ફરિયાદી અભિલાષના જણાવ્યા પ્રમાણે તેઓ વાપીમાં આરાધ્ય બંગ્લોઝમાં રહેતા જીનેષ જયંતીલાલ નાહર (શાહ) તથા અભય જયંતીલાલ નાહર (શાહ), ડી-કેબીન સાબરમતીના રહીશ સુરેશ નાયર, ઓએનજીસી કોલોનીની પાછળ સાબરમતી ખાતે રહેતા ધનેશનો પરિચય વાપીના જ રહેવાસી અને ઈન્ડીયા પ્રાઈવેટ કંપનીના ડિરેક્ટર ર્ધિમન રઘુભાઈ પટેલે કરાવ્યો હતો.