ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રવર્તન નિદેશાયલ(ઈડી) અને સીબીઆઈ બન્ને એજન્સીઓએ માલ્યા સામે 9,000 કરોડ રૂપિયાની બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવી તપાસ હાથ ધરી છે.