એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ૨૦ ફેબ્રુઆરીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ તેની ધરપકડ કરી હતી.