સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ બંને વ્યક્તિગત અને કંપનીઓને તેમના પ્રોફિટ લોસ દેખાડવા માટે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટેડ ન હોય તેવા પેની સ્ટોક અંગે માહિતી આપીને તેમના બ્લેક રુપિયાને વ્હાઇટ કરવાની સુવિધા આપતા હતા. મળી આવેલ ડેટા મુજબ તેઓ પાછલા 7 વર્ષથી આ બેનામી ધંધા સાથે સંકળાયેલ હતા.