વર્ષ ૨૦૧૦થી ૨૦૧૮ દરમિયાન આઇએલએન્ડએફએસ ગુ્રપ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડી કરવા બદલ દિલ્હી પોલીસે દાખલ કરેલી એફઆઇઆરના સંદર્ભમાં એજન્સીએ પીએમએલએ કેસ દાખલ કર્યો હતો.