આરોપીની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે, તેઓ સીડી કેસ કંપનીના લોન ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી બોલતા હોવાનું કહી લોકોના ડેટા મેળવ્યા બાદ ક્રેડિટ સ્કોરની લાલચ આપી અમેરિકન નાગરિકો પાસેથી ઓનલાઇન 57,800ની રકમ ટ્રાન્સફર કરાવી લઇ છેતરપિંડી કરી હતી.