ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
มีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ การพิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๒
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
ปณท. ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานในรอบปี ๒๕๕๒ ตามที่คณะกรรมการ ปณท. เสนอ

วาระที่ ๒
การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ ปณท.
(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

วาระที่ ๓
การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
กระทรวงการคลังกำหนดให้ ปณท.
จ่ายเงินปันผลประจำปี ๒๕๕๒ โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลังจำนวน ๒๒๕,๗๙๖,๙๔๐
บาท ภายในหนึ่งเดือนนับแต่ที่ประชุมมีมติ

วาระที่ ๔ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ ปณท. ประจำปี
๒๕๕๓ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน ๔ คน ดังนี้
๑) นายศิวะ        แสงมณี
๒) นายเกษม      รุ่งธนเกียรติ
๓) นายเขต        สวัสดิภาพ
๔) นายภัคจิต      สุเภากิจ
กระทรวงการคลังเห็นควรพิจารณาวาระนี้รวมกับการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกก่อนครบวาระในวาระที่
๗ การพิจารณาวาระอื่น ๆ

วาระที่ ๕ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
๕.๑ โบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ปณท. จ่ายโบนัสกรรมการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘
ประกอบกับผลการประเมินผลการดำเนินงานของ ปณท. ประจำปี ๒๕๕๒ เท่ากับ ๓.๗๓๐๓ คะแนน
ส่งผลให้โบนัสสุทธิที่กรรมการจะได้รับปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๕ ของฐานโบนัสกรรมการ
รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๗๖,๗๙๓.๓๓ บาท
๕.๒ ค่าเบี้ยกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้ ปณท.
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยให้คณะกรรมการได้รับเบี้ยกรรมการในอัตราคนละ
๘,๐๐๐ บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕

วาระที่ ๖
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ
ปณท. โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

วาระที่ ๗ การพิจารณาวาระอื่น ๆ
เนื่องจากมีกรรมการที่ครบวาระและขอลาออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
จำนวน ๑๐ คน คงเหลือนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท.
ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการ ปณท. อยู่ อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา
๑๑๕๑ กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของ ปณท.
ให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการในคณะกรรมการ ปณท. แทนกรรมการที่ครบวาระและขอลาออก
๑) นายจักรกฤศฏิ์          พาราพันธกุล
๒) นางเบญจวรรณ         สร่างนิทร
๓) นายสุรพล                สุประดิษฐ์
๔) นางพรรณขนิตตา       บุญครอง
๕) นายสุรสิทธิ์              อัศดามงคล
๖) นายประพันธ์            บุณยเกียรติ
๗) นายสุชาติ                บุญบรรเจิดศรี
๘) นายภัคจิต               สุเภากิจ
๙) นางสาวณิชยา            พหูสูตร
๑๐) นายฑลิต               โชคทิพย์พัฒนา
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังข้างต้นเป็นมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สถิตย์
 ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๙
กันยายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ
๒๙
กันยายน ๒๕๕๓

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง/หน้า ๒๙/๒๐ กันยายน ๒๕๕๓