સીબીઆઇને માહિતી મળી હતી કે આ કંપનીઓના નામે ત્રણ સરકારી બેન્કોની ચાર સ્થાનિક શાખાઓમાં 51 ખાતો ખોલવામાં આવ્યા હતા.