ફરિયાદમાં કરેલા આક્ષેપ પ્રમાણે પ્રવીણભાઇ કૈલાસ દર્શન હાઉસિંગ ડેવલોપમેન્ટમાં છેલ્લાં ૧૮ વર્ષથી નોકરી કરે છે અને બે વર્ષ પહેલાં કંપનીના નાણાકીય વ્યવહાર માટે ડીસીબી બેન્કમાં ઓવર ડ્રાફ્ટ એકાઉન્ટ અને બીજું કરન્ટ એકાઉન્ટનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું.