ફેબ્રુઆરીમાં ઈડીએ સમૂહની બીજી કંપનીઓ આઈએલએફએસ રેલ લિમિટેડ, આઈએફએલ ટ્રાન્સપોર્ટેશન નેટવર્ક્સ લિમિટેડ ઉપરાંત રમેશ બાવા, હરિશ શંકર અને રવિ પાર્થસારથી વિરુદ્ધ મની લોન્ડ્રિંગનો મામલો નોંધ્યો હતો.