હવે સીઆઇડીની તપાસમાં સૌથી મહત્વનું એ શોધી રહી છે કે, બિટકોઇનમાં કરોડો રૂપિયાના કાળા નાણા કેવી રીતે રોકવામાં આવતા હતા તેમાં વિવિધ શંકાસ્પદ પાત્ર અને કડીઓ કેવી રીતે જોડાયેલા હતા ?