દેશના ઈતિહાસમાં સૌથી મોટા બેકિંગ કૌભાંડમાં સીબીઆઈએ મુંબઈની વિશેષ કોર્ટમાં નીરવ મોદી, તેના મામા મેહુલ ચોકસી, મોદીના ભાઈ અને બેલ્જિયન નાગરિક નિશાલ મોદી અને તેમની હિરા કંપનીના અધિકારી સુભાષ પરબ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ બનાવીને રાખી છે.