માર્ચ ૨૦૧૭ સુધીમાં બેન્કોએ નીરવ મોદી અને તેના મામા મેહુલ ચોકસીની કંપનીઓને ૧૭,૬૦૦ કરોડની લોન અને ગેરન્ટી આપી હતી યુકો બેન્કે ૪૧૧.૮૨ બિલિયન ડોલર, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઈન્ડીયાએ ૧૩૬૦, અને ૨,૦૦૦ કરોડને લોન આપી હોવાની વાત કરી છે.