આવકવેરા વિભાગની તપાસમાં ભજિયાવાલાના પીપલ્સની ઉધના શાખા, બેન્ક ઓફ બરોડાની ભટાર શાખા અને એચડીએફસીની ઉધના શાખામાં કુલ ૨૭ એકાઉન્ટ્સ મળ્યા હતા.