બેંક તરફથી કેજી સોમાની એન્ડ કંપનીના માધ્યમથી એક ફોરેન્સિક ઓડિટ હાથ ધરાયું હતું જેમાં ખુલાસો થયો હતો કે આરોપી ઉધારકર્તા જગદીશ ખટ્ટરએ ફ્રોડ કર્યું અને બેંકની અનુમતિ વગર 66.9 કરોડ રૂપિયાની પ્રૉપર્ટી 45.6 કરોડ રૂપિયામાં વહેંચી દીધી.