વિભાગે ગયા વર્ષે નવેમ્બરથી નવા બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ (પ્રોહિબિશન) અમેડમેન્ટ એક્ટ, 2016 અંતર્ગત કાર્યવાહીઓ શરૂ કરી દીધી હતી. કાયદા અંતર્ગત વધુમાં વધુ સાત વર્ષની જેલની સજા અને દંડની જોગવાઈ છે.