ઈડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) અંતર્ગત રોટોમેક કંપની અને તેના પ્રમોર્ટરો વિરૂદ્ધ 18 ફેબ્રુઆરીએ ગુનાહિત આરોપો લગાવ્યા હતાં.