૩૧ જાન્યુઆરીના રોજ સીબીઆઈએ નીરવ મોદી, તેમના ભાઈ નીશલ મોદી, પત્ની અમી મોદી અને મામા મેહુલ ચોકસી વિરુદ્ધ પીએનબી કૌભાંડ કેસમાં એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી.