આ બંને અમેરિકન બેન્ક એકાઉન્ટનું સંચાલન પૃથ્વીરાજ ભીખા અને તેમની પત્નિ દ્વારા અથવા તેમના પત્નિ દ્વારા થતું હતું 2016માં પૃથ્વીરાજ ભીખાની વિદેશી સપ્લાય વ્યવસ્થા અંગે સિસ્કોમાં શંકા કુશંકા પ્રવર્તવા લાગતા ભીખા અને સિસ્કોના એક કર્મચારીએ આ અંગે દસ્તાવેજો બનાવવા સાથે કામગીરી બજાવી હતી.