સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ આન્વેસ્ટિગેશન(સીબીઆઈ)ની તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતોમાં બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, સેન્ટ્રલ બેંક, ઓરિઅન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને આઈડીબીઆઈમાં 10 હજાર નકલી ખાતા ખોલવામાં આવ્યા.