આ અંગે ઈડીના સત્તાવાર સૂત્રોએ આપેલી માહિતી મુજબ, એસઆઈએસના ચીફ મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, ૨૦૦૨ (પીએમએલએ)ની જોગવાઈઓ હેઠળ ધરપકડ કરી છે.