અન્ય વ્યક્તિઓને ભાગીદાર બનાવી ખોલાવવામાં આવેલા આ કંપનીઓના બેક ખાતાઓમાં આરટીજીએસથી બેલેન્સ ટ્રાન્સફર કર્યા બાદ ખાતાધારકોના નામના માઇસેલ્ફના ચેકથી રોકડ ઉપાડ કર્યો હતો એવી વિગતો સીબીઆઇની તપાસમાં બહાર આવી હતી.