જેની વધુ તપાસ દરમિયાન રાજેશ્વર એક્સપોર્ટે નોટબંધી બાદ નવેમ્બર ૨૦૧૬માં ૭૦૦ કરોડ હોંગકોંગ મોકલી આપ્યા હોવાનુું બહાર આવ્યું હતું.