સુરતના એક ઇસમે માંગરોળના નવાપરા મોટા બોરસરા ખાતે ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રના નામની દુકાન ખોલી છૂટક મની ટ્રાન્સફરનું કામ કરતો હોવાનું જણાવી નવાપરા મોટા બોરસરા ખાતે આવેલ દુકાનમાં અલગ અલગ જગ્યાએ બે વ્યક્તિઓને વિશ્વાસમાં લઈ તેમની પાસે 2.93 લાખનું મની ટ્રાન્સફર કરાવી ભૂગર્ભમાં ઉતરી જતાં ઘટના અંગે કોસંબા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.