બેન્કોમાં દિવ્યેશના નામે આશરે 400 કરોડ વધુના નાણા હોવાની સ્ફોટક વિગતો હાથ લાગી છે, યુ. એ. ઈ અમીરાત એનબીડી બેન્કમાં લગભગ 81 મિલિયન દિરહામ એટલે કે 160 કરોડ રૂપિયાનું કાળું નાણું સગેવગે કર્યું છે.