સીબીઆઈએ આઠ બેંકોના ગ્રુપમાં સામેલ યૂનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ પર કંપની અને તેના પ્રમોટર તથા ડાયરેક્ટર ટૉટ્ટેમપુડી સલાલિથ અને ટૉટ્ટેમપુડી કવિતા વિરુદ્ધ એફઆઈઆર દાખલ કરી છે.