બાલાજી ડેવલપર્સના ભાગીદારો (૧) અલ્પાબેન રાજેશભાઇ લીંબાસીયા (ર)બાબુભાઇ ભીમજીભાઇ મંડલી (૩) વર્ષાબેન ધર્મેશભાઇ ચુડાસમા (૪) પારૂલબેન મહેશભાઇ લીંબાસીયા તથા તેમના વહીવટકર્તા (પ) રાજેશભાઇ છગનભાઇ લીંબાસીયા પંચનામામાં સહી કરનાર (૬) કુશળ કીરીટભાઇ કાનાબાર (૭) પરાગ સુરાભાઇ ડોડીયા તથા સંદીપ સ્ટીલ વર્કસના નામથી ચાલતી ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો (૮) દિપેન ધનજીભાઇ રૈયાણી (૯) હસમુખભાઇ મનસુખલાલ ઉદેશી (૧૦) ધ્યેય પંકજભાઇ ઠક્કર (૧૧) લાભુબેન ગોકળભાઇ પરસાણા (૧ર) નસરૂલ્લા ગુલામહુસેન મુસાણી (૧૩) નેહલભાઇ હરસુખલાલ મહેતા (૧૪) જયેશકુમાર નટવરલાલ જીવાણી (૧પ) વિક્રમ કાંતીલાલ ગોકળ ગાંધી (૧૬) ગોપાલભાઇ લક્ષ્મણભાઇ પનારા તથા રાજકોટ નાગરીક સહકારી બેંક લીના આરોપીઓ (૧૭) જીતેન્દ્રભાઇ મહાશંકરભાઇ જાની, બેંકના ડીસીેએમ (૧૮)નયનભાઇ હરસુખરાય ટાંક ડીસીેએમ (ક્રેડીટ) (૧૯)હરેશભાઇ સુર્યકાન્તભાઇ પુજારા રાજકોટ ના  તપાસ કરનાર અધિકારી (ર૦) સચીનભાઇ દૅીનેશભાઇ ઘેલાણી બ્રાંચ મેનેજર શાખા અધિકારી લોન મંજુર કરનાર અધિકારી (ર૧) નીકુંજભાઇ ધોળકીયા શાખા પ્રભારી લોન વિભાગ ડીસીેએમ (ક્રેડીટ) રાજકોટ નાગરીક સહકારી બેંક હેડ ઓફીસ રાજકોટ.