સૂત્રોને ટાંકીને એક અખબારના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વર્ષ 2008થી એલઓસી પાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે થનારા વ્યાપારમાં સંકળાયેલી લગભગ 300 કંપનીઓના વ્યાપારીઓની તપાસ કરતા પાંચ કંપનીઓના ટ્રાન્ઝેક્શન શંકાસ્પદ ધ્યાનમાં આવ્યાં હતાં.