અગાઉ પ્યુર્ટોરિકોમાં રહેતા ટેક્સાસના ગોપાલકૃષ્ણ પાઈ સામે ખોટી માહિતી અને બેનામી મર્ચન્ટ ખાતા ખોલી સ્ટ્રો કંપનીઓ અને અન્ય કંપનીઓના ક્રેડિટ કાર્ડ પ્રોસેસ અને ઈલેક્ટ્રોનિક પેમેન્ટ કરી નાણાકીય લાભ લેવાનો આરોપ હતો.