કસ્ટમની તપાસમાં ખુલ્યુ હતુ કે, અમરેલીના વતની અને અમદાવાદના અવની ટાવરમાં રહેતા હિતેન્દ્ર જયંતીભાઇ રોકડ અને મેહુલ રસીકભાઇ ભીમાણીએ સોનું લાવવા માટે અત્યાર સુધી 105 કરોડ રૂપિયા તબક્કાવાર ફાઇનાન્સ કર્યુ હતુ.