તપાસમાં તે પણ ખબર પડી છે કે, આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કની શાખાએ 5,395.75 કરોડ રૂપિયા અને મહારાષ્ટ્રમાં ઓરિયન્ટ બેન્ક ઓફ કોમર્સની એક શાખા સાથે જોડાયેલા બે મામલાઓમાં 56.51 કરોડ જ્યારે આ આજ બેન્કની ઉત્તર પ્રદેશ સ્થિત એક શાખામાંથી 600 કરોડ રૂપિયા બહાર મોકલવામાં આવ્યા હતા.