કંપનીના નિદેશકો શિવાજી પાનજા, કૌસ્તવ રે, વિનય બફના, નાણાં ઉપાધ્યક્ષ દેબનાથ પાલ અને કેટલાક બેંક અધિકારીઓ વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી છે.