નીરવ મોદીએ આમાંથી ૫૬૦ કરોડ રૂપિયા પોતાના અંગત ખાતામાં તેમજ ૨૦૦ કરોડ રૂપિયા પત્ની એમી અને રૂપિયા ૧૭૪ કરોડ પિતા દીપક મોદીના અંગત ખાતાંઓમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.