માવી એલએલપીએ કરેલી ફરિયાદ મુજબ, કંપનીએ એની એચડીએફસી બેન્કની કોલાબા બ્રાન્ચના કરંટ અકાઉન્ટમાંથી કપૂરની સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેન્કની બ્રીચ કેન્ડી બ્રાન્ચમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.