આ કેસની વિગત એવી છે કે, વિશાલ એકસપોર્ટસહિત છ કંપનીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરીંગ એકટ હેઠળના ગુનામાં અન્ય આરોપીઓ સાથે ઉષાબેન પ્રદિપકુમાર મહેતાનો પણ સમાવેશ થાય છે.