આધારભુત સુત્રોમાંથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ સ્થાનિકસ્તરે આઈ. ટી. ની ઈન્વેસ્ટિગેશન વીંગ દ્વારા ૨૬ કિલો સોનાના પાર્સલો લાવનાર કુરિયરોમાંથી કયાં ક્યાં સોની વેપારીઓના પાર્સલો હતા તે ચકાસણી કરી ૫૫ વેપારીઓને આધારપુરાવાઓ રજુ કરવા નોટિસ મોકલાઈ હતી.