બોગસ કંપનીઓ ખોલીને ઓવર ઇનવોઈસ કરીને તફાવતની રકમ હોંગકોગની કંપનીઓના બેન્ક ખાતામાં ડિપોઝીટ કરી હોવાનો કેસ કર્યા છે.