સીબીઆઈ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ જે ઠેકાણાઓ પર દરોડા અને સર્ચ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે એમાં વિન્સમ ગ્રૂપ, સુપ્રીમ ટેક્સ માર્ટ, તયાલ ગ્રૂપ, નફ્તો ગજ ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને એસ. એલ. કન્ઝયુમર વિગેરે કંપનીઓ મુખ્ય છે.