બેન્કે ખરાઈ કરતાં દર્પણ રોહિત શાહ, પ્રતીક હરેશભાઈ તાવડીવાલા, દિપક નારાણજી મોતા, રાજેશ નારાણજી મોતા, રોહિત હરિલાલ શાહ, આફતાબ મુસ્તફા ઝવેરી, પવન મનસુખ ઝાલા, લવેશ રમેશ મંધર, ગિરીશ કાન્તિલાલ ભટ્ટ, ચેતન દામોદર કોવાડીયા, શાંતિલાલ કુંવરજી હિરાણી અને રમેશ કુંવરજી વેકરીયાએ આ ઠગાઈ કરી હોવાનું સ્પષ્ટ થયું હતું.