મહારાષ્ટ્રમાં ગુજરાત બોર્ડર નજીકના શહેર તથા તાલુકા કક્ષાના ગામોમાં જઈને ૧૧૦થી વધુ એટીએમ ધારકોને નાણા કાઢી દેવાના બહાને કાર્ડ બદલી લઈને નાણાં સેરવી લીધાની તેમજ ગુજરાતમાં ૯૦થી વધુ ગુના જેમા સુરતના સચિન જીઆઈડીસીમાં જ ૪૦થી વધુના નાણા ઉપાડી લીધા અમદાવાદ, પાલનપુર, રાજકોટમાં કામ ઉતાર્યાની કેફિયત આપી હતી.