આ મામલે હાલમાં આયકર વિભાગ દ્વારા કેટલીક વ્યક્તિગત નોટીસ આપવામાં આવી છે અને કેટલાક મામલાઓમાં કરદાતા પાસેથી લેવડ-દેવડની વિસ્તૃત માહિતીની માંગણી કરવાામાં આવી છે. આયકર વિભાગ દ્વારા અપાયેલી માહિતી મુજબ આ તપાસ હેઠળ કેટલાક હાઇ પ્રોફાઇલ અને મહત્વના લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કાળા નાણાં વિરૂદ્ધ કાયદા હેઠળ એ પણ જોગવાઇ કરવામાં આવીછે કે માત્ર એવા લોકો વિરૂદ્ધ જ તપાસ અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે, જેમણે તેમના ઇન્કમટેક્ષ રિટર્નમાં વિદેશી સંપત્તિઓની માહિતી આપી નથી.