મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખાએ રજૂ કરેલા આ આરોપનામામાં બેન્કના ભૂતપૂર્વે મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જોય થોમસ, ભૂતપૂર્વ ચેરમેન વાર્યમસિંઘ, બેન્કના ભૂતપૂર્વ ડિરેકટર સુરજીતસિંઘ અરોરા, એચડીઆઈએલના પ્રાયોજકો રાકેશ વાધવાન અને સારંગ વાઘવાન સામે આરોપો ઘડવામાં આવ્યા છે.