અહીં આવેલી કલાવતી ફાઇનાન્સ, સુમન સીન સ્ટોક,અને મણિભદ્ર જેવી શરાફી પેઢીઓમાં એક સપ્તાહ પહેલાં શરૂ થયેલા સર્ચમાં 300 કરોડના શંકાસ્પદ વ્યવહારોની વિગતો મળી હતી.