FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

MARCH 6, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 3 1 2 6

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 9 3

- 0 0 0 6 8

- C R

- W P D

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

J U L I U S O B A S O H A N

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( M a r c h 6

, 2 0 0 9 )

B e f o r e B I R C H

, W I L S O N a n d F A Y

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

J u l i u s O b a s o h a n a p p e a l s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f h i s p r o s e p e t i t i o n f o rw r i t o f e r r o r c o r a m n o b i s

. O b a s o h a n c h a l l e n g e d i n h i s p e t i t i o n h i s 1 9 9 4

c o n v i c t i o n

, p u r s u a n t t o a g u i l t y p l e a

, f o r c o n s p i r a c y t o p r o d u c e

, u s e a n d t r a f f i c i n

o n e o r m o r e c o u n t e r f

e i t a c c e s s d e v i c e s

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9

.

S p e c i f i c a l l y

, h e a r g u e d t h a t t h e f o l l o w i n g e n u m e r a t e d o v e r t a c t s i n f u r t h e r a n c e o f

t h e c o n s p i r a c y w e r e n o t a v i o l a t i o n o f § 1 0 2 9 ( b ) ( 2 ) : ( 1 ) h i s c o

- d e f e n d a n t

, O r o m i e

O g i o n w o

, p r e s e n t e d a f

a l s e d r i v e r ’ s l i c e n s e i n t h e n a m e o f R o b e r t L

. V o e l k e l l

, J r

.

t o a p o s t a l e m p l o y e e ; ( 2 ) O g i o n w o o b t a i n e d m a i l c o n t a i n i n g a D i s c o v e r c r e d i t c a r d

i n V o e l k e l l ’ s n a m e ; a n d

, ( 3 ) O g i o n w o d e l i v e r e d t h e m a i l c o n t a i n i n g t h a t D i s c o v e r

c r e d i t c a r d t o O b a s o h a n

.

O n a p p e a l

, O b a s o h a n a r g u e s t h a t h i s c o r a m n o b i s p e t i t i o n w a s w a r r a n t e d

b e c a u s e h i s c o n d u c t w a s n o t a c r i m e u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9

, a n d h e i s n o l o n g e r i n

c u s t o d y

. T h e r e f

o r e

, n o o t h e r r e m e d y i s a v a i l a b l e t o c o r r e c t h i s i m p r o p e r

c o n v i c t i o n

. F u r t h e r m o r e

, h e c o n t e n d s t h a t h e s u f f e r s f r o m v a r i o u s c o n t i n u i n g c i v i l

d i s a b i l i t i e s d u e t o h i s i m p r o p e r c o n v i c t i o n

. O b a s o h a n a r g u e s t h a t h e d i d n o t

p r o d u c e

, u s e

, a n d t r a f

f i c i n a n y c o u n t e r f

e i t a c c e s s d e v i c e

, a n d t h u s h e c o u l d n o t

h a v e v i o l a t e d 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9

. O b a s o h a n c l a i m s t h a t b e c a u s e a m a j o r e l e m e n t o f

§ 1 0 2 9 ( a ) ( 1 ) i s t h a t t h e a c c e s s d e v i c e o r c r e d i t c a r d b e c o u n t e r f e i t e d

, f a k e d

, o r

f o r g e d

, h e c o u l d n o t h a v e c o m m i t t e d t h e o f f e n s e b e c a u s e t h e D i s c o v e r c r e d i t c a r d

w a s u n a u t h o r i z e d i n s t e a d o f c o u n t e r f e i t e d

. O b a s o h a n s t a t e s t h a t b a s e d o n t h e

2D i s c o v e r c r e d i t c a r d b e i n g u n a u t h o r i z e d

, h i s o v e r t a c t s c o u l d o n l y h a v e b e e n

c h a r g e d u n d e r 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9 ( a ) ( 2 )

, b u t b e c a u s e h e d i d n o t o b t a i n a t l e a s t $ 1

, 0 0 0

i n v a l u e f

r o m t h e c r e d i t c a r d

, t h e e l e m e n t s o f t h i s o f f e n s e w e r e n o t m e t

.

O b a s o h a n

, r e l y i n g p r i m a r i l y o n U n i t e d S t a t e s v

. P e t e r

, 3 1 0 F

. 3 d 7 0 9 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 2 ) ( p e r c u r i a m )

, a r g u e s t h a t b e c a u s e t h e i n d i c t m e n t d i d n o t a l l e g e a c r i m e

,

t h e d i s t r i c t c o u r t l a c k e d j u r i s d i c t i o n t o a c c e p t h i s g u i l t y p l e a t o a n o n

- o f f e n s e

.

O b a s o h a n c o n c e d e s t h a t h e p l e d g u i l t y t o c o n s p i r a c y u n d e r § 1 0 2 9 ( b ) ( 2 )

.

H o w e v e r

, h e a r g u e s t h a t h e d i d n o t v i o l a t e § 1 0 2 9 ( a ) ( 1 )

. T h e r e f o r e

, h e c o n t e n d s

t h a t h e c o u l d n o t b e g u i l t y o f § 1 0 2 9 ( b ) ( 2 ) b e c a u s e n e i t h e r t h e r u l e o f l a w n o r

e v i d e n c e s u p p o r t e d h i s g u i l t

.

O b a s o h a n a l s o c o n t e n d s t h a t h e d i d n o t a t t a c k h i s i m p r o p e r c o n v i c t i o n

e a r l i e r b e c a u s e h i s c o u n s e l m i s a d v i s e d h i m t h a t a n u n a u t h o r i z e d a c c e s s d e v i c e w a s

a l s o a c o u n t e r f

e i t a c c e s s d e v i c e

. S p e c i f i c a l l y

, O b a s o h a n s t a t e s t h a t h i s c o u n s e l

f a i l e d t o d i s c o v e r t h a t h e w a s c h a r g e d w i t h o n e s p e c i f i c c o n d u c t

, w h i c h w a s n o t

w i t h i n t h e r e a c h o f § 1 0 2 9 ( a ) ( 1 )

. O b a s o h a n a r g u e s t h a t

, a t e v e r y s t a g e o f h i s

c r i m i n a l p r o c e e d i n g s

, h i s c o u n s e l p r o v i d e d h i m w i t h i n e f f e c t i v e r e p r e s e n t a t i o n i n

v i o l a t i o n o f d u e p r o c e s s b y f a i l i n g t o n o t i c e t h a t t h e r e w a s a j u r i s d i c t i o n a l d e f e c t i n

h i s i n d i c t m e n t

. F u r t h e r

, O b a s o h a n c o n t e n d s t h a t h e d i d n o t d i s c o v e r t h e d i f f e r e n c e

i n t h e t w o e l e m e n t s o f § 1 0 2 9 ( a ) ( 1 ) u n t i l a f t e r r e v i e w i n g h i s i m m i g r a t i o n a p p e a l i n

3O b a s o h a n v

. U

. S

. A t t ’ y G e n

. , 4 7 9 F

. 3 d 7 8 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( h e r e i n a f t e r

“ i m m i g r a t i o n c a s e ” )

, i n w h i c h w e s t a t e d t h a t h i s c o n v i c t i o n w a s p r e m i s e d u p o n o n e

c o n d u c t d e p i c t e d i n t h e i n d i c t m e n t

, w h i c h w a s c o n t r a r y t o t h e o v e r l y b r o a d “ t r u e

n a m e f r a u d ” u s e d b y t h e d i s t r i c t c o u r t i n d e n y i n g h i s c o r a m n o b i s p e t i t i o n

.

O b a s o h a n c o n t e n d s t h a t b a s e d o n h i s i m m i g r a t i o n c a s e

, h e h a s d i s c o v e r e d t h a t “ a l l

c r e d i t c a r d s a r e n o t c o u n t e r f e i t e d

. ” O b a s o h a n

, r e l y i n g o n N i n t h C i r c u i t c a s e l a w

,

a r g u e s t h a t c o r a m n o b i s d o e s n o t r e q u i r e t h a t h e c h a l l e n g e h i s c o n v i c t i o n a t t h e

e a r l i e s t p o s s i b l e o p p o r t u n i t y

, b u t o n l y t h a t h e p r o v i d e r e a s o n s f o r n o t d o i n g s o

e a r l i e r

.

“ F e d e r a l c o u r t s h a v e a u t h o r i t y t o i s s u e a w r i t o f e r r o r c o r a m n o b i s u n d e r t h e

A l l W r i t s A c t

, 2 8 U

. S

. C

. 1 6 5 1 ( a )

. ” U n i t e d S t a t e s v

. M i l l

s

, 2 2 1 F

. 3 d 1 2 0 1

, 1 2 0 3

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 )

. W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f t h e w r i t o f e r r o r c o r a m

n o b i s f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. A l i k h a n i v

. U n i t e d S t a t e s

, 2 0 0 F

. 3 d 7 3 2

, 7 3 4

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 0 ) ( p e r c u r i a m )

.

A s d e f i n e d i n § 1 0 2 9 a t t h e t i m e o f O b a s o h a n ’ s c o n v i c t i o n

, a c o u n t e r f e i t

a c c e s s d e v i c e i s “ a n y a c c e s s d e v i c e t h a t i s c o u n t e r f e i t

, f i c t i t i o u s

, a l t e r e d

, o r f

o r g e d

,

o r a n i d e n t i f

i a b l e c o m p o n e n t o f a n a c c e s s d e v i c e o r a c o u n t e r f e i t a c c e s s d e v i c e

. ”

1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9 ( e ) ( 2 )

. F u r t h e r

, a n u n a u t h o r i z e d a c c e s s d e v i c e i s “ a n y a c c e s s

d e v i c e t h a t i s l o s t

, s t o l e n

, e x p i r e d

, r e v o k e d

, c a n c e l e d

, o r o b t a i n e d w i t h i n t e n t t o

4d e f

r a u d

. ” 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9 ( e ) ( 3 )

.

“ T h e w r i t o f e r r o r c o r a m n o b i s i s a n e x t r a o r d i n a r y r e m e d y o f l a s t r e s o r t

a v a i l a b l e o n l y i n c o m p e l l i n g c i r c u m s t a n c e s w h e r e n e c e s s a r y t o a c h i e v e j u s t i c e

. ”

M i l l s

, 2 2 1 F

. 3 d a t 1 2 0 3

. T h e b a r f o r c o r a m n o b i s i s h i g h a n d r e l i e f m a y i s s u e o n l y

w h e r e : ( 1 ) “ t h e r e i s a n d w a s n o o t h e r a v a i l a b l e a v e n u e o f r e l i e f

, ” a n d ( 2 ) “ t h e e r r o r

i n v o l v e s a m a t t e r o f f

a c t o f t h e m o s t f

u n d a m e n t a l c h a r a c t e r w h i c h h a s n o t b e e n p u t

i n i s s u e o r p a s s e d u p o n a n d w h i c h r e n d e r s t h e p r o c e e d i n g i t s e l f i r r e g u l a r a n d

i n v a l i d

. ” A l i k h a n i

, 2 0 0 F

. 3 d a t 7 3 4 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s a n d c i t a t i o n o m i t t e d )

.

A d i s t r i c t c o u r t “ m a y c o n s i d e r c o r a m n o b i s p e t i t i o n s o n l y w h e r e n o o t h e r r e m e d y

i s a v a i l a b l e a n d t h e p e t i t i o n e r p r e s e n t s s o u n d r e a s o n s f o r f a i l i n g t o s e e k r e l i e f

e a r l i e r

. ” M i l l

s

, 2 2 1 F

. 3 d a t 1 2 0 4

. “ [ T ] h e c o n c e r n w i t h f i n a l i t y s e r v e d b y t h e

l i m i t a t i o n o n c o l l a t e r a l a t t a c k h a s s p e c i a l f o r c e w i t h r e s p e c t t o c o n v i c t i o n s b a s e d o n

g u i l t y p l e a s

. ” U

n i t e d S t a t e s v

. T

i m m r e c k

, 4 4 1 U

. S

. 7 8 0

, 7 8 4

, 9 9 S

. C t

. 2 0 8 5

, 2 0 8 7

( 1 9 7 9 )

. I n a d d i t i o n

, “ [ a ] c l a i m o f n e w l y d i s c o v e r e d e v i d e n c e r e l e v a n t o n l y t o t h e

g u i l t o r i n n o c e n c e o f t h e p e t i t i o n e r i s n o t c o g n i z a b l e i n a c o r a m n o b i s p r o c e e d i n g

. ”

M o o d y v

. U n i t e d S t a t e s

, 8 7 4 F

. 2 d 1 5 7 5

, 1 5 7 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 9 )

.

T h e w r i t o f e r r o r c o r a m n o b i s i s a r e m e d y a v a i l a b l e t o v a c a t e a c o n v i c t i o n

w h e n t h e p e t i t i o n e r h a s s e r v e d h i s o r h e r s e n t e n c e a n d i s n o l o n g e r i n c u s t o d y

b e c a u s e “ t h e r e s u l t s o f t h e c o n v i c t i o n m a y p e r s i s t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. P e t e r

, 3 1 0

5F

. 3 d 7 0 9

, 7 1 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 2 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. I n P e t e r

, w e

f o u n d c o r a m n o b i s r e l i e f t o b e a p p r o p r i a t e

. P e t e r c l a i m e d t h a t t h e f a c t s s u p p o r t i n g

h i s g u i l t y p l e a d i d n o t c o n s t i t u t e a n o f f e n s e i n l i g h t o f a S u p r e m e C o u r t c a s e

d e c i d e d a f

t e r h i s s e n t e n c e h a d e x p i r e d

. I d

. a t 7 1 1

. W e f

o u n d t h a t “ P e t e r ’ s

i n n o c e n c e o f t h e c h a r g e d o f f e n s e a p p e a r s f

r o m t h e v e r y a l l e g a t i o n s m a d e i n t h e

s u p e r s e d i n g i n f

o r m a t i o n

, n o t f

r o m t h e o m i s s i o n o f a n a l l e g a t i o n r e q u i s i t e t o

l i a b i l i t y ” a n d r u l e d a s a c o n s e q u e n c e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t l a c k e d j u r i s d i c t i o n t o

a c c e p t a g u i l t y p l e a t o a “ n o n

- o f f e n s e

. ” I d

. a t 7 1 5

.

W e h e l d i n P e t e r t h a t “ a w r i t o f e r r o r c o r a m n o b i s m u s t i s s u e t o c o r r e c t t h e

j u d g m e n t t h a t t h e c o u r t n e v e r h a d p o w e r t o e n t e r

. ” I d

. a t 7 1 6

. I n s o h o l d i n g

, w e

d i s t i n g u i s h e d c l a i m s t h a t a d e f e n d a n t h a d b e e n c h a r g e d i n a n i n d i c t m e n t w i t h

a l l e g e d c o n d u c t t h a t w a s n o n

- c r i m i n a l

– a j u r i s d i c t i o n a l d e f e c t

– f r o m c l a i m s

i n v o l v i n g i n d i c t m e n t s w i t h o m i s s i o n s

, s u c h a s a m i s s i n g e l e m e n t

, w h i c h a r e n o t

j u r i s d i c t i o n a l d e f

e c t s

. I d

. a t 7 1 4

. S i m i l a r l y

, i n U n i t e d S t a t e s v

. C o t t o n

, 5 3 5 U

. S

.

6 2 5

, 6 3 0

, 1 2 2 S

. C t

. 1 7 8 1

, 1 7 8 5 ( 2 0 0 2 )

, t h e S u p r e m e C o u r t h e l d t h a t a n

i n d i c t m e n t ’ s f

a i l u r e t o a l l e g e a n e s s e n t i a l e l e m e n t o f a n o f f e n s e d i d n o t c o n s t i t u t e a

j u r i s d i c t i o n a l d e f

e c t

.

H e r e

, O b a s o h a n ’ s f

a i l u r e t o i n v e s t i g a t e a n d r e c o g n i z e t h e l e g a l s i g n i f i c a n c e

o f h i s c l a i m s i s n o t a s o u n d r e a s o n f o r f a i l i n g t o s e e k r e l i e f e a r l i e r

. T h e r e f o r e

, h e

6d i d n o t s a t i s f y t h e r e q u i r e m e n t s f

o r c o r a m n o b i s r e l i e f

. A d d i t i o n a l l y

, O b a s o h a n ’ s

s u b j e c t m a t t e r j u r i s d i c t i o n c l a i m i s d i s t i n g u i s h a b l e f r o m P e t e r b e c a u s e O b a s o h a n

w a s n o t c h a r g e d w i t h a n o n

- o f f e n s e

. T h e r e f

o r e

, t h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s

d i s c r e t i o n i n d e n y i n g O b a s o h a n ’ s p e t i t i o n

.

C O N C L U S I O N

U p o n r e v i e w o f t h e r e c o r d a n d t h e p a r t i e s ’ b r i e f s

, w e d i s c e r n n o r e v e r s i b l e

e r r o r

. A c c o r d i n g l y

, w e a f f i r m

.

A F F I R M E D

.

7