જો કે આ મામલે તપાસ કરી રહેલી સીઆઈડી ક્રાઈમે શૈલેષ ભટ્ટ પાસે આટલી મોટી રકમ આવી કેવી રીતે તેની તપાસ શરૂ કરતા ખબર પડી કે શૈલેષ ભટ્ટ અને તેના સાગરીતોએ સુરતના ધવલ માવાણીનું અપહરણ કરી 154 કરોડના બિટકોઈન અને રોકડ લૂંટી લીધા હતા, આમ સીઆઈડીની બીજી ફરિયાદમાં ખુદ શૈલેષ ભટ્ટ અને તેના સાગરીતો આરોપી થયા હતા, આ આરોપી પૈકી ઘણા પકડાઈ ગયા છે જ્યારે શૈલેષ ભટ્ટ ફરાર છે.