ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๒
ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๑
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๑ และแผนงาน/โครงการในอนาคต
กระทรวงการคลังรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๑
และแผนงาน/โครงการในอนาคตตามที่คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เสนอ

๒. การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๑
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๓.
การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
๓.๑ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมด
ในอัตราหุ้นละ ๗.๓๒๑๔ คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น ๗,๓๒๑.๔๐
ล้านบาท (รวมเงินปันผลเพื่อชดเชยรายได้จากภาษีสรรพสามิต)
โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๕๑ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๕,๓๒๐.๐๐
ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน ๒,๐๐๑.๔๐
ล้านบาท โดยกำหนดให้มีการจ่ายภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒
๓.๒
การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิในปี ๒๕๕๑ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว

๔.
การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อบังคับบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๙ และกรรมการที่ลาออก ดังนี้
๑) นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
๒) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
(DP)      กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
๓) นายเสกสรรศ์ รอยลาภเจริญพร
๔) นายนัที เปรมรัศมี                        แทนนายนิธิศ มงคลพัฒนกุล ที่ครบวาระ
๕) นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(DP)     แทนนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ที่ไม่ประสงค์เป็นกรรมการต่อ
๖) นายกฤษดา กวีญาณ                     แทนนายจิตรเกษม งามนิล
ที่ขอลาออก

๕.
การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐
บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘

๖.
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด

๗. พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
กระทรวงการคลังรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี
๒๕๕๑ จำนวนหุ้นละ ๕.๓๒ บาท คิดเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน ๕,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ

๘. รับทราบกรณี นายพิศาล จอโภชาอุดม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
กระทรวงการคลังมีมติรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนายพิศาล จอโภชาอุดม
กรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัย
มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิสุทธิ์
 ศรีสุพรรณ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๓๑
กรกฎาคม ๒๕๕๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๐๓ ง/หน้า ๑๖/๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒