અન્ય રાજયોમાં નોંધાયેલી દસેક બોગસ કંપનીઓ મારફતે ગુજરાતના મોટા વેપારીઓ અને ઉદ્યોગપતિઓએ પોતાના કાળાં નાણાં સફેદ કરાવી લીધા હોવાની વિગતો EDપાસે હોવાી હવે આ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.