ઇડીને એવી શંકા છે કે, ૨૦૧૦ અને ૨૦૧૫ વચ્ચેના ગાળામાં કપિલ વાધવાન અને ધીરજ વાધવાન નામના પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલી બોગસ કંપનીઓમાં જંગી નાણાં ઠાલવવામાં આવ્યા હતા.