બેંકો દ્વારા ફરિયાદને આધારે રિઝર્વ બેંક આૅફ ઈન્ડિયાએએ ફ્રાેડને 8 કેટેગરીમાં વહેંચ્યા છે. માત્ર ચીટિંગ એન્ડ ફોર્જરીથી ત્રણ વર્ષ (2014-15, 2015-16, 2016-17)માં બેંકોના કુલ 42,746 કરોડ રુપિયા ડૂબી ગયા.