સીબીઆઈએ તે સમયે આ મામલે 3 અને 4 ફેબ્રુઆરીના રોજ નીરવ મોદી અને તેના પરિવાર તેમજ બેંક અધિકારીઓ સાથે જોડેયેલા 21 સ્થળોએ છાપા માર્યા હતા.