આંતરિક દસ્તાવેજો અનુસાર પર્યાપ્ત કર્મચારી ન હોવાથી કરચોરી, આતંકવાદીઓને ધનના હસ્તાંતરણ અને મની લોન્ડ્રિંગ વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની વ્યવસ્થાઓની વૈશ્વિક સમીક્ષામાં દેશ ભારત કમજોર સ્થિતિમાં દેખાઈ રહ્યું છે.