હાલ તો ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ શંકાસ્પદ ટ્રાન્જેક્શન્સ અને 10 લાખ રૂપિયાથી વધુના કેશ ટ્રાન્જેક્શન પર નજર રાખે છે, પણ આ વ્યવસ્થા પોતાના ઉદ્દેશને પૂરો કરવા માટે ખાસ કારગર દેખાતી નથી.