બેન્કર્સ અને નિયામક અધિકારીઓનું કહેવું છે કે ખાતેદારોની લિસ્ટમાં મોટાભાગના દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયાના દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન અને આફ્રિકાના દેશોમાં રહેનારા ભારતીયો અને બિઝનેસમેન છે.