નીરવ મોદીના કાળા કારનામાઓમાં હીરાનું નકલી ખરીદ-વેચાણ, શેરનો રેટ વધારીને દર્શાવવો, સંબંધીઓને ખોટી લોન આપવી અને નકલી ડોક્યુમેન્ટ્સ દ્વારા લોન લેવા જેવા બાબતો સામેલ છે.