એજન્સીએ પોતાની સપ્લીમેન્ટ્રી ચાર્જશીટ સાથે દુબઇ, યૂએઇ અને સિંગાપોરની કંપનીઓના બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સની ડીટેલ પણ જમા કરાવી છે.