આઇટી ડિપાર્ટમેન્ટે જર્સી, બહામાઝ, સાઇપ્રસ, સિંગાપોર અને મોરેશિયસના ટેક્સ સત્તાવાળાઓને પત્ર લખ્યા છે અને નીરવ મોદીના બેન્ક ખાતા તથા તેની સાથે સંલગ્ન એન્ટાઇટલની વિગત માંગી છે.