ઓપરેટિવ સોસાયટીના સ્થાપક મુકેશ મોદી,એમડી રાહુલ મોદી, સમીર મોદી સહિત પાંચ જણાની ટ્રાન્સફર વોરન્ટના આધારે ધરપકડ કરીને પુછપરછ કરતા ગુજરાતમાંથી ૭૫૦ કરોડ ઉઘરાવ્યા હોવાનું ખુલ્યુ હતુ.