સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા વિનય શાહ, ભાર્ગવી શાહ, મેનેજર દાનસિંહ વાળા,પ્રગતિ વ્યાસ અને કંપનીના બેંકના ખાતા ખુલ્યા ત્યારથી અત્યાર સુધીના થયેલ નાણાંકીય વ્યવહારોની માહીતી મંગાવી છે.