આરોપીઓએ કથિતપણે ગેરકાયદેસર રીતે ભંડોળ એકત્ર કર્યું હોવાના અને એમાંથી ગુનાખોરી પ્રવૃત્તિનું નિર્માણ થયાના આરોપમાં ED તપાસ કરી રહી છે.