પ્રાથમિક સ્તરની તપાસ મુજબ, હવાલા કારોબાર અને ગેરકાયદેસર રીતે ધન લાવવામાં ચોરી કરવામાં આવેલી ટેક્સની રકમ 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોઈ શકે છે.