આરબીઆઈએ જણાવ્યુ હતુકે, આ દંડ કેવાયસી અથવા તો લોન્ડરિંગ રોધક માપદંડો તથા ચાલૂ ખાતા ખોલવાથી સંબંધિત તેના દિશાનિર્દેશોના પ્રાવધાનોનું અનુપાલન નહી કરવા માટે લગાવવામાં આવ્યો છે.