નીરવ મોદી અને તેમના સંબંધી ગીતાંજલી જેમ્સનાં માલિક મેહુલ ચોક્સી દ્વારા પંજાબ નેશન બેન્ક સાથે 12,636 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થયા બાદ દરેક દિવસે આવકવેરા વિભાગ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ અને સીબીઆઇ ક્યાંકને ક્યાંક દરોડા પાડી રહી છે.