હરેશે વરાછા યશ પ્લાઝામાં શેરબજારના ડબ્બા ટ્રેડીંગનું કામ કરતા અને મોટા વરાછા એપલ હાઇટ્સમાં રહેતા મુકેશ ખીમજી વિરાણી અને વેસુ સાંઇ કુટીર સોસાયટીમા રહેતા વિપુલ નટુ પાનસુરીયા પાસે રૂપિયા ૧.૯૦ લાખના શેરમાં રોકાણ કરાવ્યું હતું જે અંગેનું હરેશે બિલ માંગતા આરોપીઓએ તેના સાગરીત બાલા નામના યુવકને હરેશને તેના ઘરે ધમકી આપવા માટે મોકલ્યો હતો.