દ્વારા આચરવામાં આવેલા જમીન બેન્ક લોન કૌભાંડમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર તથા દિલ્હી રાજ્યોની જુદી જુદી બેન્કો પણ સંડોવાયેલી છે તેવી આધાર પુરાવા સાથેની ફરિયાદ સીઆઈડી ક્રાઈમ ગુજરાતનાં વડાને ઓલ ઈન્ડિયા એન્ટી કરપ્શન એન્ડ ક્રાઈમ પ્રિવેન્ટિવ કાઉન્સિલનાં હેનરી જેમ્સ ચાકોએ કરી છે.