ના મેનેજીંગ ડિરેકટર શૈલેષ ભંડારી, તેમના ભાઇ નાગેશ ભંડારી અને તેમના અન્ય મળતીયાઓ અશોક આર. ભંડારી સહિતના લોકો દ્વારા કંપનીમાં કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરાઇ રહ્યું હોવાની વાત તેમના ધ્યાન પર આવી હતી.