સીબીઆઈએ 2011માં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો કે બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, ઓરિયન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ અને આઈડીબીઆઈ જેવી બેંકોના કર્મચારીઓ લગભગ 10 હજાર નકલી ખાતા ખોલ્યા અને પંદર હજાર કરોડ રૂપિયાની લોન જાહેર કરી હતી.