અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર સીબીઆઇએ પોતાની એફઆઇઆર 48 કંપનીઓ ઉપરાંત મોહંમદ ઇબ્રામસા જોહની, ઝિન્તા મિધાર અને નિઝામુદ્દીનના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.