ઉલ્લેખનીય છે કે, ફરિયાદી મગન ઝાલાવડિયા સમગ્ર કૌભાંડમાં સંડોવણીની પોલીસને પ્રથમથી જ દ્રઢ શંકા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.