તમામ લોકોએ જગન્નાથ તથા દત્ત કોર્પોરેશનના અલગ અલગ ખાતાઓમાં બેંક મેનેજર કેતન દેસાઇની દોરવણી હેઠળ તમામ ચેકો વટાવી બેંકો સાથે ૨.૫૩ કરોડ રૃપિયાનું ચીટિંગ કર્યુ હતું.