ભારતીય ઓથોરિટીએ ક્રાઉન પ્રોસિકયુશન સર્વિસ સમક્ષ પ્રથમ સુનાવણી દરમિયાન એવી રજૂઆત કરી હતી કે નીરવ મોદી ર,૦૦૦ ડોલરના મની લોન્ડરિંગ અને ઉચાપતના કેસમાં મોસ્ટ વોન્ટેડ છે.