તેમનાં નિવેદનોમાં ગ્રૂપ દ્વારા બોગસ લોન અને એડ્વાન્સ, બોગસ પર્સનલ ટ્રાન્ઝેક્શન તથા સેલ્સ અને કમિશનનાં બોગસ બિલો જનરેટ કર્યાં હોવાનું જણાવ્યું હતું.