એજન્સીનું કહેવું છે કે તેણે ચેન્નઈની કંપની મેસર્સ બેસ્ટ એન્ડ ક્રોમ્પ્ટન એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડના બેન્ક ફ્રોડના મામલામાં સુજાના ગ્રુપમાં દરોડાની કાર્યવાહી કરી છે.