CBI દ્વારા નોંધવામાં આવેલ FIR અનુસાર, કંપનીએ કહેવાતા બેન્ક બુકમાં ઉલ્લેખ કર્યા વગર ફન્ડ ટ્રાન્સફર માટે આંતરરાષ્ટ્રીય બેંન્કિંગ મેસેજનો ઉપયોગ કર્યો છે, જેની મદદથી સિંગાપુરમાં તેની સહાયક કંપનીને પોતાની ક્રેટિડ સીમાઓમાં હેરફેર કરીને બેન્કની સાથે છેતરપિંડી કરી છે.