આ કેસમાં મુખ્ય આરોપીમાં સતીશ કુંભાણી, દિવ્યેશ દરજી, ધવલ વિજય માવાણી અને સુરેશ ગોરસીયાને બિટકનેકટ કંપની બનાવી હતી.