આ અનુસંધાને CBIના અધિકારીઓ દ્વારા ગાંધીનગર, ચૈન્નઈ, દિલ્હી, મુંબઈ, બેલગામ, હૈદરાબાદ અને જયપુર સહિતના 10 શહેરોમાં આવેલી બેંકના એકમો અને અધિકારીઓના નિવાસસ્થાનની તપાસ કાર્યવાહી ચાલુ છે.