ફરિયાદમાં બતાવેલા આરોપી હર્ષદ અરજણ હોથી (ટ્રસ્ટના પ્રમુખ), રમેશ ગજેરા (ટ્રસ્ટી) અને ઓળખાણ કરાવનાર મનુ સોલંકીએ ટ્રસ્ટના ખાતામાં તમામ રકમ જમા કરાવી ટ્રસ્ટને પાંચ ટકા ડોનેશન આપવાની વાત કરી બાકીની રકમ નવી કરન્સીમાં મળશે તેવી લાલચ આપી બધી રકમ પડાવી લીધાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે.