ભંડારી દંપતી અને બેંગ્લોરમાં રહેતાં વિમલ કુંજનમલ કોઠારી, ભરત નંદમલ કોઠારી, નરેશ ઉર્ફે નંદુ દાનજીમલ કોઠારી, લલીત પોખરાજ કટારિયાને કુલ ૨૯.૨૮ લાખની કિંમતનો માલ આપ્યો હતો. એમ. એમ. સારીઝ, કટારિયા ટેક્સ્ટાઇલ તથા મહેંદી નામની દુકાનો ધરાવતાં આ વેપારીઓએ પ્રમોદ બરવાળિયા પાસે કાપડ લીધા બાદ નિયત કરાયેલા સમયમાં પેમેન્ટ કર્યું ન હતું.