મોદી સરકાર દ્વારા નવેમ્બર, 2016થી અમલમાં મૂકવામાં આવેલા બેનામી વિરોેધી કાયદા હેઠળ આવકવેરા વિભાગના દિલ્હી યુનિટે આ કેસની તપાસ હાથ ધરી હતી.