આ પછી જૈમીન શાહે બેંકિંગ અને કંપનીના એડવાન્સ પેમેન્ટ અને પ્રોસેસ વ્યવહારોની ચકાસણી કરતા નાણાંકીય ઉચાપતની શંકા ગઈ હતી.