ઈડીએ કહ્યું કે કેજીએન ગ્રુપ ઑફ કંપનીઝના માલિક આરિફ ઇસ્માઇલભાઈ મેમણે રાજેશ કાપડિયા તેમ જ અન્યોની સાથે સાઠગાંઠ કરીને મની લોન્ડરિંગ દ્વારા નાણાંની લેવડ-દેવડમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.