ઈડી ત્રીજી જૂને બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં કરેલી એફિડેવિટમાં જણાવ્યું હતું કે પંજાબ નેશનલ બેન્કના કૌભાંડમાં ૬,૦૯૭ કરોડ રૂપિયાની હેરફેર કરવાનો એ આરોપી છે.