જે અંગે પોલીસે તમામ વિરૃધ્ધ આઈપીસી કલમ ૩૮૪, ૩૮૭, પ૦૪, પ્૦૬/ર અને ગુજરાત નાણાં ધિરાણ અધિનિયમની કલમ ૪૪, ૪૦ મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.