ઈડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે પીએનબી ગોટાળો સામે આવ્યા બાદ નેહલ મોદીએ નીરવ મોદીના નજીકના મિહિર આર ભંસાલી સાથે દુબઈથી 50 કિલોગ્રામ સોનું અને કેશ લીધા.