ઈડીને શંકા છે કે, ગેરકાયદેસર રીતે કોરોડો રૂપિયાનો નાણાકીય વ્યવ્હાર કરવામાં આવ્યો. . આ મામલે કેટલાક દસ્તાવેજોની પણ ઓળખ કરવામાં આવી છે.