બેંકમાં પડેલી રૃપિયા ૧૦ લાખથી વધુની એફડી, રોકડામાં થયેલા વ્યવહારો, લકઝરી પ્રોડક્ટસની ખરીદી, હવાઇ મુસાફરી, ક્રેડિટ કાર્ડથી થયેલા ટ્રાન્ઝેકશનો આઇડેન્ટિરફાય કરાયા છે.