આ સંપૂર્ણ ટોળકી પાકિસ્તાનના હેન્ડલરોના નિર્દેશો પર નકલી બેન્ક ખાતા ખોલાવીને તેમાં પૈસા મેળવી રહ્યા હતા અને તેને ઠેકાણે લગાવી રહ્યા હતા.