મુખ્ય આરોપીનું નામ શિવમ જણાવવામાં આવ્યું છે, જેની પાસેથી 166 મોંઘા ફોન, 150 સિમ કાર્ડ અને અમુક રોકાણના દસ્તાવેજ મળી આવ્યા છે.