ઓછામાં ઓછા ચાર કેન્દ્રીય એજન્સીઓ CBI, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ED), આવકવેરા વિભાગ અને કંપની બાબતોના મંત્રાલય ઘણા કાયદાઓ ભંગ કર્યા હોવાની તપાસ કરી રહ્યા છે.