આરોપ છે કે, 51 યૂનિટ્સે ત્રણ સરકારી બેંકો – બેંક ઑફ ઈન્ડિયા, ભારતીય સ્ટેટ બેંક અને પંજાબ નેશનલ બેંકના અજ્ઞાત અધિકારીઓની મિલીભગતથી 1038 કરોડનું કાળું નાણું હોંગકોંગ મોકલ્યું છે.