કોર્પોરેટ અફેર્સ મિનિસ્ટ્રીનું માનવું છે કે આ કંપનીઓ મની લોન્ડરીંગ, કાળા નાણાંને ધોળા નાણામાં કન્વર્ટ કરવા તેમ જ અન્ય નાણાકીય ગેરરીતિઓમાં સંકળાયેલી તેમ જ સંડોવાયેલી છે.