જેથી તપાસ દરમિયાન અમદાવાદ, ગાંધીધામ, રાજકોટ અને સુરત ખાતે કોઇ વેપારી કે ધંધાનું સ્થળ મળી આવેલ ન હતા. તા. ૧૨-૨-૨૦૧૯ ના રોજ રાત્રે શેખ મુનાફ અબ્દુલ રશીદભાઇ ઉર્ફે મુના પાંપણની સંયુક્ત રાજ્ય વેરા કમિશનર વિભાગ ભાવનગરની ટીમ તથા સંયુક્ત રાજ્ય વેરા કમિશનર, વિભાગ ૧૧ રાજકોટની ટીમ દ્વારા સંયુક્ત રીતે કાર્યવાહી કરીને ધરપકડ કરી જેલમાં મોકલાયો છે.