વિભાગે કહ્યું કે સમુહ પર રેડ અને જપ્તીની કાર્યવાહી દરમિયાન મોટા પાયે ચોરી, હવાલા કારોબાર અને મની લોન્ડ્રિંગના સબુતો મળ્યા છે.