નીરવ મોદીએ પહેલી જાન્યુઆરીએ ભારત છોડી દીધું હતું પણ PNBના અધિકારીઓએ તેની સામે છેક 29મી જાન્યુઆરીએ ₹280 કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાવ્યો હતો.