બિટકોઈન કેસમાં શંકાસ્પદ પાત્રો જેવા કે  બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટ  તેનો પાર્ટનર કિરીટ પાલડિયા  પૂર્વ ધારાસભ્ય નલિન કોટડિયા  તત્કાલિન SP જગદીશ પટેલ અને સુરતમાં ઉઠી ગયેલી મલ્ટીનેશનલ કંપનીના સંચાલકો.