આ ત્રણેય આરોપી સામે તેમણે ઓટોમોબાઇલ્સના ધંધામાં રોકાણના નામે વર્ષ 2012થી 2016દરમિયાન કુલ 15 કરોડ રૂપિયા મેળવીને વાહનોમાં રોકડેથી રોકાણ કરાવી છેતરપિંડી કર્યાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.