કોઈ ખાતા કે જેમાં સામાન્ય દિવસોની જગ્યાએ અચાનક જ મોટી રકમોનું ટ્રાન્જેક્શ થતું લાગે એટલે તે શંકાના દાયરામાં રહેશે.