ઈડીની તપાસમાં ખૂલ્યું છે કે, સુનીલ કક્કડે સાઈ ઈન્ફોસિસ્ટમ, એટ્રિયમ ઈન્ફોકોમ અને ક્લિક ટેલિકોમ મારફતે બેન્કો તથા સરકારી બાબુઓને લાંચ આપીને બેન્કો સાથે છેતરપિંડી આચરીને રૂપિયા 867.43ની લોનો મેળવી હતી જે નાણાં હવાલા મારફતે વિદેશમાં મોકલવામાં રાજીવ ગુપ્તાએ મદદ કરી હોવાના પુરાવા મળી આવ્યા હતા.