કંપની માંથી પેમેન્ટ અધુરુ હોવા અંગે રીમાન્ડર આવતા એસોસીએશનના પ્રમુખ સહીતના હોદેદારોને શંકા જતાં તેઓએ બંકમાં તપાસ કરતાં કેશીયર ગૌરવ મહેતાએ પોતાના અંગત લાભ માટે રૂા ર,૭૯,૦૦,૦૦૦ ની રકમ પોતાના બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યા બાદ આ રકમ તેના પિતા ગીરીશભાઇના અને તેના સંબંધી મહેશ શાંતિલાલ મહેતાના બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી ઉચાપટ કરી છેતરપીંડી અને વિશ્વાસધાત કરી નાખી જતાં ફરીયાદ નોંધાઇ છે બનાવતા પગલા પીઅઆઇ જે. વી. રાઠોડએ પ્રાથમીક તપાસ હાથ ધરી છે.