આ મામલે પહેલા અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને બાદમાં સીબીઆઈ દ્વારા થયેલી તપાસમાં ભાજપના નેતા અને પુર્વ સાંસદ દિનુ સોંલકીને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા હતા.