માત્ર દસ દિવસમાં આ ખાતાંમાં ૭૦ કરોડ રૂપિયા જમા કરાવાયા અને પછી તરત જ અન્ય ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા, નાણાં જ્યાંથી આવ્યાં અને છેવટે જે કંપનીઓનાં ખાતામાં આ નાણાં ગયાં એ તમામ કંપનીઓ બોગસ જણાય છે, કારણ કે તેમનાં સરનામાં બનાવટી હોવાનું જણાયું હતું.