તેણે રાવપુરા – ટાવર રોડ પર આવેલી ટેલી માર્કેટિંગ અને એટલાસ ફોરેન્સ મની એક્સચેન્જમાંથી ઈન્ડિયન મનીને ડોલરમાં ટ્રાન્સફર કરાવી હોવાનું હકિકત એસીબીની તપાસમાં બહાર આવી હતી.