આરોપીઓ પાસેથી એસબીઆઈ, એચડીએફસી, આઈસીઆઈસીઆઈ, બીઓબી (કોટેક) ડીસીબી, યુસીઓ બેન્ક યુનિયન બેન્ક અલ્લાહબાદ લેક સહીત બેન્કોના કાર્ડ મળી આવ્યા હતા તેઓની પૂછપરછમાં ભરૂચ અંકલેશ્વર પાલેજ ખાતેનાં ૧૦ ખાતામાંથી રૂપિયા ઉપાડવાની કબુલાત કરી હતી જયારે વલસાડ-૪-નવસારી-૪-વડોદરા-૪-મહેસાણા-૩ પાટણ-૩ મળી કુલ ર૮ લોકોના એટીએમકાર્ડ કલોનીંગ કરીને આશરે ૩,પ૦,૦૦૦ ઉપાડી લીધાનું જણાવ્યું હતું સાથે તેમણે પાલનપુર, સાબરકાંઠા, કચ્છ, ઉત્તરપ્રદેશ, અલ્હાબાદ, પ્રતાપગઢ, મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, પંજાબમાં પણ આવી જ રીતે કલોનીંગ કરી રૂપિયા ઉપાડી લીધા હોવાની કબુલાત કરી હતી.