બેંક સાથે ,છેતરપિંડી કરવાની ઘટનામાં ,સી. બી. આઈ. એ ,26 માર્ચના રોજ, કંપનીના માલિક તેમજ આ કૌભાંડ માં ભાગ ભજવનારા એક બેંક ઓફિસર સામે પણ કેસ દાખલ કર્યો છે.