જણાવી દઈએ કે. નીરવ મોદીએ પોતાના નામથી મુંબઈ, હોંગકોંગ, લંડન, ન્યૂ યોર્ક અને મકાઉમાં મોટા સ્ટોર ખોલ્યા હતા. ફોર્બ્સ અનુસાર, 2017માં નીરવ મોદીની કુલ સંપત્તિ 180 કરોડ ડોલર (11,700 કરોડ રૂપિયા) હતી. નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સી પર દેશની બીજી સૌથી મોટી બેંક PNB સાથે મોટી છેતરપિંડી કરવાના આરોપ લાગ્યા છે.