સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે આ કથિત કૌભાંડમાં સંડોવાયેલી બેન્કો દ્વારા મોકલવામાં આવેલા સ્ટેટમેન્ટમાં દર્શાવાયેલી વિગતો બાદ બીજા દિવસે તમામ બેન્કોમાં રજા હતી એનો લાભ ઊઠાવીને મોડી રાત સુધી વહીવટ કરી કેટલાંક ડમી ખાતાઓમાં તથા લાગતા વળગતાઓની લોન ભરપાઈ કરી દેવાઈ, તો કેટલાંકના નામે ડિપોઝીટ થઇ હતી.