આ મામલે એસીબીની તપાસમાં મનસુખ  શાહના સગા દિપક શાહ બહાર આવ્યું કે ગેરકાયદે રીતે એકત્ર કરેલી રકમમાંથી કરોડોનું રોકાણ, ફિક્સ ડિપોઝીટ અને બેન્ક બેલેન્સ પણ છે.