પ્રદીપભાઈએ નોંધાવેલ ફરિયાદ મુજબ પશ્ચિમ બંગાળના 24 પરગાણા જિલ્લામાં રહેતા આરોપી જ્યોત્સના બબલુદાસ દાસ અને કોલકાતામાં રહેતા દીનેશ ખંડેલવાલે ભેગા મળી પ્રદીપભઈની જીઆઈડીસી પ્લોટમાં આવેલ 'ડાઈસ્ટ્ફ' નામની કંપની ખાતેથી ડાઈજનો માલ મંગાવી અલગ-અલગ તારીખના કુલ 25,14,344 રૂપિયાની રકમનો ચેક આપ્યો હતો.