તપાસ એજન્સીએ નોંધ્યું હતું કે માલ્યાની કંપનીના અધિકારીઓએ બેંકો સાથે મળીને કરોડો રૂપિયાની લોનો ગેરકાયદેસર રીતે લીધી હતી. ઈ. ડી. અને સીબીઆઈએ પણ માલ્યા વિરૂદ્ધ કેસો દાખલ કર્યા છે જે હેઠળ પણ માલ્યા વિરૂદ્ધ ધરપકડ વોરંટ બહાર પડાયેલ છે.