પોલીસે મુખ્ય સંચાલક દેવેન્દ્ર મૌર્યની પૂછપરછ કરતાં તે કોલરોને લીડ તેમજ એકાઉન્ટો, વેબસાઈટ ઈમેલ આઈ. ડી. પુરા પાડતો તેમજ મેનેજર નિઝામુદ્દીન કસ્ટમરને લાલચ આપી જીએસટી સહીતના અલગ અલગ ચાર્જ ભરાવી બેંક પ્રોસેસીંગનું કામ કરતો હતો.