# Diario Oficial L 140I/2023

| | ISSN 1977-0685 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | L 140I |
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| Edición en lengua española | Legislación | 66.° año30 de mayo de 2023 |

ISSN 1977-0685

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 140I

Edición en lengua española

Legislación

66.° año30 de mayo de 2023

---

| Sumario | | II   Actos no legislativos | Página |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTOS |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1045 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia | 1 |
| | * | Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1046 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania | 7 |
| | | DECISIONES |
| | * | Decisión (PESC) 2023/1047 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia | 9 |
| | * | Decisión (PESC) 2023/1048 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania | 14 |

Sumario

II   Actos no legislativos

Página

REGLAMENTOS

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1045 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

1

*

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1046 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

o

7

DECISIONES

*

Decisión (PESC) 2023/1047 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

9

*

Decisión (PESC) 2023/1048 del Consejo, de 30 de mayo de 2023, por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

14

| ES | Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.
  Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos. |
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ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

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II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

| 30.5.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 140/1 |
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30.5.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 140/1

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/1045 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2023

por el que se aplica el Reglamento (UE) 2023/888 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) 2023/888 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (1), y en particular su artículo 13, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2023/888. |
| --- | --- |

(1)

El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2023/888.

| (2) | La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos. |
| --- | --- |

(2)

La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos.

| (3) | Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888. |
| --- | --- |

(3)

Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) 2023/888.

| (4) | Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2023/888 en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) 2023/888 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/888 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2023.

Por el Consejo

La Presidenta

J. ROSWALL

---

(1)  
  DO L 114 de 2.5.2023, p. 1.

1

---

ANEXO

El anexo I del Reglamento (UE) 2023/888 se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO I

LISTA DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 2

A.   Personas físicas

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilan Mironovich SHOR
  alias
  Ilan Mironovici ȘOR | Cargo: empresario, presidente del partido político “SHOR” (en lo sucesivo, “ȘOR”)
  Fecha de nacimiento: 6.3.1987
  Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, israelí
  Número de pasaporte: 0971007884125 (República de Moldavia) | Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia e incitación a la violencia contra la oposición política. El partido político ȘOR que dirige Ilan Shor, participa en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas en la República de Moldavia.
  Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.
  Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante el período 2022 y 2023.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. | 30.5.2023 |
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Cargo: político, presidente del partido político “Construir Europa en Casa”
  Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía
  Fecha de nacimiento: 25.10.1982
  Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava
  Número de documento de identidad: 2000033042660 (República de Moldavia) | Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar para “proteger” a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado “gobierno en la sombra” con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 3. | Marina TAUBER | Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)
  Fecha de nacimiento: 1.5.1986
  Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia
  Sexo: femenino
  Nacionalidad: moldava | Marina Tauber es el líder adjunto del partido ŞOR y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el caso “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ŞOR.
  El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido de Ilan Shor. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.
  En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ŞOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ŞOR y del Movimiento Popular.
  Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 4. | Igor Yuryevich CHAIKA
  alias Igor Yuryevich CHAYKA
  (Игорь Юрьевич ЧАЙКА) | Cargo: empresario ruso
  Fecha de nacimiento: 13.12.1988
  Lugar de nacimiento: Irkutsk o Moscú, antigua URSS (en la actualidad, Federación de Rusia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: rusa | Igor Chaika es un empresario ruso responsable de destinar dinero en apoyo de los proyectos del Servicio Federal de Seguridad destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Desempeñó el papel de “monedero” ruso, canalizando dinero hacia los activos del Servicio Federal de Seguridad en la República de Moldavia, con el fin de poner el país bajo el control del Kremlin.
  Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos, Igor Chaika es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC
  alias Vladimir ULINICI
  alias Vladimir PLAKHOTNYUK
  alias Vladislav Vladimir NOVAK
  [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК] | Cargo: empresario, político
  Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965
  Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rumana, rusa
  Número de pasaporte: 0960304018797 (República de Moldavia) | Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos.
  Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos. | 30.5.2023 |

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Cargo: empresario, presidente del partido político “SHOR” (en lo sucesivo, “ȘOR”)

Fecha de nacimiento: 6.3.1987

Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, israelí

Número de pasaporte: 0971007884125 (República de Moldavia)

Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia e incitación a la violencia contra la oposición política. El partido político ȘOR que dirige Ilan Shor, participa en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas en la República de Moldavia.

Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.

Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante el período 2022 y 2023.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Cargo: político, presidente del partido político “Construir Europa en Casa”

Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía

Fecha de nacimiento: 25.10.1982

Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava

Número de documento de identidad: 2000033042660 (República de Moldavia)

Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar para “proteger” a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado “gobierno en la sombra” con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)

Fecha de nacimiento: 1.5.1986

Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia

Sexo: femenino

Nacionalidad: moldava

Marina Tauber es el líder adjunto del partido ŞOR y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el caso “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ŞOR.

El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido de Ilan Shor. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.

En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ŞOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ŞOR y del Movimiento Popular.

Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Cargo: empresario ruso

Fecha de nacimiento: 13.12.1988

Lugar de nacimiento: Irkutsk o Moscú, antigua URSS (en la actualidad, Federación de Rusia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: rusa

Igor Chaika es un empresario ruso responsable de destinar dinero en apoyo de los proyectos del Servicio Federal de Seguridad destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Desempeñó el papel de “monedero” ruso, canalizando dinero hacia los activos del Servicio Federal de Seguridad en la República de Moldavia, con el fin de poner el país bajo el control del Kremlin.

Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos, Igor Chaika es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

[Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]

Cargo: empresario, político

Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965

Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rumana, rusa

Número de pasaporte: 0960304018797 (República de Moldavia)

Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos.

Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos.

30.5.2023

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| 30.5.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 140/7 |
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30.5.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 140/7

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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2023/1046 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2023

por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (UE) n.o 269/2014 del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (1), y, en particular, su artículo 14, apartado 1,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 269/2014. |
| --- | --- |

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 269/2014.

| (2) | La Unión mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. |
| --- | --- |

(2)

La Unión mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

| (3) | Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse dos personas responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014. |
| --- | --- |

(3)

Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse dos personas responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014.

| (4) | Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 269/2014 en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Por lo tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 269/2014 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014 se modifica de conformidad con el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2023.

Por el Consejo

La Presidenta

J. ROSWALL

---

(1)  
  DO L 78 de 17.3.2014, p. 6.

1

---

ANEXO

Se añaden las siguientes personas a la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos que figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 269/2014:

| | Personas | Nombre | Información identificativa | Exposición de motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1500. | Aleksandr KALININ
  (Александр КАЛИНИН) | Cargo: político, presidente del Partido de las Regiones de Moldavia, presidente de la organización pública interregional Congreso de las Diásporas Moldavas
  Fecha de nacimiento: 16.2.1977
  Lugar de nacimiento: Balti, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rusa | Aleksandr Kalinin es un político moldavo y el presidente del Partido de las Regiones de Moldavia. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha viajado a las zonas ocupadas del este de Ucrania y ha prestado apoyo a las fuerzas militares rusas. Además, ha fomentado públicamente los símbolos rusos de la invasión de Ucrania y las acciones rusas en el este de Ucrania.
  Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 30.5.2023 |
| 1501. | Grigore CARAMALAC
  alias
  Grigory Ivanovich KARAMALAK
  (Григорий Иванович КАРАМАЛАК) | Cargo: empresario, presidente de la Fundación IFAVIS, vicepresidente de la Federación de Rusia de Lucha Libre, asistente del senador de la región de Kursk, Alexander Bryksin
  Fecha de nacimiento: 21.5.1965
  Lugar de nacimiento: Taraclia, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rusa
  Personas asociadas: Alexander Yuryevich Bryksin | Grigore Caramalac es un empresario ruso/moldavo. Ejerce el control sobre la Fundación IFAVIS (Federación de Rusia), a través de la cual ha participado en la organización de acontecimientos patrióticos y deportivos en los territorios ocupados del este de Ucrania, con el apoyo de las autoridades de ocupación. Además, es asistente del senador ruso por la región de Kursk, Alexander Bryksin.
  Por consiguiente, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Grigore Caramalac también está asociado con Alexander Bryksin. | 30.5.2023». |

Personas

Nombre

Información identificativa

Exposición de motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1500.

Aleksandr KALININ

(Александр КАЛИНИН)

Cargo: político, presidente del Partido de las Regiones de Moldavia, presidente de la organización pública interregional Congreso de las Diásporas Moldavas

Fecha de nacimiento: 16.2.1977

Lugar de nacimiento: Balti, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rusa

Aleksandr Kalinin es un político moldavo y el presidente del Partido de las Regiones de Moldavia. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha viajado a las zonas ocupadas del este de Ucrania y ha prestado apoyo a las fuerzas militares rusas. Además, ha fomentado públicamente los símbolos rusos de la invasión de Ucrania y las acciones rusas en el este de Ucrania.

Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

30.5.2023

1501.

Grigore CARAMALAC

alias

Grigory Ivanovich KARAMALAK

(Григорий Иванович КАРАМАЛАК)

Cargo: empresario, presidente de la Fundación IFAVIS, vicepresidente de la Federación de Rusia de Lucha Libre, asistente del senador de la región de Kursk, Alexander Bryksin

Fecha de nacimiento: 21.5.1965

Lugar de nacimiento: Taraclia, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rusa

Personas asociadas: Alexander Yuryevich Bryksin

Grigore Caramalac es un empresario ruso/moldavo. Ejerce el control sobre la Fundación IFAVIS (Federación de Rusia), a través de la cual ha participado en la organización de acontecimientos patrióticos y deportivos en los territorios ocupados del este de Ucrania, con el apoyo de las autoridades de ocupación. Además, es asistente del senador ruso por la región de Kursk, Alexander Bryksin.

Por consiguiente, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Grigore Caramalac también está asociado con Alexander Bryksin.

30.5.2023».

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DECISIONES

| 30.5.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 140/9 |
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30.5.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 140/9

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DECISIÓN (PESC) 2023/1047 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2023

por la que se modifica la Decisión (PESC) 2023/891 relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/891 (1). |
| --- | --- |

(1)

El 28 de abril de 2023, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2023/891 (1).

| (2) | La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos. |
| --- | --- |

(2)

La Unión sigue inquebrantable en su apoyo a la República de Moldavia y a su resiliencia, su seguridad, su estabilidad, su economía y su suministro energético ante las actividades desestabilizadoras de agentes externos.

| (3) | Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/891. |
| --- | --- |

(3)

Habida cuenta de la situación en la República de Moldavia, el Consejo considera que debe añadirse a cinco personas a la lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión (PESC) 2023/891.

| (4) | Por lo tanto, procede modificar la Decisión (PESC) 2023/891 en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión (PESC) 2023/891 en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión (PESC) 2023/891 se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2023.

Por el Consejo

La Presidenta

J. ROSWALL

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(1)  Decisión (PESC) 2023/891 del Consejo, de 28 de abril de 2023, relativa a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que desestabilizan la República de Moldavia (DO L 114 de 2.5.2023, p. 15).

1

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ANEXO

El anexo de la Decisión (PESC) 2023/891 se sustituye por el texto siguiente:

«ANEXO

Lista de personas físicas o jurídicas, entidades y organismos a que se refieren los artículos 1 y 2

A.   Personas físicas

| | Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilan Mironovich SHOR
  alias
  Ilan Mironovici ȘOR | Cargo: empresario, presidente del partido político “SHOR” (en lo sucesivo, “ȘOR”)
  Fecha de nacimiento: 6.3.1987
  Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, israelí
  Número de pasaporte: 0971007884125 (República de Moldavia) | Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia e incitación a la violencia contra la oposición política. El partido político ȘOR que dirige Ilan Shor, participa en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas en la República de Moldavia.
  Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.
  Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante el período 2022 y 2023.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia. | 30.5.2023 |
| 2. | Gheorghe Petru CAVCALIUC | Cargo: político, presidente del partido político “Construir Europa en Casa”
  Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía
  Fecha de nacimiento: 25.10.1982
  Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava
  Número de documento de identidad: 2000033042660 (República de Moldavia) | Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar para “proteger” a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado “gobierno en la sombra” con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 3. | Marina TAUBER | Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)
  Fecha de nacimiento: 1.5.1986
  Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia
  Sexo: femenino
  Nacionalidad: moldava | Marina Tauber es el líder adjunto del partido ŞOR y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el caso “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ŞOR.
  El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido de Ilan Shor. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.
  En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ŞOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ŞOR y del Movimiento Popular.
  Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.
  Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 4. | Igor Yuryevich CHAIKA
  alias Igor Yuryevich CHAYKA
  (Игорь Юрьевич ЧАЙКА) | Cargo: empresario ruso
  Fecha de nacimiento: 13.12.1988
  Lugar de nacimiento: Irkutsk o Moscú, antigua URSS (en la actualidad, Federación de Rusia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: rusa | Igor Chaika es un empresario ruso responsable de destinar dinero en apoyo de los proyectos del Servicio Federal de Seguridad destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Desempeñó el papel de “monedero” ruso, canalizando dinero hacia los activos del Servicio Federal de Seguridad en la República de Moldavia, con el fin de poner el país bajo el control del Kremlin.
  Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos, Igor Chaika es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país. | 30.5.2023 |
| 5. | Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC
  alias Vladimir ULINICI
  alias Vladimir PLAKHOTNYUK
  alias Vladislav Vladimir NOVAK
  [Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК] | Cargo: empresario, político
  Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965
  Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rumana, rusa
  Número de pasaporte: 0960304018797 (República de Moldavia) | Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos.
  Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos. | 30.5.2023 |

Nombre

Información identificativa

Motivos

Fecha de inclusión en la lista

1.

Ilan Mironovich SHOR

alias

Ilan Mironovici ȘOR

Cargo: empresario, presidente del partido político “SHOR” (en lo sucesivo, “ȘOR”)

Fecha de nacimiento: 6.3.1987

Lugar de nacimiento: Tel. Aviv, Israel

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, israelí

Número de pasaporte: 0971007884125 (República de Moldavia)

Ilan Shor es un político (líder del partido político ȘOR) y empresario de la República de Moldavia implicado en actividades de financiación ilegal de partidos políticos en la República de Moldavia e incitación a la violencia contra la oposición política. El partido político ȘOR que dirige Ilan Shor, participa en el pago y la formación de personas con el fin de provocar desórdenes y disturbios durante las protestas en la República de Moldavia.

Mediante resolución de 13 de abril de 2023, el Tribunal de Apelación de Chisináu condenó a Ilan Shor por fraude y blanqueo de capitales en el caso “Fraude bancario” a quince años de prisión y le confiscó bienes por valor de 254 millones EUR. Según las autoridades de la República de Moldavia, los fondos provenientes de este fraude bancario a gran escala y sus vínculos con oligarcas corruptos y entidades con sede en Moscú se han utilizado y se siguen utilizando para crear artificialmente agitación política en el país.

Sus acciones encaminadas a subvertir la democracia en la República de Moldavia incluyen la financiación ilegal en apoyo de la actividad política a favor del Kremlin en la República de Moldavia. Un ejemplo del uso de estos fondos es la organización de protestas y concentraciones violentas, principalmente en la capital, Chisináu, con la ayuda de manifestantes pagados por el partido ŞOR durante el período 2022 y 2023.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, así como por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Ilan Shor es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la República de Moldavia.

30.5.2023

2.

Gheorghe Petru CAVCALIUC

Cargo: político, presidente del partido político “Construir Europa en Casa”

Exjefe adjunto de la Inspección General de la Policía

Fecha de nacimiento: 25.10.1982

Lugar de nacimiento: localidad de Micăuți, distrito de Strășeni, República de Moldavia

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava

Número de documento de identidad: 2000033042660 (República de Moldavia)

Gheorghe Petru Cavcaliuc fue jefe adjunto de la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia. Es conocido por haber organizado, junto con Ilan Shor, las violentas protestas de octubre de 2022 y haber participado en ellas. Ha utilizado sus relaciones en la Inspección General de la Policía para reclutar a antiguos agentes de policía y crear un grupo paramilitar para “proteger” a los manifestantes violentos frente al Gobierno de la República de Moldavia. En este contexto, ha fundado un denominado “gobierno en la sombra” con el objetivo de sustituir al Gobierno de la República de Moldavia, elegido democráticamente.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas, Gheorghe Cavcaliuc es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

3.

Marina TAUBER

Cargo: diputada al Parlamento de la República de Moldavia (desde marzo de 2019)

Fecha de nacimiento: 1.5.1986

Lugar de nacimiento: Chisináu, República de Moldavia

Sexo: femenino

Nacionalidad: moldava

Marina Tauber es el líder adjunto del partido ŞOR y diputada al Parlamento de la República de Moldavia. Fue acusada en el caso “Fraude bancario” y es objeto de investigación en dos procesos penales en la República de Moldavia relacionados con la financiación ilegal de un grupo delictivo organizado y la falsificación del informe sobre la gestión financiera del partido ŞOR.

El 20 de diciembre de 2022, los fiscales llevaron a cabo varios registros en relación con el caso de financiación ilegal del partido de Ilan Shor. A continuación, las autoridades de la República de Moldavia hallaron dinero que, según los fiscales, se iba a utilizar para organizar protestas contra el Gobierno y remunerar a los participantes en dichas manifestaciones.

En 2023, se requisaron cuchillos, sustancias inflamables y puñales tras las protestas organizadas por el Movimiento Popular, del que forma parte el partido ŞOR. Se registraron actos de violencia y altercados entre la policía y los manifestantes y se detuvo a cincuenta y cuatro personas, algunas de ellas menores. Según la Inspección General de la Policía de la República de Moldavia, Marina Tauber se encontraba entre los principales organizadores de las protestas del partido ŞOR y del Movimiento Popular.

Según la Fiscalía Anticorrupción de la República de Moldavia, utilizó instrumentos de comunicación especiales para dar instrucciones directas a los presidentes y vicepresidentes de las oficinas territoriales del partido ȘOR en el país sobre cómo trasladar a las personas a las manifestaciones, cómo organizar el transporte y cómo recibir el dinero para remunerar a dichas personas.

Por dirigir y planificar manifestaciones violentas y por sus infracciones financieras graves en relación con fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Marina Tauber es responsable de acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

4.

Igor Yuryevich CHAIKA

alias Igor Yuryevich CHAYKA

(Игорь Юрьевич ЧАЙКА)

Cargo: empresario ruso

Fecha de nacimiento: 13.12.1988

Lugar de nacimiento: Irkutsk o Moscú, antigua URSS (en la actualidad, Federación de Rusia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: rusa

Igor Chaika es un empresario ruso responsable de destinar dinero en apoyo de los proyectos del Servicio Federal de Seguridad destinados a desestabilizar la República de Moldavia. Desempeñó el papel de “monedero” ruso, canalizando dinero hacia los activos del Servicio Federal de Seguridad en la República de Moldavia, con el fin de poner el país bajo el control del Kremlin.

Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos, Igor Chaika es responsable de apoyar acciones que menoscaban y amenazan la soberanía y la independencia de la República de Moldavia, así como la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en dicho país.

30.5.2023

5.

Vladimir Gheorghe PLAHOTNIUC

alias Vladimir ULINICI

alias Vladimir PLAKHOTNYUK

alias Vladislav Vladimir NOVAK

[Владимир (Влад) Георгиевич ПЛАХОТНЮК]

Cargo: empresario, político

Fecha de nacimiento: 1.1.1966 o 25.12.1965

Lugar de nacimiento: Pitușca, Călărași, antigua URSS (en la actualidad, República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rumana, rusa

Número de pasaporte: 0960304018797 (República de Moldavia)

Vladimir Plahotniuc es objeto de numerosos procesos penales en la República de Moldavia relativos a delitos relacionados con la malversación de fondos del Estado moldavo y su transferencia ilegal fuera de la República de Moldavia. Fue acusado en la República de Moldavia en el caso “Fraude bancario”, cuyos efectos económicos siguen afectando al país. También se le está investigando por sobornar al expresidente de la República de Moldavia con una bolsa de dinero a cambio de favores políticos.

Por sus infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos y la salida no autorizada de capitales, Vladimir Plahotniuc es responsable de acciones y de la aplicación de políticas que menoscaban y amenazan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la República de Moldavia mediante el menoscabo del proceso político democrático en la República de Moldavia e infracciones financieras graves en relación con los fondos públicos.

30.5.2023

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| 30.5.2023 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | LI 140/14 |
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30.5.2023

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

LI 140/14

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DECISIÓN (PESC) 2023/1048 DEL CONSEJO

de 30 de mayo de 2023

por la que se modifica la Decisión 2014/145/PESC relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,

Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

Considerando lo siguiente:

| (1) | El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC (1). |
| --- | --- |

(1)

El 17 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/145/PESC (1).

| (2) | La Unión mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. |
| --- | --- |

(2)

La Unión mantiene su apoyo inquebrantable a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.

| (3) | Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse dos personas responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC. |
| --- | --- |

(3)

Habida cuenta de la gravedad de la situación, el Consejo considera que deben añadirse dos personas responsables de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania a la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC.

| (4) | Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia. |
| --- | --- |

(4)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2014/145/PESC en consecuencia.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El anexo de la Decisión 2014/145/PESC se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 30 de mayo de 2023.

Por el Consejo

La Presidenta

J. ROSWALL

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(1)  Decisión 2014/145/PESC del Consejo, de 17 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania (DO L 78 de 17.3.2014, p. 16).

1

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ANEXO

Se añaden las siguientes personas a la lista de personas, entidades y organismos que figura en el anexo de la Decisión 2014/145/PESC:

| | Personas | Nombre | Información identificativa | Exposición de motivos | Fecha de inclusión en la lista |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «1500. | Aleksandr KALININ
  (Александр КАЛИНИН) | Cargo: político, presidente del Partido de las Regiones de Moldavia, presidente de la organización pública interregional Congreso de las Diásporas Moldavas
  Fecha de nacimiento: 16.2.1977
  Lugar de nacimiento: Balti, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rusa | Aleksandr Kalinin es un político moldavo y el presidente del Partido de las Regiones de Moldavia. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha viajado a las zonas ocupadas del este de Ucrania y ha prestado apoyo a las fuerzas militares rusas. Además, ha fomentado públicamente los símbolos rusos de la invasión de Ucrania y las acciones rusas en el este de Ucrania.
  Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. | 30.5.2023 |
| 1501. | Grigore CARAMALAC
  alias
  Grigory Ivanovich KARAMALAK
  (Григорий Иванович КАРАМАЛАК) | Cargo: empresario, presidente de la Fundación IFAVIS, vicepresidente de la Federación de Rusia de Lucha Libre, asistente del senador de la región de Kursk, Alexander Bryksin
  Fecha de nacimiento: 21.5.1965
  Lugar de nacimiento: Taraclia, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)
  Sexo: masculino
  Nacionalidad: moldava, rusa
  Personas asociadas: Alexander Yuryevich Bryksin | Grigore Caramalac es un empresario ruso/moldavo. Ejerce el control sobre la Fundación IFAVIS (Federación de Rusia), a través de la cual ha participado en la organización de acontecimientos patrióticos y deportivos en los territorios ocupados del este de Ucrania, con el apoyo de las autoridades de ocupación. Además, es asistente del senador ruso por la región de Kursk, Alexander Bryksin.
  Por consiguiente, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Grigore Caramalac también está asociado con Alexander Bryksin. | 30.5.2023». |

Personas

Nombre

Información identificativa

Exposición de motivos

Fecha de inclusión en la lista

«1500.

Aleksandr KALININ

(Александр КАЛИНИН)

Cargo: político, presidente del Partido de las Regiones de Moldavia, presidente de la organización pública interregional Congreso de las Diásporas Moldavas

Fecha de nacimiento: 16.2.1977

Lugar de nacimiento: Balti, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rusa

Aleksandr Kalinin es un político moldavo y el presidente del Partido de las Regiones de Moldavia. Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ha viajado a las zonas ocupadas del este de Ucrania y ha prestado apoyo a las fuerzas militares rusas. Además, ha fomentado públicamente los símbolos rusos de la invasión de Ucrania y las acciones rusas en el este de Ucrania.

Por lo tanto, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

30.5.2023

1501.

Grigore CARAMALAC

alias

Grigory Ivanovich KARAMALAK

(Григорий Иванович КАРАМАЛАК)

Cargo: empresario, presidente de la Fundación IFAVIS, vicepresidente de la Federación de Rusia de Lucha Libre, asistente del senador de la región de Kursk, Alexander Bryksin

Fecha de nacimiento: 21.5.1965

Lugar de nacimiento: Taraclia, antigua URSS (actualmente República de Moldavia)

Sexo: masculino

Nacionalidad: moldava, rusa

Personas asociadas: Alexander Yuryevich Bryksin

Grigore Caramalac es un empresario ruso/moldavo. Ejerce el control sobre la Fundación IFAVIS (Federación de Rusia), a través de la cual ha participado en la organización de acontecimientos patrióticos y deportivos en los territorios ocupados del este de Ucrania, con el apoyo de las autoridades de ocupación. Además, es asistente del senador ruso por la región de Kursk, Alexander Bryksin.

Por consiguiente, es responsable de apoyar acciones y políticas que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Grigore Caramalac también está asociado con Alexander Bryksin.

30.5.2023».

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