### IN THE UNI TED STAT ES COURT OF APPEALS

FOR THE FIF TH CIRCU IT

N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

A L P H A M A T E C O M M O D I T Y G M B H

,

P l a i n t i f f

– I n t e r v e n o r

– D e f e n d a n t

– A p p e l l a n t

v

.

C H S E U R O P E S A ; C H S I N C

. ,

I n t e r v e n o r P l a i n t i f

f s

– A p p e l l e e s

v

.

F O O D

, a C e r t a i n C o n s i g n m e n t o f Y e l l o w C o r n L a d e n

a b o a r d t h e M / V G o l d e n S t a r

, q u a s i i n r e m

D e f e n d a n t

A p p e a l f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e E a s t e r n D i s t r i c t o f L o u i s i a n a

B e f o r e J O N E S

, C h i e f

J u d g e

, P R A D O

, C i r c u i t J u d g e

, a n d O ’ C O N N O R

, D i s t r i c t

J u d g e

. *

E D I T H H

. J O N E S

, C h i e f J u d g e :

A l p h a m a t e C o m m o d i t y G M B H s o u g h t a n d o b t a i n e d a R u l e B m a r i t i m e

a t t a c h m e n t i n N e w O r l e a n s

, L o u i s i a n a

, o n a s h i p m e n t o f c o r n t h a t h a d b e e n

l o a d e d o n t h e M / V G O L D E N S T A R b o u n d f o r G r e e n V a l l e y f o r A n i m a l F e e d U n i te d S ta te s C o u rt o f A p p ea l s

F i ft h C i rc u i t



### F I L E D

Novembe r 29, 20 10

Lyle W . Cayce

Clerk

Di st ric t Judge of the Nor ther n D ist ric t of Texas

, sit ting by d es ignati on. * Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 1 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

L i b y a ( “ A F L ” ) i n T r i p o l i

, L i b y a

. A l p h a m a t e w a s o w e d m o n e y b y A F L

. 1

I m m e d i a t e l y f

o l l o w i n g t h i s e x p a r t e o r d e r

, t h e c o r n s e l l e r

, C H S

, I n c

. , a n d i t s

a f f i l i a t e

, C H S E u r o p e ( c o l l e c t i v e l y

, “ C H S ” o r “ A p p e l l e e s ” )

, i n t e r v e n e d a n d m o v e d

t o v a c a t e t h e a t t a c h m e n t

. A p p e l l e e s c o n t e n d e d t h a t t h e y o w n e d t h e c o r n 2

b e c a u s e u n d e r t h e c o n t r a c t b e t w e e n C H S a n d A F L

, t i t l e t r a n s f e r r e d u p o n

p a y m e n t

, w h i c h h a d n o t o c c u r r e d

. T h e d i s t r i c t c o u r t a g r e e d w i t h C H S o n t h e

m e r i t s a n d v a c a t e d t h e a t t a c h m e n t

. A l p h a m a t e a p p e a l s

.

W e h o l d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t l a c k e d m a r i t i m e j u r i s d i c t i o n o v e r t h e

d i s p u t e b e t w e e n A F L a n d A l p h a m a t e

. T h e i r c o n t r a c t s f o r s a l e s o f g r a i n a r e n o t

w h o l l y m a r i t i m e

, n o r a r e t h e d e m u r r a g e a n d d e t e n t i o n c h a r g e s s u f f e r e d b y

A l p h a m a t e s e v e r a b l e f r o m t h e a l l e g e d b r e a c h e s o f t h e i r s a l e s c o n t r a c t s

. T h e

c o u r t d i d n o t h a v e t h e p o w e r t o i s s u e a R u l e B m a r i t i m e a t t a c h m e n t

. T h e r e f o r e

,

t h e j u d g m e n t i s v a c a t e d a n d t h e c a s e r e m a n d e d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

I

. B A C K G R O U N D

A l p h a m a t e i s a G e r m a n i n t e r n a t i o n a l g r a i n m e r c h a n t

. A F L

, a L i b y a n

c o m p a n y

, e n t e r e d t h r e e c o n t r a c t s w i t h A l p h a m a t e t o p u r c h a s e g r a i n f r o m

E u r o p e

. A F L f a i l e d t o i s s u e t i m e l y a n d s a t i s f a c t o r y l e t t e r s o f c r e d i t a s r e q u i r e d

b y t h e i r c o n t r a c t s a n d

, a s a r e s u l t o f A F L ’ s f a i l u r e t o c o m p l e t e i t s p u r c h a s e s

,

A l p h a m a t e c l a i m e d a p p r o x i m a t e l y $ 8 m i l l i o n i n d a m a g e s

, i n c l u d i n g $ 3 m i l l i o n

i n d e m u r r a g e c h a r g e s a n d $ 1 m i l l i o n i n u n p a i d d e t e n t i o n

. A l p h a m a t e h a s b e e n

a r b i t r a t i n g t h e s e c o n t r a c t u a l d i s p u t e s w i t h A F L a t t h e G r a i n a n d F e e d T r a d e

A s s o c i a t i o n ( “ G A F T A ” ) b a s e d i n L o n d o n

.

I n a n a t t e m p t t o r e c o v e r i t s l o s s e s

, A l p h a m a t e s o u g h t a R u l e B m a r i t i m e

a t t a c h m e n t a g a i n s t a s h i p m e n t o f c o r n a b o a r d t h e M / V G O L D E N S T A R b e r t h e d

i n L o u i s i a n a

. T h e c o r n w a s b e i n g s o l d b y C H S t o A F L p u r s u a n t t o a n

AFL is al so k now n as Els hahel Alak hdar f or Anim al Feed Lib ya. 1

AFL has no t app eare d in this li tigat ion. 2

2 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 2 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

i n d e p e n d e n t c o n t r a c t

. W h i l e t h e R u l e B a t t a c h m e n t p r o c e e d i n g w a s p e n d i n g i n

d i s t r i c t c o u r t

, A F L h a d n o t p a i d C H S

, n o r h a d C H S r e c e i v e d a b i l l o f l a d i n g

.

O n J u l y 1 8

, 2 0 0 9

, t h e d i s t r i c t c o u r t a p p r o v e d A l p h a m a t e ’ s e x p a r t e

a p p l i c a t i o n a n d i s s u e d t h e w r i t o f a t t a c h m e n t

. O n J u l y 2 1

, A p p e l l e e s m o v e d t o

i n t e r v e n e

, a s s e r t i n g t h a t b e c a u s e t i t l e h a d n o t t r a n s f e r r e d t o A F L a n d t h e y

r e m a i n e d t h e r i g h t f u l o w n e r s o f t h e c o r n

, A l p h a m a t e h a d n o r i g h t t o a t t a c h

A p p e l l e e s ’ p r o p e r t y

. O n J u l y 2 3

, A l p h a m a t e p o s t e d a c o r p o r a t e s u r e t y b o n d f o r

$ 2 5 0

, 0 0 0 a s s e c u r i t y f o r c o s t s

. O n J u l y 2 7

, t h e d i s t r i c t c o u r t h e l d a R u l e E ( 4 ) ( f )

h e a r i n g a n d c o n c l u d e d t h a t C H S r e t a i n e d t i t l e t o t h e c o r n :

I f i n d t h a t t i t l e h a s n o t p a s s e d o n C H S

. U n d e r b o t h t h e c u s t o m a n d

u s a g e r e c o g n i z e d b y t h e F i f t h C i r c u i t i n P O L L U X

, t h e a p p l i c a b l e

E n g l i s h l a w

, t h e r e i s n o p a s s i n g t i t l e u n t i l p a y m e n t

. P a y m e n t h a s

n o t b e e n m a d e ; t h e r e f o r e

, I a m v a c a t i n g t h e p r e v i o u s l y i s s u e d

a t t a c h m e n t

. I a m g r a n t i n g t h e m o t i o n t o v a c a t e a t t a c h m e n t a n d

r e l e a s e c a r g o f

i l e d b y C H S

.

T h e M / V G O L D E N S T A R l e f t p o r t a n d p r e s u m a b l y d e l i v e r e d t h e c o r n t o A F L i n

A f r i c a

. A l p h a m a t e ’ s a p p e a l t o t h i s c o u r t d w e l l s o n w h e t h e r t i t l e t o t h e c o r n h a d

p a s s e d t o A F L u n d e r E n g l i s h l a w a f t e r i t w a s l o a d e d o n t h e v e s s e l

. A p p e l l e e s

,

h o w e v e r

, r a i s e t h r e s h o l d m o o t n e s s a n d j u r i s d i c t i o n a l i s s u e s t h a t w e m u s t

d i s c u s s f

i r s t

.

I I

. M O O T N E S S

A s a n i n i t i a l m a t t e r

, A p p e l l e e s a s s e r t t h a t t h e c a s e i s m o o t b e c a u s e t h e

c o r n h a s b e e n t r a n s p o r t e d o u t s i d e t h e j u r i s d i c t i o n a n d A l p h a m a t e h a s n o c l a i m

a g a i n s t t h e A p p e l l e e s p e r s o n a l l y

. W e r e v i e w m o o t n e s s d e n o v o

. E n v t l

.

C o n s e r v a t i o n O r g

. v

. C i t y o f D a l l a s

, 5 2 9 F

. 3 d 5 1 9

, 5 2 4

- 2 5 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. A n

a p p e l l a t e c o u r t n o r m a l l y r e t a i n s j u r i s d i c t i o n o v e r a n i n r e m o r q u a s i i n r e m

d i s p u t e e v e n i f t h e p r o p e r t y i n q u e s t i o n l e a v e s t h e j u r i s d i c t i o n

. R e p u b l i c N a t

.

B a n k o f M i a m i v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 0 6 U

. S

. 8 0

, 8 7

- 8 8

, 1 1 3 S

. C t

. 5 5 4 ( 1 9 9 2 )

.

A p p e l l a t e c o u r t s r e t a i n j u r i s d i c t i o n “ i n a n y c a s e w h e r e t h e j u d g m e n t w i l l h a v e

a n y e f f e c t w h a t e v e r

. ” I

d

. a t 8 5 ( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. T h e L i t t l e C h a r l e s

, 2 6 F

.

3 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 3 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

C a s

. 9 7 9 ( C

. C

. D

. V a

. 1 8 1 8 ) ( N o

. 1 5

, 6 1 2 ) ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. A j u d g m e n t i s n o t

“ u s e l e s s ” s i m p l y b e c a u s e t h e c o u r t i s u n a b l e t o o r d e r p r o p e r t y r e t u r n e d t o t h e

s u c c e s s f u l l i t i g a n t

. E l l i o t v

. M / V L o i s B

, 9 8 0 F

. 2 d 1 0 0 1

, 1 0 0 5 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 3 )

.

A j u d g m e n t i s u s e l e s s o n l y i f t h e r e i s n o c h a n c e t h a t i t w i l l p r o v i d e “ c o n c r e t e

v a l u e ” t o t h e s u c c e s s f u l l i t i g a n t

. I

d

.

H e r e

, A l p h a m a t e p o s t e d a $ 2 5 0

, 0 0 0 b o n d a s s e c u r i t y a g a i n s t a n y c h a r g e s

,

i n c l u d i n g d e m u r r a g e a n d d e t e n t i o n c h a r g e s C H S o w e d t o t h e M / V G O L D E N

S T A R

, t h a t m i g h t b e i m p o s e d b y t h e c o u r t i n t h e e v e n t t h e a t t a c h m e n t w a s

u n s u c c e s s f

u l

. A p p e l l e e s a r e s e e k i n g s u c h d a m a g e s i n t h e d i s t r i c t c o u r t

. W h i c h

p a r t y r e c e i v e s t h e b e n e f i t o f t h e s e c u r i t y i s a n i s s u e t h a t r e n d e r s t h e c a s e s t i l l

a l i v e c o n t r o v e r s y

.

I I I

. J U R I S D I C T I O N

A p p e l l e e s a l s o c o n t e n d t h a t f e d e r a l a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n i s l a c k i n g

b e c a u s e t h e u n d e r l y i n g d i s p u t e b e t w e e n A F L a n d A l p h a m a t e i s n o t m a r i t i m e

.

C o n s e q u e n t l y

, A l p h a m a t e c o u l d n o t a s s e r t a p r i m a f a c i e a d m i r a l t y c l a i m a g a i n s t

t h e d e f e n d a n t

. A R u l e B m a r i t i m e a t t a c h m e n t i s a r e m e d y a v a i l a b l e o n l y u n d e r

3

a c o u r t ’ s a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n

. S e e F E D

. R

. C I V

. P

. 9 ( h ) ( S u p p l e m e n t a l R u l e s f o r

A d m i r a l t y o r M a r i t i m e C l a i m s a r e l i m i t e d t o c l a i m s f o r r e l i e f “ w i t h i n t h e

a d m i r a l t y o r m a r i t i m e j u r i s d i c t i o n ” ) ; F E D

. R

. C I V

. P

. , S U P P

. R

. A ( 1 ) ( A ) ( “ T h e s e

S u p p l e m e n t a l R u l e s a p p l y t o t h e p r o c e d u r e i n a d m i r a l t y a n d m a r i t i m e c l a i m s

w i t h i n t h e m e a n i n g o f R u l e 9 ( h )

. . . . ” )

. “ N e i t h e r R u l e B n o r a n y o t h e r o f t h e

S u p p l e m e n t a l R u l e s c r e a t e ‘ a v a l i d p r i m a f a c i e a d m i r a l t y c l a i m

. ’ R a t h e r

, t h e

S u p p l e m e n t a l R u l e s f a s h i o n p r o c e d u r e s b y w h i c h a v a l i d m a r i t i m e c l a i m m a y

f o r m t h e b a s i s f

o r a w r i t o f m a r i t i m e a t t a c h m e n t

. ” S o n i t o S h i p p i n g C o

. L t d

. v

.

S u n U n i t e d M a r i t i m e L t d

. , 4 7 8 F

. S u p p

. 2 d 5 3 2

, 5 3 6 ( S

. D

. N

. Y

. 2 0 0 7 )

. “ A p a r t y

m a y o n l y s e e k R u l e B a t t a c h m e n t i f t h e u n d e r l y i n g c l a i m s a t i s f i e s a d m i r a l t y

The App elle es did not mak e this argum ent at the Rule E(4) (f ) hear ing bef

ore J u d g e 3

Zainey and conc ede d juris dic tio n at that tim e. Never thel es s, the cour t mus t alw ays cons ide r

juris dic tio n w heth er it wa s tim ely rais ed below or no t.

4 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 4 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

j u r i s d i c t i o n u n d e r 2 8 U

. S

. C

. § 1 3 3 3

. ” P r o S h i p L i n e I n c

. v

. A s p e n I n f r a s t r u c t u r e s

L t d

. , 5 9 4 F

. 3 d 6 8 1

, 6 8 7 ( 9 t h C i r

. 2 0 1 0 )

. I f t h e u n d e r l y i n g d i s p u t e o r c l a i m d o e s 4

n o t f a l l w i t h i n a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n

, t h e c o u r t l a c k s t h e a u t h o r i t y t o i s s u e t h e

R u l e B a t t a c h m e n t

.

A l p h a m a t e ’ s d i s p u t e w i t h A F L a r i s e s f r o m t h r e e c o n t r a c t s f o r t h e s a l e o f

g r a i n

. T h e c o n t r a c t s c o n t e m p l a t e d t h a t A l p h a m a t e w o u l d s h i p t h e g r a i n v i a s e a

5

t r a n s p o r t a n d i n c l u d e t h e t e r m “ C F R ” ( C o s t a n d F r e i g h t )

, m e a n i n g t h a t

A l p h a m a t e w a s r e s p o n s i b l e f o r a r r a n g i n g a n d p a y i n g f o r t r a n s p o r t

. A l p h a m a t e

c o n t e n d s t h a t “ t h e s e v e r a b l e c o n t r a c t u a l u n d e r t a k i n g o f a b u y e r o f a c o m m o d i t y

t o p a y f o r t h e s h i p ’ s d e m u r r a g e

. . . i s v e r y m u c h a m a r i t i m e o b l i g a t i o n

. ” T h i s

s t a t e m e n t m u s t b e e x a m i n e d w i t h c a r e u n d e r p r i n c i p l e s o f a d m i r a l t y

j u r i s d i c t i o n

.

F i r s t

, A l p h a m a t e d o e s n o t d i s p u t e t h a t t h e p r i m a r y s u b j e c t m a t t e r o f t h e

A l p h a m a t e

- A F L c o n t r a c t s i s t h e s a l e o f g r a i n

. S e a t r a n s p o r t i s i n c i d e n t a l t o

a c c o m p l i s h i n g t h a t p u r p o s e

. T h e s a l e c o n t r a c t h e r e i s n o t m a r i t i m e i n t o t o

. A

m a r i t i m e c o n t r a c t i s o n e i n w h i c h t h e “ p r i m a r y o b j e c t i v e i s t o a c c o m p l i s h t h e

t r a n s p o r t a t i o n o f g o o d s b y s e a

. . . . ” N o r f o l k S o u t h e r n R y

. C o

. v

. K i r b y

, 5 4 3 U

. S

.

1 4

, 2 4

, 1 2 5 S

. C t

. 3 8 5 ( 2 0 0 4 )

. “ I t i s w e l l

- e s t a b l i s h e d t h a t s u c h a s a l e o f g o o d s b y

i t s e l f w o u l d n o t b e ‘ m a r i t i m e ’ m e r e l y b e c a u s e t h e s e l l e r a g r e e s t o s h i p t h e g o o d s

b y s e a t o t h e b u y e r

. ” L u c k y

- G o l d s t a r I n t ’ l ( A m e r i c a

) I n c

. v

. P h i b r o E n e r g

y I n t ’ l

If the unde rlying dis put e wa s mar itim e, fed eral cour t wa s the pr ope r venue to pur sue 4

a n a tta chm ent agains t pr ope rty onboa rd the M/ V GO LDEN STAR. Atta ching the c o r n

im ped ed the shi p’s dep art ure and inte rf ere d wi th mar itim e com me rce

. “[ T]he pr im ary foc us

o f adm iral ty juris dic tio n is unques tio nably the pr ote cti on of mar itim e com me rce

. . . . ”

Fore mo st Ins. Co. v. Ric har dson

, 457 U. S. 668, 674, 102 S. Ct. 2654 (198 2). Sta te cour ts coul d

not iss ue an att achm ent, even unde r st ate law

, beca use doi n g s o w o u l d alm os t cer tainl y

inte rf ere wi th adm iral ty law

. Am eri ca n Dr edgi ng Co. v. Mi ll er

, 510 U. S. 443, 447, 114 S. Ct.

9 8 1 ( 1 9 94) (A st ate cour t may not iss ue any rem edy wh ich “w ork s mat eria l pr ejudi ce t o t h e

char act eris tic fea tur es of the genera l mar itim e law or inte rf ere s wi th the pr ope r harm ony and

unif orm ity of that law in its inte rnat ional and inte rs tat e rela tio ns. ” (quo ting Souther n Paci fi c

Co. v. Je nse n

, 244 U. S. 205

, 216, 37 S. Ct

. 524 (191 7))

.

Alpham ate never sub mi tte d thes e cont rac ts to the dis tri ct cour t, but sub mi tte d them 5

to this c ourt by requ es t fol low ing o ral argum ent.

5 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 5 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

L t d

. , 9 5 8 F

. 2 d 5 8

, 5 9 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 2 ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n o m i t t e d )

. A s s u m m a r i z e d

i n a l e a d i n g t r e a t i s e :

I n o r d e r t o b e c o n s i d e r e d m a r i t i m e

, t h e r e m u s t b e a d i r e c t a n d

s u b s t a n t i a l l i n k b e t w e e n t h e c o n t r a c t a n d t h e o p e r a t i o n o f t h e s h i p

, i t s n a v i g a t i o n

, o r i t s m a n a g e m e n t a f l o a t

, t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e

n e e d s o f t h e s h i p p i n g i n d u s t r y

, f o r t h e v e r y b a s i s o f t h e

c o n s t i t u t i o n a l g r a n t o f a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n w a s t o e n s u r e a

n a t i o n a l u n i f

o r m i t y o f a p p r o a c h t o w o r l d s h i p p i n g

.

1 B E N E D I C T O N A D M I R A L T Y § 1 8 2 ( 2 0 1 0 ) ( e m p h a s i s a d d e d )

. A c o n t r a r y r u l e w o u l d

e x p a n d a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n t o i n c l u d e n e a r l y e v e r y c o n t r a c t i n v o l v i n g t h e s a l e

o f g o o d s t r a n s p o r t e d b y s h i p

. L u c k e n b a c h S

. S

. C o

. v

. G a n o M o o r e C o

. , 2 9 8 F

.

3 4 3

, 3 4 4 ( S

. D

. N

. Y

. 1 9 2 3 ) ( H a n d

, J

. )

, r e v ' d o n o t h e r g r o u n d s

, 2 9 8 F

. 3 4 4 ( 2 d C i r

.

1 9 2 4 )

.

S e c o n d

, a l t h o u g h A l p h a m a t e c o n c e d e s t h a t t h e c o n t r a c t s a r e e s s e n t i a l l y

f o r t h e s a l e o f g o o d s

, i t a r g u e s t h a t t h e y a r e “ m i x e d ” c o n t r a c t s c o n t a i n i n g b o t h

m a r i t i m e a n d n o n

- m a r i t i m e e l e m e n t s

. A m i x e d c o n t r a c t m a y c r e a t e m a r i t i m e

j u r i s d i c t i o n i n o n l y t w o l i m i t e d c i r c u m s t a n c e s

. L u c k y

- G o l d s t a r

, 9 5 8 F

. 2 d a t 5 9

.

T h e c o u r t m a y c o n s i d e r a m i x e d c o n t r a c t m a r i t i m e i f t h e c o n t r a c t i s p r i m a r i l y

m a r i t i m e a n d t h e n o n

- m a r i t i m e e l e m e n t s o f t h e c o n t r a c t a r e i n c i d e n t a l t o t h a t

p r i m a r y p u r p o s e

. I

d

. T h a t i s n o t t h e c a s e h e r e

. A l t e r n a t i v e l y

, “ i f a c o n t r a c t ’ s

m a r i t i m e o b l i g a t i o n s a r e s e p a r a b l e f r o m i t s n o n

- m a r i t i m e a s p e c t s a n d c a n b e

t r i e d s e p a r a t e l y w i t h o u t p r e j u d i c e t o t h e o t h e r

, a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n w i l l

s u p p o r t t r i a l o f t h e m a r i t i m e o b l i g a t i o n s

. ” I d

. A l p h a m a t e c o n t e n d s i t s

d e m u r r a g e a n d d e t e n t i o n c l a i m s a r e s e v e r a b l e m a r i t i m e o b l i g a t i o n s

.

D e m u r r a g e f e e s a r e p a i d b y a c h a r t e r e r t o t h e v e s s e l o w n e r w h e n t h e

v e s s e l i s d e t a i n e d b e y o n d t h e s p e c i f i e d d a t e a g r e e d t o i n t h e c h a r t e r p a r t y

c o n t r a c t

. T h i s s i t u a t i o n t y p i c a l l y a r i s e s w h e n t h e c h a r t e r e r f a i l s t o l o a d o r

u n l o a d c a r g o w i t h i n t h e a g r e e d t i m e

. S e e B L A C K ' S L A W D I C T I O N A R Y 4 6 5 ( 8 t h e d

.

2 0 0 4 )

. S o m e c o u r t s h a v e h e l d t h a t d e m u r r a g e c l a i m s a r e s e p a r a b l e f r o m s a l e s

o f g o o d c o n t r a c t s a n d m a y b e l i t i g a t e d a s a d m i r a l t y c l a i m s

. I n t h o s e c a s e s

, t h e

6 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 6 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

p a r t i e s ’ c o n t r a c t c r e a t e d a n i n d e p e n d e n t o b l i g a t i o n t o p a y f o r d e m u r r a g e

, o r

d e m u r r a g e w a s t h e s o l e b a s i s o f t h e c l a i m

. S e e

, e

. g

. , C r o s s b o w C e m e n t S A v

.

M o h a m e d A l i S a l e h A l

- H a s h e d i & B r o s

. , N o

. 0 8

- 5 0 7 4

, 2 0 0 8 W L 5 1 0 1 1 8 0

, a t

* 5

- * 7 ( S

. D

. N

. Y

. D e c

. 4

, 2 0 0 8 ) ( s e v e r i n g a d e m u r r a g e m a r i t i m e c l a i m f r o m a s a l e

o f g o o d s c o n t r a c t b e c a u s e t h e c o n t r a c t c r e a t e d a n i n d e p e n d e n t o b l i g a t i o n f o r

d e m u r r a g e c h a r g e s ) ; C e n t r a m e t T r a d i n g S

. A

. v

. E g y p t i a n A m e r i c a n S t e e l R o l l i n g

C o

. , N o

. 0 7

- 6 3 7 9

, 2 0 0 7 W L 5 7 3 1 9 2 2

, a t * 1 ( S

. D

. N

. Y

. S e p t

. 2 8

, 2 0 0 7 ) ( s a m e ) ;

K u l b e r g F i n a n c e s I

n c

. v

. S p a r k T r a d i n g D

. M

. C

. C

. , 6 2 8 F

. S u p p

. 2 d 5 1 0

, 5 1 7

- 1 8

( S

. D

. N

. Y

. 2 0 0 9 )

.

A l p h a m a t e a s s e r t s t h a t i t s d e m u r r a g e c l a i m s a r e s e p a r a b l e

, b u t i t o f f e r s

n o a r g u m e n t b a s e d o n i t s c o n t r a c t s

. S i m p l y r a i s i n g d e m u r r a g e c l a i m s i s n o t

e n o u g h ; t h e p l a i n t i f

f m u s t d e m o n s t r a t e a n i n d e p e n d e n t

, s e v e r a b l e o b l i g a t i o n

.

S e e F r e n c h R e

p u b l i c v

. F

a h e y

, 2 7 8 F

. 9 4 7

, 9 4 9 ( D

. M d

. 1 9 2 2 ) ( i n d i c a t i n g t h a t a

n o n

- m a r i t i m e c o n t r a c t o f s a l e a n d p u r c h a s e d o e s n o t b e c o m e m a r i t i m e m e r e l y

b e c a u s e o n e o f t h e p a r t i e s m a y b e e n t i t l e d t o r e c o v e r d e m u r r a g e d a m a g e s )

.

U n l i k e t h e c a s e s w h e r e c o u r t s h a v e f o u n d s e p a r a b l e d e m u r r a g e c l a i m s

, t h e

A l p h a m a t e

- A F L c o n t r a c t s d i d n o t c r e a t e a n i n d e p e n d e n t o b l i g a t i o n i n A F L t o

p a y d e m u r r a g e c h a r g e s

. M o r e o v e r

, A l p h a m a t e ’ s d e m u r r a g e a n d d e t e n t i o n

c l a i m s s t e m f

r o m A F L ’ s b r e a c h o f i t s o b l i g a t i o n t o p u r c h a s e t h e g r a i n

. A c c o r d i n g

t o A l p h a m a t e ’ s s u m m a r y o f c l a i m s o f f e r e d i n t h e p e n d i n g a r b i t r a t i o n

, w h e n A F L

w o u l d n o t o p e n t i m e l y l e t t e r s o f c r e d i t f o r i t s p u r c h a s e s

, A l p h a m a t e r e f u s e d t o

d e l i v e r t h e c o n t r a c t e d c a r g o

. I n t h e e n s u i n g l o g i s t i c a l l o g j a m

, A l p h a m a t e

i n c u r r e d d e m u r r a g e a n d d e t e n t i o n d a m a g e s i n a d d i t i o n t o l o s t s a l e s

. T h u s

, t h e

d e m u r r a g e c h a r g e s

, w h i c h a r e m a r i t i m e i n n a t u r e

, a r e t h o r o u g h l y i n t e r t w i n e d

w i t h t h e n o n

- m a r i t i m e b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m s a n d m o s t l i k e l y s t a n d o r f a l l

w i t h t h e b r o a d e r d e f

a u l t c l a i m s

. A c c o r d i n g l y

, t h e c o u r t c a n n o t e x e r c i s e m a r i t i m e

j u r i s d i c t i o n o v e r t h i s a s p e c t o f t h e d i s p u t e

. S e e L u c k y

- G o l d s t a r

, 9 5 8 F

. 2 d a t 5 9 ;

B e r w i n d

- W

h i t e C o a l M i n i n g C o

. v

. C i t y o f N e w Y o r k

, 1 3 5 F

. 2 d 4 4 3

, 4 4 7 ( 2 d C i r

.

1 9 4 3 ) ( T h e s e v e r a b i l i t y o f a m a r i t i m e o b l i g a t i o n f r o m a n o n

- m a r i t i m e o b l i g a t i o n

7 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 7 Date Filed: 11/29/2010N o

. 0 9

- 3 0 8 0 4

t u r n s o n w h e t h e r “ m a r i t i m e s u b j e c t m a t t e r i s c a p a b l e o f b e i n g d i v i d e d f r o m t h e

r e s t s o t h a t t h e r i g h t s o f t h e p a r t i e s w h i c h f l o w f r o m t h e n o n

- m a r i t i m e p a r t o f

t h e c o n t r a c t m a y b e

, i f n e c e s s a r y

, l i t i g a t e d s e p a r a t e l y a n d o n l y t h a t p a r t w h i c h

i s m a r i t i m e b e p u t i n i s s u e i n t h e a d m i r a l t y s u i t

. ” )

.

I V

. C O N C L U S I O N

A l p h a m a t e d i d n o t p r e s e n t a p r i m a f a c i e a d m i r a l t y c l a i m t o u n d e r g i r d i t s

R u l e B a t t a c h m e n t m o t i o n

. A s t h e c o n t r a c t u a l d i s p u t e b e t w e e n A F L a n d

A l p h a m a t e w a s n o t m a r i t i m e i n w h o l e o r i n s e v e r a b l e p a r t

, t h e d i s t r i c t c o u r t

l a c k e d a d m i r a l t y j u r i s d i c t i o n

. T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u d g m e n t o n t h e m e r i t s m u s t

b e V A C A T E D a n d t h e c a s e R E M A N D E D f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t

h e r e w i t h

.

V A C A T E D a n d R E M A N D E D

.

8 Case: 09-30804 Document: 00511305245 Page: 8 Date Filed: 11/29/2010