પરંતુ હવે એવી બાબતો જ્યાં બેંકો અથવા ફાઈનાન્શિયલ ઈન્ટેલિજેન્સ યૂનિટથી નિર્ધારિત થ્રેસહોલ્ડરથી ઓછા સંદિગ્ધ ટ્રાન્ઝેક્શનની સૂચના મળશે તો તેમની પણ તપાસ કરવામાં આવશે.