પ્રોસિક્યુટરે જણાવ્યું હતું કે ઉચાપત કરાયેલાં નાણાં લાપતા લોકોના ખાતાં અથવા બનાવટી એકાઉન્ટ્સમાં જમા કરાવાતાં હતા.