atyko/rag_thai_laws huggingface dataset:
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔)
ของข้อ ๑๑ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)
วันที่โอนหรือรับโอนเงิน
(ข)
ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(ค)
ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ง)
อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน
(จ)
ยอดรวมเงินบาท
(ฉ)
เลขหมายลำดับของหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน
(ช)
วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๔)
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีสมุดบัญชี
และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ
ให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก
จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/จัดทำ
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๕/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ 2)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของข้อ ๑๑
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๔) ประทับตราบนเอกสารหลักฐาน และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานนั้นไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ข้อ
๒  ให้ยกเลิกความในวรรคสองข้อ ๑๖
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่
๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
การรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ตัวแทนรับอนุญาตต้องเรียกให้ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานตามที่เจ้าพนักงานกำหนด
และเก็บเอกสารหลักฐานนั้นไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ข้อ
๓ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ทนง  พิทยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

นันทนา/ผู้จัดทำ
๘ สิงหาคม ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๓ ง/หน้า ๑/๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช
๒๔๘๕ ข้อ ๑๑ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ (๑๕)
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้
(๑๕) ส่งคืนเงินประกันหรือเงินกำไร จากการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ต้องเรียกหนังสือรับรองจากนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ
๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ชัชสรัญ/จัดทำ
๑๗
เมษายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๖
มิถุนายน ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๔๙ ง/หน้า ๒๑/๗ เมษายน ๒๕๔๙
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง  คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาตและผู้ที่ได้รับอนุญาตเป็นบุคคลรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ 
ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาต ลงวันที่ ๒๐
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ
๒  ในประกาศนี้
เจ้าพนักงาน หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕
ธนบัตรต่างประเทศ ให้หมายความรวมถึง
ธนาคารบัตรต่างประเทศและเหรียญกษาปณ์ต่างประเทศด้วย
รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ
๓  ให้บุคคลรับอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยชำระเงินต่างประเทศได้เฉพาะธุรกิจดังต่อไปนี้
(๑) ซื้อธนบัตรต่างประเทศ หรือเช็คสำหรับเดินทางที่พึงจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ
(๒)
ขายธนบัตรต่างประเทศแก่ผู้จะเดินทางออกไปนอกประเทศตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ
๔ 
ผู้ที่จะขอรับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด
โดยให้ยื่นคำขอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามแบบที่กำหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ
๕  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานประกาศกำหนด

ข้อ
๖ 
ใบอนุญาตที่รัฐมนตรีให้ไว้แก่บุคคลรับอนุญาตให้ใช้ได้สำหรับสถานที่ประกอบธุรกิจของบุคคลรับอนุญาตตามที่ได้ยื่นขอรับอนุญาตไว้เท่านั้น
ในกรณีที่บุคคลรับอนุญาตประสงค์จะย้ายสถานที่ประกอบธุรกิจ
ให้บุคคลรับอนุญาตยื่นหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอย้าย
เพื่อขออนุญาตต่อรัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ
๗  เมื่อบุคคลรับอนุญาตเลิกกิจการ
ให้เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้ชำระบัญชีแจ้งต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิกกิจการ
พร้อมทั้งส่งคืนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานด้วย

ข้อ
๘ 
ใบอนุญาตที่ออกให้นั้นมีอายุหนึ่งปี
เมื่อครบกำหนดอายุหนึ่งปีแล้วให้ใบอนุญาตมีอายุต่อไปเป็นคราว ๆ คราวละหนึ่งปี
เว้นแต่รัฐมนตรีจะแจ้งเป็นหนังสือไม่ต่ออายุก่อนวันครบกำหนดอายุคราวใดคราวหนึ่งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ
๙ 
บุคคลรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเมื่อใบอนุญาตหมดอายุลง
หากมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต่อไป
ให้ยื่นคำขอประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้ขอรายใหม่

ข้อ
๑๐ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อุรารักษ์/ตรวจ
๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

ปริญสินีย์/ปรับปรุง
๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ
๘๙ ง/หน้า ๑/๙ สิงหาคม ๒๕๔๗
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 3)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๓)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๓๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๙) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ.
๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และข้อ ๑๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๓ ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒๓ บุคคลใดขอฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาต
ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเรียกให้บุคคลนั้นยื่นแบบตามที่กำหนดในข้อ ๔๔ และปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข และวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑)  เงินตราต่างประเทศที่ฝากต้องเป็นเงินอันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ
(๒)  ผู้ฝากเงินตราต่างประเทศต้องยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศหรือนิติบุคคลรับอนุญาตภายใน
๓ เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินตราต่างประเทศนั้น ทั้งนี้ เจ้าพนักงานยกเว้นให้ผู้ฝากเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารแสดงภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
หรือนิติบุคคลรับอนุญาตเกิน ๓ เดือนแต่ไม่เกิน ๖ เดือน นับแต่วันที่ฝากเงินตราต่างประเทศนั้น
และให้ฝากได้ไม่เกินจำนวนตามภาระผูกพันที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
โดยภาระผูกพันที่กล่าว ให้หมายรวมถึงภาระผูกพันของตนและของธุรกิจในเครือ และยื่นหลักฐานการเป็นธุรกิจในเครือด้วยในกรณีที่เป็นภาระผูกพันของธุรกิจในเครือ
(๓)  เงินฝากเงินตราต่างประเทศรวมทุกสกุลและทุกบัญชี
ต้องมียอดคงเหลือไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ ๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด สำหรับนิติบุคคล ทั้งนี้ เจ้าพนักงานยกเว้นให้นิติบุคคลมียอดคงเหลือในบัญชีรวมทุกสกุลและทุกบัญชีเกิน
๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดได้
(๔)  ให้ผู้ฝากแต่ละรายฝากเงินสดได้ไม่เกินวันละ
๑๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด เว้นแต่ผู้ฝากนั้นจะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
ทั้งนี้ ให้องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจของประเทศไทย
รวมทั้งข้าราชการที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
(๒) ถึง (๔)

ข้อ ๒[๑]
 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา
พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

นันทนา/ผู้จัดทำ
๒  สิงหาคม  ๒๕๔๙

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๘๐ ง/หน้า ๔๕/๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 5)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๕)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๖
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๔๖  ให้นิติบุคคลรับอนุญาตเก็บรักษาแบบการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ
เอกสารคำสั่งหรือข้อความผ่าน Authenticated SWIFT แบบคำขออนุญาต
และเอกสารที่นิติบุคคลรับอนุญาตออกให้รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ไม่น้อยกว่า
๕ ปีเพื่อให้เจ้าพนักงานตรวจสอบเมื่อต้องการ

ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/จัดทำ
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๒/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง  การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๖)
------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ ข้อ ๖ แห่ง
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ 
และข้อ ๑๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต 
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๙) ของข้อ ๑๐
แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 
๑ เมษายน ๒๕๓๔ ที่แก้ไขแล้ว และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                        "(๙)
เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
                        (ก)
หนังสือเดินทาง
                        (ข)
ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วยานพาหนะเดินทาง"
                        ข้อ
๒  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
ของข้อ ๑๐ แห่งประกาศเจ้าพนักงาน
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน  
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔
                        "เว้นแต่กรณีการขอซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
(๑) 
(๒) และ (๓) ความในวรรคหนึ่ง
มิให้ใช้บังคับแก่การขอซื้อเงินตราต่างประเทศกับตัวแทนรับ
อนุญาต ในจำนวนที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดแต่ตัว
แทนรับอนุญาตต้องเรียกให้ผู้ขอยื่นแบบการขอซื้อเงินตราต่างประเทศที่กรอกข้อมูลและลงลาย
มือชื่อเรียบร้อยแล้วตามแบบที่เจ้าพนักงานกำหนด"
                        ข้อ
๓  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

                                                                        ประกาศ
ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
                                                                                        ธัญญา  สุรัสวดี
                                                                      เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

[รก.๒๕๔๒/พ๑๖ง/๑๗๘/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ 3)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง  คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
(ฉบับที่ ๓)
------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังประกาศข้อกำหนดเป็นคำสั่งซึ่งตัวแทนรับอนุญาตจะต้องปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
                        ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑๘
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต (ฉบับที่ ๒) 
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                        "(๑)
ตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าเงินตราต่างประเทศที่จะรับเข้าบัญชีนั้น
เป็นเงินที่ได้รับมาจากต่างประเทศและเรียกให้ผู้ฝากเงินตราต่างประเทศยื่นเอกสารที่แสดงภาระ
ผูกพันที่จะต้องชำระเงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศภายใน
๓ เดือน นับแต่วันที่
รับฝากเงินตราต่างประเทศนั้นโดยตัวแทนรับอนุญาตจะรับฝากได้ไม่เกินจำนวนที่ผู้ฝากมีภาระผูก
พันที่ต้องชำระเป็นเงินตราต่างประเทศภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ทั้งนี้ ยอดเงินฝากเงินตราต่าง
ประเทศ
รวมทุกบัญชีและทุกสกุลของผู้ฝากรายนั้นต้องมีจำนวนไม่เกินห้าแสนดอลลาร์สหรัฐ
อเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดสำหรับผู้ฝากซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและไม่เกินห้าล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาดสำหรับผู้ฝากซึ่งเป็นนิติบุคคล"
                        ข้อ
๒ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

                                                                        ประกาศ
ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐
                                                                                              ทนง  พิทยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

[รก.๒๕๔๐/พ๘๔ง/๒๓/๒๒ กันยายน ๒๕๔๐]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 3)

ประกาศกระทรวงการคลัง

ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง  การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๓)
------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง
ออกประกาศเป็นคำสั่งทั่วไปไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๒
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ 
มีนาคม ๒๕๓๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                        "(๒)
การส่งหรือนำเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนามและประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทยในจำนวนไม่เกินห้าแสนบาท"
                        ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
เป็นต้นไป

                                                                        ประกาศ
ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

ธารินทร์  นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

[รก.๒๕๓๗/พ๑๑ง/๗/๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗]

                                                                                                                         พรพิมล/แก้ไข
                                                                                                                        ๑๑
ก.ค ๒๕๔๔
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 4)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๔)
--------------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 
๑๓ (พ.ศ. ๒๕๙๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช 
๒๔๘๕ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่องคำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทน
รับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ
๑ เจ้าพนักงานอนุญาตให้บุคคลทั่วไป ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือโอนเงินตรา
ต่างประเทศกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยได้

                        ข้อ
๒ เจ้าพนักงานอนุญาตให้ผู้ส่งออกที่ได้รับเงินตราต่างประเทศค่าของที่
ส่งออก และผู้ที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศในกรณีอื่น ๆ
โอนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวให้แก่
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ได้

                        ข้อ
๓ ในกรณีที่มีผู้ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยนหรือถอนหรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ
จากตัวแทนรับอนุญาต
เพื่อชำระหนี้เงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทยหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเมื่อตัวแทนรับอนุญาตตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานที่แสดงการเป็นหนี้และพอใจว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้องแล้ว
ให้
ตัวแทนรับอนุญาตขาย หรือแลกเปลี่ยน หรือให้ถอน
หรือให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศได้ ทั้งนี้ หากมี
จำนวนเงินเกินกว่า ๕,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด ตัวแทนรับ
อนุญาตต้องจัดให้ผู้ขอยื่นรายงานตามแบบ ธ.ต. ๔ ด้วย

                        ข้อ
๔ เจ้าพนักงานอนุญาตให้ตัวแทนรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศ
จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทยได้ทุกกรณีโดยไม่จำกัดจำนวน

                        ข้อ
๕ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ
ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
                                                                             อุดมทรัพย์  เตชะกำพุช

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

[รก.๒๕๓๘/พ๒๗ง/๕/๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘]

                                                                                    จารุวรรณ/พิมพ์
                                                                                    ๒๑
สิงหาคม ๒๕๔๕
                                                                                    A+B
(C)
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 7)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
(ฉบับที่
๗)
------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๑๘ และข้อ ๑๙ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๓๔ เจ้าพนักงานออก
ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ
๑ 
ในกรณีที่บุคคลในประเทศขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่าง
ประเทศที่เป็นสกุลเงินของประเทศสมาชิกกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป
(Economic 
and Monetary Union : EMU)เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินยูโร
(Euro) โดยเป็นการถอนจาก
บัญชีเงินฝากของตนเองและขอฝากเงินสกุลยูโร (Euro)
ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนดังกล่าว เข้าบัญชี
เงินฝากเงินตราต่างประเทศของตนเองทันทีโดยไม่ต้องแสดงเอกสารที่แสดงภาระผูกพันที่จะชำระ
เงินตราต่างประเทศให้แก่บุคคลในต่างประเทศ
ให้ผู้ถอนยื่นคำขอแบบ ธ.ต. ๕ และให้ตัวแทนรับ
อนุญาต อนุญาตคำขอในนามเจ้าพนักงานได้
                        เมื่อตัวแทนรับอนุญาต
อนุญาตคำขอแบบ ธ.ต. ๕ ในนามเจ้าพนักงานตามวรรค
หนึ่ง ให้ตัวแทนรับอนุญาตสำแดงจำนวนเงิน วันเดือนปีที่ถอน
และระบุจำนวนเงินสกุลเงินที่ให้
แลกไว้ข้างล่างวันที่ถอนเงิน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและประทับตราในคำขอแบบ
ธ.ต ๕ และส่ง
คำขอแบบ ธ.ต.๕๕ ดังกล่าวให้เจ้าพนักงานภายใน ๓
วันทำการนับแต่วันที่ถอน
                        ให้ตัวแทนรับอนุญาต
รับฝากเงินตราต่างประเทศตามวรรคหนึ่งที่ได้แลกเป็นเงิน
สกุลยูโร (Euro) แล้ว
เข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของเจ้าของบัญชีเดิมได้และในกรณีที่
เงินสกุลยูโร (Euro) ที่นำฝากมีจำนวนเกินกว่า ๕,๐๐๐
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตาม
อัตราตลาดตัวแทนรับอนุญาตต้องเรียกให้ผู้ฝากยื่นรายงานแบบ
ธ.ต. ๓ และให้ระบุเลขที่คำขอ
แบบ ธ.ต.๕๕ ที่เกี่ยวข้อง ไว้ในรายงานแบบ ธ.ต. ๓ ด้วย
                        ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ 
เป็นต้นไป

                                                                        ประกาศ
ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
                                                                                           ธัญญา
สุรัสวดี
                                                                         เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

[รก.๒๕๔๒/พ๑๖ง/๑๘๐/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒]
ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 8)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๘)
----------------

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๗ แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช
๒๔๘๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๐ ( พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงินพุทธศักราช ๒๔๘๕ และข้อ ๑๘
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้
แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ
๑ ให้ยกเลิกข้อ ๖ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๓๕
                        ข้อ
๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยน
เงิน เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่
๓๐ 
เมษายน ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
                        "ข้อ
๘ การนำเงินตราต่างประเทศตามข้อ ๒ (๒) ข้อ ๓ (๑) ข้อ ๔ และข้อ ๕ เข้า
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือชาวต่างประเทศแล้วแต่
กรณีเจ้าพนักงานให้ธนาคารรับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศดังกล่าวได้"
                        ข้อ
๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ
ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓
                                                                             เชษฐทวี  เจริญพิทักษ์

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

[รก.๒๕๔๓/พ๑๒๗ง/๕๐/๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓]

                                                                                                ภคินี/แก้ไข
                                                                                                ๓๐/๔/๒๕๔๕
                                                                                                       A