જાન્યુઆરી ૨૦૧૮માં નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીનો પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે ૧૩,૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો હતો.