શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા લજામણી ચોકમાં રહેતા અશોક મનજીભાઇ કથરોટીયા, બોમ્બે માર્કેટ પાસે ચંદ્રમણી એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા મુકેશ ગોંડલીયા અને કૌશિક વાડદોરીયા, વરાછા મેઇનરોડ સ્થિત હીરાબાગ ખાતે રહેતા જયંતિ ડાવરા અને પુણા ગામ મરઘાકેન્દ્ર પાસે રહેતા હિંમત વાડદોરીયા વિરુદ્ધ પંજાબ નેશનલ બેંકના અધિકારીએ મહિધરપુરા પોલીસ મથકમાં છેતરપીંડી અને વિશ્વાસઘાતની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.