ભજિયાવાલાએ કોઈ અન્યોના નામે અથવા બેન્કના મેળાપીંપણામાં નવી નોટો મેળવી હોવાનું બહાર આવશે તો મની લોન્ડરીંગ એક્ટ હેઠળ ભજિયાવાલા અને તેના મળતિયાઓ વિરુદ્ધ કેસ દાખલ થશે.