બેંક દ્વારા ઉઘરાણી માટે થયેલી કાકલુદી બાદ કોઈ નિવેડો નહીં આવતાં અંતે ચીફ મેનેજરે પોલીસ કમિશનરને સંબોધીને અરજી આપી હતી જેના આધારે કૌભાંડ આચરનારી ઉપરોક્ત પેઢીઓની છ મહિલા ભાગીદાર, પાંચ પુરૃષ ભાગીદાર મળી કુલ ૧૧ સામે બોગસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ઉભા કરી જેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી બેંક સાથે છેતરપિંડી આચરી ૬૦.૧૯ કરોડનું કૌભાંડ કર્યાના આરોપસર ફરિયાદ નોંધાઈ છે.