આ તપાસ આનાં પંજીકરણથી શરૂ થશે અને પછી ઓપરેશન, ફંડા ભેગું કરવાંથી લઇને બેંક ખાતા, શંકાસ્પદ લેણ-દેણ, સૂચનાઓ શેરિંગ કરવી અને અન્ય ગતિવિધિઓની તપાસ પણ કરવામાં આવશે.