એનો અર્થ એ થયો કે, તેમણે ફંડની નાણાકીય માહિતી, આખરી લાભકર્તા માલિકની ઓળખનો પુરાવો અને ઓથોરાઇઝ્ડ સહી કરનારી વ્યક્તિની માહિતી આપવાની રહેશે.