એજન્સીનો આરોપ છે કે 2009-10, 2010-11 અને  2011-12 દરમિયાન 21 એગ્રીગેટર સમૂહોના 220 લોકોને 192.98 કરોડ રૂપિયાનો ફાઈલ કરાયો છે.