નાણા મંત્રાલયની તપાસ પાંખ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) પીએમએલએ હેઠળ મોદી સામે ફોજદારી કેસ દાખલ કરે તેવી ધારણા છે, એમ ઇડીના અધિકારીએ નામ જાહેર ન કરવાની શરતે જણાવ્યું છે.