દેશમાં કાળાં નાણાંની હિલચાલ પર નજર રાખતી નોડલ એજન્સી FIUએ નોટિસમાં જણાવ્યું છે કે, NSEL પણ તમામ બેન્કો અને બ્રોકર્સની જેમ તેના પ્લેટફોર્મ પર થયેલા સોદાની વિગતો FIUમાં આપવાની હતી, પણ NSEL આ માહિતી આપવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.