આ મનીલોન્ડરિંગ કેસમાં ઋષિ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ્સના ૫૫ વર્ષીય ડાયરેક્ટર યોગેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ, તેમના બાવન વર્ષીય પત્ની મૌસમી ચૌહાણ, ૪૦ વર્ષીય ભાવેશ શુક્લા અને તેના પત્ની જિજ્ઞાસા તેમજ પંકજ દેવગી સંડોવાયા છે.