સીબીઆઇએએ લખનૌના ગોમતીનગર પોલીસમાં સાત નવેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ દાખલ કરાવવામાં આવેલ એફઆઇઆરને પોતાના કેસનો આધાર બનાવતા સાત ચીની મિલોમાં થયેલ છેંતરપીડીમાં રેગ્યુલ કેસ દાખલ કર્યો હતો જયારે ૧૪ ચીની મિલોમાં થયેલ છેંતરપીડીને લઇ છ પ્રારંભિક તપાસ(પીઇ) દાખલ કરવામાં આવી હતી.