૧પ ઓક્ટોબર ર૦૧૬ના રોજ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરતાં સનસનીખેજ વિગતો બહાર આવી હતી, જેમાં મંડળીના સભાસદોના ખાતાઓનું ચેકિંગ કરતાં કેટલાક ખાતામાં બનાવટી સહીથી ચેકબુકો માંગવામાં આવી હતી, કેટલાક ખાતામાં બનાવટી સહીવાળા ચેકોનું પણ કલીયરીંગ કરાયુ હતું, તો કેટલાક ચેકોમાં તો સહી વગર જ કલીયરીંગ કરી દેવાયું હતું.