કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી કંપનીઓમાં સોલર એક્સ્પોર્ટ, સ્ટીલર ડાયમન્ડ, ડાયમન્ડ આર યુએસ, ગીતાંજલી જેમ્સ, જીલી ઇન્ડિયા, નક્ષત્ર અને ચંદ્રી પેપર્સનો સમાવેશ થાય છે.