કંપનીના એજીએમ (ફાઈનાન્સ એન્ડ એકાઉન્ટસ) હરનેશ મોદીનું ધ્યાન દોરતા પંજાબ નેશનલ બેન્કની આંબાવાડી બ્રાન્ચમાં જઈ તપાસ કરાઈ હતી.