જેમાં વર્ષ-ર૦૧પ પછી મંડળી દ્વારા થયેલા ધિરાણ, વ્યવહારો, ફિક્સ ડીપોઝીટ સહિતના કોઈ હિસાબ ન હોવાનું બહાર આવતાં મંડળીમાં ઉચાપત કૌભાંડમાં એક કરતાં વધુ કૌભાંડીયા હોવાનું પોલીસ અનુમાન સેવી તે દીશામાં તપાસનો દોર હાથ ધર્યાે છે.