આ તમામ સામે ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ(ED) અને સીબીઆઈ તપાસ કરી રહ્યા છે. . નિરવ ઉપરાંત તેની પત્ની અમી મોદી અને પુત્ર નીશલ મોદી, દારૂનો બિઝનેસ કરતો વિજય માલ્યા, આઈપીએલના પૂર્વ ચેરમેન લલિત મોદી અને શસ્ત્રોના સોદાગર સંજય ભંડારીનો સમાવેશ છે.