ઈડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે, સાંડેસરા બંધુઓ દ્વારા કંપનીઓની બેલેન્સ શીટમાં ગોલમાલ કરીને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવતી હતી.