નીરવ મોદીની કંપનીને ફટકારાયેલી નોટીસમાં એમ કહેવાયું છે કે આંતર રાજય તથા નિકાસ વ્યવહારોનાં શીપીંગ બીલ, નિકાસ મેનીફેસ્ટો, બેંક વ્યવહારો વગેરે દસ્તાવેજો રજુ કરવામાં આવ્યા નથી.