સેક્રેટરી વનિતા જૈન ૬ મહિનાથી સોસાયટીનો હિસાબ ન આપતી હોવાથી સોસાયટીના બૅન્ક-અકાઉન્ટની ચકાસણી કરતાં ૨૦૧૬ની ૩ મેથી ૨૦૧૯ની ૭ માર્ચ દરમ્યાન સોસાયટીના ખાતામાંથી ૫૦,૦૦૦થી માંડીને ૩ લાખ સુધીના ૧૭ ચેક વનિતા જૈનની પુત્રી કરિશ્મા જૈન, પતિ પૃથ્વીરાજ જૈન, પુત્ર ધર્મેશ જૈન અને એ પરિવારની માલિકીની કંપની મેસર્સ ભવાની બેન્ગલ્સના અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હોવાનું જણાયું હતું.