બર્મુડા અને સિંગાપોર બેઇઝ બે કંપનીઓ નવી ફ્રોડ કંપનીઓ ઉભી કરી તેમાં ભારતના મોટા માથાઓના અબજોના કાળા નાણાંનું રોકાણ કરી ધોળા કરવાનો ગોરખધંધો ચાલતો હતો તે પૈકીની એક કંપની માલ્ટામાં નોંધાઈ હતી.