22મી ફેબ્રુઆરીએ ઇડીએ પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં લગભગ 13 હજાર કરોડના કૌભાંડનો આરોપી નીરવ મોદીના 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુની કિંમત શેર, ડિપોઝીટ અને લક્ઝરી કાર ફ્રીઝ કરી હતી.