SBL અને પ્રમોટરો વિરૂદ્ધ CBIએ ઓક્ટોબર 2017માં ઠગાઈ અને 5,383 કરોડ રૂપિયાના બેંક ફ્રોડનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.