RBI દ્વારા જે કંપનીઓની તપાસ થઈ રહી છે તેમાંની એક કંપનીએ થોડાંક વર્ષો પહેલાં ૧૦,૦૦૦ ડોલર રોકીને ફોરેનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીની સ્થાપના કરી હતી પછી ફોરેન સ્થિત કંપનીએ પાંચ કરોડ ડોલર જેટલું ધિરાણ મેળવ્યું હતું અને બાદમાં ભારતીય કંપનીમાં રોકાણ કર્યું હતું.