સ્વાભાવિક રીતે, નાણાકીય સંસ્થાઓ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ પર કાયદાનો અમલ એજન્સીઓ અહેવાલ જોઇએ, પોતાને અને પ્રેમભર્યા રાશિઓ રક્ષણ કરવા માટે.