ઇ. ડી. દ્વારા સુરતની નકોડા લીમીટેડ ચેરમેન અને મેનેજીંગ ડિરેકટર બાબુલાલ ગુમાનમલ જૈન અને તેના પુત્ર દેવેન્દ્ર બાબુલાલ જૈન  અને અન્ય વિરુઘ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.