D A 0 9

- 0 0 4 6



### I N T H E S U P R E M E C O U R T O F T H E S T A T E O F M O N T A N A

2 0 0 9 M T 4 2 6

D R

. J A M E S M U N G A S

, D R

. M I C H A E L D U B E

, D R

. J A M E S

E N G L I S H

, D R

. T H O M A S K E Y

, D R

. D A L E M O R T E N S O N

, D R

. G R A N T H A R R E R

, a n d D R

. G E R A L D S P E N C E R

( “ I N D E P E N D E N T D O C T O R S ” )

,

P l a i n t i f f s a n d A p p e l l e e s

,

v

.

G R E A T F A L L S C L I N I C

, L L P

,

D e f e n d a n t a n d A

p p e l l a n t

.

APPEAL FROM: District Court of the Eighth Judicial District,

I n a n d F o r t h e C o u

n t y o f C a s c a

d e

, C a u s e N o

. A D V 0 6

- 1 8 7

H o n o r a b l e K u r t K r u e g e r

, P r e s i d i

n g J u d g e

C O U N S E L O F R E C O R D :

F o r A p p e l l a n t :

R o b e r t B

. P f e n n i g s ; A x i l o n L a w G r o u p

, P L L C

, G r e a t F a l l s

, M o n t a n a

T

. T h o m a s S i n g e r ; J a r d i

n e

, S t e p h e n s o n

, B l e w e t t & W e a v e r

, P

. C

. , B i l l i n g s

, M o n t a n a

F o r A p p e l l e e s :

M i c h a e l D

. C o k

, T

h e o d o r e R

. D u n n ; C o k W h e a t & K i n z l e r

, B o z e m a n

, M o n t a n a

S u b m i t t e d o n B r i e f

s : S e p t e m b e r 3

, 2 0 0 9

D e c i d e d : D e c e m b e r 1 5

, 2 0 0 9

F i l e d :

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C l e r k December 15 20092

J u s t i c e J o h n W a r n e r d e l i v e r e d t h e O p i n i o n o f t h e C o u r t

.

¶ 1 T h e E i g

h t h J u d i c i a l D i s t r i c t C o u r t

, C a s c a d e C o u n t y

, g r a n t e d s u m

m a r y j u d g m e n t i n

f a v o r o f t h e A

p p e l l e e s

, w

h o a r e p h y s i c i a n s a n d f

o r m e r p a r t n e r s i n t h e G r e a t F a l l s C l i n i c

( C l i n i c )

. T h e D i s t r i c t C o u r t c o n c l u d e d t h a t a p o r t i o n o f t h e C l i n i c p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s

is voi d u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, a s a r e s t r a i n t u p o n e x e r c i s i n g a l a w f u l p r o f e s s i o n a n d

g r a n t e d s u m

m a r y j u d g m e n t i n f

a v o r o f t h e A

p p e l l e e s

. T h e C l i n i c a p p e a l s

.

¶ 2 T h e f

a c t s w h i c h r e l a t e t o t h e p o s i t i o n s o f D o c t o r s M u n g a s

, D u b e

, M o r t e n s o n

,

H a r r e r a n d S p e n c e r d i f

f e r f r o m t h o s e r e l a t i n g t o D o c t o r s E n g l i s h a n d K e y

. T h e i s s u e s

p r e s e n t e d a r e :

¶ 3 I s s u e 1 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n n o t d i s m i s s i n g t h e c l a i m s o f D o c t o r s

Mungas, Dube, Mortenson, Harrer and Spencer, because the C l i n i c ’ s o b l i g a t i o n s t o t

h e m

h a v e b e e n s a t i s f

i e d ?

¶ 4 Issue 2 : Is the claim of Dr. English barred by the provisions of § 3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 9 )

,

MCA

, a s t a t u t e o f l i m

i t a t i o n i n M o n t a

n a ’ s v e r s i o n o f t h e R e v i s e d U

n i f o r m P a r t n e r s h i p

A c t ?

¶ 5 Issue 3 : Did the District Court err in holding that the good will exception to t h e

p r o h i b i t i o n a g

a i n s t c o n t r a c t s r e s t r a i n i n g t r a d e d o e s n o t a p p l y ?

¶ 6 Issue 4 : Did the District Court err in concluding that the provision of the Clinic ’ s

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s p r o v

i d i n g f o r f o r f e i t u r e b y a d i s s o c i a t i n g p a r t n e r w h o p r a c t i c e s i n

t h e G r e a t F a

l l s a r e a i s v

o i d a s a m a t t e r o f l a w ?

¶ 7 I s s u e 5 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n a w a r d i n g a t t o r n e y f e e s ?3 BACKGROUND

¶ 8 T h e G r e a t F a l l s C l i n i c i s a m e d i c a l p a r t n e r s h i p t h a t h a s b e e n o p e r a t i n g i n G r e a t

F a l l s s i n c e 1 9 1 6

. O v

e r t h e y e a r s

, t h e p a r t

n e r s i n t h e C l i n i c h a v

e p r a c t i c e d u n d e r v

a r i o u s

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s

. T h e 2 0 0 1 a n d 2 0 0 4 p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s a r e p e r t i n e n t t o t h i s

c a s e

. T h e 2 0 0 1 p a r

t n e r s h i p a g

r e e m e n t c o n

t a i n s t h e f

o l l o w i n g p r o v

i s i o n e n t i t l e d

“ Covenant Not T o Compete ” :

E a c h P a r t

n e r a g r e e s t h a t h e o r s h e w i l l n o t

, f o r a p e r i o d o f t h r e e y e a r s

f o l l o w i n g h i s o r h e r v

o l u n t a r y w i t h d r a w a l f

r o m t h e P a r t n e r s h i p

, e n t e r i n t o

o r e n g a g e i n t h e p r a c t i c e o f m e d i c i n e i n t h e c o u n t y o f t h e p r i n c i p a l p l a c e o f

h i s o r h e r p r a c t i c e a n d i n a n y c o n t i g u o u s c o u n t y t h e r e o f

, d i r e c t l y o r

i n d i r e c t l y

, a s o w

n e r

, s o l e p r

o p r i e t o r

, p a r

t n e r

, s h a r e

h o l d e r

, m e m

b e r

,

e m p l o y e e

, c o n s u l t a

n t

, o r i n a n y o t h e r c a p a c i t y

. I n t h e e v e n t s a i d P a r t n e r

v i o l a t e s t h i s c o v

e n a n t s u c h p a r t

n e r s h a l l f

o r f e i t t h e a c c o u n

t s r e c e i v a b l e o f

h i s o r h e r c a p i t a l a c c o u n t referred to in Article 6.1(b)ii and all interest

whatsoever in the MontanaCare capital account referred to in Article

6

. 1 ( b ) i i i

. 1

T h e p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t a l s o p r o v

i d e s t h a t i f a p a r t n e r l e a v e s t h e C l i n i c a n d i s n o t i n

f u l l c o m p l i a n c e w i t h t

h e p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t o r i s e x

p e l l e d

, h e o r s h e s u f

f e r s t h e s a m e

f o r f e i t u r e s

. A d i s s o c i a t i n g p a r t n e r i s p a i d

, o v e r t i m e

, h i s s h a r e o f t h e o p e r a t i o n a l p r o f i t s

,

c a p i t a l c o n

t r i b u t i o n s t o t h e i n v

e s t m e n t a n d e q u i p m e n t f u n d

, s t o c k

, t h e a c t

u a l v a l u e o f

t h e i r e q u i t y i n t e r e s t i n t

h e C l i n i c

, a n d h i s i n t e r e s t i n o t h e r e n t i t i e s i n w

h i c h t h e C l i n i c m a y

h a v e p a r t i c i p a t e d

, r e g

a r d l e s s o f his reason for leaving

.

¶ 9 T h e 2 0 0 4 p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t c h a

n g e d t h e t i t l e o f t h e c o v

e n a n t n o t t o c o m

p e t e

provision to “Competing A fter W i thdra wal or Retirement

. ” T h e 2 0 0 1 a n d 2 0 0 4

covenants restricting a departing partner ’ s p r a c t i c e d i f f e r e d o n l y i n t h a

t a p a r t n e r

1 M o n t a n a C a r e i s a s u b s i d i a r y p a r t n e r s h i p o f t h e C l i n i c

.4

c h o o s i n g t o p r a c t i c e i n G r e a t F a l l s a n d t h e s u r r o u n d i n g a r e a w i t h i n t h r e e y e a r s o f

s e p a r a t i o n w o u l d f

o r f e i t h i s i n t e r e s t i n t h e G r e a t F a l l s S u r g e r y C e n t e r ( a n e w s u b s i d i a r y )

,

i n a d d i t i o n t o t

h e f o r f e i t u r e s l i s t e d u n d e r t h e 2 0 0 1 p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t

.

¶ 1 0 A l l o f t h e A

p p e l l e e s w e r e p a r t i e s t o e i t h e r t h e 2 0 0 1 o r 2 0 0 4 p a r t n e r s h i p

a g r e e m e n t s a n d a

l l o f t h e m w e r e a w a r e o f t h e n o n c o m p e t i t i o n c o v

e n a n t s

. T h e r e c o r

d

s h o w s t h a t n o n e o f t h e A p p e l l e e s v

o i c e d a n o b

j e c t i o n t o t h e n o n c o m

p e t i t i o n c o v

e n a n t s

d u r i n g a n y p a r t n e r s h i p m e e t i n g s o r a t a n y o t h e r t i m e b e f o r e t h e y l e f

t t h e C l i n i c

.

¶ 1 1 Upon their separation from the Clinic

, each of the Appellees was a sked to sign a

s e p a r a t i o n a g

r e e m e n t

. D o c t o r s M u n g a s

, M o r t e n s o n

, D u b e

, H a r r e r a n d S p e n c e r s i g n e d

s u c h a n a g

r e e m e n t

. T h e s e p a r a t i o n a g r e e m e n t s s i g

n e d b y t h e s e A

p p e l l e e s i t e m

i z e d t h e

a m o u n t s p a i d t o t h e m ( p r o f i t s

, s t o c k

, p a r t

n e r s h i p i n t e r e s t

, e t c

. ) a

n d s t a t e d

,

B o t h p a r t i e s a g

r e e t h a t t h e f

o l l o w i n g a m o u n t s r e p r e s e n t a l l r e m a i n i n g

i n t e r e s t o f [ t h e d o c t o r ]

, h i s h e i r s

, r e p r e s e n t a t i v e s a n d a s s i g

n s

, i n t h e

P a r t n e r s h i p a n d i t s a s s e t s a n d t h a t p a y m e n t o f t h e s a m e a s h e r i n a f t e r s e t

f o r t h b y t h e G R E A T F A L L S C L I N I C

, L L P t o [ t h e d o c t o r ] s h a l l f u l l y

a c c o u n t t o h i m a n d t h e m f

o r a l l a m o u n t s o w i n g t o o r t o b e c o m e o w i n g t o him by the GREAT FALLS CLINIC, LLP by reas on of his P artnership

interest.

¶ 1 2 Dr

. English separated from the Clinic in September 2004. The Clinic sent hi m a

s e p a r a t i o n a g

r e e m e n t b u t h e r e f

u s e d t o s i g

n i t

. W h e n E n g l i s h n o t i f i e d t h e C l i n i c h e w a s

l e a v i n g t h e p a r

t n e r s h i p

, h e r e q u e s t e d t h a t h i s M o n

t a n a C a r e a c c o u n

t a n d a c c o u n t s

r e c e i v a b l e b e p a i d t o h i m b e c a u s e

, i n a d d i t i o n t o p r a c t i c i n g i n G r e a t F a l l s

, h e w o u l d b e

p r a c t i c i n g o u t s i d e t h e g

e o g r a p h i c a r e a d e l i n e a t e d i n t h e n o n c o m

p e t i t i o n c o v

e n a n t

. T h e

C l i n i c d e n i e d h i s r e q u e s t

. E n g l i s h r e c e i v

e d a c h e c k a n d a s t a t e m e n t o f d i s t r i b u t i o n f r o m

t h e C l i n i c

.5

¶ 1 3 Dr. Key did not sign a s eparation agreement , as well

. H e r e c e i v e d a p r o p o s e d

s e p a r a t i o n a g

r e e m e n t s e v

e r a l m o n t h s a f

t e r h e l e f t t h e C l i n i c i n N o v

e m b e r 2 0 0 5

. K e y

u n d e r s t o o d t

h e p r o p o s e d a g

r e e m e n t w a s a s t a t e m e n t o f w h a t h e s h o u l d a n

t i c i p a t e

r e c e i v i n g w i t h h i s s e p a r a t i o n f r o m t h e C l i n i c

. H e s t a t e d i n h i s d e p o s i t i o n h e d i d n o t s i g

n

t h e s e p a r a t i o n a g

r e e m e n t b e c a u s e h e b e l i e v e d t h e f o r f e i t u r e c l a u s e d r i v

e s d o c t o r s o u t o f

t h e c o m m u n i t y a n d b e c a u s e d o c t o r s w h o h a v e c o n t r i b u

t e d t h r o u g h e a r n e s t h a r d w o r k

s h o u l d n o t b e p e n a

l i z e d f i n a n c i a l l y f

o r a d e c i s i o n t h a t t h e y c h a n g e t h e i r l i v e s a n d c h a n g

e

their practices. Key further expressed dissatisfaction with t h e C l i n i c ’ s c a l c u l a t i o n o f t h e

a m o u n t h e w a s t o r e c e i v e b e c a u s e

, a l t h o u g h h i s d a y

- t o

- d a y p r a c t i c e w a s s t e a d y

, t h e

a c c o u n t i n g o f h i s p r o d u c t i o n f

l u c t u a t e d

.

¶ 1 4 F r o m t h e r e c o r d

, i t a p p e a r s t h a t i n F e b r u a r y 2 0 0 6

, K e y r e c e i v e d a c h e c k f r o m t h e

C l i n i c a c c o m

p a n i e d b y a l e t t e r e x

p l a i n i n g t h a t t h e a m o u n t o f h i s s e p a r a t i o n p a y m e n t s h a d

b e e n m i s c a l c u l a t e d

. K e y h a s r e c e i v e d a n d a c c e p t e d m o n

t h l y p a y m e n t s o f $ 1

, 2 9 4

. 4 8 f

o r

h i s i n t e r e s t i n t h e C l i n i c

.

¶ 1 5 I n F e b r u a r y 2 0 0 6

, t h e A

p p e l l e e s f

i l e d t h i s a c t i o n a

n d m a d e s e v

e r a l c l a i m s

.

H o w e v e r

, b y t h e t i m e o f t h e f

i n a l p r e t r i a l c o n f

e r e n c e o n l y t w o c l a i m s r e m a i n e d : ( 1 ) t h e

p r a y e r f o r a d e c l a r a

t o r y j u d g m e n t t h a

t t h e p o r t i o n o f t h e p a r

t n e r s h i p a g

r e e m e n t s r e d u c i n g

t h e b u y o u t s f

o r f o r m e r p a r t n e r s c o m

p e t i n g i n G r e a t F a l l s w a s v o i d

, a n d ( 2 ) t h e c l a i m f

o r

r e c o v e r y o f t h e a m o u n t s f

o r f e i t e d u n d e r t h e p r o v

i s i o n s

.

¶ 1 6 In the District Court

, t he Appellees asserted that the provision of t h e p a r t n e r s h i p

a g r e e m e n t s r e d u c i n g p a y m e n t s t o t h e m w a s v o i d a s a m a t t e r o f l a w b e c a u s e t h e y a r e

prohibit ed restrain t s on t he ability to practice their profession u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

.6

T h e y f u r t h e r a r g

u e d t h a t t h e f

o r f e i t u r e p o r

t i o n o f t h e p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t s a r e

u n r e a s o n a

b l e b e c a u s e t h e y a r e a r

b i t r a r y a n d t h e f

o r f e i t u r e s a r e n o t r e l a t e d t o a l e g i t i m a t e

b u s i n e s s i n t e r e s t

, a s r e q u i r e d b y D o b b i n s

, D e g u i r e & T

u c k e r

, P

. C

. v

. R u t h e

r f o r d

,

M a c D o n a l d & O l s o n

, 2 1 8 M o n

t

. 3 9 2

, 7 0 8 P

. 2 d 5 7 7 ( 1 9 8 5 )

.

¶ 1 7 The Clinic respond ed that th e forfeitur e provision of the partnership agreement s

was n o t v

o i d u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, b e c a u s e t h e r e d u c t i o n i n p a y

m e n t s t o d e p a r t i n g

physicians fall within the exception for sale of goo d will , as is provided in § 2 8

- 2

- 7 0 4

,

M C A

. A t a h e a r i n g o n p e n d i n g m o t i o n s

, t h e C l i n i c a l s o a r g u e d t h a t D o c t o r s M u

n g a s

,

D u b e

, M o r t e

n s o n

, H a r r e r a n d S p e

n c e r m a y n o t r e c o v

e r a n y a d d i t i o n a l a m o u n t s b e c a u s e

t h e y r e a c h e d a

n a c c o r d w i t h t h e C l i n i c w h i c h h a d b e e n s a t i s f

i e d

. T h e C l i n i c a l s o a r g

u e d

t h a t t h e f o r f e i t u r e p r o v

i s i o n o f t h e p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t s w a s r e a s o n a b l e a s a m a t t e r o f

l a w a n d t h e r e f

o r e

, t h e c l a i m s o f t h e A

p p e l l e e s m

u s t b e d i s m i s s e d

.

¶ 1 8 T h e D i s t r i c t C o u r t d e t e r m i n e d

, a s a m a t t e r o f l a w

, t h a t t h e A p p e l l e e s a r e e n

t i t l e d t o

r e c o v e r t h e a m o u n t s t h e y f

o r f e i t e d u n d e r t h e n o n c o m

p e t i t i o n c o v

e n a n t s b e c a u s e n e i t

h e r

e x c e p t i o n p r o v

i d e d i n § § 2 8

- 2

- 7 0 4 a n d

- 7 0 5

, M C A

, a p p l i e d

, t h u s t h e c o v

e n a n t s

constitute d an unenforceable restraint on trade u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

. T h e D i s t r i c t

C o u r t a l s o h e l d t h a t n o w a i v

e r e x i s t e d a n d t

h e s t a t u t e o f l i m

i t a t i o n s d i d n o t a p p l y

. T h e

D i s t r i c t C o u r t t h e

n c a l c u l a t e d t h e a m o u n t o w e d b y t h e C l i n i c t o t h e A p p e l l e e s a n d e

n t e r e d

j u d g m e n t i n t h e i r f

a v o r f o r s u c h a m o u n t s

, p l u s a t

t o r n e y f e e s

.

STANDARD OF REVIEW

¶ 1 9 W e r e v i e w a d i s t r i c t c o u r t ’ s r u l i n g s o n s u m m a r y j u d g m e n t d e n o v o

, a p p l y i n g t h e

s a m e c r i t e r i a a s t h e d i s t r i c t c o u r t u n d e r M

. R

. C i v

. P

. 5 6

. P a u l l v

. P a r k C o u n t y

, 2 0 0 9 M T7

3 2 1

, ¶ 1 7

, 3 5 2 M o n t

. 4 6 5

, - - - P

. 3 d

- - -

. W e r e v i e w t h e c o n c l u s i o n s o f l a w u p o n w h i c h t h e

d i s t r i c t c o u r t b a s e s i t s d e c i s i o n t o g r a n t o r d e n y s u m

m a r y j u d g m e n t t o d e t e r m i n e i f t h e y

a r e c o r r e c t

. A

p p l e P a r k

, L

. L

. C

. v

. A p p l e P a r k C o n d o m i n i u m s

, L

. L

. C

. , 2008 MT 284, ¶

1 2

, 3 4 5 M o n t

. 3 5 9

, 1 9 2 P

. 3 d 2 3 2

.

D I S C U S S I O N

¶ 2 0 I s s u e 1 : D i d t

h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n n o t d

i s m i s s i n g t h e c l a i m s o

f D o c t o r s

Mungas, Dub e, Mortenson, Harrer and Spencer, because t h e C l i n i c ’ s o b l i g a t i o n s t o t h e

m

h a v e b e e n s a t i s

f i e d ?

¶ 2 1 S e c t i o n 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, p r o v i d e s :

A n y c o n t r a c t b y w

h i c h a n y o n e i s r e s t r a i n e d f r o m e x e r c i s i n g a l a w f

u l

p r o f e s s i o n

, t r a d e

, o r b u s i n e s s o f a n y k i n d

, o t h e r w i s e t h a n i s p r o v i d e d f o r b y

2 8

- 2

- 704 or 28

- 2

- 705, is to that extent void.

¶ 2 2 The exception to § 28

- 2

- 703, MCA, provided in § 2 8

- 2

- 7 0 4

, M C A

, c o n c e r n i n g t h e

s a l e o f g o o d w i l l i s d i s c u s s e d i n I s s u e 3 b e l o w

. T h e e x c e p t i o n t o § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

,

provided for in § 2 8

- 2

- 7 0 5

, M C A

, c o n c e r n i n g d i s s o l v e d p a r t n e r s h i p s

, i s n o t a p p l i c a b l e a s

the Clinic partnership has not been dissolved. 2

¶ 2 3 T h e C l i n i c

, c i t i n g § 2 8

- 1

- 1 4 0 3

, M C A

, a s s e r t s t h a t t h e f i v e d o c t o r s w

h o s i g n e d

separation agreements

— Mungas, Mortenson, Dube, Harrer and Spencer

— m a y n o t

r e c o v e r f u r t h e r p a y

m e n t s

. S e c t i o n 2 8

- 1

- 1 4 0 3

, M C A

, p r o v i d e s :

2 A l i m i t e d l i a b i l i t y p a r t n e r s h i p i s i n c l u d e d i n t h e t e r m “ p a r t n e r s h i p

. ” S e c t i o n 3 5

- 1 0

-

1 0 2 ( 5 ) ( b )

, M C A

. A p a r t n e r s h i p c o n t i n u e s a f t e r d i s s o l u t i o n u

n t i l t h e w i n d i n g u p o f i t s

b u s i n e s s i s c o m

p l e t e d

, a t w

h i c h t i m e t h e p a r t n e r s h i p t e r m i n a t e s

. S e c t i o n 3 5

- 1 0

- 6 0 2

, M C A

.8

P a r t p e r f o r m a n c e o f a n o b l i g

a t i o n

, e i t h e r b e f

o r e o r a f t e r a b r e a c h t h e r e o f

,

w h e n e x p r e s s l y a c c e p t e d b y t

h e c r e d i t o r i n w

r i t i n g i n s a t i s f

a c t i o n o r

r e n d e r e d i n p u r s u a n c e o f a n a g r e e m e n t i n w

r i t i n g f o r t h a t p u r

p o s e

, t h o u g h

w i t h o u t a n y n e w c o n s i d e r a t i o n

, e x t i n g u i s h e s t h e o b l i g

a t i o n

.

I f t h e f o r f e i t u r e p r o v

i s i o n o f t h e p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t s i n q u e s t i o n is void under § 2 8

- 2

-

7 0 3

, M C A

, t h e n i n l a w

, i t i s t h e s a m e t h i n g a s i f t h i s provision had never existed. S c h o o l

D i s t

. N o

. 1 o f S i l v e r B o w C

o

. v

. D r i s c o l l

, 1 7 6 M o n t

. 5 5 5

, 5 6 3

- 6 4

, 5 6 8 P

. 2 d 1 4 9

, 1 5 4

( 1 9 7 7 ) ( c i t i n g L o w

e r y v

. G a r f i e l d C o

. , 1 2 2 M o n t

. 5 7 1

, 5 8 4

, 2 0 8 P

. 2 d 4 7 8

, 4 8 5 ( 1 9 4 9 ) )

.

A s s u m i n g

, a r

g u e n d o , that the forfeiture provision of the partnership agreements never

existed, the record is clear that the creditors

— Mungas, Mortenson, Dube, Harrer and

Spencer

— w o u l d h a v

e b e e n d u e a

n a m o u n t g r e a t e r t h a n t h a

t p a i d t o t

h e m f o r t h e i r

p a r t n e r s h i p i n t e r e s t s

. H o w e v e r

, t h e y e x

p r e s s l y a c c e p t e d p a y

m e n t s r e p r e s e n t i n g a r e d u c e d

a m o u n t o f p r o f

i t s

, s t o c k

, a n d p a r t n e r s h i p i n t e r e s t a n d s i g n e d w r i t t e n s e p a r a t i o n

a g r e e m e n t s w

h i c h c l e a r l y s t a t e t

h a t t h e p a y

m e n t s c a l l e d f

o r b y t h e s e a g

r e e m e n t s

c o n s t i t u t e t h e f u l l a m o u n t t h e C l i n i c i s g

o i n g t o p a y

. T h u s

, p u r s u a n t t o § 2 8

- 1

- 1 4 0 3

,

M C A

, a n y o b l i g

a t i o n o f t h e C l i n i c t o p a y m o r e t o M u n g a s

, M o r t e n s o n

, D u b e

, H a r r e r a n d

S p e n c e r i s e x t i n g

u i s h e d

. T h e s u m m a r y j u d g m e n t o f t h e D i s t r i c t C o u r t i n f a v o r o f t h e s e

f i v e Appellees must be reversed and their claims dismissed.

¶ 2 4 Because Doctors En g lish and Key d i d n o t s i g n s e p a r a t i o n a g

r e e m e n t s

, § 2 8

- 1

-

1 4 0 3

, M C A

, d o e s n o t a p p l y t o t h e m

. T h e C l i n i c d o e s n o t a r g u e t h a t t h e c l a i m s o f E n g l i s h

a n d K e y a r e e x t i n g

u i s h e d b y a n a c c o r d a n d s a t i s f a c t i o n o r b y t h e p r o v

i s i o n s o f § 2 8

- 1

-

1 4 0 3

, M C A

.9

¶ 2 5 Issue 2: I

s the claim of Dr. English barred by the provisions of § 35

- 10

- 619(9),

MCA, a statute of limitation in Montana’s version of the Revised Uniform Partnership

A c t ?

¶ 2 6 D r

. E n g

l i s h w i t h d r e w f

r o m t h e C l i n i c o n S e p t e m b e r 1 7

, 2 0 0 4

. N e a r t

h a t t i m e

, t h e

C l i n i c o f f e r e d t o p a y t

h e a m o u n

t d u e t o E n g

l i s h u n d e r t

h e p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t

. T h e

Clinic claims that by the time this action was commenced in February 2006, E n g l i s h ’ s

c l a i m w a s t i m e b a r r e d a s h e d i d n o t f i l e a c o m p l a i n t w i t h i n 1 2 0 d a y s o f t h e t i m e t h e

C l i n i c o f f e r e d t o p a y h i m

. T h e s t a t u t e s c o n c e r n i n g t h e t i m e w i t h i n w h i c h E n g l i s h w a s

r e q u i r e d t o b r i n g t h i s a c t i o n a r e c o m p l i c a t e d

.

¶ 2 7 S e c t i o n 3 5

- 1 0

- 4 0 9

, M C A

, p r o v i d e s i n p e r t i n e n t p a r t :

( 2 ) A p a r t

n e r m a y m a i n t a i n a n a c t i o n a g a i n s t t h e p a r

t n e r s h i p o r a n o t

h e r

p a r t n e r f o r l e g a l o r e q u i t a b l e r e l i e f

, i n c l u d i n g a n a c c o u n

t i n g a s t o

p a r t n e r s h i p b u s i n e s s

, t o e n f o r c e :

. . .

( b ) a r i g h t u n d e r t h i s c h a p t e r

, i n c l u d i n g t h e p a r t n e r ’ s :

. . .

( i i ) r i g h t o n d i s s o c i a t i o n t o h a v e t h e p a r t n e r ’ s i n t e r e s t i n t h e p a r t

n e r s h i p

p u r c h a s e d p u r s u a n t t o 3 5

- 1 0

- 6 1 9 o r e n f o r c e a n y o t h e r r i g

h t u n d e r 3 5

- 1 0

-

6 1 6 t h r o u g h 3 5

- 1 0

- 6 2 3 ;

. . .

( 3 ) T h e a c c r

u a l o f a n d a n y t i m e l i m i t a t i o n o n a r i g h t o f a c t i o n f

o r a r e m e d y

u n d e r t h i s s e c t i o n i s g

o v e r n e d b y o t

h e r l a w

. A r i g

h t t o a n a c c o u

n t i n g u p o n

a d i s s o l u t i o n a n d w i n d i n g u p d o e s n o t r e v i v e a c l a i m b a r r e d b y l a w

.

¶ 2 8 S e c t i o n 3 5

- 1 0

- 6 1 8 ( 1 )

, M C A

, p r o v i d e s :

I f a p a r t n e r ’ s d i s s o c i a t i o n r e s u l t s i n a d i s s o l u t i o n a n d w i n d i n g u p o f t h e

p a r t n e r s h i p b u s i n e s s

, 3 5

- 1 0

- 6 0 2

, 3 5

- 1 0

- 6 0 9

, a n d 3 5

- 1 0

- 6 2 4 t h r o u g h 3 5

- 1 0

-

6 2 9 a p p l y ; o t h e r w i s e 3 5

- 1 0

- 6 1 9 t h r o u g h 3 5

- 1 0

- 6 2 3 a p p l y

.10

¶ 2 9 Section 35

- 10

- 619 (2) through (8)

, MCA, direct how a court determine s t h e

a m o u n t a d i s s o c i a t i n g p a r t n e r i s p a i d w h e n

, a s i n t h i s c a s e

, h i s d i s s o c i a t i o n d o e s n o t r e s u l t

i n t h e d i s s o l u t i o n a n d w i n d i n g u p o f t h e p a r t n e r s h i p b u s i n e s s

. T h e s e s u b s e c t i o n s d o n o t

,

however, refer to a calculation that is made under a partnership agreement

. Then, § 3 5

-

1 0

- 6 1 9 ( 9 )

, M C A

, p r

o v i d e s :

A d i s s o c i a t e d p a r t n e r m a y m a i n t a i n a n a c t i o n a g a i n s t t h e p a r t

n e r s h i p

,

p u r s u a n t t o 3 5

- 1 0

- 4 0 9 ( 2 ) (

b ) ( i i )

, t o d e t e r m

i n e t he buyout price of that

p a r t n e r ’ s i n t e r e s t

, a n y o f f s e t s u n d e r s u b s e c t i o n ( 3 )

, o r o t h e r t e r m s o f t h e

o b l i g a t i o n t o p u r c h a s e

. T h e a c t i o n m u s t b e c o m m e n c e d w i t h i n 1 2 0 d a y s

a f t e r t h e p a r t n e r s h i p h a s t e n d e r e d p a y

m e n t o r a n o f

f e r t o p a y o r w i t h i n 1

y e a r a f t e r w r i t t e n d e m a n d f

o r p a y m e n t i f n o p a y

m e n t o r o f

f e r t o p a y i s

t e n d e r e d

. T h e c o u r

t s h a l l d e t e r m

i n e t h e b u y o u t p r i c e o f t h e d i s s o c i a t e d

partner ’ s i n t e r e s t

, a n y o f

f s e t d u e u n d e r s u b s e c t i o n ( 3 )

, a n d a c c r u e d i n t e r e s t

,

a n d e n t e r j u d g m e n t f

o r a n y a d d i t i o n a

l p a y m e n t o r r e f

u n d

. I f d e f

e r r e d

p a y m e n t i s a u t h o r i z e d u n d e r s u b s e c t i o n ( 8 )

, t h e c o u r t s h a l l a l s o d e t e r m

i n e

t h e s e c u r i t y f

o r p a y m e n t a n d o t h e r t e r m s o f t h e o b l i g a t i o n t o p u r c h a s e

. T h e

c o u r t m a y a s s e s s r e a s o n a b l e a t t o r n e y f e e s a n d t h e f

e e s a n d e x

p e n s e s o f

a p p r a i s e r s o r o t h e r e x

p e r t s f o r a p a r t y t o t

h e a c t i o n

, i n a m o u n t s t

h e c o u r t

finds equitable, against a party that the court finds acted arbitrarily,

vexatiously, or not in good faith. The finding m ay be based on the

partnersh i p ’ s f

a i l u r e t o t e n d e r p a y

m e n t o r a n o f

f e r t o p a y o r t o c o m

p l y w i t h

t h e r e q u i r e m e n t s o f s u b s e c t i o n ( 7 )

.

¶ 3 0 As noted above, § 3 5

- 10

- 409(b)(2)(ii), MCA, provides that a dissociating partner

,

s u c h a s E n g

l i s h

, m a y m a i n t a i n a n a c t i o n a g a i n s t a p a r t n e r s h i p

, s u c h a s t h e C l i n i c

, t o

enforce his right to have his interest in the partnership p u r c h a s e d p u r s u a n t t o § 3 5

- 1 0

-

6 1 9

, M C A

. S e c t i o n 3 5

- 1 0

- 6 1 9

, M C A

, s u b p a r a g r a p h s ( 2 ) t

h r o u g h ( 8 )

, p r o v i d e h o w t

h e

amount due is to be determined by a c ourt. Sub s e c t i o n ( 9 ) o f § 3 5

- 1 0

- 6 1 9

, M C A

, s t a t e s

t h a t a n a c t i o n t o d e t e r m

i n e h o w m

u c h i s o w e d m

u s t b e c o m m e n c e d w i t h i n 1 2 0 d a y s o f

t h e t i m e t h e p a r t

n e r s h i p h a s t e

n d e r e d p a y

m e n t o r a n o f f e r t o p a y

. H o w e v

e r

, i t i s u n c e r t a i n

w h e t h e r t h e 1 2 0

- d a y p e r i o d w i t h i n w h i c h t o c o m m e n c e a n a c t i o n c o n t a i n e d s u b s e c t i o n11

( 9 ) i n c l u d e s a c a s e s u c h a s t h i s

, w h e r e t h e a m o u

n t d u e i s d e t e r m

i n e d b y r e f

e r e n c e t o a

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t

, o r w

h e t h e r t h e 1 2 0

- d a y l i m i t a t i o n o n l y a p p l i e s w

h e r e n o

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t e x i s t s a n d a c o u r t m u s t s e t t h e a m o u n

t o f t h e p a y

m e n t

. T h e

u n c e r t a i n t y i s c o m p o u n d e d b y § 3 5

- 1 0

- 4 0 9 ( 3 )

, M C A

, t h a t p r o v i d e s t h e t i m e l i m

i t a t i o n o n

a right of action is governed by other law , without stating whether “other law” includes §

3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 9 )

, M C A

, o r r e q u i r e s a r e f e r e n c e t o p e r i o d s o f l i m i t a t i o n f o u n d o u t s i d e o f t h e

R e v i s e d U n i f o r m P a r t n e r s h i p A c t

.

¶ 3 1 The 120

- day period of limitation in § 3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 9 )

, M C A

, c o u l d l o g i c a l l y a p p l y

.

T h e A p p e l l e e s

, i n e s s e n c e

, b r i n g t h i s a c t i o n t o d e t e r m i n e t h e b u y o u

t p r i c e o f t h e i r

partnership interest. On the other hand, it is also logical to interpret § 3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 9 )

,

M C A

, t o s a y t h a t t h e 1 2 0

- d a y l i m i t a t i o n p e r i o d o n l y a p p l i e s t o a n a c t i o n w h e r e a c o u r t

must set a buyout price as provided in § 3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 2 ) t h r o u g h ( 8 )

, M C A

, w i t h o u

t

reference to a controlling partners hip agreement . It is also logical to interpret § 3 5

- 1 0

-

4 0 9 ( 3 )

, M C A

, t o p r o v

i d e t h a t t h e t i m e w i t h i n w

h i c h a n a c t i o n m

u s t b e c o m

m e n c e d m

u s t

be found in law other than § 3 5

- 1 0

- 6 1 9 ( 9 )

, M C A

.

¶ 3 2 W h e r e a s u b s t a n t i a l q

u e s t i o n e x i s t s r e g a r d i n g w h i c h l i m i t i n g s t a t u t e s h o u l d a p p l y

,

a d i s t r i c t c o u r t s h o u l d

, i n a c c o r d a n c e w i t h p u b l i c p o l i c y

, r e s o l v

e t h e d o u b t i n f a v o r o f a

s t a t u t e c o n

t a i n i n g t h e l o n g

e r l i m i t a t i o n

. K

e a r n e y v

. K X L F C o m m u n i c a t i o n s

, I

n c

. , 2 6 3

M o n t

. 4 0 7

, 4 1 3

, 8 6 9 P

. 2 d 7 7 2

, 7 7 5 ( 1 9 9 4 ) ; Demarest v. Broadhurs t

, 2 0 0 4 M T 1 4 7

, ¶ 1 3

,

3 2 1 M o n t

. 4 7 0

, 9 2 P

. 3 d 1 1 6 8

. R e s o l v i n g t h e d o u

b t a b o u t w h e t h e r t h e 1 2 0

- d a y l i m i t a t i o n

on bringing this action contained in § 35

- 10

- 6 1 9 ( 9 )

, M C A

, b a r s E n g l i s h ’ s c l a i m i n f

a v o r12

o f a l o n g e r p e r i o d o f l i m

i t a t i o n

, w e c o n c l u d e t

h e D i s t r i c t C o u r t d i d n o t e r r i n h o l d i n g t h a t

t h e c l a i m o f E n g

l i s h i s n o t t i m e b a r r e d

.

¶ 3 3 I s s u e 3 : D i d t h e D i s t

r i c t C o u r t e r r i n h o l d i n g t h a t t h e g

o o d w i l l e x c e p t i o n t o t h e

p r o h i b i t i o n a g

a i n s t c o n t r a c t s r e s t r i c t i n g t h e a b i l i t

y t o e n g a g e i n a l a w

f u l p r o f e s s i o n d o e s

n o t a p p l y ?

¶ 3 4 Section 28

- 2

- 704(1) , MCA, provides an exception to the prohibition o f restraints

o n t r a d e :

O n e w h o s e l l s t h e g

o o d w i l l o f a b u s i n e s s m a y a g r e e w i t h t h e b u y e r t o

r e f r a i n f r o m c a r r y i n g o n a s i m

i l a r b u s i n e s s w i t h i n t h e a r e a s p r o v i d e d i n

s u b s e c t i o n (2) so long as the buyer or any person deriving title to the

g oodwill from him carries on a like business therein.

¶ 3 5 T h e C l i n i c a r g

u e s t h a t t h e f

o r f e i t u r e p r o v

i s i o n i n t h e p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s

constitute s the sale of the goodwill of a business , and therefore fal l within § 2 8

- 2

- 7 0 4

,

MCA

. However, in interpreting § 2 8

- 2

- 7 0 4 ( 1 )

, M C A

, t h i s C o u r t h a s h e l d t

h a t a s a l e i s a

c o n t r a c t b y w

h i c h

, f o r a p e c u n i a r y c o n s i d e r a t i o n c a l l e d a p r i c e

, o n e t r a n s f e r s t o a n o t

h e r

a n i n t e r e s t i n p r o p e r

t y

. S e c t i o n 3 0

- 1 1

- 1 0 1

, M C A ; s e e W e s t e r n M o n t a n a C l i n i c v

.

J a c o b s o n

, 1 6 9 M o n t

. 4 4

, 5 1

, 5 4 4 P

. 2 d 8 0 7

, 8 1 1 ( 1 9 7 6 )

. I n t h i s i n s t a n c e

, t h e r e i s n o

p a y m e n t o r a g

r e e m e n t t o p a y a p e c u

n i a r y c o n s i d e r a t i o n i n e x c h a n g e f o r t h e t r a n s f

e r t o

another of an interest in property. T here is no “ s a l e ” o f p r o p e r t y

. S e c t i o n 2 8

- 2

- 7 0 4 ( 1 )

,

M C A

, t h e s a l e o f g

o o d w i l l e x c e p t i o n t o t

h e p r o h i b i t i o n o n c o n

t r a c t s i n r e s t r a i n t o f t r a d e

,

d o e s n o t a

p p l y t o t h e p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t s a t i s s u e i n t h i s c a s e

.13

¶ 3 6 I s s u e 4 : D i d t h e D i s t r i c t C o u r t e r r i n c o n c l u d

i n g t h a t t h e p r o v i s i o n o f t h e C l i n i c

p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s

, w h i c h p r o v i d e f o r f o r f e i t u r e b y a d i s s o c i a t i n g p a r t n e

r w h o

p r a c t i c e s i n t h e G r e a t F

a l l s a r e a

, i s v o i d a s a m a t t e r o f l a w ?

¶ 3 7 As noted above in ¶ 2 1

, § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, p r o v i d e s t h a t a c o n t r a c t w

h i c h i s

determined to unr easonably restrain t r a d e “ i s t o t h a

t e x t e n t v o i d

. ” S e c t i o n 2 8

- 2

- 6 0 4

,

MCA, t i t l e d “ w

h e n c o n t r a c t p a r t i a l l y v

o i d

, ” p r o v i d e s t h a t a c o n t r a c t w i t h s e v e r a l d i s t i n c t

o b j e c t s o f w h i c h o n e i s l a w f

u l a n d o n e i s u n l a w f

u l

, t h e c o n t r a c t i s v

o i d a s t o t h e l a t

t e r a n d

v a l i d a s t o t h e r e s t

. T h e r e f o r e

, t h e n o n c o m

p e t i t i o n c o v

e n a n t i n t

h e C l i n i c p a r t

n e r s h i p

a g r e e m e n t s w o u l d b e s e v e r a b l e f r o m t h e r e m a i n d e r o f t h e a g r e e m e n t s h o u l d a

d e t e r m i n a t i o n b e m a d e t

h a t i t i s u n l a w f

u l

.

¶ 3 8 In interpreting § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, t h i s C o u r t h e l d i n J

. T

. M i l l e r C o

. v

. M a d e l

, 1 7 6

M o n t

. 4 9

, 5 5

, 5 7 5 P

. 2 d 1 3 2 1

, 1 3 2 4 ( 1 9 7 8 )

, t h a t a n o n c o m

p e t i t i o n c o n

t r a c t w h i c h

c o m p l e t e l y b a r r e d a n i n s u r a n c e s a l e s m a n f r o m s e l l i n g i n s u r a n c e i n M o n t a n a f o r f i v e

y e a r s a f t e r h e l e f t a n i n s u r a n c e c o m

p a n y w a s v

o i d

. L a t e r i n D o b b i n s

, t

h e C o u r t h e l d t h a

t

t h e h o l d i n g i n M

a d e l a p p l i e d o n l y t o t h o s e c a s e s i n w h i c h a c o v

e n a n t n o t t o c o m

p e t e i s

, i n

e f f e c t

, a n a b s o l u t e p r o h i b i t i o n u p o n a p e r s o n ’ s r i g

h t t o e n g a g e i n h i s b u s i n e s s

. D o b b i n s

,

2 1 8 M o n t

. a t 3 9 5

- 9 6

, 7 0 8 P

. 2 d a t 5 7 9

. T h e r e s t r i c t i o n a t q u e s t i o n in Dobbins d i d n o t b a r

t h e d i s s o c i a t i n g p a r t n e r s f r o m p r a c t i c i n g t h e i r p r o f e s s i o n s i n t h e v

i c i n i t y

, b u t r a t

h e r

r e q u i r e d t h a

t i f t h e y d i d s o a n d r e p r e s e n t e d c l i e n t s o f t h e i r f o r m e r f i r m w i t h i n o n e y e a r o f

t h e i r d i s s o c i a t i o n

, t h e y m u s t p a y t h e i r f

o r m e r p a r t n e r s h i p a n a m o u n t c a l c u l a t e d u n d e r t

h e

a g r e e m e n t

. D o b b i n s

, 2 1 8 M o n t

. a t 3 9 6

, 7 0 8 P

. 2 d a t 5 7 9

. U n d e r t h o s e c i r c u m s t a n c e s

, t h e14

C o u r t h e l d t h a

t t h e r e s t r a i n t o n t r a

d e p r o v i s i o n o f t h e p a r t

n e r s h i p a g

r e e m e n t w a s n o t v

o i d

u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

. D o b b i n s

, 2 1 8 M o n t

. a t 3 9 7

, 7 0 8 P

. 2 d a t 5 8 0

.

¶ 3 9 T h e D o b b i n s C o u r t c o n c l u d e d t h a t i n t h o s e i n s t a n c e s w

h e r e a c o n

t r a c t c o n t a i n s a

r e s t r a i n t o n a p e r s o n ’ s a b i l i t y t o p r a c t i c e t h e i r p r o f e s s i o n

, b u t s u c h r e s t r a i n t i s n o t a n

a b s o l u t e p r o h i b i t i o n

, a f

a c t u a l d e t e r m

i n a t i o n m u s t b e m a d e a s t o w

h e t h e r t h e c o v e n a n t n o t

t o c o m p e t e i s r e a s o n a b l e

. D o b b i n s

, 2 1 8 M o n t

. a t 3 9 6

, 7 0 8 P

. 2 d a t 5 7 9

. T h e C o u r t

a d o p t e d t h e f

o l l o w i n g t h r e e

- p a r t r

u l e t o b e a p p l i e d i n d e t e r m i n i n g w h e t h e r a c o v

e n a n t i s a

r e a s o n a b l e r e s t r a i n t u n d e r § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A : ( 1 ) t h e c o v e n a n t s h o u l d b e l i m

i t e d i n

o p e r a t i o n e i t h e r a s t o t i m e o r p l a c e ; ( 2 ) t h e c o v e n a n t s h o u l d b e b a s e d o n s o m e g o o d

c o n s i d e r a t i o n ; a n d ( 3 ) t h e c o v e n a n t s h o u l d a f

f o r d a r e a s o n a

b l e p r o t e c t i o n f

o r a n d n o t

i m p o s e a n u n r e a s o n a b l e b u r d e n u p o n t h e e m

p l o y e r

, t h e e m

p l o y e e o r t

h e p u b l i c

. D o b b i n s

,

218 Mont. at 397, 708 P.2d at 580. This interpretation of § 2 8

- 2

- 7 0 3

, M C A

, h a s b e e n

c o n s i s t e n t l y f

o l l o w e d

. A c c e s

s O r g a n i c s

, I n c

. v

. H e r n a n d e z , 2008 MT 4, ¶

¶ 1 6

- 2 7

, 3 4 1

M o n t

. 7 3

, 1 7 5 P

. 3 d 8 9 9 ; Montana M ountain Products v. Curl , 2005 MT 102, ¶ ¶ 1 1

- 1 7

,

3 2 7 M o n t

. 7

, 1 1 2 P

. 3 d 9 7 9 ; D a n i e l s v

. T h o m a s

, D e a n & H

o s k i n s

, I n c

. , 2 4 6 M o n t

. 1 2 5

,

1 4 4

, 8 0 4 P

. 2 d 3 5 9

, 3 7 0

- 7 1 ( 1 9 9 0 ) ; a n d S t a t e M e d i c a l O x y g e n a n d S u

p p l y

, I n c

. v

.

A m e r i c a n M

e d i c a l O x y g e n C o

. , 2 4 0 M o n

t

. 7 0

, 7 4

- 7 5

, 7 8 2 P

. 2 d 1 2 7 2

, 1 2 7 4

- 7 5 ( 1 9 8 9 )

.

¶ 4 0 I n t h i s c a s e

, u n l i k e M

a d e l a n d l i k e D o b b i n s

, t h e n o n c o m p e t i t i o n c o v

e n a n t i n

q u e s t i o n i s n o t a n a b s o l u t e p r o h i b i t i o n o n t h e r i g h t o f E n g l i s h a n d K e y t o e n g

a g e i n t h e i r

p r o f e s s i o n s

. B u t b e c a u s e t h e y h a v e c h o s e n t o p r a c t i c e i n t h e p r o s c r i b e d a r e a

, t h e

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s p r o v i d e t h a t t h e y w i l l n o t b e p a i d a s m u c h

. S t i l l

, t h e y a r e e n t i t l e d

t o r e c e i v e a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f m o n e y f o r t h e i r p a r t

n e r s h i p i n t e r e s t s i n t h e C l i n i c

.15

T h u s

, t h e D i s t r i c t C o u r t e r r e d i n g r a n t i n g s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f E n g

l i s h a n d

K e y

. T h e q u e s t i o n o f w h e t h e r t h e c o v

e n a n t s n o t t o c o m

p e t e a r e r e a s o n a

b l e m u s t b e

r e m a n d e d f

o r t r i a l

.

¶ 4 1 I s s u e 5 : D i d t

h e D i s t r i c t C

o u r t e r r i n a w

a r d i n g a t t o r n e

y f e e s ?

¶ 4 2 A d i s t r i c t c o u r t ’ s u n d e r l y i n g d e c i s i o n a s t o w

h e t h e r l e g a l a u t h o r i t y e x i s t s t o a w a r d

a t t o r n e y f e e s i s a c o n c l u s i o n o f l a w w h i c h t h i s C o u r t r e v

i e w s t o d e t e r m

i n e i f t h e d i s t r i c t

c o u r t ’ s i n t e r p r e t a t i o n o f t h e l a w i s c o r r e c t

. T r u s t e e s o f I n d i a n a U n i v

. v

. B u x b a u m

, 2 0 0 3

M T 9 7

, ¶ 1 5

, 3 1 5 M o n t

. 2 1 0

, 6 9 P

. 3 d 6 6 3 ; Braach v. Graybeal

, 1 9 9 9 M T 2 3 4

, ¶ 6

, 2 9 6

Mont. 138, 988 P.2d 761

. A d i s t r i c t c o u r t ’ s g r a n t o r d e n i a l o f a t t o r n e y f e e s i s a

d i s c r e t i o n a r y r

u l i n g w h i c h t h i s C o u r t r e v

i e w s f o r a b u s e o f d i s c r e t i o n

. Buxbaum

, ¶ 1 5

.

¶ 4 3 G e n e r a l l y

, M o n

t a n a f o l l o w s t h e A m e r i c a n R

u l e t h a t a p a r t y i n a c i v

i l a c t i o n i s n o t

e n t i t l e d a t t o r n e y f

e e s a b s e n t a s p e c i f

i c c o n t r a c t

u a l o r s t a t u t o r y p r o v

i s i o n

. Buxbaum

, ¶ 1 9

.

T h e C l i n i c p a r t n e r s h i p a g r e e m e n t s d o n o t c o n t a i n l a n g u a g e r e g a r d i n g a t t o r n e y f

e e s

.

H o w e v e r

, t h e A p p e l l e e s p r a y e d f

o r d e c l a r a

t o r y r e l i e f u n d e r t h e U

n i f o r m D e c l a r a t o r y

Judgments Act, § § 2 7

- 8

- 1 0 1

, M C A

, e t s e q . In an action for a declaratory judgment

, § 2 7

-

8

- 3 1 3

, M C A

, m a y p r o v

i d e a s t a t u

t o r y b a s i s f

o r a w a r d i n g a t t o r

n e y f e e s a s s u p p l e m e n t a l

r e l i e f

, i f s u c h a n a w a r d i s d e t e r m i n e d t o b e n e c e s s a r y a n d p r o p e r

. M a r t i n v

. S A I F C o r p

. ,

2007 MT 234, ¶ 2 2

, 3 3 9 M o n t

. 1 6 7

, 1 6 7 P

. 3 d 9 1 6 ; Buxbaum

, ¶ 4 1

. T h i s C o u r t h a s

adopted a “ t a

n g i b l e p a r a m e t e r s ” t e s t t o d e t e r m i n e w h e t h e r a g

r a n t o f a t

t o r n e y f e e s i s

n e c e s s a r y a n d p r o p e r

. M a r t i n

, ¶ 2 3

. I

n t h i s c a s e

, t h e D i s t r i c t C o u r t a w a r d e d a t t o r n e y f e e s

t o t h e A p p e l l e e s b e c a u s e i t c o n c l u d e d a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i s n e c e s s a r y a n d p r o p e r

u n d e r § 2 7

- 8

- 3 1 3

, M C A

.16

¶ 4 4 I n B u x b a u m , wh ile the Court determined that § 2 7

- 8

- 3 1 3

, M C A

, m a y p r o v i d e a

s t a t u t o r y b a s i s f

o r a w a r d i n g a t t o r n e y f

e e s

, i t a l s o r e c o g

n i z e d t h a t s i m

p l y b e c a u s e a p a r t y

f i l e d a n a c t i o n s e e k i n g a d e c l a r a t o r y j u d g m e n t i t i s n o t a u t o m a t i c a l l y p r e s u m e d t h a t a n

a w a r d o f a t t o r n e y f

e e s i s n e c e s s a r y a n d p r o p e r

. Buxbaum

, ¶ 4 5

. I f s u c h w e r e t h e c a s e

, a n

a w a r d o f f

e e s t o t h e p r e v a i l i n g p a r t y w o u l d b e w a r r a n t e d i n e v e r y g a r d e n v a r i e t y

d e c l a r a t o r y j u d g m e n t a c t i o n a n d t h e A m e r i c a n R u l e o n a t t o r n e y f

e e s w o u l d b e

e v i s c e r a t e d

. T h i s C o u r t h a s u p h e l d t h e A m e r i c a n R

u l e i n t h e f

a c e o f s i m i l a r c o n c e r n s

.

S e e S a m p s o n v

. N

a t i o n a l F a r m e r s U n i o n P r o p

. a n d C a s

. C o

. , 2006 MT 241

, ¶

¶ 1 9

- 2 2

,

3 3 3 M o n t

. 5 4 1

, 1 4 4 P

. 3 d 7 9 7 ; J a c o b s e n v

. A l l

s t a t e I n s

. C o

. , 2009 MT 248, ¶ 2 3

, 3 5 1

M o n t

. 4 6 4

, 2 1 5 P

. 3 d 6 4 9

. I n b o t h o f t h e s e i n s t a n c e s

, t h e C o u r t r e j e c t e d c l a i m s f

o r a n

e x c e p t i o n t o t h e A m e r i c a n R u l e t h a t w e r e m o r e c o m

p e l l i n g t h a n t h e c l a i m s f o r f e e s i n

t h i s c a s e

.

¶ 4 5 I n U n i t e d N a t i o n a l I n s

. C o

. v

. S t

. P a u l F i r e & M a r i n e I n s

. C o

. , 2009 MT 269, ¶

3 8

, 3 5 2 M o n

t

. 1 0 5

, 2 1 4 P

. 3 d 1 2 6 0

, t h i s C o u r t r e c e n t l y h e l d t

h a t i m p l i c i t i n t h e

d e t e r m i n a t i o n o f w

h e t h e r a n a w a r d o f a t t o r n e y f e e s i s n e c e s s a r y a n d p r o p e r i s a t h r e s h o l d

q u e s t i o n o f w

h e t h e r t h e e q

u i t i e s s u p p o r t a g

r a n t o f a t t o r n e y f

e e s

. T h u s

, w

h i l e a d i s t r i c t

court has the discretion to award attorney fees under § 2 7

- 8

- 3 1 3

, M C A

, s u c h f e e s a r e

o n l y a p p r o p r i a t e i f e q u i t a b l e c o n s i d e r a t i o n s s u p p o r t t h e a w a r d

. T h i s d e t e r m i n a t i o n m u s t

b e m a d e b e f

o r e a c o u r t a p p l i e s t h e c r i t e r i a o f t h e t a n g i b l e p a r a m e t e r s t e s t

. U n i t e d

N a t i o n a l

, ¶ 3 8

.

¶ 4 6 A s s t a t e d i n t h e i r b r i e f o n a p p e a l

, t h e A p p e l l e e s a c k

n o w l e d g e t h e y b r o u g h t t h i s

a c t i o n t o r e c o v

e r a m o u n t s w i t h h e l d b y t h e C l i n i c u

n d e r a p o r

t i o n o f a c o n t r a c t t

h a t t h e y17

a l l e g e i s v o i d

. T h e t r

u e p u r p o s e o f t h i s a c t i o n i s t o s e c u r e a j u d g m e n t f o r m o n e y

. T h e

p a r t n e r s h i p a g

r e e m e n t s w e r e e n t e r e d i n t o b y r e l a t i v e l y s o p h i s t i c a t e d

, w e l l

- e d u c a t e d

, w e l l

i n f o r m e d p h y s i c i a n s w

h o d e a l t w i t h e a c h o t

h e r o n a n e q u a l f o o t i n g

. I n t h i s c a s e

, w e h a v

e

s i m i l a r l y s i t u a t e d p a r

t i e s d i s p u t i n g w

h e t h e r a c o n t r a c t p r

o v i s i o n i s v

o i d

. I n a p p l y i n g

e q u i t a b l e c o n s i d e r a t i o n s t o t h e f a c t s o f t h i s c a s e

, t h e C o u r t c o n c l u d e s t h a

t t h e e q u i t i e s d o

n o t s u p p o r

t a n a w a r d o f a t t o r

n e y f e e s

. B e c a u s e t h i s t

h r e s h o l d r e q u i r e m e n t i s n o t m e t

, w e

d o n o t r e a c h a n a n a

l y s i s o f t h e t a n g

i b l e p a r a m e t e r s t e s t

. U

p o n r e m a n d

, n o p a r t y m a y

r e c o v e r a t t o r n e y f

e e s

.

CONCLUSION

¶ 4 7 T h e s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f D o c t o r s M u n g

a s

, M o r t e n s o n

, D u b e

, H a r r e r a n d

S p e n c e r i s r e v

e r s e d a n d u

p o n r e m a n d t h e D i s t r i c t C o u r t i s d i r e c t e d t o d i s m i s s t h o s e

c l a i m s

. T h e s u m m a r y j u d g m e n t i n f a v o r o f D o c t o r s E n g

l i s h a n d K e y i s r e v

e r s e d a n d

t h e i r c l a i m s a r e r e m a n d e d f o r t r i a l

. U

p o n t r i a l

, n o p a r

t y s h a l l b e e

n t i t l e d t o a

t t o r n e y f e e s

under § 2 7

- 8

- 3 1 3

, M C A

.

/ S / J O H N W A R N E R

W e c o n c u r :

/ S / M I K E M c G R A T H

/ S / J I M R I C E

/ S / P A T R I C I A O

. C O T T E R

/ S / B R I A N M O R R I S