-'લેયરિંગ' તરીકે ઓળખાતા મની ટ્રાન્સફરના સંખ્યાબંધ વ્યવહારો દ્વારા નાણાં અન્યત્ર વાળી દેવાયાં હોઈ શકે  -'ફ્રન્ટ' ફર્મને કરાયેલી નાણાંની ચુકવણીનાં નાણાં ખોટાં બિલ સામે 'શેલ' ફર્મને ટ્રાન્સફર કરાયા હોય એવું બને  -પરિવારના સભ્યો દ્વારા જમીનની ખરીદી અને બેનામી સોદાની પણ આશંકા  -નાણાકીય વ્યવહારમાં હવાલા દ્વારા વિદેશી રેમિટન્સની પણ સંભાવના  -તપાસ એજન્સીઓ આ દિશામાં તપાસ કરે તો નાણાંની ભાળ મેળવી શકે