ધનેષભાઈએ વિઝા માટે પાસપોર્ટ તથા અન્ય દસ્તાવેજા મોકલી આપ્યા બાદ પંકજકુમારે તાત્કાલીક પેમેન્ટ કરવાનુંકહેતાં ધનેષભાઈએ ટુકડેટુકડે કુલ નવ લાખ રૂપિયા પંકજકુમાર જુદાજુદાં ખાતામાં મોકલી આપ્યા હતા.