આ ખાતુ છેલ્લા 11 વર્ષથી બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં ખોલવામાં આવ્યું હતું. આ ખાતુ આ યુવકના પાનકાર્ડના આધારે ખોલાયું હતું. આમ આ યુવકની જાણ બહાર આ ખાતામાં કરોડોના વ્યવહાર થયા હોવાનો આરોપ લગાવામાં આવ્યો છે.