ઉલ્લેખનીય છે કે નિર્ભયસિંહ નામના સસ્પેન્ડેડ કોન્ટેબલ દ્વારા પાંચ કરોડથી વધુ રકમની અવેજીમાં જે ડોક્યુમેન્ટસ અને મિલક્ત ઉપજાવી કાઢેલા અથવા રજુ કરવામાં આવેલી મિલકતોની ઓવર વેલ્યુએશન સહિતના પ્રશ્નો તપાસ દરમ્યાન સામે આવશે. આવી જ રીતે અન્ય બેથી ત્રણ કિસ્સામાં પણ ઉપરોક્ત દેનાબેન્કનો કરોડો નો ચૂનો લગાડાયો હોવાનું બહાર આવી રહ્યું છે. આમ બેંકના જ કોઈ અધિકારી-કર્મચારીની મિલીભગત સિવાય આવા મસમોટા કૌભાંડ શક્ય નથી.