તેથી ઠગાયેલાં ગ્રાહકોએ કરેલી તપાસમાં મહેસાણાની એચડીએફસી શાખાનું ખાતુ હોવાથી ફરિયાદ થવાની શક્યતાએ હસમુખ મહેતાએ નાણા જમા કરાવવાનું બંધ કર્યાના ૭ માસ બાદ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.