પૂછપરછમાં જણાઈ આવ્યું હતું કે ચારમાંથી નિશ્વિતકુમાર રવિરાજ શેટ્ટી નામનો ૩૬ વર્ષનો ફાઈનૅન્સનો વ્યવસાય કરતો અને મીરા રોડમાં જીસીસી ક્લબ પાસેની બિલ્ડિંગમાં રહેતા યુવકના બૅન્ક ખાતામાં છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોથી લોકોના કરોડો રૂપિયા ક્રેડિટ થવાની સાથે તેણે કૅશ પણ સ્વીકારી છે.