C. B. I. ના અધિકારીઓએ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ, બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના 15 સિનિયર અધિકારીઓ અને બ્રિટીશ, વર્જિનિયા આઈલેન્ડમાં આવેલી એક કંપની અને અન્ય 38 વ્યક્તિઓ સામે કેસ દાખલ કર્યો છે.