સાંડેસરા જૂથની ઇન્કમટેક્સના દરોડામાં ઝડપાયેલી ડાયરીમાં હવાલાથી નાણાં દુબઇ મોકલવા, આંગડિયા પેઢી દ્રારા આઇઆરએસ અધિકારીને નાણાં મોકલવાનો સમાવેશ થાય છે.