# Europos Sąjungos L 22/2020

| | ISSN 1977-0723 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | L 22 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Teisės aktai | 63 metai2020m. sausio 28d. |

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 22

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

63 metai2020m. sausio 28d.

---

| Turinys | | II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai | Puslapis |
| --- | --- | --- | --- |
| | | REGLAMENTAI |
| | * | 2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/115 kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise | 1 |
| | * | 2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas2 (ES) 2020/116 kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje 12 straipsnio 1 dalis | 25 |
| | | SPRENDIMAI |
| | * | 2020 m. sausio 27 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/117 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise | 31 |
| | * | 2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Sprendimas (BUSP) 2020/118 kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje | 55 |

Turinys

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

REGLAMENTAI

*

2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2020/115 kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

1

*

2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Reglamentas2 (ES) 2020/116 kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje 12 straipsnio 1 dalis

2

25

SPRENDIMAI

*

2020 m. sausio 27 d. Tarybos Sprendimas (BUSP) 2020/117 kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

31

*

2020 m. sausio 27 d. Tarybos Įgyvendinimo Sprendimas (BUSP) 2020/118 kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje

55

| LT | Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.
  Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė. |
| --- | --- |

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

---

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

| 2020 1 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2020 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/1

---

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2020/115

2020 m. sausio 27 d.

kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2011 m. vasario 4 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 101/2011 dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Tunise, (1) ypač į jo 12 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

| (1) | 2011 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 101/2011; |
| --- | --- |

(1)

2011 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 101/2011;

| (2) | remiantis Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priede pateikto sąrašo peržiūros rezultatais, tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas ir papildytas informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą; |
| --- | --- |

(2)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priede pateikto sąrašo peržiūros rezultatais, tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas ir papildytas informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą;

| (3) | todėl Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
| --- | --- |

(3)

todėl Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  OL L 31, 2011 2 5, p. 1.

1

---

PRIEDAS

Reglamento (ES) Nr. 101/2011 I priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

A.

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d.
  Pilietybė: Tuniso
  Asmens dokumento Nr.: 00354671
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d.
  Asmens dokumento Nr.: 00683530
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  Asmens dokumento Nr.: 05000799
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Sabha, Libija
  Gimimo data: 1980 m. sausio 7 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B- 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 04524472
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, Inès LEJRI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d.
  Asmens dokumento Nr.: 04682068
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d.
  Asmens dokumento Nr.: 00299177
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d.
  Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 09006300
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00777029
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00104253
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: laikinai einantis žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Radisas
  Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  Asmens dokumento Nr.: 00403106
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  Asmens dokumento Nr.: 05417770
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00178522
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05150331
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1958 m. gruodžio 27 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 00166569
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: komercijos direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: La Marsa
  Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 00046988
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00235016
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00547946
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1973 m. liepos 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05411511
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, nekilnojamojo turto vystytojas, Yamina SOUIEI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05417907
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05189459
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1976 m. rugsėjo 18 d.
  Paskutinis žinomas adresas: housing estate Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05412560
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Najia JERIDI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1971 m. gruodžio 4 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 05418095
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Yamina SOUIEI dukra | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1965 m. gruodžio 20 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00300638
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: „Tunisair“ biuro darbuotojas, Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia
  Lytis: vyras
  Kita informacija: bendrovės „Stafim Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00400688
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1965 m. liepos 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00589759
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1971 m. rugpjūčio 21 d.
  Asmens dokumento Nr.: 05409131
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Paso Nr. x599070
  Išdavimo data: 2016 m. lapkričio mėn.
  Galiojimo pabaigos data: 2021 11 21
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marwan MABROUK sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Asmens dokumento Nr.: 00589758
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Asmens dokumento Nr.: 00642271
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02951793
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02800443
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02914657
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02804872
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 255 cité El Bassatine – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 028106l4
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: pensininkas, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1969 m. spalio 21 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue Hédi Nouira – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04180053
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1974 m. balandžio 29 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 83 Cap Marina – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04186963
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės vadovas, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1972 m. spalio 12 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04192479
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1980 m. kovo 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 06810509
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: sekretorė bendrovėje, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05590835
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 9 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05590836
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės vadovas, Hayet BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 08434380
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1970 m. sausio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  Asmens dokumento Nr.: 05514395
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, Naïma BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1967 m. spalio 22 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05504161
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: Transporto ministerijos specialusis patarėjas, Naïma BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1973 m. sausio 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05539378
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos
  Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija
  Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05515496
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos
  Gimimo vieta: Le Petit Quevilly (76)
  Gimimo data: 1971 m. balandžio 6 d. arba 1971 m. balandžio 16 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; arba 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France.
  Asmens dokumento Nr. 00297112
  Dokumento išdavimo šalis: Tunisas
  Asmens dokumento Nr. 111277501841
  Dokumento išdavimo šalis: Prancūzija
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus, Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 04622472
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

Vardas, pavardė / pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d.

Pilietybė: Tuniso

Asmens dokumento Nr.: 00354671

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d.

Asmens dokumento Nr.: 00683530

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d.

Paskutinis žinomas adresas: 11 rue de France – Radès Ben Arous

Asmens dokumento Nr.: 05000799

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Sabha, Libija

Gimimo data: 1980 m. sausio 7 d.

Paskutinis žinomas adresas: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B- 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 04524472

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, Inès LEJRI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d.

Asmens dokumento Nr.: 04682068

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d.

Asmens dokumento Nr.: 00299177

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d.

Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 09006300

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00777029

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d.

Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00104253

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: laikinai einantis žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Radisas

Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d.

Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

Asmens dokumento Nr.: 00403106

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d.

Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

Asmens dokumento Nr.: 05417770

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d.

Paskutinis žinomas adresas: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00178522

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d.

Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05150331

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1958 m. gruodžio 27 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 00166569

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: komercijos direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: La Marsa

Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 00046988

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00235016

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00547946

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1973 m. liepos 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05411511

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, nekilnojamojo turto vystytojas, Yamina SOUIEI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d.

Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05417907

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05189459

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1976 m. rugsėjo 18 d.

Paskutinis žinomas adresas: housing estate Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05412560

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Najia JERIDI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1971 m. gruodžio 4 d.

Paskutinis žinomas adresas: 2 rue El Farrouj – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 05418095

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Yamina SOUIEI dukra

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1965 m. gruodžio 20 d.

Paskutinis žinomas adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00300638

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: „Tunisair“ biuro darbuotojas, Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia

Lytis: vyras

Kita informacija: bendrovės „Stafim Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00400688

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1965 m. liepos 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00589759

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1971 m. rugpjūčio 21 d.

Asmens dokumento Nr.: 05409131

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Paso Nr. x599070

Išdavimo data: 2016 m. lapkričio mėn.

Galiojimo pabaigos data: 2021 11 21

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marwan MABROUK sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Asmens dokumento Nr.: 00589758

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Asmens dokumento Nr.: 00642271

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d.

Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02951793

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02800443

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02914657

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02804872

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d.

Paskutinis žinomas adresas: 255 cité El Bassatine – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 028106l4

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: pensininkas, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1969 m. spalio 21 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue Hédi Nouira – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04180053

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1974 m. balandžio 29 d.

Paskutinis žinomas adresas: 83 Cap Marina – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04186963

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės vadovas, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1972 m. spalio 12 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04192479

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1980 m. kovo 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

Asmens dokumento Nr.: 06810509

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: sekretorė bendrovėje, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05590835

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 9 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05590836

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės vadovas, Hayet BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

Asmens dokumento Nr.: 08434380

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1970 m. sausio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

Asmens dokumento Nr.: 05514395

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, Naïma BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1967 m. spalio 22 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05504161

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: Transporto ministerijos specialusis patarėjas, Naïma BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1973 m. sausio 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05539378

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos

Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija

Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d.

Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05515496

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos

Gimimo vieta: Le Petit Quevilly (76)

Gimimo data: 1971 m. balandžio 6 d. arba 1971 m. balandžio 16 d.

Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; arba 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France.

Asmens dokumento Nr. 00297112

Dokumento išdavimo šalis: Tunisas

Asmens dokumento Nr. 111277501841

Dokumento išdavimo šalis: Prancūzija

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus, Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d.

Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 04622472

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

B.

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Iš Tuniso Konstitucijos 20, 27, 29 ir 108 straipsnių, Baudžiamojo proceso kodekso 13, 47, 50, 59, 66 ir 175 straipsnių bei 2002 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. 2002-52 matyti, kad pagal Tuniso teisę užtikrinamos šios teisės:

| — | bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:






  1. | teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą; |
| --- | --- | --- |

—

bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:

1.

teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą;

| 2. | teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą; |
| --- | --- |

2.

teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą;

| — | bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:






  1. | teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą; |
| --- | --- | --- |

—

bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:

1.

teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

| 2. | teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai; |
| --- | --- |

2.

teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

| 3. | teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams; |
| --- | --- |

3.

teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

| 4. | teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba. |
| --- | --- |

4.

teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba.

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.
  Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.
  Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu N. Ben Ali atstovavo advokatas. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu N. Ben Ali atstovavo advokatas.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 10. | alila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

10.

alila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. vasario 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. vasario 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitete. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitete.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 4 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 4 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 6 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 6 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. gegužės 17 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. gegužės 17 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2013 m. birželio 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2013 m. birželio 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.

---

| 2020 1 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2020 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/25

---

TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS2
  (ES) 2020/116

2020 m. sausio 27 d.

kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje 12 straipsnio 1 dalis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. rugsėjo 28 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1770 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

| (1) | 2017 m. rugsėjo 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1770; |
| --- | --- |

(1)

2017 m. rugsėjo 28 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2017/1770;

| (2) | 2020 m. sausio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 9 punktą, iš dalies pakeitė įrašus dėl penkių asmenų, kuriems taikomas turto įšaldymas; |
| --- | --- |

(2)

2020 m. sausio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 9 punktą, iš dalies pakeitė įrašus dėl penkių asmenų, kuriems taikomas turto įšaldymas;

| (3) | todėl Reglamento (ES) 2017/1770 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
| --- | --- |

(3)

todėl Reglamento (ES) 2017/1770 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1770 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  OL L 251, 2017 9 29, p. 1.

1

---

PRIEDAS

Reglamento (ES) 2017/1770 I priedo 1, 2, 3, 4 ir 5 įrašai pakeičiami taip:

„1.   AHMED AG ALBACHAR (dar žinomas kaip: Intahmado Ag Albachar)

Pareigos: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininkas

Gimimo data: 1963 m. gruodžio 31 d.

Gimimo vieta: Tin-Essako, Kidalio regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresas: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Ahmed Ag Albachar yra žinomas verslininkas, o nuo 2018 m. pradžios – Kidalio regiono gubernatoriaus specialusis patarėjas. Kaip įtakingas judėjimo Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) narys, priklausantis ifogų tuaregų bendruomenei, Ahmed Ag Albachar atlieka ir tarpininko vaidmenį sukilėlių grupuočių aljanso Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ir grupuotės Ansar Dine (QDe.135) santykiuose. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Ahmed Ag Albachar įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto e papunktį už trukdymą teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Sausio mėn. Ag Albachar pasinaudojo savo įtaka, siekdamas kontroliuoti ir pasirinkti humanitarinės pagalbos ir vystymosi projektus, įgyvendintinus Kidalio regione, subjektus, kurie juos vykdys, vykdymo vietą ir laiką. Nė viena humanitarinė operacija negali būti vykdoma be jo žinios ir negavus jo patvirtinimo. Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininku pasiskelbęs Ag Albachar yra atsakingas už leidimų gyventi ir dirbti išdavimą pagalbos darbuotojams mainais už pinigus ar paslaugas. Komisija taip pat kontroliuoja, kurios įmonės ir asmenys gali dalyvauti konkursuose dėl nevyriausybinių organizacijų (NVO) Kidalyje reklamuojamų projektų, suteikdama Ag Albachar teisę manipuliuoti humanitarinėmis operacijomis regione ir pasirinkti tas įmones ir asmenis, kurie dirba nevyriausybinėms organizacijoms. Pagalbos paskirstymas gali būti vykdomas tik jam prižiūrint, taip nusprendžiant, kam ta pagalba bus paskirstyta.

Be to, Albachar naudojasi bedarbiais jaunuoliais siekdamas įbauginti NVO ir iš jų prievarta gauti pinigų, taip smarkiai trukdant NVO darbui. Apskritai humanitarinės pagalbos bendruomenė Kidalyje, ypač nacionaliniai darbuotojai, kurie yra labiau pažeidžiami, dirba jausdami baimę.

Ahmed Ag Albachar yra ir transporto įmonės „Timitrine Voyage“ bendrasavininkas; tai viena iš nedaugelio transporto įmonių, kurios paslaugomis NVO leidžiama naudotis Kidalyje. Ag Albachar kartu su daugybe kitų transporto įmonių, valdomų nedidelės įtakingų ifogų tuaregų žymių asmenų klikos, yra uzurpavę didžiąją dalį humanitarinės pagalbos Kidalyje. Be to, dėl Ag Albachar užimamos monopolinės padėties, teikti pagalbą tam tikroms bendruomenėms yra sunkiau nei kitoms.

Albachar manipuliuoja humanitarine pagalba norėdamas patenkinti asmeninius ir HCUA politinius interesus pasitelkdamas terorą, grasindamas NVO ir kontroliuodamas jų operacijas – visa tai apsunkina pagalbos teikimą ir trukdo ją teikti, o dėl to Kidalio regione nukenčia paramos gavėjai, kuriems šios pagalbos reikia. Todėl Ahmed Ag Albachar trukdo teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Savo veiksmais jis taip pat pažeidžia Malio taikos ir susitaikymo susitarimo 49 straipsnį, kuriuo šalys įpareigojamos laikytis humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų, kuriais grindžiamos humanitarinės operacijos, siekiant užkirsti kelią bet kokiam humanitarinės pagalbos naudojimui politiniais, ekonominiais ar kariniais tikslais, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas humanitarinės pagalbos agentūroms teikti pagalbą ir užtikrinti jų darbuotojų saugumą. Todėl Albachar trukdo arba kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (dar žinomas kaip: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titulas: Musulmonų teisėjas (kadis)

Gimimo data: a) 1962 m. sausio 1 d., b) 1963 m. sausio 1 d., c) 1964 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ariaw, Tombouctou regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: 2012 m. balandžio mėn. šiaurinėje Malio dalyje įsigalėjus džihadistų kalifatui, Iyad Ag Ghaly (QDi.316) paskyrė Houka Houka Ag Alhousseini Timkuktu kadžiu.

Houka Houka glaudžiai bendradarbiavo su Hesbah – Islamo policija, kuriai vadovavo Ahmad Al Faqi Al Mahdi, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. kalintis Tarptautinio baudžiamojo teismo sulaikymo centre Hagoje. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Houka Houka Ag Alhousseini įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Po 2013 m. sausio mėn. įvykdytos Prancūzijos pajėgų intervencijos Houka Houka Ag Alhousseini 2014 m. sausio 17 d. buvo suimtas, bet vėliau, 2014 m. rugpjūčio 15 d., Malio valdžios institucijų paleistas į laisvę – šį veiksmą pasmerkė žmogaus teisių organizacijos.

Nuo tada Houka Houka Ag Alhousseini gyvena į vakarus nuo Timbuktu (Essakane bendruomenė) esančiame Ariaw kaime Zouéra regione Faguibine ežero pakrantėje link Mauritanijos sienos. 2017 m. rugsėjo 27 d. jis čia oficialiai paskirtas mokytoju Timbuktu gubernatoriaus Koina Ag Ahmadou sprendimu po to, kai tokiam sprendimui įtaką lobistiniais veiksmais padarė į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Azavado liaudies koalicijos (Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA)) vadovas Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003); Saugumo Tarybos komitetas Malio klausimais įtraukė pastarąjį asmenį į sąrašą 2018 m. gruodžio 20 d. dėl įvairių priežasčių, tarp kurių – veiksmai, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui. 2017 m. Mohamed Ousmane įsteigė platesnį atskilusių grupių aljansą – Coalition des Mouvements de l’Entente (CME) (Vienybės judėjimų koalicija) ir jam pirmininkavo. Steigiamojoje konferencijoje CME oficialiame pareiškime atvirai pagrasino Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. CME taip pat dalyvavo darant kliūtis siekiant vilkinti Susitarimo įgyvendinimą darydama spaudimą Malio Vyriausybei ir tarptautinei bendruomenei, kad CME būtų įtraukta į įvairius mechanizmus, nustatytus Susitarimu.

Houka Houka ir Mohamed Ousmane labai prisidėjo prie vienas kito iškilimo: Mohamed Ousmane sudarė palankesnes sąlygas susitikimams su Vyriausybės pareigūnais, o Houka Houka atliko labai svarbų vaidmenį, kad Timbuktu regione įsitvirtintų Ousmane įtaka. Houka Houka dalyvavo daugumoje Mohamed Ousmane nuo 2017 m. suorganizuotų bendruomenės susirinkimų, prisidėdamas prie Ousmane išgarsėjimo ir patikimumo regione, taip pat dalyvavo aljanso Coalition des Mouvements de l’Entente (CME) steigimo ceremonijoje, kurioje šią koaliciją viešai palaimino.

Pastaruoju metu Houka Houka įtaka išsiplėtė dar labiau į rytus iki Bero regiono (Bérabich arabų bendruomenės tvirtovės, esančios už 50 km į rytus nuo Timbuktu) ir šiaurinės Timbuktu regiono dalies. Nors jis nepriklauso kadžių linijai ir kadžiu tapo tik 2012 m., Houka Houka sugebėjo išplėsti savo kaip kadžio įtaką ir savo įgaliojimus palaikyti viešąjį saugumą tam tikrose vietovėse, naudodamasis teroristinės grupės „Al-Furqan“ turtu ir baime, kurią ši organizacija kelia Timbuktu regione vykdydama kompleksinius išpuolius, nukreiptus prieš tarptautines ir Malio gynybos ir saugumo pajėgas, ir tikslinius žudymus.

Todėl, remdamas Mohamed Ousmane ir jo daromas kliūtis Susitarimo įgyvendinimui, Houka Houka Ag Alhousseini kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui ir apskritai taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.“

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (dar žinomas kaip: a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Pareigos: Regioninio koordinavimo mechanizmo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1978 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Djebock, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 11262/1547

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mahri Sidi Amar Ben Daha yra Gao Lehmaro arabų bendruomenės vadovas

ir Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) Vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger), karinio štabo viršininkas. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mahri Sidi Amar Ben Daha įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Ben Daha buvo Islamo policijos, Gao mieste veikiančios tuo metu, kai miestą 2012 m. birželio–2013 m. sausio mėn. kontroliavo Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimas už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje) (MUJAO) (QDe.134), aukšto rango pareigūnas. Šiuo metu Ben Daha yra regioninio koordinavimo mechanizmo – Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

2018 m. lapkričio 14–18 d. daugybė MAA platformos ir CMFPR grupuočių kovotojų kliudė rengti regionines konsultacijas. Vykdant Ben Daha nurodymus ir jam pačiam dalyvaujant, bent šeši pikapai, priklausantys Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimui) (MAA platforma), buvo palikti priešais Gao gubernatoriaus pastatą ar netoli jo. Netoliese taip pat buvo pastebėtos dvi MAA platformai priklausančios Mozambiko registracijos numeriais pažymėtos transporto priemonės.

2018 m. lapkričio 17 d. įvyko incidentas tarp ginkluotų elementų, kurie blokavo galimybę pateikti į gubernatoriaus pastatą, ir šalia patruliavusio Malio armijos (FAMa) patrulio, tačiau incidentą pavyko numalšinti prieš jam peraugant į konfliktą ir tampant ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimu. Pasibaigus naujausiam derybų su Gao gubernatoriumi raundui, 2018 m. lapkričio 18 d. iš viso dvylika transporto priemonių ir ginkluotų elementų nutraukė gubernatoriaus pastato blokadą.

2018 m. lapkričio 30 d. Ben Daha surengė arabų valstybių vidaus susitikimą Tinfandoje, kad būtų apsvarstyti saugumo ir administracinio restruktūrizavimo klausimai. Šiame susitikime taip pat dalyvavo į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kurį Ben Daha remia ir gina.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ben Daha kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. Be to, Ben Daha remia asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Susitarimo įgyvendinimui, nes yra susijęs su ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimais ir dalyvauja organizuotoje nusikalstamoje veikloje.“

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (dar žinomas kaip a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Gimimo data: 1979 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Tabankortas, Malis

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresas: Bamakas, Malis

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ben Ahmed Mahri yra Lehmaro arabų bendruomenei Gao regione priklausantis verslininkas, kuris anksčiau bendradarbiavo su Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimu už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje, MUJAO) (QDe.134). Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ben Ahmed Mahri pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto c papunktį įtraukiamas į sąrašą dėl veikimo Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų asmenų ir subjektų vardu, jų nurodymu arba kitokios paramos jiems ar jų finansavimo, be kita ko, pasinaudojant pajamomis, įgytomis organizuoto nusikalstamumo būdu, įskaitant narkotikų bei jų pirmtakų, kurių kilmės šalis yra Malis arba kurie gabenami per Malį tranzitu, gamybą ir neteisėtą prekybą, prekybą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, ginklų kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, taip pat neteisėtą prekybą kultūros objektais.

2017 m. gruodžio mėn.–2018 m. balandžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovavo neteisėtos prekybos operacijai, susijusiai su daugiau nei 10 tonų Maroko kilmės kanapių vežimu sunkvežimiuose šaldikliuose per Mauritaniją, Malį, Burkina Fasą ir Nigerį. 2018 m. naktį iš birželio 13 d. į 14 d. ketvirtadalis siuntos buvo konfiskuota Niamėjuje, nors buvo teigiama, kad 2018 m. naktį iš balandžio 12 d. į 13 d. konkuruojanti grupė tariamai pavogė tris ketvirtadalius siuntos.

2017 m. gruodžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri kartu su vienu Malio piliečiu buvo Niamėjuje, kad pasirengtų operacijai. Pastarasis buvo areštuotas Niamėjuje po to, kai 2018 m. balandžio 15–16 d. kartu su dviem Maroko ir dviem Alžyro piliečiais atskrido iš Maroko, siekdamas susigrąžinti pavogtas kanapes. Buvo areštuoti ir trys jo bendrininkai, įskaitant Maroko pilietį, kuris 2014 m. Maroke buvo nuteistas penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme už prekybą narkotikais.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovauja kanapių dervos neteisėtam pardavimui Nigeriui tiesiogiai per Šiaurės Malį, naudodamasis Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (Tuaregų imghadų ir sąjungininkų savigynos grupės, GATIA) narių, įskaitant į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktą Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), vedamais konvojais. Mohamed Ben Ahmed Mahri atsilygina Asriw už naudojimąsi šiais konvojais. Dėl šių konvojų dažnai įvyksta konkurentų, siejamų su Coordination des Mouvements de l’Azawad (Azavado judėjimų koordinavimo grupe, CMA), konfliktai.

Naudodamas finansines lėšas, kurias jis gauna iš neteisėtos prekybos narkotikais, Mohamed Ben Ahmed Mahri teikia paramą ginkluotoms teroristinėms grupėms, konkrečiai į subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktam Al-Mourabitoun (QDe.141), bandydamas papirkti pareigūnus, kad jie paleistų sulaikytus kovotojus, ir padėdamas kovotojams integruotis į Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) MAA platformą.

Todėl naudodamas organizuoto nusikalstamumo būdu įgytas pajamas Mohamed Ben Ahmed Mahri remia Rezoliucijos 2374 (2007) 8 punkto b papunktyje nurodytą asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliuciją 1267 į sąrašą įtrauktą teroristinę grupę.“

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Pareigos: Parlamento narys

Gimimo data: 1958 m.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: D9011156

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ould Mataly – buvęs Bouremo meras ir dabartinis Bouremo rinkimų apygardos parlamento narys, priklausantis politinei partijai Rassamblement pour le Mali (Prezidento Ibrahim Boubacar Keita įkurta politinė partija). Jis kilęs iš Lehmaro arabų bendruomenės ir yra įtakingas Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) Vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme), narys. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ould Mataly įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

Blokuojant patekimą į gubernatoriaus biure šiuo laikotarpiu turėjusių vykti konsultacijų vietą taip pat dalyvavo jo artimas bendrininkas Mahri Sidi Amar Ben Daha, dar žinomas kaip Yoro Ould Daha, kuris gyvena jo namuose Gao mieste.

Be to, Ould Mataly taip pat buvo vienas iš 2016 m. liepos 12 d. vykusių demonstracijų, nukreiptų prieš Susitarimo įgyvendinimą, iniciatorių.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ould Mataly kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui ir prisidėjo prie įgyvendinimo vilkinimo.

Galiausiai Ould Mataly prašė paleisti jo bendruomenės narius, sulaikytus vykdant kovos su terorizmu operacijas. Dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo veikloje ir būdamas susijęs su ginkluotomis teroristinėmis grupėmis Mohamed Ould Mataly kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“

---

SPRENDIMAI

| 2020 1 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

2020 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/31

---

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/117

2020 m. sausio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

| (1) | 2011 m. sausio 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/72/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise; |
| --- | --- |

(1)

2011 m. sausio 31 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/72/BUSP (1) dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise;

| (2) | atsižvelgiant į Sprendimo 2011/72/BUSP peržiūros rezultatus, jame nustatytų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. sausio 31 d., o to sprendimo priedas turėtų būti iš dalies pakeistas ir papildytas informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą; |
| --- | --- |

(2)

atsižvelgiant į Sprendimo 2011/72/BUSP peržiūros rezultatus, jame nustatytų ribojamųjų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas iki 2021 m. sausio 31 d., o to sprendimo priedas turėtų būti iš dalies pakeistas ir papildytas informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą;

| (3) | todėl Sprendimas 2011/72/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
| --- | --- |

(3)

todėl Sprendimas 2011/72/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/72/BUSP iš dalies keičiamas taip:

| 1) | 5 straipsnis pakeičiamas taip:

  „
  5 straipsnis

  Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. sausio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“; |
| --- | --- |

1)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„
  5 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. sausio 31 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas ar iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.“;

| 2) | priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą. |
| --- | --- |

2)

priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas 2011/72/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Tunise (OL L 28, 2011 2 2, p. 62).

1

---

PRIEDAS

Sprendimo 2011/72/BUSP priedas pakeičiamas taip:

„PRIEDAS

A.

| | Vardas, pavardė / pavadinimas | Identifikuojamoji informacija | Įtraukimo į sąrašą motyvai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d.
  Pilietybė: Tuniso
  Asmens dokumento Nr.: 00354671
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d.
  Asmens dokumento Nr.: 00683530
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 11 rue de France – Radès Ben Arous
  Asmens dokumento Nr.: 05000799
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Sabha, Libija
  Gimimo data: 1980 m. sausio 7 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B- 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 04524472
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, Inès LEJRI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d.
  Asmens dokumento Nr.: 04682068
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d.
  Asmens dokumento Nr.: 00299177
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d.
  Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 09006300
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00777029
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00104253
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: laikinai einantis žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Radisas
  Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô
  Asmens dokumento Nr.: 00403106
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence
  Asmens dokumento Nr.: 05417770
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00178522
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05150331
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1958 m. gruodžio 27 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 00166569
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: komercijos direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: La Marsa
  Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 00046988
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00235016
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur
  Asmens dokumento Nr.: 00547946
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1973 m. liepos 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05411511
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, nekilnojamojo turto vystytojas | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05417907
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05189459
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1976 m. rugsėjo 18 d.
  Paskutinis žinomas adresas: housing estate Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05412560
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Najia JERIDI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1971 m. gruodžio 4 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 2 rue El Farrouj – La Marsa
  Asmens dokumento Nr.: 05418095
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: valdančioji direktorė, Yamina SOUIEI dukra | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1965 m. gruodžio 20 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00300638
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: „Tunisair“ biuro darbuotojas, Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia
  Lytis: vyras
  Kita informacija: bendrovės „Stafiem – Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00400688
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1965 m. liepos 5 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 00589759
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1971 m. rugpjūčio 21 d.
  Asmens dokumento Nr.: 05409131
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Paso Nr. x599070
  Išdavimo data: 2016 m. lapkričio mėn.
  Galiojimo pabaigos data: 2021 11 21
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marwan MABROUK sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Le Bardo
  Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Asmens dokumento Nr.: 00589758
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage
  Asmens dokumento Nr.: 00642271
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02951793
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02800443
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, miręs, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis | Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02914657
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 02804872
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 255 cité El Bassatine – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 028106l4
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: pensininkas, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1969 m. spalio 21 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue Hédi Nouira – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04180053
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1974 m. balandžio 29 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 83 Cap Marina – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04186963
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės vadovas, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1972 m. spalio 12 d.
  Paskutinis žinomas adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir
  Asmens dokumento Nr.: 04192479
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1980 m. kovo 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 06810509
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: sekretorė bendrovėje, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05590835
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 9 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05590836
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės vadovas, Hayet BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Monastyras
  Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d.
  Paskutinis žinomas adresas: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 08434380
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: moteris
  Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1970 m. sausio 13 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana
  Asmens dokumento Nr.: 05514395
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, Naïma BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Chamam-Susa
  Gimimo data: 1967 m. spalio 22 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 05504161
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: Transporto ministerijos specialusis patarėjas, Naïma BEN ALI sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Susa
  Gimimo data: 1973 m. sausio 3 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05539378
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos
  Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija
  Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Asmens dokumento Nr.: 05515496
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos
  Gimimo vieta: Le Petit Quevilly (76)
  Gimimo data: 1971 m. balandžio 6 d. arba 1971 m. balandžio 16 d.
  Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; arba 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France.
  Asmens dokumento Nr. 00297112
  Dokumento išdavimo šalis: Tunisas
  Asmens dokumento Nr. 111277501841
  Dokumento išdavimo šalis: Prancūzija
  Lytis: vyras
  Kita informacija: valdantysis direktorius, Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus, Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Pilietybė: Tuniso
  Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas
  Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d.
  Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia
  Asmens dokumento Nr.: 04622472
  Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas
  Lytis: vyras
  Kita informacija: komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus | Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui. |

Vardas, pavardė / pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Įtraukimo į sąrašą motyvai

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1936 m. rugsėjo 3 d.

Pilietybė: Tuniso

Asmens dokumento Nr.: 00354671

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, buvęs Tuniso prezidentas, Selma HASSEN sūnus, Leïla TRABELSI sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl valstybės pareigūno įvykdyto neteisėto valstybės lėšų pasisavinimo, valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl nusikalstamos veikos, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1956 m. spalio 24 d.

Asmens dokumento Nr.: 00683530

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Zine El Abidine BEN ALI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1944 m. kovo 4 d.

Paskutinis žinomas adresas: 11 rue de France – Radès Ben Arous

Asmens dokumento Nr.: 05000799

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Yamina SOUIEI sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Sabha, Libija

Gimimo data: 1980 m. sausio 7 d.

Paskutinis žinomas adresas: Résidence de l'Étoile du Nord – suite B- 7th floor – apt. No 25 – Centre urbain du nord – Cité El Khadra – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 04524472

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, Inès LEJRI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Banque Nationale Agricole generaliniam direktoriui) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir neteisėtos įtakos valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1981 m. gruodžio 2 d.

Asmens dokumento Nr.: 04682068

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: Naïma BOUTIBA sūnus, Nesrine BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1987 m. sausio 16 d.

Asmens dokumento Nr.: 00299177

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra, Fahd Mohamed Sakher MATERI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1992 m. liepos 17 d.

Paskutinis žinomas adresas: the Presidential Palace, Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 09006300

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Leïla TRABELSI dukra

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1962 m. lapkričio 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 32 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00777029

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1948 m. birželio 24 d.

Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Hédi Karray – El Menzah – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00104253

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: laikinai einantis žemės ūkio bendrovės vadovo pareigas, Saida DHERIF sūnus, Nadia MAKNI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Radisas

Gimimo data: 1953 m. vasario 19 d.

Paskutinis žinomas adresas: 21 rue d'Aristote – Carthage Salammbô

Asmens dokumento Nr.: 00403106

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed MAHJOUB sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 26 d.

Paskutinis žinomas adresas: 124 avenue Habib Bourguiba – Carthage presidence

Asmens dokumento Nr.: 05417770

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: verslininkas, Najia JERIDI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1950 m. balandžio 26 d.

Paskutinis žinomas adresas: 3 rue de la Colombe – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00178522

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: miręs, valdantysis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Souad BEN JEMIA sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1955 m. rugsėjo 25 d.

Paskutinis žinomas adresas: 20 rue Ibn Chabat – Salammbô – Carthage – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05150331

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Saida DHERIF sūnus, Hela BELHAJ sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1958 m. gruodžio 27 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik EI Hakim – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 00166569

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: komercijos direktorė, Saida DHERIF dukra, Mohamed Montassar MEHERZI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui ir dėl bendrininkavimo darant nusikalstamą veiką, kai valstybės pareigūnas gavo jam nepriklausančias valstybės lėšas žinodamas, kad jos jam nepriklauso, ir jas panaudojo savo paties arba savo šeimos narių naudai.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: La Marsa

Gimimo data: 1959 m. gegužės 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Taoufik El Hakim – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 00046988

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Fatma SFAR sūnus, Samira TRABELSI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1960 m. vasario 1 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue de la Mouette – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00235016

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Saida DHERIF dukra, Habib ZAKIR sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1957 m. kovo 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Ennawras – Gammarth Supérieur

Asmens dokumento Nr.: 00547946

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: nekilnojamojo turto vystytojas, Saida BEN ABDALLAH sūnus, Nefissa TRABELSI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1973 m. liepos 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: apartment block Amine El Bouhaira – rue du Lac Turkana – Les Berges du Lac – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05411511

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Yamina SOUIEI sūnus, nekilnojamojo turto vystytojas

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1975 m. birželio 25 d.

Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05417907

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Mounira TRABELSI (Leila TRABELSI sesers) dukra, Mourad MEHDOUI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1962 m. gegužės 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: 41 rue Garibaldi – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05189459

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Neila BARTAJI sūnus, Lilia NACEF sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1976 m. rugsėjo 18 d.

Paskutinis žinomas adresas: housing estate Erriadh.2 – Gammarth – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05412560

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Najia JERIDI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1971 m. gruodžio 4 d.

Paskutinis žinomas adresas: 2 rue El Farrouj – La Marsa

Asmens dokumento Nr.: 05418095

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: valdančioji direktorė, Yamina SOUIEI dukra

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1965 m. gruodžio 20 d.

Paskutinis žinomas adresas: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00300638

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: „Tunisair“ biuro darbuotojas, Radhia MATHLOUTHI sūnus, Linda CHERNI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1988 m. sausio 29 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 rue Mohamed Makhlouf – El Manar.2 – Tunis, Tunisia

Lytis: vyras

Kita informacija: bendrovės „Stafiem – Peugeot“ generalinis direktorius, Kaouther Feriel HAMZA sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1959 m. sausio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue du Jardin – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00400688

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Leïla CHAIBI sūnus, Dorsaf BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1965 m. liepos 5 d.

Paskutinis žinomas adresas: 5 rue El Montazah – Sidi Bousaid – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 00589759

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Slim CHIBOUB sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1971 m. rugpjūčio 21 d.

Asmens dokumento Nr.: 05409131

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Paso Nr. x599070

Išdavimo data: 2016 m. lapkričio mėn.

Galiojimo pabaigos data: 2021 11 21

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Naïma EL KEFI dukra, Mohamed Marwan MABROUK sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Le Bardo

Gimimo data: 1963 m. kovo 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Asmens dokumento Nr.: 00589758

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: gydytoja, Naïma EL KEFI dukra, Slim ZARROUK sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1960 m. rugpjūčio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: 49 avenue Habib Bourguiba – Carthage

Asmens dokumento Nr.: 00642271

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: generalinis direktorius, Maherzia GUEDIRA sūnus, Ghazoua BEN ALI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1949 m. lapkričio 22 d.

Paskutinis žinomas adresas: 11 rue Sidi el Gharbi – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02951793

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: spaudos fotografas Vokietijoje, Selma HASSEN sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1947 m. kovo 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue El Moez – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02800443

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, miręs, Zohra BEN AMMAR sutuoktinis

Asmuo (miręs), kurio veiksmų atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1952 m. gegužės 16 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02914657

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: „Tunisair“ atstovė, Selma HASSEN dukra, Fathi REFAT sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1956 m. rugsėjo 18 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue de l'Imam Muslim – Khezama ouest-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 02804872

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: įmonės vadovė, Selma HASSEN dukra, Sadok Habib MHIRI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo data: 1938 m. spalio 28 d.

Paskutinis žinomas adresas: 255 cité El Bassatine – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 028106l4

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: pensininkas, Selma HASSEN sūnus, Selma MANSOUR našlys

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1969 m. spalio 21 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue Hédi Nouira – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04180053

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Selma MANSOUR sūnus, Monia CHEDLI sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1974 m. balandžio 29 d.

Paskutinis žinomas adresas: 83 Cap Marina – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04186963

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės vadovas, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1972 m. spalio 12 d.

Paskutinis žinomas adresas: avenue Mohamed Salah Sayadi – Skanes – Monastir

Asmens dokumento Nr.: 04192479

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: prekybininkas, dirbantis eksporto ir importo srityje, Selma MANSOUR sūnus, nesusituokęs

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1980 m. kovo 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue Abu Dhar El Ghafari – Khezama est – Sousse

Asmens dokumento Nr.: 06810509

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: sekretorė bendrovėje, Selma MANSOUR dukra, Zied JAZIRI sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1978 m. spalio 8 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05590835

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės direktorius, Hayet BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1977 m. rugpjūčio 9 d.

Paskutinis žinomas adresas: 17 avenue de la République – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05590836

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės vadovas, Hayet BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Monastyras

Gimimo data: 1982 m. rugpjūčio 30 d.

Paskutinis žinomas adresas: rue Ibn Maja – Khezama est – Sousse

Asmens dokumento Nr.: 08434380

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: moteris

Kita informacija: Hayet BEN ALI dukra, Badreddine BENNOUR sutuoktinė

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1970 m. sausio 13 d.

Paskutinis žinomas adresas: Résidence les Jardins, apt. 8C Block b – El Menzah 8 – l'Ariana

Asmens dokumento Nr.: 05514395

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: skyriaus vadovas bendrovėje „Tunisair“, Naïma BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Chamam-Susa

Gimimo data: 1967 m. spalio 22 d.

Paskutinis žinomas adresas: 4 avenue Tahar SFAR – El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 05504161

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: Transporto ministerijos specialusis patarėjas, Naïma BEN ALI sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Susa

Gimimo data: 1973 m. sausio 3 d.

Paskutinis žinomas adresas: 13 Ennakhil housing estate – Kantaoui – Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05539378

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Naïma BEN ALI sūnus, Lamia JEGHAM sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos

Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija

Gimimo data: 1966 m. spalio 27 d.

Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Asmens dokumento Nr.: 05515496

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: įmonės direktorius, Paulette HAZAT sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui (buvusiam Prezidentui Ben Ali) piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso, Prancūzijos

Gimimo vieta: Le Petit Quevilly (76)

Gimimo data: 1971 m. balandžio 6 d. arba 1971 m. balandžio 16 d.

Paskutinis žinomas adresas: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunisia; arba 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77), France.

Asmens dokumento Nr. 00297112

Dokumento išdavimo šalis: Tunisas

Asmens dokumento Nr. 111277501841

Dokumento išdavimo šalis: Prancūzija

Lytis: vyras

Kita informacija: valdantysis direktorius, Tijani BEN ALI, gimusio 1932 m. vasario 9 d., ir Paulette HAZET (ar HAZAT), gimusios 1936 m. vasario 23 d., sūnus, Amel SAIED (arba SAID) sutuoktinis

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Pilietybė: Tuniso

Gimimo vieta: Tunisas, Tunisas

Gimimo data: 1974 m. rugpjūčio 28 d.

Paskutinis žinomas adresas: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 – Tunis, Tunisia

Asmens dokumento Nr.: 04622472

Dokumentą išdavusi šalis: Tunisas

Lytis: vyras

Kita informacija: komercijos direktorius, Leila DEROUICHE sūnus

Asmuo, kurio atžvilgiu Tuniso valdžios institucijos vykdo teismo procesą arba turto susigrąžinimo procesą, teismui priėmus galutinį sprendimą, dėl bendrininkavimo valstybės pareigūnui neteisėtai pasisavinant valstybės lėšas, bendrininkavimo valstybės pareigūnui piktnaudžiaujant tarnyba taip, kad buvo suteiktas nepagrįstas pranašumas trečiajam asmeniui ir padaryta žala administracijai, ir darant neteisėtą įtaką valstybės pareigūnui siekiant tiesiogiai ar netiesiogiai gauti naudos kitam asmeniui.

B.

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Iš Tuniso Konstitucijos 20, 27, 29 ir 108 straipsnių, Baudžiamojo proceso kodekso 13, 47, 50, 59, 66 ir 175 straipsnių bei 2002 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. 2002-52 matyti, kad pagal Tuniso teisę užtikrinamos šios teisės:

| — | bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:






  1. | teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą; |
| --- | --- | --- |

—

bet kuriam asmeniui, įtariamam arba kaltinamam nusikalstama veika:

1.

teisė į bet kurio akto ar administracinio sprendimo teisminę peržiūrą;

| 2. | teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą; |
| --- | --- |

2.

teisė gintis pačiam ar pasitelkiant savo paties pasirinktą teisinę pagalbą arba, jei neturima pakankamai lėšų atsilyginti už teisinę pagalbą ir kai tai reikalinga teisingumo interesams, nemokamai gauti teisinę pagalbą;

| — | bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:






  1. | teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą; |
| --- | --- | --- |

—

bet kuriam asmeniui, kaltinamam nusikalstama veika:

1.

teisė būti skubiai ir išsamiai jam suprantama kalba informuotam apie jam pateikiamo kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

| 2. | teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai; |
| --- | --- |

2.

teisė turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai;

| 3. | teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams; |
| --- | --- |

3.

teisė pačiam apklausti kaltinimo liudytojus arba turėti galimybę, kad tie liudytojai būtų apklausti, ir kad gynybos liudytojai būtų iškviesti ir apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

| 4. | teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba. |
| --- | --- |

4.

teisė nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba, jeigu asmuo nesupranta teismo procese vartojamos kalbos ar ja nekalba.

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.
  Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą Z. Ben Ali interesams ginti.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą L. Trabelsi interesams ginti.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.
  Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez EL MATERI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu teismas paskyrė advokatą F. Materi interesams ginti.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu N. Ben Ali atstovavo advokatas. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad teisminio nagrinėjimo in absentia metu N. Ben Ali atstovavo advokatas.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma 2014 m. balandžio 7 d. Tuniso valdžios institucijų raštu prisiimtas įsipareigojimas Šveicarijos valdžios institucijoms teismo pavedimo įgyvendinimo kontekste gerbti Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI pagrindines teises ir jo teisę į gynybą.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 13 d. ir 2012 m. kovo 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 5 d., 2012 m. liepos 5 d. ir 2013 m. vasario 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2016 m. spalio 27 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 23 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugpjūčio 20 d., 2012 m. spalio 2 d. ir 2013 m. gegužės 31 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi, dalyvaujant jo advokatams.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi, dalyvaujant jos advokatui.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 24 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir, dalyvaujant jo advokatui.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 20 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef, dalyvaujant jos advokatams, taip pat tai, kad advokatai teikė jai pagalbą teismo posėdžiuose ir kad ji pasinaudojo teise apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. vasario 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui, dalyvaujant jo advokatui.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. vasario 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. vasario 16 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi, dalyvaujant jo advokatui.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. rugsėjo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied, dalyvaujant jo advokatui.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitete. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad i) 2014 m. lapkričio 24 d., 2015 m. sausio 12 d., 2015 m. balandžio 10 d. ir 2015 m. gruodžio 2 d. tyrimą atliekantis teisėjas keliose bylose išklausė Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub, dalyvaujant jo advokatams; ii) tyrimas prieš M. Chiboub byloje 27638/6 dėl įrodymų trūkumo buvo nutrauktas 2018 m. kovo 30 d. o sprendimas nutraukti tyrimą vėliau buvo patvirtintas apeliacine tvarka; ir iii) advokatas teikė M. Chiboub pagalbą arbitražo byloje, iškeltoje Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitete.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 4 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 4 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 6 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 6 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 18 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Gavęs M. Zarrouk prašymą, Tiesos ir orumo komisijos (pranc. Instance de la Vérité et de la Dignité) arbitražo komitetas priėmė arbitražo sprendimą, kurį 2018 m. gruodžio 24 d. patvirtino Tiesos ir orumo komisijos taryba. Šis sprendimas buvo apskųstas Kasaciniam teismui. Ši byla šiuo metu nagrinėjama. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese arba turto susigrąžinimo procese, kuriais rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 16 d., 2012 m. vasario 1 d. ir 2017 m. birželio 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk, dalyvaujant jo advokatui.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. sausio 13 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. gegužės 17 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. gegužės 17 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jo advokatui.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 3 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali, dalyvaujant jos advokatui.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. balandžio 21 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jo advokatui.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. ir 2011 m. spalio 25 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina, dalyvaujant jos advokatui.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2013 m. birželio 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2013 m. birželio 5 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. spalio 19 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2011 m. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief, dalyvaujant jo advokatams.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Šis asmuo slapstosi ir jo nebėra Tunise. Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Taryba nenustatė jokių požymių, kad nebuvo gerbiama Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali teisė į gynybą arba teisė į veiksmingą teisminę apsaugą.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Tebevyksta su valstybės lėšų ar turto pasisavinimo faktais susijęs tyrimas ar teismo procesas. Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad teisminiame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai rodo visų pirma tai, kad 2012 m. kovo 22 d. tyrimą atliekantis teisėjas išklausė Sofiene Ben Ali, dalyvaujant jo advokatams.

---

| 2020 1 28 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

2020 1 28

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 22/55

---

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2020/118

2020 m. sausio 27 d.

kuriuo įgyvendinamas Sprendimas (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2017 m. rugsėjo 28 d. Tarybos sprendimą (BUSP) 2017/1775 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Malyje (1), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

| (1) | 2017 m. rugsėjo 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1775; |
| --- | --- |

(1)

2017 m. rugsėjo 28 d. Taryba priėmė Sprendimą (BUSP) 2017/1775;

| (2) | 2020 m. sausio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 9 punktą, iš dalies pakeitė įrašus dėl septynių asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės; |
| --- | --- |

(2)

2020 m. sausio 14 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas, įsteigtas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 9 punktą, iš dalies pakeitė įrašus dėl septynių asmenų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės;

| (3) | Sprendimo (BUSP) 2017/1775 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
| --- | --- |

(3)

Sprendimo (BUSP) 2017/1775 priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo (BUSP) 2017/1775 priedas iš dalies keičiamas, kaip išdėstyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2020 m. sausio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  OL L 251, 2017 9 29, p. 23.

1

---

PRIEDAS

1)

„1.   AHMOUDOU AG ASRIW (dar žinomas kaip: a) Amadou Ag Isriw, b) Ahmedou, c) Ahmadou, d) Isrew, e) Isereoui, f) Isriou)

Gimimo data: 1982 m. sausio 1 d.

Pilietybė: Malio

Adresas: Malis, b) Amasinas, Malis (ankstesnė buvimo vieta)

Įtraukimo į JT sąrašą data: 1918 m. gruodžio 20 d.

Kita informacija: lytis: vyras. Galbūt suimtas 2016 m. spalio mėn. Nigeryje. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti). Tinklalapis: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

2018 m. gruodžio 20 d. pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 1 ir 3 punktus Ahmoudou Ag Asriw buvo įtrauktas į sąrašą dėl dalyvavimo karo veiksmuose pažeidžiant Susitarimą ir dėl veikimo Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų asmenų ir subjektų vardu, jų nurodymu arba kitokios paramos jiems ar jų finansavimo, be kita ko, pasinaudojant pajamomis iš organizuoto nusikalstamumo, įskaitant narkotikų bei jų pirmtakų, kurių kilmės šalis yra Malis arba kurie gabenami per Malį tranzitu, gamybą ir neteisėtą prekybą jais, prekybą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, ginklų kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, taip pat neteisėtą prekybą kultūros objektais.

Ahmoudou Ag Asriw yra Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) (Tuaregų imghadų ir sąjungininkų savigynos grupė) vyresnysis vadas ir eidamas šias pareigas dalyvavo vadovaujant narkotikų gabenimo konvojams šiaurinėje Malio dalyje bent nuo 2016 m. spalio mėn., taip pat 2017 m. liepos mėn. ir 2018 m. balandžio mėn. pažeidžiant ugnies nutraukimo susitarimą Kidalio regione.

2018 m. balandžio mėn. A. A. Asriw kartu su vienu iš Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) (Azavado arabų judėjimas) platformos narių vadovavo konvojui, iš Tabankorto per Amasiną, Kidalio regioną, į Nigerį gabenusiam keturias tonas kanapių dervos. Konvojų užpuolė Coordination des Mouvements de l'Azawad (Azavado judėjimų koordinavimas) nariai ir nenustatyti užpuolikai iš Nigerio. Po užpuolimo įvykusių susirėmimų metu buvo nužudyti trys kovotojai.

Taigi, paskatintas konkurencijos dėl narkotikų konvojų, A. A. Asriw dalyvavo karo veiksmuose, kuriais pažeidžiamas 2015 m. Taikos ir susitaikymo Malyje susitarimas. Vadinasi, yra labai didelė tikimybė, kad dalyvaudamas vykdant neteisėtą prekybą narkotikais A. A. Asriw finansavo savo karines operacijas, įskaitant ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimus.“.

„3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (dar žinomas kaip: a) Ousmane Mahamadou, b) Mohamed Ousmane)

Titulas: šeichas

Gimimo data: 1972 m. balandžio 16 d.

Gimimo vieta: Malis

Pilietybė: Malio

Adresas: Malis

Įtraukimo į JT sąrašą data: 1918 m. gruodžio 20 d.

Kita informacija: lytis: vyras. Fizinių požymių apibūdinimas: akių spalva: ruda, plaukų spalva: juoda. Telefono numeris: +223 60 36 01 01. Kalbos, kuriomis kalba: arabų ir prancūzų. Skiriamosios žymos: akiniai. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune buvo įtrauktas į sąrašą 2018 m. gruodžio 20 d. pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 1 ir 3 punktus dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui, ir už jo dalyvavimą planuojant, vadovaujant, remiant ar vykdant išpuolius prieš: i) įvairius Susitarime nurodytus subjektus, įskaitant vietos, regionines ir valstybines institucijas, bendro patruliavimo ekipažus ir Malio saugumo ir gynybos pajėgas; ii) MINUSMA taikdarius ir kitus JT bei susijusius darbuotojus, įskaitant ekspertų grupės narius; iii) tarptautines saugumo pajėgas, įskaitant FC-G5S, Europos Sąjungos misijas ir Prancūzijos pajėgas.

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (toliau – Mohamed Ousmane) yra Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA) (Azavado liaudies koalicija), kuri buvo įsteigta 2014 m. kaip nuo Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA) (Azavado išlaisvinimo nacionalinis judėjimas) atskilusi grupė, generalinis sekretorius. Mohamed Ousmane perėmė vadovavimą CPA 2015 m. birželio mėn. ir nuo 2016 m. įsteigė kelias karines bazes bei kontrolės punktus Timbuktu regione, visų pirma Soumpi ir Echelyje.

2017 m. ir 2018 m. Mohamed Ousmane karinio štabo viršininkas ir kiti CPA ginkluoti elementai dalyvavo mirtinuose išpuoliuose prieš Malio saugumo ir ginkluotąsias pajėgas Soumpi srityje. Atsakomybę už šiuos išpuolius prisiėmė Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM) teroristinė grupė, vadovaujama Iyad Ag Ghali, kuris buvo įtrauktas į ISIL/„Al-Qaida“ skirtų sankcijų sąrašą, kuris sudarytas ir palaikomas pagal Saugumo Tarybos rezoliucijas 1267/1989/2253.

2017 m. Mohamed Ousmane taip pat įsteigė platesnį atskilusių grupių aljansą Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) (Vienybės judėjimų koalicija) ir jam pirmininkavo. 2018 m. balandžio 30 d. Tinaoukere (Gao regionas) Mohamed Ousmane surengė pirmą CME konferenciją, kurioje jis buvo paskirtas CME atstovu spaudai. Steigiamojoje konferencijoje CME oficialiame pareiškime atvirai pagrasino Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui.

CME taip pat dalyvavo darant kliūtis siekiant vilkinti Susitarimo įgyvendinimą darydama spaudimą Malio vyriausybei ir tarptautinei bendruomenei, kad CME būtų įtraukta į įvairius mechanizmus, nustatytus Susitarimu.“.

„4.   AHMED AG ALBACHAR (dar žinomas kaip: Intahmado Ag Albachar)

Pareigos: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininkas

Gimimo data: 1963 m. gruodžio 31 d.

Gimimo vieta: Tin-Essako, Kidalio regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresas: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Ahmed Ag Albachar yra žinomas verslininkas, o nuo 2018 m. pradžios – Kidalio regiono gubernatoriaus specialusis patarėjas. Kaip įtakingas judėjimo Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) narys, priklausantis ifogų tuaregų bendruomenei, Ahmed Ag Albachar atlieka ir tarpininko vaidmenį sukilėlių grupuočių aljanso Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ir grupuotės Ansar Dine (QDe.135) santykiuose. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Ahmed Ag Albachar įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto e papunktį už trukdymą teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Sausio mėn. Ag Albachar pasinaudojo savo įtaka, siekdamas kontroliuoti ir pasirinkti humanitarinės pagalbos ir vystymosi projektus, įgyvendintinus Kidalio regione, subjektus, kurie juos vykdys, vykdymo vietą ir laiką. Nė viena humanitarinė operacija negali būti vykdoma be jo žinios ir negavus jo patvirtinimo. Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininku pasiskelbęs Ag Albachar yra atsakingas už leidimų gyventi ir dirbti išdavimą pagalbos darbuotojams mainais už pinigus ar paslaugas. Komisija taip pat kontroliuoja, kurios įmonės ir asmenys gali dalyvauti konkursuose dėl nevyriausybinių organizacijų (NVO) Kidalyje reklamuojamų projektų, suteikdama Ag Albachar teisę manipuliuoti humanitarinėmis operacijomis regione ir pasirinkti tas įmones ir asmenis, kurie dirba nevyriausybinėms organizacijoms. Pagalbos paskirstymas gali būti vykdomas tik jam prižiūrint, taip nusprendžiant, kam ta pagalba bus paskirstyta.

Be to, Albachar naudojasi bedarbiais jaunuoliais siekdamas įbauginti NVO ir iš jų prievarta gauti pinigų, taip smarkiai trukdant NVO darbui. Apskritai humanitarinės pagalbos bendruomenė Kidalyje, ypač nacionaliniai darbuotojai, kurie yra labiau pažeidžiami, dirba jausdami baimę.

Ahmed Ag Albachar yra ir transporto įmonės „Timitrine Voyage“ bendrasavininkas; tai viena iš nedaugelio transporto įmonių, kurios paslaugomis NVO leidžiama naudotis Kidalyje. Ag Albachar kartu su daugybe kitų transporto įmonių, valdomų nedidelės įtakingų ifogų tuaregų žymių asmenų klikos, yra uzurpavę didžiąją dalį humanitarinės pagalbos Kidalyje. Be to, dėl Ag Albachar užimamos monopolinės padėties, teikti pagalbą tam tikroms bendruomenėms yra sunkiau nei kitoms.

Albachar manipuliuoja humanitarine pagalba norėdamas patenkinti asmeninius ir HCUA politinius interesus pasitelkdamas terorą, grasindamas NVO ir kontroliuodamas jų operacijas – visa tai apsunkina pagalbos teikimą ir trukdo ją teikti, o dėl to Kidalio regione nukenčia paramos gavėjai, kuriems šios pagalbos reikia. Todėl Ahmed Ag Albachar trukdo teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Savo veiksmais jis taip pat pažeidžia Malio taikos ir susitaikymo susitarimo 49 straipsnį, kuriuo šalys įpareigojamos laikytis humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų, kuriais grindžiamos humanitarinės operacijos, siekiant užkirsti kelią bet kokiam humanitarinės pagalbos naudojimui politiniais, ekonominiais ar kariniais tikslais, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas humanitarinės pagalbos agentūroms teikti pagalbą ir užtikrinti jų darbuotojų saugumą. Todėl Albachar trukdo arba kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“.

„5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (dar žinomas kaip: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titulas: Musulmonų teisėjas (kadis)

Gimimo data: a) 1962 m. sausio 1 d., b) 1963 m. sausio 1 d., c) 1964 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ariaw, Tombouctou regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: 2012 m. balandžio mėn. šiaurinėje Malio dalyje įsigalėjus džihadistų kalifatui, Iyad Ag Ghaly (QDi.316) paskyrė Houka Houka Ag Alhousseini Timkuktu kadžiu.

Houka Houka glaudžiai bendradarbiavo su Hesbah – Islamo policija, kuriai vadovavo Ahmad Al Faqi Al Mahdi, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. kalintis Tarptautinio baudžiamojo teismo sulaikymo centre Hagoje. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Houka Houka Ag Alhousseini įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Po 2013 m. sausio mėn. įvykdytos Prancūzijos pajėgų intervencijos Houka Houka Ag Alhousseini 2014 m. sausio 17 d. buvo suimtas, bet vėliau, 2014 m. rugpjūčio 15 d., Malio valdžios institucijų paleistas į laisvę – šį veiksmą pasmerkė žmogaus teisių organizacijos.

Nuo tada Houka Houka Ag Alhousseini gyvena į vakarus nuo Timbuktu (Essakane bendruomenė) esančiame Ariaw kaime Zouéra regione Faguibine ežero pakrantėje link Mauritanijos sienos. 2017 m. rugsėjo 27 d. jis čia oficialiai paskirtas mokytoju Timbuktu gubernatoriaus Koina Ag Ahmadou sprendimu po to, kai tokiam sprendimui įtaką lobistiniais veiksmais padarė į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Azavado liaudies koalicijos (Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA)) vadovas Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003); Saugumo Tarybos komitetas Malio klausimais įtraukė pastarąjį asmenį į sąrašą 2018 m. gruodžio 20 d. dėl įvairių priežasčių, tarp kurių – veiksmai, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui. 2017 m. Mohamed Ousmane įsteigė platesnį atskilusių grupių aljansą – Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) (Vienybės judėjimų koalicija) ir jam pirmininkavo. Steigiamojoje konferencijoje CME oficialiame pareiškime atvirai pagrasino Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. CME taip pat dalyvavo darant kliūtis siekiant vilkinti Susitarimo įgyvendinimą darydama spaudimą Malio vyriausybei ir tarptautinei bendruomenei, kad CME būtų įtraukta į įvairius mechanizmus, nustatytus Susitarimu.

Houka Houka ir Mohamed Ousmane labai prisidėjo prie vienas kito iškilimo: Mohamed Ousmane sudarė palankesnes sąlygas susitikimams su vyriausybės pareigūnais, o Houka Houka atliko labai svarbų vaidmenį, kad Timbuktu regione įsitvirtintų Ousmane įtaka. Houka Houka dalyvavo daugumoje Mohamed Ousmane nuo 2017 m. suorganizuotų bendruomenės susirinkimų, prisidėdamas prie Ousmane išgarsėjimo ir patikimumo regione, taip pat dalyvavo aljanso Coalition des Mouvements de l’Entente (CME) steigimo ceremonijoje, kurioje šią koaliciją viešai palaimino.

Pastaruoju metu Houka Houka įtaka išsiplėtė dar labiau į rytus iki Bero regiono (Bérabich arabų bendruomenės tvirtovės, esančios už 50 km į rytus nuo Timbuktu) ir šiaurinės Timbuktu regiono dalies. Nors jis nepriklauso kadžių linijai ir kadžiu tapo tik 2012 m., Houka Houka sugebėjo išplėsti savo kaip kadžio įtaką ir savo įgaliojimus palaikyti viešąjį saugumą tam tikrose vietovėse, naudodamasis teroristinės grupės „Al-Furqan“ turtu ir baime, kurią ši organizacija kelia Timbuktu regione vykdydama kompleksinius išpuolius, nukreiptus prieš tarptautines ir Malio gynybos ir saugumo pajėgas, ir tikslinius žudymus.

Todėl, remdamas Mohamed Ousmane ir jo daromas kliūtis Susitarimo įgyvendinimui, Houka Houka Ag Alhousseini kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui ir apskritai taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.“.

„6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (dar žinomas kaip: a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Pareigos: Regioninio koordinavimo mechanizmo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1978 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Djebock, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 11262/1547

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mahri Sidi Amar Ben Daha yra Gao Lehmaro arabų bendruomenės vadovas

ir Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger), karinio štabo viršininkas. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mahri Sidi Amar Ben Daha įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Ben Daha buvo Islamo policijos, Gao mieste veikiančios tuo metu, kai miestą 2012 m. birželio–2013 m. sausio mėn. kontroliavo Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimas už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje) (MUJAO) (QDe.134), aukšto rango pareigūnas. Šiuo metu Ben Daha yra regioninio koordinavimo mechanizmo – Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

2018 m. lapkričio 14–18 d. daugybė MAA platformos ir CMFPR grupuočių kovotojų kliudė rengti regionines konsultacijas. Vykdant Ben Daha nurodymus ir jam pačiam dalyvaujant, bent šeši pikapai, priklausantys Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimui) (MAA platforma), buvo palikti priešais Gao gubernatoriaus pastatą ar netoli jo. Netoliese taip pat buvo pastebėtos dvi MAA platformai priklausančios Mozambiko registracijos numeriais pažymėtos transporto priemonės.

2018 m. lapkričio 17 d. įvyko incidentas tarp ginkluotų elementų, kurie blokavo galimybę pateikti į gubernatoriaus pastatą, ir šalia patruliavusio Malio armijos (FAMa) patrulio, tačiau incidentą pavyko numalšinti prieš jam peraugant į konfliktą ir tampant ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimu. Pasibaigus naujausiam derybų su Gao gubernatoriumi raundui, 2018 m. lapkričio 18 d. iš viso dvylika transporto priemonių ir ginkluotų elementų nutraukė gubernatoriaus pastato blokadą.

2018 m. lapkričio 30 d. Ben Daha surengė arabų valstybių vidaus susitikimą Tinfandoje, kad būtų apsvarstyti saugumo ir administracinio restruktūrizavimo klausimai. Šiame susitikime taip pat dalyvavo į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kurį Ben Daha remia ir gina.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ben Daha kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. Be to, Ben Daha remia asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Susitarimo įgyvendinimui, nes yra susijęs su ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimais ir dalyvauja organizuotoje nusikalstamoje veikloje.“.

„7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (dar žinomas kaip a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Gimimo data: 1979 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Tabankortas, Malis

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresas: Bamakas, Malis

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ben Ahmed Mahri yra Lehmaro arabų bendruomenei Gao regione priklausantis verslininkas, kuris anksčiau bendradarbiavo su Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimu už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje, MUJAO) (QDe.134). Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ben Ahmed Mahri pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto c papunktį įtraukiamas į sąrašą dėl veikimo Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų asmenų ir subjektų vardu, jų nurodymu arba kitokios paramos jiems ar jų finansavimo, be kita ko, pasinaudojant pajamomis, įgytomis organizuoto nusikalstamumo būdu, įskaitant narkotikų bei jų pirmtakų, kurių kilmės šalis yra Malis arba kurie gabenami per Malį tranzitu, gamybą ir neteisėtą prekybą, prekybą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, ginklų kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, taip pat neteisėtą prekybą kultūros objektais.

2017 m. gruodžio mėn.–2018 m. balandžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovavo neteisėtos prekybos operacijai, susijusiai su daugiau nei 10 tonų Maroko kilmės kanapių vežimu sunkvežimiuose šaldikliuose per Mauritaniją, Malį, Burkina Fasą ir Nigerį. 2018 m. naktį iš birželio 13 d. į 14 d. ketvirtadalis siuntos buvo konfiskuota Niamėjuje, nors buvo teigiama, kad 2018 m. naktį iš balandžio 12 d. į 13 d. konkuruojanti grupė tariamai pavogė tris ketvirtadalius siuntos.

2017 m. gruodžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri kartu su vienu Malio piliečiu buvo Niamėjuje, kad pasirengtų operacijai. Pastarasis buvo areštuotas Niamėjuje po to, kai 2018 m. balandžio 15–16 d. kartu su dviem Maroko ir dviem Alžyro piliečiais atskrido iš Maroko, siekdamas susigrąžinti pavogtas kanapes. Buvo areštuoti ir trys jo bendrininkai, įskaitant Maroko pilietį, kuris 2014 m. Maroke buvo nuteistas penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme už prekybą narkotikais.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovauja kanapių dervos neteisėtam pardavimui Nigeriui tiesiogiai per Šiaurės Malį, naudodamasis Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (Tuaregų imghadų ir sąjungininkų savigynos grupės, GATIA) narių, įskaitant į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktą Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), vedamais konvojais. Mohamed Ben Ahmed Mahri atsilygina Asriw už naudojimąsi šiais konvojais. Dėl šių konvojų dažnai įvyksta konkurentų, siejamų su Coordination des Mouvements de l’Azawad (Azavado judėjimų koordinavimo grupe, CMA), konfliktai.

Naudodamas finansines lėšas, kurias jis gauna iš neteisėtos prekybos narkotikais, Mohamed Ben Ahmed Mahri teikia paramą ginkluotoms teroristinėms grupėms, konkrečiai į subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktam Al-Mourabitoun (QDe.141), bandydamas papirkti pareigūnus, kad jie paleistų sulaikytus kovotojus, ir padėdamas kovotojams integruotis į Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) MAA platformą.

Todėl naudodamas organizuoto nusikalstamumo būdu įgytas pajamas Mohamed Ben Ahmed Mahri remia Rezoliucijos 2374 (2007) 8 punkto b papunktyje nurodytą asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliuciją 1267 į sąrašą įtrauktą teroristinę grupę.“.

„8.   MOHAMED OULD MATALY

Pareigos: Parlamento narys

Gimimo data: 1958 m.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: D9011156

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ould Mataly – buvęs Bouremo meras ir dabartinis Bouremo rinkimų apygardos parlamento narys, priklausantis politinei partijai Rassamblement pour le Mali (Prezidento Ibrahim Boubacar Keita įkurta politinė partija). Jis kilęs iš Lehmaro arabų bendruomenės ir yra įtakingas Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme), narys. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ould Mataly įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

Blokuojant patekimą į gubernatoriaus biure šiuo laikotarpiu turėjusių vykti konsultacijų vietą taip pat dalyvavo jo artimas bendrininkas Mahri Sidi Amar Ben Daha, dar žinomas kaip Yoro Ould Daha, kuris gyvena jo namuose Gao mieste.

Be to, Ould Mataly taip pat buvo vienas iš 2016 m. liepos 12 d. vykusių demonstracijų, nukreiptų prieš Susitarimo įgyvendinimą, iniciatorių.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ould Mataly kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui ir prisidėjo prie įgyvendinimo vilkinimo.

Galiausiai Ould Mataly prašė paleisti jo bendruomenės narius, sulaikytus vykdant kovos su terorizmu operacijas. Dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo veikloje ir būdamas susijęs su ginkluotomis teroristinėmis grupėmis Mohamed Ould Mataly kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“.

2)

„1.   AHMED AG ALBACHAR (dar žinomas kaip: Intahmado Ag Albachar)

Pareigos: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininkas

Gimimo data: 1963 m. gruodžio 31 d.

Gimimo vieta: Tin-Essako, Kidalio regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 1 63 08 4 01 001 005E

Adresas: Quartier Aliou, Kidal, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Ahmed Ag Albachar yra žinomas verslininkas, o nuo 2018 m. pradžios – Kidalio regiono gubernatoriaus specialusis patarėjas. Kaip įtakingas judėjimo Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad (HCUA) narys, priklausantis ifogų tuaregų bendruomenei, Ahmed Ag Albachar atlieka ir tarpininko vaidmenį sukilėlių grupuočių aljanso Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ir grupuotės Ansar Dine (QDe.135) santykiuose. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Ahmed Ag Albachar įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto e papunktį už trukdymą teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Sausio mėn. Ag Albachar pasinaudojo savo įtaka, siekdamas kontroliuoti ir pasirinkti humanitarinės pagalbos ir vystymosi projektus, įgyvendintinus Kidalio regione, subjektus, kurie juos vykdys, vykdymo vietą ir laiką. Nė viena humanitarinė operacija negali būti vykdoma be jo žinios ir negavus jo patvirtinimo. Humanitarinės pagalbos komisijos pirmininku pasiskelbęs Ag Albachar yra atsakingas už leidimų gyventi ir dirbti išdavimą pagalbos darbuotojams mainais už pinigus ar paslaugas. Komisija taip pat kontroliuoja, kurios įmonės ir asmenys gali dalyvauti konkursuose dėl nevyriausybinių organizacijų (NVO) Kidalyje reklamuojamų projektų, suteikdama Ag Albachar teisę manipuliuoti humanitarinėmis operacijomis regione ir pasirinkti tas įmones ir asmenis, kurie dirba nevyriausybinėms organizacijoms. Pagalbos paskirstymas gali būti vykdomas tik jam prižiūrint, taip nusprendžiant, kam ta pagalba bus paskirstyta.

Be to, Albachar naudojasi bedarbiais jaunuoliais siekdamas įbauginti NVO ir iš jų prievarta gauti pinigų, taip smarkiai trukdant NVO darbui. Apskritai humanitarinės pagalbos bendruomenė Kidalyje, ypač nacionaliniai darbuotojai, kurie yra labiau pažeidžiami, dirba jausdami baimę.

Ahmed Ag Albachar yra ir transporto įmonės „Timitrine Voyage“ bendrasavininkas; tai viena iš nedaugelio transporto įmonių, kurios paslaugomis NVO leidžiama naudotis Kidalyje. Ag Albachar kartu su daugybe kitų transporto įmonių, valdomų nedidelės įtakingų ifogų tuaregų žymių asmenų klikos, yra uzurpavę didžiąją dalį humanitarinės pagalbos Kidalyje. Be to, dėl Ag Albachar užimamos monopolinės padėties, teikti pagalbą tam tikroms bendruomenėms yra sunkiau nei kitoms.

Albachar manipuliuoja humanitarine pagalba norėdamas patenkinti asmeninius ir HCUA politinius interesus pasitelkdamas terorą, grasindamas NVO ir kontroliuodamas jų operacijas – visa tai apsunkina pagalbos teikimą ir trukdo ją teikti, o dėl to Kidalio regione nukenčia paramos gavėjai, kuriems šios pagalbos reikia. Todėl Ahmed Ag Albachar trukdo teikti humanitarinę pagalbą Maliui arba ją gauti ar platinti Malyje.

Savo veiksmais jis taip pat pažeidžia Malio taikos ir susitaikymo susitarimo 49 straipsnį, kuriuo šalys įpareigojamos laikytis humaniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų, kuriais grindžiamos humanitarinės operacijos, siekiant užkirsti kelią bet kokiam humanitarinės pagalbos naudojimui politiniais, ekonominiais ar kariniais tikslais, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas humanitarinės pagalbos agentūroms teikti pagalbą ir užtikrinti jų darbuotojų saugumą. Todėl Albachar trukdo arba kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“.

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (dar žinomas kaip: a) Mohamed Ibn Alhousseyni, b) Muhammad Ibn Al-Husayn, c) Houka Houka)

Titulas: Musulmonų teisėjas (kadis)

Gimimo data: a) 1962 m. sausio 1 d., b) 1963 m. sausio 1 d., c) 1964 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Ariaw, Tombouctou regionas, Malis

Pilietybė: Malio

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: 2012 m. balandžio mėn. šiaurinėje Malio dalyje įsigalėjus džihadistų kalifatui, Iyad Ag Ghaly (QDi.316) paskyrė Houka Houka Ag Alhousseini Timkuktu kadžiu.

Houka Houka glaudžiai bendradarbiavo su Hesbah – Islamo policija, kuriai vadovavo Ahmad Al Faqi Al Mahdi, nuo 2016 m. rugsėjo mėn. kalintis Tarptautinio baudžiamojo teismo sulaikymo centre Hagoje. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Houka Houka Ag Alhousseini įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Po 2013 m. sausio mėn. įvykdytos Prancūzijos pajėgų intervencijos Houka Houka Ag Alhousseini 2014 m. sausio 17 d. buvo suimtas, bet vėliau, 2014 m. rugpjūčio 15 d., Malio valdžios institucijų paleistas į laisvę – šį veiksmą pasmerkė žmogaus teisių organizacijos.

Nuo tada Houka Houka Ag Alhousseini gyvena į vakarus nuo Timbuktu (Essakane bendruomenė) esančiame Ariaw kaime Zouéra regione Faguibine ežero pakrantėje link Mauritanijos sienos. 2017 m. rugsėjo 27 d. jis čia oficialiai paskirtas mokytoju Timbuktu gubernatoriaus Koina Ag Ahmadou sprendimu po to, kai tokiam sprendimui įtaką lobistiniais veiksmais padarė į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Azavado liaudies koalicijos (Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA)) vadovas Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003); Saugumo Tarybos komitetas Malio klausimais įtraukė pastarąjį asmenį į sąrašą 2018 m. gruodžio 20 d. dėl įvairių priežasčių, tarp kurių – veiksmai, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui. 2017 m. Mohamed Ousmane įsteigė platesnį atskilusių grupių aljansą – Coalition des Mouvements de l'Entente (CME) (Vienybės judėjimų koalicija) ir jam pirmininkavo. Steigiamojoje konferencijoje CME oficialiame pareiškime atvirai pagrasino Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. CME taip pat dalyvavo darant kliūtis siekiant vilkinti Susitarimo įgyvendinimą darydama spaudimą Malio vyriausybei ir tarptautinei bendruomenei, kad CME būtų įtraukta į įvairius mechanizmus, nustatytus Susitarimu.

Houka Houka ir Mohamed Ousmane labai prisidėjo prie vienas kito iškilimo: Mohamed Ousmane sudarė palankesnes sąlygas susitikimams su vyriausybės pareigūnais, o Houka Houka atliko labai svarbų vaidmenį, kad Timbuktu regione įsitvirtintų Ousmane įtaka. Houka Houka dalyvavo daugumoje Mohamed Ousmane nuo 2017 m. suorganizuotų bendruomenės susirinkimų, prisidėdamas prie Ousmane išgarsėjimo ir patikimumo regione, taip pat dalyvavo aljanso Coalition des Mouvements de l’Entente (CME) steigimo ceremonijoje, kurioje šią koaliciją viešai palaimino.

Pastaruoju metu Houka Houka įtaka išsiplėtė dar labiau į rytus iki Bero regiono (Bérabich arabų bendruomenės tvirtovės, esančios už 50 km į rytus nuo Timbuktu) ir šiaurinės Timbuktu regiono dalies. Nors jis nepriklauso kadžių linijai ir kadžiu tapo tik 2012 m., Houka Houka sugebėjo išplėsti savo kaip kadžio įtaką ir savo įgaliojimus palaikyti viešąjį saugumą tam tikrose vietovėse, naudodamasis teroristinės grupės „Al-Furqan“ turtu ir baime, kurią ši organizacija kelia Timbuktu regione vykdydama kompleksinius išpuolius, nukreiptus prieš tarptautines ir Malio gynybos ir saugumo pajėgas, ir tikslinius žudymus.

Todėl, remdamas Mohamed Ousmane ir jo daromas kliūtis Susitarimo įgyvendinimui, Houka Houka Ag Alhousseini kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui ir apskritai taikai, saugumui ir stabilumui Malyje.“.

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (dar žinomas kaip: a) Yoro Ould Daha, b) Yoro Ould Daya, c) Sidi Amar Ould Daha, d) Yoro)

Pareigos: Regioninio koordinavimo mechanizmo Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas

Gimimo data: 1978 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Djebock, Malis

Pilietybė: Malio

Nacionalinis identifikavimo numeris: 11262/1547

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mahri Sidi Amar Ben Daha yra Gao Lehmaro arabų bendruomenės vadovas

ir Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger), karinio štabo viršininkas. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mahri Sidi Amar Ben Daha įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

Ben Daha buvo Islamo policijos, Gao mieste veikiančios tuo metu, kai miestą 2012 m. birželio–2013 m. sausio mėn. kontroliavo Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimas už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje) (MUJAO) (QDe.134), aukšto rango pareigūnas. Šiuo metu Ben Daha yra regioninio koordinavimo mechanizmo – Mécanisme opérationnel de coordination (MOC) Gao štabo viršininko pavaduotojas.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

2018 m. lapkričio 14–18 d. daugybė MAA platformos ir CMFPR grupuočių kovotojų kliudė rengti regionines konsultacijas. Vykdant Ben Daha nurodymus ir jam pačiam dalyvaujant, bent šeši pikapai, priklausantys Mouvement Arabe de l’Azawad (Azavado arabų judėjimui) (MAA platforma), buvo palikti priešais Gao gubernatoriaus pastatą ar netoli jo. Netoliese taip pat buvo pastebėtos dvi MAA platformai priklausančios Mozambiko registracijos numeriais pažymėtos transporto priemonės.

2018 m. lapkričio 17 d. įvyko incidentas tarp ginkluotų elementų, kurie blokavo galimybę pateikti į gubernatoriaus pastatą, ir šalia patruliavusio Malio armijos (FAMa) patrulio, tačiau incidentą pavyko numalšinti prieš jam peraugant į konfliktą ir tampant ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimu. Pasibaigus naujausiam derybų su Gao gubernatoriumi raundui, 2018 m. lapkričio 18 d. iš viso dvylika transporto priemonių ir ginkluotų elementų nutraukė gubernatoriaus pastato blokadą

2018 m. lapkričio 30 d. Ben Daha surengė arabų valstybių vidaus susitikimą Tinfandoje, kad būtų apsvarstyti saugumo ir administracinio restruktūrizavimo klausimai. Šiame susitikime taip pat dalyvavo į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kurį Ben Daha remia ir gina.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ben Daha kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui. Be to, Ben Daha remia asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Susitarimo įgyvendinimui, nes yra susijęs su ugnies nutraukimo susitarimo pažeidimais ir dalyvauja organizuotoje nusikalstamoje veikloje.“.

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (dar žinomas kaip a) Mohammed Rougi, b) Mohamed Ould Ahmed Deya, c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya, d) Mohamed Rougie, e) Mohamed Rouggy, f) Mohamed Rouji)

Gimimo data: 1979 m. sausio 1 d.

Gimimo vieta: Tabankortas, Malis

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: a) AA00272627 b) AA0263957

Adresas: Bamakas, Malis

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ben Ahmed Mahri yra Lehmaro arabų bendruomenei Gao regione priklausantis verslininkas, kuris anksčiau bendradarbiavo su Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (Judėjimu už vienybę ir džihadą Vakarų Afrikoje, MUJAO) (QDe.134). Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ben Ahmed Mahri pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto c papunktį įtraukiamas į sąrašą dėl veikimo Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto a ir b papunkčiuose nustatytų asmenų ir subjektų vardu, jų nurodymu arba kitokios paramos jiems ar jų finansavimo, be kita ko, pasinaudojant pajamomis, įgytomis organizuoto nusikalstamumo būdu, įskaitant narkotikų bei jų pirmtakų, kurių kilmės šalis yra Malis arba kurie gabenami per Malį tranzitu, gamybą ir neteisėtą prekybą, prekybą žmonėmis ir neteisėtą migrantų gabenimą, ginklų kontrabandą ir neteisėtą prekybą ginklais, taip pat neteisėtą prekybą kultūros objektais.

2017 m. gruodžio mėn.–2018 m. balandžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovavo neteisėtos prekybos operacijai, susijusiai su daugiau nei 10 tonų Maroko kilmės kanapių vežimu sunkvežimiuose šaldikliuose per Mauritaniją, Malį, Burkina Fasą ir Nigerį. 2018 m. naktį iš birželio 13 d. į 14 d. ketvirtadalis siuntos buvo konfiskuota Niamėjuje, nors buvo teigiama, kad 2018 m. naktį iš balandžio 12 d. į 13 d. konkuruojanti grupė tariamai pavogė tris ketvirtadalius siuntos.

2017 m. gruodžio mėn. Mohamed Ben Ahmed Mahri kartu su vienu Malio piliečiu buvo Niamėjuje, kad pasirengtų operacijai. Pastarasis buvo areštuotas Niamėjuje po to, kai 2018 m. balandžio 15–16 d. kartu su dviem Maroko ir dviem Alžyro piliečiais atskrido iš Maroko, siekdamas susigrąžinti pavogtas kanapes. Buvo areštuoti ir trys jo bendrininkai, įskaitant Maroko pilietį, kuris 2014 m. Maroke buvo nuteistas penkių mėnesių laisvės atėmimo bausme už prekybą narkotikais.

Mohamed Ben Ahmed Mahri vadovauja kanapių dervos neteisėtam pardavimui Nigeriui tiesiogiai per Šiaurės Malį, naudodamasis Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies (Tuaregų imghadų ir sąjungininkų savigynos grupės, GATIA) narių, įskaitant į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktą Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), vedamais konvojais. Mohamed Ben Ahmed Mahri atsilygina Asriw už naudojimąsi šiais konvojais. Dėl šių konvojų dažnai įvyksta konkurentų, siejamų su Coordination des Mouvements de l’Azawad (Azavado judėjimų koordinavimo grupe, CMA), konfliktai.

Naudodamas finansines lėšas, kurias jis gauna iš neteisėtos prekybos narkotikais, Mohamed Ben Ahmed Mahri teikia paramą ginkluotoms teroristinėms grupėms, konkrečiai į subjektų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą įtrauktam Al-Mourabitoun (QDe.141), bandydamas papirkti pareigūnus, kad jie paleistų sulaikytus kovotojus, ir padėdamas kovotojams integruotis į Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) MAA platformą.

Todėl naudodamas organizuoto nusikalstamumo būdu įgytas pajamas Mohamed Ben Ahmed Mahri remia Rezoliucijos 2374 (2007) 8 punkto b papunktyje nurodytą asmenį, kuris įvardytas kaip keliantis grėsmę Malio taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui, ir pagal Rezoliuciją 1267 į sąrašą įtrauktą teroristinę grupę.“.

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Pareigos: Parlamento narys

Gimimo data: 1958 m.

Pilietybė: Malio

Paso Nr.: D9011156

Adresas: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Įtraukimo į JT sąrašą data: 2019 m. liepos 10 d. (iš dalies pakeista 2019 m. gruodžio 19 d.)

Kita informacija: Mohamed Ould Mataly – buvęs Bouremo meras ir dabartinis Bouremo rinkimų apygardos parlamento narys, priklausantis politinei partijai Rassamblement pour le Mali (Prezidento Ibrahim Boubacar Keita įkurta politinė partija). Jis kilęs iš Lehmaro arabų bendruomenės ir yra įtakingas Mouvement Arabe pour l’Azawad (Azavado arabų judėjimo) (MAA) vyriausybę palaikančio sparno, susijusio su 2014 m. birželio 14 d. Alžyro judėjimo platformos koalicija (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme), narys. Įtrauktas į sąrašą pagal Saugumo Tarybos rezoliucijos 2374 (2017) 1–3 punktus (draudimas keliauti, turto įšaldymas).

Yra nuotrauka, įtrauktina į INTERPOLO ir JT Saugumo Tarybos specialųjį pranešimą. Nuoroda į interneto svetainę, kurioje pateikiamas Interpolo ir JT Saugumo Tarybos specialusis pranešimas:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals spustelėti čia

Papildoma informacija

Mohamed Ould Mataly įtraukiamas į sąrašą pagal Rezoliucijos 2374 (2017) 8 punkto b papunktį dėl veiksmų, kuriais trukdoma arba trukdoma pernelyg ilgai delsiant, arba kuriais keliama grėsmė Susitarimo įgyvendinimui.

2018 m. lapkričio 12 d. Bamake veikianti platforma agitavo nedalyvauti būsimose regioninėse konsultacijose, kurias buvo numatyta surengti lapkričio 13–17 d. vadovaujantis 2018 m. kovo mėn. veiksmų gairėmis, dėl kurių 2018 m. kovo mėn. buvo susitarusios visos Taikos ir susitaikymo susitarimo šalys. Kitą dieną Gao mieste Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme (Pasipriešinimo judėjimų ir patriotinių frontų platforma) Ganda Koy padalinio karinio štabo viršininkas surengė koordinavimo susitikimą, kuriame dalyvavo MAA platformos atstovai ir kurio metu siekta užkirsti kelią konsultacijoms. Blokada buvo koordinuojama su platformos vadovybe Bamake, MAA platforma, taip pat parlamento nariu Mohamed Ould Mataly.

Blokuojant patekimą į gubernatoriaus biure šiuo laikotarpiu turėjusių vykti konsultacijų vietą taip pat dalyvavo jo artimas bendrininkas Mahri Sidi Amar Ben Daha, dar žinomas kaip Yoro Ould Daha, kuris gyvena jo namuose Gao mieste.

Be to, Ould Mataly taip pat buvo vienas iš 2016 m. liepos 12 d. vykusių demonstracijų, nukreiptų prieš Susitarimo įgyvendinimą, iniciatorių.

Todėl veiksmingai blokuodamas diskusijas dėl svarbiausių Taikos ir susitaikymo susitarimo nuostatų, susijusių su Šiaurės Malio teritorinės struktūros reforma, Ould Mataly kliudė Taikos ir susitaikymo susitarimo įgyvendinimui ir prisidėjo prie įgyvendinimo vilkinimo.

Galiausiai Ould Mataly prašė paleisti jo bendruomenės narius, sulaikytus vykdant kovos su terorizmu operacijas. Dalyvaudamas organizuoto nusikalstamumo veikloje ir būdamas susijęs su ginkluotomis teroristinėmis grupėmis Mohamed Ould Mataly kelia grėsmę Susitarimo įgyvendinimui.“.

---