EDની તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે મની લોન્ડ્રિંગને અંજામ આપવા માટે દેશની બહાર 17 શેલ કંપનિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને વર્ષ 2017માં આ કૌભાંડ કરાયું હતું.