એટલું જ નહીં, કેટલાક પ્રમોટરો અને અન્ય એન્ટિટી દ્વારા વિદેશોમાંથી ફંડ એકત્ર કરવામાં કથિત ગેરરીતિ મામલે પણ તપાસ શરૂ કરે તેમ મનાય છે.