સીબીઆઈએ ત્યારબાદ 31 જાન્યુઆરીએ એમની સામે FIR નોંધાવી હતી અને પખવાડિયા બાદ, પોતાની સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપીંડી થયાની પંજાબ નેશનલ બેન્કને કબૂલાત કર્યા બાદ કૌભાંડ બહાર આવ્યું હતું.