ફરિયાદી પાસે ડી. પી. એન્ટરપ્રાઈઝ, પ્રિયંકા ટ્રેડર્સ કંપની, સુખઈ ભારદ્વાજ, શ્રી એન્ટરપ્રાઈઝ, મુકેશ સેન, લોકેન્દ્રસિંહ સતાવત, શર્મા એન્ટરપ્રાઈઝ, એક્ટ એન્ટરપ્રાઈઝ, મનીષ જૈનના બેંક ખાતાઓમાં નાણાં ભરાવાયા હતા.