સૌથી પહેલા એને માર્ચમાં મામલામાં પોતા પહેલા આરોપપત્રમાં એનું નામ લીધું હતું અને એની પર મુંબઇમાં પંજાબ નેશનલ બેંકની બ્રેડી હાઉસ શાખામાં મની લોન્ડ્રિંગનો આરોપ છે.