આરોપીએ કરેલા કંપનીના ઓનલાઈન વ્યવહારો જોતાં બેંક ટ્રાન્સફરના હિસાબો ચેક કરતાં ૨૦૧૬થી ઉચાપત થતી હોવાની વિગત ખુલી છે.