મળતી માહિતી અનુસાર, વર્ષ 2012ની આસપાર દાઉદ ઈબ્રાહિમ કરાંચી સ્ટોક એક્સચેન્જના તત્કાલીન નિર્દેશક જફર મોતીના પરિવારિક સભ્ય અને ડી-કંપનીના કુખ્યાત સભ્ય જાબિર મોતીના માધ્યમથી તેના સંપર્કમાં આવ્યો હતો.