પીએનબી સાથે છેતરપીંડી થયાનું બહાર આવ્યા બાદ નીરવ મોદી તથા અન્યોની સામે પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.