વિદેશના હવાલા ઉપરાંત મહેતા બંધુઓના સાગરીતો આર. કે. એન્ડસન્સ ફાઇનાન્સવાળા રાકેશ ગુપ્તા અને હર્ષ એન્ટરપ્રાઇઝવાળા દિવ્યાંગ શાહે પણ કરોડો રૂપિયાના હવાલા પાડયા હતાં.