ચાર્જશીટમાં પૂર્વ નાણા પ્રાૃધાન પી ચિદમ્બરમ, તેમના પુત્ર કાર્તિ ચિદમ્બરમ, પીટર મુખર્જી, ચાર્ટડ એકાઉન્ટન્ટ અએસ ભાસ્કરરમન, નીતિ આયોગના પૂર્વ સીઇઓ સિંધુશ્રી ખુલ્લર, માઇક્રો, સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ એન્ટરપ્રાઇઝ મંત્રાલયના પૂર્વ સચિવ અનુપ કે પુજારી, પ્રબોદ સક્સેના, રબિન્દ્ર પ્રસાદ, આઇએનએક્સ મીડિયા, એએસસીએલ અને ચેસ મેનેજમેન્ટ સર્વિસના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.