● 200 શેલ કંપનીઓ દ્વારા હવાલા કૌભાંડ કરવાં બદલ CBI એ નીતિન સાંડેસરા, તેનાં ભાઈ ચેતન સાંડેસરા, દીપ્તિ સાંડેસરા ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ હેમંત હઠી, આંધ્ર બેંકનાં પૂર્વ ડાયરેક્ટર અનૂપ ગર્ગ અને અન્ય 20 જેટલાં લોકો પર મની લોન્ડરિંગ કેસ અંતર્ગત કાર્યવાહી કરી છે