પંજાબ નેશનલ બેંકે 29 જાન્યુઆરીએ રૂ.280 કરોડની છેતરપિડીની ફરિયાદ 29 જાન્યુઆરીએ સીબીઆઈને કરી તેના ઘણા સમય અગાઉ એટલે કે પહેલી જાન્યુઆરીએ જ અબજપતિ જ્વેલરી ડિઝાઈનર નીરવ મોદી પરિવારજનો સહિત દેશ છોડીને જતો રહ્યો છે અને હાલમાં તે ન્યુયોર્કના મેનહટ્ટન વિસ્તારમાં રહેતો હોવાનો એક ચેનલે દાવો કર્યો છે. નીરવ મોદીએ જે છેતરપિંડી ભયર્િ લેટર ઑફ અન્ડરસ્ટેન્ંડિગ (એલઓયુ)ની મદદથી રૂ.11,400 કરોડનું કૌભાંડ કર્યંુ એ 150થી વધુ યાદી પીએનબીએ સીબીઆઇને સોંપી દીધી છે.