ફરિયાદમાં શા બંધુએ વ્યવસાય માટે લીધેલી બેંક સીસી સંદર્ભે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને દેનાબેંકનો ૬૫ લાખ તથા ૮૦ લાખના મળી ૧.૪૫ કરોડની રકમના બે ચેક આપ્યા હતા.