જેમના પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા તેમાંથી કેટલાક લોકોએ એકાઉન્ટિંગમાં ચેડાં કર્યાં હતાં અથવા વિદેશમાં રહેલાં નાણાં હવાલા દ્વારા ભારતમાં લાવીને મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.