પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સુરત આવકવેરા વિભાગની ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન વિંગ દ્વારા ભાગળ પરના કંચન લલ્લુ પાનવાળાની માલિકીની ત્રણ પેઢી કંચન લલ્લુ એન્ડ સન્સ, એમ. બી. ટ્રેડિંગ અને ક્રિષ્ણા ટ્રેડિંગના ભાગળ, લાલદરવાજા ખાતે આવેલા ઓફિસ અને ગોડાઉન પર તપાસ હાથ ધરી હતી.