એસીબીએ આ કૌભાંડના સંદર્ભમાં એફઆઈઆર નોંધાવી હતી ત્યાર બાદ બેન્કના અધિકારીઓ સહિત લગભગ એક ડઝનથી વધુ આરોપીઓના ઘરે એસીબીએ દરોડા પાડયા હતા.