સીબીઆઇએ કહ્યુ છે કે આ કોંભાડ એ વખતે સપાટી પર આવ્યુ છે જ્યારે મોદી અને ચૌકસીની કંપનીઓએ પીએનબીની બ્રૈડી હાઉસ શાખામાં આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં ચુકવણી માટે એલઓયુ માંગ્યા હતા.