# Официален вестник L 43I/2020

| | ISSN 1977-0618 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | L 043I |
| | |
| Издание на български език | Законодателство | Година 6317 февруари 2020 г. |

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 043I

Издание на български език

Законодателство

Година 6317 февруари 2020 г.

---

| Съдържание | | II   Незаконодателни актове | Страница |
| --- | --- | --- | --- |
| | | РЕГЛАМЕНТИ |
| | * | Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/211 на Съвета от 17 февруари 2020 година за прилагане на Регламент (ЕС) No 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия | 1 |
| | | РЕШЕНИЯ |
| | * | Решение за изпълнение (ОВППС) 2020/212 на Съвета от 17 февруари 2020 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия | 6 |

Съдържание

II   Незаконодателни актове

Страница

РЕГЛАМЕНТИ

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/211 на Съвета от 17 февруари 2020 година за прилагане на Регламент (ЕС) No 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

РЕШЕНИЯ

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2020/212 на Съвета от 17 февруари 2020 година за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

6

| BG | Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.
  Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда. |
| --- | --- |

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

---

II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

| 17.2.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | LI 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.2.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 43/1

---

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/211 НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2020 година

за прилагане на Регламент (ЕС) No 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) No 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) No 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

| (1) | На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) No 36/2012. |
| --- | --- |

(1)

На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) No 36/2012.

| (2) | Предвид фактът, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима на Асад и по този начин помагат за финансирането на този режим, включително чрез съвместни предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, за застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество. |
| --- | --- |

(2)

Предвид фактът, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима на Асад и по този начин помагат за финансирането на този режим, включително чрез съвместни предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, за застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.

| (3) | Освен това отчуждаването на земя от режима на Асад на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си. |
| --- | --- |

(3)

Освен това отчуждаването на земя от режима на Асад на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.

| (4) | Осем физически лица и две образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) No 36/2012. |
| --- | --- |

(4)

Осем физически лица и две образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение II към Регламент (ЕС) No 36/2012.

| (5) | Поради това Регламент (ЕС) No 36/2012 следва да бъде съответно изменено, |
| --- | --- |

(5)

Поради това Регламент (ЕС) No 36/2012 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕС) No 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2020 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  
  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.

1

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

| | Име | Идентификационни данни | Основания | Дата на включване в списъка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „288. | Yasser Aziz ABBAS
  (изв. още като (Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 22.8.1978 г.
  Гражданство: сирийско
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group. | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Подкрепя и/или се облагодетелства от режима чрез търговски сделки, включително контрабанда на гориво и трансфер на оръжия. Yasser Aziz Abbas извлича печалба от улесняването на вноса на петрол от името на сирийския режим и използва връзките си с режима за достъп до преференциални сделки и третиране. | 17.2.2020 г. |
| 289. | Mahir BurhanEddine AL-IMAM
  (изв. още катоماهر برهان الدين الإمام) | Пол: мъжки
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Главен управител на Telsa Group/TelsaTelecom;
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: TelsaGroup/TelsaTelecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с бизнес интереси в сферите на туризма, телекомуникациите и недвижимите имоти. Като главен управител на подкрепяните от режима Telsa Communication Group и Castro LLC и чрез другите си бизнес интереси Mahir BurhanEddine Al-Imam се облагодетелства от режима и подкрепя неговата политика за финансиране и лобиране, както и политиката в областта на строителството. | 17.2.2020 г. |
| 290. | Waseem AL-KATTAN
  (изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 4.3.1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Председател на търговската палата на провинция Дамаск
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim Al-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim Al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима. | 17.2.2020 г. |
| 291. | Amer FOZ
  (изв. още като عامر فوز) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 11.3.1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Паспорт No 06010274747
  Позиция: Главен управител на ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Посоченото в списъка на ЕС лице Samer Foz; Посоченото в списъка на ЕС Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) | Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително чрез Aman Holding (предишно наименование Aman Group). Чрез Aman Holding се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя режима на Асад, включително чрез участието в подкрепяното от режима изграждане на Marota City. От 2012 г. е главен управител и на ASM International Trading LLC.
  Свързан е и с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка на ЕС от януари 2019 г. насам като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него. | 17.2.2020 г. |
| 292. | Saqr RUSTOM
  (изв. още като (Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Пол: мъжки
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Ръководител на силите за национална отбрана в Хомс
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Damas Real Estate Development and Investment LLC | Ръководител на местния клон на силите за национална отбрана в Хомс (милиция на режима Shabiha), и в тази позиция, отговорен за нейното участие в бруталните репресии срещу цивилното население в Сирия. Чрез своята милиция Saqr Rustom носи отговорност за многобройни схеми за забогатяване от военните действия и следователно се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Свързан е с посоченото лице Bassam Hassan, негов чичо, с когото учредява Damas Real Estate Development and Investment LLC с цел инвестиране в проекти за недвижими имоти. | 17.2.2020 г. |
| 293. | Abdelkader SABRA
  (изв. още като Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 14.9.1955 г.
  Гражданство: сирийско; ливанско
  Позиция: Собственик на Sabra Maritime Agency; ръководител на сирийско-турския Съвет по предприемачество и основател на дружеството „Phenicia Tourism Company“; Председател на Камарата за морско корабоплаване на Сирия
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية). | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с множество икономически интереси, по-специално в секторите на корабоплаването и туризма. Като водещ магнат в областта на корабоплаването и близък бизнес съдружник на Rami Makhlouf (поддръжник на режима и братовчед на Башар ал-Асад), Abdelkader Sabra предоставя финансова и икономическа подкрепа за сирийския режим, включително чрез офшорни мрежи. Освен това Abdelkader Sabra се облагодетелства от връзките си с режима, което му позволи да разшири дейността си в сектора на недвижимите имоти. Наред с това участва в дейности по изпиране на пари и търговска дейност в подкрепа на сирийския режим и неговите сътрудници. | 17.2.2020 г. |
| 294. | Khodr Ali TAHER
  (изв. още като خضر علي طاهطاه) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Директор и собственик на Ella Tours; Учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; Председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; Управител и собственик на Ematel
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company | Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи.
  Подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети. | 17.2.2020 г. |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI
  (изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск | Виден бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционния клон на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City.
  Освен това Adel Anwar Al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от Башар ал-Асад през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и заместник-председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за присвояване и принудително отчуждаване в Дамаск (включително Указ No 66 и Закон No 10), по-специално чрез проекта Marota City. | 17.2.2020 г.“ |

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(изв. още като (Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.8.1978 г.

Гражданство: сирийско

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Подкрепя и/или се облагодетелства от режима чрез търговски сделки, включително контрабанда на гориво и трансфер на оръжия. Yasser Aziz Abbas извлича печалба от улесняването на вноса на петрол от името на сирийския режим и използва връзките си с режима за достъп до преференциални сделки и третиране.

17.2.2020 г.

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(изв. още катоماهر برهان الدين الإمام)

Пол: мъжки

Гражданство: сирийско

Позиция: Главен управител на Telsa Group/TelsaTelecom;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: TelsaGroup/TelsaTelecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с бизнес интереси в сферите на туризма, телекомуникациите и недвижимите имоти. Като главен управител на подкрепяните от режима Telsa Communication Group и Castro LLC и чрез другите си бизнес интереси Mahir BurhanEddine Al-Imam се облагодетелства от режима и подкрепя неговата политика за финансиране и лобиране, както и политиката в областта на строителството.

17.2.2020 г.

290.

Waseem AL-KATTAN

(изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 4.3.1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Председател на търговската палата на провинция Дамаск

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim Al-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim Al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима.

17.2.2020 г.

291.

Amer FOZ

(изв. още като عامر فوز)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 11.3.1976 г.

Гражданство: сирийско

Паспорт No 06010274747

Позиция: Главен управител на ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Посоченото в списъка на ЕС лице Samer Foz; Посоченото в списъка на ЕС Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително чрез Aman Holding (предишно наименование Aman Group). Чрез Aman Holding се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя режима на Асад, включително чрез участието в подкрепяното от режима изграждане на Marota City. От 2012 г. е главен управител и на ASM International Trading LLC.

Свързан е и с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка на ЕС от януари 2019 г. насам като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него.

17.2.2020 г.

292.

Saqr RUSTOM

(изв. още като (Saqr, Saqer; As'ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Пол: мъжки

Гражданство: сирийско

Позиция: Ръководител на силите за национална отбрана в Хомс

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Ръководител на местния клон на силите за национална отбрана в Хомс (милиция на режима Shabiha), и в тази позиция, отговорен за нейното участие в бруталните репресии срещу цивилното население в Сирия. Чрез своята милиция Saqr Rustom носи отговорност за многобройни схеми за забогатяване от военните действия и следователно се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Свързан е с посоченото лице Bassam Hassan, негов чичо, с когото учредява Damas Real Estate Development and Investment LLC с цел инвестиране в проекти за недвижими имоти.

17.2.2020 г.

293.

Abdelkader SABRA

(изв. още като Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 14.9.1955 г.

Гражданство: сирийско; ливанско

Позиция: Собственик на Sabra Maritime Agency; ръководител на сирийско-турския Съвет по предприемачество и основател на дружеството „Phenicia Tourism Company“; Председател на Камарата за морско корабоплаване на Сирия

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية).

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с множество икономически интереси, по-специално в секторите на корабоплаването и туризма. Като водещ магнат в областта на корабоплаването и близък бизнес съдружник на Rami Makhlouf (поддръжник на режима и братовчед на Башар ал-Асад), Abdelkader Sabra предоставя финансова и икономическа подкрепа за сирийския режим, включително чрез офшорни мрежи. Освен това Abdelkader Sabra се облагодетелства от връзките си с режима, което му позволи да разшири дейността си в сектора на недвижимите имоти. Наред с това участва в дейности по изпиране на пари и търговска дейност в подкрепа на сирийския режим и неговите сътрудници.

17.2.2020 г.

294.

Khodr Ali TAHER

(изв. още като خضر علي طاهطاه)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Директор и собственик на Ella Tours; Учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; Председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; Управител и собственик на Ematel

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи.

Подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети.

17.2.2020 г.

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск

Виден бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционния клон на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City.

Освен това Adel Anwar Al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от Башар ал-Асад през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и заместник-председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за присвояване и принудително отчуждаване в Дамаск (включително Указ No 66 и Закон No 10), по-специално чрез проекта Marota City.

17.2.2020 г.“

2.

| | Име | Идентификационни данни | Основания | Дата на включване в списъка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „77. | Al Qatarji Company
  (изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي) | Категория субект: частно дружество;
  Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки
  Име на директора/управление: Hussam AL-QATIRJI, CEO (лице, посочено в списъка на ЕС)
  Действителен(ни) собственик(ци): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (лице, посочено в списъка на ЕС)
  Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria;
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки
  Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Al Qatarji Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима и се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност Освен това, управителният съвет на Al Qatarji Company се оглавява от посочено в списъка лице Hossam Qatarji, член на Сирийското народно събрание. | 17.2.2020 г. |
| 78. | Damascus Cham Holding Company
  (изв. още като (Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق) | Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право
  Бизнес сектор: Недвижими имоти
  Име на директора/управление:
  Adel Anwar AL-OLABI, заместник-председател на съвета на директорите и управител на Дамаск (лице, посочено в списъка на ЕС)
  Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка на ЕС);
  Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка на ЕС); Exceed Development and Investment Company, притежавана от частните инвеститори Hayan Mohammad Nazem Qaddour и Maen Rizk Allah Haykal (и двете лица са посочени в списъка на ЕС); Khaled Al-Zubaidi и Nader Qalei (лица, посочени в списъка на ЕС). | Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозен недвижим имот, изграден върху конфискувана и отчуждена земя съгласно по-специално Указ No 66 и Закон No 10.
  Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто съвет на директорите се оглавява от губернатора на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства. | 17.2.2020 г.“ |

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„77.

Al Qatarji Company

(изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Категория субект: частно дружество;

Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки

Име на директора/управление: Hussam AL-QATIRJI, CEO (лице, посочено в списъка на ЕС)

Действителен(ни) собственик(ци): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (лице, посочено в списъка на ЕС)

Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Al Qatarji Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима и се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност Освен това, управителният съвет на Al Qatarji Company се оглавява от посочено в списъка лице Hossam Qatarji, член на Сирийското народно събрание.

17.2.2020 г.

78.

Damascus Cham Holding Company

(изв. още като (Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право

Бизнес сектор: Недвижими имоти

Име на директора/управление:

Adel Anwar AL-OLABI, заместник-председател на съвета на директорите и управител на Дамаск (лице, посочено в списъка на ЕС)

Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка на ЕС);

Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка на ЕС); Exceed Development and Investment Company, притежавана от частните инвеститори Hayan Mohammad Nazem Qaddour и Maen Rizk Allah Haykal (и двете лица са посочени в списъка на ЕС); Khaled Al-Zubaidi и Nader Qalei (лица, посочени в списъка на ЕС).

Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозен недвижим имот, изграден върху конфискувана и отчуждена земя съгласно по-специално Указ No 66 и Закон No 10.

Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто съвет на директорите се оглавява от губернатора на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства.

17.2.2020 г.“

---

РЕШЕНИЯ

| 17.2.2020 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | LI 43/6 |
| --- | --- | --- | --- |

17.2.2020

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 43/6

---

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ОВППС) 2020/212 НА СЪВЕТА

от 17 февруари 2020 година

за прилагане на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 г. относно ограничителни мерки срещу Сирия (1), и по-специално член 30, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

| (1) | На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС. |
| --- | --- |

(1)

На 31 май 2013 г. Съветът прие Решение 2013/255/ОВППС.

| (2) | Предвид фактът, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима на Асад и по този начин помагат финансирането на този режим, включително чрез съвместни предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, за застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество. |
| --- | --- |

(2)

Предвид фактът, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима на Асад и по този начин помагат финансирането на този режим, включително чрез съвместни предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, за застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.

| (3) | Освен това отчуждаването на земя от режима на Асад на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си. |
| --- | --- |

(3)

Освен това отчуждаването на земя от режима на Асад на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.

| (4) | Осем физически лица и две образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС. |
| --- | --- |

(4)

Осем физически лица и две образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, поместен в приложение I към Решение 2013/255/ОВППС.

| (5) | Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено, |
| --- | --- |

(5)

Поради това Решение 2013/255/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение I към Решение 2013/255/ОВППС се изменя съгласно приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2020 година.

За Съвета

Председател

J. BORRELL FONTELLES

---

(1)  
  ОВ L 147, 1.6.2013 г., стр. 14.

1

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

| | Име | Идентификационни данни | Основания | Дата на включване в списъка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „288. | Yasser Aziz ABBAS
  (изв. още като Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas;ياسرعزيزعباس) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 22.8.1978 г.
  Гражданство: сирийско
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group. | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Подкрепя и/или се облагодетелства от режима чрез търговски сделки, включително контрабанда на гориво и трансфер на оръжия. Yasser Aziz Abbas извлича печалба от улесняването на вноса на петрол от името на сирийския режим и използва връзките си с режима за достъп до преференциални сделки и третиране. | 17.2.2020 г. |
| 289. | Mahir BurhanEddine AL-IMAM
  (изв. още като ماهر برهان الدين الإمام) | Пол: мъжки
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Главен управител на Telsa Group/TelsaTelecom;
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: TelsaGroup/TelsaTelecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с бизнес интереси в сферите на туризма, телекомуникациите и недвижимите имоти. Като главен управител на подкрепяните от режима Telsa Communication Group и Castro LLC и чрез другите си бизнес интереси Mahir BurhanEddine Al-Imam се облагодетелства от режима и подкрепя неговата политика за финансиране и лобиране, както и политиката в областта на строителството. | 17.2.2020 г. |
| 290. | Waseem AL-KATTAN
  (изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 4.3.1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Председател на търговската палата на провинция Дамаск
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim Al-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim Al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима. | 17.2.2020 г. |
| 291. | Amer FOZ
  (изв. още като عامر فوز) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 11.3.1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Паспорт No 06010274747
  Позиция: Главен управител на ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Посоченото в списъка на ЕС лице Samer Foz; Посоченото в списъка на ЕС Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) | Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително чрез Aman Holding (предишно наименование Aman Group). Чрез Aman Holding се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя режима на Асад, включително чрез участието в подкрепяното от режима изграждане на Marota City. От 2012 г. е главен управител и на ASM International Trading LLC.
  Свързан е и с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка на ЕС от януари 2019 г. насам като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него. | 17.2.2020 г. |
| 292. | Saqr RUSTOM
  (изв. още като Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Пол: мъжки
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Ръководител на силите за национална отбрана в Хомс
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Damas Real Estate Development and Investment LLC | Ръководител на местния клон на силите за национална отбрана в Хомс (милиция на режима Shabiha), и в тази позиция, отговорен за нейното участие в бруталните репресии срещу цивилното население в Сирия. Чрез своята милиция Saqr Rustom носи отговорност за многобройни схеми за забогатяване от военните действия и следователно се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Свързан е с посоченото лице Bassam Hassan, негов чичо, с когото учредява Damas Real Estate Development and Investment LLC с цел инвестиране в проекти за недвижими имоти. | 17.2.2020 г. |
| 293. | Abdelkader SABRA
  (изв. още като Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 14.9.1955 г.
  Гражданство: сирийско; ливанско
  Позиция: Собственик на Sabra Maritime Agency; ръководител на сирийско-турския Съвет по предприемачество и основател на дружеството „Phenicia Tourism Company“; Председател на Камарата за морско корабоплаване на Сирия
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية). | Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с множество икономически интереси, по-специално в секторите на корабоплаването и туризма. Като водещ магнат в областта на корабоплаването и близък бизнес съдружник на Rami Makhlouf (поддръжник на режима и братовчед на Башар ал-Асад), Abdelkader Sabra предоставя финансова и икономическа подкрепа за сирийския режим, включително чрез офшорни мрежи. Освен това Abdelkader Sabra се облагодетелства от връзките си с режима, което му позволи да разшири дейността си в сектора на недвижимите имоти. Наред с това участва в дейности по изпиране на пари и търговска дейност в подкрепа на сирийския режим и неговите сътрудници. | 17.2.2020 г. |
| 294. | Khodr Ali TAHER
  (изв. още като خضر علي طاه) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Директор и собственик на Ella Tours; Учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; Председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; Управител и собственик на Ematel | Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи.
  Подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети. | 17.2.2020 г. |
| | | Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company | | |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI
  (изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي) | Пол: мъжки
  Дата на раждане: 1976 г.
  Гражданство: сирийско
  Позиция: Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск | Виден бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционния клон на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City.
  Adel Anwar Al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от Башар ал-Асад през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и заместник-председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за присвояване и принудително отчуждаване в Дамаск (включително Указ No 66 и Закон No 10), по-специално чрез проекта Marota City.“. | 17.2.2020 г. |

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(изв. още като Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas;ياسرعزيزعباس)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 22.8.1978 г.

Гражданство: сирийско

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group.

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия. Подкрепя и/или се облагодетелства от режима чрез търговски сделки, включително контрабанда на гориво и трансфер на оръжия. Yasser Aziz Abbas извлича печалба от улесняването на вноса на петрол от името на сирийския режим и използва връзките си с режима за достъп до преференциални сделки и третиране.

17.2.2020 г.

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(изв. още като ماهر برهان الدين الإمام)

Пол: мъжки

Гражданство: сирийско

Позиция: Главен управител на Telsa Group/TelsaTelecom;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: TelsaGroup/TelsaTelecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с бизнес интереси в сферите на туризма, телекомуникациите и недвижимите имоти. Като главен управител на подкрепяните от режима Telsa Communication Group и Castro LLC и чрез другите си бизнес интереси Mahir BurhanEddine Al-Imam се облагодетелства от режима и подкрепя неговата политика за финансиране и лобиране, както и политиката в областта на строителството.

17.2.2020 г.

290.

Waseem AL-KATTAN

(изв. още като Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 4.3.1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Председател на търговската палата на провинция Дамаск

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; Ковчежник на Федерацията на търговските камари на Сирия

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Собственик на множество предприятия и холдингови дружества с интереси и дейност в различни икономически сектори като недвижими имоти, луксозна хотелска индустрия и търговски центрове. Wassim Al-Kattan се превърна бързо във водещ бизнесмен чрез налагане на данъци върху стоки, внесени контрабандно в намиращата се под обсада Източна Гута, и понастоящем участва в агресивни форми на клиентелизъм, които облагодетелстват режима. Wassim Al-Kattan се облагодетелства финансово от преференциален достъп до публични търгове, както и от лицензи и договори, възложени от правителствени агенции в резултат на тесните му връзки с режима.

17.2.2020 г.

291.

Amer FOZ

(изв. още като عامر فوز)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 11.3.1976 г.

Гражданство: сирийско

Паспорт No 06010274747

Позиция: Главен управител на ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Посоченото в списъка на ЕС лице Samer Foz; Посоченото в списъка на ЕС Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Виден бизнесмен с лични и семейни бизнес интереси и дейности в множество сектори на сирийската икономика, включително чрез Aman Holding (предишно наименование Aman Group). Чрез Aman Holding се облагодетелства финансово от достъпа до търговски възможности и подкрепя режима на Асад, включително чрез участието в подкрепяното от режима изграждане на Marota City. От 2012 г. е главен управител и на ASM International Trading LLC.

Свързан е и с брат си Samer Foz, който е посочен в списъка на ЕС от януари 2019 г. насам като виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия и подкрепящ режима или облагодетелстващ се от него.

17.2.2020 г.

292.

Saqr RUSTOM

(изв. още като Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Пол: мъжки

Гражданство: сирийско

Позиция: Ръководител на силите за национална отбрана в Хомс

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Ръководител на местния клон на силите за национална отбрана в Хомс (милиция на режима Shabiha), и в тази позиция, отговорен за нейното участие в бруталните репресии срещу цивилното население в Сирия. Чрез своята милиция Saqr Rustom носи отговорност за многобройни схеми за забогатяване от военните действия и следователно се облагодетелства от сирийския режим и го подкрепя. Свързан е с посоченото лице Bassam Hassan, негов чичо, с когото учредява Damas Real Estate Development and Investment LLC с цел инвестиране в проекти за недвижими имоти.

17.2.2020 г.

293.

Abdelkader SABRA

(изв. още като Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 14.9.1955 г.

Гражданство: сирийско; ливанско

Позиция: Собственик на Sabra Maritime Agency; ръководител на сирийско-турския Съвет по предприемачество и основател на дружеството „Phenicia Tourism Company“; Председател на Камарата за морско корабоплаване на Сирия

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية).

Виден бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с множество икономически интереси, по-специално в секторите на корабоплаването и туризма. Като водещ магнат в областта на корабоплаването и близък бизнес съдружник на Rami Makhlouf (поддръжник на режима и братовчед на Башар ал-Асад), Abdelkader Sabra предоставя финансова и икономическа подкрепа за сирийския режим, включително чрез офшорни мрежи. Освен това Abdelkader Sabra се облагодетелства от връзките си с режима, което му позволи да разшири дейността си в сектора на недвижимите имоти. Наред с това участва в дейности по изпиране на пари и търговска дейност в подкрепа на сирийския режим и неговите сътрудници.

17.2.2020 г.

294.

Khodr Ali TAHER

(изв. още като خضر علي طاه)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Директор и собственик на Ella Tours; Учредител на Castle Security and Protection и Jasmine Contracting Company; Председател и учредител на Syrian Hotel Management Company; Управител и собственик на Ematel

Виден бизнесмен, извършващ дейност в различни сектори на сирийската икономика, включително частна охрана, търговия на дребно с мобилни телефони, управление на хотели, рекламни услуги и вътрешни парични преводи.

Подкрепя режима и се облагодетелства от него посредством сътрудничество в неговите стопански дейности и участие в дейности за контрабанда и спекулиране. Khodr Ali Taher притежава няколко дружества и съфинансира други. Неговото участие в деловите отношения с режима включва участие в съвместно предприятие със Syrian Transport and Tourism Company, в което Министерството на туризма притежава дял от две трети.

17.2.2020 г.

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Citadel for Protection, Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(изв. още като Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)

Пол: мъжки

Дата на раждане: 1976 г.

Гражданство: сирийско

Позиция: Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC); Губернатор на Дамаск

Виден бизнесмен, който се облагодетелства от режима и го подкрепя. Заместник-председател на Damascus Cham Holding Company (DCHC), инвестиционния клон на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и за изпълнение на проекта Marota City.

Adel Anwar Al-Olabi е губернатор на Дамаск, назначен от Башар ал-Асад през ноември 2018 г. Като губернатор на Дамаск и заместник-председател на DCHC той отговаря за усилията за прилагане на политиките на режима за присвояване и принудително отчуждаване в Дамаск (включително Указ No 66 и Закон No 10), по-специално чрез проекта Marota City.“.

17.2.2020 г.

2.

| | Име | Идентификационни данни | Основания | Дата на включване в списъка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „77. | Al Qatarji Company
  (изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي) | Категория субект: частно дружество;
  Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки
  Име на директора/управление: Hussam AL-QATIRJI, CEO (лице, посочено в списъка на ЕС)
  Действителен(ни) собственик(ци): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (лице, посочено в списъка на ЕС) | Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Al Qatarji Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима и се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност Освен това, управителният съвет на Al Qatarji Company се оглавява от посочено в списъка лице Hossam Qatarji, член на Сирийското народно събрание. | 17.2.2020 г. |
| | | Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria;
  Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки
  Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | | |
| 78. | Damascus Cham Holding Company
  (изв. още като Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق) | Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право
  Бизнес сектор: Недвижими имоти
  Име на директора/управление:
  Adel Anwar AL-OLABI, заместник-председател на съвета на директорите и управител на Дамаск (лице, посочено в списъка на ЕС)
  Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск | Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозен недвижим имот, изграден върху конфискувана и отчуждена земя съгласно по-специално Указ No 66 и Закон No 10. | 17.2.2020 г.“ |
| | | Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:
  Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка на ЕС);
  Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка на ЕС); Exceed Development and Investment Company, притежавана от частните инвеститори Hayan Mohammad Nazem Qaddour и Maen Rizk Allah Haykal (и двете лица са посочени в списъка на ЕС); Khaled Al-Zubaidi и Nader Qalei (лица, посочени в списъка на ЕС) | Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто съвет на директорите се оглавява от губернатора на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства. | |

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

„77.

Al Qatarji Company

(изв. още като Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Категория субект: частно дружество;

Бизнес сектор: внос/износ; товарни превози; доставка на нефт и стоки

Име на директора/управление: Hussam AL-QATIRJI, CEO (лице, посочено в списъка на ЕС)

Действителен(ни) собственик(ци): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (лице, посочено в списъка на ЕС)

Значимо дружество, извършващо дейност в множество сектори на сирийската икономика. Al Qatarji Company подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него като улеснява търговията с горива, оръжия и боеприпаси между режима и различните участници, включително ИДИЛ (Даиш) под претекст за внос и износ на храни, подкрепя милициите, участващи в боеве наред с режима и се възползва от връзките си с режима за разширяване на търговската си дейност Освен това, управителният съвет на Al Qatarji Company се оглавява от посочено в списъка лице Hossam Qatarji, член на Сирийското народно събрание.

17.2.2020 г.

Официален адрес: Mazzah, Damascus, Syria;

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

78.

Damascus Cham Holding Company

(изв. още като Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Категория субект: Публично акционерно дружество, учредено по режима на частното право

Бизнес сектор: Недвижими имоти

Име на директора/управление:

Adel Anwar AL-OLABI, заместник-председател на съвета на директорите и управител на Дамаск (лице, посочено в списъка на ЕС)

Действителен(ни) собственик(ци): Провинция Дамаск

Damascus Cham Holding Company е учредена от режима като инвестиционен орган на провинция Дамаск за управление на имотите на провинция Дамаск и изпълнение на проекта Marota City – проект за луксозен недвижим имот, изграден върху конфискувана и отчуждена земя съгласно по-специално Указ No 66 и Закон No 10.

17.2.2020 г.“

Роднини/бизнес партньори/образувания или партньори/връзки:

Mazen Tarazi (лице, посочено в списъка на ЕС);

Talas Group, притежавано от бизнесмена Anas Talas (лице, посочено в списъка на ЕС); Exceed Development and Investment Company, притежавана от частните инвеститори Hayan Mohammad Nazem Qaddour и Maen Rizk Allah Haykal (и двете лица са посочени в списъка на ЕС); Khaled Al-Zubaidi и Nader Qalei (лица, посочени в списъка на ЕС)

Като ръководи изпълнението на проекта Marota City, Damascus Cham Holding (чийто съвет на директорите се оглавява от губернатора на Дамаск) подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него, като същевременно осигурява облаги за бизнесмени, тясно свързани с режима, които сключват изгодни сделки с този субект чрез публично-частни партньорства.

---