સીબીઆઈએ ચાર્જશીટમાં આરોપ મૂક્યો છે કે મહેતાએ ઇન્ડિયન બેન્કની ગેરંટીનો ઉપયોગ કરીને વિદેશમાં ત્રણ બુલિયન બેન્કો પાસેથી સોનું ખરીદ્યું હતું.