કેસ એવો હતો કે, તેમાંના મુખ્ય આરોપીઓમાં સતીશ કુંભાણી, દિવ્યેશ દરજી, સુરેશ ગોરસિયા અને ધવલ વિજય માતાણી દ્વારા આ બિટકનેક્ટ નામની કંપની બનાવવામાં આવી હતી જેનું યુકે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું.