પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે છેતરપીંડી કરીને નીરવ મોદીએ ઉપાડેલાં નાણાં દુબઈ, બહામાસ અને સિંગાપુરના રસ્તે રવાના કરવામાં આવ્યાં હતાં.