પીએનબીએ આ મામલે 5 ભારતીયો, 1 અમેરિકન અને 3 કંપનીઓ પર કેસ કર્યો છે અને કોર્ટમાં દલીલ આપી છે કે આ લોકોએ ખોટા દસ્તાવેજો બેલેન્સ શીટ દેખાડીને કુલ 3.7 કરોડ ડોલર એટલે કે 271 કરોડ રૂપિયાની લોન લીધી હતી. યુકે કોરટમાં દાખલ કરવામાં આવેલ આ કેસમાં બેંકનું કહેવું છે કે બેંકને ખોટાં અને બનાવટી દસ્તાવેજો દેખાડીને લોન લેવામાં આવી હતી.