સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સિસ (CBDT) દ્વારા તપાસના આદેશ બાદ વિજિલન્સ અધિકારીઓએ આ કેસ CBIને સોંપવાની ભલામણ કરી હતી, કારણ કે, નોંધપાત્ર માત્રામાં રોકડ વ્યવહાર થયા હતા અને જે લોકોનાં નામ ખૂલ્યાં છે તે પોતે જ ઇન્કમટેક્સ સર્કલના હોવાથી તપાસ પર અસર પહોંચવાની શક્યતા છે.