વર્ષ 2017ના અંતમાં ખાનફી બેંકોમાં 450,000 ખાતામાં 2.3 ટ્રિલિયન રૂપિયા જમા કરવામાં આવ્યા હતા અને આ રૂપિયાનું ઓડિટ કરવામાં આવ્યું ન હતું.