આરોપી ટોળકીએ આ નાણાં ઉત્તર પ્રદેશના આગરાની પીનહટ સ્થિત સ્ટેટ બેન્કની શાખામાં જમા લીધાં હતાં અને ઉપાડી લીધાં હતાં. રૂ. ૮.૬૦ લાખ ગુમાવનાર ફરિયાદીએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.