આમ, આ કેસમાં ભજિયાવાલા સામે મની લોન્ડરીંગ, બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન એક્ટ તથા બેન્ક અને સરકાર સાથે ચિટીંગનો કેસ પણ બને એવી શક્યતા છે.