## COURT OF APPEALS

SECOND DIST RICT OF TEXAS

F ORT WORTH

N O

. 2

- 0 9

- 0 4 0

- C V

G E O R G E D A V I D G O R D O N

, J R

. , A P P E L L A N T S

A / K / A G

. D A V I D G O R D O N ;

A M Y G O R D O N ; A N D G

. D A V I D

G O R D O N & A S S O C I A T E S

, P

. C

. , A N O K L A H O M A P R O F E S S I O N A L

C O R P O R A T I O N

V

.

R O B E R T A

. B R U N I G A P P E L L E E

- - - - - - - - - - - -

F R O M T H E 1 7 T H D I S T R I C T C O U R T O F T A R R A N T C O U N T Y

- - - - - - - - - - - -



### M E M O R AN D U M O P I N I O N 1

- - - - - - - - - - - -

I

. I N T R O D U C T I O N

I n t h r e e i s s u e s

, A p p e l l a n t s G e o r g e D a v i d G o r d o n

, J r

. , a / k / a G

. D a v i d G o r d o n ;

A m y G o r d o n ; a n d G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

, P

. C

. , a n O k l a h o m a p r o f e s s i o n a l

c o r p o r a t i o n

, a p p e a l t h e t r i a l c o u r t ’ s r u l i n g s d e n y i n g t h e i r m o t i o n t o w i t h d r a w d e e m e d

1  S e e T e x

. R

. A p p

. P

. 4 7

. 4

.a d m i s s i o n s a n d d e n y i n g t h e i r r e q u e s t e d j u r y c h a r g e i n s t r u c t i o n s a n d q u e s t i o n s

. W e

w i l l a f f i r m

.

I I

. F A C T U A L A N D P R O C E D U R A L B A C K G R O U N D

O n A u g u s t 2 5

, 2 0 0 3

, t h e S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n ( “ S E C ” )

i s s u e d a n “ O r d e r D i r e c t i n g P r i v a t e I n v e s t i g a t i o n a n d D e s i g n a t i n g O f f i c e r s t o T a k e

T e s t i m o n y ” i n I n t h e M a t t e r o f L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, I n c

. ( F W

- 2 5 7 4 )

. T h e o r d e r

i d e n t i f i e d L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, I n c

. a n d a n o t h e r c o r p o r a t i o n a n d d i r e c t e d t h a t a

p r i v a t e i n v e s t i g a t i o n b e c o n d u c t e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r a n y p e r s o n s h a d e n g a g e d

i n v i o l a t i o n s o f m u l t i p l e s e c t i o n s o f t h e S e c u r i t i e s A c t o f 1 9 3 3 a n d t h e S e c u r i t i e s

E x c h a n g e A c t o f 1 9 3 4

. 2

I n N o v e m b e r 2 0 0 3

, t h e S E C s e r v e d s u b p o e n a s

, i n c lu d in g o n e t o A m y G o r d o n

,

r e q u i r i n g

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, t h e p r o d u c t i o n o f d o c u m e n t s

. A m y G o r d o n d i d n o t

f u l l y c o m p l y w i t h t h e s u b p o e n a

. I n D e c e m b e r 2 0 0 3

, t h e S E C f i l e d a n “ A p p l i c a t i o n

f o r O r d e r t o S h o w C a u s e a n d O r d e r R e q u i r i n g O b e d i e n c e t o S u b p o e n a ” i n f e d e r a l

c o u r t

, r e q u e s t i n g a c o u r t o r d e r e n f o r c i n g t h e p r e v i o u s l y i s s u e d s u b p o e n a s

. 3 T h e t r i a l

2  S p e c i f i c a l l y

, a c c o r d i n g t o t h e S E C

, t h e i n v e s t i g a t i o n s o u g h t t o d e t e r m i n e

w h e t h e r D a v i d G o r d o n

, D

. M a r k W h i t e

, a n d p o s s i b l y o t h e r s

— a c t i n g t h r o u g h e n t i t i e s

a n d i n d i v i d u a l s t h e y c o n t r o l l e d

, i n c l u d i n g L a k e w o o d D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n

, A m y

G o r d o n

, a n d P a u l J o h n s o n

— m a y h a v e s e c r e t l y a c q u i r e d c o n t r o l o v e r t h e

m a n a g e m e n t o f L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, c a u s e d t h e c o m p a n y t o f i l e f a l s e a n d

m i s l e a d i n g r e p o r t s w i t h t h e S E C

, a n d i l l e g a l l y s o l d t h e c o m p a n y ’ s s h a r e s i n t o t h e

p u b l i c m a r k e t

.

3  T h e c a u s e w a s a s s i g n e d N o

. 4 : 0 3

- C V

- 1 4 7 8

- A

.

2c o u r t t h e r e a f t e r e n t e r e d o r d e r s t o s h o w c a u s e d i r e c t e d a t A m y G o r d o n a n d o t h e r

p e r s o n s a n d e n t i t i e s

.

A c c o r d i n g t o A p p e l l e e R o b e r t A

. B r u n i g

, i n J a n u a r y 2 0 0 4

, D a v i d G o r d o n

r e t a i n e d B r u n i g t o r e p r e s e n t A m y G o r d o n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S E C ’ s s u b p o e n a

e n f o r c e m e n t a c t i o n ( N o

. 4 : 0 3

- C V

- 1 4 7 8

- A ) a n d a c c e p t e d B r u n i g ’ s o f f e r t o p e r f o r m

l e g a l s e r v i c e s f o r $ 3 0 0 p e r h o u r

. A t t h e r e q u e s t o f D a v i d G o r d o n

, B r u n i g ’ s r o l e w a s

s u b s e q u e n t l y e x p a n d e d t o i n c l u d e t h e r e p r e s e n t a t i o n o f D a v i d G o r d o n a n d G

. D a v i d

G o r d o n & A s s o c i a t e s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S E C ’ s i n v e s t i g a t i o n i n I n t h e M a t t e r o f

L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, I n c

. ( F W

- 2 5 7 4 )

. B r u n i g t h e r e a f t e r p e r f o r m e d l e g a l s e r v i c e s f o r

A p p e l l a n t s a n d p r o v i d e d t h e m w i t h p e r i o d i c b i l l i n g s t a t e m e n t s

. T w o p a y m e n t s w e r e

m a d e t o B r u n i g

— o n e i n t h e a m o u n t o f $ 2

, 5 0 0 a n d a n o t h e r i n t h e a m o u n t o f $ 5

, 0 0 0

. 4

B r u n i g

, a c t i n g p r o s e

, s u e d A p p e l l a n t s i n J u n e 2 0 0 7

. H i s s e c o n d a m e n d e d

p e t i t i o n a l l e g e d

, a m o n g o t h e r t h i n g s

, c l a i m s f o r s u i t o n a s w o r n a c c o u n t

, a v e r r i n g

t h a t A p p e l l a n t s o w e d h i m $ 1 5

, 1 4 9

. 8 8 f o r l e g a l s e r v i c e s p e r f o r m e d

, a n d f o r a t t o r n e y ’ s

f e e s

. A p p e l l a n t s a l l e g e d s e v e r a l c o u n t e r c l a i m s

, c o n t e n d i n g t h a t B r u n i g h a d b e e n

r e t a i n e d t o r e p r e s e n t L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s a n d A m y G o r d o n ; t h a t a n y s e r v i c e s h e

p r o v i d e d f o r A m y G o r d o n

, D a v i d G o r d o n

, a n d G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s h a d

b e e n p a i d i n f u l l ; t h a t t h e o n l y c l i e n t o f B r u n i g t h a t r e m a i n e d i n d e b t e d t o h i m w a s

4  T h e c h e c k i n t h e a m o u n t o f $ 2

, 5 0 0 w a s d r a w n o n t h e “ G

. D a v i d G o r d o n

& A s s o c i a t e s

, P

. C

. ” a c c o u n t

, a n d t h e c h e c k i n t h e a m o u n t o f $ 5

, 0 0 0 w a s d r a w n o n

t h e “ G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

, P

. C

. T r u s t ” a c c o u n t

.

3L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s ; a n d t h a t n o n e o f t h e A p p e l l a n t s h a d e v e r a g r e e d t h a t t h e y

w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r L i f e s t y l e I n n o v a t i o n ’ s a t t o r n e y ’ s f e e s

.

B r u n i g m a d e d i s c o v e r y r e q u e s t s o f A p p e l l a n t s

, i n c l u d i n g a r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s

. A c c o r d i n g t o B r u n i g ’ s E i g h t h A f f i d a v i t

, h e s e r v e d h i s f i r s t r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s o n A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l v i a f a c s i m i l e a n d e m a i l o n M a y 2 7

, 2 0 0 8

. 5 B r u n i g

s u b s e q u e n t l y p o s i t e d t h a t t h e a d m i s s i o n s w e r e d e e m e d a d m i t t e d b e c a u s e

A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s t h e r e t o w e r e d u e J u n e 3 0

, 2 0 0 8

, b u t w e r e n o t s e r v e d u n t i l

J u l y 3

, 2 0 0 8

.

O n J u l y 2 5

, 2 0 0 8

, A p p e l l a n t s f i l e d a m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d

a d m i s s i o n s a n d t o d e e m t h e r e s p o n s e s a n d o b j e c t i o n s t i m e l y

. 6 T h e t r i a l c o u r t

g r a n t e d A p p e l l a n t s ’ m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

, d e t e r m i n i n g t h a t

B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s w a s n o t s e r v e d u n t i l J u l y 2 6

, 2 0 0 8

, a n d o r d e r i n g

t h a t A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s t o t h a t r e q u e s t b e s e r v e d b y A u g u s t 2 8

, 2 0 0 8

.

O n S e p t e m b e r 1 5

, 2 0 0 8

, B r u n i g f i l e d h i s E i g h t h A f f i d a v i t

, i n w h i c h h e s t a t e d

t h a t A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s t o h i s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s w e r e d u e A u g u s t 2 8

,

2 0 0 8

, b u t w e r e n o t s e r v e d u n t i l S e p t e m b e r 4

, 2 0 0 8

, a n d

, t h e r e f o r e

, t h a t h e

5  T h e f ir s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s s o u g h t a d m i s s i o n s r e g a r d i n g

, a m o n g o t h e r

t h i n g s

, t h e S E C ’ s a c t i o n s i n F W

- 2 5 7 4 a n d N o

. 4 : 0 3

- C V

- 1 4 7 8

- A

, t h e n u m e r o u s b i l l i n g

s t a t e m e n t s s e n t t o G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

, a n d A p p e l l a n t s ’ f a i l u r e t o p a y

B r u n i g $ 1 5

, 1 4 9

. 8 8

.

6  W e c o n s t r u e t h e p a r t o f A p p e l l a n t s ’ m o t i o n r e q u e s t i n g t h e t r i a l c o u r t t o

d e e m r e s p o n s e s a n d o b j e c t i o n s t i m e l y a s r e q u e s t i n g t h e t r i a l c o u r t t o d e e m t h e J u l y

3

, 2 0 0 8 r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s r e q u e s t s f o r a d m i s s i o n t i m e l y

.

4w a s

— a g a i n

— c o n s i d e r i n g t h e m a t t e r s a d d r e s s e d i n h i s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s

d e e m e d a d m i t t e d

.

O n S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8

, A p p e l l a n t s f i l e d a m o t i o n t o d e c l a r e t h e i r S e p t e m b e r

4

, 2 0 0 8 r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s J u l y 2 6

, 2 0 0 8 r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s t i m e l y s e r v e d

.

L i k e t h e a r g u m e n t m a d e a t t h e h e a r i n g o n t h e i r f i r s t m o t i o n t o d e c l a r e t h e r e s p o n s e s

t i m e l y s e r v e d

, A p p e l l a n t s a r g u e d i n t h i s m o t i o n t h a t t h e y h a d r e s p o n d e d t i m e l y t o

B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s b e c a u s e t h e y h a d s e r v e d B r u n i g w i t h r e s p o n s e s

o n J u l y 3

, 2 0 0 8

. A t a h e a r i n g o n O c t o b e r 2

, 2 0 0 8

, t h e t r i a l c o u r t d e n i e d A p p e l l a n t s ’

m o t i o n

, a g a i n r e i t e r a t i n g t h a t t h e J u l y 3

, 2 0 0 8 r e s p o n s e s h a d b e e n s e t a s i d e

. T h e

t r i a l c o u r t a l s o c o n t i n u e d t h e t r i a l

, w h i c h h a d b e e n s e t f o r O c t o b e r 6

, 2 0 0 8

, u n t i l

O c t o b e r 2 7

, 2 0 0 8

.

O n O c t o b e r 6

, 2 0 0 8

, A p p e l l a n t s f i l e d a m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d

a d m i s s i o n s

. A t a h e a r i n g o n t h e m o t i o n o n O c t o b e r 1 0

, 2 0 0 8

, A p p e l l a n t s a r g u e d t h a t

g o o d c a u s e e x i s t e d t o s e t a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s a n d t h a t B r u n i g w o u l d n o t

b e p r e j u d i c e d i f t h e d e e m e d a d m i s s i o n s w e r e s e t a s i d e

. T h e t r i a l c o u r t d e n i e d t h e

m o t i o n

.

A t t r i a l

, t h e t r i a l c o u r t p e r m i t t e d B r u n i g t o r e a d e a c h o f t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

t o t h e j u r y

, d i r e c t e d a v e r d i c t i n B r u n i g ’ s f a v o r o n h i s s w o r n a c c o u n t c l a i m

, d e n i e d

A p p e l l a n t s ’ r e q u e s t e d j u r y i n s t r u c t i o n s a n d q u e s t i o n s

, a n d s u b m i t t e d o n e q u e s t i o n

5t o t h e j u r y c o n c e r n i n g B r u n i g ’ s c l a i m f o r a t t o r n e y ’ s f e e s

. 7 T h e j u r y a w a r d e d B r u n i g

$ 2 7

, 5 0 0 i n a t t o r n e y ’ s f e e s

.

I I I

. D E E M E D A D M I S S I O N S

I n t h e i r f i r s t i s s u e

, A p p e l l a n t s a r g u e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g t h e i r

O c t o b e r 6

, 2 0 0 8 m o t i o n t o s e t a s i d e d e e m e d a d m i s s i o n s b e c a u s e ( 1 ) t h e y s e r v e d

r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s o n J u l y 3

, 2 0 0 8

, a n d ( 2 ) t h e y

d e m o n s t r a t e d g o o d c a u s e f o r t h e w i t h d r a w a l o f t h e a d m i s s i o n s

.

W h e n a p a r t y f a i l s t o a n s w e r a r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s

, t h e m a t t e r s t h e r e i n a r e

d e e m e d a d m i t t e d

. T e x

. R

. C i v

. P

. 1 9 8

. 2 ( c ) ; W a l

- M a r t S t o r e s

, I n c

. v

. D e g g s

, 9 6 8

S

. W

. 2 d 3 5 4

, 3 5 5 ( T e x

. 1 9 9 8 )

. S u c h a d m i s s i o n s a r e “ c o n c l u s i v e l y e s t a b l i s h e d a s t o

t h e p a r t y m a k i n g t h e a d m i s s i o n u n l e s s t h e c o u r t p e r m i t s t h e p a r t y t o w i t h d r a w o r

a m e n d t h e a d m i s s i o n

. ” T e x

. R

. C i v

. P

. 1 9 8

. 3

. T h e t r i a l c o u r t m a y p e r m i t a p a r t y t o

w i t h d r a w d e e m e d a d m i s s i o n s i f t h e p a r t y s h o w s g o o d c a u s e f o r t h e w i t h d r a w a l a n d

t h e c o u r t f i n d s t h a t t h e p a r t i e s r e l y i n g o n t h e a d m i s s i o n s w i l l n o t b e u n d u l y

p r e j u d i c e d a n d t h e p r e s e n t a t i o n o f t h e m e r i t s o f

t h e a c t i o n w i l l b e s u b s e r v e d b y t h e

w i t h d r a w a l

. I d

. ; D e g g s

, 9 6 8 S

. W

. 2 d a t 3 5 6

. G o o d c a u s e i s t h u s t h e t h r e s h o l d

s t a n d a r d f o r w i t h d r a w a l o f d e e m e d a d m i s s i o n s a n d i s e s t a b l i s h e d b y s h o w i n g t h a t

t h e f a i l u r e i n v o l v e d w a s a n a c c i d e n t o r m i s t a k e

, r a t h e r t h a n i n t e n t i o n a l o r t h e r e s u l t

7  I n a d d i t i o n t o s e t t i n g f o r t h “ f a c t o r s t o c o n s i d e r i n d e t e r m i n i n g t h e

r e a s o n a b l e n e s s o f a t t o r n e y ’ s f e e s

, ” t h e q u e s t i o n a s k e d

, “ W h a t i s a r e a s o n a b l e f e e

f o r t h e n e c e s s a r y s e r v i c e s o f R o b e r t A

. B r u n i g a s a t t o r n e y ’ s f e e s f o r t h e p r o s e c u t i o n

o f t h i s c a s e

, s t a t e d i n d o l l a r s a n d c e n t s ? ”

6o f c o n s c i o u s i n d i f f e r e n c e

. W h e e l e r v

. G r e e n

, 1 5 7 S

. W

. 3 d 4 3 9

, 4 4 2 ( T e x

. 2 0 0 5 ) ;

S t e l l y v

. P a p a n i a

, 9 2 7 S

. W

. 2 d 6 2 0

, 6 2 2 ( T e x

. 1 9 9 6 )

.

A t r i a l c o u r t h a s b r o a d d i s c r e t i o n t o p e r m i t o r d e n y t h e w i t h d r a w a l o f d e e m e d

a d m i s s i o n s

. S t e l l

y

, 9 2 7 S

. W

. 2 d a t 6 2 2

. A n a p p e l l a t e c o u r t s h o u l d s e t a s i d e t h e t r i a l

c o u r t ’ s r u l i n g o n l y i f

, a f t e r r e v i e w i n g t h e e n t i r e r e c o r d

, i t i s c l e a r t h a t t h e t r i a l c o u r t

a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

. I d

. A t r i a l c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n w h e n i t a c t s w i t h o u t

r e f e r e n c e t o g u i d i n g r u l e s o r p r i n c i p l e s o r a c t s a r b i t r a r i l y o r u n r e a s o n a b l y

. D o w n e r

v

. A q u a m a r

i n e O p e r

a t o r s

, I n c

. , 7 0 1 S

. W

. 2 d 2 3 8

, 2 4 1

– 4 2 ( T e x

. 1 9 8 5 )

, c e r t

. d e n i e d

,

4 7 6 U

. S

. 1 1 5 9 ( 1 9 8 6 )

.

A

. J u l y 3

, 2 0 0 8 R e s p o n s e s

A p p e l l a n t s a r g u e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g t h e m o t i o n t o s e t a s i d e

d e e m e d a d m i s s i o n s b e c a u s e t h e y s e r v e d r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s o n J u l y 3

, 2 0 0 8

, a n d

, t h e r e f o r e

, s e r v e d B r u n i g w i t h r e s p o n s e s t o t h e f i r s t

r e q u e s t f o r a d m i s s i o n b e f o r e t h e A u g u s t 2 8

, 2 0 0 8 d u e d a t e

. T h e r e c o r d

d e m o n s t r a t e s t h a t t h e t r i a l c o u r t c o n s i d e r e d t h i s a r g u m e n t o n m o r e t h a n o n e

o c c a s i o n a n d t h a t i t r e j e c t e d i t e a c h t i m e

. S p e c i f i c a l l y

, a t t h e A u g u s t 1 5

, 2 0 0 8

h e a r i n g o n A p p e l l a n t s ’ J u l y 2 5

, 2 0 0 8 m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

,

t h e t r i a l c o u r t e x p l a i n e d t h a t i t w a s s e t t i n g a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s b e c a u s e

B r u n i g h a d f a i l e d t o p r o p e r l y s e r v e A p p e l l a n t s w i t h t h e r e q u e s t s

. T h e t r i a l c o u r t

d e t e r m i n e d t h a t B r u n i g h a d p r o p e r l y s e r v e d A p p e l l a n t s w i t h t h e f i r s t r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s o n J u l y 2 6

, 2 0 0 8

, a n d t h a t A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s w e r e d u e A u g u s t 2 8

,

72 0 0 8

. H a v i n g d e t e r m i n e d t h a t B r u n i g d i d n o t s e r v e A p p e l l a n t s w i t h h i s f i r s t r e q u e s t

f o r a d m i s s i o n s u n t i l J u l y 2 6

, 2 0 0 8

, t h e t r i a l c o u r t m a d e c l e a r t h a t A p p e l l a n t s c o u l d

n o t r e l y o n t h e r e s p o n s e s t h a t t h e y h a d s e r v e d B r u n i g o n J u l y 3

, 2 0 0 8

, i n r e s p o n s e

t o B r u n i g ’ s e a r l i e r

, i m p r o p e r l y s e r v e d f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s

. T h e f o l l o w i n g

e x c h a n g e o c c u r r e d :

T H E C O U R T : I f

y o u w a n t h i m t o a n s w e r t h e R e q u e s t f o r A d m i s s i o n s

, t h e n y o u n e e d t o s e n d t h e m t o h i m b y m a i l

.

B R U N I G : W e l l

, I h a v e s e n t i t t o h i m b y c e r t i f i e d m a i l s i n c e t h e n

, b u t t h e

o t h e r

- -

.

T H E C O U R T : H a s h e a n s w e r e d t h e m y e t ?

B R U N I G : W h a t h e ’ s s a y i n g i s l e t m e r e l y o n w h a t I s e n t y o u b a c k o n

J u l y 3 r d

.

T H E C O U R T : N o

, h e ’ s g o t t o s t a r t a l l o v e r j u s t l i k e y o u d o

.

T h e f o l l o w i n g e x c h a n g e a l s o o c c u r r e d :

[ A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l ] :

. . . B u t I ’ m l o o k i n g a t m y a n s w e r s r i g h t n o w

, a n d

I ’ m c o u n t i n g

- - t h e f i r s t 2 0 o f t h e m a r e a d m i t t e d

. I s e e m o r e

a d m i s s i o n s o n t h e b a c k

.

T H E C O U R T : I d o n ’ t w a n t t o h e a r a b o u t t h a t

, b e c a u s e t h o s e t h i n g s

h a v e n ’ t e v e n b e e n [ s e r v e d ] y e t

, a s f a r a s I ’ m c o n c e r n e d

.

A p p e l l a n t s m a d e t h e s a m e a r g u m e n t a t t h e O c t o b e r 2

, 2 0 0 8 h e a r i n g o n

A p p e l l a n t s ’ S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8 m o t i o n t o d e c l a r e t h e r e s p o n s e s t i m e l y s e r v e d

. T h e

t r i a l c o u r t r e j e c t e d i t

, a g a i n :

[ A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l ] : T h e y w e r e l a t e

. N o w

, I w a n t e d t o g e t t h e

a m e n d e d s d o n e e a r l i e r

. I d i d n ’ t f o r a p e r s o n a l r e a s o n

. I ’ l l b e h a p p y t o

8t e l l y o u

, b u t w h a t M r

. B r u n i g i s t r y i n g t o a r g u e i s t h a t t h e o r i g i n a l J u l y

o n e s d o n ’ t c o u n t

.

T H E C O U R T : T h e y d o n ’ t

.

[ A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l ] : W h y n o t ?

T H E C O U R T : B e c a u s e I s e t a l l o f t h a t a s i d e

.

[ A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l ] : Y o u s e t a s i d e t h a t t h e y w e r e d e e m e d

, b e c a u s e

y o u s a i d t h a t s e r v i c e w a s d e f e c t i v e

, b u t

- -

T H E C O U R T : Y e a h

, a n d t h e n I s t a r t e d a n e w p r o g r a m

. L e t ’ s s t a r t f r o m

s c r a t c h

, a n d i f y o u f i l e d t h e m l a t e

, t h e n t h e y a r e d e e m e d a d m i t t e d

.

T r i a l c o u r t s h a v e b r o a d d i s c r e t i o n i n m a t t e r s o f d i s c o v e r y

. J o h n s o n v

. D a v i s

,

1 7 8 S

. W

. 3 d 2 3 0

, 2 4 2 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 2 0 0 5

, p e t

. d e n i e d )

. H a v i n g

s e t a s i d e b o t h t h e d e e m e d a d m i s s i o n s a n d A p p e l l a n t s ’ J u l y 3

, 2 0 0 8 r e s p o n s e s

t h e r e t o

, w e h o l d t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g A p p e l l a n t s ’

O c t o b e r 6

, 2 0 0 8 m o t i o n t o s e t a s i d e d e e m e d a d m i s s i o n s

, w h i c h a r g u e d i n p a r t t h a t

A p p e l l a n t s s e r v e d r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s o n J u l y 3

, 2 0 0 8

.

W e o v e r r u l e t h i s p a r t o f A p p e l l a n t s ’ f i r s t i s s u e

.

B

. G o o d C a u s e

A p p e l l a n t s a l s o a r g u e t h a t t h e y e s t a b l i s h e d g o o d c a u s e f o r t h e w i t h d r a w a l o f

t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

. A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l a t t a c h e d h i s a f f i d a v i t t o t h e O c t o b e r

6

, 2 0 0 8 m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

. T h e r e i n

, c o u n s e l s t a t e d t h a t

h i s f a i l u r e t o t i m e l y r e s p o n d t o B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s w a s t h e r e s u l t o f

a c c i d e n t o r m i s t a k e b e c a u s e ( 1 ) h e h a d a m o t i o n f o r r e h e a r i n g d u e o n S e p t e m b e r

92

, 2 0 0 8

, i n a n a p p e a l i n t h e B e a u m o n t C o u r t o f A p p e a l s a n d ( 2 ) h e w a s o u t o f t o w n

w h e n t h e r e s p o n s e s w e r e d u e b e c a u s e

, o n A u g u s t 2 0

, 2 0 0 8

, h e h a d c a l e n d a r e d a

“ s h o r t p e r s o n a l t r i p ” t o L a s V e g a s w i t h a c l o s e f r i e n d a n d h a d d e p a r t e d A u g u s t 2 7

,

2 0 0 8

, a n d r e t u r n e d A u g u s t 3 0

, 2 0 0 8

. R e g a r d i n g t h e m o t i o n f o r r e h e a r i n g d u e i n t h e

a p p e a l

, c o u n s e l i n d i c a t e d t h a t h e w a s “ c o m p l e t e l y a n d t o t a l l y e n g r o s s e d i n t h e

r e c o r d ” a r o u n d t h e t i m e t h a t A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s f i r s t r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s w e r e d u e

. A n d a s f o r h i s c a l e n d a r i n g t h e L a s V e g a s t r i p a t t h e s a m e

t i m e t h e r e s p o n s e s w e r e d u e

, c o u n s e l s t a t e d t h a t h e “ s i m p l y o v e r l o o k e d t h e e n t r y

. ”

C o u n s e l ’ s a r g u m e n t a t t h e h e a r i n g o n t h e m o t i o n m i r r o r e d t h e i n f o r m a t i o n a t t e s t e d

t o i n t h e a f

f i d a v i t

.

I n l i g h t o f A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l ’ s a f f i d a v i t a n d a r g u m e n t a n d t h e r e l e v a n t

p o r t i o n s o f t h e r e c o r d

, t h e t r i a l c o u r t c o u l d h a v e r e a s o n a b l y c o n c l u d e d t h a t c o u n s e l

m a d e t h e c o n s c i o u s d e c i s i o n t o w o r k o n t h e m o t i o n f o r r e h e a r i n g a n d t o t r a v e l t o L a s

V e g a s i n s t e a d o f t i m e l y s e r v i n g t h e r e s p o n s e s b y A u g u s t 2 8

, 2 0 0 8

. U n l i k e i n B o u l e t

v

. S t a t e

, c o u n s e l d i d n o t m i s s t h e d e a d l i n e f o r r e s p o n d i n g t o t h e f i r s t r e q u e s t f o r

a d m i s s i o n s b e c a u s e o f a c a l e n d a r i n g e r r o r

. S e e 1 8 9 S

. W

. 3 d 8 3 3

, 8 3 6

– 3 7 ( T e x

.

A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 2 0 0 6

, n o p e t

. )

. U n l i k e i n S p i e c k e r v

. P e t r o f f

, c o u n s e l d i d

n o t m i s s t h e d e a d l i n e f o r r e s p o n d i n g t o t h e r e q u e s t f o r a d m i s s i o n s b e c a u s e o f a

c l e r i c a l e r r o r

. S e e 9 7 1 S

. W

. 2 d 5 3 6

, 5 4 0 ( T e x

. A p p

. — D a l l a s 1 9 9 7

, n o p e t )

. A n d

u n l i k e i n D e g g s

, c o u n s e l d i d n o t l e a r n a b o u t t h e e x i s t e n c e o f t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

f o r t h e f i r s t t i m e a t t r i a l

. S e e 9 6 8 S

. W

. 2 d a t 3 5 6

. I n s t e a d

, A p p e l l a n t s ’ c o u n s e l

1 0m i s s e d t h e d u e d a t e

, w h i c h h e h a d p r o p e r l y c a l e n d a r e d

, b e c a u s e h e w a s w o r k i n g

o n a m o t i o n f o r r e h e a r i n g a n d b e c a u s e h e w e n t o u t o f t o w n o n a p e r s o n a l t r i p

. 8

C o u n s e l d o e s n o t i n d i c a t e t h a t h i s p r e o c c u p a t i o n w i t h t h e m o t i o n f o r r e h e a r i n g

c a u s e d h i m t o m i s s t h e d e a d l i n e f o r s e r v i n g A p p e l l a n t s ’ r e s p o n s e s ; r a t h e r

, h e m e r e l y

c o n t e n d s t h a t h e w a s b u s y

. A n d a l t h o u g h c o u n s e l s t a t e d t h a t h e o v e r l o o k e d t h e

e n t r y o n h i s c a l e n d a r r e g a r d i n g t h e d u e d a t e f o r t h e a d m i s s i o n s w h e n h e s c h e d u l e d

h i s t r i p t o L a s V e g a s

— w h i c h h e d i d o n A u g u s t 2 0

, 1 9 9 8

, a f u l l e i g h t d a y s b e f o r e t h e

r e s p o n s e s w e r e e v e n d u e

— h e a l s o c o n f i r m e d t h a t h e t o o k t h e t r i p b e c a u s e h e w a s

b e g i n n i n g a “ n e w c o a c h i n g s e a s o n ” o n S e p t e m b e r 2

, 2 0 0 8

, a n d t h a t “ i f [ h e ] d i d n ’ t

t a k e [ t h e ] s h o r t 4

- d a y v a c a t i o n t h e n

, [ h e ] m a y n o t g e t o n e a t a l l f o r a v e r y l o n g t i m e

. ”

T h e a d m i s s i o n s h a d a l r e a d y b e e n d e e m e d a n d s e t a s i d e o n c e

, a n d A p p e ll a n t s

d e l a y e d i n f i l i n g t h e O c t o b e r 6

, 2 0 0 8 m o t i o n t o s e t a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

u n t i l a f t e r t h e t r i a l c o u r t h a d d e n i e d t h e S e p t e m b e r 1 9

, 2 0 0 8 m o t i o n t o d e c l a r e t h e i r

r e s p o n s e s t o B r u n i g ’ s r e q u e s t s f o r a d m i s s i o n s t i m e l y s e r v e d

, w h i c h A p p e l l a n t s f i l e d

j u s t o v e r t w o w e e k s b e f o r e t h e d a t e t h e c a s e w a s s e t f o r t r i a l a n d w h i c h w a s b a s e d

o n a n a r g u m e n t t h a t t h e t r i a l c o u r t h a d p r e v i o u s l y a d d r e s s e d a n d d e n i e d s e v e r a l

t i m e s

, a s e x p l a i n e d a b o v e

. S e e W e b b v

. R a y

, 9 4 4 S

. W

. 2 d 4 5 8

, 4 6 1

– 6 2 ( T e x

.

8  T h e c a s e s t h a t A p p e l l a n t s r e l y u p o n a r e i n a p p o s i t e

. S e e C i t y o f H o u s t o n

v

. R i n e r

, 8 9 6 S

. W

. 2 d 3 1 7

, 3 1 9

– 2 0 ( T e x

. A p p

. — H o u s t o n [ 1 s t D i s t

. ] 1 9 9 5

, w r i t d e n i e d )

( s u s t a i n i n g a p p e l l a n t ’ s a r g u m e n t t h a t t h e t r i a l c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y r e f u s i n g

t o p e r m i t t h e w i t h d r a w a l o f d e e m e d a d m i s s i o n s b e c a u s e a p p e l l a n t s w e r e n o t a w a r e

o f t h e r e q u e s t f o r a d m i s s i o n u n t i l t r i a l ) ; N

. R i v e r I n s

. C o

. o f N e w J e r s e y v

. G r

e e n e

, 8 2 4 S

. W

. 2 d 6 9 7

, 7 0 1 ( T e x

. A p p

. — E l P a s o 1 9 9 2

, w r i t d e n i e d ) ( s u s t a i n i n g a p p e l l a n t ’ s

g o o d c a u s e a r g u m e n t b a s e d o n a c a l e n d a r e n t r y e r r o r )

.

1 1A p p

. — H o u s t o n [ 1 4 t h D i s t

. ] 1 9 9 7

, n o w r i t ) ( r e a s o n i n g t h a t c o u n s e l ’ s a c t i o n s s h o w a

c o n s i s t e n t p a t t e r n o f n e g l e c t a n d i n d i f f e r e n c e )

.

A c c o r d i n g l y

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t a c t e d a r b i t r a r i l y o r

u n r e a s o n a b l y o r w i t h o u t r e f e r e n c e t o g u i d i n g r u l e s a n d p r i n c i p l e s b y c o n c l u d i n g t h a t

A p p e l l a n t s f a i l e d t o d e m o n s t r a t e g o o d c a u s e f o r t h e w i t h d r a w a l o f t h e d e e m e d

a d m i s s i o n s

. S e e S t e l l y

, 9 2 7 S

. W

. 2 d a t 6 2 2 ; D o w n e r

, 7 0 1 S

. W

. 2 d a t 2 4 1

. W e h o l d

t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g A p p e l l a n t s ’ m o t i o n t o s e t

a s i d e t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

, a n d w e o v e r r u l e t h e r e m a i n d e r o f A p p e l l a n t s ’ f i r s t

i s s u e

. 9

I V

. J U R Y C H A R G E I N S T R U C T I O N S A N D Q U E S T I O N S

— “ C O N T R A C T I S S U E S ” A N D

“ R E P R E S E N T A T I V E C A P A C I T Y I S S U E S ”

I n t h e i r s e c o n d i s s u e

, A p p e l l a n t s a r g u e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y d e n y i n g

t h e ir p r o p o s e d ju r y c h a r g e i n s t r u c t i o n s

, q u e s t i o n s

, a n d d e f i n i t i o n s r e g a r d in g “ c o n t r a c t

i s s u e s ” a n d “ r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y i s s u e s

. ” C i t i n g M a r s h a l l v

. V i s e

, 7 6 7 S

. W

. 2 d

6 9 9

, 7 0 0 ( T e x

. 1 9 8 9 )

, A p p e l l a n t s a r g u e t h a t t h e y i n t r o d u c e d e v i d e n c e t h a t B r u n i g

w a s n e v e r r e t a i n e d t o r e p r e s e n t D a v i d G o r d o n o r G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s b u t

r a t h e r o n l y L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, P a u l J o h n s o n

, a n d A m y G o r d o n ; t h a t t h i s e v i d e n c e

c o n t r o v e r t e d t h e d e e m e d a d m i s s i o n s ; t h a t B r u n i g d i d n o t o b j e c t t o t h i s e v i d e n c e ; a n d

9  H a v i n g d e t e r m i n e d t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y

d e n y i n g A p p e l l a n t s ’ m o t i o n f o r l a c k o f g o o d c a u s e

, w e n e e d n o t a d d r e s s A p p e l l a n t s ’

u n d u e p r e j u d i c e a r g u m e n t

. S e e T e x

. R

. A p p

. P

. 4 7

. 1 ; D e g g s

, 9 6 8 S

. W

. 2 d a t 3 5 6

.

1 2t h a t l e g a l l y s u f f i c i e n t e v i d e n c e t h e r e f o r e e x i s t e d r e q u i r i n g t h e s u b m i s s i o n o f t h e

p r o p o s e d i n s t r u c t i o n s

, q u e s t i o n s

, a n d d e f i n i t i o n s

. 1 0

O n c e a d m i t t e d

, a n a d m i s s i o n

, d e e m e d o r o t h e r w i s e

, i s a j u d i c i a l a d m i s s i o n

,

a n d a p a r t y m a y n o t t h e n i n t r o d u c e t e s t i m o n y t o c o n t r o v e r t i t

. I d

. H o w e v e r

,

a d m i s s i o n s c a n b e w a i v e d i f t h e p a r t y r e l y i n g o n d e e m e d a d m i s s i o n s d o e s n o t

p r o t e c t t h e r e c o r d b y o b j e c t i n g t o t h e i n t r o d u c t i o n o f c o n t r o v e r t i n g e v i d e n c e a n d

o b t a i n i n g a r u l i n g o n t h e o b j e c t i o n

. I d

. ; W i l l o w b r o o k F o o d s

, I n c

. v

. G r i n n e l l C o r

p

. ,

1 4 7 S

. W

. 3 d 4 9 2

, 5 0 3 ( T e x

. A p p

. — S a n A n t o n i o 2 0 0 4

, p e t

. d e n i e d )

. A n o b j e c t i o n i s

r e q u i r e d

, h o w e v e r

, o n l y w h e n t h e o f f e r e d e v i d e n c e c l e a r l y c o n t r a d i c t s t h e

a d m i s s i o n s

. W i

l l o w b r o o k F o o d s

, 1 4 7 S

. W

. 3 d a t 5 0 3

.

A p p e l l a n t s c o n t e n d t h a t t h e f o l l o w i n g e v i d e n c e

— w h i c h B r u n i g d i d n o t o b j e c t

t o

— c o n t r o v e r t e d t h e d e e m e d a d m i s s i o n s :

· B r u n i g t e s t i f i e d o n c r o s s

- e x a m i n a t i o n t h a t h e k n e w t h a t D a v i d G o r d o n

w a s a n a t t o r n e y f o r L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

.

· B r u n i g a c k n o w l e d g e d t h a t n e i t h e r D a v i d G o r d o n n o r G

. D a v i d G o r d o n

& A s s o c i a t e s w e r e r e s p o n d e n t s t o t h e f e d e r a l l a w s u i t

.

· H a v i n g r e v i e w e d s e v e r a l d o c u m e n t s

, T i m o t h y M c C o l e t e s t i f i e d t h a t h e

“ w o u l d a s s u m e t h a t [ B r u n i g ] r e p r e s e n t e d L i f e s t y l e

. ”

· D a v i d G o r d o n t e s t i f i e d t h a t h e w a s L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s ’ a t t o r n e y f o r

m a n y y e a r s

.

· B r u n i g ’ s b i l l i n g s r e f e r e n c e “ S E C v

. L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, e t a l ” a n d “ I n

r e L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, I n c

. ”

1 0  A p p e l l a n t s d o n o t c h a l l e n g e t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o g r a n t B r u n i g a

d i r e c t e d v e r d i c t

.

1 3· A p p e l l a n t s ’ e x h i b i t s s h o w t h a t n e i t h e r D a v i d G o r d o n n o r G

. D a v i d

G o r d o n & A s s o c i a t e s w e r e p a r t i e s t o t h e f e d e r a l c o u r t c a s e a n d t h a t

B r u n i g a n n o u n c e d a t s e v e r a l h e a r i n g s t h a t h e r e p r e s e n t e d A m y

G o r d o n

, L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, a n d P a u l J o h n s o n

.

A p p e l l a n t s d o n o t i d e n t i f y w h i c h d e e m e d a d m i s s i o n s t h i s e v i d e n c e p u r p o r t e d l y

c o n t r o v e r t s

. H a v i n g r e v i e w e d e a c h o f t h e d e e m e d a d m i s s i o n s

, a n d c o n s i d e r i n g

A p p e l l a n t s ’ o n l y a r g u m e n t t h a t B r u n i g w a s n e v e r r e t a i n e d t o r e p r e s e n t D a v i d G o r d o n

o r G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

, w e c o n c l u d e t h a t A p p e l l a n t s ’ p u r p o r t e d

c o n t r o v e r t i n g e v i d e n c e s p e c i f i c a l l y i m p l i c a t e s o n l y o n e o f t h e d e e m e d a d m i s s i o n s :

n u m b e r 2 8

, w h i c h a d d r e s s e s D a v i d G o r d o n ’ s d e c i s i o n t o e x p a n d B r u n i g ’ s

r e p r e s e n t a t i o n o f A m y G o r d o n t o i n c l u d e r e p r e s e n t a t i o n o f D a v i d G o r d o n a n d G

.

D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

. I t s t a t e s

,

[ A ] t t h e r e q u e s t a n d d i r e c t i o n o f G e o r g e D a v i d G o r d o n

, J r

. , R o b e r t A

. B r u n i g ’ s r o l e w a s e x p a n d e d t o i n c l u d e t h e r e p r e s e n t a t i o n o f t h e

i n t e r e s t s o f G e o r g e D a v i d G o r d o n

, J r

. , a n d G

. D a v i d G o r d o n &

A s s o c i a t e s

, a s w e l l a s

. . . A m y G o r d o n i n c o n n e c t i o n w i t h t h e U n i t e d

S t a t e s S e c u r i t i e s a n d E x c h a n g e C o m m i s s i o n ’ s i n v e s t i g a t i o n i n I n r e :

L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, I n c

. , M a t t e r N o

. F W

- 0 2 5 7 4 A S E C

.

B u t n o n e o f t h e e v i d e n c e t h a t A p p e l l a n t s d i r e c t u s t o c l e a r l y c o n t r o v e r t e d d e e m e d

a d m i s s i o n n u m b e r 2 8

. I n o t h e r w o r d s

, n o n e o f t h e e v i d e n c e d e m o n s t r a t e s o r r a i s e s

a n y i n f e r e n c e o r i s s u e t h a t D a v i d G o r d o n d i d n o t e x p a n d B r u n i g ’ s r e p r e s e n t a t i o n o f

A m y G o r d o n t o i n c l u d e r e p r e s e n t a t i o n o f D a v i d G o r d o n a n d G

. D a v i d G o r d o n &

A s s o c i a t e s ; r a t h e r

, t h e e v i d e n c e r a i s e s i s s u e s r e g a r d i n g B r u n i g ’ s r e p r e s e n t a t i o n o f

L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

. A n d e v e n i f B r u n i g d i d r e p r e s e n t L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s

, a s

1 4A p p e l l a n t s c o n t e n d

, t h e p u r p o r t e d c o n t r o v e r t i n g e v i d e n c e r e l i e d o n b y A p p e l l a n t s

d o e s n o t d e m o n s t r a t e t h a t B r u n i g r e p r e s e n t e d L i f e s t y l e I n n o v a t i o n s t o t h e e x c l u s i o n

o f a n y r e p r e s e n t a t i o n o f D a v i d G o r d o n a n d G

. D a v i d G o r d o n & A s s o c i a t e s

.

A c c o r d i n g l y

, w e h o l d t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y d e n y i n g

A p p e l l a n t s ’ p r o p o s e d j u r y c h a r g e i n s t r u c t i o n s

, q u e s t i o n s

, a n d d e f i n i t i o n s r e g a r d i n g

“ c o n t r a c t i s s u e s ” a n d “ r e p r e s e n t a t i v e c a p a c i t y i s s u e s

. ” S e e A k i n v

. S a n t a C l a r a

L a n d C o

. , L t d

. , 3 4 S

. W

. 3 d 3 3 4

, 3 4 5 ( T e x

. A p p

. — S a n A n t o n i o 2 0 0 0

, p e t

. d e n i e d )

( s t a t i n g t h a t t h e s t a n d a r d o f r e v i e w f o r a n a l l e g e d e r r o r i n t h e j u r y c h a r g e i s a b u s e

o f d i s c r e t i o n )

. W e o v e r r u l e A p p e l l a n t s ’ s e c o n d i s s u e

.

V

. P R O P O S E D J U R Y C H A R G E Q U E S T I O N S

— U N D E R L Y I N G C L A I M D A M A G E S A N D

A T T O R N E Y ’ S F E E S

I n t h e i r t h i r d i s s u e

, A p p e l l a n t s a r g u e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y n o t s u b m i t t i n g

s e p a r a t e j u r y q u e s t i o n s f o r e a c h d e f e n d a n t i n q u i r i n g i n t o ( a ) d a m a g e s f o r t h e s w o r n

a c c o u n t c l a i m a n d ( b ) r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y a t t o r n e y ’ s f e e s f o r B r u n i g ’ s

a t t o r n e y ’ s f e e s c l a i m

. 1 1

A s d e t a i l e d a b o v e

, n o e v i d e n c e c o n t r a d i c t e d o r c o n t r o v e r t e d t h e d e e m e d

a d m i s s i o n s

, a n d t h e t r i a l c o u r t d i r e c t e d a v e r d i c t i n B r u n i g ’ s f a v o r o n h i s s w o r n

1 1  A t t h e o u t s e t o f t h e t h i r d i s s u e

, A p p e l l a n t s s t a t e t h a t B r u n i g “ w a s r e q u i r e d

t o s e g r e g a t e h i s a t t o r n e y [ ‘ ] s f e e s a s t o b o t h c l i e n t s a n d c l a i m s i n h i s u n d e r l y i n g c l a i m

f o r p a s t d u e a t t o r n e y [ ‘ ] s f e e s a s w e l l a s f o r t h e a t t o r n e y ’ s f e e s c l a i m s n e c e s s i t a t e d

b y t h e c a s e a t b a r

. ” N o t w i t h s t a n d i n g t h i s w o r d i n g

, A p p e l l a n t s ’ a r g u m e n t d o e s n o t

r a i s e a n a t t o r n e y ’ s

- f e e s

- s e g r e g a t i o n i s s u e

, i

. e

. , t h a t B r u n i g w a s r e q u i r e d t o

s e g r e g a t e f e e s b e t w e e n c l a i m s f o r w h i c h t h e y a r e r e c o v e r a b l e a n d c l a i m s f o r w h i c h

t h e y a r e n o t r e c o v e r a b l e

.

1 5a c c o u n t c l a i m

. B e c a u s e t h e t r i a l c o u r t d i r e c t e d a v e r d i c t f o r B r u n i g

, i t d i d n o t s u b m i t

t h e i s s u e t o t h e j u r y

. B e c a u s e t h e t r i a l c o u r t d i d n o t s u b m i t t h e i s s u e t o t h e j u r y

, i t

d i d n o t e r r b y n o t s u b m i t t i n g s e p a r a t e q u e s t i o n s f o r e a c h d e f e n d a n t i n q u i r i n g i n t o

d a m a g e s f o r t h e s w o r n a c c o u n t c l a i m

. A p p e l l a n t s d o n o t a r g u e t h a t t h e t r i a l c o u r t

e r r e d b y g r a n t i n g a d i r e c t e d v e r d i c t i n f a v o r o f B r u n i g o n h i s s w o r n a c c o u n t c l a i m

, n o r

d o w e i n t e r p r e t A p p e l l a n t s t o r a i s e t h a t a r g u m e n t i n t h i s i s s u e

. W e o v e r r u l e t h i s p a r t

o f A p p e l l a n t s ’ t h i r d i s s u e

.

A s f o r A p p e l l a n t s ’ a r g u m e n t t h a t t h e t r ia l c o u r t s h o u ld h a v e s u b m i t t e d s e p a r a t e

q u e s t i o n s f o r e a c h d e f e n d a n t i n q u i r i n g i n t o t h e a m o u n t o f r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y

a t t o r n e y ’ s f e e s i n c u r r e d b y B r u n i g a s p a r t o f h i s p r o s e c u t i o n o f t h e c a s e a g a i n s t e a c h

d e f e n d a n t

, A p p e l l a n t s s e t f o r t h n o c i t a t i o n t o a n y a u t h o r i t y t o s u p p o r t t h i s c o n t e n t i o n

,

n o r h a v e w e l o c a t e d a n y a f t e r o u r o w n s e a r c h

. T h e o n l y a u t h o r i t y c i t e d b y

A p p e l l a n t s i n t h e e n t i r e t y o f t h e t h i r d i s s u e i s S t e w a r t T i t l e G u a r

. C o

. v

. S t e r

l i n g

, 8 2 2

S

. W

. 2 d 1

, 1 1 ( T e x

. 1 9 9 1 )

, w h i c h a d d r e s s e s a s e g r e g a t i o n i s s u e n o t a s s e r t e d b y

A p p e l l a n t s i n t h i s a r g u m e n t

. 1 2 T h e r e f o r e

, w e h o l d t h a t t h i s p a r t o f A p p e l l a n t s ’ t h i r d

i s s u e i s i n a d e q u a t e l y b r i e f e d a n d

, c o n s e q u e n t l y

, n o t p r e s e r v e d f o r a p p e l l a t e r e v i e w

.

1 2  T o t h e e x t e n t A p p e l l a n t s m e a n t o a r g u e t h a t B r u n i g w a s r e q u i r e d t o

s e g r e g a t e h i s a t t o r n e y ’ s f e e s a s d e t a i l e d i n T o n y G u l l o M o t o r s I

, L

. P

. v

. C h a p a

, 2 1 2

S

. W

. 3 d 2 9 9

, 3 1 0

– 1 4 ( T e x

. 2 0 0 6 )

, t h i s a r g u m e n t i s w a i v e d a s i n a d e q u a t e l y b r i e f e d

b e c a u s e A p p e l l a n t s s e t f o r t h n o a r g u m e n t o r a n a l y s i s a d d r e s s i n g t h e f a c t s o f t h i s

c a s e i n l i g h t o f C h a p a ’ s h o l d i n g t h a t “ [ i ] n t e r t w i n e d f a c t s d o n o t m a k e t o r t f e e s

r e c o v e r a b l e ; i t i s o n l y w h e n d i s c r e t e l e g a l s e r v i c e s a d v a n c e b o t h a r e c o v e r a b l e a n d

u n r e c o v e r a b l e c l a i m t h a t t h e y a r e s o i n t e r t w i n e d t h a t t h e y n e e d n o t b e s e g r e g a t e d

. ”

S e e i d

. a t 3 1 3

– 1 4 ; s e e a l s o T e x

. R

. A p p

. P

. 3 8

. 1 ( i )

.

1 6S e e T e x

. R

. A p p

. P

. 3 8

. 1 ( i ) ( r e q u i r i n g a p p e l l a t e b r i e f t o c o n t a i n a c l e a r a n d c o n c i s e

a r g u m e n t f o r t h e c o n t e n t i o n s m a d e

, w i t h a p p r o p r i a t e c i t a t i o n s t o a u t h o r i t i e s ) ; G r a y

v

. N a s h

, 2 5 9 S

. W

. 3 d 2 8 6

, 2 9 4 ( T e x

. A p p

. — F o r t W o r t h 2 0 0 8

, p e t

. d e n i e d ) ( h o l d i n g

t h a t a p p e l l e e w a i v e d a r g u m e n t b e c a u s e s h e c i t e d n o a u t h o r i t y w h a t s o e v e r i n s u p p o r t

t h e r e o f )

. W e o v e r r u l e t h e r e m a i n d e r o f A p p e l l a n t s ’ t h i r d i s s u e

.

V I

. C O N C L U S I O N

H a v i n g o v e r r u l e d A p p e l l a n t s ’ t h r e e i s s u e s

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s j u d g m e n t

.

B I L L M E I E R

J U S T I C E

P A N E L : M C C O Y a n d M E I E R

, J J

. ; a n d D I X O N W

. H O L M A N ( S e n i o r J u s t i c e

, R e t i r e d

, S i t t i n g b y A s s i g n m e n t )

.

D E L I V E R E D : M a y 2 0

, 2 0 1 0

1 7