જે અંગેની વિગતો દેનાબેંકની શાખામાં ઓડીટ દરમ્યાન બહાર આવતાં હિંમતનગર દેનાબેંકની શાખાના બ્રાન્ચ મેનેજર ભગવાનદાસ ઉપાધ્યાયએ ગતરોજ ગાંભોઈ પોલીસ મથકે ચારેય ઈસમો વિરૂધ્ધ છેતરપીંડીની ફરીયાદ નોંધાવતાં પીએસઆઈ જી. વી. ગોહીલએ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.