નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ અનલૉફુલ એક્ટિવિટીઝ (પ્રીવેન્શન) એક્ટ હેઠળ નોંધેલી એક ફરિયાદને ધ્યાનમાં લઈને ED એજન્સીએ ગયા વર્ષના ડિસેંબરમાં નાઈક તથા અન્યો સામે ક્રિમિનલ કેસ નોંધ્યો હતો.