ધ્રુવ એડવાઇઝર્સના પાર્ટનર સંદીપ ભલ્લાએ જણાવ્યું હતું કે સીબીટીડીની પ્રથમ માર્ગદર્શિકામાં જાહેર નહીં કરાયેલા વિદેશી ખાતા અને વિદેશી મિલકત સંબંધિત ગુના ઉપર મોટો દંડ ભર્યા બાદ સજામાંથી મુક્તિની અનુમતી આપવામાં આવી હતી.