CBIએ પાછલા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં આયકર વિભાગના એક ચાર્જશીટના આધાર પર શિવકુમાર અને અન્ય વિરૂદ્ધ મની લોન્ડ્રિગનો મામલો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો.