આ મોટી અમેરિકન બેન્કમાં પહેલા તો લાખો ડમી અકાઉન્ટ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું, આ મામલો સામે આવ્યા બાદ તપાસ કર્યા વિના જ કેટલાંય અકાઉન્ટ્સ બંધ કરી દેવામાં આવ્યાં હતાં.