જેમાં વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭માં કુલ ૪.૭૩ લાખ જેટલી થયેલી શંકાસ્પદ લેવડ-દેવડ અંગે બેંકો દ્વારા એફઆઇયુને જાણ કરવામાં આવી છે.