સરકારે ઓગસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે નોટબંધી બાદ લગભગ 37,000 શેલ કંપનીઓ બ્લેક મનીની હેરાફેરી અને હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શન સાથે સંકળાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.