નાણામંત્રાલયે સોગંદનામામાં જણાવ્યું હતું કે, તપાસ દરમિયાન શોધી કઢાયેલી વિવિધ કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ દ્વારા સંગ્રહ કરાયેલી ચોકક્સ ચલણી નોટોની બેહિસાબ રોકડ બદલાવવા માટે કરાયેલી ગેરરીતિના સંખ્યાબંધ કિસ્સા બહાર આવ્યા પછી સીબીઆઈ અને ઈડીને ૪૦૦ કરતાં વધુ કેસમાં તપાસ સોંપાઈ છે.