સીબીઆઈ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી છ અલગ-અલગ ફરિયાદોમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે ેકે, મેસર્સ ફોરએવર પ્રેસીયસ જવેલર્સ એન્ડ ડાયમન્ડ અને વિનસમ ડાયમન્ડ એન્ડ જવલેર્સ લીમીટેડે વિદેશમાંથી સોની આયાત કરવા બાબતના સ્ટેન્ડબાય લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ બેંકોએ વિન્સમે અને ફોરવેર કંપનીની તરફેણમાં ખોલ્યા હતા.