તેને સ્પેશિયલ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) કોર્ટ દ્વારા 2016માં ટાંચમાં લેવામાં આવ્યા હતા.