એન્ફોર્સમેન્ટ  ડિરેક્ટોરેટ અને સીબીઆઇ દ્વારા એવી ૪૦ કંપનીઓમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે જેમાં માલ્યાની પરોક્ષ અથવા તો પ્રત્યક્ષરીતે ભૂમિકા રહેલી છે.