તેમની પર ભારતના રિલાયન્સ ઉદ્યોગ સમૂહની કંપની સાથે કથિત કારોબાર સેવાઓના ઉંચા ભાવ પર બિલ બનાવીને 1.2 અબજ ડોલરનું મની લોન્ડ્રીંગ કરવાની શંકા છે.