બાદમાં પરેશ પટેલે શંકાના આધારે પેઢીના હિસાબો તપાસીને લેણી રકમની તપાસ બાદ વેપારીઓ સાથે સંપર્ક કરતા સોહન હીરાલાલ અને ગોવર્ધન ઉપરાંત જીજ્ઞેશ પટેલે પણ તેમની જેની સામે દિનેશે બે લાખ ચુકવી આપ્યા હતા.