ફરિયાદી પક્ષના એડવોકેટ એડ્રિઆન કીલિંગ QCએ જણાવ્યું હતું કે, ત્રણ વર્ષના ટુંકા ગાળામાં 3 ફ્રન્ટ કંપનીઓ અને મની ટ્રાન્સફર કંપનીઓ મારફત ક્રિમિનલ અંડરવર્લ્ડના 80 મિલિયન પાઉન્ડ(અંદાજે 662 કરોડ રૂપિયા)ને કાયદેસર કરાવી દેવાયા હતા.