2011થી 2018 વચ્ચે હજારો કરોડની રકમ નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ (LoUs) દ્વારા વિદેશી એકાઉન્ટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે.