નિતીન અને ચેતન સાંડેસરાની માલિકીની કંપનીઓમાં નોકરી કરતાં સંજીવ મહાજન (રહે, ઈસ્ટ એન્ડ એપાર્ટમેન્ટ, મયુર વિહાર, દિલ્હી) ઘનશ્યામ પાંડેય (રહે, ૧૦૬, ગોધરેજ એપાર્ટમેન્ટ, દ્વારકા- દિલ્હી), લક્ષ્મીચંદ શર્મા (રહે, એ બ્લોક, પ્રિયદર્શની વિહાર, દિલ્હી) અને અરવિંદ ગુપ્તા (રહે, ગાજિયાબાદ)ને ઈડીએ રડારમાં લીધા હતા. તા. ૩૦ નવેમ્બરે ઈડીએ ચારેય અધિકારીઓના ઘર અને ઓફિસ મળી સાત સ્થળોએ સામૂહિક દરોડા પાડયા હતા.