પોલીસે આપેલી માહિતી પ્રમાણે સુરતના રાકેશ શામજી સવાણી, નિકુંજ હસમુખ સાવલિયા, હાર્જિક જેન્તીભાઈ ઝડફિયા, કલ્પેશ લાખાણી અને અશોક ખાંભીએ જાન્યુઆરી 2017માં બિટ્સ ટ્રેડ્સ નામની કંપની બનાવીને યુ. કે. માં તેનું રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.