ઇડીએ નિરવ મોદી વિરુદ્ધ દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં નિરવ મોદી પર આરોપ મૂક્યો છે કે વિદેશમાં ડમી કંપનીઓને ૬૪૦૦ કરોડ રૃપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતાં.