આ ટોળકીએ ગુજરાતના કેશોદ, વંથલી, ઉપરાંત સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, રાજકોટ, જામનગર, સુરત, વડોદરા, ભરૃચ, વાપી, સેલવાસ, દમણ, વલસાડ, ભુજ, અમદાવાદ,સહિત ના ૧૮ જીલ્લા તેયજ ૩૪ બેંક એકાઉન્ટ માથી રૂપિયા ઉપાડ્ગુયાનું પ્રાથમિક તપાસમાંજ ખુલવા પામ્યું હતું ગુજરાત સહિત ઉત્તરપ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ,આસામ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ગુન્હા ઓમા સંડોવાયેલા હોવાની પ્રાથમિક તપાસમાં કબુલાત આપી હતી