જાણવા મળેલી માહિતી મુજબ સુરતમાં સુપર સ્ટોરની ચેઇન ચલાવતા એક માલિકના પુત્રએ શાકભાજીવાળા, માલિસ કરનાર, રિક્ષાવાળા, હીરાના વેપારી વગરે અનેક લોકો પાસેથી રૂપિયા ભેગા કરીને ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં રોકાણ કર્યું હતું.