જાણવા મળ્યા અનુસાર સીબીઆઇએ સેબી અને એનએસઇના સ્થળો પર તપાસના ભાગ રૂપે મુલાકાત લઇને મહત્ત્વના ડેટા ભેગા કર્યા હતા જેમાં આ કેસમાં સંકળાયેલા અધિકારીથી લઇને બ્રોકરો સુધીની માહિતી ભેગી કરવામાં આવી હતી.