તેના પર બ્રિટનમાં ડ્રગ્સની તસ્કરી સહિત અનેક નાના મોટા અપરાધો તેમજ અમેરિકામાં મનીલોન્ડરિંગના પણ અનેક કેસ પેન્ડિંગ છે.