તેમની સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૪૦૬,૪૦૯ અને ભવિષ્ય નિધિ અધિનિયમની કલમ ૧૪ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.