આ પહેલા ઈડીએ મનીલોન્ડ્રીંગ પ્રિવેન્સન એક્ટ અંતર્ગત વિશેષ અદાલતમાં અર્જી દાખલ કરીને LR મેળવવા અનુરોધ કર્યો હતો. તપાસ એજન્સીએ કોર્ટ સમક્ષ દલીલ આપી કે એલઆર જાહેર થયા બાદ જ વિદેશોમાં સ્થિત આરોપીની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ શકશે. કોર્ટનો આદેશ મળ્યા બાદ ઈડી હવે હોંગકોંગ, અમેરિકા, બ્રિટન, યૂએઈ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને સિંગાપુરને એલઆર મોકલશે. નીરવ મોદીના નકલી લેટર ઓફ અંડરટેકિંગ દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેન્કને 11,400 કરોડ રૂપિયાનું નુકશાન કર્યું છે. આ મામલામાં નીરવ મોદીના મામા અને ગીતાંજલિ જ્વેલર્સના પ્રમોટર્સ મેહુલ ચોકસી પણ આરોપી છે. બંને દેશ છોડીને વિદેશમાં ભાગી ચૂક્યા છે.