વિશેષ અદાલતમાં મે માં દાખલ કરેલ ફરિયાદમાં વિભાગે એવું પણ જણાવ્યું હતું કે કાર્તિએ સહ-સ્વામિત્વવાળી કંપની ચેસ ગ્લોબલ એડવાઇઝરીમાં રોકાણકારોનો ખુલાસો નથી કર્યો જે કાળાં નાણાં અધિનિયમ હેઠળ એક ગુના છે.