આરોપ છે કે કે. ડી. સિંહની કંપનીએ રોકાણકારો પાસેથી વિભિન્ન પોન્જી સ્કીમો દ્વારા 1900 કરોડ રૂપિયાની વસૂલાત કરી હતી.