ઈડીની તપાસમાં યુબીએચએલ સહિત માલ્યાના સામ્રાજ્ય અંતર્ગત બનાવાયેલી નકલી અને રોકાણ કંપનીઓની જાળના અસલી ઈરાદા પર પણ સવાલ ઉઠાવાયો છે.