જેમાં નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી, પૂર્વ પીએનબી ચીફ ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમન, બે બેંક ડાયરેક્ટર્સ અને નીરવ મોદીની કંપનીના જોડાયેલા ત્રણ લોકો હતા.