તપાસ એજન્સીઓને પોતાની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એનબીએફસી કંપનીઓ અને કો ઓપરેટિવ બેંક પ્રતિબંધિત ચલણી નોટને કેશ ડિપોઝિટ તરીકે લઈ રહ્યા હતા અને પાછલી તારીખોની ડિપોઝિટ અને ચેક જાહેર કરી રહ્યા હતા.