ભંડોળના દુરુપયોગ તથા કરચોરીના મામલે અનેક લિસ્ટેડ કંપનીઓ સેબીની તપાસના રડાર હેઠળ હોવા ઉપરાંત તે શેરોમાં શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનાના માધ્યમથી લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (એલટીસીજી)નો લાભ લેનારી કંપનીઓ પર પણ સેબી ચાંપતી નજર રાખી રહી છે.