મની લોન્ડરિંગ પ્રિવેન્શન એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ, એનબીએફસીને તેમની નાણાકીય કામગીરી અને વ્યવહારોની વિગતો એફઆઈયુમાં આપી છે.