નોટબંધીના સમયગાળામાં બેન્ક એકાઉન્ટમાં મોટી રકમ ડિપોઝિટ કર્યા બાદ તે રકમને અન્ય એકાઉન્ટમાં ચેક અથવા આરટીજીએસના માધ્યમથી ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હોય.