સેબીની ઘણી તપાસ દર્શાવે છે કે, કંપનીના આંતરિક વર્તુળોના નજીકના સગાંએ કંપનીના અધિકારીઓ વતી જાહેર નહીં થયેલી (સંવેદનશીલ) માહિતીના આધારે ટ્રેડિંગ કર્યું છે.