આ કંપનીઓ મની લોન્ડરિંગ કરતી હોવાની શંકા છે, જેને પરિણામે બોર્ડે ઇન્કમ ટૅકસ વિભાગને તેમના બૅન્ક વ્યવહારોમાં કેટલાં નાણાં, કયારે જમા થાય છે, કયારે ઉપાડવામાં આવે છે એની તપાસ કરવાની છે.