કં૫નીના ગીતા શાહ અને મનીષ શાહ વગેરે સામે ફરિયાદ નોંધાયા બાદ CID ક્રાઇમ દ્વારા ચાલતી તપાસમાં અમદાવાદના ઘોડાસર વિસ્તારમાં એક ઝું૫ડામાં છુપાવામાં આવેલા 23 હજાર જેટલા રોકાણકારોના દસ્તાવેજો કબજે કરવામાં આવ્યા છે.