ઉલ્લેખનીય છે કે માલ્યાને ફ્રોડ, મની લોન્ડ્રિંગ અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એકટના ઉલ્લંઘનનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.