મોસેક ફોન્સેકાના ખુલાસાથી કેટલાય વૈશ્વિક નેતાઓ અને કંપનીઓ પોતાનાં કાળાં નાણાં અંગે વિમાસણ અને ક્ષોભજનક સ્થિતિમાં મુકાય છે. આ અગાઉ પનામા પોલીસે એક નિવેદન જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે તે એ દસ્તાવેજોની તપાસ કરી રહી છે જેનાથી આ કાનૂની કંપનીની ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ અંગે પુરાવા એકત્ર કરી શકાય. મોસેક ફોન્સેકા પર કરચોરી અને છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.