બેન્કના પૂર્વ એમડી જોય થોમસ દ્વારા હવાલાથી દુબઈમાં પૈસા મોકલવામાં આવ્યા છે અને આ જ રકમ પાછી ભારતમાં મોકલીને કોઈ મહેતાના નામે તેનું રોકાણ કરાયું છે.