આ કેસની વિગત એવી છે કે, ઈન્કમટેકસ વિભાગ દ્વારા ઘનશ્યામ તમાકુવાલાના વિવિધ સ્થળો પર ગત ૧૩મી ઓકટોબર-૧૯૯૮ના રોજ દરોડાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.