પોલીસ પાસેથી મળતી માહીતી અનુસાર બાલાસિનોર અર્બુદા ક્રેડિટ સોસાયટીના મેનેજર દર્શનકુમાર આર શાહ દ્વારા અર્બુદા ક્રેડિટ સોસાયટીના સંચાલક રાકેશ દેવેન્દ્ર અગ્રવાલ, આશા રાકેશ ઔઅગ્રવાલ, વિરુધ્ધ રૃપિયા એક કરોડ ચૌદ લાખ ચૌપ્પન હજાર છસ્સો તેતાલીસ રૃપિયા ની ઉચાપતની ફરીયાદ નોંધાવાઈ છે.