પંજાન નેશનલ બેંક સાથે 11,300 કરોડના કૌભાંડ મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી અને અન્ય વિરુદ્ધ PMLA કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. . EDએ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સીના ઘરની તપાસ કરી હતી જેમાં અત્યંત કિંમતી સામાન મળી આવ્યો છે.