# Den Europæiske Unions L 22/2020

| | ISSN 1977-0634 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | L 22 |
| | |
| Dansk udgave | Retsforskrifter | 63. årgang28. januar 2020 |

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 22

Dansk udgave

Retsforskrifter

63. årgang28. januar 2020

---

| Indhold | | II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter | Side |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FORORDNINGER |
| | * | Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/115 af 27. januar 2020 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien | 1 |
| | * | Rådets Gennemførelsesforordning (EU) 2020/116 af 27. januar 2020 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali | 25 |
| | | AFGØRELSER |
| | * | Rådets Afgørelse (FUSP) 2020/117 af 27. januar 2020 om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien | 31 |
| | * | Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/118 af 27. januar 2020 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2017/1775 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali | 55 |

Indhold

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

FORORDNINGER

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2020/115 af 27. januar 2020 om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

1

*

Rådets Gennemførelsesforordning (EU) 2020/116 af 27. januar 2020 om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali

25

AFGØRELSER

*

Rådets Afgørelse (FUSP) 2020/117 af 27. januar 2020 om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

31

*

Rådets gennemførelsesafgørelse (FUSP) 2020/118 af 27. januar 2020 om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2017/1775 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali

55

| DA | De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
  Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk. |
| --- | --- |

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

---

II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

| 28.1.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/1

---

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/115

af 27. januar 2020

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 101/2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 101/2011 af 4. februar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer, enheder og organer på baggrund af situationen i Tunesien (1), særlig artikel 12,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Den 4. februar 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 101/2011. |
| --- | --- |

(1)

Den 4. februar 2011 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 101/2011.

| (2) | På grundlag af en gennemgang af listen i bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør dette bilag ændres og suppleres med oplysninger om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse. |
| --- | --- |

(2)

På grundlag af en gennemgang af listen i bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør dette bilag ændres og suppleres med oplysninger om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse.

| (3) | Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — |
| --- | --- |

(3)

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2020.

På Rådets vegne

M. VUČKOVIĆ.

Formand

---

(1)  
  EUT L 31 af 5.2.2011, s. 1.

1

---

BILAG

Bilag I til forordning (EU) nr. 101/2011 affattes således:

»BILAG I

A.

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 3. september 1936
  Nationalitet: tunesisk
  ID-nr.: 00354671
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 24. oktober 1956
  ID-nr.: 00683530
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 4. marts 1944
  Seneste kendte adresse: Rue de France 11 — Radès Ben Arous
  ID-nr.: 05000799
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sabha-Lybie
  Født: 7. januar 1980
  Seneste kendte adresse: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7. etage — lejl. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 04524472
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 2. december 1981
  ID-nr.: 04682068
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 16. januar 1987
  ID-nr.: 00299177
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 17. juli 1992
  Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 09006300
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 5. november 1962
  Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00777029
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 24. juni 1948
  Seneste kendte adresse: Rue El Achfat 20 — Carthage — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00104253
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Radès
  Født: 19. februar 1953
  Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô
  ID-nr.: 00403106
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 26. august 1974
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence
  ID-nr.: 05417770
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 26. april 1950
  Seneste kendte adresse: Rue de la Colombe 3 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00178522
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 25. september 1955
  Seneste kendte adresse: Rue Ibn Chabat 20 — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05150331
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 27. december 1958
  Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa
  ID-nr.: 00166569
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: La Marsa
  Født: 5. maj 1959
  Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa
  ID-nr.: 00046988
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 1. februar 1960
  Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00235016
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationalitet: tunesisk
  Født: 5. marts 1957
  Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00547946
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 3. juli 1973
  Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05411511
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 25. juni 1975
  Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05417907
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 3. maj 1962
  Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05189459
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 18. september 1976
  Seneste kendte adresse: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05412560
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Najia JERIDI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 4. december 1971
  Seneste kendte adresse: Rue El Farrouj 2 — La Marsa
  ID-nr.: 05418095
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Yamina SOUIEI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 20. december 1965
  Seneste kendte adresse: Rue Taieb Mhiri 12 — Le Kram — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00300638
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: kontormedarbejder hos Tunisair, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationalitet: tunesisk
  Født: 29. januar 1988
  Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationalitet: tunesisk
  Født: 13. januar 1959
  Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00400688
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 5. juli 1965
  Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00589759
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 21. august 1971
  ID-nr.: 05409131
  Udstedelsesland: Tunesien
  Pas nr.: x599070
  Udstedelsesdato: november 2016
  Udløbsdato: 21. november 2021
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 8. marts 1963
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage
  ID-nr.: 00589758
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 13. august 1960
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage
  ID-nr.: 00642271
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 22. november 1949
  Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02951793
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 13. marts 1947
  Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02800443
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 16. maj 1952
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02914657
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 18. september 1956
  Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse
  ID-nr.: 02804872
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 28. oktober 1938
  Seneste kendte adresse: Cité El Bassatine 255 — Monastir
  ID-nr.: 028106l4
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: pensioneret, søn af Selma HASSEN, enkemand efter Selma MANSOUR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 21. oktober 1969
  Seneste kendte adresse: Avenue Hédi Nouira — Monastir
  ID-nr.: 04180053
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 29. april 1974
  Seneste kendte adresse: Cap Marina 83 — Monastir
  ID-nr.: 04186963
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsleder, søn af Selma MANSOUR, ugift | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 12. oktober 1972
  Seneste kendte adresse: Avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
  ID-nr.: 04192479
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: vareeksportør og ‐importør, søn af SelmaMANSOUR, ugift | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 8. marts 1980
  Seneste kendte adresse: Rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
  ID-nr.: 06810509
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: sekretær i en virksomhed, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 8. oktober 1978
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05590835
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 9. august 1977
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05590836
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Hayet BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 30. august 1982
  Seneste kendte adresse: Rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse
  ID-nr.: 08434380
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med BadreddineBENNOUR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 13. januar 1970
  Seneste kendte adresse: Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b — El Menzah 8 — l'Ariana
  ID-nr.: 05514395
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdelingsleder hos Tunisair, søn af NaïmaBEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 22. oktober 1967
  Seneste kendte adresse: Avenue Tahar SFAR 4 — El Manar 2 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05504161
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: fuldmægtig i Transportministeriet, søn af Naïma BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 3. januar 1973
  Seneste kendte adresse: Ennakhil housing estate 13 —Kantaoui— Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05539378
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk, fransk
  Fødested: Paris, Frankrig
  Født: 27. oktober 1966
  Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05515496
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk, fransk
  Fødested: Le Petit Quevilly (76)
  Født: 6. april 1971 eller 16. april 1971
  Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesien, eller Esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77), Frankrig
  ID-nr.: 00297112
  Udstedelsesland: Tunesien
  ID-nr.: 111277501841
  Udstedelsesland: Frankrig
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID) | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 28. august 1974
  Seneste kendte adresse: Rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 04622472
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 3. september 1936

Nationalitet: tunesisk

ID-nr.: 00354671

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 24. oktober 1956

ID-nr.: 00683530

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 4. marts 1944

Seneste kendte adresse: Rue de France 11 — Radès Ben Arous

ID-nr.: 05000799

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sabha-Lybie

Født: 7. januar 1980

Seneste kendte adresse: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7. etage — lejl. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 04524472

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 2. december 1981

ID-nr.: 04682068

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 16. januar 1987

ID-nr.: 00299177

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 17. juli 1992

Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien

ID-nr.: 09006300

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 5. november 1962

Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00777029

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 24. juni 1948

Seneste kendte adresse: Rue El Achfat 20 — Carthage — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00104253

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Radès

Født: 19. februar 1953

Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô

ID-nr.: 00403106

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 26. august 1974

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence

ID-nr.: 05417770

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 26. april 1950

Seneste kendte adresse: Rue de la Colombe 3 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00178522

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 25. september 1955

Seneste kendte adresse: Rue Ibn Chabat 20 — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05150331

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 27. december 1958

Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

ID-nr.: 00166569

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: La Marsa

Født: 5. maj 1959

Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

ID-nr.: 00046988

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 1. februar 1960

Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00235016

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationalitet: tunesisk

Født: 5. marts 1957

Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00547946

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 3. juli 1973

Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05411511

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 25. juni 1975

Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05417907

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 3. maj 1962

Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05189459

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 18. september 1976

Seneste kendte adresse: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05412560

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Najia JERIDI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 4. december 1971

Seneste kendte adresse: Rue El Farrouj 2 — La Marsa

ID-nr.: 05418095

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Yamina SOUIEI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 20. december 1965

Seneste kendte adresse: Rue Taieb Mhiri 12 — Le Kram — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00300638

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: kontormedarbejder hos Tunisair, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationalitet: tunesisk

Født: 29. januar 1988

Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationalitet: tunesisk

Født: 13. januar 1959

Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00400688

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 5. juli 1965

Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00589759

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 21. august 1971

ID-nr.: 05409131

Udstedelsesland: Tunesien

Pas nr.: x599070

Udstedelsesdato: november 2016

Udløbsdato: 21. november 2021

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 8. marts 1963

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage

ID-nr.: 00589758

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 13. august 1960

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage

ID-nr.: 00642271

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 22. november 1949

Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02951793

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 13. marts 1947

Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02800443

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 16. maj 1952

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02914657

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 18. september 1956

Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse

ID-nr.: 02804872

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Født: 28. oktober 1938

Seneste kendte adresse: Cité El Bassatine 255 — Monastir

ID-nr.: 028106l4

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: pensioneret, søn af Selma HASSEN, enkemand efter Selma MANSOUR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 21. oktober 1969

Seneste kendte adresse: Avenue Hédi Nouira — Monastir

ID-nr.: 04180053

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 29. april 1974

Seneste kendte adresse: Cap Marina 83 — Monastir

ID-nr.: 04186963

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsleder, søn af Selma MANSOUR, ugift

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 12. oktober 1972

Seneste kendte adresse: Avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir

ID-nr.: 04192479

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: vareeksportør og ‐importør, søn af SelmaMANSOUR, ugift

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 8. marts 1980

Seneste kendte adresse: Rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

ID-nr.: 06810509

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: sekretær i en virksomhed, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 8. oktober 1978

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 05590835

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 9. august 1977

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 05590836

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Hayet BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 30. august 1982

Seneste kendte adresse: Rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

ID-nr.: 08434380

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med BadreddineBENNOUR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 13. januar 1970

Seneste kendte adresse: Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b — El Menzah 8 — l'Ariana

ID-nr.: 05514395

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdelingsleder hos Tunisair, søn af NaïmaBEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 22. oktober 1967

Seneste kendte adresse: Avenue Tahar SFAR 4 — El Manar 2 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05504161

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: fuldmægtig i Transportministeriet, søn af Naïma BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 3. januar 1973

Seneste kendte adresse: Ennakhil housing estate 13 —Kantaoui— Hammam-Sousse

ID-nr.: 05539378

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk, fransk

Fødested: Paris, Frankrig

Født: 27. oktober 1966

Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

ID-nr.: 05515496

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk, fransk

Fødested: Le Petit Quevilly (76)

Født: 6. april 1971 eller 16. april 1971

Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesien, eller Esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77), Frankrig

ID-nr.: 00297112

Udstedelsesland: Tunesien

ID-nr.: 111277501841

Udstedelsesland: Frankrig

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID)

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 28. august 1974

Seneste kendte adresse: Rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 04622472

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

B.

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Det følger af artikel 20, 27, 29 og 108 i den tunesiske forfatning, artikel 13, 47, 50, 59, 66 og 175 i strafferetsplejeloven og lov nr. 2002-52 af 3. juni 2002, at følgende rettigheder er sikret i henhold til tunesisk lov:

| — | for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:






  1. | retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse |
| --- | --- | --- |

—

for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:

1.

retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

| 2. | retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse |
| --- | --- |

2.

retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse

| — | for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:






  1. | retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende |
| --- | --- | --- |

—

for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:

1.

retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende

| 2. | retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar |
| --- | --- |

2.

retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar

| 3. | retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende |
| --- | --- |

3.

retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende

| 4. | retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten. |
| --- | --- |

4.

retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.
  Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.
  Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16. februar 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16. februar 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12. november 2011 og den 17. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12. november 2011 og den 17. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5. juni 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5. juni 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief i 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief i 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

---

| 28.1.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/25

---

RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/116

af 27. januar 2020

om gennemførelse af artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2017/1770 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) 2017/1770 af 28. september 2017 om restriktive foranstaltninger i lyset af situationen i Mali (1), særlig artikel 12, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Rådet vedtog den 28. september 2017 forordning (EU) 2017/1770. |
| --- | --- |

(1)

Rådet vedtog den 28. september 2017 forordning (EU) 2017/1770.

| (2) | Den 14. januar 2020 ændrede FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité, som er nedsat ved punkt 9 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2374 (2017), oplysningerne om fem personer, der er opført på listen og omfattet af en indefrysning af aktiver. |
| --- | --- |

(2)

Den 14. januar 2020 ændrede FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité, som er nedsat ved punkt 9 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2374 (2017), oplysningerne om fem personer, der er opført på listen og omfattet af en indefrysning af aktiver.

| (3) | Bilag I til forordning (EU) 2017/1770 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — |
| --- | --- |

(3)

Bilag I til forordning (EU) 2017/1770 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2017/1770 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2020.

På Rådets vegne

M. VUČKOVIĆ.

Formand

---

(1)  
  EUT L 251 af 29.9.2017, s. 1.

1

---

BILAG

I bilag I til forordning (EU) 2017/1770 affattes nr. 1, 2, 3, 4 og 5 således:

»1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Stilling: formand for den humanitære kommission i Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal

Fødselsdato: den 31. december 1963

Fødested: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: malisk

Nationalt identitetsnummer: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Ahmed Ag Albachar er en fremtrædende forretningsmand og siden begyndelsen af 2018 særlig rådgiver for Kidalregionens guvernør. Ahmed Ag Albachar, som er et indflydelsesrigt medlem af Haut conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) og tilhører Ifoghas-tuaregbefolkningsgruppen, optræder også som mægler i forbindelserne mellem Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) og Ansar Dine (QDe.135). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Ahmed Ag Albachar opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse, og punkt 8, litra e), i resolution 2374 (2017) for blokering af levering af humanitær bistand til Mali eller af adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

I januar brugte Ag Albachar sin indflydelse til at kontrollere og vælge, hvilke humanitære projekter og udviklingsprojekter der kan finde sted i Kidalregionen, hvem der gennemfører dem, og hvor og hvornår. Der kan ikke ydes humanitær indsats uden hans vidende og godkendelse. Som selvudnævnt formand for den humanitære kommission har Ag Albachar ansvaret for at give opholds- og arbejdstilladelse til humanitære hjælpearbejdere til gengæld for penge eller tjenester. Kommissionen kontrollerer også, hvilke virksomheder og personer der kan deltage i bud på projekter, som NGO'er udbyder i Kidal, hvormed Ag Albachar har magt til at manipulere med den humanitære indsats i regionen og vælge de personer, der arbejder for NGO'er. Levering af bistand kan kun foretages under hans tilsyn, hvorved han har indflydelse på, hvem der modtager bistand.

Desuden bruger Albachar arbejdsløse unge til at intimidere og afpresse NGO'er, hvilket i alvorlig grad vanskeliggør deres arbejde. Det humanitære samfund arbejder generelt i frygt i Kidal, især nationale medarbejdere, som er mere sårbare.

Ahmed Ag Albachar er også medejer af transportselskabet Timitrine Voyage, et af de få transportselskaber, som NGO'er har tilladelse til at bruge i Kidal. Ag Albachar tilraner sig sammen med et dusin andre transportselskaber, som ejes af en lille klike magtfulde Ifoghas-tuareger, en betydelig andel af den humanitære bistand i Kidal. Desuden gør den monopolsituation, som Ag Albachar opretholder, levering af bistand i visse befolkningsgrupper vanskeligere end i andre.

Albachar manipulerer humanitær bistand for at varetage sine personlige interesser og HCUA's politiske interesser ved at udøve terror og true NGO'er og kontrollere deres aktiviteter, hvilket alt sammen fører til blokering for og hindring af bistand til modtagere i Kidalregionen. Derfor blokerer Ahmed Ag Albachar levering af humanitær bistand til Mali eller adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

Hans handlinger er også i strid med artikel 49 i aftalen om fred og forsoning i Mali, der forpligter parterne til at overholde principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som ligger til grund for den humanitære indsats, til at forhindre anvendelse af humanitær bistand til politiske, økonomiske eller militære formål og til at lette adgangen for humanitære organisationer og garantere deres medarbejderes sikkerhed. Albachar blokerer eller truer således gennemførelsen af aftalen.«

»2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titel: kadi

Fødselsdato: a) den 1. januar 1962, b) den 1. januar 1963 eller c) den 1. januar 1964

Fødested: Ariaw, Timbukturegionen, Mali

Nationalitet: malisk

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Houka Houka Ag Alhousseini blev af Iyad Ag Ghaly (QDi.316) udnævnt til Timbuktus kadi i april 2012 efter oprettelsen af jihadistkalifatet i det nordlige Mali.

Houka Houka arbejdede tæt sammen med Hesbah, det islamiske politi ledet af Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som siden september 2016 sidder fængslet i Den Internationale Straffedomstols detentionscenter i Haag. Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Houka Houka Ag Alhousseini opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Efter de franske styrkers indgriben i januar 2013 blev Houka Houka Ag Alhousseini den 17. januar 2014 anholdt, men efterfølgende den 15. august 2014 løsladt af de maliske myndigheder, en løsladelse, som menneskerettighedsorganisationer fordømte.

Houka Houka Ag Alhousseini har siden boet i Ariaw i området omkring Zouéra, en landsby beliggende vest for Timbuktu (Essakanekommunen) ved bredden af søen Faguibine i retning af den mauretanske grænse. Den 27. september 2017 blev han officielt genansat her som lærer af Timbuktus guvernør, Koina Ag Ahmadou, efter lobbyvirksomhed foretaget af Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som er omfattet af restriktive foranstaltninger og er leder af Coalition du peuple pour l'Azawad (CPA), og som Sikkerhedsrådets komité vedrørende Mali den 20. december 2018 listeopførte af årsager, som omfatter handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse. Mohamed Ousmane grundlagde i 2017 og ledede en bredere alliance af udbrydergrupper, Coalition des mouvements de l'entente (CME). På det stiftende møde fremsatte CME i en officiel erklæring en åben trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali. CME har også været involveret i forhindringer, der forsinker gennemførelsen af aftalen, ved at lægge pres på Malis regering og det internationale samfund med det formål at tiltvinge sig indflydelse i de forskellige mekanismer, der er oprettet ved aftalen.

Houka Houka og Mohamed Ousmane har medvirket til hinandens opstigning, sidstnævnte ved at foranstalte møder med regeringsembedsmænd og førstnævnte ved at spille en central rolle i udvidelsen af Ousmanes indflydelse i Timbukturegionen. Houka Houka har deltaget i de fleste af de samfundsgruppemøder, som Mohamed Ousmane har afholdt siden 2017, og har bidraget til Ousmanes omdømme og troværdighed i regionen og til grundlæggelsesceremonien for Coalition des mouvements de l'entente (CME), som han offentligt gav sin velsignelse.

Houka Houkas indflydelsesområde er for nylig yderligere udvidet mod øst til Berregionen (højborg for bérabicharabere beliggende 50 km øst for Timbuktu) og den nordlige del af Timbuktu. Selv om Houka Houka ikke er af kadiherkomst, og at han først begyndte i 2012, var han i stand til at udvide sin myndighed som kadi og sin evne til at opretholde offentlig sikkerhed i visse områder ved at anvende Al-Furqan-aktiver og udnytte den frygt, som denne terrororganisation fremkalder i Timbukturegionen på grund af komplekse angreb på internationale og maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker og målrettede mord.

Houka Houka Ag Alhousseini truer derfor gennemførelsen af aftalen samt fred, sikkerhed og stabilitet i Mali generelt gennem sin støtte til Mohamed Ousmane og hans modarbejdelse af aftalen.«

»3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Stilling: vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Fødselsdato: den 1. januar 1978

Fødested: Djebock, Mali

Nationalitet: malisk

Nationalt identitetsnummer: 11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mahri Sidi Amar Ben Daha er leder af den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gao og militær stabschef for den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger Plateforme). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mahri Sidi Amar Ben Daha opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Ben Daha var højtstående embedsmand i det islamiske politi i Gao, da Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134) kontrollerede byen fra juni 2012 til januar 2013. Ben Daha er i øjeblikket vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Den 14.-18. november 2018 forhindrede dusinvis af kombattanter fra MAA-Plateforme sammen med CMFPR-fraktioner afholdelse af regionale høringer. Mindst seks pickup-køretøjer fra Mouvement arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) blev placeret foran Gaoguvernoratet og i nærheden heraf efter ordre fra og med deltagelse af Ben Daha. To MOC-køretøjer, der tilskrives MAA-Plateforme, blev også observeret på stedet.

Den 17. november 2018 fandt en hændelse sted mellem bevæbnede personer, som blokerede adgangen til guvernoratet, og en FAMa-patrulje, der passerede i området, men den gik i opløsning, inden den eskalerede og blev til et brud på våbenhvilen. Den 18. november 2018 hævede i alt 12 køretøjer og bevæbnede personer blokaden af guvernoratet efter den seneste forhandlingsrunde med guvernøren for Gao.

Den 30. november 2018 afholdt Ben Daha et interarabisk møde i Tinfanda for at drøfte sikkerhed og administrativ omstrukturering. I mødet deltog også Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og som Ben Daha støtter og forsvarer.

Ben Daha har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret gennemførelsen af aftalen. Desuden støtter Ben Daha en person, der er identificeret som værende en trussel for aftalens gennemførelse, gennem involvering i brud på våbenhvilen og organiseret kriminel virksomhed.«

»4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Fødselsdato: den 1. januar 1979

Fødested: Tabankort, Mali

Nationalitet: malisk

Pasnummer: a) AA00272627, b) AA0263957

Adresse: Bamako, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ben Ahmed Mahri er forretningsmand fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gaoregionen, som tidligere samarbejdede med Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ben Ahmed Mahri opføres på listen i medfør af punkt 8, litra c), i resolution 2374 (2017) for handling for eller på vegne af, efter anvisning af eller på anden vis støtte til eller finansiering af personer og enheder, der er nævnt i punkt 8, litra a) og b), i resolution 2374 (2017), herunder gennem udbytte fra organiseret kriminalitet, herunder fremstilling af og handel med narkotika og udgangsstoffer hertil, som har oprindelse i eller føres i transit gennem Mali, menneskehandel og smugling af migranter, våbensmugling og -handel samt handel med kulturgenstande.

Mellem december 2017 og april 2018 ledede Mohamed Ben Ahmed Mahri en operation med handel med over 10 ton marokkansk cannabis, som blev transporteret i kølevogne gennem Mauretanien, Mali, Burkina Faso og Niger. Natten mellem den 13. og den 14. juni 2018 blev en fjerdedel af forsendelsen beslaglagt i Niamey, mens en rivaliserende gruppe angiveligt havde stjålet de andre tre fjerdedele natten mellem den 12. og 13. april 2018.

I december 2017 var Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey med en malisk statsborger for at forberede operationen. Sidstnævnte blev anholdt i Niamey, efter at han var fløjet fra Marokko med to marokkanske og to algeriske statsborgere den 15. og 16. april 2018 for at forsøge at genvinde stjålen cannabis. Tre af hans partnere blev også anholdt, blandt andre en marokkansk statsborger, som i 2014 blev idømt fem måneders fængsel i Marokko for narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugling af cannabisharpiks til Niger gennem det nordlige Mali ved brug af konvojer, som anføres af medlemmer af Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), herunder Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger. Mohamed Ben Ahmed Mahri godtgør Asriw for anvendelsen af disse konvojer. Konvojerne giver ofte anledning til sammenstød med konkurrenter, der er knyttet til Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri yder ved hjælp af fortjenesten fra narkotikahandel støtte til væbnede terrorgrupper, navnlig Al-Mourabitoun (QDe.141), som er omfattet af restriktive foranstaltninger, og forsøger at bestikke embedsmænd til at løslade anholdte kombattanter og gøre det lettere for krigere at blive medlem af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) — Plateforme.

Gennem udbytte fra organiseret kriminalitet støtter Mohamed Ben Ahmed Mahri således en person, der er nævnt i punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2007) som værende en trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali ud over en terrorgruppe, der er listeopført i henhold til resolution 1267.«

»5.   MOHAMED OULD MATALY

Stilling: parlamentsmedlem

Fødselsdato: 1958

Nationalitet: malisk

Pasnummer: D9011156

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ould Mataly er tidligere borgmester i Bourem, nuværende medlem af parlamentet for Bourems valgkreds og medlem af Rassemblement pour le Mali (RPM, præsident Ibrahim Boubacar Keïtas politiske parti). Han er fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar og er et indflydelsesrigt medlem af den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ould Mataly opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Hans nære partner Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i hans ejendom i Gao, deltog i blokaden af stedet for høringen på guvernørens kontor i denne periode.

Den 12. juli 2016 var Ould Mataly desuden en af initiativtagerne til demonstrationer mod gennemførelse af aftalen.

Ould Mataly har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret og forårsaget forsinkelser for gennemførelsen af aftalen.

Endelig har Ould Mataly slået til lyd for løsladelse af medlemmer af hans befolkningsgruppe, der blev taget til fange i antiterroroperationer. Mohamed Ould Mataly truer gennem sin deltagelse i organiseret kriminalitet og tilknytning til væbnede terrorgrupper gennemførelsen af aftalen.«

---

AFGØRELSER

| 28.1.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/31

---

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2020/117

af 27. januar 2020

om ændring af afgørelse 2011/72/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Den 31. januar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/72/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien. |
| --- | --- |

(1)

Den 31. januar 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/72/FUSP (1) om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien.

| (2) | På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2011/72/FUSP bør de restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri, forlænges indtil den 31. januar 2021, og bilaget til nævnte afgørelse bør ændres og suppleres med oplysninger om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse. |
| --- | --- |

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2011/72/FUSP bør de restriktive foranstaltninger, der er fastsat deri, forlænges indtil den 31. januar 2021, og bilaget til nævnte afgørelse bør ændres og suppleres med oplysninger om retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse.

| (3) | Afgørelse 2011/72/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — |
| --- | --- |

(3)

Afgørelse 2011/72/FUSP bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2011/72/FUSP foretages følgende ændringer:

| 1) | Artikel 5 affattes således:

  »
  Artikel 5

  Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. januar 2021. Den overvåges løbende. Den kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.« |
| --- | --- |

1)

Artikel 5 affattes således:

»
  Artikel 5

Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. januar 2021. Den overvåges løbende. Den kan forlænges eller ændres alt efter tilfældet, hvis Rådet skønner, at dens mål ikke er nået.«

| 2) | Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse. |
| --- | --- |

2)

Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2020.

På Rådets vegne

M. VUČKOVIĆ.

Formand

---

(1)  Rådets afgørelse 2011/72/FUSP af 31. januar 2011 om restriktive foranstaltninger over for visse personer og enheder på baggrund af situationen i Tunesien (EUT L 28 af 2.2.2011, s. 62).

1

---

BILAG

Bilaget til afgørelse 2011/72/FUSP affattes således:

»BILAG

A.

| | Navn | Identificerende oplysninger | Begrundelse |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 3. september 1936
  Nationalitet: tunesisk
  ID-nr.: 00354671
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 24. oktober 1956
  ID-nr.: 00683530
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 4. marts 1944
  Seneste kendte adresse: Rue de France 11 — Radès Ben Arous
  ID-nr.: 05000799
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sabha-Lybie
  Født: 7. januar 1980
  Seneste kendte adresse: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7. etage — lejl. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 04524472
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 2. december 1981
  ID-nr.: 04682068
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 16. januar 1987
  ID-nr.: 00299177
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 17. juli 1992
  Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 09006300
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 5. november 1962
  Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00777029
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 24. juni 1948
  Seneste kendte adresse: Rue El Achfat 20 — Carthage — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00104253
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Radès
  Født: 19. februar 1953
  Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô
  ID-nr.: 00403106
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 26. august 1974
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence
  ID-nr.: 05417770
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 26. april 1950
  Seneste kendte adresse: Rue de la Colombe 3 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00178522
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 25. september 1955
  Seneste kendte adresse: Rue Ibn Chabat 20 — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05150331
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 27. december 1958
  Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa
  ID-nr.: 00166569
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: La Marsa
  Født: 5. maj 1959
  Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa
  ID-nr.: 00046988
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 1. februar 1960
  Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00235016
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationalitet: tunesisk
  Født: 5. marts 1957
  Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur
  ID-nr.: 00547946
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 3. juli 1973
  Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05411511
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 25. juni 1975
  Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05417907
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 3. maj 1962
  Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05189459
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 18. september 1976
  Seneste kendte adresse: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05412560
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Najia JERIDI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 4. december 1971
  Seneste kendte adresse: Rue El Farrouj 2 — La Marsa
  ID-nr.: 05418095
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Yamina SOUIEI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 20. december 1965
  Seneste kendte adresse: Rue Taieb Mhiri 12 — Le Kram — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00300638
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: kontormedarbejder hos Tunisair, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationalitet: tunesisk
  Født: 29. januar 1988
  Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationalitet: tunesisk
  Født: 13. januar 1959
  Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00400688
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 5. juli 1965
  Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 00589759
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 21. august 1971
  ID-nr.: 05409131
  Udstedelsesland: Tunesien
  Pas nr.: x599070
  Udstedelsesdato: november 2016
  Udløbsdato: 21. november 2021
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Le Bardo
  Født: 8. marts 1963
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage
  ID-nr.: 00589758
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 13. august 1960
  Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage
  ID-nr.: 00642271
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 22. november 1949
  Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02951793
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 13. marts 1947
  Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02800443
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR | (Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 16. maj 1952
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 02914657
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 18. september 1956
  Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse
  ID-nr.: 02804872
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Født: 28. oktober 1938
  Seneste kendte adresse: Cité El Bassatine 255 — Monastir
  ID-nr.: 028106l4
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: pensioneret, søn af Selma HASSEN, , enkemand efter Selma MANSOUR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 21. oktober 1969
  Seneste kendte adresse: Avenue Hédi Nouira — Monastir
  ID-nr.: 04180053
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 29. april 1974
  Seneste kendte adresse: Cap Marina 83 — Monastir
  ID-nr.: 04186963
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsleder, søn af Selma MANSOUR, ugift | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 12. oktober 1972
  Seneste kendte adresse: Avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
  ID-nr.: 04192479
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: vareeksportør og ‐importør, søn af Selma MANSOUR, ugift | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 8. marts 1980
  Seneste kendte adresse: Rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
  ID-nr.: 06810509
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: sekretær i en virksomhed, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 8. oktober 1978
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05590835
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 9. august 1977
  Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05590836
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Hayet BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Monastir
  Født: 30. august 1982
  Seneste kendte adresse: Rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse
  ID-nr.: 08434380
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: kvinde
  Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 13. januar 1970
  Seneste kendte adresse: Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b — El Menzah 8 — l'Ariana
  ID-nr.: 05514395
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: afdelingsleder hos Tunisair, søn af Naïma BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Hammam-Sousse
  Født: 22. oktober 1967
  Seneste kendte adresse: Avenue Tahar SFAR 4 — El Manar 2 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 05504161
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: fuldmægtig i Transportministeriet, søn af Naïma BEN ALI | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Sousse
  Født: 3. januar 1973
  Seneste kendte adresse: Ennakhil housing estate 13 — Kantaoui — Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05539378
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunesisk, fransk
  Fødested: Paris, Frankrig
  Født: 27. oktober 1966
  Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  ID-nr.: 05515496
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk, fransk
  Fødested: Le Petit Quevilly (76)
  Født: 6. april 1971 eller 16. april 1971
  Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesien, eller Esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77), Frankrig
  ID-nr.: 00297112
  Udstedelsesland: Tunesien
  ID-nr.: 111277501841
  Udstedelsesland: Frankrig
  Køn: mand
  Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID) | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunesisk
  Fødested: Tunis, Tunesien
  Født: 28. august 1974
  Seneste kendte adresse: Rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 — Tunis, Tunesien
  ID-nr.: 04622472
  Udstedelsesland: Tunesien
  Køn: mand
  Andre oplysninger: salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE | Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person. |

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 3. september 1936

Nationalitet: tunesisk

ID-nr.: 00354671

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, tidligere præsident i Tunesien, søn af Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler; misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person og for en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 24. oktober 1956

ID-nr.: 00683530

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 4. marts 1944

Seneste kendte adresse: Rue de France 11 — Radès Ben Arous

ID-nr.: 05000799

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sabha-Lybie

Født: 7. januar 1980

Seneste kendte adresse: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B — 7. etage — lejl. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 04524472

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (den tidligere administrerende direktør for Banque Nationale Agricole) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 2. december 1981

ID-nr.: 04682068

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: søn af Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 16. januar 1987

ID-nr.: 00299177

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som hun vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 17. juli 1992

Seneste kendte adresse: præsidentpaladset, Tunis, Tunesien

ID-nr.: 09006300

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Leïla TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 5. november 1962

Seneste kendte adresse: Rue Hédi Karray 32 — El Menzah — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00777029

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 24. juni 1948

Seneste kendte adresse: Rue El Achfat 20 — Carthage — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00104253

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: fungerende direktør i et landbrugsfirma, søn af Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Radès

Født: 19. februar 1953

Seneste kendte adresse: Rue d'Aristote 21 — Carthage Salammbô

ID-nr.: 00403106

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 26. august 1974

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 124 — Carthage presidence

ID-nr.: 05417770

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: forretningsmand, søn af Najia JERIDI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 26. april 1950

Seneste kendte adresse: Rue de la Colombe 3 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00178522

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 25. september 1955

Seneste kendte adresse: Rue Ibn Chabat 20 — Salammbô — Carthage — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05150331

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 27. december 1958

Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

ID-nr.: 00166569

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: salgsdirektør, datter af Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person, og for medvirken til en embedsmands modtagelse af offentlige midler, som han vidste var uretmæssig, og anvendelse til personlig fordel for sig selv eller sine familiemedlemmer.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: La Marsa

Født: 5. maj 1959

Seneste kendte adresse: Rue Taoufik El Hakim 4 — La Marsa

ID-nr.: 00046988

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 1. februar 1960

Seneste kendte adresse: Rue de la Mouette 4 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00235016

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationalitet: tunesisk

Født: 5. marts 1957

Seneste kendte adresse: Rue Ennawras 4 — Gammarth supérieur

ID-nr.: 00547946

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: byggeentreprenør, søn af Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 3. juli 1973

Seneste kendte adresse: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les berges du Lac, Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05411511

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, byggeentreprenør, søn af Yamina SOUIEI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 25. juni 1975

Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05417907

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Mounira TRABELSI (søster til Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 3. maj 1962

Seneste kendte adresse: Rue Garibaldi 41 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05189459

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 18. september 1976

Seneste kendte adresse: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05412560

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Najia JERIDI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 4. december 1971

Seneste kendte adresse: Rue El Farrouj 2 — La Marsa

ID-nr.: 05418095

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: adm. direktør, datter af Yamina SOUIEI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunesisk

Født: 20. december 1965

Seneste kendte adresse: Rue Taieb Mhiri 12 — Le Kram — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00300638

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: kontormedarbejder hos Tunisair, søn af Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationalitet: tunesisk

Født: 29. januar 1988

Seneste kendte adresse: Rue Mohamed Makhlouf 4 — El Manar.2 — Tunis, Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør i virksomheden Stafim Peugeot, søn af Kaouther Feriel HAMZA

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationalitet: tunesisk

Født: 13. januar 1959

Seneste kendte adresse: Rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00400688

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 5. juli 1965

Seneste kendte adresse: Rue El Montazah 5 — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 00589759

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 21. august 1971

ID-nr.: 05409131

Udstedelsesland: Tunesien

Pas nr.: x599070

Udstedelsesdato: november 2016

Udløbsdato: 21. november 2021

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Le Bardo

Født: 8. marts 1963

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage

ID-nr.: 00589758

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: læge, datter af Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 13. august 1960

Seneste kendte adresse: Avenue Habib Bourguiba 49 — Carthage

ID-nr.: 00642271

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 22. november 1949

Seneste kendte adresse: Rue Sidi el Gharbi 11 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02951793

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: journalistisk fotograf i Tyskland, søn af Selma HASSEN

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 13. marts 1947

Seneste kendte adresse: Rue El Moez — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02800443

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdød, adm. direktør, gift med Zohra BEN AMMAR

(Afdød) person, hvis aktiviteter er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 16. maj 1952

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 02914657

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Seneste kendte oplysninger: repræsentant for Tunisair, datter af Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 18. september 1956

Seneste kendte adresse: Avenue de l'Imam Muslim — Khezama ouest-Sousse

ID-nr.: 02804872

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: virksomhedsleder, datter af Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Født: 28. oktober 1938

Seneste kendte adresse: Cité El Bassatine 255 — Monastir

ID-nr.: 028106l4

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: pensioneret, søn af Selma HASSEN, , enkemand efter Selma MANSOUR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 21. oktober 1969

Seneste kendte adresse: Avenue Hédi Nouira — Monastir

ID-nr.: 04180053

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 29. april 1974

Seneste kendte adresse: Cap Marina 83 — Monastir

ID-nr.: 04186963

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsleder, søn af Selma MANSOUR, ugift

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 12. oktober 1972

Seneste kendte adresse: Avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir

ID-nr.: 04192479

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: vareeksportør og ‐importør, søn af Selma MANSOUR, ugift

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 8. marts 1980

Seneste kendte adresse: Rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

ID-nr.: 06810509

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: sekretær i en virksomhed, datter af Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 8. oktober 1978

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 05590835

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Hayet BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 9. august 1977

Seneste kendte adresse: Avenue de la République 17 — Hammam-Sousse

ID-nr.: 05590836

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Hayet BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Monastir

Født: 30. august 1982

Seneste kendte adresse: Rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse

ID-nr.: 08434380

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: kvinde

Andre oplysninger: datter af Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 13. januar 1970

Seneste kendte adresse: Résidence les Jardins, lejl. 8C Blok b — El Menzah 8 — l'Ariana

ID-nr.: 05514395

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: afdelingsleder hos Tunisair, søn af Naïma BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Hammam-Sousse

Født: 22. oktober 1967

Seneste kendte adresse: Avenue Tahar SFAR 4 — El Manar 2 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 05504161

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: fuldmægtig i Transportministeriet, søn af Naïma BEN ALI

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Sousse

Født: 3. januar 1973

Seneste kendte adresse: Ennakhil housing estate 13 — Kantaoui — Hammam-Sousse

ID-nr.: 05539378

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunesisk, fransk

Fødested: Paris, Frankrig

Født: 27. oktober 1966

Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

ID-nr.: 05515496

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: virksomhedsdirektør, søn af Paulette HAZAT

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling (tidligere præsident Ben Ali) med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk, fransk

Fødested: Le Petit Quevilly (76)

Født: 6. april 1971 eller 16. april 1971

Seneste kendte adresse: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesien, eller Esplanade des Guinandiers 14 i Bailly Romainvilliers (77), Frankrig

ID-nr.: 00297112

Udstedelsesland: Tunesien

ID-nr.: 111277501841

Udstedelsesland: Frankrig

Køn: mand

Andre oplysninger: adm. direktør, søn af Tijani BEN ALI, født den 9. februar 1932, og Paulette HAZET (eller HAZAT), født den 23. februar 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID)

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunesisk

Fødested: Tunis, Tunesien

Født: 28. august 1974

Seneste kendte adresse: Rue Ali Zlitni 23, El Manar 2 — Tunis, Tunesien

ID-nr.: 04622472

Udstedelsesland: Tunesien

Køn: mand

Andre oplysninger: salgsdirektør, søn af Leila DEROUICHE

Person, der er genstand for en retslig procedure eller inddrivelse af aktiver efter en endelig retsafgørelse fra de tunesiske myndigheders side for så vidt angår medvirken til en embedsmands uretmæssige tilegnelse af offentlige midler, medvirken til misbrug af en embedsmands stilling med henblik på at skaffe en tredjemand en uberettiget fordel og forårsage tab for administrationen, og ulovlig påvirkning af en embedsmand med henblik på direkte eller indirekte at opnå en fordel for en anden person.

B.

Ret til et forsvar og ret til en effektiv retsbeskyttelse

Det følger af artikel 20, 27, 29 og 108 i den tunesiske forfatning, artikel 13, 47, 50, 59, 66 og 175 i strafferetsplejeloven og lov nr. 2002-52 af 3. juni 2002, at følgende rettigheder er sikret i henhold til tunesisk lov:

| — | for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:






  1. | retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse |
| --- | --- | --- |

—

for enhver person, der er mistænkt eller tiltalt for en strafbar handling:

1.

retten til domstolsprøvelse af enhver handling eller administrativ afgørelse

| 2. | retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse |
| --- | --- |

2.

retten til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som vedkommende selv har valgt, og, hvis vedkommende ikke har tilstrækkelige midler til at betale for juridisk bistand, at modtage den uden betaling, når dette kræves i retfærdighedens interesse

| — | for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:






  1. | retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende |
| --- | --- | --- |

—

for enhver person, der er tiltalt for en strafbar handling:

1.

retten til at blive underrettet snarest muligt, udførligt og på et sprog, som vedkommende forstår, om indholdet af og årsagen til den anklage, der er rejst mod vedkommende

| 2. | retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar |
| --- | --- |

2.

retten til at få tilstrækkelig tid og lejlighed til at forberede sit forsvar

| 3. | retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende |
| --- | --- |

3.

retten til at afhøre eller lade afhøre imod vedkommende førte vidner og at få vidner for vedkommende tilsagt og afhørt på samme betingelser som vidner, der føres imod vedkommende

| 4. | retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten. |
| --- | --- |

4.

retten til at få vederlagsfri bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler det sprog, der anvendes i retten.

Anvendelse af retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.
  Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis interesser.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis interesser.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.
  Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang.

Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at der under in absentia-retssagerne blev udpeget en advokat af domstolen til at forsvare Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis interesser.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali under in absentia-retssagen var repræsenteret ved en advokat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af et skriftligt tilsagn fra de tunesiske myndigheder til de schweiziske myndigheder i forbindelse med gennemførelsen af en retsanmodning af 7. april 2014 om at respektere Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsis grundlæggende rettigheder og hans ret til forsvar.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13. marts 2012 og den 16. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5. januar 2012, 5. juli 2012 og 27. februar 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27. oktober 2016 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20. august 2011, 2. oktober 2012 og 31. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, og af det forhold, at hun blev bistået af advokater i retsmøderne ved domstolene, og at hun benyttede sig af sin ret til at appellere førsteinstansens afgørelse.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13. februar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16. februar 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16. februar 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22. september 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af de forhold, i) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24. november 2014, 12. januar 2015, 10. april 2015 og 2. december 2015 blev hørt i flere sager af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse, ii) at undersøgelsen af Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i sag 27638/6 blev afsluttet den 30. marts 2018 på grund af manglende beviser, og afgørelsen om at afslutte efterforskningen blev senere bekræftet ved en appelafgørelse og iii) at Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub blev bistået af en advokat under voldgiftsproceduren ved voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5. oktober 2011 og den 18. oktober 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Efter en begæring fra Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk afsagde voldgiftsudvalget under Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en voldgiftskendelse, som blev stadfæstet af Conseil de l'IVD den 24. december 2018. Denne kendelse blev anfægtet ved kassationsdomstolen. Sagen er endnu ikke afgjort. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure eller den proces for inddrivelse af aktiver, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16. januar 2012, 1. februar 2012 og 22. juni 2017 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21. november 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13. januar 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12. november 2011 og den 17. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12. november 2011 og den 17. maj 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21. april 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19. oktober 2011 og den 25. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sin advokats tilstedeværelse.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5. juni 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5. juni 2013 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19. oktober 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief i 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief i 2011 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Denne person er forsvundet og befinder sig ikke længere i Tunesien. Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Rådet har ikke fundet tegn på, at Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis ret til et forsvar eller ret til en effektiv retsbeskyttelse ikke blev overholdt.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Efterforskningen eller retssagen vedrørende den uretmæssige tilegnelse af offentlige midler eller aktiver er stadig i gang. Oplysningerne i Rådets sagsakter viser, at retten til et forsvar og retten til en effektiv retsbeskyttelse blev overholdt i den retslige procedure, som Rådet har lagt til grund. Dette fremgår navnlig af det forhold, at Sofiene Ben Ali den 22. marts 2012 blev hørt af en undersøgelsesdommer i sine advokaters tilstedeværelse.

---

| 28.1.2020 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 22/55

---

RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (FUSP) 2020/118

af 27. januar 2020

om gennemførelse af afgørelse (FUSP) 2017/1775 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse (FUSP) 2017/1775 af 28. september 2017 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Mali (1), særlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

| (1) | Rådet vedtog den 28. september 2017 afgørelse (FUSP) 2017/1775. |
| --- | --- |

(1)

Rådet vedtog den 28. september 2017 afgørelse (FUSP) 2017/1775.

| (2) | Den 14. januar 2020 ændrede FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité, som er nedsat ved punkt 9 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2374 (2017), oplysningerne om syv personer, der er opført på listen og omfattet af restriktive foranstaltninger. |
| --- | --- |

(2)

Den 14. januar 2020 ændrede FN's Sikkerhedsråds sanktionskomité, som er nedsat ved punkt 9 i FN's Sikkerhedsråds resolution 2374 (2017), oplysningerne om syv personer, der er opført på listen og omfattet af restriktive foranstaltninger.

| (3) | Bilaget til afgørelse (FUSP) 2017/1775 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed — |
| --- | --- |

(3)

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2017/1775 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til afgørelse (FUSP) 2017/1775 ændres herved som anført i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2020.

På Rådets vegne

M. VUČKOVIĆ.

Formand

---

(1)  
  EUT L 251 af 29.9.2017, s. 23.

1

---

BILAG

1)

»1.   AHMOUDOU AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw, b) Ahmedou, c) Ahmadou, d) Isrew, e) Isereoui og f) Isriou)

Fødselsdato: den 1. januar 1982

Nationalitet: malisk

Adresse: a) Mali og b) Amassine, Mali (tidligere adresse)

Dato for FN's opførelse på listen: den 20. december 2018

Andre oplysninger: Køn: mand. Muligvis arresteret i Niger i oktober 2016. Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud). Websted: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Ahmoudou Ag Asriw blev opført på listen den 20. december 2018 i henhold til punkt 1 og 3 i resolution 2374 (2017) for deltagelse i fjendtligheder, der udgør en overtrædelse af aftalen, og for handling for eller på vegne af, efter anvisning af eller på anden vis støtte til eller finansiering af personer og enheder, der er nævnt i punkt 8, litra a) og b), i resolution 2374 (2017), herunder gennem udbytte fra organiseret kriminalitet, herunder fremstilling af og handel med narkotika og udgangsstoffer hertil, som har oprindelse i eller føres i transit gennem Mali, menneskehandel og smugling af migranter, våbensmugling og -handel samt handel med kulturgenstande.

Ahmoudou Ag Asriw er en højtstående leder af Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) og har i denne egenskab været involveret i at føre narkotikakonvojer gennem det nordlige Mali, i hvert fald siden oktober 2016, samt i brud på våbenhvilen i Kidalregionen i juli 2017 og april 2018.

I april 2018 førte Asriw sammen med et medlem af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme en konvoj, der smuglede fire ton cannabisharpiks fra Tabankort via Ammasine i Kidalregionen til Niger. Konvojen blev angrebet af medlemmer af Coordination des Mouvements de l'Azawad og uidentificerede gerningsmænd fra Niger. Tre kombattanter blev dræbt under de efterfølgende sammenstød.

Asriw har som sådan, drevet af konkurrencen om narkotikakonvojer, deltaget i fjendtligheder i strid med 2015-aftalen om fred og forsoning i Mali. Det er derfor meget sandsynligt, at Asriws deltagelse i narkotikasmugling finansierer hans militære operationer, herunder brud på våbenhvilen.«

»3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou og b) Mohamed Ousmane)

Titel: Cheikh

Fødselsdato: den 16. april 1972

Fødested: Mali

Nationalitet: malisk

Adresse: Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 20. december 2018

Andre oplysninger: Køn: mand. Fysiske kendetegn: øjenfarve: brun, hårfarve: sort. Telefonnummer: +223 60 36 01 01. Sprogkundskaber: arabisk og fransk. Særlige kendetegn: briller. Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune blev opført på listen den 20. december 2018 i henhold til punkt 1 og 3 i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse, og hans deltagelse i planlægning, ledelse, sponsorering eller udførelse af angreb mod: i) de forskellige enheder, der er omhandlet i aftalen, herunder lokale, regionale og statslige institutioner, de fælles patruljeringer og Malis sikkerheds- og forsvarsstyrker, ii) MINUSMA's fredsbevarende styrker og andet FN-personale og tilknyttet personale, herunder medlemmer af ekspertpanelet, og iii) internationale sikkerhedstilstedeværelser, herunder FC-G5S, Den Europæiske Unions missioner og de franske styrker.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (kendt som Mohamed Ousmane) er generalsekretær for Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), der blev oprettet i 2014 som en udbrydergruppe fra Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane overtog ledelsen af CPA i juni 2015 og har siden 2016 oprettet flere militærbaser og kontrolposter i Timbukturegionen, navnlig i Soumpi og Echel.

I 2017 og 2018 har Mohamed Ousmanes militære stabschef og andre væbnede elementer af CPA deltaget i dødelige angreb mod maliske sikkerhedsstyrker og væbnede styrker i Soumpiområdet. Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), en terroristgruppe under ledelse af Iyad Ag Ghali, opført på ISIL/al-Qaeda-sanktionslisten, som er oprettet og ajourføres i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1267/1989/2253, tog ansvaret for disse angreb.

I 2017 grundlagde og ledede Mohamed Ousmane også en bredere alliance af udbrydergrupper, Coalition des Mouvements de l'Entente (CME). Mohamed Ousmane organiserede CME's første møde i Tinaouker (Gaoregionen) den 30. april 2018, hvor han blev udnævnt til talsmand for CME. På det stiftende møde fremsatte CME i en officiel erklæring en åben trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali.

CME har også været involveret i forhindringer, der forsinker gennemførelsen af aftalen, ved at lægge pres på Malis regering og det internationale samfund med det formål at tiltvinge sig indflydelse i de forskellige mekanismer, der er oprettet ved aftalen.«

»4.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Stilling: formand for den humanitære kommission i Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal

Fødselsdato: den 31. december 1963

Fødested: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: malisk

Nationalt identitetsnummer: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Ahmed Ag Albachar er en fremtrædende forretningsmand og siden begyndelsen af 2018 særlig rådgiver for Kidalregionens guvernør. Ahmed Ag Albachar, som er et indflydelsesrigt medlem af Haut conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) og tilhører Ifoghas-tuaregbefolkningsgruppen, optræder også som mægler i forbindelserne mellem Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) og Ansar Dine (QDe.135). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Ahmed Ag Albachar opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse, og punkt 8, litra e), i resolution 2374 (2017) for blokering af levering af humanitær bistand til Mali eller af adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

I januar brugte Ag Albachar sin indflydelse til at kontrollere og vælge, hvilke humanitære projekter og udviklingsprojekter der kan finde sted i Kidalregionen, hvem der gennemfører dem, og hvor og hvornår. Der kan ikke ydes humanitær indsats uden hans vidende og godkendelse. Som selvudnævnt formand for den humanitære kommission har Ag Albachar ansvaret for at give opholds- og arbejdstilladelse til humanitære hjælpearbejdere til gengæld for penge eller tjenester. Kommissionen kontrollerer også, hvilke virksomheder og personer der kan deltage i bud på projekter, som NGO'er udbyder i Kidal, hvormed Ag Albachar har magt til at manipulere med den humanitære indsats i regionen og vælge de personer, der arbejder for NGO'er. Levering af bistand kan kun foretages under hans tilsyn, hvorved han har indflydelse på, hvem der modtager bistand.

Desuden bruger Albachar arbejdsløse unge til at intimidere og afpresse NGO'er, hvilket i alvorlig grad vanskeliggør deres arbejde. Det humanitære samfund arbejder generelt i frygt i Kidal, især nationale medarbejdere, som er mere sårbare.

Ahmed Ag Albachar er også medejer af transportselskabet Timitrine Voyage, et af de få transportselskaber, som NGO'er har tilladelse til at bruge i Kidal. Ag Albachar tilraner sig sammen med et dusin andre transportselskaber, som ejes af en lille klike magtfulde Ifoghas-tuareger, en betydelig andel af den humanitære bistand i Kidal. Desuden gør den monopolsituation, som Ag Albachar opretholder, levering af bistand i visse befolkningsgrupper vanskeligere end i andre.

Albachar manipulerer humanitær bistand for at varetage sine personlige interesser og HCUA's politiske interesser ved at udøve terror og true NGO'er og kontrollere deres aktiviteter, hvilket alt sammen fører til blokering for og hindring af bistand til modtagere i Kidalregionen. Derfor blokerer Ahmed Ag Albachar levering af humanitær bistand til Mali eller adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

Hans handlinger er også i strid med artikel 49 i aftalen om fred og forsoning i Mali, der forpligter parterne til at overholde principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som ligger til grund for den humanitære indsats, til at forhindre anvendelse af humanitær bistand til politiske, økonomiske eller militære formål og til at lette adgangen for humanitære organisationer og garantere deres medarbejderes sikkerhed. Albachar blokerer eller truer således gennemførelsen af aftalen.«

»5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titel: kadi

Fødselsdato: a) den 1. januar 1962, b) den 1. januar 1963 eller c) den 1. januar 1964

Fødested: Ariaw, Timbukturegionen, Mali

Nationalitet: malisk

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Houka Houka Ag Alhousseini blev af Iyad Ag Ghaly (QDi.316) udnævnt til Timbuktus kadi i april 2012 efter oprettelsen af jihadistkalifatet i det nordlige Mali.

Houka Houka arbejdede tæt sammen med Hesbah, det islamiske politi ledet af Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som siden september 2016 sidder fængslet i Den Internationale Straffedomstols detentionscenter i Haag. Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Houka Houka Ag Alhousseini opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Efter de franske styrkers indgriben i januar 2013 blev Houka Houka Ag Alhousseini den 17. januar 2014 anholdt, men efterfølgende den 15. august 2014 løsladt af de maliske myndigheder, en løsladelse, som menneskerettighedsorganisationer fordømte.

Houka Houka Ag Alhousseini har siden boet i Ariaw i området omkring Zouéra, en landsby beliggende vest for Timbuktu (Essakanekommunen) ved bredden af søen Faguibine i retning af den mauretanske grænse. Den 27. september 2017 blev han officielt genansat her som lærer af Timbuktus guvernør, Koina Ag Ahmadou, efter lobbyvirksomhed foretaget af Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som er omfattet af restriktive foranstaltninger og er leder af Coalition du peuple pour l'Azawad (CPA), og som Sikkerhedsrådets komité vedrørende Mali den 20. december 2018 listeopførte af årsager, som omfatter handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse. Mohamed Ousmane grundlagde i 2017 og ledede en bredere alliance af udbrydergrupper, Coalition des mouvements de l'entente (CME). På det stiftende møde fremsatte CME i en officiel erklæring en åben trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali. CME har også været involveret i forhindringer, der forsinker gennemførelsen af aftalen, ved at lægge pres på Malis regering og det internationale samfund med det formål at tiltvinge sig indflydelse i de forskellige mekanismer, der er oprettet ved aftalen.

Houka Houka og Mohamed Ousmane har medvirket til hinandens opstigning, sidstnævnte ved at foranstalte møder med regeringsembedsmænd og førstnævnte ved at spille en central rolle i udvidelsen af Ousmanes indflydelse i Timbukturegionen. Houka Houka har deltaget i de fleste af de samfundsgruppemøder, som Mohamed Ousmane har afholdt siden 2017, og har bidraget til Ousmanes omdømme og troværdighed i regionen og til grundlæggelsesceremonien for Coalition des mouvements de l'entente (CME), som han offentligt gav sin velsignelse.

Houka Houkas indflydelsesområde er for nylig yderligere udvidet mod øst til Berregionen (højborg for bérabicharabere beliggende 50 km øst for Timbuktu) og den nordlige del af Timbuktu. Selv om Houka Houka ikke er af kadiherkomst, og at han først begyndte i 2012, var han i stand til at udvide sin myndighed som kadi og sin evne til at opretholde offentlig sikkerhed i visse områder ved at anvende Al-Furqan-aktiver og udnytte den frygt, som denne terrororganisation fremkalder i Timbukturegionen på grund af komplekse angreb på internationale og maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker og målrettede mord.

Houka Houka Ag Alhousseini truer derfor gennemførelsen af aftalen samt fred, sikkerhed og stabilitet i Mali generelt gennem sin støtte til Mohamed Ousmane og hans modarbejdelse af aftalen.«

»6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Stilling: vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Fødselsdato: den 1. januar 1978

Fødested: Djebock, Mali

Nationalitet: malisk Nationalt identitetsnummer:

11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mahri Sidi Amar Ben Daha er leder af den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gao og militær stabschef for den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individualsklik her

Yderligere oplysninger

Mahri Sidi Amar Ben Daha opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Ben Daha var højtstående embedsmand i det islamiske politi i Gao, da Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134) kontrollerede byen fra juni 2012 til januar 2013. Ben Daha er i øjeblikket vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Den 14.-18. november 2018 forhindrede dusinvis af kombattanter fra MAA-Plateforme sammen med CMFPR-fraktioner afholdelse af regionale høringer. Mindst seks pickup-køretøjer fra Mouvement arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) blev placeret foran Gaoguvernoratet og i nærheden heraf efter ordre fra og med deltagelse af Ben Daha. To MOC-køretøjer, der tilskrives MAA-Plateforme, blev også observeret på stedet.

Den 17. november 2018 fandt en hændelse sted mellem bevæbnede personer, som blokerede adgangen til guvernoratet, og en FAMa-patrulje, der passerede i området, men den gik i opløsning, inden den eskalerede og blev til et brud på våbenhvilen. Den 18. november 2018 hævede i alt 12 køretøjer og bevæbnede personer blokaden af guvernoratet efter den seneste forhandlingsrunde med guvernøren for Gao.

Den 30. november 2018 afholdt Ben Daha et interarabisk møde i Tinfanda for at drøfte sikkerhed og administrativ omstrukturering. I mødet deltog også Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og som Ben Daha støtter og forsvarer.

Ben Daha har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret gennemførelsen af aftalen. Desuden støtter Ben Daha en person, der er identificeret som værende en trussel for aftalens gennemførelse, gennem involvering i brud på våbenhvilen og organiseret kriminel virksomhed.«

»7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Fødselsdato: den 1. januar 1979

Fødested: Tabankort, Mali

Nationalitet: malisk

Pasnummer: a) AA00272627, b) AA0263957

Adresse: Bamako, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ben Ahmed Mahri er forretningsmand fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gaoregionen, som tidligere samarbejdede med Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ben Ahmed Mahri opføres på listen i medfør af punkt 8, litra c), i resolution 2374 (2017) for handling for eller på vegne af, efter anvisning af eller på anden vis støtte til eller finansiering af personer og enheder, der er nævnt i punkt 8, litra a) og b), i resolution 2374 (2017), herunder gennem udbytte fra organiseret kriminalitet, herunder fremstilling af og handel med narkotika og udgangsstoffer hertil, som har oprindelse i eller føres i transit gennem Mali, menneskehandel og smugling af migranter, våbensmugling og ‐handel samt handel med kulturgenstande.

Mellem december 2017 og april 2018 ledede Mohamed Ben Ahmed Mahri en operation med handel med over 10 ton marokkansk cannabis, som blev transporteret i kølevogne gennem Mauretanien, Mali, Burkina Faso og Niger. Natten mellem den 13. og den 14. juni 2018 blev en fjerdedel af forsendelsen beslaglagt i Niamey, mens en rivaliserende gruppe angiveligt havde stjålet de andre tre fjerdedele natten mellem den 12. og 13. april 2018.

I december 2017 var Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey med en malisk statsborger for at forberede operationen. Sidstnævnte blev anholdt i Niamey, efter at han var fløjet fra Marokko med to marokkanske og to algeriske statsborgere den 15. og 16. april 2018 for at forsøge at genvinde stjålen cannabis. Tre af hans partnere blev også anholdt, blandt andre en marokkansk statsborger, som i 2014 blev idømt fem måneders fængsel i Marokko for narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugling af cannabisharpiks til Niger gennem det nordlige Mali ved brug af konvojer, som anføres af medlemmer af Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), herunder Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger. Mohamed Ben Ahmed Mahri godtgør Asriw for anvendelsen af disse konvojer. Konvojerne giver ofte anledning til sammenstød med konkurrenter, der er knyttet til Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri yder ved hjælp af fortjenesten fra narkotikahandel støtte til væbnede terrorgrupper, navnlig Al-Mourabitoun (QDe.141), som er omfattet af restriktive foranstaltninger, og forsøger at bestikke embedsmænd til at løslade anholdte kombattanter og gøre det lettere for krigere at blive medlem af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) — Plateforme.

Gennem udbytte fra organiseret kriminalitet støtter Mohamed Ben Ahmed Mahri således en person, der er nævnt i punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2007) som værende en trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali ud over en terrorgruppe, der er listeopført i henhold til resolution 1267.«

»8.   MOHAMED OULD MATALY

Stilling: parlamentsmedlem

Fødselsdato: 1958

Nationalitet: malisk

Pasnummer: D9011156

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ould Mataly er tidligere borgmester i Bourem, nuværende medlem af parlamentet for Bourems valgkreds og medlem af Rassemblement pour le Mali (RPM, præsident Ibrahim Boubacar Keïtas politiske parti). Han er fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar og er et indflydelsesrigt medlem af den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ould Mataly opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Hans nære partner Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i hans ejendom i Gao, deltog i blokaden af stedet for høringen på guvernørens kontor i denne periode.

Den 12. juli 2016 var Ould Mataly desuden en af initiativtagerne til demonstrationer mod gennemførelse af aftalen.

Ould Mataly har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret og forårsaget forsinkelser for gennemførelsen af aftalen.

Endelig har Ould Mataly slået til lyd for løsladelse af medlemmer af hans befolkningsgruppe, der blev taget til fange i antiterroroperationer. Mohamed Ould Mataly truer gennem sin deltagelse i organiseret kriminalitet og tilknytning til væbnede terrorgrupper gennemførelsen af aftalen.«

2)

»1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Stilling: formand for den humanitære kommission i Bureau régional d'administration et de gestion de Kidal

Fødselsdato: den 31. december 1963

Fødested: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: malisk Nationalt identitetsnummer:

1 63 08 4 01 001 005E

Adresse: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Ahmed Ag Albachar er en fremtrædende forretningsmand og siden begyndelsen af 2018 særlig rådgiver for Kidalregionens guvernør. Ahmed Ag Albachar, som er et indflydelsesrigt medlem af Haut conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) og tilhører Ifoghas-tuaregbefolkningsgruppen, optræder også som mægler i forbindelserne mellem Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA) og Ansar Dine (QDe.135). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Ahmed Ag Albachar opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse, og punkt 8, litra e), i resolution 2374 (2017) for blokering af levering af humanitær bistand til Mali eller af adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

I januar brugte Ag Albachar sin indflydelse til at kontrollere og vælge, hvilke humanitære projekter og udviklingsprojekter der kan finde sted i Kidalregionen, hvem der gennemfører dem, og hvor og hvornår. Der kan ikke ydes humanitær indsats uden hans vidende og godkendelse. Som selvudnævnt formand for den humanitære kommission har Ag Albachar ansvaret for at give opholds- og arbejdstilladelse til humanitære hjælpearbejdere til gengæld for penge eller tjenester. Kommissionen kontrollerer også, hvilke virksomheder og personer der kan deltage i bud på projekter, som NGO'er udbyder i Kidal, hvormed Ag Albachar har magt til at manipulere med den humanitære indsats i regionen og vælge de personer, der arbejder for NGO'er. Levering af bistand kan kun foretages under hans tilsyn, hvorved han har indflydelse på, hvem der modtager bistand.

Desuden bruger Albachar arbejdsløse unge til at intimidere og afpresse NGO'er, hvilket i alvorlig grad vanskeliggør deres arbejde. Det humanitære samfund arbejder generelt i frygt i Kidal, især nationale medarbejdere, som er mere sårbare.

Ahmed Ag Albachar er også medejer af transportselskabet Timitrine Voyage, et af de få transportselskaber, som NGO'er har tilladelse til at bruge i Kidal. Ag Albachar tilraner sig sammen med et dusin andre transportselskaber, som ejes af en lille klike magtfulde Ifoghas-tuareger, en betydelig andel af den humanitære bistand i Kidal. Desuden gør den monopolsituation, som Ag Albachar opretholder, levering af bistand i visse befolkningsgrupper vanskeligere end i andre.

Albachar manipulerer humanitær bistand for at varetage sine personlige interesser og HCUA's politiske interesser ved at udøve terror og true NGO'er og kontrollere deres aktiviteter, hvilket alt sammen fører til blokering for og hindring af bistand til modtagere i Kidalregionen. Derfor blokerer Ahmed Ag Albachar levering af humanitær bistand til Mali eller adgang til eller distribution af humanitær bistand i Mali.

Hans handlinger er også i strid med artikel 49 i aftalen om fred og forsoning i Mali, der forpligter parterne til at overholde principperne om medmenneskelighed, neutralitet, upartiskhed og uafhængighed, som ligger til grund for den humanitære indsats, til at forhindre anvendelse af humanitær bistand til politiske, økonomiske eller militære formål og til at lette adgangen for humanitære organisationer og garantere deres medarbejderes sikkerhed. Albachar blokerer eller truer således gennemførelsen af aftalen.«

»2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titel: kadi

Fødselsdato: a) den 1. januar 1962, b) den 1. januar 1963 eller c) den 1. januar 1964

Fødested: Ariaw, Timbukturegionen, Mali

Nationalitet: malisk

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Houka Houka Ag Alhousseini blev af Iyad Ag Ghaly (QDi.316) udnævnt til Timbuktus kadi i april 2012 efter oprettelsen af jihadistkalifatet i det nordlige Mali.

Houka Houka arbejdede tæt sammen med Hesbah, det islamiske politi ledet af Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som siden september 2016 sidder fængslet i Den Internationale Straffedomstols detentionscenter i Haag. Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Houka Houka Ag Alhousseini opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Efter de franske styrkers indgriben i januar 2013 blev Houka Houka Ag Alhousseini den 17. januar 2014 anholdt, men efterfølgende den 15. august 2014 løsladt af de maliske myndigheder, en løsladelse, som menneskerettighedsorganisationer fordømte.

Houka Houka Ag Alhousseini har siden boet i Ariaw i området omkring Zouéra, en landsby beliggende vest for Timbuktu (Essakanekommunen) ved bredden af søen Faguibine i retning af den mauretanske grænse. Den 27. september 2017 blev han officielt genansat her som lærer af Timbuktus guvernør, Koina Ag Ahmadou, efter lobbyvirksomhed foretaget af Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som er omfattet af restriktive foranstaltninger og er leder af Coalition du peuple pour l'Azawad (CPA), og som Sikkerhedsrådets komité vedrørende Mali den 20. december 2018 listeopførte af årsager, som omfatter handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse. Mohamed Ousmane grundlagde i 2017 og ledede en bredere alliance af udbrydergrupper, Coalition des mouvements de l'entente (CME). På det stiftende møde fremsatte CME i en officiel erklæring en åben trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali. CME har også været involveret i forhindringer, der forsinker gennemførelsen af aftalen, ved at lægge pres på Malis regering og det internationale samfund med det formål at tiltvinge sig indflydelse i de forskellige mekanismer, der er oprettet ved aftalen.

Houka Houka og Mohamed Ousmane har medvirket til hinandens opstigning, sidstnævnte ved at foranstalte møder med regeringsembedsmænd og førstnævnte ved at spille en central rolle i udvidelsen af Ousmanes indflydelse i Timbukturegionen. Houka Houka har deltaget i de fleste af de samfundsgruppemøder, som Mohamed Ousmane har afholdt siden 2017, og har bidraget til Ousmanes omdømme og troværdighed i regionen og til grundlæggelsesceremonien for Coalition des mouvements de l'entente (CME), som han offentligt gav sin velsignelse.

Houka Houkas indflydelsesområde er for nylig yderligere udvidet mod øst til Berregionen (højborg for bérabicharabere beliggende 50 km øst for Timbuktu) og den nordlige del af Timbuktu. Selv om Houka Houka ikke er af kadiherkomst, og at han først begyndte i 2012, var han i stand til at udvide sin myndighed som kadi og sin evne til at opretholde offentlig sikkerhed i visse områder ved at anvende Al-Furqan-aktiver og udnytte den frygt, som denne terrororganisation fremkalder i Timbukturegionen på grund af komplekse angreb på internationale og maliske forsvars- og sikkerhedsstyrker og målrettede mord.

Houka Houka Ag Alhousseini truer derfor gennemførelsen af aftalen samt fred, sikkerhed og stabilitet i Mali generelt gennem sin støtte til Mohamed Ousmane og hans modarbejdelse af aftalen.«

»3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Stilling: vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Fødselsdato: den 1. januar 1978

Fødested: Djebock, Mali

Nationalitet: malisk

Nationalt identitetsnummer: 11262/1547

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mahri Sidi Amar Ben Daha er leder af den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gao og militær stabschef for den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mahri Sidi Amar Ben Daha opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Ben Daha var højtstående embedsmand i det islamiske politi i Gao, da Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134) kontrollerede byen fra juni 2012 til januar 2013. Ben Daha er i øjeblikket vicestabschef for regional koordination i Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Den 14.-18. november 2018 forhindrede dusinvis af kombattanter fra MAA-Plateforme sammen med CMFPR-fraktioner afholdelse af regionale høringer. Mindst seks pickup-køretøjer fra Mouvement arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) blev placeret foran Gaoguvernoratet og i nærheden heraf efter ordre fra og med deltagelse af Ben Daha. To MOC-køretøjer, der tilskrives MAA-Plateforme, blev også observeret på stedet.

Den 17. november 2018 fandt en hændelse sted mellem bevæbnede personer, som blokerede adgangen til guvernoratet, og en FAMa-patrulje, der passerede i området, men den gik i opløsning, inden den eskalerede og blev til et brud på våbenhvilen. Den 18. november 2018 hævede i alt 12 køretøjer og bevæbnede personer blokaden af guvernoratet efter den seneste forhandlingsrunde med guvernøren for Gao.

Den 30. november 2018 afholdt Ben Daha et interarabisk møde i Tinfanda for at drøfte sikkerhed og administrativ omstrukturering. I mødet deltog også Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger, og som Ben Daha støtter og forsvarer.

Ben Daha har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret gennemførelsen af aftalen. Desuden støtter Ben Daha en person, der er identificeret som værende en trussel for aftalens gennemførelse, gennem involvering i brud på våbenhvilen og organiseret kriminel virksomhed.«

»4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Fødselsdato: den 1. januar 1979

Fødested: Tabankort, Mali

Nationalitet: malisk

Pasnummer: a) AA00272627, b) AA0263957

Adresse: Bamako, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ben Ahmed Mahri er forretningsmand fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar i Gaoregionen, som tidligere samarbejdede med Bevægelsen for Enhed og Jihad i Vestafrika (MUJAO) (QDe.134). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ben Ahmed Mahri opføres på listen i medfør af punkt 8, litra c), i resolution 2374 (2017) for handling for eller på vegne af, efter anvisning af eller på anden vis støtte til eller finansiering af personer og enheder, der er nævnt i punkt 8, litra a) og b), i resolution 2374 (2017), herunder gennem udbytte fra organiseret kriminalitet, herunder fremstilling af og handel med narkotika og udgangsstoffer hertil, som har oprindelse i eller føres i transit gennem Mali, menneskehandel og smugling af migranter, våbensmugling og ‐handel samt handel med kulturgenstande.

Mellem december 2017 og april 2018 ledede Mohamed Ben Ahmed Mahri en operation med handel med over 10 ton marokkansk cannabis, som blev transporteret i kølevogne gennem Mauretanien, Mali, Burkina Faso og Niger. Natten mellem den 13. og den 14. juni 2018 blev en fjerdedel af forsendelsen beslaglagt i Niamey, mens en rivaliserende gruppe angiveligt havde stjålet de andre tre fjerdedele natten mellem den 12. og 13. april 2018.

I december 2017 var Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey med en malisk statsborger for at forberede operationen. Sidstnævnte blev anholdt i Niamey, efter at han var fløjet fra Marokko med to marokkanske og to algeriske statsborgere den 15. og 16. april 2018 for at forsøge at genvinde stjålen cannabis. Tre af hans partnere blev også anholdt, blandt andre en marokkansk statsborger, som i 2014 blev idømt fem måneders fængsel i Marokko for narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugling af cannabisharpiks til Niger gennem det nordlige Mali ved brug af konvojer, som anføres af medlemmer af Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), herunder Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der er omfattet af restriktive foranstaltninger. Mohamed Ben Ahmed Mahri godtgør Asriw for anvendelsen af disse konvojer. Konvojerne giver ofte anledning til sammenstød med konkurrenter, der er knyttet til Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri yder ved hjælp af fortjenesten fra narkotikahandel støtte til væbnede terrorgrupper, navnlig Al-Mourabitoun (QDe.141), som er omfattet af restriktive foranstaltninger, og forsøger at bestikke embedsmænd til at løslade anholdte kombattanter og gøre det lettere for krigere at blive medlem af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) — Plateforme.

Gennem udbytte fra organiseret kriminalitet støtter Mohamed Ben Ahmed Mahri således en person, der er nævnt i punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2007) som værende en trussel mod gennemførelsen af aftalen om fred og forsoning i Mali ud over en terrorgruppe, der er listeopført i henhold til resolution 1267.«

»5.   MOHAMED OULD MATALY

Stilling: parlamentsmedlem

Fødselsdato: 1958

Nationalitet: malisk

Pasnummer: D9011156

Adresse: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Dato for FN's opførelse på listen: den 10. juli 2019 (ændret den 19. december 2019)

Andre oplysninger: Mohamed Ould Mataly er tidligere borgmester i Bourem, nuværende medlem af parlamentet for Bourems valgkreds og medlem af Rassemblement pour le Mali (RPM, præsident Ibrahim Boubacar Keïtas politiske parti). Han er fra den arabiske befolkningsgruppe Lehmar og er et indflydelsesrigt medlem af den regeringsvenlige del af Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), der er tilknyttet koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Opført på listen i henhold til punkt 1 og 3 i Sikkerhedsrådets resolution 2374 (2017) (rejseforbud, indefrysning af aktiver).

Foto findes i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Internetlink til INTERPOL-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals klik her

Yderligere oplysninger

Mohamed Ould Mataly opføres på listen i medfør af punkt 8, litra b), i resolution 2374 (2017) for udførelse af handlinger, der hindrer, herunder gennem langvarige forsinkelser, eller truer aftalens gennemførelse.

Den 12. november 2018 erklærede Plateforme i Bamako, at den ikke ville deltage i de kommende regionale høringer, der efter planen skulle finde sted den 13.-17. november i henhold til køreplanen fra marts 2018, som alle parter i aftalen om fred og forsoning blev enige om i marts 2018. Næste dag blev der afholdt et koordinationsmøde i Gao af den militære stabschef for Ganda Koy-komponenten af Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme med repræsentanter for MAA-Plateforme for at forhindre, at der fandt høringer sted. Blokaden blev koordineret med ledelsen af Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme og parlamentsmedlemmet Mohamed Ould Mataly.

Hans nære partner Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i hans ejendom i Gao, deltog i blokaden af stedet for høringen på guvernørens kontor i denne periode.

Den 12. juli 2016 var Ould Mataly desuden en af initiativtagerne til demonstrationer mod gennemførelse af aftalen.

Ould Mataly har derfor ved effektivt at blokere for drøftelser om centrale bestemmelser i aftalen om fred og forsoning vedrørende reformen af den territoriale struktur i det nordlige Mali hindret og forårsaget forsinkelser for gennemførelsen af aftalen.

Endelig har Ould Mataly slået til lyd for løsladelse af medlemmer af hans befolkningsgruppe, der blev taget til fange i antiterroroperationer. Mohamed Ould Mataly truer gennem sin deltagelse i organiseret kriminalitet og tilknytning til væbnede terrorgrupper gennemførelsen af aftalen.«

---