એજન્સીએ આ મામલે પુરાવા મેળવી લીધા છે કે કેવી રીતે સાંડેસરા ગ્રુપે ભારત અને વિદેશોમાં ઊભી કરેલી કંપનીઓ દ્વારા કરોડો રૂપિયાની હેરાફેરી કરી હતી.