તપાસમાં એજન્સીને એવું માલૂમ પડયું કે ફેક્ટર ટેકનોલોજી, હોટલ લાઈબ્રેરી, સચી પ્રોપર્ટીસ, ડીઆ રિયલ્ટર્સ અને ઈશા પ્રોપર્ટી જેવી પાંચ કંપનીઓને નામે કરોડો રૂપિયા ભેગા કરવામાં આવ્યાં હતા.