ફરિયાદમાં જણાવવા મુજબ ફરિયાદીએ વરાછા મિનિબજાર પ્રિન્સેસ પ્લાઝામાં પરફેક્ટ જ્વેલર્સ પ્રા. લિ. નામની હીરાની ઓફિસમાં હીરા દલાલ કિરીટભાઈ ગુજરાતી મારફતે આરોપી અલ્પેશ પિન્ટુભાઈ માવાણીને રૂપિયા ૧,૪૩,૦૨,૬૦૭ની કિંમતના રફ હીરાનું વેચાણ કર્યું હતું.