દીપક કુમાર ઉપર આરોપ છે કે ઑક્ટોબર 2002ની સાલમાં તેમણે અંદાજે 3.5 કરોડ રૂપિયા 40 લોકોના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવ્યા અને તે પણ કોઇપણ પ્રકારના જામીન વગરના વિરેફિકેશન પૂરું કર્યું હતું.