ઉલ્લેખનીય છે કે પંજાબ નેશનલ બેન્કમાં એલઓયુ ( લેટર ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ)ના રૃપિયા ૧૧,૪૦૦ કરોડના કૌભાંડમાં નિરવ મોદી તથા તેની કંપનીઓનું નામ ખૂલ્યા બાદ બેન્કના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સીબીઆઈ અને ઈડીમાં ફરિયાદ આપવામાં આવી હતી, જેના પગલે નિરવ મોદીના ભારતમાં આવેલા તમામ ઠેકાણા પર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.