પ્રાથમિક અહેવાલો મુજબ દેશનાં ૧૬ રાજ્યોમાં જુદાં જુદાં સ્થળો પરથી બોગસ કંપનીઓને સકંજામાં લેવામાં આવી હતી અને મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવણી અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.