કિશોર ભજીયાવાળાની સાથે તેના પરિવારના સભ્યો અને સુરતની પીપલ્સ કો. ઓ. બેન્કના સિનિયર મેનેજર પંકજ ભટ્ટ ઉપરાંત બે અન્ય બેન્કોના અધિકારીઓની મિલીભગતથી પરિવારના ખાતાઓમાં જૂની નોટ જમા કરાવીને કેવી રીતે 2 હજારની નવી નોટ ઉપાડવામાં આવી તેની ભજીયાવાળાની મોડસ ઓપરેન્ડી બહાર આવી જતાં ઇડીએ તપાસનો દોર લંબાવ્યો છે.