ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับ Update ล่าสุด)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
เป็นบุคคลรับอนุญาต[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ข้อ ๔
และข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  บุคคลรับอนุญาต
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑)
เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก
(๒) เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
โดยมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท
(ก) หอพักนานาชาติ
หรือเกสท์เฮาส์ขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศนิยมเข้าพัก
(ข) เอกชนที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่
สนามบิน ท่าเรือ เรือทัศนาจรขนาดใหญ่ที่มีห้องพักแรมสำหรับผู้โดยสารหรือบริษัทหรือตัวแทนนำเที่ยวในประเทศที่จัดนำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
(ค) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
หรือร้านขายสินค้าที่มีชาวต่างประเทศไปใช้บริการเป็นส่วนใหญ่
(ง)
ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล
(๓)
เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
โดยผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนและกรรมการที่มีอำนาจในการบริหารจัดการในนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด
(๔)
เป็นนิติบุคคลที่เป็นร้านค้าปลอดอากรที่ได้รับการอนุญาตจากทางราชการ หรือ
(๕) เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ
องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
(๖)[๒]
เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
โดยมีเจ้าของหรือผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยและไม่เป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของกิจการเจ้าของคนเดียวหรือห้างหุ้นส่วนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติเดียวกันนี้รายอื่น
(ก)
ตั้งอยู่บริเวณด่านพรมแดนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร หรือ
(ข)
ตั้งอยู่บริเวณจุดผ่านแดนถาวรตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หรือ
(ค)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เจ้าพนักงานกำหนดและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ
๒[๓]  ห้ามมิให้บุคคลรับอนุญาตตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
(๑)
เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๒)
เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓)
เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๔)
เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทั้งนี้
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับบุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๕)

ข้อ
๓ 
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าบุคคลซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ให้บุคคลรับอนุญาตเปลี่ยนตัวบุคคลที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริง หรือได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงาน

ข้อ
๔[๔]  บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
จะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
(๑)
กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕)
(ก)
คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด
(ข)
หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหารผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒ ตามแบบที่กำหนด
(ค)
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการ
ดังต่อไปนี้
๑.
รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
๒.
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
๓.
ทุนจดทะเบียน
๔.
สถานที่ตั้ง
(ง)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(จ)
บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจควบคุมกรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
(ฉ) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๓) ที่เป็นห้างหุ้นส่วน
(ช)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(ซ)
แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน
และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น สำเนาสัญญาเช่า
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ และ
(๒)
กรณีผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖)
(ก)
คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามแบบที่กำหนด
(ข)
หนังสือรับรองว่าผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒
ตามแบบที่กำหนด
(ค)
หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖
เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องกรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยให้รับรองในรายการ ดังต่อไปนี้
๑.
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน
๒.
ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
๓.
สถานที่ตั้ง
(ง) สำเนาหนังสือหรือสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน
(จ)
บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
(ฉ)
ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(ช)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว กรณีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว และ
(ซ)
แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดที่ทำการแลกเปลี่ยนเงิน
และเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น เช่น ทะเบียนบ้าน
สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ
การยื่นคำร้องดังกล่าว
ให้กระทำได้ในเดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน เดือนกันยายนหรือเดือนธันวาคม ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ
๕ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

ข้อ
๕ 
เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย มีดังนี้
ก.
เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค
(๑) สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่
ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา)
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม
๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล
(๒) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น)
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม
๑๙ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
มุกดาหาร อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ
(๓) สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่
ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม
๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา
ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
ข.
เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น
ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวในข้อ ก.

ข้อ
๖ 
เจ้าพนักงานอาจเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาไม่อนุญาต
หรือถอนใบอนุญาต หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตได้ หากเจ้าพนักงานมีข้อสงสัยหรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นคำร้องขออนุญาต
บุคคลรับอนุญาต กรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ กระทำการ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติ
หรือฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน หรือกฎข้อบังคับ คำสั่ง
และประกาศที่ได้ออกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายนั้น
(๒) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อระบบการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓) ปฏิบัติการอันเป็นภัยต่อสาธารณชนในทางเศรษฐกิจ
(๔) เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่มีธุรกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒
ปีติดต่อกัน
(๖) เหตุอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานเห็นสมควร
ในกรณีที่รัฐมนตรีสั่งถอนหรือแจ้งไม่ต่ออายุใบอนุญาตของบุคคลรับอนุญาตนั้น
ให้เจ้าของ หรือผู้จัดการ ส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายใน ๑๕ วัน

ข้อ
๗[๕]  บุคคลรับอนุญาตต้องดำเนินการดังนี้
(๑)
ประกอบธุรกิจได้เฉพาะที่สำนักงานของบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น
(๒)
จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต อัตราซื้อและขาย และข้อความดังต่อไปนี้ ณ
สำนักงานของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย
(ก)
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตที่กระทรวงการคลังออกให้ไว้
(ข)
อัตราซื้อและขายประจำวันของธนบัตรต่างประเทศ
หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินที่บุคคลรับอนุญาตนั้นทำการรับซื้อหรือขายทุกสกุล
(ค)
ข้อความว่า AUTHORIZED MONEY CHANGER License no

ข้อ
๘[๖]  ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมกับลูกค้าโดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑)
การซื้อธนบัตรต่างประเทศ
หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศจากลูกค้าให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน
กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าตั้งแต่
๕๐,๐๐๐ บาท ให้บุคคลรับอนุญาตเรียกให้ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ด้วย
(๒)
การขายธนบัตรต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก)
ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๑) ถึง (๕)
ขายธนบัตรต่างประเทศให้แก่ลูกค้าเพื่อการเดินทางได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๘๐๐,๐๐๐
บาทต่อวันต่อรายลูกค้า
(ข)
ให้บุคคลรับอนุญาตที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖)
ขายธนบัตรต่างประเทศให้แก่ลูกค้าเพื่อการเดินทางได้เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐
บาทต่อวันต่อรายลูกค้า
(ค)
ให้บุคคลรับอนุญาตเรียกให้ลูกค้ายื่นเอกสารดังนี้
๑.
กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้เรียกสำเนาหนังสือเดินทางหรือคำรับรองว่าตนเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ
๒.
กรณีธุรกรรมมีมูลค่าเทียบเท่าตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้เรียกสำเนาหนังสือเดินทางหรือคำรับรองว่าตนเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
(๓)
การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ
หรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศกับลูกค้าทุกครั้ง
บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อหรือขาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(ก)
ชื่อและที่อยู่ของบุคคลรับอนุญาต
(ข)
เลขหมายลำดับของหลักฐาน
(ค)
วันที่ซื้อหรือขาย
(ง)
ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(จ)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(ฉ)
ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่ซื้อหรือขาย
(ช)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
(ซ)
ยอดรวมเงินบาท
ทั้งนี้
ให้บุคคลรับอนุญาตมอบหลักฐานดังกล่าวให้ลูกค้าเพื่อแสดงการซื้อขาย
และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับด้วย
(๔)
ให้บุคคลรับอนุญาตใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศหรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(๕)
ให้บุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที
(ก)
คำรับรองว่าลูกค้าเป็นผู้ที่จะเดินทางออกไปนอกประเทศ
(ข)
สำเนาหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายตาม (๓)

ข้อ
๘/๑[๗]  ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑)
ทำธุรกรรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้
(ก)
ซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
(ข)
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องส่งมอบธนบัตรต่างประเทศ หรือ
(ค)
ขายเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๒)
ซื้อเงินตราต่างประเทศ เพื่อโอนไปชำระค่าธนบัตรต่างประเทศอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม
(๑) (ข) ได้
(๓)
เก็บรักษาหลักฐานแสดงการทำธุรกรรมตาม (๑)
ที่ได้รับจากนิติบุคคลรับอนุญาตไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที
ในกรณีทำธุรกรรมตาม
(๑) และ (๒)
นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องจัดให้บุคคลรับอนุญาตยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
และต้องเรียกให้บุคคลรับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
ซึ่งอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้ หากเป็นการทำธุรกรรมตาม (๒)
ต้องเรียกให้ยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม (๑) ด้วย

ข้อ
๘/๒[๘]  ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมระหว่างกันเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑)
ทำธุรกรรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้
(ก)
ซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ
(ข)
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องส่งมอบธนบัตรต่างประเทศ หรือ
(ค)
ซื้อหรือขายเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๒)
ซื้อเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต เพื่อโอนไปชำระค่าธนบัตรต่างประเทศอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนตาม
(๑) (ข) ได้
(๓)
ผู้รับทำธุรกรรมตาม (๑)
ต้องเรียกสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตซึ่งอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้
และต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการทำธุรกรรมโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามข้อ ๘ (๓) มอบให้ผู้ขอทำธุรกรรมเพื่อแสดงการทำธุรกรรม
และต้องจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับ
(๔)
ผู้ขอและผู้รับทำธุรกรรมต้องเก็บรักษาหลักฐานแสดงการทำธุรกรรมตาม (๓)
ไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที
ในกรณีทำธุรกรรมตาม
(๒)
นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องจัดให้บุคคลรับอนุญาตยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
และต้องเรียกให้บุคคลรับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
ซึ่งอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้
และเอกสารหลักฐานที่แสดงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตาม (๑) ด้วย

ข้อ
๘/๓[๙]  ให้บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรมกับธนาคารในต่างประเทศ
หรือผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่
เพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑)
ก่อนการทำธุรกรรมตาม (๒) กับบุคคลข้างต้นครั้งแรก
ให้แจ้งและรับรองต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๑๕
วันก่อนการทำธุรกรรมครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)
แจ้งรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลข้างต้น เช่น ที่อยู่ และประเทศที่ตั้ง
และ
(ข)
รับรองว่าผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินในต่างประเทศข้างต้นสามารถประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่
ในกรณีที่ประสงค์จะเลิกทำธุรกรรมกับธนาคาร
หรือผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้แจ้งรายชื่อต่อเจ้าพนักงานไว้แล้ว
หรือมีการแก้ไขชื่อและข้อมูลดังกล่าว ให้แจ้งเจ้าพนักงานทราบเป็นหนังสือด้วย
ทั้งนี้ ก่อนการทำธุรกรรมแต่ละครั้ง
บุคคลรับอนุญาตต้องตรวจสอบด้วยว่าผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินในต่างประเทศข้างต้นยังสามารถประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่ด้วย
(๒)
ทำธุรกรรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมดังนี้
(ก)
ซื้อหรือขายหรือแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศ หรือ
(ข)
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งต้องส่งมอบธนบัตรต่างประเทศ
(๓)
การซื้อ หรือแลกเปลี่ยนตาม (๒)
ต้องจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศนั้นภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่ทำธุรกรรม
และต้องนำเข้ามาในประเทศทันที โดยยกเว้นให้บุคคลรับอนุญาตไม่ต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวตามข้อ
๒๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเฉพาะกรณีที่บุคคลรับอนุญาตนำเงินตราต่างประเทศดังกล่าวไปใช้ตามข้อ
๘ ข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ หรือข้อ ๘/๓ เท่านั้น
ทั้งนี้
ในกรณีบุคคลรับอนุญาตได้รับเงินตราต่างประเทศผ่านนิติบุคคลรับอนุญาตและไม่ประสงค์จะขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น
ให้บุคคลรับอนุญาตดำเนินการได้ดังนี้
(ก)
รับธนบัตรต่างประเทศ
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นกับนิติบุคคลรับอนุญาตก่อนรับธนบัตรต่างประเทศอีกสกุลหนึ่ง
หรือ
(ข)
โอน
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นกับนิติบุคคลรับอนุญาตและโอนให้แก่บุคคลตามข้อ
๘/๑ หรือบุคคลตามข้อ ๘/๒
โดยต้องฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาตรายอื่นซึ่งเปิดเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น
หรือบุคคลตามข้อ ๘/๓ เพื่อชำระค่าธนบัตรต่างประเทศที่บุคคลรับอนุญาตได้รับอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(๔)
ฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบุคคลตามข้อ
๘/๓ ที่ทำธุรกรรมด้วย เพื่อชำระค่าซื้อธนบัตรต่างประเทศตาม (๒) (ก) ได้
(๕)
ซื้อเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต เพื่อโอนออกไปให้บุคคลตามข้อ ๘/๓ ที่ทำธุรกรรมด้วย
เพื่อชำระค่าธนบัตรต่างประเทศที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนตาม (๒) (ข) ได้
(๖)
การทำธุรกรรมตาม (๒) หากมีการนำเงินบาท เงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงการคลังและประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับการแจ้งรายการ
และจำนวนมูลค่าในการส่งหรือนำเงินบาท เงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตรต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศที่เกี่ยวข้องด้วย
(๗)
เก็บรักษาหลักฐานแสดงการทำธุรกรรมตาม (๒)
หลักฐานที่แสดงว่าผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศสามารถประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวตั้งอยู่
และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตาม (๒) ไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที
ในกรณีซื้อ
ขาย เงินตราต่างประเทศ
หรือไม่ขายเงินตราต่างประเทศหรือไม่นำเงินตราต่างประเทศฝากไว้กับนิติบุคคลรับอนุญาต
นิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องจัดให้บุคคลรับอนุญาตยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกให้บุคคลรับอนุญาตยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
ซึ่งอาจเรียกเป็นรายครั้งหรือรายปีก็ได้
และเอกสารหลักฐานที่แสดงการซื้อธนบัตรต่างประเทศหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย
ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑)
โอน
หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นกับนิติบุคคลรับอนุญาตและโอนเพื่อชำระค่าธนบัตรต่างประเทศตาม
(๓) (ข)
(๒)
ฝากเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตาม (๔) หรือ
(๓)
ซื้อเงินตราต่างประเทศตาม (๕)
การฝากเงินตาม
(๔) หรือการซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อโอนตาม (๕) หากบุคคลตามข้อ ๘/๓ ประสงค์จะให้บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือบุคคลไทยที่มีถิ่นพำนักถาวรในต่างประเทศซึ่งมิใช่ผู้มีสิทธิรับเงินตามที่ปรากฏในหลักฐานหรือที่สอดคล้องกับหลักฐานเป็นผู้รับเงินแทนตน
นิติบุคคลรับอนุญาตต้องเรียกคำสั่งของบุคคลตามข้อ ๘/๓
ว่าให้บุคคลนั้นมีสิทธิรับเงินแทน หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อ
๘/๔[๑๐]  ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตประสงค์จะฝากเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการทำธุรกรรมตามข้อ
๘ ข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ หรือข้อ ๘/๓ กับนิติบุคคลรับอนุญาต
ให้สามารถเปิดบัญชีเงินตราต่างประเทศเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตได้
โดยให้แยกเปิดเป็นบัญชีเฉพาะเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น
พร้อมให้ระบุชื่อบัญชี เพื่อธุรกิจบุคคลรับอนุญาต ให้ชัดเจนด้วยโดยให้เปิดเป็นบัญชีประเภทแหล่งต่างประเทศ
และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑)
ให้แจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชี
และหมายเลขบัญชีเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าพนักงาน
(๒)
ให้นำเงินตราต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้ฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศได้
(ก)
ธนบัตรต่างประเทศที่ได้รับจากการทำธุรกรรมกับบุคคลตามข้อ ๘ ข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ หรือข้อ
๘/๓ โดยสามารถฝากได้ตามจำนวนที่ขอนำฝาก
(ข)
เงินตราต่างประเทศที่รับโอนจากบุคคลตามข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ หรือข้อ
๘/๓เนื่องจากการทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าว
(ค)
เงินตราต่างประเทศที่ได้รับโอนมาจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีเฉพาะเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตบัญชีอื่นของตน
(๓)
ให้ถอนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินตราต่างประเทศได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(ก)
รับธนบัตรต่างประเทศ โดยต้องนำไปใช้ตามข้อ ๘ ข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ หรือข้อ ๘/๓
(ข)
ขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อรับเงินบาท
(ค)
ชำระค่าธนบัตรต่างประเทศที่บุคคลรับอนุญาตได้รับอันเนื่องมาจากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลตามข้อ
๘/๑ หรือบุคคลตามข้อ ๘/๒ โดยต้องฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของบุคคลรับอนุญาตรายอื่นซึ่งเปิดเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น
หรือบุคคลตามข้อ ๘/๓
(ง)
ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีนั้นให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตผู้รักษาบัญชี
(จ)
ฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีอื่นที่เป็นบัญชีเฉพาะเพื่อการประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตของตน
(๔)
ให้มียอดเงินฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี ณ สิ้นวัน รวมทุกสกุล
ทุกบัญชีและทุกสถานประกอบการของบุคคลรับอนุญาตจำนวนไม่เกิน ๕๐,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
(๕)
การฝากหรือการถอนเงินตราต่างประเทศ หากบุคคลรับอนุญาตประสงค์จะขอแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลอื่นก่อนฝากหรือถอน
ให้บุคคลรับอนุญาตและนิติบุคคลรับอนุญาตดำเนินการแลกเปลี่ยนได้ทุกกรณี
ยกเว้นการถอนเพื่อขายให้แก่นิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อรับเงินบาท
ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตขอถอนเงินตราต่างประเทศตาม
(๓) (ก) นิติบุคคลรับอนุญาตสามารถถอนเป็นธนบัตรต่างประเทศสกุลเดียวกัน
หรือถอนและแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรต่างประเทศอีกสกุลหนึ่ง หรือถอนเป็นเงินบาทก็ได้
และในกรณีบุคคลรับอนุญาตฝาก ถอน
เงินตราต่างประเทศนิติบุคคลรับอนุญาตไม่ต้องจัดให้บุคคลรับอนุญาตยื่นแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
สำหรับกรณีที่บุคคลรับอนุญาตถอนเงินตราต่างประเทศตาม (๓) (ค)
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลรับอนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานที่แสดงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วย

ข้อ
๘/๕[๑๑]  บุคคลรับอนุญาตต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทุกชนิดทุกสกุล
ตามข้อ ๘ ข้อ ๘/๑ ข้อ ๘/๒ และข้อ ๘/๓ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ
๘/๖[๑๒]  ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสำนักงานของตนเป็นการชั่วคราว
ให้บุคคลรับอนุญาตยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๕ วันก่อนวันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสำนักงานของตน

ข้อ
๙[๑๓] 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนของบุคคลรับอนุญาต
หรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ชื่อห้างหุ้นส่วน
หรือชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ
หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
หรือเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วน หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของบุคคลรับอนุญาต
ให้บุคคลรับอนุญาตรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕
วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทั้งนี้
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๒

ข้อ
๑๐ 
ให้บุคคลรับอนุญาตจัดทำรายงานตามแบบที่กำหนด

ข้อ
๑๑  ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
ให้ประกอบธุรกิจได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตจะหมดอายุลง
หลังจากนั้นหากประสงค์จะประกอบธุรกิจต่อไป
ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของประกาศฉบับนี้

ข้อ
๑๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา  รัชตโพธิ์
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๒)[๑๔]

ข้อ
๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๓)[๑๕]

ข้อ ๓ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๔)[๑๖]

ข้อ
๖ 
เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑ (๖)
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้
ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
สามารถยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องได้ทุกเดือนจนถึงวันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗  ทั้งนี้
ให้นำความในข้อ ๔ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฉบับนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๕)[๑๗]

ข้อ ๖  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๖) [๑๘]

ข้อ
๕  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ปณตภร/จัดทำ
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

วริญา/เพิ่มเติม
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วิชพงษ์/ตรวจ
๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ปวันวิทย์/เพิ่มเติม
๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๔ ง/หน้า ๓๗/๒๗
สิงหาคม ๒๕๔๗

[๒] ข้อ ๑ (๖)
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๖)

[๓] ข้อ ๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

[๔] ข้อ ๔
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๕] ข้อ ๗
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

[๖] ข้อ ๘
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๕)

[๗] ข้อ ๘/๑
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๘] ข้อ ๘/๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๙] ข้อ ๘/๓
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๑๐] ข้อ ๘/๔
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๑๑] ข้อ ๘/๕
เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๑๒] ข้อ ๘/๖
เพิ่มโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๖)

[๑๓] ข้อ ๙
แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ ๔)

[๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ
๙๘ ง/หน้า ๓๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙

[๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ
๘๓ ง/หน้า ๕๕/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

[๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ
๑๕๗ ง/หน้า ๘๐/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

[๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ
๓๑๐ ง/หน้า ๒๐/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

[๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๓ ง/หน้า ๓๕/๑๒ กันยายน ๒๕๖๐