રિઝર્વ બેન્કે જણાવ્યું હતું કે, કંપનીના વાર્ષિક અહેવાલ, બેન્કોની મૂલ્યાંકન નોંધ અને હિસાબોના ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પરથી ભંડોળનો સ્રોત અને રોકાણનું કારણ જાણી શકાયું નથી.