બે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અને કસ્ટમ્સ હાઉસ એજન્ટ દ્વારા પંકજ કપુરને બોગસ કંપનીઓની વેબ ઊભી કરવામાં મદદ કરવામાં આવી હતી આથી તેમની ઓફિસોમાં પણ દરોડા પડાયા હતા.