આ કેવાયસી ગ્રાહકો તેમજ જે તે કંપનીના હિતમાં જ કરવામા આવે છે પણ તેનો ફાયદો દૂર બેઠેલા સ્કેમ્સ્ટર વધારે ઉઠાવે છે.