૩.મેહુલ ચોક્સી અને તેના સંબંધી નીરવ મોદી પર પંજાબ નેશનલ બેન્કની મુંબઈમાં આવેલી બ્રેડી હાઉસ બ્રાન્ચના અધિકારીઓની મીલીભગતથી ૧૩,૭૦૦ કરોડથી વધુ કૌભાંડ કર્યું હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે.