ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 3)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ฉบับที่
๓)
------------

                        อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๗ และข้อ ๒๐ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ 
(พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
พุทธศักราช 
๒๔๘๕ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี
ให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
                        ข้อ
๑  ให้ยกเลิกข้อ ๒๔
แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
เรื่อง
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๓๔
                        ข้อ
๒ 
ในกรณีที่บุคคลในประเทศยื่นคำขอแบบ ธ.ต. ๕ ขอซื้อหรือแลกเปลี่ยน
หรือถอนหรือกู้ยืมเงินตราต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
                        (๑)
เพื่อลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศหรือให้กู้ยืมแก่กิจการในเครือ
ที่ต่างประเทศตามข้อ ๑๐ (๕)
แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง 
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ 
เป็นจำนวนเกินกว่าปีละห้าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
แต่ไม่เกิน
ปีละสิบล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด 
                        (๒)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางในรูปอื่นนอกจากธนบัตร ธนาคารบัตรหรือ
เหรียญกษาปณ์
เป็นจำนวนเกินกว่าสองหมื่นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่าตามอัตราตลาด
                        เมื่อตัวแทนรับอนุญาตตรวจสอบคำขอแบบ
ธ.ต. ๕ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน
ที่ผู้ขอยื่นตามข้อ ๑๐
แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน
ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๓๔ และพอใจ
ว่าเป็นเอกสารหลักฐานที่แท้จริงและถูกต้องแล้ว
ให้ตัวแทนรับอนุญาตอนุญาตคำขอแบบ ธ.ต. ๕ 
ในนามเจ้าพนักงานได้
                        ข้อ
๓ 
ในกรณีบุคคลที่ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอันเกิดจากแหล่งเงินได้
ในต่างประเทศนอกจากค่าของที่ส่งออกจะขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามข้อ
๗ และข้อ ๒๐ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
แลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช ๒๔๘๕
โดยประสงค์จะโอนเงินดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรับอนุญาต
เพื่อชำระหนี้เงินกู้เงินตราต่างประเทศ
หรือโอนออกไปให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศเพื่อ
ชำระค่าของหรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑๕
แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คำสั่งรัฐมนตรี
ให้ไว้แก่ตัวแทนรับอนุญาต ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๔
ตัวแทนรับอนุญาตต้องจัดให้ผู้นั้นยื่น
รายงานตามแบบ ธ.ต. ๓ เมื่อมีการโอนเงินเข้ามา
โดยระบุข้อความไว้ด้านบนของแบบรายงานว่า 
"ไม่ขาย ไม่ฝาก" และคำขอแบบ ธ.ต. ๕
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ตามข้อ ๑๐ 
และข้อ ๑๑ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ ๑
เมษายน ๒๕๓๔
                        เมื่อตัวแทนรับอนุญาตตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าข้อความในรายงาน
แบบ ธ.ต. ๓ และคำขอแบบ ธ.ต. ๕ รวมทั้งเอกสารหลักฐานดังกล่าวแท้จริงและถูกต้องแล้ว
ให้ตัวแทนรับอนุญาตอนุญาตแบบ ธ.ต. ๕
ในนามเจ้าพนักงานและดำเนินการโอนเงินตรา
ต่างประเทศตามความประสงค์ของผู้นั้นได้
                        ข้อ
๔ 
เจ้าพนักงานอนุญาตให้ฝากเงินตราต่างประเทศ และยกเว้นให้ตัวแทน
รับอนุญาตรับฝากเงินตราต่างประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้
                        (๑)
เงินตราต่างประเทศซึ่งบุคคลในประเทศกู้ยืมจากกิจการวิเทศธนกิจ 
และขอนำเข้าฝากในบัญชีของตน
                        (๒)
เงินตราต่างประเทศซึ่งบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกู้ยืมจากตัวแทน
รับอนุญาต
                        (๓)
เงินตราต่างประเทศที่นำเงินบาทจากบัญชีของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอก
ประเทศไปซื้อเพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
                        ทั้งนี้
ให้ตัวแทนรับอนุญาตถือปฏิบัติเช่นเดียวกับเงินตราต่างประเทศ
อันเกิดจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ
                        ข้อ
๕ 
ให้ตัวแทนรับอนุญาตให้กู้ยืมเงินตราต่างประเทศแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศในขณะใดขณะหนึ่งรวมทั้งสิ้นเกินกว่าห้าล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า
ตามอัตราตลาดได้
                        ข้อ
๖ 
เจ้าพนักงานยกเว้นให้ตัวแทนรับอนุญาตรับเงินบาทเข้าบัญชีเงินบาท
ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้ในกรณีดังต่อไปนี้
                        (๑)
เงินบาท ค่าของเงินตราต่างประเทศที่ถอนจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
                        (๒)
เงินบาทที่กู้ยืมจากตัวแทนรับอนุญาต
                        ข้อ
๗ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ เป็นต้นไป

                                                                               ประกาศ ณ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗

อุดมทรัพย์  เตชะกำพุช

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

[รก.๒๕๓๗/พ๑๑ง/๓๓/๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗]

                                                                                                                         พรพิมล/แก้ไข
                                                                                                                        ๑๑
ก.ค ๒๕๔๔