પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે ૧૩,૫૦૦ કરોડ રુપિયાની છેતરપીંડીનું કૌભાંડ ફેબ્રુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં બહાર આવવા અગાઉ જ નિરવ મોદી જાન્યુઆરી ૨૦૧૮માં વિદેશ ભાગી ગયો હતો.