બેન્કે જણાવ્યું હતું કે, મોદી, તેમના ભાઈ નિશાલ, પત્ની અમી અને મેહુલ ચોક્સી (ગીતાંજલી જેમ્સ)એ બેન્ક અધિકારીઓ સાથે મળી ષડ્‌યંત્ર કરી બેન્ક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.