નિયમનકારે જણાવ્યું છે કે શાહ અને તેમની ટીમને નેશનલ સ્પોટ એક્સ્ચેન્જ (એનએસઇએલ)માં થઈ રહેલા કૌભાંડની સંપૂર્ણ જાણકારી હતી.