સીબીઆઇમાં થયેલી ફરિયાદના આધારે પીએમએલએ એકટ હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યા બાદ કિશોર ભજીયાવાળાની સાથે તેના પુત્ર જીગ્નેશ અને પરિવારના સાત સભ્યો અને બેન્કના અધિકારીઓને પણ સમન્સ આપીને પુછપરછ કરવામાં આવશે.