પંજાબ નેશનલ બેંકને બાર હજાર કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો લગાવીને વિદેશ ભાગી ગયેલા હીરા કારોબારી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીએ હવાલા દ્વારા રકમ પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરી હતી.