ના નામે બનેવીને શીશામાં ઉતારનારા દિનેશ તથા તેના સાગરીત રાજુ તથા બેંક અધિકારીઓ સામે પુર્વ યોજીત કાવતરૃ રચી વિશ્વાસમાં લઈ બોગસ દસ્તાવેજી પુરાવાઓ ઉભા કરી, છેતરપીંડી આચરી, ખૂનની ધમકી આપવા સહિતના આરોપ હેઠળ આઈ. પી. સી. ૪૦૬,૪૨૦,૪૬૫,૪૬૭,૪૬૮,૪૭૧,૪૭૨, ૧૨૦(બી), ૫૦૬(૨) હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે.