સુશેન મોહન ગુપ્તા અને  પૂણેના ઉદ્યોગપતિ દિનેશ મુનોતના નિવાસ સૃથાને અને ઓફિસમાં આવક વેરા વિભાગના અિધકારીઓએ તપાસ શરૂ કરી હતી.