ઇડીના જોઇન્ટ ડાયરેક્ટર જે. પી. સિંગ, આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર સંજયકુમાર અને પી. એસ. શ્રીનિવાસનને વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કર્યો હતો. સીબીઆઇના અધિકારીઓએ ત્રણેય અધિકારીઓના નિવાસ સ્થાને પણ દરોડા પાડયા હતા. જેમાં સીબીઆઇએ ક્રિકેટ સટ્ટાના દસ્તાવેજો, હવાલા કૌભાંડના દસ્તાવેજો પેનડ્રાઇવ, રોકડ, મોબઇલ ફોન કમ્પ્યૂટર હાર્ડડિસ્ક જપ્ત કરી હતી.