બેન્કના પૂર્વ ચેરમેન વર્મય સિંહ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જોય થોમસ અને અન્ય વરિષ્ઠ અધિકારી અને એચડીઆઈએલના ડાયરેક્ટરના નામનો પણ એફઆઈઆરમાં ઉલ્લેખ છે.