લી. ના માલિકોના ૫૬૦ કરોડ અને બીજા ૧૪ કંપનીઓએ ૩૪૫ કરોડની જુદી જુદી લોન અને ક્રેડિટ ફેસિલિટી મેળવીને ચૂકવણા નહીં કરીને છેતરપિંડી કરતા સીબીઆઇમાં બે ગુના દાખલ થયા છે.