FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

FEB 27, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 2 6 7 7

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 0 0 1 3 2

- C R

- O R L

- 2 2

- G J K

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

T A R A M A G E E

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( F e b r u a r y 2 7

, 2 0 0 9 )

B e f o r e T J O F L A T

, D U B I N A a n d B L A C K

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :T a r a M a g e e a p p e a l s h e r c o n v i c t i o n o n o n e c o u n t o f m a r r i a g e f r a u d

, i n

v i o l a t i o n o f 8 U

. S

. C

. § 1 3 2 5 ( c )

. O n a p p e a l

, M a g e e a r g u e s t h e e v i d e n c e w a s

i n s u f f i c i e n t t o s u s t a i n h e r c o n v i c t i o n b e c a u s e i t d i d n o t s u p p o r t a f i n d i n g t h a t s h e

a c t e d w i t h k n o w l e d g e t h a t h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l

. M a g e e a l s o a r g u e s

, f o r t h e

f i r s t t i m e o n a p p e a l

, h e r c o n v i c t i o n s h o u l d b e o v e r t u r n e d b e c a u s e s h e r e c e i v e d

i n e f f e c t i v e a s s i s t a n c e o f c o u n s e l a t t r i a l

.

I

.

M a g e e f i r s t c o n t e n d s t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n d e n y i n g h e r m o t i o n f o r

j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

. S p e c i f i c a l l y

, s h e a s s e r t s t h e e v i d e n c e w a s i n s u f f i c i e n t t o

s u s t a i n h e r c o n v i c t i o n u n d e r § 1 3 2 5 ( c ) b e c a u s e t h e G o v e r n m e n t d i d n o t p r o v e s h e

e n t e r e d t h e m a r r i a g e w i t h k n o w l e d g e t h a t h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l

.

“ W e r e v i e w d e n o v o t h e d e n i a l o f a m o t i o n f o r a c q u i t t a l a n d t h e s u f

f i c i e n c y

o f t h e e v i d e n c e t o s u s t a i n a c o n v i c t i o n

, v i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t

f a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t a n d d r a w i n g a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s a n d c r e d i b i l i t y

c h o i c e s i n f

a v o r o f t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T

a m p a s

, 4 9 3 F

. 3 d 1 2 9 1

,

1 2 9 7

– 9 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. “ T h e j u r y i s f r e e t o

c h o o s e a m o n g a l t e r n a t i v e r e a s o n a b l e i n t e r p r e t a t i o n s o f t h e e v i d e n c e

, a n d t h e

g o v e r n m e n t ’ s p r o o f n e e d n o t e x c l u d e e v e r y r e a s o n a b l e h y p o t h e s i s o f i n n o c e n c e

. ”

I d

. a t 1 2 9 8 ( c i t a t i o n a n d i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. “ W e a f f i r m i f a

2r e a s o n a b l e j u r o r c o u l d h a v e c o n c l u d e d t h a t t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d [ M a g e e ’ s ]

g u i l t b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. ” I d

.

S e c t i o n 1 3 2 5 o f T i t l e 8 o f t h e U

. S

. C o d e p r o v i d e s

, “ A n y i n d i v i d u a l w h o

k n o w i n g l y e n t e r s i n t o a m a r r i a g e f o r t h e p u r p o s e o f e v a d i n g a n y p r o v i s i o n o f t h e

i m m i g r a t i o n l a w s s h a l l b e i m p r i s o n e d f o r n o t m o r e t h a n 5 y e a r s

, o r f i n e d n o t m o r e

t h a n $ 2 5 0

, 0 0 0

, o r b o t h

. ” 8 U

. S

. C

. § 1 3 2 5 ( c )

.

T h i s C i r c u i t h a s n o t a d d r e s s e d w h e t h e r t h e G o v e r n m e n t m u s t p r o v e a

d e f e n d a n t e n t e r e d a m a r r i a g e w i t h k n o w l e d g e t h a t h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l t o

s u s t a i n a c o n v i c t i o n u n d e r § 1 3 2 5 ( c )

. T w o o t h e r c i r c u i t s

, h o w e v e r

, h a v e h e l d t h e

G o v e r n m e n t m u s t e s t a b l i s h a d e f e n d a n t k n e w h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l t o o b t a i n a

c o n v i c t i o n

. S e e U

n i t e d S t a t e s v

. I

s l a m

, 4 1 8 F

. 3 d 1 1 2 5

, 1 1 2 8 ( 1 0 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( “ T o

c o n v i c t a n a l i e n o f m a r r i a g e f r a u d

, t h e G o v e r n m e n t m u s t p r o v e : ( 1 ) t h e a l i e n

k n o w i n g l y e n t e r e d i n t o a m a r r i a g e ; ( 2 ) t h e m a r r i a g e w a s e n t e r e d i n t o f o r t h e

p u r p o s e o f e v a d i n g a p r o v i s i o n o f t h e i m m i g r a t i o n l a w s ; a n d ( 3 ) t h e a l i e n k n e w o r

h a d r e a s o n t o k n o w o f t h e i m m i g r a t i o n l a w s

. U n d e r t h e t h i r d e l e m e n t

, t h e

G o v e r n m e n t m u s t d e m o n s t r a t e t h e a l i e n a c t e d w i t h k n o w l e d g e t h a t h i s c o n d u c t w a s

u n l a w f u l

. ” ( c i t a t i o n o m i t t e d ) ) ; U n i t e d S t a t e s v

. C h o w d h u r y

, 1 6 9 F

. 3 d 4 0 2

, 4 0 7 ( 6 t h

C i r

. 1 9 9 9 ) ( s t a t i n g § 1 3 2 5 ( c ) r e q u i r e d “ t h e g o v e r n m e n t p r o v e t h a t t h e d e f e n d a n t

a c t e d w i t h a n e v i l

- m e a n i n g m i n d

, t h a t i s t o s a y t h a t h e a c t e d w i t h k n o w l e d g e t h a t

3h i s c o n d u c t w a s u n l a w f u l ” ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d ) )

.

I n t h i s c a s e

, w e n e e d n o t d e c i d e w h e t h e r t h e G o v e r n m e n t m u s t p r o v e a

d e f e n d a n t e n t e r e d a m a r r i a g e w i t h k n o w l e d g e t h a t h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l

b e c a u s e u n d e r a n y c o n s t r u c t i o n o f t h e s t a t u t e

, s u f f i c i e n t e v i d e n c e s u p p o r t s M a g e e ’ s

c o n v i c t i o n

. F i r s t

, M a g e e d o e s n o t d i s p u t e s h e k n o w i n g l y e n t e r e d i n t o a m a r r i a g e

w i t h I v a n K h e m e n e t s

, a n i l l e g a l a l i e n

. S e c o n d

, a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d i n f e r

M a g e e k n o w i n g l y e n t e r e d t h e m a r r i a g e w i t h t h e p u r p o s e o f e v a d i n g i m m i g r a t i o n

l a w s

. A s t o t h i s e l e m e n t

, M a g e e h e r s e l f t e s t i f i e d t h e p u r p o s e o f t h e m a r r i a g e w a s

s o K h e m e n e t s c o u l d s t a y i n a n d w o u l d n o t b e r e m o v e d f r o m t h e U n i t e d S t a t e s

. S h e

a l s o t e s t i f

i e d s h e m e t K h e m e n e t s t h e d a y o f t h e m a r r i a g e

, r e c e i v e d $ 1

, 0 0 0 a t t h e

w e d d i n g a n d w a s t o r e c e i v e $ 3 0 0 p e r m o n t h u n t i l h e g o t h i s g r e e n c a r d

, n e v e r h a d

a n i n t i m a t e r e l a t i o n s h i p w i t h h i m a n d n e v e r l i v e d w i t h h i m

, a n d n e v e r i n t e n d e d t o

l i v e w i t h h i m a s h u s b a n d a n d w i f e

. I n a d d i t i o n

, M a g e e a d m i t t e d s h e w a s t o l d s h e

w o u l d h a v e t o g e t t o k n o w K h e m e n e t s b e c a u s e t h e r e w o u l d e v e n t u a l l y b e a n

i m m i g r a t i o n i n t e r v i e w

, a n d K h e m e n e t s t e s t i f i e d h e a n d M a g e e m a d e p l a n s t o

d e c e i v e i m m i g r a t i o n o f

f i c i a l s a t t h e i n t e r v i e w

.

F i n a l l y

, a s t o w h e t h e r M a g e e k n e w h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l

, t h e e v i d e n c e

s h o w i n g M a g e e p l a n n e d t o d e c e i v e i m m i g r a t i o n o f f i c i a l s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e

i m m i g r a t i o n i n t e r v i e w a n d w a s m a r r y i n g a s t r a n g e r i n e x c h a n g e f o r m o n e y c o u l d

4s u p p o r t a j u r o r ’ s f i n d i n g t h a t s h e k n e w h e r c o n d u c t w a s u n l a w f u l

. F u r t h e r m o r e

,

A g e n t D a v i d B r o w n

, w h e n a s k e d i f M a g e e a d m i t t e d k n o w i n g w h a t s h e d i d w a s

w r o n g

, s t a t e d

, “ Y e s

, s h e d i d

. ” T h i s e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t t o e n a b l e a r e a s o n a b l e

j u r o r t o c o n c l u d e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t M a g e e k n e w h e r c o n d u c t w a s

u n l a w f u l

. S e e T

a m p a s

, 4 9 3 F

. 3 d a t 1 2 9 8 ; s e e a l s o I s l a m

, 4 1 8 F

. 3 d a t 1 1 2 8 ( “ T h e

G o v e r n m e n t m a y p r o v e k n o w l e d g e b y r e f e r e n c e t o f

a c t s a n d c i r c u m s t a n c e s g i v i n g

r i s e t o a n i n f

e r e n c e t h a t t h e d e f

e n d a n t k n e w h e w a s v i o l a t i n g t h e l a w

. ” )

. M a g e e ’ s

t e s t i m o n y t h a t s h e t h o u g h t t h e m a r r i a g e w a s l e g a l d o e s n o t a l t e r t h i s a n a l y s i s

,

b e c a u s e t h e j u r y w a s f

r e e t o d i s b e l i e v e h e r

, a n d s u c h t e s t i m o n y c o u l d s u p p o r t t h e

j u r y ’ s c o n t r a r y c o n c l u s i o n

. U n i t e d S t a t e s v

. W

i l l i a m s

, 3 9 0 F

. 3 d 1 3 1 9

, 1 3 2 6 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 4 ) ( “ W h e r e s o m e c o r r o b o r a t i v e e v i d e n c e o f g u i l t e x i s t s f o r t h e c h a r g e d

o f f e n s e

. . . a n d t h e d e f

e n d a n t t a k e s t h e s t a n d i n h e r o w n d e f e n s e

, t h e D e f

e n d a n t ’ s

t e s t i m o n y

, d e n y i n g g u i l t

, m a y e s t a b l i s h

, b y i t s e l f

, e l e m e n t s o f t h e o f

f e n s e

. T h i s

r u l e a p p l i e s w i t h s p e c i a l f o r c e w h e r e t h e e l e m e n t s t o b e p r o v e d f o r a c o n v i c t i o n

i n c l u d e h i g h l y s u b

j e c t i v e e l e m e n t s : f

o r e x a m p l e

, t h e d e f

e n d a n t ’ s i n t e n t o r

k n o w l e d g e

. ” ( c i t a t i o n a n d i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d ) )

.

B e c a u s e a r e a s o n a b l e j u r o r c o u l d c o n c l u d e t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d M a g e e

w a s g u i l t y o f m a r r i a g e f r a u d b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

, t h e e v i d e n c e i s s u f f i c i e n t

t o s u s t a i n h e r c o n v i c t i o n u n d e r § 1 3 2 5 ( c ) a n d t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t e r r i n

5d e n y i n g h e r m o t i o n f o r a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

.

I I

.

M a g e e n e x t a r g u e s h e r c o n v i c t i o n s h o u l d b e o v e r t u r n e d b e c a u s e s h e

r e c e i v e d i n e f

f e c t i v e a s s i s t a n c e o f c o u n s e l

.

“ E x c e p t i n t h e r a r e i n s t a n c e w h e n t h e r e c o r d i s s u f f i c i e n t l y d e v e l o p e d

, w e

w i l l n o t a d d r e s s c l a i m s f o r i n e f f e c t i v e a s s i s t a n c e o f c o u n s e l o n d i r e c t a p p e a l

. ”

U n i t e d S t a t e s v

. V

e r b i t s k a y a

, 4 0 6 F

. 3 d 1 3 2 4

, 1 3 3 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

. “ I n s t e a d

, a n

i n e f f e c t i v e a s s i s t a n c e o f c o u n s e l c l a i m i s p r o p e r l y r a i s e d i n a c o l l a t e r a l a t t a c k o n

t h e c o n v i c t i o n u n d e r 2 8 U

. S

. C

. § 2 2 5 5

. ” U n i t e d S t a t e s v

. M e r r i l l

, 5 1 3 F

. 3 d 1 2 9 3

,

1 3 0 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s a n d a l t e r a t i o n o m i t t e d ) ; s e e a l s o

M a s s a r o v

. U

n i t e d S t a t e s

, 1 2 3 S

. C t

. 1 6 9 0

, 1 6 9 4 ( 2 0 0 3 ) ( “ [ I ] n m o s t c a s e s a m o t i o n

b r o u g h t u n d e r § 2 2 5 5 i s p r e f e r a b l e t o d i r e c t a p p e a l f o r d e c i d i n g c l a i m s o f

i n e f f e c t i v e a s s i s t a n c e

. ” )

.

W e d o n o t a d d r e s s M a g e e ’ s c l a i m t h a t h e r t r i a l c o u n s e l r e n d e r e d

c o n s t i t u t i o n a l l y i n e f

f e c t i v e a s s i s t a n c e b e c a u s e t h e r e c o r d i s n o t s u f f i c i e n t l y

d e v e l o p e d t o e n a b l e u s t o e n g a g e i n t h e i n q u i r y o n d i r e c t a p p e a l

. A c c o r d i n g l y

, w e

a f f i r m t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f M a g e e ’ s m o t i o n f o r a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

.

A F F I R M E D

.

6