સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ઇડી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ)ના નેજા હેઠળ કેસો નોંધી શકે અને ફોરેન એક્સ્ચેન્જ રેગ્યુલેશન એક્ટ (ફેમા) હેઠળ વિદેશી હૂંડિયામણના નિયમોની લગતી પ્રારંભિક તપાસ પણ શરૂ કરી શકે.