દરોડા પડ્યા હતા ત્યારે સુરતના ડાયમંડ જ્વેલરી બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા એક વેપારીએ હવાલા ઓપરેટરને પટનાથી સુરત 3 લાખ હવાલાથી મોકલવા માટે ફોન કર્યો હતો, એમાં આ વેપારી પણ ભેરવાઇ ગયો હતો.