પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ શહેરના રીંગરોડ વિસ્તારમાં આવેલી જશ ટેક્સટાઇલ એન્ડ યાર્ન માર્કેટ સ્થિત લેસર ફાયબર પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે યાર્નનો વેપાર કરતા વેપારી મુરારીલાલ લાદુરામ શરીફે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર સાયન, દેલાડ પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલા પટેલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસ્ટેટ સ્થિત સમર્પણ ટેક્ષટાઇલના નામે ધંધો કરતા વિનય મનુભાઇ બોરડેએ અલગ-અલગ બિલો અને ચલણથી લાખો રુપિયાની ચૂકવણી કરવાની હતી.