બીજી જૂને અદાલત સમક્ષ રજૂ કરાયેલા કબૂલાતનામામાં દર્શાવાયું છે કે, હાર્દિક ભારતમાં સક્રિય એક છેતરપિંડી કરતા કોલસેન્ટરનો માલિક હતો.