એજન્સીનું કહેવું છે કે દસ્તાવેજો પરથી સંકેત મળી રહ્યો છે કે ગ્રુપ 120થી વધારે કંપનીઓનું નિયંત્રણ કરી રહ્યું હતું અને તેમાની મોટાભાગની કંપનીઓ ચાલી રહી નથી અથવા તેમનું અસ્તિત્વ માત્ર કાગળ પર છે.