તપાસ દરમિયાન એસીબીને વિગતો મળી કે, આરોપી ચંદ્રકાંત પંડયાએ તેઓની આવક કરતાં ૮૮.૨૪ ટકા રકમ વધુ અપ્રમાણસર રીતે વસાવેલી છે.