એવી શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે કદાચ આ કંપનીઓનો ઉપયોગ એફડીઆઇ મેથડ મારફતે મની લોન્ડિંરગ માટે કરવામાં આવ્યો છે.