મહેશની વાત પર વિશ્વાસ કરીને કાંતિલાલે અલગ અલગ સમયમર્યાદામાં કુલ 6 લાખ રૂપિયા મહેશને ચેક મારફતે આપ્યા હતા. સ્કીમમાં ઇન્વેસ્ટ કરેલા 6 લાખના બદલામાં કાંતિલાલને 11.24 લાખ રૂપિયા આપવા માટેની બાંયધરી મહેશે આપી હતી, જોકે સમયસર રૂપિયા નહીં આપતાં કાંતિલાલે મહેશ પાસે ઉઘરાણી શરૂ કરી હતી. દરમિયાનમાં મહેશે કાંતિલાલને 6 લાખ રૂપિયા પરત આપવાની જગ્યાએ 1.30 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા અને બાકીને 4.70 લાખ રૂપિયાની છેતર‌િપંડી આચરતાં એલિસબ્રિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાવ્યો છે.