દરમિયાન તપાસ દરમિયાન પોલીસને એવી માહિતી મળી હતી કે મોરે અને પાટીલ રોકાણકારો પાસેથી નાણાં લઈને ગુજરાતના ઉમંગ, અજય અને રિતેશના ખાતામાં જમા કરતા હતા.