થોમસની ધરપકડ બાદ તપાસમાં કસ્ટમ ડયુટીની ચોરી કરવામાં ટેવાયેલા લીલારામ આસુદાનીના પુત્ર દિપક આસુદાની અને મૌલિક ત્રિવેદી રૂપિયાના હવાલા પાડતા અને ડોલરમાંથી રૂપિયા કનવર્ટ કરી આપતા હોવાનું બહાર આવતા તેમની પણ ધરપકડ થઇ હતી.