આ કેસમાં સીબીઆઈ દ્વારા કેસ દાખલ કરીને ગોવિંદપુરીના સાકેત નિવાસી ૧૫ લોકો સામે તથા પેટીએમની પેરેન્ટ કંપની વન૯૭ કોમ્યુનિકેશનના કેટલાક અધિકારી સામે કેસ નોંધીને તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.