પંજાબ નેશનલ બેંકની ફરિયાદ બાદ એજન્સીએ નીરવ મોદી, તેની પત્ની એમી, ભાઈ વિશાલ અને બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોકસી વિરુદ્ધ કાલે મની લોન્ડ્રિંગ મામલે કેસ દાખલ કર્યો હતો.