જણાવી દઈએ કે PNBમાં સાત વર્ષ પહેલાથી નકલી દસ્તાવેજના આધારે એલઓયૂ અપાઈ રહ્યા હતા. આ કૌભાંડમાં PNBના પૂર્વ કર્મચારી ઉપરાંત અન્ય આરોપીઓને પણ પકડી લેવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત નીરવ અને મેહુલના ઘણા સ્થળો અને સ્ટોર પર દરોડા પાડીને હજારો કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરાઈ ચૂકી છે.