બેંક મેનેજરને રૂ. એક કરોડના ચેક બાબતે શંકા જતાં તેમણે આ બાબતે કંપનીને જાણ કરી હતી. કંપની દ્વારા આવો કોઇ ચેક ઇશ્યૂ કરાયો ન હોવાનું જાણવા મળતાં બેંક મેેનેજરે ચેકને ક્લિયર કર્યો નહોતો. તેઓ પરત આવી ગયા હતા. બાદમાં પોલીસને જાણ થતાં તેઓએ ત્રણેયને ઝડપી લીધા હતા.