૧૭મી ઓગસ્ટના રોજ સુરત ડીઆઈ વિંગ દ્વારા ડી. નવીનચંદ્ર, અરવિંદ માવાણી, કોસિયા ગ્રૂપ સહિત તેમના ભાગીદારો પર તપાસ કાર્યવાહી કરાઈ હતી.