ટ્રાન્જેક્શનના ડેટાબેસ અંગે આરબીઆઈની સાથે સરકારની શરૂઆતની વાતચીત મની લૉન્ડરિંગ અને બનાવટી કંપનીઓ પર લગામ કસવાનાં તમામ પગલાં બાદ થઈ છે. નાણાં મંત્રાલય, ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને કેટલીક તપાસ એજન્સીઝે મની લૉન્ડરિંગ અને શેલ કંપનીઓ સામે તાજેતરમાં જ કાર્યવાહી કરી હતી.