ટેક્સ હેવન્સ દેશોમાંથી ભારતમાં આવતા ભંડોળને લગતા વ્યવહારોને એફએટીએફ (ફઇનાન્શિયલ એક્શન ટાસ્ક ફોર્સ) દ્વારા જોખમી ગણાવાતા હોય છે જેની વ્યાપક સમીક્ષા થઈ શકે છે.