એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ આ કેસની તૈયાર કરેલી વિગતવાર ફાઈલમાં આ કેસના આરોપીએ વૈશ્વિક સ્તરે સર્વિસ આપતી એફઝેડઈ નામની દુબઈ સ્થિત કંપનીનો ઉપયોગ ઓગસ્ટાવેસ્ટલેન્ડના સોદામાં અપાયેલા કટકીના અને લાંચના નાણાંને અધિકૃત એટલે કે વ્હાઈટ મનીમાં રૂપાંતર કરવા માટે ઉપયોગ કર્યો હતો.