મુકેશ અંબાણી તથા તેમના પરિવાર સામે ગ્લોબલ ડિપોઝીટરી રિસિપ્ટ્સ (જીડીઆર) સહિત અંદાજે 40 કરોડ ડૉલરનું વિદેશી ફંડ ટ્રાન્સફર કરવા માટે કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટનો ઉપયોગ કરાયો હોવાનો આરોપ છે.