ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ આ કેસમાં સીઆઈડી ક્રાઇમે દિવ્યેશ દરજી, સતીષ કુંભાણી, સુરેશ ગોરસીયા અને રાકેશ સવાણીની ધરપકડ કરી હતી જો કે, આ કેસમાં ધવલ વિજયભાઈ માવાણી ભારત છોડી વિદેશમાં ફરાર થઈ જતાં તેને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો હતો.