સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર સરકારે જાણકારી માગવા જે લિસ્ટ મોકલાયું હતું તેમાં ૩ લિસ્ટેડ કંપનીઓ, એક રિયલ એસ્ટેટ કંપનીના ભૂતપૂર્વ સીઇઓ, દિલ્હીમાં રહેતા બ્યુરોક્રેટ્સની પત્ની, હવે દુબઈમાં સ્થાયી થયેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેંકર, એક ભાગેડું વેપારી અને તેની પત્ની અને એક યુએઇની કંપનીનો તેમાં સમાવેશ કરાયો હતો.