જૂનાગઢનાં સીઆઈડી ડીટેકટીવ પી. આઈ. યુ. કે. મકવાના જણાવ્યા પ્રમાણે પોરબંદરનાં ફરીયાદી કપીલભાઈ પ્રવિણચંદ્ર મહેતાએ મુખ્યમંત્રી ઓનલાઈનમાં એક ફરીયાદ કરી હતી જે ફરીયાદની તપાસ સીઆઈડીને સોંપવામાં આવતા સીઆઈડીનાં ગાંધીનગર સ્થિત ડીઆઈજીએ આરોપીઓ સામે ૪૦૬, ૪૨૦, ૩૪ ની સાથે અન્ય સંશોધનો કરી મહત્વની કલમો સાથે રાજસ્થાન અજમેરની  બીએસડીબી મ્યુચ્યુલ બેનીફીટ ટ્રસ્ટ નામની કંપનીનાં ચેરમેન રામ અવતાર દેવકરણ સીંદેરીયા, ડીરેકટરો નીતીન અશોકકુમાર શર્મા, દેવકરણ છોગારામ તથા પોરબંદરનાં બ્રાન્ચ મેનેજર અનીલભાઈ પતાણી સામે કંપનીની વિવિધ સ્કીમો હેઠળ વધુ નાણાંકીય લાભનાં પ્રલોભન આપી, ડેઈલી, મંથલી, ફીકસ ડીપોઝીટમાં વધુ નાણાંકીય લાખનાં પ્રલોભનો આપી ફરીયાદી તથા સાહેદોનાં રૂા.