મયંક મોદીની ફરિયાદ પરથી યુનિવર્સિટી પોલીસે યુનિવર્સિટી રોડ પર એચ. પી. પેટ્રોલ પંપ પાસે યદુવીર ફાયનાન્સ નામે ઓફિસ ધરાવતાં રાજુ મેણંદભાઇ લાવડીયા, અજય રામભાઇ ખીમાણીયા અને નિર્મળ પ્રભાતભાઇ મેતા સામે મનીલેન્ડ એકટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.