તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવ્યું હતું કે ઉપરોક્ત કંપનીઓએ અને વ્યકિતઓએ ઇન્ડસિન્ડ બેંકની ઓપેરા હાઉસ અને ફોર્ટની બ્રાંચમાં બનાવટી બિલ્સ ઓફ એન્ટ્રી દર્શાવી રૂપિયા ૩૦૪ કરોડની રકમ ખાસ કરીને હોંગકોગ અને યુએઇ સ્થિત કંપનીઓને મોકલાવી હતી.