પૂંજી બડાર નિયામક સેબીએ 25 જાન્યુઆરીએ માલ્યા અને અન્ય છ લોકોને સિક્યોરિટી બજારમાં ધંધો કરવા પર રોક લગાવી દીધી હતી. સેબીએ આ પગલું માલ્યાની કંપની યૂનાઇટેડ સ્પિમ લિમિટેડથી નાણાંનો દુરુપયોગ કરવાની બાબતે લગાવી હતી. યૂનાઇટેડ સ્પ્રિટને માલ્યાએ જ ઊભી કરી હતી. અને બાદમાં એ ડિયોજિઓને વેચી દીધી હતી. માલ્યાએ માર્ચ 2016માં યૂએસએલના ચેરમેન અને નિર્દેશક પદથી રાજીનામું આપી દીધું.