જયેશ શ્યામસુંદર આચાર્યની કરાયેલી પ્રાથમિક પૂછપરછ તથા તેની પાસેના મોબાઇલના કોલ રેકર્ડની તપાસમાં તે ગ્રાહકો પાસેથી વલણ લઇ વડોદરાના ભરત અને નડિયાદના વી. બી. વેપાર નામધારી બુકીઓને કપાવતો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.