તપાસમાં એવી ચોંકવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે, હવાલા ઓપરેટર મોહમદ સલીમ ઉર્ફે મામા અને હવાલા કુરિયર સજજ અબ્દુલ વાની મારફતે વિદેશથી મોટાપાયે ગણેશ રાજારામ આંગડિયા પેઢીમાં નાણાં આવ્યા હતા.