સીબીઆઈ અને ઇડી એ તે રેકેટમાં તપાસ આગળ વધારી ત્યારે મામલો સામે આવ્યો કે કશ્મીરના આતંકવાદીઓને આ હવાલા રેકેટ દ્વારા પૈસા પહોચડવામાં આવી રહ્યા છે.