# Dziennik Urzędowy L 43I/2020

| | ISSN 1977-0766 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 043I |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Rocznik 6317 lutego 2020 |

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 043I

Wydanie polskie

Legislacja

Rocznik 6317 lutego 2020

---

| Spis treści | | II   Akty o charakterze nieustawodawczym | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPORZĄDZENIA |
| | * | Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/211 z dnia 17 lutego 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii | 1 |
| | | DECYZJE |
| | * | Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/212 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii | 6 |

Spis treści

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

ROZPORZĄDZENIA

*

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2020/211 z dnia 17 lutego 2020 r. wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

1

DECYZJE

*

Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/212 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

6

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty o charakterze nieustawodawczym

ROZPORZĄDZENIA

| 17.2.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | LI 43/1 |
| --- | --- | --- | --- |

17.2.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 43/1

---

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) 2020/211

z dnia 17 lutego 2020 r.

wykonujące rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (1), w szczególności jego art. 32 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

| (1) | W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012. |
| --- | --- |

(1)

W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012.

| (2) | Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia. |
| --- | --- |

(2)

Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.

| (3) | Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów. |
| --- | --- |

(3)

Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów.

| (4) | Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty. |
| --- | --- |

(4)

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty.

| (5) | Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012, |
| --- | --- |

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 36/2012 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

---

(1)  
  Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1.

1

---

ZAŁĄCZNIK

1.

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „288. | Yasser Aziz ABBAS
  (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 22.8.1978
  Obywatelstwo: syryjskie
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych. | 17.2.2020 |
| 289. | Mahir BurhanEddine AL-IMAM
  (alias ماهر برهان الدين الإمام) | Płeć: mężczyzna
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną. | 17.2.2020 |
| 290. | Waseem AL-KATTAN
  (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 4.3.1976
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich)
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem. | 17.2.2020 |
| 291. | Amer FOZ
  (alias عامر فوز) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 11.3.1976
  Obywatelstwo: syryjskie
  Paszport nr 06010274747
  Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) | Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC.
  Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |
| 292. | Saqr RUSTOM
  (alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Płeć: mężczyzna
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC | Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami. | 17.2.2020 |
| 293. | Abdelkader SABRA
  (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 14.9.1955
  Obywatelstwo: syryjskie; libańskie
  Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania:
  Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية) | Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane. | 17.2.2020 |
| 294. | Khodr Ali TAHER
  (alias خضر علي طاه) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 1976 r.
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company | Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych.
  Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów. | 17.2.2020 |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI
  (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 1976 r.
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku | Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City.
  Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City. | 17.2.2020” |

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 22.8.1978

Obywatelstwo: syryjskie

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych.

17.2.2020

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(alias ماهر برهان الدين الإمام)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną.

17.2.2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 4.3.1976

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich)

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias عامر فوز)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.3.1976

Obywatelstwo: syryjskie

Paszport nr 06010274747

Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC.

Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

292.

Saqr RUSTOM

(alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami.

17.2.2020

293.

Abdelkader SABRA

(alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 14.9.1955

Obywatelstwo: syryjskie; libańskie

Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاه)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1976 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych.

Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1976 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku

Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City.

Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City.

17.2.2020”

2.

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „77. | Al Qatarji Company
  (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي) | Rodzaj podmiotu: spółka prywatna
  Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów
  Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE)
  Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE)
  Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |
| 78. | Damascus Cham Holding Company
  (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق) | Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego
  Sektor gospodarki: działalność deweloperska
  Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa:
  Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE)
  Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE);
  Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE) | Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.
  Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. | 17.2.2020” |

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Rodzaj podmiotu: spółka prywatna

Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE)

Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE)

Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego

Sektor gospodarki: działalność deweloperska

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa:

Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE)

Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE);

Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE)

Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.

Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

17.2.2020”

---

DECYZJE

| 17.2.2020 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | LI 43/6 |
| --- | --- | --- | --- |

17.2.2020

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

LI 43/6

---

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/212

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,

uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (1), w szczególności jej art. 30 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

| (1) | W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB. |
| --- | --- |

(1)

W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.

| (2) | Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia. |
| --- | --- |

(2)

Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.

| (3) | Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów. |
| --- | --- |

(3)

Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów.

| (4) | Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty. |
| --- | --- |

(4)

Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty.

| (5) | Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB, |
| --- | --- |

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

---

(1)  
  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.

1

---

ZAŁĄCZNIK

1.

| | Imię i nazwisko | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „288. | Yasser Aziz ABBAS
  (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 22.8.1978
  Obywatelstwo: syryjskie
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych. | 17.2.2020 |
| 289. | Mahir BurhanEddine AL-IMAM
  (alias ماهر برهان الدين الإمام) | Płeć: mężczyzna
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną. | 17.2.2020 |
| 290. | Waseem AL-KATTAN
  (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 4.3.1976
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich)
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych | Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem. | 17.2.2020 |
| 291. | Amer FOZ
  (alias عامر فوز) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 11.3.1976
  Obywatelstwo: syryjskie
  Paszport nr 06010274747
  Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) | Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC.
  Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |
| 292. | Saqr RUSTOM
  (alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم) | Płeć: mężczyzna
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC | Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami. | 17.2.2020 |
| 293. | Abdelkader SABRA
  (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 14.9.1955
  Obywatelstwo: syryjskie; libańskie
  Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania:
  Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية) | Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane. | 17.2.2020 |
| 294. | Khodr Ali TAHER
  (alias خضر علي طاه) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 1976 r.
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel | Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych.
  Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów. | 17.2.2020 |
| | | Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company | | |
| 295. | Adel Anwar AL-OLABI
  (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي) | Płeć: mężczyzna
  Data urodzenia: 1976 r.
  Obywatelstwo: syryjskie
  Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku | Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City.
  Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City. | 17.2.2020” |

Imię i nazwisko

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„288.

Yasser Aziz ABBAS

(alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 22.8.1978

Obywatelstwo: syryjskie

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych.

17.2.2020

289.

Mahir BurhanEddine AL-IMAM

(alias ماهر برهان الدين الإمام)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną.

17.2.2020

290.

Waseem AL-KATTAN

(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 4.3.1976

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich)

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych

Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem.

17.2.2020

291.

Amer FOZ

(alias عامر فوز)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 11.3.1976

Obywatelstwo: syryjskie

Paszport nr 06010274747

Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)

Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC.

Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

292.

Saqr RUSTOM

(alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)

Płeć: mężczyzna

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC

Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami.

17.2.2020

293.

Abdelkader SABRA

(alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 14.9.1955

Obywatelstwo: syryjskie; libańskie

Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania:

Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)

Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane.

17.2.2020

294.

Khodr Ali TAHER

(alias خضر علي طاه)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1976 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel

Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych.

Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.

17.2.2020

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company

295.

Adel Anwar AL-OLABI

(alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia: 1976 r.

Obywatelstwo: syryjskie

Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku

Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City.

Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City.

17.2.2020”

2.

| | Nazwa | Dane identyfikacyjne | Powody | Data umieszczenia w wykazie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| „77. | Al Qatarji Company
  (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي) | Rodzaj podmiotu: spółka prywatna
  Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów
  Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE)
  Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE) | Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści. | 17.2.2020 |
| | | Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria
  Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | | |
| 78. | Damascus Cham Holding Company
  (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق) | Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego
  Sektor gospodarki: działalność deweloperska
  Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa:
  Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE)
  Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek | Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10. | 17.2.2020” |
| | | Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
  Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE);
  Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE) | Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne. | |

Nazwa

Dane identyfikacyjne

Powody

Data umieszczenia w wykazie

„77.

Al Qatarji Company

(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)

Rodzaj podmiotu: spółka prywatna

Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE)

Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE)

Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.

17.2.2020

Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Arvada/Arfada Petroleum Company JSC

78.

Damascus Cham Holding Company

(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)

Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego

Sektor gospodarki: działalność deweloperska

Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa:

Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE)

Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek

Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.

17.2.2020”

Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:

Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE);

Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE)

Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

---