મહેસાણામાં આવેલા રમેશ ઓઝા અને ભરત અપનાના ત્રણ બેન્ક એકાઉન્ટની પણ તપાસ થઈ હતી. આઈ. ટી. અધિકારીઓ દ્વારા બંને ગ્રૂપના પરિવારોના બેન્ક એકાઉન્ટની વધુ તપાસ કર્યાનું જાણવા મળ્યું છે.