તપાસ એજન્સીએ કોર્ટને કહ્યું હતું કે તેણે અરોડા વિરુદ્ધ પીએમએલએનો મામલો નોંધ્યો હતો, કારણ કે ભંડારીની વિરુદ્ધ 2015ના કાળાધન સંદર્ભેના કાયદા હેઠળ ઈન્કમટેક્સ વિભાગ દ્વારા એક અન્ય મામલાની તપાસ દરમિયાન તેની ભૂમિકા સંદર્ભે જાણકારી મળી હતી.