આઇટયુન કાર્ડના ડોલરમાંથી  ભારતીય ચલણમાં કનવર્ટ કરી હવાલા દ્વારા ભારતમાં રૂપિયા  ઘુસાડનાર મુખ્ય સૂત્રધાર લીલારામનો પુત્ર દીપક આસુદાની,  મૌલિક ત્રિવેદી અને ભૌમીક પકડાયા હતા.