આવા કેસમાં ઈન્ડિયન પીનલ કોડ, ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમો લગાડવામાં આવે તો તેમની સામેનો કેસ પ્રિવેન્સન ઓફ મની લોન્ડ્રીંગ એકટ-પીએમએલએ એકટ હેઠળ વધુ સંગીન બનાવીને તેમની મિલકતો જપ્ત કરી શકાય છે.