ઓગસ્ટ ર૦૧પમાં દિલ્હી પોલીસના સ્પેશિયલ સેલે અસલમ વાની નામના એક શખ્સની ધરપકડ કરી હતી, જે હવાલા સાથે કનેકશન ધરાવતો હતો. અસલમે શબ્બીર શાહને જુદા જુદા સમયે કુલ રૂ.ર.રપ કરોડ આપ્યા હતા અને ત્યાર બાદ ઇડીએ શબ્બીર વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. અસલમ ૬૩ લાખની રોકડ સાથે ઝડપાયો હતો. પૂછપરછમાં તેણે ૬૩માંથી રૂ.પ૦ લાખ શબ્બીરને આપવાની વાત કબૂલી હતી.