રૂજલે શાહએ માર્ચ ૨૦૧૮થી ૧૯મી ઓગસ્ટ ૨૦૧૯ના સમયગાળા દરમિયાન હરેશ સહિત ત્રણેયના ખાતામાં રૂપિયા ૩૦-૩૦ લાખનું બેનામી ટ્રાન્જેકશન કરી પૈસા ઉપાડી લીધા હતા.