CBI અને EDની તપાસમાં સામે આવ્યું કે, માલ્યાએ આ રકમની હેરાફેરી કરીને તેને શેલ કંપનીઓમાં રોકી દીધી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ રકમને માલ્યાએ અલગ અલગ સાત દેશોની ડમી કંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરી દીધા છે. તપાસ એજન્સીઓએ હવે આ માહિતીના આધારે નવી ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી છે જેના કારણે માલ્યાના પ્રત્યાર્પણમાં સહાયતા મળશે.