સંપત્તિની દૃષ્ટિએ દેશમાં ચોથા નંબરની બેન્ક ગણાતી પંજાબ નેશનલ બેન્કે જોકે આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી વ્યક્તિઓનાં નામ જાહેર કર્યાં નથી, પરંતુ જણાવ્યું હતું કે, આ આર્થિક વ્યવહારોની જાણકારી કાયદાનો અમલ કરાવતી એજન્સીઓને કરી દેવાઈ છે.