આ કેસમાં પંજાબ નેશનલ બેંકના આધિકારીઓમાં એક CA અને કેટલાક મળતીયાઓએ લોકોને સેવિંગ અકાઉન્ટ ખોલી આપવાની લાલચ આપી, તેઓના ઈન્કમટેક્સ અને આર. ટી. ઓના બોગસ પેપર બનાવી છેતરપિંડી આચરી હતી.