જેની સાથે તમે સોદો કરો છો તે વ્યક્તિ વિશેની માહિતીનો અભાવ, રોકાણકારોને મની લોન્ડરિંગ પ્રોસેસ અથવા આતંકવાદીઓનો ભોગ બનનાર પક્ષ બનવાની જોખમ ઊભું કરે છે.