એક મોટી બેન્કના કમ્પ્લાયન્સ હેડે જણાવ્યું હતું કે, "નવી એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ પોલિસીના નિયમ અમલી બન્યા ત્યારથી આ શંકા હતી.