આ કેસની તપાસ કરતી CBIએ દાવો કર્યો હતો કે 24 જેટલા શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન થયા હતા જેમાં SBIના એકાઉન્ટમાંથી શેર ખરીદવા માટે પૈસા ઉપાડવામાં આવ્યા હતા.