કુશલ ટ્રેડલીંક કંપનીની બ્લોક ડીલ તપાસ કરીને શેરો જેના ખાતામાં મોટા પ્રમાણમાં પડેલા છે તેમને શેરો ખરીદવા માટે નાણાં કોણે આપ્યા છે તેની તપાસ આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે તો બે નંબરના તમામ વ્યવહારો બહાર આવી શકે તેમ છે.