ઈડીના અહેવાલ મુજબ કોંગ્રેસના નેતા અને વકીલ કપિલ સિબ્બલ, જાણીતાં વકીલ ઇન્દિરા જયસિંહ, દુષ્યંત એ. દવે અને અબ્દુલ સમદ સહિત કેટલાક જાણીતા લોકોના નામે પણ પીએફઆઈના ખાતામાંથી રૂપિયા ટ્રાન્સફર થયા છે.