આરોપીઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય આપાત આર્થિક શક્તિ અધિનિયમ અને નિકાસ નિયંત્રણ સુધારા અધિનિયમના ઉલ્લંઘનનું ષડયંત્ર રચવાનો આરોપ છે.