પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યુ હતુ કે તેની રૂશી ઇન્વેસ્ટમેન્ટે કાયદેસર નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા બ્યુરોનો ઉપયોગ કર્યો હતો પણ કંપનીઓને ગેરમાર્ગે દોરી નાણાં વિદેશમાં ભારત અને હોંગકોંગમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.