ઈડીએ NIA ની ચાર્જશીટના આધારે લશ્કરી આતંકી અને LeT સરગના હાફિઝ સૈયદ,આતંકી યુસુફ શાહ, આફતાફ અહમદ શાહ,અલતાફ અહમદ શાહ,નઇમ અહમદ ખાન, ફારુખ અહમદ ડાર,મહોમ્મદ અહમદ કાંડે,રાજા મેહરજજુદીન કલાવલ,બશીર અહમદ ભટ્ટ સિવાય અનેક લોકો સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે.