એજન્સીને શંકા છે કે 362 કરોડ રૂપિયાની લાંચમાં કેટલોક ભાગ ભારતીય નાગરિકોને ટ્યૂનીશિયા તથા મારેસિયસના માધ્યમથી મોકલવામાં આવેલ હતો.