અધિકારીઓ રેન્ડમલી મોટા ટ્રાન્ઝેકશન ચેક કરતાં હોય છે ખાસ કરીને અચાનક જ કોઈ પેઢીમાં કરોડોના ટ્રાન્ઝેકશન થાય તો તે રડાર પર આવી જાય છે.