ચાર્જશીટમાં જણાવ્યા અનુસાર અનરિલેટેડ પાર્ટી દ્વારા ગ્રૂપની એક કંપનીમાંથી બીજી કંપનીમાં નાણાંના રૂટિંગ દ્વારા લોનનું એવરગ્રીનિંગ કરાતું હતું.