પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વરાછાના ફાઈનાન્સરના માણસ મુકુંદ જાસોલિયાના મળી આવેલા દસ્તાવેજોના ક્રોસ વેરિફિકેશન દરમિયાન જાસોલિયા અટકધારી પાંચ નામો વારંવાર આવતા હતા, અધિકારીઓએ આ પાંચ વ્યક્તિઓને કચેરી પર બોલાવીને પૂછપરછ હાથ ધરી હતી.