અમેરિકા દ્વારા નિયુક્ત એક નિરીક્ષકે કરેલા અહેવાલ મુજબ સૌમિલ દિઆમ એલએલસી નામની કંપનીએ જ ચોકસી અને નીરવને રૂપિયા ૧,૨૫૭ કરોડથી વધુનું ભંડોળ ઉપલબ્ધ કરાવ્યું હતું.