તે જ સમયે ભાગ એક અપતટીય કંપની એકાઉન્ટ પર વાસ્તવિક ટર્નઓવર બિઝનેસ વર્ણવેલ વિસ્તારો અને પાલન માટે બેન્ક દ્વારા સામયિક તપાસ થાય છે.