દસ લોકોની કરાયેલી પૂછપરછમાં આ બાબત સામે આવી હતી કે, ઇંદોરના શ્રીવર્ધન કોમ્પ્લેક્સમાં આ હવાલા રેકેટ દશરથ પટેલ ચલાવી રહ્યો હતો.