ત્યાર પછી નોસ્ટ્રો એકાઉન્ટ્સનાં નાણાં વિવિધ કંપનીઓનાં ખાતાંમાં જમા કરવામાં આવ્યાં હતાં, જે કંપનીઓ આ જ્વેલર્સ વતી કામ કરતી હોવાની આશંકા છે.