૨૦૧૮માં હાઈ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલી અરજીમાં સંજય શાહને છેતરામણી સ્કીમ માટે પ્રાથમિક રીતે જવાબદાર હોવાનું જણાવાયું હતું.