ખાનગી બેન્કરને એ સમજવાની જરૂર છે કે તમે કેવી રીતે આવક કમાવી અને તમારા પૈસા ક્યાંથી આવ્યા મોટી થાપણો માટે (ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ પ્રોપર્ટી અથવા વ્યવસાયનું વેચાણ કરવાથી), તમારે બેંકોનાં નિવેદનો અને કરારના નકલો આપવાની જરૂર પડી શકે છે જે ફંડના સ્રોતનું દસ્તાવેજ કરે છે.