આરોપી આસિફ ફારૂકી તથા અન્ય લોકોએ ભેગા મળીને જુદી-જુદી બોગસ પેઢીઓ ઊભી કરીને બોગસ બિલિંગ કરીને આશરે ૫૦૦ કરોડનું કૌભાંડ આચયુંર્ હતુ.