### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT KNO XVILL E

N o v e m b e r 2 0

, 2 0 1 4 S e s s i o n

N A T H A N B

. O V E R T O N E T A L



### . v

. W E S T G A T E R E S O R T S

,

L T D

. , L

. P

. E T A L



### .

A p p e a l f r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r S e v i e r C o u n t y

N o

. 1 2

- 6

- 2 9 4 T e l f

o r d E

. F o r g e t y , J r

. , C h a n c e l l o r

N o

. E 2 0 1 4

- 0 0 3 0 3

- C O A

- R 3

- C V

- F I L E D

- J A N U A R Y 3 0

, 2 0 1 5

T h i s c a s e i n v o l v e s t h e p r o p r i e t y o f a n a w a r d o f p u n i t i v e d a m a g e s i n t h e a m o u n t o f

$ 6 0 0

, 0 0 0

. T h e p l a i n t i f f s s u e d t h e d e f

e n d a n t t i m e s h a r e d e v e l o p e r

, s e e k i n g t o r e s c i n d a

c o n t r a c t f

o r p u r c h a s e o f a t i m e s h a r e i n t e r e s t

. T h e p l a i n t i f f s a l l e g e d

, i n t e r a l i a

, t h a t t h e

d e f e n d a n t w a s g u i l t y o f f r a u d a n d m i s r e p r e s e n t a t i o n

, a s w e l l a s v i o l a t i o n s o f t h e

T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t a n d t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. F o l l o w i n g t h e

h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t r u l e d i n f a v o r o f t h e p l a i n t i f

f s a n d a l l o w e d t h e m t o r e s c i n d t h e

c o n t r a c t

, o r d e r i n g r e p a y m e n t o f t h e i r p u r c h a s e m o n e y

. T h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t t h e

d e f e n d a n t h a d v i o l a t e d t h e r e s p e c t i v e s t a t u t o r y p r o v i s i o n s a n d w a s g u i l t y o f f r a u d a n d

m i s r e p r e s e n t a t i o n

. T h e t r i a l c o u r t t h u s d e t e r m i n e d t h a t a n a w a r d o f p u n i t i v e d a m a g e s w a s

p r o p e r

, a n d f

o l l o w i n g a s e c o n d h e a r i n g r e g a r d i n g t h e a m o u n t o f t h e p u n i t i v e d a m a g e

a w a r d

, s e t s u c h a w a r d a t $ 6 0 0

, 0 0 0

. T h e d e f e n d a n t h a s a p p e a l e d t h i s a w a r d

. W h i l e w e

a f f i r m t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e t r i a l c o u r t t h a t $ 6 0 0

, 0 0 0 r e p r e s e n t s a r e a s o n a b l e a w a r d o f

p u n i t i v e d a m a g e s c o n s i d e r i n g a l l a p p l i c a b l e f a c t o r s

, w e m u s t o r d e r r e m i t t i t u r o f t h a t

a w a r d t o $ 5 0 0

, 0 0 0 i n a c c o r d a n c e w i t h t h e s t a t u t o r y c a p f o u n d i n T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( a ) ( 5 )

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t

A f f i r m e d a s M o d i f

i e d ; C a s e R e m a n d e d

T H O M A S R

. F R IE R S O N

, I I

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e c o u r t

, i n w h i c h D

. M IC H A E L

S W IN E Y a n d J O H N W

. M C C LA R T Y

, J J

. , j o i n e d

.

G r e g o r y C

. L o g u e a n d R o b e r t L

. V a n c e

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

,

W e s t g a t e R e s o r t s

, L t d

. , L

. P

.

J o h n O

. B e l c h e r a n d C u r t i s R

. H a r r i n g t o n

, N a s h v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e s

,N a t h a n B

. O v e r t o n a n d P a t r i c i a A

. O v e r t o n

.

O P I N I O N

I

. F a c t u a l a n d P r o c e d u r a l B a c k g r o u n d

T h e p l a i n t i f

f s

, N a t h a n a n d P a t r i c i a O v e r t o n

, f i l e d t h e i n s t a n t a c t i o n a g a i n s t

W e s t g a t e R e s o r t s

, L t d

. , L

. P

. ( “ W e s t g a t e ” )

, s e e k i n g t o r e s c i n d a c o n t r a c t f o r p u r c h a s e o f a

t i m e s h a r e i n t e r e s t a t t h e W e s t g a t e R e s o r t i n G a t l i n b u r g

. T h e O v e r t o n s a l l e g e d f r a u d

, 1

m i s r e p r e s e n t a t i o n

, b r e a c h o f c o n t r a c t

, a n d v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t

,

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 0 1

, e t s e q

. , a n d t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n

A c t

, T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 1 8

- 1 0 1

, e t s e q

. T h e O v e r t o n s a l s o s o u g h t a w a r d s o f

c o m p e n s a t o r y d a m a g e s

, e n h a n c e d o r p u n i t i v e d a m a g e s

, a n d a t t o r n e y ’ s f e e s

.

A t t r i a l

, t h e O v e r t o n s t e s t i f i e d t h a t t h e y t r a v e l e d t o G a t l i n b u r g i n J u l y 2 0 1 1 t o

s e a r c h f o r a c a b i n o r t i m e s h a r e t o p u r c h a s e f o r f a m i l y v a c a t i o n s

. T h e O v e r t o n s d e s i r e d t o

p u r c h a s e a p r o p e r t y o r t i m e s h a r e w i t h s u f f i c i e n t s p a c e t o a c c o m m o d a t e t h e i r e x t e n d e d

f a m i l y f o r a t r i p e v e r y D e c e m b e r t o c e l e b r a t e C h r i s t m a s a n d t h e i r w e d d i n g a n n i v e r s a r y

. W h i l e w a l k i n g i n d o w n t o w n G a t l i n b u r g o n t h e m o r n i n g o f J u l y 1 2

, 2 0 1 1

, M s

. O v e r t o n

h a p p e n e d u p o n a W e s t g a t e b o o t h

. S h e w a s t o l d t h a t s h e a n d h e r h u s b a n d c o u l d a t t e n d a

n i n e t y

- m i n u t e p r e s e n t a t i o n r e g a r d i n g t h e p u r c h a s e o f a t i m e s h a r e a n d t h a t t h e y w o u l d

r e c e i v e c e r t a i n g i f

t s i n r e t u r n

.

M s

. O v e r t o n s h a r e d t h i s i n f o r m a t i o n w i t h h e r h u s b a n d

, a n d t h e O v e r t o n s d e c i d e d

t o a t t e n d t h e p r e s e n t a t i o n

. T h e y t r a v e l e d t o t h e W e s t g a t e R e s o r t i n G a t l i n b u r g

, w h e r e

t h e y w e r e m e t b y R o b e r t B r i a n J u s t i c e

, a W e s t g a t e s a l e s p e r s o n

. M r

. J u s t i c e p r o v i d e d

t h e m w i t h i n f

o r m a t i o n a b o u t t h e r e s o r t a n d a c c o m p a n i e d t h e m t o t o u r d i f f e r e n t t i m e s h a r e

u n i t s

. A t s o m e p o i n t

, R a y m o n d V e v e r k a

, a W e s t g a t e s a l e s m a n a g e r

, j o i n e d t h e O v e r t o n s

a n d M r

. J u s t i c e t o d i s c u s s p u r c h a s e p r i c e s f o r t h e u n i t s

. T h e O v e r t o n s d e s c r i b e d t h e i r

d e a l i n g s w i t h M r

. J u s t i c e a n d M r

. V e v e r k a a s “ h i g h p r e s s u r e

, ” w i t h t h e O v e r t o n s

s p e n d i n g a t o t a l o f a l m o s t e i g h t h o u r s i n d i s c u s s i o n s w i t h t h e s a l e s p e r s o n s o n t h a t d a y

.

D u r i n g t h e p r e s e n t a t i o n

, t h e O v e r t o n s f o u n d a s u i t a b l e u n i t t h a t w o u l d

a c c o m m o d a t e t h e n e e d s o f t h e i r e x t e n d e d f a m i l y

. I t w a s d e s c r i b e d a s U n i t 4 5 8

. S a t i s f i e d

w i t h t h e i r c h o i c e

, t h e O v e r t o n s d e c i d e d t o p u r c h a s e a W e s t g a t e t i m e s h a r e i n t e r e s t f o r a

p u r c h a s e p r i c e o f $ 3 9

, 2 8 0

. A c c o r d i n g t o t h e O v e r t o n s

, t h e i r d e c i s i o n t o p u r c h a s e w a s

b a s e d o n c e r t a i n a s s u r a n c e s f r o m t h e s a l e s p e r s o n s t h a t ( 1 ) t h e O v e r t o n s w o u l d b e a b l e t o

P l a i n t i f f s a l s o n a m e d W e s t g a t e s a l e s p e r s o n s

, R a y m o n d V e v e r k a a n d R o b e r t B r i a n J u s t i c e

, a s d e f e n d a n t s ; 1

h o w e v e r

, M r

. V e v e r k a a n d M r

. J u s t i c e a r e n o t p a r t i e s t o t h i s a p p e a l

.

2r e q u e s t a n d o b t a i n a r e s e r v a t i o n f o r U n i t 4 5 8 f

o r t h e s a m e w e e k i n D e c e m b e r e a c h y e a r ;

( 2 ) t h e O v e r t o n s w o u l d h a v e t h e r i g h t t o b o o k u n l i m i t e d a d d i t i o n a l n i g h t s a t a n y W e s t g a t e

r e s o r t f o r $ 4 9 t o $ 6 9 p e r n i g h t ( “ O w n e r s ’ N i g h t s ” ) ; ( 3 ) M r

. J u s t i c e a n d M r

. V e v e r k a

w o u l d p e r s o n a l l y r e f

u n d p a r t o f t h e i r c o m m i s s i o n s o n t h e s a l e t o t h e O v e r t o n s

, i n t h e

a m o u n t s o f $ 1

, 0 0 0 a n d $ 5 0 0 r e s p e c t i v e l y ; a n d ( 4 ) M r

. J u s t i c e a n d M r

. V e v e r k a w o u l d

p u r c h a s e a f

o o s b a l l t a b l e t h a t w o u l d b e k e p t a t t h e r e s o r t f o r t h e O v e r t o n s ’ u s e d u r i n g

t h e i r s t a y s t h e r e

.

T h e p r o m i s e s r e g a r d i n g t h e f o o s b a l l t a b l e a n d t h e c o m m i s s i o n r e f u n d s w e r e p u t i n

w r i t i n g a n d s i g n e d b y t h e s a l e s p e r s o n s

. T h e a l l e g e d p r o m i s e s r e g a r d i n g u n l i m i t e d

O w n e r s ’ N i g h t s a n d t h e g u a r a n t e e d u s e o f U n i t 4 5 8 e v e r y D e c e m b e r

, h o w e v e r

, w e r e n o t

m a d e a p a r t o f a n y w r i t t e n d o c u m e n t a t i o n

. R a t h e r

, t h e d o c u m e n t s s i g n e d b y t h e O v e r t o n s

a t t h e c l o s i n g

, w h i c h t o o k p l a c e a t a p p r o x i m a t e l y 1 1 : 0 0 p

. m

. t h a t e v e n i n g

, s p e c i f i c a l l y

s t a t e t h a t t h e t i m e s h a r e i n t e r e s t i s f o r a “ f l o a t i n g ” w e e k a n d u n i t

. F o l l o w i n g t h e c l o s i n g

,

t h e O v e r t o n s w e r e p r e s e n t e d w i t h a b r i e f c a s e c o n t a i n i n g c o p i e s o f a l l o f t h e i r c l o s i n g

d o c u m e n t s a s w e l l a s t h r e e C D

- R O M d i s c s

.

F o l l o w i n g t h e i r d e p a r t u r e f r o m t h e W e s t g a t e R e s o r t i n G a t l i n b u r g

, t h e O v e r t o n s

t r a v e l e d h o m e t o D i c k s o n

, T e n n e s s e e

, e x p e c t i n g a c a l l f r o m M r

. V e v e r k a t h e n e x t d a y t o

c o n f i r m t h e i r r e s e r v a t i o n f

o r U n i t 4 5 8 f

o r D e c e m b e r 2 0 1 1

. T h e c a l l d i d n o t c o m e

. W h e n

t h e O v e r t o n s w e r e a b l e t o r e a c h M r

. V e v e r k a b y t e l e p h o n e a f e w d a y s l a t e r

, h e r e p o r t e d l y

a s s u r e d t h e m t h a t t h e i r r e s e r v a t i o n f o r U n i t 4 5 8 w a s c o m p l e t e

. A c c o r d i n g t o t h e

O v e r t o n s

, w h e n t h e y s u b s e q u e n t l y t r i e d t o c o n f i r m t h e i r r e s e r v a t i o n w i t h t h e i n d i v i d u a l

w h o m M r

. V e v e r k a h a d i n s t r u c t e d t h e m t o c o n t a c t

, t h e y w e r e i n f o r m e d t h a t t h e r e e x i s t e d

n o g u a r a n t e e o f b o o k i n g U n i t 4 5 8 a n d t h a t u n i t s w e r e n o t a s s i g n e d m o r e t h a n a f e w d a y s

i n a d v a n c e o f a r r i v a l

.

T h e O v e r t o n s a t t e m p t e d t o c o n t a c t W e s t g a t e c u s t o m e r s e r v i c e

, s p e a k i n g t o v a r i o u s

i n d i v i d u a l s a b o u t t h i s p u r p o r t e d m i s r e p r e s e n t a t i o n

. T h r o u g h t h e c o u r s e o f n u m e r o u s

p h o n e c a l l s

, t h e O v e r t o n s w e r e i n f o r m e d t h a t t h e y d i d n o t h a v e u n l i m i t e d O w n e r s ’ N i g h t s

a n d c o u l d n o t b e g u a r a n t e e d t h e u s e o f t h e w e e k o r u n i t t h e y p r e f e r r e d f r o m y e a r t o y e a r

.

T h e O v e r t o n s i n t u r n c o n t a c t e d c o u n s e l

, w h o r e v i e w e d t h e d o c u m e n t s a n d C D

- R O M s

p r o v i d e d t o t h e O v e r t o n s a t c l o s i n g

. D u r i n g t h i s r e v i e w

, i t w a s d i s c o v e r e d t h a t t h e

O v e r t o n s h a d n o t b e e n p r o v i d e d w i t h a c u r r e n t a n d c o m p l e t e c o p y o f W e s t g a t e ’ s p u b l i c

o f f e r i n g s t a t e m e n t ( “ P O S ” ) a s r e q u i r e d b y T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 1 2 a n d

- 1 1 4

, r e l e v a n t s e c t i o n s o f t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t

. R a t h e r

, t h e O v e r t o n s h a d b e e n

p r o v i d e d w i t h C D

- R O M s t h a t

, u p o n f u r t h e r a n a l y s i s b y a c o m p u t e r e x p e r t

, w e r e

d e t e r m i n e d t o c o n t a i n o n l y a P O S f r o m 2 0 0 6 a n d o t h e r f

i l e s w i t h i l l e g i b l e p a g e s

. T h e

C D

- R O M s w e r e a l s o n e a r l y i m p o s s i b l e t o n a v i g a t e w i t h o u t t h e r e q u i r e d s e r i a l n u m b e r

,

w h i c h h a d n o t b e e n e x p l a i n e d t o t h e O v e r t o n s

. C o n s e q u e n t l y

, p u r s u a n t t o T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 1 4

, t h e O v e r t o n s s o u g h t t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t

. W r i t t e n n o t i c e

3o f t h e i r r e q u e s t t o r e s c i n d w a s s e n t t o W e s t g a t e ’ s c o r p o r a t e o f f i c e i n F l o r i d a o n O c t o b e r

2 5

, 2 0 1 1

.

C o u n s e l f

o r W e s t g a t e s e n t a r e s p o n s e o n N o v e m b e r 2 8

, 2 0 1 1

, d e n y i n g t h e

O v e r t o n s ’ r e q u e s t t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t

. T h e O v e r t o n s s u b s e q u e n t l y f i l e d t h e i n s t a n t

a c t i o n

. F o l l o w i n g a t r i a l c o n d u c t e d o n J u n e 1 9 a n d 2 0

, 2 0 1 3

, t h e c o u r t r u l e d i n f a v o r o f

t h e O v e r t o n s

. F i n d i n g t h a t t h e O v e r t o n s w e r e n e v e r p r o v i d e d a c o r r e c t a n d c u r r e n t P O S

b y W e s t g a t e

, t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d a r e s c i s s i o n o f t h e c o n t r a c t

, o r d e r i n g W e s t g a t e t o

r e f u n d t h e O v e r t o n s ’ p u r c h a s e m o n e y

. T h e t r i a l c o u r t f u r t h e r d e t e r m i n e d t h a t W e s t g a t e

i n t e n t i o n a l l y f

a i l e d t o p r o v i d e t h e O v e r t o n s w i t h a n a c c u r a t e P O S a n d i n t e n t i o n a l l y

r e f u s e d t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t “ d e s p i t e o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e ” t h a t r e s c i s s i o n w a s

j u s t i f i e d

.

R e g a r d i n g a d d i t i o n a l c l a i m s p r e s e n t e d b y t h e O v e r t o n s

, t h e c o u r t f o u n d t h a t t h e

O v e r t o n s w e r e p r o m i s e d g i f t s o f a f o o s b a l l t a b l e a n d u n l i m i t e d O w n e r s ’ N i g h t s w i t h o u t

p r o p e r d i s c l o s u r e i n v i o l a t i o n o f T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 3 3

. T h e s e

v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t w e r e d e t e r m i n e d t o b e w i l l f u l

. T h e c o u r t

f u r t h e r f o u n d t h a t W e s t g a t e h a d e n g a g e d i n d e c e p t i v e p r a c t i c e s i n v i o l a t i o n o f t h e

T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

, s p e c i f i c a l l y T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 1 8

-

1 0 4

, a n d t h a t W e s t g a t e w a s g u i l t y o f c o m m o n l a w f r a u d a n d m i s r e p r e s e n t a t i o n w i t h

r e g a r d t o t h e p r o m i s e o f u n l i m i t e d O w n e r s ’ N i g h t s

. T h e c o u r t s p e c i f i c a l l y f o u n d t h a t

W e s t g a t e t r a i n e d i t s s a l e s p e r s o n s t o m a k e s u c h a p r o m i s e a n d k n e w t h a t i t s s a l e s p e r s o n s

w e r e r e p r e s e n t i n g t h a t s u c h a p r o g r a m e x i s t e d e v e n t h o u g h t h e w r i t t e n d o c u m e n t s d i d n o t

m e n t i o n i t

.

W i t h r e s p e c t t o t h e r e l i e f g r a n t e d

, t h e t r i a l c o u r t r u l e d t h a t t h e O v e r t o n s w e r e

e n t i t l e d t o p u n i t i v e d a m a g e s f o r c o m m o n l a w f

r a u d a n d / o r m i s r e p r e s e n t a t i o n

, a s w e l l a s

e n h a n c e d s t a t u t o r y d a m a g e s a n d a t t o r n e y ’ s f e e s p u r s u a n t t o t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r

P r o t e c t i o n A c t

. A f

u t u r e h e a r i n g d a t e f

o r d e t e r m i n a t i o n o f t h e a m o u n t o f p u n i t i v e

d a m a g e s

, e n h a n c e d d a m a g e s

, a n d a t t o r n e y ’ s f e e s w a s e s t a b l i s h e d

. T h e c o u r t c o n c l u d e d

t h a t t h e O v e r t o n s w o u l d b e a l l o w e d t o e l e c t b e t w e e n t h e p u n i t i v e o r e n h a n c e d d a m a g e s

o n c e t h e a m o u n t s h a d b e e n e s t a b l i s h e d

.

T h e h e a r i n g w a s c o n d u c t e d o n O c t o b e r 2 1

, 2 0 1 3

, w i t h t h e p a r t i e s p r e s e n t i n g

i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g W e s t g a t e ’ s f i n a n c i a l s t a t u s

. F o l l o w i n g t h e h e a r i n g

, t h e t r i a l c o u r t

i s s u e d a m e m o r a n d u m o p i n i o n

, r e i t e r a t i n g t h a t t h e O v e r t o n s h a d e s t a b l i s h e d t h e i r

e n t i t l e m e n t t o p u n i t i v e d a m a g e s b y c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e

. T h e c o u r t e x p l a i n e d

t h a t a l t h o u g h p u n i t i v e d a m a g e s w e r e d e s i g n e d t o p u n i s h t h e w r o n g d o e r

, t h e y s h o u l d n o t

r u n a f o u l o f c o n s t i t u t i o n a l c o n s i d e r a t i o n s s u c h a s r e p r e h e n s i b i l i t y o f c o n d u c t

, d i s p a r i t y

b e t w e e n t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d a n d t h e l o s s e s i n c u r r e d b y t h e p l a i n t i f f s

, a n d t h e

d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d a n d s t a t u t o r y d a m a g e s

. T h e t r i a l c o u r t

4c a r e f

u l l y r e v i e w e d t h e a p p l i c a t i o n o f t h e n i n e f a c t o r s d i s c u s s e d i n H

o d g e s v

. S

. C

. T

o o f &

C o

. , 8 3 3 S

. W

. 2 d 8 9 6

, 9 0 1

- 9 0 2 ( T e n n

. 1 9 9 2 )

.

U p o n c o n s i d e r a t i o n o f a l l a p p l i c a b l e f a c t o r s

, t h e t r i a l c o u r t e s t a b l i s h e d t h e p u n i t i v e

d a m a g e a w a r d a t $ 6 0 0

, 0 0 0

, f i n d i n g t h e m o s t s i g n i f

i c a n t f a c t o r s t o b e W e s t g a t e ’ s f i n a n c i a l

p o s i t i o n a n d t h e r e p r e h e n s i b i l i t y o f i t s c o n d u c t

. T h e e n h a n c e d s t a t u t o r y d a m a g e s w e r e s e t

a t $ 1 1 3

, 3 4 0

, w h i c h r e p r e s e n t e d t h e a m o u n t o f c o m p e n s a t o r y d a m a g e s t r e b l e d

. T h e

O v e r t o n s e l e c t e d t o r e c e i v e t h e $ 6 0 0

, 0 0 0 p u n i t i v e d a m a g e a w a r d

. T h e y w e r e a l s o

a w a r d e d $ 1 1 7

, 0 8 2 i n a t t o r n e y ’ s f e e s a n d $ 1 9

, 1 9 8 i n l i t i g a t i o n e x p e n s e s

.

W e s t g a t e f

i l e d a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d t h e j u d g m e n t

, w h i c h w a s s u b s e q u e n t l y

d e n i e d b y t h e t r i a l c o u r t

. T h e O v e r t o n s f i l e d a m o t i o n s e e k i n g a d d i t i o n a l a t t o r n e y ’ s f e e s

,

w h i c h t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d i n t h e a m o u n t o f $ 2 5

, 4 2 9

. W e s t g a t e t i m e l y a p p e a l e d

.

I I

. I s s u e s

W e s t g a t e p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g i s s u e s f

o r o u r r e v i e w

, w h i c h w e h a v e r e s t a t e d

s l i g h t l y :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n r u l i n g t h a t t h e O v e r t o n s w e r e e n t i t l e d

t o p u n i t i v e d a m a g e s b a s e d o n c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t h a t

W e s t g a t e a c t e d m a l i c i o u s l y

, i n t e n t i o n a l l y

, f r a u d u l e n t l y

, o r r e c k l e s s l y

.

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g t h e O v e r t o n s $ 6 0 0

, 0 0 0 i n

p u n i t i v e d a m a g e s

.

3

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n r u l i n g t h a t W e s t g a t e w i l l f u l l y

v i o l a t e d t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t a n d t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r

P r o t e c t i o n A c t

.

4

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o e n f

o r c e t h e f

o r u m s e l e c t i o n

p r o v i s i o n c o n t a i n e d i n t h e c o n t r a c t

.

T h e O v e r t o n s r a i s e t h e f o l l o w i n g a d d i t i o n a l i s s u e :

5

. W h e t h e r t h e O v e r t o n s s h o u l d r e c e i v e a n a d d i t i o n a l a w a r d o f

a t t o r n e y ’ s f

e e s o n a p p e a l p u r s u a n t t o t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t

a n d t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

.

5I I I

. S t a n d a r d o f R e v i e w

O u r s t a n d a r d o f r e v i e w i s d e n o v o w i t h a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s a s t o t h e t r i a l

c o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t u n l e s s t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e i s o t h e r w i s e

. T e n n

. R

. A p p

. P

. 1 3 ( d ) ; M c C a r t y v

. M c C a r t

y

, 8 6 3 S

. W

. 2 d 7 1 6

, 7 1 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 2 )

. N o

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s a t t a c h e s t o t h e t r i a l c o u r t ’ s l e g a l c o n c l u s i o n s

. U n i o n C a r b i d e

C o r p

. v

. H u d d l e s t o n

, 8 5 4 S

. W

. 2 d 8 7

, 9 1 ( T e n n

. 1 9 9 3 )

.

A s t h i s C o u r t h a s p r e v i o u s l y e x p l a i n e d

, t h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e r e c o r d

d e m o n s t r a t e s c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n t o a w a r d

p u n i t i v e d a m a g e s i s a q u e s t i o n o f l a w

, r e v i e w e d o n a p p e a l b y a p p l y i n g t h e f o l l o w i n g

s t a n d a r d :

U n d e r [ t h e c l e a r a n d c o n v i n c i n g ] s t a n d a r d o f p r o o f

, t h e a p p e l l a t e c o u r t m u s t

“ d i s t i n g u i s h b e t w e e n t h e s p e c i f i c f a c t s f o u n d b y t h e t r i a l c o u r t a n d t h e

c o m b i n e d w e i g h t o f t h o s e f a c t s

. ” T h e f

a c t s a s f o u n d b y t h e t r i a l c o u r t a r e

r e v i e w e d d e n o v o o n t h e r e c o r d

, p r e s u m i n g t h o s e f i n d i n g s t o b e c o r r e c t

u n l e s s t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s o t h e r w i s e

. F i n d i n g s o f f a c t b a s e d o n

w i t n e s s c r e d i b i l i t y a r e g i v e n g r e a t d e f e r e n c e a n d w i l l n o t b e d i s t u r b e d

a b s e n t c l e a r e v i d e n c e t o t h e c o n t r a r y

. W h e t h e r t h e c o m b i n e d w e i g h t o f t h e

f a c t s

, e i t h e r a s f

o u n d b y t h e t r i a l c o u r t o r s u p p o r t e d b y a p r e p o n d e r a n c e o f

t h e e v i d e n c e

, e s t a b l i s h c l e a r l y a n d c o n v i n c i n g l y t h a t [ p u n i t i v e d a m a g e s a r e

w a r r a n t e d ] i s a q u e s t i o n o f l a w

, s u b j e c t t o d e n o v o r e v i e w w i t h n o

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

.

W h i t e v

. E m

p i r e E x p

. , I n c

. , 3 9 5 S

. W

. 3 d 6 9 6

, 7 2 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 2 ) ( q u o t i n g I n r e

S a m a r i a S

. , 3 4 7 S

. W

. 3 d 1 8 8

, 2 0 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 1 ) )

.

I V

. W e s t g a t e ’ s L i a b i l i t y f o r A w a r d o f P u n i t i v e D a m a g e s

W e s t g a t e c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i t s d e t e r m i n a t i o n t h a t a n a w a r d o f

p u n i t i v e d a m a g e s w a s w a r r a n t e d

. A s W e s t g a t e p o i n t s o u t

, p u n i t i v e d a m a g e s a r e

a v a i l a b l e i n T e n n e s s e e i f t h e t r i a l c o u r t f i n d s t h a t a d e f

e n d a n t h a s a c t e d ( 1 ) i n t e n t i o n a l l y

, ( 2 ) f r a u d u l e n t l y

, ( 3 ) m a l i c i o u s l y

, o r ( 4 ) r e c k l e s s l y

. S e e H o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t 9 0 1

.

F u r t h e r

, t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t p r o v i d e s t h a t a t i m e s h a r e d e v e l o p e r m a y b e

s u b j e c t e d t o a p u n i t i v e d a m a g e s a w a r d f o r a w i l l f u l v i o l a t i o n o f t h e A c t

. S e e T e n n

. C o d e

A n n

. § 6 6

- 3 2

- 1 1 8 ( 2 0 0 4 )

.

I n t h e i n s t a n t a c t i o n

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t W e s t g a t e a c t e d b o t h i n t e n t i o n a l l y

a n d f r a u d u l e n t l y

. A s o u r S u p r e m e C o u r t h a s e x p l a i n e d :

6A p e r s o n a c t s i n t e n t i o n a l l y w h e n i t i s t h e p e r s o n ’ s c o n s c i o u s o b j e c t i v e o r

d e s i r e t o e n g a g e i n t h e c o n d u c t o r c a u s e t h e r e s u l t

. A p e r s o n a c t s

f r a u d u l e n t l y w h e n ( 1 ) t h e p e r s o n i n t e n t i o n a l l y m i s r e p r e s e n t s a n e x i s t i n g

,

m a t e r i a l f

a c t o r p r o d u c e s a f

a l s e i m p r e s s i o n

, i n o r d e r t o m i s l e a d a n o t h e r o r

t o o b t a i n a n u n d u e a d v a n t a g e

, a n d ( 2 ) a n o t h e r i s i n j u r e d b e c a u s e o f

r e a s o n a b l e r e l i a n c e u p o n t h a t r e p r e s e n t a t i o n

.

H o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t 9 0 1 ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. T h e t r i a l c o u r t a l s o f o u n d t h a t

W e s t g a t e w i l l f

u l l y v i o l a t e d t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t b y f a i l i n g t o p r o v i d e t h e

O v e r t o n s w i t h a c u r r e n t a n d c o m p l e t e P O S

.

I n r e l e v a n t p o r t i o n

, t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t r e q u i r e s :

A p u b l i c o f

f e r i n g s t a t e m e n t m u s t b e p r o v i d e d t o e a c h p u r c h a s e r o f a

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l a n d m u s t c o n t a i n o r f u l l y a n d a c c u r a t e l y d i s c l o s e :

( 1 ) T h e n a m e o f t h e d e v e l o p e r a n d t h e p r i n c i p a l a d d r e s s o f t h e

d e v e l o p e r a n d t h e t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s o f f e r e d i n t h e

s t a t e m e n t ;

( 2 ) A g e n e r a l d e s c r i p t i o n o f t h e u n i t s i n c l u d i n g

, w i t h o u t

l i m i t a t i o n

, t h e d e v e l o p e r ’ s s c h e d u l e o f c o m m e n c e m e n t a n d

c o m p l e t i o n o f a l l b u i l d i n g s

, u n i t s

, a n d a m e n i t i e s o r i f

c o m p l e t e d t h a t t h e y h a v e b e e n c o m p l e t e d ;

( 3 ) A s t o a l l u n i t s o f f e r e d b y t h e d e v e l o p e r i n t h e s a m e

t i m e

- s h a r e p r o

j e c t :

( A ) T h e t y p e s a n d n u m b e r o f u n i t s ;

( B ) I d e n t i f

i c a t i o n o f u n i t s t h a t a r e s u b j e c t t o

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s ; a n d

( C ) T h e e s t i m a t e d n u m b e r o f u n i t s t h a t m a y

b e c o m e s u b

j e c t t o t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s ;

( 4 ) A b r i e f d e s c r i p t i o n o f t h e p r o j e c t ;

( 5 ) I f a p p l i c a b l e

, a n y c u r r e n t b u d g e t a n d a p r o j e c t e d b u d g e t

f o r t h e t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s f o r o n e ( 1 ) y e a r a f

t e r t h e d a t e o f

t h e f i r s t t r a n s f

e r t o a p u r c h a s e r

. T h e b u d g e t m u s t i n c l u d e

,

7w i t h o u t l i m i t a t i o n :

( A ) A s t a t e m e n t o f t h e a m o u n t

, o r a s t a t e m e n t

t h a t t h e r e i s n o a m o u n t

, i n c l u d e d i n t h e b u d g e t

a s a r e s e r v e f

o r r e p a i r s a n d r e p l a c e m e n t ;

( B ) T h e p r o

j e c t e d c o m m o n e x p e n s e l i a b i l i t y

, i f

a n y

, b y c a t e g o r y o f e x p e n d i t u r e s f o r t h e

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s ;

( C ) T h e p r o

j e c t e d c o m m o n e x p e n s e l i a b i l i t y f o r

a l l t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s ; a n d

( D ) A s t a t e m e n t o f a n y s e r v i c e s n o t r e f l e c t e d i n

t h e b u d g e t t h a t t h e d e v e l o p e r p r o v i d e s

, o r

e x p e n s e s t h a t i t p a y s ;

( 6 ) A n y i n i t i a l o r s p e c i a l f e e d u e f

r o m t h e p u r c h a s e r a t

c l o s i n g

, t o g e t h e r w i t h a d e s c r i p t i o n o f t h e p u r p o s e a n d m e t h o d

o f c a l c u l a t i n g t h e f

e e ;

( 7 ) A d e s c r i p t i o n o f a n y l i e n s

, d e f e c t s

, o r e n c u m b r a n c e s o n o r

a f f e c t i n g t h e t i t l e t o t h e t i m e

- s h a r e i n t e r v a l ;

( 8 ) A d e s c r i p t i o n o f a n y f i n a n c i n g o f

f e r e d b y t h e d e v e l o p e r ;

( 9 ) A s t a t e m e n t t h a t w i t h i n t e n ( 1 0 ) d a y s f r o m t h e d a t e o f t h e

s i g n i n g o f t h e c o n t r a c t m a d e b y t h e p u r c h a s e r

, w h e r e t h e

p u r c h a s e r s h a l l h a v e m a d e a n o n

- s i t e i n s p e c t i o n o f t h e

t i m e

- s h a r e p r o j e c t p r i o r t o t h e s i g n i n g o f t h e c o n t r a c t o f

p u r c h a s e

, a n d w h e r e t h e p u r c h a s e r h a s n o t m a d e a n o n

- s i t e

i n s p e c t i o n o f t h e t i m e

- s h a r e p r o j e c t p r i o r t o t h e s i g n i n g o f t h e

c o n t r a c t o f p u r c h a s e f

i f t e e n ( 1 5 ) d a y s f

r o m t h e d a t e o f s i g n i n g

o f t h e c o n t r a c t

, t h e p u r c h a s e r m a y c a n c e l a n y c o n t r a c t f o r t h e

p u r c h a s e o f a t i m e

- s h a r e i n t e r v a l f r o m d e v e l o p e r ;

( 1 0 ) A s t a t e m e n t o f a n y p e n d i n g s u i t s m a t e r i a l t o t h e

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s o f w h i c h a d e v e l o p e r h a s a c t u a l

k n o w l e d g e ;

8( 1 1 ) A n y r e s t r a i n t s o n a l i e n a t i o n o f a n y n u m b e r o f p o r t i o n o f

a n y t i m e

- s h a r e i n t e r v a l s ;

( 1 2 ) A d e s c r i p t i o n o f t h e i n s u r a n c e c o v e r a g e

, o r a s t a t e m e n t

t h a t t h e r e i s n o i n s u r a n c e c o v e r a g e

, p r o v i d e d f o r t h e b e n e f

i t o f

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l o w n e r s ;

( 1 3 ) A n y c u r r e n t o r e x p e c t e d f e e s o r c h a r g e s t o b e p a i d b y

t i m e

- s h a r e i n t e r v a l o w n e r s f o r t h e u s e o f a n y f

a c i l i t i e s r e l a t e d

t o t h e p r o p e r t y ;

( 1 4 ) T h e e x t e n t t o w h i c h f i n a n c i a l a r r a n g e m e n t s h a v e b e e n

p r o v i d e d f

o r c o m p l e t i o n o f a l l p r o m i s e d i m p r o v e m e n t s ; a n d

( 1 5 ) T h e e x t e n t t o w h i c h a t i m e

- s h a r e u n i t m a y b e c o m e

s u b j e c t t o a t a x o r o t h e r l i e n a r i s i n g o u t o f c l a i m s a g a i n s t o t h e r

o w n e r s o f t h e s a m e u n i t

.

T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3 2

- 1 1 2 ( 2 0 0 4 )

. T h e A c t f u r t h e r p r o v i d e s :

“ [ b ] e f o r e t r a n s f

e r o f a t i m e

- s h a r e i n t e r v a l a n d n o l a t e r t h a n t h e d a t e o f a n y

s a l e s c o n t r a c t

, t h e d e v e l o p e r s h a l l p r o v i d e t h e i n t e n d e d t r a n s f e r e e w i t h a

c o p y o f t h e p u b l i c o f

f e r i n g s t a t e m e n t a n d a n y a m e n d m e n t s a n d s u p p l e m e n t s

t h e r e t o

. T h e c o n t r a c t i s v o i d a b l e b y t h e p u r c h a s e r u n t i l t h e p u r c h a s e r h a s

r e c e i v e d t h e p u b l i c o f

f e r i n g s t a t e m e n t

. ”

T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3 2

- 1 1 4 ( 2 0 0 4 )

.

W e a g r e e w i t h t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t W e s t g a t e w i l l f u l l y v i o l a t e d T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d § § 6 6

- 3 2

- 1 1 2 a n d

- 1 1 4

. W e s t g a t e c l e a r l y f a i l e d t o p r o v i d e t h e O v e r t o n s

w i t h a c u r r e n t a n d c o m p l e t e c o p y o f t h e P O S

. A l t h o u g h t h e O v e r t o n s r e q u e s t e d a w r i t t e n

c o p y o f t h e P O S

, t h e y w e r e n e v e r p r o v i d e d s a m e

. M a r k B a r t o n

, e x e c u t i v e d i r e c t o r o f

c o n t r a c t p r o c e s s i n g a t W e s t g a t e ’ s c o r p o r a t e h e a d q u a r t e r s i n F l o r i d a

, t e s t i f i e d t h a t i t w a s

W e s t g a t e ’ s p o l i c y a t t h a t t i m e t o p r o v i d e p u r c h a s e r s w i t h t h e o u t d a t e d P O S o n C D

- R O M

p l u s w r i t t e n c o p i e s o f t h e a m e n d m e n t s

. T h e O v e r t o n s

, h o w e v e r

, n e v e r r e c e i v e d s u c h

w r i t t e n a m e n d m e n t s u n t i l a f t e r t h i s l i t i g a t i o n w a s c o m m e n c e d

, e v e n t h o u g h M r

. B a r t o n

t e s t i f i e d t h a t a l l s u c h w r i t t e n a m e n d m e n t s h a d b e e n t r a n s m i t t e d t o t h e G a t l i n b u r g r e s o r t

.

A m a n d a G r e e n

, t h e e x e c u t i v e d i r e c t o r o f s a l e s a t W e s t g a t e ’ s G a t l i n b u r g r e s o r t

,

t e s t i f i e d t h a t a t t h e t i m e o f t h e O v e r t o n s ’ p u r c h a s e

, t h e P O S w a s m a d e a v a i l a b l e o n C D

R O M

. S h e t e s t i f

i e d t h a t f

o l l o w i n g t h i s i n c i d e n t

, s h e l e a r n e d W e s t g a t e w a s s u p p o s e d t o

9p r o v i d e t h e a m e n d m e n t s i n p a p e r f o r m

. F u r t h e r

, i t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e t w o C D

- R O M s

r e c e i v e d b y t h e O v e r t o n s c o n t a i n e d o n l y t h e o u t d a t e d v e r s i o n s o f t h e P O S a s w e l l a s o t h e r

s c a n n e d f

i l e s

. A c c o r d i n g t o t e s t i m o n y p r e s e n t e d b y a c o m p u t e r e x p e r t

, t h e e l e c t r o n i c

i n f o r m a t i o n w a s a r g u a b l y i n a c c e s s i b l e a n d l a r g e l y i l l e g i b l e

. A s t h e t r i a l c o u r t f o u n d

, t h e

p r o o f d e m o n s t r a t e d t h a t b y p r o v i d i n g o n l y t h e C D

- R O M s

, W e s t g a t e i n t e n t i o n a l l y

d e l i v e r e d i n f

o r m a t i o n t o t h e O v e r t o n s t h a t w a s b a s i c a l l y u n u s a b l e

.

I n a d d i t i o n

, w h e n i t w a s b r o u g h t t o W e s t g a t e ’ s a t t e n t i o n i n O c t o b e r 2 0 1 1 t h a t t h e

O v e r t o n s h a d n o t r e c e i v e d a c u r r e n t a n d c o m p l e t e P O S a n d d e s i r e d t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t

p u r s u a n t t o T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 1 4

, W e s t g a t e r e f u s e d t h e r e q u e s t

. A l t h o u g h W e s t g a t e a s s e r t e d t h a t t h e O v e r t o n s h a d r e c e i v e d a t c l o s i n g t h e C D

- R O M s

c o n t a i n i n g t h e P O S

, M r

. B a r t o n c o n c e d e d t h a t i t w a s k n o w n w i t h i n t h e c o m p a n y t h a t t h e

C D

- R O M s d i d n o t c o n t a i n t h e p o s t

- 2 0 0 6 a m e n d m e n t s t o t h e P O S a n d t h a t p a p e r c o p i e s o f

t h e a m e n d m e n t s h a d t o b e p r o v i d e d t o t h e p u r c h a s e r

. T h i s p r o o f d e m o n s t r a t e s a w i l l f u l

v i o l a t i o n o f t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t

.

T h e t r i a l c o u r t a l s o f

o u n d t h a t t h e O v e r t o n s w e r e o f f e r e d g i f t s o f O w n e r s ’ N i g h t s

a n d a f o o s b a l l t a b l e w i t h o u t t h e p r o p e r d i s c l o s u r e i n v i o l a t i o n o f T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 3 3

. T h i s s t a t u t o r y s e c t i o n p r o v i d e s :

T h e f o l l o w i n g u n f

a i r a c t s o r p r a c t i c e s u n d e r t a k e n b y

, o r o m i s s i o n s o f

, a n y

p e r s o n i n t h e o p e r a t i o n o f a n y p r i z e o r g i f t p r o m o t i o n a l o f

f e r

, b y a n y m e a n s

, i n c l u d i n g

, b u t n o t l i m i t e d t o

, b y m a i l

, b y t e l e p h o n e

, b y a d v e r t i s e m e n t o r i n

p e r s o n

, f o r a t i m e

- s h a r e p r o

j e c t a r e p r o h i b i t e d :

* * *

( 5 ) F a i l i n g t o c l e a r l y a n d c o n s p i c u o u s l y d i s c l o s e n e x t t o

e a c h p r i z e

, g i f

t

, o r t h i n g o f v a l u e o f f e r e d o r a n y

p r o d u c t o f

f e r e d f o r s a l e t h r o u g h t h e p r o m o t i o n a l p l a n

t h e i t e m ’ s a p p r o x i m a t e v e r i f i a b l e r e t a i l v a l u e

, . . . .

I t i s u n d i s p u t e d t h a t

, w i t h r e g a r d t o t h e p r o m i s e o f a f o o s b a l l t a b l e a n d u n l i m i t e d O w n e r s ’

N i g h t s

, n o d i s c l o s u r e s w e r e m a d e t h a t l i s t e d t h e r e s p e c t i v e v a l u e s o f t h e s e i t e m s

.

F u r t h e r

, t h e t r i a l c o u r t f o u n d t h a t t h e p r o m i s e r e g a r d i n g u n l i m i t e d O w n e r s ’ N i g h t s

w a s a f r a u d u l e n t a n d i n t e n t i o n a l m i s r e p r e s e n t a t i o n b y W e s t g a t e

. M r

. J u s t i c e a n d M r

. V e v e r k a t e s t i f

i e d t h a t t h e y h a d b e e n t r a i n e d t o i n f o r m p o t e n t i a l b u y e r s o f t h e O w n e r s ’

N i g h t s

, w h i c h t h e y u n d e r s t o o d t o b e u n l i m i t e d a d d i t i o n a l n i g h t s t h a t c o u l d b e b o o k e d b y a

t i m e s h a r e o w n e r a t a n y W e s t g a t e r e s o r t f o r $ 5 9 p e r n i g h t o r m o r e

. M r

. B a r t o n t e s t i f i e d

t h a t h e w a s g e n e r a l l y a w a r e o f s u c h a p r o g r a m b u t t h a t i t w a s b e y o n d h i s s c o p e o f s p e c i f i c

1 0k n o w l e d g e

. M s

. G r e e n l i k e w i s e c o n f i r m e d t h a t s u c h a p r o g r a m d i d e x i s t

. A l l p a r t i e s

c o n c e d e d

, h o w e v e r

, t h a t t o t h e i r k n o w l e d g e

, t h i s p r o g r a m w a s n o t a d d r e s s e d i n a n y o f t h e

d o c u m e n t a t i o n

. M o r e o v e r

, t h e l e t t e r s e n t b y W e s t g a t e ’ s c o u n s e l i n N o v e m b e r 2 0 1 1 s t a t e s

t h a t “ t h e s e n i g h t s m u s t b e a p p r o v e d b y a m a n a g e r a n d a r e o n a p e r n i g h t b a s i s

. . . . M r

.

a n d M r s

. O v e r t o n d o n o t h a v e a n y o w n e r ’ s n i g h t s a p p r o v e d f o r t h e m

. ” T h u s

, a s t h e t r i a l

c o u r t f o u n d

, t h e r e i s e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e d e t e r m i n a t i o n t h a t W e s t g a t e i n t e n t i o n a l l y

e n g a g e d i n c o m m o n l a w f r a u d a n d m i s r e p r e s e n t a t i o n w i t h r e g a r d t o t h e p r o m i s e o f

O w n e r s ’ N i g h t s

.

A s n o t e d a b o v e

, a d e f

e n d a n t a c t s i n t e n t i o n a l l y w h e n p r o c e e d i n g w i t h a “ c o n s c i o u s

o b j e c t i v e o r d e s i r e t o e n g a g e i n t h e c o n d u c t o r c a u s e t h e r e s u l t

. ” H o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t

9 0 1

. F u r t h e r

, a d e f e n d a n t “ a c t s f

r a u d u l e n t l y w h e n ( 1 ) t h e p e r s o n i n t e n t i o n a l l y

m i s r e p r e s e n t s a n e x i s t i n g

, m a t e r i a l f a c t o r p r o d u c e s a f

a l s e i m p r e s s i o n

, i n o r d e r t o m i s l e a d

a n o t h e r o r t o o b t a i n a n u n d u e a d v a n t a g e

, a n d ( 2 ) a n o t h e r i s i n j u r e d b e c a u s e o f r e a s o n a b l e

r e l i a n c e u p o n t h a t r e p r e s e n t a t i o n

. ” I d

. I n t h i s t r a n s a c t i o n

, W e s t g a t e a l l o w e d i t s

s a l e s p e r s o n s t o m a k e p r o m i s e s r e g a r d i n g O w n e r s ’ N i g h t s t h a t w e r e i l l u s o r y

. W e s t g a t e

o b v i o u s l y d e s i r e d t o e n g a g e i n s u c h c o n d u c t i n o r d e r t o s e l l m o r e t i m e s h a r e s

. T h i s

p r o m i s e w a s s h o w n t o b e a m i s r e p r e s e n t a t i o n o f t h e f a c t s a n d c e r t a i n l y p r o d u c e d a f a l s e

i m p r e s s i o n

, w h i c h m i s l e d t h e O v e r t o n s i n t o p u r c h a s i n g a t i m e s h a r e o w n e r s h i p i n t e r e s t

.

T h e O v e r t o n s m a d e s u c h p u r c h a s e w h i l e b e l i e v i n g t h e y w e r e r e c e i v i n g t h i s a d d i t i o n a l

i l l u s o r y b e n e f

i t

, t h u s a c t i n g t o t h e i r d e t r i m e n t

.

B a s e d o n a l l t h e p r o o f a d d u c e d a t t r i a l

, t h e O v e r t o n s d e m o n s t r a t e d b y c l e a r a n d

c o n v i n c i n g e v i d e n c e t h a t W e s t g a t e e n g a g e d i n c o n d u c t w i t h r e g a r d t o t h i s t r a n s a c t i o n t h a t

w a s i n t e n t i o n a l a n d f r a u d u l e n t

, a n d t h a t i t w i l l f u l l y v i o l a t e d t h e p r o v i s i o n s o f t h e

T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t

. F o r t h e s e r e a s o n s

, w e d e t e r m i n e t h a t t h e t r i a l c o u r t d i d n o t e r r

i n r u l i n g t h a t a n a w a r d o f p u n i t i v e d a m a g e s w a s w a r r a n t e d

. F u r t h e r

, a l t h o u g h t h e

T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t d o e s n o t p r o v i d e f o r t h e r e m e d y o f p u n i t i v e

d a m a g e s

, i n r e s p o n s e t o W e s t g a t e ’ s t h i r d i s s u e

, w e d e t e r m i n e t h a t t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y

r u l e d t h a t W e s t g a t e w i l l f u l l y v i o l a t e d t h i s A c t a s w e l l

.

A s a p p l i c a b l e t o t h e c a s e a t b a r

, t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t p r o v i d e s :

( a ) U n f a i r o r d e c e p t i v e a c t s o r p r a c t i c e s a f f e c t i n g t h e c o n d u c t o f a n y t r a d e

o r c o m m e r c e c o n s t i t u t e u n l a w f u l a c t s o r p r a c t i c e s a n d a r e C l a s s B

m i s d e m e a n o r s

.

( b ) T h e f o l l o w i n g u n f

a i r o r d e c e p t i v e a c t s o r p r a c t i c e s a f f e c t i n g t h e c o n d u c t

o f a n y t r a d e o r c o m m e r c e a r e d e c l a r e d t o b e u n l a w f u l a n d i n v i o l a t i o n o f

t h i s p a r t :

1 1* * *

( 5 ) R e p r e s e n t i n g t h a t g o o d s o r s e r v i c e s h a v e s p o n s o r s h i p

,

a p p r o v a l

, c h a r a c t e r i s t i c s

, i n g r e d i e n t s

, u s e s

, b e n e f i t s o r

q u a n t i t i e s t h a t t h e y d o n o t h a v e o r t h a t a p e r s o n h a s a

s p o n s o r s h i p a p p r o v a l

, s t a t u s

, a f f i l i a t i o n o r c o n n e c t i o n t h a t

s u c h p e r s o n d o e s n o t h a v e ;

* * *

( 1 2 ) R e p r e s e n t i n g t h a t a c o n s u m e r t r a n s a c t i o n c o n f e r s o r

i n v o l v e s r i g h t s

, r e m e d i e s o r o b l i g a t i o n s t h a t i t d o e s n o t h a v e

o r i n v o l v e o r w h i c h a r e p r o h i b i t e d b y l a w ;

. . . .

T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 0 4 ( 2 0 1 3 )

.

T h e t r i a l c o u r t f

o u n d t h a t W e s t g a t e h a d w i l l f u l l y v i o l a t e d t h e s e p r o v i s i o n s o f t h e

T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. W e a g r e e t h a t W e s t g a t e v i o l a t e d T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 4 7

- 1 8

- 1 0 4 ( b ) ( 1 2 )

. W e s t g a t e s a l e s p e r s o n s w e r e t r a i n e d t o p r o m i s e u n l i m i t e d 2

O w n e r s ’ N i g h t s a s a r i g h t t h a t w o u l d b e r e c e i v e d b y t h e p u r c h a s e r a l o n g w i t h t h e

t i m e s h a r e i n t e r e s t

. I t i s u n d i s p u t e d

, h o w e v e r

, t h a t t h i s p r o m i s e w a s n o t d o c u m e n t e d i n

w r i t t e n f o r m

. F u r t h e r

, w h e n t h e O v e r t o n s ’ c o u n s e l i n q u i r e d a b o u t t h e O w n e r s ’ N i g h t s

p r o m i s e d t o t h e O v e r t o n s

, W e s t g a t e ’ s c o u n s e l r e s p o n d e d t h a t t h e O v e r t o n s h a d n o t b e e n

“ a p p r o v e d ” f

o r s a m e

. I t i s c l e a r t h a t W e s t g a t e r e p r e s e n t e d t h a t t h e t i m e s h a r e i n t e r e s t

t r a n s a c t i o n c o n f

e r r e d r i g h t s t h a t w e r e n o t a c t u a l l y i n v o l v e d

, t h u s v i o l a t i n g T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 1 8

- 1 0 4 ( b ) ( 1 2 )

.

F o l l o w i n g a t h o r o u g h r e v i e w o f t h e e v i d e n c e i n t h i s m a t t e r

, w e a f f i r m t h e t r i a l

c o u r t ’ s f i n d i n g s t h a t W e s t g a t e e n g a g e d i n i n t e n t i o n a l a n d f r a u d u l e n t c o n d u c t a n d t h a t

W e s t g a t e w i l l f

u l l y v i o l a t e d b o t h t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t a n d t h e T e n n e s s e e

C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. W e f i n d n o e r r o r i n t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n t h a t a n

a w a r d o f p u n i t i v e d a m a g e s w a s w a r r a n t e d

.

V

. A m o u n t o f A w a r d o f P u n i t i v e D a m a g e s

A l t e r n a t i v e l y

, W e s t g a t e a s s e r t s t h a t t h e a m o u n t o f t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d w a s

i m p r o p e r a n d e x c e s s i v e

. A s o u r S u p r e m e C o u r t h a s e x p l a i n e d

, o n c e a d e f e n d a n t h a s b e e n

W e s t g a t e d i d n o t v i o l a t e T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 4 7

- 1 8

- 1 0 4 ( b ) ( 5 ) b e c a u s e a t i m e s h a r e i n t e r e s t i s a n 2

e s t a t e i n r e a l p r o p e r t y

, s e e T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 6 6

- 3 2

- 1 0 3

, a n d i s n o t a g o o d o r s e r v i c e a s d e f i n e d i n

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § § 4 7

- 1 8

- 1 0 3 ( 7 ) a n d ( 1 8 )

.

1 2f

o u n d l i a b l e f

o r p u n i t i v e d a m a g e s

, t h e a m o u n t o f s u c h d a m a g e s s h a l l b e d e t e r m i n e d i n a

s e p a r a t e p r o c e e d i n g

. S e e H o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t 9 0 1

. W h e n d e t e r m i n i n g t h e p r o p e r

a m o u n t o f a p u n i t i v e d a m a g e a w a r d

, t h e t r i a l c o u r t s h a l l c o n s i d e r t h e f o l l o w i n g f

a c t o r s

w h e r e r e l e v a n t :

( 1 ) T h e d e f

e n d a n t ’ s f

i n a n c i a l a f

f a i r s

, f i n a n c i a l c o n d i t i o n

, a n d n e t w o r t h ;

( 2 ) T h e n a t u r e a n d r e p r e h e n s i b i l i t y o f d e f e n d a n t ’ s w r o n g d o i n g

, f o r e x a m p l e

( A ) T h e i m p a c t o f d e f

e n d a n t ’ s c o n d u c t o n t h e p l a i n t i f f

, o r

( B ) T h e r e l a t i o n s h i p o f d e f e n d a n t t o p l a i n t i f

f ;

( 3 ) T h e d e f

e n d a n t ’ s a w a r e n e s s o f t h e a m o u n t o f h a r m b e i n g c a u s e d a n d

d e f e n d a n t ’ s m o t i v a t i o n i n c a u s i n g t h e h a r m ;

( 4 ) T h e d u r a t i o n o f d e f e n d a n t ’ s m i s c o n d u c t a n d w h e t h e r d e f e n d a n t

a t t e m p t e d t o c o n c e a l t h e c o n d u c t ;

( 5 ) T h e e x p e n s e p l a i n t i f f h a s b o r n e i n t h e a t t e m p t t o r e c o v e r t h e l o s s e s ;

( 6 ) W h e t h e r d e f

e n d a n t p r o f

i t e d f r o m t h e a c t i v i t y

, a n d i f d e f e n d a n t d i d

p r o f i t

, w h e t h e r t h e p u n i t i v e a w a r d s h o u l d b e i n e x c e s s o f t h e p r o f i t i n o r d e r

t o d e t e r s i m i l a r f

u t u r e b e h a v i o r ;

( 7 ) W h e t h e r

, a n d t h e e x t e n t t o w h i c h

, d e f e n d a n t h a s b e e n s u b

j e c t e d t o

p r e v i o u s p u n i t i v e d a m a g e a w a r d s b a s e d u p o n t h e s a m e w r o n g f u l a c t ;

( 8 ) W h e t h e r

, o n c e t h e m i s c o n d u c t b e c a m e k n o w n t o d e f e n d a n t

, d e f

e n d a n t

t o o k r e m e d i a l a c t i o n o r a t t e m p t e d t o m a k e a m e n d s b y o f f e r i n g a p r o m p t a n d

f a i r s e t t l e m e n t f

o r a c t u a l h a r m c a u s e d ; a n d

( 9 ) A n y o t h e r c i r c u m s t a n c e s s h o w n b y t h e e v i d e n c e t h a t b e a r o n

d e t e r m i n i n g t h e p r o p e r a m o u n t o f t h e p u n i t i v e a w a r d

.

H o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t 9 0 1

- 0 2 ; s e e a l s o T e n n

. C o d e A n n

. § 2 9

- 3 9

- 1 0 4

. T h e p r i m a r y

p u r p o s e o f a p u n i t i v e d a m a g e a w a r d i s t o d e t e r m i s c o n d u c t

. I d

. a t 9 0 2

.

I n a d d i t i o n

, a s t h i s C o u r t r e c o g n i z e d i n W i l s o n v

. A m e r i c a r e S

y s

. , I n c

. , N o

.

M 2 0 1 3

- 0 0 6 9 0

- C O A

- R M

- C V

, 2 0 1 4 W L 7 9 1 9 3 6 a t * 2

- 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. F e b

. 2 5

, 2 0 1 4 ) :

1 3A f t e r H o d g e s

, a n o t h e r l a y e r o f a n a l y s i s w a s a d d e d d u e t o t h e U n i t e d S t a t e s

S u p r e m e C o u r t c a s e o f B M W o f N o r t h A m e r i c a

, I

n c

. v

. G o r e

, 5 1 7 U

. S

. 5 5 9

, 1 1 6 S

. C t

. 1 5 8 9

, 1 3 4 L

. E d

. 2 d 8 0 9 ( 1 9 9 6 )

. A s e x p l a i n e d i n F l a x v

.

D a i m l e r C h r

y s l e r C o r

p

. , 2 7 2 S

. W

. 3 d 5 2 1 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) :

T h e C o u r t [ i n G o r e ] c o n c l u d e d t h a t d u e p r o c e s s r e q u i r e s t h a t

“ a p e r s o n r e c e i v e f

a i r n o t i c e n o t o n l y o f t h e c o n d u c t t h a t w i l l

s u b j e c t h i m t o p u n i s h m e n t

, b u t a l s o o f t h e s e v e r i t y o f t h e

p e n a l t y t h a t a S t a t e m a y i m p o s e

. ” A c c o r d i n g l y

, t h e C o u r t

a d o p t e d t h r e e g u i d e p o s t s f o r d e t e r m i n i n g w h e t h e r a d e f e n d a n t

h a s a d e q u a t e n o t i c e o f t h e m a g n i t u d e o f t h e s a n c t i o n t h a t m a y

b e i m p o s e d

. T h e f

i r s t a n d m o s t i m p o r t a n t g u i d e p o s t i s t h e

r e p r e h e n s i b i l i t y o f t h e d e f e n d a n t ’ s c o n d u c t

. T h e C o u r t

i n d i c a t e d t h a t t h e p r e s e n c e o f v i o l e n c e

, d e c e i t

, r e c k l e s s

d i s r e g a r d f

o r t h e s a f

e t y o f o t h e r s

, o r r e p e a t e d m i s c o n d u c t m a y

b e a g g r a v a t i n g f

a c t o r s t h a t i n c r e a s e t h e r e p r e h e n s i b i l i t y o f t h e

d e f e n d a n t ’ s c o n d u c t

. T h e s e c o n d g u i d e p o s t i s t h e r a t i o

b e t w e e n t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d a n d t h e a c t u a l h a r m

s u f f e r e d b y t h e p l a i n t i f

f

. A l t h o u g h t h e C o u r t d e c l i n e d t o

a d o p t a n y s t r i c t m a t h e m a t i c a l f o r m u l a

, i t r e p e a t e d t h e

s u g g e s t i o n f

r o m a p r e v i o u s c a s e t h a t “ a p u n i t i v e d a m a g e s

a w a r d o f ‘ m o r e t h a n 4 t i m e s t h e a m o u n t o f c o m p e n s a t o r y

d a m a g e s ’ m i g h t b e ‘ c l o s e t o t h e l i n e ’ ” o f c o n s t i t u t i o n a l

i m p r o p r i e t y

. T h e f

i n a l g u i d e p o s t r e q u i r e s c o u r t s t o c o m p a r e

t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d t o c i v i l o r c r i m i n a l p e n a l t i e s t h a t

c o u l d b e i m p o s e d f

o r s i m i l a r c o n d u c t

. “ [ A ] r e v i e w i n g c o u r t

e n g a g e d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a n a w a r d o f p u n i t i v e

d a m a g e s i s e x c e s s i v e s h o u l d ‘ a c c o r d “ s u b s t a n t i a l d e f e r e n c e ”

t o l e g i s l a t i v e j u d g m e n t s c o n c e r n i n g a p p r o p r i a t e s a n c t i o n s f o r

t h e c o n d u c t a t i s s u e

. ’ ” T h e s e l e g i s l a t i v e j u d g m e n t s a r e

r e l e v a n t b e c a u s e t h e y p r o v i d e d e f e n d a n t s w i t h n o t i c e o f t h e

s e v e r i t y o f t h e p e n a l t y t h a t m a y b e i m p o s e d u p o n t h e m

.

I d

. a t 5 3 7 ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. “ W h e n d e c i d i n g w h e t h e r a p u n i t i v e

d a m a g e s a w a r d i s e x c e s s i v e t o t h e p o i n t t h a t i t t r a n s g r e s s e s c o n s t i t u t i o n a l

d u e p r o c e s s s t a n d a r d s

, o u r r e v i e w i s d e n o v o t o e n s u r e t h a t t h e a w a r d i s

b a s e d o n a n a p p l i c a t i o n o f t h e l a w r a t h e r t h a n t h e j u r y ’ s c a p r i c e

. ” G o f f v

.

E l m o G r e e r & S o n s C o n s t r

. C o

. , 2 9 7 S

. W

. 3 d 1 7 5

, 1 9 0 ( T e n n

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g

S t a t e F a r m M u t

. A u t o

. I n s

. C o

. v

. C a m

p b e l l

, 5 3 8 U

. S

. 4 0 8

, 4 1 8

, 1 2 3 S

. C t

. 1 5 1 3

, 1 5 5 L

. E d

. 2 d 5 8 5 ( 2 0 0 3 ) )

.

1 4W

i l s o n

, 2 0 1 4 W L 7 9 1 9 3 6 a t * 2

- 3

.

U p o n a t h o r o u g h r e v i e w o f t h e t r i a l c o u r t ’ s m e m o r a n d u m o p i n i o n

, w e d e t e r m i n e

t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y c o n s i d e r e d a n d a p p l i e d t h e a b o v e

- l i s t e d f a c t o r s

. W i t h r e g a r d

t o t h e n i n e f

a c t o r s s e t f

o r t h i n H

o d g e s

, 8 3 3 S

. W

. 2 d a t 9 0 1

- 0 2

, t h e t r i a l c o u r t e x a m i n e d

e a c h f a c t o r i n t u r n i n a c c o r d a n c e w i t h t h e f a c t s d e v e l o p e d a t t r i a l

. T h e c o u r t e n g a g e d i n

s u b s t a n t i a l a n a l y s i s o f t h e f i r s t t w o f a c t o r s r e g a r d i n g W e s t g a t e ’ s f i n a n c i a l p o s i t i o n a n d t h e

r e p r e h e n s i b i l i t y o f t h e c o n d u c t

, f i n d i n g t h e s e f

a c t o r s t o b e t h e m o s t s i g n i f i c a n t

. T h e t r i a l

c o u r t o p i n e d t h a t

, w i t h W e s t g a t e ’ s a p p r e c i a b l e a s s e t s a n d i n c o m e

, i t w o u l d “ t a k e [ ] a l o t o f

m o n e y t o m a k e t h e m f

e e l i t

. ” T h e c o u r t n o t e d t h a t i n 2 0 1 1

, W e s t g a t e g e n e r a t e d i n c o m e

o f $ 5 4 5

, 5 6 8

, 3 2 9 w h i l e o w n i n g t o t a l a s s e t s o f $ 1

, 3 8 9

, 7 8 8

, 0 0 0

. I n s u p p o r t o f t h e p u n i t i v e

d a m a g e a w a r d

, t h e t r i a l c o u r t o b s e r v e d

, “ H o w a r e y o u g o i n g t o d e t e r s o m e b o d y w i t h t h a t

k i n d o f i n c o m e ? I t t a k e s m o r e t h a n a s l a p o n t h e w r i s t

. W h a t i s a l o t o f m o n e y t o y o u a n d

m e i s v e r y l i t t l e m o n e y t o W e s t g a t e

. ” T h e c o u r t a l s o d e t e r m i n e d t h a t t h e c o n d u c t o f

W e s t g a t e h a d a s e v e r e n e g a t i v e i m p a c t o n t h e O v e r t o n s

, t h a t W e s t g a t e h a d e n g a g e d i n

“ h i g h

- p r e s s u r e t a c t i c s

, ” a n d t h a t W e s t g a t e m a d e i n t e n t i o n a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s r e g a r d i n g

t h e t r a n s a c t i o n

.

T h e c o u r t n e x t a d d r e s s e d f a c t o r s t h r e e a n d f

o u r

, d e t e r m i n i n g t h a t W e s t g a t e ’ s

m o t i v a t i o n f

o r i t s c o n d u c t w a s t o s e l l t i m e s h a r e i n t e r e s t s

. F u r t h e r m o r e

, W e s t g a t e ’ s

m i s c o n d u c t c o n t i n u e d l o n g a f t e r t h e s a l e a s W e s t g a t e r e f u s e d t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t

,

c a u s i n g t h e O v e r t o n s t o i n c u r a g r e a t e r l o s s o f t i m e a n d m o n e y

. I n a p p l y i n g f a c t o r s f i v e

a n d s i x

, t h e c o u r t f

o u n d t h a t t h e O v e r t o n s h a d e x p e n d e d o v e r $ 1 3 6

, 0 0 0 i n a t t o r n e y ’ s f e e s

a n d t h a t W e s t g a t e p r o f i t e d f r o m i t s c o n d u c t b y m a k i n g a s a l e

. W i t h r e g a r d t o f a c t o r

s e v e n

, t h e t r i a l c o u r t n o t e d t h a t t h e r e w a s n o e v i d e n c e t h a t W e s t g a t e h a d b e e n s u b j e c t e d t o

a p u n i t i v e d a m a g e a w a r d b e f o r e

. F i n a l l y

, w i t h r e f

e r e n c e t o f

a c t o r e i g h t

, t h e c o u r t f

o u n d

t h a t W e s t g a t e d i d n o t t a k e r e m e d i a l a c t i o n o r a t t e m p t t o m a k e a m e n d s o n c e t h e

m i s c o n d u c t b e c a m e k n o w n t o i t

.

I n f u r t h e r s u p p o r t o f t h e a w a r d

, t h e t r i a l c o u r t d i s c u s s e d t h e f a c t o r s e l u c i d a t e d b y

t h e U

. S

. S u p r e m e C o u r t i n B M W o f N

. A m

. , I n c

. v

. G o r e

, 5 1 7 U

. S

. 5 5 9

, 5 7 5 ( 1 9 9 6 )

.

T h o s e c o n s i d e r a t i o n s a r e ( 1 ) r e p r e h e n s i b i l i t y o f t h e c o n d u c t

, ( 2 ) t h e r a t i o b e t w e e n t h e

p u n i t i v e d a m a g e a w a r d a n d t h e a c t u a l h a r m s u f f e r e d b y t h e p l a i n t i f

f

, a n d ( 3 ) a

c o m p a r i s o n o f t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d t o c i v i l p e n a l t i e s i m p o s e d i n c o m p a r a b l e c a s e s

.

I d

. T h e H i g h C o u r t e x p l a i n e d t h a t “ t r i c k e r y a n d d e c e i t ” w e r e e x a m p l e s o f c o n d u c t

c o n s i d e r e d t o b e r e p r e h e n s i b l e

. I d

. a t 5 7 6

. A s s t a t e d a b o v e

, t h e t r i a l c o u r t h e r e i n f o u n d

W e s t g a t e ’ s c o n d u c t t o b e e x c e e d i n g l y r e p r e h e n s i b l e

, d u e t o t h e f a c t t h a t W e s t g a t e m a d e

i n t e n t i o n a l m i s r e p r e s e n t a t i o n s t o t h e O v e r t o n s

, w i l l f u l l y v i o l a t e d t h e T e n n e s s e e T i m e

s h a r e A c t

, a n d r e f

u s e d t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t d e s p i t e s t a t u t o r y p r o v i s i o n s s u p p o r t i n g s u c h

r e s c i s s i o n

.

1 5W e s t g a t e c o n t e n d s t h a t t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d i s u n c o n s t i t u t i o n a l l y

d i s p r o p o r t i o n a l i n a s m u c h a s i t i s a p p r o x i m a t e l y s i x t e e n t i m e s t h e a m o u n t o f t h e

c o m p e n s a t o r y d a m a g e a w a r d

. A s e x p l a i n e d b y t h e U

. S

. S u p r e m e C o u r t

, h o w e v e r :

w e h a v e c o n s i s t e n t l y r e j e c t e d t h e n o t i o n t h a t t h e c o n s t i t u t i o n a l l i n e i s

m a r k e d b y a s i m p l e m a t h e m a t i c a l f o r m u l a

, e v e n o n e t h a t c o m p a r e s a c t u a l

a n d p o t e n t i a l d a m a g e s t o t h e p u n i t i v e a w a r d

. I n d e e d

, l o w a w a r d s o f

c o m p e n s a t o r y d a m a g e s m a y p r o p e r l y s u p p o r t a h i g h e r r a t i o t h a n h i g h

c o m p e n s a t o r y a w a r d s

, i f

, f o r e x a m p l e

, a p a r t i c u l a r l y e g r e g i o u s a c t h a s

r e s u l t e d i n o n l y a s m a l l a m o u n t o f e c o n o m i c d a m a g e s

. A h i g h e r r a t i o m a y

a l s o b e j u s t i f

i e d i n c a s e s i n w h i c h t h e i n j u r y i s h a r d t o d e t e c t o r t h e

m o n e t a r y v a l u e o f n o n e c o n o m i c h a r m m i g h t h a v e b e e n d i f f i c u l t t o

d e t e r m i n e

. I t i s a p p r o p r i a t e

, t h e r e f o r e

, t o r e i t e r a t e o u r r e j e c t i o n o f a

c a t e g o r i c a l a p p r o a c h

. O n c e a g a i n

, “ w e r e t u r n t o w h a t w e s a i d

. . . i n H a s l i p :

‘ W e n e e d n o t

, a n d i n d e e d w e c a n n o t

, d r a w a m a t h e m a t i c a l b r i g h t l i n e

b e t w e e n t h e c o n s t i t u t i o n a l l y a c c e p t a b l e a n d t h e c o n s t i t u t i o n a l l y

u n a c c e p t a b l e t h a t w o u l d f i t e v e r y c a s e

. W e c a n s a y

, h o w e v e r

, t h a t [ a ]

g e n e r a l c o n c e r [ n ] o f r e a s o n a b l e n e s s

. . . p r o p e r l y e n t e r [ s ] i n t o t h e

c o n s t i t u t i o n a l c a l c u l u s

. ’ ” I n m o s t c a s e s

, t h e r a t i o w i l l b e w i t h i n a

c o n s t i t u t i o n a l l y a c c e p t a b l e r a n g e

, a n d r e m i t t i t u r w i l l n o t b e j u s t i f i e d o n t h i s

b a s i s

. W h e n t h e r a t i o i s a b r e a t h t a k i n g 5 0 0 t o 1

, h o w e v e r

, t h e a w a r d m u s t

s u r e l y “ r a i s e a s u s p i c i o u s j u d i c i a l e y e b r o w

. ”

B M W

, 5 1 7 U

. S

. a t 5 8 2

- 8 3 ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. F u r t h e r

, i n W i l s o n

, t h i s C o u r t

a f f i r m e d a p u n i t i v e d a m a g e a w a r d t h a t w a s a p p r o x i m a t e l y s e v e n t e e n t i m e s g r e a t e r t h a n

t h e c o m p e n s a t o r y d a m a g e a w a r d

. 2 0 1 4 W L 7 9 1 9 3 6 a t * 7

. T h i s C o u r t a l s o p o i n t e d o u t

t h a t i n G o

f f v

. E l m o G r e e r & S o n s C o n s t r

. C o

. , 2 9 7 S

. W

. 3 d 1 7 5

, 1 9 5 ( T e n n

. 2 0 0 9 )

, t h e r e

w e r e n o t e d “ a n u m b e r o f d e c i s i o n s w i t h h i g h e r r a t i o s

. ” W i l s o n

, 2 0 1 4 W L 7 9 1 9 3 6 a t * 7

.

B a s e d u p o n t h i s p r e c e d e n t

, w e d o n o t f i n d t h e r a t i o o f p u n i t i v e d a m a g e s t o c o m p e n s a t o r y

d a m a g e s i n t h i s c a s e t o r u n a f o u l o f d u e p r o c e s s c o n c e r n s

.

F i n a l l y

, B M W i n s t r u c t s t h a t w e m u s t c o n s i d e r t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e p u n i t i v e

d a m a g e a w a r d a n d t h e p e n a l t i e s i m p o s e d i n c o m p a r a b l e c a s e s

. 5 1 7 U

. S

. a t 5 8 3

. A s

e x p l a i n e d b y t h e H i g h C o u r t :

C o m p a r i n g t h e p u n i t i v e d a m a g e s a w a r d a n d t h e c i v i l o r c r i m i n a l p e n a l t i e s

t h a t c o u l d b e i m p o s e d f o r c o m p a r a b l e m i s c o n d u c t p r o v i d e s a t h i r d i n d i c i u m

o f e x c e s s i v e n e s s

. A s J u s t i c e O ’ C O N N O R h a s c o r r e c t l y o b s e r v e d

, a

r e v i e w i n g c o u r t e n g a g e d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a n a w a r d o f p u n i t i v e

d a m a g e s i s e x c e s s i v e s h o u l d “ a c c o r d ‘ s u b s t a n t i a l d e f e r e n c e ’ t o l e g i s l a t i v e

j u d g m e n t s c o n c e r n i n g a p p r o p r i a t e s a n c t i o n s f o r t h e c o n d u c t a t i s s u e

. ”

1 6B r o w n i n g

- F e r r i s I n d u s t r i e s o

f V t

. , I n c

. v

. K e l c o D i s

p o s a l

, I n c

. , 4 9 2 U

. S

. , a t

3 0 1

, 1 0 9 S

. C t

. , a t 2 9 3 4 ( o p i n i o n c o n c u r r i n g i n p a r t a n d d i s s e n t i n g i n p a r t )

.

I n H a s l i p

, 4 9 9 U

. S

. , a t 2 3

, 1 1 1 S

. C t

. , a t 1 0 4 6

, t h e C o u r t n o t e d t h a t a l t h o u g h

t h e e x e m p l a r y a w a r d w a s “ m u c h i n e x c e s s o f t h e f i n e t h a t c o u l d b e

i m p o s e d

, ” i m p r i s o n m e n t w a s a l s o a u t h o r i z e d i n t h e c r i m i n a l c o n t e x t

.

B M W

, 5 1 7 U

. S

. a t 5 8 3

.

I n t h e c a s e a t b a r

, t h e T e n n e s s e e T i m e

- s h a r e A c t a u t h o r i z e s a c i v i l r i g h t o f a c t i o n

a g a i n s t a d e v e l o p e r w h o v i o l a t e s t h e A c t

. S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 6 6

- 3 2

- 1 1 8

. I t a l s o

p r o v i d e s f

o r t h e i m p o s i t i o n o f c r i m i n a l p e n a l t i e s

. S e e i d

. T h e T e n n e s s e e C o n s u m e r

P r o t e c t i o n A c t l i k e w i s e a u t h o r i z e s a c i v i l r i g h t o f a c t i o n

, c r i m i n a l p e n a l t i e s

, a n d i n c e r t a i n

c a s e s

, t r e b l e d a m a g e s

. S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 0 1

, e t s e q

. T h e t r i a l c o u r t h e r e i n

f o u n d t h a t t h e t r e b l e d a m a g e a w a r d w o u l d h a v e b e e n $ 1 1 3

, 3 4 0

. W e d o n o t f i n d t h e

p u n i t i v e d a m a g e a w a r d o f $ 6 0 0

, 0 0 0 t o b e e x c e s s i v e b a s e d o n t h e c i v i l p e n a l t i e s t h a t c o u l d

h a v e b e e n a w a r d e d p u r s u a n t t o t h e s t a t u t e s

, e s p e c i a l l y w h e n c o u p l e d w i t h t h e p r o s p e c t o f

c r i m i n a l p e n a l t i e s a s w e l l

. I n a n y e v e n t

, t h e i n i t i a l t w o f a c t o r s i d e n t i f

i e d i n B M W a r e

o f t e n a f f o r d e d g r e a t e r w e i g h t t h a n t h e t h i r d

. S e e W i l s o n

, 2 0 1 4 W L 7 9 1 9 3 6 a t * 7

. U p o n

c a r e f u l r e v i e w

, w e t h e r e f

o r e d e t e r m i n e t h a t t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d o f $ 6 0 0

, 0 0 0 w a s

r e a s o n a b l e

, b a s e d o n a p p l i c a b l e f a c t o r s

, a n d s u p p o r t e d b y a r a t i o w i t h i n a c o n s t i t u t i o n a l l y

a c c e p t a b l e r a n g e

.

V I

. A p p l i c a b i l i t y o f T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4

D e t e r m i n i n g t h a t t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d w a s r e a s o n a b l e b a s e d o n t h e

a p p l i c a b l e f

a c t o r s a n d c o n s t i t u t i o n a l c o n s i d e r a t i o n s

, h o w e v e r

, d o e s n o t e n d o u r i n q u i r y

. A s W e s t g a t e p o i n t s o u t

, t h e T e n n e s s e e L e g i s l a t u r e e n a c t e d a s t a t u t o r y c a p o n p u n i t i v e

d a m a g e s i n 2 0 1 1

, w h i c h i s c o n t a i n e d i n T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4

. T h i s

s t a t u t e p r o v i d e s

, i n p e r t i n e n t p a r t :

( a ) I n a c i v i l a c t i o n i n w h i c h p u n i t i v e d a m a g e s a r e s o u g h t :

* * *

( 5 ) P u n i t i v e o r e x e m p l a r y d a m a g e s s h a l l n o t e x c e e d a n a m o u n t e q u a l t o t h e

g r e a t e r o f :

( A ) T w o ( 2 ) t i m e s t h e t o t a l a m o u n t o f c o m p e n s a t o r y d a m a g e s

a w a r d e d ; o r

( B ) F i v e h u n d r e d t h o u s a n d d o l l a r s ( $ 5 0 0

, 0 0 0 ) ;

1 7( 6 ) T h e l i m i t a t i o n o n t h e a m o u n t o f p u n i t i v e d a m a g e s i m p o s e d b y

s u b d i v i s i o n ( a ) ( 5 ) s h a l l n o t b e d i s c l o s e d t o t h e j u r y

, b u t s h a l l b e a p p l i e d b y

t h e c o u r t t o a n y p u n i t i v e d a m a g e s v e r d i c t ;

* * *

( b ) N o t h i n g i n t h i s s e c t i o n s h a l l b e c o n s t r u e d a s c r e a t i n g a r i g h t t o a n a w a r d

o f p u n i t i v e d a m a g e s o r t o l i m i t t h e d u t y o f t h e c o u r t

, o r t h e a p p e l l a t e c o u r t s

,

t o s c r u t i n i z e a l l p u n i t i v e d a m a g e a w a r d s

, e n s u r e t h a t a l l p u n i t i v e d a m a g e

a w a r d s c o m p l y w i t h a p p l i c a b l e p r o c e d u r a l

, e v i d e n t i a r y a n d c o n s t i t u t i o n a l

r e q u i r e m e n t s

, a n d t o o r d e r r e m i t t i t u r w h e n a p p r o p r i a t e

.

T e n n

. C o d e A n n

. § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( 2 0 1 1 )

.

T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 w a s e n a c t e d b y C h a p t e r 5 1 0 o f t h e P u b l i c

A c t s o f 2 0 1 1

, w h i c h s t a t e s : “ T h i s a c t s h a l l t a k e e f f e c t O c t o b e r 1

, 2 0 1 1

, t h e p u b l i c w e l f a r e

r e q u i r i n g i t a n d s h a l l a p p l y t o a l l l i a b i l i t y a c t i o n s f o r i n j u r i e s

, d e a t h s a n d l o s s e s c o v e r e d

b y t h i s a c t w h i c h a c c r u e o n o r a f t e r s u c h d a t e

. ” T h e r e f

o r e

, T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d §

2 9

- 3 9

- 1 0 4 w i l l o n l y a p p l y t o t h e c a s e a t b a r i f t h e O v e r t o n s ’ i n j u r y o r l o s s a c c r u e d o n o r

a f t e r O c t o b e r 1

, 2 0 1 1

.

I t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e O v e r t o n s p u r c h a s e d t h e t i m e s h a r e i n t e r e s t a t i s s u e o n J u l y

1 2

, 2 0 1 1

. T h i s w a s t h e d a t e o f t h e i n i t i a l t r a n s a c t i o n a n d t h e d a t e u p o n w h i c h t h e v a r i o u s

p r o m i s e s w e r e m a d e t o t h e O v e r t o n s

. I t i s a l s o u n d i s p u t e d

, h o w e v e r

, t h a t t h e O v e r t o n s

d i d n o t s e e k t o r e s c i n d t h e c o n t r a c t u n t i l O c t o b e r 2 5

, 2 0 1 1

, a n d t h e i r r e q u e s t t o r e s c i n d

w a s d e n i e d b y W e s t g a t e v i a l e t t e r d a t e d N o v e m b e r 2 8

, 2 0 1 1

.

I n a r e c e n t c a s e i n v o l v i n g a c l a i m o f f r a u d

, t h i s C o u r t e x p l a i n e d t h a t : “ U n d e r t h e

d i s c o v e r y r u l e

, a c a u s e o f a c t i o n a c c r u e s ‘ w h e n a p l a i n t i f f d i s c o v e r s

, o r i n t h e e x e r c i s e o f

r e a s o n a b l e c a r e a n d d i l i g e n c e

, s h o u l d h a v e d i s c o v e r e d

, h i s i n j u r y a n d t h e c a u s e t h e r e o f

. ’ ”

S e e B e r r y v

. M o r t

. E l e c

. R e g i s t r a t i o n S y s

. , N o

. W 2 0 1 3

- 0 0 4 7 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 3 W L

5 6 3 4 4 7 2 a t * 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. O c t

. 1 5

, 2 0 1 3 ) ( q u o t i n g R u s s e l l v

. H o u s e h o l d M o r t

. S e r v s

. ,

N o

. M 2 0 0 8

- 0 1 7 0 3

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 2 W L 2 0 5 4 3 8 8 a t * 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. J u n e 7

, 2 0 1 2 )

.

T h e r e f o r e

, t h e O v e r t o n s ’ i n

j u r y b a s e d o n W e s t g a t e ’ s f r a u d d i d n o t a c c r u e u n t i l i t w a s

d i s c o v e r e d b y t h e O v e r t o n s

. B a s e d o n t h e f a c t t h a t W e s t g a t e ’ s r e f u s a l o f t h e O v e r t o n s ’

r e q u e s t f o r r e s c i s s i o n d i d n o t o c c u r u n t i l N o v e m b e r 2 8

, 2 0 1 1

, w e d e t e r m i n e t h a t t h e i r

i n j u r y d i d n o t f

u l l y a c c r u e u n t i l a f

t e r O c t o b e r 1

, 2 0 1 1

, t h u s r e n d e r i n g T e n n e s s e e C o d e

A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 a p p l i c a b l e t o t h i s a c t i o n

.

S i m i l a r l y

, a c l a i m u n d e r t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t a c c r u e s w h e n a

p l a i n t i f f d i s c o v e r s t h e u n l a w f

u l a c t o r p r a c t i c e

. S e e T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 1 0 ; s e e

1 8a l

s o F o r t u n e v

. U

n u m L i f e I n s

. C o

. o f A m

. , 3 6 0 S

. W

. 3 d 3 9 0

, 4 0 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 1 0 )

.

I n t h e c a s e a t b a r

, t h e O v e r t o n s ’ c l a i m d i d n o t a c c r u e u n t i l t h e y d i s c o v e r e d t h a t W e s t g a t e

w a s g u i l t y o f u n l a w f

u l a c t s

, a n d t h i s w a s n o t m a d e c l e a r u n t i l r e c e i p t o f t h e a b o v e

r e f e r e n c e d l e t t e r f

r o m W e s t g a t e ’ s c o u n s e l i n N o v e m b e r 2 0 1 1

, d e n y i n g t h a t t h e O v e r t o n s

w e r e e n t i t l e d t o O w n e r s ’ N i g h t s

. A g a i n

, T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 s h o u l d

h a v e b e e n a p p l i e d b y t h e t r i a l c o u r t t o t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d h e r e i n a s t h e i n j u r y o r

l o s s d i d n o t a c c r u e u n t i l a f t e r O c t o b e r 1

, 2 0 1 1

.

P u r s u a n t t o t h e l a n g u a g e o f T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( a ) ( 6 )

, t h e

s t a t u t o r y c a p o n p u n i t i v e d a m a g e s “ s h a l l n o t b e d i s c l o s e d t o t h e j u r y

, b u t s h a l l b e a p p l i e d

b y t h e c o u r t t o a n y p u n i t i v e d a m a g e s v e r d i c t

. ” I n t h i s c a s e

, w h e r e t h e p u n i t i v e d a m a g e

a w a r d w a s s e t b y t h e t r i a l c o u r t a f t e r p r o p e r c o n s i d e r a t i o n o f a l l f a c t o r s

, t h e c o u r t s h o u l d

h a v e t h e n a p p l i e d t h e s t a t u t o r y c a p a n d r e d u c e d t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d t o $ 5 0 0

, 0 0 0

i n a c c o r d a n c e w i t h T e n n e s s e e C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( a ) ( 5 )

. A s s t a t e d i n T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( b )

, t h i s C o u r t m u s t s t i l l s c r u t i n i z e t h e p u n i t i v e d a m a g e

a w a r d a n d e n s u r e t h a t i t c o m p l i e s w i t h a l l a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s

, a s w e h a v e d o n e

.

T h u s

, w h i l e w e f

i n d t h a t t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y a w a r d e d a r e a s o n a b l e a m o u n t o f p u n i t i v e

d a m a g e s b a s e d o n a l l a p p l i c a b l e c o n s i d e r a t i o n s

, w e m u s t o r d e r r e m i t t i t u r o f t h a t a w a r d t o

$ 5 0 0

, 0 0 0 i n o r d e r t o c o m p l y w i t h t h e s t a t u t o r y c a p

. W e t h e r e f o r e d e t e r m i n e t h a t t h e

p u n i t i v e d a m a g e a w a r d s h o u l d b e r e d u c e d t o $ 5 0 0

, 0 0 0 i n a c c o r d a n c e w i t h T e n n e s s e e

C o d e A n n o t a t e d § 2 9

- 3 9

- 1 0 4 ( a ) ( 5 )

.

V I I

. F o r u m S e l e c t i o n C l a u s e

W e s t g a t e p o s i t s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f a i l i n g t o e n f

o r c e t h e f

o r u m s e l e c t i o n

c l a u s e c o n t a i n e d i n t h e p a r t i e s ’ c o n t r a c t

, w h i c h p r o v i d e d t h a t a n y l i t i g a t i o n a r i s i n g

b e t w e e n t h e p a r t i e s w o u l d t a k e p l a c e i n O r a n g e C o u n t y

, F l o r i d a

. T h e O v e r t o n s a s s e r t

, h o w e v e r

, t h a t a n a c t i o n b r o u g h t p u r s u a n t t o t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t i s t o

b e b r o u g h t “ i n t h e c o u n t y w h e r e t h e a l l e g e d u n f a i r o r d e c e p t i v e a c t t o o k p l a c e

. ” T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 0 9 ( a ) ( 2 ) ( 2 0 1 3 )

.

T h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t f u r t h e r p r o v i d e s :

( b ) A n y p r o v i s i o n i n a n y a g r e e m e n t o r s t i p u l a t i o n

, v e r b a l o r w r i t t e n

,

r e s t r i c t i n g j u r i s d i c t i o n o r v e n u e t o a f o r u m o u t s i d e t h i s s t a t e o r r e q u i r i n g t h e

a p p l i c a t i o n o f t h e l a w s o f a n o t h e r s t a t e w i t h r e s p e c t t o a n y c l a i m a r i s i n g

u n d e r o r r e l a t i n g t o t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t o f 1 9 7 7 a n d

r e l a t e d a c t s s e t f

o r t h i n t h i s t i t l e i s v o i d a s a m a t t e r o f p u b l i c p o l i c y

.

T e n n

. C o d e A n n

. § 4 7

- 1 8

- 1 1 3 ( 2 0 1 3 )

. P u r s u a n t t o t h i s s t a t u t o r y p r o v i s i o n

, a c o n t r a c t u a l

f o r u m s e l e c t i o n c l a u s e “ c a n n o t d e f e a t t h e a b i l i t y o f a T e n n e s s e e c o n s u m e r t o b r i n g a n

1 9a c t i o n u n d e r t h e [ T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t ] w i t h i n t h e a p p r o p r i a t e f o r u m i n

t h i s s t a t e

. ” S e e W

a l k e r v

. F r o n t i e r L e a s i n g C o r p

. , N o

. E 2 0 0 9

- 0 1 4 4 5

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 0

W L 1 2 2 1 4 1 3 a t * 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a r

. 3 0

, 2 0 1 0 )

.

F u r t h e r

, a s W e s t g a t e c o n c e d e s i n i t s b r i e f

, t h e O v e r t o n s a l l e g e d i n t h e i r c o m p l a i n t

t h a t t h e y w e r e f

r a u d u l e n t l y i n d u c e d i n t o e n t e r i n g i n t o t h e c o n t r a c t

, a n d t h e t r i a l c o u r t

f o u n d f r a u d i n t h e t r a n s a c t i o n

. A s w e h a v e p r e v i o u s l y s t a t e d

, “ f r a u d i n t h e u n d e r l y i n g 3

t r a n s a c t i o n r e n d e r s a c o n t r a c t c l a u s e

, s u c h a s t h e f o r u m s e l e c t i o n c l a u s e a t i s s u e h e r e

,

u n e n f o r c e a b l e

. ” L a m b v

. M e g a F l i g h t

, I n c

. , 2 6 S

. W

. 3 d 6 2 7

, 6 3 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 )

.

F o r t h e s e r e a s o n s

, t h e t r i a l c o u r t p r o p e r l y r e f u s e d t o e n f

o r c e t h e f

o r u m s e l e c t i o n c l a u s e

c o n t a i n e d i n t h i s c o n t r a c t

.

V I I I

. A t t o r n e y ’ s F e e s

F i n a l l y

, t h e O v e r t o n s r e q u e s t a n a d d i t i o n a l a w a r d o f a t t o r n e y ’ s f e e s a n d e x p e n s e s

o n a p p e a l

. T h e O v e r t o n s a s s e r t t h a t a p l a i n t i f f m a y b e a w a r d e d r e a s o n a b l e a t t o r n e y ’ s f e e s

i n c u r r e d d u r i n g a n a p p e a l o n a c l a i m b r o u g h t u n d e r t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n

A c t w h e r e o n e o r m o r e o f t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t ’ s p r o v i s i o n s h a s b e e n

v i o l a t e d

. S e e K i l l i n g s w o r t h v

. T e d R u s s e l l F o r d

, I n c

. , 2 0 5 S

. W

. 3 d 4 0 6

, 4 1 0 ( T e n n

. 2 0 0 6 )

. G i v e n t h e s u f

f i c i e n c y o f t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d i n t h i s c a s e

, h o w e v e r

, w e d o n o t f i n d

i t a p p r o p r i a t e t o g r a n t a n a d d i t i o n a l a w a r d o f a t t o r n e y ’ s f e e s o n a p p e a l

.

I X

. C o n c l u s i o n

F o r t h e r e a s o n s s t a t e d a b o v e

, w e a f f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e t r i a l c o u r t a s m o d i f i e d

,

r e d u c i n g t h e p u n i t i v e d a m a g e a w a r d t o $ 5 0 0

, 0 0 0

. W e d e n y t h e O v e r t o n s ’ r e q u e s t f o r a n

a w a r d o f a t t o r n e y ’ s f

e e s o n a p p e a l

. C o s t s o n a p p e a l a r e t a x e d t o t h e a p p e l l a n t

, W e s t g a t e

R e s o r t s

, L t d

. , L

. P

. T h i s c a s e i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t

, p u r s u a n t t o a p p l i c a b l e l a w

, f o r

c o l l e c t i o n o f c o s t s a s s e s s e d b e l o w

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T H O M A S R

. F R I E R S O N

, I I

, J U D G E

W e s t g a t e a r g u e s t h a t t h e O v e r t o n s w e r e r e q u i r e d t o s h o w t h a t t h e y w e r e f r a u d u l e n t l y i n d u c e d i n t o 3

a c c e p t i n g t h e f

o r u m s e l e c t i o n c l a u s e i t s e l f

, r a t h e r t h a n t h e c o n t r a c t a s a w h o l e

, i n o r d e r t o i n v a l i d a t e t h e f o r u m

s e l e c t i o n c l a u s e

, c i t i n g C h a f f i n v

. N o r w e g i a n C r u i s e L i n e

, L t d

. , N o

. 0 2 A 0 1

- 9 8 0 3

- C H

- 0 0 0 8 0

, 1 9 9 9 W L 1 8 8 2 9 5 a t

* 1 3

- 1 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. S e p t

. 1 3

, 1 9 9 9 )

. W e f i n d C h a f f i n t o b e i n a p p l i c a b l e

, h o w e v e r

, b e c a u s e i t s h o l d i n g w a s b a s e d

o n f e d e r a l m a r i t i m e l a w

.

2 0