સીબીઆઈએ જે લોકોની વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે તેમાં પુરી ઉપરાંત કંપની (એમબીઆઈએલ), તેના પિતા અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર દીપક પુરી, નીતા પુરી (રતુલની માતા અને કમલનાથી બહેન), સંજય જૈન અને વિનીત શર્મા સામેલ છે.