સીબીઆઇએ ચાર્જશીટમાં જણાવ્યું હતું કે ત્રણ વ્યક્તિએ ફોજદારી ષડયંત્રમાં ડિપોઝિટરની પરવાનગી વગર નકલી દસ્તાવેજો બનાવ્યાં છે અને ફોરેન કરન્સી નોન રેસિડેન્ટ (FCNR) ડિપોઝિટ દ્વારા થર્ડ પાર્ટી લોન સાથે સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે છેતરપિંડી કરી છે.