આ વ્યાવસાયિકોને ક્યાં કેટલા નાણાં કેવી રીતે ટ્રાન્સફર અને ઈન્વેસ્ટ થયા તેની સઘળી માહિતી હોવાથી તેમને પણ એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ કાયદાની જોગવાઈ હેઠળ આવરી લેવા જોઈએ.