પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર તપાસ એજન્સીએ પહેલાં મની લોન્ડરિંગ કાયદા અંતર્ગત દાખલ કરવામાં આવેલી બે ચાર્જશીટમાં પુરાવા રજૂ કર્યા છે તેના આધાર પર કોર્ટ પાસે માલ્યાને ભાગેડુ અપરાધી ઘોષિત કરવાની માગ કરવામાં આવી છે. માલ્યા મની લોન્ડરિંગના આરોપોને લંડનમાં પડકારી રહ્યો છે. કારણકે ભારત સરકાર માલ્યાના પ્રત્યાર્પણની કોશિશમાં લાગેલી છે. તો આ સાથે જ માલ્યા 9000 કરોડ રૂપિયાથી વધારે બેંક લોન ડિફોલ્ટ મામલે અહીંયા કાર્યવાહીનો સામનો કરી રહ્યો છે.