વિભાગે આ પણ આરોપ મૂક્યો છે કે કાર્તિ ચિદમ્બરમે બ્રિટનની મેટ્રો બેન્કમાં પોતાના વિદેશી ખાતાઓ અને અમેરિકામાં નેનો હોલ્ડિંગ્સ એલએલસીમાં રોકાણની જાહેરાત કરી નથી.