અગાઉ  એચડીઆઈએલ અને પીએમસી બેંકના અધિકારીઓ સામે બેંકના ચાર હજાર 355 કરોડરૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડવાના આરોપસર FIR નોંધવામાં આવી હતી.