ફરિયાદમાં જણાવ્યા મુજબ આરોપીઓએ ફરિયડાદી અને તેના પરિવાર પાસે મોરે ગ્રુપ કંપનીની વિવિધ સ્કીમમાં રૂપિયા ૧ કરોડ ૪૪ લાખ અને કંપનીમાં પાંચ ફલેટ બુકીંગમાં રૂ.