આ અંગે પ્રાપ્ત માહિતી મુજબ આ તપાસમાં કેટલીક સંસ્થાઓના ખાતા સંદિગ્ધ જણાતા તેમને પરિપત્ર દ્વારા ચેતવણી આપવામાં આવી હતી અને ફંડ અંગે યોગ્ય પુરાવાઓ માંગવામાં આવ્યા હતા.