બેન્કે ફરિયાદમાં એમ પણ જણાવ્યું હતું કે વર્ષોથી આ ગતિવિધિ ચાલતી હતી અને તે રાહે ૧.૭૭ અબજ ડોલરના વ્યવહારો થયા હતા.