ભજિયાવાલા સુરત, નવસારી, અમદાવાદ ઉપરાંત મુંબઈ સહિત દેશભરમાં ૧૨૦૦ કરોડથી વધુની મિલકત ધરાવતા હોવાના પુરાવા આઈટીને હાથ લાગ્યા હતા.