રાજસ્થાન પોલીસની તપાસ બાદ ઇડીએ પોલીસ પાસેથી કેસના દસ્તાવેજો મેળવીને તપાસ શરૂ કરીને માર્ચ -૧૯માં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એકટ હેઠવ ગુનો દાખલ કરીને આર્દશ ગ્રુપની મિલકતોની ખરીદીની ઓળખ કરી હતી.