હવાલા ઓપરેટરો મારફતે નાણાં દુબઈ અને ત્યારબાદ પેરિસ, લંડન, અમેરિકા, હોંગકોંગ, ઇટલી અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ ખાતે ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.