કેન્દ્રીય તપાસ બ્યૂરો (CBI)ને સૂચના મળી હતી કે, 51માંથી 48 યૂનિટ્સના ચાલુ ખાતા 1083.34 કરોડ રૂપિયાની રકમ બહાર મોકલવા માટે જ આ બેંકોની ચાર બ્રાન્ચમાં ખોલવામાં આવ્યા હતા.