પુંડરિક ત્રિવેદી પાસેથી મળેલી માહિતીને આધારે અમદાવાદના વેજલપુર વિસ્તારમાં આવેલી હનુમાન ટ્રેડર્સ, વસ્ત્રાપુરમાં આવેલી મહાલક્ષ્મી એન્ટરપ્રાઈસ, નારણપુરામાં આવેલી પાર્શ્વ કોર્પોરેશન, નાના ચિલોડામાં આવેલી નરેન્દ્ર કોર્પોરેશન, અમદાવાદના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં આવેલી નેન્સી ઇન્કોર્પોરેશન તથા અમદાવાદમાં જ આવેલા પરીક્ષિત લાલ નગરની ગણેશ ટ્રેડિંગના તપાસ કરી હતી.