D A 0 8

- 0 3 8 6



### I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T H E S T A T E O F M O N T A N A

2 0 0 9 M T 4 4 1

D E L A N E Y & C O M P A

N Y

,

P l a i n t i f f a n d A p p e l l e e

,

v

.

C I T Y O F B O Z E M A

N

,

D e f e n d a n t a n d A

p p e l l a n t

.

A P P E A L F R O M : D i s t r i c t C o u r t o f t h e E i g h t e e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t

, I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f G a l l a t i

n

, C a u s e N o

. D V 0 3

- 3 5 4

H o n o r a b l e M i k e S a l v a g n i

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

R o b e r t F

. J a m e s ( a r g

u e d )

, C a t h y J

. L e w i s ; U

g r i n

, A l e x a n d e r

, Z a d i c k & H i g g i

n s

, P C

, G r e a t F a l l s

, M o n t a n a

A l l a n H

. B a r i s ; M o o r e

, O ’ C o n n e l l & R e f

l i n g

, P C

, B o z e m a n

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e :

D a v i d M

. W a g n e r ( a r g

u e d ) ; C r o w l e y F l e c k P L L P

, B o z e m a n

, M o n t a n a

A r g u e d : S e p t e m b e r 2 3

, 2 0 0 9

S u b m i t t e d : S e p t e m b e r 2 3

, 2 0 0 9

D e c i d e d : D e c e m b e r 2 3

, 2 0 0 9

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k December 23 20092

Justice John Warner delivered the Opinion of the Court.

¶ 1 D e l a n e y & C o m

p a n y

, a M o n

t a n a c o r p o r a t i o n

, ( D e l a

n e y ) b r o u g

h t s u i t a g a i n s t t h e

C i t y o f B o z e m a n a n d i t s f o r m e r c i t y m a n a g

e r ( t o g e t h e r r e f e r r e d t o a s B o z e m a n ) i n t h e

E i g h t e e n t h J u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t

, G a l l a t i n C o u n t y

, s e e k i n g d a m a g

e s f o r l o s t p r o f

i t s

.

D e l a n e y ’ s c o m

p l a i n t a l l e g

e s c o n s t r

u c t i v e f r a u d

, n e g

l i g e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n

, a n d

i n t e n t i o n a l i n

t e r f e r e n c e w i t h p r o s p e c t i v

e e c o n o m

i c a d v a n t a g e

. T h e j u r y r e t u r n e d a

v e r d i c t i n f

a v o r o f D e l a n e y i n t h e a m o u n t o f $ 3

, 0 0 0

, 0 0 0

. B o z e m a n n o w a p p e a l s

. W e

a f f i r m

.

¶ 2 W e r e s t a t e a n d c o n s o l i d a t e t h e i s s u e s r a i s e d a s f o l l o w s :

¶ 3 Issue 1: Did the District Court err in ruling the governme ntal liability cap of

$750,000 c o n t a i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, d o e s n o t a p p l y ?

¶ 4 I s s u e 2 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n r u l i n g t h a t i t s o r

d e r e n t e r e d a s a s a n c t i o n

, t h a

t

B o z e m a n i s l i a b l e t o D e l a n e y

, i n c l u d e s t h e e l e m e n t o f c a u s a t i o n ?

¶ 5 I s s u e 3 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w h e n i t i n s t r

u c t e d t h e j u r y t h a

t i t m u s t a w a r d

d a m a g e s f o r l o s t p r o f

i t s ?

¶ 6 I s s u e 4 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n a l l o w i n g t h e t e s t i m o n y o f a n e x p e r t

c o n c e r n i n g l o s t p r

o f i t s ?

¶ 7 Issue 5 : Did the District Court err in not including necessary st a n d a r d s t o a s s e s s

d a m a g e s f o r l o s t p r o f

i t s i n i t s i n s t r

u c t i o n s t o t h e j u r y ?

BACKGROUND

¶ 8 D e l a n e y i s a M o n t a n a c o r p o r a t i o n t h a t i s e n g

a g e d i n d e v

e l o p i n g a n d m a n a g

i n g

p r o p e r t y i n t h e B o z e m a n a r e a

. I n M a y a n d J

u n e 2 0 0 3

, D e l a n e y a t

t e m p t e d t o p u r c h a s e3

l a n d r e f e r r e d t o a s t h e M a

n d e v i l l e R a n c h

. A t t h e s a m e t i m e D e l a n e y w a s a t t e m p t i n g t o

n e g o t i a t e w i t h t h e M a n d e v i l l e s

, B o z e m a n d e c i d e d t o c o n s t r u c t a n e w w a s t e t r a n s f

e r

s t a t i o n ( W T S ) b e c a u s e i t s l a n d f i l l w a s p r o

j e c t e d t o b e f

u l l b y N o v

e m b e r 2 0 0 3

. D e l a n e y

knew of Boz eman ’s solid waste dilemma. In May 2003, Mike Delaney

, D e l a n e y ’ s

principal shareholder and president of the company, told B o z e m a n ’ s d i r e c t o r o f p u b l i c

w o r k s t h a t D e l a n e y w a n t e d t o p u r c h a s e a n d d e v e l o p t h e M a n d e v

i l l e p r o p e r

t y i n t o a n

i n d u s t r i a l p a r k

, a p o r

t i o n o f w h i c h c o u l d a c c o m

m o d a t e a W T S

.

¶ 9 D e l a n e y s t r

u c k a d e a l o n a p r i c e p e r a c r e w i t h t h e M a n d e v i l l e s

. T h e M a n d e v i l l e s

h a d b e e n a t t e m p t i n g t o s e l l t h e i r p r o p e r t y f o r t e n y e a r s

, a n d t

h e f i r s t o f f e r t o p u r c h a s e w a s

Delaney’s. Mike Delaney revealed to Lloy d Mandeville (the Mandevilles ’ s o n a n d

l i s t i n g a g e n t ) t h a t h e p l a n n e d t o l o c a t e t h e W T S o n t h e p r o p e r t y a n d d e v

e l o p t h e b a l a

n c e

i n t o a n i n d u s t r i a l p a r k

.

¶ 1 0 D e l a n e y h a d w o r k e d o u t d e t a i l e d p l a n s t o d e v e l o p t h e M a n d e v

i l l e p r o p e r t y

,

i n c l u d i n g a n a n a l y s i s o f t h e p r o p e r t y l a y o u t

, e a s e m e n t s

, a n d a l o c a t i o n f o r a W T S

. M i k e

D e l a n e y h a d m

u l t i p l e m e e t i n g s w i t h M o n t a n a R a i l L i n k r e g a r d i n g r a i l s e r v i c e a n d h a d

investigated the State o f M o n t a n a ’ s p o t e

n t i a l u s e o f t

h e p r o p e r t y

. M i k e D e l a n e y

d i s c u s s e d h i s p l a n s w i t h t h e B o z e m a n c i t y m a n a g e r

, w h o t o l d h i m t h a t t h e c i t y w o u l d

review the information and get back to him. B o z e m a n ’ s c i t y m a n a g e r a l s o t o l d h i m t h a t

i t w o u l d p r

o v i d e h i m w i t h B o z e m a n ’ s W T S d e s i g n l a y o u t s

. I

n s t e a d

, t h e c i t y m a n a g

e r

c o n t a c t e d L l o y d M a n d e v i l l e a n d s t a r

t e d t o n e g

o t i a t e w i t h t h e M a n d e v i l l e s o n b e h a l f o f

B o z e m a n

. D e l a n e y w a s u n a w a r e t h a t B o z e m a n h a d s t a r t e d n e g o t i a t i o n s d i r e c t l y w i t h t

h e

M a n d e v i l l e s

.4

¶ 1 1 T h e r e a f

t e r

, B o z e m a n e x e c u t e d a b u y

- s e l l f o r t h e M a n d e v

i l l e p r o p e r t y

. B o z e m a n

h a d n o t r e v

e a l e d t o D e l a n e y t

h a t i t d e s i r e d t o p u r c h a s e t h e p r o p e r t y

, b u t r a t h e r t o l d M i k e

D e l a n e y t h a t i t s u p p o r

t e d h i s c o m

p a n y ’ s p l a n s t o p u r c h a s e a n d d e v e l o p t h e p r o p e r t y

.

A f t e r B o z e m a n h a d c o m

p l e t e d t h e p u r c h a s e o f t h e M a n d e v i l l e p r o p e r t y

, D e l a

n e y f i l e d

t h i s s u i t

.

¶ 1 2 D u r i n g t h e c o u r s e o f t h i s l i t i g a t i o n

, t h e D i s t r i c t C o u r t

, a s a s a n c t i o n f o r d i s c o v e r y

a b u s e

, o r d e r e d t

h a t B o z e m a n w a s l i a b l e t o D e l a n e y

. T h i s o r d e r e s t a b l i s h e d t h a t B o z e m a n

h a d i n t e r f e r e d w i t h t h e p u r c h a s e a n d d e v e l o p m e n t o f t h e M a n d e v i l l e p r o p e r t y r e s u l t i n g i n

i n j u r y t o D e l a n e y

. B o z e m a n d o e s n o t a p p e a l t h i s o r d e r

.

¶ 1 3 T h i s c a s e p r o c e e d e d t o a j u r y t r i a l o n d a m a g e s

. A t t r i a l

, D e l a n e y p r e s e n t e d f o u r

w i t n e s s e s t o e s t a b l i s h t h a t M i k e D e l a n e y h a d e x t e n s i v e e x p e r i e n c e i n r e a l e s t a t e a n d

development. Delaney also pre s ented the testimony of B o z e m a n ’ s o w n e x p e r t

c o n s u l t a n t

, E r i k N e l s o n w

h o

, i n 2 0 0 6

, h a d p r e s e n t e d t h e c i t y a d e v e l o p m e n t p l a n f

o r t h e

M a n d e v i l l e p r o p e r t y

. N e l s o n o p i n e d t h a t B o z e m a n w o u l d m a k e a p r o f i t o f a t l e a s t

$ 3

, 0 0 0

, 0 0 0 f

r o m d e v e l o p i n g t h e p r o p e r

t y

.

¶ 1 4 The District Court refused Bozeman ’ s p r o p o s e d i n s t r u c t i o n s t h a

t D e l a n e y w a s

r e q u i r e d t o p r o v

e t h a t i t h a

d c a u s e d h i m d a m a g

e

, a n d i n s t e a d i n s t r

u c t e d t h e j u r y i t w a s t o

determine the amount of damage suffered

. T h e D i s t r i c t C o u r t a l s o r e f u s e d B o z e m a n ’ s

p r o p o s e d i n s t r

u c t i o n s c o n c e r

n i n g d a m a g e s f

o r l o s t p r o f

i t s

. T h e j u r y a w a r d e d $ 3

, 0 0 0

, 0 0 0

t o D e l a n e y f

o r l o s t p r o f i t s

. B o z e m a n a p p e a l s

.

S T A N D A R D S O F R E V I E W5

¶ 1 5 T h e D i s t r i c t C o u r t ’ s d e t e r m

i n a t i o n t h a

t t h e g o v e r n m e n t a l l i a b i l i t y c a p o f

$ 7 5 0

, 0 0 0 c o n t a i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, d o e s n o t a p p l y i n t h i s c a s e

, i s a c o n c l u s i o n o f

l a w

. O u r r e v

i e w o f c o n c l u s i o n s o f l a w i s p l e n a r y

. I n r e M a r r i a g e o f G u f f i n

, 2 0 0 9 M T

1 6 9

, ¶ 6

, 3 5 0 M o n

t

. 4 8 9

, 2 0 9 P

. 3 d 2 2 5

.

¶ 1 6 We review a district court ’ s e v i d e n t i a r y r

u l i n g s f o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. A

d i s t r i c t c o u r

t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n w

h e n i t a c t s a r

b i t r a r i l y w i t h o u

t c o n s c i e n t i o u s j u d g

m e n t

o r e x c e e d s t h e b o u n d s o f r e a s o n

. Anderson v. Woodward

, 2 0 0 9 M T 1 4 4

, ¶ 1 3

, 3 5 0 M o n t

.

3 4 3

, 2 0 7 P

. 3 d 3 2 9 ; State v. Stearns

, 2 0 0 8 M T 3 5 6

, ¶ 1 3

, 3 4 6 M o n t

. 3 4 8

, 1 9 5 P

. 3 d 7 9 4

.

¶ 1 7 A d i s t r i c t c o u r t h a s d i s c r e t i o n i n d e c i d i n g h o w t o i n s t r u c t a j u r y

, a n d w e w i l l n o t

r e v e r s e a d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n a b s e n t a n a b u s e o f t h a t d i s c r e t i o n

. E d i e v

. G r a y

, 2 0 0 5

MT 22 4

, ¶ 1 2

, 3 2 8 M o n t

. 3 5 4

, 1 2 1 P

. 3 d 5 1 6

. W h e n w e r e v

i e w i n s t r u c t i o n s t o a j u r y t o

d e t e r m i n e w h e t h e r t h e y w e r e p r

o p e r l y g i v e n o r r e f u s e d

, w e c o n s i d e r t h e i n s t r u c t i o n s i n

t h e i r e n t i r e t y

, a s w e l l a s i n c o n n e c t i o n w i t h t h e o t h e r i n s t r

u c t i o n s g i v

e n a n d t h e e v

i d e n c e

a d m i t t e d d u r i n g t h e t r i a l

. B u s t a v

. C o l u m b u s H

o s p

. C o r p

. , 2 7 6 M o n

t

. 3 4 2

, 3 5 9

, 9 1 6 P

. 2 d

1 2 2

, 1 3 2 ( 1 9 9 6 )

.

DISCUSSION

¶ 1 8 I s s u e 1 : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n r u l i n g t h e g o v e r n m e n t a l l i a b i l i t

y c a p o f

$ 7 5 0

, 0 0 0 c o n t a i n e

d i n § 2

- 9

- 1 0 8 (

1 )

, M C A

, d o e s n o t a p p l y ?

¶ 1 9 D e l a n e y a n d B o z e m a n a g r e e t h a t t h e r e s o l u t i o n o f t h i s i s s u e t u r n s o n t h e

a p p l i c a t i o n o f p e r

t i n e n t s t a t u t e s

. B o z e m a n a r g

u e s t h a t t h e j u d g m e n t s h o u l d b e r e d u c e d

from $3,000,000 t o $ 7 5 0

, 0 0 0 p u r s u a n t t o § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, w h i c h p r o v i d e s

, i n p a r t :6

T h e s t a t e

, a c o u n t y

, m

u n i c i p a l i t y

, t a x i n g d i s t r i c t

, o r a n y o t h e r p o l i t i c a l

s u b d i v i s i o n o f t h e s t a

t e i s n o t l i a b l e i n t o r

t a c t i o n f o r d a m a g e s s u f f e r e d a s a

r e s u l t o f a n a c t o r o m

i s s i o n o f a n o f

f i c e r

, a g e n t

, o r e m

p l o y e e o f t

h a t e n t i t y in excess of $750,000 for each claim and $1.5 million for each occurrence.

¶ 2 0 A claim to w

h i c h § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, a p p l i e s i s d e f i n e d a s :

“ C l a i m ” m e a n s a n y c l a i m a g a i n s t a g

o v e r n m e n t a l e n t i t y

, f

o r m o n e y

d a m a g e s o n l y

, t h a

t a n y p e r s o n i s l e g

a l l y e n t i t l e d t o r e c o v

e r a s d a m a g e s

b e c a u s e o f p e r s o n a l i n

j u r y o r p r o p e r t y d a m a g e c a u s e d b y a n e g l i g e n t o r

w r o n g f u l a c t o r o m

i s s i o n c o m m

i t t e d b y a n y e m

p l o y e e o f t h e g

o v e r n m e n t a l

e n t i t y w h i l e a c t i n g w i t h i n t h e s c o p e o f e m p l o y m e n t

, u n d e r c i r c u m s t a n c e s

w h e r e t h e g

o v e r n m e n t a l e n t i t y

, i f a p r i v a t e p e r s o n

, w o u l d b e l i a b l e t o t h e

c l a i m a n t f

o r t h e d a m a g

e s u n d e r t h e l a w s o f t h e s t a t e

. F o r p u r p o s e s o f t h i s

s e c t i o n a n d t

h e l i m i t o f l i a b i l i t y c o n t a i n e d i n 2

- 9

- 1 0 8

, a l l c l a i m s t h a t a r i s e

o r d e r i v e f r o m p e r s o n a l i n

j u r y t o o r d e a t h o f a s i n g l e p e r s o n

, o r d a m a g e t o

p r o p e r t y o f a p e r s o n

, r e g

a r d l e s s o f t h e n u m

b e r o f p e r s o n s o r e n t i t i e s

c l a i m i n g d a m a g e s

, a r e c o n s i d e r e d o n e c l a i m

.

S e c t i o n 2

- 9

- 1 0 1 ( 1 )

, M C A

. P roperty damage, for the purposes of § 2

- 9

- 101(1), MCA

,

means “ injury or destruction to tangible property, including loss of use of the property,

caused by an occurrence for which the state may be held liable .” Section 2

- 9

- 101(6),

MCA.

¶ 2 1 Bozeman argues on appeal that the District Court erred i n h o l d i n g t h a t D e l a n e y ’ s

claim in this case does not constitute a claim to which the $750,000 limit in § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

,

MCA, applies. Bozeman posits that t h e p h r a s e “ i n j u r y o r d e s t r

u c t i o n t o t a

n g i b l e

p r o p e r t y

, i n c l u d i n g l o s s o f u s e o f t h e p r o p e r t y

, ” i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 6 )

, M C A

, e n c o m p a s s e s b o t h

t h e l o s s o f u s e o f p r o p e r t y w h i c h h a s b e e n i n

j u r e d o r d e s t r o y e d

, i n a d d i t i o n t o t h e l o s s o f

u s e o f p r o p e r t y u n d e r c i r c u m s t a n c e s w h e r e t h e p r o p e r

t y h a s n o t b e e n i n

j u r e d o r

d e s t r o y e d

. T h u s

, B o z e m a n a r g u e s t h a t b e c a u s e D e l a n e y l o s t t h e u s e o f t h e M a n d e v

i l l e7

property to sell for a profit, D e l a n e y ’ s s u i t c o n s t i t u t e s a c l a i m a n d t h e $ 7 5 0

, 0 0 0 l i m i t o n

d a m a g e s a p p l i e s

.

¶ 2 2 W e i n t e r

p r e t s t a t u t e s b y l o o k i n g a t t h e i r p l a i n l a n g u a g e

. M o n t a n a S p o r t s

Shooting Assn ., Inc. v. State

, 2 0 0 8 M T 1 9 0

, ¶ 1 1

, 3 4 4 M o n t

. 1

, 1 8 5 P

. 3 d 1 0 0 3

. W

h e n

in t e r p r e t i n g s t a t u t e s

, t h i s C o u r t ’ s o n l y f

u n c t i o n i s t o g

i v e e f f e c t t o t h e i n

t e n t o f t h e

l e g i s l a t u r e

. A l b r i

g h t v

. S t a t e

, 2 8 1 M o n

t

. 1 9 6

, 2 0 6

, 9 3 3 P

. 2 d 8 1 5

, 8 2 1 ( 1 9 9 7 )

. A w h o l e

a c t m u s t b e r e a d t o g

e t h e r a n d w h e r e p o s s i b l e

, f

u l l e f f e c t w i l l b e g

i v e n t o a l l s t a t

u t e s

i n v o l v e d

. Carlson v. City of Bozeman

, 2 0 0 1 M T 4 6

, ¶ 1 5

, 3 0 4 M o n t

. 2 7 7

, 2 0 P

. 3 d 7 9 2 ;

A l b r i g h t

, 2 8 1 M o n t

. a

t 2 0 6

, 9 3 3 P

. 2 d a t 8 2 1

.

¶ 2 3 S e c t i o n 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, w h i c h c o n t a i n s t

h e $ 7 5 0

, 0 0 0 l i m

i t o n d a m a g

e s

, o n l y

applies t o t

h o s e t o r t a c t i o n s w

h i c h c o n s t i t

u t e a “ c l a i m ” a s d e f

i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 1 )

, M C A

.

A s t h e r e i s n o p e r s o n a l i n j u r y i n t h i s c a s e

, t h e c l a i m m

u s t b e f o r p r o p e r t y d a m a g e a s

d e s c r i b e d i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 6 )

, M C A

, i n o r d e r f o r t h e l i m i t o n d a m a g e s t o a p p l y

. T h e D i s t r i c t

Court held that the phrase “loss of use of the property” i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 6 )

, M C A

, d o e s n o t

i n c l u d e a l o s s o f u s e o f p r o p e r t y w h e n t h e r e h a s b e e

n n o i n j u r y o r d e s t r

u c t i o n t o t a

n g i b l e

p r o p e r t y

.

¶ 2 4 The only reasonable meaning of the p h r a s e “ i n c l u d i n g l o s s o f u s e o f t h e p r o p e r t y ”

i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 6 )

, M C A

, i s t h a t i t r e f e r s t o t a n g

i b l e p r o p e r t y t h a

t h a s b e e n i n

j u r e d o r

d e s t r o y e d

. I

t a d d s a n e l e m e n t o f d a m a g e t h a t m a y b e r e c o v

e r e d ; h o w e v

e r

, a n y r e c o v

e r y

m u s t b e t h e r e s u l t o f a n i n j u r y t o o r d e s t r

u c t i o n o f t a n g

i b l e p r o p e r t y

. I

n t h i s c a s e

,

Bozeman torti ously interfered with D e l a n e y ’ s a b i l i t y t o a c q u i r e t h e M a n d e v i l l e p r o p e r t y

,

c a u s i n g D e l a n e y t o s u f

f e r a l o s s o f p r o f

i t s

. S e e C

o n t i n e n t a l I n s

. C o

. v

. B o n e

s

, 5 9 68

N

. W

. 2 d 5 5 2

, 5 5 7 ( I o w a 1 9 9 9 )

. I n t h i s c a s e t h e r e i s n o d a m a g e t o t a n g i b l e p r o p e r t y

. L o s t

p r o f i t s a r e i n t h e n a t u r e o f a n i n t a n g i b l e e c o n o m

i c i n t e r e s t

. S e e G r a b e r v

. S t a t e F a r m

F i r e & C a s

. C o

. , 2 4 4 M o n t

. 2 6 5

, 2 6 9

, 7 9 7 P

. 2 d 2 1 4

, 2 1 6 ( 1 9 9 0 )

.

¶ 2 5 A s t h e r e w a s n o i n j u r y t o o r d e s t r

u c t i o n o f t a n g

i b l e p r o p e r t y

, D e l a n e y h a s m a d e n o

“claim” against Bozeman as that term is defined i n § 2

- 9

- 1 0 1 ( 1 )

, M C A

. T h e r e f o r e t h e

District Court is correct that the $750, 000 limit on damages i n § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, d o e s

n o t a p p l y i n t

h i s c a s e

.

¶ 2 6 I s s u e 2 : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n r u l i n

g t h a t i t s o r d e r e n t e r e

d a s a s a n c t i o n

,

t h a t B o z e m a n i s l i a b l e t

o D e l a n e y

, i n c l u d e s t h e e l e m e n t o

f c a u s a t i o n ?

¶ 2 7 A f t e r c o n s i d e r i n g D e l a n e y ’ s m o t i o n f o r s a n c t i o n s b e c a

u s e o f s i g n i f i c a n t d i s c o v

e r y

a b u s e b y B o z e m a n

, t

h e D i s t r i c t C o u r t o r d e r e d :

1. P l a i n t i f

f ’ s R e n e w e d M o t i o n t o S a n c t i o n D e f e n d a n t f o r D i s c o v

e r y

A b u s e i s G R A N T E D

.

2

. D e f

a u l t o n l i a b i l i t y o n a l l c l a i m s o f t h e c o m p l a i n t i s e n t e r e d a s t o

Defendants.

3. Defen d a n t s ’ d e f

e n s e s a r e s t r i c k e n

.

4

. T h e C l e r k o f t h e D i s t r i c t C o u r t s h a l l i m m e d i a t e l y n o t i f

y c o u n s e l b y

t e l e p h o n e o r e

- m a i l t h a t t h i s D e c i s i o n a n d O r d e r h a s b e e n i s s u e d

.

5

. A P r e t r i a l C o n f

e r e n c e t o e s t a b l i s h t

h e p r o c e d u r e f o r l i t i g a t i n g t h e issue of damages is set for . . .

.

¶ 2 8 B o z e m a n d o e s n o t a p p e a l f r o m t h i s o r d e r e s t a b l i s h i n g t h a t a l l o f i t s d e f e n s e s a r e

s t r i c k e n a n d i t i s l i a b l e t o D e l a n e y

. N e v e r t h e l e s s

, B o z e m a n a r g

u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t

e r r e d i n n o t a

l l o w i n g i t t o s u b m

i t t o t h e j u r y t

h e q u e s t i o n o f w

h e t h e r i t s c o n d

u c t c a u s e d

D e l a n e y a n y i n

j u r y

. B o z e m a n c o n t e n d s t h a t e v e n t h o u g h t h e a b o v

e o r d e r w a s e n t e r e d

,9

t h e D i s t r i c t C o u r

t e r r o n e o u s l y p r e v

e n t e d i t f r o m p r e s e n t i n g p r o o f t h a t D e l a n e y w o u l d n o t

h a v e b e e n a b l e t o r a i s e t h e m o n e y t o p u r c h a s e t h e M a n d e v i l l e p r o p e r

t y o r t h a t t

h e

M a n d e v i l l e s w o u l d n o t h a v

e s o l d t h e p r o p e r t y t o D e l a n e y e v

e n i f D e l a n e y c o u l d h a v e

r a i s e d t h e m o n e y t o b u y t h e p r o p e r t y

. T h e r e f

o r e

, B o z e m a n a r g

u e s i t s t o r t i o u s

interference with Delaney ’ s b u s i n e s s o p p o r t u n i t y d i d n o t c a u s e a n y d a m a g e

.

¶ 2 9 T h e D i s t r i c t C o u r t r e i t e r a t e d t h a t w h e n t h e d e f a u l t w a s e n t e r e d o n t h e i s s u e o f

l i a b i l i t y

, i t w a s e s t a b l i s h e d t h a t B o z e m a n h a d c a u s e d D e l a n e y d a m a g e s

. N o t o n l y d i d t h e

D i s t r i c t C o u r t i n c l u d e i n i t s s a n c t i o n o r d e r t h a t t h e o n l y r e m a i n i n g i s s u e w a s t h e a m o u n t

o f d a m a g e s D e l a n e y s u f

f e r e d

, i t i s c o r r e c t t h a t a f i n d i n g o f l i a b i l i t y e s t a b l i s h e s c a u s a t i o n

o f a n i n j u r y

. B u r k R a n c h e

s v

. S t a t e

, 2 4 2 M o n t

. 3 0 0

, 3 0 8

- 0 9

, 7 9 0 P

. 2 d 4 4 3

, 4 4 8 ( 1 9 9 0 )

.

O n c e l i a b i l i t y i s e s t a b l i s h e d

, t h e j u r y d o e s n o t n e e d t o c o n s i d e r e v i d e n c e o f t h e c a u s e o f

t h e i n j u r y

. B u r k R a n c h e

s

, 2 4 2 M o n t

. a t 3 0 8

- 0 9

, 7 9 0 P

. 2 d a t 4 4 8

.

¶ 3 0 W h e n t h e D i s t r i c t C o u r t o r d e r e d t h a t B o z e m a n w a s l i a b l e t o D e l a n e y

, q u e s t i o n s

c o n c e r n i n g w

h e t h e r i t w o u l d h a v

e b e e n a b l e t o p u r c h a s e t h e M a n d e v i l l e p r o p e r t y a n d

w h e t h e r t h i s h a d c a u s e d d a m a g e w e r e a n s w e r e d i n D e l a n e y ’ s f a v o r

. T h e o n l y q u e s t i o n

l e f t f o r t h e j u r y w a s t h e a m o u n t o f d a m a g e s

.

¶ 3 1 I s s u e 3 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r w

h e n i t i n s t r

u c t e d t h e j u r

y t h a t i t m u s t a w

a r d

d a m a g e s f o r l o s t p r o

f i t s ?

¶ 3 2 B o z e m a n a r g

u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n n o t i n s t r u c t i n g t h e j u r y t h a t i t w a s

f r e e t o c o n s i d e r w

h e t h e r D e l a n e y h a

d a c t u a l l y s u f f e r e d a n y d a m a g e s

. T h e D i s t r i c t C o u r t

r e j e c t e d D e l a n e y ’ s p r o p o s e d i n s t r u c t i o n t o t h i s e f

f e c t a n d i n s t e a d i n s t r

u c t e d t h e j u r y :10

D e l a n e y & C o m

p a n y h a s s u s t a i n e d d a m a g e a s a r e s u l t o f t h e c o n d u c t o f t h e

C i t y o f B o z e m a n i n t h i s m a t t e r

. T h e o n l y r e m a i n i n g i s s u e f o r y o u t o d e c i d e

i n t h i s m a t t e r i s t h e a m o u n t o f m o n e t a r y d a m a g e s t o a w a r d D e l a n e y &

C o m p a n y

.

T h e D i s t r i c t C o u r t f

u r t h e r i n s t r

u c t e d :

B e c a u s e t h e C i t y o f B o z e m a n i s l i a b l e t o D e l a n e y & C o m p a n y f o r

c o n s t r u c t i v e f r a u d

, n e g l i g e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n a

n d i n t e n t i o n a l i n t e r f e r e n c e

w i t h b u s i n e s s r e l a t i o n s

, y o u m u s t n o w d e t e r m

i n e t h e a m o u n t o f m o n e y

w h i c h w i l l r e a s o n a b l y a n d f a i r l y c o m p e n s a t e D elaney & Company for all

its loss, regardless of whether such loss could have been anticipated.

¶ 3 3 Bozeman argues that the District Court erred by not including the phrase “ i f a n y ”

i n t h e j u r y i n s t r

u c t i o n s o n d a m a g

e s b e c a u s e

, b y o m i t t i n g t h i s p h r a s e

, i t c o u l d n o t a r g u e t o

t h e j u r y t h a

t D e l a n e y h a d n o t s u f

f e r e d a n y a m o u n t o f l o s t p r o f i t

. H o w e v

e r

, B o z e m a n d i d

n o t p r e s e n t a n y e v i d e n c e t h a t t h e p r o p e r t y i t w

r o n g f u l l y a c q u i r e d c o u l d n o t b e s o l d f o r a

p r o f i t

. T h e o n l y e v

i d e n c e b e f

o r e t h e j u r y w a s t

h a t t h e r e w o u l d b e s o m e p r o f i t w h e n t h e

l a n d w a s d e v

e l o p e d a n d e i t h e r u

t i l i z e d o r s o l d b y i t s o w n e r

. A d i s t r i c t c o u r t d o e s n o t

n e e d t o i n s t r

u c t o n a t h e o r y u n l e s s t h e r e i s e v i d e n c e t o s u p p o r t t h e t h e o r y

. H o w a r d v

. S t

.

James Community Hosp.

, 2 0 0 6 M T 2 3

, ¶ 2 6

, 3 3 1 M o n t

. 6 0

, 1 2 9 P

. 3 d 1 2 6

. T h e D i s t r i c t

C o u r t d i d n o t e r r w

h e n i t i n s t r

u c t e d t h e j u r y t h a

t i t m u s t a w a r d s o m e a m o u n t f o r l o s t

p r o f i t s

.

¶ 3 4 I s s u e 4 : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n a l l o w i n g t h e t e s t i m o n

y o f a n e x p e r t

c o n c e r n i n g l o s t p r

o f i t s ?

¶ 3 5 D e l a n e y p r e s e n t e d t h e t e s t i m o n y o f a c o n s u l t a n t w h o h a d b e e

n r e t a i n e d b y

B o z e m a n t o a s s i s t t h e c i t y i n p r e p a r i n g a m a s t e r p l a

n f o r t h e d e v e l o p m e n t o f t

h e

M a n d e v i l l e p r o p e r t y

. H i s w o r k i n c l u d e d a n e c o n o m i c a n a l y s i s a n d a f

e a s i b i l i t y s t u d y o f11

v a r i o u s w a y s i n w

h i c h t h e p r o p e r t y c o u l d b e d e v e l o p e d

. H i s a n a l y s i s p r e d i c t e d a p r o f i t t o

B o z e m a n o f $ 3

, 0 0 0

, 0 0 0

, w h i c h w a s u l t i m a t e l y t h e a m o u n t o f t h e j u r y ’ s v e r d i c t

.

¶ 3 6 B o z e m a n d o e s n o t o b j e c t t o t h e e x

p e r t q u a l i f i c a t i o n s o f t h e w i t n e s s

. I t s o b j e c t i o n

i s t h a t h i s t e s t i m o n y w a s t o o s p e c u l a t i v e

. B o z e m a n c o m

p l a i n s t h a t t h e t e s t i m o n y w a s n o t

a d m i s s i b l e b e c a u s e t h e p r o p e r t y h a s n e v e r b e e n d e v

e l o p e d

, t h e p l a n s e n

t a i l e d s u b s t a n

t i a l

r i s k

, t h e p l a

n s w e r e d e v e l o p e d a f

t e r i t p u r c h a s e d t

h e p r o p e r t y

, a n d t h e p l a n s a r e d i s s i m i l a r

t o w h a t D e l a n e y h a

d p l a n n e d f o r t h e p r o p e r t y

.

¶ 3 7 D a m a g

e s f o r l o s s o f p r o f

i t s m a y n o t b e a w a r d e d i f t h e l o s s i s m e r e s p e c u l a t i o n

.

H o w e v e r

, t h e r u l e p r o h i b i t i n g a n a w a r d o f s p e c u l a t i v e f u t u r e p r o f

i t s d o e s n o t a p p l y t o

u n c e r t a i n t y a s t o t h e a m o u

n t o f s u c h p r

o f i t s

, b u t t o u n c e r t a i n

t y o r s p e c

u l a t i o n a s t o

w h e t h e r t h e l o s s o f p r o f

i t s i s t h e r e s u l t o f t h e w

r o n g a n d w

h e t h e r s u c h p r

o f i t w o u l d h a v

e

b e e n d e r i v

e d a t a l l

. S e b e n a v

. A m e r i c a n A u t o

. A s s n

, 2 8 0 M o n t

. 3 0 5

, 3 1 0

, 9 3 0 P

. 2 d 5 1

, 5 4

( 1 9 9 6 ) ( c i t i n g S t e n s v a d v

. M i n e r s & M e r c h a n t s B a n k

, E t c

. , 1 9 6 M o n

t

. 1 9 3

, 2 0 6

, 6 4 0 P

. 2 d

1303, 1310 (1982)). In this case

, t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r t h a t B o z e m a n i s l i a b l e t o

D e l a n e y e s t a b l i s h e d t h a t D e l a n e y s u f

f e r e d a l o s s o f f

u t u r e p r o f

i t s a s a r e s u l t o f

Bozeman’s conduct. Once Bozeman’s liability was establ ished, an expert ’ s e s t i m a t e o f

t h e l o s s

, b a s e d o n a r e a s o n a b l e c o m p u t a t i o n a n d t h e b e s t e v

i d e n c e a v a i l a b l e u n d e r t h e

c i r c u m s t a n c e s

, i s s u f

f i c i e n t t o s u

p p o r t t h e a m o u n

t f i x e d b y t h e f

i n d e r o f f a c t

. S e b e n a

, 2 8 0

M o n t

. a t 3 1 0

, 9 3 0 P

. 2 d a t 5 4 ; S t e n s v a d

, 1 9 6 M o n

t

. a t 2 0 6

, 6 4 0 P

. 2 d a t 1 3 1 0

. T h e e x p e r t

w i t n e s s h a d d e v

e l o p e d s e v

e r a l a l t e r n a t i v

e w a y s i n w

h i c h t h e p r o p e r

t y c o u l d b e u

t i l i z e d

,

a n a l y z e d t

h e p r o p e r t i e s p o t e

n t i a l f o r p r o f i t

, a n d h i s o p i n i o n w a s b a s e d o n a r e a s o n a b l e12

e s t i m a t e o f t h e l o s s s u f

f e r e d b y D e l a n e y

. T h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n a d m i t t i n g t h i s

t e s t i m o n y

.

¶ 3 8 I s s u e 5 : D i d t h e D i s t

r i c t C o u r t e r r i n n o t i n c l u d

i n g n e c e s s a r y s t a n d a r d s t o a s s e s s

d a m a g e s f o r l o s t p r o

f i t s i n i t s i n s t r u c t i o n s t o t h e j u r

y ?

¶ 3 9 R e l a t i n g t o l o s t p r o f i t s

, i n i t s I

n s t r u c t i o n N o

. 1 3 t

h e D i s t r i c t C o u r

t i n s t r u c t e d t h e

j u r y a s f o l l o w s :

B e c a u s e t h e C i t y o f B o z e m a n i s l i a b l e t o D e l a n e y & C o m p a n y f o r

c o n s t r u c t i v e f r a u d

, n e g l i g e n t m i s r e p r e s e n t a t i o n a

n d i n t e n t i o n a l i n t e r f e r e n c e

w i t h b u s i n e s s r e l a t i o n s

, y o u m u s t n o w d e t e r m

i n e t h e a m o u n t o f m o n e y

w h i c h w i l l r e a s o n a b l y a n d f a i r l y c o m p e n s a t e D e l a n e y & C o m

p a n y f o r a l l o f

i t s l o s s

, r e g

a r d l e s s o f w

h e t h e r s u c h l o s s c o u l d h a v e b e e n a n t i c i p a t e d

.

Your award should include lost profit or other prospective gain from the

o p e r a t i o n o f D e l a n e y & C o m p a n y ’ s b u s i n e s s

, w

h i c h i n t h i s c a s e w a s t h e

p u r c h a s e a n d d e v

e l o p m e n t o f t h e M a n d e v

i l l e R a n c h p r

o p e r t y

. D a m a g e s f

o r

l o s t p r o f i t s o r o t h e r g

a i n s a r e r e c o v

e r a b l e o n l y t o t h e e x t e n t t h a t t h e

e v i d e n c e a f f o r d s a r e a s o n a b l e b a s i s f o r t h e i r d e t e r m

i n a t i o n

. H o w e v

e r

,

r e c o v e r y c a n n o t b e d e n i e d s i m p l y b e c a u s e d a m a g

e s a r e d i f

f i c u l t t o

determine.

¶ 4 0 P a r r o t i n g i t s a r g u m e n t s d i s c u s s e d a b o v e r e l a t i n g t o I s s u e s 2

, 3

, a n d 4

, B o z e m a n

a r g u e s t h a t t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n g i v i n g t h e j u r y I

n s t r u c t i o n N o

. 1 3 b e c a u s e t h e

i n s t r u c t i o n d o e s n o t s t a t e t h a t t h e j u r y m

u s t f i r s t f i n d i f a n y l o s s w a s c a u s e d b y

B o z e m a n ’ s a c t i o n s b e f

o r e a w a r d i n g l o s t p r o f

i t s

. B o z e m a n f

u r t h e r a r g u e s t h a t t h e D i s t r i c t

C o u r t e r r e d i n t

h e i n s t r u c t i o n b e c a u s e i t o m

i t s a s t a t e m e n t t h a

t d a m a g e s f o r l o s s o f f

u t u r e

p r o f i t s c a n n o t b e a w a r d e d i f t h e y a r e t h e p r o d u c t o f s p e c u l a t i o n

.

¶ 4 1 D a m a g

e s f o r l o s t p r o f

i t s t h a t a r e c l e a r

l y a s c e r t a i n a b l e b o t h i n n a t u r e a n d o r i g i n

m a y b e a w a r d e d

. S e b e n a

, 2 8 0 M o n t

. a t 3 1 0

, 9 3 0 P

. 2 d a t 5 4 ; S t e n s v a d

, 1 9 6 M o n t

. a t 2 0 6

,13

640 P.2d at 1310

. T he s a n c t i o n o r d e r n o t e d i n ¶ 2 7 a b o v e e s t a b l i s h e d t

h e n a t u r e a n d

c a u s e o f t h e l o s t p r

o f i t s c l a i m e d b y D e l a n e y

.

¶ 4 2 O n c e t h e f

a c t t h a t d a m a g

e s e x i s t i s e s t a b l i s h e d

, t h e t r i e r o f f a c t d e t e r m

i n e s t h e

a m o u n t o f d a m a g

e s

. B o t t r e l l v

. A m e r i c a n B a n k

, 2 3 7 M o n t

. 1

, 2 2

- 2 3

, 7 7 3 P

. 2 d 6 9 4

, 7 0 7

-

0 8 ( 1 9 8 9 )

. D a m a g e s f

o r l o s t p r o f

i t s m a y b e a w a r d e d e v

e n i f t h e a m o u n t c a n

n o t b e

p r o v e d w i t h c e r t a i n t y

. B o t t r e l l

, 2 3 7 M o n t

. a t 2 2

- 2 3

, 7 7 3 P

. 2 d a

t 7 0 7 ; S t e n s v a d

, 1 9 6

M o n t

. a t 2 0 6

, 6 4 0 P

. 2 d a t 1 3 1 0

. I n s t r u c t i o n N o

. 1 3 c o r r e c t l y t o l d t h e j u r y t h a t d a m a g

e s

f o r l o s t p r o f

i t s o r o t h e r g

a i n s a r e r e c o v

e r a b l e o n l y t o t

h e e x t e n t t h a

t t h e e v i d e n c e a f f o r d s a

r e a s o n a b l e b a s i s f

o r i t s d e t e r m

i n a t i o n

. S e b e n a

, 2 8 0 M o n t

. a t 3 1 0

, 9 3 0 P

. 2 d a t 5 4

.

¶ 4 3 T h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n g i v i n g i t s I n s t r u c t i o n N o

. 1 3

.

CONCLUSION

¶ 4 4 T h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n r u l i n g t h a t t h e l i m

i t o n d a m a g e s t h a t m a y b e

r e c o v e r e d f r o m a m u n i c i p a l i t y c o n t a i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 8 ( 1 )

, M C A

, i s n o t a p p l i c a b l e

.

B o z e m a n h a s n o t e s t a b l i s h e d r e v e r s i b l e e r r o r

.

¶ 4 5 A f f i r m e d

.

/ S / J O H N W A R N E R

W e c o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / P A T R I C I A O

. C O T T E R

/ S / J I M R I C E

J u s t i c e B r i a n M o r r i s c o n c u r s

.

¶ 4 6 I c o n c u r w i t h t h e C o u r t ’ s d e c i s i o n t o a f

f i r m t h e j u d g m e n t o f t h e D i s t r i c t C o u r t

. I

would not follow the Court’s attempt to make sense of the language containe d i n § 2

- 9

-14

1 0 8

, M C A

, a n d t

h e s t a t u t e ’ s a c c o m

p a n y i n g t o r t u o u s e f

f o r t s t o d e f

i n e “ c l a i m

, ” “ p e r s o n a l

i n j u r y

, ” a n d “ p r

o p e r t y d a m a g e ” c o n t a i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 1

, M C A

.

¶ 4 7 I w o u l d h o l d i n s t e a d t h a t t h e C i t y o f B o z e m a n s h e d w h a t e v e r p r o t e c t i o n t

h a t t h e

limit on liabili t y g

r a n t e d b y § 2

- 9

- 1 0 8

, M C A

, m a y h a v e p r o v i d e d w

h e n i t e l e c t e d t o a c t

o u t s i d e i t s n o r m a l g

o v e r n m e n t a l f

u n c t i o n s a n d s e r v e i n t h e e q u i v a l e n t r o l e a s a p r i v

a t e

r e a l e s t a t e d e v

e l o p e r

. A

p p l i c a t i o n o f t h e l i a b i l i t y l i m i t i n t h i s c o n t e x t w o u l d l e a d t o

p e r v e r s e i n c e n t i v

e s f o r g o v e r n m e n t a l e n t i t i e s t o p u r s u e c o u r s e s o f a c t i o n n o t o t h e r w i s e

a d v i s e d b u t f

o r t h e l i m i t o n l i a b i l i t y

.

¶ 4 8 C o u r t s h a v

e a d o p t e d a s i m i l a r a p p r o a c h i n o t h e r c o n t e x t s

. F o r e x a m

p l e

, t h e U

. S

.

S u p r e m e C o u r t ’ s l a n d m a r k d e c i s i o n i n P a r k e r v

. B r o w n

, 3 1 7 U

. S

. 3 4 1

, 6 3 S

. C t

. 3 0 7

( 1 9 4 3 )

, e x e m

p t s f r o m t h e o p e r a t i o n o f t h e f e d e r a l a n t i t r u s t l a w s n e a r l y a n y a c t i o n t a k e n

b y a g o v e r n m e n t a l e n t i t y t h a

t q u a l i f i e s a s s t a t e a c t i o n

. T h e g o v e r n m e n t a l e n t i t y s h e d s t h e

p r o t e c t i o n a f

f o r d e d b y t h e P

a r k e r d e f e n s e

, h o w e v

e r

, w h e n t h e g o v e r n m e n t a l e n t i t y

c h o o s e s t o b e c o m e a m a r k e t p a r t i c i p a n t

. N e w E n e r g y C o

. o f I n d

. v

. L i m b a c h

, 4 8 6 U

. S

.

2 6 9

, 2 7 7

, 1 0 8 S

. C t

. 1 8 0 3

, 1 8 0 9 ( 1 9 8 8 )

. T h e C i t y o f B o z e m a n s h e d t h e p r o t e c t i o n

a f f o r d e d b y t h e l i a b i l i t y l i m i t c o n t a i n e d i n § 2

- 9

- 1 0 8

, M C A

, w h e n i t s t e p p e d o u t i f i t s

t r a d i t i o n a l r o l e t o p u r s u e a n e w r o l e a s a p r i v a t e r e a l e s t a t e d e v

e l o p e r

.

/ S / B R I A N M O R R I S

J u s t i c e s W

. W i l l i a m L e a p h a r t a n d J a m e s C

. N e l s o n j o i n i n t h e f o r e g o i n g c o n c u r r e n c e

.

/ S / W

. W I L L I

A M L E A P H A R T

/ S / J A M E S C

. N E L S O N