પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓ 'socialtrade.biz' નામથી એક પોર્ટલ ચલાવતા હતા અને લોકોને પૈસાની કમાણીની લાલચ આપી તેમની પાસે રોકાણ કરાવતા હતા. તેઓ 5750 રૂપિયાથી લઇને 57,500 રૂપિયા સુધી કંપનીના એકાઉન્ટમાં જમા કરી લોકોને મેમ્બર બનાવતા હતા અને એક ક્લિકના 5 રૂપિયા આપતા હતા. એસટીએફ ના એસ.પી ત્રિવેણી સિંહે કહ્યું કે, કંપની એબ્લેઝ ઇન્ફો સોલ્યૂશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ના નામથી રજિસ્ટર હતી અને આ લોકો સતત પોર્ટલનું નામ બદલતા રહેતા હતા. આ રીતે તેમણે લગભગ 6.5 લાખ લોકોને દગાબાજીનો શિકાર બનાવ્યા છે અને તેમની પાસેથી 3700 કરોડ રૂપિયા એઠી લીધા છે.