આ ગોટાળામાં આ લોકો વેપારીઓ તથા નાણાંકીય પેઢીઓને દગો આપવા માટે હજારોની સંખ્યામાં બનાવટી ઓળખનો ઉપયોગ કરતા હતા અને કરોડો ડોલર પાકિસ્તાન અને ભારત પહોંચાડતા હતા.