બેંક કોઈપણ શંકાસ્પદ રોકડ ડિપોઝિટની પણ જાણ કરી શકે છે, જેમ કે મોટાભાગની રોકડ અથવા ગ્રાહકોને સલામત ડિપોઝિટ બોક્સમાં મોટા પ્રમાણમાં રોકડ રાખવા.