સેબીને માલૂમ થયું હતું કે કેટલાક શખ્સોએ એક કરતાં વધુ પર્મેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર (PAN) કાર્ડ કઢાવ્યા છે અને એક કરતાં વધુ ડિમેટ એકાઉન્ટ, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ અને બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા છે અને બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને ટ્રેડિંગ કરી રહ્યા છે.