ઉપરાંત તેઓની અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓમાં પણ ગેરકાયદે ફંડની હેરાફેરી થઇ હોવાની શંકાના આધારે તે દિશામાં પણ ચકાસણી શરૂ કરી દીધી છે.