આ બાબતોની તપાસ કરી રહેલા એક ઉચ્ચ અધિકારીએ નામ જાહેર ન કરવાની શરતે કહ્યું હતું કે ઇન્ડીયન ફ્રટર્નીટી ફોરમ પણ બહેરીન, યુએઇ, કુવૈત અને સાઉદી અરેબીયામાં ફંડ ઉભુ કરવાથી પ્રવૃતિમાં સંકળાયેલું છે પીએફઆઇના  સીનીયર લીડરો અવાર નવાર આ દેશોની મુલાકાત લે છે.