આ મામલો લંડનમાં 12 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર પર 19 લાખ પાઉન્ડની સંપત્તિ ખરીદવામાં મની લોન્ડરિંગની તપાસ સાથે સંકળાયેલ છે.