બાદમાં જે કસ્ટમરોને સ્સ હોય તેને વિશ્વાસ બેસાડવા માટે તેમના કેવાયસી મંગાવતા અને સર્વીસ ઈન્સ્ટા નામની વેબસાઈટ પર કસ્ટમરની આઈડી બનાવતા અને તેમાં કસ્ટમરનો વિશ્વાસ બેસે તે માટે ટેસ્ટીંગ બેલેન્સ આપીને કસ્ટમરો પાસેથી વધુ રકમ ડીપોઝજીટ કરાવવાનું કહીને પૈસા લઇને છેતરપીંડી આચરતા હતા.