પ્રાથમિક તપાસમાં ૬ જાહેર સાહસોની બેંકો, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, વિજ્યા બેંક, ઓરિયેન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ, સ્ટેટ બેંક ઓફ મૈસુર અને કેનેરા બેંકના અજાણ્યા ઓફિસરના નામ પણ હતા.