ગઈકાલે એવી વિગત બહાર આવી હતી કે મોદી-ચોક્સીની દેશભરમાં ૧૨૬ બોગસ કંપનીઓ ખોલી છે, જેના માધ્યમથી આયાત-નિકાસ અને ખરીદ વેચાણના ખોટા કાગળિયા ઉપજાવી કાઢી રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ સહિતના કરોડોના કૌભાંડ આચરવામાં આવી રહ્યાં હતાં.