આ અંગેની વિગત એવી છે કે અમદાવાદ શહેર ઉપરાંત ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાંથી બોગસ કોલ સેન્ટરો દ્વારા વિદેશોમાં વસતા નાગરિકોને લોન અપાવવા ઉપરાંત પ્રિમીયમ ભરવાના બહાને છેતરપીંડી આચરવામાં આવતી હતી.