નીરવ મોદી સામે 29મી જાન્યુઆરીએ કેસ નોંધાયો તે પછી તેના ભાઈ નિશાલ અને ભાભી એમી તેમજ મેહુલ ચોક્સી સામે 31મી જાન્યુઆરીએ ફરિયાદ દાખલ થઈ હતી.