૩૦૦ કરોડના કૌભાંડના આરોપી વિનય શાહ, ભાર્ગવી શાહ, મેનેજર દાનસિંહ વાળા સહિતના ઘરે અને ઓફિસથી વર્લ્ડ કલેવરેક્ષ સોલ્યુશન અને આર્ચર કેર ડીજી કંપનીને લગતા દસ્તાવેજો મળ્યા હતા, તેના આધારે આજે જેની ધરપકડ કરવામાં આવી તે કોર ગ્રૂપના સભ્યો અને મુખ્ય બે એજન્ટોની ઓળખ પ્રસ્થાપિત થઇ હતી.