મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ફેમા, આયાત નિકાસ નિયમોના ઉલ્લંઘન સાથે જોડાયેલા મામલાઓમાં પણ તપાસ કરવા માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટ અને ડાયરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઈન્ટેલીજન્સનો સહયોગ લેવા પણ જણાવાયું છે.