હબીબ બેન્કના નાણાકીય વ્યવહારોનો ટેરર ફંડિંગ કે મની લોન્ડરિંગ માટે ઉપયોગ ના થાય તેની તકેદારી રાખવા બેન્કને સૂચના આપી હતી.