પૂછપરછમાં તેણે કહ્યું કે, ‘દિલ્હીના વિવેક વિહારમાં રહેતા અમિત મલ્હોત્રા નામના વ્યક્તિએ તેને આ ડૉલર આપ્યા હતા. જે બાદ DRIની ટીમે તેની પણ ધરપકડ કરી હતી. અધિકારીઓ અમિતને આ હવાલા કૌભાંડનો માસ્ટરમાઇન્ડ કહી રહી છે. ત્યારે પોલીસનું માનવું છે કે હજુ બીજા પણ આવા હેન્ડલર હોઈ શકે છે.’