આ કેસ મુંબઈ પોલીસની એફઆઈઆરના આધારે નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમાં બેંકના પૂર્વ અધ્યક્ષ, મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન અજિત પવાર અને સહકારી બેંકના ૭૦ પૂર્વ અધિકારીઓનાં નામ છે.