દુબઈ ખાતેના હવાલા ઓપરેટર પંકજ કપૂર સાથે થયેલા ગેરકાયદે નાણાકીય વ્યવહારોના સંદર્ભમાં આ તપાસ કરવામાં આવી હતી.