સીબીઆઈએ કંપનીના સીએમડી ગુરમીત સિંહ માન, ડેપ્યુટી એમટી ગુરપાલ સિંહ અને સીએફઓ, એક્ઝિક્યૂટિવ અને નોન એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર્સ સહિત 8 અન્ય વિરુદ્ધ એફઆઈઆર નોધાવી છે.