આ પૈસા ALM ટ્રેડિંગ લિમિટેડના નામે મોકલવામાં આવ્યા હતાં. આ બેનિફિશરિને 12 કરોડ મળ્યાં. આ પ્રકારે ફ્રોડ મારફતે 94 કરોડ રૂપિયાની ચોરી કરવામાં આવી. આ મામલે એક અજાણ્યા વ્યક્તિ વિરૂદ્ધ અને હોંગકોંગની સંબંધીત કંપની વિરૂદ્ધ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.