CBIએ આ F. I. R નીરવ મોદી અને ફાઇવસ્ટાર ડાયમંડ ઇન્ટરનેશનલના અધ્યક્ષ વિપુલ અંબાણી, મુખ્ય નાણા અધિકારી રવિ ગુપ્તા, કંપનીના અન્ય ડાયરેકટર્સ અને અધિકારીઓ સાથે બેંકના અજાણ્યા કર્મચારીઓ વિરૂધ્ધ નોંધાવી છે.