ઈડીએ સૌ પહેલાં વર્ષ ૨૦૧૧માં આ બંને ઉપરાંત તેમના અન્ય કેટલાક સાથીદારો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ માટે ક્રિમિનલ ચાર્જિસ નોંધ્યા હતા.