ઈડી ઘ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે બેંકો પાસેથી 6939.84 કરોડ કરતા પણ વધારે રૂપિયાની રકમ નીરવ મોદી અને બીજી ડમી કંપનીઓ ઘ્વારા લીગલ કમાણી કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.