કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવી બાદમાં એક બિટ કનેકટનો ભાવ તળિયા લાવી મુદલ વ્યાજ સહિતની રકમ રોકાણકારોને પરત કરી ન હતી આ ગુનામાં મુખ્ય કૌભાંડીમાં સતીશ કુંભાણી, દિવ્યેશ દરજી, ધવલ વિજય માવાણી અને સુરેશ ગોરસીયાની ધરપકડ કરી છે.