ઈડીએ સપ્ટેમ્બર 2015એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ ફોજદારી ફરિયાદ નોંધી હતી.