સિરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) હાલ PNB કૌભાંડમાં મોદી અને ચોક્સી સાથે સંકળાયેલી 107 કંપની અને સાત લિમિટેડ લાયેબિલિટી પાર્ટનરશિપ્સની તપાસ કરી રહી છે.