ચાર્જશીટમાં તેમના ઉપર આશરે 2.8 કરોડ યૂરોના મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. ઇડીએ તેની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે, આ મની લોન્ડરિંગ અનેક વિદેશી કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. જેનો ઉપયોગ કથિત રીતે કમિશન આપવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો.