સીબીઆઈએ પ્રાથમિક તપાસમાં કાર્તિનાં ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ભાસ્કરન અને ડાયરેકટરો મોહન રાજેશ, રવિ વિશ્ર્વનાથન, ચીન્ના બાલા રેડી, પદ્મા ભાસ્કરન, ઉપરાંત કાર્તિની પુત્રી એટલે કે પી ચિદંબરમની પૌત્રી અંદિતિ નલિની ચિદંબરમને પણ તપાસના દાયરામાં લીધી છે.