માલ્યા પર આરોપ છે કે એણે એસબીઆઈ, પીએનબી, આઈડીબીઆઈ બેન્ક, બેન્ક ઓફ બરોડા, અલાહાબાદ બેન્ક, ફેડરલ બેન્ક અને એક્સિસ બેન્ક સહિત 11 બેન્કો પાસેથી રૂ.