નોન ફાઇલીંગ રિટર્ન ઓફ ડીઆરઆઇ-૩ના કેવાયસીના ઉલ્લઘંન બદલ કર્ણાવતી ક્લબના પ્રમુખ તથા તેમના આઠ ડિરેક્ટરોને તેઓની કંપનીઓમાં ગેરકાયદે ઠેરવી દેવાતાં હડકંપ મચી ગયો છે.