પેરેડાઇઝ પેપર લીકમાં એવા તથ્યો સામે આવ્યા છે કે, સિંગાપોરની એશિયા સીટી કંપની અને બર્મુડાની એપલ બી કંપનીએ વિશ્વના ૧૯ ટેક્સ હેવન દેશોમાંથી એક આફ્રો-યુરોપિયન દેશ માલ્ટામાં એક કંપની ઉભી કરી હતી જેના થકી કરોડો રૃપિયાના કાળા નાણાં ધોળા કરવામાં આવ્યા હોવાની શંકા છે જે કંપનીના ડિરેક્ટર તરીકે અમદાવાદના અંકિત પટેલ તથા બિહારના મોહંમદ ઇકબાલ ખાનનું નામ સામે આવ્યું છે જોકે, અંકિત પટેલને નજીકથી ઓળખનારા કહે છે કે, તેઓ ૨૦૦૬ પછી માલ્ટા ગયા નથી જોકે, તેમનું નામ ખુલતાં ગુજરાતના રાજકારણમાં પણ ભુકંપ આવે તેવી સંભાવના નકારી શકાય નહીં.