સિરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ, સેબી અને કરવેરા સત્તાવાળાઓની તપાસમાં માલૂમ પડ્યું હતું કે સૂર્યનારાયણ રાજુ અને રાજુ પરિવારના સહયોગી સમગ્ર કૌભાંડનો ભેદ ઉકેલવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે એમ છે.