ત્રણેય લીડના આધારે વિદેશી નાગરિકોને કોલ કરતા હતા અથવા તો કોલ ના લાગે તો વોઇસ મેસેજ, ટેક્સ મેસેજ અને ઇ-મેઇલ કરતા હતા. વિદેશી નાગરિકોને કોલ કરીને તેમને લોન આપવાની લાલચ આપીને ઠગાઇ કરતા હોવાની કબૂલાત કરતાં ત્રણેય યુવકોની ધરપકડ કરી છે. ત્રણેય પૈકી મુખ્ય સુત્રધાર હિતેશ બાલુભાઇ ભીમાણી છે જ્યારે બીજા બે હિરેન પટેલ અને રાજેન્દ્રસિંહ વાધેલા છે.