ચાર્જશીટમાં ઈડીએ જણાવ્યું છે કે ચોકસીએ લગભગ ૪૦૦ કરોડ રૂપિયા નીરવ મોદીને ડાઈવર્ટ કર્યા હતા અને લગભગ ૩૬૦ કરોડ નીરવના પિતા દીપક મોદીને પહોંચાડ્યા હતા.