સીઆઇડી ક્રાઇમ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદમાં પ્રથમ ક્રમે સતીશ કુંભાણી અને બીજા ક્રમે દિવ્યેશ દરજીને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.