સીઆઈડી ક્રાઇમમાં છેલ્લા બે દસકામાં બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે બેન્કો સહિત રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી આચરીને કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડીઓ સામે ૨૫૦થી વધુ ફરિયાદો થઈ હતી.