તેવા સાંયોગિક પુરાવા સીબીઆઇ, ઇડી અને સીબીઆઇને મળ્યા છે પણ સીએની મદદથી સમયાંતરે ત્રણ બેન્કોમાં રકમ ઉપાડી લેવામાં આવી છે.