ટીમને જાણવા મળ્યું કે, કાચા માલ પૂરો પાડનારાઓએ ચેક અથવા RTGS દ્વારા કંપનીઓ પાસેથી રકમ મેળવી અને ગ્રુપના કેટલાક વિશ્વાસુ કર્મચારીઓને રોકડ રૂપે તે રકમ પરત કરી.