સહકારી બેન્કોમાંથી મળેલા ડેટામાં નવા ખાતા, ડોરમેટ એકાઉન્ટ્સમાં મોટી રકમ જમા થઈ હોય તેમજ એક સરખા સરનામા કે અટક ધરાવતા એકાઉન્ટમાં નોટબંધી બાદ એકાએક રકમ જમા થઈ હોય તેવા એકાઉન્ટ્સની ડિપોઝિટ સ્લીપની વિગતો પણ બેન્કો પાસેથી મેળવવામાં આવી છે.