બેંકમાંથી લીધેલા નાણાંના દેશ – વિદેશમાં હવાલા પાડ્યાં હોવાનું બહાર આવ્યું હતું, જેથી સીબીઆઇએ વધુ એક ગુનો નોંધ્યો હતો.