આયકર વિભાગનાં સૂત્રોનાં જણાવ્યા પ્રમાણે નખત્રાણાની પાંજી ધોકાન, સોની હિંમતલાલ બેચરલાલ અને ગુરુદેવકૃપા (ગુરુ આદેશ) ચોના-ચાંદીનો વ્યવસાય કરતા વેપારીઓએ કરેલા નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ હાથ ધરી હતી.