ગ્રાહકનું ડીમેટ એકાઉન્ટ ન હોય તો પોતાના ખાતામાં રોકડા પૈસા જમા કરાવી ઓફીસમાં રાખેલ કોમ્પ્યુટરમાં શેર બજારના સોફ્ટવેરની મદદથી સેબીના રજીસ્ટ્રેશન વગર ડબ્બા ટ્રેડીંગથી શેરની લે વેચ કરી સરકારને ચુકવવા પાત્ર ટેક્ષની ચોરી કરી લોકો સાથે છેતરપીંડી કરતા હોવાની હકીકત મળી હતી.