પરંતુ, વ્હાઇટની એન્ટ્રીઓ ઊભી કરવા રમાયેલી રમતોને પગલે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા પણ બેંક એકાઉન્ટના શંકાસ્પદ ટ્રાન્ઝેકશનો શોધવાની કવાયત હાથ ધરાઇ છે.