* T h i s d i s p o s it i o n i s n o t a p p r o p ri a t e f o r p u b l i c a ti o n a n d i s n o t p r ec e d e nt

e x c e p t a s p r o v i d e d b y 9 t h C i r

. R. 3 6

- 3. N O T F O R P U B L I C A T I ON

U N I T E D S T A T E S C OU R T O F A P P E A LS

F O R T H E N I N T H C I R C U IT

E DU C A T I O N L O G I S T I C S

, I N C

. , a

M o n t a n a co r p o r a t i o n ; L O G I S T I CS

M A N A G E M E N T

, I N C

., a W a s h i n g t on

c o r p o r a t i on,

P l a i n t iff

s

- A p p e ll a n t s,

v.

L A I D L A W T R A N S I T

, I N C.

, a D e l a w a re

c o r p o r a t i on,

D e f

en d an t

- A pp e ll e e. N o

. 0 9

- 3 5 6 01

D

. C. N o

. 9 : 07

- cv

- 0 0 0 0 6

- D WM

M E M O R A N D UM *

A pp e a l f r o m t he U n it e d S t a t e s D i s tr i c t C o u rt

f o r t h e D i s tr i c t o f M o n t a na

D o n a l d W

. M o ll o y

, D i s tr i c t J u d g e

, P r e s i d i ng

A r g u e d a n d S u b m i tt e d J u ne 7

, 2 0 10

P o r t l a n d

, O r e g on

B e f o r e : H A L L

, F E RN A N D E Z a n d M c K E O W N

, C ir c u it J u dg e s.

E du c a t i o n L o g i s t i c s a n d L o g i s t i c s M a nag e m e n t

, I n c

. ( “ E d u l o g ” ) ap p e a l fr om

t h e g r a n t o f s u m m a

r y j u d g m e n t t o L a i d l a w T r a n s i t

, I n c

. i n t h i s a c ti o n a r i s i n g f r om 

# F I L ED

A U G 02 2010

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LS2

a c l a i m ed b r ea c h o f a 1 99 2 co n tr a c t ( “ t h e A g r e e m e n t ” ) t o li c en s e s o ft w a r e f or

r o u t i n g s t u de n t b u s tr a n s po r t a t i o n se r v i c e s

. R e v i e w i n g d e n o vo

, w e a f

f ir m i n p a rt,

r e ve r s e i n pa

r t

, a n d r e m an d f

o r f u rt h e r p r o c ee d i n g s

.

T he d i s t r i c t c ou r t co n c l u d e d t h a t t h e p a rt i es ’ d u t y t o p r o m o t e a n d f ac i li t a te

e a c h o t h e r’ s b u s i n e ss

, c o n t a i n e d i n S e c ti o n 2

. 3

. 3 o f t h e A g r e e m e n t

, d i d n o t s u r v i ve

t h e t e r m i n a t i on o f t he e x c l u s i ve l i ce n se i n 1 9 9 7

. T h e c o u rt b a se d i t s c o n c l u s i on

p r i m a ri l y o n a s pe c if

i c r e f e r e n c e w it h i n S e c ti o n 2

. 2

, t h e ex c l u s i v e li c e n se

p r o v i s i o n

, s u b

j ec t i n g it t o S e c ti o n 2

. 3

, a n d t h e ab s en c e o f s u c h a r e f e r en c e i n t he

n o n

- e x c l u s i v e li c e n se p r o v i s i on

, S e c t i o n 2

. 1

. I n t e r p r e t i ng t h e a g r e e m e n t as a

m a tt e r o f l a w, w e c o n c l u d e t h e p r o m o ti o n d u t y s u r v i v e s t h e e x c l u s i v e l i c e n se

p e ri o d

. N o t h i ng i n S e c ti o n 2

. 3

. 3 ex p l i c i t l y o r i m p l i c i tl y p r o v i d e s t ha t t he

p r o m o t i o n d u t y a

p p l i es o n l y t o t h e e x c l u s i v e li c e n s e p r o v i s i o n ; c o rr e s p o n d i n g l y,

t h e n o n

- e x c l u s i v e l i c e n s e p r o v i s i o n

, S e c ti o n 2

. 1

, d o e s n o t p r o v i d e t h a t i t i s e x e m pt

f r o m t h e p r o m o t i o n d u t y p r o v i s i o n

. S ee M o n t

. C o d e

. A n n

. § 2 8

- 3

- 3 0 3

. W h e n r e ad

a s a w h o l e

, t h e A g r ee m e n t do e s n o t r e q u ir e a s pe c if i c r e f e r e n ce t o a n o t h er

p r o v i s i o n i n o r de r f

o r t h a t p r o v i s i o n t o a f

f e c t o b li g a t i o n s w i t h i n t h e p r o v i s i o n b e i ng

i n t e r p r e t e d

. S ee M o n t

. C o d e A n n

. § 2 8

- 3

- 20 2

.

F u r t he r

, w h i l e S e c t i o n 2

. 3 i n c l u d e s t h e d u t y t o p r o m o t e u n d e r S e c t i o n 2

. 3

. 3,

i t a l s o c o n t a i n s o t h e r du t i e s

, f o r e x a m p l e t h e “ n o c o n t a c t ” d u t y u n de r S e c ti o n 2

. 3 .23

a n d t h e “a v o i d c o n f

l i c t s” a n d “ p r e v e n t b r ea c h e s b y a ge n t s ” du t i e s u n d e r S e c t i on

2

. 3

. 3

. C o m m o n s en s e a n d a p l a i n r e a d i n g o f t he A g r e e m e n t d i c t a t e t h a t t he s e c o re

d u ti e s

— w h i c h a

r e no t p r o v i d e d f

o r e l se w h e r e i n t h e A g r e e m e n t

— w o u l d c o n t i n ue

d u ri n g t h e p e r

p e t u a l n o n

- ex c l u s i v e li c en s e pe r i o d

. C on s e q ue n tl y

, i n t e r p r e t i ng

S ec t i o n 2

. 2 t o r e q u ir e t he t e r m i n a ti o n o f t h e S e c ti o n 2

. 3

. 3 p r o m o ti o n d u t y w o u ld

f o r c e a n u n n a t u r a l r e ad i n g o f t h e r e m a i n d e r o f S e c ti o n 2

. 3

. S ee M o n t

. C o d e A n n.

§ 2 8

- 3

- 3 0 7

. W e c o n c l u de t h a t s u m m a r y j ud g m e n t i n f

a v o r o f L a i d l a w i s n ot

w a r r an t e d o n t h e b a s i s a

r ti c u l a t e d b y t h e d i s tr i c t c o u r t

, n a m e l y t h a t t h e p r o m o ti on

d u t y c l a i m s a cc r ue d f

o l l o w i n g t h e e xc l u s i v e l i c e n s e p e r i o d.

S ec t i o n 2 3

. 0 p r o v i d e s t h a t t h e A g r e e m e n t “ s ha l l b e g o v e r n ed b y a ny

a p p l i c a b l e p r o v i s i o n s ” o f t h e M o n t a n a U n if o r m C o m m e r c i a l C o d e ( “ M U C C ”)

“ [ e ] x ce p t t o t h e e x t e n t t h a t t he p r o v i s i on s o f t h i s C o n tr a c t a r e c l e a rl y i nc o n s i s t en t”

w it h t h a t a

p p l i ca t i o n

. W e a g r ee w i t h t h e d i s tr i c t c o u r t t ha t t h e M U C C ’ s f o u r- y e ar

s t a t u t e o f l i m i t a t i on s a p p li e s

. S ee M o n t

. C o d e

. A n n

. § 3 0

- 2

- 7 2 5.

T he p a rti e s’ i n t e n ti o n t h a t t h e M U C C g o v e r n s w h e ne v e r a p p l i c a b l e i s c l e ar

f r o m t h e l a n g u ag e o f t h e c o n tr a c t a l o n e

. S ee M o n t

. C od e

. A n n

. § 2 8

- 3

- 3 0 3

.

A d d iti o n a ll y

, t h e M U C C ’ s li m it a ti o n s p r o v i s i o n go v e r n i n g c o n t r a c t s f o r sa l e s e r v es

a s a m o r e s p e c i fi c p r o v i s i o n t ha n M o n t an a ’s e i g h t- y ea r l i m i t a t i o n s p r ov i s i o n f

or

c o n t r ac t s ge n e r a ll y

. S ee M o n t

. C o d e

. A n n

. § 1

- 2

- 1 02 ; 2 7

- 2

- 2 0 2 ; 3 0

- 2

- 7 2 0 5 ; see4

a l s o

, e

. g.

, I n r e M S R E x p l o r a t i o n L t d.

, 1 4 7 B. R

. 5 6 0

, 5 6 8 ( D

. M o n t

. 1 9 9 2 )

. T he

S ec t i o n 2 3

. 0 l a n g u a ge d e s i g n a ti n g t h e M UC C a s g ov e r n i n g l a w i s e x p li c i t

, a nd

d o e s n o t i n v o l v e an a

b s u r d i t y

. S ee M o n t

. C od e

. A n n

. § 2 8

- 3

- 4 1 ; O p h u s v

. F r itz

, 11

P

. 3 d 1 1 9 2

, 1 1 9 6 ( M o n t

. 2 0 0 0 )

. E d u l o g ’ s c l a i m t h a t a s u b s t a n t i v e p r o v i s i on

o f f e r i n g r e l i e f u n d e r t h e M U C C m u s t be i d e n ti f i e d b e f o r e t h e M U C C ’ s s t a t u t e of

l i m i t a t i o n s p r o v i s i o n m a y be a pp l i e d i s u n s u p p o r t ed

. A p p li c a t i o n o f t h e M U CC

l i m i t a ti o n s p r o v i s i o n i s n o t “ c l e a rl y i n c on s i s t e n t ” w it h t he p r o v i s i o n s o f t he

A g r e e m en t

, a n d t h u s t h e M U C C f o u r- y ea r s t a t u t e o f l i m it a ti o n s a pp l i e s

.

E d u l o g f il e d t h i s s u i t o n J a n u a

r y 1 1

, 2 0 0 7

. F o ll o w i n g s u m m a r y j u d g m e n t on

t h e p r o m o ti o n d u t y

, t h e d i s t r i c t c o u rt c o n c l u d ed t h a t a ll o f E d u l o g ’ s r e m a i n i ng

c l a i m s ac c r u e d b e f

o r e Ja n u a r y 1 1

, 2 0 0 3

, a n d g r a n t e d s u mm a r y j u d g m e n t to

L a i d l a w on s t a t u t e o f l i m i t a t i o n s g r o u n d s

. W e ag r ee t h a t t h e r e c o r d i s r e p l e t e w ith

e v i d e n c e t ha t a n u m b e r o f a l l eg e d b r e ac h e s o f t h e A g r e e m e n t o c c u rr e d w e ll b e f o re

J a n u a r y 2 0 0 3

. A l t h o ug h d i s c o ve r y i s n o t r e q u ir e d t o t r i g g e r t h e M U C C l i m i t a t i ons

p e ri o d

, it b e a

r s n o t i n g t h a t t h e r e i s a l s o a m p l e e v i d en c e E d u l o g w a s a w a r e o f t h e se

p o t e n t i a l b r ea c h e s l o n g b e f o r e Ja n u a r y 2 0 0 3

. S ee M o n t

. C od e

. A n n

. § 3 0

- 2-

7 2 5 ( 2 )

. H o w e v e r

, t h e d i s tr i c t c o u r t d o e s n o t a p pe a r t o h a v e c on s i d e r e d w h e t h er

n e w b r ea c h e s f

o r w h i c h E d u l og m ay r e co v e r m a y h a v e oc c u r r e d w it h i n t he

l i m it a ti o n s p e r i od

. T h e A g r ee m e n t i s p r o p e r l y c h a r a c t e r i z e d as a c o n t

r ac t w ith5

c o n t i n u i n g o b li g a t i o n s ca p a b l e o f d i s t i n c t a n d s ep a r a t e b r e ac h es

. S ee M i n i do ka

I r ri g a t i o n D i s t

. v

. D e p ’t o f I n t e ri or

, 1 5 4 F

. 3 d 9 2 4

, 9 2 6 ( 9 t h C i r

. 1 99 8 )

. F or

e x a m p l e

, L a i d l a w ’ s d u t y t o p a y r o y a l ti e s a r i se s w h e n e ve r a “ N e w B u s” e n t e rs

s e r v i ce

. L a i d l a w

, w h i c h h as c o n t i n u ed t o p e r f o r m un d e r t h e A g r e e m e n t

, h a s n ot

d e m o n s t r a t ed a t o t a l r e p ud i a t i on o f t h e A g r e e m e n t

. E d u l o g

, o n t h e o t h e r h a n d

, h as

s u b m itt e d e v i d e nc e r a i s i n g a ge n u i n e i s s u e o f m a t e ri a l f a c t w h e t h e r L a i d l a w h as

e n g a ge d i n n e w b r ea c he s o f t h e co n tr a c t s i nc e J an u a r y 1 1

, 2 0 0 3

. S u mm a ry

j u d g m e n t w a s n o t ap p r o p r i a t e f o r b r e a ch e s E du l o g a ll e g e s o cc u rr e d s i n c e t h a t d a t e

.

S ee S a n d s v

. N es t eg a rd

, 6 4 6 P

. 2 d 1 1 8 9

, 11 9 3 ( M o n t

. 1 9 8 2 )

. W e a f f ir m t h e g r a nt

o f s u m m a r y j u d g m en t a s t o a ll c l a i m s ac c r u i n g p ri o r t o J a n u a r y 11

, 2 0 0 3

, i n c l u d i ng

p r o m o t i o n d u t y c l a i m s

, a n d r ev e rs e a n d r e m a n d f o r f u rt h e r p r o c ee d i n g s a s to

c l a i m s a c c r u i n g on o r f

o l l o w i n g t h a t da t e

.

A FF I R M E D I N P AR T

, R E V E R S E D I N P A RT

, A N D R E M A N D E D

. E ach

p ar t y s h a l l p a y it s o w n c o s t s o n a p p e a l

.E

d u ca t i o n L o g i

s ti c s I n c v L a i d l a w T r a n s it I n c 0 9

- 3 5 6

01

H a l l

, J

., c o n cu r ri n g i n p a

r t a n d d i s s e n ti n g i n p a

rt

I a g r e e w i t h t h e m a

j o rit y t h a t t he M o n t a n a U CC ’s f o u r- y e a r s t a t u t e of

l i m i t a ti o n s a p p li e s a n d t h a t t h e d i s tr i c t c o u r t i m p r o p e r l y g r a n t e d s u m m a

ry

j u d g m e n t as t o b r e ac h o f c o n t r ac t c l a i m s a c c r u i n g o n o r a ft e r J a nu a r y 1 1

, 2 0 0 3

. I

d o no t a g r e e

, ho w e v e r

, t h a t L a i d l a w ’ s d u t y t o p r o m o t e a n d f a c i l it a t e E d u l o g ’s

b u s i ne s s u n d e r S e c ti o n 2

. 3

. 3 o f t h e A g r e e m e n t s u r v i v e d t h e e x p ir a ti o n o f t he

e x c l u s i v e li c en s e.

S ec t i o n 2

. 2 o f t h e A g r e e m e n t e x p l i c i t l y c o n d it i on s L a i d l a w ’ s e x c l u s i ve

l i ce n se o n t h e t e r m s o f S ec t i o n 2

. 3 o f t h e A g r e e m e n t

, w h i c h i n c l u d e s t h e d u t y to

p r o m o t e E d u l o g ’ s s o f

t w a r e

. S e c ti o n 2

. 1 o f t he A g r e e m e n t p l a c e s n o li m it a ti o n s on

L a i d l a w ’s p e r

p e t u a l n o n

- e x c l u s i v e l i ce n s e

. If S e c t i o n 2

. 3 o f t h e A g r e e m e n t w e re

t o a p p l y t o b o t h t h e n o n

- e x c l u s i ve l i ce n s e a n d t h e ex c l u s i v e l i c e n s e

, t he r e w o u l d be

n o ne e d t o i nc l u d e t h e e x p r e s s li m it a t i o n i n S e c t i o n 2

. 2

. I t s ee m s u n li k e l y t h a t t he

p a rt i e s w o u l d d r a f

t t w o a d j a c en t p r o v i s i o n s

, i nc l u d e an e x p r es s l i m it a t i o n i n j u st

o n e p r o v i s i o n

, y e t i n t e n d t h a t t h a t l i m i t a t i o n w o u l d a p p l y t o bo t h p r o v i s i o n s

. It

a l s o s e e m s u n li k e l y t h a t t h e p a r t i e s w o u l d s e e t h e n e e d t o e x p r es s l y c r o s s -r e f e r en ce

a d u t y t o p r o m o t e i n t he c o n t e x t o f a f i v e

- y ea r e xc l u s i v e l i c e n s e b u t w o u l d o m it

s u c h a r e f e r en c e i n t h e co n t e x t o f c r e a ti n g t h e sa m e d u t y i n p e r p e t u i t y

.

A ll o f t h e p r o v i s i on s o f S e c t i o n 2

. 3 ap p e a r c o m p a ti b l e o n l y w it h an 

# F I L ED

A U G 02 2010

M O L L Y C

. D W YE R

, C L E RK

U

. S. C O U R T O F A PPEA LS- 2-

e x c l u s i v e a

r r a n ge m en t b e t w e e n E d u l o g a n d L a i d l a w

. S e c ti o n 2

. 3

. 1 r e f e r s to

“ R e t e n ti o n o f

R i g h t s b y L M I D u r i n g t he C u r r e n c y o f E xc l u s i ve L i ce n se ” a nd

r e f e r s on l y t o S ec t i o n 2

. 2 o f t h e A g r e e m en t

. S e c ti o n 2

. 3

. 2 ( t he “ no c o n t ac t ” d u ty

r e f e r e n ce d b y t h e m a

j o r i t y ) p r o v i d es L a i d l a w t he e x c l u s i v e ri g h t t o m a r ke t t o its

o w n c u s t o m e rs a nd l i m i t s E d u l o g ’ s a b i lit y t o c o n t a c t L a i d l a w ’ s c u s t o m e r s d ir e c t l y

.

T h i s p r o v i s i o n on l y m a k e s s e n se i f L a i d l a w h as a n e xc l u s i ve li c e n se t o m a r k et

E du l og ’ s s o ft w a

r e

. O n ce t h e e x c l u s i v e l i c e n s e ex p ir e s

, E d u l o g i s f r ee t o p r o v i de

i t s s o f t w a r e t o c o m p e ti n g s c h o o l b u s p r o v i d e rs

, w h o i n t u r n w o u l d b e f r ee to

c o n t a c t L a i d l a w ’s c u s t o m e r b a s e.

T he m u t u a l p r o m o t i o n a n d f

a c i lit a ti o n d u ti e s i n S e c ti o n 2

. 3

. 3 i t s e lf m a ke

l i ttl e s e n se i f

, u n d e r t h e p e r p e t u a l n o n

- e x c l u s i v e li c e n se

, E d u l o g m a y fr e e l y l i c e n se

i t s s o f t w a r e t o L a i d l a w ’ s co m p e tit o rs

. S e c t i on 2

. 3

. 3 o b li g a t e s ( 1 ) E d u l o g a nd

L a i d l a w t o w o r

k t o g e t h e r t o m i n i m i z e p o t e n t i a l c o n f l i c t s an d d e f

i n e r es p e c ti ve

m a r k e t s ; ( 2 ) E du l o g t o u s e it s b es t e ff o rt s t o p r o m o t e L a i d l a w b u s se r v i c e s ; ( 3)

L a i d l a w t o u s e it s b es t e ff o rt s t o p r o m o t e E d u l o g s o f t w a r e ; a n d ( 4 ) b o t h p a

r ti e s to

e n s u r e t h a t e m p l oy e e s a nd c o n t r a c t o r s d o n o t c on t r a v e n e t h e A g r e e m en t

. O n ce

E du l o g b e g i n s s e r v i n g L a i d l a w ’s c o m p e t i ti o rs

— w h o p r e s u m a

b l y w o u l d a t t e m p t to

i n fi l tr a t e L a i d l a w ’s m a r

k e t

— E d u l og l o se s a n y r e a l a b i lit y t o i n s u l a t e L a i d l a w fr om

c o m p e t i ti o n

. I f E d u l o g i s u na b l e t o m e a n i ng f

u l l y f u lf i ll t h e o b li g a t i on s s e t f

o r t h in- 3-

2

. 3

. 3 up o n t h e e x p i r a t i on o f t h e e x c l u s i v e li c e n s e

, i t s ee m s u n li k e l y t ha t t h e p a rti es

w o u l d h a v e i n t e nd e d f

o r L a i d l a w t o a c ti v e l y p r o m o t e E d u l o g s o f t w a r e in

p e r p e t u it y.

T he m o s t r e a s on a b l e i n t e r p r e t a ti o n o f t h e A g r ee m e n t i s t h a t t h e d u t y to

p r o m o t e i n S e c t i o n 2

. 3

. 3 o n l y a p p l i e s f o r t h e d u r a t i o n o f t h e ex c l u s i v e li c e n se s et

f o rt h i n S e c t i o n 2

. 2

. I t h e r e f o r e d i ss e n t i n p a

r t.