વધુ વિગત પ્રમાણે વલસાડમાં રહેતા મુસ્લિમ વેપારીના 15 વર્ષથી દુબઇમાં રહેતાં ભાઇએ હવાલા મારફતે રાજસ્થાનમાં મોકલેલા પાંચ કરોડ રૂપિયા સંદર્ભે આ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.