મળતી વિગતો પ્રમાણે મુંબઇના મદનલાલ જૈન અને સુરતના અફરોઝ ફત્તાને સકંજામાં લઇ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટેમેન્ટ દ્વારા ૭૦૦ કરોડના હવાલા રેકેટનો પર્દાફાશ કરાયો હતો.