આરોપીઓએ શિલ્પાબેન અમીન ઉપરાંત અન્ય કેટલાક નાગરિકોના પણ આવી જ રીતે બોગસ ખાતા ખોલાવી તેમાં ટ્રાન્ઝેકશન કર્યું હોવાનું આશંકા સેવાઈ રહી છે જેના પગલે ઈન્કમટેક્ષ વિભાગે પણ સઘન તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.