ચાર્જશીટમાં નિરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી, બેંકના પૂર્વ અધ્યક્ષ  ઉષા અનંતસુબ્રમણ્યમ અને બેંકના બે ડાયરેક્ટર સહિત નિરવ મોદીની કંપનીના ત્રણ કર્મચારીઓના નામનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.