સુરતની પાંડેસરા પોલીસને બાતમી મળી હતી કે છેલ્લા ઘણા સમયથી બેન્કમાં રૂપિયા ભરવા જતા ગ્રાહક સાથે બેન્કની બહાર ઉભેલા ગઠિયા વાતોમાં ભોળવીને છૂટા રૂપિયાના બહાને કે બેંકમાં પૈસા ભરવામાં મદદ કરવાના બહાને ગેરમાર્ગે દોરતા હતા.