નાણાં મંત્રાલયના પ્રતિષ્ઠિત ટેકનિકલ ફાઈનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU)ની રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે વર્ષ 2015-16 દરમ્યાન મોટી સંખ્યામાં આવી ઘટનાઓ સામે આવી છે.