સીઆઈડી ક્રાઈમમાં રાજન જગમોહનદાસ શાહે કરેલી ફરિયાદમાં એવો ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, જગમોહનદાસ ભોગીલાલ ટ્રસ્ટ વતી નાણાંકીય વ્યવહારો કરે છે.