પર્વત પાટિયા વિસ્તારની મહાવીર ટેકટાઈલ માર્કેટમાં એક કેમિકલ વેપારીની ઓફિસમાં કામ કરતા બે એકાઉન્ટોએે તેના માલિકની જાણ બહાર ચોપડે ખોટા વેચાણ અને ખરીદીની નોંધો પાડી છેલ્લા બે વર્ષથી નાણાંની ઉચાપત કરતા હતા.