ઓપરેટીવ સોસાયટી લીમીટેડના ચેરમેન અને ફાઉન્ડર રાહુલ મોદી, મુકેશ મોદી, સમીર મોદી તથા પોલીસમાં આ પ્રકરણમાં જે નામો ખુલે તે પદાધકિારીઓ, અધિકારીઓ સામે બી ડીવીઝન પોલીસમાં છેતરપીંડી, વિશ્વાસઘાતની ફરીયાદ નોંધાવી છે.