બ્રિટન સિવાયના દેશોના રેગ્યુલેટર્સે બેન્ક કૌભાંડમાં તપાસ આરંભી છે અને કેટલાંકે ક્રિમિનલ આરોપો લગાવવાનો સંકેત પણ આપ્યો છે.