ગુજરાત પોલીસે સુપ્રીમ કોર્ટમાં એફિડેવિટ દાખલ કરીને જણાવ્યું છે કે ૨૦૦૭થી ૨૦૧૪ દરમિયાન તિસ્તા સેતલવાડ અને તેમના પતિની સાથે-સાથે સીજેપી, સબરંગના બેન્ક ખાતાંઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર બંને એનજીઓને આ દરમિયાન દેશ-વિદેશથી કુલ રૂ. ૯.૭૫ કરોડ દાનમાં મળ્યા હતા. પોલીસનો દાવો છે કે તિસ્તા સેતલવાડ અને તેમના પતિએ દાનની આ રકમમાંથી રૂ. ૩.૮૫ કરોડનો ઉપયોગ પોતાના અંગત અને વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કર્યો હતો.