રાજસ્થાનનાં પ્રખ્યાત હિલસ્ટેશન માઉન્ટઆબુની હેડઓફિસમાંથી સંચાલન કરીને પડોશી રાજ્યના ઉત્તર ગુજરાત વિસ્તારમાં અર્બુદા ક્રેડીટ સોસાયટીના નામે અસંખ્ય શાખાઓ ખોલીને લોભીયા અને ભોળીયા લોકોને ઉંચા વળતરના સ્વપ્ન દેખાડીને તેમના કરોડો રૃપિયા ખંખેર્યા બાદ આબુરોડ, માઉન્ટઆબુ, સ્વરૃપગંજ, મંડારા અને સિરોહી પંથકમાં કરોડોની મિલ્કતો વસાવનાર રાકેશ અગ્રવાલ અને તેના પરિવારજનો સામે ઉત્તર ગુજરાતના અલગ અલગ પોલીસ મથકેએ કુલ 9 જેટલી ફરીયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે, અને હજુ ફરીયાદોનો આંકડો વધવાની શક્યતા છે.