પંજાબ નેશનલ બેન્ક સાથે વર્ષ 2017 દરમ્યાન 280.70 કરોડ રૂપિયાની કહેવાતી છેતરપિંડી કરવા બદલ CBIએ અબજોપતિ ડાયમન્ડ મર્ચન્ટ અને જ્વેલર નીરવ મોદી, તેમના ભાઈ, તેમની પત્ની અને એક ભાગીદાર સામે કેસ નોંધ્યો છે.