તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે, ગત ૧૧મી ફેબ્રુઆરીએ બિટકોઈનના  ટ્રાન્જેકશન થયા હતા તેની સાથે બીજા શંકાસ્પદ કેટલાક વ્યવહારો મળ્યા છે.