અનેક પ્રકારના સંદિગ્ધ વ્યવહારો કર્યા અને તે માટે મોટી સંખ્યામાં શેલ કંપનીઓ પણ ઉભી કરી મની લોન્ડરિંગ કર્યું હોવાનો ઈડીનો આરોપ છે.