તેહમૂલ શેઠના સામે સાઉથ ઇન્ડિયન બેન્ક અને આઈસીઆઈસીઆઈ બેન્કના એકાઉન્ટમાં ફ્રોડ કરવામાં આવ્યું હોવાની તપાસ શરૂ થઇ હતી, જેના દસ્તાવેજી પુરાવા એકત્ર કરવાની પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.વી. દેસાઇએ જણાવ્યું છે કે આ કેસમાં બેન્ક પાસેથી અસલ દસ્તાવેજો માગવા માટેની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે ત્યારે જરૂર પડશે તો તેહમૂલ શેઠનાને જવાબ માટે બોલાવાશે.