પ્રફૂલ્લ પટેલ અને ઈકબાલ મેમણ દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલા કંપની વચ્ચે કથિત નાણાકીય ભાગીદારી હોવાનો ઈડીનો આરોપ છે.