એન્ફોર્સમેન્ટ વિભાગ દ્વારા સુરતના કિશોર ભાજીયાવાળા અને તેમના પુત્ર જીગ્નેશ ભાજીયાવાળા તેમજ વડોદરાની સુમનદીપ યુનિવર્સીટીના ચેરમેન મનસુખ શાહ અને તેમના સગા દિપક શાહ સામે મનીલોન્ડરીગ એકટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.