જેના આધારેે સીબીઆઈએ ર્સ્ટિંલગ ગ્રૂપના નિતિન સાંડેસરા, ચેતન સાંડેસરા, ત્રણ ઈન્કમટેક્સના ઉચ્ચ અધિકારી, રાજભૂષણ ઓમપ્રકાશ દિક્ષિત, દિપ્તી ચેતન સાંડેસરા, વિલાસ દત્તાત્રેય જોષી, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ હેમંત હાથી અને આંધ્ર બેંકના તત્કાલીન ડિરેક્ટર અનુપ ગર્ગ વિરુદ્વ ફરિયાદ નોંધી હતી.