ઉલ્લેખનીય છે કે પાંચ ફેબ્રુઆરીનાં રોજ સીબીઆઈએ અબજોપતિ હીરાનાં વેપારી નીરવ મોદી, તેમની પત્ની, ભાઈ અને એક બિઝનેસ પાર્ટનર વિરુદ્ધ ૨૦૧૭માં પીએનબી સાથે ૨૮૦.૭૦ કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ કરવાનો કેસ નોંધાયો હતો.