૨ ટકા વ્યાજ વસૂલ કરી ડાયરીમાં સાહેદોના નામ સામે નાણાંની રકમ ખોટી દર્શાવી તેમજ અધૂરી વિગતોવાળા ચેકો પોતાના કબજામાં રાખી ગુનો કર્યાની ફરિયાદ થતા જે અંગેની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે.