એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટનો આરોપ છે કે રતુલ પુરીની માલિકી હેઠળની કંપનીથી જોડાયેલા ખાતાઓનો ઉપયોગ લાંચ લેવા માટે કરાયો છે.