પંજાબ નેશનલ બેન્કે આરોપી નીરવની ઉપરાંત, તેના ભાઈ, પત્ની અને તેના બિઝનેશનના એક સહયોગીની સામે પણ કેસ દાખલ કર્યો હતો.