PEPને બેન્ક અને NBFC (નોન-બેન્કિંગ ફાઇનાન્સ કંપની) સહિતની તમામ પ્રકારની નાણાકીય સંસ્થાઓ માટે હાઈ-રિસ્ક કસ્ટમર ગણવામાં આવે છે.