EDએ PMLA હેઠળ બે ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ () નોંધ્યા બાદ કુરેશીને ભૂતકાળમાં EDએ અનેક વખત પૂછપરછ કરી હતી.