સીબીડીટીએ 18 લાખ લોકોને ઓળખી કાઢ્યા હતા, જેમને એસએમએસ અને ઇ-મેઇલ્સ મોકલીને તેમની ડિપોઝિટ અંગે ખુલાસો માગ્યો હતો અને જો સાબિત ન કરે તો ટેક્સ ચૂકવવા જણાવાયું હતું.