રાજસ્થાનના માઉન્ટઆબુના ઈસમે પાલનપુર, ડીસા, ધાનેરા સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં અર્બુદા ક્રેડીટ સોસાયટીના નામે ઓફીસો ખોલીને લોકો પાસેથી અલગ- અલગ પ્રકારની સ્કીમો હેઠળ નાણાંં એકત્ર કર્યા હતા અને કરોડો રૂપિયાની રકમ એકઠી થઈ ગયા બાદ એકાએક પોતાના મોબાઈલ સ્વીચઓફ કરી દઈ મેનેજરોને પણ ન મળતા એક મહિનાથી લોકોને પોતાના નાણાં ન મળતા તેમજ કોઈ જવાબ ન મળતા અલગ- અલગ જગ્યાએ લાખો રૂપિયાની છેતરપીંડીની ફરીયાદ નોંધાતા પોલીસે રાકેશ અગ્રવાલ સહિતની ટોળકી સામે તપાસ હાથ ધરી હતી.