૧૪-૭-૨૦૧૭ના રોજ ઈ-મેઈલથી નોટિસ મળતાં વેપારી વિપુલભાઈએ સી. એ. ઉશીભાઈ મશરૂવાલાને સાથે રાખીને તપાસ કરતાં ખબર પડી હતી કે, ખોટા નામે બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલીને નોટબંધી અને નોટબદલી દરમિયાન  ૩.૧૨ લાખની જૂની નોટો ભરીને નવી નોટો મેળવી લેવામાં આવી હતી.