આ મામલે EDએ PNBના અનેક અધિકારીઓ અને નીરવ મોદી-ગીતાંજલિ ગૃપના અનેક કર્મચારીઓને સમન જારી કર્યા છે. EDએ નીરવ મોદી અને ચોક્સીની પ્રોપર્ટીઓ શોર્ટલિસ્ટ કરી છે. જેને હવે સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. EDએ આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે, જે 11400 કરોડનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે તે તમામ રુપિયા વિદેશ ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવ્યા છે.