ડીજી સમશેરસિંઘના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલીસે તપાસ કરતા આરોપીઓએ સૌપ્રથમ ઈબીટી (એન્ટરટેઈન્મેન્ટ બિઝનેસ ટ્રાવેલિંગ) કોઈન લોન્ટ કરીને લોકેને નામાનું રોકાણ કરાવવામાં આવ્યું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.