વિતેલા મહિનામાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પિટિશન પર ખાસ અદાલતમાં નિર્ણય આપવામાં આવ્યો હતો,નીરવ મોદી એ વિજય માલ્યા પછીનો એક એવો વેપારી છે કે જેને ભાગેડૂ આર્થિક અપારઘ અઘિનિયમ હેઠળ ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર કરાર આપવામાં આવ્યો છે,આ અઘિનિયમ છેલ્લા વર્ષે ઓગસ્ટમાં પ્રભાવમાં આવ્યો હતો.