સીબીઆઈએ પહેલા પણ રાજેન્દ્ર કુમાર સહીત અન્ય 8 લોકો અને ઈન્ડિવર સિસ્ટમ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ કથિત ગુનાહીત ષડયંત્ર, છેતરપિંડીના મામલામાં આઈપીસીની કલમ તથા ભ્રષ્ટાચાર રોકથામ કાયદાની જોગવાઈઓ હેઠળ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.