HVN દ્વારા ૧૫૦ કરોડથી વધુનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોય આ અંગે ગાંધીનગર સીઆઈડી ક્રાઈમમાં ગુનો દાખલ કરાયો હતો. જેના પગલે મની સરક્યુલેશન (બેનીંગ) એક્ટ ૧૯૭૮ની કલમ ૪,૫,૬ તથા જીપીઆઈડી એક્ટ ૨૦૦૩ની કલમ ૩ સહિત જુદી જુદી કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી સીઆઈડી ક્રાઈમના પીએસઆઈ એચ.ડી.ચાવડાએ તપાસ હાથ ધરી છે. વડોદરા, ગોધરા, બાલાસીનોર સહિતની બ્રાન્ચોમાં સીઆઈડીએ દરોડા પાડી તપાસ હાથ ધરી છે ત્યારે શનિવારે મોડાસામાં પણ સીઆઈડી ક્રાઈમની ટીમે ઓચીંતો છાપો મારી તપાસ શરૂ કરી હતી.