આ કેસમાં મોટાપાયે બેનંબરી નાણાંની હેરફેરને ધ્યાનમાં લઈ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ મની લોન્ડરિંગ અંગેની તપાસ કરી રહ્યું છે.