તપાસ એજન્સી દ્વારા આ પહેલાં મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ દાખલ કરવામાં આવેલી બે ચાર્જશીટમાં પુરાવા રજૂ કર્યા છે તેના આધાર પર કોર્ટ પાસે માલ્યાને ભાગેડું અપરાધી ઘોષિત કરવાની માંગણી કરી છે.