આ પ્રકારે GST કૌભાંડોને ગંભીર બાબત ગણીને તેને PMLA (પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ) હેઠળ આવરી લેવા કવાયત હાથ ધરાઈ રહી છે.