Trasportato EUR 34'965, celandoli nellauto, sapendo o dovendo presumere che il denaro fosse provento di reato, segnatamente di infrazione aggravata LStup, così come documenta la forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato sulle banconote, sulla persona dellimputato e sul veicolo
Decisione del 28.11.2019, PENAL
Incarto n. 72.2019.213
RICICLAGGIO DI DENARO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
art. 305bis CPS

Incarto n. 72.2019.213
Lugano,
28 novembre 2019/lc
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte
  delle assise correzionali
composta da:
giudice Manuela Frequin
  Taminelli, Presidente
Stefano Stillitano, cancelliere
sedente nellaula
penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare
nella causa penale Ministero
Pubblico
contro                             IM 1 ,
rappresentato dallavv. DF 1
in carcerazione preventiva dal 10 maggio 2019 all11 maggio 2019
(2 giorni);
imputato, a norma del decreto
  daccusa 151/2019 del 6 agosto 2019, emanato dal Procuratore pubblico PP 1 , considerato come atto daccusa (art. 356 cpv. 1 CPP), di
riciclaggio di denaro
per avere, a __________, Valico di __________, il 10.05.2019,
compiuto un atto suscettibile di vanificare laccertamento dellorigine, il
ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere
che provengono da un crimine
e meglio,
trasportando, e celando in parte nella consolle ed in parte in una
valigia posta nel portabagagli del veicolo Porsche Cayenne, immatricolato in
Germania, targato (D) __________, la somma di Euro 34'965 di cui non ha saputo
fornire plausibile e credibile indicazione circa la provenienza lecita, sapendo
o dovendo presumere invece che il denaro fosse provento di reato, segnatamente
di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, così come documenta la
forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato sulle banconote;
fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di
luogo;
reato previsto : dall'art. 305bis cifra 1 CP;
Presenti: -   limputato IM 1, assistito
dal suo difensore di fiducia, avv. DF 1.
Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:40
alle ore 11:10.
Evase le seguenti
questioni: Verbale del dibattimento
Preliminarmente la Presidente
rileva che con scritto del 27.11.2019 (doc. TPC 21) il Procuratore pubblico ha
specificato che limputato in data 10.05.2019 è stato fermato presso la dogana
di __________ strada e non di __________, come invece indicato nel decreto
daccusa.
Sentiti: - lavv. DF 1 ,
difensore dellimputato IM 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni:
a mente della difesa la questione non è così complicata in fatto e
può essere riassunta come un brutto malinteso, in quanto dagli atti si deve
trarre questa conclusione. La difesa conosce la giurisprudenza relativa a fatti
analoghi. Limputato è stato fermato in dogana al valico di __________ strada e
sono stati rinvenuti oltre 34.000 Euro complessivi. Alcuni erano celati in
auto, altri sulla sua persona. Il riciclaggio sussisterebbe in quanto
limputato non ha saputo fornire una plausibile giustificazione in merito alla
sua provenienza. Ciò a torto. Le sentenze del TF indicano che dal punto di
vista probatorio, il legame tra il denaro e la provenienza delittuosa può
essere tenue, ma occorre la certezza che il denaro provenga da un crimine. La contaminazione
può essere un indizio tra altri indizi a comprova dellorigine illecita del
denaro. Servono altri indizi convergenti a provare questo fattore. Il PP ha
rilevato che la ricostruzione dellorigine del denaro offerta dallimputato non
è credibile, considerato che il denaro è contaminato e provento dunque dal
reato di infrazione alla LF sugli stupefacenti. A mente del PP limputato non
ha fornito una prova certa dellorigine del denaro, ma ciò non è vero.
Limputato ha fornito una serie di documenti a comprova dello svolgimento della
propria attività di compravendita di __________. Egli ha portato la prova dei
prestiti ricevuti e della vendita di __________. La difesa ha anche chiesto
laudizione di queste persone, cosa che gli è stata negata. Non si può pertanto
dire che le dichiarazioni sullorigine del denaro non fossero credibili, in
quanto suffragata da documenti e per la quale si è chiesta anche lassunzione
dei relativi verbali dinterrogatorio. Non si può poi nemmeno sostenere come
fatto dal PP che a monte del denaro vi sia il reato di infrazione aggravata
alla LF sugli stupefacenti. In merito agli altri elementi, limputato è passato
da un valico controllato e non da un valico abbandonato. Limputato sapeva
che egli poteva essere controllato, tanto più che il veicolo aveva targhe da
garage che creavano maggiore attenzione. I soldi poi non erano contenuti in
ricettacoli, ma inseriti in valigia o sulla persona dellimputato. Oltre alla
contaminazione non vi sono altri elementi legati alla provenienza illecita del
denaro. Il Procuratore non spiega nemmeno perché linfrazione debba essere
considerata aggravata. Molte infrazioni alla LF sugli stupefacenti non
rientrano nelle aggravate e non costituirebbero il presupposto per il
riciclaggio. È evidente che il ragionamento automatico del Procuratore non
regge, non vi è quella certezza che i soldi provengano da un traffico aggravato
di stupefacenti. Per queste ragioni la difesa chiede il proscioglimento
dellimputato, con dissequestro dei beni sequestrati ed accoglimento
dellistanza ex art. 429 CPP. Conclude chiedendo che il veicolo, in ogni caso,
venga dissequestrato (CARP 17.2018.25).
Preso atto che le
parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della
sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dallart. 82 CPP;
visti gli art. 12, 34, 42, 44,
47, 51, 69, 70, 305bis CP;
82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
IM 1
1.   è autore colpevole di:
1.1. riciclaggio di denaro
per avere,
a __________, il 10.05.2019, trasportato, celandola in posti
distinti allinterno del veicolo Porsche Cayenne targato (D) __________, la
somma di Euro 34'965, sapendo o dovendo presumere che il denaro fosse provento
di reato, segnatamente di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti, così
come documenta la forte contaminazione da cocaina rilevata dal test effettuato
sulle banconote nonché sulla persona dellimputato e sul veicolo, compiendo un
atto suscettibile di vanificare laccertamento dellorigine, il ritrovamento o
la confisca di valori patrimoniali;
e meglio come descritto nel decreto daccusa e precisato nei
considerandi .
2.   Di conseguenza, IM 1 è
condannato:
-   alla pena pecuniaria di
fr. 6'000.-, corrispondenti a 150 (centocinquanta) aliquote giornaliere da fr.
40.- (quaranta) cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
-   alla multa di fr. 500.-,
con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita
con una pena detentiva pari a 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3.   Lesecuzione della pena
pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2
(due).
4.   Listanza ex art. 429 CPP
presentata da IM 1 è respinta.
5.   A crescita in giudicato
integrale della sentenza, è ordinato il dissequestro in favore di IM 1 di:
-   __________ (Elcosafe __________);
-   Cellulare Samsung nero
IMEI __________ (Rep. N. 69949);
-   Tessera __________ n. __________
(rep. N. 69950);
-   Cellulare Iphone nero IMEI
__________ (Rep. N. 69951);
-   Tessera sconosciuta n. __________
(Rep. 69952);
-   Documenti cartacei vari
(Rep. 69953);
5.1.   E ordinato il sequestro
conservativo del veicolo Porsche Cayenne, di cui al reperto 69864, in vista
della restituzione allavente diritto.
5.2.   Deduzion fatta della tassa di
giustizia e delle spese procedurali, è ordinata la confisca dellimporto di
Euro 34'965.
6.   La tassa di giustizia di
fr. 500.- senza motivazione scritta o di fr. 1'500.- con motivazione scritta e
le spese procedurali sono poste a carico del condannato.
Intimazione a: -
Comunicazione a: -   Comando della Polizia cantonale, SG/SC
(Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona
-   Ministero Pubblico, SERCO,
6501 Bellinzona
-   Ufficio dei Giudice dei
provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano
-   Sezione della Popolazione,
ufficio della migrazione, servizio contenzioso, 6501 Bellinzona
-   Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna
Per la Corte delle assise
correzionali
La Presidente                                                       Il
cancelliere
Distinta spese :
Tassa di giustizia                             fr.           500.--
Inchiesta preliminare                       fr.           200.--
Multa                                                   fr.           500.--
Altri disborsi (postali, tel.,
ecc.) fr.             86.50
fr.        1'286.50
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