અલથાણના ડિસ્કવરી કોમ્પ્લેક્ષમાં રહેતા અને સચીન જીઆઇડીસીમાં લક્ષ્મી વીલા ટેક્સટાઇલ નામે કાપડનું કારખાનું ધરાવતા નવીનચંદ્ર ગોરધન ટોપીયાએ વર્ષ ૨૦૧૫માં ધંધાકીય હેતુ માટે જમીન દલાલ અને ફાયનાન્સનો ધંધો કરતા વલ્લભ મોહન વઘાસીયા પાસેથી વ્યાજે પૈસા લીધા હતા.