ગુજરાતમાં જુદી જુદી બ્રાન્ચોમાં કરેલી લોભામણી સ્કીમમાં અમદાવાદમાં 300 સભ્યો, રાજકોટમાં બે બ્રાન્ચમાં 4500 સભ્યોના કરોડો રૂપિયા તેમજ વાંકાનેરના આશરે 800થી વધુ ખાતેદારોએ રોકેલા અંદાજીત 9 કરોડ રૂપિયા ઉઘરાવ્યાં અને રોકાણકારોને મૂડી તથા વ્યાજ પરત ન આપતાં ભારે હોબાળો મચ્યો હતો ત્યારબાદ સીઆઈડી ક્રાઇમમાં પણ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી.