તપાસ એજન્સીએ આરોપીઓના રૂપમાં વિજય સિંગલા, કુમાર, મધ્યસ્થ સંદીપ ગોયલ, સમીર સાંધીર, સુશીલ ડાગા, અજય ગર્ગ, રાહુલ યાદવ, વ્યાપારી મંજુનાથ અને તેમના સહાયકો પીવી મુરલી અને વેણુગોપાલને સૂચિબદ્ધ કર્યા છે.