જે અહેવાલમાં નિરવ મોદી દ્વારા બનાવટી ખરીદી  સ્ટોક વધારીને રજૂઆત કરવી  સંબંધીઓને શંકાસ્પદ ચુકવણી અને શંકાસ્પદ લોન માટે નીરવ મોદીને ચેતવણી આપવામાં આવી હતી.