મહારાષ્ટ્રના પુના વિસ્તારમાં રહેતા દિપારામ મંગારામ ચૌધરી, શ્રવણ દિપારામ ચૌધરી, બુધારામ મંગારામ ચૌધરી અને ચુનારામ મુલારામ માચરી અને રાજસ્થાનના જોધપુરનો હરીભાઈ મંગારામ ચૌધરીએ ગત સપ્ટેમ્બર ર૦૧૬ સમયગાળામાં હિંમતનગર શહેરમાં આવેલ સબ જેલ પાસે રહેતા મોહંમદ મોઈન મુતવલ્લીની સવગઢ ગામની સીમમાં આવેલી એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી એગ્રો પ્રોડક્ટ જેવી કે બાજરી અને ઘઉના માલની ખરીદી કરી હતી અને પાંચે શખ્સોએ તેના નાણાં ચેક તેમજ ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ચુકવી આપવા જણાવ્યુ હતુ.