અંદાજે ~ 100 કરોડથી વધુના કૌભાંડમાં પહેલા તબક્કામાં આઠ સહકારી મંડળીમાંથી લેવાયેલી લોનના કૌભાંડ અંગે આઠ FIR નોંધવામાં આવી હતી.