આવું રોકાણ કરનાર કોઇ સરકારી કર્મચારી, રાજકારણી કે નોકરી કરનાર હોય અને આવકના સોર્સની જાણકારી નહીં આપી શકે તો બીજી એજન્સીઓ પણ તેની પૂછપરછ કરશે કે આ રકમ ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા તો કમાઇ નથી ને. . કંપનીઓ દ્વારા શેલ કંપનીઓ થકી કરચોરી જાણવામાં આવતાં સરકાર પહેલાં જ બે લાખ કંપની રજિસ્ટ્રેશન રદ કરી ખાતાં સીઝ કરવાની કડક કાર્યવાહી કરી ચૂકી છે.