પૂર્વીની કંપની ફાઇન ક્લાસિકને અને નીરવ મોદીની ફાઇવસ્ટાર હોલ્ડિંગની વચ્ચે આ મની લોન્ડરિંગનો વ્યવહાર થયો હતો.