મળતી માહિતી પ્રમાણે પહેલાં રાઉન્ડમાં વિભાગ એ બેંક એકાઉન્ટ પર ફોક્સ કરી રહ્યું છે જેણે KYC નિયમોનું પાલન નથી કર્યું અથવા તો જેની કેશ ડિપોઝીટ વ્યક્તિની આવક સાથે મેળ નથી ખાતી.