ઉલ્લેખનીય છે કે, નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોકસી દ્વારા પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે ૧.૭૭ બિલિયન ડોલરની ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી.