આ મામલે માલવિંદર સિંહના ભાઇ શિવિંદર સિંહ, સુનીલ ગૌધવાની, રેલિગેયર એન્ટરપ્રાઇસીસ લિમિટેડના પૂર્વ ચેરમેન કવિ અરોડા અને અનિલ સક્સેનાની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.