છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ વચ્ચે શંકાસ્પદ લેવડ દેવડનુ એલર્ટ રજુ છતા પણ આ મામલે કોઈ પગલા લેવામાં આવ્યા નહી.