જેના કારણે બેંકના રિજિયોનલ મેનેજર દ્વારા કરાયેલી તપાસમાં આ શંકાસ્પદ લેવડ-દેવડમાં ત્રીસ જેટલાં ખાતાઓ તેમજ ૧૯ જેટલા બેંકના લોકરનો સમાવેશ થતો હતો.