હીરા વેપારીઓ નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી અને પીએનબી અધિકારીઓને સામીલ કરનારી સૌથી મોટી બેંકિગ કૌભાંડમાંથી એક ની તાપસ સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટીગેશન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.