## IN THE COURT OF CRIMINA L APP EALS

OF TEX AS

N O S

. P D

- 0 7 0 4

- 1 6

, P D

- 0 7 0 5

- 1 6

, P D

- 0 7 0 6

- 1 6

T H E S T A T E O F T E X A S

v

.

G O R D O N H E A T H E L R O D

, A p p e l l e e

O N S T A T E ’ S P E T I T I O N F O R D I S C R E T I O N A R Y R E V I E W

F R O M T H E F I F T H C O U R T O F A P P E A L S

D A L L A S C O U N T Y

R IC H A R D S O N

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n f o r a u n a n i m o u s C o u r t

.

O P I N I O N

A p p e l l e e

, G o r d o n H e a t h E l r o d

, w a s c h a r g e d w i t h f r a u d u l e n t u s e o r p o s s e s s i o n o f

i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n a n d w i t h t w o o f f e n s e s o f t a m p e r i n g w i t h a g o v e r n m e n t a l r e c o r d

. 1 2

T E X

. P E N A L C O D E § 3 2

. 5 1 ( b ) ( 1 ) p r o v i d e s

, “ A p e r s o n c o m m i t s a n o f f e n s e i f t h e p e r s o n

, w i t h 1

t h e i n t e n t t o h a r m o r d e f r a u d a n o t h e r

, o b t a i n s

, p o s s e s s e s

, t r a n s f e r s

, o r u s e s a n i t e m o f i d e n t i f y i n g

i n f o r m a t i o n o f a n o t h e r p e r s o n w i t h o u t t h e o t h e r p e r s o n ’ s c o n s e n t

. ”

T E X

. P E N A L C O D E § 3 7

. 1 0 ( a ) p r o v i d e s

, “ A p e r s o n c o m m i t s a n o f f e n s e i f 2

h e :

. . . ( 4 ) p o s s e s s e s

, s e l l s

, o r o f f e r s t o s e l l a g o v e r n m e n t a l r e c o r d o r a b l a n k g o v e r n m e n t a l r e c o r d f o r m

w i t h i n t e n t t h a t i t b e u s e d u n l a w f u l l y

. . . . ” T E X

. P E N A L C O D E § 3 7

. 1 0 ( c ) ( 2 ) p r o v i d e s

, “ A n o f f e n s eE l r o d

— 2

A p p e l l e e f

i l e d a m o t i o n t o s u p p r e s s e v i d e n c e s e i z e d b y M e s q u i t e p o l i c e o f f i c e r s a f t e r t h e y

e x e c u t e d a s e a r c h w a r r a n t a t h i s h o t e l r o o m

. T h e t r i a l c o u r t g r a n t e d A p p e l l e e ’ s m o t i o n t o

s u p p r e s s

, f

i n d i n g t h a t t h e a f

f i d a v i t i n s u p p o r t o f t h e s e a r c h w a r r a n t d i d n o t e s t a b l i s h p r o b a b l e

c a u s e

. T h e F i f

t h C o u r t o f A p p e a l s a g r e e d a n d a f f i r m e d t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r

. W e g r a n t e d 3

t h e S t a t e ’ s p e t i t i o n f

o r d i s c r e t i o n a r y r e v i e w

.

W e h o l d t h a t t h e a f

f i d a v i t c o n t a i n e d e n o u g h p a r t i c u l a r i z e d f a c t s g i v e n b y a n a m e d

i n f o r m a n t t o a l l o w t h e m a g i s t r a t e t o c o r r e c t l y d e t e r m i n e t h a t t h e r e w a s p r o b a b l e c a u s e t o

i s s u e a s e a r c h w a r r a n t

. T h e c o u r t o f a p p e a l s e r r e d b y a f f i r m i n g t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r

g r a n t i n g A p p e l l e e ’ s p r e t r i a l m o t i o n t o s u p p r e s s

. W e r e v e r s e t h e j u d g m e n t o f t h e F i f t h C o u r t

o f A p p e a l s

, v a c a t e t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r g r a n t i n g t h e m o t i o n t o s u p p r e s s

, a n d r e m a n d t h e

c a s e t o t h e t r i a l c o u r t f

o r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s o p i n i o n

.

u n d e r t h i s s e c t i o n i s a f e l o n y o f t h e t h i r d d e g r e e i f i t i s s h o w n o n t h e t r i a l o f t h e o f f e n s e t h a t t h e

g o v e r n m e n t a l r e c o r d w a s : ( A )

. . . a l i c e n s e

. . . o r s i m i l a r d o c u m e n t i s s u e d b y g o v e r n m e n t

. . . , u n l e s s

t h e a c t o r ’ s i n t e n t i s t o d e f r a u d o r h a r m a n o t h e r

, i n w h i c h e v e n t t h e o f f e n s e i s a f

e l o n y o f t h e s e c o n d

d e g r e e

. ”

S t a t e v

. E l r o d

, N o s

. 0 5

- 1 5

- 0 1 2 1 9

- C R

, 0 5

- 1 5

- 0 1 2 2 1

- C R

, 0 5

- 1 5

- 0 1 2 2 2

- C R

, 2 0 1 6 W L 3 1 9 4 8 0 8

3

( T e x

. A p p

. — D a l l a s M a y 2 7

, 2 0 1 6 )

.E l r o d

— 3

T H E A F F I D A V I T I N S U P P O R T O F T H E S E A R C H W A R R A N T

A f f i a n t

, I n v e s t i g a t o r S m i t h w i t h t h e M e s q u i t e P o l i c e D e p a r t m e n t

, p r o v i d e d t h e

a f f i d a v i t i n s u p p o r t o f t h e a p p l i c a t i o n f o r a s e a r c h w a r r a n t t o s e a r c h R o o m 1 1 9 a t t h e

E x e c u t i v e I n n a n d S u i t e s

, l o c a t e d a t 3 4 4 7 E

. H w y 3 0

, M e s q u i t e

, T e x a s

. S m i t h a t t e s t e d t o

t h e f o l l o w i n g e v e n t s i n h i s a f f i d a v i t p r e s e n t e d t o t h e m a g i s t r a t e t h a t a r e p e r t i n e n t t o t h i s

a p p e a l :

O n M o n d a y

, A p r i l 2 7

, 2 0 1 5 a t a p p r o x i m a t e l y 1 7 : 2 3 h o u r s [ 5 : 2 3 p

. m

. ]

O f f i c e r M o b l e y

, O f

f i c e r M c C l o u d

, O f

f i c e r E v e r e t t

, a n d O f

f i c e r B e r g w e r e

d i s p a t c h e d t o 4 0 5 0 G u s T h o m a s s o n R d ( O n e S t a r F o o d M a r t )

, M e s q u i t e

,

D a l l a s C o u n t y

, T e x a s i n r e f e r e n c e t o a F o r g e r y

.

U p o n a r r i v a l o f

f i c e r s o b s e r v e d a h e a v y m a l e s u b j e c t w a l k o u t o f t h e

s t o r e t o w a r d s a 1 9 9 5 w h i t e C a d i l l a c d e v ( T X L P : F K H 2 4 7 6 )

. O f f i c e r s t h e n

o b s e r v e d t h e s t o r e c l e r k w h o w a s l a t e r i d e n t i f i e d a s K a s u m b i

, A h m e d ( W / M

5 / 3 1 / 8 0 ) c o m e o u t o f t h e b u s i n e s s a n d s t a t e t o o f f i c e r s “ t h a t ’ s t h e m ” a n d

p o i n t e d a t t h e v e h i c l e

. . . .

W h i l e o f

f i c e r s w e r e o u t w i t h t h e t h r e e s u s p e c t s

, K a s u m b i c a l l e d

d i s p a t c h a n d a d v i s e d t h e r e w a s a f e m a l e s u s p e c t i n v o l v e d a n d s h e w a s s t i l l a t

t h e l o c a t i o n

. O f

f i c e r [ s ] E v e r e t t

, M o b l e y

, a n d M c C l o u d a r r i v e d a t t h e l o c a t i o n

.

K a s u m b i s t a t e d t h e f

e m a l e w h o w a s i d e n t i f

y i n g h e r s e l f a s B a z a n

, E l i z a b e t h 4

w i t h a p a p e r I D w a s t r y i n g t o c a s h a c h e c k

. K a s u m b i a d v i s e d t h e f e m a l e h a d

b e e n a t t h e l o c a t i o n o n S a t u r d a y 0 4 / 2 5 / 1 5 t r y i n g t o c a s h t h e s a m e c h e c k

.

K a s u m b i s t a t e d h e t o l d t h e f e m a l e t h a t h e c o u l d n ’ t c a s h t h e c h e c k o n t h a t d a y

.

K a s u m b i a d v i s e d t h e f

e m a l e c a m e i n t o d a y a n d w a s t r y i n g t o c a s h t h e c h e c k

.

T h e a f f i d a v i t s p e l l e d t h i s n a m e “ B a z a n ” a n d “ B a z e n

. ” It i s n o t c l e a r w h i c h i s t h e c o r r e c t 4

s p e l l i n g

.E l r o d

— 4

K a s u m b i s t a t e d t h e c h e c k w a s s u s p i c i o u s a n d h e b e l i e v e d i t w a s f i c t i t i o u s

.

K a s u m b i p r o v i d e d o f

f i c e r s w i t h t h e c h e c k t h a t t h e f e m a l e w a s t r y i n g t o c a s h

.

T h e c h e c k a p p e a r e d t o b e a p a y r o l l c h e c k f r o m T e x a s F a m i l y D e n t a l

( 1 0 2 3 3 E a s t N o r t h w e s t H w y S t e 5 1 0

, D a l l a s

, T X )

. T h e c h e c k s h o w e d t o b e

p a y i n g a M o n i c a B a z e n t h e a m o u n t o f $ 1

, 0 1 2

. O f

f i c e r M o b l e y m a d e c o n t a c t

w i t h t h e d e n t a l o f

f i c e w h i c h h a d t h e n a m e o f A m e r i c a n F a m i l y D e n t a l

. O f f i c e r

M o b l e y s p o k e w i t h a L i n d a D u t t o n w h o a d v i s e d t h e y h a v e a p a r t t i m e d o c t o r

w i t h t h e n a m e o f M o n i c a B a z e n

. D u t t o n a d v i s e d t h e y h a d n o t i s s u e d a n y

p a y r o l l c h e c k s t o D r

. B a z e n r e c e n t l y

. D u t t o n p r o v i d e d a p h o n e n u m b e r f o r D r

.

B a z e n

.

O f

f i c e r M o b l e y t h e n m a d e c o n t a c t w i t h B a z e n

, M o n i c [ s i c ] b y p h o n e

w h o a d v i s e d s h e d i d n ’ t h a v e a p a y r o l l c h e c k f r o m A m e r i c a n F a m i l y D e n t a l

.

B a z e n a d v i s e d s h e h a d n o t g i v e n a n y o n e p e r m i s s i o n t o c a s h a c h e c k w i t h h e r

n a m e

. B a z e n s t a t e d s h e d i d w i s h t o p r e s s c h a r g e s a g a i n s t a n y o n e u s i n g h e r

p e r s o n [ s i c ] i n f

o r m a t i o n

.

O f f i c e r s p l a c e d t h e f

e m a l e w h o i d e n t i f

i e d h e r s e l f a s S t o v a l l

, M a r s h a

( W / F 0 9 / 2 0 / 8 6 ) i n t o c u s t o d y

. W h i l e s e a r c h i n g S t o v a l l ’ s p u r s e o f f i c e r s l o c a t e d

a p a p e r I D w i t h S t o v a l l ’ s i n f o r m a t i o n

. O f

f i c e r s l o c a t e d a p a p e r I D w i t h t h e

n a m e B a z a n

, E l i z a b e t h ( W / F 0 2 / 0 8 / 8 7 )

, a n d a n o t e b o o k w i t h s e v e r a l n a m e s

,

i d [ s i c ] n u m b e r s

, s o c i a l s e c u r i t y n u m b e r s

, a n d a d d r e s s [ e s ]

. O f f i c e r s a l s o

l o c a t e d s e v e r a l c r e d i t c a r d s i n s i d e S t o v a l l ’ s p u r s e

. . . O f f i c e r s a l s o l o c a t e d [ a ]

c l e a r g l a s s p i p e b e l i e v e d t o b e u s e d f o r s m o k i n g m e t h a m p h e t a m i n e s

. S t o v a l l

a l s o p r o v i d e d o f

f i c e r s w i t h a T X d r i v e r l i c e n s e f o r A n d r i c k a

, L i n d s a y ( B / F

0 8 / 1 9 / 9 1 ) a s w e l l a s a s o c i a l s e c u r i t y c a r d w i t h t h e s a m e n a m e

, a n d a s o c i a l

s e c u r i t y c a r d w i t h M o n i c a B a z a n o n i t i n h e r b a c k p o c k e t

.

* * *

O f

f i c e r s t r a n s p o r t e d S t o v a l l t o M e s q u i t e C i t y J a i l w h e r e s h e w a s

b o o k e d i n f

o r F o r g e r y w i t h f

i n a n c i a l i n s t r u m e n t a n d F r a u d u l e n t

U s e / P o s s e s s i o n o f I d e n t i f y i n g I n f o r m a t i o n w i t h o u t i n c i d e n t

.E l r o d

— 5

O f f i c e r M o b l e y p l a c e d t h e I D ’ s S t o v a l l h a d i n h e r p o s s e s s i o n a s w e l l a s

t h e n o t e b o o k w i t h s o c i a l s e c u r i t y n u m b e r s

, I D ’ s

, n a m e s

, a d d r e s s e s

, t h e c h e c k

,

a n d c r e d i t c a r d s i n t o M e s q u i t e P o l i c e D e p a r t m e n t p r o p e r t y r o o m a s e v i d e n c e

.

O n 4

- 2 8

- 1 5 a t a p p r o x i m a t e l y 0 8 3 0 h o u r s [ 8 : 3 0 a

. m

. ] I n v

. S m i t h

p r o c e e d e d t o t h e M e s q u i t e J a i l t o i n t e r v i e w S t o v a l l

. P r i o r t o t h e i n t e r v i e w

S t o v a l l w a s r e a d h e r M i r a n d a W a r n i n g t o w h i c h s h e a d v i s e d s h e u n d e r s t o o d

.

S t o v a l l w e n t o n t o a d v i s e t h a t s h e h a d b e e n s t a y i n g i n r o o m # 1 1 9 a t t h e

E x e c u t i v e I n n l o c a t e d a t 3 4 4 7 E H w y 3 0 M e s q u i t e

, T X 7 5 1 5 0 f o r t h e l a s t f

e w

d a y s p r i o r t o b e i n g a r r e s t e d

. S t o v a l l a d v i s e d t h a t t h e c o u n t e r f e i t c h e c k

, d r i v e r

l i c e n s e a n d s o c i a l s e c u r i t y c a r d b e a r i n g t h e n a m e o f M o n i c a B a z a n w e r e a l l

p r i n t e d i n t h e m o t e l r o o m

. S h e a d v i s e d t h a t t h e r e a r e t w o d e s k t o p c o m p u t e r s

a n d f o u r p r i n t e r s i n t h e r o o m

. S h e a d v i s e d t h a t t h e o c c u p a n t s o f t h e r o o m w e r e

A l i s h a D a v i s

, h e r h u s b a n d G o r d o n

, a n d t h e i r t w o k i d s J a c o b a n d J e r e m i a h

. 5

S t o v a l l a d v i s e d t h a t t h e y w e r e p r i n t i n g c o u n t e r f e i t c h e c k s

, d r i v e r l i c e n s e s

, a n d

s o c i a l s e c u r i t y c a r d s w h e n s h e l e f t t h e r o o m o n 4

- 2 7

- 1 5 a t 1 7 0 0 h o u r s [ 5 : 0 0

p

. m

. ]

. S t o v a l l a d v i s e d t h a t G o r d o n a n d A l i s h a a r e m a i l t h i e v e s a n d t h e

i n f o r m a t i o n t h e y c o u n t e r f

e i t e d c a m e f

r o m s t o l e n m a i l w h i c h w a s a l s o i n s i d e

t h e m o t e l r o o m

.

O n 4

- 2 7

- 1 5 a t a p p r o x i m a t e l y 1 9 0 0 h o u r s [ 7 : 0 0 p

. m

. ] O f f i c e r s W a l z e l

a n d B e r g m a d e c o n t a c t w i t h G o r d o n i n r o o m # 1 1 9 a t t h e E x e c u t i v e I n n l o c a t e d

a t 3 4 4 7 E H w y 3 0 M e s q u i t e

, T X 7 5 1 5 0

. O f f i c e r s a d v i s e d t h e y o b s e r v e d

c o m p u t e r s a n d p r i n t e r s i n t h e r o o m

.

Y o u r A f f i a n t b e l i e v e s t h a t t h e r e i s f u r t h e r e v i d e n c e i n s i d e t h e d w e l l i n g

a t 3 4 4 7 E H w y 3 0 # 1 1 9 M e s q u i t e

, T X 7 5 1 5 0

. I t i s b e l i e v e d t h a t t h e r e s i d e n c e

c o n t a i n s e v i d e n c e o f

t h e o f f e n s e o f F o r g e r y F i n a n c i a l I n s t r u m e n t

, a v i o l a t i o n

o f s e c t i o n 3 2

. 2 1 o f t h e T e x a s P e n a l C o d e

. 6

T h e m a g i s t r a t e i s s u e d t h e s e a r c h w a r r a n t a t a p p r o x i m a t e l y 1 0 : 3 5 a

. m

. o n A p r i l 2 8

,

T h i s p e r s o n ’ s n a m e h a s b e e n s p e l l e d “ A l i s h a

, ” a n d “ A l i c i a ” i n v a r i o u s c o u r t d o c u m e n t s

. It 5

i s n o t c l e a r w h i c h i s t h e c o r r e c t s p e l l i n g

.

A f f i d a v i t F o r S e a r c h W a r r a n t

, E x h i b i t A

. 6E l r o d

— 6

2 0 1 5

, a n d i t w a s e x e c u t e d t h a t d a y

. A p p e l l e e w a s a r r e s t e d t h e f o l l o w i n g d a y o n A p r i l 2 9

,

2 0 1 5

, p u r s u a n t t o a n a r r e s t w a r r a n t

. A p p e l l e e f i l e d a M o t i o n t o S u p p r e s s o n o r a b o u t J u l y 7

3 1

, 2 0 1 5

.

O n A u g u s t 2 8

, 2 0 1 5

, t h e t r i a l c o u r t h e l d a h e a r i n g o n A p p e l l e e ’ s m o t i o n t o s u p p r e s s

.

A p p e l l e e t e s t i f

i e d r e g a r d i n g o n l y t h e i s s u e o f s t a n d i n g t o b r i n g t h e m o t i o n

. A p p e l l e e t e s t i f i e d

t h a t h e a n d h i s w i f

e a n d c h i l d r e n w e r e r e n t i n g r o o m 1 1 9 i n t h e E x e c u t i v e I n n

, o n H i g h w a y

3 0

, i n M e s q u i t e

, T e x a s

. D e f e n s e c o u n s e l t h e n o f

f e r e d i n t o e v i d e n c e t h e s e a r c h w a r r a n t

a f f i d a v i t

, u r g i n g t h e t r i a l c o u r t t o r u l e o n t h e m o t i o n t o s u p p r e s s b a s e d o n t h e f o u r c o r n e r s

T h e A r r e s t N a r r a t i v e i n c o r p o r a t e d w i t h i n t h e a r r e s t w a r r a n t a f f i d a v i t

, w h i c h w a s s i g n e d o n 7

A p r i l 2 9

, 2 0 1 5

, l i s t e d t h e i t e m s f o u n d i n t h e m o t e l r o o m a s a r e s u l t o f t h e s e a r c h :

U p o n s e a r c h i n g t h e r o o m i n v e s t i g a t o r s l o c a t e d f i v e c o m p u t e r s

, t w o h a r d d r i v e s a n d

f o u r p r i n t e r s / s c a n n e r s

. In v e s t i g a t o r s l o c a t e d a C i t i B a n k b a g i n t h e n i g h t s t a n d

. In s i d e

t h e b a g i n v e s t i g a t o r s l o c a t e d s i x f i c t i t i o u s T X d r i v e r l i c e n s e s

. F i v e o f t h e d r i v e r

l i c e n s e s p o s s e s s e d E l r o d ’ s p i c t u r e a n d t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n b e l o n g i n g t o D o n

D e a k i n

, S h a n e P o t t e r

, A l l e n W a r d

, A l e j a n d r o V a l d e s

, a n d R a p p l a n K r o c k i t t

. T h e r e

w a s o n e w h i c h p o s s e s s e d D a v i s ’ p h o t o t h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n b e l o n g i n g t o N i c k i e

C u m i c h a e l

. A l l o f t h e n a m e s a p p e a r e d t o c o i n c i d e w i t h n a m e s t h a t w e r e o n c h e c k s

a l s o i n s i d e t h e b a n k b a g

. N o n e o f t h e c h e c k s b e l o n g e d t o E l r o d o r D a v i s a n d a p p e a r e d

t o h a v e b e e n s t o l e n

. L o c a t e d o n t h e d o o r t o t h e b a t h r o o m w a s a b l a n k b l u e p i e c e o f

c a r d b o a r d t a p e d t o t h e t o p o f t h e d o o r

. It a p p e a r e d t o b e t h e b a c k d r o p f o r t a k i n g

c o u n t e r f e i t d r i v e r l i c e n s e p h o t o s

. In v e s t i g a t o r s l o c a t e d s e v e r a l o t h e r p i e c e s o f

i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n b e l o n g i n g t o o t h e r v i c t i m s

. T h e i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n w a s

l o c a t e d o n m a i l

, c h e c k s

, a n d a c o m p u t e r g e n e r a t e d e m p l o y e e l i s t f r o m a n u n k n o w n

b u s i n e s s w h ic h p o s s e s s e d h u n d r e d s o f e m p l o y e e ’ s [ s i c ] n a m e s

, d a t e s o f b i r t h a n d s o c i a l

s e c u r i t y n u m b e r s

. A l s o l o c a t e d i n t h e r o o m w a s i d e n t i f y i n g i n f o [ s i c ] b e l o n g i n g t o

A l i c i a D a v i s a n d G o r d o n E l r o d

. In v e s t i g a t o r s l o c a t e d o v e r o n e t h o u s a n d p i e c e s o f

i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n i n t h e h o t e l r o o m

.E l r o d

— 7

o f t h e a f f i d a v i t

. T h e r e w e r e n o o t h e r w i t n e s s e s p r e s e n t e d

, a n d t h e r e w a s n o a d d i t i o n a l

e v i d e n c e o f

f e r e d

.

A R G U M E N T S O F T H E P A R T I E S

A p p e l l e e c l a i m e d i n h i s m o t i o n t o s u p p r e s s t h a t t h e s e a r c h w a r r a n t

, u n d e r w h i c h

t a n g i b l e e v i d e n c e w a s s e i z e d

, w a s i n v i o l a t i o n o f h i s r i g h t s u n d e r t h e T e x a s a n d U n i t e d S t a t e s

C o n s t i t u t i o n s a n d t h u s i n v a l i d b e c a u s e t h e s u p p o r t i n g a f f i d a v i t d i d n o t r e f

l e c t p r o b a b l e c a u s e

.

A p p e l l e e u r g e d i n h i s m o t i o n t h a t p r o b a b l e c a u s e w a s l a c k i n g b e c a u s e ( 1 ) t h e a f f i d a v i t l a c k e d

s u f f i c i e n t u n d e r l y i n g f

a c t s w h i c h w o u l d l e a d a n e u t r a l a n d d e t a c h e d m a g i s t r a t e t o c o n c l u d e

t h a t t h e a l l e g e d c o n t r a b a n d w a s a t t h e d e s i g n a t e d l o c a t i o n

, a n d ( 2 ) t h e a f f i d a v i t f a i l e d t o s t a t e

s u f f i c i e n t u n d e r l y i n g i n f

o r m a t i o n t o e s t a b l i s h t h e c r e d i b i l i t y o f t h e f a c t s a l l e g e d b y t h e

a f f i a n t

.

A t t h e m o t i o n t o s u p p r e s s h e a r i n g

, A p p e l l e e a r g u e d t h a t

, l o o k i n g a t t h e f o u r c o r n e r s

o f t h e a f f i d a v i t

, n o t h i n g S t o v a l l s a i d w a s c o r r o b o r a t e d b y a n y i n d e p e n d e n t i n v e s t i g a t i o n b y

t h e p o l i c e

. H e a r g u e d t h a t S t o v a l l w a s n o t a c r e d i b l e n o r r e l i a b l e i n f o r m a n t

, a n d t h a t a t i p b y

a n i n f o r m a n t o f u n k n o w n r e l i a b i l i t y s t a n d i n g a l o n e i s i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t p r o b a b l e c a u s e

f o r a n a f f i d a v i t

.

T h e S t a t e r e s p o n d e d t h a t t h e r e w a s p r o b a b l e c a u s e t o s u p p o r t t h e m a g i s t r a t e ’ s d e c i s i o n

t o i s s u e t h e s e a r c h w a r r a n t b e c a u s e ( 1 ) t h e t i p c a m e f r o m a n a m e d i n f

o r m a n t

, n o t a nE l r o d

— 8

a n o n y m o u s o r c o n f

i d e n t i a l o n e

, ( 2 ) i t w a s m a d e a g a i n s t S t o v a l l ’ s p e n a l i n t e r e s t

, ( 3 ) i t w a s a

d e t a i l e d f i r s t

- h a n d a c c o u n t o f c r i m i n a l a c t i v i t y

, a n d ( 4 ) i t w a s c o n s i s t e n t w i t h i n f o r m a t i o n t h e

o f f i c e r s h a d o b s e r v e d f

o r t h e m s e l v e s

.

F o r t h e r e a s o n s d i s c u s s e d b e l o w

, w e h o l d t h a t t h e s e a r c h w a r r a n t a f f i d a v i t e s t a b l i s h e d

s u f f i c i e n t p r o b a b l e c a u s e t o s u p p o r t t h e m a g i s t r a t e ’ s d e c i s i o n t o i s s u e t h e s e a r c h w a r r a n t

.

A N A L Y S I S

“ T h e c o r e o f t h e F o u r t h A m e n d m e n t ’ s w a r r a n t c l a u s e a n d i t s T e x a s e q u i v a l e n t i s t h a t

a m a g i s t r a t e m a y n o t i s s u e a s e a r c h w a r r a n t w i t h o u t f i r s t f i n d i n g ‘ p r o b a b l e c a u s e ’ t h a t a

p a r t i c u l a r i t e m w i l l b e f o u n d i n a p a r t i c u l a r l o c a t i o n

. ” I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a w a r r a n t 8

s u f f i c i e n t l y e s t a b l i s h e s p r o b a b l e c a u s e

, t h i s C o u r t i s b o u n d b y t h e f o u r c o r n e r s o f t h e

a f f i d a v i t

. “ [ I ] n i n t e r p r e t i n g a f f i d a v i t s f o r s e a r c h w a r r a n t s c o u r t s m u s t d o s o i n a c o m m o n 9

s e n s e a n d r e a l i s t i c m a n n e r

. ” “ [ P ] r o b a b l e c a u s e e x i s t s w h e n t h e f a c t s a n d c i r c u m s t a n c e s 1 0

s h o w n i n t h e a f

f i d a v i t w o u l d w a r r a n t a m a n o f r e a s o n a b l e c a u t i o n i n t h e b e l i e f t h a t t h e i t e m s

S t a t e v

. D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d 3 4 9

, 3 5 4 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 1 2 ) ( f i r s t c i t i n g R o d r i

g u e z v

. S t a t e

, 8

2 3 2 S

. W

. 3 d 5 5

, 6 0 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 7 ) ; a n d t h e n c i t i n g U

. S

. C O N S T

. a m e n d IV ; T E X

. C O N S T

. a r t

.

I § 9 )

.

L a g r o n e v

. S t a t e

, 7 4 2 S

. W

. 2 d 6 5 9

, 6 6 1 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 8 7 ) ; L o p e z v

. S t a t e

, 5 3 5 S

. W

. 2 d 9

6 4 3

, 6 4 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 7 6 ) ( f i r s t c i t i n g T E X

. C O N S T

. a r t

. I, § 9 ; t h e n c i t i n g T E X

. C O D E C R I M

.

P R O C

. a r t

. 1 8

. 0 1 ; t h e n c i t i n g A b e r c r o m b i e v

. S t a t e

, 5 2 8 S

. W

. 2 d 5 7 8 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 7 5 ) ; a n d t h e n

c i t i n g C a r v a

j a l v

. S t a t e

, 5 2 9

, S

. W

. 2 d 5 1 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 7 5 ) )

.

L o p e z v

. S t a t e

, 5 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 7

. 1 0E l r o d

— 9

t o b e s e i z e d w e r e i n t h e s t a t e d p l a c e

. ” “ A m a g i s t r a t e

, i n a s s e s s i n g p r o b a b l e c a u s e

, m a y 1 1

d r a w i n f e r e n c e s f r o m t h e f

a c t s

. ” T h e r e f

o r e

, a l t h o u g h t h e m a g i s t r a t e ’ s d e t e r m i n a t i o n o f 1 2

p r o b a b l e c a u s e m u s t b e b a s e d o n t h e f a c t s c o n t a i n e d w i t h i n t h e f o u r c o r n e r s o f t h e a f

f i d a v i t

,

t h e m a g i s t r a t e m a y u s e l o g i c a n d c o m m o n s e n s e t o m a k e i n f e r e n c e s b a s e d o n t h o s e f a c t s

.

A m a g i s t r a t e ’ s d e c i s i o n t o i s s u e a s e a r c h w a r r a n t i s s u b j e c t t o a d e f

e r e n t i a l s t a n d a r d

o f r e v i e w

, e v e n i n c l o s e c a s e s

. T h e r a t i o n a l e b e h i n d t h e r u l e r e q u i r i n g t h a t w e g i v e g r e a t 1 3

d e f e r e n c e t o a m a g i s t r a t e ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t a w a r r a n t s h o u l d i s s u e w a s e x p l a i n e d b y t h e

I d

. ; R a m o s v

. S t a t e

, 9 3 4 S

. W

. 2 d 3 5 8

, 3 6 2

- 6 3 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 6 ) ( s t a t i n g t h a t t h e 1 1

a l l e g a t i o n s i n t h e a f

f i d a v i t a r e s u f

f i c i e n t i f t h e y w o u l d “

j u s t i f y a c o n c l u s i o n t h a t t h e o b j e c t o f t h e s e a r c h

i s p r o b a b l y o n t h e p r e m i s e s

. ” )

.

L o p e z v

. S t a t e

, 5 3 5 S

. W

. 2 d a t 6 4 7 ; s e e a l s o L a g r o n e v

. S t a t e

, 7 4 2 S

. W

. 2 d a t 6 6 1 ( n o t i n g t h a t

, 1 2

“ R a t h e r t h a n r e q u i r i n g a d e t e r m i n a t i o n t o b e m a d e w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f a f

a c t u a l v a c u u m

, t h e

r e v i e w i n g m a g i s t r a t e i s p e r m i t t e d t o d r a w r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s f r o m t h e f

a c t s s u p p o r t i n g t h e

a v e r m e n t s

. ” )

.

S e e R o d r i

g u e z

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 5 9

– 6 0 ( “ [ I] n a d o u b t f u l o r m a r g i n a l c a s e o f [ p r o b a b l e c a u s e ] 1 3

a s e a r c h u n d e r w a r r a n t m a y b e s u s t a i n e d w h e r e o n e w i t h o u t o n e w o u l d f a i l

. ” ( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s

v

. V e n t r e s c a

, 3 8 0 U

. S

. 1 0 2

, 1 0 6 ( 1 9 6 5 ) ) ; S w e a r i n g e n v

. S t a t e

, 1 4 3 S

. W

. 3 d 8 0 8

, 8 1 1 ( T e x

. C r i m

. A p p

.

2 0 0 4 ) ( r e

j e c t i n g a d e n o v o s t a n d a r d o f r e v i e w i n r e v i e w i n g a m a g i s t r a t e ’ s p r o b a b l e c a u s e

d e t e r m i n a t i o n )

. In S t a t e v

. D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d 3 4 9 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 1 2 )

, w e n o t e d t h a t t h e

S u p r e m e C o u r t i n A g u i l a r v

. T e x a s

, 3 7 8 U

. S

. 1 0 8 ( 1 9 6 4 ) s t a t e d t h a t a r e v i e w “ o f t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y

o f a s e a r c h w a r r a n t s h o u l d b e g i n w i t h t h e r u l e t h a t ‘ t h e i n f o r m e d a n d d e l i b e r a t e d e t e r m i n a t i o n s o f

m a g i s t r a t e s e m p o w e r e d t o i s s u e w a r r a n t s

. . . a r e t o b e p r e f e r r e d o v e r t h e h u r r i e d a c t i o n o f

o f f i c e r s

. . . w h o m a y h a p p e n t o m a k e a r r e s t s

. ’ ” D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d a t 3 5 4 ( q u o t i n g A g u i l a r

, 3 7 8 U

. S

.

a t 1 1 0

– 1 1 ( q u o t i n g U

n i t e d S t a t e s v

. L e

f k o w i t z

, 2 8 5 U

. S

. 4 5 2

, 4 6 4 ( 1 9 3 2 ) ) )

. T h e r e f o r e

, e v e n i n c l o s e

c a s e s w e g i v e “ g r e a t d e f e r e n c e ” t o a m a g i s t r a t e ’ s d e t e r m i n a t i o n o f p r o b a b l e c a u s e t o e n c o u r a g e p o l i c e

o f f i c e r s t o u s e t h e w a r r a n t p r o c e s s r a t h e r t h a n m a k e w a r r a n t l e s s s e a r c h e s a n d l a t e r a t t e m p t t o j u s t i f y

t h e i r a c t i o n s b y i n v o k i n g c o n s e n t o r s o m e o t h e r e x c e p t i o n t o t h e w a r r a n t r e q u i r e m e n t

. D u a r t e

, 3 8 9

S

. W

. 3 d a t 3 5 4 ( f

i r s t c i t i n g O m e l a s v

. U

n i t e d S t a t e s

, 5 1 7 U

. S

. 6 9 0

, 6 9 9 ( 1 9 9 6 ) ; a n d t h e n c i t i n g I l l i n o i s

v

. G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. 2 1 3

, 2 3 6 ( 1 9 8 3 ) )

.E l r o d

— 1 0

U n i t e d S t a t e s S u p r e m e C o u r t i n I l l i n o i s v

. G a t e s :

[ T h e p r o c e s s o f d e t e r m i n i n g p r o b a b l e c a u s e ] d o e s n o t d e a l w i t h h a r d

c e r t a i n t i e s

, b u t w i t h p r o b a b i l i t i e s

. L o n g b e f o r e t h e l a w o f p r o b a b i l i t i e s w a s

a r t i c u l a t e d a s s u c h

, p r a c t i c a l p e o p l e f o r m u l a t e d c e r t a i n c o m m o n

- s e n s e

c o n c l u s i o n s a b o u t h u m a n b e h a v i o r ; j u r o r s a s f a c t f i n d e r s a r e p e r m i t t e d t o d o t h e

s a m e

— a n d s o a r e l a w e n f o r c e m e n t o f

f i c e r s

. F i n a l l y

, t h e e v i d e n c e t h u s

c o l l e c t e d m u s t b e s e e n a n d w e i g h e d n o t i n t e r m s o f l i b r a r y a n a l y s i s b y

s c h o l a r s

, b u t a s u n d e r s t o o d b y t h o s e v e r s e d i n t h e f i e l d o f l a w e n f

o r c e m e n t

. 1 4

W e w i l l t h e r e f

o r e u p h o l d a m a g i s t r a t e ’ s d e c i s i o n t o i s s u e a s e a r c h w a r r a n t “ s o l o n g a s h e o r

s h e h a s a s u b s t a n t i a l b a s i s f o r c o n c l u d i n g ” t h a t p r o b a b l e c a u s e e x i s t s

. 1 5

A

. S t a t e v

. D u a r t e 1 6

A p p e l l e e u r g e s t h a t o u r h o l d i n g i n S t a t e v

. D u a r t e s u p p o r t s h i s p o s i t i o n t h a t t h e r e w e r e

i n s u f f i c i e n t f a c t s c o n t a i n e d i n t h e a f

f i d a v i t t o s u p p o r t a f

i n d i n g o f p r o b a b l e c a u s e

. I n S t a t e

v

. D u a r t e

, w e a d d r e s s e d t h e i s s u e o f w h e t h e r a t i p b y a f i r s t

- t i m e c o n f

i d e n t i a l i n f

o r m a n t o f

u n k n o w n r e l i a b i l i t y

, s t a n d i n g v i r t u a l l y a l o n e

, p r o v i d e s a s u f f i c i e n t b a s i s f

o r a m a g i s t r a t e ’ s

p r o b a b l e c a u s e d e t e r m i n a t i o n

. T h e a f f i d a v i t a t i s s u e i n D u a r t e r e c i t e d t h a t t h e a f f i a n t

“ r e c e i v e [ d ] i n f

o r m a t i o n f

r o m a c r e d i b l e i n d i v i d u a l w h o i s c u r r e n t l y f a c i n g p e n d i n g c r i m i n a l

c h a r g e s a n d p r o v i d e d t h e i n f o r m a t i o n w i t h t h e e x p e c t a t i o n t h a t h i s / h e r c o o p e r a t i o n w i t h l a w

I l l i n o i s v

. G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. 2 1 3

, 2 3 1

– 3 2 ( 1 9 8 3 )

. 1 4

R o d r i g u e z

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 5 9

– 6 0

. 1 5

3 8 9 S

. W

. 3 d 3 4 9 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 1 2 )

. 1 6E l r o d

— 1 1

e n f o r c e m e n t w o u l d

, i f p r o v e n v a l i d

, b e c a l l e d t o t h e a t t e n t i o n o f a u t h o r i t i e s

, f o r t h e p o s s i b l e

d i s m i s s a l o f c h a r g e s

, o r a f a v o r a b l e p l e a b a r g a i n s e n t e n c e

. ” T h e a f f i a n t i n D u a r t e 1 7

r e p r e s e n t e d t h a t t h e i n f

o r m a n t w a s f

a m i l i a r w i t h c o c a i n e ; h a d t o l d t h e a f f i a n t t h a t h e / s h e h a d

o b s e r v e d G i l b e r t D u a r t e i n p o s s e s s i o n o f c o c a i n e w i t h i n t h e p a s t 2 4 h o u r s a t a c e r t a i n

a d d r e s s ; a n d t h e a f

f i a n t h a d c o n f

i r m e d t h a t D u a r t e d i d i n f a c t l i v e a t t h a t s a m e a d d r e s s

. T h e 1 8

t r i a l c o u r t g r a n t e d t h e m o t i o n t o s u p p r e s s o n t h e b a s i s t h a t t h e a f f i d a v i t i n s u p p o r t o f t h e

s e a r c h w a r r a n t d i d n o t c o n t a i n s u f f i c i e n t i n f o r m a t i o n t o s u p p o r t t h e m a g i s t r a t e ’ s f i n d i n g o f

p r o b a b l e c a u s e

. 1 9

T h i s C o u r t u p h e l d t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o g r a n t D u a r t e ’ s m o t i o n t o s u p p r e s s

. W e

s u m m a r i z e d t h e p r o p e r s t a n d a r d f o r r e v i e w i n g w h e t h e r a n a f f i d a v i t p r o v i d e s s u f

f i c i e n t

i n f o r m a t i o n t h a t w o u l d s u p p o r t a f i n d i n g o f p r o b a b l e c a u s e f o r t h e i s s u a n c e o f a w a r r a n t :

T h e t e s t i s w h e t h e r a r e a s o n a b l e r e a d i n g b y t h e m a g i s t r a t e w o u l d l e a d t o t h e

c o n c l u s i o n t h a t t h e f

o u r c o r n e r s o f t h e a f

f i d a v i t p r o v i d e a “ s u b s t a n t i a l b a s i s ”

f o r i s s u i n g t h e w a r r a n t

. P r o b a b l e c a u s e e x i s t s w h e n

, u n d e r t h e t o t a l i t y o f t h e 2 0

c i r c u m s t a n c e s

, t h e r e i s a “ f a i r p r o b a b i l i t y ” t h a t c o n t r a b a n d o r e v i d e n c e o f a

I d

. a t 3 5 2

. 1 7

I d

. 1 8

I d

. a t 3 5 3

. 1 9

I d

. a t 3 5 4 ( f

i r s t c i t i n g M

a s s a c h u s e t t

s v

. U p t o n

, 4 6 6 U

. S

. 7 2 7

, 7 3 3 ( 1 9 8 4 ) ; a n d t h e n c i t i n g 2 0

R o d r i g u e z

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 6 0 )

.E l r o d

— 1 2

c r i m e w i l l b e f

o u n d a t t h e s p e c i f

i e d l o c a t i o n

. T h i s i s a f l e x i b l e

, 2 1

n o n d e m a n d i n g s t a n d a r d

. N e i t h e r f e d e r a l n o r T e x a s l a w d e f i n e s p r e c i s e l y 2 2

w h a t d e g r e e o f p r o b a b i l i t y s u f f i c e s t o e s t a b l i s h p r o b a b l e c a u s e

, b u t a

m a g i s t r a t e ’ s a c t i o n c a n n o t b e a m e r e r a t i f i c a t i o n o f t h e b a r e c o n c l u s i o n s o f

o t h e r s

. A m a g i s t r a t e s h o u l d n o t b e a r u b b e r s t a m p

. “ I n o r d e r t o e n s u r e t h a t

2 3

s u c h a n a b d i c a t i o n o f t h e m a g i s t r a t e ’ s d u t y d o e s n o t o c c u r

, c o u r t s m u s t

c o n t i n u e t o c o n s c i e n t i o u s l y r e v i e w t h e s u f f i c i e n c y o f a f

f i d a v i t s o n w h i c h

w a r r a n t s a r e i s s u e d

. ” 2 4

W e n o t e d i n D u a r t e t h a t p r o b a b l e c a u s e e x i s t s i f t h e i n f o r m a t i o n g i v e n b y t h e

i n f o r m a n t “ i s c o r r o b o r a t e d

, i s a s t a t e m e n t a g a i n s t p e n a l i n t e r e s t

, i s c o n s i s t e n t w i t h

i n f o r m a t i o n p r o v i d e d b y o t h e r i n f o r m a n t s

, i s a d e t a i l e d f

i r s t

- h a n d o b s e r v a t i o n

, o r i s c o u p l e d

w i t h a n a c c u r a t e p r e d i c t i o n o f t h e s u b j e c t ’ s f u t u r e b e h a v i o r

. ” I n D u a r t e

, w e e m p h a s i z e d 2 5

t h a t t h e i n f

o r m a n t ’ s t i p “ c o n t a i n e d n o p a r t i c u l a r l e v e l o f d e t a i l r e g a r d i n g a p p e l l e e ’ s p r e m i s e s

o r h i s c r i m i n a l a c t i v i t y

. ” W e a l s o d i s t i n g u i s h e d t h e f a c t s o f t h a t c a s e f

r o m a s i t u a t i o n w h e r e 2 6

“ t h e r e i s a t i p a b o u t a m e t h a m p h e t a m i n e l a b

, o r m a r i j u a n a

- g r o w i n g o p e r a t i o n

, o r c r a c k

I d

. ( f i r s t c i t i n g G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. a t 2 3 8 ; a n d t h e n c i t i n g S t a t e v

. M c L a i n

, 3 3 7 S

. W

. 3 d 2 6 8

, 2 1

2 7 2 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 1 1 ) )

.

I d

. ( c i t i n g M

c L a i n

, 3 3 7 S

. W

. 3 d a t 2 7 2 )

. 2 2

I d

. ( f i r s t c i t i n g G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. a t 2 3 9 ; a n d t h e n c i t i n g R o d r i g u e z

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 6 1 )

. 2 3

I d

. ( c i t i n g G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. a t 2 3 9 )

. 2 4

I d

. a t 3 5 6 ( e m p h a s i s a d d e d ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. 2 5

I d

. a t 3 5 9 ( c i t i n g L o n g v

. S t a t e

, 1 3 7 S

. W

. 3 d 7 2 6

, 7 3 0

– 3 1 ( T e x

. A p p

. — W a c o 2 0 0 4

, 2 6

p e t

. r e f ’ d ) )

.E l r o d

— 1 3

c o c a i n e d e a l i n g

, ” o r w h e r e “ c r i m i n a l a c t i v i t y i s o n g o i n g

. ” I n D u a r t e

, i t w a s s i g n i f i c a n t t h a t 2 7

t h e r e w a s n o t h i n g i n t h e a f f i d a v i t t h a t s u g g e s t e d D u a r t e w a s e n g a g e d i n d r u g

- d e a l i n g

. T h u s

,

d e s p i t e g i v i n g d e f

e r e n c e t o t h e m a g i s t r a t e i n D u a r t e

, t h i s C o u r t h e l d t h a t t h e o f f i c e r ’ s

“ b o i l e r p l a t e a f

f i d a v i t ” c o n t a i n e d i n s u f f i c i e n t p a r t i c u l a r i z e d f

a c t s a b o u t D u a r t e ’ s a l l e g e d

p o s s e s s i o n o f c o c a i n e t o a l l o w t h e m a g i s t r a t e t o r e a l i s t i c a l l y d e t e r m i n e p r o b a b l e c a u s e t o

i s s u e t h e s e a r c h w a r r a n t

. 2 8

B

. T h i s c a s e i s s u f f i c i e n t l y d i s t i n g u i s h a b l e f r o m S t a t e v

. D u a r t e t o s u p p o r t t h e

f i n d i n g o f p r o b a b l e c a u s e h e r e

T h e m a g i s t r a t e j u d g e i n t h i s c a s e a n d t h e o n e i n D u a r t e e a c h h a d a c l o s e c a l l t o m a k e

r e g a r d i n g t h e i s s u e o f w h e t h e r t h e a f f i d a v i t s u p p o r t i n g t h e s e a r c h w a r r a n t p r o v i d e d s u f f i c i e n t

p r o b a b l e c a u s e

. H o w e v e r

, t h e r e a r e k e y d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e f

a c t s o f t h i s c a s e a n d t h o s e

i n D u a r t e

. T h e a f

f i d a v i t i n t h i s c a s e w a s n o t “ b o i l e r p l a t e

. ”

S i g n i f i c a n t l y

, t h i s c a s e d o e s n o t i n v o l v e a n u n n a m e d c o n f i d e n t i a l i n f

o r m a n t o r a n

a n o n y m o u s t i p

. C i t i n g t o D u a r t e

, t h e c o u r t o f a p p e a l s h e l d t h a t “ i n f o r m a n t s ‘ f

r o m t h e

c r i m i n a l m i l i e u ’ d o n o t e n j o y a n y p r e s u m p t i o n o f r e l i a b i l i t y

. ” H o w e v e r

, S t o v a l l w a s a 2 9

n a m e d i n f

o r m a n t w h o w a s a n e y e w i t n e s s t o c r i m i n a l a c t i v i t y i n w h i c h s h e w a s i n v o l v e d

.

A f t e r h e r a r r e s t

, S t o v a l l g a v e a d e t a i l e d s t a t e m e n t t o I n v e s t i g a t o r S m i t h t h a t c o n t a i n e d

I d

. a t 3 5 7

. 2 7

D u a r t e

, 3 5 9 S

. W

. 3 d a t 3 5 7

. 2 8

S t a t e v

. E l r o d

, 2 0 1 6 W L 3 1 9 4 8 0 8 a t * 3

. 2 9E l r o d

— 1 4

s p e c i f i c i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g a l l e g e d o n g o i n g c r i m i n a l a c t i v i t y a t a s p e c i f i e d

l o c a t i o n

— R o o m 1 1 9 a t t h e E x e c u t i v e I n n

. “ W e h a v e h e l d t h a t w h e n a p r o b a b l e c a u s e

a f f i d a v i t s p e c i f i e s a n a m e d i n

f o r m a n t a s s u p p l y i n g t h e i n f o r m a t i o n u p o n w h i c h p r o b a b l e

c a u s e i s b a s e d

, t h e a f

f i d a v i t i s s u f

f i c i e n t i f i t i s s u f f i c i e n t l y d e t a i l e d t o s u g g e s t d i r e c t

k n o w l e d g e o n t h e i n f

o r m a n t ’ s p a r t

. ” I n v e s t i g a t o r S m i t h ’ s a f f i d a v i t i s s u f

f i c i e n t l y d e t a i l e d 3 0

t o s u g g e s t d i r e c t k n o w l e d g e o n S t o v a l l ’ s p a r t

. S t o v a l l w a s a b l e t o g i v e d e t a i l s a b o u t t h e

a l l e g e d c r i m i n a l a c t i v i t y b e c a u s e s h e w a s p a r t i c i p a t i n g i n i t

, a n d s h e h a d f i r s t

- h a n d

k n o w l e d g e o f t h e a l l e g e d c o u n t e r f e i t a n d m a i l a n d i d e n t i t y t h e f t o p e r a t i o n s h e w a s

d e s c r i b i n g

. T h e m a g i s t r a t e d i d n o t h a v e t o r e l y u p o n a p r e s u m p t i o n o f r e l i a b i l i t y

, b u t r a t h e r

w a s a b l e t o a s s e s s S t o v a l l ’ s r e l i a b i l i t y b a s e d u p o n t h e d e t a i l s s h e p r o v i d e d

. P u r s u a n t t o o u r

d e c i s i o n s i n Ma t a m o r o s v

. S t a t e a n d W i l k e r s o n v

. S t a t e

, r e g a r d i n g n a m e d i n f o r m a n t s

, w e

c o n c l u d e t h a t

, u n d e r t h e s e f a c t s

, t h e m a g i s t r a t e d i d n o t e r r b y n o t r e q u i r i n g m o r e i n f o r m a t i o n

t o s u p p o r t S t o v a l l ’ s c r e d i b i l i t y o r r e l i a b i l i t y

. T h e s e a r c h w a r r a n t a f f i d a v i t i n t h i s c a s e 3 1

c o n t a i n s m o r e p a r t i c u l a r i z e d f a c t s t h a n d i d t h e o n e i n D u a r t e

— e n o u g h t o t i p t h e s c a l e t h e

o t h e r w a y a n d s u p p o r t a f i n d i n g o f p r o b a b l e c a u s e

. U n l i k e D u a r t e

, w h e r e t h e u n n a m e d

i n f o r m a n t d i d n o t g i v e p a r t i c u l a r i z e d f a c t s a b o u t D u a r t e ’ s a l l e g e d p o s s e s s i o n o f c o c a i n e

,

M a t a m o r o s v

. S t a t e

, 9 0 1 S

. W

. 2 d 4 7 0

, 4 7 8 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 9 5 ) ( e m p h a s i s a d d e d ) ( c i t i n g 3 0

W i l k e r s o n v

. S t a t e

, 7 2 6 S

. W

. 2 d 5 4 2

, 5 4 5 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 8 6 ) )

.

I d

. ( “ [ T h e n a m e d i n f

o r m a n t ’ s ] s t a t e m e n t t h a t a p p e l l a n t h a d c o n f e s s e d t o h i m s h o w s d i r e c t 3 1

k n o w l e d g e o f a p p e l l a n t ’ s c u l p a b i l i t y j u s t i f y i n g a w a r r a n t t o t e s t a p p e l l a n t ’ s b l o o d

. ” ) ; W i l k e r s o n v

.

S t a t e

, 7 2 6 S

. W

. 2 d a t 5 4 5 ( “ T h e i n f o r m a t i o n r e l a t e d b y W i n n s u g g e s t s p e r s o n a l a n d d i r e c t k n o w l e d g e

o n h e r p a r t a n d i s a l s o e n t i t l e d t o c r e d i b i l i t y

. ” )

.E l r o d

— 1 5

S t o v a l l

, a n a m e d p e r s o n

, g a v e s p e c i f i c f a c t s a b o u t A p p e l l e e ’ s a l l e g e d o n g o i n g c o u n t e r f e i t

o p e r a t i o n a n d m a i l t h e f t s c h e m e

.

I n a d d i t i o n

, t h e i n f

o r m a t i o n S t o v a l l g a v e t o I n v e s t i g a t o r S m i t h w a s n o t b e i n g t r a d e d

f o r l e n i e n c y

, a s i t w a s i n D u a r t e

. S t o v a l l ’ s i n f o r m a t i o n w a s i n t h e c o n t e x t o f h e r s t a t e m e n t

t o t h e p o l i c e r e l a t e d t o h e r o w n p e n d i n g c h a r g e s f o r a n o f f e n s e d i r e c t l y c o n n e c t e d t o t h e

o n g o i n g o n e s h e d e s c r i b e d t o p o l i c e a s t a k i n g p l a c e i n R o o m 1 1 9

. S t o v a l l r e v e a l e d t h a t t h e

c o u n t e r f e i t c h e c k s h e u s e d a t t h e F o o d M a r t w a s p r i n t e d i n t h e m o t e l r o o m

, a n d t h a t s h e h a d

b e e n i n t h e m o t e l r o o m w h e n c o u n t e r f e i t c h e c k s w e r e b e i n g p r i n t e d b y A p p e l l e e a n d h i s w i f e

.

H e r “ t i p ” w a s m o r e a k i n t o a d e t a i l e d c o n f e s s i o n s u r r o u n d i n g h e r o w n i n v o l v e m e n t i n t h e

a l l e g e d c o u n t e r f

e i t o p e r a t i o n

, w h i c h c o u l d b e v i e w e d a s b e i n g a g a i n s t h e r p e n a l i n t e r e s t

.

M o r e o v e r

, t h e t r i a l c o u r t a n d t h e c o u r t o f a p p e a l s d i s r e g a r d e d f a c t s c o n t a i n e d i n t h e

a f f i d a v i t w h i c h p r o v i d e d “ i n d e p e n d e n t ” c o r r o b o r a t i o n o f S t o v a l l ’ s i n f o r m a t i o n

. I n

I n v e s t i g a t o r S m i t h ’ s a f

f i d a v i t h e a v e r s t h a t

, “ O n 4

- 2 7

- 1 5 a t a p p r o x i m a t e l y 1 9 0 0 h o u r s [ 7 : 0 0

p

. m

. ] O f f i c e r s W a l z e l a n d B e r g m a d e c o n t a c t w i t h G o r d o n i n r o o m # 1 1 9 a t t h e E x e c u t i v e I n n

l o c a t e d a t 3 4 4 7 E H w y 3 0 M e s q u i t e

, T X 7 5 1 5 0

. O f f i c e r s a d v i s e d t h e y o b s e r v e d c o m p u t e r s

a n d p r i n t e r s i n t h e r o o m

. ” T h a t e n c o u n t e r a t t h e m o t e l o n A p r i l 2 7

, 2 0 1 5

, h a s n e v e r b e e n

c h a l l e n g e d

, a n d t h e v a l i d i t y o f t h a t e n c o u n t e r i s n o t b e f o r e u s

. H o w e v e r

, t h e t i m i n g o f t h e

o f f i c e r ’ s v i s i t t o t h e R o o m 1 1 9 o n t h e n i g h t b e f o r e S t o v a l l ’ s i n t e r v i e w

, a n d t h e l a c k o fE l r o d

— 1 6

e x p l a n a t i o n i n t h e a f

f i d a v i t r e g a r d i n g t h a t v i s i t

, w a s b o t h e r s o m e t o t h e t r i a l c o u r t a n d t o t h e 3 2

c o u r t o f a p p e a l s s u c h t h a t t h e y d i s c o u n t e d i t s s i g n i f i c a n c e

. N e v e r t h e l e s s

, w e m u s t r e v i e w 3 3

t h e a f f i d a v i t r e a l i s t i c a l l y

, a n d w i t h c o m m o n s e n s e

. R e a s o n a b l e i n f e r e n c e s m a y b e d r a w n 3 4

f r o m t h e f

a c t s c o n t a i n e d i n t h e a f f i d a v i t

. “ T h e f

o c u s i s n o t o n w h a t o t h e r f a c t s c o u l d o r 3 5

s h o u l d h a v e b e e n i n c l u d e d i n t h e a f f i d a v i t ; t h e f

o c u s i s o n t h e c o m b i n e d l o g i c a l f o r c e o f f a c t s

t h a t a r e i n t h e a f

f i d a v i t

. ” W e l o o k t o w h e t h e r t h e m a g i s t r a t e ’ s d e t e r m i n a t i o n w a s b a s e d

3 6

u p o n a l l r e a s o n a b l e a n d c o m m o n s e n s e i n f e r e n c e s a n d c o n c l u s i o n s t h a t t h e a f f i d a v i t f a c t s

s u p p o r t

. R e a d i n g t h e s e f a c t s f r o m a c o m m o n s e n s e p e r s p e c t i v e a n d n o t i n a “ f a c t u a l 3 7

v a c u u m

, ” t h e m a g i s t r a t e c o u l d h a v e r e a s o n a b l y a n d l o g i c a l l y d e d u c e d t h a t

, a l t h o u g h

3 8

I n v e s t i g a t o r S m i t h d i d n o t l i t e r a l l y r e f e r t o t h e m o t e l v i s i t b y O f f i c e r s W a l z e l a n d B e r g a s a

“ k n o c k a n d t a l k

, ” t h a t w a s e x a c t l y w h a t i t w a s

. T h i s i n f e r e n c e i s b a s e d u p o n “ c e r t a i n

c o m m o n

- s e n s e c o n c l u s i o n s a b o u t h u m a n b e h a v i o r

. . . [ a s ] u n d e r s t o o d b y t h o s e v e r s e d i n t h e

S t a t e v

. E l r o d

, 2 0 1 6 W L 3 1 9 4 8 0 8 a t * 2

. 3 2

I d

. a t * 4

. 3 3

D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d a t 3 5 4 ( f i r s t c i t i n g G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. a t 2 3 6 ; a n d t h e n c i t i n g J o n e s v

. S t a t e

, 3 4

3 6 4 S

. W

. 3 d 8 5 4

, 8 5 7 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 2 0 1 2 ) )

.

L a g r o n e v

. S t a t e

, 7 4 2 S

. W

. 2 d 6 5 9

, 6 6 1 ( T e x

. C r i m

. A p p

. 1 9 8 7 )

. 3 5

D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d a t 3 5 4

– 5 5

. 3 6

R o d r i g u e z

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 6 4

. 3 7

L a g r o n e v

. S t a t e

, 7 4 2 S

. W

. 2 d a t 6 6 1

. 3 8E l r o d

— 1 7

f i e l d o f l a w e n f

o r c e m e n t

. ” T h e r e f

o r e

, t h e i n f

o r m a t i o n t h e t w o o f

f i c e r s g a i n e d f

r o m g o i n g 3 9

o v e r t o R o o m 1 1 9 o n A p r i l 2 7

, t h e s a m e e v e n i n g t h e o f f e n s e o c c u r r e d

, i n d e p e n d e n t l y

c o r r o b o r a t e d t h e f

a c t s S t o v a l l g a v e i n h e r d e t a i l e d s t a t e m e n t t o I n v e s t i g a t o r S m i t h o n

A p r i l 2 8

. G i v e n t h e s e f a c t s

, t h e c h r o n o l o g y o f t h i s i n d e p e n d e n t c o r r o b o r a t i o n i s

u n d e r s t a n d a b l e

.

T h e e x t e n s i v e a n d d e t a i l e d s t a t e m e n t g i v e n b y S t o v a l l

, a n a m e d i n f o r m a n t a n d

w i t n e s s t o t h e o n g o i n g c r i m i n a l a c t i v i t y

, s h o w e d t h a t s h e h a d p e r s o n a l a n d d i r e c t k n o w l e d g e

o f t h e m a t t e r s s h e a s s e r t e d

. T h a t

, n o t a n y p r e s u m p t i o n o f r e l i a b i l i t y

, i s w h a t m a d e h e r a 4 0

r e a s o n a b l y t r u s t w o r t h y s o u r c e

. T h e m a g i s t r a t e

, t h e r e f o r e

, c o r r e c t l y d e t e r m i n e d t h a t t h e f a c t s

t h a t S t o v a l l g a v e e s t a b l i s h e d a “ f a i r p r o b a b i l i t y ” t h a t e v i d e n c e o f a p a r t i c u l a r c r i m e w o u l d

l i k e l y b e f

o u n d i n R o o m 1 1 9 o f t h e E x e c u t i v e I n n

. 4 1

I l l i n o i s v

. G a t e s

, 4 6 2 U

. S

. 2 1 3

, 2 3 1

– 3 2 ( 1 9 8 3 )

. 3 9

W i l k e r s o n v

. S t a t e

, 7 2 6 S

. W

. 2 d a t 5 4 5

. 4 0

S t a t e v

. D u a r t e

, 3 8 9 S

. W

. 3 d a t 3 5 4 ; R o d r i g u e z v

. S t a t e

, 2 3 2 S

. W

. 3 d a t 6 0

. T h e f o l l o w i n g 4 1

n a r r a t i v e a c c o m p a n y i n g t h e a r r e s t w a r r a n t i s d a t e d A p r i l 2 9

, 2 0 1 5

. A l t h o u g h i t c o u l d n o t h a v e b e e n

c o n s i d e r e d w i t h t h e s e a r c h w a r r a n t a f f i d a v i t

, s i n c e i t w a s d r a f t e d t h e d a y a f

t e r t h e s e a r c h w a r r a n t

a f f i d a v i t

, i t c o n f

i r m s t h e l o g i c a l i n f

e r e n c e t h a t t h e p o l i c e w e n t t o t h e m o t e l t h a t s a m e e v e n i n g t o

i n v e s t i g a t e a f

t e r a r r e s t i n g S t o v a l l :

O n 4

- 2 7

- 1 5 M a r s h a S t o v a l l w / f 9

- 2 0

- 8 6 w a s a r r e s t e d a f t e r a t t e m p t i n g t o c a s h a f o r g e d

c h e c k a t O n e S t a r F o o d M a r t

. . . . A t t h e t i m e o f h e r a r r e s t S t o v a l l w a s i n p o s s e s s i o n

o f a c o u n t e r f

e i t T X d r i v e r l i c e n s e

, s o c i a l s e c u r i t y c a r d a n d c h e c k

. T h e p a t r o l o f f i c e r s ’

i n v e s t i g a t i o n l e d O f

f i c e r s W a l z e l a n d B e r g t o r o o m # 1 1 9 a t E x e c u t i v e In n a n d S u i t e s

l o c a t e d a t 3 4 4 7 H w y 3 0 i n M e s q u i t e

. T h e r e o f f i c e r s c o n t a c t e d G o r d o n E l r o d w / m 1 2

-

2 9

- 7 0 a n d A l i c i a D a v i s w / f 6

- 1 6

- 7 3 w h o w e r e o c c u p a n t s i n t h e r o o m

. O f f i c e r s

o b s e r v e d s e v e r a l c o m p u t e r s a n d p r i n t e r s i n t h e r o o m

. T h e r e w a s n o a c t i o n t a k e n a t t h a t

t i m e a n d o f

f i c e r s l e f t t h e l o c a t i o n

.E l r o d

— 1 8

C O N C L U S I O N

G i v i n g d e f

e r e n c e t o t h e m a g i s t r a t e ’ s d e c i s i o n i n i s s u i n g t h e s e a r c h w a r r a n t

, w e h o l d

t h a t t h e s e a r c h w a r r a n t a f f i d a v i t c o n t a i n e d e n o u g h p a r t i c u l a r i z e d f a c t s a b o u t A p p e l l e e ’ s

a l l e g e d f r a u d u l e n t u s e o r p o s s e s s i o n o f i d e n t i f y i n g i n f o r m a t i o n a n d a l l e g e d t a m p e r i n g w i t h

a g o v e r n m e n t a l r e c o r d t o s u p p o r t a f i n d i n g o f p r o b a b l e c a u s e t o i s s u e t h e s e a r c h w a r r a n t

.

T h e c o u r t o f a p p e a l s e r r e d b y a f f i r m i n g t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r g r a n t i n g A p p e l l e e ’ s m o t i o n t o

s u p p r e s s

. W e r e v e r s e t h e j u d g m e n t o f t h e F i f t h C o u r t o f A p p e a l s

, v a c a t e t h e t r i a l c o u r t ’ s

o r d e r g r a n t i n g t h e m o t i o n t o s u p p r e s s

, a n d r e m a n d t h e c a s e t o t h e t r i a l c o u r t f o r p r o c e e d i n g s

c o n s i s t e n t w i t h t h i s o p i n i o n

.

D E L I V E R E D : O c t o b e r 2 5

, 2 0 1 7

P U B L I S H