આમ તો હવાલા, ટેક્સ ચોરી માટે નાણાંની હેરાફેરી કરવી અને કોઇકનાં બ્લેક મનીને વ્હાઇટ કરી આપવા ખોટા સોદા કરવામાં સંડોવાયેલી હોવાની શંકા સાથે સરકારે આશરે ૩,૦૦,૦૦૦ કંપનીઓની એક યાદી તૈયાર કરી છે.