ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગે નીચેની કંપનીઓના અધિકારીઓ સામે કેસ નોંધ્યા છેઃ એલઆઇસી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ, બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેન્ક, લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા અને મની મેટર્સ.