### IN THE UNI TED STAT ES COURT OF APPEALS

FOR THE FIF TH CIRCU IT

N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

U N I T E D S T A T E S O F A M E R I C A

,

P l a i n t i f f

- A p p e l l e e

v

.

M A R T H A S I L V I A B A R B A D E G A R Z A

, a l s o k n o w n a s M a r t h a S i l v i a G a r z a

,

D e f e n d a n t

- A p p e l l a n t

A p p e a l f

r o m t h e U n i t e d S t a t e s D i s t r i c t C o u r t

f o r t h e S o u t h e r n D i s t r i c t o f T e x a s

( 0 9

- C R

- 1 4 8 7 )

B e f o r e J O N E S

, C h i e f J u d g e

, a n d B E N A V I D E S a n d S T E W A R T

, C i r c u i t J u d g e s

.

P E R C U R I A M : *

A f t e r a j u r y t r i a l

, M a r t h a S i l v i a B a r b a d e G a r z a ( “ B a r b a ” ) w a s c o n v i c t e d

o f p o s s e s s i n g m e t h a m p h e t a m i n e w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e a n d i m p o r t i n g

m e t h a m p h e t a m i n e i n t o t h e U n i t e d S t a t e s f r o m M e x i c o

. O n a p p e a l

, s h e U n i te d S ta te s C o u rt o f A p p ea l s

F i ft h C i rc u i t



### F I L E D

March 7, 20 11

Lyle W . Cayce

Clerk

Pursua nt to 5 T H C I R

. R. 47.5

, the cour t has d ete rm ined t hat this op inion s hould not *

be publ ish ed and is not pr ece dent excep t unde r the lim ite d cir cum st ance s se t for th in 5 T H C I R

. R. 47.5 .4. Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 1 Date Filed: 03/07/2011N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

c h a l l e n g e s o n l y t h e d i s t r i c t c o u r t ’ s d e n i a l o f h e r m o t i o n f o r a j u d g m e n t o f

a c q u i t t a l

. F i n d i n g n o e r r o r

, w e A F F I R M

.

I

B a r b a

, a l e g a l p e r m a n e n t r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s

, w a s c h a r g e d i n a

s u p e r c e d i n g i n d i c t m e n t o f t h r e e o f f e n s e s : ( 1 ) k n o w i n g l y a n d i n t e n t i o n a l l y

p o s s e s s i n g m o r e t h a n 5 0 g r a m s o f m e t h a m p h e t a m i n e w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

,

i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § § 8 4 1 ( a ) ( 1 ) a n d ( b ) ( 1 ) ; ( 2 ) c o n s p i r i n g t o c o m m i t s u c h a n

o f f e n s e

, i n v i o l a t i o n o f 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 6 ; a n d ( 3 ) k n o w i n g l y a n d i n t e n t i o n a l l y

i m p o r t i n g a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e i n t o t h e U n i t e d S t a t e s f r o m M e x i c o

, i n v i o l a t i o n

o f 2 1 U

. S

. C

. § § 9 5 2 ( a ) a n d 9 6 0

. T h e G o v e r n m e n t p r e s e n t e d t h e f o l l o w i n g

e v i d e n c e a t t r i a l

.

L a t e i n t h e e v e n i n g o n J u n e 1 9

, 2 0 0 9

, B a r b a a n d h e r t w e n t y

- f i v e

- y e a r

- o l d

d a u g h t e r d r o v e t o a p o r t o f e n t r y i n L a r e d o

, T e x a s

, w h e r e a U

. S

. C u s t o m s a n d

B o r d e r P r o t e c t i o n ( “ C B P ” ) o f f i c e r c o n d u c t e d a p r i m a r y i n s p e c t i o n o f t h e i r v e h i c l e

.

B a r b a t o l d t h e o f

f i c e r t h a t s h e a n d h e r d a u g h t e r w e r e d r i v i n g b a c k f r o m N u e v o

L a r e d o

, M e x i c o

, w h e r e t h e y h a d g o n e f o r t h e d a y t o v i s i t f a m i l y m e m b e r s

. B a r b a

a l s o s t a t e d t h a t s h e w a s t h e o w n e r o f t h e c a r

, a F o r d F r e e s t y l e

, a n d t h a t t h e y

h a d n o i t e m s t o d e c l a r e

. T h e o f f i c e r

, a f t e r i n s p e c t i n g t h e i r e n t r y d o c u m e n t s

,

b e g a n a c u s t o m a r y i n s p e c t i o n o f t h e v e h i c l e t o c h e c k f o r i l l e g a l o r u n d e c l a r e d

g o o d s

. W h e n h e o b s e r v e d a s m a l l l u m p o n t h e f l o o r o f B a r b a ’ s c a r

, h e r e t r i e v e d

s o m e t o o l s t o i n v e s t i g a t e t h e c a r ’ s u n d e r c a r r i a g e

. T h e o f f i c e r n o t e d t h a t B a r b a ’ s

d a u g h t e r b e c a m e n e r v o u s w h e n s h e s a w t h a t h e w a s f u r t h e r s c r u t i n i z i n g t h e

v e h i c l e

. B a s e d o n t h e n e r v o u s b e h a v i o r o f B a r b a ’ s d a u g h t e r a n d t h e

u n i d e n t i f

i a b l e l u m p o n t h e c a r f l o o r

, t h e o f

f i c e r d e c i d e d t o r e f e r t h e v e h i c l e f o r

a s e c o n d a r y i n s p e c t i o n

.

D u r i n g t h e s e c o n d a r y i n s p e c t i o n

, a n o t h e r C B P o f f i c e r i n s p e c t e d t h e

v e h i c l e ’ s e n g i n e c o m p a r t m e n t a n d n o t i c e d t h a t t h e c a r b a t t e r y w a s u n u s u a l l y

c l e a n a n d l a r g e f o r t h e v e h i c l e

. W h e n t h e o f f i c e r i n s e r t e d a p r o b e i n t o t h e

2 Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 2 Date Filed: 03/07/2011N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

b a t t e r y

, t h e p r o b e w o u l d n o t f u l l y i n s e r t

. T h e o f

f i c e r t h e n o r d e r e d a c a n i n e

i n s p e c t i o n o f t h e c a r ; b e c a u s e n o c a n i n e s w e r e a v a i l a b l e

, s h e s e n t B a r b a ’ s v e h i c l e

f o r a n X

- r a y i n s p e c t i o n i n s t e a d

.

A n X

- r a y o f t h e v e h i c l e r e v e a l e d t h e e x i s t e n c e o f a n a n o m a l y i n t h e

v e h i c l e ’ s b a t t e r y

. A C B P o f f i c e r d i s m a n t l e d t h e b a t t e r y a n d f o u n d i n s i d e s e v e r a l

b u n d l e s o f a w h i t e s u b s t a n c e t h a t w a s l a t e r p r o v e n t o b e m e t h a m p h e t a m i n e

.

O n l y a f r a c t i o n o f t h e b a t t e r y c o n t a i n e d a c t u a l b a t t e r y c e l l s ; t h e r e s t h a d b e e n

r e m o v e d t o m a k e r o o m f o r t h e b u n d l e s

. I n a l l

, 3

. 9 7 k i l o g r a m s o f

m e t h a m p h e t a m i n e w e r e f o u n d i n t h e b a t t e r y

, a n a m o u n t t h a t c o m m a n d e d a

r e t a i l v a l u e a t t h e t i m e o f a t l e a s t $ 1 7 6

, 0 0 0 i n L a r e d o

, T e x a s a n d $ 2 4 6

, 4 0 0 i n

S a n A n t o n i o

, T e x a s

. 1

A n a g e n t w i t h U

. S

. I m m i g r a t i o n a n d C u s t o m s E n f o r c e m e n t ( “ I C E ” )

s e a r c h e d B a r b a ’ s v e h i c l e a n d f o u n d t h r e e t o o l s i n s i d e h e r c e n t e r c o n s o l e : a p a i r

o f “ v i c e g r i p s

, ” a “ G e r b e r ” m u l t i

- f u n c t i o n a l t o o l

, a n d a s o c k e t w r e n c h w i t h a 5 / 1 6

i n c h s o c k e t a t t a c h e d

. H e a l s o f o u n d a p a c k a g e o f b a t t e r y t e r m i n a l p r o t e c t o r s a n d

a p a c k o f b a t t e r y t e r m i n a l g r e a s e

, b o t h u n o p e n e d

, i n t h e v e h i c l e ’ s g l o v e

c o m p a r t m e n t

, a n d a s e t o f b a t t e r y c a b l e s

. A f t e r t e s t i n g t h e s o c k e t w r e n c h

, t h e

a g e n t d i s c o v e r e d t h a t t h e 5 / 1 6 i n c h s o c k e t w a s a n e x a c t f i t f o r t h e b o l t s o n t h e

b a t t e r y c a b l e s

. T h e a g e n t f o u n d n o o t h e r t o o l s o r t o o l a c c e s s o r i e s i n t h e c a r

.

B a r b a

, w h o d i d n o t p r e s e n t a n y e v i d e n c e

, m o v e d f o r a j u d g m e n t o f

a c q u i t t a l a f

t e r t h e c l o s e o f t h e G o v e r n m e n t ’ s c a s e

. S h e a r g u e d t h a t t h e

G o v e r n m e n t ’ s e v i d e n c e d i d n o t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t s h e k n e w

o f t h e d r u g s i n h e r c a r

, a n d t h e r e f o r e s h e w a s e n t i t l e d t o a j u d g m e n t o f a c q u i t t a l

u n d e r F e d e r a l R u l e o f C r i m i n a l P r o c e d u r e 2 9

. S p e c i f i c a l l y

, B a r b a a r g u e d t h a t

t h e r e w a s i n s u f

f i c i e n t e v i d e n c e t o r u l e o u t t h e p o s s i b i l i t y t h a t h e r d a u g h t e r h a d

h i d d e n t h e d r u g s w i t h o u t B a r b a ’ s k n o w l e d g e

. I n s u p p o r t o f h e r a r g u m e n t

,

An expe rt for the Go ver n m e n t t e st ifi ed that the pr ice of the dr ugs incr eas ed the 1

fur ther no rth t hey t ravele d due to the incr eas ed ris k the dr ug s muggle rs in cur red

.

3 Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 3 Date Filed: 03/07/2011N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

B a r b a n o t e d t h a t t h e r e w a s t e s t i m o n y t h a t h e r d a u g h t e r w a s s e e n d r i v i n g t h e

v e h i c l e o n t w o p r i o r o c c a s i o n s

.

T h e d i s t r i c t c o u r t d e n i e d t h e m o t i o n

. T h e j u r y t h e n r e t u r n e d a v e r d i c t

a c q u i t t i n g B a r b a o f t h e c o n s p i r a c y c o u n t

, b u t f i n d i n g g u i l t o n t h e s u b s t a n t i v e

o f f e n s e s o f p o s s e s s i o n a n d i m p o r t a t i o n o f m e t h a m p h e t a m i n e

. T h e d i s t r i c t c o u r t

s e n t e n c e d B a r b a t o t w o c o n c u r r e n t s e n t e n c e s o f 2 3 5 m o n t h s a n d f i v e y e a r s o f

s u p e r v i s e d r e l e a s e

.

I I

A

W h e r e

, a s h e r e

, t h e d e f e n d a n t r e s t s w i t h o u t i n t r o d u c i n g a n y e v i d e n c e

, h e r

R u l e 2 9 m o t i o n a t t h e c l o s e o f t h e G o v e r n m e n t ’ s c a s e s u f f i c e s t o p r e s e r v e h e r

c h a l l e n g e t o t h e s u f

f i c i e n c y o f t h e e v i d e n c e

. U n i t e d S t a t e s v

. F r y e

, 4 8 9 F

. 3 d 2 0 1

,

2 0 7 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 7 )

. W e t h e r e f o r e a p p l y d e n o v o r e v i e w a n d d e c i d e “ w h e t h e r

,

v i e w i n g a l l t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e v e r d i c t

, a r a t i o n a l t r i e r

o f f a c t c o u l d h a v e f

o u n d t h a t t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h e d t h e e s s e n t i a l e l e m e n t s o f

t h e o f f e n s e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

. ” U n i t e d S t a t e s v

. V i l l a r r e a l

, 3 2 4 F

. 3 d

3 1 9

, 3 2 2 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 3 ) ( c i t i n g J a c k s o n v

. V i r g i n i a

, 4 4 3 U

. S

. 3 0 7

, 3 1 9 ( 1 9 7 9 ) )

. 2

W e m u s t d r a w a l l r e a s o n a b l e i n f e r e n c e s a n d m a k e a l l c r e d i b i l i t y d e t e r m i n a t i o n s

i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e v e r d i c t

. V i l l a r r e a l

, 3 2 4 F

. 3 d a t 3 2 2

. F i n a l l y

,

w e n o t e t h a t u n d e r t h e n a r r o w s c o p e o f o u r r e v i e w

, “ [ w ] e a r e c o n c e r n e d o n l y w i t h

‘ w h e t h e r t h e j u r y m a d e a r a t i o n a l d e c i s i o n

, n o t w i t h w h e t h e r i t s v e r d i c t w a s

c o r r e c t o n t h e i s s u e o f g u i l t o r i n n o c e n c e

. ’ ” F r y e

, 4 8 9 F

. 3 d a t 2 0 7 ( q u o t i n g U n i t e d

S t a t e s v

. A l a r c o n

, 2 6 1 F

. 3 d 4 1 6

, 4 2 1 ( 5 t h C i r

. 2 0 0 1 ) )

.

In co ntr ast

, a d efe ndant gene rall y w aives t he iss ue wh en he “m oves for a judgm ent 2

of acqui tta l aft er the governm ent res ts but fail s to rene w the mo tio n aft er pr es enti ng his cas e.”

Uni ted States v. Res i o

- T r e j o

, 4 5 F.3d 907, 910 n.6 (5t h Cir. 1995)

. In suc h ins tanc es

, our

revie w of the def

enda nt’ s suf

fic ienc y of

t he evide nce clai m is muc h na rro we r; it “ is norm ally

lim ite d to wh ethe r ther e w as a m anif es t mis car riage of just ice. ” Id.

4 Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 4 Date Filed: 03/07/2011N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

B

T o s u s t a i n a c o n v i c t i o n f o r t h e o f f e n s e o f p o s s e s s i n g a c o n t r o l l e d s u b s t a n c e

w i t h i n t e n t t o d i s t r i b u t e

, t h e G o v e r n m e n t m u s t p r o v e b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

t h a t t h e d e f e n d a n t k n o w i n g l y p o s s e s s e d t h e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e w i t h i n t e n t t o

d i s t r i b u t e i t

. 2 1 U

. S

. C

. § 8 4 1 ( a ) ( 1 ) ; s e e a l s o U n i t e d S t a t e s v

. L o p e z

, 7 4 F

. 3 d 5 7 5

,

5 7 7 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 6 )

. S i m i l a r l y

, t o p r o v e t h e c r i m e o f i m p o r t a t i o n o f

a c o n t r o l l e d

s u b s t a n c e

, t h e G o v e r n m e n t m u s t s h o w b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t t h e

d e f e n d a n t h a d k n o w l e d g e t h a t s h e w a s b r i n g i n g t h e c o n t r o l l e d s u b s t a n c e i n t o

t h e U n i t e d S t a t e s

. 2 1 U

. S

. C

. § § 9 5 2 ( a )

, 9 6 0 ( a ) ( 1 ) ; s e e a l s o L o p e z

, 7 4 F

. 3 d a t 5 7 7

( G o v e r n m e n t m u s t e s t a b l i s h t h a t “ d e f e n d a n t k n o w i n g l y p l a y e d a r o l e i n b r i n g i n g

t h e [ c o n t r o l l e d s u b s t a n c e ] i n t o t h e c o u n t r y ” )

.

T h i s c o m m o n e l e m e n t o f g u i l t y k n o w l e d g e “ c a n r a r e l y b e e s t a b l i s h e d b y

d i r e c t e v i d e n c e

. ” U n i t e d S t a t e s v

. G a r z a

, 9 9 0 F

. 2 d 1 7 1

, 1 7 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 3 )

.

I n s t e a d

, p r o o f o f a d e f e n d a n t ’ s k n o w l e d g e “ w i l l u s u a l l y d e p e n d o n i n f e r e n c e a n d

c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e

. N o s i n g l e p i e c e o f c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e n e e d b e

c o n c l u s i v e w h e n c o n s i d e r e d i n i s o l a t i o n ; t h e q u e s t i o n

, r a t h e r

, i s w h e t h e r t h e

e v i d e n c e

, w h e n c o n s i d e r e d a s a w h o l e

, p r o v i d e s a s u b s t a n t i a l b a s i s f o r t h e j u r y

t o f i n d t h a t t h e d e f e n d a n t ’ s p o s s e s s i o n w a s k n o w i n g

. ” U n i t e d S t a t e s v

. M i l l e r

,

1 4 6 F

. 3 d 2 7 4

, 2 8 0

– 8 1 ( 5 t h C i r

. 1 9 9 8 ) ( c i t i n g U n i t e d S t a t e s v

. R i c h a r d s o n

, 8 4 8

F

. 2 d 5 0 9

, 5 1 4 ( 5 t h C i r

. 1 9 8 8 ) )

.

O r d i n a r i l y

, a j u r y m a y i n f e r a d e f e n d a n t ’ s k n o w l e d g e o f t h e p r e s e n c e o f

d r u g s f r o m h e r “ c o n t r o l o v e r t h e v e h i c l e i n w h i c h t h e y a r e f o u n d

. ” V

i l l a r r e a l

, 3 2 4

F

. 3 d a t 3 2 4

. I f t h e d r u g s a r e h i d d e n

, h o w e v e r

, w e “ n o r m a l l y r e q u i r e [ ] a d d i t i o n a l

c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e t h a t i s s u s p i c i o u s i n n a t u r e o r d e m o n s t r a t e s g u i l t y

k n o w l e d g e

. ” R e s i o

- T r e j o

, 4 5 F

. 3 d a t 9 1 1 ( i n t e r n a l q u o t a t i o n m a r k s o m i t t e d )

.

O n e e x a m p l e o f c i r c u m s t a n t i a l e v i d e n c e t h a t “ m a y b e p r o b a t i v e o f k n o w l e d g e i s

t h e v a l u e o f t h e d r u g b e i n g t r a n s p o r t e d

. ” V i l l a r r e a l

, 3 2 4 F

. 3 d a t 3 2 4

. H e r e

,

B a r b a w a s t r a n s p o r t i n g m o r e t h a n 3

. 9 k i l o g r a m s o f m e t h a m p h e t a m i n e

, w h i c h

5 Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 5 Date Filed: 03/07/2011N o

. 0 9

- 4 1 1 6 5

t h e e v i d e n c e s h o w e d w a s c o n s e r v a t i v e l y v a l u e d a t $ 1 7 6

, 0 0 0 i n L a r e d o

, T e x a s a n d

$ 2 4 6

, 4 0 0 i n S a n A n t o n i o

, T e x a s

. A s i n V i l l a r r e a l

, t h e j u r y c o u l d h a v e r e a s o n a b l y

i n f e r r e d t h a t B a r b a “ w o u l d n o t h a v e b e e n e n t r u s t e d w i t h t h a t e x t r e m e l y

v a l u a b l e c a r g o i f [ s ] h e w a s n o t p a r t o f t h e t r a f f i c k i n g s c h e m e

. ” I

d

.

I n t h i s c a s e

, a n o t h e r p i e c e o f p r o b a t i v e e v i d e n c e

— i n d e e d

, o n e t h a t m u s t

t i p t h e s c a l e s i n f a v o r o f a f f i r m a n c e

— i s t h e p r e s e n c e o f t h e a m e l i o r a t i v e t o o l s

a n d b a t t e r y a c c e s s o r i e s i n B a r b a ’ s c a r

, c o u p l e d w i t h t h e b a t t e r y ’ s m a l f u n c t i o n

d u r i n g t h e c a r ’ s i n s p e c t i o n

. W h e n v i e w e d i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e

v e r d i c t

, B a r b a ’ s a w a r e n e s s t h a t h e r b a t t e r y m i g h t f a i l o r m a l f u n c t i o n d u e t o

i n a d e q u a t e b a t t e r y p o w e r i s i n f e r r e d f r o m t h e p r e s e n c e o f t h e t h r e e t o o l s a n d t h e

u n o p e n e d b a t t e r y a c c e s s o r i e s i n h e r c a r

. A n d w h e n c o m b i n e d w i t h B a r b a ’ s

o w n e r s h i p o f t h e c a r

— w h i c h i s u n d i s p u t e d

— a n d t h e h i g h v a l u e o f t h e h i d d e n

d r u g s

, a j u r y c o u l d r a t i o n a l l y i n f e r b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t t h a t B a r b a h a d

k n o w l e d g e o f t h e h i d d e n m e t h a m p h e t a m i n e

. A g a i n

, w e d o n o t s i t i n j u d g m e n t

o f t h e c o r r e c t n e s s o f t h e j u r y ’ s v e r d i c t ; w e c o n s i d e r o n l y w h e t h e r t h e e v i d e n c e a s

a w h o l e “ p r o v i d e s a s u b s t a n t i a l b a s i s f o r t h e j u r y t o f

i n d t h a t [ B a r b a ’ s ]

p o s s e s s i o n w a s k n o w i n g

. ” M i l l e r

, 1 4 6 F

. 3 d a t 2 8 0

– 8 1

. F i n d i n g t h a t t h e e v i d e n c e

p r o v i d e s s u c h a b a s i s

, w e m u s t c o n c l u d e t h a t t h e G o v e r n m e n t p r e s e n t e d

s u f f i c i e n t e v i d e n c e t o p r o v e B a r b a ’ s g u i l t b e y o n d a r e a s o n a b l e d o u b t

.

I I I

B e c a u s e t h e e v i d e n c e w a s s u f f i c i e n t t o c o n v i c t B a r b a f o r i m p o r t a t i o n o f

m e t h a m p h e t a m i n e a n d p o s s e s s i o n o f m e t h a m p h e t a m i n e w i t h i n t e n t t o

d i s t r i b u t e

, w e A F F I R M h e r c o n v i c t i o n

.

6 Case: 09-41165 Document: 00511403267 Page: 6 Date Filed: 03/07/2011