બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું, મ્યૂચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ, બેંક લોકર્સ લેવા પર અથવા તો જૂની કંપનીનું પીએફ ઉપાડવા જેવા લેણ-દેણ વખતે કેવાઈસી વિશે પૂછવામાં આવે છે.