# Eiropas Savienības L 266/2011

| | ISSN 1977-0715
  doi:10.3000/19770715.L_2011.266.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | L 266 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Tiesību akti | 54. sējums2011. gada 11. oktobris |

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2011.266.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 266

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

54. sējums2011. gada 11. oktobris

---

| Saturs | | II   Neleģislatīvi akti | Lappuse |
| --- | --- | --- | --- |
| | | PROCESUĀLIE NOTEIKUMI |
| | | Eiropas Investīciju banka |
| | * | Valdes Lēmums (2010. gada 12. maijs) par Eiropas Investīciju bankas reglamenta grozīšanu, lai atspoguļotu Lisabonas līguma un jauno EIB Statūtu stāšanos spēkā | 1 |

Saturs

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

Eiropas Investīciju banka

*

Valdes Lēmums (2010. gada 12. maijs) par Eiropas Investīciju bankas reglamenta grozīšanu, lai atspoguļotu Lisabonas līguma un jauno EIB Statūtu stāšanos spēkā

1

| LV | Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.
  Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte. |
| --- | --- |

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

---

II Neleģislatīvi akti

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

Eiropas Investīciju banka

| 11.10.2011 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | L 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.10.2011

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 266/1

---

VALDES LĒMUMS

(2010. gada 12. maijs)

par Eiropas Investīciju bankas reglamenta grozīšanu, lai atspoguļotu Lisabonas līguma un jauno EIB Statūtu stāšanos spēkā

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS VALDE,

ŅEMOT VĒRĀ tās Statūtu 7. panta 3. punkta h) apakšpunktu, saskaņā ar kuru Valde apstiprina bankas reglamentu,

TĀ KĀ:

| (1) | Lisabonas Līgums stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, nākama mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Itālijas valdībai deponēti Eiropas Savienības divdesmit septiņu dalībvalstu ratifikācijas instrumenti. |
| --- | --- |

(1)

Lisabonas Līgums stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī, nākama mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Itālijas valdībai deponēti Eiropas Savienības divdesmit septiņu dalībvalstu ratifikācijas instrumenti.

| (2) | Lisabonas Līgums groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kura nosaukums mainīts uz “Līgums par Eiropas Savienības darbību”. |
| --- | --- |

(2)

Lisabonas Līgums groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, kura nosaukums mainīts uz “Līgums par Eiropas Savienības darbību”.

| (3) | Līgumu 5. protokolā iekļautie bankas Statūti ir grozīti līdz ar Lisabonas Līguma stāšanos spēkā. |
| --- | --- |

(3)

Līgumu 5. protokolā iekļautie bankas Statūti ir grozīti līdz ar Lisabonas Līguma stāšanos spēkā.

| (4) | Grozījumi EIB Statūtos prasa izdarīt izmaiņas bankas reglamentā, it īpaši attiecībā uz nepieciešamo Revīzijas komitejas locekļu skaita palielināšanu, novērotājiem un to lomas maiņu. |
| --- | --- |

(4)

Grozījumi EIB Statūtos prasa izdarīt izmaiņas bankas reglamentā, it īpaši attiecībā uz nepieciešamo Revīzijas komitejas locekļu skaita palielināšanu, novērotājiem un to lomas maiņu.

| (5) | Grozījumi, kas reglamentā izdarāmi, stājoties spēkā Lisabonas Līgumam, ir nepieciešami arī attiecībā uz aizstājējiem un kopīgi izraudzītajiem ekspertiem Direktoru padomē. |
| --- | --- |

(5)

Grozījumi, kas reglamentā izdarāmi, stājoties spēkā Lisabonas Līgumam, ir nepieciešami arī attiecībā uz aizstājējiem un kopīgi izraudzītajiem ekspertiem Direktoru padomē.

| (6) | Tāpat Lisabonas Līgums prasa atsauci reglamentā uz piekļuves noteikumiem bankas dokumentiem. |
| --- | --- |

(6)

Tāpat Lisabonas Līgums prasa atsauci reglamentā uz piekļuves noteikumiem bankas dokumentiem.

| (7) | Bija nepieciešams pārnumurēt pantus un atsauces uz Līguma par Eiropas Savienības darbību pantiem. |
| --- | --- |

(7)

Bija nepieciešams pārnumurēt pantus un atsauces uz Līguma par Eiropas Savienības darbību pantiem.

| (8) | Statūtu 12. panta 1. punktā paredzēta Revīzijas komitejas locekļu skaita palielināšana no trim līdz sešiem locekļiem, un tādēļ bija nepieciešams īstenot pārejas pasākumus un iecelt trīs jaunus locekļus, |
| --- | --- |

(8)

Statūtu 12. panta 1. punktā paredzēta Revīzijas komitejas locekļu skaita palielināšana no trim līdz sešiem locekļiem, un tādēļ bija nepieciešams īstenot pārejas pasākumus un iecelt trīs jaunus locekļus,

2010. gada 12. maijā, izmantojot rakstisko procedūru, kas paredzēta bankas reglamenta 5. pantā, pēc Direktoru padomes priekšlikuma NOLĒMA, ka:

| 1) | bankas reglaments tiek grozīts, kā tas norādīts Direktoru padomes priekšlikumā, un turpmāk spēkā esošā reglamenta redakcija atrodama šī paziņojuma pielikumā; |
| --- | --- |

1)

bankas reglaments tiek grozīts, kā tas norādīts Direktoru padomes priekšlikumā, un turpmāk spēkā esošā reglamenta redakcija atrodama šī paziņojuma pielikumā;

| 2) | grozītais reglaments stājas spēkā lēmuma apstiprināšanas dienā; |
| --- | --- |

2)

grozītais reglaments stājas spēkā lēmuma apstiprināšanas dienā;

| 3) | reglaments tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; |
| --- | --- |

3)

reglaments tiek publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

| 4) | trīs novērotāji, kas šobrīd pilda savus pienākumus Revīzijas komitejā, tiek iecelti par komitejas locekļiem uz pilnvaru termiņu, kas ir par trim gadiem ilgāks nekā tas, kas viņiem būtu atlicis novērotāju statusā. |
| --- | --- |

4)

trīs novērotāji, kas šobrīd pilda savus pienākumus Revīzijas komitejā, tiek iecelti par komitejas locekļiem uz pilnvaru termiņu, kas ir par trim gadiem ilgāks nekā tas, kas viņiem būtu atlicis novērotāju statusā.

| 5) | Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. |
| --- | --- |

5)

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Valdes vārdā –

priekšsēdētāja

I. ŠIMONYTĖ

sekretārs

A. QUEREJETA

---

PIELIKUMS

Eiropas Investīciju bankas reglaments, ko Valde apstiprināja 1958. gada 4. decembrī un grozīja 1973. gada 15. janvārī, 1981. gada 9. janvārī, 1986. gada 15. februārī, 1995. gada 6. aprīlī, 1995. gada 19. jūnijā, 1997. gada 9. jūnijā, 2000. gada 5. jūnijā, 2002. gada 7. martā, 2004. gada 1. maijā un 2010. gada 12. maijā

I   NODAĻA

FINANŠU GADS

1. pants

Bankas finanšu gads katru gadu ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

II   NODAĻA

VALDE

2. pants

1.   Valdes sanāksmes notiek, kad tās sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai kad tās pieprasa kāds no Valdes locekļiem. Bankas priekšsēdētājs pēc savas ierosmes vai pēc Direktoru padomes pieprasījuma drīkst lūgt Valdes priekšsēdētāju sasaukt Valdes sanāksmi.

2.   Valde organizē gada sanāksmi, lai izskatītu gada pārskatu un finanšu pārskatus (tostarp bilanci, peļņas un zaudējumu pārskatu, pārskatu par īpašo sadaļu, piezīmes pie gada pārskatiem, ieskaitot to konsolidētās versijas, un jebkādu citu pārskatu, kas var tikt uzskatīts par nepieciešamu bankas finanšu stāvokļa vai rezultātu izvērtēšanai).

3.   Vadības komitejas locekļi var tikt uzaicināti apmeklēt Valdes sanāksmes. Valdes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas locekļi apmeklē Valdes gada sanāksmi, kurā notiek gada pārskata un finanšu pārskatu izskatīšana.

3. pants

1.   Paziņojums par Valdes sanāksmēm jāizdod ne vēlāk kā trīsdesmit dienas pirms katrai sanāksmei noteiktā datuma.

2.   Valdes locekļiem dienas kārtība un saistītie dokumenti ir pieejami ne vēlāk kā divdesmit dienas pirms sanāksmes.

3.   Ikviens Valdes loceklis var lūgt iekļaut sanāksmes dienas kārtībā noteiktus jautājumus, ja vien viņš nodod šo lūgumu rakstveidā Valdes priekšsēdētājam ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms sanāksmes.

4.   Iepriekšējos punktos minētie laika ierobežojumi var tikt atcelti, ja visi Valdes locekļi tam piekrīt, vai arī ārkārtas situācijā tos var atcelt Valdes priekšsēdētājs pēc bankas priekšsēdētāja pieprasījuma.

4. pants

Valde pieņem lēmumus saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas Statūtu (turpmāk – Statūti) 8. pantu.

5. pants

1.   Valdes priekšsēdētājs un Direktoru padomes priekšsēdētājs var pieprasīt balsot par lēmumiem ar rakstveida vai elektroniskās sarakstes starpniecību.

Lēmumi tiek uzskatīti par pieņemtiem, tiklīdz Valdes sekretariāts ir saņēmis pietiekamu “par” balsu skaitu.

2.   Balsošana ar rakstveida vai elektroniskās sarakstes starpniecību attiecīgos gadījumos saskaņā ar vispārpieņemtu procedūru ir procedūra, ko parasti izmanto Direktoru padomes, Vadības komitejas un Revīzijas komitejas locekļu iecelšanai.

3.   Izņemot jomas, kurās nepieciešama vienprātība vai kvalificēts balsu vairākums, Valde, pamatojoties uz šajā sakarā sniegtu Direktoru padomes priekšlikumu, var pieņemt lēmumus saskaņā ar vispārpieņemtu procedūru. Lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar vispārpieņemtu procedūru, var uzskatīt par pieņemtu sešas nedēļas pēc tam, kad ticis nosūtīts attiecīgais paziņojums, ja vien puse no Valdes locekļiem vai vairāki locekļi, kas pārstāv vairāk nekā pusi no parakstītā kapitāla, nav norādījuši, ka viņi tam nepiekrīt.

Ikviens Valdes loceklis var pieprasīt pārtraukt vispārpieņemtās procedūras izmantošanu.

6. pants

Ikviens Valdes loceklis drīkst saņemt rakstisku pilnvaru ne vairāk kā no viena kolēģa rīkoties kā šī kolēģa pilnvarotajam pārstāvim Valdes sanāksmē un balsot viņa vietā.

7. pants

1.   Valdes priekšsēdētāja amatu uzņemas ikviens Valdes loceklis atbilstoši rotācijas principam saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes izdotā dalībvalstu protokola kārtību.

2.   Valdes locekļa pilnvaru termiņš priekšsēdētāja amatā sākas pirmajā dienā pēc tam, kad gada sanāksmē ir apstiprināts gada pārskats un finanšu pārskati par iepriekšējo finanšu gadu. Tas beidzas nākamās gada sanāksmes beigās.

8. pants

Valdes sēdes tiek protokolētas. Šos protokolus paraksta priekšsēdētājs un sekretārs.

9. pants

Ikvienam Valdes loceklim ir tiesības izmantot vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Valdes loceklis var pieprasīt, lai jebkurš Valdē izskatāmais dokuments tiktu sagatavots viņa izvēlētajā valodā.

10. pants

Valdei adresētā sarakste jānosūta Valdes sekretariātam bankas mītnē.

III   NODAĻA

DIREKTORU PADOME

11. pants

1.   Direktoru padome sanāk kopā ne retāk kā sešas reizes gadā un ikreiz izlemj par nākamās sanāksmes datumu.

2.   Priekšsēdētājs sasauc Direktoru padomes sanāksmi pirms noteiktā datuma, ja to pieprasa viena trešdaļa balsstiesīgo locekļu vai ja priekšsēdētājs uzskata to par nepieciešamu.

3.   Saskaņā ar šī reglamenta 18. pantu Direktoru padomes pienākumu ietvaros tiek izveidota darbinieku atalgojuma komiteja, kurai tiek uzticēti iepriekš noteikti jautājumi, lai sniegtu Direktoru padomei nesaistošus atzinumus, lai sekmētu lēmumu pieņemšanas procesu.

Savu pienākumu ietvaros un saskaņā ar šī reglamenta 18. pantu Direktoru padome var nolemt izveidot riska politikas komiteju un kapitāla dalības politikas komiteju, kuru locekļi tiek iecelti un reglaments tiek pieņemts to izveides brīdī. Šīs komitejas sniedz Direktoru padomei nesaistošus atzinumus, lai sekmētu lēmumu pieņemšanas procesu.

Šajā punktā minēto komiteju sastāvs tiek veidots no atsevišķiem direktoriem vai to aizstājējiem.

Bankas priekšsēdētājs pilda iepriekšminēto komiteju priekšsēdētāja pienākumus, bet ģenerālsekretārs sniedz šīm komitejām sekretāra pakalpojumus.

4.   Direktoru padomes ietvaros tiek izveidota ētikas un atbilstības komiteja, kuras sastāvā ietilpst trīs direktori, kuri visilgāk bijuši savos amatos un kuri ir brīvprātīgi pieteikušies tajā iesaistīties, kā arī Revīzijas komitejas priekšsēdētājs. Komitejas priekšsēdētājs ir tas direktors, kurš visilgāk bijis savā amatā. Ētikas un atbilstības komiteja lemj par jebkādu potenciālu Direktoru padomes vai Vadības komitejas locekļa vai bijušā locekļa interešu konfliktu. Tā piemēro Valdes pieņemtos juridiskos noteikumus par neatbilstošu pienākumu pildīšanu. Komiteja informē Direktoru padomi un Valdi par pieņemtajiem lēmumiem.

Galvenais atbilstības nodrošināšanas inspektors piedalās komitejas sanāksmēs bez balsstiesībām.

Valde pieņem ētikas un atbilstības komitejas darbības noteikumus.

12. pants

1.   Paziņojums par Direktoru padomes sanāksmēm kopā ar informāciju par dienas kārtību parasti jāizdod ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms katrai sanāksmei noteiktā datuma.

2.   Direktoru padomes locekļiem attiecīgie dokumenti ir pieejami ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms sanāksmes. Šajā nolūkā banka var izmantot elektroniskos sakaru līdzekļus.

3.   Ikviens Direktoru padomes loceklis var lūgt iekļaut padomes sanāksmes dienas kārtībā noteiktus jautājumus, ja vien viņš nodod šo lūgumu rakstveidā Direktoru padomes priekšsēdētājam ne vēlāk kā piecas dienas pirms sanāksmes.

4.   Ārkārtas situācijās Direktoru padomes priekšsēdētājs var nekavējoties sasaukt padomes sanāksmi. Priekšsēdētājs var pieprasīt balsot par lēmumiem ar rakstveida vai elektroniskās sarakstes starpniecību. Viņš var izmantot vispārpieņemtu procedūru, kas ir balstīta uz Direktoru padomes pieņemtiem nosacījumiem.

13. pants

Ikvienam Direktoru padomes loceklim ir tiesības izmantot vienu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Direktoru padomes loceklis var pieprasīt, lai jebkurš padomē izskatāmais dokuments tiktu sagatavots viņa izvēlētajā valodā.

14. pants

1.   Direktoru aizstājēji var piedalīties Direktoru padomes sanāksmēs. Aizstājēji, kurus izvirzījusi viena valsts vai kuri izvirzīti saskaņā ar vairāku valstu savstarpēju vienošanos, vai kurus izvirzījusi Komisija, var aizvietot direktorus, kurus iecēlusi konkrētā valsts, viena no šīm valstīm vai Komisija. Aizstājējiem nav tiesības balsot, izņemot gadījumos, kad tie aizvieto vienu vai vairākus direktorus vai kad tiem ir deleģētas šādas pilnvaras saskaņā ar šī panta 5. punktu.

2.   Gadījumos, kad Statūtu 9. panta 2. punktā ir noteikts, ka valsts izvirza vienu direktoru un divus aizstājējus, direktoram jānorāda aizstājēju prioritārā kārtība, kādā tiem jārīkojas kā viņa pārstāvjiem situācijās, kad direktors nevar apmeklēt sanāksmi, bet, ja šāda kārtība nav noteikta, tiek piemēroti nākamajā punktā minētie noteikumi.

3.   Gadījumos, kad Statūtu 9. panta 2. punktā ir noteikts, ka vairākām dalībvalstīm katrai atsevišķi jāizvirza viens direktors un kopīgi jāizvirza vairāki aizstājēji, aizstājējs, kuram jāuztic pildīt direktora pienākumus situācijā, kad direktors nevar apmeklēt sanāksmi, ja vien šīs pilnvaras nav skaidrā veidā deleģētas, tiek noteikts saskaņā ar šādu kārtību:

| a) | aizstājējs, kurš īpaši šim nolūkam norādīts aizstājēju izvirzīšanas vai iecelšanas laikā; |
| --- | --- |

a)

aizstājējs, kurš īpaši šim nolūkam norādīts aizstājēju izvirzīšanas vai iecelšanas laikā;

| b) | aizstājējs, kurš ir visilgāk bijis savā amatā; |
| --- | --- |

b)

aizstājējs, kurš ir visilgāk bijis savā amatā;

| c) | gados vecākais aizstājējs. |
| --- | --- |

c)

gados vecākais aizstājējs.

4.   Ja direktors beidz pildīt savus pienākumus vai nomirst, viņu aizvieto aizstājējs, kuru nosaka saskaņā ar iepriekšējā punkta a), b) un c) apakšpunktu noteikumiem, līdz brīdim, kad Valde ieceļ jaunu direktoru.

5.   Gadījumos, kad direktoram, kurš nevar apmeklēt sanāksmi, nav iespējas vienoties ar aizstājēju par pārstāvību, viņš var rakstveidā deleģēt savu balsi citam Direktoru padomes loceklim.

6.   Vienam Direktoru padomes loceklim nedrīkst būt vairāk kā divas balsis.

15. pants

1.   Statūtu 10. panta 2. punktā noteiktajam kvorumam ir nepieciešama astoņpadsmit balsstiesīgu locekļu klātbūtne.

2.   Direktoru padome pieņem lēmumus saskaņā ar Statūtu 10. panta 2. punktu.

3.   Statūtu 19. panta 5. un 6. punktā minētā vienprātība ir kopējais klātesošo un pārstāvēto balsstiesīgo locekļu nodoto “par” balsu skaits.

16. pants

1.   Saskaņā ar Statūtu 9. panta 2. punkta ceturto rindkopu Direktoru padome kopīgi izraugās sešus (6) ekspertus bez balsstiesībām: trīs (3) kā pilntiesīgus locekļus un trīs (3) kā aizstājējus.

2.   Bankas priekšsēdētājs ierosina Direktoru padomei pilntiesīgo locekļu kandidātus un aizstājēju kandidātus uz periodu, kas beidzas līdz ar direktora pilnvaru termiņa beigām.

3.   Šie kandidāti tiek izvēlēti no tādu personu vidus, kurām ir kvalifikācija un pierādāma pieredze ar bankas darbībām saistītā jomā.

4.   Direktoru padome apstiprina bankas priekšsēdētāja priekšlikumu saskaņā ar Statūtu 10. panta 2. punkta pirmajā teikumā minēto kārtību.

5.   Kopīgi izraudzītajiem ekspertiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā Direktoru padomes locekļiem bez balsstiesībām.

17. pants

Direktoru padomes sanāksmes tiek protokolētas. Šos protokolus paraksta konkrētās sanāksmes priekšsēdētājs un tās sanāksmes priekšsēdētājs, kurā protokoli tiek apstiprināti, kā arī sanāksmes sekretārs.

18. pants

1.   Saskaņā ar Statūtu 9. panta 1. punktu Direktoru padomei ir šādas pilnvaras:

| — | pamatojoties uz Vadības komitejas priekšlikumu, tā nosaka noteikumus un nosacījumus, kas veido vispārējo sistēmu bankas finansēšanas, garantiju un aizdevumu operācijām, it īpaši apstiprinot kritērijus procentu likmju, komisijas naudu un citu maksājumu noteikšanai, |
| --- | --- |

—

pamatojoties uz Vadības komitejas priekšlikumu, tā nosaka noteikumus un nosacījumus, kas veido vispārējo sistēmu bankas finansēšanas, garantiju un aizdevumu operācijām, it īpaši apstiprinot kritērijus procentu likmju, komisijas naudu un citu maksājumu noteikšanai,

| — | pamatojoties uz Vadības komitejas priekšlikumu, tā pieņem ar bankas vadības politiku saistītus lēmumus, |
| --- | --- |

—

pamatojoties uz Vadības komitejas priekšlikumu, tā pieņem ar bankas vadības politiku saistītus lēmumus,

| — | tā nodrošina EIB grupas politikas un darbību atbilstību, |
| --- | --- |

—

tā nodrošina EIB grupas politikas un darbību atbilstību,

| — | tā apstiprina Vadības komitejas ierosinātās finansēšanas un garantiju operācijas, |
| --- | --- |

—

tā apstiprina Vadības komitejas ierosinātās finansēšanas un garantiju operācijas,

| — | tā pilnvaro Vadības komiteju veikt aizdevumu operācijas un ar tām saistītas līdzekļu piesaistes un citas atvasinātas darbības tādu globālu programmu ietvaros, kuras veido pati Direktoru padome, |
| --- | --- |

—

tā pilnvaro Vadības komiteju veikt aizdevumu operācijas un ar tām saistītas līdzekļu piesaistes un citas atvasinātas darbības tādu globālu programmu ietvaros, kuras veido pati Direktoru padome,

| — | tā pārrauga bankas finansiālo līdzsvaru un nodrošina riska uzraudzību, |
| --- | --- |

—

tā pārrauga bankas finansiālo līdzsvaru un nodrošina riska uzraudzību,

| — | tā lemj par Vadības komitejas iesniegtajiem bankas galvenajiem vadības dokumentiem – it īpaši par Korporatīvo darbības plānu, gada budžetu un finanšu pārskatiem, tostarp to konsolidētajām versijām – un attiecīgos gadījumos par to īstenošanu, |
| --- | --- |

—

tā lemj par Vadības komitejas iesniegtajiem bankas galvenajiem vadības dokumentiem – it īpaši par Korporatīvo darbības plānu, gada budžetu un finanšu pārskatiem, tostarp to konsolidētajām versijām – un attiecīgos gadījumos par to īstenošanu,

| — | tā izskata visus Vadības komitejas priekšlikumus, kas jāiesniedz Valdei, |
| --- | --- |

—

tā izskata visus Vadības komitejas priekšlikumus, kas jāiesniedz Valdei,

| — | tā pieņem īpašus bankas noteikumus par piekļuvi dokumentiem, |
| --- | --- |

—

tā pieņem īpašus bankas noteikumus par piekļuvi dokumentiem,

| — | tā nosaka noteikumus, kas attiecas uz kopīgi izraudzītajiem ekspertiem, |
| --- | --- |

—

tā nosaka noteikumus, kas attiecas uz kopīgi izraudzītajiem ekspertiem,

| — | pēc apspriešanās ar Revīzijas komiteju tā pieņem grāmatvedības principus, kas tiek piemēroti bankas finanšu pārskatu sagatavošanā. |
| --- | --- |

—

pēc apspriešanās ar Revīzijas komiteju tā pieņem grāmatvedības principus, kas tiek piemēroti bankas finanšu pārskatu sagatavošanā.

2.   Kopumā Direktoru padome nodrošina bankas darbības pareizību saskaņā ar Līgumu, Statūtiem, Valdes noteiktiem vispārējiem principiem un citiem dokumentiem, kas nosaka bankas darbību, pildot tās pienākumus Līguma ietvaros. Īstenojot savas pilnvaras, Direktoru padome var pieprasīt Vadības komitejai uzņemties iniciatīvu un iesniegt priekšlikumus.

3.   Pamatojoties uz lēmumu, kas pieņemts ar kvalificētu balsu vairākumu, tā var dažas savas funkcijas deleģēt Vadības komitejai. Tā nosaka šādas deleģēšanas noteikumus un nosacījumus, kā arī uzrauga to izpildi.

4.   Direktoru padome īsteno visas citas pilnvaras, kas noteiktas Statūtos, un ar saviem pieņemtajiem noteikumiem un lēmumiem piešķir Vadības komitejai atbilstošas īstenošanas pilnvaras, tādējādi nosakot, ka Vadības komiteja saskaņā ar Statūtu 11. panta 3. punktu atbild par bankas kārtējiem darījumiem bankas priekšsēdētāja vadībā un Direktoru padomes uzraudzībā.

19. pants

1.   Direktoru padomes locekļiem ir tiesības saņemt ceļa un uzturēšanās izdevumu kompensāciju par laiku, kad viņi piedalās Direktoru padomes sanāksmēs.

2.   Valde direktoriem un to aizstājējiem nosaka piemaksas summu par piedalīšanos.

IV   NODAĻA

VADĪBAS KOMITEJA

20. pants

1.   Vadības komiteja ir bankas pastāvīgais pārstāvis un lēmējinstitūcija, neskarot Statūtu noteikumus.

2.   Tā sanāk kopā, kad tas nepieciešams saistībā ar bankas darījumiem.

21. pants

1.   Lai pieņemtie lēmumi un sniegtie atzinumi būtu spēkā, tos jāpieņem vismaz piecu Vadības komitejas locekļu klātbūtnē.

2.   Bankas priekšsēdētājs vada Direktoru padomes sanāksmes, kā arī saskaņā ar šī reglamenta 11. panta 3. punktu izveidotās komitejas un Vadības komitejas sanāksmes. Ja priekšsēdētājs nevar ierasties uz sanāksmi, ir saslimis vai ja pastāv interešu konflikts, viņu aizvieto tas priekšsēdētāja vietnieks, kas ir visilgāk bijis šajā amatā. Gadījumos, kad divi vai vairāki priekšsēdētāja vietnieki amatā bijuši vienādu laiku, priekšsēdētāju aizvieto tas priekšsēdētāja vietnieks, kurš ir gados vecāks.

3.   Lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo locekļu nodoto balsu vairākumu. Katram Vadības komitejas loceklim ir viena balss. Gadījumā, ja Vadības locekļu balsis dalās vienādi, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

4.   Vadības komiteja var deleģēt pārvaldības vai administratīvo pasākumu pieņemšanu priekšsēdētājam vai vienam vai vairākiem priekšsēdētāja vietniekiem atbilstoši lēmumā par deleģēšanu noteiktajiem ierobežojumiem un nosacījumiem. Par jebkādu šādi pieņemtu lēmumu nekavējoties jāpaziņo komitejai.

Vadības komiteja var deleģēt citu pasākumu pieņemšanu kopīgi priekšsēdētājam un vienam vai vairākiem priekšsēdētāja vietniekiem atbilstoši lēmumā par deleģēšanu noteiktajiem ierobežojumiem un nosacījumiem, ja, ņemot vērā apstākļus, nav iespējams pieņemt lēmumu sanāksmē. Par jebkādu šādi pieņemtu lēmumu nekavējoties jāpaziņo komitejai.

5.   Vadības komiteja var balsot par lēmumiem un pieņemt tos ar rakstveida vai elektroniskās sarakstes starpniecību. Tā var piemērot arī vispārpieņemto procedūru un ārkārtējos apstākļos izmantot telekonferenču iespējas saskaņā ar noteikumiem, ko nosaka pati komiteja.

22. pants

Sekretārs Vadības komitejas sanāksmju norisi apkopo protokolos, ko paraksta sanāksmē klātesošie Vadības komitejas locekļi.

23. pants

1.   Saskaņā ar Statūtu 11. panta 3. un 7. punktu Vadības komitejas kompetencē ir pieņemt un īstenot administratīvos noteikumus, kas attiecas uz bankas struktūrvienību organizāciju un darbību, tostarp uz personāla vadību, personāla noteikumus un attiecīgās tiesības un pienākumus, neskarot Civildienesta noteikumus. Vadības komiteja informē Direktoru padomi par iepriekšminēto.

2.   Saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem Vadības komitejas kompetencē ir arī slēgt visas vienošanās ar bankas personālu.

3.   Ņemot vērā visu iepriekšminēto, bankas priekšsēdētājs ir pilnvarots lemt par visiem ar personālu saistītajiem individuālajiem jautājumiem, īstenot kompromisus, samierināt domstarpību gadījumos, slēgt vienošanās un kopumā darīt visu, kas ir noderīgs un nepieciešams bankas interesēs, saskaņā ar Statūtu 11. panta 7. punktu.

V   NODAĻA

REVĪZIJAS KOMITEJA

24. pants

1.   Saskaņā ar Statūtu 12. pantu Revīzijas komiteja (turpmāk – komiteja) katru gadu pārbauda bankas operāciju un grāmatvedības uzskaites pareizību.

2.   Tā ir atbildīga par bankas pārskatu revīziju.

3.   Revīzijas komiteja pārbauda, vai bankas operācijas atbilst labākajai banku darbības praksei, kas tām piemērojama.

25. pants

1.   Komiteja vismaz vienreiz gadā notur sanāksmi kopā ar Vadības komiteju, lai pārrunātu sava darba rezultātus iepriekšējā finanšu gadā, kā arī tās darba programmu kārtējam finanšu gadam.

2.   Katra finanšu gada beigās un ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms šī reglamenta 2. panta 2. punktā minētās Valdes gada sanāksmes komitejai jāsaņem no Direktoru padomes tās gada pārskata projekts, kas ietver finanšu pārskatu projektus.

3.   Trīs nedēļas pēc šo dokumentu saņemšanas komitejai pie nosacījuma, ka tā ir izpildījusi visus nepieciešamos uzdevumus, saņēmusi garantiju no Vadības komitejas par iekšējās kontroles sistēmu, riska pārvaldības un iekšējās administrācijas efektivitāti, un pēc tam, kad tā ir izskatījusi ārējo revidentu ziņojumu, jānosūta bankas priekšsēdētājam ziņojums, kas apliecina, ka saskaņā ar komitejas rīcībā esošo informāciju un tās vērtējumu:

| — | bankas operācijas tiek vadītas pareizi, it īpaši attiecībā uz riska pārvaldību un uzraudzību, |
| --- | --- |

—

bankas operācijas tiek vadītas pareizi, it īpaši attiecībā uz riska pārvaldību un uzraudzību,

| — | komiteja ir pārbaudījusi, ka bankas darbība un grāmatvedības uzskaite tiek īstenota pareizi un ka šajā sakarā tā ir pārbaudījusi, vai bankas operācijas tiek veiktas atbilstoši Statūtos un reglamentā noteiktajām formalitātēm un procedūrām, |
| --- | --- |

—

komiteja ir pārbaudījusi, ka bankas darbība un grāmatvedības uzskaite tiek īstenota pareizi un ka šajā sakarā tā ir pārbaudījusi, vai bankas operācijas tiek veiktas atbilstoši Statūtos un reglamentā noteiktajām formalitātēm un procedūrām,

| — | komiteja apstiprina, ka finanšu pārskati, kā arī cita finanšu informācija, kas ietverta Direktoru padomes sagatavotajos gada pārskatos, sniedz patiesu priekšstatu par bankas finanšu stāvokli attiecībā uz tās aktīviem un pasīviem, kā arī tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu attiecīgajā finanšu gadā. Tā sniedz šādu pašu apstiprinājumu attiecībā uz finanšu pārskatu konsolidētajām versijām. |
| --- | --- |

—

komiteja apstiprina, ka finanšu pārskati, kā arī cita finanšu informācija, kas ietverta Direktoru padomes sagatavotajos gada pārskatos, sniedz patiesu priekšstatu par bankas finanšu stāvokli attiecībā uz tās aktīviem un pasīviem, kā arī tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu attiecīgajā finanšu gadā. Tā sniedz šādu pašu apstiprinājumu attiecībā uz finanšu pārskatu konsolidētajām versijām.

4.   Ja komiteja uzskata, ka tā nevar apstiprināt iepriekšminēto, tai tādā pašā termiņā jāiesniedz bankas priekšsēdētājam ziņojums, kas ietver pamatotu paskaidrojumu.

5.   Komitejas ziņojums tiek iesniegts Valdei kā pielikums Direktoru padomes gada pārskatam.

6.   Komiteja nosūta Valdei detalizētu pārskatu par tās darba rezultātiem iepriekšējā finanšu gadā, tostarp apstiprinājumu tam, ka bankas operācijas atbilst labākajai banku praksei, kas tām piemērojama, un šī apstiprinājuma kopija savukārt tiek nosūtīta Direktoru padomes un Vadības komitejas locekļiem. Komitejas pārskats tiek nosūtīts Valdei kopā ar Direktoru padomes gada pārskatu.

26. pants

1.   Komitejai ir piekļuve bankas grāmatvedības un maksājumu dokumentiem, un tā var pieprasīt aplūkot jebkādu citu dokumentu, ja tas nepieciešams komitejas pienākumu pildīšanai. Bankas struktūrvienības ir komitejas rīcībā, lai sniegtu jebkādu palīdzību.

2.   Komiteja var izmantot arī tādu ārējo revidentu pakalpojumus, kurus tā ieceļ pēc apspriešanās ar Vadības komiteju un kuriem tā ir pilnvarota deleģēt ikdienas darbu saistībā ar bankas finanšu pārskatu revīziju. Šajā sakarā tā katru gadu pārskata ierosinātās ārējās revīzijas un izmantojamo revīzijas procedūru būtību un darbības jomu. Komiteja arī pārskata šādas revīzijas rezultātus un slēdzienus, tostarp jebkādus komentārus vai ieteikumus. Banka nekavējoties sagatavo nodomu protokolu ārējo revidentu vajadzībām saskaņā ar komitejas noteikumiem un nosacījumiem.

3.   Komiteja katru gadu arī pārskata bankas iekšējās revīzijas darba programmu, darbības jomu un rezultātus.

4.   Tā nodrošina pietiekamu koordināciju starp iekšējiem un ārējiem revidentiem. Ja nepieciešams, komiteja var pieaicināt citus ekspertus.

5.   Komitejas sēde uzskatāma par notikušu, ja tajā piedalās tās locekļu vairākums. Izņemot šī reglamenta 25. pantā minēto ziņojumu un pārskatu, kurus var pieņemt tikai vienprātīgi, visiem komitejas lēmumiem ir nepieciešama tās locekļu vairākuma piekrišana. Gadījumā, ja komitejas locekļu balsis dalās vienādi, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss.

6.   Komitejas priekšsēdētājs var pieprasīt balsot par lēmumiem ar rakstveida vai elektroniskās sarakstes starpniecību.

7.   Komiteja pati nosaka visus pārējos darbības noteikumus.

8.   Komitejas locekļi nedrīkst personām vai iestādēm ārpus bankas izpaust nekādu informāciju vai datus, kas, pildot pienākumus, nonākuši viņu rīcībā. Šis pienākums attiecas arī uz ārējiem revidentiem, ko komiteja iecēlusi saskaņā ar šī panta 2. punktu.

27. pants

1.   Komitejas locekļus ieceļ Valde. Viņi tiek iecelti uz termiņu, kas ilgst sešus secīgus finanšu gadus un netiek pagarināts. Katru gadu tiek nomainīts viens komitejas loceklis.

2.   Locekļus izvēlas no neatkarīgu, kompetentu un godīgu personu vidus. Viņiem jābūt finanšu, revīzijas vai banku uzraudzības pieredzei privātajā vai publiskajā sektorā, un visiem kopā jāaptver ļoti plašs zināšanu loks.

3.   Komitejas locekļu pilnvaru termiņi beidzas dienā, kad Valde apstiprina gada pārskatu, bilanci un peļņas un zaudējumu pārskatu. Jaunu locekļu iecelšana sākas nākamajā dienā.

4.   Valde ar kvalificētu balsu vairākumu var atlaist no amata komitejas locekli, ja tā uzskata, ka viņš vairs nespēj pildīt savus pienākumus.

5.   Komitejas priekšsēdētāja amatā uz vienu gadu pēc rotācijas principa ieceļ to komitejas locekli, kura amata pilnvaru termiņam jābeidzas dienā, kad Valde apstiprina bankas gada pārskatu un finanšu pārskatus.

6.   Pamatojoties uz kopīgu bankas priekšsēdētāja un Revīzijas komitejas priekšsēdētāja priekšlikumu, Valde var iecelt ne vairāk kā trīs novērotājus uz sešu gadu termiņu, ko nevar pagarināt. Novērotāji tiek iecelti, ņemot vērā viņu attiecīgo kvalifikāciju, it īpaši banku uzraudzības jomā. Viņi palīdz komitejai pildīt tās uzdevumus un pienākumus, iesaistoties komitejas darbā. Komitejas pilntiesīgie locekļi var uzticēt novērotājiem konkrētus specializētus uzdevumus, it īpaši veikt izpēti, lai sagatavotos komitejas sanāksmēm.

28. pants

Ja rodas brīva darba vieta, ko izraisa nāves gadījums, labprātīga atkāpšanās, atlaišana vai kāds cits iemesls, Valde trīs mēnešu laikā ieceļ aizvietotāju uz atlikušo pilnvaru termiņu.

29. pants

Valde nosaka gan Komitejas locekļu, gan līdzīgā veidā arī novērotāju atalgojumu. Ceļa un uzturēšanās izdevumi, kas viņiem radušies, pildot darba pienākumus, tiek kompensēti saskaņā ar nosacījumiem, kas attiecas uz Direktoru padomes locekļiem.

VI   NODAĻA

SEKRETARIĀTS

30. pants

Bankas ģenerālsekretārs sniedz sekretāra pakalpojumus Valdei, Direktoru padomei, Vadības komitejai un Revīzijas komitejai. Viņš arī sniedz sekretāra pakalpojumus Direktoru padomes ietvaros izveidotajām komitejām un Eiropas Savienības mandātu vai citu iestāžu kontekstā izveidotajām struktūrvienībām, attiecībā uz kurām ir noteikts, ka bankai jāsniedz šādi pakalpojumi.

VII   NODAĻA

BANKAS PERSONĀLS

31. pants

Direktoru padome nosaka noteikumus, kas attiecas uz bankas personālu. Vadības komiteja apstiprina kārtību šo noteikumu īstenošanai saskaņā ar šī reglamenta 23. pantu.

32. pants

1.   Valde nodrošina bankas darbinieku tiesību aizsardzību bankas likvidācijas gadījumā.

2.   Ārkārtas situācijā Vadības komiteja nekavējoties veic pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, tūlīt par to paziņojot Direktoru padomei.

VIII   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

33. pants

1.   Šis reglaments un tā grozījumi stājas spēkā to apstiprināšanas dienā.

2.   Ar šī reglamenta noteikumiem nedrīkst nekādā veidā atkāpties no Līguma par Eiropas Savienības darbību un Statūtu noteikumiem.

---