મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ કરતી ઇડીએ 2017માં આઇડીબીઆઇ બેન્ક લોન ફ્રેડ કેસમાં માલ્યા સામે પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી.