ઇડીએ નોંધેલી ફરિયાદમાં એલઓયુથી મેળવેલા નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા નિરવ મોદીએ વિદેશમાં ૧૫ કંપનીઓ ખોલી હતી.