અતુલલ નંદે, 46, અને તેમના ભાઇ, જિતેન "જય" નંદ, 44, દરેક વિઝા કૌભાંડના એક કાવતરું, ગેરકાયદે એલિયન્સને રાખવાના કાવતરાની ગણતરી અને વાયર છેતરપિંડીની ચાર ગણતરીઓ, ફેડરલ અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, .