પોલીસ ફરિયાદમાં બિલ્ડરે આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેના એક મિત્રએ જણાવ્યું હતું કે તે એવા કેટલાક લોકોને ઓળખે છે, જે ખાનગી બૅન્કના અધિકારીઓ સાથે સારી ઓળખાણ ધરાવે છે.