આવકવેરા સત્તાવાળાઓએ આ અંગે ન્યૂ જર્સી, બહામાસ ટાપુઓ, સાઇપ્રસ, સિંગાપુર અને મોરિશિયસનાં ટેક્સ સત્તાવાળાઓને પત્ર લખ્યા છે અને નીરવ મોદીનાં બેન્ક ખાતાઓ કે તેની માલિકીની કંપનીઓનાં ખાતાઓ તેમજ સંપત્તિની વિગતો માગી છે.