એવો આરોપ છે કે ચોક્સી અને મોદીએ બનાવટ કરીને ભારતીય બેન્કોની વિદેશી શાખાઓમાંથી ₹12,636 કરોડના LoUs અને ફોરેન લેટર્સ ઓફ ક્રેડિટ (FLCs) મેળવ્યા.