જ્યારે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી ત્યારે ખબર પડી કે, વિપુલ પટેલ નામના વ્યક્તિનું હવાલા રેકેટ ચલાવે છે અને ગેર કાયદેસર રીતે લોકોના પૈસાની ટ્રાન્સફર કરતો હતો.