પ્રાથમિક તપાસમાં પીએમસી બેંકના પૂર્વ અઘ્યક્ષ વરયમ સિંહ,મેનેજીંગ ડીરેક્ટ જોય થોમસ,એચડીઆઈએલના એક ડિરેક્ટર અને અન્ય અધિકારોના નામનો પણ સમાવેશ છે.