પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે,તેમના પર ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420(છેતરપિંડી અને બેઈમાની), 409(અમલદાર અથવા બેંકર, વ્યવસાયી અથવા એજન્ટ દ્વારા અપરાધિક વિશ્વાસ હનન ),406(અપરાધિક વિશ્વાસ હનન માટેની સજા) 465(છેતરપિંડિ માટેની સજા), 467(કિંમતી ચીજોની છેતરપિંડી) અને 120 બી( ગુનાહિત ષડયંત્રની સજા) આ કલમો હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.