પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો મુજબ હવાલા કારોબાર અને ગેરકાયદે પદ્ધતિઓથી નાણાં લાવવામાં કરવામાં આવેલી કરચોરીની રકમ 1000 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુની છે.