આઠ માસની તપાસ દરમ્યાન એસીબીએ તેની તથા કુટુંબીજનોની સ્થાવર ઉપરાંત જંગમ મિલ્કતો સંબંધી દસ્તાવેજી પુરાવાઓ અને વિવિધ બેંક ખાતાઓના સ્ટેટમેન્ટની માહિતી એકત્રિત કરી હતી.