સીબીઆઈના જણાવ્યા પ્રમાણે બીપીસીએલના નિર્દેશકો અને સ્ટાફે પીએનબી, ઓરિએન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સ, આઈડીબીઆઈ બેન્ક અને યુકો બેન્કની લોનની 2,348 કરોડ રૂપિયાની રકમ 200થી વધુ શેલ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરી હતી.