જણાવી દઈએ કે, 2015માં સૌથી પહેલાં CBIએ બેંક લોન ફ્રોડનો કેસ કર્યો હતો, જેના આધારે 2018માં ઈડીએ બંને ડિરેક્ટર સામે મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ કર્યો હતો.