નીરજ સિંઘલ પર આરોપ છે કે તેમણે આશરે 80 એસોસિએટ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરી અલગ-અલગ બેંકોથી આશરે 2000 કરોડ રૂપિયાની છેતરપીંડીને કરી છે.