સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ તરફથી એક પ્રેસ રીલીઝ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે  કે રાજકારણ, વેપાર  અને સરકારી સેવાથી જોડાયેલ લોકોના સ્થાન પરથી આ બેનામી રકમ પકડવામાં આવી છે. સી. બી. ડી. ટી. પ્રમાણે રોકડનો એક ભાગ  હવાલા કાંડ દ્વારા દિલ્હી સ્થિત મોટા રાજકીય પક્ષને પણ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે.