તપાસ એજન્સીને માહિતી મળી હતી કે 1038.34 કરોડ રૂપિયા બહાર મોકલવા માટે 48 ફર્મોએ ત્રણ બેન્કોની ચાર બ્રાન્ચોમાં 51 ચાલુ ખાતાઓ ખોલાવ્યા હતા.