સોસાયટીમાં જમા થયેલા ગ્રાહકોના રૂપિયાનો દુર ઉપયોગ કરવાની સાથે ફાઉન્ડર મુકેશ મોદીએ સગા – સબંધીઓ તથા ઓળખીતાઓના નામે કંપનીઓ ખોલી ડમી ડાયરેક્ટરો બનાવ્યા હતા.