આ મામલામાં ઈડીએ પ્રિવેન્સન ઓફ મની લોન્ડ્રિંગ એક્ટના અલગ અલગ પ્રાવધાનોને અંતર્ગત કાર્તિ અને અન્ય પર ગત વર્ષે મે માં કેસ ફાઈલ કર્યો હતો.