તાજેતરમાં જ અનેક લોકો અયોગ્ય નાણાકીય વ્યવહારો માટે પોતાના બેન્ક ખાતાં ભાડે આપતાં હોવાનું કૌભાંડ જાહેર થયું છે તેથી આ પ્રકારના ખાતાંની તપાસ થશે અને જો ખાતાધારકે પોતે પોતાની રકમ જમા કરાવી હોય અને તેના સ્રોતની સંતોષજનક માહિતી ના આપી શકે તો તેની સામે મિલકત જપ્તિ સુધીની કાર્યવાહી થઈ શકે છે.