એફબીઆઈના મતે મોતીવાલા અમેરિકામાં માત્ર નશીલા પદાર્થોની તસ્કરી જ કરતો નથી પરંતુ તે કાળાનાણાંને સફેદ બનાવાના વેપારમાં પણ સામેલ રહ્યો છે.