એક અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ઈન્કમ ટેક્સ ડીરેક્ટોરેટ્સ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશને 23 મે 2017 સુધીમાં 400થી વધુ બેનામી લેવડ-દેવડના સોદા થયા હોવાનું જાણ્યું છે.