શરુઆતની તપાસમાં જાણ થઇ હતી કે બેન્ક ગ્રાહકોના લાખો રુપિયાની ઉચાપત દિલ્હીના અલગ-અલગ ATMદ્વારા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.