૮-૧૧-૨૦૧૬ બાદ ગુટખાના આ વેપારી દ્વારા બેન્કોમાં રૃપિયા ૧૧ કરોડની રોકડ જમા કરાવવામાં આવી છે, જેને પગલે આઈટીએ તપાસ હાથ ધરી હતી.