કેન્દ્રીય તપાસ બ્યૂરો (CBI)ને સૂચના મળી હતી કે 51 એકમોમાંથી 48ના ચાલૂ ખાતા 1038.34 કરોડ રૂપિયાની રાશિ બહાર મોકલવા માટે આ બેંકોની ચાર શાખાઓમાં ખોલવામાં આવ્યા હતા.