શરૂઆતમાં મળતી માહિતી પ્રમાણે આ તાજા મામલો પણ મુંબઇની એ જ બ્રૈંડી હાઉસ બ્રાન્ચ સામે આવ્યો છે જ્યાં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીનો મામલો જોડાયેલો છે.