જ્યારે આ મામલે ઉંડી તપાસ કરવામાં આવી તો જાણવા મળ્યું કે, PFIના 73 બેંક એકાઉન્ટ દ્વારા 2-3 દિવસની અંદર 120 કરોડ રુપિયા જમા કરવામાં આવ્યા અને તરત જ ઉપાડી લેવામાં આવ્યા છે.