અધિકારીઓએ કહ્યું કે, ‘અમે એ ન કહી શકીએ કે કેટલી રકમના કુલ કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન મળી આવ્યા પરંતુ એટલું ચોક્કસ છે અને અનેક લોકો આ પ્લાન બદ્ધ બેનામી ધંધા સાથે સંકળાયેલ છે.’ વધુમાં કહ્યું કે, ‘તપાસમાં અનેક એન્ટ્રીઓ મળી આવી છે જે શંકાસ્પદ છે. ખોટી આઇડેન્ટીટી અને અનેક બેંક એકાઉન્ટના આધારે આ સમગ્ર કામકાજ કરવામાં આવતું હતું. અમે હજુ એકબીજા બિંદુઓને જોડી રહ્યા છીએ.’