હાલમાં એવા ખાતાઓ પર ખાસ નજર રાખવામાં આવે છે જેમાં એક જ દિવસમાં બહુ મોટ રકમ જમા કરાવવામાં આવી હોય અને પછી કાઢી લેવામાં આવી હોય.