### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Ass ig ne d On Bri efs Aug us t 2 , 20 12

NORMAN C. LOGGI NS v. FI RST TE NNESSEE BANK, N.A.

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r S h e l b y C o u n t y

N o

. C T

- 0 0 2 1 1 6

- 0 9 J e r r y S t o k e s , J u d g e

N o

. W 2 0 1 2

- 0 0 3 1 9

- C O A

- R 3

- C V

- A u g u s t 3 1

, 2 0 1 2

T h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r o f i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l p u r s u a n t t o R u l e 4 1

. 0 2 ( 2 ) i n t h i s

a c t i o n f o r m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n

. W e a f f i r m

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t A f f i r m e d a n d

R e m a n d e d

D A V ID R

. F A R M E R

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h H O LLY M

. K IR B Y

, J

. , a n d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , j o i n e d

.

N o r m a n C

. L o g g i n s

, P r o s e

M a r k R

. G l o v e r

, K r i s t i n e L

. R o b e r t s a n d S t e v e n W

. K i n g

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e

a p p e l l e e

, F i r s t T e n n e s s e e B a n k

, N

. A

.

M E M O R A N D U M O P I N I O N 1

T h i s a p p e a l a r i s e s f

r o m a n a c t i o n f

o r m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n f i l e d b y A p p e l l a n t

N o r m a n C

. L o g g i n s ( M r

. L o g g i n s ) a g a i n s t A p p e l l e e F i r s t T e n n e s s e e B a n k

, N

. A

. ( “ F T B ” ) i n

t h e C i r c u i t C o u r t f

o r S h e l b y C o u n t y o n A p r i l 2 9

, 2 0 0 9

. I n h i s c o m p l a i n t

, M r

. L o g g i n s

a l l e g e d t h a t i n N o v e m b e r 2 0 0 5

, a n a g e n t o f F T B f a l s e l y a n d m a l i c i o u s l y s w o r e t o a n a f f i d a v i t

Rule 10 o f t he Ru le s of

th e Cou rt of

Appe al s of

T enn ess ee pro vides : 1

T his Cour t, wit h the con cur re nce of al l j udges par ti ci pat ing in the cas e, m ay af fi rm, re verse

or m odi fy the act ion s of the tr ia l cou rt by m emorand um opi nio n when a for m al opi nio n

woul d have no pre ced ent ia l value. Wh en a cas e is dec ide d by m emorand um opi nio n it sha ll

be des ignat ed “M EMORANDUM OPI NI ON”, sha ll not be publ is hed

, and sha ll not be ci te d

or re li ed o n f

or any re aso n i n an y unrel at ed c ase

.c h a r g i n g h i m w i t h t h e f t o f p r o p e r t y o v e r $ 1

, 0 0 0

. M r

. L o g g i n s a s s e r t e d t h a t h e w a s a r r e s t e d

p u r s u a n t t o t h i s a f

f i d a v i t o n A u g u s t 3 1

, 2 0 0 6 ; t h a t b a i l w a s s e t a t $ 1 5

, 0 0 0 ; t h a t a n i n d i c t m e n t

w a s r e t u r n e d o n J a n u a r y 9

, 2 0 0 7 ; t h a t h e w a s i n c a r c e r a t e d f o r m o r e t h a n 2 0 m o n t h s ; a n d t h a t

i n M a y 2 0 0 8 a n o l l e p r o s e q u i w a s e n t e r e d

. M r

. L o g g i n s a l l e g e d t h a t F T B a c t e d m a l i c i o u s l y

,

w i t h o u t r e a s o n a b l e o r p r o b a b l e c a u s e a n d f o r p r i v a t e a n d i m p r o p e r m o t i v e s

. H e s o u g h t

c o m p e n s a t o r y d a m a g e s i n t h e a m o u n t o f t h r e e

- m i l l i o n d o l l a r s ; p u n i t i v e d a m a g e s i n t h e

a m o u n t o f t h i r t y

- m i l l i o n d o l l a r s ; a n d a t t o r n e y ’ s f e e s a n d c o s t s

.

F T B a n s w e r e d

, a d m i t t i n g t h a t i t s a g e n t s w o r e t o a n a f f i d a v i t c h a r g i n g M r

. L o g g i n s

w i t h t h e f t o f p r o p e r t y o v e r $ 1

, 0 0 0 a n d d e n y i n g a l l e g a t i o n s o f w r o n g

- d o i n g

. F T B a s s e r t e d

t h a t M r

. L o g g i n s h a d f

a i l e d t o s t a t e a c l a i m u p o n w h i c h r e l i e f c o u l d b e g r a n t e d a n d a s s e r t e d

,

i n t e r a l i a

, t h e d e f

e n s e s o f t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

, l a c h e s

, a n d c o m p a r a t i v e f a u l t

. F T B

c o u n t e r

- c l a i m e d a n d a s s e r t e d c l a i m s f o r c o n v e r s i o n

, u n

j u s t e n r i c h m e n t

, a n d v i o l a t i o n o f

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 2 9

- 1 0 1

.

O n J a n u a r y 1 3

, 2 0 1 2

, t h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r g r a n t i n g F T B ’ s m o t i o n t o s t r i k e

M r

. L o g g i n s ’ d e m a n d f

o r a j u r y a n d h i s c l a i m f

o r p u n i t i v e d a m a g e s

. F o l l o w i n g a h e a r i n g o n

J a n u a r y 1 7

, 2 0 1 2

, t h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r o f i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l p u r s u a n t t o

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 4 1

. 0 2 ( 2 )

. T h e t r i a l c o u r t i n c o r p o r a t e d i n t o i t s o r d e r t h e

f i n d i n g s o f f

a c t a n d c o n c l u s i o n s o f l a w m a d e a t t h e J a n u a r y 1 7 h e a r i n g

, a n d f o u n d t h a t M r

.

L o g g i n s h a d f

a i l e d t o p r o d u c e s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o s u p p o r t h i s c l a i m o f m a l i c i o u s

p r o s e c u t i o n w h e r e h e f a i l e d t o d e m o n s t r a t e m a l i c e

. O n J a n u a r y 2 3

, 2 0 1 2

, t h e t r i a l c o u r t

e n t e r e d a n o r d e r o f v o l u n t a r y n o n s u i t o f F T B ’ s c o u n t e r

- c o m p l a i n t

. T h e t r i a l c o u r t e n t e r e d

f i n a l j u d g m e n t i n t h e m a t t e r o n J a n u a r y 2 7

, 2 0 1 2

, a n d M r

. L o g g i n s f i l e d a t i m e l y n o t i c e o f

a p p e a l t o t h i s C o u r t

. O n M a r c h 2 7

, 2 0 1 2

, M r

. L o g g i n s f i l e d a n o t i c e t h a t n o t r a n s c r i p t o r

s t a t e m e n t o f t h e e v i d e n c e w o u l d b e f i l e d i n t h e m a t t e r

.

I s s u e s P r e s e n t e d

M r

. L o g g i n s p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g i s s u e s f

o r o u r r e v i e w :

( 1 ) W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n g r a n t i n g D e f e n d a n t / A p p e l l e e ’ s m o t i o n

f o r i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l i n a m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n a c t i o n a f t e r

P l a i n t i f f / A p p e l l a n t h a d e s t a b l i s h e d l a c k o f p r o b a b l e c a u s e a n d

f a v o r a b l e t e r m i n a t i o n o f a c r i m i n a l p r o s e c u t i o n a g a i n s t h i m

.

( 2 ) W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n g r a n t i n g D e f e n d a n t / A p p e l l e e ’ s m o t i o n

t o s t r i k e P l a i n t i f

f / A p p e l l a n t ’ s j u r y d e m a n d a n d c l a i m f o r p u n i t i v e

d a m a g e s u n d e r a w a i v e r [ s i c ] o f p r o v i s i o n i n t h e B a n k D e p o s i t o r

-2-A g r e e m e n t w h e n t h e a c c o u n t h a d b e e n c l o s e d f o r m o r e t h a n s i x ( 6 )

y e a r s

.

D i s c u s s i o n

I n o r d e r t o s u c c e e d o n a c l a i m f o r m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n

, t h e p l a i n t i f f m u s t

d e m o n s t r a t e t h a t 1 ) a p r i o r l a w s u i t o r j u d i c i a l p r o c e e d i n g w a s b r o u g h t a g a i n s t h i m w i t h o u t

p r o b a b l e c a u s e ; 2 ) t h e p r i o r l a w s u i t o r j u d i c i a l p r o c e e d i n g w a s b r o u g h t a g a i n s t h i m w i t h

m a l i c e ; a n d 3 ) t h e p r i o r l a w s u i t o r j u d i c i a l p r o c e e d i n g t e r m i n a t e d i n h i s f a v o r

. P a r r i s h v

.

M a r q u i s

, 1 7 2 S

. W

. 3 d 5 2 6

, 5 3 0 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. I n t h e c u r r e n t c a s e

, t h e t r i a l

c o u r t f o u n d t h a t M r

. L o g g i n s h a d f a i l e d t o i n t r o d u c e e v i d e n c e o f d a m a g e s a n d h a d f a i l e d t o

c a r r y h i s b u r d e n t o e s t a b l i s h a p r i m a f a c i e c a s e o f m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n w h e r e h e f a i l e d t o

d e m o n s t r a t e t h a t F T B a c t e d w i t h m a l i c e

. T o d e m o n s t r a t e m a l i c e f o r t h e p u r p o s e o f

c o m p e n s a t o r y d a m a g e s i n a m a l i c i o u s p r o s e c u t i o n a c t i o n

, t h e p l a i n t i f f i s n o t r e q u i r e d t o

p r o v e p e r s o n a l h a t r e d o r i l l w i l l

. M a l i c e m a y b e e s t a b l i s h e d w h e r e t h e p l a i n t i f f d e m o n s t r a t e s

a n i m p r o p e r m o t i v e

. W r i g h t M e d

. T

e c h

. , I n c

. v

. G r i s o n i

, 1 3 5 S

. W

. 3 d 5 6 1

, 5 8 2 ( T e n n

. C t

.

A p p

. 2 0 0 1 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. M a l i c e i s a q u e s t i o n o f f a c t f o r t h e f i n d e r o f f

a c t

. S e a l s v

. H

& F

, I n c

. , 3 0 1 S

. W

. 3 d 2 3 7

, 2 5 2 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

.

R u l e 1 3 ( d ) o f t h e T e n n e s s e e R u l e s o f A p p e l l a t e P r o c e d u r e g o v e r n s o u r r e v i e w o f a

t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f a R u l e 4 1

. 0 2 i n v o l u n t a r y d i s m i s s a l

. V i a v

. O e h l e r t

, 3 4 7 S

. W

. 3 d 2 2 4

,

2 2 8

- 2 2 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 0 )

. W e a c c o r d i n g l y r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t d e

n o v o u p o n t h e r e c o r d

, w i t h a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s

o t h e r w i s e

. I

d

. a t 2 2 9

. W e r e v i e w t h e t r i a l c o u r t ’ s c o n c l u s i o n s o f l a w d e n o v o

, w i t h n o

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d )

. H o w e v e r

, “ [ w ] h e n n o t r a n s c r i p t o r

s t a t e m e n t o f t h e e v i d e n c e i s i n c l u d e d i n t h e r e c o r d o n a p p e a l

, w e c o n c l u s i v e l y p r e s u m e t h a t

t h e f i n d i n g s o f f

a c t m a d e b y t h e t r i a l c o u r t a r e s u p p o r t e d b y t h e e v i d e n c e a n d a r e c o r r e c t

. ”

I n R e M

. L

. D

. , 1 8 2 S

. W

. 3 d 8 9 0

, 8 9 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 5 )

. A s n o t e d a b o v e

, M r

. L o g g i n s h a s

n o t f i l e d a t r a n s c r i p t o r s t a t e m e n t o f t h e e v i d e n c e i n t h i s C o u r t

. A c c o r d i n g l y

, w e p r e s u m e

t h e f i n d i n g o f t h e t r i a l c o u r t t h a t M r

. L o g g i n s h a s f a i l e d t o e s t a b l i s h t h a t F T B a c t e d w i t h

m a l i c e t o b e c o r r e c t

.

W e t u r n n e x t t o t h e i s s u e o f w h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d b y g r a n t i n g F T B ’ s m o t i o n

t o s t r i k e M r

. L o g g i n s ’ d e m a n d f o r a j u r y t r i a l a n d c l a i m f o r p u n i t i v e d a m a g e s

. M r

. L o g g i n s

f a i l s t o p r e s e n t a n a r g u m e n t i n h i s b r i e f t o s u p p o r t h i s a s s e r t i o n o f e r r o r o n t h e s e i s s u e s

. I n

h i s a r g u m e n t s e c t i o n

, M r

. L o g g i n s a s s e r t s t h a t h e o p e n e d h i s a c c o u n t w i t h F T B o n J u l y 1 9

,

2 0 0 5 ; t h a t

, a s a m a t t e r o f l a w

, a n a c t i o n f o r b r e a c h o f c o n t r a c t a c c r u e s i m m e d i a t e l y o n

b r e a c h ; a n d t h a t F T B “ u n i l a t e r a l l y c l o s e d ” h i s a c c o u n t o n J u l y 2 1

, 2 0 0 5

. H e a d d i t i o n a l l y

c i t e s C M A C O A u t o m o t i v e S

y s t e m s

, I n c

. v

. W a n x i a n g A m e r i c a C o r

p

. , 5 8 9 F

. 3 d 2 3 5 ( 6 t h C i r

.

2 0 0 9 ) f o r t h e p r o p o s i t i o n t h a t “ t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s [ ] b e g i n s t o r u n u p o n t h e o c c u r r e n c e

-3-o f t h e l a s t e l e m e n t e s s e n t i a l t o t h e c a u s e o f a c t i o n

. ” M r

. L o g g i n s m a k e s n o f u r t h e r

s t a t e m e n t s

, a n d h e p r e s e n t s n o a r g u m e n t t o s u p p o r t h i s a s s e r t i o n o f e r r o r

. I s s u e s n o t a r g u e d

i n t h e a r g u m e n t p o r t i o n o f a b r i e f a r e w a i v e d

. P a i n t e r v

. T o y o K o g y o o f J a p a n

, 6 8 2 S

. W

. 2 d

9 4 4

, 9 5 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 4 )

. W e a c c o r d i n g l y d e e m t h e s e i s s u e s w a i v e d

.

H o l d i n g

I n l i g h t o f t h e f

o r e g o i n g

, t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t i s a f f i r m e d

. C o s t s o f t h i s

a p p e a l a r e t a x e d t o t h e A p p e l l a n t

, N o r m a n C

. L o g g i n s

. T h i s m a t t e r i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l

c o u r t f o r e n f o r c e m e n t o f t h e j u d g m e n t a n d t h e c o l l e c t i o n o f c o s t s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D A V I D R

. F A R M E R

, J U D G E

-4-