EDના ખુલાસા પ્રમાણે  નીરવ મોદીએ 17 ટકા બોગસ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને 2017માં 5921 કરોડ રૂપિયાનું મની લોન્ડ્રિંગને અંજામ આપ્યો હતો.