“ઓપરેશન ક્લીન મની”ના બીજા તબક્કામાં ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ આ લોકોને એવી કેશ ડિપોઝિટ કરવાના મામલામાં માહિતી આપવા માટે જમાવવામાં આવ્યું છે જે તેમની આવક સાથે મેળ નથી ખાતી.