તપાસમાંથી જાણાયું હતું કે, ઝહેરે પોતાની આવક અંગે ખોટી માહિતી આપી હતી, અને લોબરો ખાતેની બે ટેકસી કંપનીઓ મારફતે ઓફશોર (દરિયાપાર) ખાતેની બેંકોમાના પોતાના ખાતામાં જમા થયેલા નફો સંતાડયો હતો.