નીરવ મોદી તેના મામા મહેલુ ચોકસી અને અન્ય કેટલાક લોકો પર પીએનબીને ૧૩૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ચુનો લગાવવાનો આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે.