FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

AUGUST 5, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 4 9 5 8

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 8

- 0 0 1 2 3

- C R

- W

- N

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

A B D O U L A Y E D J I B R I L B A R R Y

,

K E M O M

. S

. K R U B A L L Y

,

M O M A D O U N O U S S Y D I A L L O

,

D e f e n d a n t s

- A p p e l l a n t s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l s f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f A l a b a m a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 5

, 2 0 1 0 )

B e f o r e B L A C K

, C A R N E S a n d P R Y O R

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :K e m o K r u b a l l y

, A b d o u l a y e D j i b r i l B a r r y

, a n d M o m a d o u N o u s s y D i a l l o

( “ N o u s s y ” ) a p p e a l t h e i r c o n v i c t i o n s f o r c o n s p i r a c y t o t r a f

f i c i n c o u n t e r f

e i t g o o d s

,

1 8 U

. S

. C

. § 3 7 1

, a n d a i d i n g a n d a b e t t i n g e a c h o t h e r i n t r a f f i c k i n g c o u n t e r f

e i t

g o o d s

, 1 8 U

. S

. C

. § 2 3 2 0 ( a )

. E a c h o f t h e m c o n t e n d s t h a t t h e g o v e r n m e n t f a i l e d t o

s h o w t h a t h e k n e w t h a t t h e g o o d s b e i n g s o l d w e r e c o u n t e r f e i t

. B a r r y a n d N o u s s y

a r g u e t h a t t h e y w e r e m e r e l y s t o r e c l e r k s w h o h a d n o k n o w l e d g e o f t h e n a t u r e o f t h e

g o o d s

.

W e r e v i e w d e n o v o w h e t h e r s u f f i c i e n t e v i d e n c e s u p p o r t s a c o n v i c t i o n

,

v i e w i n g t h e e v i d e n c e “ i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t

, w i t h a l l

r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s a n d c r e d i b i l i t y c h o i c e s m a d e i n t h e g o v e r n m e n t ’ s f a v o r

. ”

U n i t e d S t a t e s v

. O r t i z

, 3 1 8 F

. 3 d 1 0 3 0

, 1 0 3 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( c i t a t i o n a n d q u o t a t i o n

m a r k s o m i t t e d )

. T h e g o v e r n m e n t ’ s p r o o f n e e d n o t e x c l u d e e v e r y r e a s o n a b l e

h y p o t h e s i s o f i n n o c e n c e

. U n i t e d S t a t e s v

. T a m p a s

, 4 9 3 F

. 3 d 1 2 9 1

, 1 2 9 7

– 9 8 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 7 )

. T h e e v i d e n c e i s s u f f i c i e n t u n l e s s n o r e a s o n a b l e t r i e r o f f a c t c o u l d f

i n d

g u i l t e s t a b l i s h e d b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. L y o n s

, 5 3 F

. 3 d

1 1 9 8

, 1 2 0 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 5 )

.

U n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 3 7 1

, t h e e l e m e n t s o f t h e o f f e n s e o f c o n s p i r a c y a r e : ( 1 ) a n

a g r e e m e n t b e t w e e n t w o o r m o r e p e r s o n s ; ( 2 ) t o c o m m i t a c r i m e a g a i n s t t h e U n i t e d

S t a t e s ; ( 3 ) a n d a n o v e r t a c t b y o n e o f t h e m i n f u r t h e r a n c e o f t h e a g r e e m e n t

. U n i t e d

2S t a t e s v

. G u e r r a

, 2 9 3 F

. 3 d 1 2 7 9

, 1 2 8 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 2 )

. “ T h e e x i s t e n c e o f a

c o n s p i r a c y m a y b e p r o v e d b y c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e a n d m a y b e i n f e r r e d f r o m

c o n c e r t o f a c t i o n

. ” I d

.

U n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 2 3 2 0 ( a )

, i t i s i l l e g a l i f s o m e o n e “ i n t e n t i o n a l l y t r a f f i c s

. . .

i n g o o d s o r s e r v i c e s a n d k n o w i n g l y u s e s a c o u n t e r f e i t m a r k o n o r i n c o n n e c t i o n s

w i t h s u c h g o o d s o r s e r v i c e s

, o r i n t e n t i o n a l l y t r a f f i c s

. . . [ i n g o o d s ] k n o w i n g t h a t a

c o u n t e r f e i t m a r k h a s b e e n a p p l i e d t h e r e t o

, t h e u s e o f w h i c h i s l i k e l y t o c a u s e

c o n f u s i n g

, t o c a u s e m i s t a k e

, o r t o d e c e i v e

. ” A n a i d i n g a n d a b e t t i n g c o n v i c t i o n 1

r e q u i r e s t h e g o v e r n m e n t t o p r o v e : “ ( 1 ) t h e s u b s t a n t i v e o f f e n s e w a s c o m m i t t e d b y

s o m e o n e ; ( 2 ) t h e d e f

e n d a n t c o m m i t t e d a n a c t w h i c h c o n t r i b u t e d t o a n d f u r t h e r e d

t h e o f f e n s e ; a n d ( 3 ) t h e d e f

e n d a n t i n t e n d e d t o a i d i n i t s c o m m i s s i o n

. ” U n i t e d

S t a t e s v

. C a m a c h o

, 2 3 3 F

. 3 d 1 3 0 8

, 1 3 1 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 )

.

T h e e v i d e n c e s h o w e d t h a t K r u b a l l y o w n e d a s t o r e t h a t s o l d h u g e q u a n t i t i e s

o f c o u n t e r f

e i t g o o d s

, a n d h e o p e r a t e d t h e s t o r e a l o n g w i t h B a r r y a n d N o u s s y

. T h i s

w a s n o t y o u r o r d i n a r y s h o p p i n g e s t a b l i s h m e n t

. I t w a s l o c a t e d i n a s h o p p i n g c e n t e r

,

b u t n o s i g n w a s i n f

r o n t o f t h e s t o r e t o i n d i c a t e t h a t a n y o n e c o u l d s h o p t h e r e

, a n d

The a ppellants arg ue that the g overnme nt failed to establish that the c ounterfe it marks 1

on the g oods they

sold were likely

to cause confusion. See 18 U .S.C. § 2320(a); United States v.

Torking ton, 812 F.2d 1347, 1351–52 (11th Cir. 1987). The g overnme nt, however , prese nted the

testimony of two expert witnesses who sa id that the g oods probably would look rea l to the

aver ag e per son, as well as one lay witness who said that she a ctually was una war e that she w as

buy ing c ounterfe it goods. The jury was e ntitled to credit that testimony . Ample evidenc e

there fore supports the likelihood of confusion ele ment of the c onvictions.

3t h e w i n d o w s w e r e c o v e r e d w i t h s t r i p s o f w h i t e m a t e r i a l s o t h a t p e o p l e c o u l d n o t

s e e i n s i d e

. B a r s w e r e o n t h e f r o n t w i n d o w s

. W i t n e s s e s t e s t i f i e d t h a t t h e d o o r t o

t h e s t o r e w a s k e p t l o c k e d a n d t h a t

, a f t e r t h e y h a d b e e n a d m i t t e d t o s h o p t h e r e

, i t

w a s l o c k e d b e h i n d t h e m

. T h a t u n u s u a l l e v e l o f s e c u r i t y f o r a s t o r e t h a t s o l d

c o n s u m e r g o o d s

— s h o e s

, p u r s e s

, s h o e s

, a n d p a n t s

— s u g g e s t s t h a t t h e a p p e l l a n t s

k n e w t h a t t h e y w e r e t r a f f i c k i n g i n c o u n t e r f

e i t g o o d s

.

O n e r e g u l a r c u s t o m e r t e s t i f i e d t h a t w h e n h e r e t u r n e d d a m a g e d i t e m s t o t h e

s t o r e

, h e a n d t h e p e o p l e t h e r e w o u l d u s e t h e w o r d “ b u f a l e ” t o d e s c r i b e t h e i t e m s a s

f a k e o r c o u n t e r f

e i t

. T h e j u r y w a s e n t i t l e d t o c r e d i t t h a t t e s t i m o n y a n d t o i n f e r t h a t

a l l o f t h e a p p e l l a n t s

, w h o r e g u l a r l y w o r k e d a t t h e s t o r e

, u s e d t h e “ b u f a l e ” t e r m

.

T h e j u r y a l s o h e a r d t e s t i m o n y : t h a t n o s a l e s t a x w a s c h a r g e d o n a t l e a s t

s o m e p u r c h a s e s ; t h a t p u r c h a s e s w e r e s o m e t i m e s p l a c e d i n t o b l a c k p l a s t i c g a r b a g e

b a g s

— a n o d d c h o i c e f

o r a l e g i t i m a t e b u s i n e s s ; t h a t a l l t h r e e a p p e l l a n t s k n e w t h e

c o d e t o

, a n d o p e r a t e d

, t h e s t o r e ’ s s e c u r i t y s y s t e m ; t h a t e a c h o f t h e m f r e q u e n t l y

b o u g h t t h o u s a n d s o f d o l l a r s w o r t h o f m o n e y o r d e r s a t t h e p o s t o f f i c e i n o r d e r t o

p a y f o r d e l i v e r i e s ; a n d t h a t t h e u n u s u a l l y s t e e p m a r k d o w n s i n d i c a t e d t h a t t h e g o o d s

w e r e c o u n t e r f

e i t

. T h a t e v i d e n c e s u p p o r t s t h e c o n c l u s i o n t h a t a l l t h r e e a p p e l l a n t s

w e r e k n o w i n g a n d a c t i v e m e m b e r s i n t h e c r i m i n a l e n t e r p r i s e

.

T h e g o v e r n m e n t a l s o p r e s e n t e d s o m e e v i d e n c e t h a t a p p l i e s t o f e w e r t h a n a l l

4o f t h e a p p e l l a n t s

. I t s h o w e d t h a t K r u b a l l y m a d e r e g u l a r t r i p s t o p u r c h a s e

c o u n t e r f e i t g o o d s f

o r t h e s t o r e

, a n d t h a t h e a c t i v e l y n e g o t i a t e d d i s c o u n t s f o r c e r t a i n

c u s t o m e r s

. I t p r e s e n t e d t e s t i m o n y f r o m a U P S d r i v e r w h o s a i d t h a t B a r r y h a d t o l d

h i m t h a t t h e g o o d s w e r e n o t “ l e g i t

. ” T h e g o v e r n m e n t a l s o s h o w e d t h a t B a r r y ’ s

v e h i c l e c o n t a i n e d 2 0 0 d e s i g n e r l a b e l s u s e d f o r c o u n t e r f

e i t i n g

. E v e n i f t h e l a b e l s

w e r e n o t a c t u a l l y a p p l i e d t o g o o d s f o u n d i n t h e s t o r e

, i t c o u l d b e i n f e r r e d t h a t t h e

l a b e l s w e r e i n t e n d e d f

o r s u c h a u s e

, a n d t h a t h i s p o s s e s s i o n o f t h e m i n d i c a t e d

k n o w l e d g e o f t h e c r i m i n a l c o n s p i r a c y a n d a n i n t e n t t o p a r t i c i p a t e

. A s f o r N o u s s y

,

t h e j u r y h e a r d t e s t i m o n y t h a t h e a c t i v e l y a s s i s t e d c u s t o m e r s d u r i n g t h e i r p u r c h a s e s

,

s h o w i n g t h e m t h e i t e m s

, q u o t i n g p r i c e s

, a n d w r i t i n g u p t h e b i l l o f s a l e

. C o n t r a r y t o

N o u s s y ’ s a r g u m e n t

, t h a t i s m o r e t h a n “ m e r e p r e s e n c e ” a t t h e s c e n e

, w h i c h w o u l d

b e i n s u f f i c i e n t t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n f o r c o n s p i r a c y

. U n i t e d S t a t e s v

. H e r n a n d e z

,

4 3 3 F

. 3 d 1 3 2 8

, 1 3 3 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. I n a n y e v e n t

, “ t h e j u r y i s p e r m i t t e d t o

c o n s i d e r p r e s e n c e a s a p r o b a t i v e f a c t o r i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d e f e n d a n t

k n o w i n g l y a n d i n t e n t i o n a l l y p a r t i c i p a t e d i n a c r i m i n a l s c h e m e

. ” I d

. T h e r e w a s

a l s o t e s t i m o n y t h a t N o u s s y r e d u c e d t h e a m o u n t s o f t h e m o n e y o r d e r s h e n e e d e d i n

o r d e r t o a v o i d r e p o r t i n g t h e t r a n s a c t i o n s

, w h i c h i n d i c a t e s t h a t h e w a s t r y i n g t o

a v o i d d r a w i n g a t t e n t i o n t o t h e s t o r e b e c a u s e h e k n e w i t w a s t r a f f i c k i n g i n

c o u n t e r f e i t g o o d s

.

5B e c a u s e t h e a p p e l l a n t s a c t e d i n c o n c e r t i n r u n n i n g t h e s t o r e

, a j u r y c o u l d

i n f e r t h e r e w a s a c o n s p i r a t o r i a l a g r e e m e n t a n d o v e r t a c t s t o s u p p o r t t h e c o n s p i r a c y

a s p e c t o f t h e c h a r g e s

. S e e G u e r r a

, 2 9 3 F

. 3 d a t 1 2 8 5

. V i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e

l i g h t m o s t f

a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t

, w e t h e r e f o r e c o n c l u d e t h a t t h e r e w a s

s u f f i c i e n t e v i d e n c e i n s u p p o r t o f e a c h o f t h e c o n v i c t i o n s

.

A F F I R M E D

.

6