ઉલ્લેખનિય છે કે પંજાબ નેશનલ બેંકની સાથે થયેલા કથિત 12,700 કરોડના કૌભાંડમાં અનેક એજન્સીઓ મળીને તપાસ કરી રહી છે. ઉલ્લેખનિય છે કે સોમવાર સાંજે પીએનબી તરફથી સ્ટોક એક્સચેન્જને નીરવ મોદી અને તેમના બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોક્સીની તરફથી કરાયેલા 1322 કરોડ રૂપિયાના એક અન્ય કૌભાંડ વિશે જાણકારી આપવામાં આવી છે. એ પહેલા 14મી ફેબ્રુઆરીના રોજ પીએનબીમાં એક મોટાં કૌભાંડની જાણ થઈ જેમાં અબજોપતિ જ્વેલર્સ નીરવ મોદી અને તેના સહયોગીઓએ નકલી લેટર્સ ઓફ અન્ડરટેકિંગ મેળવીને બેંકની એક શાખા સાથે છેતરપિંડી કરી.