અબજોપતિ હીરા કારોબારી નીરવ મોદીએ 2011માં નહિ, પરંતુ 2017 અને 2018ની વચ્ચેજ “પંજાબ નેશનલ બેંક” પાસેથી 11,300 કરોડ રૂપિયાની છેતરપીંડી કરી હતી. સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એફ આઈ આર માં આ અંગેનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શનિવારના રોજ પંજાબ નેશનલ બેંકના પૂર્વ ડેપ્યુટી મેનેજર ગોકુલનાથ શેટ્ટીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે.