ઇડી દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવેલા આ રેકેટમાં કૌભાંડીઓએ બોગસ બિલો જે બેંકોમાં રજૂ કર્યા હતા તે બેંકોને ફરિયાદ કરવા સૂચના આપવામાં આવી હતી.