વધુમાં, બેંક, ચુકવણીઓ "ઝડપી" સાથે જોડાયેલું હતું તે શક્ય બહાર અમેરિકન એક્સપ્રેસ તપાસમાં અને વેસ્ટર્ન યુનિયન સાથે વ્યવહારો હાથ ધરી હતી.