જેના આધારે આઈટી દ્વારા તમામ એવા એકાઉન્ટ કે જેમનામાં બે કે અઢી લાખ કરતાંય વધારે રકમ જમા થઈ હોય તેમની વિગત મંગાઈ લેવાઈ છે, જો કે હાલ આઈટી પાસે પુરતો સ્ટાફ ન હોવાથી અગામી નાણાંકીય વર્ષમાં કે ટુંક સમયમાં દરેક એકાઉન્ટની ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.