૮ ખાતેથી આરોપી સંજય ગુપ્તા રહે દિલ્હી,ગુરૂચકણ શેઠી રહે પ્રતિક એપાર્ટમેન્ટ નવરંગપુરા તથા રામઅવતાર સકસેના રહે યમુના વિહાર નોર્થ ઇસ્ટ દિલ્હીએ  ભેગા મળી ડાયમન્ડ ઇન્ટરનેશનલ  ટ્રેડીંગ કું નામની કંપી ખોલી પોતે  બીજી ૧૫ બ્રાન્ચ ખોલવા  માંગે  છે  તેમ કહી ઓફીસ માટે ટીવી એસી કોમ્પ્યુટર વગેરે ઇલેકટ્રોનિક  વસ્તુઓની  જરૂરીયાત હોવાનું જણાવી પ્રથમ એક ટીવી તથા ત્રણ એસી મંગાવી તેનું   બિલ ચુકવી વિશ્વાસ કેળવ્યો હતો