આ લોકો પર આંધ્રા, UCO , સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ઈલાહાબાદ બેંક, અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયા સાથે છેતરપિંડીનો આરોપ છે.