અમદાવાદ અને મુંબઈના બે અગ્રણી બ્રોકરોની સાથે કામ કરતાં કેતન શાહે મોટા પાયા ઉપર ભૂતકાળમાં ઘણાં ખાતેદારોના બ્લેક મની કે વણનોંધાયેલા નાણાંનું રોકાણ નવા આઇપીઓમાં બેનામી નામે કરાવ્યું હોવાની શંકા ઇન્કમટેક્સ વિભાગને છે.