GST વિભાગના અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ કંપનીએ દેશભરમાં 30 જેટલી ખોટી કંપનીઓ કાગળ પર ઉભી કરી તેના પર મોટા પ્રમાણમાં માલની હેરફેર દર્શાવી હતી અને આ રીતે અન્ય કંપનીઓને ક્રેડિટનો ફાયદો પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.