આ ગઠિયાઓએ ૨૦૧૮માં અનેક બેન્કોમાં એકાઉન્ટ ઓપન કર્યા હતા અને ત્યાર બાદ આ ટ્રિક વાપરી અનેક બેન્કો પાસેથી નાણા પડાવ્યા હતા.