તેઓએ શસ્ત્રો બનાવટી, નકલી ડીવીડી અને હવાલા ઓપરેટરોની વ્યાપક પદ્ધતિ દ્વારા નાણાંકીય સેવાઓ પૂરી પાડી હતી.