2107 કરોડની લોન મેળવી તેનું રિપેમેન્ટ નહીં કરવાના કેસમાં સીબીઆઇ બાદ  અમદાવાદ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટ (ઇડી)એ પણ પ્રિવેન્શન ઓફ મનીલોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ મુંબઇ પીએમએલએ કોર્ટમાં ગુનો દાખલ કર્યો હતો.