પોતાના ભત્રીજા નિરવ મોદી સાથે મળીને ૧૩૦ અબજ રૂપિયાની કિંમતની પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે છેતરિંપડીના મામલામાં મેહુલ ચોક્સી આરોપી તરીકે છે.