ઉપરાંત રોકડમાં કરાયા હોય કે ન હોય તેવા તમામ શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન, ડિપોઝિટ, ચેક, એક ખાતામાંથી બીજા ખાતામાં ટ્રાન્સફર નોસ્ત્રો અને વોસ્ત્રો એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર સહિતના તમામ શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનની દર મહિને માહિતી આપવાની હોય છે.