ન્યૂયોર્ક ખાતેના બેન્કના નિયામકોએ કહ્યું હતું કે હબીબ બેન્કે સાઉદી અરેબિયાની ખાનગી બેન્ક અલ રાજ્હી બેન્ક સાથે અબજો ડોલરના વ્યવહાર કર્યા હતા.