મળતી માહિતી પ્રમાણે અધિકારીઓ હજી સુધી એ જાણી શક્યા નથી કે રકમ કયા કારણસર ખાતામાં જમા થઇ છે. તપાસ અધિકારીઓ લેવડ – દેવજ અંગે પણ ચકાસણી કરી રહ્યાં છે. જોકે આ બેંક ખાતા નાઇકના એનજીઓ સાથે જોડાયેલા નથી. તે તેના નામના ખાતા છે. જો કે આ મામલે આઇઆરએફના અન્ય અધિકારીની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે.