મહેસાણા પોલીસ અને ઉત્તર પ્રદેશ ATS પાસેથી આ કિસ્સાની મળતી વધુ વિગતો મુજબ મહેસાણા તાલુકાના હાડવી ગામના જયંતીભાઈ પટેલ કે જેમના ડોક્યુમેન્ટને આધારે ડુપ્લિકેટ એકાઉન્ટ બનાવીને તેનો ટેરર ફન્ડિંગ માટે ઉપયોગ થઇ રહ્યો છે તે એકાઉન્ટ બનવા પાછળ અને તેમનો નંબર ઉત્તર પ્રદેશ છ્જીને મળવા પાછળ જયંતીભાઈની લોભ લાલચ જવાબદાર છે અંદાજે ત્રણેક વર્ષ પૂર્વે ૨૦૧૪ના વર્ષ દરમિયાન જયંતીભાઈ પટેલના મોબાઇલ પર તેમને ૨૫ લાખ રૃપિયાની લોટરી લાગી હોવાનો ઇન્ટરનેશનલ ફોન આવતાં તેમણે સૌ પ્રથમ સગાસંબંધીઓ પાસેથી લઇને ૧૦ લાખ જેટલી રકમ ફોન કરનાર અજાણ્યા માણસોના કહેવા પ્રમાણે ભારતના અન્ય જુદા જુદા એકાઉન્ટમાં ભરાવ્યા હતા અને તે સમયે અજાણ્યા વ્યક્તિઓએ ઇનામ લેવા માટે ઓળખના પુરાવાના ભાગરૃપે તેમના ડોક્યુમેન્ટ મંગાવી લીધા હતા.