આરોપી ઊપજાવી કાઢેલા નાણાકીય સ્ટેટમેન્ટ બતાવીને તેમ જ સદંતર જુઠ્ઠાણાં ચલાવીને રોકાણકારોને કંપનીની યોજનાઓમાં રોકાણ કરવા પ્રેરીને તેમની સાથે છેતરપિંડી કરતો હોવાથી પંચના અધિકારીઓએ પણ ઝડપી પગલાં લીધા હતા.