આરબીઆઇ દ્વારા નિમૂણક કરાયેલ પ્રશાસકની ફરિયાદના આધારે મુંબઇ પોલીસે ગત અઠવાડીયામાં બેંક અધિકારીઓ વિરુધ્ધ છેતરપીંડી અને અપરાધિક ષડયંત્રનો મામલો દાખલ કર્યો હતો.