સુત્રોના જણાવ્યાં મુજબ ચાર્જશીટમાં PNB તત્કાલિન MD ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમનું નામ આવી શકે છે. ઉષા વર્તમાનમાં ઇલાહાબાદ બેંકની CEO છે. આ ઉપરાંત પંજાબ નેશનલ બેંકનાં ત્રણ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે CBI એ પૂછપરછ કરી હતી તેમનું નામ પણ સામેલ કરવામાં આવી શકે છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ અધિકારીઓએ રીઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડીયાનાં SWIFT કંટ્રોલ સિસ્ટમનું પાલન કરવામાં આવ્યું નહોતું. જો કે આ ચાર્જશીટ ફક્ત નિરવ મોદી સામે જ હશે. જયારે મેહુલ ચોકસી વિરુદ્ધ આ સપ્તાહનાં અઠવાડિયામાં અલગથી ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવશે.