સીબીઆઇએ કહ્યું કે, આરોપી વ્યક્તિઓ/કંપનીઓએ મતદાર પત્ર, પાન કાર્ડ્સ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, કંપનીની નોંધણીનું સર્ટિફિકેટ, ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ (ડીજીએફટી) દ્વારા 35 કંપનીઓને ઇશ્યૂ કરાયેલા ઇમ્પોર્ટ-એક્સપોર્ટ સર્ટિફિકેટ, વસ્તુની આયાત માટે અગ્રિમ ચૂકવણીની સાથે-સાથે હેતુસર ભાડા કરારની માટે કેવાયસીના નિયમોનું પાલન કર્યું હતું.