આ કેસમાં સુરતના કેટલાક બિલ્ડરો અને મોથામાથાઓની પણ સંડોવણી બહાર આવી શકે છે. આ બાબતનો ખુલાસો બીટકોઈન કૌભાંડના કથિત આરોપી કિરીટ પાલડિયાએ કરી છે. પાલડિયના જણાવ્યા મુજબ સુરત હવાલાકૌભાંડનું એપી સેન્ટર છે. કેટલાંક બિલ્ડરો હવાલાના રૂપિયાના બીટકોઈન ટ્રાન્સફર કરી વિદેશ ફરાર થઈ ગયા છે. આ અંગે હવે સીઆઈડી સાથે ઈડી પણ તપાસમાં કરી રહી છે. હવે જોવાનું રહે છે કે બિટકોઈન કૌભાંડમાં વધુ કેટલા લોકોની સંડોવણી બહાર આવે છે.