ગયા વર્ષે સીબીઆઈએ કૌભાંડ મામલે FIR દાખલ કર્યા બાદ એજન્સીએ સ્ટર્લિંગ ગ્રૂપના ફરાર પ્રમોટર્સ નિતિન અને ચેતન સંદેસરા વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો હતો.