ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પંકજ અગ્રવાલે સમસયસર પેમેન્ટ ચુકવણીની ખાત્રી આપી વેપારીઓ સાથે સંપર્ક કરાવી ૧૬.૨૦ લાખનો માલ મોકલી આપ્યો હતો.