રોકાણકારો સાથે કરોડો રૂપિયાની ઠગાઇ કરનારા ધવલ માવાણી, સતીષ કુંભાણી, સુરેશ ગોરસીયા અને રાકેશ સવાણી સામે સીઆઇડી ક્રાઇમે આરોપનામું ઘડયું હતું.