દરમ્યાન આ કેસમાં કોલ સેન્ટર છેલ્લા ત્રણેક માસ જેટલા સમયથી ચાલતુ હોવાનું અને ત્રણ માસ દરમ્યાન અમેરીકન નાગરીકોને કોલ સેન્ટરના માધ્યમથી લોનની લાલચ આપીને તેમની પાસેથી લોન એગ્રીમેન્ટ અને પ્રોસેસીંગ ફી ના નામે નાણાં મંગાવવામાં આવતા હતા તેમાં ત્રણ માસ દરમ્યાન આશરે ૧ર લાખથી વધુ નાણાં અસ્ફાકે અમેરીકનો પાસેથી વસૂલ્યા હોવાનું તપાસમાં ખૂલવા પામ્યુ છે તે ઉપરાંત આ કેસમાં રીમાન્ડ પર રહેલા અસ્ફાક,મઝહર અને પંકજના રીમાન્ડ પૂર્ણ થતા ગતરોજ પોલીસે આરોપીઓને કોર્ટમાં રજુ કરી વધુ ત્રણ દિવસના રીમાન્ડની માંગણી કરી હતી.