સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે, ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચેની ક્રિકેટના સટ્ટામાં કમાયેલું નાણું મોકલવા માટે અનીસ દુબઇ અને કુવૈતમાં રહેલા હવાલા ધંધાદારીઓની મદદ લેતો.