બોગસ દસ્તાવેજોના આધારે જાસપુર ખાતે એસબીઆઇમાંથી લોન મંજૂર કરાવીને ખાતેદારની આ લોનની રકમ પીબીબી બ્રાન્ચમાં ફેક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરાવીને બારોબાર ચાંઉ કરી લીધી હતી.