આ વિવાદી મામલે સીબીઆઇ દ્વારા ૨૬મી એપ્રિલના રોજ ડાયમંડ પાવરના સ્થાપક સુરેશ નરૈન ભટનાગર તથા તેમના સંતાનો એવા કંપનીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અમિત ભટનાગર અને જોઇન્ટ મેનેજિંગ ડિરેક્ટર સુમિત ભટનાગર સહિત અન્ય કેટલાક લોકોની સામે ફરીયાદ દાખલ કરી હતી.