નાઇકને મળતાં ભંડોળની તપાસ કરતાં એનઆઇએને જણાયું હતું કે ઝાકીર નાઇકના અંડરવર્લ્ડ સાથે મોટા વેપારી હિતો સંકળાયેલા હતા અને ભારત તથા મધ્યપૂર્વના દેશોમાં તેઓ માફિયાઓનો ટેકો ધરાવતા બિલ્ડરો સાથે ઘરોબો ધરાવતા હતા.