દેશમાં થયેલા વિવિધ બેંક કૌભાંડો વખત હરકતમાં આવેલી સીબીઆઈ, ઈડી અને આયકર વિભાગે ભટ્ટનાગર બંધુ અને તેમના પિતા વિરુદ્ધ જુદા જુદા ગુના દાખલ કરીને અને તપાસ કરી હતી.