ઔસીઆઇડીની મજબૂરી એવી છે કે, તેમણે હવાલા રેકેટની તપાસ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટર (ED) કરે તે માટે કેટલાંક શંકાસ્પદ પાત્રોને આરોપી બનાવવા પડશે જેથી આખા હવાલા રેકેટને પકડી શકાય.