# Europos Sąjungos L 266/2011

| | ISSN 1977-0723
  doi:10.3000/19770723.L_2011.266.lit |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 266 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 54 tomas2011m. spalio 11d. |

ISSN 1977-0723

doi:10.3000/19770723.L_2011.266.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 266

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

54 tomas2011m. spalio 11d.

---

| Turinys | | II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI |
| | | Europos investicijų bankas |
| | * | 2010 m. gegužės 12 d. Valdytojų tarybos sprendimas dėl Europos investicijų banko darbo tvarkos taisyklių pakeitimo siekiant atspindėti pradėjusią galioti Lisabonos sutartį ir naująjį Banko statutą | 1 |

Turinys

II   Įstatymo galios neturintys teisės aktai

Puslapis

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

Europos investicijų bankas

*

2010 m. gegužės 12 d. Valdytojų tarybos sprendimas dėl Europos investicijų banko darbo tvarkos taisyklių pakeitimo siekiant atspindėti pradėjusią galioti Lisabonos sutartį ir naująjį Banko statutą

1

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Įstatymo galios neturintys teisės aktai

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

Europos investicijų bankas

| 11.10.2011 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 266/1 |
| --- | --- | --- | --- |

11.10.2011

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 266/1

---

VALDYTOJŲ TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. gegužės 12 d.

dėl Europos investicijų banko darbo tvarkos taisyklių pakeitimo siekiant atspindėti pradėjusią galioti Lisabonos sutartį ir naująjį Banko statutą

EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO VALDYTOJŲ TARYBA,

ATSIŽVELGDAMA Į Statuto 7 straipsnio 3 dalies h punktą, kuriuo Valdytojų taryba yra įgaliojama tvirtinti Banko darbo tvarkos taisykles,

KADANGI:

| (1) | Lisabonos sutartis pradėjo galioti 2009 m. gruodžio 1 d. – pirmąją kito mėnesio dieną po to, kai dvidešimt septynios Europos Sąjungos valstybės narės ratifikavimo dokumentus perdavė saugoti Italijos Vyriausybei; |
| --- | --- |

(1)

Lisabonos sutartis pradėjo galioti 2009 m. gruodžio 1 d. – pirmąją kito mėnesio dieną po to, kai dvidešimt septynios Europos Sąjungos valstybės narės ratifikavimo dokumentus perdavė saugoti Italijos Vyriausybei;

| (2) | Lisabonos sutartimi iš dalies pakeista Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis, vėliau pervardinta Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo; |
| --- | --- |

(2)

Lisabonos sutartimi iš dalies pakeista Europos Sąjungos sutartis ir Europos bendrijos steigimo sutartis, vėliau pervardinta Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo;

| (3) | įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo iš dalies pakeistas ir Banko statutas, išdėstytas Sutarčių Protokole Nr. 5; |
| --- | --- |

(3)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo iš dalies pakeistas ir Banko statutas, išdėstytas Sutarčių Protokole Nr. 5;

| (4) | iš dalies pakeitus Banko statutą, reikia keisti ir Banko darbo tvarkos taisykles, ypač tą dalį, kurioje kalbama apie tai, kad reikia didinti Audito komiteto narių skaičių, taip pat nuostatas dėl stebėtojų ir dėl jų vaidmens apibrėžimo iš naujo; |
| --- | --- |

(4)

iš dalies pakeitus Banko statutą, reikia keisti ir Banko darbo tvarkos taisykles, ypač tą dalį, kurioje kalbama apie tai, kad reikia didinti Audito komiteto narių skaičių, taip pat nuostatas dėl stebėtojų ir dėl jų vaidmens apibrėžimo iš naujo;

| (5) | įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taip pat reikėjo keisti Darbo tvarkos taisyklių nuostatas dėl pakaitinių ir į Direktorių valdybą kviečiamų ekspertų; |
| --- | --- |

(5)

įsigaliojus Lisabonos sutarčiai taip pat reikėjo keisti Darbo tvarkos taisyklių nuostatas dėl pakaitinių ir į Direktorių valdybą kviečiamų ekspertų;

| (6) | Lisabonos sutartyje taip pat nustatyta, kad Darbo tvarkos taisyklėse turi būti nuoroda į prieigos prie Banko dokumentų taisykles; |
| --- | --- |

(6)

Lisabonos sutartyje taip pat nustatyta, kad Darbo tvarkos taisyklėse turi būti nuoroda į prieigos prie Banko dokumentų taisykles;

| (7) | reikėjo pernumeruoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnius ir nuorodas į straipsnius; |
| --- | --- |

(7)

reikėjo pernumeruoti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnius ir nuorodas į straipsnius;

| (8) | Statuto 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Audito komiteto narių skaičius didinamas nuo trijų iki šešių, todėl reikėjo imtis pereinamojo laikotarpio priemonių ir paskirti tris naujus narius, |
| --- | --- |

(8)

Statuto 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Audito komiteto narių skaičius didinamas nuo trijų iki šešių, todėl reikėjo imtis pereinamojo laikotarpio priemonių ir paskirti tris naujus narius,

2010 m. gegužės 12 d. Direktorių valdybos siūlymu, taikydama Banko darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnyje nustatytą balsavimo raštu procedūrą, NUSPRENDĖ:

| 1) | Banko darbo tvarkos taisyklės iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta Direktorių valdybos pasiūlyme; jų tekstas yra toks, koks išdėstytas šio pranešimo priede; |
| --- | --- |

1)

Banko darbo tvarkos taisyklės iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta Direktorių valdybos pasiūlyme; jų tekstas yra toks, koks išdėstytas šio pranešimo priede;

| 2) | iš dalies pakeistos Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja šio sprendimo patvirtinimo dieną; |
| --- | --- |

2)

iš dalies pakeistos Darbo tvarkos taisyklės įsigalioja šio sprendimo patvirtinimo dieną;

| 3) | Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; |
| --- | --- |

3)

Darbo tvarkos taisyklės skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

| 4) | trys šiuo metu Audito komitete dirbantys stebėtojai yra skiriami šio Komiteto nariais trejais metais ilgesniam laikotarpiui nei šiuo metu jiems, kaip stebėtojams, likęs kadencijos laikas. |
| --- | --- |

4)

trys šiuo metu Audito komitete dirbantys stebėtojai yra skiriami šio Komiteto nariais trejais metais ilgesniam laikotarpiui nei šiuo metu jiems, kaip stebėtojams, likęs kadencijos laikas.

| 5) | Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. |
| --- | --- |

5)

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valdytojų tarybos vardu

Pirmininkė

I. ŠIMONYTĖ

Sekretorius

A. QUEREJETA

---

PRIEDAS

Europos investicijų banko darbo tvarkos taisyklės, Valdytojų tarybos patvirtintos 1958 m. gruodžio 4 d., iš dalies pakeistos 1973 m. sausio 15 d., 1981 m. sausio 9 d., 1986 m. vasario 15 d., 1995 m. balandžio 6 d., 1995 m. birželio 19 d., 1997 m. birželio 9 d., 2000 m. birželio 5 d., 2002 m. kovo 7 d., 2004 m. gegužės 1 d. ir 2010 m. gegužės 12 d.

I   SKYRIUS

FINANSINIAI METAI

1 straipsnis

Banko finansiniai metai prasideda kiekvienų metų sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

II   SKYRIUS

VALDYTOJŲ TARYBA

2 straipsnis

1.   Valdytojų taryba renkasi, kai ją sušaukia pirmininkas savo iniciatyva arba vieno iš jos narių prašymu. Banko pirmininkas savo iniciatyva arba Direktorių valdybos prašymu gali kreiptis į Valdytojų tarybos pirmininką, prašydamas sušaukti Tarybą.

2.   Valdytojų taryba šaukia metinį susirinkimą, kuriame išnagrinėja metinę ataskaitą ir finansinę atskaitomybę, kurią sudaro balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, specialiosios srities ataskaita, metinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kartu su konsoliduota jų versija ir visos kitos ataskaitos, kokios gali būti reikalingos Banko finansinei padėčiai ar rezultatams įvertinti.

3.   Valdymo komiteto nariai gali būti kviečiami dalyvauti Valdytojų tarybos posėdžiuose. Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto nariai dalyvauja metiniame Valdytojų tarybos susirinkime, kuriame aptariama metinė ataskaita ir finansinė atskaitomybė.

3 straipsnis

1.   Apie Valdytojų tarybos posėdį turi būti pranešama likus ne mažiau kaip trisdešimčiai dienų iki nustatytos tokio posėdžio dienos.

2.   Posėdžio darbotvarkę ir susijusius dokumentus Valdytojų tarybos nariai turi gauti likus ne mažiau kaip dvidešimčiai dienų iki posėdžio.

3.   Kiekvienas valdytojas turi teisę prašyti įtraukti į Tarybos posėdžio darbotvarkę klausimus, jei jis savo rašytinį prašymą Valdytojų tarybos pirmininkui pateikia likus ne mažiau kaip penkiolikai dienų iki posėdžio.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalyse nustatytų terminų galima nesilaikyti, jei su tuo sutinka visi Tarybos nariai arba jei skubiais atvejais tokį sprendimą priima Valdytojų tarybos pirmininkas Banko pirmininko prašymu.

4 straipsnis

Valdytojų tarybos sprendimai priimami vadovaujantis Europos investicijų banko statuto (toliau – Statutas) 8 straipsniu.

5 straipsnis

1.   Valdytojų tarybos pirmininkas ir Direktorių valdybos pirmininkas gali teikti sprendimus balsavimui raštu arba elektroniniu būdu.

Sprendimai laikomi priimtais, kai Valdytojų tarybos sekretoriatas gauna pakankamai balsų už.

2.   Balsavimas raštu ar elektroniniu būdu, prireikus taikant tyliojo pritarimo procedūrą, yra procedūra, paprastai taikoma skiriant Direktorių valdybos, Valdymo komiteto ir Audito komiteto narius.

3.   Išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti priimamas vieningai arba kvalifikuotąja balsų dauguma, Valdytojų taryba, gavusi Direktorių valdybos siūlymą, sprendimus gali priimti taikydama tyliojo pritarimo procedūrą. Sprendimas, priimamas taikant tyliojo pritarimo procedūrą, yra laikomas priimtu, jei per šešias savaites nuo jo išsiuntimo pusė tarybos narių ar nariai, kurių pasirašytojo kapitalo dalis kartu sudaro daugiau kaip pusę kapitalo, nenurodo, kad jie su tokiu sprendimu nesutinka.

Kiekvienas valdytojas turi teisę reikalauti nutraukti tyliojo pritarimo procedūrą.

6 straipsnis

Kiekvienas valdytojas gali priimti tik vieno kolegos rašytinį įgaliojimą būti jo įgaliotiniu Valdytojų tarybos posėdyje ir balsuoti už jį.

7 straipsnis

1.   Pirmininko pareigas eina kiekvienas Tarybos narys rotacijos tvarka, nustatyta Europos Sąjungos Tarybos valstybių narių protokolu.

2.   Tarybos nario kaip pirmininko kadencija prasideda kitą dieną po metinio susirinkimo, kuriame patvirtinama praėjusių metų metinė ataskaita ir finansinė atskaitomybė. Ji baigiasi pasibaigus kitų metų metiniam susirinkimui.

8 straipsnis

Valdytojų tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo pirmininkas ir sekretorius.

9 straipsnis

Kiekvienas Valdytojų tarybos narys turi teisę vartoti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Jis gali reikalauti, kad Tarybai svarstyti teikiamas dokumentas būtų parengtas jo pasirinkta kalba.

10 straipsnis

Visa korespondencija Valdytojų tarybai siunčiama Valdytojų tarybos sekretoriato, esančio Banko pagrindinėje buveinėje, adresu.

III   SKYRIUS

DIREKTORIŲ VALDYBA

11 straipsnis

1.   Direktorių valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip šešis kartus per metus ir kiekviename iš jų nustatoma kito posėdžio data.

2.   Pirmininkas Direktorių valdybą šaukia anksčiau nei numatyta, jei to prašo trečdalis balso teisę turinčių narių arba jei pirmininkas mano, kad tokio posėdžio reikia.

3.   Atsižvelgiant į Direktorių valdybos įgaliojimus ir vadovaujantis šių Taisyklių 18 straipsniu, Direktorių valdyboje sudaromas Darbuotojų atlyginimų komitetas, įgaliotas teikti Direktorių valdybai neįpareigojančią nuomonę iš anksto nustatytais klausimais, taip palengvindamas sprendimų priėmimą.

Atsižvelgiant į Direktorių valdybos įgaliojimus ir vadovaujantis šių Taisyklių 18 straipsniu, Direktorių valdyba gali priimti sprendimą sudaryti Rizikos politikos komitetą ir Dalyvavimo kapitale politikos komitetą, kurių nariai skiriami ir kurių darbo tvarkos taisyklės priimamos juos sudarius. Šie komitetai teikia neįpareigojančią nuomonę Direktorių valdybai, taip palengvindami sprendimų priėmimą.

Į šioje straipsnio dalyje nurodytų Komitetų sudėtį įeina keletas direktorių ar jų pakaitinių.

Nurodytiems komitetams pirmininkauja pirmininkas, o Generalinis sekretorius yra atsakingas už sekretoriato paslaugas.

4.   Direktorių valdyboje sudaromas Etikos ir atitikties komitetas iš trijų ilgiausiai dirbančių direktorių, kurie savanoriškai sutinka jame dalyvauti, ir Audito komiteto pirmininko. Komitetui pirmininkauja ilgiausiai dirbantis direktorius. Etikos ir atitikties komitetas priima sprendimą visais Direktorių valdybos ar Valdymo komiteto nario arba buvusio nario galimo interesų konflikto atvejais. Jis įgyvendina Valdytojų tarybos patvirtintas teisės nuostatas dėl nesuderinamumo su pareigomis. Apie priimtus sprendimus Komitetas praneša Direktorių valdybai ir Valdytojų tarybai.

Vyriausiasis atitikties pareigūnas dalyvauja Komiteto posėdžiuose be teisės balsuoti.

Valdytojų taryba tvirtina Etikos ir atitikties komiteto veiklos taisykles.

12 straipsnis

1.   Pranešimai apie Direktorių valdybos posėdžius ir jų darbotvarkė paprastai turi būti išsiunčiami likus ne mažiau kaip penkiolikai dienų iki nustatytos tokio posėdžio dienos.

2.   Direktorių valdybos nariai turi turėti galimybę susipažinti su dokumentais likus ne mažiau kaip dešimčiai darbo dienų iki posėdžio. Bankas gali pasinaudoti elektroninėmis priemonėmis.

3.   Kiekvienas Direktorių valdybos narys turi teisę prašyti įtraukti į Valdybos posėdžio darbotvarkę klausimus, jei jis savo rašytinį prašymą Direktorių valdybos pirmininkui pateikia iki posėdžio likus ne mažiau kaip penkioms dienoms.

4.   Skubiais atvejais pirmininkas gali sušaukti Valdybos posėdį nedelsiant. Sprendimai balsavimui gali būti teikiami raštu arba elektroniniu būdu. Pirmininkas Direktorių valdybos nustatyta tvarka gali pasinaudoti ir tyliojo pritarimo procedūra.

13 straipsnis

Kiekvienas Direktorių valdybos narys turi teisę vartoti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų. Jis gali reikalauti, kad Valdybai svarstyti teikiamas dokumentas būtų parengtas jo pasirinkta kalba.

14 straipsnis

1.   Direktorių valdybos posėdžiuose gali dalyvauti pakaitiniai direktoriai. Valstybės, bendru kelių valstybių susitarimu arba Komisijos paskirti pakaitiniai direktoriai gali pakeisti atitinkamus valstybės, bendru kelių valstybių susitarimu arba Komisijos paskirtus direktorius. Pakaitiniai direktoriai neturi teisės balsuoti, išskyrus atvejus, kai jie pakeičia vieną ar keletą direktorių arba kai jiems pavesta tai padaryti pagal šio straipsnio 5 dalies nuostatas.

2.   Jei Statuto 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė skiria vieną direktorių ir du pakaitinius, direktorius turi nurodyti, kuris pakaitinis pirmumo tvarka turi jam atstovauti, kai jis pats negali dalyvauti, o jei to nepadaro, taikomos 3 dalyje nustatytos taisyklės.

3.   Jei Statuto 9 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kiekviena iš kelių valstybių narių skiria vieną direktorių ir kartu sutarusios jos skiria keletą pakaitinių, tais atvejais, kai nėra aiškiai apibrėžta, kuris pakaitinis kviečiamas eiti direktoriaus pareigas, jei pats direktorius negali dalyvauti, pakaitinis direktorius skiriamas tokia tvarka:

| a) | pakaitinis direktorius paskiriamas teikiant kandidatūras arba skiriant pakaitinius; |
| --- | --- |

a)

pakaitinis direktorius paskiriamas teikiant kandidatūras arba skiriant pakaitinius;

| b) | ilgiausiai pareigas einantis pakaitinis; |
| --- | --- |

b)

ilgiausiai pareigas einantis pakaitinis;

| c) | vyriausias pagal amžių pakaitinis. |
| --- | --- |

c)

vyriausias pagal amžių pakaitinis.

4.   Jei direktorius nustoja eiti savo pareigas ar miršta, pakaitinis, skiriamas taikant 3 dalies a, b ir c punktuose nustatytas taisykles, jį pakeičia tol, kol Valdytojų taryba paskiria naują direktorių.

5.   Jei negalintis dalyvauti direktorius negali paskirti jam atstovaujančio pakaitinio, jis gali raštu perduoti savo balso teisę kitam Direktorių valdybos nariui.

6.   Nė vienas Direktorių valdybos narys negali turėti daugiau kaip du balsus.

15 straipsnis

1.   Statuto 10 straipsnio 2 dalyje nurodytas kvorumas yra tada, kai dalyvauja aštuoniolika balsavimo teisę turinčių narių.

2.   Direktorių valdybos sprendimai priimami pagal Statuto 10 straipsnio 2 dalį.

3.   Statuto 19 straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytas reikalavimas priimti sprendimą vieningai reiškia, kad už jį balsuoja visi dalyvaujantys balsavimo teisę turintys nariai ar jų atstovai.

16 straipsnis

1.   Taikydama Statuto 9 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą, Direktorių valdyba pasirenka šešis balsavimo teisės neturinčius ekspertus: tris narius ir tris pakaitinius.

2.   Pirmininkas siūlo Direktorių valdybai kandidatus būti nariais ir pakaitiniais laikotarpiui, kuris baigiasi pasibaigus direktorių kadencijai.

3.   Šie kandidatai išrenkami iš asmenų, turinčių kvalifikaciją ir neabejotiną patirtį su Banko veikla susijusioje srityje.

4.   Direktorių valdyba pirmininko siūlymą tvirtina Statuto 10 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje nustatyta tvarka.

5.   Pakviestieji ekspertai turi Direktorių valdybos nebalsuojančių narių pareigas.

17 straipsnis

Direktorių valdybos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo posėdžio pirmininkas ir to posėdžio, kuriame protokolai tvirtinami, pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

18 straipsnis

1.   Vadovaudamasi Statuto 9 straipsnio 1 dalimi, Direktorių valdyba turi tokias teises:

| — | Valdymo komiteto siūlymu nustato bendrąsias Banko finansavimo, garantijų suteikimo ir vertybinių popierių emisijų operacijų sąlygas, visų pirma tvirtindama palūkanų normų, komisinių ir kitų mokėjimų nustatymo kriterijus, |
| --- | --- |

—

Valdymo komiteto siūlymu nustato bendrąsias Banko finansavimo, garantijų suteikimo ir vertybinių popierių emisijų operacijų sąlygas, visų pirma tvirtindama palūkanų normų, komisinių ir kitų mokėjimų nustatymo kriterijus,

| — | Valdymo komiteto siūlymu priima politinius sprendimus dėl Banko valdymo, |
| --- | --- |

—

Valdymo komiteto siūlymu priima politinius sprendimus dėl Banko valdymo,

| — | užtikrina EIB grupės politikos ir veiklos nuoseklumą, |
| --- | --- |

—

užtikrina EIB grupės politikos ir veiklos nuoseklumą,

| — | tvirtina Valdymo komiteto siūlomas finansavimo ir garantijų operacijas, |
| --- | --- |

—

tvirtina Valdymo komiteto siūlomas finansavimo ir garantijų operacijas,

| — | įgalioja Valdymo komitetą vykdyti vertybinių popierių emisijų operacijas ir susijusią iždo bei išvestinių priemonių leidimo pagal jos sukurtas pasaulines programas veiklą, |
| --- | --- |

—

įgalioja Valdymo komitetą vykdyti vertybinių popierių emisijų operacijas ir susijusią iždo bei išvestinių priemonių leidimo pagal jos sukurtas pasaulines programas veiklą,

| — | užtikrina Banko finansinę pusiausvyrą ir rizikos kontrolę, |
| --- | --- |

—

užtikrina Banko finansinę pusiausvyrą ir rizikos kontrolę,

| — | priima sprendimus dėl Valdymo komiteto teikiamų svarbiausių Banko valdymo dokumentų, visų pirma Banko veiklos plano, metinio biudžeto ir finansinių ataskaitų, tarp jų ir konsoliduotų, ir, jei reikia, dėl jų įgyvendinimo, |
| --- | --- |

—

priima sprendimus dėl Valdymo komiteto teikiamų svarbiausių Banko valdymo dokumentų, visų pirma Banko veiklos plano, metinio biudžeto ir finansinių ataskaitų, tarp jų ir konsoliduotų, ir, jei reikia, dėl jų įgyvendinimo,

| — | nagrinėja visus Valdymo komiteto pasiūlymus, teikiamus Valdytojų tarybai, |
| --- | --- |

—

nagrinėja visus Valdymo komiteto pasiūlymus, teikiamus Valdytojų tarybai,

| — | tvirtina specialias Banko nuostatas dėl galimybės susipažinti su dokumentais, |
| --- | --- |

—

tvirtina specialias Banko nuostatas dėl galimybės susipažinti su dokumentais,

| — | nustato samdomiems ekspertams taikomas nuostatas, |
| --- | --- |

—

nustato samdomiems ekspertams taikomas nuostatas,

| — | tvirtina, pasikonsultavusi su Audito komitetu, Banko finansinėms ataskaitoms taikomus finansinės apskaitos principus. |
| --- | --- |

—

tvirtina, pasikonsultavusi su Audito komitetu, Banko finansinėms ataskaitoms taikomus finansinės apskaitos principus.

2.   Apskritai ji užtikrina, kad Bankas būtų tinkamai valdomas vadovaujantis Sutartimi, Statutu, Valdytojų tarybos nurodymais ir kitais Banko veiklą vykdant Sutartyje numatytą jo užduotį reglamentuojančiais teisės aktais. Vykdydama savo įgaliojimus, Direktorių valdyba gali kreiptis į Valdymo komitetą, kad jis imtųsi iniciatyvos ir teiktų pasiūlymus.

3.   Remdamasi kvalifikuotąja balsų dauguma priimtu sprendimu, ji gali perduoti dalį savo funkcijų Valdymo komitetui. Ji nustato tokio perdavimo sąlygas ir prižiūri jų vykdymą.

4.   Ji vykdo visus kitus Statute nustatytus įgaliojimus, o savo priimamomis taisyklėmis ir sprendimais suteikia atitinkamus įgyvendinimo įgaliojimus Valdymo komitetui, nes pagal Statuto 11 straipsnio 3 dalį Valdymo komitetas yra atsakingas už einamąją Banko veiklą, jis pavaldus pirmininkui, o jo priežiūrą vykdo Direktorių valdyba.

19 straipsnis

1.   Direktorių valdybos nariai, dalyvaujantys Direktorių valdybos posėdžiuose, turi teisę į kelionės ir pragyvenimo išlaidų atlyginimą.

2.   Valdytojų taryba nustato atlygį už direktorių ir pakaitinių dalyvavimą posėdžiuose.

IV   SKYRIUS

VALDYMO KOMITETAS

20 straipsnis

1.   Nepažeidžiant Statuto nuostatų, Valdymo komitetas yra nuolatinis Bankui atstovaujantis ir sprendimų priėmimo organas.

2.   Jis posėdžiauja, kai to reikia Banko veiklai vykdyti.

21 straipsnis

1.   Kad Valdymo komiteto priimami sprendimai ir nuomonės galiotų, posėdyje turi dalyvauti ne mažiau kaip penki nariai.

2.   Direktorių valdybos, pagal šių Taisyklių 11 straipsnio 3 dalį sudaryto komiteto ir Valdymo komiteto posėdžiams pirmininkauja jos pirmininkas. Jei pirmininkas negali dalyvauti, serga ar yra kokio nors interesų konflikto šalis, jį pakeičia ilgiausiai dirbantis jo pavaduotojas. Jei du ar daugiau pavaduotojų yra nariai tiek pat laiko, pirmininką pakeičia vyriausias pagal amžių pavaduotojas.

3.   Sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma. Kiekvienas Valdymo komiteto narys turi vieną balsą. Jei per balsavimą narių balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininkas turi lemiamą balsą.

4.   Valdymo komitetas gali pavesti pirmininkui arba vienam ar keliems pirmininko pavaduotojams imtis valdymo ir administracinių priemonių, atsižvelgiant į pavedime nustatytus apribojimus ir sąlygas. Apie visus pagal tokį pavedimą priimtus sprendimus nedelsiant pranešama Komitetui.

Valdymo komitetas gali pavesti pirmininkui ir vienam ar keliems jo pavaduotojams kartu imtis kitų priemonių, atsižvelgiant į pavedime nustatytus apribojimus ir sąlygas, jei neįmanoma, esant tam tikroms aplinkybėms, priimti sprendimą posėdyje. Apie visus pagal tokį pavedimą priimtus sprendimus nedelsiant pranešama Komitetui.

5.   Valdymo komitetas balsuoti kokiu nors klausimu ir priimti sprendimus gali raštu arba elektroniniu būdu. Valdymo komitetas taip pat gali pasinaudoti tyliojo pritarimo procedūra ir išimtiniais atvejais savo paties nustatytomis sąlygomis – vaizdo konferencija.

22 straipsnis

Valdymo komiteto nutarimų santrauką sekretorius įtraukia į protokolą, kurį pasirašo posėdyje dalyvaujantys Valdymo komiteto nariai.

23 straipsnis

1.   Vadovaudamasis Statuto 11 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Valdymo komitetas gali priimti ir įgyvendinti administracines Banko departamentų veiklos organizavimo ir vykdymo taisykles, tarp jų ir taisykles, susijusias su personalo valdymu, personalui taikomomis administracinėmis nuostatomis ir atitinkamomis teisėmis bei pareigomis, nepažeisdamas Darbuotojų reglamento. Apie tai jis informuoja Direktorių valdybą.

2.   Be to, Valdymo komitetas turi kompetenciją tomis pačiomis sąlygomis sudaryti visas sutartis su Banko darbuotojais.

3.   Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, pagal Statuto 11 straipsnio 7 dalį pirmininkas turi teisę priimti sprendimus visais atskirų darbuotojų klausimais, siūlyti ir priimti kompromisus, sudaryti sutartis ir apskritai daryti viską, kas Banko interesais naudinga ir būtina.

V   SKYRIUS

AUDITO KOMITETAS

24 straipsnis

1.   Pagal Statuto 12 straipsnį Audito komitetas (toliau – Komitetas) kiekvienais metais tikrina, ar Bankas tinkamai vykdė savo veiklą ir tvarkė apskaitą.

2.   Jis yra atsakingas už Banko ataskaitų tikrinimą.

3.   Jis užtikrina, kad Banko veikla atitiktų jam taikomą geriausią bankų patirtį.

25 straipsnis

1.   Ne rečiau kaip kartą per metus Komitetas susitinka su Valdymo komitetu, kad aptartų savo darbo praėjusiais finansiniais metais rezultatus ir darbo planus einamaisiais finansiniais metais.

2.   Kiekvienų finansinių metų pabaigoje ir likus ne mažiau kaip šešioms savaitėms iki Valdytojų tarybos metinio susirinkimo, minimo šių Taisyklių 2 straipsnio 2 dalyje, Komitetas turi gauti Direktorių valdybos metinės ataskaitos projektą, kuriame pateikiami finansinių ataskaitų projektai.

3.   Gavęs šiuos dokumentus, Komitetas, atlikęs, jo nuomone, būtinus veiksmus, gavęs Valdymo komiteto garantiją dėl vidaus kontrolės sistemų, rizikos valdymo ir vidaus administravimo veiksmingumo ir išnagrinėjęs išorės auditorių ataskaitą, turi per tris savaites perduoti Banko pirmininkui pareiškimą, patvirtinantį, kad, jo turimais duomenimis ir nuomone:

| — | Banko veikla vykdoma tinkamai, ypač rizikos valdymo ir stebėsenos atžvilgiu, |
| --- | --- |

—

Banko veikla vykdoma tinkamai, ypač rizikos valdymo ir stebėsenos atžvilgiu,

| — | Komitetas patikrino, ar Banko operacijos buvo vykdomos ir jo apskaitos dokumentai buvo tvarkomi tinkamai, ir kad šiuo tikslu jis patikrino, ar Banko operacijos vykdomos laikantis Statute ir Darbo tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos ir procedūrų, |
| --- | --- |

—

Komitetas patikrino, ar Banko operacijos buvo vykdomos ir jo apskaitos dokumentai buvo tvarkomi tinkamai, ir kad šiuo tikslu jis patikrino, ar Banko operacijos vykdomos laikantis Statute ir Darbo tvarkos taisyklėse nustatytos tvarkos ir procedūrų,

| — | Komitetas patvirtina, kad finansinės ataskaitos ir visa kita Direktorių valdybos parengtose metinėse ataskaitose nurodyta finansinė informacija parodo tikrą ir teisingą Banko finansinės padėties, turto bei įsipareigojimų ir jo veiklos rezultatų bei pinigų srautų vaizdą nagrinėjamais finansiniais metais. Jis pateikia tokį pat patvirtinimą ir dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų. |
| --- | --- |

—

Komitetas patvirtina, kad finansinės ataskaitos ir visa kita Direktorių valdybos parengtose metinėse ataskaitose nurodyta finansinė informacija parodo tikrą ir teisingą Banko finansinės padėties, turto bei įsipareigojimų ir jo veiklos rezultatų bei pinigų srautų vaizdą nagrinėjamais finansiniais metais. Jis pateikia tokį pat patvirtinimą ir dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų.

4.   Jei Komitetas nuspręstų, kad jis negali patvirtinti pirmiau nurodytos informacijos, per tą patį laiką jis turi pateikti Banko pirmininkui pareiškimą su argumentuotu paaiškinimu.

5.   Komiteto pareiškimas perduodamas Valdytojų tarybai kaip Direktorių valdybos metinės ataskaitos priedas.

6.   Komitetas siunčia Valdytojų tarybai išsamią savo darbo praėjusiais finansiniais metais ataskaitą ir patvirtinimą, kad Banko veikla atitinka jam taikomą geriausią bankų patirtį; jos egzempliorius siunčiamas Direktorių valdybos ir Valdymo komiteto nariams. Komiteto ataskaita siunčiama Valdytojų tarybai kartu su metine Direktorių valdybos ataskaita.

26 straipsnis

1.   Komitetas turi turėti galimybę susipažinti su visais Banko apskaitos ir patvirtinančiais dokumentais ir gali reikalauti jam pateikti bet kokį kitą dokumentą, kurį jam reikia patikrinti, kad galėtų vykdyti savo pareigas. Banko skyriai jam teikia visokeriopą pagalbą.

2.   Komitetui gali padėti ir išorės auditoriai, kuriuos jis skiria pasitaręs su Valdymo komitetu ir kuriems jis gali pavesti einamuosius Banko finansinių ataskaitų tikrinimo darbus. Šiuo tikslu jis kiekvienais metais peržiūri, koks yra siūlomo išorės audito pobūdis ir mastas bei taikytinos audito procedūros. Jis taip pat peržiūri tokio audito rezultatus ir išvadas, įskaitant visas pastabas ar rekomendacijas. Bankas nedelsiant parengia sutartį su išorės auditoriais Komiteto nustatytomis sąlygomis.

3.   Komitetas kiekvienais metais peržiūri ir Banko vidaus audito darbo programą, jo mastą ir rezultatus.

4.   Jis užtikrina, kad vidaus ir išorės auditorių darbas būtų tinkamai koordinuojamas. Jei reikia, Komitetas gali pasitelkti ir kitus ekspertus.

5.   Komitetas gali priimti sprendimus tik tuo atveju, jei posėdyje dalyvauja dauguma jo narių. Išskyrus šių Darbo tvarkos taisyklių 25 straipsnyje minimus pareiškimą ir ataskaitas, kurie gali būti patvirtinti tik vieningai, visi kiti Komiteto sprendimai priimami jo narių daugumos pritarimu. Jei balsuojant Komiteto narių balsai pasiskirsto po lygiai, pirmininkas turi lemiamą balsą.

6.   Komiteto pirmininkas gali teikti sprendimus balsavimui raštu ar elektroniniu būdu.

7.   Komitetas pats nustato visas kitas veiklos taisykles.

8.   Komiteto nariai jokios informacijos ar duomenų, kuriuos sužino vykdydami savo pareigas, neatskleidžia asmenims ar organizacijoms už Banko ribų. Ši prievolė taikoma ir vadovaujantis šio straipsnio 2 dalimi Komiteto paskirtiems išorės auditoriams.

27 straipsnis

1.   Komiteto narius skiria Valdytojų taryba. Jie skiriami vienai šešerių finansinių metų kadencijai. Kiekvienais metais vienas Komiteto narys pakeičiamas.

2.   Nariai renkami iš nepriklausomų, kompetentingų, sąžiningų žmonių. Nariai turi turėti patirties finansų, audito ar bankų priežiūros srityje privačiajame ar viešajame sektoriuje, o visų kartu patirtis turi apimti visas susijusias sritis.

3.   Komiteto narių kadencijos baigiasi tą dieną, kai Valdytojų taryba patvirtina metinę ataskaitą, balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą. Naujai paskirti nariai pareigas pradeda eiti kitą dieną.

4.   Jei Valdytojų taryba mano, kad Komiteto narys nebegali vykdyti savo įgaliojimų, ji gali inicijuoti to nario atstatydinimą kvalifikuotąja balsų dauguma.

5.   Komiteto pirmininko pareigas rotacijos tvarka vienus metus eina tas narys, kurio paskyrimas baigia galioti tą dieną, kai Valdytojų taryba patvirtina Banko metinę ataskaitą ir finansines ataskaitas.

6.   Valdytojų taryba gali bendru Banko pirmininko ir Audito komiteto pirmininko siūlymu paskirti ne daugiau kaip tris stebėtojus vienai šešerių metų kadencijai. Jie skiriami remiantis konkrečia jų kvalifikacija, ypač bankų priežiūros srityje. Dirbdami kartu jie padeda Komitetui vykdyti jo užduotis ir įsipareigojimus. Komiteto nariai gali pavesti stebėtojams tam tikras konkrečias užduotis, visų pirma atlikti tyrimus rengiant Komiteto posėdžius.

28 straipsnis

Atsiradus laisvai vietai dėl Valdytojų tarybos nario mirties, jam atsistatydinus savo noru, jį atstatydinus ar dėl bet kurios kitos priežasties, Valdytojų taryba per tris mėnesius paskiria kitą asmenį eiti pareigas iki kadencijos pabaigos.

29 straipsnis

Valdytojų taryba nustato Komiteto narių, taip pat stebėtojų atlyginimą. Kelionės ir pragyvenimo išlaidos, patiriamos vykdant pareigas, atlyginamos Direktorių valdybos nariams nustatytomis sąlygomis.

VI   SKYRIUS

SEKRETORIATAS

30 straipsnis

Banko Generalinis sekretorius užtikrina sekretoriato paslaugų teikimą Valdytojų tarybai, Direktorių valdybai, Valdymo komitetui ir Audito komitetui. Jis taip pat atsako už sekretoriato paslaugų teikimą Direktorių valdyboje sudarytiems komitetams ir pagal Europos Sąjungos ar kitų organų įgaliojimus įsteigtiems subjektams, jei yra nustatyta, kad Bankas turi teikti tokias paslaugas.

VII   SKYRIUS

BANKO DARBUOTOJAI

31 straipsnis

Direktorių valdyba nustato Banko darbuotojams taikomas taisykles. Valdymo komitetas, vadovaudamasis šių Taisyklių 23 straipsniu, tvirtina šių taisyklių įgyvendinimo tvarką.

32 straipsnis

1.   Valdytojų taryba užtikrina, kad Banko likvidavimo atveju būtų apsaugotos Banko darbuotojų teisės.

2.   Jei reikalas skubus, Valdymo komitetas nedelsdamas imasi priemonių, kokių, jo nuomone, reikia, kad kuo greičiau apie tai praneštų Direktorių valdybai.

VIII   SKYRIUS

BAIGIAMOJI NUOSTATA

33 straipsnis

1.   Šios Darbo tvarkos taisyklės ir jų pakeitimai įsigalioja jų patvirtinimo dieną.

2.   Šių Darbo tvarkos taisyklių nuostatos jokiu būdu negali nukrypti nuo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ar Statuto nuostatų.

---