વિતેલા વર્ષે ઈડીએ આ સોદામાં એક આપરાધિક કેસ  નોંધ્યો હતો, આ માલમે અત્યાર સુધી 9600 કરોડ રૂપિયાથી વધારેની સંપત્તિ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે.