મામા-ભાણેજ નીરવ મોદી અને મેહૂલ ચોક્સીએ લોન કૌભાંડ ઉપરાંત આયાત-નિકાસમાં બોગસ કાગળિયા રજૂ કરીને કરોડો રૂપિયાનું ઓવરવેલ્યૂએશન કે અંડરવેલ્યૂએશન સ્કેમ કર્યાની આશંકા સાથે સમગ્ર કેસમાં મુંબઈ ડીઆરઆઈ પણ ઈડી-સીબીઆઈની સાથે સાથે તપાસમાં જોડાઈ છે.