ઇડીએ સપ્ટેમ્બરમાં પહેલી ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે રતુલ દુબઈના હવાલા ઓપરેટર રાકેશ સક્સેનાના ક્રેડિટ કાર્ડ પર આલીશાન જીવન જીવતો હતો.