પોલીસ એવું પુરવાર કરતા દસ્તાવેજો શોધી કાઢયા હતા કે અગરવાલે તેની ઓફિસરના કર્મચારીઓનાં નામે છ કંપની શરૂ કરી હતી, તેમનાં નામે બેન્કખાતાં ખોલ્યાં હતાં અને તેમની વિગતોનો ઉપયોગ કરીને સમગ્ર વ્યવહાર કર્યો હતો.