મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ઇડીએ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ(DHFL) અને અન્ય સંબંધીત કંપનીઓના મુંબઈ અને તેના નજીક વિસ્તારોમાં આવેલ ઓફિસો પર દરોડા પાડ્યા હતા.