આ કેસમાં મહત્વની વાત એ છે કે, ઓરીએન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સે 31 માર્ચ 2014ના રોજ દિલ્હીના હીરા વેપારીની કંપનીનો NPA લિસ્ટમાં સમાવેશ કર્યો હતો. ત્યારબાદ પણ લોન આપવાનું ચાલુ રહ્યું હતું. અને કરોડો રુપિયાની લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી.