11 જેટલી વિવિધ બેન્કો સાથે ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે 2500 કરોડની લોન લીધા પછી ઉઠામણુ કર્યું હતું, આ  મામલે સીબીઆઈએ તેમની સામે ગુનો નોંધ્યો હતો, જો કે તે પહેલા તેઓ ફરાર થઈ ગયા હતા, કોર્ટ દ્વારા પણ તેમને ભાગેડુ જાહેર કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી.