તેમજ પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જ કૌભાંડ મોટાપાયે આચરાયું હોય તેવું જણાતા ૪૭ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો જેમાં (૧) રાજેશભાઇ ડાયાભાઇ  ગુજરાતી જાતે  ખાંટ ઉવ.