તપાસ એજન્સી સીબીઆઇની પોલીસ ફરિયાદમાં કંપનીના ચેરમેન સંજય સિંધલ, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આરતી સિંધલ સહિત અન્ય ડિરેક્ટરોના નામ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓની યાદીમાં સામેલ છે.