ประกาศกระทรวงการคลัง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖
ของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๖
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑.  พิจารณารายงานประจำปี
๒๕๕๕ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปีของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เสนอ

๒.  พิจารณางบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ
๒๖

๓.  การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๔๕๓,๖๓๗,๒๑๓.๐๑ บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี ๒๕๕๕ ให้กระทรวงการคลังแล้ว จำนวน ๓๔๕,๕๖๐,๙๐๗.๗๔ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้กระทรวงการคลัง
จำนวน ๑๐๘,๐๗๖,๓๐๕.๒๗ บาท
โดยกำหนดให้จ่ายภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๘

๔.  การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อบังคับของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๐ ดังนี้
๑) นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์   กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๒) นายสมัย ลี้สกุล                       กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๓) นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร               เป็นกรรมการแทน
นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์

๕. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๕.๑ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ซึ่งผลการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๕๕
อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๑๘๘๕
ทำให้โบนัสสุทธิที่กรรมการจะได้รับเท่ากับระดับฐานโบนัสกรรมการบวกเพิ่มด้วยอัตราร้อยละ
๕๐ ของระดับฐาน รวมเป็นเงิน จำนวน ๑,๓๐๓,๘๗๕.๙๓ บาท
๕.๒ การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
โดยกรรมการ ปณท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/เดือน โดยให้ประธานกรรมการ ปณท ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒
เท่าของกรรมการ ปณท นอกจากนี้ กรรมการ ปณท จะได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ครั้ง ไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน
โดยประธานกรรมการจะได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๕๖ ตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

๖.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ ๒๓
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
รังสรรค์
 ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๗ มกราคม ๒๕๕๗

โชติกานต์/ผู้ตรวจ
๗ มกราคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง/หน้า ๑๙/๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖