તપાસમાં માર્ચ-2010થી બેંકના ફોરેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કાર્યરત ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીએ મનોજ ખરાત નામના એક અન્ય બેંક અધિકારી સાથે મળીને આ કંપનીઓને ખોટી રીતે એલઓયૂ આપ્યા હતા.