મંત્રાલય દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમની પાસે 2,09,032 જેટલી શંકાસ્પદ કંપનીઓ પૈકી 5800 કંપનીઓના બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણકારી આવી ગઈ છે.