જ્યાંના અધિકારી થકી જૂની બોમ્બે માર્કેટ ખાતે આવેલી અલાહાબાદ બેંકમાં તેમના પાનકાર્ડ, લાઈસન્સ સહિતના ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે મેસર્સ માનશી ક્રિએશન અને મેસર્સ મહેક ફેબ્રિક નામના એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા હોવાની જાણ થઇ હતી.