આ 51 વ્યક્તિઓ/કંપનીઓ ઉપર આરોપ છે કે, તેમણે ત્રણ સરકારી બેન્કો – બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા અ પંજાબ નેશનલ બેન્કના અધિકારીઓ સાથે સાંઠગાંઠ કરીને 1038 કરોડ રૂપિયાનું બિનહિસાબી કાળું નાણું હોંગકોંગ મોકલ્યું છે.