વિભાગે આ પણ આરોપ મૂક્યો છે કે કાર્તિ ચિદમ્બરમે બ્રિટનની મેટ્રો બેન્કમાં પોતાના વિદેશી ખાતાઓ અને અમેરિકામાં નેનો હોલ્ડિંગ્સ એલએલસીમાં રોકાણની જાહેરાત કરી નથી. વિશેષ અદાલતમાં મે માં દાખલ કરેલ ફરિયાદમાં વિભાગે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે કાર્તિએ સહ-સ્વામિત્વવાળી કંપની ચેસ ગ્લોબલ એડવાઇઝરીમાં રોકાણકારોનો ખુલાસો નથી કર્યો જે કાળાં નાણાં અધિનિયમ હેઠળ એક ગુના છે.