સીબીઆઈએ ત્રણ અલગ કેસ દાખલ કર્યા છે. જેમાં સ્વિફ્ટ (સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈન્ટરબૅન્ક ફાઈનાન્સિયલ ટેલિકમ્યુનિકેશન્સ ) સિસ્ટમનો દુરઉપયોગ કરવાના કેસનો પણ સમાવેશ છે. આરબીઆઈએ એલઓયુ ક્રેડિટ સુવિધાને બંધ કરી છે. સીબીઆઈએ 7500 પાનાંની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું છે કે, નીરવ મોદી અને તેના સહયોગીઓએ દ્વારા વિદેશની કંપનીઓમાં ભંડોળની ઉચાપત કરી હતી.