આ ક્રમમાં અટકાવવા માટે જરૂરી છે  મની લોન્ડરિંગ,  કર છેતરપિંડી અથવા અન્ય ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે સંસ્થાઓ સાથે સંકળાયેલા છે.