પ્રારંભિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, બેંકની મુંબઈ અને અંસલ પ્લાઝા નવી દિલ્હી શાખાના અધિકારીઓએ બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે મેસર્સ આરઇઆઈ એગ્રો લિમિટેડને 800 કરોડ રૂપિયાની લોન આપી હતી.