ત્રણ લાખથી વધુની રોકડ પાછી ખેંચવામાં આવે તો તેને શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ તરીકે ગણવી અને સંબંધિત બેંકે તે અંગેનો અહેવાલ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઇયુ) અને સંબંધિત ઇન્કમટેક્સ કે ટેક્સ વિભાગને આપવો જોઈએ.