૨૯-૧૧-૨૦૧૮ નાં રોજ કંપનીનાં ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ એલસીબીએ તપાસ કરી પૂરતા પુરાવાઓ એકત્ર કર્યા બાદ વિજલપોર પોલીસ દ્વારા શરૂઆતમાં કંપનીનાં ચેરમેન સહિત ચાર ડિરેક્ટરોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.