સુરતમાં ઊભી કરેલી ડમી કંપનીઓના ભાગીદાર તરીકે ડમીનો ઉપયોગ કરનારા નિરવ મોદીએ વિદેશમાં પણ આ જ પ્રકારે ડમી કંપનીઓ ખોલી તેના ડાયરેક્ટર પદે પોતાના જ ગ્રુપના પૂર્વ કર્મચારીઓનો ડમી તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો.