કંપની મામલાઓને મંત્રાલયે માહિતી આપી કે, તેણે તે 2 લાખ, 9 હજાર, 32 સંદિગ્ધ કંપનીઓમાંથી 5800 કંપનીઓના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણકારી મળી છે, જેનું રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ કરી દેવાયું હતું.