સમગ્ર તપાસ ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન મદનલાલ જૈનની આર. એ. ડ્રિસ્ટ્રિબ્યૂટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની થકી સુરતની બેન્કોમાં બોગસ બિલ ઓફ એન્ટ્રી બતાવીને મોટી રકમ અખાતી દેશોમાં ટ્રાન્સફર કરાઈ હતી.