પીએનબીએ સીબીઆઇમાં કરેલી ફરિયાદ પ્રમાણે બેન્કના આરોપી અધિકારીઓએ છેતરપિંડી આચરીને બેન્કની સિસ્ટમમાં એન્ટ્રી કર્યા વગર એલઓયુ ઇશ્યૂ કર્યા હતા.