બીપીનભાઈએ સોનું અને ચાંદી તથા દાગીના બનાવવા પેટે અમુક રકમ આપી હતી જોકે, ઓર્ડર લીધા બાદ લાંબો સમય સુધી આ શખ્સોએ દાગીના ન આપતાં બીપીનભાઈને શંકા ગઈ હતી, જેથી તેમણે આ બારામાં તપાસ કરતાં મુંબઈના આ ઈસમો સાથે રાજકોટના હરેશ સોની, નિલેશ સોની, શૈલેષ સોની તથા રસિક ઉંધાડ નામના શખ્સો પણ સામેલ હોવાનું તથા આ સહુએ સાથે મળીને અન્ય સાતેક વેપારીઓ સાથે પણ આ રીતે છેતરપીંડી કરી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.