કૌભાંડની ગંભીરતાને જોતાં CBIએ મુખ્ય આરોપી અને દિલ્હીના હીરા વેપારી સહિત અન્ય કેટલાક લોકો સામે કેસ દાખલ કર્યો છે.આ કેસ ગુરુગ્રામના સેક્ટર-32માં સ્થિત ઓરીએન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સના અધિકારીઓની ફરિયાદ બાદ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. કેસમાં વર્ષ 2007થી સતત કૌભાંડ આચરી ખોટીરીતે લોન પાસ કરવાનો આરોપ છે. લોન લઈને બેન્કને રુપિયા પરત નહીં કરવા છતાં ઘટનામાં બેદરકારી કરવામાં આવી હતી અને નોંધ પણ લેવામાં આવી નહતી.