તપાસ એજન્સીએ પંજાબ નેશનલ બેન્કની ફરિયાદ બાદ છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરાના કેસમાં આઈપીસીની કલમ હેઠળ એફઆઈઆર નોંધાવી હતી.