પૈસા મેળવી લીધા પછી આ જમીનના દસ્તાવેજ સુરતના ચાર વ્યક્તિઓને કરી દેવાયા હતા. આ રીતે બાનાખત, MOU કરી આપી 13,75,69,920 (13.75 કરોડ) રૂપિયા મેળવી લઈ જમીન બીજાને વેચી છેતરપિંડી કરાયાની ફરિયાદ શૈલેષ ભટ્ટ અને સાગરિતો સામે કરાઈ હતી. CIDના ઉચ્ચ સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, આ જમીન કૌભાંડ અને બિટકોઇન ખંડણી કેસ સંલગ્ન હોવાનું જણાતાં તપાસ CIDને સોંપાઇ છે. વડોદરા રૂરલ અને કરજણ પોલીસે ફરિયાદ નોંધવામાં બે વર્ષ જેટલો સમય વ્યતિત કર્યો તે અંગે પણ તપાસ કરાશે.