આ પહેલાં CBIએ આ કેસમાં PNBના પાંચ અધિકારીઓની ધરપકડ કરી હતી, જેમાં એક જનરલ મેનેજર રેન્કના અધિકારી અને PNBના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટી સામેલ હતા. આ સિવાય એજન્સીએ નીરવ મોદી અને ચોકસીની કંપનીઓના અધિકારીઓની પણ ધરપકડ કરી છે.