આ કૌભાંડ 2012 પહેલા થયો હતો અને અહેવાલો અનુસાર આ કૌભાંડની જાણ નોટબંધી બાદ થઈ હતી જ્યારે બેંક ઓડિટમાં આ વાત સામે આવી હતી.