ઈન્ડિયા એસ્ટેટ્સએ પનામા ઈન્વેસ્ટમેન્ટસને રકમ મોકલી, પનામા ઈન્વસેટમેન્ટસે, ભારત ટે્રડર્સને રકમ મોકલી.