બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રની મુંબઈ બ્રાન્ચે વિનસમ ડાયમંડ એન્ડ જવેલરી લીમીટેડ કંપની, ડાયરેકટર જતીન મહેતા, રમેશ આઈ પરીખ, રવિચંન્દ્ર રામાશ્યામ, હરીશ રતીલાલ મહેતા તથા બેંકના ઓફિસરો સામે ૩૨૩ કરોડની છેતરપીંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.