કેન્દ્રીય એજન્સીએ પાછલા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં દિલ્હી ખાતે કર્ણાટક ભવનમાં એક કર્મચારી હાઉમંતૈયા, શિવકુમાર અને અન્ય વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્ગિંરનો મામલો નોંધ્યો હતો.