એવી શંકા છે કે આ બેન્કોના કેટલાક પોર્ટફોલિઓ મેનેજર્સે તેમના ભારતીય ક્લાયન્ટ્સને વિદેશી ભંડોળને નામે તેમનાં નાણાં ગેરકાયદેસર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ મારફત ભારતમાં ગુપ્ત રીતે લાવવામાં મદદ કરી છે.