ઇડીએ ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું હતું કે, લેવડ-દેવડના તમામ વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી જે દરમિયાન ખુલાસો થયો હતો કે, ભારત અને વિદેશોમાં સ્થિત મોંઘી હોટલોમાં સ્ટે માટે ટ્રાન્જેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા.