આ બેન્ક દ્વારા આતંકવાદ, મની લોન્ડ્રિગ કે અન્ય ગેરકારયદે ગતિવિધિઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નાણા સંદર્ભે નાણાકીય ટ્રાન્ઝેક્શન થવાનો શક છે.