ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ 2016થી 2019 દરમિયાન ફોન કરીને HDFCના બેંકના અધિકારી તરીકેની ખોટી ઓળખ આપી ગર્વમેન્ટના બોન્ડ, શેર, મ્યુચ્યુલ ફંડ અને ઈન્શ્યોરન્સ પોલીસીમાં રોકાણ કરવાની વધુ વળતર મળશે તેવો વિશ્વાસ આપીને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના ઓથોરિટી ટુ રેમીટ, સર્ટિફિકેશન ઓફ રજિસ્ટ્રેશન, લેટર ઓફ ટ્રાંસ્મીટલ, એપોઇન્ટિંગ લેટર, લેટર ઓફ અપ્રુવલ, ડિક્લેરેશન, તેમજ ઇન્કમટેક્ષ ડિપાર્ટમેન્ટ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાયનાન્સ, ગર્વનિંગ બોડી ઓફ ઈન્શ્યોરન્સ કાઉન્સીલ, SBI બેંકનો ફંડ કેન્સેલેશન લેટર, ઉપરાંત HDFC બેંકનું પેમેન્ટ રીલીઝિંગ સ્ટેટમેન્ટ, ગર્વમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, મિનિસ્ટ્રી ઓપ ફાયનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ક્લીયરન્સ, નેશનલ પેમેન્ટ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા નો ઓબ્ઝેક્શન સર્ટિફિકેટ, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક એસેટ મેનેજમેન્ટ મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાયનાન્સ, GRFS વેલ્થ સોલ્યુશન, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાયનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાયનાન્સીયલ સર્વિસીસ, ઇન્શ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી એન્ડ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ઈન્શ્યોરન્સ ઓમ્બ્ડ્રસમેનમી કચેરીના ઓળખપત્રો તથા જુદા-જુદા અધિકારીઓની ખોટી સહી અને કચેરીઓના ખોટા સિક્કા સાથેના પત્રો ખોટા હોવા છતાં પત્રો સાચો છે તેવું દર્શાવી ખોટા પત્રો વોટ્સએપ અને ઇમેલથી મોકલી જૂન 2016થી ડિસેમ્બર 2019 સુધી અલગ-અલગ બેંક એકાઉન્ટમાં રૂ.