મુંબઈની વિશેષ અદાલતમાં મની લોન્ડ્રીંગ એક્ટ ઘ્વારા હેઠળ 12000 પેજની દાખલ કરેલી ચાર્જશીટમાં નીરવ મોદીના પિતા દિપક મોદી અને તેમના ભાઈઓ નેસલ મોદી અને નેહલ મોદીનું નામ પણ જોડાયેલું છે.