સીબીઆઈના અધિકારીઓના જણાવવા મુજબ વિભિન્ન કંપનીઓ, ફર્મો અને એના પ્રમોટરો, ડાયરેક્ટરો અને બેન્ક અધિકારીઓ વિરુદ્ધ ૧૪ કેસ નોંધવામાં આવ્યાં છે.