વિભાગ દ્વારા આ ગ્રૂપના માલિક મહાવીર શાહ ઉપરાંત ભાગીદારો અને બ્રોકર્સને વરુણીમાં લઈ સાત ઠેકાણે તપાસ કરવામાં આવી છે.