બેંકના નીરવ  તેમની પત્ની અને બિઝનેસ પાર્ટનર વિરુદ્ઘ CBIમાં 2 ફરિયાદ દાખલ કરી છે CBIના FIRના આધાર પર EDએ પણ મની લોન્ડ્રિંગનો કેસ દાખલ કર્યો છે.