સુમન  ફિનસ્ટોકમાં ડાયરેક્ટર અનિલકુમાર અગ્રવાલ ઉપરાંત અભિનવ  અગ્રવાલ, સુચેતના અગ્રવાલ અને રચના અગ્રવાલ સામે  પીએમએલએ હેઠળ ગુનો દાખલ કરવા ઇડીએ તજવીજ હાથ ધરી છે.