આ બાબતે કોઈ ખુલાસો રોકાણ કરનાર કે, ભોગ બનેલા કરતા નથી, પણ બિટકોઈનના વ્યવહારોની તપાસમાં મલ્ટીલેવલ કંપનીના વ્યવહારો મળી આવ્યા છે.