EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મોહન ઇન્ડિયા ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝે ખાંડના વેચાણના એકાઉન્ટમાં NSEL તરફથી સેટલમેન્ટ એકાઉન્ટમાં ફંડ મેળવ્યું હતું, જેને બાદમાં વિવિધ વ્યક્તિ અને કંપનીના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું અને બીજી રકમનો ઉપયોગ કાર ડીલર, ડેવલપર, બાંધકામ કંપનીઓ વગેરેને ચુકવણી માટે થયો હતો.