પહેલા પાંચ ટ્રાન્ઝેક્શન માઝાકા એલએલસી મારફ્તે જ્યારે ત્રણ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ યુકેની કંપની ઈન્ફ્િનિટી ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ મારફ્તે, એક મોટી ટ્રાન્સફ્ર ઈન્ટેસા સાનપાઓલો નામની ઈટાલિયન બેન્કમાં કોમોડિટી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ નામની કંપની મારફ્તે અને અન્ય બે ટ્રાન્સફ્ર દુબઈની કંપની જેટલિન્ક ટેક્સ્ટાઈલ્સના એનબીડી બેન્કના એકાઉન્ટ મારફ્તે કરાઈ હતી.