ઈડીનાં સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે બંને આરોપી મેનેજર રાજીવસિંહ નામની વ્યક્તિના નિર્દેશ પર કાળા નાણાં સફેદ કરી રહ્યા હતા.