અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઇડીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ અંતર્ગત ક્રિમિનલ ફરિયાદ નોંધ્યા પછી દરોડાની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.