અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે ઈડીએ શંકાસ્પદ બેન્ક ખાતા અને જંગી કેશ હોય તેવા ખાતાના રૂટિન સર્વે અને પૂછપરછના ઓપરેશન દરમિયાન સોમવારે નવી દિલ્હીના કારોલબાર્ગ ખાતેની યુનાઈટેડ બેન્કની બ્રાન્ચની મુલાકાત લીધી હતી જે દરમિયાન આ બે ખાતામાં જંગી રકમ મળી આ‌વી હતી.