સેક્ટર 1 સ્પેશિયલ કમિશનર ઓફ પોલીસ કેએલએન રાવના જણાવ્યા અનુસાર, ધર્મેશ શાહે બેંકો તેમજ સંબંધીઓ અને મિત્રો પાસેથી કરોડો રુપિયા ઉધાર લીધા હતા, જેને ભરપાઈ કરવામાં તેઓ અસમર્થ હતા.