ઇડીએ જણાવ્યું છે કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ૪ ડિસેમ્બરથી ૬ જાન્યુઆરી સુધીમાં દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી સંગઠનના બેંક ખાતાઓમાં કુલ ૧.૦૪ કરોડ રૃપિયા જમા કરાવવામાં આવ્યા હતાં.