ફેબ્રુઆરીના મધ્યમાં નીરવ મોદીના સહયોગીઓએ મુંબઈ સ્થિત ડાયમંડ ફર્મના કાર્યાલયમાં દસ્તાવેજો રાખ્યા હતા, જ્યાંથી આ દસ્તાવેજોને CAMના નજીકની ઓફીસમાં પહોંચાડ્યા હતા.