૧૫૦૦ કરોડના બોગસ બિલિંગ કાંડમાં સુરતથી કાપડનો જથ્થો દિલ્હી મોકલવામાં આવ્યા બાદ દિલ્હીથી બોગસ બિલ બનીને માલને તુઘલકાબાદ અને મુંબઇના ન્હાવાશોવા પોર્ટ પરથી રવાના કરવામાં આવતો હતો, જેથી બોગસ બિલ દિલ્હી ખાતે બનાવ્યા હોવાથી દિલ્હીની ડીઆરઆઇ ટીમે પણ સમગ્ર પ્રકરણની તપાસ શરુ કરી છે.