FIUની નોટિસ મુજબ, “FCRA (ફોરવર્ડ કોન્ટ્રાક્ટ્સ રેગ્યુલેશન એક્ટ) હેઠળ રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું જરૂરી હોવાનું જાણવા છતાં NSELએ જાણીજોઈને સોદા પાડવાનું પસંદ કર્યું હતું, NSEL જાણીજોઈને PMLA હેઠળની જોગવાઈનું પાલન કરવાનું ટાળી રહી છે.