બેન્ક સ્ટેટમેન્ટઃ બેન્ક સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરવું જરૂરી છે, ઓછામાં ઓછા 12 મહિનાનો ગાળો યોગ્ય છે. બેન્ક વ્યવહારોની પ્રવૃતિનું સ્તર (વ્યવહારોની સંખ્યા અને પ્રકાર), સરેરાશ બેન્ક બેલેન્સ, ચેક રિટર્ન, ચેક બાઉન્સ, અને ચુકવણીનો સમયગાળો (જેમ કે ચોક્કસ સમયગાળામાં પગારની જમા થતી રકમ) વગેરેની તેઓ તપાસ કરે છે.