આ વ્યક્તિએ અલગ-અલગ લોકો પાસેથી પૈસા લઈને તેઓને ચેક તેમજ પ્રોમીશરી નોટ આપીને પૈસા પોતાની પત્નિ અને માતાના ખાતામાં ટ્રાંસફર કરાવી લીધા હતા.