પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન ધ્યાને આવ્યું હતું કે નાણાં મૂકવા હવાલા વેપારીએ ખાનગી વોલ્ટ્સના લોકર્સનો ઉપયોગ કરતા હતા.