બ્યૂરો અનુસાર પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, બેંકની મુંબઈના માહિમ ખાતેની બ્રાન્ચ અને નવી દિલ્હીની અંસલ પ્લાઝા ખાતેની બ્રાન્ચના અધિકારીઓએ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે મેસર્સ REI એગ્રો લિમિટેડને વર્ષ 2011 થી 2013ની વચ્ચે 800 કરોડ રુપિયાની લોન આપી હતી.