પીએમએલએ કેસ મુંબઈ પોલીસની અનેક એફઆઈઆર પર આધારીત છે અને ઇડીએ છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓમાં તપાસના સંદર્ભમાં અનેક દરોડા પાડ્યા છે