કોટેશ્વર, ગાંધીનગર), અનિસ કસ્તુરભાઈ શેઠ (પાલડી), શાલીભદ્ર મહેન્દ્રભાઈ શેઠ (બોડકદેવ), કમલ શેઠ (બોડકદેવ), નલીન સૂર્યનારાયણ ઠાકુર (ઉસ્માનપુરા), ભૂમિ અંકિતભાઈ બ્રહ્મક્ષત્રીય (આંબાવાડી), અનિલ માઈન્સ એન્ડ મીનરલના ડિરેકટર સુનિલ શેઠ (લૉ ગાર્ડન), ગૌરવ ગુણોત્તમભાઈ શાહ (સેટેલાઈટ), પરચેઝ ઓફિસર હર્ષ ઝવેરી (સેટેલાઈટ), ઓથોરાઈઝડ સીગ્નેચરી વિશદ અશોકભાઈ જગાશેઠ (શાહીબાગ) અને જયરાજ હરીશચંદ્ર પેડનેકર (બાપુનગર)ની સામે ગુનો નોંધી તપાસ આરંભી છે.