દીપાલી કુલકર્ણીએ જણાવ્યું હતું કે ઓડિટિંગ દરમિયાન આ છેતરપિંડી પ્રકાશમાં આવી હતી અને ત્યારબાદ જૂન ૨૦૧૫માં દાદર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવાઈ હતી.