આ ઉપરાંત અધિકારીઓએ એવા પણ ડોક્યુમેન્ટ જપ્ત કર્યા છે જેનાથી માલુમ પડે છે કે આ વેપારીએ પોતાની કંપનીના એકાઉન્ટ અને બેંકિંગ ચેનલનો ઉપયોગ કરીને 200 કરોડથી વધુની રકમ પોતાના એજન્ટોને ટ્રાન્સફર કરી છે.