ફરિયાદમાં મુકાયેલા આરોપ મુજબ છલા જોધપરના સત્યદિપસિંહ પાસેથી સાત લાખ રૂપીયા વ્યાજે લીધા હતા અને ૪૨,૦૦૦ વ્યાજ ચૂકવતા હતા, ખજુડીના મહેન્દ્રસિંહ જાડેજા પાસેથી ચાર લાખ જેનું માસિક બે હજાર, ઈંદુભા જાડેજા પાસેથી ચાર લાખ લીધા હતા સામે ૪૮૦૦૦ વ્યાજ ચૂકવ્યું હતું, રાજકોટના ઉદય બોરીચા પાસેથી બે લાખ રૂપીયા લીધા અને બે હજાર ચૂકવતા હતા, પડધરીના સંદિપ ડોડીયા, છલા જોધપરના જયપાલસિંહ તથા એક અજાણ્યા ઈસમ મળી સાત શખસો સામે મનીલેન્ડ એક્ટ, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવા સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાવાયો છે.