કંપની પર બે બાબતે આરોપ મૂકવામાં આવ્યા હતાં કે, તેમણે ૪૨,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું તેની ડિસ્ટ્રિબ્યૂટર સબ્સિડિયરી કંપની દ્વારા ફંડ ડાયવરઝન કર્યું હતું અને બીજું ૨૦૦૪ની સાલમાં કંપનીએ તેમના એફ્સીસીબી બોન્ડમાં પણ ગોટાળાઓ કર્યા હતાં.