જે મુજબ ત્રણેય ડાયમંડ કંપનીઓને હોંગકોંગ અને દુબઇની ડાયમંડના બોગસ આયાતના બિલો મગાવીને મુંબઇને ઇન્ડસઇન્ડ બેન્કની ઓપેરા હાઉસના બ્રાન્ચ ખાતે રજૂ કર્યા હતા.