નોંધનીય છે કે નીરવ મોદીના પીએનબી કૌંભાડ અને વિજય માલ્યાના બેન્ક પાસેથી નાણાં લઇને દેશ છોડી દેવાના સહિત અનેક કેસ સામે આવ્યા છે.