૧૪મી નવેમ્બરે આ કૌભાંડની તપાસ સીઆઇડી ક્રાઇમને સોંપવામાં આવી તે પછી વિનય શાહના બેંક એકાઉન્ટમાંથી કોને સૌથી વધારે કમિશન મળ્યું છે તેની વિગતો તપાસકર્તા ટીમે મેળવી હતી અને તેના આધારે આ ૨૫ શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.