રિપોર્ટમાં જણાવાયા મુજબ ૨૦૦૮થી ૨૦૧૯ દરમ્યાન બૅન્કના ભૂતપૂર્વ ચૅરમૅન જૉય થોમસ, બૅન્કના ભૂતપૂર્વ ચૅરમૅન અને એચડીઆઇએલના ડિરેક્ટર વરિયામ સિંહ, બૅન્કના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર્સ સુજિત અરોરા, દલજિત સિંહ બાલ અને ડૉક્ટર પરમીત સોઢીએ ભેગા મળીને એચડીઆઇએલ પાસેથી લગભગ ૧૦ કરોડ રૂપિયા મેળવ્યા હતા.