આ કંપનીઓ તપાસ એજન્સીઓની નજરમાં ત્યારે આવી જ્યારે ત્રણેય બેંકોએ બીસીઇપીએલ દ્વારા 364 કરોડ રૂપિયાની લોન નહીં ચૂકવવાની ફરિયાદ કરી અને સીબીઆઈના બેંગ્લુરુ ઓફિસમાં પ્રાથમિક રિપોર્ટ નોંધાવ્યો હતો.