જેમાનો એક મામલો સિંડિકેટ બેંકનાં પૂર્વ સીએમડી એસ. કે. જૈન સાથે સંકળાયેલ છે, જ્યારે બીજો મામલો યૂનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાનાં પૂર્વ સીએમડી અર્ચના ભાર્ગવનો છે.