આ સમગ્ર રેકેટનો માસ્ટરમાઇન્ડ હામિદ અશરફ છે, જેના પર દર મહિને હવાલા રેકેટ જેવા કૌભાંડથી 15 કરોડ રૂપિયા બનાવવાની શંકા છે.