બનાવટી કંપનીઓ કરી બેન્કો પાસેથી આશરે ૮૬૭ કરોડથી ય વધુ રકમની લોન લઈ દુબઈ થઈને લાઈબેરિયા નાસી ગયેલા તથા ઈન્ટરપોલની મદદથી ભારત લવાયેલા સાઈ ઈન્ફોસિસ્ટમ લિમિટેડના સુનિલ કક્કડની એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મની લોન્ડરિંગના ગુના હેઠળ ધરપકડ કરી છે.