ખંડપીઠે અમલીકરણ નિયામકને  આમ્રપાલી ગ્રુપના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડાયરેકટર અનિલ શર્મા તથા અન્ય  ડિરેક્ટર્સ  અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓની વિરૂધ્ધમાં મની લોન્ડરિંગના આરોપની તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.