ઉલ્લેખનીય છે કે બેન્કોને અંદાજે 9000 કરોડની લોન ન ચૂકવવા મામલે, કૌભાંડ અને મની લોન્ડ્રીંગ મામલે બ્રિટનમાં માલ્યા સામે કેસ ચાલી રહ્યો છે.