ઉચ્ચ સ્તરીય સરકારી અધિકારીઓના ખાનગી અહેવાલ મુજબ કેટલાક કરોડ ડોલર વાયર ટ્રાન્સફરની સગવડ દ્વારા દુબઈ સ્થિત કરન્સી એક્સચેન્જ અલ ઝરૌની એક્સચેન્જ, ધી દુબઈ એક્સચેન્જ અને અલ-દિરહમ એક્સચેન્જ એમ ત્રણ સ્થળેથી ઉપરાઉપરી કરોડો ડોલર જમા કરાવવાનું અને ઉપાડી લેવાનું ચાલ્યું હતું.