ગયા વર્ષે મે મહિનામાં સીબીઆઈએ આ હવાલા કૌભાંડમાં કેટલાક બેન્ક અધિકારીઓની પણ સંડોવણી માલૂમ કરી હતી અને કેસ દાખલ કર્યો હતો.