અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, ચાર્જશીટમાં નીરવ મોદ તેમના ભાઇ નિશાલ મોદી અને નીરવ મોદીની કંપનીના સુભાષ પરબની સમગ્ર કૌભાંડમાં તેમની ભૂમિકા અંગે વિસ્તરણ કરવામાં આવેલ છે.