ન્યૂજર્સીમાં રહેતા 26 વર્ષના નિસર્ગ પટેલ, ફ્લોરિડામાં રહેતા 30 વર્ષના દિલીપકુમાર રમણલાલ પટેલ, અને ઓરિઝોનામાં રહેતા 39 વર્ષના રાજેશકુમારની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડ્રીંગના કેસમાં દોષિત ઠર્યા છે.