અફરોઝ ફત્તાની સામે ઈડીએ 2016માં પાંચ હજાર કરોડના હવાલા કૌભાંડ અંગે ધરપકડ કરી હતી અને બે વર્ષના સમયગાળા બાદ અફરોઝને હવાલા કેસમાં જામીન પર મૂક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.