ઈડીના ઓફિસર મયુર જોષીએ સીનીયર એડવોકેટ સુધીર ગુપ્તા મારફતે અમીત ભટનાગર સહિત ૧૫ જણા સામે કરેલી ફરિયાદમાં આરોપી અમીત ભટનાગર, સુમીત ભટનાગરે ૧૨ બેન્કોમાંથી મેળેવલ ૨૬૫૪ કરોડની લોનના નાણાં કેવી રીતે એન્ટ્રીઓ ફેરવામાં આવી હતી અને વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.