આ મામલાની તપાસ દરમિયાન ઈન્કમટેક્સ વિભાગે ૫ મે, ૨૦૧૬ના રોજ સાત દેશને ભંડારી સાથે સંકળાયેલી જમીન અંગે માહિતી આપવા પત્ર લખ્યો હતો. આ સાત દેશોમાં બ્રિટિશ વર્જિન આઈલેન્ડ, યુકે, દુબઈનો સમાવેશ થાય છે કે તેનો જવાબ આવવાનો બાકી છે.