કંપનીઓએ મિસડેકલેરેશન કરી કરોડોનું ડયૂટી ચોરી કૌભાંડ આચરવાની સાથોસાથ ડાયમંડનું ઓવરવેલ્યૂએશન કરી ૨૦૦ કરોડથી વધુનું હવાલાકૌભાંડ આચર્યું હોવાની આશંકા સાથે સુરત ડીઆરઆઈએ તપાસ સઘન બનાવી છે.