આ કેસના મુખ્ય આરોપી ફરીદની કંપની એમ્બિડેન્ટ માર્કેટિંગ પ્રા. લિ. દ્વારા પોન્ઝી સ્કીમ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ૧૫,૦૦૦ લોકો પાસેથી રૂ.