નીરવ મોદી તેમજ તેના નજીક સંબંધી અમિ મોદી, નિશાલ મોદી, દીપક મોદી, નેહાલ મોદી, રોહિન મોદી, અન્નયા મોદી, અપાશા મોદી અને પૂર્વ મહેતાને નોટિસ ફટકારી છે.