વેપારીનું ઇમેલ એકાઉન્ટ હેડ કર્યા બાદ સ્પેનની બેંકમાં પોતાના એકાઉન્ટમાંથી ૫૮.૭૮ લાખ મોકલવામાં આવ્યા હતા.