નિરવ મોદી મેહુલ ચોક્સી તથા નિરવ મોદીના ભાઈ નિશાલ સહિત કંપનીના અધિકારી સુભાષ પરબ વિરૂદ્ધ પણ મુંબઈની વિશેષ અદાલતે આરોપનામું દાખલ કર્યું છે.