CBIએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, 24 ખાતાઓનો ઉપયોગ વસ્તુઓની આયાતના એડવાન્સ પેમેન્ટ રૂપે વિદેશોમાં પૈસા મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો છે, જે અંતર્ગત 488.39 કરોડ રૂપિયાની રકમ ડૉલરમાં મોકલવામાં આવી હતી.