બિઝનેસ સ્ટાન્ડર્ડમાં પ્રકાશિત અહેવાલ અનુસાર સેબીને તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, 22 એકમ એકબીજા સાથે જોડાયેલ છે અને તેના પર કુલ 6.9 કરોડ રૂપિયાનો દંડ ફટકારવવામાં આવ્યો છે.