ચાર હજાર કરોડથી વધારેની રકમ આર્દશ કો-ઓપરેટીવ સોસાયટી લિમિટેડમાં જમા કરીને સરકારી જમીન ઉપર મોલ અને બિલ્ડીગો બનાવીને પબ્લિકના નાણા ડુબાડી દેવાના એક મસમોટા કૌભાડમાં નવી દિલ્હી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)ના અધિકારીઓ ગુજરાત સહિત દેશના છ રાજ્યોમાં ગ્રૂપના પ્રમોટર્સ અને તેની સાથે ગુનામાં સંડોવાયેલા લોકોની રૃા.