જેમાં ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને યુમન ઈન્ટેલિજન્સ સોર્સીસ ના ઉપયોગથી મૂળ બિહારના અને હાલમાં મોરબીના હળવદ માં રહેતા અંકિતકુમાર પ્રસાદ તેમના મુળ મધ્યપ્રદેશના અને હાલ વાપી રહેતા અમનસિંહ સંજયસિંહ ને ભરૂચ એલ. સી. બી ઓફિસ પર લાવી ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરતા ભરૂચ ખાતે અલગ અલગ એટીએમ બૂથ પર ફરી પાંચબત્તી ના કમાલ બેકરી ની બાજુમાં આવેલ એસબીઆઈના એટીએમ સેન્ટર પર આવેલ એક વ્યક્તિએ તેનો કાળ મશીન માં નાખતા રૂપિયા ન નીકળતા આ બંને બીજા બાજી તેમને મદદરૂપ થવાનો ઢોંગ કરી તેમનું એટીએમ કાર્ડ હાથ ચાલાકી થી બદલી લઈ બીજું કાર્ડ મશીનમાં નાખી આ ચાલતું નથી કરી પરત આપી નીકળી ગયા હતા જે બાદ એચડીએફસીના એટીએમ સેન્ટર પરથી રૂપિયા ૧૩૫૦૦ ઉપાડી લીધા હોવાનું જણાવ્યું હતું.