૯૦.૭૨ કરોડનાં વિદેશી ભંડોળની ઉચાપત કરવાનો આરોપ લગાવાયો છે અને ગુનાઈત કાવતરૂં, છેતરપીંડી અને બનાવટ કરવા સહિત FCRAની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.