પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે રાજસ્થાન, ખેડા, નડિયાદ, હિંમતનગરમાં બ્રાંચ છે અને અંદાજે 300 કરોડનું કૌભાંડ રાજસ્થાન અને ગુજરાતમાં આચર્યું છે.