રિઝર્વ બેન્‍કે બહાર પાડેલા એક નિવેદન મુજબ એક સત્તાવાર અને પ્રતિષ્‍ઠિત સંસ્‍થા તરફથી એમના નામે આવો બોગસ બેન્‍ક એકાઉન્‍ટસ ખૂલ્‍યાં હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. આ એકાઉન્ટ્સ ખોલવા માટે બેન્‍કના અધિકારીઓ સાથે સાઠગાંઠ થઇ હતી. રિઝર્વ બેન્‍કે આ કિસ્‍સાઓમાં કેવાયસી ધોરણો ઉપરાંત મની લોન્‍ડરીંગનાં ધોરણોના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરી છે.