બેન્કોએ નકલી નોટ ડિપોઝીટ થઈ હોય એવા શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શનની ખબર ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યૂનિટ(FIU)ને આપી હતી, પણ તેમાં રકમનો ખુલાસો નથી થયો.