તપાસ દરમિયાન જણાઈ આવ્યું હતું કે યોગેશ્વર ડાયમન્ડ, શ્રી ચારભુજા ડાયમન્ડ અને કણીકા જેંમ્સે ગેરરીતોઓ આચરી વિદેશ નાણા મોકલાવ્યા હતા.