ઈડીએ ચાર્જશિટમાં કહ્યુ છે કે, નાણાકીય લેવડદેવડનો ઉપયોગ ભારતમાં અને વિદેશમાં મોંઘી હોટલોમાં રોકાવા માટે થયો હતો.