સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદની એક વ્યક્તિ રાહુલ શાહ સાથે કરેલા લાખોના વ્યવહારોનો યોગ્ય ખુલાસો કરી ન શકતા પેનલ્ટી સાથે ટેક્સ ભરવો પડયો હતો.