ઓસ્ટ્રેલિયન નાગરિકોને ટેક્ષ ઓફિસના અધિકારી તરીકેની ઓળખ આપી વિદેશી નાગરિકો પાસેથી નાણાં ખંખેરવાનુ વ્યવસ્થિત નેટવર્ક ચલાવતા આંતરરાષ્ટ્રિય કોલ સેન્ટરનુ સંચાલન કરતા જયદીપ મકવાણા, વિકી પરમાર, મહાવીર મકવાણા, પ્રતિક લાઠીયાની ઝડપાતા કૌભાંડના માસ્ટર માઇન્ડ સુધી  પહોંચવા એલસીબી પીઆઇ ડાભીએ ઉંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી હતી.