બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે લોન લીધાનું તથા કરોડોની રકમ અન્યત્ર રોકાણ કર્યાના અનેક દસ્તાવેજો સીબીઆઈના અધિકારીઓને હાથ લાગ્યા હતા.