સરકારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT), ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ, RBI સહિતના એન્ફોર્સમેન્ટ સત્તાવાળાને આવી કંપનીઓની માહિતી આપી છે.