પનામા પેપર્સના પ્રથમ લીકમાં કેટલાક ભારતીય વેપારીઓ દ્વારા ટેક્સ હેવન દેશોમાં કંપની બનાવીને પૈસા છુપાવવાની વાતનું ખંડન થયું હતું.