દેશભરમાં ચકચાર મચાવનાર અફરોઝ ફટ્ટા અને મુંબઇ સ્થિત હવાલા ઓપરેટર મદનલાલ જૈનની સામે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ફરિયાદ થાય બાદ ઈડીએ પીએમએલએ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને તપાસ ચાલુ રાખી હતી.