તપાસમાં જણાયું હતું કે વડોદરામાં બેઠેલા વિશાલભાઇના પૈસા મેક્સિકો, સાનફ્રાન્સીસ્કો, ગુગુલ પે, બટલર હાઉસ પેમેન્ટ, સાન્ટા કાલરામાં પૈસા જમા થયા હતા.