લીગલ ફાઇલિંગમાં ડીએફએસએ આરોપ લગાવ્યો છે કે બેંક એન્ટી મની લોન્ડ્રિંગ બાબતમાં નિયમોનું પાલન કરવામાં ફેલ થયા છે.