આ કૌભાંડની ફરીયાદ સીબીઆઇને કર્યા પછી પંજાબ નેશનલ બેંકે ર૦૧૮ માં બેલ્જીયમના ઓડીટર બીડીઓને આ કેસના મુળીયા સુધી પહોંચવાની જવાબદારી સોંપી હતી.