આ મામલામાં સીબીઆઇએ કેસ નોંધ્યો છે. એસબીઆઇ તરફથી કેસ કરવામાં આવેલ આ મામલામાં એક એનઆરઆઇ પર ઘોખાબાજીનો આરોપ લગાવ્યો છયે. આ મામલો સૌથી પહેલા યલાંચિલિ સોફટવેર એકસપોર્ટસ લિમિટેડની તરફથી સામે આવ્યો હતો. કંપનીએ પછી ૨૮ ફ્રેબુઆરી ૨૦૧૭ના બેંકને જણાવ્યું હતું.