૭. સીબીઆઈ સૂત્રોએ કહ્યું કે નીરવ મોદી, તેની પત્ની ભાઈ નઇશાલ અને મેહુલ ચોકસીએ બેન્ક અધિકારીઓ સાથે મળીને ગેરકાયદેસર રીતે લેટર ઓફ અંડરસ્ટેન્ડિંગ મેળવી જેને વિવિધ બેન્કોમાંથી વિદેશમાં મોકલી દેવામાં આવી.