તેમની સામે એફઆઈપીબી દ્વારા છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે જે બાદ ઈડીએ તેમની સામે મની લૉન્ડ્રીંગનો કેસ ફાઈલ કર્યો છે.