ડીઆરઆઇએ તેની તપાસ વિસ્તારી છે અને કથિત મની લોન્ડરિંગમાં સંકળાયેલા વાસ્તવિક લાભાર્થીને પકડવા પ્રયાસ ચાલુ છે. બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ અને ફરાર પાર્ટીઓ વચ્ચેના ટ્રાન્ઝેક્શન પરથી આ લોકોની ઓળખ થઈ શકશે. તેના મતે આ કૌભાંડમાં મોટા પાયે ફંડ લેયરિંગ થયું છે અને ગેરકાયદે મેળવાયેલાં નાણાંને સગેવગે કરવાનો પ્રયાસ છે. ડીઆરઆઇના માનવા પ્રમાણે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં આ રીતે 2,000 કરોડથી વધારે નાણાંનું લોન્ડરિંગ કરાયું છે.