હોંગકોંગમાં સુરતના ડાયમંડના વેપારીઓએ હવાલા ચેનલથી પેમેન્ટ કર્યા બાદ લેન્સ લઇને પેસેન્જર આવ્યો હતો. રૂ. ૪૩ લાખના ડાયમંડ કટીગ માટેના મશીનના લેન્સ કોઇ એક વેપારીના નહિ બલ્કે ૧૦ જેટલા વેપારીઓના હોવાનુ જાણવા મળી રહ્યુ છે પેસેન્જર શ્રીરામ સુરતનો રહેવાસી છે અને પોતે એજન્ટ અને ર્ફિનચરનો વેપારી છે એવુ કસ્ટમને ગોળ ગોળ કહી રહ્યો છે પણ સાચી હકિકત છુપાવી રહ્યો છે.