બ્લેક મનીને અયોગ્ય ઈમ્પોર્ટ દેખાડીને મની લોન્ડરીંગ કરીને રુપીયો બહારના દેશમાં મોકલવામાં આવતા હોવાની શંકાના આધારે આ દિશામાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હોવાનું સુત્રો જણાવ્યું હતું.