વરિષ્ઠ સી. એ દિલીપ લાખાણી જણાવે છે, “પરંપરાગત રીતે ભારતીયો પોતાનું કાળુ નાણુ છુપાવવા માટે દુબઈનો ઉપયોગ કરે છે પરંતુ હવે બેન્કો સાબદી થઈ ગઈ છે અને અસલી માલિકની જાણકારી માંગી રહી છે.