ઈડીને વિવિધ આર્થિક ગુપ્તચર એજન્સીઓની ચકાસણી હેઠળ આવેલી બેન્કોના શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને રોકડ વ્યવહારોની માહિતી અપાઈ છે.