આ બન્ને સ્ટોર્સ નીરવ સામે એફઆઈઆર થયા પછી શરૂ થયા છે તો આ કૌભાંડમાં નીરવની પત્ની અમી મોદીની સંડોવણી અને ભારતીય મોડેલો દ્વારા બેન્કના કર્મચારીઓને હની ટ્રેપ ફસાવ્યાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે.