રપ ફેબ્રુઆરી ર૦૧૭ ના રોજ યુનાઈટેડ ફાઈનાન્સ દહેરાદુન નામની બિજનેસ લોનની જાહેરાત મુકેલ હોઈ તેઓએ સંપર્ક કરતા અંજલી શર્મા સાથે વાત થતા તેણે ધનજીભાઈના ડોક્યુમેન્ટ વોટ્સએપના માધ્યમથી મંગાવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તેઓને વિશ્વાસમાં લઈ રાજીવ નારંગ તેમજ અમીત અગ્રવાલ અને રોહિત નામના ઈસમોએ તા.