જોકે આ કંપની દ્વારા ઊંચી કિંમતના ઇનવોયસ બનાવી કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાની તપાસ ચાલી રહી છે ત્યારે ગુજરાતમાં અન્ય ઘણી કંપનીઓ દ્વારા આ મોડેસ ઓપરેન્ડીથી હવાલા પડાયા હોવાનું પણ ધ્યાને આવતાં આ દિશામાં તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.