FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

APRI L 21, 2009

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 3 7 5 5

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A g e n c y N o

. A 2 9

- 8 9 1

- 1 1 5

O S A R I A S M O N D A Y O M O R E G B E E

,

P e t i t i o n e r

,

v e r s u s

U

. S

. A T T O R N E Y G E N E R A L

,

R e s p o n d e n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

P e t i t i o n f o r R e v i e w o f a D e c i s i o n o f t h e

B o a r d o f I m m i g r a t i o n A p p e a l s

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( A p r i l 2 1

, 2 0 0 9 )

B e f o r e H U L L

, P R Y O R a n d F A Y

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :O s a r i a s M o n d a y O m o r e g b e e

, a n a t i v e a n d c i t i z e n o f N i g e r i a w i t h l a w f u l

p e r m a n e n t r e s i d e n c y i n t h e U n i t e d S t a t e s

, a p p e a l s t h e o r d e r o f t h e B o a r d o f

I m m i g r a t i o n A p p e a l s ( “ B I A ” ) f i n d i n g O m o r e g b e e r e m o v a b l e a s a n a l i e n w h o h a d

b e e n c o n v i c t e d o f t w o c r i m e s o f m o r a l t u r p i t u d e

, p u r s u a n t t o I N A

§ 2 3 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 2 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i )

, a n d a f f i r m i n g t h e o r d e r o f t h e

I m m i g r a t i o n J u d g e ( “ I J ” ) f i n d i n g O m o r e g b e e i n e l i g i b l e f o r c a n c e l l a t i o n o f r e m o v a l

a s a n a l i e n w h o h a d b e e n c o n v i c t e d o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y

, p u r s u a n t t o I N A § §

2 4 0 A ( a ) a n d 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

, 8 U

. S

. C

. § § 1 2 2 9 b ( a ) a n d 1 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

. F o r t h e

r e a s o n s s e t f

o r t h b e l o w

, w e d e n y t h e p e t i t i o n

.

I

. B a c k g r o u n d

I n a n o t i c e t o a p p e a r ( “ N T A ” )

, t h e D e p a r t m e n t o f H o m e l a n d S e c u r i t y

( “ D H S ” ) s t a t e d t h a t

, i n t e r a l i a

, O m o r e g b e e h a d b e e n c o n v i c t e d o n S e p t e m b e r 1

,

2 0 0 4

, i n U

. S

. D i s t r i c t C o u r t f o r t h e E a s t e r n D i s t r i c t o f N o r t h C a r o l i n a

, o f c r e d i t

c a r d f r a u d t h a t c a u s e d $ 1 0

, 5 0 8

. 7 9 i n l o s s

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 0 2 9 ( a ) ( 3 )

.

T h e D H S c h a r g e d t h a t

, i n t e r a l i a

, b a s e d o n t h i s a n d o t h e r c o n v i c t i o n s

, O m o r e g b e e

w a s r e m o v a b l e a s a n a l i e n w h o h a d b e e n c o n v i c t e d o f ( 1 ) t w o c r i m e s o f m o r a l

t u r p i t u d e

, p u r s u a n t t o I N A § 2 3 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 2 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i ) ; a n d

( 2 ) a n a g g r a v a t e d f

e l o n y a s d e f

i n e d i n I N A § 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

, 8 U

. S

. C

.

§ 1 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

, o r a n o f f e n s e o f f r a u d o r d e c e i t t h a t c a u s e d a l o s s o f m o r e t h a n

$ 1 0

, 0 0 0

, p u r s u a n t t o I N A § 2 3 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i i )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 2 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i i )

.

2T h e g o v e r n m e n t s u b m i t t e d a j u d g m e n t o f c o n v i c t i o n f r o m t h e U

. S

. D i s t r i c t

C o u r t f o r t h e E a s t e r n D i s t r i c t o f N o r t h C a r o l i n a

, w h i c h i n d i c a t e d t h a t O m o r e g b e e

p l e d g u i l t y t o c h a r g e s o f a c c e s s d e v i c e f r a u d

, p r o d u c t i o n o f f

a l s e i d e n t i f

i c a t i o n

, a n d

u s e o f a f a l s e s o c i a l s e c u r i t y n u m b e r a n d w a s s e n t e n c e d t o c o n c u r r e n t t e r m s o f 2 4

m o n t h s ’ i m p r i s o n m e n t a n d o r d e r e d t o p a y r e s t i t u t i o n t o S e a r s N a t i o n a l B a n k

,

T a r g e t C o r p o r a t i o n

, J C P e n n e y

, a n d F i r s t U S A B a n k i n t h e t o t a l a m o u n t o f

$ 1 0

, 5 0 8

. 7 9

.

A n I J o r d e r O m o r e g b e e r e m o v e d t o N i g e r i a

, b u t d i d n o t p r e p a r e a w r i t t e n

d e c i s i o n

. O m o r e g b e e p r o s e a p p e a l e d t o t h e B I A

, a r g u i n g t h a t h e h a d n o t b e e n

c o n v i c t e d o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y b e c a u s e h i s f

e d e r a l o f f e n s e s d i d n o t c a u s e a l o s s

o f m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 a n d t h a t h e w a s e n t i t l e d t o c a n c e l l a t i o n o f r e m o v a l

. T h e B I A

r e m a n d e d t h e c a s e t o t h e I J t o p r e p a r e a w r i t t e n d e c i s i o n

. O n r e m a n d

, t h e I J d i d s o

.

O m o r e g b e e p r o s e a p p e a l e d t o t h e B I A

, r a i s i n g t h e s a m e g r o u n d s a s b e f o r e

.

O m o r e g b e e a l s o s u b m i t t e d a f o r m a l a p p l i c a t i o n f

o r c a n c e l l a t i o n o f r e m o v a l

. T h e

B I A a g a i n r e m a n d e d t h e c a s e t o t h e I J

, r e a s o n i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t s h o u l d

s u b m i t f u r t h e r e v i d e n c e o n w h e t h e r O m o r e g b e e ’ s f e d e r a l o f f e n s e s c a u s e d m o r e

t h a n $ 1 0

, 0 0 0 i n l o s s

. O n r e m a n d

, t h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t f u r t h e r e v i d e n c e w a s

u n n e c e s s a r y

. T h e I J s u s t a i n e d h i s e a r l i e r f i n d i n g a n d d e n i e d O m o r e g b e e ’ s

a p p l i c a t i o n f

o r c a n c e l l a t i o n o f r e m o v a l

, r e a s o n i n g t h a t h e w a s i n e l i g i b l e a s a n

a g g r a v a t e d f

e l o n

. O m o r e g b e e

, t h r o u g h c o u n s e l

, a p p e a l e d t o t h e B I A

, r a i s i n g t h e

3s a m e g r o u n d s a s b e f o r e

. I n t h e c o u r s e o f h i s a p p e a l s t o t h e B I A

, O m o r e g b e e

s u b m i t t e d t h e ( 1 ) f

e d e r a l i n d i c t m e n t

, w h i c h d i d n o t i n d i c a t e a s p e c i f i c l o s s a m o u n t ;

a n d ( 2 ) p o r t i o n s o f t h e p r e s e n t e n c e i n v e s t i g a t i o n r e p o r t ( “ P S I ” ) p r e p a r e d f o r h i s

f e d e r a l c o n v i c t i o n s

, w h i c h i n d i c a t e d t h a t O m o r e g b e e c a u s e d S e a r s $ 7

, 5 5 8

. 0 7 i n

l o s s

, T a r g e t $ 4 8 0

. 3 3 i n l o s s

, J C P e n n e y $ 8 4 3

. 7 2 i n l o s s

, E x x o n $ 2 8 6

. 3 9 i n l o s s

,

a n d C h a d w i c k ’ s o f B o s t o n $ 1

, 0 3 8

. 8 0 i n l o s s a n d t h a t O m o r e g b e e d i d n o t o b j e c t t o

t h e l o s s a m o u n t

. 1

T h e B I A a f

f i r m e d t h e I J ’ s f

i n d i n g t h a t O m o r e g b e e w a s r e m o v a b l e a n d

i n e l i g i b l e f

o r c a n c e l l a t i o n o f r e m o v a l

. T h e B I A a c k n o w l e d g e d t h a t O m o r e g b e e

h a d n o t d i s p u t e d t h a t h e w a s r e m o v a b l e a s a n a l i e n c o n v i c t e d o f t w o c r i m e s o f

m o r a l t u r p i t u d e a n d f

o u n d t h a t

, t h e r e f

o r e

, i t n e e d n o t a d d r e s s w h e t h e r h e a l s o w a s

r e m o v a b l e a s a n a l i e n c o n v i c t e d o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y b a s e d o n h i s f

e d e r a l

o f f e n s e s c a u s i n g m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 i n l o s s

. T h e B I A a l s o f o u n d t h a t O m o r e g b e e

h a d n o t s a t i s f

i e d h i s b u r d e n o f p r o v i n g t h a t h e w a s e l i g i b l e f o r c a n c e l l a t i o n o f

r e m o v a l

. O m o r e g b e e

, t h r o u g h c o u n s e l

, a p p e a l e d t o t h i s C o u r t

, r a i s i n g t h e s a m e

g r o u n d s a s b e f

o r e

. I n s u p p o r t o f h i s a r g u m e n t t h a t h e m e r i t s c a n c e l l a t i o n o f

r e m o v a l

, O m o r e g b e e c i t e s O b a s o h a n v

. G o n z a l e s

, 4 7 9 F

. 3 d 7 8 5 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

,

a n d S a n d o v a l

- L u a v

. G o n z a l e s

, 4 9 9 F

. 3 d 1 1 2 1

, 1 1 3 0 ( 9 t h C i r

. 2 0 0 7 )

.

These f igur es total $10,207.31. 1

4I I

. S t a n d a r d o f R e v i e w

W h e n t h e B I A a f

f i r m s t h e I J ’ s d e c i s i o n

, b u t i s s u e s a s e p a r a t e o p i n i o n

, w e

r e v i e w t h e B I A ’ s o p i n i o n “ e x c e p t t o t h e e x t e n t t h a t [ t h e B I A ] e x p r e s s l y a d o p t s t h e

I J ’ s o p i n i o n

. ” A l N a

j j a r v

. A s h c r o f

t

, 2 5 7 F

. 3 d 1 2 6 2

, 1 2 8 4 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 )

. T h u s

,

w h e n t h e B I A a f

f i r m s t h e I J ’ s d e c i s i o n o n a l t e r n a t i v e g r o u n d s n o t a d d r e s s e d b y t h e

I J

, w e r e v i e w t h e B I A ’ s d e c i s i o n o n l y

. I d

. I n c o n d u c t i n g t h i s r e v i e w

, w e r e v i e w

l e g a l d e t e r m i n a t i o n s d e n o v o a n d f a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s u n d e r t h e “ s u b s t a n t i a l

e v i d e n c e t e s t

. ” S e e D

- M u h u m e d v

. U

. S

. A t t ’ y G e n

. , 3 8 8 F

. 3 d 8 1 4

, 8 1 7 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 4 ) ; A l N a

j j a r

, 2 5 7 F

. 3 d a t 1 2 8 3

- 8 4

. U n d e r t h i s t e s t

, w h i c h i s “ h i g h l y

d e f e r e n t i a l

, ” “ w e m u s t a f

f i r m t h e B I A ’ s d e c i s i o n i f i t i s s u p p o r t e d b y r e a s o n a b l e

,

s u b s t a n t i a l

, a n d p r o b a t i v e e v i d e n c e o n t h e r e c o r d c o n s i d e r e d a s a w h o l e

. ” A l

N a j j a r

, 2 5 7 F

. 3 d a t 1 2 8 3

- 8 4 ( q u o t a t i o n o m i t t e d )

. I n a p p l y i n g t h i s h i g h l y

d e f e r e n t i a l s t a n d a r d

, w e v i e w t h e r e c o r d i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e B I A ’ s

d e c i s i o n a n d a r e b o u n d b y t h a t d e c i s i o n u n l e s s a r e a s o n a b l e a d j u d i c a t o r w o u l d b e

c o m p e l l e d t o c o n c l u d e t o t h e c o n t r a r y

. A d e f e m i v

. A s h c r o f

t

, 3 8 6 F

. 3 d 1 0 2 2

,

1 0 2 6

- 2 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 ) ( e n b a n c )

. A c c o r d i n g l y

, “ e v e n i f t h e e v i d e n c e c o u l d

s u p p o r t m u l t i p l e c o n c l u s i o n s

, w e m u s t a f f i r m t h e [ B I A ’ s ] d e c i s i o n u n l e s s t h e r e i s

n o r e a s o n a b l e b a s i s f

o r t h a t d e c i s i o n

. ” I d

. W e w i l l n o t a d d r e s s i s s u e s t h a t h a v e n o t

b e e n r a i s e d b e f

o r e t h e I J o r B I A

, a s t h e s e i s s u e s h a v e n o t b e e n e x h a u s t e d p r o p e r l y

.

A l N a j j a r

, 2 5 7 F

. 3 d a t 1 2 8 3 n

. 1 2 ; I N A § 2 4 2 ( d ) ( 1 )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 5 2 ( d ) ( 1 )

. W e

5a l s o w i l l n o t c o n s i d e r i s s u e s n o t d i s c u s s e d o n a p p e a l b e f o r e t h i s C o u r t

, a s t h e s e

i s s u e s h a v e b e e n a b a n d o n e d

. S e p u l v e d a v

. U

. S

. A t t ’ y G e n

. , 4 0 1 F

. 3 d 1 2 2 6

, 1 2 2 8

n

. 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

I I I

. L a w a n d A n a l y s i s

A

. R e m o v a l

P u r s u a n t t o I N A § 2 3 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i i )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 2 7 ( a ) ( 2 ) ( A ) ( i i i )

, t h e

A t t o r n e y G e n e r a l s h a l l r e m o v e a n a l i e n w h o i s c o n v i c t e d o f

, i n t e r a l i a

, a n

a g g r a v a t e d f

e l o n y

. T h e I N A d e f

i n e s a g g r a v a t e d f

e l o n i e s a s b e i n g o f

f e n s e s t h a t

,

i n t e r a l i a

, “ i n v o l v e [ ] f

r a u d o r d e c e i t i n w h i c h t h e l o s s t o t h e v i c t i m o r v i c t i m s

e x c e e d s $ 1 0

, 0 0 0

. ” I N A § 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M ) ; 8 U

. S

. C

. § 1 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( m )

. T h e

g o v e r n m e n t b e a r s t h e b u r d e n o f d e m o n s t r a t i n g t h a t t h e a l i e n i n q u e s t i o n w a s

c o n v i c t e d o f a n o f

f e n s e t h a t s a t i s f

i e d t h i s d e f

i n i t i o n

. O b a s o h a n

, 4 7 9 F

. 3 d a t 7 9 1

.

T h e S u p r e m e C o u r t h a s h e l d t h a t “ [ t ] h e g r o u n d s u p o n w h i c h a n

a d m i n i s t r a t i v e o r d e r m u s t b e j u d g e d a r e t h o s e u p o n w h i c h t h e r e c o r d d i s c l o s e s t h a t

i t s a c t i o n w a s b a s e d

. ” S

. E

. C

. v

. C h e n e r y C o r p

. , 3 1 8 U

. S

. 8 0

, 8 7

, 6 3 S

. C t

. 4 5 4

, 4 5 9

,

8 7 L

. E d

. 6 2 6 ( 1 9 4 3 )

. T h e S u p r e m e C o u r t r e a s o n e d t h a t

,

[ i ] f a n o r d e r i s v a l i d o n l y a s a d e t e r m i n a t i o n o f p o l i c y o r j u d g m e n t

w h i c h t h e a g e n c y a l o n e i s a u t h o r i z e d t o m a k e a n d w h i c h i t h a s n o t

m a d e

, a j u d i c i a l j u d g m e n t c a n n o t b e m a d e t o d o s e r v i c e f o r a n

a d m i n i s t r a t i v e j u d g m e n t

. F o r p u r p o s e s o f a f f i r m i n g n o l e s s t h a n

r e v e r s i n g i t s o r d e r s

, a n a p p e l l a t e c o u r t c a n n o t i n t r u d e u p o n t h e d o m a i n

w h i c h C o n g r e s s h a s e x c l u s i v e l y e n t r u s t e d t o a n a d m i n i s t r a t i v e a g e n c y

.

6I d

. a t 8 8

, 6 3 S

. C t

. a t 4 5 9

.

W e h a v e n o t p r e v i o u s l y a p p l i e d t h e a b o v e p r i n c i p l e o f a g e n c y r e v i e w i n a

s i t u a t i o n s u c h a s t h i s

, w h e n t h e B I A d i d n o t c o n s i d e r a m a t t e r b e c a u s e i t b a s e d i t s

h o l d i n g o n a n i n d e p e n d e n t g r o u n d

. H o w e v e r

, g i v e n t h i s p r i n c i p l e

, i t w o u l d b e

i n a p p r o p r i a t e f

o r u s t o a d d r e s s w h e t h e r t h e g o v e r n m e n t e s t a b l i s h e d t h a t

O m o r e g b e e ’ s f

e d e r a l o f f e n s e s c a u s e d m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 i n l o s s

, s u c h t h a t h e w a s

a n a g g r a v a t e d f

e l o n f o r r e m o v a l p u r p o s e s

. S e e i d

. B e c a u s e t h e B I A a f f i r m e d t h e

I J ’ s d e c i s i o n o n a l t e r n a t i v e g r o u n d s

, w e m a y c o n s i d e r o n l y t h e B I A ’ s d e c i s i o n

.

S e e A l N a

j j a r

, 2 5 7 F

. 3 d a t 1 2 8 4

. I n t h a t d e c i s i o n

, t h e B I A d i d n o t a d d r e s s w h e t h e r

t h e g o v e r n m e n t h a d e s t a b l i s h e d t h a t O m o r e g b e e w a s a n a g g r a v a t e d f e l o n

. W e r e

w e t o n o w c o n s i d e r t h e m a t t e r

, w e w o u l d b e d o i n g s o i n t h e f i r s t i n s t a n c e a n d

,

t h e r e f o r e

, w o u l d b e “ i n t r u d [ i n g ] u p o n t h e d o m a i n w h i c h C o n g r e s s h a s e x c l u s i v e l y

e n t r u s t e d t o [ t h e B I A ]

. ” S e e C h e n e r y C o r p

. , 3 1 8 U

. S

. a t 8 8

, 6 3 S

. C t

. a t 4 5 9

. T h u s

,

w e w i l l n o t a d d r e s s t h e m a t t e r

. I t i s n o t n e c e s s a r y t o r e m a n d t o t h e B I A t o c o n s i d e r

t h e m a t t e r i n t h e f

i r s t i n s t a n c e

, a s w e c a n a f f i r m t h e B I A ’ s o r d e r o f r e m o v a l o n i t s

f i n d i n g t h a t O m o r e g b e e w a s a n a l i e n w h o h a d b e e n c o n v i c t e d o f t w o c r i m e s

i n v o l v i n g m o r a l t u r p i t u d e

. W e n e e d n o t a d d r e s s t h e m e r i t s o f t h a t g r o u n d f o r

r e m o v a l

, b e c a u s e O m o r e g b e e b o t h f a i l e d t o e x h a u s t a n d a b a n d o n e d a n y c h a l l e n g e

t o t h i s g r o u n d f

o r r e m o v a l

, a s h e f

a i l e d t o r a i s e t h e m a t t e r b e f o r e t h e I J o r B I A o r

o n a p p e a l t o t h i s C o u r t

. S e e A l N a j j a r

, 2 5 7 F

. 3 d a t 1 2 8 3 n

. 1 2 ; S e p u l v e d a

, 4 0 1

7F

. 3 d a t 1 2 2 8 n

. 2 ; I N A § 2 4 2 ( d ) ( 1 )

, 8 U

. S

. C

. § 1 2 5 2 ( d ) ( 1 )

. A c c o r d i n g l y

, w e d e n y

t h e p e t i t i o n w i t h r e g a r d t o t h e B I A ’ s o r d e r o f r e m o v a l

.

B

. C a n c e l l a t i o n o f R e m o v a l

P u r s u a n t t o I N A § 2 4 0 A ( a )

, 8 U

. S

. C

. § § 1 2 2 9 b ( a )

, “ [ t ] h e A t t o r n e y G e n e r a l

m a y c a n c e l r e m o v a l i n t h e c a s e o f a n a l i e n w h o i s i n a d m i s s i b l e o r d e p o r t a b l e f r o m

t h e U n i t e d S t a t e s i f t h e a l i e n

. . . h a s n o t b e e n c o n v i c t e d o f a n y a g g r a v a t e d f e l o n y

. ”

A n a l i e n w h o r e q u e s t s t h i s d i s c r e t i o n a r y f o r m o f r e l i e f b e a r s t h e b u r d e n o f

e s t a b l i s h i n g h i s e l i g i b i l i t y

. 8 C

. F

. R

. § 1 2 4 0

. 8 ( d )

. I n d e e d

, “ [ i ] f t h e e v i d e n c e

i n d i c a t e s t h a t o n e o r m o r e o f t h e g r o u n d s f o r m a n d a t o r y d e n i a l o f t h e a p p l i c a t i o n

f o r r e l i e f m a y a p p l y

, t h e a l i e n s h a l l h a v e t h e b u r d e n o f p r o v i n g b y a p r e p o n d e r a n c e

o f t h e e v i d e n c e t h a t s u c h g r o u n d s d o n o t a p p l y

. ” I d

.

I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a n a l i e n i s a n a g g r a v a t e d f e l o n

, w e a p p l y a m o d i f

i e d

c a t e g o r i c a l a p p r o a c h

. S e e J a g g e r n a u t h v

. U

. S

. A t t ’ y G e n

. , 4 3 2 F

. 3 d 1 3 4 6

, 1 3 5 3

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( c i t i n g T a y l o r v

. U n i t e d S t a t e s

, 4 9 5 U

. S

. 5 7 5

, 6 0 0

, 1 1 0 S

. C t

. 2 1 4 3

,

1 0 9 L

. E d

. 2 d 6 0 7 ( 1 9 9 0 ) ( c o n s i d e r i n g w h e t h e r t h e g o v e r n m e n t h a d m e t i t s b u r d e n

o f p r o v i n g t h a t a n a l i e n w a s a n a g g r a v a t e d f e l o n f o r r e m o v a l p u r p o s e s )

. U n d e r t h i s

a p p r o a c h

, t h e I J m u s t f

i r s t l o o k t o t h e l a n g u a g e o f t h e s t a t u t e a n d d e t e r m i n e

w h e t h e r t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e c o v e r s s o m e o f f e n s e s t h a t w o u l d b e a g g r a v a t e d

f e l o n i e s a n d o t h e r s t h a t w o u l d n o t

. I d

. a t 1 3 5 3

- 5 5

. I f t h e s t a t u t e i s “ d i v i s i b l e ” i n

8t h i s m a n n e r

, t h e n t h e I J m u s t l o o k t o t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n

, w h i c h “ i n c l u d e s t h e

c h a r g i n g d o c u m e n t

, p l e a

, v e r d i c t o r j u d g m e n t

, a n d s e n t e n c e

. ” I d

. a t 1 3 5 5

.

I n O b a s o h a n

, w e a p p l i e d t h i s m o d i f i e d c a t e g o r i c a l a p p r o a c h i n d e t e r m i n i n g

w h e t h e r t h e g o v e r n m e n t h a d s a t i s f i e d i t s b u r d e n o f p r o v i n g t h a t a n a l i e n

, c o n v i c t e d

o f c o n s p i r a c y t o c o m m i t c r e d i t c a r d f r a u d a n d o r d e r e d t o p a y r e s t i t u t i o n o f $ 3 7

, 0 0 0

t o 3 f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s

, w a s a n a g g r a v a t e d f e l o n

, b a s e d o n h i s f

e d e r a l o f f e n s e s

c a u s i n g m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 i n l o s s

, f o r r e m o v a l p u r p o s e s

. 4 7 9 F

. 3 d a t 7 8 5

- 8 6

. W e

h e l d t h a t t h e g o v e r n m e n t h a d n o t a n d r e m a n d e d t h e c a s e t o t h e B I A

. I d

. a t 7 9 1

.

W e f i r s t c o n c l u d e d t h a t t h e s t a t u t e i n q u e s t i o n w a s d i v i s i b l e

. I d

. a t 7 8 8

. W e t h e n

c o n c l u d e d t h a t t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n d i d n o t s u p p o r t t h e I J ’ s f i n d i n g

. I d

. a t 7 9 1

.

T o t h i s e n d

, w e n o t e d t h a t t h e I J h a d c i t e d t h e a l i e n ’ s g u i l t y p l e a

, p l e a c o l l o q u y

,

P S I

, a n d j u d g m e n t o f c o n v i c t i o n a n d r e s t i t u t i o n o r d e r i n f i n d i n g t h a t t h e a l i e n ’ s

o f f e n s e s h a d c a u s e d l o s s e s o f m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0

. I d

. a t 7 8 7

. W e f o u n d t h a t

n e i t h e r t h e i n d i c t m e n t n o r t h e p l e a a g r e e m e n t a n d c o l l o q u y s u p p o r t e d t h e I J ’ s

f i n d i n g

, r e a s o n i n g a s f

o l l o w s

.

[ T ] h e e l e m e n t s o f t h e c o n s p i r a c y w i t h w h i c h [ t h e a l i e n ] w a s c h a r g e d

d i d n o t r e q u i r e t h a t a n y l o s s a m o u n t b e p r o v e d

. N e i t h e r t h e

i n d i c t m e n t n o r t h e p l e a a g r e e m e n t s p e c i f i e d a n y l o s s a m o u n t

. I n d e e d

, [ t h e a l i e n ] w a s n o t c h a r g e d w i t h a n y l o s s

, a n d d i d n o t a d m i t t o a n y

l o s s b y p l e a d i n g g u i l t y a s c h a r g e d

.

I d

. a t 7 8 9

. W e a l s o f

o u n d t h a t t h e r e s t i t u t i o n o r d e r d i d n o t s u p p o r t t h e I J ’ s f i n d i n g

,

r e a s o n i n g a s f

o l l o w s

. A t t h e p l e a h e a r i n g

, t h e g o v e r n m e n t a d m i t t e d t h a t n o l o s s

9w a s a t t r i b u t a b l e t o t h e f r a u d u l e n t c r e d i t c a r d o n w h i c h t h e i n d i c t m e n t w a s b a s e d

.

I d

. a t 7 8 6

. T h e g o v e r n m e n t i n d i c a t e d

, t h o u g h

, t h a t i t w a s p u r s u i n g e v i d e n c e

s u g g e s t i n g t h a t t h e a l i e n w a s r e s p o n s i b l e f o r t h o u s a n d s o f d o l l a r s o f l o s s t i e d t o t h e

u s e o f a n o t h e r c r e d i t c a r d

. I d

. I n t h e P S I

, t h e p r o b a t i o n o f f i c e r i n d i c a t e d t h a t

f u r t h e r i n v e s t i g a t i o n h a d r e v e a l e d t h a t t h e a l i e n h a d f r a u d u l e n t l y u s e d o t h e r c r e d i t

c a r d s a n d c a u s e d $ 3 7

, 0 0 0 i n l o s s

. I d

. T h u s

, t h e r e s t i t u t i o n o r d e r w a s b a s e d o n

a d d i t i o n a l c o n d u c t t h a t w a s n o t c h a r g e d

, p r o v e d

, o r a d m i t t e d

. I d

. a t 7 8 9

, 7 9 1

. W e

h e l d t h a t

, t h e r e f

o r e

, t h e I J c o u l d n o t b a s e i t s f i n d i n g t h a t t h e a l i e n w a s r e m o v a b l e

s o l e l y o n t h e r e s t i t u t i o n o r d e r

. I d

. a t 7 9 1

.

I n S a n d o v a l

- L u a

, t h e N i n t h C i r c u i t a p p l i e d t h i s m o d i f i e d c a t e g o r i c a l

a p p r o a c h i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a n a l i e n h a d s a t i s f i e d h i s b u r d e n o f p r o v i n g t h a t

h e w a s n o t a n a g g r a v a t e d f e l o n f o r c a n c e l l a t i o n

- o f

- r e m o v a l p u r p o s e s

. 4 9 9 F

. 3 d a t

1 1 2 9

. T h e N i n t h C i r c u i t c o n s i d e r e d w h e t h e r a n a l i e n c o n v i c t e d o f a c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e o f

f e n s e

, d e f i n e d u n d e r s t a t e l a w a s t r a n s p o r t i n g

, i m p o r t i n g

, s e l l i n g

,

f u r n i s h i n g

, a d m i n i s t e r i n g

, o r g i v i n g a w a y

, o r o f f e r i n g t o t r a n s p o r t

, i m p o r t

, s e l l

,

f u r n i s h

, a d m i n i s t e r

, o r g i v e a w a y

, a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

, w a s a n a g g r a v a t e d f e l o n

a s d e f i n e d i n I N A § 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( B )

, 8 U

. S

. C

. § 1 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( B )

, o r a n a l i e n

c o n v i c t e d o f d r u g t r a f

f i c k i n g

. I d

. a t 1 1 2 7

- 2 8

. T h e N i n t h C i r c u i t f i r s t c o n c l u d e d

t h a t t h e s t a t u t e o f c o n v i c t i o n w a s d i v i s i b l e

, a s i t i n c l u d e d c o n d u c t t h a t w a s a n

a g g r a v a t e d f

e l o n y a n d c o n d u c t t h a t w a s n o t

, n a m e l y

, s o l i c i t i n g

. I d

. a t 1 1 2 8

. T h e

10N i n t h C i r c u i t t h e n c o n c l u d e d t h a t t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n

, o r t h e i n d i c t m e n t a n d

j u d g m e n t

, w e r e i n c o n c l u s i v e a s t o t h e n a t u r e o f t h e a l i e n ’ s o f f e n s e o f c o n v i c t i o n

, a s

t h e i n d i c t m e n t m e r e l y i n c l u d e d t h e s t a t u t o r y l a n g u a g e a n d t h e j u d g m e n t m e r e l y

c i t e d t h e s t a t u e

. I d

. a t 1 1 2 9

. T h e N i n t h C i r c u i t h e l d

, h o w e v e r

, t h a t

, “ [ b ] y

s u b m i t t i n g a n i n c o n c l u s i v e r e c o r d o f c o n v i c t i o n

, [ t h e a l i e n ] h a [ d ] a f f i r m a t i v e l y

p r o v e n u n d e r t h e m o d i f i e d c a t e g o r i c a l a n a l y s i s t h a t h e w a s n o t n e c e s s a r i l y

c o n v i c t e d o f a n y a g g r a v a t e d f e l o n y

. ” I d

. a t 1 1 3 0

. T h e N i n t h C i r c u i t r e a s o n e d a s

f o l l o w s

. U n d e r t h e m o d i f i e d c a t e g o r i c a l a p p r o a c h

, t h e I J m u s t d e t e r m i n e w h e t h e r

t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n e s t a b l i s h e d t h a t t h e a l i e n “ n e c e s s a r i l y ” w a s f o u n d t o h a v e

c o m m i t t e d a l l o f t h e e l e m e n t s o f t h e “ g e n e r i c ” a g g r a v a t e d f e l o n y

, h e r e

, t r a f

f i c k i n g

d r u g s

. I d

. a t 1 1 3 0

- 3 1

. B e c a u s e t h e d o c u m e n t s i n t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n w e r e t h e

o n l y e v i d e n c e t h a t c o u l d b e c o n s i d e r e d

, t h e y h a d t o e s t a b l i s h e i t h e r t h a t t h e a l i e n

n e c e s s a r i l y w a s c o n v i c t e d o f t h e s e e l e m e n t s o r n e c e s s a r i l y w a s n o t c o n v i c t e d o f

t h e s e e l e m e n t s

. I d

. a t 1 1 3 1

. T h u s

, b e c a u s e t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n i n q u e s t i o n l e f t

o p e n t h e p o s s i b i l i t y t h a t t h e a l i e n w a s f o u n d t o h a v e c o m m i t t e d s o m e a c t o t h e r t h a n

t h e e l e m e n t s o f a g e n e r i c a g g r a v a t e d f e l o n y

, n a m e l y

, s o l i c i t i n g r a t h e r t h a n

t r a f f i c k i n g a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

, t h e n i t d i d n o t e s t a b l i s h t h a t t h e a l i e n n e c e s s a r i l y

w a s c o n v i c t e d o f t h e r e q u i s i t e e l e m e n t o f t r a f f i c k i n g a n d t h e o n l y r e m a i n i n g

o p t i o n w a s t h a t t h e a l i e n n e c e s s a r i l y w a s n o t c o n v i c t e d o f t h e r e q u i s i t e e l e m e n t o f

t r a f f i c k i n g

, s u c h t h a t h e w a s n o t a n a g g r a v a t e d f e l o n y

. I d

. a t 1 1 3 2

.

11O m o r e g b e e h a s n o t s a t i s f i e d h i s b u r d e n o f d e m o n s t r a t i n g t h a t h e w a s n o t a n

a g g r a v a t e d f

e l o n

. S e e 8 C

. F

. R

. § 1 2 4 0

. 8 ( d )

. B e c a u s e O m o r e g b e e ’ s o f f e n s e o f

c o n v i c t i o n a p p l i e s t o o f f e n s e s t h a t m i g h t n o t i n v o l v e a l o s s o f m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0

,

t h e s t a t u t e i s d i v i s i b l e

. S e e J a g g e r n a u t h

, 4 3 2 F

. 3 d a t 1 3 5 3

- 5 5 ; 1 8 U

. S

. C

.

§ 1 0 2 9 ( a ) ( 3 ) ( i n s t r u c t i n g t h a t a p e r s o n i s g u i l t y o f c r e d i t c a r d f r a u d i f h e

“ k n o w i n g l y a n d w i t h i n t e n t t o d e f r a u d p o s s e s s e s f

i f t e e n o r m o r e d e v i c e s w h i c h a r e

c o u n t e r f e i t o r u n a u t h o r i z e d a c c e s s d e v i c e s ” )

. T h u s

, t h e q u e s t i o n i s w h e t h e r

O m o r e g b e e h a s s h o w n t h a t t h e r e c o r d o f c o n v i c t i o n d e m o n s t r a t e s t h a t h i s o f f e n s e

c a u s e d a l o s s o f l e s s t h a n $ 1 0

, 0 0 0

. S e e J a g g e r n a u t h

, F

. 3 d a t 1 3 5 5

. O m o r e g b e e ’ s

o n l y e f f o r t a t s h o w i n g a s m u c h a r e c i t i n g O b a s o h a n f o r t h e p r o p o s i t i o n t h a t t h e

r e s t i t u t i o n o r d e r w a s a n i n s u f f i c i e n t b a s i s f

o r f i n d i n g t h a t h i s f

e d e r a l o f f e n s e s

c a u s e d m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0 i n l o s s e s a n d S a n d o v a l

- L u a f o r t h e p r o p o s i t i o n t h a t

p r e s e n t i n g a n i n c o n c l u s i v e r e c o r d w a s t a n t a m o u n t t o s a t i s f y i n g h i s b u r d e n o f p r o o f

.

F i r s t

, S a n d o v a l

- L u a i s i n a p p l i c a b l e

. I n t h a t c a s e

, t h e s t a t u t e o f c o n v i c t i o n

d i d n o t “ m a t c h ” t h e a p p l i c a b l e d e f i n i t i o n o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y

, a s i t l i s t e d a c t s

t h a t w e r e n o t c o v e r e d b y t h e d e f i n i t i o n

, s u c h t h a t t h e i s s u e w a s w h e t h e r t h e r e c o r d

o f c o n v i c t i o n d e m o n s t r a t e d w h e t h e r t h e a l i e n h a d c o m m i t t e d t h e a c t t h a t w a s

c o v e r e d b y t h e d e f

i n i t i o n o r o n e o f t h o s e a c t s t h a t w a s n o t

. S e e S a n d o v a l

- L u a

, 4 9 9

F

. 3 d a t 1 1 2 7

- 2 8

. T h e s t a t u t e o f c o n v i c t i o n a n d d e f i n i t i o n o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y

w e r e

, i n p a r t

, m u t u a l l y e x c l u s i v e

. S e e i d

. I n t h i s c a s e

, t h e a p p l i c a b l e d e f i n i t i o n o f

12a n a g g r a v a t e d f e l o n y d o e s n o t s o m u c h d e f i n e t h e e l e m e n t s o f a n a g g r a v a t e d f e l o n y

a s a d d a n e x t r a e l e m e n t t o a n y s t a t u t o r y o f f e n s e o f f r a u d o r d e c e i t

, n a m e l y

, t h a t i t

c a u s e d a l o s s o f m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0

. S e e I N A § 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

, 8 U

. S

. C

.

§ 1 1 0 1 ( a ) ( 4 3 ) ( M )

. T h u s

, w h i l e O m o r e g b e e ’ s s t a t u t e o f c o n v i c t i o n

, c r i m i n a l i z i n g

c r e d i t c a r d f

r a u d

, a p p l i e s t o o f

f e n s e s t h a t m i g h t n o t i n v o l v e a l o s s o f m o r e t h a n

$ 1 0

, 0 0 0

, i t d o e s n o t a p p l y t o o f f e n s e s t h a t n e c e s s a r i l y d o n o t i n v o l v e m o r e t h a n

$ 1 0

, 0 0 0

. S t a t e d d i f

f e r e n t l y

, t h e s t a t u t e o f c o n v i c t i o n a n d d e f i n i t i o n o f a n

a g g r a v a t e d f

e l o n y a r e n o t a t a l l m u t u a l l y e x c l u s i v e

. T h e r e f o r e

, t h e N i n t h C i r c u i t

w a s c o n s i d e r i n g a m a t t e r n o t a t i s s u e h e r e a n d i t s a p p r o a c h a n d r e a s o n i n g a r e

i n a p p l i c a b l e

.

A l s o

, O b a s o h a n i s d i s t i n g u i s h a b l e

. I n t h a t c a s e

, w e h e l d t h a t a r e s t i t u t i o n

o r d e r a l o n e w a s i n s u f

f i c i e n t t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e a l i e n i n q u e s t i o n w a s a n

a g g r a v a t e d f

e l o n

. S e e O b a s o h a n

, 4 7 9 F

. 3 d a t 7 8 5

- 8 6

. T h e r e s t i t u t i o n o r d e r i n

q u e s t i o n

, h o w e v e r

, w a s b a s e d o n a n a c t o t h e r t h a n t h e o f f e n s e o f c o n v i c t i o n

, s u c h

t h a t i t d i d n o t d e m o n s t r a t e t h a t t h e a l i e n h a d b e e n c o n v i c t e d o f a n o f f e n s e c a u s i n g a

l o s s o f m o r e t h a n $ 1 0

, 0 0 0

. S e e i d

. a t 7 8 9

, 7 9 1

. I n d e e d

, t h e g o v e r n m e n t a d m i t t e d

t h a t t h e o f

f e n s e o f c o n v i c t i o n d i d n o t i n v o l v e a n y l o s s

. S e e i d

. a t 7 8 6

. I n t h e

i n s t a n t c a s e

, O m o r e g b e e h a s n o t a l l e g e d t h a t t h e r e s t i t u t i o n o r d e r w a s b a s e d o n

s o m e o t h e r a c t b e s i d e s t h e c r e d i t c a r d f r a u d f o r w h i c h h e w a s c o n v i c t e d o r

o t h e r w i s e p r e s e n t e d e v i d e n c e t o t h i s e f f e c t

. T h e r e f

o r e

, t h e h o l d i n g i n O b a s o h a n

,

13w h i c h d e p e n d e d o n t h e f a c t s o f t h a t c a s e

, i n d i s t i n g u i s h a b l e f r o m t h e f a c t s o f t h e

i n s t a n t c a s e

. B e c a u s e O m o r e g b e e o n l y h a s c i t e d c a s e s t h a t a r e i n a p p l i c a b l e o r

d i s t i n g u i s h a b l e

, h e h a s n o t s a t i s f i e d h i s b u r d e n

. S e e 8 C

. F

. R

. § 1 2 4 0

. 8 ( d )

.

A c c o r d i n g l y

, w e d e n y t h e p e t i t i o n w i t h r e g a r d t o t h e B I A ’ s d e n i a l o f c a n c e l l a t i o n

o f r e m o v a b i l i t y

.

D E N Y P E T I T I O N

.

14