આ સમયે તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું કે, પડોશમાં રહેતા પંકજ રામી નામના શખસ તેની ભાણી સહિતના શખસોએ મળીને વિધવા મહિલાનું ખોટું એકાઉન્ટ બનાવી બેનામી ટ્રાન્જેક્શન કરી હવાલા પાડયા હતા.