તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે ૨૦૧૪-૧૫ દરમિયાન ટોચની બેંકોના લેટર ઓફ ક્રેડિટ સામે ઉપરોક્ત બંને બેંકો પાસેથી બિલ ડિસ્કાઉન્ટીંગની સુવિધા આ કંપની મેળવતી હતી.