નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સી વિરૂદ્ધ ઇડી અને કેન્દ્રીય તપાસ બ્યૂરો (સીબીઆઇ) 13,000 કરોડ રૂપિયાની બેન્ક છેતરપિંડી મામલે તપાસ કરી રહી છે.