બે વર્ષ પહેલા પનામાના લૉ ફર્મ મોસ્સાક ફૉન્સેકાના કેટલાક લીક પેપર્સમાં આ વાત સામે આવી હતી કે ભારત સહિત દુનિયાભરના ખાસ લોકો, વેપારીઓએ ટેક્સ હેવન કહેવાતા દેશોમાં કાળુંનાણું છુપાવ્યું છે.