ઈન્કમટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ-મુંબઈ દ્વારા આ કેસ એનફેર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને સોંપવામાં આવ્યો હતો અને ૨૦૧૦માં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ-ફેમાના નીતિનિયમોના કહેવાતા ભંગ બદલ કેસ નોંધાયો હતો.