આ તપાસમાં નિકુંજના વોલેટમાં ૨૫૦ તથા દિલીપ કાનાણીના વોલેટમાં ૩૫૦ બિટકોઇન ટ્રાન્સફર કરાયાની વાત બહાર આવી હતી.