મે મહિનામાં દાખલ થયેલી ચાર્જશીટમાં તપાસકર્તા એજન્સીઓએ દાવો કર્યો હતો કે આઇડીબીઆઇ બેન્ક પાસેથી જે લોન લીધી હતી તેમાંથી અડધાથી વધારે લોનનું મની લોન્ડરિંગ કરાયું છે.