પરંતુ આ મામલે તપાસ શરૂ થઈ જેમાં શૈલેષ ભટ્ટ બિટકોઈન ક્યાથી લાવ્યો તો તેની તપાસમાં બહાર આવ્યુ કે શૈલેષ ભટ્ટ અને તેના સાગરીતોએ સુરતના ધવલ માવાણી પાસેથી 153 કરોડની કિંમતના બિટકોઈન પડાવી લીધા હતા.