આરોપી સુનીલ કક્કડના કહેવાથી બેન્કોમાં મેળવેલ લોનના નાણાં હવાલા પાડીને વિદેશ મોકલવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.