તેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો કે જ્યારે તે (કંપની) લોનની ચૂકવણી કરવામાં અસમર્થ રહી તો એક ફોરેન્સિક ઓડિટ કરવામાં આવ્યું અને સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ખાતાને 20 એપ્રિલ 2019ના રોજ ખોટું જાહેર કરી દીધું