ર૯-૧૦-૧૩થી ૧૬-૮-૧૬ દરમિયાન ગુનો બન્યો, તે સમયગાળા અંતર્ગત બાગેશ્રી ડેવલોપર્સ પ્રા. લી. માં બિજલ મહેતા ઉપરાંત મહેશ હિંમતલાલ પુંજ, અંજાર પાલિકાના તત્કાલિન શાસકપક્ષના નેતા હેમંત રજનીકાંત શાહ ઉર્ફે ડેની તથા પાયલ અરૃણ કોઠારી ભાગીદાર હોવાથી તેમનો પણ આરોપીઓમાં સમાવેશ કરીને તપાસ કરવામાં આવે તેવી રજૂઆતો કરી હતી.