આ બેંકોની એન્ટવર્પ, ફ્રેન્કફર્ટ, મોરેશિયલ, હોંગકોંગ અને બહેરીન સ્થિત વિદેશી બ્રાન્ચે મોદી અને ચોક્સીને આપવામાં આવેલી ગેરન્ટી (એલઓયુ)ના આધાર પર પીએનબીના ‘નોસ્ટ્રો ખાતા’ઓમાં 11,400 કરોડ રૂપિયા નાખ્યાં હતાં. એજન્સીએ પત્ર લખીને આ બાબતે હિસાબ માગ્યો છે જેથી જાણ થઇ શકે કે આ રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા અને કઇ જગ્યાએ ગયાં હતાં. સીબીઆઇએ બેંકના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર કે વી બ્રહ્માજી રાવની ત્રીજા દિવસે પણ પૂછપરછ કરી હતી.