સંઘવી એક્સ્પોર્ટ ઇન્ટરનેશનલ તથા તેના ભાગીદારોએ અલગ અલગ ૧૦ બેંકોમાંથી ૪૬૮ કરોડની લોન લઇ ભરપાઇ નહીં કરતા તેની મિલકત વેચી લોન રિકવર કરતા બેંક ઓઇ ઇન્ડિયાએ પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી.