ડાયમંડ પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લિમિટેડના બેંક લોન કૌભાંડમાં સીબીઆઇએ ત્રણેય સામે ગુનો નોંધ્યો હતો, બીજી તરફ ઇડી સહિત અન્ય એજન્સીઓએ પણ ડાયમંડ પાવર અને તેને સંલગ્ન કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરી હતી.