એક તરફ નોટબંધી વખતે સુરતના કેટલાંક બિલ્ડરો, ઉદ્યોગપતિઓ, નેતાઓ અને ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ તેમના બે નંબરથી કમાયેલા કાળા નાણાંને સગેવગે કરવાની ફિરાકમાં હતા તે વખતે ખાનગી બેન્કોના ખાતામાં રોકડમાં રકમ જમા કરાવી હોવાની શંકા છે પછી આ જુદી-જુદી મોટી રકમને જુદા-જુદા નામે અન્ય ચોક્કસ ખાતાધારકના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાઈ પછી ત્યાંથી બિટકોઇનના એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યા હતા ત્યાંથી પછી આ રકમના બિટકોઇન ખરીદાયા હતા જોકે, બિટકોઇનમાં અચાનક મોટા પ્રમાણમાં રોકાણ થવા લાગ્યું હતુ જેથી અચાકન જ બિટકોઇનનો ભાવ ૧૬ ગણો વધી ગયો હતો જેથી હવે આરટીજીએસથી ટ્રાન્સફર કરાયેલા રૂપિયા જો પરત બેન્ક એકાઉન્ટમાં લેવામાં આવે તો તેવા સંજોગોમાં સેન્ટ્રલ એજન્સીઓની નજરમાં આવી જાય તેમ છે જેથી કેટલાંક કિસ્સામાં આંગડીયા થકી રોકડમાં રૂપિયા લેવાયા હતા એટલે કે, જે કાળા નાણાં જૂની નોટમાં ઉપલબ્ધ હતા તે બે વર્ષ પછી વાઇટ થઇને પરત મુળ રોકાણકારની પાસે આવી ગયા હતા.