સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, પ્રથમ રાઉન્ડમાં ટેક્સ વિભાગ યોગ્ય KYC ન હોય અથવા વ્યક્તિની આવક રોકડ ડિપોઝિટ સાથે મેળ ન ખાતી હોય એવા ખાતા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.