આ કેસમાં રજૂ થયેલા દસ્તાવેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદન મુજબ હોમલેન્ડ સિક્યોરિટી વિભાગનના એજન્ટ્સને બાતમી મળી હતી કે ભાવિન પટેલ ભારતમાંથી અમેરિકામાં ગેરકાયદે ઇમિગ્રન્ટ્સને ઘુસાડવાનું કૌભાંડ ચલાવતો હતો.