દુબઈથી દાણચોરી સોનું લાવવાના કૌભાંડમાં રાજુ ગોસ્વામી, જિજ્ઞોશ સાવલીયા, કેરિયર લોકેશ શર્મા, અખંડ જ્યોત જ્વેલર્સના ઋતજ્ઞા ત્રિવેદી, તેની પત્ની હીના ત્રિવેદી, તેનો ભાઈ ધર્મજ્ઞા ત્રિવેદી, મુકેશકુમાર ત્રિવેદી, વિરેન્દ્રસિંગ ભાર્ગવ કનુભાઈ તાંતી, જિતેન્દ્ર રોકડ, બ્રિજેશ રાવલ, મેહુલ ભીમાણી, દિવ્યા બુતીયાની સંડોવણી જોવા મળી છે.