દરમિયાન અટલાદરાની વૃંદાવન સોસાયટીમાં રહેતા ભેજાબાજ જીગ્નેશ રમણ માળીએ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ એકાઉન્ટમાંથી એકાઉન્ટ લોગ ઈન કર્યું હતું અને એસબીઆઈની ૂેૈષ્ઠા ર્ં અગેઇન્સ્ટ ટી ડી આર એસટીડીઆરની સુવિધાનો ઉપયોગ કરી સુનિલની એફ ડીની લોન ૨.૮૫ લાખ ચંદુ નામના વ્યક્તિની લોન એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવી બાદમાં ભેજાબાજે જીગ્નેશે તબક્કાવાર ૨.૫૦ લાખની લોનની રકમ પોતાના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી હતી.