ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે લોનની રકમને માલ્યાએ બારોબાર વિદેશમાં મોકલી દીધી હતી, આ એક ગુનો છે કેમ કે લોનની રકમને કોઇ પણ વ્યક્તિ વિદેશમાં ખોટી રીતે, બીજા હેતુ માટે મોકલી શકે નહીં.