અદાલતના દસ્તાવેજ પ્રમાણે દિલ્હીમાં જન્મેલો બિઝનેસમેન ૧૯૯૬માં બિઝનેસ વિઝા પર યુકે આવ્યો હતો, જયાં રહીને તે ભારતની મુલાકાત અવારનવાર લેતો હતો.