FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

J UNE 1, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o s

. 0 8

- 1 4 9 8 4 a n d 0 8

- 1 6 2 3 6

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 2

- 0 0 0 8 0

- C V

- S P M

- A K

A G R I C U L T U R A L S E R V I C E S A N D I N V E S T M E N T S

, I N C

. , f

. k

. a

. F & W A g r i s e r v i c e s I n c

. ,

P l a i n t i f f

- C o u n t e r

- D e f

e n d a n t

- A p p e l l a n t

,

v e r s u s

B A G G E T T B R O T H E R S F A R M

, I N C

. ,

L A Z O R T H B A G G E T T

,

a

. k

. a

. L

. N

. B a g g e t t

,

E V E L Y N B A G G E T T

,

B I L L Y B A G G E T T

,

a

. k

. a

. B i l l y B

. B a g g e t t

, A D A M A E B A G G E T T

,

e t a l

. ,

D e f e n d a n t s

- C o u n t e r

- C l a i m a n t

A p p e l l e e s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l s f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( J u n e 1

, 2 0 0 9 )B e f

o r e C A R N E S

, M A R C U S a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

A g r i c u l t u r a l S e r v i c e s a n d I n v e s t m e n t s

, I n c

. , a l s o k n o w n a s t h e C o u g a r

A g r i c u l t u r a l S e r v i c e s C o m p a n y

, I n c

. , c h a l l e n g e s p o s t

- j u d g m e n t o r d e r s b y t h e

d i s t r i c t c o u r t r e l a t e d t o t h e e n f o r c e m e n t o f t h e j u d g m e n t i n t h i s c a s e a s w e l l a s t h e

a w a r d o f a t t o r n e y ’ s f

e e s

.

I

.

T h e c a s e b e g a n w h e n C o u g a r s u e d B a g g e t t B r o t h e r s F a r m

, I n c

, a s w e l l a s

s e v e r a l i n d i v i d u a l m e m b e r s o f t h e B a g g e t t f a m i l y ( “ t h e B a g g e t t s ” ) f o r b r e a c h o f

c o n t r a c t

. T h e B a g g e t t s c o u n t e r c l a i m e d

, a l l e g i n g t h a t C o u g a r o w e d t h e m m o n e y

u n d e r a l e a s e a g r e e m e n t

. A f t e r a b e n c h t r i a l

, C o u g a r p r e v a i l e d o n i t s c l a i m

, a n d t h e

B a g g e t t s c o u n t e r c l a i m s w e r e d e n i e d

. A s a r e s u l t

, C o u g a r w o n d a m a g e s o f

a p p r o x i m a t e l y $ 4 5 0

, 0 0 0 a n d a t t o r n e y ’ s f e e s o f $ 1 0 0

, 0 0 0

. T h e B a g g e t t s a p p e a l e d

,

h o w e v e r

, a n d t h e t i d e s t u r n e d

. A l t h o u g h w e a f f i r m e d C o u g a r ’ s j u d g m e n t o n t h e

b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

, w e r e v e r s e d t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f t h e B a g g e t t s ’

c o u n t e r c l a i m s a n d h e l d t h a t t h e y w e r e e n t i t l e d t o a p p r o x i m a t e l y $ 2

, 5 0 0

, 0 0 0 i n

d a m a g e s

. S e e C o u g a r A g r

. S e r v s

. a n d I n v s

. I n c

. v

. B a g g e t t B r o s

. F a r m

, I n c

. , 2 4 9

F e d

. A p p x

. 1 2 2

, 1 2 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

. W e a l s o h e l d t h a t a m o u n t s h o u l d b e

r e d u c e d b y t h e $ 4 5 0

, 0 0 0 t h e B a g g e t t s o w e d o n C o u g a r ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

2a n d t h e r e f

o r e i n s t r u c t e d t h e d i s t r i c t c o u r t t o e n t e r j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e B a g g e t t s

i n t h e a m o u n t o f j u s t o v e r $ 2 m i l l i o n

. I d

. W h i l e t h e a p p e a l w a s p e n d i n g

, C o u g a r

h a d r e c o v e r e d f

r o m t h e B a g g e t t s t h e j u d g m e n t a n d a t t o r n e y ’ s f e e s i n i t i a l l y a w a r d e d

b y t h e d i s t r i c t c o u r t

.

A f t e r t h e B a g g e t t s p r e v a i l e d i n t h e a p p e a l

, t h e y f i l e d s e v e r a l m o t i o n s w i t h

t h e d i s t r i c t c o u r t

. F i r s t

, t h e y a s k e d t h e d i s t r i c t c o u r t t o r e v e r s e i t s a w a r d o f

a t t o r n e y ’ s f

e e s t o C o u g a r b e c a u s e t h e B a g g e t t s w e r e n o w t h e p r e v a i l i n g p a r t y

.

S e c o n d

, t h e y a s k e d t h e d i s t r i c t c o u r t t o o r d e r C o u g a r t o p a y t h e $ 2 m i l l i o n t h a t w e

h e l d t h a t t h e y w e r e e n t i t l e d t o a n d t o r e p a y t h e m o n e y t h a t t h e B a g g e t t s h a d p a i d

C o u g a r o n t h e o r i g i n a l j u d g m e n t b e f o r e i t w a s r e v e r s e d

. T h e d i s t r i c t c o u r t g r a n t e d

b o t h m o t i o n s a n d o r d e r e d C o u g a r t o p a y t h e B a g g e t t s a p p r o x i m a t e l y $ 2

. 7 m i l l i o n

.

I n a s e p a r a t e o r d e r

, t h e d i s t r i c t c o u r t a w a r d e d t h e B a g g e t t s a t t o r n e y ’ s f e e s b a s e d o n

t h e i r s u c c e s s f

u l c o u n t e r c l a i m u n d e r t h e l e a s e a g r e e m e n t

. T h i s i s C o u g a r ’ s a p p e a l

c h a l l e n g i n g t h o s e o r d e r s

.

I I

.

C o u g a r ’ s a p p e a l b o i l s d o w n t o t w o c o n t e n t i o n s

. F i r s t

, C o u g a r c o n t e n d s t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n w h e n i t o r d e r e d C o u g a r t o r e p a y t h e

j u d g m e n t a n d r e l a t e d a t t o r n e y ’ s f e e s t h a t i t h a d r e c o v e r e d f r o m t h e B a g g e t t s

.

S e c o n d

, i t c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g a t t o r n e y ’ s f e e s t o t h e

3B a g g e t t s

.

A

.

W e r e v i e w o n l y f

o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s p o s t

- j u d g m e n t

o r d e r f o r c i n g C o u g a r t o r e p a y t h e p r e v i o u s l y p a i d j u d g m e n t a n d r e l a t e d a t t o r n e y ’ s

f e e s

. S e e M a y s v

. U n i t e d S t a t e s P o s t a l S e r v

. , 1 2 2 F

. 3 d 4 3

, 4 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 7 )

.

C o u g a r c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b e c a u s e C o u g a r ’ s

c l a i m u n d e r l y i n g t h e j u d g m e n t w a s a f f i r m e d o n a p p e a l

. I t a r g u e s t h a t b e c a u s e t h e

j u d g m e n t w a s n o t r e v e r s e d

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t h a v e t h e a u t h o r i t y t o o r d e r

C o u g a r t o r e t u r n t h e m o n e y t h a t i t h a d r e c o v e r e d o n t h a t c l a i m

. I t a l s o a r g u e s t h a t

i t s c l a i m i s s e p a r a t e a n d d i s t i n c t f r o m t h e B a g g e t t s ’ c o u n t e r c l a i m

. W e d i s a g r e e

.

A s a r e s u l t o f o u r o p i n i o n r e v e r s i n g t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f t h e

B a g g e t t s ’ c o u n t e r c l a i m s

, C o u g a r o w e d m o r e m o n e y t o t h e B a g g e t t s t h a n t h e

B a g g e t t s h a d o w e d t o C o u g a r

. I n o t h e r w o r d s t h e B a g g e t t s n e t t e d o u t a w i n i n t h e

u n d e r l y i n g l a w s u i t

. W h e n i t w a s a l l s a i d a n d d o n e

, C o u g a r o n b a l a n c e o w e d t h e

B a g g e t t s o v e r t w o m i l l i o n d o l l a r s

. O u r p r e c e d e n t s u p p o r t s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

a u t h o r i t y t o o r d e r e q u i t a b l e r e s t i t u t i o n o f t h e B a g g e t t s ’ e a r l i e r p a y m e n t s t o C o u g a r

.

S e e P i a m b i n o v

. B a i l e y

, 7 5 7 F

. 2 d 1 1 1 2

, 1 1 3 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 ) ( “ U p o n r e v e r s i n g a

m o n e y j u d g m e n t

, a n a p p e l l a t e c o u r t

, d r a w i n g u p o n t h e e q u i t a b l e p r i n c i p l e o f

r e s t i t u t i o n

, m a y d i r e c t a p a r t y w h o h a s o b t a i n e d s a t i s f a c t i o n o f t h e j u d g m e n t t o

4r e t u r n t h e m o n i e s h e h a s r e c e i v e d t o t h e p a r t y w h o p a i d t h e m

. ” ( c i t i n g N w

. F u e l

C o

. v

. B r o c k

, 1 3 9 U

. S

. 2 1 6

, 2 1 9

, 1 1 S

. C t

. 5 2 3

, 5 2 4 ( 1 8 9 1 ) ) )

. C o u g a r a r g u e s t h a t

P i a m b i n o i s d i s t i n g u i s h a b l e b e c a u s e

, u n l i k e i n t h a t c a s e

, i n t h i s o n e w e a f f i r m e d

C o u g a r ’ s j u d g m e n t f

o r b r e a c h o f c o n t r a c t

. W e a r e u n c o n v i n c e d

. A l t h o u g h t h e

j u d g m e n t o n C o u g a r ’ s c l a i m w a s a f f i r m e d

, t h e o v e r a l l d e c i s i o n a b o u t t h e d a m a g e s

o w e d i n t h e c a s e w a s r e v e r s e d o n a p p e a l

— f r o m a $ 4 5 0

, 0 0 0 j u d g m e n t i n f a v o r o f

C o u g a r t o a $ 2 m i l l i o n j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e B a g g e t t s

. B u t f o r t h e e r r o n e o u s

d e n i a l o f t h e B a g g e t t s ’ c o u n t e r c l a i m

, t h e y w o u l d n o t h a v e b e e n r e q u i r e d t o p a y a n y

a m o u n t t o C o u g a r

. T h e d i s t r i c t c o u r t h a d t h e e q u i t a b l e p o w e r t o “ c o r r e c t w h a t h a d

b e e n w r o n g f

u l l y d o n e

. ” N w

. F u e l C o

. , 1 3 9 U

. S

. a t 2 1 9

, 1 1 S

. C t

. a t 5 2 4

. J u s t a s i n

P i a m b i n o

, t h e b a l a n c e o f e q u i t i e s i n t h i s c a s e f a v o r s r e q u i r i n g C o u g a r t o r e p a y t h e

j u d g m e n t t h a t i t h a d c o l l e c t e d e a r l i e r

. S e e 7 5 7 F

. 2 d a t 1 1 4 2

.

T h e d i s t r i c t c o u r t a l s o c o r r e c t l y f o u n d t h a t “ i t w o u l d b e i n e q u i t a b l e t o a l l o w

[ C o u g a r ] t o k e e p t h e a t t o r n e y f e e p a y m e n t t h a t [ t h e B a g g e t t s ] p r e v i o u s l y m a d e ”

b e c a u s e t h i s c o u r t h a d c o n c l u d e d t h a t t h e b a s i s f o r t h o s e f

e e s w a s i n v a l i d

. 1

The ba sis for Coug ar’ s attorney ’s fe es aw ard w as a se curity ag ree ment betwee n the 1

parties that the district c ourt order ed for eclose d beca use Coug ar ha d preva iled at the benc h trial.

We reve rsed, noting that beca use Coug ar now“owe [d] more money to the Ba g g etts than the

Ba g g etts owe to [Cougar ], t he judg ment of the district cour t that the secur ity

ag ree ment is

fore closed is vac ated a s moot.” Ba g g ett Br os. Fa rm, I nc., 249 F ed. Appx. at 129.

5B

.

C o u g a r a l s o c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g t h e B a g g e t t s

a t t o r n e y ’ s f

e e s b a s e d o n t h e i r s u c c e s s f u l c l a i m u n d e r t h e l e a s e a g r e e m e n t

. I t m a k e s

t w o a r g u m e n t s

. F i r s t

, C o u g a r a r g u e s t h a t t h e B a g g e t t s f a i l e d t o f o l l o w t h e r e q u i r e d

p r o c e d u r e s f

o r s u b m i t t i n g a c l a i m f

o r a t t o r n e y ’ s f

e e s

, i n c l u d i n g t i m e l y s u b m i s s i o n

o f d o c u m e n t s s u p p o r t i n g t h e h o u r s s p e n t o n t h e c a s e

. S e c o n d

, C o u g a r a r g u e s t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t i m p r o p e r l y b a s e d t h e f e e s o n t h e t o t a l l e a s e p a y m e n t s o w e d

w i t h o u t c o n s i d e r i n g v a r i o u s m i t i g a t i n g f a c t o r s

. T h o s e a r g u m e n t s f a i l

. T h e l e a s e

a g r e e m e n t c o n t a i n e d a n e x p r e s s p r o v i s i o n f o r l i q u i d a t e d a t t o r n e y ’ s f e e s

. T h a t

p r o v i s i o n s t a t e d t h a t w h e n i t b e c a m e n e c e s s a r y f o r a p a r t y t o c o l l e c t “ a n y s u m

a g r e e d t o b e p a i d b y t h e o t h e r

, ” t h e c o l l e c t i n g p a r t y w a s e n t i t l e d t o 1 5 % o f t h a t

a m o u n t

. T h a t a t t o r n e y ’ s f e e s p r o v i s i o n i s e n f

o r c e a b l e u n d e r F l o r i d a l a w

. S e e

B u r g e r K i n g C o r p

. v

. M a s o n

, 7 1 0 F

. 2 d 1 4 8 0

, 1 4 9 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 3 ) ( c i t i n g B r i c k e l l

B a y C l u b C o n d o

. A s s ’ n

, I n c

. v

. F o r t e

, 3 9 7 S o

. 2 d 9 5 9

, 9 6 0 ( F l a

. 3 d D C A 1 9 8 1 ) )

.

I t w a s p r o p e r f

o r t h e d i s t r i c t c o u r t t o b a s e i t s f e e a w a r d o n t h e a m o u n t t h a t w e h a d

h e l d C o u g a r o w e d t h e B a g g e t t s u n d e r t h e l e a s e a g r e e m e n t

. J u s t a s i n M a s o n

, “ [ t ] h e

d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r i n a w a r d i n g a t t o r n e y ’ s f e e s a s p r o v i d e d i n t h e c o n t r a c t

. ”

I d

.

6A F F I R M E D

.

7