કૌભાંડીઓ એક બેન્કમાંથી લોન લીધા બાદ લોન એન્હાસમેન્ટ (વધારાની લોન)ના નામે ટર્નઓવરના ખોટા આંકડા દર્શાવી ચારથી પાંચ ગણી લોન મેળવતા અને બાદમાં જે તે બેન્કમાં નાદારી નોંધાવી અન્ય બેન્કોમાં બોગસ કાગળિયા રજૂ કરી કરોડોની લોન મેળવતા હોવાનું સીબીઆઈની તપાસમાં ખુલ્યું છે.