ઈડીએ મોદીના નામે નોંધાયેલી કંપનીઓ ઉપરાંત સપ્લીમેન્ટ્રી ચાર્જશીટમાં તેના પરિવારના ઘણા સભ્યો નિશાલ મોદી, નેહલ મોદી, પૂર્વી મોદી, એલિયાસ મહેતાના નામ પણ લખ્યા છે.