તપાસ કરતાં આટલી મોટી રકમનો કંપની કેશમાં વ્યવહાર કરે એમ તેના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પરથી લાગતું નથી અને એ રકમનું સોનામાં રોકાણ પણ કરવામાં આવ્યું એ પણ શંકાસ્પદ જણાયું હતું.