ઇડી દ્વારા તેમની સામે ચાર્જશીટ દાખલ કરીને આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, ડમી કંપનીઓમાં વિદેશમાં ૬૪ અબજ રૂપિયાથી વધુ નાણાં ઠાલવી દીધા હતા.