‘જાગેગા ગુજરાત’ ટ્રસ્ટ તરફથી પાર્ટી ઇન પર્સન તરીકે પિટિશન કરતાં અરજદાર પ્રફૂલ દેસાઈએ રજૂઆત કરી હતી કે, નિરવ મોદી અને ગીતાંજલિ જેમ્સના અનુક્રમે મેહુલ ચોકસીએ પંજાબ નેશનલ બેંકના અધિકારીઓ સાથે મિલીભગત કરીને ખોટા લેટર ઓફ ક્રેડિટ કઢાવીને અબજો રૂપિયા વિદેશી બેંકોમાંથી મેળવી લીધા હતા અને આ રીતે પંજાબ નેશનલ બેંકને ૧૧,૦૦૦ કરોડથી વધુનો ચૂનો લગાવ્યો હતો.