જોકે સૂત્રો મુજબ આ કેસ મની લોંન્ડ્રિંગનો હોવાથી દીવાની ન રહેતા અપરાધીક ગુનો બને છે અન તેથી જ સમગ્ર કેસ ઈડી અને સીબીઆઈના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આવે છે.