એજન્સીએ કહ્યું હતું કે નીરવ મોદીએ અમેરિકાના સેન્ટ્રલ પાર્કમાં 3 કરોડ ડોલર(લગભગ 207 કરોડ રૂપિયા)માં બે પ્રોપર્ટી ખરીદી અને બાદમાં તેમણે તેમની પત્ની અમીનું નામ ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે.