અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહિમના ગાઢ સાથીદાર રહી ચૂકેલા ગેંગસ્ટર ઇકબાલ મિર્ચીના હવાલાના નાણાની તપાસ કરી રહેલી એજન્સીઓએ ઇકબાલ મિર્ચીના પુત્ર જુનૈદ ઇકબાલ મેમણ અને રૂપિયા ૫૬,૦૦૦ કરોડનું ફુલેકુ ફેરવવાના આરોપસર ધરપકડ કરાયેલા ભૂષણ સ્ટીલના પ્રમોટર્સ બ્રિજ ભૂષણ સિંઘલ અને નીરજ સિંઘલ દ્વારા સ્થાપિત દિલ્હી સ્થિત કંપની વચ્ચે થયેલા નાણાકીય વ્યવહારોને શોધી કાઢયા છે.