સૂત્રોના મુજબ, તેમની સંપત્તિઓ અને આવકના સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવશે અને જો તેમનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે પીએનબી કૌભાંડમાં મળી આવશે તો તેમને પણ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ અંતર્ગત જપ્ત કરી દેવાશે.