લીગલ ફાઈલિંગમાં ડીએફએસ દ્વારા આરોપ લગાવાયો છે કે બેંક એન્ટિ મની લોન્ડ્રિંગ મામલાઓમાં નિયમોને અનુસરવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.