સીબીઆઇએ તપાસ પછી હોંગકોંગમાં 1038 કરોડ રુપિયાનું કાળું નાણું જમા કરાવવાના મામલે 51 વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી છે, જે પૈકી 48 કંપનીઓ છે અને ત્રણ વ્યક્તિઓ સામેલ છે.