વિદેશી બેન્ક ખાતા અને વિદેશમાં એક કંપની હોવાના દસ્તાવેજો મળ્યા હોવાથી હવાલાથી રૂપિયા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર થયાના હોવાની શંકા પણ છે.