તપાસ એજન્સીની માહિતી પ્રમાણે આરોપીઓએ નવ લાખ ડોલર સ્કીમ હેઠળ એકઠા કર્યા હતા અને તેમના મૂળ વિલિયમ્સન કાઉન્ટીના ખાતામાંથી વિદેશી બેન્કના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.