સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યાનુસાર, તપાસ એજન્સીએ આવા 15થી 17 દેશોની ઓળખ કરી છે, જ્યાં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી સહિત કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અન્ય લોકોના બિઝનેસ અને સંપત્તિઓ છે.