જેમાંથી ૫૬૦ કરોડ નીરવ મોદીના ખાતામાં, ૨૦૦ કરોડ પત્ની એમી મોદી અને ૧૭૪ કરોડ રૂપિયા પિતા દીપક મોદીના બેન્ક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.