એજન્સીના મત પ્રમાણે, તપાસમાં ખ્યાલ આવ્યો છે કે, આ ગ્રૂપે આરબીઆઈને જાણ કરી છે કે તેઓ ભારતમાં કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ માટે એફડીઆઈ લાવી રહી છે, જોકે આ નાણાંનો ઉપયોગ કૃષિલક્ષી જમીન ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો છે.