13 પૈકી ત્રણ આરોપીઓ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી છેતરપીંડી અને અન્ય કોઈના ઓળખપત્રનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. . આ ઉપરાંત ત્રણ રશિયન કંપની પણ તેમા સામેલ હોવાનુ મનાય છે.