કંપનીના સોનગઢ બ્રાન્ચના મેનેજર તથા અન્ય 16 આરોપી વિરુધ્ધ એકબીજાના મેળાપીપણામાં ઈરાદા પૂર્વક કાવતરું રચી ઉપરોક્ત કંપનીની સોનગઢ હાથી ફળિયા ખાતે આશીર્વાદ કોમ્પ્લેક્ષમાં બ્રાન્ચ ચાલુ કરી ખાતેદારો તેમજ થાપણદારોને વિશ્વાસમાં લઈ ડેઇલી રિકરિંગ, ચિલ્ડ્રન ફિક્સડિપોઝિટ તેમજ અલગ અલગ યોજના હેઠળ એજન્ટો મારફતે 2.59 લાખ રૂપિયાની રકમ લઈ કંપની બંધ કરી ભાગી છૂટ્યા હતા.