એસઈસીએ ફેડરલ કોર્ટમાં દાખલ કરેલી ફરિયાદ મુજબ સ્પાર્ક ટ્રેડિંગ ગ્રૂપની મદદથી શાહ જે બે ફંડનું માર્કેટિંગ કરતો હતો તેમાં ૧૫ જેટલા રોકાણકારોને હજારો ડેલરનું રોકાણ કરાવી તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.