આ રિપોર્ટમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ બેન્ક ખાતામાંથી ત્રણ લાખ રૂપિયાથી વધુ ઉપાડે તો બેન્ક દ્વારા ફાયનાન્શિયલ ઇન્ટેજિન્સ યૂનિટ અને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને માહિતી આપવા પર પણ ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો.