અનિલ સ્ટાર્ચ કંપનીના પ્રમોટરો દ્વારા નવ જેટલી કંપનીઓ ઉભી કરીને ગુજરાત,મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશના હજારો રોકાણકારો પાસેથી ડીપોઝીટો ઉઘરાવીને વ્યાજ કે નાણાં નહીં આપતા અમદાવાદની મેટ્રોપોલીટન મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ધી નેગોશીએબલ ઈન્સ્ટુમેન્ટ એકટ હેઠળ ૪૦થી વધુ ફરિયાદો દાખલ થઈ છે.