ત્યારબાદ ખોટા દસ્તાવેજો મોકલી ફાઈલ્સ ચાર્જના નામે, પ્રોસેસ ફી, એકાઉટ મેપિંગ ચાર્જ, જીએસટી, સર ચાર્જના નામે રોકાણના નામે એપ્રિલ ૨૦૧૬ થી ઓગષ્ટ ૨૦૧૮ ના સમયગાળા દરમિયાન પૈસાની વસુલાત કરી હતી.