મંજૂર થયેલી સોએ સો ટકા સી. સી. વાપરી નાખ્યા બાદ અને એક રૃપિયો પણ વર્ષ પુરો થયે નહીં ભરતાં બેંક દ્વારા ચકાસણી કરાઈ અને જે ડોક્યુમેન્ટ કે સ્ટોક મેઈન્ટેન અને ઉઘરાણીના સ્ટેટમેન્ટ રજૂ થતાં હતા એ ક્રોસ વેરીફાઈ થતાં બોગસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ઉભા કર્યાનું ખુલ્યુ હતું.