ડીઆરઆઈની તપાસમાં ખુલ્યું છે કે મુંબઈના પુના વલ્લભ ચાંદપરા (પટેલ), તેનો સાગરીત જેરામ સોમાણી અને કલકત્તાના એકેબી શીપીંગના બિભાસ નંદીની ત્રિપુટીએ ગેરકાયદે ડાયમંડ ઈમ્પોર્ટ કરી ૬૯૦ કરોડની ડયૂટી ચોરીનો આખો ખેલ પાર પાડયો છે.