N O T F O R P U B L I C A T I ON

U N I T E D S T A T E S C OU R T O F A P P E A LS

F OR T H E N I N T H C I R C U IT

L E E C H E R A M I E

, i n d i v i d u a l l y a n d o n b eh a lf

o f a ll o t h e rs s i m il a rl y s it u a t ed,

P l a i n t iff

- A p pe l l a n t,

v.

H B B

, L L C

, a T e n n es s ee li m it e d li a b ili ty

c o m p a n y,

D e f e n da n t- A pp e ll e e. N o

. 1 2

- 5 5 1 48

D

. C. N o

. 2 : 1 1

- C V

- 0 6 5 4 9

- RA JW

M E M O R A N D U M*

A pp e a l f r o m t he U n it e d S t a t e s D i s tr i c t C o u rt f o r t h e C e n tr a l D i s tr i c t o f C a l if o r n ia
M a n ue l L

. R ea l

, D i s t

r i c t J ud g e , P r e s i d i ng

A r g u e d a n d S u b m i tt e d O c t o be r 1 1

, 2 0 13

P a s a de n a , C a l if

o r n ia

B e f o r e : K L E I N F E L D an d CH R I S T E N

, C i r c u it J u dg e s an d S E D W I C K

, D i s t ri c t J u d g e

. **

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ * T h i s d i s p o s i ti o n i s n o t a

p p r o p ri a t e f

o r p u b l i ca t i o n an d i s n o t p r e c e d e nt

e x c e p t a s p r o v i d e d b y N i n t h C i r c u it R u l e 3 6

- 3 ( a ).

* * T h e H o n o r a

b l e J oh n W

. S e d w i c k

, S en i o r U n i t e d S t a t e s D i s tri c t J u d g e f or
t h e D i s t r i c t o f A l as k a , s it t i n g b y d es i g n a t i on. 

# F I L ED

N O V 18 2 013

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK U

. S. C O U R T O F A PPEA LSP l a i n tif f

- A pp e ll a n t L e e C h e r a m i e ( “ C he r a m i e ” ) ap p e a l s t h e d i s tri c t co u rt ’s

d i s m i ss a l

, w it h o u t l e a ve t o a m e n d

, o f h i s d i v e rs i t y c l as s a c t i o n a ga i n s t D e f e n da n tA pp e ll e e H B B

, L L C ( “ H B B ” ) p u r s ua n t t o R u l e s 1 2 ( b ) ( 6 ) a n d 9 ( b ) o f t h e F e d e r al

R u l e s o f C i v i l P r o ce d u r e

. W e r ev i e w t he d i s m i ss a l o f C he r a m i e ’ s c l a i m s d e n o v o

.

M e n d i o n d o v

. C e n ti n e l a H

o s p

. M e d

. C t r. , 5 2 1 F

. 3 d 1 0 9 7

, 1 1 0 2 ( 9 t h C i r

. 2 00 8 ).

C he r a m i e ’ s c o m

p l a i n t a l l e g es t h a t H B B f

a i l e d t o i n f

o r m c o n s u m e r s ab o ut

t h e s e ri o u s s i de e f

f e c t s s t e m m i n g fr o m t h e ex c es s i v e qu a n t it y o f m e l a t o n i n in

H B B ’s L az y C a k es p r o d uc t

, a n d t h u s a l l eg e s t h a t he w as m i s l e d b y H B B i n to

b u y i n g a n u n sa f

e p r o d u c t t h a t h e o t h e r w i s e w o u l d n o t ha v e b o u g h t

, c a u s i n g h im

e c o n o m i c d a m a g e , i n v i o l a ti o n o f v a r i ou s C a l if

o r n i a s t a t u t e s t h a t p r o h i b it d e ce p ti ve

a d v e rt i s i n g a n d u n f

a i r b u s i n es s p r a c t i ce s

. T he r e as o n a b l e c on s u m e r s t a n d a rd

a p p l i es t o C h e r a m i e ’s s t a t u t o r y c l a i m s , W ill i a m s v

. G e r be r P r

o d u c t s C o. , 5 5 2 F

. 3d

9 3 4

, 9 3 8 ( 9 t h C ir

. 20 0 8 )

, a n d f o r e c l o se s t he m, f

o r h i s co m p l a i n t m a k e s it

i m p o ss i b l e f

o r h i m t o d e m o n s tr a t e t h a t a r e as o n a b l e c o n s u m e r w as “ li k e l y t o be

d e c e i v e d” b y t h e L az y C a k e s p r o d u c t i n t h e m an n e r a ll e g e d

, i d. a t 9 3 8

- 39

. T he

c o m p l a i n t a l l eg e s t h a t t h e L az y C a k e s pa c k a g i n g d e sc r i b e s t h e p r o d u c t a s a

r e l a x a t i on a g e n t

, d i s c l o s es t h e p r e se n c e a n d qu a n t it y o f m e l a t on i n i n e ac h s e r v i ng

a n d t h e r e l ev a n t s e r v i n g s i z e , a n d w a r n s c o n s u m e r s a bo u t t h e ri s k o f d r o w s i ne s s

.

M o r e t e l l i n g l y , h e a d m i t s t h a t r e s ea r c h r e ga r d i n g t h e sa f

e t y an d s i d e e ff

e c t s of

2m e l a t o n i n c o n s u m p t i o n a n d t h e p r o p e r d o s ag e i s i nc o n s i s t en t a n d i n c o n c l u s i v e

.

U nd e r t h e f

ac t s a s a l l eg e d

, C h e r a m i e h as n o t s t a t e d a p l a u s i b l e c l a i m o f d e ce p ti o n

.

C he r a m i e ’ s s t a t u t o r y c l a i m s w e r e p r o p e rl y d i s m i s s e d u n d e r R u l e 1 2 ( b ) ( 6 ).

C he r a m i e ’s c o m m o n l a w c l a i m s w e r e a l s o p r o p e r l y d i s m i s s ed

. F o r t he

r e as o n s a r ti c u l a t e d a bo v e , C h e r a m i e f a i l s t o a d eq u a t e l y p l ea d t h e n ec e ss a ry

e l e m e n t o f m i s r e p r e s e n t a t i o n o r n o n d i s c l o s u r e ne e d e d t o s up p o r t a fr a u d or

f r au d u l e n t c on c e a l m e n t c l a i m

. R ob i n s o n H e l i co p t e r C o

. v

. D a n a C o r

p. , 3 4 C a l.

4 t h 9 7 9

, 99 0

, 2 2 C a l

. R p tr

. 3d 3 52

, 3 5 9 ( 2 00 4 ) ( s t a t i n g t ha t t he e l e m e n t s o f a f r aud

c l a i m i nc l u d e a s h o w i n g o f a f a l s e r e p r e se n t a t i o n , c on c e a l m e n t

, o r n o n d i s c l o s u r e );

T i e t s w o r t h v

. S ea rs , 7 2 0 F

. S u p p

. 2 d 1 1 2 3

, 1 1 3 2

- 3 3 ( N .D

. C a l

. 2 0 10 ) ( c i t i n g H a hn

v

. M i r da

, 1 4 7 C a l

. A p p

. 4 t h 7 4 0

, 74 8

, 5 4 C a l

. R p tr

. 3 d 5 2 7

, 5 3 2 ( C t

. A p p

. 2 0 0 7 ))

( n o t i n g t h a t u n d e r C a li f

o r n i a l a w a f

r au d u l e n t c on c e a l m e n t c l a i m m u s t i n c l ud e an

a l l e g a t i o n t h a t d e f

e n d an t i n t e n t i o n a l l y c o nc e a l e d o r s up p r e s s e d a m a t e ri a l f a c t w i th

t h e i n t e n t t o d e fr a u d c o n s u m e r s )

. A s t o h i s n e g l i ge n t m i sr e p r e se n t a ti o n c l a i m,

C he r a m i e f

a i l s t o a l l e g e an y a ff

i r m a t i v e r e p r e se n t a t i o n s b y H B B. M it s u i O

. S

. K.

L i n e s , L t d

. v

. Se a M a s t er L o g i s ti c s , I

n c. , 9 1 3 F

. S u p p

. 2 d 7 8 0

, 7 8 9 ( N. D

. C a l

. 2 0 1 2)

( c it i ng L o p e z v

. N i s s a n N. A m ., I

nc. , 2 0 1 C a l

. A p p

. 4 t h 5 7 2

, 5 9 6

, 1 35 C a l

. R p tr

. 3d

1 1 6

, 1 3 6 ( C t

. A p p

. 2 0 1 1 ) ) ( h o l d i n g t h a t a n e g l i g e n t m i sr e p r e s e n t a ti o n c l a i m u n d er

3C a li f

o r n i a l a w r e q u ir e s a n a f

fir m a t i ve r e p r e s e n t a ti o n a n d ca n n o t b e b as e d on

n o n d i s c l o s u r e s ).

T he l a w c o nc e r n i n g u n

j u s t e n r i ch m en t i n C a lif

o r n i a i s u nc l ea

r

. S e e , e

. g .,

N o r d b e r g v

. T r il e g i a n t C o r

p. , 4 4 5 F

. S u p p

. 2 d 1 0 8 2

, 1 0 9 9

– 1 1 0 1 ( N .D

. C a l

. 2 0 0 6 )

.

T he w e i g h t o f a u t h o r it y i nd i ca t es t h a t “ [ u ] n j u s t e n r i c h m e n t i s n o t a ca u s e o f ac t i o n,

j u s t a r e s t i t u t i o n c l a i m

. ” H ill v

. R o ll I n t ' l C o r p. , 1 9 5 C a l

. A p p

. 4 t h 1 2 9 5

, 1 30 7

, 1 28

C a l

. R p tr

. 3 d 1 09

, 1 1 8 ( C t

. A p p

. 2 0 1 1 )

. A c l a i m f o r r e s tit u ti o n m a y b e r e c o g n i z ed

i n t he a b s e nc e o f a va l i d e x p r es s c on t r a c t

, s u c h as w he n a c o n tr a c t “ is

u n e n f o r ce a b l e o r i n e ff

e c ti v e f o r s o m e r e as o n ” o r w h e n a qu a s i

- co n tr a c t i s i m p li ed

i n l a w. M

c B r i d e v

. B o u g h t on , 1 2 3 C a l

. A p p

. 4 t h 3 7 9

, 38 8

, 2 0 C a l

. R p tr

. 3 d 1 1 5,

1 2 1

– 2 2 ( C t

. A p p

. 2 0 04 )

. B u t he r e , C h e r a m i e ca n n o t p l e ad t h i s t h e o r y b e ca u s e he

d o e s n o t d i s p u t e t ha t a v a l i d c o n tr a c t w as f o r m e d

. S e e , e

. g

. , K

l e i n v

. C h e v r on

U

. S

. A

. , I n c. , 2 0 2 C a l

. A p p

. 4 t h 1 3 4 2

, 1 38 8

, 1 3 7 C a l

. R p t r

. 3 d 29 3

, 3 3 0

- 3 1 ( C t.

A p p

. 2 0 1 2 ) ; C ha

p m a n v

. Sk

y pe I n c. , N o

. B 2 4 1 3 9 8

, 2 0 13 W L 5 50 2 9 6 0

, a t * 8 –9

( C a l

. C t

. A pp

. O c t

. 4

, 2 0 1 3 ).

T he d i s t r i c t c o u r t d e n i e d C h e r a m i e ’s r eq u es t f o r l e av e t o a m en d

. W e r ev i ew

t h e d e n i a l f

o r a bu s e o f d i s c r e t i o n. R u t m a n W i n e C o

. v

. E

. & J

. G a l l o W i n e ry , 8 29

F

. 2 d 7 2 9

, 73 8 ( 9 t h C i r

. 1 9 8 7 )

. H e r e , t h e d i s t ri c t c o u r t p r o v i d e d n o e x p l an a ti o n f or

d e n y i n g t h e r e q u es t t o a m e n d

. S u ch a d e n i a l i s s u b j e c t t o r e v e r s a l f

o r a b u se of

4d i sc r e t i o n. E m i n en c e C

a p i t a l

, L L C v

. A s p e o n , I nc ., 3 1 6 F

. 3 d 1 0 4 8

, 1 05 2 ( 9 t h C ir.

2 0 0 3 )

. I n t he a

b s e nc e o f a n e xp l a n a ti o n , it i s n o t o t h e r w i s e a pp a r e n t t o t h i s c ou rt

t h a t a m e n d m e n t

w o u l d b e f

u t i l e

. S e e R o t

h v

. G a rc i a M

a r q uez , 9 4 2 F

. 2 d 6 1 7

, 6 2 8-

2 9 ( 9 t h C i r

. 1 9 9 1 ) ( no t i n g t h a t w h e n i t i s r e a d i l y ap p a r e n t t h a t a n a m e nd m ent

w o u l d b e f

u t i l e , t h e d i s t ri c t co u rt n ee d n o t s t a t e i t s r e as o n s f o r d e n y i n g l e a ve to

a m e n d )

. O n r e m a n d C h e r a m i e s h o u l d b e a l l o w e d a n o p p o rt u n i t y t o f i l e an

a m e n de d c o m p l a i n t

, f

o r i t m ay b e p o s s i b l e f

o r h i m t o a l l e g e f

a c t s s u ff i c i e n t t o s t a te

a c l a i m f o r r e li e f un d e r C a l if

o r n i a l a w t h a t w o u l d s u r v i v e a m o ti o n t o d i s m i s s.

A F F I R M E D i n p ar t , R EV E R S E D i n p a r t , a n d R E M A ND E D

. E a c h p ar ty

s h a l l b e ar i t s o w n c o s ts o n a p p e a l.

5L e e C

h er a m i e v H B B , L L C
, 12

- 55 1 48
K L E I N F E L D

, S en i o r

C ir c u i t J ud g e , co n c u rri n g:

I a g r e e t ha t w e s h o u l d a f

fi r m t h e d i s m i s s a l a n d r e m a n d w i t h l e a v e t o a m e n d

.

I w rit e s e p a

r a t e l y o n l y t o c l a

r if y o n e p r o p o s iti o n

. C h e r a m i e m a y b e a b l e t o p l e ad

t h a t t h e de f

en d a n t s o l d a s l e ep a i d w h il e f a l s e l y m a r

k e ti n g it a s a r e l a x a ti o n a i d

.

T ha t m ay b e a g o o d c l a i m u n d e r s t a t e l a w. 1

S l ee p an d r e l a x a ti o n a

r e d iff e r e n t

. P e o p l e m a y r e l ax b y p l ay i n g g o l f,

p a d d li n g a ca n o e , o r h a v i n g co c k t a il s w i t h fr i en d s

. N o b o d y s l e e p s w h il e s w i n g i ng

a c l u b o r pa d d l i n g a c a n oe , a n d i d e a l l y g u es t s d o n o t r e tir e f o r a n ap a t a c oc k t a il

p a rt y

. M e l a t o n i n i s a h o r m o n e t h e bo d y s e c r e t e s , a n d t h e b r o w n i e s c o n t a i n , to

p r o m o t e s l e e p.

T he r e as o n I c o n c u r i n t he d i s m i s s a l i s t ha t I a m n o t en t ir e l y s u r e w h at

C he r a m i e ha s p l e a d e d

, b ec a u s e t h e c o m p l a i n t i s no t “ s i m p l e , c o n c i s e , a nd d i r e c t”

a s r eq u ir e d b y F e d e r a l R u l e o f C i v il P r o c ed u r e 8 ( d )

. T h e co m p l a i n t co n t a i ns

i m p l a u s i b l e a l l eg a ti o n s a bo u t t h e da n g e r o u s an d “ li f e t h r ea t e n i n g ” s i d e e f

f ec t s of

t h e b r o w n i e s

. I ca n n o t t e l l w h e t h e r C h e r a m i e i s p l e ad i ng t h a t a s l ee p a i d w as s o ld

d e c e p ti v e l y as a r e l a x a ti o n a i d

, o r t h a t t h e m e l a t on i n b r o w n i e s a r e d an g e r o u s to

h e a l t h an d a

r e n o t l a be l ed a s s uc h

. T h e f a c t s p l e a d e d w o u l d no t s u p p o rt t h e l a t t er



# F I L ED

N O V 18 2 013

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK U

. S. C O U R T O F A PPEA LS

1 C a lif o r n i a U n f a i r C o m p e ti t i o n L a w, C a l

. B u s

. & P r o f

. C o de § 1 72 0 0; C a li f o r n i a F a l s e A d v e r t i s i ng L a w , C a l

. B u s

. § P r o f . C od e § 17 5 0 0 ; a n d C a li f o r n ia C on s u m e r s L eg a l R e m e d i e s A c t

, C a l

. C i v

. C od e § 17 7 0

.c l a i m.

A cc o r d i n g l y , I c o nc u r

.