હાલ ચાલી રહેલી તપાસને અસર થવાનું કારણ દર્શાવીને EDના અધિકારીઓએ આ કંપનીઓના નામ જાહેર કરવાનું સોમવારે નકાર્યું હતું, પરંતુ કહ્યું હતું કે આ કંપનીઓ યુકે, આયર્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, અમેરિકા, યુએઈ અને સિંગાપોરમાં આવેલી છે.