ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં આ ફ્રોડ ભૂષણ લાલચંદ ધોળે, ગાર્ગી શાહુ, વર્ષા વાઘ, ગૌતમ શાહુ, ઇન્દિરા ખેડકર, જય ઘેટિયા વગેરેની ટોળકીએ કર્યાનું બહાર આવ્યું હતું.