સીબીઆઈએ પંજાબ નેશનલ બેન્કની ફરિયાદને આધારે આઈપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનાહિત ષડયંત્ર અને નાણાકીય છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો છે.