આ કૌભાંડ પીએનબીની મુંબઈની બ્રાડી હાઉસ બ્રાન્ચ દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં નીરવ મોદી કૌભાંડ ચાલતું હતું.