સૂત્રોના મુજબ, તેમની સંપત્તિઓ અને આવકના સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવશે અને જો તેમનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે પીએનબી કૌભાંડમાં મળી આવશે તો તેમને પણ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ અંતર્ગત જપ્ત કરી દેવાશે. બીજી તરફ ઈડીએ નીરવ મોદીની પત્ની એમી અને ચોકસીને મુંબઈની ઝોનલ ઓફિસમાં સોમવારે હાજર થવા સમન આપ્યું છે. જો આ લોકો સમનને નજરઅંદાજ કરશે તો ઈડી સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાંથી તેમની સામે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ કાઢશે.