જેમાં દિલીપ, ભાવેશ, અનિલ અને જિજ્ઞોશભાઇએ પોતાના તથા અન્ય સંબંધીઓના નામ પર ફિક્સ ડિપોઝિી સામે ચેક ડિસ્કાઉન્ટની સ્કીમ સાથે ૨૯ લાખ રૃપિયાના ચેક લીધા હતા.