તપાસ એજન્સીઓએ આ કેસમાં સલાઉદ્દીન, શાન અને અન્ય ત્રણ વિરૂદ્ધ યૂપીએ અને આઈપીસીની સંબંધીત કલમ અંતર્ગત દખલ કરવામાં આવેલી એનઆઈએની ચાર્જશીટનું સંજ્ઞાન લીધા બાદ મની લોન્ડ્રીંગનો ગુનો નોંધ્યો હતો.