મંડળીએ ચેક પોતાના ખાતામાં રજુ કરતા ચેક ખાતામાં અપુરતા ભંડોળની નોંધ સાથે પરત ફરેલ હતો તેથી ફરીયાદીએ રફીકભાઈ સામે ચીફ. જ્યુડી. મેજિ. ની કોર્ટમાં ફરીયાદ દાખલ કરી હતી.