પોલીસ સુત્રો દ્વારા આ સમગ્ર પ્રકરણમાં જાહેર થયેલી વિગત મુજબ આરોપીએ સર્વિસ ઈન્સ્ટા કંપની બનાવીને મોબાઈલ રીચાર્જ, ડી. ટી. એચ. રીચાર્જ મની ટ્રાન્સફર, બીલ પેમેન્ટ, ટીકીટ બુકીંગ વિગેરે જેવી સેવાઓ આપતી ફેક કંપની બનાવી હતી.