EDએ ચાર્જશીટમાં નીરવ મોદીએ બૅન્ક-ફન્ડ્સના ૬૪૦૦ કરોડ રૂપિયાનો ગેરવ્યવહાર કરીને વિદેશમાં મોકલ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું.