આ મની લોન્ડરિંગ કૌભાંડના કારણે આદર્શ ક્રેડિટ સોસાયટી લિમિટેડને 4000 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયાનું ઈડીની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.