અત્રે નોંધનીય છે કે,  નિરવ મોદી અન મેહુલ ચોક્સીએ પીએનબીની મુંબઈ સ્થિત બ્રેડીહાઉસ બ્રાંચના કેટલાક અધિકારીઓ સાથે મળીને આ કૌભાંડને અંજામ આપતા ખળભળાટ મચી ગયો હતો.