એચએસબીસીની યાદીમાં કુલ ૬૨૮ ભારતીયોનાં નામો જાહેર થયાં હતાં. જેમાંથી ૨૦૦ એનઆરઆઈ છે. આ પૈકી ૪૨૮ કેસ કાર્યવાહી માટે યોગ્ય હોવાનું જણાયું હતું અને તેમાં રૂ. ૪૫૦૦ કરોડનું કાળું નાણું સંડોવાયેલું છે. ઈડીએ આ સંદર્ભમાં વિવિધ અદાલતોની રજિસ્ટ્રીમાંથી ૧૪૦ કંપનીઓ વિરુદ્ધ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા દાખલ કરાયેલ ચાર્જશીટની વિગતો મેળવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.