ઓપરેટીવ સોસાયટી લિમિટેડના પ્રમોટર અને માસ્ટર માઇન્ડ મુકેશ મોદીએ પબ્લિક પાસેથી મેળવેલી ડિપોઝિટના નાણા અન્ય કંપનીઓમાં ડાઇવર્ટ કરી તે નાણાનો ઉપયોગ સ્થાવર અને જંગમ મિલકત ખરીદવા માટે કર્યા હતો.