આરબીઆઈએ જણાવ્યુ હતુકે, આ દૃંડ કેવાયસી અથવા તો લોન્ડિંરગ રોધક માપદૃંડો તથા ચાલૂ ખાતા ખોલવાથી સંબંધિત તેના દિૃશાનિર્દૃેશોના પ્રાવધાનોનું અનુપાલન નહી કરવા માટે લગાવવામાં આવ્યો છે.