અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે માર્ચ 2018માં પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે ફ્રોડના કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ઈડી)  મેહુલ ચોકસીની માલિકીની કંપનીઓ વિરુદ્ધ મોટી કાર્યવાહી કરી હતી.