એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે પ્રશ્નાવલી મોકલતાં પહેલાં જ આઇટીની તપાસ એકમે પનામા પેપર્સમાં સામેલ લોકોને હાજર ડેટાબેસનો અંદાજો કાઢ્યો છે. આ ત્યારે કરવામાં આવ્યું હતું કે જ્યારે નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ ચાર એપ્રિલના રોજ પનામા પેપર્સ લીકમાં સામેલ ભારતીય નામોની મલ્ટી એજન્સી પેનલની રચના કરી તપાસની જાહેરાત કરી હતી.