બેંકો પછી તપાસ કરે છે, વ્યવહાર સાથે સંકળાયેલા કોઈપણ મધ્યસ્થીનો સંપર્ક કરો અને વેપારી પાસેથી માહિતીની વિનંતી કરી જેણે ચાર્જ કર્યો.