જો કે નિવેદનમાં સીબીડીટીએ ગ્રુપની માહિતી આપી ન હતી, પરંતુ સત્તાવાર સુત્રો મુજબ આ કૌભાંડી ગ્રુપ ઓરિએન્ટલ ઇન્ડિયા ગ્રુપ હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.