પાકિસ્તાનના ગુજરાનવાલા ખાતે એમની એક ફ્રેન્ચાઈઝીએ એમની કંપની કેકેઆઈ દ્વારા ગેરકાયદેસર હૂંડી-હવાલા ચેનલો મારફ્તે દેશમાંથી મોટી રકમો ટ્રાન્સફ્ર કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.