આ માહિતીમાં ઓળખ, ખાતા તથા પૈસા સાથે જોડાયેલી માહિતીનો સમાવેશ થાય છે જેમાં નામ, સરનામા, નાગરિકતા, ટેક્સ ઓળખ નંબર, નાણાંકીય સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલી માહિતી, ખાતામાં પડેલા પૈસા અને મૂડી ઇન્કમનો સમાવેશ થાય છે.