જોકે આરોપીઓ લોકો પાસેથી પડાવેલા રૂપિયા જે બેંક અકાઉન્ટમા જમા થાય છે ત્યાંથી રોકડ કેવી રીતે કરાવે છે અને બેંક અકાઉન્ટ કોના નામે છે તે અંગે તપાસ હાથ ધરી છે.