ઇડીના વકીલ હિતેન વેનેગાવકરે દલીલ કરી હતી કે જંગી માત્રામાં મની લોંડરિંગ થયું હતું અને શાહની કામગીરી અત્યંત ગંભીર આર્થિક ગુનાની રચના કરે છે.