પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા શેલ કંપનીઓ સામે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.