એમાં એફબીઆઈના ધ્યાનમાં આવ્યું કે અરસલાન અલી અહમદ આઝમીના નામના કેટલાક બેન્ક ખાતાંઓમાં ગેરકાયદેસર નાણાકીય વહેવારો થયા હતા.