ઈડીના સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યૂટર્સ ડીપી સિંહ અને એન કે મત્તાએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, આરોપીએ કેશ મેલવવા માટે અને પ્રોપર્ટીએ ખરીદવા માટે હવાલા ઓપરેટરો મારફતે પૈસા મેળવ્યા હતાં.