ઇડીએ કંપની અને તેના અધિકારીઓ વિરુદ્ધ વર્ષ ૨૦૧૮માં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કર્યો છે.