કેશ બુક ઉપરાંત, 242 કરોડ રૂપિયાના બોગસ બીલ દ્વારા મેનીપ્યુલેશન અને કરવેરા માટે સ્વર્ગ કહેવાતા દેશોમાં 80 કંપનીઓના પુરાવા છે.