આ લોન કૌભાંડમાં ગેરેન્ટર ડિરેક્ટરોને બેંકોએ નોટિસ આપતાં આર. જે. સ્કવેર કંપનીના ડિરેક્ટર જયેશ ધીરજલાલ મિસ્ત્રીએ જગદીશભાઈ બોદરા વિરુદ્ધ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.