અાઈઅેસના ભારતમાં મોડ્યુલની તપાસ કરી રહેલી નેશનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીઅે અા ઘટના અારબીઅાઈ અને ફાઈનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ સામે ઉઠાવી છે. તેમાં અા પ્રકારના શંકાપસ્પદ વ્યવહારોની જાણકારી અને લોન માટે શંકાસ્પદ અાવેદનની તપાસ કરવાનું કહેવાયું છે.