આ રીતે ફરિયાદીનો વિશ્વાસ કેળવી નિલેશ શાહે એન્ટવર્પમાં દિકરા સનમ શાહના નામથી સનમ ડીવાય નામનો ધંધો શરૂ કરી ફરિયાદી પાસેથી અલગ-અલગ તારીખે રૂપિયા 8,50,088.25 યુએસ ડોલરનો હિરાનો માલ ખરીદ્યો હતો.