એજન્સીએ પોતાની સપ્લિમેન્ટરી ચાર્જશીટની સાથે દુબઈ, યુએઈ અને સિંગાપુરની કંપનીઓના બેંક સ્ટેટમેન્ટ્સની ડીટેલ જમા કરાવી છે.