શેલ કંપનીઓનું નિર્માણ કરી બોગસ એન્ટ્રી દ્વારા કાળા નાણા એકઠા થતા હોવાની વિગતોનાં આધારે આવકવેરા વિભાગે મુંબઈ અને કલકતામાં તપાસ હાથ ધરી છે.