સિગારેટ, તમાકુના હોલસેલના આ વેપારી દ્વારા નોટબંધીના બે મહિના દરમિયાન કુલ રૂપિયા ૧૮ કરોડ બેન્કમાં ડિપોઝિટ કરાયાની માહિતીના આધારે આ તપાસ શરૂ થઈ હતી, પરંતુ અધિકારીઓ જ્યારે તપાસ માટે પહોંચ્યા ત્યારે કોઈ ગેરરીતિ ઝડપાઈ ન હતી.