પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર તપાસ એજન્સીએ પહેલાં મની લોન્ડરિંગ કાયદા અંતર્ગત દાખલ કરવામાં આવેલી બે ચાર્જશીટમાં પુરાવા રજૂ કર્યા છે તેના આધાર પર કોર્ટ પાસે માલ્યાને ભાગેડુ અપરાધી ઘોષિત કરવાની માગ કરવામાં આવી છે.