ઈડી ચાર્જશીટ મુજબ નીરવ મોદીએ 6939.84 કરોડ રૂપિયામાંથી 4299 કરોડ રૂપિયા પોતાના ગ્રોપુ ફાર્મો, પોતાની બહેન પૂર્વી મોદી સંબંધીઓ નામે યુએઈ અને હોંગકોંગની 15 નકલી કંપનીઓના નામે લીધા.