આ મામલામાં ઈડીની ચાર્જશિટમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, રતુલ પુરીએ અમેરિકાની એક નાઈટ ક્લમાં એક જ રાતમાં ૧૧.૪૩ લાખ ડોલર એટલે કે ૭.૮ કરોડ રૂપિયાનો ધુમાડો કરી નાંખ્યો હતો.