આવકવેરા વિભાગે અત્રેની એક વિશેષ અદાલતમાં આ ચારેય જણ સામે બ્લેક મનીની કલમ 50 (અઘોષિત વિદેશી આવક તથા સંપત્તિ) તથા ઈમ્પોઝિશન ઓફ ટેક્સ એક્ટ, 2015 અંતર્ગત આરોપનામું અથવા પ્રોસિક્યૂશન ફરિયાદ નોંધાવી છે.