નીરવ મોદી અને તેના નિકટવર્તી અમિ એન મોદી, નિશાલ ડી મોદી, દીપક મોદી, નેહાલ મોદી, રોહિન મોદી, અનન્યા મોદી, અપાશા મોદી અને પૂર્વી મયંક મહેતાને નોટિસ ફટકારાઇ છે.