બીકેસીના ભારત ડાયમન્ડ બુર્સના વેપારી આકાશ શાહ, તેના પાર્ટનર સંકેત શાહ અને અન્ય ત્રણ જણ સામે મોસ્કો અને બીકેસી પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.