હાલમાં તો બિટકોઇન કેસમાં મુખ્ય સૂત્રધાર તરીકે કિરીટ પાલડિયાનું નામ સામે આવી ચૂક્યું છે પણ હવાલા રેકેટ કેવી રીતે ચાલતું હતું અને કાળા નાણાંના રોકાણકારો કોણ છે તે જાણવા માટે FIR નોંધી તેમાં કથિત પીડિત બિલ્ડર શૈલેષ ભટ્ટ, બિટકોઇન કેસનો મુખ્ય સૂત્રધાર કિરીટ પાલડિયા, કેતન પટેલ, કેતન પટેલનો ભાઇ જતીન પટેલ અને વિદેશ ભાગી ગયેલા ધવલ માવાણીને આરોપી બનાવી શકે તેમ છે.