મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (ઈઓડબ્લ્યુ)ના જણાવવા મુજબ આરોપી કંપની કુમાર બિલ્ડર્સ મુંબઈ રિઅલ્ટી પ્રા. લિ.એ ફરિયાદી પાસેથી સહારા-બેઝ્ડ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે નાણાં લીધાં હતાં.