૨૭મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫ના અહેવાલો મુજબ આઈબીએ ગૃહ બાબતો અંગેના મંત્રાલયને ચેતવ્યું કે દેશભરમાં હવાલા અથવા તો નકલી લોટરી યોજનાઓમાં સંડોવાયેલા અસંખ્ય બેન્ક એકાઉન્ટ્સ ચાલુ છે, જે દાઉદ ઈબ્રાહીમ ઓપરેટ કરતો હોવાની શક્યતા છે.