એચડીએફસી બેંક પર લગાવવામાં આવેલા દંડ અંગે આરબીઆઈએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં જોવા મળ્યું છે કે આરબીઆઈની કેવાયસી / મની લોન્ડ્રિંગ નિરોધક (એએમએલ) અને ભ્રષ્ટાચાર વિશે સૂચના આપવાને લઇને નિયમોનું પાલન બેંક દ્વારા કરવામાં આવ્યું નથી.