આઠથી દસ કરોડના આ કૌભાંડમાં ત્રણ  રોકાણકારોએ ૪૫.૫૦ લાખના ચીટિંગની ફરિયાદ આપતા સીઆઇડી  ક્રાઇમે દિવ્યેશ દરજી, તેની દીકરી ડિમ્કી દરજી, ભાણેજ મેહુલ પચ્ચીગર, રામદયાલ વગેરે  સામે ગુનો નોંધ્યો હતો.