જે આધારે ઇન્કમટેકસના ત્રણ અધિકારી અને સ્ટર્લિંગ ગૃપના સંચાલકો નીતિન સાંડેસરા ચેતન સાંડેસરા સહિત એક ડઝનથી વધુ વ્યક્તિઓએ કરેલી નાણાંકીય લેવડદેવડ અંગે CBIએ ફરિયાદ નોધી હતી.