જેને પગલે બેંક દ્વારા તપાસ કરી જેના એકાઉન્ટમાં નાણાં જમા થયા તે હરેશ ગોંડલિયાને બોલાવી પૂછપરછ કરાઇ તો તેમણે જણાવ્યું ઇલેશ નામના દલાલે બાકી લેણાં પેટે થર્ડ પાર્ટીનો આ ચેક આપ્યો હોવાનું જણાવ્યું હતુ.