અધિકારીઓના જણાવ્યાનુસાર  પ્રદીપ શર્મા સામે પ્રીવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એટ હેઠળ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી.