આ ઉપરાંત ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ (બેન્ક સ્ટેટમેન્ટના એસેસમેન્ટ સહિત), વ્યવસાય અને તેમજ રોકાણકારોની ઓળખને સ્થાપિત કરતી બીજી માહિતીની પણ ચકાસણી કરવી પડે છે.