તપાસ દરમિયાન 800થી વધુ સરવે કરાયા હતા, જેમાં કો-ઓપરેટિવ બેન્કો, નોનબેન્કિંગ ફાઇનાન્શિયલ કંપનીઓ, અધિકૃત ડીલર, વિદેશી ચલણના ડીલર્સ, સબરજિસ્ટ્રાર, સોના-ચાંદીના વેપારી અને કેટલીક હોસ્પિટલોને આવરી લેવામાં આવી હતી.