સેબીના જણાવ્યા અનુસાર આનંદ રાઠી અને જિયોફિન કોમટ્રેડે NSELના પ્લેટફોર્મ પર તેમના ક્લાયન્ટ્સ માટે કથિત પેર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ્સના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં મદદ કરી હતી.