આ ઉપરાંત, એચએસબીસીની યાદીમાં નામ ઊછળ્યાં પછી સોમ દત્ત બિલ્ડર્સના માલિક દત્ત પરિવાર સાથે સંકળાયેલા ટ્રસ્ટ, ગોવાના ભૂતપૂર્વ ગવર્નર એસ એસ સિદ્ધુના પુત્ર રમન સિદ્ધુ તેમજ નિર્ગુણ સત્સંગ મંડળ પર પણ ટેક્સ સત્તાવાળાએ કાનૂની કાર્યવાહી કરી હતી.