આવકવેરા વિભાગના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે સ્ટેટ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટને છેતરવા માટે પણ માળીએ વિવિધ ડમી કંપનીઓમાં ઈ-ટ્રાન્જેક્શન કર્યાં હતાં. સસ્તા દરે લોન અપાવવાના બહાને શાકભાજી વાળા અને ગેરેજવાળાઓના ડોક્યુમેન્ટ મેળવી તેમના આધાર અને પાનકાર્ડનો ખોટો ઉપયોગ કરી માળીએ વિવિધ ડમી કંપનીઓના VAT નંબર મેળવી લીધા હતા. બાદમાં માળીને મેટ્રોપોલિટન કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કોર્ટે તેને 4 દિવસ માટે સીઆઈડીની કસ્ટડીમાં સોંપી દીધો છે.