આ કેસમાં મુંબઈ ડીઆરઆઈના અધિકારીઓ બે દિવસ સુધી તપાસ ચલાવી તે દરમિયાન બાલાજી અને કામધેનુ નામની કંપની દ્વારા આયાત કરાયેલા યુરીયાના ૩૭ પૈકી ૧૨ કન્ટેઈનર ચેક કરાયા હતા, જેના સેમ્પલ વડોદરા ખાતે ઝ્રઇઝ્રન્ (સેન્ટ્રલ રેવન્યૂ કંટ્રોલ લેબોરેટરી)માં મોકલી અપાયા હતા અને કૌભાંડી સિંધી આયાતકારને મુંબઈ ડીઆરઆઈ પૂછપરછ માટે મુંબઈ લઈ ગઈ હતી.