ડેવલપરના પ્રાથમિક તપાસમાં કંપનીમાંથી પુર્વ ડાયરેક્ટરે અન્ય સ્કીમોમાં નાણા રોક્યા હોવાનું તેમજ પોતાના પાલડી સ્થિત બંગલાના બાંધકામનો ખર્ચ પણ કંપનીમાં ઉધાર્યો હોવાનું બહાર આવ્યુ હતું.