તપાસ એજન્સીએ ગત વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં શિવકુમાર તથા નવી દિલ્હી સ્થિત કર્ણાટક ભવનના એક કર્મચારી હનુમંથૈયા વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગનો એક મામલો દાખલ કર્યો હતો.