પુરી પરિવાર ઉપરાંત સંજય જૈન અને વિનીત શર્મા જેવા અન્ય લોકો પર ફોજદારી કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટ, અને ભ્રષ્ટાચાર માટે કેસ દાખલ કરાયો છે.