આ રોકાણકારો કોના મારફતે રોકાણ કરતા હતા, કંપનીના કોર ગ્રૂપના ૧૭૫ મુખ્ય પછી તેમની નીચે કોણ-કોણ કામ કરતુ હતુ, બેંકનો વહીવટ કોણ સંભાળતા હતો, ઓફિસમાં કોણ-કોણ આવતું- જતું હતું સહિતની માહીતી સીઆઈડી ક્રાઈમે મેળવીને ત્રણ જેટલા કર્મચારીઓના નિવેદનો લીધા છે.