આ સ્થિતિમાં NRI સ્ટેટસનો દાવો કરનારા (ભારત બહાર રહેવાના સમયની શરત પૂરી કર્યા વગર)ની કરચોરી અને કદાચ લાંબી કાનૂની કાર્યવાહી માટે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.