આ ભેજાબાજ તોફીક શેખે વડોદરામાં કુલ નવ કંપનીએ કાગળ પર બનાવી હતી અને તેમાંથી ત્રણ કંપની સેન્ટ્રલ જીએસટી વડોદરા-૧ના ઓફિસરોએ આંકડાકીય વિગતો એકત્રિત કરીને ઝીણવટી ભરી તપાસના અંતે શોધી કાઢી હતી.