ધર્મરાજ એક્સપોર્ટ કંપનીના આ કૌભાંડની વેરહાઉસના મેનેજર પ્રકાશ ધીરુભાઇ પરમારને જાણ થતાં તેઓ તુરંત બાવળા દોડી ગયા હતા અને આઇસીઆઇસી બેંકને જાણ કરતા બેંકના કર્મચારીઓએ કૌભાંડી બંને ભાગીદારોના ૯૪૫ નંગ જીરાની બેગો વેચીને ૮૭.૯૭ લાખની રકમ વસુલ કરી હતી જ્યારે બાકીની ૩૬૮ બેગ જપ્ત કરીને ૨૩૩૦ બેગમાં ડાંગરનું ભૂસી ભરી સુપરાઇઝર ભૌતિક સાથે મળીને બેંક તેમજ વેરહાઉસ સાથે છેતરપિંડી આચર્યાની બાવળા પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પી. એસ. આઇ. વી. એમ. પ્રજાપતિએ ત્રણેય સામે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.