બોગસ કંપનીઓમાં ડમી ડાયરેક્ટરો બનાવીને ૯ જેટલી બેન્કોમાં ખાતાઓ ખેલાવીને મોટી રકમ દુબઇ અને યુએઇની કંપનીઓમાં બ્લેકમની ટ્રાન્સફર કરાઈ હતી.