બીજી બાજુ લોન ભરપાઈ નહીં કરાતા અને શરતોનો ભંગ થતાં સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા શૈલેષ ભંડારી, નાગેશ ભંડારી, સહિતના આરોપીઓ સામે સીબીઆઈમાં ફરિયાદ કરી હતી.