ડિપાર્ટમેન્ટે આવા એક લાખથી વધુ વ્યક્તિઓની ઓળખ પણ કરી છે, જેમણે “ઓપરેશન ક્લીન મની”ના પહેલા તબક્કામાં પોતાના તમામ બેંક અકાઉન્ટ્સનો ખુલાસો નથી કર્યો.