આ મામલે ધરપકડ કરવામાં આવેલા એક જ વ્યક્તિનાં સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયાનાં 2,400 બ્રાન્ચોમાં અકાઉન્ટ મળ્યા છે.