ટેક્સ સત્તાવાળાઓએ તપાસ દરમિયાન કરચોરીનું સ્વર્ગ ગણાતા દેશોમાંથી રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ, નાણાંની હેરફેર માટે હવાલા અને બીજા નોન-બેન્કિંગ ચેનલનો ઉપયોગ, અંડરવર્લ્ડ સાથેના જોડાણ અને બીજા ઘણા પુરાવા મેળવ્યા છે.