તે ઓક્ટોબર 2009 જાણીતી છે કે ઇઝરાયેલી સત્તાવાળાઓ ઉદ્યોગપતિ છેતરપીંડી, આરોપ લાવ્યા બન્યા  મની લોન્ડરિંગ,  બેન્કરો અને અપ કરવા માટે $ 200 મિલિયન આવક વેશપલટો સાથે કાવતરામાં.