### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT JACKSON

Nov em be r 15 , 20 11 Ses si on

GEO RGE SANDERS, I ndi vi dua ll y a nd d/ b/ a S MS Con tra cto rs , Inc

.

v.

BREATH OF LI FE CHRIS TI AN CHURCH, INC., E T A L



### .

D i r e c t A p p e a l f

r o m t h e C h a n c e r y C o u r t f o r S h e l b y C o u n t y

N o

. C H

- 0 5

- 0 5 7 7

- 2 A r n o l d B

. G o l d i n , C h a n c e l l o r

N o

. W 2 0 1 0

- 0 1 8 0 1

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d J a n u a r y 1 3

, 2 0 1 2

T h i s i s a c o n t r a c t c a s e

. T h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t a t i s s u e p r o v i d e d f o r a s p e c i f

i c c o n t r a c t

a m o u n t p l u s a c o m m i s s i o n t o t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r o n a n y w o r k d o n e b e y o n d t h e a d d i t i o n a l

c o n t r a c t a m o u n t

. A f

t e r b e i n g d i s m i s s e d f

r o m t h e j o b

, t h e p r o

j e c t m a n a g e r f

o r t h e g e n e r a l

c o n t r a c t o r s u e d b o t h t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r a n d t h e o w n e r o f t h e p r o p e r t y

. T h e g e n e r a l

c o n t r a c t o r a n d t h e p r o p e r t y o w n e r t h e n b o t h s u e d t h e p r o j e c t m a n a g e r a n d e a c h o t h e r

. A f t e r

t h e p r o p e r t y o w n e r f

a i l e d t o s a t i s f

a c t o r i l y r e s p o n d t o d i s c o v e r y r e q u e s t s

, t h e t r i a l c o u r t

e x c l u d e d a l l e v i d e n c e o f t h e p r o p e r t y o w n e r ’ s d a m a g e s t h a t h a d n o t a l r e a d y b e e n p r o v i d e d

i n d e t a i l i n d i s c o v e r y

. T h e p a r t i e s p r o c e e d e d t o t r i a l

, a t w h i c h p o i n t t h e c h a n c e l l o r o r d e r e d

t h a t a l l i s s u e s o f d a m a g e s b e y o n d t h e b a s e c o n t r a c t d a m a g e s w o u l d b e r e f e r r e d t o a s p e c i a l

m a s t e r

. A f

t e r t r i a l

, t h e c h a n c e l l o r f o u n d t h a t t h e p r o p e r t y o w n e r m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e

c o n t r a c t a n d a w a r d e d t h e r e m a i n i n g b a l a n c e t o b e p a i d o n t h e c o n t r a c t t o t h e g e n e r a l

c o n t r a c t o r

. T h e s p e c i a l m a s t e r a w a r d e d t h e p r o j e c t m a n a g e r d a m a g e s f o r w o r k p e r f

o r m e d a s

a d i r e c t s u b c o n t r a c t o r o n t h e p r o j e c t a n d a w a r d e d t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r d e l a y d a m a g e s a n d

t h e c o m m i s s i o n o n a l l e x t r a w o r k d o n e o n t h e p r o j e c t

. T h e t r i a l c o u r t c o n c u r r e d i n t h e

f i n d i n g s o f

t h e s p e c i a l m a s t e r a n d t h e p r o p e r t y o w n e r a p p e a l e d

, r a i s i n g a n u m b e r o f i s s u e s

.

W e a f f i r m i n p a r t

, v a c a t e i n p a r t

, a n d r e m a n d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s

.

T e n n

. R

. A p p

. P

. 3

. A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t A f f i r m e d

i n P a r t ; V a c a t e d i n P a r t ; a n d R e m a n d e d

J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h A LA N E

. H IG H E R S

, P

. J

. ,

W

. S

. , a n d D A V ID R

. F A R M E R

, J

. , j o i n e d

.

A d d i e M

. B u r k s a n d S t a c y A

. C l i n t o n

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, B r e a t h o f L i f e

C h r i s t i a n C e n t e r C h u r c h

, I n c

.S t e p h e n H

. B i l l e r

, M e m p h i s

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, G e o r g e S a n d e r s

, I n d i v i d u a l l y a n d

d / b / a S M S C o n t r a c t o r s

, I n c

.

E l i z a b e t h B

. S t e n g e l a n d J o s e p h T

. G e t z

, M e m p h i s

, T N

, f o r t h e a p p e l l e e

, B r i c k s

, I n c

.

O P I N I O N

I

. B a c k g r o u n d

T h i s a c t i o n a r i s e s f

r o m a c o n t r a c t f

o r t h e c o n s t r u c t i o n o f a n e w c h u r c h b u i l d i n g f o r

D e f e n d a n t / A p p e l l a n t B r e a t h o f L i f e C h r i s t i a n C h u r c h

, I n c

. ( “ t h e C h u r c h ” ) i n M e m p h i s

, 1

T e n n e s s e e

. T h e C h u r c h h a d p r e v i o u s l y e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t w i t h C a p s t o n e C o n s t r u c t i o n

C o

. ( “ C a p s t o n e ” ) t o b u i l d t h e C h u r c h ; h o w e v e r t h a t c o n t r a c t w a s t e r m i n a t e d a n d t h e p r o j e c t

w e n t u n f i n i s h e d f o r a n u m b e r o f m o n t h s

, d u r i n g w h i c h t i m e t h e s t r u c t u r e w a s e x p o s e d t o t h e

e l e m e n t s

.

I n o r d e r t o c o m p l e t e t h e n e w c h u r c h b u i l d i n g

, T a n n e r G e o r g e

, t h e p r o j e c t m a n a g e r f

o r

t h e C h u r c h

, c o n t a c t e d G e o r g e S a n d e r s o f S M S C o n t r a c t o r s

, I n c

. ( “ S M S ” )

. B e c a u s e M r

.

S a n d e r s w a s u n a b l e t o o b t a i n t h e p r o p e r l i c e n s i n g a n d b o n d i n g r e q u i r e m e n t s f o r a p r o j e c t o f

t h i s m a g n i t u d e

, h e b r o u g h t i n a n o t h e r g e n e r a l c o n t r a c t o r

, B r i c k s

, I n c

. ( “ B r i c k s ” )

, w h i c h d i d

h a v e t h e n e c e s s a r y l i c e n s i n g a n d b o n d i n g r e q u i r e m e n t s

. O n o r a b o u t S e p t e m b e r 2 4

, 2 0 0 3

, t h e

C h u r c h e n t e r e d i n t o a g e n e r a l c o n t r a c t w i t h B r i c k s t o b u i l d t h e C h u r c h ’ s n e w b u i l d i n g

. T h e

c o n t r a c t p r o v i d e d t h a t B r i c k s w o u l d b e t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r o n t h e p r o j e c t

. A l t h o u g h B r i c k s

a n d t h e C h u r c h w e r e t h e o n l y p a r t i e s t o t h e c o n t r a c t

, M r

. S a n d e r s w a s i n v o l v e d i n t h e

n e g o t i a t i o n s a n d e n t e r e d i n t o a s e p a r a t e c o n t r a c t w i t h B r i c k s t o s e r v e a s B r i c k s ’ p r o j e c t

m a n a g e r o n t h i s j o b

. T h e C h u r c h w a s a w a r e t h a t w h i l e B r i c k s w a s t h e g e n e r a l c o n t r a c t o r

, 2

M r

. S a n d e r s w o u l d b e t h e p o i n t

- p e r s o n f o r t h e p r o j e c t a n d w o u l d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e d i r e c t

s u p e r v i s i o n o f t h e w o r k o n t h e s i t e

.

T h e c o n t r a c t p r i c e w a s $ 4

, 1 6 3

, 7 8 6

. 9 5

, i n c l u d i n g $ 4 6 8

, 2 8 4

. 0 0 f o r t h e c o n t r a c t o r ’ s

I t is undi spu te d tha t the C h urc h is inc orp ora te d unde r the la ws of T enn ess ee. However, in 1

negoti at ing and si gning the con tr act

, Pas tor Samm y Holl oway did not re pre sen t tha t the Chur ch was a nonpro fi t cor por at ion or tha t he was pre si den t of tha t cor por at ion

. Due to the Pas tor Holl oway’s fa il ure to si gn

as a cor por at e re pre sen ta ti ve, the Chur ch ar gued at tr ia l tha t it cou ld not be li abl e on the con tr act

. However,

the tr ia l cou rt fou nd that , despi te the vario us “al ia ses ” used by the Chur ch thr oughout the con tr act and thi s

li ti gatio n, incl udi ng Bre at h of Life Chri st ia n Church , Breat h of Lif e Chr is ti an Ce nte r, Inc., Bre at h of Lif e

Mi nis tr ie s, and the Bre at h of Lif e Evangelis ti c Mi nis tr ie s, the Chur ch remaine d lia ble on the cont ra ct

. T he

Chur ch d oes not ta ke iss ue wi th the cha nce ll or’ s c onc lus ion on a ppe al

.

T he c ont ra ct bet ween Mr . San der s d/ b/a SM S is not in volved in th is app eal

. 2

-2-p r o f

i t

. T h e c o n t r a c t p r o v i d e d t h a t p r o g r e s s p a y m e n t s w o u l d b e m a d e b y t h e C h u r c h t o t h e 3

C o n t r a c t o r f

o r w o r k c o m p l e t e d o n t h e p r o j e c t

, l e s s a 1 0 % r e t a i n a g e o n e a c h p a y m e n t

, w h i c h

w o u l d b e h e l d b y t h e b a n k u n t i l t h e c o n c l u s i o n o f t h e c o n t r a c t

. F i n a l p a y m e n t c o n s t i t u t i n g

t h e e n t i r e u n p a i d b a l a n c e o f t h e c o n t r a c t p r i c e w a s d u e u p o n c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t a n d

t h e i s s u a n c e o f t h e c e r t i f i c a t e o f p a y m e n t f

r o m t h e a r c h i t e c t

. T h e c o n t r a c t s t a t e s t h a t t h e

p r o j e c t s h o u l d b e c o m p l e t e d w i t h i n 3 6 5 d a y s o f c o m m e n c e m e n t o f t h e p r o j e c t

. H o w e v e r

, t h e

c o n t r a c t a l s o n o t e s t h a t :

C o s t l i s t e d b e l o w [ i

. e

. , t h e $ 4

, 1 6 3

, 7 8 6

. 9 5 c o n t r a c t p r i c e ] a p p l i e s t o a 1 2 m o n t h

p e r i o d

. C o n t r a c t o r w i l l b e p a i d a d d i t i o n a l t i m e i n t h e e v e n t t h e c o n s t r u c t i o n

t i m e e x c e e d s t h e 1 2 m o n t h s t h r o u g h n o f a u l t o f t h e c o n t r a c t o r

.

E x t e n s i o n / d e l a y a n d o r s u s p e n s i o n s w h i c h a r e n o t t h e f a u l t o f t h e O w n e r s h a l l

b e e x c l u d e d f

r o m t h e 1 2 m o n t h p e r i o d

.

T h e c o n t r a c t a l s o p r o v i d e s t h a t p a y m e n t s d u e a n d u n p a i d u n d e r t h e c o n t r a c t a c c r u e i n t e r e s t

a t a r a t e o f 2

. 5 % f

r o m t h e d a t e p a y m e n t i s d u e

.

A t t a c h e d t o t h e f

o r m c o n t r a c t w e r e s e v e r a l e x h i b i t s t h a t s u p p l e m e n t e d t h e t e r m s o f t h e

a g r e e m e n t

. I n c l u d e d w a s E x h i b i t D

, w h i c h s t a t e s t h a t :

I t i s u n d e r s t o o d a n d a g r e e d t h a t t h e c o n t r a c t o r w h o i n i t i a t e d c o n s t r u c t i o n o n

t h e c o n t r a c t h a s d e f

a u l t e d a n d t h a t B r i c k s

, I n c

. h a s b e e n p e r s u a d e d t o

r e c o m m e n c e a n d b e r e s p o n s i b l e f o r t h e c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t ; h o w e v e r

, i n

a n y c i r c u m s t a n c e

, B r i c k s

, I n c

. m u s t r e l y u p o n t h e e s t i m a t e s o f c o s t s s u b m i t t e d

b y B r e a t h o f L i f

e C h r i s t i a n C h u r c h s u b j e c t t o t h e a d

j u s t m e n t s o f t h i s C o s t

A d d e n d u m

, E x h i b i t “ D

. ”

B r i c k s

, I n c

. A g r e e s t o c o m p l e t e c o n s t r u c t i o n o f t h e B r e a t h o f L i f e

C h r i s t i a n C h u r c h f

o r t h e s u m o f

. . . [ $ 4

, 1 6 3

, 7 8 6

. 9 5 ]

, w h i c h c o n t r a c t s u m i s

s u b j e c t t o t h e a d d i t i o n s a n d d e l e t i o n s h e r e i n p r o v i d e d a c c o r d i n g t o t h e

S c h e d u l e o f V a l u e s ( E x h i b i t “ E ” ) p r e s e n t e d t o B r i c k s

, I n c

. b y B r e a t h o f L i f e

C h r i s t i a n C h u r c h

. I n t h e e v e n t t h a t t h e S c h e d u l e o f V a l u e s s u b m i t t e d b y t h e

B r e a t h o f L i f

e C h r i s t i a n C h u r c h i s i n s u f f i c i e n t i n a n y i t e m o r i f r e q u i r e d i t e m s

a r e n o t t h e r e l i s t e d

, a n d t h e n t h e o w n e r s h a l l b e r e q u i r e d t o p a y t h o s e c o s t s a n d

B r i c k s

, I n c

. s h a l l b e e n t i t l e d t o r e c e i v e 1 1 % o f t h e i n c r e a s e d c o s t o f t h o s e

i t e m s

.

Lat er in the con tr act

, the doc um ent m akes cl ear tha t the con tr act or’ s pro fi t is 11% of the tot al cos t 3

of the con tr act

, whic h is $458 ,016 .46. T his m is cal cul at ion was cor re ct ed by the cha nce ll or in his j udgm ent

and nei the r p ar ty ta kes is sue wit h t his cha nge on a ppe al

.

-3-* * *

I t i s a g r e e d a n d u n d e r s t o o d t h a t s o m e w o r k h a s b e e n p r o v i d e d b y t h e

i n i t i a l c o n t r a c t o r a n d o t h e r s

. . . . T h e r e f o r e B r i c k s

, I n c

. w i l l n o t b e l i a b l e a n d

d o e s n o t g u a r a n t e e a n y w o r k p e r f o r m e d b y t h e p r e v i o u s c o n t r a c t o r o r o t h e r s

l i a b l e a n d w i l l b e p a i d a s a b o v e p r o v i d e d f o r a l t e r n a t i o n s [ s i c ] a d d i t i o n s

, o r

c o r r e c t i o n s a s n e e d e d

.

T h e C h u r c h m a y a t i t s e l e c t i o n p u r c h a s e m a t e r i a l s

, f i x t u r e s

, a n d

e q u i p m e n t i n o r d e r t o a v o i d p a y m e n t o f s a l e s t a x a n d t h e r e b y r e d u c e i t s c o s t s

.

T h e C h u r c h ’ s c o n s u l t a n t m u s t r e c e i v e p r i o r n o t i f i c a t i o n a n d a p p r o v e a n y w o r k

i n e x c e s s o f t h i s s h o w n o n S c h e d u l e o f V a l u e s ( E x h i b i t “ E ” )

. I f s u c h w o r k i s

u n a p p r o v e d b y t h e C h u r c h ’ s c o n s u l t a n t

, i t w i l l n o t b e p e r f o r m e d b y t h e

c o n t r a c t o r

.

T h e g e n e r a l c o n t r a c t o r h a s t h e a u t h o r i t y t o s e l e c t a l l n e w

s u b c o n t r a c t o r s

, b u t e v e r y e f f o r t w i l l b e m a d e t o u t i l i z e t h o s e s u b c o n t r a c t o r s

r e c o m m e n d e d b y t h e C h u r c h ’ s c o n s u l t a n t

, i f B r i c k s

, I n c

. i s i n [ s i c ] d i s c r e t i o n

, i s c o n v i n c e d t h a t t h e s u b c o n t r a c t o r ( s ) i s c a p a b l e o f p e r f o r m i n g t h e j o b

. . . .

T h e g e n e r a l c o n t r a c t o r w i l l m a k e a g o o d f a i t h e f f o r t t o s e r i o u s l y c o n s i d e r ( a s

r e c o m m e n d e d b y t h e o w n e r ) W o o t e n M e c h a n i c a l

, L L C a s t h e m e c h a n i c a l

s u b c o n t r a c t o r a n d M e l v i n G l o v e r a s t h e f l o o r i n g s u b c o n t r a c t o r

.

A l l a d d i t i o n a l w o r k n o t r e f l e c t e d a n d / o r i n c l u d e d i n t h e S c h e d u l e o f

V a l u e s ( e x h i b i t “ E ” ) a t t a c h e d h e r e t o

, w h i c h i s r e q u e s t e d o r r e q u i r e d b y t h e

o w n e r t o c o m p l e t e t h e o v e r a l l p r o j e c t

, w i l l b e b i l l e d a t a c o s t p l u s 1 1 %

c o m m i s s i o n a n d s u b m i t t e d t o t h e C h u r c h ’ s r e p r e s e n t a t i v e f o r r e v i e w a n d

v e r i f i c a t i o n s

.

* * *

I f p r o j e c t e x c e e d s 1 2 m o n t h s d u e t o f a u l t o f t h e c o n t r a c t o r

, t h e

C o n t r a c t o r s h a l l p a y t h e i n t e r e s t o n t h e l o a n f o r t h e p r o j e c t u n t i l t h e p r o

j e c t h a s

b e e n c o m p l e t e d o r u n t i l d e f a u l t h a s b e e n d e c l a r e d b y t h e O w n e r

. H o w e v e r

, t h e

O w n e r m a y a l l o w a C o n t r a c t o r a f o r t y

- f i v e ( 4 5 ) d a y g r a c e p e r i o d t o c o m p l e t e

t h e p r o j e c t

. I f t h i r t y ( 3 0 ) d a y s s u b s e q u e n t t o t h e g r a c e p e r i o d

, t h e p r o j e c t h a s

n o t b e e n c o m p l e t e d

, t h e O w n e r s h a l l d e c l a r e a C o n t r a c t o r d e f a u l t

.

T h e c o n t r a c t w a s s i g n e d b y P a s t o r S a m m y H o l l o w a y

, a s t h e C h u r c h ’ s r e p r e s e n t a t i v e

, a s w e l l

a s B u c k O w e n s

, a s t h e P r e s i d e n t o f B r i c k s

. A l t h o u g h M r

. S a n d e r s p a r t i c i p a t e d i n n e g o t i a t i n g

t h e c o n t r a c t

, h e w a s n o t a p a r t y t o t h e c o n t r a c t

. W o r k c o m m e n c e d o n t h e p r o j e c t o n

S e p t e m b e r 3 0

, 2 0 0 3

. M r

. S a n d e r s s e r v e d a s t h e p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t f

o r B r i c k s

, d e a l i n g

w i t h a l l o f t h e d a y

- t o

- d a y i s s u e s o f t h e p r o j e c t

. T h r o u g h o u t t h e d u r a t i o n o f t h e p r o j e c t

, a l l

-4-c h a n g e s a n d a d d i t i o n s w e r e s u b m i t t e d t h r o u g h i n v o i c e s a n d p a y a p p l i c a t i o n s f r o m M r

.

S a n d e r s t o M r

. G e o r g e

. T h e i n v o i c e s r e f e r r e d t o t h e c h a n g e s a s u n f o r e s e e n c o n d i t i o n s

, r a t h e r

t h a n c h a n g e o r d e r s

. A l t h o u g h s o m e i n v o i c e s w e r e r e t u r n e d f o r m o d i f i c a t i o n t o r e f

l e c t t h e

c o r r e c t a m o u n t o f c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t t o b e p a i d b y t h e C h u r c h

, a l l i n v o i c e s / p a y a p p l i c a t i o n s

s u b m i t t e d b e f

o r e D e c e m b e r o f 2 0 0 5 w e r e a p p r o v e d b y M r

. G e o r g e a n d p a i d b y t h e C h u r c h

.

T h e r e w e r e n u m e r o u s d e l a y s i n t h e p r o j e c t

, s o m e o f w h i c h w e r e a t t r i b u t a b l e t o t h e

d e f e c t i v e w o r k o f C a p s t o n e ; o t h e r d e l a y s w e r e a t t r i b u t a b l e t o t h e p a r t i e s

, w i t h e a c h b l a m i n g

t h e o t h e r

. R e g a r d l e s s

, t h e p r o j e c t w a s n o t c o m p l e t e d o n S e p t e m b e r 3 0

, 2 0 0 4

. I n D e c e m b e r

o f 2 0 0 4

, t h e p r o

j e c t r e m a i n e d u n c o m p l e t e d

— t h e c e i l i n g a n d f l o o r i n g f o r t h e s a n c t u a r y w e r e

n o t i n p l a c e

, o t h e r a r e a s o f t h e c h u r c h w e r e n o t c o m p l e t e d

, a n d a r e a s a r o u n d t h e c h u r c h

b u i l d i n g w e r e n o t p a v e d

. H o w e v e r

, b a s e d o n a l e t t e r f r o m M r

. G e o r g e a s s u r i n g h i m t h a t t h e

p r o j e c t w a s m o v i n g a l o n g w e l l a n d w o u l d b e c o m p l e t e d s o o n

, P a s t o r H o l l o w a y i n v i t e d a

n u m b e r o f p e o p l e t o t h e n e w c h u r c h f o r a N e w Y e a r ’ s E v e c e l e b r a t i o n

. W h e n M r

. S a n d e r s

i n f o r m e d P a s t o r H o l l o w a y t h a t t h e c h u r c h w o u l d n o t b e c o m p l e t e d i n t i m e f o r N e w Y e a r ’ s

E v e b e c a u s e t h e p a v i n g s u b c o n t r a c t o r d i d n o t w o r k d u r i n g t h e h o l i d a y s

, P a s t o r H o l l o w a y

a s k e d M r

. S a n d e r s t o f i r e t h e c u r r e n t p a v i n g c o m p a n y a n d h i r e a n e w o n e

. M r

. S a n d e r s

r e f u s e d

, s t a t i n g t h a t t h e p a v i n g c o m p a n y h a d d o n e n o t h i n g t o w a r r a n t b e i n g r e m o v e d f r o m

t h e c h u r c h p r o

j e c t a n d t h a t a l l p a v i n g c o m p a n i e s r e f u s e d t o w o r k d u r i n g t h e h o l i d a y s

. B a s e d

o n t h i s c o n v e r s a t i o n

, t h e C h u r c h t h e n a s k e d B r i c k s t o t e r m i n a t e M r

. S a n d e r s a s p r o j e c t

s u p e r i n t e n d e n t

. B r i c k s s u b s e q u e n t l y t e r m i n a t e d M r

. S a n d e r s ’ e m p l o y m e n t o n t h e p r o j e c t a n d

w o r k e d t o c o m p l e t e t h e s a n c t u a r y f o r N e w Y e a r ’ s E v e

. T h e C h u r c h r e t a i n e d a d i f f e r e n t

p a v i n g c o m p a n y

, w h i c h w a s a b l e t o p a r t i a l l y p a v e t h e c h u r c h c a m p u s

. A s a r e s u l t

, t h e C h u r c h

w a s a b l e t o h o l d N e w Y e a r ’ s E v e s e r v i c e s i n t h e s a n c t u a r y a n d S u n d a y c h u r c h s e r v i c e s e v e r y

S u n d a y t h e r e a f

t e r

, t h o u g h t h e y w e r e n o t y e t a l l o w e d t o u s e t h e r e s t o f t h e n e w c h u r c h

b u i l d i n g

.

A f t e r B r i c k s t e r m i n a t e d M r

. S a n d e r s ’ e m p l o y m e n t

, M r

. O w e n s t o o k o v e r a s t h e

p r o j e c t s u p e r v i s o r

. T h e p r o j e c t w a s s u b s t a n t i a l l y c o m p l e t e d i n A p r i l 2 0 0 5 w h e n B r i c k s l e f t

t h e p r o j e c t

, t h o u g h t h e p e r m a n e n t c e r t i f i c a t e o f o c c u p a n c y w a s n o t i s s u e d u n t i l s o m e m o n t h s

l a t e r

.

O n M a r c h 2 4

, 2 0 0 5

, M r

. S a n d e r s

, i n d i v i d u a l l y a n d o n b e h a l f o f S M S

, f i l e d a

c o m p l a i n t i n t h e S h e l b y C o u n t y C h a n c e r y C o u r t t o E n f o r c e M e c h a n i c s a n d M a t e r i a l m e n s

L i e n

, f o r A t t a c h m e n t

, J u d g m e n t a n d O t h e r R e l i e f a g a i n s t t h e C h u r c h

, P a s t o r H o l l o w a y

,

B r i c k s a n d N B C B a n k

. T h e c o m p l a i n t a l l e g e d t h a t t h e C h u r c h a n d B r i c k s f a i l e d t o p a y t h e 4

p r o f i t t h a t S M S w a s e n t i t l e d t o

, a s w e l l a s c e r t a i n a g r e e d o v e r r u n e x p e n s e s i n t h e a m o u n t o f

Alt hough not con ta ine d in the re cor d, al l par ti es agree tha t NB C B a nk was grant ed summ ar y 4

j udgm ent re m oving it fr om thi s cas e on J anu ar y 12, 2007

. T her ef ore

, NBC Bank is not a par ty to thi s app eal

.

-5-$ 2 3 5

, 4 8 0

. 4 7

. O n A p r i l 2 9

, 2 0 0 5

, t h e C h u r c h f i l e d a n a n s w e r t o M r

. S a n d e r s ’ c o m p l a i n t

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d t h e r e i n

. L i k e w i s e

, o n J u n e 1 5

, 2 0 0 5

, B r i c k s

a n s w e r e d t h e c o m p l a i n t d e n y i n g t h e m a t e r i a l a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d t h e r e i n a n d a l s o a s k i n g

t h a t S M S i n d e m n i f

y B r i c k s f

o r a n y l i a b i l i t y t o t h e C h u r c h

.

O n A p r i l 2 9

, 2 0 0 5

, t h e C h u r c h f i l e d a c o u n t e r

- c l a i m a g a i n s t M r

. S a n d e r s

, a l l e g i n g

f r a u d

, c o n v e r s i o n

, b r e a c h o f c o n t r a c t

, a n d v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n

A c t

. T h e C h u r c h a l s o f

i l e d a c r o s s

- c l a i m a g a i n s t B r i c k s

, a l l e g i n g n e g l i g e n t s u p e r v i s i o n o f M r

.

S a n d e r s a n d t h e C h u r c h c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t

. M r

. S a n d e r s a n s w e r e d t h e C h u r c h ’ s c o u n t e r

c l a i m o n J u n e 1 0

, 2 0 0 5

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l a l l e g a t i o n s c o n t a i n e d t h e r e i n

. O n J u n e 1 5

,

2 0 0 5

, B r i c k s a n s w e r e d t h e C h u r c h ’ s c r o s s

- c l a i m

, d e n y i n g t h e m a t e r i a l a l l e g a t i o n s a n d

r a i s i n g

, i n t e r a l i a

, t h e d e f e n s e s o f w a i v e r a n d e s t o p p e l

. B r i c k s l i k e w i s e f i l e d t h e i r o w n c r o s s

c l a i m a g a i n s t t h e C h u r c h

, a l l e g i n g t h a t t h e C h u r c h b r e a c h e d t h e c o n t r a c t

.

E x t r e m e l y p r o t r a c t e d l i t i g a t i o n e n s u e d

, c h a r a c t e r i z e d b y n u m e r o u s d i s c o v e r y d i s p u t e s

.

I n p a r t i c u l a r

, t h e C h u r c h s e e m e d r e t i c e n t t o f i x i t s c l a i m f

o r d a m a g e s a n d d e p o s i t i o n s o f

w i t n e s s e s o n b e h a l f o f t h e C h u r c h w e r e n o t f o r t h c o m i n g

. F o r e x a m p l e

, i m m e d i a t e l y a f t e r t h e

s t a r t o f t h i s l i t i g a t i o n

, M r

. S a n d e r s i s s u e d a s u b p o e n a t o M r

. G e o r g e t o t a k e h i s d e p o s i t i o n

.

I t a p p e a r s t h a t M r

. G e o r g e ’ s d e p o s i t i o n w a s o n c e p o s t p o n e d d u e t o a l l e g a t i o n s t h a t t h e

C h u r c h f a i l e d t o p r o v i d e d o c u m e n t s n e e d e d t o e x a m i n e M r

. G e o r g e o r m a k e h i m a v a i l a b l e

f o r d e p o s i t i o n

. R e g a r d l e s s o f t h e t r u t h o f t h e s e a l l e g a t i o n s

, t h e r e c o r d r e v e a l s t h a t M r

.

G e o r g e ’ s d e p o s i t i o n w a s n o t t a k e n u n t i l a t l e a s t J u n e 2 5

, 2 0 0 8

, s o m e t h r e e y e a r s l a t e r

.

I n t e r r o g a t o r i e s a n d r e q u e s t s f o r p r o d u c t i o n o f d o c u m e n t s w e r e n o b e t t e r

. T h e C h u r c h

r e s p o n d e d t o B r i c k s ’ f

i r s t s e t o f i n t e r r o g a t o r i e s o n S e p t e m b e r 1 3

, 2 0 0 5

, o b j e c t i n g t o n e a r l y

e v e r y r e q u e s t a s v a g u e

, o v e r b r o a d

, i r r e l e v a n t

, o r c o v e r e d b y e i t h e r a t t o r n e y

- c l i e n t o r w o r k

p r o d u c t p r i v i l e g e

. I n r e s p o n s e t o w h a t i t s a w a s i n s u f f i c i e n t r e s p o n s e s t o i t s i n t e r r o g a t o r i e s

,

B r i c k s f i l e d a m o t i o n t o c o m p e l d i s c o v e r y o n O c t o b e r 1 3

, 2 0 0 5

. A f t e r a h e a r i n g o n t h e

m o t i o n o n O c t o b e r 1 4

, 2 0 0 5

, t h e c h a n c e l l o r s e n t t h e d i s c o v e r y d i s p u t e t o t h e s p e c i a l m a s t e r

f o r a d e t e r m i n a t i o n

. W h e n t h e C h u r c h l a t e r m o v e d t o q u a s h a s u b p o e n a f o r t h e C h u r c h ’ s

b a n k r e c o r d s a n d B r i c k s s u b s e q u e n t l y f i l e d a m o t i o n t o c o m p e l

, t h e c h a n c e l l o r a g a i n r u l e d

t h a t t h e i s s u e w o u l d b e h e a r d b y a s p e c i a l m a s t e r a n d c o n s o l i d a t e d t h e b a n k r e c o r d s i s s u e

w i t h t h e i n t e r r o g a t o r i e s i s s u e

.

A f t e r a h e a r i n g o n B r i c k s ’ m o t i o n s t o c o m p e l

, s p e c i a l m a s t e r R o n a l d D

. K r e l s t e i n

f i l e d h i s w r i t t e n r e p o r t a n d r e c o m m e n d a t i o n s o n J a n u a r y 1 9

, 2 0 0 6

. T h e r e i n

, t h e s p e c i a l

m a s t e r f o u n d t h a t : 1 ) t h e i n f

o r m a t i o n s u b p o e n a e d f

r o m t h e b a n k s w a s r e l e v a n t a n d s h o u l d

b e p r o d u c e d ; 2 ) t h e C h u r c h ’ s o b j e c t i o n s t o t h e i n t e r r o g a t o r i e s

, o t h e r t h a n w o r k p r o d u c t a n d

a t t o r n e y

- c l i e n t p r i v i l e g e

, w e r e o v e r r u l e d ; a n d 3 ) n o s a n c t i o n s w e r e r e c o m m e n d e d

, t h o u g h t h e

s p e c i a l m a s t e r r e c o m m e n d e d t h a t t h e i s s u e b e t a k e n u p a g a i n i f t h e C h u r c h ’ s p a s t o r w a s l e s s

-6-t h a n c a n d i d a t d e p o s i t i o n o r i n t h e f u t u r e p r o d u c t i o n o f d o c u m e n t s

. T h e C h u r c h f i l e d i t s

o b j e c t i o n s t o t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t o n F e b r u a r y 3

, 2 0 0 7 a r g u i n g t h a t : 1 ) t h e s p e c i a l

m a s t e r ’ s r u l i n g w a s n o t s u p p o r t e d b y m a t e r i a l e v i d e n c e ; 2 ) t h e r e w e r e n u m e r o u s f a c t u a l

m i s t a k e s i n t h e r e p o r t t h a t w e r e n o t s u p p o r t e d b y t h e t r a n s c r i p t ; 3 ) t h e r u l i n g s r e l i e d o n

f e d e r a l l a w r a t h e r t h a n c o n f l i c t i n g T e n n e s s e e L a w ; a n d 4 ) a t t h e c o n c l u s i o n o f t h e h e a r i n g

,

t h e s p e c i a l m a s t e r r e v e a l e d a p r i o r p r o f e s s i o n a l r e l a t i o n s h i p w i t h o n e c o u n s e l ’ s h u s b a n d a n d

a n e x p a r t e c o m m u n i c a t i o n t h a t r e q u i r e d t h e r e c u s a l o f t h e s p e c i a l m a s t e r

. O n M a r c h 6

, 5

2 0 0 6

, t h e c h a n c e l l o r e n t e r e d a n o r d e r o v e r r u l i n g t h e C h u r c h ’ s o b j e c t i o n s a n d a d o p t i n g t h e

r e p o r t o f t h e s p e c i a l m a s t e r

.

D i s c o v e r y d i s p u t e s d i d n o t e n d a t t h i s p o i n t

. O n J u n e 1 5

, 2 0 0 6

, B r i c k s f i l e d a R u l e

3 0

. 0 2 ( 6 ) N o t i c e o f D e p o s i t i o n o f B r e a t h o f L i f e C h r i s t i a n C h u r c h

, a s k i n g t h a t t h e C h u r c h

n a m e a r e p r e s e n t a t i v e o r r e p r e s e n t a t i v e s w h o w o u l d h a v e k n o w l e d g e r e l a t i n g t o t h e C h u r c h ’ s

d a m a g e s c l a i m s

. O n F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 7

, B r i c k s f i l e d a n o t h e r m o t i o n t o c o m p e l

, a g a i n

r e q u e s t i n g t h a t t h e C h u r c h d e s i g n a t e a n a p p r o p r i a t e R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e t o t e s t i f y

a b o u t t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s c l a i m s

, a s t h e r e p r e s e n t a t i v e p r e v i o u s l y d e s i g n a t e d b y t h e

C h u r c h

, F a y e L y n c h

, t h e C h u r c h ’ s f i n a n c i a l o f

f i c e r

, r e p e a t e d l y t e s t i f

i e d t h a t s h e w a s n o t

f a m i l i a r w i t h t h e C h u r c h ’ s c l a i m e d d a m a g e s a n d t h a t e i t h e r P a s t o r H o l l o w a y o r M r

. G e o r g e

w o u l d b e t h e a p p r o p r i a t e p e r s o n t o t e s t i f y a s t o t h o s e i s s u e s

. T h e m o t i o n a l s o a s k e d t h a t

, i n

t h e e v e n t t h e C h u r c h f

a i l s t o d e s i g n a t e a p r o p e r R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e o r f a i l s t o s t a t e

t h e n a m e s a n d s p e c i f

i c s u b j e c t m a t t e r o f t h o s e e x p e c t e d t o t e s t i f y w i t h r e g a r d t o d a m a g e s

, t h e

C h u r c h s h o u l d b e p r e c l u d e d f r o m i n t r o d u c i n g a n y d a m a g e s t e s t i m o n y a t t r i a l

. A h e a r i n g w a s

h e l d o n J u n e 2 9

, 2 0 0 7

, w h e r e i n t h e c h a n c e l l o r o r a l l y r u l e d t h a t t h e C h u r c h w o u l d h a v e t e n

d a y s t o d e s i g n a t e a R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e a n d t o a n s w e r B r i c k s ’ i n t e r r o g a t o r i e s w i t h

t h e s p e c i f

i c n a m e s o f a l l w i t n e s s e s e x p e c t e d t o t e s t i f y a s t o t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s a n d t h e

s u b s t a n c e o f t h a t t e s t i m o n y

. O n J u l y 5

, 2 0 0 7

, t h e c h a n c e l l o r e n t e r e d a n o r d e r g r a n t i n g B r i c k s ’

m o t i o n t o c o m p e l a n d i n t h e a l t e r n a t i v e t o e x c l u d e e v i d e n c e

. T h e o r d e r s p e c i f i c a l l y s t a t e s

t h a t

, i n t h e e v e n t t h e C h u r c h f a i l s t o d e s i g n a t e a R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e f o r d a m a g e s

o r f a i l s t o r e v e a l t h e s p e c i f i c n a m e s o f t h o s e e x p e c t e d t o t e s t i f y a b o u t d a m a g e s a t t r i a l a s

w e l l a s t h e s u b s t a n c e o f t h a t t e s t i m o n y b y J u l y 9

, 2 0 0 7

, a l l e v i d e n c e r e g a r d i n g d a m a g e s

( o t h e r t h a n t h a t w h i c h h a d b e e n s p e c i f i c a l l y r e v e a l e d t h r o u g h d i s c o v e r y o n o r b e f o r e J u l y 9

,

2 0 0 7 ) w o u l d b e e x c l u d e d

. O n J u l y 1 0

, 2 0 0 7

, a t 1 2 : 0 0 a m

, c o u n s e l f o r B r i c k s r e c e i v e d a n

u n s i g n e d

, e m a i l e d d o c u m e n t w i t h a m e n d e d a n s w e r s t o i n t e r r o g a t o r i e s

, w h i c h a g a i n

d e s i g n a t e d M s

. L y n c h a s t h e C h u r c h ’ s R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e

. T h e a n s w e r s t o

T he spe ci al m ast er fi le d an af fi davit in re spo nse to the al le gatio ns tha t he had a pri or re la ti ons hip 5

wit h cou nse l and tha t he had engaged in an ex par te comm uni cat ion

. T he af

fi davit st at ed tha t the al le ged ex

par te comm

uni cat ion was to ask cou nse l to pre par e the ord er and was in the pre sen ce of the cou rt re por te r.

T he spe ci al m ast er al so st at ed tha t he si m ply re nte d off

ic e spa ce in the same bui ldi ng as Bri cks’ cou nse l’ s

hus ban d t en t o f

if te en year s a go.

-7-i n t e r r o g a t o r i e s n a m e d s e v e r a l p e o p l e s p e c i f i c a l l y

, b u t g a v e o n l y t h e b u s i n e s s n a m e s f o r m a n y

o f t h e s u b c o n t r a c t o r s o n t h e p r o j e c t

. A d d i t i o n a l l y

, t h e C h u r c h f a i l e d t o s p e c i f

y t h e s u b s t a n c e

o f a n y n a m e d o r u n n a m e d w i t n e s s ’ s t e s t i m o n y

. O n J u l y 1 0

, 2 0 0 7

, B r i c k s f i l e d a m o t i o n t o

e x c l u d e a l l r e p r e s e n t a t i v e o r n o n

- r e p r e s e n t a t i v e w i t n e s s e s o n t h e i s s u e o f t h e C h u r c h ’ s

c l a i m e d d a m a g e s

. A f

t e r a h e a r i n g o n t h e m o t i o n

, t h e c h a n c e l l o r g r a n t e d B r i c k s ’ m o t i o n t o

e x c l u d e t e s t i m o n y

, s t a t i n g t h a t :

[ T h e J u l y 5

, 2 0 0 7 ] o r d e r i s s e l f

- f u l f i l l i n g a n d s e l f

- e x p l a n a t o r y a n d p r o v i d e s f o r

a p p r o p r i a t e s a n c t i o n s

. [ T h e C h u r c h ] s h a l l o n l y b e p e r m i t t e d t o i n t r o d u c e

e v i d e n c e o r t e s t i m o n y o f d a m a g e s f r o m t h e R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e ( s )

t h a t h a s b e e n d e s i g n a t e d a s s u c h b y J u l y 9

, 2 0 0 7

, a n d t h e B r e a t h o f L i f e

C h r i s t i a n C h u r c h s h a l l o n l y b e p e r m i t t e d t o i n t r o d u c e e v i d e n c e o r t e s t i m o n y

o f d a m a g e s f

r o m t h o s e n o n r e p r e s e n t a t i v e w i t n e s s e s w h o h a v e b e e n s p e c i f i c a l l y

n a m e d a s h a v i n g k n o w l e d g e r e g a r d i n g t h e i s s u e s o f d a m a g e s a n d t h e C h u r c h

h a s s e t f o r t h

, i n d e t a i l

, t h e k n o w l e d g e a n d s u b s t a n c e o f w h a t e a c h s u c h

n o n r e p r e s e n t a t i v e w i t n e s s w o u l d b e e x p e c t e d t o t e s t i f y o r t o o f f e r a s t e s t i m o n y

a t t r i a l b y J u l y 9

, 2 0 0 7

. I f s u c h i n f o r m a t i o n h a s n o t b e e n p r o v i d e d b y J u l y 9

,

2 0 0 7 a s o r d e r e d b y t h i s C o u r t t h e n s u c h p e r s o n s h a l l n o t b e a l l o w e d t o t e s t i f y

.

A f t e r s e v e r a l u n s u c c e s s f

u l a t t e m p t s t o c h a n g e t h e c h a n c e l l o r ’ s r u l i n g r e g a r d i n g t h e

C h u r c h ’ s d a m a g e s

, t h e c h a n c e l l o r b e g a n t h e t r i a l o n A u g u s t 1 8

, 2 0 0 8

. O n t h e f i r s t d a y o f 6

t r i a l

, t h e c h a n c e l l o r i n d i c a t e d t h a t h e w a s n o t p r e p a r e d t o h e a r e v i d e n c e r e g a r d i n g t h o u s a n d s

o f i n v o i c e s a n d t h a t

, i f t h e e v i d e n c e t e n d e d t o m o v e i n t h a t d i r e c t i o n

, h e w o u l d r e f e r i s s u e s

o f d a m a g e s b a s e d o n i n v o i c e s t o a s p e c i a l m a s t e r

. A t t h a t t i m e

, t h e C h u r c h ’ s c o u n s e l s t a t e d

t h a t a r e f e r r a l t o a s p e c i a l m a s t e r w o u l d b e “ v e r y h e l p f u l

. ” A t t h e c o n c l u s i o n o f d a y t w o o f

t h e t r i a l

, t h e c o u r t d i d i n d e e d o r d e r t h a t h e w o u l d o n l y r u l e o n i s s u e s o f l i a b i l i t y a n d t h a t a l l

i s s u e s o f d a m a g e s w o u l d b e r e f e r r e d t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. N o n e o f t h e p a r t i e s o b j e c t e d a t t h i s

t i m e

. H o w e v e r

, a t t h e s t a r t o f d a y t h r e e o f t h e t r i a l

, t h e c o u r t m o d i f i e d i t s r u l i n g b a s e d o n

d i s c u s s i o n w i t h t h e a t t o r n e y s i n c h a m b e r s

. S p e c i f i c a l l y

, t h e c h a n c e l l o r s t a t e d t h a t h e w o u l d

d e t e r m i n e t h e b a s e c o n t r a c t d a m a g e s

, b u t t h a t a l l o t h e r d a m a g e s b a s e d o n a d d i t i o n a l w o r k

d o n e o v e r t h e b a s e c o n t r a c t a m o u n t w o u l d b e r e f e r r e d t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. A t t h i s t i m e

, t h e

C h u r c h o b

j e c t e d

, a s t h e C h u r c h ’ s c o u n s e l h a d r e l i e d o n t h e c h a n c e l l o r ’ s e a r l i e r r u l i n g a n d

h a d f a i l e d t o b r i n g t o c o u r t s e v e r a l d o c u m e n t s t h a t w o u l d b e u s e d t o s h o w t h e C h u r c h ’ s

d a m a g e s o r r e f

u t e t h e d a m a g e s o f t h e o t h e r p a r t i e s

. U p o n t h i s o b j e c t i o n

, t h e c o u r t a l l o w e d

a r e c e s s i n o r d e r f

o r t h e C h u r c h ’ s c o u n s e l t o r e t u r n t o h e r o f f i c e t o c o l l e c t t h o s e d o c u m e n t s

.

U p o n r e s u m i n g t h e t r i a l

, h o w e v e r

, t h e C h u r c h ’ s c o u n s e l a g a i n o b j e c t e d

, s t a t i n g t h a t s h e w a s

u n a b l e t o f

i n d t h e e x h i b i t s t h a t s h e w o u l d n e e d f o r c r o s s

- e x a m i n a t i o n o r r e b u t t a l

. T h e c o u r t

T he Chur ch fi le d a m oti on to re con si der

, a m oti on for int er loc uto ry app eal

, and a m oti on to amend 6

the ir complai nt to al le ge an e nti re ly new s et of damages, not pr evious ly dis covere d.

-8-o v e r r u l e d t h e o b j e c t i o n

, n o t i n g t h a t t h e o n l y w i t n e s s w h o w o u l d t e s t i f y t h a t d a y w a s P a s t o r

H o l l o w a y

, a n d t h a t t h e C h u r c h w o u l d h a v e a l l w e e k e n d t o f i n d t h e m i s s i n g e x h i b i t s

.

T h e t r i a l w e n t o n f

o r s e v e n d a y s

. M r

. S a n d e r s t e s t i f i e d t h a t t h e C h u r c h h a d

c o n s i d e r a b l e i n f

l u e n c e o v e r w h i c h s u b c o n t r a c t o r s w e r e h i r e d o n t h e p r o j e c t a n d s o m e o f

t h o s e s u b c o n t r a c t o r s c a u s e d d e l a y s

. M a n y s u b c o n t r a c t o r s

, f r o m f l o o r i n g t o e l e c t r i c a l t o

l a n d s c a p i n g

, w e r e m e m b e r s o f t h e C h u r c h o r w e r e r e l a t e d t o C h u r c h b o a r d m e m b e r s

. I n

a d d i t i o n

, M r

. S a n d e r s t e s t i f i e d t h a t

, d u e t o d e f

e c t i v e w o r k m a n s h i p o n t h e p a r t o f C a p s t o n e

,

s e v e r a l p a r t s o f t h e p r o

j e c t n e e d e d t o b e r e d o n e

. T h e f a c t t h a t t h i s w o r k w a s n o t a n t i c i p a t e d

i n t h e c o n t r a c t s l o w e d t h e p r o g r e s s o f t h e n e w c h u r c h b u i l d i n g a n d r e q u i r e d a d d i t i o n a l f u n d s

f r o m t h e C h u r c h

. M r

. S a n d e r s a l s o t e s t i f i e d t h a t m a n y o f t h e d e l a y s w e r e c a u s e d d i r e c t l y b y

t h e C h u r c h a n d i n t r o d u c e d s e v e r a l l e t t e r s f r o m M r

. S a n d e r s t o M r

. G e o r g e t o s u p p o r t h i s

a l l e g a t i o n s

. T h e s e d e l a y s i n c l u d e d : 1 ) t h e C h u r c h ’ s o u t

- o f

- t o w n d e c o r a t o r f

a i l e d t o m a k e

c o l o r s e l e c t i o n s f

o r c e i l i n g t i l e s

, f

l o o r i n g

, c a b i n e t s

, e x t e r i o r b r i c k s

, a n d n u m e r o u s o t h e r i t e m s

i n a t i m e l y m a n n e r ; 2 ) t h e r e w a s a s i x w e e k d e l a y i n r e c e i v i n g d e t a i l d r a w i n g s f r o m t h e

a r c h i t e c t ; 3 ) t h e C h u r c h f a i l e d t o p u r c h a s e m a t e r i a l s i n a t i m e l y m a n n e r o r p u r c h a s e d

i n c o r r e c t m a t e r i a l s f

o r t h e p r o j e c t ; 4 ) t h e C h u r c h f

a i l e d t o p l a c e t h e d e p o s i t f o r t h e b a p t i s t r y

,

w h i c h d e l a y e d t h e d e l i v e r y o f t h e b a p t i s t r y b y f o r t y d a y s ; 5 ) t h e C h u r c h f a i l e d t o c o m p l e t e

a c r e d i t a p p l i c a t i o n t o t h e s u p p l i e r o f t h e f o a m n e e d e d t o f

a b r i c a t e t h e s t a d i u m s e a t i n g

, w h i c h

p r e v e n t e d t h e s t a d i u m s e a t i n g f r o m b e i n g c o m p l e t e d o n t i m e ; a n d 6 ) t h e C h u r c h f a i l e d t o

t i m e l y r e s p o n d t o M r

. S a n d e r s ’ r e q u e s t s f o r i n f o r m a t i o n n e c e s s a r y f

o r t h e e l e c t r i c a l w o r k o n

t h e s a n c t u a r y

. M r

. S a n d e r s f u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t a l l c h a n g e s o r a d d i t i o n s t o t h e p r o j e c t w e r e

l a b e l e d “ u n f

o r e s e e n c o n d i t i o n s ” a t t h e r e q u e s t o f M r

. G e o r g e

, r a t h e r t h a n t h e u s u a l “ c h a n g e

o r d e r

. ” T h e s e u n f

o r e s e e n c o n d i t i o n s i n c l u d e d a n O c t o b e r 1 8

, 2 0 0 4 l e t t e r f r o m M r

. G e o r g e

t o M r

. S a n d e r s l i s t i n g t w e n t y

- t w o d e s i g n c h a n g e s

. T h i s l e t t e r c a m e l e s s t h a n t w o m o n t h s

b e f o r e M r

. G e o r g e w r o t e a l e t t e r t o P a s t o r H o l l o w a y i n f o r m i n g h i m t h a t t h e “ c o n s t r u c t i o n i s

g o i n g w e l l ” a n d s h o u l d b e c o m p l e t e d b e f o r e t h e e n d o f D e c e m b e r 2 0 0 4

. M r

. S a n d e r s d i d

t e s t i f y t h a t s o m e o f t h e s u b c o n t r a c t o r s t h a t h e h i r e d f a i l e d t o c o m p l e t e t h e i r w o r k i n a t i m e l y

m a n n e r

. F o r e x a m p l e

, S l i c k F i n i s h D r y w a l l a n d P a i n t i n g w a s s u b s t a n t i a l l y b e h i n d o n t h e i r

w o r k a n d S M S w a s r e q u i r e d t o f i n i s h t h e d r y w a l l i n g i t s e l f

, t h o u g h S M S c h o s e t o e m p l o y

s o m e o f t h e S l i c k F i n i s h e m p l o y e e s

. A n o t h e r c o n t r a c t o r f a i l e d t o e v e n s h o w u p t o t h e p r o j e c t

a n d M r

. S a n d e r s w a s f

o r c e d t o h i r e a n o t h e r s u b c o n t r a c t o r

.

M r

. O w e n s t e s t i f

i e d t h a t h e w a s n o t i n v o l v e d i n t h e d a y

- t o

- d a y o p e r a t i o n s o f t h e

p r o j e c t u n t i l t h e C h u r c h a s k e d h i m t o t e r m i n a t e M r

. S a n d e r s ’ e m p l o y m e n t i n D e c e m b e r

2 0 0 4

. A c c o r d i n g t o M r

. O w e n s

, B r i c k s ’ r o l e i n t h e c o n t r a c t w a s m e r e l y t o p r o v i d e t h e b o n d

n e e d e d t o s t a r t t h e p r o

j e c t a n d t h e a c t u a l s u p e r v i s i o n o f t h e p r o j e c t w a s a l l o c a t e d t o M r

.

-9-S a n d e r s t h r o u g h a c o n t r a c t w i t h B r i c k s

. M r

. O w e n s d i d t e s t i f y

, h o w e v e r

, t h a t h e o f

t e n v i s i t e d 7

t h e p r o j e c t a n d w a s a w a r e o f

t h e p r o g r e s s o n t h e c o n s t r u c t i o n t h r o u g h h i s r e v i e w o f t h e p a y

a p p l i c a t i o n s

. O n c e M r

. O w e n s t o o k o v e r d i r e c t s u p e r v i s i o n o f t h e c o n t r a c t

, h o w e v e r

, h e w a s

a t t h e s i t e d a i l y

.

M r

. O w e n s a l s o t e s t i f

i e d t o t h e m e t h o d o f p a y m e n t t h r o u g h o u t t h e t e r m o f t h e

c o n t r a c t

. A c c o r d i n g t o M r

. O w e n s

, M r

. S a n d e r s

, a s B r i c k s ’ r e p r e s e n t a t i v e

, w o u l d p r e p a r e a n

a p p l i c a t i o n f

o r p a y m e n t

, w h i c h w a s s i g n e d b y M r

. O w e n s

. T h e a p p l i c a t i o n w o u l d t h e n b e

s e n t t o t h e C h u r c h

, w h e r e i t w o u l d b e s i g n e d b y P a s t o r H o l l o w a y a n d M r

. G e o r g e

. O n c e t h e 8

s i g n a t u r e w a s o b t a i n e d

, t h e a p p l i c a t i o n w a s s e n t t o t h e a r c h i t e c t f o r h i s s i g n a t u r e

. T h e

a p p l i c a t i o n w a s t h e n f

o r w a r d e d t o N B C B a n k

, w h i c h w o u l d t r a n s f e r f u n d s f r o m t h e C h u r c h ’ s

g e n e r a l a c c o u n t i n t o t h e C h u r c h ’ s c o n s t r u c t i o n a c c o u n t

. T h e C h u r c h w o u l d p a y t h o s e f u n d s

i n t o a n a c c o u n t j o i n t l y h e l d b y B r i c k s a n d t h e C h u r c h

, i

. e

. , t h e “ B r i c k s / B O L C C ” a c c o u n t

. M r

.

G e o r g e a n d M r

. O w e n s w o u l d t h e n j o i n t l y a u t h o r i z e p a y m e n t s f r o m t h e B r i c k s / B O L C C

a c c o u n t t o t h e v a r i o u s s u b c o n t r a c t o r s

. B a s e d o n M r

. O w e n s ’ t e s t i m o n y t h a t t h e p a y

a p p l i c a t i o n s w e r e a c c u r a t e

, t h e c h a n c e l l o r a d m i t t e d t h e a p p l i c a t i o n s i n t o e v i d e n c e

, d e s p i t e

t h e C h u r c h ’ s o b

j e c t i o n t h a t m o s t o f t h e a p p l i c a t i o n s f a i l e d t o c o n t a i n a l l o f t h e s i g n a t u r e s

r e q u i r e d f

o r p a y m e n t

.

M r

. O w e n s t e s t i f

i e d t h a t

, a f

t e r h e t o o k o v e r d i r e c t c o n t r o l o f t h e p r o j e c t i n J a n u a r y

2 0 0 5

, h e e x p e r i e n c e d t h e s a m e d e l a y s a n d i n t e r f e r e n c e s b y t h e C h u r c h t e s t i f i e d t o b y M r

.

S a n d e r s

. A d d i t i o n a l l y

, M s

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t w e a t h e r c o n d i t i o n s p r e v e n t e d t h e p a v i n g

s u b c o n t r a c t o r f

r o m c o m p l e t i n g t h e p a v i n g o u t s i d e t h e c h u r c h b u i l d i n g a n d t h a t t h e p e r m a n e n t

c e r t i f i c a t e o f o c c u p a n c y w a s d e l a y e d b e c a u s e t h e l a n d s c a p e r

, w h o w a s h i r e d d i r e c t l y b y t h e

C h u r c h a n d w a s n o t u n d e r B r i c k s ’ s u p e r v i s i o n

, f a i l e d t o c o m p l e t e t h e l a n d s c a p i n g n e c e s s a r y

f o r a p e r m a n e n t c e r t i f

i c a t e o f o c c u p a n c y

. M r

. O w e n s f u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t

, a l t h o u g h h e h a d

t a k e n o v e r a s p r o

j e c t s u p e r v i s o r f

o r t h e f i n a l t h r e e t o f

o u r m o n t h s o f t h e p r o

j e c t

, a f t e r J a n u a r y

2 0 0 5

, B r i c k s r e c e i v e d n o m o n e y f r o m t h e C h u r c h f

o r t h e w o r k u n d e r t h e c o n t r a c t

, t h e

r e t a i n a g e h e l d b y t h e b a n k

, t h e r e m a i n i n g b a l a n c e o n t h e c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

, o r f o r a n y

a d d i t i o n a l w o r k p e r f

o r m e d b y B r i c k s a s p r o j e c t m a n a g e r

, e v e n t h o u g h

, i n a l e t t e r t o M r

.

O w e n s d a t e d J a n u a r y 6

, 2 0 0 5

, P a s t o r H o l l o w a y p r o m i s e d t h a t t h e C h u r c h “ w i l l a s s u r e t h a t

t h o s e o b l i g a t i o n s [ i

. e

. , B r i c k s ’ f e e s ] a r e m e t

. ”

T he con tr act bet ween Bri cks, Mr

. S a n d e r s

, and SMS Cont ra ct ors is not at is sue in thi s app eal

. 7

Bri cks and Mr

. Sand er s, d/b /a SMS dis m is sed the ir complai nts agains t eac h oth er b y a gr e e d o r der dat ed

August 1 1, 20 10.

Ms

. Lynch te st if

ie d tha t she someti m es use d a st amp of Pas tor Holl oway’s si gnatur e to si gn the 8

che cks af te r r ece iving his exp re ss per m is si on t o do so.

-10-M r

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t B r i c k s w a s o w e d $ 2 6 7

, 8 3 4

. 4 5

, i n c l u d i n g a b a l a n c e o f

$ 5

, 7 0 0

. 0 0 t h a t t h e C h u r c h a l l e g e d l y f a i l e d t o p a y o n t h e l a s t a p p l i c a t i o n f o r p a y m e n t

, a n d t h e

“ b a l a n c e t o f

i n i s h ” o f $ 2 6 2

, 3 0 4

. 4 5

. I n a d d i t i o n

, M r

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t B r i c k s w a s n o t p a i d

a l l o f t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

, l e a v i n g a b a l a n c e d u e o f $ 2 2 4

, 6 5 5

. 6 8

. M r

. O w e n s f u r t h e r

t e s t i f i e d t h a t B r i c k s w a s d u e t h e r e t a i n a g e f r o m t h e p r o

j e c t i n t h e a m o u n t o f $ 4 1 6

. 3 7 8

. 7 0

.

F i n a l l y

, M r

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t

, u n d e r t h e c o n t r a c t

, B r i c k s w a s e n t i t l e d t o t h e 1 1 %

c o n t r a c t o r ’ s p r o f

i t o n a n y w o r k d o n e o n t h e c h u r c h p r o j e c t o v e r t h e a m o u n t s e t o u t i n t h e

o r i g i n a l c o n t r a c t

.

B o t h P a s t o r H o l l o w a y a n d M r

. G e o r g e t e s t i f i e d o n b e h a l f o f t h e C h u r c h

. P a s t o r

H o l l o w a y t e s t i f

i e d t h a t t h e C h u r c h d i d n o t i n t e r f e r e i n t h e s e l e c t i o n o f s u b c o n t r a c t o r s

, n o r d i d

i t d e l a y t h e p r o

j e c t t h r o u g h i t s a d d i t i o n s

, r e v i s i o n s

, o r p u r c h a s e s

. P a s t o r H o l l o w a y t e s t i f i e d

t h a t a l l d e l a y s w e r e c a u s e d b y M r

. S a n d e r s

, w h o s i m p l y r e f u s e d t o c o m p l e t e t h e c o n s t r u c t i o n

c o n t r a c t o n t i m e

. M r

. G e o r g e

, l i k e w i s e

, t e s t i f i e d t h a t t h e r e w e r e p r o b l e m s o n t h e p r o j e c t

s t a r t i n g s i x m o n t h s a f

t e r w o r k c o m m e n c e d a n d t h a t n e i t h e r M r

. S a n d e r s n o r B r i c k s f u l f i l l e d

t h e i r o b l i g a t i o n s a s p r o

j e c t m a n a g e r

. M r

. G e o r g e d i d a d m i t t h a t a d d i t i o n s t o t h e c o n t r a c t w e r e

b i l l e d a s u n f

o r e s e e n c o n d i t i o n s r a t h e r t h a n c h a n g e o r d e r s

.

M s

. L y n c h t e s t i f

i e d r e g a r d i n g t h e p a y a p p l i c a t i o n s f r o m t h e C h u r c h

, n o t i n g t h a t t h e

C h u r c h h a d m a d e m a n y p a y m e n t s o n t h e c o n t r a c t

. I n a d d i t i o n

, M s

. L y n c h a t t e m p t e d t o t e s t i f y

t h a t t h e C h u r c h h a d a l r e a d y p a i d t h e c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n m a n y o f t h e i t e m s u n d e r t h e

c o n t r a c t a n d f

o r i t e m s b i l l e d a s u n f

o r e s e e n c o n d i t i o n s

. H o w e v e r

, t h e c h a n c e l l o r s t o p p e d M s

.

L y n c h a n d s t a t e d t h a t a l l d i s p u t e s r e g a r d i n g t h e c o n t r a c t o r ’ s 1 1 % p r o f i t

, i n c l u d i n g w h e t h e r

t h e C h u r c h h a d a l r e a d y p a i d a p o r t i o n o f t h e p r o f i t

, w e r e t o b e c o n s i d e r e d b y t h e s p e c i a l

m a s t e r

.

B a s e d o n t h e t e s t i m o n y o f t h e w i t n e s s e s

, b y o r d e r o f D e c e m b e r 8

, 2 0 0 8

, t h e t r i a l c o u r t

f o u n d t h a t t h e C h u r c h h a d m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y i t s n u m e r o u s i n t e r f e r e n c e s a n d

d e l a y s

. H o w e v e r

, b e c a u s e t h e r e w a s n o c o n t r a c t b e t w e e n M r

. S a n d e r s o r S M S a n d t h e

C h u r c h

, t h e c h a n c e l l o r d i s m i s s e d M r

. S a n d e r s ’ c l a i m s

, i n c l u d i n g h i s l i e n

, w i t h p r e j u d i c e

. 9

T h e C o u r t t h e n a w a r d e d B r i c k s t h e r e m a i n i n g b a l a n c e o n t h e c o n t r a c t

, $ 9 0 8

, 8 6 8

. 6 8

, i n c l u d i n g t h e u n p a i d a m o u n t f o r c o n s t r u c t i o n

, t h e r e t a i n a g e

, a n d t h e u n p a i d c o n t r a c t o r ’ s

p r o f i t o n t h e b a s e c o n t r a c t

. T h e c o u r t a l s o a w a r d e d p r e j u d g m e n t i n t e r e s t a s r e q u i r e d b y t h e

c o n t r a c t

, 2

. 5 % f

r o m J a n u a r y 2 0 0 5

. T h e c h a n c e l l o r t h e n h e l d t h a t “ B r i c k s d i d n o t r e c e i v e i t s

1 1 % c o m m i s s i o n o n t h e l i n e i t e m s i n e x c e s s o f t h e v a l u e s e t f o r t h i n t h e s c h e d u l e o f v a l u e s

,

T he cha nce ll or was car ef

ul to poi nt out tha t the dis m is sal of Mr

. Sand er s and SMS ’ con tr act cl ai m s 9

agains t the Chur ch woul d not af fe ct SMS ’ cl ai m s for work done in add it ion to work und e r t h e c o n tr act

,

st at ing “[ t] he Cour t fi nds tha t SMS

, Cont ra ct ors

, I nc. is ent it le d to pre sen t to the spe ci al mast er it s cl ai m s

for la bor and m at er ia l p rovid ed t o t he Ch urc h i n i ts ca pac it y as a d ir ect sub con tr act or of the Chur ch.”

-11-o r t h e e x t r a w o r k o r a d d i t i o n a l m a t e r i a l s p r o v i d e d b y t h e C h u r c h o r a n y o n e w h o p e r f o r m e d

w o r k o n t h e p r o

j e c t ” a n d r u l e d t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o i t s 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n a l l

a d d i t i o n a l w o r k o n t h e p r o j e c t

, s t a t i n g :

W i t h r e g a r d t o t h e c l a i m o f B r i c k s f o r t h e 1 1 % c o m p e n s a t i o n f o r t h e v a l u e o f

t h e i t e m s i n e x c e s s o f t h e s c h e d u l e o f v a l u e l i n e i t e m

, a d d i t i o n a l w o r k

p e r f o r m e d b y o t h e r s

, a n d t h e C h u r c h ’ s d i r e c t p u r c h a s e s a n d c o n t r a c t s

. . . a s

w e l l a s a n y p a y m e n t f

o r l a b o r o f m a t e r i a l s t h a t m a y b e o w e d t o S a n d e r s o r

S M S

, t h e C o u r t f

i n d s t h a t t h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e s p e c i f i c c a l c u l a t i o n s o f

d a m a g e s

, t h e d o c u m e n t a t i o n a n d e v i d e n c e r e g a r d i n g t h o s e d a m a g e s a r e

r e f e r r e d t o t h e C o u r t ’ s s p e c i a l m a s t e r

, M r

. J a m e s S t r i c k l a n d

.

W i t h r e g a r d t o B r i c k s ’ c l a i m f o r d a m a g e s r e l a t i n g t o t h e p e r i o d a f t e r M r

. S a n d e r s ’

e m p l o y m e n t w a s t e r m i n a t e d

, t h e c h a n c e l l o r s t a t e d

, “ B r i c k s i s e n t i t l e d t o r e c o v e r a d d i t i o n a l

p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t

, p r o j e c t m a n a g e r a n d h o m e o f f i c e e x p e n s e s f

o r t h e 4 m o n t h d e l a y

p e r i o d c a u s e d b y t h e C h u r c h

. ”

T h e c h a n c e l l o r f

u r t h e r h e l d t h a t t h e C h u r c h f a i l e d t o p r e s e n t a n y e v i d e n c e t o s h o w t h a t

B r i c k s o r M r

. S a n d e r s c o m m i t t e d f r a u d o r c o n v e r s i o n

, o r o t h e r w i s e v i o l a t e d t h e T e n n e s s e e

C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

. A d d i t i o n a l l y

, t h e c h a n c e l l o r h e l d t h a t t h e C h u r c h

, a s t h e f i r s t p a r t y

t o m a t e r i a l l y b r e a c h t h e c o n t r a c t

, c o u l d n o t r e c o v e r a n y b r e a c h o f c o n t r a c t d a m a g e s f r o m

B r i c k s o r M r

. S a n d e r s

. F u r t h e r

, t h e c h a n c e l l o r s t a t e d t h a t “ B r i c k s f u l l y a n d p r o p e r l y

p e r f o r m e d i t s w o r k o n t h e P r o j e c t

. ” T h e c h a n c e l l o r a l s o s t a t e d t h a t “ [ t ] h e c o u r t

, f i n d i n g n o

p r o v i s i o n f

o r t h e p a y m e n t o f a t t o r n e y s f e e s i n t h e c o n t r a c t

, d e c l i n e d t o a w a r d a t t o r n e y s f e e s

t o B r i c k s a n d r e s e r v e d r u l i n g o n a l l d i s c r e t i o n a r y c o s t s

. 1 0

T h e s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g w a s h e l d o v e r s e v e r a l d a y s f r o m D e c e m b e r 2 9

, 2 0 0 8 t o

M a y 1 5

, 2 0 0 9

. W i t h r e g a r d t o a n y a d d i t i o n a l w o r k p e r f o r m e d b y S M S

, M r

. S a n d e r s t e s t i f i e d

t h a t a l l w o r k d o n e b y S M S t o t a l e d $ 1 2 7

, 1 9 6

. 4 7

. M r

. S a n d e r s a l s o i n t r o d u c e d

, o v e r o b j e c t i o n

,

a c o l l e c t i o n o f i n v o i c e s c o n s t i t u t i n g t h e w o r k p e r f o r m e d b y S M S

. T h e s e i n v o i c e s c o n t a i n e d

v a r i o u s h e a d e r s ( a n d s o m e w e r e h a n d w r i t t e n ) i n d i c a t i n g t h a t e i t h e r M r

. S a n d e r s o r S M S h a d

p e r f o r m e d c e r t a i n w o r k o n t h e p r o j e c t

. M r

. S a n d e r s t e s t i f

i e d t h a t M r

. G e o r g e a p p r o v e d a l l

t h e w o r k d o n e b y S M S a n d M r

. G e o r g e l a t e r t e s t i f i e d t h a t t h e w o r k i n c l u d e d i n t h e i n v o i c e s

w a s i n d e e d i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r o j e c t

. A f t e r i t w a s p o i n t e d o u t t h a t s o m e i n v o i c e s

d u p l i c a t e d c h a r g e s

, M r

. S a n d e r s r e d u c e d h i s c l a i m t o $ 1 2 0

, 4 4 6

. 4 7

.

T he Ch urc h ap pea le d to this Cour t aft er the ent ry of the Dece m ber 8, 2 008 j udgm ent . However

, 1 0

fi ndi ng t h at is sue s bef

ore the spe ci al m ast er and dis cr et ion ar y cos ts re m ai ned to be dec ide d, thi s Cour t

dis m is sed the app eal for la ck of a fi nal j udgm ent

. See Sande rs et

. al v. Ho ll

oway et

. al

, W2 008-02566- COV

R3- CV , 200 9 W L 464 2597 (T enn . Ct. App. De c. 9 , 200 9).

-12-T h e m o s t c o n t e n t i o u s i s s u e d u r i n g t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g

, h o w e v e r

, w a s w h a t

f i g u r e w o u l d b e u s e d t o d e t e r m i n e t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t t h a t t h e c h a n c e l l o r h e l d B r i c k s

w a s e n t i t l e d t o u n d e r t h e c o n t r a c t

. B r i c k s t o o k t h e p o s i t i o n t h a t t h e 1 1 % p r o f i t s h o u l d b e

b a s e d o n t h e t o t a l c o s t o f t h e c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t

. T h e r e f

o r e

, M r

. O w e n s i n t r o d u c e d a l l

o f t h e c h e c k s t h a t h e c l a i m e d w e r e p a r t o f t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t

, f r o m t h e C h u r c h a c c o u n t

,

t h e c o n s t r u c t i o n a c c o u n t

, t h e B r i c k s / B O L C C a c c o u n t

, a n d a s e p a r a t e e q u i p m e n t a c c o u n t

. M r

.

O w e n s t e s t i f

i e d t h a t

, f

r o m B r i c k s ’ c a l c u l a t i o n s

, t h e t o t a l c o s t o f t h e c o n t r a c t w a s

$ 8

, 4 6 7

, 0 4 3

. 6 1

. S u b t r a c t i n g t h e c o n t r a c t p r i c e a l r e a d y a w a r d e d t o B r i c k s ( w h i c h h a d t h e 1 1 %

c o n t r a c t o r ’ s p r o f

i t b u i l t

- i n )

, t h e r e m a i n i n g c o s t o f c o n s t r u c t i o n w a s $ 4

, 3 0 3

, 2 5 6

. 6 6

. L a t e r

d u r i n g t h e h e a r i n g

, B r i c k s a c k n o w l e d g e d t h a t t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n s h o u l d b e r e d u c e d

b y a m o u n t s a l r e a d y p a i d a n d o t h e r i t e m s t h a t w e r e n o t a c t u a l l y r e l a t e d t o t h e p r o j e c t

.

A c c o r d i n g l y

, B r i c k s a m e n d e d i t s c a l c u l a t i o n s t o s t a t e t h a t t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n w a s

$ 6

, 2 0 6

. 9 8 9

. 1 5

. A f

t e r s u b t r a c t i n g t h e c o n t r a c t p r i c e

, t h e t o t a l a m o u n t o f t h e a d d i t i o n a l w o r k

a m o u n t e d t o $ 2

, 0 4 3

, 2 0 2

. 2 0

.

T h e C h u r c h c l a i m e d t h a t B r i c k s ’ c a l c u l a t i o n s w e r e e r r o n e o u s b e c a u s e M r

. O w e n s w a s

d u p l i c a t i n g p u r c h a s e s a n d i n c l u d i n g i t e m s t h a t w e r e n o t p u r c h a s e d f r o m t h e B r i c k s / B O L C C

a c c o u n t

. A c c o r d i n g l y

, t h e C h u r c h ’ s o r i g i n a l c a l c u l a t i o n o f t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n w a s

$ 5

, 2 9 8

, 4 7 0

. 0 0

, w h i c h w o u l d v a l u e t h e a d d i t i o n a l w o r k o v e r t h e o r i g i n a l c o n t r a c t a t

$ 1

, 1 3 4

, 7 0 3

. 0 0

. M s

. L yn c h l a t e r a m e n d e d t h e C h u r c h ’ s c a l c u l a t i o n a n d t e s t i f i e d t h a t t h e a c t u a l

t o t a l c o s t o f t h e c o n t r a c t w a s $ 5

, 4 5 8

, 7 6 5

. 0 0

. H o w e v e r

, M s

. L y n c h c l a r i f i e d t h a t s h e h a d s o m e

q u e s t i o n s a b o u t m a n y o f t h e c h a r g e s t h a t s h e h a d i n c l u d e d i n h e r c a l c u l a t i o n s f o r t h e t o t a l

c o s t o f c o n s t r u c t i o n

, i n c l u d i n g t h e k i t c h e n e q u i p m e n t a n d c a b i n e t r y

, t h e s e c u r i t y s y s t e m

, l i g h t i n g

, t h e s o u n d a n d t e l e v i s i o n e q u i p m e n t

, a n d t e l e p h o n e s

. A c c o r d i n g t o M s

. L y n c h

, t h e s e

i t e m s w e r e n o t c o n t e m p l a t e d i n t h e c o n t r a c t a n d

, t h e r e f o r e

, t h e c o n t r a c t o r w a s n o t e n t i t l e d

t o p r o f i t f r o m t h e s e i t e m s t h a t w e r e p u r c h a s e d d i r e c t l y b y t h e C h u r c h

. M s

. L y n c h d i d

a c k n o w l e d g e t h a t t h e B r i c k s w o u l d b e e n t i t l e d t o a n 1 1 % p r o f i t f r o m a n y a d d i t i o n a l

c o m p e n s a t i o n t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r a w a r d e d S M S

. H o w e v e r

, M s

. L y n c h a g a i n a t t e m p t e d

t o t e s t i f y t h a t t h e c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t h a d b e e n p a i d b y t h e C h u r c h o n s o m e o f t h e i t e m s t h a t

w e r e b e i n g b i l l e d a s a d d i t i o n a l w o r k b y S M S

. T h e s p e c i a l m a s t e r r e f u s e d t o h e a r t e s t i m o n y

o n t h i s i s s u e

, f

i n d i n g t h a t t h e c h a n c e l l o r ’ s f i n d i n g s o f f

a c t m a d e c l e a r t h a t B r i c k s h a d n o t

r e c e i v e d t h e 1 1 % p r o f

i t o n a n y o f t h e a d d i t i o n a l w o r k p e r f o r m e d o u t s i d e t h e c o n t r a c t

. W i t h

r e g a r d t o t h e r e t a i n a g e

, M s

. L y n c h f i r s t t e s t i f i e d t h a t t h e b a l a n c e o f $ 1 5 1

, 1 8 9

. 0 0 i n t h e

B r i c k s / B O L C C a c c o u n t w e n t t o B r i c k s t o p a y t h e r e t a i n a g e ; h o w e v e r M s

. L y n c h l a t e r

c l a r i f i e d t h a t t h e b a l a n c e w a s u s e d t o p a y c o n s t r u c t i o n c o s t s

. A f t e r a c c o u n t i n g f

o r t h e b a l a n c e

i n t h e B r i c k s / B O L C C a c c o u n t a n d t h e a m o u n t r e q u e s t e d b y S M S

, t h e t o t a l c o s t o f

c o n s t r u c t i o n w a s $ 5

, 7 3 0

, 4 0 0

. 4 7

. T h u s

, a c c o r d i n g t o M s

. L y n c h ’ s c a l c u l a t i o n s

, t h e a d d i t i o n a l

w o r k o n t h e c h u r c h b u i l d i n g p r o j e c t t o t a l e d $ 1

, 5 6 6

, 6 3 3

. 4 7

.

M r

. O w e n s f

u r t h e r t e s t i f

i e d t h a t

, r e l y i n g o n t h e o r i g i n a l c o n t r a c t a m o u n t s o f $ 5

, 0 0 0

. 0 0

-13-e a c h p e r m o n t h f o r p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t a n d p r o j e c t m a n a g e r a n d $ 3

, 0 0 0

. 0 0 p e r m o n t h f o r

h o m e o f f i c e e x p e n s e s

, B r i c k s w a s e n t i t l e d t o a n o t h e r $ 5 3

, 3 3 3

. 0 0 i n d a m a g e s f o r t h e f o u r

m o n t h s t h a t M r

. O w e n s s e r v e d a s p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t a n d m a n a g e r

.

T h e r e w a s a c o n s i d e r a b l e d e l a y i n t h e f i l i n g o f t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t

. A f t e r a

m o t i o n b y t h e C h u r c h s e e k i n g t o c o m p e l t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t a n d a n o r d e r d a t e d

M a r c h 1 0

, 2 0 1 0 f

r o m t h e c h a n c e l l o r o r d e r i n g t h e r e p o r t t o b e f i l e d n o t l a t e r t h a n A p r i l 3 0

,

2 0 1 0

, t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t w a s f i l e d o n J u n e 4

, 2 0 1 0

. W i t h r e g a r d t o t h e a d d i t i o n a l

w o r k p e r f

o r m e d b y S M S

, t h e s p e c i a l m a s t e r

, r e l y i n g o n t h e t e s t i m o n y o f M r

. S a n d e r s a n d t h e

i n v o i c e s

, a w a r d e d S M S $ 1 2 0

, 4 4 6

. 0 0 f o r i t s a d d i t i o n a l w o r k

. T h e s p e c i a l m a s t e r n e x t

c o n s i d e r e d t h e c a l c u l a t i o n s b y b o t h p a r t i e s f o r t h e c o s t o f a l l a d d i t i o n a l i t e m s p u r c h a s e d o r

w o r k d o n e o n t h e p r o

j e c t

. A l t h o u g h t h e C h u r c h d i s p u t e d t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n m e t h o d

b e c a u s e i t i n c l u d e d i t e m s p u r c h a s e d b y t h e C h u r c h n o t o r i g i n a l l y c o n t e m p l a t e d i n t h e

c o n t r a c t

, t h e s p e c i a l m a s t e r n o t e d t h a t M s

. L y n c h t e s t i f i e d t h a t a l l i t e m s p u r c h a s e d b y t h e

C h u r c h w e r e i n d e e d i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r o j e c t

. T h e r e f

o r e

, t h e s p e c i a l m a s t e r f o u n d i t

p r o p e r t o c o n s i d e r t h o s e i t e m s i n d e t e r m i n i n g B r i c k s ’ c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

. A c c o r d i n g l y

, t h e

s p e c i a l m a s t e r f

o u n d t h e m o s t a c c u r a t e m e t h o d t o c a l c u l a t e B r i c k s ’ d a m a g e s w a s t h e t o t a l

c o s t o f c o n s t r u c t i o n m e t h o d u s i n g a l l t h e c h e c k s p a i d o u t f o r p r o j e c t p u r p o s e s f

r o m a l l o f t h e

C h u r c h ’ s b a n k a c c o u n t s

. T h e s p e c i a l m a s t e r f o u n d t h a t t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n w a s

$ 6

, 2 0 6

. 9 8 9

. 1 5

, i n c l u d i n g t h e a d d i t i o n a l w o r k p e r f o r m e d b y S M S

. B a s e d o n t h i s f i g u r e

, t h e

s p e c i a l m a s t e r c o n c l u d e d t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o 1 1 % o f $ 2

, 3 1 4

, 8 3 7

. 6 7

, o r $ 2 5 4

, 6 3 2

. 1 4

p l u s $ 2 9

, 7 0 7

. 0 4 i n p r e

j u d g m e n t i n t e r e s t a t t h e 2

. 5 % r a t e c o n t a i n e d i n t h e c o n t r a c t

. W i t h

r e g a r d t o t h e p r o

j e c t s u p e r i n t e n d e n t a n d m a n a g e r f e e s a n d h o m e o f

f i c e e x p e n s e s c l a i m e d b y

B r i c k s f o r t h e m o n t h s a f

t e r M r

. S a n d e r s ’ e m p l o y m e n t w a s t e r m i n a t e d

, t h e s p e c i a l m a s t e r 1 1

r e l i e d o n t h e t e s t i m o n y o f M r

. O w e n s

, w h i c h u s e d t h e o r i g i n a l c o n t r a c t a m o u n t s o f $ 5

, 0 0 0

. 0 0

e a c h p e r m o n t h f

o r p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t a n d p r o j e c t m a n a g e r a n d $ 3

, 0 0 0

. 0 0 p e r m o n t h f o r

h o m e o f f i c e e x p e n s e s

, t o a w a r d B r i c k s a n o t h e r $ 5 3

, 3 3 3

. 0 0 i n d a m a g e s

.

T h e C h u r c h f

i l e d o b j e c t i o n s t o t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t o n J u l y 6

, 2 0 1 0

, a r g u i n g

t h a t : 1 ) t h e r e p o r t w a s n o t s u p p o r t e d b y m a t e r i a l e v i d e n c e ; 2 ) t h e s p e c i a l m a s t e r u s e d t h e t o t a l

c o s t o f c o n s t r u c t i o n a p p r o a c h d e s p i t e t h e j u d g e ’ s o r d e r t o c o n s i d e r o n l y t h o s e i t e m s l i s t e d i n

t h e c o n t r a c t ; 3 ) i n d e t e r m i n i n g t h e c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

, t h e s p e c i a l m a s t e r d i d n o t l i m i t h i s

c o n s i d e r a t i o n t o o n l y t h o s e i t e m s n e e d e d t o c o m p l e t e t h e c o n s t r u c t i o n a s c o n t e m p l a t e d u n d e r

t h e c o n t r a c t ; 4 ) d e s p i t e t h e c h a n c e l l o r ’ s r u l i n g t h a t M r

. S a n d e r s

, i n d i v i d u a l l y

, w a s n o t e n t i t l e d

t o a n y r e c o v e r y

, t h e s p e c i a l m a s t e r d i d n o t d i s t i n g u i s h b e t w e e n e x t r a w o r k d o n e b y M r

.

T he cha nce ll or’ s fi ndi ngs of fa ct and con cl usi ons of la w did not spe ci fi cal ly re fe r thi s is sue to the 1 1

spe ci al m ast er

. However, upon the te st imony of Mr

. Owens re gardi ng thi s is sue dur ing the hea ri ng and upon

an obj ect ion by the Chur ch, the spe ci al m ast er con cl ude d tha t the cha nce ll or int end ed tha t the spe ci al m ast er

cal cul at e t hos e da m ages, a s t hey wer e “ bel ow t he l ine ” a nd p rop er ly wit hin hi s a uth ori ty.

-14-S a n d e r s

, a s o p p o s e d t o S M S ; 5 ) t h e s p e c i a l m a s t e r e x c l u d e d e v i d e n c e t h a t t h e C h u r c h h a d

a l r e a d y p a i d t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n s o m e a d d i t i o n a l w o r k p e r f o r m e d b y S M S ; 6 ) t h e

s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t i n t e r p r e t s t h e c o n t r a c t

, w h i c h i s a n o n

- d e l e g a b l e t a s k ; 7 ) t h e s p e c i a l

m a s t e r d e c i d e d i s s u e s t h a t w e r e b e y o n d h i s a u t h o r i t y

.

O n J u l y 8

, 2 0 1 0

, t h e s p e c i a l m a s t e r f i l e d t h e t r a n s c r i p t s a n d e v i d e n c e f r o m t h e h e a r i n g

.

T h e c h a n c e l l o r h e l d a h e a r i n g o n B r i c k s ’ m o t i o n t o c o n f i r m t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t o n

J u l y 9

, 2 0 1 0

. B e c a u s e n o o b j e c t i o n s h a d b e e n t i m e l y f i l e d

, t h e t r i a l c o u r t c o n f i r m e d t h e

s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t w i t h o u t h e a r i n g a d d i t i o n a l e v i d e n c e

. T h e t r i a l c o u r t e n t e r e d a n o r d e r 1 2

c o n f i r m i n g t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t o n J u l y 1 6

, 2 0 1 0

. O n t h e s a m e d a y

, t h e c h a n c e l l o r

e n t e r e d a n o r d e r o f f

i n a l j u d g m e n t

. T h e c h a n c e l l o r a w a r d e d S M S $ 1 2 0

, 4 4 6

. 4 7 f o r t h e

a d d i t i o n a l w o r k d o n e o u t s i d e t h e o r i g i n a l c o n t r a c t

. T h e c h a n c e l l o r t h e n a w a r d e d B r i c k s

c o n t r a c t d a m a g e s o f $ 9 0 8

, 8 6 8

. 6 8 p l u s 2

. 5 % i n t e r e s t a c c r u i n g f r o m J a n u a r y 1

, 2 0 0 5 ;

c o n t r a c t o r ’ s p r o f

i t i n t h e a m o u n t o f $ 2 5 4

, 6 3 2

. 1 4 p l u s 2

. 5 % i n t e r e s t a c c r u i n g f r o m J a n u a r y

1

, 2 0 0 5 ; a n d d a m a g e s f o r t h e f o u r m o n t h p e r i o d t h a t M r

. O w e n s s e r v e d a s t h e p r o j e c t

s u p e r i n t e n d e n t i n t h e a m o u n t o f $ 5 3

, 3 3 3

. 0 0

. I n t o t a l

, i n c l u d i n g t h e i n t e r e s t o n t h e j u d g m e n t

f r o m J a n u a r y 1

, 2 0 0 5 t o J u l y 1 5

, 2 0 1 0

, t h e c h a n c e l l o r a w a r d e d B r i c k s $ 1

, 3 7 2

, 3 4 8

. 1 1 p l u s

c o n t r a c t u a l p o s t

-

j u d g m e n t i n t e r e s t a g a i n s t t h e C h u r c h

.

O n J u l y 2 1

, 2 0 1 0

, B r i c k s f i e l d a m o t i o n f

o r d i s c r e t i o n a r y c o s t s

, a c c o m p a n i e d b y

a f f i d a v i t s a n d i n v o i c e s o u t l i n i n g t h e v a r i o u s e x p e n s e s o f t h e l i t i g a t i o n

. S M S f i l e d a s i m i l a r

m o t i o n o n A u g u s t 6

, 2 0 1 0

, a g a i n i n c l u d i n g t h e r e q u i r e d a f f i d a v i t s a n d i n v o i c e s

. O n t h e s a m e

d a y

, t h e C h u r c h f

i l e d a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d a r g u i n g

, i n t e r a l i a

, t h a t : 1 ) t h e c o n f i r m a t i o n

o f t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t w a s i n e r r o r b e c a u s e

, a t t h e t i m e t h e C h u r c h f i l e d i t s

o b j e c t i o n s

, n o t r a n s c r i p t o r e v i d e n c e h a d b e e n f i l e d b y t h e s p e c i a l m a s t e r

, m e a n i n g t h a t t h e i r

o b j e c t i o n s w e r e t i m e l y ; 2 ) t h e f i n a l j u d g m e n t c o n t a i n e d m i s c a l c u l a t i o n s ; 3 ) t h e f i n a l

j u d g m e n t f

a i l e d t o d i s p o s e o f p e n d i n g o r d e r s o f t h e c o u r t

, s u c h a s a n o r d e r t o a t t e n d

m e d i a t i o n s u b s e q u e n t t o t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g

.

O n A u g u s t 1 1

, 2 0 1 0

, t h e c h a n c e l l o r e n t e r e d a c o n s e n t o r d e r d i s m i s s i n g t h e c l a i m s

b e t w e e n M r

. S a n d e r s d / b / a / S M S a n d B r i c k s w i t h p r e j u d i c e

. O n S e p t e m b e r 1 5

, 2 0 1 0 t h e

c h a n c e l l o r e n t e r e d a n o r d e r g r a n t i n g b o t h B r i c k s ’ a n d S M S ’ m o t i o n s f o r d i s c r e t i o n a r y c o s t s

,

a w a r d i n g $ 1 5

, 0 2 3

. 9 0 t o B r i c k s a n d $ 1 1

, 0 4 6

. 3 3 t o S M S

.

Duri ng ora l ar gum ent

, the Chur ch ar gued tha t, unde r T enn ess ee Rule of Civil Pro ced ure 53.0 4(2 ), 1 2

it was not re qui re d t o f

il e i ts obj ect ion s un ti l t en d ays af te r t he f il ing of th e spec ia l m ast er ’s re por t and the

tr ans cr ipt s and eviden ce fr om the spe ci al m ast er ’s hea ri ng. However, thi s ar gum ent was not pre sen te d in the

Chur ch’ s bri ef

. T his ar gum ent is wai ved. See Fit e v. Sta te

, Bd. of Paro le s

, 925 S.W .2d 543 (T enn

. Ct. App.

1996 ).

-15-O n A p r i l 2 7

, 2 0 1 1

, t h e c h a n c e l l o r e n t e r e d a n o r d e r s t y l e d “ O r d e r D e n y i n g M o t i o n t o

A l t e r

, A m e n d

, o r S e t A s i d e J u d g m e n t B a s e d U p o n T e n n e s s e e R u l e s o f C i v i l P r o c e d u r e 5 9

a n d 6 0

, O r d e r M o d i f

y i n g s p e c i a l m a s t e r ’ s R e p o r t a n d F i n a l O r d e r o f J u d g m e n t D a t e J u l y 1 6

,

2 0 1 0 a n d O r d e r D e n y i n g A l l C l a i m s N o t T h e r e t o f o r e R u l e d U p o n b y t h i s C o u r t b y P r e v i o u s

O r d e r

. ” T h e r e i n

, t h e c h a n c e l l o r r e d u c e d t h e t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n b y $ 2 3

, 7 5 2

. 0 0 t o

c o r r e c t e r r o r s i n t h e s p e c i a l m a s t e r ’ s r e p o r t

, w h i c h r e d u c e d B r i c k s ’ t o t a l r e c o v e r y t o

$ 1

, 3 6 8

, 9 0 6

. 6 9

. T h e c h a n c e l l o r f u r t h e r s t a t e d t h a t “ a n y c l a i m s a s s e r t e d b y t h e p a r t i e s i n t h i s

a c t i o n n o t h e r e t o f

o r e s p e c i f

i c a l l y r u l e d u p o n b y o r d e r s o f t h i s C o u r t a r e h e r e b y d e n i e d a n d

d i s m i s s e d w i t h p r e

j u d i c e

. ” O t h e r w i s e

, t h e f i n a l j u d g m e n t d a t e d J u l y 1 6

, 2 0 1 0 r e m a i n e d

i n t a c t

.

T h e C h u r c h a p p e a l s

.

I I

. I s s u e s P r e s e n t e d

T h e C h u r c h r a i s e s a n u m b e r o f i s s u e s o n a p p e a l

, w h i c h w e r e s t a t e a s f o l l o w s :

1

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d e x c l u d i n g e v i d e n c e o f t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s a s a

d i s c o v e r y s a n c t i o n ?

2

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n r e f e r r i n g d a m a g e s i s s u e s t o a s p e c i a l m a s t e r ?

3

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i t s e v i d e n t i a r y r u l i n g s ?

4

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n d e t e r m i n i n g t h a t t h e C h u r c h m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e

c o n t r a c t ?

5

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n i t s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e c o n t r a c t a n d c a l c u l a t i o n o f

d a m a g e s ?

6

. W h e t h e r t h e s p e c i a l m a s t e r e x c e e d e d h i s a u t h o r i t y ?

7

. W h e t h e r t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o B r i c k s a n d S a n d e r s ?

I I I

. A n a l y s i s

A

. D i s c o v e r y S a n c t i o n s

A s i t s f i r s t i s s u e

, t h e C h u r c h c l a i m s t h a t t h e s a n c t i o n i m p o s e d o n t h e C h u r c h f o r i t s

f a i l u r e t o r e s p o n d t o d i s c o v e r y w a s i n e r r o r

. I t i s w e l l

- s e t t l e d i n T e n n e s s e e t h a t t h e t r i a l c o u r t

h a s w i d e d i s c r e t i o n o v e r d i s c o v e r y a n d t h e i m p o s i t i o n o f s a n c t i o n s f o r d i s c o v e r y a b u s e

.

B e n t o n v

. S n y d e r

, 8 2 5 S

. W

. 2 d 4 0 9

, 4 1 6 ( T e n n

. 1 9 9 2 ) ; M e r c e r v

. V a n d e r b i l t U

n i v e r s i t y , I n c

. ,

1 3 4 S

. W

. 3 d 1 2 1

, 1 3 3 ( T e n n

. 2 0 0 4 ) ( “ T r i a l c o u r t s h a v e w i d e d i s c r e t i o n t o d e t e r m i n e

a p p r o p r i a t e s a n c t i o n s t o b e i m p o s e d

. ” ) “ T h e d e c i s i o n o f t h e t r i a l c o u r t i n d i s c o v e r y m a t t e r s

w i l l n o t b e r e v e r s e d o n a p p e a l u n l e s s a c l e a r a b u s e o f d i s c r e t i o n i s d e m o n s t r a t e d

. ” P a i n e v

.

R a m s e y

, 5 9 1 S

. W

. 2 d 4 3 4

, 4 3 6 ( T e n n

. 1 9 7 9 )

. A n a b u s e o f d i s c r e t i o n o c c u r s w h e n “ t h e t r i a l

-16-c o u r t h a s m i s c o n s t r u e d o r m i s a p p l i e d t h e c o n t r o l l i n g l e g a l p r i n c i p l e s o r h a s a c t e d

i n c o n s i s t e n t l y w i t h t h e s u b s t a n t i a l w e i g h t o f t h e e v i d e n c e

. ” I d

.

I n t h i s c a s e

, B r i c k s p r o p o u n d e d i n t e r r o g a t o r i e s o n t h e C h u r c h o n A u g u s t 9

, 2 0 0 5

.

E v e n a f t e r o n e d i s c o v e r y i s s u e w a s s e n t t o t h e s p e c i a l m a s t e r

, w h o e s s e n t i a l l y o r d e r e d t h e

C h u r c h t o c o m p l y w i t h B r i c k s ’ r e q u e s t s

, t h e C h u r c h h a d s t i l l n o t s a t i s f a c t o r i l y r e s p o n d e d t o

d i s c o v e r y b y F e b r u a r y 1 5

, 2 0 0 7

. I n a d d i t i o n

, B r i c k s ’ a s k e d t h e C h u r c h t o d e s i g n a t e a R u l e

3 0

. 0 2 ( 6 ) c o r p o r a t e r e p r e s e n t a t i v e s p e c i f i c a l l y t o d i s c u s s t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s c l a i m s

.

H o w e v e r

, i n h e r d e p o s i t i o n

, t h e C h u r c h ’ s r e p r e s e n t a t i v e r e p e a t e d l y s t a t e d t h a t s h e w a s n o t

t h e a p p r o p r i a t e p e r s o n t o t e s t i f y a s t o t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s

. A f t e r a m o t i o n t o c o m p e l b y

B r i c k s

, t h e c h a n c e l l o r s t a t e d t h a t “ [ i f ] t h e r e ’ s n o t e s t i m o n y a b o u t d a m a g e s

, i f y o u d o n ’ t h a v e

s o m e b o d y w h o c a n s p e c i f y w h a t d a m a g e s a r e

, t h e n t h e r e w o n ’ t b e a n y t e s t i m o n y a b o u t

d a m a g e s

. B u t w h a t e v e r t h e t e s t i m o n y i s a b o u t d a m a g e s i n t h a t d e p o s i t i o n i s w h a t t h e

t e s t i m o n y o f d a m a g e s i s g o i n g t o b e a t t r i a l

. ” T h e c h a n c e l l o r f u r t h e r r e q u i r e d t h a t a l l p e o p l e

t h a t c o u l d t e s t i f

y r e g a r d i n g d a m a g e s a n d “ w h a t y o u s a y t h e d a m a g e s a r e ” w e r e t o b e

d e s i g n a t e d w i t h i n t e n d a y s

. T h e c h a n c e l l o r t h e n e n t e r e d a n o r d e r m e m o r i a l i z i n g h i s r u l i n g

a n d m a k i n g c l e a r t h a t

, i f t h e C h u r c h f a i l s t o d e s i g n a t e a R u l e 3 0

. 0 2 ( 6 ) r e p r e s e n t a t i v e f o r

d a m a g e s o r f

a i l s t o r e v e a l t h e s p e c i f i c n a m e s o f

t h o s e e x p e c t e d t o t e s t i f y a b o u t d a m a g e s a t

t r i a l a s w e l l a s t h e s u b s t a n c e o f t h a t t e s t i m o n y b y J u l y 9

, 2 0 0 7

, a l l e v i d e n c e r e g a r d i n g

d a m a g e s ( o t h e r t h a n t h a t w h i c h h a s b e e n s p e c i f i c a l l y r e v e a l e d t h r o u g h d i s c o v e r y o n o r b e f o r e

J u l y 9

, 2 0 0 7 ) w i l l b e e x c l u d e d

. T h e C h u r c h f a i l e d t o r e s p o n d b y J u l y 9

, 2 0 1 0

. W h e n t h e y d i d

r e s p o n d

, t h e C h u r c h a g a i n f a i l e d t o s p e c i f

i c a l l y n a m e a n u m b e r o f w i t n e s s e s t h a t t h e C h u r c h

e x p e c t e d t o c a l l t o t e s t i f y r e g a r d i n g d a m a g e s a n d f a i l e d t o s p e c i f

y t h e s u b s t a n c e o f e v e n a

s i n g l e w i t n e s s ’ e x p e c t e d t e s t i m o n y

.

T h e t r i a l c o u r t i s d i r e c t e d t o c o n s i d e r a n u m b e r o f f a c t o r s t o d e t e r m i n e w h a t s a n c t i o n

i s a p p r o p r i a t e i n a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n

. T h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t i n L y l e v

. E x x o n

C o r p

. , 7 4 6 S

. W

. 2 d 6 9 4 ( T e n n

. 1 9 8 8 )

, d i s c u s s e d t h e a p p r o p r i a t e c o n s i d e r a t i o n s i n t h e

s i t u a t i o n w h e r e o n e p a r t y s e e k s t o e x c l u d e t h e t e s t i m o n y o f a w i t n e s s

, s t a t i n g :

I n d e t e r m i n i n g t h e a p p r o p r i a t e s a n c t i o n t h e t r i a l j u d g e s h o u l d c o n s i d e r :

1

. T h e e x p l a n a t i o n g i v e n f o r t h e f a i l u r e t o n a m e t h e w i t n e s s ;

2

. T h e i m p o r t a n c e o f t h e t e s t i m o n y o f t h e w i t n e s s ;

3

. T h e n e e d f

o r t i m e t o p r e p a r e t o m e e t t h e t e s t i m o n y ; a n d

4

. T h e p o s s i b i l i t y o f a c o n t i n u a n c e

.

I d

. a t 7 0 3 ( c i t i n g S t r i c k l a n d v

. S t r i c k l a n d

, 6 1 8 S

. W

. 2 d 4 9 6

, 5 0 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 8 1 ) )

. I n

t h i s c a s e

, t h e o n l y e x p l a n a t i o n f o r t h e f a i l u r e t o s p e c i f

i c a l l y n a m e t h e w i t n e s s e s a n d s e t o u t

t h e b a s i s o f

t h e i r t e s t i m o n y w a s t h e t r i a l c o u r t ’ s d e l a y i n e n t e r i n g t h e o r d e r a n d t h e f a c t t h a t

-17-t h e c o u r t ’ s o r a l r u l i n g d i d n o t m a k e c l e a r t h a t i t a p p l i e d t o b o t h t h e r e p r e s e n t a t i v e w i t n e s s a n d

a l l n o n

- r e p r e s e n t a t i v e w i t n e s s e s

. H o w e v e r

, t h e o r d e r w a s e n t e r e d f i v e d a y s p r i o r t o t h e

d e a d l i n e g i v e n b y t h e t r i a l c o u r t a n d t h i s d i s c o v e r y h a d b e e n p e n d i n g ( a n d t h e s u b j e c t o f a

p r i o r m o t i o n t o c o m p e l ) f o r n e a r l y t w o y e a r s

. A d d i t i o n a l l y

, t h e t e s t i m o n y o f a l l d a m a g e s

r e l a t e d w i t n e s s e s i s e x c e e d i n g l y i m p o r t a n t b e c a u s e B r i c k s a n d S M S c a n n o t d e f e n d a g a i n s t

t h e C h u r c h ’ s d a m a g e s c l a i m s w i t h o u t a c a l c u l a t i o n o f t h e i r d a m a g e s

, w h i c h t h e C h u r c h

r e p e a t e d l y r e f

u s e d t o p r o v i d e

. D u e t o t h e f a c t t h a t t h e d i s c o v e r y c e n t e r e d a r o u n d t h e

C h u r c h ’ s d a m a g e s

, b o t h B r i c k s a n d S M S w o u l d n e e d t i m e t o p r e p a r e f o r t h a t t e s t i m o n y

.

F i n a l l y

, d u e t o t h e n e a r l y t w o y e a r p e n d e n c y o f t h e s e d i s c o v e r y r e q u e s t s

, t h e c h a n c e l l o r

w o u l d h a v e r e a s o n a b l y b e e n r e l u c t a n t t o p r o l o n g t h e c a s e a g a i n t h r o u g h a c o n t i n u a n c e

. B a s e d

o n a l l t h e s e c o n s i d e r a t i o n s

, w e c o n c l u d e t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d n o t a b u s e h i s d i s c r e t i o n i n

e x c l u d i n g t h i s e v i d e n c e

.

B

. R e f e r r a l t o a S p e c i a l M a s t e r

T h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n b i f u r c a t i n g t h e t r i a l i n t o b a s e d a m a g e s

a n d a d d i t i o n a l d a m a g e s a f t e r t h e s t a r t o f t r i a l a n d s e n d i n g t h e a d d i t i o n a l d a m a g e s i s s u e s t o

a s p e c i a l m a s t e r

. S p e c i f i c a l l y

, t h e C h u r c h a r g u e s t h a t : 1 ) i t w a s n o t p r o p e r t o r e f e r t h e s e

i s s u e s t o t h e s p e c i a l m a s t e r ; 2 ) t h e b i f u r c a t i o n w a s c o n f

u s i n g a n d p r e

j u d i c i a l t o t h e C h u r c h

b e c a u s e t h e C h u r c h r e l i e d o n t h e c h a n c e l l o r ’ s e a r l i e r r u l i n g t h a t a l l d a m a g e s i s s u e s w o u l d b e

d e c i d e d b y t h e s p e c i a l m a s t e r ; a n d 3 ) t h e b i f u r c a t i o n p r e v e n t e d t h e C h u r c h f r o m p r e s e n t i n g

e v i d e n c e s u p p o r t i n g i t s c l a i m s f o r f r a u d

, c o n v e r s i o n

, a n d v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e

C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

.

T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 3

. 0 1 a l l o w s t r i a l c o u r t s t o r e f e r m a t t e r s t o s p e c i a l

m a s t e r s

. S e e T e n n

. R

. C i v

. P

. 5 3

. 0 1 ( “ T h e c o u r t i n w h i c h a n y a c t i o n i s p e n d i n g m a y a p p o i n t

a s p e c i a l m a s t e r t h e r e i n

. ” )

. T h e t r i a l c o u r t

, h o w e v e r

, m a y n o t r e f e r a l l m a t t e r s t o t h e s p e c i a l

m a s t e r

. I t i s w e l l

- s e t t l e d i n T e n n e s s e e t h a t :

T h e m a i n i s s u e s o f a c o n t r o v e r s y a n d t h e p r i n c i p l e s o n w h i c h t h e s e i s s u e s a r e

t o b e a d j u d i c a t e d m u s t b e d e t e r m i n e d b y t h e t r i a l c o u r t

. S t a t e v

. B o l t

, 1 3 0

T e n n

. 2 1 2

, 1 6 9 S

. W

. 7 6 1

, 7 6 2 ( [ T e n n

. ] 1 9 1 4 ) ; I n g r a m v

. S t e i n

, 2 3 T e n n

. A p p

.

1 0 5

, 1 2 6 S

. W

. 2 d 8 9 1

, 8 9 2 ( [ T e n n

. ] 1 9 3 8 )

. C o l l a t e r a l

, s u b o r d i n a t e

, a n d

i n c i d e n t a l i s s u e s a n d t h e a s c e r t a i n m e n t o f a n c i l l a r y f a c t s a r e m a t t e r s p r o p e r l y

r e f e r r e d t o a s p e c i a l m a s t e r

. I n g r a m

, 1 2 6 S

. W

. 2 d a t 8 9 2

.

D o c k e r y v

. D o c k e r

y

, 2 0 0 9 W L 3 4 8 6 6 6 2

, a t * 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. O c t

. 2 9

, 2 0 0 9 ) ( q u o t i n g

A r c h e r v

. A r c h e r

, 9 0 7 S

. W

. 2 d 4 1 2

, 4 1 5

– 1 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 5 ) )

. T h e p r a c t i c e o f r e f e r r i n g

d a m a g e s i s s u e s t o a s p e c i a l m a s t e r i s c o m m o n i n T e n n e s s e e

. S e e C l e a r C h a n n e l O u t d o o r ,

I n c

. v

. A Q u a l i t

y , I n c

. , N o

. W 2 0 0 7

- 0 0 2 1 3

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 8 W L 2 9 0 1 3 4 5

, a t * 7 ( T e n n

.

-18-C t

. A p p

. J u l y 2 9

, 2 0 0 8 ) ( c i t i n g a n u m b e r o f c a s e s w h e r e d a m a g e s i s s u e s w e r e r e f e r r e d t o a

s p e c i a l m a s t e r )

. A d d i t i o n a l l y

, i s s u e s o f a c c o u n t i n g a r e p r o p e r l y r e f e r r e d t o a s p e c i a l m a s t e r

.

S e e H o p k i n s v

. F i r s t T

e n n e s s e e N

a t

. B a n k

, 5 6 0 S

. W

. 2 d 9 1 6

, 9 1 7 ( T e n n

. 1 9 7 7 )

.

T h e d e c i s i o n t o a r e f

e r a m a t t e r t o a s p e c i a l m a s t e r i s r e v i e w e d u n d e r a n a b u s e o f

d i s c r e t i o n s t a n d a r d

. O w e n s v

. O w e n s

, 2 4 1 S

. W

. 3 d 4 7 8

, 7 9 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 )

. A t r i a l

c o u r t a b u s e s i t s d i s c r e t i o n w h e n i t h a s a p p l i e d a n i n c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d o r h a s r e a c h e d a

d e c i s i o n w h i c h i s a g a i n s t l o g i c o r r e a s o n i n g t h a t c a u s e d a n i n j u s t i c e t o t h e p a r t y c o m p l a i n i n g

.

E l d r i d g e v

. E l d r i d g e

, 4 2 S

. W

. 3 d 8 2

, 8 5 ( T e n n

. 2 0 0 1 )

. U n d e r t h e a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d

,

t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n “ w i l l b e u p h e l d s o l o n g a s r e a s o n a b l e m i n d s c a n d i s a g r e e a s t o t h e

p r o p r i e t y o f t h e d e c i s i o n m a d e

. ” C a m p v

. C a m p

, N o

. W 2 0 1 0

- 0 1 0 3 7

, C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 1 W L

2 5 6 7 5 4 2

, a t * 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. J u n e 2 9

, 2 0 1 1 ) ( q u o t i n g E l d r i d g e v

. E l d r i d

g e

, 4 2 S

. W

. 3 d 8 2

,

8 5 ( T e n n

. 2 0 0 1 ) )

.

T h e a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d i n v o l v e s “ a l e s s r i g o r o u s r e v i e w o f t h e l o w e r c o u r t ' s

d e c i s i o n a n d a d e c r e a s e d l i k e l i h o o d t h a t t h e d e c i s i o n w i l l b e r e v e r s e d o n a p p e a l

. ” L e e

M e d i c a l

, I n c

. v

. B e e c h e r

, 3 1 2 S

. W

. 3 d 5 1 5

, 5 2 4 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( c i t i n g B e a r d v

. B d

. o f P r o f ' l

R e s p o n s i b i l i t

y

, 2 8 8 S

. W

. 3 d 8 3 8

, 8 6 0 ( T e n n

. 2 0 0 9 ) )

. T h e s t a n d a r d “ r e f l e c t s a n a w a r e n e s s t h a t

t h e d e c i s i o n b e i n g r e v i e w e d i n v o l v e d a c h o i c e a m o n g s e v e r a l a c c e p t a b l e a l t e r n a t i v e s

. ” L e e

M e d i c a l

, I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4 ( c i t i n g O v e r s t r e e t v

. S h o n e y ' s , I n c

. , 4 S

. W

. 3 d 6 9 4

, 7 0 8

( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) )

. A c c o r d i n g l y

, a p p e l l a t e c o u r t s a r e n o t p e r m i t t e d t o “ s e c o n d g u e s s ”

t h e t r i a l c o u r t ’ s d e t e r m i n a t i o n s o r t o s u b s t i t u t e t h e i r j u d g m e n t f o r t h a t o f t h e t r i a l c o u r t

. L e e

M e d i c a l

, I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4 ( c i t i n g W h i t e v

. V a n d e r b i l t U

n i v

. , 2 1 S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 2 3

( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 ) )

. “ T h e a b u s e o f d i s c r e t i o n s t a n d a r d o f r e v i e w d o e s n o t

, h o w e v e r

, i m m u n i z e a l o w e r c o u r t ' s d e c i s i o n f r o m a n y m e a n i n g f

u l a p p e l l a t e s c r u t i n y

. ” L e e M e d i c a l

,

I n c

. , 3 1 2 S

. W

. 3 d a t 5 2 4 ( c i t i n g B o y d v

. C o m d a t a N

e t w o r k

, I n c

. , 8 8 S

. W

. 3 d 2 0 3

, 2 1 1 ( T e n n

.

C t

. A p p

. 2 0 0 2 ) )

. S p e c i f i c a l l y i n t h e c a s e o f a r e f e r r a l t o a s p e c i a l m a s t e r

, t h e t r i a l c o u r t ’ s

d i s c r e t i o n m u s t b e e x e r c i s e d w i t h t h e f o l l o w i n g c o n s i d e r a t i o n s i n m i n d :

[ T ] h e i n t e r e s t s o f j u s t i c e w i l l w a r r a n t a b i f u r c a t i o n o f t h e i s s u e s i n o n l y t h e

m o s t e x c e p t i o n a l c a s e s a n d u p o n a s t r o n g s h o w i n g o f n e c e s s i t y

. I n m a k i n g i t s

d e c i s i o n t h e t r i a l c o u r t s h o u l d c o n s i d e r t h e p o s s i b i l i t y o f j u r o r c o n f u s i o n

, t h e

r i s k o f p r e

j u d i c e t o e i t h e r p a r t y

, a n d t h e n e e d s o f j u d i c i a l e f f i c i e n c y

. A b o v e a l l

,

t h e i s s u e s a t t r i a l m u s t n o t b e b i f u r c a t e d u n l e s s t h e i s s u e t o b e t r i e d i s s o

d i s t i n c t a n d s e p a r a b l e f r o m t h e o t h e r s t h a t a t r i a l o f i t a l o n e m a y b e h a d

w i t h o u t i n

j u s t i c e

.

E n n i x v

. C l a y

, 7 0 3 S

. W

. 2 d 1 3 7

, 1 3 9 ( T e n n

. 1 9 8 6 ) ( c i t i n g G a s o l i n e P r o d s

. C o

. , I n c

. v

.

C h a m p l i n R e f

. C o

. , 2 8 3 U

. S

. 4 9 4

, 5 0 0 ( 1 9 3 1 ) )

.

-19-T h i s c a s e i n v o l v e d a c o n t r a c t t h a t p r o v i d e d f o r a n 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n w o r k

p e r f o r m e d o n t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t t h a t w a s i n e x c e s s o f t h e c o n t r a c t p r i c e

. I n o r d e r t o

d e t e r m i n e t h o s e i t e m s t h a t w e r e p a i d b y t h e C h u r c h i n e x c e s s o f t h e c o n t r a c t p r i c e

, t h e p a r t i e s

p r e s e n t e d o v e r 6 0 0 p a g e s o f b a n k r e c o r d s

. T h e s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g t o o k s i x d a y s

, o v e r

t h e c o u r s e o f s e v e r a l m o n t h s

, t o c o m p l e t e

. A c c o r d i n g l y

, j u d i c i a l e f f i c i e n c y w a s c e r t a i n l y m e t

b y r e f e r r i n g t h e n o n

- c o n t r a c t d a m a g e s t o t h e s p e c i a l m a s t e r

.

T h e C h u r c h a r g u e s t h a t i t w a s p r e j u d i c e d b y t h e c h a n c e l l o r ’ s d e c i s i o n t o d e c i d e t h e

b a s e c o n t r a c t d a m a g e s a n d o n l y r e f e r t h o s e d a m a g e s i n e x c e s s o f t h e o r i g i n a l c o n t r a c t t o t h e

s p e c i a l m a s t e r a f

t e r a l r e a d y r u l i n g t h a t a l l d a m a g e s i s s u e s w o u l d b e r e f e r r e d t o t h e s p e c i a l

m a s t e r

. A c c o r d i n g t o t h e C h u r c h

, i t s f a i l u r e t o b r i n g n e c e s s a r y e x h i b i t s t o t r i a l c o n c e r n i n g

t h e b a s e d a m a g e s u n d e r t h e c o n t r a c t w a s t h e r e s u l t o f i t s r e l i a n c e o n t h e c h a n c e l l o r ’ s e a r l i e r

r u l i n g

. W e n o t e t h a t t h e d e c i s i o n t o b i f u r c a t e a t r i a l e v e n a f

t e r t h e t r i a l h a s b e g u n i s u s u a l l y

n o t a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. S e e L a m a r A d v e r t i s i n g C o

. v

. B y

- P a s s P a r t n e r s

, 3 1 3 S

. W

. 3 d 7 7 9

,

7 8 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g S a x i o n v

. T i t a n

– C

– M a n u f a c t u r i n g , I n c

. , 8 6 F

. 3 d 5 5 3

,

5 5 6 ( 6 t h C i r

. 1 9 9 6 ) )

. I n d e e d

, f r o m o u r r e v i e w o f t h e t r a n s c r i p t

, a f t e r t h e c h a n c e l l o r m o d i f i e d

h i s r u l i n g

, h e r e c e s s e d i n o r d e r t o a l l o w c o u n s e l f o r t h e C h u r c h t o o b t a i n t h e e x h i b i t s t h a t

w e r e n o t b r o u g h t t o t r i a l a n d o n l y h e a r d o n e w i t n e s s t h a t d a y t o a l l o w t h e C h u r c h a l l w e e k e n d

t o p r e p a r e f

o r t h e f o l l o w i n g w e e k o f t r i a l

. I n a d d i t i o n

, n o e v i d e n c e w a s p r e s e n t e d b e t w e e n

t h e t i m e t h a t t h e c h a n c e l l o r m a d e h i s f i r s t r u l i n g t h a t h e w o u l d n o t d e c i d e a n y d a m a g e s i s s u e s

a n d h i s m o d i f

i c a t i o n o f t h a t r u l i n g

. U n d e r t h e s e c i r c u m s t a n c e s

, w e c a n n o t s a y t h a t t h e C h u r c h

w a s p r e j u d i c e d b y t h e c h a n c e l l o r ’ s m o d i f i c a t i o n o f h i s e a r l i e r r u l i n g

.

T h e C h u r c h a l s o a r g u e s t h a t t h e b i f u r c a t i o n p r e v e n t e d t h e C h u r c h f r o m p r e s e n t i n g

e v i d e n c e o f f

r a u d

, c o n v e r s i o n

, o r v i o l a t i o n s o f t h e T e n n e s s e e C o n s u m e r P r o t e c t i o n A c t

.

H o w e v e r

, f

r o m o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d o f b o t h t h e t r i a l b e f o r e t h e c h a n c e l l o r a n d t h e

h e a r i n g b e f

o r e t h e s p e c i a l m a s t e r

, w e f i n d n o i n d i c a t i o n t h a t e i t h e r B r i c k s o r S M S o b j e c t e d

,

o n t h e b a s i s o f t h e c h a n c e l l o r ’ s b i f u r c a t i o n o f c o n t r a c t a n d n o n

- c o n t r a c t d a m a g e s

, t o t h e

i n t r o d u c t i o n o f a n y e v i d e n c e i n t r o d u c e d b y t h e C h u r c h t o s u p p o r t t h e s e c l a i m s

. A c c o r d i n g l y

,

t h i s a r g u m e n t i s w i t h o u t m e r i t

.

T h e C h u r c h f

i n a l l y a r g u e s t h a t t h e b i f

u r c a t i o n c r e a t e d c o n f

u s i o n r e g a r d i n g w h a t i s s u e s

w e r e p r o p e r l y b e f

o r e t h e c h a n c e l l o r a n d w h a t i s s u e s w e r e p r o p e r l y b e f o r e t h e s p e c i a l m a s t e r

.

T h e C h u r c h a r g u e s t h a t i t w a s p r e j u d i c e d b e c a u s e i t w a s u n a b l e t o p r e s e n t c e r t a i n e v i d e n c e

d u e t o t h i s c o n f

u s i o n

, i n c l u d i n g e v i d e n c e o f i t s o w n d a m a g e s d u e t o t h e i n t e r e s t a c c r u i n g o n

t h e c o n s t r u c t i o n l o a n

. T h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h i s c o n f u s i o n m a k e s t h e r e f

e r r a l t o t h e s p e c i a l

m a s t e r a n a b u s e o f d i s c r e t i o n u n d e r E n n i x v

. C l a y

, s u p r a

. W e f

i r s t n o t e

, h o w e v e r

, t h a t t h e

T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t i n E n n i x w a s c o n c e r n e d w i t h j u r y c o n f u s i o n

, r a t h e r t h a n w i t h t h e

c o n f u s i o n o f t h e p a r t i e s

. I n a d d i t i o n

, t h e c h a n c e l l o r ’ s r e f u s a l t o h e a r e v i d e n c e o f t h e C h u r c h ’ s

d a m a g e s d u e t o t h e d e l a y w a s p r o p e r

. T h e c h u r c h ’ s d a m a g e s f o r B r i c k s ’ a l l e g e d d e l a y a r e

-20-n o n

- c o n t r a c t d a m a g e s b e c a u s e t h e s e d a m a g e s a r e n o t s p e c i f i c a l l y p r o v i d e d f

o r i n t h e

c o n t r a c t ; t h e c h a n c e l l o r h a d a l r e a d y r u l e d t h a t a l l d a m a g e s o t h e r t h a n b a s e c o n t r a c t d a m a g e s

w e r e t o b e d e t e r m i n e d b y t h e s p e c i a l m a s t e r

. F u r t h e r m o r e

, b e c a u s e c o n t r a c t d a m a g e s a r e

c o l l a t e r a l t o t h e d e t e r m i n a t i o n o f w h i c h p a r t y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t

, t h e y a r e t h e t y p e o f

m a t t e r p r o p e r l y r e f

e r r e d t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. S e e C l e a r C h a n n e l O u t d o o r , I n c

. v

. A Q u a l i t

y ,

I n c

. , N o

. W 2 0 0 7

- 0 0 2 1 3

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 8 W L 2 9 0 1 3 4 5

, a t * 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. J u l y 2 9

,

2 0 0 8 ) ; H o

p k i n s v

. F i r s t T

e n n e s s e e N

a t

. B a n k

, 5 6 0 S

. W

. 2 d 9 1 6

, 9 1 7 ( T e n n

. 1 9 7 7 )

. T h e

C h u r c h p o i n t s o u t t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d h e a r e v i d e n c e

, a n d s u b s e q u e n t l y a w a r d e d B r i c k s

i n t e r e s t o n t h e i r j u d g m e n t a t a r a t e o f 2

. 5 % ; h o w e v e r

, t h i s a w a r d w a s w h o l l y c o m p a t i b l e w i t h

t h e c h a n c e l l o r ’ s p r i o r d e c i s i o n t o r e t a i n o n l y b a s e c o n t r a c t d a m a g e s f o r d e t e r m i n a t i o n

, a s a

2

. 5 % i n t e r e s t r a t e o n a n y p a y m e n t s d u e u n d e r t h e c o n t r a c t i s s p e c i f i c a l l y p r o v i d e d f

o r i n t h e

c o n t r a c t

. A c c o r d i n g l y

, t h e C h u r c h h a s n o t s h o w n t h a t t h e r e f e r r a l t o t h e s p e c i a l m a s t e r w a s

i n d e e d a n a b u s e o f d i s c r e t i o n

. 1 3

C

. E v i d e n t i a r y R u l i n g s

T h e C h u r c h a l s o t a k e s i s s u e w i t h t h e c h a n c e l l o r ’ s a l l o w i n g t h e u n s i g n e d p a y

a p p l i c a t i o n s e v i d e n c i n g w o r k d o n e o n t h e p r o j e c t t o b e a d m i t t e d

. T h e T e n n e s s e e S u p r e m e

C o u r t i n O t i s v

. C a m b r i d g e M u t u a l F i r e I

n s u r a n c e C o

. , 8 5 0 S

. W

. 2 d 4 3 9 ( T e n n

. 1 9 9 2 )

,

o u t l i n e d t h e a p p e l l a t e r e v i e w o f e v i d e n t i a r y r u l i n g s :

I n T e n n e s s e e a d m i s s i b i l i t y o f e v i d e n c e i s w i t h i n t h e s o u n d d i s c r e t i o n o f t h e

t r i a l j u d g e

. W h e n a r r i v i n g a t a d e t e r m i n a t i o n t o a d m i t o r e x c l u d e e v e n t h a t

e v i d e n c e w h i c h i s c o n s i d e r e d r e l e v a n t t r i a l c o u r t s a r e g e n e r a l l y a c c o r d e d a

w i d e d e g r e e o f l a t i t u d e a n d w i l l o n l y b e o v e r t u r n e d o n a p p e a l w h e r e t h e r e i s

a s h o w i n g o f a b u s e o f d i s c r e t i o n

.

I d

. a t 4 4 2

.

F i r s t

, t h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e p a y a p p l i c a t i o n s a r e i r r e l e v a n t

. E v i d e n c e i s r e l e v a n t

w h e n i t h a s “ a n y t e n d e n c y t o m a k e t h e e x i s t e n c e o f a n y f a c t t h a t i s o f c o n s e q u e n c e t o t h e

d e t e r m i n a t i o n o f t h e a c t i o n m o r e p r o b a b l e o r l e s s p r o b a b l e t h a n i t w o u l d b e w i t h o u t t h e

We al so not e tha t the Chur ch ta kes is sue wit h the cha nce ll o r ’ s r e fus al to hea r eviden ce tha t the 1 3

Chur ch pai d the 11% con tr act or’ s pro fi t on some add it ion al work done on the pro j ect

. I n thi s cas e, the tr ia l

cou rt m ade a s pec if

ic fi ndi ng, in i ts Dece m

ber 8, 2008 fin din gs of fac t and conc lus ion s of l aw, t hat Bri cks

had not bee n pai d any of the 11% con tr act or's comm is si on on add it ion al w o r k p e r for m ed by SMS

. Acco r d i n gl y, t h e ar gum ent tha t the Chur ch in fa ct pai d the con tr act or's pro fi t is pro per ly cou che d as an

ar gum ent tha t the cha nce ll or's fi ndi ng was not sup por te d by the pre pond er anc e of the eviden ce, ra the r tha n

as an ar gum ent tha t the tr ia l cou rt abu sed it s dis cr et ion in re fe rr ing the add it ion al damag es to t h e s p eci al

m ast er . W e wi ll di scu ss thi s i ssu e i n Se ct ion E.

-21-e v i d e n c e

. ” T e n n

. R

. E v i d

. 4 0 1

. I n t h i s c a s e

, t h e p a y a p p l i c a t i o n s c o n c e r n t h e w o r k d o n e o n

t h e c h u r c h c o n s t r u c t i o n p r o j e c t a n d r e l a t e t o b o t h t h e i s s u e o f w h i c h p a r t y b r e a c h e d t h e

c o n t r a c t a n d t h e i s s u e o f w h a t b a l a n c e i s o w e d o n t h e c o n t r a c t

.

T h e C h u r c h n e x t a r g u e s t h a t t h e p r e j u d i c i a l e f

f e c t o f t h e p a y a p p l i c a t i o n s o u t w e i g h s

t h e p r o b a t i v e v a l u e

. O n c e e v i d e n c e i s d e e m e d r e l e v a n t

, “ t h e c o u r t s h o u l d e x c l u d e t h e

e v i d e n c e i f i t s p r o b a t i v e v a l u e i s s u b s t a n t i a l l y o u t w e i g h e d b y i t s p r e j u d i c i a l e f

f e c t

. ” T e n n

.

R

. E v i d

. 4 0 3 ; s e e a l

s o S t a t e v

. W

a t s o n

, 2 2 7 S

. W

. 3 d 6 2 2 ( T e n n

. C r i m

. A p p

. 2 0 0 6 )

. H o w e v e r

,

e x c l u d i n g r e l e v a n t e v i d e n c e o n t h e g r o u n d s o f u n d u e p r e j u d i c e i s “ a n e x t r a o r d i n a r y r e m e d y

t h a t s h o u l d b e u s e d s p a r i n g l y

, a n d p e r s o n s s e e k i n g t o e x c l u d e o t h e r w i s e a d m i s s i b l e a n d

r e l e v a n t e v i d e n c e h a v e a s i g n i f i c a n t b u r d e n o f p e r s u a s i o n

. ” W h i t e v

. V a n d e r b i l t U

n i v

. , 2 1

S

. W

. 3 d 2 1 5

, 2 2 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

. T h e C h u r c h o f f e r s n o e x p l a n a t i o n a s t o t h e

p r e j u d i c i a l e f

f e c t o f t h e p a y a p p l i c a t i o n s

. T h e r e f o r e

, t h e C h u r c h h a s f

a i l e d t o m e e t i t s b u r d e n

t o s h o w p r e

j u d i c e

.

T h e C h u r c h a l s o a r g u e s t h a t t h e a d m i s s i o n o f t h e p a y a p p l i c a t i o n s v i o l a t e s t h e b e s t

e v i d e n c e r u l e

. T e n n e s s e e R u l e o f E v i d e n c e 1 0 0 2 r e q u i r e s t h a t “ [ t ] o p r o v e t h e c o n t e n t o f a

w r i t i n g

, r e c o r d i n g

, o r p h o t o g r a p h

, t h e o r i g i n a l w r i t i n g

, r e c o r d i n g

, o r p h o t o g r a p h i s r e q u i r e d

. ”

T h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e s e a p p l i c a t i o n s a r e n o t t h e o r i g i n a l c o p i e s o f t h e p a y a p p l i c a t i o n s

b e c a u s e t h e y d o n o t c o n t a i n t h e s i g n a t u r e s o f a l l p a r t i e s r e q u i r e d f

o r p a y m e n t

. B r i c k s

, i n i t s

b r i e f

, a r g u e s t h a t t h e s e a r e a l l o w a b l e d u p l i c a t e s o f t h e o r i g i n a l s a n d t h a t t h e d o c u m e n t s 1 4

c a m e f r o m a d i s c o v e r y r e q u e s t t o t h e C h u r c h

, w h i c h i s t h e o n l y p a r t y w i t h a c c e s s t o t h e

o r i g i n a l s

. H o w e v e r

, f

r o m o u r t h o r o u g h r e v i e w o f t h e r e c o r d

, i t a p p e a r s t h a t t h e C h u r c h f a i l e d

t o o b j e c t t o t h e a d m i s s i o n o f t h i s e v i d e n c e o n t h e b a s i s o f t h e b e s t e v i d e n c e r u l e

. F a i l u r e 1 5

t o o b j e c t d u r i n g t h e t r i a l c o n s t i t u t e s a w a i v e r o f t h e i s s u e o n a p p e a l

. S e e T e n n

. R

. A p p

. P

.

3 6 ( a ) ( “ N o t h i n g i n t h i s r u l e s h a l l b e c o n s t r u e d a s r e q u i r i n g r e l i e f b e g r a n t e d t o a p a r t y

r e s p o n s i b l e f

o r a n e r r o r o r w h o f

a i l e d t o t a k e w h a t e v e r a c t i o n w a s r e a s o n a b l y a v a i l a b l e t o

p r e v e n t o r n u l l i f

y t h e h a r m f

u l e f f e c t o f a n e r r o r

. ” )

. A c c o r d i n g l y

, t h e C h u r c h ’ s a r g u m e n t t h a t

t h e a d m i s s i o n o f t h i s e v i d e n c e v i o l a t e s t h e b e s t e v i d e n c e r u l e i s w a i v e d

.

T h e C h u r c h f

i n a l l y a r g u e s t h a t t h e p a y a p p l i c a t i o n s w e r e n o t p r o p e r l y a u t h e n t i c a t e d

b e c a u s e t h e y w e r e n o t s i g n e d b y a l l t h e r e q u i r e d p a r t i e s

. A l l e v i d e n c e i s r e q u i r e d t o b e

a u t h e n t i c a t e d p r i o r t o a d m i s s i o n

. T e n n

. R

. E v i d

. 9 0 1 ( a )

. A u t h e n t i c a t i o n “ i s s a t i s f i e d b y

T enn ess ee Rule of Evidenc e 1003 st at es tha t “[ a] dupl ic at e is admissi ble to the same ext ent as an 1 4

ori ginal unl ess a genui ne q ues ti on i s r ai sed as to th e a uth ent ic it y of t he o ri ginal .”

T he Chur ch m ade bes t eviden ce obj ect ion s t o o t h e r e vid enc e sub m it te d by Bri cks and SMS

. 1 5

However, the onl y obj ect ion s made t o t he p ay appl ic at ion s we re fo r r el evancy and la ck of a uth ent ic at ion

.

-22-e v i d e n c e s u f f i c i e n t t o t h e c o u r t t o s u p p o r t a f i n d i n g b y t h e t r i e r o f f

a c t t h a t t h e m a t t e r i n

q u e s t i o n i s w h a t i t s p r o p o n e n t c l a i m s

. ” I d

. O n e m e t h o d o f a u t h e n t i c a t i o n i s b y “ [ t ] e s t i m o n y

o f [ w ] i t n e s s [ w ] i t h [ k ] n o w l e d g e

. ” I d

. a t ( b )

. I n t h i s c a s e

, t h e c h a n c e l l o r a d m i t t e d t h e e v i d e n c e

b a s e d o n t h e t e s t i m o n y o f b o t h M r

. S a n d e r s a n d M r

. O w e n s t h a t t h e a p p l i c a t i o n s s u b m i t t e d

t o t h e c o u r t w e r e t h e a p p l i c a t i o n s t h a t w e r e s u b m i t t e d t o t h e C h u r c h f o r p a y m e n t

. I n d e e d

, i n

l a t e r t e s t i m o n y

, b o t h M r

. G e o r g e a n d M s

. L y n c h t e s t i f i e d t h a t t h e y r e c o g n i z e d t h e

a p p l i c a t i o n s f

o r p a y m e n t

. I n t h i s s i t u a t i o n

, w e c o n c l u d e t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d n o t a b u s e h i s

d i s c r e t i o n i n a d m i t t i n g t h e p a y a p p l i c a t i o n s

, a s t h e a p p l i c a t i o n s w e r e r e l e v a n t

, n o t u n f a i r l y

p r e j u d i c i a l

, a n d a u t h e n t i c a t e d b y s e v e r a l w i t n e s s e s w i t h k n o w l e d g e

.

D

. B r e a c h o f C o n t r a c t

T h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n f i n d i n g t h a t t h e C h u r c h m a t e r i a l l y

b r e a c h e d t h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t w i t h B r i c k s

. T h e i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t i s a q u e s t i o n

o f l a w

. G u i l i a n o v

. C

L E O

, I n c

. , 9 9 5 S

. W

. 2 d 8 8

, 9 5 ( T e n n

. 1 9 9 9 )

. T h e r e f o r e

, t h e t r i a l c o u r t ' s

i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t u a l d o c u m e n t i s n o t e n t i t l e d t o a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s o n

a p p e a l

. A n g u s v

. W

e s t e r n H e r i t a g e I

n s

. C o

. , 4 8 S

. W

. 3 d 7 2 8

, 7 3 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 )

.

H o w e v e r

, t h e d e t e r m i n a t i o n o f w h e t h e r a b r e a c h h a s o c c u r r e d i s a q u e s t i o n o f f a c t

. C a r t e r

v

. K r u e g e r

, 9 1 6 S

. W

. 2 d 9 3 2

, 9 3 4

- 3 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 5 ) ( “ T h i s i s a m a t t e r o f f a c t w h i c h

i s p r o p e r l y a d d r e s s e d t o t h e t r i e r o f f a c t

. ” )

. F o r t h e e v i d e n c e t o p r e p o n d e r a t e a g a i n s t a t r i a l

c o u r t ' s f i n d i n g o f f

a c t

, i t m u s t s u p p o r t a n o t h e r f i n d i n g o f f

a c t w i t h g r e a t e r c o n v i n c i n g e f f e c t

.

W a l k e r v

. S i d n e

y G i l r e a th & A s s o c s

. , 4 0 S

. W

. 3 d 6 6

, 7 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) ; T h e R e a l t y

S h o p , I n c

. v

. R

. R

. W

e s t m i n s t e r H o l d i n g

, I n c

. , 7 S

. W

. 3 d 5 8 1

, 5 9 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

.

T h e t r i a l c o u r t f

o u n d t h a t s e v e r a l e l e m e n t s c o n t r i b u t e d t o t h e d e l a y o f t h e c o n t r a c t

,

n o n e o f w h i c h w e r e a t t r i b u t a b l e t o B r i c k s o r S M S

. T h e s e r e a s o n s f o r d e l a y i n c l u d e d : 1 ) t h e

d e f e c t i v e w o r k m a n s h i p o n t h e p a r t o f t h e p r e v i o u s c o n t r a c t o r ; 2 ) i n t e r f e r e n c e b y t h e C h u r c h

i n t h e s e l e c t i o n o f s u b c o n t r a c t o r s ; 3 ) t h e C h u r c h ’ s f a i l u r e t o t i m e l y b u y o r p e r f o r m w o r k

a l l o c a t e d t o t h e C h u r c h : 4 ) t h e C h u r c h ’ s n u m e r o u s r e q u e s t s f o r c h a n g e s a n d u p g r a d e s t o t h e

p r o j e c t ; a n d 5 ) t h e C h u r c h ’ s f a i l u r e t o p e r f

o r m c e r t a i n a d m i n i s t r a t i v e t a s k s s u c h a s p l a c i n g

t h e d e p o s i t f

o r t h e b a p t i s t r y

, p u r c h a s i n g i m p r o p e r f i x t u r e s

, a n d f

a i l i n g t o c o m p l e t e a n d r e t u r n

a c r e d i t a p p l i c a t i o n i n o r d e r t o p u r c h a s e m a t e r i a l s f o r t h e s t a d i u m s e a t i n g i n t h e s a n c t u a r y

.

F i n d i n g t h a t t h e d e l a y o f t h e c o n s t r u c t i o n w a s d u e t o t h e C h u r c h ’ s a c t i o n s

, t h e t r i a l c o u r t

c o n c l u d e d t h a t t h e C h u r c h m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t “ b y i t s f a i l u r e t o f

u l f i l l i t s

c o n t r a c t u a l r e s p o n s i b i l i t i e s ; b y i t s u n r e a s o n a b l e i n t e r f e r e n c e a n d h i n d e r a n c e o f t h e w o r k

p e r f o r m e d b y B r i c k s ; b y i t s f a i l u r e t o c o o r d i n a t e t h e a c t i v i t i e s o f i t s s e p a r a t e s u b c o n t r a c t o r s ;

a n d b y i t s m a t e r i a l c h a n g e s i n t h e s c o p e o f w o r k

, a l l o f w h i c h

, i n t e r f e r e d

, h i n d e r e d a n d

d e l a y e d B r i c k s ’ p r o g r e s s o n t h e P r o j e c t

. ”

I n s u p p o r t o f i t s c o n t e n t i o n t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s r u l i n g w a s e r r o r

, t h e C h u r c h a r g u e s

-23-t h a t B r i c k s

, n o t t h e C h u r c h

, b r e a c h e d t h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t b y f a i l i n g t o c o m p l e t e t h e

p r o j e c t o n t i m e a n d b y f

a i l i n g t o p r o p e r l y s u p e r v i s e M r

. S a n d e r s d u r i n g t h e c o n s t r u c t i o n

p r o j e c t

. I t i s w e l l s e t t l e d i n T e n n e s s e e t h a t “ [ a ] p a r t y ' s f a i l u r e t o c o m p l e t e a c o n s t r u c t i o n

p r o j e c t w i t h i n a t i m e f

o r c o m p l e t i o n d o e s n o t c o n s t i t u t e m a t e r i a l b r e a c h a b s e n t a p r o v i s i o n

m a k i n g t i m e o f t h e e s s e n c e

. ” M a d d e n P h i l l i p s C o n s t

. , I n c

. v

. G G

A T D e v e l o

p m e n t C o r

p

. ,

3 1 5 S

. W

. 3 d 8 0 0

, 8 1 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) ( q u o t i n g S h e p h e r d v

. P e r k i n s B u i l d e r s

, 9 6 8

S

. W

. 2 d 8 3 2

, 8 3 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 8 )

. “ T h e e x i s t e n c e o f a n a g r e e m e n t t h a t ‘ t i m e i s o f t h e

e s s e n c e ’ ” c a n b e s h o w n b y “ ‘ s t i p u l a t i o n

, a m a n i f e s t a t i o n o f i n t e n t i o n f

r o m t h e c o n t r a c t o r

s u b j e c t m a t t e r i n v o l v e d

, o r a n i m p l i c a t i o n f r o m t h e n a t u r e o f t h e c o n t r a c t o r c i r c u m s t a n c e s

o f t h e c a s e

. ’ ” M a d d e n

, 3 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 1 8 ( q u o t i n g C o m m e r c e S t

. C o

. v

. G o o d

y e a r T i r e &

R u b b e r C o

. , 2 1 5 S

. W

. 2 d 4

, 1 1 ( T e n n

. 1 9 4 8 ) )

. “ G e n e r a l l y

, t i m e i s n o t o f t h e e s s e n c e o f a

b u i l d i n g a n d c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t

. ” S h e p h e r d

, 9 6 8 S

. W

. 2 d a t 8 3 3 ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h u s

,

a p a r t y t o a c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t w i l l n o t e s t a b l i s h t h a t t i m e i s o f t h e e s s e n c e s o l e l y b y

s h o w i n g t h a t a c o n t r a c t c o n t a i n e d a t i m e o r d a t e f o r c o m p l e t i o n a n d n o t h i n g m o r e

. M a d d e n

,

3 1 5 S

. W

. 3 d a t 8 1 8

.

I n t h i s c a s e

, t h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t c o n t a i n e d a d a t e o f c o m p l e t i o n

, 3 6 5 d a y s f r o m

t h e d a t e o f c o m m e n c e m e n t

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t w a s n o t c o m p l e t e d

o n t h i s d a t e

. H o w e v e r

, t h e c o n t r a c t a l s o c o n t a i n s a p r o v i s i o n t h a t s p e c i f i c a l l y s t a t e s t h a t t h e

c o n t r a c t a m o u n t a p p l i e s o n l y t o a t w e l v e

- m o n t h p e r i o d a n d t h a t “ [ c ] o n t r a c t o r w i l l b e p a i d f o r

a d d i t i o n a l t i m e i n t h e e v e n t t h e c o n s t r u c t i o n t i m e e x c e e d s t h e 1 2 m o n t h s t h r o u g h n o f a u l t o f

t h e c o n t r a c t o r

. ” T h e e x p r e s s t e r m s o f t h e c o n t r a c t s p e c i f i c a l l y c o n t e m p l a t e d t h a t t h i s

c o n s t r u c t i o n p r o

j e c t c o u l d t a k e o v e r t w e l v e m o n t h s t o c o m p l e t e

. A s s u c h

, w e c o n c l u d e t h a t

t h i s c o n t r a c t d i d n o t m a k e t i m e o f t h e e s s e n c e

. A c c o r d i n g l y

, t h e m e r e f a c t t h a t c o n s t r u c t i o n

w a s n o t c o m p l e t e d t w e l v e m o n t h s f r o m c o m m e n c e m e n t w i l l n o t c o n s t i t u t e a m a t e r i a l b r e a c h

o f t h e c o n t r a c t

.

T h e C h u r c h ’ s a r g u m e n t t h a t B r i c k s b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y f a i l i n g t o p r o p e r l y

s u p e r v i s e M r

. S a n d e r s i s a l s o w i t h o u t m e r i t

. T h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t f a i l e d t o

m a k e a f i n d i n g o f f

a c t r e g a r d i n g w h e t h e r B r i c k s w a s n e g l i g e n t i n i t s s u p e r v i s i o n o f M r

.

S a n d e r s a s t h e p r o

j e c t m a n a g e r a n d t h a t t h i s C o u r t s h o u l d r e v i e w t h e r e c o r d d e n o v o t o

d e t e r m i n e w h e r e t h e p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e l i e s

. S e e F o r r e s t C o n s t r u c t i o n C o

. ,

L

. L

. C

. v

. L a u g h l i n

, 3 3 7 S

. W

. 3 d 2 1 1

, 2 2 0 ( T e n n

. A p p

. C t

. 2 0 0 9 ) ( c i t i n g G a n z e v o o r t v

.

R u s s e l l

, 9 4 9 S

. W

. 2 d 2 9 3

, 2 9 6 ( T e n n

. 1 9 9 7 ) ( “ [ I ] f t h e t r i a l j u d g e h a s n o t m a d e a s p e c i f i c

f i n d i n g o f f

a c t o n a p a r t i c u l a r m a t t e r

, w e w i l l r e v i e w t h e r e c o r d t o d e t e r m i n e w h e r e t h e

p r e p o n d e r a n c e o f t h e e v i d e n c e l i e s w i t h o u t e m p l o y i n g a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. ” ) )

.

H o w e v e r

, o u r r e v i e w o f t h e c h a n c e l l o r ’ s f i n d i n g s o f f

a c t r e v e a l s t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d f i n d

t h a t “ B r i c k s f

u l l y a n d p r o p e r l y p e r f

o r m e d i t s w o r k o n t h e P r o j e c t

. ” T h e r e f

o r e

, t h i s C o u r t m a y

o n l y o v e r t u r n t h e c h a n c e l l o r ’ s f i n d i n g i f t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e f i n d i n g t h a t

B r i c k s p r o p e r l y s u p e r v i s e d M r

. S a n d e r s

. T u r n i n g t o t h a t q u e s t i o n

, M r

. G e o r g e t e s t i f i e d t h a t

,

-24-a l t h o u g h p r o g r e s s w a s s l o w

, t h e p r o j e c t “ p r o c e e d e d n o r m a l l y

. . . [ a n d ] s a t i s f a c t o r i l y ” f

o r t h e

f i r s t s i x m o n t h s

. A f

t e r t h e f i r s t s i x m o n t h s

, M r

. G e o r g e t e s t i f i e d t h a t t h e r e w e r e p r o b l e m s

w i t h t h e g r a d i n g a r o u n d t h e b u i l d i n g a n d w i t h c l e a n u p i n s i d e t h e c h u r c h

. M r

. G e o r g e a l s o

t e s t i f i e d t h a t

, w h i l e h e c o u l d n o t s a y s p e c i f i c a l l y h o w o f

t e n h e s a w M r

. O w e n s o n t h e s i t e

, i t w a s “ n o t v e r y o f

t e n

. ” H o w e v e r

, M r

. S a n d e r s t e s t i f i e d t h a t t h e p r o

j e c t w a s p r o g r e s s i n g

n o r m a l l y e x c e p t f

o r t h e d e l a y s c a u s e d b y t h e C h u r c h ’ s d e f i c i e n t p e r f

o r m a n c e

. I m p o r t a n t l y

,

e v e n M r

. G e o r g e a s s u r e d P a s t o r H o l l o w a y t h a t t h e c o n s t r u c t i o n p r o j e c t w a s m o v i n g s m o o t h l y

a s l a t e a s F a l l 2 0 0 5

. M r

. O w e n s a l s o t e s t i f i e d t h a t

, w h i l e h e w a s n o t a t t h e p r o j e c t e v e r y d a y

, h e r e g u l a r l y w e n t t o t h e p r o j e c t a n d w a s a w a r e o f t h e w o r k b e i n g d o n e t h r o u g h t h e p a y

a p p l i c a t i o n s

. I n a d d i t i o n

, M r

. G e o r g e t e s t i f i e d t h a t t h e r e w e r e s e v e r a l i t e m s l e f t t o b e d o n e

a f t e r t h e p r o

j e c t w a s c o m p l e t e d

. H o w e v e r

, h e a l s o t e s t i f i e d t h a t B r i c k s h a d r e t u r n e d t o f i x

c e r t a i n p a r t s o f t h e p r o

j e c t w h e n r e q u e s t e d

. C o n s i d e r i n g a l l t h e e v i d e n c e

, w e c a n n o t c o n c l u d e

t h a t t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e c h a n c e l l o r ’ s f i n d i n g t h a t B r i c k s f

u l l y p e r f o r m e d

i t s o b l i g a t i o n s o n t h e c o n t r a c t

.

T h e C h u r c h a l s o a r g u e s t h a t t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e c h a n c e l l o r ’ s

f i n d i n g t h a t t h e C h u r c h c a u s e d t h e d e l a y s i n t h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t

. T h e t e s t i m o n y o f M r

.

G e o r g e s h o w s t h a t t h e C h u r c h d i d n o t d e l a y i n p e r f o r m i n g t a s k s

, s u c h a s p l a c i n g t h e f l o o r i n g

a n d t h e p e w s i n t h e s a n c t u a r y

, b e c a u s e t h e C h u r c h w a s r e q u i r e d t o w a i t t o p l a c e t h e f l o o r

u n t i l t h e c e i l i n g w a s f

i n i s h e d

. H o w e v e r

, o t h e r t e s t i m o n y s h o w s t h a t t h e c e i l i n g w a s d e l a y e d

b e c a u s e t h e e i t h e r t h e C h u r c h o r i t s o u t

- o f

- t o w n d e c o r a t o r t o o k s e v e r a l w e e k s t o d e c i d e w h a t

t y p e o f c e i l i n g t i l e t o u s e

. T h e C h u r c h a l s o p o i n t s o u t t h a t M r

. G e o r g e t e s t i f i e d t h a t t h e

C h u r c h d i d n o t “ s e l e c t

, i n f l u e n c e

, o r i n t e r f

e r e ” w i t h t h e s e l e c t i o n o f s u b c o n t r a c t o r s ; h o w e v e r

,

t e s t i m o n y f

r o m o t h e r w i t n e s s e s s h o w s t h a t t h e C h u r c h h a d c o n s i d e r a b l e i n f l u e n c e o v e r t h e

s e l e c t i o n o f s u b c o n t r a c t o r s

, e m p l o y i n g s e v e r a l o f t h e i r o w n p a r i s h i o n e r s t o d o m u c h o f t h e

w o r k

. W h e n t h e r e s o l u t i o n o f t h e i s s u e s i n a c a s e d e p e n d s u p o n t h e t r u t h f u l n e s s o f w i t n e s s e s

,

t h e t r i a l j u d g e w h o h a s t h e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e t h e m a n n e r a n d d e m e a n o r o f t h e w i t n e s s e s

w h i l e t e s t i f

y i n g i s i n a f

a r b e t t e r p o s i t i o n t h a n t h i s C o u r t t o d e c i d e t h o s e i s s u e s

. S e e M c C a l e b

v

. S a t u r n C o r

p

. , 9 1 0 S

. W

. 2 d 4 1 2

, 4 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) ; W h i t a k e r v

. W

h i t a k e r

, 9 5 7 S

. W

. 2 d 8 3 4

,

8 3 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 7 )

. “ I f t h e t r i a l c o u r t ’ s f a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s a r e b a s e d o n i t s

a s s e s s m e n t o f w i t n e s s c r e d i b i l i t y

, t h i s C o u r t w i l l n o t r e e v a l u a t e t h a t a s s e s s m e n t a b s e n t c l e a r

a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t o t h e c o n t r a r y

. ” H e f f i n g t o n v

. He

f f i n g t o n , N o

. M 2 0 0 9

- 0 0 4 3 4

-

C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 0 W L 6 2 3 6 2 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. F e b

. 1 9

, 2 0 1 0 )

. A f t e r a c a r e f

u l r e v i e w o f

t h e r e c o r d

, w e c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e d o e s n o t p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s

f i n d i n g t h a t t h e d e l a y s i n t h e p r o j e c t w e r e a t t r i b u t a b l e t o t h e C h u r c h

.

H a v i n g d e t e r m i n e d t h a t t h e d e l a y s i n t h e p r o j e c t w e r e a t t r i b u t a b l e t o t h e C h u r c h a n d

t h a t B r i c k s p r o p e r l y p e r f o r m e d i t s d u t i e s u n d e r t h e c o n t r a c t

, t h e t r i a l c o u r t w e n t o n t o

c o n c l u d e t h a t t h e C h u r c h ’ s i n t e r f e r e n c e

, f a i l u r e t o p e r f

o r m a d m i n i s t r a t i v e t a s k s n e c e s s a r y t o

k e e p t h e p r o

j e c t o n s c h e d u l e

, a n d f

a i l u r e t o p a y t h e i n s t a l l m e n t p a y m e n t s c o n s t i t u t e d m a t e r i a l

-25-b r e a c h e s o f t h e c o n t r a c t

. T h e c h a n c e l l o r f o u n d t h a t t h e d e l a y s c a u s e d b y t h e C h u r c h

p r e v e n t e d B r i c k s f

r o m p e r f o r m i n g i t s o b l i g a t i o n s u n d e r t h e c o n t r a c t

. “ A b r e a c h o f t h e

c o n t r a c t t a k e s p l a c e w h e n t h e p r o m i s e e d i s a b l e s t h e p r o m i s o r f r o m p e r f o r m i n g

. ” A u l t v

.

D u s t i n

, 4 5 S

. W

. 9 8 1 ( T e n n

. 1 8 9 8 )

. R e l y i n g u p o n F o s t e r & C r e i g h t o n C o

. v

. W

i l s o n

C o n t r a c t i n g C o

. , I n c

. , 5 7 9 S

. W

. 2 d 4 2 2 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 7 8 )

, B r i c k s a r g u e s t h a t t h e

C h u r c h ’ s a c t i o n s i n d e l a y i n g t h e p r o j e c t a m o u n t t o a m a t e r i a l b r e a c h

. I n F o s t e r

, t h i s C o u r t

h e l d t h a t “ [ i ] f t h e c o n t r a c t r e q u i r e s t h e s u b c o n t r a c t o r t o c o m p l e t e p e r f o r m a n c e b y a c e r t a i n

d a t e

, t h e n t h e s u b c o n t r a c t o r c a n n o t b e h e l d l i a b l e f o r f a i l u r e t o c o m p l e t e o n t i m e u n l e s s h e

h a s b e e n a f

f o r d e d a r e a s o n a b l e o p p o r t u n i t y t o p e r f o r m

, a n d

, i n a p r o p e r c a s e

, m a y r e c o v e r

d a m a g e s f

o r d e n i a l o f s u c h o p p o r t u n i t y

. ” A c c o r d i n g t o B r i c k s

, t h e h o l d i n g i n F o s t e r a p p l i e s

e q u a l l y t o a s i t u a t i o n w h e r e t h e o w n e r o f a p r o p e r t y i s d e l a y i n g t h e p e r f o r m a n c e o n t h e

c o n t r a c t

. T h e l a w i n F o s t e r s t e m s f r o m t h e d u t y o f g o o d f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g i m p l i e d i n

e v e r y c o n t r a c t

. S e e M a d d e n P h i l l i p s C o n s t

. , I n c

. v

. G G A T D e v e l o

p m e n t C o r

p

. , 3 1 5 S

. W

. 3 d

8 0 0 m

, ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) ( n o t i n g t h a t t h e d u t y i m p l i e d i n F o s t e r s t e m s f r o m t h e d u t y o f

g o o d f a i t h )

. T h i s C o u r t

, i n G e r m a n v

. F o r d

, 3 0 0 S

. W

. 3 d 6 9 2

, 7 0 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 )

,

e x p l a i n e d :

[ E ] v e r y c o n t r a c t i m p o s e s o n t h e p a r t i e s a d u t y o f g o o d f a i t h a n d f

a i r d e a l i n g

i n i t s p e r f

o r m a n c e

. R e s t a t e m e n t ( S e c o n d ) o f C o n t r a c t s § 2 0 5 ( 1 9 8 1 )

. F o r

e x a m p l e

, e v e r y c o n t r a c t i n c l u d e s a n i m p l i e d c o n d i t i o n t h a t o n e p a r t y w i l l n o t

p r e v e n t p e r f

o r m a n c e b y t h e o t h e r p a r t y

. S e e M o o d y R e a l t y C o

. v

. H u e s t i s

, 2 3 7

S

. W

. 3 d 6 6 6

, 6 7 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 7 ) ( c i t a t i o n o m i t t e d )

. T h i s i s e a s i l y s e e n

w h e r e t h e p r e v e n t i o n o f t h e o t h e r p a r t y ' s p e r f o r m a n c e t a k e s t h e f

o r m o f a c t i v e

h i n d r a n c e :

I n a n y k i n d o f c o n t r a c t

, i f t h e r i g h t o f o n e p a r t y t o c o m p e n s a t i o n i s

c o n d i t i o n a l u p o n t h e r e n d i t i o n o f s o m e s e r v i c e o r o t h e r p e r f o r m a n c e b y h i m

. . . , i t i s n e a r l y a l w a y s a b r e a c h o f c o n t r a c t f o r t h e o t h e r p a r t y t o a c t s o a s t o

p r e v e n t

. . . t h e p e r f

o r m a n c e o f t h e c o n d i t i o n

. I t i s a b r e a c h o f d u t y

, o n l y

b e c a u s e t h e c o u r t f

i n d s a p r o m i s e b y i m p l i c a t i o n n o t t o p r e v e n t o r h i n d e r

.

* * *

W h e r e t h e p l a i n t i f

f ' s p e r f o r m a n c e h a s b e e n w r o n g f u l l y p r e v e n t e d o r h i n d e r e d

b y t h e c o n d u c t o f t h e d e f e n d a n t

, " [ o ] n l y t h e l a w o f t h e j u n g l e w o u l d s a y t h a t

p l a i n t i f f ' s f a i l u r e t o p e r f

o r m s h o u l d n o t b e e x c u s e d

. " [ J o s e p h M

. ] P e r i l l o

, [ C a l a m a r i a n d P e r i l l o o n C o n t r a c t s ]

, § 1 1

. 2 8 [ ( 5 t h e d

. 2 0 0 3 ) ]

.

B a s e d o n t h e d u t y o f g o o d f a i t h

, t h i s C o u r t h a s r e c o g n i z e d t h a t e a c h p a r t y t o a c o n t r a c t i s

" u n d e r a n i m p l i e d o b l i g a t i o n t o r e s t r a i n f r o m d o i n g a n y a c t t h a t w o u l d d e l a y o r p r e v e n t t h e

-26-o t h e r p a r t y ' s p e r f o r m a n c e o f t h e c o n t r a c t " a n d t h a t " [ e ] a c h p a r t y h a s t h e r i g h t t o p r o c e e d f r e e

o f h i n d r a n c e b y t h e o t h e r p a r t y

. " A C G

, I n c

. v

. S o u t h e a s t E l e v a t o r , I n c

. , 9 1 2 S

. W

. 2 d 1 6 3

,

1 6 8 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 5 )

.

B r i c k s a l s o a r g u e s t h a t t h e C h u r c h m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y f a i l i n g t o t i m e l y

p a y B r i c k s t h e b a l a n c e o f t h e p r o j e c t u p o n c o m p l e t i o n

. T h e e v i d e n c e s h o w s t h a t t h e C h u r c h

f a i l e d t o p a y B r i c k s a f

t e r J a n u a r y 2 0 0 4 ; e v e n M s

. L y n c h a g r e e d t h a t t h e C h u r c h d i d n o t p a y

a n y p a y a p p l i c a t i o n s a f

t e r A p p l i c a t i o n 1 5

. I t i s w e l l s e t t l e d t h a t t h e f a i l u r e t o m a k e p r o g r e s s

p a y m e n t s o n a c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t c o n s t i t u t e s a m a t e r i a l b r e a c h o f t h e c o n t r a c t

. T h e

T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t

, i n R h e a v

. M a r k o C o n s t r u c t i o n C o

. , 6 5 2 S

. W

. 2 d 3 3 2 ( T e n n

.

1 9 8 3 )

, s t a t e d :

T h e f a i l u r e t o p a y a n i n s t a l m e n t [ s i c ] o f t h e c o n t r a c t p r i c e a s p r o v i d e d i n a

b u i l d i n g o r c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t i s a s u b s t a n t i a l b r e a c h o f t h e c o n t r a c t

, a n d

g i v e s t h e c o n t r a c t o r t h e r i g h t t o c o n s i d e r t h e c o n t r a c t a t a n e n d

, t o c e a s e w o r k

,

a n d t o r e c o v e r t h e v a l u e o f t h e w o r k a l r e a d y p e r f o r m e d

.

I d

. a t 3 3 3 ( c i t i n g 1 3 A m

. J u r

. 2 d B u i l d i n g a n d C o n s t r u c t i o n C o n t r a c t s § 1 0 2 ( 1 9 6 4 ) )

. T h e

C h u r c h a r g u e s t h a t i t d i d n o t r e f u s e t o p a y B r i c k s

. R a t h e r

, b e c a u s e t h i s l i t i g a t i o n

c o m m e n c e d s h o r t l y a f

t e r B r i c k s l e f

t t h e p r o j e c t a n d t h e p r o

j e c t w a s n o t c o m p l e t e u n t i l a f t e r

t h e l i t i g a t i o n c o m m e n c e d

, t h e C h u r c h a r g u e s t h a t i t w a s j u s t i f i e d i n w i t h h o l d i n g t h e b a l a n c e

o n t h e c o n t r a c t

, i n c l u d i n g t h e u n p a i d i n s t a l l m e n t p a y m e n t s

. T h e c o n t r a c t p r o v i d e s t h a t f i n a l

p a y m e n t i s d u e w h e n t h e “ [ c ] o n t r a c t o r h a s f u l l y p e r f o r m e d C o n t r a c t

. . . [ a n d ] f i n a l c e r t i f

i c a t e

o f p a y m e n t i s i s s u e d b y t h e A r c h i t e c t

. ” H o w e v e r

, t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t t h e C h u r c h s t o p p e d

m a k i n g p r o g r e s s p a y m e n t s i n J a n u a r y o f 2 0 0 5

, a l t h o u g h t h e C h u r c h a s s u r e d M r

. O w e n s u p o n

t a k i n g o v e r d i r e c t s u p e r v i s i o n o f t h e p r o j e c t t h a t a l l t h e C h u r c h ’ s o b l i g a t i o n s w o u l d b e m e t

.

P r o g r e s s p a y m e n t s a r e r e q u i r e d u n d e r t h e c o n t r a c t

. W h i l e t h e C h u r c h a r g u e s t h a t f u l l

p a y m e n t w a s n o t d u e u n t i l c o m p l e t i o n o f t h e p r o j e c t

, w h i c h w o u l d n o t o c c u r u n t i l p a y m e n t

w a s a u t h o r i z e d b y t h e a r c h i t e c t

, t h e c o n t r a c t r e q u i r e s t h a t a l l p r o g r e s s p a y m e n t a p p l i c a t i o n s

a r e t o b e p a i d “ n o t l a t e r t h a n t h e 1 0 d a y o f t h e n e x t m o n t h ” a f t e r r e c e i v i n g t h e p a y t h

a p p l i c a t i o n

. M r

. O w e n s t e s t i f i e d

, a n d M s

. L y n c h a g r e e d

, t h a t B r i c k s w a s n o t p a i d a n y p a y

a p p l i c a t i o n a f

t e r J a n u a r y 2 0 0 5

, t h o u g h t h e r e c o r d c o n t a i n s f o u r o u t s t a n d i n g p a y a p p l i c a t i o n s

.

A l t h o u g h t h e C h u r c h d i s p u t e s t h e v a l i d i t y o f t h e s e p a y a p p l i c a t i o n s b e c a u s e t h e y a r e n o t

s i g n e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e C h u r c h a s r e q u i r e d f o r p a y m e n t

, M r

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t t h e

p a y a p p l i c a t i o n s a c c u r a t e l y r e f l e c t t h e t i m e a n d m o n e y B r i c k s s p e n t o n t h e p r o j e c t

.

A d d i t i o n a l l y

, t h e C h u r c h o f f e r s n o e v i d e n c e t h a t a n y o f t h e w o r k r e f l e c t e d i n t h e a p p l i c a t i o n s

w a s n o t d o n e o n t h e p r o j e c t

. F a i l u r e t o p a y a n i n s t a l l m e n t p a y m e n t i s a m a t e r i a l b r e a c h t h a t

e n t i t l e s t h e n o n

- b r e a c h i n g p a r t y t o s t o p w o r k a n d s u e t h e b r e a c h i n g p a r t y f o r w o r k a l r e a d y

p e r f o r m e d

. S e e R h e a

, 6 5 2 S

. W

. 2 d a t 3 3 3

. B e c a u s e t h e w e i g h t o f t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t t h e

c o n t r a c t w a s s u b s t a n t i a l l y p e r f o r m e d i n A p r i l o f 2 0 0 5

, B r i c k s i s e n t i t l e d t o s u e f o r t h e e n t i r e

-27-c o n t r a c t a m o u n t p l u s t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t c o n t a i n e d i n t h e c o n t r a c t

. B a s e d o n t h e

f o r e g o i n g

, w e c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e d o e s n o t p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s

f i n d i n g t h a t t h e C h u r c h m a t e r i a l l y b r e a c h e d t h e c o n t r a c t b y i n t e r f e r i n g i n t h e p r o

j e c t a n d b y

f a i l i n g t o p a y t h e i n s t a l l m e n t p a y m e n t s

.

E

. C a l c u l a t i o n o f D a m a g e s

T h e C h u r c h n e x t a r g u e s t h a t t h e c h a n c e l l o r e r r e d i n i n t e r p r e t i n g t h e c o n s t r u c t i o n

c o n t r a c t a n d

, b a s e d o n t h a t e r r o r

, m i s c a l c u l a t e d B r i c k s ’ d a m a g e s

. A s d i s c u s s e d a b o v e

, t h e

i n t e r p r e t a t i o n o f a c o n t r a c t i s a q u e s t i o n o f l a w

, w h i c h w e w i l l r e v i e w d e n o v o w i t h n o

p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. G u i l i a n o v

. C L E O

, I n c

. , 9 9 5 S

. W

. 2 d 8 8

, 9 5 ( T e n n

. 1 9 9 9 )

. I t i s

w e l l

- s e t t l e d t h a t t h e i n t e n t o f t h e c o n t r a c t i n g p a r t i e s a t t h e t i m e o f e x e c u t i n g t h e a g r e e m e n t

s h o u l d g o v e r n

. P l a n t e r s G i n C o

. v

. F e d

. C o m p r e s s & W

a r e h o u s e C o

. , I

n c

. , 7 8 S

. W

. 3 d 8 8 5

,

8 9 0 ( T e n n

. 2 0 0 2 )

. T h e c o u r t ' s r o l e i n r e s o l v i n g d i s p u t e s r e g a r d i n g t h e i n t e r p r e t a t i o n o f a

c o n t r a c t i s t o a s c e r t a i n t h e i n t e n t i o n o f t h e p a r t i e s b a s e d u p o n t h e u s u a l

, n a t u r a l

, a n d o r d i n a r y

m e a n i n g o f t h e l a n g u a g e u s e d

. G u i l i a n o

, 9 9 5 S

. W

. 2 d a t 9 5 ; B o b P e a r s a l l M o t o r s , I

n c

. v

.

R e g a l C h r y s l e r

- P l y m o u t h I n c

. , 5 2 1 S

. W

. 2 d 5 7 8

, 5 8 0 ( T e n n

. 1 9 7 5 )

. W h e r e t h e l a n g u a g e o f

t h e c o n t r a c t i s c l e a r a n d u n a m b i g u o u s

, i t s l i t e r a l m e a n i n g c o n t r o l s t h e o u t c o m e o f c o n t r a c t

d i s p u t e s

. P l a n t e r s G i n C o

. , 7 8 S

. W

. 3 d a t 8 9 0

. W h e r e a c o n t r a c t u a l p r o v i s i o n i s a m b i g u o u s

,

t h a t i s

, s u s c e p t i b l e t o m o r e t h a n o n e r e a s o n a b l e i n t e r p r e t a t i o n

, a n d t h e p a r t i e s ' i n t e n t c a n n o t

b e d e t e r m i n e d b y a l i t e r a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a n g u a g e o r p e r t i n e n t r u l e s o f c o n s t r u c t i o n

,

t h e l e g a l m e a n i n g o f t h e c o n t r a c t b e c o m e s a q u e s t i o n o f f a c t

. I d

.

T h e C h u r c h f

i r s t a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t i n c o r r e c t l y a w a r d e d t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s

p r o f i t o n t h e o r i g i n a l c o n t r a c t i t e m s a n d t h e r e t a i n a g e a s a s e p a r a t e a m o u n t b e y o n d t h e

o r i g i n a l c o n t r a c t

. T h e d e t e r m i n a t i o n o f t h e p r o p e r m e a s u r e o f d a m a g e s i s a q u e s t i o n o f l a w

, b u t “ t h e a m o u n t o f d a m a g e s t o b e a w a r d e d i n a p a r t i c u l a r c a s e i s e s s e n t i a l l y a f a c t q u e s t i o n

. ”

B e a t y v

. M c G r a w

, 1 5 S

. W

. 3 d 8 1 9

, 8 2 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 8 )

. I t i s u n d i s p u t e d t h a t t h e

c o n t r a c t p r i c e w a s $ 4

, 1 6 3

, 7 8 6

. 9 5

. M r

. O w e n s t e s t i f i e d t h a t

, a f

t e r a l l p a y m e n t s m a d e b y t h e

C h u r c h w e r e s u b t r a c t e d f r o m t h e c o n t r a c t p r i c e

, B r i c k s w a s o w e d $ 9 0 8

, 8 6 8

. 6 8 o n t h e b a s e

c o n t r a c t

. T h e t r i a l c o u r t a p p a r e n t l y c r e d i t e d M r

. O w e n s ’ t e s t i m o n y i n a w a r d i n g B r i c k s

$ 9 0 8

, 8 6 8

. 6 8

. W h e n t h e r e s o l u t i o n o f t h e i s s u e s i n a c a s e d e p e n d s u p o n t h e t r u t h f u l n e s s o f

w i t n e s s e s

, t h e t r i a l j u d g e w h o h a s t h e o p p o r t u n i t y t o o b s e r v e t h e m a n n e r a n d d e m e a n o r o f

t h e w i t n e s s e s w h i l e t e s t i f y i n g i s i n a f

a r b e t t e r p o s i t i o n t h a n t h i s C o u r t t o d e c i d e t h o s e i s s u e s

.

S e e M c C a l e b v

. S a t u r n C o r p

. , 9 1 0 S

. W

. 2 d 4 1 2

, 4 1 5 ( T e n n

. 1 9 9 5 ) ; W h i t a k e r v

. W

h i t a k e r

,

9 5 7 S

. W

. 2 d 8 3 4

, 8 3 7 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 7 )

. “ I f t h e t r i a l c o u r t ’ s f a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s a r e

b a s e d o n i t s a s s e s s m e n t o f w i t n e s s c r e d i b i l i t y

, t h i s C o u r t w i l l n o t r e e v a l u a t e t h a t a s s e s s m e n t

a b s e n t c l e a r a n d c o n v i n c i n g e v i d e n c e t o t h e c o n t r a r y

. ” He f f i n g t o n v

. He

f f i n g t o n , N o

.

M 2 0 0 9

- 0 0 4 3 4

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 1 0 W L 6 2 3 6 2 9 ( T e n n

. C t

. A p p

. F e b

. 1 9

, 2 0 1 0 )

. N o t h i n g i n

t h e r e c o r d p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o

-28-$ 9 0 8

, 8 6 8

. 6 8 i n c o n t r a c t d a m a g e s

.

T h e C h u r c h n e x t a r g u e s t h a t t h e c h a n c e l l o r e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t t h e 1 1 %

c o n t r a c t o r ’ s f

e e i n c l u d e s a l l w o r k p e r f o r m e d o n t h e c h u r c h b u i l d i n g

, i n c l u d i n g i t e m s t h a t

w e r e n o t o r i g i n a l l y s e t f o r t h i n t h e s c h e d u l e o f v a l u e s c o n t a i n e d i n t h e c o n s t r u c t i o n c o n t r a c t

.

T h e p r o v i s i o n s o f t h e c o n t r a c t a t i s s u e s t a t e :

I n t h e e v e n t t h a t t h e S c h e d u l e o f V a l u e s s u b m i t t e d b y t h e B r e a t h o f L i f e

C h r i s t i a n C h u r c h i s i n s u f f i c i e n t i n a n y i t e m o r i f r e q u i r e d i t e m s a r e n o t t h e r e

l i s t e d

, a n d t h e n t h e o w n e r s h a l l b e r e q u i r e d t o p a y t h o s e c o s t s a n d B r i c k s

, I n c

.

s h a l l b e e n t i t l e d t o r e c e i v e 1 1 % o f t h e i n c r e a s e d c o s t o f t h o s e i t e m s

.

* * *

T h e C h u r c h m a y a t i t s e l e c t i o n p u r c h a s e m a t e r i a l s

, f i x t u r e s

, a n d e q u i p m e n t i n

o r d e r t o a v o i d p a y m e n t o f s a l e s t a x a n d t h e r e b y r e d u c e i t s c o s t s

. T h e C h u r c h ’ s

c o n s u l t a n t m u s t r e c e i v e p r i o r n o t i f i c a t i o n a n d a p p r o v e a n y w o r k i n e x c e s s o f

t h i s s h o w n o n S c h e d u l e o f V a l u e s ( E x h i b i t “ E ” ) I f s u c h w o r k i s u n a p p r o v e d

b y t h e C h u r c h ’ s c o n s u l t a n t

, i t w i l l n o t b e p e r f o r m e d b y t h e c o n t r a c t o r

.

* * *

A l l a d d i t i o n a l w o r k n o t r e f l e c t e d a n d / o r i n c l u d e d i n t h e S c h e d u l e o f V a l u e s

( e x h i b i t “ E ” ) a t t a c h e d h e r e t o

, w h i c h i s r e q u e s t e d o r r e q u i r e d b y t h e o w n e r t o

c o m p l e t e t h e o v e r a l l p r o j e c t

, w i l l b e b i l l e d a t a c o s t p l u s 1 1 % c o m m i s s i o n a n d

s u b m i t t e d t o t h e C h u r c h ’ s r e p r e s e n t a t i v e f o r r e v i e w a n d v e r i f

i c a t i o n s

.

T h e c o n t r a c t c l e a r l y a n d u n a m b i g u o u s l y s t a t e s t h a t t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

p e r t a i n s t o “ [ a ] l l a d d i t i o n a l w o r k

. . . r e q u e s t e d o r r e q u i r e d

. . . t o c o m p l e t e t h e o v e r a l l

p r o j e c t

. ” T h i s l a n g u a g e c l e a r l y s h o w s t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o i t s 1 1 % c o m m i s s i o n o n “ a l l ”

w o r k d o n e t o c o m p l e t e t h e “ o v e r a l l ” p r o j e c t o f b u i l d i n g t h e c h u r c h

. I n a d d i t i o n

, t h e o n l y

r e f e r e n c e t o t h e r e d u c t i o n i n c o s t i s t h e p r o v i s i o n c o n c e r n i n g t h e C h u r c h ’ s d i r e c t p u r c h a s e

o f “ m a t e r i a l s

, f

i x t u r e s

, a n d e q u i p m e n t ” t o e l i m i n a t e a n y s a l e s t a x

. F u r t h e r

, M s

. L y n c h

, t h e

r e p r e s e n t a t i v e o f t h e C h u r c h

, a g r e e d t h a t t h e c o n t r a c t p r o v i d e d t h a t B r i c k s w o u l d r e c e i v e t h e

1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f

i t o n “ a n y a d d i t i o n a l w o r k t h a t w a s p e r f o r m e d d i r e c t l y f

r o m t h e

[ C ] h u r c h o r b y t h e [ C ] h u r c h

. ” W e c o n c l u d e t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d n o t e r r i n h o l d i n g t h a t t h e

p l a i n l a n g u a g e o f t h i s c o n t r a c t r e q u i r e s t h e C h u r c h t o p a y B r i c k s t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

o n a l l a d d i t i o n a l w o r k

, m a t e r i a l s

, f i x t u r e s

, o r e q u i p m e n t t h a t t h e C h u r c h u s e d t o c o m p l e t e t h e

o v e r a l l p r o

j e c t

.

-29-T h e C h u r c h a l s o a r g u e s t h a t t h e c h a n c e l l o r e r r e d i n f i n d i n g t h a t a d d i t i o n a l w o r k h a d

a c t u a l l y b e e n p e r f

o r m e d o n t h e p r o

j e c t

, w h i c h w o u l d e n t i t l e B r i c k s t o a d d i t i o n a l c o n t r a c t o r ’ s

p r o f i t

. T h e C h u r c h p o i n t s o u t t h a t t h e c o n t r a c t r e q u i r e s “ c h a n g e o r d e r s ” a p p r o v e d b y t h e

o w n e r

, a r c h i t e c t

, a n d c o n t r a c t o r p r i o r t o a n y d i f f e r e n t o r a d d i t i o n a l w o r k b e i n g p e r f o r m e d o n

t h e p r o j e c t a n d a n y a d d i t i o n a l c o s t s b e i n g t a x e d t o t h e C h u r c h

. W h i l e t h e c o n t r a c t a t i s s u e

d o e s r e q u i r e c h a n g e o r d e r s

, t h e e v i d e n c e s h o w s t h a t a d d i t i o n a l o r d i f f e r e n t w o r k w a s

p e r f o r m e d a s “ u n f

o r e s e e n c o n d i t i o n s ” a t t h e r e q u e s t o f M r

. G e o r g e

. A d d i t i o n a l l y

, t h e r e c o r d

c o n t a i n s i n v o i c e s f

r o m M r

. S a n d e r s t h a t b i l l e d f o r u n f o r e s e e n c o n d i t i o n s

. M s

. L y n c h d i s p u t e d

t h e a m o u n t s o f s o m e o f t h e s e i n v o i c e s d u e t o a n i n c o r r e c t c a l c u l a t i o n o f t h e c o n t r a c t o r ’ s

p r o f i t ; h o w e v e r

, p r i o r t o t h i s l i t i g a t i o n

, n e i t h e r M s

. L y n c h o r a n y o n e e l s e f r o m t h e C h u r c h

q u e s t i o n e d w h e t h e r i t w a s p r o p e r f o r M r

. S a n d e r s t o b i l l a d d i t i o n a l w o r k a s “ u n f o r e s e e n

c o n d i t i o n s

. ” F i n a l l y

, M r

. S a n d e r s a n d M r

. G e o r g e b o t h t e s t i f i e d t h a t a l l w o r k b i l l e d a s

“ u n f o r e s e e n c o n d i t i o n s ” w a s a p p r o v e d t o b e d o n e a n d i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r o j e c t

. F r o m t h e

t o t a l i t y o f t h e c i r c u m s t a n c e s

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e e v i d e n c e p r e p o n d e r a t e s a g a i n s t t h e

f i n d i n g t h a t t h e r e w a s a c t u a l l y a d d i t i o n a l w o r k p e r f o r m e d o n t h e p r o

j e c t

, o n w h i c h B r i c k s

i s e n t i t l e d t o c a l c u l a t e i t s c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

.

T h e C h u r c h f

i n a l l y a r g u e s t h a t t h e c h a n c e l l o r e r r e d i n c o n c l u d i n g t h a t B r i c k s h a d n o t

b e e n p a i d a n y o f t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n u n f o r e s e e n c o n d i t i o n s / a d d i t i o n a l w o r k

,

w h i c h i n t u r n p r e v e n t e d t h e s p e c i a l m a s t e r f r o m c o n s i d e r i n g a n y e v i d e n c e t h a t t h e

c o n t r a c t o r ’ s p r o f

i t h a d i n d e e d b e e n p a i d

. W e a g r e e

. A t t r i a l

, t h e C h u r c h t r i e d t o i n t r o d u c e

e v i d e n c e t h r o u g h M s

. L y n c h t h a t t h e C h u r c h h a d i n f a c t p a i d t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n

s o m e i t e m s m a r k e d a s “ u n f o r e s e e n c o n d i t i o n s

. ” W h e n a s k e d t h e r e l e v a n c e o f t h e d o c u m e n t

,

c o u n s e l f o r t h e C h u r c h s t a t e d t h a t “ t h e r e i s a q u e s t i o n a s t o w h e t h e r o r n o t B r i c k s r e c e i v e d

1 1 p e r c e n t

, e v e n o n t h e s e i t e m s

. ” T h e t r i a l c o u r t d i d n o t a l l o w t h e e v i d e n c e

, s t a t i n g “ I

u n d e r s t a n d

, b u t t h a t ’ s f o r t h e s p e c i a l m a s t e r

. . . I ’ m n o t h e a r i n g t h a t

. Y o u c a n g o t h r o u g h

t h i s

, a n d y o u c a n t a k e a l l t h i s u p w i t h t h e s p e c i a l m a s t e r

, b u t t h a t ’ s n o t w h a t w e ’ r e h e a r i n g

h e r e

. ” A f

t e r t h e c o n c l u s i o n o f t r i a l

, h o w e v e r

, t h e t r i a l c o u r t ’ s f i n d i n g s o f f

a c t s t a t e d t h a t

“ B r i c k s d i d n o t r e c e i v e i t s 1 1 % c o m m i s s i o n o n t h e l i n e i t e m s i n e x c e s s o f t h e v a l u e s e t f o r t h

i n t h e s c h e d u l e o f v a l u e s

, o r t h e e x t r a w o r k o r a d d i t i o n a l m a t e r i a l s p r o v i d e d b y t h e C h u r c h

o r a n y o n e w h o p e r f

o r m e d w o r k o n t h e p r o

j e c t

. . . . ” L a t e r

, w h e n t h e C h u r c h a g a i n t r i e d t o

i n t r o d u c e e v i d e n c e t h a t t h e C h u r c h h a d i n f a c t p a i d t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t d u r i n g t h e

s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g

, t h e s p e c i a l m a s t e r c o n c l u d e d t h a t t h e i s s u e h a d a l r e a d y b e e n d e c i d e d

b y t h e c h a n c e l l o r a n d w o u l d n o t a l l o w a n y t e s t i m o n y o n t h e i s s u e

, s t a t i n g :

S o

, t h e [ c h a n c e l l o r ] h a s [ s a i d ] " B r i c k s d i d n o t r e c e i v e i t s 1 1 p e r c e n t o n l i n e

i t e m s i n e x c e s s w h i c h w e r e i n t h e s c h e d u l e o r f o r t h e e x t r a w o r k f

o r a d d i t i o n a l

m a t e r i a l s

. " S o

, I t h i n k t h e C o u r t h a s a l r e a d y t o l d m e t h a t t h e y h a v e n o t g o t t e n

a n y

. Y o u s a y

, a p p a r e n t l y

, t h e y h a v e

, b u t I ' m s t i c k i n g w i t h t h i s

. S o

, f i r s t

, I ' m

g o i n g t o b a c k t r a c k a g a i n o n m y o r i g i n a l r u l i n g

. I ' m n o t g o i n g t o a l l o w a n y m o r e

-30-t e s t i m o n y o n w h a t 1 1 p e r c e n t h a s a l r e a d y b e e n p a i d b e c a u s e t h e C o u r t t o l d m e

n o t t o

.

W h i l e w e a r e m i n d f

u l t h a t t h e t r i a l c o u r t ’ s f

a c t u a l d e t e r m i n a t i o n s a r e a f f o r d e d a p r e s u m p t i o n

o f c o r r e c t n e s s o n a p p e a l

, w h e n t h e r e i s n o e v i d e n c e i n t h e r e c o r d t o s u p p o r t t h e t r i a l c o u r t ’ s

f i n d i n g

, w e m u s t c o n c l u d e t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d

. C o n r o y v

. C a r t e r A u t o m o t i v e P r o d u c t s

C o r p

. , 6 4 0 S

. W

. 2 d 8 3 1

, 8 3 1 ( T e n n

. 1 9 8 2 ) ( n o t i n g t h a t “ i f t h e r e i s n o m a t e r i a l e v i d e n c e i n t h e

r e c o r d t o s u p p o r t t h e f

a c t u a l f i n d i n g s o f t h e t r i a l j u d g e

, i t i s o u r d u t y t o r e v e r s e “ )

. I n t h i s

c a s e

, t h e c h a n c e l l o r f

o u n d t h a t B r i c k s h a d n o t b e e n p a i d a n y o f t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

,

e v e n t h o u g h h e h a d r e f e r r e d t h a t i s s u e t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. A c c o r d i n g l y

, w e v a c a t e t h a t

f i n d i n g a n d r e m a n d t o t h e c h a n c e l l o r f o r c o n s i d e r a t i o n o f a n y e v i d e n c e s h o w i n g t h a t t h e

C h u r c h p a i d t h e 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t o n a n y a d d i t i o n a l w o r k

.

F

. S p e c i a l M a s t e r ’ s R e p o r t

T h e C h u r c h n e x t a r g u e s t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r e r r e d i n i t s c a l c u l a t i o n o f d a m a g e s

.

T h e C h u r c h a g r e e s t h a t “ [ a ] c o n c u r r e n t f i n d i n g o f f

a c t b y a M a s t e r a n d a t r i a l c o u r t i s

c o n c l u s i v e o n a p p e a l

, e x c e p t w h e r e t h e f i n d i n g i s o n a n i s s u e n o t a p p r o p r i a t e f o r r e f e r r a l

,

w h e r e i t i s b a s e d o n a n e r r o r o f l a w o r a m i x e d q u e s t i o n o f f a c t a n d l a w

, o r w h e r e t h e f a c t u a l

f i n d i n g i s n o t b a s e d o n m a t e r i a l e v i d e n c e

. ” F a r m e r v

. F i r s t T e n n e s s e e B a n k

, N

. A

. , N o

.

W 2 0 0 6

- 0 2 0 1 6

- C O A

- R 3

- C V

, 2 0 0 8 W L 2 1 1 5 3 9 4

, a t * 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. M a y 2 0

, 2 0 0 8 )

( q u o t i n g A u s s e n b e r

g v

. K r a m e r

, 9 4 4 S

. W

. 2 d 3 6 7

, 3 7 0 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 6 ) )

. T h e s e

f i n d i n g s a r e “ e s s e n t i a l l y e n g r a v e d i n s t o n e

. ” I n r e L a d d

, N o

. M 2 0 0 5

- 0 2 0 8 9

- C O A

- R 3

- C V

,

2 0 0 7 W L 1 2 5 9 2 1 1

, a t * 4 ( T e n n

. A p p

. C t

. A p r i l 3 0

, 2 0 0 7 )

.

H a v i n g a l r e a d y d e t e r m i n e d t h a t t h e d a m a g e s i s s u e i n t h i s c a s e w a s a p p r o p r i a t e f o r

r e f e r r a l

, w e t u r n n e x t t o t h e C h u r c h ’ s a r g u m e n t t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r e r r e d i n u s i n g t h e

“ t o t a l c o s t o f c o n s t r u c t i o n ” m e t h o d f o r d e t e r m i n i n g t h e a m o u n t t o w h i c h B r i c k s w a s e n t i t l e d

a s a n 1 1 % c o n t r a c t o r ’ s p r o f i t

. T h e C h u r c h c i t e s F o r r e s t C o n s t r u c t i o n C o

. L a u g h l i n

, 3 3 7

S

. W

. 3 d 2 1 1 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 9 ) f o r t h e p r o p o s i t i o n t h a t “ i n a c o s t

- p l u s c o n t r a c t t h e r e i s

a n i m p l i c i t u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n t h e p a r t i e s t h a t t h e c o s t m u s t b e r e a s o n a b l e a n d p r o p e r

.

T h e c o n t r a c t o r i s u n d e r a d u t y o f i t e m i z i n g e a c h a n d e v e r y e x p e n d i t u r e m a d e b y h i m o n t h e

j o b a n d w h e r e t h e o w n e r d e n i e s b e i n g i n d e b t e d t o t h e c o n t r a c t o r

, t h e l a t t e r h a s t h e b u r d e n o f

p r o v i n g e a c h a n d e v e r y i t e m o f e x p e n s e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e j o b

. ” I d

. a t 2 2 3

. H o w e v e r

, t h e

f a c t s i n F o r r e s t a r e n o t a n a l o g o u s t o t h e p r e s e n t s i t u a t i o n

. I n F o r r e s t

, t h e p l a i n t i f f

- c o n t r a c t o r

s o u g h t c o m p e n s a t i o n f

o r t h e w o r k t h a t t h e p l a i n t i f f

- c o n t r a c t o r a l l e g e d h e h a d p e r f o r m e d o n

t h e c o n t r a c t

. I n t h e s i t u a t i o n b e f o r e t h e s p e c i a l m a s t e r

, B r i c k s s o u g h t o n l y t h e 1 1 %

c o m m i s s i o n o n a l l t h e C h u r c h ’ s p r o j e c t

- r e l a t e d e x p e n d i t u r e s

. T h e C h u r c h d i d n o t d e n y t h a t

t h e e x p e n d i t u r e s t h a t i t m a d e o n t h e p r o j e c t w e r e r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y t o c o m p l e t e t h e

p r o j e c t

, o n l y t h a t t h e e x p e n d i t u r e s w e r e n o t c o v e r e d i n t h e o r i g i n a l s c h e d u l e o f v a l u e s ; i n d e e d

-31-t h e C h u r c h h a d a l r e a d y p a i d f o r t h e s e e x p e n d i t u r e s a n d t h e e v i d e n c e o f t h e e x p e n d i t u r e s w a s

p r o d u c e d b y t h e C h u r c h d u r i n g d i s c o v e r y

. F u r t h e r

, M r

. G e o r g e

, t h e p r o j e c t r e p r e s e n t a t i v e f

o r

t h e C h u r c h

, t e s t i f

i e d t h a t

, i n n e a r l y e v e r y s i t u a t i o n

, t h e a d d i t i o n a l w o r k w a s i n c o r p o r a t e d i n t o

t h e p r o j e c t ; M r

. G e o r g e w a s a l s o u n a b l e t o d e f i n i t i v e l y s t a t e t h a t a n y a d d i t i o n a l w o r k w a s n o t

i n c o r p o r a t e d i n t o t h e p r o j e c t

. I n t h i s s i t u a t i o n

, w e c o n c l u d e t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r d i d n o t

b a s e h i s c a l c u l a t i o n s o n a n e r r o r o f l a w t h a t w o u l d i n v a l i d a t e t h o s e f i n d i n g s

.

T h e C h u r c h n e x t a r g u e s t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r e r r e d i n a w a r d i n g d a m a g e s t o S M S f o r

e x t r a w o r k d o n e a s a d i r e c t s u b c o n t r a c t o r t o t h e p r o j e c t w i t h o u t s p e c i f

i c a l l y d i s c e r n i n g

w h e t h e r t h e d a m a g e s w e n t t o S M S o r M r

. S a n d e r s i n d i v i d u a l l y

. T h e t e s t i m o n y d u r i n g t h e

s p e c i a l m a s t e r ’ s h e a r i n g

, h o w e v e r

, s h o w e d t h a t M r

. S a n d e r s w a s t h e r e p r e s e n t a t i v e f o r S M S

a n d t h a t w o r k d o n e b y M r

. S a n d e r s a s a d i r e c t s u b c o n t r a c t o r w a s d o n e i n h i s o f f i c i a l c a p a c i t y

a s r e p r e s e n t a t i v e o f S M S

. A c c o r d i n g l y

, t h i s f i n d i n g o n t h e p a r t o f t h e s p e c i a l m a s t e r i s n o t

b a s e d o n a n e r r o r o f l a w a n d i s s u p p o r t e d b y m a t e r i a l e v i d e n c e

.

T h e C h u r c h f

u r t h e r a r g u e s t h a t t h e s p e c i a l m a s t e r e x c e e d e d h i s a u t h o r i t y i n a w a r d i n g

d e l a y d a m a g e s t o t h e C h u r c h f o r t h e f o u r m o n t h s t h a t M r

. O w e n s s e r v e d a s p r o j e c t

s u p e r i n t e n d e n t b e c a u s e t h e c h a n c e l l o r ’ s f i n d i n g s o f f

a c t d i d n o t s p e c i f

i c a l l y r e f e r t h e i s s u e

o f t h e c a l c u l a t i o n o f d e l a y d a m a g e s t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. I n d e e d

, t h e c h a n c e l l o r ’ s o r d e r

s t a t e s o n l y t h a t “ B r i c k s i s e n t i t l e d t o r e c o v e r a d d i t i o n a l p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t

, p r o j e c t

m a n a g e r a n d h o m e o f

f i c e e x p e n s e s f

o r t h e 4 m o n t h d e l a y p e r i o d c a u s e d b y t h e C h u r c h

, ” a n d

d o e s n o t s p e c i f

i c a l l y r e f e r t h i s m a t t e r t o t h e s p e c i a l m a s t e r

. A l t h o u g h t h i s m a t t e r m a y n o t b e

e n t i t l e d t o t h e h e i g h t e n e d s t a n d a r d a f f o r d e d f i n d i n g s c o n c u r r e d i n b y t h e t r i a l c o u r t

, w e

n e v e r t h e l e s s c o n c l u d e t h a t t h e c h a n c e l l o r d i d n o t e r r i n a w a r d i n g d e l a y d a m a g e s t o B r i c k s

.

T h e c h a n c e l l o r c l e a r l y f o u n d t h a t B r i c k s i s e n t i t l e d t o p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t f

e e s

, p r o j e c t

m a n a g e r f

e e s a n d h o m e o f

f i c e e x p e n s e s d u e t o t h e C h u r c h ’ s d e l a y s

. T h e e v i d e n c e d o e s n o t

p r e p o n d e r a t e a g a i n s t t h i s f i n d i n g

. T h e c h a n c e l l o r d i d e r r

, h o w e v e r

, i n h i s c a l c u l a t i o n o f

B r i c k s ’ d a m a g e s

. T h e c h a n c e l l o r f o u n d t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o d e l a y d a m a g e s f o r t h e f o u r

m o n t h s M r

. O w e n s s e r v e d a s p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t / m a n a g e r o n t h e p r o j e c t

. H o w e v e r

, t h e

t e s t i m o n y o f M r

. O w e n s a t t r i a l w a s t h a t h e w a s p r o j e c t s u p e r i n t e n d e n t / m a n a g e r f o r “ [ j ] u s t

a t a d o v e r t h r e e m o n t h s

. I ’ d s a y f o r a l l p r a c t i c a l p u r p o s e s t h r e e m o n t h s

. ” T h e a m o u n t s f o r

e a c h f e e a r e l a i d o u t s p e c i f

i c a l l y i n t h e c o n t r a c t

— $ 5

, 0 0 0 e a c h p e r m o n t h f o r p r o j e c t m a n a g e r

a n d s u p e r i n t e n d e n t f

e e s a n d $ 3

, 0 0 0

. 0 0 p e r m o n t h f o r h o m e o f

f i c e e x p e n s e s

. T h e r e w a s n o

t e s t i m o n y f

r o m M r

. O w e n s d u r i n g t h e t r i a l b e f o r e t h e c h a n c e l l o r t h a t B r i c k s w a s e n t i t l e d t o

m o r e t h a n t h i s a m o u n t

. A c c o r d i n g l y

, t h e d e l a y d a m a g e s f o r t h e t h r e e m o n t h s t h a t M r

. O w e n s

s e r v e d a s p r o

j e c t s u p e r i n t e n d e n t / m a n a g e r a r e $ 3 9

, 0 0 0

. 0 0

. W e

, t h e r e f o r e

, a m e n d t h e t r i a l

c o u r t ’ s j u d g m e n t t o r e f

l e c t t h a t B r i c k s i s a w a r d e d $ 3 9

, 0 0 0

. 0 0 f o r d e l a y d a m a g e s

, r a t h e r t h a n

t h e $ 5 3

, 3 3 3

. 0 0 o r i g i n a l l y a w a r d e d

.

G

. D i s c r e t i o n a r y C o s t s

-32-N e x t

, t h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e t r i a l c o u r t e r r e d i n a w a r d i n g d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o

B r i c k s a n d S M S

. D i s c r e t i o n a r y c o s t s a r e a l l o w e d u n d e r T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e

5 4

. 0 4 ( 2 )

, w h i c h s t a t e s t h a t :

C o s t s n o t i n c l u d e d i n t h e b i l l o f c o s t s p r e p a r e d b y t h e c l e r k a r e a l l o w a b l e o n l y

i n t h e c o u r t ' s d i s c r e t i o n

. D i s c r e t i o n a r y c o s t s a l l o w a b l e a r e : r e a s o n a b l e a n d

n e c e s s a r y c o u r t r e p o r t e r e x p e n s e s f o r d e p o s i t i o n s o r t r i a l s

, r e a s o n a b l e a n d

n e c e s s a r y e x p e r t w i t n e s s f e e s f o r d e p o s i t i o n s ( o r s t i p u l a t e d r e p o r t s ) a n d f o r

t r i a l s

, r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y i n t e r p r e t e r f e e s f o r d e p o s i t i o n s o r t r i a l s

, a n d

g u a r d i a n a d l i t e m f

e e s

. . .

W h e n d e t e r m i n i n g w h e t h e r t o a w a r d d i s c r e t i o n a r y c o s t s

, t r i a l c o u r t s a r e d i r e c t e d t o :

( 1 ) d e t e r m i n e w h e t h e r t h e p a r t y r e q u e s t i n g t h e c o s t s i s t h e “ p r e v a i l i n g p a r t y ; ”

( 2 ) l i m i t a w a r d s t o t h e c o s t s s p e c i f i c a l l y i d e n t i f

i e d i n t h e r u l e ; ( 3 ) d e t e r m i n e

w h e t h e r t h e r e q u e s t e d c o s t s a r e n e c e s s a r y a n d r e a s o n a b l e ; a n d ( 4 ) d e t e r m i n e

w h e t h e r t h e p r e v a i l i n g p a r t y h a s e n g a g e d i n c o n d u c t d u r i n g t h e l i t i g a t i o n t h a t

w a r r a n t s d e p r i v i n g i t o f t h e d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o w h i c h i t m i g h t o t h e r w i s e b e

e n t i t l e d

.

M a s s a c h u s e t t

s M u t

. L i f e I n s

. C o

. v

. J

e f f e r s o n

, 1 0 4 S

. W

. 3 d 1 3

, 3 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

.

P a r t i e s a r e n o t e n t i t l e d t o c o s t s u n d e r T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 4

. 0 4 ( 2 )

s i m p l y b e c a u s e t h e y p r e v a i l a t t r i a l

. S a n d e r s v

. G r a y

, 9 8 9 S

. W

. 2 d 3 4 3

, 3 4 5 ( T e n n

. C t

. A p p

.

1 9 9 8 )

. T h e p a r t i c u l a r e q u i t i e s o f t h e c a s e m a y i n f l u e n c e a t r i a l c o u r t ' s d e c i s i o n a b o u t t h e s e

c o s t s

. P e r d u e v

. G r e e n B r a n c h M i n i n g C o

. , 8 3 7 S

. W

. 2 d 5 6

, 6 0 ( T e n n

. 1 9 9 2 ) ; S t a l s w o r t h

v

. G r u m m o n s

, 3 6 S

. W

. 3 d 8 3 2

, 8 3 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 )

. “ H o w e v e r

, t h e c o u r t s s h o u l d

, a s

a g e n e r a l m a t t e r

, a w a r d d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o a p r e v a i l i n g p a r t y i f t h e c o s t s a r e r e a s o n a b l e

a n d n e c e s s a r y a n d i f t h e p r e v a i l i n g p a r t y h a s f i l e d a t i m e l y a n d p r o p e r l y s u p p o r t e d m o t i o n

. ”

M a s s a c h u s e t t

s M u t

. L i f e I n s

. C o

. , 1 0 4 S

. W

. 3 d a t 3 5 ( c i t i n g S c h o l z v

. S

. B

. I

n t 'l

, I n c

. , 4 0

S

. W

. 3 d 7 8

, 8 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 0 ) )

. T h e a w a r d o f d i s c r e t i o n a r y c o s t s

, l i k e t h e a w a r d o f

o t h e r c o s t s

, i s w i t h i n t h e t r i a l c o u r t ' s r e a s o n a b l e d i s c r e t i o n

. P e r d u e 8 3 7 S

. W

. 2 d a t 6 0

.

“ B e c a u s e t h e s e d e c i s i o n s a r e d i s c r e t i o n a r y

, w e a r e g e n e r a l l y d i s i n c l i n e d t o s e c o n d

- g u e s s a

t r i a l c o u r t ' s d e c i s i o n u n l e s s t h e t r i a l c o u r t h a s a b u s e d i t s d i s c r e t i o n

. ” M a s s a c h u s e t t s M u t

.

L i f e I n s

. C o

. , 1 0 4 S

. W

. 3 d a t 3 5 ( c i t i n g W o o d l a w n M e m ' l P a r k

, I n c

. v

. K e i t h

, 7 0 S

. W

. 3 d

6 9 1

, 6 9 8 ( T e n n

. 2 0 0 2 ) )

.

T h e C h u r c h f

i r s t a r g u e s t h a t M r

. S a n d e r s d / b / a S M S i s n o t t h e p r e v a i l i n g p a r t y i n t h i s

a c t i o n

. T h e C h u r c h p o i n t s o u t t h a t M r

. S a n d e r s ’ d / b / a S M S c l a i m a g a i n s t P a s t o r H o l l o w a y

w a s d i s m i s s e d

, a s w a s S M S ’ c o n t r a c t c l a i m

. W h i l e M r

. S a n d e r s i n d i v i d u a l l y w a s a w a r d e d

-33-n o d a m a g e s

, a n d t h e c o u r t r e f u s e d t o a w a r d S M S d a m a g e s d i r e c t l y u n d e r t h e c o n t r a c t

, t h e

t r i a l c o u r t d i d a w a r d S M S $ 1 2 0

, 4 4 6

. 4 7 f o r a d d i t i o n a l w o r k t h a t w a s d o n e b y S M S a s a d i r e c t

s u b c o n t r a c t o r o n t h e p r o j e c t

. I n c o n s i d e r i n g a n a w a r d o f c o s t s

, t h e T e n n e s s e e S u p r e m e C o u r t

h a s n o t e d t h a t “ a p a r t y n e e d n o t a t t a i n c o m p l e t e s u c c e s s o n t h e m e r i t s o f a l a w s u i t i n o r d e r

t o p r e v a i l

. R a t h e r

, a p r e v a i l i n g p a r t y i s o n e w h o h a s s u c c e e d e d ‘ o n a n y s i g n i f i c a n t i s s u e i n

l i t i g a t i o n w h i c h a c h i e v e s s o m e o f t h e b e n e f i t t h e p a r t i e s s o u g h t i n b r i n g i n g s u i t

. ’ ” F a n n o n

v

. C i t y o f L a F o l l e t t e

, 3 2 9 S

. W

. 3 d 4 1 8 ( T e n n

. 2 0 1 0 ) ( q u o t i n g He n s l e y v

. E c k e r h a r t

, 4 6 1 U

. S

.

4 2 4

, 4 3 3 ( 1 9 8 3 ) )

. B e c a u s e S M S w a s a w a r d e d d a m a g e s a g a i n s t t h e C h u r c h

, w e c o n c l u d e t h a t

t h e c h a n c e l l o r d i d n o t a b u s e h i s d i s c r e t i o n i n d e t e r m i n i n g t h a t S M S w a s a p r e v a i l i n g p a r t y

f o r t h e p u r p o s e s o f d i s c r e t i o n a r y c o s t s

.

T h e C h u r c h a l s o n o t e s t h a t

, w h i l e t h e c l a i m s w e r e l a t e r v o l u n t a r i l y d i s m i s s e d

, t h e 1 6

t w o p a r t i e s h a d a l s o f

i l e d c l a i m s a g a i n s t e a c h o t h e r

. A c c o r d i n g t o t h e C h u r c h

, t h e s e c l a i m s

c o n t r i b u t e d t o t h e c o s t s o f t h e l i t i g a t i o n

, b u t w e r e t a x e d o n l y t o t h e C h u r c h i n t h e a w a r d o f

d i s c r e t i o n a r y f

e e s

. H o w e v e r

, f

r o m o u r r e v i e w o f t h e r e c o r d

, i t i s c l e a r t h a t b o t h B r i c k s a n d

S M S f o c u s e d e n t i r e l y o n t h e i r c l a i m s a g a i n s t t h e C h u r c h i n t h i s l i t i g a t i o n

. F r o m t h e

b e g i n n i n g

, c o u n s e l f

o r B r i c k s a n d S M S r e p r e s e n t e d t h a t t h e y w e r e “ a l i g n e d ” i n t h i s l i t i g a t i o n

a n d i n t e n d e d t o w o r k o u t a n y r e m a i n i n g i s s u e s b e t w e e n t h e m i n d e p e n d e n t o f t h e c o u r t

.

A d d i t i o n a l l y

, b o t h B r i c k s a n d S M S s u b m i t t e d i n v o i c e s d e t a i l i n g t h e c o s t s a s s o c i a t e d

w i t h t h i s l i t i g a t i o n

. H o w e v e r

, t h e C h u r c h a r g u e s t h a t t h e s e i n v o i c e s i n c l u d e c h a r g e s f o r

t r a n s c r i p t s

, t h e c o s t o f w h i c h a r e n o t p r o p e r l y a w a r d e d a s d i s c r e t i o n a r y c o s t s u n d e r T e n n e s s e e

R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e 5 4

. 0 4 ( 2 )

. S p e c i f i c a l l y

, R u l e 5 4

. 0 4 ( 2 ) l i m i t s d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o

“ r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y c o u r t r e p o r t e r e x p e n s e s f o r d e p o s i t i o n s o r t r i a l s

, . . . e x p e r t w i t n e s s

f e e s f o r d e p o s i t i o n s ( o r s t i p u l a t e d r e p o r t s ) a n d f o r t r i a l s

, . . . i n t e r p r e t e r f e e s f o r d e p o s i t i o n s

o r t r i a l s

, a n d g u a r d i a n a d l i t e m f e e s

. ” T h e C h u r c h c i t e s M a s s a c h u s e t t s M u t u a l L i

f e

I n s u r a n c e C o m p a n y v

. J e f f e r s o n

, 1 0 4 S

. W

. 3 d 1 3 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 2 )

, f o r t h e p r o p o s i t i o n

t h a t t h e t r i a l c o u r t m a y n o t a w a r d f e e s f o r t r a n s c r i p t s a s d i s c r e t i o n a r y c o s t s

. H o w e v e r

, t h e

f e e s i n M a s s a c h u s e t t

s M u t u a l w e r e l a b e l e d “ d o c u m e n t e x p e n s e s

, ” r a t h e r t h a n e x p e n s e s

s p e c i f i c a l l y f o r t r i a l o r d e p o s i t i o n t r a n s c r i p t s

. I d

. a t 3 5

. T e n n e s s e e R u l e o f C i v i l P r o c e d u r e

5 4

. 0 4 ( 2 ) a l l o w s a n a w a r d o f c o s t s f o r “ c o u r t r e p o r t e r e x p e n s e s f o r d e p o s i t i o n s o r t r i a l s

. ”

I n d e e d

, i n F r e e m a n v

. C S X T r a n s p o r t a t i o n , I

n c

. , - - - S

. W

. 3 d

- - - - , 2 0 1 0 W L 4 3 6 6 0 8 0 ( T e n n

.

T he Chur ch ass er ts tha t SMS ’ and Bri cks’ dis m is sal of cl ai ms a ga i n s t eac h oth er was a 1 6

“qu est ion abl e” le gal “maneuveri ng” bec aus e SMS ’ cl ai m agains t the Chur ch unde r the con tr act was al re ady

dis m is sed on the m er it s. However, the Chur ch m is ta kenly ci te s T enn ess ee Rule of Civil Pro ced ure 41.0 1(1 )

for the pro pos it ion tha t no volunt ar y dismissa l c an b e ta ken af te r tr ia l. T enn ess ee Rule of Civil Pro ced ure

41.0 1(1 ) st at es tha t “t he pla int if f sha ll have the ri ght to ta ke a volunt ar y nons uit to dis m is s an act ion wit hout

pre jud ic e by fi li ng a wri tt en not ic e of dis m is sal at any ti m e bef ore the tr ia l of a cau se. ” T en n

. R

. C i v. P

. 41.0 1(1 ) (e m

pha si s add ed)

. I n thi s cas e, Bri cks and SMS ent er ed int o a con sen t ord er dis m is si ng the ir cl ai m s

wit h pr ej udi ce. T her ef

ore T enn ess ee Rule of

Civil Pro ced ure 41.0 1(1 ) i s i nap pli cab le

.

-34-C t

. A p p

. 2 0 1 0 )

, t h i s C o u r t s t a t e d t h a t “ t h e t r i a l c o u r t c o r r e c t l y l i m i t e d t h e a w a r d t o c o s t s

s p e c i f i c a l l y i d e n t i f

i e d i n R u l e 5 4

. 0 4 ( 2 ) ” i n c l u d i n g “ $ 2 1

, 2 4 8

. 0 8 f o r c o s t s a s s o c i a t e d w i t h

c o u r t r e p o r t e r s a n d d e p o s i t i o n t r a n s c r i p t i o n s

. ” I d

. a t * 7 ; s e e a l

s o L o c k v

. N

a t i o n a l U

n i o n

F i r e I n s

. C o

. , 8 0 9 S

. W

. 2 d 4 8 3

, 4 8 9

– 9 0 & 4 8 9 n

. 3 ( T e n n

. 1 9 9 1 ) ( a w a r d i n g “ t h e t r a n s c r i p t i o n

c o s t s o f t h e d e p o s i t i o n o f

P l a i n t i f f ” a s r e a s o n a b l e a n d n e c e s s a r y d i s c r e t i o n a r y c o s t s )

. F r o m

t h e e v i d e n c e a s a w h o l e

, w e c a n n o t c o n c l u d e t h a t t h e c h a n c e l l o r a b u s e d h i s d i s c r e t i o n i n

a w a r d i n g d i s c r e t i o n a r y c o s t s t o b o t h S M S a n d B r i c k s

.

I V

. C o n c l u s i o n

T h e j u d g m e n t o f t h e C h a n c e r y C o u r t o f S h e l b y C o u n t y i s a f f i r m e d i n p a r t a n d v a c a t e d

i n p a r t

. T h i s m a t t e r i s r e m a n d e d t o t h e t r i a l c o u r t f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s c o n s i s t e n t w i t h t h i s

o p i n i o n

. W e m o d i f

y t h e t r i a l c o u r t ’ s a w a r d o f d e l a y d a m a g e s t o B r i c k s t o r e f l e c t t h e p r o p e r

a m o u n t o f $ 3 9

, 0 0 0

. 0 0 ( a s o p p o s e d t o t h e $ 5 3

, 3 3 3

. 0 0 o r i g i n a l a w a r d )

. A l l i s s u e s n o t

s p e c i f i c a l l y v a c a t e d o r m o d i f i e d a r e a f

f i r m e d

. C o s t s o f t h i s a p p e a l a r e t a x e d o n e

- t h i r d t o

a p p e l l a n t B r e a t h o f L i f

e C h r i s t i a n C h u r c h

, I n c

. , a n d i t s s u r e t y

, o n e

- t h i r d t o A p p e l l e e G e o r g e

S a n d e r s

, d / b / a S M S C o n t r a c t o r s

, I n c

. , a n d o n e

- t h i r d t o B r i c k s

, I n c

. , f o r a l l o f w h i c h e x e c u t i o n

m a y i s s u e i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

. S T E V E N S T A F F O R D

, J U D G E

-35-