એક કંપનીમાંથી ૩૫ કરોડની આસપાસના નાણાં ટ્રાન્સફર થતા ઇન્કમટેક્સના ઇન્વેસ્ટિગેશન વિભાગે તપાસ શરૂ કરી હતી.