સીબીઆઈએ મુખ્ય આરોપ એ લગાવ્યો છે કે, વર્ષ ૨૦૦૮થી આશરે ૧ હજાર એલસી (લેટર ઓફ ક્રેડિટ)નો લાભ એકમાત્ર બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ ડાયમંડ પાવર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને આપ્યો હતો.