ઉલ્લેખનીય છે કે, મેહુલ ચોકસી, નિરવ મોદી સહિત વિવિધ પંજાબ નેશનલ બેન્કના કર્મચારીઓની 13000 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડ મામલે તપાસ ચાલી રહી છે.