જાણકારોના મતે, આઈસક્રીમ વેચનારા અને રિક્ષા ચાલકના નામ પર વિદેશોમાં ખાતું ખોલાવીને પાકિસ્તાનમાંથી 700 કરોડ રૂપિયાના હવાલા કારોબાર ચાલતા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.