સુરત રિંગ રોડ ઉપર આવેલી ICICI બેન્કમાં ૮૪૮ ખાતાઓમાં ૫૧૧૮,૦૩,૫૧,૪૦૪ કરોડ જમા કરાવીને હવાલા મારફતે દુબઈ અને હોંગકોગની જુદી જુદી કંપનીઓમાં મોકલી આપ્યા હતા.