શેર બ્રોકર, ચિટ ફંડ કંપનીઓ, હોમ લોન એજન્સી, નૉન બેંકિંગ એજન્સીઓને પણ રિપોર્ટિંગ એકમ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવી છે. રિપોર્ટિંગ યુનિટ્સને ખાતા ખોલાવનારી કોઈ વ્યક્તિ અથવા 50 હજાર રૂપિયાથી વધુ લેવડ-દેવડ કરનારાઓ પાસેથી બાયોમેટ્રિક આઈડેન્ટિટી નંબર આધાર અને અન્ય સત્તાવાર દસ્તાવેજો લેવા જરૂરી છે. આ પ્રકારની અનિવાર્યતા 10 લાખ રૂપિયાથી વધુના રોકડ સોદા અથવા તેટલા જ મૂલ્યની વિદેશી મુદ્રાના સોદા માટે પણ છે.