આ દરમિયાનમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મનસુખ શાહ સામે મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ૨૦૦૨ની કલમ ૪૩ મુજબ ગુનો રજિસ્ટર કર્યો છે.