કહેવાય છે કે, મનસુખ શાહ એન્ડ ફેમિલીએ શરૃ કરેલી કંપનીઓ હાલ એસીબી, ઈડી અને આઈટીની રડારમાં છે, ત્યારે સુમનદીપ વિદ્યાપીઠ ટ્રસ્ટના ઓથા હેઠળ ઉઘરાવેલા રૃપિયાનું સિફતપૂર્વક અન્ય કંપનીમાં રોકાણ કરવા માટે એક પછી એક નવી કંપનીઓ ઉભી કરવામાં આવી રહી છે.