તપાસ એજન્સીએ મની મેટર્સ પર વિન્ડ એનર્જી ડેવલપર સુઝલોન, મહારાષ્ટ્રમાં હિલ સ્ટેશનની બિલ્ડર લવાસા અને બિલ્ડર ડી બી રિયલ્ટી જેવી ઘણી કંપનીઓ માટે લોન મેળવવા માટે બેન્ક અધિકારીઓને લાંચ આપવાનો અથવા લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કરવાનો આરોપ કર્યો છે.