ઇડીના દાવા મુજબ આ તમામ કંપનીઓમાં નિરવ મોદી ગ્રુપના વિદેશ સ્થિતિ ટોચની આઠ બાયર કંપનીઓ અને ટોચની આઠ સપ્લાયર કંપનીઓમાં તમામ કર્મચારીઓ નિરવ મોદી ગ્રુપના પૂર્વ કર્મચારીઓ જ છે.