FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

J ANUARY 20, 2010

J OHN L EY

ACTI NG CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 3 0 9 5

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 9

- 0 0 0 4 5

- C R

- T

- 2 6

- E A J

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

J O S E F E L I X B O N I L L A

- O R T I Z

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( J a n u a r y 2 0

, 2 0 1 0 )

B e f o r e B L A C K

, H U L L a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :J o s e F e l i x B o n i l l a

- O r t i z a p p e a l s h i s 1 3 5

- m o n t h s e n t e n c e f o l l o w i n g h i s g u i l t y

p l e a t o c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

, a n d a i d i n g a n d a b e t t i n g i n

t h e p o s s e s s i o n w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

, 5 k i l o g r a m s o r m o r e o f c o c a i n e w h i l e

a b o a r d a v e s s e l s u b

j e c t t o t h e j u r i s d i c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s

, i n v i o l a t i o n o f 4 6

U

. S

. C

. § § 7 0 5 0 3 ( a )

, 7 0 5 0 6 ( a ) a n d ( b )

, 2 1 U

. S

. C

. § 9 6 0 ( b ) ( 1 ) ( B ) ( i i )

, a n d 1 8 U

. S

. C

.

§ 2

. O n a p p e a l

, B o n i l l a

- O r t i z a r g u e s : ( 1 ) t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y d e n y i n g h i m a

m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n u n d e r U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 2 ( b )

, a n d ( 2 ) h i s s e n t e n c e w a s

s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e

. A f t e r r e v i e w

, w e a f

f i r m

.

I

.

O n a p p e a l

, B o n i l l a

- O r t i z a r g u e s t h e d i s t r i c t c o u r t c l e a r l y e r r e d b y f a i l i n g t o

g r a n t a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n p u r s u a n t t o U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 2 ( b )

. S p e c i f i c a l l y

,

B o n i l l a

- O r t i z c o n t e n d s h e w a r r a n t s a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n b e c a u s e : ( 1 ) d r u g

q u a n t i t y a l o n e s h o u l d n o t b e d e t e r m i n a t i v e o f h i s r o l e

, ( 2 ) h i s r o l e w a s l i m i t e d t o

t h a t o f a c r e w m e m b e r o n t h e v e s s e l

, ( 3 ) h e h a d n o r o l e i n o r g a n i z i n g t h e t r a n s p o r t

o r d i s t r i b u t i o n o f t h e d r u g s

, a n d ( 4 ) t h e r e w a s n o e v i d e n c e a s t o t h e a m o u n t o f

m o n e y h e w a s t o b e p a i d a n d h e o n l y h a d $ 8 0 0 i n h i s p o s s e s s i o n w h e n a r r e s t e d

.

“ [ A ] d i s t r i c t c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n o f a d e f e n d a n t ’ s r o l e i n t h e o f

f e n s e i s a

f i n d i n g o f f

a c t t o b e r e v i e w e d o n l y f o r c l e a r e r r o r

. ” U

n i t e d S t a t e s v

. D e V

a r o n

,

1 7 5 F

. 3 d 9 3 0

, 9 3 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( e n b a n c )

. T h e d e f e n d a n t

, a s t h e p r o p o n e n t o f

2t h e d o w n w a r d a d j u s t m e n t

, b e a r s t h e b u r d e n o f p r o v i n g t h e m i t i g a t i n g r o l e i n t h e

o f f e n s e b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e

. I d

. a t 9 3 9

. A d i s t r i c t c o u r t e n j o y s

“ c o n s i d e r a b l e d i s c r e t i o n i n m a k i n g t h i s f a c t

- i n t e n s i v e d e t e r m i n a t i o n

. ” I d

. a t 9 4 6

.

T h e S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s p e r m i t a c o u r t t o d e c r e a s e a d e f e n d a n t ’ s o f

f e n s e

l e v e l b y t w o l e v e l s i f i t f i n d s t h e d e f

e n d a n t w a s a “ m i n o r p a r t i c i p a n t ” i n t h e

c r i m i n a l a c t i v i t y

. U

. S

. S

. G § 3 B 1

. 2 ( b )

. A m i n o r p a r t i c i p a n t i s a d e f e n d a n t “ w h o i s

l e s s c u l p a b l e t h a n m o s t o t h e r p a r t i c i p a n t s

, b u t w h o s e r o l e c o u l d n o t b e d e s c r i b e d a s

m i n i m a l

. ” U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 2

, c o m m e n t

. ( n

. 5 )

. I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a

m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n i s w a r r a n t e d

, a d i s t r i c t c o u r t “ s h o u l d b e i n f o r m e d b y t w o

p r i n c i p l e s d i s c e r n e d f

r o m t h e G u i d e l i n e s

. ” D e V a r o n

, 1 7 5 F

. 3 d a t 9 4 0

. F i r s t

, “ t h e

d i s t r i c t c o u r t m u s t m e a s u r e t h e d e f e n d a n t ’ s r o l e a g a i n s t t h e r e l e v a n t c o n d u c t f o r

w h i c h [ h e ] h a s b e e n h e l d a c c o u n t a b l e a t s e n t e n c i n g

. ” I d

. a t 9 4 5

. I f t h e d e f

e n d a n t ’ s

r e l e v a n t c o n d u c t i s t h e s a m e a s h i s a c t u a l c o n d u c t

, h e “ c a n n o t p r o v e t h a t [ h e ] i s

e n t i t l e d t o a m i n o r r o l e a d j u s t m e n t s i m p l y b y p o i n t i n g t o s o m e b r o a d e r c r i m i n a l

s c h e m e i n w h i c h [ h e ] w a s a m i n o r p a r t i c i p a n t b u t f o r w h i c h [ h e ] w a s n o t h e l d

a c c o u n t a b l e

. ” I

d

. a t 9 4 1

. W e h a v e h e l d “ t h a t i n m a n y c a s e s t h i s m e t h o d o f

a n a l y s i s w i l l b e d i s p o s i t i v e

. ” I d

. a t 9 4 5

.

F u r t h e r m o r e

, w h i l e a d r u g c o u r i e r w h o i s h e l d a c c o u n t a b l e o n l y f o r t h e

q u a n t i t y o f d r u g s h e p e r s o n a l l y t r a n s p o r t e d i s n o t p r e c l u d e d f r o m c o n s i d e r a t i o n f

o r

3a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n

, s e e U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 2

, c o m m e n t

. ( n

. 3 ( A ) )

, t h e d i s t r i c t c o u r t

s t i l l “ m a y l e g i t i m a t e l y c o n c l u d e t h a t t h e c o u r i e r p l a y e d a n i m p o r t a n t o r e s s e n t i a l

r o l e i n t h e i m p o r t a t i o n o f t h o s e d r u g s

, ” D e V a r o n

, 1 7 5 F

. 3 d a t 9 4 2

- 4 3

. A l s o

, t h e

d r u g q u a n t i t y f

o r w h i c h t h e c o u r i e r i s r e s p o n s i b l e i s a “ m a t e r i a l c o n s i d e r a t i o n

, ”

a n d

, i n “ e x t r e m e c a s e s

, ” t h e d r u g q u a n t i t y a l o n e m a y b e d i s p o s i t i v e

. I d

. a t 9 4 3

.

U n d e r t h e s e c o n d p r o n g

, “ t h e d i s t r i c t c o u r t m a y a l s o m e a s u r e t h e

d e f e n d a n t ’ s r o l e a g a i n s t t h e o t h e r p a r t i c i p a n t s

, t o t h e e x t e n t t h a t t h e y a r e

d i s c e r n a b l e

, i n t h a t r e l e v a n t c o n d u c t

, ” b u t “ t h e c o n d u c t o f p a r t i c i p a n t s i n a n y l a r g e r

c r i m i n a l c o n s p i r a c y i s i r r e l e v a n t

. ” I d

. a t 9 4 4

- 4 5

. A d e f

e n d a n t

, h o w e v e r

, “ i s n o t

a u t o m a t i c a l l y e n t i t l e d t o a m i n o r r o l e a d j u s t m e n t m e r e l y b e c a u s e [ h e ] w a s

s o m e w h a t l e s s c u l p a b l e t h a n t h e o t h e r d i s c e r n a b l e p a r t i c i p a n t s

. R a t h e r

, t h e d i s t r i c t

c o u r t m u s t d e t e r m i n e t h a t t h e d e f e n d a n t w a s l e s s c u l p a b l e t h a n m o s t o t h e r

p a r t i c i p a n t s i n [ t h e ] r e l e v a n t c o n d u c t

. ” I d

. a t 9 4 4 ( e m p h a s i s i n o r i g i n a l )

.

B o n i l l a

- O r t i z ’ s c l a i m f

a i l s u n d e r t h e f

i r s t p r o n g b e c a u s e t h e r e l e v a n t c o n d u c t

f o r w h i c h h e w a s h e l d a c c o u n t a b l e

, c o n s p i r i n g t o p o s s e s s 6

, 8 0 1 k i l o g r a m s o f

c o c a i n e

, w a s i d e n t i c a l t o h i s a c t u a l c o n d u c t i n t h e o f f e n s e

. A d d i t i o n a l l y

, m o s t o f

t h e f a c t o r s r a i s e d b y B o n i l l a

- O r t i z i n s u p p o r t o f a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n c o n t e m p l a t e

h i s r o l e i n t h e b r o a d e r c o n s p i r a c y

, n o t t h e r e l e v a n t c o n d u c t u p o n w h i c h h e a n d t h e

o t h e r c r e w m e n w e r e c o n v i c t e d

. W h i l e B o n i l l a

- O r t i z m a y h a v e b e e n a m i n o r

4p a r t i c i p a n t i n t h e o v e r a l l d r u g s m u g g l i n g o p e r a t i o n

, h e c a n n o t u s e t h a t s t a t u s t o

j u s t i f y a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n i n h i s s e n t e n c e f o r t h e s m a l l e r c o n s p i r a c y i n w h i c h

h e p e r s o n a l l y p a r t i c i p a t e d

. S e e D e V a r o n

, 1 5 F

. 3 d a t 9 4 1

. B o n i l l a

- O r t i z ’ s c l a i m

a l s o f a i l s u n d e r t h e s e c o n d p r o n g b e c a u s e t h e r e c o r d s h o w s B o n i l l a

- O r t i z w a s n o t

l e s s c u l p a b l e t h a n t h e o t h e r c r e w m e m b e r s w h o t r a n s p o r t e d t h e d r u g s

. R a t h e r

, t h e

r e c o r d s h o w s t h a t

, o t h e r t h a n t h e c a p t a i n

, t h e c o

- c o n s p i r a t o r s h a d r o l e s s i m i l a r t o

B o n i l l a

- O r t i z

, n a m e l y a s c r e w m e m b e r s o n t h e t r a n s p o r t v e s s e l

. A c c o r d i n g l y

, t h e

d i s t r i c t c o u r t d i d n o t c l e a r l y e r r i n d e n y i n g B o n i l l a

- O r i t z a m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n

.

I I

.

B o n i l l a

- O r t i z a l s o c o n t e n d s h i s 1 3 5

- m o n t h s e n t e n c e i s s u b s t a n t i v e l y

u n r e a s o n a b l e i n l i g h t o f U n i t e d S t a t e s v

. B o o k e r

, 1 2 5 S

. C t

. 7 3 8 ( 2 0 0 5 )

, a n d t h e

s e n t e n c i n g f

a c t o r s i n 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a )

.

W e r e v i e w t h e s e n t e n c e i m p o s e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t f o r r e a s o n a b l e n e s s

.

U n i t e d S t a t e s v

. T

a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

, 7 8 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. W h e n r e v i e w i n g f o r

r e a s o n a b l e n e s s

, c o u r t s o f a p p e a l a r e t o a p p l y t h e d e f e r e n t i a l a b u s e

- o f

- d i s c r e t i o n

s t a n d a r d

. G a l l v

. U

n i t e d S t a t e s

, 1 2 8 S

. C t

. 5 8 6

, 5 9 4 ( 2 0 0 7 )

.

W h e n r e v i e w i n g a s e n t e n c e

, w e m u s t f i r s t d e t e r m i n e t h a t t h e “ d i s t r i c t c o u r t

c o m m i t t e d n o s i g n i f

i c a n t p r o c e d u r a l e r r o r

. ” I d

. a t 5 9 7

. I f t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

d e c i s i o n i s p r o c e d u r a l l y r e a s o n a b l e

, o u r a n a l y s i s t h e n t u r n s t o t h e s u b s t a n t i v e

5r e a s o n a b l e n e s s o f t h e s e n t e n c e

. I d

. “ [ T ] h e p a r t y w h o c h a l l e n g e s t h e s e n t e n c e

b e a r s t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h a t t h e s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e i n t h e l i g h t o f

b o t h [ t h e ] r e c o r d a n d t h e f a c t o r s i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

. ” T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d a t 7 8 8

.

“ R e v i e w f

o r r e a s o n a b l e n e s s i s d e f e r e n t i a l

, ” a n d t h e r e l e v a n t i n q u i r y i s “ w h e t h e r t h e

s e n t e n c e i m p o s e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t f a i l s t o a c h i e v e t h e p u r p o s e s o f s e n t e n c i n g a s

s t a t e d i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

. ” I d

.

A l t h o u g h t h e w e i g h t a c c o r d e d t o t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s i s l e f

t t o t h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s d i s c r e t i o n

, “ [ a ] d i s t r i c t c o u r t ’ s u n j u s t i f i e d r e l i a n c e o n a n y o n e S e c t i o n

3 5 5 3 ( a ) f a c t o r m a y b e a s y m p t o m o f a n u n r e a s o n a b l e s e n t e n c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

P u g h

, 5 1 5 F

. 3 d 1 1 7 9

, 1 1 9 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. A n o t h e r r e l e v a n t f a c t o r i n a s s e s s i n g

r e a s o n a b l e n e s s i s t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e d e f e n d a n t ’ s s e n t e n c e a n d t h e

a p p l i c a b l e s t a t u t o r y m a x i m u m

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. V

a l n o r

, 4 5 1 F

. 3 d 7 4 4

, 7 5 1

- 5 2

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. O r d i n a r i l y

, w e e x p e c t a s e n t e n c e w i t h i n t h e g u i d e l i n e r a n g e t o b e

r e a s o n a b l e

. T

a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d a t 7 8 8

.

W e c o n c l u d e B o n i l l a

- O r t i z ’ s 1 3 5

- m o n t h s e n t e n c e i s b o t h p r o c e d u r a l l y a n d

s u b s t a n t i v e l y r e a s o n a b l e

. A p a r t f r o m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s r e f u s a l t o g i v e a m i n o r

r o l e r e d u c t i o n

, B o n i l l a

- O r t i z d o e s n o t c h a l l e n g e t h e p r o c e d u r e s u s e d b y t h e d i s t r i c t

c o u r t t o d e t e r m i n e h i s s e n t e n c e

. A s d i s c u s s e d a b o v e

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r

i n d e n y i n g t h e m i n o r

- r o l e r e d u c t i o n

, a n d a r e v i e w o f t h e r e c o r d r e v e a l s t h e d i s t r i c t

6c o u r t d i d n o t c o m m i t a n y p r o c e d u r a l e r r o r s w i t h r e s p e c t t o B o n i l l a

- O r t i z ’ s

s e n t e n c e

. W i t h r e g a r d t o s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s

, B o n i l l a

- O r t i z ’ s s e n t e n c e i s a t

t h e l o w e n d o f t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e r a n g e

, w e l l b e l o w t h e s t a t u t o r y m a x i m u m o f

l i f e i m p r i s o n m e n t

, a n d s u p p o r t e d b y t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

. S e e T

a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d a t

7 8 8 ; V a l n o r

, 4 5 1 F

. 3 d a t 7 5 1

- 5 2

. A c c o r d i n g l y

, b e c a u s e B o n i l l a

- O r t i z ’ s s e n t e n c e

d i d n o t f a l l o u t s i d e o f t h e r a n g e o f r e a s o n a b l e s e n t e n c e s f r o m w h i c h t h e d i s t r i c t

c o u r t c o u l d p e r m i s s i b l y c h o o s e

, w e a f f i r m

.

A F F I R M E D

.

7