પૂણેની આર્થિક ગુનાનિવારણ શાખાએ જણાવ્યું હતું કે, “બેન્કે ડીએસકે ડેવલપરોના અધિકારીઓ સાથે મળીને તેમની સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને તેઓએ અપ્રામાણિક અને છેતરપિંડીના ઇરાદાથી લોનને મંજૂરી આપી હતી અને ફાળવણી કરી હતી, જેના દ્વારા નાણા ઉસેટવામાં આવ્યા હતા.