ઈડીનો આરોપ છે કે, નેહાલે જ નીરવ મોદીની દુબઈ બેસ્ડ કંપનીના 50 કિલો સોનુ અને હાંગકોંગથી રોકડ અને મોતીઓના 150 બોક્સોને સુરક્ષિત જગ્યાએ મોકલ્યા હતા.