આ બનાવમાં આ બંન્ને સંચાલકો દ્વારા સાવકારી ધારાના લાયસન્સના ઓથા હેઠળ મનીલોન્ડરીંગનું કામ કાજ કરતા હોવાની શંકા સેવાઇ રહી છે.