૧૫૦ લેખે લાખો રૂપિયા ઉઘરાવ્યા બાદ કર્મચારીઓને ત્રણ મહિનાનો પગાર નહી ચુકવી તથા પાનકાર્ડ નહી અપાવી છેતરપીંડી આચરવા ઉપરાંત જીટોડીયા રોડ ઉપર આવેલા ભારતીય સ્ટેટ બેંકમાં ૯.૪૭ કરોડ અને ૨૧.૧૪ કરોડ ઉપરાંતના બે ખોટા ચેકો યુ. સી. કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડીયાના નામના રજુ કરી પોતે ખોટા ચેક હોવાનું જાણતા હોવા છતા બેંકમાં જમા કરાવી બેંક સાથે રૂ.