પહેલા નકલી ઇમ્પોર્ટ હેઠળ પૈસા બીજા દેશોમાં મોકલવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ તે જ નાણા ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનાં નામે દેશમાં લાવીને વ્હાઇટ કરી દેવાય છે. જો કે હજી તપાસ માત્ર પ્રાથમિક તબક્કામાં છે. તપાસ એજન્સી પાસે મની લોન્ડ્રિંગ અને બેંકો સાથે છેતરપીંડીનાં કિસ્સામાં ફરિયાદો આવે છે.