દરેક બેંક અને નાણાંકીય કંપનીઓ દેશના ધનશોધન અને આતંકવાદ નાણાંપુરવઠા નિરોધક ઉપાયોના પાલનના હેઠળ આવા કોઈ પણ પ્રકારના લેણ-દેણની ખબર યુનિટને આપે છે.