જે લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તેનની વિરુદ્ધ બેન્કની ફૉર્ટ સ્થિત બ્રાન્ચમાં બોગસ ઇનવૉઇસ અને બોગસ કંપનીઓ દ્વારા ચેડાં કરીને બિલ જમા કરવાનો આરોપ છે.