અરજદાર સને ૨૦૧૭માં કંપનીના ડાયરેકટર બન્યાં ત્યારે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટની ચકાસણી દરમિયાન કંપનીના મેનેજીંગ ડીરેકટર સહિત તેમના મળતિયાઓએ કંપનીના ભંડોળમાંથી રુ.