PMLAની ધારા 45 અંતર્ગત દાખલ ચાર્જશીટમાં કુલ 24 આરોપીઓનાં નામ છે, તેમાં નીરવ મોદી, તેના પિતા, ભાઈ નીશલ મોદી, બહેન પૂર્વી મોદી, સંબંધી મયંક મહેતા અને ડિઝાઇનર જ્વેલરી કંપનીઓ સોલર એક્સપોર્ટ્સ, સ્ટેલર ડાયમંડ્સ અને ડાયમંડ્સ આરયુનો સમાવેશ થાય છે.