ટોડ્સએ ભારતીય મૂળના લોકો છે એફઆઈઆરમાં જણાવ્યું હતું કે હકીકત એ છે કે તેઓએ બનાવટી નકલી દસ્તાવેજો રજૂ કર્યા છે, જે ભૌતિક વ્યાપક સ્ટોક ઓડિટના પ્રકાશમાં બહાર આવ્યા છે અને આરોપીઓ દ્વારા બેંકને સુપરત કરાયેલા વિવિધ દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરતા આખો મામલો બહાર આવ્યો છે.