ભારતીય તપાસ એજન્સી તરફથી મામલામાં દલીલ કરી રહેલ ક્રાઉન પ્રોસકયુશન સર્વિસ (સીપીએસ)ના વકીલ જોનાથન સ્વૈને ગત સુનાવણીમાં નીરવ મોદીની જામીન અરજીનો વિરોધ કરતા કહ્યું હતું કે તે લગભગ ૨ અબજ ડોલરની છેંતરપીડી તથા મની લોન્ડ્રીંગ મામલામાં ભારતમાં ભાગેડુ છે.