સીબીઆઇએ કહ્યું કે યુકો બેંક, નવીદિલ્હીને રોકાણ માટે આપવામાં આવનાર ૪ કરોડ રૂપિયા બેઇમાની અને છેંતરપીડીથી આરોપી શેર દલાલ હર્ષદ શાંતિલાલ મહેતાના અંગત ખાતામાં તેમના દિલ્હી ખાતે પ્રતિનિધિ દ્વારા મોકવવામાં આવ્યા અદાલતે પોતાના ૨૨૬ પાનાના નિર્ણયમાં કાદિયાન, દેવસ્થલી મલ્હોત્રા ગોરાવારા અને પાંડેય પર અનુક્રમે ૫૦ લાખ,૫, ૨૫, ૧૦ અને ૫૦ હજાર રૂપિયાનો દંડ પણ લગાવ્યો.