દરમિયાન એક ચોંકાવનારી બાબત એવી બહાર આવી રહી છે કે કેટલીક બેન્કોમાં પાનકાર્ડ-કેવાયસીની ખરાઈ વિના કરોડો રૃપિયા ડિપોઝીટ કરી બારોબાર વહીવટ કરાયો છે.