જેમાં ચાર લોકોએ સાથે મળીને લગભગ 380 ખાતા ખોલ્યા અને નકલી ચેક, એલઆઈસી પોલિસી અને લેટર ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ દ્વારા બેંકોને લગભગ 10 અબજ રૂપિયાનું નુકસાન પહોંચાડયું હતું.