તેના પર આ દંડ કેન્દ્રિય બેન્ક દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા કેવાયસી નિયમો અને પેમેન્ટ્સ બેંકે વ્યવહારના નિયમોનું   ઉલ્લંઘન કરવા પર લગાવવામાં આવ્યો છે.