ઈન્ડિયન બેન્કનાં એમડી અને સીઈઓ કિશોર ખરાત કે જેઓ અગાઉ IDBI બેન્કમાં એમડી અને સીઈઓ હતા તેમની સામે તેમજ સિન્ડિકેટ બેન્કનાં તેમના સમકક્ષ મેલ્વીન રેગો અને IDBI બેન્કનાં ચેરમેન કમ એમડી એમ આર રાઘવન સામે સીબીઆઈએ FIR કરી હતી.