પૂણા પોલીસ મથકના સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર આઇસીઆઇસીઆઇ બેન્કના એરિયા મેનેજર રાજકુમાર સીરાસરણસિંહે આ ફ્રોડ અંગે ફરિયાદ નોંધાવી છે. સવા ત્રણ કરોડના ફ્રોડનો માસ્ટર માઇન્ડ કપીલ ભગવાનભાઇ વસોયા છે.