FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

MAY 10, 2010

J OHN L EY

CL ERK [ P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 9

- 1 0 0 8 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 0 0 1 5 0

- C R

- R W S

- 1

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

S O U K S A K H O N E P H A K N I K O N E

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f G e o r g i a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( M a y 1 0

, 2 0 1 0 )

B e f o r e T J O F L A T

, P R Y O R a n d M A R T I N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P R Y O R

, C i r c u i t J u d g e :

T h e m a i n i s s u e p r e s e n t e d i n t h i s a p p e a l i s w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e di t s d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g t h e p r o f i l e p a g e

, s u b s c r i b e r r e p o r t

, a n d p h o t o g r a p h s

f r o m t h e M y S p a c e

. c o m a c c o u n t o f S o u k s a k h o n e P h a k n i k o n e t o p r o v e t h a t h e

c o m m i t t e d a s t r i n g o f b a n k r o b b e r i e s “ l i k e a g a n g s t e r

. ” F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b )

.

P h a k n i k o n e a p p e a l s h i s f i f t e e n c o n v i c t i o n s o f a r m e d b a n k r o b b e r y

, 1 8 U

. S

. C

.

§ 2 1 1 3 ( a )

, ( d )

, c a r r y i n g a f i r e a r m i n r e l a t i o n t o a c r i m e o f v i o l e n c e

, i d

. § 9 2 4 ( c )

,

a n d p o s s e s s i o n o f a f

i r e a r m b y a c o n v i c t e d f

e l o n

, i d

. § 9 2 2 ( g ) ( 1 )

, a n d h i s s e n t e n c e

o f 2

, 0 0 5 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t f o r t h o s e c o n v i c t i o n s

. P h a k n i k o n e a r g u e s t h a t

t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g t h e M y S p a c e e v i d e n c e b e c a u s e

i t w a s o f f e r e d t o p r o v e t h a t h e a c t e d i n c o n f o r m i t y w i t h h i s b a d c h a r a c t e r

. W e

a g r e e

, b u t i n t h e l i g h t o f t h e o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f P h a k n i k o n e ’ s g u i l t

, t h e

e r r o r w a s h a r m l e s s

. W e a l s o r e j e c t P h a k n i k o n e ’ s r e m a i n i n g a r g u m e n t s t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n i t s a n s w e r t o a q u e s t i o n o f t h e j u r y ; t h a t

s e c t i o n 9 2 2 ( g ) ( 1 ) v i o l a t e s t h e C o m m e r c e C l a u s e ; t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t

m i s i n t e r p r e t e d s e c t i o n 9 2 4 ( c ) ; a n d t h a t h i s s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e

. W e a f f i r m

P h a k n i k o n e ’ s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e

.

I

. B A C K G R O U N D

B e t w e e n N o v e m b e r 2 0 0 6 a n d M a r c h 2 0 0 7

, a r m e d m e n r o b b e d s i x b a n k s

w i t h i n a 4 0

- m i l e r a d i u s i n N o r t h e a s t G e o r g i a

. T w o m a s k e d m e n r o b b e d t w o o f t h e

b a n k s ; a s i n g l e m a s k e d r o b b e r r o b b e d t h e o t h e r f o u r

. T h e p r o x i m i t y o f t h e b a n k s

,

2a s w e l l a s e v i d e n c e t h a t t h e r o b b e r i e s w e r e c a r r i e d o u t i n a s i m i l a r m a n n e r

,

s u g g e s t e d t o l a w e n f

o r c e m e n t a g e n c i e s t h a t t h e r o b b e r i e s w e r e r e l a t e d

.

E y e w i t n e s s e s r e p o r t e d t h a t t h e r o b b e r s “ e n t e r e d t h e b a n k b r a n d i s h i n g

, w a v i n g

, a n d

p o i n t i n g s e m i

- a u t o m a t i c p i s t o l s

, a n d s h o u t i n g p r o f a n e l a n g u a g e a t e m p l o y e e s

, ” a n d

o n e r o b b e r “ a l w a y s j u m p e d t h e t e l l e r c o u n t e r

. ”

O n A p r i l 6

, 2 0 0 7

, t w o m a s k e d r o b b e r s

, d e s c r i b e d b y e y e w i t n e s s e s a s

H i s p a n i c o r A s i a n m e n w h o c a r r i e d h a n d g u n s

, r o b b e d a s e v e n t h b a n k i n t h e a r e a

,

t h e W a c h o v i a B a n k i n S u w a n e e

, G e o r g i a

. O n e o f t h e r o b b e r s

, R i c k e y L a v i v o n g

,

f o r c e d a l l b a n k e m p l o y e e s i n t o t h e l o b b y o f t h e b a n k

. T h e o t h e r r o b b e r

, l a t e r

i d e n t i f i e d a s P h a k n i k o n e

, a 2 7

- y e a r

- o l d L a o t i a n m a l e l i v i n g i n D a c u l a

, G e o r g i a

,

j u m p e d o v e r t h e t e l l e r c o u n t e r

, o r d e r e d t h e t e l l e r s t o l i e o n t h e f l o o r

, a n d d e m a n d e d

m o n e y f r o m t h e c a s h d r a w e r s

. A s t h e t e l l e r s e m p t i e d t h e d r a w e r s

, P h a k n i k o n e

m a d e s p e c i f

i c c o m m a n d s t h a t t h e t e l l e r s n o t g i v e h i m “ t h e i n k t h i n g

, ” t h a t i s

, a d y e

p a c k t h a t e x p l o d e s a f

t e r a r o b b e r y a n d p e r m a n e n t l y m a r k s b i l l s w i t h r e d o r b l u e

i n k

. P h a k n i k o n e t o o k t h e m o n e y f r o m t h e d r a w e r s

, r e m o v e d t h e d y e p a c k s

, a n d

r a n w i t h L a v i v o n g o u t o f t h e b a n k

. T h e t w o m e n l e f t i n a c a r t h e y h a d p a r k e d i n a n

a d j a c e n t p a r k i n g l o t o f a s u p e r m a r k e t

.

P o l i c e o f f i c e r s f o l l o w e d t h e c a r

, a n d a f

t e r a s i x

- m i l e

, h i g h

- s p e e d p u r s u i t

,

P h a k n i k o n e c r a s h e d t h e c a r a n d f l e d o n f o o t w h i l e L a v i v o n g r e m a i n e d i n t h e c a r

.

3W h i l e h e r a n

, P h a k n i k o n e d r o p p e d m o n e y

, a b a c k p a c k

, a n d a h a n d g u n

. H e t r i e d t o

s c a l e a c h a i n l i n k f

e n c e

, b u t h e b e c a m e e n t a n g l e d i n b a r b e d w i r e a t t h e t o p

. T h e

o f f i c e r s a r r e s t e d P h a k n i k o n e a n d f o u n d a g u n c l i p a n d $ 1 0

, 0 0 0 i n c a s h i n h i s

p o c k e t s

, a s w e l l a s a h a n d g u n n e a r b y a n d $ 6

, 0 0 0 i n c a s h i n t h e b a c k p a c k

. I n t h e

g e t a w a y c a r

, o f

f i c e r s f o u n d a n o t h e r h a n d g u n a n d s k i m a s k s

.

O f f i c e r s t r a n s p o r t e d P h a k n i k o n e t o a f i e l d o f f i c e o f t h e F e d e r a l B u r e a u o f

I n v e s t i g a t i o n w h e r e P h a k n i k o n e w a i v e d h i s r i g h t s t o r e m a i n s i l e n t a n d t o c o u n s e l

a n d c o n f e s s e d t o A g e n t s R a y J o h n s o n

, D o u g l a s R a m b a u d

, a n d S c o t t S t e f a n t h a t h e

h a d r o b b e d t h e W a c h o v i a B a n k i n S u w a n e e

. T h e a g e n t s a l s o q u e s t i o n e d

P h a k n i k o n e a b o u t s o m e o f t h e o t h e r s i m i l a r r o b b e r i e s

. P h a k n i k o n e c o n f e s s e d t o

r o b b i n g t h r e e o f t h e b a n k s

.

P h a k n i k o n e d e s c r i b e d h i s e a r l i e r r o b b e r i e s i n d e t a i l

. H e c o n f e s s e d t h a t h e

a n d a n a c c o m p l i c e s t o l e a p p r o x i m a t e l y $ 5

, 0 0 0 f r o m a b a n k i n L a w r e n c e v i l l e

,

G e o r g i a

, b e f

o r e C h r i s t m a s 2 0 0 6

. H e a n d h i s a c c o m p l i c e w e r e a r m e d a n d l e f t t h e

b a n k i n a s t o l e n c a r t h a t t h e y l a t e r a b a n d o n e d a t a n e a r b y t r a i l e r p a r k

. P h a k n i k o n e

c o n f e s s e d t h a t h e a n d a n a c c o m p l i c e s t o l e a p p r o x i m a t e l y $ 1 4

, 0 0 0 f r o m a b a n k i n

L a w r e n c e v i l l e i n m i d

- J a n u a r y 2 0 0 7

. T h e y u s e d t h e s a m e h a n d g u n a s i n t h e

D e c e m b e r 2 0 0 6 r o b b e r y

, i n t i m i d a t e d t h e b a n k t e l l e r s

, a n d l e f t t h e s t o l e n g e t a w a y

c a r a t a n e a r b y s h o p p i n g c e n t e r

. P h a k n i k o n e c o n f e s s e d t h a t h e a l s o r o b b e d a b a n k

4“ n e a r O l d N o r c r o s s R o a d ” i n “ l a t e F e b r u a r y o r e a r l y M a r c h 2 0 0 7

. ” H e u s e d t h e

s a m e h a n d g u n a s i n t h e o t h e r t w o r o b b e r i e s a n d a g a i n u s e d a s t o l e n c a r t o f l e e t h e

s c e n e

. P h a k n i k o n e r e c o u n t e d t o t h e a g e n t s t h a t

, a s h e l e f t t h e b a n k

, a d y e p a c k

e x p l o d e d

, a n d h e h a d t o d i s c a r d a l l t h e s t o l e n m o n e y

. D u r i n g t h e i n t e r v i e w

, t h e

a g e n t s s e i z e d t h e h o o d e d s w e a t s h i r t a n d b l a c k a t h l e t i c s h o e s P h a k n i k o n e w a s

w e a r i n g s o t h a t t h e y c o u l d c o m p a r e t h e e v i d e n c e t o s u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s a n d

s h o e p r i n t s t a k e n f

r o m t h e o t h e r r o b b e r i e s

.

P h a k n i k o n e w a s c h a r g e d w i t h s e v e n c o u n t s o f a r m e d b a n k r o b b e r y

, i d

.

§ 2 1 1 3 ( a )

, ( d )

, s e v e n c o u n t s o f c a r r y i n g a f i r e a r m i n r e l a t i o n t o a c r i m e o f v i o l e n c e

,

i d

. § 9 2 4 ( c )

, a n d o n e c o u n t o f p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m b y a c o n v i c t e d f

e l o n

, i d

. §

9 2 2 ( g ) ( 1 )

. E a c h c o u n t o f c a r r y i n g a f i r e a r m i n r e l a t i o n t o a c r i m e o f v i o l e n c e w a s

t i e d t o e a c h c o u n t o f a r m e d b a n k r o b b e r y

. T h e r o b b e r y c o u n t s c h a r g e d t h e

r o b b e r i e s o f s e v e n f

i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s i n t h e s t a t e o f G e o r g i a : ( 1 ) B a n k o f

A m e r i c a i n L i l b u r n o n N o v e m b e r 2 1

, 2 0 0 6 ; ( 2 ) F i r s t B a n k o f t h e S o u t h i n

L a w r e n c e v i l l e o n D e c e m b e r 1 9

, 2 0 0 6 ; ( 3 ) W a c h o v i a B a n k i n L a w r e n c e v i l l e o n

J a n u a r y 1 1

, 2 0 0 7 ; ( 4 ) P e o p l e ’ s B a n k i n B r a s e l t o n o n J a n u a r y 3 1

, 2 0 0 7 ; ( 5 )

H o m e t o w n C o m m u n i t y B a n k i n B r a s e l t o n o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 7 ; ( 6 ) W a c h o v i a

B a n k i n D u l u t h o n M a r c h 9

, 2 0 0 7 ; a n d ( 7 ) W a c h o v i a B a n k i n S u w a n e e o n A p r i l 6

,

2 0 0 7

. P h a k n i k o n e p l e a d e d n o t g u i l t y t o a l l f i f t e e n c o u n t s

.

5A t t r i a l t h e p r o s e c u t i o n a r g u e d t h a t a l l t h e b a n k r o b b e r i e s s h a r e d a s i g n a t u r e

t r a i t

, a m o d u s o p e r a n d i

, t h a t l i n k e d t h e m t o t h e s a m e r o b b e r

. E a c h r o b b e r y l a s t e d

l e s s t h a n t h r e e m i n u t e s a n d i n v o l v e d o n e o r t w o m a s k e d r o b b e r s w h o c a r r i e d g u n s

a n d s h o u t e d p r o f

a n i t i e s a t b a n k t e l l e r s

. O n e o f t h e r o b b e r s v a u l t e d t h e t e l l e r

c o u n t e r

, d e m a n d e d t h a t t h e t e l l e r s e m p t y t h e i r c a s h d r a w e r s

, a n d s o m e t i m e s

i n s t r u c t e d t h e m n o t t o g i v e h i m a n y “ i n k t h i n g ” o r “ f u n n y m o n e y

. ” I n e a c h

r o b b e r y

, a t l e a s t o n e r o b b e r w o r e a b l a c k s k i m a s k

, a h o o d e d s w e a t s h i r t

, w h i t e

t o p p e d g l o v e s

, b l a c k a t h l e t i c s h o e s

, a n d h e l d h i s h a n d g u n “ g a n g s t e r

- s t y l e ” i n h i s

l e f t h a n d

. T h e p r o s e c u t i o n a l s o c o n t e n d e d t h a t o n e o f t h e s i g n a t u r e t r a i t s o f t h e

c o m m o n c u l p r i t i n a l l s e v e n r o b b e r i e s w a s t o r o b t h e b a n k s l i k e a g a n g s t e r

.

B e f o r e t r i a l

, t h e g o v e r n m e n t m o v e d t o a d m i t p h o t o g r a p h s o b t a i n e d f r o m

P h a k n i k o n e ’ s M y S p a c e a c c o u n t

. T h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t t h e p h o t o g r a p h s

w e r e i n e x t r i c a b l y i n t e r t w i n e d w i t h P h a k n i k o n e ’ s c h a r g e d o f f e n s e o f p o s s e s s i o n o f

a f i r e a r m b y a c o n v i c t e d f

e l o n a n d

, a l t e r n a t i v e l y

, t h e e v i d e n c e w a s a d m i s s i b l e t o

p r o v e k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, i n t e n t

, a n d m o t i v e a s t o p o s s e s s i o n o f t h e f i r e a r m

.

P h a k n i k o n e m o v e d i n l i m i n e t o e x c l u d e t h e e v i d e n c e

. H e a r g u e d t h a t t h e

p h o t o g r a p h s w e r e n o t l i n k e d i n t i m e o r c i r c u m s t a n c e s t o t h e c h a r g e d o f f e n s e s a n d

w e r e i n a d m i s s i b l e c h a r a c t e r e v i d e n c e

.

E v e n t u a l l y t h e p r o s e c u t i o n s o u g h t t o a d m i t f o u r i t e m s f

r o m P h a k n i k o n e ’ s

6M y S p a c e a c c o u n t : P h a k n i k o n e ’ s p r o f i l e p a g e

, t h e a s s o c i a t e d s u b s c r i b e r r e p o r t

, a n d

t w o p h o t o g r a p h s

. S o c i a l n e t w o r k i n g w e b s i t e s a l l o w u s e r s t o c r e a t e a “ p r o f i l e ” o f

t h e m s e l v e s

, w h i c h i s a c c e s s i b l e t o a n y o n e o n t h e i n t e r n e t

. P r o f i l e s a l l o w u s e r s t o

a g g r e g a t e s e l e c t e d i n f

o r m a t i o n a b o u t t h e m s e l v e s i n o n e p l a c e

, a n d p r o f i l e s

t y p i c a l l y i n c l u d e p h o t o g r a p h s o f t h e a s s o c i a t e d u s e r

, m o s t f r e q u e n t l y a s a p r o f

i l e

p h o t o g r a p h

, t h e m a i n p h o t o g r a p h a s s o c i a t e d w i t h a u s e r ’ s a c c o u n t

. A b a s i c

s u b s c r i b e r r e p o r t i s i n f

o r m a t i o n k e p t i n t h e o r d i n a r y c o u r s e o f b u s i n e s s b y

M y S p a c e

. I t l i s t s a u s e r ’ s u n i q u e i d e n t i f i c a t i o n n u m b e r

, r e g i s t e r e d f i r s t a n d l a s t

n a m e

, l o c a t i o n

, e m a i l a d d r e s s

, d a t e o f r e g i s t r a t i o n

, a n d I P a d d r e s s a t r e g i s t r a t i o n

.

M y S p a c e a l s o r e t a i n s a s p a r t o f t h i s r e p o r t a l l o f t h e p r o f i l e p h o t o g r a p h s a u s e r h a s

p o s t e d

.

P h a k n i k o n e ’ s p r o f

i l e l i s t s h i s n a m e a s “ T r i g g a ” a n d d e s c r i b e s h i m a s a 2 8

-

y e a r

- o l d m a l e l i v i n g i n D a c u l a

, G e o r g i a

. W h e n a u s e r v i s i t s P h a k n i k o n e ’ s p r o f i l e

p a g e

, t h i s i n f

o r m a t i o n a p p e a r s a l o n g w i t h s e v e r a l p h o t o g r a p h s a n d $ 1 0 0 b i l l s t h a t

f l o a t d o w n t h e s c r e e n

. T h e s o n g “ S m i l e ” b y r a p m u s i c i a n T u p a c p l a y s i n t h e

b a c k g r o u n d

.

P h a k n i k o n e ’ s s u b s c r i b e r r e p o r t i s t h r e e p a g e s

. T h e r e p o r t l i s t s h i s f u l l n a m e

a s “ T r i g g a F u l l y L o a d e d

, ” l o c a t e d i n D a c u l a

, G e o r g i a

, w i t h a n e m a i l a d d r e s s o f

“ g a n g s t a

_ t r i g g a @ y a h o o

. c o m

, ” a n d i t c o n t a i n s f i v e p r o f i l e p h o t o g r a p h s

.

7T h e g o v e r n m e n t a l s o s o u g h t t o i n t r o d u c e

, a s s e p a r a t e e x h i b i t s

, t w o

p h o t o g r a p h s p o s t e d o n P h a k n i k o n e ’ s p r o f i l e p a g e

. T h e f

i r s t p h o t o g r a p h w a s

P h a k n i k o n e ’ s t h e n

- c u r r e n t M y S p a c e p r o f i l e p h o t o g r a p h

, w h i c h s h o w e d h i m w i t h

h i s a r m a r o u n d h i s e x

- w i f e a t a f o r m a l p a r t y

. T h e s e c o n d p h o t o g r a p h w a s

e m b e d d e d i n P h a k n i k o n e ’ s p r o f i l e p a g e

, f

u r t h e r d o w n t h e p a g e

. P h a k n i k o n e i s

p i c t u r e d i n t h e d r i v e r ’ s s e a t o f a c a r w e a r i n g a t a n k

- t o p s h i r t

, s u n g l a s s e s

, a n d a h a t

.

H i s l e f t a r m i s h a n g i n g o u t t h e o p e n d r i v e r ’ s w i n d o w

, a n d h e i s h o l d i n g a h a n d g u n

i n h i s r i g h t h a n d

. T w o t a t t o o s a r e v i s i b l e : a l a r g e t a t t o o d o w n h i s l e f t a r m a n d

a n o t h e r o n t h e l e f

t s i d e o f h i s n e c k

. A p a s s e n g e r

, w h o a p p e a r s t o b e m a l e

, i s s i t t i n g

i n t h e f r o n t p a s s e n g e r s e a t a n d i s s h o w n f r o m t h e n e c k d o w n

. I n h i s l e f t h a n d

, t h e

p a s s e n g e r i s h o l d i n g a p a c k a g e t h e s i z e o f a c i g a r e t t e b o x

, a n d h i s r i g h t a r m i s

o u t s t r e t c h e d t o t h e b a c k s e a t

, w h e r e a y o u n g c h i l d i s s e e n r e a c h i n g f o r w a r d t o t a k e

s o m e t h i n g f

r o m t h e p a s s e n g e r

. T h e c h i l d ’ s l e f t h a n d i s r e s t i n g o n P h a k n i k o n e ’ s

s e a t

. A l t h o u g h o n l y t h e r i g h t a r m

, t h e l e f t h a n d

, a n d m o s t o f t h e h e a d o f t h e c h i l d

a r e v i s i b l e i n t h e p h o t o g r a p h

, i t i s c l e a r t h a t t h e p a s s e n g e r i n t h e b a c k s e a t i s a c h i l d

.

A f t e r t h e j u r y w a s e m p a n e l e d

, t h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t t h e p h o t o g r a p h s

w e r e a d m i s s i b l e t o p r o v e t h a t “ [ P h a k n i k o n e ] ’ s a n i n d i v i d u a l w h o h a s a c c e s s t o

h a v i n g a g u n

, a s s h o w n a n d a s e v i d e n c e d b y t h e b r a z e n n a t u r e w i t h w h i c h h e

p u b l i s h e s i t t o e v e r y s i n g l e p e r s o n o n t h e i n t e r n e t t h r o u g h a M y S p a c e a c c o u n t

. . . .

8[ I ] t s h o w s k n o w l e d g e

, i t s h o w s f a m i l i a r i t y w i t h g u n s

. ” T h e p h o t o g r a p h s

, t h e

g o v e r n m e n t a r g u e d

, b o l s t e r e d i t s t h e o r y t h a t “ t h e g u y w h o r o b b e d t h e b a n k o n

[ A p r i l 6 ] w a s t h e s a m e o n e w h o r o b b e d t h e s i x o t h e r b a n k s p r e v i o u s t o t h a t ; a n d

t h a t i n d i v i d u a l i s s o m e b o d y w h o

, l i k e t h e d e f e n d a n t

, w o u l d p u t a p i c t u r e o f h i m s e l f

o n h i s M y S p a c e a c c o u n t

. ”

T h e d i s t r i c t c o u r t e x p r e s s e d c o n c e r n s t h a t t h e M y S p a c e e v i d e n c e w a s

“ u n i q u e l y c h a r a c t e r e v i d e n c e ” :

[ G o v e r n m e n t ] : T h e r e ’ s a c e r t a i n i m a g e t h a t t h e d e f e n d a n t i s

p o r t r a y i n g o n h i s M y S p a c e a c c o u n t [ t h a t ] i s i n d i c a t i v e o f t h e t y p e o f

p e r s o n w h o ’ s g o i n g t o c o m m i t t h e s e c r i m e s

. A n d i f w e w e r e t o

e x c l u d e j u s t t h e p i c t u r e

, y o u w o u l d n ’ t b e a b l e t o p o r t r a y t h e f u l l

p i c t u r e t h a t t h e d e f

e n d a n t i s p o r t r a y i n g o f h i m s e l f

.

T h e C o u r t : I s n ’ t t h a t u n i q u e l y c h a r a c t e r e v i d e n c e ?

[ G o v e r n m e n t ] : U n i q u e l y c h a r a c t e r

- -

T h e C o u r t : W e l l

, I m e a n

, i t ’ s e v i d e n c e t o s h o w t h e k i n d o f

p e r s o n t h a t h e i s

. T h o s e a r e n ’ t t h e w o r d s y o u u s e d

, b u t e s s e n t i a l l y

, t h i s

i s t h e k i n d o f p e r s o n h e w a n t s t o p o r t r a y h i m s e l f a s b e i n g o r t h e k i n d

o f p e r s o n t h a t h e i s

.

[ G o v e r n m e n t ] :

. . . I m e a n

, a p i c t u r e w i t h a g u n

, a g a i n

, i s n o t

s o r t o f I ’ m t h i s p e r s o n w h o ’ s

, y o u k n o w

, p e r s o n w h o ’ s g o i n g t o c a r r y

a g u n

. I t ’ s f

o r o t h e r p u r p o s e s t h a t w e ’ r e s e e k i n g t o i n t r o d u c e i t

. . . .

. . . [ I ] t g o e s t o t h e [ m o d u s o p e r a n d i ] t h a t h e h a s a g u n i n a c a r

. A n d y o u ’ r e g o i n g t o h e a r a b o u t t h e c a r a n d t h a t t h i s c a r i n t h i s p i c t u r e

w a s m o s t l i k e l y t h e c a r t h a t h e d r o v e o n t h e l a s t r o b b e r y w h i c h h e w a s

a r r e s t e d i n

, a n d i t a l s o i s t h e l a c k o f m i s t a k e w i t h r e s p e c t t o t h e g u n

.

9T h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t t h e p h o t o g r a p h s p r o v i d e d a m e a n s f o r L a v i v o n g

t o i d e n t i f y P h a k n i k o n e ’ s l i f

e s t y l e a n d i m a g e :

I a n t i c i p a t e t h a t [ L a v i v o n g ] w i l l a l s o d e s c r i b e w h a t t h e d e f e n d a n t ’ s

[ m o d u s o p e r a n d i ] w a s

, i n f a c t

, a n d h o w

— i n a d d i t i o n t o r o b b i n g

b a n k s

, b u t a l s o j u s t t h e w a y h e [ i s ] i n t h o s e p i c t u r e s

, t h e t y p e o f

l i f e s t y l e h e l e d

, d r i v i n g a r o u n d i n h i s c a r

. . . t h a t t h o s e p i c t u r e s a r e

c o n s i s t e n t w i t h h i s i m a g e a n d i m p r e s s i o n o f t h e d e f e n d a n t

. . . . A g a i n

,

I ’ m n o t t a l k i n g a b o u t t h e 4 0 4 ( b ) n e g a t i v e b a d c h a r a c t e r i m a g e

. I ’ m

j u s t t a l k i n g a b o u t t h e i m a g e t h a t h e w o u l d p o r t r a y h i m s e l f a n d t h e w a y

t h a t [ L a v i v o n g ] s a w h i m

.

T h e d i s t r i c t c o u r t t o o k t h e i s s u e u n d e r a d v i s e m e n t a n d t h e f o l l o w i n g m o r n i n g

i n f o r m e d t h e p a r t i e s t h a t t h e p h o t o g r a p h s l i k e l y w o u l d b e a d m i t t e d

.

D u r i n g t r i a l

, a n d b e f

o r e t h e d i s t r i c t c o u r t a d m i t t e d t h e M y S p a c e e v i d e n c e

,

t h e g o v e r n m e n t c a l l e d L a v i v o n g a s a w i t n e s s

. L a v i v o n g t e s t i f i e d t h a t h e k n e w

P h a k n i k o n e o n l y b y t h e n a m e “ T r i g g a

, ” “ l i k e a t r i g g e r o f a g u n

, ” a n d t h a t h e a n d

P h a k n i k o n e r o b b e d t h e W a c h o v i a B a n k i n S u w a n e e t o g e t h e r o n A p r i l 6

, 2 0 0 7

.

L a v i v o n g t e s t i f

i e d t h a t P h a k n i k o n e p e r s u a d e d h i m t o r o b t h e b a n k b e c a u s e

L a v i v o n g w a s i m p r e s s e d w i t h “ t h e m o n e y a n d t h e c a r s a n d t h e g l o r y

. ” L a v i v o n g

a l s o t e s t i f

i e d t h a t h e k n e w t h a t P h a k n i k o n e h a d a M y S p a c e a c c o u n t

. W i t h o u t

p u b l i s h i n g t h e p h o t o g r a p h s

, p r o f i l e p a g e

, o r s u b s c r i b e r r e p o r t

, t h e g o v e r n m e n t l a i d

t h e f o u n d a t i o n f

o r t h e M y S p a c e e v i d e n c e b y s h o w i n g t h e p h o t o g r a p h s

, p r o f i l e

p a g e

, a n d s u b s c r i b e r r e p o r t t o L a v i v o n g

, w h o i d e n t i f i e d P h a k n i k o n e a s t h e p e r s o n

p i c t u r e d

.

10T h e d i s t r i c t c o u r t h e a r d a d d i t i o n a l a r g u m e n t a b o u t t h e M y S p a c e e v i d e n c e

d u r i n g a b r e a k i n w i t n e s s t e s t i m o n y

. T h e d i s t r i c t c o u r t s t a t e d t h a t “ i t ’ s p r e t t y

o b v i o u s t o m e w h a t t h e p r o b a t i v e p u r p o s e f o r t h o s e [ p h o t o g r a p h s ] i s

, ” a n d

a d m i t t e d t h e p h o t o g r a p h s i n t o e v i d e n c e o v e r P h a k n i k o n e ’ s o b j e c t i o n t h a t t h e y w e r e

c h a r a c t e r e v i d e n c e a n d “ u n d u l y p r e j u d i c i a l i n l i g h t o f t h e c h i l d i n t h e c a r

. ” T h e

M y S p a c e p r o f

i l e p a g e a n d s u b s c r i b e r r e p o r t t r o u b l e d t h e d i s t r i c t c o u r t m o r e : “ I

m e a n t h i s i s a c a s e a b o u t i d e n t i t y

. . . . A n d I ’ m n o t s u r e h o w t h i s p a g e s h o w s t h a t

[ P h a k n i k o n e ] c o m m i t t e d o t h e r b a n k r o b b e r i e s

. I t s h o w s c h a r a c t e r

, t o m e

. ”

T h e g o v e r n m e n t a r g u e d t h a t t h e M y S p a c e p r o f i l e p a g e

, s u b s c r i b e r r e p o r t

,

a n d p h o t o g r a p h s w e r e a d m i s s i b l e t o e s t a b l i s h t h a t “ t h i s i s w h o t h e d e f e n d a n t r e a l l y

i s ” :

[ T ] h e p r o b l e m i s

, Y o u r H o n o r

, t h a t t h e c h a r a c t e r i s s o

— i t ’ s a

c h a r a c t e r o f a b a n k r o b b e r ; a n d

, y o u k n o w

, s o I d o n ’ t [ s i c ]

— a n d t h a t ’ s

a g a n g s t e r w h o i s a g a n g s t e r b e c a u s e h e r o b s b a n k s

.

S o I g u e s s y o u c a n c a l l i t c h a r a c t e r

, b u t y o u c a n a l s o c a l l i t b a n k

r o b b e r

. A n d i t ’ s

— b e c a u s e i t ’ s a

— i t d o e s

— I f e e l t h a t c h a r a c t e r

e v i d e n c e t h a t s o m e b o d y i s a g a n g s t e r a n d t h a t g a n g s t e r h a s r o b b e d

b a n k s i s w h e r e w e ’ r e g e t t i n g a l l w r a p p e d u p

. B u t y o u c a n c a l l i t

c h a r a c t e r e v i d e n c e

, b u t y o u c a n a l s o c a l l i t a s g o i n g t o s h o w t h a t t h i s

i s t h e t y p e o f p e r s o n w h o r o b s b a n k s

, b u t n o t b e c a u s e o f t h e c h a r a c t e r

o f b e i n g a

— y o u k n o w

, I m e a n

, i t i s c h a r a c t e r

, b u t i t ’ s a f i n e l i n e

b e t w e e n i t b e i n g a c h a r a c t e r b u t a l s o b e i n g i n d i c a t i v e o f a b a n k

r o b b e r

.

T h e d i s t r i c t c o u r t w a s u n p e r s u a d e d : “ A n d w h a t a b o u t T r i g g a F u l l y L o a d e d a n d

11g a n g s t a c o n n e c t s t o b a n k r o b b e r o t h e r t h a n b a d a c t o r a n d g u y w h o t o t e s a p i e c e ? ”

T h e d i s t r i c t c o u r t r u l e d t h a t t h e M y S p a c e p r o f i l e p a g e a n d s u b s c r i b e r r e p o r t w e r e

i n a d m i s s i b l e

.

U n d e t e r r e d

, t h e g o v e r n m e n t o f f e r e d t o r e d a c t p o r t i o n s o f t h e p r o f i l e p a g e

a n d s u b s c r i b e r r e p o r t t o a d d r e s s t h e c o n c e r n o f t h e d i s t r i c t c o u r t

. T h e g o v e r n m e n t

a r g u e d t h a t t h e r e d a c t e d p a g e s w o u l d p r o v e t h a t s o m e o n e n a m e d T r i g g a

, w h o l i v e d

i n D a c u l a

, G e o r g i a

, P h a k n i k o n e ’ s h o m e t o w n

, p o s t e d p h o t o g r a p h s o f P h a k n i k o n e

o n M y S p a c e

. T h e g o v e r n m e n t e x p l a i n e d t h a t i t s p u r p o s e f o r i n t r o d u c i n g t h e

p r o f i l e p a g e

, s u b s c r i b e r r e p o r t

, a n d p h o t o g r a p h s w a s t o p o r t r a y P h a k n i k o n e a s a

g a n g s t e r :

[ H ] e i s p r o u d o f t h e f

a c t t h a t h e e m u l a t e s a n d b e h a v e s l i k e a g a n g s t e r

.

H e ’ s n o t s o m e o n e t h a t ’ s d e s c r i b e d l i k e [ h i s e x

- w i f e ] d e s c r i b e d

, w h i c h

i s v e r y c o n c e r n e d a b o u t h i s f a m i l y r e p u t a t i o n a n d i s g o i n g t o b e

c o n c e r n e d a b o u t w h e t h e r o r n o t t o m a r r y h e r

. . . . H e e m u l a t e s t h e

l i f e s t y l e o f a g a n g s t e r a n d h e r o b b e d t h e s e s e v e n b a n k s l i k e a g a n g s t e r

, h o l d i n g h i s g u n a c e r t a i n w a y

, u s i n g t h a t t y p e o f l a n g u a g e

, t h a t k i n d o f

l i n g o

.

. . . .

. . . B u t w h a t w e c a n t e l l t h e j u r y i s t h e s e p i c t u r e s a r e p o s t e d o n

M y S p a c e

, o n t h e M y S p a c e p a g e f o r s o m e o n e b y t h e n a m e o f T r i g g a

, i f w e ’ r e n o t a l l o w e d t o u s e t h e l a s t n a m e o f F u l l y L o a d e d

, a n d i t i s

f r o m T r i g g a w h o l i v e s i n D a c u l a

. . . ; a n d i t i s p e r s o n a l p i c t u r e s o f t h e

d e f e n d a n t

, h i s e x

- w i f

e

, t h e d e f

e n d a n t a n d h i s g u n a n d h i s

, h i s

g a n g s t e r

- t y p e p e r s o n a l i t y

, h i s i d e n t i t y t h a t h e p e r s o n i f i e s

. A n d t h e

d e f e n d a n t s i t t i n g i n t h e c o u r t r o o m t o d a y d o e s n ’ t l o o k l i k e h e d o e s

w h e n h e ’ s b e i n g h i s g a n g s t e r s e l f

, r o b b i n g b a n k s

, h a n g i n g o u t w i t h h i s

12f

r i e n d s

, h a n g i n g o u t w i t h h i s e x

- w i f e

.

. . . .

. . . H e m a y n o t l o o k l i k e h e ’ s g a n g s t e r s t y l e a s h e s i t s h e r e i n

t h e c o u r t r o o m

, b u t h e i s

. A n d t h a t ’ s e v i d e n c e t h a t w e h a v e t o p u t i n

f r o n t o f t h e j u r y f

o r i d e n t i f i c a t i o n p u r p o s e s

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a d m i t t h e p r o f i l e p a g e

, b u t a f

t e r t h e g o v e r n m e n t l a i d a

f o u n d a t i o n t h r o u g h t h e t e s t i m o n y o f a n e m p l o y e e o f M y S p a c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t

a d m i t t e d i n t o e v i d e n c e a r e d a c t e d v e r s i o n o f t h e s u b s c r i b e r r e p o r t

. T h e r e d a c t e d

r e p o r t c o n t a i n e d t h e p r o f i l e p h o t o g r a p h s o f P h a k n i k o n e a n d s h o w e d t h e u s e r ’ s f i r s t

n a m e a s “ T r i g g a

, ” h i s l o c a t i o n a s D a c u l a

, G e o r g i a

, a n d h i s e m a i l a d d r e s s a s

“ t r i g g a @ y a h o o

. c o m

. ”

T h e p r o s e c u t o r r e f

e r r e d t o t h e m o d u s o p e r a n d i o f t h e r o b b e r i e s i n h i s c l o s i n g

a r g u m e n t t o t h e j u r y

, b u t h e f o c u s e d m a i n l y o n t h e p h y s i c a l s i m i l a r i t i e s o f t h e

r o b b e r i e s i n s t e a d o f t h e i r “ g a n g s t e r s t y l e

. ” T h e p r o s e c u t o r r e f e r r e d t o P h a k n i k o n e

a s T r i g g a

, a n d h e s h o w e d t h e j u r y t h e M y S p a c e p h o t o g r a p h o f P h a k n i k o n e i n a c a r

h o l d i n g a g u n t o r e m i n d t h e m o f t h e i d e n t i f y i n g t a t t o o o n P h a k n i k o n e ’ s n e c k

. T h e

d i s t r i c t c o u r t g a v e t h e j u r y a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n t h a t t h e e v i d e n c e c o u l d b e

c o n s i d e r e d t o p r o v e o n l y i n t e n t o r a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

.

T h e j u r y d e l i b e r a t e d f

o r n e a r l y t w o d a y s

. D u r i n g t h a t p e r i o d

, t h e j u r o r s

s u b m i t t e d f

o u r q u e s t i o n s t o t h e d i s t r i c t c o u r t

, i n c l u d i n g w h e t h e r t e s t i m o n y f r o m

13A g e n t R a m b a u d w a s h e a r s a y o r e v i d e n c e

. A g e n t R a m b a u d h a d t e s t i f i e d a b o u t

P h a k n i k o n e ’ s s t a t e m e n t s d u r i n g t h e p o s t

- a r r e s t i n t e r v i e w a t t h e f i e l d o f f i c e o f t h e

F e d e r a l B u r e a u o f I n v e s t i g a t i o n

. C o u n s e l f o r P h a k n i k o n e h a d o b

j e c t e d t o t h e

t e s t i m o n y a s c u m u l a t i v e t o t e s t i m o n y f r o m A g e n t J o h n s o n a b o u t P h a k n i k o n e ’ s

s t a t e m e n t s

. T h e d i s t r i c t c o u r t o v e r r u l e d t h e o b j e c t i o n b e c a u s e A g e n t J o h n s o n ’ s

t e s t i m o n y “ w a s n o t p a r t i c u l a r l y s p e c i f i c

, i t w a s m o r e g e n e r a l i z e d

. ”

P h a k n i k o n e ’ s a t t o r n e y r e q u e s t e d t h e d i s t r i c t c o u r t i n c l u d e i n i t s r e s p o n s e t o

t h e j u r y t h e E l e v e n t h C i r c u i t B a s i c J u r y I n s t r u c t i o n N o

. 5 a b o u t t h e c r e d i b i l i t y o f

w i t n e s s e s

. T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d t h e r e q u e s t a n d i n s t e a d i n s t r u c t e d t h e j u r y t o

c o n s i d e r t h e t e s t i m o n y a n d i t s p r e v i o u s c h a r g e :

[ A ] n y t e s t i m o n y t h a t w a s g i v e n d u r i n g t h e t r i a l i s e v i d e n c e

. . . . W h a t

I h a v e j u s t s a i d t o y o u s h o u l d n o t b e t a k e n o u t o f c o n t e x t

, a n d y o u

s h o u l d n o t g i v e u n d u e w e i g h t t o w h a t I h a v e j u s t s a i d t o y o u

.

E v e r y t h i n g I s a y t o y o u m u s t b e t a k e n i n t h e c o n t e x t o f t h e e n t i r e j u r y

c h a r g e I g a v e y o u

, a n d e v e r y t h i n g I t o l d y o u i n t h a t j u r y c h a r g e

a p p l i e s t o w h a t I s a i d t o y o u n o w a n d t h e m a t t e r s t h a t y o u h a v e r a i s e d

h e r e

.

T h e j u r y f

o u n d P h a k n i k o n e g u i l t y o f a l l f i f t e e n c o u n t s i n t h e i n d i c t m e n t

.

P h a k n i k o n e w a s s e n t e n c e d t o 2

, 0 0 5 m o n t h s o f i m p r i s o n m e n t

. T h e d i s t r i c t

c o u r t d e t e r m i n e d t h a t e a c h o f P h a k n i k o n e ’ s s e n t e n c e s f o r h i s c o n v i c t i o n s o f

p o s s e s s i o n o f a f

i r e a r m d u r i n g a c r i m e o f v i o l e n c e

, i d

. § 9 2 4 ( c )

, m u s t r u n

c o n s e c u t i v e l y t o t h e o t h e r s a n d c o n s e c u t i v e t o t h e s e n t e n c e o f 1 2 1 m o n t h s f o r t h e

14r o b b e r i e s

, w h i c h w a s a t t h e l o w e n d o f t h e g u i d e l i n e r a n g e

. T h e d i s t r i c t c o u r t a l s o

i n t e r p r e t e d s e c t i o n 9 2 4 ( c ) t o r e q u i r e a m i n i m u m s e n t e n c e o f s e v e n y e a r s f o r t h e

f i r s t c o n v i c t i o n u n d e r t h e s t a t u t e

, a n d a s e n t e n c e o f 2 5 y e a r s f o r e a c h a d d i t i o n a l

c o n v i c t i o n u n d e r t h e s t a t u t e

.

I I

. S T A N D A R D S O F R E V I E W

W e a p p l y t h r e e s t a n d a r d s o f r e v i e w i n t h i s a p p e a l

. “ W e r e v i e w a d i s t r i c t

c o u r t ’ s d e c i s i o n t o a d m i t e v i d e n c e p u r s u a n t t o R u l e 4 0 4 ( b ) p u r s u a n t t o t h e a b u s e o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. ” U n i t e d S t a t e s v

. B r o w n

, 5 8 7 F

. 3 d 1 0 8 2

, 1 0 9 1 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 9 )

. W e r e v i e w f

o r a b u s e o f d i s c r e t i o n t h e r e s p o n s e o f t h e d i s t r i c t c o u r t t o

q u e s t i o n s f

r o m t h e j u r y

. U n i t e d S t a t e s v

. M c D o n a l d

, 9 3 5 F

. 2 d 1 2 1 2

, 1 2 2 2 ( 1 1 t h

C i r

. 1 9 9 1 )

. “ W e r e v i e w t h e c o n s t i t u t i o n a l i t y o f s t a t u t e s d e n o v o

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

S c o t t

, 2 6 3 F

. 3 d 1 2 7 0

, 1 2 7 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 )

. W e r e v i e w q u e s t i o n s o f s t a t u t o r y

i n t e r p r e t a t i o n d e n o v o

. U n i t e d S t a t e s v

. R a h i m

, 4 3 1 F

. 3 d 7 5 3

, 7 5 6 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 5 )

. W e r e v i e w s e n t e n c e s f o r r e a s o n a b l e n e s s

. U n i t e d S t a t e s v

. B o o k e r

, 5 4 3

U

. S

. 2 2 0

, 2 6 1

, 1 2 5 S

. C t

. 7 3 8

, 7 6 5

– 6 6 ( 2 0 0 5 )

. A l t h o u g h w e d o n o t a p p l y a

p r e s u m p t i o n o f r e a s o n a b l e n e s s t o w i t h i n

- g u i d e l i n e s s e n t e n c e s

, “ w h e n t h e d i s t r i c t

c o u r t i m p o s e s a s e n t e n c e w i t h i n t h e a d v i s o r y G u i d e l i n e s r a n g e

, w e o r d i n a r i l y w i l l

e x p e c t t h a t c h o i c e t o b e a r e a s o n a b l e o n e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

,

7 8 8 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

.

15I I I

. D I S C U S S I O N

O u r d i s c u s s i o n o f t h i s a p p e a l i s d i v i d e d i n f o u r p a r t s

. W e f

i r s t d i s c u s s t h e

a d m i s s i b i l i t y o f t h e M y S p a c e e v i d e n c e a n d w h e t h e r i t s a d m i s s i o n w a s h a r m l e s s

e r r o r

. W e t h e n d i s c u s s t h e a n s w e r o f t h e d i s t r i c t c o u r t t o t h e q u e s t i o n o f t h e j u r y

.

W e n e x t d i s c u s s w h e t h e r s e c t i o n 9 2 2 ( g ) ( 1 ) v i o l a t e s t h e C o m m e r c e C l a u s e

. W e

f i n a l l y d i s c u s s P h a k n i k o n e ’ s s e n t e n c e

.

A

. T h e E v i d e n c e A b o u t P h a k n i k o n e ’ s M y S p a c e A c c o u n t W

a s I n a d m i s s i b l e

C h a r a c t e r E v i d e n c e

, b u t I t s A d m i s s i o n W

a s H a r m l e s s

.

P h a k n i k o n e a r g u e s t h a t t h e e v i d e n c e a b o u t h i s M y S p a c e a c c o u n t w a s

i n a d m i s s i b l e b e c a u s e i t w a s e v i d e n c e o f a b a d c h a r a c t e r t h a t w a s o f f e r e d f o r n o

p u r p o s e o t h e r t h a n “ t o s h o w a c t i o n i n c o n f o r m i t y t h e r e w i t h

. ” F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b )

.

T h e g o v e r n m e n t r e s p o n d s t h a t t h e e v i d e n c e w a s a d m i s s i b l e t o p r o v e i d e n t i t y o r

, i n

t h e a l t e r n a t i v e

, t h a t a n y e r r o r w a s h a r m l e s s

. W e a g r e e w i t h P h a k n i k o n e t h a t t h e

p h o t o g r a p h s w e r e i n a d m i s s i b l e c h a r a c t e r e v i d e n c e

, b u t w e a g r e e w i t h t h e

a l t e r n a t i v e a r g u m e n t o f t h e g o v e r n m e n t t h a t t h e e r r o r w a s h a r m l e s s

.

W e e m p l o y a t h r e e

- p a r t t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r a d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s

d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g e v i d e n c e o f p r i o r b a d a c t s u n d e r F e d e r a l R u l e o f E v i d e n c e

4 0 4 ( b ) : “ F i r s t

, t h e e v i d e n c e m u s t b e r e l e v a n t t o a n i s s u e o t h e r t h a n t h e d e f e n d a n t ’ s

c h a r a c t e r

. S e c o n d

, a s p a r t o f t h e r e l e v a n c e a n a l y s i s

, t h e r e m u s t b e s u f f i c i e n t p r o o f

s o t h a t a j u r y c o u l d f

i n d t h a t t h e d e f

e n d a n t c o m m i t t e d t h e e x t r i n s i c a c t

. ” U n i t e d

16S t a t e s v

. M i l l e r

, 9 5 9 F

. 2 d 1 5 3 5

, 1 5 3 8 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 2 ) ( e n b a n c ) ( f o o t n o t e

o m i t t e d ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. B e e c h u m

, 5 8 2 F

. 2 d 8 9 8

, 9 0 1 n

. 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 7 8 )

( e n b a n c )

. T h i r d

, t h e p r o b a t i v e v a l u e o f t h e e v i d e n c e m u s t n o t b e “ s u b s t a n t i a l l y

o u t w e i g h e d b y i t s u n d u e p r e j u d i c e

, a n d t h e e v i d e n c e m u s t m e e t t h e o t h e r

r e q u i r e m e n t s o f R u l e 4 0 3

. ” M i l l e r

, 9 5 9 F

. 2 d a t 1 5 3 8

. W e a p p l y t h i s t e s t

“ w h e n e v e r t h e e x t r i n s i c a c t i v i t y r e f l e c t s a d v e r s e l y o n t h e c h a r a c t e r o f t h e

d e f e n d a n t

, r e g a r d l e s s w h e t h e r t h a t a c t i v i t y m i g h t g i v e r i s e t o c r i m i n a l l i a b i l i t y

. ”

B e e c h u m

, 5 8 2 F

. 2 d a t 9 0 1 n

. 1

.

O u r a p p l i c a t i o n o f t h i s t e s t t o e v i d e n c e i n t r o d u c e d u n d e r R u l e 4 0 4 ( b )

“ v a r [ i e s ] d e p e n d i n g o n t h e i s s u e f o r w h i c h i t w a s o f

f e r e d

. ” U n i t e d S t a t e s v

. L a i l

,

8 4 6 F

. 2 d 1 2 9 9

, 1 3 0 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 8 )

. E v i d e n c e o f p r i o r b a d a c t s i s a d m i s s i b l e t o

p r o v e “ m o t i v e

, o p p o r t u n i t y

, i n t e n t

, p r e p a r a t i o n

, p l a n

, k n o w l e d g e

, i d e n t i t y

, o r

a b s e n c e o f m i s t a k e o r a c c i d e n t

. ” F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b )

. R u l e 4 0 4 ( b ) “ i s a r u l e o f

i n c l u s i o n

. . . [ a n d ] 4 0 4 ( b ) e v i d e n c e

, l i k e o t h e r r e l e v a n t e v i d e n c e

, s h o u l d n o t l i g h t l y

b e e x c l u d e d w h e n i t i s c e n t r a l t o t h e p r o s e c u t i o n ’ s c a s e

. ” U n i t e d S t a t e s v

.

J e r n i g a n

, 3 4 1 F

. 3 d 1 2 7 3

, 1 2 8 0 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

T h e g o v e r n m e n t a r g u e s t h a t i t i n t r o d u c e d t h e M y S p a c e e v i d e n c e t o p r o v e

i d e n t i t y

, t h a t i s

, t h a t P h a k n i k o n e r o b b e d t h e b a n k s

, b u t e v i d e n c e o f f e r e d t o p r o v e

i d e n t i t y m u s t s a t i s f

y a “ p a r t i c u l a r l y s t r i n g e n t ” a n a l y s i s

. U n i t e d S t a t e s v

. J o n e s

, 2 8

17F

. 3 d 1 5 7 4

, 1 5 8 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 4 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

, r e v ’ d o n

o t h e r g r o u n d s

, 5 1 6 U

. S

. 1 0 2 2

, 1 1 6 S

. C t

. 6 6 3 ( 1 9 9 5 ) ; U n i t e d S t a t e s v

. S t u b b i n s

,

8 7 7 F

. 2 d 4 2

, 4 4 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 9 ) ; L a i l

, 8 4 6 F

. 2 d a t 1 3 0 1

. “ W h e n e x t r i n s i c o f f e n s e

e v i d e n c e i s i n t r o d u c e d t o p r o v e i d e n t i t y

, ‘ t h e l i k e n e s s o f t h e o f f e n s e s i s t h e c r u c i a l

c o n s i d e r a t i o n

. T h e p h y s i c a l s i m i l a r i t y m u s t b e s u c h t h a t i t m a r k s t h e o f f e n s e s a s

t h e h a n d i w o r k o f t h e a c c u s e d

. I n o t h e r w o r d s

, t h e e v i d e n c e m u s t d e m o n s t r a t e a

m o d u s o p e r a n d i

. ’ ” M i l l e r

, 9 5 9 F

. 2 d a t 1 5 3 9 ( q u o t i n g B e e c h u m

, 5 8 2 F

. 2 d a t 9 1 2

n

. 1 5 ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. C a r d e n a s

, 8 9 5 F

. 2 d 1 3 3 8

, 1 3 4 2 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 )

.

“ T h e e x t r i n s i c a c t m u s t b e a ‘ s i g n a t u r e ’ c r i m e

, a n d t h e d e f e n d a n t m u s t h a v e u s e d a

m o d u s o p e r a n d i t h a t i s u n i q u e l y h i s

. ” M i l l e r

, 9 5 9 F

. 2 d a t 1 5 4 0 ( K r a v i t c h

, J

. ,

c o n c u r r i n g )

. “ T h e s i g n a t u r e t r a i t r e q u i r e m e n t i s i m p o s e d t o i n s u r e t h a t t h e

g o v e r n m e n t i s n o t r e l y i n g o n a n i n f e r e n c e b a s e d o n m e r e c h a r a c t e r

— t h a t a

d e f e n d a n t h a s a p r o p e n s i t y f o r c r i m i n a l b e h a v i o r

. ” J o n e s

, 2 8 F

. 3 d a t 1 5 8 0

.

E v i d e n c e c a n n o t b e u s e d t o p r o v e i d e n t i t y “ ‘ s i m p l y b e c a u s e [ t h e d e f e n d a n t ] h a s a t

o t h e r t i m e s c o m m i t t e d t h e s a m e c o m m o n p l a c e v a r i e t y o f c r i m i n a l a c t

. ’ ” I d

.

( q u o t i n g 2 W e i n s t e i n ’ s E v i d e n c e ¶ 4 0 4 [ 1 6 ]

, a t 4 0 4

– 1 0 1 ( 1 9 9 2 ) )

.

T h e g o v e r n m e n t a r g u e d a t t r i a l t h a t P h a k n i k o n e r o b b e d t h e b a n k s “ l i k e a

g a n g s t e r

, ” a n d o n a p p e a l t h e g o v e r n m e n t c o n t i n u e s t o p r e s s t h e a r g u m e n t t h a t t h e

M y S p a c e e v i d e n c e p r o v e s t h i s s o

- c a l l e d m o d u s o p e r a n d i

. I n i t s b r i e f t o u s

, t h e

18g o v e r n m e n t a r g u e s t h a t i t o f f e r e d t h e e v i d e n c e t o p r o v e t h a t s o m e o n e w h o s h o w s

o f f a g u n i n h i s c a r w o u l d c o m m i t t h e s e v e n b a n k r o b b e r i e s : “ T h e M y S p a c e

e v i d e n c e t h e r e f

o r e p r o p e r l y w a s a d m i t t e d f o r t h e j u r y t o c o n s i d e r i n d e t e r m i n i n g

t h e i d e n t i t y o f t h e d e f

e n d a n t a s t h e m a s k e d

, s e m i a u t o m a t i c h a n d g u n w i e l d i n g

,

g a n g s t e r

- i m i t a t i n g

, p r o f a n e

- l a n g u a g e

- s p e a k i n g b a n k r o b b e r d e s c r i b e d b y t h e

v i c t i m s a n d e y e w i t n e s s e s o f t h e r o b b e r i e s

. ” T h i s a r g u m e n t f a i l s

.

T h e M y S p a c e e v i d e n c e f a i l s t h e f i r s t p a r t o f t h e M i l l e r t e s t

. T h e M y S p a c e

e v i d e n c e i s n o t e v i d e n c e o f i d e n t i t y : t h a t i s

, e v i d e n c e t h a t P h a k n i k o n e r o b b e d

b a n k s l i k e a g a n g s t e r

. T h e s u b s c r i b e r r e p o r t p r o v e d n o t h i n g m o r e t h a n

P h a k n i k o n e ’ s n i c k n a m e

, t h e o n l y n a m e b y w h i c h L a v i v o n g h a d a l r e a d y t e s t i f i e d h e

k n e w P h a k n i k o n e

. T h e p r o f i l e p h o t o g r a p h s a c c o m p a n y i n g t h e s u b s c r i b e r r e p o r t

a n d t h e p h o t o g r a p h o f P h a k n i k o n e a n d h i s e x

- w i f e a t a s o c i a l e v e n t o f

f e r n o t h i n g t o

s u p p o r t a m o d u s o p e r a n d i a b o u t t h e b a n k r o b b e r i e s

. T h e p h o t o g r a p h o f a t a t t o o e d

P h a k n i k o n e

, h i s f

a c e c o m p l e t e l y v i s i b l e

, i n a c a r

, h o l d i n g a h a n d g u n s i d e w a y s i n

h i s r i g h t h a n d

, a n d w i t h a c h i l d a s a p a s s e n g e r

, p r o v e s o n l y t h a t P h a k n i k o n e

, o n a n

e a r l i e r o c c a s i o n

, p o s s e s s e d a h a n d g u n i n t h e p r e s e n c e o f a c h i l d

. A l t h o u g h t h e

p h o t o g r a p h m a y p o r t r a y a “ g a n g s t e r

- t y p e p e r s o n a l i t y

, ” t h e p h o t o g r a p h d o e s n o t

e v i d e n c e t h e m o d u s o p e r a n d i o f a b a n k r o b b e r w h o c o m m i t s h i s c r i m e s w i t h a

s i g n a t u r e t r a i t

. T h e M y S p a c e e v i d e n c e i s n o t e v i d e n c e o f a m o d u s o p e r a n d i a n d i s

19i n a d m i s s i b l e t o p r o v e i d e n t i t y

.

B e c a u s e t h e M y S p a c e e v i d e n c e f a i l s t h e f i r s t r e q u i r e m e n t o f t h e M i l l e r t e s t

,

w e n e e d n o t a d d r e s s i t s s e c o n d a n d t h i r d r e q u i r e m e n t s

. T h e M y S p a c e e v i d e n c e i s

c l a s s i c e v i d e n c e o f b a d c h a r a c t e r

, w h i c h w a s o f f e r e d b y t h e g o v e r n m e n t t o p r o v e

o n l y “ a c t i o n i n c o n f

o r m i t y t h e r e w i t h

. ” F e d

. R

. E v i d

. 4 0 4 ( b )

. T h e g o v e r n m e n t

w a n t e d t h e j u r y t o i n f

e r t h a t

, b e c a u s e P h a k n i k o n e i s w i l l i n g t o p u b l i s h t h e s e k i n d s

o f p h o t o g r a p h s o n l i n e

, u n d e r a n i n c e n d i a r y a l i a s

, h e i s a g a n g s t e r w h o i s l i k e l y t o

r o b b a n k s

. T h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n b y a d m i t t i n g t h e M y S p a c e

e v i d e n c e

.

W h e t h e r t h e a d m i s s i o n o f t h e M y S p a c e e v i d e n c e w a s h a r m l e s s i s a n o t h e r

q u e s t i o n

. T h e g o v e r n m e n t b e a r s t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h a t a n e r r o r i s

h a r m l e s s

. U n i t e d S t a t e s v

. S w e a t

, 5 5 5 F

. 3 d 1 3 6 4

, 1 3 6 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. R e v e r s a l

i s w a r r a n t e d “ o n l y i f [ t h e e r r o r ] r e s u l t e d ‘ i n a c t u a l p r e j u d i c e b e c a u s e i t h a d

s u b s t a n t i a l a n d i n

j u r i o u s e f

f e c t o r i n f l u e n c e i n d e t e r m i n i n g t h e j u r y ’ s v e r d i c t

. ’ ”

U n i t e d S t a t e s v

. G u z m a n

, 1 6 7 F

. 3 d 1 3 5 0

, 1 3 5 3 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( q u o t i n g U n i t e d

S t a t e s v

. L a n e

, 4 7 4 U

. S

. 4 3 8

, 4 4 9

, 1 0 6 S

. C t

. 7 2 5

, 7 3 2 ( 1 9 8 6 ) )

. W e v i e w t h e e n t i r e

r e c o r d t o r e s o l v e t h i s q u e s t i o n

. U n i t e d S t a t e s v

. H o r n a d a y

, 3 9 2 F

. 3 d 1 3 0 6

, 1 3 1 5

( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 )

. “ O v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f g u i l t i s o n e f a c t o r t h a t m a y b e

c o n s i d e r e d i n f

i n d i n g h a r m l e s s e r r o r

. ” G u z m a n

, 1 6 7 F

. 3 d a t 1 3 5 3

.

20T h e e r r o r o f a d m i t t i n g t h e M y S p a c e e v i d e n c e i s h a r m l e s s

. W e c a n n o t s a y

t h a t t h e M y S p a c e e v i d e n c e h a d a “ s u b s t a n t i a l a n d i n j u r i o u s e f

f e c t ” o n t h e j u r y

.

T h e r e c o r d c o n t a i n s o v e r w h e l m i n g e v i d e n c e o f P h a k n i k o n e ’ s g u i l t

.

T h e g o v e r n m e n t p r e s e n t e d a m p l e e v i d e n c e t h a t t i e d P h a k n i k o n e t o e a c h o f

t h e s e v e n r o b b e r i e s c h a r g e d i n t h e i n d i c t m e n t

, i n c l u d i n g P h a k n i k o n e ’ s c o n f e s s i o n

t o f o u r o f t h e r o b b e r i e s

. P h a k n i k o n e c o n f e s s e d t o A g e n t s J o h n s o n a n d R a m b a u d

t h a t h e r o b b e d t h e W a c h o v i a B a n k i n S u w a n e e o n A p r i l 6

, 2 0 0 7

, a n d h i s l a w y e r s

c o n c e d e d g u i l t o n t h i s c o u n t a t t r i a l

. P h a k n i k o n e t o l d t h e t e l l e r s n o t t o g i v e h i m

“ t h e i n k t h i n g

. ” L a v i v o n g t e s t i f i e d t h a t h e a n d P h a k n i k o n e r o b b e d t h i s b a n k

t o g e t h e r

. P h a k n i k o n e a l s o c o n f e s s e d t o A g e n t s J o h n s o n a n d R a m b a u d t h a t h e

r o b b e d t h e W a c h o v i a B a n k i n D u l u t h o n M a r c h 9

, 2 0 0 7

, b u t t h a t a d y e p a c k

e x p l o d e d a n d h e w a s u n a b l e t o k e e p t h e m o n e y

. T h e g o v e r n m e n t c o r r o b o r a t e d t h i s

c o n f e s s i o n b y p r e s e n t i n g e v i d e n c e t h a t a l l t h e m o n e y f r o m t h i s r o b b e r y w a s f

o u n d

a t t h e s c e n e

, m a r k e d b y d y e

. A f o r e n s i c e x a m i n e r t e s t i f

i e d t h a t s h o e p r i n t s l i f

t e d

f r o m t h e b a n k “ c o r r e s p o n d [ e d ] i n d e s i g n a n d p h y s i c a l s i z e ” t o t h e b l a c k a t h l e t i c

s h o e s P h a k n i k o n e w a s w e a r i n g a t t h e t i m e o f h i s a r r e s t

. S u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s

t a k e n f r o m t h e b a n k c o r r o b o r a t e d t h a t t h e r o b b e r w o r e b l a c k a t h l e t i c s h o e s

. F o r t h e

r o b b e r y o f t h e H o m e t o w n C o m m u n i t y B a n k i n B r a s e l t o n o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 7

,

t h e g o v e r n m e n t p r o v e d t h a t t h e r o b b e r w o r e t h e s a m e k i n d o f w h i t e h o o d e d

21s w e a t s h i r t

, w i t h t h e w o r d “ E c k ô ” s t i t c h e d o n t h e f r o n t i n g o l d l e t t e r s

, t h a t

P h a k n i k o n e w a s w e a r i n g w h e n h e w a s a p p r e h e n d e d

. A b a n k t e l l e r t e s t i f i e d t h a t

e a r l i e r o n t h e d a y o f t h e r o b b e r y

, a m a n s h o r t e r t h a n f i v e

- f o o t

- s e v e n

, w i t h a t a t t o o

o n h i s l e f t n e c k

, s u r v e i l l e d t h e b a n k

. T h e t e l l e r t e s t i f i e d t h a t t h e t a t t o o o n

P h a k n i k o n e ’ s n e c k m a t c h e d t h e o n e s h e r e m e m b e r e d s e e i n g o n t h e m a n i n t h e

b a n k

. I n v e s t i g a t o r s o b t a i n e d s h o e p r i n t s f r o m t h e c r i m e s c e n e i d e n t i c a l i n p h y s i c a l

s i z e a n d d e s i g n w i t h t h e b l a c k a t h l e t i c s h o e s s e i z e d f r o m P h a k n i k o n e a f

t e r h i s

a r r e s t

, a n d s u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s t a k e n f r o m t h e b a n k c o n f

i r m e d t h a t t h e r o b b e r

w o r e b l a c k a t h l e t i c s h o e s

. F o r t h e r o b b e r y o f t h e P e o p l e ’ s B a n k i n B r a s e l t o n o n

J a n u a r y 3 1

, 2 0 0 7

, t h e g o v e r n m e n t p r o v e d

, w i t h s u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s

, t h a t t h e

r o b b e r w o r e t h e s a m e k i n d o f h o o d e d s w e a t s h i r t

, w i t h a g o l d l e f t a r m

, b l a c k r i g h t

a r m

, w h i t e f

r o n t a n d b a c k

, a n d a b l a c k

, g o l d

, a n d w h i t e h o o d

, w o r n b y t h e r o b b e r

o f t h e W a c h o v i a B a n k i n D u l u t h o n M a r c h 9

, a r o b b e r y t h a t P h a k n i k o n e h a d

c o n f e s s e d h e c o m m i t t e d

. T h e h e a d t e l l e r a t t h e P e o p l e ’ s B a n k t e s t i f i e d t h a t s h e

s a w a m a n w i t h a t a t t o o o n t h e l e f t s i d e o f h i s n e c k e n t e r t h e b a n k i n t h e w e e k

b e f o r e t h e r o b b e r y

, a n d t h e b r a n c h m a n a g e r t e s t i f i e d t h a t t h e m a n ’ s e y e s m a t c h e d

t h e e y e s o f t h e r o b b e r

. S u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s a l s o s h o w e d t h e r o b b e r w e a r i n g

b l a c k s h o e s

, a n d a s h o e p r i n t o n t h e t e l l e r c o u n t e r m a t c h e d t h e d e s i g n a n d p h y s i c a l

s i z e o f P h a k n i k o n e ’ s b l a c k a t h l e t i c s h o e s

. T h e r o b b e r i n s t r u c t e d t h e t e l l e r s n o t t o

22g i v e h i m a n y d y e p a c k s o r b a i t m o n e y

. P h a k n i k o n e a l s o c o n f e s s e d t o A g e n t s

J o h n s o n a n d R a m b a u d t h a t h e r o b b e d t h e W a c h o v i a B a n k i n L a w r e n c e v i l l e o n

J a n u a r y 1 1

, 2 0 0 7

. I n h i s c o n f e s s i o n

, P h a k n i k o n e s t a t e d t h a t h e s t o l e a p p r o x i m a t e l y

$ 1 4

, 0 0 0 ; i n f

a c t

, $ 1 4

, 3 2 4 w a s s t o l e n

. C y n t h i a M y e r s

, a s p e c i a l a g e n t w i t h t h e

F e d e r a l B u r e a u o f I n v e s t i g a t i o n

, e x e c u t e d a s e a r c h w a r r a n t a t P h a k n i k o n e ’ s h o m e

a n d f o u n d i n h i s c l o s e t a b l a c k

, z i p

- d o w n h o o d e d s w e a t s h i r t

, w i t h f o u r o r a n g e

,

y e l l o w

, a n d w h i t e s t r i p e s a n d t h e w o r d “ E n y c e ” s t i t c h e d o n t h e f r o n t

, t h a t w a s

i d e n t i c a l w i t h t h e s w e a t s h i r t w o r n b y o n e o f t h e r o b b e r s i n s u r v e i l l a n c e

p h o t o g r a p h s t a k e n f

r o m t h e b a n k

. P h a k n i k o n e a l s o c o n f e s s e d t o A g e n t s J o h n s o n

a n d R a m b a u d t h a t h e r o b b e d t h e F i r s t B a n k o f t h e S o u t h i n L a w r e n c e v i l l e o n

D e c e m b e r 1 9

, 2 0 0 6

, a n d t h a t h e f l e d i n a s t o l e n T o y o t a c a r t h a t h e l a t e r a b a n d o n e d

i n a t r a i l e r p a r k

. W i t h i n o n e h o u r o f t h e r o b b e r y

, a u t h o r i t i e s f o u n d a s t o l e n T o y o t a

c a r a b a n d o n e d i n t h a t t r a i l e r p a r k

. T h e b r a n c h m a n a g e r o f t h e b a n k t e s t i f i e d a t t r i a l

t h a t s h e s a w t h e r o b b e r b e f o r e h e p u t o n h i s s k i m a s k

, a n d s h e i d e n t i f i e d

P h a k n i k o n e a s t h e r o b b e r

. S u r v e i l l a n c e p h o t o g r a p h s s h o w e d t h e r o b b e r w e a r i n g

b l a c k s h o e s

, a n d a s h o e p r i n t p u l l e d f r o m t h e b a n k m a t c h e d t h e d e s i g n a n d p h y s i c a l

s i z e o f P h a k n i k o n e ’ s b l a c k a t h l e t i c s h o e s

. F o r t h e r o b b e r y o f t h e B a n k o f A m e r i c a

i n L i l b u r n o n N o v e m b e r 2 1

, 2 0 0 6

, t h e g o v e r n m e n t p r o v e d

, w i t h s u r v e i l l a n c e

p h o t o g r a p h s

, t h a t t h e r o b b e r w o r e b l a c k s h o e s

. A s h o e p r i n t o n t h e t e l l e r c o u n t e r

23m a t c h e d t h e d e s i g n a n d p h y s i c a l s i z e o f P h a k n i k o n e ’ s b l a c k a t h l e t i c s h o e s

. A t e l l e r

t e s t i f i e d t h a t t h e r o b b e r i n s t r u c t e d t h e t e l l e r s n o t t o g i v e h i m a n y “ f u n n y m o n e y

. ”

T h e g o v e r n m e n t a l s o p r e s e n t e d e v i d e n c e t h a t e y e w i t n e s s e s d e s c r i b e d t h e r o b b e r a s

“ b l a c k o r A s i a n

, ” a n d t h e d a y b e f o r e t h e r o b b e r y

, a m a n o f P h a k n i k o n e ’ s s i z e a n d

d e s c r i p t i o n

, w h o h a d a t a t t o o o n h i s n e c k

, c a m e i n t o t h e b a n k t o i n q u i r e a b o u t

o p e n i n g a n a c c o u n t

.

A l t h o u g h w e h a v e e x p l a i n e d t h a t t h e M y S p a c e e v i d e n c e d o e s n o t e v i n c e a

m o d u s o p e r a n d i

, t h e g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d o t h e r e v i d e n c e t h a t t h e r o b b e r i e s w e r e

c o m m i t t e d i n a l i k e m a n n e r

. T h e r o b b e r i e s a l l w e r e c o m m i t t e d w i t h i n a r a d i u s o f

4 0 m i l e s

. E y e w i t n e s s e s t o e a c h r o b b e r y t e s t i f i e d t h a t t h e r o b b e r s w o r e b l a c k s k i

m a s k s

, w a v e d h a n d g u n s w h i l e s h o u t i n g p r o f a n i t i e s

, a n d o n e r o b b e r a l w a y s j u m p e d

t h e t e l l e r c o u n t e r

. O t h e r e v i d e n c e e s t a b l i s h e d t h a t t h e r o b b e r s a l w a y s w o r e w h i t e

t o p p e d g l o v e s a n d h o o d e d s w e a t s h i r t s a n d o n e r o b b e r a l w a y s c a r r i e d a s e m i

a u t o m a t i c h a n d g u n s i d e w a y s i n h i s l e f t h a n d

. E a c h r o b b e r y l a s t e d l e s s t h a n t h r e e

m i n u t e s

, a n d i n t h r e e o f t h e r o b b e r i e s

, a r o b b e r i n s t r u c t e d a t e l l e r n o t t o p l a c e a d y e

p a c k w i t h t h e m o n e y

. P h a k n i k o n e d o e s n o t c o n t e s t o n a p p e a l t h a t t h i s c o n d u c t

e s t a b l i s h e d a m o d u s o p e r a n d i

, a n d h e d o e s n o t c o n t e s t t h a t t h e j u r y w a s e n t i t l e d t o

f i n d t h a t h e c o m m i t t e d e a c h o f t h e r e l a t e d r o b b e r i e s

. V i e w e d i n i t s t o t a l i t y

, t h e

e v i d e n c e o f P h a k n i k o n e ’ s g u i l t i s o v e r w h e l m i n g

, a n d t h e r e i s n o r e a s o n t o t h i n k

24t h a t t h e e r r o r o f a d m i t t i n g t h e M y S p a c e e v i d e n c e h a d a s u b s t a n t i a l o r i n j u r i o u s

e f f e c t i n i n f l u e n c i n g t h e j u r y

.

B

. T h e D i s t r i c t C o u r t D i d N o t A b u s e I

t s D i s c r e t i o n i n I

t s A n s w e r t o t h e Q u e s t i o n o f

t h e J u r y

.

P h a k n i k o n e a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s d i s c r e t i o n i n i t s a n s w e r

t o t h e q u e s t i o n o f t h e j u r y i n t w o w a y s

. H e a r g u e s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t a b u s e d i t s

d i s c r e t i o n b y b o t h a n s w e r i n g t h e j u r y t h a t A g e n t R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y w a s

e v i d e n c e a n d b y f

a i l i n g t o g i v e a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n w i t h i t s a n s w e r

. W e d i s a g r e e

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s d i s c r e t i o n b y i n f o r m i n g t h e j u r y t h a t

A g e n t R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y w a s e v i d e n c e

. P h a k n i k o n e a r g u e s t h a t A g e n t

R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y w a s s u m m a r y t e s t i m o n y

, F e d

. R

. E v i d

. 1 0 0 6

, b u t A g e n t

R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y w a s n o t s u m m a r y i n n a t u r e

. S u m m a r y t e s t i m o n y r e l a t e s t o

“ v o l u m i n o u s w r i t i n g s

, r e c o r d i n g s

, o r p h o t o g r a p h s w h i c h c a n n o t c o n v e n i e n t l y b e

e x a m i n e d i n c o u r t

. ” I d

. A g e n t R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y p r o v i d e d a f i r s t

- h a n d a c c o u n t

o f P h a k n i k o n e ’ s p o s t

- a r r e s t s t a t e m e n t

.

P h a k n i k o n e n e x t a r g u e s t h a t t h e f a i l u r e t o p r o v i d e a l i m i t i n g i n s t r u c t i o n

a b o u t w i t n e s s c r e d i b i l i t y

, “ c o u l d n o t h a v e d o n e a n y t h i n g b u t l e a d t h e j u r y t o g i v e

g r e a t e r e v i d e n t i a r y w e i g h t a n d c r e d i b i l i t y t o A g e n t R a m b a u d ’ s t e s t i m o n y t h a n t h e y

o t h e r w i s e w o u l d h a v e ” g i v e n h i s t e s t i m o n y

, b u t t h e f a i l u r e t o g i v e a p r o p o s e d

i n s t r u c t i o n i s n o t r e v e r s i b l e e r r o r i f “ i t s s u b j e c t m a t t e r w a s

. . . s u b s t a n t i a l l y

25c o v e r e d b y o t h e r i n s t r u c t i o n s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. D e a n

, 4 8 7 F

. 3 d 8 4 0

, 8 4 7 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 7 )

. T h e d i s t r i c t c o u r t r e f e r r e d t h e j u r y t o a n i n s t r u c t i o n a b o u t w i t n e s s

c r e d i b i l i t y t h a t h a d a l r e a d y b e e n g i v e n

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i d n o t a b u s e i t s

d i s c r e t i o n

.

C

. S e c t i o n 9 2 2 (

g ) ( 1 ) I s a V a l i d E x e r c i s e o f C o n g r e s s ’ s C o m m e r c e P o w e r

.

P h a k n i k o n e a r g u e s t h a t t h e s t a t u t e t h a t m a k e s p o s s e s s i o n o f a f i r e a r m b y a

c o n v i c t e d f

e l o n u n l a w f

u l

, 1 8 U

. S

. C

. § 9 2 2 ( g ) ( 1 )

, v i o l a t e s t h e C o m m e r c e C l a u s e o f

t h e C o n s t i t u t i o n

, U

. S

. C o n s t

. A r t

. I

, § 8

, c l

. 3

, b o t h o n i t s f a c e a n d a s a p p l i e d t o

h i m

, b e c a u s e i t r e g u l a t e s p u r e l y i n t r a s t a t e a c t i v i t y a n d d o e s n o t r e q u i r e a

s u b s t a n t i a l e f

f e c t o n i n t e r s t a t e c o m m e r c e

. P h a k n i k o n e c o n c e d e s

, h o w e v e r

, t h a t t h i s

a r g u m e n t i s f

o r e c l o s e d b y o u r p r e c e d e n t s

. S e e

, e

. g

. , U n i t e d S t a t e s v

. D u n n

, 3 4 5

F

. 3 d 1 2 8 5

, 1 2 9 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ; S c o t t

, 2 6 3 F

. 3 d a t 1 2 7 4

. S e c t i o n 9 2 2 ( g ) ( 1 ) i s

c o n s t i t u t i o n a l

.

D

. T h e D i s t r i c t C o u r t C o r r e c t l y I n t e r p r e t e d S e c t i o n 9 2 4

, a n d P h a k n i k o n e ’ s

S e n t e n c e I

s R e a s o n a b l e

.

P h a k n i k o n e ’ s r e m a i n i n g a r g u m e n t s c h a l l e n g e t h e l e n g t h o f h i s s e n t e n c e

. H e

r a i s e s t h r e e o b

j e c t i o n s

. A l l f

a i l

.

P h a k n i k o n e a r g u e s

, o n t h e b a s i s o f p r e f a t o r y l a n g u a g e i n t h e s t a t u t e

, s e e 1 8

U

. S

. C

. § 9 2 4 ( c ) ( 1 ) ( A )

, t h a t a s e n t e n c e f o r m u l t i p l e v i o l a t i o n s o f s e c t i o n 9 2 4 i s

c a p p e d a t 2 5 y e a r s o f i m p r i s o n m e n t

. W e r e j e c t e d t h i s a r g u m e n t i n o u r r e c e n t

26d e c i s i o n i n U n i t e d S t a t e s v

. T a t e

, 5 8 6 F

. 3 d 9 3 6

, 9 4 5

– 4 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. S e e a l s o

U n i t e d S t a t e s v

. S e g a r r a

, 5 8 2 F

. 3 d 1 2 6 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 9 )

. S e c t i o n 9 2 4 r e q u i r e s

c o n s e c u t i v e s e n t e n c e s f o r P h a k n i k o n e ’ s c o n v i c t i o n s u n d e r t h a t s t a t u t e

.

P h a k n i k o n e a l s o a r g u e s t h a t

, b e c a u s e e a c h c o u n t u n d e r s e c t i o n 9 2 4 w a s

c h a r g e d i n a s i n g l e i n d i c t m e n t

, t h e d i s t r i c t c o u r t e r r o n e o u s l y a p p l i e d t h e h i g h e r

m a n d a t o r y m i n i m u m o f 2 5 y e a r s o f i m p r i s o n m e n t f o r “ a s e c o n d o r s u b s e q u e n t

c o n v i c t i o n

, ” 1 8 U

. S

. C

. § 9 2 4 ( c ) ( 1 ) ( C )

, t o s i x o f h i s s e v e n c o n v i c t i o n s

. W e l o n g

a g o r e j e c t e d t h i s a r g u m e n t

, a s P h a k n i k o n e c o n c e d e s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

.

R a w l i n g s

, 8 2 1 F

. 2 d 1 5 4 3

, 1 5 4 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 7 ) ; s e e a l s o D e a l v

. U n i t e d S t a t e s

,

5 0 8 U

. S

. 1 2 9

, 1 1 3 S

. C t

. 1 9 9 3 ( 1 9 9 3 )

. S e c t i o n 9 2 4 r e q u i r e s a m i n i m u m s e n t e n c e

o f 2 5 y e a r s f

o r a l l s u b s e q u e n t c o n v i c t i o n s u n d e r t h e s t a t u t e

.

P h a k n i k o n e f

i n a l l y a r g u e s t h a t h i s s e n t e n c e o f 2

, 0 0 5 m o n t h s o f

i m p r i s o n m e n t i s s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e a n d “ g r e a t e r t h a n n e c e s s a r y

, ” 1 8

U

. S

. C

. § 3 5 5 3 ( a )

, b u t w e d i s a g r e e

. P h a k n i k o n e h a s n o t p r o v e d t h a t h i s s e n t e n c e

f o r t h e u n d e r l y i n g c o n v i c t i o n s i s “ u n r e a s o n a b l e i n t h e l i g h t o f b o t h [ t h e ] r e c o r d a n d

t h e f a c t o r s i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

, ” T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d a t 7 8 8

, a n d s t a t u t o r y m i n i m u m

s e n t e n c e s

, a s p r o v i d e d i n s e c t i o n 9 2 4

, s t i l l m u s t b e a p p l i e d e v e n t h o u g h t h e

S e n t e n c i n g G u i d e l i n e s a r e n o w o n l y a d v i s o r y

, s e e U n i t e d S t a t e s v

. C a s t a i n g

- S o s a

,

5 3 0 F

. 3 d 1 3 5 8

, 1 3 6 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

. P h a k n i k o n e w a s a r e p e a t o f f e n d e r r e c e n t l y

27r e l e a s e d f

r o m p r i s o n w h e n h e c o m m i t t e d t h e s e s e v e n a r m e d b a n k r o b b e r i e s

.

P h a k n i k o n e h a s d i r e c t e d u s t o n o t h i n g i n t h e r e c o r d o r t h e s e c t i o n 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

t h a t m i l i t a t e s a g a i n s t a w i t h i n

- g u i d e l i n e s s e n t e n c e

.

I V

. C O N C L U S I O N

P h a k n i k o n e ’ s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e a r e A F F I R M E D

.

28