૧૨ ઓગસ્ટ ૨૦૧૩ના રોજ ફોરવર્ડ માર્કેટ કમિશને એક પત્રમાં નોંધ્યું હતું કે ડિફોલ્ટરોએ કાળા નાણાં ધોળા કરવા અંગેના પીએમએલએ એક્ટનો ભંગ કર્યો હોય એવી શક્યતા પણ છે.