વધુ વિગત આપવાનો ઇન્કાર કરતા અધિકારીઓએ કહ્યું છે કે, ઇડીએ થોડાક સમય પહેલા બિટકોઇન શિફ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેબસાઇટ ગેઇન બિટકોઇનના સ્થાપક અને આઠ અન્યો સામે પ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ ફોજદારી કેસ દાખલ કર્યો હતો.