ત્રણેય ગુજરાતીઓએ ટેનેસીમાં રહેતા કેટલાંક લોકો પાસે કૌભાંડ આચરીને તેમજ ધાકધમકી આપીને પૈસા પડાવ્યા હતા અને વિદેશમાં મની લોન્ડ્રીંગ કર્યું હતું.