નિરવ મોદી ઉપરાંત અમુક ખાતાધારકોને ફાયદો પહોચાડવાના આશયથી મુંબઈની બ્રેડી બ્રાંચમાં અનધિકૃત વ્યવહારો થકી કૌભાંડ થયું છે.