સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૫માં પશ્ચિમ બંગાળમાં હવાલા – નાણાંની ગેરકાયદેસર હેરાફેરીને અંજામ આપતા બનાવટી લોટરી કૌભાંડની કડીઓ ઈન્ટેલિજન્સ બ્યુરોને મળી.