ઈડીએ તપાસમાં જાણ્યુ છેકે, એસઆઈએસ અને તેના ચેરમેન તેમજ ડાયરેક્ટર સુરેન્દ્ર કુમાર કક્કડે ભારતીય સ્ટેટ બેંક અને અમુક બેંકનાં એક ગ્રુપ પાસેથી ખોટા દસ્તાવેજોનાં આધારે લોન લીધી હતી.