નાણાં મંત્રાલય હેઠળ સેન્ટ્રલ એજન્સી એફઆઈયુ છે જે મની લોન્ડરિંગ, આતંકી ફાયનાન્સ, કરવેરા કૌભાંડ, કરવેરા સંબંધી ગુના બાબતના શંકાસ્પદ નાણાકીય સોદાનું પૃથકરણ કરે છે.