તામિલનાડુમાં ઈડીએ પ્રિવેંશન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ સેંટિગો માર્ટિન નામના એક માણસ પર કાર્યવાહી કરી હતી.