ન્યૂયોર્ક બેન્કિંગ ક્ષેત્રના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ત્રાસવાદને પોષતી નાણાકીય હેરફેર, હવાલા જેવા ગેરકાયદે વ્યવહારો જેવી સમસ્યા અંગે બેન્કનું વારંવાર ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું હતું.