atyko/rag_thai_laws huggingface dataset:
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต (ฉบับที่ 2)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต
(ฉบับที่
๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔)
ของข้อ ๘ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ ๗
ตุลาคม ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๓) การรับซื้อหรือขายเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกครั้ง
บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อ ขาย หรือการจ่ายเงินตรา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก) วันที่ซื้อหรือขาย
(ข) ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(ค) ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ง) อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
(จ) ยอดรวมเงินบาท
(ฉ) เลขหมายลำดับของหลักฐาน
(ช) เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น
(เฉพาะกรณีขายเช็คเดินทางให้ลูกค้า)
ให้บริษัทรับอนุญาตมอบหลักฐานแสดงการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง
หรือการจ่ายเงินตราดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน
โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๔) บริษัทรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชี
และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายเช็คเดินทาง
หรือการจ่ายเงินตราให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตต่างประเทศทุกชนิด ทุกสกุล ให้เรียบร้อย
ถูกต้องและทันเวลา รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก
จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

ข้อ
๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/จัดทำ
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๗/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 14)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๑๔)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกวรรค ๒ ของข้อ ๑๕ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
การซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า
๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
นอกจากกรณีตามข้อ ๑๘ (๓) ถึง (๔)
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม
ยกเว้นกรณีเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นเงินสกุลของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
เพื่อชำระให้แก่บุคคลในประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารแสดงตนของผู้ขอ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน หนังสือเดินทางส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาเรียกตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกข้อ ๓๖ (๓)
แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
(๓) กรณีเงินบาทที่จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ หรือข้อ
๑๔ แห่งประกาศนี้ ให้เรียกเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕
ยกเว้นเงินบาทที่จ่ายเข้าบัญชีเงินบาทของธนาคารที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยที่มีจำนวนไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกเอกสารแสดงตนของผู้ขอ
เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองทุนจดทะเบียน หนังสือเดินทาง
ส่วนเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่น ให้นิติบุคคลรับอนุญาตพิจารณาเรียกตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

วัชศักดิ์/จัดทำ
๙ มกราคม ๒๕๕๑

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง/หน้า ๕๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 13)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๑๓)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑
 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒)
ของข้อ ๒ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๑๐) ลงวันที่
๒๙ มกราคม ๒๕๕๐
(๑๒) เงินตราต่างประเทศที่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซื้อหรือแลกเปลี่ยนกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

ข้อ ๒[๑]
 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
นิตยา
พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๒๗
กันยายน ๒๕๕๐

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๑๕ ง/หน้า ๓๔/๑๗ กันยายน ๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ 5)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๕)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙
ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน
ข้อ ๙  เมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศในนามของบุคคลใด
ตัวแทนรับอนุญาตต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบ
และแจ้งด้วยว่าต้องขายหรือฝากเงินตราต่างประเทศนั้นกับตัวแทนรับอนุญาตรายหนึ่งรายใดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว

ข้อ
๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ฉลองภพ  สุสังกร์กาญจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

โชติกานต์/ปรับปรุง
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน้า ๑/๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งบุคคลที่ขอรับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศและบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ในประกาศนี้
เจ้าพนักงาน หมายความว่า
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ หมายความว่า
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ
๒ 
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้
(๑)
รับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ
(๒)
โอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ

ข้อ
๓ 
บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
๔  ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๒
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ
๕ 
ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศให้ใช้ได้สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น
ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย
เพื่อขออนุญาตต่อรัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ ๖ 
เมื่อตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเลิกกิจการ ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายใน
๑๕ วันนับแต่วันเลิกกิจการพร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ
๗  ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุ ๑ ปี
เมื่อครบกำหนดอายุ ๑ ปีแล้วให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละ ๑ ปี
เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน

ข้อ
๘ 
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ
เมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง
หากมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต่อไป
ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้ขอรายใหม่

ข้อ
๙ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

พัชรินทร์/อมราลักษณ์/ตรวจ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ปริญสินีย์/ปรับปรุง
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๙๐ ง/หน้า ๖/๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ศูนย์บริหารเงิน[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓
แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งบุคคลที่ขอรับอนุญาตและบุคคลที่ได้รับอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ในประกาศนี้
เจ้าพนักงาน หมายความว่า
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
ศูนย์บริหารเงิน หมายความว่า
บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้บุคคลอื่น
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กลุ่มบริษัท หมายความว่า
บริษัทในเครือหรือบริษัทที่มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจการค้าระหว่างกัน
ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทนตน

ข้อ ๒ 
ให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้กับกลุ่มบริษัทโดยมีขอบเขตดังต่อไปนี้
(๑)
การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินสกุลเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัทเป็นเงินบาท
และรับจ่ายเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในต่างประเทศ
(๒)
การหักกลบลบหนี้ภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศกับคู่ค้าในต่างประเทศ
(๓)
การซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศหลังจากหักกลบลบหนี้แล้ว
และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(๔)
การบริหารสภาพคล่อง อันได้แก่
(๔.๑) กู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ
และปล่อยกู้เป็นเงินบาทให้แก่กลุ่มบริษัท
(๔.๒) นำสภาพคล่องส่วนเกินของกลุ่มบริษัทไปให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ
(๕)
การจัดทำบัญชีของกลุ่มบริษัท

ข้อ ๓  บุคคลที่จะขอความเห็นชอบจัดตั้งศูนย์บริหารเงินต้องมีคุณสมบัติตามที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีแล้ว
จึงดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศไทยเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นศูนย์บริหารเงินจากรัฐมนตรี

ข้อ ๔  ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๒
ศูนย์บริหารเงินต้องปฏิบัติ
รวมทั้งจัดทำบัญชีและรายงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ ๕  เมื่อศูนย์บริหารเงินเลิกกิจการ
ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายใน
๑๕ วันนับแต่วันเลิกกิจการ พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ ๖  ใบอนุญาตที่ออกมีอายุ ๑ ปี
เมื่อครบกำหนดอายุ ๑ ปี แล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราวๆ คราวละ ๑ ปี
เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุ ก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า
๓๐ วัน

ข้อ ๗  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ธัญกมล/ศุภสรณ์/ตรวจ
๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

ปริญสินีย์/ปรับปรุง
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๓ ง/หน้า ๕/๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไวแกบริษัทรับอนุญาต[๑]

อาศัยอำนาจตามความในขอ
๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกข้อกําหนดเปนคําสั่งซึ่งผูขอรับอนุญาตเปนบริษัทรับอนุญาต
และผูที่ไดรับอนุญาตเป็นบริษัทรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังตอไปนี้

ข้อ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คําสั่งรัฐมนตรีใหไวแกบริษัทรับอนุญาต ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ
๒  ในประกาศนี้
เจ้าพนักงาน หมายความวา เจ้าพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
เช็คเดินทาง หมายถึง เช็คสําหรับเดินทางที่พึงจายเปนเงินตราตางประเทศ
บัตรเครดิตตางประเทศ หมายถึง
บัตรสมาชิกที่ธนาคารหรือบริษัทในตางประเทศออกใหแกสมาชิก
เพื่อใชในการชําระคาสินค้าหรือบริการ รวมทั้งใชในการเบิกถอนเงิน
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ข้อ
๓  ใหบริษัทรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศไดเฉพาะธุรกิจ
ดังตอไปนี้
(๑) ซื้อเช็คเดินทาง หรือจายเงินตราใหแกบุคคลซึ่งถือบัตรเครดิตตางประเทศเพื่อตอบแทนการไดสิทธิที่จะเรียกเก็บเงินตราตางประเทศตามบัตรเครดิตตางประเทศนั้น
(๒) ขายเช็คเดินทางแกผูจะเดินทางออกไปนอกประเทศ

ข้อ
๔  บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนบริษัทรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด
โดยใหยื่นคําขอตอรัฐมนตรีผานธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบที่กําหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
๕  ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๓
บริษัทรับอนุญาตต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกําหนด

ข้อ
๖  ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีใหไวแกบริษัทรับอนุญาตใหใชไดสําหรับสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของบริษัทรับอนุญาตตามที่ไดยื่นขอรับอนุญาตไวเทานั้น

ข้อ
๗  ในกรณีที่บริษัทรับอนุญาตประสงคจะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจที่ไดรับอนุญาตไวใหบริษัทรับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผล
เพื่อขออนุญาตตอรัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นผานธนาคารแหงประเทศไทย

ข้อ ๘  เมื่อบริษัทรับอนุญาตเลิกกิจการ
ใหผูจัดการ หรือผูชําระบัญชีแจ้งตอเจ้าพนักงานเปนหนังสือ พร้อมทั้งสงคืนใบอนุญาตตอเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแตวันเลิกกิจการ

ข้อ ๙  ใบอนุญาตที่ออกใหนั้นมีอายุหนึ่งป
เมื่อครบกําหนดอายุหนึ่งปแล้ว ใหใบอนุญาตมีอายุตอไปเปนคราว ๆ
คราวละหนึ่งป เว้นแตรัฐมนตรีจะแจ้งเปนหนังสือไมตออายุกอนวันครบกําหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไมน้อยกวาสามสิบวัน

ข้อ
๑๐  ประกาศฉบับนี้ให้ใชบังคับตั้งแตวันที่
๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ทะนง  พิทยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

ปริญสินีย์/ผู้จัดทำ
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๒๐
ง/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาต[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตเป็นบริษัทรับอนุญาต
และผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นบริษัทรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาตลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ข้อ
๒  ในประกาศนี้
เจ้าพนักงาน หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
เช็คเดินทาง หมายถึง
เช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
บัตรเครดิตต่างประเทศ หมายถึง
บัตรสมาชิกที่ธนาคารหรือบริษัทในต่างประเทศออกให้แก่สมาชิก เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้าหรือบริการ
รวมทั้งใช้ในการเบิกถอนเงิน
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ
๓ 
ให้บริษัทรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจ
ดังต่อไปนี้
(๑) ซื้อเช็คเดินทาง หรือจ่ายเงินตราให้แก่บุคคลซึ่งถือบัตรเครดิตต่างประเทศเพื่อตอบแทนการได้สิทธิที่จะเรียกเก็บเงินตราต่างประเทศตามบัตรเครดิตต่างประเทศนั้น
(๒) ขายเช็คเดินทางแก่ผู้จะเดินทางออกไปนอกประเทศ

ข้อ
๔  บุคคลที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบริษัทรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
๕  ในการประกอบธุรกิจตามข้อ ๓
บริษัทรับอนุญาตต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ
๖  ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่บริษัทรับอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของบริษัทรับอนุญาตตามที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น

ข้อ
๗ 
ในกรณีที่บริษัทรับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตไว้ให้บริษัทรับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผล
เพื่อขออนุญาตต่อรัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ
๘  เมื่อบริษัทรับอนุญาตเลิกกิจการ
ให้ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ

ข้อ
๙  ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี
เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้ว ให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี
เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ
๑๐ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ทนง  พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ฐิติพงษ์/จัดทำ
๓ พฤศจิกายน
๒๕๔๘

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 4)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๔)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศเป็นคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๖/๑ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗
ข้อ ๓๖/๑ ให้นิติบุคคลรับอนุญาตรับเงินบาทของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยเข้าบัญชีเงินบาทพิเศษ
(Special Nonresident Baht Account : บัญชี SNRBA)
ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๖ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(๑)  สาขาธนาคารพาณิชย์ไทยต้องมีบัญชี SNRBA
กับสำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์นั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเพียง ๑ บัญชี โดยธนาคารพาณิชย์ผู้รักษาบัญชีนั้นต้องแจ้งชื่อและเลขที่บัญชีแก่เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๒)  เงินบาทที่นำเข้าบัญชี SNRBA ต้องเป็นเงินบาทในกรณีตามข้อ
๑๖ (๑) และ (๓) แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และข้อ ๓๕ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
และเงินบาทที่โอนมาจากบัญชี SNRBA บัญชีอื่น
ในการถอนเงินบาทจากบัญชี SNRBA
ให้ถอนได้เพื่อธุรกรรมการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน
(เฉพาะมณฑลยูนนาน) และประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย หรือเพื่อชำระค่าสินค้าบริการจากประเทศไทย
สำหรับการถอนในกรณีอื่นให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินตราต่างประเทศผ่านธุรกรรม Swap
กับนิติบุคคลรับอนุญาตเท่านั้น
(๓)  ธนาคารพาณิชย์ผู้รักษาบัญชีต้องดูแลบัญชี SNRBA
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น รวมทั้งห้ามการโอนระหว่างบัญชี SNRBA
และบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (NRBA)
และบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (SNA)
ตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
ให้ธนาคารพาณิชย์ผู้รักษาบัญชีรายงานการฝาก ถอน ต่อเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามข้อ
๔๗ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๒[๑]
 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา
พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

นันทนา/ผู้จัดทำ
๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๔๗/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 2)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔)
ของข้อ ๘ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๖
สิงหาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๓) การซื้อหรือการขายธนบัตรต่างประเทศ
หรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศทุกครั้ง
บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการซื้อหรือขาย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)
วันที่ซื้อหรือขาย
(ข)
ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(ค)
ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ง)
อัตราแลกเปลี่ยนที่ซื้อหรือขาย
(จ)
ยอดรวมเงินบาท
(ฉ)
เลขหมายลำดับของหลักฐาน
(ช)
เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางอื่น
(เฉพาะกรณีขายธนบัตรต่างประเทศให้ลูกค้า)
หลักฐานดังกล่าวให้บุคคลรับอนุญาตมอบให้ลูกค้าเพื่อแสดงการซื้อขาย
และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตนหนึ่งฉบับ โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕
ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที
(๔)
บุคคลรับอนุญาตต้องจัดให้มีสมุดบัญชี
และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการซื้อหรือขายธนบัตรต่างประเทศ
หรือซื้อเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศทุกชนิดทุกสกุล
ให้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลา
รวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก
จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้ทันที

ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/ผู้จัดทำ
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๘ มกราคม ๒๕๕๗
ปณตภร/ตรวจ
๑๔ มกราคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และการรายงานเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และการรายงานเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ และข้อ ๓
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาตที่ประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิก
(๑)
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และการรายงานเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๖
(๒)
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และการรายงานเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๔๓

ข้อ
๒ 
ให้กระทรวงการคลังให้กู้ยืมหรือโอนปัจจัยชำระเงินตราต่างประเทศแก่กิจการวิเทศธนกิจของธนาคารรับอนุญาตได้

ข้อ
๓  ในการประกอบกิจการวิเทศธนกิจ ธนาคารรับอนุญาตต้องรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศที่กระทำภายใต้การประกอบกิจการวิเทศธนกิจต่อเจ้าพนักงานผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานกำหนด
 ทั้งนี้
ธนาคารรับอนุญาตมีหน้าที่ต้องตรวจสอบและดูแลให้การรายงานดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วน
กรณีการประกอบธุรกิจซื้อขายและรับฝากเงินตราต่างประเทศกับลูกค้ากิจการวิเทศธนกิจสาขาต่างจังหวัดจะต้องปฏิบัติตามระเบียบพิธีการที่กำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗ และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๔๗ โดยจะต้องให้ลูกค้ายื่นแบบคำขออนุญาตหรือแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศตามที่เจ้าพนักงานกำหนดด้วย

ข้อ
๔  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ทัศนา  รัชตโพธิ์
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พรพิมล/พิมพ์
๒๑
กรกฎาคม ๒๕๔๗
พัชรินทร์/อรดา/ตรวจ
๕
สิงหาคม ๒๕๔๗

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๕ ง/หน้า ๙๖/๒๖ เมษายน ๒๕๔๗