એ બિઝનેસમેનોએ ટેક્સ હેવન ગણાતા પનામા અને ર્વિજન આઇસલેન્ડમાં તેમની કંપનીઓ રજિસ્ટર કરાવી હતી પછી એના નામે સ્વિસબેન્કોમાં એકાઉન્ટ ઓપન કરાવ્યા હતા.