તમામ ચેક પોસ્ટ પર મુખ્ય આરોપીઓએ પોતાનાં મળતિયા ગોઠવી વ્યવસ્થિત કૌભાંડ આચર્યું હતું. એસીબીએ તેમના ઘરે પણ દરોડા પાડી બેનામી સંપત્તિઓ હોવાનું ઝડપ્યું છે.