ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે 'ભારતમાં કેસ નોંધાયા બાદ ઉપરની કિંમતી વસ્તુઓ નિરવ મોદીની દુબઇ સ્થિત કંપનીઓ દ્વારા ૨૬ શિપમેન્ટ થકી તેના દ્વારા અંકુશ હેઠળની હોંગકોંગની કંપનીઓને નિકાસ કરાઇ હતી. આ કિંમતી વસ્તુઓ, હીરા અને જવેરાત હોંગકોંગમાં એક લોજિસ્ટિક્સ કંપનીના વોલ્ટમાં પડ્યા હતા.'