બેન્ક દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ તપાસમાં એવું જાણવા મળ્યું છે કે કંપનીએ લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ સોનું અને બીજાં કીમતી રત્ન ખરીદવાના પેમેન્ટ કરવામાં કર્યો હતો.