ઉલ્લેખનીય છે કે પીએનબી મહાકૌભાંડમાં આરોપી અબજપતિ ડાયમન્ડ મર્ચન્ટ અને તેના સાથીઓએ વર્ષ 2011માં હીરાની આયાત માટે લાઇન ઑફ ક્રેડિટ માટે પંજાબ નેશનલ બેન્કની એક શાખાનો સંપર્ક સાધ્યો હતો.