બિલ્ડરે ઉપરોક્ત તમામ સામે ઠગાઇની ફરિયાદ નોંધાવતા સુરત ક્રાઇમ બ્રાંચના પીઆઇ વી. એન. દવે સહિતના સ્ટાફે ફાયનાન્સરોની શોધખોળ શરૂ કરી હતી.