આ નવા નિયમ પછી હવે જો કોઇ વ્યક્તિ બેંક અથવા અન્ય કોઇ નાણાકીય સંસ્થા પાસે 50,000થી વધુની રોકડ રકમનો વ્યવહાર કરવા જાય તો જે તે સંસ્થાએ તેની પાસે જે તે વ્યક્તિના રહેલા ઓળખપત્રની નકલને જે તે વ્યક્તિના અસલી ઓળખપત્ર સાથે સરખાવવાની રહેશે અને લખપત્રની નવી કોપી પર નાણાકીય વ્યવહારની વિગતોની નોંધ રાખવી પડશે.બેંક,નાણાકીય સંસ્થા સહિત શેરબજાર જેવી અન્ય મધ્યસ્થ સંસ્થાઓએ તેમના ગ્રાહકોનો પુરો રેકર્ડ નાણાકીય ગુપ્તચર વિભાગને આપવો પડશે.