ફરિયાદ મુજબ બધી લેતીદેતી માટે નવું બૅન્ક ખાતું ખોલવાનું હતું, પરંતુ આરોપીએ કથિતપણે ફ્લૅટ ખરીદારોને અલગ ખાતામાં રકમ જમા કરવા કહ્યું હતું અને ગુપ્તાથી આ માહિતી છુપાવી હતી.