આ જીગ્નેશ માળી પીબીબી એસબીઆઈ બ્રાન્ચ રેસકોર્સ રોડ ખાતે આવેલ એસબીઆઈ કેપ સિકયુરિટી વિભાગમાં કોન્ટ્રાકટમાં કામ કરતો હતો અને તેને પીબીબી એસબીઆઈ રેસકોર્સમાં પણ ખોટા ડોક્યુમેન્ટ ઉભા કરી ઓનલાઇન સુવિધા મેળવી બીજા ગ્રહકોના એફડીમાંથી નાણાં ઉપાડેલા આ બાબતે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનેમાં પણ જીગ્નેશ માળી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયેલ છે.