શેલ કંપનીઓને તેમના ભૂતિયા ટ્રાન્ઝેકશન્સ કરવામાં મદદ કરી રૂપિયા ૧૨૦ કરોડ દેશ બહાર મોકલી દેવાના કૌભાંડમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેકટોરેટે(ઇડી) રેણુકા માતા મલ્ટી સ્ટેટ કોઓપરેટિવ અર્બન ક્રેડિટ સોસાયટીના ભૂતપૂર્વ મેનેજર મચ્છીન્દ્ર ખાડેની ધરપકડ કરી તેની સામે મનીલોન્ડરિંગનો ગુનો નોંધ્યો હતો.