સીબીઆઈની તેની એફઆઈઆરમાં આક્ષેપ છે કે કંપનીના ડિરેક્ટરોએ ખોટો ખોટો બિઝનેસ દર્શાવી, ડિરેક્ટરો, જામીનદારો અને અજાણ્યા લોકોએ ખોટા દસ્તાવેજો રજૂ કરીને બેન્કમાંથી લોન લીધી હતી.