વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય મની લોન્ડરિંગ સ્કીમો ચલાવનાર અને ગેરકાયદે વેપાર ટ્રાન્સમિશન કરનાર ભારતીય અમેરિકન અમિત અગ્રવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તે પછી તેની સામે આરોપો મુકાયા હતા.