નિરવ મોદી ઉપરાંત અમુક ખાતાધારકોને ફાયદો પહોંચાડવાનાં આશયથી મુંબઈની બ્રેડી બ્રાંચમાં અનધિકૃત વ્યવહારો થકી કૌભાંડ થયું છે.