વધુ તપાસ કરતા આ વ્યક્તિ દ્વારા ૩૬ એકાઉન્ટમાં ૧.૧૧ કરોડ જમા કરાયા હતા અને ડિપોઝિટ સ્લીપ પર સહી પણ ન કરી હોવાનું ખૂલ્યું હતું.