કંપનીઓના કર્મચારીોના નામે જે બેન્કોમાં ખાતાઓ ખોલાવી દેવામા આવ્યા છે અને તેમના ખાતાઓ ઓપરેટ કરનારા માસ્ટર માઇન્ડ માણસોને શોધી કાઢવા માટે આવકવેરા વિભાગે મોટા બેન્કીગ ટન્ઝક્શનોના ડેટા મેળવી લીધા છે.