સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં બિટકોઇનની ઓફીસ શરૂ કરીને લોકોને લોભામણી લાલચ અને આસમાની સપના બતાવીને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવી દેનાર સતીષ કુંભાણી, દિવ્યેશ દરજી, સુરેશ ગોરસિયા વગેરે સામે સીઆઇડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં ગુનો નોંધાયો હતો.