૯ કતારગામ અક્ષરનગર સોસાયટીમાં રહેતા રત્નકલાકાર, તેની પત્ની સહિત ત્રણ જણાને મફતમાં પાનકાર્ડ કઢાવી આપવાને બહાને શેરબ્રોકર સહિત ત્રણ વેપારીઓએ બેન્કમાં ખાતાઓ ખોલાવી સવ્વા વર્ષર્માં કુલ રૂપિયા ૯૦ લાખનું બેનામી ટ્રાન્જેકશન કરી બ્લેકના નાણા વ્હાઈટ કરવાનો પદાફાર્શ થયો છે.