તેમાં નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી, પૂર્વ પીએનબી ચીફ ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમ, બે બેન્ક ડાયરેકટર્સ અને નીરવ મોદીની કંપનીના ત્રણ લોકો પણ સામેલ હતા.