ઇડીએ સિંગાપુરથી 44 કરોડના બેંક ખાતાને જપ્ત કરી દીધું છે. આ કંપની પૂર્વી મોદી અને મયંક મહેતાના નામથી રજીસ્ટર છે અને તેનું નામ બ્રિટિશ વર્જન આઇસલેન્ડ છે. આ સિવાય, અન્ય પાંચ બેંક ખાતાઓને નીરવ અને પૂર્વના નામથી સીલ કરવામાં આવ્યા છે જેમાં રૂ. 278 કરોડની સંપત્તિ છે.