# Euroopa Liidu L 22/2020

| | ISSN 1977-0650 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 22 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 63. aastakäik28. jaanuar 2020 |

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 22

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

63. aastakäik28. jaanuar 2020

---

| Sisukord | | II   Muud kui seadusandlikud aktid | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | MÄÄRUSED |
| | * | Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/115, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias | 1 |
| | * | Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/116, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 1 | 25 |
| | | OTSUSED |
| | * | Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/117, 27. jaanuar 2020, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias | 31 |
| | * | Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/118, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis | 55 |

Sisukord

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

MÄÄRUSED

*

Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/115, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

1

*

Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/116, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 1

25

OTSUSED

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/117, 27. jaanuar 2020, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

31

*

Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/118, 27. jaanuar 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

55

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II Muud kui seadusandlikud aktid

MÄÄRUSED

| 28.1.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 22/1 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/1

---

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/115,

27. jaanuar 2020,

millega rakendatakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2011. aasta määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias, (1) eriti selle artiklit 12,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

| (1) | Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011. |
| --- | --- |

(1)

Nõukogu võttis 4. veebruaril 2011 vastu määruse (EL) nr 101/2011.

| (2) | Määruse (EL) nr 101/2011 I lisas esitatud loetelu läbivaatamine näitas, et nimetatud lisa tuleks muuta ning täiendada kaitseõigust ja tõhusa õiguskaitse õigust käsitleva teabega. |
| --- | --- |

(2)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisas esitatud loetelu läbivaatamine näitas, et nimetatud lisa tuleks muuta ning täiendada kaitseõigust ja tõhusa õiguskaitse õigust käsitleva teabega.

| (3) | Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(3)

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisas sätestatule.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  ELT L 31, 5.2.2011, lk 1.

1

---

LISA

Määruse (EL) nr 101/2011 I lisa asendatakse järgmisega:

„I LISA

A.

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 3. september 1936
  Kodakondsus: Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00354671
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 24. oktoober 1956
  Isikutunnistuse nr: 00683530
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 4. märts 1944
  Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous
  Isikutunnistuse nr: 05000799
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Șabhā, Liibüa
  Sünniaeg: 7. jaanuar 1980
  Viimane teadaolev aadress: Résidence de l’Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 04524472
  Väljaandev riik: Tuneesia.
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole’i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 2. detsember 1981
  Isikutunnistuse nr: 04682068
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 16. jaanuar 1987
  Isikutunnistuse nr: 00299177
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 17. juuli 1992
  Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 09006300
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Leïla TRABELSI tütar | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 5. november 1962
  Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00777029
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 24. juuni 1948
  Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00104253
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Radès
  Sünniaeg: 19. veebruar 1953
  Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô
  Isikutunnistuse nr: 00403106
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 26. august 1974
  Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence
  Isikutunnistuse nr: 05417770
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 26. aprill 1950
  Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00178522
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 25. september 1955
  Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05150331
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 27. detsember 1958
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 00166569
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: La Marsa
  Sünniaeg: 5. mai 1959
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 00046988
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 1. veebruar 1960
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00235016
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 5. märts 1957
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00547946
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 3. juuli 1973
  Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05411511
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 25. juuni 1975
  Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05417907
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 3. mai 1962
  Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05189459
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 18. september 1976
  Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05412560
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 4. detsember 1971
  Viimane teadaolev aadress: 2 rue El Farrouj, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 05418095
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI tütar | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 20. detsember 1965
  Viimane teadaolev aadress: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00300638
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: Tunisairi kontoritöötaja, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 29. jaanuar 1988
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 13. jaanuar 1959
  Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00400688
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 5. juuli 1965
  Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00589759
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 21. august 1971
  Isikutunnistuse nr: 05409131
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Passi nr: x599070
  Väljaandmise aeg: 2016. aasta November
  Kehtivuse lõppkuupäev: 21.11.2021
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 8. märts 1963
  Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago
  Isikutunnistuse nr: 00589758
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 13. august 1960
  Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago
  Isikutunnistuse nr: 00642271
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 22. november 1949
  Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02951793
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 13. märts 1947
  Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02800443
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 16. mai 1952
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02914657
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 18. september 1956
  Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02804872
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 28. oktoober 1938
  Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 028106l4
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 21. oktoober 1969
  Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04180053
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 29. aprill 1974
  Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04186963
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 12. oktoober 1972
  Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04192479
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 8. märts 1980
  Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse
  Isikutunnistuse nr: 06810509
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 8. oktoober 1978
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05590835
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 9. august 1977
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05590836
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Hayet BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 30. august 1982
  Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse
  Isikutunnistuse nr: 08434380
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 13. jaanuar 1970
  Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana
  Isikutunnistuse nr: 05514395
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 22. oktoober 1967
  Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05504161
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 3. jaanuar 1973
  Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05539378
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa
  Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa
  Sünniaeg: 27. oktoober 1966
  Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05515496
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa
  Sünnikoht: Le Petit Quevilly (76)
  Sünniaeg: 6. aprill 1971 või 16. aprill 1971
  Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tuneesia; või 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), Prantsusmaa
  Isikutunnistuse nr: 00297112
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 111277501841
  Väljaandev riik: Prantsusmaa
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932) ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg, abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA) | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 28. august 1974
  Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 04622472
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 3. september 1936

Kodakondsus: Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00354671

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. oktoober 1956

Isikutunnistuse nr: 00683530

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 4. märts 1944

Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous

Isikutunnistuse nr: 05000799

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Șabhā, Liibüa

Sünniaeg: 7. jaanuar 1980

Viimane teadaolev aadress: Résidence de l’Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04524472

Väljaandev riik: Tuneesia.

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole’i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 2. detsember 1981

Isikutunnistuse nr: 04682068

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 16. jaanuar 1987

Isikutunnistuse nr: 00299177

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 17. juuli 1992

Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 09006300

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Leïla TRABELSI tütar

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 5. november 1962

Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00777029

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. juuni 1948

Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00104253

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Radès

Sünniaeg: 19. veebruar 1953

Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô

Isikutunnistuse nr: 00403106

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence

Isikutunnistuse nr: 05417770

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. aprill 1950

Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00178522

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. september 1955

Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05150331

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 27. detsember 1958

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 00166569

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: La Marsa

Sünniaeg: 5. mai 1959

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 00046988

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 1. veebruar 1960

Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00235016

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 5. märts 1957

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00547946

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 3. juuli 1973

Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05411511

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. juuni 1975

Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05417907

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 3. mai 1962

Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05189459

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 18. september 1976

Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05412560

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 4. detsember 1971

Viimane teadaolev aadress: 2 rue El Farrouj, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 05418095

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI tütar

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 20. detsember 1965

Viimane teadaolev aadress: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00300638

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: Tunisairi kontoritöötaja, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 29. jaanuar 1988

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 13. jaanuar 1959

Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00400688

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 5. juuli 1965

Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00589759

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 21. august 1971

Isikutunnistuse nr: 05409131

Väljaandev riik: Tuneesia

Passi nr: x599070

Väljaandmise aeg: 2016. aasta November

Kehtivuse lõppkuupäev: 21.11.2021

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 8. märts 1963

Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

Isikutunnistuse nr: 00589758

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 13. august 1960

Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

Isikutunnistuse nr: 00642271

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 22. november 1949

Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02951793

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 13. märts 1947

Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02800443

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 16. mai 1952

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02914657

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 18. september 1956

Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02804872

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 28. oktoober 1938

Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir

Isikutunnistuse nr: 028106l4

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 21. oktoober 1969

Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04180053

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 29. aprill 1974

Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04186963

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 12. oktoober 1972

Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04192479

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 8. märts 1980

Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse

Isikutunnistuse nr: 06810509

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 8. oktoober 1978

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05590835

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 9. august 1977

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05590836

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Hayet BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 13. jaanuar 1970

Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana

Isikutunnistuse nr: 05514395

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 22. oktoober 1967

Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05504161

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 3. jaanuar 1973

Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05539378

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

Sünniaeg: 27. oktoober 1966

Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05515496

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Le Petit Quevilly (76)

Sünniaeg: 6. aprill 1971 või 16. aprill 1971

Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tuneesia; või 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), Prantsusmaa

Isikutunnistuse nr: 00297112

Väljaandev riik: Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 111277501841

Väljaandev riik: Prantsusmaa

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932) ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg, abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA)

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 28. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04622472

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

B.

Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

Tuneesia põhiseaduse artiklitest 20, 27, 29 ja 108, kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 ning 3. juuni 2002. aasta seadusest nr 2002-52 tuleneb, et Tuneesia seaduse alusel on tagatud järgmised õigused:

| — | kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:






  1. | õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile; |
| --- | --- | --- |

—

kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1.

õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

| 2. | õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks; |
| --- | --- |

2.

õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks;

| — | kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:






  1. | õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest; |
| --- | --- | --- |

—

kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1.

õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest;

| 2. | õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks; |
| --- | --- |

2.

õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks;

| 3. | õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel; |
| --- | --- |

3.

õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel;

| 4. | õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt. |
| --- | --- |

4.

õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt.

Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.
  Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.
  Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. veebruaril 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. veebruaril 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

---

| 28.1.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 22/25 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/25

---

NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/116,

27. jaanuar 2020,

millega rakendatakse määruse (EL) 2017/1770 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis) artikli 12 lõiget 1

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 28. septembri 2017. aasta määrust (EL) 2017/1770 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis, (1) eriti selle artikli 12 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

| (1) | Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu määruse (EL) 2017/1770. |
| --- | --- |

(1)

Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu määruse (EL) 2017/1770.

| (2) | ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punkti 9 alusel loodud ÜRO Julgeoleknõukogu sanktsioonide komitee muutis 14. jaanuaril 2020 viie isiku kannet selliste isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist. |
| --- | --- |

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punkti 9 alusel loodud ÜRO Julgeoleknõukogu sanktsioonide komitee muutis 14. jaanuaril 2020 viie isiku kannet selliste isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse varade külmutamist.

| (3) | Määruse (EL) 2017/1770 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(3)

Määruse (EL) 2017/1770 I lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) 2017/1770 I lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. jaanuar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  ELT L 251, 29.9.2017, lk 1.

1

---

LISA

Määruse (EL) 2017/1770 I lisa kanded 1, 2, 3, 4 ja 5 asendatakse järgmiste kannetega.

„1.   AHMED AG ALBACHAR (teise nimega: Intahmado Ag Albachar)

Amet: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitaarkomisjoni eesistuja

Sünniaeg: 31. detsember 1963

Sünnikoht: Tin-Essako, Kidali regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 1 63 08 4 01 001 005E

Aadress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Ahmed Ag Albachar on tuntud ärimees ja 2018. aasta algusest Kidali regiooni kuberneri erinõunik. Olles Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad’i (HCUA) mõjukas liige ja kuuludes Ifoghasi tuareegi kogukonda, tegutseb Ahmed Ag Albachar vahendajana ühenduse Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ja Ansar Dine (ÜRO loetelus olev üksus QDe.135) vahel. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Ahmed Ag Albachar kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist; ja vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile e kui isik, kes takistab humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Jaanuaris kasutas Ag Albachar oma mõjuvõimu, et saavutada kontrolli humanitaar- ja arenguabi projektide üle ja otsustada, milliseid humanitaar- ja arenguabi projekte Kidali regioonis, kelle poolt, kus ja millal ellu viiakse. Tema teadmata ja nõusolekuta ei ole humanitaarabi andmine võimalik. Isehakanud humanitaarkomisjoni eesistujana on Ag Albachari vastutusalaks abitöötajatele elamis- ja töölubade andmine raha või teenuste eest. Nimetatud komisjon kontrollib lisaks, millised ettevõtted ja isikud saavad osaleda pakkumistes, mis puudutavad vabaühenduste Kidalis turustatavaid projekte, mis annab Ag Albacharile võimaluse regioonis humanitaarmeetmetega manipuleerida ja valida isikud, kes vabaühenduste jaoks töötavad. Abi saab jagada ainult tema järelevalve all, mis mõjutab seda, kellele seda jagatakse.

Lisaks kasutab Albachar töötuid noori vabaühenduste ähvardamiseks ja survestamiseks, takistades tõsiselt nende tegevust. Suur osa humanitaarabiga tegelevast kogukonnast, kuid eelkõige kohalikest elanikest töötajad, kes on haavatavamad, töötavad hirmuõhkkonnas.

Ahmed Ag Albachar on ka üks veoettevõtte Timitrine Voyage omanikest; see on üks vähestest veoettevõtetest, mida vabaühendustel on lubatud Kidalis kasutada. Ag Albachar ja tosin muud veoettevõtet, mis kuuluvad Ifoghasi tuareegi kogukonna mõjukate liikmete väikesele rühmitusele, omastavad märkimisväärse osa humanitaarabist Kidalis. Lisaks sellele teeb Ag Albachari monopoolne seisund abi andmise teatud kogukondades raskemaks kui teistes.

Albachar manipuleerib humanitaarabiga, et selle abil saavutada oma isiklikke ja HCUA poliitilisi eesmärke, rakendades terrorit, ähvardades vabaühendusi ja kontrollides nende tegevust, mis kõik takistab ja pärsib abi andmist, mõjutades abivajajaid Kidali piirkonnas. Seega takistab Ahmed Ag Albachar humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Tema tegevus rikub ka Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe artiklit 49, mille kohaselt osapooled kohustuvad järgima humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtteid, mis suunavad humanitaartegevust, et tõkestada humanitaarabi andmist poliitiliste, majanduslike või sõjaliste eesmärkide saavutamiseks, hõlbustada humanitaarabiasutuste juurdepääsu ja tagada nende töötajate julgeolek. Seega Albachar takistab või ohustab kokkuleppe rakendamist.“

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (teise nimega: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Tiitel: Kaadi

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1962 b) 1. jaanuar 1963 c) 1. jaanuar 1964

Sünnikoht: Ariaw, Timbuktu regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) nimetas Houka Houka Ag Alhousseini Timbuktu kaadiks in 2012. aasta aprillis pärast džihaadi kalifaadi loomist Mali põhjaosas.

Houka Houka tegi varem tihedat koostööd islamistliku politsei Hesbahiga, mille juhiks oli Ahmad Al Faqi Al Mahdi, kes on alates 2016. aasta septembrist vangis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kinnipidamiskeskuses Haagis. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Houka Houka Ag Alhousseini kanti vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Pärast Prantsusmaa relvajõudude sekkumist 2013. aasta jaanuaris vahistati Houka Houka Ag Alhousseini 17. jaanuaril 2014, aga seejärel Mali ametiasutused vabastasid ta 15. augustil 2014. Inimõigusorganisatsioonid taunisid seda vabastamist.

Houka Houka Ag Alhousseini on alates sellest ajast asunud Ariawis, Zouéra piirkonnas, Timbuktust läänes asuvas külas (Essakane vallas) Faguibine järve ääres Mauritaania piiri lähedal. Timbuktu kuberner Koina Ag Ahmadou võttis ta 27. septembril 2017 ametlikult uuesti tööle pärast seda, kui loetellu kantud Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), liikumise Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA) juht, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, oli tema poolt lobinud; julgeolekunõukogu Malit käsitlev komitee kandis Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune 20. detsembril 2018 loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist. Mohamed Ousmane asutas 2017. aastal eraldunud rühmitustest moodustatud laiema liidu (Coalition des Mouvements de l’Entente (CME)) ning juhtis seda. Oma asutamiskoosoleku ajal tegi CME ametliku avalduse, milles ähvardas avalikult Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe rakendamist. CME on samuti seotud takistuste põhjustamisega, mistõttu on edasi lükatud kokkuleppe rakendamine, avaldades survet Mali valitsusele ja rahvusvahelisele üldsusele, et kehtestada CME mõjuvõimu erinevates kokkuleppega loodud mehhanismides.

Houka Houka ja Mohamed Ousmane on aidanud oluliselt kaasa üksteise mõjuvõimu suurendamisele: viimati nimetatu on hõlbustanud kohtumisi valitsuse ametnikega ja esimesel on olnud keskne roll Ousmane mõjuvõimu laienemises Timbuktu piirkonnas. Houka Houka on osalenud enamikul Mohamed Ousmane poolt alates 2017. aastast korraldatud kogukonnakogunemistel, aidates kaasa Ousmane tuntusele ja usaldusväärsusele piirkonnas ning samuti liikumise Coalition des Mouvements de l’Entente asutamistseremoonial, kus ta andis Ousmanele avaliku õnnistuse.

Houka Houkan mõjupiirkond on viimasel ajal laienenud edasi ida poole Beri piirkonnale (Bérabichi araablaste tugipunkt, mis asub 50 km Timbuktust idas) ja Timbuktu põhjaosale. Vaatamata sellele, et Houka Houka ei kuulu kaadide sugulusliini ja et ta alustas tegevust alles 2012. aastal, suutis ta laiendada oma võimu kaadina ja oma võimet kaitsta avalikku julgeolekut teatud piirkondades, kasutades Al-Furqani varasid ning hirmu, mida tema terroristlik organisatsioon tekitab Timbuktu piirkonnas, kasutades mitmesuguseid rünnakuid rahvusvaheliste ja Mali julgeoleku- ja kaitsejõudude vastu ning sihilikke tapmisi.

Oma toetusega Mohamed Ousmanele ja kokkuleppe rakendamisele takistuste põhjustamisega ohustab Houka Houka Ag Alhousseini selle rakendamist ning rahu, julgeolekut või stabiilsust kogu Malis.“

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (teise nimega a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Amet: Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Sünniaeg: 1. jaanuar 1978

Sünnikoht: Djebock, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 11262/1547

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mahri Sidi Amar Ben Daha on Gao Lehmari araabiakogukonna juht ja Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva staabiülem.

Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mahri Sidi Amar Ben Daha kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Ben Daha oli Gaos tegutsenud islamistliku politsei kõrge ohvitser, kui linn oli 2012. aasta juunist 2013. aasta jaanuarini liikumise Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrolli all. Praegu on Ben Daha Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga.

Kümned MAA-Plateforme võitlejad koos CMFRi rühmituste võitlejatega takistasid 14.–18. novembril 2018 piirkondlike konsultatsioonide korraldamist. Vähemalt kuus liikumise Mouvement Arabe de l’Azawadi (MAA-Plateforme) veokit paigutati Ben Daha korraldusel ja osavõtul Gao valitsushoone ette ja lähedusse. Sündmuskohal täheldati ka kahte MAA-Platforme’ile omistatud MOC sõidukit.

17. novembril 2018 toimus vahejuhtum valitsushoonesse sissepääsu tõkestavate relvastatud elementide ja seda ala läbiva FAMa patrulli vahel, aga see lahendati enne kui see oleks võinud eskaleeruda ja kujutada endast relvarahurikkumist. Valitsushoone blokaad lõpetati 18. novembril 2018 kokku kaheteistkümne sõiduki ja relvastatud rühmade toel pärast Gao kuberneriga peetud läbirääkimiste viimast vooru.

Ben Daha korraldas 30. novembril 2018 Tinfandas araabiakogukondade vahelise kohtumise, et arutada julgeolekut ja haldusalaseid ümberkorraldusi. Kohtumisel osales ka Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid ja keda Ben Daha toetab ja kaitseb.

Seega on Ben Daha takistanud rahu- ja leppimise kokkuleppe Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformi käsitlevate peamiste sätete üle peetavate arutelude blokeerimisega rahu ja leppimise lepingu rakendamist. Lisaks toetab Ben Daha isikut, kes teadaolevalt ohustab kokkuleppe rakendamist relvarahurikkumistes ja organiseeritud kuritegevuses osalemisega.“

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (teise nimega a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1979

Sünnikoht: Tabankort, Mali

Kodakondsus: Mali

Pass nr: a) AA00272627 b) AA0263957

Aadress: Bamako, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ben Ahmed Mahri on Gao piirkonnas tegutsev Lehmari araabiakogukonda kuuluv ärimees, kes varem tegi koostööd liikumisega Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ben Ahmed Mahri kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile c seetõttu, et ta tegutses resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste heaks, nende nimel või juhtimisel, või toetas või rahastas neid muul viisil, sealhulgas tulu kaudu, mida saadi organiseeritud kuritegevusest, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmisest ja salakaubaveost, inimkaubandusest ja rändajate ebaseaduslikust üle piiri toimetamisest ning relvade smugeldamisest ja salakaubaveost ning kultuuriväärtuste salakaubaveost.

2017. aasta detsembrist 2018. aasta aprillini juhtis Mohamed Ben Ahmed Mahri rohkem kui 10 tonni Maroko kanepi salakaubavedu külmikveokitega Mauritaania, Mali, Burkina Faso ja Nigeri kaudu. 2018. aasta 13. ja 14. juuni vahelisel ööl konfiskeeriti veerand saadetisest Niameys, kusjuures rivaalitsev rühmitus oli väidetavalt varastanud ülejäänud kolm veerandit 2018. aasta 12.–13. aprilli vahelisel ööl.

2017. aasta detsembris oli Mohamed Ben Ahmed Mahri Niameys koos Mali kodanikuga, et salakaubavedu ette valmistada. Viimane vahistati Niameys pärast seda, kui ta oli lennanud 15. ja 16. aprillil 2018 Marokost kohale koos kahe Maroko ja kahe Alžeeria kodanikuga, et üritada varastatud kanepit tagasi saada. Samuti vahistati kolm tema kaastöötajat, sealhulgas Maroko kodanik, kellele oli 2014. aastal Marokos määratud narkokaubanduse eest 5-kuuline vangistus.

Mohamed Ben Ahmed Mahri juhib kanepivaigu salakaubavedu Nigerisse otse Põhja-Mali kaudu, kasutades konvoisid, mida juhivad tuareegi rühmituse Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) liikmed, sealhulgas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid. Mohamed Ben Ahmed Mahri maksab Ariwile nende konvoide kasutamise eest. Need konvoid tekitavad sageli kokkupõrkeid konkurentidega, kes on seotud liikumisega Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Uimastikaubandusest saadud kasuga toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri terroristlikke relvarühmitusi, eelkõige üksust Al-Mourabitoun (Qdes.141), mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, püüdes anda ametnikele altkäemaksu, et nad vabastaksid vahistatud võitlejaid, ja soodustades võitlejate integreerimist liikumisse Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme.

Seetõttu toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri organiseeritud kuritegevusest saadud tuluga isikut, kelle suhtes on resolutsiooni 2374 (2007) punkti 8 alapunkti b alusel tuvastatud, et ta ohustab Mali rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist, ning resolutsioonis 1267 nimetatud terrorirühmitust.“

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Amet: Parlamendi liige

Sünniaeg: 1958

Kodakondsus: Mali

Pass nr: D9011156

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ould Mataly on endine Bouremi linnapea ja praegune Bouremi valimisringkonda esindav parlamendiliige, kes kuulub erakonda Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keita erakond). Ta on pärit Lehmari araabiakogukonnast ja on Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva mõjukas liige. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ould Mataly kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga.

Tema lähedane kaastöötaja Mahri Sidi Amar Ben Daha, teise nimega Yoro Ould Daha, kes elab tema kinnistul Gaos, osales sellel ajal konsultatsioonide koha ehk kuberneri kantselei blokaadis.

Lisaks oli Ould Mataly 12. juulil 2016 üks neist, kes õhutasid kokkuleppe rakendamise suhtes vaenulikke meeleavaldusi.

Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformiga seotud rahu- ja leppimise kokkuleppe peamiste sätete üle peetavate arutelude tõhusa blokeerimise kaudu on Ould Mataly takistanud rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist ja põhjustanud viivitusi selle rakendamisel.

Lisaks on Ould Mataly nõudnud, et vabastataks tema kogukonna liikmed, kes on terrorismivastastes operatsioonides kinni peetud. Oma osalemisega organiseeritud kuritegevuses ja terroristlikes relvarühmitustes ohustab Mohamed Ould Mataly kokkuleppe rakendamist.“

---

OTSUSED

| 28.1.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 22/31 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/31

---

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/117,

27. jaanuar 2020,

millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

| (1) | Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP (1) teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias. |
| --- | --- |

(1)

Nõukogu võttis 31. jaanuaril 2011 vastu otsuse 2011/72/ÜVJP (1) teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias.

| (2) | Otsuse 2011/72/ÜVJP läbivaatamise põhjal tuleks selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada kuni 31. jaanuarini 2021 ning nimetatud otsuse lisa tuleks muuta ning täiendada kaitseõigust ja tõhusa õiguskaitse õigust käsitleva teabega. |
| --- | --- |

(2)

Otsuse 2011/72/ÜVJP läbivaatamise põhjal tuleks selles sätestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada kuni 31. jaanuarini 2021 ning nimetatud otsuse lisa tuleks muuta ning täiendada kaitseõigust ja tõhusa õiguskaitse õigust käsitleva teabega.

| (3) | Otsust 2011/72/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(3)

Otsust 2011/72/ÜVJP tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2011/72/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

| 1) | Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

  „
  Artikkel 5

  Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2021. Otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole saavutatud.“ |
| --- | --- |

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„
  Artikkel 5

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 31. jaanuarini 2021. Otsust vaadatakse pidevalt uuesti läbi. Asjakohasel juhul võib selle kehtivust pikendada või seda muuta, kui nõukogu leiab, et selle eesmärgid ei ole saavutatud.“

| 2) | Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale. |
| --- | --- |

2)

Lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 27. jaanuar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  Nõukogu 31. jaanuari 2011. aasta otsus 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias (ELT L 28, 2.2.2011, lk 62).

1

---

LISA

Otsuse 2011/72/ÜVJP lisa asendatakse järgmisega:

„LISA

A.

| | Nimi | Tuvastamisandmed | Põhjendus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 3. september 1936
  Kodakondsus: Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00354671
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 24. oktoober 1956
  Isikutunnistuse nr: 00683530
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 4. märts 1944
  Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous
  Isikutunnistuse nr: 05000799
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Șabhā, Liibüa
  Sünniaeg: 7. jaanuar 1980
  Viimane teadaolev aadress: Résidence de l’Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 04524472
  Väljaandev riik: Tuneesia.
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole’i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 2. detsember 1981
  Isikutunnistuse nr: 04682068
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 16. jaanuar 1987
  Isikutunnistuse nr: 00299177
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 17. juuli 1992
  Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 09006300
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Leïla TRABELSI tütar | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 5. november 1962
  Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00777029
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 24. juuni 1948
  Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00104253
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Radès
  Sünniaeg: 19. veebruar 1953
  Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô
  Isikutunnistuse nr: 00403106
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 26. august 1974
  Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence
  Isikutunnistuse nr: 05417770
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 26. aprill 1950
  Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00178522
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 25. september 1955
  Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05150331
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 27. detsember 1958
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 00166569
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides. |
| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: La Marsa
  Sünniaeg: 5. mai 1959
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 00046988
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 1. veebruar 1960
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00235016
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 5. märts 1957
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur
  Isikutunnistuse nr: 00547946
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 3. juuli 1973
  Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05411511
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 25. juuni 1975
  Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05417907
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 3. mai 1962
  Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05189459
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 18. september 1976
  Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05412560
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 4. detsember 1971
  Viimane teadaolev aadress: 2 rue El Farrouj, La Marsa
  Isikutunnistuse nr: 05418095
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI tütar | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 20. detsember 1965
  Viimane teadaolev aadress: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00300638
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: Tunisairi kontoritöötaja, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 29. jaanuar 1988
  Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 13. jaanuar 1959
  Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00400688
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 5. juuli 1965
  Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 00589759
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 27. | Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 21. august 1971
  Isikutunnistuse nr: 05409131
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Passi nr: x599070
  Väljaandmise aeg: 2016. aasta november
  Kehtivuse lõppkuupäev: 21. november 2021
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Le Bardo
  Sünniaeg: 8. märts 1963
  Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago
  Isikutunnistuse nr: 00589758
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 13. august 1960
  Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago
  Isikutunnistuse nr: 00642271
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 22. november 1949
  Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02951793
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 13. märts 1947
  Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02800443
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA | Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 16. mai 1952
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02914657
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 18. september 1956
  Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 02804872
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünniaeg: 28. oktoober 1938
  Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 028106l4
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 21. oktoober 1969
  Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04180053
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 29. aprill 1974
  Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04186963
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 12. oktoober 1972
  Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir
  Isikutunnistuse nr: 04192479
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 8. märts 1980
  Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse
  Isikutunnistuse nr: 06810509
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 8. oktoober 1978
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05590835
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 9. august 1977
  Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05590836
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Hayet BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Monastir
  Sünniaeg: 30. august 1982
  Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse
  Isikutunnistuse nr: 08434380
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: naine
  Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 13. jaanuar 1970
  Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana
  Isikutunnistuse nr: 05514395
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Hammam-Sousse
  Sünniaeg: 22. oktoober 1967
  Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 05504161
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Sousse
  Sünniaeg: 3. jaanuar 1973
  Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05539378
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa
  Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa
  Sünniaeg: 27. oktoober 1966
  Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
  Isikutunnistuse nr: 05515496
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa
  Sünnikoht: Le Petit Quevilly (76)
  Sünniaeg: 6. aprill 1971 või 16. aprill 1971
  Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tuneesia; või 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), Prantsusmaa
  Isikutunnistuse nr: 00297112
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 111277501841
  Väljaandev riik: Prantsusmaa
  Sugu: mees
  Muu teave: tegevdirektor, Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932) ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg, abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA) | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |
| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI | Kodakondsus: Tuneesia
  Sünnikoht: Tunis, Tuneesia
  Sünniaeg: 28. august 1974
  Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia
  Isikutunnistuse nr: 04622472
  Väljaandev riik: Tuneesia
  Sugu: mees
  Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg | Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks. |

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 3. september 1936

Kodakondsus: Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00354671

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, Tuneesia endine president, Selma HASSENI poeg, abielus Leïla TRABELSIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses avaliku sektori vahendite omastamisega avaliku võimu kandja poolt; ametiseisundi kuritarvitamisega avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses süüteoga, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. oktoober 1956

Isikutunnistuse nr: 00683530

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Zine El Abidine BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 4. märts 1944

Viimane teadaolev aadress: 11 rue de France, Radès Ben Arous

Isikutunnistuse nr: 05000799

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Yamina SOUIEI’GA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Șabhā, Liibüa

Sünniaeg: 7. jaanuar 1980

Viimane teadaolev aadress: Résidence de l’Étoile du Nord, suite B 7. korrus, korter nr 25, Centre urbain du nord, El Khadra, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04524472

Väljaandev riik: Tuneesia.

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI poeg, abielus Inès LEJRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine Banque Nationale Agricole’i tegevjuht) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 2. detsember 1981

Isikutunnistuse nr: 04682068

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: Naïma BOUTIBA poeg, abielus Nesrine BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 16. jaanuar 1987

Isikutunnistuse nr: 00299177

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Leïla TRABELSI tütar, abielus Fahd Mohamed Sakher MATERIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 17. juuli 1992

Viimane teadaolev aadress: presidendipalee, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 09006300

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Leïla TRABELSI tütar

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 5. november 1962

Viimane teadaolev aadress: 32 rue Hédi Karray, El Menzah, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00777029

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 24. juuni 1948

Viimane teadaolev aadress: 20 rue El Achfat, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00104253

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: põllumajandusettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Nadia MAKNIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Radès

Sünniaeg: 19. veebruar 1953

Viimane teadaolev aadress: 21 rue d'Aristote, Kartaago Salammbô

Isikutunnistuse nr: 00403106

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MAHJOUBIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 124 avenue Habib Bourguiba, Kartaago presidence

Isikutunnistuse nr: 05417770

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ärimees, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 26. aprill 1950

Viimane teadaolev aadress: 3 rue de la Colombe, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00178522

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, Saida DHERIFI poeg, abielus Souad BEN JEMIAGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. september 1955

Viimane teadaolev aadress: 20 rue Ibn Chabat, Salammbô, Kartaago, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05150331

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Saida DHERIFI poeg, abielus Hela BELHAJGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 27. detsember 1958

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 00166569

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: müügidirektor, Saida DHERIFI tütar, abielus Mohamed MEHERZIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks; ning seoses kaasa aitamisega süüteole, milleks oli ametiisikult avaliku sektori vahendite vastuvõtmine, olles teadlik, et see on alusetu, ja nende vahendite kasutamine enda või oma pereliikmete isiklikes huvides.

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: La Marsa

Sünniaeg: 5. mai 1959

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Taoufik EI Hakim, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 00046988

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Fatma SFARI poeg, abielus Samira TRABELSIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 1. veebruar 1960

Viimane teadaolev aadress: 4 rue de la Mouette, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00235016

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Saida DHERIFI tütar, abielus Habib ZAKIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 5. märts 1957

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Ennawras, Gammarth Supérieur

Isikutunnistuse nr: 00547946

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kinnisvaraarendaja, Saida BEN ABDALLAHI poeg, abielus Nefissa TRABELSIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 3. juuli 1973

Viimane teadaolev aadress: korterelamu Amine El Bouhaira, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05411511

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kinnisvaraarendaja, Yamina SOUIEI poeg, tegevdirektor

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 25. juuni 1975

Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05417907

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Mounira TRABELSI (Leïla TRABELSI õde) tütar, abielus Mourad MEHDOUIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 3. mai 1962

Viimane teadaolev aadress: 41 rue Garibaldi, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05189459

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte tegevjuht, Neila BARTAJI poeg, abielus Lilia NACEFIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 18. september 1976

Viimane teadaolev aadress: elamukvartal Erriadh.2, Gammarth, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05412560

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Najia JERIDI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 4. detsember 1971

Viimane teadaolev aadress: 2 rue El Farrouj, La Marsa

Isikutunnistuse nr: 05418095

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: tegevdirektor, Yamina SOUIEI tütar

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 20. detsember 1965

Viimane teadaolev aadress: 12 rue Taieb Mhiri, Le Kram, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00300638

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: Tunisairi kontoritöötaja, Radhia MATHLOUTHI poeg, abielus Linda CHERNIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 29. jaanuar 1988

Viimane teadaolev aadress: 4 rue Mohamed Makhlouf, El Manar.2, Tunis, Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte Stafim – Peugeot tegevjuht, Kaouther Feriel HAMZA poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 13. jaanuar 1959

Viimane teadaolev aadress: rue du Jardin, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00400688

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Leïla CHAIBI poeg, abielus Dorsaf BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 5. juuli 1965

Viimane teadaolev aadress: 5 rue El Montazah, Sidi Bousaid, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 00589759

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Slim CHIBOUBIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

27.

Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 21. august 1971

Isikutunnistuse nr: 05409131

Väljaandev riik: Tuneesia

Passi nr: x599070

Väljaandmise aeg: 2016. aasta november

Kehtivuse lõppkuupäev: 21. november 2021

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Naïma EL KEFI tütar, abielus Mohamed Marwan MABROUKIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Le Bardo

Sünniaeg: 8. märts 1963

Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

Isikutunnistuse nr: 00589758

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: arst, Naïma EL KEFI tütar, abielus Slim ZARROUKIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 13. august 1960

Viimane teadaolev aadress: 49 avenue Habib Bourguiba, Kartaago

Isikutunnistuse nr: 00642271

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevjuht, Maherzia GUEDIRA poeg, abielus Ghazoua BEN ALIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 22. november 1949

Viimane teadaolev aadress: 11 rue Sidi el Gharbi, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02951793

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: fotoajakirjanik Saksamaal, Selma HASSENI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 13. märts 1947

Viimane teadaolev aadress: rue El Moez, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02800443

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: surnud, tegevdirektor, abielus Zohra BEN AMMARIGA

Isik (surnud), kelle tegevuse suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 16. mai 1952

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02914657

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Tunisairi esindaja, Selma HASSENI tütar, abielus Fathi REFATIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 18. september 1956

Viimane teadaolev aadress: avenue de l'Imam Muslim, Khezama ouest-Sousse

Isikutunnistuse nr: 02804872

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: ettevõtte juht, Selma HASSENI tütar, abielus Sadok Habib MHIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünniaeg: 28. oktoober 1938

Viimane teadaolev aadress: 255 cité El Bassatine, Monastir

Isikutunnistuse nr: 028106l4

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: pensionär, Selma HASSENI poeg, Selma MANSOURI lesk

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 21. oktoober 1969

Viimane teadaolev aadress: avenue Hédi Nouira, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04180053

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Selma MANSOURI poeg, abielus Monia CHEDLIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 29. aprill 1974

Viimane teadaolev aadress: 83 Cap Marina, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04186963

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte juht, Selma MANSOURI poeg, vallaline

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 12. oktoober 1972

Viimane teadaolev aadress: avenue Mohamed Salah Sayadi, Skanes, Monastir

Isikutunnistuse nr: 04192479

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: kaubanduslik ekspordi- ja imporditegevus, Selma MANSOURI poeg, vallaline

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 8. märts 1980

Viimane teadaolev aadress: rue Abu Dhar El Ghafari, Khezama est, Sousse

Isikutunnistuse nr: 06810509

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: ettevõtte sekretär, Selma MANSOURI tütar, abielus Zied JAZIRIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 8. oktoober 1978

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05590835

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte direktor, Hayet BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 9. august 1977

Viimane teadaolev aadress: 17 avenue de la République, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05590836

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Hayet BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Monastir

Sünniaeg: 30. august 1982

Viimane teadaolev aadress: rue Ibn Maja, Khezama est, Sousse

Isikutunnistuse nr: 08434380

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: naine

Muu teave: Hayet BEN ALI tütar, abielus Badreddine BENNOURIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 13. jaanuar 1970

Viimane teadaolev aadress: Résidence les Jardins, korter 8C Block b, El Menzah 8, l’Ariana

Isikutunnistuse nr: 05514395

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: osakonnajuhataja Tunisairis, Naïma BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Hammam-Sousse

Sünniaeg: 22. oktoober 1967

Viimane teadaolev aadress: 4 avenue Tahar SFAR, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 05504161

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: transpordiministeeriumi erinõunik, Naïma BEN ALI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Sousse

Sünniaeg: 3. jaanuar 1973

Viimane teadaolev aadress: elamukvartal 13 Ennakhil, Kantaoui, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05539378

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Naïma BEN ALI poeg, abielus Lamia JEGHAMIGA

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Pariis, Prantsusmaa

Sünniaeg: 27. oktoober 1966

Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse

Isikutunnistuse nr: 05515496

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: ettevõtte direktor, Paulette HAZATI poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja (endine president Ben Ali) poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia, Prantsusmaa

Sünnikoht: Le Petit Quevilly (76)

Sünniaeg: 6. aprill 1971 või 16. aprill 1971

Viimane teadaolev aadress: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tuneesia; või 14, esplanade des Guinandiers, Bailly Romainvilliers (77), Prantsusmaa

Isikutunnistuse nr: 00297112

Väljaandev riik: Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 111277501841

Väljaandev riik: Prantsusmaa

Sugu: mees

Muu teave: tegevdirektor, Tijani BEN ALI (sündinud 9. veebruaril 1932) ja Paulette HAZETI (või HAZATI) (sündinud 23. veebruaril 1936) poeg, abielus Amel SAIEDIGA (või SAIDIGA)

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Kodakondsus: Tuneesia

Sünnikoht: Tunis, Tuneesia

Sünniaeg: 28. august 1974

Viimane teadaolev aadress: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2, Tunis, Tuneesia

Isikutunnistuse nr: 04622472

Väljaandev riik: Tuneesia

Sugu: mees

Muu teave: müügidirektor, Leila DEROUICHE’I poeg

Isik, kelle suhtes Tuneesia ametivõimud on alustanud kohtumenetlust või lõpliku kohtuotsuse alusel vara sissenõudmise menetlust seoses kaasa aitamisega avaliku sektori vahendite omastamisele avaliku võimu kandja poolt; kaasa aitamisega ametiseisundi kuritarvitamisele avaliku võimu kandja poolt, et saavutada põhjendamatut eelist kolmandale isikule ja põhjustada valitsusele kahju; ning avaliku võimu kandja õigusvastase mõjutamisega, et otseselt või kaudselt saavutada eeliseid teise isiku jaoks.

B.

Õigus kaitsele ja õigus tõhusale õiguskaitsele

Tuneesia põhiseaduse artiklitest 20, 27, 29 ja 108, kriminaalmenetluse seadustiku artiklitest 13, 47, 50, 59, 66 ja 175 ning 3. juuni 2002. aasta seadusest nr 2002-52 tuleneb, et Tuneesia seaduse alusel on tagatud järgmised õigused:

| — | kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:






  1. | õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile; |
| --- | --- | --- |

—

kõigil isikutel, keda kahtlustatakse kuriteos või kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1.

õigus iga õigusakti või haldusotsuse kohtulikule kontrollile;

| 2. | õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks; |
| --- | --- |

2.

õigus kaitsta end ise või enda poolt valitud kaitsja abil või saada tasuta õigusabi juhul, kui see on õigusemõistmise huvides vajalik ja kahtlustataval/süüdistataval pole piisavalt vahendeid õigusabi eest tasumiseks;

| — | kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:






  1. | õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest; |
| --- | --- | --- |

—

kõigil isikutel, kellele esitatakse süüdistus kuriteos, on:

1.

õigus saada viivitamata talle arusaadavas keeles üksikasjalikku teavet tema vastu esitatud süüdistuse laadist ja alustest;

| 2. | õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks; |
| --- | --- |

2.

õigus saada piisavalt aega ja võimalusi enda kaitse ettevalmistamiseks;

| 3. | õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel; |
| --- | --- |

3.

õigus küsitleda ise või lasta küsitleda süüdistuse tunnistajaid, kutsuda kohale ja küsitleda enda tunnistajaid süüdistuse tunnistajatega võrdsetel tingimustel;

| 4. | õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt. |
| --- | --- |

4.

õigus kasutada tasuta tõlgi abi, kui ta ei mõista või ei räägi kohtus kasutatavat keelt.

Kaitseõiguse ja tõhusa õiguskaitse õiguse kohaldamine

| 1. | Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.
  Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

1.

Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses määras kohus Ben Ali huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 2. | Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

2.

Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Trabelsi huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 3. | Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

3.

Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. märtsil 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 4. | Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

4.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 5. | Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.
  Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi. |
| --- | --- |

5.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli.

Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetlustes määras kohus Materi huvide kaitsmiseks advokaadi.

| 6. | Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat. |
| --- | --- |

6.

Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et tagaselja läbi viidud kohtumenetluses esindas Ben Alid advokaat.

| 7. | Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

7.

Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 8. | Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele. |
| --- | --- |

8.

Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Sellest annab tunnistust eelkõige see, et Šveitsi ametiasutuste õigusabitaotluse täitmise kontekstis võtsid Tuneesia ametivõimud 7. aprillil 2014 kirjalikult kohustuse austada Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI põhiõigusi ja tema õigust kaitsele.

| 9. | Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

9.

Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. märtsil 2012 ja 16. märtsil 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 10. | Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

10.

Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. jaanuaril 2012, 5. juulil 2012 ja 27. veebruaril 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 11. | Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

11.

Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 27. oktoobril 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 12. | Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

12.

Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 13. | Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

13.

Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 23. veebruaril 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 14. | Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

14.

Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 15. | Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

15.

Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 20. augustil 2011, 2. oktoobril 2012 ja 31. mail 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 16. | Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

16.

Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 17. | Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

17.

Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 24. jaanuaril 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakiri ära tema advokaadi juuresolekul.

| 18. | Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

18.

Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 19. | Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi. |
| --- | --- |

19.

Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et 20. veebruaril 2012 kuulas eeluurimiskohtunik Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacefi ära tema advokaadi juuresolekul ja et asja kohtulikul arutamisel abistasid teda advokaadid ning et ta kasutas oma õigust kaevata esimese astme kohtu otsus edasi.

| 20. | Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

20.

Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. veebruaril 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui ära tema advokaadi juuresolekul.

| 21. | Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

21.

Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2. märtsil 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 22. | Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

22.

Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 23. | Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. veebruaril 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

23.

Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. veebruaril 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 24. | Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

24.

Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. septembril 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaiedi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 25. | Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat. |
| --- | --- |

25.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et i) eeluurimiskohtunik kuulas 24. novembril 2014, 12. jaanuaril 2015, 10. aprillil 2015 ja 2. detsembril 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboubi mitmes kohtuasjas ära tema advokaadi juuresolekul; ii) Chiboubi suhtes kohtuasjas 27638/6 algatatud uurimine lõpetati 30. märtsil 2018 tõendite puudumise tõttu ja uurimise lõpetamise otsust kinnitati apellatsioonimenetluses, ning iii) vahekohtukomitees (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) toimunud vahekohtumenetluses abistas Chiboubi advokaat.

| 26. | Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

26.

Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 4. oktoobril 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 27. | Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

27.

Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 6. märtsil 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 29. | Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

29.

Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. oktoobril 2011 ja 18. oktoobril 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 30. | Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

30.

Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Zarrouki taotlusel tegi vahekohtukomitee (Instance de la Vérité et de la Dignité, IVD) vahekohtuotsuse, mille nimetatud vahekohtu nõukogu kinnitas 24. detsembril 2018. See otsus vaidlustati kassatsioonikohtus. Kohtuasja menetlemine on pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses või vara sissenõudmise menetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 16. jaanuaril 2012, 1. veebruaril 2012 ja 22. juunil 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouki ära tema advokaadi juuresolekul.

| 31. | Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

31.

Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 32. | Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

32.

Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 33. | Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

33.

Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 34. | Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

34.

Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. novembril 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 35. | Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

35.

Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 13. jaanuaril 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 36. | Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

36.

Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 37. | Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

37.

Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 38. | Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

38.

Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 12. novembril 2011 ja 17. mail 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 39. | Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

39.

Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 3. oktoobril 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

| 40. | Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

40.

Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 21. aprillil 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

| 41. | Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

41.

Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 42. | Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

42.

Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 ja 25. oktoobril 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina ära tema advokaadi juuresolekul.

| 43. | Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

43.

Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 5. juunil 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 44. | Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

44.

Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 19. oktoobril 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 45. | Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

45.

Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 2011. aastal Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaiefi ära tema advokaadi juuresolekul.

| 46. | Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
  See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

46.

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI

See isik on põgenenud ja ei viibi enam Tuneesias. Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 47. | Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud. |
| --- | --- |

47.

Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Nõukogu ei leidnud ühtegi viidet sellele, et Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali õigust kaitsele või tõhusale õiguskaitsele ei austatud.

| 48. | Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
  Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul. |
| --- | --- |

48.

Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI

Avaliku sektori vahendite või varade omastamist käsitlev uurimine või kohtumenetlus on veel pooleli. Teave nõukogu toimikus näitab, et kohtumenetluses, millele nõukogu tugines, austati õigust kaitsele ja õigust tõhusale õiguskaitsele. Seda tõendab eelkõige asjaolu, et eeluurimiskohtunik kuulas 22. märtsil 2012 Sofiene Ben Ali ära tema advokaadi juuresolekul.

---

| 28.1.2020 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 22/55 |
| --- | --- | --- | --- |

28.1.2020

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 22/55

---

NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS (ÜVJP) 2020/118,

27. jaanuar 2020,

millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 31 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 28. septembri 2017. aasta otsust (ÜVJP) 2017/1775 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Malis, (1) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

| (1) | Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1775. |
| --- | --- |

(1)

Nõukogu võttis 28. septembril 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1775.

| (2) | ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punkti 9 alusel loodud ÜRO Julgeoleknõukogu sanktsioonide komitee muutis 14. jaanuaril 2020 seitsme isiku kannet selliste isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. |
| --- | --- |

(2)

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punkti 9 alusel loodud ÜRO Julgeoleknõukogu sanktsioonide komitee muutis 14. jaanuaril 2020 seitsme isiku kannet selliste isikute ja üksuste loetelus, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

| (3) | Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 lisa tuleks vastavalt muuta, |
| --- | --- |

(3)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 lisa tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2017/1775 lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 27. jaanuar 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

M. VUČKOVIĆ.

---

(1)  
  ELT L 251, 29.9.2017, lk 23.

1

---

LISA

1)

„1.   AHMOUDOU AG ASRIW (teiste nimedega: a) Amadou Ag Isriw b) Ahmedou c) Ahmadou d) Isrew e) Isereoui f) Isriou

Sünniaeg: 1. jaanuar 1982

Kodakondsus: Mali

Aadress: a) Mali b) Amassine, Mali (eelmine asukoht)

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. detsember 2018

Muu teave: Sugu: mees Võimalik, et vahistatud Nigeris 2016. aasta oktoobris. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld). Veebileht: https://www.youtube.com/channel/UCu2efaIUosqEu1HEBs2zJIw

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Ahmoudou Ag Asriw kanti 20. detsembril 2018 vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1 ja 3 loetellu seetõttu, et ta osales vaenutegevuses, millega rikutakse kokkulepet, ta tegutses resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste nimel või juhtimisel või toetas või rahastas neid muul viisil, sealhulgas tulu kaudu, mida saadi organiseeritud kuritegevusest, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmisest ja salakaubaveost, inimkaubandusest ja rändajate ebaseaduslikust üle piiri toimetamisest ning relvade smugeldamisest ja salakaubaveost ning kultuuriväärtuste salakaubaveost.

Ahmoudou Ag Asriw on tuareegi rühmituse Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) vanemkomandör ning sellel positsioonil olles osales alates vähemalt 2016. aasta oktoobrist Põhja-Malis uimastikaravanide juhtimises ning 2017. aasta juulis ja 2018. aasta aprillis toimunud vaherahu rikkumistes Kidali piirkonnas.

2018. aasta aprillis juhtis Asriw koos Azawadi araabia rühmituse Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA) Plateforme ühe liikmega uimastikaravani, smugeldades Tabankortist Ammasine'i (Kidali piirkond) kaudu Nigerisse neli tonni kanepivaiku. Karavani ründasid Azawadi rühmituste liidu Coordination des Mouvements de l'Azawad liikmed ning seni tuvastamata ründajad Nigerist. Järgnenud relvastatud kokkupõrke käigus tapeti kolm võitlejat.

Sel moel, ajendatuna uimastiveos valitsevast konkurentsist osales Asriw vaenutegevuses, millega rikutakse 2015. aasta Mali rahu- ja leppimise kokkulepet. Asriwi osalemine ebaseaduslikus uimastikaubanduses aitab omakorda tõenäoliselt rahastada tema sõjalisi operatsioone, sealhulgas vaherahu rikkumisi.“

„3.   MOHAMED OUSMANE AG MOHAMEDOUNE (teiste nimedega: a) Ousmane Mahamadou b) Mohamed Ousmane)

Tiitel: Šeik

Sünniaeg: 16. aprill 1972

Sünnikoht: Mali

Kodakondsus: Mali

Aadress: Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 20. detsember 2018

Muu teave: Sugu: mees Füüsilised tunnused: silmavärv: pruun; juuksevärv: must. Telefon: +223 60 36 01 01. Keeleoskus: araabia ja prantsuse keel. Eritunnused: prillid. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune kanti 20. detsembril 2018 vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1 ja 3 loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist, ning tema osalemise tõttu järgmiste üksuste vastu suunatud rünnakute kavandamises, juhtimises, spondeerimises või toimepanekus: i) kokkuleppes osutatud erinevad üksused, sealhulgas kohalikud, piirkondlikud ja riigiasutused, ühispatrullid ning Mali julgeoleku- ja kaitsejõud; ii) MINUSMA rahuvalvajad ning teised ÜRO ja sellega seotud töötajad, sealhulgas eksperdirühma liikmed; iii) rahvusvahelised rahuvalveüksused, sealhulgas FC-G5S, Euroopa Liidu missioonid ja prantsuse väed;

Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune (Mohamed Ousmane) on 2014. aastal Azawadi vabastusliikumisest Mouvement National de Libération de l'Azawad (MNLA) eraldunud rühmitusena loodud Azawadi rahva koalitsiooni (Coalition pour le Peuple de l'Azawad (CPA)) peasekretär. Mohamed Ousmane võttis 2015. aasta juunis üle CPA juhtimise ning on alates 2016. aastast loonud mitmeid sõjaväebaase ja kontrollpunkte Timbuktu piirkonnas, eelkõige Soumpis ja Echelis.

2017. ja 2018. aastal osalesid Mohamed Ousmane'i peastaabi ülem ja teised CPA relvastatud üksused Mali julgeoleku- ja relvajõudude vastu suunatud surmatoovates rünnakutes Soumpi piirkonnas. Need rünnakud võttis omaks terrorirühmitus Jamaat Nosrat al Islam wal Muslimin (JNIM), mida juhib Iyad Ag Ghali ning mis on kantud ISILi ja Al-Qaida suhtes kehtestatud sanktsioonide loetellu, mis koostatakse ja mida hallatakse vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele 1267, 1989 ja 2253.

Samuti asutas Mohamed Ousmane 2017. aastal eraldunud rühmitustest moodustatud laiema liidu (Coalition des Mouvements de l'Entente (CME)) ning juhtis seda. Mohamed Ousmane korraldas 30. aprillil 2018 Tinaoukeris (Gao piirkonnas) CME esimese kokkutuleku, mille käigus nimetati ta CME pressiesindajaks. Oma asutamiskoosoleku ajal tegi CME ametliku avalduse, milles ähvardas avalikult Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe rakendamist.

CME on samuti seotud takistuste põhjustamisega, mistõttu on edasi lükatud kokkuleppe rakendamine, avaldades survet Mali valitsusele ja rahvusvahelisele üldsusele, et kehtestada CME mõjuvõimu erinevates kokkuleppega loodud mehhanismides.“

„4.   AHMED AG ALBACHAR (teise nimega: Intahmado Ag Albachar)

Amet: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitaarkomisjoni eesistuja

Sünniaeg: 31. detsember 1963

Sünnikoht: Tin-Essako, Kidali regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 1 63 08 4 01 001 005E

Aadress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Ahmed Ag Albachar on tuntud ärimees ja 2018. aasta algusest Kidali regiooni kuberneri erinõunik. Olles Haut Conseil pour l'unité de l’Azawad’i (HCUA) mõjukas liige ja kuuludes Ifoghasi tuareegi kogukonda, tegutseb Ahmed Ag Albachar vahendajana ühenduse Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ja Ansar Dine (ÜRO loetelus olev üksus QDe.135) vahel. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Ahmed Ag Albachar kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist; ja vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile e kui isik, kes takistab humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Jaanuaris kasutas Ag Albachar oma mõjuvõimu, et saavutada kontrolli humanitaar- ja arenguabi projektide üle ja otsustada, milliseid humanitaar- ja arenguabi projekte Kidali regioonis, kelle poolt, kus ja millal ellu viiakse. Tema teadmata ja nõusolekuta ei ole humanitaarabi andmine võimalik. Isehakanud humanitaarkomisjoni eesistujana on Ag Albachari vastutusalaks abitöötajatele elamis- ja töölubade andmine raha või teenuste eest. Nimetatud komisjon kontrollib lisaks, millised ettevõtted ja isikud saavad osaleda pakkumistes, mis puudutavad vabaühenduste Kidalis turustatavaid projekte, mis annab Ag Albacharile võimaluse regioonis humanitaarmeetmetega manipuleerida ja valida isikud, kes vabaühenduste jaoks töötavad. Abi saab jagada ainult tema järelevalve all, mis mõjutab seda, kellele seda jagatakse.

Lisaks kasutab Albachar töötuid noori vabaühenduste ähvardamiseks ja survestamiseks, takistades tõsiselt nende tegevust. Suur osa humanitaarabiga tegelevast kogukonnast, kuid eelkõige kohalikest elanikest töötajad, kes on haavatavamad, töötavad hirmuõhkkonnas.

Ahmed Ag Albachar on ka üks veoettevõtte Timitrine Voyage omanikest; see on üks vähestest veoettevõtetest, mida vabaühendustel on lubatud Kidalis kasutada. Ag Albachar ja tosin muud veoettevõtet, mis kuuluvad Ifoghasi tuareegi kogukonna mõjukate liikmete väikesele rühmitusele, omastavad märkimisväärse osa humanitaarabist Kidalis. Lisaks sellele teeb Ag Albachari monopoolne seisund abi andmise teatud kogukondades raskemaks kui teistes.

Albachar manipuleerib humanitaarabiga, et selle abil saavutada oma isiklikke ja HCUA poliitilisi eesmärke, rakendades terrorit, ähvardades vabaühendusi ja kontrollides nende tegevust, mis kõik takistab ja pärsib abi andmist, mõjutades abivajajaid Kidali piirkonnas. Seega takistab Ahmed Ag Albachar humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Tema tegevus rikub ka Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe artiklit 49, mille kohaselt osapooled kohustuvad järgima humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtteid, mis suunavad humanitaartegevust, et tõkestada humanitaarabi andmist poliitiliste, majanduslike või sõjaliste eesmärkide saavutamiseks, hõlbustada humanitaarabiasutuste juurdepääsu ja tagada nende töötajate julgeolek. Seega Albachar takistab või ohustab kokkuleppe rakendamist.“

„5.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (teise nimega: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Tiitel: Kaadi

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1962 b) 1. jaanuar 1963 c) 1. jaanuar 1964

Sünnikoht: Ariaw, Timbuktu regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) nimetas Houka Houka Ag Alhousseini Timbuktu kaadiks in 2012. aasta aprillis pärast džihaadi kalifaadi loomist Mali põhjaosas.

Houka Houka tegi varem tihedat koostööd islamistliku politsei Hesbahiga, mille juhiks oli Ahmad Al Faqi Al Mahdi, kes on alates 2016. aasta septembrist vangis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kinnipidamiskeskuses Haagis. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Houka Houka Ag Alhousseini kanti vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Pärast Prantsusmaa relvajõudude sekkumist 2013. aasta jaanuaris vahistati Houka Houka Ag Alhousseini 17. jaanuaril 2014, aga seejärel Mali ametiasutused vabastasid ta 15. augustil 2014. Inimõigusorganisatsioonid taunisid seda vabastamist.

Houka Houka Ag Alhousseini on alates sellest ajast asunud Ariawis, Zouéra piirkonnas, Timbuktust läänes asuvas külas (Essakane vallas) Faguibine järve ääres Mauritaania piiri lähedal. Timbuktu kuberner Koina Ag Ahmadou võttis ta 27. septembril 2017 ametlikult uuesti tööle pärast seda, kui loetellu kantud Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), liikumise Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA) juht, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, oli tema poolt lobinud; julgeolekunõukogu Malit käsitlev komitee kandis Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune 20. detsembril 2018 loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist. Mohamed Ousmane asutas 2017. aastal eraldunud rühmitustest moodustatud laiema liidu (Coalition des Mouvements de l'Entente (CME)) ning juhtis seda. Oma asutamiskoosoleku ajal tegi CME ametliku avalduse, milles ähvardas avalikult Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe rakendamist. CME on samuti seotud takistuste põhjustamisega, mistõttu on edasi lükatud kokkuleppe rakendamine, avaldades survet Mali valitsusele ja rahvusvahelisele üldsusele, et kehtestada CME mõjuvõimu erinevates kokkuleppega loodud mehhanismides.

Houka Houka ja Mohamed Ousmane on aidanud oluliselt kaasa üksteise mõjuvõimu suurendamisele: viimati nimetatu on hõlbustanud kohtumisi valitsuse ametnikega ja esimesel on olnud keskne roll Ousmane mõjuvõimu laienemises Timbuktu piirkonnas. Houka Houka on osalenud enamikul Mohamed Ousmane poolt alates 2017. aastast korraldatud kogukonnakogunemistel, aidates kaasa Ousmane tuntusele ja usaldusväärsusele piirkonnas ning samuti liikumise Coalition des Mouvements de l'Entente asutamistseremoonial, kus ta andis Ousmanele avaliku õnnistuse.

Houka Houkan mõjupiirkond on viimasel ajal laienenud edasi ida poole Beri piirkonnale (Bérabichi araablaste tugipunkt, mis asub 50 km Timbuktust idas) ja Timbuktu põhjaosale. Vaatamata sellele, et Houka Houka ei kuulu kaadide sugulusliini ja et ta alustas tegevust alles 2012. aastal, suutis ta laiendada oma võimu kaadina ja oma võimet kaitsta avalikku julgeolekut teatud piirkondades, kasutades Al-Furqani varasid ning hirmu, mida tema terroristlik organisatsioon tekitab Timbuktu piirkonnas, kasutades mitmesuguseid rünnakuid rahvusvaheliste ja Mali julgeoleku- ja kaitsejõudude vastu ning sihilikke tapmisi.

Oma toetusega Mohamed Ousmanele ja kokkuleppe rakendamisele takistuste põhjustamisega ohustab Houka Houka Ag Alhousseini selle rakendamist ning rahu, julgeolekut või stabiilsust kogu Malis.“

„6.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (teise nimega a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Amet: Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Sünniaeg: 1. jaanuar 1978

Sünnikoht: Djebock, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 11262/1547

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mahri Sidi Amar Ben Daha on Gao Lehmari araabiakogukonna juht ja Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva staabiülem.

Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mahri Sidi Amar Ben Daha kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Ben Daha oli Gaos tegutsenud islamistliku politsei kõrge ohvitser, kui linn oli 2012. aasta juunist 2013. aasta jaanuarini liikumise Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrolli all. Praegu on Ben Daha Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga.

Kümned MAA-Plateforme võitlejad koos CMFRi rühmituste võitlejatega takistasid 14.–18. novembril 2018 piirkondlike konsultatsioonide korraldamist. Vähemalt kuus liikumise Mouvement Arabe de l’Azawadi (MAA-Plateforme) veokit paigutati Ben Daha korraldusel ja osavõtul Gao valitsushoone ette ja lähedusse. Sündmuskohal täheldati ka kahte MAA-Platforme’ile omistatud MOC sõidukit.

17. novembril 2018 toimus vahejuhtum valitsushoonesse sissepääsu tõkestavate relvastatud elementide ja seda ala läbiva FAMa patrulli vahel, aga see lahendati enne kui see oleks võinud eskaleeruda ja kujutada endast relvarahurikkumist. Valitsushoone blokaad lõpetati 18. novembril 2018 kokku kaheteistkümne sõiduki ja relvastatud rühmade toel pärast Gao kuberneriga peetud läbirääkimiste viimast vooru.

Ben Daha korraldas 30. novembril 2018 Tinfandas araabiakogukondade vahelise kohtumise, et arutada julgeolekut ja haldusalaseid ümberkorraldusi. Kohtumisel osales ka Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid ja keda Ben Daha toetab ja kaitseb.

Seega on Ben Daha takistanud rahu- ja leppimise kokkuleppe Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformi käsitlevate peamiste sätete üle peetavate arutelude blokeerimisega rahu ja leppimise lepingu rakendamist. Lisaks toetab Ben Daha isikut, kes teadaolevalt ohustab kokkuleppe rakendamist relvarahurikkumistes ja organiseeritud kuritegevuses osalemisega.“

„7.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (teise nimega a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1979

Sünnikoht: Tabankort, Mali

Kodakondsus: Mali

Pass nr: a) AA00272627 b) AA0263957

Aadress: Bamako, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ben Ahmed Mahri on Gao piirkonnas tegutsev Lehmari araabiakogukonda kuuluv ärimees, kes varem tegi koostööd liikumisega Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ben Ahmed Mahri kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile c seetõttu, et ta tegutses resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste heaks, nende nimel või juhtimisel, või toetas või rahastas neid muul viisil, sealhulgas tulu kaudu, mida saadi organiseeritud kuritegevusest, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmisest ja salakaubaveost, inimkaubandusest ja rändajate ebaseaduslikust üle piiri toimetamisest ning relvade smugeldamisest ja salakaubaveost ning kultuuriväärtuste salakaubaveost.

2017. aasta detsembrist 2018. aasta aprillini juhtis Mohamed Ben Ahmed Mahri rohkem kui 10 tonni Maroko kanepi salakaubavedu külmikveokitega Mauritaania, Mali, Burkina Faso ja Nigeri kaudu. 2018. aasta 13. ja 14. juuni vahelisel ööl konfiskeeriti veerand saadetisest Niameys, kusjuures rivaalitsev rühmitus oli väidetavalt varastanud ülejäänud kolm veerandit 2018. aasta 12.–13. aprilli vahelisel ööl.

2017. aasta detsembris oli Mohamed Ben Ahmed Mahri Niameys koos Mali kodanikuga, et salakaubavedu ette valmistada. Viimane vahistati Niameys pärast seda, kui ta oli lennanud 15. ja 16. aprillil 2018 Marokost kohale koos kahe Maroko ja kahe Alžeeria kodanikuga, et üritada varastatud kanepit tagasi saada. Samuti vahistati kolm tema kaastöötajat, sealhulgas Maroko kodanik, kellele oli 2014. aastal Marokos määratud narkokaubanduse eest 5-kuuline vangistus.

Mohamed Ben Ahmed Mahri juhib kanepivaigu salakaubavedu Nigerisse otse Põhja-Mali kaudu, kasutades konvoisid, mida juhivad tuareegi rühmituse Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) liikmed, sealhulgas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid. Mohamed Ben Ahmed Mahri maksab Ariwile nende konvoide kasutamise eest. Need konvoid tekitavad sageli kokkupõrkeid konkurentidega, kes on seotud liikumisega Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Uimastikaubandusest saadud kasuga toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri terroristlikke relvarühmitusi, eelkõige üksust Al-Mourabitoun (Qdes.141), mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, püüdes anda ametnikele altkäemaksu, et nad vabastaksid vahistatud võitlejaid, ja soodustades võitlejate integreerimist liikumisse Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Seetõttu toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri organiseeritud kuritegevusest saadud tuluga isikut, kelle suhtes on resolutsiooni 2374 (2007) punkti 8 alapunkti b alusel tuvastatud, et ta ohustab Mali rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist, ning resolutsioonis 1267 nimetatud terrorirühmitust.“

„8.   MOHAMED OULD MATALY

Amet: Parlamendi liige

Sünniaeg: 1958

Kodakondsus: Mali

Pass nr: D9011156

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ould Mataly on endine Bouremi linnapea ja praegune Bouremi valimisringkonda esindav parlamendiliige, kes kuulub erakonda Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keita erakond). Ta on pärit Lehmari araabiakogukonnast ja on Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva mõjukas liige. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ould Mataly kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga.

Tema lähedane kaastöötaja Mahri Sidi Amar Ben Daha, teise nimega Yoro Ould Daha, kes elab tema kinnistul Gaos, osales sellel ajal konsultatsioonide koha ehk kuberneri kantselei blokaadis.

Lisaks oli Ould Mataly 12. juulil 2016 üks neist, kes õhutasid kokkuleppe rakendamise suhtes vaenulikke meeleavaldusi.

Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformiga seotud rahu- ja leppimise kokkuleppe peamiste sätete üle peetavate arutelude tõhusa blokeerimise kaudu on Ould Mataly takistanud rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist ja põhjustanud viivitusi selle rakendamisel.

Lisaks on Ould Mataly nõudnud, et vabastataks tema kogukonna liikmed, kes on terrorismivastastes operatsioonides kinni peetud. Oma osalemisega organiseeritud kuritegevuses ja terroristlikes relvarühmitustes ohustab Mohamed Ould Mataly kokkuleppe rakendamist.“

2)

„1.   AHMED AG ALBACHAR (teise nimega: Intahmado Ag Albachar)

Amet: Bureau Regional d’Administration et Gestion de Kidal humanitaarkomisjoni eesistuja

Sünniaeg: 31. detsember 1963

Sünnikoht: Tin-Essako, Kidali regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 1 63 08 4 01 001 005E

Aadress: Quartier Aliou, Kidal, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Ahmed Ag Albachar on tuntud ärimees ja 2018. aasta algusest Kidali regiooni kuberneri erinõunik. Olles Haut Conseil pour l'unité de l’Azawad’i (HCUA) mõjukas liige ja kuuludes Ifoghasi tuareegi kogukonda, tegutseb Ahmed Ag Albachar vahendajana ühenduse Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) ja Ansar Dine (ÜRO loetelus olev üksus QDe.135) vahel. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Ahmed Ag Albachar kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist; ja vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile e kui isik, kes takistab humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Jaanuaris kasutas Ag Albachar oma mõjuvõimu, et saavutada kontrolli humanitaar- ja arenguabi projektide üle ja otsustada, milliseid humanitaar- ja arenguabi projekte Kidali regioonis, kelle poolt, kus ja millal ellu viiakse. Tema teadmata ja nõusolekuta ei ole humanitaarabi andmine võimalik. Isehakanud humanitaarkomisjoni eesistujana on Ag Albachari vastutusalaks abitöötajatele elamis- ja töölubade andmine raha või teenuste eest. Nimetatud komisjon kontrollib lisaks, millised ettevõtted ja isikud saavad osaleda pakkumistes, mis puudutavad vabaühenduste Kidalis turustatavaid projekte, mis annab Ag Albacharile võimaluse regioonis humanitaarmeetmetega manipuleerida ja valida isikud, kes vabaühenduste jaoks töötavad. Abi saab jagada ainult tema järelevalve all, mis mõjutab seda, kellele seda jagatakse.

Lisaks kasutab Albachar töötuid noori vabaühenduste ähvardamiseks ja survestamiseks, takistades tõsiselt nende tegevust. Suur osa humanitaarabiga tegelevast kogukonnast, kuid eelkõige kohalikest elanikest töötajad, kes on haavatavamad, töötavad hirmuõhkkonnas.

Ahmed Ag Albachar on ka üks veoettevõtte Timitrine Voyage omanikest; see on üks vähestest veoettevõtetest, mida vabaühendustel on lubatud Kidalis kasutada. Ag Albachar ja tosin muud veoettevõtet, mis kuuluvad Ifoghasi tuareegi kogukonna mõjukate liikmete väikesele rühmitusele, omastavad märkimisväärse osa humanitaarabist Kidalis. Lisaks sellele teeb Ag Albachari monopoolne seisund abi andmise teatud kogukondades raskemaks kui teistes.

Albachar manipuleerib humanitaarabiga, et selle abil saavutada oma isiklikke ja HCUA poliitilisi eesmärke, rakendades terrorit, ähvardades vabaühendusi ja kontrollides nende tegevust, mis kõik takistab ja pärsib abi andmist, mõjutades abivajajaid Kidali piirkonnas. Seega takistab Ahmed Ag Albachar humanitaarabi toimetamist Malisse või juurdepääsu humanitaarabile või selle jagamist Malis.

Tema tegevus rikub ka Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe artiklit 49, mille kohaselt osapooled kohustuvad järgima humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtteid, mis suunavad humanitaartegevust, et tõkestada humanitaarabi andmist poliitiliste, majanduslike või sõjaliste eesmärkide saavutamiseks, hõlbustada humanitaarabiasutuste juurdepääsu ja tagada nende töötajate julgeolek. Seega Albachar takistab või ohustab kokkuleppe rakendamist.“

„2.   HOUKA HOUKA AG ALHOUSSEINI (teise nimega: a) Mohamed Ibn Alhousseyni b) Muhammad Ibn Al-Husayn c) Houka Houka)

Tiitel: Kaadi

Sünniaeg: a) 1. jaanuar 1962 b) 1. jaanuar 1963 c) 1. jaanuar 1964

Sünnikoht: Ariaw, Timbuktu regioon, Mali

Kodakondsus: Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Iyad Ag Ghaly (QDi.316) nimetas Houka Houka Ag Alhousseini Timbuktu kaadiks in 2012. aasta aprillis pärast džihaadi kalifaadi loomist Mali põhjaosas.

Houka Houka tegi varem tihedat koostööd islamistliku politsei Hesbahiga, mille juhiks oli Ahmad Al Faqi Al Mahdi, kes on alates 2016. aasta septembrist vangis Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kinnipidamiskeskuses Haagis. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Houka Houka Ag Alhousseini kanti vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Pärast Prantsusmaa relvajõudude sekkumist 2013. aasta jaanuaris vahistati Houka Houka Ag Alhousseini 17. jaanuaril 2014, aga seejärel Mali ametiasutused vabastasid ta 15. augustil 2014. Inimõigusorganisatsioonid taunisid seda vabastamist.

Houka Houka Ag Alhousseini on alates sellest ajast asunud Ariawis, Zouéra piirkonnas, Timbuktust läänes asuvas külas (Essakane vallas) Faguibine järve ääres Mauritaania piiri lähedal. Timbuktu kuberner Koina Ag Ahmadou võttis ta 27. septembril 2017 ametlikult uuesti tööle pärast seda, kui loetellu kantud Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune (MLi.003), liikumise Coalition pour le Peuple de l’Azawad (CPA) juht, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone, oli tema poolt lobinud; julgeolekunõukogu Malit käsitlev komitee kandis Mohamed Ousmane Ag Mohamidoune 20. detsembril 2018 loetellu tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist. Mohamed Ousmane asutas 2017. aastal eraldunud rühmitustest moodustatud laiema liidu (Coalition des Mouvements de l'Entente (CME)) ning juhtis seda. Oma asutamiskoosoleku ajal tegi CME ametliku avalduse, milles ähvardas avalikult Mali rahu- ja leppimise kokkuleppe rakendamist. CME on samuti seotud takistuste põhjustamisega, mistõttu on edasi lükatud kokkuleppe rakendamine, avaldades survet Mali valitsusele ja rahvusvahelisele üldsusele, et kehtestada CME mõjuvõimu erinevates kokkuleppega loodud mehhanismides.

Houka Houka ja Mohamed Ousmane on aidanud oluliselt kaasa üksteise mõjuvõimu suurendamisele: viimati nimetatu on hõlbustanud kohtumisi valitsuse ametnikega ja esimesel on olnud keskne roll Ousmane mõjuvõimu laienemises Timbuktu piirkonnas. Houka Houka on osalenud enamikul Mohamed Ousmane poolt alates 2017. aastast korraldatud kogukonnakogunemistel, aidates kaasa Ousmane tuntusele ja usaldusväärsusele piirkonnas ning samuti liikumise Coalition des Mouvements de l'Entente asutamistseremoonial, kus ta andis Ousmanele avaliku õnnistuse.

Houka Houkan mõjupiirkond on viimasel ajal laienenud edasi ida poole Beri piirkonnale (Bérabichi araablaste tugipunkt, mis asub 50 km Timbuktust idas) ja Timbuktu põhjaosale. Vaatamata sellele, et Houka Houka ei kuulu kaadide sugulusliini ja et ta alustas tegevust alles 2012. aastal, suutis ta laiendada oma võimu kaadina ja oma võimet kaitsta avalikku julgeolekut teatud piirkondades, kasutades Al-Furqani varasid ning hirmu, mida tema terroristlik organisatsioon tekitab Timbuktu piirkonnas, kasutades mitmesuguseid rünnakuid rahvusvaheliste ja Mali julgeoleku- ja kaitsejõudude vastu ning sihilikke tapmisi.

Oma toetusega Mohamed Ousmanele ja kokkuleppe rakendamisele takistuste põhjustamisega ohustab Houka Houka Ag Alhousseini selle rakendamist ning rahu, julgeolekut või stabiilsust kogu Malis.“

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (teise nimega a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar Ould Daha d) Yoro)

Amet: Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Sünniaeg: 1. jaanuar 1978

Sünnikoht: Djebock, Mali

Kodakondsus: Mali

Riiklik isikukood: 11262/1547

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mahri Sidi Amar Ben Daha on Gao

Lehmari araabiakogukonna juht ja Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva staabiülem. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mahri Sidi Amar Ben Daha kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Ben Daha oli Gaos tegutsenud islamistliku politsei kõrge ohvitser, kui linn oli 2012. aasta juunist 2013. aasta jaanuarini liikumise Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) kontrolli all. Praegu on Ben Daha Mécanisme oppérationnel de coordinationi (MOC) piirkondliku koordineerimise staabiülema asetäitja Gaos.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga. Kümned MAA-Plateforme võitlejad koos CMFRi rühmituste võitlejatega takistasid

14.–18. novembril 2018 piirkondlike konsultatsioonide korraldamist. Vähemalt kuus liikumise Mouvement Arabe de l’Azawadi (MAA-Plateforme) veokit paigutati Ben Daha korraldusel ja osavõtul Gao valitsushoone ette ja lähedusse. Sündmuskohal täheldati ka kahte MAA-Platforme’ile omistatud MOC sõidukit.

17. novembril 2018 toimus vahejuhtum valitsushoonesse sissepääsu tõkestavate relvastatud elementide ja seda ala läbiva FAMa patrulli vahel, aga see lahendati enne kui see oleks võinud eskaleeruda ja kujutada endast relvarahurikkumist. Valitsushoone blokaad lõpetati 18. novembril 2018 kokku kaheteistkümne sõiduki ja relvastatud rühmade toel pärast Gao kuberneriga peetud läbirääkimiste viimast vooru.

Ben Daha korraldas 30. novembril 2018 Tinfandas araabiakogukondade vahelise kohtumise, et arutada julgeolekut ja haldusalaseid ümberkorraldusi. Kohtumisel osales ka Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid ja keda Ben Daha toetab ja kaitseb.

Seega on Ben Daha takistanud rahu- ja leppimise kokkuleppe Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformi käsitlevate peamiste sätete üle peetavate arutelude blokeerimisega rahu ja leppimise lepingu rakendamist. Lisaks toetab Ben Daha isikut, kes teadaolevalt ohustab kokkuleppe rakendamist relvarahurikkumistes ja organiseeritud kuritegevuses osalemisega.“

„4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (teise nimega a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed Rouji)

Sünniaeg: 1. jaanuar 1979

Sünnikoht: Tabankort, Mali

Kodakondsus: Mali

Pass nr: a) AA00272627 b) AA0263957

Aadress: Bamako, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ben Ahmed Mahri on Gao piirkonnas tegutsev Lehmari araabiakogukonda kuuluv ärimees, kes varem tegi koostööd liikumisega Mouvement pour l’unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134). Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ben Ahmed Mahri kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile c seetõttu, et ta tegutses resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktides a ja b kindlaks määratud isikute ja üksuste heaks, nende nimel või juhtimisel, või toetas või rahastas neid muul viisil, sealhulgas tulu kaudu, mida saadi organiseeritud kuritegevusest, sealhulgas Malist pärit või sealt läbi veetavate uimastite ja nende lähteainete tootmisest ja salakaubaveost, inimkaubandusest ja rändajate ebaseaduslikust üle piiri toimetamisest ning relvade smugeldamisest ja salakaubaveost ning kultuuriväärtuste salakaubaveost.

2017. aasta detsembrist 2018. aasta aprillini juhtis Mohamed Ben Ahmed Mahri rohkem kui 10 tonni Maroko kanepi salakaubavedu külmikveokitega Mauritaania, Mali, Burkina Faso ja Nigeri kaudu. 2018. aasta 13. ja
  14. juuni vahelisel ööl konfiskeeriti veerand saadetisest Niameys, kusjuures rivaalitsev rühmitus oli väidetavalt varastanud ülejäänud kolm veerandit 2018. aasta 12.–13. aprilli vahelisel ööl.

2017. aasta detsembris oli Mohamed Ben Ahmed Mahri Niameys koos Mali kodanikuga, et salakaubavedu ette valmistada. Viimane vahistati Niameys pärast seda, kui ta oli lennanud 15. ja 16. aprillil 2018 Marokost kohale koos kahe Maroko ja kahe Alžeeria kodanikuga, et üritada varastatud kanepit tagasi saada. Samuti vahistati kolm tema kaastöötajat, sealhulgas Maroko kodanik, kellele oli 2014. aastal Marokos määratud narkokaubanduse eest 5-kuuline vangistus.

Mohamed Ben Ahmed Mahri juhib kanepivaigu salakaubavedu Nigerisse otse Põhja-Mali kaudu, kasutades konvoisid, mida juhivad tuareegi rühmituse Groupe autodéfense touareg Imghad et allies (GATIA) liikmed, sealhulgas Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid. Mohamed Ben Ahmed Mahri maksab Ariwile nende konvoide kasutamise eest. Need konvoid tekitavad sageli kokkupõrkeid konkurentidega, kes on seotud liikumisega Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA).

Uimastikaubandusest saadud kasuga toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri terroristlikke relvarühmitusi, eelkõige üksust Al-Mourabitoun (Qdes.141), mille suhtes kohaldatakse sanktsioone, püüdes anda ametnikele altkäemaksu, et nad vabastaksid vahistatud võitlejaid, ja soodustades võitlejate integreerimist liikumisse Mouvement Arabe pour l'Azawad (MAA) Plateforme.

Seetõttu toetab Mohamed Ben Ahmed Mahri organiseeritud kuritegevusest saadud tuluga isikut, kelle suhtes on resolutsiooni 2374 (2007) punkti 8 alapunkti b alusel tuvastatud, et ta ohustab Mali rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist, ning resolutsioonis 1267 nimetatud terrorirühmitust.“

„5.   MOHAMED OULD MATALY

Amet: Parlamendi liige

Sünniaeg: 1958

Kodakondsus: Mali

Pass nr: D9011156

Aadress: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

ÜRO poolt loetellu kandmise kuupäev: 10. juuli 2019 (muudetud 19. detsembril 2019)

Muu teave: Mohamed Ould Mataly on endine Bouremi linnapea ja praegune Bouremi valimisringkonda esindav parlamendiliige, kes kuulub erakonda Rassamblement pour le Mali (RPM, president Ibrahim Boubacar Keita erakond). Ta on pärit Lehmari araabiakogukonnast ja on Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) koalitsiooniga seotud liikumise Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA) valitsusmeelse tiiva mõjukas liige. Kanti loetellu vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2374 (2017) punktidele 1–3 (reisikeeld, varade külmutamine).

Olemas foto lisamiseks Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehte. Link Interpoli ja ÜRO Julgeolekunõukogu teabelehele:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals vajuta siia

Lisateave

Mohamed Ould Mataly kanti loetellu vastavalt resolutsiooni 2374 (2017) punkti 8 alapunktile b tegevuse tõttu, millega takistatakse, takistatakse viivitamisega või ohustatakse kokkuleppe rakendamist.

Bamakos tegutsev Plateforme teatas 12. novembril 2018, et see ei osale tulevastes piirkondlikes konsultatsioonides, mis oleksid pidanud toimuma 13.–17. novembril vastavalt 2018. aasta märtsi tegevuskavale, milles leppisid kokku kõik 2018. aasta märtsi rahu- ja leppimise kokkuleppe osalised. Järgmisel päeval korraldas Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR)-Plateforme’i Ganda Koy komponendi peastaabi ülem Gaos koordineerimiskohtumise MAA-Plateforme’i esindajatega, et takistada konsultatsioonide toimumist. Blokaadi koordineeriti Plateforme’i juhtkonnaga Bamakos, MAA-Plateforme’iga ja parlamendi liikme Mohamed Ould Matalyga.

Tema lähedane kaastöötaja Mahri Sidi Amar Ben Daha, teise nimega Yoro Ould Daha, kes elab tema kinnistul Gaos, osales sellel ajal konsultatsioonide koha ehk kuberneri kantselei blokaadis.

Lisaks oli Ould Mataly 12. juulil 2016 üks neist, kes õhutasid kokkuleppe rakendamise suhtes vaenulikke meeleavaldusi.

Põhja-Mali territoriaalse struktuuri reformiga seotud rahu- ja leppimise kokkuleppe peamiste sätete üle peetavate arutelude tõhusa blokeerimise kaudu on Ould Mataly takistanud rahu ja leppimise kokkuleppe rakendamist ja põhjustanud viivitusi selle rakendamisel.

Lisaks on Ould Mataly nõudnud, et vabastataks tema kogukonna liikmed, kes on terrorismivastastes operatsioonides kinni peetud. Oma osalemisega organiseeritud kuritegevuses ja terroristlikes relvarühmitustes ohustab Mohamed Ould Mataly kokkuleppe rakendamist.“

---