કોર્પોરેટ કન્સલ્ટન્ટ તલવાર અનેક લોકો તથા ઘણી બેંકો પાસેથી નાણાની છેતરપિંડીના કેસોમાં સંડોવાયેલો છે અને તેની સામે આવકવેરા વિભાગ દ્વારા કરાયેલી કેસોની સુનાવણી ચાલી રહી છે.