સીબીઆઇની ફરિયાદ પ્રમાણે કંપની વિવિધ વ્યક્તિઓના કામ કાઢવા માટે મોટી રકમ આપવા લાગી હતી અને તેણે ઘણી બિનવિદેશી સંસ્થાઓ અને ભારતમાં બેનામી કંપનીઓ માટે ગેરકાયદે સંચાલન તરીકે માર્ગ ખોલ્યા હતા.