સામાન્યપણે, ફોરેક્સ MMCIS ચકાસવામાં આવી હતી બેન્કિંગ સંસ્થાઓ તેની ખાતરી કરવા માટે સમર્થ થવા માટે જરૂર છે અને નિયમનકારોએ કે કંપની અનામી ચૂકવણી હાથ ધરવા નથી અને ક્લાઈન્ટો અનામ એકાઉન્ટ્સ રાખવા નથી, આતંકવાદ અને ધિરાણ અટકાવી  મની લોન્ડરીંગ.