અમેરિકાને પોતાની તપાસમાં આ લોકો છેલ્લાં ૨૪ વર્ષ દરમિયાન મની લોન્ડરિંગ અને છેતરપિંડીમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જણાયું છે.