F ILED

United States Court of

Appeals

Tenth Circuit



### J a nua ry 9 , 2 0 2 0

C hristopher M. Wolpert

Clerk of Court P U B L I S H

U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

T E N T H C I R C U I T

D E N T A L D Y N A M I C S

, L L C

, a n

O k l a h o m a l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l a n t

,

v

.

J O L L Y D E N T A L G R O U P

, L L C

, a n

A r k a n s a s l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y

, d o i n g b u s i n e s s a s J o l l y F a m i l y

D e n t i s t r y ; S C O T T D

. J O L L Y

, D D S

,

a n i n d i v i d u a l

,

D e f e n d a n t s

- A p p e l l e e s

. N o

. 1 8

- 6 1 0 7

A P P E A L F R O M T H E U N I T E D S T A T E S D I S T R I C T C O U R T

F O R T H E W E S T E R N D I S T R I C T O F O K L A H O M A

( D

. C

. N O

. 5 : 1 7

- C V

- 0 1 2 1 6

- M )

A n t h o n y W

. B i l l i n g s ( K e v i n R

. D o n e l s o n a n d S o c o r r o A

. D o o l e y o n t h e b r i e f )

, F e l l e r s

, S n i d e r

, B l a n k e n s h i p

, B a i l e y & T i p p e n s

, P

. C

. , O k l a h o m a C i t y

, O k l a h o m a

, f o r A p p e l l a n t

.

G e o r g e S

. F r e e d m a n

, S p e n c e r F a n e L L P ( S a r a h R

. C l u t t s

, S p e n c e r F a n e L L P

, a n d

L a n c e B

. P h i l l i p s

, P h i l l i p s L a w O f f i c e

, w i t h h i m o n t h e b r i e f )

, O k l a h o m a C i t y

, O k l a h o m a

, f

o r A p p e l l e e

.

B e f o r e T Y M K O V I C H

, C h i e f J u d g e

, P H I L L I P S a n d M c H U G H

, C i r c u i t J u d g e s

.

T Y M K O V I C H

, C h i e f J u d g e

.T h i s c a s e p r e s e n t s a q u e s t i o n o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

. N a m e l y

, w h e t h e r a

f e d e r a l c o u r t s i t t i n g i n O k l a h o m a h a s s p e c i f i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r D r

. S c o t t

J o l l y

— a d e n t i s t a n d A r k a n s a s r e s i d e n t

— a n d t h e l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y t h r o u g h

w h i c h h e r u n s h i s d e n t i s t r y p r a c t i c e

, J o l l y D e n t a l G r o u p

, L L C

. T h e p l a i n t i f f

b e l o w

, D e n t a l D y n a m i c s

, L L C

, a r g u e s t h a t t h r e e i s o l a t e d b u s i n e s s i n t e r a c t i o n s a n d

a n a l l e g e d l y f

r a u d u l e n t c o n t r a c t s u f

f i c e t o e s t a b l i s h f

e d e r a l c o u r t j u r i s d i c t i o n o v e r

i t s b r e a c h o f c o n t r a c t a n d f r a u d c l a i m s

.

W e d i s a g r e e

. W i t h r e s p e c t t o D e n t a l D y n a m i c s ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

,

J o l l y D e n t a l ’ s c o n t a c t s w i t h O k l a h o m a a r e t o o r a n d o m

, f o r t u i t o u s

, a n d a t t e n u a t e d

t o e s t a b l i s h p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n t h e r e

. W i t h r e s p e c t t o D e n t a l D y n a m i c s ’ s f r a u d

c l a i m

, w e c o n c l u d e t h a t D e n t a l D y n a m i c s f a i l s t o s h o w D r

. J o l l y ’ s a l l e g e d l y

t o r t i o u s c o n d u c t s u f

f i c i e n t l y t a r g e t e d O k l a h o m a t o e s t a b l i s h p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

t h e r e

. A c c o r d i n g l y

, w e A F F I R M t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d i s m i s s a l o f D e n t a l

D y n a m i c s ’ s c l a i m s f

o r l a c k o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

.



### I

. B a c k g r o u n d

D e n t a l D y n a m i c s i s a n O k l a h o m a e n t i t y w i t h i t s p r i n c i p a l p l a c e o f b u s i n e s s

i n O k l a h o m a

. K e l l i e H a l l e r i s D e n t a l D y n a m i c s ’ s s o l e m e m b e r a n d m a n a g e r

.

D e n t a l D y n a m i c s s p e c i a l i z e s i n b r o k e r i n g t r a n s a c t i o n s i n v o l v i n g p r e

- o w n e d d e n t a l

e q u i p m e n t b e t w e e n d e n t i s t s a c r o s s t h e U n i t e d S t a t e s

. F o r a n y p a r t i c u l a r s a l e

,

-2-“ D e n t a l D y n a m i c s p u r c h a s e s t h e d e n t a l e q u i p m e n t d i r e c t l y f r o m t h e s e l l e r d e n t i s t

a n d r e s e l l s t h e e q u i p m e n t t o t h e b u y e r d e n t i s t

. ” A p p

. a t 3 7

.

D r

. J o l l y i s a d e n t i s t r e s i d i n g i n A r k a n s a s a n d i s t h e o w n e r

, m a n a g e r

, o r

m e m b e r o f J o l l y D e n t a l

— a n A r k a n s a s e n t i t y w i t h i t s p r i n c i p a l p l a c e o f b u s i n e s s i n

N o r t h L i t t l e R o c k

, A r k a n s a s

. D r

. J o l l y o p e r a t e s h i s d e n t i s t r y p r a c t i c e t h r o u g h

J o l l y D e n t a l

.

S i n c e 2 0 0 8

, D r

. J o l l y h a s i n q u i r e d i n t o p r o s p e c t i v e b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s

w i t h D e n t a l D y n a m i c s o n t h r e e o c c a s i o n s

. F i r s t

, i n 2 0 0 8

, D r

. J o l l y c o n t a c t e d

D e n t a l D y n a m i c s r e g a r d i n g t h e p o t e n t i a l s a l e o f a p r e

- o w n e d p i e c e o f e q u i p m e n t

h e o w n e d

. H a l l e r i n f

o r m e d D r

. J o l l y t h a t s h e c o u l d n o t s e l l t h e m a c h i n e

. N e x t

, i n

M a y 2 0 1 7

, D r

. J o l l y e n g a g e d D e n t a l D y n a m i c s t o b r o k e r t h e s a l e o f a 2 0 1 4

P l a n m e x P r o m a x M I D X

- R a y U n i t ( X

- R a y u n i t ) t h a t i s t h e s u b j e c t o f t h e p r e s e n t

l a w s u i t

. T h i r d

, i n J u n e 2 0 1 7

, D r

. J o l l y c o n t a c t e d D e n t a l D y n a m i c s r e g a r d i n g t h e

p u r c h a s e o f a s e p a r a t e X

- R a y u n i t

. J o l l y D e n t a l p a i d D e n t a l D y n a m i c s t h e

p u r c h a s e p r i c e f

o r t h i s u n i t

. B u t a f

t e r a d e f e c t w a s d i s c o v e r e d w i t h t h e m a c h i n e

,

D e n t a l D y n a m i c s r e t u r n e d t h e p u r c h a s e p r i c e t o J o l l y D e n t a l

. 1 T h e p a r t i e s

p r e p a r e d a n d e x e c u t e d t h e s e t r a n s a c t i o n s t h r o u g h t e l e p h o n i c

, e m a i l

, a n d t e x t

c o m m u n i c a t i o n s

.

1 T h e r e c o r d i s s i l e n t o n w h e t h e r t h e X

- R a y u n i t i n v o l v e d i n t h e J u n e 2 0 1 7

t r a n s a c t i o n w a s e v e r s h i p p e d t o J o l l y D e n t a l

.

-3-D e n t a l D y n a m i c s ’ s p r e s e n t c l a i m s a r i s e o u t o f t h e s e c o n d t r a n s a c t i o n

. O n

o r a r o u n d M a y 2 0

, 2 0 1 7

, D e n t a l D y n a m i c s s e c u r e d t h e s a l e o f t h e X

- R a y u n i t

f r o m J o l l y D e n t a l t o D r

. J o i n e r

, a d e n t i s t p r a c t i c i n g i n C a l i f o r n i a

. O n M a y 2 6

,

2 0 1 7

, J o l l y D e n t a l

, t h r o u g h D r

. J o l l y

, e x e c u t e d a b i l l o f s a l e s e l l i n g t h e X

- R a y

u n i t t o D e n t a l D y n a m i c s

. T h e b i l l o f s a l e r e p r e s e n t s t h a t t h e X

- R a y u n i t i s i n

“ p e r f e c t w o r k i n g c o n d i t i o n ” a n d t h a t t h e s a l e i n c l u d e s t h e X

- R a y u n i t ’ s h a r d w a r e

,

s o f t w a r e

, m a n u a l s

, a n d “ a l l a c c e s s o r i e s a n d a n y o t h e r i t e m s p e r t a i n i n g ” t o t h e X

R a y u n i t

. I

d

. a t 1 4

– 1 5

. T h e n e g o t i a t i o n s p e r t a i n i n g t o t h e b i l l o f s a l e w e r e

c o n d u c t e d t h r o u g h t e x t m e s s a g e s a n d e m a i l

. T o p a y f o r t h e X

- R a y u n i t a n d

a s s o c i a t e d i t e m s

, “ D r

. J o i n e r t e n d e r e d t h e s a l e s p r i c e t o D e n t a l D y n a m i c s i n

O k l a h o m a

, a n d D e n t a l D y n a m i c s s u b s e q u e n t l y m a i l e d a c h e c k

. . . t o D r

. J o l l y

. ”

I d

. a t 3 6

.

T h e b i l l o f s a l e n o t e s t h a t “ d i s a s s e m b l y

, p a c k a g i n g

, a n d s h i p m e n t ” w o u l d

b e h a n d l e d b y a n i n d e p e n d e n t s u p p o r t c o m p a n y

. I d

. a t 1 4

. D e n t a l D y n a m i c s d o e s

n o t d i s p u t e t h a t t h e X

- R a y u n i t w a s s h i p p e d d i r e c t l y f r o m D r

. J o l l y ’ s o f

f i c e s i n

A r k a n s a s t o D r

. J o i n e r ’ s o f f i c e s i n C a l i f

o r n i a w i t h o u t e v e r e n t e r i n g O k l a h o m a

.

A f t e r r e c e i p t o f t h e X

- R a y u n i t

, D r

. J o i n e r d i s c o v e r e d t h a t i t w a s n o t i n p e r f e c t

w o r k i n g c o n d i t i o n a s r e p r e s e n t e d

. D u e t o c e r t a i n d e f e c t s a n d m i s s i n g h a r d w a r e

a n d s o f t w a r e

, t h e X

- R a y u n i t D r

. J o i n e r r e c e i v e d w a s “ w o r t h l e s s ” i n t h a t i t w o u l d

-4-“ c o s t m o r e t o r e p a i r t h a n t o p u r c h a s e a b r a n d n e w [ u n i t ]

. ” I d

. a t 9

– 1 0

. D r

. J o i n e r

n o t i f i e d D e n t a l D y n a m i c s o f t h e X

- R a y u n i t ’ s u n s a t i s f a c t o r y c o n d i t i o n

.

I n t u r n

, D e n t a l D y n a m i c s b r o u g h t t h e p r e s e n t a c t i o n i n f e d e r a l c o u r t i n

O k l a h o m a

, a l l e g i n g b r e a c h o f c o n t r a c t a g a i n s t J o l l y D e n t a l a n d f r a u d a g a i n s t D r

.

J o l l y

. D e n t a l D y n a m i c s a l l e g e s J o l l y D e n t a l b r e a c h e d i t s c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s

o u t l i n e d i n t h e b i l l o f s a l e b y “ f a i l i n g t o p r o p e r l y d i s a s s e m b l e a n d c r a t e t h e X

- R a y

U n i t ; f a i l i n g t o p r o v i d e t h e s o f t w a r e a n d c o m p u t e r h a r d w a r e r e q u i r e d

. . . a n d

m a t e r i a l l y m i s r e p r e s e n t i n g t h e c o n d i t i o n o f t h e X

- R a y U n i t

. ” I d

. a t 1 0

. W i t h

r e s p e c t t o i t s f

r a u d a l l e g a t i o n s

, D e n t a l D y n a m i c s a l l e g e s D r

. J o l l y k n o w i n g l y

m a d e f a l s e r e p r e s e n t a t i o n s r e g a r d i n g t h e X

- R a y u n i t ’ s c o n d i t i o n a n d h i s i n t e n t i o n

t o s a t i s f a c t o r i l y d i s a s s e m b l e a n d c r a t e t h e X

- R a y u n i t t o i n d u c e D e n t a l D y n a m i c s

t o s e c u r e t h e s a l e o f t h e u n i t

.

I n r e s p o n s e

, D r

. J o l l y a n d J o l l y D e n t a l ( t o g e t h e r J o l l y D e n t a l ) m o v e d t o

d i s m i s s t h e a c t i o n f

o r l a c k o f s p e c i f

i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

. J o l l y D e n t a l a r g u e s i t

l a c k s t h e r e q u i s i t e m i n i m u m c o n t a c t s w i t h O k l a h o m a t o e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n a n d

t h a t

, e v e n i f t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t i s s a t i s f i e d

, e x e r c i s i n g j u r i s d i c t i o n w o u l d

b e u n r e a s o n a b l e

.

T h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d J o l l y D e n t a l ’ s m o t i o n

, h o l d i n g D e n t a l D y n a m i c s

f a i l e d t o e s t a b l i s h s p e c i f i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r e i t h e r i t s b r e a c h o f c o n t r a c t

o r f r a u d c l a i m

. D e n t a l D y n a m i c s a p p e a l e d

, c o n t e n d i n g b o t h t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

-5-e r r e d i n c o n c l u d i n g i t l a c k e d p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r J o l l y D e n t a l a n d

, i n t h e

a l t e r n a t i v e

, t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t s h o u l d h a v e a t l e a s t g r a n t e d l i m i t e d d i s c o v e r y

o n t h e j u r i s d i c t i o n a l i s s u e s p r i o r t o d i s m i s s a l

.



### I I

. A n a l y s i s

B e f o r e d i s c u s s i n g t h e m e r i t s

, w e e x p l a i n t h e s t a n d a r d o f r e v i e w o n a p p e a l

a n d t h e a p p l i c a b l e l e g a l f r a m e w o r k

.

A

. S t a n d a r d o

f R e v i e w

W e r e v i e w d i s m i s s a l s f o r l a c k o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n d e n o v o

. S e e O l d

R e p u b l i c I n s

. C o

. v

. C o n t ’ l M

o t o r s

, I n c

. , 8 7 7 F

. 3 d 8 9 5

, 9 0 3 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 7 )

.

D e n t a l D y n a m i c s

, a s t h e p l a i n t i f f b e l o w

, b e a r s t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n

. S e e i d

. W h e r e

, a s h e r e

, a c o m p l a i n t i s d i s m i s s e d a t t h e p r e l i m i n a r y

m o t i o n t o d i s m i s s s t a g e b a s e d o n l y u p o n t h e c o m p l a i n t a n d a c c o m p a n y i n g

a f f i d a v i t s

, D e n t a l D y n a m i c s n e e d o n l y m a k e a p r i m a f a c i e s h o w i n g o f p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n

. S e e D u d n i k o v v

. C h a l k & V e r m i l i o n F i n e A r t s

, I

n c

. , 5 1 4 F

. 3 d 1 0 6 3

,

1 0 6 9 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. D e n t a l D y n a m i c s m u s t m a k e t h i s s h o w i n g w i t h r e s p e c t t o

e a c h o f t h e c l a i m s a l l e g e d

. S e e 4 A C h a r l e s A

. W r i g h t

, A r t h u r R

. M i l l e r & A d a m

N

. S t e i n m a n

, F e d e r a l P r a c t i c e a n d P r o c e d u r e § 1 0 6 9

. 7 ( 4 t h e d

. 2 0 1 5 ) ( “ [ I ] t i s

i m p o r t a n t t o r e m e m b e r t h a t a p l a i n t i f f a l s o m u s t s e c u r e p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r

a d e f e n d a n t w i t h r e s p e c t t o e a c h c l a i m s h e a s s e r t s

. ” )

. D e n t a l D y n a m i c s m a y m a k e

t h i s s h o w i n g t h r o u g h a f f i d a v i t s o r o t h e r w r i t t e n m a t e r i a l s

. S e e A S T S p o r t s S c i

. ,

-6-I

n c

. v

. C L F D i s t r i b

. L t d

. , 5 1 4 F

. 3 d 1 0 5 4

, 1 0 5 7 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. A t t h i s s t a g e

, a l l

f a c t u a l d i s p u t e s a r e r e s o l v e d i n D e n t a l D y n a m i c s ’ s f a v o r

. S e e O l d R e

p u b l i c

, 8 7 7

F

. 3 d a t 9 0 3

. C o n c l u s o r y a l l e g a t i o n s

, h o w e v e r

, n e e d n o t b e c r e d i t e d b y t h i s c o u r t

a n d “ w i l l n o t s u f

f i c e t o d e f

e a t a F e d

. R

. C i v

. P

. 1 2 ( b ) m o t i o n

. ” D u d n i k o v

, 5 1 4

F

. 3 d a t 1 0 7 3

.

B

. L e g a l F r a m e w o r k

1

. P e r s o n a l J

u r i s d i c t i o n

T o s h o w p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r a n o n r e s i d e n t i n a d i v e r s i t y a c t i o n

,

D e n t a l D y n a m i c s m u s t d e m o n s t r a t e t h a t j u r i s d i c t i o n i s p r o p e r u n d e r t h e l a w s o f

t h e f o r u m s t a t e

— i n t h i s c a s e O k l a h o m a

— a n d t h a t t h e e x e r c i s e o f j u r i s d i c t i o n

c o m p l i e s w i t h t h e D u e P r o c e s s C l a u s e o f t h e F o u r t e e n t h A m e n d m e n t

. W a l d e n v

.

F i o r e

, 5 7 1 U

. S

. 2 7 7

, 2 8 2 ( 2 0 1 4 ) ; F e d

. R

. C i v

. P

. 4 ( k ) ( 1 ) ( A )

. 2 T h i s r e q u i r e s u s t o

f o c u s o n s t a t e l a w

, a n d p a r t i c u l a r l y

, t h e r e l e v a n t s t a t e ’ s l o n g

- a r m s t a t u t e

. T h a t

s t a t u t e e s t a b l i s h e s t h e e x t e n t t o w h i c h t h e s t a t e i n t e n d s i t s c o u r t s t o e x e r c i s e

j u r i s d i c t i o n o v e r n o n r e s i d e n t s

. O k l a h o m a ’ s l o n g

- a r m s t a t u t e a u t h o r i z e s c o u r t s t o

2 A d e f e n d a n t ’ s c o n t a c t s w i t h t h e f o r u m s t a t e m a y g i v e r i s e t o t w o v a r i a n t s

o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n : g e n e r a l o r s p e c i f i c

. S e e O l d R e

p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 3

. G e n e r a l p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n m e a n s a c o u r t m a y e x e r c i s e j u r i s d i c t i o n o v e r a n o u t

o f

- s t a t e p a r t y f

o r a n y p u r p o s e

. I

d

. S p e c i f

i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n m e a n s a c o u r t

m a y e x e r c i s e j u r i s d i c t i o n o v e r a n o u t

- o f

- s t a t e p a r t y o n l y i f t h e c a u s e o f a c t i o n

r e l a t e s t o t h e p a r t y ’ s c o n t a c t s w i t h t h e f o r u m s t a t e

. I

d

. a t 9 0 4 ; s e e a l s o D a i m l e r

A G v

. B a u m a n

, 5 7 1 U

. S

. 1 1 7

, 1 2 6

– 2 7 ( 2 0 1 4 )

. D e n t a l D y n a m i c s a s s e r t s s p e c i f i c

p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i s t h e v a r i a n t “ p r i n c i p a l l y a t i s s u e

. ” A p l t

. B r

. a t 6

. B e c a u s e

D e n t a l D y n a m i c s a d v a n c e s n o a r g u m e n t s i n f a v o r o f g e n e r a l p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

,

w e t r e a t s p e c i f

i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n a s t h e o n l y v a r i a n t a t i s s u e

.

-7-“ e x e r c i s e j u r i s d i c t i o n o n a n y b a s i s c o n s i s t e n t w i t h t h e C o n s t i t u t i o n o f t h i s s t a t e

a n d t h e C o n s t i t u t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s

. ” O k l a

. S t a t

. A n n

. , t i t

. 1 2

, § 2 0 0 4 ( F )

.

N e i t h e r p a r t y r a i s e s a n y o b j e c t i o n b a s e d o n t h e O k l a h o m a c o n s t i t u t i o n

.

A c c o r d i n g l y

, t h e a n a l y s i s c o l l a p s e s i n t o a s i n g l e d u e p r o c e s s i n q u i r y

. S e e O l d

R e p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 3 ; N e w s o m e v

. G a l l a c h e r

, 7 2 2 F

. 3 d 1 2 5 7

, 1 2 6 4 ( 1 0 t h C i r

.

2 0 1 3 )

.

T h e D u e P r o c e s s C l a u s e a u t h o r i z e s p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i f t w o e l e m e n t s a r e

m e t

. F i r s t

, a d e f

e n d a n t m u s t h a v e “ p u r p o s e f u l l y e s t a b l i s h e d m i n i m u m c o n t a c t s

w i t h i n t h e f

o r u m s t a t e

. ” I

n t ’ l S h o e C o

. v

. W

a s h i n g t o n

, 3 2 6 U

. S

. 3 1 0

, 3 1 6 ( 1 9 4 5 )

.

S e c o n d

, t h e a s s e r t i o n o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n m u s t c o m p o r t w i t h t r a d i t i o n a l

n o t i o n s o f f

a i r p l a y a n d s u b s t a n t i a l j u s t i c e

. S e e B u r g e r K i n g C o r

p

. v

. R u d z e w i c z

,

4 7 1 U

. S

. 4 6 2

, 4 7 6 ( 1 9 8 5 )

.

a

. M i n i m u m C o n t a c t s

T h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t f o r s p e c i f i c p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n h a s t w o

r e q u i r e m e n t s : ( 1 ) a d e f e n d a n t m u s t h a v e “ p u r p o s e f u l l y d i r e c t e d i t s a c t i v i t i e s a t

r e s i d e n t s o f t h e f

o r u m s t a t e

, ” 3 a n d ( 2 ) t h e p l a i n t i f f ’ s i n j u r i e s m u s t a r i s e o u t o f t h e

d e f e n d a n t ’ s f

o r u m

- r e l a t e d a c t i v i t i e s

. O l d R e p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 4

. W i t h

r e s p e c t t o t h e f

i r s t r e q u i r e m e n t

, p u r p o s e f u l d i r e c t i o n e n s u r e s t h a t d e f e n d a n t s w i l l

3 T h e “ p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n ” p r o n g o f t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t i s

s o m e t i m e s r e f

e r r e d t o a s t h e “ p u r p o s e f u l a v a i l m e n t ” p r o n g

. S e e

, e

. g

. , D u d n i k o v

, 5 1 4 F

. 3 d a t 1 0 7 1 ( n o t i n g t h e i n t e r c h a n g e a b i l i t y o f t h e s e t e r m s )

.

-8-n o t b e h a l e d i n t o c o u r t i n f o r e i g n j u r i s d i c t i o n s s o l e l y a s a r e s u l t o f “ r a n d o m

,

f o r t u i t o u s

, o r a t t e n u a t e d c o n t a c t s

. ” B u r g e r K i n g

, 4 7 1 U

. S

. a t 4 7 5

. T h e m e r e

f o r e s e e a b i l i t y o f c a u s i n g i n j u r y i n a n o t h e r s t a t e i s i n s u f f i c i e n t o n i t s o w n t o

e s t a b l i s h p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n

. S e e O l d R e p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 5

.

W i t h r e s p e c t t o t h e s e c o n d r e q u i r e m e n t

, e n s u r i n g t h e i n j u r y a r i s e s o u t o f a

d e f e n d a n t ’ s f

o r u m r e l a t e d a c t i v i t i e s m a k e s s u r e a n a d e q u a t e c o n n e c t i o n e x i s t s

b e t w e e n t h e f

o r u m a n d t h e u n d e r l y i n g c o n t r o v e r s y

. S e e i d

. a t 9 0 8

.

b

. F a i r P l a

y a n d S u b s t a n t i a l J

u s t i c e

I f t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t i s m e t

, w e m u s t t h e n a s s e s s w h e t h e r e x e r c i s i n g

p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n w o u l d o f f e n d t r a d i t i o n a l n o t i o n s o f f a i r p l a y a n d s u b s t a n t i a l

j u s t i c e

. S e e i d

. a t 9 0 9

. T o d o s o

, w e c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g f

a c t o r s : ( 1 ) t h e

b u r d e n o n t h e d e f

e n d a n t ; ( 2 ) t h e f

o r u m s t a t e ’ s i n t e r e s t i n r e s o l v i n g t h e d i s p u t e ;

( 3 ) t h e p l a i n t i f

f ’ s i n t e r e s t i n r e c e i v i n g c o n v e n i e n t a n d e f f e c t i v e r e l i e f ; ( 4 ) t h e

i n t e r s t a t e j u d i c i a l s y s t e m ’ s i n t e r e s t i n o b t a i n i n g t h e m o s t e f f i c i e n t r e s o l u t i o n o f

c o n t r o v e r s i e s

, a n d ( 5 ) t h e s h a r e d i n t e r e s t o f t h e s e v e r a l s t a t e s i n f u r t h e r i n g

f u n d a m e n t a l s o c i a l p o l i c i e s

. S e e i d

. ; s e e a l s o P r o A x e s s

, I n c

. v

. O r l u x D i s t r i b

. ,

I n c

. , 4 2 8 F

. 3 d 1 2 7 0

, 1 2 7 9

– 8 0 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

D e f e n d a n t ’ s s h o w i n g u n d e r t h e s e f a c t o r s o p e r a t e s o n a “ s l i d i n g s c a l e

. ” A S T

S p o r t s S c i

. , 5 1 4 F

. 3 d a t 1 0 6 1

. T h e w e a k e r a p l a i n t i f f ’ s s h o w i n g w i t h r e s p e c t t o

-9-m i n i m u m c o n t a c t s

, “ t h e l e s s a d e f e n d a n t n e e d s h o w i n t e r m s o f u n r e a s o n a b l e n e s s

t o d e f e a t j u r i s d i c t i o n

. ” I

d

.

C

. A p p l i c a t i o n

W e f i r s t a d d r e s s D e n t a l D y n a m i c s ’ s c l a i m s w i t h r e s p e c t t o p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n a n d t h e n t u r n t o i t s r e q u e s t f o r a d d i t i o n a l d i s c o v e r y

.

1

. P e r s o n a l J

u r i s d i c t i o n

W e c o n c l u d e D e n t a l D y n a m i c s f a i l s t o e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n o v e r e i t h e r

c l a i m b e c a u s e i t c a n n o t s a t i s f y t h e p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n p r o n g o f t h e m i n i m u m

c o n t a c t s t e s t

. 4 A d d i t i o n a l l y

, w e f i n d t h a t i t w o u l d n o t b e r e a s o n a b l e t o a s s e r t

j u r i s d i c t i o n e v e n w e r e t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t s a t i s f i e d

.

a

. B r e a c h o

f C o n t r a c t C l a i m

A n a l y z i n g p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n w i t h r e s p e c t t o D e n t a l D y n a m i c s ’ s b r e a c h

o f c o n t r a c t c l a i m r e q u i r e s u s t o l o o k t o J o l l y D e n t a l ’ s c o n t i n u i n g “ r e l a t i o n s h i p s

w i t h t h e f

o r u m s t a t e a n d i t s r e s i d e n t s

. ” O l d R e p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 5 ; s e e a l s o

B u r g e r K i n g

, 4 7 1 U

. S

. a t 4 7 2

. A l t h o u g h c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s m a y c r e a t e

s u f f i c i e n t t i e s t o e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n

, a n o u t

- o f

- s t a t e r e s i d e n t ’ s c o n t r a c t w i t h a

r e s i d e n t o f t h e f

o r u m s t a t e i s i n s u f

f i c i e n t

, s t a n d i n g a l o n e

, t o c r e a t e p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n

. S e e B u r

g e r K i n g

, 4 7 1 U

. S

. a t 4 7 8 ; B e n t o n v

. C a m e c o C o r p

. , 3 7 5

4 J o l l y D e n t a l d o e s n o t m e a n i n g f u l l y d i s p u t e t h a t t h e “ a r i s i n g o u t o f ” p r o n g

o f t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t i s s a t i s f i e d

. A c c o r d i n g l y

, w e d o n o t a d d r e s s t h a t

p r o n g h e r e

.

-10-F

. 3 d 1 0 7 0

, 1 0 7 7 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 4 )

. I n B u r g e r K i n g

, t h e S u p r e m e C o u r t e s c h e w e d

s u c h “ m e c h a n i c a l ” t e s t s i n f a v o r o f l o o k i n g t o t h e “ b u s i n e s s n e g o t i a t i o n s

, ” “ f u t u r e

c o n s e q u e n c e s ” o f t h e c o n t r a c t

, a n d t h e “ a c t u a l c o u r s e o f d e a l i n g ” b e t w e e n t h e

p a r t i e s

. B u r

g e r K i n g

, 4 7 1 U

. S

. a t 4 7 8

– 7 9

.

H e r e

, t h e r e c o r d s h o w s t h a t t h e p a r t i e s ’ e n t i r e b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p

c o m p r i s e s t h r e e t r a n s a c t i o n s o v e r n i n e y e a r s

. N o n e o f t h e s e t r a n s a c t i o n s w a s

n e g o t i a t e d o r e x e c u t e d i n p e r s o n

. E a c h t r a n s a c t i o n w a s a d i s c r e t e o c c u r r e n c e

,

u n r e l a t e d t o t h e o t h e r s i n a n y m e a n i n g f u l w a y

. O n o n l y t w o o c c a s i o n s d i d t h e

p a r t i e s r e a c h a n a g r e e m e n t

, a n d o n l y o n c e

— i n t h e t r a n s a c t i o n s u b j e c t t o t h i s

l a w s u i t

— w a s t h a t a g r e e m e n t s u b s t a n t i a l l y p e r f o r m e d

.

T h e s e c o n t a c t s a r e i n s u f f i c i e n t t o s h o w p u r p o s e f u l d i r e c t i o n

. E a c h

t r a n s a c t i o n c o n c e r n e d t h e i s o l a t e d s a l e o r p r o s p e c t i v e s a l e o f a p i e c e o f d e n t a l

e q u i p m e n t w i t h o u t a n y l o n g

- t e r m o r c o n t i n u i n g o b l i g a t i o n s i n v o l v i n g O k l a h o m a

.

S e e O l d R e

p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 1 0 ( f i n d i n g n o p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n e v e n w h e r e a

c o n t r a c t w i t h a f

o r u m

- s t a t e e n t i t y w a s a c c o m p a n i e d b y t h e p a r t i e s ’ c o n t e m p l a t i o n

o f “ s o m e p o t e n t i a l l y o n g o i n g c o n s e q u e n c e s ” b e c a u s e t h e r e c o r d l a c k e d e v i d e n c e

o f “ a n y s i g n i f

i c a n t c o u r s e o f d e a l i n g ” o r l o n g

- t e r m c o n t r a c t u a l c o m m i t m e n t s

a s s o c i a t e d w i t h t h e f

o r u m s t a t e )

. M o r e o v e r

, t h e t r a n s a c t i o n s i m p l i c a t e d

O k l a h o m a i n o n l y a n a t t e n u a t e d f a s h i o n

, a s D e n t a l D y n a m i c s s e r v e s a s a b r o k e r i n

t r a n s a c t i o n s b e t w e e n d e n t i s t s l o c a t e d a c r o s s t h e U n i t e d S t a t e s

. S e e C 5 M e d

.

-11-W

e r k s

, L L C v

. C e r a m T

e c G M B H

, 9 3 7 F

. 3 d 1 3 1 9

, 1 3 2 5 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 9 ) ( h o l d i n g

n o p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n e s t a b l i s h e d w h e r e a p a r t y a t t e n d e d n u m e r o u s t r a d e s h o w s

i n t h e f o r u m s t a t e

, b u t t h e l o c a t i o n w a s s e l e c t e d b y a t h i r d

- p a r t y )

.

D e n t a l D y n a m i c s a n a l o g i z e s t o B u r g e r K i n g

, b u t t h e c o m p a r i s o n c o n f i r m s

n o p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n e x i s t s h e r e

. I n B u r g e r K i n g

, t h e S u p r e m e C o u r t f o u n d

m i n i m a l c o n t a c t s s a t i s f i e d d u e t o a h e a v i l y n e g o t i a t e d a n d “ c a r e f u l l y s t r u c t u r e d ”

2 0

- y e a r f r a n c h i s e a g r e e m e n t t h a t “ e n v i s i o n e d c o n t i n u i n g a n d w i d e

- r e a c h i n g

c o n t a c t s ” w i t h t h e f

o r u m s t a t e

. 4 7 1 U

. S

. a t 4 7 8

– 8 0

. B u t i n t h i s c a s e n o n e o f

B u r g e r K i n g ’ s p e r s u a s i v e f a c t o r s a r e p r e s e n t

. T h e p r i m a r y c o n t r a c t t h a t D e n t a l

D y n a m i c s r e l i e s o n i s a t w o

- p a g e b i l l o f s a l e n e g o t i a t e d o v e r e m a i l t h a t e n v i s i o n s

n o e n d u r i n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e p a r t i e s a n d c o n c e r n s o n l y t h e s a l e o f a

s i n g l e p i e c e o f e q u i p m e n t t h a t n e v e r p h y s i c a l l y p a s s e d t h r o u g h t h e f o r u m s t a t e

.

D e n t a l D y n a m i c s a l s o u r g e s p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i s w a r r a n t e d i n l i g h t o f

t h e p a r t i e s ’ “ o n g o i n g b u s i n e s s ” r e l a t i o n s a n d J o l l y D e n t a l ’ s “ s u b s t a n t i a l

c o n n e c t i o n ” w i t h O k l a h o m a

. S e e A p p

. a t 3 7 ( a v e r r i n g t h a t “ D e n t a l D y n a m i c s a n d

D r

. J o l l y a n d [ J o l l y D e n t a l ]

, b y a n d t h r o u g h D r

. J o l l y

, w e r e e n g a g e d i n a b u s i n e s s

r e l a t i o n s h i p s i n c e a p p r o x i m a t e l y 2 0 0 8 ” )

. S u c h c o n c l u s o r y a l l e g a t i o n s a r e

i n s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n

. S e e D u d n i k o v

, 5 1 4 F

. 3 d a t 1 0 7 3

. N o r d o e s

t h e a l l e g a t i o n t h a t “ D r

. J o l l y a n d M s

. H a l l e r e x c h a n g e d t e x t m e s s a g e s m a n y

t i m e s ” s u f

f i c e

. S e e R a m b o v

. A m

. S

. I n s

. C o

. , 8 3 9 F

. 2 d 1 4 1 5

, 1 4 1 8 ( 1 0 t h C i r

.

-12-1 9 8 8 ) ( “ O r d i n a r i l y ‘ u s e o f t h e m a i l s

, t e l e p h o n e

, o r o t h e r i n t e r n a t i o n a l

c o m m u n i c a t i o n s s i m p l y d o n o t q u a l i f y a s p u r p o s e f

u l a c t i v i t y

. ’ ” ( q u o t i n g P e t e r s o n

v

. K e n n e d

y

, 7 7 1 F

. 2 d 1 2 4 4

, 1 2 6 2 ( 9 t h C i r

. 1 9 8 5 ) ) )

.

I n s u m

, t h e c o n t e m p l a t e d a n d e x e c u t e d b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s b e t w e e n t h e

p a r t i e s a r e t o o a t t e n u a t e d t o d e m o n s t r a t e J o l l y D e n t a l e s t a b l i s h e d s u f f i c i e n t

m i n i m u m c o n t a c t s w i t h O k l a h o m a

.

b

. F r a u d C l a i m

W h e n a n a l y z i n g t o r t

- b a s e d c l a i m s s u c h a s D e n t a l D y n a m i c s ’ s f r a u d c l a i m

,

w e l o o k t o “ t h e h a r m f

u l e f f e c t s [ o f D r

. J o l l y ’ s c o n d u c t ] i n t h e f o r u m s t a t e ” t o

a s s e s s p u r p o s e f

u l d i r e c t i o n

. O l d R e

p u b l i c

, 8 7 7 F

. 3 d a t 9 0 5

. P u r p o s e f u l d i r e c t i o n

i n t h i s c o n t e x t h a s t h r e e e l e m e n t s : ( 1 ) a n i n t e n t i o n a l a c t i o n ; ( 2 ) e x p r e s s l y a i m e d a t

t h e f o r u m s t a t e ; a n d ( 3 ) w i t h k n o w l e d g e t h a t t h e b r u n t o f t h e i n j u r y w o u l d b e f

e l t

i n t h e f o r u m s t a t e

. S e e N

e w s o m e

, 7 2 2 F

. 3 d a t 1 2 6 4

– 6 5 ; s e e a l s o D u d n i k o v

, 5 1 4

F

. 3 d a t 1 0 7 2

.

T h i s f r a m e w o r k f

o r a n a l y z i n g p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i n t h e i n t e n t i o n a l t o r t

c o n t e x t s t e m s o r i g i n a l l y f r o m t h e S u p r e m e C o u r t ’ s d e c i s i o n i n C a l d e r v

. J o n e s

.

4 6 5 U

. S

. 7 8 3

, 7 9 0 ( 1 9 8 4 ) ( h o l d i n g p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n i n C a l i f o r n i a p r o p e r i n a

l i b e l s u i t b y a C a l i f

o r n i a r e s i d e n t a g a i n s t a F l o r i d a r e p o r t e r )

. I n W a l d e n v

. F i o r e

,

t h e S u p r e m e C o u r t e l a b o r a t e d o n i t s h o l d i n g i n C a l d e r

. S e e 5 7 1 U

. S

. 2 7 7

, 2 8 6

– 9 1

( 2 0 1 4 )

. I n W

a l d e n

, a D E A a g e n t i n G e o r g i a s t o p p e d t w o N e v a d a n s w h o c l a i m e d

-13-t o b e p r o f

e s s i o n a l g a m b l e r s r e t u r n i n g h o m e w i t h a p p r o x i m a t e l y $ 9 7

, 0 0 0 i n c a s h

w i n n i n g s

. T h e D E A a g e n t s e i z e d t h e c u r r e n c y a n d d r a f t e d a n a f f i d a v i t i n

c o n j u n c t i o n w i t h t h e f

o r f e i t u r e p r o c e e d i n g s

. T h e N e v a d a n s f i l e d s u i t i n f

e d e r a l

c o u r t i n N e v a d a a l l e g i n g t h a t t h e D E A a g e n t t o r t i o u s l y d r a f t e d a f a l s e a f f i d a v i t

.

A d i v i d e d N i n t h C i r c u i t h e l d p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n e x i s t e d u n d e r C a l d e r a n d i t s

p r o g e n y b e c a u s e t h e D E A a g e n t “ e x p r e s s l y a i m e d ” h i s s u b m i s s i o n o f t h e a l l e g e d l y

f a l s e a f f i d a v i t a t N e v a d a b y s u b m i t t i n g t h e a f f i d a v i t w i t h k n o w l e d g e t h a t i t w o u l d

a f f e c t p e r s o n s w i t h a s i g n i f i c a n t c o n n e c t i o n t o N e v a d a

. S e e i d

. a t 2 8 2

.

T h e S u p r e m e C o u r t r e v e r s e d

. I n d o i n g s o

, t h e C o u r t c l a r i f i e d t h a t

k n o w l e d g e o f a n a l l e g e d v i c t i m ’ s o u t

- o f

- s t a t e s t a t u s

, s t a n d i n g a l o n e

, c a n n o t

c o n f e r p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n o v e r a d e f e n d a n t e n g a g i n g i n a l l e g e d l y t o r t i o u s

a c t i v i t y

. T h e C o u r t r e i t e r a t e d t h a t t h e f o c u s o f t h e p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n a n a l y s i s

i s o n t h e d e f

e n d a n t ’ s r e l a t i o n s h i p w i t h t h e f o r u m s t a t e

, e v e n i n t h e i n t e n t i o n a l t o r t

c o n t e x t

. S e e i d

. a t 2 8 2

– 8 3 ( “ [ T ] h e p l a i n t i f f c a n n o t b e t h e o n l y l i n k b e t w e e n t h e

d e f e n d a n t a n d t h e f

o r u m

. ” )

.

S u b s e q u e n t c a s e l a w f

r o m t h i s c o u r t c o n f

i r m s a d e f

e n d a n t ’ s i n t e r a c t i o n w i t h

a p l a i n t i f f

— e v e n w h e n a l l e g e d l y t o r t i o u s

— i s i n s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n

. S e e R o c k w o o d S e l e c t A s s e t F u n d X I ( 6 )

- 1

, L L C v

. D e v i n e

, 7 5 0 F

. 3 d

1 1 7 8

, 1 1 8 0 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 4 ) ( h o l d i n g a l l e g e d f a l s e h o o d s i n a n o p i n i o n l e t t e r s e n t

f r o m a n o u t

- o f

- s t a t e l a w f

i r m d e f e n d a n t t o a p l a i n t i f

f i n t h e f o r u m s t a t e f

a i l e d t o

-14-e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n ) ; s e e a l s o A n z u r e s v

. F l a g s h i p R e s t

. G r

p

. , 8 1 9 F

. 3 d 1 2 7 7

,

1 2 8 2 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 6 ) ( “ W a l d e n t e a c h e s t h a t p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n c a n n o t b e b a s e d

o n i n t e r a c t i o n s w i t h a p l a i n t i f f k n o w n t o b e a r a s t r o n g c o n n e c t i o n t o t h e f o r u m

s t a t e

. ” ( q u o t i n g R o c k w o o d

, 7 5 0 F

. 3 d a t 1 1 8 0 ) ) ; C 5 M e d

. W e r k s

, 9 3 7 F

. 3 d a t 1 3 2 4

( “ [ M ] e r e l y i n t e r a c t i n g w i t h a p l a i n t i f f k n o w n t o b e a r a s t r o n g c o n n e c t i o n t o t h e

f o r u m s t a t e i s n o t e n o u g h t o e s t a b l i s h j u r i s d i c t i o n

. ” ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s a n d

c i t a t i o n o m i t t e d ) )

.

T h e s e p r i n c i p l e s d i c t a t e t h e o u t c o m e h e r e

. A s d i s c u s s e d a b o v e

, D e n t a l

D y n a m i c s f

a i l s t o s h o w D r

. J o l l y h a d a n y c o n n e c t i o n s w i t h O k l a h o m a o u t s i d e o f

t h e a l l e g e d l y f

r a u d u l e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n s a n d i s o l a t e d i n c i d e n t s o f o u t r e a c h t o

D e n t a l D y n a m i c s

. T h e s e c o m m u n i c a t i o n s i n t o t h e f o r u m

- s t a t e a r e i n s u f

f i c i e n t t o

e s t a b l i s h D r

. J o l l y “ e x p r e s s l y a i m e d ” h i s a l l e g e d l y t o r t i o u s m i s r e p r e s e n t a t i o n s a t

O k l a h o m a

. S e e R o c k w o o d

, 7 5 0 F

. 3 d a t 1 1 8 0

. N o r d o e s t h e f a c t t h a t D r

. J o l l y

k n e w D e n t a l D y n a m i c s w a s a n O k l a h o m a e n t i t y c h a n g e t h i s a n a l y s i s

. S e e C 5

M e d

. W e r k s

, 9 3 7 F

. 3 d a t 1 3 2 4

.

D e n t a l D y n a m i c s r e l i e s o n t w o o f o u r c a s e s d e c i d e d b e f o r e W a l d e n

, b u t

n e i t h e r i s a p p l i c a b l e

. I n N e w s o m e

, t h i s c o u r t h e l d p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n e x i s t e d

w h e r e O k l a h o m a

, t h e f

o r u m s t a t e

, w a s t h e “ f

o c a l p o i n t ” o f t h e a l l e g e d t o r t

.

M o r e o v e r

, t h e d e f

e n d a n t s i n N

e w s o m e h a d g r e a t e r c o n t a c t s w i t h t h e f o r u m s t a t e

t h a n D r

. J o l l y h e r e

. F o r i n s t a n c e

, t h e d e f e n d a n t s h a d o n g o i n g m a n a g e r i a l d u t i e s

-15-w i t h r e s p e c t t o a c o m p a n y c o n d u c t i n g b u s i n e s s i n t h e f o r u m s t a t e a n d s e v e r a l h a d

t r a v e l e d t o t h e f

o r u m s t a t e

. N

e w s o m e

, 7 2 2 F

. 3 d a t 1 2 6 2

– 6 3

.

S i m i l a r l y

, i n D u d n i k o v

, w e h e l d p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n e x i s t e d i n C o l o r a d o

o v e r a n o u t

- o f

- s t a t e c o m p a n y t h a t s o u g h t t o s h u t d o w n a n o n l i n e a u c t i o n a

C o l o r a d o c o m p a n y w a s h o l d i n g

. S e e 5 1 4 F

. 3 d 1 0 6 3

, 1 0 7 0 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 8 )

.

U n l i k e t h e c o n d u c t i n D u d n i k o v

, t h e a l l e g e d l y t o r t i o u s c o n d u c t h e r e i s o n l y

i n c i d e n t a l t o t h e f

o r u m s t a t e

. T a k i n g D e n t a l D y n a m i c s ’ s a l l e g a t i o n s a s t r u e

, w e

c a n a t m o s t c o n c l u d e D r

. J o l l y i n t e n t i o n a l l y m i s r e p r e s e n t e d t h e w o r k i n g c o n d i t i o n

o f t h e X

- R a y u n i t t o e f

f e c t u a t e a s a l e t o D r

. J o i n e r i n C a l i f o r n i a

. T h e X

- R a y u n i t

n e v e r p a s s e d t h r o u g h O k l a h o m a a n d t h e o n l y e f f e c t s f e l t i n O k l a h o m a a r o s e f r o m

t h e i n c i d e n t a l f

a c t t h a t t h e b r o k e r

— D e n t a l D y n a m i c s

— w a s l o c a t e d t h e r e

.

S u c h i n c i d e n t a l c o n n e c t i o n s a r e i n s u f f i c i e n t t o e s t a b l i s h p e r s o n a l

j u r i s d i c t i o n

.

c

. F a i r P l a y a n d S u b s t a n t i a l J

u s t i c e

F i n a l l y

, e v e n i f t h e m i n i m u m c o n t a c t s t e s t w e r e s a t i s f i e d

, w e f i n d t h e

e x e r c i s e o f p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n w o u l d n o t c o m p o r t w i t h t r a d i t i o n a l n o t i o n s o f

f a i r p l a y a n d s u b s t a n t i a l j u s t i c e

.

L o o k i n g f

i r s t t o t h e b u r d e n o f m o u n t i n g a n o u t

- o f

- s t a t e d e f

e n s e

, w e f

i n d

t h i s f a c t o r w e i g h s i n J o l l y D e n t a l ’ s f a v o r

. D e f

e n d i n g a n a c t i o n i n O k l a h o m a

d e s p i t e h a v i n g n o b u s i n e s s d e a l i n g s

, p r o p e r t y

, o r o f f i c e s t h e r e i s b u r d e n s o m e

. S e e

-16-M

e d b e r g v

. G o i n s

, R a s h & C a i n

, I n c

. , N o

. 1 5

- C V

- 0 0 5 4

, 2 0 1 5 W L 3 4 8 6 6 1 7

, a t

* 1 7 ( N

. D

. O k l a

. J u n e 2

, 2 0 1 5 )

.

T h e s e c o n d f

a c t o r

— O k l a h o m a ’ s i n t e r e s t i n a d j u d i c a t i n g t h e d i s p u t e

— i s a

c l o s e r q u e s t i o n

. O k l a h o m a u n d o u b t e d l y h a s a n i n t e r e s t i n p r o v i d i n g r e s i d e n t s

w i t h a c o n v e n i e n t f

o r u m f o r r e d r e s s i n g g r i e v a n c e s

. H e r e t h a t i n t e r e s t m a y b e

m i t i g a t e d b e c a u s e a t l e a s t t h e b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m w o u l d l i k e l y b e g o v e r n e d

b y A r k a n s a s l a w

. 5 S e e i d

. a t * 1 8

.

T h e t h i r d f

a c t o r i s n o t w e l l a d d r e s s e d b y t h e p a r t i e s

. P r e s u m a b l y D e n t a l

D y n a m i c s h a s a n i n t e r e s t i n r e c e i v i n g c o n v e n i e n t r e l i e f i n O k l a h o m a

. D e n t a l

D y n a m i c s h a s f

a i l e d

, h o w e v e r

, t o p u t f o r w a r d e v i d e n c e i n d i c a t i n g t h a t l i t i g a t i n g

t h i s a c t i o n i n a s e p a r a t e f o r u m

, s u c h a s A r k a n s a s

, w o u l d p r a c t i c a l l y f o r e c l o s e

p u r s u i t o f t h e l a w s u i t

. S e e O M I H o l d i n g s

, I

n c

. v

. R o y a l I n s

. C o

. o f C a n a d a

, 1 4 9

F

. 3 d 1 0 8 6

, 1 0 9 7 ( 1 0 t h C i r

. 1 9 9 8 )

.

5 U n d e r O k l a h o m a l a w

, a “ c o n t r a c t i s t o b e i n t e r p r e t e d a c c o r d i n g t o t h e l a w

a n d u s a g e o f t h e p l a c e w h e r e i t i s p e r f o r m e d

, o r

, i f i t d o e s n o t i n d i c a t e a p l a c e o f

p e r f o r m a n c e

, a c c o r d i n g t o t h e l a w a n d u s a g e o f t h e p l a c e w h e r e i t i s m a d e

. ” O k l a

. S t a t

. t i t

. 1 5 § 1 6 2

. W i t h r e s p e c t t o p e r f o r m a n c e

, t h e b i l l o f s a l e r e q u i r e s c e r t a i n

e l e m e n t s i n c l u d i n g “ d i s a s s e m b l y

, p a c k a g i n g

, a n d s h i p m e n t ” t o o c c u r i n A r k a n s a s

. A p p

. a t 1 4

– 1 5

. W i t h r e s p e c t t o t h e c o n t r a c t ’ s c r e a t i o n

, c e r t a i n e l e m e n t s o c c u r r e d

i n O k l a h o m a a n d c e r t a i n e l e m e n t s o c c u r r e d i n A r k a n s a s

. I d

. a t 3 8

. D e n t a l

D y n a m i c s p r e s e n t s n o a r g u m e n t t h a t t h e b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m w o u l d b e s u b j e c t

t o O k l a h o m a

, a s o p p o s e d t o A r k a n s a s

, l a w

. A c c o r d i n g l y

, w i t h o u t d e c i d i n g t h e

c h o i c e

- o f

- l a w q u e s t i o n

, w e f

i n d t h e p o t e n t i a l a p p l i c a t i o n o f A r k a n s a s l a w

m i t i g a t e s

, t o s o m e d e g r e e

, O k l a h o m a ’ s o t h e r w i s e p r e s e n t i n t e r e s t i n p r o v i d i n g a

c o n v e n i e n t f

o r u m f o r r e l i e f

.

-17-T h e f o u r t h f a c t o r

, t h e j u d i c i a l s y s t e m ’ s i n t e r e s t s

, w e i g h s s l i g h t l y i n f a v o r o f

J o l l y D e n t a l a s t h e m a

j o r i t y o f p a r t i e s

, w i t n e s s e s

, a n d e v i d e n c e e x i s t s o u t s i d e o f

O k l a h o m a

. S e e i d

.

T h e f i n a l f a c t o r i s n e u t r a l a s n e i t h e r p a r t y a d v a n c e s a n y f u n d a m e n t a l s o c i a l

p o l i c i e s w e i g h i n g i n t h e i r f a v o r

.

T a k e n t o g e t h e r

, t h e s e c o n s i d e r a t i o n s w e i g h i n J o l l y D e n t a l ’ s f a v o r

,

e s p e c i a l l y c o n s i d e r i n g t h e l e s s e r s h o w i n g r e q u i r e d i n l i g h t o f D e n t a l D y n a m i c s ’ s

i n a b i l i t y t o e s t a b l i s h m i n i m u m c o n t a c t s

. S e e A S T S p o r t s S c i

. , 5 1 4 F

. 3 d a t 1 0 6 1

.

I t i s u n r e a s o n a b l e t o r e q u i r e J o l l y D e n t a l t o d e f e n d a n a c t i o n i n O k l a h o m a w h e r e

t h e c e n t r a l a l l e g a t i o n s c o n c e r n t h e s a l e a n d s h i p m e n t o f e q u i p m e n t f r o m A r k a n s a s

t o C a l i f o r n i a

. T h i s h o l d s e s p e c i a l l y w h e r e D e n t a l D y n a m i c s h a s f a i l e d t o s h o w

a n y h a r d s h i p a s s o c i a t e d w i t h p u r s u i n g t h i s l i t i g a t i o n i n a m o r e s e n s i b l e f o r u m

.

2

. D e n t a l D

y n a m i c s ’ s D i s c o v e r

y R e q u e s t

D e n t a l D y n a m i c s c o n t e n d s

, i n t h e a l t e r n a t i v e

, t h a t e v e n i f t h e p r e s e n t

e v i d e n c e i s i n s u f

f i c i e n t t o e s t a b l i s h p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

, i t s h o u l d h a v e b e e n

p e r m i t t e d t o s u p p l e m e n t t h e r e c o r d w i t h l i m i t e d d i s c o v e r y i n l i e u o f h a v i n g i t s

c l a i m s d i s m i s s e d

. W e s e e n o m e r i t i n t h i s a r g u m e n t

.

D i s t r i c t c o u r t s a r e e n d o w e d w i t h b r o a d d i s c r e t i o n o v e r d i s c o v e r y

, i n c l u d i n g

w h e t h e r t o g r a n t d i s c o v e r y r e q u e s t s w i t h r e s p e c t t o j u r i s d i c t i o n a l i s s u e s

. S e e

B u d d e v

. L i n g

- T

e m c o

- V o u g h t

, I n c

. , 5 1 1 F

. 2 d 1 0 3 3

, 1 0 3 5 ( 1 0 t h C i r

. 1 9 7 5 )

.

-18-D e n i a l s o f d i s c o v e r y r e q u e s t s a r e a c c o r d i n g l y r e v i e w e d f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

.

S e e i d

. A d i s t r i c t c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n i n d e n y i n g a j u r i s d i c t i o n a l d i s c o v e r y

r e q u e s t w h e r e t h e d e n i a l p r e j u d i c e s t h e p a r t y s e e k i n g d i s c o v e r y

. D u t c h e r v

.

M a t h e s o n

, 8 4 0 F

. 3 d 1 1 8 3

, 1 1 9 5 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 6 ) ; S i z o v a v

. N a t ’ l I n s t

. o f

S t a n d a r d s & T e c h

. , 2 8 2 F

. 3 d 1 3 2 0

, 1 3 2 6 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 2 )

. P r e j u d i c e e x i s t s w h e r e

“ p e r t i n e n t f

a c t s b e a r i n g o n t h e q u e s t i o n o f j u r i s d i c t i o n a r e c o n t r o v e r t e d

. . . o r

w h e r e a m o r e s a t i s f

a c t o r y s h o w i n g o f t h e f a c t s i s n e c e s s a r y

. ” S i z o v a

, 2 8 2 F

. 3 d a t

1 3 2 6 ( q u o t i n g W

e l l s F a r g o & C o

. v

. W

e l l s F a r g o E x p r e s s C o

. , 5 5 6 F

. 2 d 4 0 6

, 4 3 0

n

. 2 4 ( 9 t h C i r

. 1 9 7 7 ) )

. T h e p a r t y s e e k i n g d i s c o v e r y b e a r s t h e b u r d e n o f s h o w i n g

p r e j u d i c e

. S e e B r e a k t h r o u g h M g m t

. G r p

. , I n c

. v

. C h u k c h a n s i G o l d C a s i n o a n d

R e s o r t

, 6 2 9 F

. 3 d 1 1 7 3

, 1 1 8 9 n

. 1 1 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 1 0 )

.

D e n t a l D y n a m i c s f

a i l s t o c a r r y i t s b u r d e n w i t h r e s p e c t t o s h o w i n g

p r e j u d i c e

. D e n t a l D y n a m i c s p o i n t s t o n o r e l e v a n t f a c t s i n d i s p u t e

. I n s t e a d

,

D e n t a l D y n a m i c s s e e k s a d d i t i o n a l d i s c o v e r y b a s e d o n l y o n s p e c u l a t i o n t h a t

“ [ l ] i m i t e d d i s c o v e r y o n

. . . [ J o l l y D e n t a l ’ s ] b u s i n e s s r e l a t i o n s h i p w o u l d l i k e l y a i d

D e n t a l D y n a m i c s i n e s t a b l i s h i n g p e r s o n a l j u r i s d i c t i o n

. ” A p l t

. B r

. a t 2 3

. A s w e

a n d o t h e r s h a v e h e l d

, p u r e s p e c u l a t i o n a s t o t h e e x i s t e n c e o f h e l p f u l f a c t s i s

i n s u f f i c i e n t

, a s a m a t t e r o f l a w

, t o c o n s t i t u t e t h e t y p e o f p r e j u d i c e t h a t w a r r a n t s

r e v e r s i n g t h e d i s t r i c t c o u r t i n t h e a r e a o f d i s c o v e r y m a n a g e m e n t

. S e e

B r e a k t h r o u g h M

g m t

. G r p

. , 6 2 9 F

. 3 d a t 1 1 8 9

– 9 0 ( c i t i n g w i t h a p p r o v a l B o s c h e t t o v

.

-19-H

a n s i n g

, 5 3 9 F

. 3 d 1 0 1 1

, 1 0 2 0 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( h o l d i n g t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l

o f a r e q u e s t f

o r j u r i s d i c t i o n a l d i s c o v e r y w a s n o t a n a b u s e o f d i s c r e t i o n w h e r e t h e

r e q u e s t w a s b a s e d o n “ l i t t l e m o r e t h a n a h u n c h t h a t i t m i g h t y i e l d j u r i s d i c t i o n a l l y

r e l e v a n t f

a c t s ” ) ) ; D u t c h e r v

. M

a t h e s o n

, 8 4 0 F

. 3 d a t 1 1 9 5 ; L e e m a E n t e r s

. , I n c

. v

.

W i l l i

, 5 7 5 F

. S u p p

. 1 5 3 3

, 1 5 3 6 ( S

. D

. N

. Y

. 1 9 8 3 ) ( d e n y i n g j u r i s d i c t i o n a l d i s c o v e r y

b a s e d o n “ m e r e s p e c u l a t i o n ” t h a t j u r i s d i c t i o n a l l y r e l e v a n t f a c t s e x i s t e d )

.

A c c o r d i n g l y

, w e c a n n o t s a y t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y

d e n y i n g D e n t a l D y n a m i c s ’ s r e q u e s t f o r a d d i t i o n a l d i s c o v e r y

.



### I I I

. C o n c l u s i o n

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e A F F I R M t h e j u d g m e n t o f t h e d i s t r i c t c o u r t

.

-20-