અપ્રત્યક્ષ રૂપથી મોદીની માલિકીની ત્રણ અમેરિકી જ્વેલરી કંપનીઓના નાદારી પરીક્ષણ કેસમાં તપાસકર્તા જોન જે કારની અનુસાર તાબડતોબ ખરીદારી પ્લાનનો હિસ્સો હતો, જેના અંતર્ગત મોદી અને એના સહયોગીઓએ એક વર્ષમાં ૪ બિલિયન ડોલર ઉધાર લીધા.