(MEGA)ના ભંડોળની ઉચાપત અને ગેરરીતિ આચરવાના આરોપસર સંજય ગુપ્તા અને તેમની પત્ની નીલુ ગુપ્તાની માલિકીની નીસા ગ્રૂપ કંપનીઝની પેટા કંપનીઓ – નીસા લેઝર લિમિટેડ, નીસા ટેક્નોલોજિસ, નીસા એગ્રિટેક એન્ડ ફૂડ્ઝ લિમિટેડ વિરુદ્ધ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ (PMLA) અંતર્ગત ક્રિમિનલ કેસ કરાયો હતો.