ન્યૂજર્સીના ૨૬ વર્ષીય નિસર્ગ પટેલ, ફ્લોરિડાના ૩૦ વર્ષીય દિલિપ કુમાર રમણલાલ પટેલ અને અરિઝોનાના ૩૯ વર્ષીય રાજેશ કુમારને છેતરપિંડી અને મની લોન્ડ્રિંગના ગુનાઓનું કાવતરૂં ઘડવા માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે.