આ ત્રણેય બેન્કો પર હાલ મની લોન્ડરિંગ અને નો યોર કસ્ટમરના નિયમોને પણ આંખ આડા કાન કરવામાં આવ્યા હોવાથી તે અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે.