$ 5 કરોડ શૈલેષ ભટ્ટ પાસેથી રોકડા લેવાયા હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે અને $ 12 કરોડના બિટકોઇન્સ ટ્રાન્સફર કરાયા હોવાનો  ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ છે.