આ લોકોએ ત્રણ એસેસમેન્ટ યરમાં ખોટા દસ્તાવેજો દ્વારા વિભિન્ન પ્રાઈવેટ કંપનીઓના 250 કરદાતાઓના રિવાઈન્ડ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરીને ખોટી રીતે રિફંડ ક્લેઈમ કર્યા હતા.