ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญประจำปี 2546 ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
(มหาชน) (ทอท.) มีความเห็นเป็นมติอนุมัติวาระต่างๆ
สำหรับการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๔๖ ของ ทอท. ดังต่อไปนี้

(๑)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงการดำเนินกิจการของ
ทอท. ในรอบปีก่อน ตามที่คณะกรรมการเสนอ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๑)

(๒) 
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ของ ทอท. ตามที่คณะกรรมการเสนอ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ๒)

(๓) 
พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลประจำปี
เป็นจำนวน ๐.๙๐๔๔๙๘๒ บาทต่อหุ้น ซึ่งกระทรวงการคลังถืออยู่ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ หุ้น
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๙๐๔,๔๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒๕.๐๐๐๐๐๐๑๐๖
ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

(๔) 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
๔ คน คือ พลตำรวจเอก ธวัชชัย ภัยลี้ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายสามารถ ยลภัคย์
และนายปรีชา จรุงกิจอนันต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ ทอท.
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการนั้น
ให้จ่ายโบนัสคณะกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๖ แก่กรรมการ ทอท. ในอัตราคนละ ๓๐๐,๐๐๐
บาท ทั้งนี้
ให้พิจารณาจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการและอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบปีบัญชี
๒๕๔๗ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗
โดยให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ๕,๕๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ ทอท.
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้กรรมการได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา
๒๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อครั้ง แต่ไม่เกินปีละ ๑๒ ครั้ง
สำหรับประธานกรรมการและรองประธานกรรมการให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ และ
๑๒.๕ ตามลำดับ โดยจะแบ่งจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายรายเดือนร้อยละ ๗๕
และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอีกร้อยละ ๒๕

(๕) 
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติแต่งตั้ง
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ ทอท. สำหรับรอบปีบัญชี ๒๕๔๗
พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๔๗ เป็นจำนวนไม่เกิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

(๖) 
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท.
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน ๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
๔ ของ ทอท. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
ข้อ ๔ 
ทุนจดทะเบียนจำนวน ๑๔,๒๘๕,๗๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบห้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐
หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นละ ๑๐ บาท
โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ ๑,๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น
(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ-ไม่มี

(๗) 
พิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กระทรวงการคลังมีความเห็นอนุมัติให้ ทอท.
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ๔๒๘,๕๗๐,๐๐๐ หุ้น ตามข้อ ๖ ตามรายละเอียดดังนี้
ก 
จัดสรรให้แก่ผู้บริหารสูงสุดและพนักงานของ ทอท. และ บริษัท
ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด (บทม.)
โดยจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่พนักงาน ทอท. และพนักงาน บทม.
ให้คำนวณจากจำนวน ๘ เท่าของเงินเดือน ณ ก่อนวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
หารด้วยผลต่างระหว่างราคาอ้างอิงของราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปที่กำหนดโดยคณะกรรมการดำเนินการระดมทุนจากภาคเอกชนในการแปรสภาพของ
ทอท. กับราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และสัดส่วนของหุ้นที่เสนอขายให้พนักงานต้องไม่เกินร้อยละ
๕ ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว สำหรับหุ้นสามัญที่พนักงาน ทอท. และ พนักงาน
บทม. ไม่ใช้สิทธิจองซื้อตามที่ได้รับจัดสรร (หากมี)
ให้เสนอขายให้แก่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ทอท. ในราคาและเงื่อนไขเดียวกัน
ข 
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการคำนวณจำนวนหุ้นตามสูตรการคำนวณในข้อ (๗) ก
ให้จัดสรรและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
และบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของ ทอท.
และเป็นผู้มีหน้าที่จัดหาหุ้นส่วนเกิน
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ให้คณะกรรมการของ ทอท.
หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของการเสนอขาย
เช่น จำนวนหุ้นที่แน่นอนที่จะจัดสรรให้แก่ประชาชนและบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
เงื่อนไข ระยะเวลาในการจองซื้อ ราคาเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้น
เป็นมติของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา ๒๓ ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
วราเทพ
รัตนากร
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

[เอกสารแนบท้าย]

๑. 
ฐานะการเงินและผลการดำเนินกิจการของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546
๒. 
รายงานของผู้สอบบัญชี

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ฐิติพงษ์/พิมพ์
๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

[๑]
รก.๒๕๔๗/พ๒๘ง/๒/๑๐
มีนาคม ๒๕๔๗