બેંકના કેટલાક અધિકારીઓ, ઇન્ડિયા બેંકના કેટલાક અધિકારીઓ તથા સમિતિને સીબીઆઇની એફઆઇઆરમાં આરોપી તરીકે દર્શાવાયા છે.