બેનામી કંપનીઓના ઉપયોગ કરીને આરોપીઓએ રૂપિયા ૬૧૫ કરોડ કરતાં પણ વધુના સામાનની હેરફેર માટે જીએસટી સબંધીત ચલણ બનાવ્યા હતા.