આ નાણાંનો ઉપયોગ હવાલા સોદામાં તો કરવામાં આવે છે કે કેમ અને પછી તે નાણાંનો મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિમાં ઉપયોગ કરાય છે તેની એજન્સીઓ તપાસ કરી રહી છે. આ કહેવાતા નકલી લોટરી રેકેટ અંગે ગુપ્તચર બ્યૂરો પાસેથી મળેલી માહિતીને આધારે કોલકાતા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ રેકેટના તાર તમિળનાડુ સાથે જોડાયેલા હોવાનું મનાય છે.