આ બોગસ કંપનીઓના બેંક ખાતામાંથી ધરમપાલ સત્યપાલ કંપનાના બેન્ક એકાઉન્ટમાં તથા તેની ગૃપ કંપનીઓના બેન્ક એકાઉન્ટમાં ૧૧૨૪ કરોડ રૂપાના શંકાસ્પદ વ્યવહારો થયા હોવાનું તાપસમાં ખુલ્યું છે.