S.B.I એ કરેલી ફરિયાદ મુજબ માલ્યાએ વર્ષ 2005થી 2010 ના સમયગાળા દરમિયાન માલ્યાએ 6,027 કરોડની કોઈ પણ પ્રકારની ચુકવણી નથી કરી માલ્યાએ ખોટી કંપનીઓ ઉભી કરીને તેમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું જેમાં ભારતીય ચલણનું મોડટી સંખ્યામાં ફંડ ટ્રાન્સફર થયું હતું અત્યારે જે નવી ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે તેમાં આ બોગસ કંપનીઓનો ઉલ્લેખ કરવાં આવ્યો છે.