જે તપાસમાં સમા શાહ, સેજલ શાહ અને દિલ્હીમાં રહેતા ધર્મેશ મહેતાની પ્રથમ દૃષ્ટીએ સંડોવણી જણાઇ આવતા વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આ ત્રિપુટી સામે ગુનો દાખલ કર્યો હતો.