આરોપીઓના કબજામાંથી જુદા જુદા રાજયના આશરે પંદર હજારથી વધુ વ્યક્તિઓનો હાર્ડ કોપીમાં ડેટા મળી આવેલ છે જેમાં તેઓ મુખ્યત્વે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, પંજાબ, ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, પંજાબ, દિલ્હી, હરીયાણા, કર્ણાટક વગેરે રાજયમાં કોલ કરેલ હોવાનુ તપાસમાં જણાય આવેલ છે અને તપાસ દરમ્યાન નીચે જણાવેલ રાજયના લોકો સાથે રૂપીયા ૫,૪૪,૪૦,૯૦૦/- (પાંચ કરોડ ચુમાલીસ લાખ ચાલીસ હજાર નવસો) છેતરપીંડી થયેલ હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાઇ આવેલ છે.