JUCESP PROTOCOLO


SlG BVERAGES BRASIL LTOA.





25a ALTERA<;AO DO CONTRJ\T0-50CIAL PARA ALTERA<;AO DE ENDERE<;O DA SEDE,


RETIFICA<;AO E RATIFICAtAO-Of DOCUMENTO SOCIETARIO E CONSOLIDA<;AO DO CONTRATO  SOCIAL








CNPJ/MF n. 57.866.238/0001-11
 NIRE 35.216.344.513
 
 
 Pelo presente instrumento particular,
 
 
 SIG EURO HOLDING AG & CO KGaA, sociedade devidamente organizada e existente de acordo com as leis da Alemanha, com sede na Rurstrasse 58, 52441 Linnich, na Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.669.740/0001-39, neste ato  representada por sua procuradora, Sra. Edimara lansen Wieczorek, brasileira, advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec;:ao de Sao Paulo, sob no. 193216-A, portadora do RG
 n. 3.079.670-5 SSP-PR e do CPF-MF  n. 437.718.239-00, com escrit6rio na cidade  de Campinas, Sao Paulo, Brasil, na Av. Dr. Jose Bonifacio Coutinho Nogueira, 150, conforme procurac;:ao anexa, e
 
 SIG COMBIBLOC HOLDING GmbH, uma empresa devidamente organizada e existente sob as leis da Alemanha, com sede em Rurstrasse 58, 52441 Linnich, Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.533.340/0001-43, neste ato representada pela sua procuradora, Sra. Edimara lansen Wieczorek, acima ja qualificada, conforme procurac;:ao anexa.
 
 Na qualidade de s6cios-quotistas, representando a totalidade do capital social da SIG BEVERAGES BRASIL LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob  o n. 57.866.238/0001-11, com seus atos constitutivos devidamente registrados na Junta Comercial de Sao Paulo sob o NIRE n. 35.216. 344.513, decidem, por unanimidade, proceder as seguintes alterac;:oes no contrato social para:
 
 
 I.   DA ALTERA<;AO DO CONTRATO SOCIAL
 
 I.1•     Alterac;:ao do enderec;:o da sede 
 1.1.1. Os s6cios decidem, neste ato, alterar o enderec;:o da sede social da Rua Chedid Jafet,  222,  Torre  B, conjunto  42-A  do  Edificio Millenium Office  Park, Vila Olimpia, Cep: 04551-065, cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, para Rua Funchal,
 418, Edificio e-Tower, 4° andar, sala 1, Vila Olimpia, CEP 04551-060, na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo.











2





1.1.2.
 
 Em razao da retificac;a:
 
 o   cima, a Clausula 2 8
 Contrato Social volta


a vigorar com a seguinte redac;:ao:





Clausula 2°    A·soGi dade tem sua sede e foro no municipio de Scio Paulo,


Estado de Sao·1'au7o; na Rua Funchal, 418,  Edificio e-Tower, 4° andar, sala 1, Vila Olimpia, CEP 04551-060.








|    |                                              
|--- | ---------------------------------------------
|1.2 | RetificaaoeRatificaao de Documento Societario




1.2.1.  Fica retificada a 21a Alterac;:ao do Contrato Social, datada de 18/03/ 2010 e arquivada na  Junta Comercial do Estado de  Sao  Paulo  em  sessao  de 24/03 / 2010, sob o n° 103.880/10-0, para dela fazer constar expressamente a alterac;:ao do valor unitario das quotas em que se dividem o capital social, que passou de RS 1,00 (um real) para  RS 0,10 (dez centavos de real).





1.2.2.  Ficam ratificados todos os demais termos do texto e todas as demais deliberac;:oes tomadas atraves do documento societario acima mencionado.








1.3. Mudana do Texto do Contrato Social





Em decorrencia das deliberac;:oes acima, fica alterada a clausula 2a do Contrato Social, a qual passa a vigorar com a redac;:ao prevista no texto abaixo consolidado.








|    |                                  
|--- | ---------------------------------
|II. | CONSOLIDA<;AO  DO CONTRATO SOCIAL







Em razao da alterac;:ao acima, resolvem as quotistas consolidar o Contrato Social da sociedade, de tal forma que o mesmo passe a vigorar na sua integra, com a seguinte redac;:ao:








"CONTRATO SOCIAL DA SIG BEVERAGES BRASIL LTDA CAP[TULO I- DA DENOMINA<;AO, SEDE, OBJETO E DURA<;AO


Clausula 1a - A sociedade que operara sob a denominac;:ao social de SIG BEVERAGES


BRASIL LTOA e uma sociedade limitada, e sera regida por este Contrato Social, pelas disposic;:oes da Lei 10.406, de 10 de janei ro de 2.002 e, subsidiariamente, no que for aplicavel, pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e suas alterac;:oes posteriores.





Clausula 2a - A sociedade tern sua sede e faro no munidpio de Sao Paulo, Estado de Sao   Paulo, na Rua Funchal, 418, Edificio e-Tower, 4° andar, sala 1, Vila Olimpia, CEP 04551 .. -


060.














•
 3





Paragrafo Primeiro - A sociedade, quantlo aprovado pelos s6cios quotistas, podera


abrir e encerrar  filiais,    encias, escrit6rios e representai;oes, em qualquer parte do territ6rio nacional dll tora:dele, nos termos do Contrato Social fixando-se, em


cada caso, a parcela a ser    tacada do Capital Social.





Clausula 3a - A sociedade tern por objeto :





|   |                                                                                                                                                                                                                              
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|a) | A industria e comercio de maquinas, equipamentos e dispositivos industriais em geral, particularmente para a industria alimenticia, de bebidas, de higiene, cosmeticos e de limpeza, industria quimica e a elas relacionadas;

|   |                                                             
|-- | ------------------------------------------------------------
|b) | lmportai;ao e exportai;ao de pei;as e equipamentos em geral;

|   |                                                                                                                                                                                                                                    
|-- | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|c) | Fornecimento de tecnologia e prestai;ao de servh;:os relacionados aos produtos mencionados no item "a" acima, incluindo a reparai;ao, conservai;ao e montagem alem da operai;ao de estabelecimentos de terceiros e sua manuteni;ao;

|   |                                                                                        
|-- | ---------------------------------------------------------------------------------------
|d) | Representai;ao de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, por conta de terceiros;

|   |                                                                                            
|-- | -------------------------------------------------------------------------------------------
|e) | Participai;ao em outras sociedades, comerciais ou civis, como s6cia, acionista ou quotista.

Clausula 4a - E indeterminado o prazo de durai;ao da sociedade.





CAPiTULO II - DO CAPITAL SOCIAL





Clausula 5a - 0 capital social, totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, bens e direitos e de RS 109.327.433,90 (cento e nove milhoes, trezentos e vinte e sete


mil, quatrocentos e trinta e tres reais e noventa centavos), dividido em 1.093.274.339 (um bilhao, noventa e tres milhoes, duzentas e setenta e quatro mil, trezentas e trinta e nove), quotas de valor unitario de RS 0, 10 (dez centavos de real), assim distribuidas entre os s6cios:








S6cio-QuotistaN°. de quotasValor (RS)ParticipaaoSIG Euro Holding AG&Co KGaA1.093.274.329109.327.432,9099,99%SIG Combibloc Holding GmbH101,000,01%TOTAL1.093.274.339109.327.433,90100,0%











Paragrafo Primeiro - A  responsabilidade dos quotistas -  nos termos  do artigo


1.052 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - e limitada ao valor de suas


quotas, mas respondem todos solidariamente pela integralizai;ao do capital social.





Paragrafo Segundo - Cada quota social dara a seu titular o direito a um voto nas


\-WJ


deliberai;oes dos quotistas.





. • . •
 . • : •
 : • . • •  4
 
  
 •





Paragrafo Terceiro - A totalidade·Cfas quotas pertencentes  as quotistas SIG Euro


Holding AG ft Co. KGaA f SI Combibloc Holding GmbH esta empenhada em favor de The Bank of New YdrMeijon, agindo em favor dos beneficiarios, conforme os termos e condic;oes do•Contrato de Penhor de Quotas celebrado entre a SIG Euro Holding AG ft Co. KGaA: s1 tombibloc Holding GmbH, SIG Beverages Brasil Ltda. e The Bank of New York Mellon em 30 de marc;o de 2010.








Clausula 6a - Os aumentos de capital bem coma a alienac;ao, cessao, transferencia, cauc;ao ou onerac;ao a qualquer titulo, de quotas do capital social, ficarao sujeitos ao consentimento expresso e unanime de todas as quotistas.





Paragrafo Unico - Qualquer alienac;ao, cessao, transferencia, cauc;ao, onerac;ao ou venda efetuada em violac;ao das restric;oes acima sera nula de pleno direito.








CAP(TULO 111 - DA ADMINISTRA<;AO





Clausula 7a - A sociedade sera gerida por ate 2 (dois) administradores, que poderao OU nao ser s6cios, residentes no pais, os quais estarao investidos dos poderes de administrac;ao conforme especificado no presente Contrato Social.





Paragrafo 1° - O(s) administrador(es) permanecera(ao) em seu(s) cargo(s) por tempo indeterminado, podendo, no entanto, ser(em) substituido(s) a  qualquer tempo, por determinac;ao de comum acordo das quotistas.





Paragrafo 2° - Nao obstante a denominac;ao do cargo que venha a ser conferida ao(s) administrador(es), este(s) podera(ao) deliberar sabre os interesses gerais da sociedade, observadas as restric;oes legais e as constantes deste Contrato Social.





Paragrafo 3° - O(s) administrador(es) fica(m) dispensado(s) de prestar(em) cauc;ao e recebera(ao) a remunerac;ao a ser estabelecida periodicamente pelos quotistas que representem a maioria do capital social.


Clausula sa - A sociedade e administrada pelo Sr. FELIX COLAS MOREA, brasileiro, casado, executivo, residente e domiciliado na cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, com escrit6rio na Rua lguatemi , n° 192, 1 ° andar, portador da Cedula de ldentidade RG n° 2.605.061-SSP-SP e do CPF/MF n° 049.584.388-15; com o titulo de Diretor Presid ente.





Paragrafo Unico: O(s) administrador(es) ora nomeado(s) declara(m) que nao esta(ao) condenado(s) por nenhum crime cuja pena vede o exerdcio da administrac;ao da sociedade empresaria, nos termos do art. 1.011 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.


|                                    |                                                                                                                                                                  
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|Atribui   oes  Gerais da  Diretoria | Clausula9a  -O  Diretor  Presidente  e o  Diretor  Executive  quando  nomeado,  terao  os seguintes podereseatribuic;oes, observadas as clausulas 12ae13a abaixo:






















|   |                                                                          
|-- | -------------------------------------------------------------------------
|a) | representar a sociedade, ativa·e passivamente, em Juizo e fora dele, e em

suas relac;:6es com terceiros;


|   |                                                                                                                                                                                                                                                        
|-- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|b) | assinar quaisquer dOomel!'tos, contratos, atos, titulos de credito de qualquer natureza, garantiasz ch&ues, procurac;:oes, inclusive contratos para alienac;:ao, aquisic;:ao ou onerac;: o Cle bens m6veis e im6veis, hipoteca, penhor, e ativos fixos.




Atribui  oes especificas do Diretor Presidente


Clausula 1 oa - Observadas as restric;:oes das clausulas 11a e 12a abaixo, o Diretor Presidente da sociedade, tera, alem dos direitos e atribuic;:oes especificados na clausula 9a supra, os seguintes poderes e atribuic;:oes:





|   |                                                                                                                                                                                                                                                          
|-- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|a) | administrar, supervisionar e coordenar todos os neg6cios e atividades da sociedade, bem como praticar quaisquer atos necessarios au convenientes a este fim, assumindo quaisquer obrigac;:oes no ambito dos poderes autorizados por este Contrato Social;

|   |                                                                                                                                         
|-- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|b) | assegurar que todas as decis6es dos quotistas sejam observadas, bem coma mante-los informados das atividades e operac;:6es da sociedade;




Regras Gerais para Representaao da Sociedade





Clausula 11a - A representac;:ao da sociedade far-se-a, em todos os casos, de acordo com as seguintes regras:





|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
|-- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|a) | nos atos de mera rotina e simples correspondencia, representac;:ao perante repartic;:oes publicas ou em quaisquer processos administrativos, o(s) Diretor(es) ou procurador poderao agir individualmente, dentro de seus deveres, poderes e responsabilidades, coma definidos neste Contrato Social; e




|   |                                                                                                                                                                
|-- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|b) | os instrumentos de procurac;:ao "ad negotia" e "ad judicia" serao outorgados par qualquer dos quotistas, isoladamente, ou pelo Diretor Presidente isoladamente.




|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            
|-- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|c) | todos os instrumentos de procurac;:ao deverao ser outorgados para fins especificos, sendo vedado o substabelecimento e por tempo determinado, com excec;:ao dos instrumentos de procurac;:ao "ad judicia", que poderao ser outorgados par prazo indeterminado e as poderes substabelecidos.




|   |                                                                                                                                                                                                                                   
|-- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|d) | os instrumentos de procurac;:ao "ad judicia" para as processos de natureza trabalhista que envolvam valores em moeda corrente nacional equivalente a USS 25.000,00 (vinte e cinco mil d6lares) poderao ser outorgados por qualquer

Diretor isoladamente;





Paragrafo Unico - Fica vedado ao(s) Diretor(es) e aos Procuradores assumir obrigac;:oes que sejam estranhas ao objeto social, bem como fornecer garantias; fianc;:as ou avais ou usar o name da sociedade em qualquer obrigac;:ao de favor a terceiros au aos pr6prios quotistas, exceto se previamente autorizados pelos quotistas. Tais atos, quando praticados com violac;:ao das disposic;:6es acima, serao





•  6


nulos de pleno direito e nao produziro qualquer efeito com relaao a sociedade e





aos s6cios.


Clausula 12a - Cabera ao llire  te • rPresidente deliberar sobre as materias e praticas relacionadas as questoes legais.


Atos sujeitos a Previa Aprovaao dos Quotistas


Clausula 13a - As materias e praticas dos atos do Diretor Presidente, abaixo relacionadas ficarao sujeitas a previa aprovaao, por escrito, das quotistas, isolada ou conjuntamente:





|   |                                                      
|-- | -----------------------------------------------------
|a) | Contrataao e substitui ao de auditores independentes;




|   |                                                                                                                   
|-- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|b) | Aprovaao  das  demonstraoes  financeiras  da  sociedade,    quer    anuais, semestrais ou por um prazo mais curto;




|   |                              
|-- | -----------------------------
|c) | a pratica dos seguintes atos:




|    |                                                                                                                                                                                                                                  
|--- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|(1) | aquisi ao, alienaao ou oneraao por qualquer forma, de bens im6veis, bem como ativos fixos, cujo valor individual em cada caso, exceda o valor equivalente em moeda nacional aUSS25.000,00 (vinte e cinco mil d6lares americanos);




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
|--- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|(2) | Firmar documentos ou contratos, publicos ou particulares, que envolvam responsabilidade para a sociedade, inclusive na emissaodechequesetitulos de credito de qualquer natureza, bem como desembolso de quaisquer fundos da sociedade em valor superior ao equivalente aUSS1.000.000,00 (um milhao de d6lares americanos), por operaao, nao sendo admitido o seu desdobramento;




|    |                                                                                                                                                                                                                                                                    
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|(3) | a contrataao de emprestimos com terceiros ou a concessao de emprestimos de fundos da sociedade, ficando estabelecido, no entanto, que essas limitaoes nao se aplicarao a concessao de creditos aos clientes da sociedade, no decurso normal das atividades sociais;

|    |                                                                                                                                                                                  
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|(4) | OUtorga de fiana, penhor OU outras garantias em favor de terceiros,aexceao das operaoes decorrentes das atividades comerciais da empresa e estritamente ligadas ao objeto social;




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|(5) | a compra e venda de participaao em outras sociedades, neg6cios ou empreendimentos de qualquer natureza, civis ou comerciais, no pais ou




(6) qualquer    reorganizaao
 societaria,    fusao incorporaiio,    Cisiio    OU ' o


no exterior; como s6cia, quotista ou acionista;


liquidaao da sociedade;








(7) Alienaao,  a  qualquer  titulo,  dos  direitos  decorrentes intelectual, tais como invenoes, marcas e patentes;
 da propriedade \
 
  7
 
  
  
  ••• •


Paragrafo Onico - A cautorizac;:ao previa das quotistas para a pratica pelo(s) Diretor(es) dos atos p'4stt>!C podera ser dada por meio de carta ou fac-simile.


... ....


CAPiTULO IV - REUNIQES E DELIBERAQES DOS QUOTISTAS





Clausula 14a - Os quotistas se reunirao sempre que necessario mediante convocac;:ao de qualquer quotista ou do Diretor Presidente e todas as decisoes serao tomadas por unanimidade dos quotistas.





Paragrafo (mico - Os quotistas poderao ser representados nas Reunioes de Quotistas por procurador devidamente constituido. Os quotistas poderao tambem expressar sua opiniao ou voto por intermedio de carta ou tac-simile.


Clausula 1 Sa - Quaisquer deliberac;:oes dos socios quotistas, inclusive relativas a alterac;:ao de qualquer das clausulas deste Contrato Social serao tomadas por determinac;:ao e concordancia unanime dos quotistas.





CAPiTULO v - DO EXERcrc10 SOCIAL E DEMONSTRA QES FINANCEIRAS


Clausula 16a - O exerdcio social encerrar-se-a em 31 de dezembro de cada ano, ocasiao em que serao levantados o Balanc;:o patrimonial e demonstrac;:oes financeiras nos termos da lei.





Paragrafo Primeiro - Os lucros apurados, feitas as amortizac;:oes e deduc;:oes legalmente permitidas, terao o destine que os socios quotistas que representem a maioria do capital social determinarem.








CAPrTULO VI - DA LIQUIDAAO





Clausula 17a - 0 falecimento, incapacidade ou retirada judici al ou amigavel de qualquer socio pessoa fisica ou retirada, dissoluc;:ao, concordata ou falencia de qualquer quotista nao dissolvera a sociedade que continuara com os quotistas remanescentes, ficando estabelecido que as quotas do SOciO falecido, incapacitado OU retirante, dissolvido OU falido, serao adquiridas pela quotista majoritaria pelo seu valor nominal e pagas dentro de 03 (tres) meses da data do evento. Em qualquer hipotese, a quotista remanescente


devera recompor a sociedade com terceiros ate o termino do exerdcio social em curso.





Clusula  18' - No caso de liquidaao,  observada  a legislaao aplici\vel,  os quotistas


representando a maioria do capital social nomearao um ou mais liquidantes para operar a sociedade durante a liquidac;:ao e estabelecerao a sua remunerac;:ao.





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CAPfTULO Vi1 - LEGIS    c;AO APLICAVEL E FORO





Clausula 19a - Os casos omis saoregulados pela legislaao em vigor, ficando eleito o foro da Capital do Estado de ao Pulo para dirimir quaisquer duvidas que originarem do





presente contrato."





E assim, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente lnstrumento em


03 (tres) vias, de igual teor e forma,  na presena de 02 (duas) testemunhas  abaixo subscritas.








Sao Paulo, 17 de setembro de 2013.








//s// Edimara Iansen Wieczorek   //s//Edimara Iansen Wieczorek





SIG EURO HOLDING AG & CO KGaA
 p.p. Edimara lansen Wieczorek
 SIG COMBIBLOC HOLDING GmbH
 p.p. Edimara lansen Wieczorek








Visto do Advogado





//s//  Daniel Caramaschi


Nome:  Daniel Caramaschi


OAB/SP n.:  187.003











Testemunhas:








1  //s// Carol Sangiovani Figueiredo 2  //s// Caroline Alexandrino


Nome:  Carol Sangiovani Figueiredo        Nome:  Caroline Alexandrino


RG:  29.088.499-8 SSP/SP            RG:  47.702.443-9 SSP/SP


CPF/MF n.:  227.945.278.27            CPF/MF n.:  395.060.088-41














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Folha de assinaturas da 25" Alteraao e Consolida ao do Contrato Social da SIG Beverages Brasil Ltda.


























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