ના ચેરમેન ગીતા મનીષ શાહ, એમડી મનીષ સત્યનારાયણ શાહ, કંપનીના અન્ય હોદેદારો તેમજ કુટુંબીજનોના વિવિધ બેંકોમાં રહેલા સેવીંગ કે કરંટ એકાઉન્ટને ફ્રીઝ (બંધ) કરવા ઉપરાંત એ તમામ બેલેન્સ સહિતની માહિતી લેવામાં આવી હતી, તેમજ ર૦૧૧થી અથવા જયારથી બેંક એકાઉન્ટ ખુલ્યુ હોય તે સમયથી આજ દિવસ સુધીના નાણાંકી લેવડ દેવડના સ્ટેટમેન્ટ પણ લેવામાં આવ્યા હતા, આ ઉપરાંત એકાઉન્ટ ઓપનીંગ સમયે આપવામાં આવેલા ડોક્યુમેન્ટની નકલની પણ માંગણી કરવામાં આવી છે.