ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે, આવકવેરા વિભાગ દ્વારા ભાગેડુ ડિફેન્સ ડીલર સંજય ભંડારી સામે બ્લેક મની તેમજ ઇન્કમટેક્સ એક્ટ હેઠળ તપાસ કરાઈ હતી, જેમાં અરોરાનું નામ બહાર આવ્યું હતું.