જેના ખાતામાં વેપારીનું પેમેન્ટ આવ્યું હોય તે વ્યક્તિઓએ માત્ર બેનબરના નાણાની હેરાફેરી કરવા માટે ખાતા ખોલાવ્યાં હતા જેની પાછળ માસ્ટર માઇન્ડ દિનેશ શાહ હતો.