એકાઉન્ટિંગ અને નાણાકીય રેકોર્ડ્સની ઍક્સેસ પ્રદાન કરે તેવી સ્થિતિઓ ઉચ્ચ સ્તરની પૃષ્ઠભૂમિ તપાસને આધિન હોવી જોઈએ, ક્રેડિટ ઇતિહાસને આવરી લેવી અને ફોજદારી ન્યાય વ્યવસ્થા સાથેના તમામ એન્કાઉન્ટર્સને આધારે.