આરોપી નિલેષની પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યુ છે કે, તેને અત્યાર સુધી કાગળ ઉપર ૨૬ થી વધુ કંપનીઓ બનાવીને કરોડો રૂપિયાનું વેટ કૌંભાડ આચર્યુ છે.