શિકાગોમાં યુએસ એટર્નીની કચેરી દ્વારા મુકાયેલા આરોપો અનુસાર યોગેશ પટેલ અને અરવિંદ લક્કમસનીની સાથે ડેવિડ ગારગાનો નામનો અમેરિકન પણ સંડોવાયેલો છે.