આ અંગેની વિગત એવી છ કે મકરંદ દેસાઇ રોડ પરની ઉમંગ સોસાયટીમાં રહેતા પંકિત ઠક્કરે સ્ટાર ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સ નામની ઓફિસ શરૃ કરી હતી. કુલ ૩૩ વ્યક્તિઓને વિદેશની ટૂર પર મોકલવાના બહાને ૧.૬૯ કરોડ રૃપિયા ઉઘરાવીને ઓફિસ બંધ કરી દીધી હતી અને વિદેશની ટૂર પણ કરાવી નહતી. જે અંગે કારેલીબાગ પોલીસમથકમાં ફરિયાદ નોંધાઇ હતી.