FI L ED

U.S. COURT OF APPEAL S

EL EVENTH CI RCUI T

NOV 14, 2008

THOMAS K. KAH

N

CL ERK [ D O N O T P U B L I S H ]

I N T H E U N I T E D S T A T E S C O U R T O F A P P E A L S

F O R T H E E L E V E N T H C I R C U I T

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N o

. 0 8

- 1 1 7 7 9

N o n

- A r g u m e n t C a l e n d a r

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

. C

. D o c k e t N o

. 0 7

- 0 0 5 1 9

- C V

- T

- 2 4 E A J

S E L E C T A U T O M O T I V E M A N A G E M E N T

, L L C

,

a F l o r i d a l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y

,

P l a i n t i f f

– A p p e l l a n t

,

v e r s u s

F I D E L I T Y T H R E E

, I N C

. , a M i s s o u r i C o r p o r a t i o n

, d

. b

. a O n T i m e A u t o

,

J O H N H A R T

,

a n a d u l t r e s i d e n t o f M i s s o u r i

,

D E E A

. H A R T

,

w i f e o f J o h n H a r t

, a n a d u l t r e s i d e n t o f M i s s o u r i

,

M A R I E C H A D D O C K

,

a n a d u l t r e s i d e n t o f M i s s o u r i

,

H A R V I E C H A D D O C K

,

a d e c e a s e d a d u l t r e s i d e n t o f M i s s o u r i

,

D e f e n d a n t s

– A p p e l l e e s

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A p p e a l f r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e M i d d l e D i s t r i c t o f F l o r i d a

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

( N o v e m b e r 1 4

, 2 0 0 8 )B e f

o r e B L A C K

, B A R K E T T a n d P R Y O R

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M :

P l a i n t i f f S e l e c t A u t o m o t i v e M a n a g e m e n t

, L L C ( “ S A M ” )

, a p p e a l s t h e

d i s m i s s a l

, o n t h e b a s i s o f t h e d o c t r i n e o f r e s j u d i c a t a

, o f i t s s u i t f o r d a m a g e s a g a i n s t

t h e a p p e l l e e s

. F o r t h e f o l l o w i n g r e a s o n s w e a f

f i r m

.

S A M i s a F l o r i d a

- b a s e d l i m i t e d l i a b i l i t y c o m p a n y t h a t i s i n t h e b u s i n e s s o f

b u y i n g a n d s e l l i n g c o n s u m e r r e t a i l i n s t a l l m e n t c o n t r a c t s f r o m a u t o m o b i l e d e a l e r s

w h o s e l l m o t o r v e h i c l e s t o t h e i r c o n s u m e r s o n c r e d i t

. F i d e l i t y T h r e e

, I n c

.

( “ F i d e l i t y T h r e e ” ) i s a M i s s o u r i

- b a s e d a u t o m o b i l e d e a l e r s h i p t h a t s e l l s m o t o r

v e h i c l e s t o c u s t o m e r s

, m a n y o n c r e d i t

. F i d e l i t y T h r e e ’ s P r e s i d e n t i s H a r v i e

C h a d d o c k

, a n d t h e d e a l e r s h i p ’ s l i c e n s e i s h e l d b y H a r v i e C h a d d o c k ’ s w i f e

, M a r i e

C h a d d o c k

. J o h n H a r t i s a l l e g e d t o c o n t r o l F i d e l i t y T h r e e

, a n d D e e H a r t i s h i s w i f e

.

F r o m 2 0 0 5 t o 2 0 0 6

, S A M p u r c h a s e d h u n d r e d s o f t h o u s a n d s o f d o l l a r s w o r t h

o f a c c o u n t s f

r o m F i d e l i t y T h r e e

. U n d e r t h e t e r m s o f t h e i r c o n t r a c t

, F i d e l i t y T h r e e

w a s r e q u i r e d t o b u y i t s a c c o u n t s b a c k f r o m S A M i n t h e e v e n t t h a t i t s c u s t o m e r s

f a i l e d t o m a k e a t i m e l y p a y m e n t w i t h i n a s p e c i f i e d r e c o u r s e p e r i o d

, o r w h e r e

F i d e l i t y T h r e e f

a i l e d t o p r o v i d e a c l e a n t i t l e

.

O n N o v e m b e r 1 3

, 2 0 0 6

, S A M b r o u g h t a c o m p l a i n t a g a i n s t F i d e l i t y T h r e e

,

J o h n H a r t

, a n d D e e H a r t ( “ D e f e n d a n t s ” )

, a l l e g i n g t h a t D e f e n d a n t s c a u s e d a n u m b e r

2o f v e h i c l e s t o b e r e p o s s e s s e d

, r e f u s e d t o t u r n o v e r t h e v e h i c l e s t o S A M e v e n

t h o u g h D e f

e n d a n t s h a d n o i n t e r e s t i n t h e v e h i c l e s

, a n d f r a u d u l e n t l y s o l d t h e

v e h i c l e s

. F u r t h e r m o r e

, S A M a l l e g e d t h a t o n o r a b o u t A p r i l 1 2

, 2 0 0 6

, D e f e n d a n t s

s o l d t o S A M a r e t a i l i n s t a l l m e n t c o n t r a c t s e c u r e d b y a 1 9 9 9 C h e v r o l e t

, f o r $ 5

, 4 0 5

,

w h e n D e f

e n d a n t s d i d n o t h a v e l e g a l t i t l e t o t h a t v e h i c l e

. S A M f u r t h e r a l l e g e d t h a t

D e f e n d a n t s r e p o s s e s s e d t h e v e h i c l e a n d r e f u s e d t o r e f

u n d S A M t h e $ 5

, 4 0 5

. S A M

p r i m a r i l y s o u g h t i n

j u n c t i v e r e l i e f s e e k i n g t h e r e t u r n o f t h e r e p o s s e s s e d

a u t o m o b i l e s

, b u t a l s o s o u g h t d a m a g e s f o r t h e v e h i c l e t h a t w a s s o l d f o r $ 5

, 4 0 5

.

O n N o v e m b e r 1 2

, 2 0 0 6

, t h e D i s t r i c t C o u r t e n t e r e d a n E x P a r t e T e m p o r a r y

R e s t r a i n i n g O r d e r a g a i n s t D e f e n d a n t s

, w h i c h e n

j o i n e d D e f

e n d a n t s f r o m s e l l i n g o r

m o v i n g a n y o f t h e v e h i c l e s a n d f r o m t r a n s f

e r r i n g a n y m o n e y d e r i v e d f r o m t h e

f r a u d u l e n t s a l e o f t h e v e h i c l e s

. O n N o v e m b e r 2 2

, 2 0 0 6

, t h e C o u r t c o n v e r t e d t h e

T e m p o r a r y R e s t r a i n i n g O r d e r t o a n O r d e r o f P r e l i m i n a r y I n j u n c t i o n

.

W h e n D e f

e n d a n t s c o n t i n u e d t o i g n o r e t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s a u t h o r i t y

, t h e

C o u r t

, o n M a r c h 8

, 2 0 0 7

, o r d e r e d a f i n a l d e f a u l t j u d g m e n t a g a i n s t F i d e l i t y T h r e e

,

J o h n H a r t

, a n d D e e H a r t a n d i n f a v o r o f S A M i n t h e a m o u n t o f $ 5

, 4 0 5

. I n

a d d i t i o n

, t h e D i s t r i c t C o u r t o r d e r e d D e f e n d a n t s t o t u r n o v e r t o S A M t h e 1 7

v e h i c l e s c l a i m e d i n t h e c o m p l a i n t w i t h i n 1 0 d a y s

, r e c o g n i z i n g S A M ’ s l e g a l r i g h t s

t o s e l l

, a s s i g n

, o r c o n v e y t h e v e h i c l e s w i t h o u t i n t e r f e r e n c e

. T o d a t e D e f

e n d a n t s

3h a v e a p p a r e n t l y f a i l e d t o s a t i s f

y t h e s e o r d e r s

.

I n s t e a d o f s e e k i n g f

u r t h e r r e l i e f i n t h e o r i g i n a l c a s e

, S A M b r o u g h t a s e c o n d

c o m p l a i n t o n M a r c h 2 7

, 2 0 0 7

, s e e k i n g d a m a g e s f o r t h e r e p o s s e s s e d c a r s i n e x c e s s

o f $ 2 0 0

, 0 0 0 f

o r F i d e l i t y T h r e e ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t

, f r a u d u l e n t a c t i v i t y

, a n d f a i l u r e

t o c o m p l y w i t h t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s p r e v i o u s o r d e r o f M a r c h 8

, 2 0 0 7

. T h e D i s t r i c t

C o u r t r u l e d t h a t t h e s e c l a i m s w e r e b a r r e d b y t h e d o c t r i n e o f r e s j u d i c a t a g i v e n t h a t

t h e a l l e g a t i o n s w e r e i d e n t i c a l t o t h o s e o f t h e f i r s t c o m p l a i n t

. S e e N e v a d a v

. U n i t e d

S t a t e s

, 4 6 3 U

. S

. 1 1 0

, 1 2 9

- 3 0 ( 1 9 8 3 ) ( r u l i n g t h a t “ w h e n a f i n a l j u d g m e n t h a s b e e n

e n t e r e d o n t h e m e r i t s o f a c a s e

, i t i s a f i n a l i t y a s t o t h e c l a i m o r d e m a n d i n

c o n t r o v e r s y

, c o n c l u d i n g p a r t i e s a n d t h o s e i n p r i v i t y w i t h t h e m

, n o t o n l y a s t o e v e r y

m a t t e r w h i c h w a s o f

f e r e d

. . . , b u t a s t o a n y o t h e r a d m i s s i b l e m a t t e r w h i c h m i g h t

h a v e b e e n o f

f e r e d ” ) ( q u o t a t i o n s a n d c i t a t i o n s o m i t t e d )

.

W e a g r e e w i t h t h e D i s t r i c t C o u r t t h a t S A M ’ s s e c o n d c o m p l a i n t i s b a r r e d b y

t h e d o c t r i n e o f r e s j u d i c a t a

, a n d a f f i r m t h e d i s m i s s a l o f t h i s c a s e w i t h o u t p r e j u d i c e

t o S A M ’ s r i g h t t o s e e k r e l i e f i n t h e p r i o r c a s e f o r D e f e n d a n t s ’ f

a i l u r e t o c o m p l y

w i t h t h e D i s t r i c t C o u r t ’ s o r d e r i n t h a t c a s e

.

A F F I R M E D

4