કાર્વીએ ગ્રાહકોની સિક્યુરિટીઝને વેચી હતી અને કાર્વી રિયલ્ટી લિમિટેડ જેવી કંપનીને સંલગ્ન એકમોમાં જ નાણા ટ્રાન્સફર થયા હતા.