તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, આ સમુહે બિનહિસાબી રકમની લેવડ-દેવડ માટે દિલ્હી અને કોલકતાની શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ કર્યો.