FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

J AN 14, 2010

J OHN L EY

ACTI NG CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 6 2 4 9

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 5

- 0 0 2 5 7

- C R

- 3

- S L B

- H G D

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

,

v e r s u s

R A U L T O P E T E

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e N o r t h e r n D i s t r i c t o f A l a b a m a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( J a n u a r y 1 4

, 2 0 1 0 )

B e f o r e C A R N E S

, P R Y O R a n d A N D E R S O N

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :R a u l T o p e t e a p p e a l s h i s c o n v i c t i o n s a n d 3 2 4 m o n t h t o t a l s e n t e n c e f o r

c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e a n d p o s s e s s w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e s

,

i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ( A )

, a n d 8 4 6

, a n d m o n e y

l a u n d e r i n g

, i n v i o l a t i o n o f 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

.

I

.

I n J a n u a r y 2 0 0 4 t h e H o u s t o n P o l i c e D e p a r t m e n t i n t e r c e p t e d a F e d e r a l

E x p r e s s p a c k a g e a d d r e s s e d t o a h o u s e i n F l o r e n c e

, A l a b a m a c o n t a i n i n g

a p p r o x i m a t e l y t h r e e k i l o g r a m s o f c o c a i n e

. T h e H o u s t o n P o l i c e D e p a r t m e n t

n o t i f i e d t h e D r u g E n f

o r c e m e n t A d m i n i s t r a t i o n

. A g e n t G a s b a r r o

, t h e D E A a g e n t

a s s i g n e d t o i n v e s t i g a t e t h e m a t t e r

, p l a n t e d a m o n i t o r i n g d e v i c e i n t h e p a c k a g e

,

r e m o v e d t h e c o c a i n e

, r e p l a c e d i t w i t h s u g a r

, a n d t h e n d e l i v e r e d t h e p a c k a g e t o t h e

h o u s e i n F l o r e n c e

. T h e m o n i t o r i n g d e v i c e f a i l e d

, b u t t h e c o n t r o l l e d d e l i v e r y w a s a

s u c c e s s

. T h e D E A a r r e s t e d t h e o w n e r o f t h e h o u s e a n d t h e p e r s o n w h o s i g n e d f o r

t h e p a c k a g e

.

T h e i n t e r c e p t e d c o c a i n e w a s p a r t o f a l a r g e c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e

m a r i j u a n a a n d c o c a i n e i n N o r t h A l a b a m a

. I n A u g u s t 2 0 0 5 a g r a n d j u r y r e t u r n e d a

s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t c h a r g i n g R a u l T o p e t e a n d 2 0 c o

- d e f e n d a n t s w i t h

c o n s p i r a c y t o p o s s e s s w i t h t h e i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o c a i n e a n d m a r i j u a n a

.

A c c o r d i n g t o t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

, t h e c o n s p i r a c y b e g a n i n J a n u a r y 1 9 9 9

2a n d c o n t i n u e d t h r o u g h J u n e 2 0 0 5

. T o p e t e

, a l o n g w i t h C o n n i e G a r t h

, w a s a l s o

c h a r g e d w i t h m o n e y l a u n d e r i n g

.

A f t e r a j u r y t r i a l

, T o p e t e w a s c o n v i c t e d o f b o t h c h a r g e s

. T h e d i s t r i c t c o u r t

s e n t e n c e d h i m t o c o n c u r r e n t p r i s o n t e r m s o f 3 2 4 m o n t h s f o r t h e c o n s p i r a c y

c o n v i c t i o n a n d 2 4 0 m o n t h s f o r t h e m o n e y l a u n d e r i n g c o n v i c t i o n

. T o p e t e n o w

c h a l l e n g e s h i s c o n v i c t i o n s a n d s e n t e n c e

.

I I

.

T o p e t e c o n t e n d s t h a t t h e g o v e r n m e n t f a i l e d t o p r e s e n t s u f

f i c i e n t e v i d e n c e

t h a t h e w a s a m e m b e r o f t h e c o n s p i r a c y t h a t w a s c h a r g e d i n t h e s u p e r s e d i n g

i n d i c t m e n t

. H e a r g u e s t h a t t h e e v i d e n c e o n l y e s t a b l i s h e d t h a t h e w a s i n a b u y e r

s e l l e r r e l a t i o n s h i p w i t h C o n n i e G a r t h

. H e a s s e r t s t h a t h e h a d n o k n o w l e d g e o f o r

i n t e r a c t i o n w i t h t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e c o n s p i r a c y

.

“ W e r e v i e w t h e s u f

f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e d e n o v o

, v i e w i n g t h e e v i d e n c e i n

t h e l i g h t m o s t f

a v o r a b l e t o t h e g o v e r n m e n t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. G a r c i a

, 4 0 5 F

. 3 d

1 2 6 0

, 1 2 6 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. W e a l s o m a k e a l l r e a s o n a b l e

i n f e r e n c e s a n d c r e d i b i l i t y c h o i c e s i n f a v o r o f t h e g o v e r n m e n t a n d t h e j u r y ’ s v e r d i c t

.

I d

. W e m u s t a f

f i r m “ u n l e s s

, u n d e r n o r e a s o n a b l e c o n s t r u c t i o n o f t h e e v i d e n c e

,

c o u l d t h e j u r y h a v e f

o u n d t h e [ d e f

e n d a n t ] g u i l t y b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. ” I d

.

“ T h e e v i d e n c e n e e d n o t e x c l u d e e v e r y h y p o t h e s i s o f i n n o c e n c e o r b e c o m p l e t e l y

3i n c o n s i s t e n t w i t h e v e r y c o n c l u s i o n o t h e r t h a n g u i l t b e c a u s e a j u r y m a y s e l e c t

a m o n g c o n s t r u c t i o n s o f t h e e v i d e n c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. B a i l e y

, 1 2 3 F

. 3 d 1 3 8 1

,

1 3 9 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 7 )

.

T o o b t a i n a c o n s p i r a c y c o n v i c t i o n u n d e r 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 6

, “ t h e g o v e r n m e n t

m u s t p r o v e t h a t t h e r e i s a n a g r e e m e n t b y t w o o r m o r e p e r s o n s t o v i o l a t e t h e

n a r c o t i c s l a w s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. P a r r a d o

, 9 1 1 F

. 2 d 1 5 6 7

, 1 5 7 0 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 0 )

.

T h u s

, “ t h e g o v e r n m e n t m u s t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t : ( 1 ) a

c o n s p i r a c y e x i s t e d ; ( 2 ) [ t h e d e f e n d a n t ] k n e w o f t h e e s s e n t i a l o b j e c t i v e s o f t h e

c o n s p i r a c y ; a n d ( 3 ) [ t h e d e f e n d a n t ] k n o w i n g l y a n d v o l u n t a r i l y p a r t i c i p a t e d i n t h e

c o n s p i r a c y

. ” U n i t e d S t a t e s v

. C a l d e r o n

, 1 2 7 F

. 3 d 1 3 1 4

, 1 3 2 6 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 7 )

( “ C a l d e r o n I ” )

, m o d i f

i e d o n o t h e r g r o u n d s b y U n i t e d S t a t e s v

. T o l e r

, 1 4 4 F

. 3 d

1 4 2 3

, 1 4 2 7 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 )

. “ [ O ] n c e t h e g o v e r n m e n t e s t a b l i s h e s t h e e x i s t e n c e o f

t h e u n d e r l y i n g c o n s p i r a c y

, i t o n l y n e e d s t o c o m e f o r w a r d w i t h s l i g h t e v i d e n c e t o

c o n n e c t a p a r t i c u l a r d e f e n d a n t t o t h e c o n s p i r a c y

. ” I d

. ( a l t e r a t i o n o m i t t e d )

. T h e

g o v e r n m e n t d o e s n o t n e e d t o p r o v e t h a t t h e d e f e n d a n t k n e w o f a l l t h e d e t a i l s o r

p a r t i c i p a t e d i n e v e r y a s p e c t o f t h e c o n s p i r a c y

, U n i t e d S t a t e s v

. M i r a n d a

, 4 2 5 F

. 3 d

9 5 3

, 9 5 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

, n o r m u s t i t s h o w t h a t e a c h c o n s p i r a t o r w a s a w a r e o f h i s

c o

- c o n s p i r a t o r s ’ e x i s t e n c e o r a c t i v i t i e s

, U n i t e d S t a t e s v

. E d o u a r d

, 4 8 5 F

. 3 d 1 3 2 4

,

1 3 4 7 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 7 )

. “ W h i l e t h e e x i s t e n c e o f a s i m p l e b u y e r

- s e l l e r r e l a t i o n s h i p

4a l o n e d o e s n o t f u r n i s h t h e r e q u i s i t e e v i d e n c e o f a c o n s p i r a t o r i a l a g r e e m e n t

, a n

a g r e e m e n t t o d i s t r i b u t e d r u g s m a y b e i n f e r r e d w h e n t h e e v i d e n c e s h o w s a

c o n t i n u i n g r e l a t i o n s h i p t h a t r e s u l t s i n t h e r e p e a t e d t r a n s f e r o f i l l e g a l d r u g s t o a

p u r c h a s e r

. ” U n i t e d S t a t e s v

. T h o m p s o n

, 4 2 2 F

. 3 d 1 2 8 5

, 1 2 9 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 5 )

( q u o t a t i o n s

, c i t a t i o n

, a n d a l t e r a t i o n o m i t t e d )

.

T o p e t e c o n t e n d s t h a t t h e e v i d e n c e i n t r o d u c e d a t t r i a l o n l y s h o w e d t h a t h e

w a s i n a b u y e r

- s e l l e r r e l a t i o n s h i p w i t h C o n n i e G a r t h

. W e d i s a g r e e

. T h e e v i d e n c e

s h o w e d m o r e t h a n “ m e r e i s o l a t e d s a l e s ” b e t w e e n T o p e t e a n d G a r t h

. S e e U n i t e d

S t a t e s v

. B u r r o u g h s

, 8 3 0 F

. 2 d 1 5 7 4

, 1 5 8 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 8 7 ) ; c f

. ( n o t i n g t h a t

“ [ w ] h e r e t h e b u y e r ’ s p u r p o s e i s m e r e l y t o b u y

, t h e s e l l e r ’ s p u r p o s e i s m e r e l y t o

s e l l

, a n d n o p r i o r o r c o n t e m p o r a n e o u s u n d e r s t a n d i n g e x i s t s b e t w e e n t h e t w o

b e y o n d t h e s a l e s a g r e e m e n t

, n o c o n s p i r a c y h a s b e e n s h o w n ” ) ; U n i t e d S t a t e s v

.

M e r c e r

, 1 6 5 F

. 3 d 1 3 3 1

, 1 3 3 5 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( A b u y

- s e l l t r a n s a c t i o n i s a n

“ a g r e e m e n t t o e x c h a n g e d r u g s f o r m o n e y

. ” )

. G a r t h t e s t i f i e d t h a t h e p u r c h a s e d

l a r g e q u a n t i t i e s o f m a r i

j u a n a a n d c o c a i n e f

r o m T o p e t e o n m u l t i p l e o c c a s i o n s o v e r a

p e r i o d o f s e v e r a l y e a r s

. G a r t h a l s o t e s t i f i e d t h a t T o p e t e s o l d h i m t h e d r u g s o n a

“ f r o n t e d ” b a s i s

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. T o r r e s

, 5 3 F

. 3 d 1 1 2 9

, 1 1 3 3 n

. 1 ( 1 0 t h C i r

.

1 9 9 5 ) ( “ F r o n t i n g ” r e f

e r s t o “ w h e n a s e l l e r o f d r u g s g i v e s t h e d r u g s t o a b u y e r o n

c r e d i t w i t h t h e u n d e r s t a n d i n g t h a t w h e n t h e b u y e r r e s e l l s t h e d r u g s t o t h e

5c u s t o m e r s

, t h e p r o c e e d s o f t h o s e s a l e s a r e t o b e u s e d t o p a y t h e s u p p l i e r

. ” )

. T h u s

,

T o p e t e h a d a n i n t e r e s t i n t h e d r u g s b e y o n d t h e i r s a l e t o G a r t h

. H e h a d t o w a i t f o r

G a r t h t o d i s t r i b u t e t h e d r u g s t o r e c e i v e p a y m e n t

. S e e B u r r o u g h s

, 8 3 0 F

. 2 d a t 1 5 8 1

.

J a s o n M o o r e a l s o t e s t i f

i e d t h a t T o p e t e t o l d h i m t h a t h e w a s “ u s i n g C o n n i e [ G a r t h ]

i n N o r t h A l a b a m a t o d i s t r i b u t e t h e m a j o r i t y o f t h e m a r i

j u a n a l o a d s

. . . t h a t h e w a s

g e t t i n g

. ” V i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e j u r y ’ s v e r d i c t

, a

r e a s o n a b l e j u r y c o u l d h a v e f o u n d t h a t T o p e t e c o n s p i r e d w i t h G a r t h t o d i s t r i b u t e

d r u g s i n N o r t h A l a b a m a

. A l t h o u g h T o p e t e c o n t e n d s o t h e r w i s e

, t h e g o v e r n m e n t

w a s n o t r e q u i r e d t o p r o v e t h a t h e k n e w a l l t h e d e t a i l s o f t h e c o n s p i r a c y

, s e e

M i r a n d a

, 4 2 5 F

. 3 d a t 9 5 9

, o r a l l i t s m e m b e r s

. S e e E d o u a r d

, 4 8 5 F

. 3 d a t 1 3 4 7

.

T o p e t e a l s o m a i n t a i n s t h a t t h e g o v e r n m e n t ’ s e v i d e n c e e s t a b l i s h e d t h a t h e

w a s i n v o l v e d i n c o n s p i r a c i e s w i t h J a s o n M o o r e a n d G a r t h d i s t i n c t f r o m t h e

c o n s p i r a c y c h a r g e d i n t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

. H e c o n t e n d s t h a t t h e r e w a s a

m a t e r i a l v a r i a n c e b e t w e e n t h e g o v e r n m e n t ’ s p r o o f a t t r i a l a n d t h e c o n s p i r a c y

c h a r g e d i n t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

. “ T h e s t a n d a r d o f r e v i e w f o r w h e t h e r t h e r e

i s a m a t e r i a l v a r i a n c e b e t w e e n t h e a l l e g a t i o n s i n t h e i n d i c t m e n t a n d t h e f a c t s

e s t a b l i s h e d a t t r i a l i s t w o f o l d : f i r s t

, w h e t h e r a m a t e r i a l v a r i a n c e d i d o c c u r

, a n d

,

s e c o n d

, w h e t h e r t h e d e f e n d a n t s u f

f e r e d s u b s t a n t i a l p r e

j u d i c e a s a r e s u l t

. ” U n i t e d

S t a t e s v

. C h a s t a i n

, 1 9 8 F

. 3 d 1 3 3 8

, 1 3 4 9 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 )

.

6“ A m a t e r i a l v a r i a n c e b e t w e e n a n i n d i c t m e n t a n d t h e g o v e r n m e n t ’ s p r o o f a t

t r i a l o c c u r s i f t h e g o v e r n m e n t p r o v e s m u l t i p l e c o n s p i r a c i e s u n d e r a n i n d i c t m e n t

a l l e g i n g o n l y a s i n g l e c o n s p i r a c y

. ” U n i t e d S t a t e s v

. A l r e d

, 1 4 4 F

. 3 d 1 4 0 5

, 1 4 1 4

( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 8 ) ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. B e c a u s e i t i s t h e j u r y ’ s

f u n c t i o n t o d e t e r m i n e w h e t h e r t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e s a s i n g l e c o n s p i r a c y

, t h e

c o n c e i v a b l e e x i s t e n c e o f m u l t i p l e c o n s p i r a c i e s w i l l n o t c o n s t i t u t e a m a t e r i a l

v a r i a n c e i f a r e a s o n a b l e t r i e r o f f a c t c o u l d h a v e f

o u n d t h e e x i s t e n c e o f a s i n g l e

c o n s p i r a c y b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. I d

. “ I f a d e f e n d a n t ’ s a c t i o n s f

a c i l i t a t e d t h e

e n d e a v o r s o f o t h e r c o [

- ] c o n s p i r a t o r s o r f a c i l i t a t e d t h e v e n t u r e a s a w h o l e

, t h e n a

s i n g l e c o n s p i r a c y i s s h o w n

. ” U n i t e d S t a t e s v

. C h a n d l e r

, 3 8 8 F

. 3 d 7 9 6

, 8 1 1

( q u o t a t i o n

, a l t e r a t i o n

, a n d e m p h a s i s o m i t t e d )

.

I n a d d i t i o n t o h i s d e a l i n g s w i t h G a r t h

, T o p e t e a l s o s o l d m a r i j u a n a t o M o o r e

.

M o o r e t e s t i f

i e d t h a t h e p u r c h a s e d m a r i j u a n a f r o m T o p e t e o n a t l e a s t 1 0 o c c a s i o n s

b e t w e e n 1 9 9 8 a n d 2 0 0 0

. M o o r e w a s n o t o n e o f t h e d e f e n d a n t s c h a r g e d i n t h e

s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

. H o w e v e r

, e v e n i f M o o r e ’ s t e s t i m o n y e s t a b l i s h e d t h a t

T o p e t e w a s i n v o l v e d i n a c o n s p i r a c y w i t h M o o r e d i s t i n c t f r o m t h e c o n s p i r a c y

c h a r g e d i n t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

, T o p e t e ’ s s e p a r a t e c o n s p i r a c y a r g u m e n t w i t h

r e s p e c t t o G a r t h i s w i t h o u t m e r i t

. G a r t h t e s t i f i e d t h a t T o p e t e s o l d h i m m a r i j u a n a

f r o m 1 9 9 9 t o 2 0 0 1 a n d c o c a i n e f r o m 2 0 0 1 t o 2 0 0 4 o n a f r o n t e d b a s i s

. H e a l s o

7t e s t i f

i e d t h a t h e w o u l d s e l l t h e d r u g s t o T o p e t e ’ s c o

- d e f e n d a n t s a n d t h e n p a y

T o p e t e

. B a s e d o n t h a t t e s t i m o n y

, a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d h a v e f o u n d t h a t T o p e t e

w a s i n v o l v e d i n a s i n g l e c o n s p i r a c y w i t h G a r t h a n d t h e o t h e r i n d i v i d u a l s c h a r g e d i n

t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

. S e e C a l d e r o n I

, 1 2 7 F

. 3 d a t 1 3 2 7

. T h e c o m m o n g o a l

o f t h e c o n s p i r a c y w a s t o d i s t r i b u t e m a r i j u a n a a n d c o c a i n e i n A l a b a m a

. S e e i d

.

T o p e t e

, a s u p p l i e r

, d i s t r i b u t e d d r u g s t o G a r t h w h o i n t u r n d i s t r i b u t e d t h e m t o h i s

c o

- d e f e n d a n t s

. T h e c o

- c o n s p i r a t o r s w e r e d e p e n d e n t o n e a c h o t h e r

. T o p e t e

, a s a

s u p p l i e r

, d e p e n d e d o n G a r t h

, a s a m i d d l e m a n

. G a r t h d e p e n d e d o n h i s v a r i o u s

b u y e r s

. S e e C h a n d l e r

, 3 8 8 F

. 3 d a t 8 1 1 ( n o t i n g t h a t “ t o p r o v e a s i n g l e

, u n i f i e d

c o n s p i r a c y a s o p p o s e d t o a s e r i e s o f s m a l l e r

, u n c o o r d i n a t e d c o n s p i r a c i e s

, t h e

g o v e r n m e n t m u s t s h o w a n i n t e r d e p e n d e n c e a m o n g t h e a l l e g e d c o

- c o n s p i r a t o r s ” )

.

B e c a u s e a r e a s o n a b l e j u r y c o u l d h a v e f o u n d t h a t T o p e t e w a s i n v o l v e d i n a s i n g l e

c o n s p i r a c y t o d i s t r i b u t e d r u g s

, w e a f f i r m h i s c o n v i c t i o n f

o r c o n s p i r a c y t o p o s s e s s

w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e s

.

I I I

.

T o p e t e a l s o c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t e r r e d b y d e n y i n g h i s m o t i o n f o r

j u d g m e n t o f a c q u i t t a l o n t h e p r o m o t i o n a l m o n e y l a u n d e r i n g c h a r g e

. H e a s s e r t s t h a t

t h e e v i d e n c e i n t r o d u c e d a t t r i a l e s t a b l i s h e d t h a t h e f r o n t e d d r u g s t o G a r t h a n d t h a t

t h e p a y m e n t s m a d e b y G a r t h t o h i m w e r e f o r t h o s e f

r o n t e d d r u g s

. T o p e t e c o n t e n d s

8t h a t t h e p a y m e n t o f m o n e y b y a d r u g d e a l e r t o a d r u g s u p p l i e r f o r f r o n t e d d r u g s

d o e s n o t c o n s t i t u t e m o n e y l a u n d e r i n g w i t h i n t h e m e a n i n g o f 1 8 U

. S

. C

. §

1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

.

S e c t i o n 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) p r o v i d e s :

W h o e v e r

, k n o w i n g t h a t t h e p r o p e r t y i n v o l v e d i n a f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n r e p r e s e n t s t h e p r o c e e d s o f s o m e f o r m o f u n l a w f

u l a c t i v i t y

,

c o n d u c t s o r a t t e m p t s t o c o n d u c t s u c h a f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n w h i c h i n

f a c t i n v o l v e s t h e p r o c e e d s o f s p e c i f i e d u n l a w f

u l a c t i v i t y

. . . w i t h t h e

i n t e n t t o p r o m o t e t h e c a r r y i n g o n o f s p e c i f i e d u n l a w f

u l a c t i v i t y

. . .

s h a l l b e s e n t e n c e d t o a f i n e o f n o t m o r e t h a n $ 5 0 0

, 0 0 0 o r t w i c e t h e

v a l u e o f t h e p r o p e r t y i n v o l v e d i n t h e t r a n s a c t i o n

, w h i c h e v e r i s g r e a t e r

,

o r i m p r i s o n m e n t f

o r n o t m o r e t h a n t w e n t y y e a r s

, o r b o t h

. . . .

1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

. T o o b t a i n a c o n v i c t i o n u n d e r

§ 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) t h e g o v e r n m e n t m u s t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t :

( 1 ) t h e d e f

e n d a n t c o n d u c t e d o r a t t e m p t e d t o c o n d u c t a f i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n ; ( 2 ) t h e d e f

e n d a n t k n e w t h e p r o p e r t y i n v o l v e d i n t h e

t r a n s a c t i o n r e p r e s e n t e d t h e p r o c e e d s o f u n l a w f u l a c t i v i t y ; ( 3 ) t h e

p r o p e r t y i n v o l v e d w a s i n f a c t t h e p r o c e e d s o f t h e s p e c i f i e d u n l a w f

u l

a c t i v i t y ; a n d ( 4 ) t h e d e f e n d a n t c o n d u c t e d t h e f

i n a n c i a l t r a n s a c t i o n

‘ w i t h t h e i n t e n t t o p r o m o t e t h e c a r r y i n g o n o f [ t h e ] s p e c i f i e d u n l a w f

u l

a c t i v i t y

. ’

U n i t e d S t a t e s v

. C a l d e r o n

, 1 6 9 F

. 3 d 7 1 8

, 7 2 1 ( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( “ C a l d e r o n I I ” )

( c i t i n g 1 8 U

. S

. C

. § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) )

. T h e “ g r a v a m e n ” o f a § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

v i o l a t i o n i s t h e f

o u r t h e l e m e n t : t h a t t h e d e f e n d a n t c o n d u c t e d t h e f

i n a n c i a l

t r a n s a c t i o n w i t h t h e i n t e n t t o p r o m o t e t h e c a r r y i n g o n o f t h e s p e c i f i e d u n l a w f

u l

a c t i v i t y

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. C a r i c o n e

, 2 7 2 F

. 3 d 1 2 9 7

, 1 3 0 3 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 1 )

.

9T o p e t e c o n t e n d s t h a t a d r u g d e a l e r ’ s p a y m e n t o f m o n e y t o a d r u g s u p p l i e r f o r

f r o n t e d d r u g s d o e s n o t s a t i s f y § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) ’ s p r o m o t i o n r e q u i r e m e n t

.

W e h a v e n o t a d d r e s s e d w h e t h e r t h e p a y m e n t o f m o n e y f o r f r o n t e d d r u g s

s a t i s f i e s t h e p r o m o t i o n r e q u i r e m e n t o f § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

. O t h e r c o u r t o f a p p e a l s

a d d r e s s i n g t h i s i s s u e h a v e r e a c h e d c o n f l i c t i n g c o n c l u s i o n s

. C o m p a r e U n i t e d

S t a t e s v

. K i n g

, 1 6 9 F

. 3 d 1 0 3 5

, 1 0 3 9 ( 6 t h C i r

. 1 9 9 9 ) ( a f f i r m i n g c o n v i c t i o n b a s e d o n

e v i d e n c e t h a t d e f

e n d a n t w i r e d m o n e y m o r e t h a n o n c e t o d r u g c o u r i e r s i n p a y m e n t

f o r f r o n t e d d r u g s a n d s t a t i n g t h a t “ [ p ] a y m e n t f o r d r u g s m a y c o n s t i t u t e ‘ p r o m o t i o n ’

f o r t h e p u r p o s e s o f [ § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) ] w h e n s u c h p a y m e n t e n c o u r a g e s f u r t h e r

d r u g t r a n s a c t i o n s

. ” ) ; U n i t e d S t a t e s v

. B a k e r

, 6 3 F

. 3 d 1 4 7 8

, 1 4 9 4 ( 9 t h C i r

. 1 9 9 5 )

( a f f i r m i n g c o n v i c t i o n b a s e d o n e v i d e n c e t h a t t h e d e f e n d a n t m a d e p a y m e n t s t o

s u p p l i e r s o f c o n t r a b a n d c i g a r e t t e s

, r e a s o n i n g t h a t t h e p a y m e n t s p r o m o t e d h i s i l l e g a l

t r a f f i c k i n g b e c a u s e t h e t r a f

f i c k i n g c o u l d n o t h a v e c o n t i n u e d w i t h o u t t h e m ) ; U n i t e d

S t a t e s v

. S k i n n e r

, 9 4 6 F

. 2 d 1 7 6

, 1 7 7

– 7 8 ( 2 d C i r

. 1 9 9 1 ) ( a f f i r m i n g d r u g d e a l e r a n d

d r u g s u p p l i e r ’ s m o n e y l a u n d e r i n g c o n v i c t i o n b a s e d o n e v i d e n c e t h a t d r u g d e a l e r

m a d e p a y m e n t s t o d r u g s u p p l i e r f o r f r o n t e d d r u g s ) ; U n i t e d S t a t e s v

. T h o r n

, 3 1 7

F

. 3 d 1 0 7

, 1 3 2 ( 2 d C i r

. 2 0 0 3 ) ( n o t i n g t h a t § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) c o v e r e d t h e c o n d u c t i n

S k i n n e r “ e v e n t h o u g h a n y p r o m o t i o n o f t h e d r u g t r a f f i c k i n g w a s d e m i n i m i s

,

b e c a u s e t h e t r a n s a c t i o n s i n r e a l i t y r e p r e s e n t e d o n l y t h e c o m p l e t i o n o f t h e s a l e

. ” )

10( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d ) ; w i t h U n i t e d S t a t e s v

. D o v a l i n a

, 2 6 2 F

. 3 d 4 7 2

,

4 7 5

– 7 6 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 1 ) ( r e j e c t i n g t h e g o v e r n m e n t ’ s a r g u m e n t t h a t a f r o n t i n g

a r r a n g e m e n t b e t w e e n a d r u g s u p p l i e r a n d d r u g d e a l e r i t s e l f c o n s t i t u t e d p r o m o t i o n

m o n e y l a u n d e r i n g b e c a u s e i f t h e d r u g d e a l e r d i d n o t p a y t h e d r u g s u p p l i e r

, t h e d r u g

d e a l e r w o u l d s t o p r e c e i v i n g d r u g s h i p m e n t s ) ; U n i t e d S t a t e s v

. H e a p s

, 3 9 F

. 3 d 4 7 9

,

4 8 5 ( 4 t h C i r

. 1 9 9 4 ) ( r e v e r s i n g a c o n v i c t i o n f o r m o n e y l a u n d e r i n g a n d n o t i n g t h a t

“ [ w ] e r e t h e p a y m e n t f

o r d r u g s i t s e l f h e l d t o b e a t r a n s a c t i o n t h a t p r o m o t e d t h e

u n l a w f u l a c t i v i t y o f t h a t s a m e t r a n s a c t i o n v i r t u a l l y e v e r y s a l e o f d r u g s w o u l d b e a n

a u t o m a t i c m o n e y l a u n d e r i n g v i o l a t i o n a s s o o n a s m o n e y c h a n g e d h a n d s ” )

,

a b r o g a t e d o n o t h e r g r o u n d s b y U n i t e d S t a t e s v

. C a b r a l e s

, 5 2 4 U

. S

. 1

, 5

– 6

, 1 1 8 S

.

C t

. 1 7 7 2

, 1 7 7 5

– 7 6 ( 1 9 9 8 )

, a s r e c o g n i z e d i n U n i t e d S t a t e s v

. V i l l a r i n i

, 2 3 8 F

. 3 d

5 3 0

, 5 3 4

– 3 5 ( 4 t h C i r

. 2 0 0 1 )

.

W e d o n o t n e e d t o d e c i d e w h e t h e r t h e f r o n t i n g o f d r u g s t o a b u y e r b y a s e l l e r

c o n s t i t u t e s p r o m o t i o n m o n e y l a u n d e r i n g u n d e r § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i )

. T h e e v i d e n c e

i n t r o d u c e d a t t r i a l e s t a b l i s h e d m o r e t h a n t h a t T o p e t e g a v e d r u g s t o G a r t h a n d t h a t

G a r t h p a i d f

o r t h e d r u g s a f

t e r s e l l i n g t h e m

. G a r t h t e s t i f i e d t h a t h e p a i d T o p e t e

m o n e y e v e r y m o n t h i n 2 0 0 2 f o r f r o n t e d d r u g s

. H e a l s o t e s t i f i e d t h a t T o p e t e t o l d

h i m

, “ w h e n y o u g e t a c e r t a i n a m o u n t [ o f m o n e y ]

, y o u j u s t g e t i t o n t o m e

, a n d I c a n

j u s t g o o n a n d s e n d o f

f f o r s o m e m o r e [ d r u g s ]

. ” T h u s

, t h e g o v e r n m e n t i n t r o d u c e d

11e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g t h a t T o p e t e u s e d t h e p a y m e n t s f r o m G a r t h t o b u y m o r e

d r u g s

. T h a t e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t p r o o f o f p r o m o t i o n m o n e y l a u n d e r i n g

. C f

.

D o v a l i n a

, 2 6 2 F

. 3 d a t 4 7 6 ( n o t i n g t h a t t h e g o v e r n m e n t f a i l e d t o p r e s e n t e v i d e n c e

e s t a b l i s h i n g t h a t t h e d r u g s u p p l i e r u s e d t h e d r u g d e a l e r ’ s p a y m e n t s t o b u y m o r e

m a r i j u a n a a n d s t a t i n g t h a t “ t h e [ g ] o v e r m e n t w a s r e q u i r e d t o p r o v e t h a t [ t h e d r u g

s u p p l i e r ] u s e d a t l e a s t p a r t o f t h e p r o c e e d s i n a s u b s e q u e n t f i n a n c i a l t r a n s a c t i o n

w i t h t h e i n t e n t t o p r o m o t e u n l a w f u l a c t i v i t y ” ) ; H e a p s

, 3 9 F

. 3 d a t 4 8 6 ( o b s e r v i n g

t h a t t h e e v i d e n c e o n l y s h o w e d t h a t t h e d e f e n d a n t p u t t h e m o n e y h e r e c e i v e d f o r t h e

f r o n t e d d r u g s i n a b o x i n h i s h o u s e a n d s t a t i n g t h a t “ [ t ] h e r e w a s n o e v i d e n c e t h a t

t h e m o n e y a c q u i r e d t h r o u g h t h e p a y m e n t w a s i t s e l f u s e d t o p r o m o t e a n u n l a w f u l

a c t i v i t y ” ) ; s e e T o r r e s

, 5 3 F

. 3 d a t 1 1 3 7 n

. 6 ( t e s t i m o n y t h a t d e f e n d a n t u s e d t h e

p r o c e e d s o f t h e w i r e t r a n s f e r t o b u y m o r e d r u g s t h a t w o u l d l a t e r b e r e s o l d s a t i s f i e d

t h e p r o m o t i o n e l e m e n t o f § 1 9 5 6 ( a ) ( 1 ) ( A ) ( i ) )

. V i e w i n g t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t

m o s t f a v o r a b l e t o t h e j u r y v e r d i c t

, w e c o n c l u d e t h a t t h e j u r y c o u l d h a v e f o u n d

b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t T o p e t e u s e d t h e p r o c e e d s o f t h e t r a n s a c t i o n s w i t h

G a r t h t o p r o m o t e a d d i t i o n a l d r u g s a l e s

. A c c o r d i n g l y

, w e a f f i r m h i s m o n e y

l a u n d e r i n g c o n v i c t i o n

.

I V

.

T o p e t e a l s o c h a l l e n g e s t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y i n s t r u c t i o n r e g a r d i n g m u l t i p l e

12c o n s p i r a c i e s

. H e c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y i n s t r u c t i o n o n m u l t i p l e

c o n s p i r a c i e s m i s c h a r a c t e r i z e d t h e l a w

, m i s l e d t h e j u r y

, a n d d i d n o t a d e q u a t e l y

i n f o r m t h e j u r y t h a t “ i f t h e y f o u n d m u l t i p l e c o n s p i r a c i e s s e p a r a t e a n d d i s t i n c t f r o m

t h e c o n s p i r a c y c h a r g e d i n t h e i n d i c t m e n t

, t h e n t h e y w o u l d h a v e t o d e t e r m i n e w h i c h

c o n s p i r a c y [ T o p e t e ] w a s i n v o l v e d w i t h a n d a c q u i t h i m i f i t w a s n o t t h e o n e c h a r g e d

i n C o u n t [ 1 ]

. ”

“ W e r e v i e w t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s r e f u s a l t o g i v e a d e f

e n d a n t ’ s r e q u e s t e d j u r y

i n s t r u c t i o n s f

o r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S c h l e i

, 1 2 2 F

. 3 d 9 4 4

, 9 6 9

( 1 1 t h C i r

. 1 9 9 7 )

. “ W e w i l l f i n d r e v e r s i b l e e r r o r o n l y i f ( 1 ) t h e r e q u e s t e d j u r y

i n s t r u c t i o n c o r r e c t l y s t a t e d t h e l a w ; ( 2 ) t h e a c t u a l c h a r g e t o t h e j u r y d i d n o t

s u b s t a n t i a l l y c o v e r t h e p r o p o s e d i n s t r u c t i o n ; a n d ( 3 ) t h e f a i l u r e t o g i v e t h e

i n s t r u c t i o n s u b s t a n t i a l l y i m p a i r e d t h e d e f e n d a n t ’ s a b i l i t y t o p r e s e n t a n e f f e c t i v e

d e f e n s e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. R i c h a r d s o n

, 5 3 2 F

. 3 d 1 2 7 9

, 1 2 8 9 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 )

( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. W e r e v i e w d e n o v o w h e t h e r t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

j u r y i n s t r u c t i o n m i s c h a r a c t e r i z e d t h e l a w o r m i s l e d t h e j u r y t o t h e p r e j u d i c e o f t h e

d e f e n d a n t

. U n i t e d S t a t e s v

. G r a y

, 3 6 7 F

. 3 d 1 2 6 3

, 1 2 7 1 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 4 )

.

T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s j u r y i n s t r u c t i o n r e g a r d i n g m u l t i p l e c o n s p i r a c i e s w a s

p r o p e r

. I t w a s i d e n t i c a l t o t h e E l e v e n t h C i r c u i t P a t t e r n J u r y I n s t r u c t i o n

. S e e

E l e v e n t h C i r c u i t P a t t e r n J u r y I n s t r u c t i o n s ( C r i m i n a l ) 1 3

. 3 ; R i c h a r d s o n

, 5 3 2 F

. 3 d a t

131 2 9 0 ( q u o t i n g t h e E l e v e n t h C i r c u i t P a t t e r n J u r y I n s t r u c t i o n f o r m u l t i p l e

c o n s p i r a c i e s )

. T h e i n s t r u c t i o n g i v e n b y t h e d i s t r i c t c o u r t w a s a n a c c u r a t e s t a t e m e n t

o f t h e l a w a n d a d e q u a t e l y i n f o r m e d t h e j u r y t h a t T o p e t e c o u l d o n l y b e c o n v i c t e d i f

h e w a s a m e m b e r o f t h e c o n s p i r a c y c h a r g e d i n t h e s u p e r s e d i n g i n d i c t m e n t

.

A c c o r d i n g l y

, n o e r r o r o c c u r r e d

.

V

.

F i n a l l y

, T o p e t e c o n t e n d s t h a t h i s 3 2 4

- m o n t h t o t a l s e n t e n c e w a s

u n r e a s o n a b l e

. “ W e r e v i e w s e n t e n c i n g d e c i s i o n s o n l y f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

, a n d

w e u s e a t w o

- s t e p p r o c e s s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S h a w

, 5 6 0 F

. 3 d 1 2 3 0

, 1 2 3 7 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 9 )

. F i r s t

, w e m u s t “ ‘ e n s u r e t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c o m m i t t e d n o s i g n i f i c a n t

p r o c e d u r a l e r r o r

, s u c h a s f a i l i n g t o c a l c u l a t e ( o r i m p r o p e r l y c a l c u l a t i n g ) t h e

G u i d e l i n e s r a n g e

, t r e a t i n g t h e G u i d e l i n e s a s m a n d a t o r y

, f a i l i n g t o c o n s i d e r t h e §

3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

, s e l e c t i n g a s e n t e n c e b a s e d o n c l e a r l y e r r o n e o u s f a c t s

, o r f a i l i n g t o

a d e q u a t e l y e x p l a i n t h e c h o s e n s e n t e n c e

— i n c l u d i n g a n e x p l a n a t i o n f o r a n y

d e v i a t i o n f

r o m t h e G u i d e l i n e s r a n g e

. ’ ” I d

. ( q u o t i n g G a l l v

. U n i t e d S t a t e s

, 5 5 2 U

. S

.

3 8

,

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. 5 8 6

, 5 9 7 ( 2 0 0 7 ) )

. I f w e f i n d t h e s e n t e n c e t o b e p r o c e d u r a l l y

s o u n d

, t h e s e c o n d s t e p i s t o r e v i e w t h e “ s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s ” o f t h e

s e n t e n c e

, t a k i n g i n t o a c c o u n t t h e t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s

, “ i n c l u d i n g t h e

e x t e n t o f a n y v a r i a n c e f r o m t h e G u i d e l i n e s r a n g e

. ” G a l l

, 5 5 2 U

. S

. a t

_ _ , 1 2 8 S

. C t

.

14a t 5 9 7

. I f t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s s e n t e n c e i s w i t h i n t h e g u i d e l i n e s r a n g e

, w e e x p e c t t h a t

t h e s e n t e n c e i s r e a s o n a b l e

. S e e U n i t e d S t a t e s v

. T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d 7 8 4

, 7 8 8 ( 1 1 t h

C i r

. 2 0 0 5 ) ( “ A f

t e r B o o k e r

, o u r o r d i n a r y e x p e c t a t i o n [ o f r e a s o n a b l e n e s s ] s t i l l h a s t o

b e m e a s u r e d a g a i n s t t h e r e c o r d

, a n d t h e p a r t y w h o c h a l l e n g e s t h e s e n t e n c e b e a r s

t h e b u r d e n o f e s t a b l i s h i n g t h a t t h e s e n t e n c e i s u n r e a s o n a b l e i n t h e l i g h t o f b o t h t h a t

r e c o r d a n d t h e f

a c t o r s i n s e c t i o n 3 5 5 3 ( a )

. ” ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. H u n t

, 5 2 6

F

. 3 d 7 3 9

, 7 4 6 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( “ A l t h o u g h w e d o n o t a u t o m a t i c a l l y p r e s u m e a

s e n t e n c e w i t h i n t h e g u i d e l i n e s r a n g e i s r e a s o n a b l e

, w e ‘ o r d i n a r i l y

. . . e x p e c t a

s e n t e n c e w i t h i n t h e G u i d e l i n e s r a n g e t o b e r e a s o n a b l e

. ’ ” ( q u o t i n g T a l l e y

, 4 3 1 F

. 3 d

a t 7 8 8 ) )

.

W h e n d e c i d i n g u p o n a s e n t e n c e

, t h e d i s t r i c t c o u r t m u s t e v a l u a t e a l l o f t h e §

3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s

, G a l l

, 5 5 2 U

. S

. a t

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. a t 5 9 6

, b u t i t i s a l l o w e d t o a t t a c h

“ g r e a t w e i g h t ” t o o n e f

a c t o r o v e r o t h e r s

. I d

. a t 6 0 0 ; S h a w

, 5 6 0 F

. 3 d a t 1 2 3 7

. I n

e v a l u a t i n g t h e f

a c t o r s

, t h e d i s t r i c t c o u r t i s “ t o c o n s i d e r e v e r y c o n v i c t e d p e r s o n a s

a n i n d i v i d u a l a n d e v e r y c a s e a s a u n i q u e s t u d y i n t h e h u m a n f a i l i n g s t h a t

s o m e t i m e s m i t i g a t e

, s o m e t i m e s m a g n i f y

, t h e c r i m e a n d t h e p u n i s h m e n t t o e n s u e

. ”

G a l l

, 5 5 2 U

. S

. a t

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. a t 5 9 8 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

. W e g i v e

t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s s e n t e n c i n g d e c i s i o n “ d u e d e f e r e n c e

, ” i d

. a t

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. a t 5 9 7

,

b e c a u s e “ [ t ] h e s e n t e n c i n g j u d g e i s i n a s u p e r i o r p o s i t i o n t o f i n d f a c t s a n d j u d g e

15t h e i r i m p o r t u n d e r § 3 5 5 3 ( a ) i n t h e i n d i v i d u a l c a s e

. T h e j u d g e s e e s a n d h e a r s t h e

e v i d e n c e

, m a k e s c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s

, h a s f u l l k n o w l e d g e o f t h e f

a c t s a n d

g a i n s i n s i g h t n o t c o n v e y e d b y t h e r e c o r d

. ” I d

. ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

M o r e o v e r

, d i s t r i c t c o u r t s h a v e a n “ i n s t i t u t i o n a l a d v a n t a g e ” i n m a k i n g s e n t e n c i n g

d e t e r m i n a t i o n s b e c a u s e “ t h e y s e e s o m a n y m o r e G u i d e l i n e s s e n t e n c e s t h a n

a p p e l l a t e c o u r t s d o

. ” I d

. a t

_ _ , 1 2 8 S

. C t

. a t 5 9 8 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s

o m i t t e d )

.

T h e f i r s t r e v i e w i s f

o r p r o c e d u r a l e r r o r i n t h e s e n t e n c i n g

. S e e S h a w

, 5 6 0

F

. 3 d a t 1 2 3 7

. T o p e t e d o e s n o t c o n t e n d t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t i n c o r r e c t l y c a l c u l a t e d

t h e s e n t e n c i n g g u i d e l i n e s o r t r e a t e d t h e m a s m a n d a t o r y

. I n s t e a d

, h e a r g u e s t h a t t h e

d i s t r i c t c o u r t f

a i l e d t o c o n s i d e r a l l t h e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s a n d i n s t e a d e r r o n e o u s l y

f o c u s e d o n l y o n § 3 5 5 3 ( a ) ( 2 )

, w h i c h i n c l u d e s t h e n e e d f o r t h e s e n t e n c e i m p o s e d t o

a f f o r d a d e q u a t e d e t e r r e n c e t o c r i m i n a l c o n d u c t a n d t o p r o t e c t t h e p u b l i c f r o m

f u r t h e r c r i m e s o f t h e d e f e n d a n t

. W e d i s a g r e e

. T h e d i s t r i c t c o u r t d i s c u s s e d s e v e r a l

o f t h e § 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r s o n t h e r e c o r d a n d e x p r e s s l y a c k n o w l e d g e d c o n s i d e r i n g

t h e m w h e n i m p o s i n g i t s s e n t e n c e

. T h a t a c k n o w l e d g m e n t “ a l o n e i s s u f f i c i e n t i n

p o s t

- B o o k e r s e n t e n c e s

. ” U n i t e d S t a t e s v

. S c o t t

, 4 2 6 F

. 3 d 1 3 2 4

, 1 3 3 0 ( 1 1 t h C i r

.

2 0 0 5 )

.

T o p e t e a l s o a s s e r t s t h a t a p r o c e d u r a l e r r o r o c c u r r e d b e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t

16d i d n o t a d e q u a t e l y e x p l a i n i t s s e n t e n c e

. G i v e n t h a t T o p e t e h a d n o p r i o r c r i m i n a l

h i s t o r y

, h e c o n t e n d s t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t w a s r e q u i r e d t o o f f e r c o m p e l l i n g r e a s o n s

f o r s e n t e n c i n g h i m t o a t e r m o f i m p r i s o n m e n t o f 3 2 4 m o n t h s

, a s e n t e n c e a t t h e l o w

e n d o f t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e

. T o p e t e ’ s a r g u m e n t i s w i t h o u t m e r i t

. T h e 1

d i s t r i c t c o u r t e x p l a i n e d t h a t i t w a s i m p o s i n g a s e n t e n c e w i t h i n t h e a d v i s o r y

g u i d e l i n e s r a n g e b e c a u s e o f t h e l a r g e q u a n t i t y o f d r u g s t h a t h e h a d b e e n s u p p l y i n g

.

A g e n t G a s b a r r o

, a D E A a g e n t w i t h o v e r t w o d e c a d e s o f e x p e r i e n c e

, t e s t i f i e d t h a t

T o p e t e w a s o n e o f t h e t h r e e l a r g e s t d r u g s u p p l i e r s t h a t h e h a d e v e r i n v e s t i g a t e d

.

T h e d i s t r i c t c o u r t u s e d A g e n t G a s b a r r o ’ s t e s t i m o n y a s a r e f e r e n c e p o i n t f

o r

u n d e r s t a n d i n g t h e q u a n t i t y o f d r u g s T o p e t e h a d b e e n s u p p l y i n g a n d e x p l a i n e d t h a t

a 3 2 4 m o n t h s e n t e n c e w a s r e a s o n a b l e i n l i g h t o f t h a t l a r g e v o l u m e

. T h e d i s t r i c t

c o u r t a l s o e x p l a i n e d t h a t i t w a s s e n t e n c i n g T o p e t e a t t h e l o w e n d o f t h e a d v i s o r y

g u i d e l i n e s r a n g e b e c a u s e o f h i s l a c k o f p r i o r c r i m i n a l h i s t o r y

. T h e d i s t r i c t c o u r t ’ s

e x p l a n a t i o n w a s s u f

f i c i e n t a n d n o p r o c e d u r a l e r r o r o c c u r r e d

. S e e U n i t e d S t a t e s v

.

Topete w as convic ted of c onspiracy to distribute and possess with intent to dis tribute 1

controlled substanc es (c ount 1) and money launder ing ( count 8). Unde r the sente ncing

g uidelines, those offe nses ar e g rouped f or purpose s of deter

mining a de fenda

nt’s advisory

g uidelines rang e. B ased on the quantity of drug s attributed to him, Topete’s ba se off ense le vel

was 38. He rec eived a

3 point increa se bec ause he was a manag er or

supervisor, r esulting in a

total offense level of 41. B eca use he ha d no prior cr iminal hist ory , he wa s place d in a cr iminal

history cate g ory of I . Wit h a total offe nse leve l of 41 and a criminal history

cate g ory of I

, Topete’ s advisory

g uidelines rang e wa s 324 to 405 months. He was sentenc ed to 324 months

imprisonment for the conspira cy conviction and 240 months for the money launder ing

conviction, the sente nces to be serve d concur rently

.

17B o n i l l a

, 4 6 3 F

. 3 d 1 1 7 6

, 1 1 8 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 6 ) ( n o t i n g t h a t B o o k e r a n d o u r p r i o r

p r e c e d e n t d o n o t r e q u i r e a d i s t r i c t c o u r t “ t o a r t i c u l a t e i t s c o n s i d e r a t i o n o f e a c h

i n d i v i d u a l § 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r ” w h e n e x p l a i n i n g i t s s e n t e n c e )

.

B e c a u s e T o p e t e ’ s s e n t e n c e w a s “ p r o c e d u r a l l y s o u n d

, ” S h a w

, 5 6 0 F

. 3 d a t

1 2 3 7

, w e n e x t r e v i e w t h e s u b s t a n t i v e r e a s o n a b l e n e s s o f h i s s e n t e n c e

. H e c o n t e n d s

t h a t h i s s e n t e n c e i s s u b s t a n t i v e l y u n r e a s o n a b l e b e c a u s e t h e d i s t r i c t c o u r t g a v e t o o

m u c h w e i g h t t o A g e n t G a s b a r r o ’ s t e s t i m o n y t h a t T o p e t e w a s o n e o f t h e t h r e e

l a r g e s t d r u g s u p p l i e r s t h a t G a s b a r r o h a d e v e r i n v e s t i g a t e d

. G a s b a r r o ’ s t e s t i m o n y

c o n c e r n i n g t h e q u a n t i t y o f d r u g s T o p e t e w a s s u p p l y i n g i n v o l v e d t h e “ t h e n a t u r e

a n d c i r c u m s t a n c e s o f t h e o f f e n s e

. ” S e e § 3 5 5 3 ( a ) ( 1 )

. T h e f a c t t h a t t h e d i s t r i c t

c o u r t a t t a c h e d a g r e a t d e a l o f w e i g h t t o G a s b a r r o ’ s t e s t i m o n y d o e s n o t m e a n t h a t

t h e s e n t e n c e

, w h i c h w a s a t t h e l o w e n d o f t h e g u i d e l i n e s r a n g e

, w a s u n r e a s o n a b l e

.

S e e U n i t e d S t a t e s v

. W i l l i a m s

, 5 2 6 F

. 3 d 1 3 1 2

, 1 3 2 2 ( 1 1 t h C i r

. 2 0 0 8 ) ( “ A d i s t r i c t

c o u r t ’ s u n

j u s t i f i e d r e l i a n c e o n a s i n g l e § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r m a y b e a ‘ s y m p t o m ’ o f a n

u n r e a s o n a b l e s e n t e n c e

. H o w e v e r

, s u c h a s e n t e n c e i s n o t n e c e s s a r i l y

u n r e a s o n a b l e

. ” ) ( i n t e r n a l c i t a t i o n s o m i t t e d )

. “ I n d e e d

, t h e w e i g h t t o b e a c c o r d e d

a n y g i v e n § 3 5 5 3 ( a ) f

a c t o r i s a m a t t e r c o m m i t t e d t o t h e s o u n d d i s c r e t i o n o f t h e

d i s t r i c t c o u r t

. ” I d

. ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s a n d a l t e r a t i o n o m i t t e d )

.

I t i s c l e a r f

r o m t h e s e n t e n c i n g t r a n s c r i p t t h a t t h e d i s t r i c t c o u r t c o n s i d e r e d

18o t h e r § 3 5 5 3 ( a ) f a c t o r s a n d t o o k g r e a t c a r e t o s e l e c t a s e n t e n c e t h a t w a s r e a s o n a b l e

.

T h e d i s t r i c t c o u r t s t r e s s e d t h a t i t w a s t r y i n g t o d e t e r m i n e w h a t c o n s t i t u t e d a

r e a s o n a b l e s e n t e n c e i n T o p e t e ’ s c a s e

, s t a t i n g “ I ’ m t r y i n g t o f i n d w h a t i s a

r e a s o n a b l e s e n t e n c e

. ” A f t e r l i s t e n i n g t o t h e p a r t i e s ’ a r g u m e n t s

, s p e a k i n g w i t h a

p r o b a t i o n o f

f i c e r

, a n d l i s t e n i n g t o A g e n t G a s b a r r o ’ s t e s t i m o n y

, t h e d i s t r i c t c o u r t

c o n c l u d e d t h a t a 3 2 4 m o n t h s e n t e n c e w a s r e a s o n a b l e

. I n l i g h t o f t h e l a r g e v o l u m e

o f d r u g s i n v o l v e d

, w e c a n n o t s a y t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e c i s i o n t o s e n t e n c e T o p e t e a t

t h e l o w e s t e n d o f t h e a d v i s o r y g u i d e l i n e s r a n g e w a s u n r e a s o n a b l e

.

A F F I R M E D

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