બોગસ કંપનીઓના નામે બિલ રજૂ કરી દીધાં હતાં અને ફોર્ડ ખાતે એક્સિસ બેન્કની મુખ્ય બ્રાન્ચમાં લેટર ઓફ ક્રેડિટનો ઉપયોગ કરીને ફ્રોડ કર્યું હતું.