એસબીઆઈ, અલાહબાદ બેંક, યૂનિનયન બેંક, યૂકો અને એક્સિસ બેંકની હોંગકોંગ બ્રાંચના ઓફિસર પણ તપાસના દાયરામાં આવી ગયા છે.