આરજેડીના પ્રમુખ અને તેમના પરિવારના સદસ્યો સિવાય ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રેમચંદ ગુપ્તા અને તેમના પત્ની સરલા ગુપ્તા, IRCTCના તત્કાલિન પ્રબંધ નિદેશક બી. કે. અગ્રવાલ અને તત્કાલિન નિદેશક રાકેશ સક્સેના પણ આ મામલામાં આરોપી છે.