૭૪ કરોડ હોંગકોંગની એક કંપનીના ટ્રાન્ઝેકશનમાં બોગસ એલસી ખોલી ડાયવર્ટ કરી દૂરપયોગ કર્યો હતો અને અન્ય કંપનીના બોગસ એલસી ખોલી રૂ.