રોકડ ડિપોઝિટના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેક્શન કરનારી એક વ્યક્તિના ટેક્સ સલાહકારે ETને જણાવ્યું હતું કે, પૂછપરછ વખતે અધિકારીઓ વ્યક્તિના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે ટેક્સ એડ્વાઇઝરને પુરાવા સાથે રોકડના સ્રોત્રની માહિતી પૂછે છે.