તપાસમાં એવું જણાયું હતું કે ૨૦૧૩માં રચાયેલી અને અહેમદનગરસ્થિત જ્ઞાનેશ્વરી મલ્ટિ-સ્ટેટ અર્બન કો-ઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી લિ.