૧૨.૫૦ કરોડ રોકી વધારે ૧૮ ટકા હિસ્સો કંપનીમાં મેળવેલો, તે ૨૦૦૭માં કેનેડામાં સ્થપાયેલી અને ૨૦૧૦માં પોટારા માઇનિંગના નામે જ ટોરન્ટો એક્સ્ચેન્જમાં જાહેર ભરણું કરનારી કંપનીએ ૨૦૦૭થી લઈને ૨૦૧૩ સુધી પ્રોજેક્ટમાં કશું જ કર્યું ન હતું, છતાં આ બોગસ કંપનીમાં જીએસએફસીએ માતબર રકમ રોકી કૌભાંડ આચર્યું હતું, જે પણ તપાસનો વિષય બની જાય છે.