એટલું જ નહીં, પરંતુ વિદેશમાં રજિસ્ટર્ડ હોય તેવી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપનીઓ મારફતે ભારતીય કંપનીઓમાં રોકાણ કરનારી કેટલીક વ્યક્તિઓને પણ RBI અને મની લોન્ડરિંગની તપાસ કરતી એજન્સી EDએ નોટિસો પાઠવી છે.