માર્ટિન આણી મંડળીએ આ રકમ હવાલા મારફતે વિદેશ મોકલી આપી હોવાનો પણ સીબીઆઈએ શક હતો, સીબીઆઈના ખુલાસા બાદ ઈડીને આ કેસની વધારે તપાસ સોંપી દેવામાં આવી હતી.