ઘણાં બેંક અધિકારીઓ અને નિયમનકારી અધિકારીઓએ નામ ગુપ્ત રાખવાની વિનંતી કરતાં જણાવ્યું હતું કે આ માહિતી મુખ્યત્વે દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના ઘણા દેશો, અમેરિકા, બ્રિટન, અને કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકાના દેશોમાં વસતા બિનવાસી ભારતીયો સહિતના ઉદ્યોગપતિઓને લગતી છે.