માહિતા પ્રમાણે, ગ્રાહકના કાર્ડથી લગભગ 30 લાખ રૂપીયા પહેલા બિઝનેસ એકાઉન્ટમાંથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા અને બાદમાં તે પૈસાને સ્ટ્રિપર્સ એકાઉન્ટમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.