તેથી ૨૦૧૫ની સાલમાં જ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે તેમની સામે મની લોન્ડરિંગ કરવા બદલ ક્રિમિનલ કેસ ફાઈલ કર્યો હતો.