જ્યારે કોઈ શખ્સ કે વિદેશી કંપની ફેમા એક્ટ (વિદેશી મુદ્રા પ્રબંધન અધિનિયમ-FEMA) અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એક્ટ PMLAનો ભંગ કરે છે.