પોલીસે નિરવ કાપડિયા અને જેના બેંક એકાઉન્ટમાં નાણાં ટ્રાન્સફર થયા તે સુમિત નરેન્દ્રસિંહ સામે છેતરપિંડીનો ગુનો નોંધ્યો હતો.