તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આ ચારમાંથી બે અમઝદ રાણા અને જીશાન જોહરનો સંબંધ કાશ્મીરનાં અલગતાવાદી સમૂહો સાથે હતો. સીબીઆઈએ ચાર્જશીટમાં એ પણ જણાવ્યું છે કે અમઝદ અલી રાણાનો સંબંધ જાવેદ શેખ સાથે પણ હતો. જાવેદ શેખ દાણચોરી અને નકલી નોટનાં ધંધાનો આરોપી હતો.