નિષ્ણાતોના મતે તપાસકર્તા એજન્સી સાબિત કરી દે કે માલ્યા અને તેમની કંપનીઓ મની લોન્ડરિંગ કરતા હતા અને તેમણે મની લોન્ડરિંગથી આ એસેટ્સનું સર્જન કર્યું છે, તો તેની માલિકી ઇડીને ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે.