પીએનબીની ફરિયાદ પર નીરવ મોદી, અને તના પરિવારનાં સભ્યો ઉપરાંત તેના બિઝનેસ પાર્ટનર મેહુલ ચોક્સી પર કૌભાંડ કરવા બદલ અને ખોટી રીતે બેંકને નુકશાન પહોંચાડવાનો કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.