સોના ચાંદીના વેપારીઓ પર લાગુ કરવામાં આવેલી પ્રિવેન્‍શન ઓફ મની લોન્‍ડરિંગ એક્‍ટની જે જોગવાઇઓનો વેપારીઓ વિરોધ કરી રહ્યા છે તેમાં ખરીદનારના પુરાવા ખોટા સાબિત થાય તો વેપારી સજાને પાત્ર બને, ખરીદનાર ઓળખના પુરાવાઓ રજૂ કરે તેની ખરાઇ વેપારીએ કરવી,ખરીદી કરવા આવનારનો નાણાકીયસ્ત્રોત આંતકવાદી પ્રવૃત્તિનો હોય કે બીનહિસાબી નાણાનો હોય તો વેપારી સાત થી દસ વર્ષની સજાને પાત્ર બને છે, ખરીદનારનો સંપૂર્ણ રેકર્ડ દસ વર્ષ સુધી સાચવી રાખવો વગેરેને સમાવેશ થાય છે.