પોલીસ સૂત્રો દ્વારા પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ સુરતના રીંગરોડ રઘુનંદન ટેક્ષ્ટાઇલ માર્કેટમાં છોગાલાલ કપિલકુમારના નામથી ગ્રે કાપડનો વેપાર કરતા 62 વર્ષીય બાબુલાલભાઈ આશુલાલ બુથરા (જૈન)ના જીજાજી પરષોત્તમભાઇ તમિલનાડુના ઇરોડ ખાતે મહાવીરભાઈ સાથે કાપડનો વેપાર કરે છે.