આ ઉપરાંત ગયા મહિને ઈડીએ હજારો કરોડના પંજાબ નેશનલ બેંકના ગોટાળામાં નિરવ મોદી અને તેના પિતા દિપક મોદી, બહેન પૂર્વી મહેતા, બનેવી મયંક મહેતા અને ભાઈ નિશાલ મોદી તેમજ એક અન્ય સંબંધી નિહાલ મોદી સહિત 23 લોકો સામે આરોપપત્ર ફાઈલ કર્યુ હતુ.