માલ્યા સામે મની લોન્ડરિંગ, લોનની રકમ ડાયવર્ટ કરી, કિંગફિશર એરલાઈન્સમાં ગેરરીતિઓ, શેરોનું રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ, સર્વિસટેક્સ ન ચૂકવ્યો અને વિલફુલ ડિફોલ્ટર એમ છ આરોપ લાગ્યા છે.