ચાર્જશીટ મુજબ બીએસએલથી આ કંપનીમાં ભંડોળ બીજે વાળવામાં આવ્યું હતું, પછી ત્યાંથી તે ડમી કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.