આવક વેરા વિભાગને માહિતી મળી હતી કે આ ગેન્ગના સભ્યો બોગસ બીલ જાહેર કરીને હવાલા દ્વારા મોટી રકમની લેવડ દેવડ કરી રહ્યા હતા.