અધિકારીઓએ વેપારીના એજન્ટો દ્વારા કરવામાં આવેલા બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન્સની પણ નિગરાણી કરી રહ્યાં છે અને ગોટાળાઓમાં મદદ કરવા માટે બેંકના અધિકારીઓની પણ પૂછપરછ કરી શકે છે.