ઝડપાયેલા આરોપીઓ ના નામ છે માતાદિન સિકરવાર, રાજેશગીરી ગોસ્વામી, જાનમામજ ખલીફા, અનિલ જોશી, અરવિંદ પટેલ અને દિપક રૂપાલા આ આરોપીઓએ માણેકચોકના વેપારી રમેશ શાહના બેંક એકાઉન્ટમાંથી ૮૨ લાખ પડાવી લીધા હતા.