મળતી માહિતી મુજબ, નવસારી કોર્ટ કંપાઉન્ડની સામે પરીસીમા એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા ભરતભાઇ સુરેશભાઇ ખત્રીને વર્ષ ૨૦૧૪માં પુણેની સમૃદ્ધ જીવન મલ્ટી સ્ટેટ પરપઝ કો. ઓ. સોસાયટીની નવસારી બ્રાંચમાં નાણાના રોકાણ કરવા માટે ફોન આવ્યો હતો.