નોકરીની જરૂરિયાત ગ્રાહકોના ઓળખ, એકાઉન્ટ્સ અને વ્યવહારોની ચકાસણી કે તેઓ ઍક્સેસ કરવા અથવા શરૂ કરવા, અને ભંડોળના જથ્થા કે જે તેમના નિકાલ પર મૂકી શકાય છે તેની ચકાસણીના નિયમો અને નિયમનોની નજીકથી પાલન કરે છે.