દાખલ થયેલા કેસમાં મુંબઈ ખાતેની ખાનગી કંપની કેર રેટિંગ લિમિટેડ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ તેમજ યુઆઈઆઈસીના બે પૂર્વ અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.