# Publicatieblad L 22/2020

| | ISSN 1977-0758 |
| --- | --- |
| Publicatieblad
  van de Europese Unie | L 22 |
| | |
| Uitgave in de Nederlandse taal | Wetgeving | 63e jaargang28 januari 2020 |

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 22

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang28 januari 2020

---

| Inhoud | | II   Niet-wetgevingshandelingen | Bladzijde |
| --- | --- | --- | --- |
| | | VERORDENINGEN |
| | * | Uitvoeringsverordening (EU) 2020/115 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië | 1 |
| | * | Uitvoeringsverordening (EU) 2020/116 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali | 25 |
| | | BESLUITEN |
| | * | Besluit (GBVB) 2020/... van de Raad van 27 januari 2020 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië | 31 |
| | * | Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/118 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2017/1775 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali | 55 |

Inhoud

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

VERORDENINGEN

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/115 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

1

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/116 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

25

BESLUITEN

*

Besluit (GBVB) 2020/... van de Raad van 27 januari 2020 tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

31

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2020/118 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2017/1775 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

55

| NL | Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
  Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten. |
| --- | --- |

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

---

II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

| 28.1.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/1

---

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/115 VAN DE RAAD

van 27 januari 2020

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (1), en met name artikel 12,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

| (1) | Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld. |
| --- | --- |

(1)

Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld.

| (2) | Op basis van een toetsing van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet die bijlage worden gewijzigd en aangevuld met informatie over het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming. |
| --- | --- |

(2)

Op basis van een toetsing van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet die bijlage worden gewijzigd en aangevuld met informatie over het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming.

| (3) | Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd, |
| --- | --- |

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2020.

Voor de Raad

De voorzitster

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.

1

---

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt vervangen door:

“BIJLAGE I

A.

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 3 september 1936
  Nationaliteit: Tunesische
  Nummer identiteitskaart: nr. 00354671
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 24 oktober 1956
  Nummer identiteitskaart: nr. 00683530
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 4 maart 1944
  Laatste bekende adres: 11 rue de France —Radès Ben Arous
  Nummer identiteitskaart: nr. 05000799
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sabha-Libië
  Geboortedatum: 7 januari 1980
  Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 04524472
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 2 december 1981
  Nummer identiteitskaart: nr. 04682068
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 16 januari 1987
  Nummer identiteitskaart: nr. 00299177
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 17 juli 1992
  Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 09006300
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 5 november 1962
  Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00777029
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 24 juni 1948
  Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00104253
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Radès
  Geboortedatum: 19 februari 1953
  Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô
  Nummer identiteitskaart: nr. 00403106
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 26 augustus 1974
  Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence
  Nummer identiteitskaart: nr. 05417770
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 26 april 1950
  Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00178522
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 25 september 1955
  Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat —Salammbô - Carthage -Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05150331
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 27 december 1958
  Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 00166569
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: La Marsa
  Geboortedatum: 5 mei 1959
  Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 00046988
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 1 februari 1960
  Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00235016
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 5 maart 1957
  Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00547946
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 3 juli 1973
  Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05411511
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 25 juni 1975
  Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05417907
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 3 mei 1962
  Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05189459
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 18 september 1976
  Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05412560
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 4 december 1971
  Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 05418095
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 20 december 1965
  Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00300638
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 29 januari 1988
  Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 13 januari 1959
  Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00400688
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 5 juli 1965
  Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah —Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00589759
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 21 augustus 1971
  Nummer identiteitskaart: nr. 05409131
  Afgevend land: Tunesië
  Paspoortnr. x599070,
  afgegeven in november 2016,
  verloopt op 21.11.2021.
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 8 maart 1963
  Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage
  Nummer identiteitskaart: nr. 00589758
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 13 augustus 1960
  Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
  Nummer identiteitskaart: nr. 00642271
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 22 november 1949
  Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02951793
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 13 maart 1947
  Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02800443
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 16 mei 1952
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02914657
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 18 september 1956
  Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02804872
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 28 oktober 1938
  Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine —Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 028106l4
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 21 oktober 1969
  Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira — Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04180053
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 29 april 1974
  Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04186963
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 12 oktober 1972
  Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04192479
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: handelsexporteur en -importeur, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 8 maart 1980
  Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 06810509
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 8 oktober 1978
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05590835
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 9 augustus 1977
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05590836
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 30 augustus 1982
  Laatste bekende adres: rue Ibn Maja —Khezama est - Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 08434380
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 13 januari 1970
  Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b - El Menzah 8 - l'Ariana
  Nummer identiteitskaart: nr. 05514395
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 22 oktober 1967
  Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05504161
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 3 januari 1973
  Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05539378
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische, Franse
  Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk
  Geboortedatum: 27 oktober 1966
  Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05515496
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische, Franse
  Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76)
  Geboortedatum: 6 of 16 april 1971
  Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk.
  Nummer identiteitskaart: 00297112
  Land van afgifte: Tunesië
  Nummer identiteitskaart: 111277501841
  Land van afgifte: Frankrijk
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED(of SAID) | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 28 augustus 1974
  Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2‐Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 04622472
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 3 september 1936

Nationaliteit: Tunesische

Nummer identiteitskaart: nr. 00354671

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 24 oktober 1956

Nummer identiteitskaart: nr. 00683530

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 4 maart 1944

Laatste bekende adres: 11 rue de France —Radès Ben Arous

Nummer identiteitskaart: nr. 05000799

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sabha-Libië

Geboortedatum: 7 januari 1980

Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 04524472

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 2 december 1981

Nummer identiteitskaart: nr. 04682068

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 16 januari 1987

Nummer identiteitskaart: nr. 00299177

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 17 juli 1992

Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 09006300

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 5 november 1962

Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00777029

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 24 juni 1948

Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00104253

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Radès

Geboortedatum: 19 februari 1953

Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô

Nummer identiteitskaart: nr. 00403106

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 26 augustus 1974

Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence

Nummer identiteitskaart: nr. 05417770

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 26 april 1950

Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00178522

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 25 september 1955

Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat —Salammbô - Carthage -Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05150331

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 27 december 1958

Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 00166569

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: La Marsa

Geboortedatum: 5 mei 1959

Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 00046988

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 1 februari 1960

Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00235016

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 5 maart 1957

Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00547946

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 3 juli 1973

Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05411511

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 25 juni 1975

Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05417907

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 3 mei 1962

Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05189459

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 18 september 1976

Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05412560

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 4 december 1971

Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 05418095

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 20 december 1965

Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00300638

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 29 januari 1988

Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 13 januari 1959

Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00400688

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 5 juli 1965

Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah —Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00589759

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 21 augustus 1971

Nummer identiteitskaart: nr. 05409131

Afgevend land: Tunesië

Paspoortnr. x599070,

afgegeven in november 2016,

verloopt op 21.11.2021.

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 8 maart 1963

Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage

Nummer identiteitskaart: nr. 00589758

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 13 augustus 1960

Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nummer identiteitskaart: nr. 00642271

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 22 november 1949

Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02951793

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 13 maart 1947

Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02800443

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 16 mei 1952

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02914657

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 18 september 1956

Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02804872

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 28 oktober 1938

Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine —Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 028106l4

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 21 oktober 1969

Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira — Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04180053

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 29 april 1974

Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04186963

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 12 oktober 1972

Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04192479

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: handelsexporteur en -importeur, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 8 maart 1980

Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 06810509

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 8 oktober 1978

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05590835

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 9 augustus 1977

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05590836

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 30 augustus 1982

Laatste bekende adres: rue Ibn Maja —Khezama est - Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 08434380

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 13 januari 1970

Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b - El Menzah 8 - l'Ariana

Nummer identiteitskaart: nr. 05514395

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 22 oktober 1967

Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05504161

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 3 januari 1973

Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05539378

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische, Franse

Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk

Geboortedatum: 27 oktober 1966

Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05515496

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische, Franse

Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76)

Geboortedatum: 6 of 16 april 1971

Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk.

Nummer identiteitskaart: 00297112

Land van afgifte: Tunesië

Nummer identiteitskaart: 111277501841

Land van afgifte: Frankrijk

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED(of SAID)

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 28 augustus 1974

Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2‐Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 04622472

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

B.

Het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:

| — | voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:






  1. | het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit; |
| --- | --- | --- |

—

voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:

1.

het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;

| 2. | het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen; |
| --- | --- |

2.

het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

| — | voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:






  1. | het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; |
| --- | --- | --- |

—

voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:

1.

het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

| 2. | het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging; |
| --- | --- |

2.

het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;

| 3. | het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge; |
| --- | --- |

3.

het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;

| 4. | het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt. |
| --- | --- |

4.

het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.

Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
  Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
  Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

---

| 28.1.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/25

---

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/116 VAN DE RAAD

van 27 januari 2020

tot uitvoering van artikel 12, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1770 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/1770 van de Raad van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (1), en met name artikel 12, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

| (1) | De Raad heeft op 28 september 2017 Verordening (EU) 2017/1770 vastgesteld. |
| --- | --- |

(1)

De Raad heeft op 28 september 2017 Verordening (EU) 2017/1770 vastgesteld.

| (2) | Op 14 januari 2020 heeft het bij punt 9 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde Sanctiecomité van de Verenigde Naties de plaatsing van vijf personen op de lijst van personen waarvoor de bevriezing van de tegoeden geldt, gewijzigd. |
| --- | --- |

(2)

Op 14 januari 2020 heeft het bij punt 9 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde Sanctiecomité van de Verenigde Naties de plaatsing van vijf personen op de lijst van personen waarvoor de bevriezing van de tegoeden geldt, gewijzigd.

| (3) | Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1770 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd, |
| --- | --- |

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1770 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1770 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2020.

Voor de Raad

De voorzitster

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  PB L 251 van 29.9.2017, blz. 1.

1

---

BIJLAGE

In bijlage I bij Verordening (EU) 2017/1770 worden de vermeldingen 1, 2, 3, 4 en 5 vervangen door:

“1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Hoedanigheid: voorzitter van de Humanitaire Commissie van het Bureau Régional d'Administration et Gestion van Kidal

Geboortedatum: 31 dec. 1963

Geboorteplaats: Tin-Essako, regio Kidal, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 1 63 08 4 01 001 005E

Adres: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Ahmed Ag Albachar is een vooraanstaand zakenman en sinds begin 2018 bijzonder adviseur van de gouverneur van de regio Kidal. Als invloedrijk lid van de Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), die deel uitmaakt van de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, is Ahmed Ag Albachar ook bemiddelaar tussen de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) en Ansar Dine (QDe.135). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Ahmed Ag Albachar wordt op de lijst geplaatst uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen, en van paragraaf 8, punt e), van Resolutie 2374 (2017) wegens het belemmeren van de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in Mali.

In januari wendde Ag Albachar zijn invloed aan om te controleren en te kiezen welke humanitaire en ontwikkelingsprojecten er in het Kidal-gebied plaatsvinden, wie ze uitvoert, waar en wanneer. Geen enkele humanitaire actie kan plaatsvinden zonder dat hij er weet van heeft en er zijn goedkeuring aan hecht. Als zelfbenoemd voorzitter van de humanitaire commissie is Ag Albachar verantwoordelijk voor het verlenen van verblijfs- en werkvergunningen aan hulpverleners in ruil voor geld of diensten. De commissie bepaalt ook welke bedrijven en personen zich kunnen inschrijven op aanbestedingen voor projecten die ngo’s in Kidal publiceren, wat Ag Albachar de macht geeft om de humanitaire acties in de regio te manipuleren en de mensen te kiezen die voor ngo’s werken. De hulp kan enkel onder zijn toezicht worden verdeeld, waardoor hij invloed heeft op beslissingen wie er hulp krijgt.

Daarnaast zet Albachar werkloze jongeren in om ngo’s te intimideren en af te persen, wat hun werk zwaar belemmert. De hele humanitaire gemeenschap en vooral het kwetsbaardere nationale personeel werkt in Kidal in een klimaat van angst.

Ahmed Ag Albachar is ook mede-eigenaar van transportbedrijf Timitrine Voyage, een van de weinige transportbedrijven waarop ngo’s in Kidal een beroep mogen doen. Samen met een tiental andere transportbedrijven die eigendom zijn van een kleine groep invloedrijke notabelen uit de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, eigent Ag Albachar zich een aanzienlijk deel van de humanitaire hulp in Kidal toe. Door de monopoliepositie van Ag Albachar verloopt bovendien de hulpverlening in bepaalde gemeenschappen moeilijker dan in andere.

Door terreur uit te oefenen, en door ngo’s te bedreigen en hun activiteiten te controleren, gebruikt Albachar de humanitaire hulp als instrument om zijn persoonlijke belangen en de politieke belangen van de HCUA te dienen, wat ervoor zorgt dat de hulp moeilijk bij de begunstigden in de regio Kidal terechtkomt. Ahmed Ag Albachar belemmert derhalve de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand aldaar.

Zijn optreden is ook in strijd met artikel 49 van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. Dat verplicht de partijen ertoe de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid — die de leidraad vormen voor het humanitaire optreden — te eerbiedigen, om te voorkomen dat humanitaire hulp een politiek, economisch of militair instrument wordt, en om humanitaire organisaties gemakkelijker toegang te geven en om de veiligheid van hun personeel te garanderen. Albachar belemmert of bedreigt derhalve de uitvoering van het akkoord.”

“2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: cadi

Geboortedatum: a) 1 jan. 1962 b) 1 jan. 1963 c) 1 jan. 1964

Geboorteplaats: Ariaw, regio Timboektoe, Mali

Nationaliteit: Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Na de oprichting van het jihadistisch kalifaat in het noorden van Mali werd Houka Houka Ag Alhousseini in april 2012 door Iyad Ag Ghaly (QDi.316) benoemd tot de cadi van Timboektoe.

Houka Houka werkte nauw samen met de Hesbah, de islamitische politie onder leiding van Ahmad Al Faqi Al Mahdi, die sinds september 2016 gevangen zit in het detentiecentrum van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Houka Houka Ag Alhousseini wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Na de interventie van de Franse strijdkrachten in januari 2013 werd Houka Houka Ag Alhousseini op 17 januari 2014 gearresteerd maar op 15 augustus 2014 lieten de Malinese autoriteiten hem weer vrij, waarop door mensenrechtenorganisaties afwijzend werd gereageerd.

Houka Houka Ag Alhousseini verblijft sindsdien in Ariaw, in de buurt van Zouéra, een dorp ten westen van Timboektoe (gemeente Essakane), aan de oever van het Faguibinemeer, dat in de richting van de Mauritaanse grens ligt. Daar werd hij op 27 september 2017 door Koina Ag Ahmadou, de gouverneur van Timboektoe, officieel in zijn ambt van leraar hersteld nadat druk was uitgeoefend door Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), de leider van de Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), die op 20 december 2018 door het sanctiecomité van de Verenigde Naties voor Mali op de lijst werd geplaatst wegens onder andere het aanhoudend belemmeren of vertragen van de uitvoering van het akkoord. Mohamed Ousmane richtte in 2017 een bredere alliantie van splintergroepen op — de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) — die hij zelf voorzat. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bedreigde de CME in een officiële verklaring openlijk de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. De CME was ook betrokken bij belemmeringen die de uitvoering van het akkoord vertraagden. Zo werden de Malinese overheid en de internationale gemeenschap onder druk gezet om de CME te integreren in de verschillende bij het akkoord opgezette mechanismen.

Houka Houka en Mohamed Ousmane hebben elkaar geholpen op te klimmen. Zo heeft laatstgenoemde de contacten van Houka Houka met overheidsfunctionarissen vergemakkelijkt en heeft eerstgenoemde een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van de macht van Ousmane over de regio Timboektoe. Houka Houka heeft sinds 2017 deelgenomen aan de meeste gemeenschapsbijeenkomsten die Mohamed Ousmane sinds 2017 heeft georganiseerd, en heeft zo bijgedragen aan de bekendheid en geloofwaardigheid van Ousmane in de regio. Hij nam ook deel aan de oprichtingsceremonie van de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), die hij publiekelijk zijn zegen gaf.

De invloedssfeer van Houka Houka is onlangs verder uitgebreid naar het oosten, naar de Ber-regio (bolwerk van de Bérabich-Arabieren, 50 kilometer ten oosten van Timboektoe), en het noorden van Timboektoe. Ook al komt hij niet uit een cadi-dynastie en is hij pas in 2012 aan zijn opmars begonnen, toch kon Houka Houka zijn gezag als cadi en zijn vermogen om de openbare veiligheid in bepaalde gebieden te handhaven, uitbreiden door gebruik te maken van de middelen van Al-Furqan en de angst die deze terroristische organisatie in de regio Timboektoe zaait met complexe aanvallen tegen de internationale en Malinese defensie- en veiligheidstroepen en met gerichte moordaanslagen.

Door Mohamed Ousmane te steunen en het akkoord te belemmeren, bedreigt Houka Houka Ag Alhousseini derhalve de uitvoering van het akkoord en de vrede, veiligheid en stabiliteit in heel Mali.”

“3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Hoedanigheid: plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao

Geboortedatum: 1 jan. 1978

Geboorteplaats: Djebock, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 11262/1547

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mahri Sidi Amar Ben Daha is een leider van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en militair stafchef van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mahri Sidi Amar Ben Daha wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Ben Daha was een hogere officier bij de islamitische politie die in Gao actief was toen de Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) van juni 2012 tot januari 2013 de stad in handen had. Ben Daha is plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) — Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Van 14 tot 18 november 2018 belemmerden tientallen strijders van de MAA-Plateforme en van de CMFPR-groeperingen het regionale overleg. Onder leiding en met deelname van Ben Daha werden ten minste zes pick-uptrucks van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) voor en rond de ambtswoning van de gouverneur in Gao opgesteld. Er werden ook twee MOC-voertuigen van de MAA-Plateforme gezien.

Op 17 november 2018 vond een incident plaats tussen gewapende elementen die de toegang tot de ambtswoning van de gouverneur blokkeerden en een FAMa-patrouille die door het gebied liep, maar de gemoederen werden bedaard voordat de situatie kon escaleren en ontaarden in een schending van het staakt-het-vuren. Op 18 november 2018 maakten in totaal twaalf voertuigen en gewapende elementen een einde aan de blokkade van de ambtswoning van de gouverneur na een laatste onderhandelingspoging met de gouverneur van Gao.

Op 30 november 2018 organiseerde Ben Daha in Tinfanda een inter-Arabische bijeenkomst om de veiligheid en de administratieve herstructurering te bespreken. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), die door Ben Daha wordt gesteund en verdedigd.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, belemmerde Ben Daha de uitvoering van het akkoord. Voorts steunt Ben Daha een persoon die als een bedreiging voor de uitvoering van de overeenkomst wordt gezien wegens zijn betrokkenheid bij schendingen van het staakt-het-vuren en georganiseerde criminele activiteiten.”

“4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Geboortedatum: 1 jan. 1979

Geboorteplaats: Tabankort, Mali

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adres: Bamako, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ben Ahmed Mahri is een zakenman uit de Arabische Lehmar-gemeenschap in de regio Gao die eerder samenwerkte met de Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ben Ahmed Mahri wordt op grond van paragraaf 8, punt c), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in paragraaf 8, punten a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen.

Tussen december 2017 en april 2018 voerde Mohamed Ben Ahmed Mahri het bevel over een smokkeloperatie van meer dan 10 ton Marokkaanse cannabis, die in koelwagens door Mauritanië, Mali, Burkina Faso en Niger werd vervoerd. In de nacht van 13 op 14 juni 2018 werd in Niamey een kwart van de lading in beslag genomen, terwijl in de nacht van 12 op 13 april 2018 een rivaliserende groep naar verluidt het andere driekwart al had gestolen.

In december 2017 was Mohamed Ben Ahmed Mahri met een Malinees in Niamey om de operatie voor te bereiden. De Malinees werd in Niamey gearresteerd nadat hij op 15 en 16 april 2018 met twee Marokkanen en twee Algerijnen per vliegtuig vanuit Marokko was aangereisd om gestolen cannabis te proberen terug te krijgen. Ook drie vertrouwelingen van hem werden gearresteerd, waaronder een Marokkaan die in 2014 in Marokko tot vijf maanden gevangenisstraf wegens drughandel was veroordeeld.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leidt de smokkel van cannabishars naar Niger dwars door het noorden van Mali. Hij maakt daarbij gebruik van konvooien die worden geleid door leden van de Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), waaronder de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri betaalt Asriw voor het gebruik van deze konvooien. Deze konvooien gaan vaak in de clinch met concurrenten die samenwerken met de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri gebruikt drugsgeld om financiële steun te verlenen aan gewapende terroristische groeperingen, met name de op de sanctielijst geplaatste entiteit Al-Mourabitoun (QDe.141). Hij probeert tevens ambtenaren om te kopen om gearresteerde strijders vrij te laten en helpt strijders zich aan te sluiten bij de Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Met inkomsten uit georganiseerde misdaad steunt Mohamed Ben Ahmed Mahri dus een persoon die overeenkomstig paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2007) wordt aangemerkt als een bedreiging voor de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali, naast een terroristische groepering die uit hoofde van Resolutie 1267 als dusdanig wordt aangemerkt.”

“5.   MOHAMED OULD MATALY

Hoedanigheid: parlementslid

Geboortedatum: 1958

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: D9011156

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 jul. 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ould Mataly was vroeger burgemeester van Bourem en is momenteel parlementslid voor het kiesdistrict van Bourem. Hij is lid van de Rassemblement pour le Mali (RPM, de politieke partij van president Ibrahim Boubacar Keïta). Hij maakt deel uit van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en is een invloedrijk lid van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ould Mataly wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) — Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Zijn naaste medestander Mahri Sidi Amar Ben Ben Daha (alias Yoro Ould Daha), die in zijn huis in Gao onderdak krijgt, heeft in die periode deelgenomen aan de blokkade van het overleg in het kantoor van de gouverneur.

Voorts was Ould Mataly op 12 juli 2016 ook een van de initiatiefnemers van de betogingen tegen de uitvoering van het akkoord.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, vertraagde en belemmerde Ould Mataly de uitvoering van het akkoord.

Tot slotte heeft Ould Mataly gepleit voor de vrijlating van leden van zijn gemeenschap die in het kader van de terrorismebestrijding gevangen zijn genomen. Door zijn betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad en gewapende terroristische groeperingen bedreigt Mohamed Ould Mataly de uitvoering van de overeenkomst.”.

---

BESLUITEN

| 28.1.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/31

---

BESLUIT (GBVB) 2020/... VAN DE RAAD

van 27 januari 2020

tot wijziging van Besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

| (1) | Op 31 januari 2011 heeft de Raad Besluit 2011/72/GBVB (1) betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië vastgesteld. |
| --- | --- |

(1)

Op 31 januari 2011 heeft de Raad Besluit 2011/72/GBVB (1) betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië vastgesteld.

| (2) | Op basis van een toetsing van Besluit 2011/72/GBVB moeten de restrictieve maatregelen die in dat besluit zijn opgenomen, worden verlengd tot en met 31 januari 2021 en moet de bijlage bij dat besluit worden gewijzigd en aangevuld met informatie over de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming. |
| --- | --- |

(2)

Op basis van een toetsing van Besluit 2011/72/GBVB moeten de restrictieve maatregelen die in dat besluit zijn opgenomen, worden verlengd tot en met 31 januari 2021 en moet de bijlage bij dat besluit worden gewijzigd en aangevuld met informatie over de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming.

| (3) | Besluit 2011/72/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, |
| --- | --- |

(3)

Besluit 2011/72/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2011/72/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

| 1) | Artikel 5 wordt vervangen door:

  “
  Artikel 5

  Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2021. Het wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.” |
| --- | --- |

1)

Artikel 5 wordt vervangen door:

“
  Artikel 5

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 januari 2021. Het wordt voortdurend getoetst. Het kan zo nodig worden verlengd of gewijzigd indien de Raad van oordeel is dat de doelstellingen ervan niet zijn verwezenlijkt.”

| 2) | De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit |
| --- | --- |

2)

De bijlage wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2020.

Voor de Raad

De voorzitster

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  Besluit 2011/72/GBVB van de Raad van 31 januari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië (PB L 28 van 2.2.2011, blz. 62).

1

---

BIJLAGE

De bijlage bij Besluit 2011/72/GBVB wordt vervangen door:

“BIJLAGE

A.

| | Naam | Identificatiegegevens | Motivering |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 3 september 1936
  Nationaliteit: Tunesische
  Nummer identiteitskaart: nr. 00354671
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 24 oktober 1956
  Nummer identiteitskaart: nr. 00683530
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 4 maart 1944
  Laatste bekende adres: 11 rue de France —Radès Ben Arous
  Nummer identiteitskaart: nr. 05000799
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sabha-Libië
  Geboortedatum: 7 januari 1980
  Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B - 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 04524472
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 2 december 1981
  Nummer identiteitskaart: nr. 04682068
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 16 januari 1987
  Nummer identiteitskaart: nr. 00299177
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 17 juli 1992
  Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 09006300
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 5 november 1962
  Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah - Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00777029
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 24 juni 1948
  Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00104253
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Radès
  Geboortedatum: 19 februari 1953
  Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô
  Nummer identiteitskaart: nr. 00403106
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 26 augustus 1974
  Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence
  Nummer identiteitskaart: nr. 05417770
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 26 april 1950
  Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00178522
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 25 september 1955
  Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat —Salammbô — Carthage -Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05150331
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 27 december 1958
  Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 00166569
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: La Marsa
  Geboortedatum: 5 mei 1959
  Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 00046988
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 1 februari 1960
  Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00235016
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 5 maart 1957
  Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras —Gammarth Supérieur
  Nummer identiteitskaart: nr. 00547946
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 3 juli 1973
  Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05411511
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 25 juni 1975
  Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05417907
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 3 mei 1962
  Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05189459
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 18 september 1976
  Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05412560
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 4 december 1971
  Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa
  Nummer identiteitskaart: nr. 05418095
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 20 december 1965
  Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00300638
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 29 januari 1988
  Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 13 januari 1959
  Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00400688
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 5 juli 1965
  Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah —Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 00589759
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 21 augustus 1971
  Nummer identiteitskaart: nr. 05409131
  Afgevend land: Tunesië
  Paspoortnr. x599070,
  afgegeven in november 2016,
  verloopt op 21.11.2021.
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Le Bardo
  Geboortedatum: 8 maart 1963
  Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
  Nummer identiteitskaart: nr. 00589758
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 13 augustus 1960
  Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
  Nummer identiteitskaart: nr. 00642271
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 22 november 1949
  Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02951793
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 13 maart 1947
  Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02800443
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR | (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hamman-Sousse
  Geboortedatum: 16 mei 1952
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02914657
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 18 september 1956
  Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 02804872
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboortedatum: 28 oktober 1938
  Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine — Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 028106l4
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 21 oktober 1969
  Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira —Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04180053
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 29 april 1974
  Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04186963
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 12 oktober 1972
  Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes —Monastir
  Nummer identiteitskaart: nr. 04192479
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: handelsexporteur en -importeur , zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 8 maart 1980
  Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 06810509
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 8 oktober 1978
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05590835
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 9 augustus 1977
  Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05590836
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Monastir
  Geboortedatum: 30 augustus 1982
  Laatste bekende adres: rue Ibn Maja —Khezama est — Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 08434380
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: vrouw
  Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 13 januari 1970
  Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b —El Menzah 8 — l'Ariana
  Nummer identiteitskaart: nr. 05514395
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Hammam-Sousse
  Geboortedatum: 22 oktober 1967
  Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 05504161
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Sousse
  Geboortedatum: 3 januari 1973
  Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05539378
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische, Franse
  Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk
  Geboortedatum: 27 oktober 1966
  Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Nummer identiteitskaart: nr. 05515496
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische, Franse
  Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76)
  Geboortedatum: 6 of 16 april 1971
  Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk.
  Nummer identiteitskaart: 00297112
  Land van afgifte: Tunesië
  Nummer identiteitskaart: 111277501841
  Land van afgifte: Frankrijk
  Geslacht: man
  Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED (of SAID) | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationaliteit: Tunesische
  Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
  Geboortedatum: 28 augustus 1974
  Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2‐Tunis, Tunesië
  Nummer identiteitskaart: nr. 04622472
  Afgevend land: Tunesië
  Geslacht: man
  Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE | Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen. |

Naam

Identificatiegegevens

Motivering

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 3 september 1936

Nationaliteit: Tunesische

Nummer identiteitskaart: nr. 00354671

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 24 oktober 1956

Nummer identiteitskaart: nr. 00683530

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 4 maart 1944

Laatste bekende adres: 11 rue de France —Radès Ben Arous

Nummer identiteitskaart: nr. 05000799

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sabha-Libië

Geboortedatum: 7 januari 1980

Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B - 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord - Cité El Khadra - Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 04524472

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 2 december 1981

Nummer identiteitskaart: nr. 04682068

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 16 januari 1987

Nummer identiteitskaart: nr. 00299177

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 17 juli 1992

Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 09006300

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 5 november 1962

Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah - Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00777029

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 24 juni 1948

Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00104253

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Radès

Geboortedatum: 19 februari 1953

Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô

Nummer identiteitskaart: nr. 00403106

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 26 augustus 1974

Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence

Nummer identiteitskaart: nr. 05417770

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 26 april 1950

Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00178522

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 25 september 1955

Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat —Salammbô — Carthage -Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05150331

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 27 december 1958

Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 00166569

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: La Marsa

Geboortedatum: 5 mei 1959

Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 00046988

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 1 februari 1960

Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00235016

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 5 maart 1957

Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras —Gammarth Supérieur

Nummer identiteitskaart: nr. 00547946

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 3 juli 1973

Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05411511

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 25 juni 1975

Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05417907

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 3 mei 1962

Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05189459

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 18 september 1976

Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05412560

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 4 december 1971

Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa

Nummer identiteitskaart: nr. 05418095

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 20 december 1965

Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00300638

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 29 januari 1988

Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 13 januari 1959

Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00400688

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 5 juli 1965

Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah —Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 00589759

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 21 augustus 1971

Nummer identiteitskaart: nr. 05409131

Afgevend land: Tunesië

Paspoortnr. x599070,

afgegeven in november 2016,

verloopt op 21.11.2021.

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Le Bardo

Geboortedatum: 8 maart 1963

Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nummer identiteitskaart: nr. 00589758

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 13 augustus 1960

Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage

Nummer identiteitskaart: nr. 00642271

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 22 november 1949

Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02951793

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 13 maart 1947

Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02800443

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR

(Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hamman-Sousse

Geboortedatum: 16 mei 1952

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02914657

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 18 september 1956

Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 02804872

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboortedatum: 28 oktober 1938

Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine — Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 028106l4

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 21 oktober 1969

Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira —Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04180053

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 29 april 1974

Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04186963

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 12 oktober 1972

Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes —Monastir

Nummer identiteitskaart: nr. 04192479

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: handelsexporteur en -importeur , zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 8 maart 1980

Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 06810509

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 8 oktober 1978

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05590835

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 9 augustus 1977

Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05590836

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Monastir

Geboortedatum: 30 augustus 1982

Laatste bekende adres: rue Ibn Maja —Khezama est — Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 08434380

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: vrouw

Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 13 januari 1970

Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b —El Menzah 8 — l'Ariana

Nummer identiteitskaart: nr. 05514395

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Hammam-Sousse

Geboortedatum: 22 oktober 1967

Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 05504161

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Sousse

Geboortedatum: 3 januari 1973

Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05539378

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische, Franse

Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk

Geboortedatum: 27 oktober 1966

Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Nummer identiteitskaart: nr. 05515496

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische, Franse

Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76)

Geboortedatum: 6 of 16 april 1971

Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk.

Nummer identiteitskaart: 00297112

Land van afgifte: Tunesië

Nummer identiteitskaart: 111277501841

Land van afgifte: Frankrijk

Geslacht: man

Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED (of SAID)

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationaliteit: Tunesische

Geboorteplaats: Tunis, Tunesië

Geboortedatum: 28 augustus 1974

Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2‐Tunis, Tunesië

Nummer identiteitskaart: nr. 04622472

Afgevend land: Tunesië

Geslacht: man

Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE

Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.

B.

Het recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming

Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:

| — | voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:






  1. | het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit; |
| --- | --- | --- |

—

voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:

1.

het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;

| 2. | het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen; |
| --- | --- |

2.

het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

| — | voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:






  1. | het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging; |
| --- | --- | --- |

—

voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:

1.

het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

| 2. | het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging; |
| --- | --- |

2.

het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;

| 3. | het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge; |
| --- | --- |

3.

het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;

| 4. | het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt. |
| --- | --- |

4.

het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.

Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
  Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
  Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.

Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.

---

| 28.1.2020 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 22/55

---

UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2020/118 VAN DE RAAD

van 27 januari 2020

tot uitvoering van Besluit (GBVB) 2017/1775 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2017/1775 van de Raad van 28 september 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Mali (1), en met name artikel 3,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

| (1) | De Raad heeft op 28 september 2017 Besluit (GBVB) 2017/1775 vastgesteld. |
| --- | --- |

(1)

De Raad heeft op 28 september 2017 Besluit (GBVB) 2017/1775 vastgesteld.

| (2) | Op 14 januari 2020 heeft het bij punt 9 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde Sanctiecomité van de Verenigde Naties de plaatsing van zeven personen op de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen, gewijzigd. |
| --- | --- |

(2)

Op 14 januari 2020 heeft het bij punt 9 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde Sanctiecomité van de Verenigde Naties de plaatsing van zeven personen op de lijst van personen die aan beperkende maatregelen zijn onderworpen, gewijzigd.

| (3) | De bijlage bij Besluit (GBVB) 2017/1775 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd, |
| --- | --- |

(3)

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2017/1775 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit (GBVB) 2017/1775 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 27 januari 2020.

Voor de Raad

De voorzitster

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  PB L 251 van 29.9.2017, blz. 23.

1

---

BIJLAGE

1)

“1.   AHMOUDOU AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw b) Ahmedou c) Ahmadou d) Isrew e) Isereoui f) Isriou)

Geboortedatum: 1 jan. 1982

Nationaliteit: Mali

Adres: a) Mali b) Amassine, Mali (vorige locatie)

Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 dec. 2018

Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Mogelijk in oktober 2016 gearresteerd in Niger. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod). Webpagina: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Ahmoudou Ag Asriw is uit hoofde van de punten 1 en 3 van Resolutie 2374 (2017) op 20 december 2018 op de lijst geplaatst omdat hij deelneemt aan vijandelijkheden die een inbreuk vormen op het akkoord, en omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in paragraaf 8, punten a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen.

Ahmoudou Ag Asriw is een hooggeplaatste commandant van de Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) en is zeker sinds oktober 2016 betrokken geweest bij het aanvoeren van drugskonvooien in het noorden van Mali. Voorts is hij betrokken geweest bij schendingen van het staakt-het-vuren in de regio Kidal in juli 2017 en april 2018.

In april 2018 voerde Asriw samen met een lid van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) een konvooi aan dat vier ton cannabishars uit Tabankort naar Niger smokkelde, via Ammasine en de regio Kidal. Het konvooi werd aangevallen door leden van de Coordination des Mouvements de l'Azawad en onbekende aanvallers uit Niger. Tijdens de schermutselingen die daarop volgden, werden drie strijders gedood.

Als zodanig heeft Asriw, geïnspireerd door de strijd om drugskonvooien, deelgenomen aan vijandelijkheden die een inbreuk vormen op het akkoord van 2015 voor vrede en verzoening in Mali. Zijn betrokkenheid bij drugshandel draagt vrijwel zeker bij tot de financiering van zijn militaire operaties en schendingen van het staakt-het-vuren.”

“3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane)

Titel: sjeik

Geboortedatum: 16 apr. 1972

Geboorteplaats: Mali

Nationaliteit: Mali

Adres: Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 20 dec. 2018

Overige informatie: Geslacht: mannelijk. Fysieke beschrijving: ogen: bruin; haarkleur: zwart. Tel.: +223 60360101. Talenkennis: Arabisch en Frans. Bijzondere kenmerken: bril. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune is uit hoofde van de punten 1 en 3 van Resolutie 2374 (2017) op 20 december 2018 op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen, en omdat hij betrokken is bij de planning, aansturing, sponsoring of uitvoering van aanslagen op: i) de diverse in het akkoord bedoelde entiteiten, met inbegrip van lokale, regionale en nationale instellingen, gezamenlijke patrouilles en de Malinese veiligheidstroepen en strijdkrachten; ii) vredeshandhavers en ander VN- en aanverwant personeel van MINUSMA, zoals leden van het panel van deskundigen; iii) internationale veiligheidstroepen, waaronder de FC-G5S, missies van de Europese Unie en Franse troepen.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (hierna: Mohamed Ousmane) is de secretaris-generaal van de Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), die in 2014 werd opgericht als splintergroep van de Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane nam in juni 2015 de leiding van de CPA over en heeft sinds 2016 verschillende militaire bases en checkpoints opgericht in de regio Timboektoe, met name in Soumpi en Echel.

In 2017 en 2018 waren de militaire chef-staf van Mohamed Ousmane en andere gewapende groepen van de CPA betrokken bij dodelijke aanslagen op Malinese veiligheidstroepen en de strijdkrachten in de regio Soumpi. Die aanslagen werden opgeëist door Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), een terroristische groepering die geleid wordt door Iyad Ag Ghali en is opgenomen in de uit hoofde van VNVR-Resoluties 1267/1989/2253 opgestelde en geactualiseerde ISIL/Al Qaida-sanctielijst.

Voorts richtte Mohamed Ousmane in 2017 een bredere alliantie van splintergroepen op, de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), die hij zelf voorzat. Mohamed Ousmane organiseerde op 30 april 2018 de eerste bijeenkomst van de CME in Tinaouker (regio Gao), waar hij tot woordvoerder van de CME werd uitgeroepen. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bedreigde de CME in een officiële verklaring openlijk de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali.

De CME was ook betrokken bij belemmeringen die de uitvoering van het akkoord vertraagden. Zo werden de Malinese overheid en de internationale gemeenschap onder druk gezet om de CME te integreren in de verschillende bij het akkoord opgezette mechanismen.”

“4.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Hoedanigheid: voorzitter van de Humanitaire Commissie van het Bureau Régional d'Administration et Gestion van Kidal

Geboortedatum: 31 dec. 1963

Geboorteplaats: Tin-Essako, regio Kidal, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 1 63 08 4 01 001 005E

Adres: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Ahmed Ag Albachar is een vooraanstaand zakenman en sinds begin 2018 bijzonder adviseur van de gouverneur van de regio Kidal. Als invloedrijk lid van de Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), die deel uitmaakt van de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, is Ahmed Ag Albachar ook bemiddelaar tussen de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) en Ansar Dine (QDe.135). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Ahmed Ag Albachar wordt op de lijst geplaatst uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen, en van paragraaf 8, punt e), van Resolutie 2374 (2017) wegens het belemmeren van de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in Mali.

In januari wendde Ag Albachar zijn invloed aan om te controleren en te kiezen welke humanitaire en ontwikkelingsprojecten er in het Kidal-gebied plaatsvinden, wie ze uitvoert, waar en wanneer. Geen enkele humanitaire actie kan plaatsvinden zonder dat hij er weet van heeft en er zijn goedkeuring aan hecht. Als zelfbenoemd voorzitter van de humanitaire commissie is Ag Albachar verantwoordelijk voor het verlenen van verblijfs- en werkvergunningen aan hulpverleners in ruil voor geld of diensten. De commissie bepaalt ook welke bedrijven en personen zich kunnen inschrijven op aanbestedingen voor projecten die ngo's in Kidal publiceren, wat Ag Albachar de macht geeft om de humanitaire acties in de regio te manipuleren en de mensen te kiezen die voor ngo's werken. De hulp kan enkel onder zijn toezicht worden verdeeld, waardoor hij invloed heeft op beslissingen wie er hulp krijgt.

Daarnaast zet Albachar werkloze jongeren in om ngo's te intimideren en af te persen, wat hun werk zwaar belemmert. De hele humanitaire gemeenschap en vooral het kwetsbaardere nationale personeel werkt in Kidal in een klimaat van angst.

Ahmed Ag Albachar is ook mede-eigenaar van transportbedrijf Timitrine Voyage, een van de weinige transportbedrijven waarop ngo's in Kidal een beroep mogen doen. Samen met een tiental andere transportbedrijven die eigendom zijn van een kleine groep invloedrijke notabelen uit de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, eigent Ag Albachar zich een aanzienlijk deel van de humanitaire hulp in Kidal toe. Door de monopoliepositie van Ag Albachar verloopt bovendien de hulpverlening in bepaalde gemeenschappen moeilijker dan in andere.

Door terreur uit te oefenen, en door ngo's te bedreigen en hun activiteiten te controleren, gebruikt Albachar de humanitaire hulp als instrument om zijn persoonlijke belangen en de politieke belangen van de HCUA te dienen, wat ervoor zorgt dat de hulp moeilijk bij de begunstigden in de regio Kidal terechtkomt. Ahmed Ag Albachar belemmert derhalve de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand aldaar.

Zijn optreden is ook in strijd met artikel 49 van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. Dat verplicht de partijen ertoe de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid - die de leidraad vormen voor het humanitaire optreden - te eerbiedigen, om te voorkomen dat humanitaire hulp een politiek, economisch of militair instrument wordt, en om humanitaire organisaties gemakkelijker toegang te geven en om de veiligheid van hun personeel te garanderen. Albachar belemmert of bedreigt derhalve de uitvoering van het akkoord.”

“5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: cadi

Geboortedatum: a) 1 jan. 1962 b) 1 jan. 1963 c) 1 jan. 1964

Geboorteplaats: Ariaw, regio Timboektoe, Mali

Nationaliteit: Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Na de oprichting van het jihadistisch kalifaat in het noorden van Mali werd Houka Houka Ag Alhousseini in april 2012 door Iyad Ag Ghaly (QDi.316) benoemd tot de cadi van Timboektoe.

Houka Houka werkte nauw samen met de Hesbah, de islamitische politie onder leiding van Ahmad Al Faqi Al Mahdi, die sinds september 2016 gevangen zit in het detentiecentrum van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Houka Houka Ag Alhousseini wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Na de interventie van de Franse strijdkrachten in januari 2013 werd Houka Houka Ag Alhousseini op 17 januari 2014 gearresteerd maar op 15 augustus 2014 lieten de Malinese autoriteiten hem weer vrij, waarop door mensenrechtenorganisaties afwijzend werd gereageerd.

Houka Houka Ag Alhousseini verblijft sindsdien in Ariaw, in de buurt van Zouéra, een dorp ten westen van Timboektoe (gemeente Essakane), aan de oever van het Faguibinemeer, dat in de richting van de Mauritaanse grens ligt. Daar werd hij op 27 september 2017 door Koina Ag Ahmadou, de gouverneur van Timboektoe, officieel in zijn ambt van leraar hersteld nadat druk was uitgeoefend door Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), de leider van de Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), die op 20 december 2018 door het sanctiecomité van de Verenigde Naties voor Mali op de lijst werd geplaatst wegens onder andere het aanhoudend belemmeren of vertragen van de uitvoering van het akkoord. Mohamed Ousmane richtte in 2017 een bredere alliantie van splintergroepen op - de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) - die hij zelf voorzat. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bedreigde de CME in een officiële verklaring openlijk de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. De CME was ook betrokken bij belemmeringen die de uitvoering van het akkoord vertraagden. Zo werden de Malinese overheid en de internationale gemeenschap onder druk gezet om de CME te integreren in de verschillende bij het akkoord opgezette mechanismen.

Houka Houka en Mohamed Ousmane hebben elkaar geholpen op te klimmen. Zo heeft laatstgenoemde de contacten van Houka Houka met overheidsfunctionarissen vergemakkelijkt en heeft eerstgenoemde een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van de macht van Ousmane over de regio Timboektoe. Houka Houka heeft sinds 2017 deelgenomen aan de meeste gemeenschapsbijeenkomsten die Mohamed Ousmane sinds 2017 heeft georganiseerd, en heeft zo bijgedragen aan de bekendheid en geloofwaardigheid van Ousmane in de regio. Hij nam ook deel aan de oprichtingsceremonie van de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), die hij publiekelijk zijn zegen gaf.

De invloedssfeer van Houka Houka is onlangs verder uitgebreid naar het oosten, naar de Ber-regio (bolwerk van de Bérabich-Arabieren, 50 kilometer ten oosten van Timboektoe), en het noorden van Timboektoe. Ook al komt hij niet uit een cadi-dynastie en is hij pas in 2012 aan zijn opmars begonnen, toch kon Houka Houka zijn gezag als cadi en zijn vermogen om de openbare veiligheid in bepaalde gebieden te handhaven, uitbreiden door gebruik te maken van de middelen van Al‐Furqan en de angst die deze terroristische organisatie in de regio Timboektoe zaait met complexe aanvallen tegen de internationale en Malinese defensie- en veiligheidstroepen en met gerichte moordaanslagen.

Door Mohamed Ousmane te steunen en het akkoord te belemmeren, bedreigt Houka Houka Ag Alhousseini derhalve de uitvoering van het akkoord en de vrede, veiligheid en stabiliteit in heel Mali.”

“6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Hoedanigheid: plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao

Geboortedatum: 1 jan. 1978

Geboorteplaats: Djebock, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 11262/1547

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mahri Sidi Amar Ben Daha is een leider van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en militair stafchef van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mahri Sidi Amar Ben Daha wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Ben Daha was een hogere officier bij de islamitische politie die in Gao actief was toen de Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) van juni 2012 tot januari 2013 de stad in handen had. Ben Daha is plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) - Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Van 14 tot 18 november 2018 belemmerden tientallen strijders van de MAA-Plateforme en van de CMFPR-groeperingen het regionale overleg. Onder leiding en met deelname van Ben Daha werden ten minste zes pick-uptrucks van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) voor en rond de ambtswoning van de gouverneur in Gao opgesteld. Er werden ook twee MOC-voertuigen van de MAA-Plateforme gezien.

Op 17 november 2018 vond een incident plaats tussen gewapende elementen die de toegang tot de ambtswoning van de gouverneur blokkeerden en een FAMa-patrouille die door het gebied liep, maar de gemoederen werden bedaard voordat de situatie kon escaleren en ontaarden in een schending van het staakt-het-vuren. Op 18 november 2018 maakten in totaal twaalf voertuigen en gewapende elementen een einde aan de blokkade van de ambtswoning van de gouverneur na een laatste onderhandelingspoging met de gouverneur van Gao.

Op 30 november 2018 organiseerde Ben Daha in Tinfanda een inter-Arabische bijeenkomst om de veiligheid en de administratieve herstructurering te bespreken. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), die door Ben Daha wordt gesteund en verdedigd.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, belemmerde Ben Daha de uitvoering van het akkoord. Voorts steunt Ben Daha een persoon die als een bedreiging voor de uitvoering van de overeenkomst wordt gezien wegens zijn betrokkenheid bij schendingen van het staakt-het-vuren en georganiseerde criminele activiteiten.”

“7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Geboortedatum: 1 jan. 1979

Geboorteplaats: Tabankort, Mali

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adres: Bamako, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ben Ahmed Mahri is een zakenman uit de Arabische Lehmar-gemeenschap in de regio Gao die eerder samenwerkte met de Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ben Ahmed Mahri wordt op grond van paragraaf 8, punt c), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in paragraaf 8, punten a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen.

Tussen december 2017 en april 2018 voerde Mohamed Ben Ahmed Mahri het bevel over een smokkeloperatie van meer dan 10 ton Marokkaanse cannabis, die in koelwagens door Mauritanië, Mali, Burkina Faso en Niger werd vervoerd. In de nacht van 13 op 14 juni 2018 werd in Niamey een kwart van de lading in beslag genomen, terwijl in de nacht van 12 op 13 april 2018 een rivaliserende groep naar verluidt het andere driekwart al had gestolen.

In december 2017 was Mohamed Ben Ahmed Mahri met een Malinees in Niamey om de operatie voor te bereiden. De Malinees werd in Niamey gearresteerd nadat hij op 15 en 16 april 2018 met twee Marokkanen en twee Algerijnen per vliegtuig vanuit Marokko was aangereisd om gestolen cannabis te proberen terug te krijgen. Ook drie vertrouwelingen van hem werden gearresteerd, waaronder een Marokkaan die in 2014 in Marokko tot vijf maanden gevangenisstraf wegens drughandel was veroordeeld.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leidt de smokkel van cannabishars naar Niger dwars door het noorden van Mali. Hij maakt daarbij gebruik van konvooien die worden geleid door leden van de Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), waaronder de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri betaalt Asriw voor het gebruik van deze konvooien. Deze konvooien gaan vaak in de clinch met concurrenten die samenwerken met de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri gebruikt drugsgeld om financiële steun te verlenen aan gewapende terroristische groeperingen, met name de op de sanctielijst geplaatste entiteit Al-Mourabitoun (QDe.141). Hij probeert tevens ambtenaren om te kopen om gearresteerde strijders vrij te laten en helpt strijders zich aan te sluiten bij de Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Met inkomsten uit georganiseerde misdaad steunt Mohamed Ben Ahmed Mahri dus een persoon die overeenkomstig paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2007) wordt aangemerkt als een bedreiging voor de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali, naast een terroristische groepering die uit hoofde van Resolutie 1267 als dusdanig wordt aangemerkt.”

“8.   MOHAMED OULD MATALY

Hoedanigheid: parlementslid

Geboortedatum: 1958

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: D9011156

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ould Mataly was vroeger burgemeester van Bourem en is momenteel parlementslid voor het kiesdistrict van Bourem. Hij is lid van de Rassemblement pour le Mali (RPM, de politieke partij van president Ibrahim Boubacar Keïta). Hij maakt deel uit van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en is een invloedrijk lid van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ould Mataly wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) - Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Zijn naaste medestander Mahri Sidi Amar Ben Ben Daha (alias Yoro Ould Daha), die in zijn huis in Gao onderdak krijgt, heeft in die periode deelgenomen aan de blokkade van het overleg in het kantoor van de gouverneur.

Voorts was Ould Mataly op 12 juli 2016 ook een van de initiatiefnemers van de betogingen tegen de uitvoering van het akkoord.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, vertraagde en belemmerde Ould Mataly de uitvoering van het akkoord.

Tot slotte heeft Ould Mataly gepleit voor de vrijlating van leden van zijn gemeenschap die in het kader van de terrorismebestrijding gevangen zijn genomen. Door zijn betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad en gewapende terroristische groeperingen bedreigt Mohamed Ould Mataly de uitvoering van de overeenkomst.”

2)

„1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Hoedanigheid: voorzitter van de Humanitaire Commissie van het Bureau Régional d'Administration et Gestion van Kidal

Geboortedatum: 31 dec. 1963

Geboorteplaats: Tin-Essako, regio Kidal, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 1 63 08 4 01 001 005E

Adres: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Ahmed Ag Albachar is een vooraanstaand zakenman en sinds begin 2018 bijzonder adviseur van de gouverneur van de regio Kidal. Als invloedrijk lid van de Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA), die deel uitmaakt van de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, is Ahmed Ag Albachar ook bemiddelaar tussen de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) en Ansar Dine (QDe.135). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Ahmed Ag Albachar wordt op de lijst geplaatst uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen, en van paragraaf 8, punt e), van Resolutie 2374 (2017) wegens het belemmeren van de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand in Mali.

In januari wendde Ag Albachar zijn invloed aan om te controleren en te kiezen welke humanitaire en ontwikkelingsprojecten er in het Kidal-gebied plaatsvinden, wie ze uitvoert, waar en wanneer. Geen enkele humanitaire actie kan plaatsvinden zonder dat hij er weet van heeft en er zijn goedkeuring aan hecht. Als zelfbenoemd voorzitter van de humanitaire commissie is Ag Albachar verantwoordelijk voor het verlenen van verblijfs- en werkvergunningen aan hulpverleners in ruil voor geld of diensten. De commissie bepaalt ook welke bedrijven en personen zich kunnen inschrijven op aanbestedingen voor projecten die ngo's in Kidal publiceren, wat Ag Albachar de macht geeft om de humanitaire acties in de regio te manipuleren en de mensen te kiezen die voor ngo's werken. De hulp kan enkel onder zijn toezicht worden verdeeld, waardoor hij invloed heeft op beslissingen wie er hulp krijgt.

Daarnaast zet Albachar werkloze jongeren in om ngo's te intimideren en af te persen, wat hun werk zwaar belemmert. De hele humanitaire gemeenschap en vooral het kwetsbaardere nationale personeel werkt in Kidal in een klimaat van angst.

Ahmed Ag Albachar is ook mede-eigenaar van transportbedrijf Timitrine Voyage, een van de weinige transportbedrijven waarop ngo's in Kidal een beroep mogen doen. Samen met een tiental andere transportbedrijven die eigendom zijn van een kleine groep invloedrijke notabelen uit de Ifoghas-gemeenschap van de Toearegs, eigent Ag Albachar zich een aanzienlijk deel van de humanitaire hulp in Kidal toe. Door de monopoliepositie van Ag Albachar verloopt bovendien de hulpverlening in bepaalde gemeenschappen moeilijker dan in andere.

Door terreur uit te oefenen, en door ngo's te bedreigen en hun activiteiten te controleren, gebruikt Albachar de humanitaire hulp als instrument om zijn persoonlijke belangen en de politieke belangen van de HCUA te dienen, wat ervoor zorgt dat de hulp moeilijk bij de begunstigden in de regio Kidal terechtkomt. Ahmed Ag Albachar belemmert derhalve de levering van humanitaire bijstand aan Mali of de toegang tot, of verdeling van, humanitaire bijstand aldaar.

Zijn optreden is ook in strijd met artikel 49 van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. Dat verplicht de partijen ertoe de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid - die de leidraad vormen voor het humanitaire optreden - te eerbiedigen, om te voorkomen dat humanitaire hulp een politiek, economisch of militair instrument wordt, en om humanitaire organisaties gemakkelijker toegang te geven en om de veiligheid van hun personeel te garanderen. Albachar belemmert of bedreigt derhalve de uitvoering van het akkoord.”

“2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: cadi

Geboortedatum: a) 1 jan. 1962 b) 1 jan. 1963 c) 1 jan. 1964

Geboorteplaats: Ariaw, regio Timboektoe, Mali

Nationaliteit: Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Na de oprichting van het jihadistisch kalifaat in het noorden van Mali werd Houka Houka Ag Alhousseini in april 2012 door Iyad Ag Ghaly (QDi.316) benoemd tot de cadi van Timboektoe.

Houka Houka werkte nauw samen met de Hesbah, de islamitische politie onder leiding van Ahmad Al Faqi Al Mahdi, die sinds september 2016 gevangen zit in het detentiecentrum van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Houka Houka Ag Alhousseini wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Na de interventie van de Franse strijdkrachten in januari 2013 werd Houka Houka Ag Alhousseini op 17 januari 2014 gearresteerd maar op 15 augustus 2014 lieten de Malinese autoriteiten hem weer vrij, waarop door mensenrechtenorganisaties afwijzend werd gereageerd.

Houka Houka Ag Alhousseini verblijft sindsdien in Ariaw, in de buurt van Zouéra, een dorp ten westen van Timboektoe (gemeente Essakane), aan de oever van het Faguibinemeer, dat in de richting van de Mauritaanse grens ligt. Daar werd hij op 27 september 2017 door Koina Ag Ahmadou, de gouverneur van Timboektoe, officieel in zijn ambt van leraar hersteld nadat druk was uitgeoefend door Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), de leider van de Coalition du peuple de l'Azawad (CPA), die op 20 december 2018 door het sanctiecomité van de Verenigde Naties voor Mali op de lijst werd geplaatst wegens onder andere het aanhoudend belemmeren of vertragen van de uitvoering van het akkoord. Mohamed Ousmane richtte in 2017 een bredere alliantie van splintergroepen op - de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) - die hij zelf voorzat. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst bedreigde de CME in een officiële verklaring openlijk de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali. De CME was ook betrokken bij belemmeringen die de uitvoering van het akkoord vertraagden. Zo werden de Malinese overheid en de internationale gemeenschap onder druk gezet om de CME te integreren in de verschillende bij het akkoord opgezette mechanismen.

Houka Houka en Mohamed Ousmane hebben elkaar geholpen op te klimmen. Zo heeft laatstgenoemde de contacten van Houka Houka met overheidsfunctionarissen vergemakkelijkt en heeft eerstgenoemde een belangrijke rol gespeeld bij het uitbreiden van de macht van Ousmane over de regio Timboektoe. Houka Houka heeft sinds 2017 deelgenomen aan de meeste gemeenschapsbijeenkomsten die Mohamed Ousmane sinds 2017 heeft georganiseerd, en heeft zo bijgedragen aan de bekendheid en geloofwaardigheid van Ousmane in de regio. Hij nam ook deel aan de oprichtingsceremonie van de Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), die hij publiekelijk zijn zegen gaf.

De invloedssfeer van Houka Houka is onlangs verder uitgebreid naar het oosten, naar de Ber-regio (bolwerk van de Bérabich-Arabieren, 50 kilometer ten oosten van Timboektoe), en het noorden van Timboektoe. Ook al komt hij niet uit een cadi-dynastie en is hij pas in 2012 aan zijn opmars begonnen, toch kon Houka Houka zijn gezag als cadi en zijn vermogen om de openbare veiligheid in bepaalde gebieden te handhaven, uitbreiden door gebruik te maken van de middelen van Al‐Furqan en de angst die deze terroristische organisatie in de regio Timboektoe zaait met complexe aanvallen tegen de internationale en Malinese defensie- en veiligheidstroepen en met gerichte moordaanslagen.

Door Mohamed Ousmane te steunen en het akkoord te belemmeren, bedreigt Houka Houka Ag Alhousseini derhalve de uitvoering van het akkoord en de vrede, veiligheid en stabiliteit in heel Mali.”

“3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Hoedanigheid: plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao

Geboortedatum: 1 jan. 1978

Geboorteplaats: Djebock, Mali

Nationaliteit: Mali

Nationaal identificatienr.: 11262/1547

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mahri Sidi Amar Ben Daha is een leider van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en militair stafchef van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme).

Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mahri Sidi Amar Ben Daha wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Ben Daha was een hogere officier bij de islamitische politie die in Gao actief was toen de Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) van juni 2012 tot januari 2013 de stad in handen had. Ben Daha is plaatsvervangend stafchef van de regionale coördinatie van het Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) in Gao.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) - Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Van 14 tot 18 november 2018 belemmerden tientallen strijders van de MAA-Plateforme en van de CMFPR-groeperingen het regionale overleg. Onder leiding en met deelname van Ben Daha werden ten minste zes pick-uptrucks van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) voor en rond de ambtswoning van de gouverneur in Gao opgesteld. Er werden ook twee MOC-voertuigen van de MAA-Plateforme gezien.

Op 17 november 2018 vond een incident plaats tussen gewapende elementen die de toegang tot de ambtswoning van de gouverneur blokkeerden en een FAMa-patrouille die door het gebied liep, maar de gemoederen werden bedaard voordat de situatie kon escaleren en ontaarden in een schending van het staakt-het-vuren. Op 18 november 2018 maakten in totaal twaalf voertuigen en gewapende elementen een einde aan de blokkade van de ambtswoning van de gouverneur na een laatste onderhandelingspoging met de gouverneur van Gao.

Op 30 november 2018 organiseerde Ben Daha in Tinfanda een inter-Arabische bijeenkomst om de veiligheid en de administratieve herstructurering te bespreken. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), die door Ben Daha wordt gesteund en verdedigd.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, belemmerde Ben Daha de uitvoering van het akkoord. Voorts steunt Ben Daha een persoon die als een bedreiging voor de uitvoering van de overeenkomst wordt gezien wegens zijn betrokkenheid bij schendingen van het staakt-het-vuren en georganiseerde criminele activiteiten.”

“4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI(alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Geboortedatum: 1 jan. 1979

Geboorteplaats: Tabankort, Mali

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adres: Bamako, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ben Ahmed Mahri is een zakenman uit de Arabische Lehmar-gemeenschap in de regio Gao die eerder samenwerkte met de Mouvement pour l'unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ben Ahmed Mahri wordt op grond van paragraaf 8, punt c), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij handelt voor, namens of op aanwijzing van of anderszins steun verleent aan personen en entiteiten die in paragraaf 8, punten a) en b), van Resolutie 2374 (2017) worden bedoeld, onder meer met de opbrengsten van georganiseerde misdaad, zoals de productie van en de handel in verdovende middelen en precursoren ervan die afkomstig zijn uit of worden vervoerd via Mali, mensenhandel en migrantensmokkel, wapenhandel en -smokkel alsmede de illegale handel in cultuurgoederen.

Tussen december 2017 en april 2018 voerde Mohamed Ben Ahmed Mahri het bevel over een smokkeloperatie van meer dan 10 ton Marokkaanse cannabis, die in koelwagens door Mauritanië, Mali, Burkina Faso en Niger werd vervoerd. In de nacht van 13 op 14 juni 2018 werd in Niamey een kwart van de lading in beslag genomen, terwijl in de nacht van 12 op 13 april 2018 een rivaliserende groep naar verluidt het andere driekwart al had gestolen.

In december 2017 was Mohamed Ben Ahmed Mahri met een Malinees in Niamey om de operatie voor te bereiden. De Malinees werd in Niamey gearresteerd nadat hij op 15 en 16 april 2018 met twee Marokkanen en twee Algerijnen per vliegtuig vanuit Marokko was aangereisd om gestolen cannabis te proberen terug te krijgen. Ook drie vertrouwelingen van hem werden gearresteerd, waaronder een Marokkaan die in 2014 in Marokko tot vijf maanden gevangenisstraf wegens drughandel was veroordeeld.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leidt de smokkel van cannabishars naar Niger dwars door het noorden van Mali. Hij maakt daarbij gebruik van konvooien die worden geleid door leden van de Groupe d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), waaronder de op de sanctielijst geplaatste Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri betaalt Asriw voor het gebruik van deze konvooien. Deze konvooien gaan vaak in de clinch met concurrenten die samenwerken met de Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri gebruikt drugsgeld om financiële steun te verlenen aan gewapende terroristische groeperingen, met name de op de sanctielijst geplaatste entiteit Al-Mourabitoun (QDe.141). Hij probeert tevens ambtenaren om te kopen om gearresteerde strijders vrij te laten en helpt strijders zich aan te sluiten bij de Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Met inkomsten uit georganiseerde misdaad steunt Mohamed Ben Ahmed Mahri dus een persoon die overeenkomstig paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2007) wordt aangemerkt als een bedreiging voor de uitvoering van het akkoord voor vrede en verzoening in Mali, naast een terroristische groepering die uit hoofde van Resolutie 1267 als dusdanig wordt aangemerkt.”

“5.   MOHAMED OULD MATALY

Hoedanigheid: parlementslid

Geboortedatum: 1958

Nationaliteit: Mali

Paspoortnr.: D9011156

Adres: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum plaatsing op de VN-lijst: 10 juli 2019 (gewijzigd op 19 dec. 2019)

Overige informatie: Mohamed Ould Mataly was vroeger burgemeester van Bourem en is momenteel parlementslid voor het kiesdistrict van Bourem. Hij is lid van de Rassemblement pour le Mali (RPM, de politieke partij van president Ibrahim Boubacar Keïta). Hij maakt deel uit van de Arabische Lehmar-gemeenschap in Gao en is een invloedrijk lid van de regeringsgezinde vleugel van de Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), die banden heeft met de coalitie Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger (Plateforme). Op de lijst geplaatst uit hoofde van de punten 1 tot en met 3 van Resolutie 2374 (2017) van de Veiligheidsraad (reisverbod, bevriezing van tegoeden).

Foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad. Weblink naar de speciale kennisgeving van Interpol en de VN-Veiligheidsraad:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals click here

Aanvullende informatie

Mohamed Ould Mataly wordt uit hoofde van paragraaf 8, punt b), van Resolutie 2374 (2017) op de lijst geplaatst omdat hij maatregelen heeft genomen die de uitvoering van het akkoord belemmeren, of belemmeren door langdurige vertraging, of bedreigen.

Op 12 november 2018 verklaarde het Plateforme in Bamako dat het niet zou deelnemen aan het regionale overleg dat zou plaatsvinden van 13 tot en met 17 november 2018, zoals dit in maart 2018 was bepaald in de routekaart die alle partijen bij het akkoord voor vrede en verzoening waren overeengekomen. De volgende dag werd in Gao een coördinatievergadering gehouden door de militaire stafchef van de Ganda Koy-component van de Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) - Plateforme, met vertegenwoordigers van de MAA-Plateforme, om te voorkomen dat het overleg zou plaatsvinden. De blokkade werd afgesproken met de leiding van Plateforme in Bamako, de MAA-Plateforme, en met parlementslid Mohamed Ould Mataly.

Zijn naaste medestander Mahri Sidi Amar Ben Ben Daha (alias Yoro Ould Daha), die in zijn huis in Gao onderdak krijgt, heeft in die periode deelgenomen aan de blokkade van het overleg in het kantoor van de gouverneur.

Voorts was Ould Mataly op 12 juli 2016 ook een van de initiatiefnemers van de betogingen tegen de uitvoering van het akkoord.

Door de besprekingen over de belangrijkste bepalingen van het akkoord voor vrede en verzoening met betrekking tot hervorming van de territoriale structuur van Noord-Mali te blokkeren, vertraagde en belemmerde Ould Mataly de uitvoering van het akkoord.

Tot slotte heeft Ould Mataly gepleit voor de vrijlating van leden van zijn gemeenschap die in het kader van de terrorismebestrijding gevangen zijn genomen. Door zijn betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad en gewapende terroristische groeperingen bedreigt Mohamed Ould Mataly de uitvoering van de overeenkomst.”

---