આઈસીએઆઈએ 15 ફેબ્રુઆરી 2018ના રોજ સેબી, સીબીઆઈ, ઈડી અને પીએનબીને લેટર લખીને આ ફ્રોડ સાથે જોડાયેલી કેટલીક જાણકારી, રિપોર્ટ અને તપાસના પરીણામો ઉપ્લબ્ધ કરાવવા માટે કહ્યું હતું. આઈસીએઆઈએ આ ફ્રોડમાં જો કોઈ સીએ અને અન્ય સીએ ફર્મ્સના સંબંધ સામે આવ્યા હોય તો તેની પણ જાણકારી આપવા જણાવ્યું હતું.