ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઈન્વેસ્ટર એડવાઈઝરી સર્વિસીઝના રિપોર્ટ મુજબ બેન્ક ફ્રોડના આ કેસ એપ્રિલ-૨૦૧૬થી માર્ચ-૨૦૧૭ દરમિયાન થયા હતા.