સૌથી પહેલા તો એ વાતનું પ્રમાણ માંગવામાં આવશે કે આ લોકોએ બેંકોમાં જમા કરાવેલા પૈસા અને રોકાણ કરેલા પૈસા તેમના પોતાના છે કે નહી, પ્રમાણ મળતાની સાથે આ પ્રકારના લોકો પર કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.