ત્યારબાદ આ કંપનીમાં આ આરોપીઓએ નાણાંની ગેરકાયદે હેરાફેરી પણ બહાર આવતા ઇડીએ પણ આ ચાર આરોપીઓ સહિત કુલ  ૧૩ લોકોની સામે મુંબઈની કોર્ટમાફરિયાદ દાખલ કરી છે.