ઇડીએ જણાવ્યું છે કે આ બેંક ખાતું બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડમાં સ્થિત કંપની પેવિલિયન પોેઇન્ટ કોર્પોરેશનના નામે છે અને આ કંપનીની માલિકી પૂર્વી મોદી અને મયંક મહેતાની છે.