અધિકારીઓએ નેવિલ શુકલાને કુરિયર મેન બનીને ફોન કરેલ અને તેનું પાર્સલ લેવા માટે આવવા નેવિલ શુકલાને લલચાવેલ અને અધિકારીઓ દ્વારા બિછાવેલ જાળમાં નેવલ શુક્લા ફસાઇને પાર્સલ લેવા આવતા જ ફસાઇ ગયેલ અને અધિકારીઓ દ્વારા ગુપ્ત રાહે તપાસ કરતા ૧૫૦ થી વધુ કંપનીના બોગસ બિલીંગના વ્યવહારો નજરમાં આવેલ હતા અને ત્રણ વ્યક્તિ સજ્જાદ, અફઝલ અને નેવિલના આંતરિક વ્યવહારોની પણ તપાસ કરતા મોટુ બિલીંગ કૌભાંડ ધ્યાને આવેલ હતું અને સેન્ટ્રલ જીએસટી વિભાગ દ્વારા આજરોજ ત્રણેય વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવેલ હતી અને ત્રણેય વ્યક્તિને જેલ હવાલે કરાયેલ હતા.