આ મામલે મોરબી એલસીબીએ ચોક્કસ બાતમીને આધારે મકનસર બંધુનગરમાં રહેતા ભરત રમણિક વીંધાણી અને મૂળ મધ્યપ્રદેશ અને હાલ ઢુંવા રહેતા નરેશ ભરત માવી નામના શખ્સોને જુદી-જુદી કંપનીના મોબાઇલ સાથે ઝડપી લઈ ૧૦૨૩૦૩નો મુદામાલ જપ્ત કર્યો છે.