સીબીઆઇની એફઆઇઆરમાં નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી સાથે પીએનબીનાં સાત કર્મચારી, ફાયરસ્ટાર ઇન્ટરનેશનલ અને ગીતાંજલી જેમ્સનાં કર્મચારીઓના નામ પણ સામેલ છે.