FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

APRI L 22, 2011

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 4 7 5

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 0 0 0 5

- C R

- T

- 1 7

- E A J

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

N E R Y C A M P A Z

- G U E R R E R O

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 5 2 5

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 0 0 0 5

- C R

- T

- 1 7

- E A J

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

V I C T O R H U G O M O N T A N O

- O R T I Z

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 5 7 7

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 0 0 0 5

- C R

- T

- 1 7

- E A J

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

R O B E R T O L A R A O L A Y A

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 5 7 8

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 0 0 0 5

- C R

- T

- 1 7

- E A J

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

A R M A N D O A L E R I A

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l s f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( A p r i l 2 2

, 2 0 1 1 )B e f

o r e C A R N E S

, P R Y O R a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

N e r y C a m p a z

- G u e r r e r o

, V i c t o r H u g o M o n t a n o

- O r t i z

, R o b e r t o L a r a O l a y a

,

a n d A r m a n d o A l e r i a a p p e a l t h e i r c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s f o r o n e c o u n t o f

c o n s p i r i n g t o o p e r a t e a n d f o r o n e c o u n t o f a i d i n g a n d a b e t t i n g i n o p e r a t i n g a s e m i

s u b m e r s i b l e v e s s e l w i t h o u t n a t i o n a l i t y w i t h i n t e n t t o e v a d e d e t e c t i o n

, i n v i o l a t i o n

o f t h e D r u g T r a f

f i c k i n g V e s s e l I n t e r d i c t i o n A c t

, 1 8 U

. S

. C

. § 2 2 8 5 ( a ) a n d ( b )

, a n d

1 8 U

. S

. C

. § 2

. T h e d e f

e n d a n t s c o n t e n d t h a t 1 8 U

. S

. C

. § 2 2 8 5 i s u n c o n s t i t u t i o n a l

f o r s e v e r a l r e a s o n s a n d a l s o c o n t e n d t h a t t h e s e n t e n c e s t h e d i s t r i c t c o u r t i m p o s e d

a r e p r o c e d u r a l l y a n d s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e

. 1

I

.

S o m e t i m e b e f

o r e D e c e m b e r 3 1

, 2 0 0 8

, t h e d e f e n d a n t s s e t o u t t o s e a i n a

s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l

. O n D e c e m b e r 3 1

, 2 0 0 8

, C o a s t G u a r d o f f i c e r s d e t e c t e d 2

t h e d e f e n d a n t s ’ v e s s e l i n i n t e r n a t i o n a l w a t e r s i n t h e e a s t e r n P a c i f i c O c e a n a b o u t

1 9 5 m i l e s o f

f t h e c o a s t o f E c u a d o r

. T h e C o a s t G u a r d d i s p a t c h e d a h e l i c o p t e r t o

i n v e s t i g a t e a n d t o t a k e p h o t o g r a p h s o f t h e v e s s e l

. T h e i n v e s t i g a t i o n r e v e a l e d t h a t

Whil e we permit Olay a to adopt his code fenda nt’s contentions, see U nited States v. 1

Rivera Pedin, 861 F .2d 1522, 1526 n.9 (11th Cir. 1988), we do not a llow Olay a to adopt any of

the ar g uments made by

appellants in other c riminal case s involving 18 U.S.C. § 2285. See

United States v. Bic hsel, 156 F.3d 1148, 1150 n.1 ( 11th Cir. 1998).

The pa rties stipulated to the following fac ts at the defe ndants’ cha ng e of ple a hea

ring

. 2

3t h e s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l h a d n o f l a g

, r e g i s t r a t i o n n u m b e r

, h o m e p o r t

, o r

n a v i g a t i o n a l l i g h t s

. T h e o f f i c e r s i n t h e h e l i c o p t e r s a w t w o m e n e m e r g e f r o m t h e

v e s s e l

, a n d s h o r t l y a f

t e r t h a t t w o m o r e m e n e m e r g e d

. A l l f o u r m e n ( w h o l a t e r

t u r n e d o u t t o b e t h e d e f

e n d a n t s i n t h i s c a s e ) w e r e w e a r i n g l i f e j a c k e t s

. T h e

d e f e n d a n t s l e f

t t h e h a t c h o p e n

, a b a n d o n e d s h i p

, a n d t h e s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l

b e g a n t a k i n g o n w a t e r

. M e a n w h i l e

, t h e C o a s t G u a r d h a d d i s p a t c h e d a b o a t t o

e x e c u t e a “ r i g h t o f v i s i t ” o n t h e v e s s e l

. B u t b y t h e t i m e t h a t b o a t r e a c h e d t h e s c e n e

,

t h e v e s s e l h a d t a k e n o n a l o t o f w a t e r

, a n d d e s p i t e t h e C o a s t G u a r d ’ s e f f o r t s t h e

v e s s e l s a n k

.

A f t e r b e i n g p u l l e d o u t o f t h e P a c i f i c a n d t r a n s p o r t e d b a c k t o t h e U n i t e d

S t a t e s

, t h e d e f

e n d a n t s w e r e i n d i c t e d f

o r o n e c o u n t o f c o n s p i r i n g t o o p e r a t e a s e m i

s u b m e r s i b l e v e s s e l a n d a s e c o n d c o u n t f o r a i d i n g a n d a b e t t i n g i n t h e o p e r a t i o n o f

t h e s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 2 2 8 5 ( a ) a n d ( b )

, a n d 1 8

U

. S

. C

. § 2

. T h e d e f

e n d a n t s f i l e d a m o t i o n t o d i s m i s s

, r a i s i n g s e v e r a l c o n s t i t u t i o n a l

c h a l l e n g e s t o 1 8 U

. S

. C

. § 2 2 8 5 ( a ) a n d ( b )

, w h i c h t h e d i s t r i c t c o u r t r e j e c t e d

. A f

t e r

t h a t m o t i o n w a s d e n i e d

, t h e d e f e n d a n t s a l l a g r e e d t o c h a n g e t h e i r p l e a t o g u i l t y o n

t h e c o n d i t i o n t h a t t h e y r e t a i n t h e i r r i g h t t o a p p e a l t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f t h e i r

m o t i o n t o d i s m i s s

.

4A t t h e t i m e o f t h e d e f e n d a n t s ’ j o i n t s e n t e n c e h e a r i n g o n A u g u s t 2 8

, 2 0 0 9

, n o

s e n t e n c i n g g u i d e l i n e w a s i n e f f e c t f o r § 2 2 8 5 o f

f e n s e s

. T h e U n i t e d S t a t e s

S e n t e n c i n g C o m m i s s i o n h a d a l r e a d y s u b m i t t e d p r o p o s e d U

. S

. S

. G

. § 2 X 7

. 2 t o

C o n g r e s s

, w h i c h w o u l d c o v e r § 2 2 8 5 o f f e n s e s

, b u t t h a t g u i d e l i n e w o u l d n o t t a k e

e f f e c t u n t i l N o v e m b e r 1

, 2 0 0 9

. I n a d d i t i o n t o a b a s e l e v e l o f 2 6 f o r § 2 2 8 5

o f f e n s e s

, t h e p r o p o s e d g u i d e l i n e r e c o m m e n d e d a n e i g h t

- l e v e l e n h a n c e m e n t f o r

o f f e n s e s t h a t i n v o l v e d t h e s i n k i n g o f t h e v e s s e l

.

T h e d e f e n d a n t s ’ p r e s e n t e n c e i n v e s t i g a t i o n r e p o r t s u s e d t h e p r o p o s e d

g u i d e l i n e a n d a p p l i e d i t s e i g h t

- l e v e l e n h a n c e m e n t

. T h e r e p o r t s c a l c u l a t e d t h e

d e f e n d a n t s ’ g u i d e l i n e s r a n g e a t 1 0 8 t o 1 3 5 m o n t h s

. T h e d e f e n d a n t s o b

j e c t e d t o t h e

u s e o f t h e p r o p o s e d g u i d e l i n e a n d t h e e n h a n c e m e n t a n d a r g u e d t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t s h o u l d a p p l y w h a t t h e y a s s e r t e d w a s t h e m o s t c l o s e l y a n a l o g o u s g u i d e l i n e i n

e f f e c t a t t h a t t i m e

— U

. S

. S

. G

. § 2 X 7

. 1

, w h i c h a p p l i e d t o b o r d e r t u n n e l r e l a t e d

o f f e n s e s

. T h e d i s t r i c t c o u r t s u s t a i n e d t h e o b j e c t i o n a n d r e f

u s e d t o a p p l y t h e

p r o p o s e d g u i d e l i n e

, b u t i t d i s a g r e e d w i t h t h e d e f e n d a n t s ’ a r g u m e n t t h a t § 2 X 7

. 1

a p p l i e d b y a n a l o g y

. I n t h e a b s e n c e o f a n y a n a l o g o u s g u i d e l i n e s

, t h e c o u r t

d e t e r m i n e d t h e s e n t e n c e s u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a ) a s r e q u i r e d b y U

. S

. S

. G

. §

2 X 5

. 1

. S e e U

. S

. S

. G

. § 2 X 5

. 1 ( “ I f t h e r e i s n o t a s u f f i c i e n t l y a n a l o g o u s g u i d e l i n e

,

t h e p r o v i s i o n s o f 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 s h a l l c o n t r o l

. . . . ” )

.

5A f

t e r h e a r i n g a r g u m e n t s f

r o m M o n t a n o

- O r t i z ’ s c o u n s e l i n m i t i g a t i o n

, t h e

d i s t r i c t c o u r t n o t e d i t s o b l i g a t i o n u n d e r § 3 5 5 3 ( a ) t o c o n s i d e r a n u m b e r o f f a c t o r s

,

s p e c i f i c a l l y r e f e r r i n g t o a t l e a s t f

o u r o f t h e m

, i n c l u d i n g t h e n e e d t o a v o i d

“ d i s p a r i t i e s a m o n g d e f

e n d a n t s w i t h s i m i l a r r e c o r d s t h a t h a v e b e e n f o u n d g u i l t y o f

s i m i l a r c o n d u c t

. ” T h e c o u r t n o t e d t h a t

, a l t h o u g h U

. S

. S

. G

. § 2 X 7

. 2 h a d n o t y e t

t a k e n e f f e c t

, i t w o u l d h a v e h a d “ n o p r o b l e m f i n d i n g ” t h a t i t s e i g h t

- l e v e l

e n h a n c e m e n t w o u l d h a v e a p p l i e d t o t h e d e f e n d a n t s ’ o f

f e n s e s “ b u t f

o r [ i t s ] e f f e c t i v e

d a t e

. ” A f

t e r c o n s i d e r i n g “ t h a t t h e s e p e o p l e h a v e a d m i t t e d t h e i r g u i l t a n d a v o i d e d

t r i a l f o r t h e g o v e r n m e n t

, ” t h e d i s t r i c t c o u r t d e t e r m i n e d t h a t a 1 0 8

- m o n t h s e n t e n c e

w o u l d b e a p p r o p r i a t e a n d “ t h a t ’ s w h a t [ t h e c o u r t i s ] g o i n g t o g i v e t h e m

. ” T h e

c o u r t i m p o s e d t w o c o n c u r r e n t 1 0 8

- m o n t h s e n t e n c e s o n M o n t a n o

- O r t i z

, o n e f o r

e a c h c o u n t i n t h e i n d i c t m e n t

.

T h e c o u r t t h e n h e a r d a r g u m e n t s f r o m t h e o t h e r d e f

e n d a n t s ’ a t t o r n e y s i n

m i t i g a t i o n a n d a l l o c u t i o n s f r o m t h e t h r e e r e m a i n i n g d e f e n d a n t s

. F o r e a c h

d e f e n d a n t t h e d i s t r i c t c o u r t s t a t e d t h a t i t w a s e x p r e s s l y c o n s i d e r i n g a l l o f t h e §

3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

. T h e c o u r t a l s o s t a t e d t h a t i t “ i n c o r p o r a t e s b y r e f e r e n c e w h a t I

s a i d ” i n d e t e r m i n i n g M o n t a n o

- O r t i z ’ s s e n t e n c e

. T h e c o u r t i m p o s e d t w o c o n c u r r e n t

1 0 8

- m o n t h s e n t e n c e s o n e a c h d e f e n d a n t

, o n e f

o r e a c h c o u n t

, a n d f

o u n d e a c h

6d e f

e n d a n t s ’ s e n t e n c e t o b e “ s u f f i c i e n t

, b u t n o t g r e a t e r t h a n n e c e s s a r y t o c o m p l y ”

w i t h § 3 5 5 3 ( a ) ’ s p u r p o s e s

.

I I

.

W h i l e w e r e v i e w d e n o v o t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y o f a s t a t u t e

, U n i t e d S t a t e s v

.

B r o w n

, 4 4 1 F

. 3 d 1 3 3 0

, 1 3 6 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

, w e n e e d n o t d o s o i f a p a n e l o f t h i s

C o u r t h a s a l r e a d y a n s w e r e d t h a t q u e s t i o n

, s e e N g u y e n v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 6 F

. 3 d

1 2 4 4

, 1 2 5 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 ) ( “ W e a r e

, o f c o u r s e

, b o u n d t o f o l l o w p r i o r p a n e l

p r e c e d e n t t h a t i s o n p o i n t

. ” )

. W e h a v e a l r e a d y a n s w e r e d t h e q u e s t i o n o n t h r e e o f

t h e g r o u n d s r a i s e d b y t h e d e f e n d a n t s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. I b a r g u e n

- M o s q u e r a

,

_ _ _ F

. 3 d

_ _ _ , 2 0 1 1 W L 4 4 7 8 7 0

, * 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 1 1 ) ( h o l d i n g t h a t § 2 2 8 5 w a s

w i t h i n C o n g r e s s ’ e n u m e r a t e d p o w e r u n d e r t h e H i g h S e a s C l a u s e

, U

. S

. C o n s t

. A r t

.

I

, § 8

, c l

. 1 0 ) ; i d

. a t * 6 ( h o l d i n g t h a t § 2 2 8 5 d i d n o t v i o l a t e a c r i m i n a l d e f e n d a n t ’ s

p r o c e d u r a l d u e p r o c e s s r i g h t s b e c a u s e i t d i d n o t u n c o n s t i t u t i o n a l l y s h i f t t h e b u r d e n

o f p r o v i n g t h a t t h e d e f

e n d a n t w a s n o t i n v o l v e d i n i l l e g a l c o n d u c t ) ; i d

. ( h o l d i n g t h a t

b e c a u s e i t i s r a t i o n a l l y r e l a t e d t o a l e g i t i m a t e g o v e r n m e n t i n t e r e s t § 2 2 8 5 d o e s n o t

v i o l a t e s u b s t a n t i v e d u e p r o c e s s ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. S a a c

,

_ _ _ F

. 3 d

_ _ _ ,

2 0 1 1 W L 4 1 4 9 9 5

, * 3

– 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 1 1 ) ( h o l d i n g t h a t § 2 2 8 5 w a s w i t h i n

C o n g r e s s ’ e n u m e r a t e d p o w e r u n d e r t h e H i g h S e a s C l a u s e )

.

7T h e o n e q u e s t i o n r a i s e d b y t h e d e f e n d a n t s t h a t h a s n o t a l r e a d y b e e n d e c i d e d

i n o u r c i r c u i t i s w h e t h e r t w o t e r m s i n § 2 2 8 5

— “ s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l ” a n d

“ i n t e n t t o e v a d e ”

— a r e u n c o n s t i t u t i o n a l l y v a g u e a s a p p l i e d t o t h o s e d e f e n d a n t s

.

“ E x c e p t i n F i r s t A m e n d m e n t c a s e s

, a p a r t y w h o e n g a g e s i n s o m e c o n d u c t t h a t i s

c l e a r l y p r o s r i b e d c a n n o t c o m p l a i n o f t h e v a g u e n e s s o f t h e l a w a s a p p l i e d t o t h e

c o n d u c t o f o t h e r s

. ” I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, 2 0 1 1 W L 4 4 7 8 7 0 a t * 4 ( q u o t a t i o n m a r k s

o m i t t e d ) ( q u o t i n g H o l d e r v

. H u m a n i t a r i a n L a w P r o j e c t

,

_ _ _ U

. S

.

_ _ _ , 1 3 0 S

. C t

.

2 7 0 5

, 2 7 1 9 ( 2 0 1 0 ) )

. I n I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, w e h e l d t h a t u n d e r t h e f a c t s o f t h a t

c a s e

, “ s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l ” a n d “ i n t e n t t o e v a d e ” a s d e f i n e d i n § 2 2 8 5 w e r e

n o t v a g u e a s a p p l i e d t o t h e d e f e n d a n t s i n t h a t c a s e

. I d

. a t * 4

– 5

. I n I b a r g u e n

M o s q u e r a

, w e i n t e r p r e t e d “ s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l ” a s d e f i n e d b y § 2 2 8 5 t o m e a n

a v e s s e l “ h a v i n g [ t h e ] g e n e r a l a b i l i t y ” o f o p e r a t i n g w i t h t h e “ g r e a t e s t a m o u n t ” o f

i t s h u l l a n d b u l k u n d e r t h e s u r f a c e o f t h e w a t e r

. I d

. a t * 4 ; s e e a l s o 4 6 U

. S

. C

. §

7 0 5 0 2 ( f ) ( 1 )

. T h e d e f

e n d a n t s i n t h i s c a s e s t i p u l a t e d t o o p e r a t i n g a s e m i

s u b m e r s i b l e v e s s e l

, a s d e f i n e d b y § 2 2 8 5

, a n d t h u s s t i p u l a t e d t o o p e r a t i n g a v e s s e l

h a v i n g t h e g e n e r a l a b i l i t y o f o p e r a t i n g w i t h o v e r h a l f o f i t s h u l l u n d e r w a t e r

.

I n I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, w e a l s o f o u n d t h a t b e c a u s e t h e r e w a s e v i d e n c e a p a r t

f r o m t h e f a c t t h a t t h e d e f

e n d a n t s w e r e u s i n g a s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l

, s u c h a s n o

n a v i g a t i o n a l l i g h t s

, n o r e g i s t r a t i o n n u m b e r s

, a n d n o o t h e r m a r k i n g s

, “ i n t e n t t o

8e v a d e ” w a s n o t v a g u e a s a p p l i e d t o t h e d e f e n d a n t s i n t h a t c a s e

. I n t h i s c a s e

, a s i n

I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, i t i s c l e a r t h a t t h e d e f e n d a n t s h a d a n “ i n t e n t t o e v a d e

d e t e c t i o n ” u n d e r § 2 2 8 5 a p a r t f r o m t h e f a c t t h a t t h e y w e r e f

o u n d i n a s e m i

s u b m e r s i b l e v e s s e l

. S e e I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, 2 0 1 1 W L 4 4 7 8 7 0

, a t * 5

. T h e

d e f e n d a n t s s t i p u l a t e d t h a t t h e v e s s e l t h e y w e r e o p e r a t i n g h a d n o f l a g

, n o

r e g i s t r a t i o n n u m b e r

, n o h o m e p o r t

, a n d n o n a v i g a t i o n a l l i g h t s

. S e e i d

. ; s e e a l s o 1 8

U

. S

. C

. § 2 2 8 5 ( b ) ( s t a t i n g t h a t t h e p r e s e n c e o f a n y i n d i c i a i n 4 6 U

. S

. C

. §

7 0 5 0 7 ( b ) ( 1 ) ( A )

, ( E )

, ( F )

, ( G )

, ( b ) ( 4 )

, ( b ) ( 5 )

, o r ( b ) ( 6 )

, w h i c h i n c l u d e s f a l s e

r e g i s t r a t i o n n u m b e r s

, n a t i o n a l i t y

, a n d h o m e p o r t a n d a l a c k o f n a v i g a t i o n a l l i g h t s

,

a r e p r i m a f

a c i e e v i d e n c e o f i n t e n t t o e v a d e d e t e c t i o n )

. A c c o r d i n g l y

, w e h o l d t h a t §

2 2 8 5 i s n o t v a g u e a s a p p l i e d t o t h e d e f e n d a n t s i n t h i s c a s e

.

I I I

.

“ W e r e v i e w s e n t e n c i n g d e c i s i o n s o n l y f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

, a n d w e u s e a

t w o

- s t e p p r o c e s s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S h a w

, 5 6 0 F

. 3 d 1 2 3 0

, 1 2 3 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

.

F i r s t w e “ e n s u r e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d n o s i g n i f i c a n t p r o c e d u r a l e r r o r

,

s u c h a s f a i l i n g t o c a l c u l a t e ( o r i m p r o p e r l y c a l c u l a t i n g ) t h e G u i d e l i n e s r a n g e

,

t r e a t i n g t h e G u i d e l i n e s a s m a n d a t o r y

, f a i l i n g t o c o n s i d e r t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

,

s e l e c t i n g a s e n t e n c e b a s e d o n c l e a r l y e r r o n e o u s f a c t s

, o r f a i l i n g t o a d e q u a t e l y

e x p l a i n t h e c h o s e n s e n t e n c e

— i n c l u d i n g a n e x p l a n a t i o n f o r a n y d e v i a t i o n f

r o m t h e

9G u i d e l i n e s r a n g e

. ” I d

. a t 1 2 3 7 ( q u o t i n g G a l l v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 2 U

. S

. 3 8

, 5 1

, 1 2 8

S

. C t

. 5 8 6

, 5 9 7 ( 2 0 0 7 ) )

. “ [ T ] h e s e c o n d s t e p i s t o r e v i e w t h e s e n t e n c e ’ s s u b s t a n t i v e

r e a s o n a b l e n e s s u n d e r t h e t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s

, i n c l u d i n g t h e e x t e n t o f a n y

v a r i a n c e f

r o m t h e G u i d e l i n e s r a n g e

. ” I d

. ( q u o t i n g G a l l

, 5 5 2 U

. S

. a t 5 1

, 1 2 8 S

. C t

.

a t 5 9 7 ) ( q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. “ [ T ] h e p a r t y w h o c h a l l e n g e s t h e s e n t e n c e b e a r s

t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h a t t h e s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e i n t h e l i g h t o f b o t h

t h [ e ] r e c o r d a n d t h e f

a c t o r s i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d

7 8 4

, 7 8 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. T h e d e f e n d a n t s c o n t e n d t h a t t h e i r s e n t e n c e s a r e

p r o c e d u r a l l y a n d s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e f o r s e v e r a l r e a s o n s

. W e a d d r e s s e a c h

i n t u r n

.

A

.

T h e d e f e n d a n t s a r g u e t h a t t h e i r s e n t e n c e s a r e p r o c e d u r a l l y u n r e a s o n a b l e

b e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t f a i l e d t o t a k e t h e i r a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y i n t o

c o n s i d e r a t i o n

. W e g i v e g r e a t d e f e r e n c e t o a d i s t r i c t c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n o f a

d e f e n d a n t ’ s e n t i t l e m e n t t o a n a c c e p t a n c e

- o f

- r e s p o n s i b i l i t y r e d u c t i o n

, w h i c h

“ s h o u l d n o t b e d i s t u r b e d u n l e s s i t i s w i t h o u t f o u n d a t i o n

. ” U n i t e d S t a t e s v

. K n i g h t

,

5 6 2 F

. 3 d 1 3 1 4

, 1 3 2 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. I n t h i s c a s e

, t h e d i s t r i c t c o u r t e x p r e s s l y

c o n s i d e r e d M o n t a n o

- O r t i z ’ s a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y b e f o r e i m p o s i n g h i s

i n d i v i d u a l s e n t e n c e

. T h e c o u r t e x p r e s s l y s t a t e d t h a t i t “ i n c o r p o r a t e s b y r e f e r e n c e ”

10t h e s a m e f

a c t o r s i t c o n s i d e r e d a n d r e a s o n s i t g a v e i n d e t e r m i n i n g M o n t a n o

- O r t i z ’ s

s e n t e n c e

, w h i c h i n c l u d e d a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y

, b e f o r e i m p o s i n g t h e o t h e r

d e f e n d a n t s ’ i n d i v i d u a l s e n t e n c e s

. T h e d i s t r i c t c o u r t t h u s d i d n o t p r o c e d u r a l l y e r r

b e c a u s e i t e x p r e s s l y c o n s i d e r e d e a c h d e f e n d a n t ’ s a c c e p t a n c e o f r e s p o n s i b i l i t y w h e n

d e t e r m i n i n g h i s s e n t e n c e u n d e r § 3 5 5 3 ( a )

.

B

.

O l a y a a r g u e s t h a t h i s s e n t e n c e i s p r o c e d u r a l l y u n r e a s o n a b l e b e c a u s e t h e

d i s t r i c t c o u r t s h o u l d h a v e a p p l i e d U

. S

. S

. G

. § 2 X 7

. 1 a s t h e m o s t a n a l o g o u s

g u i d e l i n e u n d e r U

. S

. S

. G

. § 2 X 5

. 1

. “ W h e t h e r a g u i d e l i n e i s o r i s n o t a n a l o g o u s t o 3

a d e f e n d a n t ’ s c r i m i n a l a c t i v i t y i s a q u e s t i o n o f l a w

, ” w h i c h w e r e v i e w d e n o v o

.

U n i t e d S t a t e s v

. G a b a y

, 9 2 3 F

. 2 d 1 5 3 6

, 1 5 4 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 1 )

.

A s t h e r e w a s n o g u i d e l i n e e x p r e s s l y a p p l i c a b l e t o § 2 2 8 5 o f f e n s e s a t t h e t i m e

o f s e n t e n c i n g

, t h e d i s t r i c t c o u r t w a s r e q u i r e d t o “ a p p l y t h e m o s t a n a l o g o u s

g u i d e l i n e

. ” U

. S

. S

. G

. § 2 X 5

. 1

. I f t h e r e i s n o s u f f i c i e n t l y a n a l o g o u s g u i d e l i n e

, t h e

d i s t r i c t c o u r t m u s t d e t e r m i n e a s e n t e n c e u n d e r § 3 5 5 3 ( a )

. I d

. O l a y a a r g u e s t h a t §

2 X 7

. 1 w a s s u f

f i c i e n t l y a n a l o g o u s a n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y r e j e c t i n g h i s

Montano-Or

tiz and Olay a also a

rg ue that their se ntence s are proce durally unrea sonable 3

beca use the district cour

t should have sentenc ed them under U.S.S.G. § 2X7.2 as it was proposed

at the time. At the sente nce he aring they both objected to the a

pplication of the propose d

g uideline, so if the cour

t erre d by not apply ing it, Montano-O rtiz and Olay a invited that er ror.

See United States v. L ove, 449 F .3d 1154, 1157 (11th Cir. 2006) (“ I t is a car dinal rule of

appellate revie w that a pa rty may not challeng e as e rror

a ruling or other tr ial proce eding invited

by that party .”).

11r e q u e s t t o c o n s i d e r i t

. T h i s C o u r t

, h o w e v e r

, h a s a l r e a d y r e s o l v e d t h a t i s s u e i n a

w a y t h a t f

o r e c l o s e s O l a y a ’ s a r g u m e n t

. S e e S a a c

, 2 0 1 1 W L 4 1 4 9 9 5

, * 8

– 9

.

I n S a a c

, w e n o t e d t h a t S e c t i o n 2 X 7

. 1 c o n c e r n s b o r d e r t u n n e l s a n d

s u b t e r r a n e a n p a s s a g e s

. I d

. a t * 8 ; s e e a l s o U

. S

. S

. G § 2 X 7

. 1

. A n d e v e r y p r o v i s i o n

u n d e r § 2 X 7

. 1 e x p r e s s l y a n d s o l e l y a d d r e s s e s c o n v i c t i o n s u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 5 5 5

,

w h i c h m a k e s i t a c r i m e t o c o n s t r u c t

, f i n a n c e

, a n d u s e t u n n e l s o r p a s s a g e s t h a t c r o s s

t h e b o r d e r b e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s a n d a n e i g h b o r i n g c o u n t r y

. S a a c

, 2 0 1 1 W L

4 1 4 9 9 5 a t * 8 ; s e e a l s o U

. S

. S

. G § 2 X 7

. 1

. S e c t i o n § 2 2 8 5

, h o w e v e r

, a d d r e s s e s a

g l o b a l

— n o t j u s t a U n i t e d S t a t e s b o r d e r

— c o n c e r n o f t h e u s e o f s u b m e r s i b l e a n d

s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l s f o r s m u g g l i n g o p e r a t i o n s i n i n t e r n a t i o n a l w a t e r s a r o u n d

t h e w o r l d

. S e e S a a c

, 2 0 1 1 W L 4 1 4 9 9 5 a t * 8

. T h e c o n d u c t i n v o l v e d i n

c o n s t r u c t i n g

, f

i n a n c i n g

, a n d u s i n g b o r d e r t u n n e l s u n d e r § 8 5 5 t h u s d i f f e r s

m a t e r i a l l y f

r o m t h e c o n d u c t c o v e r e d u n d e r b y t h e § 2 2 8 5

, w h i c h “ t a r g e t s m a r i t i m e

s m u g g l i n g i n t h e b r o a d e r i n t e r n a t i o n a l a r e n a

. ” I d

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r i n

f i n d i n g U

. S

. S

. G

. § 2 X 7

. 1 i n s u f f i c i e n t l y a n a l o g o u s

.

C

.

F i n a l l y

, t h e d e f

e n d a n t s a r g u e t h a t t h e i r s e n t e n c e s a r e s u b s t a n t i v e l y

u n r e a s o n a b l e

. I n r e v i e w i n g t h e s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f a s e n t e n c e

, “ w e

m u s t

, a s t h e S u p r e m e C o u r t h a s i n s t r u c t e d u s

, c o n s i d e r t h e t o t a l i t y o f t h e f a c t s a n d

12c i r c u m s t a n c e s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. I r e y

, 6 1 2 F

. 3 d 1 1 6 0

, 1 1 8 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 1 0 )

.

“ [ T ] h e p r o p e r f

a c t o r s a r e s e t o u t i n 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a )

, ” a n d w h i l e a d i s t r i c t c o u r t

h a s s u b s t a n t i a l d i s c r e t i o n i n w e i g h i n g t h e f a c t o r s

, i t c a n c o m m i t “ a c l e a r e r r o r i n

j u d g m e n t w h e n i t w e i g h s t h o s e f a c t o r s u n r e a s o n a b l y

, a r r i v i n g a t a s e n t e n c e t h a t

d o e s n o t a c h i e v e t h e p u r p o s e s o f s e n t e n c i n g a s s t a t e d i n § 3 5 5 3 ( a )

. ” I d

. T h e

d i s t r i c t c o u r t n e e d n o t d i s c u s s e a c h f a c t o r

. U n i t e d S t a t e s v

. T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

,

7 8 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. A n d w e r e v i e w f i n d i n g s o f f

a c t t h a t u n d e r l i e t h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s s e n t e n c e o n l y f

o r c l e a r e r r o r

. G a b a y

, 9 2 3 F

. 2 d a t 1 5 4 4

.

T h e g i s t o f t h e d e f

e n d a n t s ’ a r g u m e n t s a r e t h a t t h e y r e c e i v e d t h e s a m e 1 0 8

-

m o n t h s e n t e n c e a s t h e d e f e n d a n t s i n I b a r g u e n

- M o s q u e r a

, w h i c h a l s o i n v o l v e d §

2 2 8 5 o f f e n s e s

. T h e I b a r g u e n

- M o s q u e r a d e f e n d a n t s

, h o w e v e r

, d i d n o t p l e a d g u i l t y

,

a n d t h e y f

o r c e d t h e g o v e r n m e n t t o p r o v e i t s c a s e a t t r i a l

. S e e I b a r g u e n

- M o s q u e r a

,

2 0 1 1 W L 4 4 7 8 7 0

, a t * 2

. T h e d e f e n d a n t s i n t h i s c a s e a l l a r g u e t h a t b e c a u s e t h e y

a c c e p t e d r e s p o n s i b i l i t y a n d t h e d e f e n d a n t s i n I b a r g u e n

- M o s q u e r a d i d n o t

, t h e i r

s e n t e n c e s s h o u l d n o t b e t h e s a m e

. B u t t h a t d i s p a r i t y d o e s n o t e s t a b l i s h t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y i m p o s i n g s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e

s e n t e n c e s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. W i l l i a m s

, 4 5 6 F

. 3 d 1 3 5 3

, 1 3 6 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

( “ O f c o u r s e

, s o m e d i s p a r i t y b e t w e e n s i m i l a r l y s i t u a t e d d e f e n d a n t s i s a n i n e v i t a b l e

r e s u l t o f B o o k e r

. ” )

13F o r e x a m p l e

, i n S a a c

, w e h e l d t h a t a 1 0 8

- m o n t h s e n t e n c e f o r v i o l a t i o n s o f § 2 2 8 5

i n w h i c h t h e d e f

e n d a n t p l e a d g u i l t y t o t h e c o n d u c t c h a r g e d

— j u s t l i k e t h e

d e f e n d a n t s i n t h i s c a s e

— w a s s u b s t a n t i v e l y r e a s o n a b l e

. 2 0 1 1 W L 4 1 4 9 9 5 a t * 9

.

I n t h i s c a s e

, t h e d i s t r i c t c o u r t i m p o s e d s e n t e n c e s f o r e a c h d e f

e n d a n t

i n d i v i d u a l l y

. B e f

o r e i m p o s i n g t h e s e n t e n c e s

, t h e d i s t r i c t c o u r t n o t e d i t s d u t y t o

c o n s i d e r a l l § 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r s a n d e x p r e s s l y c o n s i d e r e d m a n y o f t h o s e f a c t o r s

,

i n c l u d i n g t h e n a t u r e a n d c i r c u m s t a n c e s o f t h e o f f e n s e

, t h e s e r i o u s n e s s o f t h e

o f f e n s e

, t h e n e e d f

o r d e t e r r e n c e

, a n d t h e n e e d t o a v o i d s e n t e n c i n g d i s p a r i t i e s

. W e

f i n d n o c l e a r e r r o r i n t h e c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t i f t h e p r o p o s e d g u i d e l i n e h a d b e e n i n

e f f e c t i t w o u l d h a v e a p p l i e d b e c a u s e t h e e v i d e n c e s h o w e d t h a t t h e d e f e n d a n t s s a n k

t h e s e m i

- s u b m e r s i b l e v e s s e l

. H a d t h e p r o p o s e d g u i d e l i n e f o r § 2 2 8 5 o f

f e n s e s b e e n

i n e f f e c t

, t h e s e n t e n c e s i m p o s e d w o u l d h a v e b e e n a t t h e l o w e r e n d o f t h e g u i d e l i n e s

r a n g e

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. A l f a r o

- M o n c a d a

, 6 0 7 F

. 3 d 7 2 0

, 7 3 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 1 0 )

( “ I f t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s s e n t e n c e i s w i t h i n t h e g u i d e l i n e s r a n g e

, w e e x p e c t t h a t t h e

s e n t e n c e i s r e a s o n a b l e

. ” )

. A n d t h e s e n t e n c e s w e r e w e l l b e l o w t h e 1 5

- y e a r s t a t u t o r y

m a x i m u m f

o r v i o l a t i o n s o f § 2 2 8 5

. W e a r e n o t “ l e f t w i t h t h e d e f

i n i t e a n d f

i r m

c o n v i c t i o n t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d a c l e a r e r r o r o f j u d g m e n t i n w e i g h i n g

t h e § 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r s b y a r r i v i n g a t a s e n t e n c e t h a t l i e s o u t s i d e t h e r a n g e o f

14r e a s o n a b l e s e n t e n c e s d i c t a t e d b y t h e f a c t s o f t h e c a s e

. ” S e e U n i t e d S t a t e s v

.

R o d r i g u e z

, 6 2 8 F

. 3 d 1 2 5 8

, 1 2 6 4

– 6 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 1 0 )

.

A F F I R M E D

.

15