આ પહેલા ઇડીએ જ્યૂરિકમાં નીરવ મોદી અને બહેન પૂર્વી મોદીના છ બેન્ક ખાતાને એટેચ કર્યા હતા, જે બાદથી અત્યાર સુધી જ્યૂરિક અને સિંગાપુરમાં ભાગેડુ હીરા બિઝનેસમેનના લગભગ 10 ખાતા એટેચ થઇ ચુક્યા છે.