આ કેસમાં ઈડીએ અગાઉ આંધ્ર બેંકના પૂર્વ ડિરેક્ટર અનુપ ગર્ગ અને દિલ્હીના બિઝનેશમેન એવા વચેટિયા ગગન ધવનની ધરપકડ કરી હતી.