નગર, અંધેરી ખાતે અંકીત મહેશ્વરી, ઇણધ એન્ટટેઇમેન્ટના નામે કાપડનો ધંધો કરતા રવિ રાજેન્દ્ર મહેશ્વરી તથા તેના પિતા રાજેન્દ્ર પ્રસાદ મહેશ્વરી તથા કંપનીના ચેરમેન તથા ડિરેક્ટર રત્નેરકુમાર મહેશ્વરી, શ્રેયાંશ સુનીલ જૈન, તથા કૈલાશચંદ જેઠલીયા જૈન એ સાથે મળીને કાવતરૂ રચીને કાવતરાના ભાગરૂપે ૨૦ દિવસમાં પેમેન્ટ કરવાની શરતે અલગ – અલગ તારીખોમાં કુલ્લે રૂપિયા ૩૯.૫૮ લાખનો ગ્રે – કાપડનો માલ ખરીદી કરીને પેમેન્ટ પેટે રૂપિયા ૪૯.૪૫ લાખનું પેમેન્ટ ચૂકવણી કરીને બાકીના પેમેન્ટ પેટે રૂપિયા ૫૦ લાખના ચેકો આપીને રિટર્ન કરાવીન તેની પાસેથી વધુ માલ મેળવવાના ઇરાદે બોગસ અને બનાવટી એન. ઇ. એફ. ટી. બીલ વોટસઅપ પર મોકલવીને બાકીનું પેમેન્ટ રૂપિયા ૬૦.૧૨ લાખ નહીં ચૂકવવા માટે તેનો ફોન ઉપાડવાનું બંધ કરીને તેની સાથે ઠગાઇ કરી હતી.