નિરવ મોદી અને તેમના નજીકના સંબાૃધી અમી એન મોદી, નિશાલ ડી મોદી, દીપક કે મોદી, નેહાલ ડી મોદી, રોહિન એન મોદી, અનન્યા એન મોદી, અપાશા એન મોદી અને પૂર્વી મયંક મહેતાને પણ નોટિસ આપી છે.