# Az Európai Unió L 22/2020

| | ISSN 1977-0731 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 22 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 63. évfolyam2020. január 28. |

ISSN 1977-0731

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 22

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

63. évfolyam2020. január 28.

---

| Tartalom | | II   Nem jogalkotási aktusok | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | RENDELETEK |
| | * | A Tanács (EU) 2020/115 végrehajtási rendelete (2020. január 27.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról | 1 |
| | * | A Tanács (EU) 2020/116 Végrehajtási Rendelete (2020. január 27.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról | 25 |
| | | HATÁROZATOK |
| | * | A Tanács (KKBP) 2020/117 határozata (2020. január 27.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról | 31 |
| | * | A Tanács (KKBP) 2020/118 Végrehajtási Határozata (2020. január 27.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozat végrehajtásáról | 55 |

Tartalom

II   Nem jogalkotási aktusok

Oldal

RENDELETEK

*

A Tanács (EU) 2020/115 végrehajtási rendelete (2020. január 27.) a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

1

*

A Tanács (EU) 2020/116 Végrehajtási Rendelete (2020. január 27.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

25

HATÁROZATOK

*

A Tanács (KKBP) 2020/117 határozata (2020. január 27.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

31

*

A Tanács (KKBP) 2020/118 Végrehajtási Határozata (2020. január 27.) a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozat végrehajtásáról

55

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

| 2020.1.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2020.1.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/1

---

A TANÁCS (EU) 2020/115 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. január 27.)

a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU rendelet végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2011. február 4-i 101/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

| (1) | A Tanács 2011. február 4-én elfogadta a 101/2011/EU rendeletet. |
| --- | --- |

(1)

A Tanács 2011. február 4-én elfogadta a 101/2011/EU rendeletet.

| (2) | A 101/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék felülvizsgálata alapján az említett mellékletet módosítani kell és ki kell egészíteni a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkkal. |
| --- | --- |

(2)

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletében foglalt jegyzék felülvizsgálata alapján az említett mellékletet módosítani kell és ki kell egészíteni a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkkal.

| (3) | A 101/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, |
| --- | --- |

(3)

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 101/2011/EU rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  HL L 31., 2011.2.5., 1. o.

1

---

MELLÉKLET

A 101/2011/EU rendelet I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A.

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1936. szeptember 3.
  Állampolgárság: tunéziai
  Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1956. október 24.
  Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1944. március 4.
  Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sabha, Líbia
  Születési idő: 1980. január 7.
  Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1981. december 2.
  Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1987. január 16.
  Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1992. július 17.
  Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1962. november 5.
  Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1948. június 24.
  Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Radès
  Születési idő: 1953. február 19.
  Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1974. augusztus 26.
  Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1950. április 26.
  Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1955. szeptember 25.
  Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1958. december 27.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: La Marsa
  Születési idő: 1959. május 5.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1960. február 1.
  Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1957. március 5.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1973. július 3.
  Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.
  Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1975. június 25.
  Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1962. május 3.
  Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1976. szeptember 18.
  Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1971. december 4.
  Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1965. december 20.
  Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1988. január 29.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezérigazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1959. január 13.
  Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1965. július 5.
  Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1971. augusztus 21.
  Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.
  Kiállító ország: Tunézia
  Útlevelének száma: x599070;
  kiállításának ideje: 2016. november;
  az okmány 2021. november 21-én jár le.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1963. március 8.
  Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1960. augusztus 13.
  Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1949. november 22.
  Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1947. március 13.
  Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1952. május 16.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1956. szeptember 18.
  Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1938. október 28.
  Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1969. október 21.
  Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1974. április 29.
  Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1972. október 12.
  Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1980. március 8.
  Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1978. október 8.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1977. augusztus 9.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1982. augusztus 30.
  Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1970. január 13.
  Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1967. október 22.
  Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1973. január 3.
  Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia
  Születési hely: Párizs, Franciaország
  Születési idő: 1966. október 27.
  Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05515496.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia
  Születési hely: Le Petit Quevilly (76)
  Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16.
  Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország
  Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.
  Kiállító ország: Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841.
  Kiállító ország: Franciaország
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1974. augusztus 28.
  Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1936. szeptember 3.

Állampolgárság: tunéziai

Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1956. október 24.

Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1944. március 4.

Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous

Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sabha, Líbia

Születési idő: 1980. január 7.

Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1981. december 2.

Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1987. január 16.

Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1992. július 17.

Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1962. november 5.

Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1948. június 24.

Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Radès

Születési idő: 1953. február 19.

Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1974. augusztus 26.

Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1950. április 26.

Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1955. szeptember 25.

Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1958. december 27.

Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: La Marsa

Születési idő: 1959. május 5.

Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1960. február 1.

Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1957. március 5.

Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1973. július 3.

Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.

Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1975. június 25.

Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1962. május 3.

Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1976. szeptember 18.

Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1971. december 4.

Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1965. december 20.

Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1988. január 29.

Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezérigazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1959. január 13.

Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1965. július 5.

Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1971. augusztus 21.

Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

Kiállító ország: Tunézia

Útlevelének száma: x599070;

kiállításának ideje: 2016. november;

az okmány 2021. november 21-én jár le.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1963. március 8.

Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1960. augusztus 13.

Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1949. november 22.

Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1947. március 13.

Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1952. május 16.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1956. szeptember 18.

Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1938. október 28.

Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1969. október 21.

Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1974. április 29.

Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1972. október 12.

Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1980. március 8.

Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1978. október 8.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1977. augusztus 9.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1982. augusztus 30.

Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1970. január 13.

Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1967. október 22.

Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1973. január 3.

Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Párizs, Franciaország

Születési idő: 1966. október 27.

Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05515496.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Le Petit Quevilly (76)

Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16.

Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország

Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.

Kiállító ország: Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841.

Kiállító ország: Franciaország

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1974. augusztus 28.

Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

B.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A tunéziai alkotmány 20., 27., 29. és 108. cikke, a büntetőeljárási törvénykönyv 13., 47., 50., 59., 66. és 175. cikke, valamint a 2002. június 3-i 2002-52. sz. törvény értelmében a tunéziai jog alapján az alábbi jogok megilletnek:

| — | minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:






  1. | a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog; |
| --- | --- | --- |

—

minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:

1.

a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog;

| 2. | az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg; |
| --- | --- |

2.

az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg;

| — | minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:






  1. | az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól; |
| --- | --- | --- |

—

minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:

1.

az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól;

| 2. | az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel; |
| --- | --- |

2.

az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel;

| 3. | az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják; |
| --- | --- |

3.

az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják;

| 4. | az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet. |
| --- | --- |

4.

az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.
  A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.
  A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

---

| 2020.1.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2020.1.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/25

---

A TANÁCS (EU) 2020/116 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2020. január 27.)

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (EU) 2017/1770 rendelet 12. cikke (1) bekezdésének végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2017/1770 tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 12. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

| (1) | A Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta az (EU) 2017/1770 rendeletet. |
| --- | --- |

(1)

A Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta az (EU) 2017/1770 rendeletet.

| (2) | 2020. január 14-én az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 9. pontja értelmében létrehozott szankcióbizottsága öt személy tekintetében módosította a vagyoni eszközök befagyasztásának hatálya alá tartozó személyek jegyzékét. |
| --- | --- |

(2)

2020. január 14-én az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 9. pontja értelmében létrehozott szankcióbizottsága öt személy tekintetében módosította a vagyoni eszközök befagyasztásának hatálya alá tartozó személyek jegyzékét.

| (3) | Az (EU) 2017/1770 rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell, |
| --- | --- |

(3)

Az (EU) 2017/1770 rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/1770 rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  HL L 251., 2017.9.29., 1. o.

1

---

MELLÉKLET

Az (EU) 2017/1770 rendelet I. mellékletében az 1., 2., 3., 4. és 5. bejegyzés helyébe az alábbi bejegyzések lépnek:

„1.   AHMED AG ALBACHAR (más néven: Intahmado Ag Albachar)

Tisztsége: A Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitárius bizottságának elnöke

Születési ideje: 1963. december 31.

Születési helye: Tin-Essako, Kidal régió, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 1 63 08 4 01 001 005E

Cím: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Áhmed Ág Álbasár (Ahmed Ag Albachar) prominens üzletember, emellett pedig 2018 eleje óta Kidal régió kormányzójának különleges tanácsadója is. Az Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) befolyásos tagja, aki az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozik. Közvetítői szerepet tölt be továbbá a Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) és az Ansar Dine (QDe.135) között. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Áhmed Ág Álbasár jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását; továbbá a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának e) alpontja alapján, mivel akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Áhmed Ág Álbasár januárban a befolyását latba vetve felügyeli és kiválasztja, hogy a Kidal régióban mely humanitárius és fejlesztési projektek kerüljenek végrehajtásra, valamint hogy ki, mikor és hol hajtsa azokat végre. A tudomása és jóváhagyása nélkül semmilyen humanitárius tevékenységre nem kerülhet sor. A humanitárius bizottság önjelölt elnökeként Áhmed Ág Álbasár – pénz vagy szolgáltatások fejében – dönt a tartózkodási és munkavállalási engedélyeknek a segélyszervezetek munkatársai részére történő kiállításáról. A bizottság ellenőrzi azt is, hogy mely személyek és vállalatok vehetnek részt a nem kormányzati szervezetek által Kidalban kiírt pályázati eljárásokon, ami révén Áhmed Ág Álbasárnak hatalmában áll befolyásolni a régióban a humanitárius tevékenységeket és dönteni arról, hogy ki dolgozhat a nem kormányzati szervezeteknek. A segélyek szétosztása kizárólag az ő felügyelete mellett történhet, így azt is befolyásolni tudja, hogy ki részesül a segélyekből.

Ezen túlmenően Áhmed Ág Álbasár munkanélküli fiatalokat alkalmaz a nem kormányzati szervezetek megfélemlítésére és zsarolására, komolyan hátráltatva ezzel e szervezetek munkáját. A humanitárius közösség egésze félelemben dolgozik Kidalban, de különösen a nemzeti alkalmazottak, akik kiszolgáltatottabb helyzetben vannak.

Áhmed Ág Álbasár társtulajdonosa emellett a Timitrine Voyage szállító vállalatnak, amely azon néhány szállító vállalat egyike, amelyet a nem kormányzati szervezetek használhatnak Kidalban. Áhmed Ág Álbasár – az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozó befolyásos előkelőségek szűk körének tulajdonában álló tucatnyi más szállító vállalattal együtt – Kidalban a humanitárius segélyek jelentős részét kisajátítja. Áhmed Ág Álbasár monopolhelyzete miatt továbbá a segélyszállítmányokat bizonyos közösségekbe nehezebb eljuttatni, mint másokba.

Áhmed Ág Álbasár a humanitárius segélyeket a saját személyes érdekei és a HCUA politikai érdekei alapján manipulálja azzal, hogy félelmet kelt, fenyegeti a nem kormányzati szervezeteket és ellenőrzi azok tevékenységét, ami összességében véve nehezíti és akadályozza a segélyek célba juttatását, ami hatással van a Kidal régióban élő rászoruló kedvezményezettekre. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Tevékenységeivel megsérti továbbá a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás 49. cikkét, amely arra kötelezi a feleket, hogy tartsák tiszteletben az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét, amely a humanitárius munkát vezérli, továbbá hogy akadályozzák meg a humanitárius segélyek politikai, gazdasági vagy katonai célra való bárminemű felhasználását, valamint hogy könnyítsék meg a humanitárius segélyszervezetek bejutását és garantálják az alkalmazottjaik biztonságát. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza vagy veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (más néven: a) Mohamed Ibn Alhousseyni; b) Muhammad Ibn Al-Husayn; c) Houka Houka)

Titulusa: kádi

Születési ideje: a) 1962. január 1.; b) 1963. január 1.; c) 1964. január 1.

Születési helye: Ariaw, Tomboktu régió, Mali

Állampolgárság: mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Húka Húka Ág al-Huszajinit (Houka Houka Ag Alhousseini) Íjád Ág Gáli (QDi.316) nevezte ki Timbuktu kádijának 2012 áprilisában, miután Mali északi részén létrehozták a dzsihádista kalifátust.

Húka Húka Ág al-Huszajini szorosan együttműködött a Hesbah-val, vagyis az iszlám rendőrséggel, amelyet Áhmed al-Faki al-Mahdi vezetett, akit 2016 szeptembere óta a Nemzetközi Büntetőbíróság hágai fogdájában tartanak fogva. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Húka Húka Ág al-Huszajini jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

A francia csapatok 2013. januári beavatkozását követően Húka Húka Ág al-Huszajinit a mali hatóságok 2014. január 17-én letartóztatták, majd 2014. augusztus 15-én szabadon engedték, amit az emberi jogi szervezetek elítéltek.

Húka Húka Ág al-Huszajini azóta a Zouéra körzetében található Ariaw faluban tartózkodik, amely Timbuktutól a mauritániai határ felé haladva, nyugatra található (Essakane település), a Faguibine-tó partján. 2017. szeptember 27-én Timbuktu kormányzója, Kúna Ág Áhmadu itt hivatalosan visszahelyezte tanári állásába, miután lobbizott érte Muhammad Uszmán Ág Muhammadún (MLi.003), a CPA („Coalition du peuple de l’Azawad”) vezetője, aki szintén szankciók hatálya alá tartozó személy, és akit a Biztonsági Tanács Malival foglalkozó bizottsága 2018. december 20-án vett jegyzékbe egyebek mellett olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását. 2017-ben Muhammad Uszmán Ág Muhammadún egy szakadár csoportokat tömörítő nagyobb szövetséget hozott létre Coordination des Mouvements de l’Entente (CME) néven, amelynek elnöki tisztét is betöltötte. Alapító gyűlésén a CME hivatalos nyilatkozatban nyílt fenyegetést intézett a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtása ellen. A szervezet emellett késlelteti és ezáltal akadályozza a megállapodás végrehajtását, mivel nyomást gyakorol a mali kormányra és a nemzetközi közösségre azzal a céllal, hogy a CME részt vehessen a megállapodással létrehozott különböző mechanizmusokban.

Húka Húka Ág al-Huszajini és Muhammad Uszmán Ág Muhammadún nagy szerepet játszottak egymás emelkedésében; utóbbi találkozókat szervezett kormánytisztviselőkkel, míg előbbi kulcsszerepet töltött be abban, hogy Muhammad Uszmán Ág Muhammadún kiterjessze a befolyását Timbuktu régióra. Húka Húka Ág al-Huszajini 2017 óta részt vett a Muhammad Uszmán Ág Muhammadún által szervezett legtöbb közösségi gyűlésen, ami elősegítette azt, hogy utóbbi közismertté és hitelessé váljon a régióban, valamint ott volt a CME („Coordination des Mouvements de l’Entente”) ünnepélyes megalapításán is, amelyhez nyilvánosan áldását adta.

Húka Húka Ág al-Huszajini befolyási övezete nemrégiben kibővült kelet felé Ber területére (a berabis arabok fellegvára Timbuktutól 50 kilométerrel keletre), valamint Timbuktu északi részére. Jóllehet nem kádik leszármazottja és csupán 2012-ben kezdte meg a tevékenységét, Húka Húka Ág al-Huszajini kádiként ki tudta terjeszteni hatalmát és néhány területen meg tudta erősíteni a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos képességét, mégpedig az al-Furqan terrorszervezet forrásainak felhasználásával és a szervezet által Timbuktu régióban azáltal keltett félelem kihasználásával, hogy összetett támadásokat hajtanak végre a nemzetközi és mali biztonsági és védelmi erőkkel szemben, valamint célzott merényleteket követnek el.

Következésképpen azzal, hogy támogatja Muhammad Uszmán Áh Muhammadúnt és akadályozza a megállapodás végrehajtását, Húka Húka Ág al-Huszajini veszélyezteti a megállapodás sikeres végrehajtását, illetve a békét, a biztonságot és a stabilitást Maliban és a régió egészében.”

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (más néven: a) Yoro Ould Daha; b) Yoro Ould Daya; c) Sidi Amar Ould Daha; d) Yoro)

Tisztsége: A MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban

Születési ideje: 1978. január 1.

Születési helye: Djebock, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 11262/1547

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mahri Szaídi Ammar bin Dáh (Mahri Sidi Amar Ben Daha) a gaói Lehmar arab közösség egyik vezetője és az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának vezérkari főnöke, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció).

Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh a Gaóban működő iszlám rendőrség magas rangú tisztviselője volt, amikor a várost 2012 júniusától 2013 januárjáig a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalom (QDe.134) ellenőrizte. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jelenleg a MOC („Mécanisme opérationnel de coordination”) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

2018. november 14. és 18. között több tucat MAA-harcos a CMFPR-t alkotó csoportok harcosaival együtt megakadályozta a regionális konzultációk lebonyolítását. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh utasításai alapján és részvételével az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) legalább hat pickup teherautóját parkolták le Gao kormányzóságának épülete előtt, illetve annak közelében. A Koordinációs Műveleti Mechanizmus (MOC) MAA-nak tulajdonított két járművét szintén a helyszínen látták.

2018. november 17-én incidensre került sor a kormányzóság épületébe való bejutást akadályozó fegyveres csoportok és a mali hadseregnek a területen áthaladó járőrszolgálata között, azonban sikerült megelőzni, hogy a helyzet olyan mértékben eszkalálódjon, ami már a tűzszünet megsértésének minősül. 2018. november 18-án a gaói kormányzóval folytatott tárgyalások legutóbbi fordulóját követően összesen tizenkét jármű és fegyveres tag feloldotta a kormányzóság blokádját.

2018. november 30-án Mahri Szaídi Ammar bin Dáh arabközi találkozót szervezett Tinfanda faluban a biztonságról és a közigazgatási ágazat szerkezetátalakításáról. A találkozón részt vett a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) is, aki Mahri Szaídi Ammar bin Dáh támogatását és védelmét élvezi.

Ennélfogva Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását. Mindemellett Mahri Szaídi Ammar bin Dáh olyan személyt támogat, akiről megállapítást nyert, hogy a tűzszünet megsértésében és szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele útján veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (más néven: a) Mohammed Rougi; b) Mohamed Ould Ahmed Deya; c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; d) Mohamed Rougie; e) Mohamed Rouggy; f) Mohamed Rouji)

Születési ideje: 1979. január 1.

Születési helye: Tabankort, Mali

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: a) AA00272627 b) AA0263957

Cím: Bamako, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed bin Áhmed Mahri (Mohamed Ben Ahmed Mahri) üzletember a Gao régióban élő arab Lehmar közösség tagja, aki korábban együttműködött a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalommal (QDe.134). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed bin Áhmed Mahri jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának c) alpontja alapján került sor a következő okokból: a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának a) és b) alpontjában azonosított személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószerek és prekurzoraik előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális javak illegális kereskedelméből – származó jövedelem révén.

2017 decembere és 2018 áprilisa között Mohamed bin Áhmed Mahri vezetésével kábítószercsempész-műveletet hajtottak végre, amelynek során hűtőkocsikban több mint 10 tonna marokkói kannabiszt szállítottak Mauritánián, Malin, Burkina Fasón és Nigeren keresztül. A 2018. június 13-ról 14-re virradó éjszaka a szállítmány egynegyedét Niamey-nél lefoglalták, míg a fennmaradó háromnegyed részt állítások szerint egy rivális banda lopta el a 2018. április 12-ről 13-ra virradó éjszaka során.

2017 decemberében Mohamed bin Áhmed Mahri egy mali állampolgár társaságában Niamey-ben tartózkodott, hogy előkészítse a műveletet. Utóbbi személyt Niamey-ben letartóztatták, miután 2018. április 15-én és 16-án két marokkói és két algériai állampolgárral együtt Marokkóból a városba repült, hogy megpróbálja visszaszerezni az ellopott kannabiszt. Három tettestársát szintén letartóztatták, köztük egy marokkói állampolgárt is, akit korábban 2014-ben Marokkóban kábítószer-kereskedelem vádjával öt hónap börtönbüntetésre ítéltek.

Mohamed bin Áhmed Mahri közvetlenül Mali északi részén keresztül bonyolít hasiscsempészetet Nigerbe a GATIA („Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies”) tagjai – köztük a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) – által vezetett konvojok segítségével. Ászriv fizetség fejében bocsátja a konvojokat Mohamed bin Áhmed Mahri rendelkezésére. A konvojok gyakran összetűzésbe keverednek a CMA-hoz („Coordination des Mouvements de l’Azawad”) köthető rivális személyekkel.

A kábítószer-kereskedelemből származó bevételből Mohamed bin Áhmed Mahri fegyveres terrorista csoportokat támogat, elsősorban a jegyzékbe vett al-Murabitún nevű szervezetet (QDe.141), amelyek vesztegetéssel próbálnak rábírni tisztviselőket letartóztatott harcosok szabadon bocsátására, valamint segítséget nyújtanak a harcosoknak az MAA-ba („Mouvement Arabe pour l’Azawad”) való beilleszkedéshez.

Ennélfogva a szervezett bűnözésből származó jövedelem révén Mohamed bin Áhmed Mahri az 1267. sz. határozat alapján jegyzékbe vett terrorista csoporton túl egy olyan személyt is támogat, akiről a 2374 (2007) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja értelmében megállapítható, hogy veszélyezteti a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.”

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Tisztsége: Parlamenti képviselő

Születési ideje: 1958

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: D9011156

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed Úld Matali (Mohamed Ould Mataly) Bourem város korábbi polgármestere, jelenleg Bourem választókerületének parlamenti képviselője, az RPM párt („Rassamblement pour le Mali”, Ibráhim Búbkar Kíta elnök politikai pártja) tagja. Mohamed Úld Matali a Lehmar arab közösséghez tartozik és befolyásos tagja az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed Úld Matali jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

A Mohamed Úld Matalival szoros kapcsolatban álló és a gaói birtokán tartózkodó Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, más néven Júru Úld Dáh, ebben az időszakban részt vett a konzultáció helyszínéül kijelölt kormányzói iroda blokádjában.

Ezenfelül 2016. július 12-én Mohamed Úld Matali egyike volt a megállapodás végrehajtását ellenző tüntetésekre felbujtó személyeknek.

Ennélfogva Mohamed Úld Matali, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta és késleltette a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.

Végül, Mohamed Úld Matali felszólalt közössége azon tagjainak szabadon bocsátásáért, akiket terrorizmusellenes műveletek nyomán vettek őrizetbe. Szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele és fegyveres terrorista csoportokkal fenntartott kapcsolatai révén Mohamed Úld Matali veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

---

HATÁROZATOK

| 2020.1.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

2020.1.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/31

---

A TANÁCS (KKBP) 2020/117 HATÁROZATA

(2020. január 27.)

a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozat módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 29. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

| (1) | A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozatot (1). |
| --- | --- |

(1)

A Tanács 2011. január 31-én elfogadta a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP határozatot (1).

| (2) | A 2011/72/KKBP határozat felülvizsgálata alapján 2021. január 31-ig meg kell hosszabbítani az említett határozatban foglalt korlátozó intézkedéseket, az említett határozat mellékletét pedig módosítani kell és ki kell egészíteni a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkkal. |
| --- | --- |

(2)

A 2011/72/KKBP határozat felülvizsgálata alapján 2021. január 31-ig meg kell hosszabbítani az említett határozatban foglalt korlátozó intézkedéseket, az említett határozat mellékletét pedig módosítani kell és ki kell egészíteni a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogra vonatkozó információkkal.

| (3) | A 2011/72/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell, |
| --- | --- |

(3)

A 2011/72/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2011/72/KKBP határozat a következőképpen módosul:

| 1. | az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

  „
  5. cikk

  Ezt a határozatot 2021. január 31-ig kell alkalmazni. E határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, e határozat szükség szerint megújítható vagy módosítható.”; |
| --- | --- |

1.

az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„
  5. cikk

Ezt a határozatot 2021. január 31-ig kell alkalmazni. E határozatot folyamatosan felül kell vizsgálni. Ha a Tanács úgy ítéli meg, hogy e határozat céljai nem valósultak meg, e határozat szükség szerint megújítható vagy módosítható.”;

| 2. | a melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul. |
| --- | --- |

2.

a melléklet e határozat mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  A Tanács 2011/72/KKBP határozata (2011. január 31.) a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (HL L 28., 2011.2.2., 62. o.).

1

---

MELLÉKLET

A 2011/72/KKBP határozat mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„MELLÉKLET

A.

| | Név | Azonosításra szolgáló adatok | Indokolás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1936. szeptember 3.
  Állampolgárság: tunéziai
  Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1956. október 24.
  Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1944. március 4.
  Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sabha, Líbia
  Születési idő: 1980. január 7.
  Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1981. december 2.
  Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1987. január 16.
  Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1992. július 17.
  Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1962. november 5.
  Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1948. június 24.
  Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Radès
  Születési idő: 1953. február 19.
  Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1974. augusztus 26.
  Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1950. április 26.
  Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1955. szeptember 25.
  Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1958. december 27.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: La Marsa
  Születési idő: 1959. május 5.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1960. február 1.
  Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1957. március 5.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1973. július 3.
  Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.
  Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1975. június 25.
  Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1962. május 3.
  Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1976. szeptember 18.
  Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1971. december 4.
  Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1965. december 20.
  Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1988. január 29.
  Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezérigazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1959. január 13.
  Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1965. július 5.
  Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1971. augusztus 21.
  Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.
  Kiállító ország: Tunézia
  Útlevelének száma: x599070;
  kiállításának ideje: 2016. november;
  az okmány 2021. november 21-én jár le.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Le Bardo
  Születési idő: 1963. március 8.
  Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1960. augusztus 13.
  Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1949. november 22.
  Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1947. március 13.
  Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje. | Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1952. május 16.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1956. szeptember 18.
  Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési idő: 1938. október 28.
  Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1969. október 21.
  Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1974. április 29.
  Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1972. október 12.
  Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1980. március 8.
  Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1978. október 8.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1977. augusztus 9.
  Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Monastir
  Születési idő: 1982. augusztus 30.
  Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: nő
  Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1970. január 13.
  Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Hammam-Sousse
  Születési idő: 1967. október 22.
  Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Sousse
  Születési idő: 1973. január 3.
  Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia
  Születési hely: Párizs, Franciaország
  Születési idő: 1966. október 27.
  Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse
  Személyazonosító igazolvány száma: 05515496.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai, francia
  Születési hely: Le Petit Quevilly (76)
  Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16.
  Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország
  Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.
  Kiállító ország: Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841.
  Kiállító ország: Franciaország
  Neme: férfi
  Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Állampolgárság: tunéziai
  Születési hely: Tunisz, Tunézia
  Születési idő: 1974. augusztus 28.
  Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia
  Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.
  Kiállító ország: Tunézia
  Neme: férfi
  Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia. | Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére. |

Név

Azonosításra szolgáló adatok

Indokolás

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1936. szeptember 3.

Állampolgárság: tunéziai

Személyazonosító igazolvány száma: 00354671.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt. Tunézia volt elnöke. Selma HASSEN fia, Leïla TRABELSI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelése; közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélés, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntette.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1956. október 24.

Személyazonosító igazolvány száma: 00683530.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Zine El Abidine BEN ALI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1944. március 4.

Utolsó ismert címe: 11 rue de France – Radès Ben Arous

Személyazonosító igazolvány száma: 05000799.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt. Vállalatvezető. Saida DHERIF fia, Yamina SOUIEI férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sabha, Líbia

Születési idő: 1980. január 7.

Utolsó ismert címe: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 04524472.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI fia. Inès LEJRI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (a Banque Nationale Agricole volt vezérigazgatója) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1981. december 2.

Személyazonosító igazolvány száma: 04682068.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: Naïma BOUTIBA fia, Nesrine BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1987. január 16.

Személyazonosító igazolvány száma: 00299177.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya, Fahd Mohamed Sakher MATERI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1992. július 17.

Utolsó ismert címe: Elnöki Palota, Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 09006300.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Leïla TRABELSI lánya.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1962. november 5.

Utolsó ismert címe: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00777029.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1948. június 24.

Utolsó ismert címe: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00104253.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: egy mezőgazdasági vállalat ügyvezetője, Saida DHERIF fia, Nadia MAKNI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Radès

Születési idő: 1953. február 19.

Utolsó ismert címe: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

Személyazonosító igazolvány száma: 00403106.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Saida DHERIF lánya, Mohamed MAHJOUB felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1974. augusztus 26.

Utolsó ismert címe: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

Személyazonosító igazolvány száma: 05417770.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: üzletember, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1950. április 26.

Utolsó ismert címe: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00178522.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt, vállalatvezető, Saida DHERIF fia, Souad BEN JEMIA férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1955. szeptember 25.

Utolsó ismert címe: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05150331.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Saida DHERIF fia, Hela BELHAJ férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1958. december 27.

Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 00166569.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: értékesítési igazgató, Saida DHERIF lánya, Mohamed Montassar MEHERZI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére; valamint bűnrészesség állami pénzeszközök közhivatalt ellátó személy általi rosszhiszemű, jogosulatlan átvételének és saját maga vagy családtagjai személyes céljaira történő felhasználásának bűntettében.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: La Marsa

Születési idő: 1959. május 5.

Utolsó ismert címe: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 00046988.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Fatma SFAR fia, Samira TRABELSI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1960. február 1.

Utolsó ismert címe: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00235016.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Saida DHERIF lánya, Habib ZAKIR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1957. március 5.

Utolsó ismert címe: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

Személyazonosító igazolvány száma: 00547946.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ingatlanfejlesztő, Saida BEN ABDALLAH fia, Nefissa TRABELSI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1973. július 3.

Utolsó ismert címe: immeuble Amine El Bouhaira – Rue du Lac Turkana – Les berges du Lac – Tunisz, Tunézia.

Személyazonosító igazolvány száma: 05411511.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatvezető, ingatlanfejlesztő, Yamina SOUIEI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1975. június 25.

Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05417907.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Mounira TRABELSI lánya (Leïla TRABELSI lánytestvére). Mourad MEHDOUI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1962. május 3.

Utolsó ismert címe: 41 rue Garibaldi – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05189459.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Neila BARTAJI fia, Lilia NACEF férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1976. szeptember 18.

Utolsó ismert címe: lotissement Erriadh.2-Gammarth – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05412560.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Najia JERIDI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1971. december 4.

Utolsó ismert címe: 2 rue El Farrouj – La Marsa

Személyazonosító igazolvány száma: 05418095.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Yamina SOUIEI lánya.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1965. december 20.

Utolsó ismert címe: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00300638.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Tunisair irodai alkalmazottja, Radhia MATHLOUTHI fia, Linda CHERNI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1988. január 29.

Utolsó ismert címe: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunisz, Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Stafim Peugeot vállalat vezérigazgatója, Kaouther Feriel HAMZA fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1959. január 13.

Utolsó ismert címe: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00400688.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Leïla CHAIBI fia, Dorsaf BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1965. július 5.

Utolsó ismert címe: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 00589759.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Slim CHIBOUB felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1971. augusztus 21.

Személyazonosító igazolvány száma: 05409131.

Kiállító ország: Tunézia

Útlevelének száma: x599070;

kiállításának ideje: 2016. november;

az okmány 2021. november 21-én jár le.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Naïma EL KEFI lánya, Mohamed Marwan MABROUK felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Le Bardo

Születési idő: 1963. március 8.

Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Személyazonosító igazolvány száma: 00589758.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: orvos, Naïma EL KEFI lánya, Slim ZARROUK felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1960. augusztus 13.

Utolsó ismert címe: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Személyazonosító igazolvány száma: 00642271.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Maherzia GUEDIRA fia, Ghazoua BEN ALI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1949. november 22.

Utolsó ismert címe: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02951793.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: fotóriporter Németországban, Selma HASSEN fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1947. március 13.

Utolsó ismert címe: rue El Moez – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02800443.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: elhunyt, ügyvezető igazgató, Zohra BEN AMMAR férje.

Olyan (elhunyt) személy, akinek a tevékenységeivel kapcsolatban a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1952. május 16.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02914657.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: a Tunisair képviselője, Selma HASSEN lánya, Fathi REFAT felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1956. szeptember 18.

Utolsó ismert címe: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 02804872.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: vállalatvezető, Selma HASSEN lánya, Sadok Habib MHIRI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési idő: 1938. október 28.

Utolsó ismert címe: 255 cité El Bassatine – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 028106l4.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: nyugdíjas, Selma HASSEN fia. Selma MANSOUR özvegye.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1969. október 21.

Utolsó ismert címe: avenue Hédi Nouira – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04180053.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Selma MANSOUR fia, Monia CHEDLI férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1974. április 29.

Utolsó ismert címe: 83 Cap Marina – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04186963.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: Vállalatvezető, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1972. október 12.

Utolsó ismert címe: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

Személyazonosító igazolvány száma: 04192479.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: kereskedelmi exporttal és importtal foglalkozik, Selma MANSOUR fia, egyedülálló.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1980. március 8.

Utolsó ismert címe: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 06810509.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: titkárnő egy vállalatnál, Selma MANSOUR lánya, Zied JAZIRI felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1978. október 8.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05590835.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Hayet BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1977. augusztus 9.

Utolsó ismert címe: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05590836.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Hayet BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Monastir

Születési idő: 1982. augusztus 30.

Utolsó ismert címe: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 08434380.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: nő

Egyéb információk: Hayet BEN ALI lánya, Badreddine BENNOUR felesége.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1970. január 13.

Utolsó ismert címe: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

Személyazonosító igazolvány száma: 05514395.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: osztályvezető a Tunisairnél, Naïma BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Hammam-Sousse

Születési idő: 1967. október 22.

Utolsó ismert címe: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 05504161.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: a Közlekedési Minisztérium különleges tanácsadója, Naïma BEN ALI fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Sousse

Születési idő: 1973. január 3.

Utolsó ismert címe: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05539378.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Naïma BEN ALI fia, Lamia JEGHAM férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Párizs, Franciaország

Születési idő: 1966. október 27.

Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse

Személyazonosító igazolvány száma: 05515496.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: vállalatigazgató, Paulette HAZAT fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy (Ben Ali volt elnök) által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai, francia

Születési hely: Le Petit Quevilly (76)

Születési idő: 1971. április 6. vagy 1971. április 16.

Utolsó ismert címe: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunézia; illetve 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Franciaország

Személyazonosító igazolvány száma: 00297112.

Kiállító ország: Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 111277501841.

Kiállító ország: Franciaország

Neme: férfi

Egyéb információk: ügyvezető igazgató, Tijani BEN ALI (szül.: 1932. február 9.) és Paulette HAZET (vagy HAZAT, szül.: 1936. február 23.) fia; Amel SAIED (vagy SAID) férje.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Állampolgárság: tunéziai

Születési hely: Tunisz, Tunézia

Születési idő: 1974. augusztus 28.

Utolsó ismert címe: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunisz, Tunézia

Személyazonosító igazolvány száma: 04622472.

Kiállító ország: Tunézia

Neme: férfi

Egyéb információk: értékesítési igazgató, Leila DEROUICHE fia.

Olyan személy, aki ellen a tunéziai hatóságok bírósági eljárást vagy jogerős bírósági ítélet alapján vagyonvisszaszerzési eljárást folytatnak a következők miatt: bűnrészesség közpénzek közhivatalt ellátó személy általi hűtlen kezelésében; bűnrészesség közhivatalt ellátó személy által elkövetett, hivatallal való visszaélésben, melynek célja jogosulatlan előny szerzése harmadik fél részére és az államnak való károkozás; valamint közhivatalt ellátó személy jogellenes befolyásolása, melynek célja közvetlen vagy közvetett előny szerzése más személy részére.

B.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog

A tunéziai alkotmány 20., 27., 29. és 108. cikke, a büntetőeljárási törvénykönyv 13., 47., 50., 59., 66. és 175. cikke, valamint a 2002. június 3-i 2002-52. sz. törvény értelmében a tunéziai jog alapján az alábbi jogok megilletnek:

| — | minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:






  1. | a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog; |
| --- | --- | --- |

—

minden, bűncselekmény elkövetésével gyanúsított vagy vádolt személyt:

1.

a bármely aktussal vagy közigazgatási határozattal szembeni bírósági felülvizsgálathoz való jog;

| 2. | az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg; |
| --- | --- |

2.

az ahhoz való jog, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével védekezhessen, és ha nem állnak rendelkezésére elégséges eszközök a védő díjazására, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik meg;

| — | minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:






  1. | az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól; |
| --- | --- | --- |

—

minden, bűncselekmény elkövetésével vádolt személyt:

1.

az ahhoz való jog, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, amelyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vád természetéről és indokairól;

| 2. | az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel; |
| --- | --- |

2.

az ahhoz való jog, hogy rendelkezzen a védekezésének előkészítéséhez szükséges idővel és eszközökkel;

| 3. | az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják; |
| --- | --- |

3.

az ahhoz való jog, hogy kérdéseket intézzen vagy intéztessen a vád tanúihoz, és kieszközölhesse a mentő tanúk megidézését és kihallgatását ugyanolyan feltételek mellett, mint ahogy a vád tanúit megidézik, illetve kihallgatják;

| 4. | az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet. |
| --- | --- |

4.

az ahhoz való jog, hogy térítésmentesen tolmács álljon rendelkezésére, ha nem érti vagy nem beszéli a tárgyaláson használt nyelvet.

A védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog alkalmazása

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.
  A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Ben Ali érdekeinek védelmére.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Trabelsi érdekeinek védelmére.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 5-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.
  A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart.

A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materi távollétében lefolytatott bírósági eljárások során a bíróság ügyvédet rendelt ki Materi érdekeinek védelmére.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy a Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali távollétében lefolytatott bírósági eljárás során Ben Alit ügyvéd képviselte.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az bizonyítja, hogy a tunéziai hatóságok 2014. április 7-én, egy jogsegély iránti megkeresés teljesítése kapcsán írásban kötelezettséget vállaltak a svájci hatóságok felé arra, hogy tiszteletben tartják Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI alapvető jogait és védelemhez való jogát.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. március 13-án és 2012. március 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 5-én, 2012. július 5-én és 2013. február 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2016. október 27-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsit 2012. február 23-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzit 2011. augusztus 20-án, 2012. október 2-án és 2013. május 31-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsit 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakirt 2012. január 24-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefet 2012. február 20-án ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró, és hogy a bírósági tárgyalásokon ügyvédek segítették, valamint az is, hogy élt az elsőfokú ítélet elleni fellebbezés jogával.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdouit 2012. február 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsit 2012. március 2-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsit 2011. február 16-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedet 2011. szeptember 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy i. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot 2014. november 24-én, 2015. január 12-én, 2015. április 10-én és 2015. december 2-án több ügyben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró; ii. 2018. március 30-án bizonyíték hiányában megszüntették a Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub ellen a 27638/6. sz. ügyben folytatott vizsgálatot és az eljárást megszüntető határozatot a fellebbezési eljárás során később helybenhagyták; és iii. Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubot az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága előtt zajló választottbírósági eljárás során ügyvéd segítette.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 4-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 6-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 5-én és 2012. október 18-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk kérelme nyomán az „Instance de la Vérité et de la Dignité” (IVD) választottbírósági bizottsága választottbírósági határozatot hozott, amelyet az IVD Tanácsa 2018. december 24-én helybenhagyott. Ezt a határozatot megtámadták a semmítőszék előtt. Az ügy folyamatban van. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági vagy vagyonvisszaszerzési eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarroukot 2012. január 16-án, 2012. február 1-jén és 2017. június 22-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. október 19-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2011. november 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alit 2012. január 13-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. november 12-én és 2013. május 17-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Alit 2011. október 3-án ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouinát 2012. április 21-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouinát 2011. október 19-én és 2011. október 25-én ügyvédje jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2013. június 5-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011. október 19-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefet 2011-ben ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Ez a személy szökésben van és már nem tartózkodik Tunéziában. Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács nem talált arra utaló jelet, hogy sérült volna Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali védelemhez vagy hatékony bírói jogvédelemhez való joga.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Az állami pénzeszközök, illetve vagyon hűtlen kezeléséhez kapcsolódó vizsgálat, illetve bírósági eljárás jelenleg is tart. A Tanács rendelkezésére álló információk alapján a védelemhez és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog nem sérült azon bírósági eljárások során, amelyekre a Tanács támaszkodott. Ezt mindenekelőtt az a tény bizonyítja, hogy Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda Ben Alit 2012. március 22-én ügyvédjei jelenlétében hallgatta meg vizsgálóbíró.

---

| 2020.1.28. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2020.1.28.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 22/55

---

A TANÁCS (KKBP) 2020/118 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2020. január 27.)

a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló (KKBP) 2017/1775 határozat végrehajtásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre, és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a mali helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2017. szeptember 28-i (KKBP) 2017/1775 tanácsi határozatra (1), és különösen annak 3. cikkére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

| (1) | A Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta a (KKBP) 2017/1775 határozatot. |
| --- | --- |

(1)

A Tanács 2017. szeptember 28-án elfogadta a (KKBP) 2017/1775 határozatot.

| (2) | 2020. január 14-én az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 9. pontja értelmében létrehozott szankcióbizottsága hét személy tekintetében módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékét. |
| --- | --- |

(2)

2020. január 14-én az Egyesült Nemzetek Szervezete Biztonsági Tanácsának a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 9. pontja értelmében létrehozott szankcióbizottsága hét személy tekintetében módosította a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek jegyzékét.

| (3) | A (KKBP) 2017/1775 határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell, |
| --- | --- |

(3)

A (KKBP) 2017/1775 határozat mellékletét ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A (KKBP) 2017/1775 határozat melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2020. január 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  HL L 251., 2017.9.29., 23. o.

1

---

MELLÉKLET

1.

„1.   AHMOUDOU AG ASRIW (más néven: a) Amadou Ag Isriw; b) Ahmedou; c) Ahmadou; d) Isrew; e) Isereoui; f) Isriou)

Születési ideje: 1982. január 1.

Állampolgárság: mali

Cím: a) Mali; b) Amassine, Mali (korábbi tartózkodási hely)

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. december 20.

Egyéb információk: Neme: férfi. Lehetséges, hogy 2016. októberben Nigerben letartóztatták. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom) alapján került sor. Weboldal: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Áhmúdú Ág Ászriv (Ahmoudou Ag Asriw) jegyzékbe vételére 2018. december 20-án került sor a 2374 (2017) sz. határozat 1. és 3. pontja alapján a következő okokból: a megállapodást megsértő összetűzésekben való részvétel; a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának a) és b) alpontjában azonosított személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószerek és prekurzoraik előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális javak illegális kereskedelméből – származó jövedelem révén.

Áhmúdú Ág Ászriv a GATIA („Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés”) magas rangú parancsnoka és ezen minőségében legalább 2016 októbere óta részt vesz kábítószer-szállító konvojok vezetésében Mali északi részén, továbbá 2017 júliusában és 2018 áprilisában részt vett a tűzszünet megsértésében Kidal régióban.

2018 áprilisában Ászriv az MAA („Mouvement Arabe de l'Azawad Plateforme”) egy tagjával együtt Tabankortból, Ammasine-on keresztül (Kidal régió) Niger felé egy olyan konvojt vezetett, amely négy tonna hasist szállított. A konvojt a „Coordination des Mouvements de l'Azawad” tagjai és azonosítatlan nigeri támadók megtámadták. Az ezt követő összecsapásokban három harcos vesztette életét.

Ekképpen Ászriv – a kábítószer-szállító konvojokkal összefüggő versengéstől indíttatva – részt vett a mali békéről és megbékélésről szóló 2015. évi megállapodást megsértő összetűzésekben. Emellett Ászriv kábítószer-kereskedelemben való részvétele nagy valószínűséggel hozzájárul katonai műveleteinek – többek között a tűzszünet megsértésének – finanszírozásához.”

„3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (más néven: a) Ousmane Mahamadou; b) Mohamed Ousmane)

Titulusa: sejk

Születési ideje: 1972. április 16.

Születési helye: Mali

Állampolgárság: mali

Cím: Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2018. december 20.

Egyéb információk: Neme: férfi. Személyleírása: szemszín: barna; hajszín: fekete. Telefonszám: +223 60 36 01 01. Beszélt nyelvek: arab és francia. Megkülönböztető jegyek: szemüveget visel. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Muhammad Uszmán Ág Muhammadún jegyzékbe vételére 2018. december 20-án, a 2374 (2017) sz. határozat 1. és 3. pontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását; továbbá az alábbiak elleni támadások tervezésében, irányításában, finanszírozásában vagy végrehajtásában való részvétele miatt: i. a megállapodásban említett különböző szervezetek, többek között helyi, regionális és állami intézmények, közös járőrszolgálatok, valamint a mali biztonsági és védelmi erők; ii. a MINUSMA békefenntartói, valamint az ENSZ egyéb saját és kisegítő személyzete, többek között a szakértői testület tagjai; iii. nemzetközi biztonsági erők, mint például az FC-G5S, az európai uniós missziók és a francia fegyveres erők.

Muhammad Uszmán Ág Muhammadún (azaz Muhammad Uszmán) a „Coalition pour le Peuple de l'Azawad” (CPA) nevű szervezet főtitkára, amely a „Movement National de Libération de l'Azawad” (MNLA) szervezetből vált ki 2014-ben. Muhammad Uszmán 2015 júniusában vette át a CPA vezetését, 2016 óta pedig több katonai bázist és ellenőrző pontot hozott létre Timbuktu térségében, különösen Soumpi és Echel területén.

2017-ben és 2018-ban Muhammad Uszmán vezérkari főnöke és a CPA más fegyveres tagjai részt vettek a Soumpi területén mali biztonsági és fegyveres erők ellen elkövetett, halálos áldozatokat követelő támadásokban. A támadásokat a „Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin” (JNIM) nevű szervezet vállalta magára. Az Íjád Ág Gáli által vezetett terrorista csoport szerepel az 1267 (1999) sz., az 1989 (2011) sz. és a 2253 (2015) sz. ENSZ BT-határozatok alapján létrehozott és aktualizált ISIL/al-Kaida szankciós jegyzékben.

2017-ben Muhammad Uszmán egy szakadár csoportokat tömörítő nagyobb szövetséget is létrehozott „Coordination des Mouvements de l'Entente” (CME) néven, amelynek elnöki tisztét is betöltötte. Muhammad Uszmán 2018. április 30-án Tinaoukerben (Gao régióban) rendezte meg a CME első konferenciáját, ahol kinevezték a szervezet szóvivőjévé. Alapító gyűlésén a CME hivatalos nyilatkozatban nyílt fenyegetést intézett a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtása ellen.

A szervezet emellett késlelteti és ezáltal akadályozza a megállapodás végrehajtását, mivel nyomást gyakorol a mali kormányra és a nemzetközi közösségre azzal a céllal, hogy a CME részt vehessen a megállapodással létrehozott különböző mechanizmusokban.”

„4.   AHMED AG ALBACHAR (más néven: Intahmado Ag Albachar)

Tisztsége: A Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitárius bizottságának elnöke

Születési ideje: 1963. december 31.

Születési helye: Tin-Essako, Kidal régió, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 1 63 08 4 01 001 005E

Cím: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Áhmed Ág Álbasár (Ahmed Ag Albachar) prominens üzletember, emellett pedig 2018 eleje óta Kidal régió kormányzójának különleges tanácsadója is. Az Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) befolyásos tagja, aki az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozik. Közvetítői szerepet tölt be továbbá a Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) és az Ansar Dine (QDe.135) között. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Áhmed Ág Álbasár jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását; továbbá a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának e) alpontja alapján, mivel akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Áhmed Ág Álbasár januárban a befolyását latba vetve felügyeli és kiválasztja, hogy a Kidal régióban mely humanitárius és fejlesztési projektek kerüljenek végrehajtásra, valamint hogy ki, mikor és hol hajtsa azokat végre. A tudomása és jóváhagyása nélkül semmilyen humanitárius tevékenységre nem kerülhet sor. A humanitárius bizottság önjelölt elnökeként Áhmed Ág Álbasár – pénz vagy szolgáltatások fejében – dönt a tartózkodási és munkavállalási engedélyeknek a segélyszervezetek munkatársai részére történő kiállításáról. A bizottság ellenőrzi azt is, hogy mely személyek és vállalatok vehetnek részt a nem kormányzati szervezetek által Kidalban kiírt pályázati eljárásokon, ami révén Áhmed Ág Álbasárnak hatalmában áll befolyásolni a régióban a humanitárius tevékenységeket és dönteni arról, hogy ki dolgozhat a nem kormányzati szervezeteknek. A segélyek szétosztása kizárólag az ő felügyelete mellett történhet, így azt is befolyásolni tudja, hogy ki részesül a segélyekből.

Ezen túlmenően Áhmed Ág Álbasár munkanélküli fiatalokat alkalmaz a nem kormányzati szervezetek megfélemlítésére és zsarolására, komolyan hátráltatva ezzel e szervezetek munkáját. A humanitárius közösség egésze félelemben dolgozik Kidalban, de különösen a nemzeti alkalmazottak, akik kiszolgáltatottabb helyzetben vannak.

Áhmed Ág Álbasár társtulajdonosa emellett a Timitrine Voyage szállító vállalatnak, amely azon néhány szállító vállalat egyike, amelyet a nem kormányzati szervezetek használhatnak Kidalban. Áhmed Ág Álbasár – az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozó befolyásos előkelőségek szűk körének tulajdonában álló tucatnyi más szállító vállalattal együtt – Kidalban a humanitárius segélyek jelentős részét kisajátítja. Áhmed Ág Álbasár monopolhelyzete miatt továbbá a segélyszállítmányokat bizonyos közösségekbe nehezebb eljuttatni, mint másokba.

Áhmed Ág Álbasár a humanitárius segélyeket a saját személyes érdekei és a HCUA politikai érdekei alapján manipulálja azzal, hogy félelmet kelt, fenyegeti a nem kormányzati szervezeteket és ellenőrzi azok tevékenységét, ami összességében véve nehezíti és akadályozza a segélyek célba juttatását, ami hatással van a Kidal régióban élő rászoruló kedvezményezettekre. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Tevékenységeivel megsérti továbbá a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás 49. cikkét, amely arra kötelezi a feleket, hogy tartsák tiszteletben az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét, amely a humanitárius munkát vezérli, továbbá hogy akadályozzák meg a humanitárius segélyek politikai, gazdasági vagy katonai célra való bárminemű felhasználását, valamint hogy könnyítsék meg a humanitárius segélyszervezetek bejutását és garantálják az alkalmazottjaik biztonságát. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza vagy veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (más néven: a) Mohamed Ibn Alhousseyni; b) Muhammad Ibn Al-Husayn; c) Houka Houka)

Titulusa: kádi

Születési ideje: a) 1962. január 1.; b) 1963. január 1.; c) 1964. január 1.

Születési helye: Ariaw, Tomboktu régió, Mali

Állampolgárság: mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Húka Húka Ág al-Huszajinit (Houka Houka Ag Alhousseini) Íjád Ág Gáli (QDi.316) nevezte ki Timbuktu kádijának 2012 áprilisában, miután Mali északi részén létrehozták a dzsihádista kalifátust.

Húka Húka Ág al-Huszajini szorosan együttműködött a Hesbah-val, vagyis az iszlám rendőrséggel, amelyet Áhmed al-Faki al-Mahdi vezetett, akit 2016 szeptembere óta a Nemzetközi Büntetőbíróság hágai fogdájában tartanak fogva. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Húka Húka Ág al-Huszajini jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

A francia csapatok 2013. januári beavatkozását követően Húka Húka Ág al-Huszajinit a mali hatóságok 2014. január 17-én letartóztatták, majd 2014. augusztus 15-én szabadon engedték, amit az emberi jogi szervezetek elítéltek.

Húka Húka Ág al-Huszajini azóta a Zouéra körzetében található Ariaw faluban tartózkodik, amely Timbuktutól a mauritániai határ felé haladva, nyugatra található (Essakane település), a Faguibine-tó partján. 2017. szeptember 27-én Timbuktu kormányzója, Kúna Ág Áhmadu itt hivatalosan visszahelyezte tanári állásába, miután lobbizott érte Muhammad Uszmán Ág Muhammadún (MLi.003), a CPA („Coalition du peuple de l’Azawad”) vezetője, aki szintén szankciók hatálya alá tartozó személy, és akit a Biztonsági Tanács Malival foglalkozó bizottsága 2018. december 20-án vett jegyzékbe egyebek mellett olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását. 2017-ben Muhammad Uszmán Ág Muhammadún egy szakadár csoportokat tömörítő nagyobb szövetséget hozott létre Coordination des Mouvements de l'Entente (CME) néven, amelynek elnöki tisztét is betöltötte. Alapító gyűlésén a CME hivatalos nyilatkozatban nyílt fenyegetést intézett a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtása ellen. A szervezet emellett késlelteti és ezáltal akadályozza a megállapodás végrehajtását, mivel nyomást gyakorol a mali kormányra és a nemzetközi közösségre azzal a céllal, hogy a CME részt vehessen a megállapodással létrehozott különböző mechanizmusokban.

Húka Húka Ág al-Huszajini és Muhammad Uszmán Ág Muhammadún nagy szerepet játszottak egymás emelkedésében; utóbbi találkozókat szervezett kormánytisztviselőkkel, míg előbbi kulcsszerepet töltött be abban, hogy Muhammad Uszmán Ág Muhammadún kiterjessze a befolyását Timbuktu régióra. Húka Húka Ág al-Huszajini 2017 óta részt vett a Muhammad Uszmán Ág Muhammadún által szervezett legtöbb közösségi gyűlésen, ami elősegítette azt, hogy utóbbi közismertté és hitelessé váljon a régióban, valamint ott volt a CME („Coordination des Mouvements de l'Entente”) ünnepélyes megalapításán is, amelyhez nyilvánosan áldását adta.

Húka Húka Ág al-Huszajini befolyási övezete nemrégiben kibővült kelet felé Ber területére (a berabis arabok fellegvára Timbuktutól 50 kilométerrel keletre), valamint Timbuktu északi részére. Jóllehet nem kádik leszármazottja és csupán 2012-ben kezdte meg a tevékenységét, Húka Húka Ág al-Huszajini kádiként ki tudta terjeszteni hatalmát és néhány területen meg tudta erősíteni a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos képességét, mégpedig az al-Furqan terrorszervezet forrásainak felhasználásával és a szervezet által Timbuktu régióban azáltal keltett félelem kihasználásával, hogy összetett támadásokat hajtanak végre a nemzetközi és mali biztonsági és védelmi erőkkel szemben, valamint célzott merényleteket követnek el.

Következésképpen azzal, hogy támogatja Muhammad Uszmán Áh Muhammadúnt és akadályozza a megállapodás végrehajtását, Húka Húka Ág al-Huszajini veszélyezteti a megállapodás sikeres végrehajtását, illetve a békét, a biztonságot és a stabilitást Maliban és a régió egészében.”

„6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (más néven: a) Yoro Ould Daha; b) Yoro Ould Daya; c) Sidi Amar Ould Daha; d) Yoro)

Tisztsége: A MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban

Születési ideje: 1978. január 1.

Születési helye: Djebock, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 11262/1547

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mahri Szaídi Ammar bin Dáh (Mahri Sidi Amar Ben Daha) a gaói Lehmar arab közösség egyik vezetője és az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának vezérkari főnöke, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció).

Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh a Gaóban működő iszlám rendőrség magas rangú tisztviselője volt, amikor a várost 2012 júniusától 2013 januárjáig a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalom (QDe.134) ellenőrizte. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jelenleg a MOC („Mécanisme opérationnel de coordination”) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

2018. november 14. és 18. között több tucat MAA-harcos a CMFPR-t alkotó csoportok harcosaival együtt megakadályozta a regionális konzultációk lebonyolítását. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh utasításai alapján és részvételével az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) legalább hat pickup teherautóját parkolták le Gao kormányzóságának épülete előtt, illetve annak közelében. A Koordinációs Műveleti Mechanizmus (MOC) MAA-nak tulajdonított két járművét szintén a helyszínen látták.

2018. november 17-én incidensre került sor a kormányzóság épületébe való bejutást akadályozó fegyveres csoportok és a mali hadseregnek a területen áthaladó járőrszolgálata között, azonban sikerült megelőzni, hogy a helyzet olyan mértékben eszkalálódjon, ami már a tűzszünet megsértésének minősül. 2018. november 18-án a gaói kormányzóval folytatott tárgyalások legutóbbi fordulóját követően összesen tizenkét jármű és fegyveres tag feloldotta a kormányzóság blokádját.

2018. november 30-án Mahri Szaídi Ammar bin Dáh arabközi találkozót szervezett Tinfanda faluban a biztonságról és a közigazgatási ágazat szerkezetátalakításáról. A találkozón részt vett a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) is, aki Mahri Szaídi Ammar bin Dáh támogatását és védelmét élvezi.

Ennélfogva Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását. Mindemellett Mahri Szaídi Ammar bin Dáh olyan személyt támogat, akiről megállapítást nyert, hogy a tűzszünet megsértésében és szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele útján veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (más néven: a) Mohammed Rougi; b) Mohamed Ould Ahmed Deya; c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; d) Mohamed Rougie; e) Mohamed Rouggy; f) Mohamed Rouji)

Születési ideje: 1979. január 1.

Születési helye: Tabankort, Mali

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: a) AA00272627 b) AA0263957

Cím: Bamako, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed bin Áhmed Mahri (Mohamed Ben Ahmed Mahri) üzletember a Gao régióban élő arab Lehmar közösség tagja, aki korábban együttműködött a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalommal (QDe.134). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed bin Áhmed Mahri jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának c) alpontja alapján került sor a következő okokból: a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának a) és b) alpontjában azonosított személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószerek és prekurzoraik előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális javak illegális kereskedelméből – származó jövedelem révén.

2017 decembere és 2018 áprilisa között Mohamed bin Áhmed Mahri vezetésével kábítószercsempész-műveletet hajtottak végre, amelynek során hűtőkocsikban több mint 10 tonna marokkói kannabiszt szállítottak Mauritánián, Malin, Burkina Fasón és Nigeren keresztül. A 2018. június 13-ról 14-re virradó éjszaka a szállítmány egynegyedét Niamey-nél lefoglalták, míg a fennmaradó háromnegyed részt állítások szerint egy rivális banda lopta el a 2018. április 12-ről 13-ra virradó éjszaka során.

2017 decemberében Mohamed bin Áhmed Mahri egy mali állampolgár társaságában Niamey-ben tartózkodott, hogy előkészítse a műveletet. Utóbbi személyt Niamey-ben letartóztatták, miután 2018. április 15-én és 16-án két marokkói és két algériai állampolgárral együtt Marokkóból a városba repült, hogy megpróbálja visszaszerezni az ellopott kannabiszt. Három tettestársát szintén letartóztatták, köztük egy marokkói állampolgárt is, akit korábban 2014-ben Marokkóban kábítószer-kereskedelem vádjával öt hónap börtönbüntetésre ítéltek.

Mohamed bin Áhmed Mahri közvetlenül Mali északi részén keresztül bonyolít hasiscsempészetet Nigerbe a GATIA („Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies”) tagjai – köztük a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) – által vezetett konvojok segítségével. Ászriv fizetség fejében bocsátja a konvojokat Mohamed bin Áhmed Mahri rendelkezésére. A konvojok gyakran összetűzésbe keverednek a CMA-hoz („Coordination des Mouvements de l’Azawad”) köthető rivális személyekkel.

A kábítószer-kereskedelemből származó bevételből Mohamed bin Áhmed Mahri fegyveres terrorista csoportokat támogat, elsősorban a jegyzékbe vett al-Murabitún nevű szervezetet (QDe.141), amelyek vesztegetéssel próbálnak rábírni tisztviselőket letartóztatott harcosok szabadon bocsátására, valamint segítséget nyújtanak a harcosoknak az MAA-ba („Mouvement Arabe pour l’Azawad”) való beilleszkedéshez.

Ennélfogva a szervezett bűnözésből származó jövedelem révén Mohamed bin Áhmed Mahri az 1267. sz. határozat alapján jegyzékbe vett terrorista csoporton túl egy olyan személyt is támogat, akiről a 2374 (2007) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja értelmében megállapítható, hogy veszélyezteti a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.”

„8.   MOHAMED OULD MATALY

Tisztsége: Parlamenti képviselő

Születési ideje: 1958

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: D9011156

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed Úld Matali (Mohamed Ould Mataly) Bourem város korábbi polgármestere, jelenleg Bourem választókerületének parlamenti képviselője, az RPM párt („Rassamblement pour le Mali”, Ibráhim Búbkar Kíta elnök politikai pártja) tagja. Mohamed Úld Matali a Lehmar arab közösséghez tartozik és befolyásos tagja az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed Úld Matali jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

A Mohamed Úld Matalival szoros kapcsolatban álló és a gaói birtokán tartózkodó Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, más néven Júru Úld Dáh, ebben az időszakban részt vett a konzultáció helyszínéül kijelölt kormányzói iroda blokádjában.

Ezenfelül 2016. július 12-én Mohamed Úld Matali egyike volt a megállapodás végrehajtását ellenző tüntetésekre felbujtó személyeknek.

Ennélfogva Mohamed Úld Matali, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta és késleltette a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.

Végül, Mohamed Úld Matali felszólalt közössége azon tagjainak szabadon bocsátásáért, akiket terrorizmusellenes műveletek nyomán vettek őrizetbe. Szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele és fegyveres terrorista csoportokkal fenntartott kapcsolatai révén Mohamed Úld Matali veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

2.

„1.   AHMED AG ALBACHAR (más néven: Intahmado Ag Albachar)

Tisztsége: A Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitárius bizottságának elnöke

Születési ideje: 1963. december 31.

Születési helye: Tin-Essako, Kidal régió, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 1 63 08 4 01 001 005E

Cím: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Áhmed Ág Álbasár (Ahmed Ag Albachar) prominens üzletember, emellett pedig 2018 eleje óta Kidal régió kormányzójának különleges tanácsadója is. Az Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) befolyásos tagja, aki az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozik. Közvetítői szerepet tölt be továbbá a Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) és az Ansar Dine (QDe.135) között. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Áhmed Ág Álbasár jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását; továbbá a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának e) alpontja alapján, mivel akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Áhmed Ág Álbasár januárban a befolyását latba vetve felügyeli és kiválasztja, hogy a Kidal régióban mely humanitárius és fejlesztési projektek kerüljenek végrehajtásra, valamint hogy ki, mikor és hol hajtsa azokat végre. A tudomása és jóváhagyása nélkül semmilyen humanitárius tevékenységre nem kerülhet sor. A humanitárius bizottság önjelölt elnökeként Áhmed Ág Álbasár – pénz vagy szolgáltatások fejében – dönt a tartózkodási és munkavállalási engedélyeknek a segélyszervezetek munkatársai részére történő kiállításáról. A bizottság ellenőrzi azt is, hogy mely személyek és vállalatok vehetnek részt a nem kormányzati szervezetek által Kidalban kiírt pályázati eljárásokon, ami révén Áhmed Ág Álbasárnak hatalmában áll befolyásolni a régióban a humanitárius tevékenységeket és dönteni arról, hogy ki dolgozhat a nem kormányzati szervezeteknek. A segélyek szétosztása kizárólag az ő felügyelete mellett történhet, így azt is befolyásolni tudja, hogy ki részesül a segélyekből.

Ezen túlmenően Áhmed Ág Álbasár munkanélküli fiatalokat alkalmaz a nem kormányzati szervezetek megfélemlítésére és zsarolására, komolyan hátráltatva ezzel e szervezetek munkáját. A humanitárius közösség egésze félelemben dolgozik Kidalban, de különösen a nemzeti alkalmazottak, akik kiszolgáltatottabb helyzetben vannak.

Áhmed Ág Álbasár társtulajdonosa emellett a Timitrine Voyage szállító vállalatnak, amely azon néhány szállító vállalat egyike, amelyet a nem kormányzati szervezetek használhatnak Kidalban. Áhmed Ág Álbasár – az Ifoghas Tuareg közösséghez tartozó befolyásos előkelőségek szűk körének tulajdonában álló tucatnyi más szállító vállalattal együtt – Kidalban a humanitárius segélyek jelentős részét kisajátítja. Áhmed Ág Álbasár monopolhelyzete miatt továbbá a segélyszállítmányokat bizonyos közösségekbe nehezebb eljuttatni, mint másokba.

Áhmed Ág Álbasár a humanitárius segélyeket a saját személyes érdekei és a HCUA politikai érdekei alapján manipulálja azzal, hogy félelmet kelt, fenyegeti a nem kormányzati szervezeteket és ellenőrzi azok tevékenységét, ami összességében véve nehezíti és akadályozza a segélyek célba juttatását, ami hatással van a Kidal régióban élő rászoruló kedvezményezettekre. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza a Maliba irányuló humanitárius segélyek célba juttatását, az ezekhez való hozzáférést vagy a szétosztásukat.

Tevékenységeivel megsérti továbbá a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás 49. cikkét, amely arra kötelezi a feleket, hogy tartsák tiszteletben az emberiesség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elvét, amely a humanitárius munkát vezérli, továbbá hogy akadályozzák meg a humanitárius segélyek politikai, gazdasági vagy katonai célra való bárminemű felhasználását, valamint hogy könnyítsék meg a humanitárius segélyszervezetek bejutását és garantálják az alkalmazottjaik biztonságát. Áhmed Ág Álbasár következésképpen akadályozza vagy veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (más néven: a) Mohamed Ibn Alhousseyni; b) Muhammad Ibn Al-Husayn; c) Houka Houka)

Titulusa: kádi

Születési ideje: a) 1962. január 1.; b) 1963. január 1.; c) 1964. január 1.

Születési helye: Ariaw, Tomboktu régió, Mali

Állampolgárság: mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Húka Húka Ág al-Huszajinit (Houka Houka Ag Alhousseini) Íjád Ág Gáli (QDi.316) nevezte ki Timbuktu kádijának 2012 áprilisában, miután Mali északi részén létrehozták a dzsihádista kalifátust.

Húka Húka Ág al-Huszajini szorosan együttműködött a Hesbah-val, vagyis az iszlám rendőrséggel, amelyet Áhmed al-Faki al-Mahdi vezetett, akit 2016 szeptembere óta a Nemzetközi Büntetőbíróság hágai fogdájában tartanak fogva. Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Húka Húka Ág al-Huszajini jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

A francia csapatok 2013. januári beavatkozását követően Húka Húka Ág al-Huszajinit a mali hatóságok 2014. január 17-én letartóztatták, majd 2014. augusztus 15-én szabadon engedték, amit az emberi jogi szervezetek elítéltek.

Húka Húka Ág al-Huszajini azóta a Zouéra körzetében található Ariaw faluban tartózkodik, amely Timbuktutól a mauritániai határ felé haladva, nyugatra található (Essakane település), a Faguibine-tó partján. 2017. szeptember 27-én Timbuktu kormányzója, Kúna Ág Áhmadu itt hivatalosan visszahelyezte tanári állásába, miután lobbizott érte Muhammad Uszmán Ág Muhammadún (MLi.003), a CPA („Coalition du peuple de l’Azawad”) vezetője, aki szintén szankciók hatálya alá tartozó személy, és akit a Biztonsági Tanács Malival foglalkozó bizottsága 2018. december 20-án vett jegyzékbe egyebek mellett olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását. 2017-ben Muhammad Uszmán Ág Muhammadún egy szakadár csoportokat tömörítő nagyobb szövetséget hozott létre Coordination des Mouvements de l'Entente (CME) néven, amelynek elnöki tisztét is betöltötte. Alapító gyűlésén a CME hivatalos nyilatkozatban nyílt fenyegetést intézett a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtása ellen. A szervezet emellett késlelteti és ezáltal akadályozza a megállapodás végrehajtását, mivel nyomást gyakorol a mali kormányra és a nemzetközi közösségre azzal a céllal, hogy a CME részt vehessen a megállapodással létrehozott különböző mechanizmusokban.

Húka Húka Ág al-Huszajini és Muhammad Uszmán Ág Muhammadún nagy szerepet játszottak egymás emelkedésében; utóbbi találkozókat szervezett kormánytisztviselőkkel, míg előbbi kulcsszerepet töltött be abban, hogy Muhammad Uszmán Ág Muhammadún kiterjessze a befolyását Timbuktu régióra. Húka Húka Ág al-Huszajini 2017 óta részt vett a Muhammad Uszmán Ág Muhammadún által szervezett legtöbb közösségi gyűlésen, ami elősegítette azt, hogy utóbbi közismertté és hitelessé váljon a régióban, valamint ott volt a CME („Coordination des Mouvements de l'Entente”) ünnepélyes megalapításán is, amelyhez nyilvánosan áldását adta.

Húka Húka Ág al-Huszajini befolyási övezete nemrégiben kibővült kelet felé Ber területére (a berabis arabok fellegvára Timbuktutól 50 kilométerrel keletre), valamint Timbuktu északi részére. Jóllehet nem kádik leszármazottja és csupán 2012-ben kezdte meg a tevékenységét, Húka Húka Ág al-Huszajini kádiként ki tudta terjeszteni hatalmát és néhány területen meg tudta erősíteni a közbiztonság fenntartásával kapcsolatos képességét, mégpedig az al-Furqan terrorszervezet forrásainak felhasználásával és a szervezet által Timbuktu régióban azáltal keltett félelem kihasználásával, hogy összetett támadásokat hajtanak végre a nemzetközi és mali biztonsági és védelmi erőkkel szemben, valamint célzott merényleteket követnek el.

Következésképpen azzal, hogy támogatja Muhammad Uszmán Áh Muhammadúnt és akadályozza a megállapodás végrehajtását, Húka Húka Ág al-Huszajini veszélyezteti a megállapodás sikeres végrehajtását, illetve a békét, a biztonságot és a stabilitást Maliban és a régió egészében.”

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (más néven: a) Yoro Ould Daha; b) Yoro Ould Daya; c) Sidi Amar Ould Daha; d) Yoro)

Tisztsége: A MOC (Mécanisme opérationnel de coordination) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban

Születési ideje: 1978. január 1.

Születési helye: Djebock, Mali

Állampolgárság: mali

Nemzeti személyazonosító szám: 11262/1547

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mahri Szaídi Ammar bin Dáh (Mahri Sidi Amar Ben Daha) a gaói Lehmar arab közösség egyik vezetője és az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának vezérkari főnöke, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció).

Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

Mahri Szaídi Ammar bin Dáh a Gaóban működő iszlám rendőrség magas rangú tisztviselője volt, amikor a várost 2012 júniusától 2013 januárjáig a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalom (QDe.134) ellenőrizte. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh jelenleg a MOC („Mécanisme opérationnel de coordination”) regionális koordinációjának helyettes vezérkari főnöke Gaóban.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

2018. november 14. és 18. között több tucat MAA-harcos a CMFPR-t alkotó csoportok harcosaival együtt megakadályozta a regionális konzultációk lebonyolítását. Mahri Szaídi Ammar bin Dáh utasításai alapján és részvételével az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) legalább hat pickup teherautóját parkolták le Gao kormányzóságának épülete előtt, illetve annak közelében. A Koordinációs Műveleti Mechanizmus (MOC) MAA-nak tulajdonított két járművét szintén a helyszínen látták.

2018. november 17-én incidensre került sor a kormányzóság épületébe való bejutást akadályozó fegyveres csoportok és a mali hadseregnek a területen áthaladó járőrszolgálata között, azonban sikerült megelőzni, hogy a helyzet olyan mértékben eszkalálódjon, ami már a tűzszünet megsértésének minősül. 2018. november 18-án a gaói kormányzóval folytatott tárgyalások legutóbbi fordulóját követően összesen tizenkét jármű és fegyveres tag feloldotta a kormányzóság blokádját.

2018. november 30-án Mahri Szaídi Ammar bin Dáh arabközi találkozót szervezett Tinfanda faluban a biztonságról és a közigazgatási ágazat szerkezetátalakításáról. A találkozón részt vett a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) is, aki Mahri Szaídi Ammar bin Dáh támogatását és védelmét élvezi.

Ennélfogva Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását. Mindemellett Mahri Szaídi Ammar bin Dáh olyan személyt támogat, akiről megállapítást nyert, hogy a tűzszünet megsértésében és szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele útján veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (más néven: a) Mohammed Rougi; b) Mohamed Ould Ahmed Deya; c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; d) Mohamed Rougie; e) Mohamed Rouggy; f) Mohamed Rouji)

Születési ideje: 1979. január 1.

Születési helye: Tabankort, Mali

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: a) AA00272627 b) AA0263957

Cím: Bamako, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed bin Áhmed Mahri (Mohamed Ben Ahmed Mahri) üzletember a Gao régióban élő arab Lehmar közösség tagja, aki korábban együttműködött a Nyugat-afrikai Mozgalom az egységért és a Szent Háborúért („Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest” – MUJAO) elnevezésű mozgalommal (QDe.134). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed bin Áhmed Mahri jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának c) alpontja alapján került sor a következő okokból: a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának a) és b) alpontjában azonosított személyek és szervezetek érdekében, nevében vagy irányítása alatt végzett tevékenység, illetve e személyek vagy szervezetek egyéb módon történő támogatása vagy finanszírozása, többek között a szervezett bűnözésből – így például a Maliból származó vagy azon áthaladó kábítószerek és prekurzoraik előállításából és kereskedelméből, emberkereskedelemből és migránsok csempészéséből, fegyvercsempészetből és -kereskedelemből, valamint kulturális javak illegális kereskedelméből – származó jövedelem révén.

2017 decembere és 2018 áprilisa között Mohamed bin Áhmed Mahri vezetésével kábítószercsempész-műveletet hajtottak végre, amelynek során hűtőkocsikban több mint 10 tonna marokkói kannabiszt szállítottak Mauritánián, Malin, Burkina Fasón és Nigeren keresztül. A 2018. június 13-ról 14-re virradó éjszaka a szállítmány egynegyedét Niamey-nél lefoglalták, míg a fennmaradó háromnegyed részt állítások szerint egy rivális banda lopta el a 2018. április 12-ről 13-ra virradó éjszaka során.

2017 decemberében Mohamed bin Áhmed Mahri egy mali állampolgár társaságában Niamey-ben tartózkodott, hogy előkészítse a műveletet. Utóbbi személyt Niamey-ben letartóztatták, miután 2018. április 15-én és 16-án két marokkói és két algériai állampolgárral együtt Marokkóból a városba repült, hogy megpróbálja visszaszerezni az ellopott kannabiszt. Három tettestársát szintén letartóztatták, köztük egy marokkói állampolgárt is, akit korábban 2014-ben Marokkóban kábítószer-kereskedelem vádjával öt hónap börtönbüntetésre ítéltek.

Mohamed bin Áhmed Mahri közvetlenül Mali északi részén keresztül bonyolít hasiscsempészetet Nigerbe a GATIA („Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies”) tagjai – köztük a szintén jegyzékbe vett Áhmúdú Ág Ászriv (MLi.001) – által vezetett konvojok segítségével. Ászriv fizetség fejében bocsátja a konvojokat Mohamed bin Áhmed Mahri rendelkezésére. A konvojok gyakran összetűzésbe keverednek a CMA-hoz („Coordination des Mouvements de l’Azawad”) köthető rivális személyekkel.

A kábítószer-kereskedelemből származó bevételből Mohamed bin Áhmed Mahri fegyveres terrorista csoportokat támogat, elsősorban a jegyzékbe vett al-Murabitún nevű szervezetet (QDe.141), amelyek vesztegetéssel próbálnak rábírni tisztviselőket letartóztatott harcosok szabadon bocsátására, valamint segítséget nyújtanak a harcosoknak az MAA-ba („Mouvement Arabe pour l’Azawad”) való beilleszkedéshez.

Ennélfogva a szervezett bűnözésből származó jövedelem révén Mohamed bin Áhmed Mahri az 1267. sz. határozat alapján jegyzékbe vett terrorista csoporton túl egy olyan személyt is támogat, akiről a 2374 (2007) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja értelmében megállapítható, hogy veszélyezteti a mali békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.”

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Tisztsége: Parlamenti képviselő

Születési ideje: 1958

Állampolgárság: mali

Útlevélszám: D9011156

Cím: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2019. július 10. (módosítva: 2019. december 19.)

Egyéb információk: Mohamed Úld Matali (Mohamed Ould Mataly) Bourem város korábbi polgármestere, jelenleg Bourem választókerületének parlamenti képviselője, az RPM párt („Rassamblement pour le Mali”, Ibráhim Búbkar Kíta elnök politikai pártja) tagja. Mohamed Úld Matali a Lehmar arab közösséghez tartozik és befolyásos tagja az MAA („Mouvement Arabe de l’Azawad”) kormánybarát szárnyának, amely pedig tagja a 2014. június 14-én Algírban alakult mozgalmi koalíciónak („Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger”, a továbbiakban: koalíció). Jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. ENSZ BT-határozat 1–3. pontja (Utazási tilalom, Vagyoni eszközök befagyasztása) alapján került sor.

Fényképe rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL–ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Kattintson ide

További információk

Mohamed Úld Matali jegyzékbe vételére a 2374 (2017) sz. határozat 8. pontjának b) alpontja alapján került sor olyan intézkedések meghozatala miatt, amelyek – többek között hosszas késedelmet okozva – akadályozzák vagy veszélyeztetik a megállapodás végrehajtását.

2018. november 12-én a koalíció Bamakóban nyilatkozatot tett arról, hogy nem vesz részt a küszöbön álló regionális konzultációkban, amelyekre a mali békéről és megbékélésről szóló, 2018. márciusi megállapodás részes felei által elfogadott 2018. márciusi ütemterv alapján november 13. és 17. között került volna sor. Másnap a CMFPR („Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance”) Ganda Koi nevű csoportjának vezérkari főnöke az MAA képviselőinek részvételével egyeztető ülést tartott Gao városában azzal a céllal, hogy megakadályozzák a konzultációk lebonyolítását. A blokádot a koalíció bamakói vezetőségével, az MAA csoporttal, valamint Mohamed Úld Matali parlamenti képviselő közreműködésével szervezték meg.

A Mohamed Úld Matalival szoros kapcsolatban álló és a gaói birtokán tartózkodó Mahri Szaídi Ammar bin Dáh, más néven Júru Úld Dáh, ebben az időszakban részt vett a konzultáció helyszínéül kijelölt kormányzói iroda blokádjában.

Ezenfelül 2016. július 12-én Mohamed Úld Matali egyike volt a megállapodás végrehajtását ellenző tüntetésekre felbujtó személyeknek.

Ennélfogva Mohamed Úld Matali, azáltal, hogy a békéről és megbékélésről szóló megállapodásnak az Észak-Mali területi szerkezeti reformjához kapcsolódó fontos rendelkezései tekintetében eredményesen megakadályozta az egyeztetéseket, akadályozta és késleltette a békéről és megbékélésről szóló megállapodás végrehajtását.

Végül, Mohamed Úld Matali felszólalt közössége azon tagjainak szabadon bocsátásáért, akiket terrorizmusellenes műveletek nyomán vettek őrizetbe. Szervezett bűnözői tevékenységben való részvétele és fegyveres terrorista csoportokkal fenntartott kapcsolatai révén Mohamed Úld Matali veszélyezteti a megállapodás végrehajtását.”

---