ગયા વર્ષે જૂનમાં ઈડીએ 1300 પાનાની ફરિયાદ દાખલ કરી હતી જેમાં આ કેસની તપાસ સાથે સાથે મનીલોન્ડરિંગ સંબંધિત આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા.