સીબીઆઈએ આ કેસ સંદર્ભે પુણે અને અન્ય જગ્યાએ ફરજ બજાવતા બેન્કના ૯ ઓફિસરો સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ ૧૨૦-બી (ગુનાહિત ઇરાદો ધરાવી કાવતરું રચવુ), ૪૨૦ (છેતરપિંડી કરવી) ,૪૭૭ બનાવટ કરવી,૪૭૧(ખોટા દસ્તાવેજો બનાવવા) હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરી હતી.