અરજદારોએ આરોપ મૂક્યો હતો કે, જુલાઈ-ર૦૦૮ માં અભિષેક સિંહના નામ પર બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડમાં બેંક ખાતું ખોલ્યું હતું. ઓગસ્ટા-ર૦૦૮ ના રોજ સોદામાં સંલિપ્ત એક ફર્મને ઘેરવામાં આવી હતી.