Tiltale for overtrædelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) § 78, stk. 3, jf. stk. 1, jf.§ 5
Ret: Retten i Odense (1. instans)
Faggruppe: Straffesag — Tilståelsessag
Sagsemner: Formueforbrydelser;
Statsforfatning, sikkerhed og terrorisme;

RETTEN | ODENSE 6.afdeling





Den 28. september 2018 kI, 09.30 blev retten sat af


Retsmodet var offentligt.

Rettens nr. 6-4511/2018
Politiels nr. SØK 84360)-00060)-17

Anklagemyndighedcn
nind

 C




Du sagcn cr ankct, gcngives forklaringerne afgivet under hovedforhandlin -
gen den 30. august 20/8 i denne relshog

 forklarede, at forretningen blev bekendt med kontant -
forhuddet i cfteraret sidste år, idet hankdirekloren i deres hank kontaklede
 og hendes daller en dag. hvor de var i banken; som de
plejede. De har et rigtig godt forhold til dercs bank. De har hatt Danske
Bank i hele deres tilværelsc også 1 forrctningens rcgi. Dircktøren sagde; at
de ville få en lille opringning med hnhlik på el mode. 
spurgle; hvad del drejede sig om. Direktøren sagde, at det var vedrørende
hvidvaskloven, hvor der var kommet nye regler.  sagdc
til bankdirektøren; at dc bare skulle sigc til med det møde, og hun spurgle
lidt ind til, hvad det gik ud på. Direktøren sagde; at der var kommet en maks
regel på 50.000 kr s077 Man måtte indsætte  blev lidt
mærkelig til mode, idet hun havde rådført sig mcd bankcn om at sætlc penge
ind, og hun havde i den fotbindclsc spurgt, om det var noget problem, hvil-
ket hun lik at vide, at del var det ikke_  og hendes dalter tog hjem i bu -
tikken og Torklanede de ansatte om de nye regler; 0g at de ikke måtte modta -
ge mere end op til 50.000 kr. Resten skullc overførcs cller bctales Incd kort.
Dctte sattc dc i kraft allcredc den dag Dc ventede ikke på ul blive indkaldı
lil et mode 3 uger eller.

Hun spurgte i banken; om dct var nogct problcm; idct de var bcgyndt at få
kincsiske kunder, dcr er megct vanskclige at ekspedere, fordi mange ikke
kan engelsk, så det hele foregär med tegnsprog 0g tegninger, De kinesiske
kunder vil gerne betale kontant . Banken vidste godt, at der var sket højere
indbetalinger i kontanter end tidligerc, dct har hun slct ikkc lagt skjul på.
Hun har henvendt sig til banken 0g spurgt, om det var ct problemn. Banken
svarede, at det var intet problem. Banken har haft rig mulighed for at fortæl -
Je hende om maksgrænsen pà 50,000 kT;, när hun i perioder satte mange pen-
ge ind, Hun og forretningen er ikke ude på at lavc snyd, cllcr gørc noget man
ikke må.

De fik et uanmeldt besug af en kvinde fra bagmandspolitiet. Ilun kunne få
alle de oplysninger, som hun ønskede. Hun kunne også fà dokumcntation for
det hclc. Dc havdc ikke noget at skjule.  Ticno
ovcr at (a besog af hagnandspolitiel. Det er ikke en rar fornemmelse, när
1772111 synes, man driver en sober forretning. De medvirkede til det hele.
 havde alle mapper med sig til København. Hun kunnc doku-
menterc hvert ct bilag'

På anklagerens forespørgsel omkring bøden på 14.000 kr., der vedrørtc hcn-
de personligt, og som er vedtaget 0g bctalt, forklarede  Vidnol
at hun hetalte boden i samrad med advokaten. Hun har sat pengene ind, men
hun har ikke gjort det for al snyde nogen, Tværimod var de stolte af at kunne
fà kinesiske kunder til Odense.

Pa anklagerens forespsrgsel om hvorfor det er ubereltigel at få en bøde pà
280),(oo) kr., när  har vedtaget at betale bøden på 14.000
kr, der sammen med datterens tilsvarcnde bødc svarcr til 10 procent af den
samlede bøde, forklaredc  at det hlev gjort i samråd
tned hendes advokal.

Sagen sluttct på ny.

Rellen hævel.