આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે મેહુલ ચૌકસી અને નીરવ મોદીના ખોટા દાવાઓના આધાર પર ભારતીય બેંકોની વિદેશી શાખાઓના પક્ષમાં અંદાજે 12000 કરોડ રૂપિયાના એલઓયુ અને એફએલસી આપી દેવામાં આવ્યા છે.