તપાસ એજન્સીએ કંપનીના બિઝનેસ ગ્રૂપના ડિરેક્ટરો વિક્રમ કોઠારી અને રાહુલ કોઠારી સામે બેન્ક ઓફ બરોડા દ્વારા અપાયેલી ક્રેડિટનો દુરુપયોગ કરવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો.