### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

Ass ig ne d o n B rie fs Aug us t 2 , 20 13

3L COMMUNICATI ONS L.L.C. v. JO DI MEROL A, I N D I V I D U A L L Y



### , an d

d/ b/ a NY TEL ECOM SUPPLY

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r M o n t g o m e r y C o u n t y

N o

. M C C C C V O D 0 9

- 0 4 5 5 R o s s H

. H i c k s , J u d g e

N o

. M 2 0 1 2

- 0 2 1 6 3

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d S e p t e m b e r 6

, 2 0 1 3

A p p e l l e e / B u y e r p u r c h a s e d c e r t a i n t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t f r o m

A p p e l l a n t / S e l l e r

. U p o n i n s p e c t i o n

, A p p e l l e e d i s c o v e r e d t h e e q u i p m e n t w a s d e f e c t i v e a n d

r e j e c t e d t h e g o o d s

. A p p e l l a n t c o n t e n d s t h a t t h e r e t u r n e d g o o d s w e r e n e v e r d e l i v e r e d a n d t h a t

A p p e l l e e b e a r s t h e r i s k o f l o s s u n d e r t h e T e n n e s s e e U n i f o r m C o m m e r c i a l C o d e

. T h e t r i a l

c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t i n f a v o r o f t h e A p p e l l e e / B u y e r

, f i n d i n g t h a t

, u n d e r T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0

, t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d w i t h A p p e l l a n t / S e l l e r

. A p p e l l a n t

a p p e a l s t h i s f

i n d i n g

, a s w e l l a s t h e a w a r d o f p r e j u d g m e n t i n t e r e s t a n d a t t o r n e y f e e s i n f a v o r

o f A p p e l l e e

. W e r e v e r s e t h e a w a r d o f a t t o r n e y f e e s

. T h e j u d g m e n t i s o t h e r w i s e a f f i r m e d

.

R e v e r s e d i n p a r t

, a f

f i r m e d i n p a r t

, a n d r e m a n d e d

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3

. A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t R e v e r s e d i n

P a r t ; A f f i r m e d i n P a r t a n d R e m a n d e d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h A LA N E

. H IG H E R S

,

P

. J

. , W

. S

. , a n d D A V ID R

. F A R M E R

, J

. , j o i n e d

.

J o d i M e r o l a

, L a F a y e t t e

, N e w Y o r k

, P r o S e

.

R a y m o n d F

. R u n y o n

, C l a r k s v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, 3 L C o m m u n i c a t i o n s L

. L

. C

.

O P I N I O N

3 L C o m m u n i c a t i o n s

, L

. L

. C

. ( “ 3 L

, ” o r “ A p p e l l e e ” ) i s a T e n n e s s e e l i m i t e d l i a b i l i t y

c o m p a n y

, w i t h i t s p r i n c i p a l p l a c e o f b u s i n e s s i n M o n t g o m e r y C o u n t y

, T e n n e s s e e

. 3 L i s

o w n e d b y M a r l i n H u d d l e s t o n a n d i s i n t h e b u s i n e s s o f b u y i n g a n d s e l l i n g “ h i g h

- e n d o p t i c a l

t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t

. ” J o d i M e r o l a

, d / b / a N Y T e l e c o m S u p p l y a n d N Y T e l e c o m

a n d N e t w o r k S u p p l y

, L

. L

. C

. ( “ M s

. M e r o l a

, ” o r “ A p p e l l a n t ” ) h a s i t s p r i n c i p a l p l a c e o fb u s i n e s s i n L a F a y e t t e

, N e w Y o r k a n d

, l i k e 3 L

, i s i n t h e t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t

b u s i n e s s

.

I n t h e F a l l o f 2 0 0 8

, 3 L p o s t e d

, o n a n i n t e r n e t s i t e u s e d b y w h o l e s a l e r s w i s h i n g t o b u y

o r s e l l t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t

, t h a t i t w a s l o o k i n g t o p u r c h a s e “ 1 0 g i g o p t i c a l

b o a r d s

. ” I n r e s p o n s e t o t h e w e b s i t e p o s t i n g

, M s

. M e r o l a c o n t a c t e d M r

. H u d d l e s t o n b y e m a i l

,

a s k i n g h o w m a n y b o a r d s h e n e e d e d a n d w h a t p r i c e h e w i s h e d t o p a y

. O n N o v e m b e r 2 1

,

2 0 0 8

, 3 L p u r c h a s e d f

i v e c i r c u i t b o a r d s f

r o m M s

. M e r o l a

. A c c o r d i n g t o M r

. H u d d l e s t o n ’ s

t e s t i m o n y

, M s

. M e r o l a r e p r e s e n t e d t o 3 L t h a t t h e b o a r d s h a d b e e n t e s t e d a n d “ w e r e i n g r e a t

s h a p e

. ” U n d e r t h e t e r m s o f t h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t

, M s

. M e r o l a s h i p p e d t h e c i r c u i t b o a r d s v i a

F e d e r a l E x p r e s s

, w i t h t h e b a l a n c e o f $ 3 5

, 0 9 0

. 6 0 ( i

. e

. , a p p r o x i m a t e l y $ 7

, 0 0 0

. 0 0 p e r c i r c u i t

b o a r d ) d u e o n d e l i v e r y

. M r

. H u d d l e s t o n t e s t i f i e d t h a t t h e i n d u s t r y p r a c t i c e i s t o s h i p

m e r c h a n d i s e “ C O D c o m p a n y c h e c k

, ” m e a n i n g t h a t t h e m e r c h a n t r e c e i v i n g t h e m e r c h a n d i s e

m a y p a y b y c o m p a n y c h e c k

. I n h i s d e a l i n g s w i t h M s

. M e r o l a

, h o w e v e r

, M r

. H u d d l e s t o n w a s

r e q u i r e d t o p a y “ C O D c a s h i e r ’ s c h e c k

. ” M r

. H u d d l e s t o n t e s t i f i e d t h a t h e w a s t o l d b y M s

.

M e r o l a t h a t t h e r e q u i r e m e n t f o r a c a s h i e r ’ s c h e c k w a s b e c a u s e t h i s w a s t h e f i r s t t i m e t h a t 3 L

h a d d o n e b u s i n e s s w i t h M s

. M e r o l a ’ s c o m p a n y

. A t a n y r a t e

, t h e c i r c u i t b o a r d s a r r i v e d a t 3 L

o n N o v e m b e r 2 3

, 2 0 0 8

, a n d 3 L p a i d f o r t h e m e r c h a n d i s e b y c a s h i e r ’ s c h e c k

. H o w e v e r

, u p o n

i n s p e c t i o n o f t h e c i r c u i t b o a r d s

, M r

. H u d d l e s t o n d i s c o v e r e d t h a t t h e b o a r d s w e r e d a m a g e d

,

a n d w e r e n o t a s M s

. M e r o l a h a d d e s c r i b e d

. S p e c i f i c a l l y

, M r

. H u d d l e s t o n t e s t i f i e d t h a t t h e b o x

c o n t a i n e d :

[ T ] h e b i g g e s t b u n c h o f c r a p I ’ d e v e r s e e n

. T h e b o a r d s h a d w h a t

I c a l l “ j u m p e r r e p a i r

, ” a n d t h a t i s w i r i n g t h a t g o e s o n t h e

c i r c u i t r y b y p a s s i n g c e r t a i n c i r c u i t s t h a t a r e p r o b a b l y b a d

, a n d

t h a t ’ s w h y p e o p l e d o i t

. A n d n o c o r p o r a t e

– w e s e l l t o p r i m a r i l y

c o r p o r a t [ i o n s ]

, a n d a c o r p o r a t [ i o n ] w i l l n o t b u y t h e s e k i n d o f

s l o p p y b o a r d s e v e r

, a n d t h e y w e r e c o v e r e d w i t h [ “ j u m p e r ”

r e p a i r s ]

. A n d n o t o n l y t h a t

, o n e o f t h e b o a r d s d i d n ’ t e v e n h a v e

a s e r i a l n u m b e r

. . . .

M r

. H u d d l e s t o n i m m e d i a t e l y c o n t a c t e d M s

. M e r o l a

. A f t e r s o m e d i s c u s s i o n

, 3 L a g r e e d t o l e t

t h e t h i r d p a r t y ( t o w h o m 3 L w a s s e l l i n g t h e b o a r d s ) i n s p e c t t h e b o a r d s t o s e e i f t h e y w e r e

s a l v a g e a b l e

. W h e n i t w a s d e t e r m i n e d t h a t t h e b o a r d s w e r e u n u s e a b l e

, 3 L c o n t a c t e d M s

.

M e r o l a t o r e t u r n t h e s h i p m e n t

. A t t h a t t i m e

, M s

. M e r o l a s e n t a r e s p o n s e e m a i l

, s t a t i n g :

M a r l i n

– I ’ m l e a v i n g f o r C a n a d a o n b u s i n e s s i n t h e

m o r n i n g

— t h e n t o C a l i f

o r n i a

, r e t u r n i n g n e x t w e e [ k ]

. P l e a s e h o l d

o f f o n a n y C O D s h i p m e n t s u n t i l I c a n p r o c e s s t h e R M A [ i

. e

. ,

r e t u r n m a t e r i a l a u t h o r i z a t i o n ]

— w i l l n e e d t o k n o w “ w h a t ” i s

-2-w r o n g w i t h t h e b o a r d s a n d a l l t h a t p o l i c y / p r o c e d u r e

“ s t u f f ”

— t h a n k s a b u n c h

.

O n D e c e m b e r 1 0

, 2 0 0 8

, M s

. M e r o l a s e n t t h e f o l l o w i n g e m a i l t o 3 L :

M a r l i n

— s o r r y

— I ’ v e b e e n t r a v e l i n g a l l d a y a n d m o r e o f t h e

s a m e t o m o r r o w a n d F r i d a y

— s o t h a n k s f o r y o u r p a t i e n c e

. I h a v e

a n R M A # f

o r y o u

— t h e b o a r d s h a v e t o b e r e t u r n e d v i a F E D E X

G r o u n d o n o u r a c c o u n t o r h o w e v e r y o u w i s h o n y o u r o w n

a c c o u n t ( i f f

a s t e r ) a n d t h e n w e h a v e t o s e n d t h e m t h r o u g h

t e s t i n g

— s o a k t h e m 2 4 h o u r s

— a n d b e s u r e e v e r y t h i n g i s t h e

s a m e a s w h e n t h e y l e f t

. . . . F E D E X G R N D A C C T i s

[ X X X X X 7 0 6 1 ] a n d p l e a s e s p e c i f y R M A # 9 8 1

.

P u r s u a n t t o t h e f

o r e g o i n g i n s t r u c t i o n s

, o n D e c e m b e r 1 2

, 2 0 0 8

, 3 L s h i p p e d t h e b o a r d s

b a c k t o M s

. M e r o l a

, u s i n g t h e F e d e r a l E x p r e s s a c c o u n t n u m b e r s h e h a d g i v e n

. M r

.

H u d d l e s t o n t e s t i f

i e d t h a t t h e b o a r d s w e r e r e t u r n e d “ [ e ] x a c t l y a s s h e i n s t r u c t e d m e t o d o ; ” h e

e x p l a i n e d t h a t h e “ p u t o n e v e r y f l a t s u r f a c e o n t h e b o x i n b i g b l a c k l e t t e r s t h e R M A

. . .

n u m b e r

, a n d [ 3 L ] s e n t i t o n h e r a c c o u n t

, g r o u n d

, F e d E x

. ” T h e p a c k a g e w a s s e n t t o t h e

a d d r e s s g i v e n b y M s

. M e r o l a : N Y T e l e c o m m S u p p l y

, 2 5 8 2 S e a b u r y D r i v e

, S u i t e B

,

L a f a y e t t e

, N e w Y o r k

. ” A F e d e r a l E x p r e s s t r a c k i n g n u m b e r

, 3 2 2 0 1 2 0 1 0 0 2 8 7 3 7

, w a s i s s u e d

f o r t h e t r a n s a c t i o n

.

O n D e c e m b e r 1 7

, 2 0 0 8

, 3 L s e n t a n e m a i l m e s s a g e t o M s

. M e r o l a r e g a r d i n g t h e r e f u n d

f o r t h e b o a r d s

. M s

. M e r o l a r e s p o n d e d t h a t

, t o d a t e

, s h e h a d n o t r e c e i v e d t h e r e t u r n e d b o a r d s

, b u t t h a t i t a p p e a r e d t h a t t h e y w o u l d b e r e c e i v e d l a t e r t h a t w e e k

. O n D e c e m b e r 2 6

, 2 0 0 8

, M s

.

M e r o l a s e n t a n e m a i l t o 3 L

, i n d i c a t i n g t h a t “ w e ’ r e o f f u n t i l t h e 2 9 f

o r t h e m o s t p a r t ” a n d t h a t t h

“ [ w ] e h a v e n ’ t r e c e i v e d t h e b o a r d s y e t

. ” M s

. M e r o l a f u r t h e r i n q u i r e d a s t o w h e t h e r t h e b o a r d s

h a d b e e n s h i p p e d “ g r o u n d o n y o u r a c c o u n t a s p e r t h e R M A i n s t r u c t i o n ? ” W h e n 3 L

r e s p o n d e d t h a t t h e F e d e r a l E x p r e s s t r a c k i n g n u m b e r s h o w e d t h a t t h e b o a r d s w e r e d e l i v e r e d

o n D e c e m b e r 1 8

, 2 0 0 8

, M s

. M e r o l a s t a t e d t h a t i t w a s n e v e r “ o n o u r r e c e i v i n g m a n i f e s t

. ” 3 L

r e s p o n d e d b y a s k i n g M s

. M e r o l a t o “ c h e c k w i t h y o u r p e o p l e a n d s e e w h a t ’ s g o i n g o n ? I f

[ t h e p a c k a g e ] w a s d r o p p e d o f f o n T h u r s d a y

, t h e n t h e r e s h o u l d h a v e b e e n p e o p l e a r o u n d t o

n o t i c e i t ? ” M s

. M e r o l a r e s p o n d e d t h a t “ w e ’ r e n o t b a c k u n t i l M o n d a y

. ” M r

. R o b e r t A l o m a r

,

a F e d e r a l E x p r e s s e m p l o y e e

, t e s t i f i e d a t t h e h e a r i n g t h a t t h e F e d e r a l E x p r e s s d r i v e r

v e r i f i c a t i o n f o r m i n d i c a t e d t h a t t h e d e l i v e r y a d d r e s s “ i s n o t a n a p a r t m e n t o r o f f i c e

, ” a n d t h a t

t h e d e l i v e r y p e r s o n h a d “ c a l l e d c u s t o m e r [ i

. e

. , M s

. M e r o l a ] b e f o r e d e l i v e r i n g

. ” F e d e r a l

E x p r e s s r e c o r d s

, a d m i t t e d i n t o e v i d e n c e

, s h o w t h a t t h e r e t u r n e d p a c k a g e w a s

, i n f a c t

, d e l i v e r e d

.

-3-E m a i l a n d t e l e p h o n e c a l l s c o n t i n u e d b e t w e e n t h e p a r t i e s u n t i l 3 L b e c a m e s u s p i c i o u s

a n d b e g a n r e s e a r c h i n g M s

. M e r o l a a n d h e r b u s i n e s s

. A l l e g e d l y

, 3 L d i s c o v e r e d t h a t M s

.

M e r o l a d i d n o t h a v e a b o s s

, a s “ s h e r u n s t h e c o m p a n y h e r s e l f a n d s h e i s t h e o n l y e m p l o y e e

. ”

I n a d d i t i o n

, 3 L d i s c o v e r e d t h a t t h e b u s i n e s s a d d r e s s g i v e n b y M s

. M e r o l a w a s a c t u a l l y a

r e s i d e n t i a l h o m e

. A l t h o u g h 3 L h a d a l l e g e d l y b e e n t o l d t h a t M s

. M e r o l a “ h a d a t o n o f

s h i p m e n t s i n a n d o u t t h a t w e e k

, ” i t l e a r n e d f r o m F e d e r a l E x p r e s s t h a t “ t h e r e ’ s n o t h i n g

— n o

b o x e s g o i n g o u t o f t h e r e a t a l l h a r d l y

. ” 3 L a l s o l e a r n e d t h a t M s

. M e r o l a d i d n o t h a v e a t e s t

l a b

, a n d t h a t t h e “ s u i t e ” n u m b e r o n t h e b u s i n e s s a d d r e s s d i d n o t e x i s t

. W h e n 3 L c o n f r o n t e d

M s

. M e r o l a w i t h t h i s i n f o r m a t i o n

, s h e a l l e g e d l y s t o p p e d a l l c o m m u n i c a t i o n a n d t h e i n s t a n t

l a w s u i t w a s f

i l e d

.

O n M a r c h 2 0

, 2 0 0 9

, 3 L f i l e d a c o m p l a i n t a g a i n s t J o d i M e r o l a

, i n d i v i d u a l l y

, a n d d / b / a

N Y T e l e c o m S u p p l y

, s e e k i n g d a m a g e s f o r b r e a c h o f c o n t r a c t a n d v i o l a t i o n o f t h e T e n n e s s e e

C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t o f 1 9 7 7

. T h e c o m p l a i n t w a s a m e n d e d o n O c t o b e r 3 0

, 2 0 0 9

, t o

i n c l u d e N Y T e l e c o m a n d N e t w o r k S u p p l y

, L

. L

. C

. a s a p a r t y

- d e f e n d a n t

. O n F e b r u a r y 1 0

,

2 0 1 0

, M s

. M e r o l a f

i l e d a n a n s w e r

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d i n t h e a m e n d e d

c o m p l a i n t

. C o n c u r r e n t w i t h h e r a n s w e r

, M s

. M e r o l a f i l e d a c o u n t e r c l a i m

, a r g u i n g t h a t 3 L

h a d t h e “ r i s k o f

l o s s ” f o r t h e r e t u r n e d b o a r d s ; a c c o r d i n g l y

, M s

. M e r o l a a s k e d t h e t r i a l c o u r t

t o d i s m i s s 3 L ’ s a m e n d e d c o m p l a i n t

.

T h e p a r t i e s e n g a g e d i n p r o t r a c t e d d i s c o v e r y

. O n S e p t e m b e r 7

, 2 0 1 1

, t h e t r i a l c o u r t

e n t e r e d a n o r d e r

, s e t t i n g t h e c a s e f o r h e a r i n g o n D e c e m b e r 7

, 2 0 1 1

. H o w e v e r

, o n D e c e m b e r

6

, 2 0 0 7

, c o u n s e l f

o r M s

. M e r o l a e n t e r e d a m o t i o n t o w i t h d r a w a n d f o r a c o n t i n u a n c e

. T h e

m o t i o n w a s g r a n t e d a n d t h e t r i a l w a s r e s c h e d u l e d f o r M a r c h 1 2

, 2 0 1 2

. O n F e b r u a r y 2 1

,

2 0 1 2

, M s

. M e r o l a

, w h o w a s a c t i n g p r o s e a t t h i s p o i n t

, f i l e d a m o t i o n t o c o n t i n u e t h e t r i a l

d a t e

. H e r m o t i o n w a s g r a n t e d a n d t h e d a t e f o r t r i a l w a s r e s e t f

o r A u g u s t 3 0

, 2 0 1 2

.

F o l l o w i n g t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t e n t e r e d j u d g m e n t i n f a v o r o f 3 L o n S e p t e m b e r

4

, 2 0 1 2

. I n r e l e v a n t p a r t

, t h e j u d g m e n t s t a t e s :

1

. P l a i n t i f

f a n d D e f e n d a n t s e n g a g e d i n a c o m m e r c i a l t r a n s a c t i o n

.

T h e r i s k o f

l o s s i n t h i s m a t t e r d i d n o t p a s s t o t h e P l a i n t i f f a s t h e

g o o d s t e n d e r e d b y D e f e n d a n t s w e r e r e

j e c t e d b y P l a i n t i f

f

. A s

s u c h

, t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d w i t h D e f e n d a n t s t h r o u g h o u t t h i s

t r a n s a c t i o n

.

2

. T h e p r o o f i n t h i s m a t t e r s h o w s t h a t P l a i n t i f f p u r c h a s e d c i r c u i t

b o a r d s f r o m D e f e n d a n t s f o r t h e s u m o f

. . . $ 3 5

, 0 6 0

. 9 0

. T h e s e

c i r c u i t b o a r d s w e r e d e l i v e r e d t o P l a i n t i f f v i a C O D

, w h i c h w a s

p a i d f o r b y P l a i n t i f

f t h r o u g h a c a s h i e r ’ s c h e c k

. P l a i n t i f f

, u p o n

-4-i n s p e c t i o n o f t h e c i r c u i t b o a r d s

, i m m e d i a t e l y r e j e c t e d s a m e a n d

r e q u e s t e d i n f

o r m a t i o n f

r o m D e f e n d a n t s t o r e t u r n t h e c i r c u i t

b o a r d s t o t h e m

. D e f

e n d a n t s p r o v i d e d P l a i n t i f f w i t h i n s t r u c t i o n s

t o r e t u r n t h e c i r c u i t b o a r d s t o t h e m a n d P l a i n t i f f f o l l o w e d t h e

i n s t r u c t i o n s p r o v i d e d b y D e f e n d a n t s

. A s P l a i n t i f

f f o l l o w e d t h e

i n s t r u c t i o n s p r o v i d e d b y D e f e n d a n t s

, t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d

w i t h D e f

e n d a n t s a n d a j u d g m e n t s h o u l d e n t e r a g a i n s t

D e f e n d a n t s f o r

. . . $ 3 5

, 0 6 0

. 9 0

.

3

. P r e j u d g m e n t i n t e r e s t a t t h e r a t e o f s i x p e r c e n t ( 6 % ) a c c r u i n g

o n D e c e m b e r 1 2

, 2 0 0 8

, t h r o u g h A u g u s t 3 0

, 2 0 1 2

, i s t a x e d t o

D e f e n d a n t s a n d a j u d g m e n t i s a w a r d e d t o P l a i n t i f f f o r

p r e j u d g m e n t i n t e r e s t i n t h e t o t a l a m o u n t o f

. . . $ 7

, 7 9 9

. 0 5

.

* * *

5

. P l a i n t i f

f i s e n t i t l e d t o a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i n b r i n g i n g

t h i s a c t i o n

. T h e C o u r t h a s r e v i e w e d t h e a f f i d a v i t o f a t t o r n e y

f e e s s u b m i t t e d b y c o u n s e l f o r P l a i n t i f

f a n d f i n d s t h a t P l a i n t i f

f

i n c u r r e d a t t o r n e y f

e e s i n t h e a m o u n t o f

. . . $ 6

, 8 1 9

. 1 7

. P l a i n t i f f

i s a w a r d e d a j u d g m e n t a g a i n s t D e f e n d a n t s i n t h e a m o u n t o f

$ 6

, 8 1 9

. 1 7

, f

o r i t s a t t o r n e y f

e e s i n c u r r e d i n t h i s m a t t e r

.

M s

. M e r o l a a p p e a l s

, r a i s i n g f i v e i s s u e s f

o r r e v i e w

. W e r e s t a t e t h o s e i s s u e s a s f o l l o w s :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y a p p l i e d t h e U n i f o r m

C o m m e r c i a l C o d e t o t h e f a c t s o f t h i s c a s e ?

2

. W h e t h e r t h e e x i s t e n c e o f i n s u r a n c e w a s p r o p e r l y r a i s e d i n t h e

t r i a l c o u r t ?

3

. W h e t h e r M s

. M e r o l a w a s t r e a t e d f a i r l y a s a p r o s e l i t i g a n t ?

4

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i t s a w a r d o f a t t o r n e y f e e s t o

3 L ?

5

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g p r e

- j u d g m e n t

i n t e r e s t i n t h i s c a s e ?

B e c a u s e t h i s c a s e w a s t r i e d b y t h e c o u r t

, s i t t i n g w i t h o u t a j u r y

, t h i s C o u r t c o n d u c t s a

-5-d e n o v o r e v i e w o f t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n w i t h a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s a s t o t h e t r i a l

c o u r t ' s f i n d i n g s o f f

a c t

, u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h o s e f i n d i n g s

. W

o o d v

.

S t a r k o

, 1 9 7 S

. W

. 3 d 2 5 5

, 2 5 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 6 )

. F o r t h e e v i d e n c e t o p r e p o n d e r a t e

a g a i n s t a t r i a l c o u r t ' s f

i n d i n g o f f

a c t

, i t m u s t s u p p o r t a n o t h e r f i n d i n g o f f

a c t w i t h g r e a t e r

c o n v i n c i n g e f

f e c t

. W a l k e r v

. S i d n e

y G i l r e a t h & A s s o c s

. , 4 0 S

. W

. 3 d 6 6

, 7 1 ( T e n n

. C t

. A p p

.

2 0 0 0 ) ; T h e R e a l t y S h o p , I n c

. v

. R

. R

. W

e s t m i n s t e r H o l

d i n g , I n c

. , 7 S

. W

. 3 d 5 8 1

, 5 9 6 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

. T h i s C o u r t r e v i e w s t h e t r i a l c o u r t ’ s r e s o l u t i o n o f l e g a l i s s u e s w i t h o u t a

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. J o h n s o n v

. J

o h n s o n

, 3 7 S

. W

. 3 d 8 9 2

, 8 9 4 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

.

A p p l i c a b i l i t y o f t h e U n i f o r m C o m m e r c i a l C o d e

I n t h e i n s t a n t c a s e

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t 3 L i s a m e r c h a n t

, d e a l i n g i n t h e b u y i n g a n d

s e l l i n g o f t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t

. I n h e r t e s t i m o n y a t t h e h e a r i n g o f t h i s c a s e

, M s

.

M e r o l a d e s c r i b e d h e r s e l f a s a n “ i n d e p e n d e n t b r o k e r

. ” W h e n a s k e d w h y

, i n h e r e m a i l

c o r r e s p o n d e n c e w i t h M r

. H u d d l e s t o n

, M s

. M e r o l a u s e d “ w e ” a n d “ u s ” t o d e s c r i b e h e r

c o m p a n y

, d e s p i t e t h e f a c t t h a t s h e w a s t h e o n l y p e r s o n w o r k i n g a t t h e c o m p a n y

, s h e

e x p l a i n e d : “ W e

, t h e c o m p a n y

. M e

, N Y T e l e c o m S u p p l y ; m e a n d m y h u s b a n d a t t h e t i m e

,

t h a t w a s u s

. ” T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 1 0 4 ( 1 ) d e f i n e s a “ M e r c h a n t ” a s :

[ A ] p e r s o n w h o d e a l s i n g o o d s o f t h e k i n d o r o t h e r w i s e b y h i s

o c c u p a t i o n h o l d s h i m s e l f o u t a s h a v i n g k n o w l e d g e o r s k i l l

p e c u l i a r t o t h e p r a c t i c e s o r g o o d s i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n o r

t o w h o m s u c h k n o w l e d g e o r s k i l l m a y b e a t t r i b u t e d b y h i s

e m p l o y m e n t o f a n a g e n t o r b r o k e r o r o t h e r i n t e r m e d i a r y w h o b y

h i s o c c u p a t i o n h o l d s h i m s e l f o u t a s h a v i n g s u c h k n o w l e d g e o r

s k i l l

.

P u r s u a n t t o t h i s d e f

i n i t i o n

, w e c a n o n l y c o n c l u d e t h a t M s

. M e r o l a

, t h r o u g h N Y T e l e c o m

S u p p l y

, d i d s e l l t e l e c o m m u n i c a t i o n s g o o d s a n d d i d o t h e r w i s e h o l d h e r s e l f o u t a s

t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t m e r c h a n t

. A c c o r d i n g l y

, s h e w a s a m e r c h a n t u n d e r t h e

U n i f o r m C o m m e r c i a l C o d e ( “ U C C ” ) d e f i n i t i o n

.

A l t h o u g h i t s o m e t i m e s s o l d t e l e c o m m u n i c a t i o n s e q u i p m e n t

, 3 L w a s t h e b u y e r i n t h e

i n s t a n t c a s e

. T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 6 0 1 p r o v i d e s :

S u b j e c t t o t h e p r o v i s i o n s o f t h i s c h a p t e r o n b r e a c h i n i n s t a l l m e n t

c o n t r a c t s ( § 4 7

- 2

- 6 1 2 ) a n d u n l e s s o t h e r w i s e a g r e e d u n d e r t h e

s e c t i o n s o n c o n t r a c t u a l l i m i t a t i o n s o f r e m e d y ( § § 4 7

- 2

- 7 1 8 a n d

4 7

- 2

- 7 1 9 )

, i f t h e g o o d s o r t h e t e n d e r o f d e l i v e r y f a i l i n a n y

r e s p e c t t o c o n f

o r m t o t h e c o n t r a c t

, t h e b u y e r m a y :

-6-( a ) r e j e c t t h e w h o l e ; o r

( b ) a c c e p t t h e w h o l e ; o r

( c ) a c c e p t a n y c o m m e r c i a l u n i t o r u n i t s a n d r e j e c t t h e r e s t

.

I t i s u n d i s p u t e d t h a t M s

. M e r o l a i n d i c a t e d t h a t t h e b o a r d s s h e s o l d t o 3 L h a d b e e n t e s t e d a n d

w e r e i n g o o d c o n d i t i o n

. I t i s a l s o u n d i s p u t e d t h a t

, u p o n i n s p e c t i o n o f t h e b o a r d s

, M r

.

H u d d l e s t o n d i s c o v e r e d t h a t t h e r e w e r e c e r t a i n p r o b l e m s w i t h t h e m

, a s d e s c r i b e d a b o v e

. M r

.

H u d d l e s t o n n o t i f

i e d M s

. M e r o l a o f t h e p r o b l e m s

, a n d u l t i m a t e l y r e j e c t e d a l l o f t h e b o a r d s a s

n o n

- c o n f o r m i n g w i t h t h e p a r t i e s ’ a g r e e m e n t a n d s e n t t h e m b a c k t o M s

. M e r o l a p e r h e r

i n s t r u c t i o n s

. T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 2

- 6 0 1 ( a )

. M s

. M e r o l a c l a i m s t h a t t h e b o a r d s n e v e r

a r r i v e d a t h e r a d d r e s s

. A c c o r d i n g l y

, t h e q u e s t i o n a r i s e s w h e t h e r M s

. M e r o l a o r 3 L m u s t b e a r

t h e r i s k o f l o s s i n t h i s c a s e

.

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 0 9 p r o v i d e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

( 1 ) W h e r e t h e c o n t r a c t r e q u i r e s o r a u t h o r i z e s t h e s e l l e r t o s h i p

t h e g o o d s b y c a r r i e r :

( A ) I f i t d o e s n o t r e q u i r e h i m t o d e l i v e r t h e m a t a p a r t i c u l a r

d e s t i n a t i o n

, t h e r i s k o f l o s s p a s s e s t o t h e b u y e r w h e n t h e g o o d s

a r e d u l y d e l i v e r e d t o t h e c a r r i e r e v e n t h o u g h t h e s h i p m e n t i s

u n d e r r e s e r v a t i o n ( § 4 7

- 2

- 5 0 5 ) ; b u t

( B ) I f i t d o e s r e q u i r e h i m t o d e l i v e r t h e m a t a p a r t i c u l a r

d e s t i n a t i o n a n d t h e g o o d s a r e t h e r e d u l y t e n d e r e d w h i l e i n t h e

p o s s e s s i o n o f t h e c a r r i e r

, t h e r i s k o f l o s s p a s s e s t o t h e b u y e r

w h e n t h e g o o d s a r e t h e r e d u l y s o t e n d e r e d a s t o e n a b l e t h e b u y e r

t o t a k e d e l i v e r y

.

* * *

( 3 ) I n a n y c a s e n o t w i t h i n s u b s e c t i o n ( 1 ) o r ( 2 )

, t h e r i s k o f l o s s

p a s s e s t o t h e b u y e r o n h i s r e c e i p t o f t h e g o o d s i f t h e s e l l e r i s a

m e r c h a n t ; o t h e r w i s e t h e r i s k p a s s e s t o t h e b u y e r o n t e n d e r o f

d e l i v e r y

.

( 4 ) T h e p r o v i s i o n s o f t h i s s e c t i o n a r e s u b j e c t t o c o n t r a r y

a g r e e m e n t o f t h e p a r t i e s a n d t o t h e p r o v i s i o n s o f t h i s c h a p t e r o n

s a l e o n a p p r o v a l ( § 4 7

- 2

- 3 2 7 ) a n d o n e f f e c t o f b r e a c h o n r i s k o f

l o s s ( § 4 7

- 2

- 5 1 0 )

.

-7-T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0 p r o v i d e s a n e x c e p t i o n t o t h e f o r e g o i n g

s t a t u t e

, s t a t i n g :

( 1 ) W h e r e a t e n d e r o r d e l i v e r y o f g o o d s s o f a i l s t o c o n f

o r m t o

t h e c o n t r a c t a s t o g i v e a r i g h t o f r e j e c t i o n t h e r i s k o f t h e i r l o s s

r e m a i n s o n t h e s e l l e r u n t i l c u r e o r a c c e p t a n c e

. ( 2 ) W h e r e t h e b u y e r r i g h t f u l l y r e v o k e s a c c e p t a n c e h e m a y t o t h e

e x t e n t o f a n y d e f

i c i e n c y i n h i s e f

f e c t i v e i n s u r a n c e c o v e r a g e t r e a t

t h e r i s k o f l o s s a s h a v i n g r e s t e d o n t h e s e l l e r f r o m t h e b e g i n n i n g

. ( 3 ) W h e r e t h e b u y e r a s t o c o n f o r m i n g g o o d s a l r e a d y i d e n t i f i e d

t o t h e c o n t r a c t f

o r s a l e r e p u d i a t e s o r i s o t h e r w i s e i n b r e a c h

b e f o r e r i s k o f t h e i r l o s s h a s p a s s e d t o h i m

, t h e s e l l e r m a y t o t h e

e x t e n t o f a n y d e f

i c i e n c y i n h i s e f

f e c t i v e i n s u r a n c e c o v e r a g e t r e a t

t h e r i s k o f l o s s a s r e s t i n g o n t h e b u y e r f o r a c o m m e r c i a l l y

r e a s o n a b l e t i m e

.

A s n o t e d i n C o m m e n t 1 t o S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0

, o n e o f t h e p u r p o s e s o f t h e s t a t u t e i s “ [ t ] o

m a k e c l e a r t h a t

, “ [ u ] n d e r s u b s e c t i o n ( 1 ) t h e s e l l e r b y h i s i n d i v i d u a l a c t i o n c a n n o t s h i f t t h e

r i s k o f l o s s t o t h e b u y e r u n l e s s h i s a c t i o n c o n f o r m s w i t h a l l t h e c o n d i t i o n s r e s t i n g o n h i m

u n d e r t h e c o n t r a c t

. ” O n e o f t h e f e w T e n n e s s e e c a s e s d e a l i n g d i r e c t l y w i t h T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0 i s M o s e s v

. N e w m a n

, 6 5 8 S

. W

. 2 d 1 1 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 3 )

.

I n M o s e s

, t h e p l a i n t i f

f p u r c h a s e d a m o b i l e h o m e

. T h e c o n t r a c t b e t w e e n t h e p a r t i e s r e q u i r e d

t h e s e l l e r t o s e t u p t h e m o b i l e h o m e o n p l a i n t i f f ’ s s i t e

. I

d

. a t 1 1 9

. T h e m o b i l e h o m e w a s

d e l i v e r e d t o t h e s i t e

, b u t p r i o r t o b e i n g s e t u p

, i t w a s d e s t r o y e d b y a w i n d s t o r m

. I d

. T h e

q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e p u r c h a s e r h a d a c c e p t e d t h e m o b i l e h o m e w a s d i s p u t e d

. I n r e v i e w i n g

t h e c a s e

, t h i s C o u r t a f

f i r m e d t h e t r i a l c o u r t ’ s f

a c t u a l d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e m o b i l e h o m e h a d

f a i l e d t o c o n f

o r m w i t h t h e c o n t r a c t a s i t h a d n o t b e e n s e t u p a s c o n t e m p l a t e d u n d e r t h e

c o n t r a c t

, a n d t h u s t h e p l a i n t i f f h a d a r i g h t o f r e

j e c t i o n

. S p e c i f

i c a l l y

, t h i s C o u r t h e l d t h a t t h e

“ r i g h t o f r e

j e c t i o n u n d e r T

. C

. A

. § 4 7

- 2

- 6 0 1 a r i s e s i f t h e g o o d s f a i l i n a n y r e s p e c t t o c o n f o r m

t o t h e c o n t r a c t

. ” I

d

. a t 1 2 2

. B e c a u s e t h e m o b i l e h o m e d i d n o t c o n f o r m t o t h e c o n t r a c t u n d e r

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 1 0 6 ( 2 ) ( “ G o o d s o r c o n d u c t i n c l u d i n g a n y p a r t o f

a p e r f o r m a n c e a r e “ c o n f

o r m i n g ” o r c o n f

o r m t o t h e c o n t r a c t w h e n t h e y a r e i n a c c o r d a n c e w i t h

t h e o b l i g a t i o n s u n d e r t h e c o n t r a c t

. ” )

, w e c o n c l u d e d t h a t t h e r i s k o f l o s s h a d n o t s h i f t e d t o t h e

b u y e r :

F o r t h e r i s k t o s h i f t t o t h e p u r c h a s e r

, t h e p u r c h a s e r m u s t r e c e i v e

t h e g o o d s a n d t h e s e l l e r m u s t f u l f i l l h i s c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s

.

“ U n d e r s u b s e c t i o n ( 1 ) t h e s e l l e r b y h i s i n d i v i d u a l a c t i o n c a n n o t

-8-s h i f t t h e r i s k o f l o s s t o t h e b u y e r u n l e s s h i s a c t i o n c o n f o r m s w i t h

a l l t h e c o n d i t i o n s r e s t i n g o n h i m u n d e r t h e c o n t r a c t

. ” C o m m e n t

1 t o T

. C

. A

. , § 4 7

- 2

- 5 1 0

. S e e W i l l i a m F

. W i l k e , I n c

. v

.

C u m m i n s D i e s e l E n g i n e s , I n c

. , 2 5 2 M d

. 6 1 1

, 2 5 0 A

. 2 d 8 8 6

( 1 9 6 9 )

, w h e r e t h e c o u r t h e l d

, n o t w i t h s t a n d i n g t h e f a c t t h a t t h e

g o o d s w e r e d e l i v e r e d t o t h e b u y e r , t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d

w i t h t h e s e l l e r w h e r e t h e s e l l e r h a d n o t c o n d u c t e d t e s t i n g o r

t h e i n s p e c t i o n s p e c i f

i e d b y t h e c o n t r a c t o f s a l e

.

I d

. a t 1 2 2 ( e m p h a s i s a d d e d )

.

A s n o t e d a b o v e

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e b o a r d s a t i s s u e h e r e d i d n o t c o n f o r m t o M s

.

M e r o l a ’ s r e p r e s e n t a t i o n t h a t t h e y h a d b e e n t e s t e d a n d w e r e i n g o o d c o n d i t i o n

. R a t h e r

, M r

.

H u d d l e s t o n d i s c o v e r e d t h a t t h e b o a r d s h a d b e e n r e p a i r e d w i t h “ j u m p e r r e p a i r s

, ” a n d t h a t a t

l e a s t o n e o f t h e b o a r d s d i d n o t h a v e a s e r i a l n u m b e r

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t M r

. H u d d l e s t o n

w a s u n a b l e t o s e l l t h e p r o d u c t t o h i s c u s t o m e r

. F r o m t h e r e c o r d

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e

b o a r d s c o n f

o r m e d t o t h e a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s

. A c c o r d i n g l y

, S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0 ( 1 )

i s a p p l i c a b l e

. B a s e d u p o n t h e f a c t s o f t h i s c a s e

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e

p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t e i t h e r t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e U C C a p p l i e s t o t h i s

t r a n s a c t i o n

, o r t o i t s d e t e r m i n a t i o n t h a t t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d w i t h M s

. M e r o l a

.

I n s u r a n c e

O n D e c e m b e r 2 9

, 2 0 0 8

, M r

. H u d d l e s t o n s e n t a n e m a i l t o M s

. M e r o l a

, s t a t i n g t h a t h e

h a d u s e d F e d e r a l E x p r e s s f o r y e a r s a n d h a d n e v e r h a d a n y p a c k a g e l o s t s o “ I n e v e r b o t h e r

i n s u r i n g t h e m

. ” M r

. H u d d l e s t o n f u r t h e r i n d i c a t e d t h a t

, p e r h e r e m a i l i n s t r u c t i o n s f o r t h e

r e t u r n

, M s

. M e r o l a “ d i d n ’ t t e l l [ 3 L ] t o i n s u r e [ t h e r e t u r n ] a s i t w a s s e n t o n y o u r a c c o u n t a n d

i n s u r a n c e w o u l d h a v e a d d e d q u i t e a b i t t o t h e c o s t

. ” B e c a u s e M r

. H u d d l e s t o n d i d n o t h a v e

a u t h o r i z a t i o n t o c h a r g e M s

. M e r o l a ’ s a c c o u n t w i t h e x t r a c o s t s

, a n d h a d n o t b e e n i n s t r u c t e d

t o h a v e t h e r e t u r n p a c k a g e i n s u r e d

, h e d i d n o t d o s o

. M s

. M e r o l a r e s p o n d e d v i a e m a i l

, t h a t

“ w e h a v e r e g u l a r d r i v e r s a n d t h e y k n o w t o c o m e t h r o u g h t h e s i d e i n t o t h e b u i l d i n g

. . . s o

n o t h i n g i s e v e r l e f

t a n y w h e r e h e r e

. . . . [ F e d e r a l E x p r e s s ] s a y [ s ] t h e r e w a s N O i n s u r a n c e o n

t h e p a c k a g e

— w h i c h i s v e r y o d d f o r a $ 3 5

, 0 0 0 o r d e r ? ? ? ”

B y e m a i l o f J a n u a r y 1 5

, 2 0 0 9

, M s

. M e r o l a s t a t e d t h a t “ t h e r e h a s b e e n a c l a i m f i l e d

w i t h F E D E X a n d t h e i n s u r a n c e c o m p a n y i n s t r u c t e d u s t o g e t b a c k i n t o u c h w i t h t h e m o n c e

F E D E X h a s c o m p l e t e d t h e c l a i m

. W e h a v e n o o b l i g a t i o n t o f i l e w i t h o u r i n s u r a n c e c o m p a n y

o n t h i s

. ”

D u r i n g h e r c r o s s

- e x a m i n a t i o n o f M r

. H u d d l e s t o n a t t h e h e a r i n g

, M s

. M e r o l a a s k e d

-9-w h y h e d i d n o t i n s u r e t h e r e t u r n e d p a c k a g e

. M r

. H u d d l e s t o n r e i t e r a t e d t h a t h e h a d n e v e r h a d

a p r o b l e m w i t h l o s t p a c k a g e s i n t h e f i f t e e n y e a r s t h a t h e h a d u s e d F e d e r a l E x p r e s s

, a n d t h a t

h e d i d n o t h a v e h e r a u t h o r i z a t i o n t o c h a r g e h e r a c c o u n t f o r i n s u r a n c e

. M s

. M e r o l a t h e n

a s k e d :

Q

. A n d M r

. H u d d l e s t o n

, d o y o u r e m e m b e r I f i l e d a c l a i m o n

y o u r b e h a l f w i t h F e d E x

, a n d t h a t b e c a u s e y o u h a d n ’ t i n s u r e d t h e

p a c k a g e

, t h a t t h e y c o u l d o n l y o f f e r t h e i r m i n i m u m

, p l u s t h e

s h i p p i n g c o s t ?

3 L ’ s a t t o r n e y o b

j e c t e d t o t h i s q u e s t i o n

, a r g u i n g :

W h e t h e r o r n o t s h e f

i l e d a c l a i m

, a t t h e e n d o f t h e d a y

, Y o u r

H o n o r

, t h i s i s s i m p l y g o v e r n e d b y t h e U C C

, a n d w e ’ v e g o t

r e j e c t e d g o o d s

. A n d r e

j e c t e d g o o d s

, u n d e r t h e U C C

, t h e r i s k o f

l o s s i s w i t h t h e s e l l e r t h e w h o l e t i m e

. T h e y ’ r e r e j e c t e d

. T h e y

d o n ’ t c o n f

o r m t o t h e c o n t r a c t

. T h e s e l l e r a l w a y s h a s t h e r i s k o f

l o s s

.

T h e t r i a l c o u r t s u s t a i n e d t h e o b j e c t i o n

. T h i s w a s p r o p e r a c c o r d i n g t o C o m m e n t 3 t o

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0

, w h i c h p r o v i d e s :

I n c a s e s w h e r e t h e r e h a s b e e n a b r e a c h o f t h e c o n t r a c t

, i f t h e o n e

i n c o n t r o l o f t h e g o o d s i s t h e a g g r i e v e d p a r t y

, w h a t e v e r l o s s o r

d a m a g e m a y p r o v e t o b e u n c o v e r e d b y h i s i n s u r a n c e f a l l s u p o n

t h e c o n t r a c t b r e a k e r u n d e r s u b s e c t i o n s ( 2 ) a n d ( 3 ) r a t h e r t h a n

u p o n h i m

. T h e w o r d “ e f f e c t i v e ” a s a p p l i e d t o i n s u r a n c e

c o v e r a g e i n t h o s e s u b s e c t i o n s i s u s e d t o m e e t t h e c a s e o f

s u p e r v e n i n g i n s o l v e n c y o f t h e i n s u r e r

. T h e “ d e f i c i e n c y” r e f

e r r e d

t o i n t h e t e x t m e a n s s u c h d e f i c i e n c y i n t h e i n s u r a n c e c o v e r a g e a s

e x i s t s w i t h o u t s u b r o g a t i o n

. T h i s s e c t i o n m e r e l y d i s t r i b u t e s t h e

r i s k o f l o s s a s s t a t e d a n d i s n o t i n t e n d e d t o b e d i s t u r b e d b y a n y

s u b r o g a t i o n o f a n i n s u r e r

.

A c c o r d i n g l y

, t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e r e t u r n e d p a c k a g e w a s i n s u r e d i s n o t d i s p o s i t i v e o f

t h e q u e s t i o n o f w h i c h p a r t y b e a r s t h e r i s k o f t h e l o s s

. I n t h e i n s t a n t c a s e

, t h e f a c t t h a t t h e r e

w a s n o i n s u r a n c e d o e s n o t r e l i e v e M s

. M e r o l a o f t h e r i s k o f l o s s

, w h i c h r e m a i n e d w i t h h e r

d u e t o t h e f

a c t t h a t t h e g o o d s s h e s o l d t o 3 L d i d n o t c o n f o r m w i t h h e r s t a t e m e n t t h a t t h e

b o a r d s w e r e i n g o o d c o n d i t i o n

. C o n s e q u e n t l y

, t h e t r a n s a c t i o n b e t w e e n t h e s e t w o m e r c h a n t s

r e q u i r e d t h e s e l l e r

, M s

. M e r o l a

, t o f u l f i l l h e r c o n t r a c t u a l o b l i g a t i o n s

, i n c l u d i n g p r o v i d i n g

-10-c o n f

o r m i n g g o o d s

. T h a t w a s n o t d o n e i n t h i s c a s e a s t h e b o a r d s w e r e u n u s a b l e

. 3 L e x e r c i s e d

i t s r i g h t a s a b u y e r t o r e

j e c t t h e g o o d s u n d e r T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 2

- 6 0 1 ( a )

,

a n d t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d w i t h t h e s e l l e r

, M s

. M e r o l a

, u n d e r T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d

S e c t i o n 4 7

- 2

- 5 1 0 ( 1 )

.

P r o S e L i t i g a n t

O n a p p e a l

, M s

. M e r o l a a r g u e s t h a t s h e r e c e i v e d u n f a i r t r e a t m e n t a s a p r o s e l i t i g a n t

.

I t i s w e l l s e t t l e d t h a t p r o s e l i t i g a n t s a r e h e l d t o t h e s a m e p r o c e d u r a l a n d s u b s t a n t i v e

s t a n d a r d s t o w h i c h l a w y e r s m u s t a d h e r e

. A s e x p l a i n e d b y t h i s C o u r t :

P a r t i e s w h o d e c i d e t o r e p r e s e n t t h e m s e l v e s a r e e n t i t l e d t o f a i r

a n d e q u a l t r e a t m e n t b y t h e c o u r t s

. T h e c o u r t s s h o u l d t a k e i n t o

a c c o u n t t h a t m a n y p r o s e l i t i g a n t s h a v e n o l e g a l t r a i n i n g a n d

l i t t l e f a m i l i a r i t y w i t h t h e j u d i c i a l s y s t e m

. H o w e v e r

, t h e c o u r t s

m u s t a l s o b e m i n d f

u l o f t h e b o u n d a r y b e t w e e n f a i r n e s s t o a p r o

s e l i t i g a n t a n d u n f

a i r n e s s t o t h e p r o s e l i t i g a n t ' s a d v e r s a r y

. T h u s

,

t h e c o u r t s m u s t n o t e x c u s e p r o s e l i t i g a n t s f r o m c o m p l y i n g w i t h

t h e s a m e s u b s t a n t i v e a n d p r o c e d u r a l r u l e s t h a t r e p r e s e n t e d

p a r t i e s a r e e x p e c t e d t o o b s e r v e

.

J a c k s o n v

. L a n

p h e r e

, N o

. M 2 0 1 0

- 0 1 4 0 1

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 1 W L 3 5 6 6 9 7 8

, a t * 3 ( T e n n

. C t

.

A p p

. A u g

. 1 2

, 2 0 1 1 ) ( q u o t i n g H e s s m e r v

. He s s m e r

, 1 3 8 S

. W

. 3 d 9 0 1

, 9 0 3 ( T e n n

. C t

. A p p

.

2 0 0 3 ) )

. I n t h e f

i r s t i n s t a n c e

, M s

. M e r o l a i s n o t e n t i t l e d t o a n y s p e c i a l t r e a t m e n t d u e t o h e r

s t a t u s a s a s e l f r e p r e s e n t e d l i t i g a n t

. R a t h e r

, s h e i s e n t i t l e d t o t h e s a m e t r e a t m e n t a s a n y

r e p r e s e n t e d l i t i g a n t w o u l d r e c e i v e

.

H e r e

, t h e s u b s t a n c e o f M s

. M e r o l a ’ s u n f a i r t r e a t m e n t a r g u m e n t r e s t s u p o n t h e f a c t t h a t

t h e t r i a l c o u r t d i d n o t i n q u i r e o f M s

. M e r o l a w h e t h e r t h e r e w a s i n s u r a n c e t h a t m i g h t c o v e r

t h e s h i p m e n t o f t h e b o a r d s

. M s

. M e r o l a a r g u e s t h a t

, i n f a i l i n g t o a s k a b o u t i n s u r a n c e

, t h e

t r i a l c o u r t d e p r i v e d h e r o f t h e o p p o r t u n i t y t o p r e s e n t e v i d e n c e o n t h e s u b j e c t

, w h i c h c o u l d

h a v e c h a n g e d t h e r e s u l t i n t h e c a s e

. W e r e s p e c t f u l l y d i s a g r e e

.

W e a r e n o t a w a r e o f a n y c a s e l a w

, n o r h a s M s

. M e r o l a p r o v i d e d t h i s C o u r t w i t h a n y

c i t a t i o n

, w h i c h p l a c e s a d u t y o n a t r i a l c o u r t t o i n q u i r e a b o u t a n y t h e o r y o f l i a b i l i t y

, d e f e n s e

,

o r e v i d e n c e i n a c i v i l m a t t e r

. I t i s a x i o m a t i c t h a t

, i n t h e a d v e r s a r i a l p r o c e s s o f t r i a l

, a p a r t y

m u s t p u r s u e h i s o r h e r t h e o r y o f t h e c a s e a n d m u s t b u i l d a r e c o r d t o s u p p o r t t h a t t h e o r y

.

A c c o r d i n g l y

, i t w a s n o t i n c u m b e n t u p o n t h e t r i a l c o u r t t o t r y t h e i s s u e o f i n s u r a n c e i n t h i s

c a s e ; i f M s

. M e r o l a b e l i e v e d t h i s t o b e a n i s s u e

, i t w a s i n c u m b e n t u p o n h e r t o p r e s e n t i t f o r

t h e t r i a l c o u r t ’ s c o n s i d e r a t i o n

. N o n e t h e l e s s

, w e h a v e r e v i e w e d t h e t r a n s c r i p t o f t h e h e a r i n g

-11-a n d c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r o n e o u s l y l i m i t e d M s

. M e r o l a ’ s a b i l i t y t o p u r s u e

t h e q u e s t i o n o f i n s u r a n c e

. A l t h o u g h t h e t r i a l c o u r t s u s t a i n e d 3 L ’ s o b j e c t i o n t o t h e i n s u r a n c e

q u e s t i o n

, s u

p r a

, t h a t r u l i n g w a s c o r r e c t

. A s d i s c u s s e d a b o v e

, t h e e x i s t e n c e o f i n s u r a n c e d o e s

n o t b e a r u p o n t h e q u e s t i o n o f w h i c h p a r t y h a s t h e r i s k o f l o s s i n t h i s c a s e

. A c c o r d i n g l y

, e v e n

i f M s

. M e r o l a h a d d e v e l o p e d h e r r e c o r d o n t h e s u b j e c t o f i n s u r a n c e

, t h i s w o u l d n o t h a v e h a d

a n i m p a c t o n t h e s u b s t a n t i v e i s s u e p r e s e n t e d i n t h i s c a s e

.

P r e j u d g m e n t I n t e r e s t

A s n o t e d a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t a w a r d e d 3 L p r e j u d g m e n t i n t e r e s t a t a r a t e o f s i x

p e r c e n t

. T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 1 4

- 1 2 3 p r o v i d e s

, i n r e l e v a n t p a r t :

P r e j u d g m e n t i n t e r e s t

, i

. e

. , i n t e r e s t a s a n e l e m e n t o f

, o r i n t h e

n a t u r e o f

, d a m a g e s

, a s p e r m i t t e d b y t h e s t a t u t o r y a n d c o m m o n

l a w s o f t h e s t a t e a s o f

A p r i l 1

, 1 9 7 9

, m a y b e a w a r d e d b y c o u r t s

o r j u r i e s i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n c i p l e s o f e q u i t y a t a n y r a t e

n o t i n e x c e s s o f a m a x i m u m e f f e c t i v e r a t e o f

t e n p e r c e n t ( 1 0 % )

p e r a n n u m

.

T h e t r i a l c o u r t ' s a w a r d o f d a m a g e s a n d a w a r d o f p r e j u d g m e n t i n t e r e s t i s r e v i e w e d u n d e r a n

a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. B a n k c o r p S o u t h B a n k

, I

n c

. v

. H a t c h e l

, 2 2 3 S

. W

. 3 d 2 2 3

, 2 3 0

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 6 ) ; F r a n k l i n C a p i t a l A s s o c s

. , L

. P

. v

. A l

m o s t F a m i l y , I n c

. , 1 9 4 S

. W

. 3 d

3 9 2

, 4 0 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 5 )

. A t r i a l c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n o n l y w h e n i t a p p l i e s a n

i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d o r r e a c h e s a d e c i s i o n w h i c h i s a g a i n s t l o g i c o r r e a s o n i n g t h a t c a u s e s

a n i n j u s t i c e t o t h e p a r t y c o m p l a i n i n g

. E l d r i d g e v

. E l d r i d

g e

, 4 2 S

. W

. 3 d 8 2

, 8 5 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

( q u o t i n g S t a t e v

. S h i r l e y

, 6 S

. W

. 3 d 2 4 3

, 2 4 7 ( T e n n

. 1 9 9 9 ) )

. I f a d i s c r e t i o n a r y d e c i s i o n i s

w i t h i n a r a n g e o f a c c e p t a b l e a l t e r n a t i v e s

, w e w i l l n o t s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t f o r t h a t o f t h e

t r i a l c o u r t s i m p l y b e c a u s e w e m a y h a v e c h o s e n a d i f f e r e n t a l t e r n a t i v e

. W

h i t e v

. V a n d e r b i l t

U n i v

. , 2 1 S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 2 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

.

A l t h o u g h d i s c r e t i o n a r y i n n a t u r e

, t h i s C o u r t h a s p r e v i o u s l y d i s c u s s e d t h e r a t i o n a l e f o r

a n a w a r d o f p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t :

P a r t i e s w h o h a v e b e e n w r o n g f u l l y d e p r i v e d o f m o n e y h a v e b e e n

d a m a g e d i n t w o w a y s

. F i r s t

, t h e y h a v e b e e n d a m a g e d b e c a u s e

t h e y h a v e n o t r e c e i v e d t h e m o n e y t o w h i c h t h e y a r e e n t i t l e d

.

S e c o n d

, t h e y h a v e b e e n d a m a g e d b e c a u s e t h e y h a v e b e e n

d e p r i v e d o f t h e u s e o f t h a t m o n e y f r o m t h e t i m e t h e y s h o u l d

h a v e r e c e i v e d i t u n t i l t h e d a t e o f j u d g m e n t

. A w a r d s o f

p r e

- j u d g m e n t i n t e r e s t a r e i n t e n d e d t o a d d r e s s t h e s e c o n d t y p e o f

-12-d a m a g e

. T h e y a r e b a s e d o n t h e r e c o g n i t i o n t h a t a p a r t y i s

d a m a g e d b y b e i n g f

o r c e d t o f

o r e g o t h e u s e o f i t s m o n e y o v e r

t i m e

. T h u s

, o u r c o u r t s h a v e r e p e a t e d l y r e c o g n i z e d t h a t

p r e j u d g m e n t i n t e r e s t i s a w a r d e d

, n o t t o p u n i s h t h e w r o n g

- d o e r

, b u t t o c o m p e n s a t e t h e w r o n g e d p a r t y f o r t h e l o s s o f t h e u s e o f

t h e m o n e y i t s h o u l d h a v e r e c e i v e d e a r l i e r

.

S c h o l z v

. S

. B

. I n t e r n a t i o n a l

, I n c

. , 4 0 S

. W

. 3 d 7 8

, 8 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s

o m i t t e d )

. “ F a i r n e s s w i l l

, i n a l m o s t a l l c a s e s

, r e q u i r e t h a t a s u c c e s s f u l p l a i n t i f

f b e f u l l y

c o m p e n s a t e d b y t h e d e f e n d a n t f o r a l l l o s s e s c a u s e d b y t h e d e f e n d a n t

, i n c l u d i n g t h e l o s s o f

u s e o f m o n e y t h e p l a i n t i f f s h o u l d h a v e r e c e i v e d

. ” I d

. a t 8 3 ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

H a v i n g d e t e r m i n e d a b o v e t h a t t h e r i s k o f l o s s r e m a i n e d w i t h M s

. M e r o l a a t a l l

r e l e v a n t t i m e s

, w e c a n o n l y c o n c l u d e t h a t 3 L w a s d e p r i v e d o f t h e u s e o f t h e $ 3 5

, 0 9 0

. 6 0 t h a t

i t p a i d f o r t h e d e f

e c t i v e b o a r d s

. T h i s i s a n a r g u m e n t t h a t 3 L p u r s u e d t h r o u g h o u t t h e s e

p r o c e e d i n g s

, a r g u i n g o n s e v e r a l o c c a s i o n s t h a t t h e l o s s o f t h e u s e o f t h e $ 3 5

, 0 9 0

. 6 0 h i n d e r e d

i t s a b i l i t y t o p u r c h a s e b o a r d s t o r e p l a c e t h e d e f e c t i v e b o a r d s

, a n d t h u s h i n d e r e d i t s a b i l i t y t o

s e r v i c e i t s c u s t o m e r

. B a s e d u p o n t h e r e c o r d i n t h i s c a s e

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e a w a r d

o f p r e j u d g m e n t i n t e r e s t a t a r a t e o f s i x p e r c e n t w a s a n a b u s e o f t h e t r i a l c o u r t ’ s d i s c r e t i o n

.

A t t o r n e y F e e s

A s n o t e d a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t a w a r d e d 3 L $ 6

, 8 1 9

. 1 7 i n a t t o r n e y f e e s

. H e r e

, M s

.

M e r o l a a r g u e s t h a t t h e a w a r d o f a t t o r n e y f e e s w a s e r r o n e o u s b e c a u s e t h e t r i a l c o u r t

s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t t h e r e w a s n o v i o l a t i o n o f t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

.

T h e a l l o w a n c e o f

a t t o r n e y ' s f

e e s i s l a r g e l y i n t h e d i s c r e t i o n o f t h e t r i a l c o u r t

, a n d t h e

a p p e l l a t e c o u r t w i l l n o t i n t e r f e r e e x c e p t u p o n a c l e a r s h o w i n g o f a b u s e o f t h a t d i s c r e t i o n

. ”

T a y l o r v

. F e z e l

l

, 1 5 8 S

. W

. 3 d 3 5 2

, 3 5 9 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) ( q u o t i n g A a r o n v

. A a r o n

, 9 0 9 S

. W

. 2 d

4 0 8

, 4 1 1 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) )

. H o w e v e r

, T e n n e s s e e

, l i k e m o s t j u r i s d i c t i o n s

, a d h e r e s t o t h e

“ A m e r i c a n R u l e

, ” w h i c h p r o v i d e s t h a t “ l i t i g a n t s p a y t h e i r o w n a t t o r n e y ' s f e e s a b s e n t a s t a t u t e

o r a n a g r e e m e n t p r o v i d i n g o t h e r w i s e

. ” S t a t e v

. B r o w n & W i l l i a m s o n T

o b a c c o C o r

p

. , 1 8

S

. W

. 3 d 1 8 6

, 1 9 4 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) ; a c c o r d T a y l o r v

. F e z e l

l

, 1 5 8 S

. W

. 3 d 3 5 2

, 3 5 9 ( T e n n

. 2 0 0 5 )

.

“ U n d e r t h e A m e r i c a n [ R ] u l e

, a p a r t y i n a c i v i l a c t i o n m a y r e c o v e r a t t o r n e y f e e s o n l y i f : ( 1 )

a c o n t r a c t u a l o r s t a t u t o r y p r o v i s i o n c r e a t e s a r i g h t t o r e c o v e r a t t o r n e y f e e s ; o r ( 2 ) s o m e o t h e r

r e c o g n i z e d e x c e p t i o n t o t h e A m e r i c a n [ R ] u l e a p p l i e s

, a l l o w i n g f o r r e c o v e r y o f

s u c h f e e s i n

a p a r t i c u l a r c a s e

. ” C r a c k e r B a r r e l O l d C o u n t r y S t o r e , I

n c

. v

. E p p e r s o n

, 2 8 4 S

. W

. 3 d 3 0 3

,

3 0 8 ( T e n n

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g T a y l o r v

. F e z e l

l

, 1 5 8 S

. W

. 3 d a t 3 5 9 ; J

o h n K o h l & C o

. v

. D e a r b o r n

& E w i n g

, 9 7 7 S

. W

. 2 d 5 2 8

, 5 3 4 ( T e n n

. 1 9 9 8 ) )

. “ [ A ] s a g e n e r a l p r i n c i p l e

, t h e A m e r i c a n [ R ] u l e

r e f l e c t s t h e i d e a t h a t p u b l i c p o l i c y i s b e s t s e r v e d b y l i t i g a n t s b e a r i n g t h e i r o w n l e g a l f e e s

-13-r e g a r d l e s s o f t h e o u t c o m e o f t h e c a s e

. ” H o u s e v

. E s t a t e o f E dm o n d s o n

, 2 4 5 S

. W

. 3 d 3 7 2

, 3 7 7

( T e n n

. 2 0 0 8 )

.

A s a g e n e r a l r u l e

, a t t o r n e y ' s f e e s a r e n o t r e c o v e r a b l e i n a s u i t b e t w e e n p a r t i e s t o a

c o n t r a c t t o s i m p l y e n f

o r c e t h e c o n t r a c t t e r m s

, u n l e s s t h e c o n t r a c t e x p r e s s l y a l l o w s f o r s u c h

r e c o v e r y

. S e e H o l c o m b v

. C a g l e

, 2 7 7 S

. W

. 3 d 3 9 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 8 ) ( h o l d i n g t h a t t h e

c o n t r a c t u a l l a n g u a g e t o h o l d p l a i n t i f f s h a r m l e s s f

r o m “ a n y c o s t

, l o s s

, d a m a g e

, o r e x p e n s e

a r i s i n g s o l e l y o u t o f a n y f a i l u r e o f t h e T e n a n t t o c o m p l y w i t h a n y o f t h e r e q u i r e m e n t s o r

p r o v i s i o n s o f t h [ e ] G r o u n d L e a s e ” d i d n o t e x p l i c i t l y p r o v i d e f o r t h e r e c o v e r y o f a t t o r n e y f e e s

i n c u r r e d i n e n f

o r c i n g i t s p r o v i s i o n s )

. I n t h e i n s t a n t c a s e

, t h e r e c o r d c o n t a i n s n o e v i d e n c e o f

e i t h e r a w r i t t e n

, o r o r a l c o n t r a c t e v i n c i n g e i t h e r p a r t y ’ s r i g h t t o r e c o v e r a t t o r n e y f e e s

.

I n i t s b r i e f

, 3 L a s s e r t s t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s a w a r d o f a t t o r n e y f e e s w a s b a s e d o n t h e

T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. T h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t p r o v i d e s t h a t

,

“ U p o n a f

i n d i n g b y t h e c o u r t t h a t a p r o v i s i o n o f t h i s p a r t h a s b e e n v i o l a t e d

, t h e c o u r t m a y

a w a r d t o t h e p e r s o n b r i n g i n g s u c h a c t i o n r e a s o n a b l e a t t o r n e y ' s f e e s a n d c o s t s

. ” T e n n

. C o d e

A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 0 9 ( e ) ( 1 )

. I n i t s s t a t e m e n t s f r o m t h e b e n c h

, h o w e v e r

, t h e t r i a l c o u r t s p e c i f i c a l l y

s t a t e d : “ I d o n ’ t f

i n d t h a t t h e r e ’ s p r o o f

s u f f i c i e n t f o r t h e C o u r t t o d e t e r m i n e t h a t M s

. M e r o l a

c o m m i t t e d f

r a u d o r t h a t s h e ’ s v i o l a t e d t h e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. ” A c c o r d i n g l y

, t h e c o u r t

“ d e c l i n e [ d ] t o f

i n d t h a t [ M s

. M e r o l a i s ] r e s p o n s i b l e f o r p u n i t i v e d a m a g e s o r t r e b l e d a m a g e s

u n d e r t h e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. ” I t i s w e l l s e t t l e d t h a t a c o u r t s p e a k s t h r o u g h i t s o r d e r s

.

P a l m e r v

. P a l m e r

, 5 6 2 S

. W

. 2 d 8 3 3

, 8 3 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 7 7 )

. N e i t h e r p a r t y h a s

s p e c i f i c a l l y a p p e a l e d t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t M s

. M e r o l a d i d n o t v i o l a t e t h e

T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. T h e r e f o r e

, T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d S e c t i o n 4 7

- 1 8

-

1 0 9 ( e ) ( 1 ) i s n o t a p p l i c a b l e a s t h e b a s i s f o r a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i n t h i s c a s e

.

O t h e r t h a n i t s T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t a r g u m e n t

, 3 L a s s e r t s n o o t h e r b a s i s

f o r t h e t r i a l c o u r t ’ s a w a r d o f a t t o r n e y f e e s

, n o r i s t h e b a s i s f

o r t h e a w a r d a p p a r e n t f

r o m t h e

t r i a l c o u r t ’ s o r d e r

. H e r e

, a s s e t o u t i n f u l l c o n t e x t a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t ’ s o r d e r s t a t e s o n l y t h a t

“ P l a i n t i f f i s e n t i t l e d t o a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i n b r i n g i n g t h i s a c t i o n

. ” T h e c o u r t

, h o w e v e r

, d o e s n o t s t a t e i t s g r o u n d f o r t h i s f i n d i n g

. B e c a u s e T e n n e s s e e f o l l o w s t h e A m e r i c a n R u l e

w i t h r e g a r d t o a t t o r n e y f e e s

, u n l e s s t h e t r i a l c o u r t p r o v i d e s t h e s t a t u t e o r a g r e e m e n t u n d e r

w h i c h a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i s a l l o w e d

, t h e l i t i g a n t s a r e r e q u i r e d t o p a y t h e i r o w n

a t t o r n e y ' s f

e e s

. S t a t e e

x r e l

. v

. T h o m a s

, 5 8 5 S

. W

. 2 d 6 0 6

, 6 0 7 ( T e n n

. 1 9 7 9 ) ( h o l d i n g t h a t t h e

r u l e i n T e n n e s s e e i s w e l l

- e s t a b l i s h e d t h a t n o p a r t y i s e n t i t l e d t o a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i n

a b s e n c e o f s t a t u t e

, c o n t r a c t

, o r r e c o g n i z e d g r o u n d o f e q u i t y s o p r o v i d i n g )

. I n t h e a b s e n c e o f

a s p e c i f i c b a s i s f

o r d e v i a t i n g f

r o m t h e A m e r i c a n R u l e

, a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s w a s

i m p r o p e r i n t h i s c a s e

.

F o r t h e f o r e g o i n g r e a s o n s

, w e r e v e r s e t h e a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i n t h i s c a s e

. T h e

-14-j u d g m e n t i s o t h e r w i s e a f f i r m e d a n d t h e c a s e i s r e m a n d e d f o r s u c h f u r t h e r p r o c e e d i n g s a s m a y

b e n e c e s s a r y a n d a r e c o n s i s t e n t w i t h t h i s O p i n i o n

. C o s t s o f t h i s a p p e a l a r e t a x e d o n e

- h a l f

t o A p p e l l a n t

, J o d i M e r o l a

, i n d i v i d u a l l y a n d d / b / a N Y T e l e c o m S u p p l y a n d N Y T e l e c o m a n d

N e t w o r k S u p p l y

, L

. L

. C

. , a n d h e r s u r e t y

, a n d o n e

- h a l f t o A p p e l l e e

, 3 L C o m m u n i c a t i o n s

,

L

. L

. C

. , f o r a l l o f w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

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