ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๒
ของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน)[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๒
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑. การพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับกิจการของ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
กระทรวงการคลังรับทราบรายงานประจำปี ๒๕๕๑
ของคณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในรอบปีที่ผ่านมาและกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า
ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เสนอ

๒.
การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
และรายงานผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

๓. การพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
และจ่ายเงินปันผล
๓.๑
การอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ ในปี ๒๕๕๑ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว
๓.๒ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นละ ๕.๓๖๒ บาท เป็นเงิน ๓,๒๑๗,๒๐๐,๐๐๐
บาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒

๔. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ทีโอที
จำกัด (มหาชน) เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
กระทรวงการคลังพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามข้อบังคับ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๙ ดังนี้
๑) นางสิรินุช พิศลยบุตร                      กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๒) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ              กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๓) นายระเฑียร ศรีมงคล                      กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
๔) นายอังสุมาล ศุนาลัย                       แทนนายวรพัฒน์
ทิวถนอม
๕) พลเอกวิชิต ยาทิพย์                        แทนพลตรี
ชวลิต ไกรสมสาตร์

๕. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐
บาท ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕
และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท ทีโอที จำกัด
(มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๓๘

๖. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดโดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตามนัยมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ศุภรัตน์
 ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๖/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒