આર. કે. ટ્રેડર્સના કેસમાં ઝવેરી મર્હિષ ચોકાસે નિરવ શાહ નામના વ્યક્તિના સુરત પીપલ્સ બેન્કના એકાઉન્ટમાં રૂપિયા ૩૬.૧૦ કરોડ જમા કરાવ્યાનું તપાસમાં ખૂલ્યું હતું.