આ કેસમાં ભજિયાવાલા પરિવાર દ્વારા નોટબંધી બાદ નામી-બેનામી બેન્ક ખાતા, લોકરોનો ઉપયોગ ગેરકાયદે ઉપયોગ કરી બ્લેક મનીને વ્હાઈટમાં ફેરવવાનો ખેલ કરાયો હોવાના સંદર્ભની મુખ્ય તપાસ હતી.