સમગ્ર ઘટનાની વિગત એવી છે કે સ્પેશ્યલ ઈન્ટલીજન્સે કમિશનરેટને વિવિધ જગ્યાએ તપાસ આદરવામાં આવી ફેક કંપની અને ફેક ડોકયુમેન્ટ સાથે ખોટા ટ્રાન્જેકશન પણસામે આવ્યા.