મુંબઈના ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ઇન્કમટેક્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસ અને પરીક્ષણની કામગીરીમાં બેન્ક ખાતાઓ તથા લાભ મેળવનારાઓ અને કેટલાક કૌભાંડમાં સંડોવાયેલાની ઓળખ થઈ છે તેમ નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું.