Protección para denunciantes que reportan 

el lavado de dinero

Los denunciantes están protegidos contra represalias por denunciar posibles violaciones 

de lavado de dinero a sus empleadores o al gobierno federal.

La Ley contra el lavado de dinero (AMLA) protege 

a los denunciantes contra represalias por informar 

posibles violaciones de lavado de dinero o participar 

en actividades protegidas relacionadas.

Denunciantes Cubiertos

Bajo la AMLA, los denunciantes están protegidos contra 

represalias por participar en actividades protegidas. 

Los denunciantes se definen como cualquier persona, 

o dos o más personas que actúan conjuntamente, que 

proporciona información relacionada con una infracción 

cubierta a su empleador (incluso como parte de las 

funciones laborales de la persona o personas), o al 

secretario del Tesoro, o el Procurador General, o que 

participen en otra actividad protegida bajo AMLA.

La disposición de denunciantes de AMLA no se aplica a 

ningún empleador que esté sujeto a la sección 33 de la 

Ley Federal de Seguro de Depósitos (12 U.S.C. 1831j) o 

la sección 213 o 214 de la Ley Federal de Cooperativas 

de Ahorro y Crédito (12 U.S.C. 1790b, 1790c).

Actividades Protegidas

Los denunciantes están protegidos de represalias por:

• Denunciar posibles violaciones de la Ley de 

Secreto Bancario, la Ley de Poderes Económicos de 

Emergencia Internacional, la Ley de Comercio con 

el Enemigo o la Ley de Designación de Cabecillas 

Extranjeros de Narcóticos; conspiraciones para 

violar estas disposiciones; violaciones de cualquier 

ley, norma o reglamento sujeto a la jurisdicción 

del Departamento del Tesoro; o lavado de dinero 

criminal y delitos financieros relacionados a:

° el empleador de los denunciantes,

° el Departamento del Tesoro o el Departamento 

de Justicia,

° una agencia reguladora federal o de aplicación 

de la ley, o

° cualquier miembro o comité del Congreso;

• Iniciar, testificar o ayudar en cualquier investigación 

o acción judicial o administrativa del Departamento 

del Tesoro o del Departamento de Justicia 

relacionada con tales violaciones.

¿Qué es la Represalia Laboral?

La represalia es una acción adversa contra un 

individuo debido a la actividad protegida por AMLA. 

Las represalias pueden incluir varios tipos de acciones, 

tales como:

• Despedido o cesantía

• Degradación

• Denegación del pago de sobretiempo o de promoción

• Medidas disciplinarias

• Denegación de beneficios

• Denegación de contratación o recontratación

• Intimidación o acoso

• Amenazas

• Reasignación a un puesto menos deseable o 

acciones que afecten la posibilidad de promoción

• Reducción del sueldo o de horas de trabajo

• Acciones más sutiles, como aislar, condenar 

al ostracismo, burlarse o acusar falsamente al 

empleado de un desempeño deficiente.

• Inclusión en una lista negra (interferir 

intencionalmente con la capacidad de un empleado 

para obtener empleo en el futuro)

• Despido constructivo (renunciar cuando un empleador 

hace que las condiciones de trabajo sean intolerables 

debido a la actividad protegida del empleado)

• Informar al individuo a la policía o las autoridades 

de inmigración

Tiempo Límite para Presentar Quejas

Los denunciantes tienen que presentar sus quejas 

dentro de los 90 días posteriores al conocimiento de la 

supuesta acción adversa.

Como Presentar Una Queja de AMLA

Un individuo, o su representante, puede presentar una 

queja de AMLA ante OSHA por visitar o llamar a su 

oficina local de OSHA, enviando una queja por escrito 

a la oficina de OSHA más cercana o presentando 

una queja en línea de internet. No se requiere ningún 

formulario en particular y las quejas pueden ser 

presentadas en cualquier idioma.

Hoja de Datos
Las quejas escritas también pueden ser presentadas 

por medio de fax, comunicación electrónica, entrega 

personal durante horas de oficina, por correo normal 

de los Estados Unidos (se recomienda usar el servicio 

de confirmación), u otro servicio de entrega comercial.

La fecha del sello, fax, comunicación electrónica, 

llamada telefónica, entrega personal, entrega por parte 

de otro servicio de entrega comercial, o la presentación 

de la queja en persona en una oficina de OSHA se 

considera la fecha de la presentación de la queja.

Para presentar una queja electrónicamente, 

por favor visite: www.osha.gov/whistleblower/

WBComplaintSpanish.

Para comunicarse con una oficina de área de OSHA, 

llame al 1-800-321-OSHA (6742) para conectarse a la 

oficina de área más cercana. O visite nuestro sitio web 

en www.osha.gov/contactus/bystate y haga clic en su 

estado para encontrar la dirección y la información de 

contacto de su oficina local de OSHA.

Cuando OSHA recibe una queja, la agencia primero 

la revisa para determinar si ciertos requisitos básicos 

se han cumplido, como por ejemplo si la queja fue 

presentada a tiempo. En caso afirmativo, la queja será 

investigada según los procedimientos requeridos 

por 29 CFR Parte 1979 hasta que OSHA promulgue 

procedimientos específicos para AMLA.

Resultados de la Investigación 

Si la evidencia respalda el reclamo de represalia 

del denunciante y el denunciante y el empleador no 

pueden llegar a un acuerdo, OSHA emitirá una orden 

que requiera que el empleador, según corresponda, 

vuelva a poner al denunciante en el trabajo, pague 

los salarios perdidos, restablezca los beneficios y 

proporcione otro posible alivio. Los requisitos exactos 

dependerán de los hechos del caso. Si la evidencia no 

respalda la queja, OSHA desestimará la queja.

Después de que OSHA emita una decisión, el empleador 

y/o el quejante pueden solicitar una audiencia 

completa ante un juez de derecho administrativo del 

Departamento de Trabajo. La decisión del juez de 

derecho administrativo puede apelarse ante la Junta 

de Revisión Administrativa (ARB) del Departamento. 

La decisión de la ARB está sujeta a revisión por parte 

del secretario de Trabajo, y una decisión final puede ser 

apelada ante un tribunal de apelaciones. El quejante 

también puede presentar una queja en un tribunal 

federal si el Departamento no emite una orden final 

dentro de los 180 días a partir de la fecha en que se 

presentó la queja. Ver 31 U.S.C. § 5323(g)(2)(B).

Para obtener más información 

Para obtener una copia de las disposiciones de 

protección para denunciantes de AMLA, 31 U.S.C. 

§ 5323(a)(5),(g) & (j), y otra información, visite 

www.whistleblowers.gov.

El Programa de Protección a los Denunciantes de OSHA 

hace cumplir las disposiciones para denunciantes 

de más de veinte leyes federales. Para obtener más 

información sobre los estatutos aplicados por OSHA, 

consulte nuestro “Cuadro resumido de estatutos de 

denunciantes (Whistleblower Statutes Summary Chart – 

en inglés)” en www.whistleblowers.gov/whistleblower_

acts-desk_reference.

Para obtener información sobre los procedimientos 

de la Oficina de Jueces de Derecho Administrativo 

y los materiales de investigación de jurisprudencia, 

visite www.oalj.dol.gov y haga clic en el enlace 

“Whistleblower”.

Para obtener información sobre las leyes y los requisitos 

relacionados que aplica el Departamento del Tesoro, 

visite el sitio web del Tesoro en: www.treasury.gov.

Bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional 

de 1970, los empleadores son responsables de 

proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables 

para sus empleados. El papel de OSHA es asegurar 

estas condiciones para los hombres y mujeres que 

trabajan en los Estados Unidos al establecer y hacer 

cumplir las normas y proporcionar capacitación, 

educación y asistencia. Para obtener más 

información, visite www.osha.gov.

Ésta es parte de una serie de boletines informativos que indican los programas, las políticas y las normas de 

la OSHA. Esto no impone ningún nuevo requisito de cumplimiento. Para una lista completa de los requisitos 

de cumplimiento de las normas o reglamentos de la OSHA, consulte el Título 29 del Código de Regulaciones 

Federales. Ésta información se pondrá a disposición de las personas con discapacidad sensorial, a pedido. El 

teléfono de voz es: (202) 693-1999; el teléfono de texto (TTY) es: (877) 889-5627.

DWPP FS-4177 02/2024

Whistleblower Protection for Reporting Money Laundering — Spanish

Administración

de Seguridad y Salud

Ocupacional