સૂત્રોએ જણાવ્યું છે કે રીકો એક્ટ હેઠળ નીરવ મોદીને અમેરિકામાં જ ર૦ વર્ષની જેલની સજા થઇ શકે છે, સાથે જ તેને એટર્ની ફી અને ભારતમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ તેમજ પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એકટ હેઠળ થનારા દંડથી ત્રણ ગણી વધુ રકમનો દંડ ચૂકવવો પડશે.