સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર  અમદાવાદમાં બિલ્ડર ગ્રુપ પર ITના દરોડામાં સાંઘાણી  સત્યમ  શાલિગ્રામ ગ્રુપનું હવાલા કૌભાંડ સામે આવ્યું હતું.