પોલીસમાંથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર ચોરવાડના હોલી ડે કેમ્પ રોડ પર રહેતા મીનાક્ષીબેન ઉર્ફે મંજુભાઇ ચુડાસમા અને ૨૦૧૩ થી એપ્રીલ ૨૦૧૮ દરમિયાન ચોરવાડ ખાતે અર્થ ૪ યુ ઇન્ફ્રો એન્ડ એગ્રી લીમીટેડ કંપનીના ચેરમેન શિવાજી નીકાડે, મેનેજર-ડાયરેકટર ગણેશ હજારે, ડાયરેકટર ગુલામ શેખ, સલીમ ગોસાવી, મુકેશ સુદેયા, સુરેન્દ્ર મુદતે ડબલ અથવા વધુ પ્રમાણમાં નાણા મળશે તેવો વિશ્વાસ સંપાદન કરી રુા.