ઈડીનો દાવો છે કે નીરવ મોદીએ સ્વિસ બેન્કમાં સીધા નાણાં જમા કરાવ્યા નહોતા, પહેલાં આ નાણાં દુબઈ મોકલવામાં આવ્યા હતા.