સીબીઆઇના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર સીબીઆઇએ ૧૨ રાજ્યોમાં લોન ડિફોલ્ટર કંપનીના પ્રમોટરો અને ડાયરેક્ટરોના સ્થળોએ દરોડા પાડયા હતાં.