ઈડીએ પુરક ચાર્જશીટમાં નિતની સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા, દિપ્તી સાંડેસરા, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ હેમંત હાથી, ગગન ધવન અને સહિત ૧૯૧ આરોપી બતાવ્યા છે.