2001થી એપ્રિલ 2014ના સમયગાળામાં મની લોન્ડ્રિંગના ગુનામાં મદદ કરવા બદલ ભદ્રેશની 45 વર્ષના પત્ની ફાલ્ગુની શાહને 4 વર્ષ જ્યારે તેમના સહયોગી 57 વર્ષના દિપક દોશી અને 35 વર્ષના દિનેશ પરમારને કાવતરાં હેઠળ પાંચ પાંચ વર્ષની સજા સંભળાવવામાં આવી છે.