આઈટી વિભાગે આ મામલે કોલકાતાનાં હવાલા આરોપી જિવેન્દ્ર મિશ્રાનું નિવેદન નોંધ્યું છે જેમાં મિશ્રાએ એવું કહ્યું છે કે જૈન દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે કંપનીઓનાં પૈસા ટ્રાન્સફર કર્યા છે.