ઇડીએ દાવો કર્યો છે કે, આ નાણાંના ભાગરૂપે ભૂજબળે વિદેશમાં નાણાં ઠાલવ્યા હતા અને વિવિધ બનાવટી કંપનીઓ દ્વારા દેશના વિવિધ ખૂણામાં આ નાણાં પરત મંગાવ્યા હતા.