અમેરિકન નાગરિકોના ડેટા મેળવીને તેમને કરવેરા કે બેન્કોના બાકી નાણાં ચૂકવવા માટે ધમકાવી, થોડી ઓછી રકમમાં સેટલમેન્ટ કરવાની લાલચ આપી, અમેરિકાના કોઈક એકાઉન્ટમાં નાણાં જમા કરાવડાવી પછી તે નાણાં હવાલા ચેનલ મારફત ભારત લાવવાના કોલસેન્ટર કૌભાંડની તપાસ હજી ચાલુ છે.