આ સંપત્તિ આર્જેન્ટીના, ઓસ્ટ્રિયા, બ્રિટિશ વર્જીન, આઈસલેન્ડ, ફ્રાંસ, ગ્રીસ, મલેશિયા, મોનાકો, ફિલિપીંસ, સિંગાપુર, સાઉથ આફ્રિકા, સ્પેન, શ્રીલંકામાં છે જ્યાંની બેંકના ખાતામાં નકલી કંપનીઓ દ્વારા પૈસા પહોંચાડવામાં આવ્યા છે.