ઉલ્લેખનીય છે કે CBIએ દાખલ કરેલી FIRના પગલે EDએ આ પિતા-પુત્ર સામે મની લોન્ડરિંગ કાયદા અંતર્ગત ગયા વર્ષે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં જિજ્ઞેશ ભજીયાવાળાએ બેન્કના અધિકારીઓ સાથેની સાંઠગાંઠથી, રૂપિયા 1.02 કરોડની જૂની નોટોને નવી નોટમાં ફેરવ્યાનો ઘટસ્ફોટ થયો હતો.