સરકારે મેળવેલી કાળા નાણાંની યાદી હોય કે આઇસીઆઇજે અને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા લિન્ચેસ્ટાઇન, બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડસ, એચએસબીસી જિનિવા અને પનામા પેપર્સ, બધામાં આ ભારતીય વેપારી પરિવારનું નામ સંડોવાયેલું હોય છે.