નવા નિયમો અંતર્ગત રિપોર્ટ કરનારા યુનિટને ગ્રાહકો દ્વારા આપવામાં આવેલા અધિકારિક રીતે માન્ય દસ્તાવેજોને ઑરિજિનલ અંને તેની કૉપીને મેચ કરવાની રહેશે. PMLA દેશમાં મની લૉન્ડ્રિંગ અને કાળાનાણાંના સર્જન પર અંકુશ લગાવવા માટેનો મુખ્ય કાયદાકીય ઢાંચો છે.