બેન્કોના ડિફોલ્ટ જાહેર થઇ ગયા પછી સીબીઆઇએ કેસ રજીસ્ટર્ડ કરીને કોર્ટમાં ચાર્જસીટ ફાઇલ કર્યા પછી અમદાવાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્રારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીગ એકટ (પીએમએલએ) હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતા.