જેમાં કુશલ ટ્રેડલિંકની 5 જગ્યાએથી 1 કરોડ રોકડા, 9 લોકરો, વિદેશમાં 3 કરોડનું રોકાણ તેમજ તેમની કોર્પોરેટ ઓફિસમાંથી મોટી સંખ્યામાં કેશ વાઉચર મળી આવ્યા હતા.