સીબીડીટીના જણાવ્યા મુજબ કેશબુક ઉપરાંત ૨૪૨ કરોડ રૂપિયાના બનાવટી બિલની મદદથી થયેલી હેરફેર અને ટેક્સ હેવન કહેવાતા દેશોમાં આવેલી ૮૦ કંપનીના પુરાવા પણ મળ્યા છે.