સીબીઆઇ દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ પણ અગાઉ એવી ચોંકાવનારી માહિતી રજૂ કરાઇ હતી કે, આરોપીઓએ વિવિધ બેંકો સાથે છેતરપીડીં કરવામાં બહુ ચતુરાઇપૂર્વકની અને પ્લાનીંગ સાથેની મોડેસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી.