સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે હવાલા મારફતે આ નાણાં દુબઈ મોકલવામાં આવનાર હતા તેના થોડાક સમય અગાઉ જ આ રકમ જપ્ત કરવામાંઆવી હતી. સૂત્રોએ કહ્યું કે કોલકાતા આવકવેરા વિભાગની તપાસ શાખાના નેતૃત્વમાં શહેરમાં બે સ્થળોએથી ૧૬ થેલા, ૨૭ બેગ અને બે તિજોરીઓમાં ભરીને રાખવામાં આવેલી રૂ.૪૫ કરોડથી વધુની રકમ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.