ઇડીએ અગાઉ દિલ્હી સ્થિત બિઝનેસમેન ગગન ધવન અને આંધ્ર બેન્કના પૂર્વ ડિરેકટર અનુપ ગર્ગ સામે પ્રોસિક્યૂશન ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.