વિભાગે શંકાના આધારે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરી તો કૌભાંડી પરેશ રતિ સેલ્સ સાથે અન્ય ૨૦ કંપની પણ ઓપરેટ કરતો હોવાનું જણાયું હતું.