શૈલેષ ભંડારી અને તેમના ભાઇ નાગેશ ભંડારી બોગસ શેલ કંપનીઓ ઉભી કરવા માટે અને બેનામી શેર્સ ટ્રાન્ઝેકશનના ગોટાળા માટે કંપનીઝ એકટ અને કોર્પોરેટ લોની જોગવાઇઓનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરી નોટોરીયસ મેથડ અપનાવી રહ્યા છે.