આ કથિત ઘાલમેલથી થયેલી કમાણીને દુબઈ, સ્વિત્ઝર્લેન્ડ તથા કેરેબિયન દેશના રસ્તે જટિલ લેવડદેવડના નેટવર્કના માધ્યમથી સિંગાપોરની કંપની સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યાં હતાં.