પોલીસે મે મહિનામાં 25 લોકોની સામે ચાર્જ ફાઈલ કરી હતી. જેમાં નીરવ મોદી, મેહુલ ચોક્સી, પૂર્વ પીએનબી ચીફ ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમન, બે બેંક ડાયરેક્ટર્સ અને નીરવ મોદીની કંપનીના જોડાયેલા ત્રણ લોકો હતા.