આ કેસમાં ભારતીય કંપનીઓમાં નાણાંની હેરાફેરી કરવા માટે કેટલીક વિદેશી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ કરાયો હોવાનું આઈટીને જણાયું છે.