સ્પેશિયલ સ્ક્રિપ્ટના આધારે કોલર અમેરિકન અને એનઆરઆઇને ઇન્ટરનલ રેવન્યૂ સર્વિસ ડિપાર્ટમેન્ટ, ઇન્સ્યોરન્સ અને હોમ-ઓટો લોનના નામે કોલ કરી ડોલરમાં અમેરિકન ખાતાંઓમાં પૈસા નખાવતા હતા. આ કરોડો રૂપિયા હવાલા મારફતે અમદાવાદ આવતા હતા. રાહુલ, રોની, દેવ, ચિરાગ, થોમસ પટેલ નામના યુવકો વિદેશી નાગ‌િરકોના ડિફોલ્ટરના ડેટાની લીડ આપતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.