આવા સરવે મોટા ભાગે રોકાણકારો તથા ટ્રેડર્સની ઓળખ સાબિત કરવા, તેમના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સોદા, કાઉન્ટર પાર્ટીઓની ઓળખ, તેના માટે વાપરવામાં આવેલાં સંબંધિત બેન્ક ખાતાં સહિત માટે આવા પુરાવા એકત્ર કરતા હોય છે તેમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.