આર્થિક અપરાધ શાખા ઘ્વારા આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે બેંકના ધરપકડ કરવામાં આવેલા અધિકારીઓ અને પૈસે લેનાર કંપની વચ્ચે સાઠગાંઠ હતી. જેને કારણે તેમને કંપનીને આટલી મોટી રકમ સરળતાથી આપી દીધી. હાલમાં ધરપકડ કરવામાં આવેલા બેંક અધિકારીઓ વિરુદ્ધ બેઈમાની, ક્રિમિનલ કોન્સપરંસી, અને બ્રેચ ઓફ ટ્રસ્ટનો મામલો નોંધી લેવામાં આવ્યો છે.