ત્યાં આવેલી સુમન સીન સ્ટોક,કલાવતી અને મણિભદ્ર જેવી શરાફી પેઢીઓમાં પહેલા શરૂ થયેલી તપાસમાં 300 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારોની વિગતો બહાર આવી હતી.