જેની તપાસમાં એકસીસ બેંકના અધિકારીઓની મેળાપીપણામાં બુલિયન માર્કેટના વેપારીઓના ત્રણ જૂથોએ ૨૫ ખાતાઓમાં મોટા વ્યવહારો કર્યા હોવાના રિપોર્ટ સીબીઆઈને આપ્યો હતો.