એનઆઇએનાં સૂત્રોએ જણાવ્યા મુજબ આરોપીએ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઝારખંડ અને દેશનાં અન્ય રાજ્યોમાં છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષમાં ચાર કરોડથી વધુ હાઇ ક્વોલિટીની એક હજાર અને ૫૦૦ની બનાવટી નોટો ઘુસાડવાનો વ્યવસ્થિત નેટવર્કનો ફેલાવો કર્યો હતો. મૂળ પશ્ચિમ બંગાળના બંકુરા જિલ્લાના સલુઇપહરી ગામના રહેવાસી ઉત્તમકુમાર સિંહા ઉર્ફે નંદલાલસિંહને એનઆઇએ સમક્ષ કેટલીક ચોંકાવનારી કબૂલાતકરી હતી.