ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ કંપનીના ૪૪ કર્મચારીઓના ઈ. પી. એફ પેન્શન ફંડના નાણાં માટેના કલેઈમ જે તે કર્મચારી પાસે ભરાવી આરોપીઓએ અધિકૃત અધિકારી તરીકે સહી કરી બેન્ક એકાઉન્ટની બોગસ પાસબુકો કર્મચારીઓના નામે બનાવી ભવિષ્યનિધિ સંગઠન રિજનલ ઓફિસ ઘોડદોડ રોડ ખાતે રજૂ કરી હતી અને ૪૪ કર્મચારીઓના ઈપીએફ પેન્શન ફંડની કુલ રૂા.