પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર નોટબંધી બાદ સુરત આવકવેરાની ડીઆઈ વિંગે ઉધનાના ફાઈનાન્સર કિશોર ભજિયાવાલા, વરાછાના ફાઈનાન્સર વિપુલ જાસોલીયા, જ્વેલર્સ પેઢીઓ આર. કે. ટ્રેડર્સ અને રજની જ્વેલર્સ, આકાશ બિલ્ડર્સ સહિતના કેસોમાં અન્યોના અથવા બોગસ નામના બેન્ક ખાતા-લોકર્સનો દુરુપયોગ કરી રોકડ, ઘરેણાંના વ્યવહાર કર્યાની તેમજ કેટલાક કિસ્સામાં લાખો-કરોડોની મિલકતો બોગસ નામો પર ખરીદ્યાની વિગતો સુરત આવકવેરાની ડીઆઈ વિંગને મળી હતી.