બેંક અધિકારીઓએ કેવાયસી સિવાય નોન રેજિડેટ ઓર્ડિનરી એકાઉન્ટ બનાવવા અંગે સંબંધિત નિયમોના ઉલ્લઘનમાં મદદ કરી છે. તે તપાસનો મુદ્દો છે. આવું તેમણે જાણી જોઇને કર્યું છે, કે પછી અજાણ્યામાં કર્યું છે. છેલ્લાં થોડા સમયથી એજન્સીઓની નજર બેંકોના કામકાજ પર હતી. RBI પણ આ મામલે તપાસ કરી રહી છે. બેંકોની કામગીરી અને લેવડદેવડની પ્રક્રિયામાં જ્યાં ગરબળ દેખાશે તેની તપાસ કરવામાં આવશે. ઇન્કમટેક્સ વિભાગે પહેલી વખત બેંકોમાં છાપેમારી કરી છે. હાલ બેંકો દ્વારા દેશ બહાર ગયેલા નાણા ક્યાં ગયા છે તે અંગેની તપાસ એજન્સીઓ કરી રહી છે. રિપોર્ટ પ્રમાણે દિલ્હી સ્થિત એક બેંક મારફતે 6000 કરોડ દેશની બહાર ગયા છે. જ્યારે ગુજરાતમાં ICICI બેંકની એક શાખા દ્વારા 5,395.75 કરોડ, મહારાષ્ટ્રની ઓરિયંટલ બેંક દ્વારા 56..51 કરોડ, ઉત્તર પ્રદેશની એક શાખા દ્વારા 600 કરોડ દેશની બહાર મોકલવામાં આવ્યાં છે.