તપાસ એજન્સીએ દાવો કર્યો છેકે, એસઆઈએસ ગ્રુપે લોન દ્વારા મળેલી રકમને જણાવેલાં કામોમાં ઉપયોગ ન કરીને હેરાફેરી કરી અને તેનાંથી કંપની તેજ સગાસંબંધીઓ વગેરેનાં નામે અચળ સંપત્તિઓ ખરીદી છે.