ફરિયાદ પક્ષના ધારાશાસ્ત્રી એડ્રિઆન કીલિંગ QCએ જણાવ્યું હતું કે ત્રણ વર્ષના યુંકા ગાળામાં ત્રણ ફ્રન્ટ કંપનીઓ અને મની ટ્રાન્સફર કંપનીઓ મારફત ક્રિમિનલ અંડરવર્લ્ડના ૮૦ મિલિયન પાઉન્ડને કાયદેસર બનાવી દેવાયા હતા.