CBIએ કંપનીના ડિરેક્ટર્સ, CEO, CFO, અજાણ્યા બેન્ક અધિકારીઓ અને અન્ય વ્યક્તિઓ સામે છેતરપિંડી, ફોજદારી ષડ્‌યંત્ર અને ભ્રષ્ટાચારી વિરોધી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ફરિયાદ કરી છે.