મુખ્ય કૌભાંડી નીરવ મોદીએ આખા કૌભાંડને સોસાયટી ફોર વર્લ્ડવાઈડ ઈંટરબેંક ફાઈનાંશિલ કોમ્યુનિકેશન (સ્વિફ્ટ) માતફતે જ અંજામ આપ્યો હતો.