સીસીબીની ચાર્જશીટમાં જનાર્દન રેડ્ડી, એમ્બિડેન્ટ માર્કેટિના નિદેશક સૈયદ ફરીદ અહમદ અને સૈયદ અફાક અહમદ, વેપારી વિજ ટાટા, રેડ્ડીના સહયોગી મેહફૂજ અલી ખાન, સોનાના વેપારી રમેશ ઉર્ફે બલ્લારી રમેશ, કંપનીના અધિકારી ઈનાયતઉલ્લા વહાબ અને અશરફ અલીના નામ સામેલ છે.