ઇડીએ ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ(પીએમએલએ) હેઠળ જારી  કરેલા પ્રોવિઝનલ ઓર્ડર હેઠળ સિંગાપોરનું બેંક એકાઉન્ટ અને ચાર સ્વિસ બેંક એકાઉન્ટ ટાંચમાં લીધા છે.