પ્રાથમિક તપાસમાં જે વ્યક્તિઓએ છેતરપીંડી આચરી હતી, તે વ્યક્તિઓએ ટુર એન્ડ ટ્રાવેલ્સ કંપનીના ઇ-મેઇલ એડ્રેસ જેવુ જ ડુપ્લીકેટ ઇ-મેઇલ એડ્રેસ બનાવી તેના મારફત બેંકને મેઇલ કરીને છેતરપીંડી આચરી હોવાનું બહાર આવ્યુ છે.