ઉલ્લેખનીય છે કે તપાસમાં સહકાર ન આપવા બદલ નિરવ મોદીને આ મહિનાની શરૂઆતમાં ભાગેડું આિર્થક અપરાધી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.