ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે વ્યારાના તોરણ રેસિડેન્સી મુસા રોડ ખાતે રહેતા અને મૂળ માણેકપુરા, અમરેલીના રહીશ ભરતભાઇ વ્રજલાલ રાજા નાણાં ધીરધાર અંગેનું લાઈસન્સ ધરાવતા ન હોવા છતાં નાણાં વ્યાજે ફેરવવાનો ધંધો કરતા હતા.