અમન ઈસ્પાત નામની પેઢીના ખાતામાં જમા કરાવી પોતાના અંગત ઉપયોગમાં લઈ, ખોટો સ્ટોક બતાવી, બુકડેલ સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરી બેન્કના નાણાનો દુરૃપયોગ કરી ગેરમાર્ગે દોરી પોતે મેળવેલી બેન્ક ક્રેડિટ લોનનો અન્ય ઉપયોગકરી બેન્ક સાથે છેતરપિંડી, વિશ્વાસઘાત કરી બેન્કને નુકસાન કર્યાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.