તપાસ દરમિયાન સૌથી મોટો આૃર્યજનક ખુલાસો એ થયો કે, આ કેસમાં પકડાયેલી એક વ્યક્તિ બેન્કોમાં વિવિધ ખાતા ખોલીને કૌભાંડ કરતી હતી.