બ્રિટિશ વર્જીન આઇલેન્ડમાં એક રૂપિયાના ટોકનમાં કંપની શરૂ કરીને ભારતમાંથી બ્લેક મની ટેક્સહેવન કન્ટ્રીમાં ટ્રાન્સફર થયું છે તેની તપાસ ચાલી રહી છે.