રિયલ એસ્ટેટ અને શેરબજારમાં સંકળાયેલા આ ગ્રૂપના ધંધાના સ્થળે અને નિવાસસ્થાનો મળી કુલ ૨૦ સ્થળો પર ઇન્કમટેક્ષ વિભાગ ત્રાટકતા અન્ય બેનામી મિલકતો ધરાવતો લોકોમા ફફડાટ ફેલાયો હતો.