આ કૌભાંડમાં પકડાયેલી કંપની પાસે મુંબઇના વિલેપાર્લે ઇસ્ટની ડાયમંડ કંપનીએ રફ ખરીદી હોવાની કસ્ટમને શંકાને પગલે નોટિસ પાઠવી ખુલાસો પુછવામાં આવ્યો છે કે, નાણાકીય વર્ષમાં આ કંપનીએ ઓવરવેલ્યુએશનના કેસમાં પકડાયેલી કંપની પાસે કેટલા કેરેટ, કેટલા ભાવ અને જથ્થામાં રફ ડાયમંડની ખરીદી કરી છે.