રોકાણકારોના જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ આ પ્રકારે નાણાં ઉઘરાવવાનું ૨૦૧૩થી શરૂ કર્યું હતું અને નવા નવા રોકાણકારોને એજન્ટોના માધ્યમથી મહિને ચાર ટકા વળતર પણ આપવામાં આવતું હતું.