સેબીના ઓર્ડરમાં જણાવાયું હતું કે બ્રોકિંગ કંપનીએ ક્લાયન્ટના પાવર ઓફ એટર્નીનો દુરુપયોગ કરીને ₹1,096કરોડ તેની ગ્રૂપ કંપની કાર્વી રિયલ્ટીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.