પીએનબી સાથે 13,500 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડમાં મુખ્ય આરોપી હીરાના વ્યાપારી નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોક્સી દુનિયાના અનેક દેશોમાં સંપત્તિઓ અને વ્યાપાર ધરાવતા હોવાના અહેવાલ છે.