એ નામો ત્યારબાદ ઈડી એજન્સીને મોકલવામાં આવ્યા હતા જે આ કેસમાં મની લોન્ડરિંગ અને છેતરપીંડીની સંભાવના વિશે તપાસ કરી રહી છે.