અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા પ્રવેન્શન ઓફ મની લોન્ડિંરગ એક્ટની જોગવાઈ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.