આ સાથોસાથ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ)ની માર્ગર્દિશકા અનુસાર પીએફઆરડીએ દ્વારા નવા અને હાલના ગ્રાહકો માટે ફોરેન એકાઉન્ટ ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સ એક્ટ (એફએટીસીએ) અને સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રી ઓફ સિક્યોરિટાઇઝેશન એસેટ રિકન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ સિક્યોરિટી ઇન્ટરેસ્ટ (સીઇઆરએસએઆઇ) ફરજિયાત બનાવવામાં આવ્યા છે.