કંપનીઓની તપાસ માટે કોર્ટ દ્વારા નિયુક્ત ટ્રસ્ટીએ આ પછી નીરવ મોદી અને આ કંપનીઓના બે અન્ય એક્ઝિક્યુટિવ્ઝ, મિહિર ભણસાલી અને અજય ગાંધી સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે.