તપાસમાં એમ પણ જણાયું કે જે ર૩ એક્ષપોર્ટરોના નામથી આ એલઓયુ અપાયા હતા તેમાંથી ર૧ પર નીરવ મોદીનું નિયંત્રણ હતું.