ઈડીની ચાર્જશીટમાં જણાવ્યા મુજબ રતુલ પુરીએ કરેલા વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેમણે પ્રોવોકેટર નામની એક નાઇટ ક્લબમાં એક જ રાતમાં ૧૧,૪૩,૯૮૦ ડોલર એટલે કે આશરે રૂ.