૨૦૧૨માં દેશની પીએસયુ બેંકો પાસેથી રૂ ૧૭૦૦ કરોડના ધિરાણ લીધા બાદ નિષ્ફળ ગયેલા સાંડેસરા ગ્રૂપના માલિકો દ્વારા અત્યંત જટિલ અને સંદિગ્ધ વ્યવહારો મારફતે ફોરેન એક્સ્ચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ૧૯૯૯ના ભંગ કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ સઘન તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.