બીજા જૂથ દ્વારા સુનિયોજિત સ્વરૂપે મની લોન્ડરિંગનું રેકેટ ચલાવવામાં આવતું હતું, જેમાં જૂના શેરોને વર્ષોથી જાળવી રાખવા સાથે જાણીતા શેરોના લે-વેચનાં ખોટાં બિલો દ્વારા છેતરપિંડી આચરીને હાલના વ્યવહારો બતાવવામાં આવતા હતા.