ઈમ્તિયાઝ સૈયદે ઈમ્તસન્સ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ અને ઈમ્તફામ સ્ટોક બ્રોકિંગ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ નામની કંપનીઓ ખોલીને ૮૦૦ કરોડથી વધુનું કૌભાંડ આચર્યુ હતું.