ઈડીએ આ 13 દેશોને લેટર ઓફ રોગેટરી (LR) બહાર પાડ્યો છે, જ્યાં નીરવ મોદી અને ચોક્સી વ્યાપાર ધરાવતા હોવાની શંકા છે.