સીબીઆઇ દ્વારા 15 ફેબ્રુઆરી 2018 ના રોજ ચોક્સી વિરુદ્વ મની લોન્ડરિંગની ફરિયાદ દાખલ થયા બાદ તેના વિરુદ્વ તપાસ હાથ ધરવાનો આદેશ અપાયો હતો.