ઇડીએ અગાઉ લોનકૌભાંડમાં સામેલ દિલ્હીસ્થિત બિઝનેસમેન ગગન ધવન અને આંધ્ર બેન્કના પૂર્વ ડિરેકટર અનુપ ગર્ગ સામે ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.