બેન્કે પોતાની તપાસમાં શંકા વ્યક્ત કરતાં કહ્યું કે સભ્ય શેઠ પણ નીરવ મોદી અને વિજય માલ્યાની જેમ ભારતીમાંથી ભાગી ચૂકયા છે. સરકારી ક્ષેત્રની બેન્ક ઓબીસીએ 16 ઑગસ્ટ, 2017ના રોજ સીબીઆઈને દ્વારકા દાસ શેઠ ઇન્ટરનેશનલની વિરૂદ્ધ ફરિયાદ કરાવી હતી. બેન્કનો દાવો છે કે દ્વારકા દાસ શેઠ ઇન્ટરનેશનલ લેટર ઓફ ક્રેડિટની અંતર્ગત કેટલીય ક્રેડિટ ફેસિલિટીની ફાયદો ઉઠાવ્યો છે.