ઉલ્લેખનીય છે કે મોટાભાગના બેંક એકાઉન્ટમાં નજીવા બેલેન્સની માહિતી મળી હતી, તેમજ બેંકમાં લેવડ દેવડ પણ બહુ ઓછી રકમની હોવાનું ખુલ્યુ છે, જેથી સીઆઈડીની બેંક તપાસમાં એક પ્રાથમિક તારણ એ પણ બહાર આવ્યુ છે ચાલાક મનીષ શાહે કરોડો રૂપિયાના વ્યવહાર રોકડામાં કર્યા છે.