CBIએ આરોપ મૂક્યો છે કે, 24 ખાતાનો ઉપયોગ વસ્તુઓની આયાત માટે અગ્રિમ ચૂકવણી સ્વરૂપે વિદેશમાં રૂપિયા મોકલવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો જે હેઠળ 488.39 કરોડ રૂપિયાની રકમ અમેરિકન ડોલરમાં મોકલાઇ હતી.