જેના આધારે એલસીબીની ટીમે તપાસ હાથ ધરતા તે ગ્રાહક કાળિયાબીડ વિસ્તારમાં રહેતા અને માધવ હોસ્ટેલમાં ગૃહપતિ તરીકે નોકરી કરતાં પ્રતાપભાઈ મુળુભાઈ ગઢવી હોવાનું જણાયું હતુ.