નિયંત્રણો વચ્ચે પણ બેન્ક દ્વારા રિઝર્વ બેન્કના આદેશની ઉપરવટ જઈ બેન્કિંગ વ્યવહારો કરાયા હોવાની માહિતીના પગલે ઈડી દ્વારા મંગળવારે રાત્રે ૮ વાગ્યા બાદ સુરત ડિસ્ટ્રિક્ટ બેન્કની ચૌટાપુલ સહિતની કુલ ત્રણ શાખાઓ પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી, બેન્કના સૂત્રોએ પણ તપાસની વાતને સમર્થન આપ્યું હતું.