પ્રોસીક્યુશને દાવો કર્યો હતો કે ૧૧ મિલિયન પાઉન્ડ જેટલા બિનહિસાબી નાણાને અસ્તિત્વ નહિ ધરાવતા અનેક ગ્રાહકો દ્વારા અપાયેલી રસીદો અને બનાવટી ઈનવોઈસીસના આધારે સાચા મની ટ્રાન્સફર બ્યુરો (MSB)ના નંબર સાથે પ્રોસેસ કરાયા હતા.