મુંબઈ કોર્ટમાં રિતેશ જૈન સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે, જેમની પર આક્ષેપ છે કે તેઓ ૨૦૦૯માં માલ્ટામાં ગોલ્ડબર્ડ હોલ્ડિંગ્સ નામની વિદેશી કંપની ધરાવતા હતા અને આ કંપનીના શેરહોલ્ડર, ડિરેક્ટર તેમ જ કાયદાના પ્રતિનિધિ પણ તેઓ જ હતા.