આરોપીઓએ ૨૦૧૩-૧૪માં ઓપેરા હાઉસની ઇન્ડસિન્ડ બેન્કમાં ખોટા બિલો રજૂ કરી ગેરરીતિ આચરી રૂપિયા ૨૦૦૦ કરોડ ફોરેન આઉટવર્ડ રેમિટન્સ તરીકે હોંગકોંગના વિવિધ એકાઉન્ટમાં મોકલાવ્યા હતા.