જ્યારે જેમની સામે કેસ બને છે તેવા આરોપી હર્ષદ ભંડારી, નીતિન ભંડારી, રોશન ઉમેશ(રેહવાસી-દમણ), તથા સંજય (સેલવાસ), દિનેશ મારવાડી, બાબુ સોહનલાલ મારવાડી ( બારડોલી), નીતિન, પંકજ સોનવણે, કમલેશ મારવાડી(નવાપુર)ને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.