પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કાપડ વેપારી હરેશ ગોંડલિયાનું બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ભાગળ પર ક્લોક ટાવર શાખામાં કેશ ક્રેડિટ એકાઉન્ટ છે અને તેમની લિમિટ ૮૦ લાખ રૃપિયા છે.