વ્યક્તિની વિશેષ ઓળખ પ્રસ્તાપિત કરવા માટે બેંકો કે  અન્ય નાણાંકીય કંપનીદ્વારા  અન્ય ડોક્યુમેન્ટ જેવા કે  રેશન કાર્ડ, વીજળી બીલ, અથવા ગ્રાહકોની ઓળખ સુનિશ્ચિત કરતી હતી.