કરવેરા વિભાગે આપેલી નોંધમાં જણાવ્યા મુજબ માર્ચ ૨૦૧૭ની સ્થિતિએ બેન્ક્સ અબજોપતિ ઝવેરી નિરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી સાથે સંકળાયેલી  કંપનીઆને રૂપિયા ૧૭,૬૩૨ કરોડ (૨.૭૪ અબજ ડોલર) સુધીનું ધિરાણ  અને બેન્ક ગેરંટી આપી ચૂકી હતી.