૨૮મી ઓક્ટોબરથી ૨૬મી જૂન ૨૦૧૮ સુધીમાં આરોપીએ ૯૨ વખત રકમ ટ્રાન્સફર કરી હોવાનું પોલીસે જણાવ્યું હતું.