એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટર દ્વારા કોર્ટમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતીકે, દિપ્તી ચેતન સાંડેસરા આ કંપનીમાં ડિરેકટર હતી અને તેણે કંપનીની ક્રેડિટ ફેસિલિટીના જંગીનાણાંનો ઉપયોગ જ્વેલરી, વૈભવી ઘડિયાળો, વસ્ત્રો ખરીદવા તેમજ કેટલીક વ્યક્તિઓને ચૂકવવા માટે કર્યો હતો.