બેંકો તેમજ ખાગની ફાયનાન્સ કંપનીઓ સાથે ૫૩૮૩ કરોડનું કૌભાંડ કરનાર નિતિન અને ચેતન સાંડેસરા સહિતના કૌભાંડીઓ વિરુદ્વ સીબીઆઈમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ છે.