સીબીઆઇના દરોડા દરમિયાન સ્થળ પરથી વાંધાજનક દસ્તાવેજો મળી આવ્યા છે. આ અંગેની ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે કેટલાક શખ્સ તેમજ લોનધારકોએ એકબીજાની મદદગારીથી બેન્ક પાસેથી બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે લોન લેવા માટે વિવિધ કંપનીઓ ઊભી કરી હતી.