તે સમયે એવી આશંકા હતી પાંચ કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમ હવાલા મારફત ભારતમાં લાવવામાં આવી હતી અને તેનો મુખ્ય સૂત્રધાર આરીફ ધરમપુરીયા હોવાનું ખૂલ્યું હતું.