એન્ફોર્સ મેન્ટ વિભાગના સરકારી વકીલએ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે શાહ વિવિધ દેશોમાં ગુનાહિત પ્રવૃતિઓના સંચાલનમાં સંડોવાયેલો છે.