કંપનીના મેનેજરે બેન્ક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ માંગી,જેથી ખબર પડી કે વડોદરા એકાઉન્ટમાંથી કુલ આઠ વખત ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા પાંચ બેન્ક એકાઉન્ટમાં 52 લાખ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરી લઈ ચેટિંગ કરવામાં આવ્યું છે.