ફલાહ એ ઈન્સાનિયત ફાઉન્ડેશનના ઓથા હેઠળ ગુજરાતના દક્ષિણ ગુજરાતમાંથી ફંડીગ થતુ હોવાની માહીતીના આધારે નેશનલ ઈન્વેસ્ટિગેશન એજન્સી( એનઆઈએ) દ્વારા સુરત અને વલસાડમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.