માહિતી અનુસાર, બેંકો અને નિયમનકારી સંસ્થાઓ પાસેથી મળેલી માહિતી તે ખાતાઓ સાથે જોડાયેલી છે, જેમણે કાર્યવાહીના ડરથી પહેલેથી જ તેમના એકાઉન્ટ્સ બંધ કરી દીધા છે.