હુકમમાં જણાવાયું છે કે ૬૩ વર્ષીય બિઝનેસમેન ‘ભારતમાં છેતરપિંડીના ષડયંત્ર, ખોટી રજૂઆતો અને મની લોન્ડરિંગ કેસોમાં આરોપી છે.