આ દરમિયાન એક ડોઝિયર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે કે જેને ફાઇનાન્સિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ (એપએટીએફ)ને સોપવામાં આવશે.