ઉલ્લેખનીય છે કે નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સી વિરુદ્ધ ઈડી ૨૪ મે અને ૨૬ મેના રોજ આરોપપત્ર દાખલ કરી ચૂકી છે.