અત્યાર સુધી તપાસમાં એ સામે આવ્યું છે કે બેંક અને કંપની, બંને આરબીઆઈ અને રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝને અંધારામાં રાખવા માટે 10 વર્ષથી આ ખેલ કરી રહ્યા હતા.