CBIની ચાર્જસીટમાં શામેલ અન્ય આરોપીઓમાં PNBના અધિકારી, નીરવ મોદીની કંપનીના કર્મચારીઓ પણ શામેલ છે અને તેઓ પર ગુનાહિત કાવતરું રચવું તેમજ છેતરપિંડીના આરોપ છે.