ઈડી પીએમએલએ કાયદા હેઠળ 2014માં ફર્મ, તેના ચેરમેન ગૌતમ કુંડુ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.