બજાર નિયામક સેબી આ કેસની તપાસ અંતર્ગત મોતીલાલ ઓસ્વાલ, આનંદ રાઠી, આઇઆઇએફએલ, જીયોફિન કોમટ્રેડ તથા ફિલિપકેપિટલને ટૂંક સમયમાં કારણ દર્શાવો નોટિસ ફટકારે તેવી શક્યતા છે.