આ ત્રણે સંસ્થાઓ સાથે અંદાજે ત્રણસો કરોડ ઉપરાંતનો વ્યવહાર દર્શાવી બિલનો નાશ કરી બોગસ બિલના આધારે ટેક્સ ક્રેડિટ દર્શાવી પોતે જ ઊભી કરેલી બોગસ પેઢીઓમાં પાસઓન કરી સરકારને મોટો ચૂનો ચોપડવાનો કારસો રચ્યો હતો.