આવકવેરા અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે દિનાકરણ વિરુઘ્ધ નકલી કંપનીઓ શંકાસ્પદ રોકાણ નાણાની શંકાસ્પદ દેવડ-દેવડ અને બેંક એકાઉન્ટમાંથી મોટી રકમનું ટ્રાન્સફર જેવા આક્ષેપો મુકાયા છે.