CBIના જણાવ્યા મુજબ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેન્કના કેટલાક અધિકારીઓની મિલીભગતથી રકમ હોંગકોંગ મોકલવામાં આવી.