આરોપીઓએ બારોબાર ૧૬.૬૦ કરોડના ફંડને બીજે વાળી દીધું હતું, ડાયમંડ ગ્રૂપની જ બીજી કંપનીઓને ૩૨.૯૬ કરોડની રકમ વ્યાજ મુક્ત લોન પેટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી આ સંદર્ભે તપાસ હાથ ધરવાની છે.