FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

NOV 20, 2008

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 1 9 6 2

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 6

- 1 0 0 0 4

- C R

- K M M

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

T I M O T H Y N

. H O M R I G H A U S E N

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( N o v e m b e r 2 0

, 2 0 0 8 )

B e f o r e C A R N E S

, H U L L a n d W I L S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

T i m o t h y N

. H o m r i g h a u s e n a p p e a l s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s m o t i o nf

o r r e t u r n o f p r o p e r t y

, f

i l e d p u r s u a n t t o F e d e r a l R u l e o f C r i m i n a l P r o c e d u r e 4 1 ( g )

.

A f t e r r e v i e w

, w e v a c a t e t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r a n d r e m a n d

.

I

. B A C K G R O U N D

I n F e b r u a r y 2 0 0 6

, a f

t e r r e c e i v i n g a n a n o n y m o u s t i p

, t h e F e d e r a l B u r e a u o f

I n v e s t i g a t i o n ( “ F B I ” ) b e g a n i n v e s t i g a t i n g H o m r i g h a u s e n ’ s i n v o l v e m e n t i n a b a n k

r o b b e r y

. W h e n F B I a g e n t s q u e s t i o n e d H o m r i g h a u s e n

, t h e y d i s c o v e r e d a s m a l l

p o c k e t k n i f

e a n d $ 3

, 0 4 0 ( t h i r t y $ 1 0 0 b i l l s a n d t w o $ 2 0 b i l l s ) i n h i s p o c k e t s

. T h e

F B I a r r e s t e d H o m r i g h a u s e n f o r t h e b a n k r o b b e r y a n d s e i z e d t h e m o n e y f o u n d o n

H o m r i g h a u s e n

, a l t h o u g h i t d i d n o t c o n t a i n b a i t b i l l s f r o m t h e b a n k r o b b e r y

.

A f e d e r a l g r a n d j u r y r e t u r n e d a n i n d i c t m e n t c h a r g i n g H o m r i g h a u s e n w i t h

o n e c o u n t o f b a n k r o b b e r y

, a l l e g e d l y t a k i n g $ 6

, 8 3 1

. 0 0

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

.

§ 2 1 1 3 ( a )

. T h e i n d i c t m e n t d i d n o t c o n t a i n a f o r f e i t u r e c o u n t

.

A t a n i n i t i a l a p p e a r a n c e h e a r i n g

, t h e m a g i s t r a t e j u d g e a s k e d H o m r i g h a u s e n

w h e t h e r h e h a d f

u n d s w i t h w h i c h t o h i r e a n a t t o r n e y t o r e p r e s e n t h i m o r h a d o v e r

$ 2 0

, 0 0 0 o r p o s s e s s e d p r o p e r t y

. W h e n H o m r i g h a u s e n r e p l i e d t h a t h e d i d n o t

, t h e

m a g i s t r a t e j u d g e a g r e e d t o a p p o i n t h i m c o u n s e l

. L a t e r

, t h e m a g i s t r a t e j u d g e

a p p o i n t e d A s s i s t a n t F e d e r a l P u b l i c D e f e n d e r S t e w a r t A b r a m s t o r e p r e s e n t

H o m r i g h a u s e n

, a n d H o m r i g h a u s e n p l e d n o t g u i l t y

.

O n A p r i l 4

, 2 0 0 6

, t h e j u r y f o u n d H o m r i g h a u s e n n o t g u i l t y o f t h e b a n k

2r o b b e r y c h a r g e

. O n A p r i l 5

, 2 0 0 6

, t h e d i s t r i c t c o u r t e n t e r e d a j u d g m e n t o f

a c q u i t t a l

.

O n t h e s a m e d a y

, H o m r i g h a u s e n f i l e d h i s R u l e 4 1 ( g ) m o t i o n

, r e q u e s t i n g t h a t

t h e g o v e r n m e n t r e l e a s e t h e $ 3

, 0 4 0

, a l o n g w i t h a n y p e r s o n a l p r o p e r t y s e i z e d a t t h e

t i m e o f h i s a r r e s t

. H o m r i g h a u s e n a r g u e d t h a t t h e g o v e r n m e n t u s e d t h e m o n e y

f o u n d i n h i s p o c k e t s a s e v i d e n c e a t t r i a l a n d t h a t t h e j u r y f o u n d t h a t t h i s m o n e y w a s

n o t b a n k r o b b e r y p r o c e e d s

. T h e g o v e r n m e n t d i d n o t r e s p o n d t o H o m r i g h a u s e n ’ s

m o t i o n

.

T w o y e a r s l a t e r

, o n M a r c h 1 8

, 2 0 0 8

, t h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d t h e R u l e 4 1 ( g )

m o t i o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t s t a t e d t h a t H o m r i g h a u s e n h a d “ r e p r e s e n t e d a t h i s i n i t i a l

a p p e a r a n c e t h a t h e h a d n o m o n e y t o h i r e c o u n s e l

, b u t n o w c l a i m s h e o w n s t h e

s e i z e d $ 3

, 0 4 0

. 0 0

, ” a n d f o u n d t h a t H o m r i g h a u s e n “ h a s t h e m e a n s t o p a y f o r s o m e

o f t h e c o s t s o f r e p r e s e n t a t i o n a n d i s n o t i n d i g e n t

. ” T h e d i s t r i c t c o u r t n o t e d t h a t

“ [ t ] h e P u b l i c D e f

e n d e r r e p r e s e n t e d D e f

e n d a n t w i t h g r e a t s k i l l

, a n d D e f e n d a n t w a s

a c q u i t t e d

. ” T h e d i s t r i c t c o u r t c o n c l u d e d t h a t t h e m o n e y “ s h o u l d b e p a i d t o w a r d t h e

G o v e r n m e n t ’ s c o s t s a n d e x p e n s e s i n c u r r e d b y h i r i n g a P u b l i c D e f e n d e r t o r e p r e s e n t

D e f e n d a n t a t t a x p a y e r ’ s c o s t ” a n d d i r e c t e d t h e C o u r t R e g i s t r y C l e r k t o r e l e a s e t h e

$ 3

, 0 4 0 t o t h e U n i t e d S t a t e s T r e a s u r y

. H o m r i g h a u s e n f i l e d t h i s a p p e a l

.

I I

. D I S C U S S I O N

3A

. A p p e l l a t e J u r i s d i c t i o n

A s a t h r e s h o l d m a t t e r

, w e r e j e c t t h e g o v e r n m e n t ’ s a r g u m e n t t h a t w e l a c k

j u r i s d i c t i o n t o r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r b e c a u s e i t w a s e n t e r e d p u r s u a n t t o

1 8 U

. S

. C

. § 3 0 0 6 A ( f

)

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. G r i g g s

, 2 4 0 F

. 3 d 9 7 4

, 9 7 4 ( 1 1 t h C i r

. 1

2 0 0 1 ) ( c o n c l u d i n g t h a t p a y m e n t o r d e r s m a d e p u r s u a n t t o § 3 0 0 6 A ( f ) a r e

a d m i n i s t r a t i v e r u l i n g s n o t s u b j e c t t o a p p e l l a t e r e v i e w )

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t

r e f e r e n c e § 3 0 0 6 A ( f

) i n i t s o r d e r o r g i v e H o m r i g h a u s e n a n y i n d i c a t i o n t h a t i t

i n t e n d e d t o p r o c e e d u n d e r § 3 0 0 6 A ( f ) p r i o r t o e n t e r i n g i t s o r d e r

. S e e U n i t e d S t a t e s

v

. B u r s e y

, 5 1 5 F

. 2 d 1 2 2 8

, 1 2 3 8 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 5 ) ( r e q u i r i n g n o t i c e a n d a n

o p p o r t u n i t y t o o b

j e c t b e f o r e a p p r o p r i a t i n g f

u n d s p u r s u a n t t o § 3 0 0 6 A ( f ) )

. I n s t e a d

, 2

t h e d i s t r i c t c o u r t r u l e d o n H o m r i g h a u s e n ’ s t i m e l y R u l e 4 1 ( g ) m o t i o n

, a r u l i n g t h i s

C o u r t h a s a p p e l l a t e j u r i s d i c t i o n t o r e v i e w

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. M a c h a d o

, 4 6 5 F

. 3 d

1 3 0 1

, 1 3 0 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 )

. 3

B

. R u l e 4 1 ( g ) M o t i o n

F e d e r a l R u l e o f C r i m i n a l P r o c e d u r e 4 1 ( g ) s t a t e s :

Section 3006A(f) permits a cour t to direct that funds be deposited in the Tre asury as a 1

reimburse ment when the c ourt “finds that funds a re a vailable f or pay ment from or on be half of a

person f urnished re prese ntation.” 18 U.S.C. § 3006A(f).

I n Bonne r v. City

of Prichar d, 661 F.2d 1206, 1209 ( 11th Cir. 1981) (en ba nc), w e 2

adopted a s binding pre cede nt all decisions of the for mer F ifth Circuit before October 1, 1981.

Homrig hausen f

iled his notice of appe al within the limit ations period of 28 U .S.C. 3

§ 2401(a) , and his appe al was timely under F eder al Rule of Appe llate Proce dure 4( a)( 1)(B ).

4A p e r s o n a g g r i e v e d b y a n u n l a w f u l s e a r c h a n d s e i z u r e o f p r o p e r t y o r

b y t h e d e p r i v a t i o n o f p r o p e r t y m a y m o v e f o r t h e p r o p e r t y ’ s r e t u r n

.

T h e m o t i o n m u s t b e f

i l e d i n t h e d i s t r i c t w h e r e t h e p r o p e r t y w a s s e i z e d

.

T h e c o u r t m u s t r e c e i v e e v i d e n c e o n a n y f a c t u a l i s s u e n e c e s s a r y t o

d e c i d e t h e m o t i o n

. I f i t g r a n t s t h e m o t i o n

, t h e c o u r t m u s t r e t u r n t h e

p r o p e r t y t o t h e m o v a n t

, b u t m a y i m p o s e r e a s o n a b l e c o n d i t i o n s t o

p r o t e c t a c c e s s t o t h e p r o p e r t y a n d i t s u s e i n l a t e r p r o c e e d i n g s

.

F e d

. R

. C r i m

. P

. 4 1 ( g )

. W h e n a R u l e 4 1 ( g ) m o t i o n i s f i l e d “ a f t e r t h e c l o s e o f a l l

c r i m i n a l p r o c e e d i n g s

, t h e c o u r t t r e a t s t h e m o t i o n f o r r e t u r n o f p r o p e r t y a s a c i v i l

a c t i o n i n e q u i t y

. ” U n i t e d S t a t e s v

. H o w e l l

, 4 2 5 F

. 3 d 9 7 1

, 9 7 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

F o r a p r o p e r t y o w n e r t o i n v o k e R u l e 4 1 ( g )

, h e m u s t s h o w t h a t h e h a s “ c l e a n

h a n d s

, ” a n d t h a t h e h a s “ a p o s s e s s o r y i n t e r e s t i n t h e p r o p e r t y s e i z e d b y t h e

g o v e r n m e n t

. ” I d

. W h e n a R u l e 4 1 ( g ) m o t i o n i s f i l e d a f t e r c r i m i n a l p r o c e e d i n g s

h a v e b e e n t e r m i n a t e d

, “ t h e p e r s o n f r o m w h o m t h e p r o p e r t y w a s s e i z e d i s p r e s u m e d

t o h a v e a r i g h t t o i t s r e t u r n

, a n d t h e g o v e r n m e n t m u s t d e m o n s t r a t e t h a t i t h a s a

l e g i t i m a t e r e a s o n t o r e t a i n t h e p r o p e r t y

. ” U n i t e d S t a t e s v

. P o t e s R a m i r e z

, 2 6 0 F

. 3 d

1 3 1 0

, 1 3 1 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 ) ( q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

T h e r e i s n o d i s p u t e t h a t t h e s e i z e d f u n d s b e l o n g e d t o H o m r i g h a u s e n

.

B e c a u s e H o m r i g h a u s e n f i l e d h i s m o t i o n f

o r r e t u r n o f t h e p r o p e r t y a f t e r h e w a s

a c q u i t t e d a n d t h u s a f

t e r p r o c e e d i n g s h a d t e r m i n a t e d

, H o m r i g h a u s e n i s p r e s u m e d t o

h a v e a r i g h t t o t h e r e t u r n o f h i s p r o p e r t y

, a b s e n t a l e g i t i m a t e r e a s o n p r o v e n b y t h e

g o v e r n m e n t

. T h e g o v e r n m e n t f a i l e d t o r e s p o n d t o H o m r i g h a u s e n ’ s R u l e 4 1 ( g )

5m o t i o n

, h o w e v e r

, a n d t h u s d i d n o t d e m o n s t r a t e a l e g i t i m a t e r e a s o n t o r e t a i n t h e

p r o p e r t y

. M o r e o v e r

, H o m r i g h a u s e n s h o w e d t h a t h e w a s a c q u i t t e d o f t h e b a n k

r o b b e r y c h a r g e

, a n d t h e r e i s n o o t h e r e v i d e n c e i n t h e r e c o r d o f “ u n c l e a n h a n d s

. ”

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e v a c a t e t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s o r d e r d e n y i n g

H o m r i g h a u s e n ’ s R u l e 4 1 ( g ) m o t i o n f o r r e t u r n o f p r o p e r t y a n d r e m a n d t o t h e

d i s t r i c t c o u r t f

o r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s o p i n i o n

. O n r e m a n d

, b e c a u s e

H o m r i g h a u s e n h a s s h o w n h e i s e n t i t l e d t o t h e r e t u r n o f t h e f u n d s

, i f t h e d i s t r i c t

c o u r t w a n t s t o r e m i t t h e f u n d s t o t h e T r e a s u r y a s r e i m b u r s e m e n t

, i t m u s t c o m p l y

w i t h 1 8 U

. S

. C

. § 3 0 0 6 A ( f ) a n d t h e p r o c e d u r e s o u t l i n e d i n B u r s e y

. F a i l i n g t h a t

, t h e

d i s t r i c t c o u r t m u s t r e t u r n t h e f u n d s t o H o m r i g h a u s e n

.

V A C A T E D A N D R E M A N D E D

.

6