જેમની સામે ફરીયાદ નોંધાવાઈ છે તેમાં શેરમાર્કેટમાં રોકાણ કરનાર નાગલપરના શાંતિલાલ કલ્યાણજીભાઈ છાબરીયા (પટેલ), શાંતિલાલના ફુવા લાલજીભાઈ પટેલ (માંડવી), ભુજના મુજાહિદ અલીમામદ હિંગોરજા, મોહસીન અલીમામદ હિંગોરજા, આસીફ સુમરા (માંડવી) અને અન્ય અજાણ્યા સાગરીતોના નામ દર્શાવાયા છે.