ગુજરાત ઈન્ડસ્ટ્રિયલ બેંકમાંની અમદાવાદ સુરત સહિતની બ્રાન્ચોમાંથી ૧૯૯૭થી ૨૦૦૨ સુધીમાં બોગસ દસ્તાવેજો બનાવીને તેનો ખરા તરીકે ઉપરયોગ કરીને જુદા-જુદા ખાતાઓમાં લોનો મુકીને આશરે ૧૦૭ કરોડની ઠગાઈ આચરવામાં આવ્યાની ફરિયાદ સીઆઈડી ક્રાઈમમાં ૨૦૧૦માં નોંધાઈ હતી.