હાલમાં જ સીબીઆઈ અને ઈડીએ માલ્યાએ બેંકોમાંથી લોન લઈને અમેરિકા, યુકે, ફ્રાંસ તેમજ આયર્લેન્ડમાં પૈસા રોક્યા હોવાનું શોધી કાઢ્યું હતું.