PMLA તપાસમાં એવું જણાય છે કે બેંકે લોનની સામે આપેલી સિક્યોરિટીનો યોગ્ય અભ્યાસ કર્યો નહોતો અને વિચાર્યા વગર ફટાફટ લોન આપવામાં આવી હતી.