CBIએ સૌથી પહેલાં ઋણ લેનાર અને બેન્કની પ્રારંભિક પૂછપરછ શરૂ કરી હતી અને ત્રણ મહિનામાં એજન્સીએ કેસ દાખલ કર્યો હતો.