તપાસ એજન્સીએ અને ઇડીને બારબડોસ, મોરેશિયસ, સ્વીટઝલેન્ડ, સિંગાપુર, બ્રિટન અને હોંગકોંગ જેવા વિદેશી ક્ષેત્રમાં તેમના નામથી તેમની કંપનાના નામથી બેંકમાં ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે.