આ માટે ડીજી લોકલ્સ પ્રાઈવેટ લીમીટેડ કંપનીમાં નાણાંકીય ટ્રાઝેકશન કરવામાં આવતા હતા અને કંપનીનો એસએમઈ ઈસ્યુ લાવવા માટે સેબીમાં કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી હોવાના પુરાવા સીઆઈડી ક્રાઈમને મળ્યા છે.