ચાર્જશીટમાં નાણા મંત્રાલયના ચાર પૂર્વ અધિકારી, કાર્તિ ચિદમ્બરમ, ASCL અને ચેસ મેનેજમેન્ટનું નાણ પણ સામેલ છે.