প্রতিবেদনটিতে বলা হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন অস্বাভাবিক আর্থিক লেনদেনের সাথে জড়িত রয়েছে গত ২ জুলাই তারিখে মার্কিন সংবাদপত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে ১এমডিবি এর মাধ্যমে নাজিবের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (২