દરમિયાન પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર માતાવાડીની સુરભિ જેમ્સના વલ્લભ માવજી ખૂંટ દ્વારા પરિવારના સભ્યોના નામ પર પેનીસ્ટોકમાં રોકાણ કરી અંદાજે ૩૦ કરોડ જેટલી રકમનો લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન મેળવવામાં આવ્યો હોવાના દસ્તાવેજો તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓની હાથમાં લાગી ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.