નીરવ મોદીના ભારત છોડ્યા પછી સરકારે તેનો પાસપોર્ટ રદ કરી દીધો છે અને કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીઓએ લુકઆઉટ નોટિસ બહાર પાડી હતી. નીરવ મોદી 2010માં ગ્લોબલ ડાયમંડ જ્વેલરી હાઉસનો પાયો મૂક્યો હતો અને તેનું નામ પણ પોતાના નામ પરથી જ રાખ્યું.