આ દરોડામાં બેનામી હિસાબ, પેઢી દ્વારા નોટબંધીના સમયગાળા પછી જુદી જુદી બેંકોના ખાતામાં મોટા પ્રમાણમાં રૃપિયા જમા કરાવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું.