આ કૌભાંડમાં તપાસ હાથ ધરી રહેલીઓ એજન્સીઓએ ૨૦૧૮માં જતીન મહેતા અને તેની પત્ની સોનિયા, કેનેરા બેંકના બે ભૂતપૂર્વ ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ૧૫ સરકારી કર્મચારીઓ સહિત ૨૧ શખ્સ સામે ચાર્જશીટ ફાઈલ કર્યું હતું.