પોલીસની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કરેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યા મુજબ દિલ્હી, લખનઉ, અલીગઢ, મેરઠ, શામલી, બુલંદશહર, હાપુડ, કાનપુર, બિઝનૌર, રામપુર અને કાનપુરમાં આ રીતે પૈસા પહોંચાડાતા હતા.