પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ હજીરા રોડ નંદ નિકેતન ટાઉનશિપમાં રહેતા નંદલાલ પ્રેમચંદ ગોયલે આરોપી મેનેજર-શરીન, શિવાની, લવીના, સીમા ભાર્ગવ, આરાધ્યા ૧૯ બેન્ક એકાઉન્ટ ધારકો સુનીતા, હરિશ અરોરી, એહમદ, અમિત કોહલી, અનિતા, અરૂણ સિંગ, કુલદીપસિંગ, નરેન્દ્ર શર્મા, નવી દલાલ, નીશુઅબા રોય, રાહુલ શર્મા, સંજીવકુમાર, રાજુશર્મા, રામચંદ્ર શર્મા, એસોસીએટ, સુનિતા હરિશ, સુરેશ શર્મા, વીકી સિંગ વિરૂદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.