F I L E D

U

. S

. C O U R T O F A P P E A L S

E L E V E N T H C I R C U I T

N o v e m b e r 5

, 2 0 0 8

T H O M A S K

. K A H N

C L E R K [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 7

- 1 5 8 3 4

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 6

- 2 0 7 9 1

- C R

- F A M

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

F E R N A N D O G I R A L D O

,

a

. k

. a

. L i m o n

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( N o v e m b e r 5

, 2 0 0 8 )

B e f o r e C A R N E S

, W I L S O N a n d K R A V I T C H

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

D e f e n d a n t F e r n a n d o G i r a l d o w a s i n d i c t e d

, t o g e t h e r w i t h 1 0 c o

- d e f e n d a n t s

,i n a m u l t i

- c o u n t i n d i c t m e n t i n v o l v i n g d r u g t r a f f i c k i n g a n d m o n e y l a u n d e r i n g

o f f e n s e s

. G i r a l d o w a s f

o u n d g u i l t y o f o n e c o u n t o f c o n s p i r a c y t o l a u n d e r m o n e y

( C o u n t 4 )

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( h )

, a n d o n e c o u n t o f l a u n d e r i n g m o n e y

( C o u n t 1 8 )

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( B ) ( i )

. H e w a s s e n t e n c e d t o 9 6 1

m o n t h s i m p r i s o n m e n t a n d t h r e e y e a r s o f s u p e r v i s e d r e l e a s e

. O n a p p e a l

, G i r a l d o

a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d a t t r i a l b y d e c l i n i n g t o o r d e r t h e g o v e r n m e n t t o

d i s c l o s e t h e i d e n t i t y o f i t s c o n f i d e n t i a l i n f

o r m a n t

. G i r a l d o a l s o a r g u e s t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t e r r e d a t s e n t e n c i n g i n ( 1 ) d e n y i n g G i r a l d o ’ s m o t i o n f o r a c o n t i n u a n c e

t o t h e p r o c u r e t h e t e s t i m o n y o f h i s b r o t h e r

, ( 2 ) e x c l u d i n g t h e p r o p o s e d t e s t i m o n y o f

a p r i v a t e i n v e s t i g a t o r

, a n d ( 3 ) a p p l y i n g a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e s t a n d a r d t o

t h e p r o o f r e q u i r e d t o c a l c u l a t e G i r a l d o ’ s g u i d e l i n e s e n t e n c e

. F o r t h e r e a s o n s s e t

f o r t h b e l o w

, w e a f

f i r m

.

I

. F a c t s

T h i s c a s e s t e m s f

r o m t h e d r u g a c t i v i t i e s o f a c o c a i n e d i s t r i b u t i o n r i n g n a m e d

t h e “ T o c a y o O r g a n i z a t i o n

. ” T h i s o r g a n i z a t i o n w a s h e a d e d b y D a v i d P a l a c i o s

B e l t r a n ( a

. k

. a

. “ T o c a y o ” )

, L u i s G a r c i a M a n s o M a r t i n e z ( “ M a n s o ” )

, a n d J e a n

Giraldo wa s char g ed with two counts of money launder ing. Count 17 involved a 1

$15,000 transac tion that took place on September 26, 2006 and Count 18 involved a $50,000

transac tion that took place on Oc tober 17, 2006. The jury delivere d g uilty

verdic ts as to Counts

4 and 18, but could not re ach a unanimous verdict a s to Count 17. The gove rnment there afte r

voluntarily

dismiss ed Count 17.

2D e m e s t r y M o i s e

. T h e T a c o y o O r g a n i z a t i o n w a s i n f i l t r a t e d b y C i t y o f S u n r i s e

P o l i c e O f

f i c e r E d d y M a r i l l

, w h o w a s d e t a i l e d t o a U n i t e d S t a t e s D r u g E n f o r c e m e n t

A g e n c y ( “ D E A ” ) t a s k f o r c e

. M a r i l l

, p o s i n g a s a d r u g t r a f f i c k e r a n d m o n e y

l a u n d e r e r

, w a s i n t r o d u c e d t o m e m b e r s o f t h e o r g a n i z a t i o n i n 2 0 0 4 b y a c o n f i d e n t i a l

i n f o r m a n t n a m e d “ J o r g e

. ” M a r i l l

, i n h i s u n d e r c o v e r c a p a c i t y

, m e t w i t h t h e h e a d s 2

o f t h e T o c a y o O r g a n i z a t i o n s e v e r a l t i m e s d u r i n g t h e c o u r s e o f 2 0 0 6

, w h e r e i n t h e

m e n a t t e m p t e d t o b r o k e r a d e a l i n v o l v i n g t h e i m p o r t a t i o n o f 5 0 0 k i l o g r a m s o f

c o c a i n e f r o m H a i t i t o t h e U n i t e d S t a t e s

. D u r i n g t h e c o u r s e o f t h e n e g o t i a t i o n

p r o c e s s

, M a r i l l w a s s o m e t i m e s i n s t r u c t e d t o e n g a g e i n “ m o n e y p i c k u p [ s ] o r

d r o p o f f [ s ] ” o n b e h a l f o f t h e T o c a y o O r g a n i z a t i o n

.

A t t r i a l

, M a r i l l t e s t i f

i e d t h a t o n S e p t e m b e r 2 6

, 2 0 0 6

, P a l a c i o s

- B e l t r a n g a v e

M a r i l l a t e l e p h o n e n u m b e r f o r a m o n e y c o u r i e r i n t h e S o u t h F l o r i d a a r e a

. P a l a c i o s

B e l t r a n i n s t r u c t e d M a r i l l t o a s k f o r “ L i m o n ” a n d t o d e l i v e r $ 1 5

, 0 0 0 t o t h i s “ t r u s t e d

i n d i v i d u a l o f t h e o r g a n i z a t i o n

. ” M a r i l l c a l l e d t h e t e l e p h o n e n u m b e r

, a d d r e s s e d t h e 3

p e r s o n o n t h e o t h e r e n d o f t h e p h o n e l i n e a s L i m o n

, a n d t h e t w o s e t u p a m e e t i n g i n

a B u r g e r K i n g p a r k i n g l o t

. M a r i l l m e t t h e m o n e y c o u r i e r

, l a t e r i d e n t i f i e d a s

G i r a l d o

, a n d d e l i v e r e d t o h i m $ 1 5

, 0 0 0 c o n c e a l e d i n a p e a n u t c a n

. D u r i n g t h e

At trial, Giraldo moved f or disclosure of

J org e’s f ull name and a ddress. This motion, 2

discussed infra , was de nied.

I t is undisput ed that this is Giraldo’s ce llular telephone number – the only telephone 3

over w hich Gira ldo ever

communicated w ith Marill.

3c o u r s e o f t h e m o n e y e x c h a n g e

, G i r a l d o i n d i c a t e d t h a t h e w a s u n a b l e t o g e t i n t o u c h

w i t h T o c a y o v i a f

a x o r i n t e r n e t

. T h e r e a f

t e r

, G i r a l d o f

o l l o w e d M a r i l l t o a

r e s t a u r a n t

, r e m a i n i n g i n c e l l p h o n e c o n t a c t d u r i n g t h e d r i v e

.

O n O c t o b e r 1 7

, 2 0 0 6

, P a l a c i o s

- B e l t r a n a g a i n i n s t r u c t e d M a r i l l t o c a l l L i m o n

a n d d e l i v e r $ 5 0

, 0 0 0

. F o l l o w i n g t h e t e l e p h o n e c a l l

, M a r i l l b r i e f l y m e t G i r a l d o i n a

p a r k i n g l o t a n d G i r a l d o f o l l o w e d M a r i l l t o a w a r e h o u s e

. O n c e t h e r e

, G i r a l d o

e x p r e s s e d c o n c e r n s a b o u t b e i n g f o l l o w e d b y p o l i c e a n d i n d i c a t e d t h a t h e w a s g o i n g

t o g e t a p r e p a i d c e l l p h o n e t h a t c o u l d b e o b t a i n e d w i t h o u t h a v i n g t o g i v e h i s n a m e

,

p r e s u m a b l y o u t o f c o n c e r n f o r w i r e t a p p i n g

. A t t h e w a r e h o u s e

, t h e $ 5 0

, 0 0 0 w a s

c o u n t e d a n d t r a n s f

e r r e d t o G i r a l d o

.

M a n s o w a s a r r e s t e d f

o r d r u g a n d m o n e y l a u n d e r i n g a c t i v i t i e s

. H e l a t e r

p l e a d e d g u i l t y p u r s u a n t t o a c o o p e r a t i o n a g r e e m e n t

. F i v e m o n t h s b e f o r e t r i a l

, D E A

a g e n t s s h o w e d M a n s o a s e r i e s o f p h o t o g r a p h s

. A m o n g t h o s e p h o t o g r a p h s w a s a

p i c t u r e o f G i r a l d o

, w h i c h M a n s o i d e n t i f i e d a s a m a n t o w h o m h e d e l i v e r e d

$ 6 0 0

, 0 0 0 i n M i a m i o n M e m o r i a l D a y 2 0 0 6

. A t t r i a l

, t h e p h o t o g r a p h w a s n o t

i n t r o d u c e d i n t o e v i d e n c e

, b u t M a n s o d i d p o s i t i v e l y i d e n t i f y G i r a l d o i n c o u r t

. O n

c r o s s

- e x a m i n a t i o n

, M a n s o w a s a s k e d h o w s u r e h e w a s t h a t G i r a l d o w a s t h e m a n

t h a t h e m e t i n M i a m i

, t o w h i c h h e r e s p o n d e d

, “ t o t h e d e g r e e o f 8 5 t o 9 0 p e r c e n t

. ”

G i r a l d o d i d n o t d i s p u t e t h a t h e t w i c e p i c k e d u p m o n e y f r o m M a r i l l

. T h e

4d e f

e n s e ’ s t h e o r y

, r a t h e r

, w a s t h a t G i r a l d o w a s n o t t h e e x p e r i e n c e d m o n e y l a u n d e r e r

n a m e d L i m o n

, b u t r a t h e r a “ m o n e y c h a n g e r

. ” O n S e p t e m b e r 2 5

, 2 0 0 7

, t h e j u r y 4

r e t u r n e d v e r d i c t s a g a i n s t G i r a l d o o n C o u n t s 4 a n d 1 8

. S e n t e n c i n g w a s s c h e d u l e d

f o r D e c e m b e r 4

, 2 0 0 7

. S e v e n d a y s b e f o r e s e n t e n c i n g w a s t o c o m m e n c e

, G i r a l d o

f i l e d a m o t i o n f

o r a c o n t i n u a n c e

, w h i c h w a s a g a i n r e n e w e d a t s e n t e n c i n g

,

r e q u e s t i n g a d d i t i o n a l t i m e s o t h a t h i s b r o t h e r f r o m C o l o m b i a c o u l d b e p r e s e n t t o

t e s t i f y a t t h e s e n t e n c i n g h e a r i n g

. T h i s m o t i o n w a s t w i c e d e n i e d

.

A t t h e s e n t e n c i n g h e a r i n g

, d e f e n s e c o u n s e l o b

j e c t e d t o t h e t e r m s o f t h e

P r e s e n t e n c e I n v e s t i g a t i o n R e p o r t ( “ P S I ” )

. T h e P S I c a l c u l a t e d t h e b a s e o f f e n s e

l e v e l a t 2 2

, h o l d i n g G i r a l d o a c c o u n t a b l e f o r $ 6 6 5

, 0 0 0 i n l a u n d e r e d f u n d s

. T h i s

i n c l u d e d t h e t w o e v e n t s f o r w h i c h G i r a l d o w a s c h a r g e d

, a s w e l l a s t h e $ 6 0 0

, 0 0 0

M a n s o t e s t i f

i e d w e r e t r a n s f

e r r e d M e m o r i a l D a y 2 0 0 6

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d t h e

o b j e c t i o n s

, f

i n d i n g t h a t t h e p r o s e c u t i o n p r o v e d b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e

t h a t G i r a l d o d i d i n f

a c t l a u n d e r a l l $ 6 6 5

, 0 0 0 i n f u n d s

.

D e f e n s e c o u n s e l a l s o o b

j e c t e d t o t h e a d d i t i o n o f 6 l e v e l s b e c a u s e G i r a l d o

k n e w o r b e l i e v e d t h e s o u r c e o f t h e l a u n d e r e d f u n d s w a s f

r o m d r u g t r a f

f i c k i n g

.

G i r a l d o s o u g h t t o c a l l a p r i v a t e i n v e s t i g a t o r w h o a l l e g e d l y h a d b e e n t o l d b y o n e o f

This term is used in Giraldo’s br iefs, but neve r def ined. B lack’ s L aw Dic tionary 4

broadly define s a money

chang er a s “[o] ne whose primary business is ex chang ing c urre ncies.”

Bla ck’s L aw Dic tionary

1022 (7th ed. 1999).

5G i r a l d o ’ s f r i e n d s i n C o l o m b i a t h a t G i r a l d o p i c k e d u p t h e m o n e y a s a f a v o r t o h i m

,

n o t k n o w i n g t h a t d r u g s w e r e i n v o l v e d w i t h t h e t r a n s a c t i o n s

. T h e d i s t r i c t c o u r t

r e f u s e d t o a d m i t t h e t e s t i m o n y

, f i n d i n g t h a t i t w o u l d b e i m p r o p e r b e c a u s e t h e

i n v e s t i g a t o r ’ s p r o p o s e d t e s t i m o n y w a s h e a r s a y w i t h o u t i n d i c i a o f r e l i a b i l i t y

.

A f t e r a p p l y i n g a 2 l e v e l m i n o r r o l e r e d u c t i o n

, t h e d i s t r i c t c o u r t r e a c h e d a

g u i d e l i n e r a n g e o f 7 8

- 9 7 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t

. T h e d i s t r i c t j u d g e i m p o s e d a

s e n t e n c e o f 9 6 m o n t h s

, p l u s 3 y e a r s s u p e r v i s e d r e l e a s e

.

I I

. L a w & A n a l y s i s

A

. D e n i a l o f t h e M o t i o n t o C o m p e l D i s c l o s u r e o f t h e C o n f i d e n t i a l I n f

o r m a n t

W e r e v i e w t h e d e n i a l o f a m o t i o n t o d i s c l o s e t h e i d e n t i t y o f a c o n f i d e n t i a l

i n f o r m a n t f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. U n i t e d S t a t e s v

. G u t i e r r e z

, 9 3 1 F

. 2 d 1 4 8 2

,

1 4 9 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 1 )

. T h e S u p r e m e C o u r t h a s r e c o g n i z e d t h a t a l t h o u g h t h e

g o v e r n m e n t g e n e r a l l y h a s t h e p r i v i l e g e t o w i t h h o l d t h e i d e n t i t y o f i t s c o n f i d e n t i a l

s o u r c e s

, “ [ w ] h e r e t h e d i s c l o s u r e o f a n i n f o r m e r ’ s i d e n t i t y

, o r o f t h e c o n t e n t s o f h i s

c o m m u n i c a t i o n

, i s r e l e v a n t a n d h e l p f u l t o t h e d e f

e n s e o f a n a c c u s e d

, o r i s e s s e n t i a l

t o a f a i r d e t e r m i n a t i o n o f a c a u s e

, t h e p r i v i l e g e m u s t g i v e w a y

. ” R o v i a r o v

. U n i t e d

S t a t e s

, 3 5 3 U

. S

. 5 3

, 6 0 ( 1 9 5 7 )

. T h i s r e q u i r e s b a l a n c i n g “ t h e c r i m e c h a r g e d

, t h e

p o s s i b l e d e f

e n s e s

, t h e p o s s i b l e s i g n i f i c a n c e o f t h e i n f

o r m e r ’ s t e s t i m o n y

, a n d o t h e r

r e l e v a n t f

a c t o r s

. ” I d

. a t 6 2

. T h i s c o u r t h a s f o c u s e d t h e i n q u i r y b y r e l y i n g

6p r i n c i p a l l y u p o n t h r e e c o n s i d e r a t i o n s : ( 1 ) t h e e x t e n t o f t h e i n f o r m a n t ’ s

p a r t i c i p a t i o n i n t h e c r i m i n a l a c t i v i t y ; ( 2 ) t h e d i r e c t n e s s o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n

t h e d e f e n d a n t ’ s a s s e r t e d d e f

e n s e a n d t h e p r o b a b l e t e s t i m o n y o f t h e i n f o r m a n t ; a n d

( 3 ) t h e g o v e r n m e n t ’ s i n t e r e s t i n n o n d i s c l o s u r e

. U n i t e d S t a t e s v

. T e n o r i o

- A n g e l

,

7 5 6 F

. 2 d 1 5 0 5

, 1 5 0 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 )

.

T h e e v i d e n c e a d d u c e d a t t r i a l o f t h e c o n f i d e n t i a l i n f

o r m a n t ’ s p a r t i c i p a t i o n i n

t h e c r i m i n a l a c t i v i t y w a s m i n i m a l

. T h e e v i d e n c e s h o w s t h a t t h e i n f o r m a n t

, J o r g e

,

r e c e i v e d a c a l l f

r o m P a l a c i o s

- B e l t r a n g i v i n g h i m L i m o n ’ s t e l e p h o n e n u m b e r a n d

i n s t r u c t i n g h i m t h a t a d e l i v e r y o f $ 1 5

, 0 0 0 w a s t o b e m a d e

. J o r g e i n t u r n g a v e t h e

t e l e p h o n e n u m b e r t o M a r i l l t o e x e c u t e t h e d e l i v e r y

. T h i s w a s t h e e x t e n t o f J o r g e ’ s

i n v o l v e m e n t

. I n T e n o r i o

- A n g e l

, t h i s c o u r t h e l d t h a t t h e i n f o r m a n t d i d n o t p l a y a

p i v o t a l r o l e w h e r e h e “ m e r e l y i n t r o d u c e d a p p e l l a n t t o t h e a g e n t s a n d t h e n o b s e r v e d

p a r t o f t h e c r i m i n a l a c t i v i t y

. ” I d

. a t 1 5 1 1

. B e c a u s e J o r g e m e r e l y f a c i l i t a t e d

M a r i l l ’ s e n t r y i n t o t h e s c h e m e

, J o r g e w a s n o t a m a j o r p a r t i c i p a n t

. T h i s w e i g h s

a g a i n s t d i s c l o s u r e

.

A s t o t h e d i r e c t n e s s

, t h i s c o u r t h a s h e l d t h a t

, “ [ m ] e r e c o n j e c t u r e o r

s u p p o s i t i o n a b o u t t h e p o s s i b l e r e l e v a n c y o f t h e i n f o r m a n t ’ s t e s t i m o n y i s

i n s u f f i c i e n t t o w a r r a n t d i s c l o s u r e

. T h e d e f e n d a n t m u s t s h o w t h a t t h e i n f o r m a n t ’ s

t e s t i m o n y w o u l d s i g n i f

i c a n t l y a i d i n e s t a b l i s h i n g a n a s s e r t e d d e f e n s e

. ” I d

. ( i n t e r n a l

7c i t a t i o n s o m i t t e d )

. G i r a l d o a r g u e s i n a c o n c l u s o r y m a n n e r t h a t J o r g e w i l l b e a b l e t o

t e s t i f y t h a t L i m o n i s n o t G i r a l d o

. I t i s n o t c l e a r f r o m t h e r e c o r d

, h o w e v e r

, t h a t

J o r g e e v e r m e t L i m o n

, o r k n e w w h e t h e r L i m o n a n d G i r a l d o w e r e t h e s a m e p e r s o n

. 5

I t i s t h e r e f

o r e n o t c l e a r t h a t J o r g e c o u l d h a v e o f f e r e d h e l p f

u l t e s t i m o n y a s t o

L i m o n ’ s a p p e a r a n c e o r i d e n t i t y

.

B e c a u s e t h e d e f

e n d a n t f a i l e d t o e s t a b l i s h t h e i m p o r t a n c e o f t h e i n f o r m a n t ’ s

t e s t i m o n y

, i t i s u n n e c e s s a r y t o c o n s i d e r t h e g o v e r n m e n t ’ s i n t e r e s t i n n o n d i s c l o s u r e

.

S e e U n i t e d S t a t e s v

. D i a z

, 6 5 5 F

. 2 d 5 8 0

, 5 8 8

- 8 9 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 1 ) ( d e c l i n i n g t o 6

c o n s i d e r t h e t h i r d f

a c t o r w h e n a p p e l l a n t d i d n o t c a r r y h e r b u r d e n )

. W e t h e r e f o r e

c o n c l u d e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n d e n y i n g G i r a l d o ’ s

m o t i o n t o c o m p e l t h e g o v e r n m e n t t o d i s c l o s e t h e i d e n t i t y o f t h e i n f o r m a n t

.

B

. A l l e g e d S e n t e n c i n g E r r o r s

i

. D e n i a l o f t h e M o t i o n t o C o n t i n u e S e n t e n c i n g

W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f a m o t i o n t o c o n t i n u e s e n t e n c i n g f o r a n

a b u s e o f d i s c r e t i o n

. U n i t e d S t a t e s v

. D o u g l a s

, 4 8 9 F

. 3 d 1 1 1 7

, 1 1 2 8 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 7 )

, c e r t

. d e n i e d

,

_ _ U

. S

.

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. 1 8 7 5 ( 2 0 0 8 )

. W h e n a d e f e n d a n t m o v e s

During cross-e x amination of Moise, def ense c ounsel asked him about Jorge . Moise 5

indicated that Jorge was a friend of Palacios-B eltran a

nd that he wa s unsure of w hether J org e

knew L imon.

Bonne r v. City

of Prichar d, 661 F.2d 1206, 1209 ( 11th Cir.1981) adopted a s binding 6

prec edent a ll decisions of the for mer F ifth Circuit handed down pr ior to October 1, 1981.

8t o c o n t i n u e t h e s e n t e n c i n g h e a r i n g a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e s t h e m o t i o n

, t h e

d e f e n d a n t m u s t d e m o n s t r a t e t h a t t h e d e n i a l “ p r o d u c e d s p e c i f i c s u b s t a n t i a l

p r e j u d i c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S m i t h

, 7 5 7 F

. 2 d 1 1 6 1

, 1 1 6 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 5 )

. I n

d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e d e f e n d a n t h a s s a t i s f

i e d h i s b u r d e n

, w e c o n s i d e r f o u r

f a c t o r s :

( 1 ) t h e d i l i g e n c e o f t h e d e f e n s e i n i n t e r v i e w i n g t h e w i t n e s s a n d

p r o c u r i n g h i s t e s t i m o n y ; ( 2 ) t h e p r o b a b i l i t y o f o b t a i n i n g t h e t e s t i m o n y

w i t h i n a r e a s o n a b l e t i m e ; ( 3 ) t h e s p e c i f i c i t y w i t h w h i c h t h e d e f e n s e

w a s a b l e t o d e s c r i b e t h e w i t n e s s ’ s e x p e c t e d k n o w l e d g e o r t e s t i m o n y ;

a n d ( 4 ) t h e d e g r e e t o w h i c h s u c h t e s t i m o n y w a s e x p e c t e d t o b e

f a v o r a b l e t o t h e a c c u s e d

, a n d t h e u n i q u e o r c u m u l a t i v e n a t u r e o f t h e

t e s t i m o n y

.

D o u g l a s

, 4 8 9 F

. 3 d a t 1 1 2 8

.

A l t h o u g h t h e r e w a s a p e r i o d o f m o r e t h a n t w o m o n t h s b e t w e e n t h e j u r y

v e r d i c t a n d t h e s e n t e n c i n g d a t e

, G i r a l d o d i d n o t f i l e h i s m o t i o n f

o r a c o n t i n u a n c e t o

p r o c u r e t h e t e s t i m o n y o f h i s b r o t h e r u n t i l s e v e n d a y s b e f o r e s e n t e n c i n g

. A t n o t i m e

d i d G i r a l d o o f

f e r a n y e v i d e n c e o f d i l i g e n c e t o a c c o u n t f o r h i s i n a b i l i t y t o o b t a i n

t h i s w i t n e s s b e f

o r e s e n t e n c i n g

. G i r a l d o a s s e r t s

, w i t h o u t s u p p o r t i n g e v i d e n c e

, t h a t

h i s b r o t h e r c o u l d t e s t i f

y t h a t G i r a l d o “ b e c a m e i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n s o n

b e h a l f o f a n o l d f

a m i l y f r i e n d w h o w a s i n t h e l o c a l t e x t i l e b u s i n e s s

. ” T h e d i s t r i c t

c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n i n f i n d i n g a c o n t i n u a n c e w a s n o t w a r r a n t e d u n d e r

t h e s e c i r c u m s t a n c e s

.

9i i

. E x c l u s i o n o f t h e I n v e s t i g a t o r ’ s T e s t i m o n y

W e r e v i e w c l a i m s o f c o n s t i t u t i o n a l c h a l l e n g e s a t s e n t e n c i n g d e n o v o

.

U n i t e d S t a t e s v

. C a n t e l l a n o

, 4 3 0 F

. 3 d 1 1 4 2

, 1 1 4 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. A d e f e n d a n t

h a s t h e r i g h t t o r e b u t f

a c t o r s t h a t m i g h t e n h a n c e h i s s e n t e n c e

. U n i t e d S t a t e s v

.

C a s t e l l a n o s

, 9 0 4 F

. 2 d 1 4 9 0

, 1 4 9 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 )

. S e e U

. S

. S e n t e n c i n g

G u i d e l i n e s M a n u a l § 6 A 1

. 3 ( 2 0 0 7 )

.

G i r a l d o s o u g h t t o i n t r o d u c e t h e t e s t i m o n y o f a n i n v e s t i g a t o r w h o o v e r h e a r d

o n e

- h a l f o f a c o n v e r s a t i o n b e t w e e n G i r a l d o a n d a n u n n a m e d f r i e n d i n C o l o m b i a

.

G i r a l d o n e v e r a t t e m p t e d t o c a l l t h e f r i e n d

, t h e a l l e g e d s o u r c e o f t h e k n o w l e d g e

,

e i t h e r a t t r i a l o r s e n t e n c i n g

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e c l i n e d t o h e a r t h e i n v e s t i g a t o r ’ s

t e s t i m o n y b e c a u s e i t d i d n o t c a r r y s u f f i c i e n t i n d i c i a o f r e l i a b i l i t y

, e s p e c i a l l y g i v e n

t h a t t h e p a r t i c i p a n t s i n t h e a l l e g e d c o n v e r s a t i o n c o u l d n o t b e e x a m i n e d

. C l e a r l y

,

t h e p r o p o s e d e v i d e n c e w a s u n c o r r o b o r a t e d h e a r s a y

. S e e F e d

. R

. E v i d

. 2 0 1

( d e f i n i n g h e a r s a y a s

, “ a s t a t e m e n t

, o t h e r t h a n o n e m a d e b y t h e d e c l a r a n t w h i l e

t e s t i f y i n g a t t h e t r i a l o r h e a r i n g

, o f f e r e d i n e v i d e n c e t o p r o v e t h e t r u t h o f t h e m a t t e r

a s s e r t e d ” )

. T h e d i s t r i c t c o u r t t h e r e f o r e d i d n o t e r r i n e x c l u d i n g t h i s i n s u f f i c i e n t l y

r e l i a b l e e v i d e n c e

.

i i i

. A p p l y i n g P r e p o n d e r a n c e o f t h e E v i d e n c e t o S e n t e n c i n g C o n s i d e r a t i o n s

W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s a p p l i c a t i o n o f t h e S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s d e

10n o v o a n d i t s f a c t u a l f i n d i n g s f o r c l e a r e r r o r

. U n i t e d S t a t e s v

. T o r r e a l b a

, 3 3 9 F

. 3 d

1 2 3 8

, 1 2 4 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 )

. I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t o e n h a n c e a d e f e n d a n t ’ s

s e n t e n c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t “ m a y c o n s i d e r a n y i n f o r m a t i o n

, ( i n c l u d i n g h e a r s a y )

,

r e g a r d l e s s o f i t s a d m i s s i b i l i t y a t t r i a l

. ” U n i t e d S t a t e s v

. B a k e r

, 4 3 2 F

. 3 d 1 1 8 9

,

1 2 5 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. “ [ I ] t i s t h e s e t t l e d l a w o f t h i s c i r c u i t t h a t a t s e n t e n c i n g

, ‘ a

f e d e r a l d e f

e n d a n t ’ s d u e p r o c e s s r i g h t s a r e

. . . s a t i s f i e d b y t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e

e v i d e n c e s t a n d a r d

. ’ ” U n i t e d S t a t e s v

. J a c k s o n

, 5 7 F

. 3 d 1 0 1 2

, 1 0 1 9 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 9 5 ) ( q u o t i n g U n i t e d S t a t e s v

. T e r z a d o

- M a d r u g a

, 8 9 7 F

. 2 d 1 0 9 9

, 1 1 2 5 ( 1 1 t h C i r

.

1 9 9 0 ) )

.

T h e d i s t r i c t c o u r t m a d e a d e q u a t e f i n d i n g s t o s u p p o r t i t s h o l d i n g t h a t

G i r a l d o ’ s i n v o l v e m e n t i n t h e $ 6 0 0

, 0 0 0 M e m o r i a l D a y t r a n s a c t i o n w a s p r o v e n b y a

p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e

. T h e d i s t r i c t c o u r t f o u n d M a n s o ’ s t e s t i m o n y a s t o

G i r a l d o ’ s i n v o l v e m e n t i n t h e t r a n s f e r t o b e c r e d i b l e

. T h e c o u r t n o t e d t h a t M a n s o ’ s

a d m i s s i o n t h a t h e w a s o n l y 8 5 t o 9 0 p e r c e n t s u r e t h a t G i r a l d o w a s t h e m a n t o

w h o m h e g a v e t h e $ 6 0 0

, 0 0 0

, “ a c t u a l l y a d d s t o h i s c r e d i b i l i t y

. W h e n s o m e o n e s a y s

t h a t a s o p p o s e d t o b e i n g

, a s d e f e n s e l a w y e r s w o u l d s a y

, a l y i n g i n f o r m a n t w h o

w o u l d s a y a n y t h i n g t o g e t h i s a d v a n t a g e

, [ t h a t i s m o r e c r e d i b l e

. ] ” I n a n y e v e n t

, t h e

d i s t r i c t c o u r t n o t e d t h a t t h e M a n s o ’ s t e s t i m o n y e s t a b l i s h e d G i r a l d o ’ s g u i l t

“ c e r t a i n l y b y a p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e i f n o t c l e a r a n d c o n v i n c i n g

. ” T h e

11c o u r t e v e n n o t e d t h a t t h i s e v i d e n c e c o u l d e s t a b l i s h p r o o f “ b e y o n d a r e a s o n a b l e

d o u b t

. ” T h u s

, a n y a l l e g e d e r r o r w a s h a r m l e s s

. S e e J a c k s o n

, 5 7 F

. 3 d a t 1 0 1 9 ( “ t h e

d i s t r i c t c o u r t d i d a c k n o w l e d g e t h a t t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e s t a n d a r d w a s

a p p l i c a b l e

, b u t w e n t o n t o f i n d t h a t e v e n t h e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t s t a n d a r d

w a s s a t i s f

i e d

. . . [ t h e d e f

e n d a n t ] g o t t h e b e n e f

i t o f t h e h i g h e r s t a n d a r d o f p r o o f ” )

.

A F F I R M E D

.

12