તપાસ બાદ ૧૨૫ કરોડના બિન હિસાબી વ્યવહારો ખુલ્યા હતાં જેમાં ૩૦ બેન્ક લોકરો પૈકી તાજેતરમાં ઇન્કમટેકસે ૮ લોકરોને ખોલ્યા હતાં જેમાંથી એક કિલો સોનુ સહિત અન્ય દસ્તાવેજો કબજે કર્યા છે.