ઇડીના જણાવ્યા અનુસાર પીએનબી કૌભાંડ બહાર આવ્યું તે બાદ નેહલ મોદી નિરવ મોદીના સાથી અને એક્ઝિક્યૂટિવ મિહિર ભણસાલીની સાથે મળીને દુબઇમાંથી 50 કિલો સોનુ અને રોકડ રકમ લીધી હતી.