જેની તપાસ કરતાં કંપનીનાં એક ડિરેક્ટર ધર્મેશભાઈએ જીગર તથા બળવંત ઠાકોર સાથે અઢી લાખ રૂપિયાનો અંગત વ્યવહાર હતો.