અગાઉ, ટ્રાયલમાં પ્રોસીક્યુટર મિશેલ હિલી QCએ જ્યૂરીને જણાવ્યું હતું કે આ નાણા કયા ગુનાઈત એકમ પાસેથી આવ્યા તે કહી શકાતું નથી પરંતુ, રકમનું પ્રમાણ અને તેને છુપાવવાના પ્રયાસ પરથી એટલું કહી શકાય કે ગુનાખોરીના નાણાનું મની લોન્ડરિંગ કરાતું હતું.