પ્રાથમિક અંદાજ પ્રમાણે રૂપિયા ૨,૦૦૦ કરોડથી વધુની રકમની હેરાફેરી માટે સંખ્યાબંધ કંપનીઓની ચેઇન ચલાવવામાં આવતી હતી.