આ પહેલાં કેન્દ્રીય બેંકે મની લૉન્ડરિંગ પર લગામ કસવા માટે ઘણા નિર્ણયો લીધા હતા. પહેલેથી જ આરબીઆઈએ 50,000 રૂપિયાથી વધુના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટની રકમને કસ્મટરના એકાઉન્ટ કે ચેકની વિરુદ્ધ જ ઇશ્યૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. કેશ પેમેન્ટથી ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ બનાવવા પર રોક લાગી ચૂકી છે. જોકે હાલ ડીડી બનાવડાવતી વ્યક્તિના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવતો નથી.