નવું એકાઉન્ટ ખૂલ્યું તેમાં કેવાયસી (નો યોર કસ્ટમર)ના નોર્મ્સનું પાલન ન થયું હોવાનું આઈટીની તપાસમાં સ્પષ્ટ રીતે ઉજાગર થયું છે.