ના મેનેજીંગ ડીરેકટર શૈલેષ ભંડારી, તેના ભાઇ નાગેશ ભંડારી તથા તેમના મળતિયાઓએ ભેગાં મળીને ૮૫થી વધુ બોગસ શેલ કંપનીઓ ઊભી કરી, ખોટી રીતે લેટર ઓફ ક્રેડિટ ઓપન કરી ગેરકાયદે શેરોનું ટ્રાન્ઝેકશન કરી રુ.