એક અંગ્રેજી અખબારના જણાવ્યા અનુસાર આ અંગે ગુરુવારે એક એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે. જેમાં આ કૌભાંડના મુખ્ય સૂત્રધાર નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસીએ તેમની ત્રણ કંપનીઓ માટે પંજાબ નેશનલ બેંક પાસેથી ૪૮૮૬ કરોડ રૂપિયા લીધા હતા. તેમણે બેંકમાંથી આ રકમ ૧૪૩ એલઓયુ મારફતે મેળવી હતી.