જુલાઈ 2013 માં, રિઝર્વ બેંકે સિટીબેંકને તેના ગ્રાહકને જાણવાની અને એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ કાયદાથી સંબંધિત સૂચનાઓના ઉલ્લંઘન વિશે પત્ર લખી ચેતવ્યા હતા.