આ ઉપરાંત બેન્ક સ્ટેટમેન્ટની તપાસ, ફિલ્ડ ઇન્ટેલિજન્સ વગેરેનો ઉપયોગ કરીને વ્યવહારોની સચ્ચાઈ ચકાસવામાં આવે છે.