(1) 取締役会の役割
当社は、法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項、並びに経営上の重要事項について、取締役会規程その他の内部規則に従い、取締役会にて討議及び決議することとしています。また、コーポレートガバナンス体制強化の一環として、取締役会及び代表取締役から一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を採用しています。取締役会決議事項に該当しない範囲の事項や個別の業務執行については、社内規程に基づき、各執行役員に委任されています。このほか、当社では、取締役会の機能を補完するための各種委員会が社内規程に基づいて設置、運営されています。

(2) 取締役会の構成
当社は、取締役会において実質的かつ活発な審議を行うと同時に、的確で迅速な意思決定を行うため、取締役の人数は3名から10名程度が適切であると考えます。取締役会は、社内外を問わず、当社の経営戦略に特に必要とされる各分野の専門的な知識、経験及び能力を有するメンバーでバランス良く構成しています。取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況については、ホームページ、及び定時株主総会招集ご通知の参考書類等において開示しています。

取締役・監査役は、取締役・監査役としての職務を遂行する上で必要となる情報の入手に努めています。また、当社は、取締役・監査役に対し、事業活動・財務・組織運営に関する重要事項について担当執行役員から情報提供を行っています。これに加え、当社グループの経営理念及び事業の状況に対する理解を深めるために、有明本部内の仮想店舗や当社有明倉庫への視察、FRコンベンションへの参加等の機会の提供を行っています。

(3) 取締役会の開催、審議の状況
当社の取締役会は、原則として月に1回開催され、より多くの取締役・監査役の出席を確保するため、年間の開催スケジュールを予め決定しています。取締役会の議案及び資料は、２営業日前に取締役・監査役に送付し、取締役会における審議の活性化に努めています。

当社は、毎年1回、各取締役及び監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートを実施しています。 2024年8月期の取締役会に関するアンケートの結果、各評価項目に関する当社の取組みについて、各取締役及び監査役から一定の評価を得られました。他方で、議題・資料の通知・配布時期や資料・説明の内容・方法のあり方に関してさらなる工夫が必要であるとの指摘や、各種委員会での議論と取締役会の連携をより一層強化していくべきであるとの指摘、取締役会の構成員の多様性についても引き続き議論が必要であるといった意見が寄せられました。アンケートの回答結果は、取締役会において各取締役及び監査役に共有され、回答結果及び指摘事項について活発な意見交換がなされました。こうした議論の内容を踏まえ、今後さらなる実効性向上に向けて、検討を進めてまいります。

カテゴリ: IR
質問: 当社は、コーポレートガバナンス体制強化の一環として、どのような執行役員制度を採用していますか？
回答: 当社は、コーポレートガバナンス体制強化の一環として、取締役会及び代表取締役から一定の範囲内で業務執行権限を委譲する執行役員制度を採用しています。

カテゴリ: IR
質問: 当社が適切であると考えている取締役の人数は何名ですか？
回答: 当社が適切であると考えている取締役の人数は、3名から10名程度です。

カテゴリ: IR
質問: 担当執行役員から取締役・監査役に対して提供される情報は、どのような情報ですか？
回答: 担当執行役員から取締役・監査役に対して提供される情報は、事業活動・財務・組織運営に関する重要事項についての情報です。

カテゴリ: IR
質問: 当社の取締役会は、原則としてどのくらいの頻度で開催されますか？
回答: 当社の取締役会は、原則として月に1回開催されます。

カテゴリ: IR
質問: 取締役及び監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートは年に何回行われますか？
回答: 取締役及び監査役に対して取締役会の実効性に関するアンケートは、年に1回行われます。