અત્રે ઉલ્લેખનિય છે કે, ડાયમંડ કિંગ નીરવ મોદી અને ગીતાંજલિ જેમ્સના પ્રમોટર મેહુલ ચોકસી દ્વારા આચરવામાં આવેલા ૧૩૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ પંજાબ નેશનલ બેંકમાં સામે આવ્યું હતું.