સીબીઆઈના ઈન્સપેક્ટર સુનીલ નાયર, કિરણ પાલડીયા અને નાકરણી જેવા વચેટીયા મારફતે સુરતના બે નંબરના ધંધા કરનાર વેપારીઓની માહિતી મેળવતા હતા અને ત્યાર બાદ તેમને તપાસના નામે બોલાવી તેમના ધંધાની માહિતી ઈડી અને ઈન્કમટેક્સને મોકલી આપવાની ધમકી આપી કરોડો રૂપિયા ઉઘરાવી લેતા હતા.