આ ઉપરાંત આવકવેરા વિભાગની એ બેન્ક ખાતાઓ ઉપર પણ નજર છે જેમાં કોઈ પણ કેવાઈસી વગર એક કરોડ રૂપિયાથી વધુની રકમ જમા થઈ છે.