સીબીઆઇમાં ફરિયાદ નોંધાવ્યાના થોડા દિવસ બાદ પંજાબ નેશનલ બેન્કે ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૮માં બેલ્જિયમના ફોરેન્સિક ઓડિટર બીડીઓને તપાસ સોંપી હતી.