હાલમાં આ મામલાની તપાસ કરી રહેલા સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન તેમજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને જાણવા મળ્યું છે કે વિજય માલ્યાએ આ રકમની હેરાફેરી કરીને તેને શેલ કંપનીઓમાં રોકી દીધી છે.