જબલપુર અને દિલ્હીમાં તાજેતરમાં પડેલી રેડમાંથી આઈટી વિભાગને ભોપાલમાં અશ્વિન શર્મા અને  ઈન્દોરમાં લલિત છજલાની હવાલા કૌભાંડમાં સંડોવાયેલા હોવાની માહિતી મળી હતી.