એક રિપોર્ટ અનુસાર, ધી મહેસાણા અર્બન કો-ઓપરેટીવ બેંક પર એવા આક્ષેપો થયા હતા કે, બેંક દ્વારા કેવાયસીના નિયમોનો ભંગ કરીને અથવા તો નિયમોમાં બાંધછોડ કરીને લોન આપવામાં આવી છે.