સૂત્રો મુજબ યૂએઈ સરકારે તપાસમાં જોયુ છે કે ગોલ્ડન બોક્સ નામની કંપનીમાં ફરજી રોકાણકારો દ્વારા પૈસા નાખવામાં આવ્યા અને આ માટે હવાલાના દ્વારા આવેક પૈસાનો ઉપયોગ થયો.