ઈડીના વિશ્ર્વાસપાત્ર વર્તુળના જણાવ્યા મુજબ જયપુરના મહારાજા જવેલર્સ (પ્રોપરાઈટર તારાચંદ સોની), ભગવતી જવેલર્સ (માલિક-રામ ગોપાલ સોની) અને લાડીવાલા એસોસીએટમાં (માલિક હતી લાડીવાલા) ચેન્નઈના હર્ષ બોઘરા અને બાંકા બુલિયંસ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ વગેરે પાસેથી તસ્કરીના સોનાની લગડીઓ ખરીદી રહ્યા હતા.