એ પછી તો કરાંચી, લાહોર અને એબ્બોટ્ટાબાદમાં હૂંડી-હવાલાના કામકાજ ચલાવવાના તેમજ તેને સંબંધિત અન્ય ગુનાઓ અંગેના અનેક કેસો તેમની સામે નોંધાયા.