તેમાંથી ૧૫ કેસ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા)ની જોગવાઈઓ હેઠળના છે અને એક પીએમએલએ હેઠળનો છે.