ફંડ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ, અનસિક્યોર્ડ લોન, મિસમેચ ઓફ ટીડીએસ ક્રેડિટ, ૧૦ લાખથી વધુની રોકડ ડિપોઝીટ જેવા કિસ્સામાં નોટિસો ફટકારાઈ છે.