# U ni te d S ta te s Co ur t of A pp ea ls For the Eig hth Circu it

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
No. 1 7- 13 36

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ Lacey Rob in et t, In di vi du al ly and on be ha lf o f al l o th ers si m il arl y si tu at ed

ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll l Pla in ti

ff - App el la nt

v.

Sh el by Cou nt y

Heal th care Co rp or at io n, d oi ng bu si ne ss as R eg io na l On e Heal th
, do in g b us in es s as Reg io na l M ed ic al Cen te r; Av ect us Heal th care So lu ti on s LLC

ll ll ll ll ll ll ll ll ll ll l Defe nd

an ts - App el le es

__ __ __ __ __ __ App eal fro m

Uni te d S ta te s Di st ric t Co ur t fo r th e Eas te rn Dis tri ct of Ark an sa s - J on es bo ro

__ __ __ __ __ __
Su bm it te d: Jan ua ry

11 , 20 18 Fil ed : J ul y

13 , 20 18

__ __ __ __ __ __
Befo re SM ITH, Chi ef J ud ge , MELLOY and SHEPHERD, Circ ui t J ud ge s.

__ __ __ __ __ __

SMI TH, Chi ef J ud ge

.

Lacey Ro bi ne tt ap pe al s th e di st ric t co ur t’s gr an t of jud gm en t on th e pl ead in gs 1

to Sh el by Co un ty Heal th care Co rp or at io n (“ th e Med ”) an d Ave ct us Heal th care

The Hon or ab le D.P. Mar sh al l Jr
., Uni te d St at es Dis tri ct Ju dg e fo r th e East ern 1 Dis tri ct of Ark an sa s.So lu ti on s, LLC. Ro bi ne tt co nt en ds th at th e di st ric t co ur t erro ne ou sl y co nc lu de d th at

th e fed eral an d Ark an sa s Med ic ai d la ws do no t ba r a m ed ic al se rv ic es pr ov id er fro m bi ll in g p at ie nt s d ire ct ly unt il an d u nl es s t he pro vi de r bi ll s M ed ic ai d. We affi rm

.

I. Bac kg ro un d Lacey Ro bi ne tt was s e v erel y in jure d in an au to m ob il e acci de nt in Ark an sa s. Ano th er v eh ic le ’s dri ve r was at f au lt . An ai r am

bu la nc e tra ns po rte d Ro bi ne tt to th e Med
, th e ne ares t tra um a cen te r, in Mem ph is
, Ten ne ss ee, fo r im

m ed ia te tre at m en t. As

a ge ne ral co nd it io n of ad m is si on , th e Med req ui res it s pa ti en ts to as si gn to th e faci li ty al l of th ei r he al th
, ho sp it al iz at io n, an d ot he r in su ran ce be ne fit s

. A t th e ti m e of he r 2
ad m is si on , Ro bi ne tt was a Med ic ai d reci pi en t. The Med ha d an ag reem en t wit h
A rk an sa s Med ic ai d to pr ov id e se rv ic es to Med ic ai d be ne fic ia rie s fro m Ar k a n s a s

. Howev er, su bs eq ue n t t o tre at in g Ro bi ne tt , th e Med ch os e no t to bi ll Ark an sa s Med ic ai d fo r it s se rv ic es

. In st ead
, pu rs ua nt to Ten n. Co de Ann

. § 29 -2 2- 10 1, th e Med

pu rs ue d a li en ag ai ns t Ro bi ne tt ’s th ird -p art y cl ai m a g a i n st th e to rtf eas or “ fo r al l

reas on ab le an d n eces sa ry ch arg es for ho sp it al care , tre at m en t an d m ai nt en an ce.”

Fo ll owi ng th e acci de nt , Ro bi ne tt fil ed su it ag ai ns t th e ot he r dr iv er who cau se d
th e wreck

. Sh e se tt le d he r da m ag es cl ai m wit h th e at -faul t dr iv er’s in su ran ce co m pa ny

an d rece iv ed $1 00 ,00 0 in co m pe ns at io n. The Med bi ll ed Ro bi ne tt fo r $2 3,7 50 .54
, th e

am ou nt th e Med cl ai m ed sh e owe d fo r it s m ed ic al se r v i c e s

. Bec au se Ro bi ne tt was Med ic ai d el ig ib le un de r Ark an sa s la w, th e Med co ul d ha ve bi ll ed Ark an sa s Med ic ai d
bu t ch os e to bi ll Ro bi ne tt di rect ly in st ead

. The M e d c on tra ct ed wit h Ave ct us as a

co ll ect io n ag en t to reco ve r th e ch a rg es fro m Ro bi ne tt . I n res po ns e to th e co ll ect io n effo rt, Ro bi ne tt fil ed a cl as s act io n su it ag ai ns t th e Med a n d A v e c t u s, al le gi ng th at bo th fed eral an d Ark an sa s Med ic ai d la ws pr oh ib it ed th e Med fro m d i r e c t l y bi ll in g Med ic ai d be ne fic ia rie s. The Med m ov ed fo r jud gm en t on th e pl ead in gs

. The di st ric t

A Med em

pl oyee no te d on Ro bi ne tt ’s ad m is si on fo rm th at th e do cu m en t was 2 le ft u ns ig ne d b ecau se of R ob in et t’s m ed ic al co nd it io n a t t he ti m e o f ad m is si on

.
-2

-c o u r t ru le d fo r th e Med an d Ave ct us , co nc lu di ng th at th ey ha d “ ga m bl e d o n Ro bi ne tt ’s po te nt ia l reco ve ry fro m a th ird pa rty, an d won .” Rob in et t v

. S h e l by Ct y. Hea lt hc ar e Co rp

. , No. 3: 16 -cv -0 01 88 -DPM, 20 17 W L 41 71 97
, at *1 (E.D. Ark

. Ja n. 31 , 20 17 ). Ro bi ne tt ap pe al s.

II. Dis cu ss io n R o b i n e tt co nt en ds th e di st ric t co ur t m is ap pl ie d bo th fed eral an d Ark an sa s Med ic ai d la w whe n it gr an te d jud gm en t on th e pl ead in gs in fav or of th e Med an d
Ave ct us

. “ W e rev ie w th e gr an t of jud gm en t on th e pl ead in gs de no vo , vi e win g th e fact s in [Ro bi ne tt ’s] co m

pl ai nt as tru e an d gr an ti ng al l reas on ab le in fere nc es in he r fav or .” McIvo r v. Cr ed it Co nt ro l Se rv s., In c. , 77 3 F.3 d 90 9, 9 1 2 ( 8t h Ci r. 20 14 ) ( ci ti ng Poe hl v. Co un tr

ywi de Home Lo an s, In c. , 52 8 F.3 d 10 93
, 10 96 (8 th Ci r

. 20 08 )).

A. Pat ie nt Bil li ng Und er Fede ra l Med ic ai d L aw s Ro bi ne tt co nt en ds th at fed eral la w ba rs di rect pa ti en t bi ll in g. Sh e gr ou nd s he r
arg um en t o n 4 2 U.S.C. § 13 96 a(a) (2 5) (C), wh ic h re qu ire s:

th at in th e cas e of an in di vi du al who is en ti tl ed to m ed i c a l a s s i st an ce

un de r th e St at e p la n wi th res pe ct to a se rv ic e fo r whi ch a th ird pa rty i s li ab le fo r pa y

m en t, th e pe rs on fu rn is hi ng th e se rv ic e m ay no t s e e k to

co ll ect fro m th e in di vi du al (o r an y fin an ci al ly res po ns ib le rel at iv e or rep res en ta ti ve of th at in di vi du al ) pa y m en t of an am ou nt fo r th at se rv ic e (i) if th e to ta l of th e am ou nt of th e li ab il it ie s o f t hi rd pa rti es fo r th at

se rv ic e is at le as t eq ua l to th e am ou nt pa y ab le fo r th at se rv ic e un de r th e pl a n

. . . , or (II) th e am ou nt by whi ch th e am ou nt pa y ab le fo r th at

se rv ic e un de r th e pl an

. . . ex ceed s th e to ta l of th e am ou nt of th e li ab il it ie s o f th ird pa rti es for th at ser vi ce . . . .

Ro bi ne tt in te rp ret s th e pr ov is io n to pr oh ib it a Med ic ai d se rv ic es pr ov id er fro m al l di rect pa ti en t bi ll in g. The di st ric t co ur t di sa g r e e d, ci ti ng to 42 U.S.C. § 13 96 a(a) (2 5) (B), (H), an d (I)(i i). Bas ed on it s in te rp ret at io n of th os e pr ov is io ns , th e

-3

-di st ric t co ur t co nc lu de d th at § 13 96 a(a) (2 5) (C)’s pr oh ib it io n of di rect pa ti en t bi ll in g

on ly co m es in to effe ct on ce a pr ov id er has op te d to bi ll an d to acce pt pa y m en t fro m Med ic ai d. Alt ho ug h we ha ve no t ha d th e oc cas io n to in te rp ret th e pr ov is io n, se ve ral
of ou r si st er ci rcu it s ha ve co nc lu de d th at § 13 96 a(a) (2 5) (C) ha s a m uc h na rro wer

sc op e th an Ro bi ne tt su gg es ts . W e ag ree. Se e Mad er v. Uni te d St at es , 65 4 F.3d 79 4,
80 0 (8 th Ci r. 20 11 ) (en ba nc ) (“ We rev ie w qu es ti on s of st at ut or y in te rp ret at io n de

no vo , whi ch req ui res us to ex am in e th e te xt of th e st at ut e as a who le by co ns id eri ng it s co nt ex t, o bjec t, an d p ol ic y .” (ci ta ti on om it te d) ).

Med ic ai d is a “ pa y er of la st res or t.” Ar k

. D e p ’ t of Hea lt h & Huma n Se rv s. v. Ahl bo rn , 54 7 U.S. 26 8, 29 1 (2 00 6) (q uo ti ng S. Rep

. No. 99 -1 46
, at 31 3 (1 98 5) ). “ Thi s

m ean s th at al l ot he r av ai la bl e res ou rces m us t be us ed be fo re Med ic ai d pa y s fo r th e

m e d i c a l c a r e of an in di vi du al en ro ll ed in a Med ic ai d pr og ram .” Ca re mar k, In c. v. Goe tz , 48 0 F .3d 77 9, 7 83 (6t h C ir. 2 00 7) . Sta te s ar e req ui red

to im pl em en t “ th ird pa rty li ab il it y (TPL) pr og ram s” whi ch “ en su re th at Fed eral an d St at e fu nd s are no t m is sp en t fo r co ve red se rv ic es to el ig ib le Med ic ai d reci pi en ts whe n th ird pa rti es ex is t th at are le ga ll y li ab le to pa y fo r th os e se rv ic es .” Med ic ai d Pro gr am s; St at e Pl an Req ui rem en ts an d Oth er Pro vi si on s Rel at in g to St a t e Th ird Part y Liab il it y Pro gr am s, 55 Fed

. Reg

. 14 23
, 14 23 –2 4 (1 99 0)

. The Med ic a i d s t at ut e req ui res th at each st at e ag en cy ad m in is te rin g th e Med ic ai d pr og ram ta ke m eas ur es to fin d ou t whe n th ird pa rt i es (li ke pr iv at e in su rers ) are le ga ll y ob li ga te d
to pa y fo r se rv ic es co ve red by th e pl an

. Se e 42 U.S.C. § 13 96 a(2 5) (A). Each st at e pl an m

us t in cl ud e a m et ho d of pu rs ui ng cl ai m s ag ai ns t su ch
t hi rd pa rti es

. Se e id

. If th ird pa rty li ab il it y is di sc ov ered aft er m e d i c a l

care ha s be en pr ov id ed
, th e st at e ag en cy m us t se ek rei m

bu rs em en t fro m th e th ird pa rty. Se e 42 U.S.C. § 1 39 6a (2 5) (B).

W es le y Hea lt h Ca re Ct r., In c. v. DeBuo no , 24 4 F.3 d 28 0, 28 1 (2 d Ci r. 20 01 ). Bu t, in
li ne wit h Med ic ai d’s na tu re a s a vo lu nt ary pa rti ci pa ti on pr og ram , se e 42 U.S.C. § 13 96 a(a) (2 3)
, fed eral la w do es no t req ui re th at a m ed ic al se rv ic es pr ov id er bi ll

-4

-Med ic ai d ev ery t i me i t tre at s a Med ic ai d be ne fic ia ry

. Se e Med ic ai d Pro gr am ; St at e

P l a n R e qu ire m en ts an d Oth er Pro vi si on s Rel at in g to St at e Thi rd Part y Liab il it y Pro gr am s, 55 F e d

. R e g. at 14 28 (“ The pr ov id er is no t res tri ct ed fro m rece iv in g

am ou nt s fro m th ird p a r t y r e s o u rces av ai la bl e to th e reci pi en t (o r hi s or he r le ga l

rep res en ta ti ve ).”).

Fed eral Med ic ai d la w pr ecl ud es di rect pa ti en t bi ll in g in two sp eci fic in st an ces

. Sect io n 13 96 a(a) (2 5) (C) pr oh ib it s m ed ic al pr ov id ers fro m su bs ti tu te bi ll in g an d
ba la nc e bi ll in g. Se e Mil le r v. W la dy sl aw Est at e , 54 7 F.3 d 27 3, 28 2– 83 (5 th Ci r. 20 08 ) (ci ta ti on s om it te d)

. A m ed ic al pr ov id er en ga ge s in su bs ti tu te bi ll in g whe n it al re ad y ha s acce pt ed pa y m en t fro m Med ic ai d bu t tri es to refu nd th e pa y m en t in or de r to bi ll
th e pa ti en t di rect ly, us ua ll y be cau se Med ic ai d rei m bu rs em en ts are of

te n m uc h lo wer th an th e pr ov id er’s “ cu st om ary fee [s ]. ” Id

. at 28 3 (ci ti ng Eva ns to n Hos p. v. Hau ck
, 1 F.3 d 54 0, 54 2 (7 th Ci r. 19 93 )). “ Bal an ce bi ll in g o ccu rs whe n a pr ov id er ac cep ts

pa ymen t fr om Med ic ai d an d th en se eks to re co ver fr om th e p a t i e n t th e ba la nc e be twee n th at pa y m en t an d it s cu st om ary fee.” Id

. (em ph as is ad de d) (ci ti ng Sp ect ru m Hea lt h Co nt in ui ng Ca re Grp

. v. Ann a Mar ie Bow li ng Ir re vo ca bl e Tr

. Dat ed Ju ne 27

, 20 02
, 4 1 0 F

. 3 d 30 4, 31 4 (6 th Ci r. 20 05 )). Thu s, § 13 96 a(a) (2 5) (C) on ly be co m es rel ev an t on ce th e pr ov id er ha s bi ll ed Med ic ai d an d ac cep te d pa ymen t fo r se rv ic es
pr ov id ed to a be ne fic ia ry

. The pr ov is io n do es no t ba r a pr ov id er fro m ta ki ng a ch an ce th at a Med ic ai d- el ig ib le pa ti en t h a s a no n- Med ic ai d so ur ce of pa y m en t fo r th e

m ed ic al ser vi ces ren de red . The p ro vi de r th us m ay op t t o a tt em

pt co ll ect io n d ire ct ly
fro m th e pa ti en t or a li ab le th ird pa rty in st ead of se ek in g a cert ai n bu t li ke ly red uc ed

pa y m en t fr om

Med ic ai d.

Not on ly do es th e pl ai n la ng ua ge of th e st at ut e di ct at e th is in te rp ret at io n, th is
read in g co m

po rts wit h Med ic ai d’s ro le as th e pa y er of la st res o r t

. Th e f ed eral
Med ic ai d st at u t o r y sc he m e is de si gn ed to en su re th at whe re th ere are li ab le th ird

pa rti es , Med ic ai d’ s e xp en se s are rei m bu rs ed

. Oth er fed eral reg ul at io ns rei nf or ce § 13 96 a(a) (2 5) (C)’s m an da te

. Sect io n 4 3 3

. 1 3 9( b) (1 ) of 42 C.F.R. req ui res th at if a

-5

-Med ic ai d “ ag en cy ha s es ta bl is he d th e pr ob ab le ex is te nc e of th ird pa rty li ab il it y at th e

ti m e th e cl ai m is fil ed
, th e ag en cy m us t reject th e cl ai m an d ret ur n it to th e pr ov id er.”

“ Thi s m et ho d of pa y m en t is cal le d ‘cos t av oi di ng ;’ it en ta il s sh ift in g to th e pr ov id er th e bu rd en of se cu rin g pa y m en t fro m th ird pa rti es .” Mil le r , 54 7 F.3 d at 27 8 (ci t i ng W es le y Hea lt h Ca re C t r

. , 24 4 F.3 d at 28 2)

. Alt ern at iv el y , Med ic ai d m ay “ pa y an d
ch as e,” wh ere “ th e st at e Me di cai d age nc y ‘pay s t he to ta l am ou nt all owe d u nd er t he

ag en cy ’s pa y m en t sc he du le an d th en se ek s rei m bu rs em en t f

r o m t h e li ab le th ird

pa rty.’ ” Id

. (q uo ti ng W

es le y Hea lt h Ca re Ctr

. , 24 4 F .3d at 2 82 ); se e a ls o 42 U.S.C. § 13 96 a(a) (2 5) (B); 42 C.F.R. § 43 3.1 39 (c). Th us , fed eral Med ic ai d reg ul at io ns ru n

co un te r to Ro bi ne tt ’s su gg es ti on , be cau se th e “ co st av oi da nc e” m eas ur e req ui res

m ed ic al pro vi de rs to bi ll li ab le th ird pa rti es , or t he y m ay bi ll th e p at ie nt di rect ly.

Fi na ll y , le gi sl at iv e hi st or y su pp or ts ou r co nc lu si on

. “ [T]he le gi sl at iv e hi st or y of th e th ird -p art y li ab i li ty ev in ced a co ng res si on al in te nt th at ‘the Med ic ai d

pr og ram

. . . be rei m

bu rs ed fro m av ai la bl e th ird pa rty so ur ces to th e fu ll es t ex te nt

po ss ib le

. . . . ’” Ahl bo rn , 54 7 U.S. at 29 0 (fi rs t a l t erat io n in or ig in al ) (ci ta ti on

om it te d)

. Co ng res s i n t e n de d to pr ot ect Med ic ai d’s co ffer s to th e fu ll es t ex te nt

po ss ib le

. Unl es s an d un ti l a m ed ic al se rv ic es pr ov id er ch oo se s to ch arg e an d to acce pt

pa y m en t fro m Med ic ai d, th e pr ov id er is free to at te m pt to reco ve r fro m th e pa ti en t or a li ab le th ird pa rty.

In Mil le r , th e Fi f

th Ci rcu it co nf

ro nt ed an is su e rem ark ab ly si m il ar to th e
pr es en t cas e. The re, an au to m ob il e acci de nt cau se d se ve re bu rn s to th e pl ai nt iff
, who

t h e n r ecei ve d em erg en cy tre at m en t at a Lou is ia na ho sp it al . 5 47 F.3 d at 27 6. A t t h e ti m e of tre at m en t, th e pl ai nt iff was no t a Med ic ai d be ne fic ia ry , an d th e ho sp it al fil ed

a m ed ic al li en , pu rs ua nt to Lou is ia na la w, ag ai ns t an y po te n t i a l t o r t se tt le m en t. Id

. Su bs eq ue nt ly, th e pl ai nt iff su ed th e at -fau lt th ird pa rty fo r in juri es fro m th e acci de nt

an d rec ov ered

. Id

. By th en , th e pl ai nt iff ha d be co m e Med ic ai d- el ig ib il e, an d th e ho sp it al ha d ob ta i n e d Med ic ai d ap pr ov al fo r hi s tre at m en t an d ho sp it al st ay

. Id

. Howev er, it the n de ci de d no t to bi ll Med ic ai d an d to se ek rem un erat io n th ro ug h th e

-6

-li en ag ai ns t th e pl ai nt iff

. Id

. The Fi fth Ci rcu it he ld th at th e ho sp it al co ul d un de rta ke

su ch act io ns be cau se

it is cl ear th at th e li m it at io ns on a he al th care pr ov id er’s ab il it y to ob ta in rei m bu rs em en t fo r th e se rv ic es it pr ov id es a Med ic ai d- el ig ib le pa ti en t

are no t tri gg ered un ti l a pr ov id er bi ll s an d acce pt s pa y men t f ro m Med ic ai d fo r th os e se rv ic es

. If a pr ov id er ch oo se s no t to bi ll an d acce pt pa y m en t fro m Med ic ai d, th en it rem ai ns free to se ek it s en ti re cu st om ary fee fro m th e pa ti en t. Of co ur se , th e pr ov id er ru ns th e ris k of no t

reco ve rin g an y th in g fro m th e pa ti en t be cau se th e pa ti en t m ay ne ve r ha ve th e ab il it y to pa y hi s m ed ic al ex pe ns es , or th e th ird pa rty pa y m en t m ay

no t co m e to fru it io n. The fed eral M e d ic ai d sc he m e, ho wev er, gi ve s pr ov id ers th e op po rtu ni ty to m ak e a “ cal cu la te d ch oi ce” whe th er to se ek rei m bu rs em en t fr om

Med ic ai d o r fro m

th e p at ie nt

.

Id

. at 2 84 –8 5.

Lik e th e ho sp it al in Mil le r , th e Med ch os e to m ak e th e cal cu la te d ch oi ce of
bi ll in g Ro bi ne tt di rect ly. Thi s was pe rm is si bl e. W e ho ld th at fed eral la w di d no t ba r th e Me d fr om

att em pt in g re co ve ry

fro m Ro bi ne tt or a li ab le th ird pa rty beca us e th e Med ha d o pt ed no t t o b il l an d t o a ccep t p ay m en t fr om Arka ns as Med ic ai d.

B. Pat ie nt

Bil li ng Und er Arka ns as Med ic ai d L aw s Ro bi ne tt ne x t a r g u e s th at ev en if fed eral la w pe rm it s th e Med to bi ll he r di rect ly, Ark an sa s la w do es no t. S h e as se rts th at th e di st ric t co ur t erro ne ou sl y

co nc lu de d ot he rwis e. W e rev ie w de no vo th e di st ric t co ur t’s in te rp ret at io n of
Ark an sa s la w. Se e Li nd

sa y Mfg

. Co

. v

. H

a r t f o r d Acci de nt & In de m. Co

. , 11 8 F.3 d
12 63 , 1 26 7 (8 th Ci r. 19 97 ) (ci ti ng Sa lv e Reg in a C ol l. v. Ru ss el l , 49 9 U.S. 2 25 , 23 1 (1 99 1) ).

Ro bi ne tt sa y s th at Ark an s a s l a w g oe s be y on d th e fed eral ba r ag ai ns t ba la nc e

an d s ub st it ut e b il li ng . Arka ns as

-7

-pr oh ib it [s ] an y pr ov id er of m ed ic al se rv ic es who pa rt i c ip at es in th e

Ark an sa s Med ic ai d pr og ram t o bi ll or rece iv e pa y m en t fro m an y M e d ic ai d- el ig ib le pe rs on , hi s or he r sp ou se , rel at iv e, gu ard ia n, or a n y ot he r pr os pe ct iv e p ay ee fo r se rv ic es or co ns id erat io ns fo r whi ch
pa y m en t is ei th er pa y ab le in fu ll or ha s be en pa id in fu ll by th e pr og ram

.

Ark . Cod e Ann . § 2 0- 77 -1 04 (a). Fu rth er, Ark an sa s l aw

pr oh ib it [s ] an y pa y m en t b y an y Med ic ai d- el ig ib le pe rs on or hi s or he r pa y ee in ex ces s of th e rat e or fee fo r se rv ic e th at th e m ed ic al se rv ic es pr ov id er ha s ag reed to acce pt as pa y m en t in fu ll as ev id en ced by writ te n ag reem en t o r co nt ract to pa rti ci pa te in th e p ro gr am

.

Id

. § 20 -7 7- 10 4( c). The Ark a n s a s Su pr em e Co ur t ha s no t in te rp ret ed th is st at ut e. Ro bi ne tt ur ge s us to in te rp ret th e ph ras e “ pa y ab le in fu ll ” to in cl ud e m ed ic al se rv ic es

ren de red bu t wh ic h h av e n ot y et be en bi ll ed . W e rea d t he ph ras e d iff eren tl y

.

“ [I]n le ga l co nt ex ts , ‘pay ab le ’ [m ean s]

. . . a su m of m on ey ‘tha t is to be pa id

. An am ou nt m ay be pa y ab le wit ho ut be in g du e.’” In gr am v. Ter min al R.R. Ass ’n of St

. Lo ui s Pen si on Pla n fo r No ns ch ed ul e Emps

. , 81 2 F.3 d 62 8, 63 6 (8 th Ci r

. 2 0 16 ) (q uot ing P ayab le
, Bl ack ’s Law Dict io na ry (9 th ed

. 20 09 )). In Ro bi ne tt ’s case , not hin g

was “ pa y ab le ” by Med ic ai d, beca us e pr io r to th e Med bi ll in g Med ic ai d, th e am ou nt

“ to be pa id ” is zero

. Bu t, if an d whe n th e Med bi ll s Med ic ai d, th en th e Med m us t

acce pt wha t Med ic ai d pa y s as “ pa y ab le in fu ll .” Thi s in te rp ret at io n co m po rts wit h th e Med ic ai d pa y m en t sc he m e. Med ic ai d, b y d e s ig n, do es no t pa y th e fu ll pr ic e fo r

m ed ic al se r v i ces , no r do es it pa y fo r ev ery se rv ic e pr ov id ed

. Se e Sp ect ru m Hea lt h
C o nt in ui ng Ca re Grp

. , 41 0 F.3 d at 31 3– 14

. Unt il th e m ed ic al pr ov id er bi ll s f o r

se rv ic es ren de red
, Med ic ai d owe s th e pr ov id er no th in g. As su ch
, no th in g is cap ab le
of be in g pa id un ti l th e pr ov id er bi ll s fo r it

. Th us , Ark

. Co de Ann

. § 20 -7 7- 10 4( a)

-8

-si m

pl y rei nf or c e s t h e fed eral ba n on su bs ti tu te bi ll in g. Lik ewis e, Ark

. Co de Ann

. § 2 0- 77 -1 04 (c) c od ifi es in to Arka ns as law t he fed eral ba n o n b al an ce b il li ng

.

In ad di ti on , § 20 -7 7- 10 4’s tit le
, “ Dou bl e Bi ll in g— Leg is la ti ve In te nt ,” sh ows th at th e Ark an sa s Leg is la tu re m ean t to ba n do ub le bi ll in g by a m ed ic al pr o v id er, ei th er th ro ug h su bs ti tu te or ba la nc e bi l l i ng

. Not hi ng in th e st at ut e pr oh ib it s di rect

pa ti en t bi ll i ng whe n th e pr ov id er op ts to fo reg o Med ic ai d’s gu aran te es an d bi ll th e
pa ti en t or a li ab le th ird pa rty. Fi na ll y , th e Ark an sa s Dep art m en t of Hum an Serv ic es , whi ch ad m in is te rs Ark an sa s Med ic ai d, in te rp ret s ne it he r fed eral no r Ark an sa s la w to

pr oh ib it a m ed ic al pr ov id er’s de ci si on to fo reg o Med ic ai d an d pu rs ue ot he r av en ue s of reco ve ry

. In it s Ark an sa s Medica id Be ne fi ci ar y H an dboo k, th e de pa rtment cau ti on s
pa ti en ts th at “ [d ]oct or s d o n ot ha ve to bi ll Med ic ai d . . . , e ve n if th ey are Med ic ai d

. . . pr ov id ers .” Defen da nt Sh el by Co un ty Heal th car e C o r p or at io n’s Ru le 12 (c)
Mo ti on fo r Ju dg m en t on t h e P l ead in gs , Exh ib it A, at 8, Rob in et t v. Sh el by Ct y. Hea lt hc ar e Co rp

. , No. 3: 16 -cv

- 0 0 1 88 -DPM (E.D. Ark

. Sep t. 29
, 20 16 ), ECF No.
23 -2

. Thu s, Ro bi ne tt ’s su gg es te d read in g of Ark an sa s Med ic ai d la w is no t su pp or te d by t he st at ut e’s ti tl e, it s pl ai n la ng ua ge , o r by t he ag en cy th at ad m in is te rs Ark an sa s Med ic ai d. W e ho ld th at , li ke th e fed eral pr ov is io ns , th e Ark an sa s Med ic ai d st at ut es do no t pr oh ib it a m ed ic al pr ov id er fro m fo r e g o i n g Med ic ai d’s gu aran te ed pa y m en t f o r co ve red se rv ic es an d op ti ng in st ead to bi ll th e pa ti en t or li ab le th ird p a r t i e s di rect ly.

III. Co nc lu si on W e aff irm.

__

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

-9

-