જૈન સામે આરોપ છે કે તેમણે ૨૦૧૦-૧૨માં તથા ૨૦૧૫-૧૬માં બેનામી કંપીઓ અને કોલકાતા સ્થિતિ કંપનીઓ દ્વારા બ્લેક મની વ્હાઈટ કરાવ્યા હતા.