આ કેસની તપાસ ડીઆરઆઇ પાસે આવતા અમદાવાદની કાલુપુરની આંગડિયા પેઢી અશોક મેટલ કોર્પારેશનના માલિક કિશોરમલ જૈનની સંડોવણી ખૂલી હતી.