દિવ્યા એન્ટરપ્રાઈઝ, ગૌતમ ટ્રેડલિંક, નાકોડા ટ્રેડર્સ, સૂર્યા એજન્સી, સહિત ૧૮ પેઢીમાં તપાસ હાથ ધરાઈ છે.