કેટલાક બેંક અધિકારીઓ અને નિયમનકારી અધિકારીઓના નામ ગુપ્ત રાખવાની વિનંતીની સાથે કહ્યું છે કે, આ જાણકારી મુખ્ય રીતે દક્ષિણ એશિયાઇ દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન, કેટલાક આફ્રિકન રાષ્ટ્રો તથા દક્ષિણી અમેરિકન દેશોમાં રહેતા એનઆરઆઈ ભારતીય સહિત વેપારીઓ સંબંધિત છે.