સેન્ટ્રલ ફાઇનાન્સ મંત્રાલય હેઠળ કાર્યરત ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (એફઆઈયુ) 9,491 હાઈ રિસ્ક ફાઇનાન્સિયલ સંસ્થાઓના નામો પ્રકાશિત કર્યા  છે.