FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

Nov. 17, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 2 8 2 6

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 8 0 1 1 9

- C R

- D M M

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

L Y N R O Y G A Y L E

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( N o v e m b e r 1 7

, 2 0 0 9 )

B e f o r e B I R C H

, B L A C K a n d B A R K E T T

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

L y n r o y G a y l e ( “ G a y l e ” ) a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e s f o rc o n s p i r a c y t o c o m m i t m o n e y l a u n d e r i n g

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( h )

, a n d

f o r 7 8 c o u n t s o f c o n c e a l m e n t m o n e y l a u n d e r i n g

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

.

§ 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ( i )

. G a y l e c h a l l e n g e s t h e s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e a s t o c e r t a i n

c o u n t s

. H e a l s o c o n t e n d s t h a t t h e t e s t i m o n y o f K e v i n O l s o n a m o u n t e d t o b a d

c h a r a c t e r e v i d e n c e

. F i n a l l y

, G a y l e m a i n t a i n s t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n s e n t e n c i n g

h i m b a s e d o n a t o t a l l a u n d e r e d a m o u n t o f b e t w e e n $ 2 0 0

, 0 0 0 a n d $ 4 0 0

, 0 0 0

. A f t e r a

t h o r o u g h r e v i e w o f t h e r e c o r d

, w e A F F I R M

.

I

. B A C K G R O U N D

G a y l e w a s i n d i c t e d i n c o u n t o n e f o r c o n s p i r i n g w i t h S a b i n o R o s a r i o

, F r a n k

R o s a r i o

, a n d o t h e r s

, t o c o m m i t m o n e y l a u n d e r i n g o f d r u g p r o c e e d s f r o m J u l y 2 0 0 4

t h r o u g h O c t o b e r 2 0 0 5 i n P a l m B e a c h C o u n t y

, F l o r i d a

. C o u n t s 2 t h r o u g h 5 6

i n v o l v e d c a s h d e p o s i t s m a d e b y F r a n k R o s a r i o

, a h e r o i n d e a l e r

, i n t o G a y l e ’ s b a n k

a c c o u n t s

. C o u n t s 5 7 t o 8 0 p e r t a i n e d t o c h e c k s d e p o s i t e d b y G a y l e i n t o F r a n k

R o s a r i o ’ s “ D i d i S e r v i c e s ” b u s i n e s s a c c o u n t

. A f t e r t h e g o v e r n m e n t v o l u n t a r i l y

d i s m i s s e d C o u n t 1 6 a t t r i a l

, a j u r y f o u n d G a y l e g u i l t y o f a l l r e m a i n i n g c o u n t s

. T h e

j u r y a l s o d e t e r m i n e d t h a t G a y l e s h o u l d f o r f e i t $ 3 1 0

, 6 4 4 i n a s s e t s a n d p r o p e r t i e s

t h a t w e r e t r a c e a b l e t o t h e m o n e y

- l a u n d e r i n g o f f e n s e s

.

A

. T h e T r i a l

F r a n k R o s a r i o ( “ F r a n k ” ) t e s t i f i e d a t t r i a l t h a t h e b e g a n h e l p i n g h i s o l d e r

2b r o t h e r

, S a b i n o R o s a r i o ( “ S a m ” )

, s e l l h e r o i n i n 2 0 0 0

. F r a n k w a s b e s t f r i e n d s w i t h

G a y l e

. A l t h o u g h G a y l e n e v e r s o l d h e r o i n

, h e k n e w t h a t F r a n k d i d

. F r a n k b r a g g e d

t o G a y l e a b o u t h i s s u c c e s s i n s e l l i n g h e r o i n a n d e v e n s h o w e d G a y l e a h o l e i n h i s

b e d r o o m w a l l w h e r e h e h a d s t o r e d t h o u s a n d

- d o l l a r s t a c k s o f c a s h

. G a y l e

, a

f i n a n c i a l a d v i s o r w h o o w n e d a c o m p a n y c a l l e d G a y l e F i n a n c i a l S e r v i c e s ( “ G F S ” )

,

t o l d F r a n k h e s h o u l d i n v e s t t h e m o n e y i n s t e a d

. G a y l e a l s o w i t n e s s e d F r a n k b a g

h e r o i n a n d g i v e h e r o i n t o a s t r e e t s u p p l i e r

.

F r a n k e v e n t u a l l y a s k e d G a y l e t o h e l p h i m l e g i t i m i z e h i s d r u g p r o c e e d s

. I n

J a n u a r y 2 0 0 4

, G a y l e a s s i s t e d F r a n k i n s t a r t i n g a n a u t o d e t a i l i n g b u s i n e s s n a m e d

D i d i S e r v i c e s

. T h o u g h t h e b u s i n e s s d i d s o m e l e g i t i m a t e w o r k

, m a i n l y f o r f a m i l y

m e m b e r s

, i t “ e n d e d u p b e i n g j u s t a f r o n t f o r t h e h e r o i n b u s i n e s s

. ” R 3 a t 3 4 6

.

F r a n k b e l i e v e d t h a t t h e b u s i n e s s m a d e j u s t e n o u g h l a w f u l i n c o m e t o b r e a k e v e n

. I n

o r d e r t o b o o s t t h e i n c o m e

, F r a n k b e g a n w r i t i n g f a k e i n v o i c e s a n d p u t t i n g d r u g

m o n e y i n t o t h e b u s i n e s s a c c o u n t

.

F r a n k a n d G a y l e a l s o c o n c o c t e d a p l a n t o l a u n d e r F r a n k ’ s d r u g m o n e y

.

F r a n k w o u l d d e p o s i t c a s h i n t o G a y l e ’ s b a n k a c c o u n t s

, a n d G a y l e w o u l d t h e n

d e p o s i t b i

- m o n t h l y $ 1 5 0 0 c h e c k s f r o m G F S i n t o D i d i S e r v i c e s ’ b a n k a c c o u n t

. T h e

c h e c k s f r o m G F S w e r e o s t e n s i b l y f o r “ m a r k e t i n g a n d s e r v i c e s ” b u t

, i n r e a l i t y

, D i d i

S e r v i c e s d i d n o m a r k e t i n g o r r e c r u i t i n g o f c l i e n t s f o r G F S

. I d

. a t 3 5 2

. T h e s o l e

3p u r p o s e o f t r a n s f e r r i n g m o n e y f

r o m F r a n k t o G F S

, a n d t h e n b a c k t o D i d i S e r v i c e s

,

w a s t o s h o w i n c o m e f

o r D i d i S e r v i c e s

. T o a v o i d s u s p i c i o n

, F r a n k w o u l d u s e

d i f f e r e n t b a n k b r a n c h e s t o m a k e h i s c a s h d e p o s i t s

, s o m e t i m e s m a k i n g m u l t i p l e

d e p o s i t s p e r d a y

. A f

t e r G a y l e w a s a d v i s e d b y h i s b a n k t h a t F r a n k h a d m a d e a

s i n g l e c a s h d e p o s i t e x c e e d i n g $ 1 0

, 0 0 0

, t h e r e b y t r i g g e r i n g n o t i f i c a t i o n t o t h e

I n t e r n a l R e v e n u e S e r v i c e ( “ I R S ” )

, G a y l e c a u t i o n e d F r a n k t o l i m i t t h e a m o u n t o f

h i s d e p o s i t s

. T h i s i n c i d e n t a l s o p r o m p t e d F r a n k t o v a r y t h e b a n k a c c o u n t s h e u s e d

i n o r d e r t o a v o i d d e t e c t i o n

. F r a n k e s t i m a t e d t h a t 8 5 t o 9 0 p e r c e n t o f h i s d e p o s i t s

w e r e f r o m d r u g p r o c e e d s

. I n a l l

, F r a n k m a d e 5 5 c a s h d e p o s i t s t o t a l i n g $ 2 0 3

, 2 2 5

i n t o G a y l e ’ s b a n k a c c o u n t s b e t w e e n J u l y 2 0 0 4 a n d O c t o b e r 2 0 0 5

. F r a n k s t a t e d t h a t

h e r e c e i v e d a p p r o x i m a t e l y $ 3 5

, 0 0 0 t o $ 3 6

, 0 0 0 b a c k f r o m G F S

.

I n O c t o b e r 2 0 0 4

, F r a n k b e c a m e a p a r t n e r i n G F S p u r s u a n t t o a n o r a l

a g r e e m e n t

. F r a n k t h e n b e g a n p a y i n g o n e

- t h i r d o f G F S ’ o v e r h e a d c o s t s

, w h i c h

G a y l e c l a i m e d w e r e $ 4 5 0 0 a m o n t h

. F r a n k e x p e c t e d a r e t u r n o n h i s i n v e s t m e n t i n

G F S

, i n c l u d i n g $ 2 5

, 0 0 0 i n p r o f i t s t h a t G a y l e p r o m i s e d h i m i n D e c e m b e r 2 0 0 5

, b u t

F r a n k n e v e r r e c e i v e d a n y r e t u r n s

. F r a n k n e v e r h a d a n o f f i c i a l j o b w i t h G F S a n d

n e v e r d i d a n y t h i n g t o e a r n t h e m o n e y G F S r e t u r n e d t o F r a n k t h r o u g h D i d i

S e r v i c e s

.

D i d i S e r v i c e s w a s l o c a t e d n e x t d o o r t o B u d g e t F l o o r s

, a c a r p e t s t o r e r u n b y

4S a m

. L i k e D i d i S e r v i c e s

, B u d g e t F l o o r s m a d e v e r y l i t t l e l e g i t i m a t e i n c o m e a n d

w a s s u p p o r t e d p r i m a r i l y b y S a m ’ s b o o m i n g d r u g b u s i n e s s

. D u r i n g 2 0 0 4 a n d 2 0 0 5

,

S a m e a r n e d $ 6 0

, 0 0 0 a m o n t h a s a h e r o i n s u p p l i e r

. S a m p a i d G a y l e

, u s i n g d r u g

m o n e y f u n n e l e d t h r o u g h F r a n k

, f o r G a y l e ’ s p r e p a r a t i o n o f b a c k t a x e s o w e d f o r t h e

c a r p e t b u s i n e s s

. G a y l e t o l d S a m i n a r e c o r d e d t e l e p h o n e c o n v e r s a t i o n t h a t m a k i n g

h i s s t o r e m o r e s u c c e s s f

u l w o u l d “ b r i n g [ S a m ] b a c k i n t o c i v i l i z a t i o n ” a n d t a k e h i m

o f f o f “ g h o s t s t a t u s

, ” r e f

e r r i n g t o S a m ’ s n e e d t o h a v e l e g i t i m a t e c r e d i t s t a t u s

. R 4 a t

6 2 1

- 2 2

, 6 2 7

- 2 8

. S a m a l s o g a v e G a y l e

, v i a F r a n k

, a p p r o x i m a t e l y $ 2 0

, 0 0 0 i n

A u g u s t 2 0 0 5 t o p a y o f

f h i s d a u g h t e r ’ s c a r

, a l t h o u g h G a y l e n e v e r d i d s o

.

B o t h S a m a n d F r a n k i n v e s t e d d r u g p r o c e e d s i n t o p r o p e r t i e s t h e y j o i n t l y

p u r c h a s e d w i t h G a y l e i n a f u r t h e r a t t e m p t t o l e g i t i m i z e t h e i r d r u g p r o c e e d s

. T h e s e

p r o p e r t i e s i n c l u d e d a c o n d o m i n i u m o n L a k e s i d e D r i v e

, f o r w h i c h t h e R o s a r i o s

e a c h c o n t r i b u t e d $ 1 3

, 0 0 0 f o r t h e d o w n p a y m e n t

, a n d a p r o p e r t y o n B s t r e e t

, f o r

w h i c h t h e R o s a r i o s e a c h c o n t r i b u t e d $ 1 8

, 0 0 0

. A l l o f t h e i r d o w n p a y m e n t m o n e y

c a m e f r o m h e r o i n p r o c e e d s

. G a y l e t o l d F r a n k t h a t t h e d o w n p a y m e n t f o r t h e B

S t r e e t p r o p e r t y w a s $ 5 4

, 0 0 0

, b u t i t w a s a c t u a l l y o n l y $ 1 8

, 0 0 0

. F r a n k s e n t G a y l e

t h e r e n t a l m o n e y h e c o l l e c t e d f r o m t h e B S t r e e t p r o p e r t y

, a n d h e w a s s u p p o s e d t o

r e c e i v e t e n p e r c e n t o f t h a t i n c o m e b a c k

. B o t h F r a n k a n d S a m p a i d f o r

i m p r o v e m e n t s t o t h e t w o p r o p e r t i e s u s i n g d r u g m o n e y

, b u t G a y l e d i d n o t

5c o n t r i b u t e

. F r a n k a l s o p a i d f o r u t i l i t i e s a n d s p l i t t h e m o r t g a g e w i t h S a m a n d G a y l e

o n t h e L a k e s i d e c o n d o

. G a y l e n e v e r i n f o r m e d F r a n k t h a t h e l a t e r s o l d t h e B S t r e e t

p r o p e r t y t o K e v i n O l s o n a n d h a d p o c k e t e d O l s o n ’ s d o w n p a y m e n t o f

a p p r o x i m a t e l y $ 7 8

, 5 0 0

. S i m i l a r l y

, G a y l e f a i l e d t o n o t i f

y F r a n k w h e n h e s o l d t h e

L a k e s i d e c o n d o

, r e s u l t i n g i n a c a s h p a y m e n t t o G a y l e o f n e a r l y $ 6 3

, 7 0 0

.

K e v i n O l s o n t e s t i f

i e d t h a t h e b o u g h t t h e B S t r e e t p r o p e r t y f o r a p p r o x i m a t e l y

$ 4 2 9

, 9 0 0 u p o n G a y l e ’ s a d v i c e t h a t i t w a s “ u n d e r v a l u e d ” a n d “ a g o o d d e a l

. ” R 4 a t

5 6 2

- 6 3

. T h e s e l l e r s o f t h e p r o p e r t y w e r e l i s t e d o n t h e c l o s i n g s t a t e m e n t a s R a l s t o n

a n d S h i r l e y S w a s e y

. R a l s t o n S w a s e y i s G a y l e ’ s s t e p

- f a t h e r a n d S h i r l e y S w a s e y i s

G a y l e ’ s m o t h e r

. O l s o n h a d n o i d e a a t t h e t i m e o f p u r c h a s e t h a t G a y l e w a s r e l a t e d

t o t h e S w a s e y s

, t h a t G a y l e h a d a n o w n e r s h i p i n t e r e s t i n t h e p r o p e r t y

, o r t h a t G a y l e

h a d r e c e i v e d t h e c a s h p a y m e n t o f $ 7 8

, 5 7 9

. 9 3 t h a t O l s o n h a d p a i d t o t h e S w a s e y s

.

O l s o n h a d e x p e c t e d t o r e c e i v e r e n t a l i n c o m e t h r o u g h G a y l e f o r t h e B S t r e e t

p r o p e r t y

, b u t O l s o n o n l y r e c e i v e d $ 3 0 0 0

. A f t e r O l s o n s u e d G a y l e

, O l s o n l e a r n e d

t h a t G a y l e w a s r e l a t e d t o t h e S w a s e y s a n d t h a t t h e p r o p e r t y h a d b e e n p u r c h a s e d a

y e a r e a r l i e r f

o r o n l y $ 3 2 0

, 0 0 0

. O n c r o s s

- e x a m i n a t i o n

, O l s o n t e s t i f i e d t h a t a

j u d g m e n t w a s e n t e r e d a g a i n s t G a y l e f o r t h e r e n t p a y m e n t s

, t h o u g h O l s o n h a s y e t t o

r e c e i v e t h e m o n e y

.

F e d e r a l i n v e s t i g a t o r s d i s c o v e r e d G a y l e ’ s p a r t i c i p a t i o n i n t h e m o n e y

6l a u n d e r i n g s c h e m e w h i l e s u r v e i l l i n g S a m ’ s n a r c o t i c s a c t i v i t i e s

. R e c o r d e d p h o n e

c a l l s b e t w e e n S a m a n d G a y l e r e v e a l e d d i s c u s s i o n s o f f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n s r e l a t e d

t o t h e f l o w o f d r u g m o n e y

. I n v e s t i g a t o r s a l s o i n t e r c e p t e d a c a l l d u r i n g w h i c h S a m

t o l d G a y l e t h a t D a n n y R o s a r i o

, S a m ’ s b r o t h e r

, h a d b e e n a r r e s t e d f o r s e l l i n g d r u g s

.

W h e n a n o t h e r h e r o i n d e a l e r n a m e d T e r r e l l w a s a r r e s t e d

, S a m l i k e w i s e i n f o r m e d

G a y l e

. I n v e s t i g a t o r s c o u l d f i n d n o d o c u m e n t s a t G F S i n d i c a t i n g t h a t G F S h a d

e m p l o y e d D i d i S e r v i c e s

, F r a n k

, o r S a m

. T h e y d i d d i s c o v e r i n v o i c e s s h o w i n g t h a t

F r a n k w a s s e n d i n g m o n e y t o G F S

, h o w e v e r

.

G a y l e d e n i e d a t t r i a l d i s c u s s i n g o r w i t n e s s i n g a n y d r u g

- r e l a t e d a c t i v i t y

i n v o l v i n g t h e R o s a r i o s

. G a y l e e x p l a i n e d t h a t t h e b i

- m o n t h l y $ 1 5 0 0 c h e c k s t o D i d i

S e r v i c e s w e r e t o p a y f

o r c l i e n t r e f

e r r a l f e e s a n d F r a n k ’ s s e r v i c e s a s t h e m a n a g e r o f

t h e L a k e s i d e c o n d o a n d B S t r e e t p r o p e r t y

, r a t h e r t h a n t o l a u n d e r m o n e y

. G a y l e

a l s o c l a i m e d h e w a s u n a w a r e t h a t F r a n k w a s m a k i n g a l l d e p o s i t s t o h i m i n c a s h

.

A l t h o u g h G a y l e d i s c u s s e d c o

- i n v e s t i n g i n p r o p e r t i e s w i t h F r a n k a n d S a m

, G a y l e

s a i d h e u l t i m a t e l y p u r c h a s e d t h e L a k e s i d e p r o p e r t y b y h i m s e l f a n d t h e B S t r e e t

p r o p e r t y w i t h h i s p a r e n t s

. G a y l e t e s t i f i e d t h a t h i s p a r e n t s i n t e n d e d t o r e s i d e a t t h e

B S t r e e t p r o p e r t y a n d r e n t o u t o n e o f t h e b e d r o o m s

. G a y l e a d m i t t e d s e l l i n g t h e B

S t r e e t p r o p e r t y t o K e v i n O l s o n a n d c o l l e c t i n g r e n t f r o m t h e p r o p e r t y

, b u t h e s t a t e d

t h a t h e c o u l d n o t d i s p e r s e t h e r e n t a l i n c o m e b e c a u s e o f t h e o n g o i n g m o n e y

7l a u n d e r i n g i n v e s t i g a t i o n

.

B

. S e n t e n c i n g

T h e i n i t i a l p r e s e n t e n c e i n v e s t i g a t i o n r e p o r t ( “ P S I ” ) s e t G a y l e ’ s b a s e o f f e n s e

l e v e l a t 2 2

, p r e m i s e d o n G a y l e ’ s l a u n d e r i n g o f f u n d s b e t w e e n $ 4 0 0

, 0 0 0 a n d

$ 1

, 0 0 0

, 0 0 0

. G a y l e f

i l e d a w r i t t e n o b

j e c t i o n t o t h i s a m o u n t

, n o t i n g t h a t t h e j u r y ’ s

f o r f e i t u r e v e r d i c t w a s f

o r $ 3 1 0

, 6 4 4

. B a s e d o n G a y l e ’ s c a l c u l a t i o n s

, t h e t o t a l

a m o u n t o f l a u n d e r e d f

u n d s f e l l b e t w e e n $ 2 0 0

, 0 0 0 t o $ 4 0 0

, 0 0 0

, w h i c h

c o r r e s p o n d e d t o a b a s e o f f e n s e l e v e l o f 2 0

.

D u r i n g s e n t e n c i n g

, t h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t t h e t o t a l l a u n d e r e d a m o u n t

w a s $ 4 0 1

, 0 0 0 b a s e d o n t h e t a i n t e d r e n t a l i n c o m e a n d p e r s o n a l c a s h e x c h a n g e s

b e t w e e n F r a n k R o s a r i o a n d G a y l e

. G a y l e r e p l i e d

, “ I s t a n d o n

. . . m y w r i t t e n

p l e a d i n g

. ” R 9 a t 1 6

. G a y l e t h e n a d d e d t h a t

, b e c a u s e t h e g o v e r n m e n t ’ s p r o p o s e d

a m o u n t w a s o n l y $ 1

, 0 0 0 o v e r t h e t h r e s h o l d f o r t h a t l e v e l

, a n d b e c a u s e t h e e v i d e n c e

s u p p o r t e d a f

i n d i n g t h a t $ 2 1 9

, 0 0 0 w a s l a u n d e r e d

, t h e “ s a f e b e t ” w a s t o s e n t e n c e

G a y l e a c c o r d i n g t o t h e a m o u n t o f m o r e t h a n $ 2 0 0

, 0 0 0 b u t n o t m o r e t h a n $ 4 0 0

, 0 0 0

.

I d

. a t 1 6

- 1 7

, 1 9

. T h e d i s t r i c t c o u r t a d o p t e d G a y l e ’ s r e q u e s t a n d d e c r e a s e d h i s b a s e

o f f e n s e l e v e l t o 2 0

. T h e c o u r t u l t i m a t e l y s e n t e n c e d G a y l e w i t h i n h i s g u i d e l i n e s

r a n g e t o c o n c u r r e n t t e r m s o f 1 2 0 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t o n e a c h c o u n t a n d 3 1

Ba sed on Ga

y le’s total offe nse leve l and cr iminal hist ory cate g ory , his guide lines rang e 1

was 108 to 135 months of imprisonment.

8y e a r s o f s u p e r v i s e d r e l e a s e

.

I I

. D I S C U S S I O N

A

. S u f f i c i e n c y o f t h e E v i d e n c e

G a y l e a r g u e s t h a t t h e r e w a s i n s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o c o n v i c t h i m o f

c o n c e a l m e n t m o n e y l a u n d e r i n g u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ( i )

, a s c h a r g e d i n

c o u n t s 2 t h r o u g h 5 6 ( e x c l u d i n g c o u n t 1 6 )

. T h e s e c o u n t s p e r t a i n e d t o t h e c a s h 2

d e p o s i t s F r a n k R o s a r i o m a d e i n t o G a y l e ’ s b a n k a c c o u n t s

. G a y l e c o n t e n d s t h e

e v i d e n c e o n l y s h o w e d t h a t h e s t o l e

, n o t l a u n d e r e d

, t h e d r u g m o n e y

.

W e r e v i e w d e n o v o t h e s u f f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e t o s u p p o r t a c o n v i c t i o n

.

U n i t e d S t a t e s v

. C a m p a

, 5 2 9 F

. 3 d 9 8 0

, 9 9 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. A l t h o u g h t h e j u r y h a s

l e e w a y t o c h o o s e b e t w e e n t h e r e a s o n a b l e c o n c l u s i o n s t h e e v i d e n c e a t t r i a l m a y

e s t a b l i s h

, “ w e d o n o t e n j o y t h e s a m e f

r e e d o m

. W e m u s t a c c e p t a l l r e a s o n a b l e

i n f e r e n c e s

. . . m a d e b y t h e j u r y

. ” I d

. a t 1 0 1 0 ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n

o m i t t e d )

. I n a d d i t i o n

, w e m u s t v i e w t h e e v i d e n c e

, i n c l u d i n g a l l c r e d i b i l i t y c h o i c e s

b y t h e j u r y

, i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t

. S e e i d

. a t 9 9 2

.

I n o r d e r t o c o n v i c t G a y l e o f m o n e y l a u n d e r i n g u n d e r 1 8 U

. S

. C

.

Gayle does not cha lleng e the suff iciency of the e vidence as to count one, the conspirac y 2

count, or c ounts 57 through 80. H e has the ref ore a bandoned a

ny claims conc erning

the

sufficie ncy

of the e vidence with respec t to those counts. See Sepulveda v. U .S. Att’y Gen., 401

F.3d 1226, 1228 n.2 ( 11th Cir. 2005) (per curia m) (“When a

n appellant f

ails to offer

arg ument

on an issue, that issue is aba ndoned.”)

.

9§ 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ( i )

, t h e g o v e r n m e n t h a d t o p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t :

( 1 ) t h e d e f

e n d a n t c o n d u c t e d o r a t t e m p t e d t o c o n d u c t a f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n ; ( 2 ) t h e t r a n s a c t i o n i n v o l v e d t h e p r o c e e d s o f a s t a t u t o r i l y

u n l a w f u l a c t i v i t y ; ( 3 ) t h e d e f

e n d a n t k n e w t h e p r o c e e d s w e r e f r o m

s o m e f o r m o f i l l e g a l a c t i v i t y ; a n d ( 4 ) t h e d e f e n d a n t k n e w a p u r p o s e o f

t h e t r a n s a c t i o n w a s t o c o n c e a l o r d i s g u i s e t h e n a t u r e

, l o c a t i o n

, s o u r c e

,

o w n e r s h i p

, o r c o n t r o l o f t h e p r o c e e d s

.

U n i t e d S t a t e s v

. M i l e s

, 2 9 0 F

. 3 d 1 3 4 1

, 1 3 5 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 2 ) ( p e r c u r i a m )

. A s

d e f i n e d b y § 1 9 5 6 ( c )

, a “ t r a n s a c t i o n ” i n c l u d e s a d e p o s i t t o a f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n

.

1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( c ) ( 3 )

. A p e r s o n “ c o n d u c t s ” a f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n b y “ i n i t i a t i n g

,

c o n c l u d i n g

, o r p a r t i c i p a t i n g i n i n i t i a t i n g

, o r c o n c l u d i n g a t r a n s a c t i o n [

. ] ” I d

.

§ 1 9 5 6 ( c ) ( 2 )

. E v i d e n c e o f c o n c e a l m e n t i n c l u d e s “ u n u s u a l s e c r e c y s u r r o u n d i n g t h e

t r a n s a c t i o n ” a n d “ s t r u c t u r i n g t h e t r a n s a c t i o n i n a w a y t o a v o i d a t t e n t i o n

. ” M i l e s

,

2 9 0 F

. 3 d a t 1 3 5 6 ( q u o t a t i o n m a r k s

, c i t a t i o n

, a n d b r a c k e t o m i t t e d )

.

G a y l e d o e s n o t s p e c i f

y o n a p p e a l w h i c h o f t h e s e f o u r e l e m e n t s a r e a b s e n t

,

a n d o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d r e v e a l s s u f f i c i e n t e v i d e n c e a s t o e a c h e l e m e n t

.

S p e c i f i c a l l y

, t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e s t h a t G a y l e i n i t i a t e d a n d p a r t i c i p a t e d i n a

s c h e m e w h e r e i n F r a n k d e p o s i t e d d r u g

- r e l a t e d p r o c e e d s i n t o G a y l e ’ s b a n k a c c o u n t s

,

a n d G a y l e r e d e p o s i t e d t h a t m o n e y b a c k i n t o F r a n k ’ s b u s i n e s s a c c o u n t

. T h e r e i s

a m p l e e v i d e n c e

, w h i c h G a y l e d o e s n o t c o n t e s t o n a p p e a l

, t h a t G a y l e k n e w t h e

d e p o s i t e d f

u n d s w e r e f

r o m F r a n k a n d S a m ’ s h e r o i n d e a l i n g s

. G a y l e a l s o s t r u c t u r e d

t h e t r a n s a c t i o n s s o a s t o a v o i d a t t e n t i o n b y h a v i n g F r a n k u s e m u l t i p l e b r a n c h e s a n d

10b a n k a c c o u n t s t o m a k e h i s d e p o s i t s

. G a y l e f u r t h e r a d v i s e d F r a n k t o l i m i t t h e

a m o u n t o f h i s d e p o s i t s t o a v o i d b e i n g r e d

- f l a g g e d b y t h e I R S

. T h e r e w a s t h u s

s u f f i c i e n t e v i d e n c e t h a t G a y l e a c t e d t o c o n c e a l t h e i l l e g a l o r i g i n o f t h e p r o c e e d s b y

d i s g u i s i n g t h e m a s l e g i t i m a t e b u s i n e s s t r a n s a c t i o n s

. C o n t r a r y t o G a y l e ’ s a r g u m e n t

,

t h e r e i s n o s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t t h a t G a y l e m u s t h a v e r e t u r n e d a l l o f t h e d r u g

r e l a t e d m o n e y i n o r d e r t o h a v e l a u n d e r e d i t

. A c c o r d i n g l y

, w e f i n d m o r e t h a n

s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t G a y l e ’ s c h a l l e n g e d c o n v i c t i o n s f o r m o n e y

l a u n d e r i n g u n d e r § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ( i )

.

B

. B a d C h a r a c t e r E v i d e n c e

G a y l e c o n t e n d s t h a t K e v i n O l s o n ’ s t e s t i m o n y a b o u t h i s p u r c h a s e o f t h e B

S t r e e t p r o p e r t y w a s i r r e l e v a n t t o t h e m o n e y l a u n d e r i n g c h a r g e s a n d s e r v e d n o

p u r p o s e e x c e p t t o p r o v e G a y l e ’ s b a d c h a r a c t e r

. A s s u c h

, G a y l e c o n t e n d s O l s o n ’ s

t e s t i m o n y w a s i n a d m i s s i b l e u n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

. T h e g o v e r n m e n t c o u n t e r s t h a t

R u l e 4 0 4 d o e s n o t a p p l y b e c a u s e O l s o n ’ s t e s t i m o n y w a s n o t e x t r i n s i c c h a r a c t e r

e v i d e n c e

, b u t r a t h e r e v i d e n c e o f G a y l e ’ s c o n d u c t t h a t w a s i n e x t r i c a b l y r e l a t e d t o

t h e c h a r g e d o f

f e n s e s

. W e a g r e e w i t h t h e l a t t e r

.

W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s a d m i s s i o n o f o t h e r c r i m e s o r b a d a c t s u n d e r

R u l e 4 0 4 f

o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. L a m o n s

, 5 3 2 F

. 3 d 1 2 5 1

,

1 2 6 5 n

. 2 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. R u l e 4 0 4 ( b ) e x c l u d e s e x t r i n s i c e v i d e n c e o f u n c h a r g e d

11a c t s a s f

o l l o w s :

E v i d e n c e o f o t h e r c r i m e s

, w r o n g s

, o r a c t s i s n o t a d m i s s i b l e t o p r o v e

t h e c h a r a c t e r o f a p e r s o n i n o r d e r t o s h o w a c t i o n i n c o n f o r m i t y

t h e r e w i t h

. I t m a y

, h o w e v e r

, b e a d m i s s i b l e f o r o t h e r p u r

p o s e s

, s u c h a s

p r o o f o f m o t i v e

, o p p o r t u n i t y

, i n t e n t

, p r e p a r a t i o n

, p l a n

, k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, o r a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

. . . .

F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. H o w e v e r

, e v i d e n c e i s n o t e x t r i n s i c t o t h e

c h a r g e d o f

f e n s e

, a n d t h u s d o e s n o t f a l l w i t h i n R u l e 4 0 4 ( b ) ’ s a m b i t

, i f t h e b a d a c t

“ a r o s e o u t o f t h e s a m e t r a n s a c t i o n o r s e r i e s o f t r a n s a c t i o n s a s t h e c h a r g e d o f f e n s e

, ”

t h e e v i d e n c e i s “ n e c e s s a r y t o c o m p l e t e t h e s t o r y o f t h e c r i m e

, ” o r t h e e v i d e n c e i s

“ i n e x t r i c a b l y i n t e r t w i n e d w i t h t h e e v i d e n c e r e g a r d i n g t h e c h a r g e d o f f e n s e

. ” U n i t e d

S t a t e s v

. E d o u a r d

, 4 8 5 F

. 3 d 1 3 2 4

, 1 3 4 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( q u o t a t i o n m a r k s a n d

c i t a t i o n o m i t t e d )

. S u c h e v i d e n c e i s a d m i s s i b l e i f i t e x p l a i n s t h e c o n t e x t o r s e t

- u p o f

t h e c r i m e

, a n d i s l i n k e d i n t i m e a n d c i r c u m s t a n c e s w i t h t h e c r i m e

. S e e i d

.

R e g a r d l e s s o f w h e t h e r s u c h e v i d e n c e f a l l s i n s i d e o r o u t s i d e t h e s c o p e o f R u l e

4 0 4 ( b )

, t h e e v i d e n c e m u s t s t i l l c o m p o r t w i t h R u l e 4 0 3 ' s r e q u i r e m e n t s t h a t i t s

p r o b a t i v e v a l u e o u t w e i g h s t h e d a n g e r o f u n f a i r p r e j u d i c e

. S e e i d

.

I n t h i s c a s e

, O l s o n ’ s t e s t i m o n y w a s r e l e v a n t a n d i n t e g r a l t o f l u s h i n g o u t

G a y l e ’ s c r i m i n a l a c t s o f m o n e y l a u n d e r i n g

. A c c o r d i n g t o F r a n k a n d S a m

, G a y l e

p e r s u a d e d t h e m t o i n v e s t t h e i r m o n e y i n p r o p e r t i e s i n o r d e r t o l e g i t i m i z e t h e i r d r u g

p r o c e e d s

. H o w e v e r

, a t t r i a l G a y l e d e n i e d u s i n g F r a n k a n d S a m ’ s d r u g m o n e y t o

12p u r c h a s e t h e B S t r e e t p r o p e r t y

. G a y l e i n s t e a d c l a i m e d t h a t h e b o u g h t t h e p r o p e r t y

w i t h h i s p a r e n t s f

o r t h e m t o l i v e i n a n d t o e a r n r e n t a l i n c o m e

. O l s o n ’ s t e s t i m o n y

w a s n e c e s s a r y t o s h o w t h a t G a y l e s o l d t h e B S t r e e t p r o p e r t y u n d e r h i s p a r e n t s ’

n a m e s t o O l s o n

, w i t h o u t t e l l i n g F r a n k o r S a m

, a n d t h e n r e t a i n e d t h e e n t i r e

p r o c e e d s f

r o m t h e s a l e u n b e k n o w n s t t o F r a n k

, S a m

, o r O l s o n

. T h e f a c t t h a t G a y l e

d e c e i v e d O l s o n c o n c e r n i n g t h e o w n e r s h i p o f t h e p r o p e r t y r e f u t e d G a y l e ’ s d e f

e n s e

t h a t h e a n d h i s p a r e n t s h a d b o u g h t t h e p r o p e r t y f o r a l e g i t i m a t e p u r p o s e

. O l s o n ’ s

t e s t i m o n y w a s t h u s r e l e v a n t t o t h e c h a r g e s o f m o n e y l a u n d e r i n g b e c a u s e i t

r e f l e c t e d G a y l e ’ s a c t i v e c o n c e a l m e n t o f t h e t a i n t e d f u n d s u s e d t o p u r c h a s e t h e

p r o p e r t y

, a n d i t s h o w e d t h e t r a i l o f t h e R o s a r i o s ’ d r u g m o n e y

. A d d i t i o n a l l y

,

O l s o n ’ s t e s t i m o n y t h a t G a y l e w i t h h e l d r e n t a l i n c o m e d u e h i m

, j u s t a s G a y l e h a d

d o n e w i t h t h e R o s a r i o b r o t h e r s

, w a s r e l e v a n t t o s h o w t h a t G a y l e w a s c o n t i n u i n g t o

u s u r p a n y m o n e y g a i n e d f r o m t h e p r o p e r t y a n d t h a t G a y l e m a d e p r o f i t s u s i n g t h e

t a i n t e d f u n d s

. B e c a u s e t h e e v i d e n c e f o r m e d “ a n i n t e g r a l a n d n a t u r a l p a r t o f a n

a c c o u n t o f t h e c r i m e

, ” t h e e v i d e n c e f e l l o u t s i d e t h e s c o p e o f R u l e 4 0 4 ( b ) a n d w a s

p r o p e r l y a d m i t t e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t

. I d

. a t 1 3 4 6 ( c o n c l u d i n g t h a t w i t n e s s ’

t e s t i m o n y t h a t t h e d e f

e n d a n t t h r e a t e n e d t o k i l l h e r i f s h e d i d n o t r e t u r n h i s d e p o s i t

w a s a n i n t e g r a l p a r t o f h o w t h e d e f e n d a n t l a u n d e r e d t h o s e f u n d s )

.

F u r t h e r

, t h e p r o b a t i v e v a l u e o f O l s o n ’ s t e s t i m o n y w a s n o t s u b s t a n t i a l l y

13o u t w e i g h e d b y a d a n g e r o f u n f a i r p r e j u d i c e

. W e h a v e s a i d t h a t “ R u l e 4 0 3 i s a n

e x t r a o r d i n a r y r e m e d y

, w h i c h s h o u l d b e u s e d o n l y s p a r i n g l y

, a n d t h e b a l a n c e s h o u l d

b e s t r u c k i n f

a v o r o f a d m i s s i b i l i t y

. ” I d

. a t 1 3 4 4 n

. 8 ( q u o t a t i o n m a r k s

, c i t a t i o n

, a n d

b r a c k e t s o m i t t e d )

. V i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o i t s

a d m i s s i o n

, a n d c o n s i d e r i n g t h e o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f G a y l e ’ s g u i l t

, w e f i n d

n o a b u s e o f d i s c r e t i o n i n i t s a d m i s s i o n

. S e e i d

. a t 1 3 4 6 ( “ [ I ] t i s d o u b t f u l t h a t t h i s

t e s t i m o n y c a u s e d a n y u n f a i r p r e j u d i c e c o n s i d e r i n g t h e o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f

E d o u a r d ’ s g u i l t

. ” )

C

. S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s

G a y l e a s s e r t s t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t G a y l e w a s r e s p o n s i b l e

f o r l a u n d e r i n g a n a m o u n t o f m o r e t h a n $ 2 0 0

, 0 0 0 b u t n o t m o r e t h a n $ 4 0 0

, 0 0 0

. H e

s u b m i t s t h a t t h e o n l y f

u n d s l a u n d e r e d w e r e t h e b i

- m o n t h l y $ 1 5 0 0 p a y m e n t s t o

F r a n k a n d a $ 5 0 0 0 c a s h p a y m e n t t h a t F r a n k g a v e G a y l e t o r e i m b u r s e h i m f o r a c a r

p a y m e n t

. C o n s e q u e n t l y

, G a y l e c a l c u l a t e s t h a t t h e t o t a l a m o u n t o f l a u n d e r e d

m o n e y w a s a p p r o x i m a t e l y $ 4 0

, 0 0 0

, w h i c h w o u l d h a v e c h a n g e d h i s S e n t e n c i n g

G u i d e l i n e s c o m p u t a t i o n

. T h e g o v e r n m e n t r e s p o n d s t h a t G a y l e i n v i t e d a n y e r r o r b y

r e q u e s t i n g t h e d i s t r i c t c o u r t t o s e n t e n c e h i m b a s e d o n t h e a m o u n t o f $ 2 0 0

, 0 0 0 t o

$ 4 0 0

, 0 0 0

. W e a g r e e w i t h t h e g o v e r n m e n t t h a t t h e i n v i t e d e r r o r d o c t r i n e p r e c l u d e s

t h i s i s s u e f

r o m r e v i e w

.

14“ T h e d o c t r i n e o f i n v i t e d e r r o r i s i m p l i c a t e d w h e n a p a r t y i n d u c e s o r i n v i t e s

t h e d i s t r i c t c o u r t i n t o m a k i n g a n e r r o r

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S i l v e s t r i

, 4 0 9 F

. 3 d 1 3 1 1

,

1 3 2 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

. A p a r t y w h o i n v i t e s

a n e r r o r m a y n o t l a t e r c h a l l e n g e t h a t e r r o r o n a p p e a l

. S e e i d

. F u r t h e r m o r e

, w e a r e

p r e c l u d e d f

r o m r e v i e w i n g a n i n v i t e d e r r o r o r i n v o k i n g t h e p l a i n e r r o r r u l e a n d

r e v e r s i n g

. S e e i d

. a t 1 3 2 7

, 1 3 3 7 ( c o n c l u d i n g t h a t t h e d e f e n d a n t i n v i t e d t h e c l a i m e d

e r r o r i n t h e j u r y i n s t r u c t i o n s b y e x p r e s s l y a c c e p t i n g t h e m

, a n d h e t h e r e b y w a i v e d

h i s r i g h t t o c h a l l e n g e t h o s e i n s t r u c t i o n s )

.

H e r e

, t h e r e c o r d r e f

l e c t s t h a t t h e g o v e r n m e n t a t t e m p t e d d u r i n g s e n t e n c i n g t o

p e r s u a d e t h e d i s t r i c t c o u r t t h a t G a y l e s h o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r a t o t a l l a u n d e r e d

a m o u n t o f o v e r $ 4 0 0

, 0 0 0

. G a y l e

, i n r e s p o n s e

, u r g e d t h e c o u r t t o f i n d a g a i n s t t h e

g o v e r n m e n t ’ s p o s i t i o n a n d s e n t e n c e h i m a c c o r d i n g t o t h e a m o u n t o f m o r e t h a n

$ 2 0 0

, 0 0 0 b u t n o t m o r e t h a n $ 4 0 0

, 0 0 0

. A c c o r d i n g l y

, b e c a u s e G a y l e i n v i t e d a n y

e r r o r r e s u l t i n g f

r o m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s a d o p t i o n o f h i s p r o p o s e d l a u n d e r e d a m o u n t

,

w e a r e p r e c l u d e d f

r o m r e v i e w i n g t h e a l l e g e d e r r o r

. S e e i d

.

I I I

. C O N C L U S I O N

F o r t h e r e a s o n s s t a t e d h e r e i n

, w e A F F I R M G a y l e ’ s c o n v i c t i o n s a n d

s e n t e n c e s

.

A F F I R M E D

.

15