ઝવેરીઓ મોદી, મેહુલ ચોક્સી અને તેમની કંપનીઓની સાથે પીએનબીના અધિકારીઓ પર આ છેતરપિંડીના મુખ્ય કાવતરાખોર હોવાનો આરોપ છે.