અગ્રણી ધિરાણકારો પૈકીની એક સ્ટાન્ડર્ડ ચાર્ટર્ડ બેન્કે તેની કાનૂની કન્સલ્ટન્ટ એમઝેડએમ લીગલ મારફત ઇકોનોમિક ઓફેન્સિસ વિંગ (ઇઓડબલ્યુ)માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.