ઇડીએ કહ્યું કે, કેજીએન ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝના માલિક આરિફ ઇસ્માઇલભાઇ મેમણે રાજેશ કાપડિયા તેમજ અન્યોની સાથે સાઠગાંઠ કરીને મની લોન્ડરિંગ દ્વારા નાણાંની લેવડ-દેવડમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.