ઇડીએ કોંગ્રેસ નેતા પર ધન શોધન નિવારણ અધિનિયમન(PMLA), 2002 નું ઉલ્લંઘન કર્યું તથા હવાલા લેણદેણમાં સામેલ હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.