પ્રાથમિક તબક્કામાં બેન્કની તપાસ થઇ હતી અને તેમાં કંપનીઓ અને ડિરેક્ટરોએ ભેગા મળીને બેન્કને નુકસાન કર્યુ હોવાનું જણાતા બ્રાન્ચ મેનેજર દીપક જાલેને સસ્પેન્ડ કરી દેવાયા હતા.