ઇડીએ દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં નિરવ મોદી પર વિદેશમાં નિરવ અને પરિવારજનોના અંકુશ હેઠળની ડમી કંપનીઓને ૬૪૦૦ કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે.