કંપની બાબતોના મંત્રાલયે સમગ્ર મામલો નાણામંત્રાલયને સોંપ્યો હતો અને આવી છેતરપિંડીને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ શિડ્યુલ્ડ ગુનો ગણવા જણાવ્યું હતું.