ઉપરાંત તે કોર કમિટિનો સભ્ય હોય કંપનીના તમામ કૌભાંડની માહિતી આરોપી પાસે હોવાની રજૂઆત સીઆઈડી ક્રાઈમ દ્વારા કરાઈ હતી.