તપાસમાં એવો ખુલાસો થયો હતો કે ફેરડીલ સપ્લાયર્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટરોએ મોટામોટા અને ખોટા સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરીને કોલકાતા ખાતેની યુકો બેન્કમાંથી વિવિધ ક્રેડિટ સુવિધાઓ તથા ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટની સુવિધા લીધી હતી.