કૌભાંડની તપાસ કરતા ઈ. ઓ. ડબલ્યૂ. ને કેટલાંક આરોપીઓ અને HDIL જૂથની કંપનીઓ વચ્ચે સાંઠગાંઠ હોવાની શંકાય છે.