ઈડીએ ૨૦૦૫માં મની લોન્ડરિંગના કેસમાં ટેરર ફંડિંગ અને પાકિસ્તાનના હવાલા ઓપરેટર્સ પાસેથી પૈસા મેળવવાના કેસમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.