FIRમાં જણાવ્યા મુજબ સેન્ટ્રલ બોર્ડ ફોર ઈનડાયરેક્ટ ટેક્સીસ એન્ડ કસ્ટમ્સ મુંબઈ એ નેમાની સ્ટીલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સુનિતા ડેવલપર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને ગ્રેટ ટાઉન ટ્રેડિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ એમ 3 કંપનીઓ સામે ઈન્કવાયરી ચલાવી રહી છે.