દિલ્હીમાં જ બીજા એક કેસમાં એક એન્ટ્રી ઓપરેટર તરીકે ૮૦ બેન્ક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરીને ૨૦૦ કરોડ રૂપિયાના કાળા નાણાને ધોળા બનાવવાના પ્રયત્નો કરી રહ્યો હતો.