પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની વિવિધ કલમ હેઠળ સ્પેશિયલ કોર્ટમાં 1,200 પાનાંની ચાર્જશીટ સાથે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.