પરંતુ એન્ટિટી હેઠળ ગેરકાયદે મેળવી મિલકત સાથે નાણાકીય વ્યવહારો અથવા વ્યવહારો કરી રહ્યા કોઈપણ વ્યક્તિ થાય છે.