પોલીસ તપાસ દરમ્યાન અસ્ફાક સહિત સહ આરોપીઓએ કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી કોલીંગ કરીને અમેરીકનોને લોનની લાલચ આપતા હતા તેમાં ૧પ૦૦ લોકોનું લીસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યુ હતુ તે પૈકી ૩ર થી વધુ લોકોને લોનની લાલચમાં ફસાવીને નાણાં પડાવ્યા હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યુ છે.