ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)[๑]

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๓
แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ๒๕๕๓
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้

๑.  การพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๒ และแผนงาน/โครงการในอนาคต
กระทรวงการคลังรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในรอบปี ๒๕๕๒
และแผนงาน/โครงการในอนาคตตามที่คณะกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ (๑)

๒.  การพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีบัญชี ๒๕๕๒
กระทรวงการคลังอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี (สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) ของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ข้อ ๑๖ (๒)

๓.  การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
๓.๑ การอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
กระทรวงการคลังอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดในอัตราหุ้นละ
๖.๐๐๑๘ บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น ๖,๐๐๑.๗๘ ล้านบาท
(รวมเงินปันผลพิเศษเพื่อชดเชยรายได้ภาษีสรรพสามิต)
โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี ๒๕๕๒ แล้ว เป็นเงินจำนวน ๕,๔๗๗.๐๐
ล้านบาท (รวมเงินปันผลพิเศษเพื่อชดเชยรายได้ภาษีสรรพสามิต)
คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายให้กระทรวงการคลังอีก จำนวน ๕๒๔.๗๘ ล้านบาท
โดยกำหนดให้มีการจ่ายภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ (๓)
๓.๒ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิในปี ๒๕๕๒ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนร้อยละ ๑๐
ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๘

๔.  การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี ๒๕๕๓
มีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน ๕ คน คือ
(๑) พลเอกทนงศักดิ์ ตุวินันทน์
(๒) พลตำรวจโทพงศพัศ พงษ์เจริญ
(๓) นายกฤษดา กวีญาณ
(๔) นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(๕) นายศุภชัย จงศิริ
ต่อมา
พลเอกทนงศักดิ์ ตุวินันทน์ และนายกฤษดา
 กวีญาณ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
กระทรวงการคลังเห็นควรพิจารณาวาระนี้รวมกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการในวาระอื่น
ๆ

๕.  การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
๕.๑ การพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน)
กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การปรับปรุงอัตราเบี้ยกรรมการรัฐวิสาหกิจ
โดยกรรมการได้รับเบี้ยประชุมกรรมการในอัตราคนละ ๑๐,๐๐๐
บาท ต่อเดือน ประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ ๒๕ และรองประธานกรรมการได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ
๑๒.๕
๕.๒ การพิจารณาโบนัสกรรมการ
กระทรวงการคลังอนุมัติให้บริษัท กสท โทรคมนาคม
จำกัด (มหาชน) จ่ายโบนัสกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) ข้อ ๑๖ (๔) และข้อ ๔๐
โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายที่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๒๑ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ ดังนี้
-
กำไรเพื่อจัดสรรโบนัสกรรมการ           ๙,๑๐๑,๔๓๑,๗๐๕.๗๐
บาท
- ฐานโบนัสปกติ                                     ๑,๕๓๙,๑๘๘.๑๖
บาท
เนื่องจากผลประเมินปี
๒๕๕๒ เท่ากับ ๒.๙๙๒๐ (ต่ำกว่าค่า ๓ ระดับปกติ) ดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๓๘ เรื่อง
ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ จึงปรับลดโบนัส กรรมการลงร้อยละ ๒๕
จากฐานโบนัสปกติ
-
คงเหลือโบนัสสุทธิที่คณะกรรมการได้รับ        ๑,๑๕๔,๓๙๑.๑๒
บาท

๖.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
กระทรวงการคลังอนุมัติให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ได้รับค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๕๓
ตามอัตราที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด คิดเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐
บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี ๒๕๕๒)  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ บริษัท
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๑๖ (๕) และข้อ ๔๖

๗.  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
กระทรวงการคลังรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี
๒๕๕๒ จำนวน ๕,๔๗๗,๐๐๐,๐๐๐
บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เสนอ  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๕๑ วรรค ๒ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๑๕ วรรค ๒

๘.  เรื่องอื่น
ๆ
เรื่อง
การให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
เนื่องจากมีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
๕ คน ประกอบกับได้มีกรรมการขอลาออกจำนวน ๒ คน ได้แก่
(๑) นายนัที เปรมรัศมี                 (ลาออกตั้งแต่วันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๓)
(๒) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ        (ลาออกตั้งแต่วันที่
๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)
กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงกรรมการเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ข้อ ๒๕
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีมติให้กรรมการที่ยังไม่ครบวาระจำนวน ๗ คน
ออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระดังรายนามต่อไปนี้
(๑) นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์
(๒) นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ
(๓) นายชาวันย์ สวัสดิ์ - ชูโต
(๔) พลอากาศตรี ประสิทธิ์ เทพรักษ์
(๕) นายวัลลภ พลอยทับทิม
(๖) นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์
(๗) นายรักษ์ศักดิ์ วิศวพลานนท์
และแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้
เป็นกรรมการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(๑) นายปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์
(๒) นายศุภชัย จงศิริ                            แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระ
(๓) นายกฤษดา กวีญาณ
(๔)
พลตำรวจโทไถง ปราศจากศัตรู
(๕) พันโท ดร. เจียรนัย
วงศ์สอาด
(๖) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ                       แทน
นายนัที เปรมรัศมี
(๗) นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ                   แทน
นายธานีรัตน์
 ศิริปะชะนะ
(๘) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ                 แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
(๙) นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์
              แทน
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
(๑๐) นายอำนวย ปรีมนวงศ์                    แทน
นายวัลลภ พลอยทับทิม
(๑๑) นายวีระชัย คล้ายทอง                     แทน
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์
(๑๒) ม.ร.ว. ศศิพฤนท์
จันทรทัต               แทน
นายอรรถสิทธิ์ ดำรงรัตน์
ทั้งนี้
สำหรับนายวีระชัย
 คล้ายทอง
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป
โดยให้ถือความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าวเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามนัยมาตรา
๒๓ แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
สถิตย์
 ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๓

นันทนภัสร์/ตรวจ
๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๓

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๑๓/๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓