સીબીઆઈના ધ્યાને આવ્યું કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સેન્ટ્રલ બેંક, ઓરિયન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને આઈડીબીઆઈ બેંકમાં 10 હજાર ખોટા ખાતા ખોલવામાં આવ્યા હતા.