ઓપરેટિવ બેન્કમાં તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓના ધ્યાન પર આવ્યું હતું કે, એક વ્યક્તિ દ્વારા ૩૬ જેટલાં કરન્ટ એકાઉન્ટમાં ૧.૧૧ કરોડ જમા કરાવાયા છે, પરંતુ આ વ્યક્તિ દ્વારા ડિપોઝિટની સ્લીપ પર સહી કરવામાં આવી નથી.