વિદેશી સંસ્થાઓ દ્વારા ભારતીય અધિકારીઓએ આ ઓફશોર કંપનીઓની હોલ્ડિંગ્સ અને એસેટ્સ વિશે જાણકારી આપ્યા બાદ આ મામલે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.