કનિકા જેમ્સ પ્રા. લિ. ના ડાયરેક્ટર અનિલ ચોખરાએ બનાવટી ઇમ્પોર્ટ ડોક્યુમેન્ટ જેમાં બિલ ઓફ એન્ટ્રી અને ઇનવોઇસનો પણ સમાવેશ હતો એ ઇન્ડસિંડ બેન્કમાં રજુ કરી હુંડિયામણ વિદેશ મોકલાવ્યું હતું.