બિટકોઈન પ્રકરણમાં EDએ થોડા સમય અગાઉ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ બિટકોઈન ટ્રાન્ઝેક્શન્સની વેબસાઈટ બનાવનારા અમિત ભારદ્વાજ સહિત આઠ અન્ય આરોપીઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો હતો.