બેન્ક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે કંપનીએ લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ સોનું અને બીજાં કીમતી રત્ન ખરીદવાના પેમેન્ટ કરવામાં કર્યો હતો. કંપનીએ જાલી વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરીને સોનું અને નાણાં દેશની બહાર મોકલી દીધાં છે.