બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે કુલ ૭ જેટલી ખોટી કંપનીઓના નામે ૭૧ જેટલી બોગસ બિલ એન્ટ્રી રજૂ કરીને ૪૨૮ કરોડ રૂપિયાના હીરા આયાત કરવાનો કાગળ પર ખેલ કરી બાદમાં બેન્કિંગ ચેનલથી કરોડો રૂપિયાના પેમેન્ટ દુબઈ, સિંગાપોર મોકલવાનું કૌભાંડ ત્રણ વર્ષ પહેલાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ઝડપી પાડયું હતું.