તેની તપાસ કરવા માટે સીઆરપીસીની કલમ ૧૬૧ મુજબ ભદ્રેશ મહેતા, હોટલના માલિક, મેનેજર,કર્મચારી, ઉમેશભાઈ -વડોદરાવાળા, વિનુદાન ગઢવી – ભુજવાળા, જયંતી- ડુમરાવાળા  ઉપરાંત આ લોકોના નિવેદનમાં જેમના નામ આવે તે અને કેડીસીસી બેન્કના અધિકારીઓના નિવેદનો લઈને તપાસ કરવી ખાસ તપાસ દળની ફરજ હતી.