D A 0 8

- 0 2 5 9

I N T H E S U P R E M E C O U

R T O F T H E S T

A T E O F M O N T

A N A

2 0 0 9 M T 4 5 N

M A T H E W W E S T

, d /

b / a T O P T O B O T T O M

C O N S T R U C T I O N

,

P l a i n t i f f a n d A p p e l l e e

,

v

.

D E V R A W E S T a n d C H R I S H A Y W O O D

, d / b / a H A Y W O O D S T O N E W O R K S

,

D e f e n d a n t s a n d A p p e l l a n t

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e E l e v e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f F l a t h e a d

, C a

u s e N o

. D V 2 0 0 7

- 3 2 0 ( B )

H o n o r a b l e K a t h e r i

n e R

. C u r t i s

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

S c o t t G

. H i l d e r

m a n

, J o h n s o n

, B e r g

, M c E v o y & B o s t o c k

, P L L P

, K a l i s p e l l

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

Anne G. Biby

, H a s h & O ’ B r i e n

, P L L P

, K a l i s p e l l

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : J a n u a r y 1 4

, 2 0 0 9

D e c i d e d : F e b r

u a r y 1 8

, 2 0 0 9

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k February 19 20092

Justice Patricia O. Cotter delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 P u r s u a n t t o S e c t i o n I

, P a r a g r a p h 3 ( d ) ( v

)

, M o n t a n a S u p r e m e C o u r t 1 9 9 6 I n t e r n a l

O p e r a t i n g R

u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 3

, t h e f o l l o w i n g m e m o r a n d u m d e c i s i o n s h a l l n o t b e

c i t e d a s p r e c e d e n t

. I

t s h a l l b e f

i l e d a s a p u b l i c d o c

u m e n t w i t h t h e C l e r k o f t h e S u p r e m e

C o u r t a n d i t s c a s e t i t l e

, S u p r e m e C o u r t c a u s e n u m b e r a n d d i s p o s i t i o n s h a l l b e i n c l u d e d i n

t h i s C o u r t ’ s q u a r t e r l y l i s t o f n o n c i t a b l e c a s e s p u b l i s h e d i n t

h e P a c i f i c R e p o r t e r a n d

M o n t a n a R e p o r t s

.

¶ 2 C h r i s H a y w o o d ( H a y w o o d ) a p p e a l s a n o r d e r i n t h e E l e v e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t

C o u r t d e n y i n g h i s m o t i o n t o s e t a s i d e a d e f a u l t j u d g m e n t a g

a i n s t h i m

. W e c o n c l u d e t h e

District Court did not err in deny i n g H a y w o o d ’ s m o t i o n a n d a f f i r m i t s d e c i s i o n

.

¶ 3 H a y w o o d a n d h i s m o t h e r D e v r a W e s t ( D e v

r a ) r e s i d e i n L a k e s i d e

, M o n t a n a

.

H a y w o o d s t a t e s t

h a t h e i s t h e p r o

j e c t m a n a g

e r f o r S a n c t u a r y E n v

i r o n m e n t s

, L L C

( S a n c t u a r y )

, a b u s i n e s s w h i c h i s i n v

o l v e d i n b u y i n g a n d r e m o d e l i n g h o m e s a n d t h e n

s e l l i n g t h e m f

o r a p r o f i t

. I n D e c e m b e r 2 0 0 6

, H a y

w o o d c o n t r a c t e d w i t h p l a i n t i f f a n d

a p p e l l e e M a t t

h e w W e s t ( W e s t )

, d / b / a T o p t o B o t t o m C o n s t r u c t i o n

, t o h a v

e W e s t b u i l d a

concrete patio and deck at D e v r a ’ s h o u s e w

h i c h i s l o c a t e d a t 5 2 5 P o l i t i c a l H i l l i n

L a k e s i d e

.

¶ 4 A d i s p u t e l a t e r a r o s e a m o n g H a y w o o d

, W e s t

, a n d D e v

r a

. T h i s d i s p u t e l e d W e s t t o

f i l e a c o m p l a i n t a g a i n s t H a y w o o d a n d D e v

r a o n M a r c h 8

, 2 0 0 7

. D e v r a a n d H a y w o o d

w e r e e a c h s e r v

e d w i t h t h e s u m

m o n s a n d c o m

p l a i n t o n M a y 2 4

, 2 0 0 7

. H a y w o o d c l a i m s

t h a t w h e n h e r e c e i v

e d t h e s u m

m o n s a n d c o m

p l a i n t

, h e c o n t a c t e d D e v r a a s w e l l a s

G e o f f r e y R e y n o l d s ( R e y

n o l d s )

, t h e b u s i n e s s m a n a g e r o f S a n c t u a r y

, a n d h e d e l i v e r e d t h e3

complaint to Reynolds. A f t e r r e c e i v i n g t h e c o m

p l a i n t

, R e y

n o l d s c o n t a c t e d W e s t ’ s

a t t o r n e y o n J u n e 1 1

, 2 0 0 7

, a s k i n g f

o r a d d i t i o n a l t i m e t o r e s p o n d

. T h e r e q u e s t w a s

g r a n t e d

. B o t h R e y

n o l d s a n d H a y

w o o d s t a t e t

h a t R e y n o l d s t h e n f

o r w a r d e d t h e c o m

p l a i n t

a n d s u m m o n s t o S a n c t

u a r y ’ s c o r

p o r a t e a t t o r n e y

, J a c k Q u a t m a n ( Q u a t m a n )

. R e y n o l d s

c l a i m s t h a t h e i n s t r

u c t e d Q u a t m a n t o h a n d l e t h e s e l e g a l m a t t e r s

, a n d f

i l e a n a n s w e r t o t h e

c o m p l a i n t f o r b o t h H a y w o o d a n d D e v

r a

. H a y w o o d c l a i m s t h a t R e y n o l d s t o l d h i m t h a t

Q u a t m a n w o u l d p r o v

i d e t h e n e c e s s a r y r e s p o n s e s t o t h e c o m p l a i n t a n d t a k e c a r e o f t h e

l e g a l m a t t e r s p e n d i n g a g

a i n s t h i m

.

¶ 5 Quatma n did file an answer for Devra, but did not file an answer on Haywood ’ s

b e h a l f

. O n A u g u s t 1 0

, 2 0 0 7

, W e s t m o v

e d f o r a n e n t r y o f d e f

a u l t a g a i n s t H a y w o o d

. T h e

d e f a u l t w a s g

r a n t e d b y t h e c l e r k o f c o u r t t h a t s a m e d a y

. O n S e p t e m b e r 7

, 2 0 0 7

, W e s t

m o v e d f o r d e f a u l t j u d g m e n t a g

a i n s t H a y w o o d

, a n d s e r v

e d Q u a t m a n w i t h t h e m o t i o n

. O n

N o v e m b e r 5

, 2 0 0 7

, Q u a

t m a n f i l e d a m o t i o n t o w i t h d r a w a s c o u n s e l f o r D e v r a

, c i t i n g a

d e t e r i o r a t i o n o f t

h e a t t o r n e y

- c l i e n t r e l a t i o n s h i p

. T h i s m o t i o n w a s s e r v e d o n D e v

r a

.

S u b s e q u e n t l y

, W e s t f

i l e d a r e q u e s t f

o r a h e a r i n g o n d a m a g

e s a g a i n s t H a y

w o o d

, a n d

served the pleading on Quatman. The court set and re

- set the heari n g a t p l a i n t i f f ’ s

r e q u e s t ; o n e o f t h e s e o r d e r s w a s s e r v e d o n Q u a t m a n

, t h e o t h e r w a s s e r v e d o n D e v

r a

.

Ultimately, the court g

r a n t e d Q u a t m a n ’ s m o t i o n t o w i t h d r a w h i s a p p e a r a n c e o n J a n u a r y

1 0

, 2 0 0 8

, a n d s e r v

i c e o f t h i s o r d e r w a s m a d e o n D e v r a

. O n F e b r

u a r y 2 7

, 2 0 0 8

, t

h e

D i s t r i c t C o u r t h e l d a h e a r i n g o n W e s t ’ s m o t i o n

. H a y w o o d

, r e p r e s e n t i n g h i m s e l f

,

a t t e n d e d t h e h e a r i n g

.4

¶ 6 A t t h e h e a r i n g

, H a y w o o d t o l d t h e D i s t r i c t C o u r t t h a t h e j u s t l e a r

n e d o f t h e p e

n d i n g

m o t i o n f o r d e f a u l t j u d g m e n t t h e d a y b e f

o r e t h e h e a r i n g

. H e a l s o c l a i m e d t h a t h e t h o u g h t

Q u a t m a n r e p r e s e n t e d b o t h h e a n d h i s m o t h e r D e v r a

. T h e D i s t r i c t C o u r t s e e m e d

u n c o n v i n c e d

, n o t i n g t h a t t

h e m o t i o n h a d b e e

n p e n d i n g b e f

o r e t h e D i s t r i c t C o u r t f o r

s e v e r a l m o n t h s

, a n d t o l d H a y w o o d t h a t h e w o u l d h a v e t o o b t a i n c o u n s e l a n d f i l e t h e

a p p r o p r i a t e m o t i o n s i f h e b e l i e v e d h e h a d a b a s i s u p o n w h i c h t o o p p o s e t h e m o t i o n f o r

d e f a u l t j u d g m e n t

. T h e d e f

a u l t j u d g m e n t w a s e n t e r e d t h a t d a y

.

¶ 7 H a y w o o d s u b s e q u e n t l y o b t a i n e d c o u n s e l a n d m o v e d t o s e t a s i d e t h e d e f a u l t

j u d g m e n t

. T h e D i s t r i c t C o u r t d e n i e d H a y w o o d ’ s m o t i o n o n A

p r i l 3 0

, 2 0 0 8

. I

n i t s o r d e r

,

t h e D i s t r i c t C o u r t f

o u n d t h a t H a y w o o d h a d f

a i l e d t o m e e t t h e r e q u i r e m e n t s t o s e t a s i d e a

d e f a u l t j u d g m e n t u n d e r M

. R

. C i v

. P

. 6 0 ( b )

. T h e D i s t r i c t C o u r t s t a t e d t h a t i n o r d e r t o s e t

a s i d e t h e d e f

a u l t j u d g m e n t

, H a y w o o d m

u s t s h o w t h a

t t h e j u d g m e n t w a s b a s e d u p o n

m i s t a k e

, i n a d v

e r t e n c e

, s u r

p r i s e

, e x c u s a b l e n e g

l e c t

, o r a n y o t

h e r r e a s o n j u s t i f

y i n g r e l i e f

.

T h e D i s t r i c t C o u r

t n o t e d t h a

t H a y w o o d w a s c l e a r l y a w a r e o f a n d h a d n o t i c e o f t h e a c t i o n

p e n d i n g a g

a i n s t h i m

, a n d c o u l d n o t c l a i m h e w a s a n u n s u s p e c t i n g a n d u n a w a r e d e f

e n d a n t

.

Furthermore, the District Court did n o t f i n d c r e d i b l e H a y

w o o d ’ s c l a i m s t h a t h e b e l i e v e d

Q u a t m a n w a s r e p r e s e n t i n g h i m a l l a l o n g

. T h e D i s t r i c t C o u r t n o t e d t h a t D e v r a h a d b e e

n

r e p r e s e n t e d b y Q u a t m a n d u r i n g s o m e o f t h i s t i m e

, a n d t h a t b o t h H a y w o o d a n d h i s m o t h e r

w e r e i n c l o s e c o n t a c t

. Y e t H a y w o o d d i d n o t e x p l a i n w h y h e n e v e r m a d e a n y a t t e m

p t t o

c o n t a c t Q u a t m a n o v

e r h i s “ a s s u m e d ” r e p r e s e n t a t i o n

, o r w h e t h e r o r n o t h e e v

e r d i s c u s s e d

these matters

— including Q u a t m a n ’ s r e p r e s e n t a t i o n o f D e v r a a l o n e a n d h i s s u b s e q u e n t

withdrawal from the case

— w i t h D e v r a

.5

¶ 8 T h e D i s t r i c t C o u r t n o t e d t h a t p r i o r t o t

h e e n t r y o f d e f

a u l t a g a i n s t H a y w o o d

, D e v

r a

w a s s e r v e d w i t h a m y

r i a d o f d o c u m e n t s i n d i c a t i n g t h a t a s u i t w a s p r o c e e d i n g a g a i n s t b o t h

Haywood and Devra

. T h e s e d o c u m e n t s i n c l u d e d Q u a t m a n ’ s m o t i o n t o w i t h d r a w a n d a n

order sched uling a hearing on this motion

, a s w e l l a s W e s t ’ s m o t i o n a n d o r d e r f o r a

h e a r i n g o n d e f

a u l t j u d g m e n t

. O b s e r v i n g t h a t i t w a s n o t e x c u s a b l e n e g l e c t

, m i s t a k e

, o r

i n a d v e r t e n c e f o r H a y w o o d t o s i m

p l y i g n o r e t h e m a t t e r d u r i n g t h i s t i m e

, t h e D i s t r i c t C o u r t

f o u n d t h a t t h e r e w a s n o s u r

p r i s e i n t

h i s c a s e

, a n d d e t e r m

i n e d t h a t H a y w o o d h a d

“cavalierly disrega r d e d ” t h e c o m p l a i n t a n d s u m m o n s

. T h e D i s t r i c t C o u r t n o t e d t h a t

p a r t i e s s e e k i n g r e l i e f f

r o m d e f a u l t j u d g m e n t o n t h e b a s i s o f s u r p r i s e

, i n a d v

e r t e n c e

, o r

m i s t a k e

, a r e d e n i e d r e l i e f b a s e d o n t h e i r v o l u n t a r y a c t s

, i n c l u d i n g w i l l f

u l i g n o r a n c e

. T h e

D i s t r i c t C o u r t

, f

i n d i n g t h a t H a y

w o o d h a d w i l l f

u l l y i g n o r e d t h e a c t i o n a g

a i n s t h i m i n t h i s

case, d e n i e d H a y

w o o d ’ s m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e f a u l t j u d g m e n t

.

¶ 9 W e r e v

i e w a n a p p e a l f

r o m a d e n i a l t o s e t a s i d e a d e f a u l t j u d g m e n t f

o r a s l i g h t

a b u s e o f d i s c r e t i o n

. Matthews v. Don K Chevrolet

, 2 0 0 5 M T 1 6 4

, ¶ 9

, 3 2 7 M o n t

. 4 5 6

,

1 1 5 P

. 3 d 2 0 1

. T h e p a r

t y s e e k i n g t o s e t a s i d e t h e d e f a u l t j u d g m e n t h a s t h e b u r d e n o f

p r o v i n g t h e f o l l o w i n g e l e m e n t s : ( 1 ) t h a t h e p r o c e e d e d w i t h d i l i g e n c e ; ( 2 ) t h a t h i s n e g

l e c t

w a s e x c u s a b l e ; ( 3 ) t h a

t h e h a s a m e r i t o r i o u s d e f e n s e t o t h e c l a i m ; a n d ( 4 ) t h a t t h e

j u d g m e n t

, i f p e r m

i t t e d t o s t a

n d

, w i l l e f

f e c t h i m i n j u r i o u s l y

. Matthews , ¶

¶ 9

, 1 2

.

¶ 1 0 H a y w o o d h a s f

a i l e d t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t s l i g

h t l y a b u s e d i t s

d i s c r e t i o n i n d e n y i n g h i s m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e f a u l t j u d g m e n t

. T h e D i s t r i c t C o u r t

f o u n d t h a t H a y w o o d h a d n o t p r o c e e d e d w i t h d i l i g e n c e

, a n d t h a t h i s n e g l e c t w a s n o t

excusable. The Distr i c t C o u r t d i d n o t f i n d H a y w o o d ’ s e x

p l a n a t i o n f

o r h i s f a i l u r e t o6

r e s p o n d t o t

h e s u i t c r e d i b l e

, a n d H a y w o o d h a s n o t p r e s e n t e d a n y a r g u m e n t d e m o n s t r a t i n g

t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n t h i s r e g a r d

. H a y

w o o d n e v

e r d i s c l o s e d w

h e t h e r h e

d i s c u s s e d t h e s e p r o c e e d i n g s w i t h h i s m o t h e r D e v r a ; i f h e d i d d i s c u s s t h e s e p r o c e e d i n g s

,

t h e n h e s u r e l y w a s a w a r e t h a t Q u a t m a n h a d n o t f i l e d a n a n s w e r o n h i s b e h a l f a n d h a d i n

f a c t w i t h d r a w

n f r o m t h e m a t t e r a l t o g

e t h e r

. M o r e o v

e r

, H a y w o o d d o e s n o t a v e r t h a t h e d i d

n o t d i s c u s s t h e s e m a t t e r s w i t h h i s m o t h e r

. I n s u m

, t h e r e w e r e t o o m a n y p r a c t i c a l

c o n s i d e r a t i o n s l e f

t e i t h e r q u e s t i o n a b l e o r u n a

d d r e s s e d b y H a y

w o o d

, a n d f

o r t h i s a n d o t h e r

r e a s o n s

, t h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t f i n d H a y w o o d ’ s e x

p l a n a t i o n c r e d i b l e o r h i s n e g l e c t

e x c u s a b l e

. H a y

w o o d h a s f

a i l e d t o d e m o n s t r a t e t h a

t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n d o i n g s o

.

¶ 1 1 W e h a v

e d e t e r m i n e d t o d e c i d e t h i s c a s e p u r s u a n t t o S e c t i o n 1

, P a r a g r a p h 3 ( d ) ( v

)

o f o u r 1 9 9 6 I

n t e r n a l O p e r a t i n g R

u l e s

, a s a m e n d e d i n 2 0 0 3

, w h i c h p r o v

i d e s f o r

m e m o r a n d u m o p i n i o n s

. A s t h e D i s t r i c t C o u r t n o t e d

, M o n t a n a c o u r t s d o n o t s e t a s i d e

d e f a u l t j u d g m e n t s w

h e r e t h e d e f

e n d a n t h a s c h o s e n t o i g

n o r e t h e c o m

p l a i n t f i l e d a g a i n s t

h i m

. S e e e

. g

. F

o s t e r A p i a r i e s

, I n c

. v

. H u b b a r d A p i a r i e s

, I n c

. , 1 9 3 M o n t

. 1 5 6

, 1 6 1

- 6 2

,

6 3 0 P

. 2 d 1 2 1 3

, 1 2 1 6 ( 1 9 8 1 )

. I t i s m a n i f e s t o n t h e r e c o r

d b e f o r e u s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t

d i d n o t c o m

m i t a s l i g h t a b u s e o f d i s c r e t i o n i n i t s d i s p o s i t i o n o f t h i s m a t t e r

. T h e r e f o r e

, w e

a f f i r m

.

/ S / P A T R I C I A C O T T E R

W e c o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / J O H N W A R N E R7

/ S / B R I A N M O R R I S

/ S / J I M R I C E