સીબીઆઈની એફઆઈઆરમાં કંપની ચેરમેન સંજય સિંઘલ, ઉપાધ્યક્ષ આરતી સિંઘલ સહિત અન્ય નિર્દેશકોના નામ શંકાસ્પદોમાં સામેલ છે.