આરોપીઓએ ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લેવા માટે રીઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ઓથોરીટી ટુ રેમીટ, સર્ટીફિકેશન ઓફ રજીસ્ટ્રેશન, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઈનાન્સ સહિત અનેક સરકારી એજન્સીઓના ડુપ્લીકેટ લેટરો અને ખોટા સહીઓ વાળા લેટરો મોકલી આપેલ અને તેમની પાસેથી ૨૦૧૬થી અત્યાર સુધીમાં કરોડો રુપિયાની છેતરપિંડી કરી નાખી છે.