અધિકારીઓના દાવા મુજબ ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫ અને માર્ચ ૨૦૧૭ની વચ્ચે બેન્કિંગ ચેનલો મારફતે અને કંપનીઓ તથા વ્યક્તિઓએ કથિતપણે રૂ.