આ કંપનીઓને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટના નિયમોનું પાલન ન કરવાના કારણે હાઈ રિસ્ક કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવી છે.