કેવાયસીની પ્રક્રિયા હેઠળ તમામ કંપનીઓ માટે પોતાના મુખ્ય અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની ડિટેલ બતાવવાની ફરજીયાત બનાવી છે.