ફરિયાદમાં રેલિગેર એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડના પૂર્વ સીએમડી સુનીલ ગોધવાની અને અન્ય ડિરેક્ટરો સામે ચીટિંગ, ફ્રોડ અને ભંડોળના દુરૂપયોગના આરોપો મુકાયા હતા.