બાદમાં આ કંપનીમાંથી મેળવેલા નાણા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કર્યાનો મામલો સામે આવતા ઈડીએ પીએમએલએ એક્ટ હેઠળ ગુનો નોધીને તેમની સામે તપાસ શરૂ કરી હતી અને પ્રદીપ શર્માની ધરપકડ પણ કરી હતી.