CBIએ જે કેસ દાખલ કર્યો છે, તેમાં PNBએ જણાવ્યું કે, ખટ્ટર અને તેની સહયોગી કંપનીઓ ખટ્ટર ઓટો ઈન્ડિયા, કારનેશન રિયલ્ટી પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને કારનેશન ઈન્સ્યોરન્સ બ્રોકિંગે 170 કરોડ રૂપિયાની લોન માટે અરજી કરી હતી.