બેંકમાં ચેક ડિસ્કાઉન્ટની સ્કીમ શરૃ કરીને આરોપીઓએ ૨.૫૨ કરોડ રૃપિયાનું ચીટિંગ કર્યાની ફરિયાદ થઇ હતી, જેને આધારે ચાલેલા કેસમાં ઉપલી કોર્ટે પાંચ આરોપીઓને છ વર્ષની સજા તેમજ ૧૦ હજાર રૃપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો.