કંપની આ મોડસ ઓપરેન્ડી પ્રમાણે નાણાં જુદી જુદી બેન્કોના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી ચૂનો ચોપડતી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું.