આ પહેલાં નીરવ અને મેહુલે સીબીઆઈની નોટિસના જવાબમાં હાજર થવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. ગત 16 ફેબ્રુઆરીએ બંનેને કારણદર્શક નોટિસ મોકલવામાં આવી હતી, જેનો એક અઠવાડિયામાં જવાબ માગવામાં આવ્યો હતો. જોકે તેઓ જવાબ આપી શક્યા નહોતા, તેથી તેમનો પાસપોર્ટ 23 ફેબ્રુઆરી, 208ના રોજ રદ કરી દેવાયો હતો. PNBના ભૂતપૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટી ઉપરાંત નીરવ મોદી અને ચોકસીની કંપનીઓના ઘણા અધિકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી ચૂકી છે.