અનુપ ગર્ગ સહિતની વ્યક્તિઓના નાણાં તથા ચેતન અને નીતિન સાંડેસરાએ પણ કંપનીઓના નાણાં આ માર્ગે વિદેશ મોકલ્યા હોવાની આશંકા છે.