ડિનો મારિયા પાસેથી રોકડની મળી આવેલી રિસીપ્ટ પરથી પણ તે પુરવાર થતું હતું, જેથી સપ્ટેમ્બરમાં ઇડીએ માંજલપુરમાં આવેલા એચ. રમેશ આંગડિયા પેઢીની ઓફિસ તેમજ ઘરે દરોડા પાડી દસ્તાવેજ જપ્ત કર્યા હતા.