### IN THE CO URT OF APPEALS OF TE NNE SS EE

AT NASHVILL E

Ju ly 26, 2 01 2 Ses si on

DKB TRUCKI NG COMPANY, LLC v. J NJ EXPRES S, INC.

A p p e a l f r o m t h e C i r c u i t C o u r t f o r P u t n a m C o u n t y

N o

. 0 8 J 0 2 0 6 J o h n J

. M a d d u x , J u d g e

N o

. M 2 0 1 2

- 0 0 0 0 8

- C O A

- R 3

- C V

- F i l e d S e p t e m b e r 5

, 2 0 1 2

P l a i n t i f f s u e d f o r d a m a g e s f

o r t h e d e s t r u c t i o n o f a t r a c t o r a n d t r a i l e r a n d f o r t h e l o s s o f i t s

u s e

. D e f e n d a n t s m o v e d f

o r a d i r e c t e d v e r d i c t

, a r g u i n g t h a t l o s s o f u s e a n d / o r l o s s o f p r o f i t s

c a n n o t b e r e c o v e r e d b e c a u s e t h e p r o p e r t y w a s d e s t r o y e d a n d i t w a s n o t u n i q u e

. T h e j u r y

f o u n d l i a b i l i t y f

o r t h e d e s t r u c t i o n o f t h e p r o p e r t y a n d f o r l o s s o f u s e a n d / o r l o s s o f p r o f i t s

.

T h e t r i a l c o u r t t h e n g r a n t e d a d i r e c t e d v e r d i c t o n t h e l o s s o f u s e / l o s s o f p r o f i t s

, s t a t i n g t h a t

s u c h d a m a g e s c a n n o t b e r e c o v e r e d f o r d e s t r o y e d p r o p e r t y

. P l a i n t i f f a p p e a l s

. W e r e v e r s e

.

T e n n

. R

. A p p

. 3 A p p e a l a s o f R i g h t ; J u d g m e n t o f t h e C i r c u i t C o u r t R e v e r s e d

A N D Y D

. B E N N E T T

, J

. , d e l i v e r e d t h e o p i n i o n o f t h e C o u r t

, i n w h i c h P A T R IC IA J

. C O T T R E LL

,

P

. J

. a n d R IC H A R D H

. D IN K IN S

, J

. , j o i n e d

.

T i m o t h y A

. H o u s h o l d e r

, K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l a n t

, D K B T r u c k i n g

, L L C

T r e v o r L

. S h a r p e a n d R a y m o n d G

. L e w a l l e n

, J r

. , K n o x v i l l e

, T e n n e s s e e

, f o r t h e a p p e l l e e

, J N J

E x p r e s s

, I n c

.

O P I N I O N

D K B T r u c k i n g

, L L C ( “ D K B ” ) i s l i c e n s e d b y t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t a n d t h e

C o m m o n w e a l t h o f V i r g i n i a t o h a u l h a z a r d o u s m a t e r i a l s

. O n F e b r u a r y 2 8

, 2 0 0 8

, a c o l l i s i o n

o c c u r r e d i n P u t n a m C o u n t y i n v o l v i n g a t r a c t o r

- t r a i l e r o w n e d b y D K B a n d o n e o w n e d b y J N J

E x p r e s s

, I n c

. ( “ J N J ” )

. D K B ’ s t r a c t o r a n d t r a i l e r w e r e t o t a l l y d e s t r o y e d

. D w a y n e B u r r i s

, t h e

o w n e r o f D K B

, t e s t i f

i e d t h a t t h e t r a c t o r w a s a c o n v e n t i o n a l 1 9 9 8 K e n w o r t h w i t h a n a d d e d

“ w e t l i n e

, ” w h i c h w a s n e c e s s a r y t o h a u l h a z a r d o u s w a s t e b e c a u s e i t p r o v i d e d p o w e r t o r u n

a v a c u u m t a n k e r

. D K B r e p l a c e d t h e t r a i l e r

, b u t d i d n o t r e p l a c e t h e t r a c t o r e v e n t h o u g h f o u r

w e r e l o c a t e d t h a t w e r e s i m i l a r t o t h e d e s t r o y e d K e n w o r t h

. D K B p r o v i d e d p r o o f t h a t t h e

t r a c t o r a n d t r a i l e r w e r e w o r t h a b o u t $ 4 5

, 0 0 0

.N o t s u r p r i s i n g l y

, t h e h a u l i n g o f h a z a r d o u s m a t e r i a l s i s h e a v i l y r e g u l a t e d

. E a c h o f

D K B ’ s t r a c t o r s m u s t h a v e p r o p e r l i c e n s u r e

, p e r m i t s a n d p l a c a r d s

. T h e p r o c e s s o f o b t a i n i n g

t h e p r o p e r d o c u m e n t s c a n t a k e t h r e e m o n t h s

. D K B p r o v i d e d t e s t i m o n y t h a t t h e a v e r a g e

r e v e n u e e a r n e d b y t h e t r u c k h a d b e e n a p p r o x i m a t e l y t h r e e t h o u s a n d s e v e n h u n d r e d d o l l a r s

a w e e k ( $ 3

, 7 0 0 )

.

P r i o r t o t r i a l

, J N J f

i l e d a m o t i o n i n l i m i n e s e e k i n g t o p r o h i b i t D K B f r o m a s s e r t i n g a

c l a i m f o r l o s s o f u s e a n d / o r l o s t p r o f i t s f o r t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

. T h e t r i a l c o u r t d e n i e d t h e

m o t i o n

. A f

t e r D K B c o n c l u d e d i t s p r o o f

, J N J m o v e d f

o r a d i r e c t e d v e r d i c t a n d r e q u e s t e d t h e 1

t r i a l c o u r t t o r u l e t h a t D K B c o u l d n o t r e c o v e r d a m a g e s f o r l o s s o f u s e o r l o s t p r o f i t s

. T h e

t r i a l c o u r t t o o k t h e m o t i o n u n d e r a d v i s e m e n t

.

P r i o r t o c l o s i n g a r g u m e n t s

, t h e t r i a l c o u r t b i f u r c a t e d t h e i s s u e o f d a m a g e s

. C l o s i n g

a r g u m e n t s

, j u r y i n s t r u c t i o n s a n d j u r y d e l i b e r a t i o n s w e r e f i r s t h e l d o n t h e i s s u e o f l i a b i l i t y f o r

t h e f a i r m a r k e t v a l u e o f t h e t r a c t o r

- t r a i l e r

. T h e j u r y f o u n d J N J l i a b l e f

o r t h e d e s t r u c t i o n o f

t h e t r a c t o r

- t r a i l e r a n d a w a r d e d d a m a g e s o f $ 4 5

, 0 0 0

. T h e n

, c l o s i n g a r g u m e n t s

, j u r y

i n s t r u c t i o n s a n d j u r y d e l i b e r a t i o n s w e r e h a d o n t h e i s s u e o f l o s s o f u s e o r l o s t p r o f i t s

. T h e

j u r y a w a r d e d D K B $ 4 4

, 0 0 0 f o r l o s s o f u s e a n d / o r l o s t p r o f i t s

. T h e t r i a l c o u r t t h e n g r a n t e d

J N J ’ s m o t i o n f

o r a d i r e c t e d v e r d i c t

, h o l d i n g t h a t D K B c o u l d n o t r e c o v e r f o r t h e l o s s o f u s e

o r l o s t p r o f

i t s

. D K B f

i l e d a m o t i o n t o a l t e r o r a m e n d t h e j u d g m e n t a s t o t h e l o s s o f u s e

a n d / o r l o s t p r o f

i t s

, w h i c h t h e t r i a l c o u r t d e n i e d

. D K B a p p e a l e d t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t i n g o f

t h e d i r e c t e d v e r d i c t

, p r o h i b i t i n g D K B f r o m r e c o v e r i n g f

o r l o s s o f u s e a n d / o r l o s t p r o f i t s

.

S T A N D A R D O F R E V IE W

A t r i a l c o u r t m a y d i r e c t a v e r d i c t o n a n i s s u e o f l a w b e c a u s e t h e d e t e r m i n a t i o n o f l e g a l

q u e s t i o n s i s t h e p r o v i n c e o f t h e c o u r t

, n o t t h e j u r y

. I n r e E s t a t e o

f M a r k s

, 1 8 7 S

. W

. 3 d 2 1

, 2 7

( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 5 )

. T h u s

, t h e a p p e l l a t e c o u r t r e v i e w s t h e t r i a l c o u r t ’ s d e c i s i o n d e n o v o

w i t h o u t a p r e s u m p t i o n o f c o r r e c t n e s s

. D u r a n v

. H y u n d a i M

o t o r A m

. , I

n c

. , 2 7 1 S

. W

. 3 d 1 7 8

,

2 0 6 ( T e n n

. C t

. A p p

. 2 0 0 8 )

.

A N A LY S IS

T h e t r i a l c o u r t d e t e r m i n e d t h a t

, a s a m a t t e r o f l a w

, D K B c o u l d n o t o b t a i n d a m a g e s f o r

l o s s o f u s e a n d / o r l o s s o f p r o f i t s :

T h e C o u r t i s o f t h e o p i n i o n t h a t t h e m e a s u r e o f d a m a g e s f o r p e r s o n a l p r o p e r t y

T he ord er den ying t he m oti on in li m ine doe s no t a ppe ar in th e r eco rd. Both par ti es’ bri ef s ass er t 1

tha t t he moti on wa s de nie d.

-2-e i t h e r l o s t o r d e s t r o y e d

, a s w a s t h e c a s e i n t h i s c a s e b e f o r e t h e C o u r t h e r e

t o d a y

, t h a t t h a t m e a s u r e o f d a m a g e s i s a f a i r m a r k e t v a l u e o f t h a t p r o p e r t y a t

t h e t i m e a n d p l a c e o f [ i t s ] l o s s o r d e s t r u c t i o n

. A n d c o n s e q u e n t l y

, t h e C o u r t i s

o f t h e o p i n i o n t h a t t h e P l a i n t i f f c a n n o t r e c o v e r f

o r l o s s o f u s e i n r e g a r d t o t h i s

d e s t r o y e d p r o p e r t y

.

T h i s C o u r t h a s h e l d t h a t t h e g e n e r a l r u l e i n T e n n e s s e e i s t h a t “ l o s t p r o f i t s a r e n o t

r e c o v e r a b l e w h e n t h e p l a i n t i f f ’ s p e r s o n a l p r o p e r t y h a s b e e n c o m p l e t e l y d e s t r o y e d a n d i s n o t

c a p a b l e o f

b e i n g r e p a i r e d

. ” T

i r e S h r e d d e r s

, I

n c

. v

. E R M

- N o r t h C e n t

. , I

n c

. , 1 5 S

. W

. 3 d 8 4 9

,

8 5 5 ( T e n n

. C t

. A p p

. 1 9 9 9 )

. H o w e v e r

, “ w e r e c o g n i z e t h a t a p l a i n t i f f m a y r e c o v e r d a m a g e s

f o r l o s s o f u s e o r l o s t p r o f i t s w h e n t h e p l a i n t i f

f ’ s p e r s o n a l p r o p e r t y h a s b e e n n e g l i g e n t l y

d e s t r o y e d b y t h e d e f

e n d a n t a n d t h e p r o

p e r t y c a n n o t b e r e

p l a c e d w i t h i n a r e a s o n a b l e p e r i o d

o f t i m e

. ” I

d

. a t 8 5 7 ( e m p h a s i s a d d e d )

. J N J m a i n t a i n s t h a t t h e t r a c t o r

, u n l i k e t h e t i r e s h r e d d e r

m a c h i n e t h a t w a s t h e s u b j e c t o f t h e T

i r e S h r e d d e r s c a s e

, w a s n o t o f s u c h a u n i q u e c h a r a c t e r

a s t o b e i n c a p a b l e o f r e p l a c e m e n t w i t h i n a r e a s o n a b l e p e r i o d o f t i m e

. I n s u p p o r t o f i t s

a r g u m e n t

, J N J r e f

e r s t o D w a y n e B u r r i s ’ s t e s t i m o n y t h a t t h e t r a c t o r w a s a c o n v e n t i o n a l 1 9 9 8

K e n w o r t h a n d t h a t f

o u r s i m i l a r t r a c t o r s w e r e a v a i l a b l e f o r p u r c h a s e f

o l l o w i n g t h e a c c i d e n t

.

J N J ’ s e m p h a s i s o n t h e u n i q u e c h a r a c t e r o f t h e d e s t r o y e d p r o p e r t y i s s o m e w h a t

m i s p l a c e d

. T h e c o u r t ’ s e m p h a s i s i n T i r e S h r e d d e r s w a s n o t p l a c e d u p o n t h e u n i q u e n e s s o f

t h e d e s t r o y e d p r o p e r t y

, b u t o n t h e a b i l i t y t o r e p l a c e i t w i t h i n a r e l a t i v e l y s h o r t p e r i o d o f t i m e

.

T h e c o u r t ’ s e x p l i c i t h o l d i n g w a s :

[ W ] e r e c o g n i z e a n e x c e p t i o n t o t h e g e n e r a l r u l e s e t f o r t h i n T e n n e s s e e P a t t e r n

J u r y I n s t r u c t i o n 1 4

. 4 0 a n d h o l d t h a t

, i f t h e p l a i n t i f f ’ s p e r s o n a l p r o p e r t y h a s

b e e n c o m p l e t e l y d e s t r o y e d b y t h e n e g l i g e n c e o f t h e d e f e n d a n t a n d c a n n o t b e

r e p l a c e d w i t h i n a r e a s o n a b l e p e r i o d o f t i m e

, t h e p l a i n t i f f m a y r e c o v e r d a m a g e s

f r o m t h e d e f

e n d a n t f o r t h e l o s s o f u s e o f t h e p r o p e r t y o r f o r p r o f i t s l o s t a s a

r e s u l t o f t h e d e s t r u c t i o n o f t h e p r o p e r t y

.

I d

. I n t h e T

i r e S h r e d d e r s c a s e

, t h e u n i q u e n e s s o f t h e t i r e s h r e d d e r w a s t h e m a j o r f a c t o r i n t h e

i n a b i l i t y t o r e p l a c e i t i n a r e a s o n a b l e a m o u n t o f t i m e

, b u t t h e o p i n i o n d o e s n o t l i m i t t h e

f a c t o r s a c o u r t o r j u r y m a y c o n s i d e r i n d e t e r m i n i n g w h a t t h e r e a s o n a b l e a m o u n t o f

r e p l a c e m e n t t i m e m a y b e i n a g i v e n s i t u a t i o n

.

D K B m a i n t a i n s t h a t t h e r e g u l a t i o n s i n v o l v e d i n t h e h a z a r d o u s w a s t e h a u l i n g i n d u s t r y

l e n g t h e n t h e t i m e i t t a k e s t o r e p l a c e a t r a c t o r

. I m p l i c i t i n D K B ’ s a r g u m e n t i s t h a t a t r a c t o r

i s n o t “ r e p l a c e d ” b y t h e m e r e p u r c h a s e o f a s u b s e q u e n t t r a c t o r

. T h e n e w l y p u r c h a s e d t r a c t o r

m u s t b e e x a m i n e d a n d m e c h a n i c a l i s s u e s r e s o l v e d

. F u r t h e r m o r e

, a t r a c t o r c a n n o t b e u s e d t o

h a u l h a z a r d o u s w a s t e u n t i l i t h a s m e t t h e f e d e r a l a n d s t a t e ( i n t h i s c a s e

, V i r g i n i a )

-3-r e q u i r e m e n t s a s e v i d e n c e d b y l i c e n s u r e a n d p e r m i t s

. O n l y a f t e r t h e s e r e q u i r e m e n t s a r e m e t

,

a n d t h e s u b s e q u e n t t r a c t o r i s p u t i n t o s e r v i c e

, i s t h e d e s t r o y e d t r a c t o r “ r e p l a c e d

. ” T h e

u n r e b u t t e d t e s t i m o n y o f D w a y n e B u r r i s w a s t h a t t h e r e p l a c e m e n t p e r i o d i s a b o u t t h r e e

m o n t h s

.

W e h o l d t h a t

, u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s o f t h i s c a s e

, l o s s o f

u s e o r l o s t p r o f

i t s m a y b e

r e c o v e r e d f

o r t h e r e a s o n a b l e a m o u n t o f t i m e i t t a k e s t o p u t t h e r e p l a c e m e n t t r a c t o r i n t o

s e r v i c e

. C o n s e q u e n t l y

, w e r e v e r s e t h e t r i a l c o u r t ’ s g r a n t o f t h e d i r e c t e d v e r d i c t a n d r e i n s t a t e

t h e j u d g m e n t o f t h e j u r y

.

C o s t s o f a p p e a l a r e a s s e s s e d a g a i n s t J N J E x p r e s s

, I n c

. , f o r w h i c h e x e c u t i o n m a y i s s u e

i f n e c e s s a r y

.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A N D Y D

. B E N N E T T

, J U D G E

-4-