કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓને બાતમી મળી હતી કે, આવી બેન્કો દ્વારા વેપારીઓ, હવાલાવાળા અને અન્ય મોટા માથાઓની મોટા આંકડાની રકમો બદલવામાં કે સેટલ કરવામાં આવી રહી છે.