આ માટે અમેરિકા, બ્રિટન સહિત અન્ય દેશો પાસેથી આ કેસમાં જેમનાં નામ બહાર આવ્યા છે તેમનાં નાણાકીય વ્યવહારો તેમજ બેન્ક ખાતાઓની વિગતો માગવામાં આવી છે.