આ કેસમાં સેક્ટર-21 પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદીનો કરનાર એમીલી જોન્સન, સંદીપ હુડા, ડેવીટ ટામ, મેક્સી જેસી હુગો તથા જે-જે ખાતામાં તેઓએ પૈસા ભર્યા છે તે ડી. પી. એન્ટરપ્રાઈઝ, પ્રિયંકા ટ્રેડર્સ કંપની, સુખઈ ભારદ્વાજ, શ્રી એન્ટરપ્રાઈઝ, મુકેશ સેન, લોકેન્દ્રસિંહ સતાવત, શર્મા એન્ટરપ્રાઈઝ, એક્ટ એન્ટરપ્રાઈઝ, મનીષ જૈન સામે છેતરપિંડી તથા આઈટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.