# Publicatieblad C 225/27 j

| | ISSN 1977-0995 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | C 225 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Mededelingen en bekendmakingen | 66e jaargang27 juni 2023 |

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 225

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

66e jaargang27 juni 2023

---

| Inhoud | Bladzijde |
| --- | --- |
| | IV   Informatie |
| | INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE |
| | Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) |
| 2023/C 225/01 | Activiteitenverslag van het Comité van toezicht van OLAF — 2022 | 1 |

Inhoud

Bladzijde

IV   Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

2023/C 225/01

Activiteitenverslag van het Comité van toezicht van OLAF — 2022

1

---

| NL | |
| --- | --- |

NL

---

IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

| 27.6.2023 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 225/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.6.2023

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/1

---

ACTIVITEITENVERSLAG VAN HET COMITÉ VAN TOEZICHT VAN OLAF — 2022

(2023/C 225/01)

De heer Jan MULDER

Lid van het Comité van 23 januari 2017 tot en met 22 september 2022

Voorzitter van 1 maart 2017 tot en met 22 september 2022

Voormalig lid van het Europees Parlement, Nederland.

Mevrouw Maria Helena FAZENDA

Lid van het Comité van 23 januari 2017 tot en met 22 september 2022

Rechter van het Hooggerechtshof, Portugal.

Mevrouw Grażyna STRONIKOWSKA

Lid van het Comité van 13 juli 2016 tot en met 27 maart 2022

Landelijk parket, Warschau, Polen.

Openbaar aanklager.

De heer Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA

Lid van het Comité van 1 december 2017 tot en met 27 maart 2022

Voormalig hoofd van de ondersteunende eenheid van de algemene rekenkamer van de staat bij het speciaal parket tegen corruptie en georganiseerde misdaad, Spanje.

Auditeur, advocaat, econoom.

Mevrouw Dobrinka MIHAYLOVA

Lid van het Comité van 18 november 2020 tot en met 22 september 2022

Uitvoerend Agentschap voor de audit van fondsen van de Europese Unie, Bulgarije.

Directeur van het directoraat voor de audit van regionale beleidsfondsen.

De heer Carsten ZATSCHLER

Lid van het Comité van 28 maart 2022 tot en met 14 augustus 2022

Senior Counsel (SC) bij de Ierse balie.

Huidige leden van het Comité

De heer Dušan STERLE

Voorzitter van het Comité van toezicht van OLAF

Lid van het Comité sinds 28 maart 2022

Voormalig directeur van het bureau voor begrotingstoezicht van het ministerie van Financiën, Republiek Slovenië.

Mevrouw Teresa ANJINHO

Lid van het Comité sinds 23 september 2022

Voormalig plaatsvervangend ombudsman en onafhankelijk deskundige voor mensenrechten, Portugal.

Mevrouw Marita SALGRĀVE

Lid van het Comité sinds 23 september 2022

Voormalig lid van de raad en directeur audit, hoogste controle-instantie, Letland

Voormalig uitvoerend bestuurder van het centraal bureau voor financiering en contracten (ESIF Intermediate Body), ministerie van Financiën, Letland.

De heer Angelo Maria QUAGLINI

Lid van het Comité sinds 23 september 2022

Rechter bij de Rekenkamer, Italië.

De heer Thierry CRETIN

Lid van het Comité sinds 9 september 2022

Voormalig lid van de rechterlijke macht in Frankrijk (onderzoeksrechter, plaatsvervangend procureur van de Republiek, procureur van de Republiek). Voormalig directeur van zowel DG Justitie en Consumentenzaken als van DG Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie.

Voorwoord

Het jaar 2022 werd gekenmerkt door een aantal belangrijke veranderingen, aangezien het Comité van toezicht in twee fasen volledig werd hernieuwd na het besluit van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 28 maart 2022 tot benoeming van de nieuwe leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF). De eerste twee leden zijn op 28 maart aangetreden en de overige drie op 23 september. Het aftreden in augustus van een van de eerste twee nieuw benoemde leden betekende ook de benoeming van een nieuw lid overeenkomstig de procedure van artikel 15, lid 2, van de OLAF-verordening. Deze wijzigingen hadden gevolgen voor de werkzaamheden van het Comité, die pas in september van start konden gaan toen het Comité uiteindelijk in zijn nieuwe samenstelling werd bijeengeroepen.

Tegelijkertijd is de Commissie in mei overgegaan tot de benoeming van de eerste toezichthouder op de procedurewaarborgen. Dit is een geheel nieuwe functie die is vastgelegd in de gewijzigde OLAF-verordening. De toezichthouder onderzoekt in volledige onafhankelijkheid de door betrokken personen ingediende klachten met betrekking tot de naleving door OLAF van de procedurewaarborgen, de grondrechten en de regels die van toepassing zijn op onderzoeken, en om dit te doen steunt de toezichthouder op de juridische en administratieve ondersteuning van het secretariaat van het Comité van toezicht.

Het Comité is ingenomen met de benoeming van de nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen, aangezien dit de transparantie en de verantwoordingsplicht van OLAF verder zal vergroten. Het Comité is echter ook van mening dat er meer dan ooit dringend behoefte is aan een verhoging van de personele middelen voor het secretariaat, gezien de extra administratieve en juridische ondersteunende taken die aan het secretariaat zijn toevertrouwd.

Ondanks de gevolgen die de hernieuwing van het Comité heeft gehad voor zijn werkzaamheden, heeft het Comité zijn aandacht gericht op het werkprogramma voor het komende jaar en op de komende herziening door OLAF van zijn richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures (GIP’s), waarvoor het Comité in 2023 een advies zal moeten uitbrengen. Dit is een zeer belangrijke kwestie, aangezien het de kern vormt van de werk- en onderzoeksmethoden van OLAF.

Tegelijkertijd heeft het Comité, dat eind september van de toezichthouder de ontwerpuitvoeringsbepalingen voor de behandeling van klachten met het oog op de raadplegingsfase als bedoeld in artikel 9 ter, lid 11, van de OLAF-verordening heeft ontvangen, deze nieuwe bepalingen uitvoerig onderzocht en tegen eind oktober zijn opmerkingen verstrekt aan de toezichthouder. Deze opmerkingen zijn in aanmerking genomen en zij worden weerspiegeld in de uitvoeringsbepalingen die de toezichthouder op 16 november 2022 heeft vastgesteld.

In november heeft het Comité ook zijn Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023 goedgekeurd. Evenals in de voorgaande jaren spreekt het Comité zijn voortdurende bezorgdheid uit over de afnemende personele middelen van OLAF. Volgens het Comité kan OLAF door de aanzienlijke personeelsinkrimping bij OLAF de mogelijkheid worden ontnomen om hooggekwalificeerd en gespecialiseerd personeel in dienst te blijven nemen dat nodig is voor de uitvoering van zijn taken, met inbegrip van de noodzaak om passende controlemechanismen in te stellen en te voorzien in verband met het gebruik van de middelen van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Tot slot wil ik namens de leden de directeur-generaal van OLAF bedanken voor zijn open en constructieve aanpak en uitwisselingen met het Comité, en ook mijn erkentelijkheid uitspreken voor de leden van het secretariaat, die onder leiding van het hoofd van het secretariaat, het Comité van waardevolle steun voorzagen.

Dušan STERLE

Voorzitter van het Comité van toezicht

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

| Voorwoord | 3 |
| --- | --- |

Voorwoord

| Inhoudsopgave | 4 |
| --- | --- |

Inhoudsopgave

| 1. | Het Comité in het kort | 5 |
| --- | --- | --- |

1.

Het Comité in het kort

| 2. | Een jaar vol veranderingen | 5 |
| --- | --- | --- |

2.

Een jaar vol veranderingen

| 2.1. | Nieuwe samenstelling van het Comité van toezicht | 5 |
| --- | --- | --- |

2.1.

Nieuwe samenstelling van het Comité van toezicht

| 2.2. | Nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen | 6 |
| --- | --- | --- |

2.2.

Nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen

| 2.2.1 | Raadpleging van het Comité van toezicht inzake de door de toezichthouder op de procedurewaarborgen vastgestelde uitvoeringsbepalingen | 6 |
| --- | --- | --- |

2.2.1

Raadpleging van het Comité van toezicht inzake de door de toezichthouder op de procedurewaarborgen vastgestelde uitvoeringsbepalingen

| 3. | Toezichthoudende activiteiten van het Comité van toezicht | 7 |
| --- | --- | --- |

3.

Toezichthoudende activiteiten van het Comité van toezicht

| 3.1. | Toezicht op de begroting en middelen van OLAF: Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023 | 7 |
| --- | --- | --- |

3.1.

Toezicht op de begroting en middelen van OLAF: Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023

| 3.2. | Toezicht op de duur van OLAF-onderzoeken | 7 |
| --- | --- | --- |

3.2.

Toezicht op de duur van OLAF-onderzoeken

| 3.2.1 | Door het Comité in 2022 ontvangen verslagen van onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren | 8 |
| --- | --- | --- |

3.2.1

Door het Comité in 2022 ontvangen verslagen van onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren

| 3.2.2 | Onderzoek van OLAF-zaken die langer dan 36 maanden duurden | 9 |
| --- | --- | --- |

3.2.2

Onderzoek van OLAF-zaken die langer dan 36 maanden duurden

| 3.3. | Toezicht door het Comité op individuele klachten die bij OLAF werden ingediend | 9 |
| --- | --- | --- |

3.3.

Toezicht door het Comité op individuele klachten die bij OLAF werden ingediend

| 3.4. | Herziening van de richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures (GIP’s) van OLAF | 10 |
| --- | --- | --- |

3.4.

Herziening van de richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures (GIP’s) van OLAF

| 4. | Samenwerking | 10 |
| --- | --- | --- |

4.

Samenwerking

| 4.1. | Samenwerking met OLAF | 10 |
| --- | --- | --- |

4.1.

Samenwerking met OLAF

| 4.2. | Betrekkingen met belanghebbenden | 11 |
| --- | --- | --- |

4.2.

Betrekkingen met belanghebbenden

| 5. | Administratie en middelen | 11 |
| --- | --- | --- |

5.

Administratie en middelen

| 5.1. | Werkmethoden Comité van toezicht | 11 |
| --- | --- | --- |

5.1.

Werkmethoden Comité van toezicht

| 5.2. | Het secretariaat | 11 |
| --- | --- | --- |

5.2.

Het secretariaat

| 5.3. | Begrotingsvraagstukken | 11 |
| --- | --- | --- |

5.3.

Begrotingsvraagstukken

1.   Het Comité in het kort

Het Comité in het kort

| 1. | Het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (“het Comité”) is een onafhankelijk orgaan dat is opgericht bij Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) (“de OLAF-verordening”) ter versterking en waarborging van de onafhankelijkheid van OLAF door middel van een regelmatige controle van de uitvoering van zijn onderzoekstaak. |
| --- | --- |

1.

Het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (“het Comité”) is een onafhankelijk orgaan dat is opgericht bij Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1

| 2. | Het Comité is samengesteld uit vijf onafhankelijke, externe deskundigen (“de leden”), die in onderlinge overeenstemming door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie voor een periode van vijf jaar worden benoemd (2). De leden vervullen hun rol volledig onafhankelijk en vragen noch aanvaarden instructies van welke regering of welk(e) instelling, orgaan of instantie van de EU dan ook. Het Comité wordt in zijn werkzaamheden permanent bijgestaan door een secretariaat, dat onder rechtstreeks gezag van het Comité staat, onafhankelijk van de Commissie, OLAF of enig ander orgaan. Het secretariaat speelt een belangrijke rol in het faciliteren van en het bijdragen tot de toezichthoudende taken die het Comité vervult. |
| --- | --- |

2.

Het Comité is samengesteld uit vijf onafhankelijke, externe deskundigen (“de leden”), die in onderlinge overeenstemming door het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie voor een periode van vijf jaar worden benoemd (2

| 3. | Gezien de aard van de onderzoeken van OLAF kan geen beroep voor de EU-rechter worden aangetekend tegen het besluit van de directeur-generaal van OLAF om een onderzoek te openen of te sluiten. Hierdoor is het Comité de facto de enige entiteit die toezicht kan houden op OLAF en kan controleren hoe de onderzoeken worden uitgevoerd. Het Comité verkeert derhalve in een bevoorrechte positie, aangezien het de EU-instellingen inzicht biedt in het functioneren van OLAF op basis van zijn toezichthoudende taak en het de zekerheid biedt dat OLAF binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheid en in overeenstemming met de toepasselijke procedurewaarborgen optreedt. |
| --- | --- |

3.

Gezien de aard van de onderzoeken van OLAF kan geen beroep voor de EU-rechter worden aangetekend tegen het besluit van de directeur-generaal van OLAF om een onderzoek te openen of te sluiten. Hierdoor is het Comité de facto de enige entiteit die toezicht kan houden op OLAF en kan controleren hoe de onderzoeken worden uitgevoerd. Het Comité verkeert derhalve in een bevoorrechte positie, aangezien het de EU-instellingen inzicht biedt in het functioneren van OLAF op basis van zijn toezichthoudende taak en het de zekerheid biedt dat OLAF binnen de grenzen van zijn wettelijke bevoegdheid en in overeenstemming met de toepasselijke procedurewaarborgen optreedt.

| 4. | Het Comité heeft op grond van de OLAF-verordening een drieledige rol: het regelmatige toezicht op de onderzoekstaak van OLAF, de ondersteuning van de directeur-generaal van OLAF bij de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en het uitbrengen van verslag aan de EU-instellingen. |
| --- | --- |

4.

Het Comité heeft op grond van de OLAF-verordening een drieledige rol: het regelmatige toezicht op de onderzoekstaak van OLAF, de ondersteuning van de directeur-generaal van OLAF bij de uitvoering van zijn verantwoordelijkheden en het uitbrengen van verslag aan de EU-instellingen.

| 5. | Meer bepaald moet het Comité er door middel van het regelmatige toezicht op de onderzoeken van OLAF voor zorgen dat:






  i) | er geen sprake is van externe inmenging in de onderzoekstaken van OLAF; |
| --- | --- | --- |

5.

Meer bepaald moet het Comité er door middel van het regelmatige toezicht op de onderzoeken van OLAF voor zorgen dat:

i)

er geen sprake is van externe inmenging in de onderzoekstaken van OLAF;

| ii) | alle relevante besluiten van de directeur-generaal stroken met de beginselen van wettigheid en onpartijdigheid en in overeenstemming zijn met zowel het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (3) als de procedurewaarborgen. |
| --- | --- |

ii)

alle relevante besluiten van de directeur-generaal stroken met de beginselen van wettigheid en onpartijdigheid en in overeenstemming zijn met zowel het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (3) als de procedurewaarborgen.

3

| 6. | Bij de uitvoering van zijn taken i) richt het Comité adviezen tot de directeur-generaal van OLAF en doet zij, waar passend, aanbevelingen inzake de onderzoeksactiviteiten van OLAF, de duur van zijn onderzoeken en de middelen die OLAF nodig heeft om zijn onderzoeken uit te voeren, en ii) maakt het Comité ook opmerkingen over ontwerpen van richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures van OLAF (“GIP’s”). Bij het uitbrengen van adviezen en het doen van aanbevelingen mengt het Comité zich niet in de uitvoering van lopende onderzoeken. |
| --- | --- |

6.

Bij de uitvoering van zijn taken i) richt het Comité adviezen

aanbevelingen

opmerkingen

2.   Een jaar vol veranderingen

Een jaar vol veranderingen

2.1.   
  Nieuwe samenstelling van het Comité van toezicht

Nieuwe samenstelling van het Comité van toezicht

| 7. | Artikel 15, lid 2, van de OLAF-verordening bepaalt dat het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is samengesteld uit vijf onafhankelijke leden die door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in onderlinge overeenstemming worden benoemd. Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de OLAF-verordening bedraagt de ambtstermijn van de leden van het Comité van toezicht vijf jaar en kan deze niet worden verlengd. Er worden beurtelings drie en twee leden vervangen om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het Comité van toezicht behouden blijft. |
| --- | --- |

7.

Artikel 15, lid 2, van de OLAF-verordening bepaalt dat het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) is samengesteld uit vijf onafhankelijke leden die door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie in onderlinge overeenstemming worden benoemd. Overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de OLAF-verordening bedraagt de ambtstermijn van de leden van het Comité van toezicht vijf jaar en kan deze niet worden verlengd. Er worden beurtelings drie en twee leden vervangen om ervoor te zorgen dat de deskundigheid van het Comité van toezicht behouden blijft.

| 8. | Het mandaat van twee leden van het Comité van toezicht, mevrouw Grażyna Stronikowska en de heer Rafael Muñoz López-Carmona, is op 12 juli 2021 geëindigd, en het mandaat van de drie overige leden, de heer Jan Mulder, mevrouw Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda en mevrouw Dobrinka Mihaylova, op 22 januari 2022 (4). |
| --- | --- |

8.

Het mandaat van twee leden van het Comité van toezicht, mevrouw Grażyna Stronikowska en de heer Rafael Muñoz López-Carmona, is op 12 juli 2021 geëindigd, en het mandaat van de drie overige leden, de heer Jan Mulder, mevrouw Maria Helena Pereira Loureiro Correia Fazenda en mevrouw Dobrinka Mihaylova, op 22 januari 2022 (4

| 9. | Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de OLAF-verordening zijn deze leden na afloop van hun ambtstermijn in functie gebleven totdat de procedure voor de aanstelling van de nieuwe leden voor het Comité van toezicht was afgerond (5). |
| --- | --- |

9.

Overeenkomstig artikel 15, lid 4, van de OLAF-verordening zijn deze leden na afloop van hun ambtstermijn in functie gebleven totdat de procedure voor de aanstelling van de nieuwe leden voor het Comité van toezicht was afgerond (5

| 10. | Op 28 maart 2022 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een besluit uitgebracht betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (6). |
| --- | --- |

10.

Op 28 maart 2022 hebben het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een besluit uitgebracht betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (6

| 11. | Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dat besluit (28 maart 2022) zijn, ter vervanging van de leden wier ambtstermijn in juli 2021 is geëindigd, de heer Dušan Sterle en de heer Carsten Zatschler tot leden van het Comité van toezicht benoemd. Met ingang van 23 september 2022 zijn, ter vervanging van de leden wier ambtstermijn in januari 2022 is geëindigd, mevrouw Teresa Anjinho, mevrouw Marita Salgrāve en de heer Angelo Maria Quaglini tot leden van het Comité van toezicht benoemd. |
| --- | --- |

11.

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van dat besluit (28 maart 2022) zijn, ter vervanging van de leden wier ambtstermijn in juli 2021 is geëindigd, de heer Dušan Sterle en de heer Carsten Zatschler tot leden van het Comité van toezicht benoemd. Met ingang van 23 september 2022 zijn, ter vervanging van de leden wier ambtstermijn in januari 2022 is geëindigd, mevrouw Teresa Anjinho, mevrouw Marita Salgrāve en de heer Angelo Maria Quaglini tot leden van het Comité van toezicht benoemd.

| 12. | Het besluit voorziet tevens in een reservelijst met potentiële leden die zijn aangewezen om de leden van het Comité van toezicht voor de verdere duur van hun ambtstermijn te vervangen in het geval dat een of meer van die leden zich terugtrekken, overlijden of permanent arbeidsongeschikt worden. Naar aanleiding van de terugtrekking van de heer Carsten Zatschler op 12 augustus 2022 is de heer Thierry Cretin benoemd tot lid van het Comité van toezicht voor de resterende ambtstermijn van de heer Zatschler. |
| --- | --- |

12.

Het besluit voorziet tevens in een reservelijst met potentiële leden die zijn aangewezen om de leden van het Comité van toezicht voor de verdere duur van hun ambtstermijn te vervangen in het geval dat een of meer van die leden zich terugtrekken, overlijden of permanent arbeidsongeschikt worden. Naar aanleiding van de terugtrekking van de heer Carsten Zatschler op 12 augustus 2022 is de heer Thierry Cretin benoemd tot lid van het Comité van toezicht voor de resterende ambtstermijn van de heer Zatschler.

2.2.   
  Nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen

Nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen

| 13. | De toezichthouder op de procedurewaarborgen is een functie die tot stand is gekomen door de gewijzigde OLAF-verordening (7) om de procedurewaarborgen en de grondrechten van de bij door OLAF uitgevoerde onderzoeken betrokken personen te beschermen. De toezichthouder onderzoekt de door betrokken personen ingediende klachten met betrekking tot de naleving door OLAF van de procedurewaarborgen en de regels die van toepassing zijn op onderzoeken, met name procedurevereisten en grondrechten. De toezichthouder oefent haar functies in volledige onafhankelijkheid uit en vraagt noch aanvaardt daarbij instructies van anderen. |
| --- | --- |

13.

De toezichthouder op de procedurewaarborgen is een functie die tot stand is gekomen door de gewijzigde OLAF-verordening (7

| 14. | Op 3 mei 2022 heeft de Europese Commissie Dr. Julia Laffranque benoemd als eerste toezichthouder voor een periode van vijf jaar die niet kan worden verlengd. Dr. Laffranque, een rechter bij het Hooggerechtshof van Estland en voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, trad in september 2022 in functie. Het secretariaat van het Comité van toezicht verleent de toezichthouder alle nodige administratieve en juridische ondersteuning. |
| --- | --- |

14.

Op 3 mei 2022 heeft de Europese Commissie Dr. Julia Laffranque benoemd als eerste toezichthouder voor een periode van vijf jaar die niet kan worden verlengd. Dr. Laffranque, een rechter bij het Hooggerechtshof van Estland en voormalig rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, trad in september 2022 in functie. Het secretariaat van het Comité van toezicht verleent de toezichthouder alle nodige administratieve en juridische ondersteuning.

| 15. | Het Comité is ingenomen met de benoeming van mevrouw Laffranque als de nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen. |
| --- | --- |

15.

Het Comité is ingenomen met de benoeming van mevrouw Laffranque als de nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen.

2.2.1   Raadpleging van het Comité van toezicht inzake de door de toezichthouder op de procedurewaarborgen vastgestelde uitvoeringsbepalingen

Raadpleging van het Comité van toezicht inzake de door de toezichthouder op de procedurewaarborgen vastgestelde uitvoeringsbepalingen

| 16. | Krachtens artikel 9 ter, lid 11, van de OLAF-verordening is de toezichthouder gemachtigd om uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor de behandeling van klachten. Voordat de toezichthouder deze bepalingen vaststelt, moet het Comité van toezicht worden geraadpleegd. |
| --- | --- |

16.

Krachtens artikel 9 ter, lid 11, van de OLAF-verordening is de toezichthouder gemachtigd om uitvoeringsbepalingen vast te stellen voor de behandeling van klachten. Voordat de toezichthouder deze bepalingen vaststelt, moet het Comité van toezicht worden geraadpleegd.

| 17. | Op 29 september 2022 heeft de toezichthouder haar ontwerpuitvoeringsbepalingen voor de behandeling van klachten met het oog op de raadplegingsfase als bedoeld in artikel 9 ter, lid 11, van de OLAF-verordening aan het Comité toegezonden. De ontwerpuitvoeringsbepalingen zijn uitvoerig onderzocht en besproken tijdens een plenaire vergadering van 26 oktober 2022. Het Comité heeft op 28 oktober 2022 zijn opmerkingen ingediend bij de toezichthouder. Het Comité stelt met voldoening vast dat met deze opmerkingen rekening is gehouden en dat zij weerspiegeld worden in de uitvoeringsbepalingen die de toezichthouder op 16 november 2022 heeft vastgesteld (8). |
| --- | --- |

17.

Op 29 september 2022 heeft de toezichthouder haar ontwerpuitvoeringsbepalingen voor de behandeling van klachten met het oog op de raadplegingsfase als bedoeld in artikel 9 ter, lid 11, van de OLAF-verordening aan het Comité toegezonden. De ontwerpuitvoeringsbepalingen zijn uitvoerig onderzocht en besproken tijdens een plenaire vergadering van 26 oktober 2022. Het Comité heeft op 28 oktober 2022 zijn opmerkingen ingediend bij de toezichthouder. Het Comité stelt met voldoening vast dat met deze opmerkingen rekening is gehouden en dat zij weerspiegeld worden in de uitvoeringsbepalingen die de toezichthouder op 16 november 2022 heeft vastgesteld (8

| 18. | De beschikbaarheid van duidelijke en zinvolle uitvoeringsbepalingen vergroot de administratieve transparantie en versterkt de gevestigde beginselen van goed bestuur, waardoor het vertrouwen van de EU-burgers in de nieuw gecreëerde functie van toezichthouder op de procedurewaarborgen wordt versterkt. |
| --- | --- |

18.

De beschikbaarheid van duidelijke en zinvolle uitvoeringsbepalingen vergroot de administratieve transparantie en versterkt de gevestigde beginselen van goed bestuur, waardoor het vertrouwen van de EU-burgers in de nieuw gecreëerde functie van toezichthouder op de procedurewaarborgen wordt versterkt.

| 19. | Aangezien de nieuw gecreëerde functie van de toezichthouder op de procedurewaarborgen een nieuw en belangrijk onderdeel is van de algemene structuur van de onderzoeksactiviteiten van OLAF, is het Comité ingenomen met de toezegging van de toezichthouder om de uitvoeringsbepaling te herzien wanneer met de behandeling van klachten voldoende ervaring uit eerste hand is opgedaan. |
| --- | --- |

19.

Aangezien de nieuw gecreëerde functie van de toezichthouder op de procedurewaarborgen een nieuw en belangrijk onderdeel is van de algemene structuur van de onderzoeksactiviteiten van OLAF, is het Comité ingenomen met de toezegging van de toezichthouder om de uitvoeringsbepaling te herzien wanneer met de behandeling van klachten voldoende ervaring uit eerste hand is opgedaan.

3.   Toezichthoudende activiteiten van het Comité van toezicht

Toezichthoudende activiteiten van het Comité van toezicht

3.1.   
  Toezicht op de begroting en middelen van OLAF: Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023

Toezicht op de begroting en middelen van OLAF: Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023

| 20. | Het Comité van toezicht van OLAF keurt elk jaar een advies goed over het voorontwerp van begroting van OLAF om de EU-instellingen zekerheid te bieden dat in de ontwerpbegroting rekening is gehouden met de onafhankelijkheid van de onderzoekstaak van OLAF. Het advies biedt daarnaast zekerheid dat OLAF beschikt over voldoende middelen om een effectieve en efficiënte interinstitutionele dienst ter bestrijding van fraude te verlenen. De directeur-generaal van OLAF kan dit advies vervolgens gebruiken ten aanzien van de begrotings- en de kwijtingsautoriteiten van de EU. |
| --- | --- |

20.

Het Comité van toezicht van OLAF keurt elk jaar een advies goed over het voorontwerp van begroting van OLAF om de EU-instellingen zekerheid te bieden dat in de ontwerpbegroting rekening is gehouden met de onafhankelijkheid van de onderzoekstaak van OLAF. Het advies biedt daarnaast zekerheid dat OLAF beschikt over voldoende middelen om een effectieve en efficiënte interinstitutionele dienst ter bestrijding van fraude te verlenen. De directeur-generaal van OLAF kan dit advies vervolgens gebruiken ten aanzien van de begrotings- en de kwijtingsautoriteiten van de EU.

| 21. | Op 22 november 2022 publiceerde het Comité Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023. De analyse van het Comité was met name gericht op de personeelsstrategie van OLAF, ook rekening houdend met de impact van de oprichting van het EOM en de aanvullende taken die OLAF eind 2021 heeft uitgevoerd. |
| --- | --- |

21.

Op 22 november 2022 publiceerde het Comité Advies nr. 1/2022 over het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023. De analyse van het Comité was met name gericht op de personeelsstrategie van OLAF, ook rekening houdend met de impact van de oprichting van het EOM en de aanvullende taken die OLAF eind 2021 heeft uitgevoerd.

| 22. | In het algemeen merkt het Comité op dat, net als in voorgaande jaren, de ontwerpbegroting van de Commissie is onderworpen aan bezuinigingsmaatregelen. In dit verband herhaalt het Comité zijn standpunt dat deze vermindering geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestrijding van fraude of onregelmatige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden. |
| --- | --- |

22.

In het algemeen merkt het Comité op dat, net als in voorgaande jaren, de ontwerpbegroting van de Commissie is onderworpen aan bezuinigingsmaatregelen. In dit verband herhaalt het Comité zijn standpunt dat deze vermindering geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestrijding van fraude of onregelmatige activiteiten die de financiële belangen van de EU schaden.

| 23. | Het Comité is van mening dat de situatie van de personele middelen van OLAF nog steeds aanleiding geeft tot bezorgdheid. Het Comité is met name bezorgd over het feit dat OLAF door een aanzienlijke inkrimping van het personeel de mogelijkheid wordt ontnomen om hooggekwalificeerd en gespecialiseerd personeel in dienst te blijven nemen op het gebied van onderzoeken. Zoals het Comité in zijn advies van vorig jaar over het voorontwerp van begroting voor 2022 heeft benadrukt, is het met name belangrijk dat OLAF over voldoende personele middelen beschikt om een hoog prestatieniveau te kunnen handhaven. Dit geldt met name voor de nieuwe taken die OLAF is begonnen met betrekking tot een aantal strategische initiatieven voor de Europese Commissie, zoals onderzoeken en operationele steun aan de lidstaten met betrekking tot de herstel- en veerkrachtfaciliteit, het algemeen conditionaliteitsregime en de operationele samenwerking met het EOM. |
| --- | --- |

23.

Het Comité is van mening dat de situatie van de personele middelen van OLAF nog steeds aanleiding geeft tot bezorgdheid. Het Comité is met name bezorgd over het feit dat OLAF door een aanzienlijke inkrimping van het personeel de mogelijkheid wordt ontnomen om hooggekwalificeerd en gespecialiseerd personeel in dienst te blijven nemen op het gebied van onderzoeken. Zoals het Comité in zijn advies van vorig jaar over het voorontwerp van begroting voor 2022 heeft benadrukt, is het met name belangrijk dat OLAF over voldoende personele middelen beschikt om een hoog prestatieniveau te kunnen handhaven. Dit geldt met name voor de nieuwe taken die OLAF is begonnen met betrekking tot een aantal strategische initiatieven voor de Europese Commissie, zoals onderzoeken en operationele steun aan de lidstaten met betrekking tot de herstel- en veerkrachtfaciliteit, het algemeen conditionaliteitsregime en de operationele samenwerking met het EOM.

| 24. | In dat opzicht blijft het standpunt van het Comité ongewijzigd: OLAF moet onafhankelijk blijven op drie belangrijke gebieden: administratief, financieel en onderzoek. Administratieve onafhankelijkheid en financiële onafhankelijkheid betekenen dat de directeur-generaal van OLAF over de nodige personele en financiële middelen moet beschikken om fraude ten nadele van de EU-begroting, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen te onderzoeken en een zinvol en afschrikkend fraudebestrijdingsbeleid voor de Europese Commissie te ontwikkelen. |
| --- | --- |

24.

In dat opzicht blijft het standpunt van het Comité ongewijzigd: OLAF moet onafhankelijk blijven op drie belangrijke gebieden: administratief, financieel en onderzoek. Administratieve onafhankelijkheid en financiële onafhankelijkheid betekenen dat de directeur-generaal van OLAF over de nodige personele en financiële middelen moet beschikken om fraude ten nadele van de EU-begroting, corruptie en ernstig wangedrag binnen de Europese instellingen te onderzoeken en een zinvol en afschrikkend fraudebestrijdingsbeleid voor de Europese Commissie te ontwikkelen.

| 25. | In zijn advies was het Comité van mening dat het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023 in overeenstemming was met de benodigde middelen om de onderzoeken op efficiënte wijze uit te voeren. Het Comité stond dan ook volledig achter het verzoek van OLAF om extra posten. Het Comité was van mening dat het enigszins contraproductief was om elk jaar nieuwe verantwoordelijkheden en taken aan OLAF toe te kennen en tegelijkertijd zijn personele en financiële middelen geleidelijk te verminderen. Het Comité was het ook eens met OLAF dat een verdere beperking van zijn begroting met 20 % voor dienstreizen zijn vermogen in gevaar zou kunnen brengen om zijn onderzoekstaak uit te voeren. |
| --- | --- |

25.

In zijn advies was het Comité van mening dat het voorontwerp van begroting van OLAF voor 2023 in overeenstemming was met de benodigde middelen om de onderzoeken op efficiënte wijze uit te voeren. Het Comité stond dan ook volledig achter het verzoek van OLAF om extra posten. Het Comité was van mening dat het enigszins contraproductief was om elk jaar nieuwe verantwoordelijkheden en taken aan OLAF toe te kennen en tegelijkertijd zijn personele en financiële middelen geleidelijk te verminderen. Het Comité was het ook eens met OLAF dat een verdere beperking van zijn begroting met 20 % voor dienstreizen zijn vermogen in gevaar zou kunnen brengen om zijn onderzoekstaak uit te voeren.

3.2.   
  Toezicht op de duur van OLAF-onderzoeken

Toezicht op de duur van OLAF-onderzoeken

| 26. | Artikel 7, lid 8, van de OLAF-verordening verplicht het Comité ertoe een analyse per zaak te verrichten van elk onderzoek dat ouder is dan twaalf maanden om te waarborgen dat de onderzoeken van OLAF op continue wijze worden uitgevoerd en gedurende een periode die in verhouding staat tot de omstandigheden en complexiteit ervan. |
| --- | --- |

26.

Artikel 7, lid 8, van de OLAF-verordening verplicht het Comité ertoe een analyse per zaak te verrichten van elk onderzoek dat ouder is dan twaalf maanden om te waarborgen dat de onderzoeken van OLAF op continue wijze worden uitgevoerd en gedurende een periode die in verhouding staat tot de omstandigheden en complexiteit ervan.

| 27. | Door middel van regelmatige controle van de duur van de onderzoeken van OLAF en van de redenen voor eventuele onnodige vertragingen, streeft het Comité ernaar te verifiëren dat er geen externe of interne inmenging in de onpartijdige uitvoering van een onderzoek heeft plaatsgevonden. Een lang onderzoek dat niet kan worden gerechtvaardigd, kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor: i) de rechten van verdediging van de betrokken personen, en/of ii) de follow-up van het onderzoek. Door toezicht te houden op de duur van onderzoeken verifieert het Comité ook of de aan OLAF toegewezen personele en financiële middelen op efficiënte wijze zijn gebruikt. |
| --- | --- |

27.

Door middel van regelmatige controle van de duur van de onderzoeken van OLAF en van de redenen voor eventuele onnodige vertragingen, streeft het Comité ernaar te verifiëren dat er geen externe of interne inmenging in de onpartijdige uitvoering van een onderzoek heeft plaatsgevonden. Een lang onderzoek dat niet kan worden gerechtvaardigd, kan ernstige negatieve gevolgen hebben voor: i) de rechten van verdediging van de betrokken personen, en/of ii) de follow-up van het onderzoek. Door toezicht te houden op de duur van onderzoeken verifieert het Comité ook of de aan OLAF toegewezen personele en financiële middelen op efficiënte wijze zijn gebruikt.

| 28. | Het Comité heeft in de loop der jaren bijzondere aandacht besteed aan de continuïteit en de duur van OLAF-onderzoeken. Het Comité heeft in de afgelopen jaren zorgen geuit over het gebrek aan duidelijke en gedetailleerde bepalingen in de GIP’s die verband houden met het beheer van de duur van onderzoeken van OLAF. Dergelijke regels versterken de rechtszekerheid en het ontbreken hiervan kan schadelijk zijn voor het waarborgen van de transparantie van OLAF-procedures, met name voor de betrokken personen. |
| --- | --- |

28.

Het Comité heeft in de loop der jaren bijzondere aandacht besteed aan de continuïteit en de duur van OLAF-onderzoeken. Het Comité heeft in de afgelopen jaren zorgen geuit over het gebrek aan duidelijke en gedetailleerde bepalingen in de GIP’s die verband houden met het beheer van de duur van onderzoeken van OLAF. Dergelijke regels versterken de rechtszekerheid en het ontbreken hiervan kan schadelijk zijn voor het waarborgen van de transparantie van OLAF-procedures, met name voor de betrokken personen.

| 29. | Om de toezichthoudende taken die bij de OLAF-verordening aan het Comité zijn toevertrouwd naar behoren uit te voeren, moet het Comité toegang hebben tot betekenisvolle, uitgebreide, toereikende en tijdige informatie. In het nieuwe artikel 15, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 (9) is bepaald dat het Comité toegang moet krijgen tot alle informatie en documenten van OLAF die het nodig acht om zijn toezichthoudende en controlerende taken uit te voeren. |
| --- | --- |

29.

Om de toezichthoudende taken die bij de OLAF-verordening aan het Comité zijn toevertrouwd naar behoren uit te voeren, moet het Comité toegang hebben tot betekenisvolle, uitgebreide, toereikende en tijdige informatie. In het nieuwe artikel 15, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 (9

| 30. | De huidige werkafspraken die tussen OLAF en het Comité zijn overeengekomen (10) bieden het Comité gedeeltelijk rechtstreekse toegang tot met zaken verband houdende en in het casemanagementsysteem van OLAF (OCM) geregistreerde informatie. Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de werkafspraken moet het Comité met name volledige toegang hebben tot open onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren. |
| --- | --- |

30.

De huidige werkafspraken die tussen OLAF en het Comité zijn overeengekomen (10

| 31. | In dit verband heeft het Comité, zoals elk jaar, van OLAF informatie ontvangen over onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren. Om beter te begrijpen waarom bepaalde onderzoeken lang duren, heeft het Comité zijn aandacht gericht op OLAF-onderzoeken die langer dan 36 maanden duurden. |
| --- | --- |

31.

In dit verband heeft het Comité, zoals elk jaar, van OLAF informatie ontvangen over onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren. Om beter te begrijpen waarom bepaalde onderzoeken lang duren, heeft het Comité zijn aandacht gericht op OLAF-onderzoeken die langer dan 36 maanden duurden.

3.2.1   Door het Comité in 2022 ontvangen verslagen van onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren

Door het Comité in 2022 ontvangen verslagen van onderzoeken die langer dan twaalf maanden duren

| 32. | Indien een onderzoek niet kan worden afgesloten binnen twaalf maanden nadat het is geopend, is de directeur-generaal van OLAF krachtens artikel 7, lid 8, van de OLAF-verordening (11) verplicht om na het verstrijken van die twaalf maanden en vervolgens om de zes maanden formeel verslag uit te brengen aan het Comité. In deze verslagen vermeldt OLAF de redenen waarom het onderzoek nog openstaat en, waar passend (12), de corrigerende maatregelen die moeten worden genomen om het onderzoek sneller te doen verlopen en de verwachte termijn voor de afronding. |
| --- | --- |

32.

Indien een onderzoek niet kan worden afgesloten binnen twaalf maanden nadat het is geopend, is de directeur-generaal van OLAF krachtens artikel 7, lid 8, van de OLAF-verordening (11

12

| 33. | In 2022 ontving het Comité 751 verslagen van OLAF over 467 lopende afzonderlijke onderzoeken die langer dan twaalf maanden duurden. 54,17 % van de gerapporteerde zaken duurde langer dan 24 maanden (figuur 1). De sectorale uitsplitsing van de OLAF-onderzoeken wordt in figuur 2 weergegeven. |
| --- | --- |

33.

In 2022 ontving het Comité 751 verslagen van OLAF over 467 lopende afzonderlijke onderzoeken die langer dan twaalf maanden duurden. 54,17 % van de gerapporteerde zaken duurde langer dan 24 maanden (figuur 1). De sectorale uitsplitsing van de OLAF-onderzoeken wordt in figuur 2 weergegeven.

Figuur 1

Figuur 1

Image 1

Figuur 2

Figuur 2

Image 2

3.2.2   Onderzoek van OLAF-zaken die langer dan 36 maanden duurden

Onderzoek van OLAF-zaken die langer dan 36 maanden duurden

| 34. | In zijn plenaire vergadering van juli 2022 heeft het Comité van toezicht, overeenkomstig de bepalingen in de werkafspraken en de bijbehorende technische bijlage, besloten om OLAF-onderzoeken te analyseren die momenteel openstaan en daarbij al langer dan 36 maanden openstaan, teneinde de redenen voor de duur ervan te beoordelen en te controleren hoe de procedurewaarborgen voor de betrokken personen worden gewaarborgd. Dienovereenkomstig heeft het Comité OLAF hiervan in kennis gesteld en zijn recht uitgeoefend om rechtstreeks toegang te krijgen tot het desbetreffende dossier in OCM, volgens de voorwaarden van artikel 12 van de werkafspraken. |
| --- | --- |

34.

In zijn plenaire vergadering van juli 2022 heeft het Comité van toezicht, overeenkomstig de bepalingen in de werkafspraken en de bijbehorende technische bijlage, besloten om OLAF-onderzoeken te analyseren die momenteel openstaan en daarbij al langer dan 36 maanden openstaan, teneinde de redenen voor de duur ervan te beoordelen en te controleren hoe de procedurewaarborgen voor de betrokken personen worden gewaarborgd. Dienovereenkomstig heeft het Comité OLAF hiervan in kennis gesteld en zijn recht uitgeoefend om rechtstreeks toegang te krijgen tot het desbetreffende dossier in OCM, volgens de voorwaarden van artikel 12 van de werkafspraken.

| 35. | Het toezicht op en het onderzoek van de geselecteerde zaken is nog gaande. Het Comité verwacht dat het in de loop van 2023 derhalve veel meer inzicht zal ontwikkelen in het soort problemen en kwesties die ten grondslag liggen aan de lange duur van sommige OLAF-onderzoeken. |
| --- | --- |

35.

Het toezicht op en het onderzoek van de geselecteerde zaken is nog gaande. Het Comité verwacht dat het in de loop van 2023 derhalve veel meer inzicht zal ontwikkelen in het soort problemen en kwesties die ten grondslag liggen aan de lange duur van sommige OLAF-onderzoeken.

3.3.   
  Toezicht door het Comité op individuele klachten die bij OLAF werden ingediend

Toezicht door het Comité op individuele klachten die bij OLAF werden ingediend

| 36. | Net zoals elk jaar ontving het Comité halfjaarlijkse verslagen en relevante documenten over individuele klachten die door OLAF werden behandeld. In het eerste verslag van 2022 heeft OLAF het Comité in kennis gesteld van alle nog in behandeling zijnde klachten en vanaf september 2022 heeft OLAF, na de indiensttreding van de nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen, het Comité alleen in kennis gesteld van klachten die zijn ingediend door andere personen dan de “betrokken personen”. Dit is in overeenstemming met artikel 9 bis en 9 ter van de OLAF-verordening, die de toezichthouder het exclusieve mandaat geeft om klachten van betrokken personen te onderzoeken met betrekking tot de naleving door OLAF van de procedurewaarborgen en de regels die van toepassing zijn op onderzoeken, met name procedurevereisten en grondrechten. Andere personen die betrokken zijn bij een OLAF-onderzoek, zoals informanten, klokkenluiders of getuigen, kunnen een klacht met betrekking tot procedurewaarborgen indienen bij de directeur-generaal van OLAF. |
| --- | --- |

36.

Net zoals elk jaar ontving het Comité halfjaarlijkse verslagen en relevante documenten over individuele klachten die door OLAF werden behandeld. In het eerste verslag van 2022 heeft OLAF het Comité in kennis gesteld van alle nog in behandeling zijnde klachten en vanaf september 2022 heeft OLAF, na de indiensttreding van de nieuwe toezichthouder op de procedurewaarborgen, het Comité alleen in kennis gesteld van klachten die zijn ingediend door andere personen dan de “betrokken personen”. Dit is in overeenstemming met artikel 9 bis en 9 ter van de OLAF-verordening, die de toezichthouder het exclusieve mandaat geeft om klachten van betrokken personen te onderzoeken met betrekking tot de naleving door OLAF van de procedurewaarborgen en de regels die van toepassing zijn op onderzoeken, met name procedurevereisten en grondrechten. Andere personen die betrokken zijn bij een OLAF-onderzoek, zoals informanten, klokkenluiders of getuigen, kunnen een klacht met betrekking tot procedurewaarborgen indienen bij de directeur-generaal van OLAF.

| 37. | In 2022 heeft de directeur-generaal het Comité meegedeeld dat er slechts één klacht was ingediend door andere personen dan “betrokken personen” en door OLAF werd behandeld. In de klacht voerde de klager aan dat OLAF het onderzoek niet binnen een redelijke termijn had uitgevoerd. In zijn antwoord aan de klager voerde OLAF aan dat er geen sprake was van een inbreuk op de toepasselijke regels en dat OLAF het onderzoek voortdurend en binnen een redelijke termijn heeft uitgevoerd. Het Comité merkt op dat OLAF de klager voldoende uitleg heeft gegeven om de duur van het onderzoek te rechtvaardigen. OLAF verwees met name naar de complexiteit van de zaak, de gevoelige aard van het onderwerp, de omvang van de verzamelde informatie en de talrijke uitgevoerde onderzoeksactiviteiten. Het Comité merkt voorts op dat OLAF heeft gehandeld in overeenstemming met zijn verplichting uit hoofde van artikel 41, lid 2, punt c), van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake “de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden” (13). |
| --- | --- |

37.

In 2022 heeft de directeur-generaal het Comité meegedeeld dat er slechts één klacht was ingediend door andere personen dan “betrokken personen” en door OLAF werd behandeld. In de klacht voerde de klager aan dat OLAF het onderzoek niet binnen een redelijke termijn had uitgevoerd. In zijn antwoord aan de klager voerde OLAF aan dat er geen sprake was van een inbreuk op de toepasselijke regels en dat OLAF het onderzoek voortdurend en binnen een redelijke termijn heeft uitgevoerd. Het Comité merkt op dat OLAF de klager voldoende uitleg heeft gegeven om de duur van het onderzoek te rechtvaardigen. OLAF verwees met name naar de complexiteit van de zaak, de gevoelige aard van het onderwerp, de omvang van de verzamelde informatie en de talrijke uitgevoerde onderzoeksactiviteiten. Het Comité merkt voorts op dat OLAF heeft gehandeld in overeenstemming met zijn verplichting uit hoofde van artikel 41, lid 2, punt c), van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie inzake “de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden” (13

3.4.   
  Herziening van de richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures (GIP’s) van OLAF

Herziening van de richtsnoeren betreffende onderzoeksprocedures (GIP’s) van OLAF

| 38. | Naar aanleiding van de herziening van de OLAF-verordening heeft OLAF de bestaande GIP’s moeten wijzigen om de nieuwe bepalingen van de OLAF-verordening om te zetten in nieuwe interne richtsnoeren en om een duidelijk en samenhangend kader vast te stellen voor alle onderzoeks-, steun- en coördinatieactiviteiten. OLAF heeft aan het Comité uitgelegd dat dit herzieningsproces in twee afzonderlijke fasen is uitgevoerd. |
| --- | --- |

38.

Naar aanleiding van de herziening van de OLAF-verordening heeft OLAF de bestaande GIP’s moeten wijzigen om de nieuwe bepalingen van de OLAF-verordening om te zetten in nieuwe interne richtsnoeren en om een duidelijk en samenhangend kader vast te stellen voor alle onderzoeks-, steun- en coördinatieactiviteiten. OLAF heeft aan het Comité uitgelegd dat dit herzieningsproces in twee afzonderlijke fasen is uitgevoerd.

| 39. | Tijdens de eerste fase bleef de herziening beperkt tot wat strikt noodzakelijk was om de GIP’s af te stemmen op Verordening (EU, Euratom) 2020/2223 en het begin van de werkzaamheden van het EOM. Die fase is afgerond en de nieuwe GIP’s zijn op 11 oktober 2021 in werking getreden. In zijn opmerkingen aan de directeur-generaal van OLAF over de herziening van de GIP’s van 17 augustus 2022 maakte het Comité duidelijk dat het pas een advies over de herziene GIP’s zou uitbrengen als de tweede fase van het herzieningsproces definitief was afgerond (14). |
| --- | --- |

39.

Tijdens de eerste fase bleef de herziening beperkt tot wat strikt noodzakelijk was om de GIP’s af te stemmen op Verordening (EU, Euratom) 2020/2223 en het begin van de werkzaamheden van het EOM. Die fase is afgerond en de nieuwe GIP’s zijn op 11 oktober 2021 in werking getreden. In zijn opmerkingen aan de directeur-generaal van OLAF over de herziening van de GIP’s van 17 augustus 2022 maakte het Comité duidelijk dat het pas een advies over de herziene GIP’s zou uitbrengen als de tweede fase van het herzieningsproces definitief was afgerond (14

| 40. | OLAF is momenteel bezig met de tweede fase van de herziening, een uitgebreider proces dat de volgende punten omvat: kwesties waarop andere interne instructies en richtsnoeren van OLAF betrekking hebben; praktijken die zijn vastgesteld in het kader van de samenwerking van OLAF met het EOM; de aanbevelingen van belanghebbenden van OLAF; en kwesties die in de loop der jaren door OLAF-personeel zijn vastgesteld. De tweede fase zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond. |
| --- | --- |

40.

OLAF is momenteel bezig met de tweede fase van de herziening, een uitgebreider proces dat de volgende punten omvat: kwesties waarop andere interne instructies en richtsnoeren van OLAF betrekking hebben; praktijken die zijn vastgesteld in het kader van de samenwerking van OLAF met het EOM; de aanbevelingen van belanghebbenden van OLAF; en kwesties die in de loop der jaren door OLAF-personeel zijn vastgesteld. De tweede fase zal naar verwachting in de loop van 2023 worden afgerond.

| 41. | Zoals reeds in eerdere adviezen is opgemerkt (15), is het voor het Comité uiterst belangrijk dat de nieuwe GIP’s gebaseerd zijn op een diepgaande en alomvattende evaluatie van alle andere bestaande interne richtsnoeren en instructies van OLAF, waarvan sommige, zo niet alle, in de GIP’s moeten worden opgenomen. Dit is belangrijk, omdat de GIP’s de enige richtsnoeren, instructies of handleiding zijn die volgens de OLAF-verordening openbaar moeten worden gemaakt (16), waardoor de vereiste mate van transparantie en rechtszekerheid ten opzichte van de onderzochte personen wordt gewaarborgd. |
| --- | --- |

41.

Zoals reeds in eerdere adviezen is opgemerkt (15

16

| 42. | Het Comité was dan ook ingenomen met het besluit van OLAF om over te gaan tot de tweede fase van de herziening van de GIP’s en verwacht dat deze exercitie in de tweede helft van 2023 zal worden afgerond. |
| --- | --- |

42.

Het Comité was dan ook ingenomen met het besluit van OLAF om over te gaan tot de tweede fase van de herziening van de GIP’s en verwacht dat deze exercitie in de tweede helft van 2023 zal worden afgerond.

| 43. | Het Comité merkt op dat het in de afgelopen jaren reeds een aantal specifieke aanbevelingen in dat opzicht heeft gedaan met betrekking tot zowel de organisatie van OLAF als zijn onderzoekspraktijken (zie bijvoorbeeld Advies nr. 3/2021 over beste praktijken in interne onderzoeken en Advies nr. 5/2021 over de duur van OLAF-onderzoeken). Het Comité neemt nota van de toezegging van OLAF om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van het Comité waar nodig in de nieuwe tekst van de GIP’s worden opgenomen. |
| --- | --- |

43.

Het Comité merkt op dat het in de afgelopen jaren reeds een aantal specifieke aanbevelingen in dat opzicht heeft gedaan met betrekking tot zowel de organisatie van OLAF als zijn onderzoekspraktijken (zie bijvoorbeeld Advies nr. 3/2021 over beste praktijken in interne onderzoeken en Advies nr. 5/2021 over de duur van OLAF-onderzoeken). Het Comité neemt nota van de toezegging van OLAF om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van het Comité waar nodig in de nieuwe tekst van de GIP’s worden opgenomen.

4.   Samenwerking

Samenwerking

4.1.   
  Samenwerking met OLAF

Samenwerking met OLAF

| 44. | In 2022 consolideerde het Comité zijn succesvolle samenwerking met OLAF. Naast de uitvoering van de nieuwe werkafspraken, voerde het Comité een open en zinvolle dialoog met OLAF. |
| --- | --- |

44.

In 2022 consolideerde het Comité zijn succesvolle samenwerking met OLAF. Naast de uitvoering van de nieuwe werkafspraken, voerde het Comité een open en zinvolle dialoog met OLAF.

| 45. | Het Comité heeft de praktijk voortgezet om de directeur-generaal van OLAF en diens medewerkers uit te nodigen voor zijn regelmatige maandelijkse vergaderingen om onderwerpen die voor het Comité en de werkzaamheden van OLAF belangrijk zijn, te bespreken en hierover te worden geïnformeerd. De leden van het Comité en het secretariaat hielden ook formele en informele vergaderingen met het bestuur en personeel van OLAF in het kader van de voorbereiding van de werkzaamheden van het Comité. |
| --- | --- |

45.

Het Comité heeft de praktijk voortgezet om de directeur-generaal van OLAF en diens medewerkers uit te nodigen voor zijn regelmatige maandelijkse vergaderingen om onderwerpen die voor het Comité en de werkzaamheden van OLAF belangrijk zijn, te bespreken en hierover te worden geïnformeerd. De leden van het Comité en het secretariaat hielden ook formele en informele vergaderingen met het bestuur en personeel van OLAF in het kader van de voorbereiding van de werkzaamheden van het Comité.

| 46. | Het Comité ontving de volgende verslagen van OLAF, in lijn met de bepalingen van de OLAF-verordening en de vastgestelde werkpraktijken: i) verslagen over onderzoeken die langer dan twaalf maanden duurden; ii) verslagen over niet-opgevolgde OLAF-aanbevelingen die sinds 1 oktober 2013 waren gedaan, waarop OLAF een reactie van de betrokken autoriteiten ontving tijdens de jaarlijkse controle in 2021; iii) verslagen over bij OLAF ingediende klachten over procedurewaarborgen in het kader van lopende onderzoeken die door OLAF worden behandeld; iv) verslagen over zaken waarin informatie werd doorgestuurd naar de nationale gerechtelijke autoriteiten of aan het EOM; en v) verslagen over uitstel op grond van artikel 4, lid 6, van de OLAF-verordening. |
| --- | --- |

46.

Het Comité ontving de volgende verslagen van OLAF, in lijn met de bepalingen van de OLAF-verordening en de vastgestelde werkpraktijken: i) verslagen over onderzoeken die langer dan twaalf maanden duurden; ii) verslagen over niet-opgevolgde OLAF-aanbevelingen die sinds 1 oktober 2013 waren gedaan, waarop OLAF een reactie van de betrokken autoriteiten ontving tijdens de jaarlijkse controle in 2021; iii) verslagen over bij OLAF ingediende klachten over procedurewaarborgen in het kader van lopende onderzoeken die door OLAF worden behandeld; iv) verslagen over zaken waarin informatie werd doorgestuurd naar de nationale gerechtelijke autoriteiten of aan het EOM; en v) verslagen over uitstel op grond van artikel 4, lid 6, van de OLAF-verordening.

4.2.   
  Betrekkingen met belanghebbenden

Betrekkingen met belanghebbenden

| 47. | Het Comité moet verantwoording afleggen aan de instellingen die zijn leden hebben benoemd en is tegelijkertijd een dialoogpartner van de EU-instellingen. Het Comité brengt verslag uit aan de EU-instellingen over zijn activiteiten, kan op verzoek van de instellingen adviezen uitbrengen, stelt verslagen op inzake onderzoeksaangelegenheden en wisselt op politiek niveau van gedachten met de instellingen (17). |
| --- | --- |

47.

Het Comité moet verantwoording afleggen aan de instellingen die zijn leden hebben benoemd en is tegelijkertijd een dialoogpartner van de EU-instellingen. Het Comité brengt verslag uit aan de EU-instellingen over zijn activiteiten, kan op verzoek van de instellingen adviezen uitbrengen, stelt verslagen op inzake onderzoeksaangelegenheden en wisselt op politiek niveau van gedachten met de instellingen (17

| 48. | Het Comité acht het van belang om regelmatig contact te onderhouden met de EU-instellingen en de partners en belanghebbenden van OLAF teneinde de informatiestroom te verbeteren en feedback te verkrijgen over de prestaties van OLAF. Het Comité en zijn secretariaat hebben regelmatig contact gehad met commissaris Hahn, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, verantwoordelijk voor OLAF, de secretaris-generaal van de Commissie, de Commissie begrotingscontrole (CONT) van het Europees Parlement, en de Groep fraudebestrijding van de Raad (GAF). |
| --- | --- |

48.

Het Comité acht het van belang om regelmatig contact te onderhouden met de EU-instellingen en de partners en belanghebbenden van OLAF teneinde de informatiestroom te verbeteren en feedback te verkrijgen over de prestaties van OLAF. Het Comité en zijn secretariaat hebben regelmatig contact gehad met commissaris Hahn, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, verantwoordelijk voor OLAF, de secretaris-generaal van de Commissie, de Commissie begrotingscontrole (CONT) van het Europees Parlement, en de Groep fraudebestrijding van de Raad (GAF).

| 49. | Het Comité nam ook deel aan de jaarlijkse interinstitutionele gedachtewisseling over de prestaties van OLAF, waar het op 26 oktober 2022 zijn standpunten kenbaar heeft gemaakt. |
| --- | --- |

49.

Het Comité nam ook deel aan de jaarlijkse interinstitutionele gedachtewisseling over de prestaties van OLAF, waar het op 26 oktober 2022 zijn standpunten kenbaar heeft gemaakt.

| 50. | Het Comité stond de Commissie verder bij in de selectieprocedures voor de benoeming van hogere leidinggevenden binnen OLAF en de leden van het Comité hebben ook deelgenomen aan vergaderingen van het Raadgevend Comité benoemingen van de Commissie. |
| --- | --- |

50.

Het Comité stond de Commissie verder bij in de selectieprocedures voor de benoeming van hogere leidinggevenden binnen OLAF en de leden van het Comité hebben ook deelgenomen aan vergaderingen van het Raadgevend Comité benoemingen van de Commissie.

| 51. | Tijdens de plenaire vergadering van november 2022 heeft het Comité de toezichthouder uitgenodigd voor een eerste gedachtewisseling. |
| --- | --- |

51.

Tijdens de plenaire vergadering van november 2022 heeft het Comité de toezichthouder uitgenodigd voor een eerste gedachtewisseling.

5.   Administratie en middelen

Administratie en middelen

5.1.   
  Werkmethoden Comité van toezicht

Werkmethoden Comité van toezicht

| 52. | In 2022 hield het Comité elf plenaire vergaderingen, in hybride vorm of volledig online (18). Voor elk belangrijk onderzocht onderwerp werd door het Comité een rapporteur aangewezen. De rapporteurs werkten samen met het secretariaat bij de voorbereiding van ontwerpverslagen die werden opgesteld voor bespreking tijdens de plenaire vergaderingen. Ook de voorzitter, de rapporteurs en de leden van het secretariaat kwamen regelmatig bijeen om aan bepaalde punten te werken. |
| --- | --- |

52.

In 2022 hield het Comité elf plenaire vergaderingen, in hybride vorm of volledig online (18

5.2.   
  Het secretariaat

Het secretariaat

| 53. | Tijdens 2022 bleef het secretariaat de leden van het Comité ondersteunen bij de efficiënte uitvoering van hun taken, hetgeen heeft bijgedragen tot een versterking van de onafhankelijkheid van OLAF . Het secretariaat bleef in 2022, net zoals de rest van de Commissie, zijn werkzaamheden fysiek en online verrichten en voerde het werkprogramma uit zoals met het Comité van toezicht was overeengekomen. |
| --- | --- |

53.

Tijdens 2022 bleef het secretariaat de leden van het Comité ondersteunen bij de efficiënte uitvoering van hun taken, hetgeen heeft bijgedragen tot een versterking van de onafhankelijkheid van OLAF . Het secretariaat bleef in 2022, net zoals de rest van de Commissie, zijn werkzaamheden fysiek en online verrichten en voerde het werkprogramma uit zoals met het Comité van toezicht was overeengekomen.

| 54. | Het secretariaat blijft (sinds maart 2016) administratief verbonden met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van de Europese Commissie, hoewel het zich in een andere beveiligingszone op het terrein van OLAF bevindt. Het Comité van toezicht heeft bij veel gelegenheden in het verleden zorgen geuit over de vraag of de “hybride” band tussen zijn secretariaat en het PMO de best passende optie is. |
| --- | --- |

54.

Het secretariaat blijft (sinds maart 2016) administratief verbonden met het Bureau voor het beheer en de afwikkeling van de individuele rechten (PMO) van de Europese Commissie, hoewel het zich in een andere beveiligingszone op het terrein van OLAF bevindt. Het Comité van toezicht heeft bij veel gelegenheden in het verleden zorgen geuit over de vraag of de “hybride” band tussen zijn secretariaat en het PMO de best passende optie is.

| 55. | Het Comité herhaalt zijn standpunt dat een geschikte plek binnen de beveiligingszone van OLAF het secretariaat, gezien de dagelijkse interacties van het secretariaat met het personeel van OLAF met het oog op de lopende toezichthoudende taken van het Comité, in staat zou stellen efficiënter te werken. |
| --- | --- |

55.

Het Comité herhaalt zijn standpunt dat een geschikte plek binnen de beveiligingszone van OLAF het secretariaat, gezien de dagelijkse interacties van het secretariaat met het personeel van OLAF met het oog op de lopende toezichthoudende taken van het Comité, in staat zou stellen efficiënter te werken.

5.3.   
  Begrotingsvraagstukken

Begrotingsvraagstukken

| 56. | De begroting van het Comité voor 2022 was 200 000 EUR. Omdat een aantal vergaderingen online werden gehouden, beliep het aan het einde van 2022 daadwerkelijk uitbetaalde bedrag slechts 122 249,89 EUR. |
| --- | --- |

56.

De begroting van het Comité voor 2022 was 200 000 EUR. Omdat een aantal vergaderingen online werden gehouden, beliep het aan het einde van 2022 daadwerkelijk uitbetaalde bedrag slechts 122 249,89 EUR.

| 57. | De gesubdelegeerd ordonnateur die verantwoordelijk is voor de uitgaven, is de directeur van het PMO. |
| --- | --- |

57.

De gesubdelegeerd ordonnateur die verantwoordelijk is voor de uitgaven, is de directeur van het PMO.

---

(1)  Artikel 15, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad (PB L 248 van 18.9.2013, blz. 1), zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2016/2030 en Verordening (EU, Euratom) 2020/2223. Ook te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:02013R0883-20210117

1

(2)  Overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 worden de leden beurtelings vervangen om ervoor te zorgen dat de binnen het Comité opgebouwde ervaring behouden blijft.

2

(3)  Op https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf.

3

(4)  Overeenkomstig artikel 1 van Besluit (EU, Euratom) 2016/1201 van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 13 juli 2016 betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 198 van 23.7.2016, blz. 40).

4

(5)  Artikel 15, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 luidt: “Na afloop van hun ambtstermijn blijven de leden van het Comité van toezicht in functie totdat in hun vervanging is voorzien.”

5

(6)  Besluit (EU, Euratom) 2022/521 van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 28 maart 2022 betreffende de benoeming van de leden van het Comité van toezicht van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) (PB L 104 van 1.4.2022, blz. 71).

6

(7)  Artikel 9 bis van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013.

7

(8)  Besluit van de toezichthouder op de procedurewaarborgen tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de behandeling van klachten beschikbaar op https://supervisory-committee-olaf.europa.eu/system/files/2022-11/Implementing%20rules%20final.pdf.

8

(9)  Zoals gewijzigd bij Verordening (EU, Euratom) 2020/2223.

9

(10)  De werkafspraken tussen OLAF en het Comité van toezicht van OLAF zijn beschikbaar op https://europa.eu/supervisory-committee-olaf/system/files/2021-10/OLAF%20SC%20WA%20signed.pdf.pdf

10

(11)  Artikel 7, lid 8, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 luidt: “Indien een onderzoek niet kan worden afgesloten binnen twaalf maanden nadat het is geopend, brengt de directeur-generaal, na het verstrijken van die twaalf maanden, en vervolgens om de zes maanden, verslag uit aan het Comité van toezicht, onder vermelding van de redenen die het oponthoud veroorzaken en, waar passend, de beoogde maatregelen om het onderzoek sneller te doen verlopen.”.

11

(12)  De woorden “waar passend” werden bij wijzigingsverordening (EU, Euratom) 2020/2223 toegevoegd aan de tekst van artikel 7, lid 8, van de OLAF-verordening.

12

(13)  Arrest van het Gerecht van 3 mei 2018 in zaak T-48/16, Sigma Orionis SA/Europese Commissie, punten 104 en 105 en verdere jurisprudentie aangehaald in punt 100.

13

(14)  Artikel 17, lid 8, laatste zin van de OLAF-verordening.

14

(15)  Opmerkingen van het Comité aan de directeur-generaal van OLAF over de herziening van de GIP’s van 17 augustus 2021 en Advies nr. 2/2017 over de herziening van de OLAF-verordening.

15

(16)  In artikel 17, lid 8, laatste zin, van de OLAF-verordening is bepaald dat deze richtsnoeren “ter bekendmaking op de website van het Bureau [worden] gepubliceerd in de officiële talen van de instellingen van de Unie”.

16

(17)  Artikel 15, lid 1, van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013: “Het Comité van toezicht voorziet de directeur-generaal van adviezen, die in voorkomend geval vergezeld gaan van aanbevelingen, onder meer betreffende de middelen die nodig zijn om de onderzoekstaak van het Bureau uit te voeren, alsook betreffende onderzoeksprioriteiten van het Bureau en betreffende de duur van de onderzoeken. Die adviezen kunnen worden uitgebracht op eigen initiatief, op verzoek van de directeur-generaal of op verzoek van een instelling, orgaan of instantie, maar mogen geen inmenging in de verrichting van lopende onderzoeken vormen. [...]

17

verzoek van een instelling, orgaan of instantie

[...] De instellingen, organen of instanties ontvangen een kopie van de overeenkomstig de derde alinea gegeven adviezen.”.

(18)  Van januari tot en met december 2022.

18

---