ભારત સ્થિત કંપનીઓ સોલર એક્સપોર્ટ્સ, સ્ટેલર ડાયમંડ, ડાયમંડ ઓર યુએસ, ફાયરસ્ટાર ડાયમંડ ઈન્ટરનેશનલ અને દુબઈ કે હોંગકોંગ સ્થિત ડમી કંપનીઓના માધ્યમથી મની લોન્ડરિંગ કર્યું હતું.