ઈડીએ કંપની, સિંઘલ અને અન્ય બે વિરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચારના આરોપમાં CBI તરફથી નોંધાવવામાં આવેલી FIRનો અભ્યાસ કર્યા બાદ મની લૉન્ડરિંગનો કેસ નોંધ્યો છે.