ED દ્વારા આ પહેલા ગત ૨ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ આ કેસ સાથે જોડાયેલા આરોપી કીર્તિ ચિદમ્બરમ સામે સમન જાહેર કર્યું હતું તેમજ ૧૩ જાન્યુઆરીના રોજ દિલ્લી અને ચેન્નઈના ચાર જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા.