Byrettens kendelse blev stadfæstet
Ret: Vestre Landsret (2. instans)
Faggruppe: Straffesag — Øvrige straffesager
Sagsemner: Erhvervsforhold;
Formueforbrydelser;
Statsforfatning, sikkerhed og terrorisme;

KENDELSE


afsagt den 10. januar 2018 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Jens
Hartig Danielsen og Marianne Hornbjerg (kst))
iVL $-2051-17


Anklagemyndigheden
mod

født  1964
(advokat Tage Siboni, Aarhus)




Retten i Aarhus har den 2 oktober 2017 afsagt kendelse i 1.instans (rettens nr. 4-
4457/2017).


Påstande


Kendelsen er kæret af  med påstand om, at Erhvervsstyrelsens afgø-
relse af 30. august 2016 om nægtelse af registrering i registret til bekæmpelse af hvidvask
og terrorfinansiering ophæves.


Anklagemyndigheden har påstået afvisning; subsidiært stadfæstelse.


Kæremålet har været mundtligt forhandlet.


Supplerende oplysninger


Det er for landsretten oplyst; at  0g at
 ikke længere er registreret som direktør i selskabet.

Forklaringer


 og ikke læn-
gere er en del af selskabets direktion. Han fører alene sagen af principielle årsager, og fordi
han gerne vil have mulighed for at blive registreret, såfremt det en dag af forretningsmæs -
sige årsager skulle blive relevant. Idag er hans forretningsområde navnlig at lukke nødli-
dende selskaber og at stille kontoradresser til rådighed. Han har tidligere stiftet en del skuf-
feselskaber, som han har solgt videre.


Han er udrejst fra Danmark til England, og hans bolig 0g virksomhed ligger i dag i Eng-
land.


Anbringender


Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.


 har til støtte for sin påstand yderligere navnlig anført; at Erhvervssty -
relsens afgørelse er adresseret til ham; 0g at det fremgår af afgørelsen; at det er styrelsens
vurdering, at han ikke bør registreres i registret til bekæmpelse af hvidvask 0g terrorfinan -
siering. Afgørelsen vedrører således ham personligt. Endvidere har 
anført, at vejledning til forståelse af hvidvasklovens bestemmelser skal findes i lovens be-
mærkninger og i straffelovens almindelige bestemmelser. Det fremgår af lovbemærknin-
gerne 0g af straffelovens $ 79, at spørgsmålet om rettighedsfrakendelse bør afgøres under
straffesagen; 0g som udgangspunkt kan spørgsmålet ikke senere rejses i forbindelse med
en straffesag, hvor der alene nedlægges påstand om frakendelse på grund af det allerede
pådømte forhold.


Til støtte for sin påstand om afvisning har anklagemyndigheden anført, at 
der ikke længere er direktør i  ikke har en aktuel retlig interesse i sa-
gens udfald. Til støtte for sin påstand om stadfæstelse har anklagemyndigheden anført, at
efter karakteren; grovheden og omfanget af den kriminalitet; som  er
fundet skyldig i, navnlig ved Vestre Landsrets domme af 30. januar 2008 og 8. oktober
2014, er der en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet; jf. straffelovens $

78, stk. 2. Erhvervsstyrelsen har derfor med rette undladt at registrere 




Landsrettens begrundelse og resultat


Det fremgår af Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. august 2016, at styrelsen modtog 99 'en
digital registrering den 1. maj 2016 med anmodning om registrering af  i regi-
stret til bekæmpelse af hvidvask, hvor du som direktør ønsker at blive registreret? . Er-
hvervsstyrelsens afgørelse er adresseret til  0g vedrører efter sit ind-
hold alene 
at det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at 'du ikke bør registreres i registret? . På denne
baggrund finder landsretten efter en samlet vurdering, at afgørelsen vedrører 
og der er derfor ikke grundlag for at afvise sagen.


Det fremgår af lovbemærkningerne til $ 31ilov nr. 117 af 27.februar 2006 om forebyg-
gende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte 0g finansiering af terrorisme, der er vide-
reført i lovbemærkningerne til $ 58 i lov nr. 651 af 8.juni 2017 om forebyggende foran -
staltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), at "hvis der ikke
nedlægges påstand om frakendelselafregistrering under straffesagen' der er anlagt mod en
person; der af Erhvervs - og Selskabsstyrelsen er registreret i registret til bekæmpelse af
hvidvask og terrorfinansiering "kan Erhvervs - og Selskabsstyrelsen ikke efterfølgende
komme til det resultat; at registreringen skal fjernes? , jf. lovforslag nr. 47 af 9. november
2005, Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser, Til $ 31.


Efter det oplyste var  1 forbindelse med sagerne, der blev afgjort ved
Vestre Landsrets domme af 30.januar 2008 og 8. oktober 2014 ikke registreret i registret
til bekæmpelse af hvidvask 0g terrorfinansiering.


Med denne bemærkning og i øvrigt af de grunde, som byretten har anført, stadfæster lands -
retten byrettens kendelse.


Ihibestemmes:


Byrettens kendelse stadfæstes.

 skal betale sagens omkostninger for landsretten.




Hanne Kildal