એજન્સીએ તેની ફરિયાદમાં દાવો કર્યો હતો કે વિજય માલ્યાએ આશરે ૧૭૬૦ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ વિદેશમાં સ્થાપવામાં આવેલી ડઝનેક શેલ કંપનીઓમાં સંતાડી હતી.