ફરિયાદમાં જણાવ્યા પ્રમાણે સંજય જરીવાલાએ ગત નવેમ્બર ૨૦૧૫થી જાન્યુઆરી ૨૦૧૬ના સમયગાળામાં વેપારી મોદી પાસે આવી યાર્નના ધંધામાં રોકાણ કરશો તો મોટો ફાયદો થશે એવી સ્કીમ આપી હતી.