5 ફેબ્રુઆરીએ CBI એ આ મામલાને લઈને નીરવ મોદી વિરુધ્ધ કરોડોનું ટ્રાંજેક્શન કરવાની છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધી લીધી છે.