પીએમએલના ન્યાયિક પ્રાધિકરણના સભ્ય (વિધિ) તુષાર વી શાહની તરફથી તાજેતરના આદેશ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇડીની મૂળ ફરિયાદમાં જે દસ્તાવેજ ઉપલબ્ધ કરાવામાં આવ્યા છે, તેના હિસાબથી તેમનું માનવું છે કે આ કેસમાં જે સંપપ્તિઓ અસ્થાયી રીતે જપ્ત કરાઇ છે તે ધન શોધન કે મની લોન્ડ્રિંગથી જોડાયેલ છે.