અગાઉ જાન્યુઆરી, ૨૦૦૭માં આઈટી વિભાગે ખાનના પૂણે ખાતે કોરેગાંવ પાર્કના ઘરે દરોડા પાડયા હતા ત્યારે જપ્ત થયેલા દસ્તાવેજોમાં ઝુરિચમાં યુબીએસ બેન્કના ખાતામાં તેના નામે ૮.૦૪ અબજ ડોલરનું બેલેન્સ જોવા મળ્યું હતું.