પંજાબ નેશનલ બેન્કે આ ગોટાળામાં સામેલ કોઈ વ્યક્તિનું નામ જાહેર કર્યું નથી પરંતુ કહ્યું હતું કે તેણે આ અંગે તપાસ એન્જસીઓને જાણકારી આપી દીધી છે.