તપાસ દરમિયાન ગુજરાત એટીએસ અને મહારાષ્ટ્ર એટીએસ નરેન્દ્ર કાચા, જય મુખી અને મનોજ જૈન જેવા ફોલ્ડરિયાઓને પકડી પાડયા હતા.