એસબીઆઈની તપાસમાં મે ૨૦૧૭થી માર્ચ ૨૦૧૮ વચ્ચે એક લાખ કરતાં વધુ આર્થિક વ્યવહારોની એન્ટ્રીની ચકાસણી કરાઈ છે.