નિવાસી અધિક કલેક્ટર ચન્દ્રકાંત પંડ્યા અને સંબંધીઓના બેન્ક ખાતાનો અભ્યાસ કરતાં NRI સાથેના મોટી રકમના નાણાંકીય વ્યવહારો પણ મળી આવ્યાં છે.