આ એન્ટ્રી ઓપરેટર અને ટ્રાવેલ્સ કંપની દ્વારા હવાલા મારફતે માલ્ટા, દુબઈ, અમેરિકા, સહિત વિદેશોમાં પણ ઓફિસો હોવાનું અને વિદેશી કંપનીઓમાં પણ જંગી  રોકાણ કરાયું હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જોવા મળ્યું છે. ઈ. ડી. દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ તપાસ ધરાશે.