રિઝર્વ બેન્‍કે આ કિસ્‍સાઓમાં કેવાયસી ધોરણો ઉપરાંત મની લોન્‍ડરીંગનાં ધોરણોના ભંગ બદલ કાર્યવાહી કરી છે.