એક અધિકારએ કહ્યું કે, ‘જે લોકોએ એનઆરઆઈ બનીને કે બીજી પદ્ધતિથી પોતાનાં નાણાં છુપાવવા પ્રયાસ કર્યો હશે તેમણે શ્રેણીબદ્ધ ટ્રાન્ઝેકશનના પુરાવા છોડયા હશે.