ઇડીને શંકા છે કે સરકારી અધિકારીઓએ પણ આમાં ભાગ ભજવ્યો હતો અને ‘ફ્રન્ટ’ અને બેનામી કંપનીઓની એ માટે મદદ લેવાઈ હતી અને એથી જ આ કેસમાં ૧૨ જણની ધરપકડ કરાઈ છે.