જા કે હિસાબો કરતા પાચ લાખ રૂપિયાની ઘટ આવતી જેથી તેમણે ચેન્નાઈ ખાતે ઓફીસને સંપર્ક સાધ્યો હતો પરતુ ચેન્નાઈ ઓફીસે બરાબર રકમ મોકલી હોવાનું જણાવતા અમદાવાદ બ્રાન્ચ નો મેનેજમેન્ટ આ અંગે તપાસ હાથ ધરતા ચોકાવનારી વિગતો બહાર આવી હતી જે મુજબ કંપનીમા વોલ્ટ અને ઓપરેશન ડેપ્યુટી મેનેજર અર્શદ શેખએ વોલ્ટનાં કેશીયર મુલાતીબ અંસારી (જુમ્માખાન પઠાણની ચાલી રખીયાલ રોડ) તથા નાવેદ અંસારી રહે ગાટા ધાંચીની ચાલી સારળપુર સાથે મળીને કુલ રકમમાંથી રૂપિયા પાચ લાખની ઉચાપત કરી હતી.