ઓપરેટિવ સોસાયટીના સ્થાપક મુકેશ મોદી સહિત અન્યોએ મલ્ટી લેવલ સ્ટેટ ક્રેડિટ સોસાયટીઓ ઉભી કરીને રોકાણકારોને લોભામણી જાહેરાતો આપીને કરોડો રૂપિયા ઉધરાવી લીધા હતા.