આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર ધરપકડના વોરંટના રૂપમાં જાહેર કરેલા નોટીસમાં કહેવામાં આવ્યુ કે પૂર્વી દિપક મોદી (44) મની લોન્ડ્રિંગના આરોપમાં વોન્ટેડ છે.