ડાયરેક્ટરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સે ૨૦૧૩ અને ૨૦૧૪માં હીરા અને કીમતી રત્નોનો ઉપયોગ વેપાર આધારિત મની લોન્ડરિંગ માટે થતો હોવાનું જણાવ્યું હતું.