ફેબ્રુઆરીમાં તેણે સમુહની બીજી કંપનીઓ આઈએલએફએસ રેલ લિમિટેડ, આઈએફએલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નેટવર્ક્સ લિમિટેડ સિવાય રમેશ બાબા, હરિ શંકરન અને રવિ પાર્થસારથીની વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગનો મામલો નોંધાયો હતો.