નીરવ મોદી ને કરોડો રૂપિયાની છેતરપીંડીના કેસના સંબંધમાં ભારતની સીબીઆઈ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ એજન્સીઓ શોધી રહી છે. પંજાબ નેશનલ બેન્કની મુંબઈ સ્થિત એક શાખા સાથે રૂ. 11,500 કરોડ જેટલી રકમની કરાયેલી છેતરપીંડી-કૌભાંડ કેસમાં 48 વર્ષીય નીરવ મોદી મુખ્ય આરોપી છે. હાલ તેઓ ભારતમાંથી ફરાર છે. આ નીરવ મોદી યુવાન વયના હતા ત્યારથી ભારતના અગ્રગણ્ય જ્વેલર તરીકે પ્રખ્યાત થયા હતા.