ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๗
ของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๗
ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังต่อไปนี้

๑.  การพิจารณารายงานประจำปี
๒๕๕๖ ของคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมา
กระทรวงการคลังมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด ในรอบปี ๒๕๕๖ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ

๒.  การพิจารณางบการเงินของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ตามที่คณะกรรมการบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ข้อ
๒๖

๓.  การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
กระทรวงการคลังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กระทรวงการคลังจำนวน ๖๐๘,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๔.๘๗ บาทต่อหุ้น  ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๕๖ ให้กระทรวงการคลังแล้วจำนวน ๑๕๗,๓๑๖,๑๐๘.๘๑ บาท คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมให้กระทรวงการคลังอีกจำนวน
๔๕๑,๔๓๓,๘๙๑.๑๙ บาท โดยกำหนดให้จ่ายภายใน
๓๐ วัน ถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองเต็มจำนวนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จำนวน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.  การพิจารณากรรมการพ้นตำแหน่งตามวาระและการเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
กระทรวงการคลังเห็นสมควรให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการดังมีรายชื่อต่อไปนี้
เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
๑) นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ        (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
๒) นายนรวัฒน์ โชติกุล กรรมการ      (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
๓) นายรัฐพล ภักดีภูมิ                   กรรมการ
(แทน พันตำรวจโท ชินโชติ
พุฒิวรรธธาดา)
๔) นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ      กรรมการ
(กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

๕.  การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
๕.๑) การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จ่ายโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ซึ่งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
โดยผลการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปีบัญชี ๒๕๕๖
อยู่ที่ระดับคะแนน ๔.๐๖๓๒ ส่งผลให้โบนัสสุทธิที่กรรมการจะได้รับคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๑,๕๓๓,๒๓๘.๙๑ บาท
๕.๒) การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
กรรมการรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็น ๒
เท่าของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ซึ่งกรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จะได้รับเบี้ยประชุมรายครั้งไม่เกิน ๑๐,๐๐๐
บาทต่อคนต่อครั้งไม่เกิน ๑ ครั้งต่อเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ
๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕  ทั้งนี้
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ
และคณะกรรมการชุดย่อย/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่น
ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น

๖.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติการแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ไปรษณีย์ไทย จำกัด ประจำปี ๒๕๕๗ รวมถึงเห็นชอบค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีในปี ๒๕๕๗
จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่คณะกรรมการ
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย
จำกัด ข้อ ๒๓

๗.  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
กระทรวงการคลังเห็นสมควรเสนอวาระเพิ่มเติม เรื่อง
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก ดังนี้
๑) นายดอน ภาสะวณิช                         แทน
นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
๒) พลโท
สาธิต พิธรัตน์                                  แทน
นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์
๓)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์หม่อมหลวง วิฏราธร จิรประวัติ  แทน นายไกรทส องค์ชัยศักดิ์
๔) นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล               แทน
นายดิสทัต โหตระกิตย์
๕)
นายฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์                   แทน
นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
รังสรรค์
 ศรีวรศาสตร์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๘ กันยายน
๒๕๕๗

กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ
๑๘ กันยายน
๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง/หน้า ๑/๑๖ กันยายน ๒๕๕๗