મુંબઈ સીબીઆઈએ બેંકના મેનેજર સહિતની પુછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે, જે ત્રણ કંપનીના ખાતા ખોલાવવામાં આવ્યા હતા તેમાં ભાગીદાર તરીકે દર્શાવવામાં આવેલા કુલ છ વ્યક્તિઓમાંથી બે તો સાવ અભણ હતા.