આ બને કેસની જાણકારી એસીબી અને સીબીઆઈ દ્વારા એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટરને આપતા તેમણે મની લોન્ડરીગ એકટ પ્રમાણે ગુનો નોંધાયો છે