વિગતો મુજબ, સંઘવી એક્સપોર્ટ્સ ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તથા તેની સાથે સંકળાયેલા જાણીતા હીરાઉદ્યોગકાર અને જીજેઇપીસીના માજી રિજિયન ચેરમેન ચંદ્રકાંત સંઘવી સહિતનાઓએ વિવિધ બેંકો પાસે લોન લીધી હતી.