સરકાર દ્વારા નોટબંધી વખતે 5 લાખ અને તેનાથી વધારે ડિપોઝીટ કરનારા 18 લાખ શંકાસ્પદા ખાતાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેમાંથી ઈનકમ ટેક્સ પોર્ટલની મદદથી 12 લાખને વેરિફાય કરવામાં આવ્યા છે.