સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર આરોપીએ મહિધરપુરામાં હીરાની કંપનીની ઓફિસ હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો, જે સરનામે આવકવેરાના રિકવરી ઓફિસરે નોટિસ બજાવી હતી.