સુરતના રિંગરોડ સ્થિત વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટરના સીએ ભારત અગ્રવાલે કલાઇન્ટના ડોક્યુમેન્ટ્સનો દુરુપયોગ કરી એક્સિસ બેંકમાં બે એકાઉન્ટ ઓપન કરાવી લાખોનું ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યુ હતું.