તપાસ એજન્સીના અધિકારી મુજબ MBIL ના એમડી દીપક પુરી, કંપનીના નિર્દેશક તેમની પત્ની નીતા પુરી, MBIL ના પૂર્વ કાર્યકારી નિર્દેશક અને તેના પુત્ર રતુલ પુરી વિરુદ્વ આર્થિક છેતરપીંડીનો કેસ દાખલ કરાયો છે.