ઇડીએ 27 જુલાઇએ સીબીઆઇની એફઆઈઆર પર મની લોન્ડ્રીંગ એક્ટ 2002 હેઠળ કેસની નોંધણી કરી હતી, જેમાં બોગસ કંપનીઓ દ્વારા નાણાંની હેરાફેરી કરવાનો આરોપ હતો.