તપાસ દરમ્યાન ભલાભાઇ માલ આપતા બેંક ઓફ ઇનડીયાના ખાતામા નાણા જમા કરાવતા ભલાભાઇના ખાતામા ૧૫ લાખ જમા કરેલા હોવાનુ તપાસમા જણાયુ હતું.