઠાવ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે સીબીઆઈએ આ ફરિયાદ છ મહિના સુધી દબાવી રાખી હતી.