૨૦૧૨થી ૨૦૧૬ દરમિયાન આ દોષિતોએ ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ સ્કીમ આચર્યા હતા, જેમાં અમદાવાદમાં સ્થિત કોલ સેન્ટરોમાંથી લોકો અવારનવાર આઇઆરએસ અથવા અમેરિકન સિટીઝનશીપ એન્ડ ઇમીગ્રેશન સર્વિસિઝના અધિકારીઓ બનીને અમેરિકા ભરમાં પીડિતોને છેતરતા હતા.