ત્યારબાદ આ કંપનીમાં આ આરોપીઓએ નાણાંની ગેરકાયદે હેરાફેરી પણ બહાર આવતા ઇડીએ પણ આ ચાર આરોપીઓ સહિત કુલ  13 લોકોની સામે મુંબઈની કોર્ટમાં ફરિયાદ દાખલ કરી હતી.