લીમાં તપાસમાં દરમ્યાન આ પેઢીઓએ અનેક બોગસ વેપારી પેઢીઓ પાસેથી માલની ખરીદી કરી હોવાનુ સામે આવ્યું હતું જ્યારે ટેક્સ દસ્તાવેજોની તપાસ કરતાં 1.16 કરોડની કરચોરી ઝડપાય હતી.