કોઇપણ જાતના લીગલ ડોક્યુમેન્ટ વગર ગુજરાતમાંથી છેલ્લા ચાર વર્ષમાં એક્સપોર્ટ અને ઇમ્પોર્ટ કાગળ પર બતાવીને બેન્કોમાં દસ્તાવેજો રજૂ કરીને વિદેશમાં કેવી રીતે પેમેન્ટ કરાયા તેની તપાસ આઇટી ચલાવી રહ્યુ છે પણ બોગસ એકસપોર્ટના બહાને એક હજાર કરોડ રૂપિયા ભારત બહાર જતા રહ્યા છે અને તેજ રૂપિયામાંથી કેટલાક રૂપિયા વિદેશી રોકણના બહાને ભારતમાં ટન્સફર થયા છે જેના થકી બેનામી રોકાણ કરાયુ છે.