નોંધનીય છે કે પંજાબ નેશનલ બેંકથી 280 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીના મામલામાં CBIએ નીરવ મોદી  એમની પત્ની  ભાઇ અને વેપારી સહયોગીની વિરુદ્ધ FIR દાખલ કરી છે.