ચોક્સી અને તેના ભાણેજ નીરવ મોદી સરકારની માલિકીની બેન્ક પંજાબ નેશનલ બેન્કની મુંબઈ શાખા સાથે તેમણે આચરેલા ₹13,540 કરોડના કૌભાંડની તપાસનો સામનો કરી જ રહ્યા છે, તેઓ જાન્યુઆરીની શરૂઆતમાં દેશ છોડીને જતા રહ્યા ત્યારે આ ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી.