ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
เป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๓)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๒  ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑)
เป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
(๑.๑)
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
(๑.๒)
ธุรกิจโรงแรม
(๑.๓)
ธุรกิจระหว่างประเทศ ด้านการออกเช็คเดินทางต่างประเทศ และ/หรือบัตรเครดิตสากล
(๑.๔)
ธุรกิจระหว่างประเทศด้านการไปรษณีย์
(๑.๕)
ธุรกิจการโทรคมนาคม
(๑.๖)
ธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือ
(๑.๗)
บุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ทั้งนี้
นิติบุคคลดังกล่าวต้องประกอบธุรกิจข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
โดยมีกรรมการที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
และมีบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(ก)
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือ
(ข)
นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(๒)
เป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท
โดยมีกรรมการเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยทั้งหมด และมีกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คน
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี และมีบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนทั้งหมด
(ก)
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
(ข)
นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
หรือ
(ค)
นิติบุคคลที่มีบุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนอยู่ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
และประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี
ทั้งนี้
นิติบุคคลดังกล่าวต้องมีผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนตาม (ค)
ไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของทุนที่ชำระแล้วทั้งหมด
(๓)
เป็นสถาบันการเงินของรัฐ ส่วนราชการ องค์การของรัฐ องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อ
๒  ให้ยกเลิกความในข้อ ๔
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ
๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๕  กรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคลตามข้อ
๒ (๑) และ (๒) ห้ามมิให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตั้งหรือยอมให้บุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
(๑)
เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
(๒)
เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(๓)
เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
หรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๔)
เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ข้อ
๔  ให้ยกเลิกความในข้อ ๗
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๗  บุคคลใดที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำอย่างละ
๒ ฉบับ ดังต่อไปนี้
(๑)
คำร้องขอประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศตามแบบที่กำหนด
(๒)
สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๖
เดือนนับถึงวันยื่นคำร้องโดยให้รับรองในรายการดังต่อไปนี้
-
รายชื่อกรรมการ หรือรายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
-
ผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แล้วแต่กรณี
-
ทุนจดทะเบียน
-
สถานที่ตั้ง
(๓)
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
กรณีเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
(๔)
สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการ ได้แก่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๕)
สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้เป็นหุ้นส่วน กรณีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีที่ไม่ใช่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๖)
หนังสือรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร
ผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕ ตามแบบที่กำหนด
(๗)
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักอย่างอื่น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(๘)
เอกสารหลักฐานอันแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๒ (๑) ในประเทศไทยต่อเนื่องกันมาแล้วไม่น้อยกว่า
๓ ปี นับถึงวันยื่นคำร้อง เช่น งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้วย้อนหลัง ๓ ปี
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๑)
(๙)
หนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันยื่นคำร้อง
โดยรับรองว่ากรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ อย่างน้อย ๑ คนของผู้ขอ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม
กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวด้วย
กรณีที่ผู้ขอเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๒ (๒)
(๑๐)
แผนที่และรูปถ่ายแสดงที่ตั้งของสถานประกอบการ
แผนผังและรูปถ่ายแสดงจุดประกอบธุรกิจและเอกสารแสดงว่าผู้ขอมีสิทธิหรือจะมีสิทธิใช้สถานประกอบการนั้น
เช่น สำเนาสัญญาเช่า หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นสถานประกอบการ
(๑๑)
เอกสารหลักฐานและ/หรือสัญญาที่แสดงการมีเครือข่ายที่ให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศที่เชื่อถือได้
การยื่นคำร้องดังกล่าว
ถ้าผู้ยื่นประสงค์จะประกอบธุรกิจในเขตปฏิบัติการของสำนักงานแห่งใดของธนาคารแห่งประเทศไทยตามข้อ
๘ ให้ยื่น ณ สำนักงานแห่งนั้น

ข้อ
๕  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๘  เขตปฏิบัติการของธนาคารแห่งประเทศไทย
มีดังนี้
(๑)
เขตปฏิบัติการของสำนักงานภาค
(๑.๑)
สำนักงานภาคใต้ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคใต้รวม
๑๔ จังหวัด คือ สงขลา ภูเก็ต นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา
ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสตูล
(๑.๒)
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม
๒๐ จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์
ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และบึงกาฬ
(๑.๓)
สำนักงานภาคเหนือ (สำนักงานตั้งอยู่ ณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดภาคเหนือรวม
๑๗ จังหวัด คือ เชียงใหม่ ลำปาง กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี เชียงราย พะเยา
ลำพูน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์
(๒)
เขตปฏิบัติการของสำนักงานใหญ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีเขตปฏิบัติการในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวใน
(๑)

ข้อ
๖  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๐
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๐  ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดำเนินการดังนี้
(๑)
ให้ประกอบธุรกิจได้เฉพาะในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และในกรณีที่ย้ายจุดประกอบธุรกิจในสถานประกอบการนั้น
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบพร้อมแผนผังแสดงจุดที่ประกอบธุรกิจแห่งใหม่ภายใน
๑๕ วันนับแต่วันที่ย้าย
(๒)
จัดให้มีการแสดงใบอนุญาต และข้อมูลดังต่อไปนี้ ณ สถานประกอบการของตนในที่แลเห็นได้โดยเปิดเผย
(๒.๑)
ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศที่กระทรวงการคลังออกให้ไว้
(๒.๒)
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน
และอัตราค่าธรรมเนียมในการโอนและรับโอนเงินตราต่างประเทศสำหรับสกุลเงินทุกสกุลที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศนั้นทำการโอนหรือรับโอน

ข้อ
๗  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๑  ในการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑)
การรับโอนเงินตราต่างประเทศจากบุคคลในต่างประเทศเพื่อจ่ายเป็นเงินบาทให้ผู้รับในประเทศ
ให้กระทำได้ไม่จำกัดจำนวน โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง
(๑.๑)
เรียกให้ผู้รับในประเทศยื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น
บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(๑.๒)
เรียกให้ผู้รับในประเทศหรือผู้โอนในต่างประเทศแจ้งวัตถุประสงค์ของเงินโอน
(๒)
การโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศตามคำขอของบุคคลในประเทศเพื่อจ่ายให้ผู้รับในต่างประเทศ
ให้กระทำได้เฉพาะการโอนเพื่อชำระค่าใช้จ่ายประเภทค่าเลี้ยงดูครอบครัว
เพื่อการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา หรือค่าบริการรายย่อยอื่น
เป็นมูลค่าเทียบเท่าไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อวันสำหรับลูกค้าแต่ละราย
โดยตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้อง
(๒.๑)
เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตน เช่น
บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
(๒.๒)
เรียกให้บุคคลในประเทศที่เป็นลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอโอนเงินตราต่างประเทศ
(๓)
การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(๓.๑)
ชื่อและที่อยู่ของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(๓.๒)
เลขหมายลำดับของหลักฐาน
(๓.๓)
วันที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๔)
ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(๓.๕)
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(๓.๖)
จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๗)
อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน
(๓.๘)
ยอดรวมเงินบาท
(๓.๙)
วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือการรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้าและเก็บรักษาสำเนาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า
๕ ปี เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๔)
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการตาม
(๑) และ (๒) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
และต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
 ทั้งนี้
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศเก็บรักษาบันทึกรายการดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๕)
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่นิติบุคคลรับอนุญาตใช้ซื้อหรือขายกับลูกค้าที่เผยแพร่โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
(๖)
ในกรณีตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกับนิติบุคคลรับอนุญาตเพื่อการประกอบธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องแยกเปิดเป็นการเฉพาะ และแจ้งชื่อนิติบุคคลรับอนุญาต
ผู้รักษาบัญชีและหมายเลขบัญชีดังกล่าวต่อเจ้าพนักงาน
และมิให้นำเงินตราต่างประเทศในบัญชีดังกล่าวนี้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่ธุรกิจตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
 ทั้งนี้
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๓๑
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วย

ข้อ
๘  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๑
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๑/๑
ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับคำขอโอนเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศของบุคคลในประเทศ
หรือคำขอรับเงินบาทของผู้รับในประเทศให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้
(๑) แสดงเลขที่ใบอนุญาต อัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๑๐ (๒) ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อให้ลูกค้าทราบด้วย
(๒)
ก่อนการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้ลูกค้ายื่นสำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ ๑๑ (๑.๑)
หรือ (๒.๑) และจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งต้องดูแลข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน
(๓)
ในการโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศจัดให้มีการระบุตัวตน
และแจ้งวัตถุประสงค์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
โดยให้มีข้อมูลเช่นเดียวกับการเรียกเอกสารตามข้อ ๑๑ (๑) หรือ (๒) ตามแต่กรณี
และจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ให้แก่ลูกค้า โดยให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในข้อ ๑๑ (๓)
และเก็บรักษาหลักฐานดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะรับหลักฐานดังกล่าวเป็นเอกสาร
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบเอกสารหลักฐานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าด้วย

ข้อ
๙  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๑/๒
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๑๑/๒ ในกรณีที่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมีความประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตนเป็นการชั่วคราว
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๕ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจนอกสถานประกอบการของตน

ข้อ
๑๐  ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒
ของประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
ข้อ ๑๒  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพนิติบุคคลของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศหรือเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล
หรือเปลี่ยนแปลงชื่อสถานประกอบการ หรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทางทะเบียนโดยทางการ
หรือเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนโดยมีนัยสำคัญ
หรือเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร
ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานเป็นหนังสือ
พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน ๑๕
วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
ทั้งนี้
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการผู้มีอำนาจควบคุม กรรมการผู้มีอำนาจในการบริหาร ผู้จัดการ
หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
ให้ทำหนังสือรับรองด้วยว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๕

ข้อ
๑๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จันทวรรณ  สุจริตกุล
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ปริยานุช/จัดทำ
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙

ปุณิกา/ตรวจ
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๘๔ ง/หน้า ๒๗/๑๑ เมษายน ๒๕๕๙