ફરિયાદમાં ગજેન્દ્રસિંહ, રાકેશસિધ, મુકેશસિંધ, સચિનસિંધ, વિવેકાનંદ ગૌડા, ચંદ્રા મેરી, નરેસ સાઇરામ ચૈતાની, અજય ધરમદેવ શાહ, રાહુલકુમારસિંધ અને યશ ટી એસોસિએટના સંસ્થાપક સામે બોગસ દસ્તાવેજને ખરા તરીકે ઉપયોગ કરી કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યા અંગેનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.