ત્યારબાદ આઈએફસીઆઈ કંપનીના લીગલ અધિકારી રનવીરકુમારે ધી નેગોશીયેબલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ એકટ હેઠળ અનિલ લીમીટેડ,અનિલી લીમીટેડ વતી ચેક આપનાર ચેતન આચાર્ય, અલ્કેશ દવે, અમોલ શ્રીપાલ શેઠ અને નલીનકુમાર ઠાકુરને એડવોકેટ હીરેન ડી. વ્યાસ મારફતે નોટિસ આપી હતી.