તપાસ દરમિયાન એવી વિગતો બહાર આવી છે કે લોકો વધુ પાનકાર્ડને આધારે જુદા જુદા બેંક એકાઉન્ટસ ખોલવીને તેમાં કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર કરતા હતા.