જો કે અપ્પાજી અને અમીન એન્ડ કું. નામની કંપની પર કરવામાં આવેલા આ દરોડામાં વેપારી નાસી છૂટતા હાલ આઇટી દ્વારા આ વેપારી મહેશ શાહની તપાસ હાથ લેવામાં આવી છે.