કેટલાક કિસ્સામાં પ્રમાણિક ખાતાધારકોની ઓળખ પત્રનો અયોગ્ય ઉપયોગ કરી તેમના નામ પર ખાતા ખોલવામાં આવ્યા છે. અને પૈસાની લેવડ દેવડને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે. તપાસકર્તા હાલ આવા તમામ નવા ખોલાયેલા ખાતાની તપાસ કરી રહ્યા છે.