રૃપિયા ૧ કરોડથી વધુ જમા કરાવનારા ૧૨૦૦ને નોટીસ આપવામાં આવી છે ત્યાં બીજી તરફ રૃપિયા ૧૦ કરોડથી વધુ રકમ ડિપોઝીટ કરનારાઓ પર તપાસ પણ શરૃ થઈ ગઈ છે.