આવા ગુનાઓ કમિશન માં ફોજદારી તપાસ શરૂ કરવા માટે, કાયદાનો અમલ સત્તાવાળાઓ લેણદાર અરજી, ધ ઓબ્ઝર્વર, નાદારી ટ્રસ્ટી, બાહ્ય મેનેજર અથવા અન્ય વ્યક્તિ લાગે વળગે પર આધારિત હોઈ શકે છે.