આમાં કૌશલ, મહંમદ સૈજાદ અને ઈફ્તિકાર વિવિધ બેન્કમાં જમા કરવામાં આવેલાં નાણાં કઢાવીને નાઈજીરિયનોને પહોંચાડતા હતા.