આ દરમિયાન સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે વી જી સિદ્ધાર્થનું નામ હવાલા પ્રવૃત્તિઓ સાથે પણ સંકળાયેલ હોવાની શક્યતા છે.