એમાં નીરવ મોદીના પિતા દીપક મોદી, બહેન પૂર્વી મહેતા અને તેના પતિ મયંક મહેતા સામેલ છે. રૂ. 13 હજાર કરોડથી વધારાના કૌભાંડની તપાસ સંબંધમાં આ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે.