જેમાં દુબઈ સ્થિત એનઆરઆઈ અરૂણ પાંચરિયા અને તેની કંપનીના માધ્યમે બેનામી સ્કીમો ઉભી કરી ૧૫.૩૯ યુએસ ડોલરના સંદિગ્ધ વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ ઈડીને શંકા છે.