છેલ્લા એક વર્ષથી તપાસ કરી રહેલી સીબીઆઇએ પોતાની હવાલા કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા અફરોઝ ફટ્ટા સહિત મુબઇ અને દિલ્હીના બુકીઓના 50 કરતા વધુ પરિવારને સીબીઆઇએ સમન્સ ઇસ્યુ કરીને પૂછપરછ કરી હતી. આ સિવાય ક્રિકેટ સટ્ટાકાંડમાં સંડોવાયેલા મુંબઇના અનિલ જયસંધાણીએ સીબીઆઇ સમક્ષ કબૂલાતમાં જણાવ્યું છે કે કેસમાં ખોટો ફસાયો છે મારી પાસે ઇડીના અધિકારીઓએ લાંચ માગી હતી જે આપવાનો ઇન્કાર છે.