પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, સુધીરભાઇ કોઠારી બેંક, મંડળી અથવા પેઢીમાંથી લોન અપાવવાનું કામ કરતાં હતાં. જુદા-જુદા વ્યક્તિઓને 2 લાખથી માંડી રૂ.19 લાખ સુધીની લોન અપાવી હતી. જો કે લોન ભરપાઇ નહીં થતાં નાણાં ધીરનારાઓ દ્વારા સુધીરભાઇ પાસેથી નાણાંની પઠાણી ઉઘરાણી શરૂ કરવામાં આવી હતી.