મરાઠે પર પદનો દુરુપયોગ કરીને ખૂબ જ મોટી લોન આપવાનો આરોપ છે. અન્ય આરોપીઓને પણ ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી કાયદાની વિવિધ કલમો હેઠળ ધરપકડ કરાઈ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ચાર હજાર રોકાણકારોને 1150 કરોડ રૂપિયાનો ચૂનો લગાવવા અને બેન્ક લોન કેસમાં ડીએસકે ગ્રૂપના માલિક ડી.એસ. કુલકર્ણી અને તેમની પત્ની હેમંતીની ફેબ્રુઆરી 2018માં જ ધરપકડ કરાઈ ચૂકી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે ગયા મહિને માલિકો અને કંપનીની 120થી વધુ સંપત્તિઓ અને 275થી વધુ બેન્ક ખાતાં અને વાહનો જપ્ત કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો.