તપાસ દરમિયાન એસીબીના અધિકારીઓએ સંત શિરોમણીશ્રી રવિદાસ ઉચ્ચ કૌશલ્ય વર્ધક તાલીમ કેન્દ્રના તાલીમાર્થીઓના હાજરી પત્રકો, લાખ્ખોની એમાઉન્ટના ચૂકવણા, બીલોના જી. ટી. આર. -૬૨ સી ફોર્મની નકલો, મંજુર કરાયેલા બીલોની ફાઇલોના કાગળો, હિંમતનગરના નિર્મલ ફાઉન્ડેશનના તાલીમાર્થીઓના હાજરી રીપોર્ટના કાગળો સહિત જુદી જુદી સંસ્થાઓ અને ખાનગી એજન્સીઓ સાથે થયેલા નાણાંકીય વ્યવહારોની દસ્તાવેજી માહિતી એકત્ર કરી હોવાનું આધારભૂત સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યુ છે.