જૂનાગઢના સીઆઈડી ડીટેકટીવપીઆઈ યુકે મકવાના જણાવ્યા પ્રમાણે  પોરબંદરના ફરીયાદી કપીલભાઈ પ્રવિણચંદ્ર મહેતાએ મુખ્યમંત્રીઓનલાઈનમાંએક ફરીયાદકરી હતી જે ફરીયાદની તપાસસીઆઈડીને સોપવામાં આવતાસીઆઈડીના ગાંધીનગર સ્થીત ડીઆઈજીએ આરોપીઓ સામે 406,409,420,34ની સાથે અન્ય સંસોધન કરી મહત્વની કલમો સાથે રાજસ્થાન અજમેરની બીએસડીબી મ્યુચ્યુલબેની ફીટટ્રસ્ટનામની કંપની ના ચેરમેન રામઅવતારદેવકરણ સીંદેરીયા,ડીરેકટરો નીતીન અશોકકુમાર શર્મા દેવકરણછોગારામ તથા પોરબંદરના બ્રાન્ચ મેનેજર અનીલભાઈ પતાલી સામે કંપની  જુદા-જુદા સ્કીમો  હેઠળ વધુ નાણાકીય લાભના પ્રભોભવ આપી  ડેઈલી મંથલી ફીરસ ડીપોઝીટમાં વધુ નાણાકીય લાભના  પુલોમાં આપી ફરીયાદી તથા સાહેબોના રૂ.