ઈડીનું કહેવું છે કે, એલઓયુ રજૂ કરાવીને આ કંપનીઓએ ૩૦૧૧ કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ દ્વારા ૩૦૮૬ કરોડ રૂપિયા લીધા હતા. કુલ મળીને ૬૦૯૭ કરોડ રૂપિયાનો દુરુપયોગ થયો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, પીએનબી ગોટાળાના આરોપી અને નીરવ મોદીના મામા મેહુલ ચોક્સીએ પોતાની વિરુદ્ધનું બિનજામીનપાત્ર વોરંટ રદ કરવા સીબીઆઈ કોર્ટમાં રાવ લગાવી છે.