આવકવેરા વિભાગને બાતમી મળી હતી કે ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ ટોચના અધિકારી અને તેમના સહયોગીઓએ નોટબંધી પછી અને તે પહેલાં કોલકાતાની શેલ કંપનીઓને નામે ૯૫ કરોડ રૂપિયાના બનાવટી વ્યવહારો બતાવ્યા હતા.