ખાતેદાર તેની પાસેના કાળા નાણાંની વિગતો પૂરી પાડી નહીં શકે તો તેમના પાસે પગલાં લેવા માટે બે વિકલ્પ અંગે વિચારણા શરૂ કરાઈ છે.