આવકવેરા વિભાગ માટે ઈન્ટરનેશનલ ઈર્ન્ફ્મેશન એજન્સી દ્વારા આ મુજબની બાતમી આપવામાં આવતા સુરત આઈટીના અધિકારીઓએ તપાસ શરૃ કરી હતી, પરંતુ જે તે સમયે જ વૃદ્ધે ખાતું પોતાનું હોવાનો ઈનકાર કર્યો હતો.