જેને પગલે હાલ સ્વીસ બેંકોમાં જે કાળા નાણા હોવાની તપાસ ચાલી રહી છે તેમાં આ ટેક્સ હેવન ગણાતા દેશોના ટ્રસ્ટ અને એનજીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને તેને ધ્યાનમાં રાખીને જ હાલ સમગ્ર તપાસ ચાલી રહી છે.