આ કેસમાં અગાઉ દિલીપ કાનાણી અને શૈલેષ ભટ્ટના ભાણિયા નિકુંજ ભટ્ટ, જિજ્ઞોશ મોરડિયા, ઉમેશ ગોસ્વામી અને મનોજ ક્યાડાની ધરપકડ થઈ હતી.