સીબીઆઇએ નોંધેલા કેસને આધારે બેંક સિક્યૂરીટીઝ એન્ડ ફ્રોડ સેલ, મુંબઇએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે એબીસી કોટ્સપીન અને તેના ડાયરેક્ટરે બેંક ઓફ બરોડા, અમદાવાદ અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ગોંડલના ઓફિસરો સાથેની સંતલસમાં ગુનાઇત કાવતરું કર્યું હતું અને બેંકોને રૂ.