# Europeiska unionens L 22/2020

| | ISSN 1977-0820 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 22 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 63 årgången28 januari 2020 |

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 22

Svensk utgåva

Lagstiftning

63 årgången28 januari 2020

---

| Innehållsförteckning | | II   Icke-lagstiftningsakter | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | FÖRORDNINGAR |
| | * | Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/115 av den 27 januari 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien | 1 |
| | * | Rådets Genomförandeförordning (EU) 2020/116 av den 27 januari 2020 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali | 25 |
| | | BESLUT |
| | * | Rådets Beslut (Gusp) 2020/117 av den 27 januari 2020 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien | 31 |
| | * | Rådets Genomförandebeslut (Gusp) 2020/118 av den 27 januari 2020 om genomförande av beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali | 55 |

Innehållsförteckning

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

FÖRORDNINGAR

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/115 av den 27 januari 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

1

*

Rådets Genomförandeförordning (EU) 2020/116 av den 27 januari 2020 om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

25

BESLUT

*

Rådets Beslut (Gusp) 2020/117 av den 27 januari 2020 om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

31

*

Rådets Genomförandebeslut (Gusp) 2020/118 av den 27 januari 2020 om genomförande av beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

55

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR

| 28.1.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/1

---

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/115

av den 27 januari 2020

om genomförande av förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 101/2011 av den 4 februari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien (1), särskilt artikel 12,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

| (1) | Den 4 februari 2011 antog rådet förordning (EU) nr 101/2011. |
| --- | --- |

(1)

Den 4 februari 2011 antog rådet förordning (EU) nr 101/2011.

| (2) | På grundval av en översyn av förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör den bilagan ändras och kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd. |
| --- | --- |

(2)

På grundval av en översyn av förteckningen i bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör den bilagan ändras och kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd.

| (3) | Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör därför ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(3)

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2020.

På rådets vägnar

M. VUČKOVIĆ.

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 31, 5.2.2011, s. 1.

1

---

BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 101/2011 ska ersättas med följande:

”BILAGA I

A.

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 3 september 1936
  Nationalitet: tunisisk
  ID-nr: 00354671
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, f.d. president i Tunisien, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 24 oktober 1956
  ID-nr: 00683530
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 4 mars 1944
  Senast kända adress: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  ID-nr: 05000799
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sabha i Libyen
  Födelsedatum: 7 januari 1980
  Senast kända adress: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7ème étage – appt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 04524472
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 2 december 1981
  ID-nr: 04682068
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 16 januari 1987
  ID-nr: 00299177
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 17 juli 1992
  Senast kända adress: presidentpalatset, Tunis, Tunisien
  ID-nr: 09006300
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 5 november 1962
  Senast kända adress: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00777029
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Saida DHERIF | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 24 juni 1948
  Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00104253
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Radès
  Födelsedatum: 19 februari 1953
  Senast kända adress: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  ID-nr: 00403106
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 26 augusti 1974
  Senast kända adress: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  ID-nr: 05417770
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: affärsman, son till Najia JERIDI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 26 april 1950
  Senast kända adress: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00178522
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 25 september 1955
  Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05150331
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 27 december 1958
  Senast kända adress: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  ID-nr: 00166569
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: marknadsdirektör, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: La Marsa
  Födelsedatum: 5 maj 1959
  Senast kända adress: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  ID-nr: 00046988
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 1 februari 1960
  Senast kända adress: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00235016
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 5 mars 1957
  Senast kända adress: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00547946
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: byggherre, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 3 juli 1973
  Senast kända adress: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05411511
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, byggherre, son till Yamina SOUIEI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 25 juni 1975
  Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05417907
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 3 maj 1962
  Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05189459
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 18 september 1976
  Senast kända adress: lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05412560
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Nadia JERIDI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 22. | Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 4 december 1971
  Senast kända adress: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  ID-nr: 05418095
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Yasmina SOUIEI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 20 december 1965
  Senast kända adress: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00300638
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: anställd på Tunisair, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 29 januari 1988
  Senast kända adress: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör för företaget Stafim Peugeot, son till Kaouther Feriel HAMZA | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 13 januari 1959
  Senast kända adress: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00400688
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 5 juli 1965
  Senast kända adress: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00589759
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 21 augusti 1971
  ID-nr: 05409131
  Utfärdandeland: Tunisien
  Pass nr: x599070
  Utfärdandedatum: november 2016
  Sista giltighetsdag: 21 november 2021
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 8 mars 1963
  Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  ID-nr: 00589758
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: läkare, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 13 augusti 1960
  Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  ID-nr: 00642271
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 22 november 1949
  Senast kända adress: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  ID-nr: 02951793
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: fotojournalist i Tyskland, son till Selma HASSEN | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 13 mars 1947
  Senast kända adress: rue El Moez – Hammam-Sousse
  ID-nr: 02800443
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, gift med Zohra BEN AMMAR | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 16 maj 1952
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse
  ID-nr: 02914657
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: representant för Tunisair, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 18 september 1956
  Senast kända adress: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
  ID-nr: 02804872
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagschef, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 28 oktober 1938
  Senast kända adress: 255 cité El Bassatine – Monastir
  ID-nr: 028106l4
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: pensionär, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 21 oktober 1969
  Senast kända adress: avenue Hédi Nouira – Monastir
  ID-nr: 04180053
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 29 april 1974
  Senast kända adress: 83 Cap Marina – Monastir
  ID-nr: 04186963
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagschef, son till Selma MANSOUR, ogift | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 12 oktober 1972
  Senast kända adress: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  ID-nr: 04192479
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: arbetar med export och import, son till Selma MANSOUR, ogift | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 8 mars 1980
  Senast kända adress: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  ID-nr: 06810509
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: sekreterare på ett företag, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 8 oktober 1978
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  ID-nr: 05590835
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Hayet BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 9 augusti 1977
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  ID-nr: 05590836
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Hayet BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 30 augusti 1982
  Senast kända adress: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  ID-nr: 08434380
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 13 januari 1970
  Senast kända adress: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  ID-nr: 05514395
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avdelningschef på Tunisair, son till Naïma BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 22 oktober 1967
  Senast kända adress: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05504161
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: chargé de mission vid transportministeriet, son till Naïma BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 3 januari 1973
  Senast kända adress: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse
  ID-nr: 05539378
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk, fransk
  Födelseort: Paris, Frankrike
  Födelsedatum: 27 oktober 1966
  Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse
  ID-nr: 05515496
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Paulette HAZAT | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk, fransk
  Födelseort: Le Petit Quevilly (76)
  Födelsedatum: 6 april 1971 eller 16 april 1971
  Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisien eller 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Frankrike
  ID-nr 00297112
  Utfärdandeland: Tunisien
  ID-nr: 111277501841
  Utfärdandeland: Frankrike
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID) | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 28 augusti 1974
  Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 04622472
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 3 september 1936

Nationalitet: tunisisk

ID-nr: 00354671

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, f.d. president i Tunisien, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 oktober 1956

ID-nr: 00683530

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 4 mars 1944

Senast kända adress: 11 rue de France – Radès Ben Arous

ID-nr: 05000799

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sabha i Libyen

Födelsedatum: 7 januari 1980

Senast kända adress: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7ème étage – appt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04524472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 2 december 1981

ID-nr: 04682068

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 16 januari 1987

ID-nr: 00299177

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 17 juli 1992

Senast kända adress: presidentpalatset, Tunis, Tunisien

ID-nr: 09006300

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 5 november 1962

Senast kända adress: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00777029

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Saida DHERIF

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 juni 1948

Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00104253

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Radès

Födelsedatum: 19 februari 1953

Senast kända adress: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

ID-nr: 00403106

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 augusti 1974

Senast kända adress: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

ID-nr: 05417770

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: affärsman, son till Najia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 april 1950

Senast kända adress: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00178522

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 september 1955

Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05150331

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 27 december 1958

Senast kända adress: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

ID-nr: 00166569

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: marknadsdirektör, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: La Marsa

Födelsedatum: 5 maj 1959

Senast kända adress: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

ID-nr: 00046988

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 1 februari 1960

Senast kända adress: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00235016

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 5 mars 1957

Senast kända adress: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00547946

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: byggherre, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 3 juli 1973

Senast kända adress: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05411511

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, byggherre, son till Yamina SOUIEI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 juni 1975

Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05417907

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 3 maj 1962

Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05189459

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 18 september 1976

Senast kända adress: lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05412560

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Nadia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

22.

Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 4 december 1971

Senast kända adress: 2 rue El Farrouj – La Marsa

ID-nr: 05418095

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Yasmina SOUIEI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 20 december 1965

Senast kända adress: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00300638

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: anställd på Tunisair, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 29 januari 1988

Senast kända adress: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör för företaget Stafim Peugeot, son till Kaouther Feriel HAMZA

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 13 januari 1959

Senast kända adress: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00400688

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 5 juli 1965

Senast kända adress: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00589759

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 21 augusti 1971

ID-nr: 05409131

Utfärdandeland: Tunisien

Pass nr: x599070

Utfärdandedatum: november 2016

Sista giltighetsdag: 21 november 2021

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 8 mars 1963

Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

ID-nr: 00589758

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: läkare, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 13 augusti 1960

Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

ID-nr: 00642271

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 22 november 1949

Senast kända adress: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

ID-nr: 02951793

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: fotojournalist i Tyskland, son till Selma HASSEN

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 13 mars 1947

Senast kända adress: rue El Moez – Hammam-Sousse

ID-nr: 02800443

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, gift med Zohra BEN AMMAR

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 16 maj 1952

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse

ID-nr: 02914657

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: representant för Tunisair, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 18 september 1956

Senast kända adress: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse

ID-nr: 02804872

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagschef, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 28 oktober 1938

Senast kända adress: 255 cité El Bassatine – Monastir

ID-nr: 028106l4

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: pensionär, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 21 oktober 1969

Senast kända adress: avenue Hédi Nouira – Monastir

ID-nr: 04180053

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 29 april 1974

Senast kända adress: 83 Cap Marina – Monastir

ID-nr: 04186963

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagschef, son till Selma MANSOUR, ogift

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 12 oktober 1972

Senast kända adress: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

ID-nr: 04192479

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: arbetar med export och import, son till Selma MANSOUR, ogift

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 8 mars 1980

Senast kända adress: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

ID-nr: 06810509

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: sekreterare på ett företag, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 8 oktober 1978

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

ID-nr: 05590835

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Hayet BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 9 augusti 1977

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

ID-nr: 05590836

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Hayet BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 30 augusti 1982

Senast kända adress: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

ID-nr: 08434380

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 13 januari 1970

Senast kända adress: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

ID-nr: 05514395

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avdelningschef på Tunisair, son till Naïma BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 22 oktober 1967

Senast kända adress: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05504161

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: chargé de mission vid transportministeriet, son till Naïma BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 3 januari 1973

Senast kända adress: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse

ID-nr: 05539378

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Paris, Frankrike

Födelsedatum: 27 oktober 1966

Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse

ID-nr: 05515496

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Paulette HAZAT

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Le Petit Quevilly (76)

Födelsedatum: 6 april 1971 eller 16 april 1971

Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisien eller 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Frankrike

ID-nr 00297112

Utfärdandeland: Tunisien

ID-nr: 111277501841

Utfärdandeland: Frankrike

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID)

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 28 augusti 1974

Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04622472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

B.

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Det framgår av artiklarna 20, 27, 29 och 108 i Tunisiens författning, artiklarna 13, 47, 50, 59, 66 och 175 i straffprocesslagen och lag 2002–52 av den 3 juni 2002 att följande rättigheter garanteras i tunisisk lag:

| — | För varje person som misstänks eller åtalas för brott,






  1. | rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut, |
| --- | --- | --- |

—

För varje person som misstänks eller åtalas för brott,

1.

rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut,

| 2. | rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar. |
| --- | --- |

2.

rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

| — | För varje person som åtalas för brott,






  1. | rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne, |
| --- | --- | --- |

—

För varje person som åtalas för brott,

1.

rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne,

| 2. | rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, |
| --- | --- |

2.

rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

| 3. | rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne, |
| --- | --- |

3.

rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne,

| 4. | rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i domstolen. |
| --- | --- |

4.

rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Tillämpningen av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.
  Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Zine El Abidine Ben Alis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Zine El Abidine Ben Alis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.
  Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali företräddes av en advokat under rättegången där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali företräddes av en advokat under rättegången där den berörda personen inte var närvarande.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av ett skriftligt åtagande som gjordes av de tunisiska myndigheterna gentemot de schweiziska myndigheterna den 7 april 2014, i samband med genomförandet av en framställning om rättslig hjälp, att respektera Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIs grundläggande rättigheter och rätt till försvar. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av ett skriftligt åtagande som gjordes av de tunisiska myndigheterna gentemot de schweiziska myndigheterna den 7 april 2014, i samband med genomförandet av en framställning om rättslig hjälp, att respektera Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIs grundläggande rättigheter och rätt till försvar.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13 och 16 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13 och 16 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 januari 2012, den 5 juli 2012 och den 27 februari 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 januari 2012, den 5 juli 2012 och den 27 februari 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27 oktober 2016 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27 oktober 2016 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20 augusti 2011, den 2 oktober 2012 och den 31 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20 augusti 2011, den 2 oktober 2012 och den 31 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater och av det faktum att hon biträddes av advokater i förhandlingarna i domstolen och av att hon utnyttjade sin rätt att överklaga förstainstansrättens dom. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater och av det faktum att hon biträddes av advokater i förhandlingarna i domstolen och av att hon utnyttjade sin rätt att överklaga förstainstansrättens dom.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 22. | Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16 februari 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16 februari 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22 september 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22 september 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att i) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24 november 2014, den 12 januari 2015, den 10 april 2015 och den 2 december 2015 hördes i flera fall av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater; ii) utredningen av Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i fall 27638/6 avslutades den 30 mars 2018 i brist på bevis; efter överklagande fastställdes detta beslut; iii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub biträddes av en advokat under skiljemannaförfarandet vid skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att i) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24 november 2014, den 12 januari 2015, den 10 april 2015 och den 2 december 2015 hördes i flera fall av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater; ii) utredningen av Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i fall 27638/6 avslutades den 30 mars 2018 i brist på bevis; efter överklagande fastställdes detta beslut; iii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub biträddes av en advokat under skiljemannaförfarandet vid skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5 oktober 2011 och den 18 oktober 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5 oktober 2011 och den 18 oktober 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Efter en ansökan från Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk meddelade skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en skiljedom som fastställdes av Conseil de l'IVD den 24 december 2018. Avgörandet överklagades till högsta domstolen. Dom i målet har ännu inte meddelats. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16 januari 2012, 1 februari 2012 och 22 juni 2017 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Efter en ansökan från Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk meddelade skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en skiljedom som fastställdes av Conseil de l'IVD den 24 december 2018. Avgörandet överklagades till högsta domstolen. Dom i målet har ännu inte meddelats. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16 januari 2012, 1 februari 2012 och 22 juni 2017 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21 november 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21 november 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12 november 2011 och den 17 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12 november 2011 och den 17 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19 och 25 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19 och 25 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5 juni 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5 juni 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sofiene Ben Ali den 22 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sofiene Ben Ali den 22 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

---

| 28.1.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/25

---

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/116

av den 27 januari 2020

om genomförande av artikel 12.1 i förordning (EU) 2017/1770 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) 2017/1770 av den 28 september 2017 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali (1), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

| (1) | Den 28 september 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1770. |
| --- | --- |

(1)

Den 28 september 2017 antog rådet förordning (EU) 2017/1770.

| (2) | Den 14 januari 2020 ändrade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, inrättad enligt punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017), förteckningen över fem personer som omfattas av frysning av tillgångar. |
| --- | --- |

(2)

Den 14 januari 2020 ändrade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, inrättad enligt punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017), förteckningen över fem personer som omfattas av frysning av tillgångar.

| (3) | Bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 bör därför ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(3)

Bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 januari 2020.

På rådets vägnar

M. VUČKOVIĆ.

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 251, 29.9.2017, s. 1.

1

---

BILAGA

I bilaga I till förordning (EU) 2017/1770 ska posterna 1, 2, 3, 4 och 5 ersättas med följande:

”1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Befattning: Ordförande för den humanitära kommissionen vid Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Födelsedatum: 31 december 1963

Födelseort: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 1 63 08 4 01 001 005E

Adress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Ahmed Ag Albachar är en framstående affärsman och sedan början av 2018 särskild rådgivare till guvernören i Kidalregionen. Som en inflytelserik medlem av Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) tillhörande tuaregstammen Ifoghas fungerar Ahmed Ag Albachar även som medlare i förbindelserna mellan Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) och Ansar Dine (QDe.135). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Ahmed Ag Albachar förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet, och punkt 8 e i resolution 2374 (2017) för hindrande av leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

I januari utnyttjade Ag Albachar sitt inflytande för att kontrollera och välja vilka humanitära projekt och utvecklingsprojekt som skulle genomföras i Kidalregionen, vem som skulle genomföra dem och var och när detta skulle ske. Inga humanitära insatser kan vidtas utan hans vetskap och godkännande. Som självutnämnd ordförande för den humanitära kommissionen ansvarar Ag Albachar för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd till biståndsarbetare i utbyte mot pengar eller tjänster. Kommissionen bestämmer också vilka företag och personer som får delta i anbud på projekt som icke-statliga organisationer utlyser i Kidal, vilket ger Ag Albachar möjlighet att manipulera de humanitära insatserna i regionen och välja vilka som ska arbeta för icke-statliga organisationer. Utdelning av bistånd kan endast ske under hans överinseende, vilket ger honom inflytande över vem som drar nytta av biståndet.

Dessutom använder sig Albachar av arbetslösa ungdomar för att hota och idka utpressning mot icke-statliga organisationer, vilket utgör ett allvarligt hinder för deras arbete. Det humanitära samfundet i stort arbetar i ett klimat präglat av rädsla i Kidal, och detta gäller i synnerhet den nationella personalen, som är mer utsatt.

Ahmed Ag Albachar är också delägare i transportföretaget Timitrine Voyage, som är ett av de få transportföretag som de icke-statliga organisationerna har rätt att använda i Kidal. Ag Albachar, tillsammans med ett dussintal transportföretag som ägs av en liten grupp inflytelserika och framstående medlemmar av tuaregstammen Ifoghas, lägger beslag på en stor del av det humanitära biståndet i Kidal. Dessutom innebär Ag Albachars monopolställning att det i vissa samhällen blir svårare att tillhandahålla bistånd än i andra.

Albachar manipulerar det humanitära biståndet för att tillgodose sina personliga intressen och HCUA:s politiska intressen genom att utöva terror, hota de icke-statliga organisationerna och kontrollera deras verksamhet. Allt detta hindrar biståndsinsatserna och drabbar de nödlidande i Kidalregionen. Således hindrar Ahmed Ag Albachar leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

Hans handlingar strider också mot artikel 49 i avtalet om fred och försoning i Mali, enligt vilken parterna åtar sig att respektera principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, som är vägledande för de humanitära insatserna, förhindra att humanitärt bistånd används för politiska, ekonomiska eller militära ändamål, samt underlätta de humanitära organisationernas tillträde och garantera personalens säkerhet. Därmed hindrar eller hotar Albachar avtalets genomförande.”

”2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: Cadi

Födelsedatum: a) 1 januari 1962 b) 1 januari 1963 c) 1 januari 1964

Födelseort: Ariaw, Timbuktu-regionen, Mali

Nationalitet: Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Houka Houka Ag Alhousseini utsågs av Iyad Ag Ghaly (QDi.316) till kadi för Timbuktu i april 2012 efter upprättandet av det jihadistiska kalifatet i norra Mali.

Houka Houka hade ett nära samarbete med Hesbah, den islamiska polisen ledd av Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som sitter fängslad i förvarsenheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag sedan september 2016. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Houka Houka Ag Alhousseini förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Efter de franska styrkornas intervention i januari 2013 greps Houka Houka Ag Alhousseini den 17 januari 2014 men frigavs sedan av de maliska myndigheterna den 15 augusti 2014, vilket fördömdes av människorättsorganisationer.

Houka Houka Ag Alhousseini har sedan dess varit baserad i Ariaw, i området Zouéra, en by väster om Timbuktu (kommunen Essakane) vid sjön Faguibine i riktning mot gränsen till Mauretanien. Den 27 september 2017 återinsattes han där som lärare av guvernören i Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, efter påtryckningar från ledaren för Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som är föremål för sanktioner och som uppfördes på förteckningen den 20 december 2018 av sanktionskommittén för Mali av skäl som inbegriper åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet. Mohamed Ousmane grundade år 2017 Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), en bredare allians av utbrytargrupper, som han ledde. Under sitt första konvent hotade CME öppet, i ett officiellt uttalande, genomförandet av 2015 års avtal om fred och försoning i Mali. CME har även varit inblandat i förhindrande åtgärder som försenat genomförandet av avtalet genom att utöva påtryckningar på den maliska regeringen och det internationella samfundet i syfte att tvinga de olika mekanismer som inrättas genom avtalet att omfatta CME.

Houka Houka och Mohamed Ousmane har varit avgörande för varandras framgång, där den sistnämnde har underlättat möten med regeringstjänstemän och den förstnämnde har spelat en central roll i utvidgningen av Ousmanes inflytande över Timbuktu-regionen. Houka Houka har deltagit i de flesta av de lokala sammankomster som anordnats av Mohamed Ousmane sedan 2017 och därmed bidragit till Ousmanes rykte och trovärdighet i regionen, samt i den konstituerande ceremonin för Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), som han gav sin offentliga välsignelse.

Houka Houkas inflytande har nyligen utvidgats längre österut, till Ber-regionen (fäste för araberna i Bérabich 50 kilometer öster om Timbuktu) och norra Timbuktu. Trots att Houka Houka inte tillhör ett kadi-släkte och började i denna befattning först 2012 har han lyckats utvidga sin auktoritet som kadi och sin förmåga att upprätthålla den allmänna säkerheten i vissa områden genom att utnyttja al-Furqans tillgångar och den rädsla som denna terroristorganisation sprider i Timbuktu-regionen genom komplexa attacker mot internationella och maliska försvars- och säkerhetsstyrkor och riktade lönnmord.

Genom sitt stöd för Mohamed Ousmane och sitt motarbetande av avtalet hotar Houka Houka Ag Alhousseini således avtalets genomförande samt freden, säkerheten och stabiliteten i Mali i stort.”

”3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Befattning: Biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Födelsedatum: 1 januari 1978

Födelseort: Djebock, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 11262/1547

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mahri Sidi Amar Ben Daha är ledare för den arabiska Lehmar-gruppen i Gao och militär stabschef för den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mahri Sidi Amar Ben Daha förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Ben Daha var en högt uppsatt officer i den islamiska polisen i Gao när Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrollerade staden från juni 2012 till januari 2013. Ben Daha är för närvarande biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Mellan den 14 och 18 november 2018 hindrade dussintals stridande från MAA-Plateforme tillsammans med stridande från CMFPR-fraktionerna de regionala samråden. Under ledning och med deltagande av Ben Daha placerades minst sex pickuplastbilar tillhörande Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) framför och i närheten av sätet för guvernören i Gao-regionen. Två MOC-fordon som sägs tillhöra MAA-Plateforme observerades också på plats.

Den 17 november 2018 ägde en incident rum mellan beväpnade element, som blockerade åtkomsten till guvernörens säte, och en förbipasserande FAMa-patrull, men situationen löstes upp innan den kunde eskalera och utvecklas till ett brott mot vapenvilan. Den 18 november 2018, efter den senaste rundan av förhandlingar med guvernören i Gao-regionen, hävde väpnade element med hjälp av sammanlagt tolv fordon blockaden av guvernörssätet.

Den 30 november 2018 anordnade Ben Daha ett möte i Tinfanda mellan arabiska grupper för att diskutera säkerhetsfrågor och administrativ omstrukturering. Vid mötet deltog även Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner och som Ben Daha stöder och försvarar.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ben Daha således hindrat genomförandet av avtalet om fred och försoning. Ben Daha stöder dessutom en individ som konstaterats hota genomförandet av avtalet genom sin inblandning i brott mot vapenvilan och organiserad brottslighet.”

”4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Födelsedatum: 1 januari 1979

Födelseort: Tabankort, Mali

Nationalitet: Mali

Passnr: a) AA00272627 b) AA0263957

Adress: Bamako, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ben Ahmed Mahri är en affärsman från den arabiska Lehmar-gruppen i regionen Gao som tidigare har samarbetat med Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ben Ahmed Mahri förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 c i resolution 2374 (2017) på grund av att han agerat för personer och enheter som avses i punkt 8 a och b i resolution 2374 (2017), eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stött eller finansierat dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål.

Mellan december 2017 och april 2018 ledde Mohamed Ben Ahmed Mahri en smugglingsoperation där mer än 10 ton marockansk cannabis transporterades i frysbilar genom Mauretanien, Mali, Burkina Faso och Niger. Under natten mellan den 13 och 14 juni 2018 konfiskerades en fjärdedel av denna last i Niamey, medan de återstående tre fjärdedelarna uppges ha stulits av en rivaliserande grupp under natten mellan den 12 och 13 april 2018.

I december 2017 befann sig Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey tillsammans med en malisk medborgare i syfte att förbereda operationen. Den sistnämnda personen greps i Niamey efter att ha flugit in från Marocko tillsammans med två marockanska och två algeriska medborgare den 15 och 16 april 2018 för att försöka ta tillbaka den cannabis som stulits. Dessutom greps tre av hans bundsförvanter, däribland en marockansk medborgare som i Marocko dömts till fem månaders fängelse för olaglig narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugglingen av cannabisharts till Niger direkt genom norra Mali och använder sig i samband med detta av konvojer som leds av medlemmar av Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), däribland Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner. Mohamed Ben Ahmed Mahri kompenserar Asriw för användningen av dessa konvojer. Konvojerna leder ofta till sammandrabbningar med konkurrenter med koppling till Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri har med hjälp av sina inkomster från olaglig handel med narkotika stött väpnade terroristgrupper, framför allt enheten Al-Mourabitoun (QDe.141), som är föremål för sanktioner, genom att försöka muta tjänstemän att frisläppa gripna stridande och underlätta integrationen av stridande i Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme.

Mohamed Ben Ahmed Mahri stöder därmed genom inkomster från organiserad brottslighet en individ som i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2007) har konstaterats hota genomförandet av avtalet om fred och försoning i Mali, och även en terroristgrupp som anges i resolution 1267.”

”5.   MOHAMED OULD MATALY

Befattning: parlamentsledamot

Födelsedatum: 1958

Nationalitet: Mali

Passnr: D9011156

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ould Mataly är tidigare borgmästare i Bourem och för närvarande parlamentsledamot för valkretsen Bourem som representant för Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keitas politiska parti). Han tillhör den arabiska Lehmar-gruppen och är en inflytelserik medlem av den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ould Mataly förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet,

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Hans nära bundsförvant, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i Ould Matalys fastighet i Gao, deltog under denna period i blockaden av den lokal vid guvernörens säte som användes för samråd.

Ould Mataly var också en av anstiftarna bakom de demonstrationer som hölls den 12 juli 2016, mot genomförandet av avtalet.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ould Mataly således hindrat och orsakat förseningar av genomförandet av avtalet om fred och försoning.

Slutligen har Ould Mataly pläderat för frisläppandet av medlemmar av hans grupp som gripits i samband med terrorismbekämpningsinsatser. Genom sin inblandning i organiserad brottslighet och sitt samröre med väpnade terroristgrupper hotar Mohamed Ould Mataly genomförandet av avtalet.”

---

BESLUT

| 28.1.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/31

---

RÅDETS BESLUT (Gusp) 2020/117

av den 27 januari 2020

om ändring av beslut 2011/72/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

| (1) | Den 31 januari 2011 antog rådet beslut 2011/72/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien. |
| --- | --- |

(1)

Den 31 januari 2011 antog rådet beslut 2011/72/Gusp (1) om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien.

| (2) | På grundval av en översyn av beslut 2011/72/Gusp bör de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet förlängas till och med den 31 januari 2021 och bilagan till det beslutet bör ändras och kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd. |
| --- | --- |

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2011/72/Gusp bör de restriktiva åtgärder som anges i det beslutet förlängas till och med den 31 januari 2021 och bilagan till det beslutet bör ändras och kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd.

| (3) | Beslut 2011/72/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(3)

Beslut 2011/72/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2011/72/Gusp ska ändras på följande sätt:

| 1. | Artikel 5 ska ersättas med följande:

  ”
  Artikel 5

  Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2021. Det ska ses över kontinuerligt. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.” |
| --- | --- |

1.

Artikel 5 ska ersättas med följande:

”
  Artikel 5

Detta beslut ska tillämpas till och med den 31 januari 2021. Det ska ses över kontinuerligt. Det får vid behov förlängas eller ändras, om rådet bedömer att målen i beslutet inte har uppnåtts.”

| 2. | Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet. |
| --- | --- |

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2020.

På rådets vägnar

M. VUČKOVIĆ.

Ordförande

---

(1)  Rådets beslut 2011/72/Gusp av den 31 januari 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med tanke på situationen i Tunisien (EUT L 28, 2.2.2011, s. 62).

1

---

BILAGA

Bilagan till beslut 2011/72/Gusp ska ersättas med följande:

”BILAGA

A.

| | Namn | Identifieringsuppgifter | Skäl |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 3 september 1936
  Nationalitet: tunisisk
  ID-nr: 00354671
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, f.d. president i Tunisien, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 24 oktober 1956
  ID-nr: 00683530
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 4 mars 1944
  Senast kända adress: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  ID-nr: 05000799
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sabha i Libyen
  Födelsedatum: 7 januari 1980
  Senast kända adress: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7ème étage – appt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 04524472
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 2 december 1981
  ID-nr: 04682068
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 16 januari 1987
  ID-nr: 00299177
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 17 juli 1992
  Senast kända adress: presidentpalatset, Tunis, Tunisien
  ID-nr: 09006300
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 5 november 1962
  Senast kända adress: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00777029
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Saida DHERIF | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 24 juni 1948
  Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00104253
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Radès
  Födelsedatum: 19 februari 1953
  Senast kända adress: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  ID-nr: 00403106
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 26 augusti 1974
  Senast kända adress: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  ID-nr: 05417770
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: affärsman, son till Najia JERIDI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 26 april 1950
  Senast kända adress: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00178522
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 25 september 1955
  Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05150331
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 27 december 1958
  Senast kända adress: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  ID-nr: 00166569
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: marknadsdirektör, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: La Marsa
  Födelsedatum: 5 maj 1959
  Senast kända adress: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  ID-nr: 00046988
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 1 februari 1960
  Senast kända adress: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00235016
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 5 mars 1957
  Senast kända adress: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  ID-nr: 00547946
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: byggherre, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 3 juli 1973
  Senast kända adress: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05411511
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, byggherre, son till Yamina SOUIEI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 25 juni 1975
  Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05417907
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 3 maj 1962
  Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05189459
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 18 september 1976
  Senast kända adress: lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05412560
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Nadia JERIDI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 22. | Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 4 december 1971
  Senast kända adress: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  ID-nr: 05418095
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Yasmina SOUIEI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 20 december 1965
  Senast kända adress: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00300638
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: anställd på Tunisair, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 29 januari 1988
  Senast kända adress: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör för företaget Stafim Peugeot, son till Kaouther Feriel HAMZA | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 13 januari 1959
  Senast kända adress: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00400688
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 5 juli 1965
  Senast kända adress: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 00589759
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 21 augusti 1971
  ID-nr: 05409131
  Utfärdandeland: Tunisien
  Pass nr: x599070
  Utfärdandedatum: november 2016
  Sista giltighetsdag: 21 november 2021
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Le Bardo
  Födelsedatum: 8 mars 1963
  Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  ID-nr: 00589758
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: läkare, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 13 augusti 1960
  Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  ID-nr: 00642271
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 22 november 1949
  Senast kända adress: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  ID-nr: 02951793
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: fotojournalist i Tyskland, son till Selma HASSEN | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 13 mars 1947
  Senast kända adress: rue El Moez – Hammam-Sousse
  ID-nr: 02800443
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, gift med Zohra BEN AMMAR | (Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam – Sousse
  Födelsedatum: 16 maj 1952
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse
  ID-nr: 02914657
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: representant för Tunisair, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 18 september 1956
  Senast kända adress: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse
  ID-nr: 02804872
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: företagschef, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelsedatum: 28 oktober 1938
  Senast kända adress: 255 cité El Bassatine – Monastir
  ID-nr: 028106l4
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: pensionär, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 21 oktober 1969
  Senast kända adress: avenue Hédi Nouira – Monastir
  ID-nr: 04180053
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 29 april 1974
  Senast kända adress: 83 Cap Marina – Monastir
  ID-nr: 04186963
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagschef, son till Selma MANSOUR, ogift | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 12 oktober 1972
  Senast kända adress: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  ID-nr: 04192479
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: arbetar med export och import, son till Selma MANSOUR, ogift | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 8 mars 1980
  Senast kända adress: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  ID-nr: 06810509
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: sekreterare på ett företag, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 8 oktober 1978
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse
  ID-nr: 05590835
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Hayet BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 9 augusti 1977
  Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  ID-nr: 05590836
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Hayet BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Monastir
  Födelsedatum: 30 augusti 1982
  Senast kända adress: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  ID-nr: 08434380
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: kvinna
  Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 13 januari 1970
  Senast kända adress: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  ID-nr: 05514395
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: avdelningschef på Tunisair, son till Naïma BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Hammam-Sousse
  Födelsedatum: 22 oktober 1967
  Senast kända adress: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 05504161
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: chargé de mission vid transportministeriet, son till Naïma BEN ALI | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Sousse
  Födelsedatum: 3 januari 1973
  Senast kända adress: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse
  ID-nr: 05539378
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Nationalitet: tunisisk, fransk
  Födelseort: Paris, Frankrike
  Födelsedatum: 27 oktober 1966
  Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse
  ID-nr: 05515496
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Paulette HAZAT | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk, fransk
  Födelseort: Le Petit Quevilly (76)
  Födelsedatum: 6 april 1971 eller 16 april 1971
  Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisien eller 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Frankrike
  ID-nr 00297112
  Utfärdandeland: Tunisien
  ID-nr: 111277501841
  Utfärdandeland: Frankrike
  Kön: man
  Övriga uppgifter: företagsledare, son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID) | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Nationalitet: tunisisk
  Födelseort: Tunis, Tunisien
  Födelsedatum: 28 augusti 1974
  Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien
  ID-nr: 04622472
  Utfärdandeland: Tunisien
  Kön: man
  Övriga uppgifter: marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE | Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part. |

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 3 september 1936

Nationalitet: tunisisk

ID-nr: 00354671

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, f.d. president i Tunisien, son till Selma HASSEN, gift med Leïla TRABELSI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 oktober 1956

ID-nr: 00683530

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Zine El Abidine BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 4 mars 1944

Senast kända adress: 11 rue de France – Radès Ben Arous

ID-nr: 05000799

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Yamina SOUIEI

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sabha i Libyen

Födelsedatum: 7 januari 1980

Senast kända adress: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B – 7ème étage – appt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04524472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Yamina SOUIEI, gift med Inès LEJRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel från offentlig tjänstemans sida, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. VD för Banque Nationale Agricole) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 2 december 1981

ID-nr: 04682068

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: son till Naïma BOUTIBA, gift med Nesrine BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman, f.d. presidenten Ben Ali, i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 16 januari 1987

ID-nr: 00299177

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI, gift med Fahd Mohamed Sakher MATERI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 17 juli 1992

Senast kända adress: presidentpalatset, Tunis, Tunisien

ID-nr: 09006300

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Leïla TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 5 november 1962

Senast kända adress: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00777029

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Saida DHERIF

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 24 juni 1948

Senast kända adress: 20 rue El Achfat – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00104253

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: delegerad ledare för ett lantbruksföretag, son till Saida DHERIF, gift med Nadia MAKNI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Radès

Födelsedatum: 19 februari 1953

Senast kända adress: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

ID-nr: 00403106

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed MAHJOUB

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 augusti 1974

Senast kända adress: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

ID-nr: 05417770

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: affärsman, son till Najia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 26 april 1950

Senast kända adress: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00178522

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, son till Saida DHERIF, gift med Souad BEN JEMIA

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 september 1955

Senast kända adress: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05150331

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Saida DHERIF, gift med Hela BELHAJ

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 27 december 1958

Senast kända adress: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

ID-nr: 00166569

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: marknadsdirektör, dotter till Saida DHERIF, gift med Mohamed Montassar MEHERZI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part, samt delaktighet i mottagande från offentlig tjänstemans sida av offentliga medel som denne visste mottogs otillbörligen och som använts till egen förmån eller till förmån för anhöriga.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: La Marsa

Födelsedatum: 5 maj 1959

Senast kända adress: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

ID-nr: 00046988

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Fatma SFAR, gift med Samira TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 1 februari 1960

Senast kända adress: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00235016

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Saida DHERIF, gift med Habib ZAKIR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 5 mars 1957

Senast kända adress: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

ID-nr: 00547946

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: byggherre, son till Saida BEN ABDALLAH, gift med Nefissa TRABELSI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 3 juli 1973

Senast kända adress: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05411511

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, byggherre, son till Yamina SOUIEI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 25 juni 1975

Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05417907

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Mounira TRABELSI (syster till Leïla TRABELSI), gift med Mourad MEHDOUI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 3 maj 1962

Senast kända adress: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05189459

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Neila BARTAJI, gift med Lilia NACEF

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 18 september 1976

Senast kända adress: lotissement Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05412560

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Nadia JERIDI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

22.

Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 4 december 1971

Senast kända adress: 2 rue El Farrouj – La Marsa

ID-nr: 05418095

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagsledare, dotter till Yasmina SOUIEI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 20 december 1965

Senast kända adress: 12 rue Taieb Mhiri – Le Kram – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00300638

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: anställd på Tunisair, son till Radhia MATHLOUTHI, gift med Linda CHERNI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 29 januari 1988

Senast kända adress: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör för företaget Stafim Peugeot, son till Kaouther Feriel HAMZA

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 13 januari 1959

Senast kända adress: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00400688

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Leïla CHAIBI, gift med Dorsaf BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 5 juli 1965

Senast kända adress: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisien

ID-nr: 00589759

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Slim CHIBOUB

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 21 augusti 1971

ID-nr: 05409131

Utfärdandeland: Tunisien

Pass nr: x599070

Utfärdandedatum: november 2016

Sista giltighetsdag: 21 november 2021

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Naïma EL KEFI, gift med Mohamed Marwan MABROUK

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Le Bardo

Födelsedatum: 8 mars 1963

Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

ID-nr: 00589758

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: läkare, dotter till Naïma EL KEFI, gift med Slim ZARROUK

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 13 augusti 1960

Senast kända adress: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

ID-nr: 00642271

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: verkställande direktör, son till Maherzia GUEDIRA, gift med Ghazoua BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 22 november 1949

Senast kända adress: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

ID-nr: 02951793

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: fotojournalist i Tyskland, son till Selma HASSEN

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 13 mars 1947

Senast kända adress: rue El Moez – Hammam-Sousse

ID-nr: 02800443

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avliden, företagsledare, gift med Zohra BEN AMMAR

(Avliden) person vars verksamhet är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam – Sousse

Födelsedatum: 16 maj 1952

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse

ID-nr: 02914657

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: representant för Tunisair, dotter till Selma HASSEN, gift med Fathi REFAT

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 18 september 1956

Senast kända adress: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest – Sousse

ID-nr: 02804872

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: företagschef, dotter till Selma HASSEN, gift med Sadok Habib MHIRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelsedatum: 28 oktober 1938

Senast kända adress: 255 cité El Bassatine – Monastir

ID-nr: 028106l4

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: pensionär, son till Selma HASSEN, änkling efter Selma MANSOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 21 oktober 1969

Senast kända adress: avenue Hédi Nouira – Monastir

ID-nr: 04180053

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Selma MANSOUR, gift med Monia CHEDLI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 29 april 1974

Senast kända adress: 83 Cap Marina – Monastir

ID-nr: 04186963

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagschef, son till Selma MANSOUR, ogift

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 12 oktober 1972

Senast kända adress: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

ID-nr: 04192479

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: arbetar med export och import, son till Selma MANSOUR, ogift

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 8 mars 1980

Senast kända adress: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

ID-nr: 06810509

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: sekreterare på ett företag, dotter till Selma MANSOUR, gift med Zied JAZIRI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 8 oktober 1978

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam – Sousse

ID-nr: 05590835

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Hayet BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 9 augusti 1977

Senast kända adress: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

ID-nr: 05590836

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Hayet BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Monastir

Födelsedatum: 30 augusti 1982

Senast kända adress: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

ID-nr: 08434380

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: kvinna

Övriga uppgifter: dotter till Hayet BEN ALI, gift med Badreddine BENNOUR

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 13 januari 1970

Senast kända adress: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

ID-nr: 05514395

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: avdelningschef på Tunisair, son till Naïma BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Hammam-Sousse

Födelsedatum: 22 oktober 1967

Senast kända adress: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 05504161

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: chargé de mission vid transportministeriet, son till Naïma BEN ALI

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Sousse

Födelsedatum: 3 januari 1973

Senast kända adress: 13 lotissement Ennakhil – Kantaoui – Hammam-Sousse

ID-nr: 05539378

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Naïma BEN ALI, gift med Lamia JEGHAM

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Paris, Frankrike

Födelsedatum: 27 oktober 1966

Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam – Sousse

ID-nr: 05515496

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsdirektör, son till Paulette HAZAT

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman (f.d. presidenten Ben Ali) gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk, fransk

Födelseort: Le Petit Quevilly (76)

Födelsedatum: 6 april 1971 eller 16 april 1971

Senast kända adress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisien eller 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), Frankrike

ID-nr 00297112

Utfärdandeland: Tunisien

ID-nr: 111277501841

Utfärdandeland: Frankrike

Kön: man

Övriga uppgifter: företagsledare, son till Tijani BEN ALI, född den 9 februari 1932, och Paulette HAZET (eller HAZAT), född den 23 februari 1936, gift med Amel SAIED (eller SAID)

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Nationalitet: tunisisk

Födelseort: Tunis, Tunisien

Födelsedatum: 28 augusti 1974

Senast kända adress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisien

ID-nr: 04622472

Utfärdandeland: Tunisien

Kön: man

Övriga uppgifter: marknadsdirektör, son till Leila DEROUICHE

Person som är föremål för rättslig åtgärd, eller återvinning av tillgångar till följd av en slutgiltig dom, från de tunisiska myndigheternas sida avseende delaktighet i förskingring av offentliga medel som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till, delaktighet i behörighetsmissbruk som en offentlig tjänsteman gjort sig skyldig till för att uppnå oskäliga fördelar för tredje part och åsamka förvaltningen skada, samt otillbörlig påverkan gentemot offentlig tjänsteman i syfte att direkt eller indirekt erhålla fördelar för tredje part.

B.

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Det framgår av artiklarna 20, 27, 29 och 108 i Tunisiens författning, artiklarna 13, 47, 50, 59, 66 och 175 i straffprocesslagen och lag 2002–52 av den 3 juni 2002 att följande rättigheter garanteras i tunisisk lag:

| — | För varje person som misstänks eller åtalas för brott,






  1. | rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut, |
| --- | --- | --- |

—

För varje person som misstänks eller åtalas för brott,

1.

rätten till rättslig omprövning av varje rättsakt eller administrativt beslut,

| 2. | rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar. |
| --- | --- |

2.

rätten att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han eller hon själv utsett eller att, när han eller hon saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan kostnad, om rättvisans intresse så fordrar.

| — | För varje person som åtalas för brott,






  1. | rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne, |
| --- | --- | --- |

—

För varje person som åtalas för brott,

1.

rätten att utan dröjsmål, på ett språk som han eller hon förstår och i detalj, underrättas om innebörden av och grunden för anklagelsen mot honom eller henne,

| 2. | rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar, |
| --- | --- |

2.

rätten att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,

| 3. | rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne, |
| --- | --- |

3.

rätten att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom eller henne samt att själv få vittnen inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom eller henne,

| 4. | rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i domstolen. |
| --- | --- |

4.

rätten att utan kostnad bistås av tolk, om han eller hon inte förstår eller talar det språk som används i domstolen.

Tillämpningen av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.
  Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Zine El Abidine Ben Alis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Zine El Abidine Ben Alis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.
  Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande.

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att en advokat utsågs av domstolen för att försvara Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez Materis intressen under rättegångarna där den berörda personen inte var närvarande.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali företräddes av en advokat under rättegången där den berörda personen inte var närvarande. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali företräddes av en advokat under rättegången där den berörda personen inte var närvarande.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av ett skriftligt åtagande som gjordes av de tunisiska myndigheterna gentemot de schweiziska myndigheterna den 7 april 2014, i samband med genomförandet av en framställning om rättslig hjälp, att respektera Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIs grundläggande rättigheter och rätt till försvar. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av ett skriftligt åtagande som gjordes av de tunisiska myndigheterna gentemot de schweiziska myndigheterna den 7 april 2014, i samband med genomförandet av en framställning om rättslig hjälp, att respektera Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSIs grundläggande rättigheter och rätt till försvar.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13 och 16 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 13 och 16 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 januari 2012, den 5 juli 2012 och den 27 februari 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 5 januari 2012, den 5 juli 2012 och den 27 februari 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27 oktober 2016 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 27 oktober 2016 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi den 23 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20 augusti 2011, den 2 oktober 2012 och den 31 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi den 20 augusti 2011, den 2 oktober 2012 och den 31 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir den 24 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater och av det faktum att hon biträddes av advokater i förhandlingarna i domstolen och av att hon utnyttjade sin rätt att överklaga förstainstansrättens dom. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef den 20 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater och av det faktum att hon biträddes av advokater i förhandlingarna i domstolen och av att hon utnyttjade sin rätt att överklaga förstainstansrättens dom.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui den 13 februari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi den 2 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 22. | Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16 februari 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi den 16 februari 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22 september 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied den 22 september 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att i) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24 november 2014, den 12 januari 2015, den 10 april 2015 och den 2 december 2015 hördes i flera fall av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater; ii) utredningen av Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i fall 27638/6 avslutades den 30 mars 2018 i brist på bevis; efter överklagande fastställdes detta beslut; iii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub biträddes av en advokat under skiljemannaförfarandet vid skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD). |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att i) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub den 24 november 2014, den 12 januari 2015, den 10 april 2015 och den 2 december 2015 hördes i flera fall av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater; ii) utredningen av Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub i fall 27638/6 avslutades den 30 mars 2018 i brist på bevis; efter överklagande fastställdes detta beslut; iii) Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub biträddes av en advokat under skiljemannaförfarandet vid skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 4 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 6 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5 oktober 2011 och den 18 oktober 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali den 5 oktober 2011 och den 18 oktober 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Efter en ansökan från Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk meddelade skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en skiljedom som fastställdes av Conseil de l'IVD den 24 december 2018. Avgörandet överklagades till högsta domstolen. Dom i målet har ännu inte meddelats. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16 januari 2012, 1 februari 2012 och 22 juni 2017 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Efter en ansökan från Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk meddelade skiljenämnden tillhörande Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) en skiljedom som fastställdes av Conseil de l'IVD den 24 december 2018. Avgörandet överklagades till högsta domstolen. Dom i målet har ännu inte meddelats. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder eller den återvinning av tillgångar som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk den 16 januari 2012, 1 februari 2012 och 22 juni 2017 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21 november 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 21 november 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali den 13 januari 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12 november 2011 och den 17 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 12 november 2011 och den 17 maj 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali den 3 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina den 21 april 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouinas rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19 och 25 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina den 19 och 25 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sin advokat.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5 juni 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 5 juni 2013 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief den 19 oktober 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief 2011 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Denna person undandrar sig lagföring och befinner sig inte längre i Tunisien. Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Rådet har inte funnit några tecken på att Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Alis rätt till försvar eller rätt till ett effektivt rättsligt skydd inte har respekterats.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sofiene Ben Ali den 22 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Utredningen eller rättegången om förskingring av offentliga medel eller tillgångar pågår fortfarande. Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat rätten till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de rättsliga åtgärder som rådet har grundat sig på. Detta påvisas i synnerhet av det faktum att Sofiene Ben Ali den 22 mars 2012 hördes av en undersökningsdomare i närvaro av sina advokater.

---

| 28.1.2020 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 22/55

---

RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT (Gusp) 2020/118

av den 27 januari 2020

om genomförande av beslut (Gusp) 2017/1775 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 31.2,

med beaktande av rådets beslut (Gusp) 2017/1775 av den 28 september 2017 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Mali (1), särskilt artikel 3,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

| (1) | Den 28 september 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1775. |
| --- | --- |

(1)

Den 28 september 2017 antog rådet beslut (Gusp) 2017/1775.

| (2) | Den 14 januari 2020 ändrade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, inrättad enligt punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017), förteckningen över sju personer som omfattas av restriktiva åtgärder. |
| --- | --- |

(2)

Den 14 januari 2020 ändrade FN:s säkerhetsråds sanktionskommitté, inrättad enligt punkt 9 i FN:s säkerhetsråds resolution 2374 (2017), förteckningen över sju personer som omfattas av restriktiva åtgärder.

| (3) | Bilagan till beslut (Gusp) 2017/1775 bör ändras i enlighet med detta. |
| --- | --- |

(3)

Bilagan till beslut (Gusp) 2017/1775 bör ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2017/1775 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 27 januari 2020.

På rådets vägnar

M. VUČKOVIĆ.

Ordförande

---

(1)  
  EUT L 251, 29.9.2017, s. 23.

1

---

BILAGA

1.

”1.   AHMOUDOU AG ASRIW (alias: a) Amadou Ag Isriw, b) Ahmedou, c) Ahmadou, d) Isrew, e) Isereoui, f) Isriou)

Födelsedatum: 1 januari 1982

Nationalitet: Mali

Adress: a) Mali, b) Amassine, Mali (tidigare adress)

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 20 december 2018

Övriga uppgifter: Kön: man. Greps möjligen i Niger i oktober 2016. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud). Internet: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Ahmoudou Ag Asriw fördes upp på förteckningen den 20 december 2018 i enlighet med punkterna 1 och 3 i resolution 2374 (2017) på grund av att han deltagit i fientligheter som strider mot avtalet och agerat för personer och enheter som avses i punkt 8 a och b i resolution 2374 (2017), eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stött eller finansierat dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål.

Ahmoudou Ag Asriw är en högt uppsatt befälhavare inom Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) och har i denna egenskap deltagit i transporter av narkotika i norra Mali sedan åtminstone oktober 2016 samt i brott mot vapenvilan i Kidalregionen i juli 2017 och april 2018.

I april 2018 ledde Asriw, tillsammans med en medlem av Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme, en konvoj som transporterade fyra ton cannabisharts från Tabankort i riktning mot Niger via Ammasine i Kidalregionen. Konvojen attackerades av medlemmar av Coordination des Mouvements de l'Azawad och av oidentifierade gärningsmän från Niger. Tre stridande dödades under de sammandrabbningar som följde.

Motiverad av konkurrensen kring narkotikatransporterna har Asriw alltså deltagit i fientligheter i strid mot 2015 års avtal om fred och försoning i Mali. Asriws inblandning i olaglig narkotikahandel bidrar högst sannolikt till att finansiera hans militära insatser, inbegripet brott mot vapenvilan.”

”3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (alias: a) Ousmane Mahamadou, b) Mohamed Ousmane)

Titel: Cheikh

Födelsedatum: 16 april 1972

Födelseort: Mali

Nationalitet: Mali

Adress: Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 20 december 2018

Övriga uppgifter: Kön: man. Beskrivning av utseendet: bruna ögon, svart hår. Telefon: +223 60 36 01 01. Språkkunskaper: arabiska och franska. Särskilda kännetecken: glasögon. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud).

Foto finns tillgängligt för införande i INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune fördes upp på förteckningen den 20 december 2018 i enlighet med punkterna 1 och 3 i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet och sitt deltagande i planering, ledning, sponsring eller utförande av attacker mot i) de olika enheter som avtalet hänvisar till, inbegripet lokala, regionala och statliga institutioner, gemensamma patruller och de maliska säkerhets- och försvarsstyrkorna, ii) fredsbevarande styrkor från Minusma och annan FN-personal och åtföljande personal, inbegripet medlemmar av expertpanelen, iii) internationell säkerhetsnärvaro, inklusive FC-G5S, Europeiska unionens uppdrag och franska styrkor.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (nedan kallad Mohamed Ousmane) är generalsekreterare i Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA), som bildades 2014 som en utbrytargrupp från Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA). Mohamed Ousmane tog över ledarskapet för CPA i juni 2015 och har sedan 2016 inrättat flera militärbaser och kontrollstationer i Timbuktu-regionen, framför allt i Soumpi och Echel.

Under 2017 och 2018 deltog Mohamed Ousmanes militära stabschef och andra väpnade grenar av CPA i dödliga attacker mot maliska säkerhetsstyrkor och väpnade styrkor i Soumpi-området. Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), en terroristgrupp som leds av Iyad ag Ghali och som är uppförd på den förteckning över sanktioner mot Isil och al-Qaida som upprättats och upprätthålls med tillämpning av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999), 1989 (2011) och 2253 (2015), tog på sig ansvaret för dessa attacker.

Mohamed Ousmane grundade och ledde år 2017 även Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), en bredare allians av utbrytargrupper. Mohamed Ousmane anordnade CME:s första konvent i Tinaouker (regionen Gao) den 30 april 2018; under detta konvent utsågs han till talesperson för CME. Under sitt första konvent hotade CME öppet, i ett officiellt uttalande, genomförandet av 2015 års avtal om fred och försoning i Mali.

CME har även varit inblandat i förhindrande åtgärder som försenat genomförandet av avtalet genom att utöva påtryckningar på den maliska regeringen och det internationella samfundet i syfte att tvinga de olika mekanismer som inrättas genom avtalet att omfatta CME.”

”4.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Befattning: Ordförande för den humanitära kommissionen vid Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Födelsedatum: 31 december 1963

Födelseort: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 1 63 08 4 01 001 005E

Adress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Ahmed Ag Albachar är en framstående affärsman och sedan början av 2018 särskild rådgivare till guvernören i Kidalregionen. Som en inflytelserik medlem av Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) tillhörande tuaregstammen Ifoghas fungerar Ahmed Ag Albachar även som medlare i förbindelserna mellan Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) och Ansar Dine (QDe.135). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Ahmed Ag Albachar förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet, och punkt 8 e i resolution 2374 (2017) för hindrande av leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

I januari utnyttjade Ag Albachar sitt inflytande för att kontrollera och välja vilka humanitära projekt och utvecklingsprojekt som skulle genomföras i Kidalregionen, vem som skulle genomföra dem och var och när detta skulle ske. Inga humanitära insatser kan vidtas utan hans vetskap och godkännande. Som självutnämnd ordförande för den humanitära kommissionen ansvarar Ag Albachar för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd till biståndsarbetare i utbyte mot pengar eller tjänster. Kommissionen bestämmer också vilka företag och personer som får delta i anbud på projekt som icke-statliga organisationer utlyser i Kidal, vilket ger Ag Albachar möjlighet att manipulera de humanitära insatserna i regionen och välja vilka som ska arbeta för icke-statliga organisationer. Utdelning av bistånd kan endast ske under hans överinseende, vilket ger honom inflytande över vem som drar nytta av biståndet.

Dessutom använder sig Albachar av arbetslösa ungdomar för att hota och idka utpressning mot icke-statliga organisationer, vilket utgör ett allvarligt hinder för deras arbete. Det humanitära samfundet i stort arbetar i ett klimat präglat av rädsla i Kidal, och detta gäller i synnerhet den nationella personalen, som är mer utsatt.

Ahmed Ag Albachar är också delägare i transportföretaget Timitrine Voyage, som är ett av de få transportföretag som de icke-statliga organisationerna har rätt att använda i Kidal. Ag Albachar, tillsammans med ett dussintal transportföretag som ägs av en liten grupp inflytelserika och framstående medlemmar av tuaregstammen Ifoghas, lägger beslag på en stor del av det humanitära biståndet i Kidal. Dessutom innebär Ag Albachars monopolställning att det i vissa samhällen blir svårare att tillhandahålla bistånd än i andra.

Albachar manipulerar det humanitära biståndet för att tillgodose sina personliga intressen och HCUA:s politiska intressen genom att utöva terror, hota de icke-statliga organisationerna och kontrollera deras verksamhet. Allt detta hindrar biståndsinsatserna och drabbar de nödlidande i Kidalregionen. Således hindrar Ahmed Ag Albachar leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

Hans handlingar strider också mot artikel 49 i avtalet om fred och försoning i Mali, enligt vilken parterna åtar sig att respektera principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, som är vägledande för de humanitära insatserna, förhindra att humanitärt bistånd används för politiska, ekonomiska eller militära ändamål, samt underlätta de humanitära organisationernas tillträde och garantera personalens säkerhet. Därmed hindrar eller hotar Albachar avtalets genomförande.”

”5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: Cadi

Födelsedatum: a) 1 januari 1962 b) 1 januari 1963 c) 1 januari 1964

Födelseort: Ariaw, Timbuktu-regionen, Mali

Nationalitet: Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Houka Houka Ag Alhousseini utsågs av Iyad Ag Ghaly (QDi.316) till kadi för Timbuktu i april 2012 efter upprättandet av det jihadistiska kalifatet i norra Mali.

Houka Houka hade ett nära samarbete med Hesbah, den islamiska polisen ledd av Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som sitter fängslad i förvarsenheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag sedan september 2016. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Houka Houka Ag Alhousseini förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Efter de franska styrkornas intervention i januari 2013 greps Houka Houka Ag Alhousseini den 17 januari 2014 men frigavs sedan av de maliska myndigheterna den 15 augusti 2014, vilket fördömdes av människorättsorganisationer.

Houka Houka Ag Alhousseini har sedan dess varit baserad i Ariaw, i området Zouéra, en by väster om Timbuktu (kommunen Essakane) vid sjön Faguibine i riktning mot gränsen till Mauretanien. Den 27 september 2017 återinsattes han där som lärare av guvernören i Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, efter påtryckningar från ledaren för Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som är föremål för sanktioner och som uppfördes på förteckningen den 20 december 2018 av sanktionskommittén för Mali av skäl som inbegriper åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet. Mohamed Ousmane grundade år 2017 Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), en bredare allians av utbrytargrupper, som han ledde. Under sitt första konvent hotade CME öppet, i ett officiellt uttalande, genomförandet av 2015 års avtal om fred och försoning i Mali. CME har även varit inblandat i förhindrande åtgärder som försenat genomförandet av avtalet genom att utöva påtryckningar på den maliska regeringen och det internationella samfundet i syfte att tvinga de olika mekanismer som inrättas genom avtalet att omfatta CME.

Houka Houka och Mohamed Ousmane har varit avgörande för varandras framgång, där den sistnämnde har underlättat möten med regeringstjänstemän och den förstnämnde har spelat en central roll i utvidgningen av Ousmanes inflytande över Timbuktu-regionen. Houka Houka har deltagit i de flesta av de lokala sammankomster som anordnats av Mohamed Ousmane sedan 2017 och därmed bidragit till Ousmanes rykte och trovärdighet i regionen, samt i den konstituerande ceremonin för Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), som han gav sin offentliga välsignelse.

Houka Houkas inflytande har nyligen utvidgats längre österut, till Ber-regionen (fäste för araberna i Bérabich 50 kilometer öster om Timbuktu) och norra Timbuktu. Trots att Houka Houka inte tillhör ett kadi-släkte och började i denna befattning först 2012 har han lyckats utvidga sin auktoritet som kadi och sin förmåga att upprätthålla den allmänna säkerheten i vissa områden genom att utnyttja al-Furqans tillgångar och den rädsla som denna terroristorganisation sprider i Timbuktu-regionen genom komplexa attacker mot internationella och maliska försvars- och säkerhetsstyrkor och riktade lönnmord.

Genom sitt stöd för Mohamed Ousmane och sitt motarbetande av avtalet hotar Houka Houka Ag Alhousseini således avtalets genomförande samt freden, säkerheten och stabiliteten i Mali i stort.”

”6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Befattning: Biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Födelsedatum: 1 januari 1978

Födelseort: Djebock, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 11262/1547

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mahri Sidi Amar Ben Daha är ledare för den arabiska Lehmar-gruppen i Gao och militär stabschef för den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mahri Sidi Amar Ben Daha förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Ben Daha var en högt uppsatt officer i den islamiska polisen i Gao när Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrollerade staden från juni 2012 till januari 2013. Ben Daha är för närvarande biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Mellan den 14 och 18 november 2018 hindrade dussintals stridande från MAA-Plateforme tillsammans med stridande från CMFPR-fraktionerna de regionala samråden. Under ledning och med deltagande av Ben Daha placerades minst sex pickuplastbilar tillhörande Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) framför och i närheten av sätet för guvernören i Gao-regionen. Två MOC-fordon som sägs tillhöra MAA-Plateforme observerades också på plats.

Den 17 november 2018 ägde en incident rum mellan beväpnade element, som blockerade åtkomsten till guvernörens säte, och en förbipasserande FAMa-patrull, men situationen löstes upp innan den kunde eskalera och utvecklas till ett brott mot vapenvilan. Den 18 november 2018, efter den senaste rundan av förhandlingar med guvernören i Gao-regionen, hävde väpnade element med hjälp av sammanlagt tolv fordon blockaden av guvernörssätet.

Den 30 november 2018 anordnade Ben Daha ett möte i Tinfanda mellan arabiska grupper för att diskutera säkerhetsfrågor och administrativ omstrukturering. Vid mötet deltog även Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner och som Ben Daha stöder och försvarar.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ben Daha således hindrat genomförandet av avtalet om fred och försoning. Ben Daha stöder dessutom en individ som konstaterats hota genomförandet av avtalet genom sin inblandning i brott mot vapenvilan och organiserad brottslighet.”

”7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Födelsedatum: 1 januari 1979

Födelseort: Tabankort, Mali

Nationalitet: Mali

Passnr: a) AA00272627 b) AA0263957

Adress: Bamako, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ben Ahmed Mahri är en affärsman från den arabiska Lehmar-gruppen i regionen Gao som tidigare har samarbetat med Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ben Ahmed Mahri förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 c i resolution 2374 (2017) på grund av att han agerat för personer och enheter som avses i punkt 8 a och b i resolution 2374 (2017), eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stött eller finansierat dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål.

Mellan december 2017 och april 2018 ledde Mohamed Ben Ahmed Mahri en smugglingsoperation där mer än 10 ton marockansk cannabis transporterades i frysbilar genom Mauretanien, Mali, Burkina Faso och Niger. Under natten mellan den 13 och 14 juni 2018 konfiskerades en fjärdedel av denna last i Niamey, medan de återstående tre fjärdedelarna uppges ha stulits av en rivaliserande grupp under natten mellan den 12 och 13 april 2018.

I december 2017 befann sig Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey tillsammans med en malisk medborgare i syfte att förbereda operationen. Den sistnämnda personen greps i Niamey efter att ha flugit in från Marocko tillsammans med två marockanska och två algeriska medborgare den 15 och 16 april 2018 för att försöka ta tillbaka den cannabis som stulits. Dessutom greps tre av hans bundsförvanter, däribland en marockansk medborgare som i Marocko dömts till fem månaders fängelse för olaglig narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugglingen av cannabisharts till Niger direkt genom norra Mali och använder sig i samband med detta av konvojer som leds av medlemmar av Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), däribland Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner. Mohamed Ben Ahmed Mahri kompenserar Asriw för användningen av dessa konvojer. Konvojerna leder ofta till sammandrabbningar med konkurrenter med koppling till Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri har med hjälp av sina inkomster från olaglig handel med narkotika stött väpnade terroristgrupper, framför allt enheten Al-Mourabitoun (QDe.141), som är föremål för sanktioner, genom att försöka muta tjänstemän att frisläppa gripna stridande och underlätta integrationen av stridande i Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme.

Mohamed Ben Ahmed Mahri stöder därmed genom inkomster från organiserad brottslighet en individ som i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2007) har konstaterats hota genomförandet av avtalet om fred och försoning i Mali, och även en terroristgrupp som anges i resolution 1267.”

”8.   MOHAMED OULD MATALY

Befattning: parlamentsledamot

Födelsedatum: 1958

Nationalitet: Mali

Passnr: D9011156

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ould Mataly är tidigare borgmästare i Bourem och för närvarande parlamentsledamot för valkretsen Bourem som representant för Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keitas politiska parti). Han tillhör den arabiska Lehmar-gruppen och är en inflytelserik medlem av den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ould Mataly förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet,

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Hans nära bundsförvant, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i Ould Matalys fastighet i Gao, deltog under denna period i blockaden av den lokal vid guvernörens säte som användes för samråd.

Ould Mataly var också en av anstiftarna bakom de demonstrationer som hölls den 12 juli 2016, mot genomförandet av avtalet.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ould Mataly således hindrat och orsakat förseningar av genomförandet av avtalet om fred och försoning.

Slutligen har Ould Mataly pläderat för frisläppandet av medlemmar av hans grupp som gripits i samband med terrorismbekämpningsinsatser. Genom sin inblandning i organiserad brottslighet och sitt samröre med väpnade terroristgrupper hotar Mohamed Ould Mataly genomförandet av avtalet.”

2.

”1.   AHMED AG ALBACHAR (alias: Intahmado Ag Albachar)

Befattning: Ordförande för den humanitära kommissionen vid Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal

Födelsedatum: 31 december 1963

Födelseort: Tin-Essako, Kidalregionen, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 1 63 08 4 01 001 005E

Adress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Ahmed Ag Albachar är en framstående affärsman och sedan början av 2018 särskild rådgivare till guvernören i Kidalregionen. Som en inflytelserik medlem av Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) tillhörande tuaregstammen Ifoghas fungerar Ahmed Ag Albachar även som medlare i förbindelserna mellan Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) och Ansar Dine (QDe.135). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Ahmed Ag Albachar förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet, och punkt 8 e i resolution 2374 (2017) för hindrande av leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

I januari utnyttjade Ag Albachar sitt inflytande för att kontrollera och välja vilka humanitära projekt och utvecklingsprojekt som skulle genomföras i Kidalregionen, vem som skulle genomföra dem och var och när detta skulle ske. Inga humanitära insatser kan vidtas utan hans vetskap och godkännande. Som självutnämnd ordförande för den humanitära kommissionen ansvarar Ag Albachar för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd till biståndsarbetare i utbyte mot pengar eller tjänster. Kommissionen bestämmer också vilka företag och personer som får delta i anbud på projekt som icke-statliga organisationer utlyser i Kidal, vilket ger Ag Albachar möjlighet att manipulera de humanitära insatserna i regionen och välja vilka som ska arbeta för icke-statliga organisationer. Utdelning av bistånd kan endast ske under hans överinseende, vilket ger honom inflytande över vem som drar nytta av biståndet.

Dessutom använder sig Albachar av arbetslösa ungdomar för att hota och idka utpressning mot icke-statliga organisationer, vilket utgör ett allvarligt hinder för deras arbete. Det humanitära samfundet i stort arbetar i ett klimat präglat av rädsla i Kidal, och detta gäller i synnerhet den nationella personalen, som är mer utsatt.

Ahmed Ag Albachar är också delägare i transportföretaget Timitrine Voyage, som är ett av de få transportföretag som de icke-statliga organisationerna har rätt att använda i Kidal. Ag Albachar, tillsammans med ett dussintal transportföretag som ägs av en liten grupp inflytelserika och framstående medlemmar av tuaregstammen Ifoghas, lägger beslag på en stor del av det humanitära biståndet i Kidal. Dessutom innebär Ag Albachars monopolställning att det i vissa samhällen blir svårare att tillhandahålla bistånd än i andra.

Albachar manipulerar det humanitära biståndet för att tillgodose sina personliga intressen och HCUA:s politiska intressen genom att utöva terror, hota de icke-statliga organisationerna och kontrollera deras verksamhet. Allt detta hindrar biståndsinsatserna och drabbar de nödlidande i Kidalregionen. Således hindrar Ahmed Ag Albachar leveranser av humanitärt bistånd till Mali, eller tillgång till eller utdelning av humanitärt bistånd i Mali.

Hans handlingar strider också mot artikel 49 i avtalet om fred och försoning i Mali, enligt vilken parterna åtar sig att respektera principerna om humanitet, neutralitet, opartiskhet och oberoende, som är vägledande för de humanitära insatserna, förhindra att humanitärt bistånd används för politiska, ekonomiska eller militära ändamål, samt underlätta de humanitära organisationernas tillträde och garantera personalens säkerhet. Därmed hindrar eller hotar Albachar avtalets genomförande.”

”2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (alias: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Titel: Cadi

Födelsedatum: a) 1 januari 1962 b) 1 januari 1963 c) 1 januari 1964

Födelseort: Ariaw, Timbuktu-regionen, Mali

Nationalitet: Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Houka Houka Ag Alhousseini utsågs av Iyad Ag Ghaly (QDi.316) till kadi för Timbuktu i april 2012 efter upprättandet av det jihadistiska kalifatet i norra Mali.

Houka Houka hade ett nära samarbete med Hesbah, den islamiska polisen ledd av Ahmad Al Faqi Al Mahdi, som sitter fängslad i förvarsenheten vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag sedan september 2016. Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Houka Houka Ag Alhousseini förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Efter de franska styrkornas intervention i januari 2013 greps Houka Houka Ag Alhousseini den 17 januari 2014 men frigavs sedan av de maliska myndigheterna den 15 augusti 2014, vilket fördömdes av människorättsorganisationer.

Houka Houka Ag Alhousseini har sedan dess varit baserad i Ariaw, i området Zouéra, en by väster om Timbuktu (kommunen Essakane) vid sjön Faguibine i riktning mot gränsen till Mauretanien. Den 27 september 2017 återinsattes han där som lärare av guvernören i Timbuktu, Koina Ag Ahmadou, efter påtryckningar från ledaren för Coalition du peuple de l’Azawad (CPA), Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), som är föremål för sanktioner och som uppfördes på förteckningen den 20 december 2018 av sanktionskommittén för Mali av skäl som inbegriper åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet. Mohamed Ousmane grundade år 2017 Coalition des Mouvements de l'Entente (CME), en bredare allians av utbrytargrupper, som han ledde. Under sitt första konvent hotade CME öppet, i ett officiellt uttalande, genomförandet av 2015 års avtal om fred och försoning i Mali. CME har även varit inblandat i förhindrande åtgärder som försenat genomförandet av avtalet genom att utöva påtryckningar på den maliska regeringen och det internationella samfundet i syfte att tvinga de olika mekanismer som inrättas genom avtalet att omfatta CME.

Houka Houka och Mohamed Ousmane har varit avgörande för varandras framgång, där den sistnämnde har underlättat möten med regeringstjänstemän och den förstnämnde har spelat en central roll i utvidgningen av Ousmanes inflytande över Timbuktu-regionen. Houka Houka har deltagit i de flesta av de lokala sammankomster som anordnats av Mohamed Ousmane sedan 2017 och därmed bidragit till Ousmanes rykte och trovärdighet i regionen, samt i den konstituerande ceremonin för Coalition des Mouvements de l’Entente (CME), som han gav sin offentliga välsignelse.

Houka Houkas inflytande har nyligen utvidgats längre österut, till Ber-regionen (fäste för araberna i Bérabich 50 kilometer öster om Timbuktu) och norra Timbuktu. Trots att Houka Houka inte tillhör ett kadi-släkte och började i denna befattning först 2012 har han lyckats utvidga sin auktoritet som kadi och sin förmåga att upprätthålla den allmänna säkerheten i vissa områden genom att utnyttja al-Furqans tillgångar och den rädsla som denna terroristorganisation sprider i Timbuktu-regionen genom komplexa attacker mot internationella och maliska försvars- och säkerhetsstyrkor och riktade lönnmord.

Genom sitt stöd för Mohamed Ousmane och sitt motarbetande av avtalet hotar Houka Houka Ag Alhousseini således avtalets genomförande samt freden, säkerheten och stabiliteten i Mali i stort.”

”3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Befattning: Biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao

Födelsedatum: 1 januari 1978

Födelseort: Djebock, Mali

Nationalitet: Mali

Nationellt identitetsnr: 11262/1547

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mahri Sidi Amar Ben Daha är ledare för den arabiska Lehmar-gruppen i Gao och militär stabschef för den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme).

Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mahri Sidi Amar Ben Daha förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet.

Ben Daha var en högt uppsatt officer i den islamiska polisen i Gao när Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrollerade staden från juni 2012 till januari 2013. Ben Daha är för närvarande biträdande chef för den regionala samordningen av Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) i Gao.

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Mellan den 14 och 18 november 2018 hindrade dussintals stridande från MAA-Plateforme tillsammans med stridande från CMFPR-fraktionerna de regionala samråden. Under ledning och med deltagande av Ben Daha placerades minst sex pickuplastbilar tillhörande Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA-Plateforme) framför och i närheten av sätet för guvernören i Gao-regionen. Två MOC-fordon som sägs tillhöra MAA-Plateforme observerades också på plats.

Den 17 november 2018 ägde en incident rum mellan beväpnade element, som blockerade åtkomsten till guvernörens säte, och en förbipasserande FAMa-patrull, men situationen löstes upp innan den kunde eskalera och utvecklas till ett brott mot vapenvilan. Den 18 november 2018, efter den senaste rundan av förhandlingar med guvernören i Gao-regionen, hävde väpnade element med hjälp av sammanlagt tolv fordon blockaden av guvernörssätet.

Den 30 november 2018 anordnade Ben Daha ett möte i Tinfanda mellan arabiska grupper för att diskutera säkerhetsfrågor och administrativ omstrukturering. Vid mötet deltog även Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner och som Ben Daha stöder och försvarar.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ben Daha således hindrat genomförandet av avtalet om fred och försoning. Ben Daha stöder dessutom en individ som konstaterats hota genomförandet av avtalet genom sin inblandning i brott mot vapenvilan och organiserad brottslighet.”

”4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Födelsedatum: 1 januari 1979

Födelseort: Tabankort, Mali

Nationalitet: Mali

Passnr: a) AA00272627 b) AA0263957

Adress: Bamako, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ben Ahmed Mahri är en affärsman från den arabiska Lehmar-gruppen i regionen Gao som tidigare har samarbetat med Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ben Ahmed Mahri förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 c i resolution 2374 (2017) på grund av att han agerat för personer och enheter som avses i punkt 8 a och b i resolution 2374 (2017), eller på deras vägnar eller under deras ledning, eller på annat sätt stött eller finansierat dem, inbegripet genom inkomster från organiserad brottslighet, däribland framställning av och handel med narkotika och narkotikaprekursorer som har sitt ursprung i eller transiteras genom Mali, människohandel och smuggling av migranter, vapensmuggling och olaglig vapenhandel samt olaglig handel med kulturföremål.

Mellan december 2017 och april 2018 ledde Mohamed Ben Ahmed Mahri en smugglingsoperation där mer än 10 ton marockansk cannabis transporterades i frysbilar genom Mauretanien, Mali, Burkina Faso och Niger. Under natten mellan den 13 och 14 juni 2018 konfiskerades en fjärdedel av denna last i Niamey, medan de återstående tre fjärdedelarna uppges ha stulits av en rivaliserande grupp under natten mellan den 12 och 13 april 2018.

I december 2017 befann sig Mohamed Ben Ahmed Mahri i Niamey tillsammans med en malisk medborgare i syfte att förbereda operationen. Den sistnämnda personen greps i Niamey efter att ha flugit in från Marocko tillsammans med två marockanska och två algeriska medborgare den 15 och 16 april 2018 för att försöka ta tillbaka den cannabis som stulits. Dessutom greps tre av hans bundsförvanter, däribland en marockansk medborgare som i Marocko dömts till fem månaders fängelse för olaglig narkotikahandel.

Mohamed Ben Ahmed Mahri leder smugglingen av cannabisharts till Niger direkt genom norra Mali och använder sig i samband med detta av konvojer som leds av medlemmar av Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (GATIA), däribland Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), som är föremål för sanktioner. Mohamed Ben Ahmed Mahri kompenserar Asriw för användningen av dessa konvojer. Konvojerna leder ofta till sammandrabbningar med konkurrenter med koppling till Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri har med hjälp av sina inkomster från olaglig handel med narkotika stött väpnade terroristgrupper, framför allt enheten Al-Mourabitoun (QDe.141), som är föremål för sanktioner, genom att försöka muta tjänstemän att frisläppa gripna stridande och underlätta integrationen av stridande i Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme.

Mohamed Ben Ahmed Mahri stöder därmed genom inkomster från organiserad brottslighet en individ som i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2007) har konstaterats hota genomförandet av avtalet om fred och försoning i Mali, och även en terroristgrupp som anges i resolution 1267.”

”5.   MOHAMED OULD MATALY

Befattning: parlamentsledamot

Födelsedatum: 1958

Nationalitet: Mali

Passnr: D9011156

Adress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum för uppförande på FN-förteckningen: 10 juli 2019 (ändrad den 19 december 2019)

Övriga uppgifter: Mohamed Ould Mataly är tidigare borgmästare i Bourem och för närvarande parlamentsledamot för valkretsen Bourem som representant för Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keitas politiska parti). Han tillhör den arabiska Lehmar-gruppen och är en inflytelserik medlem av den regeringsvänliga grenen i Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), som har samröre med koalitionen Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme). Uppförd på förteckningen i enlighet med punkterna 1–3 i säkerhetsrådets resolution 2374 (2017) (reseförbud, frysning av tillgångar).

Foto finns tillgängligt för införande i Interpol-UN Security Council Special Notice. Webblänk till Interpol-UN Security Council Special Notice:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals Klicka här

Ytterligare uppgifter

Mohamed Ould Mataly förs upp på förteckningen i enlighet med punkt 8 b i resolution 2374 (2017) till följd av åtgärder som hindrar, eller som genom långvarig försening hindrar, eller hotar genomförandet av avtalet,

Den 12 november 2018 meddelade Plateforme i Bamako att man inte ämnade delta i de kommande regionala samråd som var tänkta att hållas den 13–17 november i enlighet med färdplanen från mars 2018, som alla parter i avtalet om fred och försoning hade enats om i mars 2018. Nästa dag höll den militära stabschefen för Ganda Koy-komponenten av Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme ett samordningsmöte i Gao med företrädare för MAA-Plateforme i syfte att förhindra samråden. Blockaden samordnades med ledningen för Plateforme i Bamako, MAA-Plateforme samt parlamentsledamoten Mohamed Ould Mataly.

Hans nära bundsförvant, Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, som bor i Ould Matalys fastighet i Gao, deltog under denna period i blockaden av den lokal vid guvernörens säte som användes för samråd.

Ould Mataly var också en av anstiftarna bakom de demonstrationer som hölls den 12 juli 2016, mot genomförandet av avtalet.

Genom att effektivt blockera diskussioner om viktiga bestämmelser i avtalet om fred och försoning med koppling till reformen av norra Malis territoriella struktur har Ould Mataly således hindrat och orsakat förseningar av genomförandet av avtalet om fred och försoning.

Slutligen har Ould Mataly pläderat för frisläppandet av medlemmar av hans grupp som gripits i samband med terrorismbekämpningsinsatser. Genom sin inblandning i organiserad brottslighet och sitt samröre med väpnade terroristgrupper hotar Mohamed Ould Mataly genomförandet av avtalet.”

---