દરમિયાન, મુંબઈની સ્પેશિયલ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની ભલામણને આધારે આ કૌભાંડના આરોપી નિરવ મોદીને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કર્યો હતો.