આ કેસથી માહિતગાર સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ઇડીને જણાયું છે કે હાલ જે જેલમાં છે તે શોમેન ગ્રુપના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ વિમલ બારોટે આ સાત કંપનીઓને દેના બેન્કની મુંબઇ શાખામાં ફિક્સ ડિપોઝિટ ખાતામાં મૂડીરોકાણ કરાવ્યું હતું.