આ બાબતે મળતી માહિતી પ્રમાણે, ઉપર જણાવવામાં આવેલા અનેક નામો HSBCની લીક લિસ્ટ અને પનામા પેપર્સના લિસ્ટમાં પણ સામેલ છે.