ડેનિયલ સેટલમેન્ટ કરી લેતો અને પછી મનીગ્રામ, બિટકોઇન અને હવાલા દ્વારા પીડિતોને પૈસા પોતાના ખાતા સુધી પહોંચાડવાનું કહેતો.