૮ /૧૧/૨૦૧૬ બાદ બેન્ક ખાતામાં ૧૧ કરોડ રોકડ જમા કરાવ્યાની વિગત આઈટી પાસે હતી, જેના પગલે તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.