NIAનું કહેવું છે કે આરોપી સૈયદ મોહમ્મદ બુખારી, હસન અલી અને મોહમ્મદ યુસુફુદ્દીન તેમજ તેમના સહયોગીઓએ મોટા પ્રમાણમાં ફંડ એકત્રિત કર્યું છે.