સીબીઆઇએ કોર્પોરેશન બેન્કની દિલ્હીના વંસતવિહાર વિસ્તારમાં આવેલી પાંચ શાખા, વસંતકુંજની છ શાખા અને આલીની પાંચ શાખામાં બોગસ દસ્તાવેજો, આધારે કરોડો રૂપિયાની લોન આપવાના મામલે તત્કાલીન ચીફ મેનેજર, તત્કાલીન બ્રાંચ મેનેજર, ખાનગી વ્યકિતઓ, કંપનીઓ અને તેના પ્રોપરાઇટર અને મા‌િલકો તેમજ વકીલો વિરુદ્ધમાં સીબીઆઇએ 16 કેસ દાખલ કર્યા છે. ગઇ કાલે સીબીઆઇએ દિલ્હીમાં 10 જગ્યા, ગા‌િઝયાબાદમાં બે જગ્યા પર અને અમદાવાદમાં એક જગ્યા પર દરોડા પાડીને સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.