એન્ફેર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે ચાર મહિનાની તપાસ પછી જુલાઈ, ૨૦૧૭ના પ્રથમ સપ્તાહમાં સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) કોર્ટ સમક્ષ દળદાર ચાર્જશીટ ફાઈલ કરી, જેનો ઓપરેશનલ પાર્ટ ૫૦ પાનાંનો રિપોર્ટ છે.