FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T AUGUST 26, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 5 4 3 0

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 8

- 0 0 0 4 0

- C R

- O D E

- 1

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e ,

v e r s u s

J A M E S O

. O M O T O S H O

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f G e o r g i a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A u g u s t 2 6

, 2 0 1 0 )

B e f o r e C A R N E S

, M A R C U S a n d F A Y

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

J a m e s O m o t o s h o a p p e a l s h i s s e n t e n c e s f o l l o w i n g h i s m u l t i p l e c o n v i c t i o n sf

o r ( 1 ) c o n s p i r a c y t o c o m m i t b a n k f r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § § 1 3 4 4 a n d

1 3 4 9 ; ( 2 ) b a n k f

r a u d

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § § 1 3 4 4 a n d 2 ; ( 3 ) c r e d i t c a r d f r a u d

,

i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § § 1 0 2 9 a n d 2 ; a n d ( 4 ) a g g r a v a t e d i d e n t i t y t h e f t

, i n

v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § § 1 0 2 8 A ( a ) ( 1 ) a n d 2

. A f t e r c a l c u l a t i n g O m o t o s h o ’ s

g u i d e l i n e r a n g e o f 5 7

- 7 1 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t s e n t e n c e d

O m o t o s h o t o 9 6 m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t o n t h e c o n s p i r a c y , b a n k f r a u d

, a n d c r e d i t

c a r d f r a u d c o n v i c t i o n s

. T h e c o u r t a l s o i m p o s e d a c o n s e c u t i v e 2 4

- m o n t h

i m p r i s o n m e n t t e r m f

o r t h e a g g r a v a t e d i d e n t i t y t h e f t c o n v i c t i o n s , p e r 1 8 U

. S

. C

.

§ 1 0 2 8 A ( a ) ( 1 ) a n d ( b )

.

O n a p p e a l

, O m o t o s h o a r g u e s t h a t h i s a b o v e

- g u i d e l i n e s e n t e n c e i s

s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e b e c a u s e i t i s g r e a t e r t h a n n e c e s s a r y t o c o m p l y w i t h t h e

p u r p o s e s o f s e n t e n c i n g s e t f o r t h i n § 3 5 5 3 ( a )

. O m o t o s h o n o t e s t h a t h e h a s o n e

c r i m i n a l h i s t o r y p o i n t

, h i s c r i m e w a s a w h i t e c o l l a r c r i m e w i t h n o p h y s i c a l c o n t a c t

o r v i o l e n c e , h e d o e s n o t u s e d r u g s , a n d h e i s a 3 8

- y e a r

- o l d d e p o r t a b l e a l i e n , w h i c h

m a k e s h i m u n l i k e l y t o r e c i d i v a t e a n d m a k e s h i s s e n t e n c e n o t p r o p o r t i o n a l t o h i s

l i k e l i h o o d o f r e c i d i v i s m a n d t h e n a t u r e o f h i s c r i m e

.

W e r e v i e w a s e n t e n c e f

o r u n r e a s o n a b l e n e s s u n d e r a “ d e f e r e n t i a l a b u s e

- o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. ” G a l l v

. U n i t e d S t a t e s , 5 5 2 U

. S

. 3 8

, 4 1

, 1 2 8 S

. C t

. 5 8 6

, 5 9 1

,

1 6 9 L

. E d

. 2 d

. 4 4 5 ( 2 0 0 7 )

. A s e n t e n c e i s s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e “ i f i t d o e s n o t

2a c h i e v e t h e p u r p o s e s o f s e n t e n c i n g s t a t e d i n § 3 5 5 3 ( a )

. ” U n i t e d S t a t e s v

. P u g h

,

5 1 5 F

. 3 d 1 1 7 9

, 1 1 9 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. W e a f f o r d “ d u e

d e f e r e n c e t o t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n t h a t t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s , o n a w h o l e ,

j u s t i f y t h e e x t e n t o f [ a n y ] v a r i a n c e

. ” I d

. ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. T h e r e i s a r a n g e o f

r e a s o n a b l e s e n t e n c e s f

r o m w h i c h t h e d i s t r i c t c o u r t m a y c h o o s e , a n d t h e b u r d e n o f

e s t a b l i s h i n g t h a t t h e s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e i n l i g h t o f t h e r e c o r d a n d t h e

§ 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r s l i e s w i t h t h e p a r t y c h a l l e n g i n g t h e s e n t e n c e

. U n i t e d S t a t e s v

.

T a l l e y , 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

, 7 8 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

P u r s u a n t t o § 3 5 5 3 ( a )

, t h e s e n t e n c i n g c o u r t s h a l l i m p o s e a s e n t e n c e

“ s u f f i c i e n t

, b u t n o t g r e a t e r t h a n n e c e s s a r y , t o c o m p l y w i t h t h e p u r p o s e s s e t f o r t h i n

p a r a g r a p h ( 2 ) o f t h i s s u b s e c t i o n , ” n a m e l y t o r e f l e c t t h e s e r i o u s n e s s o f t h e o f f e n s e ,

p r o m o t e r e s p e c t f

o r t h e l a w , p r o v i d e j u s t p u n i s h m e n t f o r t h e o f f e n s e , a d e q u a t e l y

d e t e r c r i m i n a l c o n d u c t

, p r o t e c t t h e p u b l i c f r o m f u t u r e c r i m e s o f t h e d e f

e n d a n t

, a n d

p r o v i d e t h e d e f

e n d a n t w i t h n e e d e d e d u c a t i o n a l o r v o c a t i o n a l t r a i n i n g o r m e d i c a l

c a r e

. S e e 1 8 U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a ) ( 2 )

. T h e s e n t e n c i n g c o u r t m u s t a l s o c o n s i d e r t h e

f o l l o w i n g f

a c t o r s i n d e t e r m i n i n g a p a r t i c u l a r s e n t e n c e : t h e n a t u r e a n d

c i r c u m s t a n c e s o f t h e o f

f e n s e a n d t h e h i s t o r y a n d c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e d e f e n d a n t

,

t h e k i n d s o f s e n t e n c e s a v a i l a b l e , t h e s e n t e n c i n g g u i d e l i n e s r a n g e , t h e p e r t i n e n t

p o l i c y s t a t e m e n t s o f t h e S e n t e n c i n g C o m m i s s i o n , t h e n e e d t o a v o i d u n w a n t e d

3s e n t e n c i n g d i s p a r i t i e s , a n d t h e n e e d t o p r o v i d e r e s t i t u t i o n t o v i c t i m s

. S e e 1 8 U

. S

. C

.

§ 3 5 5 3 ( a ) ( 1 )

, ( 3 )

- ( 7 )

. M o r e o v e r , “ [ t ] h e w e i g h t t o b e a c c o r d e d a n y g i v e n § 3 5 5 3 ( a )

f a c t o r i s a m a t t e r c o m m i t t e d t o t h e s o u n d d i s c r e t i o n o f t h e d i s t r i c t c o u r t

, a n d w e

w i l l n o t s u b s t i t u t e o u r j u d g m e n t i n w e i g h i n g t h e r e l e v a n t f a c t o r s

. ” U

n i t e d S t a t e s v

.

A m e d e o , 4 8 7 F

. 3 d 8 2 3

, 8 3 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 ) ( q u o t a t i o n s a n d a l t e r a t i o n s o m i t t e d )

.

A c c o r d i n g t o t h e P S I

, a s t o t h e c r e d i t c a r d f r a u d

, O m o t o s h o u s e d t h e

i d e n t i f i c a t i o n i n f

o r m a t i o n f

r o m r e a l p e r s o n s t o o b t a i n : 2 C h a s e V i s a c r e d i t c a r d s ,

1 1 C a p i t a l O n e c r e d i t c a r d s , 1 4 A m e r i c a n E x p r e s s c r e d i t c a r d s , 1 U S A A c r e d i t

c a r d

, a n d 9 C i t i b a n k c r e d i t c a r d s

. T h e t o t a l i n t e n d e d l o s s f o r g u i d e l i n e c a l c u l a t i o n s

w a s $ 2 3

, 3 9 2

. 1 2 ( C h a s e V i s a ) + 8 7

, 2 0 9

. 6 3 ( C a p i t a l O n e ) + 3 7

, 6 1 6

. 3 0 ( A m e r i c a n

E x p r e s s ) + $ 2 0

, 8 6 9

. 4 6 ( U S A A ) + $ 7 2

, 3 0 0 ( C i t i b a n k ) = $ 2 4 1

, 3 8 7

. 5 1

.

A s t o t h e b a n k f

r a u d

, O m o t o s h o o b t a i n e d c o u n t e r f e i t

, c o n v e n i e n c e , a n d

s t o l e n c h e c k s f

r o m v a r i o u s b a n k s , w h i c h h e t h e n d e p o s i t e d i n t o a c c o u n t s t h a t h e

c o n t r o l l e d

. H e t h e n w o u l d m a k e o r a t t e m p t t o m a k e w i t h d r a w s a n d / o r p a y m e n t s t o

o t h e r a c c o u n t s

. O n J u n e 2 6

, 2 0 0 7

, O m o t o s h o o p e n e d a B a n k o f A m e r i c a a c c o u n t

i n N e r i G e l v o l i g a y a ’ s n a m e a n d a t t e m p t e d t o d e p o s i t a c h e c k f o r $ 4 2

, 5 6 0

, w h i c h

d i d n o t c l e a r , a n d a n o t h e r c h e c k f o r $ 1 8

, 2 0 0

, w h i c h d i d n o t c l e a r , f o r a t o t a l

a t t e m p t e d l o s s o f $ 6 0

, 7 6 0

. O m o t o s h o o p e n e d a B a n k o f A m e r i c a n a c c o u n t i n

A m e r i c a n

- D a y o C o n s t r u c t i o n ’ s n a m e , w h i c h w a s a c t i v e f r o m A p r i l 2 0 0 6 t o J u l y

42 0 0 6

, d u r i n g w h i c h t i m e O m o t o s h o d e p o s i t e d a c h e c k f o r $ 7 9

, 3 5 0 a n d w i t h d r e w

$ 7 6

, 1 0 0 f

r o m t h e a c c o u n t

. O n J a n u a r y 2 3

, 2 0 0 6

, O m o t o s h o o p e n e d a J

. P

. M o r g a n

a c c o u n t i n t h e n a m e o f D a y o C o n s t r u c t i o n , a n d h e , o r a “ c o

- w r o n g d o e r , ” d e p o s i t e d

$ 2 6 0

, 3 0 0 i n t o t h e a c c o u n t

. O n J u n e 2 6

, 2 0 0 6

, O m o t o s h o o p e n e d a B a n k o f

A m e r i c a a c c o u n t i n L e s l i e M a n n ’ s n a m e , a n d s u b s e q u e n t l y , h e d e p o s i t e d $ 3 1

, 0 0 0

i n t o t h e a c c o u n t a n d w i t h d r e w $ 7

, 0 3 7

. 0 7 f r o m t h e a c c o u n t b e f

o r e t h e b a n k d e t e c t e d

t h e f r a u d

.

O n J u n e 1 9

, 2 0 0 7

, O m o t o s h o o p e n e d a B a n k o f A m e r i c a a c c o u n t i n t h e

n a m e o f K a d u n a C o n s t r u c t i o n , a n d s u b s e q u e n t l y , h e d e p o s i t e d c h e c k s f o r $ 4 1

, 2 0 0

,

$ 3 8

, 8 0 0

, a n d $ 8

, 0 0 0 i n t o t h e a c c o u n t a n d w i t h d r e w $ 5

, 7 1 6

. 9 2 f r o m t h i s a c c o u n t

.

O n A u g u s t 9

, 2 0 0 7

, O m o t o s h o o p e n e d a S u n T r u s t B a n k a c c o u n t i n t h e n a m e o f

K a d u n a C o n s t r u c t i o n

. O m o t o s h o d e p o s i t e d a c h e c k f o r $ 8 2

, 5 0 0

, a s w e l l a s t w o

c o n v e n i e n c e c h e c k s t o t a l i n g $ 1 9

, 7 5 0

, i n t o t h i s a c c o u n t a n d w i t h d r e w $ 8 2

, 5 1 9

. 6 4

f r o m t h e a c c o u n t

. O m o t o s h o a l s o o p e n e d a S u n T r u s t B a n k a c c o u n t i n t h e n a m e o f

D u F e m A u t o ( h i s u s e d c a r c o m p a n y )

. O m o t o s h o o b t a i n e d a C a p i t a l O n e A u t o

F i n a n c e A c c o u n t i n B r a n d o n S t e w a r t ’ s n a m e ( a r e a l p e r s o n )

, a n d o b t a i n e d a n e w

c a r c h e c k f

r o m C a p i t a l O n e f

o r $ 4 9

, 5 6 0

. 3 2

, w h i c h h e a t t e m p t e d t o d e p o s i t i n t o t h e

D u F e m A u t o a c c o u n t

.

O m o t o s h o h a s n o t e s t a b l i s h e d t h a t h i s s e n t e n c e i s s u b s t a n t i v e l y

5u n r e a s o n a b l e

. I n i m p o s i n g t h i s a b o v e

- g u i d e l i n e s e n t e n c e , t h e d i s t r i c t c o u r t f o c u s e d

o n t h e s c o p e a n d s e r i o u s n e s s o f t h e o f f e n s e , i n c l u d i n g t h e a m o u n t o f m o n e y

i n v o l v e d ( o v e r $ 9 0 0

, 0 0 0 )

, t h e n u m b e r o f v i c t i m s a f f e c t e d ( o v e r 3 0 )

, a n d t h e

r e p e t i t i v e n a t u r e o f t h e f r a u d

. T h e d i s t r i c t c o u r t f u r t h e r b e l i e v e d t h a t O m o t o s h o ’ s

s e n t e n c e w o u l d p r o v i d e a d e q u a t e p u n i s h m e n t a n d d e t e r r e n c e t o O m o t o s h o , a s w e l l

a s g e n e r a l d e t e r r e n c e f

o r o t h e r s w h o m i g h t c o n t e m p l a t e s i m i l a r c r i m i n a l c o n d u c t

.

A F F I R M E D

.

6