જેના પરિણામે ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં વેપારીએ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. એ. સી. પી. પિનાકીન પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓએ પહેલાં ફરિયાદીનું સિમકાર્ડ બંધ કરાવ્યું હતું અને ત્યારબાદ ફરિયાદીના બોગસ દસ્તાવેજના આધારે સિમકાર્ડ મેળવ્યું હતું અને ત્યારબાદ નવ વખત ટ્રાન્ઝેકશન કરી નેટ બેંકિંગ મારફતે લાખોની રકમ ટ્રાન્સફર કરી હતી.