ભંડોળ મે‌ળવવા વિદેશની શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો હોવાનું ધ્યાનમાં આવ્યા બાદ વિભાગે નીરવ મોદીની કંપનીઓ સાથેના વ્યવહારોની વિગતો માંગી છે.