આ આરોપી ની તપાસ માં બહાર આવ્યું હતું કે તે થોડા સમય માટે એક કંપની ચાલુ કરતો અને જયારે તેના ગ્રાહકો ને જાણ થાય કે તે લોકો ઠગાઈ ગયા છે તેના પેહલા તેને બંધ કરી ને બીજી કંપની ખોલી નાખતો અને આ સિલસિલો યથાવત રાખતો તેમ કરતા કરતા અત્યાર સુધી માં 7 લાખ લોકો તેનો ભોગ બની ચુક્યા છે.