શગુન બિલ્ડસ્કેવર અને શગુન એગ્રો સ્પેસ લી.ના બેંક ખાતાના આધારે બન્ને આરોપીઓની પૂછપરછ સીઆઇડી કરી રહી છે. જેમાં આરોપીઓએ ઉઘરાવેલા નાણાંનું જમીનો અને શેરબજારમાં રોકાણ કર્યું છે. આ ઉપરાંત બન્ને કંપનીની ઓફિસમાં દરોડા પાડી સીઆઇડીએ કોમ્પ્યુટર, જમીનના દસ્તાવેજ, રોકડ, પેન ડ્રાઇવ, બીલો, એજન્ટના લિસ્ટ સહિતની વસ્તુ કબજે કરી છે. દસ્તાવેજ પરથી બન્ને કંપનીઓ મારફતે ઇન્ડોનેશિયા, થાઇલેન્ડ, સિંગાપોર, દુબઇ, લંડન, અમેરિકા અને યુરોપના દેશોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે.