જોન કોર્નીએ તપાસનો અહેવાલ આપતા કહ્યું હતું કે નીરવ મોદીએ શંકાસ્પદ કંપનીઓની મદદથી ઘણી નકલી લેવડ-દેવડ કરી હતી.