નાણાં મંત્રાલય, ઇનકમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને કેટલીક તપાસ એજન્સીઝે મની લૉન્ડરિંગ અને શેલ કંપનીઓ સામે તાજેતરમાં જ કાર્યવાહી કરી હતી.