2008માં બ્રિટનના શેરબજારના નિયમનકર્તા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ ઓથોરિટીની માહિતીના આધારે વિદેશી બેન્ક ખાતાંના દુરુપયોગના કેસમાં સેબીએ વિવિધ એન્ટિટીની તપાસ કરી હતી, પરંતુ ખાસ સફળતા મળી ન હતી.