જો કે અમિત ભટનાગર ફરાર થઇ ગયા હતા પરંતુ સીબીઆઇના અધિકારીઓએ કંપનીના અન્ય ડાયરેક્ટરો અમિત ભટનાગરના પિતા સુરેશ ભટનાગર, ભાઇ સુમિત ભટનાગર, અમિત ભટનાગરના પત્ની મોના ભટનાગરની ઘનિષ્ઠ પૂછપરછ કરી હતી અને થોકબંધ દસ્તાવેજો કબજે લીધા હતા.