અગાઉ, એન્ફૉર્સમેન્ટ ડિરેક્ટરેટે આ સોદામાં કાળાં નાણાં ધોળાં કરવાની પ્રવૃત્તિ-વિરોધી ધારા હેઠળ ગયા વર્ષે ફોજદારી કૅસ નોંધ્યો હતો અને અત્યાર સુધીમાં રૂપિયા ૯,૬૦૦ કરોડથી વધુની મિલકતો ટાંચમાં લીધી હતી હતી.