આ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલા સંદીપ ઝુનઝુનવાલા અને અન્યોએ યુકો બેકોના નેતૃત્ત્વવાળા ૧૪ બેંકોના જૂથ પાસેથી વર્કિંગ કેપિટલ મૂડી પેટે લોન લીધી હતી.