જે વ્યક્તિઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઇ છે તેમાં અમદાવાદના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કુંજલ ચંદ્રકાંત મહેતા,  તેના પિતા ચંદ્રકાંત કાંતીલાલ મહેતા, પત્ની સજની કુંજલ મહેતા, હેલી શશીકાંત મહેતા, તથા દિલીપ નાથુ જૈનનો સમાવેશ થાય છે.