તપાસ સમિતિની પહેલી બેઠકમાં એક સામાન્ય વિચાર એવો હતો કે સૌથી પહેલાં પનામા સ્થિત કંપની મોસેક ફોન્સેકા સાથે સંબંધ રાખનાર ભારતીયો અને ભારતીય કંપનીઓના નામ મેળવવા પડશે. તપાસ સમિતિ આ માટે દરેક વિકલ્પ અજમાવવા તૈયાર છે. આ માટે આરબીઆઈ દુનિયાની અન્ય કેન્દ્રીય બેન્કોની મદદ લેવાનું વિચારી રહી છે. આ રીતે ઈડી સીધા મોસેક ફોન્સેકાથી તેના ભારતીય ગ્રાહકોનાં નામ મે‍ળવવાની કોશિશ કરશે.