### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Novem ber 16 , 201 0 Ses si on

FLOYD E. BEL L v . ELLE R MEDIA COMPANY, A Tenne ss ee Co rpo ra tio n

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r S h e l b y C o u n t y

N o

. C H

- 0 7

- 0 7 0 0 W a l t e r L

. E v a n s , C h a n c e l l o r

N o

. W 2 0 1 0

- 0 1 2 4 1

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d J a n u a r y 2 0

, 2 0 1 1

P u r s u a n t t o a l e a s e a g r e e m e n t

, D e f e n d a n t w a s a l l o w e d t o p l a c e a b i l l b o a r d o n P l a i n t i f f ’ s

b u i l d i n g

. A f

t e r t h e b i l l b o a r d a l l e g e d l y c a u s e d d a m a g e t o P l a i n t i f f ’ s b u i l d i n g

, P l a i n t i f

f

n o t i f i e d D e f e n d a n t

. D e f

e n d a n t t h e n s e n t a l e t t e r t o P l a i n t i f f t e r m i n a t i n g t h e l e a s e

, b u t

P l a i n t i f f c l a i m s D e f

e n d a n t l a t e r a g r e e d t o r e m o v e t h e b i l l b o a r d a n d m a k e r e p a i r s t o h i s

b u i l d i n g

. W h e n s u c h r e p a i r a n d c o m p l e t e r e m o v a l w e r e n o t m a d e

, P l a i n t i f f f i l e d s u i t a l l e g i n g

b r e a c h o f c o n t r a c t a n d p r o m i s s o r y e s t o p p e l

. D e f e n d a n t m o v e d f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, w h i c h

t h e t r i a l c o u r t g r a n t e d

, a n d w e a f f i r m

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3 ; A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t A f f i r m e d

A LA N E

. H IG H E R S

, P

. J

. , W

. S

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h H O LLY M

. K IR B Y

,

J

. , a n d J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , j o i n e d

.

G r e g o r y D

. C o t t o n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, F l o y d E

. B e l l

R o b e r t L

. J

. S p e n c e

, J r

. , B r y a n M

. M e r e d i t h

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, E l l e r

M e d i a C o m p a n yO P I N I O N

I

. F A C T S & P R O C E D U R A L H IS T O R Y

A c c o r d i n g t o F l o yd E

. B e l l ( “ P l a i n t i f f ” )

, P l a i n t i f

f p u r c h a s e d a b u i l d i n g l o c a t e d a t 1 5 6 1

E l v i s P r e s l e y B l v d

. M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, i n J u l y 1 9 8 9

. U p o n p u r c h a s e

, P l a i n t i f f a s s u m e d

a p r i o r “ L e a s e A g r e e m e n t ” b e t w e e n h i s p r e d e c e s s o r s i n t i t l e a n d t h e p r e d e c e s s o r s i n t i t l e t o

E l l e r M e d i a C o m p a n y ( “ D e f e n d a n t ” ) a l l o w i n g t h e p l a c e m e n t o f a b i l l b o a r d o n t h e r o o f o f t h e

b u i l d i n g

. I n l a t e 2 0 0 0

, P l a i n t i f f c l a i m s h e d i s c o v e r e d w a t e r d a m a g e t o h i s b u i l d i n g a l l e g e d l y

c a u s e d b y t h e b i l l b o a r d

. T h a t s a m e w e e k

, h e b e g a n r e p e a t e d l y t e l e p h o n i n g D e f e n d a n t

.

D e f e n d a n t “ e v e n t u a l l y s e n t s o m e o n e o u t ” b u t m a d e n o r e p a i r s t o t h e p r o p e r t y

.

O n J a n u a r y 1 5

, 2 0 0 1

, D e f e n d a n t s e n t P l a i n t i f

f a l e t t e r s t a t i n g t h a t s u c h l e t t e r

c o n s t i t u t e d w r i t t e n n o t i c e o f t h e t e r m i n a t i o n o f t h e L e a s e A g r e e m e n t

, e f f e c t i v e F e b r u a r y 1 5

,

2 0 0 1

. P l a i n t i f

f c l a i m s t h a t h e t e l e p h o n e d D e f e n d a n t o n J a n u a r y 1 8

, 2 0 0 1 r e g a r d i n g r e m o v i n g

t h e b i l l b o a r d a n d r e p a i r i n g t h e d a m a g e

, a n d a J a n u a r y 1 9

, 2 0 0 1 l e t t e r f r o m D e f e n d a n t t o

P l a i n t i f f c o n f i r m s t h a t “ [ D e f

e n d a n t ] w i l l b e m a k i n g r e p a i r s t o t h e r o o f f r o m a n y d a m a g e

w h i c h m a y b e c a u s e d b y t h e s i g n

. ”

P l a i n t i f f c l a i m s t h a t D e f

e n d a n t e m p l o y e d C i t y R o o f i n g C o m p a n y t o r e m o v e t h e

b i l l b o a r d a n d t o r e p a i r t h e d a m a g e d b u i l d i n g

. H e f u r t h e r s t a t e s t h a t C i t y R o o f i n g C o m p a n y

p a r t i a l l y c o m p l e t e d t h e b i l l b o a r d r e m o v a l

, b u t w a s f o r c e d t o r e m o v e i t s e q u i p m e n t i n J u l y

2 0 0 1

, w h e n D e f

e n d a n t “ d i d n o t t a k e t h e n e c e s s a r y s t e p s f o r C i t y R o o f

i n g [ C o m p a n y ] t o

c o m p l e t e t h e j o b [

. ] ” P l a i n t i f f c o n t e n d s t h a t i n J u l y 2 0 0 1

, “ i t b e c a m e a p p a r e n t

, w i t h C i t y 1

R o o f i n g ’ s r e m o v a l o f i t s e q u i p m e n t

, t h a t E l l e r M e d i a w o u l d n o t b e h o n o r i n g i t s o b l i g a t i o n

t o c o m p l e t e l y r e m o v e t h e b i l l b o a r d a n d r e p a i r M r

. B e l l ’ s b u i l d i n g

. ” T h u s

, P l a i n t i f f f i l e d a

“ C o m p l a i n t f

o r B r e a c h o f C o n t r a c t ” a g a i n s t D e f e n d a n t o n A p r i l 2

, 2 0 0 7

, a l l e g i n g b o t h b r e a c h

o f c o n t r a c t a n d p r o m i s s o r y e s t o p p e l

. D e f e n d a n t t h e n f

i l e d a m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

,

c l a i m i n g t h a t P l a i n t i f

f ’ s c l a i m s w e r e t i m e

- b a r r e d

, a s t h e y h a d n o t b e e n f i l e d w i t h i n s i x y e a r s

f r o m D e f e n d a n t ’ s a l l e g e d b r e a c h o f c o n t r a c t o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 1

. A f t e r P l a i n t i f

f a m e n d e d 2

h i s c o m p l a i n t

, D e f

e n d a n t f i l e d a s e c o n d m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, a g a i n a s s e r t i n g t h a t

P l a i n t i f f ’ s c l a i m s w e r e b a r r e d b y t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s

. I n a F e b r u a r y 1 8

, 2 0 1 0 o r d e r

, t h e

Both an Apri l 2001 pro pos al fr om Cit y Roof ing Com pan y and a J uly 2001 le tt er fr om Cit y Roof ing 1

Comp a n y t o P la int if

f ar e inc lud ed in the re cor d. T he le tt er st at es “W e at Cit y Roo fi ng h ave re m oved our

equ ipment and m at er ia ls fr om your j ob si te

. I have not had any re spo nse in re fe re nce to m y le tt er dat ed J une

20, 2001

, and wit hout dir ect ion

, we can not do any work on thi s pro j ect .” Pla int if

f implie s tha t the J une 20,

2001 le tt er

was di re ct ed t o Def

end ant ; h owever, th e l et te r d oes not app ear in th e r eco rd.

See Tenn. Code An n. § 2 8-3 -10 5

. 2

-2-t r i a l c o u r t g r a n t e d D e f e n d a n t ’ s m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

. S p e c i f i c a l l y

, t h e t r i a l c o u r t

f o u n d t h a t t h e p a r t i e s h a d n o t o r a l l y m o d i f i e d t h e L e a s e A g r e e m e n t

, a s t h e a g r e e m e n t

s p e c i f i c a l l y p r o h i b i t e d s u c h

, a n d t h a t P l a i n t i f f ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t c a u s e o f a c t i o n

, w h i c h h a d

a c c r u e d o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 1

, w a s t i m e

- b a r r e d

. I t f u r t h e r f o u n d t h a t P l a i n t i f

f ’ s p r o m i s s o r y

e s t o p p e l c l a i m w a s b a r r e d b e c a u s e P l a i n t i f f h a d f a i l e d t o d e m o n s t r a t e d e t r i m e n t a l r e l i a n c e

.

P l a i n t i f f f i l e d a “ M o t i o n t o R e c o n s i d e r U n d e r R u l e 5 9

. 0 4

, ” a r g u i n g t h a t t h e t r i a l c o u r t

e r r e d i n f

i n d i n g t h a t t h e b r e a c h o c c u r r e d o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 1

, r a t h e r t h a n “ a t t h e t i m e

P l a i n t i f f b e c a m e a w a r e o f D e f

e n d a n t ’ s i n t e n t i o n t o b r e a c h [

, ] ” a n d i n f i n d i n g n o d e t r i m e n t a l

r e l i a n c e

. T h e t r i a l c o u r t d e n i e d P l a i n t i f f ’ s m o t i o n t o r e c o n s i d e r

, a n d P l a i n t i f f a p p e a l s

.

I I

. I S S U E S P R E S E N T E D

A p p e l l a n t p r e s e n t s t h e f o l l o w i n g i s s u e s f

o r r e v i e w :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e P l a i n t i f

f ’ s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m

a c c r u e d o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 [ 1 ] a n d i s t h e r e f o r e b a r r e d b y t h e s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s ;

a n d

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t P l a i n t i f

f d i d n o t s u f

f e r a d e t r i m e n t

p r e c l u d i n g h i s c l a i m f

o r p r o m i s s o r y e s t o p p e l

.

F o r t h e f

o l l o w i n g r e a s o n s

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t t o

D e f e n d a n t

.

I I I

. S T A N D A R D O F R E V IE W 3

Pla int if f’ s Noti ce of Appea l li st s the dat e of the fi nal j udgm ent app eal ed as Apri l 16, 2010 –th e dat e 3

of the tr ia l cou rt ’s ord er den ying his m oti on for re con si der at ion

. However, on app eal

, bot h par ti es pro cee d

as tho ugh the ord er app eal e d i s t h e t r i a l cou rt ’s Febr uar y 18

, 2010 ord er grant ing Def end ant ’s m oti on for

summ ar y j udgm ent

. Even if we wer e to ass um e tha t an app eal of the ord er den ying re con si der at ion doe s not

aut om at ic al ly inc lud e a n ap pea l o f the unde rl ying or der den ying sum m ar y j udgm ent , we n one the le ss, fi nd

tha t Te nne sse e Rule of Appel la te Pro ced ure 3(f )’ s not ic e re qui re m ent s have been m et , such tha t the den ia l

of summ ar y j udgm ent m ay b e c o n s i d e r e d

. See Tenn. R. Civ. P

. 3 (Adv is ory Com mi ssi on Com me nts )

(“ T he pur pos e of the not ic e of app eal is si m ply to dec la re in a for m al way a n int ent ion to app e al

. As lon g

as thi s pur pos e is m et

, it is ir re le vant tha t the pap er fi le d is def ic ie nt in some oth er re spe ct

. Simila rl y, the

not ic e of appea l pla ys no part in def ini ng the sco pe o f a ppe ll at e r eview. S cop e of re view is tr eat ed i n Rul e

13. T his sub divis ion re ad i n co nj unc ti on wi th Rule 13( a) per m it s any que st ion of la w to be bro ught up fo r

re view [e xce pt as oth er wis e pro vided in Rule 3(e )] as l o ng as any par ty for m al ly dec la re s an int ent ion to

app eal in a t i mely fa shi on.” ). Beca use the is sue has not bee n ra is ed by ei the r par ty, we do not add re ss

whet her th e t ri al cou rt er re d i n de nying Plai nti ff ’s m oti on f or re con si der at ion

.

-3-A m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t s h o u l d b e g r a n t e d o n l y “ i f t h e p l e a d i n g s

, d e p o s i t i o n s

,

a n s w e r s t o i n t e r r o g a t o r i e s

, a n d a d m i s s i o n s o n f i l e

, t o g e t h e r w i t h t h e a f

f i d a v i t s

, i f a n y

, s h o w

t h a t t h e r e i s n o g e n u i n e i s s u e a s t o a n y m a t e r i a l f a c t a n d t h a t t h e m o v i n g p a r t y i s e n t i t l e d t o

a j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. ” T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 6

. 0 4

. “ T h e p a r t y s e e k i n g t h e s u m m a r y

j u d g m e n t h a s t h e b u r d e n o f d e m o n s t r a t i n g t h a t n o g e n u i n e d i s p u t e s o f m a t e r i a l f a c t e x i s t a n d

t h a t i t i s e n t i t l e d t o a j u d g m e n t a s a m a t t e r o f l a w

. ” G r e e n v

. G r e e n

, 2 9 3 S

. W

. 3 d 4 9 3

, 5 1 3

( T e n n

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g Ma r t i n v

. N o r f o l k S

. R y

. , 2 7 1 S

. W

. 3 d 7 6

, 8 3 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) ; A m o s v

.

M e t r o

. G o v ' t o

f N a s h v i l l e & D a v i d

s o n C o u n t

y

, 2 5 9 S

. W

. 3 d 7 0 5

, 7 1 0 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) )

. “ W h e n

a s c e r t a i n i n g w h e t h e r a g e n u i n e d i s p u t e o f m a t e r i a l f a c t e x i s t s i n a p a r t i c u l a r c a s e

, t h e c o u r t s

m u s t f o c u s o n ( 1 ) w h e t h e r t h e e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g t h e f a c t s i s a d m i s s i b l e

, ( 2 ) w h e t h e r a

f a c t u a l d i s p u t e a c t u a l l y e x i s t s

, a n d

, i f a f a c t u a l d i s p u t e e x i s t s

, ( 3 ) w h e t h e r t h e f a c t u a l d i s p u t e

i s m a t e r i a l t o t h e g r o u n d s o f t h e s u m m a r y j u d g m e n t

. ” I d

. N o t e v e r y f

a c t u a l d i s p u t e r e q u i r e s

t h e d e n i a l o f a m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

. I d

. a t 5 1 4

. T o w a r r a n t d e n i a l o f a m o t i o n f o r

s u m m a r y j u d g m e n t

, t h e f a c t u a l d i s p u t e m u s t b e m a t e r i a l

, m e a n i n g “ g e r m a n e t o t h e c l a i m o r

d e f e n s e o n w h i c h t h e s u m m a r y j u d g m e n t i s p r e d i c a t e d

. ” I d

. ( c i t i n g E s k i n v

. B a r t e e

, 2 6 2

S

. W

. 3 d 7 2 7

, 7 3 2 ( T e n n

. 2 0 0 8 ) ; L u t h e r v

. C o m p t o n

, 5 S

. W

. 3 d 6 3 5

, 6 3 9 ( T e n n

. 1 9 9 9 ) )

.

W h e n t h e p a r t y m o v i n g f o r s u m m a r y j u d g m e n t i s a d e f e n d a n t a s s e r t i n g a n a f

f i r m a t i v e

d e f e n s e

, h e o r s h e m a y s h i f t t h e b u r d e n o f p r o d u c t i o n b y a l l e g i n g u n d i s p u t e d f a c t s t h a t s h o w

t h e e x i s t e n c e o f t h e a f

f i r m a t i v e d e f

e n s e

. H a n n a n v

. A l

l t e l P u b l ' g C o

. , 2 7 0 S

. W

. 3 d 1

, 9 n

. 6

( T e n n

. 2 0 0 8 )

. “ I f t h e m o v i n g p a r t y m a k e s a p r o p e r l y s u p p o r t e d m o t i o n

, t h e n t h e n o n m o v i n g

p a r t y i s r e q u i r e d t o p r o d u c e e v i d e n c e o f s p e c i f i c f a c t s e s t a b l i s h i n g t h a t g e n u i n e i s s u e s o f

m a t e r i a l f

a c t e x i s t

. ” M a r t i n

, 2 7 1 S

. W

. 3 d a t 8 4 ( c i t i n g M c C a r l e y v

. W

. Q u a l i t y F o o d S e r v

. ,

9 6 0 S

. W

. 2 d 5 8 5

, 5 8 8 ( T e n n

. 1 9 9 8 ) ; B y r d v

. H a l l

, 8 4 7 S

. W

. 2 d 2 0 8

, 2 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 3 ) )

. T h e

n o n m o v i n g p a r t y m a y s a t i s f y i t s b u r d e n o f p r o d u c t i o n b y :

( 1 ) p o i n t i n g t o e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g m a t e r i a l f a c t u a l d i s p u t e s t h a t w e r e o v e r

l o o k e d o r i g n o r e d b y t h e m o v i n g p a r t y ; ( 2 ) r e h a b i l i t a t i n g t h e e v i d e n c e a t t a c k e d

b y t h e m o v i n g p a r t y ; ( 3 ) p r o d u c i n g a d d i t i o n a l e v i d e n c e e s t a b l i s h i n g t h e

e x i s t e n c e o f a g e n u i n e i s s u e f o r t r i a l ; o r ( 4 ) s u b m i t t i n g a n a f f i d a v i t e x p l a i n i n g

t h e n e c e s s i t y f

o r f u r t h e r d i s c o v e r y p u r s u a n t t o T e n n

. R

. C i v

. P

. , R u l e 5 6

. 0 6

.

I d

. ( c i t i n g M c C a r l e

y

, 9 6 0 S

. W

. 2 d a t 5 8 8 ; B y r d

, 8 4 7 S

. W

. 2 d a t 2 1 5 n

. 6 )

.

T h e r e s o l u t i o n o f a m o t i o n f o r s u m m a r y j u d g m e n t i s a m a t t e r o f l a w

, w h i c h w e r e v i e w

d e n o v o w i t h n o p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. M a r t i n

, 2 7 1 S

. W

. 3 d a t 8 4

. H o w e v e r

, “ w e a r e

r e q u i r e d t o r e v i e w t h e e v i d e n c e i n t h e l i g h t m o s t f a v o r a b l e t o t h e n o n m o v i n g p a r t y a n d t o

d r a w a l l r e a s o n a b l e i n f

e r e n c e s f a v o r i n g t h e n o n m o v i n g p a r t y

. ” I d

. ( c i t i n g S t a

p l e s v

. C B L

& A s s o c s

. , I

n c

. , 1 5 S

. W

. 3 d 8 3

, 8 9 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) )

. S u m m a r y j u d g m e n t i s a p p r o p r i a t e “ w h e n

-4-t h e u n d i s p u t e d f a c t s

, a s w e l l a s t h e i n f

e r e n c e s r e a s o n a b l y d r a w n f r o m t h e u n d i s p u t e d f

a c t s

,

s u p p o r t o n l y o n e c o n c l u s i o n

- - t h a t t h e m o v i n g p a r t y i s e n t i t l e d t o a j u d g m e n t a s a m a t t e r o f

l a w

. ” G r e e n

, 2 9 3 S

. W

. 3 d a t 5 1 3 ( c i t i n g G r i f f i s v

. D a v i d

s o n C o u n t

y M e t r o

. G o v ' t

, 1 6 4

S

. W

. 3 d 2 6 7

, 2 8 3

- 8 4 ( T e n n

. 2 0 0 5 ) ; P e r o ' s S t e a k & S p a g h e t t i H

o u s e v

. L e e

, 9 0 S

. W

. 3 d 6 1 4

,

6 2 0 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) )

.

I V

. D IS C U S S IO N

A

. A c c r u a l o

f B r e a c h o

f C o n t r a c t C a u s e o

f A c t i o n

O n a p p e a l

, P l a i n t i f

f a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g h i s b r e a c h o f c o n t r a c t

c l a i m a c c r u e d o n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 1

, a n d t h e r e f o r e

, t h a t h i s A p r i l 2

, 2 0 0 7 c o m p l a i n t w a s

u n t i m e l y

. P l a i n t i f

f o f f e r s t h r e e a l t e r n a t i v e t h e o r i e s a s t o w h y h i s c l a i m a c c r u e d “ a t t h e

e a r l i e s t i n M a y 2 0 0 1

. ”

1

. R e s c i s s i o n

F i r s t

, P l a i n t i f

f c o n t e n d s t h a t D e f

e n d a n t ’ s p o s t

- J a n u a r y 1 5

, 2 0 0 1 c o n d u c t e f f e c t i v e l y

r e s c i n d e d i t s s t a t e d i n t e n t i o n t o t e r m i n a t e t h e L e a s e A g r e e m e n t

. A s e v i d e n c e o f r e s c i s s i o n

,

P l a i n t i f f c i t e s a J a n u a r y 1 8 c o n v e r s a t i o n b e t w e e n t h e p a r t i e s i n w h i c h D e f e n d a n t a l l e g e d l y

“ m a d e v e r b a l c o m m u n i c a t i o n s

. . . t h a t i t i n t e n d e d t o m a k e t h e r e p a i r s a s r e q u i r e d b y t h e

L e a s e A g r e e m e n t ” a s w e l l a s t h e J a n u a r y 1 9

, 2 0 0 1 l e t t e r f r o m D e f e n d a n t c o n f

i r m i n g i t s

i n t e n t i o n t o “ m a k [ e ] r e p a i r s t o t h e r o o f [

. ] ” A d d i t i o n a l l y

, P l a i n t i f f p o i n t s t o t h e

c o m m e n c e m e n t o f r e p a i r w o r k b y C i t y R o o f i n g

, w h o m h e c l a i m s w a s c o n t r a c t e d b y

D e f e n d a n t

. B e c a u s e D e f

e n d a n t “ c o n t i n u e d t o p a r t i a l l y p e r f o r m u n d e r t h e L e a s e A g r e e m e n t

t h r o u g h M a y 2 0 0 1 [

, ] ” P l a i n t i f f a r g u e s

, t h e s i x

- y e a r s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s f o r b r e a c h o f

c o n t r a c t d i d n o t b e g i n t o r u n u n t i l M a y 2 0 0 1

, a n d t h e r e f o r e

, h i s A p r i l 2

, 2 0 0 7 c o m p l a i n t w a s

n o t t i m e

- b a r r e d

.

I n b o t h h i s c o m p l a i n t a n d a m e n d e d c o m p l a i n t

, P l a i n t i f f v a g u e l y a l l e g e d t h a t

“ D e f e n d a n t E l l e r h a s b r e a c h e d i t s c o n t r a c t w i t h P l a i n t i f f B e l l a n d a s a r e s u l t P l a i n t i f f B e l l h a s

s u f f e r e d d a m a g e s t o h i s B u i l d i n g

, l o s s o f a d v e r t i s i n g

, l o s s o f t h e u s e o f h i s B u i l d i n g

, a n d l o s s

o f b u s i n e s s

. ” T h u s

, i n i t s f i r s t s e t o f i n t e r r o g a t o r i e s

, D e f

e n d a n t a s k e d P l a i n t i f

f t o “ s t a t e t h e

f a c t u a l b a s i s f

o r t h e a l l e g a t i o n

. . . t h a t ‘ D e f e n d a n t E l l e r h a s b r e a c h e d i t s c o n t r a c t w i t h

P l a i n t i f f B e l l

, ’ a n d i d e n t i f

y a l l d o c u m e n t s s u p p o r t i n g s u c h a l l e g a t i o n

. ” H o w e v e r P l a i n t i f f

,

a g a i n

, v a g u e l y r e s p o n d e d t h a t i t s “ a l l e g a t i o n

. . . i s d u e t o D e f e n d a n t ’ s t e r m i n a t i n g [ i t s ]

c o n t r a c t w i t h P l a i n t i f

f

. ” D e f e n d a n t t h e n s o u g h t t h e p r o d u c t i o n o f “ a n y a n d a l l c o n t r a c t s

b e t w e e n P l a i n t i f

f a n d D e f e n d a n t u p o n w h i c h P l a i n t i f f b a s e s h i s b r e a c h o f c o n t r a c t c l a i m [ ]

. ”

I n r e s p o n s e

, P l a i n t i f

f p r o d u c e d o n l y t h e J a n u a r y 1 5

, 2 0 0 1 L e a s e A g r e e m e n t t e r m i n a t i o n

-5-l e t t e r

.

I n i t s a p p e l l a t e b r i e f

, D e f e n d a n t a r g u e s t h a t P l a i n t i f f f a i l e d t o r a i s e t h e i s s u e o f

r e s c i s s i o n i n t h e t r i a l c o u r t

. H o w e v e r

, i n h i s r e p l y b r i e f

, P l a i n t i f f c o n t e n d s t h a t t h i s i s s u e w a s

p r o p e r l y r a i s e d i n h i s M o t i o n f o r R e c o n s i d e r a t i o n a f

t e r s u m m a r y j u d g m e n t w a s g r a n t e d

.

“ ‘ [ A ] T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 9

. 0 4 m o t i o n s h o u l d n o t b e u s e d t o a l t e r o r a m e n d a s u m m a r y

j u d g m e n t i f i t s e e k s t o r a i s e n e w

, p r e v i o u s l y u n t r i e d l e g a l t h e o r i e s

, [ o r ] t o p r e s e n t n e w

,

p r e v i o u s l y u n a s s e r t e d l e g a l a r g u m e n t s [

. ] ” L o c k w o o d v

. H u g h e s

, N o

. M 2 0 0 8

- 0 0 8 3 6

- C O A

R 3

- C V

, 2 0 0 9 W L 1 1 6 2 5 7 7

, a t * 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. A p r

. 2 8

, 2 0 0 9 ) ( q u o t i n g B r a d l e y v

.

M c L e o d

, 9 8 4 S

. W

. 2 d 9 2 9

, 9 3 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 8 ) ( a f f i r m i n g s u m m a r y j u d g m e n t a n d

r e f u s i n g t o c o n s i d e r “ e a s e m e n t o f p r e s u m p t i o n ” d e f e n s e f i r s t r a i s e d i n m o t i o n t o a l t e r o r

a m e n d s u m m a r y j u d g m e n t

, a s i t “ c a m e t o o l a t e

. ” )

, o v e r r u l e d i n p a r t o n o t h e r g r o u n d s b y

H a r r i s v

. C h e r n

, 3 3 S

. W

. 3 d 7 4 1 ( T e n n

. 2 0 0 0 ) )

. B e c a u s e t h i s n e w l y

- r a i s e d r e s c i s s i o n t h e o r y

c a n n o t b e a d v a n c e d t o a l t e r o r a m e n d t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t

, w e

, l i k e w i s e

, f

i n d t h a t i t s h o u l d n o t b e c o n s i d e r e d b y t h i s C o u r t i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t h e t r i a l

c o u r t c o r r e c t l y g r a n t e d s u m m a r y j u d g m e n t

.

2

. S e v e r a b i l i t y

N e x t

, P l a i n t i f

f a s s e r t s t h a t t h e L e a s e A g r e e m e n t w a s a s e v e r a b l e c o n t r a c t

, a n d

,

t h e r e f o r e

, t h a t e v e n i f D e f

e n d a n t t e r m i n a t e d t h e r e n t p r o v i s i o n s o f s u c h v i a t h e J a n u a r y 1 5

,

2 0 0 1 l e t t e r

, t h e r e p a i r p r o v i s i o n s r e m a i n e d i n t a c t

. H e c l a i m s t h a t t h e c a u s e o f a c t i o n f o r

b r e a c h o f t h e r e p a i r p r o v i s i o n s d i d n o t a c c r u e u n t i l M a y 2 0 0 1 w h e n D e f e n d a n t c e a s e d

p e r f o r m i n g u n d e r t h a t p r o v i s i o n

, a n d t h u s

, t h a t h i s A p r i l 2 0 0 7 c o m p l a i n t w a s t i m e l y f i l e d

.

L i k e r e s c i s s i o n

, w h i c h w e a d d r e s s e d a b o v e

, D e f e n d a n t a r g u e s t h a t P l a i n t i f f f a i l e d t o

r a i s e t h e i s s u e o f s e v e r a b i l i t y i n t h e t r i a l c o u r t

. W e f i n d n o i n d i c a t i o n t h a t t h e i s s u e w a s

r a i s e d p r i o r t o P l a i n t i f

f ’ s m o t i o n t o r e c o n s i d e r

, a n d P l a i n t i f f a g a i n a r g u e s t h a t t h i s C o u r t m a y

c o n s i d e r t h e i s s u e o n a p p e a l s i m p l y b e c a u s e t h e n e w t h e o r y w a s a d v a n c e d i n s u c h m o t i o n

.

F o r t h e r e a s o n s s e t f

o r t h a b o v e

, w e w i l l n o t a d d r e s s P l a i n t i f f ’ s s e v e r a b i l i t y a r g u m e n t o n

a p p e a l

.

3

. V e r b a l A g r e e m e n t

A s w e s t a t e d a b o v e

, i n h i s c o m p l a i n t a n d a m e n d e d c o m p l a i n t

, P l a i n t i f f v a g u e l y

a l l e g e d t h a t D e f

e n d a n t “ h a s b r e a c h e d i t s c o n t r a c t w i t h P l a i n t i f f B e l l a n d a s a r e s u l t P l a i n t i f f

B e l l h a s s u f

f e r e d d a m a g e s t o h i s B u i l d i n g

, l o s s o f a d v e r t i s i n g

, l o s s o f t h e u s e o f h i s B u i l d i n g

,

a n d l o s s o f b u s i n e s s

. ” P l a i n t i f f b r i e f l y m e n t i o n e d t h a t D e f

e n d a n t h a d “ a g r e e d t o r e m o v e t h e

-6-s i g n f

r o m P l a i n t i f

f B e l l ’ s B u i l d i n g a n d m a k e n e c e s s a r y r e p a i r s [

, ] ” b u t n o s p e c i f i c c l a i m f

o r

b r e a c h o f a v e r b a l c o n t r a c t w a s s e t f o r t h

.

H o w e v e r

, i n r e s p o n s e t o D e f e n d a n t ’ s m o t i o n f

o r s u m m a r y j u d g m e n t

, P l a i n t i f f s t a t e d

a s f o l l o w s :

D e f

e n d a n t a t t e m p t s t o s t a t e t h a t P l a i n t i f f ’ s c a u s e o f a c t i o n i s b a s e d u p o n

D e f e n d a n t ’ s t e r m i n a t i o n o f t h e l e a s e a g r e e m e n t

. T h i s i s n o t f a c t u a l l y c o r r e c t

.

A s s t a t e d a b o v e

, P l a i n t i f f ’ s c a u s e o f a c t i o n a r i s e s f r o m D e f e n d a n t ’ s f

a i l u r e t o

p r o p e r l y r e m o v e t h e s i g n s t r u c t u r e a n d m a k e n e c e s s a r y r e p a i r s a f t e r t h e l e a s e

w a s t e r m i n a t e d b y D e f

e n d a n t

. F u r t h e r

, D e f

e n d a n t e r r o n e o u s l y s t a t e s t h a t t h e

o n l y v e r b a l a g r e e m e n t b e t w e e n P l a i n t i f f a n d D e f

e n d a n t o c c u r r e d i n J a n u a r y

2 0 0 1

. A s s e t o u t i n P l a i n t i f f ’ s A f f i d a v i t

. . . D e f

e n d a n t a n d P l a i n t i f

f h a d

c o m m u n i c a t i o n s u p t h r o u g h A p r i l 2 0 0 1 d u r i n g w h i c h D e f e n d a n t c o n t i n u e d t o

p r o m i s e P l a i n t i f

f t h a t i t w o u l d r e m o v e t h e s i g n s t r u c t u r e a n d m a k e t h e r e q u i r e d

r e p a i r s

. T h e s e c o m m u n i c a t i o n s s i m p l y m o d i f i e d t h e e x i s t i n g l e a s e a g r e e m e n t

.

U n d e r t h e l e a s e a g r e e m e n t

, D e f e n d a n t i s o b l i g a t e d t o r e m o v e t h e s i g n s t r u c t u r e

a n d t o m a k e r e p a i r s f

o r d a m a g e c a u s e d b y t h e s i g n s t r u c t u r e w i t h i n 4 8 h o u r s

.

P l a i n t i f f a n d D e f

e n d a n t v e r b a l l y m o d i

f i e d t h a t a g r e e m e n t t o a l l o w D e f e n d a n t

a d d i t i o n a l t i m e t o m a k e t h o s e r e p a i r s

. T h e v e r b a l m o d i f i c a t i o n

. . . d i d n o t

l a c k c o n s i d e r a t i o n a n d w a s s u f f i c i e n t l y d e f

i n i t e t o b e e n f

o r c e a b l e

.

( e m p h a s i s a d d e d )

. I n g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t t o D e f e n d a n t

, t h e t r i a l c o u r t r e j e c t e d

D e f e n d a n t ’ s o r a l m o d i f

i c a t i o n a r g u m e n t

, f

i n d i n g t h a t “ a n y o r a l m o d i f i c a t i o n i s s p e c i f

i c a l l y

p r o h i b i t e d b y t h e t e r m s o f t h e L e a s e A g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s [

, ] ” a n d f u r t h e r m o r e

,

“ t h a t

, e v e n i f t r u e

, a n y o r a l m o d i f i c a t i o n i s a l s o b a r r e d b y t h e a p p l i c a b l e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s

. ”

O n a p p e a l

, a s a t h i r d a l t e r n a t i v e t h e o r y

, P l a i n t i f f c o n t e n d s t h a t e v e n i f t h e J a n u a r y 1 5

,

2 0 0 1 l e t t e r w a s e f

f e c t i v e t o t e r m i n a t e t h e L e a s e A g r e e m e n t

, t h a t t h e p a r t i e s s u b s e q u e n t l y

e n t e r e d i n t o a “ n e w ” v e r b a l a g r e e m e n t f o r t h e r e p a i r s

. P l a i n t i f

f c l a i m s t h a t t h e s t a t u t e o f

l i m i t a t i o n s b e g a n t o r u n o n t h i s v e r b a l a g r e e m e n t i n M a y 2 0 0 1

, w h e n D e f e n d a n t “ s t o p p e d

r e s p o n d i n g t o M r

. B e l l a n d C i t y R o o f i n g

. ”

O u r r e v i e w o f t h e r e c o r d r e v e a l s n o i n d i c a t i o n t h a t P l a i n t i f f ’ s a r g u m e n t r e g a r d i n g a

“ n e w ” p o s t

- t e r m i n a t i o n v e r b a l a g r e e m e n t b e t w e e n t h e p a r t i e s w a s r a i s e d i n t h e t r i a l c o u r t

.

I n s t e a d

, i t a p p e a r s t h a t P l a i n t i f f i s a t t e m p t i n g t o r a i s e t h i s i s s u e f o r t h e f i r s t t i m e o n a p p e a l

.

A c c o r d i n g l y

, w e w i l l n o t a d d r e s s t h i s i s s u e

. S e e S i m p s o n v

. F r o n t i e r C m t y

. C r e d i t U

n i o n

,

8 1 0 S

. W

. 2 d 1 4 7

, 1 5 3 ( T e n n

. 1 9 9 1 )

.

-7-I n h i s r e p l y b r i e f

, P l a i n t i f f r e n e w s h i s t r i a l c o u r t a r g u m e n t r e g a r d i n g a n o r a l

m o d i f i c a t i o n o f t h e p a r t i e s ’ L e a s e A g r e e m e n t

. “ A r e p l y b r i e f i s a r e s p o n s e t o t h e a r g u m e n t s

o f t h e a p p e l l e e

. I t i s n o t a v e h i c l e f o r r a i s i n g n e w i s s u e s [ o n a p p e a l ]

. ” O w e n s v

. O w e n s

, 2 4 1

S

. W

. 3 d 4 7 8

, 4 9 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 ) ( c i t i n g T e n n

. R

. A p p

. P

. 2 7 ( c ) ; D e n v e r A r e a M e a t

C u t t e r s & E m

p l o y e r s P e n s i o n P l a n v

. C l a y t o n

, 2 0 9 S

. W

. 3 d 5 8 4

, 5 9 4 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 6 ) )

.

H o w e v e r

, t o t h e e x t e n t t h a t P l a i n t i f f ’ s i n i t i a l a p p e l l a t e b r i e f c o u l d b e c o n s t r u e d a s r a i s i n g t h e

o r a l m o d i f

i c a t i o n a r g u m e n t

, w e f

i n d t h a t t h e L e a s e A g r e e m e n t p r o h i b i t e d s u c h

. S p e c i f i c a l l y

,

u n d e r t h e h e a d i n g “ E n t i r e A g r e e m e n t [

, ] ” i t p r o v i d e d i n p a r t t h a t “ I t i s e x p r e s s l y u n d e r s t o o d

t h a t n e i t h e r t h e L e s s o r n o r t h e L e s s e e i s b o u n d b y a n y s t i p u l a t i o n s

, r e p r e s e n t a t i o n s o r

a g r e e m e n t s n o t p r i n t e d o r w r i t t e n i n t h i s l e a s e

. ” P l a i n t i f f c o n c e d e s t h a t D e f

e n d a n t “ w o u l d

n o t c o m m i t t h e v e r b a l a g r e e m e n t i

. e

. c o n t r a c t t o w r i t i n g

. ”

B

. P r o m i s s o r

y E s t o p p e l

F i n a l l y

, P l a i n t i f

f c o n t e n d s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g h i s p r o m i s s o r y e s t o p p e l

c l a i m p r e c l u d e d b e c a u s e h e “ d i d n o t s u f f e r a d e t r i m e n t [

. ] ” “ P r o m i s s o r y e s t o p p e l i s b a s e d o n

‘ a p r o m i s e w h i c h t h e p r o m i s o r s h o u l d r e a s o n a b l y e x p e c t t o i n d u c e a c t i o n o r f o r b e a r a n c e o n

t h e p a r t o f t h e p r o m i s e e o r a t h i r d p e r s o n a n d w h i c h d o e s i n d u c e s u c h a c t i o n o r f o r b e a r a n c e

i s b i n d i n g i f i n

j u s t i c e c a n b e a v o i d e d o n l y b y e n f o r c e m e n t o f t h e p r o m i s e

. ’ ” B a r n e s &

R o b i n s o n C o

. , I

n c

. v

. O n e S o u r c e F a c i l i t y S e r v s

. , I

n c

. , 1 9 5 S

. W

. 3 d 6 3 7

, 6 4 5 ( T e n n

. C t

. A p p

.

2 0 0 6 ) ( q u o t i n g C a l a b r o v

. C a l a b r o

, 1 5 S

. W

. 3 d 8 7 3

, 8 7 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) )

. T h e

d o c t r i n e

, h o w e v e r

, i s n o t w i t h o u t l i m i t a t i o n s :

T h e r e a s o n f

o r t h e d o c t r i n e i s t o a v o i d a n u n j u s t r e s u l t

, a n d i t s r e a s o n d e f i n e s

i t s l i m i t s

. N o i n

j u s t i c e r e s u l t s i n r e f

u s a l t o e n f

o r c e a g r a t u i t o u s p r o m i s e w h e r e

t h e

. . . p r o m i s e e ’ s a c t i o n i n r e l i a n c e w a s u n r e a s o n a b l e o r u n j u s t i f i e d b y t h e

p r o m i s e

. T h e l i m i t s o f p r o m i s s o r y e s t o p p e l a r e : ( 1 ) t h e d e t r i m e n t s u f f e r e d i n

r e l i a n c e m u s t b e s u b s t a n t i a l i n a n e c o n o m i c s e n s e ; ( 2 ) t h e s u b s t a n t i a l l o s s t o

t h e p r o m i s e e i n a c t i n g i n r e l i a n c e m u s t h a v e b e e n f o r e s e e a b l e b y t h e p r o m i s o r ;

( 3 ) t h e p r o m i s e e m u s t h a v e a c t e d r e a s o n a b l [ y ] i n j u s t i f i a b l e r e l i a n c e o n t h e

p r o m i s e a s m a d e

.

I d

. ( q u o t i n g C a l a b r o

, 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 7 9 )

. P r o m i s s o r y e s t o p p e l i s c o m m o n l y r e f e r r e d t o a s

“ d e t r i m e n t a l r e l i a n c e ” b e c a u s e a p l a i n t i f f m u s t d e m o n s t r a t e n o t o n l y t h a t a p r o m i s e w a s

m a d e

, b u t a l s o t h a t h e r e a s o n a b l y r e l i e d u p o n t h a t p r o m i s e t o h i s d e t r i m e n t

. C a l a b r o

, 1 5

S

. W

. 3 d a t 8 7 9 ( c i t i n g E n g e n i u s E n t e r t a i n m e n t

, I n c

. v

. H e r e n t o n

, 9 7 1 S

. W

. 2 d 1 2

, 1 9

- 2 0

( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 7 ) )

.

-8-A t h i s d e p o s i t i o n

, P l a i n t i f f w a s q u e s t i o n e d r e g a r d i n g t h e d e t r i m e n t h e s u f f e r e d i n

r e l i a n c e u p o n D e f

e n d a n t ’ s a l l e g e d p r o m i s e s t o r e p a i r h i s b u i l d i n g

. P l a i n t i f f e x p l a i n e d h i s

d e t r i m e n t a l r e l i a n c e a s f o l l o w s :

W e l l

, y o u k n o w

, I r u n a n a u t o b o d y r e p a i r s h o p

. I t t a k e s a l o t f o r m e t o

t r y t o c o n c e n t r a t e o n w h a t I w a s s u p p o s e d t o b e d o i n g i n t a k i n g c a r e o f t h e

b u s i n e s s a t h a n d

, t o t r y t o d o t h e t h i n g s t h a t I n e e d t o d o i n a p r o m p t f a s h i o n

.

A n d w i t h t h i s h a n g i n g o v e r m y h e a d

, i t w a s h a r d f o r m e t o f

u n c t i o n

.

. . . .

W e l l

, y o u k n o w

, w h e n e v e r m y c u s t o m e r s h a v e t o c o m e a r o u n d t o t h e

s i d e a n d y o u ’ v e g o t y o u r f r o n t o f y o u r b u i l d i n g l o o k i n g a l l i n s h a m b l e s a n d

d e b r i s f a l l i n g o n y o u r c u s t o m e r s

, a n d i t i s s o m e t h i n g t h a t s h o u l d h a v e b e e n

d o n e s e v e r a l m o n t h s a g o

, t h a t i s d e t r i m e n t a l t o m e

.

. . . .

I c o u l d t h i n k a b o u t m y h e a l t h

. I ’ m c o n c e r n e d a b o u t m y h e a l t h

, t h e

m o l d a n d t h e m i l d e w

. I t h i n k t h a t i s d e t r i m e n t a l t o m y h e a l t h

, a n d t h e d u s t

p a r t i c l e s

, d e b r i s

. I f t h i s h a d b e e n t a k e n c a r e o f

, I w o u l d n ’ t b e h a v i n g t h i s

p r o b l e m o n a c o n t i n u e d b a s i s

.

I n h i s a p p e l l a t e b r i e f

, P l a i n t i f f f u r t h e r c i t e s a s e v i d e n c e o f d e t r i m e n t a l r e l i a n c e t h a t t h e

b i l l b o a r d “ c a u s e d m a

j o r d a m a g e t o h i s p r o p e r t y ” w h i c h l e d t o a l o s s o f b u s i n e s s

, a n d t h a t

b e c a u s e o f t h e p r o p e r t y ’ s p o o r c o n d i t i o n

, h e w a s u n a b l e t o o p e r a t e a n e x p r e s s p a i n t i n g b o o t h

f o r w h i c h h e a d v e r t i s e d i n t h e “ Y e l l o w P a g e s

. ” P l a i n t i f f c l a i m s a t o t a l e c o n o m i c l o s s o f

$ 5 2

, 4 9 8

. 0 0

.

P l a i n t i f f s e e m s t o m i s c o n c e i v e t h e d e t r i m e n t a l r e l i a n c e s t a n d a r d

. H e h a s l i s t e d

d a m a g e s s t e m m i n g f

r o m D e f e n d a n t ’ s f

a i l u r e t o r e p a i r h i s b u i l d i n g

, b u t h e f a i l s t o e x p l a i n

,

o r e v e n a l l e g e

, h o w s u c h d a m a g e s r e s u l t e d f r o m h i s r e l i a n c e u p o n D e f e n d a n t ’ s p r o m i s e t o

m a k e s u c h r e p a i r s

. B e c a u s e P l a i n t i f f h a s n o t d e m o n s t r a t e d t h a t h e “ a c t e d r e a s o n a b l [ y ] i n

j u s t i f i a b l e r e l i a n c e o n t h e p r o m i s e a s m a d e [

, ] ” B a r n e s & R o b i n s o n C o

. , I n c

. , 1 9 5 S

. W

. 3 d

a t 6 4 5 ( q u o t i n g C a l a b r o

, 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 7 9 )

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s f

i n d i n g t h a t

D e f e n d a n t ’ s p r o m i s s o r y e s t o p p e l c l a i m i s b a r r e d

. F o r t h e a f o r e m e n t i o n e d r e a s o n s

, t h e t r i a l

c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y j u d g m e n t t o D e f e n d a n t i s a f

f i r m e d

.

-9-I V

. C O N C L U S IO N

F o r t h e a f

o r e m e n t i o n e d r e a s o n s

, w e a f f i r m t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f s u m m a r y

j u d g m e n t

. C o s t s o f t h i s a p p e a l a r e t a x e d t o A p p e l l a n t

, F l o y d E

. B e l l

, a n d h i s s u r e t y

, f o r

w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A L A N E

. H I G H E R S

, P

. J

. , W

. S

.

-10-