આમાં એચડીએફસી બેન્ક,આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્ક,એક્ષીસ બેન્ક ,કેનેરા બેન્ક અને આઇડીબીઆઇ બેન્કનો સમાવેશ થાય છે.આરબીઆઇએ સૌથી વધુ પેનલ્ટી -રૃ.૪૦ લાખની આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્કને લગાડી છે.એક્ષીસ અને આઇડીબીઆઇ બેન્કોને પ્રત્યેકને રૃ.૧૫-૧૫ લાખની તો આંધ્ર બેન્ક,કેનેરા બેન્ક,કોર્પોરેશન બેન્ક,ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક,કોટક મહીન્દ્ર બેન્ક,સ્ટેટ બેન્ક ઓફ હૈદ્રાબાદ અને યસ બેન્ક પ્રત્યેકને રૃ. ૧૦-૧૦ લાખનો દંડ કરાયો હોવાનુ રિઝર્વ બેન્કની એક યાદીમાં જણાવાયું હતુ.એચડીએફસી બેન્ક અને રત્નાકર બેન્કને પાંચ-પાંચ લાખનો દંડ કરાયો છે.