ઈડી અનુસાર નેહલ મોદી 48 વર્ષીય નીરવ મોદી અને એક અન્ય આરોપી મેહુલ ચોક્સીનો ઈનેવેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝર હતો.