ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮માં પંજાબ નેશનલ બેન્ક કૌભાંડનો ખુલાસો થયો હતો, તે પહેલાં જ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી પરિવારો સાથે વિદેશ ફરાર થઈ ગયા હતા.