તે પૂર્વે જ સીબીઆઈએ આ કેસમાં બિલિયોનર અને ડાયમંડ વેપારી નીરવ મોદી અને તેમના બિઝનેશ પાર્ટનસ વિરુદ્ધ છેતરપીંડીનો કેસ દાખલ કરી દીધો હતો.