હીરાના વેપારી નીરવ મોદીએ આચરેલી આર્થિક ગેરરીતિઓની તપાસ કરી રહેલા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી)એ મુંબઇની વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરેલા સપ્લીમેન્ટરી ચાર્જશીટમાં આક્ષેપ મૂક્યો છે કે ૯૩૪ કરોડ રૂપિયા પરિવારજનોના જુદા જુદા પર્સનલ બેન્ક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાયા છે.