કાળાં નાણાં અંગેના કેસની તપાસ કરતી એક કન્સલ્ટન્સીના સિનિયર પાર્ટનરે જણાવ્યું હતું કે, “કોઈ ગ્રાહકની થાપણ સ્વીકારતી વખતે અથવા ખાતું ખોલતાં પહેલાં બેન્કો વ્યક્તિ અને તેના બિઝનેસની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે.