તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યા અનુસાર ભારતીય કંપનીઓના અન્ય ઘણા કેસમાં દુબઈ, અબુ ધાબી કે શારજાહના ફ્રી ટ્રેડ ઝોન્સમાં સક્રિય ગ્રાહકો સાથે ટ્રાન્ઝેક્શન થયા છે.