તપાસ એજન્સીઓના જણાવ્યાં મુજબ સૌથી પહેલા રૂપિયા પાકિસ્તાનથી સાઉદી અરબ અને ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકાના હવાલા ઓપરેટર દ્વારા દિલ્હીના હવાલા ઓપરેટર પાસે પહોંચાડવામાં આવી રહ્યાં છે.