સેન્ટ્રલ એજન્સીઓને શંકા છે કે, દાણચોરીની રકમ હવાલા મારફત વિદેશ મોકલવા માટે હવાલા ઓપરેટરો દ્વારા મોટી રકમ એકઠી કરાઇ છે અને તેનો વિદેશ ટ્રાન્સફર કરવાની હતી.