પીએનબી કૌભાંડમાં નીરવ મોડી ઉપર મની લોન્ડરીંગનો આરોપ ઇડીએ મૂક્યો છે અને તેના દ્વારા લકઝ્રરી કાર્સ કબજે કરવામાં આવી હતી.