કેટેગરી-1માં મધ્યસ્થ બેન્કો, સોવરિન વેલ્થ ફંડ્સ, પેન્શન ફંડ્સ, બેન્કો, એસેટ મેનેજર્સ, પોર્ટફોલિયો મેનેજર્સ અને FATF સભ્ય દેશોની એન્ટિટીઓ સામેલ છે.