કેસની સુનાવણીમાં એજન્સી તરફથી રજૂઆત કરાઈ કે, ફરિયાદીને કેવાયસીનું ફોર્મ ભરવા જણાવ્યું હતું, કેવાયસીનું ફોર્મ ભરીને આપ્યું ન હોવાથી સેવા બંધ કરી હતી.