આ ગેરરીતિમાં સંડોવાયેલા અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ વિરૂદ્ધ અપ્રમાણસર મિલકત, બેનામી મિલકત અને PMLA એક્ટના ઉલ્લંઘન અંગેની તપાસો શરૂ કરવામાં આવી હતી.