સૌપ્રથમ પીએનબી દ્વારા ગયા વર્ષે જુલાઈમાં ડીઆરટીનો સંપર્ક કરી નિરવ મોદી પાસેથી રૂપિયા ૭,૦૦૦ કરોડની વસૂલાત મુદ્દે રજૂઆત કરાઈ હતી.