ધરપકડ કરવામાં આવેલા બેન્ક મેનેજરને હવાલા ઓપરેટરો પારસમલ લોઢા અને રોહિત ટંડન સાથે કનેક્શન હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ બનાવટી ખાતાંઓમાંથી મોટા ભાગના ખાતાં દિલ્હીની કોટક મહિન્દ્રા બેન્કના હતા. ઈન્કમટેક્સ વિભાગની ટીમો હવે કોટક મહિન્દ્રા બેન્કની તમામ શાખાની તપાસ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે અને એવી શંકા છે કે હજુ વધુ બનાવટી ખાતાંઓની માહિતીનો પર્દાફાશ થશે.