આ તમામ બેન્ક એકાઉન્ટ આરોપીઓ ખોટા નામે આધારકાર્ડ બનાવી, ખોલાવેલાની પણ કબુલાત કરવામાં આવતાં આ ગુનામાં બનાવટી દસ્તાવેજ બનાવવા તથા ઉપયોગ કરવા સહિતની કલમોની ઉમેરો કરવા પણ તજવીજ કરવામાં આવેલ છે.