બહામાજ, સાઈપ્રસ, સિંગાપુર અને મોરેશિયસની ટેક્સ ઓથોરિટીઝને પત્ર લખીને નીરવ મોદીના એકાઉંટ્સ અને તેની સાથે જોડાયેલા કેટલાક યુનિટ્સની વિગતો માંગવામાં આવી છે. બ્લેકમની એંડ ઈંપોઝિશન ઓફ ટેક્સ એક્ટ 2015 અંતર્ગત અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિ અથવા આવક માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.