ઉલ્લેખનીય છે કે પંજાબ નેશનલ બેંક (પીએનબી)ની સાથે જેવી રીતે હીરાના વેપારી નિરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીએ છેતરપીંડી કરી હતી તેવી જ રીતે આ છેતરપીંડી કરવામાં આવી છે.