પરંતુ લંડનના બ્રિટિશ ફાઈનાન્સિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટે માલ્યાએ એક વર્ષ પછી બેન્ક ઓફ સ્વિત્ઝર્લેન્ડમાં ટ્રાન્સફર કરેલા ૧૭.૮ મિલિયન પાઉન્ડના વ્યવહાર શંકાસ્પદ લાગતાં ૨૮ જૂન,૨૦૧૭ના રોજ સીબીઆઈ અને ઈડી સહિત ભારતીય તપાસ એજન્સીઓને સતર્ક કરી હતી.