ગઈ 14મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સીબીઆઇએ પહેલી એફઆઇઆર નિરવ મોદી, તેની પત્ની અમી , ભાઈ નિશાલ અને નીરવના મામા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ નોંધી હતી.