પોલીસ એવું પુરવાર કરતા દસ્તાવેજો શોધી કાઢયા હતા કે અગરવાલે તેની ઓફિસરના કર્મચારીઓના નામે છ કંપનીઓ શરૃ કરી હતી, તેમના નામે બેન્ક ખાતાં ખોલ્યા હતા અને તેમની વિગતોનો ઉપયોગ કરીને સમગ્ર વ્યવહાર કર્યો હતો.