વારસીયા પોલીસ મથકના ઇન્ચાર્જ પી. આઇ. એસ. એસ. આનંદે જણાવ્યું હતું કે, વડોદરાના વારસીયા પોલીસે માહિતીના આધારે વારસીયા વિસ્તારમાં આવેલા ચંદ્રગુપ્ત એપાર્ટમેન્ટ પાસે બિરેન શાહની માલિકીની આવિષ્કાર સાઇબર કાફેમાં બેંકોમાંથી લોન લેવા માટે ડિફોલ્ટર થયેલા અને લોન ઇચ્છુક સામાન્ય વ્યક્તિ પાસેથી આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ જેવા દસ્તાવેજો લઇને અને તેમાં સુધારો-વધારો કરીને કેપિટલ ફાઇનાન્સ અને બજાજ ફાઇનાન્સ કંપનીઓમાંથી તેઓના સાગરીતો દ્વારા બોગસ દસ્વાવેજો રજૂ કરી કન્ઝ્યુમર ચીજવસ્તુઓના નામે લોન લઇને છેતરપિંડી કરવાનું કૌંભાડ ચાલતુ હતું.