આઈટીના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, તપાસ દરમિયાન બહાર આવ્યું છે કે, કામરેજ સુગરના ચેરમેન કાંતિ પટેલ (હલધરૂ), ઉપપ્રમુખ જયેશ પટેલ (પીપોદરા) સહિત ૧૨ ડિરેક્ટરોએ અંદાજે ૩.૫૦ કરોડની બ્લેકમનીને વ્હાઈટ કરવા માટે સોસાયટીના સભાસદો તથા કેટલાક બોગસ નામે બેકડેટ એફડી સ્કેમ આચર્યું હતું. તા. ૧૦મી નવેમ્બરના રોજ સોસાયટીમાં ૨૧૦૦ એફડી બનાવવામાં આવી હતી.