જિજ્ઞેશ શાહ અને સંજય શાહ શહેરના અનેક લોકો પાસેથી અયોગ્ય બેન્કિંગ વ્યવહાર દ્વારા કાળાં નાણાંને વ્હાઇટ બનાવવાનું કૌભાંડ ચલાવતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે અને અનેક મોટાં માથાંનાં નાણાંનો વહીવટ કરતા હોવાનું બહાર આવે તેવી સંભાવના છે.