આ સમયમાં કંપની અને હિમાંશુ વરિયા સહિતના સંચાલકો વિરુદ્ધ કેનેરા બેંકની સબસિડીયરીએ ફ્રોડનો એક ક્રિમીનલ કેસ દાખલ કર્યો હતો અને તેમાં હિમાંશુ વરિયાની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી હતી.