ઇડી પાસે ઉપલબ્ધ વિગતો મુજબ હોંગકોંગની આ ડમી કંપનીઓએ નિરવ મોદીની અમેરિકા સ્થિતિ બે કંપનીઓમાં ૮૪૦ કરોડ, બેલ્જિયમ સ્થિત કંપનીઓમાં ૨૭૧ કરોડ, હોંગકોંગની નિરવ મોદી પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં ૨૩૮ કરોડ, દુબઇની કંપનીઓમાં ૫૩૫ કરોડ અને ભારતની કંપનીઓમાં ૧૬૩ કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.