સીબીઆઈએ બેન્ક ઓફ બરોડાની ફરિયાદને ધ્યાને લેતાં વિક્રમ કોઠારી, સાધના કોઠારી, રાહુલ કોઠારી સહિત કેટલાક અજ્ઞાત બેન્ક અધિકારીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધી નાખ્યો હતો અને ચાર દિવસ પૂછપરછ બાદ ગુરુવારે પિતા-પુત્રની ધરપકડ કરી લીધી છે.