જણાવી દઇએ કે લલિત મોદી ઉપરાંત બીસીસીઆઇના પૂર્વ અધ્યક્ષ એન શ્રીનિવાસન અને એક ડઝન અન્ય વ્યક્તિઓ અને કંપનીઓ પર વિદેશી ચલણ વિનિમય કાયદાના ઉલ્લંઘનનો આરોપ છે.