NIAનું માનવું છે કે આરોપી સૈયદ મોહમ્મદ બુખારી, હસન અલી અને મોહમ્મદ યુસુફુદ્દીન અને તેમના સાથીદારોએ મોટા પાયે ભંડોળ ઊભું કર્યું હતું.