નીરવ મોદી કાંડ બાદ બેન્કોએ કડક વલણ અપનાવ્યું હોય નિકાસકારો કમિશન એજન્ટોની મદદગારીમાં ખોટા બિલ-ચલણના આધારે ગુડ્સ બાયબેક કરી ચોપડે ક્રેડિટ ઊભી કરી બેન્કોને ઊંધા ચશ્મા પહેરાવતા હોવાનું સ્કેમ પણ આ કેસમાં ખૂલે તેવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.