મેહુલ ચોકસી અને તેના ભત્રીજા નિરવ મોદી ૧૨,૭૦૦ કરોડ રૂપિયાના પંજાબ નેશનલ બેંકના કૌભાંડનાં સહઆરોપીઓ હોય રવિ ગુપ્તાએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે આ બે નંબરી ટ્રાન્ઝેકશન ગુજરાતમાં હિરાનો વેપાર કરતી પેઢી દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.