બૅન્કોની લોન પરત ન કરવી, પ્રોવિડન્ટ ફન્ડ ડિફૉલ્ટ, સર્વિસ-ટૅક્સ ડિફૉલ્ટ, કરપ્શન ઍક્ટનો ભંગ, બૅન્કોનાં નાણાં સાથે ચેડાં, મની લૉન્ડરિંગ (કાળાં નાણાંને ધોળાં કરવાં).