અમદાવાદના વટવા ખાતે રહેતાં કુતુબરહેમાન અબ્દુલરહેમાન પઠાણે સે-૭ પોલીસ મથકમાં નોંધાવેલી ફરિયાદ પ્રમાણે તેમનો સંપર્ક સિધ્ધપુર ખાતે ઈમરાનખાન મહેબુબખાન બલોચ સાથે થયો હતો અને તે વિદેશ મોકલવાનું કામ કરતાં હોવાથી તેમની સે-૧૧ ખાતેની ઓફીસ ખાતે તે અને તેમના સાળા મહોમંદ આરીફ ગુલાબ રસુલ શેખ ગયા હતા જયાં ન્યુઝીલેન્ડ ખાતે મોકલી આપવાના એક વ્યક્તિ દીઠ ત્રણ-ત્રણ લાખ રૂપિયા નક્કી થયા હતા અને જે પેટે કુતુબ રહેમાન પાસેથી ૧.૬૯ લાખ અને મહોમંદ આરીફ પાસેથી ર.