તપાસ રિપોર્ટમાં સામે આવ્યું છે કે ફેબ્રુઆરી 2018માં પીએનબી કૌભાંડ સામે આવ્યા બાદ ચોકસી એ પોતાના સહયોગીઓ જેમા નેહલ મોદી પણ સામેલ છે તેની સાથે ન્યૂયોર્ક સિટીની હોટલમાં મુલાકાત કરી હતી.