આ રિપોર્ટ ફાઈનાન્સિયલ ક્રાઇમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ નેટવર્ક (ફિનસીએન) સાથે સીધા જ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જે યુએસ ટ્રેઝરી ડિપાર્ટમેન્ટનો ભાગ છે.