સેક્ટર-21 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદીનો સંપર્ક કરનારા એમીલી જોન્સન, સંદીપ હુડા, ડેવીટ ટામ, મેક્સી જેસી હુગો તથા જે-જે ખાતામાં તેઓએ પૈસા ભર્યા છે તે ડી. પી. એન્ટરપ્રાઈઝ, પ્રિયંકા ટ્રેડર્સ કંપની, સુખઈ ભારદ્વાજ, શ્રી એન્ટરપ્રાઈઝ, મુકેશ સેન સહિત અન્ય સામે આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.