એકથી વધુ પાનકાર્ડ ધરાવનારી વ્યક્તિ આવકવેરાની ચોરી કરવા માટે તેનો ઉપયોગ કરે તો તેવા સંજોગોમાં તેને મની લૉન્ડરિંગના કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ આકરી સજા પણ કરવામાં આવે તેવી સંભાવના રહેલી છે.