૫,૦૦૦થી વધુ રકમની બેન્કોમાંથી લોન લઈને વિદેશમાં હવાલા પાડતાં સી. બી. આઈ. ના ઈન્વેસ્ટિગેશનમાં મામલો ખુલ્યો હતો.