સીબીઆઈના ઉચ્ચ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, બેન્કમાંથી મોટી રકમનો ઉપાડ ચોંકાવનારો છે, કારણ કે ૩૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮ના રોજ ભારતીય બેન્કોની તમામ વિદેશી શાખાઓેને આ અંગે ચેતવણી આપી દેવાઈ હતી.