પોલીસે પૂછપરછ કરતાં લલિત થોલિયાના નામે માનસી ક્રિએશન અને મહેક ફેબ્રિક્સ એમ બે અકાઉન્ટ છે, જેમાં 2012 સુધીમાં 10.58 કરોડ રુપિયાનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે.