આથી આઈટીએ ૨૫,૦૦૦ એકાઉન્ટના વ્યવહારોની ઝીણવટભરી તપાસ ઉપરાંત બેન્કકર્મીઓની પૂછપરછ કરતા નોટબંધી બાદ અવારનવાર અવરજવર કરતા એક વ્યક્તિની હિલચાલ શંકાસ્પદ જણાઈ આવી હતી.