ગુપ્ત માહિતી મેળવતા માલુમ પડ્યું કે ઉપરોક્ત કંપનીઓ દ્વારા અનેક બેંકોમાં ખુબ જ ઓછા સમયમાં મોટા પાયે ફંડ ભેગુ કરવામાં આવ્યું હતું.