બીજી તરફ સીઆઇડીની તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે સુરતથી  અમરેલીના દિલીપ ઠુમ્મર નામની વ્યક્તિને રૂપિયા 1.32 કરોડ મોકલવમાં આવ્યા હતા.