શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરીને બેંકિંગ રૂટનો દુરઉપયોગ કરીને થતા મની લોન્ડરિંગ કે હવાલા વ્યવહારોની તપાસ માટે આ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.