છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોથી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓમાં શંકાસ્પદ લેણદેણનું એલર્ટ જાહેર થયા બાદ પણ આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નહીં.