આ મામલામાં હજુ સુધી ઇડીએ ચારની ધરપકડ કરી છે જેમાં રિયલ એસ્ટેટ કંપની એચડીઆઈએલના પ્રમોટર સારંગ અને રાકેશ વાધવાનની સાથે બેંકના પૂર્વ એમડી જોય થોમસ અને પૂર્વ ચેરમેન વરિયામ સિંહનો સમાવેશ થાય છે.