આ કાયદા પ્રમાણે  બેંક, નાણાકીય સંસ્થાઓ સહિત મધ્યસ્થતા કરનારી સંસ્થાઓ જેવી કે  સ્ટોર માર્કેટ વગેરે પોતાના ગ્રાહકોનો રેકોર્ડ નાણાકીય ગુપ્તચર વિભાગ એફઆઇયૂને આપશે.