અધિકારીઓના મતે, ડી-કંપનીને કાળા ધંધા થકી વર્ષમાં હજ્જારો કરોડ રૂપિયાની લેવડ-દેવડ થાય છે અને આટલી મોટી રકમ હવાલા મારફત કેવી રીતે એક દેશમાંથી બીજા દેશ સુધી પહોંચાડવી એ તેમને માટે માથાનો દુખાવો હતો.