EDની તપાસ મુજબ ચૌધરીએ કાળા નાણાં માટે સ્વર્ગ ગણાતા લેક્ટેન્સ્ટાઈનમાં બેવેરીન સ્ટાઈફંગ ફાઉન્ડેશન અને વિન્ડલીફ ફાઉન્ડેશન નામથી બે ટ્રસ્ટ રચ્યા હતા, જેનો તે એકમાત્ર લાભાર્થી હતો.