સીબીઆઇનો આરોપ છે કે, આ લોકોએ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, એસબીઆઇ અને પીએનબીના કેટલાક ભ્રષ્ટ અધિકારીઓની મિલીભગતથી આ કાળું નાણું હોંગકોંગ મોકલ્યું છે.