ઈડીએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યુ કે, તપાસમાં આરોપી દ્વારા ૨૦૦૭થી ૨૦૦૯ દરમિયાન નાના બિલો અને રિસિપ્ટ દ્વારા લગભગ ૨૫૦ કરોડ રૂપિયાની હેરાફેરી કરી હોવાની માહિતી મળી છે.