ફરિયાદમાં એવો ઉલ્લેખ કરાયો છે કે, ૨૦૧૩થી ૨૦૧૬ દરમિયાન સુરતની છ કંપનીઓ કે. કે. ક્રિએશન એક્સપોર્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ભાગ્યલક્ષ્મી ફેશન, મહાલક્ષ્મી ટેક્ષ્ટાઇલ, ગાયત્રી ફેશન, મહાદેવ ટેક્ષ્ટાઇલ અને શ્રી ગણેશ ટેક્ષ્ટાઇલના ડિરેક્ટરો શીવકુમાર યોગેન્દ્ર સહાની, લક્ષ્મી શિવકુમાર સહાની, રણજિત યોગેન્દ્ર સહાની, અજય યોગેન્દ્ર સહાની, વિજય યોગેન્દ્ર સહાનીએ બ્રાન્ચ મેનેજર દીપક જાલન સાથે મળીને ક્રેડિટ ફેસિલિટી મેળવી હતી .