પીએનબીની ફરિયાદ બાદ એજન્સીએ નીરવ મોદી, તેનાં પત્ની અમી, ભાઈ નિશાલ અને બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોક્સી સામે ₹280 કરોડનો મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યા પછી આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.