આ દાવો મુંબઈ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવેલી સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.