EDની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, સાંડેસરા ગ્રુપની વિદેશોમાં સ્થિત કંપનીઓમાં પણ ભારતીય બેંકોની વિદેશી શાખાઓ મારફતે 9 હજાર કરોડ રૂપિયાની લોન લેવામાં આવી હતી.