નીરવ મોદી અને એમના મામા મેહુલ ચોક્સી હાલ ભારતમાંથી ફરાર છે. પીએનબી સાથે છેતરપીંડી થયાનું બહાર આવ્યા બાદ નીરવ મોદી તથા અન્યોની સામે પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.