FI L ED
U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

FEB 28, 2011

J OHN L EY
CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 3 7 8 7

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 8

- 0 0 2 9 7

- C R

- T

- 2 6

- M A P

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e ,

v e r s u s

M A R I A V A L A D E Z

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( F e b r u a r y 2 8

, 2 0 1 1 )

B e f o r e B A R K E T T

, H U L L a n d M A R C U S

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

A f t e r a j u r y t r i a l

, M a r i a V a l a d e z a p p e a l s h e r 5 1

- m o n t h t o t a l s e n t e n c e f o rt r a n s p o r t i n g i l l e g a l a l i e n s f o r p r o f i t

, i n v i o l a t i o n o f 8 U

. S

. C

. § 1 3 2 4 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i i ) ;

i m m i g r a t i o n d o c u m e n t f r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 5 4 6 ( a ) ; s a l e o f f a l s e

s o c i a l s e c u r i t y c a r d s , i n v i o l a t i o n o f 4 2 U

. S

. C

. § 4 0 8 ( a ) ( 7 ) ( C ) ; a n d c o n s p i r a c y t o

c o m m i t a l l t h r e e o f

f e n s e s , i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 3 7 1

. V a l a d e z ’ s s o l e

a r g u m e n t o n a p p e a l i s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d i n i m p o s i n g a f o u r

- l e v e l

l e a d e r / o r g a n i z e r r o l e e n h a n c e m e n t

. A f t e r r e v i e w , w e a f

f i r m

. 1

U n d e r U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 1 ( a )

, a d e f e n d a n t ’ s o f

f e n s e l e v e l i s i n c r e a s e d b y f o u r

l e v e l s i f “ t h e d e f

e n d a n t w a s a n o r g a n i z e r o r l e a d e r o f a c r i m i n a l a c t i v i t y t h a t

i n v o l v e d f

i v e o r m o r e p a r t i c i p a n t s o r w a s o t h e r w i s e e x t e n s i v e

. . . . ” U

. S

. S

. G

.

§ 3 B 1

. 1 ( a )

. F o r t h e f

o u r

- l e v e l e n h a n c e m e n t t o a p p l y , t h e g o v e r n m e n t m u s t s h o w

t h a t : ( 1 ) t h e d e f

e n d a n t ’ s r o l e r o s e t o t h e l e v e l o f b e i n g a n o r g a n i z e r o r l e a d e r ; a n d

( 2 ) t h e c o n s p i r a c y i n v o l v e d f i v e o r m o r e p e o p l e o r w a s o t h e r w i s e e x t e n s i v e

.

U n i t e d S t a t e s v

. M a r t i n e z , 5 8 4 F

. 3 d 1 0 2 2

, 1 0 2 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

.

O n a p p e a l

, V a l a d e z d o e s n o t d i s p u t e t h a t s h e w a s a l e a d e r o r o r g a n i z e r i n t h e

m i g r a n t

- w o r k e r c o n s p i r a c y

. V a l a d e z c o n t e n d s t h a t t h e c o n s p i r a c y l a c k e d t h e

r e q u i s i t e f

i v e o r m o r e p a r t i c i p a n t s a n d t h a t t h e g o v e r n m e n t f a i l e d t o p r o v e t h a t t h e

We review for c lear

err or a district c ourt’s dete rmination of the def endant’ s role as a

n 1

org anizer or lea der. U nited States v. Rendon, 354 F.3d 1320, 1331 ( 11th Cir. 2003). We will
not find clea

r er ror unless “ we a

re le ft with a def

inite and firm convic tion that a mistake has bee n committed.” United States v. Craw ford, 407 F .3d 1174, 1177 (11th Cir. 2005) (quotation marks omitted). Given that, at sente ncing , Valade z objected to the applica tion of the four- level
leade r/org anizer enha

nceme nt in U.S.S .G. § 3B 1.1(a) , we r ejec t the g overnme nt’s arg ument that
Valade z invi ted the alleg ed er ror.

2c o n s p i r a c y w a s “ o t h e r w i s e e x t e n s i v e

. ” B e c a u s e w e c o n c l u d e t h a t t h e g o v e r n m e n t

p r e s e n t e d s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t h a t a t l e a s t f i v e p e o p l e w e r e i n v o l v e d i n t h e

c o n s p i r a c y , w e d o n o t a d d r e s s w h e t h e r t h e c o n s p i r a c y w a s o t h e r w i s e e x t e n s i v e

.

F o r p u r p o s e s o f c o u n t i n g t h e n u m b e r o f p a r t i c i p a n t s i n t h e c o n s p i r a c y , a

“ ‘ p a r t i c i p a n t ’ i s a p e r s o n w h o i s c r i m i n a l l y r e s p o n s i b l e f o r t h e c o m m i s s i o n o f t h e

o f f e n s e , b u t n e e d n o t h a v e b e e n c o n v i c t e d

. ” U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 1 c m t

. n

. 1 ; s e e a l s o

U n i t e d S t a t e s v

. N

j a u , 3 8 6 F

. 3 d 1 0 3 9

, 1 0 4 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 ) ( c o n c l u d i n g t h a t t h e

m a n n e r o f c e r t a i n i n d i v i d u a l s ’ a s s i s t a n c e i n d i s t r i b u t i n g c o u n t e r f e i t s o c i a l s e c u r i t y

c a r d s e v i d e n c e d t h e i r k n o w l e d g e o f t h e s c h e m e a n d m a d e t h e m “ p a r t i c i p a n t s ” f o r

s e n t e n c i n g p u r p o s e s )

. T h e d e f e n d a n t i s i n c l u d e d a m o n g t h e f i v e p a r t i c i p a n t s

.

U n i t e d S t a t e s v

. H o l l a n d

, 2 2 F

. 3 d 1 0 4 0

, 1 0 4 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 )

.

H e r e , t h e t r i a l r e c o r d a n d t h e u n d i s p u t e d f a c t s i n t h e P r e s e n t e n c e

I n v e s t i g a t i o n R e p o r t ( “ P S I ” ) d e m o n s t r a t e d t h a t V a l a d e z ’ s c o n s p i r a c y i n v o l v e d a t

l e a s t f i v e p a r t i c i p a n t s w h o k n o w i n g l y e n g a g e d i n i l l e g a l a c t i v i t i e s s u c h t h a t t h e y

c o u l d b e h e l d c r i m i n a l l y r e s p o n s i b l e

. I n a d d i t i o n t o V a l a d e z h e r s e l f

, t h e r e w a s

J o s e M e n d e z , w h o a s s i s t e d V a l a d e z w i t h m u l t i p l e t a s k s , i n c l u d i n g m e e t i n g w i t h

i l l e g a l m i g r a n t w o r k e r s , p l a c i n g t h e m i n h o m e s , d r i v i n g t h e m t o w o r k a n d

c o l l e c t i n g m o n e y ; F r e d d y R a m o s , w h o t r a n s p o r t e d t h e i l l e g a l m i g r a n t w o r k e r s ; a n d

O s c a r L o p e z

- C r u z , w h o p r o c u r e d c o u n t e r f e i t i d e n t i f

i c a t i o n d o c u m e n t s f

o r t h e

3i l l e g a l m i g r a n t w o r k e r s

. T h e P S I i d e n t i f i e d a f i f t h i n d i v i d u a l

, n a m e d “ R i g o , ” w h o

a l s o h e l p e d p r o c u r e c o u n t e r f e i t d o c u m e n t s

. 2

V a l a d e z a r g u e s t h a t s h e n e v e r m e t o n e o f t h e p a r t i c i p a n t s , L o p e z

- C r u z , t h e

m a n t o w h o m s h e s e n t m i g r a n t w o r k e r s f o r f r a u d u l e n t d o c u m e n t s

. T h e f a c t t h a t

s o m e c o n s p i r a t o r s m a y n o t h a v e k n o w n e a c h o t h e r o r V a l a d e z d i r e c t l y i s

i m m a t e r i a l

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. T a y l o r , 1 7 F

. 3 d 3 3 3

, 3 3 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 )

( e x p l a i n i n g t h a t “ [ i ] n f

i n d i n g a s i n g l e c o n s p i r a c y , t h e r e i s n o r e q u i r e m e n t t h a t e a c h

c o n s p i r a t o r p a r t i c i p a t e d i n e v e r y t r a n s a c t i o n , k n e w t h e o t h e r c o n s p i r a t o r s , o r k n e w

t h e d e t a i l s o f e a c h v e n t u r e m a k i n g u p t h e c o n s p i r a c y ” )

.

U n i t e d S t a t e s v

. M a r t i n e z , u p o n w h i c h V a l a d e z r e l i e s , i s d i s t i n g u i s h a b l e

. I n

M a r t i n e z , t h e d e f

e n d a n t p l e d g u i l t y a n d d i s p u t e d f a c t s i n t h e P S I f

o r w h i c h t h e

g o v e r n m e n t d i d n o t p r e s e n t a n y e v i d e n c e a t t h e s e n t e n c i n g h e a r i n g

. 5 8 4 F

. 3 d a t

1 0 2 4

- 2 5

. V a l a d e z , u n l i k e t h e d e f e n d a n t i n M a r t i n e z , p r o c e e d e d t o t r i a l

, w h e r e t h e

g o v e r n m e n t p r e s e n t e d e v i d e n c e o f h e r r o l e i n t h e o f f e n s e , a n d s h e t e s t i f

i e d o n h e r

o w n b e h a l f

. V a l a d e z ’ s P S I

, i n t u r n , r e l i e d u p o n t h e t r i a l e v i d e n c e , a n d a d d i t i o n a l

w i t n e s s i n t e r v i e w s , t o s u p p o r t t h e l e a d e r / o r g a n i z e r e n h a n c e m e n t

. S e e U n i t e d

S t a t e s v

. W i l s o n , 8 8 4 F

. 2 d 1 3 5 5

, 1 3 5 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 9 ) ( e x p l a i n i n g t h a t s e n t e n c i n g

Although on a

ppeal Va ladez challeng es the inclusion of Rig o, she did not object to any 2

of the fa cts in the PSI that support his inclusion. Thus, Valadez admitted, for se ntencing purposes, that Rig o was a co-c onspirator. See United States v. Be ckles, 565 F .3d 832, 844 (11th Cir.), ce rt. denied, 130 S. Ct. 272 (2009)

4c o u r t m a y r e l y u p o n e v i d e n c e h e a r d a t t r i a l

, f a c t s a d m i t t e d i n d e f

e n d a n t ’ s g u i l t y

p l e a , u n d i s p u t e d s t a t e m e n t s i n P S I o r e v i d e n c e p r e s e n t e d a t s e n t e n c i n g h e a r i n g )

.

F u r t h e r , V a l a d e z d i d n o t o b j e c t t o t h e P S I ’ s f

a c t u a l s t a t e m e n t s

.

W e f i n d n o m e r i t t o V a l a d e z ’ s a r g u m e n t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t h a d a d u t y t o

m a k e e x p l i c i t f

i n d i n g s a s t o t h e i d e n t i t y o f t h e f i v e p a r t i c i p a n t s

. T h i s C o u r t h a s

c o n c l u d e d t h a t “ [ i ] n m a k i n g t h e u l t i m a t e d e t e r m i n a t i o n o f t h e d e f e n d a n t ’ s r o l e i n

t h e o f f e n s e , t h e s e n t e n c i n g j u d g e h a s n o d u t y t o m a k e a n y s p e c i f i c s u b s i d i a r y

f a c t u a l f i n d i n g s

. S o l o n g a s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n i s s u p p o r t e d b y t h e r e c o r d

a n d t h e c o u r t c l e a r l y r e s o l v e s a n y d i s p u t e d f a c t u a l i s s u e s , a s i m p l e s t a t e m e n t o f t h e

d i s t r i c t c o u r t ’ s c o n c l u s i o n i s s u f f i c i e n t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. D e V a r o n , 1 7 5 F

. 3 d 9 3 0

,

9 3 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( e n b a n c ) ( c i t a t i o n s a n d e m p h a s i s o m i t t e d ) ( i n v o l v i n g

m i t i g a t i n g

- r o l e r e d u c t i o n u n d e r U

. S

. S

. G

. § 3 B 1

. 2 )

.

A c c o r d i n g l y , t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t c l e a r l y e r r i n a p p l y i n g t h e f o u r

- l e v e l

l e a d e r / o r g a n i z e r r o l e e n h a n c e m e n t

.

A F F I R M E D

.

5