ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે આ છેતરપિંડી અને કાવતરાનું ગુનાખોર કૃત્ય છે, આરોપીએ આ ગુના દ્વારા ₹6,498 કરોડની રકમની રીતસરની ઉચાપત કરી છે અને તેનું લોન્ડરિંગ કર્યું છે અને મેઇનસ્ટ્રીમ નાણાકીય સિસ્ટમમાં તેની મિલકતના સ્વરૂપમાં ઠાલવ્યા છે.