કંપની અને તેના ડિરેક્ટર્સને સેબીની સાથે જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટર અને મુંબઈ પોલીસ ક્રાઈમબ્રાંચની તપાસનો સામનો કરી રહી છે.