આ દરમિયાન લોન ધારક ભોગીલાલની ઉધના મગદા રોડ સર્વે નંબર ૧૬૫ શેડ નંબર બી શ્રીરામ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કો. ઓ. સોસાયટી સ્થિત મિલકત ધી સર્વોદય સહકારી બેંકમાં ટોચમાં હોવાથી બેંક દ્વારા મિલકત હરાજી માટે જાહેરાત આપતા લોન ધારકના વકીલ સલીલ કિનારાવાલાએ ધી સર્વોદય સહકારી બેંક સાથે સેટલમેન્ટમાં બેસી જઇ લોન ધારકોની ઉધના મગદાવાળી મિલકત હરાજી નહીં કરાવી મિલકત તેની પત્ની શિલ્પાબેન સલીમ કીનખાબવાલાના નામે ખરીદી કરીને ધી ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બેંકને અંધારામાં રાખી સાંઠગાંઠ કરી સેટલમેન્ટ કરી લેતા મેનેજર સોનલબેને તાત્કાલીક વર્તમાન પત્રમાં મિલકત નહીં ખરીદવા માટેની જાહેરાત આપતા વકીલે સલીલ કીનખાબવાલાએ માધવબાગ સોસાયટીમાં રહેતી નિમેષાબેન શૈલેષભાઇ માંડલીવાળા, કાશ્મીરા બેકીમભાઇ માંડવીવાલા તથા આશાબેન, જયેશભાઇ માંડવીવાલાના નામે મિલકત વેચાણ કરી આપતા ધી ગુજરાત બેંકના ૩૧ ઓગસ્ટ ૨૦૧૫ દરમિયાન વ્યાજ સહિતના ૬.૬૫ કરોડ નહીં ભરતા આખરે બેંક મેનેજર સોનલબેન લોનધારક ભોગીલાલ અમૃતલાલ જરીવાલા તેની પત્ની ઇન્દિરાબેન તેના પુત્ર જીતેન્દ્ર ઉર્વશીબેન, નકુમ ફએનલ સહિત ૧૬ લોકો વિરુદ્ધ વિશ્ર્વાસઘાતની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.