તેમના નિવેદનોમાં ગ્રૂપ દ્વારા બોગસ લોન અને એડવાન્સ, બોગસ પર્સનલ ટ્રાન્જેકશન તથા સેલ્સ અને કમિશનના બોગસ બિલો જનરેટ કર્યાં હોવાનું જણાવ્યું હતું.