આરબીઆઇએ કેવાયસીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને ચાલુ ખાતા ખોલવાના નિયમોને ધ્યાનમાં ન લેવા બદલ પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પી. એન. બી. ), યુકો બેન્ક, અલ્હાબાદ બેંક અને કોર્પોરેશન બેન્ક પર રૂ.