તપાસ અહેવાલ મુજબ, શારદા ગ્રુપનવી ચાર કંપનીઓનો ઉપયોગ ત્રણ સ્કીમો દ્વારા નાણાં આમથી તેમ કરવામાં કરવામાં આવ્યો હતો.