કરોડોના બિટકોઈન ડાયવર્ટ થવાના મામલે બ્રોકરો અને રોકાણકારો સામે ફેમા, મની લોન્ડરીંગનો કેસ પણ દાખલ થાય તેવી સંભાવના છે.