સીઆઇડીને માહિતી મળી હતી કે, સુરતના ધવલ માવાણી, સતિષ કુંભાણી અને દિવ્યેશ દરજીએ બિટકોઇનમાં રોકાણ માટે બિટકનેક્ટ કંપની બનાવી હતી જેમાં પહેલા તેઓ બિટકોઇનમાં રોકાણ માટે રોકાણકારોને પૈસા રોકાવતા હતા પછી તેઓએ પોતાની બિટકનેક્ટ નામની ક્રિપ્ટો કરન્સી બનાવી હતી જેમાં સુરત અને અમરેલીના બિલ્ડરો, નેતાઓ અને અધિકારીઓએ અબજો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતુ પણ આ કંપનીમાં રોકાણ કરેલી રકમનું ઉઠામણુ કરી લેવાનું પહેલેથી નક્કી હતુ જેથી જ્યારે રોકાણકારોએ રૂપિયા પરત માંગવાનું શરૂ કર્યું હતુ એટલે ધવલ માવાણી, સતિષ કુંભાણી અને દિવ્યેશ દરજી અંડરગ્રાઉન્ડ થઇ ગયા હતા.