ઇડીએ કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે કંપનીએ પોતાની એસોસિએટ કંપનીઓમાં ૮ હજાર કરોડનું રોકાણ કર્યું છે, જે મની લોન્ડ્રીંગના કાયદા વિરૂદ્ધ છે.