આરોપીઓની પ્રાથમિક પૂછતાછમાં બહાર આવ્યું કે આરોપીઓ એટીએમ સેન્ટરમાં જઇ એટીએમ હેક કરવાની સાથે ગ્રાહકોને મદદ કરવાના બહાને કાર્ડસ એક્સચેન્જ કરી ઓનલાઇન ટ્રેડિંગ અને ટ્રાન્જેક્શન તથા શોપિંગ મારફતે નાણા ઉપાડી લેતા હતા.