જેનો ઉલ્લેખ સીબીઆઇની નવેસરથી નોંધાયેલી એફઆઇઆરમાં નીચે મુજબ કરવામાં આવ્યો છે. રૃ. ૫૩૮૩ કરોડની બેંકોની રકમ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૬ના રોજ બાકી પડતી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.