બેન્કનો ખાતા ધારક ભારતીય પાસપોર્ટ ધરાવતો હોવાનું અને નાણાં દુબઈથી લંડન ટ્રાન્સફ્ર થયાં હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું.